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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1043
24 avril 2012
SOMMAIRE
3V Participations Luxembourg S.A. . . . . . .
50054
Acanthus Foundation S.A. . . . . . . . . . . . . . .
50055
a-part s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50061
ARTEMIS Information Management . . . . .
50053
Atols Investissements S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
50049
Azerre S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50041
Caliope International Investment S.A. . . .
50050
CC Medicus-Partners Limited - Zweignie-
derlassung Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . .
50042
Cedef S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50062
Chorale Eintracht im Thale Hesperange
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50053
Cimpor Reinsurance S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
50018
Cognetas II German Holdings S.à r.l. . . . .
50062
Compagnie Benlux de l'Europe du Nord
S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50021
Constance Holding S.A. SPF . . . . . . . . . . . .
50040
Couth S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50033
Couth S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50034
DaLiTa S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50054
Dirbach Plage Immobilier S.à r.l. . . . . . . . .
50050
Etablissement Massen S.A. . . . . . . . . . . . . . .
50032
euroscript Luxembourg Gesellschaft mit
beschränkter Haftung . . . . . . . . . . . . . . . . .
50064
F.G.P. (Luxembourg) S.A. . . . . . . . . . . . . . .
50035
Fro Solar Concept S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
50044
Garance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50046
Golfing S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50035
Icily Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
50025
Imokim S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50036
Invalda Lux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50037
JCF FPK I AIV ITB S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
50046
Lavanda North S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50021
Luxbail S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50064
Luxembourg International Holding S.A.,
société de gestion de patrimoine famillial
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50047
Luxfoot International S.A. . . . . . . . . . . . . . .
50043
Luxtrid S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50064
Massen Building Investment, S.A. . . . . . . . .
50044
Medical Investments International . . . . . . .
50064
Mineral5 SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50064
Model Flyers Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
50050
Powerwellness S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50024
Selectum SICAV - SIF . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50040
St Yvette S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50042
UBP Money Market Fund Sicav . . . . . . . . . .
50041
V.B.A. S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50018
Winland International Petroleum S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50055
Work-Order S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50063
Zakopan Investment S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
50040
Zaniatan S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50042
50017
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Cimpor Reinsurance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 534, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 87.242.
<i>Extrait des résolutions du Conseil d’Administration tenu par voie circulaire en date du 14 mars 2012i>
1. Transfert du siège social de la société du 74, rue de Merl L-2146 Luxembourg au 534, rue de Neudorf L-2220
Luxembourg avec effet immédiat.
2. Le Conseil décide de nommer Aon Insurance Managers (Luxembourg) S.A., 534, rue de Neudorf L-2220 Luxem-
bourg, en tant que Dirigeant Agréé, chargé de la gestion journalière de la Société (en conformité avec les dispositions de
l’article 94 (3.) de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des Assurances et des Réassurances telle que modifiée) en
remplacement de Marsh Management Services Luxembourg S.A., Administrateur Délégué, démissionnaire de la société.
3. Le Conseil accepte la démission de M. Claude WEBER, Administrateur de la société.
4. Le Conseil coopte Mme Sophie VANDEVEN, demeurant professionnellement, 534, rue de Neudorf L-2220 Lu-
xembourg, avec effet immédiat, en remplacement de M. Claude WEBER, démissionnaire.
<i>Pour la société CIMPOR REINSURANCE S.A.
i>Aon Insurance Managers (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2012035540/19.
(120046800) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2012.
V.B.A. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9749 Fischbach, 22, Hinnick.
R.C.S. Luxembourg B 167.545.
STATUTEN
Im Jahre zweitausendundzwölf, am siebzehnten Tag des Monats Februar.
Vor dem Unterzeichneten Maître Edouard DELOSCH, Notar mit Amtswohnsitz in Diekirch, Großherzogtum Lu-
xemburg.
Sind erschienen:
1. Herr Marc ZEYEN, Angestellte, geboren am 13. September 1985 in ST.VITH (Belgien), wohnhaft zu Lascheid, 22B,
B-4790 Burg Reuland;
2. Herr Helmut JENNIGES, Monteur, geboren am 8. März 1976 in Malmedy (Belgien), wohnhaft zu Lascheid, 22C,
B-4790 Burg Reuland.
Welche Komparenten den instrumentierenden Notar ersuchten, folgende Gesellschaftsgründung zu beurkunden:
Titel I. Name, Sitz, Zweck, Dauer
Art. 1. Zwischen den vorgenannten Parteien, sowie allen welche in Zukunft Inhaber der hiernach geschaffenen Anteile
werden, besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, welche durch gegenwärtige Satzung sowie durch die eins-
chlägigen gesetzlichen Bestimmungen geregelt ist.
Art. 2. Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung „V.B.A. S.à r.l.“.
Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Clervaux.
Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluss der Geschäftsführung an jeden anderen Ort innerhalb der gleichen Ge-
meinde verlegt werden. Er kann ausserdem durch Beschluss der Gesellschafterversammlung in jede andere Gemeinde
innerhalb des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.
Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist der An-und Verkauf, Import und Export von Fenstern, Türen und Garagentoren aus
Holz, PVC oder Aluminium, von Rollläden, Klappläden, von Fenster-und Türbeschlägen, von elektrischen Maschinen für
Holz und Metallschreinerei, von Holzplatten, friesen, Glaswolle und Isoliermaterial, sowie der an-und verkauf, Import und
Export von Waren bezüglich des Eisenwarenhandels.
Der Zweck der Gesellschaft umfasst außerdem die Akquisition, das Halten und die Veräußerung von Beteiligungen in
luxemburgischen und/oder ausländischen Unternehmen, sowie die Verwaltung, Entwicklung und Betreuung solcher Be-
teiligungen.
Die Gesellschaft kann zugunsten von Unternehmen, welche der Unternehmensgruppe angehören, jede finanzielle Un-
terstützung gewähren, wie zum Beispiel die Gewährung von Darlehen, Garantien und Sicherheiten jeglicher Art und Form.
Sie kann auch in Immobilien, geistiges Eigentum oder jegliche anderen beweglichen oder unbeweglichen Vermögens-
güter investieren.
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Die Gesellschaft kann in jeder Art und Form Darlehen aufnehmen und private Emissionen von Schuldscheinen oder
ähnlichen Schuldtiteln oder Warrants oder ähnliche Anteile, die Recht auf Aktien geben, ausgeben.
Im Rahmen ihrer Tätigkeit kann die Gesellschaft in Hypothekeneintragungen einwilligen, Darlehen aufnehmen, mit oder
ohne Garantie, und für andere Personen oder Gesellschaften Bürgschaften leisten, unter Vorbehalt der diesbezüglichen
gesetzlichen Bestimmungen.
Sie kann ihren Gegenstand sowohl in Luxemburg als auch im Ausland verwirklichen, auf alle Arten und gemäß den
Modalitäten, die ihr als geeignete erscheinen.
Die Gesellschaft kann im Übrigen alle kaufmännischen und finanziellen Handlungen in Bezug auf bewegliche und un-
bewegliche Güter vollziehen, die für die Verwirklichung des Gegenstandes der Gesellschaft notwendig oder auch nur
nützlich sind oder welche die Entwicklung der Gesellschaft erleichtern können.
Art. 5. Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer gegründet.
Titel II. Gesellschaftskapital, Anteile
Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), aufgeteilt in einhundert (100)
Anteile von je einhundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125.-), welche integral gezeichnet und voll eingezahlt wurden.
Art. 7. Im Falle von mehreren Gesellschaftern sind die Anteile zwischen ihnen frei übertragbar.
Das Abtreten von Gesellschaftsanteilen unter Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf der Genehmigung der anderen
Gesellschafter, welche drei Viertel (3/4) des Gesellschaftskapitals vertreten.
Die Übertragung von Gesellschaftsanteilen muss durch notarielle Urkunde oder durch privatschriftlichen Vertrag be-
legt werden. Eine solche Übertragung wird, gemäß Artikel 1690 des luxemburgischen Zivilgesetzbuches erst dann
gegenüber der Gesellschaft oder Dritten bindend, wenn sie der Gesellschaft gegenüber ordnungsgemäß angezeigt oder
von dieser angenommen worden ist.
Titel III. Verwaltung und Vertretung
Art. 8. Die Beschlüsse werden durch den alleinigen Gesellschafter gemäß Artikel 200-2 des Gesetzes vom 10. August
1915, so wie dasselbe abgeändert worden ist, gefasst.
Die Verträge zwischen der Gesellschaft und dem alleinigen Gesellschafter unterliegen ebenfalls den Bestimmungen
dieses Artikels.
Wenn die Gesellschaft mehrere Gesellschafter begreift, so sind die Beschlüsse der Generalversammlung nur rechts-
wirksam, wenn sie von den Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals darstellen, angenommen
werden, es sei denn das Gesetz oder gegenwärtige Satzung würden anders bestimmen.
Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile besitzt. Jeder Gesellschafter kann sich rechtmäßig
bei der Gesellschafterversammlung aufgrund einer Sondervollmacht vertreten lassen.
Art. 9. Solange die Zahl der Gesellschafter fünfundzwanzig (25) nicht übersteigt, steht es dem Geschäftsführer frei, die
Gesellschafter in Generalversammlungen zu vereinigen. Falls keine Versammlung abgehalten wird, erhält jeder Gesell-
schafter den genau festgelegten Text der zu treffenden Beschlüsse und gibt seine Stimme schriftlich ab.
Eine Entscheidung wird nur dann gültig getroffen, wenn sie von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Kapitals
vertreten, angenommen wird. Ist diese Zahl in einer ersten Versammlung oder schriftlichen Befragung nicht erreicht
worden, so werden die Gesellschafter ein zweites Mal durch Einschreibebrief zusammengerufen oder befragt und die
Entscheidungen werden nach der Mehrheit der abgegebenen Stimmen getroffen, welches auch der Teil des vertretenen
Kapitals sein mag.
Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt, ganz gleich wie viel Anteile er hat. Er kann so viele Stimmen abgeben, wie er
Anteile hat. Jeder Gesellschafter kann sich rechtmäßig bei der Gesellschafterversammlung aufgrund einer Sondervollmacht
vertreten lassen.
Art. 10. Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Teilhaber der Ge-
sellschaft sein müssen.
Die Ernennung der Geschäftsführer erfolgt durch den alleinigen Gesellschafter bezugsweise durch die Gesellschafter,
welche(r) die Befugnisse und die Dauer der Mandate des oder der Geschäftsführer festlegt.
Die (der) Geschäftsführer können (kann) spezielle Befugnisse oder Vollmachten an Personen oder Ausschüsse, die
von ihnen gewählt werden, übertragen oder diese mit bestimmten ständigen oder zeitweiligen Funktionen ausstatten.
Die Gesellschaft wird Dritten gegenüber durch die alleinige Unterschrift des einzigen Geschäftsführers oder, wenn
mehr als ein Geschäftsführer ernannt worden ist, wird die Gesellschaft wie folgt gebunden:
- die alleinige Unterschrift des technischen Geschäftsführer für Geschäftstransaktionen bis zu einem Geldbetrag von
fünfzigtausend Euro (EUR 50.000,-);
- die gemeinsame Unterschrift von zwei Geschäftsführern für Geschäftstransaktionen welche den Geldbetrag von
fünfzigtausend Euro (EUR 50.000,-) übersteigen.
Art. 11. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.
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Art. 12. Über die Geschäfte der Gesellschaft wird nach handelsüblichem Brauch Buch geführt.
Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden durch die Geschäftsführung ein Inventar, eine Bilanz und eine Gewinn-
und Verlustrechnung aufgestellt, gemäß den diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen.
Ein Geschäftsbericht muss gleichzeitig abgegeben werden. Am Gesellschaftssitz kann jeder Gesellschafter während der
Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn-und Verlustrechnung nehmen.
Die Bilanz sowie die Gewinn-und Verlustrechnung werden dem oder den Gesellschaftern zur Genehmigung vorgelegt.
Diese äußern sich durch besondere Abstimmung über die Entlastung der Geschäftsführung.
Das Kreditsaldo der Bilanz wird nach Abzug aller Unkosten sowie des Beitrages zur gesetzlichen Reserve der Gene-
ralversammlung der Gesellschafter bezugsweise dem alleinigen Gesellschafter zur Verfügung gestellt.
Art. 13. Beim Ableben des alleinigen Gesellschafters oder eines der Gesellschafter erlischt die Gesellschaft nicht,
sondern wird durch oder mit den Erben des Verstorbenen weitergeführt.
Titel IV. Auflösung und Liquidation
Art. 14. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere von dem alleinigen
Gesellschafter oder der Gesellschafterversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durch-
geführt.
Der alleinige Gesellschafter beziehungsweise die Gesellschafterversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.
Art. 15. Für sämtliche nicht vorgesehenen Punkte gilt das Gesetz vom 18. September 1933 über die Gesellschaften
mit beschränkter Haftung, sowie das Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und deren Abände-
rungen.
<i>Übergangsbestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2012.
<i>Zeichnung und Zahlungi>
Die Satzung ist somit durch den Notar aufgenommen, die Anteile wurden gezeichnet und der Nennwert, und gege-
benenfalls das Emissionsaufgeld, zu einhundert Prozent (100%) in bar wie folgt eingezahlt:
Gesellschafter
gezeichnetes
Kapital
Anzahl
der
Anteile
eingezahlter
Betrag
Herr Marc ZEYEN, vorbenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 6.250.-
50
EUR 6.250.-
Herr Helmut JENNIGES, vorbenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 6.250.-
50
EUR 6.250.-
Gesamt: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 12.500
100
EUR 12.500
Die Summe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) stand der Gesellschaft daher von dem Moment an zur
Verfügung. Beweis hierüber wurde dem unterzeichnenden Notar überbracht, welcher erklärt, dass die Voraussetzungen
des Artikels 183 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften vom 10. August 1915, in der zuletzt geltenden Fassung,
gewahrt wurden.
<i>Kosteni>
Die Kosten, welche der Gesellschaft zum Anlass ihrer Gründung entstehen, werden abgeschätzt auf den Betrag von
eintausend Euro (EUR 1.000,-).
<i>Erklärungi>
Die Komparenten erklären, dass der unterfertigte Notar ihm Kenntnis gegeben hat davon, dass die Gesellschaft erst
nach Erhalt der Handelsermächtigung ihre Aktivitäten aufnehmen kann.
<i>Generalversammlungi>
Sofort nach der Gründung, haben die vorgenannten Gesellschafter, folgende Beschlüsse einstimmig gefasst:
1. Zum technischen Geschäftsführer der Gesellschaft für eine unbestimmte Dauer wird ernannt:
Herr Marc ZEYEN, Angestellte, geboren am 13. September 1985 in ST.VITH (Belgien), wohnhaft zu Lascheid, 22B,
B-4790 Burg Reuland.
2. Zur kaufmännischen Geschäftsführer der Gesellschaft für eine unbestimmte Dauer wird ernannt:
Herr Helmut JENNIGES, Monteur, geboren am 8. März 1976 in Malmedy (Belgien), wohnhaft zu Lascheid, 22C, B-4790
Burg Reuland.
3. Die Gesellschaft wird nach außen rechtskräftig verpflichtet durch die alleinige Unterschrift des technischen Ge-
schäftsführer für Geschäftstransaktionen bis zu einem Geldbetrag von fünfzigtausend Euro (EUR 50.000,-);
Für Geschäftstransaktionen welches diesen Geldbetrag von EUR fünfzigtausend Euro (EUR 50.000,-) übersteigt, wird
die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift den beiden Geschäftsführern verpflichtet.
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3. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-9749 Fischbach, 22, Hinnick.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Weiswampach, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand
und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: M. Zeyen, H. Jenniges, DELOSCH.
Enregistré à Diekirch le 22 février 2011. Relation: DIE/2012/2243. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): THOLL.
Für gleichlautende Abschrift, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Memorial C.
Diekirch, den 22. Februar 2012.
Référence de publication: 2012033733/153.
(120044145) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2012.
Compagnie Benlux de l'Europe du Nord S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2727 Luxembourg, 19, avenue de la Porte Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 149.132.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 mars 2012.
Référence de publication: 2012033350/10.
(120044252) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2012.
Lavanda North S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 82, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 167.543.
STATUTEN
Im Jahre zwei tausend elf, den zweiundzwanzigsten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster, (Großherzogtum Luxemburg).
Ist erschienen:
Herr Andrey BORODIN, Bänker, wohnhaft in Remenham Hill, Henleyon-Themes RG9 3HH, Großbritannien, hier
vertreten durch Herrn Klaus KRUMNAU, Jurist, beruflich wohnhaft in L-1150 Luxemburg, 82, route d'Arlon, auf Grund
von einer ihm erteilten Vollmacht unter Privatschrift.
Welche Vollmacht, vom Bevollmächtigten und dem amtierenden Notar ne varietur unterschrieben, gegenwärtiger
Urkunde als Anlage beigebogen bleibt, um mit derselben einregistriert zu werden.
Welcher Komparent, vertreten wie hiervor erwähnt, den amtierenden Notar ersucht, die Satzung einer zu gründenden
Aktiengesellschaft wie folgt zu beurkunden:
Art. 1. Unter der Bezeichnung LAVANDA NORTH S.A. wird hiermit eine Aktiengesellschaft gegründet.
Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Filialen und Tochtergesellschaften, Agen-
turen und Büros sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.
Unbeschadet der Regeln des allgemeinen Rechtes betreffend die Kündigung von Verträgen, falls der Gesellschaftssitz
auf Grund eines Vertrages mit Drittpersonen festgesetzt wurde, kann, durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates,
der Sitz der Gesellschaft an jede andere Adresse innerhalb der Gemeinde Luxemburg verlegt werden.
Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluss der Generalversammlung an jeden beliebigen Ort im Großherzogtum
verlegt werden.
Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.
Art. 4. Gegenstand der Gesellschaft sind alle Handlungen, die in direktem oder indirektem Zusammenhang mit der
Beteiligungsnahme in jeglicher Form in irgendwelchen Gesellschaften, mit der Verwaltung, dem Management, der Kon-
trolle und der Entwicklung dieser Beteiligungen stehen.
Sie kann ihre Gelder verwenden zur Gründung, Verwaltung, Entwicklung und Verwertung eines Portfolios aus jeglichen
Sicherheiten und Patenten jeder Herkunft, zur Beteiligung an Gründung, Entwicklung und Kontrolle jeglicher Unterneh-
men, zum Erwerb durch Einbringung, Zeichnung, Übernahme oder Kaufoption oder anderweitig von jeglichen Sicherhei-
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ten und Patenten, deren Veräusserung durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder sonstwie, sowie zur Gewährung von
Unterstützung, Darlehen, Vorschüssen oder Garantien an die Unternehmen, an denen sie beteiligt ist.
Die Gesellschaft kann Darlehen aufnehmen, mit oder ohne Garantie, und für andere Personen oder Gesellschaften
Bürgschaften leisten.
