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U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1121
3 mai 2012
SOMMAIRE
AAE Wagon S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53791
Atkins Worldwide S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
53776
Bellavista Feeder Fund, SICAV-SIF . . . . . .
53803
Cinven Cable Investments S.à r.l. . . . . . . . .
53762
Dahlias Patrimonium S.A. . . . . . . . . . . . . . .
53807
Gerimo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53794
German Real Estate Partners Luxembourg
S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53794
Gestabene S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53789
Global Strategies Group Holding S.A. . . . .
53795
Immobilière du Dernier Sol S.à r.l. . . . . . .
53790
Ingenieurbüro für Bauwesen G.m.b.H. . . .
53799
INNCONA S.à.r.l. & Cie. Quatre Cent
Quarante-Huitième (448.) Se.c.s. . . . . . . .
53796
INNCONA S.à.r.l. & Cie. Quatre Cent
Quarante-Septième (447.) S.e.c.s. . . . . . .
53799
INNCONA S.à.r.l. & Cie. Vingt-Neuvième
(29.) S.e.c.s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53800
Inter Holding II S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53795
Inter Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53796
Intertrust (Luxembourg) S.A. . . . . . . . . . . .
53796
Invesco Aberdeen Hotel Investment S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53797
Invesco European Hotel Real Estate Fund
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53801
INVESCO European Hotel Real Estate III
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53798
INVESCO European Hotel Real Estate II
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53797
Invesco European Hotel Real Estate IV S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53801
INVESCO European Hotel Real Estate S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53801
INVESCO European Hotel Real Estate V
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53802
Invesco Hamburg Hotel Investment S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53794
Invesco Munich Hotel Investment S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53798
Invesco The Hague Hotel Investment S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53799
Invesco Vienna Hotel Investment S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53799
IRERE Industrial 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53802
Iris Consulting S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53803
Jetlink Aviation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53800
La Dame du Duché . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53803
La Dame du Luxembourg S.A. . . . . . . . . . .
53804
Legal Capital S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53808
LHEDCO (Logement, habitat, études et
développement coopératif) . . . . . . . . . . . .
53801
Libra Capital SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53795
Linux Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53804
Lobster S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53804
LUXIMMO Achte Beteiligungsgesellschaft
AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53804
Luximmo Elfte Beteiligungsgesellschaft
AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53805
LUXIMMO Zehnte Beteiligungsgesell-
schaft AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53805
Luxmaster S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53806
Main Street 824 (Proprietary) Limited S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53806
Marengo Ventures S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
53802
Margit International S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
53806
Mobilito s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53807
Montespan S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53807
Natixis Private Fund II . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53808
Newell Rubbermaid Luxembourg S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53805
Noodle Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53808
WREV Holdings II S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
53798
WREV Holdings I S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
53797
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Cinven Cable Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 4, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 160.668.
In the year two thousand and twelve, on the twentieth of March,
Before the undersigned, Maître Jean-Joseph WAGNER, notary, residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
1) Fourth Cinven Fund (No. 1) Limited Partnership, a limited partnership incorporated and existing under the laws of
United Kingdom, acting by its General Partner, Cinven Capital Management (IV) Limited Partnership, in turn acting by its
General Partner, Cinven Capital Management (G4) Limited, with registered office at Third Floor, Tudor House Le Bor-
dage, St Peter Port, Guernsey GY1 3PP,
being the holder of five hundred eighty-three thousand two hundred and seventy-one (583,271) shares,
2) Fourth Cinven Fund (No. 2) Limited Partnership, a limited partnership incorporated and existing under the laws of
United Kingdom, acting by its General Partner, Cinven Capital Management (IV) Limited Partnership, in turn acting by its
General Partner, Cinven Capital Management (G4) Limited, with registered office at Third Floor, Tudor House Le Bor-
dage, St Peter Port, Guernsey GY1 3PP,
being the holder of six hundred eight thousand six hundred and ninety-seven (608,697) shares,
3) Fourth Cinven Fund (No. 3-VCOC) Limited Partnership,a limited partnership incorporated and existing under the
laws of United Kingdom, acting by its General Partner, Cinven Capital Management (IV) Limited Partnership, in turn acting
by its General Partner, Cinven Capital Management (G4) Limited, with registered office at Third Floor, Tudor House Le
Bordage, St Peter Port, Guernsey GY1 3PP,
being the holder of six hundred three thousand five hundred and seventy-six (603,576) shares,
4) Fourth Cinven Fund (No. 4) Limited Partnership, a limited partnership incorporated and existing under the laws of
United Kingdom, acting by its General Partner, Cinven Capital Management (IV) Limited Partnership, in turn acting by its
General Partner, Cinven Capital Management (G4) Limited, with registered office at Third Floor, Tudor House Le Bor-
dage, St Peter Port, Guernsey GY1 3PP,
being the holder of five hundred seventy-five thousand seven hundred and twenty-three (575,723) shares,
5) Fourth Cinven Fund (UBTI) Limited Partnership, a limited partnership incorporated and existing under the laws of
United Kingdom, acting by its General Partner, Cinven Capital Management (IV) Limited Partnership, in turn acting by its
General Partner, Cinven Capital Management (G4) Limited, with registered office at Third Floor, Tudor House Le Bor-
dage, St Peter Port, Guernsey GY1 3PP,
being the holder of three hundred twenty-four thousand and sixtynine (324,069) shares,
6) Fourth Cinven Fund Co-Investment Partnership,a partnership established and existing under the laws of England,
acting by its Partner, CIP (IV) Nominees Limited, with a place of business at Warwick Court, Paternoster Square, London
EC4M 7AG, United Kingdom,
being the holder of twenty-nine thousand six hundred and eighteen (29,618) shares,
7) Fourth Cinven (MACIF) Limited Partnership, a limited partnership incorporated and existing under the laws of
United Kingdom, acting by its General Partner, Cinven Capital Management (IV) Limited Partnership, in turn acting by its
General Partner, Cinven Capital Management (G4) Limited, with registered office at Third Floor, Tudor House Le Bor-
dage, St Peter Port, Guernsey GY1 3PP,
being the holder of eight thousand four hundred and seventy-five (8,475) shares,
and
8) Fourth Cinven Fund FCPR, a French fonds commun de placement à risques provided for in Article L.214-37 of the
French Monetary and Financial Code, managed by Cinven SA authorised by the Autorité des marchés financiers (the AMF)
under the number GP07000004 with registered office at 4, Square Edouard VII, 75009 Paris and registered with the
Company Registry of Paris under the number B 424 123 487,
being the holder of two hundred sixty-six thousand five hundred and seventy-one (266,571) shares,
all here represented by Mr. Alexander Olliges, Rechtsanwalt, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in
Luxembourg, on 20 March 2012.
The said proxies, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the notary, will remain annexed
to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing parties are all the shareholders of Cinven Cable Investments S.à r.l., a société à responsabilité limitée,
incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 4, rue Albert
Borschette, L-1246 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under number B
160668, incorporated pursuant to a notarial deed on 13 April 2011, published on July 25, 2011 in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, number 1671 (hereinafter the “Company”). The articles of association of the Company have
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been last amended on September 12, 2011, pursuant to a deed of Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem,
published on November 25, 2011 in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2884.
The appearing parties, representing the entire share capital of the Company and having waived any notice requirement,
reviewed the following agenda:
<i>Agendai>
1. Increase of the share capital of the Company by an amount of one million euro (EUR 1,000,000) so as to raise it
from its current amount of thirty thousand euro (EUR 30,000) up to one million thirty thousand euro (EUR 1,030,000)
through the issue of one hundred million (100,000,000) new shares of a par value of one euro cent (EUR 0.01) each.
2. Creation of eleven classes of shares to be denominated “ordinary shares”, “Class A Shares”, “Class B Shares”, “Class
C Shares”, “Class D Shares”, “Class E Shares”, “Class F Shares”, “Class G Shares”, “Class H Shares”, “Class I Shares”,
and “Class J Shares”.
3. Conversion of all existing shares into the different classes of shares.
4. Reduction of the issued share capital of the Company by an amount of thirty thousand euro (EUR 30,000) so as to
reduce its share capital from its current amount of one million thirty thousand euro (EUR 1,030,000) to one million euro
(EUR 1,000,000), through cancellation of three million (3,000,000) ordinary shares, having a par value of one cent (EUR
0.01) each, cancellation of the class of ordinary shares and allocation of the amount of thirty thousand euro (EUR 30,000),
corresponding to the nominal value of the shares so cancelled, to the share premium of the Company.
5. Subsequent amendment of Article 5 of the articles of association of the Company.
6. Subsequent amendment of Article 13 of the articles of association of the Company.
7. Insertion of a new Article 16 of the articles of association of the Company and subsequent renumbering of the
articles of association of the Company.
8. Miscellaneous.
After having reviewed the items of the agenda, the appearing parties requested the notary to enact the following
resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting of shareholders resolves to increase the share capital by an amount of one million euro (EUR
1,000,000) so as to raise it from its current amount of thirty thousand euro (EUR 30,000) up to one million thirty thousand
euro (EUR 1,030,000) through the issue of one hundred million (100,000,000) new shares of a par value of one euro cent
(EUR 0.01) each.
The one hundred million (100,000,000) new shares, having a par value of one euro cent (EUR 0.01) each, have been
subscribed for an aggregate subscription price of ten million euro (EUR 10,000,000) as follows:
1. Fourth Cinven Fund (No. 1) Limited Partnership, aforementioned, subscribed nineteen million four hundred forty-
four thousand five hundred (19,444,500) new shares, for an aggregate subscription price of one million nine hundred
forty-four thousand four hundred fifty euro (EUR 1,944,450).
The new shares so subscribed have been fully paid up through a contribution in kind consisting of a claim of one million
nine hundred fortyfour thousand four hundred fifty euro (EUR 1,944,450) which Fourth Cinven Fund (No. 1) Limited
Partnership has against Even Investments S.à r.l..
The proof of the existence and of the value of the above contribution has been produced to the undersigned notary.
One hundred ninety-four thousand four hundred forty-five euro (EUR 194,445) of the contribution shall be allocated
to the share capital and one million seven hundred fifty thousand and five euro (EUR 1,750,005) shall be allocated to the
share premium of the Company.
2. Fourth Cinven Fund (No. 2) Limited Partnership, aforementioned, subscribed twenty million two hundred eighty-
eight thousand five hundred (20,288,500) new shares, for an aggregate subscription price of two million twenty-eight
thousand eight hundred fifty euro (EUR 2,028,850).
The new shares so subscribed have been fully paid up through a contribution in kind consisting of a claim of two million
twenty-eight thousand eight hundred fifty euro (EUR 2,028,850) which Fourth Cinven Fund (No. 2) Limited Partnership
has against Even Investments S.à r.l..
The proof of the existence and of the value of the above contribution has been produced to the undersigned notary.
Two hundred two thousand eight hundred eighty-five euro (EUR 202,885) of the contribution shall be allocated to
the share capital and one million eight hundred twenty-five thousand nine hundred and sixty-five euro (EUR 1,825,965)
shall be allocated to the share premium of the Company.
3. Fourth Cinven Fund (No. 3-VCOC) Limited Partnership, aforementioned, subscribed twenty million one hundred
fifteen thousand (20,115,000) new shares, for an aggregate subscription price of two million eleven thousand five hundred
euro (EUR 2,011,500).
The new shares so subscribed have been fully paid up through a contribution in kind consisting of a claim of two million
eleven thousand five hundred euro (EUR 2,011,500) which Fourth Cinven Fund (No. 3-VCOC) Limited Partnership has
against Even Investments S.à r.l..
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The proof of the existence and of the value of the above contribution has been produced to the undersigned notary.
Two hundred one thousand one hundred fifty euro (EUR 201,150) of the contribution shall be allocated to the share
capital and one million eight hundred ten thousand three hundred fifty euro (EUR 1,810,350) shall be allocated to the
share premium of the Company.
4. Fourth Cinven Fund (No. 4) Limited Partnership, aforementioned, subscribed nineteen million one hundred ninety-
six thousand five hundred (19,196,500) new shares, for an aggregate subscription price of one million nine hundred
nineteen thousand six hundred fifty euro (EUR 1,919,650).
The new shares so subscribed have been fully paid up through a contribution in kind consisting of a claim of one million
nine hundred nineteen thousand six hundred fifty euro (EUR 1,919,650) which Fourth Cinven Fund (No. 4) Limited
Partnership has against Even Investments S.à r.l..
The proof of the existence and of the value of the above contribution has been produced to the undersigned notary.
One hundred ninety-one thousand nine hundred sixty-five euro (EUR 191,965) of the contribution shall be allocated
to the share capital and one million seven hundred twenty-seven thousand six hundred eightyfive euro (1,727,685) shall
be allocated to the share premium of the Company.
5. Fourth Cinven Fund (UBTI) Limited Partnership, aforementioned, subscribed ten million seven hundred ninety-nine
thousand five hundred (10,799,500) new shares, for an aggregate subscription price of one million seventy-nine thousand
nine hundred fifty euro (EUR 1,079,950).
The new shares so subscribed have been fully paid up through a contribution in kind consisting of a claim of one million
seventy-nine thousand nine hundred fifty euro (EUR 1,079,950) which Fourth Cinven Fund (UBTI) Limited Partnership
has against Even Investments S.à r.l..
The proof of the existence and of the value of the above contribution has been produced to the undersigned notary.
One hundred seven thousand nine hundred ninety-five euro (EUR 107,995) of the contribution shall be allocated to
the share capital and nine hundred seventy-one thousand nine hundred fifty-five euro (EUR 971,955) shall be allocated
to the share premium of the Company.
6. Fourth Cinven Fund Co-Investment Partnership, aforementioned, subscribed nine hundred eighty-seven thousand
five hundred (987,500) new shares, for an aggregate subscription price of ninety-eight thousand seven hundred fifty euro
(EUR 98,750).
The new shares so subscribed have been fully paid up through a contribution in kind consisting of a claim of ninety-
eight thousand seven hundred fifty euro (EUR 98,750) which Fourth Cinven Fund Co-Investment Partnership has against
Even Investments S.à r.l..
The proof of the existence and of the value of the above contribution has been produced to the undersigned notary.
Nine thousand eight hundred seventy-five euro (EUR 9,875) of the contribution shall be allocated to the share capital
and eighty-eight thousand eight hundred seventy-five euro (EUR 88,875) shall be allocated to the share premium of the
Company.
7. Fourth Cinven (MACIF) Limited Partnership, aforementioned, subscribed two hundred eighty-two thousand seven
hundred fifty (282,750) new shares, for an aggregate subscription price of twenty-eight thousand two hundred seventy-
five euro (EUR 28,275).
The new shares so subscribed have been fully paid up through a contribution in kind consisting of a claim of twenty-
eight thousand two hundred seventy-five euro (EUR 28,275) which Fourth Cinven Fund (MACIF) Limited Partnership has
against Even Investments S.à r.l.
The proof of the existence and of the value of the above contribution has been produced to the undersigned notary.
Two thousand eight hundred twenty-seven euro and fifty cents (EUR 2,827.50) of the contribution shall be allocated
to the share capital and twenty-five thousand four hundred forty-seven euro and fifty cents (EUR 25,447.50) shall be
allocated to the share premium of the Company.
8. Fourth Cinven Fund FCPR, aforementioned, subscribed eight million eight hundred eighty-five thousand seven hun-
dred fifty (8,885,750) new shares, for an aggregate subscription price of eight hundred eightyeight thousand five hundred
seventy-five euro (EUR 888,575).
The new shares so subscribed have been fully paid up through a contribution in kind consisting of a claim of eight
hundred eighty-eight thousand five hundred seventy-five euro (EUR 888,575) which Fourth Cinven Fund FCPR has against
Even Investments S.à r.l.
The proof of the existence and of the value of the above contribution has been produced to the undersigned notary.
Eighty-eight thousand eight hundred fifty-seven euro and fifty cents (EUR 88,857.50) of the contribution shall be allo-
cated to the share capital and seven hundred ninety-nine thousand seven hundred seventeen euro and fifty cents (EUR
799,717.50) shall be allocated to the share premium of the Company.
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<i>Second resolutioni>
The general meeting of shareholders resolves to create eleven classes of shares to be denominated “ordinary shares”,
“Class A Shares”, “Class B Shares”, “Class C Shares”, “Class D Shares”, “Class E Shares”, “Class F Shares”, “Class G
Shares”, “Class H Shares”, “Class I Shares”, and “Class J Shares”.
<i>Third resolutioni>
The general meeting of shareholders resolves to convert the existing shares into the new classes of shares as follows:
- the three million initial shares (3,000,000) into ordinary shares;
- ten million (10,000,000) shares into Class A Shares,
- ten million (10,000,000) shares into Class B Shares,
- ten million (10,000,000) shares into Class C Shares,
- ten million (10,000,000) shares into Class D Shares,
- ten million (10,000,000) shares into Class E Shares,
- ten million (10,000,000) shares into Class F Shares,
- ten million (10,000,000) shares into Class G Shares,
- ten million (10,000,000) shares into Class H Shares,
- ten million (10,000,000) shares into Class I Shares,
- ten million (10,000,000) shares into Class J Shares.
<i>Fourth resolutioni>
The general meeting of shareholders resolves to reduce the issued share capital of the Company by an amount of
thirty thousand euro (EUR 30,000) so as to reduce its share capital from its current amount of one million thirty thousand
euro (EUR 1,030,000) to one million euro (EUR 1,000,000), through cancellation of all three million (3,000,000) ordinary
shares, having a par value of one cent (EUR 0.01) each, and to cancel the class of ordinary shares.
The general meeting of shareholders further resolves to allocate the amount of thirty thousand euro (EUR 30,000)
corresponding to the nominal value of the shares so cancelled, to the share premium of the Company. No funds will be
paid to the shareholders.
The general meeting of shareholders further acknowledges the availability of the capital to proceed with such a re-
duction.
As a consequence of the above resolutions, the shares of the Company are currently held as follows:
Subscribers
Number and classes
of shares held
Aggregate
subscription
price paid
(EUR)
Fourth Cinven Fund (No 1) Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,944,450 Class A shares
1,944,450 Class B shares
1,944,450 Class C shares
1,944,450 Class D shares
1,944,450 Class E shares
1,944,450 Class F shares
1,944,450 Class G shares
1,944,450 Class H shares
1,944,450 Class I shares
1,944,450 Class J shares
1,944,450.00
Fourth Cinven Fund (No 2) Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,028,850 Class A shares
2,028,850 Class B shares
2,028,850 Class C shares
2,028,850 Class D shares
2,028,850 Class E shares
2,028,850 Class F shares
2,028,850 Class G shares
2,028,850 Class H shares
2,028,850 Class I shares
2,028,850 Class J shares
2,028,850.00
Fourth Cinven Fund (No 3 - VCOC) Limited Partnership . . . . . . . . . . . . 2,011,500 Class A shares
2,011,500 Class B shares
2,011,500 Class C shares
2,011,500 Class D shares
2,011,500.00
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U X E M B O U R G
2,011,500 Class E shares
2,011,500 Class F shares
2,011,500 Class G shares
2,011,500 Class H shares
2,011,500 Class I shares
2,011,500 Class J shares
Fourth Cinven Fund (No 4) Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,919,650 Class A shares
1,919,650 Class B shares
1,919,650 Class C shares
1,919,650 Class D shares
1,919,650 Class E shares
1,919,650 Class F shares
1,919,650 Class G shares
1,919,650 Class H shares
1,919,650 Class I shares
1,919,650 Class J shares
1,919,650.00
Fourth Cinven Fund (UBTI) Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,079,950 Class A shares
1,079,950 Class B shares
1,079,950 Class C shares
1,079,950 Class D shares
1,079,950 Class E shares
1,079,950 Class F shares
1,079,950 Class G shares
1,079,950 Class H shares
1,079,950 Class I shares
1,079,950 Class J shares
1,079,950.00
Fourth Cinven Fund Co-Investment Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98,750 Class A shares
98,750 Class B shares
98,750 Class C shares
98,750 Class D shares
98,750 Class E shares
98,750 Class F shares
98,750 Class G shares
98,750 Class H shares
98,750 Class I shares
98,750 Class J shares
98,750.00
Fourth Cinven (MACIF) Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28,275 Class A shares
28,275 Class B shares
28,275 Class C shares
28,275 Class D shares
28,275 Class E shares
28,275 Class F shares
28,275 Class G shares
28,275 Class H shares
28,275 Class I shares
28,275 Class J shares
28,275.00
Fourth Cinven Fund FCPR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
888,575 Class A shares
888,575 Class B shares
888,575 Class C shares
888,575 Class D shares
888,575 Class E shares
888,575 Class F shares
888,575 Class G shares
888,575 Class H shares
888,575 Class I shares
888,575 Class J shares
888,575.00
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100,000,000 10,000,000.00
<i>Fifth resolutioni>
As a consequence of the above resolutions, the general meeting of shareholders resolves to amend article 5 of the
articles of association of the Company which shall henceforth read as follows:
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“ Art. 5. Share Capital.
