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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1054
25 avril 2012
SOMMAIRE
Europe Ingénierie S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50592
GS Car Rental Lux Parallel II S.à r.l. . . . . .
50556
GS Car Rental Lux Parallel S.à r.l. . . . . . . .
50564
GSCP VI AA One Parallel Holding S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50591
GSCP VI AA Two Holding S.à r.l. . . . . . . . .
50591
Henderson, Maverick and Williams S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50564
Herford SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50564
Hierscht Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50564
Immobilière de l'Ouest . . . . . . . . . . . . . . . . .
50565
IMPRIMERIE MOULIN société à responsa-
bilité limitée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50566
Infra-Invest Brownfield . . . . . . . . . . . . . . . . .
50561
In Motion S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50585
Insight Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
50546
International Holding for African Develop-
ment S.A. (IHAD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50566
International Holding for African Develop-
ment S.A. (IHAD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50573
International Holding for African Develop-
ment S.A. (IHAD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50573
Intertrust (Luxembourg) S.A. . . . . . . . . . . .
50565
Island Lux S.à r.l. & Partners S.C.A. . . . . . .
50565
Japan Universal Holdings S.àr.l. . . . . . . . . . .
50560
Japan Universal Investments S.àr.l. . . . . . .
50566
JER Phoenix Holding . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50573
JER Thunderbird S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
50573
Kepler Private Partners S.A. . . . . . . . . . . . .
50583
King's Cross Asset Funding 1 . . . . . . . . . . . .
50583
King's Cross Asset Funding 1 . . . . . . . . . . . .
50584
King's Cross Asset Funding 12 . . . . . . . . . . .
50584
King's Cross Asset Funding 13 . . . . . . . . . . .
50584
King's Cross Asset Funding 13 . . . . . . . . . . .
50590
King's Cross Asset Funding LLE . . . . . . . . .
50583
La Haie Blanche S.A. Luxembourg . . . . . .
50585
L'Art du Cuir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50574
Les Etoiles du Cap Vert . . . . . . . . . . . . . . . . .
50550
Le Soleil dans la Main . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50592
LMT LUX SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50592
Lux Papier Investissement S.A. . . . . . . . . . .
50582
MAF Finance S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50583
Manpower Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . .
50570
Meandros Real Estate Holding S.A. . . . . . .
50549
Metallum Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50573
MRI Overseas Property Group S.A. . . . . . .
50557
MRI Overseas Property Group S.A. . . . . . .
50557
Next Generation Aircraft Finance S.à.r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50565
Nille Acquisition S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50557
NPS RE Projects (Luxembourg) Holdings 2
Limited S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50551
OCM Luxembourg Mezz II S.à r.l. . . . . . . .
50584
PanEuropean Investments S.à r.l. . . . . . . . .
50590
Prime Credit 2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50567
Rusta S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50555
SSCP SAR S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50574
Stonlux Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50570
Touchstone Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
50591
Trading (Luxembourg) S.A. . . . . . . . . . . . . .
50585
Transport Becker S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
50552
Tyrus Capital Event S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
50566
Valla Park Luxco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
50590
WK Sound & Light . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50552
50545
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U X E M B O U R G
Insight Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 108.657.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
In the year two thousand and eleven, on the twenty-eighth day of December,
Before Maître Jean SECKLER, notary residing at Junglister, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.
Is held an extraordinary general meeting of the sole partner of Insight Holdings S.à r.l., a Luxembourg "société à
responsabilité limitée", having its registered office at 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, registered at the
Luxembourg Trade and Companies Register with the number B 108.657 (the “Company”), incorporated pursuant to a
deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg on 15, Côte d'Eich, L1450 Luxembourg, on June 6, 2005,
published in the “Mémorial C, recueil des Sociétés et Associations” number 1114, on October 28, 2005.
There appeared:
The sole partner of the Company, “Insight (VG), LLC ” a company incorporated under the laws of Delaware, having
its registered office at East Lookerman St., Suite 1B, Dover, Delaware 19901, United States of America registered at the
Delaware Division of Corporation with the number 2483174 (the “Sole Partner”), represented by Mr Max MAYER,
employee, residing professionally in Junglinster, 3, route de Luxembourg, duly authorised to act on behalf of the Sole
Partner by virtue of a proxy given under private seal.
The before said proxy, being initialed “ne varietur” by the appearing party and the undersigned notary, shall remain
annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
The Sole Partner declared and requested the notary to act that:
I. As it appears from the attendance list annexed to this deed to be registered with it, the 500 (five hundred) shares
with a nominal value of EUR 25 (twenty-five euros) each, representing the whole share capital of the Company, are
represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.
II. The agenda of the meeting is the following:
<i>Agendai>
1. Waiving of convening notice right;
2. Approval of the dissolution and liquidation of the Company;
3. Appointment of the Sole Partner of the Company as liquidator;
4. Closing of the liquidation;
5. Discharge of the managers;
6. Indication of the place for keeping of the accounts and other documents for a period of 5 years.
<i>First resolution:i>
The Sole Partner waives its right to the prior notice of the current meeting; it acknowledges being sufficiently informed
beforehand on the agenda and considers being validly convened and therefore agrees to deliberate and vote upon all the
items of the agenda. The Sole Partner resolves further that all the documentation produced to the meeting has been put
at its disposal within a sufficient period of time in order to allow it to examine carefully each document.
<i>Second resolution:i>
It is resolved to approve the dissolution of the Company and to put it into liquidation:
The corporate capital of the Company is fixed at EUR 12,500 (twelve thousand five hundred euros) divided into 500
(five hundred) shares with a nominal value of EUR 25 (twenty-five euros) each, which is entirely subscribed and fully paid
up.
The Sole Partner is the sole owner of all the shares of the Company.
The Sole Partner approves the interim balance sheet of the Company as at December 20, 2011 attached hereto as
schedule A (the “Schedule A”) and declares the anticipated dissolution of the Company with immediate effect.
<i>Third resolution:i>
The Sole Partner appoints itself as liquidator of the Company and will have full powers to sign, execute and deliver
any acts and any documents, to make any declaration and to do anything necessary or useful so as to bring into effect the
purposes of this act.
The Sole Partner, in its capacity as liquidator of the Company, declares that:
(i) the Company does no longer carry out any activity;
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(ii) all rights, title, interest and obligations in and with respect to the existing assets of the Company, as described in
Schedule A, are hereby assigned, transferred and conveyed to the Sole Partner, which has acknowledged and consented
to this assignment and, in particular, the Sole Partner undertakes to ensure, in its capacity as liquidator, that any formalities
required to implement the transfer of any cash at bank owned by the Company are duly complied with;
(iii) all rights, title, interest and obligations in and with respect to the existing liabilities of the Company, as described
in Schedule A, are hereby assumed, transferred and conveyed to the Sole Partner which has acknowledged and consented
to this transfer; any outstanding liabilities in relation to the closure of the liquidation are duly supplied with and the Sole
Partner irrevocably undertakes to assume and to settle any presently unknown and unpaid liability of the dissolved Com-
pany;
(iv) The Sole Partner will take any required action to transfer the funds that are in the bank account of the Company,
to close the said bank account and fulfill any formality necessary to transfer all the liabilities of the Company, it having
been given all powers to that effect.
<i>Fourth resolution:i>
The Sole Partner declares that the liquidation of the Company is closed.
<i>Fifth resolution:i>
Discharge is given to the following managers of the Company for their mandate until today:
- Ms Laurence Goblet, with professional address, at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg;
- Mr Bruno Bagnouls, with professional address at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg;
- Mr Mark Lessing, with professional address at 680, Fifth Avenue, USA – NY 10019 New-York;
- Mr Jeffrey Horing, with professional address at 680, Fifth Avenue, USA – NY 10019 New-York;
<i>Sixth resolution:i>
The books and documents of the Company will be kept for a period of 5 (five) years in Luxembourg at the former
registered office of the Company, at 7A, rue Robert Stümper in L-2557 Luxembourg.
It has then been proceeded to the cancellation of the share register of the Company.
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which were to be borne by the Company or which would
be charged to it in connection with the present deed, had been estimated at about EUR 950,-.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Junglinster, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, known to the notary, by name, surname, civil status and
residence, he signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède:
L'an deux mille onze, le vingt-huit décembre,
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné,
se réunit l'assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de la société à responsabilité limitée Insight Holdings
S.à r.l., ayant son siège social au 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B108.657 (la “Société”), constituée suivant acte reçu par le notaire Maître
Joseph Elvinger instrumentant en date du 6 Juin 2005, publié au Mémorial C Recueil Spécial des Sociétés et des Associations
du 28 Octobre 2005, numéro 1114.
A comparu:
L'associé unique de la Société, Insight (VG), LLC une Société à responsabilité limitée constituée en accord avec les lois
de l'Etat du Delaware (USA), ayant son siège sociale à East Lookerman St., Suite 1B, Dover, Delaware 19901, United
States of America («l'Associé Unique»), représenté par Monsieur Max MAYER, employé, demeurant professionnellement
à Junglinster, 3, route de Luxembourg, dûment autorisé à représenter l'Associé Unique en vertu d'une procuration sous
seing privé lui délivrée, laquelle après avoir été signée “ne varietur” par le mandataire comparant et le notaire instru-
mentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
Lequel comparant, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses dé-
clarations et constatations:
I.- Qu'il apparaît de la liste de présence annexée au présent acte pour être formalisée avec lui que les 500 (cinq cent)
parts sociales, d'une valeur nominale de 25 EUR (vingt-cinq euros) chacune, représentant l'intégralité du capital social de
la Société, sont représentées de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du
jour.
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II.- l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Renonciation au droit de convocation;
2. Approbation de la dissolution et de la liquidation de la Société;
3. Nomination de l'Associé Unique en tant que liquidateur de la Société;
4. Clôture de la liquidation;
5. Décharge aux Gérants;
6. Indication du lieu de conservation des comptes et autres documents de la Société pour une durée de 5 ans.
<i>Première résolution.i>
L'Associé Unique renonce à ses droits de convocation, reconnaît avoir été suffisamment informé au préalable sur les
points portés à l'ordre du jour et considère avoir été valablement convoqué et accepte dès lors de délibérer et de voter
les points portés à l'ordre du jour. L'Associé Unique décide ensuite que toute la documentation présentée lors de
l'assemblée a été mise à sa disposition endéans une période suffisante pour lui permettre d'examiner attentivement chaque
document.
<i>Deuxième résolution.i>
Il est décidé d'approuver la dissolution de la Société et de la mettre en liquidation:
Le capital social de la Société s'élève actuellement à 12,500 EUR (douze mille cinq cent euros), représentés par 500
(cinq cent) parts sociales, d'une valeur nominale de 25 EUR (vingt-cinq euros) chacune, lequel est entièrement souscrit
et libéré.
L'Associé Unique est propriétaire de toutes les parts sociales de la Société.
L'Associé Unique approuve la situation financière intérimaire de la Société au 20.12.2011 ci-jointe en annexe A (l'«An-
nexe A») et prononce la dissolution anticipée de la Société avec effet immédiat.
<i>Troisième résolution.i>
L'Associé Unique se nomme liquidateur de la Société et aura les pleins pouvoirs pour signer, exécuter et délivrer tout
acte et tout document, pour faire toute déclaration et pour exécuter toutes opérations pouvant être nécessaires à
l'accomplissement des objectifs du présent acte.
L'Associé Unique, en sa capacité de liquidateur de la Société, déclare que:
(i) la Société n'a plus d'activité;
(ii) que tous les droits, titres, intérêts et obligations liés aux actifs existant de la Société, comme décrit dans l'annexe
A, sont par le présent acte, assignés, transférés et transmis à l'Associé Unique, qui a pris connaissance et consenti à cette
affectation et l'Associé Unique s'engage en particulier, en tant que liquidateur, à ce que toutes les formalités requises pour
le transfert de toute somme détenue par la Société sur un compte en banque soient dûment effectuées;
(iii) que tous les droits, titres, intérêts et obligations liés aux passifs existant de la Société, comme décrit dans l'annexe
A, sont, par le présent acte, pris en charge, transférés et transmis à l'Associé Unique, qui a pris connaissance et consenti
à cette affectation; toutes dettes impayées en relation avec la clôture de la liquidation seront dûment adressées à l'Associé
Unique, qui s'engage à les prendre en charge ainsi que toute dette impayée et inconnue à ce jour de la Société dissoute.
(iv) l'Associé Unique prendra toute action requise pour transférer les fonds qui sont sur le compte bancaire de la
Société et accomplir toute formalité nécessaire pour transférer tout le passif de la Société, ayant reçu tous pouvoirs à
cet effet.
<i>Quatrième résolution.i>
L'Associé Unique déclare que la liquidation de la Société est close.
<i>Cinquième résolutioni>
Décharge pleine et entière est accordée aux gérants de la Société pour leur mandats jusqu'à cette date:
- Mlle Laurence Goblet, adresse professionelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg;
- Mr Bruno Bagnouls, adresse professionelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg;
- Mr Mark Lessing, adresse professionelle au 680, Fifth Avenue, USA – NY 10019 New-York;
- Mr Jeffrey Horing, adresse professionelle au 680, Fifth Avenue, USA – NY 10019 New-York;
<i>Sixième résolutioni>
Les livres et documents de la Société dissoute seront conservés pendant 5 (cinq) ans à Luxembourg à l'ancien siège
social de la Société au 7A, rue Robert Stümper à L-2557 Luxembourg.
Il a été procédé à l'annulation du registre des associés de la Société.
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<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte, ont été estimés à environ 950,-EUR.
Le soussigné notaire qui comprend et parle anglais déclare que sur demande de la personne ayant comparu, le présent
acte a été établi en anglais suivi d'une traduction française. Sur demande de la même personne ayant comparu et en cas
de divergences entre les textes français et anglais, la version anglaise prévaudra.
Dont acte, fait et passé à Junglinster, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture, le mandataire pré mentionné, connu du notaire par nom, prénom, état et demeure, il a signé avec le
notaire instrumentant le présent acte.
Signé: Max MAYER, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 05 janvier 2012. Relation GRE/2012/68. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. SCHLINK.
POUR COPIE CONFORME.
Junglinster, le 8 mars 2012.
Référence de publication: 2012033958/174.
(120044351) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2012.
Meandros Real Estate Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.
R.C.S. Luxembourg B 93.206.
L'an deux mil douze, le vingt-septième jour de janvier.
Par-devant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven, (Grand-Duché de Luxembourg),
A COMPARU:
Madame Nora Kacem, employée privée, demeurant professionnellement à L – 2420 Luxembourg, 11 avenue Emile
Reuter agissant au nom et pour le compte de l’actionnaire unique de la société NEW MEANDROS REAL ESTATE
HOLDING LIMITED anciennement MEANDROS REAL ESTATE HOLDING S.A., avec siège au I1, Kostaki Pantelidi
Avenue, Kolokasides Building, Nicosie 1010, République de Chypre en vertu d'un pouvoir lui donné en vertu de la pro-
curation sous seing privé donnée à Monaco le 11 décembre 2009 annexée à l’acte numéro 37.515 du répertoire du notaire
soussigné,
Laquelle comparante, agissant comme dit ci-avant, a exposé au notaire instrumentant ce qui suit:
Que suivant actes reçus par le notaire instrumentant en date du 9 février 2011 et du 18 décembre 2009, publiés au
Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations respectivement le 18 février 2011 numéro 327 et le 19 mars 2010
numéro 596, il avait été décidé de transférer le siège social, statutaire et administratif de la société anonyme MEANDROS
REAL ESTATE HOLDING S.A. ayant eu son siège social à L-2420 Luxembourg, 15 avenue Emile Reuter et inscrite au
registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 93206, de Luxembourg à Chypre sous condition
suspensive de l’inscription provisoire de la Société dans le registre des Sociétés à Chypre.
Qu'il résulte du Temporary Certificate of Continuation of Company du 3 juin 2010 délivré par le Registrar of Com-
panies à Chypre et le Certificate of Continuation of Company du 16 février 2011 délivré par le Registrar of Companies
à Chypre que la condition suspensive a été réalisée et qu'il y a partant lieu de procéder à la radiation de la société
MEANDROS REAL ESTATE HOLDING S.A. auprès du registre de commerce et des sociétés à Luxembourg.
La copie des deux certificats traduits en anglais restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.
DONT ACTE, fait et passé à Senningerberg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, agissant comme dit ci-avant, connue du notaire par
nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec le notaire instrumentaire le présent acte.
Signé: Nora Kacem, Paul Bettingen
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 30 janvier 2012. LAC / 2012 / 4689. Reçu 75.-.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Carole Frising.
Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 3 février 2012.
Référence de publication: 2012034018/36.
(120044596) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2012.
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Les Etoiles du Cap Vert, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9053 Ettelbruck, 41, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 167.568.
STATUTS
L’an deux mille douze, le neuf mars.
Par-devant Maître Pierre PROBST, notaire de résidence à Ettelbruck.
Ont comparu:
1) Monsieur Carlos José FRANCES, gérant de société, né le 5 juillet 1963 à Ribeira Grande (CV), (matr: 1963 07 05
978) demeurant à L-9011 Ettelbruck, 67, route de Bastogne.
2) Monsieur Alcidio José FRANCES, gérant de société, né le 30 octobre 1963 à Santo Antao (CV), (matr: 1963 10 30
613) demeurant à L-7395 Hunsdorf, 6, rue de Steinsel
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d’acter les statuts d’une société à responsabilité limitée qu’ils
vont constituer entre eux, comme suit:
Art. 1
er
. La société à responsabilité limitée prend la dénomination de «LES ETOILES DU CAP VERT».
Art. 2. Le siège social de la société est établi dans la commune d’Ettelbruck.
