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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1084
27 avril 2012
SOMMAIRE
Amerya S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52017
AmTrust Re Kappa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52000
Aubusson Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
52023
Barclays Europe Infrastructure Capital S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52023
Ben Luxembourg 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
52025
Blue Stratos Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
52003
BOUCHERON Luxembourg S.à r.l. . . . . . .
52025
Brisbane Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
52023
Brisbane Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
52024
Brisbane Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
52024
British American Tobacco Co-Ordination
centre S.N.C. - Luxembourg Branch . . . .
52025
British American Tobacco Co-Ordination
centre S.N.C. - Luxembourg Branch . . . .
52025
British American Tobacco Co-Ordination
centre S.N.C. - Luxembourg Branch . . . .
52025
British American Tobacco Co-Ordination
centre S.N.C. - Luxembourg Branch . . . .
52026
Budapest Property Delta S.A. . . . . . . . . . . .
52026
BWB Group S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52027
CA Limited S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52031
Cam Invest S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52026
CanLux AB Investments One S.à r.l. . . . . .
52027
Casaquira Holdings Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . .
52027
Client Audit Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52001
COMAGRAF Electronic-Grafic-Systems
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52024
Commercial Self Storage Investments S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52002
ContourGlobal Africa Holdings S.à r.l. . . .
52030
ContourGlobal Luxembourg S.à r.l. . . . . . .
52031
ContourGlobal Terra Holdings S.à r.l. . . .
52031
Crystal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52004
Delphi Holdings Luxembourg S.à r.l. . . . . .
52004
Den Heizungsmeeschter S.à r.l. . . . . . . . . .
52021
Eastland Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52001
EECF Delta S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52023
European Energy Development . . . . . . . . .
52003
European Energy Development . . . . . . . . .
52018
Europe Méditerranée S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
52017
Florslux SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52000
Gesta Services et Office - Plus, Compact
Data Systems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52031
H2D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52019
Interactive Creatures Environment Limi-
ted S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52027
ION International S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
52017
JAPI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52003
Joran S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52022
Lajedosa Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
52022
Lead Luxembourg 2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
51986
MB Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52024
Neptune International Investment Funds
(SICAV) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52004
Petrotrans S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52032
Raiffinvest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52022
Reaal Reassurantie S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
52000
RE Barrier Solutions S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
52022
S.M.J. S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52020
Smyrnas International S.A. . . . . . . . . . . . . .
52030
STEG Fleet Place S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
51986
Tahoe Manager S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52021
Toro Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
52030
Trevisant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52001
51985
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STEG Fleet Place S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 20, rue Philippe II.
R.C.S. Luxembourg B 149.676.
Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 63999 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012035081/10.
(120046357) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2012.
Lead Luxembourg 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 20.867.858,00.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 154.111.
In the year two thousand and twelve, on the ninth day of the month of March.
Before Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg,
was held an extraordinary general meeting (the “Meeting”) of shareholders of LEAD Luxembourg 2 S.à r.l. (the “Com-
pany”), a société à responsabilité limitée, incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 9B,
boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, having a share capital of twenty million eight hundred sixty-seven thou-
sand eight hundred fifty-eight Euro (€ 20,867,858), and registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in
Luxembourg under number B 154.111, incorporated on 5 July 2010 by deed of Me Jean-Joseph Wagner, notary residing
in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg), published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the “Mé-
morial”) number 1529 dated 27 July 2010. The articles of association have been amended several times and for the last
time on 3 September 2010 by a deed of the undersigned notary and published in the Mémorial 2340 dated 2 November
2010.
The Meeting was presided by Me Patrick Santer, maître en droit, professionally residing in Luxembourg.
There was appointed as secretary and as scrutineer Me Anna Hermelinski-Ayache, maître en droit, professionally
residing in Luxembourg.
The chairman declared and requested the notary to state that:
I) It appears from an attendance list established by the members of the bureau that out of the outstanding share capital
divided into two hundred fifty thousand (250,000) class A-1 shares, two hundred fifty thousand (250,000) class A-2 shares,
two hundred fifty thousand (250,000) class B1 shares, two hundred fifty thousand (250,000) class B-2 shares, two hundred
fifty thousand (250,000) class C-1 shares, two hundred fifty thousand (250,000) class C-2 shares, two hundred fifty thou-
sand (250,000) class D-1 shares, two hundred fifty thousand (250,000) class D2 shares two hundred fifty thousand
(250,000) class E-1 shares, two hundred fifty thousand (250,000) class E-2 shares, and eighteen million three hundred
sixty-seven thousand eight hundred fifty-eight (18,367,858) preference shares, each of a par value of one Euro (€ 1), such
shares representing one hundred percent (100%) of the share capital of the Company, all the shares are duly represented
at this Meeting.
II) The attendance list, signed by the proxyholder of the shareholders represented and the members of the bureau,
shall remain attached together with the proxies to the present deed and shall be filed at the same time with the registration
authorities.
III) The agenda of the meeting is as follows:
<i>Agenda:i>
1. Addition of a new article 7.3. to the articles of association of the Company so as to read as follows:
“ 7.3. Except if provided otherwise in any shareholders’ agreement or like agreement (if any), if it is intended to issue
any additional Shares in the course of any further increase of the Company's share capital, all shareholders shall have a
subscription right upon the same terms and conditions as all other subscribers to such newly issued Shares, pro rata to
their participation (in the same class(es) or category(ies) of Shares) in the Company immediately prior to such issuance.”
2. Amendment of article 10.3.1. d), e) and f) of the articles of association of the Company so as to read as follows:
“d) as provided in articles 10.4., 10.5., 10.6., 10.7, or 10.8.; or
e) Libra Luxembourg S.à r.l. to a New Manager or New NED provided that, in each case the New Manager or New
NED (as the case may be) as a transferee shall execute a deed of adherence to any shareholders’ agreement or like
agreement (if any) undertaking to adhere to any shareholders’ agreement or like agreement (if any); or
f) With prior written notice to Libra Luxembourg S.à r.l., by any Manager or NED to any company wholly owned and
controlled by the relevant Manager or NED or to a Related Person of that Manager or NED (provided that in the case
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of an individual Related Person that individual is over the age of 18) or to the trustees of any trust created in favour of
himself and/or any Related Person(s) (notwithstanding that one or more charities may be named as residuary beneficiaries
of any trust) or to an investment vehicle for the benefit of a Related Person of any age under the control of the Manager
or the NED (which shall be deemed the case in respect of any limited partnership with a German limited liability company
as its general partner the majority of which is controlled by the respective Manager or NED) provided that, in each case,
(i) the transferor shall then transfer all of the Shares held by it to the respective transferee, and (ii) the transferee shall
execute a a deed of adherence to any shareholders’ agreement or like agreement (if any) undertaking to adhere to any
shareholders’ agreement or like agreement (if any); or”
3. Amendment of article 10.4.1. of the of the articles of association of the Company so as to read as follows:
“ 10.4.1. If Libra Luxembourg S.à r.l. wishes to transfer Shares representing more than 50% of the total issued Shares
of the Company, it shall have the option (the “Drag Along Option”) to require, in accordance with this article 10.4., all
of the other holders of Shares (the “Other Shareholders”) to transfer the same proportion of their Shares for each class
of Shares (including Preference Shares) with all rights attaching to them and free from encumbrances to a purchaser who
is not an affiliate of Libra Luxembourg S.à r.l. and not a Manager or an NED (a “Third Party Purchaser”). Libra Luxembourg
S.à r.l. shall give the Other Shareholders not less than 14 days notice of its intention to serve a Drag Along Notice (as
defined below).”
4. Addition of the following sentences to article 10.4.6. of the articles of association of the Company so as to read as
follows:
“Any restrictions contained in these articles of association shall not apply on any sale and transfer of Shares to the
Third Party Purchaser named in a Drag Along Notice and the shareholders irrevocably undertake to waive any right of
pre-emption they may have in relation to the Shares referred to in the Drag Along Notice. For the avoidance of doubt,
the attorney may not on behalf of the holder of Shares agree to any representations, warranties, covenants or indemnities
nor agree to roll over Shares.”
5. Amendment of article 10.6. of the articles of association of the Company so as to read as follows:
“ 10.6. Compulsory Transfers - Manager
10.6.1. If a Manager ceases to be employed by a direct or indirect subsidiary of the Company as managing director, as
an employee or consultant (such relationship as managing director, employee or consultant the “Employment”), regardless
of the reason (such Manager to be referred to as a “Leaver” and such cessation of Employment to be referred to as a
“Leaver Event”), the relevant Manager shall and shall procure that any entity controlled by him which at any time before
an exit (as such term may be described in any shareholders’ agreement or like agreement (if any)) receives Shares in the
Company, upon Libra Luxembourg S.à r.l.’s request, either:
10.6.1.1. transfer all of its Shares in the Company and its shareholder loans (if any) to Libra Luxembourg S.à r.l.,
10.6.1.2. agree to the repayment/redemption of the shareholder loans (if any) and the redemption of all of its Shares
in the Company;
10.6.1.3. to the extent legally feasible, transfer all of its Shares in the Company to the Company and repay/redeem the
shareholder loans (if any); or
10.6.1.4. transfer all of its Shares in the Company and the shareholder loans (if any) to a third party nominated by Libra
Luxembourg S.à r.l.;
10.6.2. Libra Luxembourg S.à r.l. may choose any of the requests set forth in article 10.6.1. in its free discretion.
10.6.3. Article 10.6.1. shall also apply if a Manager is put on garden leave under an employment or service agreement
with the Company or any of its direct or indirect subsidiaries or is given notice as to the termination of his employment
or service agreement.
10.6.4. Libra Luxembourg S.à r.l. is entitled to exercise its above right within a period of six (6) months from the Leaver
Event by virtue of a written exercise notice. If Libra Luxembourg S.à r.l. demands a transfer pursuant to articles 10.6.1.1.,
10.6.1.3. or 10.6.1.4., the Leaver is obligated to effect the transfer of his Shares and the transfer/repayment of the sha-
reholder loans (if any) by virtue of a sale and transfer agreement immediately after the receipt of Libra Luxembourg S.à
r.l.’s notice.
10.6.5. In connection with any transfer or redemption set forth with articles 10.6.1. to 16.4.1.4., the Leaver shall only
be required to provide warranties with respect to its ownership of the Shares and the shareholder loans (if any) not being
subject to encumbrances and any other third party rights.
10.6.6. Except as otherwise provided for in any shareholders’ agreement or like agreement (if any), any transfer or
redemption set forth with articles 10.6.1. to 16.4.1.4 shall be subject to the condition precedent of the full payment of
the relevant purchase/redemption price to be determined in accordance with any shareholders’ agreement or like agree-
ment (if any). In case of any dispute among the respective parties on the relevant purchase/redemption price the transfer/
redemption of the Shares shall be made subject to the condition precedent of the full payment of the undisputed amount
being in any event not lower than the subscription price paid.
10.6.7. Any restrictions contained in the present articles of association shall not apply on any sale and transfer of Shares
transferred pursuant to this article 10.6. and the shareholders irrevocably undertake to waive any rights of pre-emption
they may have in relation to the proposed transfer of the Shares.
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10.6.8. A Leaver undertakes not to acquire any further Shares by any means and undertake not to exercise any
preferential right to subscribe for any further Shares that may be issued in the Company.
10.6.9. If a Manager who is obliged to transfer or have its Shares in the Company redeemed pursuant to this article
10.6. has transferred Shares to a permitted transferee, such permitted transferee shall be obliged to offer its Shares in
accordance with the provisions of any shareholders’ agreement or like agreement (if any) if the employment of the
respective associated Manager ends.”
6. Renumbering of current article 10.7. of the articles of association of the Company and insertion of a new article
10.7. in the articles of association of the Company, so as to read as follows:
“ 10.7. Compulsory Transfers - NED
10.7.1. If an NED ceases to provide services to the Company or any direct or indirect subsidiary of the Company as
an advisory or supervisory board member or consultant (such relationship as advisory or supervisory board member or
consultant the “NED Consultancy”), regardless of the reason (such NED to be referred to as a “NED Leaver” and such
cessation of the provision of consultancy services to be referred to as a “NED Leaver Event”), the relevant NED shall,
upon Libra Luxembourg S.à r.l.’s request, either:
10.7.1.1. transfer all of his Shares in the Company and his shareholder loans (if any) to Libra Luxembourg S.à r.l.;
10.7.1.2. agree to the repayment/redemption of the shareholder loans (if any) and the redemption of all of his Shares
in the Company;
10.7.1.3. to the extent legally feasible, transfer all of his Shares in the Company to the Company and repay/redeem
the shareholder loans (if any); or
10.7.1.4. transfer all of his Shares in the Company and the shareholder loans (if any) to a third party nominated by
Libra Luxembourg S.à r.l..
10.7.2 Libra Luxembourg S.à r.l. may choose any of the requests set forth in article 10.7.1. in its free discretion.
10.7.3. Article 10.7.1. shall also apply if an NED is put on garden leave under a consultancy agreement with the Company
or any of its direct or indirect subsidiaries or is given notice as to the termination of his/her consultancy.
10.7.4. Libra Luxembourg S.à r.l. is entitled to exercise its above rights within a period of six (6) months from the NED
Leaver Event by virtue of a written exercise notice. If Libra Luxembourg S.à r.l. demands a transfer pursuant to articles
10.7.1.1., 10.7.1.3. or 10.7.1.4., the NED Leaver is obligated to effect the transfer of his Shares and the transfer/repayment
of the shareholder loans (if any) by virtue of a sale and transfer agreement immediately after the receipt of Libra Luxem-
bourg S.à r.l.’s notice.
10.7.5. In connection with any transfer or redemption set forth with articles 10.7.1.1. to 10.7.1.4., the NED Leaver
shall only be required to provide warranties with respect to his ownership of the Shares and the shareholder loans (if
any) not being subject to encumbrances and any other third party rights.
10.7.6. Except as otherwise provided for in any shareholders’ agreement or like agreement (if any), any transfer or
redemption set forth with articles 10.7.1.1. to 10.7.1.4. shall be subject to the condition precedent of the full payment of
the relevant purchase/redemption price to be determined in accordance with any shareholders’ agreement or like agree-
ment (if any). In case of any dispute among the respective parties on the relevant purchase/redemption price the transfer/
redemption of the Shares shall be made subject to the condition precedent of the full payment of the undisputed amount
being in any event not lower than the subscription price paid.
10.7.7. Any restrictions contained in the articles of association shall not apply on any sale and transfer of Shares
transferred pursuant to this article 10.7. and the shareholders irrevocably undertake to waive any rights of pre-emption
they may have in relation to the proposed transfer of the Shares.
10.7.8. An NED Leaver undertakes not to acquire any further Shares or other instruments in the Company by any
means and undertakes not to exercise any preferential right to subscribe for any further Shares or other instruments
that may be issued in the Company.
10.7.9. If a NED who is obliged to transfer or have its Shares in the Company redeemed pursuant to this article 10.7.
has transferred Shares to a permitted transferee, such permitted transferee shall be obliged to offer its Shares in accor-
dance with the provisions of any shareholders’ agreement or like agreement (if any) if the NED Consultancy ends.”
7. Amendment of article 10.8. of the articles of association of the Company so as to read as follows:
“10.8. No shareholder other than Libra Luxembourg S.à r.l. shall (i) sell or transfer or otherwise dispose of, mortgage,
charge or encumber any Shares (or any interest in them) of which it is the registered owner and/or beneficial owner, or
(ii) sell, transfer, pledge or otherwise encumber their receivables and ancillary rights under the shareholder loans (if any)
granted by such shareholder to any third party without the prior written consent of Libra Luxembourg S.à r.l., which
consent shall not be unreasonably withheld; unless (in each case) it is made in accordance with any shareholders’ agree-
ment or like agreement (if any) or these articles of association.”
8. Amendment of article 24.2.5. of the articles of association of the Company so as to read as follows:
“24.2.5. fifth, to the holders of common shares (pari passu as if the same constituted one class of shares) (i) pro rata
according to the number of common shares held by them, respectively, and (ii) according to the entitlement under the
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present articles of association, especially with regard to the allocation of any proceeds to Cap Shares and Inc Shares
pursuant to article 8.2., in accordance with the provisions of article 23.2.3.”
9. Amendment of article 26 of the articles of association of the Company so as to read as follows:
“ Art. 26. Definitions.
Associate
in relation to Libra Luxembourg S.à r.l. means:
(a) each member of the Investor Group (other than Libra Luxembourg S.à r.l.);
(b) any person from time to time who manages, or advises on any or all of the assets of
Libra Luxembourg S.à r.l. or the family trusts or any of its executives for the purposes of
any co-investment scheme;
(c) any company, fund (including any unit trust or investment trust) or partnership, the
assets of which are from time to time managed or advised (whether solely or jointly with
others) by Libra Luxembourg S.à r.l. or its successor or any member of its Investor Group;
(d) any fund investor or other financial institutional investor of or in the Investor Group.
Investor Group
Means the company of which Libra Luxembourg S.à r.l. is a subsidiary and any holding
company of that company, together with any other subsidiaries of those holding companies.
Manager
Means any manager, director (which for the avoidance of doubt shall not include any NED)
or senior employee, appointed or employed or to be appointed or employed by any direct
or indirect subsidiary of the Company and, as the case may be, together with any entity
controlled by them which at any time before an exit (as such term may be described in any
shareholders’ agreement or like agreement (if any)) receives Shares in the Company,
including a New Manager.
NED
Means any person appointed or to be appointed by any direct or indirect subsidiary of the
Company as a non-executive director who at any time before an exit (as such term may
be described in any shareholders’ agreement or like agreement (if any)) receives Shares in
the Company and, as the case may be, individually or together with any person controlled
by or related to him before an exit receives Shares in the Company, including a New NED.
New Manager
Means any new manager, director (which for the avoidance of doubt shall not include any
NED) or senior employee, to be appointed or employed by any direct or indirect subsidiary
of the Company who at any time before an exit (as such term may be described in any
shareholders’ agreement or like agreement (if any)) receives Shares in the Company and,
as the case may be, individually or together with any entity controlled by them which at
any time before an exit receives Shares in the Company.
New NED
Means any person to be appointed by any direct or indirect subsidiary of the Company as
a non-executive director who at any time before an exit (as such term may be described
in any shareholders’ agreement or like agreement (if any)) receives Shares in the Company
and, as the case may be, individually or together with any person controlled by or related
to him which at any time before an exit receives Shares in the Company.
Related Persons
Means in relation to any person (or deceased person) any one or more of his wife or her
husband, his widow or her widower, and any of his or her children.”
After deliberation, the Meeting unanimously resolved as follows:
<i>First resolutioni>
The Meeting resolved to addition a new article 7.3. to the articles of association of the Company so as to read as
follows:
“ 7.3. Except if provided otherwise in any shareholders’ agreement or like agreement (if any), if it is intended to issue
any additional Shares in the course of any further increase of the Company's share capital, all shareholders shall have a
subscription right upon the same terms and conditions as all other subscribers to such newly issued Shares, pro rata to
their participation (in the same class(es) or category(ies) of Shares) in the Company immediately prior to such issuance.”
<i>Second resolutioni>
The Meeting resolved to amend article 10.3.1. d), e) and f) of the articles of association of the Company so as to read
as follows:
“d) as provided in articles 10.4., 10.5., 10.6., 10.7. or 10.8.; or
e) Libra Luxembourg S.à r.l. to a New Manager or New NED provided that, in each case the New Manager or New
NED (as the case may be) as a transferee shall execute a deed of adherence to any shareholders’ agreement or like
agreement (if any) undertaking to adhere to any shareholders’ agreement or like agreement (if any); or
f) With prior written notice to Libra Luxembourg S.à r.l., by any Manager or NED to any company wholly owned and
controlled by the relevant Manager or NED or to a Related Person of that Manager or NED (provided that in the case
of an individual Related Person that individual is over the age of 18) or to the trustees of any trust created in favour of
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himself and/or any Related Person(s) (notwithstanding that one or more charities may be named as residuary beneficiaries
of any trust) or to an investment vehicle for the benefit of a Related Person of any age under the control of the Manager
or the NED (which shall be deemed the case in respect of any limited partnership with a German limited liability company
as its general partner the majority of which is controlled by the respective Manager or NED) provided that, in each case,
(i) the transferor shall then transfer all of the Shares held by it to the respective transferee, and (ii) the transferee shall
execute a a deed of adherence to any shareholders’ agreement or like agreement (if any) undertaking to adhere to any
shareholders’ agreement or like agreement (if any); or”
<i>Third resolutioni>
The Meeting resolved to amend article 10.4.1. of the of the articles of association of the Company so as to read as
follows:
“ 10.4.1. If Libra Luxembourg S.à r.l. wishes to transfer Shares representing more than 50% of the total issued Shares
of the Company, it shall have the option (the “Drag Along Option”) to require, in accordance with this article 10.4., all
of the other holders of Shares (the “Other Shareholders”) to transfer the same proportion of their Shares for each class
of Shares (including Preference Shares) with all rights attaching to them and free from encumbrances to a purchaser who
is not an affiliate of Libra Luxembourg S.à r.l. and not a Manager or an NED (a “Third Party Purchaser”). Libra Luxembourg
S.à r.l. shall give the Other Shareholders not less than 14 days notice of its intention to serve a Drag Along Notice (as
defined below).”
