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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1086
27 avril 2012
SOMMAIRE
Absolute Ventures S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
52125
Ademus S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52115
Admiral Institutional S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
52113
Albion 2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52121
Algemene Nederlandse Beheermaat-
schappij S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52082
Alliance Distribution Holdings S.à r.l. . . . .
52114
AL.VE S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52082
A.M. - Trust Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
52113
AOL Europe Holdings (2) & Cie S.e.n.c.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52101
AXA Mezzanine II S.A., SICAR . . . . . . . . . .
52114
AXA Mezzanine I S.A., SICAR . . . . . . . . . .
52113
Axapem S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52115
Berg Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52085
Britannica Recoveries S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
52115
CanLux II S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52122
Corso Contracting S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
52116
Crystal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52118
Dedel S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52099
Domanial S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52117
EKIAM S. à r. l. & Cie. N.N. Vierte S.e.c.s.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52116
EKIAM S. à r. l. & Cie. O.F. Erste S.e.c.s.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52117
EKIAM S. à r. l. & Cie. O.F. Zweite S.e.c.s.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52117
EP Kleber 2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52122
Eurinlux SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52120
Goldman Sachs Developing Markets S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52115
GS 7 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52119
GS Billboard Lux II S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
52118
GSCP VI Parallel Tanker Holdings S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52119
GSCP VI Tanker Holdings S.à r.l. . . . . . . . .
52082
GSIP I Mezzanine Global and International
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52085
GSLP I Offshore A (Brenntag) S.à r.l. . . . .
52092
GSLP I Offshore A S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
52100
GSLP I Offshore B (Brenntag) S.à r.l. . . . .
52100
GSLP I Offshore B S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
52110
GSLP I Offshore C (Brenntag) S.à r.l. . . . .
52111
GSLP I Onshore (Brenntag) S.à r.l. . . . . . .
52111
GSLP I Onshore S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
52112
GSMP 2006 Onshore S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
52112
Helioven One S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52120
Hiael S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52120
Idamante S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52121
Jay Enterprise Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52128
JVR Management GmbH . . . . . . . . . . . . . . . .
52124
Matterhorn Topco & Cy S.C.A. . . . . . . . . . .
52092
M & P 4 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52100
M & P 5 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52111
Queensgate Investments I S.à r.l. . . . . . . . .
52101
Quilvest European Partners SICAR S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52085
RBC Dexia Investor Services Pension Fund
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52126
Sinatra S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52113
Whitehall French RE 10 S.à r.l. . . . . . . . . . .
52121
Whitehall French RE 12 S.à r.l. . . . . . . . . . .
52127
Whitehall French RE 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . .
52126
Whitehall Street International Real Estate
2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52128
52081
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Algemene Nederlandse Beheermaatschappij S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8124 Bridel, 15, rue des Carrefours.
R.C.S. Luxembourg B 80.766.
Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012037346/9.
(120050364) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2012.
GSCP VI Tanker Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 20.000,00.
Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.
R.C.S. Luxembourg B 132.932.
L'assemblée générale ordinaire des actionnaires, tenue en date du 27 février 2012, a décidé d'accepter:
- la démission de Fabrice Hablot en qualité de gérant de la Société avec effet au 27 février 2012.
- la nomination avec effet au 27 février 2012 et pour une durée indéterminée, en qualité de gérant de la Société de
Dominique Le Gal, né à Savigny-Sur-Orge (France), le 9 décembre 1971, et ayant son adresse professionnelle au 2, rue
du Fossé, L-1536 Luxembourg.
Le Conseil de Gérance sera, à partir du 27 février 2012, composé comme suit:
- Nicole GÖTZ, gérant
- Maxime NINO, gérant
- Dominique LE GAL, gérant
- Michael FURTH, gérant
- Véronique MENARD, gérant
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Société
i>Maxime Nino
<i>Géranti>
Référence de publication: 2012037208/23.
(120048647) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2012.
AL.VE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 117.056.
L'an deux mille douze, le sixième jour de mars.
Par-devant nous Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg,
s'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de AL.VE S.A., une société anonyme régie par le
droit luxembourgeois, ayant son siège social au 19/21 Boulevard Prince Henri Luxembourg L-1724, constituée suivant
acte de Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, en date du 6 février 2006, publié au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations C numéro 1543 du 12 août 2006, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg, sous le numéro B 117.056 et dont les statuts ont été modifiés la dernière fois par un acte de Maître Paul
Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, en date du 11 avril 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations sous le numéro 1565 du 17 août 2006 (la "Société").
L'assemblée a été déclarée ouverte à 16.00 heures sous la présidence de Mademoiselle Tiffany Halsdorf, domiciliée
professionnellement à Luxembourg au 19/21 Boulevard du prince Henri L-1724, qui a désigné comme secrétaire, Madame
Fabienne PERUSINI, domiciliée professionnellement à Luxembourg au 19/21 Boulevard du prince Henri L-1724.
L'assemblée a choisi comme scrutateur Monsieur Riccardo Incani, domicilié professionnellement à Luxembourg au
19/21 Boulevard du prince Henri L-1724.
Le bureau ainsi constitué, le président a exposé et prié le notaire soussigné d'acter ce qui suit:
Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Réduction du capital social de la Société à concurrence d'un montant de EUR 50.000,- (cinquante mille euros) par
annulation de 5.000 actions d'une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune actuellement détenues par les deux
actionnaires actuels
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2. Augmentation du capital social de la Société à concurrence d'un montant de EUR 448.000,- (quatre cent quarante-
huit mille euros) par la création et l'émission de 44.800 (quarante-quatre mille huit cents) actions nouvelles d'une valeur
nominale de EUR 10,- (dix euros) par action aux fins de porter le capital social actuel de la Société de EUR 0,- (zéro
euros) à EUR 448.000,- (quatre cent quarante-huit mille euros);
3. Souscription des 44.800 (quarante-quatre mille huit cents) actions nouvelles par Monsieur Maurizio Marcon et
libération intégrale en espèces des nouvelles actions et renonciation par les deux actionnaires sortants de la Société à
leur droit de souscription préférentiel;
4. Réduction du capital social de la Société à concurrence d'un montant de EUR 398.000,- (trois cent quatre vingt-dix
huit mille euros) en vue de le ramener de son montant actuel de EUR 448.000,- (quatre cent quarante-huit mille euros)
à EUR 50.000,- (cinquante mille euros) afin de compenser partiellement des pertes subies d'un montant de EUR 398.000,-
(trois cent quatre-vingt-dix-huit mille euros) par l'annulation de 39.800 (trente-neuf mille huit cents) actions existantes
de la Société.
5. Renouvellement du capital autorisé de la Société pour une nouvelle période de 5 ans commençant à courir à dater
de la publication dans le Mémorial du présent acte avec faculté de limiter ou supprimer le droit préférentiel de souscription
des actionnaires existants et présentation du rapport du conseil d'administration établi sur base de l'article 32-3 (5) de
la loi du 10 août 1915;
6. Adaptation subséquente de l'article 5 des statuts de la Société.
7. Divers.
(i) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d'actions détenues par les actionnaires, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été
signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire
soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.
(ii) Que les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées par les membres du bureau et le notaire
soussigné resteront pareillement annexées au présent acte.
(iii) Que l'intégralité du capital social était représentée à l'assemblée et tous les actionnaires présents ou représentés
ont déclaré avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable et ont renoncé à leur droit
d'être formellement convoqués.
(iv) Que l'assemblée était par conséquent régulièrement constituée et a pu délibérer valablement sur tous les points
portés à l'ordre du jour.
(v) Que l'assemblée a pris, chaque fois à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale des actionnaires a décidé de réduire le capital social de la Société à concurrence d'un montant
de EUR 50.000,- (cinquante mille euros) par annulation de 5.000 (cinq mille) actions d'une valeur nominale de EUR 10,-
(dix euros) chacune actuellement détenues par les deux actionnaires actuels, et mise à zéro de celui-ci.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée générale des actionnaires à décidé d'augmenter le capital social de la Société à concurrence d'un montant
de EUR 448.000,- (quatre cent quarante-huit mille euros) par création et l'émission de 44.800 (quarante-quatre mille huit
cents) actions nouvelles d'une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) par action aux fins de porter le capital social actuel
de la Société de EUR 0 (zéro euro) à EUR 448.000,- (quatre cent quarante-huit mille euros).
<i>Souscription - Paiementi>
Toutes les nouvelles actions sont souscrites à l'instant par Monsieur Maurizio Maria Francesco Marcon, né à Lugano
(Suisse) le 7 octobre 1953, demeurant n° 2 Via Cesare Cantu, CH-6900 Lugano (Suisse), ici représenté par Madame
Tiffany HALSDORF, précité, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 6 mars 2012 qui déclare souscrire
aux 44.800 (quarante-quatre mille huit cents) actions nouvelles et les libérer intégralement en espèces.
Le montant de EUR 448.000,- (quatre cent quarante-huit mille euros) a dès lors été à la disposition de la Société à
partir de ce moment, la preuve ayant été apportée au notaire soussigné.
Les deux actionnaires sortants de la Société, Intesa Sanpaolo Trust Company SpA et Sirefid SpA, ici représentée par
Madame Tiffany HALSDORF, précité, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 1
er
mars 2012, ont décidé
de renoncer à leur droit de souscription préférentiel.
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée générale des actionnaires a décidé de réduire le capital social de la Société à concurrence d'un montant
de EUR 398.000,- (trois cent quatre vingt-dix-huit mille euros) en vue de le ramener de son montant actuel de EUR
448.000,- (quatre cent quarante-huit mille euros) à EUR 50.000,- (cinquante mille euros) afin de compenser partiellement
des pertes subies d'un montant de EUR 398.000,- (trois cent quatre-vingt-dix-huit mille) par l'annulation de 39.800 (trente-
neuf mille huit cents) actions existantes de la Société.
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L'existence de ces pertes ressort de la situation comptable arrêtée au 6 mars 2012.
Cette situation comptable restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistre-
ment.
<i>Quatrième résolutioni>
Après lecture du rapport du conseil d'administration établi sur base de l'article 32-3 (5) de la loi du 10 août 1915,
l'assemblée décide de renouveler sous le mêmes termes et conditions, l'autorisation conférée au conseil d'administration
d'augmenter le capital social de la Société, pour une nouvelle période de 5 ans commençant à courir à dater de la
publication dans le Mémorial du présent acte avec faculté de limiter ou supprimer le droit préférentiel de souscription
des actionnaires existants.
Ledit rapport du conseil d'administration restera annexé au présent acte pur être soumis ave lui aux formalités d'en-
registrement.
<i>Cinquième résolutioni>
L'assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts de la Société pour le mettre en concordance avec les résolutions
prises ci-dessus et qui aura désormais la teneur suivante:
« Art. 5. Le capital social de la société est fixé à cinquante mille euros (EUR 50.000,-) représenté par cinq mille (5.000)
actions d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs
de plusieurs actions.
Le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital social initial jusqu'au montant de deux millions cinquante
mille euros (EUR 2.050.000,-). En conséquence, il est autorisé à réaliser cette augmentation de capital, spécialement à
émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l'époque et le lieu de l'émission
intégrale ou des émissions partielles éventuelles, à déterminer les conditions de souscription et de libération, à faire appel,
le cas échéant, à de nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d'exécution se révélant nécessaires
ou utiles et même non spécialement prévues en la présente résolution, à faire constater en la forme requise les souscri-
ptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations effectives du capital et enfin, à mettre les statuts en
concordance avec les modifications dérivant de l'augmentation de capital réalisée et dûment constatée, le tout confor-
mément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l'autorisation ci-dessus doit être renouvelée
tous les cinq ans.
De même, le conseil d'administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous forme
d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit,
étant entendu que toute émission d'obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.
Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de rembour-
sement et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Sous respect des conditions ci-avant stipulées, le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital social,
même par incorporation des réserves libres.
Le conseil d'administration a l'autorisation de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel lors d'une
augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé.
Le capital autorisé et le capital souscrit peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée générale ex-
traordinaire des actionnaires statuant comme en matière de modifications des statuts.
La société peut, dans la mesure où et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont évalués
à deux mille cent euros (EUR 2.100,-).
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance a été levée à heures.
Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux membres du Bureau, connus du notaire soussigné par leurs
nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec, le notaire soussigné, le présent acte.
Signé, T. Halsdorf, F. Perusini, DELOSCH.
Enregistré à Diekirch, le 8 mars 2012. Relation: DIE/2012/2881. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.
<i>Le Receveuri> (signé): THOLL.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de publication au Mémorial C.
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Diekirch, le 8 mars 2012.
Référence de publication: 2012034712/136.
(120046263) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2012.
GSIP I Mezzanine Global and International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 15.000,00.
Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.
R.C.S. Luxembourg B 119.011.
L'assemblée générale ordinaire des actionnaires, tenue en date du 27 février 2012, a décidé d'accepter:
- la démission de Fabrice Hablot en qualité de gérant de la Société avec effet au 27 février 2012.
- la nomination avec effet au 27 février 2012 et pour une durée indéterminée, en qualité de gérant de la Société de
Dominique Le Gal, né à Savigny-Sur-Orge (France), le 9 décembre 1971, et ayant son adresse professionnelle au 2, rue
du Fossé, L-1536 Luxembourg.
Le Conseil de Gérance sera, à partir du 27 février 2012, composé comme suit:
- Nicole GÖTZ, gérant
- Maxime NINO, gérant
- Dominique LE GAL, gérant
- Michael FURTH, gérant
- Véronique MENARD, gérant
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Société
i>Maxime Nino
<i>Géranti>
Référence de publication: 2012037209/23.
(120048625) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2012.
Berg Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 97.647.
EXTRAIT
Le conseil d'administration du 27 mars 2012 a nommé Madame Stéphanie GRISIUS, Président du conseil d'adminis-
tration avec effet immédiat.
Luxembourg, le 28 mars 2012.
<i>Pour BERG HOLDING S.A.
i>Société anonyme
Référence de publication: 2012037375/13.
(120049946) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2012.
Quilvest European Partners SICAR S.A., Société Anonyme sous la forme d'une Société d'Investissement
en Capital à Risque.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 84, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 113.121.
In the year two thousand and eleven, on the twenty-third day of the month of December.
Before us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg;
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of Quilvest European Partners SICAR S.A. (the "Com-
pany"), a société anonyme having its registered office at 84, Grand-Rue, L-1660 Luxembourg, incorporated by deed of
the prenamed notary, on 8
th
April 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mé-
morial") number 115 of 17
th
January 2006.
The articles of incorporation of the Company (the "Articles") have been amended for the last time by deed of the
aforementioned notary of 31
st
May 2010, published in the Mémorial number 1720 of 24
th
August 2010.
The meeting was presided by Mr Jean-Benoît LACHAISE, employee, residing professionally in Luxembourg.
The chairman appointed as secretary Mr Anthony VRENNE, employee, residing professionally in Luxembourg.
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The meeting elected as scrutineer Mr Daniel DINE, employee, residing professionally in Luxembourg.
The bureau having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:
I) The shareholders present or represented and the number of shares held by them are shown on an attendance list
signed by the proxyholders, the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list, as well
as the proxies, will remain attached to this document to be filed with the registration authorities.
II) It appears from the said attendance list that out of the five hundred ninety-five thousand nine hundred twenty-seven
(595,927) shares in issue, five hundred seventy-seven thousand nine hundred fifty point forty-three (577.950,43) shares
are present or represented at the present meeting.
III) The extraordinary general meeting was duly convened by convening notices sent by registered mail to all the
shareholders inscribed on the shareholders’ register of the Company on November 30, 2011.
This meeting is regularly constituted and may validly deliberate on all items of the agenda set out below:
<i>Agenda :i>
1. Reorganisation of the Company’s share capital currently divided into five hundred ninety-five thousand nine hundred
twenty-seven (595,927) shares with a par value of ten Euros (EUR 10) per share by the reduction of such par value of
each share in issue from ten Euros (EUR 10) to one Euro (EUR 1) so that thereupon, the issued share capital of the
Company will be divided into five million nine hundred fifty-nine thousand two hundred seventy (5,959,270) shares and
allocation to each shareholder of ten (10) shares for every one (1) share held in the Company;
2. Increase of the issued share capital of the Company by an amount of two million two hundred thirty-six thousand
nine hundred seventy-two Euros (EUR 2,236,972) so as to bring it from its current amount of five million nine hundred
fifty-nine thousand two hundred seventy Euros (EUR 5,959,270) to eight million one hundred ninety-six thousand two
hundred forty-two Euros (EUR 8,196,242) by the issue of two million two hundred thirty-six thousand nine hundred
seventy-two (2,236,972) shares of a nominal value of one Euro (EUR 1); waiver of the preferential subscription rights of
existing shareholders and acknowledgement of the report of the board of directors of the Company in accordance with
article 32-3(5) of the law of 10th August 1915 on commercial companies, as amended, with respect to the proposed
waiver of the preferential subscription rights by the existing shareholders of the Company; allocation of the newly issued
shares to the shareholders (the "Subscribing Shareholders") as described in the table below:
Subscribing Shareholders
Issue
price
per
share
Capital
increase -
Number of
shares
A1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
149'651
A4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
1'903'447
B.1.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
21'898
B.1.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
1'619
B.4.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
2'729
B.4.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
4'959
B.5.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
12'495
B.5.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
4
B.6.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
1'136
B.6.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
2'675
B.6.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
3
B.8.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
58'037
B.8.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
938
B.9.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
11'038
B.9.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
1'124
B.10.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
14'488
B.11.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
4'656
B.12.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
2'799
B.17.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
13'114
B.18.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
179
B.19.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
4'604
B.22.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
1'694
B.26.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
4'250
B.26.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
1
B.27.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
2'762
B.27.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
7
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B.28.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
359
B.29.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
4'583
B.32.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
7'464
B.33.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
2'070
B.35.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
152
B.35.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
10
B.36.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
414
B.36.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
1
B.37.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
7
B.38.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
3
B.39.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
3
B.41.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
1'240
B.42.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
359
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
2'236'972
subscription to and payment in cash by the Subscribing Shareholders of the issue price of the shares so issued; allocation
of an amount of equal to the par value of one Euro (EUR 1) of the new shares to the share capital of the Company;
3. Reduction of the share capital of the Company from the then current amount of eight million one hundred ninety-
six thousand two hundred forty-two Euros (EUR 8,196,242) to eight million one hundred sixty-two thousand four hundred
seventy Euros (EUR 8,162,470) by cancellation of thirty three thousand seven hundred seventy-two (33,772) shares (the
"Cancelled Shares") of a nominal value of one Euro (EUR 1) each and payment of these amounts to the shareholders (a
list of which has been submitted to the notary) (the "Existing Shareholders") as described in the table below:
Existing Shareholders
Issue
price
per
share
Capital
decrease
-
Cancelled
shares
B.1.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
10'321
B.4.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
8'107
B.5.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
5'115
B.6.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
2'702
B.8.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
3'353
B.9.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
231
B.10.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
2'954
B.11.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
37
B.12.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
952
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
33'772
4. As a consequence of items one to three above, amendment of article 5(a) of the Articles of the Company so as to
read as follows:
"The subscribed share capital is set at eight million one hundred sixty-two thousand four hundred seventy (EUR
8,162,470) divided into eight million one hundred sixty-two thousand four hundred seventy (8,162,470) shares with a par
value of one euro (EUR 1.-) per share."