5.1 The issued share capital of the Company is set at one million euro (EUR 1,000,000) represented by:
- ten million (10,000,000) class A shares with a par value of one euro cent (EUR 0.01) each, (hereinafter referred to
as “Class A Shares”);
- ten million (10,000,000) class B shares with a par value of one euro cent (EUR 0.01) each, (hereinafter referred to
as “Class B Shares”);
- ten million (10,000,000) class C shares with a par value of one euro cent (EUR 0.01) each, (hereinafter referred to
as “Class C Shares”);
- ten million (10,000,000) class D shares with a par value of one euro cent (EUR 0.01) each, (hereinafter referred to
as “Class D Shares”);
- ten million (10,000,000) class E shares with a par value of one euro cent (EUR 0.01) each, (hereinafter referred to
as “Class E Shares”);
- ten million (10,000,000) class F shares with a par value of one euro cent (EUR 0.01) each, (hereinafter referred to
as “Class F Shares”);
- ten million (10,000,000) class G shares with a par value of one euro cent (EUR 0.01) each, (hereinafter referred to
as “Class G Shares”);
- ten million (10,000,000) class H shares with a par value of one euro cent (EUR 0.01) each, (hereinafter referred to
as “Class H Shares”);
- ten million (10,000,000) class I shares with a par value of one euro cent (EUR 0.01) each, (hereinafter referred to as
“Class I Shares”);
- ten million (10,000,000) class J shares with a par value of one euro cent (EUR 0.01) each, (hereinafter referred to as
“Class J Shares”);
having the rights and obligations as set forth in the present articles of association.
5.2 The capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner
required for amendment of these articles of association.
5.3 The share capital of the Company may be reduced through the cancellation of Shares including by the cancellation
of one or more entire Classes of Shares through the repurchase and cancellation of all the Shares in issue in such Class
(es). In the case of repurchases and cancellations of classes of Shares such cancellations and repurchases of Shares shall
be made in the reverse alphabetical order (starting with Class J).
5.4 In the event of a reduction of share capital through the repurchase and the cancellation of a Class of Shares (in the
order provided for in article 5.3.), such Class of Shares gives right to the holders thereof pro rata to their holding in such
class to the Total Cancellation Amount (with the limitation however to the Available Amount as determined by the
general meeting of shareholders) and the holders of Shares of the repurchased and cancelled Class of Shares shall receive
from the Company an amount equal to the Cancellation Value Per Share for each Share of the relevant Class held by
them and cancelled.
5.4.1 The Cancellation Value Per Share shall be calculated by dividing the Total Cancellation Amount by the number
of Shares in issue in the Class of Shares to be repurchased and cancelled.
5.4.2. The Total Cancellation Amount shall be an amount determined by the board of managers and approved by the
general meeting of shareholders on the basis of the relevant Interim Accounts. The Total Cancellation Amount for each
of the Classes J, I, H, G, F, E, D, C, B and A shall be the Available Amount of the relevant Class at the time of the cancellation
of the relevant class unless otherwise resolved by the general meeting of shareholders in the manner provided for an
amendment of the articles of association provided however that the Total Cancellation Amount shall never be higher
than such Available Amount and does not exceed the amount available for distribution in accordance with the law in the
financial year in which the Class of Shares is redeemed.
5.4.3 Upon the repurchase and cancellation of the Shares of the relevant Class, the Cancellation Value Per Share will
become due and payable by the Company.
5.5. Any share premium of the Company shall be freely distributable.
<i>Sixth resolutioni>
The general meeting of shareholders resolves to amend article 13 of the articles of association of the Company which
shall henceforth read as follows:
“ Art. 13. Distributions.
13.1 Out of the net profit five, percent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This deduction ceases to be
compulsory when such reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital of the Company.
13.2 The balance may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders in ac-
cordance with the provisions set forth hereafter.
13.3. The manager, or as the case may be, the board of managers may decide to declare and pay interim dividends on
the basis of statements of accounts showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that
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the amount to be distributed may not exceed profits realised since the end of the last accounting year increased by profits
carried forward and distributable reserves but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve
to be established by law, in accordance with the provisions set forth hereafter.
13.4. The share premium account may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of
shareholders in accordance with the provisions set forth hereafter. The general meeting of shareholders may decide to
allocate any amount out of the share premium account to the legal reserve account.
13.5 The dividends declared may be paid in any currency selected by the manager or as the case may be by the board
of managers and may be paid at such places and times as may be determined by the manager or as the case may be by
the board of managers. The manager or as the case may be by the board of managers may make a final determination of
the rate of exchange applicable to translate dividend funds into the currency of their payment. A dividend declared but
not paid on a share during five years and not thereafter claimed by the holder of such Share, shall be forfeited by the
holder of such share, and shall revert to the Company. No interest will be paid on dividends declared and unclaimed
which are held by the Company on behalf of holders of Shares.
13.6 In the event of a dividend declaration, such dividend shall be allocated and paid as follows:
(i) an amount equal to 0.25% of the nominal value of each Share shall be distributed equally to all shareholders pro
rata to their Shares regardless of class, then
(ii) the balance of the total distributed amount shall be allocated in its entirety to the holders of the last class in the
reverse alphabetical order
(i.e. first Class J Shares, then if no Class J Shares are in existence, Class I Shares and in such continuation until only
class A Shares are in existence).”
<i>Seventh resolutioni>
As a consequence of the above resolution, the general meeting of shareholders resolves to insert a new Article 16 of
the articles of association of the Company which shall henceforth read as follows and to renumber the following articles:
“ Art. 16. Definitions.
Available Amount
Means the total amount of net profits of the Company (including carried forward profits)
increased by (i) any freely distributable share premium and other freely distributable
reserves and (ii) as the case may be by the amount of the share capital reduction and legal
reserve reduction relating to the Class of Shares to be cancelled but reduced by (i) any
losses (included carried forward losses) and (ii) any sums to be placed into reserve(s)
pursuant to the requirements of law or of the Articles, each time as set out in the relevant
Interim Accounts (without for the avoidance of doubt, any double counting) so that:
AA = (NP + P+ CR) – (L + LR)
Whereby:
AA= Available Amount
NP= net profits (including carried forward profits)
P= any freely distributable share premium and other freely distributable reserves
CR = the amount of the share capital reduction and legal reserve reduction relating to the
Class of Shares to be cancelled
L= losses (including carried forward losses)
LR = any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of law or of the
articles of association.
Cancellation Value Per
Has the meaning set out in article 5.4.1
Shares Class
Means a class of Shares of the Company
Class A
Means class A of Shares of the Company
Class B
Means class B of Shares of the Company
Class C
Means class C of Shares of the Company
Class D
Means class D of Shares of the Company
Class E
Means class E of Shares of the Company
Class F
Means class F of Shares of the Company
Class G
Means class G of Shares of the Company
Class H
Means class H of Shares of the Company
Class I
Means class I of Shares of the Company
Class J
Means class J of Shares of the Company
Interim Accounts
Means the interim accounts of the Company as at the relevant interim accounts date.
Shares
Means the shares (parts sociales) of the Company, having a par value of one euro cent
(EUR 0.01) each.
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Total Cancellation
Amount
Means the amount determined by the general meeting of shareholders as total cancellation
amount at the time of a repurchase and cancellation of one or more Classes of Shares
within the limits of the Available Amount
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with its capital increase, have been estimated at about six thousand euro.
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that upon request of the proxyholder
of the appearing parties, the present deed is worded in English, followed by a French version and in case of divergences
between the English and the French text, the English version will prevail.
The document having been read to the proxyholder known to the notary by his name, first name and residence, such
proxyholder signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède.
L'an deux mille douze, le vingt mars.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg,
ONT COMPARU:
1) Fourth Cinven Fund (No. 1) Limited Partnership, un limited partnership constitué et existant selon les lois du
Royaume-Uni, agissant par son General Partner, Cinven Capital Management (IV) Limited Partnership, agissant lui-même
par son General Partner, Cinven Capital Management (G4) Limited, ayant son siège social au Third Floor, Tudor House
le Bordage, St Peter Port, Guernesey GY1 3PP,
détenant cinq cent quatre-vingt-trois mille deux cent soixante-etonze (583.271) parts sociales,
2) Fourth Cinven Fund (No. 2) Limited Partnership, un limited partnership constitué et existant selon les lois du
Royaume-Uni, agissant par son General Partner, Cinven Capital Management (IV) Limited Partnershipagissant lui-même
par son General Partner, Cinven Capital Management (G4) Limited, ayant son siège social au Third Floor, Tudor House
le Bordage, St Peter Port, Guernesey GY1 3PP,
détenant six cent huit mille six cent quatre-vingt-dix-sept (608.697) parts sociales,
3) Fourth Cinven Fund (No. 3-VCOC) Limited Partnership, un limited partnership constitué et existant selon les lois
du Royaume-Uni, agissant par son General Partner, Cinven Capital Management (IV) Limited Partnershipagissant lui-même
par son General Partner, Cinven Capital Management (G4) Limited, ayant son siège social au Third Floor, Tudor House
le Bordage, St Peter Port, Guernesey GY1 3PP,
détenant six cent trois mille cinq cent soixante-quinze (603.576) parts sociales,
4) Fourth Cinven Fund (No. 4) Limited Partnership, un limited partnership constitué et existant selon les lois du
Royaume-Uni, agissant par son General Partner, Cinven Capital Management (IV) Limited Partnership, agissant lui-même
par son General Partner, Cinven Capital Management (G4) Limited, ayant son siège social au Third Floor, Tudor House
le Bordage, St Peter Port, Guernesey GY1 3PP,
détenant cinq cent soixante-quinze mille sept cent vingt-trois (575.723) parts sociales,
5) Fourth Cinven Fund (UBTI) Limited Partnership, un limited partnership constitué et existant selon les lois du Roy-
aume-Uni, agissant par son General Partner, Cinven Capital Management (IV) Limited Partnership, agissant lui-même par
son General Partner, Cinven Capital Management (G4) Limited, ayant son siège social au Third Floor, Tudor House le
Bordage, St Peter Port, Guernesey GY1 3PP,
détenant trois cent vingt-quatre mille soixante-neuf (324.069) parts sociales,
6) Fourth Cinven Fund Co-Investment Partnership, un partnership constitué et existant selon les lois d'Angleterre,
agissant par son Partner, CIP (IV) Nominees Limited, ayant un centre d’activité à Warwick Court, Paternoster Square,
Londres EC4M 7 AG, Royaume-Uni,
détenant vingt-neuf mille six cent dix-huit (29.618) parts sociales,
7) Fourth Cinven (MACIF) Limited Partnership, un limited partnership constitué et existant selon les lois du Royaume-
Uni, agissant par son General Partner, Cinven Capital Management (IV) Limited Partnership agissant lui-même par son
General Partner, Cinven Capital Management (G4) Limited, ayant son siège social au Third Floor, Tudor House le Bordage,
St Peter Port, Guernesey GY1 3PP,
détenant huit mille quatre cent soixante-quinze (8.475) parts sociales,
et
8) Fourth Cinven Fund FCPR, un fonds commun de placement à risques français tel que prévu par l’article L.214-37
du Code Monétaire et Financier français, géré par Cinven SA, autorisée par l’Autorité des marchés financiers (l’AMF)
sous le numéro GP07000004 ayant son siège social au 4, Square Edouard VII, 75009 Paris et enregistré au Registre du
Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 424 123 487,
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détenant deux cent soixante-six mille cinq cent soixante-et-onze (266.571) parts sociales,
tous représentés par Monsieur Alexander Olliges, Rechtsanwalt, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration
sous seing privée donnée à Luxembourg, le 20 mars 2012.
Ladite procuration paraphée ne varietur par le mandataire des parties comparantes et par le notaire soussigné restera
annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Lesquelles parties comparantes représentent l’ensemble des associés de Cinven Cable Investments S.à r.l., une société
à responsabilité limitée, constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au
4, rue Albert Borschette, L1246 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg sous le numéro B 160668, constituée selon acte notarié en date du 13 avril 2011, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, le 25 juillet 2011, numéro 1671 (ci-après la “Société”). Les statuts de la Société ont été
modifiés pour la dernière fois le 12 septembre 2011, selon acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire résidant à
Sanem, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, le 25 novembre 2011, numéro 2884.
Les parties comparantes représentant l’intégralité du capital social et ayant renoncé à toute notification, l'assemblée
générale des associés peut valablement délibérer sur les points suivants à l'ordre du jour:
<i>Ordre du jouri>
1. Augmentation du capital social de la Société d’un montant d’un million d’euros (EUR 1.000.000) afin de l’augmenter
de son montant actuel de trente mille euros (EUR 30.000) jusqu’à un million trente mille euros (EUR 1.030.000) par
l’émission de cent millions (100.000.000) de parts sociales d’une valeur nominale d’un centime d’euro (EUR 0.01) chacune.
2. Création de dix classes de Parts sociales dénommés «Parts de Classe A», «Parts de Classe B», «Parts de Classe C»,
«Parts de Classe D», «Parts de Classe E», «Parts de Classe F», «Parts de Classe G», «Parts de Classe H», «Parts de Classe
I», et «Parts de Classe J».
3. Conversion parts sociales existantes en ces différentes Classes de parts sociales.
4. Réduction du capital social de la Société d’un montant de trente mille euros afin de le réduire de son montant actuel
d’un million trente mille euros (EUR 1.030.000) à un million d’euros (EUR 1.000.000) par l’annulation de trois millions
(3.000.000) de parts sociales ordinaires d’une valeur nominale d’un centime (EUR 0,01) chacune, l’annulation de la classe
des parts sociales ordinaires et l’allocation du montant de trente mille euros (EUR 30.000), correspondant à la valeur
nominale des parts sociales ainsi annulées à la prime d’émission de la Société.
5. Modification subséquente de l’article 5 des statuts de la Société.
6. Modification subséquente de l’article 13 des statuts de la Société.
7. Insertion d’un nouvel article 16 des statuts de la Société et renumérotation subséquente des statuts de la Société.
8. Divers.
Après avoir examiné les points de l’ordre du jour, les parties comparantes demandent au notaire d’acter les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale des associés décide d’augmenter le capital social de la Société d’un million d’euros (EUR
1.000.000) afin de l’augmenter de son montant actuel de trente mille euros (EUR 30.000) jusqu’à un million trente mille
euros (EUR 1.030.000) par l’émission de cent millions (100.000.000) de parts sociales d’une valeur nominale d’un centime
d’euro (EUR 0,01) chacune.
Les cent millions (100.000.000) de nouvelles parts sociales, ayant une valeur nominale d’un centime d’euro (EUR 0,01)
chacune, ont été souscrites pour un montant de souscription total de dix millions d’euros (EUR 10.000.000) comme suit:
1. Fourth Cinven Fund (No. 1) Limited Partnership, susmentionné, a souscrit dix-neuf millions quatre cent quarante-
quatre mille cinq cents euros (19.444.500) nouvelles parts sociales, pour un prix total d’un million neuf cent quarante-
quatre mille quatre cent cinquante euros (1.944.450).
Les nouvelles parts sociales ont été entièrement souscrites et payées par un apport en nature consistant en une créance
d’un montant d’un million neuf cent quarante-quatre mille quatre cent cinquante euros (1.944.450) que Fourth Cinven
Fund (No. 1) Limited Partnership détient à l’encontre Even Investments S.à r.l. Les documents justifiant de l’existence et
de la valeur de cet apport ont été présentés au notaire soussigné.
Cent quatre-vingt-quatorze mille quatre cent quarante-cinq euros (EUR 194.445) de l’apport est consacré au capital
social et un million sept cent cinquante mille cinq euros (EUR 1.750.005) est consacré à la prime d’émission de la Société.
2. Fourth Cinven Fund (No. 2) Limited Partnership, susmentionné, a souscrit vingt millions deux cent quatre-vingt-huit
mille cinq cents (20.288.500) nouvelles parts sociales, pour un prix total de deux millions vingt-huit mille huit cent cin-
quante euros (EUR 2.028.850).
Les nouvelles parts sociales ont été entièrement souscrites et payées par un apport en nature consistant en une créance
d’un montant de deux millions vingt-huit mille huit cent cinquante euros (EUR 2.028.850) que Fourth Cinven Fund (No.
2) Limited Partnership détient à l’encontre Even Investments S.à r.l.
Les documents justifiant de l’existence et de la valeur de cet apport ont été présentés au notaire soussigné.
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Deux cent deux mille huit cent quatre-vingt-cinq euros (EUR 202.885) de l’apport est consacré au capital social et un
million huit cent vingt-cinq mille neuf cent soixante-cinq euros (EUR 1.825.965) est consacré à la prime d’émission de la
Société.
3. Fourth Cinven Fund (No. 3 -VCOC) Limited Partnership, susmentionné, a souscrit vingt millions cent quinze mille
(20.115.000) nouvelles parts sociales, pour un prix total de deux millions onze mille cinq cent euros (EUR 2.011.500).
Les nouvelles parts sociales ont été entièrement souscrites et payées par un apport en nature consistant en une créance
d’un montant de deux millions onze mille cinq cent euros (EUR 2.011.500) que Fourth Cinven Fund (No. 3 -VCOC)
Limited Partnership détient à l’encontre Even Investments S.à r.l.
Les documents justifiant de l’existence et de la valeur de cet apport ont été présentés au notaire soussigné.
Deux cent un mille cent cinquante euros (EUR 201.150) de l’apport est consacré au capital social et un million huit
cent dix mille trois cent cinquante euros (EUR 1.810.350) est consacré à la prime d’émission de la Société.
4. Fourth Cinven Fund (No. 4) Limited Partnership, susmentionné, a souscrit dix-neuf millions cent quatre-vingt-seize
mille cinq cents (19.196.500) nouvelles parts sociales, pour un prix total de un million neuf cent dix-neuf mille six cent
cinquante euros (EUR 1.919.650).
Les nouvelles parts sociales ont été entièrement souscrites et payées par un apport en nature consistant en une créance
d’un montant de un million neuf cent dix-neuf mille six cent cinquante euros (EUR 1.919.650) que Fourth Cinven Fund
(No. 4) Limited Partnership détient à l’encontre Even Investments S.à r.l.
Les documents justifiant de l’existence et de la valeur de cet apport ont été présentés au notaire soussigné.
Cent quatre-vingt-onze mille neuf cent soixante-cinq euros (EUR 191.965) de l’apport est consacré au capital social
et un million sept cent vingt-sept mille six cent quatre-vingt-cinq euros (EUR 1.727.685) est consacré à la prime d’émission
de la Société.
5. Fourth Cinven Fund (UBTI) Limited Partnership, susmentionné, a souscrit dix millions sept cent quatre-vingt-dix-
neuf mille cinq cents (10.799.500) nouvelles parts sociales, pour un prix total d’un million soixante-dix-neuf mille neuf
cent cinquante euros (EUR 1.079.950).
Les nouvelles parts sociales ont été entièrement souscrites et payées par un apport en nature consistant en une créance
d’un montant de d’un million soixante-dix-neuf mille neuf cent cinquante euros (EUR 1.079.950) que Fourth Cinven Fund
(UBTI) Limited Partnership détient à l’encontre Even Investments S.à r.l.
Les documents justifiant de l’existence et de la valeur de cet apport ont été présentés au notaire soussigné.
Cent sept mille neuf cent quatre-vingt-quinze euros (EUR 107.995) de l’apport est consacré au capital social et neuf
cent soixante et onze mille neuf cent cinquante-cinq euros (EUR 971.955) est consacré à la prime d’émission de la Société.
6. Fourth Cinven Fund Co-Investment Partnership, susmentionné, a souscrit neuf cent quatre-vingt-sept mille cinq
cents (987.500) nouvelles parts sociales, pour un prix total de quatre-vingt-dix-huit mille sept cent cinquante euros (EUR
98.750).
Les nouvelles parts sociales ont été entièrement souscrites et payées par un apport en nature consistant en une créance
d’un montant de quatre-vingt-dix-huit mille sept cent cinquante euros (EUR 98.750) que Fourth Cinven Fund Co-Invest-
ment Partnership détient à l’encontre Even Investments S.à r.l.
Les documents justifiant de l’existence et de la valeur de cet apport ont été présentés au notaire soussigné.
Neuf mille huit cent soixante-quinze euros (EUR 9.875) de l’apport est consacré au capital social et quatre-vingt-huit
mille huit cent soixante-quinze euros (EUR 88.875) est consacré à la prime d’émission de la Société.
7. Fourth Cinven (MACIF) Limited Partnership, susmentionné, a souscrit deux cent quatre-vingt-deux mille sept cent
cinquante (282.750) nouvelles parts sociales, pour un prix total de vingt-huit mille deux cent soixante-quinze euros (EUR
28.275).
Les nouvelles parts sociales ont été entièrement souscrites et payées par un apport en nature consistant en une créance
d’un montant de vingt-huit mille deux cent soixante-quinze euros (EUR 28.275) que Fourth Cinven Fund (MACIF) Limited
Partnership détient à l’encontre Even Investments S.à r.l.
Les documents justifiant de l’existence et de la valeur de cet apport ont été présentés au notaire soussigné.