Le siège social pourra être transféré sur simple décision de la gérance en tout autre endroit de la commune. Le siège
social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l’assemblée générale des associés.
Art. 3. La société a pour objet l’exploitation d’une brasserie-café, débit de boissons alcooliques et non-alcooliques, et
d’un établissement de restauration ainsi que de tous objets s’y rapportant.
La société a encore pour objet tous actes, transactions et toutes opérations généralement quelconques de nature
mobilière, immobilière, civile, commerciale et financière, se rattachant directement ou indirectement à l’objet précité ou
à tous objets similaires susceptibles d’en favoriser l’exploitation et le développement.
Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle pourra être dissoute par décision de l’associé ou des associés.
Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500,-) euros, représenté par cent (100) parts sociales,
d’une valeur nominale de cent vingt-cinq (125,-) euros, chacune.
Art. 6. Lorsque la société comprend plusieurs associés, les parts sont librement cessibles entre eux. Elles ne peuvent
être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l’agrément donné en assemblée des associés représentant au moins les
trois quarts du capital social.
Les cessions de parts ne sont opposables à la société et aux tiers que si elles ont été faites dans les formes prévues
par l’article 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que cette loi a été modifiée.
Art. 7. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 8. Les héritiers et créanciers d’un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l’apposition
des scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer d’aucune manière dans les actes de son administration.
Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par les associés avec ou sans
limitation de leur mandat. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision de l’associé ou des associés.
Art. 10. L’associé ou les associés fixent les pouvoirs du ou des gérants lors de leur nomination.
Dans tous les cas, les décisions à prendre par les associés ne seront valablement prises qu'à la majorité des trois quarts.
Art. 11. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent, en raison de leurs fonctions, aucune
obligation personnelle relativement à celles-ci, ils ne sont responsables que de l’exécution de leur mandat.
Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année à l’exception
du premier exercice social qui débutera le jour de la constitution et se terminera le trente et un décembre deux mille
douze.
Art. 13. A la fin de chaque exercice un bilan, un inventaire et un compte de profits et pertes seront établis. Le bénéfice
net après déduction des frais d’exploitation, des traitements ainsi que des montants jugés nécessaires à titre d’amortis-
sement et de réserves sera réparti comme suit:
a) cinq pour cent (5%) au moins pour la constitution de la réserve légale, dans la mesure des prescriptions légales;
b) le solde restant est à la disposition de l’assemblée générale des associés.
Les pertes, s’il en existe, seront supportées par les associés proportionnellement au nombre de leurs parts, sans que
toutefois aucun des associés ne puisse être tenu ou responsable au-delà du montant de ses parts.
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Art. 14. En cas de dissolution de la société la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui en fixeront les émoluments.
Le ou les liquidateurs ont les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.
Art. 15. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts les associés se réfèrent et se soumettent aux
dispositions légales en vigueur.
Le notaire a attiré l’attention des parties sur le fait que l’exercice de l’activité sociale prémentionnée requiert le cas
échéant l’autorisation préalable des autorités compétentes.
<i>Souscription - Libérationi>
Les parts sociales ont été souscrites par les associés dans les proportions suivantes:
Monsieur Carlos José FRANCES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50 parts
Monsieur Alcidio José FRANCES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50 parts
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts
Toutes les parts sociales ont été entièrement souscrites et libérées en espèces, de sorte que la somme de douze mille
cinq cents (12.500,-) euros se trouve dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire
instrumentaire, qui le constate expressément.
Les associés déclarent que les fonds servant à la libération du capital ne proviennent pas, respectivement que l’objet
de la société à constituer ne couvre pas que la société se livre(ra) à des activités constituant une infraction visée aux
articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamen-
teuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis à l’article 135-1 du Code
Pénal (financement du terrorisme).
<i>Fraisi>
Les frais de toute nature incombant à la société en raison de sa constitution sont estimés à 800.- €
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant, les associés représentant l’intégralité du capital social se sont réunis en assemblée générale extraordinaire
à laquelle ils se considèrent comme dûment convoqués.
Les résolutions suivantes sont prises:
- Est nommée gérant technique pour une durée indéterminée, Monsieur Carlos José FRANCES, préqualifié, et est
nommée gérant administratif pour une durée indéterminée, Monsieur Alcidio José FRANCES, préqualifié avec tous pou-
voirs pour engager valablement la société en toutes circonstances par leurs signatures conjointes.
- L’adresse du siège de la société est fixée à L-9053 Ettelbruck, 41, avenue J.F. Kennedy.
Dont acte, fait et passé à Ettelbruck, en l’étude du notaire instrumentaire, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et
demeures, ils ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: Carlos José FRANCES, Alcidio José FRANCES, Pierre PROBST.
Enregistré à Diekirch, Le 14 mars 2012. Relation: DIE/2012/3109. Reçu soixante-quinze euros 75,00.- €.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
POUR EXPEDITION CONFORME, Délivrée à la société sur demande et aux fins de publication au Mémorial.
Ettelbruck, le 20 mars 2012.
Référence de publication: 2012033992/92.
(120044667) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2012.
NPS RE Projects (Luxembourg) Holdings 2 Limited S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 153.436.
En date du 29 février 2012, l'associé unique a pris la décision suivante:
- Transfert du siège social de la Société du 1, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg au 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855
Luxembourg, avec effet au 29 février 2012.
Il a été porté à la connaissance de la Société que le siège social du gérant, TMF Corporate Services S.A., est désormais
au 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, avec effet au 9 janvier 2012.
Il a été également porté à la connaissance de la Société que le nouveau siège social de son associé unique, NPS RE
Projects (Luxembourg) Holdings 1 Limited S.à r.l., se trouve désormais au 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
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Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 mars 2012.
<i>Pour la Société
i>TMF Corporate Services S.A.
<i>Gérant
i>P. Valasuo / M.C.J. Weijermans
<i>Proxyholder / Directori>
Référence de publication: 2012036341/22.
(120048294) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2012.
Transport Becker S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 247.894,00.
Siège social: L-9956 Hachiville, Maison 63.
R.C.S. Luxembourg B 98.399.
Le bilan au 31 mars 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 novembre 2011.
Signature
<i>Géranti>
Référence de publication: 2012036256/12.
(120048056) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2012.
WK Sound & Light, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7456 Lintgen, 6, place Roschten.
R.C.S. Luxembourg B 167.565.
STATUTS
L'an deux mille douze, le huit mars.
Par-devant Maître Marc LECUIT, notaire de résidence à Mersch.
ONT COMPARU
1. Monsieur Pol WEICHERDING, étudiant, né le 29 octobre 1987 à Luxembourg, demeurant à L-7456 Lintgen, 6, Place
Roschten;
2. Monsieur Nico SCHILTZ, ouvrier communal, né le 17 mars 1977 à Ettelbruck, demeurant à L-7447 Lintgen, 31,
Route de Fischbach;
3. Monsieur Pitter Theodore Marie KRIER, étudiant, né le 03 mars 1989 à Luxembourg, demeurant à L-7456 Lintgen,
12, Place Roschten;
4. Monsieur Thierry FIDLER, étudiant, né le 21 décembre 1986 à Luxembourg, demeurant à L-7447 Lintgen, 71, Route
de Fischbach;
5. Monsieur Ben MOLITOR, fonctionnaire communal, né le 31 mars 1981 à Luxembourg, demeurant à L-7540 Rol-
lingen/Mersch, 92A, Rue de Luxembourg;
Ci-après dénommés collectivement les «Comparants».
Lesquels Comparants ont requis le notaire instrumentant de documenter, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société à
responsabilité limitée qu’ils entendent constituer comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-
après la «Société») et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après
la «Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après les «Statuts»).
Art. 2. La Société a pour objet la location et la vente de tout type de matériel de sonorisation, éclairage, vidéo et
scènes (praticables, structures, rideaux et accessoires).
La Société a également pour objet les activités suivantes:
- la réalisation technique dans le domaine audio/vidéo et l’éclairage d’évènements privés et/ou publics;
- la construction de stands de foire, de scènes intérieures et extérieures, ainsi que de constructions spéciales (par
exemple: décors, échafaudages pour scènes).
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Elle pourra en outre accomplir toutes opérations mobilières et immobilières, commerciales, industrielles ou financiè-
res, ainsi que toutes transactions et opérations de nature à promouvoir et faciliter directement ou indirectement la
réalisation de l’objet social ou son extension.
Elle pourra emprunter, hypothéquer ou gager ses biens, ou se porter caution, au profit d’associés, d’entreprises liées,
de sociétés liées ou de tiers liés.
La Société exercera son activité tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société prendra la dénomination «WK SOUND & LIGHT».
Art. 5. Le siège social est établi dans la commune de Lintgen.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une simple délibération de l’assemblée
générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
L’adresse du siège social peut-être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société peut avoir des bureaux, agences et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.
Art. 6. Le capital social est fixé à DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12.500.-EUR) représenté par CENT (100)
parts sociales d’une valeur nominale de CENT VINGT-CINQ (125.- EUR) chacune.
Art. 7. Le capital social de la Société peut être modifié à tout moment par une décision des associés.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec
le nombre des parts sociales existantes.
Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est admis.
Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-
missibles.
Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles
à des tiers que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.
Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de la
faillite de l’associé unique ou d’un des associés.
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants.
Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance.
Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés.
Le(s) gérant(s) est(sont) révocables ad nutum.
Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer
et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article aient
été respectés.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts
seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique et en cas de pluralité de gérants, par la signature
conjointe de deux membres du conseil de gérance.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour
des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération
(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.
En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents
ou représentés.
Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de
parts qu’il détient.
Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui.
Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant
plus de la moitié du capital.
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Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptées que par une majorité d’associés
détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.
Art. 15. L’année sociale commence le premier (1
er
) janvier et se termine le trente et un (31) décembre.
Art. 16. Chaque année, au trente et un décembre (31), les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas
de pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et
passifs de la Société.
Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.
Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortis-
sements et charges, constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-
ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social.
Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la
Société.
Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés
ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.
Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la
Loi.
<i>Souscription et Libérationi>
Les parts sociales ont été toutes souscrites de la manière suivante:
1. Monsieur Pol WEICHERDING, pré-qualifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 parts sociales
2. Monsieur Nico SCHILTZ, pré-qualifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 parts sociales
3. Monsieur Pitter Theodore Marie KRIER, pré-qualifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 parts sociales
4. Monsieur Thierry FIDLER, pré-qualifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 parts sociales
5. Monsieur Ben MOLITOR, pré-qualifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 parts sociales
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts sociales
Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées en numéraire de sorte que la somme de DOUZE MILLE CINQ
CENTS EUROS (12.500.-EUR) est à la libre disposition de la Société ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui
le constate expressément.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence au jour de la constitution de la Société et se termine le 31 décembre 2012.
<i>Fraisi>
Les Comparants ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit,
qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ MILLE EUROS (1.000.- EUR).
<i>Avertissementi>
L’attention des Comparants a été expressément attirée par le notaire instrumentant sur la nécessité d’obtenir des
autorités compétentes les autorisations requises afin d’exercer les activités telles que décrites à l’article 2 des présents
Statuts.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et aussitôt les associés, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se sont
réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
1) Sont nommés gérants technique et administratif de la Société et ce, pour une durée indéterminée:
a) Gérant technique: Monsieur Pol WEICHERDING, pré-qualifié;
b) Gérant administratif: Monsieur Nico SCHILTZ, pré-qualifié;
Les gérants technique et administratif ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toute
circonstance et l’engager valablement par leur signature conjointe.
2) L'adresse de la Société est fixée à L-7456 Lintgen, 6, Place Roschten.
DONT ACTE, fait et passé à Mersch, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux Comparants, tous connus du notaire par nom, prénom, état et
demeure, ces derniers ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: P. WEICHERDING, N. SCHILTZ, P. KRIER, T. FIDLER, B. MOLITOR, M. LECUIT
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Enregistré à Mersch, le 09 mars 2012. Relation: MER/2012/593. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): A. MULLER.
POUR COPIE CONFORME.
Mersch, le 20 mars 2012.
Référence de publication: 2012034143/139.
(120044552) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2012.
Rusta S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 15.000,00.
Siège social: L-3739 Rumelange, 77, rue des Martyrs.
R.C.S. Luxembourg B 110.999.
L'an deux mille douze, le premier mars.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg,
A COMPARU:
Total Luxembourg S.A. («Total»), une société anonyme constituée et existante sous les lois du Grand-Duché de
Luxembourg, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 54.86 et ayant son
siège social au 310, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
dûment représenté par Madame Véronique Lahaye, en vertu d'une procuration datée du 9 février 2012.
La procuration signée ne varietur par le mandataire de la comparante et par le notaire soussigné restera annexée au
présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
La comparante agissant en tant qu'associé unique de Rusta S.à r.l. (anciennement dénommée Prune S.à r.l.), une société
à responsabilité limitée constituée et existante selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 110.999 et ayant son siège social au 77, rue des Martyrs,
L-3739 Rumelange, Grand-Duché de Luxembourg, constituée par acte reçu du notaire Maître André-Jean-Joseph
Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 5 octobre 2005, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des
Sociétés et Associations, numéro 220 du 31 janvier 2006 (la «Société»).
La comparante, représentant l'intégralité du capital social, a déclaré:
<i>A. Projet Commun de Fusion avec Motorway-Luxembourg S.A.i>
Le 16 janvier 2012, le projet commun de fusion (le «Projet de Fusion») définissant les termes et conditions de la fusion
(la «Fusion») entre la Société, en tant que société absorbée, et Motorway-Luxembourg S.A. («Motorway»), une société
anonyme constituée et existante sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au Registre du Commerce et
des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 30.047, ayant son siège social au 310, route d'Esch, L-1471 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg, en tant que société absorbante, a été signé par les représentants de Motorway et de la
Société.
Le 20 janvier 2012, le Projet de Fusion a été déposé auprès du Registre du Commerce et des Sociétés. Le Projet de
Fusion a également été publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n°254 du 31 janvier 2012.
<i>B. Rapport des Organes de Direction sur la Fusioni>
Le 16 janvier 2012, (i) le rapport écrit du conseil d'administration de Motorway et (ii) le rapport écrit du gérant unique
de la Société sur la Fusion ont été adoptés et signés.
<i>C. Rapport d'un expert indépendant pour la Fusioni>
Le 16 janvier 2012, les associés respectifs de la Société et de Motorway ont renoncé à l'examen du Projet de Fusion
par un expert indépendant et au rapport rédigé par un tel expert sur la Fusion, conformément à l'article 266 (5) de la loi
sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, telle que modifiée (la «Loi»).
<i>D. Documentation Publici>
Le 31 janvier 2012, les documents énumérés à l'article 267 de la Loi ont été déposés aux sièges sociaux respectifs de
la Société et de Motorway.
L'associé unique prend ensuite les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'associé unique décide d'approuver la Fusion entre la Société, en tant que société absorbée, et Motorway, en tant
que société absorbante, suivant laquelle l'ensemble des éléments d'actif et de passif de la Société seront automatiquement
transférés à Motorway et la Société cessera d'exister.
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<i>Seconde résolutioni>
L'associé unique décide d'approuver les termes et conditions de la Fusion entre la Société, en tant que société absorbée,
et Motorway, en tant que société absorbante, tels que prévus par le Projet de Fusion. L'associé unique prend notamment
acte et approuve ce qui suit:
- La Fusion deviendra, d'un point de vue juridique, effective et finale entre la Société et Motorway à la date du présent
acte.
- La Société cessera d'exister à la date du présent acte.
- La Fusion sera effective d'un point de vue comptable à la date 1
er
janvier 2012, date à partir de laquelle les droits et
obligations de la Société seront considérés comme ayant été transférés à Motorway d'un point de vue comptable.
<i>Troisième résolutioni>
L'associé unique prend acte du fait que la valeur de l’actif net transféré à Motorway suite à la Fusion est de deux cent
cinquante-cinq mille sept cent cinquante-trois euros (EUR 255.753) sur la base de l’actif net comptable de la Société tel
qu’il ressort de la situation active et passive arrêtée pour le Projet de Fusion.
En compensation du transfert de l'ensemble des éléments d'actif et de passif de la Société à Motorway, l'assemblée
générale de Motorway décidera d'augmenter (i) le capital social de Motorway de cent quarante-neuf mille cinq cent
quarante-deux euros (EUR 149.542) par l'émission à l'actionnaire unique de la Société, Total, de six mille vingt-et-une
(6.021) actions ordinaires («Actions de Contrepartie»), sans désignation de valeur nominale, dans le capital social de
Motorway, créditées comme étant entièrement libérées et (ii) le compte prime d'émission de Motorway d'un montant
de cent six mille deux cent onze euros (EUR 106.211).
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte, s'élève à environ deux mille Euros (2.000.- EUR).
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par noms, prénoms
usuels, états et demeures, lesdits comparants ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: V. LAHAYE et H. HELLINCKX
Enregistré à Luxembourg A.C., le 9 mars 2012. Relation: LAC/2012/11150. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR)
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 20 mars 2012.
Référence de publication: 2012034069/78.
(120044565) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2012.
GS Car Rental Lux Parallel II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 3.385.572,98.
Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.
R.C.S. Luxembourg B 154.885.
L'assemblée générale ordinaire de l'actionnaire unique, tenue en date du 27 février 2012, a décidé d'accepter:
- la démission de Fabrice Hablot en qualité de gérant de la Société avec effet au 27 février 2012.
- la nomination avec effet au 27 février 2012 et pour une durée indéterminée, en qualité de gérant de la Société de
Dominique Le Gal, né à Savigny-Sur-Orge (France), le 9 décembre 1971, et ayant son adresse professionnelle au 2, rue
du Fossé, L-1536 Luxembourg.