Im Rahmen ihrer Tätigkeit kann die Gesellschaft in Hypothekeneintragungen einwilligen, Darlehen aufnehmen, mit oder
ohne Garantie, und für andere Personen oder Gesellschaften Bürgschaften leisten, unter Vorbehalt der diesbezüglichen
gesetzlichen Bestimmungen.
Die Gesellschaft kann ausserdem alle anderen Operationen kommerzieller, industrieller, finanzieller, mobiliarer und
immobiliarer Art, welche sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen oder denselben fördern, ausfüh-
ren.
Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt fünfzigtausend Euro (50.000,- EUR), eingeteilt in fünfhundert (500) Aktien von
jeweils ein hundert Euro (100,- EUR).
Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre mit Ausnahme der Aktien, für welche
das Gesetz die Form von Namensaktien vorschreibt.
An Stelle von Einzelaktien können Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien ausgestellt werden, nach Wahl der
Aktionäre.
Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäß den darin festgelegten Bedingungen ihre eigenen Aktien
erwerben.
Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft kann erhöht oder reduziert werden, durch Beschluss der Generalver-
sammlung der Aktionäre, welcher wie bei Satzungsänderungen zu fassen ist.
Sofern und solange ein Gesellschafter alleiniger Inhaber aller Aktien ist, gilt die Gesellschaft als Einmannaktiengesell-
schaft im Sinne des Gesetzes vom 25. August 2006 über die europäische Gesellschaft (SE), die Aktiengesellschaft mit
Vorstand und Aufsichtsrat ("société anonyme à directoire et conseil de surveillance") und die Einmannaktiengesellschaft
("société anonyme unipersonnelle").
Zählt die Gesellschaft nur eine Person, so wird diese als „Alleingesellschafter“ bezeichnet. Die Gesellschaft kann einen
Alleingesellschafter bei ihrer Gründung oder als Folge der Vereinigung sämtlicher Aktien in einer Hand haben. Das Ableben
oder die Auflösung des Alleingesellschafters bewirkt nicht die Auflösung der Gesellschaft.
Art. 6. Die Gesellschaft wird verwaltet von einem Verwaltungsrat bestehend aus mindestens drei Mitgliedern, Gesell-
schafter oder nicht, welche für eine Höchstdauer von sechs Jahren von der Hauptversammlung der Aktionäre ernannt
werden und von ihr wieder abberufen werden können. Besteht die Gesellschaft jedoch nur aus einem Alleingesellschafter
oder wird anlässlich einer Hauptversammlung der Aktionäre festgestellt, dass sie nur noch einen Alleingesellschafter zählt,
kann die Zusammensetzung des Verwaltungsrats auf ein Mitglied beschränkt werden, welches als Alleinverwalter ("ad-
ministrateur unique") bezeichnet wird, dies bis zur nächsten auf die Feststellung der Existenz von mehr als einem
Gesellschafter folgenden ordentlichen Hauptversammlung.
Sie bestimmt die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder, ihre Amtszeit und ihre Vergütung.
Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die verbleibenden Mitglieder des
Verwaltungsrates einen vorläufigen Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende Generalversammlung nimmt die endgültige
Wahl vor.
Art. 7. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse alle Handlungen vorzunehmen, welche zur Verwirkli-
chung des Gesellschaftszweckes notwendig sind oder diesen fördern. Alles, was nicht durch das Gesetz oder die
gegenwärtige Satzung der Generalversammlung vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates.
Der Verwaltungsrat kann aus seiner Mitte einen Vorsitzenden bestellen; in dessen Abwesenheit kann der Vorsitz einem
Verwaltungsratsmitglied übertragen werden.
Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist; die
Vertretung durch ein entsprechend bevollmächtigtes Verwaltungsratsmitglied, die schriftlich, telegraphisch oder per elek-
tronische Post erfolgen kann, ist gestattet.
In Dringlichkeitsfällen kann die Abstimmung auch durch einfachen Brief, Telegramm, Telekopie oder elektronische
Post erfolgen.
Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit Stimmenmehrheit gefasst; bei Stimmengleichheit entscheidet die
Stimme des Vorsitzenden.
Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse hinsichtlich der laufenden Geschäftsführung sowie die diesbezügliche Ver-
tretung der Gesellschaft an einen oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren, Geschäftsführer oder andere
Bevollmächtigte übertragen; dieselben brauchen nicht Aktionäre zu sein.
Die Gesellschaft wird durch die Kollektivunterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder durch die Einzelun-
terschrift des delegierten Verwaltungsratsmitgliedes oder durch die Einzelunterschrift des Alleinverwalters rechtsgültig
verpflichtet, unter der Bedingung, dass spezielle Beschlüsse vorliegen über die Unterschriftsberechtigung im Falle der
Befugnisübertragung oder Vollmachterteilung durch den Verwaltungsrat im Rahmen des Artikels 7 dieser Satzung.
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Art. 8. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche nicht Aktionäre zu sein
brauchen; ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig; sie können beliebig abberufen
werden.
Art. 9. Das Geschäftsjahr läuft jeweils vom 1. Januar bis zum 31. Dezember eines jeden Jahres.
Art. 10. Die jährliche Generalversammlung findet rechtens statt am 4. Dienstag des Monats Mai um 16.00 Uhr, am
Gesellschaftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung angegebenen Ort.
Sofern dieser Tag ein Feiertag ist, findet die Generalversammlung am ersten darauffolgenden Werktag statt.
Art. 11. Die Einberufung zu jeder Generalversammlung unterliegt den gesetzlichen Bestimmungen. Von dieser Erfor-
dernis kann abgesehen werden, wenn sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern sie erklären, den
Inhalt der Tagesordnung im Voraus gekannt zu haben.
Der Verwaltungsrat kann verfügen, dass die Aktionäre, um zur Generalversammlung zugelassen zu werden, ihre Aktien
fünf volle Tage vor dem für die Versammlung festgesetzten Datum hinterlegen müssen; jeder Aktionär kann sein Stimm-
recht selbst oder durch einen Vertreter, der nicht Aktionär zu sein braucht, ausüben.
Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme, sofern das Gesetz nichts anderes vorsieht.
Art. 12. Die Generalversammlung der Aktionäre hat die weitestgehenden Befugnisse, über sämtliche Angelegenheiten
der Gesellschaft zu befinden und alle diesbezüglichen Beschlüsse gutzuheissen.
Sie befindet über die Verwendung und Verteilung des Reingewinnes.
Der Verwaltungsrat ist bevollmächtigt Vorauszahlungen auf Dividenden vorzunehmen.
Art. 13. Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, einschließlich der
Änderungsgesetze finden ihre Anwendung überall wo gegenwärtige Satzung keine Abweichung beinhaltet.
<i>Zeichnung und Einzahlung der Aktieni>
Nach erfolgter Festlegung der Satzung erklärt der Komparent alle Aktien zu zeichnen.
Alle vorgenannten Aktien wurden voll und ganz eingezahlt, so dass ab sofort der Gesellschaft ein Kapital von fünfzig
tausend Euro (50.000,-EUR) zur Verfügung steht, was dem amtierenden Notar ausdrücklich nachgewiesen wurde.
<i>Übergangsbestimmungeni>
1.- Das erste Geschäftsjahr beginnt mit dem heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2012.
2.- Die erste jährliche Generalversammlung findet im Jahre 2013 statt.
<i>Erklärungi>
Der amtierende Notar erklärt, dass die in Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften
vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind, und bescheinigt dies ausdrücklich.
<i>Schätzung der Gründungskosteni>
Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Abgaben, unter welcher Form auch immer, welche der
Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr ein tausend zwei hundert fünfzig Euro zu
deren Zahlung die Gründer sich persönlich verpflichten.
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Alsdann finden die eingangs erwähnten Komparenten, die das gesamte Aktienkapital vertreten, sich zu einer außeror-
dentlichen Generalversammlung zusammen, zu der sie sich als ordentlich einberufen erklären und haben einstimmig
folgende Beschlüsse gefasst:
1.- Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-1150 Luxemburg, 82, route d'Arlon.
2.- Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf drei, und die der Kommissare auf einen festgesetzt.
3.- Zu Mitgliedern des Verwaltungsrates werden ernannt:
a) Herr Jürgen FISCHER, Buchprüfer, geboren in Kaufbeuren, (Bundesrepublik Deutschland), am 14. August 1961,
beruflich wohnhaft in L-1150 Luxemburg, 82, route d‘Arlon;
b) Herr Klaus KRUMNAU, Jurist, geboren in Freiburg, (Bundesrepublik Deutschland), am 14. September 1958, beru-
flich wohnhaft in L-1150 Luxemburg, 82, route d'Arlon;
c) Herr Jean BEISSEL, Buchprüfer, geboren in Luxemburg, am 2. Oktober 1963, beruflich wohnhaft in L-2210 Luxem-
burg, 38, boulevard Napoléon I
er
.
4.- Zum Kommissar wird ernannt:
Die Gesellschaft zivilrechtlicher Natur FIDUCIAIRE FIBETRUST, mit Sitz in L-2210 Luxemburg, 38, boulevard Napo-
léon Ier, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion E, unter der Nummer 1.485.
5.- Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars enden sofort nach der jährlichen Generalver-
sammlung von 2017.
50023
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Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten, namens handelnd wie hiervor erwähnt,
dem amtierenden Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit
Uns Notar unterschrieben.
Gezeichnet: Klaus KRUMNAU, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 30 décembre 2011. Relation GRE/2011/4816. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Ronny PETER.
FÜR GLEICHLAUTENDE KOPIE.
Junglinster, den 19. März 2012.
Référence de publication: 2012033535/152.
(120044054) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2012.
Powerwellness S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 23, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 128.467.
EXTRAIT
L’Assemblée Générale ordinaire, réunie extraordinairement au 33 allée Scheffer L-2520 Luxembourg, le 18 janvier
2012, a pris à l’unanimité des présents ou représentés, les résolutions suivantes:
- L'assemblée prend connaissance de la démission des administrateurs suivants:
Madame Francine MOOREN avec adresse au 2, rue du Pont L-3873 Schifflange.
Monsieur Christian FALTOT avec adresse au 45, rue Babeuf, F-54190 Villerupt.
- L'assemblée prend connaissance de la démission de l’administrateur délégué:
Madame Francine MOOREN avec adresse au 2, rue du Pont L-3873 Schifflange.
- L'assemblée décide également de révoquer les administrateurs suivants:
Madame Lynn SCHOLTES avec adresse au 33 allée Scheffer L-2520 Luxembourg.
Madame Anna Maria BA avec adresse au 5A Lohrberg, L-7545 Mersch.
- L'assemblée décide de nommer au poste d’administrateur les personnes suivantes:
Monsieur Gustave VOGEL, né le 10 juillet 1948 à Dudelange et avec adresse au 33 allée Scheffer L-2520 Luxembourg.
Monsieur Denis DADASHEV, né à Saratov (Russie) le 1
er
avril 1974 et avec adresse au 33 allée Scheffer L-2520
Luxembourg.
Madame Rita Junker, née à Lorentzweiler, le 15 décembre 1949 et demeurant au 2, rue Jean Engling L-1466 Luxembourg
La durée du mandat des administrateurs ainsi nommé viendra à échéance lors de l’assemblée générale ordinaire en
2016.
- L’assemblée autorise et mandate le Conseil d'administration à élire en son sein Madame Rita Junker, née à Lorentz-
weiler, le 15 décembre 1949 et demeurant au 2, rue Jean Engling L-1466 Luxembourg aux fonctions d'administrateur-
délégué.
- L'assemblée décide de révoquer le commissaire aux comptes, à savoir:
La société EUROTRUST S.A. (RCSL n°86.381) avec siège social au 33 allée Scheffer.
- L'assemblée décide de nommer au poste de commissaire aux comptes la personne suivante:
Monsieur Julien KAZMIERCZAK, né à Thionville (France), le 17 mai 1983 et avec adresse au 33 allée Scheffer L-2520
Luxembourg.
La durée du mandat du commissaire aux comptes ainsi nommé viendra à échéance lors de l’assemblée générale ordi-
naire en 2016.
- L’assemblée décide que seules les personnes suivantes ont le pouvoir d’engager la société par leur signature:
Monsieur Gustave VOGEL, né le 10 juillet 1948, à Dudelange et avec adresse au 33 allée Scheffer L-2520 Luxembourg,
conjointement avec un autre administrateur.
Monsieur Denis DADASHEV, né à Saratov (Russie) le 1
er
avril 1974 et avec adresse au 33 allée Scheffer L-2520
Luxembourg, conjointement avec un autre administrateur.
Madame Rita JUNKER, née à Lorentzweiler, le 15 décembre 1949 et demeurant au 2, rue Jean Engling L-1466 Lu-
xembourg, par sa seule signature.
La présente annule tout autre document antérieur.
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Luxembourg, le 18 janvier 2012.
Pour extrait conforme
Monsieur Denis DADASHEV
<i>Scrutateur de l’Assembléei>
Référence de publication: 2012036352/47.
(120048355) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2012.
Icily Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 167.432.
STATUTES
In the year two thousand and twelve, on the thirteenth day of February.
Before the undersigned Maître Henri HELLINCKX, notary, residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED
International Pyramide Holdings (Luxembourg) S.A., a company having its registered office at 46A, Avenue John F
Kennedy, L-1855 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies' register under section B number
46448,
here represented by Mrs. Liga Purina, employee, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given
under private seal.
The said proxy, initialled "ne varietur" by the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed
to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party, represented as hereabove stated, has requested the officiating notary to document the following
articles of incorporation of a "Société à responsabilité limitée", private limited liability company (the "Articles"), it deems
to incorporate as shareholder or with any person or entity which may become shareholder of this company in the future.
Art. 1. Name. There is hereby formed a "Société à responsabilité limitée", private limited liability company under the
name "Icily Investments S. à r. l." (the "Company") governed by the present Articles of incorporation and by current
Luxembourg laws, and in particular the law of August 10
th
, 1915 on commercial companies (the "Law"), and the law of
September 18
th
, 1933 and of December 28
th
, 1992 on "Sociétés à responsabilité limitée".
Art. 2. Object. The purpose of the Company shall be the acquisition of ownership interests, in Luxembourg or abroad,
in any companies or enterprises in any form whatsoever and the management of such ownership interests. The Company
may in particular acquire by way of subscription, purchase and exchange or in any other manner any stock, shares and
securities of whatever nature, including bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more
generally any securities and financial instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in
the creation, development and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and mana-
gement of a portfolio of patents and other intellectual property rights.
The Company may borrow in any way form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement
only, notes, bonds and debentures and any kind of debt or other equity securities. The Company may lend funds, including
the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other
companies which form part of the same group of companies as the Company. It may also give guarantees and grant security
interests in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or
any other companies, which form part of the same group of companies as the Company.
The Company may further mortgage, pledge, hypothecate, transfer or otherwise encumber all or some of its assets.
The Company may generally employ any techniques and utilise any instruments relating to its investments for the purpose
of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit risk,
currency fluctuations risk, interest rate fluctuation risk and other risks.
The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect to
real estate or movable property.
The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions, which may be or
are conducive to the above-mentioned paragraphs of this Article 2.
Art. 3. Registered office. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-
bourg.
The registered office of the Company may be transferred within the municipality of Luxembourg by decision of the
board of managers.
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The registered office of the Company may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg or
abroad by means of a resolution of an extraordinary general meeting of shareholder(s) deliberating in the manner provided
by the Law.
The Company may have offices and branches (whether or not a permanent establishment) both in Luxembourg and
abroad.
In the event that the board of managers should determine that extraordinary political, economic or social developments
have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office,
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will
remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the
board of managers of the Company.
Art. 4. Duration. The Company is established for an unlimited duration.
The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of any
shareholder.
Art. 5. Capital. The capital of the Company is set at EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euro) represented
by 1,250,000 (one million two hundred and fifty thousand) shares with a nominal value of EUR 0.01 (one Cent) each.
The share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholder
(s) adopted in the same manner required for amendment of the Articles.
Art. 6. Shares. Each share of the Company confers an identical voting right and each shareholder has voting rights
commensurate to his shareholding.
The shares are freely transferable among the shareholders.
Shares may not be transferred to non-shareholders unless shareholders representing at least three-quarter of the
share capital shall have agreed thereto in a general meeting.
Furthermore it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the Law.
The shares are indivisible with regard to the Company, which admits only one owner per share.
The Company shall have power to redeem its own shares. Such redemption shall be carried out by a unanimous
resolution of an extraordinary general meeting of the shareholder(s), representing the entirety of the subscribed capital
of the Company.
Art. 7. Management. The Company is managed by one or several managers. In case of plurality of managers, the
managers constitute a board of managers composed of two classes of managers (A and B).
The manager(s) do not need to be shareholders of the Company.
The managers shall be appointed by a resolution of the general meeting of shareholders taken by simple majority of
the votes cast, or, in case of sole shareholder, by decision of the sole shareholder which determines their powers, their
remuneration and the duration of their mandate. The general meeting of shareholders or the sole shareholder (as the
case may be) may, at any time and ad nutum, remove and replace any manager.
All powers not expressly reserved by the Law or the Articles to the general meeting of the shareholders or to the
sole shareholder (as the case may be) fall within the competence of the board of managers.
Art. 8. Representation. The signature of the sole manager shall bind the Company. In the case of plurality of managers,
the Company shall be bound at any time by the joint signature of a class A manager together with a class B manager or
by the joint signature of two managers B for any engagement under an amount previously determined by the board of
managers. The board of managers may from time to time sub-delegate its powers for specific tasks to one or several ad
hoc agent(s) who need not be shareholder(s) or manager(s) of the Company.
The board of managers will determine the powers, duties and remuneration (if any) of its agent(s), the duration of the
period of representation and any other relevant conditions of his/their agency.
Art. 9. Procedure. In case of plurality of managers, the board of managers shall choose from among its members a
chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes
of the meetings of the board of managers.
The board of managers shall meet when convened by one manager.
Notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers in advance of the time set for such
meeting except in the event of emergency, the nature of which is to be set forth in the minute of the meeting.
Any such notice shall specify the time and place of the meeting and the nature of the business to be transacted.
Notice can be given to each manager by word of mouth, in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means.
The notice may be waived by the consent, in writing or by fax or any other electronic means of communication of
each manager.
The meeting will be duly held without prior notice if all the managers are present or duly represented.
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A majority of managers present in person, by proxy or by representative are a quorum, provided that there is one
class A manager and one class B manager present.
Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by fax or any other electronic means of
communication, another manager as his proxy. A manager may represent more than one manager.
Any and all managers may participate in a meeting of the board of managers by phone, videoconference, or electronic
means allowing all persons participating in the meeting to hear each other at the same time. Such participation in a meeting
is deemed equivalent to participation in person at a meeting of the managers.
Except as otherwise required by these Articles, decisions of the board are adopted by at least a simple majority of the
managers present or represented and composed of at least one vote of each class of managers.
Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at a meeting
of the board of managers.
In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated in writing by circular way, transmitted
by ordinary mail, electronic mail or fax, or by phone, teleconferencing or and other suitable telecommunication means.