Thereupon decisions were taken unanimously by the shareholders who unanimously accepted the subscription by the
Subscribing Shareholders, waived any preferential subscription rights they may have under the Articles and under law
regarding the issue of new shares and further accepted the reduction of share capital with a repayment to the Existing
Shareholders:
<i>First resolutioni>
The meeting unanimously resolved to reorganise the Company’s share capital currently divided into five hundred
ninety-five thousand nine hundred twenty-seven (595,927) shares with a par value of ten Euros (EUR 10) per share by
the reduction of such par value of each share in issue from ten Euros (EUR 10) to one Euro (EUR 1) so that thereupon,
the issued share capital of the Company will be divided into five million nine hundred fifty-nine thousand two hundred
seventy (5,959,270) shares and to allocate ten (10) shares for every one (1) share held in the Company to each share-
holder.
<i>Second resolutioni>
The meeting unanimously resolved to increase the issued share capital of the Company by an amount of two million
two hundred thirty-six thousand nine hundred seventy-two Euros (EUR 2,236,972) so as to bring it from its current
amount of five million nine hundred fifty-nine thousand two hundred seventy Euros (EUR 5,959,270) to eight million one
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hundred ninety-six thousand two hundred forty-two Euros (EUR 8,196,242) by the issue of two million two hundred
thirty-six thousand nine hundred seventy-two (2,236,972) shares to the Subscribing Shareholders as set out in item two
(2) of the Agenda, each with the nominal value of one Euro (EUR 1) and a total issue price of two million two hundred
thirty-six thousand nine hundred seventy-two Euros (EUR 2,236,972).
It is noted that the Existing Shareholders of the Company, having acknowledged the report of the board of directors
of the Company in accordance with article 32-3 (5) of the law of 10th August 1915 on commercial companies, as amended,
dated December 05, 2011, waived their pre-emptive subscription rights with respect to the issue of the new shares.
The new shares have been subscribed to, and the issue price fully paid, by the Subscribing Shareholders through the
payment of the issue price to the Company.
Evidence of the payment of the issue price was shown to the undersigned notary.
The meeting accepted the subscription by the Subscribing Shareholders and the entry of new shareholders in the
register of shareholders of the Company.
In accordance with article 5 of the Articles, the shares issued to the Subscribing Shareholders shall be allocated to
different classes as determined by the board of directors of the Company.
The meeting resolved to allocate an amount equal to the par value of the new shares to the share capital of the
Company.
Thereupon the meeting acknowledged and approved that the new shareholders of the Company are inscribed on the
attendance list of the meeting and shall participate to the meeting and vote on the remaining items of the agenda, having
declared themselves duly informed thereof.
<i>Third resolutioni>
The meeting unanimously resolved to decrease the share capital of the Company from its then current amount of
eight million one hundred ninety-six thousand two hundred forty-two Euros (EUR 8,196,242) to eight million one hundred
sixty-two thousand four hundred seventy Euros (EUR 8,162,470) by cancellation of thirty three thousand seven hundred
seventy-two (33’772) shares of a nominal value of one Euro (EUR 1) each and payment of these amounts to the Existing
Shareholders as set out in item three (3) of the Agenda.
The meeting accepted the reduction of share capital with a repayment to the Existing Shareholders.
In accordance with article 16 of the Articles, the Cancelled Shares shall be redeemed and cancelled as determined by
the board of directors of the Company.
<i>Fourth resolutioni>
As a consequence of the above resolutions, the meeting unanimously resolved to amend article 5 (a) of the Articles
so as to read as follows:
"The subscribed share capital is set at eight million one hundred sixty-two thousand four hundred seventy Euros (EUR
8,162,470) divided into eight million one hundred sixty-two thousand four hundred seventy (8,162,470) shares with a par
value of one euro (EUR 1.-) per share."
There being no further item on the agenda, the meeting was thereupon closed.
<i>Expensesi>
The costs, expenses, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated at three thousand euro.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that of the request of the party hereto,
these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing person in case
of divergences between the English and French version, the English version will be prevailing.
Done in Luxembourg on the day beforementionned.
After reading these minutes the proxyholder signed this deed together with the notary.
Suit la traduction française du texte qui précède :
L’an deux mille onze, le vingt-troisième jour du mois de décembre.
Par-devant nous, Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, Grand Duché de Luxembourg.
S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Quilvest European Partners SICAR S.A. (la «So-
ciété»), une société anonyme ayant son siège social au 84, Grand-Rue, L-1660 Luxembourg, constituée le 8 avril 2008
par acte reçu du notaire précité, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») numéro 115
du 17 janvier 2006.
Les statuts de la Société (les «Statuts») ont été modifiés pour la dernière fois le 31 mai 2010 par acte du notaire précité,
publié au Mémorial numéro 1720 du 24 août 2010.
L’assemblée a été présidée par Monsieur Jean-Benoît LACHAISE, employé demeurant professionnellement à Luxem-
bourg.
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Le président a désigné en tant que secrétaire Monsieur Anthony VRENNE, employé demeurant professionnellement
à Luxembourg.
L’assemblée a élu en tant que scrutateur Monsieur Daniel DINNE, employé demeurant professionnellement à Lu-
xembourg.
Le bureau ayant ainsi été constitué, le président a déclaré et prié le notaire d’acter ce qui suit:
I) Les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent figurent sur la liste de
présence signée par les fondés de pouvoir, le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste
ainsi que les procurations resteront annexées au présent document afin d’être soumis ensemble aux formalités d’enre-
gistrement.
II) Il ressort de ladite liste de présence que parmi les cinq cent quatre-vingt-quinze mille neuf cent vingt-sept (595.927)
actions émises, cinq cent soixante-seize mille neuf cent cinquante virgule quarante-trois (577.950,43) actions sont pré-
sentes ou représentées à la présente assemblée.
III) L’assemblée générale extraordinaire a été dûment convoquée par le biais d’avis de convocation envoyés par courrier
recommandé en date du 30 novembre 2011 à l’ensemble des actionnaires inscrits dans le registre des actionnaires de la
Société.
Cette assemblée est constituée et peut valablement prendre des décisions sur tous les points figurants à l’ordre du
jour tel qu’énoncé ci-après:
<i>Ordre du jouri>
1. Réorganisation du capital social de la Société actuellement divisé en cinq cent quatre-vingt-quinze mille neuf cent
vingt-sept (595.927) actions ayant chacune une valeur nominale de dix euros (10 EUR) en réduisant la valeur nominale
de chacune des actions émises de dix euros (10 EUR) à un euro (1 EUR), de sorte que le capital social de la Société soit
divisé en cinq millions neuf cent cinquante-neuf mille deux cent soixante-dix (5.959.270) actions et que dix (10) actions
soient allouées à chaque actionnaire pour chaque action détenue dans la Société;
2. Augmentation du capital social de la Société d’un montant de deux millions deux cent trente-six mille neuf cent
soixante-douze euros (2.236.972 EUR), de sorte à le porter de son montant actuel de cinq millions neuf cent cinquante-
neuf mille deux cent soixante-dix euros (5.959.270 EUR) à huit millions cent quatre-vingt-seize mille deux cent quarante-
deux euros (8.196.242 EUR) par l’émission de deux millions deux cent trente-six mille neuf cent soixante-douze
(2.236.972) actions d’une valeur nominale de un euro (1 EUR); renonciation par les actionnaires existants des droits
préférentiels de souscription et prise de connaissance du rapport du conseil d’administration de la Société conformément
à l’article 32-3(5) de la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée, concernant la renon-
ciation proposée des droits préférentiels de souscription des actionnaires existants de la Société; allocation des nouvelles
actions émises aux actionnaires (les «Actionnaires Souscripteurs») tel qu’indiqué dans le tableau ci-après:
Actionnaires Souscripteurs
Prix
d’émission
par action
Augmentation
de capital –
Nombre
d’actions
A1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
149.651
A4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
1.903.447
B.1.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
21.898
B.1.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
1.619
B.4.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
2.729
B.4.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
4.959
B.5.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
12.495
B.5.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
4
B.6.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
1.136
B.6.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
2.675
B.6.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
3
B.8.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
58.037
B.8.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
938
B.9.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
11.038
B.9.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
1.124
B.10.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
14.488
B.11.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
4.656
B.12.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
2.799
B.17.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
13.114
B.18.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
179
B.19.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
4.604
52089
L
U X E M B O U R G
B.22.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
1.694
B.26.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
4.250
B.26.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
1
B.27.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
2.762
B.27.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
7
B.28.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
359
B.29.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
4.583
B.32.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
7.464
B.33.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
2.070
B.35.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
152
B.35.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
10
B.36.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
414
B.36.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
1
B.37.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
7
B.38.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
3
B.39.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
3
B.41.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
1.240
B.42.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
359
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
2.236.972
souscription à et paiement en numéraire par les Actionnaires Souscripteurs du prix d’émission des actions émises;
allocation d’un montant équivalent à la valeur nominale d’un euro (1 EUR) des nouvelles actions au capital social de la
Société;
3. Réduction du capital social de la Société, de son montant actuel de huit millions cent quatre-vingt-seize mille deux
cent quarante-deux euros (8.196.242 EUR) à huit millions cent soixante-deux mille quatre cent soixante-dix euros
(8.162.470 EUR) par l’annulation de trente-trois mille sept cent soixante-douze (33.772) actions (les «Actions Annulées»)
ayant chacune une valeur nominale d’un euro (1 EUR) et paiement de ces montants aux actionnaires (une liste desquels
a été soumise au notaire) (les «Actionnaires Actuels») tel qu’indiqué dans le tableau ci-dessous:
Actionnaires Actuels
Prix
d’émission
par
action
Réduction
de capital
– Actions
annulées
B.1.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
10.321
B.4.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
8.107
B.5.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
5.115
B.6.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
2.702
B.8.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
3.353
B.9.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
231
B.10.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
2.954
B.11.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
37
B.12.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
952
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
33.772
4. En conséquence des points un à trois énoncés ci-dessus, modification de l’article 5(a) des Statuts de la Société de
sorte qu’il ait la teneur suivante:
«Le Capital Social de la Société est fixé à huit millions cent soixante-deux mille quatre cent soixante-dix euros (EUR
8.162.470.-) divisé en huit millions cent soixante-deux mille quatre cent soixante-dix (8.162.470) actions d’une valeur
nominale de un euro (EUR 1.-) par action».
Sur ce, des décisions ont été prises à l’unanimité par les actionnaires qui ont accepté à l’unanimité la souscription des
Actionnaires Souscripteurs, renoncé à tout droit préférentiel de souscription qu’ils pourraient détenir en vertu des Statuts
et de la loi concernant l’émission de nouvelles actions et accepté la réduction de capital social entraînant un rembour-
sement aux Actionnaires Actuels:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée a à l’unanimité décidé de réorganiser le capital social de la Société actuellement divisé en cinq cent quatre-
vingt-quinze mille neuf cent vingt-sept (595.927) actions d’une valeur nominale de dix euros (10 EUR) chacune, par la
réduction de cette valeur nominale de chaque action en émission de dix euros (10 EUR) à un euro (1,- EUR), de sorte
que le capital social de la Société soit divisé en cinq millions neuf cent cinquante-neuf mille deux cent soixante-dix
(5.959.270) actions et que dix (10) actions soient allouées pour chaque action détenue dans la Société à chaque actionnaire.
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<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée a à l’unanimité décidé d’augmenter le capital social de la Société d’un montant de deux millions deux cent
trente-six mille neuf cent soixante-douze euros (2.236.972 EUR), de sorte à le porter de son montant actuel de cinq
millions neuf cent cinquante-neuf mille deux cent soixante-dix euros (5.959.270 EUR) à huit millions cent quatre-vingt
seize mille deux cent quarante-deux euros (8.196.242 EUR) par l’émission de deux millions deux cent trente-six mille
neuf cent soixante-douze (2.236.972) actions aux Actionnaires Souscripteurs tel qu’énoncé au point deux (2) de l’Ordre
du jour, ayant chacune une valeur nominale d’un euro (1,- EUR) et pour un prix total d’émission de deux millions deux
cent trente-six mille neuf cent soixante-douze euros (2.236.972 EUR).
Il est noté que les Actionnaires Actuels de la Société ayant pris connaissance du rapport du conseil d’administration
de la Société conformément à l’article 32-3 (5) de la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que
modifiée, du 5 décembre 2011, ont renoncé à leurs droits préférentiels de souscription en rapport avec l’émission de
nouvelles actions.
Les nouvelles actions ont été souscrites, et le prix d’émission entièrement payé, par les Actionnaires Souscripteurs
par le biais du paiement du prix d’émission à la Société.
Preuve témoignant du paiement du prix d’émission a été montrée au notaire soussigné.
L’assemblée a accepté la souscription par les Actionnaires Souscripteurs ainsi que l’inscription de nouveaux actionnaires
dans le registre des actionnaires de la Société.
Conformément à l’article 5 des Statuts, les actions émises aux Actionnaires Souscripteurs devront être affectées à
différentes classes, tel que déterminé par le conseil d’administration de la Société.
L’assemblée a décidé d’allouer un montant équivalent à la valeur nominale des nouvelles actions au capital social de la
Société.
Sur ce, l’assemblée a pris connaissance et accepté que les nouveaux actionnaires de la Société soient inscrits sur la
liste de présence de l’assemblée, participent à l’assemblée et votent sur les points restants qui figurent à l’ordre du jour,
ayant déclaré avoir été dûment informés à cet égard.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée a à l’unanimité décidé de réduire le capital social de la Société de son montant actuel de huit millions cent
quatre-vingt-seize mille deux cent quarante-deux euros (8.196.242 EUR) à huit millions cent soixante-deux mille quatre
cent soixante-dix euros (8.162.470 EUR) par l’annulation de trente-trois mille sept cent soixante-douze (33.772) actions
d’une valeur nominale de un euro (1,- EUR) chacune et paiement de ces montants aux Actionnaires Actuels tel qu’énoncé
au point trois (3) de l’Ordre du jour.
L’assemblée a accepté la réduction de capital social avec remboursement aux Actionnaires Actuels.
Conformément à l’article 16 des Statuts, les Actions Annulées devront être rachetées et annulées tel que déterminé
par le conseil d’administration de la Société.
<i>Quatrième résolutioni>
En conséquence des résolutions ci-dessus, l’assemblée a à l’unanimité décidé de modifier l’article 5 (a) des Statuts, de
sorte qu’il ait la teneur suivante:
«Le Capital Social de la Société est fixé à huit millions cent soixante-deux mille quatre cent soixante-dix euros (EUR
8.162.470,-) divisé en huit millions cent soixante-deux mille quatre cent soixante-dix (8.162.470) actions d’une valeur
nominale d’un euro (EUR 1,-) par action».
Plus aucun point ne figurant à l’ordre du jour, l’assemblée a été clôturée.
<i>Dépensesi>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit incombant à la Société en raison du
présent acte sont évalués à trois mille euros.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la requête de la partie comparante, le présent procès-
verbal est rédigé en anglais suivi d’une traduction française. A la requête de la même partie comparante, en cas de
divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg à la même date qu’en tête des présentes.
Après avoir lu ce procès-verbal, le fondé de pouvoir a signé le présent acte ensemble avec le notaire.
Signé: J.-B. LACHAISE, A. VRENNE, D. DINE, J.-J. WAGNER.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 30 décembre 2011. Relation: EAC/2011/18289. Reçu soixante-quinze euros
(75,00 €).
<i>Le Receveuri> (signé): SANTIONI.
Référence de publication: 2012035029/349.
(120046184) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2012.
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GSLP I Offshore A (Brenntag) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.
R.C.S. Luxembourg B 140.437.
L'assemblée générale ordinaire de l'actionnaire unique, tenue en date du 27 février 2012, a décidé d'accepter:
- la nomination avec effet au 27 février 2012 et pour une durée indéterminée, en qualité de gérant A de la Société de
Dominique Le Gai, né à Savigny-Sur-Orge (France), le 9 décembre 1971, et ayant son adresse professionnelle au 2, rue
du Fossé, L-1536 Luxembourg.
Le Conseil de Gérance sera, à partir du 27 février 2012, composé comme suit:
- Nicole GÖTZ, gérant A
- Maxime NINO, gérant A
- Dominique LE GAL, gérant A
- Michael FURTH, gérant B
- Véronique MENARD, gérant B
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Maxime Nino
<i>Géranti>
Référence de publication: 2012037210/22.
(120048855) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2012.
Matterhorn Topco & Cy S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 165.824.
In the year two thousand and twelve, on the twenty-eighth day of February.
Before Us Maître Roger ARRENSDORFF, notary residing in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg, acting
in replacement of Maître Jean-Joseph WAGNER, notary, residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg, who will remain
depositary of the present original deed.
is held an extraordinary general meeting of shareholders of “Matterhorn Topco & Cy S.C.A.” (the “Company”), a
société en commandite par actions, incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having
its registered office at 41, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with
the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 165.824, incorporated pursuant to a notarial deed dated
22 December 2011, whose articles of association have been published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et
Associations (the "Mémorial C") dated 14 February 2012 (number 395, page 18932). The articles have been amended for
the last time pursuant to a notarial deed dated 17 February 2012, not yet published in the Mémorial C.
The meeting is presided by Mrs. Linda HARROCH, lawyer, residing in Luxembourg, in the chair,
who appoints as secretary Mrs. Valérie-Anne BASTIAN, private employee, residing in Luxembourg, who is also elected
as scrutineer by the general meeting.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state:
I. That the agenda of the meeting is the following:
<i>Agendai>
1. To suppress in article 5 of the Company's articles of association the reference to the existing ten (10) classes of
shares.
2. To create two classes of shares referred to as the ordinary shares (the “Ordinary Shares”) and the preferred shares
(the “Preferred Shares”).
3. To convert the existing (i) eleven thousand two hundred (11,200) Class A Shares, (ii) eleven thousand two hundred
(11,200) Class B Shares, (iii) eleven thousand two hundred (11,200) Class C Shares, (iv) eleven thousand two hundred
(11,200) Class D Shares, (v) eleven thousand two hundred (11,200) Class E Shares, (vi) eleven thousand two hundred
(11,200) Class F Shares, (vii) eleven thousand two hundred (11,200) Class G Shares, (viii) eleven thousand two hundred
(11,200) Class H Shares, (ix) eleven thousand two hundred (11,200) Class I Shares and (x) eleven thousand two hundred
(11,200) Class J Shares, into one hundred and twelve thousand (112,000) Ordinary Shares each having a nominal value
of one Swiss Franc (CHF 1.00) each.