Deux mille huit cent vingt-sept euros et cinquante centimes (EUR 2.827,50) de l’apport est consacré au capital social
et vingt-cinq mille quatre cent quarante-sept euros et cinquante centimes (EUR 25.447,50) est consacré à la prime
d’émission de la Société.
8. Fourth Cinven Fund FCPR, susmentionné, a souscrit huit millions huit cent quatre-vingt-cinq mille sept cents cin-
quante (8.885.750) nouvelles parts sociales, pour un prix total de huit cent quatre-vingt-huit mille cinq cent soixante-
quinze euros (EUR 888.575).
Les nouvelles parts sociales ont été entièrement souscrites et payées par un apport en nature consistant en une créance
d’un montant de huit cent quatre-vingt-huit mille cinq cent soixante-quinze euros (EUR 888.575) que Fourth Cinven Fund
FCPR détient à l’encontre Even Investments S.à r.l.
Les documents justifiant de l’existence et de la valeur de cet apport ont été présentés au notaire soussigné.
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Quatre-vingt-huit mille huit cent cinquante-sept euros cinquante centimes (EUR 88.857,50) de l’apport est consacré
au capital social et sept cent quatre-vingt-dix-neuf mille sept cent dix-sept euros et cinquante centimes (EUR 799.717,50)
est consacré à la prime d’émission de la Société.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale des associés décide de créer dix classes de parts sociales dénommés «Parts de Classe A», «Parts
de Classe B», «Parts de Classe C», «Parts de Classe D», «Parts de Classe E», «Parts de Classe F», «Parts de Classe G»,
«Parts de Classe H», «Parts de Classe I», et «Parts de Classe J».
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale des associés décide de convertir les parts sociales existantes en ces nouvelles classes de parts
sociales comme suit:
- Les trois millions parts sociales (3.000.000) en parts sociales ordinaires;
- Dix millions (10.000.000) de parts sociales en Parts de Classe A,
- Dix millions (10.000.000) de parts sociales en Parts de Classe B,
- Dix millions (10.000.000) de parts sociales en Parts de Classe C,
- Dix millions (10.000.000) de parts sociales en Parts de Classe D,
- Dix millions (10.000.000) de parts sociales en Parts de Classe E,
- Dix millions (10.000.000) de parts sociales en Parts de Classe F,
- Dix millions (10.000.000) de parts sociales en Parts de Classe G,
- Dix millions (10.000.000) de parts sociales en Parts de Classe H,
- Dix millions (10.000.000) de parts sociales en Parts de Classe I,
- Dix millions (10.000.000) de parts sociales en Parts de Classe J.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée générale des associés décide de convertir les parts réduire le capital social de la Société d’un montant de
trente mille euros (EUR 30.000) afin de le réduire den son montant actuel d’un million trente mille euros (EUR 1.030.000)
à un million d’euros (EUR 1.000.000) par l’annulation de trois millions (3.000.000) parts sociales ordinaires d’une valeur
nominale d’un centime d’euro (EUR 0,01) chacune et d’annuler la classe des parts sociales ordinaires.
L’assemblée générale des associés décide en outre d’allouer le montant de trente mille euro (EUR 30.000) corres-
pondant à la valeur nominale des parts sociales ainsi annulées à la prime d’émission de la Société. Aucun fonds ne sera
versé aux associés.
L’assemblée générale des associés reconnaît en outre la disponibilité à procéder telle réduction.
En conséquence des résolutions précédentes, les parts sociales de la Société sont actuellement détenues comme suit:
Souscripteurs
Nombre et classes de parts
sociales détenues
Montant total
de
souscription
(EUR)
Fourth Cinven Fund (No 1) Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . 1.944.450 Class A parts sociales
1.944.450 Class B parts sociales
1.944.450 Class C parts sociales
1.944.450 Class D parts sociales
1.944.450 Class E parts sociales
1.944.450 Class F parts sociales
1.944.450 Class G parts sociales
1.944.450 Class H parts sociales
1.944.450 Class I parts sociales
1.944.450 Class J parts sociales
1.944.450,00
Fourth Cinven Fund (No 2) Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . 2.028.850 Class A parts sociales
2.028.850 Class B parts sociales
2.028.850 Class C parts sociales
2.028.850 Class D parts sociales
2.028.850 Class E parts sociales
2.028.850 Class F parts sociales
2.028.850 Class G parts sociales
2.028.850 Class H parts sociales
2.028.850 Class I parts sociales
2.028.850 Class J parts sociales
2.028.850,00
Fourth Cinven Fund (No 3 - VCOC) Limited Partnership . . . . . . 2.011.500 Class A parts sociales
2.011.500,00
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2.011.500 Class B parts sociales
2.011.500 Class C parts sociales
2.011.500 Class D parts sociales
2.011.500 Class E parts sociales
2.011.500 Class F parts sociales
2.011.500 Class G parts sociales
2.011.500 Class H parts sociales
2.011.500 Class I parts sociales
2.011.500 Class J parts sociales
Fourth Cinven Fund (No 4) Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . 1.919.650 Class A parts sociales
1.919.650 Class B parts sociales
1.919.650 Class C parts sociales
1.919.650 Class D parts sociales
1.919.650 Class E parts sociales
1.919.650 Class F parts sociales
1.919.650 Class G parts sociales
1.919.650 Class H parts sociales
1.919.650 Class I parts sociales
1.919.650 Class J parts sociales
1.919.650,00
Fourth Cinven Fund (UBTI) Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . 1.079.950 Class A parts sociales
1.079.950 Class B parts sociales
1.079.950 Class C parts sociales
1.079.950 Class D parts sociales
1.079.950 Class E parts sociales
1.079.950 Class F parts sociales
1.079.950 Class G parts sociales
1.079.950 Class H parts sociales
1.079.950 Class I parts sociales
1.079.950 Class J parts sociales
1.079.950,00
Fourth Cinven Fund Co-Investment Partnership . . . . . . . . . . . . .
98.750 Class A parts sociales
98.750 Class B parts sociales
98.750 Class C parts sociales
98.750 Class D parts sociales
98.750 Class E parts sociales
98.750 Class F parts sociales
98.750 Class G parts sociales
98.750 Class H parts sociales
98.750 Class I parts sociales
98.750 Class J parts sociales
98.750,00
Fourth Cinven (MACIF) Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . .
28.275 Class A parts sociales
28.275 Class B parts sociales
28.275 Class C parts sociales
28.275 Class D parts sociales
28.275 Class E parts sociales
28.275 Class F parts sociales
28.275 Class G parts sociales
28.275 Class H parts sociales
28.275 Class I parts sociales
28.275 Class J parts sociales
28.275,00
Fourth Cinven Fund FCPR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
888.575 Class A parts sociales
888.575 Class B parts sociales
888.575 Class C parts sociales
888.575 Class D parts sociales
888.575 Class E parts sociales
888.575 Class F parts sociales
888.575 Class G parts sociales
888.575 Class H parts sociales
888.575 Class I parts sociales
888.575 Class J parts sociales
888.575,00
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100.000.000 10.000.000,00
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<i>Cinquième résolutioni>
En conséquence de la résolution précédente, l’assemblée générale des associés décide de modifier l’article 5 des statuts
de la Société qui aura désormais la teneur suivante:
« Art. 5. Capital social.
5.1 Le capital social de la Société est fixé à la somme d’un million d’euro (EUR 1.000.000) représentée par:
- Dix millions (10.000.000) de parts sociales de classe A d’une valeur nominale d’un centime d’euro (EUR 0,01) chacune,
(ci-après nommés «Parts de Classe A»);
- Dix millions (10.000.000) de parts sociales de classe B d’une valeur nominale d’un centime d’euro (EUR 0,01) chacune,
(ci-après nommés «Parts de Classe B»);
- Dix millions (10.000.000) de parts sociales de classe C d’une valeur nominale d’un centime d’euro (EUR 0,01) chacune,
(ci-après nommés «Parts de Classe C»);
- Dix millions (10.000.000) de parts sociales de classe D d’une valeur nominale d’un centime d’euro (EUR 0,01) chacune,
(ci-après nommés «Parts de Classe D»);
- Dix millions (10.000.000) de parts sociales de classe E d’une valeur nominale d’un centime d’euro (EUR 0,01) chacune,
(ci-après nommés «Parts de Classe E»);
- Dix millions (10.000.000) de parts sociales de classe F d’une valeur nominale d’un centime d’euro (EUR 0,01) chacune,
(ci-après nommés «Parts de Classe F»);
- Dix millions (10.000.000) de parts sociales de classe G d’une valeur nominale d’un centime d’euro (EUR 0,01) chacune,
(ci-après nommés «Parts de Classe G»);
- Dix millions (10.000.000) de parts sociales de classe H d’une valeur nominale d’un centime d’euro (EUR 0,01) chacune,
(ci-après nommés «Parts de Classe H»);
- Dix millions (10.000.000) de parts sociales de classe I d’une valeur nominale d’un centime d’euro (EUR 0,01) chacune,
(ci-après nommés «Parts de Classe I»);
- Dix millions (10.000.000) de parts sociales de classe J d’une valeur nominale d’un centime d’euro (EUR 0,01) chacune,
(ci-après nommés «Parts de Classe J»);
Ayant les droits et obligations définis dans ces statuts.
5.2 Le capital de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution des actionnaires adoptée de la façon
requise pour modifier ces articles des statuts.
5.3 Le capital social de la Société peut être réduit par le biais de l’annulation de parts sociales, comme notamment,
l’annulation d’une ou plusieurs classes de parts sociales par le biais de rachats ou d’annulation de toutes ces parts sociales
émises dans ce(s) classe(s). En cas de rachats et d’annulation de classes de parts sociales, de tels rachats et annulations
d’actions sont fait en ordre alphabétique inversé (en commençant par la classe J).
5.4 En cas de réduction du capital social par le biais du rachat et de l’annulation d’une classe de parts sociales (dans
l’ordre prévu à l’article 5.3), une telle Classe de Parts donne un droit à leurs détenteurs au pro rata de leur détention
dans cette Classe sur le montant total d’annulation (avec, cependant, la limitation au montant disponible, ainsi qu’il est
déterminé par l’assemblée générale des actionnaires) et les détenteurs de parts sociales des classes rachetées et annulées
reçoivent de la Société un montant équivalent a la valeur d’annulation par part sociale pour chaque part sociale de la
classe en question détenue par eux et annulée.
5.4.1 La valeur d’annulation par part sociale est calculée en divisant le montant total d’annulation par le nombre de
parts sociales émises dans la classe des parts sociales devant être rachetée et annulée.
5.4.2 Le montant total d’annulation est un montant déterminé par le conseil de gérance et approuvé par l’assemblée
générale des actionnaires sur la base des comptes partiels. Le montant total d’annulation pour chacune des classes J, I, H,
G, F, E, D, C, B et A est le montant disponible de la classe en question au moment de l’annulation de la classe en question
à moins qu’il n’a été autrement décidé par l’assemblée générale des actionnaires de la façon prévue pour la modification
des statuts de la Société à condition, cependant, que le montant total d’annulation n’est jamais plus élevé que le montant
disponible et n’excède pas le montant disponible pour la distribution en conformité avec la loi de l’année comptable au
cours de laquelle la classe de parts sociales est rachetée.
5.4.3 Dès le rachat et l’annulation des parts sociales de la classe en question, la valeur d’annulation par part sociale
sera dû et échu par la Société.
5.5 Toute prime d’émission de la Société est librement distribuable.»
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée générale des associés décide de modifier l’article 13 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur
suivante:
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« Art. 13. Distributions.
13.1 Cinq pour cent (5%) des bénéfices nets sont déduits et placés dans une réserve légale. Cette déduction cesse
d’être obligatoire quand cette réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social émis par la Société.
13.2 Le surplus peut être distribué aux actionnaires sur décision d’une assemblée générale des actionnaires en con-
formité avec les dispositions ci-après.
13.3 Le gérant, ou s’il y a lieu, le conseil de gérance peut décider de déclarer et payer des acomptes sur dividendes
sur la base d’états de comptes montrant que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, il est entendu que
le montant à distribuer ne peut pas excéder les bénéfices réalisés entre la fin de la dernière année comptable augmentée
des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminuée par les pertes reportées et les sommes à allouer à
une réserve établie conformément à la loi, en conformité avec les dispositions ci-après.
13.4 Le compte de prime d’émission peut être distribué aux actionnaires sur décision d’une assemblée générale des
actionnaires en conformité avec les dispositions ci-après. L’assemblée générale des actionnaires peut décider d’allouer
tout montant de la prime d’émission à la réserve légale.
13.5 Les dividendes déclarés peuvent être payés en toute monnaie choisie par le gérant, ou s’il y a lieu, le conseil de
gérance et être payés aux endroits et moments pouvant être choisis par le gérant, ou s’il y a lieu, le conseil de gérance.
Le gérant, ou s’il y a lieu, le conseil de gérance peut fixer un taux final d’échange applicable pour convertir les fonds de
dividendes dans la monnaie de leur paiement. Un dividende déclaré mais non payé sur une part sociale durant 5 années
et non réclamés dans la suite par le détenteur de cette part sociale, sera confisqué au détenteur et retournera à la Société.
Aucun intérêt ne sera payé pour les dividendes déclarés et non revendiqués qui sont détenus par la Société pour le compte
des détenteurs des parts sociales.
13.6 En cas d’une déclaration de dividendes, de tels dividendes seront alloués et payés comme suit:
(i) un montant équivalent à 0,25% de la valeur nominale de chaque part sociale est distribué en parts égales, à tous les
associés nonobstant leur classe, ensuite
(ii) le surplus du montant total distribué est alloué intégralement aux détenteurs de la dernière classe dans l’ordre
alphabétique inversé (c’est-à-dire la première est la Classe de Parts J, ensuite s’il n’existe plus de Classe de Parts J, la
Classe de Parts I et ainsi de suite jusqu’à ce que la Classe de Parts A reste seule).
<i>Septième résolutioni>
En conséquence de la résolution précédente, l’assemblée générale des associés décide d’insérer un article 16 des statuts
de la Société qui aura désormais la teneur suivante et de renuméroter les articles suivants:
« Art. 16. Définitions. Montant disponible Désigne le montant total des bénéfices nets de la Société (incluant les
bénéfices reportés) augmenté de (i) toute prime d’émission librement distribuable et d’autres réserves librement distri-
buables et (ii), s’il y a lieu, du montant de la réduction de capital social et de la réserve légale en rapport avec les Classes
de parts sociales à annuler mais réduit de (i) toutes pertes (les pertes reportées inclues) et (ii) de toutes sommes à placer
dans l(a)/(es) réserve(s) en conformité avec la loi ou les statuts, chaque fois comme il est fixé dans les comptes provisoires
pertinents (sans qu’i y ait un double comptage afin de dissiper le doute) de sorte que:
AA = (NP + P + CR) – (L + LR)
Où:
AA = Montant disponible
NP = bénéfices nets (sont inclus les bénéfices reportés)
P = toute prime d’émission librement distribuable et autres réserves librement distribuables.
CR = le montant de la réduction du capital social et de la réduction de la réserve légale en rapport avec la Classe des
parts sociales devant être annulés.
L = pertes (sont inclus les pertes reportées)
LR = toutes sommes à placer dans l(a)/(es) réserve(s) en conformité avec la loi ou les statuts.
Valeur d’annulation par part sociale: A la signification définie dans l’article 5.4.1
Classe Désigne une classe de parts sociales de la Société.
Classe A Désigne les Parts de Classe A de la Société.
Classe B Désigne les Parts de Classe B de la Société.
Classe C Désigne les Parts de Classe C de la Société.
Classe D Désigne les Parts de Classe D de la Société.
Classe E Désigne les Parts de Classe E de la Société.
Classe F Désigne les Parts de Classe F de la Société.
Classe G Désigne les Parts de Classe G de la Société.
Classe H Désigne les Parts de Classe H de la Société.
Classe I Désigne les Parts de Classe I de la Société.
Classe J Désigne les Parts de Classe J de la Société.
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Comptes provisoires Désigne les comptes provisoires de la Société à la date pertinente des comptes provisoires.
Parts sociales Désigne les parts sociales de la Société, ayant une valeur de un cent d’Euro (EUR 0,01) chacune.
Montant total d’annulation Désigne le montant fixé par l’assemblée générale des actionnaires comme montant total
d’annulation au moment du rachat et de l’annulation d’une ou plusieurs classes de parts sociales dans les limites du montant
disponible.
<i>Frais et Dépensesi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société et qui sont
mis à sa charge à raison des présentes sont estimés à six mille euros.
Dont acte passé à Luxembourg, les jours, mois et année figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate, sur demande du mandataire des parties comparantes,
que le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française et en cas de divergences entre le texte
français et le texte anglais, ce dernier fait foi.
Après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des parties comparantes, connu du notaire instrumentant
par nom, prénom usuel, état et demeure, le mandataire des parties comparantes a signé le présent acte ensemble avec
le notaire.
Signé: A. OLLIGES, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 22 mars 2012. Relation: EAC/2012/3829. Reçu soixante-quinze Euros (75.-EUR).
<i>Le Receveur ff.i>
(signé): M. HALSDORF.
Référence de publication: 2012036596/809.
(120049603) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2012.
Atkins Worldwide S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 167.720.
STATUTES
In the year two thousand and twelve, on the nineteenth of March.
Before Us Me Carlo WERSANDT, notary residing at Luxembourg, (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned,
THERE APPEARED:
AMSTERDAM WATER HOLDINGS S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incor-
porated and organized under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 2-8, avenue Charles
de Gaulle, L-1653 Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies (R.C.S.
Luxembourg) under number B 93.702 (the “Sole Shareholder”),
here represented by Mrs Alexia UHL, private employee, with professional address in L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean
Engling, by virtue of a proxy given under private seal on March 16, 2012.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned
notary, shall remain attached to this notarial deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party, represented as described above, has required the undersigned notary to record the following:
I. that the issued share capital of ATKINS WORLDWIDE CORP., a company incorporated under the laws of British
Virgin Islands on 25
th
day of May, 1999, having its corporate seat and address at Pasea Estate, Road Town, Tortola, British
Virgin Islands, registered with the company registry under number 325776 (the “Company”), with a share capital in the
amount of USD 50,000 (fifty thousand US Dollars) divided into 50,000 (fifty thousand) shares with a par value of USD
1.00 (one US Dollar) each and representing one hundred percent (100%) of the share capital of the Company duly
represented at the present extraordinary general meeting of the Sole Shareholder (the “Meeting”), which is consequently
regularly constituted and may deliberate upon the items on the agenda, hereafter reproduced;
II. that the appearing party above is the Sole Shareholder of the Company;
III. that by a resolution validly adopted by the Sole Shareholder in Luxembourg on March 16, 2012, acting in accordance
with the articles of association of the Company, the Sole Shareholder duly resolved to transfer the registered office, the
principal establishment and the central administration of the Company from the British Virgin Islands to the city of
Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, as from the date hereof without the Company being dissolved but to the
contrary with full corporate and legal continuance. All formalities required under the laws of the British Virgin Islands to
give effect to that resolution have been duly performed. A copy of the said resolution shall remain annexed to the present
deed;
IV. that it results from (i) a balance sheet of the Company dated as of March 5, 2012 that the net assets value of the
Company is at least equal to twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500) and from (ii) a certificate dated March 8,
2012 issued by the management of the Company, that since the date of the balance sheet, no material change in the
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financial situation of the Company has occurred since the balance sheet for the period ending on March 5, 2012, which
would imply that such balance sheet has become materially incorrect and does not give a true and fair view of the
Company's financial situation. A copy of such balance sheet and such certificate, after having been signed ne varietur by
the undersigned notary and the proxyholder acting on behalf of the appearing party, shall remain attached to the present
deed and shall be filed with such deed with registration authorities;
V. that the agenda of the Meeting is the following:
1. Transfer of the registered office, the principal establishment and the central administration of the Company from
the British Virgin Islands to the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, as from the date of the Meeting,
without the Company being dissolved and with full corporate and legal continuance;
2. Adoption by the Company of the legal form of a Luxembourg private limited liability company (société à responsa-
bilité limitée) with the name "ATKINS WORLDWIDE S.À R.L." and acceptance of the Luxembourg nationality arising
from the transfer of the registered office, the principal establishment and the central administration of the Company to
the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
3. Decision to (i) approve the balance sheet of the Company dated as of March 5, 2012 tabled at the Meeting, (ii) state
that the total net value of all assets and liabilities of the Company is at least equal to twelve thousand five hundred Euros
(EUR 12,500), to be allocated to the corporate share capital of the Company, so that the corporate share capital is set
at twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500) represented by twelve thousand five hundred (12,500) shares in
registered form with a par value of one Euro (EUR 1,00) each, and (iii) confirm the shareholding of the Company;
4. Amendment and complete restatement of the Company's articles of association so that they are fully compliant with
the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, as a consequence of the Company's acceptance of the Luxembourg natio-
nality as specified in item 2. above, and with the Company having the following corporate purpose: "The purpose of the
Company is the acquisition, holding, management and disposal of participations and any interests, in Luxembourg or
abroad, in any companies and/or enterprises in any form whatsoever. The Company may in particular acquire by sub-
scription, purchase and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally, any securities and financial instruments
issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any
company and/or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other
intellectual property rights of any nature or origin. The Company may borrow in any form except by way of public offer
and proceed by private placement only to the issue of bonds, notes, debentures or any kind of debt or equity securities.