A written resolution can be documented in a single document or in several separate documents having the same
content.
The deliberations of the board of managers shall be recorded in the minutes, which have to be signed by the chairman.
Art. 10. Liability of the managers. Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning
the commitments regularly taken by him in the name of the Company; as a representative of the Company he is only
responsible for the execution of his mandate.
Art. 11. General meetings of shareholders. General meetings of shareholders are convened by the board of managers,
failing which by shareholders representing more than half of the capital of the Company.
Written notices convening a general meeting and setting forth the agenda shall be made pursuant to the Law and shall
specify the time and place of the meeting.
If all shareholders are present or represented at the general meeting and state that they have been duly informed on
the agenda of the meeting, the general meeting may be held without prior notice.
Any shareholder may act at any general meeting by appointing in writing another person who need not be shareholder.
Resolutions at the meetings of shareholders are validly taken in so far as they are adopted by shareholders representing
more than half of the share capital of the Company.
However, resolutions to amend the Articles shall only be taken by an extraordinary general meeting of shareholder
(s) at a majority in number of shareholders representing at least three-quarters of the share capital of the Company.
A sole shareholder exercises alone the powers devolved to the meeting of shareholders by the provisions of the Law.
As a consequence thereof, the sole shareholder takes all decisions that exceed the powers of the board of managers.
Art. 12. Annual general meeting. An annual general meeting of shareholders approving the annual accounts shall be
held annually, at the latest within six months after the close of the accounting year at the registered office of the Company
or at such other place as may be specified in the notice of the meeting.
Art. 13. Financial year. The Company's financial year begins on the 1
st
January and closes on the 31
st
December.
Art. 14. Annual accounts. At the end of each financial year, the board of managers will draw up the annual accounts
of the Company, which will contain a record of the properties of the Company together with its debts and liabilities.
Each shareholder may inspect annual accounts at the registered office of the Company.
Art. 15. Supervision of the company. If the shareholders number exceeds twenty-five, the supervision of the Company
shall be entrusted to one or more statutory auditor (commissaire), who may or may not be shareholder(s).
Each statutory auditor shall serve for a term ending on the date of the annual general meeting of shareholders following
appointment.
At the end of this period, the statutory auditor(s) can be renewed in its/their function by a new resolution of the
general meeting of shareholders.
Where the thresholds of article 215 of the Law of 1989 on the commercial companies are met, the Company shall
have its annual accounts audited by one or more qualified auditor (réviseurs d'entreprises) appointed by the general
meeting of shareholders or the sole shareholder (as the case may be) amongst the members of the "Institut des réviseurs
d'entreprises".
Notwithstanding the thresholds above mentioned, at any time, one or more qualified auditor may be appointed by
resolution of the general meeting of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be) that shall decide the
terms and conditions of his/their mandate.
Art. 16. Allocation of profits. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs,
amortizations, charges and provisions represents the net profit of the Company.
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Every year, five percent (5%) of the net profit will be transferred to the legal reserve. This deduction ceases to be
compulsory when the legal reserve amounts to ten percent (10%) of the issued capital.
The general meeting of shareholders may decide, at the majority vote determined by the Law, that the excess be
distributed to the shareholders proportionally to the shares they hold, as dividends or be carried forward or transferred
to an extraordinary reserve.
Art. 17. Interim dividends. Notwithstanding the provisions of article 16 of the Articles and subject to the prior approval
or ratification by the general meeting of shareholders, the board of managers may decide to pay interim dividends before
the end of the current financial year, on the basis of a statement of accounts showing that sufficient funds are available
for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of
the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward
losses and sums to be allocated to a reserve to be established according to the Law or the Articles.
Art. 18. Winding-up - Liquidation. The general meeting of shareholders at the majority vote determined by the Law,
or the sole shareholder (as the case may be) may decide the dissolution and the liquidation of the Company as well as
the terms thereof.
The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general
meeting of shareholders or the sole shareholder (as the case may be) which will specify their powers and determine their
remuneration.
When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be allocated to the shareholder(s)
proportionally to the shares they hold.
Art. 19. General provision. Reference is made to the provisions of the Law for which no specific provision is made in
these Articles.
<i>Transitory measurei>
Exceptionally the first financial year shall begin today and end on the 31
st
day of December 2012.
<i>Subscription and Paymenti>
The one million two hundred and fifty thousand (1,250,000) shares have been subscribed by International Pyramide
Holdings (Luxembourg) S.A., prenamed.
All the shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand and five hundred Euro
(EUR 12,500.-), is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about EUR 1,200.-.
<i>Resolutions of the sole associatei>
Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the sub-
scribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:
1) Is appointed as manager for an undetermined duration, Manacor (Luxembourg) S.A., a company having its registered
office at 46A, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies'
register under section B number 9098
2) The Company shall have its registered office at 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing
person represented as stated hereabove, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French
version; on request of the same person and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will prevail.
Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder, known to the notary by name, first name, civil status and residence,
said person signed with us, the Notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède
L'an deux mille douze, le treize février.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
A COMPARU
International Pyramide Holdings (Luxembourg) S.A., société constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg
ayant son siège social à 46A, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg section B sous le numéro 46448, ici représentée par Madame Liga Purina, employée privée,
demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.
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L
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La procuration signée "ne varietur" par la partie comparante et par le notaire soussigné restera annexée au présent
acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
La comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis du notaire instrumentaire qu'il dresse comme suit les statuts
(les «Statuts») d'une société à responsabilité limitée qu'il déclare constituer comme associé ou avec toute personne ou
entité qui deviendrait associé de la société par la suite:
Art. 1
er
. Dénomination. Il est constitué par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination
«Icily Investments S.à r.l.» (la «Société»), régie par les présents Statuts et par les lois luxembourgeoises actuellement en
vigueur et en particulier la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (la «Loi»), et les lois du 18 septembre 1933
et 28 décembre 1992 sur les sociétés à responsabilité limitée.
Art. 2. Objet. L'objet de la Société est l'acquisition d'intérêts de propriété, au Grand-duché de Luxembourg ou à
l'étranger, dans toutes sociétés ou entreprises, sous quelque forme que ce soit ainsi que la gestion de ces intérêts de
propriété. La Société peut notamment acquérir par voie de souscription, achat ou échange ou par tout autre moyen
toutes valeurs, actions et titres/garanties de quelque nature que ce soit en ce compris les obligations, certificats, certificats
de dépôt et tous autres instruments et plus généralement tous titres/garanties, instruments financiers émis par une entité
privée ou publique quelle qu'elle soit. La Société peut également participer dans la création, le développement et le
contrôle de toute société ou entreprise. Elle peut également investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de
brevets et autres droits de propriété intellectuelle.
La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, par voie
de placement privé, à l'émission de créances et obligations et autres titres représentatifs d'emprunts et/ou de créances
négociables. La Société peut prêter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d'obligations
à ses filiales, sociétés affiliées et sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société. Elle peut également
consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de
ses filiales, sociétés affiliées ou sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.
La Société peut en outre gager, hypothéquer, céder ou de tout autre manière grever tout ou partie de ses actifs. La
Société peut en général employer toutes techniques et utiliser tous instruments en relation avec ses investissements en
vue de leur gestion optimale, incluant les techniques et instruments en vue de protéger la société contre les risques de
crédit, de fluctuation des devises et des taux d'intérêts et autres risques.
La Société peut encore mener à bien toutes activités commerciales, financières ou industrielles ou toutes transactions
aux fins de faciliter l'accomplissement de son objet.
Art. 3. Siège social. Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu de la commune de Luxembourg par décision du conseil de gérance.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger par décision de l'assemblée
générale extraordinaire des associés prise dans les conditions requises par les Statuts.
La Société pourra ouvrir des bureaux ou des succursales (permanents ou non) au Luxembourg et à l'étranger.
Au cas où le conseil de gérance estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou
social de nature à compromettre l'activité normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège
avec l'étranger, se sont produits ou sont imminents, elle pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger
jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la
nationalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. Pareille mesure
temporaire sera prise et portée à la connaissance des tiers par le conseil de gérance de la Société.
Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la Société.
Art. 5. Capital. Le capital social est fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros), représenté par 1.250.000 (un
million deux cent cinquante mille)) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 0,01 (un cent) chacune.
Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des associés adoptée
dans les conditions requises pour la modification des Statuts.
Art. 6. Parts sociales. Chaque part sociale confère un droit de vote identique et chaque associé dispose de droits de
vote proportionnels à sa participation au capital social.
Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée sans l'agrément donné par
les associés représentant au moins les trois quarts du capital social réunis en assemblée générale.
Pour le surplus, les dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales s'appli-
queront.
Les parts sont indivisibles à l'égard de la Société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elle.
La Société pourra procéder au rachat de ses propres parts sociales.
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Un tel rachat ne pourra être décidé que par une résolution unanime de l'assemblée générale extraordinaire des associés
représentant la totalité du capital souscrit de la Société.
Art. 7. Gérance. La société sera gérée par au moins un gérant. Dans le cas où plus d'un gérant serait nommé, les gérants
formeront un conseil de gérance composé au moins d'un gérant de classe A et d'un gérant de classe B.
Les gérants peuvent ne pas être associés.
Les gérants sont désignés par décision de l'assemblée générale des associés délibérant à la majorité simple des voix,
ou le cas échéant, par décision de l'associé unique qui détermine l'étendue de leurs pouvoirs, leur rémunération et la
durée de leur mandat. L'assemblée générale des associés ou le cas échéant, l'associé unique, pourra à tout moment, et
ad nutum révoquer et remplacer tout gérant.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés ou le cas échéant à l'associé unique,
par la Loi ou les Statuts seront de la compétence du conseil de gérance.
Art. 8. Représentation. Dans le cas d'un gérant unique, la seule signature de ce gérant liera la Société. Dans le cas de
pluralité de gérants, la Société sera engagée par la signature collective d'un gérant de classe A et un gérant de classe B
ou par la signature conjointe de deux gérants de classe B pour tout engagement inférieur à un montant préalablement
déterminé par le conseil de gérance.
Le conseil de gérance peut ponctuellement subdéléguer ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs
agents ad hoc, lequel peut ne pas être associé(s) ou gérant(s) de la Société.
Le conseil de gérance détermine les responsabilités et la rémunération (s'il y a lieu) de ce(s) agent(s), la durée de son/
leurs mandat(s) ainsi que toutes autres conditions de son/leurs mandat(s).
Art. 9. Procédure. En cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance choisit parmi ses membres un président. Il peut
également choisir un secrétaire, lequel n'est pas nécessairement gérant, qui est responsable de la rédaction du procès-
verbal de réunion du conseil de gérance ou pour d'autres fins telles que spécifiées par le conseil de gérance.
Le conseil de gérance se réunit sur convocation de l'un d'entre eux.
Une convocation à une réunion du conseil de gérance devra être adressée à chacun des gérants avant la date fixée
pour cette réunion, sauf urgence, dont la nature devra alors figurer dans le procès-verbal de réunion.
Toute convocation devra spécifier l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la réunion.
Convocation peut être adressée à chaque gérant oralement, par écrit, télécopie ou tout autre moyen électronique de
communication approprié.
Il peut être renoncé à la convocation par consentement écrit, par télécopie ou tout autre moyen électronique de
communication approprié de chaque gérant.
La réunion est valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants sont présents ou dûment représentés.
Deux gérants présents en personne, par procuration ou par mandataire forment le quorum, avec au moins un gérant
de classe A et un gérant de classe B.
Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant pour le
représenter. Un gérant peut représenter plus d'un gérant.
Tout gérant peut assister à une réunion du conseil de gérance par téléphone, vidéoconférence, ou tout autre moyen
de télécommunication approprié permettant à toutes les personnes participant à la réunion de s'entendre en même temps.
Une telle participation à une réunion est réputée équivalente à une participation en personne à une réunion des gérants.
Sauf dispositions contraires des Statuts, les décisions du conseil de gérance sont adoptées par majorité simple des
gérants, présents ou représentés composée au moins par une voie de chaque catégorie de gérants.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produit effet au même titre qu'une décision
prise à une réunion du conseil de gérance.
Dans ce cas, les résolutions ou décisions sont expressément prises, soit formulées par écrit par voie circulaire, par
courrier ordinaire, électronique ou télécopie, soit par téléphone, téléconférence ou autre moyen de télécommunication
approprié.
Une résolution écrite peut être documentée par un seul document ou par plusieurs documents séparés ayant le même
contenu.
Les délibérations du conseil de gérance sont transcrites par un procès-verbal, qui est signé par le président.
Art. 10. Responsabilité des gérants. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle
quant aux engagements régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire de la Société, il n'est responsable
que de l'exécution de son mandat.
Art. 11. Assemblées générales des associés. Les assemblées générales des associés sont convoquées par le conseil de
gérance ou, à défaut, par des associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société.
Une convocation écrite à une assemblée générale indiquant l'ordre du jour est faite conformément à la Loi et est
adressée à chaque associé. Toutes les convocations doivent spécifier la date et le lieu de l'assemblée.
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Si tous les associés sont présents ou représentés à l'assemblée générale et indiquent avoir été dûment informés de
l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée générale peut se tenir sans convocation préalable.
Tout associé peut se faire représenter à toute assemblée générale en désignant par écrit un tiers qui peut ne pas être
associé.
Les résolutions ne sont valablement adoptées en assemblées générales que pour autant qu'elles soient prises par des
associés représentant plus de la moitié du capital social.
Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des Statuts ne pourront être prises qu'à la majorité des
associés représentant au moins trois quarts du capital social.
Un associé unique exerce seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés par les dispositions de la Loi.
En conséquence, l'associé unique prend toutes les décisions excédant les pouvoirs du conseil de gérance.
Art. 12. Assemblée générale annuelle. Une assemblée générale des associés se réunira annuellement pour l'approbation
des comptes annuels, au plus tard dans les six mois de la clôture de l'exercice social, au siège de la Société ou en tout
autre lieu à spécifier dans la convocation de cette assemblée.
Art. 13. Exercice social. L'exercice social commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre.
Art. 14. Comptes annuels. A la clôture de chaque exercice social, le conseil de gérance établira les comptes annuels
qui contiendront l'inventaire des avoirs de la Société et de toutes ses dettes actives et passives.
Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l'inventaire, du bilan et du compte de profits
et pertes.
Art. 15. Surveillance de la société. Si le nombre des associés excède vingt-cinq, la surveillance de la société sera confiée
à un ou plusieurs commissaire(s), qui peut ne pas être associé.
Chaque commissaire sera nommé pour une période expirant à la date de l'assemblée générale des associés suivant sa
nomination.
A l'expiration de cette période, le(s) commissaire(s) pourra/pourront être renouvelé(s) dans ses/leurs fonction(s) par
une nouvelle décision de l'assemblée générale des associés.
Lorsque les seuils fixés par l'article 215 de la loi de 1989 sur les sociétés commerciales seront atteints, la Société
confiera le contrôle de ses comptes à un ou plusieurs réviseur(s) d'entreprises désigné(s) par résolution de l'assemblée
générale des associés ou le cas échéant par l'associé unique, parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises.
Nonobstant les seuils ci dessus mentionnés, à tout moment, un ou plusieurs réviseurs peuvent être nommés par
résolution de l'assemblée générale des associés ou le cas échéant de l'associé unique, qui décide des termes et conditions
de son/leurs mandat(s).
Art. 16. Répartition des bénéfices. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais,
charges, amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.
Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint dix pour cent (10%) du capital
social.
L'assemblée générale des associés peut décider, à la majorité des voix telle que définie par la Loi, de distribuer au titre
de dividendes le solde du bénéfice net entre les associés proportionnellement à leurs parts sociales, ou de l'affecter au
compte report à nouveau ou à un compte de réserve spéciale.
Art. 17. Dividende intérimaire. Nonobstant les dispositions de l'article seize des Statuts, et sous réserve d'une appro-
bation préalable ou ratification de l'assemblée générale des associés, le conseil de gérance peut décider de payer des
acomptes sur dividendes en cours d'exercice social sur base d'un état comptable duquel il devra ressortir que des fonds
suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant
des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice social, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables
mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserve en vertu d'une obligation légale ou statutaire.
Art. 18. Dissolution - Liquidation. L'assemblée générale des associés, statuant à la majorité des voix telle que fixée par
la Loi, ou le cas échéant l'associé unique peut décider la dissolution ou la liquidation de la Société ainsi que les termes et
conditions de celle-ci.
La liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés
par l'assemblée générale des associés ou l'associé unique, le cas échéant, qui détermine leurs pouvoirs et rémunérations.
La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés proportionnellement à leur participation.
Art. 19. Disposition générale. Il est renvoyé aux dispositions de la Loi pour l'ensemble des points au regard desquels
les présents statuts ne contiennent aucune disposition spécifique.
<i>Disposition transitoirei>
Exceptionnellement le premier exercice commencera le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2012.
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<i>Souscription et Libérationi>
International Pyramide Holdings (Luxembourg) S.A., prénommée, a souscrit un million deux cent cinquante mille
(1.250.000) parts sociales.
Toutes les parts souscrites ont été entièrement payées en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq cents
euros (EUR 12.500.-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ EUR 1,200.-.
<i>Résolutions de l'associé uniquei>
Immédiatement après la constitution de la Société, la comparante précitée, représentant la totalité du capital social,
exerçant les pouvoirs de l'assemblée, a pris les résolutions suivantes:
1) Est nommée gérante pour une durée indéterminée Manacor (Luxembourg) S.A., une société constituée selon les
lois de Luxembourg ayant son siège social à 46A, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, immatriculée au registre
de commerce et de sociétés de Luxembourg section B sous le numéro 9098.
2) Le siège social de la Société est établi au 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate par les présentes qu'à la requête de la partie comparante,
représentée comme dit ci-avant, les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française, à la requête
de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la partie comparante, es qualités qu'elle agit, connue
du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec nous notaire le présent acte.
Signé: L. PIRUNA et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 17 février 2012. Relation: LAC/2012/7829. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 5 mars 2012.
Référence de publication: 2012031872/404.
(120041984) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2012.
Etablissement Massen S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9999 Wemperhardt, 24, Op der Haart.
R.C.S. Luxembourg B 94.990.
L'an deux mille douze, le vingt-neuvième jour de février.
Par devant Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Diekirch (Grand-Duché de Luxembourg).
Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «ETABLISSEMENT MASSEN
S.A.», ayant son siège social à L-9999 Wemperhardt, 24, Op der Haart, immatriculée au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 94.990, constituée par-devant Maître Fernand UNSEN, alors notaire de
résidence à Diekirch, suivant acte reçu le 10 décembre 1986, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 41 de 1987, et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte sous seing privé le 8 mai 2001, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 231 du 11 février 2002 (la "Société").
L'assemblée est présidée par Monsieur Arsène LAPLUME, employé privé, demeurant à L-9907 Troisvierges, 5, rue des
Champs.
Le président désigne comme secrétaire par Madame Caroline RAMIER, employée privée, demeurant à B-6860 Louf-
témont, 17, rue de la Croisette.