<i>Fourth resolutioni>
The Meeting resolved to add the following sentences to article 10.4.6. of the articles of association of the Company
so as to read as follows:
“Any restrictions contained in these articles of association shall not apply on any sale and transfer of Shares to the
Third Party Purchaser named in a Drag Along Notice and the shareholders irrevocably undertake to waive any right of
pre-emption they may have in relation to the Shares referred to in the Drag Along Notice. For the avoidance of doubt,
the attorney may not on behalf of the holder of Shares agree to any representations, warranties, covenants or indemnities
nor agree to roll over Shares.”
<i>Fifth resolutioni>
The Meeting resolved to amend article 10.6. of the articles of association of the Company so as to read as follows:
“ 10.6. Compulsory Transfers - Manager
10.6.1. If a Manager ceases to be employed by a direct or indirect subsidiary of the Company as managing director, as
an employee or consultant (such relationship as managing director, employee or consultant the “Employment”), regardless
of the reason (such Manager to be referred to as a “Leaver” and such cessation of Employment to be referred to as a
“Leaver Event”), the relevant Manager shall and shall procure that any entity controlled by him which at any time before
an exit (as such term may be described in any shareholders’ agreement or like agreement (if any)) receives Shares in the
Company, upon Libra Luxembourg S.à r.l.’s request, either:
10.6.1.1. transfer all of its Shares in the Company and its shareholder loans (if any) to Libra Luxembourg S.à r.l.,
10.6.1.2. agree to the repayment/redemption of the shareholder loans (if any) and the redemption of all of its Shares
in the Company;
10.6.1.3. to the extent legally feasible, transfer all of its Shares in the Company to the Company and repay/redeem the
shareholder loans (if any); or
10.6.1.4. transfer all of its Shares in the Company and the shareholder loans (if any) to a third party nominated by Libra
Luxembourg S.à r.l.;
10.6.2. Libra Luxembourg S.à r.l. may choose any of the requests set forth in article 10.6.1. in its free discretion.
10.6.3. Article 10.6.1. shall also apply if a Manager is put on garden leave under an employment or service agreement
with the Company or any of its direct or indirect subsidiaries or is given notice as to the termination of his employment
or service agreement.
10.6.4. Libra Luxembourg S.à r.l. is entitled to exercise its above right within a period of six (6) months from the Leaver
Event by virtue of a written exercise notice. If Libra Luxembourg S.à r.l. demands a transfer pursuant to articles 10.6.1.1.,
10.6.1.3. or 10.6.1.4., the Leaver is obligated to effect the transfer of his Shares and the transfer/repayment of the sha-
reholder loans (if any) by virtue of a sale and transfer agreement immediately after the receipt of Libra Luxembourg S.à
r.l.’s notice.
10.6.5. In connection with any transfer or redemption set forth with articles 10.6.1. to 16.4.1.4., the Leaver shall only
be required to provide warranties with respect to its ownership of the Shares and the shareholder loans (if any) not being
subject to encumbrances and any other third party rights.
10.6.6. Except as otherwise provided for in any shareholders’ agreement or like agreement (if any), any transfer or
redemption set forth with articles 10.6.1. to 16.4.1.4 shall be subject to the condition precedent of the full payment of
the relevant purchase/redemption price to be determined in accordance with any shareholders’ agreement or like agree-
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ment (if any). In case of any dispute among the respective parties on the relevant purchase/redemption price the transfer/
redemption of the Shares shall be made subject to the condition precedent of the full payment of the undisputed amount
being in any event not lower than the subscription price paid.
10.6.7. Any restrictions contained in the present articles of association shall not apply on any sale and transfer of Shares
transferred pursuant to this article 10.6. and the shareholders irrevocably undertake to waive any rights of pre-emption
they may have in relation to the proposed transfer of the Shares.
10.6.8. A Leaver undertakes not to acquire any further Shares by any means and undertake not to exercise any
preferential right to subscribe for any further Shares that may be issued in the Company.
10.6.9. If a Manager who is obliged to transfer or have its Shares in the Company redeemed pursuant to this article
10.6. has transferred Shares to a permitted transferee, such permitted transferee shall be obliged to offer its Shares in
accordance with the provisions of any shareholders’ agreement or like agreement (if any) if the employment of the
respective associated Manager ends.”
<i>Sixth resolutioni>
The Meeting resolved (i) to renumber current article 10.7. of the articles of association of the Company as article 10.8
and (ii) to insert a new article 10.7. in the articles of association of the Company, so as to read as follows:
“ 10.7. Compulsory Transfers - NED
10.7.1. If an NED ceases to provide services to the Company or any direct or indirect subsidiary of the Company as
an advisory or supervisory board member or consultant (such relationship as advisory or supervisory board member or
consultant the “NED Consultancy”), regardless of the reason (such NED to be referred to as a “NED Leaver” and such
cessation of the provision of consultancy services to be referred to as a “NED Leaver Event”), the relevant NED shall,
upon Libra Luxembourg S.à r.l.’s request, either:
10.7.1.1. transfer all of his Shares in the Company and his shareholder loans (if any) to Libra Luxembourg S.à r.l.;
10.7.1.2. agree to the repayment/redemption of the shareholder loans (if any) and the redemption of all of his Shares
in the Company;
10.7.1.3. to the extent legally feasible, transfer all of his Shares in the Company to the Company and repay/redeem
the shareholder loans (if any); or
10.7.1.4. transfer all of his Shares in the Company and the shareholder loans (if any) to a third party nominated by
Libra Luxembourg S.à r.l..
10.7.2 Libra Luxembourg S.à r.l. may choose any of the requests set forth in article 10.7.1. in its free discretion.
10.7.3. Article 10.7.1. shall also apply if an NED is put on garden leave under a consultancy agreement with the Company
or any of its direct or indirect subsidiaries or is given notice as to the termination of his/her consultancy.
10.7.4. Libra Luxembourg S.à r.l. is entitled to exercise its above rights within a period of six (6) months from the NED
Leaver Event by virtue of a written exercise notice. If Libra Luxembourg S.à r.l. demands a transfer pursuant to articles
10.7.1.1., 10.7.1.3. or 10.7.1.4., the NED Leaver is obligated to effect the transfer of his Shares and the transfer/repayment
of the shareholder loans (if any) by virtue of a sale and transfer agreement immediately after the receipt of Libra Luxem-
bourg S.à r.l.’s notice.
10.7.5. In connection with any transfer or redemption set forth with articles 10.7.1.1. to 10.7.1.4., the NED Leaver
shall only be required to provide warranties with respect to his ownership of the Shares and the shareholder loans (if
any) not being subject to encumbrances and any other third party rights.
10.7.6. Except as otherwise provided for in any shareholders’ agreement or like agreement (if any), any transfer or
redemption set forth with articles 10.7.1.1. to 10.7.1.4. shall be subject to the condition precedent of the full payment of
the relevant purchase/redemption price to be determined in accordance with any shareholders’ agreement or like agree-
ment (if any). In case of any dispute among the respective parties on the relevant purchase/redemption price the transfer/
redemption of the Shares shall be made subject to the condition precedent of the full payment of the undisputed amount
being in any event not lower than the subscription price paid.
10.7.7. Any restrictions contained in the articles of association shall not apply on any sale and transfer of Shares
transferred pursuant to this article 10.7. and the shareholders irrevocably undertake to waive any rights of pre-emption
they may have in relation to the proposed transfer of the Shares.
10.7.8. An NED Leaver undertakes not to acquire any further Shares or other instruments in the Company by any
means and undertakes not to exercise any preferential right to subscribe for any further Shares or other instruments
that may be issued in the Company.
10.7.9. If a NED who is obliged to transfer or have its Shares in the Company redeemed pursuant to this article 10.7.
has transferred Shares to a permitted transferee, such permitted transferee shall be obliged to offer its Shares in accor-
dance with the provisions of any shareholders’ agreement or like agreement (if any) if the NED Consultancy ends.”
<i>Seventh resolutioni>
The Meeting resolved to amend article 10.8. of the articles of association of the Company so as to read as follows:
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“ 10.8. No shareholder other than Libra Luxembourg S.à r.l. shall (i) sell or transfer or otherwise dispose of, mortgage,
charge or encumber any Shares (or any interest in them) of which it is the registered owner and/or beneficial owner, or
(ii) sell, transfer, pledge or otherwise encumber their receivables and ancillary rights under the shareholder loans (if any)
granted by such shareholder to any third party without the prior written consent of Libra Luxembourg S.à r.l., which
consent shall not be unreasonably withheld; unless (in each case) it is made in accordance with any shareholders’ agree-
ment or like agreement (if any) or these articles of association.”
<i>Eighth resolutioni>
The Meeting resolved to amend article 24.2.5. of the articles of association of the Company so as to read as follows:
“ 24.2.5. Fifth, to the holders of common shares (pari passu as if the same constituted one class of Shares) (i) pro rata
according to the number of common shares held by them, respectively, and (ii) according to the entitlement under the
present articles of association, especially with regard to the allocation of any proceeds to Cap Shares and Inc Shares
pursuant to article 8.2., in accordance with the provisions of article 23.2.3.”
<i>Ninth resolutioni>
The Meeting resolved to amend article 26 of the articles of association of the Company so as to read as follows:
“Art. 26 Definitions.
Associate
in relation to Libra Luxembourg S.à r.l. means:
(a) each member of the Investor Group (other than Libra Luxembourg S.à r.l.);
(b) any person from time to time who manages, or advises on any or all of the assets of
Libra Luxembourg S.à r.l. or the family trusts or any of its executives for the purposes of
any co-investment scheme;
(c) any company, fund (including any unit trust or investment trust) or partnership, the
assets of which are from time to time managed or advised (whether solely or jointly with
others) by Libra Luxembourg S.à r.l. or its successor or any member of its Investor Group;
(d) any fund investor or other financial institutional investor of or in the Investor Group.
Investor Group
Means the company of which Libra Luxembourg S.à r.l. is a subsidiary and any holding
company of that company, together with any other subsidiaries of those holding companies.
Manager
Means any manager, director (which for the avoidance of doubt shall not include any NED)
or senior employee, appointed or employed or to be appointed or employed by any direct
or indirect subsidiary of the Company and, as the case may be, together with any entity
controlled by them which at any time before an exit (as such term may be described in any
shareholders’ agreement or like agreement (if any)) receives Shares in the Company,
including a New Manager.
NED
Means any person appointed or to be appointed by any direct or indirect subsidiary of the
Company as a non-executive director who at any time before an exit (as such term may
be described in any shareholders’ agreement or like agreement (if any)) receives Shares in
the Company and, as the case may be, individually or together with any person controlled
by or related to him which at any time before an exit receives Shares in the Company,
including a New NED.
New Manager
Means any new manager, director (which for the avoidance of doubt shall not include any
NED) or senior employee, to be appointed or employed by any direct or indirect subsidiary
of the Company who at any time before an exit (as such term may be described in any
shareholders’ agreement or like agreement (if any)) receives Shares in the Company and,
as the case may be, individually or together with any entity controlled by them which at
any time before an exit receives Shares in the Company.
New NED
Means any person to be appointed by any direct or indirect subsidiary of the Company as
a non-executive director who at any time before an exit (as such term may be described
in any shareholders’ agreement or like agreement (if any)) receives Shares in the Company
and, as the case may be, individually or together with any person controlled by or related
to him which at any time before an exit receives Shares in the Company.
Related Persons
Means in relation to any person (or deceased person) any one or more of his wife or her
husband, his widow or her widower, and any of his or her children.”
There being no further item on the agenda the Meeting was closed.
<i>Expensesi>
The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company are
estimated at EUR 2,000.
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The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the parties hereto,
these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing persons in
case of divergences between the English and French version, the English version will prevail.
Done in Luxembourg on the day before mentioned.
After reading these minutes the members of the Bureau signed together with the notary the present deed.
Followed by a French translation - Suivi d’une traduction française:
L’an deux mille douze, le neuvième jour du mois de mars.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg,
s’est tenue une assemblée générale extraordinaire (l’«Assemblée») des associés de LEAD Luxembourg 2 S.à r.l. (la
«Société»), une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 9B, boulevard du Prince
Henri, L-1724 Luxembourg, ayant un capital social de vingt millions huit cent soixante-sept mille huit cent cinquante-huit
euros (€ 20.867.858), et inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B
154.111, constituée le 5 juillet 2010 par un acte de Me Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché
de Luxembourg), publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») numéro 1529 du 27 juillet
2010. Les statuts de la Société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois le 3 septembre 2010 par acte
du notaire soussigné et publié au Mémorial numéro 2340 du 2 novembre 2010.
L’Assemblée a été présidée par Me Patrick Santer, maître en droit, résidant professionnellement à Luxembourg.
Il a été nommé comme secrétaire et comme scrutateur Me Anna Hermelinski-Ayache, maître en droit, résidant pro-
fessionnellement à Luxembourg.
Le président a déclaré et requis le notaire d’acter que:
I) Il ressort de la liste de présence établie par les membres du bureau que du capital social émis est divisé en deux cent
cinquante mille (250.000) parts sociales de classe A-1, deux cent cinquante mille (250.000) parts sociales de classe A-2,
deux cent cinquante mille (250.000) parts sociales de classe B-1, deux cent cinquante mille (250.000) parts sociales de
classe B-2, deux cent cinquante mille (250.000) parts sociales de classe C-1, deux cent cinquante mille (250.000) parts
sociales de classe C-2, deux cent cinquante mille (250.000) parts sociales de classe D-1, deux cent cinquante mille
(250.000) parts sociales de classe D-2, deux cent cinquante mille (250.000) parts sociales de classe E-1, deux cent cinquante
mille (250.000) parts sociales de classe E-2, et dix-huit millions trois cent soixante-sept mille huit cent cinquante-huit
(18.367.858) parts sociales préférentielles, d’une valeur nominale d’un euro (1 €) chacune, ces parts sociales représentant
cent pour cent (100%) du capital social de la Société, toutes les parts sociales sont dûment représentées à cette Assemblée.
II) La liste de présence, signée par le mandataire des associés représentés et les membres du bureau, restera annexée
ensemble avec les procurations au présent acte et sera soumise au même moment aux formalités de l’enregistrement.
III) L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Ajout d’un nouvel article 7.3. aux statuts de la Société qui se lira comme suit:
« 7.3. Sauf stipulations contraires contenues dans tout pacte d’associés ou un accord semblable (s’il y en a un), s’il est
prévu d’émettre des Parts Sociales supplémentaires dans le cadre d’une augmentation du capital social de la Société, tous
les associés auront un droit de souscription selon les mêmes termes et conditions applicables aux autres souscripteurs
pour ces nouvelles Parts Sociales émises, au pro rata de leurs participations (de la même classe (s) ou catégorie (s) de
Parts Sociales) dans la Société immédiatement précédant cette émission.»
2. Modification de l’article 10.3.1., d), e) et f) des statuts de la Société qui se lira comme suit:
«d) tel que prévu aux articles 10.4, 10.5, 10.6, 10.7 ou 10.8; ou
e) Libra Luxembourg S.à r.l. à un Nouveau Gérant ou Nouveau NED, sous réserve que, dans chaque cas, le Nouveau
Gérant ou Nouveau NED (selon le cas), en tant que cessionnaire, exécute un pacte d’adhésion à tout pacte d’associés
ou accord semblable (le cas échéant) s’engageant ainsi a adhérer à tout pacte d’associés ou accord semblable (le cas
échéant); ou
f) sous réserve d’une notification écrite préalable à Libra Luxembourg S.à r.l., par tout Gérant ou NED à toute société
entièrement détenue et contrôlée par le Gérant ou le NED concerné ou à une Personne Liée à ce Gérant ou à ce NED
(sous réserve que dans l’hypothèse où cette Personne Liée est une personne physique, celle-ci ait 18 ans révolus) ou au
trustee de tout trust mis en place en sa faveur et/ou de toute(s) Personne Liée(s) (nonobstant le fait qu’une ou plusieurs
organisations caritatives peuvent être nommées en tant que bénéficiaires du reliquat de tout trust) ou à un véhicule
d’investissement pour le bénéfice d’une Personne Liée de tout âge sous le contrôle du Gérant ou du NED (ce qui sera
censé être le cas pour toute société en commandite ayant une société à responsabilité limitée en tant associé commandité
dont la majorité est contrôlée par le Gérant ou le NED respectif), sous réserve que dans toutes les hypothèses, (i) le
cédant transfère alors toutes les Parts Sociales qu’il détient aux cessionnaires respectifs et (ii) que le cessionnaire exécute
un acte d’adhésion à tout pacte d’associés ou accord semblable (le cas échéant) s’engageant ainsi à adhérer à tout pacte
d’associés ou accord semblable (le cas échéant); ou»
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3. Modification de l’article 10.4.1. des statuts de la Société qui se lira comme suit:
« 10.4.1. Si Libra Luxembourg S.à r.l. souhaite transférer des Parts Sociales représentant plus de 50% du total du capital
social émis par la Société, celle-ci aura une option (l’«Option Drag Along») de requérir, en conformité avec cet article
10.4., que tous les autres détenteurs de Parts Sociales (les «Autres Associés») transfèrent la même proportion de Parts
Sociales de chaque classe de Parts Sociales (y compris les Parts Sociales Préférentielles), ainsi que tous les droits qui y
sont attachés et libres de toutes charges à un acquéreur qui n’est pas un affilié de Libra Luxembourg S.à r.l. et qui n’est
pas un autre détenteur de Parts Sociales ou un Gérant ou un NED (un «Acquéreur Tiers»). Libra Luxembourg S.à r.l.
doit notifier aux Autres Associés au moins quatorze (14) jours par avance son intention de leur délivrer une Notification
Drag Along (telle que définie ci-après).»
4. Ajout des phrases suivantes à l’article 10.4.6. des statuts de la Société qui se liront comme suit:
«Toutes les restrictions contenues dans les présents statuts ne seront pas applicables à toute vente ou transfert des
Parts Sociales à un Acquéreur Tiers cité dans la Notification Drag Along et les associés s’engagent irrévocablement à
renoncer à tout droit de préemption dont ils pourraient bénéficier au regard des Parts Sociales mentionnées dans la
Notification Drag Along. Afin d’éviter tout doute, le mandataire agissant au nom du détenteur des Parts Sociales pourrait
ne pas donner son consentement à toute représentation, garantie, engagement ou indemnité, ni de donner son accord
en vue d’un paiement par les Parts Sociales.»
5. Modification de l’article 10.6. des statuts de la Société qui se lira comme suit:
« 10.6. Transferts obligatoires - Gérant
10.6.1. Si un Gérant cesse d’être employé par une filiale directe ou indirecte de la Société en tant que directeur délégué,
salarié ou consultant (une telle relation en tant que directeur délégué, salarié ou consultant étant désigné comme l’
«Emploi»), pour quelque motif que ce soit (un tel Gérant étant désigné comme un «Sortant» et un telle rupture de
relations étant désignée comme un «Cas de Départ»), le Gérant correspondant devra s’assurer que toute entité contrôlée
par lui reçoit des Parts Sociales de la Société à tout moment avant sa sortie (ce terme peut être désigné dans tout pacte
d’actionnaires ou accord semblable, s’il y en a un) à la demande de Libra Luxembourg S.à r.l. soit:
10.6.1.1 transférer toutes ses Parts Sociales dans la Société et des prêts d’associés (s’il y en a un) à Libra Luxembourg
S.à r.l.,
10.6.1.2. donner son accord au remboursement/rachat des prêts d’associés (s’il y en a un) et le rachat de toutes ses
Parts Sociales dans la Société; ou
10.6.1.3 transférer, dans la mesure permise par la loi, toute sa participation et son prêt d’associés (s’il y en a un) dans
la Société à la Société et rembourser les prêts d’associés (s’il y en a un); ou
10.6.1.4 transférer, toutes ses Parts Sociales dans la Société et ses prêts d’associés (s’il y en a) dans la Société à une
partie tierce désignée par Libra Luxembourg S.à r.l.;
10.6.2. Libra Luxembourg pourra à sa discrétion choisir toute option prévue par l’article 10.6.1. ci-dessus.
10.6.3. L’article 10.6.1. s’appliquera également dans l’hypothèse où une personne bénéficie d’une dispense de travail
en vertu d’un contrat de travail ou un contrat de prestation de services avec la Société ou l’une quelconque de ses filiales
directes ou indirectes ou qu’une notification de résiliation ou résolution du contrat de travail ou de prestation de services
lui est remise.
10.6.4. Libra Luxembourg S.à r.l. est en droit d’exercer son droit prévu ci-dessus endéans les six (6) mois d’un Cas de
Départ par le biais d’une notification écrite. Si Libra Luxembourg S.à r.l. exige un transfert en vertu des articles 10.6.1.1,
10.6.1.3 ou 10.6.1.4, le Sortant sera obligé de réaliser les transferts de ses Parts Sociales et le transfert/remboursement
de prêts d’associés (s’il y en a) en vertu d’un contrat de vente et de transfert immédiatement après la réception de la
notification de Libra Luxembourg S.à r.l.
10.6.5 En relation avec tout transfert ou remboursement prévu aux articles 10.6.1.1 à 10.6.1.4, le Sortant sera uni-
quement tenu de fournir des garanties en relation avec sa détention des Parts Sociales et de prêts d’associés (s’il y en a)
qui ne sont grevés d’aucune charge et tout autre droit de parties tierces.