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4. To increase the Company's share capital by an amount of one hundred and fifty-two million one hundred and seventy-
two thousand seven hundred and fifty-nine Swiss Francs (CHF 152,172,759.00), so as to raise it from its present amount
of one hundred and twelve thousand one Swiss Franc (CHF 112,001.00) up to one hundred and fifty-two million two
hundred and eighty-four thousand seven hundred and sixty Swiss Francs (CHF 152,284,760.00), by the issue of (i) three
million six hundred and nineteen thousand four hundred and fifty-three (3,619,453) new Ordinary Shares (the “New
Ordinary Shares”) having a nominal value of one Swiss Franc (CHF 1.00) each, having the same rights and obligations as
set out in the Company's articles of incorporation as amended by the below resolutions and to be paid up by a contribution
in cash of eighteen million ninety-seven thousand two hundred and sixty-eight Swiss Francs (CHF 18,097,268.00) and (ii)
one hundred and forty-eight million five hundred and fifty-three thousand three hundred and six (148,553,306) new
Preferred Shares (the “New Preferred Shares”) having a nominal value of one Swiss Franc (CHF 1.00) each, having the
same rights and obligations as set out in the Company's articles of incorporation as amended by the below resolutions
and to be paid up by a contribution in cash of seven hundred and forty-two million seven hundred and sixty-six thousand
five hundred and thirty-three Swiss Francs (CHF 742,766,533.00). The aggregate contribution of seven hundred and sixty
million eight hundred and sixty-three thousand eight hundred and one Swiss Francs (CHF 760,863,801.00) shall be allo-
cated (i) to the Company's share capital for an amount of one hundred and fifty-two million one hundred and seventy-
two thousand seven hundred and fifty-nine Swiss Francs (CHF 152,172,759.00) and (ii) to the Company's share premium
account six hundred and eight million six hundred and ninety-one thousand forty-two Swiss Francs (CHF 608,691,042.00).
5. To restate the articles 5, 11, and 13 of the Company's articles of incorporation and to remove the article 14.
II. That the shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number
of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the proxyholders of the represented
shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with
the registration authorities. The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the appearing parties
will also remain annexed to the present deed.
III. That the entire share capital being represented at the present meeting and all the shareholders represented declaring
that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices were necessary.
IV. That the present meeting, representing the entire share capital, is regularly constituted and may validly deliberate
on all the items of the agenda.
Then the general meeting, after deliberation, unanimously takes the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting decides to suppress in article 5 of the Company's articles of association the reference to the
existing ten (10) classes of shares.
<i>Second resolutioni>
The general meeting decides to create two classes of shares referred to as the ordinary shares (the “Ordinary Shares”)
and the preferred shares (the “Preferred Shares”).
<i>Third resolutioni>
The general meeting decides to convert the existing (i) eleven thousand two hundred (11,200) Class A Shares, (ii)
eleven thousand two hundred (11,200) Class B Shares, (iii) eleven thousand two hundred (11,200) Class C Shares, (iv)
eleven thousand two hundred (11,200) Class D Shares, (v) eleven thousand two hundred (11,200) Class E Shares, (vi)
eleven thousand two hundred (11,200) Class F Shares, (vii) eleven thousand two hundred (11,200) Class G Shares, (viii)
eleven thousand two hundred (11,200) Class H Shares, (ix) eleven thousand two hundred (11,200) Class I Shares and (x)
eleven thousand two hundred (11,200) Class J Shares, into one hundred and twelve thousand (112,000) Ordinary Shares,
each having a nominal value of one Swiss Franc (CHF 1.00) each.
As a consequence of the above, Matterhorn Holding & Cy S.C.A., a société en commandite par actions, incorporated
and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 41, boulevard du Prince
Henri, L-1724 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Re-
gister under number B 165.793, is the owner of one hundred and twelve thousand (112,000) Ordinary Shares and
Matterhorn S.à r.l.,a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of
Luxembourg, having its registered office at 41, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-
bourg, whose registration with the Luxembourg Trade and Companies Register is pending, is the owner of one (1)
Management Share.
<i>Fourth resolutioni>
The general meeting decides to increase the Company's share capital by an amount of one hundred and fifty-two
million one hundred and seventy-two thousand seven hundred and fifty-nine Swiss Francs (CHF 152,172,759.00), so as
to raise it from its present amount of one hundred and twelve thousand one Swiss Franc (CHF 112,001.00) up to one
hundred and fifty-two million two hundred and eighty-four thousand seven hundred and sixty Swiss Francs (CHF
152,284,760.00), by the issue of (i) three million six hundred and nineteen thousand four hundred and fifty-three
(3,619,453) new Ordinary Shares (the “New Ordinary Shares”) having a nominal value of one Swiss Franc (CHF 1.00)
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each, having the same rights and obligations as set out in the Company's articles of incorporation as amended by the
below resolutions and paid up by a contribution in cash of eighteen million ninety-seven thousand two hundred and sixty-
eight Swiss Francs (CHF 18,097,268.00) and (ii) one hundred and forty-eight million five hundred and fifty-three thousand
three hundred and six (148,553,306) new Preferred Shares (the “New Preferred Shares”) having a nominal value of one
Swiss Franc (CHF 1.00) each, having the same rights and obligations as set out in the Company's articles of incorporation
as amended by the below resolutions and paid up by a contribution in cash of seven hundred and forty-two million seven
hundred and sixty-six thousand five hundred and thirty-three Swiss Francs (CHF 742,766,533.00).
The aggregate contribution of seven hundred and sixty million eight hundred and sixty-three thousand eight hundred
and one Swiss Francs (CHF 760,863,801.00) is allocated (i) to the Company's share capital for an amount of one hundred
and fifty-two million one hundred and seventy-two thousand seven hundred and fifty-nine Swiss Francs (CHF
152,172,759.00) and (ii) to the Company's share premium account six hundred and eight million six hundred and ninety-
one thousand forty-two Swiss Francs (CHF 608,691,042.00).
<i>Subscriptions - Paymentsi>
- Matterhorn Co. Limited, a limited company incorporated in Guernsey (company number: 54695) with its registered
office at Royal Bank Place, Third Floor, 1 Glategny Esplanade, Saint Peter Port, Guernsey GY1 2HJ, here represented by
Mrs. Linda Harroch, previously named, by virtue of a proxy, given on the 28 of February 2012, has declared to subscribe
for two hundred and seventy-one thousand two hundred and thirty-five (271,235) New Ordinary Shares and one hundred
and eighty-five thousand six hundred and thirteen (185,613) New Preferred Shares, to pay them a total price of two
million two hundred and eighty-four thousand two hundred and forty-three Swiss Franc (CHF 2,284,243.00) by means
of a contribution in cash. The aggregate contribution of one million three hundred and fifty-six thousand one hundred
and seventy-six Swiss Francs (CHF 1,356,176.00) in relation to the New Ordinary Shares subscribed by Matterhorn Co.
Limited is allocated as follows (i) two hundred and seventy-one thousand two hundred and thirty-five Swiss Franc (CHF
271,235.00) to the Company's share capital and (ii) one million eighty-four thousand nine hundred and forty-one Swiss
Franc (CHF 1,084,941.00) to the Company' share premium account. The aggregate contribution of nine hundred and
twenty-eight thousand sixty-seven Swiss Francs (CHF 928,067.00) in relation to the New Preferred Shares subscribed by
Matterhorn Co. Limited is allocated as follows (i) one hundred and eighty-five thousand six hundred and thirteen Swiss
Franc (CHF 185,613.00) to the Company's share capital and (ii) seven hundred and forty-two thousand four hundred and
fifty-four Swiss Franc (CHF 742,454.00) to the Company' share premium account.
- Matterhorn Holding & Cy S.C.A., prenamed, here represented by Mrs. Linda Harroch, previously named, by virtue
of a proxy, given on the 28 of February 2012, has declared to subscribe for three million three hundred and forty-eight
thousand two hundred and eighteen (3,348,218) New Ordinary Shares and one hundred and forty-eight million three
hundred and sixty-seven thousand six hundred and ninety-three (148,367,693) New Preferred Shares and to pay them a
total price of seven hundred and fifty-eight million five hundred and seventy-nine thousand five hundred and fifty-eight
Swiss Franc (CHF 758,579,558.00) by means of a contribution in cash. The aggregate contribution of sixteen million seven
hundred and forty-one thousand ninety-two Swiss Francs (CHF 16,741,092.00) in relation to the New Ordinary Shares
subscribed by Matterhorn Holding & Cy S.C.A. is allocated as follows (i) three million three hundred and forty-eight
thousand two hundred and eighteen Swiss Franc (CHF 3,348,218.00) to the Company's share capital and (ii) thirteen
million three hundred and ninety-two thousand eight hundred and seventy-four Swiss Franc (CHF 13,392,874.00) to the
Company' share premium account. The aggregate contribution of seven hundred and forty-one million eight hundred and
thirty-eight thousand four hundred and sixty-six Swiss Francs (CHF 741,838,466.00) in relation to the New Preferred
Shares subscribed by Matterhorn Holding & Cy S.C.A. is allocated as follows (i) one hundred and forty-eight million three
hundred and sixty-seven thousand six hundred and ninety-three Swiss Franc (CHF 148,367,693.00) to the Company's
share capital and (ii) five hundred and ninety-three million four hundred and seventy thousand seven hundred and seventy-
three Swiss Franc (CHF 593,470,773.00) to the Company' share premium account.
The proof of the existence and of the value of the contribution has been produced to the undersigned notary.
<i>Fifth resolutioni>
As a consequence of the above resolutions, the general meeting decides to amend and restate the articles 5, 11, and
13 of the Company's articles of incorporation which shall read as follows and to remove the article 14:
“ Art. 5. Share Capital.
“5.1 The capital is fixed at one hundred and fifty-two million two hundred and eighty-four thousand seven hundred
and sixty Swiss Franc (CHF 152,284,760.00) represented by (i) three million seven hundred and thirty-one thousand four
hundred and fifty-three (3,731,453.00) ordinary shares (the “Ordinary Shares”), (ii) one hundred and forty-eight million
five hundred and fifty-three thousand three hundred and six (148,553,306) preferred shares (the “Preferred Shares” and
together with the Ordinary Shares, the “Shares” or actions de commanditaires) and (iii) one (1) management share (the
“Management Share” or action de commandité) with a nominal value of one Swiss Franc (CHF 1.00) each. The Management
Share shall be held by Matterhorn S.à r.l., as unlimited shareholder (actionnaire commandité).
5.2 The subscribed capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted
in the manner required for amendment of these articles of incorporation.
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5.3 The Company may establish a share premium account (the “Share Premium Account”) into which any premium
paid on any Share is to be transferred. Decisions as to the use of the Share Premium Account are to be taken by the
Shareholder(s) subject to the 1915 Law and these Articles.
5.4 The Company may, without limitation, accept equity or other contributions without issuing Shares or other se-
curities in consideration for the contribution and may credit the contributions to one or more accounts. Decisions as to
the use of any such accounts are to be taken by the Shareholder(s) subject to the 1915 Law and these Articles. For the
avoidance of doubt, any such decision need not allocate any amount contributed to the contributor.
5.5 All Shares have equal rights subject as otherwise provided in these Articles.
5.6 The Company may repurchase, redeem and/or cancel its Shares subject as provided in the 1915 Law.
5.7 All Shares of the Company shall be issued in registered form.
5.8 A register of Shares shall be kept by the Company or by one or more persons designated thereto by the Company,
and such register shall contain the name of each owner of registered shares, his residence or elected domicile as indicated
to the Company and the number of Shares held by him.
5.9 The inscription of the shareholder's name in the register of registered shares evidences his right of ownership of
such registered Shares.
5.10 Any share certificates shall be signed by the Manager.
5.11 The Manager may accept and enter in the register of registered shares a transfer on the basis of any appropriate
document(s) recording the transfer between the transferor and the transferee. Shareholders shall provide the Company
with an address to which all notices and announcements may be sent. Such address will also be entered into the register
of registered shares. Shareholders may, at any time, change their address as entered into the register of shareholders by
means of a written notification to the Company from time to time.
5.12 The Management Share(s) held by the Manager is (are) freely transferable to a successor or additional manager
with unlimited liability.
5.13 The Company recognizes only one owner per share. If one or more shares are jointly owned or if the ownership
of such share(s) is disputed, all persons claiming a right to such share(s) have to appoint a single attorney to represent
such share(s) towards the Company. The failure to appoint such attorney implies a suspension of all rights attached to
such share(s)”.
“ Art. 11. Financial Year - Annual Accounts - Distribution of Profits.
11.1 The Company's year commences on January 1
st
and ends on December 31
th
of the same year.
11.2 From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the statutory reserve required
by law. This allocation shall cease to be required when the amount of the statutory reserve shall have reached ten per
cent (10%) of the subscribed share capital.
11.3 The general meeting of shareholders, upon recommendation of the Manager, will determine how the remainder
of the annual net profits will be disposed of.
11.4 Interim dividends may be distributed by observing the terms and conditions foreseen by law.”.
“ Art. 13. Dissolution - Liquidation.
13.1 The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy
of the single shareholder or of one of the shareholders.
13.2 Except in the case of dissolution by court order, the dissolution of the Company may take place only pursuant
to a decision adopted by the general meeting of shareholders in accordance with the conditions laid down for amendments
to the Articles. At the time of dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.
13.3 After payment of all debts and any charges against the Company and of the expenses of the liquidation, the net
liquidation proceeds shall be distributed to the shareholders in conformity with and so as to achieve on an aggregate basis
the same economic result as the distribution rules set for dividend distributions as set out under article 11.”
<i>Valuation - Costsi>
The costs, expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the Company and charged
to it by reason of the present deed are estimated at seven thousand euro.
Nothing else being on the agenda, the meeting is adjourned.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing
person the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing person,
in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, known to the notary, by surname, Christian name, civil status
and residence, the said person appearing signed together with us, the notary, the present original deed.
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Suit la traduction en français du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le vingt-huit février.
Par devant Nous Maître Roger ARRENSDORFF, notaire de résidence à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxem-
bourg, agissant en remplacement de Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de
Luxembourg, lequel dernier nommé restera dépositaire de l'original de la présente minute.
s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de «Matterhorn Topco & Cy S.C.A.» (la «Société»)
une société en commandite par actions constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son
siège social au 41, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès
du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 165.824, constituée suivant acte notarié en
date du 22 décembre 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial C») du 14 février
2012, numéro 395, page 18932. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant un acte notarié en date du 17
février 2012, non encore publié au Mémorial.
L'assemblée est sous la présidence de Madame Linda HARROCH, maître en droit, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Madame Valérie-Anne BASTIAN, employée privée, demeurant à Luxembourg, qui est
aussi choisie comme scrutateur.
Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I. - Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jouri>
1. Suppression à l'article 5 des statuts de la Société des références aux dix (10) catégories d'actions.
2. Création de deux nouvelles classes d'actions référencées comme étant les actions ordinaires (les «Actions Ordi-
naires») et les actions préférentielles (les «Actions Préférentielles»).
3. Conversion des (i) onze mille deux cents (11.200) Actions de Catégorie A, (ii) onze mille deux cents (11.200) Actions
de Catégorie B, (iii) onze mille deux cents (11.200) Actions de Catégorie C, (iv) onze mille deux cents (11.200) Actions
de Catégorie D, (v) onze mille deux cents (11.200) Actions de Catégorie E, (vi) onze mille deux cents (11.200) Actions
de Catégorie, (vii) onze mille deux cents (11.200) Actions de Catégorie, (viii) onze mille deux cents (11.200) Actions de
Catégorie H, (ix) onze mille deux cents (11.200) Actions de Catégorie I et (x) onze mille deux cents (11.200) Actions de
Catégorie J en cent douze mille (112.000) Actions Ordinaires chacune ayant une valeur nominale d'un Franc Suisse (CHF
1,-).
4. Augmentation du capital social de la Société par un montant de cent cinquante-deux millions cent soixante-douze
mille sept cent cinquante-neuf Francs Suisses (CHF 152.172.759,00), de façon à l'accroître de son montant actuel de cent
douze mille un Francs Suisses (CHF 112.001,00) à cent cinquante-deux millions deux cent quatre vingt-quatre mille sept
cent soixante Francs Suisses (CHF 152.284.760,00), par l'émission de (i) trois millions six cent dix-neuf mille quatre cent
cinquante-trois (3.619.453) nouvelles Actions Ordinaires (les «Nouvelles Actions Ordinaires») chacune ayant une valeur
nominale d'un Franc Suisse (CHF 1,-), ayant les mêmes droits et obligations tels qu'indiqués dans les statuts de la Société
tels que modifiés par les résolutions ci-dessous et qui seront payées par un apport en numéraire d'un montant total de
dix-huit millions quatre vingt dix-sept mille deux cent soixante-huit Francs Suisses (CHF 18.097.268,00) et (ii) cent qua-
rante-huit millions cinq cent cinquante-trois mille trois cent six (148.553.306) nouvelles Actions Préférentielles (les
«Nouvelles Actions Préférentielles») chacune ayant une valeur nominale d'un Franc Suisse (CHF 1,-), ayant les mêmes
droits et obligations tels qu'indiqués dans les statuts de la Société tels que modifiés par les résolutions ci-dessous et qui
seront payées par un apport en numéraire d'un montant total de sept cent quarante-deux millions sept cent soixante-six
mille cinq cent trente-trois Francs Suisses (CHF 742.766.533,00). Le montant total de l'apport de sept cent soixante
millions huit cent soixante-trois mille huit cent un Francs Suisses (CHF 760.863.801,00) sera alloué (i) au capital social de
la Société pour un montant de cent cinquante-deux millions cent soixante-douze mille sept cent cinquante-neuf Francs
Suisses (CHF 152.172.759,00) et (ii) au compte de prime d'émission pour un montant de six cent huit millions six cent
quatre vingt onze mille quarante-deux Francs Suisses (CHF 608.691.042,00).
5. Modification des articles 5, 11 et 13 des statuts de la Société et suppression de l'article 14 des statuts.
II. - Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
des actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par
les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement. Resteront pareillement
annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les
comparants.
III. - Que l'intégralité du capital social étant présent ou représenté à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction
des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV. - Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.
Ainsi, l'assemblée générale des actionnaires, après avoir délibéré, prend, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:
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<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale décide de supprimer à l'article 5 des statuts de la Société la référence aux dix (10) catégories
d'actions.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée générale décide de créer deux nouvelles classes d'actions référencées comme étant les actions ordinaires
(les «Actions Ordinaires») et les actions préférentielles (les «Actions Préférentielles»).
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée générale décide de convertir les (i) onze mille deux cents (11.200) Actions de Catégorie A, (ii) onze mille
deux cents (11.200) Actions de Catégorie B, (iii) onze mille deux cents (11.200) Actions de Catégorie C, (iv) onze mille
deux cents (11.200) Actions de Catégorie D, (v) onze mille deux cents (11.200) Actions de Catégorie E, (vi) onze mille
deux cents (11.200) Actions de Catégorie, (vii) onze mille deux cents (11.200) Actions de Catégorie, (viii) onze mille
deux cents (11.200) Actions de Catégorie H, (ix) onze mille deux cents (11.200) Actions de Catégorie I et (x) onze mille
deux cents (11.200) Actions de Catégorie J en cent douze mille (112.000) Actions Ordinaires chacune ayant une valeur
nominale d'un Franc Suisse (CHF 1,-).