The Company may lend funds, including, without limitation, resulting from any borrowings of the Company and/or from
the issue of any equity or debt securities of any kind, to its subsidiaries, affiliated companies or any other companies or
entities it deems fit. The Company may further guarantee, grant security in favor of or otherwise assist the companies in
which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company. The
Company may further give guarantees, pledge, transfer or encumber or otherwise create security over some or all of its
assets to guarantee its own obligations and those of any other company, and generally for its own benefit and that of any
other company or person. For the avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated activities of the
financial sector without having obtained the required authorization. The Company may further act as a general or limited
member with unlimited or limited liability for all debts and obligations of partnerships or similar entities. The Company
may use any techniques and instruments to efficiently manage its investments and to protect itself against credit risks,
currency exchange exposure, interest rate risks and other risks. The Company may, for its own account as well as for
the account of third parties, carry out all operations (including, without limitation, transactions with respect to real estate
or movable property) which may be useful or necessary to the accomplishment of its purpose or which are directly or
indirectly related to its purpose.";
5. Acknowledgment of the resignation of the following persons as managing directors of the Company and vote in
favour of the discharge of the resigning directors:
- Luis A. DAVIS;
- Pamela D. HALL; and
- Silvia B. CLARKE;
6. Appointment of the following as Sole Manager of the Company for an indefinite period:
- LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., a public limited company established and having its registered
office in L-2346 Luxembourg, 20, Rue de la Poste and registered with the Luxembourg Trade Register under number
R.C.S. Luxembourg B 37 974.
7. Establishment of the registered office, the principal establishment and the central administration of the Company at
2-8, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
8. Delegation of authority; and
9. Miscellaneous.
These facts exposed and recognized accurate by the Sole Shareholder, the Sole Shareholder resolves to take the
following resolutions:
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<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to transfer the registered office, the principal establishment and the central adminis-
tration of the Company from the British Virgin Islands to the city of Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, as from
the date hereof, without the Company being dissolved but to the contrary with full corporate and legal continuance.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolves that the Company adopts the form of a Luxembourg private limited liability company
(société à responsabilité limitée) with the name “ATKINS WORLDWIDE S.À R.L.” and accepts the Luxembourg natio-
nality and shall as from the date of the present deed be subject to the laws of the Grand Duchy of Luxembourg.
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to approve the balance sheet of the Company as at March 5, 2012.
The Sole Shareholder states that the total net value of all assets and liabilities of the Company is at least equal to twelve
thousand five hundred Euros (EUR 12,500), to be allocated to the corporate share capital of the Company, so that the
corporate share capital is set at twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500) represented by twelve thousand five
hundred (12,500) shares in registered form with a par value of one Euro (EUR 1,00) each.
The Sole Shareholder resolves to confirm that the shareholding of the Company is composed as follows:
- AMSTERDAM WATER HOLDINGS S.à r.l.: 100%
<i>Fourth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves that the Company's articles of association shall be adopted as set out herein and in
conformity and they are compliant with the laws of the Grand Duchy of Luxembourg. The restated articles of association
of the Company shall read as follows:
Art. 1. Form and Name. The name of the Company is “ATKINS WORLDWIDE S.À R.L.”. The Company is a private
limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the present Articles, the Law and the relevant
legislation.
The Company may have a Sole Shareholder or Shareholders. Any reference to the Shareholders in the Articles shall
be a reference to the Sole Shareholder if the Company has only one Shareholder.
Art. 2. Corporate Objects. The purpose of the Company is the acquisition, holding, management and disposal of
participations and any interests, in Luxembourg or abroad, in any companies and/or enterprises in any form whatsoever.
The Company may in particular acquire by subscription, purchase and exchange or in any other manner any stock, shares
and other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more ge-
nerally, any securities and financial instruments issued by any public or private entity. It may participate in the creation,
development, management and control of any company and/or enterprise. It may further invest in the acquisition and
management of a portfolio of patents or other intellectual property rights of any nature or origin.
The Company may borrow in any form except by way of public offer and proceed by private placement only to the
issue of bonds, notes, debentures or any kind of debt or equity securities.
The Company may lend funds, including, without limitation, resulting from any borrowings of the Company and/or
from the issue of any equity or debt securities of any kind, to its subsidiaries, affiliated companies or any other companies
or entities it deems fit.
The Company may further guarantee, grant security in favor of or otherwise assist the companies in which it holds a
direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company. The Company may
further give guarantees, pledge, transfer or encumber or otherwise create security over some or all of its assets to
guarantee its own obligations and those of any other company, and generally for its own benefit and that of any other
company or person. For the avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated activities of the financial
sector without having obtained the required authorisation.
The Company may further act as a general or limited member with unlimited or limited liability for all debts and
obligations of partnerships or similar entities.
The Company may use any techniques and instruments to efficiently manage its investments and to protect itself against
credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.
The Company may, for its own account as well as for the account of third parties, carry out all operations (including,
without limitation, transactions with respect to real estate or movable property) which may be useful or necessary to
the accomplishment of its purpose or which are directly or indirectly related to its purpose.
Art. 3. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
Art. 4. Registered office. The registered office of the Company is established in Luxembourg City.
It may be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its Shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
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The address of the registered office may be transferred within the municipality of Luxembourg City by simple decision
of the manager or in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Art. 5. Share Capital. The subscribed share capital of the Company is set at twelve thousand five hundred Euros (12,500
EUR), divided into twelve thousand five hundred (12,500) shares in registered form with a par value of one Euro (EUR
1,00) each.
The Company’s subscribed share capital may be increased or reduced by a resolution adopted by the General Meeting
in the manner required for the amendment to the Articles, as prescribed in article 15 below.
Art. 6. Shares. All Shares are in registered form, fully subscribed and entirely paid up.
A register of the Shareholders will be kept at the registered office, where it will be available for inspection by any
Shareholder. Such register shall set forth the name of each Shareholder, its residence or elected domicile, the number
of Shares held by it, the amounts paid in on each such Share, and the transfer/subscription of Shares and the dates of such
transfers/subscriptions. The ownership of the Shares will be established by the entry in this register.
Certificates of these entries may be issued to the Shareholders and such certificates, if any, will be signed by the
Chairman or by any two (2) Managers or, as the case may be, the Sole Manager.
The Company will recognise only one (1) holder per Share. In case a Share is held by more than one (1) person, the
Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that Share until one (1) person has been appointed
as Sole owner in relation to the Company. The same rule shall apply in the case of conflict between a usufruct holder
(usufruitier) and a bare owner (nu-propriétaire) or between a pledgor and a pledgee.
The Company may redeem its own Shares within the limits set forth in the Law.
Art. 7. Transfer of Shares. Shares are freely transferable among the Shareholders. Except if otherwise provided by law,
the transfer of Shares to third parties is subject to the prior consent of the Shareholders representing at least three-
quarters (3/4) of the Company's subscribed share capital. The transfer of Shares to third parties by reason of a
Shareholder’s death must be approved by the Shareholders representing three-quarters (3/4) of the rights owned by the
survivors.
The transfer of the Shares may be effected by a written declaration of transfer entered in the register of the Share-
holders, such declaration of transfer to be dated and executed by the transferor and the transferee or by the persons
holding suitable powers of attorney or in accordance with the provisions applying to the transfer of claims provided for
in article 1690 of the Luxembourg civil code.
The Company may also accept as evidence of transfer other instruments of transfer evidencing the consent of the
transferor and the transferee satisfactory to the Company.
Art. 8. Incapacity, Bankruptcy or Insolvency of a Shareholder. The death, legal incapacity, dissolution, bankruptcy or
any other similar event regarding the Sole Shareholder, as the case may be, or any other Shareholder shall not cause the
Company's dissolution.
Art. 9. Management. The Company is managed by one or more managers who need not to be Shareholders.
The managers will be elected by the Sole Shareholder or by the Shareholders’ meeting, which will determine their
number, and mandate period. They will hold office until their successors are elected. They are re-eligible but they may
be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the Sole Shareholder or by a resolution of the Share-
holders’ meeting.
If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers.
The Sole Shareholder or the Shareholders may decide to appoint one or several class A manager(s) and one or several
class B manager(s).
The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of partners holding a majority of
votes.
In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances
and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects.
All powers not expressly reserved by law or the present Articles or the general meeting of Shareholders fall within
the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.
The Company shall be bound by the sole signature of its sole manager, or in case of plurality of managers, by the joint
signature of any two managers. However, if the Sole Shareholder or the general meeting of Shareholders has appointed
one or several class A manager(s) and one or several class B manager(s), the Company will be bound towards third parties
by the joint signature of one class A manager and one class B manager. The Company will further be bound towards third
parties by the joint signatures or sole signature of any person to whom special power has been delegated by the manager
(s) but only within the limits of such power.
The manager, or in case of plurality of managers the board of managers, may subdelegate his powers for specific tasks
to one or more ad hoc agents.
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The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine any such agent’s responsibilities
and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of this agency.
The board of managers may elect a chairman from among its members. If the chairman is unable to be present, his
place will be taken by election among managers present at the meeting.
The board of managers may elect a secretary from among its members.
The meetings of the board of managers are convened by any manager.
The board of managers may validly debate without prior notice if all the managers are present or represented.
A manager can be represented at a meeting by another member of the board of managers.
The board of managers can only validly debate and take decisions if a majority of its members is present or represented
by proxies and provided that at least two managers are physically present. Any decisions by the board of managers shall
be adopted by a simple majority. The minutes of the meeting will be signed by the chairman and secretary of the meeting.
One or more managers may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of com-
munication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such
participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting. The minutes of the meeting will be signed by
the chairman and secretary of the meeting.
The board of managers may pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing, by cable,
telegram, telex or facsimile, e-mail or any other similar means of communication. The entirety will form the minutes giving
evidence of the resolution. Such resolutions can be documented in a single document or in several separate documents
having the same content signed by all the members of the board of managers.
Art. 10. Conflicts of interest. If any of the managers of the Company has or may have any personal interest in any
transaction of the Company, such manager shall disclose such personal interest to the other manager(s) and shall not
consider or vote on any such transaction.
In case the Company has only one manager, transactions between the Company and the Sole manager, who has such
an opposing interest, must be recorded in writing and the records be disclosed to the Shareholders.
The foregoing paragraphs of this article do not apply if (i) the relevant transaction is entered into under fair market
conditions and (ii) falls within the ordinary course of business of the Company.
No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated
by the mere fact that any one or more of the managers or any officer of the Company has a personal interest in, or is a
manager, associate, member, Shareholder, officer or employee of such other company or firm. Any person related as
afore described to any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall
not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be automatically prevented from considering, voting
or acting upon any matters with respect to such contract or other business.
Art. 11. Managers’ liability - Indemnification. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of
his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Com-
pany.
Art. 12. Powers of the Shareholders. The Shareholders exercise their collective rights in the general meeting of Sha-
reholders, which constitutes one of the Company's corporate bodies.
The general meeting of Shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by the Laws and the Articles.
Any regularly constituted general meeting of Shareholders of the Company represents the entire body of Shareholders.
If the Company is composed of several Shareholders, but no more than twenty-five (25) Shareholders, resolutions of
the Shareholders may be passed in writing, instead of holding a general meeting of Shareholders. Written resolutions may
be documented in a single document or in several separate documents having the same content and each of them signed
by one or several Shareholders.
Should such written resolutions be sent by the manager(s) to the Shareholders for adoption, the Shareholders are
under the obligation to, within a time period of fifteen (15) calendar days from the dispatch of the text of the proposed
resolutions, cast their written vote by returning it to the Company through any means of communication allowing for
the transmission of a written text. The quorum and majority requirements applicable to the adoption of resolutions by
the general meeting of Shareholders shall mutatis mutandis apply to the adoption of written resolutions.
If the Company has only one Shareholder, such Shareholder shall exercise the powers of the general meeting of
Shareholders.
Art. 13. Annual general meeting. If the Company has more than twenty-five (25) Shareholders, the annual general
meeting of Shareholders of the Company will be held within six (6) months from the end of the financial year.
Art. 14. Place of general meetings. General meetings of Shareholders will be held in the municipality of the registered
office of the Company or at such other place in the Grand Duchy of Luxembourg, and may be held abroad if, in the
judgement of the manager(s), which is final, circumstances of force majeure so require.
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Art. 15. Notice of general meetings. The general meeting of Shareholders may at any time be convened by the manager
(s), or by the statutory auditor(s), if any, or by Shareholders representing in the aggregate more than half (1/2) of the
issued capital of the Company.
The convening notice for any general meeting of Shareholders must contain the agenda of the meeting, the place, date
and time of the meeting, and such notice is to be sent to each Shareholder by registered letter at least eight (8) days prior
to the date scheduled for the meeting. The agenda for a general meeting of Shareholders shall also, where appropriate,
describe any proposed changes to the Articles and, if applicable, set out the text of those changes affecting the object or
form of the Company.
If all the Shareholders are present or represented at a general meeting of Shareholders and if they state that they have
been duly informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.
Art. 16. Attendance - Representation. All Shareholders are entitled to attend and speak at any general meeting of
Shareholders.
A Shareholder may act at any general meeting of Shareholders by appointing in writing, transmitted by any means of
communication allowing for the transmission of a written text, another person who need not be a Shareholder himself,
as a proxy holder.
Art. 17. Proceeding. A board of the meeting (“bureau”) shall be formed at any general meeting of Shareholders,
composed of a chairman, a secretary and a scrutineer, each of whom shall be appointed by the general meeting of
Shareholders, and who need neither be Shareholders, nor managers.
The board of the meeting shall especially ensure that the meeting is held in accordance with applicable rules and, in
particular, in compliance with the rules in relation to convening, majority requirements, vote tallying and representation
of Shareholders.
An attendance list shall be kept at any general meeting of Shareholders.
Art. 18. Vote. Resolutions of the general meeting of Shareholders shall be adopted by Shareholders representing more
than half (1/2) of the capital of the Company, except for meeting of Shareholders convened for the purpose of amending
these Articles or voting on resolutions whose adoption is subject to the quorum and majority requirements of an amend-
ment to these Articles.
If such majority is not reached at the first meeting (or consultation in writing), the Shareholders shall be convened (or
consulted) a second time by registered letter, and resolutions shall be adopted, irrespective of the number of shares
represented, by a simple majority of votes cast.
Art. 19. Accounting Year. The Company’s year starts on the 1
st
of January of each year and ends on the 31
st
December
of the same year, with the exception of the first year, which shall begin on March 19, 2012 and shall terminate on the 31
st
of December 2012.
Art. 20. Annual Accounts. Each year, with reference to 31
st
of December, the Company’s accounts are established
and the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication
of the value of the Company’s assets and liabilities.
Art. 21. Distributions. From the annual net profits of the Company, five per cent. (5%) shall be allocated to the reserve
required by law. This allocation shall cease to be required as soon as such legal reserve amounts to ten per cent. (10%)
of the subscribed share capital of the Company as stated or as increased or reduced from time to time as provided in
article 6 above, but shall again be compulsory if the reserve falls below such one-tenth (1/10).
The annual general meeting shall determine the allocation of the remainder of the annual net profits and may decide
to pay dividends from time to time as in its discretion it believes best suits the corporate purpose and policy and within
the limits of the Law.
Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(i) interim accounts are drawn up by the Board or, as the case may be, the Sole Manager;
(ii) such interim accounts show that sufficient profits and other reserves (including share premiums) are available for
distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits made since the end of the last
accounting year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by carried forward profits and
distributable reserves, and decreased by carried forward losses and sums to be allocated to the legal reserve;
(iii) the decision to distribute interim dividends must be taken by the Board or, as the case may be, the Sole Manager
within two (2) months from the date of the interim accounts;
(iv) the rights of the creditors of the Company are not threatened, taking into account the assets of the Company;
and
(v) where the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the accounting year, the Shareholders
must refund the excess to the Company.
Art. 22. Dissolution. The Company is not dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity,
bankruptcy, insolvency or any similar event affecting one or several Shareholders.
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The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the general meeting adopted in the manner required
for the amendment of these Articles, as prescribed in article 11 above. In the event of a dissolution of the Company, the
liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed by
the general meeting deciding such liquidation. Such general meeting shall also determine the powers and the remuneration
of the liquidator(s).
The surplus, after realization of the assets and the payment of the liabilities, shall be distributed among the Shareholders
proportionally to the Shares held by them.
Art. 23. Applicable law. All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with
the Law and, subject to any non-waivable provisions of the applicable law, any agreement entered into by the Shareholders
from time to time.
<i>Fifth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to acknowledge the resignation, effective as of the date hereof, of the following persons
as managing directors of the Company and to grant them full discharge for the performance of their duties, as directors
of the Company:
- Luis A. DAVIS;
- Pamela D. HALL; and
- Silvia B. CLARKE;
<i>Sixth resolutioni>
The Sole Shareholder further resolves to appoint the following person, with effect as of the date hereof, as Sole Manager
of the Company for an indefinite period:
- LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., a public limited company established and having its registered
office in L-2346, 20, Rue de la Poste and registered with the Luxembourg Trade Register section B under number 37.974;
<i>Seventh resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to establish the registered office, the principal establishment and the central adminis-
tration of the Company at 2-8, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
<i>Eighth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to authorise the Sole Manager, to (i) take, in the name and on behalf of the Company,
all such actions as it may in its absolute discretion think necessary, required or useful in order to give effect to the
preceding resolutions including, not exclusively, the necessary filings with the RCS and/or the Registrar of Companies in
the British Virgin Islands, and the execution and performance of any further documents, deeds, instruments, agreements,
notices, acknowledgements, letter agreements, memoranda, statements and certificates as may be ancillary, necessary,
required or useful in connection therewith, promising to ratify if need be; (ii) grant, in the name and on behalf of the
Company, a power of attorney to one or more third parties under such terms as it may in its absolute discretion think
fit in order to give effect to the preceding resolutions; and (iii) negotiate, sign, execute, and perform under any agreements,
documents, deeds, instruments, memoranda, statements and certificates as such attorney may deem necessary or useful
in connection with the above resolutions.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and outgoing of any kind whatsoever borne by the Company, as a result of the presently
stated, are evaluated at two thousand five hundred Euros (EUR 2,500.-).
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the proxyholder of
the above appearing party, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the
same proxyholder of the appearing party, in case of discrepancies between the English and the French texts, the English
version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party
signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le dix-neuf mars.
Pardevant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;
A COMPARU:
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AMSTERDAM WATER HOLDINGS S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social à 2-8 Avenue
Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, et immatriculée au Registre de Commerce du Luxembourg et des Sociétés (RCS
Luxembourg) avec le numéro B 93.702, (l'Associé Unique),
ici représentée par Madame Alexia UHL, employée privée, demeurant professionnellement à L-1466 Luxembourg, 12,
rue Jean Engling, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé en date du 16 mars 2012.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par la mandataire de la partie comparante ainsi que par le notaire
soussigné, restera annexée au présent acte notarié pour être soumise ensemble aux formalités de l'enregistrement.
Laquelle partie comparante, représentée telle que décrite ci-dessus, a requis le notaire soussigné d’acter ce qui suit:
I. Que le capital social de ATKINS WORLDWIDE CORP., une société constituée en vertu des lois des Iles Vierges
Britanniques, le 25 mai 1999, ayant son siège social et adresse à Pasea Estate, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britan-
niques, et immatriculée au Registre de Commerce sous le numéro 325776 (la «Société»), avec un capital social de 50.000
USD (cinquante mille dollars américains) divisé en 50.000 (cinquante mille) parts sociales ayant une valeur nominale de
USD 1,00 (un dollar américain) chacune et représentant cent pour cent (100%) du capital social de la Société est dûment
représenté à la présente assemblée générale extraordinaire de l’Associé Unique (l’Assemblée), qui est par conséquent
régulièrement constituée et peut délibérer sur les points portés à l'ordre du jour, reproduits ci-après.