10.6.6 Sauf stipulations contraires contenues dans tout pacte d’associés ou un accord semblable (s’il y en a), tout
transfert ou rachat prévu aux articles 10.6.1 à 10.6.1.4 sera soumis à la condition suspensive du paiement complet du prix
de rachat/remboursement pertinent qui sera déterminé conformément à tout pacte d’associés existant ou accord sem-
blable (s’il y en a). En cas de litige entre les parties respectives portant sur le prix de remboursement/rachat pertinent,
le transfert/rachat des Parts Sociales devra être réalisé sous la condition suspensive du paiement total de la partie du prix
de remboursement/rachat non contestée qui ne pourra pas en toute hypothèse être inférieur au prix de souscription
payé.
10.6.7. Les restrictions prévues dans les présents statuts ne seront pas applicables à toute vente ou transfert des Parts
Sociales en application de cet article 10.6. et les associés s’engagent irrévocablement ne pas exercer un droit de pré-
emption relatif à la souscription des Parts Sociales qu’ils pourraient bénéficier en relation avec le transfert proposé de
Parts Sociales.
10.6.8. Un Sortant s’engage à ne pas acquérir des Parts Sociales par quelque moyen que ce soit et s’engage à ne pas
exercer un droit préférentiel de souscription à d’autres Parts Sociales que la Société peut émettre.
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10.6.9. Si Gérant qui est obligé de transférer ou avoir ses Parts Sociales dans la Société rachetées en application de
cet article 10.6. a transféré les Parts Sociales au cessionnaire autorisé, un tel cessionnaire sera obligé de faire une offre
de ses Parts Sociales conformément aux stipulations de tout pacte d’associés ou un accord semblable (s’il y en a un) si
l’emploi du Gérant associé prend fin.»
6. Renumérotation de l’article 10.7 des statuts de la Société et insertion d’un nouvel article 10.7. dans les statuts de
la Société qui se lira comme suit:
« 10.7. Transferts obligatoires - NED
10.7.1 Si un NED cesse de fournir les services à la Société ou à une filiale directe ou indirecte de la Société en tant
que membre du conseil d’assistance ou de surveillance ou un conseiller (une telle relation en tant que membre du conseil
d’assistance ou de surveillance ou conseiller étant désigné comme «NED Conseil»), pour quelque motif que ce soit (un
tel NED étant désigné comme un «NED Sortant» et une telle rupture de provision de services de conseil étant désignée
comme «Cas de Départ de NED»), le NED respectif devra sur demande de Libra Luxembourg S.à r.l. soit:
10.7.1.1. transférer toutes ses Parts Sociales dans la Société et des prêts d’associés (s’il y en a) à Libra Luxembourg
S.à r.l.,
10.7.1.2. donner son accord au remboursement/rachat des prêts d’associés (s’il y en a un) et le rachat de toutes les
Parts Sociales dans la Société; ou
10.7.1.3. transférer, dans la mesure permise par la loi, toute participation et son prêt d’associés (s’il y en a un) dans la
Société à la Société et rembourser les prêts d’associés (s’il y en a un); ou
10.7.1.4 transférer toutes ses Parts Sociales dans la Société et ses prêts d’associés (s’il y en a un) dans la Société à une
partie tierce désignée par Libra Luxembourg S.à r.l.;
10.7.2. Libra Luxembourg pourra à sa discrétion choisir toute option prévue par l’article 10.7.1 ci-dessus.
10.7.3. L’article 10.7.1. s’appliquera également dans l’hypothèse où un NED bénéficie d’une dispense en vertu de un
contrat de prestation de services de conseil avec la Société ou l’une quelconque de ses filiales directes ou indirectes ou
qu’une notification de résiliation ou résolution de son activité de conseil.
10.7.4. Libra Luxembourg S.à r.l. est en droit d’exercer son droit prévu ci-dessus endéans les six (6) mois d’un Cas de
Départ de NED par le biais d’une notification écrite. Si Libra Luxembourg S.à r.l. exige un transfert en vertu des articles
10.7.1.1., 10.7.1.3 ou 10.7.1.4, le NED Sortant sera dans l’obligation de réaliser les transferts de ses Parts Sociales ou le
transfert/remboursement de prêts d’associés (s’il y en a) en vertu d’un contrat de vente et de transfert immédiatement
après la réception de la notification de Libra Luxembourg S.à r.l.
10.7.5. En relation avec tout transfert ou remboursement prévu aux articles 10.7.1.1 à 10.7.1.4, le NED Sortant sera
uniquement tenu de fournir des garanties en relation avec sa détention des Parts Sociales et de prêts d’associés (s’il y en
a) qui ne sont grevés d’aucune charge et tout autre droit de parties tierces.
10.7.6. Sauf stipulations contraires contenues dans tout pacte d’associés ou un accord semblable (s’il y en a), tout
transfert ou remboursement prévu aux articles 10.7.1.1 à 10.7.1.4 sera soumis à la condition suspensive du paiement
complet du prix de rachat/remboursement pertinent qui sera déterminé conformément à tout pacte d’associés existant
ou accord semblable (s’il y en a). En cas de litige entre les parties respectives portant sur le prix de remboursement/
rachat pertinent, le transfert/rachat des Parts Sociales devra être réalisé sous la condition suspensive du paiement total
du prix non contesté qui ne pourra pas en toute hypothèse être inférieur au prix de souscription payé.
10.7.7. Les restrictions prévues dans les présent statuts ne seront pas applicables à toute vente ou transfert des Parts
Sociales en application de l’article 10.7 et les associés s’engagent irrévocablement ne pas exercer le droit de préemption
relatif à la souscription des Parts Sociales qu’ils pourraient bénéficier en relation avec le transfert proposé de Parts Sociales.
10.7.8. Un NED Sortant s’engage à ne pas acquérir des Parts Sociales ou autres instruments par quelque moyen que
ce soit et s’engage à ne pas exercer un droit préférentiel de souscription à d’autres Parts Sociales ou autres instruments
que la Société peut émettre.
10.7.9. Si le NED qui est obligé de transférer ou avoir ses Parts Sociales dans la Société rachetées en application de
cet article 10.7 a transféré les Parts Sociales au cessionnaire autorisé, un tel cessionnaire autorités sera obligé de faire
une offre de ses Parts Sociales conformément aux stipulations de tout pacte d’associés ou un accord semblable (s’il y en
a un) si le NED Conseil prend fin.»
7. Modification de l’article 10.8. des statuts de la Société qui se lira comme suit:
« 10.8. Aucun associé autre que Libra Luxembourg S.à r.l. ne pourra (i) vendre ou transférer ou autrement disposer
de quelque manière que ce soit, hypothéquer, charger ou grever des Parts Sociales (ou tout intérêt portant sur celles-
ci) dont il est le détenteur inscrit et/ou le bénéficiaire économique, ou (ii) aucun des associés autres que Libra Luxembourg
S.à r.l. ne pourra vendre, transférer ou constituer en gage ou autrement grever leurs créances et droits annexes sous un
prêt d’associés (le cas échéant) consentis par ces associés, ainsi que sous les parts sociales préférentielles émises à un tel
associé, à une partie tierce sans le consentement préalable de Libra Luxembourg S.à r.l., dont le consentement ne devra
pas être retenu de manière injustifié.»
8. Modification de l’article 24.2.5. des statuts de la Société qui se lira comme suit:
« 24.2.5. En cinquième lieu, aux détenteurs de parts sociales ordinaires (pari passu comme si ces parts constituaient
une classe de Parts Sociales) (i) au pro rata du nombre de parts sociales ordinaires détenues par eux, respectivement, et
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(ii) en fonction des droits en vertu des Statuts, en particulier eu égard à l’allocation de produits de toutes Parts Sociales
Cap et Parts Sociales Inc conformément à l’article 8.2., en accord avec aux dispositions de l’article 23.2.3.»
9. Modification de l’article 26 des statuts de la Société qui se lira comme suit:
« Art. 26. Définitions.
Affiliés
Signifie en relation avec Libra Luxembourg S.à r.l.
(a) chaque membre du Groupe de l’’Investisseur (autre que Libra Luxembourg S.à r.l.);
(b) chaque personne qui de temps à autre gère ou conseille sur chacun ou tous les avoirs
de Libra Luxembourg S.à r.l. ou les trusts familiaux ou leurs dirigeants à des fins de projet
de co-investissement;
(c) toute société, fonds (y inclus tout trust de placement or trust d’investissement) ou
association, dont les avoirs sont de temps à autre gérés ou pour lesquels des conseils sont
prodigués (seul ou avec d’autres) par Libra Luxembourg S.à r.l. ou son successeur ou un
quelconque membre de son Groupe de l’Investisseur;
(d) un investisseur de fonds ou autre investisseur institutionnel de ou dans le Groupe
l’Investisseur.
Groupe de l’Investisseur Signifie la société dont Libra Luxembourg S.à r.l. est une filiale et les sociétés holding de
cette société, ensemble avec toutes les autres filiales de ces sociétés holding.
Gérant
Signifie tout gérant, administrateur (qui ne comprendra aucun NED afin d’éviter toute
incertitude) ou un cadre qui va être nommé ou être embauché par toute filiale directe ou
indirecte de la Société et, le cas échéant, ensemble avec toute entité contrôlée par eux qui
à tout moment avant la sortie (ainsi que ce terme peut être défini dans un pacte d’associés
ou accord semblable (s’il y en a)) recevra des Parts Sociales de la Société, y compris le
Nouveau Gérant.
NED
Signifie toute personne nommée ou qui sera nommée par toute filiale directe ou indirecte
de la Société en tant que administrateur non exécutif qui à tout moment avant la sortie
(ainsi que ce terme peut être défini dans un pacte d’associés ou accord semblable (s’il y en
a)) recevra des Parts Sociales de la Société et, selon le cas, individuellement ou ensemble
avec toute personne contrôlée par ou liée à eux avant la sortie recevra des Parts Sociales
de la Société, y compris le Nouveau NED.
Nouveau Gérant
Signifie tout nouveau gérant, administrateur (qui ne comprendra aucun NED afin d’éviter
toute incertitude) ou cadre qui va être nommé ou employé par toute filiale directe ou
indirecte de la Société et qui à tout moment avant la sortie (ainsi que ce terme peut être
défini dans un pacte d’associés ou accord semblable (s’il y en a)) recevra des Parts Sociales
de la Société et selon le cas, individuellement ou conjointement avec toute entité contrôlée
par eux qui à tout moment avant la sortie recevra des Parts Sociales de la Société.
Nouveau NED
Signifie toute personne nommée ou qui sera nommée par toute filiale directe ou indirecte
de la Société en tant que l’administrateur non exécutif qui à tout moment avant la sortie
(ainsi que ce terme peut être défini dans un pacte d’associés ou accord semblable (s’il y en
a)) recevra des Parts Sociales de la Société et selon le cas, individuellement ou
conjointement avec la personne contrôlée par ou lié à eux qui à tout moment avant la
sortie recevra des Parts Sociales de la Société.
Personnes Liées
Signifie par rapport à toute personne (ou personne décédée) l’un quelconque ou plusieurs
de son épouse, son époux, sa veuve son veuf ou l’un quelconque des enfants de cette
personne.»
Après délibération, l’Assemblée a unaniment pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
l’assemblée a decidé d’ajouter un nouvel article 7.3. aux statuts de la Société qui se lira comme suit:
« 7.3. Sauf stipulations contraires contenues dans tout pacte d’associés ou un accord semblable (s’il y en a un), s’il est
prévu d’émettre des Parts Sociales supplémentaires dans le cadre d’une augmentation du capital social de la Société, tous
les associés auront un droit de souscription selon les mêmes termes et conditions applicables aux autres souscripteurs
pour ces nouvelles Parts Sociales émises, au pro rata de leurs participations (de la même classe (s) ou catégorie (s) de
Parts Sociales) dans la Société immédiatement précédant cette émission.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée a décidé de modifier l’article 10.3.1., d), e) et f) des statuts de la Société qui se lira comme suit:
«d) tel que prévu aux articles 10.4, 10.5, 10.6, 10.7 ou 10.8; ou
e) Libra Luxembourg S.à r.l. à un Nouveau Gérant ou Nouveau NED, sous réserve que, dans chaque cas, le Nouveau
Gérant ou Nouveau NED (selon le cas), en tant que cessionnaire, exécute un pacte d’adhésion à tout pacte d’associés
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ou accord semblable (le cas échéant) s’engageant ainsi a adhérer à tout pacte d’associés ou accord semblable (le cas
échéant); ou
f) sous réserve d’une notification écrite préalable à Libra Luxembourg S.à r.l., par tout Gérant ou NED à toute société
entièrement détenue et contrôlée par le Gérant ou le NED concerné ou à une Personne Liée à ce Gérant ou à ce NED
(sous réserve que dans l’hypothèse où cette Personne Liée est une personne physique, celle-ci ait 18 ans révolus) ou au
trustee de tout trust mis en place en sa faveur et/ou de toute(s) Personne Liée(s) (nonobstant le fait qu’une ou plusieurs
organisations caritatives peuvent être nommées en tant que bénéficiaires du reliquat de tout trust) ou à un véhicule
d’investissement pour le bénéfice d’une Personne Liée de tout âge sous le contrôle du Gérant ou du NED (ce qui sera
censé être le cas pour toute société en commandite ayant une société à responsabilité limitée en tant associé commandité
dont la majorité est contrôlée par le Gérant ou le NED respectif), sous réserve que dans toutes les hypothèses, (i) le
cédant transfère alors toutes les Parts Sociales qu’il détient aux cessionnaires respectifs et (ii) que le cessionnaire exécute
un acte d’adhésion à tout pacte d’associés ou accord semblable (le cas échéant) s’engageant ainsi à adhérer à tout pacte
d’associés ou accord semblable (le cas échéant); ou»
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée a décidé de modifier l’article 10.4.1. des statuts de la Société qui se lira comme suit:
« 10.4.1. Si Libra Luxembourg S.à r.l. souhaite transférer des Parts Sociales représentant plus de 50% du total du capital
social émis par la Société, celle-ci aura une option (l’«Option Drag Along») de requérir, en conformité avec cet article
10.4., que tous les autres détenteurs de Parts Sociales (les «Autres Associés») transfèrent la même proportion de Parts
Sociales de chaque classe de Parts Sociales (y compris les Parts Sociales Préférentielles), ainsi que tous les droits qui y
sont attachés et libres de toutes charges à un acquéreur qui n’est pas un affilié de Libra Luxembourg S.à r.l. et qui n’est
pas un autre détenteur de Parts Sociales ou un Gérant ou un NED (un «Acquéreur Tiers»). Libra Luxembourg S.à r.l.
doit notifier aux Autres Associés au moins quatorze (14) jours par avance son intention de leur délivrer une Notification
Drag Along (telle que définie ci-après).»
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée a décidé d’ajouter les phrases suivantes à l’article 10.4.6. des statuts de la Société qui se liront comme
suit:
«Toutes les restrictions contenues dans les présents statuts ne seront pas applicables à toute vente ou transfert des
Parts Sociales à un Acquéreur Tiers cité dans la Notification Drag Along et les associés s’engagent irrévocablement à
renoncer à tout droit de préemption dont ils pourraient bénéficier au regard des Parts Sociales mentionnées dans la
Notification Drag Along. Afin d’éviter tout doute, le mandataire agissant au nom du détenteur des Parts Sociales pourrait
ne pas donner son consentement à toute représentation, garantie, engagement ou indemnité, ni de donner son accord
en vue d’un paiement par les Parts Sociales.»
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée a décidé de modifier l’article 10.6. des statuts de la Société qui se lira comme suit:
« 10.6. Transferts obligatoires - Gérant
10.6.1. Si un Gérant cesse d’être employé par une filiale directe ou indirecte de la Société en tant que directeur délégué,
salarié ou consultant (une telle relation en tant que directeur délégué, salarié ou consultant étant désigné comme l’«Em-
ploi»), pour quelque motif que ce soit (un tel Gérant étant désigné comme un «Sortant» et un telle rupture de relations
étant désignée comme un «Cas de Départ»), le Gérant correspondant devra s’assurer que toute entité contrôlée par lui
reçoit des Parts Sociales de la Société à tout moment avant sa sortie (ce terme peut être désigné dans tout pacte
d’actionnaires ou accord semblable, s’il y en a un) à la demande de Libra Luxembourg S.à r.l. soit:
10.6.1.1 transférer toutes ses Parts Sociales dans la Société et des prêts d’associés (s’il y en a un) à Libra Luxembourg
S.à r.l.,
10.6.1.2. donner son accord au remboursement/rachat des prêts d’associés (s’il y en a un) et le rachat de toutes ses
Parts Sociales dans la Société; ou
10.6.1.3 transférer, dans la mesure permise par la loi, toute sa participation et son prêt d’associés (s’il y en a un) dans
la Société à la Société et rembourser les prêts d’associés (s’il y en a un); ou
10.6.1.4 transférer, toutes ses Parts Sociales dans la Société et ses prêts d’associés (s’il y en a) dans la Société à une
partie tierce désignée par Libra Luxembourg S.à r.l.;
10.6.2. Libra Luxembourg pourra à sa discrétion choisir toute option prévue par l’article 10.6.1. ci-dessus.
10.6.3. L’article 10.6.1. s’appliquera également dans l’hypothèse où une personne bénéficie d’une dispense de travail
en vertu d’un contrat de travail ou un contrat de prestation de services avec la Société ou l’une quelconque de ses filiales
directes ou indirectes ou qu’une notification de résiliation ou résolution du contrat de travail ou de prestation de services
lui est remise.
10.6.4. Libra Luxembourg S.à r.l. est en droit d’exercer son droit prévu ci-dessus endéans les six (6) mois d’un Cas de
Départ par le biais d’une notification écrite. Si Libra Luxembourg S.à r.l. exige un transfert en vertu des articles 10.6.1.1,
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10.6.1.3 ou 10.6.1.4, le Sortant sera obligé de réaliser les transferts de ses Parts Sociales et le transfert/remboursement
de prêts d’associés (s’il y en a) en vertu d’un contrat de vente et de transfert immédiatement après la réception de la
notification de Libra Luxembourg S.à r.l.
10.6.5 En relation avec tout transfert ou remboursement prévu aux articles 10.6.1.1 à 10.6.1.4, le Sortant sera uni-
quement tenu de fournir des garanties en relation avec sa détention des Parts Sociales et de prêts d’associés (s’il y en a)
qui ne sont grevés d’aucune charge et tout autre droit de parties tierces.
10.6.6 Sauf stipulations contraires contenues dans tout pacte d’associés ou un accord semblable (s’il y en a), tout
transfert ou rachat prévu aux articles 10.6.1 à 10.6.1.4 sera soumis à la condition suspensive du paiement complet du prix
de rachat/remboursement pertinent qui sera déterminé conformément à tout pacte d’associés existant ou accord sem-
blable (s’il y en a). En cas de litige entre les parties respectives portant sur le prix de remboursement/rachat pertinent,
le transfert/rachat des Parts Sociales devra être réalisé sous la condition suspensive du paiement total de la partie du prix
de remboursement/rachat non contestée qui ne pourra pas en toute hypothèse être inférieur au prix de souscription
payé.
10.6.7. Les restrictions prévues dans les présents statuts ne seront pas applicables à toute vente ou transfert des Parts
Sociales en application de cet article 10.6. et les associés s’engagent irrévocablement ne pas exercer un droit de pré-
emption relatif à la souscription des Parts Sociales qu’ils pourraient bénéficier en relation avec le transfert proposé de
Parts Sociales.
10.6.8. Un Sortant s’engage à ne pas acquérir des Parts Sociales par quelque moyen que ce soit et s’engage à ne pas
exercer un droit préférentiel de souscription à d’autres Parts Sociales que la Société peut émettre.
10.6.9. Si Gérant qui est obligé de transférer ou avoir ses Parts Sociales dans la Société rachetées en application de
cet article 10.6. a transféré les Parts Sociales au cessionnaire autorisé, un tel cessionnaire sera obligé de faire une offre
de ses Parts Sociales conformément aux stipulations de tout pacte d’associés ou un accord semblable (s’il y en a un) si
l’emploi du Gérant associé prend fin.»
<i>Sixième résolutioni>
L’Assemblée a décidé de (i) renuméroter l’article 10.7 des statuts de la Société en article 10.8. et (ii) d’insérer un
nouvel article 10.7. dans les statuts de la Société qui se lira comme suit:
« 10.7. Transferts obligatoires - NED
10.7.1 Si un NED cesse de fournir les services à la Société ou à une filiale directe ou indirecte de la Société en tant
que membre du conseil d’assistance ou de surveillance ou un conseiller (une telle relation en tant que membre du conseil
d’assistance ou de surveillance ou conseiller étant désigné comme «NED Conseil»), pour quelque motif que ce soit (un
tel NED étant désigné comme un «NED Sortant» et une telle rupture de provision de services de conseil étant désignée
comme «Cas de Départ de NED»), le NED respectif devra sur demande de Libra Luxembourg S.à r.l. soit:
10.7.1.1. transférer toutes ses Parts Sociales dans la Société et des prêts d’associés (s’il y en a) à Libra Luxembourg
S.à r.l.,
10.7.1.2. donner son accord au remboursement/rachat des prêts d’associés (s’il y en a un) et le rachat de toutes les
Parts Sociales dans la Société; ou
10.7.1.3. transférer, dans la mesure permise par la loi, toute participation et son prêt d’associés (s’il y en a un) dans la
Société à la Société et rembourser les prêts d’associés (s’il y en a un); ou
10.7.1.4 transférer toutes ses Parts Sociales dans la Société et ses prêts d’associés (s’il y en a un) dans la Société à une
partie tierce désignée par Libra Luxembourg S.à r.l.;
10.7.2. Libra Luxembourg pourra à sa discrétion choisir toute option prévue par l’article 10.7.1 ci-dessus.
10.7.3. L’article 10.7.1. s’appliquera également dans l’hypothèse où un NED bénéficie d’une dispense en vertu de un
contrat de prestation de services de conseil avec la Société ou l’une quelconque de ses filiales directes ou indirectes ou
qu’une notification de résiliation ou résolution de son activité de conseil.