En conséquence, Matterhorn Holding & Cy S.C.A., une société en commandite par actions constituée et régie selon
les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 41, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 165.793, détient cent douze mille (112.000) Actions Ordinaires et Matterhorn S.à r.l., une société à respon-
sabilité limitée, constituée et régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 41, Boulevard
du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, dont l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg
est en cours, détient une (1) Action de Commandité.
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social de la Société par un montant de cent cinquante-deux millions
cent soixante-douze mille sept cent cinquante-neuf Francs Suisses (CHF 152.172.759,00), de façon à l'accroître de son
montant actuel de cent douze mille un Francs Suisses (CHF 112.001,00) à cent cinquante-deux millions deux cent quatre
vingt-quatre mille sept cent soixante Francs Suisses (CHF 152.284.760,00), par l'émission de (i) trois millions six cent dix-
neuf mille quatre cent cinquante-trois (3.619.453) nouvelles Actions Ordinaires (les «Nouvelles Actions Ordinaires»)
chacune ayant une valeur nominale d'un Franc Suisse (CHF 1,-), ayant les mêmes droits et obligations tels qu'indiqués
dans les statuts de la Société tels que modifiés par les résolutions ci-dessous et payées par un apport en numéraire d'un
montant total de dix-huit millions quatre vingt dix-sept mille deux cent soixante-huit Francs Suisses (CHF 18.097.268,00)
et (ii) cent quarante-huit millions cinq cent cinquante-trois mille trois cent six (148.553.306) nouvelles Actions Préféren-
tielles (les «Nouvelles Actions Préférentielles») chacune ayant une valeur nominale d'un Franc Suisse (CHF 1,-), ayant les
mêmes droits et obligations tels qu'indiqués dans les statuts de la Société tels que modifiés par les résolutions ci-dessous
et payées par un apport en numéraire d'un montant total de sept cent quarante-deux millions sept cent soixante-six mille
cinq cent trente-trois Francs Suisses (CHF 742.766.533,00).
Le montant total de l'apport de sept cent soixante millions huit cent soixante-trois mille huit cent un Francs Suisses
(CHF 760.863.801,00) est alloué (i) au capital social de la Société pour un montant de cent cinquante-deux millions cent
soixante-douze mille sept cent cinquante-neuf Francs Suisses (CHF 152.172.759,00) et (ii) au compte de prime d'émission
pour un montant de six cent huit millions six cent quatre vingt onze mille quarante-deux Francs Suisses (CHF
608.691.042,00) et ce comme suit.
<i>Souscriptions - Paiementsi>
- Matterhorn Co. Limited, une société à responsabilité limitée (numéro d'immatriculation: 54695) ayant son siège social
à Royal Bank Place, Third Floor, 1 Glategny Esplanade, Saint Peter Port, Guernesey GY1 2HJ, ici représentée par Maître
Linda Harroch, prénommée, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 28 février 2012, laquelle a déclaré
souscrire à deux cent soixante et onze mille deux cent trente-cinq (271.235) Nouvelles Actions Ordinaires et cent quatre
vingt cinq mille six cent treize (185.613) Nouvelles Actions Préférentielles pour un montant total de deux millions deux
cent quatre vingt quatre mille deux cent quarante trois Francs Suisses (CHF 2.284.243,00) payées par un apport en
numéraire. L'apport total d'un montant d'un million trois cent cinquante-six mille cent soixante-seize Francs Suisses (CHF
1.356.176,00) en relation avec ces Nouvelles Actions Ordinaires souscrites par Matterhorn Co. Limited, est alloué comme
suit: (i) deux cent soixante et onze mille deux cent trente-cinq Francs Suisses (CHF 271.235,00) est alloué au capital social
et (ii) un million quatre vingt quatre mille neuf cent quarante et un Francs Suisses (CHF 1.084.941,00) est alloué au compte
de prime d'émission de la Société. L'apport total d'un montant de neuf cent vingt-huit mille soixante-sept Francs Suisses
(CHF 928.067,00) en relation avec ces Nouvelles Actions Préférentielles souscrites par Matterhorn Co. Limited, est alloué
comme suit: (i) cent quatre vingt cinq mille six cent treize Francs Suisses (CHF 185.613,00) est alloué au capital social et
(ii) sept cent quarante-deux mille quatre cent cinquante-quatre Francs Suisses (CHF 742.454,00) est alloué au compte de
prime d'émission de la Société.; et
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- Matterhorn Holding & Cy S.C.A., prénommée, ici représentée par Maître Linda Harroch, prénommée, en vertu d'une
procuration sous seing privé donnée le 28 février 2012, laquelle a déclaré souscrire à trois millions trois cent quarante-
huit mille deux cent dix-huit (3.348.218) Nouvelles Actions Ordinaires et cent quarante-huit millions trois cent soixante-
sept mille six cent quatre vingt treize (148.367.693) Nouvelles Actions Préférentielles pour un montant total de sept cent
cinquante-huit millions cinq cent soixante dix-neuf mille cinq cent cinquante-huit Francs Suisses (CHF 758.579.558,00)
payées par un apport en numéraire. L'apport total d'un montant de seize millions sept cent quarante et un mille quatre-
vingt-douze Francs Suisses (CHF 16.741.092,00) en relation avec ces Nouvelles Actions Ordinaires souscrites par
Matterhorn Holding & Cy S.C.A., est alloué comme suit: (i) trois millions trois cent quarante-huit mille deux cent dix-
huit Francs Suisses (CHF 3.348.218,00) est alloué au capital social et (ii) treize millions trois cent quatre vingt douze mille
huit cent soixante-quatorze Francs Suisses (CHF 13.392.874,00) est alloué au compte de prime d'émission de la Société.
L'apport total d'un montant de sept cent quarante et un millions huit cent trente-huit mille quatre cent soixante-six Francs
Suisses (CHF 741.838.466,00) en relation avec ces Nouvelles Actions Préférentielles souscrites par Matterhorn Holding
& Cy S.C.A., est alloué comme suit: (i) cent quarante-huit millions trois cent soixante-sept mille six cent quatre vingt
treize Francs Suisses (CHF 148.367.693,00) est alloué au capital social et (ii) cinq cent quatre vingt treize millions quatre
cent soixante-dix mille sept cent soixante-treize Francs Suisses (CHF 593.470.773,00) est alloué au compte de prime
d'émission de la Société.
La preuve du montant total de l'apport a été apportée au notaire instrumentant.
<i>Cinquième résolutioni>
En conséquence des résolutions précédentes, l'assemblée générale décide de modifier les articles 5, 11 et 13 et de
supprimer l'article 14 des Statuts de la Société, qui auront désormais la teneur suivante:
« Art. 5. Capital Social.
5.1 Le capital social de la Société est de cent cinquante-deux millions deux cent quatre vingt quatre mille sept cent
soixante Francs Suisses (CHF 152.284.760,00) représenté par (i) trois millions sept cent trente et un mille quatre cent
cinquante-trois (3.731.453) actions ordinaires (les «Actions Ordinaires»), (ii) cent quarante-huit millions cinq cent cin-
quante-trois mille trois cent six (148.553.306) actions préférentielles (les “Actions Préférentielles” et ensemble avec les
Actions Ordinaires, les “Actions” ou actions de commanditaires) et (iii) une (1) action de commandité (l'«Action de
Commandité»), ayant chacune une valeur d'un Franc Suisse (CHF 1,-). L'Action de Commandité est détenue par Matte-
rhorn S.à r.l., actionnaire commandité.
5.2 Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit par décision de l'Assemblée Générale des actionnaires statuant
comme en matière de modification des statuts.
5.3 La Société peut établir un compte de prime d'émission (le «Compte de Prime d'Emission») sur lequel toute prime
d'émission payée pour toute Action sera versée. Les décisions visant à utiliser le Compte de Prime d'Emission doivent
être prises par les Actionnaires conformément à la Loi de 1915 et aux présents Statuts.
5.4 La Société peut, sans restriction, accepter de l'equity ou d'autres contributions sans émettre des nouvelles Actions
ou d'autres titres en contrepartie de celles-ci et peut inscrire ces contributions sur un ou plusieurs comptes. Les décisions
relatives à l'utilisation de l'un de ces comptes doivent être prises par les Actionnaires conformément à la Loi de 1915 et
aux présents Statuts. Pour éviter tout doute une telle décision ne doit allouer aucune des contributions au contributeur.
5.5 Toutes les Actions ont des droits égaux.
5.6 La Société peut racheter, rembourser et/ou annuler ses Actions conformément à la Loi de 1915.
5.7 Toutes les Actions seront émises sous forme nominative ou au porteur.
5.8 Un registre des Actions sera tenu par la Société ou par une ou plusieurs personnes désignées à cet effet par la
Société; ce registre contiendra le nom de chaque propriétaire d'actions nominatives, sa résidence ou son domicile élu,
tels qu'ils ont été communiqués à la Société, ainsi que le nombre d'Actions qu'il détient.
5.9 Le droit de propriété de l'actionnaire sur l'Action nominative s'établit par l'inscription de son nom dans le registre
des Actions nominatives.
5.10 Tous les certificats d'Actions seront signés par le Gérant.
5.11 Le Gérant peut accepter et inscrire dans le registre des Actions nominatives un transfert sur base de tout docu-
ment approprié constatant le transfert entre le cédant et le cessionnaire. Tout actionnaire devra fournir à la Société une
adresse à laquelle toutes les communications et informations pourront être envoyées. Cette adresse sera également
portée au registre des Actions nominatives. Les actionnaires peuvent à tout moment changer leur adresse enregistrée
dans le registre des actions nominatives par le biais d'une communication écrite à la Société.
5.12 L'Action (les Actions) de Commandité appartenant au Gérant peut (peuvent) être librement cédée(s) à un gérant
remplaçant ou supplémentaire, responsable de manière illimitée.
5.13 La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par Action. Si la propriété de l'Action est indivise ou litigieuse,
les personnes invoquant un droit sur l'Action devront désigner un mandataire unique pour représenter l'Action à l'égard
de la Société. L'omission d'une telle désignation impliquera la suspension de l'exercice de tous les droits attachés à
l'Action.».
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« Art. 11. Année Sociale - Comptes Annuels - Distributions des Résultats.
11.1 L'exercice social de la Société commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
11.2 Des bénéfices nets annuels de la Société, cinq pour cent (5%) seront affectés à la réserve légale. Cette affectation
cessera d'être exigée lorsque le montant de la réserve légale aura atteint dix pour cents (10%) du capital social souscrit.
11.3 L'assemblée générale des actionnaires, sur recommandation du Gérant, déterminera la façon de disposer du
restant des bénéfices nets annuels.
11.4 Des dividendes intérimaires pourront être distribués en observant les conditions légales.»
« Art. 13. Dissolution - Liquidation.
13.1 La Société ne sera pas dissoute par la raison de la mort, la suspension de droits civils, l'insolvabilité ou la faillite
de l'actionnaire unique ou d'un des actionnaires.
13.2 Sauf dans le cas de dissolution par décision de justice, la dissolution de la Société peut avoir lieu seulement
conformément à une décision adoptée par l'assemblée d'actionnaires générale conformément aux conditions fixées pour
des amendements aux Articles. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs
liquidateurs, les actionnaires ou pas, nommés par les actionnaires qui détermineront leurs pouvoirs et leur rémunération.
13.3 Après le paiement de toutes les dettes et n'importe quelles charges contre la Société et des dépenses de la
liquidation, les revenus de liquidation nets seront distribués aux actionnaires conformément à et afin de réaliser sur une
base globale le même résultat économique que les règles de distribution pour des distributions de dividende comme
exposé à l'article 11.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison du
présent acte, sont évalués à sept mille euros.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête e la personne compa-
rante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française, à la requête de la même personne et en cas de
divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation données à la personne comparante, connue du notaire par nom, prénom, état
et demeure, cette personne a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: L. HARROCH, V.A. BASTIAN, R. ARRENSDORFF.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 2 mars 2012. Relation: EAC/2012/2843. Reçu soixante-quinze Euros (75,-EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): SANTIONI.
Référence de publication: 2012034957/407.
(120046153) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2012.
Dedel S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 138.729.
EXTRAIT
L'assemblée générale du 28 mars 2012 a pris note du non-renouvellement de candidature de Madame Michelle DEL-
FOSSE aux fonctions d'administrateur de la société et a nommé en remplacement:
- Madame Stéphanie GRISIUS, Administrateur, M, Phil. Finance B. Sc. Economics, 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg,
Luxembourg.
Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2012.
L'assemblée générale du 28 mars 2012 a renouvelé les mandats des administrateurs.
- Madame Nathalie GAUTIER, Administrateur, employée privée, 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, Luxembourg;
- Monsieur Laurent HEILIGER, Administrateur-Président, licencié en sciences commerciales et financières, 6, rue
Adolphe, L-1116 Luxembourg, Luxembourg.
Leurs mandats prendront fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2012.
L'assemblée générale du 28 mars 2012 a renouvelé le mandat du commissaire aux comptes.
- AUDIT.LU, réviseur d'entreprises, 42, rue des Cerises, L-6113 Junglinster, RCS Luxembourg n°B 113620.
Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2012.
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Luxembourg, le 28 mars 2012.
<i>Pour DEDEL S.A. - SPF
i>Société anonyme de Gestion de Patrimoine Familial
Référence de publication: 2012037441/24.
(120050281) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2012.
M & P 4 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 144.816.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
Il résulte des résolutions d'associé unique de la Société en date du 15 mars 2012 que la clôture de la liquidation a été
prononcée, que la cessation définitive de la Société a été constatée et que le dépôt des livres sociaux pendant une durée
de cinq ans à L-1653 Luxembourg, 2, Avenue Charles de Gaulle, a été ordonné.
Luxembourg, le 15 mars 2012.
<i>Pour M&P 4 S.à r.l. (en liquidation)
i>LBREP II Master & PP S.à r.l.
Signature
<i>Associé uniquei>
Référence de publication: 2012037221/17.
(120048749) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2012.
GSLP I Offshore A S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.
R.C.S. Luxembourg B 138.747.
L'assemblée générale ordinaire de l'actionnaire unique, tenue en date du 27 février 2012, a décidé d'accepter:
- la nomination avec effet au 27 février 2012 et pour une durée indéterminée, en qualité de gérant A de la Société de
Dominique Le Gal, né à Savigny-Sur-Orge (France), le 9 décembre 1971, et ayant son adresse professionnelle au 2, rue
du Fossé, L-1536 Luxembourg.
Le Conseil de Gérance sera, à partir du 27 février 2012, composé comme suit:
- Nicole GÖTZ, gérant A
- Maxime NINO, gérant A
- Dominique LE GAL, gérant A
- Michael FURTH, gérant B
- Véronique MENARD, gérant B
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Société
i>Maxime Nino
<i>Géranti>
Référence de publication: 2012037211/22.
(120048752) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2012.
GSLP I Offshore B (Brenntag) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.
R.C.S. Luxembourg B 140.436.
L'assemblée générale ordinaire de l'actionnaire unique, tenue en date du 27 février 2012, a décidé d'accepter:
- la nomination avec effet au 27 février 2012 et pour une durée indéterminée, en qualité de gérant A de la Société de
Dominique Le Gai, né à Savigny-Sur-Orge (France), le 9 décembre 1971, et ayant son adresse professionnelle au 2, rue
du Fossé, L-1536 Luxembourg.
Le Conseil de Gérance sera, à partir du 27 février 2012, composé comme suit:
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- Nicole GÖTZ, gérant A
- Maxime NINO, gérant A
- Dominique LE GAL, gérant A
- Michael FURTH, gérant B
- Véronique MENARD, gérant B
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Maxime Nino
<i>Géranti>
Référence de publication: 2012037212/22.
(120048852) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2012.
AOL Europe Holdings (2) & Cie S.e.n.c., Société en nom collectif.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte-Croix.
R.C.S. Luxembourg B 163.810.
<i>Extrait des résolutions prises par les associées en date du 12 mars 2012i>
1. M. Andrew O’SHEA, administrateur de sociétés, né le 13 août 1981 à Dublin (Irlande), demeurant professionnel-
lement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme gérant pour une durée
indéterminée.
2. M. Hugo FROMENT, administrateur de sociétés, né le 22 février 1974 à Laxou (France), demeurant professionnel-
lement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme gérant pour une durée
indéterminée.
Luxembourg, le 26.3.2012.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour AOL Europe Holdings (2) & Cie
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2012037351/18.
(120050277) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2012.
Queensgate Investments I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 167.580.
STATUTES
In the year two thousand twelve, on the fifth day of March.
Before the undersigned Maître Edouard Delosch, notary residing in Diekirch, Grand Duchy of Luxembourg, the un-
dersigned.
There appeared:
1) LJ Capital (Mauritius) Limited, a limited company incorporated under the laws of Mauritius with registered office at
C/O Kross Border Trust Services Limited, St. Louis Business Centre, Cnr Desroches & St. Louis Streets, Port Louis,
Mauritius and registered in the companies register of the Mauritius (the “LJ Capital”), and,
here represented by Me Nadia BONNET, lawyer residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Port-Louis,
Mauritius, on 9 February 2012;
and
2) The Loh Yee Trust, a trust established in Guernsey with registered office at Trafalgar Court, 2
nd
Floor, East Wing,
Admiral Park, St Peter Port, Guernsey, and registered in the companies register of Guernsey under number 38106 (the
“Loh Yee Trust”),
here represented by Me Nadia BONNET, lawyer residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Guernesey,
on 10 February 2012;
and
3) Lavane Limited, a Cyprus company with registered office at Themistokli Dervi, 5, Elenion Building, 2nd Floor, P.C.
1066, Nicosia, Cyprus, and registered in the companies register of Cyprus under number HE26953,
here represented by Me Nadia BONNET, lawyer residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Cyprus, on 10
February 2012;
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The said proxies, signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing parties and the notary, will remain annexed
to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing parties, represented as above stated, have required the officiating notary to enact the deed of incor-
poration of a private limited company (société à responsabilité limitée) which they declare organized and the articles of
incorporation of which shall be as follows:
“A. Purpose - Duration - Name - Registered office
Art. 1. There is hereby established among the current owner(s) of the shares created hereafter and all those who may
become shareholders in future, a société à responsabilité limitée (hereinafter the “Company”) which shall be governed
by the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended, as well as by these articles of incorporation.
Art. 2. The purpose of the company is to acquire and hold a participation in “Queensgate Investments Fund I”, a société
d'investissement à capital fixe qualifying as a fonds d'investissement spécialisé that shall be organized as a société en
commandite simple and incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg (the “SIF”), and to act as its
general partner of such SIF and sole manager and shareholder with unlimited liability of such SIF.
The Company may also hold interests, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies and any other
form of investment, acquire by purchase, subscription or in any other manner as well as transfer by sale, exchange or
otherwise of securities of any kind and manage, control and develop its portfolio.
The Company may further guarantee, grant loans, grant security in favour of or otherwise assist the companies in
which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.
