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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1111
2 mai 2012
SOMMAIRE
Achilles Holdings 2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
53283
Lerins Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53283
Leroi S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53283
Lëtzebuerger Kaktussefrënn . . . . . . . . . . . .
53303
Livenza S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53327
LuxCo 91 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53282
LuxCo 92 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53282
Mabilux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53305
Maden Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53305
Malicar Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53306
Massena S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53307
MassMutual Europe S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
53305
MediaCenter Service Immobilier S.A. . . . .
53304
Media Comunication Sponsoring S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53318
Melodium S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53319
MIB Group S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53282
Mission Investment S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
53306
Mobillix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53304
Modul'Abri Concept S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
53319
Montrachet S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53320
Movil Wave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53304
MT Trade Line . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53320
Munich Real Estate S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
53307
Neela Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
53320
Nobel Constructing Company S.A., SPF
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53321
Northern Lights Investment S.A. . . . . . . . .
53307
Oceania Development S.A. . . . . . . . . . . . . .
53305
OCM Luxembourg Opportunities Invest-
ments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53321
OCM Luxembourg Real Estate Invest-
ments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53322
Panlip S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53323
Passiflora S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53323
Prebli Finance Corporation . . . . . . . . . . . . .
53319
Prebli Finance Corporation . . . . . . . . . . . . .
53324
Propriété Immo Européenne S.A. . . . . . . .
53324
PSPLUX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53322
Quartz One S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53324
Quatingo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53325
Raval Europe S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53325
Reading Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
53306
Romsee S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53325
Salamine S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53326
Sales Points Center S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
53326
SCD Balaton Investment S.A. . . . . . . . . . . .
53303
SC Holdings Europe S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
53319
Slovport Luxembourg S. à r.l. . . . . . . . . . . .
53322
Société Financière Valoire Luxembourg
S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53321
TVT Travel S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53323
Victoria Trading S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . .
53327
VISTA S.A., société de gestion de patri-
moine familial, "SPF" . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53327
VoRo INVESTMENT S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
53326
53281
L
U X E M B O U R G
MIB Group S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 149.424.
Par décision du Conseil d'administration du 23 mars 2012, l'administrateur VALON S.A., R.C.S. Luxembourg B-63143,
42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, a désigné comme représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission
au nom et pour son compte au conseil d'administration de la société MIB GROUP S.A., société anonyme: Monsieur Cédric
JAUQUET, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, en remplacement de Monsieur Guy KETTMANN.
Lors de ce même Conseil d'administration, l'administrateur LANNAGE S.A., R.C.S. Luxembourg B-63130, 42, rue de
la Vallée, L-2661 Luxembourg, a désigné comme représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom
et pour son compte au conseil d'administration de la société MIB GROUP S.A., société anonyme: Monsieur Yves BIEWER,
42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, en remplacement de Madame Marie BOURLOND
Luxembourg, le 28/03/2012.
<i>Pour: MIB GROUP S.A.
i>Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Nathalie Lett / Valérie Wozniak
Référence de publication: 2012038158/21.
(120051004) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2012.
LuxCo 91 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 143.647.
Il résulte que l'associé unique de la Société a pris la décision suivante en date du 28 mars 2012:
1. Le siège de la société est transféré du 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg au 1, Allée Scheffer, L-2520
Luxembourg à partir du 1
er
janvier 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxco 91 S.à r.l.
Polyxeni Kotoula
<i>Géranti>
Référence de publication: 2012038125/15.
(120050997) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2012.
LuxCo 92 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 143.648.
Il résulte que l'associé unique de la Société a pris la décision suivante en date du 28 mars 2012:
1. Le siège de la société est transféré du 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg au 1, Allée Scheffer, L-2520
Luxembourg à partir du 1
er
janvier 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxco 92 S.à r.l.
Florence Rao
<i>Géranti>
Référence de publication: 2012038126/15.
(120050996) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2012.
53282
L
U X E M B O U R G
Leroi S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 143.858.
<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil d’administration du 15 mars 2012.i>
Conformément à l’article 51, al. 6 de la loi fondamentale sur les sociétés commerciales, les administrateurs restants
procèdent à la nomination, par voie de cooptation, de Monsieur Jean-Marie LEGENDRE, né le 1
er
février 1946 à Paris
(France), domicilié au 56, Boulevard Napoléon I
er
., L - 2210 Luxembourg, au titre d’administrateur en remplacement
de Monsieur Norbert SCHMITZ, administrateur démissionnaire.
Cette nomination sera soumise pour ratification à la prochaine assemblée générale.
<i>Pour la société
i>LEROI S.A.
Référence de publication: 2012038132/15.
(120050608) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2012.
Lerins Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 200.000,00.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R.C.S. Luxembourg B 84.030.
Le nouvel associé unique de la Société, Monsieur Charles C. Cohen, agissant en sa qualité de Trustee de The Shenan-
doah 2008 Trust, né le 13 Janvier 1941 en Pennsylvanie, Etats-Unis a changé d'adresse et est domicilié 9110, Strada Place,
Suite 6200 - FL 34108 Naples, Floride - Etats-Unis d'Amérique.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour LERINS HOLDING Sàrl
i>Société à Responsabilité Limitée
Société Générale Bank & Trust
<i>Agent domiciliatairei>
Référence de publication: 2012038131/16.
(120050989) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2012.
Achilles Holdings 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 155.958.
In the year two thousand and eleven,
on the sixth day of April.
Before Us, Maître Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, acting in repla-
cement of Maître Jean-Joseph WAGNER, notary, residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg, who will remain
depositary of the present original deed,
there appeared:
A. Achilles Holdings 1 S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under
the laws of the Grand Duchy of Luxembourg with a share capital of GBP 881,901.24, having its registered office at 5, Rue
Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number
B 155.952 ("Achilles 1");
B. AIF VII Euro Holdings, L.P., an exempted limited partnership governed by the laws of the Cayman Islands with
registered office at C/O Walkers Corporate Services Limited, PO Box 908 GT, Walker House, 87 Mary Street, George
Town, Grand Cayman KY1-9005, Cayman Islands, B.W.I., registered with the Registrar of Exempted Limited Partnerships
in the Cayman Islands under number WK-23416, represented by its general partner Apollo Advisors VII (EH), L.P, an
exempted limited partnership governed by the laws of the Cayman Islands, with its registered office at c/o Walkers
Corporate Services Limited, PO Box 908 GT, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9005,
Cayman Islands, B.W.I., registered with the Registrar of Companies in the Cayman Islands under number WK-23405
("AIF VII");
53283
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C. AP Achilles Holdings (EH-1), LLC, a limited liability company formed under the laws of Delaware, with principal
office at 9 West 57
th
Street, New York, NY 10019, USA, registered with the Secretary of State of Delaware, ("AP (EH
1)");
D. AP Achilles Holdings (EH-2), LLC, a limited liability company formed under the laws of Delaware, with principal
office at 9 West 57
th
Street, New York, NY 10019, USA, registered with the Secretary of State of Delaware, ("AP (EH
2)");
E. AP Achilles Holdings (EH-3), LLC, a limited liability company formed under the laws of Delaware, with principal
office at 9 West 57
th
Street, New York, NY 10019, USA, registered with the Secretary of State of Delaware, ("AP (EH
3)");
F. AP Achilles Holdings (EH-4), LLC, a limited liability company formed under the laws of Delaware, with principal
office at 9 West 57
th
Street, New York, NY 10019, USA, registered with the Secretary of State of Delaware, ("AP (EH
4)");
G. CVC European Equity Partners V (A) L.P., a limited partnership formed and organized under the laws of the Cayman
Islands and having its registered office at Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9005, Cayman
Islands, registered with the Registrar of Exempted Limited Partnerships, Cayman Islands, under number WK-22056,
represented by its general partner, CVC European Equity V Limited, a limited company governed by the laws of Jersey
and having its registered office at 22-24 Seale Street, St. Helier, JE2 3QG, Channel Islands, registered with the Jersey
Financial Services Commission under number 99031 ("CVC V (A)");
H. CVC European Equity Partners V (B) L.P., a limited partnership formed and organized under the laws of the Cayman
Islands and having its registered office at Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9005, Cayman
Islands, registered with the Registrar of Exempted Limited Partnerships, Cayman Islands, under number WK-24527,
represented by its general partner, CVC European Equity V Limited, a limited company governed by the laws of Jersey
and having its registered office at 22-24 Seale Street, St. Helier, JE2 3QG, Channel Islands, registered with the Jersey
Financial Services Commission under number 99031 ("CVC V (B)");
I. CVC European Equity Partners V (C) L.P., a limited partnership formed and organized under the laws of the Cayman
Islands and having its registered office at Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9005, Cayman
Islands, registered with the Registrar of Exempted Limited Partnerships, Cayman Islands, under number WK-24524,
represented by its general partner, CVC European Equity V Limited, a limited company governed by the laws of Jersey
and having its registered office at 22-24 Seale Street, St. Helier, JE2 3QG, Channel Islands, registered with the Jersey
Financial Services Commission under number 99031 ("CVC V (C)");
J. CVC European Equity Partners V (D) L.P., a limited partnership formed and organized under the laws of the Cayman
Islands and having its registered office at Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9005, Cayman
Islands, registered with the Registrar of Exempted Limited Partnerships, Cayman Islands, under number WK-25044,
represented by its general partner, CVC European Equity V Limited, a limited company governed by the laws of Jersey
and having its registered office at 22-24 Seale Street, St. Helier, JE2 3QG, Channel Islands, registered with the Jersey
Financial Services Commission under number 99031 ("CVC V (D)");
K. CVC European Equity Partners V (E) L.P., a limited partnership formed and organized under the laws of the Cayman
Islands and having its registered office at Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9005, Cayman
Islands, registered with the Registrar of Exempted Limited Partnerships, Cayman Islands, under number WK-25043,
represented by its general partner, CVC European Equity V Limited, a limited company governed by the laws of Jersey
and having its registered office at 22-24 Seale Street, St. Helier, JE2 3QG, Channel Islands, registered with the Jersey
Financial Services Commission under number 99031 ("CVC V(E)");
L. SJT LIMITED, a company incorporated in Jersey (registered no. 99214), whose registered office is at 22-24 Seale
Street, St. Helier, Jersey, Channel Islands, acting as nominee for and on behalf of Mr Scott Egan, Mr Mark Cloutier and
Mrs Lorraine Denny (the "SJT");
M. Mr Dane Douetil, residing at Warnham Lodge, Northlands Road, Warnham, West Sussex, RH12 3SQ;
N. Mr Malcolm Beane, residing at Farrago, Park Avenue, Orpington, Kent, BR6 8LH;
O. Mr Jonathan Turner, residing at 11 Brightlingsea Place, London, E14 8DB;
P. Mr Matthew Wilson, residing at Yeomans Cottage, High Street, Burwash, East Sussex, TN19 7HG
Q. Mr Ray Cox, residing at 31 Meadow Walk, Harpenden, Herts, AL5 5TF;
R. Mr Baldeep Johal, residing at 37 Ashgrove Road, Goodmayes, Ilford, IG3 9XF.
(A. to R. here-above being hereafter referred to as the "Shareholders");
S. SJT LIMITED, a company incorporated in Jersey (registered no. 99214), whose registered office is at 22-24 Seale
Street, St. Helier, Jersey, Channel Islands, acting as nominee for and on behalf of Mr Mark Allan, Mr Vivek Banga, Mr
Simon Bird, Mr Andrew Bowers, Mr Richard Carver, Mr Simon Cooter, Mr Christiern Dart, Mr Nicholas Davies, Mr Paul
Dilley, Mr Andy Fitzgerald, Mr Nicolas Forti, Mr Anthony Forsyth, Mrs Janet Henderson, Mr James Insley, Mr Mark Jones,
Mr Russell Kennedy, Mr John King, Mr Shane Kingston, Mr Stephen Moss, Mr Andrew Murnieks, Mr Ian Powell, Mr James
Quinn, Mr Tom Rowley, Mr Reinhard Seitz and Mr Antony Usher (the "SJT");
53284
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(S. here-above being hereafter referred to as the "Subscriber").
each hereby represented by Mrs. Elisa Faraldo Talmon, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of proxies
given on 6 April 2011.
Said proxies, after being signed "ne varietur" by the proxy holder of the appearing parties and the undersigned notary,
shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.
The Shareholders declared that they are the shareholders of "Achilles Holdings 2 S.à r.l.", a private limited liability
company ("société à responsabilité limitée") incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with
registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), registered with the
Luxembourg Trade and Companies Register under the number B155.958 and with a share capital of GBP 208,429.88,
incorporated by a deed of Maître Jean-Joseph Wagner, prenamed, on 8 October 2010, published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, number 2475, dated 16 November 2010 (the "Company"). The articles of incor-
poration of the Company have been amended for the last time by a deed of the same notary Wagner, dated 21 March
2011 and not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
The Shareholders recognised to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:
<i>Agendai>
1. To increase the Company's share capital by an amount of four thousand two hundred fifty pounds sterling (GBP
4,250) so as to raise it from its current amount of two hundred eight thousand four hundred twenty-nine pounds sterling
and eighty-eight pence sterling (GBP 208,429.88) to two hundred twelve thousand six hundred seventy-nine pounds
sterling and eighty-eight pence sterling (GBP 212,679.88) by the issue of forty-two thousand five hundred (42,500) new
class A2 shares (the "Class A2 Shares"), forty-two thousand five hundred (42,500) new class B2 shares (the "Class B2
Shares"), forty-two thousand five hundred (42,500) new class C2 shares (the "Class C2 Shares"), forty-two thousand five
hundred (42,500) new class D2 shares (the "Class D2 Shares"), forty-two thousand five hundred (42,500) new class E2
shares (the "Class E2 Shares"), forty-two thousand five hundred (42,500) new class F2 shares (the "Class F2 Shares"),
forty-two thousand five hundred (42,500) new class G2 shares (the "Class G2 Shares"), forty-two thousand five hundred
(42,500) new class H2 shares (the "Class H2 Shares"), forty-two thousand five hundred (42,500) new class I2 shares (the
"Class I2 Shares"), forty-two thousand five hundred (42,500) new class J2 shares (the "Class J2 Shares") with a par value
of one pence sterling (GBP 0,01) each, having the rights described in the articles of incorporation of the Company.
2. To accept the subscription by SJT Limited, acting as nominee for and on behalf of Mr Mark Allan, pre-named, of one
thousand (1,000) new Class A2 Shares, one thousand (1,000) new Class B2 Shares, one thousand (1,000) new Class C2
Shares, one thousand (1,000) new Class D2 Shares, one thousand (1,000) new Class E2 Shares, one thousand (1,000)
new Class F2 Shares, one thousand (1,000) new Class G2 Shares, one thousand (1,000) new Class H2 Shares, one thousand
(1,000) new Class I2 Shares, and one thousand (1,000) new Class J2 Shares with a par value of one pence sterling (GBP
0,01) each, and full payment in cash of the nominal value of such shares as well as a share premium of nine thousand nine
hundred pounds sterling (GBP 9,900).
3. To accept the subscription by SJT Limited, acting as nominee for and on behalf of Mr Vivek Banga, pre-named, of
one thousand (1,000) new Class A2 Shares, one thousand (1,000) new Class B2 Shares, one thousand (1,000) new Class
C2 Shares, one thousand (1,000) new Class D2 Shares, one thousand (1,000) new Class E2 Shares, one thousand (1,000)
new Class F2 Shares, one thousand (1,000) new Class G2 Shares, one thousand (1,000) new Class H2 Shares, one thousand
(1,000) new Class I2 Shares, and one thousand (1,000) new Class J2 Shares with a par value of one pence sterling (GBP
0,01) each, and full payment in cash of the nominal value of such shares as well as a share premium of nine thousand nine
hundred pounds sterling (GBP 9,900).
4. To accept the subscription by SJT Limited, acting as nominee for and on behalf of Mr Simon Bird, pre-named, of two
thousand five hundred (2,500) new Class A2 Shares, two thousand five hundred (2,500) new Class B2 Shares, two thousand
five hundred (2,500) new Class C2 Shares, two thousand five hundred (2,500) new Class D2 Shares, two thousand five
hundred (2,500) new Class E2 Shares, two thousand five hundred (2,500) new Class F2 Shares, two thousand five hundred
(2,500) new Class G2 Shares, two thousand five hundred (2,500) new Class H2 Shares, two thousand five hundred (2,500)
new Class I2 Shares, and two thousand five hundred (2,500) new Class J2 Shares with a par value of one pence sterling
(GBP 0,01) each, and full payment in cash of the nominal value of such shares as well as a share premium of twenty-four
thousand seven hundred fifty pounds sterling (GBP 24,750).
5. To accept the subscription by SJT Limited, acting as nominee for and on behalf of Mr Andrew Bowers, pre-named,
of one thousand two hundred fifty (1,250) new Class A2 Shares, one thousand two hundred fifty (1,250) new Class B2
Shares, one thousand two hundred fifty (1,250) new Class C2 Shares, one thousand two hundred fifty (1,250) new Class
D2 Shares, one thousand two hundred fifty (1,250) new Class E2 Shares, one thousand two hundred fifty (1,250) new
Class F2 Shares, one thousand two hundred fifty (1,250) new Class G2 Shares, one thousand two hundred fifty (1,250)
new Class H2 Shares, one thousand two hundred fifty (1,250) new Class I2 Shares, and one thousand two hundred fifty
(1,250) new Class J2 Shares with a par value of one pence sterling (GBP 0,01) each, and full payment in cash of the nominal
value of such shares as well as a share premium of twelve thousand three hundred seventy-five pounds sterling (GBP
12,375).
53285
L
U X E M B O U R G
6. To accept the subscription by SJT Limited, acting as nominee for and on behalf of Mr Richard Carver, pre-named,
of three thousand five hundred (3,500) new Class A2 Shares, three thousand five hundred (3,500) new Class B2 Shares,
three thousand five hundred (3,500) new Class C2 Shares, three thousand five hundred (3,500) new Class D2 Shares,
three thousand five hundred (3,500) new Class E2 Shares, three thousand five hundred (3,500) new Class F2 Shares, three
thousand five hundred (3,500) new Class G2 Shares, three thousand five hundred (3,500) new Class H2 Shares, three
thousand five hundred (3,500) new Class I2 Shares, and three thousand five hundred (3,500) new Class J2 Shares with a
par value of one pence sterling (GBP 0,01) each, and full payment in cash of the nominal value of such shares as well as a
share premium of thirty-four thousand six hundred fifty pounds sterling (GBP 34,650).
7. To accept the subscription by SJT Limited, acting as nominee for and on behalf of Mr Simon Cooter, pre-named, of
two thousand five hundred (2,500) new Class A2 Shares, two thousand five hundred (2,500) new Class B2 Shares, two
thousand five hundred (2,500) new Class C2 Shares, two thousand five hundred (2,500) new Class D2 Shares, two
thousand five hundred (2,500) new Class E2 Shares, two thousand five hundred (2,500) new Class F2 Shares, two thousand
five hundred (2,500) new Class G2 Shares, two thousand five hundred (2,500) new Class H2 Shares, two thousand five
hundred (2,500) new Class I2 Shares, and two thousand five hundred (2,500) new Class J2 Shares with a par value of one
pence sterling (GBP 0,01) each, and full payment in cash of the nominal value of such shares as well as a share premium
of twenty-four thousand seven hundred fifty pounds sterling (GBP 24,750).
8. To accept the subscription by SJT Limited, acting as nominee for and on behalf of Mr Christiern Dart, pre-named,
of one thousand five hundred (1,500) new Class A2 Shares, one thousand five hundred (1,500) new Class B2 Shares, one
thousand five hundred (1,500) new Class C2 Shares, one thousand five hundred (1,500) new Class D2 Shares, one
thousand five hundred (1,500) new Class E2 Shares, one thousand five hundred (1,500) new Class F2 Shares, one thousand
five hundred (1,500) new Class G2 Shares, one thousand five hundred (1,500) new Class H2 Shares, one thousand five
hundred (1,500) new Class I2 Shares, and one thousand five hundred (1,500) new Class J2 Shares with a par value of one
pence sterling (GBP 0,01) each, and full payment in cash of the nominal value of such shares as well as a share premium
of fourteen thousand eight hundred fifty pounds sterling (GBP 14,850).
9. To accept the subscription by SJT Limited, acting as nominee for and on behalf of Mr Nicholas Davies, pre-named,
of two thousand five hundred (2,500) new Class A2 Shares, two thousand five hundred (2,500) new Class B2 Shares, two
thousand five hundred (2,500) new Class C2 Shares, two thousand five hundred (2,500) new Class D2 Shares, two
thousand five hundred (2,500) new Class E2 Shares, two thousand five hundred (2,500) new Class F2 Shares, two thousand
five hundred (2,500) new Class G2 Shares, two thousand five hundred (2,500) new Class H2 Shares, two thousand five
hundred (2,500) new Class I2 Shares, and two thousand five hundred (2,500) new Class J2 Shares with a par value of one
pence sterling (GBP 0,01) each, and full payment in cash of the nominal value of such shares as well as a share premium
of twenty-four thousand seven hundred fifty pounds sterling (GBP 24,750).
10. To accept the subscription by SJT Limited, acting as nominee for and on behalf of Mr Paul Dilley, pre-named, of
one thousand five hundred (1,500) new Class A2 Shares, one thousand five hundred (1,500) new Class B2 Shares, one
thousand five hundred (1,500) new Class C2 Shares, one thousand five hundred (1,500) new Class D2 Shares, one
thousand five hundred (1,500) new Class E2 Shares, one thousand five hundred (1,500) new Class F2 Shares, one thousand
five hundred (1,500) new Class G2 Shares, one thousand five hundred (1,500) new Class H2 Shares, one thousand five
hundred (1,500) new Class I2 Shares, and one thousand five hundred (1,500) new Class J2 Shares with a par value of one
pence sterling (GBP 0,01) each, and full payment in cash of the nominal value of such shares as well as a share premium
of fourteen thousand eight hundred fifty pounds sterling (GBP 14,850).
11. To accept the subscription by SJT Limited, acting as nominee for and on behalf of Mr Andy Fitzgerald, pre-named,
of one thousand two hundred fifty (1,250) new Class A2 Shares, one thousand two hundred fifty (1,250) new Class B2
Shares, one thousand two hundred fifty (1,250) new Class C2 Shares, one thousand two hundred fifty (1,250) new Class
D2 Shares, one thousand two hundred fifty (1,250) new Class E2 Shares, one thousand two hundred fifty (1,250) new
Class F2 Shares, one thousand two hundred fifty (1,250) new Class G2 Shares, one thousand two hundred fifty (1,250)
new Class H2 Shares, one thousand two hundred fifty (1,250) new Class I2 Shares, and one thousand two hundred fifty
(1,250) new Class J2 Shares with a par value of one pence sterling (GBP 0,01) each, and full payment in cash of the nominal
value of such shares as well as a share premium of twelve thousand three hundred seventy-five pounds sterling (GBP
12,375).
12. To accept the subscription by SJT Limited, acting as nominee for and on behalf of Mr Nicolas Forti, pre-named, of
two thousand (2,000) new Class A2 Shares, two thousand (2,000) new Class B2 Shares, two thousand (2,000) new Class
C2 Shares, two thousand (2,000) new Class D2 Shares, two thousand (2,000) new Class E2 Shares, two thousand (2,000)
new Class F2 Shares, two thousand (2,000) new Class G2 Shares, two thousand (2,000) new Class H2 Shares, two
thousand (2,000) new Class I2 Shares, and two thousand (2,000) new Class J2 Shares with a par value of one pence sterling
(GBP 0,01) each, and full payment in cash of the nominal value of such shares as well as a share premium of nineteen
thousand eight hundred pounds sterling (GBP 19,800).
13. To accept the subscription by SJT Limited, acting as nominee for and on behalf of Mr Anthony Forsyth, pre-named,
of one thousand two hundred fifty (1,250) new Class A2 Shares, one thousand two hundred fifty (1,250) new Class B2
Shares, one thousand two hundred fifty (1,250) new Class C2 Shares, one thousand two hundred fifty (1,250) new Class
D2 Shares, one thousand two hundred fifty (1,250) new Class E2 Shares, one thousand two hundred fifty (1,250) new
Class F2 Shares, one thousand two hundred fifty (1,250) new Class G2 Shares, one thousand two hundred fifty (1,250)
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new Class H2 Shares, one thousand two hundred fifty (1,250) new Class I2 Shares, and one thousand two hundred fifty
(1,250) new Class J2 Shares with a par value of one pence sterling (GBP 0,01) each, and full payment in cash of the nominal
value of such shares as well as a share premium of twelve thousand three hundred seventy-five pounds sterling (GBP
12,375).
14. To accept the subscription by SJT Limited, acting as nominee for and on behalf of Mrs Janet Henderson, pre-named,
of one thousand two hundred fifty (1,250) new Class A2 Shares, one thousand two hundred fifty (1,250) new Class B2
Shares, one thousand two hundred fifty (1,250) new Class C2 Shares, one thousand two hundred fifty (1,250) new Class
D2 Shares, one thousand two hundred fifty (1,250) new Class E2 Shares, one thousand two hundred fifty (1,250) new
Class F2 Shares, one thousand two hundred fifty (1,250) new Class G2 Shares, one thousand two hundred fifty (1,250)
new Class H2 Shares, one thousand two hundred fifty (1,250) new Class I2 Shares, and one thousand two hundred fifty
(1,250) new Class J2 Shares with a par value of one pence sterling (GBP 0,01) each, and full payment in cash of the nominal
value of such shares as well as a share premium of twelve thousand three hundred seventy-five pounds sterling (GBP
12,375).
15. To accept the subscription by SJT Limited, acting as nominee for and on behalf of Mr James Insley, pre-named, of
one thousand five hundred (1,500) new Class A2 Shares, one thousand five hundred (1,500) new Class B2 Shares, one
thousand five hundred (1,500) new Class C2 Shares, one thousand five hundred (1,500) new Class D2 Shares, one
thousand five hundred (1,500) new Class E2 Shares, one thousand five hundred (1,500) new Class F2 Shares, one thousand
five hundred (1,500) new Class G2 Shares, one thousand five hundred (1,500) new Class H2 Shares, one thousand five
hundred (1,500) new Class I2 Shares, and one thousand five hundred (1,500) new Class J2 Shares with a par value of one
pence sterling (GBP 0,01) each, and full payment in cash of the nominal value of such shares as well as a share premium
of fourteen thousand eight hundred fifty pounds sterling (GBP 14,850).
16. To accept the subscription by SJT Limited, acting as nominee for and on behalf of Mr Mark Jones, pre-named, of
one thousand five hundred (1,500) new Class A2 Shares, one thousand five hundred (1,500) new Class B2 Shares, one
thousand five hundred (1,500) new Class C2 Shares, one thousand five hundred (1,500) new Class D2 Shares, one
thousand five hundred (1,500) new Class E2 Shares, one thousand five hundred (1,500) new Class F2 Shares, one thousand
five hundred (1,500) new Class G2 Shares, one thousand five hundred (1,500) new Class H2 Shares, one thousand five
hundred (1,500) new Class I2 Shares, and one thousand five hundred (1,500) new Class J2 Shares with a par value of one
pence sterling (GBP 0,01) each, and full payment in cash of the nominal value of such shares as well as a share premium
of fourteen thousand eight hundred fifty pounds sterling (GBP 14,850).