10.7.4. Libra Luxembourg S.à r.l. est en droit d’exercer son droit prévu ci-dessus endéans les six (6) mois d’un Cas de
Départ de NED par le biais d’une notification écrite. Si Libra Luxembourg S.à r.l. exige un transfert en vertu des articles
10.7.1.1., 10.7.1.3 ou 10.7.1.4, le NED Sortant sera dans l’obligation de réaliser les transferts de ses Parts Sociales ou le
transfert/remboursement de prêts d’associés (s’il y en a) en vertu d’un contrat de vente et de transfert immédiatement
après la réception de la notification de Libre Luxembourg S.à r.l.
10.7.5. En relation avec tout transfert ou remboursement prévu aux articles 10.7.1.1 à 10.7.1.4, le NED Sortant sera
uniquement tenu de fournir des garanties en relation avec sa détention des Parts Sociales et de prêts d’associés (s’il y en
a) qui ne sont grevés d’aucune charge et tout autre droit de parties tierces.
10.7.6. Sauf stipulations contraires contenues dans tout pacte d’associés ou un accord semblable (s’il y en a), tout
transfert ou remboursement prévu aux articles 10.7.1.1 à 10.7.1.4 sera soumis à la condition suspensive du paiement
complet du prix de rachat/remboursement pertinent qui sera déterminé conformément à tout pacte d’associés existant
ou accord semblable (s’il y en a). En cas de litige entre les parties respectives portant sur le prix de remboursement/
rachat pertinent, le transfert/rachat des Parts Sociales devra être réalisé sous la condition suspensive du paiement total
du prix non contesté qui ne pourra pas en toute hypothèse être inférieur au prix de souscription payé.
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10.7.7. Les restrictions prévues dans les présent statuts ne seront pas applicables à toute vente ou transfert des Parts
Sociales en application de l’article 10.7 et les associés s’engagent irrévocablement ne pas exercer le droit de préemption
relatif à la souscription des Parts Sociales qu’ils pourraient bénéficier en relation avec le transfert proposé de Parts Sociales.
10.7.8. Un NED Sortant s’engage à ne pas acquérir des Parts Sociales ou autres instruments par quelque moyen que
ce soit et s’engage à ne pas exercer un droit préférentiel de souscription à d’autres Parts Sociales ou autres instruments
que la Société peut émettre.
10.7.9. Si le NED qui est obligé de transférer ou avoir ses Parts Sociales dans la Société rachetées en application de
cet article 10.7 a transféré les Parts Sociales au cessionnaire autorisé, un tel cessionnaire autorités sera obligé de faire
une offre de ses Parts Sociales conformément aux stipulations de tout pacte d’associés ou un accord semblable (s’il y en
a un) si le NED Conseil prend fin.»
<i>Septième résolutioni>
L’Assemblée a décidé de modifier l’article 10.8. des statuts de la Société qui se lira comme suit:
« 10.8. Aucun associé autre que Libra Luxembourg S.à r.l. ne pourra (i) vendre ou transférer ou autrement disposer
de quelque manière que ce soit, hypothéquer, charger ou grever des Parts Sociales (ou tout intérêt portant sur celles-
ci) dont il est le détenteur inscrit et/ou le bénéficiaire économique, ou (ii) aucun des associés autres que Libra Luxembourg
S.à r.l. ne pourra vendre, transférer ou constituer en gage ou autrement grever leurs créances et droits annexes sous un
prêt d’associés (le cas échéant) consentis par ces associés, ainsi que sous les parts sociales préférentielles émises à un tel
associé, à une partie tierce sans le consentement préalable de Libra Luxembourg S.à r.l., dont le consentement ne devra
pas être retenu de manière injustifié.»
<i>Huitième résolutioni>
L’Assemblée a décidé de modifier l’article 24.2.5. des statuts de la Société qui se lira comme suit:
« 24.2.5. en cinquième lieu, aux détenteurs de parts sociales ordinaires (pari passu comme si ces parts constituaient
une classe de Parts Sociales) (i) au pro rata du nombre de parts sociales ordinaires détenues par eux, respectivement, et
(ii) en fonction des droits en vertu des Statuts, en particulier eu égard à l’allocation de produits de toutes Parts Sociales
Cap et Parts Sociales Inc conformément à l’article 8.2., en accord avec aux dispositions de l’article 23.2.3.»
<i>Neuvième résolutioni>
L’Assemblée a décidé de modifier l’article 26 des statuts de la Société qui se lira comme suit:
« Art. 26. Définitions.
Affiliés
Signifie en relation avec Libra Luxembourg S.à r.l.
(e) chaque membre du Groupe de l’’Investisseur (autre que Libra Luxembourg S.à r.l.);
(f) chaque personne qui de temps à autre gère ou conseille sur chacun ou tous les avoirs
de Libra Luxembourg S.à r.l. ou les trusts familiaux ou leurs dirigeants à des fins de projet
de co-investissement;
(g) toute société, fonds (y inclus tout trust de placement or trust d’investissement) ou
association, dont les avoirs sont de temps à autre gérés ou pour lesquels des conseils sont
prodigués (seul ou avec d’autres) par Libra Luxembourg S.à r.l. ou son successeur ou un
quelconque membre de son Groupe de l’Investisseur;
(h) un investisseur de fonds ou autre investisseur institutionnel de ou dans le Groupe
l’Investisseur.
Groupe de l’Investisseur Signifie la société dont Libra Luxembourg S.à r.l. est une filiale et les sociétés holding de
cette société, ensemble avec toutes les autres filiales de ces sociétés holding.
Gérant
Signifie tout gérant, administrateur (qui ne comprendra aucun NED afin d’éviter toute
incertitude) ou un cadre qui va être nommé ou être embauché par toute filiale directe ou
indirecte de la Société et, le cas échéant, ensemble avec toute entité contrôlée par eux qui
à tout moment avant la sortie (ainsi que ce terme peut être défini dans un pacte d’associés
ou accord semblable (s’il y en a)) recevra des Parts Sociales de la Société, y compris le
Nouveau Gérant.
NED
Signifie toute personne nommée ou qui sera nommée par toute filiale directe ou indirecte
de la Société en tant que administrateur non exécutif qui à tout moment avant la sortie
(ainsi que ce terme peut être défini dans un pacte d’associés ou accord semblable (s’il y en
a)) recevra des Parts Sociales de la Société et, selon le cas, individuellement ou ensemble
avec toute personne contrôlée par ou liée à eux avant la sortie recevra des Parts Sociales
de la Société, y compris le Nouveau NED.
Nouveau Gérant
Signifie tout nouveau gérant, administrateur (qui ne comprendra aucun NED afin d’éviter
toute incertitude) ou cadre qui va être nommé ou employé par toute filiale directe ou
indirecte de la Société et qui à tout moment avant la sortie (ainsi que ce terme peut être
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défini dans un pacte d’associés ou accord semblable (s’il y en a)) recevra des Parts Sociales
de la Société et selon le cas, individuellement ou conjointement avec toute entité contrôlée
par eux qui à tout moment avant la sortie recevra des Parts Sociales de la Société.
Nouveau NED
Signifie toute personne nommée ou qui sera nommée par toute filiale directe ou indirecte
de la Société en tant que l’administrateur non exécutif qui à tout moment avant la sortie
(ainsi que ce terme peut être défini dans un pacte d’associés ou accord semblable (s’il y en
a)) recevra des Parts Sociales de la Société et selon le cas, individuellement ou
conjointement avec la personne contrôlée par ou lié à eux qui à tout moment avant la
sortie recevra des Parts Sociales de la Société.
Personnes Liées
Signifie par rapport à toute personne (ou personne décédée) l’un quelconque ou plusieurs
de son épouse, son époux, sa veuve son veuf ou l’un quelconque des enfants de cette
personne.»
L’ordre du jour ne comportant plus d’autres points, l’Assemblée a été clôturée.
<i>Dépensesi>
Les frais, dépenses, rémunérations, ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société sont estimés
à EUR 2.000.
Le notaire soussigné, qui comprend la langue anglaise, constate que sur demande des parties, le présent acte est rédigé
en langue anglaise suivi de la traduction française; sur demande des mêmes parties comparantes en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Fait et passé à Luxembourg, à la date en tête des présentes:
Et après lecture de cet acte, les membres du Bureau ont signé ensemble avec le notaire le présent acte notarié.
Signé: P. Santer, A. Hermelinkski-Ayache et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 14 mars 2012. LAC/2012/11940. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).
<i>Le receveuri> (signée): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publi-
cation au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 mars 2012.
Référence de publication: 2012034446/816.
(120045126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2012.
AmTrust Re Kappa, Société Anonyme,
(anc. Reaal Reassurantie S.A.).
Siège social: L-2220 Luxembourg, 534, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 45.866.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 mars 2012.
Paul DECKER
<i>Le Notairei>
Référence de publication: 2012034699/13.
(120046387) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2012.
Florslux SA, Société Anonyme.
Siège social: L-3511 Dudelange, 53, rue de la Libération.
R.C.S. Luxembourg B 115.695.
Monsieur Jean GREFF demeurant à 141, rue nationale F- 57 600 Forbach , fait savoir qu' il a démissionné de son mandat
de commissaire aux comptes de la société FLORSLUX SA, RC Luxembourg N°B115 695 ,dont le siège social est au 53
Rue de la Libération L-3511 DUDELANGE, avec effet aul9/03/2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Dudelange, le 19/03/2012.
Jean GREFF.
Référence de publication: 2012037483/12.
(120049825) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2012.
52000
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Client Audit Services, Société Anonyme,
(anc. Trevisant).
Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités.
R.C.S. Luxembourg B 160.904.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Wiltz, le 20 mars 2012.
<i>Pour la société
i>Anja HOLTZ
<i>Le notairei>
Référence de publication: 2012034771/14.
(120046346) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2012.
Eastland Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8362 Grass, 4, rue de Kleinbettingen.
R.C.S. Luxembourg B 73.811.
L'an deux mille douze, le neuf février.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme “Eastland Invest S.A.”, ayant
son siège social à L-8080 Bertrange, 2, rue Pletzer, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg,
section B, sous le numéro 73.811, constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence
à Sanem en date du 30 décembre 1999, publié au Mémorial C numéro 266 du 07 avril 2000
dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph
WAGNER, notaire de résidence à Sanem, en date du 13 août 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, numéro 1878 du 28 septembre 2009,
ayant un capital de deux cent mille euros (200.000.- EUR) représenté par vingt mille (20.000) actions d'une valeur
nominale de dix euros (10.- EUR) chacune.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Bob PLEIN, employé, demeurant professionnellement à Jun-
glinster, 3, route de Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Max MAYER, employé,
demeurant professionnellement à Junglinster, 3, route de Luxembourg.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun
d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux
représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent
se référer.
Les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées "ne varietur" par les compa-
rants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.
Le Président expose et l'assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Transfert du siège social avec effet au 13 décembre 2011 vers L-8362 Grass, 4, rue de Kleinbettingen, et modification
afférente du premier alinéa de l'article 2 des statuts.
2.- Nominations statutaires
3.- Changement de la date de clôture de l'exercice social qui se terminera dorénavant le 31 décembre.
4.- Modification afférente de l'article 16 des statuts.
5.- Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.
C) Que l'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les
actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
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<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide de transférer le siège social, avec effet au 13 décembre 2011, vers L-8362 Grass, 4, rue de Klein-
bettingen, et de modifier en conséquence le premier alinéa de l'article 2 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:
" Art. 2. (1
er
alinéa). Le siège social est établi dans la Commune de Steinfort."
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée décide accepte la démission des administrateurs, de l'administrateur délégué, et du commissaire aux
comptes, et leur confère pleine et entière décharge pour l'exécution de leurs mandats.
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée nomme aux fonctions de:
<i>- administrateur unique:i>
- Monsieur Philippe LAMBERT, administrateur de sociétés, né à Liège (B) le 2 décembre 1971, demeurant profession-
nellement à L-8362 Grass, 4, rue de Kleinbettingen
<i>- commissaire aux comptes:i>
“FISCALITE, COMPTABILITE, GESTION S.à r.l.”, en abrégé “FISCOGES S.à r.l.”, société à responsabilité limitée avec
siège social à L8362 Grass, 4, rue de Kleinbettingen, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg,
section B, sous le numéro 61071.
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée décide de changer la date de clôture de l'exercice social au 31 décembre et de modifier en conséquence
l'article 16 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 16. L'exercice social commence le 1
er
janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de la même année.»
<i>Mesure transitoire:i>
L'exercice social qui a commencé le 1
er
mars 2011 s'est terminé le 31 décembre 2011.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève
approximativement à neuf cent cinquante euros.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, fait et passée à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et
demeures, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Bob PLEIN, Max MAYER, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 16 février 2012. Relation GRE/2012/599. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Junglinster, le 22 mars 2012.
Référence de publication: 2012034805/77.
(120046283) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2012.
Commercial Self Storage Investments S.A., Société Anonyme de Titrisation.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 136.136.
EXTRAIT
Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg en date du 26 mars 2012 que:
1. L’Assemblée confirme la démission de Mr. Francis Nicholas Hoogewerf en tant qu’administrateur de catégorie B de
la société.
2. L’Assemblée confirme la nomination de Mr. Joao Luis Da Fonseca Ferreira, né le 21 mai 1980 à C Se Nova Coimbra,
Portugal, avec adresse professionnelle à 19 rue Aldringen, L-1118 Luxembourg en tant qu’administrateur de catégorie B
de la société jusqu’à l’Assemblée Générale des Actionnaires en 2017.
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Fait à Luxembourg, le 26 mars 2012.
<i>Pour HOOGEWERF & CIE
Agent Domiciliatairei>
Référence de publication: 2012037419/17.
(120050128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2012.
European Energy Development, Société Anonyme.
Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités.
R.C.S. Luxembourg B 99.116.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Wiltz, le 24 janvier 2012.
<i>Pour la société
i>Anja HOLTZ
<i>Le notairei>
Référence de publication: 2012034817/13.
(120046336) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2012.
JAPI, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames.
R.C.S. Luxembourg B 130.511.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 21 mars 2012.
Référence de publication: 2012034902/10.
(120046351) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2012.
Blue Stratos Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 89.158.
EXTRAIT
Il résulte de l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du lundi 28 novembre 2011 et d’une réunion du conseil
d’administration du même jour que les modifications suivantes ont été apportées:
- Renouvellement des mandats des organes sociaux:
* Le mandat d’administrateur de Monsieur Patrick Meunier a été renouvelé pour une durée de 5 ans.
* Le mandat d’administrateur de Monsieur Patrick Houbert a été renouvelé pour une durée de 5 ans.
* Le mandat d’administrateur de Madame Anna De Meis a été renouvelé pour une durée de 5 ans.
* Le mandat de commissaire aux comptes de la société MRM Consulting S.A., 25 B boulevard Royal L-2449 Luxem-
bourg, a été renouvelé pour une durée de 5 ans.
- Renouvellement du mandat de l’administrateur délégué:
* Le mandat d’administrateur délégué de Monsieur Patrick Meunier a été renouvelé pour une durée de 5 ans.
Les mandats susvisés prendront donc fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui se tiendra
en 2016.
Pour extrait sincère et conforme
Référence de publication: 2012037379/21.
(120050366) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2012.
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Delphi Holdings Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 123.200.050,00.
Siège social: L-4940 Bascharage, avenue de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 99.207.
En date du 19 mars 2012, l'associé unique de la Société a pris acte de la démission de Monsieur Harry W. Wagner II
de son poste de gérant B de la Société, avec effet au 19 mars 2012.
L'associé unique de la Société a en outre décidé de nommer Monsieur Jason Michael Hollar, ayant comme adresse
professionnelle Avenue de Luxembourg, L-4940 Bascharage, comme gérant B de la Société, avec effet au 19 mars 2012
pour une durée indéterminée.
En conséquence de quoi, le conseil de gérance de la Société se compose dorénavant comme suit:
- Vincent Fagard (gérant B)
- Jason Michael Hollar (gérant B)
- Marc Christopher McGuire (gérant A)
- Jean-Michel Paumier (gérant B)
- Keith David Stipp (gérant A)
POUR EXTRAIT CONFORME ET SINCERE
Delphi Holdings Luxembourg S.à r.l.
Signature
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2012037431/23.
(120049874) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2012.
Crystal, Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 113.967.
Les comptes annuels au 31.03.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012037403/9.
(120049789) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2012.
Neptune International Investment Funds (SICAV), Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6C, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 134.929.
In the year two thousand and twelve, on the twenty-seventh of February.
Before Us Maître Martine SCHAEFFER, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of shareholders of NEPTUNE INTERNATIONAL INVESTMENT FUNDS
(SICAV) (hereafter referred to as the "Company"), a société d’investissement à capital variable, having its registered office
at 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, (R.C.S. Luxembourg B 134.929), incorporated by deed of the undersigned
notary, on 12 December 2007, published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations Number 174 of 23 January
2008.
The meeting was opened by Mrs Georgette Fyfe-Meis, employee, with professional address at 6C, route de Trèves,
L-2633 Senningerberg as chairperson pro-tempore.
The chairperson pro-tempore appointed as secretary Mrs Christie Lemaire-Legrand, employee, with professional
address at 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg.
The meeting elected as scrutineer Mr Grigore Bobina, employee, with professional address at 6C, route de Trèves,
L-2633 Senningerberg.
The bureau of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:
I. The present meeting has been called pursuant to a convening notice sent to all registered shareholders by registered
letter on February 17
th
, 2012.
II. The names of the shareholders present at the meeting or duly represented by proxy, the proxies of the shareholders
represented, as well as the number of shares held by each shareholder, are set forth on the attendance list, signed by the
shareholders present, the proxies of the shareholders represented, the members of the bureau of the meeting and the
notary. The aforesaid list shall be attached to the present deed and registered therewith. The proxies given shall be
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initialled "ne varietur" by the members of the bureau of the meeting and by the notary and shall be attached in the same
way to the present deed.
III. The agenda of the present meeting is the following:
<i>Agenda:i>
Full restatement of the articles of incorporation of the Company (the "Articles") to submit the Company to the
provisions of Part I of the law of 17 December 2010 on undertakings for collective investment, as amended, and more
particularly to determine the object of the Company so as to read as follows:
" Art. 3. The exclusive object of the Company is to place the funds available to it in transferable securities of any kind
and other permitted assets such as referred to in Part I of the law of 17
th
December 2010 relating to undertakings for
collective investment, as may be amended (the "2010 Law"), including shares or units of other undertakings for collective
investment, with the purpose of spreading investment risks and affording its shareholders the results of the management
of its portfolio.
The Company may take any measures and carry out any operations which it may deem useful in the accomplishment
and development of its purpose to the full extent permitted by the 2010 Law."
IV. Pursuant to the attendance list, out of 65,050 outstanding shares 37,983 shares (representing 58 % of the capital
of the Company) are present or represented.
V. As a consequence, the present meeting is regularly constituted and may validly deliberate on all the items on the
agenda. The sole resolution of the agenda shall be passed by the affirmative vote of at least two thirds of the votes cast
at the meeting.
Then, the extraordinary general meeting of shareholders, after deliberation, took the following resolution:
<i>First and sole Resolutioni>
The meeting decided with 100 % votes in favour and 0 votes against to fully restate the articles of incorporation of
the Company (the "Articles") to submit the Company to the provisions of Part I of the law of December 17
th
, 2010 on
undertakings for collective investment, as amended, and more particularly to determine the object of the Company so
as to read as follows:
" Art. 3. The exclusive object of the Company is to place the funds available to it in transferable securities of any kind
and other permitted assets such as referred to in Part I of the law of 17
th
December 2010 relating to undertakings for
collective investment, as may be amended (the "2010 Law"), including shares or units of other undertakings for collective
investment, with the purpose of spreading investment risks and affording its shareholders the results of the management
of its portfolio.
The Company may take any measures and carry out any operations which it may deem useful in the accomplishment
and development of its purpose to the full extent permitted by the 2010 Law."
The Articles shall henceforth have the following wording:
“ Art. 1. There exists among the subscribers and all those who may become holders of shares ("the Shares"), a
corporation in the form of a "société anonyme" qualifying as a "société d'investissement à capital variable" under the name
of "Neptune International Investment Funds (SICAV)" (the "Corporation").
Art. 2. The Corporation is established for an indefinite period. The Corporation may be dissolved at any time by a
resolution of the shareholders (the "Shareholders") adopted in the manner required for amendment of these articles of
incorporation (the "Articles of Incorporation").
Art. 3. The exclusive object of the Corporation is to place the funds available to it in transferable securities, money
market instruments, and other permissible assets such as referred to in Part I of the law of December 17
th
, 2010 relating
to undertakings for collective investment, as may be amended (the "2010 Law"), including shares or units of other un-
dertakings for collective investment, with the purpose of spreading investment risks and affording its Shareholders the
results of the management of its portfolio.
The Corporation may take any measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment
and development of its purpose to the full extent permitted by the 2010 Law.
Art. 4. The registered office of the Corporation is established in Luxembourg City, in the Grand Duchy of Luxembourg.