The Company may carry out any commercial or financial activities which it may deem useful in the accomplishment
of its purposes.
Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited duration.
Art. 4. The Company will assume the name of "Queensgate Investments I S.à r.l.".
Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City. It may be transferred to any other
place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its shareholders. Within the
same borough, the registered office may be transferred through resolution of the board of managers. Branches or other
offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad through resolution of the board of
managers.
B. Share capital - Shares
Art. 6. The Company's share capital is set at twelve thousand four hundred ninety-six euro (EUR 12,496.-) represented
by twelve thousand four hundred ninety-six (12,496.-) shares with a par value of one euro (EUR 1.-) each.
Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.
Art. 7. The share capital may be modified at any time by unanimous approval of all shareholders.
Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative
who shall represent them towards the Company.
Art. 9. The Company's shares are freely transferable among shareholders and where the beneficial owner of the shares
remains the same. The Company's shares may only be transferred to new shareholders subject to the unanimous approval
of such transfer given by the general meeting of shareholders.
No shareholder may pledge or create security against the Company's shares for the benefit of a third party without
the prior written unanimous consent given by the general meeting of shareholders.
Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the
dissolution of the Company.
C. Management
Art. 11. The Company is managed by at least three (3) managers, who do not need to be shareholders.
The managers are appointed by the unanimous consent of the shareholders at a general meeting of shareholders which
sets out the term of their office. A manager may be dismissed at any time, without cause, by the unanimous consent of
the shareholders.
The Company will be bound in all circumstances by the signature of any two managers or by the sole signature of any
persons to whom such signatory power shall be delegated by the board of managers.
Art. 12. The board of managers shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its
members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, and who shall be responsible for
keeping the minutes of the meetings of the board of managers and of the shareholders.
The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice of
meeting.
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The chairman shall preside at all meetings of the board of managers, but in his absence, the board of managers may
appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers twenty-four hours at least in
advance of the date scheduled for the meeting by electronic mail (without electronic signature), except in case of emer-
gency, in which case the nature and the motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be
omitted in case of assent of each manager in writing, by electronic mail or facsimile, or any other similar means of
communication. A special convening notice will not be required for a board meeting to be held at a time and location
determined in a prior resolution adopted by the board of managers.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by electronic mail (without
electronic signature) or facsimile another manager as his proxy. A manager may represent one or more of his colleagues.
Any such appointment of a proxy must be evidenced in writing including the details of the proposed vote and the direction
on voting and signed by the manager appointing the proxy.
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, video-conference or by
other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The
participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
The board of managers can deliberate or act validly only if all the managers are present or represented at a meeting
of the board of managers.
Decisions shall be taken unanimously by the managers present or represented at such meeting.
The board of managers may unanimously pass resolutions in writing which shall have the same effect as resolutions
passed at a meeting of the board of managers duly convened and held. Such resolutions in writing are passed when dated
and signed by all managers on a single document or on multiple counterparts, a copy of an original signature by mail,
facsimile or any other means of communication being sufficient proof thereof. The single document showing all the
signatures or the entirety of signed counterparts, as the case may be, will form the instrument giving evidence of the
passing of the resolutions, and the date of such resolutions shall be the date of the last signature.
Art. 13. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by
the vice-chairman, or by two managers. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings
or otherwise, shall be signed by the chairman or by two managers.
Art. 14. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the
company.
Art. 15. The managers do not assume, by reason of their position, any personal liability in relation to commitments
regularly made by them in the name of the company. They are authorised agents only and are therefore merely responsible
for the execution of their mandate.
D. Supervision of the Company
Art. 16. In case and as long as the Company has more than twenty-five (25) shareholders, the operations of the
Company shall be supervised by one or several statutory auditor(s) (commissaire(s)). The general meeting of shareholders
shall appoint the statutory auditor(s) and shall determine their term of office.
Any statutory auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting
of shareholders.
The statutory auditors have an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.
If the shareholders of the Company appoint one or more independent auditor'(s) (réviseur(s) d'entreprises agréé(s))
in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies' register and the
accounting and annual accounts of undertakings, the institution of statutory auditor(s) is suppressed.
Any independent auditor may only be removed with cause or with its approval by the general meeting of shareholders.
E. Decisions of the sole shareholder - Collective decisions of the shareholders
Art. 17. The Shareholders exercise their collective rights in the general meeting of shareholders, which constitutes
one of the Company's corporate bodies.
If the Company has only one shareholder, such shareholder shall exercise the powers of the general meeting of
shareholders. In such case and to the extent applicable and where the term “sole shareholder” is not expressly mentioned
in these articles of incorporation, a reference to the “general meeting of shareholders” used in these articles of incor-
poration is to be construed as being a reference to the “sole shareholder”.
The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these articles
of incorporation.
In case of plurality of shareholders and if the number of shareholders does not exceed twenty-five (25), instead of
holding general meetings of shareholders, the shareholders may also vote by resolution in writing, subject to the terms
and conditions of the law. To the extent applicable, the provisions of these articles of incorporation regarding general
meetings of shareholders shall apply with respect to such vote by resolution in writing.
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Art. 18. The general meeting of shareholders of the Company may at any time be convened by the board of managers,
by the statutory auditor(s), if any, or by shareholders representing in the aggregate more than or equal to fifty per cent
(50%) of the Company's share capital, as the case may be, to be held at such place and on such date as specified in the
notice of such meeting.
In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, an annual general meeting must be held at the
registered office of the Company or at such other place in the municipality where the Company's registered office is
located as may be specified in the notice of such meeting. The annual general meeting of shareholders must be convened
within a period of six (6) months from closing the Company's accounts.
The convening notice for any general meeting of shareholders must contain the agenda of the meeting, the place, date
and time of the meeting, and such notice is to be sent to each shareholder by registered letter at least eight (8) days prior
to the date scheduled for the meeting.
If all the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and if they state that they have
been informed of the agenda of the meeting, the general meeting of shareholders may be held without prior notice.
Art. 19. A board of the meeting shall be formed at any general meeting of shareholders, composed notably of a chairman
and a scrutineer, each of whom shall be appointed by the general meeting of shareholders and who need neither be
shareholders, nor members of the board of managers. The board of the meeting shall especially ensure that the meeting
is held in accordance with applicable rules and, in particular, in compliance with the rules in relation to convening, majority
requirements, vote tallying and representation of shareholders.
An attendance list must be kept at any general meeting of shareholders.
Each share entitles to one (1) vote.
Unless otherwise provided by law or by these articles of incorporation, resolutions of the shareholders are validly
passed when adopted by shareholders representing more than fifty per cent (50%) of the Company's share capital on first
call. If such majority has not been reached on first call, the shareholders shall be convened or consulted for a second
time. On second call, the resolutions will be validly adopted with a majority of votes validly cast, regardless of the portion
of capital represented.
A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing another person, shareholder or not, as
his/her/its proxy in writing by a signed document transmitted by mail, facsimile, electronic mail or by any other means of
communication, a copy of such appointment being sufficient proof thereof. One person may represent several or even
all shareholders.
Any shareholder who participates in a general meeting of shareholders by conference-call, video-conference or by any
other means of communication which allow such shareholder's identification and which allow that all the persons taking
part in the meeting hear one another on a continuous basis and may effectively participate in the meeting, is deemed to
be present for the computation of quorum and majority.
Each shareholder may vote at a general meeting of shareholders through a signed voting form sent by mail, facsimile,
electronic mail or by any other means of communication to the Company's registered office or to the address specified
in the convening notice. Voting forms which indicate neither the direction of the vote nor an abstention are void. The
Company will only take into account voting forms received prior to the general meeting of shareholders which they relate
to.
The board of managers may determine all other conditions that must be fulfilled by the shareholders for them to take
part in any general meeting of shareholders.
Art. 20. The amendment of the articles of incorporation requires the approval of all shareholders.
Art. 21. The board of any general meeting of shareholders shall draw minutes of the meeting which shall be signed by
the members of the board of the meeting as well as by any shareholder who requests to do so.
The sole shareholder, as the case may be, shall also draw and sign minutes of his/her/its resolutions.
Any copy and excerpt of such original minutes to be produced in judicial proceedings or to be delivered to any third
party, shall be certified conforming to the original by the notary having had custody of the original deed, in case the
meeting has been recorded in a notarial deed, or shall be signed by the chairman of the board of managers or by any two
of its members.
F. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits
Art. 22. The Company's year commences on the first day of January of each year and ends on the last day of December
of the same year.
Art. 23. Each year on the last day of December, the accounts are closed and the managers prepare an inventory
including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above in-
ventory and balance sheet at the Company's registered office.
Art. 24. Five per cent (5%) of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve
amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the shareholder.
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The board of managers is authorised to distribute interim dividends in case the funds available for distribution are
sufficient.
The share premium is freely distributable to the shareholders by the shareholders' meeting or by the board of managers.
G. Dissolution - Liquidation
Art. 25. In the event of dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators, which
do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders which will determine
their powers and fees. The liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment
of the liabilities.
The surplus, after payment of the liabilities, shall be distributed among the shareholders proportionally to the shares
of the Company held by them.
Art. 26. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law
of 10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto.
<i>Subscription and paymenti>
The articles of incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing parties, the said parties,
represented as stated here above, declare to subscribe for twelve thousand four hundred ninety-six (12,496.-) shares and
to have them fully paid up in cash of an amount of twelve thousand four hundred ninety-six euro (EUR 12,496.-) as follows:
- four thousand six hundred and eighty-six (4,686.-) shares have been subscribed by LJ Capital (Mauritius) Limited
prenamed;
- four thousand six hundred and eighty-six (4,686.-) shares have been subscribed by The Loh Yee Trust prenamed;
- three thousand one hundred and twenty-four (3,124.-) shares have been subscribed by Lavane Limited prenamed;
Proof of such payments has been given to the undersigned notary who states that the conditions provided for in article
183 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, have been observed so that the amount of
twelve thousand four hundred ninety-six euro (EUR 12,496.-) is now available to the Company.
<i>Transitional dispositionsi>
The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on 31 December
2012.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of its incorporation are estimated at approximately one thousand Euro (EUR 1,000.-).
<i>General meetingi>
The above named persons, representing the entire subscribed capital have immediately proceeded to pass the following
resolutions:
1. The registered office of the Company shall be at 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-
bourg.
2. The following persons are appointed members of the board of managers of the Company for a period of two (2)
years expiring on 11 January 2014:
- Godfrey Abel, manager, born in Brixworth, United Kingdom, on 2 July 1960, with professional address at 30, rue de
Crecy, L-1364, Grand-Duchy of Luxembourg;
- Bernard Herman, manager, born in Haine-Saint-Paul, Belgium, on 15 July 1958, with professional address at 41, Rue
du Cinq-Septembre, Haine-Saint-Paul, Belgium; and
- Alexander de Meyer, manager, born in London, United Kingdom, on 25 November 1978, with professional address
at 9 Clifford Street, London W1S 2FT, United Kingdom.
The general meeting authorizes the board of managers of the Company to delegate the day to day management of the
Company as well as the representation of the Company in connection therewith to one or more of its members.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that upon request of the above-appearing
parties, the present deed is worded in English followed by a French translation and in case of divergences between the
English and the French text, the English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on the day named
at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, known to the notary by his name, first
name, civil status and residences, the said proxyholder signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mil douze, le cinq mars.
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Par-devant nous Maître Edouard Delosch, notaire de résidence à Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
Ont comparu:
1) LJ Capital (Mauritius) Limited une limited company constituée et existante sous les lois de la République de Maurice,
ayant son siège social à C/O Kross Border Trust Services Limited, St. Louis Business Centre, Cnr Desroches & St. Louis
Streets, Port Louis, République de Maurice, inscrite au registre de commerce de la République de Maurice (ci-après «LJ
Capital»),
dument représentée aux présentes par Me Nadia BONNET, avocat, résidant à Luxembourg, en vertu d'une procuration
conférée le 9 février 2012 à Port-Louis, République de Maurice;
2) The Loh Yee Trust, un trust constitué et existant sous les lois de l''Île de Guernesey, ayant son siège social à Trafalgar
Court, 2
nd
Floor, East Wing, Admiral Park, St Peter Port, Guernesey, inscrite au registre de commerce de l'Île de
Guernesey sous le numéro 38106 (ci-après «Loh Yee Trust»),
dûment représenté aux présentes par Me Nadia BONNET, avocat, résidant à Luxembourg, en vertu d'une procuration
conférée le 9 février à Guernesey;
et
3) Lavane Limited une société constituée et existante sous les lois de la République de Chypre, ayant son siège social
à Themistokli Dervi, 5, Elenion Building, 2
nd
Floor, P.C. 1066, Nicosia, République de Chypre, inscrite au registre de
commerce de la République de Chypre sous le numéro HE26953,
dûment représentée aux présentes par Me Nadia BONNET, avocat, résidant à Luxembourg, en vertu d'une procuration
conférée le 10 février 2012 dans la République de Chypre;
Les dites procurations, signées ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire, sont jointes au
présent acte pour être enregistrées avec lui auprès des autorités d'enregistrement.
Lesquelles parties comparantes, représentées comme dit ci-avant, demandent au notaire instrumentant de recevoir
l'acte constitutif d'une société à responsabilité limitée qu'elles déclarent constituée, ainsi que les statuts qui sont exposés
ci-après:
A. Objet - Durée - Dénomination - Siège
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui
pourront le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée (la «Société») régie par la loi du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. La Société a pour objet l'acquisition et la détention de participations dans «Queensgate Investments Fund I»,
une société d'investissement à capital fixe qualifiée de fonds d'investissement spécialisé, sous forme de société en com-
mandite simple de droit luxembourgeois (le «SIF»), et d'agir en tant qu'associé gérant commandité de ce SIF, et seul gérant
et associé indéfiniment et solidairement responsable des dettes de ce SIF.
La Société peut également prendre toutes participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-
bourgeoises ou étrangères et réaliser toutes autres formes de placements, procéder à l'acquisition par achat, souscription
ou toute autre manière ainsi qu'à l'aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes
espèces et gérer, contrôler et valoriser ces participations.
La Société peut également garantir, accorder des prêts, accorder des sûretés en faveur de ou assister autrement des
sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte, ou qui font partie du même groupe de sociétés
que la Société.
La Société peut exercer toute activité commerciale ou financière qu'elle estimera utile pour la réalisation de son objet.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. La Société prend la dénomination de «Queensgate Investments I S.à r.l.».
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de
Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée générale des associés. A l'intérieur de la commune, le siège social
pourra être transféré par décision du conseil de gérance. La Société peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes
autres localités du Grand-Duché de Luxembourg ou dans tous autres pays par décision du conseil de gérance.
B. Capital social - Parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille quatre cent quatre-vingt-seize euros (EUR 12.496,-) repré-
senté par douze mille quatre cent quatre-vingt-seize (12.496,-) parts sociales, d'une valeur de un euro (EUR 1,-) chacune.
Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-
naires.
Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié par l'assemblée générale des associés statuant à l'unanimité.
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Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune
d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule
et même personne.
Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés si le bénéficiaire ultime reste le même. Les parts
sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés
statuant à l'unanimité.
Un associé ne pourra donner en gage les parts sociales de la Société en faveur d'un tiers sans l'accord de l'assemblée
générale des associés statuant à l'unanimité.
Art. 10. Le décès, la suspension de droits civils, la faillite ou l'insolvabilité de l'un des associés n'entraîne pas la dissolution
de la Société.
C. Gérance
Art. 11. La Société est gérée par au moins trois (3) gérants, qui n'ont pas besoin d'être associés.
Les gérants sont nommés par l'assemblée générale des associés, statuant à l'unanimité, qui fixera la durée de leur
mandat. Ils ne sont révocables à tout moment et sans cause par l'assemblée générale des associés statuant à l'unanimité.
La Société sera engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux gérants ou par la signature indivi-
duelle de toute(s) autre(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil
de gérance.
Art. 12. Le conseil de gérance choisira en son sein un président et pourra également choisir parmi ses membres un
vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être gérant et qui sera en charge de la tenue
des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance et des assemblées des associés.
Le conseil de gérance se réunira sur la convocation du président ou de deux gérants, au lieu indiqué dans l'avis de
convocation.
Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance; en son absence, le conseil de gérance pourra désigner
à la majorité des personnes présentes un autre gérant pour assumer la présidence pro tempore de telles réunions.
Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre heures avant la
date prévue pour la réunion par courrier électronique (sans signature électronique), sauf s'il y a urgence, auquel cas la
nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette
convocation à la suite de l'assentiment de chaque gérant par écrit ou par courrier électronique, télécopieur ou tout autre
moyen de communication similaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance
se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.
Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par courrier
électronique (sans signature électronique) ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut repré-
senter plusieurs de ses collègues. Toute procuration de ce genre sera donnée par écrit, inclura les informations concernant
le vote et la nature du vote et sera signée par le gérant qui se fait représenté.
Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, visio-conférence ou
d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s'entendre
les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.
Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que tous les gérants est présentes ou représentés à la
réunion du conseil de gérance.
Les décisions sont prises à l'unanimité des votes des gérants présents ou représentés.
Le conseil de gérance peut à l'unanimité prendre des résolutions écrites ayant le même effet que des résolutions
adoptées lors d'une réunion du conseil gérance dûment convoquée et s'étant régulièrement tenue. Ces résolutions écrites
sont adoptées une fois datées et signées par tous les gérants sur un document unique ou sur des documents séparés, une
copie des signatures originales par mail, télécopie ou tout autre moyen de communication étant considéré comme une
preuve suffisante. Le document unique avec toutes les signatures ou, le cas échéant, les actes séparés signés par chaque
gérant, constitueront l'acte prouvant l'adoption des résolutions, et la date de ces résolutions sera la date de la dernière
signature.
Art. 13. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son
absence, par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice
ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants.
Art. 14. Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la Société.
Art. 15. Les gérants ne contractent, à raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux enga-
gements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution
de leur mandat.
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D. Surveillance de la Société
Art. 16. Si et aussi longtemps que la Société a plus que vingt-cinq associés, les opérations de la Société seront surveillées
par un ou plusieurs commissaires. L'assemblée générale des associés désignera les commissaires et déterminera la durée
de leur mandat.
Tout commissaire peut être démis de ses fonctions à tout moment, sans préavis et sans cause, par l'assemblée générale
des associés.
Les commissaires ont un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les opérations de la Société.
Si les associés de la Société désignent un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés conformément à l'article 69 de la
loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes
annuels des entreprises, l'institution de commissaires est supprimée.
Un réviseur d'entreprise agréé ne peut être démis de ses fonctions que pour cause ou avec son accord par l'assemblée
générale des associés.
E. Décisions de l'associé unique - Décisions collectives des associés
Art. 17. Les associés de la Société exercent leurs droits collectifs via l'assemblée générale des associés, qui constitue
un des organes de la Société.
Si la Société ne possède qu'un seul associé, cet associé exercera les pouvoirs de l'assemblée générale des associés.