17. To accept the subscription by SJT Limited, acting as nominee for and on behalf of Mr Russell Kennedy, pre-named,
of one thousand (1,000) new Class A2 Shares, one thousand (1,000) new Class B2 Shares, one thousand (1,000) new
Class C2 Shares, one thousand (1,000) new Class D2 Shares, one thousand (1,000) new Class E2 Shares, one thousand
(1,000) new Class F2 Shares, one thousand (1,000) new Class G2 Shares, one thousand (1,000) new Class H2 Shares,
one thousand (1,000) new Class I2 Shares, and one thousand (1,000) new Class J2 Shares with a par value of one pence
sterling (GBP 0,01) each, and full payment in cash of the nominal value of such shares as well as a share premium of nine
thousand nine hundred pounds sterling (GBP 9,900).
18. To accept the subscription by SJT Limited, acting as nominee for and on behalf of Mr John King, pre-named, of
three thousand five hundred (3,500) new Class A2 Shares, three thousand five hundred (3,500) new Class B2 Shares,
three thousand five hundred (3,500) new Class C2 Shares, three thousand five hundred (3,500) new Class D2 Shares,
three thousand five hundred (3,500) new Class E2 Shares, three thousand five hundred (3,500) new Class F2 Shares, three
thousand five hundred (3,500) new Class G2 Shares, three thousand five hundred (3,500) new Class H2 Shares, three
thousand five hundred (3,500) new Class I2 Shares, and three thousand five hundred (3,500) new Class J2 Shares with a
par value of one pence sterling (GBP 0,01) each, and full payment in cash of the nominal value of such shares as well as a
share premium of thirty-four thousand six hundred fifty pounds sterling (GBP 34,650).
19. To accept the subscription by SJT Limited, acting as nominee for and on behalf of Mr Shane Kingston, pre-named,
of one thousand five hundred (1,500) new Class A2 Shares, one thousand five hundred (1,500) new Class B2 Shares, one
thousand five hundred (1,500) new Class C2 Shares, one thousand five hundred (1,500) new Class D2 Shares, one
thousand five hundred (1,500) new Class E2 Shares, one thousand five hundred (1,500) new Class F2 Shares, one thousand
five hundred (1,500) new Class G2 Shares, one thousand five hundred (1,500) new Class H2 Shares, one thousand five
hundred (1,500) new Class I2 Shares, and one thousand five hundred (1,500) new Class J2 Shares with a par value of one
pence sterling (GBP 0,01) each, and full payment in cash of the nominal value of such shares as well as a share premium
of fourteen thousand eight hundred fifty pounds sterling (GBP 14,850).
20. To accept the subscription by SJT Limited, acting as nominee for and on behalf of Mr Stephen Moss, pre-named,
of three thousand five hundred (3,500) new Class A2 Shares, three thousand five hundred (3,500) new Class B2 Shares,
three thousand five hundred (3,500) new Class C2 Shares, three thousand five hundred (3,500) new Class D2 Shares,
three thousand five hundred (3,500) new Class E2 Shares, three thousand five hundred (3,500) new Class F2 Shares, three
thousand five hundred (3,500) new Class G2 Shares, three thousand five hundred (3,500) new Class H2 Shares, three
thousand five hundred (3,500) new Class I2 Shares, and three thousand five hundred (3,500) new Class J2 Shares with a
par value of one pence sterling (GBP 0,01) each, and full payment in cash of the nominal value of such shares as well as a
share premium of thirty-four thousand six hundred fifty pounds sterling (GBP 34,650).
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21. To accept the subscription by SJT Limited, acting as nominee for and on behalf of Mr Andrew Murnieks, pre-named,
of one thousand (1,000) new Class A2 Shares, one thousand (1,000) new Class B2 Shares, one thousand (1,000) new
Class C2 Shares, one thousand (1,000) new Class D2 Shares, one thousand (1,000) new Class E2 Shares, one thousand
(1,000) new Class F2 Shares, one thousand (1,000) new Class G2 Shares, one thousand (1,000) new Class H2 Shares,
one thousand (1,000) new Class I2 Shares, and one thousand (1,000) new Class J2 Shares with a par value of one pence
sterling (GBP 0,01) each, and full payment in cash of the nominal value of such shares as well as a share premium of nine
thousand nine hundred pounds sterling (GBP 9,900).
22. To accept the subscription by SJT Limited, acting as nominee for and on behalf of Mr Ian Powell, pre-named, of
one thousand five hundred (1,500) new Class A2 Shares, one thousand five hundred (1,500) new Class B2 Shares, one
thousand five hundred (1,500) new Class C2 Shares, one thousand five hundred (1,500) new Class D2 Shares, one
thousand five hundred (1,500) new Class E2 Shares, one thousand five hundred (1,500) new Class F2 Shares, one thousand
five hundred (1,500) new Class G2 Shares, one thousand five hundred (1,500) new Class H2 Shares, one thousand five
hundred (1,500) new Class I2 Shares, and one thousand five hundred (1,500) new Class J2 Shares with a par value of one
pence sterling (GBP 0,01) each, and full payment in cash of the nominal value of such shares as well as a share premium
of fourteen thousand eight hundred fifty pounds sterling (GBP 14,850).
23. To accept the subscription by SJT Limited, acting as nominee for and on behalf of Mr James Quinn, pre-named, of
one thousand (1,000) new Class A2 Shares, one thousand (1,000) new Class B2 Shares, one thousand (1,000) new Class
C2 Shares, one thousand (1,000) new Class D2 Shares, one thousand (1,000) new Class E2 Shares, one thousand (1,000)
new Class F2 Shares, one thousand (1,000) new Class G2 Shares, one thousand (1,000) new Class H2 Shares, one thousand
(1,000) new Class I2 Shares, and one thousand (1,000) new Class J2 Shares with a par value of one pence sterling (GBP
0,01) each, and full payment in cash of the nominal value of such shares as well as a share premium of nine thousand nine
hundred pounds sterling (GBP 9,900).
24. To accept the subscription by SJT Limited, acting as nominee for and on behalf of Mr Tom Rowley, pre-named, of
one thousand five hundred (1,500) new Class A2 Shares, one thousand five hundred (1,500) new Class B2 Shares, one
thousand five hundred (1,500) new Class C2 Shares, one thousand five hundred (1,500) new Class D2 Shares, one
thousand five hundred (1,500) new Class E2 Shares, one thousand five hundred (1,500) new Class F2 Shares, one thousand
five hundred (1,500) new Class G2 Shares, one thousand five hundred (1,500) new Class H2 Shares, one thousand five
hundred (1,500) new Class I2 Shares, and one thousand five hundred (1,500) new Class J2 Shares with a par value of one
pence sterling (GBP 0,01) each, and full payment in cash of the nominal value of such shares as well as a share premium
of fourteen thousand eight hundred fifty pounds sterling (GBP 14,850).
25. To accept the subscription by SJT Limited, acting as nominee for and on behalf of Mr Reinhard Seitz, pre-named,
of one thousand (1,000) new Class A2 Shares, one thousand (1,000) new Class B2 Shares, one thousand (1,000) new
Class C2 Shares, one thousand (1,000) new Class D2 Shares, one thousand (1,000) new Class E2 Shares, one thousand
(1,000) new Class F2 Shares, one thousand (1,000) new Class G2 Shares, one thousand (1,000) new Class H2 Shares,
one thousand (1,000) new Class I2 Shares, and one thousand (1,000) new Class J2 Shares with a par value of one pence
sterling (GBP 0,01) each, and full payment in cash of the nominal value of such shares as well as a share premium of nine
thousand nine hundred pounds sterling (GBP 9,900).
26. To accept the subscription by SJT Limited, acting as nominee for and on behalf of Mr Antony Usher, pre-named,
of one thousand (1,000) new Class A2 Shares, one thousand (1,000) new Class B2 Shares, one thousand (1,000) new
Class C2 Shares, one thousand (1,000) new Class D2 Shares, one thousand (1,000) new Class E2 Shares, one thousand
(1,000) new Class F2 Shares, one thousand (1,000) new Class G2 Shares, one thousand (1,000) new Class H2 Shares,
one thousand (1,000) new Class I2 Shares, and one thousand (1,000) new Class J2 Shares with a par value of one pence
sterling (GBP 0,01) each, and full payment in cash of the nominal value of such shares as well as a share premium of nine
thousand nine hundred pounds sterling (GBP 9,900).
27. To amend article 5 paragraph 1 of the articles of incorporation of the Company so as to reflect the resolutions to
be adopted under items 1) to 26).
28. Miscellaneous.
The Shareholders have requested thereupon the undersigned notary to document the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Shareholders resolved to increase the Company's share capital by an amount of four thousand two hundred fifty
pounds sterling (GBP 4,250) so as to raise it from its current amount of two hundred eight thousand four hundred twenty-
nine pounds sterling and eighty-eight pence sterling (GBP 208,429.88) to two hundred twelve thousand six hundred
seventy-nine pounds sterling and eighty-eight pence sterling (GBP 212,679.88) by the issue of forty-two thousand five
hundred (42,500) new class A2 shares (the "Class A2 Shares"), forty-two thousand five hundred (42,500) new class B2
shares (the "Class B2 Shares"), forty-two thousand five hundred (42,500) new class C2 shares (the "Class C2 Shares"),
forty-two thousand five hundred (42,500) new class D2 shares (the "Class D2 Shares"), forty-two thousand five hundred
(42,500) new class E2 shares (the "Class E2 Shares"), forty-two thousand five hundred (42,500) new class F2 shares (the
"Class F2 Shares"), forty-two thousand five hundred (42,500) new class G2 shares (the "Class G2 Shares"), forty-two
thousand five hundred (42,500) new class H2 shares (the "Class H2 Shares"), forty-two thousand five hundred (42,500)
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new class I2 shares (the "Class I2 Shares"), forty-two thousand five hundred (42,500) new class J2 shares (the "Class J2
Shares") with a par value of one pence sterling (GBP 0,01) each, having the rights described in the articles of incorporation
of the Company.
<i>Subscriptions / Paymentsi>
Thereupon, now appears Mrs. Elisa Faraldo Talmon, prenamed, acting in his capacity as duly authorized agent and
attorney in fact of the subscribers, by virtue of the above mentioned proxies.
The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of SJT Limited, acting as nominee for and on
behalf of Mr Mark Allan, pre-named, of one thousand (1,000) new Class A2 Shares, one thousand (1,000) new Class B2
Shares, one thousand (1,000) new Class C2 Shares, one thousand (1,000) new Class D2 Shares, one thousand (1,000)
new Class E2 Shares, one thousand (1,000) new Class F2 Shares, one thousand (1,000) new Class G2 Shares, one thousand
(1,000) new Class H2 Shares, one thousand (1,000) new Class I2 Shares, and one thousand (1,000) new Class J2 Shares
with a par value of one pence sterling (GBP 0,01) each, and full payment in cash of the nominal value of such shares as
well as a share premium of nine thousand nine hundred pounds sterling (GBP 9,900).
The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of SJT Limited, acting as nominee for and on
behalf of Mr Vivek Banga, pre-named, of one thousand (1,000) new Class A2 Shares, one thousand (1,000) new Class B2
Shares, one thousand (1,000) new Class C2 Shares, one thousand (1,000) new Class D2 Shares, one thousand (1,000)
new Class E2 Shares, one thousand (1,000) new Class F2 Shares, one thousand (1,000) new Class G2 Shares, one thousand
(1,000) new Class H2 Shares, one thousand (1,000) new Class I2 Shares, and one thousand (1,000) new Class J2 Shares
with a par value of one pence sterling (GBP 0,01) each, and full payment in cash of the nominal value of such shares as
well as a share premium of nine thousand nine hundred pounds sterling (GBP 9,900).
The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of SJT Limited, acting as nominee for and on
behalf of Mr Simon Bird, pre-named, of two thousand five hundred (2,500) new Class A2 Shares, two thousand five
hundred (2,500) new Class B2 Shares, two thousand five hundred (2,500) new Class C2 Shares, two thousand five hundred
(2,500) new Class D2 Shares, two thousand five hundred (2,500) new Class E2 Shares, two thousand five hundred (2,500)
new Class F2 Shares, two thousand five hundred (2,500) new Class G2 Shares, two thousand five hundred (2,500) new
Class H2 Shares, two thousand five hundred (2,500) new Class I2 Shares, and two thousand five hundred (2,500) new
Class J2 Shares with a par value of one pence sterling (GBP 0,01) each, and full payment in cash of the nominal value of
such shares as well as a share premium of twenty-four thousand seven hundred fifty pounds sterling (GBP 24,750).
The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of SJT Limited, acting as nominee for and on
behalf of Mr Andrew Bowers, pre-named, of one thousand two hundred fifty (1,250) new Class A2 Shares, one thousand
two hundred fifty (1,250) new Class B2 Shares, one thousand two hundred fifty (1,250) new Class C2 Shares, one thousand
two hundred fifty (1,250) new Class D2 Shares, one thousand two hundred fifty (1,250) new Class E2 Shares, one thousand
two hundred fifty (1,250) new Class F2 Shares, one thousand two hundred fifty (1,250) new Class G2 Shares, one thousand
two hundred fifty (1,250) new Class H2 Shares, one thousand two hundred fifty (1,250) new Class I2 Shares, and one
thousand two hundred fifty (1,250) new Class J2 Shares with a par value of one pence sterling (GBP 0,01) each, and full
payment in cash of the nominal value of such shares as well as a share premium of twelve thousand three hundred seventy-
five pounds sterling (GBP 12,375).
The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of SJT Limited, acting as nominee for and on
behalf of Mr Richard Carver, pre-named, of three thousand five hundred (3,500) new Class A2 Shares, three thousand
five hundred (3,500) new Class B2 Shares, three thousand five hundred (3,500) new Class C2 Shares, three thousand five
hundred (3,500) new Class D2 Shares, three thousand five hundred (3,500) new Class E2 Shares, three thousand five
hundred (3,500) new Class F2 Shares, three thousand five hundred (3,500) new Class G2 Shares, three thousand five
hundred (3,500) new Class H2 Shares, three thousand five hundred (3,500) new Class I2 Shares, and three thousand five
hundred (3,500) new Class J2 Shares with a par value of one pence sterling (GBP 0,01) each, and full payment in cash of
the nominal value of such shares as well as a share premium of thirty-four thousand six hundred fifty pounds sterling (GBP
34,650).
The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of SJT Limited, acting as nominee for and on
behalf of Mr Simon Cooter, pre-named, of two thousand five hundred (2,500) new Class A2 Shares, two thousand five
hundred (2,500) new Class B2 Shares, two thousand five hundred (2,500) new Class C2 Shares, two thousand five hundred
(2,500) new Class D2 Shares, two thousand five hundred (2,500) new Class E2 Shares, two thousand five hundred (2,500)
new Class F2 Shares, two thousand five hundred (2,500) new Class G2 Shares, two thousand five hundred (2,500) new
Class H2 Shares, two thousand five hundred (2,500) new Class I2 Shares, and two thousand five hundred (2,500) new
Class J2 Shares with a par value of one pence sterling (GBP 0,01) each, and full payment in cash of the nominal value of
such shares as well as a share premium of twenty-four thousand seven hundred fifty pounds sterling (GBP 24,750).
The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of SJT Limited, acting as nominee for and on
behalf of Mr Christiern Dart, pre-named, of one thousand five hundred (1,500) new Class A2 Shares, one thousand five
hundred (1,500) new Class B2 Shares, one thousand five hundred (1,500) new Class C2 Shares, one thousand five hundred
(1,500) new Class D2 Shares, one thousand five hundred (1,500) new Class E2 Shares, one thousand five hundred (1,500)
new Class F2 Shares, one thousand five hundred (1,500) new Class G2 Shares, one thousand five hundred (1,500) new
Class H2 Shares, one thousand five hundred (1,500) new Class I2 Shares, and one thousand five hundred (1,500) new
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Class J2 Shares with a par value of one pence sterling (GBP 0,01) each, and full payment in cash of the nominal value of
such shares as well as a share premium of fourteen thousand eight hundred fifty pounds sterling (GBP 14,850).
The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of SJT Limited, acting as nominee for and on
behalf of Mr Nicholas Davies, pre-named, of two thousand five hundred (2,500) new Class A2 Shares, two thousand five
hundred (2,500) new Class B2 Shares, two thousand five hundred (2,500) new Class C2 Shares, two thousand five hundred
(2,500) new Class D2 Shares, two thousand five hundred (2,500) new Class E2 Shares, two thousand five hundred (2,500)
new Class F2 Shares, two thousand five hundred (2,500) new Class G2 Shares, two thousand five hundred (2,500) new
Class H2 Shares, two thousand five hundred (2,500) new Class I2 Shares, and two thousand five hundred (2,500) new
Class J2 Shares with a par value of one pence sterling (GBP 0,01) each, and full payment in cash of the nominal value of
such shares as well as a share premium of twenty-four thousand seven hundred fifty pounds sterling (GBP 24,750).
The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of SJT Limited, acting as nominee for and on
behalf of Mr Paul Dilley, pre-named, of one thousand five hundred (1,500) new Class A2 Shares, one thousand five hundred
(1,500) new Class B2 Shares, one thousand five hundred (1,500) new Class C2 Shares, one thousand five hundred (1,500)
new Class D2 Shares, one thousand five hundred (1,500) new Class E2 Shares, one thousand five hundred (1,500) new
Class F2 Shares, one thousand five hundred (1,500) new Class G2 Shares, one thousand five hundred (1,500) new Class
H2 Shares, one thousand five hundred (1,500) new Class I2 Shares, and one thousand five hundred (1,500) new Class J2
Shares with a par value of one pence sterling (GBP 0,01) each, and full payment in cash of the nominal value of such shares
as well as a share premium of fourteen thousand eight hundred fifty pounds sterling (GBP 14,850).
The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of SJT Limited, acting as nominee for and on
behalf of Mr Andy Fitzgerald, pre-named, of one thousand two hundred fifty (1,250) new Class A2 Shares, one thousand
two hundred fifty (1,250) new Class B2 Shares, one thousand two hundred fifty (1,250) new Class C2 Shares, one thousand
two hundred fifty (1,250) new Class D2 Shares, one thousand two hundred fifty (1,250) new Class E2 Shares, one thousand
two hundred fifty (1,250) new Class F2 Shares, one thousand two hundred fifty (1,250) new Class G2 Shares, one thousand
two hundred fifty (1,250) new Class H2 Shares, one thousand two hundred fifty (1,250) new Class I2 Shares, and one
thousand two hundred fifty (1,250) new Class J2 Shares with a par value of one pence sterling (GBP 0,01) each, and full
payment in cash of the nominal value of such shares as well as a share premium of twelve thousand three hundred seventy-
five pounds sterling (GBP 12,375).
The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of SJT Limited, acting as nominee for and on
behalf of Mr Nicolas Forti, pre-named, of two thousand (2,000) new Class A2 Shares, two thousand (2,000) new Class
B2 Shares, two thousand (2,000) new Class C2 Shares, two thousand (2,000) new Class D2 Shares, two thousand (2,000)
new Class E2 Shares, two thousand (2,000) new Class F2 Shares, two thousand (2,000) new Class G2 Shares, two thousand
(2,000) new Class H2 Shares, two thousand (2,000) new Class I2 Shares, and two thousand (2,000) new Class J2 Shares
with a par value of one pence sterling (GBP 0,01) each, and full payment in cash of the nominal value of such shares as
well as a share premium of nineteen thousand eight hundred pounds sterling (GBP 19,800).
The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of SJT Limited, acting as nominee for and on
behalf of Mr Anthony Forsyth, pre-named, of one thousand two hundred fifty (1,250) new Class A2 Shares, one thousand
two hundred fifty (1,250) new Class B2 Shares, one thousand two hundred fifty (1,250) new Class C2 Shares, one thousand
two hundred fifty (1,250) new Class D2 Shares, one thousand two hundred fifty (1,250) new Class E2 Shares, one thousand
two hundred fifty (1,250) new Class F2 Shares, one thousand two hundred fifty (1,250) new Class G2 Shares, one thousand
two hundred fifty (1,250) new Class H2 Shares, one thousand two hundred fifty (1,250) new Class I2 Shares, and one
thousand two hundred fifty (1,250) new Class J2 Shares with a par value of one pence sterling (GBP 0,01) each, and full
payment in cash of the nominal value of such shares as well as a share premium of twelve thousand three hundred seventy-
five pounds sterling (GBP 12,375).
The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of SJT Limited, acting as nominee for and on
behalf of Mrs Janet Henderson, pre-named, of one thousand two hundred fifty (1,250) new Class A2 Shares, one thousand
two hundred fifty (1,250) new Class B2 Shares, one thousand two hundred fifty (1,250) new Class C2 Shares, one thousand
two hundred fifty (1,250) new Class D2 Shares, one thousand two hundred fifty (1,250) new Class E2 Shares, one thousand
two hundred fifty (1,250) new Class F2 Shares, one thousand two hundred fifty (1,250) new Class G2 Shares, one thousand
two hundred fifty (1,250) new Class H2 Shares, one thousand two hundred fifty (1,250) new Class I2 Shares, and one
thousand two hundred fifty (1,250) new Class J2 Shares with a par value of one pence sterling (GBP 0,01) each, and full
payment in cash of the nominal value of such shares as well as a share premium of twelve thousand three hundred seventy-
five pounds sterling (GBP 12,375).
The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of SJT Limited, acting as nominee for and on
behalf of Mr James Insley, pre-named, of one thousand five hundred (1,500) new Class A2 Shares, one thousand five
hundred (1,500) new Class B2 Shares, one thousand five hundred (1,500) new Class C2 Shares, one thousand five hundred
(1,500) new Class D2 Shares, one thousand five hundred (1,500) new Class E2 Shares, one thousand five hundred (1,500)
new Class F2 Shares, one thousand five hundred (1,500) new Class G2 Shares, one thousand five hundred (1,500) new
Class H2 Shares, one thousand five hundred (1,500) new Class I2 Shares, and one thousand five hundred (1,500) new
Class J2 Shares with a par value of one pence sterling (GBP 0,01) each, and full payment in cash of the nominal value of
such shares as well as a share premium of fourteen thousand eight hundred fifty pounds sterling (GBP 14,850).
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The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of SJT Limited, acting as nominee for and on
behalf of Mr Mark Jones, pre-named, of one thousand five hundred (1,500) new Class A2 Shares, one thousand five hundred
(1,500) new Class B2 Shares, one thousand five hundred (1,500) new Class C2 Shares, one thousand five hundred (1,500)
new Class D2 Shares, one thousand five hundred (1,500) new Class E2 Shares, one thousand five hundred (1,500) new
Class F2 Shares, one thousand five hundred (1,500) new Class G2 Shares, one thousand five hundred (1,500) new Class
H2 Shares, one thousand five hundred (1,500) new Class I2 Shares, and one thousand five hundred (1,500) new Class J2
Shares with a par value of one pence sterling (GBP 0,01) each, and full payment in cash of the nominal value of such shares
as well as a share premium of fourteen thousand eight hundred fifty pounds sterling (GBP 14,850).
The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of SJT Limited, acting as nominee for and on
behalf of Mr Russell Kennedy, pre-named, of one thousand (1,000) new Class A2 Shares, one thousand (1,000) new Class
B2 Shares, one thousand (1,000) new Class C2 Shares, one thousand (1,000) new Class D2 Shares, one thousand (1,000)
new Class E2 Shares, one thousand (1,000) new Class F2 Shares, one thousand (1,000) new Class G2 Shares, one thousand
(1,000) new Class H2 Shares, one thousand (1,000) new Class I2 Shares, and one thousand (1,000) new Class J2 Shares
with a par value of one pence sterling (GBP 0,01) each, and full payment in cash of the nominal value of such shares as
well as a share premium of nine thousand nine hundred pounds sterling (GBP 9,900).
The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of SJT Limited, acting as nominee for and on
behalf of Mr John King, pre-named, of three thousand five hundred (3,500) new Class A2 Shares, three thousand five
hundred (3,500) new Class B2 Shares, three thousand five hundred (3,500) new Class C2 Shares, three thousand five
hundred (3,500) new Class D2 Shares, three thousand five hundred (3,500) new Class E2 Shares, three thousand five
hundred (3,500) new Class F2 Shares, three thousand five hundred (3,500) new Class G2 Shares, three thousand five
hundred (3,500) new Class H2 Shares, three thousand five hundred (3,500) new Class I2 Shares, and three thousand five
hundred (3,500) new Class J2 Shares with a par value of one pence sterling (GBP 0,01) each, and full payment in cash of
the nominal value of such shares as well as a share premium of thirty-four thousand six hundred fifty pounds sterling (GBP
34,650).
The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of SJT Limited, acting as nominee for and on
behalf of Mr Shane Kingston, pre-named, of one thousand five hundred (1,500) new Class A2 Shares, one thousand five
hundred (1,500) new Class B2 Shares, one thousand five hundred (1,500) new Class C2 Shares, one thousand five hundred
(1,500) new Class D2 Shares, one thousand five hundred (1,500) new Class E2 Shares, one thousand five hundred (1,500)
new Class F2 Shares, one thousand five hundred (1,500) new Class G2 Shares, one thousand five hundred (1,500) new
Class H2 Shares, one thousand five hundred (1,500) new Class I2 Shares, and one thousand five hundred (1,500) new
Class J2 Shares with a par value of one pence sterling (GBP 0,01) each, and full payment in cash of the nominal value of
such shares as well as a share premium of fourteen thousand eight hundred fifty pounds sterling (GBP 14,850).
The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of SJT Limited, acting as nominee for and on
behalf of Mr Stephen Moss, pre-named, of three thousand five hundred (3,500) new Class A2 Shares, three thousand five
hundred (3,500) new Class B2 Shares, three thousand five hundred (3,500) new Class C2 Shares, three thousand five
hundred (3,500) new Class D2 Shares, three thousand five hundred (3,500) new Class E2 Shares, three thousand five
hundred (3,500) new Class F2 Shares, three thousand five hundred (3,500) new Class G2 Shares, three thousand five
hundred (3,500) new Class H2 Shares, three thousand five hundred (3,500) new Class I2 Shares, and three thousand five
hundred (3,500) new Class J2 Shares with a par value of one pence sterling (GBP 0,01) each, and full payment in cash of
the nominal value of such shares as well as a share premium of thirty-four thousand six hundred fifty pounds sterling (GBP
34,650).
The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of SJT Limited, acting as nominee for and on
behalf of Mr Andrew Murnieks, pre-named, of one thousand (1,000) new Class A2 Shares, one thousand (1,000) new
Class B2 Shares, one thousand (1,000) new Class C2 Shares, one thousand (1,000) new Class D2 Shares, one thousand
(1,000) new Class E2 Shares, one thousand (1,000) new Class F2 Shares, one thousand (1,000) new Class G2 Shares, one
thousand (1,000) new Class H2 Shares, one thousand (1,000) new Class I2 Shares, and one thousand (1,000) new Class
J2 Shares with a par value of one pence sterling (GBP 0,01) each, and full payment in cash of the nominal value of such
shares as well as a share premium of nine thousand nine hundred pounds sterling (GBP 9,900).