Le Conseil de Gérance sera, à partir du 27 février 2012, composé comme suit:
- Nicole GÖTZ, gérant
- Maxime NINO, gérant
- Dominique LE GAL, gérant
- Michael FURTH, gérant
- Véronique MENARD, gérant
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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<i>Pour la Société
i>Nicole Götz
<i>Géranti>
Référence de publication: 2012037077/23.
(120048229) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2012.
MRI Overseas Property Group S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 82, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 63.420.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012036329/9.
(120047932) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2012.
MRI Overseas Property Group S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 82, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 63.420.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012036330/9.
(120047933) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2012.
Nille Acquisition S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 159.670.
In the year two thousand and twelve, on the first day of the month of March.
Before Maître Edouard DELOSCH, notary residing in Diekirch, Grand Duchy of Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of shareholders of the société anonyme Nille Acquisition S.A. (the "Com-
pany") having its registered office in L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve, incorporated under the name
of Phosphorus Lux S.A. by deed of the undersigned notary, then residing in Rambrouch on 4 March 2011, published in
the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations (the “Mémorial”) of 17 June 2011, Nr.C-1322. The articles of asso-
ciation of the Company have been amended several times and for the last time by deed of the undersigned notary, then
residing in Rambrouch on 29 November 2011, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations (the
“Mémorial”) of 1 February 2012, Nr.C-273.
The meeting was presided over by Mr Patrick Santer, maître en droit, professionally residing in Luxembourg.
The chairman appointed as secretary Mr Sascha NOLTE, maître en droit, professionally residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer, Mr Sascha NOLTE, maître en droit, professionally residing in Luxembourg.
The bureau having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:
I. The shareholders represented and the number of shares held by them are shown on an attendance list signed by
the proxyholder(s), the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list, as well as the
proxies, will remain attached to this document to be filed with the registration authorities.
II. It appears from the said attendance list that all the shares in issue were represented at the present meeting.
III. All shareholders represented declared having had sufficient prior knowledge of the agenda of the meeting and
waived their rights to any prior convening notice thereof so that the meeting can validly decide on all items of the agenda.
IV. The present meeting is regularly constituted and may validly deliberate on the agenda set out below:
1. Increase of the issued share capital of the Company by an amount of thirty nine thousand nine hundred twenty five
Norwegian Kroner and twenty Ore (NOK 39,925.20) from currently fifty-eight million five hundred thirty five thousand
five hundred fifty-seven Norwegian Kroner and sixty Ore (NOK 58,535,557.60) to fifty eight million five hundred seventy
five thousand four hundred eighty two Norwegian Kroner and eighty Ore (NOK 58,575,482.80) by the issue of (i) ten
thousand nine hundred fifty nine (10,959) class A ordinary shares, and (ii) three hundred eighty eight thousand two
hundred ninety three (388,293) preference shares (collectively, the “New Shares”), each with a nominal value of ten
Norwegian Ore (NOK 0.10) per New Share and an aggregate subscription price of four hundred thousand Norwegian
Kroner (NOK 400,000.-) to a new shareholder, the preferential subscription rights of the current shareholders being
suppressed and these current shareholders waiving their preferred subscription rights; acknowledgement and approval
of the report by the board of directors of the Company, made in accordance with article 32-3 (5) of the law of 10
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August, 1915 on commercial companies on the subscription price of the New Shares as such New Shares are being issued
without reserving any preferential subscription rights of the existing shareholders; and allocation of the amount of thirty
nine thousand nine hundred twenty five Norwegian Kroner and twenty Ore (NOK 39,925.20) to the issued share capital
account and the balance to the freely distributable share premium account of the Company.
2. Amendment of the first paragraph of article 5 of the articles of incorporation of the Company, so as to read as
follows:
“The Company has an issued and subscribed fully-paid-up capital of fifty eight million five hundred seventy five thousand
four hundred eighty two Norwegian Kroner and eighty Ore (NOK 58,575,482.80) divided into (i) twenty one million five
hundred twenty one thousand eight hundred forty two (21,521,842) class A ordinary shares, (ii) one million six hundred
seventy six thousand seven hundred forty three (1,676,743) class B ordinary shares and (iii) five hundred sixty two million
five hundred fifty six thousand two hundred forty three (562,556,243) preference shares (collectively, the “shares”), each
with a nominal value of ten Norwegian Ore (NOK 0.10) per share.”
Consequently the following resolutions have been passed:
<i>First resolutioni>
The meeting resolved to increase the issued share capital of the Company by an amount of thirty nine thousand nine
hundred twenty five Norwegian Kroner and twenty Ore (NOK 39,925.20) from currently fifty-eight million five hundred
thirty-five thousand five hundred fifty-seven Norwegian Kroner and sixty Ore (NOK 58,535,557.60) to fifty-eight million
five hundred seventy five thousand four hundred eighty two Norwegian Kroner and eighty Ore (NOK 58,575,482.80) by
the issue of (i) ten thousand nine hundred fifty nine (10,959) class A ordinary shares, and (ii) three hundred eighty eight
thousand two hundred ninety three (388,293) preference shares (collectively, the “New Shares”), each with a nominal
value of ten Norwegian Ore (NOK 0.10) per New Share to a new shareholder.
The meeting resolved to suppress the preferential subscription rights of all the shareholders in relation to the New
Shares so issued and it noted that all the current shareholders had waived their pre-emptive subscription rights with
respect to such issue of New Shares.
The New Shares have been subscribed at an aggregate subscription price of four hundred thousand Norwegian Kroner
(NOK 400,000.-), being eleven thousand seven hundred seven Norwegian Kroner (NOK 11,707.-) as regards class A
ordinary shares and three hundred eighty eight thousand two hundred ninety three Norwegian Kroner (NOK 388,293.-)
as regards preference shares.
The New Shares have been subscribed and paid in cash by Hege Holter Brekke pursuant to a subscription form which
having been signed by all the appearing persons and the undersigned notary, shall remain annexed to this document to
be filed with the registration authorities.
Evidence of such payments for the New Shares has been given to the undersigned notary.
The meeting resolved to acknowledge and approve the report by the board of directors of the Company, made in
accordance with article 32-3 (5) of the law of 10
th
August, 1915 on commercial companies concerning the subscription
price of the New Shares.
The meeting resolved to allocate the amount of thirty nine thousand nine hundred twenty five Norwegian Kroner and
twenty Ore (NOK 39,925.20) to the issued share capital account and the balance to the freely distributable share premium
account of the Company.
<i>Second resolutioni>
The meeting resolved to amend the first paragraph of article 5 of the articles of incorporation of the Company, so as
to read as follows:
“The Company has an issued and subscribed fully-paid-up capital of fifty eight million five hundred seventy five thousand
four hundred eighty two Norwegian Kroner and eighty Ore (NOK 58,575,482.80) divided into (i) twenty one million five
hundred twenty one thousand eight hundred forty two (21,521,842) class A ordinary shares, (ii) one million six hundred
seventy six thousand seven hundred forty three (1,676,743) class B ordinary shares and (iii) five hundred sixty two million
five hundred fifty six thousand two hundred forty three (562,556,243) preference shares (collectively, the “shares”), each
with a nominal value of ten Norwegian Ore (NOK 0.10) per share.”
<i>Expensesi>
The costs, expenses, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company are
estimated at one thousand two hundred euro (EUR 1,200.-).
The undersigned notary who understands and speaks English acknowledges that, at the request of the parties hereto,
this deed is drafted in English, followed by a French translation; at the request of the same parties, in case of divergences
between the English and the French version, the English version shall be prevailing.
Done in Luxembourg on the day beforementioned.
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The document having been read to the members of the Bureau, who are known to the undersigned notary by their
surname, first name, civil status and residence, such persons signed together with the undersigned notary, this original
deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le premier jour du mois de mars.
Par-devant Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg.
A été tenue l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme Nille Acquisition S.A. (la «Société»), ayant son
siège social au 29, avenue de la Porte Neuve, constituée sous la dénomination sociale de Phosporus Lux S.A. par acte
notarié du notaire soussigné, alors notaire de résidence à Rambrouch, le 4 mars 2011, publié au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations (le «Mémorial») du 17 juin 2011, n° C-1322. Les statuts de la Société ont été modifiés plusieurs
fois et pour la dernière fois suivant acte reçu du notaire soussigné résident alors à Rambrouch le 29 novembre 2011,
publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») du 1
er
février 2012, n° C-273.
L'assemblée est présidée par M. Patrick Santer, maître en droit, résidant professionnellement à Luxembourg.
Le président a nommé comme secrétaire M. Sascha NOLTE, maître en droit, résidant professionnellement à Luxem-
bourg.
L'assemblée a élu comme scrutateur, M. Sascha NOLTE, maître en droit, résidant professionnellement à Luxembourg.
Le bureau étant ainsi constitué, le président a déclaré et requis le notaire de documenter:
I. Que les actionnaires représentés et le nombre d'actions détenues figurent sur la liste de présence, signée par le
président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné.
Cette liste ainsi que les procurations signées ne varietur seront annexées au présent acte, pour être soumises aux
formalités de l'enregistrement.
II. Qu'il apparaît de ladite liste de présence que toutes les actions émises étaient représentées à l'assemblée.
III. Que les actionnaires ont déclaré avoir été dûment informés de l'ordre du jour et renoncent à leur droit à toute
notice de convocation de sorte que la présente assemblée peut régulièrement délibérer sur les points figurant à l'ordre
du jour.
IV. Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut régulièrement délibérer sur les points figurant à
l'ordre du jour décrit ci-après:
1. Augmentation du capital social émis de la Société d'un montant de trente-neuf mille neuf cent vingt-cinq Couronnes
Norvégiennes et vingt Ore (NOK 39.925,20) afin de le porter de son montant actuel de cinquante-huit millions cinq cent
trente-cinq mille cinq cent cinquante-sept Couronnes Norvégiennes et soixante Ore (NOK 58.535.557,60) à cinquante
huit millions cinq cent soixante-quinze mille quatre cent quatre-vingt-deux Couronnes Norvégiennes et quatre-vingt Ore
(NOK 58.575.482,80) par le biais de l'émission de (i) dix mille neuf cent cinquante-neuf (10.959) actions ordinaires de
Classe A, et (ii) trois cent quatre-vingt-huit mille deux cent quatre-vingt-treize (388.293) actions de préférence (ensemble,
les «Nouvelles Actions»), chacune ayant une valeur nominale de dix Ore Norvégiennes (NOK 0,10) par Nouvelle Action
souscrite et un prix total de souscription de quatre cent mille Couronnes Norvégiennes (NOK 400.000,-) au nouvel
actionnaire, les droits préférentiels de souscription des actionnaires actuels étant supprimés et ces actionnaires actuels
renonçant à leurs droits préférentiels de souscription; reconnaissance et approbation du rapport du conseil d'adminis-
tration de la Société, rédigé conformément à l'article 32-3 (5) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
sur le prix de souscription des Nouvelles Actions dans la mesure où ces Nouvelles Actions sont émises sans être soumises
au droit préférentiel de souscription des actionnaires existants; et allocation d'un montant de trente-neuf mille neuf cent
vingt-cinq Couronnes Norvégiennes et vingt Ore (NOK 39,925.20) au compte de capital social émis de la Société et le
solde au compte de la prime d'émission librement distribuable de la Société.
2. Modification du premier paragraphe de l'article 5 des statuts de la Société, afin d'avoir la teneur suivante:
«Le capital émis et entièrement souscrit de la Société est fixé à cinquante huit millions cinq cent soixante-quinze mille
quatre cent quatre-vingtdeux Couronnes Norvégiennes et quatre vingt Ore (NOK 58.575.482,80) divisé en (i) vingt et
un millions cinq cent vingt et un mille huit cent quarante-deux (21.521.842) actions ordinaires de Classe A, (ii) un million
six cent soixante-seize mille sept cent quarante-trois (1.676.743) actions ordinaires de Classe B et (iii) cinq cent soixante-
deux millions cinq cent cinquante-six mille deux cent quarante-trois (562.556.243) actions de préférence (ensemble, les
«Actions»), toutes avec une valeur nominale de dix Ore Norvégiennes (NOK 0,10) par action.»
Ayant approuvé ce qui précède, l'assemblée a pris à l'unanimité les résolutions suivantes.
<i>Première résolutioni>
L'assemblée a décidé d'augmenter le capital émis de la Société d'un montant de trente-neuf mille neuf cent vingt-cinq
Couronnes Norvégiennes et vingt Ore (NOK 39.925,20) pour le porter de son montant actuel de cinquante huit millions
cinq cent trente-cinq mille cinq cent cinquante-sept Couronnes Norvégiennes et soixante Ore (NOK 58.535.557,60) à
cinquante huit millions cinq cent soixante-quinze mille quatre cent quatre-vingt-deux Couronnes Norvégiennes et quatre-
vingt Ore (NOK 58.575.482,80) par le biais de l'émission de (i) dix mille neuf cent cinquante-neuf (10.959) actions
ordinaires de Classe A, et (ii) trois cent quatre-vingt-huit mille deux cent quatre-vingt-treize (388.293) actions de préfé-
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rence (ensemble, les «Nouvelles Actions»), chacune ayant une valeur nominale de dix Ore Norvégiennes (NOK 0,10)
par Nouvelle Action souscrite par de nouveaux actionnaires.
L'assemblée a décidé de retirer les droits préférentiels de souscription de tous les actionnaires relatifs aux Nouvelles
Actions ainsi émises et il est noté que les actionnaires actuels ont renoncé à leurs droits préférentiels de souscription
relatifs à l'émission de ces Nouvelles Actions.
Les Nouvelles Actions ont été souscrites pour un prix d'émission total de quatre cent mille Couronnes Norvégiennes
(NOK 400.000,-), constituées de onze mille sept cent sept Couronnes Norvégiennes (NOK 11,707) relatives aux actions
ordinaires de classe A et trois cent quatre vingt huit mille deux cent quatre vingt treize Couronnes Norvégiennes (NOK
388,293) relatives aux actions de préférence.
Les Nouvelles Actions ont été souscrites et payées en espèces par Hege Holter Brekke conformément au bulletin de
souscription qui a été signé par les parties comparantes et le notaire soussigné et est soumis aux formalités de l'enregis-
trement.
La preuve du paiement de ces Nouvelles Actions a été montrée au notaire soussigné.
L'assemblée a décidé de reconnaître et d'approuver le rapport fait par le conseil d'administration de la Société, rédigé
conformément à l'article 32-3 (5) de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, sur le prix d'émission
des Nouvelles Actions.
L'assemblée a décidé d'allouer le montant de trente neuf mille neuf cent vingt cinq Couronnes Norvégiennes et vingt
Ore (NOK 39,925.20) au compte du capital social et le solde au compte de la prime d'émission librement distribuable
de la Société.
<i>Seconde résolutioni>
L'assemblée a décidé de modifier le premier paragraphe de l'article 5 des statuts de la Société, afin d'avoir la teneur
suivante:
«Le capital émis et entièrement souscrit de la Société est fixé à cinquante huit millions cinq cent soixante-quinze mille
quatre cent quatre-vingtdeux Couronnes Norvégiennes et soixante Ore (NOK 58.575.482,80) divisé en (i) vingt et un
millions cinq cent vingt et un mille huit cent quarante-deux (21.521.842) actions ordinaires de Classe A, (ii) un million six
cent soixante-seize mille sept cent quarante-trois (1.676.743) actions ordinaires de Classe B et (iii) cinq cent soixante-
deux millions cinq cent cinquante-six mille deux cent quarante-trois (562.556.243) actions de préférence (ensemble, les
«Actions»), toutes avec une valeur nominale de dix Ore Norvégiennes (NOK 0,10) par action.»
<i>Dépensesi>
Les coûts, frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison du
présent acte sont estimés à mille deux cents euros (EUR 1.200,-).
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare par les présentes qu'à la demande de la partie comparante,
le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction en français; à la demande de la même partie comparante, en
cas de divergences entre la version anglaise et la version française, la version anglaise fera foi.
Fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux membres du Bureau, connus du notaire soussigné par leurs
nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec, le notaire soussigné, notaire le présent acte.
Signé: P. Santer, S. Nolte, DELOSCH.
Enregistré à Diekirch, le 1
er
mars 2012. Relation: DIE/2012/2567. Reçu soixante-quinze (75,-) euros.
<i>Le Receveuri> (signé): THOLL.
Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 1
er
mars 2012.
Référence de publication: 2012034025/190.
(120044342) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2012.
Japan Universal Holdings S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.525,00.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 118.000.
Lors de l'assemblée générale tenue en date du 28 février 2012, l'associé unique a pris les décisions suivantes:
1. Nomination de Stefan Oostvogels, avec adresse au 1, rue Spierzelt, L-8063 Bertrange, au mandat de Gérant, avec
effet immédiat et pour une durée indéterminée
1. Nomination de Manuel Mouget, avec adresse au 20, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg au mandat de Gérant,
avec effet immédiat et pour une durée indéterminée
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Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 mars 2012.
Référence de publication: 2012036225/15.
(120047848) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2012.
Infra-Invest Brownfield, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 150.000,00.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 152.412.
In the year two thousand and twelve, on the fifteenth of March.
Before us Maître Joseph Elvinger, Civil Law Notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
was held an extraordinary general meeting of shareholders of Infra-Invest Brownfield, a société à responsabilité limitée
governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5, Allée Scheffer, L-2520 Lu-
xembourg, with a share capital of EUR 150,000.-, which registration with the Luxembourg trade and companies’ register
under number B 152.412 (the “Company”), incorporated pursuant to a deed of Maître Jean Seckler, civil law notary,
residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg, on 25 March 2010, published in the Memorial C Recueil des Sociétés
et Associations on 20 May 2010, number 1055. The articles of incorporation have been last amended on 8 July 2010
pursuant to a deed of Maître Jean Seckler, published on 29 September 2010 in the Memorial C, Recueil des Sociétés et
Associations number 2028.