If permitted by and under the conditions set forth in Luxembourg laws and regulations, the board of directors (hereafter
collegially referred to as the "Board of Directors" or the "Directors" or individually referred to as a "Director") may
decide to transfer the registered office of the Company to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg. Wholly
owned subsidiaries, branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the
Board of Directors.
In the event that the Board of Directors determines that extraordinary political, military, economic or social deve-
lopments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Corporation at its
registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may
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be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary mea-
sures shall have no effect on the nationality of the Corporation which, notwithstanding the temporary transfer of its
registered office, will remain a Luxembourg corporation.
Art. 5. The minimum capital of the Corporation shall be the minimum prescribed by Luxembourg law.
The capital of the Corporation shall be represented by Shares of no par value and shall at any time be equal to the
total net assets of the Corporation as defined in Article twenty-two hereof.
The Board of Directors is authorised without limitation to issue further Shares to be fully paid at any time at a price
based on the net asset value per Share or the respective net asset values per share determined in accordance with Article
twenty-two hereof without reserving to the existing Shareholders a preferential right to subscription of the Shares to be
issued.
The Board of Directors may delegate to any duly authorised director or officer of the Corporation or to any other
duly authorised person or entity, the duty of accepting subscriptions and of delivering and receiving payment for such
new Shares.
Such Shares may, as the Board of Directors shall determine, be of different classes and the proceeds of the issue of
each class of Shares shall be invested pursuant to Article three hereof in transferable securities, money market instruments
or other assets corresponding to such geographical areas, industrial sectors or monetary zones, or to such specific types
of equity or debt securities, as the Board of Directors shall from time to time determine in respect of each class of Shares.
The Corporation constitutes a single legal entity, but the assets of each Class shall be invested for the exclusive benefit
of the shareholders of the corresponding Class and the assets of a specific Class are solely accountable for the liabilities,
commitments and obligations of that Class.
The Board of Directors may further decide to create within each class of Shares two or more sub-classes whose assets
will be commonly invested pursuant to the specific investment policy of the class concerned but where different currency
hedging techniques and/or subscription, conversion or redemption fees and management charges and/or distribution
policies, minimum subscription or holding amount or any other specific feature may be applied. If sub-classes are created,
references to "classes" in these Articles should, where appropriate, be construed as references to such "sub-classes".
For the purpose of determining the capital of the Corporation, the net assets attributable to each class shall, if not
expressed in Euro be translated into Euro and the capital shall be the total net assets of all the classes.
Art. 6. The Corporation shall only issue Shares in registered form. Shareholders will receive a confirmation of their
shareholding. No share certificate will however be issued.
Shares may be issued only upon acceptance of the subscription and after receipt of the purchase price. The subscriber
will, without undue delay, upon acceptance of the subscription and receipt of the purchase price, receive title to the
Shares purchased by him and upon application obtain delivery of definitive confirmation of his shareholding.
Payments of dividends, if any, will be made to Shareholders, at their address in the register of Shareholders or to
designated third parties.
All issued Shares of the Corporation shall be inscribed in the register of Shareholders, which shall be kept by the
Corporation or by one or more persons designated therefore by the Corporation and such register shall contain the
name of each holder of Shares, his residence or elected domicile and the number of Shares held by him. Every transfer
of share shall be entered in the register of Shareholders.
Transfer of Shares shall be effected by written declaration of transfer to be inscribed in the register of Shareholders,
dated and signed by the transferor and transferee, or by persons holding suitable powers of attorney to act therefore.
The Corporation may also recognise any other evidence of transfer satisfactory to it.
Every Shareholder must provide the Corporation with an address to which all notices and announcements from the
Corporation may be sent. Such address will also be entered in the register of Shareholders.
In the event that such Shareholder does not provide such an address, the Corporation may permit a notice to this
effect to be entered in the register of Shareholders and the shareholder's address will be deemed to be at the registered
office of the Corporation, or such other address as may be so entered by the Corporation from time to time, until
another address shall be provided to the Corporation by such Shareholder. The Shareholder may, at any time, change
his address as entered in the register of Shareholders by means of a written notification to the Corporation at its registered
office, or at such other address as may be set by the Corporation from time to time.
If payment made by any subscriber results in the issue of a share fraction, such fraction shall be entered into the register
of Shareholders. It shall not be entitled to vote but shall, to the extent the Corporation shall determine, be entitled to a
corresponding fraction of the dividend or other distributions.
The Corporation will recognise only one holder in respect of a share in the Corporation. In the event of joint ownership
the Corporation may suspend the exercise of any right deriving from the relevant share or Shares until one person shall
have been designated to represent the joint owners vis-à-vis the Corporation.
In the case of joint Shareholders, the Corporation reserves the right to pay any redemption proceeds, distributions
or other payments to the first registered holder only, whom the Corporation may consider to be the representative of
all joint holders, or to all joint Shareholders together, at its absolute discretion.
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Art. 7. The Corporation may restrict or prevent the ownership of Shares in the Corporation by any person, firm or
corporate body if the holding of Shares by such person results in a breach of law or regulations whether Luxembourg or
foreign or if such holding may be detrimental to the Corporation or the majority of its Shareholders.
More specifically, the Corporation may restrict or prevent the ownership of Shares in the Corporation by any person,
firm or corporate body and without limitation, by any "U.S. person", as defined hereafter.
For such purposes the Corporation may:
a) decline to issue any Share and decline to register any transfer of a Share, where it appears to it that such registration
or transfer would or might result in beneficial ownership of such share by a person who is precluded from holding such
Shares or might result in beneficial ownership of such Shares by any person who is a national of, or who is resident or
domiciled in a specific country determined by the Board of Directors exceeding the maximum percentage fixed by the
Board of Directors of the Corporation's capital which can be held by such persons (the "maximum percentage") or might
entail that the number of such persons who are Shareholders of the Corporation exceeds a number fixed by the Board
of Directors (the "maximum number")
b) at any time require any person whose name is entered in, or any person seeking to register the transfer of Shares
on the register of Shareholders to furnish it with any information, supported by affidavit, which it may consider necessary
for the purpose of determining whether or not beneficial ownership of such Shareholder's Shares rests or will rest in a
US person or a person who is a national of, or who is resident or domiciled in such other country determined by the
Board of Directors and
c) where it appears that a holder of Shares of a class restricted to institutional investors (within the meaning of the
Luxembourg law) is not an institutional investor, the Corporation will either redeem the relevant Shares or convert such
Shares into Shares of a class which is not restricted to institutional investors (provided there exists such a class with
similar characteristics) and notify the relevant Shareholder of such conversion; and
d) where it appears to the Corporation that any person who is a national of, or who is resident or domiciled in any
such country determined by the Board of Directors, either alone or in conjunction with any other person is a beneficial
owner of Shares or holds Shares in excess of the maximum percentage or would entail that the maximum number or
maximum percentage would be exceeded or has produced forged certificates and guarantees or has omitted to produce
the certificates or guarantees determined by the Board of Directors, compulsorily redeem from any such shareholder all
or part of Shares held by such Shareholder in the following manner:
1) The Corporation shall serve a notice (hereinafter called the "redemption notice") upon the Shareholder holding
such Shares or appearing in the register of Shareholders as the owner of the Shares to be redeemed, specifying the Shares
to be redeemed as aforesaid, the price to be paid for such Shares, and the place at which the redemption price in respect
of such Shares is payable. Any such notice may be served upon such Shareholder by posting the same in a prepaid registered
envelope addressed to such Shareholder at his last address known to or appearing in the books of the Corporation. The
said Shareholder shall thereupon forthwith be obliged to deliver without undue delay to the Corporation the confirmation
of shareholding representing the Shares specified in the redemption notice. Immediately after the close of business on
the date specified in the redemption notice, such Shareholder shall cease to be a Shareholder and the Shares previously
held or owned by him shall be cancelled;
2) The price at which the Shares specified in any redemption notice shall be redeemed (hereinafter referred to as "the
redemption price") shall be the redemption price defined in Article twenty hereof;
3) Payment of the redemption price will be made to the owner of such Shares in the currency in which the net asset
value of the Shares of the class concerned is determined except in periods of exchange restrictions and the redemption
price will be deposited with a bank in Luxembourg or elsewhere (as specified in the redemption notice) for payment to
such owner upon surrender of the confirmation of shareholding, specified in such notice. Upon deposit of such price as
aforesaid no person interested in the Shares specified in such redemption notice shall have any further interest in such
Shares or any of them, or any claim against the Corporation or its assets in respect thereof, except the right of the
Shareholder appearing as the owner thereof to receive the price so deposited (without interest) from such bank upon
effective surrender of the confirmation of shareholding, as aforesaid.
4) The exercise by the Corporation of the powers conferred by this Article shall not be questioned or invalidated in
any case, on the ground that there was insufficient evidence of ownership of Shares by any person or that the true
ownership of any Shares was otherwise than appeared to the Corporation at the date of any redemption notice, provided
that in such case the said powers were exercised by the Corporation in good faith; and
e) decline to accept the vote of any person who is precluded from holding Shares in the Corporation or any Shareholder
holding a number of Shares exceeding the maximum percentage or maximum number at any meeting of Shareholders of
the Corporation.
Whenever used in these Articles the term "US person" shall have the same meaning as in Regulation S, as amended
from time to time, of the United States Securities Act of 1933, as amended ("the 1933 Act") or as in any other regulation
or act which shall come into force within the United States of America and which shall in the future replace regulation S
or the 1933 Act. The Board of Directors shall define the word "US Person" on the basis of these provisions and publicise
this definition in the sales documents of the Corporation.
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Art. 8. Any regularly constituted meeting of the Shareholders of the Corporation shall represent the entire body of
Shareholders of the Corporation. Its resolutions shall be binding upon all Shareholders of the Corporation regardless of
the class of Shares held by them. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the
operations of the Corporation.
Art. 9. The annual general meeting of Shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law, at the registered
office of the Corporation, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the last
Wednesday of the month of April at 11.00 a.m. (Luxembourg time). If such day is not a bank business day in Luxembourg,
the annual general meeting shall be held on the immediately preceding bank business day. If permitted by and under the
conditions set forth in Luxembourg laws and regulations, the annual general meeting of Shareholders may be held at
another date, time or place when those set forth in the preceding paragraph, which date, time and place are to be decided
by the Board of Directors.
The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the Board of Directors,
exceptional circumstances so require.
Other meetings of Shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of
meeting.
Art. 10. The quorum required by law shall govern the conduct of the meetings of Shareholders of the Corporation,
unless otherwise provided herein.
Each whole Share of whatever class and regardless of the net asset value per Share within its class, is entitled to one
vote subject to the restrictions contained in these Articles. A shareholder may act at any meeting of Shareholders by
appointing another person as his proxy in writing or by cable or telegram or telex or facsimile or any other electronic
means capable of evidencing such proxy. Such proxy shall be valid for any reconvened meeting unless it is specifically
revoked.
Except as otherwise required by law or as otherwise provided herein, resolutions at a meeting of Shareholders duly
convened will be passed by a simple majority of the votes cast. Votes cast shall not include votes in relation to Shares in
respect of which the Shareholders have not taken part in vote or have abstained or have returned a blank or invalid vote.
A corporation may execute a proxy under the hand of a duly authorised officer.
The Board of Directors may determine all other conditions that must be fulfilled by Shareholders for them to take
part in any meeting of Shareholders.
Where there is more than one class of Shares and the resolution of the general meeting is such as to change the
respective rights thereof, such resolution must, in order to be valid, be approved separately by Shareholders of such class
of Shares in accordance with the quorum and majority requirements provided by this Article.
Art. 11. Shareholders will meet upon call by the Board of Directors or upon the written request of Shareholders
representing at least one tenth of the Share capital of the Corporation, pursuant to notice setting forth the agenda, sent
in accordance with Luxembourg Law.
Notice shall be published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations of Luxembourg (to the extent required
by Luxembourg law) and in such other newspapers as the Board of Directors may decide.
Under the conditions set forth in Luxembourg laws and regulations, the notice of any general meeting of Shareholders
may provide that the quorum and the majority applicable for this general meeting will be determined by reference to the
Shares issued and outstanding at a certain date and time preceding the general meeting (the "Record Date"), whereas the
right of a Shareholder to participate at a general meeting of Shareholders and to exercise the voting right attached to his/
her/its Shares will be determined by reference to the Shares held by this Shareholder as at the Record Date.
Art. 12. The Corporation shall be managed by a Board of Directors composed of not less than three members;
members of the Board of Directors need not be Shareholders of the Corporation.
The members of the Board of Directors shall be elected by the Shareholders at their annual general meeting for a
period ending at the next annual general meeting and until their successors are elected and qualify, provided, however,
that a director may be removed with or without cause and/or replaced or an additional director appointed at any time
by resolution adopted by the Shareholders.
In the event of a vacancy in the office of director because of death, retirement or otherwise, the remaining Directors
may elect, by majority vote, a director to fill such vacancy until the next meeting of Shareholders.
Art. 13. The Board of Directors shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its
members one or more vice chairmen. It may also choose a secretary, who need not be a director, who shall be responsible
for keeping the minutes of the meetings of the Board of Directors and of the Shareholders. The Board of Directors shall
meet upon call by the chairman, or two Directors, at the place indicated in the notice of meeting.
The chairman shall preside at all meetings of Shareholders and the Board of Directors, but in his absence the Share-
holders or the Board of Directors may appoint another director (and, in respect of Shareholders' meetings, any other
person) as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.
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The Board of Directors from time to time may appoint the officers of the Corporation, including a general manager,
and any assistant general managers, assistant secretaries or other officers considered necessary for the operation and
management of the Corporation. Any such appointment may be revoked at any time by the Board of Directors. Officers
need not be Directors or Shareholders of the Corporation. The officers appointed, unless otherwise stipulated in these
Articles, shall have the powers and duties given to them by the Board of Directors.
Written notice of any meeting of the Board of Directors shall be given to all Directors at least twenty-four hours in
advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such
circumstances shall be set forth in the notice of meeting. This notice may be waived by the consent in writing or by cable
or telegram, telex or fax or any other electronic means capable of evidencing such waiver of each director. Separate
notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted
by resolution of the Board of Directors.
A director may participate in any meeting of the Board of Directors by appointing in writing or by cable or telegram,
telex or telefax message, facsimile or any other electronic means capable of evidencing such appointment of another
director as his proxy. Directors may also cast their vote in writing or by cable or telegram, telex or fax or any other
electronic means capable of evidencing such vote.
Any Director may attend a meeting of the Board of Directors using teleconference means, provided that (i) the
Director attending the meeting can be identified, (ii) all persons participating in the meeting can hear and speak to each
other, (iii) the transmission is performed on an on-going basis and (iv) the Directors can properly deliberate. The parti-
cipation in a meeting by such means shall constitute presence in person at the meeting and the meeting is deemed to be
held at the registered office of the Company.
The Directors may only act at duly convened meetings of the Board of Directors. Directors may not bind the Cor-
poration by their individual acts, except as specifically permitted by resolution of the Board of Directors.
The Board of Directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the Directors is present or represented
at a meeting of the Board of Directors. Decision shall be taken by a majority of the votes of the Directors present or
represented at such meeting. In the event that in any meeting the number of votes for and against a resolution shall be
equal, the chairman shall have a casting vote.
Decisions may also be taken by circular resolutions signed by all the Directors.
The Board of Directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Corporation and
its powers to carry out acts in furtherance of the corporate policy and purpose, to officers of the Corporation or to
other contracting parties.
Art. 14. The minutes of any meeting of the Board of Directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by
the chairman pro tempore who presided at such meeting.
Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the
chairman, or by the secretary, or by two Directors.
Art. 15. The Board of Directors shall, based upon the principle of spreading of risks, have power to determine the
corporate and investment policy and the course of conduct of the management and business affairs of the Corporation.
The Board of Directors shall also determine any restrictions which shall from time to time be applicable to the in-
vestments of the Corporation, in accordance with Part I of the 2010 Law.
The Board of Directors may decide that investment of the Corporation be made (i) in transferable securities and
money market instruments admitted to or dealt in on a regulated market as defined by the 2010 Law, (ii) in transferable
securities and money market instruments dealt in on another market in a Member State of the European Union which is
regulated, operates regularly and is recognised and open to the public, (iii) in transferable securities and money market
instruments admitted to official listing in Eastern and Western Europe, Africa, the American continents, Asia, Australia
and Oceania, or dealt in or another market in the countries referred to above, provided that such market is regulated,
operates regularly and is recognised and open to the public, (iv) in recently issued transferable securities and money
market instruments provided the terms of the issue provide that application be made for admission to official listing in
any of the stock exchanges or other regulated markets referred to above and provided that such admission is secured
within one year of the issue, as well as (v) in any other securities, instruments or other assets within the restrictions as
shall be set forth by the Board of Directors in compliance with applicable laws and regulations and disclosed in the sales
documents of the Corporation.
The Board of Directors of the Corporation may decide to invest up to one hundred per cent of the total net assets
of each class of Shares of the Corporation in different transferable securities and money market instruments issued or
guaranteed by any Member State (as defined in the 2010 Law), its local authorities, a non-member state of the European
Union, as acceptable by the Luxembourg supervisory authority and disclosed in the sales documents of the Corporation
(including but not limited to OECD member states, Singapore, Brazil, Russia, Indonesia and South Africa), or public
international bodies of which one or more of such Member States of the European Union are members, provided that
in the case where the Corporation decides to make use of this provision it must hold, on behalf of the class concerned,
securities from at least six different issues and securities from any one issue may not account for more than thirty per
cent of such class' total net assets.
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The Board of Directors may decide that investments of the Corporation be made in financial derivative instruments,
including equivalent cash settled instruments, dealt in on a regulated market as referred to in the 2010 Law and/ or financial
derivative instruments dealt in over-the-counter provided that, among others, the underlying consists of instruments
covered by Article 41 (1) of the 2010 Law, financial indices, interest rates, foreign exchange rates or currencies, in which
the Corporation may invest according to its investment objectives as disclosed in its sales documents.
The Board of Directors may decide that investments of a class to be made with the aim to replicate a certain stock
or bond index provided that the relevant index is recognised by the Luxembourg supervisory authority on the basis that
it is sufficiently diversified, represents an adequate benchmark for the market to which it refers and is published in an
appropriate manner.
Investments of the Corporation may be made either directly or indirectly through wholly owned subsidiaries. When
investments of the Corporation are made in the capital of subsidiary companies which, exclusively on its behalf, carry on
only the business of management, advice or marketing in the country where the subsidiary is located, with regard to the
redemption of units at the request of Shareholders, Article 48 paragraphs (1) and (2) of the Law do not apply. Any
reference in these Articles to "investments" and "assets" shall mean, as appropriate, either investments made and assets
beneficially held directly or investments made and assets beneficially held indirectly through the aforesaid subsidiaries. If
permitted in its sales documents, the Corporation may invest more than 10% of the assets of any class in undertakings
for collective investment as defined in Article 41 (1) (e) of the 2010 Law.
Under the conditions set forth in Luxembourg laws and regulations, any class of Shares may, to the widest extent
permitted by applicable Luxembourg laws and regulations, but in accordance with the provisions set forth in the sales
documents, invest in one or more classes of Shares. The relevant legal provisions on the computation of the net asset
value will be applied accordingly. In such case and subject to conditions set forth in applicable Luxembourg laws and
regulations, the voting rights, if any, attaching to the Shares held by a class of Shares in another class of Shares are
suspended for as long as they are held by class of Shares concerned. In addition and for as long as these Shares are held
by a class of Shares, their value will not be taken into consideration for the calculation of the net assets of the Corporation
for the purposes of verifying the minimum capital required by the Law.
Under the conditions set forth in Luxembourg laws and regulations, the Board of Directors may, at any time it deems
appropriate and to the widest extent permitted by applicable Luxembourg laws and regulations, but in accordance with
the provisions set forth in the sales documents of the Corporation, (i) create any class of Shares qualifying either as a
feeder UCITS or as a master UCITS, (ii) convert any existing class of Shares into a feeder UCITS or (iii) change the master
UCITS of any of its feeder UCITS.
The Board of Directors may invest and manage all or any part of the pools of assets established for two or more
classes of Shares on a pooled basis, as described in Article twenty-three, where it is appropriate with regard to their
respective investment sectors to do so.
Art. 16. No contract or other transaction between the Corporation and any other corporation or firm shall be affected
or invalidated by the fact that any one or more of the Directors or officers of the Corporation is interested in, or is a
director, associate, officer or employee of any such other corporation or firm.
Any director or officer of the Corporation who serves as a director, officer or employee of any corporation or firm
with which the Corporation shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason his/her/its connection
and/or relationship with that other company, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with
respect to any such contract or other business.
In the event that any director or officer of the Corporation may have any personal interest in any transaction submitted
for approval to the Board of Directors conflicting with that of the Corporation, that Director or officer shall make such
a conflict known to the Board of Directors such personal interest and shall not consider or vote on any such transaction,
and any such transaction shall be reported to the next meeting of Shareholders.
The preceding paragraph does not apply where the decision of the Board of Directors or by the single Director relates
to current operations entered into under normal conditions.
The term "personal interest", as used above, shall not include any relationship with or interest in any matter, position
or transaction involving Neptune Investment Management Ltd, any parent undertaking, any subsidiary or affiliate thereof
or any other corporation or entity as may from time to time be determined by the Board of Directors on its discretion,
provided that this personal interest is not considered as a conflicting interest according to applicable laws and regulations.