The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of SJT Limited, acting as nominee for and on
behalf of Mr Ian Powell, pre-named, of one thousand five hundred (1,500) new Class A2 Shares, one thousand five hundred
(1,500) new Class B2 Shares, one thousand five hundred (1,500) new Class C2 Shares, one thousand five hundred (1,500)
new Class D2 Shares, one thousand five hundred (1,500) new Class E2 Shares, one thousand five hundred (1,500) new
Class F2 Shares, one thousand five hundred (1,500) new Class G2 Shares, one thousand five hundred (1,500) new Class
H2 Shares, one thousand five hundred (1,500) new Class I2 Shares, and one thousand five hundred (1,500) new Class J2
Shares with a par value of one pence sterling (GBP 0,01) each, and full payment in cash of the nominal value of such shares
as well as a share premium of fourteen thousand eight hundred fifty pounds sterling (GBP 14,850).
The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of SJT Limited, acting as nominee for and on
behalf of Mr James Quinn, pre-named, of one thousand (1,000) new Class A2 Shares, one thousand (1,000) new Class B2
Shares, one thousand (1,000) new Class C2 Shares, one thousand (1,000) new Class D2 Shares, one thousand (1,000)
new Class E2 Shares, one thousand (1,000) new Class F2 Shares, one thousand (1,000) new Class G2 Shares, one thousand
(1,000) new Class H2 Shares, one thousand (1,000) new Class I2 Shares, and one thousand (1,000) new Class J2 Shares
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with a par value of one pence sterling (GBP 0,01) each, and full payment in cash of the nominal value of such shares as
well as a share premium of nine thousand nine hundred pounds sterling (GBP 9,900).
The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of SJT Limited, acting as nominee for and on
behalf of Mr Tom Rowley, pre-named, of one thousand five hundred (1,500) new Class A2 Shares, one thousand five
hundred (1,500) new Class B2 Shares, one thousand five hundred (1,500) new Class C2 Shares, one thousand five hundred
(1,500) new Class D2 Shares, one thousand five hundred (1,500) new Class E2 Shares, one thousand five hundred (1,500)
new Class F2 Shares, one thousand five hundred (1,500) new Class G2 Shares, one thousand five hundred (1,500) new
Class H2 Shares, one thousand five hundred (1,500) new Class I2 Shares, and one thousand five hundred (1,500) new
Class J2 Shares with a par value of one pence sterling (GBP 0,01) each, and full payment in cash of the nominal value of
such shares as well as a share premium of fourteen thousand eight hundred fifty pounds sterling (GBP 14,850).
The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of SJT Limited, acting as nominee for and on
behalf of Mr Reinhard Seitz, pre-named, of one thousand (1,000) new Class A2 Shares, one thousand (1,000) new Class
B2 Shares, one thousand (1,000) new Class C2 Shares, one thousand (1,000) new Class D2 Shares, one thousand (1,000)
new Class E2 Shares, one thousand (1,000) new Class F2 Shares, one thousand (1,000) new Class G2 Shares, one thousand
(1,000) new Class H2 Shares, one thousand (1,000) new Class I2 Shares, and one thousand (1,000) new Class J2 Shares
with a par value of one pence sterling (GBP 0,01) each, and full payment in cash of the nominal value of such shares as
well as a share premium of nine thousand nine hundred pounds sterling (GBP 9,900).
The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of SJT Limited, acting as nominee for and on
behalf of Mr Antony Usher, pre-named, of one thousand (1,000) new Class A2 Shares, one thousand (1,000) new Class
B2 Shares, one thousand (1,000) new Class C2 Shares, one thousand (1,000) new Class D2 Shares, one thousand (1,000)
new Class E2 Shares, one thousand (1,000) new Class F2 Shares, one thousand (1,000) new Class G2 Shares, one thousand
(1,000) new Class H2 Shares, one thousand (1,000) new Class I2 Shares, and one thousand (1,000) new Class J2 Shares
with a par value of one pence sterling (GBP 0,01) each, and full payment in cash of the nominal value of such shares as
well as a share premium of nine thousand nine hundred pounds sterling (GBP 9,900).
For sake of clarity, SJT shall be considered as shareholder of the Company event though it acts as nominee for and on
behalf of the persons listed under paragraphs 2. to 26.
The Shareholders resolved to accept these subscriptions and payments and acknowledged that the newly issued shares
plus a total share premium of four hundred twenty thousand seven hundred fifty pounds sterling (GBP 420,750) have
been entirely paid in cash and that the Company has at its disposal the total amount of four hundred twenty-five thousand
pounds sterling (GBP 425,000), proof of which was given to the undersigned notary who expressly confirmed and re-
corded this statement.
<i>Second resolutioni>
The shareholders resolved to amend article 5 paragraph 1 of the articles of incorporation of the Company which shall
forthwith read as follows:
" Art. 5.1. The share capital of the Company is set at two hundred twelve thousand six hundred seventy-nine pounds
sterling and eighty-eight pence sterling (GBP 212,679.88) divided into one million nine hundred five thousand two hundred
ninety-two (1,905,292) ordinary class A1 shares, one million nine hundred five thousand two hundred sixty (1,905,260)
ordinary class B1 shares, one million nine hundred five thousand two hundred sixty (1,905,260) ordinary class C1 shares,
one million nine hundred five thousand two hundred sixty (1,905,260) ordinary class D1 shares, one million nine hundred
five thousand two hundred sixty (1,905,260) ordinary class E1 shares, one million nine hundred five thousand two hundred
sixty (1,905,260) ordinary class F1 shares, one million nine hundred five thousand two hundred sixty (1,905,260) ordinary
class G1 shares, one million nine hundred five thousand two hundred sixty (1,905,260) ordinary class H1 shares, one
million nine hundred five thousand two hundred sixty (1,905,260) ordinary class I1 shares, one million nine hundred five
thousand two hundred sixty (1,905,260) ordinary class J1 shares, one hundred thirty-five thousand five hundred (135,500)
ordinary class A2 shares, one hundred thirty-five thousand five hundred (135,500) ordinary class B2 shares, one hundred
thirty-five thousand five hundred (135,500) ordinary class C2 shares, one hundred thirty-five thousand five hundred
(135,500) ordinary class D2 shares, one hundred thirty-five thousand five hundred (135,500) ordinary class E2 shares,
one hundred thirty-five thousand five hundred (135,500) ordinary class F2 shares, one hundred thirty-five thousand five
hundred (135,500) ordinary class G2 shares, one hundred thirty-five thousand five hundred (135,500) ordinary class H2
shares, one hundred thirty-five thousand five hundred (135,500) ordinary class I2 shares, one hundred thirty-five thousand
five hundred (135,500) ordinary class J2 shares and eight hundred sixty thousand three hundred fifty-six (860,356) Pre-
ference Shares, all with a par value of one pence sterling (GBP 0,01) each."
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of this
document are estimated at thousand eight hundred euro.
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<i>Declarationi>
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that on request of the above appearing
persons' proxy holder the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons'
proxy holder and in case of any differences between the English and the French text, the English text will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons' proxy holder, who is known to the notary by its surname,
first name, civil status and residence, the said person signed together with Us, the notary, this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille onze, le six avril.
Par-devant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
agissant en remplacement de Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg,
lequel dernier nommé restera dépositaire de la présente minute,
ont comparu:
A. Achilles Holdings 1 S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché de Lu-
xembourg ayant un capital social de GBP 881.901,24, ayant son siège social à 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
et inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 155.952 ("Achilles 1");
B. AIF VII Euro Holdings, L.P., une société en commandite exemptée régie par les lois des Iles Caymans ayant son siège
social à C/O Walkers Corporate Services Limited, PO Box 908 GT, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand
Cayman KY1-9005, Iles Cayman, B.W.I., enregistrée au registre des sociétés en commandite exemptées des Iles Cayman
sous le numéro WK-23416, représentée par son associé gérant, Apollo Advisors VII (EH), L.P., une société en commandite
exemptée régie par les lois des Iles Cayman ayant son siège social à c/o Walkers Corporate Services Limited, PO Box
908 GT, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9005, Iles Cayman, B.W.1., enregistrée au
registre des sociétés en commandite exemptées des Iles Cayman sous le numéro WK-23405 ("AIF VII");
C. AP Achilles Holdings (EH 1), LLC, une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Delaware, ayant
son bureau principal à 9 West 57
th
Street, New York, NY 10019, USA, enregistrée au Secrétariat de l'Etat du Delaware
("AP (EH 1)");
D. AP Achilles Holdings (EH 2), LLC, une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Delaware, ayant
son bureau principal à 9 West 57
th
Street, New York, NY 10019, USA, enregistrée au Secrétariat de l'Etat du Delaware
("AP (EH 2)");
E. AP Achilles Holdings (EH 3), LLC, une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Delaware, ayant
son bureau principal à 9 West 57
th
Street, New York, NY 10019, USA, enregistrée au Secrétariat de l'Etat du Delaware
("AP (EH 3)");
F. AP Achilles Holdings (EH 4), LLC, une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Delaware, ayant
son bureau principal à 9 West 57
th
Street, New York, NY 10019, USA, enregistrée au Secrétariat de l'Etat du Delaware
("AP (EH 4)");
G. CVC European Equity Partners V (A) L.P., une société en commandite constituée et organisée selon les lois des
Iles Cayman et ayant son siège social à Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9005, Iles
Cayman, B.W.I., enregistrée au registre des sociétés en commandite exemptées des Iles Cayman sous le numéro
WK-22056, représentée par son associé gérant, CVC European Equity V Limited, une société limitée régie par les lois
du Jersey et ayant son siège social à 22-24 Seale Street, St. Helier, JE2 3QG, Iles Anglo-Normandes, enregistrée avec le
Commission des Services Financiers de Jersey sous le numéro 99031 ("CVC V (A)");
H. CVC European Equity Partners V (B) L.P., une société en commandite constituée et organisée selon les lois des Iles
Cayman et ayant son siège social à Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9005, Iles Cayman,
B.W.I., enregistrée au registre des sociétés en commandite exemptées des Iles Cayman sous le numéro WK-24527,
représentée par son associé gérant, CVC European Equity V Limited, une société limitée régie par les lois du Jersey et
ayant son siège social à 22-24 Seale Street, St. Helier, JE2 3QG, Iles Anglo-Normandes, enregistrée avec le Commission
des Services Financiers de Jersey sous le numéro 99031 ("CVC V (B)");
I. CVC European Equity Partners V (C) L.P., une société en commandite constituée et organisée selon les lois des Iles
Caymans et ayant son siège social à Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Caymans KY1-9005, Iles
Caymans, B.W.I., enregistrée au registre des sociétés en commandite exemptées des Iles Caymans sous le numéro
WK-24524, représentée par son associé gérant, CVC European Equity V Limited, une société limitée régie par les lois
du Jersey et ayant son siège social à 22-24 Seale Street, St. Helier, JE2 3QG, Iles Anglo-Normandes, enregistrée avec le
Commission des Services Financiers de Jersey sous le numéro 99031 ("CVC V (C)");
J. CVC European Equity Partners V (D) L.P., une société en commandite constituée et organisée selon les lois des Iles
Caymans et ayant son siège social à Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Caymans KY1-9005, Iles
Caymans, B.W.I., enregistrée au registre des sociétés en commandite exemptées des Iles Caymans sous le numéro
WK-25044, représentée par son associé gérant, CVC European Equity V Limited, une société limitée régie par les lois
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du Jersey et ayant son siège social à 22-24 Seale Street, St. Helier, JE2 3QG, Iles Anglo-Normandes, enregistrée avec le
Commission des Services Financiers de Jersey sous le numéro 99031 ("CVC V (D)");
K. CVC European Equity Partners V (E) L.P., une société en commandite constituée et organisée selon les lois des Iles
Caymans et ayant son siège social à Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Caymans KY1-9005, Iles
Caymans, B.W.I., enregistrée au registre des sociétés en commandite exemptées des Iles Caymans sous le numéro
WK-25043, représentée par son associé gérant, CVC European Equity V Limited, une société limitée régie par les lois
du Jersey et ayant son siège social à 22-24 Seale Street, St. Helier, JE2 3QG, Iles Anglo-Normandes, enregistrée avec le
Commission des Services Financiers de Jersey sous le numéro 99031 ("CVC V (E)")
L. SJT LIMITED, une société constituée à Jersey (numéro d'enregistrement 99214), ayant son siège social à 22-24 Seale
Street, St. Helier, Jersey, Iles Anglo-Normandes, en sa capacité de trustee de prête-nom, agissant au nom et pour le
compte de M. Scott Egan, M. Mark Cloutier et Mme Lorraine Denny ("SJT");
M. M. Dane Douetil, résidant à Warnham Lodge, Northlands Road, Warnham, West Sussex, RH12 3SQ;
N. M. Malcolm Beane, résidant à Farrago, Park Avenue, Orpington, Kent, BR6 8LH;
O. M. Jonathan Turner, résidant à 11 Brightlingsea Place, Londres, E14 8DB;
P. M. Matthew Wilson, résidant à Yeomans Cottage, High Street, Burwash, East Sussex, TN19 7HG;
Q. M. Ray Cox, résidant à 31 Meadow Walk, Harpenden, Herts, AL5 5TF;
R. M. Baldeep Johal, résidant à 37 Ashgrove Road, Goodmayes, Ilford, IG3 9XF.
(A. à R. ci-après dénommés les "Associés");
S. SJT LIMITED, une société constituée à Jersey (numéro d'enregistrement 99214), ayant son siège social à 22-24 Seale
Street, St. Helier, Jersey, Iles Anglo-Normandes, en sa capacité de prête-nom, agissant au nom et pour le compte de M.
Mark Allan, M. Vivek Banga, M. Simon Bird, M. Andrew Bowers, M. Richard Carver, M. Simon Cooter, M. Christiern Dart,
M. Nicholas Davies, M. Paul Dilley, M. Andy Fitzgerald, M. Nicolas Forti, M. Anthony Forsyth, Mme Janet Henderson, M.
James Insley, M. Mark Jones, M. Russel Kennedy, M. John King, M. Shane Kingston, M. Stephen Moss, M. Andrew Murnieks,
M. Ian Powell, M. James Quinn, M. Tom Rowley, M. Reinhard Seitz et M. Antony Usher ("SJT");
(S. ci-après dénommé le "Souscripteur")
chacun représenté par Mme Elisa Faraldo Talmon, avocat, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg (Grand-
Duché de Luxembourg), en vertu de procurations données le 6 avril 2011.
Les procurations signées "ne varietur" par la mandataire des parties comparantes et par le notaire soussigné devront
être annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Les Associés déclarent être les associés de “Achilles Holdings 2 S.à r.l.”, une société à responsabilité limitée constituée
selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
(Grand-Duché de Luxembourg), enregistrée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous el numéro B
155.958 et ayant un capital social de GBP 208.429,88.- constituée par acte de Maître Jean-Joseph Wagner, notaire prén-
ommé, le 8 octobre 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2475, daté du 16 novembre
2010 (la "Société"). Les statuts de la société ont été modifiés pour la dernière fois par un acte du même notaire Wagner,
en date du 21 mars 2011 et pas encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Les Associés reconnaissent être entièrement informés des résolutions à prendre sur base de l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Augmenter le capital social de la Société d'un montant de quatre mille deux cent cinquante livres sterling (GBP
4.250) de manière à l'augmenter de son montant actuel de deux cent huit mille quatre cent vingt-neuf livres sterling et
quatre-vingt-huit pence sterling (GBP 208.429,88) à deux cent douze mille six cent soixante-dix-neuf livres sterling et
quatre-vingt-huit pence sterling (GBP 212.679,88) par l'émission de quarante-deux mille cinq cents (42.500) nouvelles
parts sociales de classe A2 (les "Parts Sociales de Classe A2"), quarante-deux mille cinq cents (42.500) nouvelles parts
sociales de classe B2 (les "Parts Sociales de Classe B2"), quarante-deux mille cinq cents (42.500) nouvelles parts sociales
de classe C2 (les "Parts Sociales de Classe C2"), quarante-deux mille cinq cents (42.500) nouvelles parts sociales de classe
D2 (les "Parts Sociales de Classe D2"), quarante-deux mille cinq cents (42.500) nouvelles parts sociales de classe E2 (les
"Parts Sociales de Classe E2"), quarante-deux mille cinq cents (42.500) nouvelles parts sociales de classe F2 (les "Parts
Sociales de Classe F2"), quarante-deux mille cinq cents (42.500) nouvelles parts sociales de classe G2 (les "Parts Sociales
de Classe G2"), quarante-deux mille cinq cents (42.500) nouvelles parts sociales de classe H2 (les "Parts Sociales de Classe
H2"), quarante-deux mille cinq cents (42.500) nouvelles parts sociales de classe I2 (les "Parts Sociales de Classe I2"),
quarante-deux mille cinq cents (42.500) nouvelles parts sociales de classe J2 (les "Parts Sociales de Classe J2"), avec une
valeur nominale d'un pence sterling (GBP 0,01) chacune, ayant les droits décrits dans les statuts de la Société.
2. Accepter la souscription par SJT, pré mentionné, agissant comme prête-nom au nom et pour le compte de M. Mark
Allan de mille (1.000) nouvelles Parts Sociales de Classe A2, mille (1.000) nouvelles Parts Sociales de Classe B2, mille
(1.000) nouvelles Parts Sociales de Classe C2, mille (1.000) nouvelles Parts Sociales de Classe D2, mille (1.000) nouvelles
Parts Sociales de Classe E2, mille (1.000) nouvelles Parts Sociales de Classe F2, mille (1.000) nouvelles Parts Sociales de
Classe G2, mille (1.000) nouvelles Parts Sociales de Classe H2, mille (1.000) nouvelles Parts Sociales de Classe I2, mille
(1.000) nouvelles Parts Sociales de Classe J2, avec une valeur nominale d'un pence sterling (GBP 0,01) chacune, et paiement
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intégrale en numéraire de la valeur nominale de ces parts sociales ainsi que d'une prime d'émission de neuf mille neuf
cent livres sterling (GBP 9.900).
3. Accepter la souscription par SJT, pré mentionné, agissant comme prête-nom au nom et pour le compte de M. Vivek
Banga de mille (1.000) nouvelles Parts Sociales de Classe A2, mille (1.000) nouvelles Parts Sociales de Classe B2, mille
(1.000) nouvelles Parts Sociales de Classe C2, mille (1.000) nouvelles Parts Sociales de Classe D2, mille (1.000) nouvelles
Parts Sociales de Classe E2, mille (1.000) nouvelles Parts Sociales de Classe F2, mille (1.000) nouvelles Parts Sociales de
Classe G2, mille (1.000) nouvelles Parts Sociales de Classe H2, mille (1.000) nouvelles Parts Sociales de Classe I2, mille
(1.000) nouvelles Parts Sociales de Classe J2, avec une valeur nominale d'un pence sterling (GBP 0,01) chacune, et paiement
intégrale en numéraire de la valeur nominale de ces parts sociales ainsi que d'une prime d'émission de neuf mille neuf
cent livres sterling (GBP 9.900).
4. Accepter la souscription par SJT, pré mentionné, agissant comme prête-nom au nom et pour le compte de M. Simon
Bird de deux mille cinq cents (2.500) nouvelles Parts Sociales de Classe A2, deux mille cinq cents (2.500) nouvelles Parts
Sociales de Classe B2, deux mille cinq cents (2.500) nouvelles Parts Sociales de Classe C2, deux mille cinq cents (2.500)
nouvelles Parts Sociales de Classe D2, deux mille cinq cents (2.500) nouvelles Parts Sociales de Classe E2, deux mille cinq
cents (2.500) nouvelles Parts Sociales de Classe F2, deux mille cinq cents (2.500) nouvelles Parts Sociales de Classe G2,
deux mille cinq cents (2.500) nouvelles Parts Sociales de Classe H2, deux mille cinq cents (2.500) nouvelles Parts Sociales
de Classe I2, deux mille cinq cents (2.500) nouvelles Parts Sociales de Classe J2, avec une valeur nominale d'un pence
sterling (GBP 0,01) chacune, et paiement intégrale en numéraire de la valeur nominale de ces parts sociales ainsi que
d'une prime d'émission de vingt-quatre mille sept cent cinquante livres sterling (GBP 24.750)
5. Accepter la souscription par SJT, pré mentionné, agissant comme prête-nom au nom et pour le compte de M.
Andrew Bowers de mille deux cent cinquante (1.250) nouvelles Parts Sociales de Classe A2, mille deux cent cinquante
(1.250) nouvelles Parts Sociales de Classe B2, mille deux cent cinquante (1.250) nouvelles Parts Sociales de Classe C2,
mille deux cent cinquante (1.250) nouvelles Parts Sociales de Classe D2, mille deux cent cinquante (1.250) nouvelles Parts
Sociales de Classe E2, mille deux cent cinquante (1.250) nouvelles Parts Sociales de Classe F2, mille deux cent cinquante
(1.250) nouvelles Parts Sociales de Classe G2, mille deux cent cinquante (1.250) nouvelles Parts Sociales de Classe H2,
mille deux cent cinquante (1.250) nouvelles Parts Sociales de Classe I2, mille deux cent cinquante (1.250) nouvelles Parts
Sociales de Classe J2, avec une valeur nominale d'un pence sterling (GBP 0,01) chacune, et paiement intégrale en numéraire
de la valeur nominale de ces parts sociales ainsi que d'une prime d'émission de douze mille trois cent soixante-quinze
livres sterling (GBP 12.375).
6. Accepter la souscription par SJT, pré mentionné, agissant comme prête-nom au nom et pour le compte de M.
Richard Carver de trois mille cinq cent (3.500) nouvelles Parts Sociales de Classe A2, trois mille cinq cent (3.500) nouvelles
Parts Sociales de Classe B2, trois mille cinq cent (3.500) nouvelles Parts Sociales de Classe C2, trois mille cinq cent (3.500)
nouvelles Parts Sociales de Classe D2, trois mille cinq cent (3.500) nouvelles Parts Sociales de Classe E2, trois mille cinq
cent (3.500) nouvelles Parts Sociales de Classe F2, trois mille cinq cent (3.500) nouvelles Parts Sociales de Classe G2,
trois mille cinq cent (3.500) nouvelles Parts Sociales de Classe H2, trois mille cinq cent (3.500) nouvelles Parts Sociales
de Classe I2, trois mille cinq cent (3.500) nouvelles Parts Sociales de Classe J2, avec une valeur nominale d'un pence
sterling (GBP 0,01) chacune, et paiement intégrale en numéraire de la valeur nominale de ces parts sociales ainsi que
d'une prime d'émission de trente-quatre mille six cent cinquante livres sterling (GBP 34.650).
7. Accepter la souscription par SJT, pré mentionné, agissant comme prête-nom au nom et pour le compte de M. Simon
Cooter de deux mille cinq cents (2.500) nouvelles Parts Sociales de Classe A2, deux mille cinq cents (2.500) nouvelles
Parts Sociales de Classe B2, deux mille cinq cents (2.500) nouvelles Parts Sociales de Classe C2, deux mille cinq cents
(2.500) nouvelles Parts Sociales de Classe D2, deux mille cinq cents (2.500) nouvelles Parts Sociales de Classe E2, deux
mille cinq cents (2.500) nouvelles Parts Sociales de Classe F2, deux mille cinq cents (2.500) nouvelles Parts Sociales de
Classe G2, deux mille cinq cents (2.500) nouvelles Parts Sociales de Classe H2, deux mille cinq cents (2.500) nouvelles
Parts Sociales de Classe I2, deux mille cinq cents (2.500) nouvelles Parts Sociales de Classe J2, avec une valeur nominale
d'un pence sterling (GBP 0,01) chacune, et paiement intégrale en numéraire de la valeur nominale de ces parts sociales
ainsi que d'une prime d'émission de vingt-quatre mille sept cent cinquante livres sterling (GBP 24.750)
8. Accepter la souscription par SJT, pré mentionné, agissant comme prête-nom au nom et pour le compte de M.
Christiern Dart de mille cinq cents (1.500) nouvelles Parts Sociales de Classe A2, mille cinq cents (1.500) nouvelles Parts
Sociales de Classe B2, mille cinq cents (1.500) nouvelles Parts Sociales de Classe C2, mille cinq cents (1.500) nouvelles
Parts Sociales de Classe D2, mille cinq cents (1.500) nouvelles Parts Sociales de Classe E2, mille cinq cents (1.500) nouvelles
Parts Sociales de Classe F2, mille cinq cents (1.500) nouvelles Parts Sociales de Classe G2, mille cinq cents (1.500) nouvelles
Parts Sociales de Classe H2, mille cinq cents (1.500) nouvelles Parts Sociales de Classe I2, mille cinq cents (1.500) nouvelles
Parts Sociales de Classe J2, avec une valeur nominale d'un pence sterling (GBP 0,01) chacune, et paiement intégrale en
numéraire de la valeur nominale de ces parts sociales ainsi que d'une prime d'émission de quatorze mille huit cent
cinquante (GBP 14.850).
9. Accepter la souscription par SJT, pré mentionné, agissant comme prête-nom au nom et pour le compte de M.
Nicholas Davies de deux mille cinq cents (2.500) nouvelles Parts Sociales de Classe A2, deux mille cinq cents (2.500)
nouvelles Parts Sociales de Classe B2, deux mille cinq cents (2.500) nouvelles Parts Sociales de Classe C2, deux mille cinq
cents (2.500) nouvelles Parts Sociales de Classe D2, deux mille cinq cents (2.500) nouvelles Parts Sociales de Classe E2,
deux mille cinq cents (2.500) nouvelles Parts Sociales de Classe F2, deux mille cinq cents (2.500) nouvelles Parts Sociales
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de Classe G2, deux mille cinq cents (2.500) nouvelles Parts Sociales de Classe H2, deux mille cinq cents (2.500) nouvelles
Parts Sociales de Classe I2, deux mille cinq cents (2.500) nouvelles Parts Sociales de Classe J2, avec une valeur nominale
d'un pence sterling (GBP 0,01) chacune, et paiement intégrale en numéraire de la valeur nominale de ces parts sociales
ainsi que d'une prime d'émission de vingt-quatre mille sept cent cinquante livres sterling (GBP 24.750)
10. Accepter la souscription par SJT, pré mentionné, agissant comme prête-nom au nom et pour le compte de M. Paul
Dilley de mille cinq cents (1.500) nouvelles Parts Sociales de Classe A2, mille cinq cents (1.500) nouvelles Parts Sociales
de Classe B2, mille cinq cents (1.500) nouvelles Parts Sociales de Classe C2, mille cinq cents (1.500) nouvelles Parts
Sociales de Classe D2, mille cinq cents (1.500) nouvelles Parts Sociales de Classe E2, mille cinq cents (1.500) nouvelles
Parts Sociales de Classe F2, mille cinq cents (1.500) nouvelles Parts Sociales de Classe G2, mille cinq cents (1.500) nouvelles
Parts Sociales de Classe H2, mille cinq cents (1.500) nouvelles Parts Sociales de Classe I2, mille cinq cents (1.500) nouvelles
Parts Sociales de Classe J2, avec une valeur nominale d'un pence sterling (GBP 0,01) chacune, et paiement intégrale en
numéraire de la valeur nominale de ces parts sociales ainsi que d'une prime d'émission de quatorze mille huit cent
cinquante livres sterling (GBP 14.850).
