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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1024
20 avril 2012
SOMMAIRE
Achilles Holdings 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
49106
ADP I Luxembourg II S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
49138
Fragrance Holdings I S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
49124
Icelux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49125
Icelux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49125
Ieka Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49123
IHB Lux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49125
Image Processing Systems S.A. . . . . . . . . . .
49124
Image Processing Systems S.A. . . . . . . . . . .
49125
Image Processing Systems S.A. . . . . . . . . . .
49124
Immobilière Joubine S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . .
49125
Inpa Trading S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49126
Inside Immobilière S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
49134
International Gears Company S.A. . . . . . .
49135
Invest-Finance Luxembourg S.A. . . . . . . . .
49135
Investment and Tecnologi S.A. . . . . . . . . . .
49135
IOIO S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49136
IOIO S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49136
JMG Concept S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49136
JMW Holdings Luxembourg S.à.r.l. . . . . . .
49136
Katoen Natie Benelux S.A. . . . . . . . . . . . . . .
49137
Kodesh S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49137
Lagena Company A.G. SPF . . . . . . . . . . . . .
49149
Laurette Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49149
Le Cap Azur Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49148
L'Ilios S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49134
L'Ilios S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49148
Limax Communication s.à r.l. . . . . . . . . . . .
49149
Looma S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49150
Looma S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49150
L.T.S.E. S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49137
LUX-Investment Partners S.A. . . . . . . . . . .
49148
LWM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49150
Maison du Fumeur S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
49152
Management Union for Strategy and Tra-
de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49150
Manimmolux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49152
Maxiflow Consulting S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
49152
Maxwerk Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . .
49152
Microfinance Loan Obligations S.A. . . . . . .
49149
Morumbi S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49151
Motor Center Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . .
49151
M Road Hotel Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
49150
MT Trade Line . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49137
Multigate Investments S.A. . . . . . . . . . . . . .
49149
Multigate Investments S.A. . . . . . . . . . . . . .
49151
Mw Property Investments S.à r.l. . . . . . . . .
49151
Panel Impex S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49152
Pas Du Lac Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
49135
Planeta Industries S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49123
Teracloud S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49126
49105
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Achilles Holdings 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 155.952.
In the year two thousand and eleven, on the sixth day of the month of April.
Before Us Maître Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, acting in repla-
cement of Maître Jean-Joseph WAGNER, notary, residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg, who will remain
depositary of the present original deed,
there appeared:
A. AIF VII Euro Holdings, L.P., an exempted limited partnership governed by the laws of the Cayman Islands with
registered office at C/O Walkers Corporate Services Limited, PO Box 908 GT, Walker House, 87 Mary Street, George
Town, Grand Cayman KY1-9005, Cayman Islands, B.W.I., registered with the Registrar of Exempted Limited Partnerships
in the Cayman Islands under number WK23416, represented by its general partner Apollo Advisors VII (EH), L.P., an
exempted limited partnership governed by the laws of the Cayman Islands, with its registered office at c/o Walkers
Corporate Services Limited, PO Box 908 GT, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9005,