L'assemblée choisit comme scrutateur par Madame Caroline RAMIER, employée privée, demeurant à B-6860 Loufté-
mont, 17, rue de la Croisette.
Le bureau étant ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire d'acter:
I. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d'actions possédées par chacun d'eux, sont indiqués sur une liste de présence signée par les actionnaires présents, par
les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentaire. Ladite
liste de présence ainsi que les procurations des actionnaires représentés resteront annexées au présent acte pour être
soumises avec lui aux formalités d'enregistrement.
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II. Que l'intégralité du capital social, qui est fixé à soixante-quinze mille euros (EUR 75.000,-) et divisé en trois mille
(3.000) actions d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-), étant présente ou représentée à la présente as-
semblée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant
dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au
préalable.
III. Que la présente Assemblée Générale a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1. Modification de l'alinéa 4 de l'article 6 des Statuts de la Société;
2. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée générale, après délibération, l'assemblée générale prend à l'una-
nimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale décide de modifier l'alinéa 4 de l'article 6 des Statuts de la Société pour lui donner dorénavant
la teneur suivante:
Art. 6. (Quatrième alinéa). «L'actionnaire qui entend céder des actions, devra obligatoirement en informer le conseil
d'administration par lettre recommandée à la poste. Le conseil d'administration devra les offrir, également par lettre
recommandée, à tous les actionnaires actuels. Chaque actionnaire aura le droit d'acquérir à parts égales, les actions
soumises à la vente, indépendamment du pourcentage de participation détenu par chaque actionnaire dans le capital de
la société. Les actionnaires amateurs ont la faculté d'acquérir les quotes-parts des actionnaires non-amateurs. Le prix de
cession ne pourra être supérieur à la valeur fixée chaque année par l'Assemblée Générale des actionnaires au moment
de l'approbation des comptes annuels. Cette valeur correspond aux fonds propres qui résultent du dernier bilan.».
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison du
présent acte sont évalués approximativement à huit cents euros (EUR 800.-).
DONT ACTE, fait et passé à Diekirch, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux membres du Bureau, connus du notaire instrumentaire par leurs
nom, prénom, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: A. Laplume, C. Ramier, DELOSCH.
Enregistré à Diekirch, le 1
er
mars 2012. Relation: DIE/2012/2516. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): THOLL.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
Diekirch, le 1
er
mars 2012.
Référence de publication: 2012033415/59.
(120044244) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2012.
Couth S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 63.314.
L'an deux mille douze, le quinze mars;
Par-devant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "COUTH S.A.", ayant son
siège social à L-1331 Luxembourg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 63314, (la "Société"), constituée originairement sous la dénomination
de "VOOKS S.A.", suivant acte reçu par Maître Gérard LECUIT, alors notaire de résidence à Hesperange, en date du 12
février 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 378 du 26 mai 1998,
et dont les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster:
- en date du 14 avril 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1323 du 8 juillet 2006,
contenant notamment l'adoption par la Société de la dénomination sociale actuelle; et
- en date du 3 avril 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1167 du 14 mai 2008.
La séance est ouverte sous la présidence de Madame Sonja BEMTGEN, licenciée en criminologie, demeurant profes-
sionnellement à L-1331 Luxembourg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
La Présidente désigne Madame Odete HANSEL, employée privée, demeurant professionnellement à L-1331 Luxem-
bourg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, comme secrétaire.
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L'assemblée choisit Madame Sarah LOBO, employée privée, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg,
31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, comme scrutatrice.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun
d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux
représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent
se référer.
Les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées "ne varietur" par les compa-
rants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.
La Présidente expose et l'assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1. Ajout d'un quatrième alinéa à l'article 10 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
"Toute opération d'achat ou de vente de biens immobiliers devra être soumise à l'approbation préalable de l'assemblée
générale."
2. Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.
C) Que l'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les
actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité la résolution suivante:
<i>Résolutioni>
L'assemblée décide d'ajouter à l'article 10 des statuts un quatrième alinéa ayant la teneur suivante:
"Toute opération d'achat ou de vente de biens immobiliers devra être soumise à l'approbation préalable de l'assemblée
générale."
Aucun autre point n'étant porté à l'ordre du jour de l'assemblée et aucun des actionnaires présents ou représentés
ne demandant la parole, la Présidente a ensuite clôturé l'assemblée.
<i>Fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à neuf cents euros.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et
demeures, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: S. BEMTGEN, O. HANSEL, S. LOBO, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 16 mars 2012. LAC/2012/12356. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société;
Luxembourg, le 19 mars 2012.
Référence de publication: 2012033372/60.
(120044205) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2012.
Couth S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 63.314.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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Luxembourg, le 19 mars 2012.
Pour copie conforme
<i>Pour la société
i>Maître Carlo WERSANDT
<i>Notairei>
Référence de publication: 2012033373/14.
(120044263) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2012.
Golfing S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 46.673.
<i>Extrait de la décision de l'actionnaire unique de la Société GOLFING S.A. qui s'est tenue à Luxembourg le 19 mars 2012 à 17.30i>
<i>heures.i>
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale prend connaissance des démissions de l'administrateur Gianluca Ninno, Natale Capula et Xavier
Vincent, ainsi que du commissaire aux comptes F.G.S. Consulting LLC.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée générale décide de nommer un nouveau conseil d'administration composé comme suit:
<i>Administrateurs:i>
- Mme Concetta Demarinis, employée privée, née le 14 février 1967, à Acquaviva delle Fonti (BA), Italie, demeurant
professionnellement au 5, Avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg
- Mme Francesca Docchio, employée privée, née le 29 mai 1971 à Bergamo (Italie), demeurant professionnellement
au 5, Avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg
- Mr Xavier Mangiullo, employé privé, né le 8 septembre 1980 à Hayange (FR), demeurant professionnellement au 5,
Avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg
<i>Commissaire aux comptes:i>
FINSEV S.A., avec siège social à L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich, RCS Luxembourg B 103.749.
Le mandat des nouveaux administrateurs et commissaire aux comptes prendra fin lors de l'assemblée générale qui se
tiendra en l'année 2015.
<i>Troisième résolutioni>
[omissis]
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée générale décide de transférer le siège social de la société du 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg au
5, avenue Gaston Diderich L-1420 Luxembourg
Luxembourg, le 19 mars 2012.
Pour copie conforme
<i>Pour le Conseil d'administration
i>Signatures
Référence de publication: 2012035954/34.
(120047806) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2012.
F.G.P. (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7268 Bereldange, 32, Cité Aline Mayrisch.
R.C.S. Luxembourg B 23.728.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 mars 2012.
Référence de publication: 2012033422/10.
(120044253) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2012.
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Imokim S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8437 Steinfort, 56, rue de Koerich.
R.C.S. Luxembourg B 150.466.
L'an deux mil douze, le huit mars.
Par-devant Maître Karine REUTER, notaire de résidence à Pétange (Grand-Duché de Luxembourg).
S'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé unique de la société à responsabilité
limitée IMOKIM S.àr.l.
une société de droit luxembourgeois ayant son siège social à L-8437 Steinfort, 56, Rue de Koerich,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 150.466,
constituée suivant acte reçu par Maître Georges d'HUART, alors notaire de résidence à Pétange, en date du 17
décembre 2009, publié au Mémorial C numéro 268 du 8 février 2010, page 12.842 et dont les statuts n'ont pas été modifiés
depuis lors.
A comparu:
Monsieur Patrick KIMMER, gérant de sociétés, né le 6 février 1960 à Arlon (Belgique), demeurant à B-6700 Arlon,
208B rue de Sesselich.
La partie comparante détient l'ensemble des 400 parts sociales de 100.- € chacune dans le capital social de la société
s'élevant à 40.000.- €.
L'associé unique a prié le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
<i>Première résolutioni>
L'associé unique décide de changer l'objet social et par conséquent de modifier l'article 3 des statuts, qui aura doré-
navant la teneur suivante:
" Art. 3. La société a pour objet la prestation de services et l'exécution de travaux administratifs et de secrétariat mais
uniquement dans le cadre de la gestion de ses participations et de ses filiales et/ou dans le cadre d'opérations de gestion
interne du groupe, dont la société pourrait faire partie.
La société a encore pour objet toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participa-
tions, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle, le
financement et le développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la
liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au dévelop-
pement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat
et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire
mettre en valeur ces affaires et brevets.
Elle pourra plus généralement acquérir et obtenir tous brevets d'invention et de perfectionnement, licences, procédés
et marques de fabriques, les exploiter, céder et concéder toutes les licences.
La société a encore pour objet l'acquisition, la détention, la mise en valeur et la gestion d'immeubles situés tant au
Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, mais uniquement dans le cadre de la gestion de son patrimoine propre.
Elle pourra emprunter sous quelque forme que ce soit.
Elle pourra, dans les limites fixées par la loi du 10 août 1915, accorder à toute société du groupe dont elle pourrait
faire partie ou à tout actionnaire tous concours, prêts, avances ou garanties.
Dans le cadre de son activité, la société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter
caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.
La société peut s'intéresser par toutes voies de droit dans toutes affaires, entreprises ou sociétés qui seraient de nature
à favoriser son développement. Cette énumération est énonciative et non limitative et doit être interprétée dans son
acception la plus large.
Elle pourra conclure toute convention de rationalisation, de collaboration, d'association ou autres avec d'autres en-
treprises, associations ou sociétés.
La société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mo-
bilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement, à son objet social.
De manière générale, la société pourra passer tout acte et prendre toute disposition de nature à faciliter la réalisation
de son objet social.".
<i>Deuxième résolutioni>
L'associé unique décide de modifier l'article 5 des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:
50036
L
U X E M B O U R G
" Art. 5. Le capital social est fixé à quarante mille euros (40.000,- €), divisé en quatre cents (400) parts sociales de cent
euros (100,- €) chacune, entièrement libérées. "
<i>Déclaration en matière de blanchimenti>
L'associé unique déclare, en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par la suite, être le
bénéficiaire réel de la société faisant l'objet des présentes et certifie que les fonds/biens/droits servant à la libération du
capital social ne proviennent pas respectivement que la société ne se livre(ra) pas à des activités constituant une infraction
visée aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis à l'article
135-1 du Code Pénal (financement du terrorisme).
<i>Estimation des fraisi>
Le montant total des dépenses, frais, rémunérations et charges, de toute forme, qui seront supportés par la société
en conséquence du présent acte est estimé à environ mille trois cents euros (1.300.- €). A l'égard du notaire instrumen-
taire, toutes les parties comparantes et/ou signataires des présentes se reconnaissent solidairement et indivisiblement
tenues du paiement des frais, dépenses et honoraires découlant des présentes.
Dont acte, fait et passé à Pétange, en l'étude du notaire instrumentaire, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la partie comparante, connue du notaire par son nom, prénom, état
et demeure, elle a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: KlMMER, REUTER.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 12 mars 2012. Relation: EAC/2012/3281. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri> (signé): M. HALSDORF.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Pétange, le 19 mars 2012.
Référence de publication: 2012033499/79.
(120044189) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2012.
Invalda Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 65.000,00.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 158.274.
In the year two thousand and twelve, on the eighth of March.
Before US Maître Henri BECK, notary, residing in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
Invalda AB, a joint stock company organized under the laws of Lithuania, with registered office at Seimyniskiu str. 1A,
LT09312 Vilnius, Lithuania, registered with the Register of Legal Persons of the Republic of Lithuania, under number
121304349,
here represented by Ms. Peggy Simon, private employee with professional address at 9 Rabatt, L-6475, Echternach,
Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy established on March 5, 2012.
The said proxy, signed “ne varietur” by the proxyholder of the entity appearing and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing entity, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing entity is the sole shareholder of the private limited liability company (“société à responsabilité limitée”)
established in Luxembourg under the name of “Invalda Lux S.à r.l.” (the “Company”), having its registered office at 560A,
rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Com-
panies Register, under number B 158.274, incorporated pursuant to a deed of Jean Seckler, notary, residing in Junglinster,
Grand-Duchy of Luxembourg, acting as replacement of Maître Henri Beck, notary, residing in Echternach, Grand-Duchy
of Luxembourg, dated January 18
th
, 2011, published in the Mémorial C - Recueil des Sociétés et Associations, number
755, on April 19
th
, 2011.
II. The Company's share capital is set at twenty thousand Euro (EUR 20,000.-) represented by twenty thousand (20,000)
shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each.
III. The appearing entity, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to document the following
resolutions:
50037
L
U X E M B O U R G
<i>First resolutioni>
The sole shareholder resolved to increase the share capital of the Company by forty-five thousand Euro (EUR 45,000.-),
in order to raise it from its present amount of twenty thousand Euro (EUR 20,000.-) to sixty-five thousand Euro (EUR
65,000.-) by the creation and issue of forty-five thousand (45,000) new shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.-)
each, vested with the same rights and obligations as the existing shares.
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon, Invalda AB, prenamed, through its proxyholder, declares to subscribe to the forty-five thousand (45,000)
new shares and have them fully paid up in the amount of forty-five thousand Euro (EUR 45,000.-), by:
- a contribution in cash in the amount of forty-four thousand, eight hundred Euro (EUR 44,800.-), so that from now
on the Company has at its free and entire disposal this amount, as has been certified to the undersigned notary; and
- a contribution in kind consisting of the conversion and subsequent termination of an unquestionable and immediately
payable debt (the “Contribution in Kind”) in the amount of two hundred Euro (EUR 200.-), owed by the Company to
Invalda AB, as stated in a declaration of the receiver of the Contribution in Kind dated March 5, 2012, as well as in a
declaration of the contributor of the Contribution in Kind dated March 5, 2012.
<i>Effective implementation of the contribution in kindi>
Invalda AB, prenamed, through its proxyholder, declares that:
- It is the sole unrestricted owner of the Contribution in Kind and possesses the power to dispose of it, it being legally
and conventionally freely transferable; and
- The transfer of the Contribution in Kind is effective today without qualification.
<i>Second resolutioni>
Pursuant to the above resolution, the sole shareholder resolved to amend therefore the article 6 of the articles of
association of the Company, to give it henceforth the following wording:
“ Art. 6. Subscribed capital. The share capital is set at sixty-five thousand Euro (EUR 65,000.-) represented by sixty-
five thousand (65,000) shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each.
In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any share
in addition to its nominal value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the
payment of any shares which the Company may redeem from its shareholders, to offset any net realised losses, to make
distributions to the shareholders or to allocate funds to the legal reserve.”.
<i>Third resolutioni>
The sole shareholder resolved to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes and
hereby empowered and authorized any Manager of the Company to proceed on behalf of the Company to the registration
of the newly issued shares in the share register of the Company.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
entity, the present deed is worded in English followed by a French translation.
On request of the same appearing entity and in case of divergence between the English and the French text, the English
version will prevail.
Whereof The present notarial deed was drawn up in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg, on the day named at
the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the entity appearing, who is known to the notary by her
Surname, Christian name, civil status and residence, she signed together with Us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le huit mars.
Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
Invalda AB, une société anonyme organisée selon le droit de Lituanie, ayant son siège social à Seimyniskiu str. 1A,
LT09312 Vilnius, Lituanie, immatriculée auprès du «Register of Legal Persons» de la République de Lituanie, sous le numéro
121304349,
ici représentée par Madame Peggy Simon, employée privée, avec adresse professionnelle au 9 Rabatt, L-6475, Echter-
nach, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 5 mars 2012.
Laquelle procuration, après avoir été signée “ne varietur” par le mandataire de la comparante et le notaire instru-
mentaire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.
Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:
50038
L
U X E M B O U R G
I. La comparante est l'associée unique de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination
de «Invalda Lux S.à r.l.» (la «Société»), ayant son siège social au 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Grand-Duché
de Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 158.274,
constituée suivant un acte reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg,
agissant en remplacement de Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg, en
date du 18 janvier 2011, publié au Mémorial C - Recueil des Sociétés et Associations, numéro 755, le 19 avril 2011.
II. Le capital social de la Société est fixé à vingt mille euros (EUR 20.000,) représenté pat vingt mille (20.000) parts
sociales d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune.
III. La comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire de documenter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'associée unique a décidé d'augmenter le capital social d'un montant de quarante-cinq mille euros (EUR 45.000,-)
pour le porter de son montant actuel de vingt mille euros (EUR 20.000,-) à soixante-cinq mille euros (EUR 65.000,-), par
la création et l'émission de quarante-cinq mille (45.000) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale d'un euro (EUR
1,-) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.
<i>Souscription – Libérationi>
Sur ce, Invalda AB, prénommée, par son mandataire, déclare souscrire aux quarante-cinq mille (45.000) parts sociales
nouvelles et les libérer intégralement pour un montant de quarante-cinq mille euros (EUR 45.000,-), par:
- un apport en numéraire de quarante-quatre mille huit cents euros (EUR 44.800,-), de sorte que la Société a dès
maintenant à sa libre et entière disposition cette somme ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant; et
- un apport en nature consistant en la conversion et l'annulation d'une créance certaine, liquide et exigible (ci-après l'
«Apport en Nature») de deux cents euros (EUR 200,-) détenue par Invalda AB, prénommée, à l'encontre de la Société,
tel qu'il résulte d'une déclaration du représentant de la société apporteuse datée du 5 mars 2012, ainsi que d'une décla-
ration du représentant de la société bénéficiaire de l'Apport en Nature datée du 5 mars 2012.
<i>Réalisation effective de l'apport en naturei>
Invalda AB, prénommé, par son mandataire, déclare:
- Etre la seul pleine propriétaire de l'Apport en Nature et posséder les pouvoirs d'en disposer, celui-ci étant légalement
et conventionnellement librement transmissible; et
- Que le transfert de l'Apport en Nature est effectivement réalisé ce jour sans réserve.
<i>Seconde résolutioni>
Suite aux résolutions qui précèdent, l'associée unique a décidé de modifier l'article 6 des statuts de la Société pour
désormais lui donner la teneur suivante:
« Art. 6. Capital souscrit. Le capital social est fixé à soixante-cinq mille euros (EUR 65.000,-) représenté par soixante-
cinq mille (65.000) parts sociales d'une valeur nominale d'un euro (USD 1,-) chacune.
En plus du capital social, un compte de prime d'émission peut être établi auquel toutes les primes payées sur une part
sociale en plus de la valeur nominale seront transférées. L'avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour effectuer
le remboursement en cas de rachat des parts sociales des associés par la Société, pour compenser des pertes nettes
réalisées, pour effectuer des distributions aux associés, ou pour être affecté à la réserve légale.».
<i>Troisième résolutioni>
L'associée unique a décidé de modifier le registre des parts sociales de la Société afin d'y refléter les modifications qui
précèdent, et donne pouvoir et autorité à tout gérant de la Société afin de procéder pour le compte de la Société à
l'inscription des parts sociales nouvellement émises dans le registre des parts sociales de la Société.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la comparante le
présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française.
A la requête de la même comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version
anglaise fera foi.