11. Accepter la souscription par SJT, pré mentionné, agissant comme prête-nom au nom et pour le compte de M.
Andy Fitzgerald de mille deux cent cinquante (1.250) nouvelles Parts Sociales de Classe A2, mille deux cent cinquante
(1.250) nouvelles Parts Sociales de Classe B2, mille deux cent cinquante (1.250) nouvelles Parts Sociales de Classe C2,
mille deux cent cinquante (1.250) nouvelles Parts Sociales de Classe D2, mille deux cent cinquante (1.250) nouvelles Parts
Sociales de Classe E2, mille deux cent cinquante (1.250) nouvelles Parts Sociales de Classe F2, mille deux cent cinquante
(1.250) nouvelles Parts Sociales de Classe G2, mille deux cent cinquante (1.250) nouvelles Parts Sociales de Classe H2,
mille deux cent cinquante (1.250) nouvelles Parts Sociales de Classe I2, mille deux cent cinquante (1.250) nouvelles Parts
Sociales de Classe J2, avec une valeur nominale d'un pence sterling (GBP 0,01) chacune, et paiement intégrale en numéraire
de la valeur nominale de ces parts sociales ainsi que d'une prime d'émission de douze mille trois cent soixante-quinze
livres sterling (GBP 12.375).
12. Accepter la souscription par SJT, pré mentionné, agissant comme prête-nom au nom et pour le compte de M.
Nicolas Forti de deux mille (2.000) nouvelles Parts Sociales de Classe A2, deux mille (2.000) nouvelles Parts Sociales de
Classe B2, deux mille (2.000) nouvelles Parts Sociales de Classe C2, deux mille (2.000) nouvelles Parts Sociales de Classe
D2, deux mille (2.000) nouvelles Parts Sociales de Classe E2, deux mille (2.000) nouvelles Parts Sociales de Classe F2,
deux mille (2.000) nouvelles Parts Sociales de Classe G2, deux mille (2.000) nouvelles Parts Sociales de Classe H2, deux
mille (2.000) nouvelles Parts Sociales de Classe I2, deux mille (2.000) nouvelles Parts Sociales de Classe J2, avec une valeur
nominale d'un pence sterling (GBP 0,01) chacune, et paiement intégrale en numéraire de la valeur nominale de ces parts
sociales ainsi que d'une prime d'émission de dix-neuf mille huit cents livres sterling (GBP 19.800).
13. Accepter la souscription par SJT, pré mentionné, agissant comme prête-nom au nom et pour le compte de M.
Anthony Forsyth de mille deux cent cinquante (1.250) nouvelles Parts Sociales de Classe A2, mille deux cent cinquante
(1.250) nouvelles Parts Sociales de Classe B2, mille deux cent cinquante (1.250) nouvelles Parts Sociales de Classe C2,
mille deux cent cinquante (1.250) nouvelles Parts Sociales de Classe D2, mille deux cent cinquante (1.250) nouvelles Parts
Sociales de Classe E2, mille deux cent cinquante (1.250) nouvelles Parts Sociales de Classe F2, mille deux cent cinquante
(1.250) nouvelles Parts Sociales de Classe G2, mille deux cent cinquante (1.250) nouvelles Parts Sociales de Classe H2,
mille deux cent cinquante (1.250) nouvelles Parts Sociales de Classe I2, mille deux cent cinquante (1.250) nouvelles Parts
Sociales de Classe J2, avec une valeur nominale d'un pence sterling (GBP 0,01) chacune, et paiement intégrale en numéraire
de la valeur nominale de ces parts sociales ainsi que d'une prime d'émission de douze mille trois cent soixante-quinze
livres sterling (GBP 12.375).
14. Accepter la souscription par SJT, pré mentionné, agissant comme prête-nom au nom et pour le compte de Mme
Janet Henderson de mille deux cent cinquante (1.250) nouvelles Parts Sociales de Classe A2, mille deux cent cinquante
(1.250) nouvelles Parts Sociales de Classe B2, mille deux cent cinquante (1.250) nouvelles Parts Sociales de Classe C2,
mille deux cent cinquante (1.250) nouvelles Parts Sociales de Classe D2, mille deux cent cinquante (1.250) nouvelles Parts
Sociales de Classe E2, mille deux cent cinquante (1.250) nouvelles Parts Sociales de Classe F2, mille deux cent cinquante
(1.250) nouvelles Parts Sociales de Classe G2, mille deux cent cinquante (1.250) nouvelles Parts Sociales de Classe H2,
mille deux cent cinquante (1.250) nouvelles Parts Sociales de Classe I2, mille deux cent cinquante (1.250) nouvelles Parts
Sociales de Classe J2, avec une valeur nominale d'un pence sterling (GBP 0,01) chacune, et paiement intégrale en numéraire
de la valeur nominale de ces parts sociales ainsi que d'une prime d'émission de douze mille trois cent soixante-quinze
livres sterling (GBP 12.375).
15. Accepter la souscription par SJT, pré mentionné, agissant comme prête-nom au nom et pour le compte de M.
James Insley de mille cinq cents (1.500) nouvelles Parts Sociales de Classe A2, mille cinq cents (1.500) nouvelles Parts
Sociales de Classe B2, mille cinq cents (1.500) nouvelles Parts Sociales de Classe C2, mille cinq cents (1.500) nouvelles
Parts Sociales de Classe D2, mille cinq cents (1.500) nouvelles Parts Sociales de Classe E2, mille cinq cents (1.500) nouvelles
Parts Sociales de Classe F2, mille cinq cents (1.500) nouvelles Parts Sociales de Classe G2, mille cinq cents (1.500) nouvelles
Parts Sociales de Classe H2, mille cinq cents (1.500) nouvelles Parts Sociales de Classe I2, mille cinq cents (1.500) nouvelles
Parts Sociales de Classe J2, avec une valeur nominale d'un pence sterling (GBP 0,01) chacune, et paiement intégrale en
numéraire de la valeur nominale de ces parts sociales ainsi que d'une prime d'émission de quatorze mille huit cent
cinquante livres sterling (GBP 14.850).
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16. Accepter la souscription par SJT, pré mentionné, agissant comme prête-nom au nom et pour le compte de M.
Mark Jones de mille cinq cents (1.500) nouvelles Parts Sociales de Classe A2, mille cinq cents (1.500) nouvelles Parts
Sociales de Classe B2, mille cinq cents (1.500) nouvelles Parts Sociales de Classe C2, mille cinq cents (1.500) nouvelles
Parts Sociales de Classe D2, mille cinq cents (1.500) nouvelles Parts Sociales de Classe E2, mille cinq cents (1.500) nouvelles
Parts Sociales de Classe F2, mille cinq cents (1.500) nouvelles Parts Sociales de Classe G2, mille cinq cents (1.500) nouvelles
Parts Sociales de Classe H2, mille cinq cents (1.500) nouvelles Parts Sociales de Classe I2, mille cinq cents (1.500) nouvelles
Parts Sociales de Classe J2, avec une valeur nominale d'un pence sterling (GBP 0,01) chacune, et paiement intégrale en
numéraire de la valeur nominale de ces parts sociales ainsi que d'une prime d'émission de quatorze mille huit cent
cinquante livres sterling (GBP 14.850).
17. Accepter la souscription par SJT, pré mentionné, agissant comme prête-nom au nom et pour le compte de M.
Russell Kennedy de mille (1.000) nouvelles Parts Sociales de Classe A2, mille (1.000) nouvelles Parts Sociales de Classe
B2, mille (1.000) nouvelles Parts Sociales de Classe C2, mille (1.000) nouvelles Parts Sociales de Classe D2, mille (1.000)
nouvelles Parts Sociales de Classe E2, mille (1.000) nouvelles Parts Sociales de Classe F2, mille (1.000) nouvelles Parts
Sociales de Classe G2, mille (1.000) nouvelles Parts Sociales de Classe H2, mille (1.000) nouvelles Parts Sociales de Classe
I2, mille (1.000) nouvelles Parts Sociales de Classe J2, avec une valeur nominale d'un pence sterling (GBP 0,01) chacune,
et paiement intégrale en numéraire de la valeur nominale de ces parts sociales ainsi que d'une prime d'émission de neuf
mille neuf cent livres sterling (GBP 9.900).
18. Accepter la souscription par SJT, pré mentionné, agissant comme prête-nom au nom et pour le compte de M. John
King de trois mille cinq cents (3.500) nouvelles Parts Sociales de Classe A2, trois mille cinq cents (3.500) nouvelles Parts
Sociales de Classe B2, trois mille cinq cents (3.500) nouvelles Parts Sociales de Classe C2, trois mille cinq cents (3.500)
nouvelles Parts Sociales de Classe D2, trois mille cinq cents (3.500) nouvelles Parts Sociales de Classe E2, trois mille cinq
cents (3.500) nouvelles Parts Sociales de Classe F2, trois mille cinq cents (3.500) nouvelles Parts Sociales de Classe G2,
trois mille cinq cents (3.500) nouvelles Parts Sociales de Classe H2, trois mille cinq cents (3.500) nouvelles Parts Sociales
de Classe I2, trois mille cinq cents (3.500) nouvelles Parts Sociales de Classe J2, avec une valeur nominale d'un pence
sterling (GBP 0,01) chacune, et paiement intégrale en numéraire de la valeur nominale de ces parts sociales ainsi que
d'une prime d'émission de trente-quatre mille six cent cinquante livres sterling (GBP 34.650).
19. Accepter la souscription par SJT, pré mentionné, agissant comme prête-nom au nom et pour le compte de M.
Shane Kingston de mille cinq cents (1.500) nouvelles Parts Sociales de Classe A2, mille cinq cents (1.500) nouvelles Parts
Sociales de Classe B2, mille cinq cents (1.500) nouvelles Parts Sociales de Classe C2, mille cinq cents (1.500) nouvelles
Parts Sociales de Classe D2, mille cinq cents (1.500) nouvelles Parts Sociales de Classe E2, mille cinq cents (1.500) nouvelles
Parts Sociales de Classe F2, mille cinq cents (1.500) nouvelles Parts Sociales de Classe G2, mille cinq cents (1.500) nouvelles
Parts Sociales de Classe H2, mille cinq cents (1.500) nouvelles Parts Sociales de Classe I2, mille cinq cents (1.500) nouvelles
Parts Sociales de Classe J2, avec une valeur nominale d'un pence sterling (GBP 0,01) chacune, et paiement intégrale en
numéraire de la valeur nominale de ces parts sociales ainsi que d'une prime d'émission de quatorze mille huit cent
cinquante livres sterling (GBP 14.850).
20. Accepter la souscription par SJT, pré mentionné, agissant comme prête-nom au nom et pour le compte de M.
Stephen Moss de trois mille cinq cents (3.500) nouvelles Parts Sociales de Classe A2, trois mille cinq cents (3.500) nouvelles
Parts Sociales de Classe B2, trois mille cinq cents (3.500) nouvelles Parts Sociales de Classe C2, trois mille cinq cents
(3.500) nouvelles Parts Sociales de Classe D2, trois mille cinq cents (3.500) nouvelles Parts Sociales de Classe E2, trois
mille cinq cents (3.500) nouvelles Parts Sociales de Classe F2, trois mille cinq cents (3.500) nouvelles Parts Sociales de
Classe G2, trois mille cinq cents (3.500) nouvelles Parts Sociales de Classe H2, trois mille cinq cents (3.500) nouvelles
Parts Sociales de Classe I2, trois mille cinq cents (3.500) nouvelles Parts Sociales de Classe J2, avec une valeur nominale
d'un pence sterling (GBP 0,01) chacune, et paiement intégrale en numéraire de la valeur nominale de ces parts sociales
ainsi que d'une prime d'émission de trente-quatre mille six cent cinquante livres sterling (GBP 34.650).
21. Accepter la souscription par SJT, pré mentionné, agissant comme prête-nom au nom et pour le compte de M.
Andrew Murnieks de mille (1.000) nouvelles Parts Sociales de Classe A2, mille (1.000) nouvelles Parts Sociales de Classe
B2, mille (1.000) nouvelles Parts Sociales de Classe C2, mille (1.000) nouvelles Parts Sociales de Classe D2, mille (1.000)
nouvelles Parts Sociales de Classe E2, mille (1.000) nouvelles Parts Sociales de Classe F2, mille (1.000) nouvelles Parts
Sociales de Classe G2, mille (1.000) nouvelles Parts Sociales de Classe H2, mille (1.000) nouvelles Parts Sociales de Classe
I2, mille (1.000) nouvelles Parts Sociales de Classe J2, avec une valeur nominale d'un pence sterling (GBP 0,01) chacune,
et paiement intégrale en numéraire de la valeur nominale de ces parts sociales ainsi que d'une prime d'émission de neuf
mille neuf cent livres sterling (GBP 9.900).
22. Accepter la souscription par SJT, pré mentionné, agissant comme prête-nom au nom et pour le compte de M. Ian
Powel de mille cinq cents (1.500) nouvelles Parts Sociales de Classe A2, mille cinq cents (1.500) nouvelles Parts Sociales
de Classe B2, mille cinq cents (1.500) nouvelles Parts Sociales de Classe C2, mille cinq cents (1.500) nouvelles Parts
Sociales de Classe D2, mille cinq cents (1.500) nouvelles Parts Sociales de Classe E2, mille cinq cents (1.500) nouvelles
Parts Sociales de Classe F2, mille cinq cents (1.500) nouvelles Parts Sociales de Classe G2, mille cinq cents (1.500) nouvelles
Parts Sociales de Classe H2, mille cinq cents (1.500) nouvelles Parts Sociales de Classe I2, mille cinq cents (1.500) nouvelles
Parts Sociales de Classe J2, avec une valeur nominale d'un pence sterling (GBP 0,01) chacune, et paiement intégrale en
numéraire de la valeur nominale de ces parts sociales ainsi que d'une prime d'émission de quatorze mille huit cent
cinquante livres sterling (GBP 14.850).
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23. Accepter la souscription par SJT, pré mentionné, agissant comme prête-nom au nom et pour le compte de M.
James Quinn de mille (1.000) nouvelles Parts Sociales de Classe A2, mille (1.000) nouvelles Parts Sociales de Classe B2,
mille (1.000) nouvelles Parts Sociales de Classe C2, mille (1.000) nouvelles Parts Sociales de Classe D2, mille (1.000)
nouvelles Parts Sociales de Classe E2, mille (1.000) nouvelles Parts Sociales de Classe F2, mille (1.000) nouvelles Parts
Sociales de Classe G2, mille (1.000) nouvelles Parts Sociales de Classe H2, mille (1.000) nouvelles Parts Sociales de Classe
I2, mille (1.000) nouvelles Parts Sociales de Classe J2, avec une valeur nominale d'un pence sterling (GBP 0,01) chacune,
et paiement intégrale en numéraire de la valeur nominale de ces parts sociales ainsi que d'une prime d'émission de neuf
mille neuf cent livres sterling (GBP 9.900).
24. Accepter la souscription par SJT, pré mentionné, agissant comme prête-nom au nom et pour le compte de M. Tom
Rowley de mille cinq cents (1.500) nouvelles Parts Sociales de Classe A2, mille cinq cents (1.500) nouvelles Parts Sociales
de Classe B2, mille cinq cents (1.500) nouvelles Parts Sociales de Classe C2, mille cinq cents (1.500) nouvelles Parts
Sociales de Classe D2, mille cinq cents (1.500) nouvelles Parts Sociales de Classe E2, mille cinq cents (1.500) nouvelles
Parts Sociales de Classe F2, mille cinq cents (1.500) nouvelles Parts Sociales de Classe G2, mille cinq cents (1.500) nouvelles
Parts Sociales de Classe H2, mille cinq cents (1.500) nouvelles Parts Sociales de Classe I2, mille cinq cents (1.500) nouvelles
Parts Sociales de Classe J2, avec une valeur nominale d'un pence sterling (GBP 0,01) chacune, et paiement intégrale en
numéraire de la valeur nominale de ces parts sociales ainsi que d'une prime d'émission de quatorze mille huit cent
cinquante livres sterling (GBP 14.850).
25. Accepter la souscription par SJT, pré mentionné, agissant comme prête-nom au nom et pour le compte de M.
Reinhard Seitz de mille (1.000) nouvelles Parts Sociales de Classe A2, mille (1.000) nouvelles Parts Sociales de Classe B2,
mille (1.000) nouvelles Parts Sociales de Classe C2, mille (1.000) nouvelles Parts Sociales de Classe D2, mille (1.000)
nouvelles Parts Sociales de Classe E2, mille (1.000) nouvelles Parts Sociales de Classe F2, mille (1.000) nouvelles Parts
Sociales de Classe G2, mille (1.000) nouvelles Parts Sociales de Classe H2, mille (1.000) nouvelles Parts Sociales de Classe
I2, mille (1.000) nouvelles Parts Sociales de Classe J2, avec une valeur nominale d'un pence sterling (GBP 0,01) chacune,
et paiement intégrale en numéraire de la valeur nominale de ces parts sociales ainsi que d'une prime d'émission de neuf
mille neuf cent livres sterling (GBP 9.900).
26. Accepter la souscription par SJT, pré mentionné, agissant comme prête-nom au nom et pour le compte de M.
Anthony Usher de mille (1.000) nouvelles Parts Sociales de Classe A2, mille (1.000) nouvelles Parts Sociales de Classe
B2, mille (1.000) nouvelles Parts Sociales de Classe C2, mille (1.000) nouvelles Parts Sociales de Classe D2, mille (1.000)
nouvelles Parts Sociales de Classe E2, mille (1.000) nouvelles Parts Sociales de Classe F2, mille (1.000) nouvelles Parts
Sociales de Classe G2, mille (1.000) nouvelles Parts Sociales de Classe H2, mille (1.000) nouvelles Parts Sociales de Classe
I2, mille (1.000) nouvelles Parts Sociales de Classe J2, avec une valeur nominale d'un pence sterling (GBP 0,01) chacune,
et paiement intégrale en numéraire de la valeur nominale de ces parts sociales ainsi que d'une prime d'émission de neuf
mille neuf cent livres sterling (GBP 9.900).
27. Modifier l'article 5 alinéa 1 des Statuts de la Société de manière à refléter les résolutions sur le point d'être adoptées
sous les points 1) à 26).
28. Divers.
Les Associés ont requis le notaire soussigné de documenter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les Associés décident d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de quatre mille deux cent cinquante
livres sterling (GBP 4.250) de manière à l'augmenter de son montant actuel de deux cent huit mille quatre cent vingt-neuf
livres sterling et quatre-vingt-huit pence sterling (GBP 208.429,88) à deux cent douze mille six cent soixante-dix-neuf
livres sterling et quatre-vingt-huit pence sterling (GBP 212.679,88) par l'émission de quarante-deux mille cinq cents
(42.500) nouvelles parts sociales de classe A2 (les "Parts Sociales de Classe A2"), quarante-deux mille cinq cents (42.500)
nouvelles parts sociales de classe B2 (les "Parts Sociales de Classe B2"), quarante-deux mille cinq cents (42.500) nouvelles
parts sociales de classe C2 (les "Parts Sociales de Classe C2"), quarante-deux mille cinq cents (42.500) nouvelles parts
sociales de classe D2 (les "Parts Sociales de Classe D2"), quarante-deux mille cinq cents (42.500) nouvelles parts sociales
de classe E2 (les "Parts Sociales de Classe E2"), quarante-deux mille cinq cents (42.500) nouvelles parts sociales de classe
F2 (les "Parts Sociales de Classe F2"), quarante-deux mille cinq cents (42.500) nouvelles parts sociales de classe G2 (les
"Parts Sociales de Classe G2"), quarante-deux mille cinq cents (42.500) nouvelles parts sociales de classe H2 (les "Parts
Sociales de Classe H2"), quarante-deux mille cinq cents (42.500) nouvelles parts sociales de classe I2 (les "Parts Sociales
de Classe I2"), quarante-deux mille cinq cents (42.500) nouvelles parts sociales de classe J2 (les "Parts Sociales de Classe
J2"), avec une valeur nominale d'un pence sterling (GBP 0,01) chacune, ayant les droits décrits dans les statuts de la Société.
<i>Souscriptions / Paiementsi>
Est apparue Mme. Elisa Faraldo Talmon, prénommée, agissant en sa qualité de mandataire dûment autorisé des sou-
scripteurs, pré mentionnés, en vertu des procurations précitées.
Le comparant déclare souscrire au nom et pour le compte de SJT, pré mentionné, agissant comme prête-nom au nom
et pour le compte de M. Mark Allan de mille (1.000) nouvelles Parts Sociales de Classe A2, mille (1.000) nouvelles Parts
Sociales de Classe B2, mille (1.000) nouvelles Parts Sociales de Classe C2, mille (1.000) nouvelles Parts Sociales de Classe
D2, mille (1.000) nouvelles Parts Sociales de Classe E2, mille (1.000) nouvelles Parts Sociales de Classe F2, mille (1.000)
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nouvelles Parts Sociales de Classe G2, mille (1.000) nouvelles Parts Sociales de Classe H2, mille (1.000) nouvelles Parts
Sociales de Classe I2, mille (1.000) nouvelles Parts Sociales de Classe J2, avec une valeur nominale d'un pence sterling
(GBP 0,01) chacune, et de payer intégralement en numéraire de la valeur nominale de ces parts sociales ainsi que d'une
prime d'émission de neuf mille neuf cent livres sterling (GBP 9.900).
Le comparant déclare souscrire au nom et pour le compte de SJT, pré mentionné, agissant comme prête-nom au nom
et pour le compte de M. Vivek Banga de mille (1.000) nouvelles Parts Sociales de Classe A2, mille (1.000) nouvelles Parts
Sociales de Classe B2, mille (1.000) nouvelles Parts Sociales de Classe C2, mille (1.000) nouvelles Parts Sociales de Classe
D2, mille (1.000) nouvelles Parts Sociales de Classe E2, mille (1.000) nouvelles Parts Sociales de Classe F2, mille (1.000)
nouvelles Parts Sociales de Classe G2, mille (1.000) nouvelles Parts Sociales de Classe H2, mille (1.000) nouvelles Parts
Sociales de Classe I2, mille (1.000) nouvelles Parts Sociales de Classe J2, avec une valeur nominale d'un pence sterling
(GBP 0,01) chacune, et de payer intégralement en numéraire de la valeur nominale de ces parts sociales ainsi que d'une
prime d'émission de neuf mille neuf cent livres sterling (GBP 9.900).
Le comparant déclare souscrire au nom et pour le compte de SJT, pré mentionné, agissant comme prête-nom au nom
et pour le compte de M. Simon Bird de deux mille cinq cents (2.500) nouvelles Parts Sociales de Classe A2, deux mille
cinq cents (2.500) nouvelles Parts Sociales de Classe B2, deux mille cinq cents (2.500) nouvelles Parts Sociales de Classe
C2, deux mille cinq cents (2.500) nouvelles Parts Sociales de Classe D2, deux mille cinq cents (2.500) nouvelles Parts
Sociales de Classe E2, deux mille cinq cents (2.500) nouvelles Parts Sociales de Classe F2, deux mille cinq cents (2.500)
nouvelles Parts Sociales de Classe G2, deux mille cinq cents (2.500) nouvelles Parts Sociales de Classe H2, deux mille
cinq cents (2.500) nouvelles Parts Sociales de Classe I2, deux mille cinq cents (2.500) nouvelles Parts Sociales de Classe
J2, avec une valeur nominale d'un pence sterling (GBP 0,01) chacune, et de payer intégralement en numéraire de la valeur
nominale de ces parts sociales ainsi que d'une prime d'émission de vingt-quatre mille sept cent cinquante livres sterling
(GBP 24.750)
Le comparant déclare souscrire au nom et pour le compte de SJT, pré mentionné, agissant comme prête-nom au nom
et pour le compte de M. Andrew Bowers de mille deux cent cinquante (1.250) nouvelles Parts Sociales de Classe A2,
mille deux cent cinquante (1.250) nouvelles Parts Sociales de Classe B2, mille deux cent cinquante (1.250) nouvelles Parts
Sociales de Classe C2, mille deux cent cinquante (1.250) nouvelles Parts Sociales de Classe D2, mille deux cent cinquante
(1.250) nouvelles Parts Sociales de Classe E2, mille deux cent cinquante (1.250) nouvelles Parts Sociales de Classe F2,
mille deux cent cinquante (1.250) nouvelles Parts Sociales de Classe G2, mille deux cent cinquante (1.250) nouvelles Parts
Sociales de Classe H2, mille deux cent cinquante (1.250) nouvelles Parts Sociales de Classe I2, mille deux cent cinquante
(1.250) nouvelles Parts Sociales de Classe J2, avec une valeur nominale d'un pence sterling (GBP 0,01) chacune, et de
payer intégralement en numéraire de la valeur nominale de ces parts sociales ainsi que d'une prime d'émission de douze
mille trois cent soixante-quinze livres sterling (GBP 12.375).
Le comparant déclare souscrire au nom et pour le compte de SJT, pré mentionné, agissant comme prête-nom au nom
et pour le compte de M. Richard Carver de trois mille cinq cent (3.500) nouvelles Parts Sociales de Classe A2, trois mille
cinq cent (3.500) nouvelles Parts Sociales de Classe B2, trois mille cinq cent (3.500) nouvelles Parts Sociales de Classe
C2, trois mille cinq cent (3.500) nouvelles Parts Sociales de Classe D2, trois mille cinq cent (3.500) nouvelles Parts Sociales
de Classe E2, trois mille cinq cent (3.500) nouvelles Parts Sociales de Classe F2, trois mille cinq cent (3.500) nouvelles
Parts Sociales de Classe G2, trois mille cinq cent (3.500) nouvelles Parts Sociales de Classe H2, trois mille cinq cent
(3.500) nouvelles Parts Sociales de Classe I2, trois mille cinq cent (3.500) nouvelles Parts Sociales de Classe J2, avec une
valeur nominale d'un pence sterling (GBP 0,01) chacune, et de payer intégralement en numéraire de la valeur nominale
de ces parts sociales ainsi que d'une prime d'émission de trente-quatre mille six cent cinquante livres sterling (GBP 34.650).