Cayman Islands, B.W.I., registered with the Registrar of Companies in the Cayman Islands under number WK-23405
("AIF VII");
B. AP Achilles Holdings (EH-1), LLC, a limited liability company formed under the laws of Delaware, with principal
office at 9 West 57th Street, New York, NY 10019, USA, registered with the Secretary of State of Delaware ("AP (EH
1)");
C. AP Achilles Holdings (EH-2), LLC, a limited liability company formed under the laws of Delaware, with principal
office at 9 West 57th Street, New York, NY 10019, USA, registered with the Secretary of State of Delaware ("AP (EH
2)");
D. AP Achilles Holdings (EH-3), LLC, a limited liability company formed under the laws of Delaware, with principal
office at 9 West 57th Street, New York, NY 10019, USA, registered with the Secretary of State of Delaware ("AP (EH
3)");
E. AP Achilles Holdings (EH-4), LLC, a limited liability company formed under the laws of Delaware, with principal
office at 9 West 57th Street, New York, NY 10019, USA, registered with the Secretary of State of Delaware ("AP (EH
4)");
F. CVC European Equity Partners V (A) L.P., a limited partnership formed and organized under the laws of the Cayman
Islands and having its registered office at Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9005, Cayman
Islands, registered with the Registrar of Exempted Limited Partnerships, Cayman Islands, under number WK-22056 re-
presented by its general partner, CVC European Equity V Limited, a limited company governed by the laws of Jersey and
having its registered office at 22-24 Seale Street, St. Helier, JE2 3QG, Channel Islands, registered with the Jersey Financial
Services Commission under number 99031 ("CVC V (A)");
G. CVC European Equity Partners V (B) L.P., a limited partnership formed and organized under the laws of the Cayman
Islands and having its registered office at Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9005, Cayman
Islands, registered with the Registrar of Exempted Limited Partnerships, Cayman Islands, under number WK-24527,
represented by its general partner, CVC European Equity V Limited, a limited company governed by the laws of Jersey
and having its registered office at 22-24 Seale Street, St. Helier, JE2 3QG, Channel Islands, registered with the Jersey
Financial Services Commission under number 99031 ("CVC V (B)");
H. CVC European Equity Partners V (C) L.P., a limited partnership formed and organized under the laws of the Cayman
Islands and having its registered office at Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9005, Cayman
Islands, registered with the Registrar of Exempted Limited Partnerships, Cayman Islands, under number WK-24524,
represented by its general partner, CVC European Equity V Limited, a limited company governed by the laws of Jersey
and having its registered office at 22-24 Seale Street, St. Helier, JE2 3QG, Channel Islands, registered with the Jersey
Financial Services Commission under number 99031 ("CVC V (C)");
I. CVC European Equity Partners V (D) L.P., a limited partnership formed and organized under the laws of the Cayman
Islands and having its registered office at Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9005, Cayman
Islands, registered with the Registrar of Exempted Limited Partnerships, Cayman Islands, under number WK-25044,
represented by its general partner, CVC European Equity V Limited, a limited company governed by the laws of Jersey
and having its registered office at 22-24 Seale Street, St. Helier, JE2 3QG, Channel Islands, registered with the Jersey
Financial Services Commission under number 99031 ("CVC V (D)");
J. CVC European Equity Partners V (E) L.P., a limited partnership formed and organized under the laws of the Cayman
Islands and having its registered office at Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9005, Cayman
Islands, registered with the Registrar of Exempted Limited Partnerships, Cayman Islands, under number WK-25043,
represented by its general partner, CVC European Equity V Limited, a limited company governed by the laws of Jersey
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and having its registered office at 22-24 Seale Street, St. Helier, JE2 3QG, Channel Islands, registered with the Jersey
Financial Services Commission under number 99031 ("CVC V (E)");
K. SJT LIMITED, a company incorporated in Jersey (registered no. 99214), whose registered office is at 22-24 Seale
Street, St. Helier, Jersey, Channel Islands, acting as nominee for and on behalf of Mr Scott Egan, Mr Mark Cloutier and
Mrs Lorraine Denny (the "SJT");