Dont Procès-verbal, fait et passé à Echternach, le jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connue du notaire par son nom et prénom,
état et demeure, elle a signé ensemble avec nous notaire, le présent acte.
Signé: P. SIMON, Henri BECK.
Enregistré à Echternach, le 12 mars 2012. Relation: ECH/2012/418. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): J.-M. MINY.
POUR EXPEDITION CONFORME , délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.
50039
L
U X E M B O U R G
Echternach, le 19 mars 2012.
Référence de publication: 2012033492/137.
(120044141) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2012.
Constance Holding S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 24.522.
<i>Extrait des résolutions de l'actionnaire uniquei>
En date du 5 mars 2012, l'actionnaire unique de la Société a décidé de ne pas renouveler le mandat du commissaire
aux comptes sortant, ERNST & YOUNG S.A.
En cette même date, l'actionnaire unique a décidé de nommer ERNST & YOUNG, une société anonyme de droit
luxembourgeois, ayant son siège social au 7, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, enregistrée auprès du Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 47.771, en tant que réviseur d'entreprises agréé de la
Société, et ce avec effet immédiat.
Son mandat expirera à l'issue de l'assemblée générale de 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 mars 2012.
Stijn Curfs
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2012035544/19.
(120047135) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2012.
Zakopan Investment S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 98.175.
Conformément aux dispositions de l'article 51 bis de la loi du 25 août 2006 sur les sociétés commerciales, l'adminis-
trateur LANNAGE S.A., société anonyme, R.C.S. Luxembourg B-63143, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, a
désigné comme représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour son compte au conseil
d'administration de la société ZAKOPAN INVESTMENT S.A., société anonyme: Monsieur Yves BIEWER, 42, rue de la
Vallée, L-2661 Luxembourg, en remplacement de Madame Marie BOURLOND.
Luxembourg, le 20 mars 2012.
<i>Pour: ZAKOPAN INVESTMENT S.A.
i>Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Lionel Argence-Lafon / Susana Goncalves Martins
Référence de publication: 2012035435/18.
(120046680) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2012.
Selectum SICAV - SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 153.724.
<i>Extrait des délibérations de l’Assemblée Générale Ordinaire du 16 mars 2012i>
L’Assemblée Générale a reconduit à l’unanimité le mandat des Administrateurs pour un nouveau terme d’un an.
L’Assemblée Générale a nommé MAZARS LUXEMBOURG en tant que réviseur d’entreprises agréé pour un mandat
d’un an.
<i>Composition du Conseil d’Administrationi>
- Fernand Reiners, Président
(résidant professionnellement au 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg)
- Luc Rodesch
(résidant professionnellement au 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg)
- Nico Thill
50040
L
U X E M B O U R G
(résidant professionnellement au 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg)
<i>Changement d’adresse de Fernand Reiners et Nico Thilli>
Ancienne adresse: 103, Grand-Rue, L-1661 Luxembourg
Nouvelle adresse: 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg)
<i>Réviseur d’Entreprises agrééi>
- MAZARS LUXEMBOURG
(ayant son siège social à L-2530 LUXEMBOURG, 10 A, rue Henri M. Schnadt).
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 mars 2012.
Référence de publication: 2012033682/26.
(120044262) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2012.
UBP Money Market Fund Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 74.045.
<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 1 i>
<i>eri>
<i> mars 2012i>
- Le renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Emmy Labovitch demeurant professionnellement au
96-98, rue du Rhône, Genève jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire de 2015, de Monsieur Berger demeurant profes-
sionnellement 96-98 rue du Rhône, Genève jusqu'à l'Assembiée Générale Ordinaire de 2014 et de Monsieur Daniel Van
Hove demeurant professionnellement au 370 route de Longwy, Luxembourg jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire de
2013, est approuvé.
- Le renouvellement du mandat de Deloitte S.A., 560 rue de Neudorf, Luxembourg comme Réviseur d'Entreprises est
approuvé jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire de 2013.
<i>Extrait de la résolution du conseil d'administration avec effet au 1 i>
<i>eri>
<i> mars 2012i>
- Mme Emmy Labovitch est désignée «Présidente» du Conseil d'Administration avec effet au 1
er
mars 2012.
A la date du 1
er
mars 2012, le conseil d'administration est compose comme suit:
- Mme Emmy Labovitch, Administrateur et Présidente, demeurant professionnellement au 96-98, rue du Rhône à
CH-1211 Genève.
- Mr Pierre Berger, Administrateur-Délégué, demeurant professionnellement au 96-98, rue du Rhône à CH-1211
Genève.
- Mr Daniel Van Hove, Administrateur-Délégué, demeurant professionnellement au 370, route de Longwy à L-1940
Luxembourg.
Pour extrait sincère et conforme
<i>po Le Conseil d'Administration
i>Union Bancaire Privée (Luxembourg) S.A.
<i>Domiciliatairei>
Référence de publication: 2012036469/28.
(120048395) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2012.
Azerre S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 83.933.
<i>Extrait des résolutions prise lors du Conseil d’Administration tenu le 2 janvier 2012i>
<i>Première résolutioni>
Le Conseil d’Administration, représenté par le seul Administrateur en charge à aujourd’hui, décide de transférer le
siège social de la société du 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg, au 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg.
La société
Référence de publication: 2012035494/12.
(120046915) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2012.
50041
L
U X E M B O U R G
St Yvette S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 13, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 40.962.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 20 février 2012.
Référence de publication: 2012033695/10.
(120044248) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2012.
Zaniatan S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 108.895.
Conformément aux dispositions de l'article 51 bis de la loi du 25 août 2006 sur les sociétés commerciales, l'adminis-
trateur LANNAGE S.A., société anonyme, R.C.S. Luxembourg B-63143, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, a
désigné comme représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour son compte au conseil
d'administration de la société ZANIATAN S.A., société anonyme: Monsieur Yves BIEWER, 42, rue de la Vallée, L-2661
Luxembourg, en remplacement de Madame Marie BOURLOND.
Luxembourg, le 20 mars 2012.
<i>Pour: ZANIATAN S.A.
i>Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Lionel Argence-Lafon / Susana Goncalves Martins
Référence de publication: 2012035436/18.
(120046685) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2012.
CC Medicus-Partners Limited - Zweigniederlassung Luxemburg, Succursale d'une société de droit étran-
ger.
Adresse de la succursale: L-6637 Wasserbillig, 16, Esplanade de la Moselle.
R.C.S. Luxembourg B 167.627.
ERÖFFNUNG EINER NIEDERLASSUNG
Aufgrund einer ordentlichen Versammlung des Verwaltungsrates der Gesellschaft mit beschränkter Haftung englischen
Rechts CC Medicus-Partners Limited vom 17. Januar 2012, mit Sitz in B 18 6EW Birmingham, 69, Great Hampton Street
eingetragen im Companies House, Cardiff unter der Nummer 07911009, wurden folgende Beschlüsse gefasst:
- die Errichtung einer Zweigniederlassung der Gesellschaft CC Medicus-Partners Limited in Luxemburg für eine un-
begrenzte Dauer unter der Bezeichnung CC Medicus-Partners Limited - Zweigniederlassung Luxemburg;
- Die Zweigniederlassung auf folgender Adresse festzusetzen: L-6637 Wasserbillig, 16, Esplanade de la Moselle;
- Die Aktivitäten der Zweigniederlassung sind das Halten von Beteiligungen, der An- und Verkauf von Forderungen,
Bankkrediten und Darlehen.
- Frau Susanne SCHEFFER, wohnhaft in L-6680 Luxemburg, rue Haute, 6A, wird als alleinige Geschäftsführerin der
Zweigniederlassung CC Medicus-Partners Limited - Luxembourg, ab dem 17. Januar 2012 für eine unbestimmte Dauer
ernannt, welche die Zweigniederlassung unter allen Umständen durch ihre alleinige Unterschrift rechtsgültig vertreten
und verpflichten kann;
- der alleinigen zeichnungsberechtigten Geschäftsführerin der Gesellschaft mit beschränkter Haftung englischen Rechts
CC Medicus-Partners Limited, Frau Susanne SCHEFFER, wohnhaft in L-6680 Luxemburg, rue Haute, 6A, zu gestatten alle
notwendigen Maßnahmen zu ergreifen und alle notwendigen Papiere der Gesellschaft zu unterschreiben soweit dies dem
Gesellschaftszweck dienlich ist.
Frau S. SCHEFFER.
Référence de publication: 2012035532/26.
(120046739) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2012.
50042
L
U X E M B O U R G
Luxfoot International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8077 Bertrange, 183, rue de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 110.948.
L'an deux mil douze, le vingt-neuf février.
Par-devant Maître Karine REUTER, notaire de résidence à Pétange (Grand-Duché de Luxembourg).
Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "LUXFOOT INTERNATIO-
NAL S.A." avec siège social à L-1526 Luxembourg, 23 Val Fleuri,
inscrite au Registre de commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 110.948,
constituée suivant acte reçu par Maître Marthe THYES-WALCH, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date
du 23 septembre 2005,
publiée au Mémorial C numéro 201 du 28 janvier 2006, page 9.631.
L'assemblée est présidée par Monsieur John TURPEL.
Le président désigne comme secrétaire Madame Anne BEVIERE.
L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur John TURPEL.
Le président prie le notaire d'acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de
présence. Cette liste, une fois signée par les comparants et le notaire instrumentaire, restera ci-annexée pour être
enregistrée avec l'acte.
II.- Il ressort de la liste de présence que les six cent vingt-cinq (625) actions, représentant l'intégralité du capital social
sont représentées à la présent assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur
tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.
III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Changement du siège social de ladite société pour le transférer à la nouvelle adresse sise à L-8077 Bertrange, 183
rue de Luxembourg.
2. Changement de l'article 2, 1
er
alinéa des statuts
Sur ce, l'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale prend à l'unanimité des voix la décision de transférer le siège social à sa nouvelle adresse sise à
L-8077 Bertrange, 183 rue de Luxembourg.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée générale prend à l'unanimité des voix la décision de modifier par conséquent l'article 2, 1
er
alinéa des
statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:
" Art. 2. 1
er
alinéa. Le siège social de la société est établi dans la commune de Bertrange."
<i>Déclaration en matière de blanchimenti>
Les actionnaires / comparants déclarent, en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par
la suite, être les bénéficiaires réels de la société faisant l'objet des présentes et certifient que les fonds/biens/droits servant
à la libération du capital social ne proviennent pas respectivement que la société ne se livre(ra) pas à des activités con-
stituant une infraction visée aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels
que définis à l'article 135-1 du Code Pénal (financement du terrorisme).
<i>Estimation des fraisi>
Le montant total des dépenses, frais, rémunérations et charges, de toute forme, qui seront supportés par la société
en conséquence du présent acte est estimé à environ mille trois cents euros (1.300.- €). A l'égard du notaire instrumen-
taire, toutes les parties comparantes et/ou signataires des présentes se reconnaissent solidairement et indivisiblement
tenues du paiement des frais, dépenses et honoraires découlant des présentes.
Dont acte, fait et passé à Bertrange, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la partie comparante, connue du notaire par son nom, prénom, état
et demeure, elle a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: TURPEL, BEVIERE, REUTER.
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Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 1 mars 2012. Relation: EAC/2012/2825. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): M. HALSDORF.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Pétange, le 19 mars 2012.
Référence de publication: 2012033568/58.
(120044194) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2012.
Fro Solar Concept S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7540 Rollingen, 201, rue de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 83.601.
<i>Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société FRO SOLAR CONCEPT S.à r.l. tenue le 09 janvier 2012 au siègei>
<i>sociali>
Le 09 janvier 2012 à Rollingen/Mersch, les associés représentant l'intégralité du capital social se sont réunis en assem-
blée générale extraordinaire.
Monsieur Fränk Reckinger, gérant de la société, expose que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
1. Changement de l'adresse des associés:
<i>Résolutionsi>
1 L'Assemblée accepte le changement d'adresse des associés suivants:
Brunetti Riccardo
Adresse privée:
3b montée d'Ernzen
L-7636 ERNZEN
Faber Oliver
Adresse privée:
87 route de Fischbach
L-7447 LINTGEN
Konkret s.àr.l.
Adresse professionnelle:
8 route d'Arlon
L-7513 MERSCH
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la réunion est levée après lecture du procès-verbal qui est signé par les associés.
FRANK Reckinger / RICARDO Brunetti / OLIVER Faber / KONKRET S.à r.l.
149A, route de Luxembourg / 3b, Montée d'Ernzen / 87, route de Fischbach / 8, route d'Arlon
L-7540 Rollingen/Mersch / L-7636 Ernzen / L-7447 Lintgen / L-7513 Mersch
25 parts / 25 parts / 25 parts / 25 parts
<i>Associé gérant / Associé / Associé / Associéi>
Référence de publication: 2012035616/33.
(120047344) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2012.
Massen Building Investment, S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9999 Wemperhardt, 24, Op der Haart.
R.C.S. Luxembourg B 102.135.
L’an deux mille douze, le vingt-neuvième jour de février.
Par devant Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Diekirch (Grand-Duché de Luxembourg).
Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «MASSEN BUILDING IN-
VESTMENT, S.A.», ayant son siège social à L-9999 Wemperhardt, 24, Op der Haart, immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 102.135, constituée par-devant Maître Fernand UNSEN,
alors notaire de résidence à Diekirch, suivant acte reçu le 22 janvier 1993, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, numéro 177 de 1993, et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte sous seing privé le 1
er
février 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 939 du 20 juin 2002 (la "Société").
L'assemblée est présidée par Monsieur Arsène LAPLUME, employé privé, demeurant à L-9907 Troisvierges, 5, rue des
Champs.
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Le président désigne comme secrétaire par Madame Caroline RAMIER, employée privée, demeurant à B-6860 Louf-
témont, 17, rue de la Croisette.
L'assemblée choisit comme scrutateur par Madame Caroline RAMIER, employée privée, demeurant à B-6860 Loufté-
mont, 17, rue de la Croisette.
Le bureau étant ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire d'acter:
I. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d'actions possédées par chacun d'eux, sont indiqués sur une liste de présence signée par les actionnaires présents, par
les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentaire. Ladite
liste de présence ainsi que les procurations des actionnaires représentés resteront annexées au présent acte pour être
soumises avec lui aux formalités d'enregistrement.
II. Que l'intégralité du capital social, qui est fixé à trente sept mille cent quatre-vingt-quatre euros et deux cents (EUR
37.184,02) et divisé en cent cinquante (150) actions sans désignation de la valeur nominale, étant présente ou représentée
à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés
se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été
communiqué au préalable.
III. Que la présente Assemblée Générale a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1. Changement de l'objet social et modification subséquente de l'article 4 des statuts de la Société:
« Art. 4. La Société a pour objet:
- l'acquisition, la vente, la location, la gestion et la mise en valeur de biens immobiliers destinés ou appartenant à son
propre parc immobilier;
- l'exploitation d'une agence d'assurances.
Elle pourra emprunter avec ou sans garantie, hypothéquer ou gager ses biens, ou se porter caution personnelle et/ou
réelle, au profit d'autres entreprises, sociétés ou tiers, sous réserve des dispositions légales afférentes.
La Société exercera son activité tant au Grand-Duché de Luxembourg, qu'à l'étranger.
De façon générale, la Société pourra faire toutes activités et opérations commerciales, industrielles, financières, mo-
bilières, immobilières ou autres se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature
à en faciliter ou favoriser la réalisation.»;
2. Modification de l'alinéa 4 de l'article 6 des Statuts de la Société;
3. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée générale, après délibération, l'assemblée générale prend à l'una-
nimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale décide de changer l'objet social de la Société et de modifier en conséquence l'article 4 des statuts
de la Société pour lui donner dorénavant la teneur suivante:
« Art. 4. La Société a pour objet:
- l'acquisition, la vente, la location, la gestion et la mise en valeur de biens immobiliers destinés ou appartenant à son
propre parc immobilier;
- l'exploitation d'une agence d'assurances.
Elle pourra emprunter avec ou sans garantie, hypothéquer ou gager ses biens, ou se porter caution personnelle et/ou
réelle, au profit d'autres entreprises, sociétés ou tiers, sous réserve des dispositions légales afférentes.
La Société exercera son activité tant au Grand-Duché de Luxembourg, qu'à l'étranger.
De façon générale, la Société pourra faire toutes activités et opérations commerciales, industrielles, financières, mo-
bilières, immobilières ou autres se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature
à en faciliter ou favoriser la réalisation.»
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée générale décide de modifier l'alinéa 4 de l'article 6 des Statuts de la Société pour lui donner dorénavant
la teneur suivante:
Art. 6. (Quatrième alinéa). «L'actionnaire qui entend céder des actions, devra obligatoirement en informer le conseil
d'administration par lettre recommandée à la poste. Le conseil d'administration devra les offrir, également par lettre
recommandée, à tous les actionnaires actuels. Chaque actionnaire aura le droit d'acquérir à parts égales, les actions
soumises à la vente, indépendamment du pourcentage de participation détenu par chaque actionnaire dans le capital de
la société. Les actionnaires amateurs ont la faculté d'acquérir les quotesparts des actionnaires non-amateurs. Le prix de
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cession ne pourra être supérieur à la valeur fixée chaque année par l'Assemblée Générale des actionnaires au moment
de l'approbation des comptes annuels. Cette valeur correspond aux fonds propres qui résultent du dernier bilan.».
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison du
présent acte sont évalués approximativement à neuf cents euros (EUR 900.-).
DONT ACTE, fait et passé à Diekirch, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux membres du Bureau, connus du notaire instrumentaire par leurs
nom, prénom, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: A. Laplume, C. Ramier, DELOSCH.
Enregistré à Diekirch, le 1
er
mars 2012. Relation: DIE/2012/2515. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): THOLL.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
Diekirch, le 1
er
mars 2012.
Référence de publication: 2012033583/83.
(120044245) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2012.
Garance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 113.729.
<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale du 23 mars 2012i>
Démission de Monsieur RAHIER Jean-Claude, domicile à B-4130 Esneux, Avenue de Géradon 42, de sa fonction
d'administrateur.
Démission de Monsieur RAHIER Stéphane, domicile à B-4130 Esneux, Avenue de Géradon 42, de sa fonction d'ad-
ministrateur.
Démission de Madame CONINX Christiane, domicile à B-4130 Esneux, Avenue de Géradon 42, de sa fonction d'ad-
ministrateur.
Démission de Monsieur RAHIER Jean-Claude, domicile à B-4130 Esneux, Avenue de Géradon 42, de sa fonction
d'administrateur-délégué.
Nomination de Madame FAUQUET Edith, née le 21/10/1941 à Fournies, domicilée à B-7040 Asquillies, Route pro-
vinciale 24, en tant qu'administrateur pour une durée de 6 ans.
Nomination de Monsieur VERDEBOUT Jean-Claude, né le 15/04/1959 à Tournai, domicile à B-7970 Beloeil, Résidence
Le Moulin à Vent 37, en tant qu'administrateur pour une durée de 6 ans.