Dans ce cas et lorsque le terme «associé unique» n'est pas expressément mentionné dans les présents statuts, une
référence à «l'assemblée générale des associés» utilisée dans les présents statuts doit être lue comme une référence à
«l'associé unique».
L'assemblée générale des associés est investie des pouvoirs qui lui sont expressément réservés par la loi et par les
présents statuts.
En cas de pluralité d'associés et si le nombre d'associés n'excède pas vingt-cinq (25), les associés peuvent, au lieu de
tenir une assemblée générale d'associés, voter par résolution écrite, aux termes et conditions prévus par la loi. Le cas
échéant, les dispositions des présents statuts concernant les assemblées générales des associés s'appliqueront au vote
par résolution écrite.
Art. 18. L'assemblée générale des associés de la Société peut à tout moment être convoquée par le conseil de gérance,
par le(s) commissaire(s), le cas échéant, ou par les associés représentant au moins cinquante pour cent (50%) du capital
social de la Société, et sera tenue aux lieu et date précisés dans l'avis de convocation.
Si la Société compte plus de vingt cinq (25) associés, une assemblée générale annuelle des associés doit être tenue au
siège social de la Société ou dans tout autre lieu de la commune où le siège social est établi, tel que spécifié dans l'avis de
convocation à cette assemblée. L'assemblée générale annuelle des associés doit être convoquée dans un délai de six (6)
mois à compter de la clôture des comptes de la Société.
L'avis de convocation à toute assemblée générale des associés doit contenir l'ordre du jour, le lieu, la date et l'heure
de l'assemblée, et cet avis doit être envoyé à chaque associé par lettre recommandée au moins huit (8) jours avant la
date prévue de l'assemblée.
Si tous les associés sont présents ou représentés à une assemblée générale des associés et s'ils déclarent avoir été
dûment informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée générale des associés peut être tenue sans convocation
préalable.
Art. 19. Un bureau de l'assemblée doit être constitué à toute assemblée générale des associés, composé notamment
d'un président et d'un scrutateur, chacun étant désigné par l'assemblée générale des associés, sans qu'il soit nécessaire
qu'ils soient associés ou membres du conseil de gérance. Le bureau de l'assemblée s'assure notamment que l'assemblée
soit tenue conformément aux règles applicables et, en particulier, en accord avec celles relatives à la convocation, aux
exigences de majorité, au décompte des votes et à la représentation des associés.
Une liste de présence doit être tenue à toute assemblée générale des associés.
Chaque part sociale donne droit à un (1) vote.
Sauf exigence contraire dans la loi ou dans les présents statuts, les résolutions des associés sont valablement prises si
elles ont été adoptées par les associés représentant au premier vote plus de cinquante pour cent (50%) du capital social
de la Société. Si cette majorité n'a pas été obtenue au premier vote, les associés seront convoqués ou consultés une
deuxième fois. Au deuxième vote, les résolutions seront valablement adoptées avec une majorité de voix valablement
exprimées, quelle que soit la portion du capital présent ou représenté.
Un associé peut agir à toute assemblée générale des associés en désignant une autre personne, associé ou non, comme
son mandataire, par procuration écrite et signée, transmise par courrier, télécopie, courrier électronique ou par tout
autre moyen de communication, une copie de cette procuration étant suffisante pour la prouver. Une personne peut
représenter plusieurs ou même tous les associés.
Tout associé qui prend part à une assemblée générale des associés par conférence téléphonique, vidéoconférence ou
par tout autre moyen de communication permettant son identification et permettant à toutes les personnes participant
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à l'assemblée de s'entendre mutuellement sans discontinuité et de pouvoir participer pleinement à l'assemblée, est censé
être présent pour le calcul du quorum et de la majorité.
Chaque associé peut voter à une assemblée générale à l'aide d'un bulletin de vote signé en l'envoyant par courrier,
télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication au siège social de la Société ou à l'adresse
indiquée dans la convocation. Les bulletins de vote n'indiquant ni la direction du vote ni une volonté de s'abstenir sont
nuls. La Société ne tiendra compte que des bulletins de vote reçus avant la tenue de l'assemblée générale des associés à
laquelle ils se réfèrent.
Le conseil de gérance peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les associés pour pouvoir prendre part
à toute assemblée générale des associés.
Art. 20. Les statuts ne peuvent être modifiés que moyennant l'approbation de tous les associés.
Art. 21. Le bureau de toute assemblée générale des associés rédige le procès-verbal de l'assemblée, qui doit être signé
par les membres du bureau de l'assemblée ainsi que par tout associé qui en fait la demande.
De même, l'associé unique, le cas échéant, rédige et signe un procès-verbal de ses décisions.
Toute copie et extrait de procès-verbaux destinés à servir dans une procédure judiciaire ou à être délivrés à un tiers
doivent être certifiés conformes à l'original par le notaire ayant la garde de l'acte authentique, dans le cas où le procès-
verbal de l'assemblée a fait l'objet d'un acte notarié, ou signés par le président du conseil de gérance ou par deux gérants.
F. Exercice social - Bilan - Répartition des bénéfices
Art. 22. L'exercice social commence le premier jour du mois de janvier et se termine le dernier jour du mois de
décembre de la même année.
Art. 23. Chaque année, au dernier jour du mois de décembre, les comptes sont arrêtés et les gérants dressent un
inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre connaissance
au siège social de la Société de l'inventaire et du bilan.
Art. 24. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce
que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l'assemblée générale.
Le conseil de gérance est autorisé à distribuer des dividendes intérimaires.
La prime d'émission est librement distribuable aux associés par l'assemblée générale des associés ou par le conseil de
gérance.
G. Dissolution - Liquidation
Art. 25. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou
non, nommé(s) par l'assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Le ou les liquidateur
(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.
L'actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la
Société.
Art. 26. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions de la loi du
10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle qu'elle a été modifiée.
<i>Souscription et paiementi>
Les parties comparantes, représentées comme indiqué en tête des présentes, ayant rédigé les statuts de la Société,
déclarent souscrire douze mille quatre cents quatre-vingt-seize (12,496.-) parts sociales et les avoir intégralement libérées
en numéraire pour la somme de douze mille quatre cents quatre-vingt-seize euros (EUR 12.496.-), tel que mentionné ci-
après:
- quatre mille six cents quatre-vingt-six (4,686.-) parts sociales ont été souscrites par LJ Capital (Mauritius) Limited,
préqualifié;
- quatre mille six cents quatre-vingt-six (4,686.-) parts sociales ont été souscrites par The Loh Yee Trust, préqualifié;
- trois mille cent vingt-quatre (3,124.-) parts sociales ont été souscrites par Lavane Limited, préqualifié.
La preuve de ce paiement est donnée au notaire soussigné, qui déclare que les conditions fixées par l'article 183 de la
loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été satisfaites, de sorte que la somme de
douze mille quatre cents quatre-vingt-seize euros (EUR 12.496,-) est désormais à la disposition de la Société.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice commencera à la date de constitution de la Société et s'achèvera le 31 décembre 2012.
<i>Fraisi>
Les frais, coûts, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit supportés par la Société pour les besoins
de sa constitution sont estimés à environ mille euro (EUR 1.000,-).
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<i>Assemblée généralei>
Les personnes susvisées, représentant l'intégralité du capital souscrit, ont adopté aussitôt les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est fixé au 20, rue de la Poste, L2346 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
2. Les personnes suivantes sont nommées membres du conseil de gérance de la Société pour une durée de deux (2)
ans se terminant le 11 janvier 2014:
- Godfrey Abel, Gérant Indépendant, né à Brixworth, Royaume-Uni, le 2 juillet 1960, demeurant professionnellement
au 30, rue de Crecy, L-1364, Grand-Duché du Luxembourg;
- Bernard Herman, Gérant Indépendant, né à Haine-Saint-Paul, Belgque, le 15 juillet 1958, demeurant professionnel-
lement au 41, Rue du Cinq-Septembre, Haine-Saint-Paul, Belgique; et
- Alexander de Meyer, Gérant, né à Londres, Royaume-Uni, le 25 novembre 1978, demeurant professionnellement au
9 Clifford Street, Londres W1S 2FT, Royaume-Uni.
L'assemblée générale autorise le conseil de gérance de la Société à déléguer la gestion journalière de la Société ainsi
que la représentation de la Société relative à cette délégation à un ou plusieurs de ses membres.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare par les présentes que, à la demande des parties compa-
rantes susvisées, le présent acte authentique est rédigé en anglais et suivi de sa traduction en français; en cas de divergences
entre le texte en anglais et le texte en français, la version en anglais prévaudra.
Le présent acte authentique a été dressé à Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg, à la date figurant en tête des
présentes.
Après lecture du document au mandataire des parties comparantes, dont le notaire connaît le nom, le prénom, l'état
civil et la résidence, le prédit mandataire a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: N. Bonnet, DELOSCH.
Enregistré à Diekirch, le 6 mars 2012. Relation: DIE/2012/2743. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.
<i>Le Receveuri> (signé): THOLL.
Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 6 mars 2012.
Référence de publication: 2012034531/485.
(120045318) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2012.
GSLP I Offshore B S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.
R.C.S. Luxembourg B 138.748.
L'assemblée générale ordinaire de l'actionnaire unique, tenue en date du 27 février 2012, a décidé d'accepter:
- la nomination avec effet au 27 février 2012 et pour une durée indéterminée, en qualité de gérant A de la Société de
Dominique Le Gal, né à Savigny-Sur-Orge (France), le 9 décembre 1971, et ayant son adresse professionnelle au 2, rue
du Fossé, L-1536 Luxembourg.
Le Conseil de Gérance sera, à partir du 27 février 2012, composé comme suit:
- Nicole GÖTZ, gérant A
- Maxime NINO, gérant A
- Dominique LE GAL, gérant A
- Michael FURTH, gérant B
- Véronique MENARD, gérant B
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Société
i>Maxime Nino
<i>Géranti>
Référence de publication: 2012037213/22.
(120048755) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2012.
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GSLP I Offshore C (Brenntag) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.
R.C.S. Luxembourg B 140.435.
L'assemblée générale ordinaire de l'actionnaire unique, tenue en date du 27 février 2012, a décidé d'accepter:
- la nomination avec effet au 27 février 2012 et pour une durée indéterminée, en qualité de gérant A de la Société de
Dominique Le Gal, né à Savigny-Sur-Orge (France), le 9 décembre 1971, et ayant son adresse professionnelle au 2, rue
du Fossé, L-1536 Luxembourg.
Le Conseil de Gérance sera, à partir du 27 février 2012, composé comme suit:
- Nicole GÖTZ, gérant A
- Maxime NINO, gérant A
- Dominique LE GAL, gérant A
- Michael FURTH, gérant B
- Véronique MENARD, gérant B
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Maxime Nino
<i>Géranti>
Référence de publication: 2012037214/22.
(120048850) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2012.
GSLP I Onshore (Brenntag) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.
R.C.S. Luxembourg B 141.167.
L'assemblée générale ordinaire de l'actionnaire unique, tenue en date du 27 février 2012, a décidé d'accepter:
- la nomination avec effet au 27 février 2012 et pour une durée indéterminée, en qualité de gérant A de la Société de
Dominique Le Gal, né à Savigny-Sur-Orge (France), le 9 décembre 1971, et ayant son adresse professionnelle au 2, rue
du Fossé, L-1536 Luxembourg.
Le Conseil de Gérance sera, à partir du 27 février 2012, composé comme suit:
- Nicole GÖTZ, gérant A
- Maxime NINO, gérant A
- Dominique LE GAL, gérant A
- Michael FURTH, gérant B
- Véronique MENARD, gérant B
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Maxime Nino
<i>Géranti>
Référence de publication: 2012037215/22.
(120048847) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2012.
M & P 5 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 144.810.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
Il résulte des résolutions d'associé unique de la Société en date du 15 mars 2012 que la clôture de la liquidation a été
prononcée, que la cessation définitive de la Société a été constatée et que le dépôt des livres sociaux pendant une durée
de cinq ans à L-1653 Luxembourg, 2, Avenue Charles de Gaulle, a été ordonné.
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Luxembourg, le 15 mars 2012.
<i>Pour M&P 5 S.à r.l. (en liquidation)
i>LBREP II Master & PP S.à.r.l.
Signature
<i>Associé uniquei>
Référence de publication: 2012037222/17.
(120048750) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2012.
GSLP I Onshore S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.
R.C.S. Luxembourg B 138.795.
L'assemblée générale ordinaire de l'actionnaire unique, tenue en date du 27 février 2012, a décidé d'accepter:
- la nomination avec effet au 27 février 2012 et pour une durée indéterminée, en qualité de gérant A de la Société de
Dominique Le Gal, né à Savigny-Sur-Orge (France), le 9 décembre 1971, et ayant son adresse professionnelle au 2, rue
du Fossé, L-1536 Luxembourg.
Le Conseil de Gérance sera, à partir du 27 février 2012, composé comme suit:
- Nicole GÖTZ, gérant A
- Maxime NINO, gérant A
- Dominique LE GAL, gérant A
- Michael FURTH, gérant B
- Véronique MENARD, gérant B
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Société
i>Maxime Nino
<i>Géranti>
Référence de publication: 2012037216/22.
(120048747) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2012.
GSMP 2006 Onshore S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 15.000,00.
Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.
R.C.S. Luxembourg B 113.776.
L'assemblée générale ordinaire de l'actionnaire unique, tenue en date du 27 février 2012, a décidé d'accepter:
- la démission de Fabrice Hablot en qualité de gérant de la Société avec effet au 27 février 2012.
- la nomination avec effet au 27 février 2012 et pour une durée indéterminée, en qualité de gérant de la Société de
Dominique Le Gal, né à Savigny-Sur-Orge (France), le 9 décembre 1971, et ayant son adresse professionnelle au 2, rue
du Fossé, L-1536 Luxembourg.
Le Conseil de Gérance sera, à partir du 27 février 2012, composé comme suit:
- Nicole GÖTZ, gérant
- Maxime NINO, gérant
- Dominique LE GAL, gérant
- Michael FURTH, gérant
- Véronique MENARD, gérant
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Société
i>Nicole Götz
<i>Géranti>
Référence de publication: 2012037217/23.
(120048677) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2012.
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U X E M B O U R G
Sinatra S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.515.200,00.
Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.
R.C.S. Luxembourg B 132.931.
L'assemblée générale ordinaire des actionnaires, tenue en date du 27 février 2012, a décidé d'accepter:
- la démission de Fabrice Hablot en qualité de gérant de la Société avec effet au 27 février 2012.
- la nomination avec effet au 27 février 2012 et pour une durée indéterminée, en qualité de gérant de la Société de
Dominique Le Gal, né à Savigny-Sur-Orge (France), le 9 décembre 1971, et ayant son adresse professionnelle au 2, rue
du Fossé, L-1536 Luxembourg.
Le Conseil de Gérance sera, à partir du 27 février 2012, composé comme suit:
- Nicole GÖTZ, gérant
- Maxime NINO, gérant
- Dominique LE GAL, gérant
- Michael FURTH, gérant
- Véronique MENARD, gérant
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Société
i>Maxime Nino
<i>Géranti>
Référence de publication: 2012037224/23.
(120048675) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2012.
A.M. - Trust Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1361 Luxembourg, 3, rue de l'Ordre de la Couronne de Chêne.
R.C.S. Luxembourg B 56.226.
Ich Jean Mersch geb. am 11.09.1959 in Luxembourg, Verwaltungsratmitglied der Gesellschaft A.M. - TRUST HOLDING
S.A. (RCS B 56226) erkläre hiermit meinen sofortigen Verzicht auf meine Funktion als Verwaltungsratmitglied der oben-
gennanten Gesellschaft.
Luxembourg, den 27.03.2012.
Jean Mersch.
Référence de publication: 2012037226/11.
(120049323) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2012.
AXA Mezzanine I S.A., SICAR, Société Anonyme sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital
à Risque.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 24, avenue Emile Reuter.
R.C.S. Luxembourg B 108.403.
L'adresse professionnelle de Monsieur Mirko Dietz, administrateur de la Société, est désormais le 47, avenue John F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012037235/14.
(120049261) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2012.
Admiral Institutional S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 15.125,00.
Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.
R.C.S. Luxembourg B 122.644.
L'assemblée générale ordinaire de l'actionnaire unique, tenue en date du 27 février 2012, a décidé d'accepter:
- la démission de Fabrice Hablot en qualité de gérant de la Société avec effet au 27 février 2012.
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U X E M B O U R G
- la nomination avec effet au 27 février 2012 et pour une durée indéterminée, en qualité de gérant de la Société de
Dominique Le Gal, né à Savigny-Sur-Orge (France), le 9 décembre 1971, et ayant son adresse professionnelle au 2, rue
du Fossé, L-1536 Luxembourg.
Le Conseil de Gérance sera, à partir du 27 février 2012, composé comme suit:
- Nicole GÖTZ, gérant
- Maxime NINO, gérant
- Dominique LE GAL, gérant
- Michael FURTH, gérant
- Véronique MENARD, gérant
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Société
i>Maxime Nino
<i>Géranti>
Référence de publication: 2012037227/23.
(120049294) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2012.
Alliance Distribution Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 157.197,36.
Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.
R.C.S. Luxembourg B 132.003.
L'assemblée générale ordinaire de l'actionnaire unique, tenue en date du 27 février 2012, a décidé d'accepter:
- la démission de Fabrice Hablot en qualité de gérant de la Société avec effet au 27 février 2012.
- la nomination avec effet au 27 février 2012 et pour une durée indéterminée, en qualité de gérant de la Société de
Dominique Le Gal, né à Savigny-Sur-Orge (France), le 9 décembre 1971, et ayant son adresse professionnelle au 2, rue
du Fossé, L-1536 Luxembourg.
Le Conseil de Gérance sera, à partir du 27 février 2012, composé comme suit:
- Nicole GÖTZ, gérant
- Maxime NINO, gérant
- Dominique LE GAL, gérant
- Michael FURTH, gérant
- Véronique MENARD, gérant
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Société
i>Maxime Nino
<i>Géranti>
Référence de publication: 2012037228/23.
(120049296) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2012.
AXA Mezzanine II S.A., SICAR, Société Anonyme sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital
à Risque.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 24, avenue Emile Reuter.
R.C.S. Luxembourg B 138.458.
L'adresse professionnelle de Monsieur Mirko Dietz, administrateur de la Société, est désormais le 47, avenue John F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012037236/14.
(120049235) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2012.
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Britannica Recoveries S.à r.l., Société à responsabilité limitée de titrisation.
Capital social: GBP 12.500,00.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 154.298.
Par résolutions signées en date du 21 mars 2012, les associés ont pris les décisions suivantes:
- acceptation de la démission de René Beltjens, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Lu-
xembourg de son mandat de gérant, avec effet immédiat.
- nomination de Cécile Gadisseur, avec adresse professionnelle au 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg
au mandat de gérant, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 mars 2012.
Référence de publication: 2012037370/15.
(120049842) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2012.
Ademus S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.363.000,00.
Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R.C.S. Luxembourg B 94.947.