L. Mr Dane Douetil, residing at Warnham Lodge, Northlands Road, Warnham, West Sussex, RH12 3SQ;
M. Mr Jonathan Turner, residing at 11 Brightlingsea Place, London, E14 8DB;
N. Mr Matthew Wilson, residing at Yeomans Cottage, High Street, Burwash, East Sussex, TN19 7HG
O. Mr Ray Cox, residing at 31 Meadow Walk, Harpenden, Herts, AL5 5TF;
P. Mr Baldeep Johal, residing at 37 Ashgrove Road, Goodmayes, Ilford, IG3 9XF.
A. to P. hereafter collectively referred to as the "Shareholders".
Q. SJT LIMITED, a company incorporated in Jersey (registered no. 99214), whose registered office is at 22-24 Seale
Street, St. Helier, Jersey, Channel Islands, acting as nominee for and on behalf of Mr Mark Allan, Mr Vivek Banga, Mr
Simon Bird, Mr Andrew Bowers, Mr Richard Carver, Mr Simon Cooter, Mr Christiern Dart, Mr Nicholas Davies, Mr Paul
Dilley, Mr Andy Fitzgerald, Mr Nicolas Forti, Mr Anthony Forsyth, Mrs Janet Henderson, Mr James Insley, Mr Mark Jones,
Mr Russell Kennedy, Mr John King, Mr Shane Kingston, Mr Stephen Moss, Mr Andrew Murnieks, Mr Ian Powell, Mr James
Quinn, Mr Tom Rowley, Mr Reinhard Seitz and Mr Antony Usher (the "SJT");
Q. hereafter referred to as the "Subscriber". each hereby represented by Mrs. Elisa Faraldo Talmon, attorney-at-law,
residing in Luxembourg, by virtue of proxies given on 6 April 2011.
Said proxies, after being signed “ne varietur” by the proxy holder of the appearing parties and the undersigned notary,
shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.
The Shareholders declared that they are the shareholders of “Achilles Holdings 1 S.à r.l.”, a private limited liability
company ("société à responsabilité limitée") incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with
registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), registered with the
Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 155.952 and with a share capital of GBP 880,981.64,
incorporated by a deed of Maître Jean-Joseph Wagner, notary prenamed, on 8 October 2010, published in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2471, dated 16 November 2010 (the "Company"). The articles of in-
corporation of the Company have been amended for the last time by a deed of the same notary Wagner, dated 5 April
2011, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
The Shareholders recognised to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:
<i>Agendai>
1. To increase the Company's share capital by an amount of nine hundred nineteen pounds sterling and sixty pence
sterling (GBP 919.60) so as to raise it from its current amount of eight hundred eighty thousand nine hundred eighty-one
pounds sterling and sixty-four pence sterling (GBP 880,981.64) to eight hundred eighty-one thousand nine hundred one
pounds sterling and twenty-four pence sterling (GBP 881,901.24) by the issue of nine thousand one hundred ninety-six
(9,196) new class A shares (the "Class A Shares"), nine thousand one hundred ninety-six (9,196) new class B shares (the
"Class B Shares"), nine thousand one hundred ninety-six (9,196) new class C shares (the "Class C Shares"), nine thousand
one hundred ninety-six (9,196) new class D shares (the "Class D Shares"), nine thousand one hundred ninety-six (9,196)
new class E shares (the "Class E Shares"), nine thousand one hundred ninety-six (9,196) new class F shares (the "Class F
Shares"), nine thousand one hundred ninety-six (9,196) new class G shares (the "Class G Shares"), nine thousand one
hundred ninety-six (9,196) new class H shares (the "Class H Shares"), nine thousand one hundred ninety-six (9,196) new
class I shares (the "Class I Shares") and nine thousand one hundred ninety-six (9,196) new class J shares (the "Class J
Shares") with a par value of one pence sterling (GBP 0,01) each, having the rights described in the articles of incorporation
of the Company.
2. To accept the subscription by SJT Limited, acting as nominee for and on behalf of Mr Mark Allan, pre-named, of two
hundred (200) Class A Shares, two hundred (200) Class B Shares, two hundred (200) Class C Shares, two hundred (200)
Class D Shares, two hundred (200) Class E Shares, two hundred (200) Class F Shares, two hundred (200) Class G Shares,
two hundred (200) Class H Shares, two hundred (200) Class I Shares and two hundred (200) Class J Shares with a par
value of one pence sterling (GBP 0,01) each, and full payment in cash of the nominal value of such shares as well as a share
premium of nineteen thousand nine hundred eighty pounds sterling (GBP 19,980).
3. To accept the subscription by SJT Limited, acting as nominee for and on behalf of Mr Vivek Banga, pre-named, of
two hundred (200) Class A Shares, two hundred (200) Class B Shares, two hundred (200) Class C Shares, two hundred
(200) Class D Shares, two hundred (200) Class E Shares, two hundred (200) Class F Shares, two hundred (200) Class G
Shares, two hundred (200) Class H Shares, two hundred (200) Class I Shares and two hundred (200) Class J Shares with
a par value of one pence sterling (GBP 0,01) each, and full payment in cash of the nominal value of such shares as well as
a share premium of nineteen thousand nine hundred eighty pounds sterling (GBP 19,980).