Art. 17. The Corporation may indemnify any director or officer and his heirs, executors and administrators against
expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party
by reason of his being or having been a director or officer of the Corporation or, at its request, of any other corporation
of which the Corporation is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified, except in
relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence
or misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters
covered by the settlement as to which the Corporation is advised by counsel that the person to be indemnified did not
commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be
entitled.
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Art. 18. The Corporation will be bound by the joint signature of any two Directors or by the joint or individual signature
(s) of any other person(s) to whom signatory authority has been delegated by the Board of Directors.
Art. 19. The Corporation shall appoint an authorised statutory auditor ("réviseur d'entreprises agréé") who shall carry
out the duties prescribed by the 2010 Law. The authorised statutory auditor shall be elected by the general meeting of
Shareholders and serve until its successor shall have been elected.
Art. 20. As is more especially prescribed herein below, the Corporation has the power to redeem its own Shares at
any time within the sole limitations set forth by law.
Any shareholder may at any time request the redemption of all or part of his Shares by the Corporation in the minimum
amount as disclosed in the sales documents of the Corporation. The redemption price shall normally be paid not later
than six business days after the date on which the applicable net asset value was determined and shall be equal to the net
asset value for the relevant class of Shares as determined in accordance with the provisions of Article twenty-two hereof
less an adjustment or charge, including deferred sales charge or redemption charge, if any, as the sales documents may
provide. Any redemption request must be filed by such shareholder in written form at the registered office of the Cor-
poration in Luxembourg or with any other person or entity appointed by the Corporation as its agent for redemption
of Shares, together with the delivery of the confirmation of shareholding for such Shares in proper form (if issued) and
accompanied by proper evidence of transfer or assignment.
If redemption requests for more than 10% of the net asset value of a class are received, then the Corporation shall
have the right to limit redemptions so they do not exceed this threshold amount of 10%. Redemptions shall be limited
with respect to all Shareholders seeking to redeem Shares as of a same Valuation Day so that each such shareholder shall
have the same percentage of its redemption request honoured; the balance of such redemption requests shall be pro-
cessed by the Corporation on the next day on which redemption requests are accepted, subject to the same limitation.
On such day, such requests for redemption will be complied with in priority to subsequent requests.
In exceptional circumstances, the Board of Directors may request that a shareholder accept redemption in kind. The
shareholder may always request a cash redemption payment in the reference currency of the relevant class. Where the
shareholder agrees to accept redemption in kind he will, as far as possible, receive a representative selection of the
relevant class' holdings pro rata to the number of Shares redeemed and the Board of Directors will make sure that the
remaining Shareholders do not suffer any loss therefrom. The value of the redemption in kind will be certified by certificate
drawn up by the authorised statutory auditor of the Corporation in accordance with the requirements of Luxembourg
law except where the redemption in kind exactly reflects the shareholder's prorata share of investments.
Any request for redemption shall be irrevocable except in the event of suspension of redemption pursuant to the
previous paragraph or to Article twenty-one hereof. In the absence of revocation, redemption will occur as of the first
Valuation Day after the end of the suspension.
Shares of the capital stock of the Corporation redeemed by the Corporation shall be cancelled.
Any shareholder may request conversion of whole or part of his Shares of one class into Shares of another class at
the respective net asset values of the Shares of the relevant class, provided that the Board of Directors may impose such
restrictions as to, inter alia, frequency of conversion, and may make conversion subject to payment of a charge as specified
in the sales documents.
No redemption or conversion by a single shareholder may, unless otherwise decided by the Board of Directors, be
for an amount of less than that of the minimum holding requirement for each shareholder as determined from time to
time by the Board of Directors.
If a redemption or conversion or sale of Shares would reduce the value of the holdings of a single shareholder of Shares
of one class below the minimum holding as the Board of Directors shall determine from time to time, then such share-
holder shall be deemed to have requested the redemption or conversion, as the case may be, of all his Shares of such
class.
The Corporation shall not give effect to any transfer of Shares in its register as a consequence of which an investor
would not meet the minimum holding requirement.
The Corporation will require from each shareholder acting on behalf of other investors that any assignment of rights
to the Shares of the Corporation be made in compliance with applicable securities laws in the jurisdictions where such
assignment is made and that in unregulated jurisdictions such assignment be made in compliance with the minimum holding
requirement.
Art. 21. For the purpose of determining the issue, conversion, and redemption price thereof, the net asset value of
Shares in the Corporation shall be determined up to two decimal places as to the Shares of each class of Shares by the
Corporation from time to time, but in no instance less than twice monthly or, subject to regulatory approval, once a
month, as the Board of Directors by resolution may direct (every such day or time for determination of net asset value
being referred to herein as a "Valuation Day"). Depending on the volume of issues, redemptions or conversions requested
by Shareholders, the Corporation reserves the right to allow for the net asset value per share to be adjusted by dealing
and other costs and fiscal charges which would be payable on the effective acquisition or disposal of assets in the relevant
class of Shares if the net capital activity exceeds, as a consequence of the sum of all issues, redemptions or conversions
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of Shares in such a class, such threshold percentage as may be determined from time to time by the Corporation, of the
class of share’s total net assets on a given Valuation Day (herein referred to as “swing pricing technique”).
The Corporation may suspend the determination of the net asset value of Shares of any particular class and the issue
and redemption of its Shares from its Shareholders as well as conversion from and to Shares of each class if at any time,
the Board of Directors believes that exceptional circumstances constitute forcible reasons for doing so. Such circums-
tances can arise during:
(a) any period when any of the principal markets or exchanges on which a substantial portion of the investments of
the Corporation attributable to such class of Shares from time to time is quoted or dealt in is closed otherwise than for
ordinary holidays, or during which dealings therein are restricted or suspended; or
(b) the existence of any state of affairs which constitutes an emergency as a result of which the disposal or valuation
of assets owned by the relevant class of Shares would be impracticable, not accurate or would seriously prejudice the
interests of the Shareholders of the Corporation; or
(c) any breakdown or restriction in the means of communication normally employed in determining the price of any
of the investments of the relevant class of Shares or the current price on any market or stock exchange;
(d) any period when the Corporation is unable to repatriate funds for the purpose of making payments on the re-
demption of Shares of such class or during which any transfer of funds involved in the realisation or acquisition of
investments or payments due on redemption of Shares cannot in the opinion of the Directors be effected at normal rates
of exchange;
(e) during any period when in the opinion of the Directors of the Corporation there exist unusual circumstances
where it would be impracticable or unfair towards the Shareholders to continue dealing with Shares of any class of Shares
of the Corporation or any other circumstance or circumstances where a failure to do so might result in the Shareholders
of the Corporation or a class of Shares incurring any liability to taxation or suffering other pecuniary disadvantages or
other detriment which the Shareholders of the Corporation or a class of Shares might not otherwise have suffered;
(f) in the event of (i) the publication of the convening notice to a general meeting of Shareholders at which a resolution
to wind up the Corporation or a class of Shares is to be proposed, or of (ii) the decision of the Board of Directors to
wind up one or more classes of Shares, or (iii) to the extent that such a suspension is justified for the protection of the
Shareholders, of the notice of the general meeting of Shareholders at which the merger of the Corporation or a class of
Shares is to be proposed, or of the decision of the Board of Directors to merge one or more classes of Shares; or
(g) where a UCI in which a class of Shares has invested a substantial portion of its assets temporarily suspends the
conversion, redemption or subscription of its units, whether on its own initiative or at the request of its competent
authorities.
Any such suspension shall be publicised, if appropriate and as described in the sales documents, by the Corporation
and shall be notified to investors who have applied for Shares and to Shareholders requesting redemption or conversion
of their Shares by the Corporation at the time of the filing of the written request for such redemption or conversion.
Such suspension as to any class of Shares shall have no effect on the calculation of the net asset value, the issue,
redemption and conversion of the Shares of any other class of Shares.
Art. 22. The net asset value of Shares of each class of Shares shall be expressed as a per share figure in the currency
of the relevant class of Shares as determined by the Board of Directors and shall be determined in respect of any Valuation
Day by dividing the net assets of the Corporation corresponding to each class of Shares, being the value of the assets of
the Corporation corresponding to such class, less its liabilities attributable to such class at such time or times as the
Board of Directors may determine, by the number of Shares of the relevant class then outstanding adjusted to reflect
any dealing charges, swing pricing technique or fiscal charges which the Board of Directors considers appropriate to take
into account and by rounding the resulting sum to the nearest smallest unit of the currency concerned in the following
manner:
A. The assets of the Corporation shall be deemed to include:
a) all cash on hand or on deposit, including any interest accrued thereon;
b) all bills and demand notes and accounts receivable (including proceeds of securities sold but not delivered);
c) all bonds, time notes, Shares, stock, units in undertakings for collective investment, debenture stocks, subscription
rights, warrants, options and other investments and securities owned or contracted for by the Corporation;
d) all stock dividends, cash dividends and cash distributions receivable by the Corporation (provided that the Corpo-
ration may make adjustments with regard to fluctuations in the market value of securities caused by trading ex-dividends,
ex-rights, or by similar practices);
e) all interest accrued on any interest-bearing securities owned by the Corporation except to the extent that the same
is included or reflected in the principal amount of such security;
f) the preliminary expenses of the Corporation insofar as the same have not been written off, and
g) all other assets of every kind and nature, including prepaid expenses.
The value of such assets shall be determined as follows:
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(a) securities listed on regulated markets, which operate regularly and are recognised and open to the public, will be
valued at the last available price; in the event that there should be several such markets, on the basis of the last available
price of the main market for the relevant security. Should the last available price for a given security not truly reflect its
fair market value, then that security shall be valued on the basis of the probable sales price which the Board of Directors
deem it is prudent to assume;
(b) securities not listed on regulated markets, which operate regularly and are recognised and open to the public, will
be valued on the basis of their last available price. Should the last available price for a given security not truly reflect its
fair market value, then that security will be valued by the Board of Directors on the basis of the probable sales price
which the Board of Directors deem it is prudent to assume;
(c) swaps are valued at their fair value based on the underlying securities (at close of business or intraday) as well as
on the characteristics of the underlying commitments;
(d) shares or units in underlying open-ended investment funds shall be valued at their last available price;
(e) liquid assets and money market instruments may be valued at nominal value plus any accrued interest or on an
amortised cost basis. All other assets, where practice allows, may be valued in the same manner; short-term investments
that have a remaining maturity of one year or less may be valued (i) at market value, or (ii) where market value is not
available or not representative, at amortised cost;
(f) the value of any cash on hand or on deposit, bills and demand notes and accounts receivable, prepaid expenses,
cash dividends and interest declared or accrued as aforesaid, and not yet received shall be deemed to be the full amount
thereof, unless, however, the same is unlikely to be paid or received in full, in which case the value thereof shall be
determined after making such discount as the Board of Directors may consider appropriate in such case to reflect the
true value thereof.
In the event that extraordinary circumstances render such a valuation impracticable or inadequate, the Board of
Directors may, at its discretion, prudently and in good faith follow other methods of valuation to be used if they consider
that such method of valuation better reflects such value and is in accordance with good accounting practice, in order to
achieve a fair valuation of the assets of the Corporation.
B. The liabilities of the Corporation shall be deemed to include:
a) all loans, bills and accounts payable;
b) all accrued or payable administrative expenses (including but not limited to investment advisory fee or management
fee, custodian fee and corporate agents' fees);
c) all known liabilities, present and future, including all matured contractual obligations for payments of money or
property, including the amount of any unpaid dividends declared by the Corporation where the Valuation Day falls on
the record date for determination of the person entitled thereto or is subsequent thereto;
d) an appropriate provision for future taxes based on capital and income to the Valuation Day, as determined from
time to time by the Corporation, and other reserves if any authorised and approved by the Board of Directors and
e) all other liabilities of the Corporation of whatsoever kind and nature except liabilities represented by Shares in the
Corporation. In determining the amount of such liabilities the Corporation shall take into account all expenses payable
by the Corporation comprising formation expenses, fees payable to its investment advisers or investment managers and/
or management company, fees and expenses payable to its Directors or officers, its accountants, custodian and its cor-
respondents, domiciliary, registrar and transfer agents, any paying agent and permanent representatives in places of
registration, any other agent employed by the Corporation, fees and expenses incurred in connection with the general
infrastructure of the Corporation, the listing of the Shares of the Corporation at any stock exchange or to obtain a
quotation on another regulated market, fees for legal or auditing services, promotional, printing, reporting and publishing
expenses, including the cost of advertising or preparing and printing of the prospectuses, explanatory memoranda, re-
gistration statements, or of interim and annual reports, taxes or governmental charges, and all other operating expenses,
including the cost of buying and selling assets, interest, currency conversion costs, bank charges and brokerage, postage,
telephone and telex. The Corporation may calculate administrative and other expenses of a regular or recurring nature
on an estimated figure for yearly or other periods in advance, and may accrue the same in equal proportions over any
such period.
C. There shall be established a portfolio of assets for each class of Shares in the following manner:
a) the proceeds from the issue of one or several classes of Shares shall be applied in the books of the Corporation to
the portfolio of assets established for the class or classes of Shares, and the assets and liabilities and income and expen-
diture attributable thereto shall be applied to such portfolio subject to the provisions of this Article;
b) if within any portfolio class specific assets are held by the Corporation for a specific class of Shares, the value thereof
shall be allocated to the class concerned and the purchase price paid therefore shall be deducted, at the time of acquisition,
from the proportion of the other net assets of the relevant portfolio which otherwise would be attributable to such class;
c) where any asset is derived from another asset, such derivative asset shall be applied in the books of the Corporation
to the same portfolio or, if applicable, the same class of Shares as the asset from which it was derived and on each
revaluation of an asset, the increase or diminution in value shall be applied to the relevant portfolio and/or class;
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d) where the Corporation incurs a liability which relates to any asset attributable to a particular portfolio or class of
Shares or to any action taken in connection with an asset attributable to a particular portfolio or class of Shares, such
liability shall be allocated to the relevant portfolio and/or class of Shares;
e) in the case where any asset or liability of the Corporation cannot be considered as being attributable to a particular
portfolio or class of Shares, such asset or liability shall be equally divided between all the portfolios or, insofar as justified
by the amounts, shall be allocated to the portfolios or, as the case may be, the classes, prorata to the net asset values;
f) upon the record date for determination of the person entitled to any dividend declared on any class of Shares, the
net asset value of such class of Shares shall be reduced by the amount of such dividends;
g) upon the payment of an expense attributable to a specific portfolio or a particular class of Shares, the amount thereof
shall be deducted from the assets of the portfolio concerned and, if applicable, from the proportion of the net assets
attributable to the class concerned;
h) if there have been created within a class, as provided in Article five, sub-classes of Shares, the allocations rules set
forth above shall be applicable mutatis mutandis to such sub-classes.
D. Each portfolio of assets and liabilities shall consist of a portfolio of transferable securities, money market instruments
and other assets in which the Corporation is authorised to invest, and the entitlement of each share class which is issued
by the Corporation in relation with a same portfolio will change in accordance with the rules set out below.
In addition there may be held within each portfolio on behalf of one specific share class or several specific share classes,
assets which are class specific and kept separate from the portfolio which is common to all share classes related to such
portfolio and there may be assumed on behalf of such class or share classes specific liabilities.
The proportion of the portfolio which shall be common to each of the share classes related to a same portfolio which
shall be allocable to each class of Shares shall be determined by taking into account issues, redemptions, distributions, as
well as payments of class specific expenses or contributions of income or realisation proceeds derived from class specific
assets, whereby the valuation rules set out below shall be applied mutatis mutandis.
The percentage of the net asset value of the common portfolio of any such portfolio to be allocated to each class of
Shares shall be determined as follows:
1) initially the percentage of the net assets of the common portfolio to be allocated to each share class shall be in
proportion to the respective number of the Shares of each class at the time of the first issuance of Shares of a new class;
2) the issue price received upon the issue of Shares of a specific class shall be allocated to the common portfolio and
result in an increase of the proportion of the common portfolio attributable to the relevant share class;
3) if in respect of one share class the Corporation acquires specific assets or pays class specific expenses (including
any portion of expenses in excess of those payable by other share classes) or makes specific distributions or pays the
redemption price in respect of Shares of a specific class, the proportion of the common portfolio attributable to such
class shall be reduced by the acquisition cost of such class specific assets, the specific expenses paid on behalf of such
class, the distributions made on the Shares of such class or the redemption price paid upon redemption of Shares of such
class;
4) the value of class specific assets and the amount of class specific liabilities are attributed only to the share class or
classes to which such assets or liabilities relate and this shall increase or decrease the net asset value per share of such
specific share class or classes.
E. For the purposes of this Article:
a) Shares in respect of which subscription has been accepted but payment has not yet been received shall be deemed
to be existing as from the close of business on the Valuation Day on which they have been allotted and the price therefore,
until received by the Corporation, shall be deemed a debt due to the Corporation;
b) Shares of the Corporation to be redeemed under Article twenty hereof shall be treated as existing and taken into
account until immediately after the close of business on the Valuation Day referred to in this Article, and from such time
and until paid the price therefore shall be deemed to be a liability of the Corporation;
c) all investments, cash balances and other assets of the Corporation not expressed in the currency in which the net
asset value of any class is denominated, shall be valued after taking into account the market rate or rates of exchange in
force at the date and time for determination of the net asset value of Shares and
d) effect shall be given on any Valuation Day to any purchases or sales of securities contracted for by the Corporation
on such Valuation Day, to the extent practicable.
If the Corporation's Board of Directors so determines, the net asset value of the Shares of each class may be converted
at the middle market rate into such other currencies than the currency of denomination of the relevant class, referred
to above, and in such case the issue and redemption price per share of such class may also be determined in such currency
based upon the result of such conversion.
The net asset value may be adjusted as the Corporation’s Board of Directors may deem appropriate to reflect inter
alia any dealing charges, including any dealing spreads, fiscal charges and potential market impact resulting from the
shareholder transactions.
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Art. 23.
1. The Board of Directors may invest and manage all or any part of the portfolios of assets established for one or more
classes of Shares (hereafter referred to as "Participating Funds") on a pooled basis where it is applicable with regard to
their respective investment sectors to do so. Any such enlarged asset pool ("Enlarged Asset Pool") shall first be formed
by transferring to it cash or (subject to the limitations mentioned below) other assets from each of the Participating Funds.
Thereafter the Board of Directors may from time to time make further transfers to the Enlarged Asset Pool. It may also
transfer assets from the Enlarged Asset Pool to a Participating Fund, up to the amount of the participation of the Parti-
cipating Fund concerned. Assets other than cash may be allocated to an Enlarged Asset Pool only where they are
appropriate to the investment sector of the Enlarged Asset Pool concerned.
2. The assets of the Enlarged Asset Pool to which each Participating Fund shall be entitled, shall be determined by
reference to the allocations and withdrawals made on behalf of the other Participating Funds.
3. Dividends, interests and other distributions of an income nature received in respect of the assets in an Enlarged
Asset Pool will be immediately credited to the Participating Funds, in proportion to their respective entitlements to the
assets in the Enlarged Asset Pool at the time of receipt.
Art. 24. Whenever the Corporation shall offer Shares for subscription, the price per share at which such Shares shall
be offered and sold, shall be the net asset value as hereinabove defined for the relevant class of Shares plus any adjustment
or charge, including but not limited to any applicable swing pricing technique, which reverts to the Corporation and such
sales charge, if any, as the sale documents may provide. The price per share will be rounded upwards or downwards as
the Board of Directors may resolve. The price so determined shall be payable within the period of time set out in the
sales documents.
Art. 25. The accounting year of the Corporation shall begin on 1
st
January of each year and shall terminate on the 31
st
December of the same year. The accounts of the Corporation shall be expressed in Euro. When there shall be different
classes as provided for in Article five hereof, and if the accounts within such classes are expressed in different currencies,
such accounts shall be translated into Euro and added together for the purpose of the determination of the accounts of
the Corporation.
Art. 26. Within the limits provided by the Luxembourg law, the general meeting of holders of Shares of the class or
classes in respect of which a same pool of assets has been established pursuant to Article twenty-two section C. shall,
upon proposal from the Board of Directors in respect of such class or classes of Shares, determine how the results and
other distributions of the Corporation shall be disposed of, and may from time to time declare distributions, or authorise
the Board of Directors to declare distributions. The Board of Directors may decide to issue, at the conditions determined
at its discretion, in each class of Shares, sub-classes entitled to distributions ("Dividend Shares") and sub-classes that are
not entitled to distributions ("Accumulation Shares"). Distributions may be made out of income, capital gains and/or
capital.
For any class or classes of Shares entitled to distributions, the Board of Directors may decide to pay interim dividends
in compliance with the conditions set forth by the Luxembourg law. The annual general meeting shall ratify any interim
dividends resolved by the Board of Directors.
The dividends declared will normally be paid in the currency in which the relevant class of Shares is expressed or, in
exceptional circumstances, in any other currency as determined by the Board of Directors and may be paid at such places
and times as may be determined by the Board of Directors.
No distribution shall be made if as a result thereof the capital of the Corporation becomes less than the minimum
prescribed by law.
However, no dividends will be distributed if their amount is below the amount of fifty Euro (50 EUR) or its equivalent
in another currency or such other amount to be decided by the Board of Directors from time to time and when published
in the sales documents of the Corporation. Such amount will automatically be reinvested.