Le comparant déclare souscrire au nom et pour le compte de SJT, pré mentionné, agissant comme prête-nom au nom
et pour le compte de M. Simon Cooter de deux mille cinq cents (2.500) nouvelles Parts Sociales de Classe A2, deux mille
cinq cents (2.500) nouvelles Parts Sociales de Classe B2, deux mille cinq cents (2.500) nouvelles Parts Sociales de Classe
C2, deux mille cinq cents (2.500) nouvelles Parts Sociales de Classe D2, deux mille cinq cents (2.500) nouvelles Parts
Sociales de Classe E2, deux mille cinq cents (2.500) nouvelles Parts Sociales de Classe F2, deux mille cinq cents (2.500)
nouvelles Parts Sociales de Classe G2, deux mille cinq cents (2.500) nouvelles Parts Sociales de Classe H2, deux mille
cinq cents (2.500) nouvelles Parts Sociales de Classe I2, deux mille cinq cents (2.500) nouvelles Parts Sociales de Classe
J2, avec une valeur nominale d'un pence sterling (GBP 0,01) chacune, et paiement intégrale en numéraire de la valeur
nominale de ces parts sociales ainsi que d'une prime d'émission de vingt-quatre mille sept cent cinquante livres sterling
(GBP 24.750).
Le comparant déclare souscrire au nom et pour le compte de SJT, pré mentionné, agissant comme prête-nom au nom
et pour le compte de M. Christiern Dart de mille cinq cents (1.500) nouvelles Parts Sociales de Classe A2, mille cinq cents
(1.500) nouvelles Parts Sociales de Classe B2, mille cinq cents (1.500) nouvelles Parts Sociales de Classe C2, mille cinq
cents (1.500) nouvelles Parts Sociales de Classe D2, mille cinq cents (1.500) nouvelles Parts Sociales de Classe E2, mille
cinq cents (1.500) nouvelles Parts Sociales de Classe F2, mille cinq cents (1.500) nouvelles Parts Sociales de Classe G2,
mille cinq cents (1.500) nouvelles Parts Sociales de Classe H2, mille cinq cents (1.500) nouvelles Parts Sociales de Classe
I2, mille cinq cents (1.500) nouvelles Parts Sociales de Classe J2, avec une valeur nominale d'un pence sterling (GBP 0,01)
chacune, et de payer intégralement en numéraire de la valeur nominale de ces parts sociales ainsi que d'une prime
d'émission de quatorze mille huit cent cinquante livres sterling (GBP 14.850).
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Le comparant déclare souscrire au nom et pour le compte de SJT, pré mentionné, agissant comme prête-nom au nom
et pour le compte de M. Nicholas Davies de deux mille cinq cents (2.500) nouvelles Parts Sociales de Classe A2, deux
mille cinq cents (2.500) nouvelles Parts Sociales de Classe B2, deux mille cinq cents (2.500) nouvelles Parts Sociales de
Classe C2, deux mille cinq cents (2.500) nouvelles Parts Sociales de Classe D2, deux mille cinq cents (2.500) nouvelles
Parts Sociales de Classe E2, deux mille cinq cents (2.500) nouvelles Parts Sociales de Classe F2, deux mille cinq cents
(2.500) nouvelles Parts Sociales de Classe G2, deux mille cinq cents (2.500) nouvelles Parts Sociales de Classe H2, deux
mille cinq cents (2.500) nouvelles Parts Sociales de Classe I2, deux mille cinq cents (2.500) nouvelles Parts Sociales de
Classe J2, avec une valeur nominale d'un pence sterling (GBP 0,01) chacune, et paiement intégrale en numéraire de la
valeur nominale de ces parts sociales ainsi que d'une prime d'émission de vingt-quatre mille sept cent cinquante livres
sterling (GBP 24.750).
Le comparant déclare souscrire au nom et pour le compte de SJT, pré mentionné, agissant comme prête-nom au nom
et pour le compte de M. Paul Dilley de mille cinq cents (1.500) nouvelles Parts Sociales de Classe A2, mille cinq cents
(1.500) nouvelles Parts Sociales de Classe B2, mille cinq cents (1.500) nouvelles Parts Sociales de Classe C2, mille cinq
cents (1.500) nouvelles Parts Sociales de Classe D2, mille cinq cents (1.500) nouvelles Parts Sociales de Classe E2, mille
cinq cents (1.500) nouvelles Parts Sociales de Classe F2, mille cinq cents (1.500) nouvelles Parts Sociales de Classe G2,
mille cinq cents (1.500) nouvelles Parts Sociales de Classe H2, mille cinq cents (1.500) nouvelles Parts Sociales de Classe
I2, mille cinq cents (1.500) nouvelles Parts Sociales de Classe J2, avec une valeur nominale d'un pence sterling (GBP 0,01)
chacune, et de payer intégralement en numéraire de la valeur nominale de ces parts sociales ainsi que d'une prime
d'émission de quatorze mille huit cent cinquante livres sterling (GBP 14.850).
Le comparant déclare souscrire au nom et pour le compte de SJT, pré mentionné, agissant comme prête-nom au nom
et pour le compte de M. Andy Fitzgerald de mille deux cent cinquante (1.250) nouvelles Parts Sociales de Classe A2, mille
deux cent cinquante (1.250) nouvelles Parts Sociales de Classe B2, mille deux cent cinquante (1.250) nouvelles Parts
Sociales de Classe C2, mille deux cent cinquante (1.250) nouvelles Parts Sociales de Classe D2, mille deux cent cinquante
(1.250) nouvelles Parts Sociales de Classe E2, mille deux cent cinquante (1.250) nouvelles Parts Sociales de Classe F2,
mille deux cent cinquante (1.250) nouvelles Parts Sociales de Classe G2, mille deux cent cinquante (1.250) nouvelles Parts
Sociales de Classe H2, mille deux cent cinquante (1.250) nouvelles Parts Sociales de Classe I2, mille deux cent cinquante
(1.250) nouvelles Parts Sociales de Classe J2, avec une valeur nominale d'un pence sterling (GBP 0,01) chacune, et de
payer intégralement en numéraire de la valeur nominale de ces parts sociales ainsi que d'une prime d'émission de douze
mille trois cent soixante-quinze livres sterling (GBP 12.375).
Le comparant déclare souscrire au nom et pour le compte de SJT, pré mentionné, agissant comme prête-nom au nom
et pour le compte de M. Nicolas Forti de deux mille (2.000) nouvelles Parts Sociales de Classe A2, deux mille (2.000)
nouvelles Parts Sociales de Classe B2, deux mille (2.000) nouvelles Parts Sociales de Classe C2, deux mille (2.000) nouvelles
Parts Sociales de Classe D2, deux mille (2.000) nouvelles Parts Sociales de Classe E2, deux mille (2.000) nouvelles Parts
Sociales de Classe F2, deux mille (2.000) nouvelles Parts Sociales de Classe G2, deux mille (2.000) nouvelles Parts Sociales
de Classe H2, deux mille (2.000) nouvelles Parts Sociales de Classe I2, deux mille (2.000) nouvelles Parts Sociales de
Classe J2, avec une valeur nominale d'un pence sterling (GBP 0,01) chacune, et de payer intégralement en numéraire de
la valeur nominale de ces parts sociales ainsi que d'une prime d'émission de dix-neuf mille huit cents livres sterling (GBP
19.800).
Le comparant déclare souscrire au nom et pour le compte de SJT, pré mentionné, agissant comme prête-nom au nom
et pour le compte de M. Anthony Forsyth de mille deux cent cinquante (1.250) nouvelles Parts Sociales de Classe A2,
mille deux cent cinquante (1.250) nouvelles Parts Sociales de Classe B2, mille deux cent cinquante (1.250) nouvelles Parts
Sociales de Classe C2, mille deux cent cinquante (1.250) nouvelles Parts Sociales de Classe D2, mille deux cent cinquante
(1.250) nouvelles Parts Sociales de Classe E2, mille deux cent cinquante (1.250) nouvelles Parts Sociales de Classe F2,
mille deux cent cinquante (1.250) nouvelles Parts Sociales de Classe G2, mille deux cent cinquante (1.250) nouvelles Parts
Sociales de Classe H2, mille deux cent cinquante (1.250) nouvelles Parts Sociales de Classe I2, mille deux cent cinquante
(1.250) nouvelles Parts Sociales de Classe J2, avec une valeur nominale d'un pence sterling (GBP 0,01) chacune, et de
payer intégralement en numéraire de la valeur nominale de ces parts sociales ainsi que d'une prime d'émission de douze
mille trois cent soixante-quinze livres sterling (GBP 12.375).
Le comparant déclare souscrire au nom et pour le compte de SJT, pré mentionné, agissant comme prête-nom au nom
et pour le compte de Mme Janet Henderson de mille deux cent cinquante (1.250) nouvelles Parts Sociales de Classe A2,
mille deux cent cinquante (1.250) nouvelles Parts Sociales de Classe B2, mille deux cent cinquante (1.250) nouvelles Parts
Sociales de Classe C2, mille deux cent cinquante (1.250) nouvelles Parts Sociales de Classe D2, mille deux cent cinquante
(1.250) nouvelles Parts Sociales de Classe E2, mille deux cent cinquante (1.250) nouvelles Parts Sociales de Classe F2,
mille deux cent cinquante (1.250) nouvelles Parts Sociales de Classe G2, mille deux cent cinquante (1.250) nouvelles Parts
Sociales de Classe H2, mille deux cent cinquante (1.250) nouvelles Parts Sociales de Classe I2, mille deux cent cinquante
(1.250) nouvelles Parts Sociales de Classe J2, avec une valeur nominale d'un pence sterling (GBP 0,01) chacune, et de
payer intégralement en numéraire de la valeur nominale de ces parts sociales ainsi que d'une prime d'émission de douze
mille trois cent soixante-quinze livres sterling (GBP 12.375).
Le comparant déclare souscrire au nom et pour le compte de SJT, pré mentionné, agissant comme prête-nom au nom
et pour le compte de M. James Insley de mille cinq cents (1.500) nouvelles Parts Sociales de Classe A2, mille cinq cents
(1.500) nouvelles Parts Sociales de Classe B2, mille cinq cents (1.500) nouvelles Parts Sociales de Classe C2, mille cinq
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cents (1.500) nouvelles Parts Sociales de Classe D2, mille cinq cents (1.500) nouvelles Parts Sociales de Classe E2, mille
cinq cents (1.500) nouvelles Parts Sociales de Classe F2, mille cinq cents (1.500) nouvelles Parts Sociales de Classe G2,
mille cinq cents (1.500) nouvelles Parts Sociales de Classe H2, mille cinq cents (1.500) nouvelles Parts Sociales de Classe
I2, mille cinq cents (1.500) nouvelles Parts Sociales de Classe J2, avec une valeur nominale d'un pence sterling (GBP 0,01)
chacune, et de payer intégralement en numéraire de la valeur nominale de ces parts sociales ainsi que d'une prime
d'émission de quatorze mille huit cent cinquante livres sterling (GBP 14.850).
Le comparant déclare souscrire au nom et pour le compte de SJT, pré mentionné, agissant comme prête-nom au nom
et pour le compte de M. Mark Jones de mille cinq cents (1.500) nouvelles Parts Sociales de Classe A2, mille cinq cents
(1.500) nouvelles Parts Sociales de Classe B2, mille cinq cents (1.500) nouvelles Parts Sociales de Classe C2, mille cinq
cents (1.500) nouvelles Parts Sociales de Classe D2, mille cinq cents (1.500) nouvelles Parts Sociales de Classe E2, mille
cinq cents (1.500) nouvelles Parts Sociales de Classe F2, mille cinq cents (1.500) nouvelles Parts Sociales de Classe G2,
mille cinq cents (1.500) nouvelles Parts Sociales de Classe H2, mille cinq cents (1.500) nouvelles Parts Sociales de Classe
I2, mille cinq cents (1.500) nouvelles Parts Sociales de Classe J2, avec une valeur nominale d'un pence sterling (GBP 0,01)
chacune, et de payer intégralement en numéraire de la valeur nominale de ces parts sociales ainsi que d'une prime
d'émission de quatorze mille huit cent cinquante livres sterling (GBP 14.850).
Le comparant déclare souscrire au nom et pour le compte de SJT, pré mentionné, agissant comme prête-nom au nom
et pour le compte de M. Russell Kennedy de mille (1.000) nouvelles Parts Sociales de Classe A2, mille (1.000) nouvelles
Parts Sociales de Classe B2, mille (1.000) nouvelles Parts Sociales de Classe C2, mille (1.000) nouvelles Parts Sociales de
Classe D2, mille (1.000) nouvelles Parts Sociales de Classe E2, mille (1.000) nouvelles Parts Sociales de Classe F2, mille
(1.000) nouvelles Parts Sociales de Classe G2, mille (1.000) nouvelles Parts Sociales de Classe H2, mille (1.000) nouvelles
Parts Sociales de Classe I2, mille (1.000) nouvelles Parts Sociales de Classe J2, avec une valeur nominale d'un pence sterling
(GBP 0,01) chacune, et de payer intégralement en numéraire de la valeur nominale de ces parts sociales ainsi que d'une
prime d'émission de neuf mille neuf cent livres sterling (GBP 9.900).
Le comparant déclare souscrire au nom et pour le compte de SJT, pré mentionné, agissant comme prête-nom au nom
et pour le compte de M. John King de trois mille cinq cents (3.500) nouvelles Parts Sociales de Classe A2, trois mille cinq
cents (3.500) nouvelles Parts Sociales de Classe B2, trois mille cinq cents (3.500) nouvelles Parts Sociales de Classe C2,
trois mille cinq cents (3.500) nouvelles Parts Sociales de Classe D2, trois mille cinq cents (3.500) nouvelles Parts Sociales
de Classe E2, trois mille cinq cents (3.500) nouvelles Parts Sociales de Classe F2, trois mille cinq cents (3.500) nouvelles
Parts Sociales de Classe G2, trois mille cinq cents (3.500) nouvelles Parts Sociales de Classe H2, trois mille cinq cents
(3.500) nouvelles Parts Sociales de Classe I2, trois mille cinq cents (3.500) nouvelles Parts Sociales de Classe J2, avec une
valeur nominale d'un pence sterling (GBP 0,01) chacune, et de payer intégralement en numéraire de la valeur nominale
de ces parts sociales ainsi que d'une prime d'émission de trente-quatre mille six cent cinquante livres sterling (GBP 34.650).
Le comparant déclare souscrire au nom et pour le compte de SJT, pré mentionné, agissant comme prête-nom au nom
et pour le compte de M. Shane Kingston de mille cinq cents (1.500) nouvelles Parts Sociales de Classe A2, mille cinq cents
(1.500) nouvelles Parts Sociales de Classe B2, mille cinq cents (1.500) nouvelles Parts Sociales de Classe C2, mille cinq
cents (1.500) nouvelles Parts Sociales de Classe D2, mille cinq cents (1.500) nouvelles Parts Sociales de Classe E2, mille
cinq cents (1.500) nouvelles Parts Sociales de Classe F2, mille cinq cents (1.500) nouvelles Parts Sociales de Classe G2,
mille cinq cents (1.500) nouvelles Parts Sociales de Classe H2, mille cinq cents (1.500) nouvelles Parts Sociales de Classe
I2, mille cinq cents (1.500) nouvelles Parts Sociales de Classe J2, avec une valeur nominale d'un pence sterling (GBP 0,01)
chacune, et de payer intégralement en numéraire de la valeur nominale de ces parts sociales ainsi que d'une prime
d'émission de quatorze mille huit cent cinquante livres sterling (GBP 14.850).
Le comparant déclare souscrire au nom et pour le compte de SJT, pré mentionné, agissant comme prête-nom au nom
et pour le compte de M. Stephen Moss de trois mille cinq cents (3.500) nouvelles Parts Sociales de Classe A2, trois mille
cinq cents (3.500) nouvelles Parts Sociales de Classe B2, trois mille cinq cents (3.500) nouvelles Parts Sociales de Classe
C2, trois mille cinq cents (3.500) nouvelles Parts Sociales de Classe D2, trois mille cinq cents (3.500) nouvelles Parts
Sociales de Classe E2, trois mille cinq cents (3.500) nouvelles Parts Sociales de Classe F2, trois mille cinq cents (3.500)
nouvelles Parts Sociales de Classe G2, trois mille cinq cents (3.500) nouvelles Parts Sociales de Classe H2, trois mille cinq
cents (3.500) nouvelles Parts Sociales de Classe I2, trois mille cinq cents (3.500) nouvelles Parts Sociales de Classe J2,
avec une valeur nominale d'un pence sterling (GBP 0,01) chacune, et de payer intégralement en numéraire de la valeur
nominale de ces parts sociales ainsi que d'une prime d'émission de trente-quatre mille six cent cinquante livres sterling
(GBP 34.650).
Le comparant déclare souscrire au nom et pour le compte de SJT, pré mentionné, agissant comme prête-nom au nom
et pour le compte de M. Andrew Murnieks de mille (1.000) nouvelles Parts Sociales de Classe A2, mille (1.000) nouvelles
Parts Sociales de Classe B2, mille (1.000) nouvelles Parts Sociales de Classe C2, mille (1.000) nouvelles Parts Sociales de
Classe D2, mille (1.000) nouvelles Parts Sociales de Classe E2, mille (1.000) nouvelles Parts Sociales de Classe F2, mille
(1.000) nouvelles Parts Sociales de Classe G2, mille (1.000) nouvelles Parts Sociales de Classe H2, mille (1.000) nouvelles
Parts Sociales de Classe I2, mille (1.000) nouvelles Parts Sociales de Classe J2, avec une valeur nominale d'un pence sterling
(GBP 0,01) chacune, et de payer intégralement en numéraire de la valeur nominale de ces parts sociales ainsi que d'une
prime d'émission de neuf mille neuf cent livres sterling (GBP 9.900).
Le comparant déclare souscrire au nom et pour le compte de SJT, pré mentionné, agissant comme prête-nom au nom
et pour le compte de M. Ian Powel de mille cinq cents (1.500) nouvelles Parts Sociales de Classe A2, mille cinq cents
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(1.500) nouvelles Parts Sociales de Classe B2, mille cinq cents (1.500) nouvelles Parts Sociales de Classe C2, mille cinq
cents (1.500) nouvelles Parts Sociales de Classe D2, mille cinq cents (1.500) nouvelles Parts Sociales de Classe E2, mille
cinq cents (1.500) nouvelles Parts Sociales de Classe F2, mille cinq cents (1.500) nouvelles Parts Sociales de Classe G2,
mille cinq cents (1.500) nouvelles Parts Sociales de Classe H2, mille cinq cents (1.500) nouvelles Parts Sociales de Classe
I2, mille cinq cents (1.500) nouvelles Parts Sociales de Classe J2, avec une valeur nominale d'un pence sterling (GBP 0,01)
chacune, et de payer intégralement en numéraire de la valeur nominale de ces parts sociales ainsi que d'une prime
d'émission de quatorze mille huit cent cinquante livres sterling (GBP 14.850).
Le comparant déclare souscrire au nom et pour le compte de SJT, pré mentionné, agissant comme prête-nom au nom
et pour le compte de M. James Quinn de mille (1.000) nouvelles Parts Sociales de Classe A2, mille (1.000) nouvelles Parts
Sociales de Classe B2, mille (1.000) nouvelles Parts Sociales de Classe C2, mille (1.000) nouvelles Parts Sociales de Classe
D2, mille (1.000) nouvelles Parts Sociales de Classe E2, mille (1000) nouvelles Parts Sociales de Classe F2, mille (1.000)
nouvelles Parts Sociales de Classe G2, mille (1.000) nouvelles Parts Sociales de Classe H2, mille (1.000) nouvelles Parts
Sociales de Classe I2, mille (1.000) nouvelles Parts Sociales de Classe J2, avec une valeur nominale d'un pence sterling
(GBP 0,01) chacune, et de payer intégralement en numéraire de la valeur nominale de ces parts sociales ainsi que d'une
prime d'émission de neuf mille neuf cent livres sterling (GBP 9.900).
Le comparant déclare souscrire au nom et pour le compte de SJT, pré mentionné, agissant comme prête-nom au nom
et pour le compte de M. Tom Rowley de mille cinq cents (1.500) nouvelles Parts Sociales de Classe A2, mille cinq cents
(1.500) nouvelles Parts Sociales de Classe B2, mille cinq cents (1.500) nouvelles Parts Sociales de Classe C2, mille cinq
cents (1.500) nouvelles Parts Sociales de Classe D2, mille cinq cents (1.500) nouvelles Parts Sociales de Classe E2, mille
cinq cents (1.500) nouvelles Parts Sociales de Classe F2, mille cinq cents (1.500) nouvelles Parts Sociales de Classe G2,
mille cinq cents (1.500) nouvelles Parts Sociales de Classe H2, mille cinq cents (1.500) nouvelles Parts Sociales de Classe
I2, mille cinq cents (1.500) nouvelles Parts Sociales de Classe J2, avec une valeur nominale d'un pence sterling (GBP 0,01)
chacune, et de payer intégralement en numéraire de la valeur nominale de ces parts sociales ainsi que d'une prime
d'émission de quatorze mille huit cent cinquante livres sterling (GBP 14.850).
Le comparant déclare souscrire au nom et pour le compte de SJT, pré mentionné, agissant comme prête-nom au nom
et pour le compte de M. Reinhard Seitz de mille (1.000) nouvelles Parts Sociales de Classe A2, mille (1.000) nouvelles
Parts Sociales de Classe B2, mille (1.000) nouvelles Parts Sociales de Classe C2, mille (1.000) nouvelles Parts Sociales de
Classe D2, mille (1.000) nouvelles Parts Sociales de Classe E2, mille (1.000) nouvelles Parts Sociales de Classe F2, mille
(1.000) nouvelles Parts Sociales de Classe G2, mille (1.000) nouvelles Parts Sociales de Classe H2, mille (1.000) nouvelles
Parts Sociales de Classe I2, mille (1.000) nouvelles Parts Sociales de Classe J2, avec une valeur nominale d'un pence sterling
(GBP 0,01) chacune, et de payer intégralement en numéraire de la valeur nominale de ces parts sociales ainsi que d'une
prime d'émission de neuf mille neuf cent livres sterling (GBP 9.900).
Le comparant déclare souscrire au nom et pour le compte de SJT, pré mentionné, agissant comme prête-nom au nom
et pour le compte de M. Anthony Usher de mille (1.000) nouvelles Parts Sociales de Classe A2, mille (1.000) nouvelles
Parts Sociales de Classe B2, mille (1.000) nouvelles Parts Sociales de Classe C2, mille (1.000) nouvelles Parts Sociales de
Classe D2, mille (1.000) nouvelles Parts Sociales de Classe E2, mille (1.000) nouvelles Parts Sociales de Classe F2, mille
(1.000) nouvelles Parts Sociales de Classe G2, mille (1.000) nouvelles Parts Sociales de Classe H2, mille (1.000) nouvelles
Parts Sociales de Classe I2, mille (1.000) nouvelles Parts Sociales de Classe J2, avec une valeur nominale d'un pence sterling
(GBP 0,01) chacune, et de payer intégralement en numéraire de la valeur nominale de ces parts sociales ainsi que d'une
prime d'émission de neuf mille neuf cent livres sterling (GBP 9.900).
Par soucis de clarté, SJT, sera considérée comme associé de la Société même si SJT agit comme prête-nom au nom et
pour le compte des personnes énoncées aux alinéas 2 à 26.
Les Associés décident d'accepter les souscriptions et paiements et reconnaissent que les nouvelles parts sociales émises
et la prime d'émission de quatre cent vingt mille sept cent cinquante livres sterling (GBP 420.750) ont été intégralement
pavés en numéraire et que la Société a à sa disposition le montant total de quatre cent vingt-cinq mille livres sterling (GBP
425.000), la preuve en a été donnée au notaire instrumentant qui le confirme expressément et l'acte.
<i>Deuxième résolutioni>
Les Associés décident de modifier l'article 5 alinéa 1 des Statuts de la Société qui désormais seront lus comme suit:
“ Art. 5.1. Le capital social de la Société est fixé à deux cent douze mille six cent soixante-dix-neuf livres sterling et
quatre-vingt-huit pence sterling (GBP 212.679,88) divisé en un million neuf cent cinq mille deux cent quatre-vingt-douze
(1.905.292) parts sociales ordinaires de classe A1, un million neuf cent cinq mille deux cent soixante (1.905.260) parts
sociales ordinaires de classe B1, un million neuf cent cinq mille deux cent soixante (1.905.260) parts sociales de classe
C1, un million neuf cent cinq mille deux cent soixante (1.905.260) parts sociales de classe D1, un million neuf cent cinq
mille deux cent soixante (1.905.260) parts sociales de classe E1, un million neuf cent cinq mille deux cent soixante
(1.905.260) parts sociales de classe F1, un million neuf cent cinq mille deux cent soixante (1.905.260) parts sociales de
classe G1, un million neuf cent cinq mille deux cent soixante (1.905.260) parts sociales de classe H1, un million neuf cent
cinq mille deux cent soixante (1.905.260) parts sociales de classe I1 et un million neuf cent cinq mille deux cent soixante
(1.905.260) parts sociales de classe J1, cent trente cinq mille cinq cents (135.500) parts sociales ordinaires de classe A2,
cent trente cinq mille cinq cents (135.500) parts sociales ordinaires de classe B2, cent trente cinq mille cinq cents (135.500)
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parts sociales de classe C2, cent trente cinq mille cinq cents (135.500) parts sociales de classe D2, cent trente cinq mille
cinq cents (135.500) parts sociales de classe E2, cent trente cinq mille cinq cents (135.500) parts sociales de classe F2,
cent trente cinq mille cinq cents (135.500) parts sociales de classe G2, cent trente cinq mille cinq cents (135.500) parts
sociales de classe H2, cent trente cinq mille cinq cents (135.500) parts sociales de classe I2 et cent trente cinq mille cinq
cents (135.500) parts sociales de classe J2 et huit cent soixante mille trois cent cinquante-six (860.356) parts préféren-
tielles, ayant une valeur nominale d'un pence sterling (GBP 0.01).”
<i>Estimation des coûtsi>
Les frais, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui devront être supportés par la Société à la suite de cet acte
notarié sont estimés à mille huit cents euros.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur la demande de la partie contractante, le présent
acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française. A la demande de la partie contractante et en cas de divergence
entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, le jour indiqué sur l'acte.
L'acte ayant été lu à la mandataire de la partie comparante, connue du notaire par nom, prénom, usuel, état civil et
demeure, cette personne a signé avec Nous, le notaire, le présent acte.
Signé: E. FARALDO TALMON, C. WERSANDT.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 11 avril 2011. Relation: EAC/2011/4860. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): SANTIONI.
Référence de publication: 2012035451/1173.
(120046873) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2012.
SCD Balaton Investment S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 149.423.
Par décision du Conseil d'administration du 23 mars 2012, l'administrateur VALON S.A., R.C.S. Luxembourg B-63143,
42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, a désigné comme représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission
au nom et pour son compte au conseil d'administration de la société SCD BALATON INVESTMENT S.A., société ano-
nyme: Monsieur Cédric JAUQUET, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, en remplacement de Monsieur Guy
KETTMANN.
Lors de ce même Conseil d'administration, l'administrateur LANNAGE S.A., R.C.S. Luxembourg B-63130, 42, rue de
la Vallée, L-2661 Luxembourg, a désigné comme représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom
et pour son compte au conseil d'administration de la société SCD BALATON INVESTMENT S.A., société anonyme:
Monsieur Yves BIEWER, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, en remplacement de Madame Marie BOURLOND
Luxembourg, le 28/03/2012.