Nomination de Monsieur BORNAUW Denys, né le 18/09/1973 à Mons, domicile à B-7040 Quévy, Rue de l'Avenir 36,
en tant qu'administrateur pour une durée de 6 ans.
Nomination de Madame FAUQUET Edith, née le 21/10/1941 à Fournies, domicilée à B-7040 Asquillies, Route pro-
vinciale 24, en tant qu'administrateur - déléguée pour une durée de 6 ans.
Pour extrait sincère et conforme
Référence de publication: 2012035626/25.
(120047673) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2012.
JCF FPK I AIV ITB S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 62.329.040,00.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 138.713.
<i>Extrait des Résolutions de l'Associé Unique du 22 mars 2012i>
L'Associé unique de JCF FPKI AIV ITB Sàrl (la "Société"), a décidé comme suit:
- d'accepter la démission de Claudine Schinker, en tant que Gérant de classe B de la Société, et ce avec effet au 23
janvier 2012;
- de nommer Alexandra Petitjean, née le 22 juillet 1979 à Remiremont, France, avec adresse professionnelle au 20,
rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, Gérante de classe B de la Société, avec effet au 23 janvier 2012, et pour une durée
indéterminée;
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- de nommer Phillip Williams, né le 22 octobre 1968 à Carmarthen, Royaume-Uni, avec adresse professionnelle au 20,
rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, Gérant de classe B de la Société, avec effet au 23 janvier 2012, et pour une durée
indéterminée;
Luxembourg, le 23 mars 2012.
Signature
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2012035676/21.
(120047564) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2012.
Luxembourg International Holding S.A., société de gestion de patrimoine famillial, Société Anonyme -
Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 13.169.
In the year two thousand and eleven, on the fifteenth of December.
Before Us, Maître Jean-Joseph WAGNER, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of "LUXEMBOURG INTERNATIONAL HOLDING
S.A., société de gestion de patrimoine familial", a société anonyme having its registered office in Luxembourg, 42, rue de
la Vallée (R.C.S. Luxembourg, section B number 13169), incorporated by a notarial deed on July 15, 1975, published in
the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, number 195 of October 16, 1975. The articles of incorporation have
been amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary on 17 December 2010, published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1006 of May 14, 2011.
The extraordinary general meeting is opened by Mr Elisa Paola ARMANDOLA, private employee, with professional
address in Luxembourg, in the chair.
The Chairman appoints as secretary of the meeting Mrs Christine RACOT, private employee, with professional address
in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Mrs Christelle HERMANT-DOMANGE, private employee, with professional address
in Luxembourg.
The bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:
I) The agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1. Cancellation of the par value of all the shares representing the share capital of the company.
2. Increase of the share capital by an amount of seven hundred and seventy thousand euro (EUR 770,000.-) so as to
raise it from its current amount of two hundred and thirty thousand euro (EUR 230,000.-) up to an amount of one million
euro (EUR 1,000,000.-), without issuance of new additional shares, and to be entirely paid up by payment in cash.
3. Amendment of the first paragraph of the article 3 of the Articles of Incorporation of the company to be read as
follows:
" Art. 3§1. The share capital is fixed at one million euro (EUR 1,000,000.-) represented by one thousand two hundred
and fifty (1,250) shares with no par value, entirely paid.".
4. Miscellaneous.
II) The shareholders present or represented and the number of their shares held by each of them are shown on an
attendance list, which, signed by the shareholders or their representatives and by the bureau of the meeting, will remain
annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
III) It appears from the said attendance-list that all the shares representing the total subscribed capital are present or
represented at this meeting. All the shareholders present declare that they have had due notice and knowledge of the
agenda prior to this meeting, so that no convening notices were necessary.
IV) The present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate
on all the items on the agenda.
After deliberation, the meeting adopts unanimously the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The extraordinary general meeting resolves to cancel the par value of all the shares representing the share capital of
the company.
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<i>Second resolutioni>
The extraordinary general meeting resolves to increase the share capital by an amount of seven hundred and seventy
thousand euro (EUR 770,000.-) so as to raise it from its current amount of two hundred and thirty thousand euro (EUR
230,000.-) up to an amount of one million euro (EUR 1,000,000.-) without issuance of new additional shares.
<i>Subscription and Paymenti>
The existing shareholder declared to subscribe to the increase of capital.
The increase of capital has been entirely paid-in, in cash so that the amount of seven hundred and seventy thousand
euro (EUR 770,000.-) is as from now at the disposal of the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
<i>Third resolutioni>
As a consequence of the foregoing resolutions, the first paragraph of the article 3 of the Articles of Incorporation of
the company will be read as follows:
Art. 3. (First paragraph). "The share capital is fixed at one million euro (EUR 1,000,000.-) represented by one thousand
two hundred and fifty (1,250) shares with no par value, entirely paid."
<i>Costs and Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the corporation as a result of
the present deed are estimated at approximately at two thousand five hundred euro.
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, in the registered office of the company, on the day named at
the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
This deed having been read to the attorney of the proxyholder of the appearing party known to the notary by his
surname, first name, civil status and residence, the said attorney signed together with the Notary, this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille onze, le quinze décembre.
Par-devant Nous, Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).
S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "LUXEMBOURG INTERNA-
TIONAL HOLDING S.A., société de gestion de patrimoine familial", ayant son siège social à Luxembourg, 42, rue de la
Vallée (R.C.S. Luxembourg, section B numéro 13.169), constituée suivant acte notarié en date du 15 juillet 1975, publié
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 195 du 16 octobre 1975. Les statuts ont été modifiés en
dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 17 décembre 2010, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, numéro 1006 du 14 mai 2011.
La séance est ouverte sous la présidence de Madame Elisa Paola ARMANDOLA, employée privée, demeurant pro-
fessionnellement à Luxembourg.
La présidente désigne comme secrétaire Madame Christine RACOT, employée privée, demeurant professionnellement
à Luxembourg.
L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Christelle HERMANT-DOMANGE, employée privée, demeurant
professionnellement à Luxembourg.
Le bureau de l'assemblée étant ainsi constitué, la présidente expose et prie le notaire d'acter ce qui suit:
I) L'ordre du jour de l'assemblée est conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Suppression de la désignation de la valeur nominale de toutes les actions représentant le capital social de la société.
2. Augmentation du capital social à concurrence de sept cent soixante-dix mille euros (770.000,- EUR) pour le porter
de son montant actuel de deux cent trente mille euros (230.000,- EUR) à un montant d'un million d'euros (1.000.000,-
EUR) sans émission d'actions nouvelles, entièrement libéré en numéraire.
3. Modification du premier alinéa de l'article 3 des statuts de la société, qui aura désormais la teneur suivante:
" Art. 3§1. Le capital social est fixé à un million d'euros (1.000.000,-EUR) divisé en mille deux cent cinquante (1.250)
actions sans désignation d'une valeur nominale, entièrement libérées."
4. Divers.
II) Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions
qu'ils détiennent, laquelle liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires et par les
membres du Bureau, sera enregistrée avec le présent acte pour être soumis à l'enregistrement en même temps.
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III) Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions représentant l'intégralité du capital social sont présentes
ou représentées à cette assemblée. Tous les actionnaires présents se reconnaissent dûment convoqués et déclarent par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable, de sorte qu'il a pu être fait
abstraction des convocations d'usage.
IV) La présente assemblée, représentant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut valablement
délibérer sur son ordre du jour.
Après délibération, l'assemblée prend, à l'unanimité, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale extraordinaire décide de supprimer la désignation de la valeur nominale de toutes les actions
représentant le capital social de la société.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée générale extraordinaire décide d'augmenter le capital social à concurrence de sept cent soixante-dix mille
euros (770.000,- EUR) pour le porter de son montant actuel de deux cent trente mille euros (230.000,- EUR) à un montant
d'un million d'euros (1.000.000,- EUR) sans émission d'actions nouvelles.
<i>Souscription et Libérationi>
L'actionnaire existant décide de souscrire à l'augmentation de capital.
L'augmentation de capital est entièrement libérée en numéraire, de sorte que la somme de sept cent soixante-dix mille
euros (770.000,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.
<i>Troisième résolutioni>
En conséquence des résolutions précédentes, le premier alinéa de l'article 3 des statuts est modifié comme suit:
Art. 3. (Premier alinéa). "Le capital social est fixé à un million d'euros (1.000.000,- EUR) divisé en mille deux cent
cinquante (1.250) actions sans désignation d'une valeur nominale, entièrement libérées."
<i>Frais et Dépensesi>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge
en raison des présentes, sont estimés à approximativement deux mille cinq cents euros.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la Société, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate qu'à la demande de la partie comparante, le présent acte
est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction française; sur demande de la même parties comparante et en cas de
divergences entre le texte français et le texte anglais, le texte anglais fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donné au mandataire de la partie comparante, connu du notaire instrumentant
par ses nom, prénom usuel, état et demeure, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: E. P. ARMANDOLA, C. RACOT, C. HERMANT-DOMANGE, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 20 décembre 2011. Relation: EAC/2011/17402. Reçu soixante-quinze Euros (75.-
EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): SANTIONI.
Référence de publication: 2012033567/133.
(120043645) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2012.
Atols Investissements S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 49, rue Glesener.
R.C.S. Luxembourg B 65.922.
EXTRAIT
Il résulte du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire, tenue extraordinairement, en date du 14 février 2012
que:
- L'associé unique a décidé de transférer le siège social de la société à L-1631 Luxembourg, 49, rue Glesener.
Pour extrait sincère et conforme
Signature
Référence de publication: 2012035490/13.
(120046836) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2012.
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Dirbach Plage Immobilier S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9153 Dirbach, Dirbach-Plage.
R.C.S. Luxembourg B 107.890.
<i>Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue au siège social le 07 décembre 2011i>
<i>Décisionsi>
Est confirmé comme gérant technique Monsieur RAMMELT Ferdinand.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
THILL
FIDUCIAIRE
Route..., 72
L-9234 DIEKIRCH
Signature
Référence de publication: 2012035439/16.
(120046910) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2012.
Caliope International Investment S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.
R.C.S. Luxembourg B 44.122.
Le bilan au 30 juin 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
<i>Le Mandatairei>
Référence de publication: 2012035529/11.
(120047756) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2012.
M.F.L., Model Flyers Luxembourg, Association sans but lucratif.
Siège social: L-1319 Luxembourg, 101, rue Cents.
R.C.S. Luxembourg F 9.049.
STATUTS
Entre les soussignés:
DASBOURG Claude, dit Jos, fonctionnaire d'état, demeurant à 6, rue de la cité, L-5488 Ehnen
GERARD Lucien, fonctionnaire d'état, demeurant à 45, rue J.G. Kremer, L-4999 Schouweiler
HELLINCKX Henri, notaire, demeurant à 188, route de Trèves L-2630 Luxembourg
KUHN Roland, entrepreneur de construction, 128, route de Trèves L-2630 Luxembourg
STIEBER Armand, fonctionnaire d'état e.r. demeurant à 7, rue Rilspert, L-8091 Bertrange
tous de nationalité luxembourgeoise, est constituée une association sans but lucratif, régie par la loi modifiée du 21
avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif (la «Loi») et les présents statuts.
Chapitre I.- Dénomination, Siège social, Durée
§ 1. L'association porte la dénomination MODEL FLYERS LUXEMBOURG en abrégé M.F.L., association sans but lu-
cratif. Elle a son siège à L-1319 Luxembourg, 101, rue Cents.
Sa durée est illimitée.
Chapitre II.- Objet
§ 2. L'association a pour objet le développement et la pratique de l'aéromodélisme sous toutes ses formes, le recru-
tement et la formation des jeunes dans le cadre de son objet en vue des compétitions sportives, ainsi que la culture
d'esprit de sportivité et de camaraderie. Elle peut affilier et s'affilier.
Chapitre III.- Composition et Organes
§ 3. L'association se compose de membres actifs et membres sympathisants. Le nombre minimum des membres est
fixé au minimum légal.
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§ 4. Les organes de l'association sont: L'Assemblée Générale (AG) et le Conseil d'Administration (CA). Le CA peut
créer et dissoudre des commissions techniques (CT).
Chapitre IV.- Admission, Cotisation, Démission, Exclusion
§ 5. La qualité de membre actif peut être conférée à toute personne physique sous les conditions suivantes:
1) présentation d'une demande à cette fin au CA,
2) adhésion aux statuts et règlements de l'association,
3) paiement d'un droit d'entrée unique limité à un maximum de 1000€ et la cotisation annuelle de la carte de membre
limitée à un maximum de 500€. Toutefois, un membre de la famille d'un membre cotisant au plein tarif (jusqu'au 3
ème
degré) ne payera que 10% du droit d'entrée ordinaire,
4) accomplissement des conditions de sportivité et de camaraderie qui sont à la base de l'association,
5) agrément par le CA statuant à l'unanimité de ses membres,
6) accomplissement du stage (§6 ci-après)
La cotisation des membres est fixée chaque année par l‘AG. Tout nouveau membre voulant adhérer au club après le
30 septembre de l'année courante pourra profiter d'une réduction de 50% sur la cotisation valable pour l'année en
question, le droit d'entrée unique étant toujours à payer dans son intégralité.
La carte de membre est renouvelable d'année en année.
Le mineur qui désire adhérer à l'association doit présenter une autorisation parentale.
§ 6. La qualité de membre actif présuppose l'accomplissement d'un stage. Le stagiaire doit présenter toutes les garanties
de moralité et d'intégrité. Le stage débute à la date du paiement des prestations obligatoires et se termine après douze
mois accomplis. Pendant cette période, le stagiaire a tous les droits et obligations du membre actif, sauf le droit de vote
actif et passif.
Le stage peut être prolongé à tout moment par une décision du CA.
Une fois le stage accompli, le stagiaire acquiert la qualité de membre actif.
La décision du CA est sans recours.
§ 7. La qualité de membre sympathisant est acquise par toute personne physique qui accepte les conditions et obliga-
tions sub 1) 2) 4) ci-dessus et qui par une participation pécuniaire annuelle, contribue à l'accomplissement des objectifs
de l'association.
§ 8. La qualité de membre actif ou de stagiaire se perd par démission ou exclusion. Tout membre peut se retirer de
l'association par lettre adressée au CA. Il reste néanmoins redevable de la cotisation entière pour l'exercice en cours.
Est considéré d'office comme démissionnaire tout membre qui, dans un délai de deux mois à dater de l'échéance aura
omis de payer sa cotisation.
La suspension temporaire avec effet immédiat d'un membre ne se conformant pas aux statuts et règlements de l'as-
sociation, peut être prononcée par le CA statuant à la majorité simple de ses membres.
L'exclusion d'un membre pour motifs graves, tels que le refus de se conformer aux statuts, aux règlements ou aux
décisions des organes de l'association, d'un comportement préjudiciable à l'association ou d'une incompatibilité avec
l'honnêteté et l'honneur sportif, ne peut être prononcée que par l'assemblée générale statuant à la majorité des deux
tiers des membres présents.
L'intéressé doit être au préalable entendu par le CA en ses explications et moyens de défense.
Le membre sortant ou exclu perd tous ses droits quant aux avantages et aux biens de l´association.
Les cotisations et versements effectués par lui restent acquis à l'association. Il devra remettre au CA sa carte de
membre ainsi que tout autre effet appartenant à l'association.
Le membre démissionnaire désirant réadhérer à l'association n'est pas redevable du droit d'entrée.
Chapitre V.- Conseil d'Administration
§ 9. Le CA se compose de trois membres au moins. Les administrateurs sont élus par l'AG. Pour être élu, un candidat
doit obtenir les deux tiers des voix exprimées par les votes valablement émis des membres présents ou représentés. La
durée du mandat d'un élu est de 3 ans. Le membre sortant est rééligible. La candidature à un poste de membre du CA
doit parvenir par écrit au secrétariat au moins deux jours ouvrables avant la date fixée de l'AG.
§ 10. Les membres du CA élus par l'AG éliront dans leur première réunion un président, un vice-président, un secrétaire
et un trésorier. Ils pourront répartir les autres fonctions qu'ils jugent utiles à la gestion de l'association. Tout membre
du CA pourra se voir confier une charge précise.
§ 11. En cas de vacance d'un poste d'administrateur avant terme, pour quelque raison que ce soit, le CA peut coopter
un remplaçant, qui assumera la fonction du membre défaillant et assumera ce mandat jusqu'à la tenue de la prochaine
assemblée générale ordinaire.
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§ 12. L'administrateur qui ne remplit plus la charge lui confiée, pourra être révoqué par l'assemblée générale.
§ 13. Le CA a pour mission la gestion des affaires de l'association et dispose à cet effet des pouvoirs les plus larges, à
l'exception de ceux réservés expressément à l'AG par la loi ou par les présents statuts.
A cet effet il peut notamment acquérir ou créer des installations mobilières, ainsi que rédiger, modifier ou émettre
des règlements concernant la pratique, le déroulement et l'utilisation des installations de l'association. Toute transaction
concernant des biens immobiliers doit être préalablement approuvée par l'AG ordinaire ou extraordinaire.
Le CA peut déléguer des pouvoirs pour des affaires déterminées à un ou plusieurs de ses membres. Il peut se faire
assister dans l'exercice de ses fonctions par des tiers ou par des commissions temporaires ou permanentes et ainsi les
charger d'étudier, d'organiser ou d'exécuter certaines affaires déterminées.
Il pourra également attribuer des titres honorifiques.
§ 14. Le CA se réunit sur convocation du président ou, à défaut, du vice-président. Tout moyen de convocation peut
être employé. La convocation doit contenir l'ordre du jour (OJ). Seuls les points énumérés dans la convocation peuvent
être soumis au vote.
Le CA se réunit chaque fois qu'il le juge opportun pour délibérer et pour fixer les modalités d'application des décisions
prises.
Si un tiers des membres du CA l'exigent, le CA doit se réunir pour délibérer sur les points de l'OJ de cette réunion.
Un membre empêché pourra se faire représenter à toute réunion par un autre membre du CA.
§ 15. Le CA délibère valablement si la moitié de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité
simple des voix. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Au cas où le président et le vice-président seraient empêchés, le CA élit lui-même son président de séance.
Le président représente l'association dans toutes les relations officielles et juridiques. Il dirige les séances du CA et de
l'AG. Le vice-président soutient et remplace le président dans ses tâches et fonctions. Le secrétaire dresse tous les procès-
verbaux des réunions du CA et de l'AG. Il rédige toutes pièces nécessaires pour le fonctionnement de l'association.
§ 16. En cas de renouvellement / démission intégrale du CA, le président démissionnaire veillera à ce qu'une AG soit
organisée dans les meilleurs délais tout en s'occupant des affaires courantes. Il peut se faire aider par d'autres membres
de son choix.
§ 17. L'année sociale de l´association est l´année de calendrier. Néanmoins les cartes de membre resteront valables
jusqu'à la prochaine AG et les nouvelles cartes ne seront émises qu'à partir de celle-ci.