II. Que la partie comparante ci-dessus est l'associé unique de la Société;
III. Que par une résolution adoptée valablement par l'Associé Unique le 16 mars 2012, agissant en conformité avec les
statuts de la Société, l'Associé Unique a dûment décidé de transférer le siège social, l’établissement principal et l’admi-
nistration centrale de la Société des Iles Vierges Britanniques à la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, à
compter de la date du présent acte sans que la Société ne soit dissoute mais au contraire avec pleine continuation de sa
personnalité juridique et morale. Toutes les formalités requises selon les lois des Iles Vierges Britanniques afin de mettre
en oeuvre cette résolution ont été dûment effectuées. Une copie de ladite résolution restera annexée au présent acte;
IV. Qu'il résulte (i) d'un bilan de la Société daté du 5 mars 2012 que le capital social souscrit et libéré de la Société est
au moins égal à douze mille cinq cents euros (EUR 12,500) et (ii) d’un certificat daté du 8 mars 2012 émis par la gérance
de la Société que depuis la date du bilan, aucun changement important dans la situation financière de la Société a eu lieu
depuis le bilan pour la période se terminant le 5 mars 2012, ce qui impliquerait que ce bilan est devenu matériellement
inexact et ne donne pas une image fidèle de la situation financière de la Société. Une copie de ce bilan et de ce certificat,
après avoir été signée ne varietur par la mandataire agissant pour le compte de la partie comparante ainsi que par le
notaire instrumentant, restera annexée au présent acte et sera soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
V. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:
1. Transfert du siège social, de l'établissement principal et de l'administration centrale de la Société des Iles Vierges
Britanniques à la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, à compter de la date de la présente Assemblée,
sans que la Société ne soit dissoute et avec pleine continuation de sa personnalité morale;
2. Adoption par la Société de la forme juridique d'une société à responsabilité limitée luxembourgeoise sous la déno-
mination de "ATKINS WORLDWIDE S.À R.L." et acceptation de la nationalité luxembourgeoise découlant du transfert
du siège social, de l'établissement principal et de l'administration centrale de la Société à la ville de Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg;
3. Décision (i) d'approuver le bilan de la Société en date du 5 mars déposé à l'assemblée, (ii) de constater que la valeur
nette totale de tous les actifs et passifs de la Société est au moins égale à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500), à
être affectés au capital social de la Société, de sorte que le capital social de la société est fixé à douze mille cinq cents
euros (EUR 12.500) représenté par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales sous forme nominative avec une valeur
nominale de un euro (EUR 1,00) chacune, et (iii) de confirmer la participation de la Société;
4. Modification et refonte intégrale des statuts de la Société afin qu'ils soient en accord avec les lois du Grand-Duché
de Luxembourg, en conséquence de l'acceptation par la Société de la nationalité luxembourgeoise tel que spécifiée au
point 2. ci-dessus, et avec la Société ayant l'objet social suivant: "L'objet de la Société est l’acquisition, la détention, la
gestion et la disposition de participations ou d’intérêts, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés et/ou
entreprises sous quelque forme que ce soit. La Société peut notamment acquérir par souscription, achat et échange ou
de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt
et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes valeurs et instruments financiers émis par toute entité
publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute société et/
ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits
de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.
La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit excepté par voie d’offre publique et elle peut procéder,
uniquement par voie de placement privé, à l'émission d’obligations, de billets à ordre, de titres de créance ou de toute
sorte de créance ou de titres participatifs.
La Société peut prêter des fonds comprenant, sans limitation, ceux résultant de ses emprunts et/ou des émissions de
titres participatifs ou de titres de créance de toute sorte, à ses filiales, à des sociétés affiliées et à toutes autres sociétés
ou entités jugées appropriées.
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La Société peut également garantir, accorder des garanties à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle
détient une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.
La Société peut en outre consentir des garanties, nantir, céder ou grever de charge ou créer, de toute autre manière,
des sûretés portant sur tout ou partie de ses avoirs pour garantir ses propres obligations et celles de toute autre société,
généralement pour son propre bénéfice et celui de toute autre société ou personne. Pour éviter toute ambiguïté, la
Société ne peut pas exercer d’activités réglementées du secteur financier sans avoir obtenu l’autorisation requise.
La Société peut encore agir en tant qu'associé commandité ou commanditaire avec responsabilité illimitée ou limitée
pour toutes les créances et obligations de sociétés en commandite (partnership) ou entités similaires.
La Société peut employer toutes techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investissements,
y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques liés aux crédits, aux fluctuations mo-
nétaires, aux fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.
La Société peut, pour son propre compte ainsi que pour le compte de tiers, accomplir toutes les opérations (com-
prenant, sans limitation, des transactions mobilières et immobilières) utiles ou nécessaires à l’accomplissement de son
objet social ou se rapportant directement ou indirectement à celui-ci.";
5. Reconnaissance de la démission des personnes suivantes en tant que managing directors de la Société et vote de la
décharge des managing directors démissionnaires:
- Luis A. DAVIS;
- Pamela D. HALL; and
- Silvia B. CLARKE;
6. Nomination de la personne suivante en tant que gérant unique de la Société pour une durée indéterminée:
- LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., une société anonyme ayant son siège social à L-2346 Luxem-
bourg, 20, Rue de la Poste, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro
37.974.
7. Etablissement du siège social, de l'établissement principal et de l'administration centrale de la Société au 2-8, Avenue
Charles de Gaulle, L1653 Luxembourg;
7. Délégation de pouvoir; et
8. Divers.
Ces faits exposés et reconnus comme exacts par l'Associé Unique, l'Associé Unique décide de prendre les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique décide de transférer le siège social, l'établissement principal et l'administration centrale de la Société
des Iles Vierges Britanniques à la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, à compter de la date du présent
acte, sans que la Société ne soit dissoute, mais au contraire avec pleine continuation de sa personnalité morale et juridique.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Associé Unique décide que la Société adopte la forme juridique d'une société à responsabilité limitée luxembour-
geoise sous la dénomination de "ATKINS WORLDWIDE S.À R.L." et accepte la nationalité luxembourgeoise et sera à
compter de la date du présent acte soumise aux lois de Grand-Duché de Luxembourg.
<i>Troisième résolutioni>
L'Associé Unique décide d'approuver le bilan de la Société au 5 mars 2012.
L'Associé Unique décide de confirmer que la valeur nette de tous les actifs et passifs de la Société est au moins égale
à douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-), devant être affectés au compte capital social nominal de la Société, de
sorte que le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par douze mille cinq cents
(12.500) parts sociales sous forme nominative ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1,-) chacune.
L'Associé Unique décide de confirmer que l’actionnariat de la Société est composé comme suit:
- AMSTERDAM WATER HOLDINGS S.à r.l.: 100%
<i>Quatrième résolutioni>
L'Associé Unique décide de modifier et de refondre intégralement les statuts de la Société afin qu'ils soient en accord
avec la loi luxembourgeoise à l'occasion du transfert du siège social, de l'établissement principal et de l'administration
centrale de la Société des Iles Vierges Britanniques à la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, et de sa
continuation morale et juridique au Grand-Duché du Luxembourg.
Les Statuts coordonnés de la Société auront le libellé suivant:
Art. 1
er
. Forme et Dénomination. La dénomination de la Société est "ATKINS WORLDWIDE S.À R.L.". La Société
est une société à responsabilité limitée gouvernée par les présents Statuts, la Loi et la législation applicable.
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La Société peut avoir un Associé Unique ou des Associés. Toute référence aux Associés dans les Statuts est une
référence à l'Associé Unique si la Société n'a qu'un seul Associé.
Art. 2. Objet Social. L'objet de la Société est l’acquisition, la détention, la gestion et la disposition de participations ou
d’intérêts, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés et/ou entreprises sous quelque forme que ce soit. La
Société peut notamment acquérir par souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et
autres valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généra-
lement, toutes valeurs et instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création,
au développement, à la gestion et au contrôle de toute société et/ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l'acqui-
sition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine
que ce soit.
La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit excepté par voie d’offre publique et elle peut procéder,
uniquement par voie de placement privé, à l'émission d’obligations, de billets à ordre, de titres de créance ou de toute
sorte de créance ou de titres participatifs.
La Société peut prêter des fonds comprenant, sans limitation, ceux résultant de ses emprunts et/ou des émissions de
titres participatifs ou de titres de créance de toute sorte, à ses filiales, à des sociétés affiliées et à toutes autres sociétés
ou entités jugées appropriées.
La Société peut également garantir, accorder des garanties à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle
détient une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.
La Société peut en outre consentir des garanties, nantir, céder ou grever de charge ou créer, de toute autre manière,
des sûretés portant sur tout ou partie de ses avoirs pour garantir ses propres obligations et celles de toute autre société,
généralement pour son propre bénéfice et celui de toute autre société ou personne. Pour éviter toute ambiguïté, la
Société ne peut pas exercer d’activités réglementées du secteur financier sans avoir obtenu l’autorisation requise.
La Société peut encore agir en tant qu'associé commandité ou commanditaire avec responsabilité illimitée ou limitée
pour toutes les créances et obligations de sociétés en commandite (partnership) ou entités similaires.
La Société peut employer toutes techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investissements,
y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques liés aux crédits, aux fluctuations mo-
nétaires, aux fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.
La Société peut, pour son propre compte ainsi que pour le compte de tiers, accomplir toutes les opérations (com-
prenant, sans limitation, des transactions mobilières et immobilières) utiles ou nécessaires à l’accomplissement de son
objet social ou se rapportant directement ou indirectement à celui-ci.
Art. 3. Durée de la Société. La Société est formée pour une période indéterminée.
Art. 4. Siège Social. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré vers toute autre
commune du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l’Assemblée Générale. Dans les limites de la commune
de Luxembourg, le siège social peut être transféré par une résolution du Conseil ou, dans le cas d’un Gérant unique, par
une décision du Gérant Unique.
Le Conseil ou, le cas échéant, le Gérant Unique, a encore le droit de créer des succursales, des filiales ou d’autres
bureaux en tous lieux qu'il jugera appropriés, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
Lorsque le Conseil ou, le cas échéant, le Gérant Unique estime, que des événements extraordinaires d'ordre politique
ou militaire de nature à compromettre l'activité normale de la Société au siège social, ou la communication aisée entre
le siège social de la Société et l'étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer temporairement le siège
social de la Société à l'étranger jusqu'à la cessation complète de ces circonstances extraordinaires. Ces mesures tempo-
raires n'auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société laquelle, en dépit du transfert temporaire de son siège
social, restera une société luxembourgeoise.
Art. 5. Capital Social. Le capital social souscrit de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500)
représenté par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales sous forme nominative ayant une valeur nominale de un
euro (EUR 1,00) chacune.
Le capital social souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution prise par l'Assemblée Générale
statuant de la manière requise en cas de modification des Statuts, dans les conditions prévues à l'article 15 ci-dessous.
Art. 6. Parts Sociales. Toutes les Parts Sociales sont nominatives, pleinement souscrites et entièrement libérées.
Un registre des Associés est tenu au siège social, où il peut être consulté par tout Associé. Ce registre contient le
nom de tout Associé, sa résidence ou son domicile élu, le nombre de Parts Sociales qu'il détient, le montant libéré pour
chacune de ses Parts Sociales, ainsi que la mention des cessions/souscriptions de Parts Sociales et les dates de ces cessions/
souscriptions. La propriété des Parts Sociales est établie par inscription dans ledit registre.
Des certificats constatant ces inscriptions peuvent être émis aux Associés et ces certificats, s'ils sont émis, seront
signés par le Président ou par deux (2) Gérants ou, le cas échéant, par le Gérant Unique.
La Société ne reconnaît qu'un (1) seul propriétaire par Part Sociale. Dans le cas où une Part Sociale viendrait à appartenir
à plusieurs personnes, la Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous droits attachés à cette Part Sociale jusqu'au
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moment où une (1) personne aura été désignée comme propriétaire unique vis-à-vis de la Société. La même règle sera
appliquée en cas de conflit entre un usufruitier et un nu-propriétaire ou entre un créancier et un débiteur gagiste.
La Société peut racheter ses propres Parts Sociales dans les limites prescrites de la Loi.
Art. 7. Cessions de Parts Sociales. La cession de Parts Sociales entre Associés peut se faire librement. A moins que la
loi ne le prévoie autrement, la cession de Parts Sociales à des tiers est soumise à l’accord préalable des Associés repré-
sentant au moins trois-quarts (3/4) du capital social souscrit de la Société. La cession de Parts Sociales à des tiers en
raison du décès d’un Associé doit être approuvée par les Associés représentant trois-quarts (3/4) des droits détenus par
les survivants.
La cession de Parts Sociales peut s’effectuer par une déclaration écrite de la cession inscrite au registre des Associés,
cette déclaration de cession devant être datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par des personnes détenant
les pouvoirs de représentation nécessaire pour agir à cet effet ou conformément aux dispositions de l'article 1690 du
code civil luxembourgeois relatives à la cession de créances.
La Société peut également accepter comme preuve de cession d'autres instruments de cession prouvant les consen-
tements du cédant et du cessionnaire, et jugés suffisants par la Société.
Art. 8. Incapacité, Faillite ou Insolvabilité d’un associé. La mort, l’incapacité, la faillite, l’insolvabilité ou tout autre
événement similaire affectant les associés ou, selon les cas, l’associé unique, n’entraîne pas la dissolution de la Société.
Art. 9. Gérance. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants qui ne doivent pas obligatoirement être associés.
Les gérants sont nommés par l’associé unique ou l’assemblée générale des associés qui déterminera leur nombre ainsi
que la durée de leur mandat. Les gérants resteront en fonction jusqu'à l’élection de leurs successeurs. Ils sont rééligibles,
mais sont révocables ad nutum, avec ou sans justification, par une résolution de l’assemblée unique ou de l’assemblée
générale des associés.
Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil de gérance.
L’associé unique ou l’assemblée générale des associés peut décider de nommer un ou plusieurs gérant(s) de classe A
et un ou plusieurs gérant(s) de classe B.
Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) ou le conseil de gérance a(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la
Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de
la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société sera liée par la signature de son gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe
de deux gérants.
Cependant, si l’associé unique ou l’assemblée générale des associés a nommé un ou plusieurs gérant(s) de classe A et
un ou plusieurs gérant(s) de classe B, la Société sera engagée envers les tiers par la signature conjointe d’un gérant de
classe A et d’un gérant de classe B. La société sera également engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe ou par
la signature individuelle de toute personne à qui un pouvoir spécial de signature aura été délégué par les gérants, mais
seulement dans les limites de ce pouvoir.
Le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de leurs pouvoirs pour
des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.
Le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération
quelconques (s’il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de son mandat.
Le conseil de gérance peut élire un président parmi ses membres. Si le président est empêché, un remplaçant sera élu
parmi les membres présents à la réunion.
Le conseil de gérance peut élire un secrétaire parmi ses membres.
Les réunions du conseil de gérance seront convoquées par tout gérant.
Le conseil de gérance pourra valablement délibérer sans convocation lorsque tous les gérants seront présents ou
représentés.
Un gérant peut être représenté à une réunion par un autre membre du conseil de gérance.
Le conseil de gérance ne pourra valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée
par procurations et qu'à tout le moins deux de ses membres soient physiquement présents. Toute décision du conseil
de gérance doit être adoptée à une majorité simple. Les résolutions de la réunion seront signées par le président et le
secrétaire de la réunion.
Un ou plusieurs gérants peuvent participer à une réunion des gérants par conférence téléphonique ou par des moyens
de communication similaires à partir du Luxembourg de telle sorte que plusieurs personnes pourront communiquer
simultanément. Cette participation sera réputée équivalente à une présence physique lors d’une réunion. Les résolutions
de la réunion seront signées par le président et le secrétaire de la réunion.
Les membres du conseil de gérance ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle relativement
aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
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Le conseil de gérance pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation
au moyen d’un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur, e-mail ou tout autre moyen de com-
munication similaire. L’ensemble constitue le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue. Ces résolutions
pourront être documentées par un seul document ou par plusieurs documents séparés ayant le même contenu et signé
(s) par tous les membres du conseil de gérance.
Art. 10. Conflits d’intérêt. Si un ou plusieurs gérants a ou pourrait avoir un intérêt personnel dans une transaction de
la Société, ce(s) gérants devra (devront) en aviser les autres gérants et il(s) ne pourra (pourront) ni prendre part aux
délibérations ni émettre un vote sur une telle transaction.
Dans l’hypothèse d’un gérant unique, des opérations intervenues entre la Société et son gérant unique ayant un intérêt
opposé à celui de la Société, doivent être consignées par écrit dans un procès-verbal qui sera communiqué à l’(aux) associé
(s).
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables lorsque (i) l’opération en question est conclue à des
conditions normales et (ii) si elle tombe dans le cadre des opérations courantes de la Société.
Aucun contrat ni autre transaction entre la Société et d'autres sociétés ou entreprises ne sera affecté ou invalidé par
le simple fait qu'un ou plusieurs gérants ou tout fondé de pouvoir de la Société y a un intérêt personnel, ou est gérant,
collaborateur, membre, associé, fondé de pouvoir ou employé d’une telle société ou entreprise. Toute personne liée de
la manière décrite ci-dessus, à une société ou entreprise, avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en
relations d'affaires, ne devra pas en raison de cette affiliation à cette société ou entreprise, être automatiquement em-
pêchée de délibérer, de voter ou d'agir autrement sur une opération relative à de tels contrats ou transactions.
Art. 11. Responsabilité des Gérants - Indemnisation. Les gérants n'engagent pas leur responsabilité personnelle lorsque,
dans l'exercice de leurs fonctions, ils prennent des engagements pour le compte de la Société.
Le(s) gérants(s) est (sont) uniquement responsable(s) de l'accomplissement de ses (leurs) devoirs.
Art. 12. Pouvoir des associés. Les associés exercent leurs droits collectifs en assemblée générale des associés, qui
constitue un organe de la Société.
L’assemblée générale des associés exerce les pouvoirs qui lui sont dévolus par les Statuts et les Lois. Toute assemblée
générale des associés régulièrement constituée représente l'ensemble des associés.
Si la Société compte plusieurs associés, mais pas plus de vingt-cinq (25) associés, les résolutions des associés peuvent
être prises par écrit, à la place d’une assemblée générale des associés. Les résolutions écrites peuvent être constatées
dans un seul ou plusieurs documents ayant le même contenu, signés par un ou plusieurs associés.
Dès lors que les résolutions à adopter ont été envoyées par le(s) gérant(s) aux associés pour approbation, les associés
sont tenus, dans un délai de quinze (15) jours calendaires suivant la réception du texte des résolutions proposées, d’ex-
primer leur vote par écrit en le retournant à la Société par tout moyen de communication permettant la transmission
d’un texte écrit. Les exigences de quorum et de majorité imposées pour l’adoption de résolutions par l’assemblée générale
des associés s’applique mutatis mutandis à l’adoption de résolutions écrites.
Art. 13. Assemblée générale annuelle. Si la Société compte plus de vingt-cinq (25) associés, l'assemblée générale an-
nuelle des associés aura lieu dans les six (6) mois suivant la fin de l’exercice social.
Art. 14. Lieux des assemblées générales. Les assemblées générales des associés se tiendront dans la municipalité du
siège social de la Société ou à tout autre endroit au Grand-Duché du Luxembourg, et pourront se tenir à l’étranger,
chaque fois que des circonstances de force majeure, appréciées souverainement par le(s) gérant(s), le requièrent.
Art. 15. Convocation aux assemblées générales. Les associés peuvent aussi se réunir en assemblées générales, con-
formément aux conditions fixées par les Statuts ou les Lois, sur convocation des gérants, ou subsidiairement, du
commissaire aux comptes (s’il en existe), ou plus subsidiairement, des associés représentant ensemble plus de la moitié
(1/2) du capital émis de la Société.
La convocation envoyée aux associés indiquera l’ordre du jour et la nature des affaires à traiter lors de l’assemblée
générale des associés, le lieu, la date et l’heure de l’assemblée générale, et devra être envoyée à chaque associé au moins
huit (8) jours avant la date prévue pour la réunion. L’ordre du jour d’une assemblée générale d’associés doit également,
si nécessaire, indiquer toutes les modifications proposées des Statuts et, le cas échéant, le texte des modifications relatives
à l’objet social ou à la forme de la Société.
Si tous les associés sont présents ou représentés à une assemblée générale des associés et s’ils déclarent avoir été
dûment informés de l’ordre du jour de l’assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.
Art. 16. Présence - Représentation. Tous les associés sont en droit de participer et de prendre la parole à toute
assemblée générale des associés.
Un associé peut agir à une assemblée générale des associés en désignant par écrit, transmis par tout moyen de com-
munication permettant la transmission d’un texte écrit, un mandataire qui n’a pas besoin d’être lui-même associé.
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Art. 17. Procédure. Un bureau de l’assemblée générale sera constitué à l’occasion de chaque assemblée générale des
associés et sera composé d’un président, d’un secrétaire et d’un scrutateur, chacun d’eux n’ayant pas besoin d’être gérant
ou associé eux-mêmes et étant nommés par l’assemblée générale des associés.
Le bureau s’assure en particulier que l’assemblée est tenue conformément aux règles en vigueur, et en particulier
conformément aux règles relatives à la convocation, aux exigences en matière de majorité, à la comptabilisation des votes
et à la représentation des associés.
Une liste de présence sera tenue pour toute assemblée générale des associés.
Art. 18. Vote. Les résolutions de l’assemblée générale des associés seront adoptées par les associés représentant plus
de la moitié (1/2) du capital de la Société, lors de toute assemblée générale des associés autre qu'une assemblée générale
convoquée en vue de la modification des présents Statuts ou du vote de résolutions dont l’adoption est soumise aux
conditions de quorum et de majorité exigées pour toute modification des présents Statuts.
Si cette majorité n’est pas atteinte sur première convocation (ou consultation par écrit), les associés seront de nouveau
convoqués (ou consultés) par lettre recommandée et les résolutions seront adoptées à la majorité simple, indépendam-
ment du nombre de parts sociales représentées.