Art. 27. The Corporation shall enter into a custodian agreement with a bank which shall satisfy the requirements of
the 2010 Law regarding collective investment undertakings (the "Custodian"). All securities, cash and other assets of the
Corporation are to be held by or to the order of the Custodian who shall assume towards the Corporation and its
Shareholders the responsibilities provided by the 2010 Law.
In the event of the Custodian desiring to retire, the Board of Directors shall use their best endeavours to find within
two months a corporation to act as custodian and upon doing so the Board of Directors shall appoint such corporation
to be custodian in place of the retiring Custodian. The Board of Directors may terminate the appointment of the Custodian
but shall not remove the Custodian unless and until a successor custodian shall have been appointed in accordance with
this provision to act in the place thereof.
All opening of accounts in the name of the Corporation, as well as power of attorney on such accounts, must be
subject to the prior approval or ratification of the Board of Directors.
Art. 28. The Corporation may enter into an investment management agreement with any investment manager (the
"Investment Manager"), who shall supply the Corporation with recommendations and advice with respect to the Cor-
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poration's investment policy pursuant to Article fifteen and may, on a day-to-day basis and subject to the overall control
of the Board of Directors, have full authority and discretion to purchase and sell securities and other assets for the
Corporation, and enter into investment transactions on its behalf, pursuant to the terms of a written agreement. The
Board of Directors may approve the appointment by the Investment Manager in relation to any class of one or more
investment sub-advisers as described and in accordance with the sales documents of the Corporation.
Alternatively, the Corporation may enter into a management services agreement with a management company au-
thorised under chapter 15 of the 2010 Law (the "Management Company") pursuant to which it designates such
Management Company to supply the Corporation with investment management, administration and marketing services.
The Investment Manager(s) or the Management Company will be remunerated by the Corporation as per the provi-
sions of the relevant agreement signed by the Corporation and the Investment Manager(s) or the Management Company
and as per the provision of the prospectus. In addition to this fixed commission based on the total net assets of the
Corporation, a performance fee based on the net assets evolution may be paid.
Art. 29. In the event of a dissolution of the Corporation, liquidation shall be carried out by one or several liquidators
(who may be physical persons or legal entities) named by the meeting of Shareholders effecting such dissolution and which
shall determine their powers and their compensation.
A class may be dissolved by compulsory redemption of Shares of the class concerned, upon a decision of the Board
of Directors:
(a) if the net asset value of the class concerned has decreased below such amount as disclosed in the sales documents
or the equivalent in another currency,
(b) if a change in the economical or political situation relating to the class concerned would have material adverse
consequences on investments of the class, or
(c) in order to proceed to an economic rationalisation.
The redemption price will be the net asset value per share (taking into account actual realisation prices of investments
and realisation expenses), calculated as of the Valuation Day at which such decision shall take effect.
The Corporation shall serve a written notice to the holders of the relevant shares prior to the effective date of the
compulsory redemption, which will indicate the reasons for, and the procedure of the redemption operations. Share-
holders shall be notified in writing. Unless it is otherwise decided in the interests of, or to keep equal treatment between,
the shareholders, the shareholders of the class concerned may continue to request redemption or conversion of their
shares free of charge prior to the effective date of the compulsory redemption, taking into account actual realisation
prices of investments and realisation expenses.
Notwithstanding the powers conferred to the Board of Directors by the preceding paragraph, a general meeting of
Shareholders of any class may, upon proposal from the Board of Directors, redeem all the Shares of such class and refund
to the Shareholders the net asset value of their Shares (taking into account actual realisation prices of investments and
realisation expenses) calculated as of the Valuation Day at which such decision shall take effect. There shall be no quorum
requirements for such general meeting of shareholders at which resolutions shall be adopted by simple majority of those
present or represented if such decision does not result in the liquidation of the Corporation.
Assets which can not be distributed to their beneficiaries upon the implementation of the redemption will be deposited
in escrow with the Luxembourg Caisse de Consignation on behalf of the persons entitled thereto.
All redeemed Shares shall be cancelled.
Under the circumstances provided for under the first paragraph of this Article, the Board of Directors may decide the
reorganization of one class of Shares, by means of a division, into two or more classes of Shares in the Corporation.
The Board of Directors may decide to consolidate a sub-class of Shares of any class of Shares. The Board of Directors
may also submit the question of the consolidation of a sub-class of Shares to a meeting of Shareholders of such sub-class
of Shares. Such meeting will resolve on the consolidation with a simple majority of the votes cast.
Any merger of a class of Shares shall be decided by the Board of Directors unless the Board of Directors decides to
submit the decision for a merger to a meeting of Shareholders of the class of Shares concerned. No quorum is required
for this meeting and decisions are taken by a simple majority of the votes cast. In case of a merger of one or more class
(es) of Shares where, as a result, the Company ceases to exist, the merger shall be decided by a meeting of Shareholders
for which no quorum is required and that may decide with a simple majority of votes cast.
In addition, the provisions on mergers of UCITS set forth in the 2010 Law and any implementing regulation (relating
in particular to the notification to the Shareholders concerned) shall apply.
Art. 30. These Articles of Incorporation may be amended from time to time by a meeting of Shareholders, subject to
the quorum and voting requirements provided by the laws of Luxembourg. Any amendment affecting the rights of the
holders of Shares of any class vis-à-vis those of any other class shall be subject, further, to the said quorum and majority
requirements in respect of each such relevant class.
Art. 31. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the law
of August 10
th
, 1915 on commercial companies as amended and the 2010 Law.”
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The Meeting noted that the French translation of the articles of association is not required anymore in accordance
with article 26 (2) of the law of December 17
th
, 2010 on undertakings for collective investment and that therefore no
French translation of this deed will follow the English version.
There being no further business on the agenda, the Meeting is thereupon closed.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded only
in English; on request of the appearing persons.
Whereupon the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing all known by the notary by their names, first names, civil
status and residences, the members of the bureau signed together with the notary the present deed.
Signé: G. Fyfe-Meis, C. Lemaire-Legrand, G. Bobina et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 29 février 2012. LAC/2012/9444. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,-
<i>Le Receveuri>
(signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 mars 2012.
Référence de publication: 2012033604/732.
(120043704) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2012.
ION International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 135.679.
<i>Extrait des décisions prises par l’associée unique en date du 8 mars 2012i>
1. Madame Adela IANCU a démissionné de son mandat de gérante de catégorie B.
2. Monsieur Hugo FROMENT a démissionné de son mandat de gérant de catégorie B.
3. Monsieur Koenraad VAN DER HAEGEN a démissionné de son mandat de gérant de catégorie B.
4. Monsieur Christophe-Emmanuel SACRE, administrateur de sociétés, né le 22 janvier 1985 à Ottignies (Belgique),
demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme
gérant de catégorie B pour une durée indéterminée.
5. Monsieur Pierre CLAUDEL, administrateur de sociétés, né à Schiltigheim (France), le 23 mai 1978, demeurant
professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme gérant de
catégorie B pour une durée indéterminée.
6. Monsieur Alberto MORPURGO, administrateur de sociétés, né à Trieste (Italie), le 31 janvier 1972, demeurant
professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme gérant de
catégorie B pour une durée indéterminée.
Luxembourg, le 27 mars 2012.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour ION International S.à r.l.
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2012037533/24.
(120049876) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2012.
Amerya S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Europe Méditerranée S.à r.l.).
Siège social: L-4123 Esch-sur-Alzette, 4, rue du Fossé.
R.C.S. Luxembourg B 159.134.
Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de
résidence à Esch/Alzette, en date du 19 décembre 2011 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch/Alzette, le 19 janvier 2012.
Francis KESSELER
<i>NOTAIREi>
Référence de publication: 2012035247/14.
(120046400) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2012.
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European Energy Development, Société Anonyme.
Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités.
R.C.S. Luxembourg B 99.116.
L'an deux mille onze, le vingt-deux décembre.
Par-devant Maître Anja HOLTZ, notaire de résidence à Wiltz.
A comparu:
Monsieur Jean-Yves GREVEN, avec adresse professionnelle à L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activité, administrateur
unique,
Ici représenté par Madame Geneviève BERTRAND, employée privée, demeurant à B-6983 La Roche-en-Ardenne,
Mousny 45, en vertu d'une procuration sous seing privé dressée le 19 décembre 2011, laquelle procuration, après avoir
été signée NE VARIETUR par le Notaire et la comparante, restera ci-annexée;
agissant en sa qualité de mandataire du conseil d'administration de la société EUROPEAN ENERGY DEVELOPMENTS
S.A., avec siège social à L-8308 Capellen, 75, parc d'Activités, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Lu-
xembourg sous le numéro B 99.116 (la «Société»), constituée suivant acte reçu par Maître Paul BETTINGEN, notaire de
résidence à Niederanven en date du 22 décembre 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro
285 du 23 avril 1999, les statuts ayant été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Anja HOLTZ, notaire
de résidence à Wiltz, en date du 10 février 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro
1225 du 7 juin 2011,
Le comparant, tel que représenté, expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I. Que la présente assemblée a pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Constat authentique de l'augmentation du capital de la société par la libération partielle du capital autorisé tel que
prévu à l'article 5 des statuts avec approbation du rapport du réviseur d'entreprise.
2. Adaptation des statuts de la société.
Le Mandataire de l'administrateur unique expose les raisons qui ont amené l'administrateur unique à proposer les
points figurant à l'ordre du jour.
Il prend les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le mandataire de l'administrateur unique décide d'augmenter le capital social de la société par la libération partielle
du capital autorisé par un apport en nature de l'actionnaire unique, et a pris connaissance du rapport du réviseur d'en-
treprise Monsieur Eric SNAUWAERT, réviseur d'entreprise agréé auprès de Van Cauter - Snauwaert & Co S.à.r.l., dont
le siège social est à 80, rue des Romains L-8041 Strassen, émis en date du 19 décembre 2011, lequel rapport restera ci-
annexé et conclu dans les termes suivants:
«Sur base de nos diligences, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur globale
des apports ne correspond pas au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie».
Le mandataire de l'administrateur unique prend la décision d'augmenter le capital social de la société d'un montant de
TROIS CENT VINGT-HUIT MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS (328.250,- EUR) par la création de TREIZE
MILLE CENT TRENTE (13.130) actions nouvelles par un apport en nature consistant en la conversion d'un emprunt
obligataire pour un montant de TROIS CENT VINGT-HUIT MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS (328.250,- EUR),
et conformément au rapport du réviseur précité.
<i>Deuxième résolutioni>
Le mandataire de l'administrateur unique suite aux décisions prises ci-dessus modifie l'article 5 alinéa 1
er
des statuts,
lequel aura la teneur suivante:
« Art. 5. Le capital social est fixé à trois cent cinquante-neuf mille cinq cents euros (359.500,- EUR) divisé en quatorze
mille trois cent quatre-vingt actions (14.380) d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.»
<i>Fraisi>
Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont
mis à sa charge à raison du présent acte s'élèvent approximativement à 1.600-C.
Dont acte, fait et passé à Wiltz, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentant par noms, prénoms
usuels, états et demeures, ils ont signé avec le notaire.
Signé: G. Bertrand, Anja Holtz.
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Enregistré à Wiltz, le 23 décembre 2011. - WIL/2011/1043. - Reçu soixante-quinze euros = 75 €.-.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Mme Zeimes.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société aux fins d'inscription au Registre de Commerce et des So-
ciétés.
Wiltz, le 24 janvier 2012.
Anja HOLTZ.
Référence de publication: 2012034816/61.
(120046301) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2012.
H2D, Société Anonyme.
Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités.
R.C.S. Luxembourg B 118.722.
L'an deux mil onze, le cinq août.
Par-devant Maître Anja HOLTZ, notaire de résidence à Wiltz.
A comparu:
Monsieur Etienne JACQUOT, né le 5 mars 1962 à Le Val d'Ajol 88000 (France) et ayant son adresse au 71, avenue
du Roule, 92200 Neuilly (France),
Représenté par Monsieur Bertrand Party, avec adresse professionnelle à 75, Parc d'activités, Capellen en vertu d'une
procuration sous seing privée dressée le 3 août 2011.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire instru-
mentant, annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.
Le comparant déclare être le bénéficiaire réel de la liquidation de la société H2D SA et demande au notaire d'acter
ce qui suit:
Le 20 janvier 2011 s'est tenu par devant le notaire instrumentant une assemblée générale extraordinaire de la société
H2D SA, enregistré à Wiltz, le 21 janvier 2011, relation WIL/2011/58, déposé au Registre du commerce et des sociétés
le 16 février 2011 sous le numéro D110028259.04, non encore publié au Mémorial C, constatant la dissolution de la
société H2D SA inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 118.722.
Aux termes de cet acte, il a été déclaré que la société ne possédait pas d'immeuble, ni part d'immeuble.
En complément de cet acte, il y avait lieu de lire qu'aucun immeuble n'appartient à la société hormis l'immeuble suivant,
sis sur le territoire français:
Dans un ensemble immobilier situé à CLICHY LA GARENNE (Hauts de Seine), 77, rue Martre:
Cet ensemble immobilier est cadastré:
- Section K, numéro 192, lieu-dit «75 rue Martre», pour une superficie de 01 are 35 centiares
- Section K, numéro 194, lieu-dit «75 rue Martre», pour une superficie de 01 are 35 centiares
- Section K, numéro 195, lieu-dit «75 rue Martre», pour une superficie de 01 are 35 centiares
- Section K, numéro 239, lieu-dit «22bis rue Dagobert», pour une superficie de 00 are 02 centiares
- Section K, numéro 193, lieu-dit «77 rue Martre», pour une superficie de 01 are 49 centiares
<i>Désignation des biensi>
Lot numéro mille cent vingt-trois (1123):
Au cinquième étage, couloir de droite en sortant des ascenseurs, huitième porte à gauche,
Un studio portant le numéro 518 comprenant une pièce principale avec coin cuisine, entrée, salle d'eau avec water-
closet,
Chauffe-eau privatif dans gaine commune sur dégagement. Et les quarante-sept / dix millièmes (47/10.000
èmes
) des
parties communes générales.
Tels que lesdits BIENS existent, se poursuivent et comportent avec tous immeubles par destination pouvant en dé-
pendre, sans aucune exception ni réserve.
<i>Origine de propriétéi>
Le bien appartient à la société H2D SA pour l'avoir acquis aux termes d'un acte de vente reçu le 04 septembre 2006
par le Notaire François LEJEUNE, de résidence à Paris 16
ème
, transcrit au bureau des hypothèques de Nanterre 3
ème
bureau, le 24 octobre 2006, volume 2006 P N° 6150.
Lequel immeuble fait donc partie de la masse de la liquidation.
Le Notaire instrumentant averti le comparant qu'il doit s'adresser au Notaire territorialement compétent afin de faire
muter l'immeuble au nom du bénéficiaire de la liquidation.
Dont acte, fait et passé à Capellen, date qu'en tête des présentes.
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Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentant par noms, prénoms
usuels, états et demeures, ils ont signé avec le notaire.
Signé: B. Party, Anja Holtz.
Enregistré à Wiltz, le 10 août 2011. - WIL/2011/616. - Reçu soixante-quinze euros = 75 €.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Pletschette.
POUR EXPÉDITION CONFORME, délivrée à la société aux fins d'inscription au Registre de Commerce et des So-
ciétés.
Wiltz, le 13 décembre 2011.
Anja HOLTZ.
Référence de publication: 2012034875/57.
(120046330) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2012.
S.M.J. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1210 Luxembourg, 5, rue Nicolas-Ernest Barblé.
R.C.S. Luxembourg B 24.298.
L'an deux mille douze, le sept février.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné,
s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "S.M.J. S.A.", ayant son siège social à L-1210
Luxembourg, 5, rue Barblé, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, numéro
24.298,
avec un capital souscrit de fixé à soixante-huit mille sept cent cinquante euros (68.750,-EUR), représenté par mille
deux cent cinquante (1.250) actions, d'une valeur nominale de cinquante-cinq euros (55,-EUR) chacune,
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 28 avril 1986, publié au Mémorial C, numéro 207
du 22 juillet 1986.
Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 28 décembre 1989, publié au
Mémorial C, numéro 259 du 3 août 1990.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Bob PLEIN, employé, demeurant professionnellement à Jun-
glinster, 3, route de Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Max MAYER, employé,
demeurant professionnellement à Junglinster, 3, route de Luxembourg.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun
d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux
représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent
se référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée "ne varietur" par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, signées "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant.
Le président expose et l'assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Mise en liquidation de la société.
2.- Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
3.- Acceptation des démissions des administrateurs et du commissaire aux comptes.
4.- Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.
C) Que l'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les
actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide de dissoudre anticipativement la société et de la mettre en liquidation.
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<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée désigne comme liquidateur:
Monsieur Michel REITER, né à Luxembourg, le 3 août 1931, demeurant à L-8033 Strassen, 15, rue Louis Pasteur.
Le liquidateur est investi des pouvoirs les plus étendus prévus par la loi et notamment par les articles 144 à 148 de la
loi sur les sociétés commerciales sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans le cas où cette auto-
risation est normalement requise.
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée accepte les démissions des administrateurs et du commissaire aux comptes et leur confère, pleine et
entière décharge pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
<i>Fraisi>
Tous les frais et honoraires du présent acte, évalués à la somme de 950,- EUR, sont à la charge de la société.
DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels,
états et demeures, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Bob PLEIN, Max MAYER, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 15 février 2012. Relation GRE/2012/551. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Junglinster, le 22 mars 2012.
Référence de publication: 2012035047/65.
(120046312) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2012.
Tahoe Manager S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 166.331.
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 mars 2012.
Référence de publication: 2012035090/10.
(120046397) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2012.
Den Heizungsmeeschter S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9190 Vichten, 28, rue Principale.
R.C.S. Luxembourg B 145.951.
EXTRAIT
Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée «DEN HEIZUNGSMEESCHTER
S.à r.l.», ayant son siège social à L-9190 Vichten, 28, rue Principale,
inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 145.951,
tenue en date du 20 mars 2012, suivant acte reçu par Maître Pierre PROBST, notaire de résidence à Ettelbruck,
enregistré à Diekirch en date du 21 mars 2012, sous le référence DIE/2012/3474,
que l’actionnaire unique de la société prédite a pris la résolution suivante:
- Cession des 100 parts appartenant à l’associé unique, Monsieur Christian FRIESEISEN à Madame Nathalie FRANK,
employée privée, née le 15 janvier 1970 à Differdange, demeurant à L-9190 Vichten, 28, route Principale
- Révocation en tant que gérant administratif de Monsieur Christian FRIESEISEN, né à Ettelbruck le 12 septembre 1970,
demeurant à L-9190 Vichten, 28, rue Principale, avec effet immédiat,
- Nomination en tant que gérant unique de Monsieur Jean-Pierre KAISER, né à Redange-Attert le 11 juin 1961, de-
meurant à L-8612 Pratz, avec effet immédiat.
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Ettelbruck, le 26 mars 2012.
Pour extrait conforme
<i>Le notairei>
Référence de publication: 2012037443/23.
(120049966) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2012.
Lajedosa Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 160.356.
Statuts coordonnés, suite à de l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de
résidence à Esch/Alzette, en date du 20 décembre 2011 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch/Alzette, le 20 janvier 2012.
Francis KESSELER
<i>Notairei>
Référence de publication: 2012035360/13.
(120046399) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2012.
Raiffinvest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 217, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 37.446.
Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
BLANCHE MOUTRIER
<i>Notairei>
Référence de publication: 2012035389/11.
(120046391) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2012.
Joran S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.
R.C.S. Luxembourg B 131.867.
<i>Extrait des décisions prises par l’associé unique en date du 21 juin 2011i>
Démission et nomination d’un gérant
Acceptation de la démission de Monsieur Paul Henri VIAL en tant que gérant de la société.
Nomination d’un nouveau gérant pour une durée illimitée:
- Monsieur Jean-Pierre VIAL
Né le 28 novembre 1943 à Corbeil-Essonnes (F)
Demeurant à F-94480 ABLON-SUR-SEINE, 29, rue du Maréchal Foch
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012037540/16.
(120049767) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2012.
RE Barrier Solutions S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 163.557.
Statuts coordonnés, suite à l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de rési-
dence à Esch/Alzette, en date du 15 décembre 2011 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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Esch/Alzette, le 13 janvier 2012.
Francis KESSELER
<i>Notairei>
Référence de publication: 2012035390/13.
(120046408) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2012.
Aubusson Holding S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R.C.S. Luxembourg B 84.028.
Les comptes annuels au 30 septembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
AUBUSSON HOLDING S.A.
Société Anonyme
Référence de publication: 2012037358/11.
(120050352) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2012.
Barclays Europe Infrastructure Capital S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 130.961.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Barclays Europe Infrastructure Capital S.à r.l.
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2012037361/11.
(120049845) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2012.
EECF Delta S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 107.809.
EXTRAIT
Il résulte du conseil d'administration tenu en date du 23 décembre 2011 que le siège social de la société a été transféré
du 47, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
De plus, l'adresse professionnelle des personnes suivantes a changée et est désormais:
- Matthijs BOGERS, Gérant: 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg;
- Julien François, Gérant: 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg;
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 mars 2012.
EECF Delta S.à r.l.
Représentée par Matthijs BOGERS
<i>Géranti>
Référence de publication: 2012037460/19.
(120049679) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2012.
Brisbane Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.
R.C.S. Luxembourg B 136.732.
Les comptes annuels au 5 novembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
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Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Schuttrange, le 28 mars 2012.
Référence de publication: 2012037367/10.
(120050446) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2012.
Brisbane Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.