EXTRAIT
En date du 20 mars 2012, Swanton Consulting Limited, l'associé unique de la Société, a transféré toutes les 10.904
parts sociales détenues dans la Société à Kermico Ventures Limited, une limited company constituée sous les lois du
Belize, ayant son siège social à #1 Mapp Street, Belize City, Belize, inscrite auprès du Registar of International Business
Companies du Belize sous le numéro 113.670.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 mars 2012.
<i>Pour la Société
i>Signature
Référence de publication: 2012037232/17.
(120049126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2012.
Axapem S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 24, avenue Emile Reuter.
R.C.S. Luxembourg B 116.072.
L'adresse professionnelle de Monsieur Simon Barnes et Monsieur Mirko Dietz, gérants de la Société, est désormais le
47, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012037237/14.
(120049222) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2012.
Goldman Sachs Developing Markets S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.
R.C.S. Luxembourg B 133.643.
L'assemblée générale ordinaire de l'actionnaire unique, tenue en date du 27 février 2012, a décidé d'accepter:
- la démission de Fabrice Hablot en qualité de gérant de la Société avec effet au 27 février 2012.
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- la nomination avec effet au 27 février 2012 et pour une durée indéterminée, en qualité de gérant de la Société de
Dominique Le Gal, né à Savigny-Sur-Orge (France), le 9 décembre 1971, et ayant son adresse professionnelle au 2, rue
du Fossé, L-1536 Luxembourg.
Le Conseil de Gérance sera, à partir du 27 février 2012, composé comme suit:
- Nicole GÖTZ, gérant
- Maxime NINO, gérant
- Dominique LE GAL, gérant
- Michael FURTH, gérant
- Véronique MENARD, gérant
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Société
i>Maxime Nino
<i>Géranti>
Référence de publication: 2012037267/23.
(120049291) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2012.
Corso Contracting S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 156.463.
<i>Gesellschafterbeschluss vom 1. Dezember 2011.i>
Die alleinige Gesellschafterin Corso Contracting B.V., eine Gesellschaft niederländischen Rechts mit Sitz in NL- 4004JA
Tiel, Stephensonstraat 15, eingetragen in der "Kamers van Koophandel voor Midden-Nederland" unter der Nummer
11068625, hier vertreten durch ihre Geschäftsführer Herr Maarten Willem KOEKEBAKKER, wohnhaft in NL-4003 Tiel
und Marcus Petrus Antonius Jans, beschließt den Sitz der Gesellschaft Corso Contracting S.ä r.l. (RCSL B. 157.338), mit
Sitz in L-2540 Luxemburg, 15, rue Edward Steichen, mit sofortiger Wirkung innerhalb der Ortschaft Luxemburg nach
L-1150 Luxemburg, 291, Route d'Arlon zu verlegen.
Luxembourg, den 1. Dezember 2011.
Maarten Willem KOEKEBAKKER / Marcus Petrus Antonius Jans.
Référence de publication: 2012037401/15.
(120050310) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2012.
EKIAM S. à r. l. & Cie. N.N. Vierte S.e.c.s., Société en Commandite simple.
Siège social: L-6720 Grevenmacher, 16, rue de l'Eglise.
R.C.S. Luxembourg B 149.584.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Auszug aus dem Gesellschafterbeschluss vorn 28.06.2010 über die Gesellschafterversammlung der EKIAM S. à r. l. & Cie. N.N.i>
<i>Vierte S.e.c.s.i>
Mit Gesellschafterbeschluss vom 28.06.2010 wurde die EKIAM Management S. á r. l. von der alleinigen Kommanditistin
beauftragt, die Gesellschaft zum 30.06.2010 zu liquidieren.
Die Gesellschaftsdokumente und Bücher verbleiben für den gesetzlich vorgeschriebenen Zeitraum in den Geschäfts-
räumen der EKIAM Management S. à r. l., 16, rue de l'Eglise, 6720 Grevenmacher, zur Verfügung der Finanzverwaltung.
Bei einer etwaigen Sitzverlegung wird EKIAM diese und der alleinigen Kommanditistin (bis 30.06.2010) hierüber in Kennt-
nis setzen.
Die Liquidation wurde zum 30.06.2010 abgeschlossen.
Grevenmacher, den 19.03.2012.
EKIAM Management S. a r. I.
Wolfgang Albus
<i>Den Geschäftsführeri>
Référence de publication: 2012037262/21.
(120049307) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2012.
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EKIAM S. à r. l. & Cie. O.F. Erste S.e.c.s., Société en Commandite simple.
Siège social: L-6720 Grevenmacher, 16, rue de l'Eglise.
R.C.S. Luxembourg B 149.738.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Auszug aus dem Gesellschafterbeschluss vom 29.06.2010 über die Gesellschafterversammlung der EKIAM S. à r. l. & Cie. O.F.i>
<i>Erste S.e.c.s.i>
Mit Gesellschafterbeschluss vom 29.06.2010 wurde die EKIAM Management S. á r. l. von dem alleinigen Kommandi-
tisten beauftragt, die Gesellschaft zum 30.06.2010 zu liquidieren.
Die Gesellschaftsdokumente und Bücher verbleiben für den gesetzlich vorgeschriebenen Zeitraum in den Geschäfts-
räumen der EKIAM Management S. à r. l., 16, rue de l'Eglise, 6720 Grevenmacher, zur Verfügung der Finanzverwaltung.
Bei einer etwaigen Sitzverlegung wird EKIAM diese und dem alleinigen Kommanditisten (bis 30.06.2010) hierüber in
Kenntnis setzen.
Die Liquidation wurde zum 30.06.2010 abgeschlossen.
Grevenmacher, den 19.03.2012.
EKIAM Management S. á r. l.
Wolfgang Albus
<i>Den Geschäftsführeri>
Référence de publication: 2012037263/21.
(120049263) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2012.
EKIAM S. à r. l. & Cie. O.F. Zweite S.e.c.s., Société en Commandite simple.
Siège social: L-6720 Grevenmacher, 16, rue de l'Eglise.
R.C.S. Luxembourg B 149.739.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Auszug aus dem Gesellschafterbeschluss vom 29.06.2010 über die Gesellschafterversammlung der EKIAM S. à r. l. & Cie. O.F.i>
<i>Zweite S.e.c.s.i>
Mit Gesellschafterbeschluss vom 29.06.2010 wurde die EKIAM Management S. á r. l. von dem alleinigen Kommandi-
tisten beauftragt, die Gesellschaft zum 30.06.2010 zu liquidieren.
Die Gesellschaftsdokumente und Bücher verbleiben für den gesetzlich vorgeschriebenen Zeitraum in den Geschäfts-
räumen der EKIAM Management S. à r. l., 16, rue de l'Eglise, 6720 Grevenmacher, zur Verfügung der Finanzverwaltung.
Bei einer etwaigen Sitzverlegung wird EKIAM diese und dem alleinigen Kommanditisten (bis 30.06.2010) hierüber in
Kenntnis setzen.
Die Liquidation wurde zum 30.06.2010 abgeschlossen.
Grevenmacher, den 19.03.2012.
EKIAM Management S. á r. l.
Wolfgang Albus
<i>Den Geschäftsführeri>
Référence de publication: 2012037264/21.
(120049269) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2012.
Domanial S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 41.966.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale orinaire qui s'est tenue le 14 mars 2012 à 16.00 heures à Luxembourgi>
- L'Assemblée décide à l'unanimité de renouveler le mandat des Administrateurs:
Monsieur Joseph WINANDY
Monsieur Koen LOZIE
COSAFIN S.A.
- L'Assemblée décide à l'unanimité de renouveler le mandat du Commissaire aux Comptes: Monsieur Pierre SCHILL
- Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale
Ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2012.
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Pour copie conforme
J. WINANDY / COSAFIN S.A.
- / Signature
<i>Président / Administrateuri>
Référence de publication: 2012037446/19.
(120049916) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2012.
Crystal, Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 113.967.
<i>Extract of the resolutions of the Shareholder's meeting dated 3rd February 2012i>
- The meeting decides to reconduct the mandates of the members of the Board of Directors:
* Mr John Morgan Callagy, Director A, having his address at 3, St James's Square, London SW1Y 4JU, United Kingdom,
* Mr Luca Gallinelli, Director B, having his professional address at 412F, route d'Esch, L-1030 Luxembourg,
* Mr Romain Gonthier, Director A, having his address at 3, St James's Square, London SW1Y 4JU, United Kingdom,
and the mandate of the Statutory Auditor:
- Fin-Contrôle S.A., having its registered office at 12, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, until the next general
meeting approving the annual accounts as at 31/03/2012.
Suit la traduction française de ce qui précède:
<i>Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue le 3 Février 2012i>
- L'assemblée décide de reconduire les mandats des administrateurs:
* Mr John Morgan Callagy, Administrateur A, ayant pour adresse professionnelle 3, St James's Square, London SW1Y
4JU, United Kingdom,
* Mr Luca Gallinelli, Administrateur B, ayant pour adresse professionnelle 412F, route d'Esch, L-1030 Luxembourg,
* Mr Romain Gonthier, Administrateur A, ayant pour adresse 3, St James's Square, London SW1Y 4JU, United Kingdom,
et le mandat du commissaire aux comptes:
- Fin Contrôle S.A., ayant son siège social au 12, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, enregistrée auprès du
registre du Commerce et des sociétés sous le numéro B 42.230,
jusqu'à la prochaine assemblée approuvant les comptes clos au 31/03/2012.
Référence de publication: 2012037404/26.
(120050166) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2012.
GS Billboard Lux II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 122.711,59.
Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.
R.C.S. Luxembourg B 157.712.
L'assemblée générale ordinaire de l'actionnaire unique, tenue en date du 27 février 2012, a décidé d'accepter:
- la démission de Fabrice Hablot en qualité de gérant de la Société avec effet au 27 février 2012.
- la nomination avec effet au 27 février 2012 et pour une durée indéterminée, en qualité de gérant de la Société de
Dominique Le Gal, né à Savigny-Sur-Orge (France), le 9 décembre 1971, et ayant son adresse professionnelle au 2, rue
du Fossé, L-1536 Luxembourg.
Le Conseil de Gérance sera, à partir du 27 février 2012, composé comme suit:
- Nicole GÖTZ, gérant
- Maxime NINO, gérant
- Dominique LE GAL, gérant
- Michael FURTH, gérant
- Véronique MENARD, gérant
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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<i>Pour la Société
i>Maxime Nino
<i>Géranti>
Référence de publication: 2012037270/23.
(120049289) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2012.
GS 7 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 20.000,00.
Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.
R.C.S. Luxembourg B 155.800.
L'assemblée générale ordinaire de l'actionnaire unique, tenue en date du 27 février 2012, a décidé d'accepter:
- la démission de Fabrice Hablot en qualité de gérant de la Société avec effet au 27 février 2012.
- la nomination avec effet au 27 février 2012 et pour une durée Indéterminée, en qualité de gérant de la Société de
Dominique Le Gal, né à Savigny-Sur-Orge (France), le 9 décembre 1971, et ayant son adresse professionnelle au 2, rue
du Fossé, L-1536 Luxembourg.
Le Conseil de Gérance sera, à partir du 27 février 2012, composé comme suit:
- Nicole GÖTZ, gérant
- Maxime NINO, gérant
- Dominique LE GAL, gérant
- Michael FURTH, gérant
- Véronique MENARD, gérant
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Société
i>Maxime Nino
<i>Géranti>
Référence de publication: 2012037271/23.
(120049182) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2012.
GSCP VI Parallel Tanker Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 20.000,00.
Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.
R.C.S. Luxembourg B 132.712.
L'assemblée générale ordinaire de l'actionnaire unique, tenue en date du 27 février 2012, a décidé d'accepter:
- la démission de Fabrice Hablot en qualité de gérant de la Société avec effet au 27 février 2012.
- la nomination avec effet au 27 février 2012 et pour une durée indéterminée, en qualité de gérant de la Société de
Dominique Le Gal, né à Savigny-Sur-Orge (France), le 9 décembre 1971, et ayant son adresse professionnelle au 2, rue
du Fossé, L-1536 Luxembourg.
Le Conseil de Gérance sera, à partir du 27 février 2012, composé comme suit:
- Nicole GÖTZ, gérant
- Maxime NINO, gérant
- Dominique LE GAL, gérant
- Michael FURTH, gérant
- Véronique MENARD, gérant
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Société
i>Maxime Nino
<i>Géranti>
Référence de publication: 2012037272/23.
(120049265) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2012.
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Helioven One S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 8.493.823,10.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 4, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 159.886.
Les associés de la société Helioven One S.à r.l.:
Fourth Cinven Fund (No.1) Limited Partnership
Fourth Cinven Fund (No.2) Limited Partnership
Fourth Cinven Fund (No.3-VCOC) Limited Partnership
Fourth Cinven Fund (No.4) Limited Partnership
Fourth Cinven Fund (UBT1) Limited Partnership
Fourth Cinven (MACIF) Limited Partnership
ont transféré l'adresse de leur siège social au:
3
rd
Floor, Tudor House, Le Bordage, St Peter Port, Guernesey, GY1 3PP.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 mars 2012.
Helioven One S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2012037273/21.
(120049447) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2012.
Eurinlux SA, Société Anonyme.
Siège social: L-3511 Dudelange, 61-63, rue de la Libération.
R.C.S. Luxembourg B 161.656.
<i>Extrait de l’assemblée Générale Extraordinaire du 20/03/2012 à 15 Hi>
La Société EURINLUX SA a pris la résolution suivante:
<i>Première résolutioni>
Transfert du siège social de 55 Rue de la Libération L-3511 DUDELANGE à 61-63 Rue de la Libération L-3511 DU-
DELANGE.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus par leur nom, prénom usuel, état et
demeure, les comparants ont tous signé la présente minute
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Dudelange, le 20/03/2012.
Mr Olivier BRIDEL / Mme C. SIMON / Mme A. VERDE
<i>Président / Secrétaire / Scrutateuri>
Référence de publication: 2012037466/18.
(120049826) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2012.
Hiael S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.
R.C.S. Luxembourg B 76.846.
<i>Extrait de la résolution prise par l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 02 janvier 2012i>
1. Le siège social de la société est 2, Rue des Dahlias L-1411 Luxembourg.
Pour extrait sincère et conforme
Signature
Référence de publication: 2012037275/11.
(120049646) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2012.
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U X E M B O U R G
Idamante S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 10.246.707,30.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 4, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 152.516.
Les associés de la société Idamante S.à r.l.:
Fourth Cinven Fund (No. 1) Limited Partnership
Fourth Cinven Fund (No.2) Limited Partnership
Fourth Cinven Fund (No.3-VCOC) Limited Partnership
Fourth Cinven Fund (No.4) Limited Partnership
Fourth Cinven Fund (UBTI) Limited Partnership
Fourth Cinven (MACIF) Limited Partnership
ont transféré l'adresse de leur siège social au:
3
rd
Floor, Tudor House, Le Bordage, St Peter Port, Guernesey, GY1 3PP.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 mars 2012.
Idamante S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2012037276/21.
(120049412) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2012.
Whitehall French RE 10 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 45.391,34.
Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.
R.C.S. Luxembourg B 138.796.
L'assemblée générale ordinaire de l'actionnaire unique, tenue en date du 27 février 2012, a décidé d'accepter:
- la démission de Fabrice Hablot en qualité de gérant de la Société avec effet au 27 février 2012.
- la nomination avec effet au 27 février 2012 et pour une durée indéterminée, en qualité de gérant de la Société de
Dominique Le Gal, né à Savigny-Sur-Orge (France), le 9 décembre 1971, et ayant son adresse professionnelle au 2, rue
du Fossé, L-1536 Luxembourg.
Le Conseil de Gérance sera, à partir du 27 février 2012, composé comme suit:
- Nicole GÖTZ, gérant
- Maxime NINO, gérant
- Dominique LE GAL, gérant
- Michael FURTH, gérant
- Véronique MENARD, gérant
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Société
i>Maxime Nino
<i>Géranti>
Référence de publication: 2012037306/22.
(120049194) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2012.
Albion 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1136 Luxembourg, 13, place d'Armes.
R.C.S. Luxembourg B 122.640.
Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
52121
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U X E M B O U R G
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2012037341/11.
(120050243) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2012.
CanLux II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 51, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 161.435.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012037390/10.
(120050226) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2012.
EP Kleber 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 34, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 127.499.
In the year two thousand twelve, on the twenty fifth day of January.
Before Maître Joseph ELVINGER, notary public residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.
Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of EP Kleber 2 S.à r.l., a limited liability company ("société
à responsabilité limitée"), having its registered office at 34 avenue de la Liberté L-1930 Luxembourg, registered with the
Luxembourg Trade and Company Register, section B under n° 127.499 The meeting is presided by Charles Kirsch, with
professional address in Luxembourg.
The chairman appointed as secretary and the meeting elected as scrutineer Flora Gibert, private employee, residing
in Luxembourg.
The chairman requested the notary to act:
I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance
list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list will be annexed to this
document, to be filed with the registration authorities.
III.- As it appears from the attendance list, all the shares of the Company are present or duly represented at the present
extraordinary general meeting. The meeting can validly decide on all the items of the agenda.
IV.- That the agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1.- To approve the Merger Proposal as published in the Memorial C number 2923 of 30 November 2011.
2.- To ascertain the accomplishment of all formalities as referred to in Article 267 of the Luxembourg Law on Com-
mercial Companies.
3.- To discharge the managers with respect to their performance of duties until the date of the Statutory Merger.
4.- To indicate the place of custody of the social documents during the legal delay.
5.- Any other business.
After having approved the foregoing, the meeting unanimously took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The meeting decides to approve with effective date being September 30, 2011, the Merger Proposal dated November
24, 2011, as published in the Mémorial C number 2923 of 30 November 2011.
The meeting decides that all the assets and liabilities of the Company shall be transferred to the Absorbing Company
EP Kleber 1 S.à r.l., a limited liability company ('société à responsabilité limitée'"), having its registered office at 34 avenue
de la liberté L-1930 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Company Register, section B under n°
128.140.
<i>Second resolutioni>
The meeting decides to ascertain the accomplishment of all formalities as referred to in Article 267 of the Luxembourg
Law on Commercial Companies
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<i>Third resolutioni>
The meeting decides to give full and entire discharge to the managers with respect to their performance of duties until
the date of the Merger.
<i>Fourth resolutioni>
The meeting decides that the social documents will be kept during the legal delay at 34 avenue de la Liberté L-1930
Luxembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary attests, according to articles 277 and 271 (2) of Luxembourg Company Act, the existence and
legality of the deed and formalities incumbent to the before said company and of the merger proposal.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,
Christian names, civil status and residences, the members of the bureau signed together with us, the notary, the present
original deed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
Suit la traduction française de ce qui précède:
L'an deux mille douze, le vingt-cinq janvier.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
S'est réunie une assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée EP Kleber 2 S. à
r.l., établie et ayant son siège social au 34 avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, immatriculée au Registre de Com-
merce et des Sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 127.499. L'assemblée est présidée par Charles Kirsch,
ayant son adresse professionnelle à Luxembourg.
Monsieur le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Flora Gibert, clerc de notaire
demeurant à Luxembourg.