Art. 19. Exercice social. L’année sociale commence le 1
er
janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de
la même de l’année, à l’exception de la première année qui débutera le 19 mars 2012 et se terminera le 31 décembre
2012.
Art. 20. Comptes annuels. Chaque année, en référence au 31 décembre, les comptes de la Société sont établis et le
gérant, ou en cas de pluralité des gérants, le conseil de gérance dresse un inventaire comprenant une indication de la
valeur des actifs de la Société et le passif.
Art. 21. Affectation des bénéfices. Il est prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société cinq pour cent (5%) qui sont
affectés à la réserve requise par la loi. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint dix
pour cent (10%) du capital social souscrit de la Société tel qu'il est fixé ou tel que celui-ci aura été augmenté ou réduit
de temps à autre, conformément à l'article 6 ci-dessus, et deviendra à nouveau obligatoire si la réserve légale descend en
dessous de ce seuil d’un dixième (1/10).
L'Assemblée Générale annuelle décide de l'affectation du solde restant du bénéfice net annuel et décide de payer des
dividendes de temps à autre, comme elle estime à sa discrétion convenir au mieux à l'objet et à la politique de la Société
et dans les limites de la Loi.
Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués, à tout moment, dans les conditions suivantes:
(i) le Conseil ou, le cas échéant, le Gérant Unique, dresse des comptes intérimaires;
(ii) les comptes intérimaires montrent que des bénéfices et autres réserves (en ce compris les primes d’émission)
suffisants sont disponibles pour une distribution, étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder les bénéfices
réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant, augmenté
des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit des pertes reportées et des sommes à allouer à la réserve
légale;
(iii) la décision de distribuer des acomptes sur dividendes doit être prise par le Conseil ou, le cas échéant, le Gérant
Unique dans les deux (2) mois suivant la date des comptes intérimaires;
(iv) les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés, compte tenu des actifs de la Société;
(v) si les acomptes sur dividendes qui ont été distribués dépassent les bénéfices distribuables à la fin de l’exercice social,
les Associés doivent rembourser l’excèdent à la Société.
Art. 22. Dissolution. La Société n’est pas dissoute du fait de la mort, de la suspension des droits civils, de l’incapacité,
de la faillite, de l’insolvabilité ou de tout autre évènement similaire affectant un ou plusieurs Associés.
La Société peut être dissoute, à tout moment, par une résolution de l'Assemblée Générale statuant comme en matière
de modifications des Statuts, dans les conditions prévues à l'article 11 ci-dessus. En cas de dissolution de la Société, il sera
procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou
morales) nommés par l'Assemblée Générale décidant cette liquidation. Cette Assemblée Générale déterminera également
les pouvoirs et la rémunération du ou des liquidateur(s).
Le boni de liquidation, après la réalisation des actifs et le paiement des dettes, sera distribué aux Associés propor-
tionnellement aux Parts Sociales détenues par eux.
Art. 23. Droit applicable. Toutes les questions qui ne sont pas régies expressément par les présents Statuts seront
tranchées conformément à la Loi et, sous réserve des dispositions légales d’ordre public, à tout accord conclu de temps
à autre entre les Associés.
<i>Cinquième résolutioni>
L 'Associé Unique décide de prendre acte de la démission, effective à compter de la date des présentes, des personnes
suivantes comme managing directors de la Société et de leur accorder pleine décharge pour l'exercice de leurs fonctions,
à titre d'administrateurs de la Société:
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- Luis A. DAVIS;
- Pamela D. HALL, et
- Silvia B. Clarke;
<i>Sixième résolutioni>
L'Associé Unique décide de nommer la personne suivante, avec effet à la date du présent acte, en tant que gérant
unique de la Société, pour une durée indéterminée:
- LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., une société anonyme ayant son siège social à L-2346 Luxem-
bourg, 20, Rue de la Poste, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro
37.974;
<i>Septième résolutioni>
L'Associé Unique décide d'établir le siège social, l'établissement principal et l'administration centrale de la Société au
2-8, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
<i>Huitième résolutioni>
L'Associé Unique décide d'autoriser le gérant unique, à (i) prendre, au nom et au nom de la Société, toutes les mesures,
à son entière discrétion, qu'il jugera nécessaires, requises ou utiles afin de donner effet aux résolutions qui précèdent, y
compris, et de manière non exclusive, les dépôts nécessaires auprès du RCS et/ou le Registre de Sociétés à la Barbade,
et la signature de tous les documents, actes, instruments, conventions, avis, prise d'acte, lettres d'entente, mémorandums,
déclarations et certificats qui pourraient être accessoires, nécessaires, requis ou utiles à cet égard, en promettant de les
ratifier le cas échéant, (ii) accorder, au nom et pour le compte de la Société, une procuration à un ou plusieurs tiers à
des conditions telles qu'il, à sa discrétion absolue, estiment appropriées en vue de donner effet aux résolutions qui
précèdent, et (iii) négocier, signer, exécuter, en vertu d'accords, de documents, d'actes, d'instruments, de mémorandums,
de déclarations et de certificats tels que le mandataire l'estime nécessaires ou utiles en rapport avec les résolutions ci-
dessus.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
en raison du présent acte, sont estimés approximativement à deux mille cinq cents euros (EUR 2.500,-).
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, déclare par la présente qu'à la demande de la mandataire de la
partie comparante ci-dessus, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu'à la requête
de la mandataire de la partie comparante, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version
anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du document ayant été faite à la mandataire de la partie comparante, qui est connue du notaire par son nom,
prénom, état civil et résidence, ladite mandataire de la partie comparante a signé ensemble avec le notaire le présent acte.
Signé: A. UHL, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 22 mars 2012. LAC/2012/13121. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri>
(signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;
Luxembourg, le 27 mars 2012.
Référence de publication: 2012037356/740.
(120049714) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2012.
Gestabene S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.
R.C.S. Luxembourg B 83.602.
EXTRAIT
Il résulte des décisions prises lors de la réunion Conseil d'Administration tenue en date du 16 mars 2012 que:
- Le siège de la société a été transféré du 41, avenue du X Septembre L-2551 Luxembourg au 3, rue de la Chapelle
L-1325 Luxembourg.
- Le conseil d'administration prend acte de la démission de Madame Ingrid JACQUIER et décide de ne pas pourvoir à
son remplacement.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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Luxembourg, le 30 mars 2012.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2012039788/17.
(120052178) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2012.
Immobilière du Dernier Sol S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2543 Luxembourg, 34-36, Dernier Sol.
R.C.S. Luxembourg B 162.530.
L'an deux mille douze, le quinze février.
Par-devant Maître Aloyse BIEL, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
ONT COMPARU:
1. La société DEPALOM S.A. avec siège social à L-2543 Luxembourg, 34-36, Rue de Dernier Sol. , inscrite au Registre
de Commerce sous le numéro B132178, représentée par Monsieur Robert ZUPANOSKI, indépendant, demeurant à
L-1430 Luxembourg, 21 boulevard Pierre Dupong.
2. Monsieur Stéphane BESADOUX, employé privé, demeurant à F-93320 Les Pavillons sous Bois, 95 Boulevard Pasteur.
3. Madame Carole ZAAVY, employée privée, demeurant à F-93320 Les Pavillons sous Bois, 95 Boulevard Pasteur, ici
représentée par Monsieur Stéphane BESADOUX, prédit, en vertu d'un pouvoir sous seing-privé lui délivré à Paris, le 13
février 2012,
lequel pouvoir, après avoir été signé ne varietur par son porteur et le notaire soussigné, restera annexé aux présentes
aux fins de formalisation.
Lesquels comparants déclarent qu'ils sont les seuls associés, la société DEPALOM S.A. prédite, de cinquante (50) parts
sociales, Monsieur Stéphane BESADOUX, prédit, de vingt-cinq (25) parts sociales, Madame Carole ZAAVY, prédit, de
vingt-cinq (25) parts sociales, de la société à responsabilité limitée «Immobilière du Dernier Sol S.àr.l.» avec siège social
à L-2543 Luxembourg, 34-36 Dernier-Sol, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 6 juillet
2011, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 2197 en date du 17 septembre 2011,
inscrit au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 162530
Ceci exposé, les associés représentant l'intégralité du capital social, ont déclaré vouloir se considérer comme dûment
convoqués en assemblée générale extraordinaire et, sur ordre du jour conforme dont ils reconnaissent avoir eu con-
naissance parfaite dès avant ce jour, ont pris à l’unanimité des voix, la résolution suivante sur l’ordre du jour suivant:
- Modification de l'objet social avec modification afférente de l'article trois des statuts.
<i>Résolution uniquei>
L'assemblée générale décide de modifier l'objet social de la société et par conséquent l'article trois des statuts aura
dorénavant la teneur suivante:
Art. 3. La société a pour objet l’exploitation d’une société de promotion immobilière comprenant l’achat, la vente,
l’échange, la location, la démolition, la gestion et la mise en valeur de tout immeuble bâti ou non bâti, tant pour son propre
compte que pour le compte de tiers.
La société a en outre pour objet toutes prises de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres entre-
prises luxembourgeoises ou étrangères, la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations.
Dans le cadre de son activité, la société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter
caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.
Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant directe-
ment ou indirectement à l'objet ci-dessus et susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société, sont évalués
approximativement à HUIT CENTS EURO (800.- EURO).
Les frais et honoraires des présentes sont à charge de la société.
Elle s'engage solidairement ensemble avec les comparants au paiement desdits frais.
Plus rien ne se trouvant à l'ordre du jour, la présente assemblée à été clôturée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms, états et
demeures, ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: Zupanoski; Besadoux, Biel A.
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<i>Déclaration:i>
Le notaire soussigné déclare que Monsieur Stéphane BESADOUX, employé privé, demeurant à F-93320 Les Pavillons
sous Bois, 95 Boulevard Pasteur, ci-avant désigné sub 2. était représenté lors de l’acte d’assemblée générale extraordinaire
du 15 février 2012, par Mademoiselle Alida MUHOVIC, employée privée, demeurant à Pétange, en vertu d’un pouvoir
sous seing privé délivré à Luxembourg, par Monsieur Stéphane BESADOUX, en date du 15 février 2012, ce pouvoir après
avoir été signé «ne varietur» par son porteur et le notaire soussigné restera annexé aux présentes pour être formalisé
avec elles.
Signé: BIEL.A
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 24 février 2012. Relation: EAC/ 2012/2576. Reçu soixante-quinze euros 75,00.- e
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux parties sur demande pour servir à des fins de publication au Mémorial
C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 27 mars 2012.
Référence de publication: 2012036770/64.
(120049641) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2012.
AAE Wagon S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 76.452.
In the year two thousand and twelve, on the sixteenth day of March.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.
There appeared:
“AAE WAGON FINANCE S.A”, a company incorporated under the laws of Luxembourg, with registered office at 5,
rue Guillaume Kroll, L – 1882 Luxembourg, here represented by Ms Flora Gibert private employee, residing professionally
at Luxembourg, by virtue of a proxy given.
The said proxy, initialled “ne varietur” by the appearing person and the undersigned notary, wiII remain annexed to
the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing person, acting in its capacity as sole partner (the “Sole Partner”) of the société à responsabilité limitée
“AAE WAGON S.à r.l..”, having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L – 1882 Luxembourg, registered with the
Registre de Commerce et des Sociétées de et à Luxembourg, section B number 76.452, incorporated pursuant to a deed
dated 9 June 2000, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 770 dated 20 October
2000, on p. 36930 (the “Company”).
The appearing party, representing the entire share capital and having waived any notice requirement, the general
meeting of shareholders is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Decision to amend the Company’s corporate purpose as follows and change article 2 of the articles of association
accordingly:
“The object of the Company is to raise money by way of borrowing money in any form from its holding company,
“AAE WAGON FINANCE S.A.”, and apply the proceeds of such borrowing in the purchase of railcars from AAE Ahaus
Alstäter Eisenbahn Cargo AG and others, which may be subject to and with the benefit of existing leases; to grant security
over its assets; to secure its payment obligations in respect of such borrowing; to own and operate such railcars and to
lease such railcars to third parties; and to enter into any transactions, arrangements or contracts ancillary thereto or in
connection therewith, including without limitation hedging contracts and contracts for the provision to it of corporate
administration services relating to such railcars and leases and other services; to raise money by way of borrowing money
in any form from any person other than “AAE WAGON FINANCE S.A.” or by issuing any kind of notes, securities or
debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type to any person other than “AAE WA-
GON FINANCE S.A.”, provided that the recourse of such person against the Company is limited solely to assets of the
Company which are not included in the security for the borrowing from “AAE WAGON FINANCE S.A.” and to grant
security over such assets to secure any such borrowing or issuance
The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds
a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the Company.”.
2. Miscellaneous
After having duly considered each item on the agenda, the general meeting of shareholders unanimously took the
following resolution:
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L
U X E M B O U R G
<i>Sole resolution:i>
The Sole Partner resolves to amend the Company’s corporate purpose, so that:
“the object of the Company is to raise money by way of borrowing money in any form from its holding company,
“AAE WAGON FINANCE S.A.”, and apply the proceeds of such borrowing in the purchase of railcars from AAE Ahaus
Alstäter Eisenbahn Cargo AG and others, which may be subject to and with the benefit of existing leases; to grant security
over its assets; to secure its payment obligations in respect of such borrowing; to own and operate such railcars and to
lease such railcars to third parties; and to enter into any transactions, arrangements or contracts ancillary thereto or in
connection therewith, including without limitation hedging contracts and contracts for the provision to it of corporate
administration services relating to such railcars and leases and other services; to raise money by way of borrowing money
in any form from any person other than “AAE WAGON FINANCE S.A.” or by issuing any kind of notes, securities or
debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type to any person other than “AAE WA-
GON FINANCE S.A.”, provided that the recourse of such person against the Company is limited solely to assets of the
Company which are not included in the security for the borrowing from “AAE WAGON FINANCE S.A.” and to grant
security over such assets to secure any such borrowing or issuance.
The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds
a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the Company.”.
The Sole Partner further resolves to amend article 2 of the articles of association of the Company, which shall henceforth
read as follows:
“ Art. 2. The object of the Company is to raise money by way of borrowing money in any form from its holding
company, “AAE WAGON FINANCE S.A.”, and apply the proceeds of such borrowing in the purchase of railcars from
AAE Ahaus Alstäter Eisenbahn Cargo AG and others, which may be subject to and with the benefit of existing leases; to
grant security over its assets; to secure its payment obligations in respect of such borrowing; to own and operate such
railcars and to lease such railcars to third parties; and to enter into any transactions, arrangements or contracts ancillary
thereto or in connection therewith, including without limitation hedging contracts and contracts for the provision to it
of corporate administration services relating to such railcars and leases and other services; to raise money by way of
borrowing money in any form from any person other than “AAE WAGON FINANCE S.A.” or by issuing any kind of
notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type to any person other
than “AAE WAGON FINANCE S.A.”, provided that the recourse of such person against the Company is limited solely
to assets of the Company which are not included in the security for the borrowing from “AAE WAGON FINANCE S.A.”
and to grant security over such assets to secure any such borrowing or issuance.
The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds
a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the Company.”.
No further being on the agenda, the meeting was closed.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is drawn up in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, on the day named at the
beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, know to the notary by his name, civil status and residence,
the appearing persons signed together with the notary the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le seize mars.
Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné,
A COMPARU:
La société de droit luxembourgeois “AAE WAGON FINANCE S.A.”, ayant son siège social à 5, rue Guillaume Kroll,
L-1882 Luxembourg, ici représentée par Mme. Flora Gibert employée privée, demeurant professionnellement à Luxem-
bourg, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.
La procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le notaire et le comparant, restera annexée au présent acte,
avec lequel elle sera enregistrée.
Lequel comparant, agissant en sa qualité de seul et unique associé (l’ «Associé Unique») de la société à responsabilité
limitée “AAE WAGON S.à r.l.”, ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, inscrite au Registre
de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 76.452, constituée suivant acte notarié en
date du 9 juin 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 770 daté du 20 octobre 2000,
p. 36930 (la “Société”).
Le comparant, représentant la totalité du capital social et ayant renoncé aux formalités de convocation, l’assemblée
générale des actionnaires est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur tous les points de l’agenda
suivant:
53792
L
U X E M B O U R G
<i>Agenda:i>
1. Décision de modifier l’objet social de la Société comme suit et de changer les statuts en conséquence:
“ L'objet de la Société est d’obtenir des fonds par emprunts auprès de sa société-mère, “AAE WAGON FINANCE
S.A.”, et d’utiliser le produit de tels emprunts pour l’acquisition de wagons de train appartenant à AAE Ahaus Alstätter
Eisenbahn Cargo AG et à d’autres sociétés, loués avec acquisition des contrats de location, d’accorder des garanties sur
ses biens pour garantir le paiement de ses obligations en relation avec ces prêts; de détenir et faire fonctionner ces wagons
de train et les donner en location à des tiers; et de conclure toute transaction, arrangement ou contrat accessoire ou lié,
y compris des contrats de couverture et des contrats pour la fourniture de services administratifs, de services en relation
avec la location de ces wagons de train et d’autres services; d’obtenir des fonds par emprunts auprès de toute personne
autre que “AAE WAGON FINANCE S.A.”, ou par l’émission de toute sorte d’obligations, de titres obligataires ou
d’instrument de dettes, d’obligations garanties ou non garanties, et d’une manière générale en émettant des valeurs
mobilières de tout type à toute personne autre que AAE WAGON FINANCE S.A., à condition que le recours de cette
personne contre la société soit exclusivement limité aux biens non compris dans la garantie du prêt de “AAE WAGON
FINANCE S.A.” et d’accorder des garanties sur ces biens pour garantir de tels prêts.
La Société peut également garantir, accorder des garanties, accorder des prêts ou assister les sociétés dans lesquelles
elle détient une participation directe ou indirecte, ou des droits de toute nature ou qui font partie du même groupe de
sociétés que la Société.".
2. Divers
Après avoir dûment considéré chaque point de l’agenda, l’assemblée générale des actionnaires prend unanimement la
résolution suivante:
<i>Résolution unique:i>
L’Associé Unique décide de modifier l’objet social de la Société, afin de prendre la forme suivante:
“ L'objet de la Société est d’obtenir des fonds par emprunts auprès de sa société-mère, “AAE WAGON FINANCE
S.A.”, et d’utiliser le produit de tels emprunts pour l’acquisition de wagons de train appartenant à AAE Ahaus Alstätter
Eisenbahn Cargo AG et à d’autres sociétés, loués avec acquisition des contrats de location, d’accorder des garanties sur
ses biens pour garantir le paiement de ses obligations en relation avec ces prêts; de détenir et faire fonctionner ces wagons
de train et les donner en location à des tiers; et de conclure toute transaction, arrangement ou contrat accessoire ou lié,
y compris des contrats de couverture et des contrats pour la fourniture de services administratifs, de services en relation
avec la location de ces wagons de train et d’autres services; d’obtenir des fonds par emprunts auprès de toute personne
autre que “AAE WAGON FINANCE S.A.”, ou par l’émission de toute sorte d’obligations, de titres obligataires ou
d’instrument de dettes, d’obligations garanties ou non garanties, et d’une manière générale en émettant des valeurs
mobilières de tout type à toute personne autre que AAE WAGON FINANCE S.A., à condition que le recours de cette
personne contre la société soit exclusivement limité aux biens non compris dans la garantie du prêt de “AAE WAGON
FINANCE S.A.” et d’accorder des garanties sur ces biens pour garantir de tels prêts.
La Société peut également garantir, accorder des garanties, accorder des prêts ou assister les sociétés dans lesquelles
elle détient une participation directe ou indirecte, ou des droits de toute nature ou qui font partie du même groupe de
sociétés que la Société.".
L’Associé Unique décide d’amender l’article 2 des statuts de la société, afin de prendre la forme suivante:
“ Art. 2. L'objet de la Société est d’obtenir des fonds par emprunts auprès de sa société-mère, “AAE WAGON
FINANCE S.A.”, et d’utiliser le produit de tels emprunts pour l’acquisition de wagons de train appartenant à AAE Ahaus
Alstätter Eisenbahn Cargo AG et à d’autres sociétés, loués avec acquisition des contrats de location, d’accorder des
garanties sur ses biens pour garantir le paiement de ses obligations en relation avec ces prêts; de détenir et faire fonc-
tionner ces wagons de train et les donner en location à des tiers; et de conclure toute transaction, arrangement ou contrat
accessoire ou lié, y compris des contrats de couverture et des contrats pour la fourniture de services administratifs, de
services en relation avec la location de ces wagons de train et d’autres services; d’obtenir des fonds par emprunts auprès
de toute personne autre que “AAE WAGON FINANCE S.A.”, ou par l’émission de toute sorte d’obligations, de titres
obligataires ou d’instrument de dettes, d’obligations garanties ou non garanties, et d’une manière générale en émettant
des valeurs mobilières de tout type à toute personne autre que AAE WAGON FINANCE S.A., à condition que le recours
de cette personne contre la société soit exclusivement limité aux biens non compris dans la garantie du prêt de “AAE
WAGON FINANCE S.A.” et d’accorder des garanties sur ces biens pour garantir de tels prêts.