4. To accept the subscription by SJT Limited, acting as nominee for and on behalf of Mr Simon Bird, pre-named, of five
hundred (500) Class A Shares, five hundred (500) Class B Shares, five hundred (500) Class C Shares, five hundred (500)
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Class D Shares, five hundred (500) Class E Shares, five hundred (500) Class F Shares, five hundred (500) Class G Shares,
five hundred (500) Class H Shares, five hundred (500) Class I Shares and five hundred (500) Class J Shares with a par
value of one pence sterling (GBP 0,01) each, and full payment in cash of the nominal value of such shares as well as a share
premium of forty-nine thousand nine hundred fifty pounds sterling (GBP 49,950).
5. To accept the subscription by SJT Limited, acting as nominee for and on behalf of Mr Andrew Bowers, pre-named,
of two hundred fifty (250) Class A Shares, two hundred fifty (250) Class B Shares, two hundred fifty (250) Class C Shares,
two hundred fifty (250) Class D Shares, two hundred fifty (250) Class E Shares, two hundred fifty (250) Class F Shares,
two hundred fifty (250) Class G Shares, two hundred fifty (250) Class H Shares, two hundred fifty (250) Class I Shares
and two hundred fifty (250) Class J Shares with a par value of one pence sterling (GBP 0,01) each, and full payment in
cash of the nominal value of such shares as well as a share premium of twenty-four thousand nine hundred seventy-five
pounds sterling (GBP 24,975).
6. To accept the subscription by SJT Limited, acting as nominee for and on behalf of Mr Richard Carver, pre-named,
of seven hundred (700) Class A Shares, seven hundred (700) Class B Shares, seven hundred (700) Class C Shares, seven
hundred (700) Class D Shares, seven hundred (700) Class E Shares, seven hundred (700) Class F Shares, seven hundred
(700) Class G Shares, seven hundred (700) Class H Shares, seven hundred (700) Class I Shares and seven hundred (700)
Class J Shares with a par value of one pence sterling (GBP 0,01) each, and full payment in cash of the nominal value of
such shares as well as a share premium of sixty-nine thousand nine hundred thirty pounds sterling (GBP 69,930).
7. To accept the subscription by SJT Limited, acting as nominee for and on behalf of Mr Simon Cooter, pre-named, of
five hundred (500) Class A Shares, five hundred (500) Class B Shares, five hundred (500) Class C Shares, five hundred
(500) Class D Shares, five hundred (500) Class E Shares, five hundred (500) Class F Shares, five hundred (500) Class G
Shares, five hundred (500) Class H Shares, five hundred (500) Class I Shares and five hundred (500) Class J Shares with
a par value of one pence sterling (GBP 0,01) each, and full payment in cash of the nominal value of such shares as well as
a share premium of forty-nine thousand nine hundred fifty pounds sterling (GBP 49,950).
8. To accept the subscription by SJT Limited, acting as nominee for and on behalf of Mr Christiern Dart, pre-named,
of three hundred (300) Class A Shares, three hundred (300) Class B Shares, three hundred (300) Class C Shares, three
hundred (300) Class D Shares, three hundred (300) Class E Shares, three hundred (300) Class F Shares, three hundred
(300) Class G Shares, three hundred (300) Class H Shares, three hundred (300) Class I Shares and three hundred (300)
Class J Shares with a par value of one pence sterling (GBP 0,01) each, and full payment in cash of the nominal value of
such shares as well as a share premium of twenty-nine thousand nine hundred seventy pounds sterling (GBP 29,970).
9. To accept the subscription by SJT Limited, acting as nominee for and on behalf of Mr Nicholas Davies, pre-named,
of five hundred (500) Class A Shares, five hundred (500) Class B Shares, five hundred (500) Class C Shares, five hundred
(500) Class D Shares, five hundred (500) Class E Shares, five hundred (500) Class F Shares, five hundred (500) Class G
Shares, five hundred (500) Class H Shares, five hundred (500) Class I Shares and five hundred (500) Class J Shares with
a par value of one pence sterling (GBP 0,01) each, and full payment in cash of the nominal value of such shares as well as
a share premium of fortynine thousand nine hundred fifty pounds sterling (GBP 49,950).