The meeting was opened at 4:30 p.m. with Me Camille Moussalem, Avocat, professionally residing in Luxembourg in
the chair,
The chairman appoints as secretary and The meeting elects as scrutineer Ms Sara Lecomte, private employee, pro-
fessionally residing in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I. - That the agenda of the meeting is as follows:
1. Adding an article 12 to the section B “Share capital – Shares” of the articles of incorporation of the Company;
2. Modifying the second (2
nd
), third (3
rd
) and the ninth (9
th
) paragraphs of the article 29 of the articles of
incorporation of the Company.
3. Amendment of the articles of incorporation of the Company;
4. Renumbering the articles of incorporation of the Company;
II. - That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of
their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the repre-
sented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.
III. - That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders
present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting,
no convening notices were necessary.
IV. - That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly
deliberate on all the items on the agenda.
Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting resolves to add an article 12 to the articles of incorporation of the Company which shall be read
as follows:
“ Art. 12. The Company may repurchase or redeem its own shares under the condition that the repurchased or
redeemed shares be cancelled and the share capital reduced accordingly”.
<i>Second resolutioni>
The general meeting resolves to modify the second (2
nd
), third (3
rd
) and the ninth (9
th
) paragraphs of the article
29 of the articles of incorporation of the Company which shall be read as follows:
“ Art. 29. (...)
(i) First, to the holders of the class A shares until they have received an amount equal to the amount they contributed
to the Company through the subscription of class A shares or any other financial instrument issued by the Company to
the holders of class A shares (the Class A Shareholders’ Aggregate Capital Contributions).
(ii) Second, to the holders of the class C shares until they have received an amount equal to the amount they contributed
to the Company through the subscription of class C shares.
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(...)
The distributions payable to the holders of class C shares under the paragraph (iv) above of this Article 29 (the Carried
Interest) will be calculated as at the twelfth (12
th
) anniversary of the date on which the Company is constituted (based
on the audited annual accounts for the period ended 31 December in the year before the twelfth (12
th
) anniversary of
the date on which the Company is constituted) (the Calculation Date): (...)”.
<i>Third resolutioni>
As consequence of the above resolutions, the general meeting resolves to amend the articles of incorporation of the
Company by:
- adding the article 12 mentioned under the first resolution to the section B “Share capital – Shares”; and
- modifying the second (2
nd
), third (3
rd
) and the ninth (9
th
) paragraphs of the article 29 as it is mentioned under
the second resolution
<i>Fourth resolutioni>
The general meeting resolves to consequently renumber the articles of incorporation of the Company. The current
article 12 of the articles of incorporation becomes article 13, and so forth.
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it
by reason of the present deed are assessed to one thousand two hundred euros (EUR 1,200.-).
There being no further business, the meeting is terminated.
WHEREOF the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in
English followed by a French version; on request of the appearing persons and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.
The document having been read to the persons appearing, all known to the notary by their names, first names, civil
status and residences, the members of the board signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède
L’an deux mille douze, le quinze mars,
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société Infra-Invest Brownfield, une société à res-
ponsabilité limitée, régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 5, Allée Scheffer, L-2520
Luxembourg, avec un capital social s’élevant à EUR 150.000,-, enregistrée au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 152.412 (la «Société»), constituée suivant acte reçu par le notaire Maître Jean Seckler,
notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, le 25 mars 2010, publié au Mémorial C Recueil des
Sociétés et Associations le 20 mai 2010, numéro 1055. Les statuts de la Société ont été modifiés le 8 juillet 2010 suivant
acte de Maître Jean Seckler, publié le 29 septembre 2010 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro
2028.
L'assemblée a été ouverte à 16.30 heures, sous la présidence de Me Camille Moussalem, Avocat, demeurant profes-
sionnellement à Luxembourg,
Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Madame Sara Lecomte, employée
privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le président a exposé et a prié le notaire instrumentant d'acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Inclure un nouvel article 12 sous la section B «Capital social – Parts sociales» des statuts de la Société;
2. Modification du deuxième (2
ème
), troisième (3
ème
) et neuvième (9
ème
paragraphes de l’article 29 des statuts de
la Société;
3. Modification des statuts de la Société pour prendre en compte le nouvel article 12;
4. Nouvelle numérotation des articles des statuts de la Société.
II. – Que les associés présents ou représentés, les mandataires des associés représentés, ainsi que le nombre des parts
sociales qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
associés, les mandataires des associés représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent
procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
III. – Que l’intégralité du capital social étant présent ou représenté à la présente assemblée, les associés présents ou
représentés déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable, aucune convo-
cation n’a été nécessaire.
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IV. – Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement.
Ainsi, l’assemblée générale des associés, après avoir délibéré, a pris, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale des associés décide d’inclure un nouvel article 12 dans les statuts de la Société.
L’article 12 est le suivant:
« Art. 12. La Société pourra racheter ou retirer ses propres parts sociales, sous réserve d’une annulation des parts
sociales rachetées ou retirées et d’une réduction du capital social correspondante».
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale des associés décide de modifier le deuxième (2
ème
), troisième (3
ème
) et neuvième (9
ème
)
paragraphes de l’article 29 des statuts de la Société.
Les trois paragraphes susmentionnés seront modifiés ainsi:
« Art. 29. (…)
(i) Premièrement, aux détenteurs des parts sociales de classe A jusqu’à ce qu’ils aient reçus un montant égal au montant
qu’ils ont contribué à la Société par la souscription des parts sociales de classe A ou de tout autre instrument financier
émis par la Société aux détenteurs des parts sociales de classe A (les Apports en Capital Totaux des Associés de Classe
A).
(ii) Deuxièmement, aux détenteurs des parts sociales de classe C jusqu’à ce qu’ils aient reçus un montant égal au
montant qu’ils ont contribué à la Société par la souscription des parts sociales de classe C.
(...)
Les distributions versées aux détenteurs des parts sociales de classe C selon le paragraphe (iv) ci-dessus du présent
Article 29 (le Carried Interest) seront calculées au douzième (12
ème
) anniversaire de la date à laquelle la Société est
constituée (basé sur les comptes annuels audités pour la période prenant fin au 31 décembre de l’année avant le douzième
(12
ème
) anniversaire de la date à laquelle la Société est constituée (la Date de Calcul):
(…).».
<i>Troisième résolutioni>
En conséquence de la première et de la deuxième résolutions, l’assemblée générale des associés décide de modifier
les statuts de la Société comme suit:
- ajout de l’article 12 susmentionné sous la section «Capital social – Parts sociales»; et
- modification du deuxième (2
ème
), troisième (3
ème
) et du neuvième (9
ème
) paragraphes de l’article 29 comme il
a été décidé sous la deuxième résolution.
<i>Quatrième résolutioni>
En conséquence de la première résolution, l’assemblée générale des associés décide de renuméroter les articles des
statuts de la Société. L’actuel article 12 des statuts deviendra l’article 13 et ainsi de suite.
<i>Estimation des fraisi>
Les coûts, les dépenses, la rémunération ou les charges de tout que ce soit incombent à la Société, qui en est chargée
en raison du présent acte, et sont évalués à environ EUR 1.200,-(mille deux cents euros). Plus rien n'étant à l'ordre du
jour, la séance est levée.
DONT ACTE Le présent acte se déroule au Luxembourg au jour qui se trouve au début de ce document.
Le notaire soussigné, qui parle et comprend l’Anglais, déclare que le présent acte est rédigé en anglais, suivi d’une
version française; à la requête des comparants et dans le cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la
version anglaise fera foi. Le document ayant été lu aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms, état
civil et demeures, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: C. MOUSSALEM, S. LECOMTE, J. ELVINGER
Enregistré à Luxembourg A.C. le 16 mars 2012. Relation: LAC/2012/12292. Reçu soixante-quinze euros (75.-€)
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur sa demande.
Luxembourg, 20 mars 2012.
Référence de publication: 2012033966/154.
(120044557) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2012.
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Hierscht Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 162.398.
Par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 1
er
mars 2012, les deux catégories d'administrateurs A et B
ont été supprimées. Les administrateurs actuels de catégorie A, à savoir Monsieur Antonio MOURA DE CASTRO GAN-
DRA et de catégorie B, à savoir les sociétés anonymes KOFFOUR S.A., LANNAGE S.A. et VALON S.A., ont été requalifiés
en administrateurs ordinaires.
Luxembourg, le 22.03.2012.
<i>Pour: HIERSCHT FINANCE S.A.
i>Société anonyme
EXPERTA LUXEMBOURG
Société anonyme
Isabelle Marechal-Gerlaxhe / Christine Racot
Référence de publication: 2012036205/17.
(120048474) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2012.
Henderson, Maverick and Williams S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 82, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 86.648.
Il est porté à la connaissance du Registre de Commerce et des Sociétés que l’adresse de Monsieur Harald Wester a
été transférée à Friedrich-Schmidt-Str. 52a 50933 Köln, Allemagne.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Henderson, Maverick and Williams S.A.i>
Référence de publication: 2012036201/11.
(120047936) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2012.
Herford SA, Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 130.853.
Les comptes annuels au 30 juin 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
HERFORD S.A.
Société Anonyme
Référence de publication: 2012036204/11.
(120048494) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2012.
GS Car Rental Lux Parallel S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 50.051,98.
Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.
R.C.S. Luxembourg B 151.592.
L'assemblée générale ordinaire de l'actionnaire unique, tenue en date du 27 février 2012, a décidé d'accepter:
- la démission de Fabrice Hablot en qualité de gérant de la Société avec effet au 27 février 2012.
- la nomination avec effet au 27 février 2012 et pour une durée indéterminée, en qualité de gérant de la Société de
Dominique Le Gal, né à Savigny-Sur-Orge (France), le 9 décembre 1971, et ayant son adresse professionnelle au 2, rue
du Fossé, L-1536 Luxembourg.
Le Conseil de Gérance sera, à partir du 27 février 2012, composé comme suit:
- Nicole GÖTZ, gérant
- Maxime NINO, gérant
- Dominique LE GAL, gérant
- Michael FURTH, gérant
- Véronique MENARD, gérant
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Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Société
i>Nicole Götz
<i>Géranti>
Référence de publication: 2012037078/23.
(120048236) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2012.
Intertrust (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 5.524.
La liste des signatures autorisées au 15 mars 2012 a été déposée au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Intertrust (Luxembourg) S.A.i>
Référence de publication: 2012036208/11.
(120048551) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2012.
Island Lux S.à r.l. & Partners S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 154.930.
Par résolutions signées en date du 24 février 2012, le conseil de surveillance a pris les décisions suivantes:
1. Acceptation de la démission de Lionel De Posson, avec adresse au 2, Park Street, 1
er
étage, W1K 2XA Londres,
Royaume-Unis de son mandat de membre du conseil de surveillance, avec effet immédiat
2. Cooptation de Fabrice Dumontheil, avec adresse au 2, Park Street, 1
st
Floor, W1K 2HX Londres, Royaume-Unis
au mandat de membre du conseil de surveillance, avec effet immédiat et pour une période venant à échéance lors de
l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2011 et qui
se tiendra en 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 mars 2012.
Référence de publication: 2012036210/16.
(120047831) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2012.
Next Generation Aircraft Finance S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 123.201.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012036334/9.
(120047858) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2012.
Immobilière de l'Ouest, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 116.386.
Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
IMMOBILIERE DE L'OUEST
Société Anonyme
Référence de publication: 2012036213/11.
(120047801) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2012.
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IMPRIMERIE MOULIN société à responsabilité limitée, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1148 Luxembourg, 6, rue Jean l'Aveugle.
R.C.S. Luxembourg B 42.451.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour IMPRIMERIE MOULIN société à responsabilité limitée
i>FIDUCIAIRE DES PME SA
Référence de publication: 2012036215/11.
(120048714) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2012.
International Holding for African Development S.A. (IHAD), Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 101.525.
La soussignée, IAS Consulting Ltd, avec siège social Waterdale, Redmans Hill, Blackford, Wedmore, Somerset, BS28
4 NQ, Royaume-Uni, inscrite au Companies House sous le numéro 04261567, représentée par son administrateur Mr
Paul Venn, donne par la présente sa démission en tant que commissaire aux comptes de la société dénommée ci-dessus
avec effet à la date spécifiée ci-dessous.
Le 31/12/2011.
IAS Consulting Ltd
Paul Venn
Référence de publication: 2012036221/14.
(120048068) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2012.
Tyrus Capital Event S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 750.000,00.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 160.470.
<i>Extrait des décisions prises par l’ associé unique en date du 14 mars 2012i>
1. La démission de Mme Charlotte Lahaije-Hultman, née le 24 mars 1975 à Barnarp (Suède), demeurant profession-
nellement à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, en tant que gérante de la société, a été acceptée avec effet
au 09 mars 2012.
2. Mme Martine Grün, née le 19 mars 1975 à Luxembourg (Luxembourg), demeurant professionnellement à L-1511
Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, a été nommée en tant que gérante avec effet au 09 mars 2012, pour une durée
indéterminée.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Tyrus Capital Event S.à r.l.
Un mandatairei>
Référence de publication: 2012036453/18.
(120048002) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2012.
Japan Universal Investments S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.525,00.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 118.003.
Par résolutions signées en date du 27 février 2012, l'associé unique a pris les décisions suivantes:
1. Nomination de Stefan Oostvogels, avec adresse au 1, rue Spierzelt, L-8063 Bertrange, au mandat de Gérant, avec
effet immédiat et pour une durée indéterminée
2. Nomination de Manuel Mouget, avec adresse au 20, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg au mandat de Gérant,
avec effet immédiat et pour une durée indéterminée
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Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 mars 2012.
Référence de publication: 2012036226/15.
(120047857) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2012.
Prime Credit 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 54.000,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 165.787.
In the year two thousand and twelve, on the twenty-fourth day of February,
Before Maître Gérard LECUIT, notary, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg),
There appeared the following:
AnaCap Credit Opportunities II Limited, a company incorporated under the laws of Guernsey, with registered office
at Regency Court, Glategny Esplanade, St Peter Port, Guernsey, GY1 1WW, registered with the Guernsey Registry under
the number 53828, represented by Me Louisa SILCOX, lawyer, with professional address in Luxembourg (Grand Duchy
of Luxembourg), by virtue of a proxy given under private seal on 21 February 2012.
AnaCap Credit Opportunities II Limited is hereafter referred to as the "Sole Shareholder".
The said proxy, after having been initialled and signed "ne varietur" by the proxy holder and the undersigned notary,
will be appended to the present deed for the purpose of registration.
The Sole Shareholder, represented as above stated, declares that it currently holds all the shares of Prime Credit 2
S.à r.l., a limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of Luxembourg, with
registered office at 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by a deed enacted by
Maître Léonie Grethen, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on 6 December 2011, not yet
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations and registered with the Luxembourg Trade and Com-
panies Register under number B 165.787 (the "Company"). The articles of association of the Company have not been
amended so far.
The Sole Shareholder confirmed to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:
<i>Agendai>
1. To increase the Company’s share capital by an amount of forty-one thousand British pounds (GBP 41,000), in order
to raise it from its current amount of thirteen thousand British pounds (GBP 13,000.-), divided into thirteen thousand
(13,000) shares with a nominal value of one British pound (GBP 1.-) each, to an amount of fifty-four thousand British
pounds (GBP 54,000) divided into fifty-four thousand (54,000) shares with a nominal value of one British pound (GBP 1.-)
each.
2. To issue forty-one thousand (41,000) shares so as to raise the total number of shares to fifty-four thousand (54,000)
shares with a nominal value of one British pound (GBP 1.-) each, having the same rights and privileges as those attached
to the existing shares and entitled to dividends as from the day of such extraordinary general shareholder meeting.
3. To accept the subscription of forty-one thousand (41,000) shares of the Company with a nominal value of one British
pound (GBP 1.-) each by the Sole Shareholder by a contribution in kind of a definite, due and payable receivable held by
the Sole Shareholder against the Company in an equivalent nominal amount.
4. To amend article 5 paragraph 1 of the articles of incorporation of the Company so as to reflect the resolutions to
be adopted under items 1. and 2.
5. Miscellaneous.
The Sole Shareholder hereby requested the undersigned notary to document the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder RESOLVED to increase the Company’s share capital by an amount of forty-one thousand British
pounds (GBP 41,000), in order to raise it from its current amount of thirteen thousand British pounds (GBP 13,000.-),
divided into thirteen thousand (13,000) shares with a nominal value of one British pound (GBP 1.-) each, to an amount
of fifty-four thousand British pounds (GBP 54,000) divided into fifty-four thousand (54,000) shares with a nominal value
of one British pound (GBP 1.-) each.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder RESOLVED to issue forty-one thousand (41,000) shares so as to raise the total number of shares
to fifty-four thousand (54,000) shares with a nominal value of one British pound (GBP 1.-) each, having the same rights
and privileges as those attached to the existing shares and entitled to dividends as from the day of such extraordinary
general shareholder meeting.
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<i>Subscription and Paymenti>
Thereupon appeared Me Louisa SILCOX, prenamed, acting in her capacity as duly authorised agent and attorney-in-
fact of the Sole Shareholder, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal on 21 February 2012.
The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of the Sole Shareholder forty-one thousand
(41,000) new shares of the Company with a nominal value of one British pound (GBP 1.-) each and to make payment in
full for all such new shares by means of a contribution in kind (the "Contribution in Kind") of a definite, due and payable
receivable held by the Sole Shareholder against the Company in an equivalent nominal amount.