<i>Pour: SCD BALATON INVESTMENT S.A.
i>Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Nathalie Lett
Référence de publication: 2012038252/22.
(120050647) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2012.
Lëtzebuerger Kaktussefrënn, Association sans but lucratif.
Siège social: L-8093 Bertrange, 14B, rue du Pont.
R.C.S. Luxembourg F 4.807.
STATUT
Art. 1. Ennert dem Num «LËTZEBUERGER KAKTUSSEFRËNN» guff am Joer 1974 ë Verain ouni Gewënnzweck
(A.S.B.L. = Association sans but lucratif) gegrënnt. E stet domadden ënnert dem Gesetz vum 21. Abrël 1928.
Dë Sëtz ass häi am Lëtzebuergerland, an den Haaptsëtz ass zu Bartréng an der „Cafeteria" vun der „Domaine Schwall",
rue Schwall (Charles) L-8093 Bertrange.
Dëse Lokal muss dë jewäileje Verräinsconditiounen ugepasst gin.
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Version modifiée
Art. 1. Ennert dem Num «LËTZEBUERGER KAKTUSSEFRËNN» guff am Joer 1974 ë Verain ouni Gewënnzweck
(A.S.B.L. = Association sans but lucratif) gegrënnt. E stet domadden ënnert dem Gesetz vum 21. Abrël 1928.
Dë Sëtz ass häi am Lëtzebuergerland, an den Haaptsëtz ass zu Bartréng an der rue du Pont, Nr 14 b, L-8093 Bertrange.
De Local vun versallungen gët vum Comité duerch Owstëmmen an durch einfach Majhoritéit bestëmmt. Dëse Lokal
muss de jewäileje Verräinsconditiounen ugepasst gin.
La modification de ces statuts trouve l'accord des membres du comité:
Bertrange, le 11 février 2012.
Annie Kohl-Kettel / Georges Kohl / Guy Even / Ferdinand Urbany /
Anny Backes-Kettel / René Pethges / Guy Colling / Liliane Rolling /
André Glodt / Guy Even.
Référence de publication: 2012038416/23.
(120050862) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2012.
MediaCenter Service Immobilier S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6832 Betzdorf, 11, rue Pierre Werner.
R.C.S. Luxembourg B 31.392.
<i>Auszug aus der Generalversammlung der Aktionäre vom 1. März 2012.i>
Die Generalversammlung beschliesst, den Rücktritt von Herrn Friedhelm Flamm als Verwaltungsratmitglied anzuneh-
men und Herrn Stefan Kön, wohnhaft in D-54531 Manderscheid, Schwalbenweg 2, geboren am 15.01.1968 in Daun (D)
zum neuen Verwaltungsratmitglied zu ernennen. Das Mandat gilt bis zur Generalversammlung im Jahr 2015.
Luxemburg, den 26. März 2012.
<i>Für die Gesellschafti>
Référence de publication: 2012038142/13.
(120050779) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2012.
Mobillix, Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 7, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 166.420.
<i>Extrait des décisions prises par l'associé unique en date du 22 mars 2012i>
Le siège social de la Société a été transféré du 5, Avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg à 7, Avenue Gaston
Diderich, L-1420 Luxembourg, avec effet au 20 mars 2012.
Luxembourg, le 29.03.2012.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Mobillix
i>United International Management S.A.
Référence de publication: 2012038143/14.
(120051092) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2012.
Movil Wave, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 7, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 165.409.
<i>Extrait des décisions prises par l'associé unique en date du 22 mars 2012i>
Le siège social de la Société a été transféré du 5, Avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg à 7, Avenue Gaston
Diderich, L-1420 Luxembourg, avec effet au 20 mars 2012.
Luxembourg, le 29.03.2012.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Movil Wave
i>United International Management S.A.
Référence de publication: 2012038144/14.
(120051089) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2012.
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Oceania Development S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 49, rue Glesener.
R.C.S. Luxembourg B 140.777.
EXTRAIT
Il résulte du Procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration, tenue en date du 15 mars 2012, que:
- A l'unanimité, le Conseil d'Administration a décidé de transférer le siège social de la société OCEANIA DEVELOP-
MENT SA., avec effet au jour de la présente, à l'adresse 49, rue Glesener, L-1631 Luxembourg.
Pour extrait sincère et conforme
Signature
Référence de publication: 2012038181/13.
(120050928) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2012.
MassMutual Europe S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1536 Luxembourg, 3, rue du Fossé.
R.C.S. Luxembourg B 26.334.
Le conseil d’administration a adopté en date du 23 janvier 2012 une résolution circulaire visant a nommé pour une
période illimitée Monsieur Pascal Bughin, née le 14 mars 1972, dont l’adresse professionnelle se situe au 3, rue du Fossé,
L-1536 Luxembourg, au titre de directeur général (dirigeant agrée de la gestion journalière) de la compagnie en rempla-
cement de M. Olivier Maingard avec date d’effet le 9 mars 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 mars 2012.
<i>Pour la Société
i>R.J.Bailey III
Référence de publication: 2012038141/15.
(120050406) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2012.
Mabilux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4972 Dippach, 89, route de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 36.723.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue au siège de la société, extraordinairement en date du 12 marsi>
<i>2012 à 10.00 heuresi>
Le mandat du commissaire aux comptes EWA REVISION S.A. est remplacé par la société FIRELUX S.A., inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 84589, avec siège à L - 9053 Ettelbruck, 45, Avenue J.F. Kennedy.
Ce mandat se terminera à l'issue de l'assemblée générale à tenir en l'an 2013.
L'assemblée générale constate le changement d'adresse de Monsieur Sam MASSARD, à savoir: L - 9024 Ettelbruck,
18, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Un administrateuri>
Référence de publication: 2012038145/16.
(120051175) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2012.
Maden Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.
R.C.S. Luxembourg B 65.125.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 14 décembre 2011i>
L'Assemblée décide de renouveler les mandats de M. René FALTZ, de M. Tom FELGEN et de M. Laurent BARNICH
aux fonctions d'administrateurs de la société pour une nouvelle période de six ans.
L'Assemblée décide de renouveler le mandat de la société LUXEMBOURG OFFSHORE MANAGEMENT COMPANY
S.A., en abrégé LOMAC S.A., ayant son siège social au 6, rue Heine, L-1720 Luxembourg, au poste de commissaire aux
comptes de la société pour une nouvelle période de six ans.
Leur mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale annuelle qui se tiendra en 2017.
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<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2012038146/16.
(120051057) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2012.
Malicar Finance S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 31.830.
<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil d’administration du 15 mars 2012.i>
Conformément à l’article 51, al. 6 de la loi fondamentale sur les sociétés commerciales, les administrateurs restants
procèdent à la nomination, par voie de cooptation, de Monsieur Jean-Marie LEGENDRE, né le 1
er
février 1946 à Paris
(France), domicilié au 56, Boulevard Napoléon I
er
., L - 2210 Luxembourg, au titre d’administrateur en remplacement
de Monsieur Norbert SCHMITZ, administrateur démissionnaire.
Cette nomination sera soumise pour ratification à la prochaine assemblée générale.
<i>Pour la société
i>MALICAR FINANCE S.A.
Référence de publication: 2012038148/15.
(120050607) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2012.
Mission Investment S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 127.324.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 2 mars 2012i>
L'Assemblée a nommé un nouvel administrateur en remplacement de Monsieur Renato PAPINI démissionnaire.
L'Assemblée a nommé:
Monsieur Luigi MURA, ayant son adresse professionnelle au 31, Grand-Rue L-1661 Luxembourg, aux fonctions d'ad-
ministrateur jusqu'à l'Assemblée statuant sur les comptes arrêtés aux 31 décembre 2017.
L'Assemblée a décidé de nommer un commissaire aux comptes.
L'Assemblée a nommé:
La société Arias Management Group LLC, ayant son adresse professionnelle 341, Raven Circle, 19934 Kent County,
Wyoming, Delaware (USA), aux fonctions de commissaire aux comptes jusqu'à l'Assemblée statuant sur les comptes
arrêtés aux 31 décembre 2017.
L'Assemblée a décidé de transférer le siège social du 18, rue de l'eau L-1449 Luxembourg au 31, Grand-Rue L-1661
Luxembourg et ceci à partir du 2 mars 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Agif S.A.
Référence de publication: 2012038161/21.
(120050971) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2012.
Reading Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
R.C.S. Luxembourg B 166.681.
En vertu de la Loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, et en sa qualité de domiciliataire, la Société
MAS Luxembourg, anciennement Management & Accounting Services S.à r.l. en abrégé MAS S.à r.l., dénonce, avec effet
au 23 mars 2012, le siège social établi au 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach de Reading Luxembourg S.à r.l.,
société à responsabilité limitée immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le
numéro B166681.
Reading Luxembourg S.à r.l. n'est donc plus domiciliée au 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach depuis le 23
mars 2012.
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Munsbach, le 29 mars 2012.
MAS Luxembourg
Stewart KAM CHEONG
<i>Géranti>
Référence de publication: 2012038216/17.
(120051216) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2012.
Massena S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 40.777.
<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil d’administration du 15 mars 2012.i>
Conformément à l’article 51, al. 6 de la loi fondamentale sur les sociétés commerciales, les administrateurs restants
procèdent à la nomination, par voie de cooptation, de Monsieur Jean-Marie LEGENDRE, né le 1
er
février 1946 à Paris
(France), domicilié au 56, Boulevard Napoléon I
er
., L - 2210 Luxembourg, au titre d’administrateur en remplacement
de Monsieur Norbert SCHMITZ, administrateur démissionnaire.
Cette nomination sera soumise pour ratification à la prochaine assemblée générale.
<i>Pour la société
i>MASSENA S.A., SPF
Référence de publication: 2012038149/15.
(120050606) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2012.
Munich Real Estate S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 115.017.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 23 mars 2012i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes
annuels au 31 décembre 2011:
- Mr. Osama SAAD AL HADDAD, administrateur, demeurant à Al Matbouli Plaza, Third Floor, office n°302, Al Maadi
Street, P.O. Box 15496, Jeddah 21444, Arabie Saoudite, Président;
- Mr. Luc HANSEN, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de
Gaulle, L - 1653 Luxembourg;
- Mr. Pierre LENTZ, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle,
L - 1653 Luxembourg.
Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes annuels au 31 décembre 2011:
- AUDIEX S.A., société anonyme, 9, rue du Laboratoire, L - 1911 Luxembourg.
Pour extrait conforme
Luxembourg, le 27 mars 2012.
Référence de publication: 2012038168/21.
(120050896) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2012.
Northern Lights Investment S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 167.661.
STATUTES
In the year two thousand and twelve, on the ninth day of March.
Before the undersigned Maître Edouard DELOSCH, notary, residing in Diekirch, Grand-Duchy of Luxembourg.
There appeared the following:
INTERNATIONAL PYRAMIDE HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A., a company having its registered office at 46A,
Avenue John F Kennedy, L-1855 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies' register under
section B number 46.448, here represented by Mr Vincent van den Brink, private employee, residing professionally in
Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.
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The said proxy, initialled "ne varietur" by the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed
to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party, acting in its hereabove stated capacities, has drawn up the following articles of incorporation of
a company, which it declared organized:
Art. 1. Name.
1.1 There is hereby established a company in the form of a société anonyme under the name of "Northern Lights
Investment S.A." (hereinafter the "Company").
1.2 The Company may have one shareholder or several shareholders. For so long as the Company has a Sole Share-
holder, the Company may be managed by a Sole Director only who does not need to be a shareholder of the Company.
Art. 2. Registered Office.
2.1 The registered office of the Company is established in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
2.2 If the Board of Directors or, as the case may be the Sole Director, determines that extraordinary political, eco-
nomic, social or military events have occurred or are imminent which would render impossible the normal activities of
the Company at its registered office or the communication between such registered office and persons abroad, the
registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances;
such provisional measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding such temporary
transfer, shall remain a Luxembourg company.
Art. 3. Duration.
3.1 The Company is established for an unlimited period of time.
Art. 4. Object.
4.1. The purpose of the Company shall be the acquisition of ownership interests, in Luxembourg or abroad, in any
companies or enterprises in any form whatsoever and the management of such ownership interests. The Company may
in particular acquire by way of subscription, purchase and exchange or in any other manner any stock, shares and securities
of whatever nature, including bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally
any securities and financial instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation,
development and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a
portfolio of patents and other intellectual property rights.
4.2. The Company may borrow in any way form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement
only, notes, bonds and debentures and any kind of debt or other equity securities. The Company may lend funds, including
the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other
companies which form part of the same group of companies as the Company. It may also give guarantees and grant security
interests in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or
any other companies, which form part of the same group of companies as the Company.
4.3. The Company may further mortgage, pledge, hypothecate, transfer or otherwise encumber all or some of its
assets. The Company may generally employ any techniques and utilise any instruments relating to its investments for the
purpose of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against
credit risk, currency fluctuations risk, interest rate fluctuation risk and other risks.
4.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect
to real estate or movable property.
The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions, which may be or
are conducive to the above-mentioned paragraphs of this Article.
Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company's subscribed share capital amounts to thirty-one thousand Euros (EUR 31,000.-) represented by
three million one hundred thousand (3,100,000) shares having a nominal value of one Cent (EUR 0.01) each (the "Shares").
5.2 The subscribed share capital of the Company may at any time be increased or reduced by a resolution of the
General Meeting of Shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Association, subject
to the mandatory provisions of the law of 10 August 1915, as amended, on commercial companies.
Art. 6. Acquisition of own Shares.
6.1 The Company may acquire its own Shares to the extent permitted by law.
6.2 To the extent permitted by Luxembourg law the Board of Directors or as the case may be the Sole Director, is
irrevocably authorised and empowered to take any and all steps to execute any and all documents and to do and perform
any and all acts for and in the name and on behalf of the Company which may be necessary or advisable in order to
effectuate the acquisition of the Shares and the accomplishment and completion of all related action.
Art. 7. Form of Shares.
7.1 All the Shares of the Company shall be issued in registered form only. No conversion of the Shares into bearer
shares shall be permissible.
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7.2 The issued Shares shall be entered in the register of Shares which shall be kept by the Company or by one or more
persons designated by the Company, and such registry shall contain the name of each owner of Shares, the Shareholder's
address, the number and type of Shares held by a Shareholder, any transfer of Shares and the dates thereof.
7.3 The inscription of the Shareholder's name in the register of Shares evidences its right of ownership of such Shares.
A certificate shall be delivered upon request by the Shareholder.
7.4 Any transfer of Shares shall be recorded in the register of Shares by delivery to the Company of an instrument of
transfer satisfactory to the Company, or by a written declaration of transfer to be inscribed in the register of Shares,
dated and signed by the transferor and transferee, or by persons holding suitable powers of attorney to act accordingly
and, together with the delivery of the relevant certificate duly endorsed to the transferee, if issued.
7.5 The Shareholders shall provide the Company with an address to which all notices and announcements should be
sent. Such address will also be entered into the register of Shares.
7.6 In the event that a Shareholder does not provide an address, the Company may permit a notice to that effect to
be entered into the register of Shares and the Shareholder's address will be deemed to be at the registered office of the
Company or at such other address as may be so entered into the register of Shares by the Company from time to time,
until another address shall be provided to the Company by such Shareholder. A shareholder may, at any time, change his
address as entered into the register of Shares by means of a written notification to the Company at its registered office
or at such other address as may be determined by the Company from time to time.
7.7 The Company recognises only one single owner per Share. If one or more Shares are jointly owned or if the title
of ownership to such Share(s) is divided, split or disputed, all persons claiming a right to such Share(s) have to appoint
one single attorney to represent such Share(s) towards the Company. The failure to appoint such attorney implies a
suspension of all rights attached to such Share(s).
7.8 The Company or the person or persons designated by the Company to keep the register of Shares as set forth in
this Article 7 shall not enter in the register of Shares any transfers made in contravention of the provisions, or without
due observance of the conditions provided for, in Article 8.
Art. 8. Board of Directors.
8.1 For so long as the Company has a Sole Shareholder, the Company may be managed by a Sole Director only. Where
the Company has more than one shareholder, the Company shall be managed by a board of directors ("Board of Direc-
tors") consisting of a minimum of three (3) to a maximum of five (5) directors (the "Directors").
8.2 The number of directors is fixed by the General Meeting of Shareholders.
8.3 The General Meeting of Shareholders may decide to appoint Directors of two different classes, being class A
Director(s) and class B Director(s). Any such classification of Directors shall be duly recorded in the minutes of the
relevant meeting and the Directors be identified with respect to the class they belong.
8.4 The Directors are to be appointed by the General Meeting of Shareholders for a period not exceeding six (6) years
and until their successors are elected.
8.5 Decision to suspend or dismiss a Director must be adopted by the General Meeting of Shareholders with a majority
of more than one-half of all voting rights present or represented.
8.6. When a legal person is appointed as a Director of the Company, the legal entity must designate a permanent
representative (représentant permanent) in accordance with article 51 bis of the Luxembourg act dated 10 August 1915
on commercial companies, as amended.
Art. 9. Meetings of the Board of Directors.
9.1 The Board of Directors shall appoint from among its members a chairman (the "Chairman") at majority for a term
of six (6) years, and may choose among its members one or more vice-chairmen. The Board of Directors may also choose
a secretary (the "Secretary"), who need not be a Director and who may be instructed to keep the minutes of the Meetings
of the Board of Directors as well as to carry out such administrative and other duties as directed from time to time by
the Board of Directors.
9.2 The Board of Directors shall meet upon call by the Chairman, or any two Directors, at the place and time indicated
in the notice of meeting, the person(s) convening the meeting setting the agenda. Written notice of any Meeting of the
Board of Directors shall be given to all Directors at least five (5) calendar days in advance of the hour set for such meeting,
except in circumstances of emergency where twenty-four (24) hours prior notice shall suffice which shall duly set out
the reason for the urgency. This notice may be waived, either prospectively or retrospectively, by the consent in writing
or by telegram or telex or telefax of each director. Separate notice shall not be required for meetings held at times and
places described in a schedule previously adopted by resolution of the Board of Directors. Without prejudice of Articles
9.6 and 9.7, meetings of the Board of Directors shall be held in the European Union.
9.3 Any Director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing or by telegram, telefax,
telex another Director as his proxy. A Director may not represent more than one of his colleagues.
9.4 The Board of Directors may act validly and validly adopt resolutions only if at least a majority of the Directors are
present or represented at a Meeting of the Board of Directors. In the event however the General Meeting of Shareholders
has appointed different classes of Directors (namely class A Directors and class B Directors) any resolutions of the Board
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of Directors may only be validly taken if approved by the majority of Directors including at least one class A and one
class B Director (which may be represented). If a quorum is not obtained the Directors present may adjourn the meeting
to a venue and at a time no later than five (5) calendar days after a notice of the adjourned meeting is given.
9.5 The Directors may participate in a Meeting of the Board of Directors by conference call or similar means of
communications equipment whereby all persons participating in the meeting can hear each other, and participating in a
meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting.
9.6 Notwithstanding the foregoing, a resolution of the Board of Directors may also be passed by unanimous consent
in writing which may consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every
Director. The date of such a resolution shall be the date of the last signature.
9.7 The resolutions passed by the Sole Director shall be vested with the same authority as the resolutions passed by
the Board and are documented by written minutes signed by the Sole Director.
Art. 10. Minutes of Meetings of the Board of Directors.
10.1 The minutes of any Meeting of the Board of Directors shall be signed by the Chairman.
10.2 Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed
by the Chairman.
Art. 11. Powers of the Board of Directors.
11.1 The Directors may only act at duly convened Meetings of the Board of Directors or by written consent in
accordance with Article 9 hereof.
11.2 The Board of Directors or the Sole Director, as the case may be, is vested with the broadest powers to perform
all acts of administration and disposition in the Company's interests and within the objectives and purposes of the Com-
pany. All powers not expressly reserved by law or by these Articles of Association to the General Meeting of Shareholders
fall within the competence of the Board of Directors or the Sole Director, as the case may be.
Art. 12. Corporate Signature.
12.1 Vis-à-vis third parties, the Company is validly bound in the case of a sole director, by the sole signature of the
Sole Director, or by the joint signature of any two Directors of the Company, or by the signature(s) of any other person
(s) to whom authority has been delegated by the Board of Directors by means of an unanimous decision of the Board of
Directors.
12.2 In the event the General Meeting of Shareholders has appointed different classes of Directors (namely class A
Directors and class B Directors) the Company will only be validly bound by the joint signature of two Directors, one of
whom shall be a class A Director and one class B Director (including by way of representation).
Art. 13. Delegation of Powers.
13.1 The Board of Directors may generally or from time to time delegate the power to conduct the daily management
of the Company as well as the representation of the Company in relation to such management as provided for by article
60 of the law of 10 August 1915, as amended, on commercial companies to an executive or other committee or com-
mittees whether formed from among its own members or not, or to one or more Directors, managers or other agents
who may act individually or jointly. The Board of Directors shall determine the scope of the powers, the conditions for
withdrawal and the remuneration attached to these delegations of authority including the authority to sub-delegate.
Art. 14. Conflict of Interest.
14.1 In case of a conflict of interest of a Director, it being understood that the mere fact that the Director serves as
a director of a Shareholder or of an associated company of a Shareholder shall not constitute a conflict of interest, such
Director must inform the Board of Directors of any conflict and may not take part in the vote. A director having a conflict
on any item on the agenda must declare this conflict to the Chairman before the meeting is called to order.
14.2 Any Director having a conflict due to a personal interest in a transaction submitted for approval to the Board of
Directors conflicting with that of the Company, shall be obliged to inform the board thereof and to cause a record of his
statement to be included in the minutes of the meeting. He may not take part in the business of the meeting. At the
following General Meeting of Shareholders, before any other resolution to be voted on, a special report shall be made
on any transactions in which any of the Directors may have a personal interest conflicting with that of the Company.
Art. 15. General Meeting of Shareholders. General Meeting of Shareholders
15.1 The General Meeting of Shareholders shall represent the entire body of shareholders of the Company (the
"General Meeting of Shareholders" or "General Meeting").
15.2 It has the powers conferred upon it by the Luxembourg Company Law.
Notice, Place of Meetings, Decisions without a Formal Meeting
15.3 The General Meeting of Shareholders shall meet in Luxembourg upon call by the Board of Directors or the Sole
Director, as the case may be. Shareholders representing one tenth of the subscribed share capital may, in compliance
with the law of 10 August 1915, as amended, on commercial companies, request the Board of Directors or the Sole
Director, as the case may be to call a General Meeting of Shareholders.
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15.4 The annual General Meeting shall be held in Luxembourg in accordance with Luxembourg law at the registered
office of the Company or at such other place as specified in the notice of the meeting, on the 20th day in the month of
May, at 11:00 a.m. If such day is a legal or a bank holiday in Luxembourg, the annual General Meeting shall be held on the
following Business Day in Luxembourg.
15.5 Other General Meetings of Shareholders may be held at such places and times as may be specified in the respective
convening notice.
15.6 General Meetings of Shareholders shall be convened pursuant to a notice setting forth the agenda and the time
and place at which the meeting will be held, sent by registered letter at least thirty (30) days prior to the meeting, the
day of the convening notice and the day of the meeting not included, to each Shareholder at the Shareholder's address
in the Shareholder Registry, or as otherwise instructed by such Shareholder.
15.7 If all Shareholders are present or represented and consider themselves as being duly convened and informed of
the agenda, the General Meeting may take place without notice of meeting.
15.8 The General Meeting of Shareholders shall appoint a chairman and be chaired by the chairman who shall preside
over the meeting. The General Meeting shall also appoint a secretary who shall be charged with keeping minutes of the
meeting and a scrutineer. The minutes shall be in English and adopted as evidence thereof and be signed by the Chairman
and the Secretary of such meeting or by the next meeting.
15.9 All General Meetings of Shareholders shall be conducted in English.
15.10 The Shareholders may not decide on subjects that were not listed on the agenda (which shall include all matters
required by law) and business incidental to such matters, unless all Shareholders are present or represented at the meeting.
Voting Rights
15.11 Each Share is entitled to one vote at all General Meetings of Shareholders. Blank votes are considered null and
void.
15.12 A Shareholder may act at any General Meeting of Shareholders by giving a written proxy to another person,
who need not be a shareholder.
15.13 Unless otherwise provided by law or by these Articles of Association, resolutions of the General Meeting are
passed by a majority of total votes of the Shares held by the Shareholders entitled to vote on the resolution.
Art. 16. Auditors.
16.1 The operations of the Company shall be supervised by one or several statutory auditors, which may be share-
holders or not. The General Meeting of Shareholders shall appoint the statutory auditors and shall determine their
number, remuneration and term of office which may not exceed six years. Their term of office may not exceed six (6)
years.
Art. 17. Financial Year.
17.1 The financial year of the Company shall commence on the first of January and shall terminate on the thirty-first
of December of each year.
17.2 The Board of Directors or the Sole Director, as the case may be, shall prepare annual accounts in accordance
with the requirements of Luxembourg law and accounting practice.
17.3 The Company shall ensure that the annual accounts, the annual report and the information to be added pursuant
to the law of 10 August 1915, as amended, shall be available at its registered office from the day on which the General
Meeting at which they are to be discussed and, if appropriate, adopted is convened.
17.4 The Annual General Meeting shall adopt the annual accounts.
Art. 18. Dividend Distributions and Distributions out of Reserve Accounts.
18.1 The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisation, charges
and provisions represent the net profit of the Company.
18.2 Every year 5 percent of the net profit will be transferred to the legal reserve until this reserve amounts to 10
percent of the share capital
18.3 The credit balance free for distribution after the deduction as per Article 18.2 above is attributed to the share-
holders.
18.4 Subject to the conditions laid down in Article 72-2 of the Law of 10 August 1915, the Board of Directors or the
Sole Director, as the case may be, may pay out an advance payment on dividends.
Art. 19. Dissolution and Liquidation of the Company.
19.1 The Company may be dissolved pursuant to a resolution of the General Meeting of Shareholders to that effect,
which requires a two-thirds majority of all the votes cast in a meeting where at least half of the issued share capital is
present or represented.
19.2 The Board of Directors or the Sole Director, as the case may be, shall be charged with the liquidation provided
that the General Meeting of Shareholders shall be authorised to assign the liquidation to one or more liquidators in place
of the Board of Directors or the Sole Director, as the case may be.
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19.3 To the extent possible, these Articles of Association shall remain in effect during the liquidation.
19.4 No distribution upon liquidation may be made to the company in respect of shares held by it.
19.5 After the liquidation has been completed, the books and records of the company shall be kept for the period
prescribed by law by the person appointed for that purpose in the resolution of the General Meeting to dissolve the
company. Where the General Meeting has not appointed such person, the liquidators shall do so.
Art. 20. Amendments to the Articles of Incorporation.
20.1 The present Articles of Association may be amended from time to time by a General Meeting of Shareholders
under the quorum and majority requirements provided for by the law of 10 August 1915, as amended, on commercial
companies.
Art. 21. Applicable Law.
21.1 All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law of 10
August 1915, as amended, on commercial companies.
Art. 22. Language.