10. To accept the subscription by SJT Limited, acting as nominee for and on behalf of Mr Paul Dilley, pre-named, of
three hundred (300) Class A Shares, three hundred (300) Class B Shares, three hundred (300) Class C Shares, three
hundred (300) Class D Shares, three hundred (300) Class E Shares, three hundred (300) Class F Shares, three hundred
(300) Class G Shares, three hundred (300) Class H Shares, three hundred (300) Class I Shares and three hundred (300)
Class J Shares with a par value of one pence sterling (GBP 0,01) each, and full payment in cash of the nominal value of
such shares as well as a share premium of twenty-nine thousand nine hundred seventy pounds sterling (GBP 29,970).
11. To accept the subscription by SJT Limited, acting as nominee for and on behalf of Mr Andy Fitzgerald, pre-named,
of two hundred fifty (250) Class A Shares, two hundred fifty (250) Class B Shares, two hundred fifty (250) Class C Shares,
two hundred fifty (250) Class D Shares, two hundred fifty (250) Class E Shares, two hundred fifty (250) Class F Shares,
two hundred fifty (250) Class G Shares, two hundred fifty (250) Class H Shares, two hundred fifty (250) Class I Shares
and two hundred fifty (250) Class J Shares with a par value of one pence sterling (GBP 0,01) each, and full payment in
cash of the nominal value of such shares as well as a share premium of twenty-four thousand nine hundred seventy-five
pounds sterling (GBP 24,975).
12. To accept the subscription by SJT Limited, acting as nominee for and on behalf of Mr Nicolas Forti, pre-named, of
four hundred (400) Class A Shares, four hundred (400) Class B Shares, four hundred (400) Class C Shares, four hundred
(400) Class D Shares, four hundred (400) Class E Shares, four hundred (400) Class F Shares, four hundred (400) Class
G Shares, four hundred (400) Class H Shares, four hundred (400) Class I Shares and four hundred (400) Class J Shares
with a par value of one pence sterling (GBP 0,01) each, and full payment in cash of the nominal value of such shares as
well as a share premium of thirty-nine thousand nine hundred sixty pounds sterling (GBP 39,960).
13. To accept the subscription by SJT Limited, acting as nominee for and on behalf of Mr Anthony Forsyth, pre-named,
of five hundred sixty-four (564) Class A Shares, five hundred sixty-four (564) Class B Shares, five hundred sixty-four (564)
Class C Shares, five hundred sixty-four (564) Class D Shares, five hundred sixty-four (564) Class E Shares, five hundred
sixty-four (564) Class F Shares, five hundred sixty-four (564) Class G Shares, five hundred sixty-four (564) Class H Shares,
five hundred sixty-four (564) Class I Shares and five hundred sixty-four (564) Class J Shares with a par value of one pence
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sterling (GBP 0,01) each, and full payment in cash of the nominal value of such shares as well as a share premium of fifty-
six thousand three hundred forty-three pounds sterling and sixty pence sterling (GBP 56,343.60).
14. To accept the subscription by SJT Limited, acting as nominee for and on behalf of Mrs Janet Henderson, pre-named,
of four hundred sixty-two (462) Class A Shares, four hundred sixty-two (462) Class B Shares, four hundred sixty-two
(462) Class C Shares, four hundred sixty-two (462) Class D Shares, four hundred sixty-two (462) Class E Shares, four
hundred sixty-two (462) Class F Shares, four hundred sixty-two (462) Class G Shares, four hundred sixty-two (462) Class
H Shares, four hundred sixty-two (462) Class I Shares and four hundred sixty-two (462) Class J Shares with a par value
of one pence sterling (GBP 0,01) each, and full payment in cash of the nominal value of such shares as well as a share
premium of forty-six thousand one hundred fifty-three pounds sterling and eighty pence sterling (GBP 46,153.80).