La Société peut également garantir, accorder des garanties, accorder des prêts ou assister les sociétés dans lesquelles
elle détient une participation directe ou indirecte, ou des droits de toute nature ou qui font partie du même groupe de
sociétés que la Société.".
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare que le comparant l’a requis de documenter le présent
acte en langue anglaise, suivi d'une version française, sur demande du même comparant et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg, même date qu’en tête des présentes.
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U X E M B O U R G
Et après lecture faite et interprétation donné au comparant, connu du notaire instrumentant par son nom, prénom
usuel, état et demeure, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: F.GIBERT, J.ELVINGER
Enregistré à Luxembourg Actes Civils le 19 mars 2012. Relation: LAC/2012/12567. Reçu soixante-quinze euros (EUR
75,-)
<i>Le Receveuri> (signé): I.THILL.
Référence de publication: 2012036530/163.
(120049580) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2012.
Gerimo S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8423 Steinfort, 6, rue de l'Hôpital.
R.C.S. Luxembourg B 89.482.
<i>Extrait des résolutions prises par les actionnaires le 29 mars 2012i>
Il résulte des résolutions prises par les actionnaires en date du 29 mars 2012 que:
Mademoiselle Aline Audry, née le 25.11.1989 à Speyer en Allemagne, demeurant au 6, rue de l'Hôpital L-8423 Steinfort,
est nommée administrateur avec effet immédiat en remplacement de Madame Jeanny Poos, décédée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29/03/2012.
Signature
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2012039785/15.
(120052084) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2012.
German Real Estate Partners Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 450.000,00.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.
R.C.S. Luxembourg B 122.589.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée générale des actionnaires tenue en date du 20 mars 2012i>
Il en résulte dudit procès-verbal que:
- ERNST & YOUNG Luxembourg, 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach a été réélu réviseur d'entreprises agréé
de la société. Son mandat est reconduit jusqu'à la prochaine assemblée générale qui se tiendra en 2013.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012039786/15.
(120052062) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2012.
Invesco Hamburg Hotel Investment S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 37A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 125.392.
<i>Auszug aus dem Protokoll des Beschlusses der Gesellschaft vom 30 März 2012i>
Die Gesellschaft hat am 30. März 2012 beschlossen, den Geschäftssitz der Gesellschaft mit Wirkung zum 1. Februar
2012 wie folgt zu verlegen:
- 37A, Avenue J.F. Kennedy
- L – 1855 Luxembourg
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012039836/13.
(120052596) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2012.
53794
L
U X E M B O U R G
Global Strategies Group Holding S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R.C.S. Luxembourg B 97.779.
- Constituée suivant acte reçu par Me Joseph ELVINGER, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date du 17 dé-
cembre 2003, publié au Mémorial Recueil Spécial C numéro 76 du 20 janvier 2004.
- Modifiée à plusieurs reprises et pour la dernière fois le 27 novembre 2009, suivant acte reçu par le même notaire,
publié au Mémorial Recueil Spécial C numéro 61 du 9 janvier 2010.
Il résulte du procès verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme de droit luxembourgeois
Global Strategies Group Holding S.A., ayant son siège social à L-2450 Luxembourg, boulevard Roosevelt, 15, inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 97779, tenue en date du 22 mars
2012, que, Madame Elisabetta Zaccaria, née le 27/03/1971 à Padoue (Italie) est remplacée par Monsieur Craig Dawson,
né le 28 juillet 1975 à ZAF (Afrique du Sud), avec adresse professionnelle à GB-London SW1Y 4UR, 130 Jermyn Street,
en tant qu’Administrateur de Classe B.
Luxembourg, le 30 mars 2012.
<i>Pour GLOBAL STRATEGIES GROUP HOLDING S.A.
i>Fiduciaire Fernand Faber
Référence de publication: 2012039799/20.
(120052046) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2012.
Inter Holding II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 166.241.
EXTRAIT
Il résulte des décisions prises lors de l'assemblée générale annuelle par les actionnaires de Inter Holding II S.àr.l. (la
Société) prises en date du 16 mars 2012 que Fiduciaire Accura S.A., société anonyme ayant son siège social au 108, rue
du Faubourg, L-3640 Kayl enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 93.675
a été nommée commissaire aux comptes de la Société avec effet immédiat et ce, jusqu'à l'assemblée générale annuelle
de l'année 2013.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait sincère et conforme
Inter Holding II S.à r.l.
Référence de publication: 2012039828/16.
(120052471) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2012.
Libra Capital SA, Société Anonyme de Titrisation.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 129.023.
Veuillez prendre note du changement d'adresse de l'Administrateur suivant:
Mr Gabriel El Rhilani
Forum building
10
th
Floor
25C, Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Libra Capital S.A.
i>TMF Luxembourg S.A.
Signatures
<i>Agent domiciliatairei>
Référence de publication: 2012039905/18.
(120052050) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2012.
53795
L
U X E M B O U R G
Inter Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 162.698.
EXTRAIT
Il résulte des décisions prises lors de l'assemblée générale annuelle par les actionnaires de Inter Holding S.àr.l. (la
Société) prises en date du 16 mars 2012 que Fiduciaire Accura S.A., société anonyme ayant son siège social au 108, rue
du Faubourg, L-3640 Kayl enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 93.675
a été nommée commissaire aux comptes de la Société avec effet immédiat et ce, jusqu'à l'assemblée générale annuelle
de l'année 2013.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait sincère et conforme
Inter Holding S.à r.l.
Référence de publication: 2012039829/16.
(120052470) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2012.
Intertrust (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 5.524.
<i>Extrait des décisions prises par le conseil d’administration en date du 15 mars 2012i>
La société à responsabilité limitée KPMG Audit ayant été radiée, la société à responsabilité limitée KPMG Luxembourg,
R.C.S. Luxembourg B 149133, avec siège à L-2520 Luxembourg, 9, allée Scheffer, a été nommée comme réviseur externe
chargée du contrôle des comptes de l’exercice 2012.
Luxembourg, le 2.4.2012.
Pour extrait sincère et conforme
Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2012039831/14.
(120052552) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2012.
INNCONA S.à.r.l. & Cie. Quatre Cent Quarante-Huitième (448.) Se.c.s., Société en Commandite simple.
Siège social: L-5444 Schengen, 5, Baachergaass.
R.C.S. Luxembourg B 167.798.
<i>Auszug aus dem Protokoll der außerordentlichen Gesellschafterversammlung vom 7. März 2012i>
Anwesend waren Herr Rechtsanwalt Martin Seidel als Vorsitzender der Sitzung und Bevollmächtigter des Frau Ulrike
Trog, Herr Rechtsanwalt Dr. Niggemeyer als Schriftführer und Frau Nicole Senf als Stimmzählerin.
Es wurde einstimmig festgestellt, dass die außerordentliche Gesellschafterversammlung form-und fristgerecht einbe-
rufen wurde; die Gesellschafterversammlung ist gemäß Art. 5 Abs. 4 des Gesellschaftsvertrages beschlussfähig. Es sind
alle stimmberechtigten Gesellschafter anwesend.
Es wurden folgende Beschlüsse einstimmig gefasst:
1. Die Gesellschaft wird nach Art. 5 Abs. 6, Art. 6 Abs. 4, und Art. 14 des Gesellschaftsvertrags aufgelöst.
2. Zum einzigen Liquidator wird Herr Martin Seidel, geboren am 28.04.1979 in Trier, bestimmt. Er vertritt die Ge-
sellschaft alleine. Ihm stehen alle nach Art. 144 des Gesetzes vom 10.08.1915 betreffend die Handelsgesellschaften
möglichen Vollmachten zu.
3. Herr Rechtsanwalt Martin Seidel soll die Gesellschaft schnellst möglich abwickeln und liquidieren. Er wird zur An-
meldung der Auflösung und Liquidation der Gesellschaft beim RCSL und zu allen weiteren mit der Auflösung und
Liquidation erforderlichen Handlungen hiermit ausdrücklich bevollmächtigt.
Schengen, den 7.03.2012.
Herr Dr. Niggemeyer / Herr RA Martin Seidel / Frau Nicole Senf
<i>Rechtsanwalt / Rechtsanwalt / Steuerfachangestelltei>
Référence de publication: 2012039857/24.
(120052348) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2012.
53796
L
U X E M B O U R G
Invesco Aberdeen Hotel Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Capital social: GBP 229.870,25.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 37A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 119.687.
<i>Auszug aus dem Protokoll des Beschlusses der Gesellschaft vom 30 März 2012i>
Die Gesellschaft hat am 30. März 2012 beschlossen, den Geschäftssitz der Gesellschaft mit Wirkung zum 1. Februar
2012 wie folgt zu verlegen:
- 37A, Avenue J.F. Kennedy
- L – 1855 Luxembourg
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012039833/14.
(120052595) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2012.
INVESCO European Hotel Real Estate II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 7.647.800,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 37A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 142.600.
<i>Auszug aus dem Protokoll des Beschlusses der Gesellschaft vom 28 März 2012i>
Die Gesellschaft hat am 28. März 2012 beschlossen, den Geschäftssitz der Gesellschaft mit Wirkung zum 1. Februar
2012 wie folgt zu verlegen:
- 37A, Avenue J.F. Kennedy
- L – 1855 Luxembourg
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012039834/14.
(120052594) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2012.
WREV Holdings I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 20.000,00.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 159.731.
<i>Extrait des résolutions de l'associé unique du 21 mars 2012.i>
En date du 21 mars 2012 l'associé unique de la Société a décidé comme suit:
- d'accepter la démission de Johan Dejans, en tant que gérant de classe B de la Société et ce avec effet immédiat.
- de nommer Neela Gungapersad, salariée, née le 17 janvier 1972 à Goodlands, Ile Maurice, demeurant profession-
nellement au 13-15 avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, en tant que gérant de classe B de la Société pour une durée
indéterminée, et ce avec effet immédiat.
Le conseil de gérance de la Société se compose désormais comme suit:
<i>Gérants de classe A:i>
- Joel Lambert
- Anastasia Deulina
<i>Gérants de classe B:i>
- ATC Management (Luxembourg) S.à r.l.
- Cristina Lara
- Neela Gungapersad
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 mars 2012.
Stijn Curfs
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2012040060/26.
(120052410) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2012.
53797
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U X E M B O U R G
INVESCO European Hotel Real Estate III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 2.420.000,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 37A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 146.940.
<i>Auszug aus dem Protokoll des Beschlusses der Gesellschaft vom 28 März 2012i>
Die Gesellschaft hat am 28. März 2012 beschlossen, den Geschäftssitz der Gesellschaft mit Wirkung zum 1. Februar
2012 wie folgt zu verlegen:
- 37A, Avenue J.F. Kennedy
- L – 1855 Luxembourg
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012039835/14.
(120052690) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2012.
Invesco Munich Hotel Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.480.977,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 37A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 151.590.
<i>Auszug aus dem Protokoll des Beschlusses der Gesellschaft vom 30 März 2012i>
Die Gesellschaft hat am 30. März 2012 beschlossen, den Geschäftssitz der Gesellschaft mit Wirkung zum 1. Februar
2012 wie folgt zu verlegen:
- 37A, Avenue J.F. Kennedy
- L – 1855 Luxembourg
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012039837/14.
(120052180) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2012.
WREV Holdings II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 20.000,00.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 159.733.
<i>Extrait des résolutions de l'associé unique du 21 mars 2012.i>
En date du 21 mars 2012 l'associé unique de la Société a décidé comme suit:
- d'accepter la démission de Johan Dejans, en tant que gérant de classe B de la Société et ce avec effet immédiat.
- de nommer Neela Gungapersad, salariée, née le 17 janvier 1972 à Goodlands, Ile Maurice, demeurant profession-
nellement au 13-15 avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, en tant que gérant de classe B de la Société pour une durée
indéterminée, et ce avec effet immédiat.
Le conseil de gérance de la Société se compose désormais comme suit:
<i>Gérants de classe A:i>
- Michael Jones
- Anastasia Deulina
<i>Gérants de classe B:i>
- ATC Management (Luxembourg) S.à r.l.
- Hille-Paul Schut
- Neela Gungapersad
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 mars 2012.
Stijn Curfs
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2012040061/26.
(120052445) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2012.
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Invesco The Hague Hotel Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 4.861.000,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 37A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 143.783.
<i>Auszug aus dem Protokoll des Beschlusses der Gesellschaft vom 30 März 2012i>
Die Gesellschaft hat am 30. März 2012 beschlossen, den Geschäftssitz der Gesellschaft mit Wirkung zum 1. Februar
2012 wie folgt zu verlegen:
- 37A, Avenue J.F. Kennedy
- L – 1855 Luxembourg
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012039838/14.
(120052686) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2012.
Invesco Vienna Hotel Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 3.186.533,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 37A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 153.881.
<i>Auszug aus dem Protokoll des Beschlusses der Gesellschaft vom 30 März 2012i>
Die Gesellschaft hat am 30. März 2012 beschlossen, den Geschäftssitz der Gesellschaft mit Wirkung zum 1. Februar
2012 wie folgt zu verlegen:
- 37A, Avenue J.F. Kennedy
- L - 1855 Luxembourg
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012039839/14.
(120052692) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2012.
Ingenieurbüro für Bauwesen G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5434 Niederdonven, 6A, rue du Vin.
R.C.S. Luxembourg B 113.522.
<i>Auszug aus der außerordentlichen Generalversammlung vom 28. März 2012i>
Anteilabtretung vom 28. März 2012 von den Gesellschafter anerkannt und der Gesellschaft ordnungsgemäß mitgeteilt.
Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,00 €), eingeteilt in einhundert (100) Anteile, die,
nach Abtretung, folgendermaßen aufgeteilt sind:
STENZHORN Hermann, wohnhaft in L-5434 Niederdonven, 6A, rue du Vin: einhundert Anteile . . . . . . . . . . 100
Total: einhundert (100) Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Aufgenommen in Luxemburg, Datum wie oben erwähnt.
INGENIEURBÜRO FÜR BAUWESEN G.m.b.H.
Référence de publication: 2012039849/15.
(120052667) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2012.
INNCONA S.à.r.l. & Cie. Quatre Cent Quarante-Septième (447.) S.e.c.s., Société en Commandite simple.
Siège social: L-5444 Schengen, 5, Baachergaass.
R.C.S. Luxembourg B 167.797.
<i>Auszug aus dem Protokoll der außerordentlichen Gesellschafterversammlung vom 7. März 2012i>
Anwesend waren Herr Rechtsanwalt Martin Seidel als Vorsitzender der Sitzung und Bevollmächtigter des Frau Ulrike
Trog, Herr Rechtsanwalt Dr. Niggemeyer als Schriftführer und Frau Nicole Senf als Stimmzählerin.
Es wurde einstimmig festgestellt, dass die außerordentliche Gesellschafterversammlung form-und fristgerecht einbe-
rufen wurde; die Gesellschafterversammlung ist gemäß Art. 5 Abs. 4 des Gesellschaftsvertrages beschlussfähig. Es sind
alle stimmberechtigten Gesellschafter anwesend.
Es wurden folgende Beschlüsse einstimmig gefasst:
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1. Die Gesellschaft wird nach Art. 5 Abs. 6, Art. 6 Abs. 4, und Art. 14 des Gesellschaftsvertrags aufgelöst.
2. Zum einzigen Liquidator wird Herr Martin Seidel, geboren am 28.04.1979 in Trier, bestimmt. Er vertritt die Ge-
sellschaft alleine. Ihm stehen alle nach Art. 144 des Gesetzes vom 10.08.1915 betreffend die Handelsgesellschaften
möglichen Vollmachten zu.
3. Herr Rechtsanwalt Martin Seidel soll die Gesellschaft schnellst möglich abwickeln und liquidieren. Er wird zur An-
meldung der Auflösung und Liquidation der Gesellschaft beim RCSL und zu allen weiteren mit der Auflösung und
Liquidation erforderlichen Handlungen hiermit ausdrücklich bevollmächtigt.
Schengen, den 7.03.2012.
Herr Dr. Niggemeyer / Herr RA Martin Seidel / Frau Nicole Senf
<i>Rechtsanwalt / Rechtsanwalt / Steuerfachangestelltei>
Référence de publication: 2012039859/24.
(120052342) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2012.
INNCONA S.à.r.l. & Cie. Vingt-Neuvième (29.) S.e.c.s., Société en Commandite simple.
Siège social: L-5444 Schengen, 5, Baachergaass.
R.C.S. Luxembourg B 167.799.
<i>Auszug aus dem Protokoll der außerordentlichen Gesellschafterversammlung vom 7. März 2012i>
Anwesend waren Herr Rechtsanwalt Martin Seidel als Vorsitzender der Sitzung und Bevollmächtigter des Herrn Dr.
Klaus Pawlak, Herr Rechtsanwalt Dr. Niggemeyer als Schriftführer und Frau Nicole Senf als Stimmzählerin.
Es wurde einstimmig festgestellt, dass die außerordentliche Gesellschafterversammlung form-und fristgerecht einbe-
rufen wurde; die Gesellschafterversammlung ist gemäß Art. 5 Abs. 4 des Gesellschaftsvertrages beschlussfähig. Es sind
alle stimmberechtigten Gesellschafter anwesend.
Es wurden folgende Beschlüsse einstimmig gefasst:
1. Die Gesellschaft wird nach Art. 5 Abs. 6, Art. 6 Abs. 4, und Art. 14 des Gesellschaftsvertrags aufgelöst.
2. Zum einzigen Liquidator wird Herr Martin Seidel, geboren am 28.04.1979 in Trier, bestimmt. Er vertritt die Ge-
sellschaft alleine. Ihm stehen alle nach Art. 144 des Gesetzes vom 10.08.1915 betreffend die Handelsgesellschaften
möglichen Vollmachten zu.
3. Herr Rechtsanwalt Martin Seidel soll die Gesellschaft schnellst möglich abwickeln und liquidieren. Er wird zur An-
meldung der Auflösung und Liquidation der Gesellschaft beim RCSL und zu allen weiteren mit der Auflösung und
Liquidation erforderlichen Handlungen hiermit ausdrücklich bevollmächtigt.
Schengen, den 7.03.2012.
Herr Dr. Niggemeyer / Herr RA Martin Seidel / Frau Nicole Senf
<i>Rechtsanwalt / Rechtsanwalt / Steuerfachangestelltei>
Référence de publication: 2012039861/24.
(120052343) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2012.
Jetlink Aviation, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 140.950.
<i>Extrait de cessions de parts socialesi>
Il résulte de la convention de cession de parts sous seing privé entre Monsieur Arthur HESELMANS, né le 12/03/1943
à Vorst (Belgique) et demeurant à 1, Nachtegalenlaan B-2520 Ranst (Belgique) et Monsieur Steven HESELMANS, né le
24/06/1967 à Deurne/Ant (Belgique) et domicilié à 1, Nachtegalenlaan B-2520 Ranst (Belgique).
Depuis le 28/04/2011, l'associé de la société JETLINK AVIATION est composé comme suit:
- HESELMANS Steven
Né le 24/06/1967 à Deurne/Ant 1, Nachtegalenlaan B-2520 Ranst (Belgique) . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts sociales
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts sociales
(100 parts sociales de valeur nominale de 125,00 € chacune)
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012039883/17.
(120052585) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2012.
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Invesco European Hotel Real Estate IV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 811.100,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 37A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 148.127.
<i>Auszug aus dem Protokoll des Beschlusses der Gesellschaft vom 28 März 2012i>
Die Gesellschaft hat am 28. März 2012 beschlossen, den Geschäftssitz der Gesellschaft mit Wirkung zum 1. Februar
2012 wie folgt zu verlegen:
- 37A, Avenue J.F. Kennedy
- L – 1855 Luxembourg
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012039865/14.
(120052691) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2012.
INVESCO European Hotel Real Estate S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Capital social: EUR 452.875,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 37A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 119.686.
<i>Auszug aus dem Protokoll des Beschlusses der Gesellschaft vom 30 März 2012i>
Die Gesellschaft hat am 30. März 2012 beschlossen, den Geschäftssitz der Gesellschaft mit Wirkung zum 1. Februar
2012 wie folgt zu verlegen:
- 37A, Avenue J.F. Kennedy
- L – 1855 Luxembourg
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012039866/14.
(120052687) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2012.
Invesco European Hotel Real Estate Fund, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Inves-
tissement Spécialisé.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 37A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 116.664.
<i>Auszug aus dem Protokoll des Beschlusses der Gesellschaft vom 30 März 2012i>
Die Gesellschaft hat am 30. März 2012 beschlossen, den Geschäftssitz der Gesellschaft mit Wirkung zum 1. Februar
2012 wie folgt zu verlegen:
- 37A, Avenue J.F. Kennedy
- L – 1855 Luxembourg
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012039867/14.
(120052689) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2012.
LHEDCO (Logement, habitat, études et développement coopératif), Société Coopérative.
Siège social: L-1540 Luxembourg, 2, rue Benjamin Franklin.