Le président prie le notaire d'acter:
I.- Que les associés présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de
présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera
annexée au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.
III.- Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les parts sociales de la société sont présentes ou dûment
représentées à la présente assemblée générale extraordinaire. Que l'assemblée peut valablement voter sur les résolutions
relatives à l'ordre du jour.
V.- Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Approuver le Projet de Fusion tel que publié au Mémorial C numéro 2923 du 30 novembre 2011.
2.- Constater l'accomplissement de toutes les formalités prévues à l'article 267 de la loi luxembourgeoise sur les
sociétés commerciales.
3.- Décharger les gérants pour l'accomplissement de leur mandat jusqu'à la date de la Fusion.
4. Indiquer l'endroit où seront conservés les documents sociaux pendant le délai légal.
5. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide d'approuver avec date effective au 30 septembre 2011, le projet de fusion du 24 novembre 2011
publié au Mémorial C numéro 2923 du 30 novembre 2011.
L'assemblée décide que tous les actifs et passifs de la société seront transférés à la société absorbante EP Kleber 1 S.à
r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 34 avenue de la liberté L-1930 Luxembourg, immatriculée
au registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg B under n° 128.140.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée constate l'accomplissement de toutes les formalités prévues à l'article 267 de la loi luxembourgeoise sur
les sociétés commerciales.
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<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée décide de donner décharge entière et définitive aux Gérants pour l'accomplissement de leur mandat
jusqu'à la date de la Fusion.
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée décide de fixer l'endroit où seront conservés les documents sociaux pendant le délai légal au 34 avenue
de la liberté L-1930 Luxembourg.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné atteste, conformément aux dispositions des articles 277 et 271 (2) de la loi sur les sociétés
commerciales, l'existence et la légalité des actes et formalités incombant à la société prédésignée et du projet de fusion.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, les
membres du bureau ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est rédigé
en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Signé: C. KIRSCH, F. GIBERT, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils le 27 janvier 2012. Relation: LAC/2012/4291. Reçu soixante quinze euros (EUR
75,-).
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
Référence de publication: 2012034811/111.
(120046197) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2012.
JVR Management GmbH, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heinrich Heine.
R.C.S. Luxembourg B 74.834.
Im Jahre zwei tausend und zwölf, den fünfzehnten März.
Vor dem unterzeichneten Notar Joseph ELVINGER, mit Amtssitz zu Luxemburg.
Traten die Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung "JVR MANAGEMENT GmbH", mit Sitz zu L-6620
Wasserbillig, 1, rue de la 87e Division Américaine, zu einer außerordentlichen Generalversammlung zusammen;
genannte Gesellschaft, eingetragen im Handels-und Gesellschaftsregister zu Luxemburg, Sektion B unter Nummer
74834, wurde gegründet durch Urkunde vom 2. März 2000, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 479 vom 6. Juli 2000.
Die Versammlung tagt unter dem Vorsitz von Herrn Laurent BARNICH Privatbeamter, wohnhaft in Luxemburg.
Der Vorsitzende bezeichnet zum Schriftführer und die Generalversammlung wählt zum Stimmzähler Frau Flora Gibert
Privatbeamterin, wohnhaft in Luxemburg.
Der Vorsitzende erklärt die Sitzung eröffnet und gibt folgende Erklärungen ab, welche von dem amtierenden Notar
zu Protokoll genommen werden:
A.- Daß aus einer vom Versammlungsvorstand erstellten Anwesenheitsliste hervorgeht, daß sämtliche Gesellschafter
in gegenwärtiger Versammlung zugegen oder rechtlich vertreten sind; diese Anwesenheitsliste, von den Gesellschaftern
respektiv deren Vertretern gegengezeichnet und von dem amtierenden Notar ne varietur unterzeichnet, bleibt gegen-
wärtiger Urkunde beigebogen um mit derselben einregistriert zu werden, ebenso wie die ordnungsgemäß durch die
Erschienenen und den amtierenden Notar ne varietur paraphierten Vollmachten der vertretenen Aktionäre.
B.- Daß die Generalversammlung, in Anbetracht der Anwesenheit respektiv der Vertretung sämtlicher Gesellschafter,
ordnungsgemäß und rechtsgültig zusammengetreten ist und gültig über alle Punkte der Tagesordnung beschließen kann.
C.- Daß die Tagesordnung folgende Punkte vorsieht:
<i>Tagesordnungi>
1) Sitzverlegung von Wasserbillig nach L-1720 Luxemburg, 6, rue Heine.
2) Änderung von Artikel 4, erster Absatz.
3) Bestätigung einer Übertragung von Anteilen.
4) Änderung von Artikel 6.
Nach Beratung nimmt die Generalversammlung einstimmig folgende Beschlüsse:
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<i>Erster Beschlussi>
Die Generalversammlung beschließt den Gesellschaftssitz von Wasserbillig nach L-1720 Luxemburg, 6, rue Heine, zu
verlegen.
<i>Zweiter Beschlussi>
Zwecks Anpassung der Satzung an den hiervor genommenen Beschluß, beschließt die Generalversammlung Artikel 4,
erster Absatz, abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:
"Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg."
<i>Dritter Beschlussi>
Die Generalversammlung stellt den Verkauf von 50 (fünfzig) Anteilen mit einem Nominalwert von je EUR 125,-(hun-
dertfünfundzwanzig Euro) der Gesellschaft JVR MANAGEMENT GmbH, Luxemburg, zuvor benannt, von Herrn Cornelis
Gerhard BARNEVELD, wohnhaft in Escondida (USA) an Herrn Dirk Roland Willem MEININGER, wohnhaft in Wasser-
billig, im Rahmen einer privaten Urkunde vom 15. Februar 2012fest.
Alsdann erklärte der Vorsitzende, die hiervor dokumentierte Übertragung im Namen der Gesellschaft anzunehmen
und sie gemäß Artikel 1690 des luxemburgischen bürgerlichen Gesetzbuchesals gültig zu betrachten.
<i>Vierter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschließt Artikel 6 abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:
„ Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt EUR 12.500,-(zwölf tausend fünf hundert Euro), eingeteilt in 100 (hundert)
Anteile von je EUR 125,-(hundert fünf und zwanzig Euro).
Jeder Anteil gibt Anrecht auf eine Stimme in den ordentlichen sowie außerordentlichen Generalversammlungen und
berechtigt zur proportionalen Beteiligung an den Nettoaktiva und an den Gewinn der Gesellschaft."
Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Herr Vorsitzende die Versammlung für geschlossen.
WORÜBER URKUNDE, Aufgenommen zu Luxemburg. Im Jahre, Monate und am Tage wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung, haben die vorgenannten Komparenten zusammen mit dem amtierenden Notar die vorliegende
Urkunde unterschrieben.
Signé: L. BARNICH, F. GIBERT, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C. le 16 mars 2012. Relation: LAC/2012/12291. Reçu soixante-quinze euros (75.-€)
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur sa demande.
Luxembourg, 20 mars 2012.
Référence de publication: 2012034911/62.
(120046195) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2012.
Absolute Ventures S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 84.021.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 16 mars 2012i>
L’Assemblée Générale accepte, à compter de ce jour, la démission d’un administrateur, à savoir:
- Monsieur Xavier GENOUD, administrateur, né le 03 mai 1977 à Besançon (France), domicilié professionnellement
au 42-44, avenue de la gare L-1610 Luxembourg
L’Assemblée Générale accepte, à compter de ce jour, de nommer deux administrateurs, à savoir:
- Monsieur Franciscus H.R. SONNENSCHEIN, administrateur, né le 30 Août 1955 à Eindhoven (Pays-Bas), domicilié
professionnellement au 42-44, avenue de la gare L-1610 Luxembourg
- Monsieur Hendrik H.J. KEMMERLING, directeur de société, né le 22 mars 1965 à Heerlen (Pays-Bas), domicilié
professionnellement au 42-44, avenue de la gare L-1610 Luxembourg
Leurs mandats d’administrateurs expireront lors de l’assemblée générale qui se tiendra en l’année 2017.
La société Zimmer & Partners S.à.r.l., commissaire aux comptes, à changer de forme juridique devenant une Société
Anonyme.
La société Zimmer & Partners S.A. est domiciliée professionnellement au 3-7, rue Schiller L-2519 Luxembourg.
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Extrait sincère et conforme
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012037335/22.
(120050151) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2012.
Whitehall French RE 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 135.738,48.
Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.
R.C.S. Luxembourg B 109.601.
L'assemblée générale ordinaire de l'actionnaire unique, tenue en date du 27 février 2012, a décidé d'accepter:
- la démission de Fabrice Hablot en qualité de gérant de la Société avec effet au 27 février 2012.
- la nomination avec effet au 27 février 2012 et pour une durée indéterminée, en qualité de gérant de la Société de
Dominique Le Gal, né à Savigny-Sur-Orge (France), le 9 décembre 1971, et ayant son adresse professionnelle au 2, rue
du Fossé, L-1536 Luxembourg.
Le Conseil de Gérance sera, à partir du 27 février 2012, composé comme suit:
- Nicole GÖTZ, gérant
- Maxime NINO, gérant
- Dominique LE GAL, gérant
- Michael FURTH, gérant
- Véronique MENARD, gérant
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Société
i>Maxime Nino
<i>Géranti>
Référence de publication: 2012037305/23.
(120049203) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2012.
RBC Dexia Investor Services Pension Fund, Association d'Epargne-Pension.
Siège social: L-4360 Esch-sur-Alzette, 14, Porte de France.
R.C.S. Luxembourg I 6.
L'an deux mille douze, le huit mars.
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés de RBC DEXIA INVESTOR PENSION FUND, une
association d'épargne-pension ayant son siège social à L-4360 Esch-sur-Alzette, 14, Porte de France, inscrite au R.C.S
Luxembourg sous I 6, constituée suivant acte reçu par Maître Gérard LECUIT en date du 28 décembre 2005, publié au
Mémorial Recueil C (le "Mémorial") numéro 836 du 26 avril 2006.
L'Assemblée est présidée par Mr. Michael Schweiger, demeurant professionnellement à Luxembourg,
qui nomme comme secrétaire Mme Rossignol Doriane, demeurant professionnellement à Luxembourg.
L'Assemblée élit comme scrutateur Mr. Michael Schweiger, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant de prendre acte:
I. Que les associés présents ou représentés, les mandataires des associés représentés sont indiqués sur une liste de
présence, signée par les associés présents, les mandataires des associés représentés, ainsi que par les membres du bureau
et le notaire. Cette liste de présence restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité
de l'enregistrement. Resterons pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procu-
rations des associés représentés, après avoir été paraphées "ne varietur" par les membres du bureau et le notaire
instrumentant.
II. Qu'il apparaît de cette liste de présence que tous les associés sont représentés à la présente assemblée générale
extraordinaire, de sorte que l'assemblée est régulièrement constituée et peut décider valablement sur tous les points
portés à l'ordre du jour dont les associés déclarent avoir parfaite connaissance et se considérer comme dûment convo-
qués.
III. Que l'ordre du jour est le suivant:
1. Ratification et acception des décisions prises par les associés en date du 2 novembre 2006, 21 décembre 2007 et
14 mars 2011;
2. Modification de l'article 1
er
des statuts de l'ASSEP;
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3. Prise de connaissance de la délégation de la gestion journalière;
4. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité des voix les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée, pour autant que de besoin, ratifie et prend acte des décisions prises par les associés en date du 2 novembre
2006, 21 décembre 2007 et 14 mars 2011.
Dans ce contexte, l'assemblée prend acte de la nomination aux fonctions d'associés, avec effet au 2 novembre 2006,
de M. Gilles Reiter, en remplacement de M. Marc-André Bechet en qualité d'associé représentant des affiliés, et M. Jean-
Michel Loehr, en remplacement de M. Michel Malpas en qualité d'associé représentant de l'entreprise cotisante;
avec effet au 21 décembre 2007, de M. Yves Lahaye, en remplacement de M. Gilles Reiter, en qualité d'associé repré-
sentant des affiliés;
et avec effet au 14 mars 2011, de M. Jean-Michel Loehr en remplacement de M. Laurent Vanderweyen, en qualité
d'associé représentant des bénéficiaires et M. Sébastien Danloy en remplacement de M. Jean Michel Loehr, en qualité
d'associé représentant de l'entreprise cotisante.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée, suite au transfert du siège social de l'ASSEP du 5 de la rue Thomas Edison à L-1445 Luxembourg, au 14,
Porte De France à L-4360 Esch-sur-Alzette, voté par l'assemblée des associés du 21 décembre 2007,
décide de modifier, avec effet rétroactif au 21 décembre 2007, l'article 1
er
des statuts, lequel se lit comme suit:
Art. 1
er
. Dénomination et Siège social
L'Association a pour dénomination RBC DEXIA INVESTOR SERVICES PENSION FUND et son siège social est fixé
au 14, Porte de France à L-4360 Esch-sur-Alzette.
<i>Troisième résolutioni>
Les administrateurs de l'ASSEP avaient décidé, dans leur réunion du 7 mars 2012, de déléguer la gestion journalière à
deux administrateurs de l'ASSEP.
Même s'il n'est pas expressément prévu par la loi que la délégation de la gestion journalière soit autorisée ou ratifiée
par une assemblée des associés, cette dernière à l'unanimité, pour autant que de besoin, autorise et ratifie la nomination
de Messieurs Michael Schweiger et Manuel Quintana comme administrateurs délégués, avec pouvoir d'engager l'ASSEP
par leur signature conjointe, et ce avec effet à la date des présents.
Aucun point n'étant plus soumis à l'Assemblée, celle-ci est aussitôt close.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont signé avec Nous le notaire le présent acte.
Signé: M. Schweiger, R. Doriane et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 13 mars 2012. LAC/2012/11667. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,-.
<i>Le Receveuri> (signée): Irène THILL.
POUR EXPÉDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 mars 2012.
Référence de publication: 2012035037/69.
(120046281) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2012.
Whitehall French RE 12 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 47.921,44.
Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.
R.C.S. Luxembourg B 138.808.
L'assemblée générale ordinaire de l'actionnaire unique, tenue en date du 27 février 2012, a décidé d'accepter:
- la démission de Fabrice Hablot en qualité de gérant de la Société avec effet au 27 février 2012.
- la nomination avec effet au 27 février 2012 et pour une durée indéterminée, en qualité de gérant de la Société de
Dominique Le Gal, né à Savigny-Sur-Orge (France), le 9 décembre 1971, et ayant son adresse professionnelle au 2, rue
du Fossé, L-1536 Luxembourg.
Le Conseil de Gérance sera, à partir du 27 février 2012, composé comme suit:
- Nicole GÖTZ, gérant
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- Maxime NINO, gérant
- Dominique LE GAL, gérant
- Michael FURTH, gérant
- Véronique MENARD, gérant
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Société
i>Maxime Nino
<i>Géranti>
Référence de publication: 2012037308/23.
(120049185) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2012.
Whitehall Street International Real Estate 2008, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.
R.C.S. Luxembourg B 136.889.
L'assemblée générale ordinaire de l'actionnaire unique, tenue en date du 27 février 2012, a décidé d'accepter:
- la démission de Fabrice Hablot en qualité de gérant de la Société avec effet au 27 février 2012.
- la nomination avec effet au 27 février 2012 et pour une durée indéterminée, en qualité de gérant de la Société de
Dominique Le Gal, né à Savigny-Sur-Orge (France), le 9 décembre 1971, et ayant son adresse professionnelle au 2, rue
du Fossé, L-1536 Luxembourg.
Le Conseil de Gérance sera, à partir du 27 février 2012, composé comme suit:
- Nicole GÖTZ, gérant
- Maxime NINO, gérant
- Dominique LE GAL, gérant
- Michael FURTH, gérant
- Véronique MENARD, gérant
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Société
i>Maxime Nino
<i>Géranti>
Référence de publication: 2012037310/23.
(120049209) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2012.
Jay Enterprise Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.
R.C.S. Luxembourg B 158.585.
<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire de la société Jay Enterprise s.à.r.l. en date du 1 i>
<i>eri>
<i> mars 2012 ài>
<i>11h00i>
L'Assemblée dûment constituée et représentée a pris la décision suivante:
- 1. Démission en qualité de gérant en date du 29/02/2012 Monsieur Wilhelmus Adrianus Hildebrandus Jeroenymus
Maria VAN BELKUM, employé, né à Eindhoven (Pays-Bas), le 8 mai 1969, demeurant professionnellement à B-2300
Turnhout, Everdongenlaan 15/1.
Luxembourg, le 1
er
mars 2012.
Pour extrait sincère et conforme
JAY ENTERPRISE SARL
Représenté par Gertjan BOUMA
<i>Associé uniquei>
Référence de publication: 2012037538/18.
(120050127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2012.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
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Absolute Ventures S.A.
Ademus S.à r.l.
Admiral Institutional S.à r.l.
Albion 2 S.à r.l.
Algemene Nederlandse Beheermaatschappij S.A.
Alliance Distribution Holdings S.à r.l.
AL.VE S.A.
A.M. - Trust Holding S.A.
AOL Europe Holdings (2) & Cie S.e.n.c.
AXA Mezzanine II S.A., SICAR
AXA Mezzanine I S.A., SICAR
Axapem S.à r.l.
Berg Holding S.A.
Britannica Recoveries S.à r.l.
CanLux II S.à r.l.
Corso Contracting S.à r.l.
Crystal
Dedel S.A., SPF
Domanial S.A., SPF
EKIAM S. à r. l. & Cie. N.N. Vierte S.e.c.s.
EKIAM S. à r. l. & Cie. O.F. Erste S.e.c.s.
EKIAM S. à r. l. & Cie. O.F. Zweite S.e.c.s.
EP Kleber 2 S.à r.l.
Eurinlux SA
Goldman Sachs Developing Markets S.à r.l.
GS 7 S.à r.l.
GS Billboard Lux II S.à r.l.
GSCP VI Parallel Tanker Holdings S.à r.l.
GSCP VI Tanker Holdings S.à r.l.
GSIP I Mezzanine Global and International S.à r.l.
GSLP I Offshore A (Brenntag) S.à r.l.
GSLP I Offshore A S.à r.l.
GSLP I Offshore B (Brenntag) S.à r.l.
GSLP I Offshore B S.à r.l.
GSLP I Offshore C (Brenntag) S.à r.l.
GSLP I Onshore (Brenntag) S.à r.l.
GSLP I Onshore S.à r.l.
GSMP 2006 Onshore S.à r.l.
Helioven One S.à r.l.
Hiael S.à r.l.
Idamante S.àr.l.
Jay Enterprise Sàrl
JVR Management GmbH
Matterhorn Topco & Cy S.C.A.
M & P 4 S.à r.l.
M & P 5 S.à r.l.
Queensgate Investments I S.à r.l.
Quilvest European Partners SICAR S.A.
RBC Dexia Investor Services Pension Fund
Sinatra S.à r.l.
Whitehall French RE 10 S.à r.l.
Whitehall French RE 12 S.à r.l.
Whitehall French RE 1 S.à r.l.
Whitehall Street International Real Estate 2008