15. To accept the subscription by SJT Limited, acting as nominee for and on behalf of Mr James Insley, pre-named, of
three hundred (300) Class A Shares, three hundred (300) Class B Shares, three hundred (300) Class C Shares, three
hundred (300) Class D Shares, three hundred (300) Class E Shares, three hundred (300) Class F Shares, three hundred
(300) Class G Shares, three hundred (300) Class H Shares, three hundred (300) Class I Shares and three hundred (300)
Class J Shares with a par value of one pence sterling (GBP 0,01) each, and full payment in cash of the nominal value of
such shares as well as a share premium of twenty-nine thousand nine hundred seventy pounds sterling (GBP 29,970).
16. To accept the subscription by SJT Limited, acting as nominee for and on behalf of Mr Mark Jones, pre-named, of
three hundred thirteen (313) Class A Shares, three hundred thirteen (313) Class B Shares, three hundred thirteen (313)
Class C Shares, three hundred thirteen (313) Class D Shares, three hundred thirteen (313) Class E Shares, three hundred
thirteen (313) Class F Shares, three hundred thirteen (313) Class G Shares, three hundred thirteen (313) Class H Shares,
three hundred thirteen (313) Class I Shares and three hundred thirteen (313) Class J Shares with a par value of one pence
sterling (GBP 0,01) each, and full payment in cash of the nominal value of such shares as well as a share premium of thirty-
one thousand two hundred sixty-eight pounds sterling and seventy pence sterling (GBP 31,268.70).
17. To accept the subscription by SJT Limited, acting as nominee for and on behalf of Mr Russell Kennedy, pre-named,
of two hundred (200) Class A Shares, two hundred (200) Class B Shares, two hundred (200) Class C Shares, two hundred
(200) Class D Shares, two hundred (200) Class E Shares, two hundred (200) Class F Shares, two hundred (200) Class G
Shares, two hundred (200) Class H Shares, two hundred (200) Class I Shares and two hundred (200) Class J Shares with
a par value of one pence sterling (GBP 0,01) each, and full payment in cash of the nominal value of such shares as well as
a share premium of nineteen thousand nine hundred eighty pounds sterling (GBP 19,980).
18. To accept the subscription by SJT Limited, acting as nominee for and on behalf of Mr John King, pre-named, of
seven hundred (700) Class A Shares, seven hundred (700) Class B Shares, seven hundred (700) Class C Shares, seven
hundred (700) Class D Shares, seven hundred (700) Class E Shares, seven hundred (700) Class F Shares, seven hundred
(700) Class G Shares, seven hundred (700) Class H Shares, seven hundred (700) Class I Shares and seven hundred (700)
Class J Shares with a par value of one pence sterling (GBP 0,01) each, and full payment in cash of the nominal value of
such shares as well as a share premium of sixty-nine thousand nine hundred thirty pounds sterling (GBP 69,930).
19. To accept the subscription by SJT Limited, acting as nominee for and on behalf of Mr Shane Kingston, pre-named,
of three hundred (300) Class A Shares, three hundred (300) Class B Shares, three hundred (300) Class C Shares, three
hundred (300) Class D Shares, three hundred (300) Class E Shares, three hundred (300) Class F Shares, three hundred
(300) Class G Shares, three hundred (300) Class H Shares, three hundred (300) Class I Shares and three hundred (300)
Class J Shares with a par value of one pence sterling (GBP 0,01) each, and full payment in cash of the nominal value of
such shares as well as a share premium of twenty-nine thousand nine hundred seventy pounds sterling (GBP 29,970).
20. To accept the subscription by SJT Limited, acting as nominee for and on behalf of Mr Stephen Moss, pre-named,
of seven hundred (700) Class A Shares, seven hundred (700) Class B Shares, seven hundred (700) Class C Shares, seven
hundred (700) Class D Shares, seven hundred (700) Class E Shares, seven hundred (700) Class F Shares, seven hundred
(700) Class G Shares, seven hundred (700) Class H Shares, seven hundred (700) Class I Shares and seven hundred (700)
Class J Shares with a par value of one pence sterling (GBP 0,01) each, and full payment in cash of the nominal value of
such shares as well as a share premium of sixty-nine thousand nine hundred thirty pounds sterling (GBP 69,930).