R.C.S. Luxembourg B 69.715.
<i>Extrait de l'assemblée générale ordinaire du 2 juin 2010i>
L'assemblée, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,
décide conformément à l'article 7 des statuts et sur proposition du conseil d'administration,
- De nommer, Monsieur DE COMBARIEU Philippe, né le 16/10/1965 à La Tronche (France) et demeurant 27, Rue des
Missionnaires, F-78000 Versailles (France) au poste d'administrateur avec effet au 02/06/2010 jusqu'à l'assemblée générale
ordinaire statuant sur les comptes annuels de l'exercice 2015.
- De nommer, Monsieur VERNADET Hugues, né le 14/07/1960 à Paris (France) et demeurant 45, Rue de Paris, F-95560
Maffliers (France) au poste d'administrateur avec effet au 02/06/2010 jusqu'à l'assemblée générale ordinaire statuant sur
les comptes annuels de l'exercice 2015,
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- De nommer, l'association FRANCHIR, domiciliée à sise 18, Rue Jobbé Duval, F-75015 Paris (France) et enregistrée
au Registre de Commerce et des Sociétés de Paris (France) sous le numéro 394.433.437.000,32, au poste d'administrateur
avec effet au 02/06/2010 jusqu'à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels de l'exercice 2015.
- De nommer, la société JFD-CONSEIL, dont le siège social est à sise 16, Avenue Sainte Foy, F-92200 Neuilly sur seine
(France) et enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Nanterre (France) sous le numéro 519.661.961, au
poste d'administrateur avec effet au 02/06/2010 jusqu'à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels
de l'exercice 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012039915/24.
(120052626) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2012.
INVESCO European Hotel Real Estate V S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 328.875,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 37A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 149.911.
<i>Auszug aus dem Protokoll des Beschlusses der Gesellschaft vom 28 März 2012i>
Die Gesellschaft hat am 28. März 2012 beschlossen, den Geschäftssitz der Gesellschaft mit Wirkung zum 1. Februar
2012 wie folgt zu verlegen:
- 37A, Avenue J.F. Kennedy
- L – 1855 Luxembourg
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012039868/14.
(120052688) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2012.
IRERE Industrial 2, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 140.750.
EXTRAIT
L'actionnaire unique, dans sa résolution du 30 mars 2012, a pris note de la démission avec effet immédiat de Monsieur
Jean-Claude STOFFEL de ses fonctions de gérant de catégorie A et a décidé de ne pas procéder à son remplacement.
Luxembourg, le 2 avril 2012.
<i>Pour IRERE INDUSTRIAL 2
i>Société à responsabilité limitée
Référence de publication: 2012039871/14.
(120052758) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2012.
Marengo Ventures S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 123.661.
<i>Extrait des résolutions du Conseil d’Administration du 30 mars 2012:-i>
<i>Résolution 1.i>
Nationwide Management S.A. ayant son siège social 60, Grand Rue, 1
er
étage, L-1660 Luxembourg, n° RCS Luxem-
bourg B99 746, a été confirmé avec effet immédiat comme Administrateur-Délégué jusqu'à l’assemblée générale qui se
tiendra en l’année 2016.
Luxembourg, le 30 mars 2012.
<i>Pour Marengo Ventures S.A.i>
Référence de publication: 2012039936/14.
(120052587) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2012.
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Iris Consulting S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4240 Esch-sur-Alzette, 36, rue Emile Mayrisch.
R.C.S. Luxembourg B 113.402.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 20 février 2012i>
L'assemblée générale prend acte de la démission de M. Francis ROMANO, né le 8 novembre 1965 à Thionville (F),
demeurant professionnellement 36, rue Emile Mayrisch à L-4240 Esch-sur-Alzette, de son poste d'administrateur.
L'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur Norbert MEISCH, né le 22 août 1950 à Luxembourg,
demeurant professionnellement 36, rue Emile Mayrisch à L-4240 Esch-sur-Alzette, de son poste d'administrateur.
Pour extrait conforme
Fiduciaire Pletschette, Meisch & Associés S.A.
Signature
Référence de publication: 2012039872/15.
(120052544) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2012.
La Dame du Duché, Société Anonyme.
Siège social: L-1952 Luxembourg, 1-7, rue Nina et Julien Lefevre.
R.C.S. Luxembourg B 145.689.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société tenue en date du 20 mars 2012i>
En date du 20 mars 2012, l'assemblée générale des actionnaires de la Société a pris la résolution suivante:
- de renouveler le mandat de Monsieur Jean-Bernard ZEIMET en tant que commissaire aux comptes de la Société avec
effet immédiat et ce pour une durée déterminée jusqu'à l'assemblée générale de la Société qui se tiendra en l'année 2013.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 mars 2012.
<i>Pour La Dame du Duché
i>Signature
Référence de publication: 2012039902/15.
(120052668) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2012.
Bellavista Feeder Fund, SICAV-SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investisse-
ment Spécialisé.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 47, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 158.677.
<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 16 février 2012:i>
- Monsieur Jacques Chillemi, employé privé, né le 6 août 1972 à Martigny (Suisse), ayant son adresse professionnelle
au 60, route des Acacias, CH-1211 Genève 73, Suisse, a été nommé administrateur de la Société avec effet au 16 mars
2012 et pour une période de 6 (six) ans (en remplacement de Monsieur Nicolas Campiche, démissionnaire).
- Monsieur Jens Höllermann, employé privé, né le 26 juillet 1971 à Oberhausen (Allemagne), ayant son adresse pro-
fessionnelle au 47, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, a été nommé adminis-
trateur de la Société avec effet au 16 mars 2012 et pour une période de 6 (six) ans (en remplacement de Monsieur Andreas
Demmel, démissionnaire).
Depuis cette date le conseil d'administration se compose des personnes suivantes:
- Monsieur Mario Cattaneo;
- Monsieur Jacques Chillemi;
- Monsieur Simon Barnes; Monsieur Jens Höllermann.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Bellavista Feeder Fund SICAV-SIF
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012040022/24.
(120052601) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2012.
53803
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La Dame du Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue Jean-Baptiste Gillardin.
R.C.S. Luxembourg B 145.474.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société tenue en date du 5 mars 2012i>
En date du 5 mars 2012, l'assemblée générale des actionnaires de la Société a pris la résolution suivante:
- de renouveler le mandat de Monsieur Jean-Bernard ZEIMET en tant que commissaire aux comptes de la Société avec
effet immédiat et ce pour une durée déterminée jusqu'à l'assemblée générale de la Société qui se tiendra en l'année 2013.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 mars 2012.
<i>Pour La Dame du Luxembourg S.A.
i>Signature
Référence de publication: 2012039903/15.
(120052658) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2012.
Linux Finance S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 92.387.
AUSZUG
Der Verwaltungsrat hat in seiner Sitzung vom 28.03.2012 beschlossen, den Sitz der Gesellschaft mit Wirkung zum
01.04.2012 nach 19, rue de Bitbourg, L-1273 zu verlegen.
Der Verwaltungsrat teilt hiermit ebenfalls die Änderung der Berufsanschrift der Verwaltungsräte Anne Huberland und
Nicole Reinert, nach 1, rue de Nassau, L-2213 Luxemburg, mit.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 02.04.2012.
<i>Der Verwaltungsrati>
Référence de publication: 2012039906/15.
(120052810) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2012.
Lobster S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.800.000,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 12F, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 116.196.
<i>Extrait de la résolution prise par l’associé unique le 29 mars 2012i>
Il a été décidé d’accepter:
- La démission de Monsieur Pascal Wagner en tant que gérant de catégorie A de la société en date du 29 mars 2012;
- La nomination de Madame Corinne Bitterlich, né le 2 juillet 1969 à Quierschied, Allemagne, ayant son adresse
professionnelle au 412F, Route d’Esch, L-2086 Luxembourg, Luxembourg en tant que gérant de catégorie A de la société
pour une durée illimitée avec effet immédiat.
Luxembourg, le 29 mars 2012.
<i>Pour Lobster S.à r.l.i>
Référence de publication: 2012039907/16.
(120052550) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2012.
LUXIMMO Achte Beteiligungsgesellschaft AG, Société Anonyme.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 82.300.
<i>Auszug aus dem Protokoll der außerordentlichen Generalversammlung vom 19. März 2012i>
Nach eingehender Beratung fasst die Generalversammlung einstimmig folgende Beschlüsse:
1. Der Mandat der Lux-Fiduciaire S.à r.I., 12, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg als Rechnungskommissar wird
einstimmig beschlossen.
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2. Die Bestellung der Lux-Fiduciaire Consulting S.à r.I., 12, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg, als Rechnungskom-
missar bis zur Generalversammlung im Jahr 2014 wird einstimmig beschlossen.
3. Die Berufsadresse des delegierte des Verwaltungsrats Dr. Karl Michael Veit hat sich von 30, Esplanade de la Moselle,
L-6637 Wasserbillig auf 5, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg geändert.
Référence de publication: 2012039921/15.
(120052305) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2012.
Luximmo Elfte Beteiligungsgesellschaft AG, Société Anonyme.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 82.537.
<i>Auszug aus dem Protokoll der außerordentlichen Generalversammlung vom 19. März 2012i>
Nach eingehender Beratung fasst die Generalversammlung einstimmig folgende Beschlüsse:
1. Der Mandat der Lux-Fiduciaire S.à r.I., 12, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg als Rechnungskommissar wird
einstimmig beschlossen.
2. Die Bestellung der Lux-Fiduciaire Consulting S.à r.I., 12, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg, als Rechnungskom-
missar bis zur Generalversammlung im Jahr 2014 wird einstimmig beschlossen.
3. Die Berufsadresse des delegierte des Verwaltungsrats Dr. Karl Michael Veit hat sich von 30, Esplanade de la Moselle,
L-6637 Wasserbillig auf 5, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg geändert.
Référence de publication: 2012039922/15.
(120052303) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2012.
LUXIMMO Zehnte Beteiligungsgesellschaft AG, Société Anonyme.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 82.536.
<i>Auszug aus dem Protokoll der außerordentlichen Generalversammlung vom 19. März 2012i>
Nach eingehender Beratung fasst die Generalversammlung einstimmig folgende Beschlüsse:
1. Der Mandat der Lux-Fiduciaire S.à r.I., 12, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg als Rechnungskommissar wird
einstimmig beschlossen.
2. Die Bestellung der Lux-Fiduciaire Consulting S.à r.I., 12, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg, als Rechnungskom-
missar bis zur Generalversammlung im Jahr 2014 wird einstimmig beschlossen.
3. Die Berufsadresse des delegierte des Verwaltungsrats Dr. Karl Michael Veit hat sich von 30, Esplanade de la Moselle,
L-6637 Wasserbillig auf 5, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg geändert.
Référence de publication: 2012039923/15.
(120052308) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2012.
Newell Rubbermaid Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4830 Rodange, 4, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 106.345.
En date du 12 mars 2012, l'assemblée générale extraordinaire a décidé:
- de révoquer Monsieur Peter LEBER de son mandat de gérant avec effet le 1
er
avril 2012;
- de révoquer Monsieur Philippe DELSAUT de son mandat de gérant avec effet le 1
er
avril 2012;
- de nommer Monsieur Michael Richard PETERSON, né le 11 mai 1965 en Illinois, États-Unis d’Amérique, ayant son
adresse à 3, Glenlake Parkway, 30328 Atlanta, Georgia, États-Unis d’Amérique, en tant que gérant pour une durée indé-
terminée avec effet au 1
er
avril 2012;
- de nommer Monsieur Werner LABEAU, né à Ekeren, Belgique le 21 mars 1963, ayant son adresse à 24, Mansionstraat,
2990 Wuustwezel, Belgique, en tant que gérant pour une durée indéterminée avec effet au 1
er
avril 2012.
Luxembourg, le 2 avril 2012.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012039959/17.
(120052975) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2012.
53805
L
U X E M B O U R G
Luxmaster S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 139.823.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 29 mars 2012i>
<i>Résolutions:i>
Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide de nommer
pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice clôturé au 30 juin 2014 comme suit:
<i>Conseil d'administration:i>
Monsieur Andrea CARINI, employé privé, demeurant professionnellement au 19/21 Boulevard du Prince Henri à
L-1724 Luxembourg, administrateur et Président du Conseil d'administration
Monsieur Gregorio PUPINO, employé privé, demeurant professionnellement au 19/21 Boulevard du Prince Henri à
L-1724 Luxembourg, administrateur
Monsieur Benoît DESSY, employé privé, demeurant professionnellement au 19/21 Boulevard du Prince Henri à L-1724
Luxembourg, administrateur.
<i>Commissaire aux comptes:i>
Fiduciaire Mevea Luxembourg Sàrl, 45-47, route d'Arlon, L - 1140 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Société Européenne de Banque
Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
i>Signatures
Référence de publication: 2012039925/25.
(120052364) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2012.
Main Street 824 (Proprietary) Limited S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: ZAR 5.690.631.847,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 158.591.
Le présent document est établi en vue de mettre à jour les informations inscrites auprès du Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg.
L'associé unique de la Société, Broadstreet International Partners S.C.A., a changé sa forme forme juridique et sa
dénomination de la manière suivante:
- Broadstreet International Partners S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social à l'adresse
suivante: 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B144.415.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 mars 2012.
Main Street 824 (Proprietary) Limited S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2012039929/19.
(120052387) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2012.
Margit International S.A., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 85.354.
EXTRAIT
Conformément à l'article 3 de la loi du 12 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, la Fiduciaire Générale de
Luxembourg S.à r.l. informe de la dénonciation de la convention de domiciliation conclue le 17 septembre 2009 pour une
durée indéterminée entre les deux sociétés.
- Margit International S.A la société domiciliée, ayant son siège social au 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B85354 et
53806
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- Fiduciaire Générale de Luxembourg S.à r.l., le domiciliataire, ayant son siège social au 560A, rue de Neudorf, L-2220
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 mars 2012.
Signature
<i>Le mandataire de la sociétéi>
Référence de publication: 2012039937/18.
(120052174) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2012.
Mobilito s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8437 Steinfort, 60, rue de Koerich.
R.C.S. Luxembourg B 139.582.
<i>Extrait des conventions de cession de parts sociales du 29 mars 2012i>
Il résulte de deux conventions de cession de parts sociales sous seing privé du 29 mars 2012, que:
La société GODFRIND GROUP S.A., ayant son siège social à L-4963 Clémency, Rue Basse, 9Bis, a cédé 63 parts
sociales sur les 125 qu’elle détenait dans la société MOBILITO S.A.R.L. à Monsieur Christophe Godfrind, demeurant à
B-6780 Messancy, Avenue de Longwy, 91;
La société GODFRIND GROUP S.A., ayant son siège social à L-4963 Clémency, Rue Basse, 9Bis, a cédé 62 parts
sociales sur les 62 qu’elle détenait dans la société MOBILITO S.A.R.L. à Madame Anne Vanderhoven, demeurant à B-6780
Messancy, Avenue de Longwy, 91.
Par conséquent, à compter du 29 mars 2012, la répartition du capital social de la société MOBILITO S.A.R.L. est la
suivante:
Monsieur Christophe Godfrind: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 parts sociales
Madame Anne Vanderhoven: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 parts sociales
125 parts sociales
Référence de publication: 2012039948/20.
(120052412) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2012.
Montespan S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R.C.S. Luxembourg B 103.279.
EXTRAIT
Eurotime S.A. a remis sa démission, avec effet au 29 mars 2012, de son mandat de liquidateur de la société Montespan
S.A., Société Anonyme en liquidation, ayant son siège social au 23 Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 103.279.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 29 mars 2012.
Référence de publication: 2012039950/13.
(120052229) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2012.
Dahlias Patrimonium S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 49, rue Glesener.
R.C.S. Luxembourg B 131.901.
Par la présente, je vous informe démissionner avec effet immédiat au jour de la présente, des fonctions d'administrateur
de la société anonyme de droit luxembourgeois, DAHLIAS PATRIMONIUM SA
établie et ayant son siège social à L-1631 Luxembourg, 49, Rue Glesener, constituée en date du 18 septembre 2007
par-devant Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame,
et immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B.131 901.
Luxembourg, le 27 mars 2012.
Me Alain LORANG.
Référence de publication: 2012040029/13.
(120052454) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2012.
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L
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Noodle Luxembourg, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1260 Luxembourg, 15, rue de Bonnevoie.
R.C.S. Luxembourg B 158.471.
EXTRAIT
Il résulte du procès verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires, tenue en date du
26 mars 2012 que:
L'assemblée décide de révoquer Monsieur Armand NODIN, demeurant à L-1260 Luxembourg, 15 rue de Bonnevoie
de ses fonctions de gérant administratif avec effet immédiat.
L'assemblée décide de ne pas nommer de remplaçant.
L'assemblé décide de modifier l'appellation de la gérance de Madame Jenny PHAM de «gérante technique» à «gérante».
L'assemblée modifie le pouvoir de signature comme suit: «la société est engagée, en toutes circonstances, par la
signature individuelle de son gérant».
<i>La gérantei>
Référence de publication: 2012039966/17.
(120052498) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2012.
Natixis Private Fund II, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 115.549.
Suite aux changements de la composition du Conseil d'Administration, ce dernier se compose, à compter du 5 mars
2012 jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2012, comme suit:
- Natixis Bank, représentée par M. Marc Jaumot,
- 1818 Gestion, représentée par M. Marc Riez,
- M. Eric Théron, avec adresse professionnelle au 51, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
Luxembourg, le 26 mars 2012.
<i>Pour NATIXIS PRIVATE FUND II
i>BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.
<i>Agent Domiciliataire
i>Valérie GLANE / Corinne ALEXANDRE
Référence de publication: 2012039963/17.
(120052664) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2012.
Legal Capital S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
R.C.S. Luxembourg B 95.415.
LIQUIDATION JUDICIAIRE
Par jugement rendu en date du 29 mars 2012, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, VI
ème
Chambre,
siégeant en matière commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commer-
ciales, tel qu'il a été modifié par la loi du 31 mai 1999, la dissolution et la liquidation de la société à responsabilité limitée
LEGAL CAPITAL S.àr.l., dont le siège social à L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet, a été dénoncé en date du 16
février 2007, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 95.415.
Le même jugement a nommé juge-commissaire Madame Carole BESCH, Premier Juge au Tribunal d'arrondissement
de et à Luxembourg, et liquidateur, Maître Julien BOECKLER, Avocat, demeurant à Luxembourg.
Ils ordonnent aux créanciers de faire la déclaration du montant de leur(s) créance(s) avant le 19 avril 2012 au greffe
du Tribunal de Commerce de et à Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
Maître Julien BOECKLER
<i>Le Liquidateuri>
Référence de publication: 2012040004/20.
(120052482) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2012.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
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AAE Wagon S.à r.l.
Atkins Worldwide S.à r.l.
Bellavista Feeder Fund, SICAV-SIF
Cinven Cable Investments S.à r.l.
Dahlias Patrimonium S.A.
Gerimo S.A.
German Real Estate Partners Luxembourg S.A.
Gestabene S.A.
Global Strategies Group Holding S.A.
Immobilière du Dernier Sol S.à r.l.
Ingenieurbüro für Bauwesen G.m.b.H.
INNCONA S.à.r.l. & Cie. Quatre Cent Quarante-Huitième (448.) Se.c.s.
INNCONA S.à.r.l. & Cie. Quatre Cent Quarante-Septième (447.) S.e.c.s.
INNCONA S.à.r.l. & Cie. Vingt-Neuvième (29.) S.e.c.s.
Inter Holding II S.à r.l.
Inter Holding S.à r.l.
Intertrust (Luxembourg) S.A.
Invesco Aberdeen Hotel Investment S.à r.l.
Invesco European Hotel Real Estate Fund
INVESCO European Hotel Real Estate III S.à r.l.
INVESCO European Hotel Real Estate II S.à r.l.
Invesco European Hotel Real Estate IV S.à r.l.
INVESCO European Hotel Real Estate S.à r.l.
INVESCO European Hotel Real Estate V S.à r.l.
Invesco Hamburg Hotel Investment S.A.
Invesco Munich Hotel Investment S.à r.l.
Invesco The Hague Hotel Investment S.à r.l.
Invesco Vienna Hotel Investment S.à r.l.
IRERE Industrial 2
Iris Consulting S.A.
Jetlink Aviation
La Dame du Duché
La Dame du Luxembourg S.A.
Legal Capital S.à r.l.
LHEDCO (Logement, habitat, études et développement coopératif)
Libra Capital SA
Linux Finance S.A.
Lobster S.à r.l.
LUXIMMO Achte Beteiligungsgesellschaft AG
Luximmo Elfte Beteiligungsgesellschaft AG
LUXIMMO Zehnte Beteiligungsgesellschaft AG
Luxmaster S.A.
Main Street 824 (Proprietary) Limited S.à r.l.
Marengo Ventures S.A.
Margit International S.A.
Mobilito s.à r.l.
Montespan S.A.
Natixis Private Fund II
Newell Rubbermaid Luxembourg S.à r.l.
Noodle Luxembourg
WREV Holdings II S.à r.l.
WREV Holdings I S.à r.l.