Chaque année le trésorier soumet à l'approbation de l'AG le bilan de l'année écoulée. Les opérations financières de
l'association seront surveillées par 2 réviseurs de caisse au minimum.
Ceux-ci seront élus lors de l'AG pour une durée de trois ans et sont rééligibles.
L'association sera engagée, à l'égard de tiers, par la signature conjointe du président et de deux administrateurs.
Chapitre VI.- Assemblée Générale
§ 18. L'assemblée générale, réservée aux membres actifs, peut être ordinaire ou extraordinaire.
L'AG ordinaire se réunit au lieu indiqué dans les convocations au cours du premier trimestre de chaque année. Tous
les membres de l‘association seront convoqués au moins huit jours à l´avance soit par courrier postal, soit par courrier
électronique.
L'ordre du jour doit être joint à la convocation.
§ 19. Tous les associés ont un droit de vote égal dans l'AG et les résolutions sont prises à la majorité des deux tiers
des voix des membres présents ou représentés. Il leur est loisible de s'y faire représenter par un autre membre en vertu
d'une procuration. Nul ne peut représenter plus d'un membre. Pour prendre part aux votes, le membre doit être âgé de
18 ans révolus.
§ 20. Toute proposition, signée d'un nombre de membres égal au vingtième de la dernière liste annuelle, doit être
portée à l'ordre du jour. Cette proposition doit être remise au CA au plus tard deux semaines avant l'AG.
§ 21. L'AG ne peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts que si l'objet de celles-ci est spécialement
indiqué dans la convocation et si l'assemblée réunit les deux tiers des membres actifs. Aucune modification ne peut être
adoptée qu'à la majorité des deux tiers des voix.
Si les deux tiers des membres ne sont pas présents ou représentés à la première réunion, il peut être convoqué une
seconde réunion, qui pourra délibérer quel que soit le nombre des membres présents. Dans ce cas, la décision devra être
soumise au tribunal civil pour homologation. Toutefois, si la modification porte sur l'un des objets en vue desquels
l'association s'est constituée, les règles qui précèdent sont à modifier en application de la Loi.
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§ 22. L'AG extraordinaire est convoquée par le CA quand l'ordre du jour porte sur une modification des statuts, et,
d'une manière générale, chaque fois que le CA le juge nécessaire dans l'intérêt de l'association. Elle doit être convoquée
endéans d'un mois:
- lorsque le CA en est requis par lettre recommandée spécifiant le motif signée par un cinquième au moins des membres
actifs.
- lorsque la majorité des membres élus du CA est démissionnaire.
Chapitre VII.- Divers
§ 23. Dans tous les cas de dissolution volontaire ou juridique, l'actif net est affecté à une oeuvre de bienfaisance
luxembourgeoise à déterminer en temps utile.
§ 24. La présente association est régie , pour tout ce qui n'est pas prévu par les présents statuts, par les dispositions
de la Loi.
Fait et signé à Luxembourg, le 5 mars 2012.
DASBOURG Claude, dit Jos /
GERARD Lucien / HELLINCKX Henri /
KUHN Roland / STIEBER Armand.
Référence de publication: 2012033589/145.
(120043511) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2012.
ARTEMIS Information Management, Société Anonyme.
Siège social: L-1852 Luxembourg, 15, rue du Kalchesbrück.
R.C.S. Luxembourg B 36.326.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 15 mars 2012i>
Est nommé administrateur unique de catégorie A et administateur délégué, son mandat prenant fin lors de l'assemblée
générale ordinaire qui se tiendra le 15 mars 2013:
Monsieur Philippe PETIT, Managing Director de la société Artemis Information Management, demeurant à Eicherfeld
7, L-1462 Luxembourg.
Est nommé commissaire, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 15 mars 2013:
Read S.à r.l., inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 45083, ayant son
siège social au 3a, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
Pour extrait conforme
Luxembourg, le 22 mars 2012.
Référence de publication: 2012035488/17.
(120047375) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2012.
Chorale Eintracht im Thale Hesperange, Association sans but lucratif.
Siège social: L-5810 Hesperange, 17, rue de Bettembourg.
R.C.S. Luxembourg F 2.585.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
Dans son Assemblée Générale du 29.03.2011 la "Chorale Eintracht im Thaïe Hesperange", association sans but lucratif,
a pris la décision de dissoudre la Chorale, fin 2011.
Le Conseil de gérance n'ayant pu terminer la liquidation en 2011,
l'Assemblée Générale, réunie en date du...22.03.12, remplissant la condition de la présence des 2/3 des membres de
l'association et avec l'accord des 2/3 de ses membres présents ou représentés, a confirmé la décision portant dissolution
de la Chorale et a fixé la date de la cessation définitive de la Chorale à la date du 30.03.12.
Dans cette même assemblée, elle a également décidé dans les mêmes conditions, de modifier les dispositions de l'article
26 des Statuts de la "Chorale Eintracht im Thaïe Hesperange", association sans but lucratif, en remplaçant le texte de cet
article 26 par le nouveau texte suivant:
"Art. 26. En cas de dissolution de l'association, le Conseil d'administration fera fonction de liquidateur. Après apurement
du passif, l'excédent des fonds et les biens de l'association seront accordés comme dons lors de la liquidation par la
chorale à une ou plusieurs oeuvres de bienfaisance de son choix ainsi qu'à l'association des "Geschichtsfrenn de la Com-
mune de Hesperange".
Elle a chargé en outre les membres du Conseil d'administration suivants
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Raymond Klein,
retraité, 13, rue de Roeser,
L-5865 Alzingen,
Jos Schiltz,
retraité, 99, Ceinture Um Schlass,
L-5880 Hesperange,
René Didelot,
retraité, 23, rue de la Ferme,
L-3235 Bettembourg et
Fernand Schumacher retraité 29, rue de Kockelscheuer
L-5853 Fentange,
de liquider les fonds financiers de la société, arrêtés à 15.892,15 E dans le bilan financier du 22.03.12, approuvé par
l'Assemblée Générale à la même date,.dans une première étappe, au bénéfice des oeuvres de bienfaisance ci-après:
2.000 E à l'Amicale du Centre intégré pour personnes âgées Howald
2.000 E à Cent-Butek A.s.b.l. Bettembourg,
2.000 E à Fondation SOS Kannerduerf Miersch,
2.000 E à Fondation Elisabeth Stefftung Foyer de Jour Kannerland Lampertsbierg,
2.000 E à Foyer de la Femme, Section de Hesperange,
2.000 E à Fondation Kriibskrank Kanner, et
de liquider, après apurement des frais administratifs restants et des frais résultant des opérations de liquidation,, le
solde restant de l'excédant des fonds, au bénéfice
des "Geschichtsfrenn de la Commune de Hesperange".
Les montants accordés aux bénéficiaires nommés ci-dessus, soit au total de 12.000 E ont été virés par virements
bancaires resp. en date du 22.03.12 et en date du 23.03.12.
Hesperange, le 23 mars 2012.
Les membres du Conseil d'administration
Raymond Klein / Jos Schiltz / René Didelot / Fernand Schumacher
<i>Liquidateursi>
Référence de publication: 2012037058/43.
(120048848) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2012.
3V Participations Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 67.800.
Conformément aux dispositions de l'article 51 bis de la loi du 25 août 2006 sur les sociétés commerciales, l'adminis-
trateur LANNAGE S.A., société anonyme, R.C.S. Luxembourg B-63143, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, a
désigné comme représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour son compte au conseil
d'administration de la société 3V PARTICIPATIONS LUXEMBOURG S.A., société anonyme: Monsieur Yves BIEWER,
42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, en remplacement de Madame Marie BOURLOND.
Luxembourg, le 20 mars 2012.
<i>Pour: 3V PARTICIPATIONS LUXEMBOURG S.A.
i>Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Lionel Argence-Lafon / Susana Goncalves Martins
Référence de publication: 2012035438/18.
(120046841) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2012.
DaLiTa S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.
R.C.S. Luxembourg B 116.240.
<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale annuelle tenue extraordinairement en date du 23 novembre 2011i>
Ont été ré-élus administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes annuels au 31 décembre 2016:
- Monsieur Eric LECLERC, demeurant à 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg,
- Monsieur Jos HEMMER, demeurant à 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg,
- Madame Martine KAPP, demeurant à 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg.
A été ré-élu commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes annuels au 31 décembre 2016:
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- Monsieur Pascal FABECK, né le 16.11.1968 à Arlon, Belgique, demeurant à 6A, Circuit de la Foire Internationale,
L-1347 Luxembourg.
<i>Pour la société
Un administrateuri>
Référence de publication: 2012035555/19.
(120047118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2012.
Acanthus Foundation S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 104.489.
EXTRAIT
Il résulte de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg en date du 14 mars 2012 que:
1. L'Assemblée confirme la démission de Mr. Francis Nicholas Hoogewerf, de la société Ardavon Holdings LTD et de
la société Avondale Nominees LTD en tant qu'administrateurs de la société.
2. L'Assemblée confirme la nomination de Mr. Joao Luis Da Fonseca Ferreira, né le 21 mai 1980 à C Se Nova Coimbra,
Portugal, avec adresse professionnelle à 19 rue Aldringen, L-1118 Luxembourg en tant qu'administrateur de la société
jusqu'à l'Assemblée Générale des Actionnaires en 2018.
3. L'Assemblée confirme la nomination de Mr. Richard Maurice Dixon, né le 09/03/1958 à Halifax, Royaume-Uni,
résidant à Mount Auldyn House, Ramsey, Ile de Man, IM83PF en tant qu'administrateurs de la société jusqu'à l'Assemblée
Générale des Actionnaires en 2018.
4. L'Assemblée confirme la nomination de Mr. Stephen Porter, né le 31/05/1961 à Aldershot, Royaume-Uni, résidant
à The Willows, Booilushag Maughold, IM7 1BB Ile de Man en tant qu'administrateurs de la société jusqu'à l'Assemblée
Générale des Actionnaires en 2018
Fait à Luxembourg, le 14 mars 2012.
<i>Pour HOOGEWERF & CIE
Agent Domiciliatairei>
Référence de publication: 2012035464/23.
(120047730) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2012.
Winland International Petroleum S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 167.464.
STATUTES
In the year two thousand and twelve, on the twenty-ninth day of February.
Before Maître Paul Decker, notary residing Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
The appeared:
“TIPTOP Luxembourg S.à.r.l.”, a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of Luxem-
bourg, having its registered office in L-1931 Luxembourg, 13-15 Avenue de la Liberté, registered with the Luxembourg
trade registry under number B 142.374,
here represented by Ms. Virginie PIERRU, employee professionally residing at Luxembourg, by virtue of a proxy given
under private seal on February 3
rd
, 2012,
The said proxies, signed "ne varietur" by the persons appearing and the undersigned notary, will remain annexed to
the present deed to be filed with the registration authorities.
The appearing party, represented as there above mentioned, have requested the undersigned notary to inscribe as
follows the articles of association of a société à responsabilité limitée:
Art. 1. There is formed by those present between the parties noted above and all persons and entities who may become
members in future, a company with limited liability (société à responsabilité limitée) which will be governed by law
pertaining to such an entity as well as by present articles.
Art. 2. The object of the company is the taking of participating interests, in whatsoever form in other, either Luxem-
bourg or foreign companies, and the management, control and development of such participating interests. The company
may in particular acquire all types of transferable securities, either by way of contribution, subscription, option, purchase
or otherwise, as well as realize them by sale, transfer, exchange or otherwise.
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The company may borrow and grant any assistance, loan, advance or guarantee to companies in which it has a parti-
cipation or in which it has a direct or indirect interest.
The company may carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions on real estate
or on movable property, which it may deem useful to the accomplishment of its purposes.
Art. 3. The company has been formed for an unlimited period.
Art. 4. The company will assume the name of “Winland International Petroleum S.à r.l.” a private limited liability
company.
Art. 5. The registered office is established in the city of Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by mean of a resolution of an extraordinary
general meeting of its members.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or
in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.
The managers may establish branches and subsidiaries both in the Grand Duchy of Luxembourg and in foreign countries.
Art. 6. The company's corporate capital is fixed at twelve thousand and five hundred Euros (EUR 12,500.-) represented
by one hundred (100) shares with a par value of one hundred and twenty five Euros (EUR 125.-) each.
Art. 7. The capital may, at any time, be changed by the sole member or by a majority of members representing at least
three quarters (3/4) of the share capital. The members may change the nationality of the company by an unanimous
decision.
Art. 8. Each share gives rights to a fraction of the assets and profits of the company in direct proportion to its rela-
tionship with the number of shares in existence.
Art. 9. The company's shares are freely transferable between members. They may only be disposed of to new members
following the passing of a resolution of the members in a general meeting, with a majority amounting to three quarters
of the share capital.
Art. 10. The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of one of the members will not bring the
company to an end.
Art. 11. The company shall be managed by several managers, who need not to be members of the company.
The managers are appointed and removed by the general meeting of the members, which determines their powers,
compensation and duration of their mandates.
The initial number of managers shall be five (5) made up of three (3) “A Managers” and two (2) “B Managers”.
Art. 12. The A Managers and B Managers together form the board of managers. The board of managers may choose
from among its members a chairman. It may also choose a secretary, who needs not to be a manager, who shall be
responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers and of the members.
The board of managers shall meet at least one time per year upon call by the chairman, or two managers, at the
company's registered office or any other place in Luxembourg indicated in the notice of meeting.
Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least twenty-four hours in
advance of the hour set for such a meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of such
circumstances shall be set forth in the notice of the meeting. This notice may be waived by the consent in writing by
letter, telefax or email of each manager. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and
places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of managers.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing by letter, telefax or email
another manager as his proxy. A manager may be appointed as proxy by several managers, and may act at a meeting of
the board of managers in the name of each of them.
Votes may also be cast in writing by letter, telefax or email. The board of managers can deliberate or act validly only
if at least three (3) managers are present or represented at a meeting of the board of managers, provided that such three
(3) managers consist of at least one (1) A Manager and one (1) B Manager.
Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting, and must
include at least one (1) A Manager and one (1) B Manager voting in favor of such decision.
Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions voted at the
managers' meetings.
Art. 13. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by
the chairman pro tempore who presided at such meeting.
Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by
the chairman, by the secretary or by two managers.
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Art. 14. The board of managers is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition
on behalf of the company in its interests.
All powers not expressly reserved by law or the present articles to the general meeting of the members fall within
the competence of the board of managers.
The board of managers may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the company and the
representation of the company for such management and affairs, with prior consent of the general meeting of the mem-
bers, to any manager or managers of the board or to any person or to any committee (the members of which need not
to be managers) deliberating under such terms and with such powers as the board shall determine. It may also confer all
powers and special mandates to any person who need not to be manager, appoint and dismiss all officers and employees,
and fix their emoluments.
Art. 15. Towards third parties the company is validly bound by the joint signature of at least one (1) A Manager and
one (1) B Manager or by single signature of any manager(s) or other person(s) to whom such signatory power shall be
delegated by the board of managers.
Art. 16. An annual general meeting of the partner(s) shall be held at the registered office of the company, or at such
other place in the municipality of its registered office as may be specified in the notice of meeting.
Other general meetings of the partner(s) may be held at such place and time as may be specified in the respective
notices of meeting.
Art. 17. Each partner may take part in collective decisions irrespective of the numbers of shares which he owns. Each
partner has voting rights commensurate with his shareholding. Each partner may appoint a proxy to represent him at
meetings.
Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by members owning more than two thirds
(2/3) the share capital.
As long as the company has no more than twenty-five (25) members, resolutions of partner(s) can, instead of being
passed at general meetings, be passed in writing by all the members. In this case, each partner shall be sent an explicit
draft of the resolution(s) to be passed, and shall vote in writing (such vote to be evidenced by letter or telefax or e-mail
message).
However, resolutions to alter the articles and particularly to liquidate the company may only be carried by a majority
of members owning three quarters of the company's share capital. These resolutions shall be taken in an extraordinary
general meeting.
If the company has only one partner, this sole partner shall exercise all the powers of the general meeting. The decisions
of the sole partner which are taken in the scope of the first paragraph are recorded in minutes or drawn-up in writing.
Art. 18. The company's year commences on the first of January and ends on the thirty-first of December.
Art. 19. Each year on December 31
st
, the books are closed and the board of managers prepares an inventory including
an indication of the value of the company's assets and liabilities.
Art. 20. Should the company have more than twenty-five (25) members, or otherwise as required by law, the general
meeting of the members shall appoint one or several statutory auditor(s) (commissaire(s) aux comptes). In all other cases,
the general meeting of the members is free to appoint and remove one or several statutory auditor(s), and to determine
its/their powers, compensation and duration of its/their mandate(s). An external auditor may be appointed.
Art. 21. The company shall at all times maintain accurate and complete accounting and other financial records in respect
of the company at its registered office.
Each member may inspect the above inventory and balance sheet at the company's registered office. Should the com-
pany have more than twenty-five (25) members, such communication shall be permitted only during the fifteen (15) days
preceding the annual general meeting.
Art. 22. The receipts stated in the annual inventory, after deduction of general expenses and amortisation, represent
the net profit.
Five per cent of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until this reserve amounts to
ten per cent of the share capital.
The balance may be used freely by the members.
Art. 23. At the time of the winding up of the company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
members or not, appointed by the members who will fix their powers and remuneration.
Art. 24. The members will refer to legal provisions on all matters for which no specific provision is made in the articles.
The undersigned notary states that the specific conditions of article 183 of law on commercial companies as amended
are satisfied.
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<i>Transitory Dispositioni>
The first financial year commences this day and ends on the thirty-first of December two thousand and twelve.
<i>Subscription and Paymenti>
The one hundred (100) shares are subscribed by the sole shareholder as follows:
“TIPTOP Luxembourg S. à r.l. » prequalified, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
The subscribed capital has been fully paid up in cash, so that the sum of twelve thousand five hundred euros (EUR
12,500.-) is now available to the company, proof of which has been given to the undersigned notary who acknowledges
it.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the company as a result
of its formation are estimated at approximately EUR 1,400.-.
<i>Decisions of the shareholderi>
The sole shareholder representing the whole of the company's share capital has forthwith carried the following re-
solutions:
1) The registered office is established in 13-15 Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
2) The number of managers is fixed at five (5).
3) The meeting appoints the following three (3) "A Managers" and two (2) "B Managers" as manager(s) of the company
for an unlimited period:
<i>A Managers:i>
- Mr. Johan DEJANS, born on 17 November 1966 at Aarschot, (Belgium), with domicile at 13-15 Avenue de la Liberté,
L-1931 Luxembourg,
- Mr. Abdelhakim CHAGAAR, born on 3 March 1979 at Mont-Saint-Martin (France), with domicile at 13-15 Avenue
de la Liberté, L-1931 Luxembourg,
- ATC Management (Luxembourg) S.à r.l., a société à responsabilité limitée, with registered office at 13-15 Avenue de
la Liberté, L-1931 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Registry under number B-103.336.