21. To accept the subscription by SJT Limited, acting as nominee for and on behalf of Mr Andrew Murnieks, pre-named,
of two hundred (200) Class A Shares, two hundred (200) Class B Shares, two hundred (200) Class C Shares, two hundred
(200) Class D Shares, two hundred (200) Class E Shares, two hundred (200) Class F Shares, two hundred (200) Class G
Shares, two hundred (200) Class H Shares, two hundred (200) Class I Shares and two hundred (200) Class J Shares with
a par value of one pence sterling (GBP 0,01) each, and full payment in cash of the nominal value of such shares as well as
a share premium of nineteen thousand nine hundred eighty pounds sterling (GBP 19,980).
22. To accept the subscription by SJT Limited, acting as nominee for and on behalf of Mr Ian Powell, pre-named, of
three hundred (300) Class A Shares, three hundred (300) Class B Shares, three hundred (300) Class C Shares, three
hundred (300) Class D Shares, three hundred (300) Class E Shares, three hundred (300) Class F Shares, three hundred
(300) Class G Shares, three hundred (300) Class H Shares, three hundred (300) Class I Shares and three hundred (300)
Class J Shares with a par value of one pence sterling (GBP 0,01) each, and full payment in cash of the nominal value of
such shares as well as a share premium of twenty-nine thousand nine hundred seventy pounds sterling (GBP 29,970).
23. To accept the subscription by SJT Limited, acting as nominee for and on behalf of Mr James Quinn, pre-named, of
two hundred (200) Class A Shares, two hundred (200) Class B Shares, two hundred (200) Class C Shares, two hundred
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(200) Class D Shares, two hundred (200) Class E Shares, two hundred (200) Class F Shares, two hundred (200) Class G
Shares, two hundred (200) Class H Shares, two hundred (200) Class I Shares and two hundred (200) Class J Shares with
a par value of one pence sterling (GBP 0,01) each, and full payment in cash of the nominal value of such shares as well as
a share premium of nineteen thousand nine hundred eighty pounds sterling (GBP 19,980).
24. To accept the subscription by SJT Limited, acting as nominee for and on behalf of Mr Tom Rowley, pre-named, of
three hundred (300) Class A Shares, three hundred (300) Class B Shares, three hundred (300) Class C Shares, three
hundred (300) Class D Shares, three hundred (300) Class E Shares, three hundred (300) Class F Shares, three hundred
(300) Class G Shares, three hundred (300) Class H Shares, three hundred (300) Class I Shares and three hundred (300)
Class J Shares with a par value of one pence sterling (GBP 0,01) each, and full payment in cash of the nominal value of
such shares as well as a share premium of twenty-nine thousand nine hundred seventy pounds sterling (GBP 29,970).
25. To accept the subscription by SJT Limited, acting as nominee for and on behalf of Mr Reinhard Seitz, pre-named,
of two hundred (200) Class A Shares, two hundred (200) Class B Shares, two hundred (200) Class C Shares, two hundred
(200) Class D Shares, two hundred (200) Class E Shares, two hundred (200) Class F Shares, two hundred (200) Class G
Shares, two hundred (200) Class H Shares, two hundred (200) Class I Shares and two hundred (200) Class J Shares with
a par value of one pence sterling (GBP 0,01) each, and full payment in cash of the nominal value of such shares as well as
a share premium of nineteen thousand nine hundred eighty pounds sterling (GBP 19,980).
26. To accept the subscription by SJT Limited, acting as nominee for and on behalf of Mr Antony Usher, pre-named,
of three hundred fifty-seven (357) Class A Shares, three hundred fifty-seven (357) Class B Shares, three hundred fifty-
seven (357) Class C Shares, three hundred fifty-seven (357) Class D Shares, three hundred fifty-seven (357) Class E Shares,
three hundred fifty-seven (357) Class F Shares, three hundred fifty-seven (357) Class G Shares, three hundred fifty-seven
(357) Class H Shares, three hundred fifty-seven (357) Class I Shares and three hundred fifty-seven (357) Class J Shares
with a par value of one pence sterling (GBP 0,01) each, and full payment in cash of the nominal value of such shares as
well as a share premium of thirty-five thousand six hundred sixty-four pounds sterling and thirty pence sterling (GBP
35,664.30).