Proof of the ownership by the Sole Shareholder of the Contribution in Kind has been given to the undersigned notary.
The Sole Shareholder, acting through its duly appointed attorney-in-fact, declared that there exist no impediments to
the free disposal of the Contribution in Kind and that the receivable with respect to the Contribution in Kind is a definite,
due and payable receivable of the Sole Shareholder. The Sole Shareholder, acting through its duly appointed attorney-in-
fact, further irrevocably and unconditionally waives, releases and discharges the Company from all its obligations and
liabilities towards the Sole Shareholder in respect of the receivable so contributed.
The Sole Shareholder, acting through its duly appointed attorney-in-fact, further declares that the value of the Con-
tribution in Kind has been certified at forty-one thousand British pounds (GBP 41,000) in a declaration of contribution
signed by the representative of the Sole Shareholder and confirmed in a declaration of recipient company signed by the
representative of the Company.
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder resolved to amend article 5 paragraph 1 of the articles of incorporation of the Company which
shall forthwith read as follows:
" Art. 5. Share Capital. The share capital of the Company is set at fifty-four thousand British pounds (GBP 54,000)
divided into fifty-four thousand (54,000) shares with a nominal value of one British pound (GBP 1.-) each."
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of the present deed are estimated at approximately one thousand two hundred euro (EUR 1,200).
The undersigned notary, who understands English, states that on request of the appearing party, the present deed is
worded in English, followed by a French version, and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will prevail.
WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the appearing party's proxyholder known to the notary by name, first name, civil
status and residence, the appearing party's proxyholder signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L'an deux mil douze, le vingt-quatre février,
Par devant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
AnaCap Credit Opportunities II Limited , une société constituée selon les lois de Guernesey, ayant son siège social à
Regency Court, Glategny Esplanade, St Peter Port, Guernesey, GY1 1WW, enregistrée auprès du Registre de Guernesey
sous le numéro 53828, représentée par Me Louisa SILCOX, avocat, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg
(Grand Duché de Luxembourg), en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 21 février 2012.
AnaCap Credit Opportunities II Limited sera ci-après désigné par l'"Associé Unique".
La procuration signée "ne varietur" par la partie comparante et par le notaire soussigné sera annexée au présent acte
pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
L'Associé Unique, représenté comme décrit ci-dessus déclare détenir l'intégralité des parts sociales de Prime Credit
2 S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée selon les lois de Luxembourg, ayant son siège social à 2-4, rue
Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, constituée suivant acte de Maître Léonie Grethen, notaire à Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg en date du 6 décembre 2011, non encore publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 165.787
(la "Société"). Les statuts de la Société n'ont pas encore été modifiés depuis lors.
L'Associé Unique, représenté comme décrit ci-dessus, a reconnu être entièrement informé des résolutions à prendre
sur base de l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de quarante-et-un mille livres sterling (GBP 41.000,-),
pour le porter de son montant actuel de treize mille livres sterling (GBP 13.000,-) représenté par treize mille (13.000)
parts sociales avec une valeur nominale d'une livre sterling (GBP 1,-) chacune à un montant de cinquante-quatre mille
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livres sterling (GBP 54.000,-), représenté par cinquante-quatre mille (54.000) parts sociales avec une valeur nominale
d'une livre sterling (GBP 1,-) chacune.
2. Emission de quarante-et-un mille (41.000) parts sociales pour porter le nombre total des parts sociales à cinquante-
quatre mille (54.000) avec une valeur nominale d'une livre sterling (GBP 1,-) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges
que ceux attachés aux parts sociales existantes et donnant droit aux dividendes à partir de la date de cette assemblée
générale extraordinaire.
3. Acceptation de la souscription de quarante-et-un mille (41.000) parts sociales de la Société avec une valeur nominale
d'une livre sterling (GBP 1,) chacune par l'Associé Unique et paiement de ces parts sociales par un apport en nature
consistant en une créance certaine, liquide et exigible détenue par l'Associé Unique contre la Société d'un montant nominal
équivalent.
4. Modification du paragraphe 1 de l’article 5 des statuts de la Société, afin de refléter les résolutions devant être
adoptées sous les points 1. et 2.
5. Divers.
L'Associé Unique a requis le notaire soussigné de documenter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique DECIDE d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de quarante-et-un mille livres
sterling (GBP 41.000,-), pour le porter de son montant actuel de treize mille livres sterling (GBP 13.000,-) représenté par
treize mille (13.000) parts sociales avec une valeur nominale d'une livre sterling (GBP 1,-) chacune à un montant de
cinquante-quatre mille livres sterling (GBP 54.000,-), représenté par cinquante-quatre mille (54.000) parts sociales avec
une valeur nominale d'une livre sterling (GBP 1,-) chacune.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Associé Unique DECIDE d'émettre quarante-et-un mille (41.000) parts sociales pour porter le nombre total des
parts sociales à cinquante-quatre mille (54.000) avec une valeur nominale d'une livre sterling (GBP 1,-) chacune, ayant les
mêmes droits et privilèges que ceux attachés aux parts sociales existantes et donnant droit aux dividendes à partir de la
date de cette assemblée générale extraordinaire.
<i>Souscription et Paiementi>
Ensuite a comparu Me Louisa SILCOX, susmentionné, agissant ès qualité de mandataire dûment autorisé de l'Associé
Unique, susmentionné, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 21 février 2012.
Le comparant déclare souscrire au nom et pour le compte de l'Associé Unique, susmentionné, à quarante-et-un mille
(41.000) nouvelles parts sociales de la Société, avec une valeur nominale d'une livre sterling (GBP 1,-) chacune et de
libérer intégralement ces nouvelles parts sociales par un apport en nature (l'"Apport en Nature") consistant en une
créance certaine, liquide et exigible détenue par l'Associé Unique contre la Société d'un montant nominal équivalent.
La preuve par l'Associé Unique de la propriété de l’Apport en Nature a été rapportée au notaire soussigné
L'Associé Unique, agissant par l'intermédiaire de son mandataire dûment autorisé, déclare qu’il n'existe aucune res-
triction quant au libre transfert de l'Apport en Nature et que la créance quant à l'Apport en Nature est une créance
certaine, liquide et exigible de l'Associé Unique. L'Associé Unique accorde décharge irrévocable et inconditionnelle à la
Société de toute responsabilité et obligation vis-à-vis l'Associé Unique relatives à la créance ainsi apportée.
L'Associé Unique, agissant par l'intermédiaire de son mandataire dûment autorisé, déclare que la valeur de l'Apport
en Nature a été certifié à quarante-et-un mille livres sterling (GBP 41.000,-), dans une déclaration d'apport signée par le
représentant de l'Associé Unique et confirmé dans une déclaration de la société bénéficiaire signée par le représentant
de la Société.
<i>Troisième résolutioni>
Les Associés DECIDENT de modifier le paragraphe 1 de l'article 5 des statuts de la Société qui est remplacé par le
texte qui suit:
" Art. 5. Capital Social. Le capital social de la Société est fixé à cinquante-quatre mille livres sterling (GBP 54.000,-),
représenté par cinquante-quatre mille (54.000) parts sociales avec une valeur nominale d'une livre sterling (GBP 1,-)
chacune".
<i>Estimation des coûtsi>
Les frais, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui devront être supportés par la Société à la suite de cet acte
notarié sont estimés approximativement à mille deux cents euros (EUR 1.200).
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur la demande de la partie contractante, le présent
acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française. A la demande de la partie contractante et en cas de divergence
entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
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Lecture du présent acte faite et interprétation donnée à la mandataire de la partie comparante, connue du notaire par
nom, prénom, usuel, état civil et demeure, cette personne a signé avec nous, le notaire, le présent acte.
Signé: L. SILCOX, G. LECUIT
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 27 février 2012. Relation: LAC/2012/8954. Reçu soixante-quinze euros (EUR
75,-)
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 mars 2012.
Référence de publication: 2012034047/169.
(120044564) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2012.
Manpower Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2560 Luxembourg, 28, rue de Strasbourg.
R.C.S. Luxembourg B 7.055.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal du conseil d'administration de la Société du 22 mars 2012 que Monsieur Aly SCHAMBOURG
a été révoqué en tant que délégué à la gestion journalière de la Société avec effet au 30 juin 2011.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2012036303/12.
(120048271) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2012.
Stonlux Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R.C.S. Luxembourg B 167.563.
STATUTS
L'an deux mille douze,
Le quatorze mars.
Pardevant Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame,
Ont comparu:
1.- "ORCADAS FOUNDATION", fondation de droit panaméen, ayant son siège social à Panama (République du Pa-
nama), Apartado Postal 0816-02984, Costa del Este, Edificio Capital Plaza, Piso 15, Paseo Roberto Motta, inscrite au
Registre des Sociétés de la République du Panama, sous le numéro 408437,
ici représentée par Monsieur Didier KIRSCH, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-2450 Luxem-
bourg, 15, boulevard Roosevelt,
en vertu d'une procuration sous seing privé, datée du 29 février 2012,
2.- "FRADES FOUNDATION", fondation de droit panaméen, ayant son siège social à Panama (République du Panama),
Apartado Postal 0816-02984, Costa del Este, Edificio Capital Plaza, Piso 15, Paseo Roberto Motta, inscrite au Registre
des Sociétés de la République du Panama, sous le numéro 401183,
ici représentée par Monsieur Didier KIRSCH, prénommé,
en vertu d'une procuration sous seing privé, datée du 29 février 2012,
3.- "DERBEND FOUNDATION", fondation de droit panaméen, ayant son siège social à Panama (République du Pa-
nama), Apartado Postal 0816-02984, Costa del Este, Edificio Capital Plaza, Piso 15, Paseo Roberto Motta, inscrite au
Registre des Sociétés de la République du Panama, sous le numéro 402693,
ici représentée par Monsieur Didier KIRSCH, prénommé,
en vertu d'une procuration sous seing privé, datée du 29 février 2012,
4.- "GALWAY FOUNDATION", fondation de droit panaméen, ayant son siège social à Panama (République du Pana-
ma), Apartado Postal 0816-02984, Costa del Este, Edificio Capital Plaza, Piso 15, Paseo Roberto Motta, inscrite au Registre
des Sociétés de la République du Panama, sous le numéro 399345,
ici représentée par Monsieur Didier KIRSCH, prénommé,
en vertu d'une procuration sous seing privé, datée du 29 février 2012,
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5.- "PEIPUS FOUNDATION", fondation de droit panaméen, ayant son siège social à Panama (République du Panama),
Apartado Postal 0816-02984, Costa del Este, Edificio Capital Plaza, Piso 15, Paseo Roberto Motta, inscrite au Registre
des Sociétés de la République du Panama, sous le numéro 401186,
ici représentée par Monsieur Didier KIRSCH, prénommé,
en vertu d'une procuration sous seing privé, datée du 29 février 2012.
Les procurations prémentionnées, signées "ne varietur", resteront annexées au présent acte pour être formalisées
avec celui-ci.
Lesdites comparantes, représentées comme indiqué ci-avant, ont requis le notaire instrumentaire de dresser acte des
statuts d'une société à responsabilité limitée qu'elles déclarent constituer par les présentes.
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives et
par les présents statuts.
Art. 2. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales,
industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits par voie de
participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière, et
l'octroi aux entreprises auxquelles elle s'intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et
toutes opérations généralement quelconques, se rattachant directement ou indirectement à son objet.
D'une façon générale, la société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'ac-
complissement et au développement de son objet, notamment en empruntant en toutes monnaies, par voie d'émission
et d'obligations et en prêtant aux sociétés dont il est question à l'alinéa précédent.
La société aura encore pour objet notamment le développement ainsi que l'acquisition de brevets et licences, la gestion
et la mise en valeur de ceux-ci et de tous autres droits se rattachant à ces brevets et licences ou pouvant les compléter,
de même que la gestion, la location, la promotion et la mise en valeur d'immeubles, ceci pour son compte propre. Elle
pourra encore, dans le cadre de cette activité, accorder notamment hypothèque ou se porter caution réelle d'engagement
en faveur de tiers.
La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'im-
mobilières dans tous secteurs, qui peuvent lui paraître utiles à l'accomplissement de son objet.
Art. 3. La société prend la dénomination de "STONLUX SARL", société à responsabilité limitée.
Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg.
Art. 5. La durée de la société est indéterminée.
Elle commence à compter du jour de sa constitution.
Art. 6. Le capital social est fixé à cent mille euros (EUR 100.000,00), représenté par mille (1.000) parts sociales d'une
valeur nominale de cent euros (EUR 100,00) chacune.
Toutes ces parts ont été immédiatement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cent mille
euros (EUR 100.000,00) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce que les associées reconnaissent
mutuellement.
Art. 7. Les cessions de parts sociales sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Elles se font en
conformité avec les dispositions légales afférentes.
Art. 8. La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.
Art. 9. Les créanciers personnels, ayants droits ou héritiers d'un associé ne pourront, pour quelque motif que ce soit,
faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.
Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et à tout moment révocables
par l'assemblée des associés.
L'acte de nomination fixera l'étendue des pouvoirs et la durée des fonctions du ou des gérants.
A moins que l'assemblée n'en dispose autrement, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus
pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à
l'accomplissement de son objet social.
Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire vala-
blement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par lui/eux au nom de la société.
La société s'engage à indemniser tout gérant des pertes, dommages ou dépenses occasionnés par toute action ou
procès par lequel il pourra être mis en cause en sa qualité passée ou présente de gérant de la société, sauf le cas ou dans
pareille action ou procès, il sera finalement condamné pour négligence grave ou mauvaise administration intentionnelle.
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Art. 13. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 14. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire com-
prenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.
Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.
Art. 16. L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugés
nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.
Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition de l'assemblée des associés.
Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.
Art. 18. Pour tout ce qui n'est pas prévu par les présents statuts, les associés se réfèrent et se soumettent aux
dispositions légales.
<i>Souscription et Libérationi>
Les parts sociales ont été souscrites comme suit:
1.- "ORCADAS FOUNDATION", prénommée, deux cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
200
2.- "FRADES FOUNDATION", prénommée, deux cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
200
3.- "DERBEND FOUNDATION", prénommée, deux cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
200
4.- "GALWAY FOUNDATION", prénommée, deux cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
200
5.- "PEIPUS FOUNDATION", prénommée, deux cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
200
Total: mille parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000
Les parts sociales ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cent mille
euros (EUR 100.000,00) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire
instrumentaire, qui le constate expressément.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le trente et un décembre deux mille douze.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué à la somme de mille huit cents euros (EUR 1.800,00).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Ensuite les associées, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunies en assemblée générale extraordinaire
et ont pris à l'unanimité des voix les décisions suivantes:
1.- Le nombre des gérants est fixé à un (1).
2.- Est nommée gérante pour une durée indéterminée:
"KAPLAS LTD", société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à Tortola (Iles Vierges Britanni-
ques), Road Town, P.O. Box 3152, inscrite au Registre des Sociétés des Iles Vierges Britanniques, sous le numéro 470922,
représentée par Monsieur Juan Francisco CAPELLAS, avocat, né le 8 février 1946 à Sabadell (Espagne), demeurant
professionnellement à CH-1207 Genève, 10, rue du Muzy.
La société est engagée, en toutes circonstances, par la signature individuelle du représentant permanent de la gérante.
3.- Le siège social est fixé à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au représentant des comparantes, connu du notaire par nom, prénom
usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: D. Kirsch, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 15 mars 2012. Relation: LAC / 2012 / 12170. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
Pour expédition conforme.
Luxembourg, le 20 mars 2012.
Référence de publication: 2012034099/134.
(120044538) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2012.
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International Holding for African Development S.A. (IHAD), Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 101.525.
Je soussignée, Patricia Carraro, née à Villerupt (France) le 28.01.1959, de nationalité française, avec passeport n°
11AX45863, donne par la présente ma démission en tant qu'administrateur de la société dénommée ci-dessus avec effet
spécifié sur cette lettre.
Le 31/12/2011.
Patricia Carraro.
Référence de publication: 2012036222/11.
(120048068) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2012.
Metallum Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 123.635.
Par décision du Conseil d'administration du 23 mars 2012, VALON S.A., R.C.S. Luxembourg B-63143, 42, rue de la
Vallée, L-2661 Luxembourg, a désigné comme représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom
et pour son compte au conseil d'administration de la société METALLUM HOLDING S.A., société anonyme: Monsieur
Yves BIEWER, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, en remplacement de Madame Marie BOURLOND.
Luxembourg, le 23/03/2012.
<i>Pour: METALLUM HOLDING S.A.
i>Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Valérie Wozniak / Valérie Albanti
Référence de publication: 2012036307/17.
(120048132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2012.
International Holding for African Development S.A. (IHAD), Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 101.525.
Je soussignée, Janice Allgrove, née le 7 mai 1960 à Londres (Royaume-Uni), de nationalité britannique, avec passeport
n° 705361387, demeurant à L-1725 Luxembourg, 16, rue Henri VII, donne par la présente ma démission en tant qu'ad-
ministrateur de la société dénommée ci-dessus avec effet à la date spécifiée ci-dessous.
Le 31/12/2011.
Janice Allgrove.
Référence de publication: 2012036223/11.
(120048068) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2012.
JER Phoenix Holding, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2430 Luxembourg, 7, rue Michel Rodange.
R.C.S. Luxembourg B 108.711.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Silvia Mathieu
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2012036230/11.
(120048596) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2012.
JER Thunderbird S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2430 Luxembourg, 7, rue Michel Rodange.
R.C.S. Luxembourg B 115.484.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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Silvia Mathieu
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2012036231/11.
(120048605) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2012.
L'Art du Cuir, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2269 Luxembourg, 12, rue Jean Origer.