22.1 The present articles of incorporation are worded in English followed by a French version. In case of divergence
between the English and the French text, the English version shall prevail.
<i>Statementi>
The undersigned notary states that the conditions provided for in Article 26 of the law of August 10, 1915 on com-
mercial companies, as amended, have been observed.
<i>Subscription and Paymenti>
The articles of incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing party, this party has sub-
scribed for the number of shares and have paid in cash the amounts mentioned hereafter:
Shareholder
Subscribed
capital
Number
of Shares
Amount
paid in
INTERNATIONAL PYRAMIDE HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A.,
prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 31,000 3,100,000 EUR 31,000
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 31.000 3,100,000 EUR 31.000
Proof of all such payments has been given to the undersigned notary who states that the conditions provided for in
article 26 of the law of August 10
th
, 1915 on commercial companies, as amended, have been observed.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at approximately one thousand one hundred Euro (EUR 1,100.-).
<i>Transitory provisionsi>
The first financial year will begin on the date of formation of the Company and will end on the last day of December
2012. The first annual General Meeting of Shareholders will thus be held in the year 2013.
<i>Resolution of the sole shareholderi>
The above named party, representing the entire subscribed capital has immediately taken the following resolutions:
1. Resolved to set the number of Directors at 3 and further resolved to elect the following as Directors for a period
ending at the annual General Meeting of Shareholders having to approve the accounts as at 31st December 2016:
- As Class A Director, Alessandro Lardi, born on 4 August 1970 in Poschiavo GR (Switzerland), with its professional
address at Utoquai 39, CH-8034 Zurich, Switzerland.
- As Class B Director, Martin Paul Galliver, born on 15 June 1980 in Monaco (France), with its professional address at
46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 in Luxembourg.
- As Class B Director, Fabrice Stéphane Rota, born on 19 February 1975 in Mont-Saint-Martin (France), with its
professional address at 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 in Luxembourg.
2. The registered office shall be at 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
3. Resolved to elect EQ Audit S.à r.l., having its registered office at 2, rue J. Hackin, L-1746 Luxembourg, RCS Lu-
xembourg B number 124.782, as statutory auditor for a period ending at the annual General Meeting of Shareholders
having to approve the accounts as at 2016.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing party, the present
deed is worded in English followed by a French version; on request of the same party and in case of divergences between
the English and the French text, the English text will prevail.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
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The document having been read to the proxyholder of the appearing party, who is known to the notary by surname,
first name, civil status and residence, the said person signed together with Us notary this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mil onze, le neuvième jour de mars.
Par-devant Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
INTERNATIONAL PYRAMIDE HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A., société constituée selon les lois du Grand-Duché
de Luxembourg ayant son siège social à 46A, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, immatriculée au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg section B sous le numéro 46.448, ici représentée par Monsieur Vincent van
den Brink, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous
seing privé.
La procuration signée "ne varietur" par la partie comparante et par le notaire soussigné restera annexée au présent
acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Laquelle comparante agissant en sa capacité exposée ci-dessus, a arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme
qu'elle déclare constituer:
Art. 1
er
. Dénomination sociale.
1.1 Il est formé par les présentes une société anonyme qui adopte la dénomination «Northern Lights Investment
S.A.» (ci-après la «Société»).
1.2 La Société peut avoir un actionnaire unique ou plusieurs actionnaires. Tant que la Société n'a qu'un actionnaire
unique, la Société peut être administrée par un administrateur unique qui ne doit pas être obligatoirement actionnaire
de la Société.
Art. 2. Siège social.
2.1 Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
2.2 Au cas où le Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique selon le cas, estimerait que des événements
extraordinaires d'ordre politique, économique, militaire ou social compromettent l'activité normale de la Société au siège
social ou la communication aisée avec ce siège ou entre ce siège et des personnes à l'étranger ou que de tels événements
sont imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces cir-
constances anormales; ces mesures provisoires n'auront aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant
ce transfert provisoire du siège, demeurera une société de droit luxembourgeois.
Art. 3. Durée.
3.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. Objet social.
4.1 L'objet de la Société est l'acquisition d'intérêts de propriété, au Grand-duché de Luxembourg ou à l'étranger, dans
toutes sociétés ou entreprises, sous quelque forme que ce soit ainsi que la gestion de ces intérêts de propriété. La Société
peut notamment acquérir par voie de souscription, achat ou échange ou par tout autre moyen toutes valeurs, actions et
titres/garanties de quelque nature que ce soit en ce compris les obligations, certificats, certificats de dépôt et tous autres
instruments et plus généralement tous titres/garanties, instruments financiers émis par une entité privée ou publique
quelle qu'elle soit. La Société peut également participer dans la création, le développement et le contrôle de toute société
ou entreprise. Elle peut également investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets et autres droits de
propriété intellectuelle.
4.2 La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder,
seulement par voie de placement privé, à l'émission de créances et obligations et autres titres représentatifs d'emprunts
et/ou de créances négociables. La Société peut prêter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts et/ou des émis-
sions d'obligations à ses filiales, sociétés affiliées et sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.
Elle peut également consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations
ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.
4.3 La Société peut en outre gager, hypothéquer, céder ou de tout autre manière grever tout ou partie de ses actifs.
La Société peut en général employer toutes techniques et utiliser tous instruments en relation avec ses investissements
en vue de leur gestion optimale, incluant les techniques et instruments en vue de protéger la société contre les risques
de crédit, de fluctuation des devises et des taux d'intérêts et autres risques.
4.4. La Société peut exercer toutes activités commerciales, financières ou industrielles ou effectuer toutes transactions
dans le domaine immobilier ou relatives à des biens immobiliers.
La Société peut exercer toutes activités commerciales, financières ou industrielles qui peuvent être ou qui sont con-
formes aux paragraphes mentionnés ci-dessus dans cet Article.
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Art. 5. Capital social.
5.1 La Société a un capital souscrit de trente et un mille Euros (EUR 31.000,-) divisé en trois millions cent mille
(3.100.000) actions, ayant une valeur nominale de un Cent (EUR 0.01) chacune (les «Actions»).
5.2 Le capital souscrit de la Société peut à tout moment être augmenté ou réduit par décision de l'Assemblée Générale
des Actionnaires statuant comme en matière de modification des présents Statuts, sous réserve des dispositions impé-
ratives de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.
Art. 6. Acquisition d'Actions propres.
6.1 La Société peut racheter ses propres Actions dans les limites établies par la loi.
6.2 Dans les limites établies par la loi luxembourgeoise, le Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique, selon
le cas, est irrévocablement autorisé et a les pleins pouvoirs pour prendre toutes les mesures en vue de l'exécution de
chaque document et pour accomplir tout acte à la fois au nom et pour le compte de la Société qui seraient nécessaires
ou opportuns pour la réalisation de l'acquisition des Actions ainsi que pour l'accomplissement et la bonne fin de tous les
actes y relatifs.
Art. 7. Forme des Actions.
7.1 Toutes les Actions de la Société seront uniquement émises sous forme nominative. Aucune conversion des Actions
en actions au porteur ne sera admissible.
7.2 Les Actions émises seront inscrites dans le registre des Actions qui sera tenu par la Société ou par une ou plusieurs
personnes désignées à cet effet par la Société et ce registre contiendra le nom de chaque propriétaire d'Actions, l'adresse
de l'Actionnaire, le nombre et le type d'Actions détenues par un Actionnaire, chaque transfert d'Actions ainsi que les
dates y relatives.
7.3 L'inscription du nom de l'Actionnaire dans le registre des Actions constitue la preuve de son droit de propriété
sur ces Actions. Un certificat sera délivré sur demande de l'Actionnaire.
7.4 Chaque transfert d'Actions sera inscrit dans le registre des Actions par la délivrance à la Société d'un acte de
transfert donnant satisfaction à la Société ou par une déclaration de transfert écrite portée au registre des Actions, datée
et signée par le cédant et le cessionnaire ou par des personnes qui détiennent des procurations valables pour agir de telle
sorte, ensemble avec la délivrance du certificat concerné dûment endossé au cessionnaire, si un tel certificat a été émis.
7.5 Les Actionnaires doivent fournir à la Société une adresse à laquelle toutes les convocations et tous les avis devront
être envoyés. Cette adresse sera également inscrite dans le registre des Actions.
7.6 Au cas où un Actionnaire ne fournit pas d'adresse, la Société pourra autoriser d'en faire mention au registre
d'Actions et l'adresse de l'Actionnaire sera considérée être au siège social de la Société ou à telle autre adresse qui peut
de temps en temps être inscrite au registre des Actions par la Société jusqu'à ce qu'une autre adresse soit fournie à la
Société par cet Actionnaire. Un Actionnaire peut, à tout moment, changer d'adresse telle qu'inscrite dans le registre des
Actions par voie d'une notification écrite au siège social de la Société ou à telle autre adresse fixée par celle-ci.
7.7 La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par Action. Si une ou plusieurs Actions sont détenues en indivision
ou si le titre de propriété d'une telle Action ou de telles Actions est partagé, divisé ou contesté, toutes les personnes
prétendant avoir un droit relatif à cette/ces Action(s) devront désigner un mandataire unique pour représenter cette/ces
Action(s) à l'égard de la Société. La non-désignation d'un tel mandataire implique la suspension de tous les droits attachés
à cette/ces Action(s).
7.8 La Société ou la personne ou les personnes désignée(s) par la Société pour tenir le registre des Actions tel que
décrit au présent article 7 n'est/ne sont pas autorisée(s) à inscrire dans le registre des Actions un transfert opéré en
violation des dispositions ou sans le respect dû aux conditions prévues par l'Article 8.
Art. 8. Conseil d'Administration.
8.1 Tant que la Société a un actionnaire unique, la Société peut être administrée par un seul administrateur. Si la Société
a plus d'un actionnaire, elle est administrée par un conseil d'administration (le «Conseil d'Administration») composé de
trois (3) Administrateurs au moins et cinq (5) au plus (les «Administrateurs»).
8.2 Le nombre des administrateurs est déterminé par l'Assemblée Générale des Actionnaires.
8.3 L'Assemblée Générale des Actionnaires peut décider de nommer des Administrateurs de deux classes différentes,
à savoir un ou des Administrateur(s) de la classe A et un ou des Administrateur(s) de la classe B. Toute classification
d'Administrateurs doit être dûment enregistrée dans le procès-verbal de l'assemblée concernée et les Administrateurs
doivent être identifiés en fonction de la classe à laquelle ils appartiennent.
8.4 Les Administrateurs doivent être nommés par l'Assemblée Générale des Actionnaires pour une durée qui ne peut
dépasser six (6) ans, et ils resteront en fonctions jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus.
8.5 La décision de suspendre ou de révoquer un Administrateur doit être adoptée par l'Assemblée Générale des
Actionnaires à la majorité simple de tous les droits de vote présents ou représentés.
8.6 Lorsqu'une personne morale est nommée Administrateur de la Société, la personne morale doit désigner un
représentant permanent qui représentera la personne morale conformément à l'article 51 bis de la loi luxembourgeoise
datée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle qu'amendée.
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Art. 9. Réunions du Conseil d'Administration.
9.1 Le Conseil d'Administration choisit parmi ses membres un président (le «Président») à la majorité pour une durée
de six (6) ans et pourra choisir parmi ses membres un ou plusieurs vice-présidents. Le Conseil d'Administration pourra
également choisir un secrétaire (le «Secrétaire») qui n'a pas besoin d'être Administrateur et qui pourra être responsable
de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration ainsi que de l'exécution de tâches administra-
tives ou autres tel que décidé par le Conseil d'Administration de temps à autre.
9.2 Le Conseil d'Administration se réunira sur convocation du Président ou de deux Administrateurs au lieu et à l'heure
indiqués dans la convocation à la Réunion du Conseil d'Administration, la/les personne(s) convoquant la Réunion du
Conseil d'Administration fixant également l'ordre du jour. Chaque Administrateur sera convoqué par écrit à toute Réu-
nion du Conseil d'Administration au moins cinq (5) jours civils à l'avance par rapport à l'horaire fixé pour ces réunions,
excepté dans des circonstances d'urgence, dans lequel cas une convocation donnée vingt-quatre (24) heures à l'avance
et mentionnant dûment les raisons de l'urgence sera suffisante. Il pourra être passé outre à cette convocation, pour
l'avenir ou rétroactivement, à la suite de l'assentiment par écrit, par télégramme, par télex ou par télécopieur de chaque
Administrateur. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions se tenant à une date et à un endroit
déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil d'Administration. Sans préjudice des Articles 9.6
et 9.7, les réunions du Conseil d'Administration se tiennent dans l'Union Européenne.
9.3 Tout Administrateur peut agir à toute Réunion du Conseil d'Administration en désignant par écrit ou par télé-
gramme, télécopie ou télex un autre administrateur comme son mandataire. Un Administrateur ne peut représenter plus
qu'un de ses collègues.
9.4 Le Conseil d'Administration ne pourra délibérer et agir valablement que si au moins la majorité des Administrateurs
est présente ou représentée à la Réunion du Conseil d'Administration. Toutefois, au cas où l'Assemblée Générale des
Actionnaires a nommé différentes classes d'Administrateurs (à savoir, les Administrateurs de classe A et les Administra-
teurs de classe B), toute résolution du Conseil d'Administration ne pourra être valablement adoptée que si elle est
approuvée par la majorité des Administrateurs incluant au moins un Administrateur de classe A et un Administrateur de
classe B (qui peuvent être représentés). Si un quorum n'est pas atteint, les Administrateurs présents peuvent reporter la
réunion à un endroit et à une heure endéans un délai de cinq (5) jours civils après l'envoi d'une notice d'ajournement.
9.5 Les Administrateurs peuvent participer à une Réunion du Conseil d'Administration par conférence téléphonique
ou par d'autres moyens de communication similaires permettant à toutes les personnes y participant à s'entendre mu-
tuellement et une participation par ces moyens sera considérée comme équivalant à une présence physique à la réunion.
9.6 Nonobstant de ce qui précède, une résolution du Conseil d'Administration peut également être adoptée par
consentement unanime écrit qui consiste en un ou plusieurs documents comprenant les résolutions et qui sont signés
par chaque Administrateur. La date d'une telle résolution sera la date de la dernière signature.
9.7 Les résolutions prises par l'Administrateur Unique auront la même autorité que les résolutions prises par le Conseil
d'Administration et seront constatées par des procès verbaux signés par l'Administrateur Unique.
Art. 10. Procès-verbaux des Réunions du Conseil d'Administration.
10.1 Les procès-verbaux d'une Réunion du Conseil d'Administration seront signés par le Président.
10.2 Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par le Président.
Art. 11. Pouvoirs du Conseil d'Administration.
11.1 Les Administrateurs peuvent uniquement agir lors de Réunions du Conseil d'Administration dûment convoquées
ou par consentement écrit conformément à l'Article 9 des présents Statuts.
11.2 Le Conseil d'Administration ou, le cas échéant, l'Administrateur Unique, a les pouvoirs les plus larges pour
accomplir tous les actes d'administration et de disposition qui sont dans l'intérêt de la Société et dans les limites des
objectifs et de l'objet de la Société. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés expressément à l'Assemblée Générale des
Actionnaires par la loi ou par les présents Statuts sont de la compétence du Conseil d'Administration ou, le cas échéant,
de l'Administrateur Unique.
Art. 12. Signature Sociale.
12.1 Vis-à-vis des tiers, la Société sera valablement engagée par la signature de l'Administrateur Unique, selon le cas,
ou par la signature conjointe de deux Administrateurs de la Société ou par la/les signature(s) de toute(s) personne(s) à
qui un pouvoir de signature a été délégué par le Conseil d'Administration moyennant une décision unanime du Conseil
d'Administration.
12.2 Toutefois, au cas où l'Assemblée Générale des Actionnaires a nommé différentes classes d'Administrateurs (à
savoir les Administrateurs de classe A et les Administrateurs de classe B), la Société ne sera valablement engagée que par
la signature conjointe d'un Administrateur de classe A et d'un Administrateur de classe B (y compris par voie de repré-
sentation).
Art. 13. Délégation de pouvoirs.
13.1 Le Conseil d'Administration peut d'une manière générale ou de temps en temps déléguer la gestion journalière
de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion ainsi que prévu par l'article 60 de
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la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, à un cadre ou à un/des comité(s), composé(s)
de ses propres membres ou non, ou à un ou plusieurs Administrateurs, directeurs ou autres agents qui peuvent agir
individuellement ou conjointement. Le Conseil d'Administration déterminera l'étendue des pouvoirs, les conditions du
retrait et la rémunération en ce qui concerne ces délégations de pouvoir, y compris le pouvoir de sub-déléguer.
Art. 14. Conflit d'Intérêts.
14.1 Dans le cas d'un conflit d'intérêts dans le chef d'un Administrateur, étant entendu que le simple fait que l'Admi-
nistrateur occupe une fonction d'administrateur ou d'employé d'un Actionnaire ou d'une société associée à un Actionnaire
ne constitue pas un conflit d'intérêt, cet Administrateur doit aviser le Conseil d'Administration de tout conflit d'intérêt
et ne peut pas participer au vote. Un Administrateur ayant un conflit par rapport à un point de l'ordre du jour doit déclarer
ce conflit au Président avant l'ouverture de l'assemblée.
14.2 Chaque Administrateur ayant un conflit causé par un intérêt personnel dans une opération subordonnée à l'ap-
probation du Conseil d'Administration qui s'oppose à l'intérêt de la Société, sera obligé d'en aviser le conseil et de faire
en sorte qu'une mention de sa déclaration soit insérée au procès-verbal de la réunion. Il ne participera pas aux délibé-
rations de la réunion. Lors de la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires, avant le vote de toute autre résolution,
un rapport spécial sera établi sur toute opération dans laquelle un des Administrateurs pourrait avoir un intérêt personnel
en conflit avec celui de la Société.
Art. 15. Assemblée Générale des Actionnaires. Assemblée Générale des Actionnaires
15.1 L'Assemblée Générale des Actionnaires représente l'ensemble des actionnaires de la Société (l'«Assemblée Gé-
nérale des Actionnaires» ou l'«Assemblée Générale»).
15.2 Elle a les pouvoirs qui lui sont réservés par la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales.
Convocation, lieu de réunion des Assemblées, décision sans Assemblée Formelle.
15.3 L'Assemblée Générale des Actionnaires se réunit à Luxembourg sur convocation du Conseil d'Administration
ou, le cas échéant, de l'Administrateur Unique. Les Actionnaires représentant un dixième du capital social souscrit peu-
vent, conformément à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, demander au Conseil
d'Administration de convoquer une Assemblée Générale des Actionnaires.
15.4 L'Assemblée Générale annuelle se réunit en conformité avec la loi luxembourgeoise à Luxembourg; au siège social
de la Société ou à tel autre endroit indiqué dans l'avis de convocation de l'assemblée, le 20e jour du mois de mai à 11
heures. Si ce jour est un jour férié légal au Luxembourg, l'Assemblée Générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable
suivant à Luxembourg.
15.5 D'autres Assemblées Générales des Actionnaires peuvent se tenir aux lieux et aux dates qui peuvent être prévues
dans les avis de convocation respectifs.
15.6 Les Assemblées Générales des Actionnaires seront convoqués par une convocation qui détermine l'ordre du jour
ainsi que l'heure et l'endroit auxquels l'assemblée se tiendra, envoyée par lettre recommandée au moins trente (30) jours
avant l'assemblée, ce délai ne comprenant ni le jour de l'envoi de la convocation ni le jour de l'assemblée, à chaque
Actionnaire et à l'adresse de l'Actionnaire dans le Registre des Actionnaires, ou suivant d'autres instructions données par
l'Actionnaire concerné.
15.7 Au cas où tous les Actionnaires sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du
jour, l'Assemblée Générale peut se tenir sans convocations à l'assemblée.
15.8 L'Assemblée Générale des Actionnaires désignera un président et sera présidée par le président qui dirigera
l'assemblée. L'Assemblée Générale désignera un secrétaire chargé de dresser les procès-verbaux de l'assemblée et un
scrutateur. Les procès-verbaux seront rédigés en anglais et dressés à titre de preuve de l'assemblée et seront signés par
le Président et le Secrétaire de cette assemblée ou lors de l'assemblée suivante.
15.9 La langue utilisée lors de chaque Assemblée Générale des Actionnaires sera l'anglais.
15.10 Les Actionnaires ne peuvent pas prendre des décisions concernant des matières qui ne sont pas à l'ordre du
jour (y compris les matières exigées par la loi) et concernant des affaires en relation avec de telles matières, sauf si tous
les Actionnaires sont présents ou représentés à l'assemblée.
Droit de vote
15.11 Chaque Action donne droit à une voix à chaque Assemblée Générale des Actionnaires. Le vote en blanc est nul
et non avenu.
15.12 Un Actionnaire peut agir à chaque Assemblée Générale des Actionnaires en donnant une procuration écrite à
une autre personne, actionnaire ou non.
15.13 Sauf disposition contraire de la loi ou des présents Statuts, les résolutions de l'Assemblée Générale sont adoptées
à la majorité du nombre total des voix afférentes aux Actions détenues par les Actionnaires autorisés à voter sur la
résolution.
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Art. 16. Surveillance.
16.1 Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires au compte qui n'ont pas besoin
d'être actionnaires. L'Assemblée Générale des Actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déterminera leur
nombre, leur rémunération et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six (6) ans.
Art. 17. Année sociale.
17.1 L'année sociale de la Société commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
17.2 Le Conseil d'Administration ou, le cas échéant, l'Administrateur Unique prépare les comptes annuels suivant les
exigences de la loi luxembourgeoise et les pratiques comptables.
17.3 La Société fera en sorte que les comptes annuels, le rapport annuel et les éléments supplémentaires à fournir
conformément à la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, soient disponibles à son siège social à partir du jour auquel
l'Assemblée Générale à laquelle ils doivent faire l'objet d'une délibération et, si opportun, être adoptés, est convoquée.
17.4 L'Assemblée Générale Annuelle adoptera les comptes annuels.
Art. 18. Distribution de dividendes et Distributions à partir des Comptes de Réserve.
18.1 Le solde créditeur du compte de profits et pertes après déduction des frais, coûts, amortissements, charges et
provisions représente le bénéfice net de la Société.
18.2 Chaque année, 5 pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale jusqu'à ce que cette réserve atteint
10 pour cent du capital social.
18.3 Le solde créditeur susceptible d'être distribué après la déduction opérée conformément à l'article 18.2 ci-dessus,
est attribué aux actionnaires.
18.4 Conformément aux conditions prévues par l'Article 72-2 de la loi du 10 août 1915, le Conseil d'Administration
ou, le cas échéant, l'Administrateur Unique peut procéder à un versement d'acomptes sur dividendes.
Art. 19. Dissolution et Liquidation de la Société.
19.1 La Société peut être dissoute par une résolution de l'Assemblée Générale des Actionnaires; cette résolution
requiert une majorité de deux tiers de toutes les voix émises lors d'une assemblée où au moins la moitié du capital social
est présente ou représentée.
19.2 La liquidation s'effectuera par les soins du Conseil d'Administration ou, le cas échéant, de l'Administrateur Unique,
sous la réserve que l'Assemblée Générale des Actionnaires sera autorisée à confier la liquidation à un ou plusieurs
liquidateurs en remplacement du Conseil d'Administration ou, le cas échéant, de l'Administrateur Unique.
19.3 Dans la mesure du possible, les présents Statuts resteront en vigueur pendant la liquidation.
19.4 Aucune distribution des bonis de liquidation ne peut être faite en faveur de la société en raison d'actions détenues
par elle.
19.5 Après la clôture de la liquidation, les documents comptables et écritures de la Société seront conservés pendant
la durée prévue par la loi par la personne désignée à cet effet dans la décision de l'Assemblée Générale de dissoudre la
Société. Au cas où l'Assemblée Générale n'a pas désigné une telle personne, les liquidateurs procéderont à cette dési-
gnation.
Art. 20. Modification des Statuts.
20.1 Les présents Statuts sont susceptibles d'être modifiés de temps en temps par une Assemblée Générale des
Actionnaires conformément aux exigences de quorum et de majorité prévues par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, telle que modifiée.
Art. 21. Loi applicable.
21.1 Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts seront réglées conformément à la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.
Art. 22. Langue.
22.1 Les présents statuts sont rédigés en langue anglaise, suivis d'une version française. En cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
<i>Constati>
Le notaire soussigné constate que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, telle que modifiée, ont été observées.
<i>Souscription et Paiementi>
La partie comparante ayant ainsi arrêté les statuts de la Société, a souscrit au nombre d'actions et a libéré en espèces
les montants ci-après énoncés:
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Actionnaire
Capital
souscrit
Nombre
d’actions
Libération
INTERNATIONAL PYRAMIDE HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A.,
précitée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 31.000 3.100.000 EUR 31.000
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 31.000 3.100.000 EUR 31.000
La preuve de tous ces paiements a été rapportée au notaire instrumentaire qui constate que les conditions prévues à
l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été respectées.
<i>Fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitution
sont estimés à environ mille cent euros (EUR 1.100,-).
<i>Dispositions transitoiresi>
La première année sociale commencera à la date de constitution de la Société et finit le dernier jour de décembre
2012. L'Assemblée Générale Annuelle se réunira donc pour la première fois en 2013.
<i>Résolutions de l'associé uniquei>
La comparante pré-qualifiée, représentant la totalité du capital social souscrit, a pris les résolutions suivantes:
1. Fixe à trois le nombre des administrateurs et décide de nommer les personnes suivantes administrateurs pour une
période prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale annuelle statuant sur les comptes au 31 décembre 2016:
- Comme Administrateur de catégorie A, M Alessandro Lardi, employé privé, né le 4 août 1970 à Poschiavo GR (Suisse),
domicilié professionnellement à Utoquai 39, CH-8034 Zurich, Suisse.
- Comme Administrateur de catégorie B, M Martin Paul Galliver, employé privé, né le 15 juin 1980 à Monaco, domicilié
professionnellement à 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 in Luxembourg.
- Comme Administrateur de catégorie B, M Fabrice Stéphane Rota, employé privé, né le 19 février 1975 à Mont-Saint-
Martin, France, domicilié professionnellement à 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 in Luxembourg
2. Fixe le siège social au 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
3. Nomme EQ Audit S.à r.l., avec siège social à L-1746 Luxembourg, 2, rue J. Hackin, RCS Luxembourg B numéro
124.782, commissaire aux comptes de la société pour une période prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale annuelle
statuant sur les comptes 201 6.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande de la partie comparante
ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande de cette même
partie comparante, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, connu du notaire par nom,
prénom, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: V. van den Brink, DELOSCH.
Enregistré à Diekirch, le 13 mars 2012. Relation: DIE/2012/3017. Reçu soixante-quinze (75.-) euros
<i>Le Receveuri> (signé): THOLL.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de publication au Mémorial C.
Diekirch, le 13 mars 2012.
Référence de publication: 2012036336/604.
(120048554) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2012.
Media Comunication Sponsoring S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 20.000,00.
Siège social: L-5760 Hassel, 5, rue de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 154.989.