R.C.S. Luxembourg B 136.732.
Les comptes annuels au 5 novembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Schuttrange, le 28 mars 2012.
Référence de publication: 2012037368/10.
(120050447) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2012.
Brisbane Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.
R.C.S. Luxembourg B 136.732.
Les comptes annuels au 5 novembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Schuttrange, le 28 mars 2012.
Référence de publication: 2012037369/10.
(120050448) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2012.
MB Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 49, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 82.329.
In einer Gesellschafterversammlung der Gesellschaft, welcher am 23. Februar 2012 am Sitz der Gesellschaft abgehalten
wurde, wurde folgendes entschieden:
- Die Gesellschafterversammlung entscheidet die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder, Herrn Peter HEINBÜCHER,
geboren am 02.10.1962 in Nurnberg (Deutschland), wohnhaft in L-1117 Luxemburg, 51, rue Albert 1
er
und Herrn Fons
MANGEN, geboren am 17.06.1958 in Ettelbrück (Luxemburg), wohnhaft in L-9088 Ettelbrück, 147, rue de Warken, bis
zur Gesellschafterversammlung, welcher im Jahr 2018 stattfinden wird, zu verlängern.
- Die Gesellschafterversammlung entscheidet das Mandat des Rechnungsprüfers RAMLUX SA, niedergelassen und mit
Sitz in L-1724 Luxemburg, 9b Boulevard Prince Henri, bis zur Gesellschafterversammlung, welcher im Jahr 2018 stattfinden
wird, zu verlängern.
- Die Gesellschafterversammlung entscheidet Frau Cathy ARENDT, Rechtsanwältin, geboren am 01.06.1966 in Lu-
xemburg-Stadt, beruflich wohnhaft in L-2449 Luxemburg, 49, Boulevard Royal, als Verwaltungsratsmitglied anstelle von
Herrn Gerry OSCH, welcher verstorben ist, zu ernennen bis zur nächsten Gesellschafterversammlung welche 2018
stattfinden wird.
- Die Gesellschafterversammlung entscheidet dass Frau Cathy Arendt und Herr Fons MANGEN Einzelzeichnungsbe-
rechtigung wahrend der Dauer Ihres Mandats erhalten.
Unterschrift
<i>Ein Schnellvertreteri>
Référence de publication: 2012037825/24.
(120050387) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2012.
COMAGRAF Electronic-Grafic-Systems S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6648 Wasserbillig, 2, rue des Sports.
R.C.S. Luxembourg B 47.433.
Der Jahresabschluss vom 31.12.2011 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012037418/9.
(120050256) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2012.
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Ben Luxembourg 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1136 Luxembourg, 13, place d'Armes.
R.C.S. Luxembourg B 129.187.
Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2012037374/11.
(120050241) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2012.
BOUCHERON Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 76.526.
L’associé unique de la Société est GUCCI LUXEMBOURG S.A. est une société anonyme de droit luxembourgeois
dont le siège social se situe au 124, boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg et immatriculée au R.C.S. Luxembourg
sous le numéro B 69.008.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
BOUCHERON LUXEMBOURG S.à r.l.
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2012037380/14.
(120049797) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2012.
British American Tobacco Co-Ordination centre S.N.C. - Luxembourg Branch, Succursale d'une société
de droit étranger.
Adresse de la succursale: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.
R.C.S. Luxembourg B 101.340.
Les comptes annuels de la société de droit étranger British American Tobacco Co-Ordination Centre S.N.C. au 31
décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012037381/11.
(120049211) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2012.
British American Tobacco Co-Ordination centre S.N.C. - Luxembourg Branch, Succursale d'une société
de droit étranger.
Adresse de la succursale: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.
R.C.S. Luxembourg B 101.340.
Les comptes annuels de la société de droit étranger British American Tobacco Co-Ordination Centre S.N.C. au 31
décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012037382/11.
(120049212) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2012.
British American Tobacco Co-Ordination centre S.N.C. - Luxembourg Branch, Succursale d'une société
de droit étranger.
Adresse de la succursale: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.
R.C.S. Luxembourg B 101.340.
Les comptes annuels de la société de droit étranger British American Tobacco Co-Ordination Centre S.N.C. au 31
décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
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Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012037383/11.
(120049213) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2012.
British American Tobacco Co-Ordination centre S.N.C. - Luxembourg Branch, Succursale d'une société
de droit étranger.
Adresse de la succursale: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.
R.C.S. Luxembourg B 101.340.
Les comptes annuels de la société de droit étranger British American Tobacco Co-Ordination Centre S.N.C. au 31
décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012037384/11.
(120049214) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2012.
Budapest Property Delta S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 147.346.
Par décision du Conseil d'administration du 23 mars 2012, l'administrateur VALON S.A., R.C.S. Luxembourg B-63143,
42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, a désigné comme représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission
au nom et pour son compte au conseil d'administration de la société METALLUM HOLDING S.A., société anonyme:
Monsieur Cédric JAUQUET, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, en remplacement de Monsieur Guy KETTMANN.
Lors de ce même Conseil d'administration, l'administrateur LANNAGE S.A., R.C.S. Luxembourg B-63130, 42, rue de
la Vallée, L-2661 Luxembourg, a désigné comme représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom
et pour son compte au conseil d'administration de la société METALLUM HOLDING S.A., société anonyme: Monsieur
Yves BIEWER, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, en remplacement de Madame Marie BOURLOND
Luxembourg, le 28/03/2012.
<i>Pour: BUDAPEST PROPERTY DELTA S.A.
i>Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Valérie Wozniak / Nathalie Lett
Référence de publication: 2012037385/21.
(120050339) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2012.
Cam Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R.C.S. Luxembourg B 97.651.
- Constituée suivant acte reçu par Me Paul FRIEDERS, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date du 25 novembre
2003, publié au Mémorial, Recueil Spécial C n° 55 du 15 janvier 2004.
- Statuts modifiés en dernier lieux par devant Me Emile SCHLESSER, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date
du 26 octobre 2004, publié au Mémorial, Recueil Spécial C n° 78 du 27 janvier 2005.
Il est porté à la connaissance des tiers que Monsieur Michele TALPO, ingénieur, demeurant à I-10025 Pino Torinese,
22, Strada Pietra del Gallo, détenteur d'une part sociale de la société CAM INVEST S.à r.l,, avec siège social à L-2450
Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt, a transféré sa part sociale à la société Roosevelt 15 SPF S.A. avec siège social au
15, boulevard Roosevelt L-2450 Luxembourg.
Cette dernière détient en conséquence toutes les parts sociales composant le capital social de la société CAM INVEST
S.à r.l.
Luxembourg, le 13 mars 2012.
<i>Pour la société CAM INVEST S.à r.l.
i>Fiduciaire Fernand Faber
Signature
Référence de publication: 2012037407/21.
(120050284) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2012.
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BWB Group S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 154.200.
Par résolutions prises lors de l'assemblée générale annuelle tenue en date du 1
er
mars 2012 l'associé unique a décidé
de renouveler le mandat de:
Bertrand Manuel, gérant de catégorie A, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 mars 2012.
Référence de publication: 2012037386/14.
(120049781) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2012.
CanLux AB Investments One S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 15.000,00.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 51, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 112.583.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012037389/10.
(120049998) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2012.
Casaquira Holdings Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 140.774.
Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Kariem Abdellatif.
Référence de publication: 2012037393/10.
(120049859) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2012.
Interactive Creatures Environment Limited S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9016 Ettelbruck, 3, rue de l'Ecole Agricole.
R.C.S. Luxembourg B 165.981.
In the year two thousand and twelve, on the fourteenth of March.
Before Maître Henri BECK, notary residing in Echternach, (Grand-Duchy of Luxembourg), undersigned;
APPEARED:
The public limited company DELTA LOGIC S.A. with registered office at L-2311 Luxembourg 55-57, Avenue Pasteur,
registered with the Trade and Companies' Registry of Luxembourg, section B, under the number 54.357,
here represented by Mrs. Sophie BATARDY, private employee, professionally residing at L-2311 Luxembourg, 55-57,
avenue Pasteur, by virtue of a proxy given to her under private seal dated March 9, 2012.
The said proxy, signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, will remain
attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
The appearing party, represented as said before, declares and requests the notary to act the following:
- That the private limited liability company “Interactive Creatures Environment Limited S.à r.l.” (the "Company"),
established and having its registered office in L-2311 Luxembourg 55-57, Avenue Pasteur, inscribed in the Trade and
Companies' Registry of Luxembourg, section B, under the number 165.981, has been incorporated pursuant to a deed
of Maître Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, on the 29
th
of December 2011, published in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, number 416 of February 16, 2012.
That the appearing party, represented as said before, is the actual shareholder (the "Shareholder") of the Company
and that it takes the following resolutions.
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<i>First resolutioni>
The Shareholder states that by virtue of a transfer of shares under private seal dated 8 March 2012, the Private Limited
Company TSM Services (Luxembourg) S.à r.l., with registered office in L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur, and
registered with the Trade and Companies' Registry of Luxembourg, section B, under the number 152.398, has transferred
the property of five hundred (500) share quotas of the Company to the Public Limited Company DELTA LOGIC S.A.
with registered office at L-2311 Luxembourg 55-57, Avenue Pasteur, registered with the Trade and Companies' Registry
of Luxembourg, section B, under the number 54.357.
This transfer of share quotas is approved in compliance with article 7 of the Company’s articles of incorporation and
the Shareholder considers it duly signified to the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code and article
190 of the Company Law.
The transferee is the owner of the share quotas from the day of the transfer on.
<i>Second resolutioni>
The Shareholders decides to modify the Company's purpose and amend consequently article 2 of the articles of
association of the Company as follows:
“ Art. 2. The Company’s purpose is to create, develop, and maintain, patents, service marks, trademarks licenses,
know-how and other industrial, commercial or intellectual property rights, and software as well as organize the com-
mercialisation of these IP rights and software in Luxembourg and abroad.
The Company may acquire through contributions, firm purchases or options, patents, service marks, trademarks
licenses, know-how and other industrial, commercial or intellectual property rights and generally hold, license the right
to use it, sublicense, sell or dispose of the same, into whole or in part, for such consideration as the Company may think
fit, and to subcontract the management and development of those rights, trademarks and licenses and to obtain and make
any registration required in this respect.
The Company can also take whatever action necessary to protect rights derived from patents, trademarks, service
marks, licenses, knowhow and other industrial, commercial or intellectual property rights, licenses, sublicenses and similar
rights against infringement by third party.
The Company can furthermore provide or cause to provide know how, development consulting advice and operating
services, promotion, representation and all operations of such nature.
The Company may make any transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating interests in any
enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the control and the development of such
participating interests.
It may participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise.
The Company may borrow in any form whatever.
The Company may grant to the companies of the group or to its shareholders, any support, loans, advances or gua-
rantees, within the limits of the Law.
Within the limits of its activity, the Company can grant mortgage, contract loans, with or without guarantee, and stand
security for other persons or companies, within the limits of the concerning legal dispositions.
The Company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly
or indirectly connected with its purposes and which are liable to promote its development or extension.”
<i>Third resolutioni>
The Shareholder decides to transfer the registered office to L-9016 Ettelbrück 3, Rue de l'Ecole Agricole and to amend
consequently paragraph 1 of article 3 of the articles of association of the Company as follows:
“ Art. 3. The registered office of the Company is established in the municipality of Ettelbrück, (Grand-Duchy of Lu-
xembourg). The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the
management.”
<i>Statementi>
The undersigned notary who understands and speaks English and French, states herewith that on request of the above
appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version; on the request of the same appearing
party and in case of divergence between the English and the French text, the English version will be prevailing.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this do-
cument.
The document having been read to the appearing person, known to the notary, by surname, Christian name, civil status
and residence, she signed together with Us, the notary, the present deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le quatorze mars.
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Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;
A COMPARU:
La société anonyme DELTA LOGIC S.A., ayant son siège social à L-2311 Luxembourg 55-57, Avenue Pasteur, inscrite
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 54.357,
ici représenté par Madame Sophie BATARDY, employée privée, demeurant professionnellement à L-2311 Luxem-
bourg, 55-57, avenue Pasteur, en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée le 9 mars 2012,
laquelle procuration, après avoir été signée “ne varietur” par le mandataire et le notaire, restera annexée au présent
acte afin d'être enregistrée avec lui.
Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, déclare et requiert le notaire instrumentant d'acter ce
qui suit:
- Que la société à responsabilité limitée “Interactive Creatures Environment Limited S.à r.l.” (la "Société"), établie et
ayant son siège social à -2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg, section B, sous le numéro 165.981, a été constituée suivant acte reçu par Maître Carlo WERSANDT, notaire
de résidence à Luxembourg, en date du 29 décembre 2011 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 416 du 16 février 2012.
Que la partie comparante, représentée comme dit ci-avant, est la seule associée (l’"Associée") de la Société et qu'elle
prend les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associée constate qu'en vertu d’une cession de parts sociales sous seing privé du 8 mars 2012, la société à respon-
sabilité limitée TSM Services (Luxembourg) S.à r.l., ayant son siège social à L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur, et
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B sous le numéro 152.398, a cédé les
cinq cents (500) parts sociales qu'elle détenait dans la Société à la société anonyme DELTA LOGIC S.A., ayant son siège
social à L-2311 Luxembourg 55-57, Avenue Pasteur, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg,
section B, sous le numéro 54.357.
Cette cession de parts sociales est approuvée conformément à l'article 7 des statuts et l’Associée la considère comme
dûment signifiée à la Société, conformément à l'article 1690 du code civil et à l'article 190 de la loi sur les sociétés
commerciales.
Le cessionnaire susdit est propriétaire des parts sociales lui cédée à partir de la date de la cession.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Associée décide de modifier l'objet social et de donner en conséquence à l'article 2 des statuts la teneur suivante:
" Art. 2. La société a pour objet, la création, le développement et la maintenance de brevets, marques, licences, marques
de service, savoir-faire, ainsi que tous autres droits industriels, commerciaux ou droits de propriété intellectuelle et de
logiciels informatiques, ainsi que la commercialisation de ces droits de propriété intellectuelle et de logiciels informatique
à Luxembourg et à l’étranger.
La Société pourra acquérir par voie de participation, de prise ferme ou d'option d'achat, tous brevets, marques, licences,
marques de service, savoir-faire, ainsi que tous autres droits industriels, commerciaux ou de propriété intellectuelle, et
plus généralement les détenir et accorder des licences, sous-licences, les vendre ou en disposer, en tout ou partie, aux
conditions que la Société jugera appropriées et sous-traiter la gestion et le développement de ces droits, marques, brevets
et licences et obtenir et faire tous enregistrements requis à cet effet.
La Société pourra prendre toute action nécessaire pour protéger les droits afférant aux brevets, marques, licences,
marques de service, savoir-faire, et autres droits industriels, commerciaux ou de propriété intellectuelle, aux sous-licences
et droits similaires contre les violations des tiers.
La Société pourra par ailleurs fournir, directement ou indirectement, la transmission d'un savoir-faire, des services de
conseil en développement ainsi que tous services opérationnels, assurer la promotion, la représentation et toutes opé-
rations de cette nature.
La Société pourra effectuer toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations
sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développe-
ment de ces participations.
Elle pourra participer dans la création, le développement, la gestion et le contrôle de toute société ou entreprise.
La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit.
La Société pourra, dans les limites fixées par la Loi, accorder à toute société du groupe ou à tout actionnaire tous
concours, prêts, avances ou garanties. Dans le cadre de son activité, la Société pourra accorder hypothèque, emprunter
avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions
légales afférentes.
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La Société prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelcon-
ques, qui se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent et qui sont susceptibles de
promouvoir son développement ou extension.”
<i>Troisième résolutioni>
L'Associée décide de transférer le siège de la Société à L-9016 Ettelbrück, 3, Rue de l'Ecole Agricole et de modifier
en conséquence le premier alinéa de l'article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
" Art. 3. Le siège social est établi dans la commune d’Ettelbrück (Grand-Duché de Luxembourg). L'adresse du siège
social peut-être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision de la gérance. ”
<i>Constatationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais et le français, constate par les présentes qu'à la requête de la
comparante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de la même comparante et en
cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire par nom, prénom usuel, état et
demeure, elle a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: S. BATARDY, Henri BECK.
Enregistré à Echternach, le 20 mars 2012. Relation: ECH/2012/473. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri>
(signé): J.-M. MINY.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.
Echternach, le 22 mars 2012.
Référence de publication: 2012035662/152.
(120046988) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2012.
ContourGlobal Africa Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 156.688.
Je soussignée,
Patrick D'Andria, né le 2 novembre 1976 à Avignon, France, ayant pour adresse professionnelle le 20 rue de La Poste,
L-2346, Grand Duché de Luxembourg,
déclare par la présente avoir démissionné en tant que gérant de catégorie B de la société ContourGlobal Africa
Holdings S. à r.l., à compter du 13 mars 2012.
Signé à Luxembourg.
Patrick D'Andria.
Référence de publication: 2012037397/13.
(120050300) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2012.
Smyrnas International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de L'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 120.915.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012038270/9.
(120050823) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2012.
Toro Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2124 Luxembourg, 102, rue des Maraîchers.
R.C.S. Luxembourg B 131.092.
Les comptes annuels au 31 octobre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012038286/9.
(120051192) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2012.
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ContourGlobal Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 140.282.
Je soussignée,
Patrick D'Andria, né le 2 novembre 1976 à Avignon, France, ayant pour adresse professionnelle le 20 rue de La Poste,
L-2346, Grand Duché de Luxembourg,
déclare par la présente avoir démissionné en tant que gérant de la société ContourGlobal Luxembourg S. à r.l., à
compter du 13 mars 2012.
Signé à Luxembourg.
Patrick D'Andria..
Référence de publication: 2012037399/13.
(120050325) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2012.
ContourGlobal Terra Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 154.648.
Je soussignée,
Patrick D'Andria, né le 2 novembre 1976 à Avignon, France, ayant pour adresse professionnelle le 20 rue de La Poste,
L-2346, Grand Duché de Luxembourg,
déclare par la présente avoir démissionné en tant que gérant de catégorie B de la société ContourGlobal Terra Holdings
S. à r.l., à compter du 13 mars 2012.
Signé à Luxembourg.
Patrick D'Andria.
Référence de publication: 2012037400/13.
(120050320) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2012.
CA Limited S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J. F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 110.159.
Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 mars 2012.
CA Limited S.à r.l.
Manacor (Luxembourg) S.A.
<i>Géranti>
Référence de publication: 2012037406/14.
(120050181) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2012.
Gesta Services et Office - Plus, Compact Data Systems, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9980 Wilwerdange, 53, Hauptstrooss.
R.C.S. Luxembourg B 19.991.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 mars 2012.
Paul DECKER
<i>Le Notairei>
Référence de publication: 2012034857/12.
(120046452) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2012.
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Petrotrans S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8011 Strassen, 283, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 99.871.
L'an deux mille douze, le seize février.
Par-devant Maître Aloyse BIEL, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PETROTRANS S.A. avec siège
social à L-2146 Luxembourg, 63-65 rue de Merl, inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro B
99.871, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 4 mars 2004, publié au Mémorial Recueil C
des Sociétés et Associations, numéro 532 en date du 21 mai 2004,
L'Assemblée est ouverte à 11h30 sous la présidence Monsieur Jean Pascal CAMBIER, employé privé, demeurant à
Esch-sur-Alzette,
qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Silvina ARANTES, employée privée, demeurant à Esch-sur-Alzette,
L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Philippe RINGOOT, demeurant à L-2146 Luxembourg, 63-65 rue de
Merl.
Le bureau étant ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire d'acter que:
I.- L'ordre du jour de l'assemblée est conçu comme suit:
1) Transfert du siège social de la société de Luxembourg à Strassen et modification du deuxième alinéa de l’article 1
des statuts.
2) Fixation du siège social.
II.- Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre d'
actions qu'ils détiennent, laquelle, après avoir été signée "ne varietur" par les actionnaires ou leurs mandataires et par les
membres du Bureau, sera enregistrée avec le présent acte ensemble avec la procuration paraphée " ne varietur" par tous
les comparants et le notaire instrumentant.
III.- Il résulte de la liste de présence que tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'assemblée et qu'il a
donc pu être fait abstraction des convocations d'usage. Dès lors l'assemblée est régulièrement constituée et peut vala-
blement délibérer sur l'ordre du jour, dont les actionnaires ont pris connaissance avant la présente assemblée.
IV.- Après délibération, l'assemblée prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale décide de transférer le siège social de Luxembourg à Strassen et de modifier par conséquent le
deuxième alinéa de l'article un des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:
Art. 1
er
. (deuxième alinéa). Le siège social est établi à Strassen.
(Le reste sans changement.)
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée générale décide de fixer l'adresse du siège social à L-8011 Strassen, 283 route d’Arlon.
<i>Évaluation des fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison du
présent acte, sont évalués approximativement à HUIT CENTS EUROS (800,- Euros).
Les frais et honoraires des présentes sont à charge de la société. Elle s'engage solidairement ensemble avec les com-
parants au paiement desdits frais.
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms, états et
demeures, ont signés le présent acte avec le notaire.
Signé: Cambier, Arantes; Ringoot, Biel A.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 21 février 2012. Relation: EAC/ 2012/2419. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni.
POUR EXPÉDITION CONFORME, Délivrée aux parties sur demande pour servir à des fins de publication au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 21 mars 2012.
Référence de publication: 2012035011/53.
(120046463) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2012.
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