R.C.S. Luxembourg B 38.561.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire qui s'est tenue à Luxembourg au siège social, le 12
mars 2012 que la résolution suivante a été adoptée par l'associée unique:
<i>Résolutioni>
L'Assemblée décide de transférer le siège social de
66, Avenue de la Liberté - L-1930 Luxembourg
a
12, rue Jean Origer - L-2269 Luxembourg
a compter de ce jour.
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 mars 2012. (Fait en 2 exemplaires)
Edith Poos
<i>Gérantei>
Référence de publication: 2012036263/21.
(120047820) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2012.
SSCP SAR S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-5365 Munsbach, 9A, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 167.535.
STATUTES
In the year two thousand and twelve, on the twelfth of March.
Before Us, Maître Joseph ELVINGER, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
Stirling Square Capital Partners Second Fund Limited Partnership, a limited partnership registered in England (No.
LP012516) whose principal place of business is at 11-15, Seaton Place, St Helier, JE4 0QH Jersey, acting by its manager,
Stirling Square Capital Partners Jersey Management Limited, a Jersey limited company (No. 98943) whose principal place
of business is at 11-15, Seaton Place, St Helier, GB-JE4 0QH Jersey; and
Stirling Square Capital Partners Second Fund (VCOC) Limited Partnership, a limited partnership registered in England
(No. LP012517) whose principal place of business is at 11-15, Seaton Place, St Helier, JE4 0QH Jersey, acting by its manager,
Stirling Square Capital Partners Jersey Management Limited, a Jersey limited company (No. 98943) whose principal place
of business is at 11-15, Seaton Place, St Helier, GBJE4 0QH Jersey;
Hereby represented by Mrs Rachel UHL, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of proxies given under private seal.
The said proxies, signed "ne varietur" by the appearing parties and the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing parties, represented as stated here above, have requested the undersigned notary, to state as follows
the articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incor-
porated:
Art. 1. Corporate form. There is formed a private limited liability company (“société à responsabilité limitée”) which
will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the “Company”), and in particular the law dated 10
th
August, 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the “Law”), as well as by the articles of association
(hereafter the “Articles”).
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Art. 2. Corporate object.
2.1 The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign
companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or
otherwise of stocks, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, administration, de-
velopment and management of its portfolio. The Company may also hold interests in partnerships.
2.2 The Company may in particular take participations in the Luxembourg partnership limited by shares (“société en
commandite par actions”) SSCP SAR Holdings S.C.A. and it may act as its general partner (“gérant commandité”).
2.3 The Company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds, without a public offer, which may
be convertible and to the issuance of debentures.
2.4 The Company may grant loans or advance money by any means to companies or other enterprises in which the
Company has an interest or which form part of the group of companies to which the Company belongs (including sha-
reholders or affiliated) (the “Group Companies”) and render any assistance by way in particular of the granting of
guarantees, collaterals, pledges, securities or otherwise and subordinate its claims in favour of third parties for the obli-
gations of any such Group Companies.
2.5 In a general fashion it may grant assistance to affiliated companies, take any controlling and supervisory measures
and carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.
2.6 The Company may further carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions
on real estate or on movable property.
2.7 The Company shall not enter into any transaction which would cause it to be engaged in any activity that would
be considered as a regulated activity of the financial sector.
Art. 3. Duration. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. Denomination. The Company will have the denomination “SSCP SAR S.à r.l.”.
Art. 5. Registered office.
5.1 The registered office is established in Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg.
5.2 It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an
extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
5.3 The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the sole
director (gérant) or in case of plurality of directors (gérants), by a decision of the board of directors (conseil de gérance).
5.4 The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Art. 6. Share capital - Shares.
6.1 - Subscribed Share Capital
6.1.1 The Company's corporate capital is fixed at EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred euros) represented by
12,500 (twelve thousand five hundred) shares (parts sociales) of EUR 1.- (one euro) each, all fully subscribed and entirely
paid up.
6.1.2 In case all the shares are held by only one shareholder, the Company is a one man company (société uniperson-
nelle) in the meaning of Article 179 (2) of the Law; In this contingency Articles 200-1 and 200-2, among others, will apply,
this entailing that each decision of the single shareholder and each contract concluded between him and the Company
represented by him shall have to be established in writing.
6.2 - Modification of Share Capital
The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the general shareholders’
meeting, in accordance with article 8 of these Articles and within the limits provided for by Article 199 of the Law.
6.3 - Profit Participation
Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to the number
of shares in existence.
6.4 - Indivisibility of Shares
Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Co-owners
have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
6.5 - Transfer of Shares
6.5.1 In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable.
6.5.2 In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred in compliance
with the requirements of Article 189 and 190 of the Law.
6.5.3 Shares may not be transferred inter vivos to non-shareholders unless shareholders representing at least three-
quarters of the corporate share capital shall have agreed thereto in a general meeting.
6.5.4 Transfers of shares must be recorded by a notarial or private deed. Transfers shall not be valid vis-à-vis the
Company or third parties until they shall have been notified to the Company or accepted by it in accordance with the
provisions of Article 1690 of the Civil Code.
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6.6 - Registration of shares
All shares are in registered form, in the name of a specific person, and recorded in the shareholders’ register in
accordance with Article 185 of the Law.
Art. 7. Management.
7.1 - Appointment and Removal
7.1.1 The Company is managed by a sole director (gérant) or more directors (gérants). If several directors (gérants)
have been appointed, they will constitute a board of directors (conseil de gérance). The director(s) (gérant(s)) need not
to be shareholder(s).
7.1.2 The director(s) (gérant(s)) is/are appointed by the general meeting of shareholders.
7.1.3 A director (gérant) may be dismissed ad nutum with or without cause and replaced at any time by resolution
adopted by the shareholders.
7.1.4 The sole director (gérant) and each of the members of the board of directors (conseil de gérance) shall not be
compensated for his/their services as director (gérant), unless otherwise resolved by the general meeting of shareholders.
The Company shall reimburse any director (gérant) for reasonable expenses incurred in the carrying out of his office,
including reasonable travel and living expenses incurred for attending meetings on the board, in case of plurality of
directors (gérants).
7.2 - Powers
All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within
the competence of the sole director (gérant), or in case of plurality of directors (gérants), of the board of directors
(conseil de gérance).
7.3 - Representation and Signatory Power
7.3.1 In dealing with third parties as well as in justice, the sole director (gérant), or in case of plurality of directors
(gérants), the board of directors (conseil de gérance) will have all powers to act in the name of the Company in all
circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided
the terms of this Article 7.3 shall have been complied with.
7.3.2 The Company shall be bound by the sole signature of its sole director (gérant), and, in case of plurality of directors
(gérants), by the joint signature of any two members of the board of directors (conseil de gérance).
7.3.3 The sole director (gérant), or in case of plurality of directors (gérants), the board of directors (conseil de gérance)
may sub-delegate his/its powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.
7.3.4 The sole director (gérant), or in case of plurality of directors (gérants), the board of directors (conseil de gérance)
will determine this agent’s responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and
any other relevant conditions of his agency.
7.4 - Chairman, Vice-Chairman, Secretary, Procedures
7.4.1 The board of directors (conseil de gérance) may choose among its members a chairman and a vice-chairman. It
may also choose a secretary, who need not be a director (gérant) and who shall be responsible for keeping the minutes
of the meeting of the board of directors and of the shareholders.
7.4.2 The resolutions of the board of directors (conseil de gérance) shall be recorded in the minutes, to be signed by
the chairman and the secretary, or by a notary public, and recorded in the corporate book of the Company.
7.4.3 Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed
by the chairman, by the secretary or by any director (gérant).
7.4.4 The board of directors (conseil de gérance) can discuss or act validly only if at least a majority of the directors
(gérants) is present or represented at the meeting of the board of directors (conseil de gérance).
7.4.5 In case of plurality of directors (gérants), resolutions shall be taken by a majority of the votes of the directors
(gérants) present or represented at such meeting.
7.4.6 Any director (gérant) may act at any meeting of the board of directors (conseil de gérance) by appointing in
writing another director (gérant) as his proxy. A director (gérant) may also appoint another director (gérant) to represent
him by phone to be confirmed at a later stage.
7.4.7 Resolutions in writing approved and signed by all directors (gérants) shall have the same effect as resolutions
passed at the directors’ (gérants) meetings. Such approval may be in a single or in several separate documents.
7.4.8 Any and all directors (gérants) may participate in any meeting of the board of directors (conseil de gérance) by
telephone or video conference call or by other similar means of communication allowing all the directors (gérants) taking
part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in
person at such meeting.
7.5 - Liability of Directors (gérants)
Any director (gérant) assumes, by reason of his position, no personal liability in relation to any commitment validly
made by him in the name of the Company.
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Art. 8. General shareholders’ meeting.
8.1 The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders’ meeting.
8.2 In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the
number of shares he owns. Each shareholder shall dispose of a number of votes equal to the number of shares held by
him. Decisions are only validly taken insofar as shareholders owning more than half of the share capital adopt them.
8.3 However, resolutions to alter the Articles, except in case of a change of nationality, which requires a unanimous
vote, may only be adopted by the majority in number of the shareholders owning at least three quarter of the Company’s
share capital, subject to the provisions of the Law.
8.4 The holding of general shareholders’ meetings shall not be mandatory where the number of members does not
exceed twenty-five (25). In such case, each member shall receive the precise wording of the text of the resolutions or
decisions to be adopted and shall give his vote in writing.
Art. 9. Annual general shareholders’ meeting.
9.1 Where the number of shareholders exceeds twenty-five, an annual general meeting of shareholders shall be held,
in accordance with Article 196 of the Law at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg
as may be specified in the notice of meeting, on the third Friday of the month of June, at 11.15 am.
9.2 If such day is not a bank business day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following
bank business day. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the sole director
(gérant), or in case of plurality of directors (gérants), the board of directors (conseil de gérance), exceptional circums-
tances so require.
Art. 10. Audit. Where the number of shareholders exceeds twenty-five, the operations of the Company shall be
supervised by one or more statutory auditors in accordance with Article 200 of the Law who need not to be shareholder.
If there is more than one statutory auditor, the statutory auditors shall act as a collegium and form the board of auditors.
Art. 11. Fiscal year – Annual accounts.
11.1 – Fiscal Year
The Company’s fiscal year starts on the 1
st
of January and ends on the 31
st
of December of each year.
11.2 - Annual Accounts
11.2.1 At the end of each fiscal year, the sole director (gérant), or in case of plurality of directors (gérants), the board
of directors (conseil de gérance) prepare an inventory, including an indication of the value of the Company’s assets and
liabilities, as well as the balance sheet and the profit and loss account in which the necessary depreciation charges must
be made.
11.2.2 Each shareholder, either personally or through an appointed agent, may inspect, at the Company’s registered
office, the above inventory, balance sheet, profit and loss accounts and, as the case may be, the report of the statutory
auditor(s) set-up in accordance with Article 200.
Art. 12. Distribution of profits.
12.1 The gross profit of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortization
and taxes represent the net profit.
12.2 An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company shall be allocated to a statutory reserve,
until and as long as this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s share capital.
12.3 The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding
in the Company.
Art. 13. Dissolution - Liquidation.
13.1 The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy
of the single shareholder or of one of the shareholders.
13.2 Except in the case of dissolution by court order, the dissolution of the Company may take place only pursuant
to a decision adopted by the general meeting of shareholders in accordance with the conditions laid down for amendments
to the Articles.
13.3 At the time of dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.
Art. 14. Reference to the law. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific
provision is made in these Articles.
Art. 15. Modification of articles. The Articles may be amended from time to time, and in case of plurality of shareholders,
by a meeting of shareholders, subject to the quorum and voting requirements provided by the laws of Luxembourg.
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<i>Transitional dispositionsi>
The first fiscal year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 31 December
2012.
<i>Subscriptioni>
The Articles having thus been established, the appearing parties declare to subscribe the entire share capital as follows:
Subscriber
Number
of shares
Subscribed
amount
% of sha-
re capital
Stirling Square Capital Partners Second Fund
Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11,589
EUR 11,589 92.712%
Stirling Square Capital Partners Second Fund
(VCOC) Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
911
EUR 911
8.288%
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12,500 EUR 12,500.-
100%
All the shares have been paid-up to the extent of one hundred percent (100%) by payment in cash, so that the amount
of EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred euros) is now available to the Company, evidence thereof having been
given to the notary.
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at approximately two thousand euros.
<i>Resolutions of the shareholdersi>
1. The Company will be administered by the following directors (gérants) for an undetermined period:
- Bolaji Adekunle Odunsi, born on 20 June in Ibadan, with professional address at Liscartan House, 127-131 Sloane
Street, London SW1X 9AS, United Kingdom;
- Alexander James Bermingham, born on 19 December 1972 in Sheffield, United Kingdom, with professional address
at 9A, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg; and
- Anke Jager, born on 22 April 1968 in Salzgitter, Germany, with professional address at 9A, rue Gabriel Lippmann,
L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg.
2. The registered office of the Company shall be established at 9A, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand
Duchy of Luxembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, he/she signed together with the notary
the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le douze mars.
Par-devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
ONT COMPARU:
Stirling Square Capital Partners Second Fund Limited Partnership, un limited partnership immatriculé au Royaume-Uni
(No. LP012516) et ayant son siège social au 11-15, Seaton Place, St Helier, JE4 0QH Jersey, agissant par son gérant Stirling
Square Capital Partners Jersey Management Limited, un limited company immatriculé à Jersey (No. 98943), ayant son
siège social au 11-15, Seaton Place, St Helier, GB-JE4 0QH Jersey; et
Stirling Square Capital Partners Second Fund (VCOC) Limited Partnership, un limited partnership immatriculé au
Royaume-Uni (No. LP012517) et ayant son siège social au 11-15, Seaton Place, St Helier, JE4 0QH Jersey, agissant par
son gérant, Stirling Square Capital Partners Jersey Management Limited, un limited company company immatriculé à Jersey
(No. 98943), ayant son siège social au 11-15, Seaton Place, St Helier, GB-JE4 0QH Jersey.
Ci - après représentées par Madame Rachel UHL, juriste, demeurant à Luxembourg, en vertu des procurations sous
seing privé.
Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées “ne varietur” par le comparant et le notaire instrumentant,
annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.
Lesquelles parties comparantes, représentées comme dit ci - avant, ont requis le notaire instrumentant de dresser
acte d'une société à responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:
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Art. 1
er
. Forme sociale. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives (ci-après
la “Société”), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la
“Loi”), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après les “Statuts”).
Art. 2. Objet social.
2.1 L'objet de la Société est la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembour-
geoises et étrangères, l'acquisition par l'achat, la souscription ou de toute autre manière, ainsi que le transfert par vente,
échange ou autre, d'actions, d'obligations, de reconnaissances de dettes, notes ou autres titres de quelque forme que ce
soit, et la propriété, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La Société peut en outre prendre
des participations dans des sociétés de personnes.
2.2 La Société peut notamment prendre des participations dans la société en commandite par actions SSCP [SAR]
Holdings S.C.A. et agir, le cas échéant, comme gérant commandité de cette société.
2.3 La Société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations qui pourront être con-
vertibles (à condition que celle-ci ne soit pas publique) et à l’émission de reconnaissances de dettes.
2.4 La Société peut accorder des prêts ou avances par touts moyens à des sociétés ou autres entités dans lesquelles
la Société a un intérêt ou qui font partie du groupe de sociétés auquel appartient la Société (y compris ses associés ou
entités liées) (le "Sociétés du Groupe") et accorder tout concours par voie d’octroi de garanties, sûretés, nantissements,
gages ou autres au profit de tiers pour les obligations desdites Sociétés du Groupe
2.5 D'une façon générale, elle peut accorder une assistance aux sociétés affiliées, prendre toutes mesures de contrôle
et de supervision et accomplir toute opération qui pourrait être utile à l'accomplissement et au développement de son
objet.
2.6 La Société pourra en outre effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière, ainsi que toute
transaction sur des biens mobiliers ou immobiliers.
2.7 La Société n’entrera dans aucune opération qui pourrait l’amener à être engagée dans toute activité qui serait
considérée comme une activité réglementée du secteur financier.
Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. Dénomination. La Société aura la dénomination: SSCP SAR S.à r.l.
Art. 5. Siège social.
5.1 Le siège social est établi à Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg.
5.2 Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand - Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée
générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
5.3 L’adresse du siège social peut-être transférée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant unique ou
en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
5.4 La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.
Art. 6. Capital social – Parts sociales.
6.1 - Capital Souscrit et Libéré
6.1.1 Le capital social est fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) représenté par 12.500 (douze mille cinq
cents) parts sociales d’une valeur nominale de EUR 1,- (un euro), toutes entièrement souscrites et libérées.
6.1.2 Le cas échéant que toutes les parts sociales sont détenues par un seul associé, la Société est une société uni-
personnelle au sens de l’article 179 (2) de la Loi. Dans la mesure où les articles 200-1 et 200-2 de la Loi trouvent à
s’appliquer, chaque décision de l’associé unique et chaque contrat conclu entre lui et la Société représentée par lui sont
inscrits sur un procès-verbal ou établis par écrit.
6.2 - Modification du Capital Social
Le capital social souscrit peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de
l’assemblée générale des associés conformément à l’article 8 des présents Statuts et dans les limites prévues à l’article
199 de la Loi.
6.3 - Participation aux Profits
Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec le
nombre des parts sociales existantes.
6.4 - Indivisibilité des Parts Sociales
Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire est admis par part sociale. Les
copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
6.5 - Transfert de Parts Sociales
6.5.1 Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmis-
sibles.
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6.5.2 Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales ne sont transmissibles que sous réserve du respect
des dispositions prévues aux articles 189 et 190 de la Loi.