<i>B Managers:i>
- Mr. Lu YONGJUN, born on 16 January 1969 at Hunan, (People's Republic of China), with domicile at No.6 Jia, huixin
Dongjie, Chaoyang District, Beijing, 100029, holding the passport No. P01187376;
- Mr. Wu CHENGLIANG, born on 15 September 1974 at Shandong, (People's Republic of China), with domicile at
No.6 Jia, huixin Dongjie, Chaoyang District, Beijing, 100029, holding the passport No. P00849849;
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing person and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mil douze, le vingt-neuf février.
Par devant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
“TIPTOP Luxembourg S.à.r.l.”, une société à responsabilité limitée constituée suivant acte reçu par le notaire instru-
mentant en date du 10 octobre 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations numéro 2670 le 31
octobre 2008, inscrite au Registre de Commerce et des sociétés de Luxembourg section B numéro 142374,
ici représentée par Mademoiselle Virginie PIERRU, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d'une procuration sous seing privée donnée le 3 février 2012,
laquelle procuration, après avoir été paraphée “ne varietur” par le mandataire de la comparante et le notaire instru-
mentant, restera annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.
Laquelle comparante, représentée comme ci-avant, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit les
statuts d'une société à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui
pourront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par
les présents statuts.
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Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
Elle peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des
valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou indirect tous
concours, prêts, avances ou garanties.
La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'im-
mobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée à compter de ce jour.
Art. 4. La société à responsabilité limitée prend la dénomination de «Winland International Petroleum S.à.r.l.».
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
Il peut être transféré en tout autre localité du Grand-Duché en vertu d'une décision de l'assemblée générale extraor-
dinaire des associés.
Le siège social peut être transféré dans la Commune par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants,
par une décision du conseil de gérance.
Les gérants pourront établir des filiales et des succursales aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à
l'étranger.
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,-EUR) représenté par cent (100) parts sociales
avec une valeur nominale de cent vingt cinq euros (125,-EUR) chacune.
Art. 7. Le capital et d'autres dispositions des présents statuts peuvent, à tout moment, être changés par l'associé unique
ou par la majorité des associés représentant au moins trois quarts (3/4) du capital social.
Les associés peuvent changer la nationalité de la Société par une décision unanime.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l'actif social
ainsi que des bénéfices.
Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-
associés que moyennant l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du
capital social.
Art. 10. Le décès, l'incapacité, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 11. La Société sera gérée par plusieurs gérants, qui n'ont pas besoin d'être des associés.
Les gérants sont désignés et révoqués par l'assemblée générale des associés qui détermine leurs pouvoirs, rémuné-
rations et durée des mandats.
Le nombre initial de gérants est fixé à cinq (5) reparti en trois (3) «gérants A» et deux (2) «gérants B».
Art. 12. Les gérants A et les gérants B constituent ensemble le conseil de gérance. Le conseil de gérance pourra choisir
parmi ses membres un président. Il pourra également choisir un secrétaire, qui n'a pas besoin d'être gérant, et qui sera
responsable de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance et des assemblées d'associés.
Le conseil de gérance se réunira au moins une fois par an sur convocation du président ou de deux gérants, au siège
social de la société ou à tout autre lieu au Luxembourg indiqué dans la convocation.
Une convocation écrite de toute réunion du conseil de gérance doit être adressée à tous les gérants au moins vingt-
quatre heures avant l'heure fixée pour la réunion, excepté en cas d'urgence pour lequel la nature des circonstances
d'urgence doit être mentionnée dans la convocation. Cette convocation peut être écartée par l'accord écrit par lettre,
télécopie ou courriel (e-mail) de chaque gérant. Des convocations séparées ne sont pas requises pour des réunions
individuelles tenues à des lieux et heures prescrites dans un programme préalablement adopté par une résolution du
conseil de gérance.
Tout gérant pourra prendre part à une réunion du conseil de gérance en donnant pouvoir à un autre gérant par écrit
par lettre, télécopie ou courriel (e-mail). Un gérant pourra être nommé mandataire par plusieurs gérants, et pourra
prendre part à une réunion du conseil de gérance au nom de chacun d'entre eux.
Les votes pourront être également effectués par écrit par lettre, télécopie ou courriel (e-mail).
Le conseil de gérance ne peut délibérer ou agir valablement que si au moins trois (3) gérants sont présents ou repré-
sentés à la réunion du conseil de gérance dont au moins un (1) gérant A et un (1) gérant B. Les décisions sont prises à la
majorité des voix des gérants présents ou représentés à cette réunion avec au moins un (1) gérant A et un (1) gérant B
approuvant ladite décision.
Les résolutions prises par écrit avec l'approbation et la signature de tous les gérants ont le même effet que des
résolutions votées en réunions des gérants.
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Art. 13. Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son absence, par
le président pro tempore qui a présidé une telle réunion.
Les copies ou extraits de tels procès-verbaux qui pourront être produits en justice ou à toute autre occasion seront
signés par le président, le secrétaire ou par deux gérants.
Art. 14. Le conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus pour exécuter tous actes d'administration et de disposition
pour compte de la Société et dans l'intérêt de celle-ci.
Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale des associés
sont de la compétence du conseil de gérance.
Le conseil de gérance pourra déléguer ses pouvoirs de conduire les affaires courantes de la Société et la représentation
de la Société pour de telles affaires, avec le consentement préalable de l'assemblée générale des associés, à un ou plusieurs
membres du conseil de gérance ou à toute autre personne ou à tout comité (dont les membres n'ont pas à être gérants)
délibérant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil de gérance déterminera. Il pourra également confier
tous pouvoirs et mandats spéciaux à toute personne qui ne doit pas nécessairement être gérant, nommer et révoquer
tous cadres et employés, et fixer leur rémunération.
Art. 15. Vis-à-vis des tiers la Société est valablement engagée par la signature conjointe d'au moins un (1) gérant A et
un (1) gérant B ou par la signature de tout gérant ou toute autre personne (s) à qui un pouvoir de signature a été délégué
par le conseil de gérance.
Art. 16. Une assemblée générale annuelle des associés se tiendra au siège social de la Société ou à tout autre endroit
de la commune de son siège social à préciser dans la convocation à l'assemblée.
D'autres assemblées générales de l'associé unique ou des associés peuvent être tenues aux lieux et places indiqués
dans la convocation.
Art. 17. Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède. Chaque associé peut se faire valablement
représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par des associés repré-
sentant plus des 2/3 du capital social.
Tant que la Société n'a pas plus de vingt-cinq (25) associés, les résolutions de l'associé unique ou des associés pourront,
au lieu d'être prises lors d'assemblées générales, être prises par écrit par tous les associés. Dans cette hypothèse, un
projet explicite de la résolution ou des résolutions à prendre devra être envoyé à chaque associé, et chaque associé
votera par écrit (ces votes pourront être produits par lettre, télécopie, ou courriel (e-mail)).
Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ou la liquidation de la société ne pourront être
prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social. Ces décisions seront prises au cours
d'une assemblée générale extraordinaire.
Si la Société n'a qu'un seul associé, cet associé unique exerce tous les pouvoirs attribués à l'assemblée générale. Les
décisions de l'associé unique prises sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit.
Art. 18. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
Art. 19. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le conseil de gérance dresse un inventaire
comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.
Art. 20. Lorsque la société a plus de vint-cinq (25) associés, ou dans les autres cas prévus par la loi, l'assemblée générale
des associés doit nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes. Dans tous les autres cas, l'assemblée générale des
associés est libre, à sa discrétion de nommer et de révoquer un ou plusieurs commissaire(s) aux comptes et de déterminer
ses/leurs pouvoirs, rémunérations et durée des mandats. Un réviseur d'entreprises pourra être nommé.
Art. 21. La société tiendra à tout moment une comptabilité exacte et complète concernant la société à son siège social.
Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan. Lorsque la société
a plus de vint-cinq (25) associés, cette communication ne sera permise que pendant les quinze (15) jours précédant
l'assemblée générale annuelle.
Art. 22. Les produits de la société, constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et amortis-
sements et charges, constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à que celui-ci ait
atteint dix pour cent du capital social.
Le solde est à la libre disposition de l'assemblée des associés.
Art. 23. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.
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Art. 24. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales
en vigueur. Le notaire soussigné constate que les conditions prévues par l'article 183 de la loi sur les sociétés commerciales
telle que modifiée sont remplies.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 2012.
<i>Souscription et Libérationi>
Les cent (100) parts sociales ont toutes été souscrites par l'associé unique comme suit:
«TIPTOP Luxembourg S.à.r.l.» prequalified, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par un versement en espèces, de sorte que la somme de douze
mille cinq cent (12.500,-EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ce dont il a été justifié au notaire
instrumentant qui le constate.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
à raison de sa constitution est évalué à 1.400,-EUR.
<i>Décisions de l'associée uniquei>
Et aussitôt l'associé unique, représentant l'intégralité du capital, a pris les résolutions suivantes en assemblée générale:
1. Le siège social de la société est établi à 13-15 Avenue de la Liberté L-1931 Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-
bourg.
2. Le nombre des gérants est fixé à cinq (5).
3. Sont désignés trois (3) «gérants A» et deux (2) «gérants B» de la société pour une durée indéterminée:
<i>Gérants A:i>
- Mr Johan DEJANS, né le 17 novembre 1966, à Aarschot (Belgique), gérant de sociétés, domicilié à L-1931 Luxembourg,
13-15, Avenue de la Liberté,
- Mr Abdelhakim CHAGAAR, né le 3 mars 1979 à Mont-Saint-Martin (France), domicilié à L-1931 Luxembourg, 13-15,
Avenue de la Liberté,
- ATC Management (Luxembourg) S.à.r.l., une société à responsabilité limitée gouvernée et régie par les lois du Lu-
xembourg, ayant son siège social à L-1931 Luxembourg, 13-15, Avenue de la Liberté (RCS Luxembourg N°B.103.336)
<i>Gérants B:i>
- Mr Lu YONGJUN, né le 16 janvier 1969 à Hunan (République populaire de Chine), résidant à Beijing, China 100029,
No. 6 Jia, huixin Dongjie, Chaoyang District, titulaire du passeport n° P01187376,
- Mr. Wu CHENGLIANG, né le 15 septembre 1974 à Shandong, République populaire de Chine, résidant à Beijing,
China 100029, No. 6 Jia, huixin Dongjie, Chaoyang District, titulaire du passeport n°. P00849849;
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que les comparants l'ont requis de documenter
le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte
français, le texte anglais fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: V. PIERRU, P. DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 7 mars 2012. Relation: LAC/2012/10617. Reçu 75.-€ (soixante-quinze Euros)
<i>Le Receveuri> (signé): Carole FRISING.
POUR COPIE CONFORME, délivré au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg
Luxembourg, le 12 mars 2012.
Référence de publication: 2012032640/334.
(120042555) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2012.
a-part s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2270 Luxembourg, 21, rue d'Orval.
R.C.S. Luxembourg B 103.049.
<i>Extrait des décisions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 9 mars 2012i>
1. Les associés ont accepté la démission de Monsieur Claude Gaasch, demeurant à 193, route de Longwy, L-1941
Luxembourg, de la fonction de gérant technique.
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2. Monsieur Dan Neven, né à Luxembourg le 29 août 1978, demeurant à 98 Bamertal, L-9209 Diekirch, a été nommé
comme gérant technique pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 mars 2012.
Référence de publication: 2012035440/14.
(120046947) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2012.
Cedef S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4024 Esch-sur-Alzette, 35, route de Belval.
R.C.S. Luxembourg B 78.712.
<i>CONSEIL D'ADMINISTRATIONi>
<i>Décisions prises en date du 15 mars 2007:i>
Sont réélus administrateur catégorie A pour 6 ans:
- Monsieur Christian Thiry, né le 19/03/1952 à Luxembourg, demeurant au, 8, rue des Vignes, L-5667 Mondorf-Les-
Bains,
- Monsieur Pol Faber, né le 17/02/1965 à Luxembourg, demeurant au, 6, rue de Schoenfels, L-8151 Bridel
Sont réélus administrateur catégorie B pour 6 ans:
- Monsieur Jean Goebel, né le 01/07/1959 à Esch sur Alzette, demeurant au 17, rue de Kayl, L-3851 Schifflange
- Monsieur Franz-Joseph BAUSCHERT, né le 06.02.1956 à Ayl, demeurant à D-54441 Ayl, Wiesenweg 22.
<i>Décisions prises en date du 30 mars 2011:i>
Sont réélus administrateur pour 2 ans:
- Monsieur Claude SOUMER, Président et Administrateur B, né le 09.11.1959 à Dudelange, demeurant à L-8386
KOERICH, Fockemillen.
- Monsieur Joseph PERRARD, Vice Président et Administrateur A, né le 11/06/1946 à Pétange, demeurant au, 36, route
d'Arlon, L-7513 Mersch,
PERSONNE CHARGEE DU CONTROLE DES COMPTES
<i>Décisions prises en date du 14 mars 2012:i>
Est réélu Réviseur d'Entreprise pour une durée de 1 année la société:
- FIDUCIAIRE EVERARD - KLEIN S.A R.L. avec siège social à 83, rue de la Libération, L-5969 ITZIG, RC 63706
Le mandat du réviseur FIDUCIAIRE F. WINANDY & ASSOCIES S.A., est à rayer des données RCS.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme et sincère
FIDUCIAIRE EVERARD - KLEIN S.A R.L.
Référence de publication: 2012035533/30.
(120047217) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2012.
Cognetas II German Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 200.075,00.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 14-16, rue Philippe II.
R.C.S. Luxembourg B 112.854.
En vertu de contrats de cession de parts sociales datés du et avec effet au 31 mars 2008, COGNETAS II BRIDGECO
LIMITED, associé de la Société, a cédé:
- 3.451 parts sociales de classe B, d’une valeur nominale de vingt-cinq Euro (EUR 25,-) chacune, qu’il détient dans la
Société à COGNETAS FUND II "B" LP; et
- 745 parts sociales de classe B, d’une valeur nominale de vingt-cinq Euro (EUR 25,-) chacune, qu’il détient dans la
Société à COGNETAS FUND II "A" LP.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Cognetas II German Holdings S.à r.l.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012035521/17.
(120046945) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2012.
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Work-Order S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5550 Remich, 12, rue de Macher.
R.C.S. Luxembourg B 151.107.
L'an deux mille douze, le sept mars.
Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "WORK ORDER S.A.", établie
et ayant son siège social à L-1143 Luxembourg, 2 rue Astrid, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg, section B, sous le numéro B151.107 (NIN 2009 2231 020), (la "Société"), constituée suivant acte reçu par
Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, en date du 30 décembre 2009, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, numéro 521 du 10 mars 2010.
La séance est ouverte sous la présidence de Madame Claudine SCHOELLEN, employée privée, demeurant profes-
sionnellement à Echternach, 9, Rabatt.
La Présidente désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Madame Peggy SIMON, employée
privée, demeurant professionnellement à Echternach, 9, Rabatt.
L'actionnaire présent ou représenté à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées à été porté sur
une liste de présence, signée par l'actionnaire présent ou par son mandataire, et à laquelle liste de présence, dressée par
les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer.
La procuration émanant de l'actionnaire représenté à la présente assemblée, signée "ne varietur" par le comparants
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
La Présidente expose et l'assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1. Transférer le siège social de Luxembourg à L-5550 Remich, 12 rue de Macher, et modification afférente de la
première phrase de l'article 4 des statuts.
2. Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.
C) Que l'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les
actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité la résolution suivante:
<i>Unique résolutioni>
L'assemblée décide de transférer le siège social de Luxembourg à L-5550 Remich, 12 rue de Macher, et de modifier
en conséquence la première phrase de l'article 4 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:
" Art. 4. (Première phrase). Le siège de la société est établi à Remich.»
<i>Fraisi>
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, fait et passée à Echternach, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, connues du notaire par noms, prénoms usuels, états
et demeures, elles ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: C. SCHOELLEN, P. SIMON, Henri BECK.
Enregistré à Echternach, le 12 mars 2012. Relation: ECH/2012/412. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): J.-M. MINY.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.
Echternach, le 19 mars 2012.
Référence de publication: 2012033749/49.
(120044220) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2012.
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euroscript Luxembourg Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8077 Bertrange, 55, rue de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 26.127.
Änderungsmitteilung
Herr Arnaud Daix, Geschäftsführer, hat seine Adresse geändert.
Die neue Adresse lautet:
Arnaud Daix
13 cité Oricher-Hoehl
8036 Strassen
Luxembourg
Référence de publication: 2012035442/14.
(120046961) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2012.
Luxtrid S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 2, avenue du Dix Septembre.
R.C.S. Luxembourg B 105.705.
Les comptes annuels au 30/06/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012036288/10.
(120047987) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2012.
Luxbail S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3327 Crauthem, 8, Zone Industrielle Am Bruch.
R.C.S. Luxembourg B 129.650.
Les Comptes Annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012036285/10.
(120048245) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2012.
Medical Investments International, Société Anonyme.
Siège social: L-2762 Luxembourg, 1, rue Antoine Zinnen.
R.C.S. Luxembourg B 60.402.
Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 mars 2012.
Référence de publication: 2012036305/10.
(120048585) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2012.
Mineral5 SA, Société Anonyme.
Siège social: L-3391 Peppange, 1, rue de l'Eglise.
R.C.S. Luxembourg B 140.758.
Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Version abrégée du dépôt des comptes annuels (art.81 de la Loi du 19 décembre 2002)
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012036325/10.
(120048566) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2012.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
50064
3V Participations Luxembourg S.A.
Acanthus Foundation S.A.
a-part s.à r.l.
ARTEMIS Information Management
Atols Investissements S.à r.l.
Azerre S.A.
Caliope International Investment S.A.
CC Medicus-Partners Limited - Zweigniederlassung Luxemburg
Cedef S.A.
Chorale Eintracht im Thale Hesperange
Cimpor Reinsurance S.A.
Cognetas II German Holdings S.à r.l.
Compagnie Benlux de l'Europe du Nord S.A.
Constance Holding S.A. SPF
Couth S.A.
Couth S.A.
DaLiTa S.A.
Dirbach Plage Immobilier S.à r.l.
Etablissement Massen S.A.
euroscript Luxembourg Gesellschaft mit beschränkter Haftung
F.G.P. (Luxembourg) S.A.
Fro Solar Concept S.à r.l.
Garance S.A.
Golfing S.A.
Icily Investments S.à r.l.
Imokim S.àr.l.
Invalda Lux S.à r.l.
JCF FPK I AIV ITB S.à r.l.
Lavanda North S.A.
Luxbail S.A.
Luxembourg International Holding S.A., société de gestion de patrimoine famillial
Luxfoot International S.A.
Luxtrid S.A.
Massen Building Investment, S.A.
Medical Investments International
Mineral5 SA
Model Flyers Luxembourg
Powerwellness S.A.
Selectum SICAV - SIF
St Yvette S.à r.l.
UBP Money Market Fund Sicav
V.B.A. S.à r.l.
Winland International Petroleum S.à r.l.
Work-Order S.A.
Zakopan Investment S.A.
Zaniatan S.A.