La gérance communique que l'adresse de résidence de Mr Leonardo GERACI, gérant unique, est fixée au no. 5, rue
de Luxembourg, L-5760 Hassel.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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Luxembourg, le 29 mars 2012.
Media Comunication Sponsoring sàrl
<i>La Gérancei>
Référence de publication: 2012038152/14.
(120051095) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2012.
SC Holdings Europe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 103.415.
Aux actionnaires
Je soussignée, Aima Thomas, démissionne en tant que gérant de la société ci-dessus mentionnée avec effet spécifié sur
cette lettre.
Daté, le 31 janvier 2012.
Alma Thomas.
Référence de publication: 2012038251/11.
(120050637) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2012.
Melodium S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 96.793.
<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil d’administration du 15 mars 2012.i>
Conformément à l’article 51, al. 6 de la loi fondamentale sur les sociétés commerciales, les administrateurs restants
procèdent à la nomination, par voie de cooptation, de Monsieur Jean-Marie LEGENDRE, né le 1
er
février 1946 à Paris
(France), domicilié au 56, Boulevard Napoléon I
er
., L - 2210 Luxembourg, au titre d’administrateur en remplacement
de Monsieur Norbert SCHMITZ, administrateur démissionnaire.
Cette nomination sera soumise pour ratification à la prochaine assemblée générale.
<i>Pour la société
i>MELODIUM S.A.
Référence de publication: 2012038154/15.
(120050605) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2012.
Prebli Finance Corporation, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 90.131.
Suite au contrat de cession de parts du 23 mars 2012, des parts sociales ont été transférées comme suit:
- La société Bifrost EU LLC a transféré ses parts sociales à M. James Philip Edward Al-Atrakchi, né le 30.12.1971 à
Londres, Royaume-Uni et résidant à Rybné nam 4135/1, Bratislava, Slovaquie.
Luxembourg, le 27.03.2012.
<i>Pour PREBLI FINANCE CORPORATION
i>United International Management S.A.
Référence de publication: 2012038208/13.
(120050468) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2012.
Modul'Abri Concept S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1430 Luxembourg, 6, boulevard Pierre Dupong.
R.C.S. Luxembourg B 140.196.
<i>Extrait de résolution de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Associés du 08.03.2012i>
L’Assemblée Générale Extraordinaire des Associés de la société MODUL’ABRI CONCEPT S.à r.l. réuni le 08.03.2012
a décidé à l’unanimité ce qui suit:
1. Transfert du siège social au 6, Boulevard Pierre Dupong, L-1430 Luxembourg.
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Fait à Luxembourg, le 08.03.2012.
Pour extrait conforme
Signature
Référence de publication: 2012038163/14.
(120050464) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2012.
Montrachet S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 109.519.
<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil d’administration du 15 mars 2012.i>
Conformément à l’article 51, al. 6 de la loi fondamentale sur les sociétés commerciales, les administrateurs restants
procèdent à la nomination, par voie de cooptation, de Monsieur Jean-Marie LEGENDRE, né le 1
er
février 1946 à Paris
(France), domicilié au 56, Boulevard Napoléon I
er
., L - 2210 Luxembourg, au titre d’administrateur en remplacement
de Monsieur Norbert SCHMITZ, administrateur démissionnaire.
Cette nomination sera soumise pour ratification à la prochaine assemblée générale.
<i>Pour la société
i>MONTRACHET S.A.
Référence de publication: 2012038164/15.
(120050603) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2012.
MT Trade Line, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2444 Luxembourg, 59, rue des Romains.
R.C.S. Luxembourg B 111.870.
<i>Extrait de l’assemblée générale extraordinaire du 28/03/2012i>
Il résulte des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 28 mars 2012 de la Sàrl MT TRADE
LINE inscrite au RC sous le numéro B111.870:
Monsieur Dirk CONINGS cède 5 parts sociales détenues dans la société MT TRADE LINE Sàrl à Monsieur Thierry
BOWLAND, gérant, né à Vilvoorde en Belgique le 21/02/1968, demeurant Kampenhoutsevoetweg 4, 1910 KAMPEN-
HOUT (Belgique).
Pour extrait conforme
Le 28 mars 2012.
Référence de publication: 2012038166/15.
(120050899) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2012.
Neela Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 132.761.
<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil d’administration du 15 mars 2012.i>
Conformément à l’article 51, al. 6 de la loi fondamentale sur les sociétés commerciales, les administrateurs restants
procèdent à la nomination, par voie de cooptation, de Monsieur Jean-Marie LEGENDRE, né le 1
er
février 1946 à Paris
(France), domicilié au 56, Boulevard Napoléon I
er
., L - 2210 Luxembourg, au titre d’administrateur en remplacement
de Monsieur Norbert SCHMITZ, administrateur démissionnaire.
Cette nomination sera soumise pour ratification à la prochaine assemblée générale.
<i>Pour la société
i>NEELA INVESTMENTS S.A.
Référence de publication: 2012038175/15.
(120050602) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2012.
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Nobel Constructing Company S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 16.419.
<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil d’administration du 15 mars 2012.i>
Conformément à l’article 51, al. 6 de la loi fondamentale sur les sociétés commerciales, les administrateurs restants
procèdent à la nomination, par voie de cooptation, de Monsieur Jean-Marie LEGENDRE, né le 1
er
février 1946 à Paris
(France), domicilié au 56, Boulevard Napoléon I
er
., L - 2210 Luxembourg, au titre d’administrateur en remplacement
de Monsieur Norbert SCHMITZ, administrateur démissionnaire.
Cette nomination sera soumise pour ratification à la prochaine assemblée générale.
<i>Pour la société
i>NOBEL CONSTRUCTING COMPANY S.A., SPF
Référence de publication: 2012038179/15.
(120050601) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2012.
Société Financière Valoire Luxembourg S.A., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 95.892.
Hiermit kündigen wir mit sofortiger Wirkung den Domizilvertrag mit der Gesellschaft Société Financière Valoire
Luxembourg S.A., RC Luxembourg B 95892, bezüglich des Gesellschaftssitzes 62, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxem-
bourg.
26. März 2012.
FIDES INTER-CONSULT S.A.
Unterschrift
<i>Administrateur Déléguéi>
Référence de publication: 2012038242/13.
(120051013) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2012.
OCM Luxembourg Opportunities Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 683.575,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 97.473.
<i>Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire de l'Associé Unique de la Société prises le 21 mars 2012i>
L'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société a décidé:
- De transférer le siège social de la Société du 53, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg au 26A, Boulevard Royal, L-2449
Luxembourg avec effet rétroactif au 1
er
juin 2011;
- En conséquence de ce transfert, l'adresse professionnelle de Monsieur Szymon DEC devient également 26A, boule-
vard Royal L-2449 Luxembourg;
- D'accepter la démission de Mr Jean-Pierre BACCUS de son poste de Gérant de la Société avec effet immédiat;
- De nommer Mr Jabir CHAKIB, né le 5 novembre 1967 à Casablanca (Maroc) ayant son adresse professionnelle au
26A, Boulevard Royal L-2449 Luxembourg comme Gérant de la Société avec effet immédiat et pour une durée indéter-
minée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Vanessa Lorreyte
<i>Le Mandatairei>
Référence de publication: 2012038182/21.
(120050790) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2012.
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OCM Luxembourg Real Estate Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 683.575,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 97.474.
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire de l’Associé Unique de la Société prises le 22 mars 2012i>
L’Assemblée Générale Extraordinaire de la Société a décidé:
- De transférer le siège social de la Société du 53, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg au 26A, Boulevard Royal, L-2449
Luxembourg avec effet rétroactif au 1
er
juin 2011;
- En conséquence de ce transfert, l’adresse professionnelle de Monsieur Szymon DEC devient également 26A, boule-
vard Royal L-2449 Luxembourg;
- D’accepter la démission de Mr Jean-Pierre BACCUS de son poste de Gérant de la Société avec effet immédiat;
- De nommer Mr Jabir CHAKIB, né le 5 novembre 1967 à Casablanca (Maroc) ayant son adresse professionnelle au
26A, Boulevard Royal L-2449 Luxembourg comme Gérant de la Société avec effet immédiat et pour une durée indéter-
minée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Vanessa Lorreyte
<i>Le Mandatairei>
Référence de publication: 2012038183/21.
(120050791) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2012.
Slovport Luxembourg S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 103.863.
<i>Extrait des décisions prises par l'associé unique en date du 23.03.2012i>
1. Monsieur Jan Bukovsky a démissionné de son mandat de gérant avec effet au 23.03.2012.
2. Monsieur Eric ASSIMAKOPOULOS a démissionné de son mandat de gérant avec effet au 23.03.2012.
3. Avec effet au 23.03.2012 M. James Philip Edward Al-Atrakchi, né le 30.12.1971 à Londres, Royaume-Uni et résidant
à Rybné nam 4135/1, Bratislava, Slovaquie a été nommé gérant de la société Slovport Luxembourg S. à r.l. pour une durée
indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 mars 2012.
<i>Pour Slovport Luxembourg S. à r.l.
i>United International Management S.A.
Référence de publication: 2012038241/17.
(120050961) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2012.
PSPLUX, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 112.796.
<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire de l'associé unique tenue le 27 mars 2012i>
Il a été décidé:
d'accepter la démission de Monsieur Patrick Charbonneau en qualité de gérant de Catégorie A de la Société avec effet
au 27 mars 2012 et son remplacement par Madame Martine Légaré, directrice en chef du département Placements-
Infrastructures, née le 4 avril 1969 à Sainte-Agathe-Des-Monts, Québec, Canada, demeurant 722 avenue Querbes,
Outremont, Montréal, Québec, H2V 3W9, nommée pour une durée indéterminée.
Le Conseil de Gérance se compose donc comme suit:
<i>Catégorie A:i>
Madame Marie Falardeau, Madame Martine Légaré et Monsieur Jérôme Foulon
<i>Catégorie B:i>
Monsieur Marcel Krier, Monsieur Marcel Stephany, Madame Véronique Wauthier et Monsieur Pierre Hamel.
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Extrait certifié conforme
Signatures
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2012038213/21.
(120051055) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2012.
Panlip S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 59.366.
<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil d’administration du 15 mars 2012.i>
Conformément à l’article 51, al. 6 de la loi fondamentale sur les sociétés commerciales, les administrateurs restants
procèdent à la nomination, par voie de cooptation, de Monsieur Jean-Marie LEGENDRE, né le 1
er
février 1946 à Paris
(France), domicilié au 56, Boulevard Napoléon I
er
., L - 2210 Luxembourg, au titre d’administrateur en remplacement
de Monsieur Norbert SCHMITZ, administrateur démissionnaire.
Cette nomination sera soumise pour ratification à la prochaine assemblée générale.
<i>Pour la société
i>PANLIP S.A., SPF
Référence de publication: 2012038197/15.
(120050600) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2012.
Passiflora S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 121.645.
<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil d’administration du 15 mars 2012.i>
Conformément à l’article 51, al. 6 de la loi fondamentale sur les sociétés commerciales, les administrateurs restants
procèdent à la nomination, par voie de cooptation, de Monsieur Jean-Marie LEGENDRE, né le 1
er
février 1946 à Paris
(France), domicilié au 56, Boulevard Napoléon I
er
., L - 2210 Luxembourg, au titre d’administrateur en remplacement
de Monsieur Norbert SCHMITZ, administrateur démissionnaire.
Cette nomination sera soumise pour ratification à la prochaine assemblée générale.
<i>Pour la société
i>PASSIFLORA S.A.
Référence de publication: 2012038200/15.
(120050599) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2012.
TVT Travel S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 118.311.
Il résulte de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Société TVT Travel SA qui s'est tenue à Luxembourg
le 6 mars 2012 que
- le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes est arrivé à échéance et qu'il a été décidé de le
renouveler jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2018.
- le conseil d'administration est composé comme suit:
<i>Administrateurs:i>
Franco Toscano, né le 23 novembre 1967 à Turin, Italie et résident au 18, Avenue de la Porte Neuve, L-2227, Lu-
xembourg
Marco Sterzi, né le 10 novembre 1964 à Milan, Italie et résident au 5, Avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg
Eduardo Tubia, né le 11 décembre 1953 à San Dona Di Piave, Italie, et résident au 6, Rue des Lilas, L-3366 Strassen,
<i>Commissaires aux comptes:i>
Francesca Docchio, née le 29 mai 1971 à Bergame, Italie et résident au 5, Avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg.
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Luxembourg, le 26 mars 2012.
Pour copie conforme
<i>Pour le conseil d'administration
i>Marco Sterzi
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2012038431/24.
(120051144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2012.
Prebli Finance Corporation, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 90.131.
<i>Extrait des décisions prises par l'associé unique en date du 23.03.2012i>
1. Monsieur Eric ASSIMAKOPOULOS a démissionné de son mandat de gérant avec effet au 23.03.2012.
2. Avec effet au 23.03.2012, M. James Philip Edward Al-Atrakchi, né le 30.12.1971 à Londres, Royaume-Uni et résidant
à Rybné nam 4135/1, Bratislava, Slovaquie a été nommé gérant de la société PREBLI FINANCE CORPORATION pour
une durée indéterminé.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 mars 2012.
<i>Pour PREBLI FINANCE CORPORATION
i>United International Management S.A.
Référence de publication: 2012038209/16.
(120050994) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2012.
Propriété Immo Européenne S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.
R.C.S. Luxembourg B 112.004.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
La liquidation de la société PROPRIETE IMMO EUROPEENNE S.A., décidée par acte du notaire Maître Henri Hellinckx
en date du 18 mai 2011, a été clôturée lors de l'assemblée générale extraordinaire sous seing privé tenue en date du 30
décembre 2011.
Les livres et documents de la société seront conservés pendant cinq ans au siège social au 67, Rue Ermesinde, L-1469
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 mars 2012.
Référence de publication: 2012038212/15.
(120051102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2012.
Quartz One S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 158.164.
<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil d’administration du 15 mars 2012.i>
Conformément à l’article 51, al. 6 de la loi fondamentale sur les sociétés commerciales, les administrateurs restants
procèdent à la nomination, par voie de cooptation, de Monsieur Jean-Marie LEGENDRE, né le 1
er
février 1946 à Paris
(France), domicilié au 56, Boulevard Napoléon I
er
., L - 2210 Luxembourg, au titre d’administrateur en remplacement
de Monsieur Norbert SCHMITZ, administrateur démissionnaire.
Cette nomination sera soumise pour ratification à la prochaine assemblée générale.
<i>Pour la société
i>QUARTZ ONE S.A.
Référence de publication: 2012038214/15.
(120050598) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2012.
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Quatingo S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 32.607.
<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil d’administration du 15 mars 2012.i>
Conformément à l’article 51, al. 6 de la loi fondamentale sur les sociétés commerciales, les administrateurs restants
procèdent à la nomination, par voie de cooptation, de Monsieur Jean-Marie LEGENDRE, né le 1
er
février 1946 à Paris
(France), domicilié au 56, Boulevard Napoléon I
er
., L - 2210 Luxembourg, au titre d’administrateur en remplacement
de Monsieur Norbert SCHMITZ, administrateur démissionnaire.
Cette nomination sera soumise pour ratification à la prochaine assemblée générale.
<i>Pour la société
i>QUATINGO S.A.
Référence de publication: 2012038215/15.
(120050597) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2012.
Raval Europe S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4940 Bascharage, 18, rue Héierchen.
R.C.S. Luxembourg B 89.008.
<i>Extrait de la résolution prise lors de la réunion du conseil d'administration du 22 juillet 2011i>
- Changement de l'adresse du siège social de la société de:
L-4940 Bascharage, 8, Zone Industrielle Bommelscheuer
à:
L-4940 Bascharage, 18. rue Héierchen, Zone d'Activités Economiques Robert Steichen.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mr. Samuel VLODINGER / Mr. Julian PROFFITT / Mr. Nir ELIMELECH / Tamir AMAR.
Référence de publication: 2012038221/14.
(120050457) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2012.
Romsee S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 44, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 116.233.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 27 mars 2012i>
- Est réélu administrateur pour une période de six années, Monsieur Gianluca Ninno, demeurant 44, rue de la Vallée,
L-2661 Luxembourg, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale qui se tiendra en l’an 2018.
- Est réélu administrateur pour une période de six années, Monsieur Natale Capula, demeurant 44, rue de la Vallée,
L-2661 Luxembourg, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale qui se tiendra en l’an 2018.
- Est réélu administrateur pour une période de six années, la société Luxembourg Management Services, ayant pour
siège social L-2661 Luxembourg, 44, rue de la Vallée, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale qui se tiendra
en l’an 2018.
- Est réélue commissaire aux comptes pour une période de six années, la société FGS CONSULTING LLC, immatri-
culée auprès du Registre de Commerce de Las Vegas sous le numéro E0048502007-1, ayant son siège social à NV 89101,
520 S. 7
th
Street, Suite C, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale qui se tiendra en l’an 2018.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
Luxembourg, le 27 mars 2012.
Référence de publication: 2012038231/21.
(120050554) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2012.
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VoRo INVESTMENT S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 25.000,00.
Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.
R.C.S. Luxembourg B 167.688.
Il résulte d’une convention de cession de parts sociales exécutée en date du 21 mars 2012 entre Rosevara Limited et
Lancaster Trustees Limited, immatriculation n°46368 auprès de la Guernsey Chamber of Commerce, que 250 parts
sociales d’une valeur nominale de EUR 100,- chacune, détenues par Rosevara Limited dans VoRo Investment S.à r.l., ont
été transférées à Lancaster Trustees Limited, avec siège social au 2nd Floor, W. Wing, D. Court, A. Park, St. Peter Port,
Guernsey GY1 2HT, Iles Anglo-Normandes, Royaume-Uni.
Il résulte également d’une Résolution circulaire de l’Associé unique de la Société datée du 21 mars 2012 que:
- M. Simon GRAHAM, né le 23/05/1965 à Guersney, Royaume-Uni, avec adresse professionnelle au 2
nd
Floor, W.
Wing, D. Court, A. Park, St. Peter Port, Guernsey GY1 2HT, Iles Anglo-normandes, Royaume-Uni, et Mme Irina GIZI-
KOVA, née le 25/11/1974 à Y3 SEKKAR CCP, Russie, demeurant au 29, Maxim Gkorki Str., 4103 Agios Athanasios,
Limassol, Chypre, ont tous deux été nommés au poste de Gérant de catégorie B de la Société;
- et Mme Catherine DE WAELE, avec adresse professionnelle au 10B, rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange, Gérant
de catégorie B a été nommée au poste de Gérant de catégorie A.
Pour extrait conforme
SG AUDIT S.àr.l.
Référence de publication: 2012038323/22.
(120050572) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2012.
Salamine S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 90.659.
<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil d’administration du 15 mars 2012.i>
Conformément à l’article 51, al. 6 de la loi fondamentale sur les sociétés commerciales, les administrateurs restants
procèdent à la nomination, par voie de cooptation, de Monsieur Jean-Marie LEGENDRE, né le 1
er
février 1946 à Paris
(France), domicilié au 56, Boulevard Napoléon I
er
., L - 2210 Luxembourg, au titre d’administrateur en remplacement
de Monsieur Norbert SCHMITZ, administrateur démissionnaire.
Cette nomination sera soumise pour ratification à la prochaine assemblée générale.
<i>Pour la société
i>SALAMINE S.A.
Référence de publication: 2012038249/15.
(120050596) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2012.
Sales Points Center S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9094 Ettelbruck, 4, rue Tschiderer.
R.C.S. Luxembourg B 104.261.
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue au siège de la société, extraordinairement en date du 15 marsi>
<i>2012 à 10.00 heuresi>
Le mandat du commissaire aux comptes EWA REVISION S.A. est remplacé par la société FIRELUX S.A., inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 84589, avec siège à L – 9053 Ettelbruck, 45, Avenue J.F. Kennedy.
Ce mandat se terminera le 20.05.2014.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Un administrateuri>
Référence de publication: 2012038250/14.
(120050856) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2012.
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Victoria Trading S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 43.124.
<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil d’administration du 15 mars 2012.i>
Conformément à l’article 51, al. 6 de la loi fondamentale sur les sociétés commerciales, les administrateurs restants
procèdent à la nomination, par voie de cooptation, de Monsieur Jean-Marie LEGENDRE, né le 1
er
février 1946 à Paris
(France), domicilié au 56, Boulevard Napoléon I
er.
, L - 2210 Luxembourg, au titre d’administrateur en remplacement de
Monsieur Norbert SCHMITZ, administrateur démissionnaire.
Cette nomination sera soumise pour ratification à la prochaine assemblée générale.
<i>Pour la société
i>VICTORIA TRADING S.A., SPF
Référence de publication: 2012038331/15.
(120051255) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2012.
VISTA S.A., société de gestion de patrimoine familial, "SPF", Société Anonyme - Société de Gestion de
Patrimoine Familial.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 54.810.
<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil d’administration du 15 mars 2012.i>
Conformément à l’article 51, al. 6 de la loi fondamentale sur les sociétés commerciales, les administrateurs restants
procèdent à la nomination, par voie de cooptation, de Monsieur Jean-Marie LEGENDRE, né le 1
er
février 1946 à Paris
(France), domicilié au 56, Boulevard Napoléon I
er.
, L - 2210 Luxembourg, au titre d’administrateur en remplacement de
Monsieur Norbert SCHMITZ, administrateur démissionnaire.
Cette nomination sera soumise pour ratification à la prochaine assemblée générale.
<i>Pour la société
i>VISTA S.A., société de gestion de patrimoine familial, "SPF"
Référence de publication: 2012038335/16.
(120051253) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2012.
Livenza S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8283 Kehlen, 12, rue Schaarfeneck.
R.C.S. Luxembourg B 144.587.
L'an deux mille douze, le deux mars.
Par-devant Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "LIVENZA S.A." (numéro
d'identité 2009 22 01 318), avec siège social à L-8041 Strassen, 65, rue des Romains, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro
B 144.587, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 21 janvier 2009, publié au Mémorial C,
numéro 473 du 4 mars 2009 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date
du 8 mai 2009, publié au Mémorial C, numéro 1126 du 8 juin 2009.
L'assemblée est présidée par Monsieur Cyril LAMORLETTE, expert-comptable et réviseur d'entreprises, demeurant
à Kehlen.
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Luc DEMEYER, employé privé, demeurant à Bascharage.
L'assemblée désigne comme scrutateur Monsieur Jean-Marie WEBER, employé privé, demeurant à Aix-sur-Cloie/
Aubange (Belgique).
Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
1) Transfert du siège social à L-8283 Kehlen, 12, rue Schaarfeneck et modifications subséquentes des statuts.
2) Modification de l'article 4 des statuts, relatif à l'objet social, pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 4. La société a pour objet l'exercice, à titre indépendant, de la profession d'expert-comptable, de réviseur
d'entreprises et de conseil économique, telles que définies et réglementées par la loi, ainsi que l'exercice des activités de
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conseil fiscal, ainsi que de toutes autres activités qui ne sont pas incompatibles avec les professions précitées et qui font
partie du champ d'activité des experts-comptables, des réviseurs d'entreprises et des conseils économiques.
En général la société pourra faire toutes opérations mobilières et immobilières, commerciales, industrielles ou finan-
cières ainsi que toutes transactions et opérations de nature à promouvoir et faciliter directement ou indirectement la
réalisation de l'objet social ou son extension.»
II.- Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d'actions
qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les man-
dataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.
Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III.- Tous les actionnaires étant présents ou représentés, l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement
délibérer sur l'ordre du jour.
Ensuite l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide de transférer le siège social à L-8283 Kehlen, 12, rue Schaarfeneck et en conséquence de modifier
le 1
er
alinéa de l'article 2 et le 1
er
alinéa de l'article 15 des statuts pour leur donner la teneur suivante:
« Art. 2. al. 1
er
. Le siège de la société est établi à Kehlen.»
« Art. 15. al. 1
er
. L'assemblée générale annuelle se réunit au siège social ou à tout autre endroit à Kehlen, tel
qu'indiqué dans la convocation, le premier mercredi du mois de juin à 14.00 heures.»
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée décide de modifier l'article 4 des statuts, relatif à l'objet social, pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 4. La société a pour objet l'exercice, à titre indépendant, de la profession d'expert-comptable, de réviseur
d'entreprises et de conseil économique, telles que définies et réglementées par la loi, ainsi que l'exercice des activités de
conseil fiscal, ainsi que de toutes autres activités qui ne sont pas incompatibles avec les professions précitées et qui font
partie du champ d'activité des experts-comptables, des réviseurs d'entreprises et des conseils économiques.
En général la société pourra faire toutes opérations mobilières et immobilières, commerciales, industrielles ou finan-
cières ainsi que toutes transactions et opérations de nature à promouvoir et faciliter directement ou indirectement la
réalisation de l'objet social ou son extension.»
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance fut ensuite levée.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société à raison des
présentes, s'élèvent approximativement à mille euros (€ 1.000.-).
DONT ACTE, fait et passé à Bascharage en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite à l'assemblée, les membres du bureau, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels,
états et demeures, ont signé avec Nous notaire le présent acte, aucun autre actionnaire n'ayant demandé à signer.
Signé: LAMORLETTE, DEMEYER, J.M. WEBER, A. WEBER.
Enregistré à Capellen, le 09 mars 2012. Relation: CAP/2012/895. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).
<i>Le Receveuri> (signé): NEU.
Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des
Sociétés.
Bascharage, le 22 mars 2012.
Alex WEBER.
Référence de publication: 2012037284/65.
(120049138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2012.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
53328
Achilles Holdings 2 S.à r.l.
Lerins Holding S.à r.l.
Leroi S.A.
Lëtzebuerger Kaktussefrënn
Livenza S.A.
LuxCo 91 S.à r.l.
LuxCo 92 S.à r.l.
Mabilux S.A.
Maden Holding S.A.
Malicar Finance S.A.
Massena S.A., SPF
MassMutual Europe S.A.
MediaCenter Service Immobilier S.A.
Media Comunication Sponsoring S.à r.l.
Melodium S.A.
MIB Group S.A.
Mission Investment S.A.
Mobillix
Modul'Abri Concept S.à r.l.
Montrachet S.A.
Movil Wave
MT Trade Line
Munich Real Estate S.A.
Neela Investments S.A.
Nobel Constructing Company S.A., SPF
Northern Lights Investment S.A.
Oceania Development S.A.
OCM Luxembourg Opportunities Investments S.à r.l.
OCM Luxembourg Real Estate Investments S.à r.l.
Panlip S.A., SPF
Passiflora S.A.
Prebli Finance Corporation
Prebli Finance Corporation
Propriété Immo Européenne S.A.
PSPLUX
Quartz One S.A.
Quatingo S.A.
Raval Europe S.A.
Reading Luxembourg S.à r.l.
Romsee S.A.
Salamine S.A.
Sales Points Center S.A.
SCD Balaton Investment S.A.
SC Holdings Europe S.à r.l.
Slovport Luxembourg S. à r.l.
Société Financière Valoire Luxembourg S.A.
TVT Travel S.A.
Victoria Trading S.A., SPF
VISTA S.A., société de gestion de patrimoine familial, "SPF"
VoRo INVESTMENT S.à r.l.