6.5.3 Les parts sociales ne peuvent être transmises inter vivos à des tiers non - associés qu’après approbation préalable
en assemblée générale des associés représentant au moins trois quarts du capital social.
6.5.4 Les transferts de parts sociales doivent s’effectuer par un acte notarié ou un acte sous seing privé. Les transferts
ne peuvent être opposables à l’égard de la Société ou des tiers qu’à partir du moment de leur notification à la Société ou
de leur acceptation sur base des dispositions de l’article 1690 du Code Civil.
6.6 - Enregistrement des Parts Sociales
Toutes les parts sociales sont nominatives, au nom d’une personne déterminée et sont inscrites sur le registre des
associés conformément à l'article 185 de la Loi.
Art. 7. Management.
7.1 - Nomination et Révocation
7.1.1 La Société est gérée par un gérant unique ou par plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils consti-
tueront un conseil de gérance. Le(s) gérant(s) n’est/ne sont pas nécessairement associé(s).
7.1.2 Le(s) gérant(s) est/sont nommé(s) par l'assemblée générale des associés.
7.1.3 Un gérant pourra être révoqué ad nutum avec ou sans motif et remplacé à tout moment sur décision adoptée
par les associés.
7.1.4 Le gérant unique et chacun des membres du conseil de gérance n’est ou ne seront pas rémunéré(s) pour ses/
leurs services en tant que gérant, sauf s'il en est décidé autrement par l'assemblée générale des associés. La Société pourra
rembourser tout gérant des dépenses raisonnables survenues lors de l'exécution de son mandat, y compris les dépenses
raisonnables de voyage et de logement survenus lors de la participation à des réunions du conseil de gérance, en cas de
pluralité de gérants.
7.2 - Pouvoirs
Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les présents Statuts à l'assemblée générale des associés
relèvent de la compétence du gérant unique ou en cas de pluralité de gérants de la compétence du conseil de gérance.
7.3 - Représentation et Signature Autorisée
7.3.1 Dans les rapports avec les tiers et avec la justice, le gérant unique, et en cas de pluralité de gérants, le conseil de
gérance aura tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations
conformément à l’objet social et sous réserve du respect des termes du présent article 7.3.
7.3.2 La Société est engagée par la seule signature du gérant unique et en cas de pluralité de gérants par la signature
conjointe de deux membres du conseil de gérance.
7.3.3 Le gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra déléguer ses compétences pour
des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.
7.3.4 Le gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance déterminera les responsabilités du
mandataire et sa rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de représentation et n'importe quelles autres
conditions pertinentes de ce mandat.
7.4 - Président, Vice-Président, Secrétaire, Procédures
7.4.1 Le conseil de gérance peut choisir parmi ses membres un président et un vice-président.
Il peut aussi désigner un secrétaire, gérant ou non, qui sera chargé de la tenue des procès-verbaux des réunions du
conseil de gérance et des associés.
7.4.2 Les résolutions du conseil de gérance seront constatées par des procès-verbaux, qui, signés par le président et
le secrétaire ou par un notaire, seront déposées dans les livres de la Société.
7.4.3 Les copies ou extraits de ces procès-verbaux qui pourraient être produits en justice ou autrement seront signés
par le président, le secrétaire ou par un quelconque gérant.
7.4.4 Le conseil de gérance ne peut délibérer et agir valablement que si au moins la majorité des gérants est présente
ou représentée à la réunion du conseil de gérance.
7.4.5 En cas de pluralité de gérants, les résolutions ne pourront être prises qu'à la majorité des voix exprimées par
les gérants présents ou représentés à ladite réunion.
7.4.6 Tout gérant pourra agir à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant comme son
représentant. Un gérant pourra également désigner un autre gérant pour le représenter par téléphone, cela sera confirmé
par écrit par la suite.
7.4.7 Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu’une décision
prise lors d’une réunion du conseil de gérance.
Cette approbation peut résulter d’un seul ou de plusieurs documents distincts.
7.4.7 Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil de gérance par “conference call”
via téléphone ou vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que tous les gérants parti-
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cipant au conseil puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir
participé en personne à la réunion.
7.5 - Responsabilité des Gérants
Tout gérant ne contracte en raison de sa fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements ré-
gulièrement pris par eux au nom de la Société.
Art. 8. Assemblée générale des associés.
8.1 L’associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l’assemblée générale des associés.
8.2 En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre
de parts qu’il détient. Chaque associé possède un droit de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui.
Les décisions ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus de la
moitié du capital.
8.3 Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts, sauf en cas de changement de nationalité de la Société et pour
lequel un vote à l’unanimité des associés est exigé, ne peuvent être adoptées que par une majorité d’associés détenant
au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.
8.4 La tenue d'assemblées générales n'est pas obligatoire, quand le nombre des associés n'est pas supérieur à vingt-
cinq (25). Dans ce cas, chaque associé recevra le texte des résolutions ou décisions à prendre expressément formulées
et émettra son vote par écrit.
Art. 9. Assemblée générale annuelle des associés.
9.1 Si le nombre des associés est supérieur à vingt cinq, une assemblée générale des associés doit être tenue, confor-
mément à l'article 196 de la Loi, au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg tel que précisé dans
la convocation de l'assemblée, le troisième vendredi du mois de juin, à 10.15.
9.2 Si ce jour devait être un jour non ouvrable à Luxembourg, l'assemblée générale devrait se tenir le jour ouvrable
suivant. L'assemblée générale pourra se tenir à l'étranger, si de l'avis unanime et définitif du gérant unique ou en cas de
pluralité du conseil de gérance, des circonstances exceptionnelles le requièrent.
Art. 10. Vérification des comptes. Si le nombre des associés est supérieur à vingt cinq, les opérations de la Société
sont contrôlées par un ou plusieurs commissaires aux comptes conformément à l'article 200 de la Loi, lequel ne requiert
pas qu'il(s) soi(en)t associé(s). S'il y a plus d'un commissaire, les commissaires aux comptes doivent agir en collège et
former le conseil de commissaires aux comptes.
Art. 11. Exercice social - Comptes annuels.
11.1 - Exercice Social
L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
11.2 - Comptes Annuels
11.2.1 A la fin de chaque exercice social, le gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance dresse
un inventaire (indiquant toutes les valeurs des actifs et des passifs de la Société) ainsi que le bilan, le compte de pertes et
profits, lesquels apporteront les renseignements relatifs aux charges résultant des amortissements nécessaires.
11.2.2 Chaque associé pourra personnellement ou par le biais d'un agent nommé à cet effet, examiner, au siège social
de la Société, l'inventaire susmentionné, le bilan, le compte de pertes et profits et le cas échéant le rapport du ou des
commissaire(s) établi conformément à l’article 200 de la Loi.
Art. 12. Distribution des profits.
12.1 Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements
et impôts, constituent le bénéfice net.
12.2 Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à, et aussi
longtemps que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social.
12.3 Le solde des bénéfices nets peut être distribué au(x) associé(s) en proportion de leur participation dans le capital
de la Société.
Art. 13. Dissolution - Liquidation.
13.1 La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de la
faillite de l’associé unique ou d’un des associés.
13.2 Sauf dans le cas d’une dissolution par décision judiciaire, la dissolution de la Société ne peut se faire que sur
décision adoptée par l'assemblée générale des associés dans les conditions exigées pour la modification des Statuts.
13.3 Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, associés
ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunération.
Art. 14. Référence à la loi. Pour tous les points non expressément prévus aux présents Statuts, il est fait référence aux
dispositions de la Loi.
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Art. 15. Modification des statuts. Les présents Statuts pourront être à tout moment modifiés par l'assemblée des
associés selon le quorum et conditions de vote requis par les lois du Grand-Duché de Luxembourg.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social débutera à la date de constitution et se terminera le 31 Décembre 2012.
<i>Souscriptioni>
Les Statuts ainsi établis, la parties comparantes déclarent souscrire le capital comme suit:
Souscripteur
Nombre
de parts
sociales
Montant
souscrit
% du
capital
social
Stirling Square Capital Partners Second
Fund Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.589
EUR 11.589 92,712%
Stirling Square Capital Partners Second Fund
(VCOC) Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
911
EUR 911
8,288%
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.500 EUR 12.500,-
100%
Toutes les parts ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que le montant de EUR
12.500,- (douze mille cinq cents euros) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au
notaire instrumentant.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont
mis à sa charge à raison de sa constitution sont estimés à environ deux mille Euros.
<i>Résolution des associési>
1. La Société est administrée par les gérants suivants pour une période indéterminée:
a. Bolaji Adekunle Odunsi, né le 20 juin à Ibadan, avec adresse professionnelle à Liscartan House, 127-131 Sloane Street,
Londres SW1X 9AS, Royaume-Uni;
b. Alexander James Bermingham, né le 19 décembre 1972 à Sheffield, Royaume-Uni, avec adresse professionnelle à
9A, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg; et
c. Anke Jager, née le 22 avril 1968 à Salzgitter, Allemagne, avec adresse professionnelle à 9A, rue Gabriel Lippmann,
L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg.
2. Le siège social de la Société est établi à 9A, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, constate que les comparants ont requis de documenter
le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française. A la requête desdits comparants, en cas de divergence
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes. Et après lecture faite et interprétation
donnée à la mandataire des parties comparantes, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: R. UHL, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 14 mars 2012. Relation: LAC/2012/11869. Reçu soixante-quinze Euros (75,- €).
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 mars 2012.
Référence de publication: 2012033694/452.
(120043773) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2012.
Lux Papier Investissement S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 137.318.
EXTRAIT
Suite aux résolutions prises par l'actionnaire unique en date du 22 février 2012, il a été décidé ce qui suit:
- d'accepter la démission de Marjoleine van Oort de son poste d'administrateur avec effet au 23 février 2011,
Le conseil d'administration se compose désormais comme suit:
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- Ivo Hemelraad, administrateur;
- Wim Rits, administrateur.
Pour extrait conforme,
Luxembourg, le 26 mars 2012.
Référence de publication: 2012036267/15.
(120048688) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2012.
Kepler Private Partners S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 146.001.
Les comptes annuels pour la période du 06 avril 2009 (date de constitution) au 31 décembre 2009 ont été déposés
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 mars 2012.
Référence de publication: 2012036233/11.
(120048771) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2012.
King's Cross Asset Funding LLE, Société à responsabilité limitée de titrisation.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 6, rue Philippe II.
R.C.S. Luxembourg B 128.401.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2012036234/11.
(120048844) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2012.
King's Cross Asset Funding 1, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 6, rue Philippe II.
R.C.S. Luxembourg B 108.392.
Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2012036235/11.
(120048397) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2012.
MAF Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1648 Luxembourg, 46, Place Guillaume II.
R.C.S. Luxembourg B 111.649.
RECTIFICATIF
Suite à une erreur matérielle survenue dans la publication datée du 1
er
avril 2011, et déposée au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg le 5 avril 2011, sous la référence L110053140,
En date du 21 juin 2010, les cessions de parts suivantes ont eu lieu:
- l'associé MEIF Luxembourg Holdings S.A., avec siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, a cédé la
totalité de ses 249 parts sociales à Macquarie Autoroutes de France 2 S.A., avec siège social au 46, Place Guillaume II,
L-1648 Luxembourg, qui les acquiert;
- l'associé Macquarie Autoroute International Sarl, avec siège social au 46, Place Guillaume II, L-1648 Luxembourg, a
cédé la totalité de ses 251 parts sociales à Macquarie Autoroutes de France 2 S.A., précité, qui les acquiert.
En conséquence, l'associé unique de la société est Macquarie Autoroutes de France 2 S.A., précité, qui détient 500
parts sociales.
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Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 mars 2012.
Référence de publication: 2012036301/21.
(120047941) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2012.
King's Cross Asset Funding 1, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 6, rue Philippe II.
R.C.S. Luxembourg B 108.392.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2012036236/11.
(120048398) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2012.
King's Cross Asset Funding 12, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 6, rue Philippe II.
R.C.S. Luxembourg B 113.398.
Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2012036237/11.
(120048391) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2012.
King's Cross Asset Funding 13, Société à responsabilité limitée de titrisation.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 6, rue Philippe II.
R.C.S. Luxembourg B 113.440.
Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2012036238/11.
(120048390) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2012.
OCM Luxembourg Mezz II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 140.812.
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire de l’Associé Unique de la Société prises le 29 février 2012i>
L’Assemblée Générale Extraordinaire de la Société a décidé:
- De transférer le siège social de la Société du 53, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg au 26A, Boulevard Royal, L-2449
Luxembourg avec effet rétroactif au 1
er
juin 2011;
- En conséquence de ce transfert, l’adresse professionnelle de Monsieur Szymon DEC devient également 26A, boule-
vard Royal L-2449 Luxembourg;
- D’accepter la démission de Mr Jean-Pierre BACCUS de son poste de Gérant de la Société avec effet immédiat;
- De nommer Mr Jabir CHAKIB, né le 5 novembre 1967 à Casablanca (Maroc) ayant son adresse professionnelle au
26A, Boulevard Royal L-2449 Luxembourg comme Gérant de la Société avec effet immédiat et pour une durée indéter-
minée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
50584
L
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Vanessa Lorreyte
<i>Le Mandatairei>
Référence de publication: 2012036343/21.
(120048126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2012.
La Haie Blanche S.A. Luxembourg, Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 67.649.
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 5 mars 2012i>
Monsieur Gilles JACQUET, avec adresse professionnelle 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg est nommé
Président du Conseil d’Administration, et ce jusqu’à l’assemblée générale qui se tiendra en 2013.
Luxembourg, le 5 mars 2012.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2012036271/14.
(120048671) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2012.
In Motion S.A., Société Anonyme,
(anc. Trading (Luxembourg) S.A.).
Siège social: L-9764 Marnach, 21, rue de Marbourg.
R.C.S. Luxembourg B 82.826.
L'an deux mille douze, le deux mars.
Par-devant Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Diekirch (Grand-Duché du Luxembourg).
Se tient une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société TRADING (Luxembourg) S.A., une
société anonyme ayant son siège social à L-2444 Luxembourg, 68, Rue des Romains. La Société a été constituée le 4 juillet
2001, suite à un acte de Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations n°1247 du 28 décembre 2001.
L'assemblée est présidée par Monsieur Marc REIFF, Administrateur de société, demeurant au 24, rue Jean l'Aveugle
L-9263 Diekirch.
Le président désigne Monsieur José BONAVENTURE, comptable, demeurant professionnellement au 21, rue de Mar-
bourg, L-9764 Marnach, en tant que secrétaire et scrutateur de l'assemblée.
Le bureau de l’assemblée ayant été constitué, le président prie le notaire d'acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de
présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l'acte.
II.- Clôturée, cette liste de présence fait apparaître que les 310 (trois cent dix) actions, représentant l'intégralité du
capital social sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée
peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.
III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Changement de la dénomination en „In Motion S.A.“;
2. Modification de l‘article 1 des statuts de la société qui aura dorénavant la teneur suivante;
«Il existe une société anonyme dénommée In Motion S.A.».
3. Transfert du siège social de la société du 68, Rue des Romains, L-2444 Luxembourg au 21, Rue de Marbourg, L-9764
Marnach.
4. Modification du premier alinéa de l’article 2 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:
«Le siège de la société est établi dans la commune de Clervaux.»
5. Modification de l’article des statuts de la société relatif à l’objet social qui aura dorénavant la teneur suivante:
«La société a pour objet:
- l’import, l’export ainsi que le commerce des carburants, huiles, graisses industrielles et combustibles;
- l’exploitation des stations d’essence avec magasins et laveries;
- la location des véhicules (sans chauffeur);
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- la vente des produits alimentaires préemballées, tabacs, boissons alcoolisées et non-alcoolisées, sucreries, revues de
presse, gadgets, fleurs, pâtisserie et viennoiserie, ainsi que tout autre produit ou marchandise vendu en général dans des
stations service;
- l’exploitation d'un café et d'un restaurant, avec un débit de boissons alcoolisées et non-alcoolisées;
- la représentation, le stockage et la distribution des produits industriels, et en particulier des produits de construction
chimiques pour l'industrie;
La société a en outre pour objet tant pour elle-même que pour le compte d’un tiers, seule ou en participation avec
qui que ce soit au Luxembourg ou à l’étranger le transport par camions de carburants, huiles, gras d’industrie et com-
bustibles.
Elle pourra emprunter avec ou sans garantie, procéder à l'émission de toute sorte d'obligations et de reconnaissances
de dettes, hypothéquer ou gager ses biens, ou se porter caution personnelle et/ou réelle, au profit d’autres entreprises,
sociétés ou tiers, sous réserve des dispositions légales afférentes.
La Société exercera son activité tant au Grand-Duché de Luxembourg, qu'à l'étranger.
De façon générale, la Société pourra faire toutes activités et opérations commerciales, industrielles, financières, mo-
bilières, immobilières ou autres se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature
à en faciliter ou favoriser la réalisation.»
6. Substitution d'une version française des statuts de la société à la version allemande actuelle.
7. Refonte complète des statuts (suivant projet en annexe), sans toucher néanmoins à la forme de la société, pour les
adapter aux décisions susmentionnées de l'ordre du jour et à toutes modifications apportées à la loi sur les sociétés
commerciales.
8. Nomination d’un administrateur-délégué pour la division de transport et définition de ses pouvoirs.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l’unanimité:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de modifier la dénomination de la société de „TRADING (Luxembourg) S.A.“ en „In Motion S.A.“.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède l’assemblée décide de modifier le premier article des statuts de la société qui aura
désormais la teneur suivante:
«Il existe une société anonyme dénommée In Motion S.A.».
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée décide de transférer le siège de la société du 68, Rue des Romains, L-2444 Luxembourg au 21, rue de
Marbourg, L-9764 Marnach.
<i>Quatrième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 2 des statuts de la société,
qui aura dorénavant la teneur suivante:
«Le siège de la société est établi dans la commune de Clervaux.».
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’article 3 des statuts de la société relatif à l’objet social qui aura dorénavant la teneur
suivante:
«La société a pour objet:
- l’import, l’export ainsi que le commerce des carburants, huiles, graisses industrielles et combustibles;
- l’exploitation des stations d’essence avec magasins et laveries;
- la location des véhicules (sans chauffeur);
- la vente des produits alimentaires préemballées, tabacs, boissons alcoolisées et non-alcoolisées, sucreries, revues de
presse, gadgets, fleurs, pâtisserie et viennoiserie, ainsi que tout autre produit ou marchandise vendu en général dans des
stations service;
- l’exploitation d'un café et d'un restaurant, avec un débit de boissons alcoolisées et non-alcoolisées;
- la représentation, le stockage et la distribution des produits industriels, et en particulier des produits de construction
chimiques pour l'industrie;
La société a en outre pour objet tant pour elle-même que pour le compte d’un tiers, seule ou en participation avec
qui que ce soit au Luxembourg ou à l’étranger le transport par camions de carburants, huiles, gras d’industrie et com-
bustibles.
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Elle pourra emprunter avec ou sans garantie, procéder à l'émission de toute sorte d'obligations et de reconnaissances
de dettes, hypothéquer ou gager ses biens, ou se porter caution personnelle et/ou réelle, au profit d’autres entreprises,
sociétés ou tiers, sous réserve des dispositions légales afférentes.
La Société exercera son activité tant au Grand-Duché de Luxembourg, qu'à l'étranger.
De façon générale, la Société pourra faire toutes activités et opérations commerciales, industrielles, financières, mo-
bilières, immobilières ou autres se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature
à en faciliter ou favoriser la réalisation.»
L’assemblée constate qu'aucun emprunt obligataire n'a été émis par la société et que, dès lors, aucun accord des
obligataires n’est requis en rapport avec le changement envisagé.
<i>Sixième résolutioni>
L'assemblée générale décide de substituer la version actuelle des statuts de la société en allemand par une version
française.
<i>Septième résolutioni>
L'assemblée générale décide de procéder à une refonte complète des statuts de la société, sans toucher néanmoins à
la forme de la société, pour les adapter aux décisions qui précèdent et à toutes modifications apportées à la loi sur les
sociétés commerciales, et de leur donner la teneur suivante:
«Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Il est existe une société anonyme sous dénommée In Motion S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi dans la commune de Clervaux.
Le siège social peut être transféré (i) à tout autre endroit de la même commune par une décision du Conseil d’Ad-
ministration ou de l’administrateur unique et (ii) à tout autre endroit au Grand-Duché de Luxembourg par une décision
des actionnaire(s) délibérant comme en matière de modification de Statuts.
Des succursales ou d'autres bureaux peuvent être établis soit au Grand-Duché du Luxembourg ou à l'étranger par
décision du Conseil d’Administration.
Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, se sont produits ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales,
sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert
provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes
exécutifs de la société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. La société a pour objet:
- l’import, l’export ainsi que le commerce des carburants, huiles, graisses industrielles et combustibles;
- l’exploitation des stations d’essence avec magasins et laveries;
- la location des véhicules (sans chauffeur);
- la vente des produits alimentaires préemballées, tabacs, boissons alcoolisées et non-alcoolisées, sucreries, revues de
presse, gadgets, fleurs, pâtisserie et viennoiserie, ainsi que tout autre produit ou marchandise vendu en général dans des
stations service;
- l’exploitation d'un café et d'un restaurant, avec un débit de boissons alcoolisées et non-alcoolisées;
- la représentation, le stockage et la distribution des produits industriels, et en particulier des produits de construction
chimiques pour l'industrie;
La société a en outre pour objet tant pour elle-même que pour le compte d’un tiers, seule ou en participation avec
qui que ce soit au Luxembourg ou à l’étranger le transport par camions de carburants, huiles, gras d’industrie et com-
bustibles.
Elle pourra emprunter avec ou sans garantie, procéder à l'émission de toute sorte d'obligations et de reconnaissances
de dettes, hypothéquer ou gager ses biens, ou se porter caution personnelle et/ou réelle, au profit d’autres entreprises,
sociétés ou tiers, sous réserve des dispositions légales afférentes.
La Société exercera son activité tant au Grand-Duché de Luxembourg, qu'à l'étranger.
De façon générale, la Société pourra faire toutes activités et opérations commerciales, industrielles, financières, mo-
bilières, immobilières ou autres se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature
à en faciliter ou favoriser la réalisation.
Art. 4. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 31.000 (trente et un mille euros) représenté par 310 (trois cent
dix) actions d'une valeur nominale de EUR 100 (cent euros) chacune.
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Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire.
Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par décisions de l’assemblée générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Administration - Surveillance
Art. 6. En cas de pluralité d’actionnaires, la société doit être administrée par un conseil d’administration composé de
trois membres au moins, actionnaires ou non.
Si la société est établie par un actionnaire unique ou si à l’occasion d’une assemblée générale des actionnaires, il est
constaté que la société a seulement un actionnaire restant, la composition du conseil d’administration peut être limitée
à un (1) membre jusqu’à l’assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l’existence de plus d’un actionnaire.
Les administrateurs ou l’administrateur unique seront élus par l’assemblée générale des actionnaires pour un terme
qui ne peut excéder six ans et toujours révocables par elle.
En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède
à l'élection définitive.
Art. 7. Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président. En cas d'empêchement du président, l'admi-
nistrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.
Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente
ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu'un administrateur ne puisse représenter plus d'un
de ses collègues.
Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par lettre, fax, conférence vidéo ou
téléphonique dans les formes prévues par la loi.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une
décision prise à une réunion du conseil d'administration.
Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de
partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.
Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont signés par les membres présents aux séances.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.
Art. 10. Le conseil d'administration ou l’administrateur unique est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous
les actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne
sont pas réservés expressément par la loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures et les statuts à l'assemblée
générale.
Art. 11. Le conseil d'administration ou l’administrateur unique pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de
gestion journalière à des administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires.
Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances, en cas d’administrateur unique, par la
signature individuelle de l’administrateur unique, ou en cas de pluralité d’administrateurs, par la signature collective de
trois administrateurs ou par la signature individuelle d'un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature
d'un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les
administrations publiques.
L’administrateur-délégué de la division de transport a le pouvoir d’engager la société par sa signature individuelle dans
le cadre de la gestion journalière en matière de transport, le tout en conformité avec l’objet social, jusqu’au montant de
EUR 25.000 (vingt-cinq mille euros). Pour des engagements en matière de transport qui dépassent la somme de EUR
25.000 (vingt-cinq mille euros), la société se trouve engagée par la signature collective de trois administrateurs, dont
obligatoirement celle de l’administrateur-délégué de la division de transport.
Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée
générale qui fixe leur nombre et leur rémunération, et toujours révocables.
La durée du mandat de commissaire est fixée par l'assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.
Assemblée générale
Art. 14. S’il y a seulement un actionnaire, l’actionnaire unique assure tous les pouvoirs conférés à l’assemblée générale
des actionnaires et prend les décisions par écrit.
En cas de pluralité d’actionnaires, l’assemblée générale des actionnaires représente tous les actionnaires de la société.
Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires sociales.
Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.
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Art. 15. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation,
le dernier jeudi du mois de mai à 19.00 heures.
Si la date de l'assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration respectivement
par l’administrateur unique ou par le(s) commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires
représentant 10% du capital social.
Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs propriétaires
en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule
personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.
Année sociale - Répartition des bénéfices
Art. 18. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le conseil d'administration ou l’administrateur unique établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l'assemblée générale
ordinaire au(x) commissaire(s).
Art. 19. Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé 5% au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint 10% du capital social.
Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.
Le conseil d'administration ou l’administrateur unique pourra verser des acomptes sur dividendes sous l'observation
des règles y relatives.
L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du
capital sans que le capital exprimé soit réduit.
Dissolution - Liquidation
Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour
les modifications des statuts.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération.
Disposition générale
Art. 21. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur application
partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.»
<i>Huitième résolutioni>
L’assemblée décide de nommer Monsieur Mario REIFF, administrateur de société, né le 23 novembre 1970 à Ettelbrück,
demeurant au 49, Rue am Floss, L-9263 Diekirch, comme administrateur-délégué de la division de transport. Son mandat
expirera avec l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2012.
L’administrateur-délégué de la division de transport a le pouvoir d’engager la société par sa signature individuelle dans
le cadre de la gestion journalière en matière de transport, le tout en conformité avec l’objet social, jusqu’au montant de
EUR 25.000 (vingt-cinq mille euros). Pour des engagements en matière de transport qui dépassent la somme de EUR
25.000 (vingt-cinq mille euros), la société se trouve engagée par la signature collective de trois administrateurs, dont
obligatoirement celle de l’administrateur-délégué de la division de transport.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge
en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille quatre cent euros (EUR 1.400.-).
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, passé à Marnach, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, prénoms, états et de-
meures, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: M. Reiff, J. Bonaventure, DELOSCH.
Enregistré à Diekirch, le 5 mars 2012. Relation: DIE/2012/2701. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.
<i>Le Receveuri> (signé): THOLL.
Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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Diekirch, le 5 mars 2012.
Référence de publication: 2012034120/249.
(120044339) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2012.
PanEuropean Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 4.428.775,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 70.884.
En date du 8 mars 2012, l'associé unique a pris la décision suivante:
- Transfert du siège social de la Société du 1, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg au 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855
Luxembourg, avec effet au 5 mars 2012.
Il a été porté à la connaissance de la Société que l'adresse professionnelle des gérants suivants est au 46A, Avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg et ce avec effet au 2 janvier 2012:
- Jorge Pérez Lozano
- Xenia Kotoula
- Israel Domingo Basilio
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 mars 2012.
<i>Pour la Société
i>Israel Domingo Basilio
<i>Géranti>
Référence de publication: 2012036350/21.
(120048072) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2012.
King's Cross Asset Funding 13, Société à responsabilité limitée de titrisation.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 6, rue Philippe II.
R.C.S. Luxembourg B 113.440.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2012036239/11.
(120048840) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2012.
Valla Park Luxco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 20.448,00.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 160.670.
<i>Extrait des Résolutions des Associés du 5 mars 2012i>
Les Associés de Valla Park Luxco Sàrl (la "Société"), ont décidé comme suit:
- d'accepter la démission de Patrick D'Andria, en tant que Gérant de classe B de la Société, et ce avec effet au 1
er
mars 2012;
- de nommer Alexandra Petitjean, née le 22 juillet 1979 à Remiremont, France, avec adresse professionnelle au 20,
rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, Gérante de classe B de la Société, avec effet au 1
er
mars 2012, et pour une durée
indéterminée.
Luxembourg, le 22 mars 2012.
Signature
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2012036473/18.
(120047955) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2012.
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GSCP VI AA Two Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 20.000,00.
Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.
R.C.S. Luxembourg B 132.198.
L'assemblée générale ordinaire des actionnaires, tenue en date du 27 février 2012, a décidé d'accepter:
- la démission de Fabrice Hablot en qualité de gérant de la Société avec effet au 27 février 2012.
- la nomination avec effet au 27 février 2012 et pour une durée indéterminée, en qualité de gérant de la Société de
Dominique Le Gal, né à Savigny-Sur-Orge (France), le 9 décembre 1971, et ayant son adresse professionnelle au 2, rue
du Fossé, L-1536 Luxembourg.
Le Conseil de Gérance sera, à partir du 27 février 2012, composé comme suit:
- Nicole GÖTZ, gérant
- Maxime NINO, gérant
- Dominique LE GAL, gérant
- Michael FURTH, gérant
- Véronique MENARD, gérant
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Société
i>Maxime Nino
<i>Géranti>
Référence de publication: 2012037206/23.
(120048660) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2012.
Touchstone Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.
R.C.S. Luxembourg B 46.174.
Le bilan au 31.12.2007 et les annexes ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 mars 2012.
Signature.
Référence de publication: 2012036464/10.
(120048212) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2012.
GSCP VI AA One Parallel Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 210.494,40.
Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.
R.C.S. Luxembourg B 133.062.
L'assemblée générale ordinaire de l'actionnaire unique, tenue en date du 27 février 2012, a décidé d'accepter:
- la démission de Fabrice Hablot en qualité de gérant de la Société avec effet au 27 février 2012.
- la nomination avec effet au 27 février 2012 et pour une durée indéterminée, en qualité de gérant de la Société de
Dominique Le Gal, né à Savigny-Sur-Orge (France), le 9 décembre 1971, et ayant son adresse professionnelle au 2, rue
du Fossé, L-1536 Luxembourg.
Le Conseil de Gérance sera, à partir du 27 février 2012, composé comme suit:
- Nicole GÖTZ, gérant
- Maxime NINO, gérant
- Dominique LE GAL, gérant
- Michael FURTH, gérant
- Véronique MENARD, gérant
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
50591
L
U X E M B O U R G
<i>Pour la Société
i>Maxime Nino
<i>Géranti>
Référence de publication: 2012037205/23.
(120048670) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2012.
Europe Ingénierie S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9647 Doncols, 14, Chemin des Douaniers.
R.C.S. Luxembourg B 114.395.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement le 26 octobre 2011i>
L'assemblée reconduit le mandat des administrateurs, Madame Pascale NOEL, demeurant 17, Allée de la Gare, F-78110
LE VESINET, Madame Mathilde COMMUN, demeurant 17, Allée de la Gare, F-78110 LE VESINET et Monsieur Hervé
COMMUN, demeurant 17, Allée de la Gare, F-78110 LE VESINET, ainsi que celui du commissaire aux comptes, Fiduciaire
GLACIS S.à r.l., ayant son siège social au 18a, boulevard de la Foire, L-1528 LUXEMBOURG, pour une période venant à
échéance à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2016.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 26 octobre 2011i>
Les membres du Conseil d'Administration décident de renommer Madame Pascale NOEL, demeurant 17, Allée de la
Gare, F-78110 LE VESINET, administrateur-délégué, pour une période venant à échéance à l'assemblée générale ordinaire
statuant sur les comptes de l'exercice 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2012037069/20.
(120048611) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2012.
Le Soleil dans la Main, Association sans but lucratif.
Siège social: L-9696 Winseler, 48, Duerfstrooss.
R.C.S. Luxembourg F 405.
Lors de notre assemblée générale extraordinaire du 21 janvier 2012, l'article 2 des statuts a été modifié de la manière
suivante.
Art. 2. Le siège est établi à 9 Ennescht Duerf L-9747 Enscherange (ancien siège)
Est modifié comme suit:
Art. 2. Le siège est établi à 48, Duerfstrooss, L- 9696 Winseler (nouveau siège)
Winseler, le 25.01.2012.
ONG LE SOLEIL DANS LA MAIN a.s.b.l.
48, Duerfstrooss
L-9696 Winseler
Arend Camille
<i>Secrétairei>
Référence de publication: 2012037105/18.
(120048334) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2012.
LMT LUX SA, Société Anonyme.
Siège social: L-4702 Pétange, 4, rue Pierre Grégoire.
R.C.S. Luxembourg B 112.921.
Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Version abrégée du dépôt des comptes annuels (art.81 de la Loi du 19 décembre 2002)
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012036278/10.
(120048454) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2012.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
50592
Europe Ingénierie S.A.
GS Car Rental Lux Parallel II S.à r.l.
GS Car Rental Lux Parallel S.à r.l.
GSCP VI AA One Parallel Holding S.à r.l.
GSCP VI AA Two Holding S.à r.l.
Henderson, Maverick and Williams S.A.
Herford SA
Hierscht Finance S.A.
Immobilière de l'Ouest
IMPRIMERIE MOULIN société à responsabilité limitée
Infra-Invest Brownfield
In Motion S.A.
Insight Holdings S.à r.l.
International Holding for African Development S.A. (IHAD)
International Holding for African Development S.A. (IHAD)
International Holding for African Development S.A. (IHAD)
Intertrust (Luxembourg) S.A.
Island Lux S.à r.l. & Partners S.C.A.
Japan Universal Holdings S.àr.l.
Japan Universal Investments S.àr.l.
JER Phoenix Holding
JER Thunderbird S.à r.l.
Kepler Private Partners S.A.
King's Cross Asset Funding 1
King's Cross Asset Funding 1
King's Cross Asset Funding 12
King's Cross Asset Funding 13
King's Cross Asset Funding 13
King's Cross Asset Funding LLE
La Haie Blanche S.A. Luxembourg
L'Art du Cuir
Les Etoiles du Cap Vert
Le Soleil dans la Main
LMT LUX SA
Lux Papier Investissement S.A.
MAF Finance S.à r.l.
Manpower Luxembourg S.A.
Meandros Real Estate Holding S.A.
Metallum Holding S.A.
MRI Overseas Property Group S.A.
MRI Overseas Property Group S.A.
Next Generation Aircraft Finance S.à.r.l.
Nille Acquisition S.A.
NPS RE Projects (Luxembourg) Holdings 2 Limited S.à r.l.
OCM Luxembourg Mezz II S.à r.l.
PanEuropean Investments S.à r.l.
Prime Credit 2 S.à r.l.
Rusta S.à r.l.
SSCP SAR S.à r.l.
Stonlux Sàrl
Touchstone Holding S.A.
Trading (Luxembourg) S.A.
Transport Becker S.à r.l.
Tyrus Capital Event S.à r.l.
Valla Park Luxco S.à r.l.
WK Sound & Light