27. To amend article 5 paragraph 1 of the articles of incorporation of the Company so as to reflect the resolutions to
be adopted under items 1) to 26).
28. Miscellaneous.
The Shareholders have thereupon requested the undersigned notary to document the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Shareholders resolved to increase the Company's share capital by an amount of nine hundred nineteen pounds
sterling and sixty pence sterling (GBP 919.60) so as to raise it from its current amount of eight hundred eighty thousand
nine hundred eighty-one pounds sterling and sixty-four pence sterling (GBP 880,981.64) to eight hundred eighty-one
thousand nine hundred one pounds sterling and twenty-four pence sterling (GBP 881,901.24) by the issue of nine thousand
one hundred ninety-six (9,196) new class A shares (the "Class A Shares"), nine thousand one hundred ninety-six (9,196)
new class B shares (the "Class B Shares"), nine thousand one hundred ninety-six (9,196) new class C shares (the "Class
C Shares"), new nine thousand one hundred ninety-six (9,196) new class D shares (the "Class D Shares"), nine thousand
one hundred ninety-six (9,196) new class E shares (the "Class E Shares"), nine thousand one hundred ninety-six (9,196)
new class F shares (the "Class F Shares"), nine thousand one hundred ninety-six (9,196) new class G shares (the "Class
G Shares"), nine thousand one hundred ninety-six (9,196) new class H shares (the "Class H Shares"), nine thousand one
hundred ninety-six (9,196) new class I shares (the "Class I Shares") and nine thousand one hundred ninety-six (9,196)
new class J shares (the "Class J Shares") with a par value of one pence sterling (GBP 0,01) each, having the rights described
in the articles of incorporation of the Company.
<i>Subscriptions/Paymentsi>
Thereupon, now appears Mrs. Elisa Faraldo Talmon, prenamed, acting in her capacity as duly authorized agent and
attorney in fact of the subscribers, prenamed, by virtue of the above mentioned proxies.
The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of SJT Limited, acting as nominee for and on
behalf of Mr Mark Allan, pre-named, of two hundred (200) Class A Shares, two hundred (200) Class B Shares, two hundred
(200) Class C Shares, two hundred (200) Class D Shares, two hundred (200) Class E Shares, two hundred (200) Class F
Shares, two hundred (200) Class G Shares, two hundred (200) Class H Shares, two hundred (200) Class I Shares and two
hundred (200) Class J Shares with a par value of one pence sterling (GBP 0,01) each, and to fully pay in cash of the nominal
value of such shares as well as a share premium of nineteen thousand nine hundred eighty pounds sterling (GBP 19,980).
The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of SJT Limited, acting as nominee for and on
behalf of Mr Vivek Banga, pre-named, of two hundred (200) Class A Shares, two hundred (200) Class B Shares, two
hundred (200) Class C Shares, two hundred (200) Class D Shares, two hundred (200) Class E Shares, two hundred (200)
Class F Shares, two hundred (200) Class G Shares, two hundred (200) Class H Shares, two hundred (200) Class I Shares
and two hundred (200) Class J Shares with a par value of one pence sterling (GBP 0,01) each, and to fully pay in cash of
the nominal value of such shares as well as a share premium of nineteen thousand nine hundred eighty pounds sterling
(GBP 19,980).
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The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of SJT Limited, acting as nominee for and on
behalf of Mr Simon Bird, pre-named, of five hundred (500) Class A Shares, five hundred (500) Class B Shares, five hundred
(500) Class C Shares, five hundred (500) Class D Shares, five hundred (500) Class E Shares, five hundred (500) Class F
Shares, five hundred (500) Class G Shares, five hundred (500) Class H Shares, five hundred (500) Class I Shares and five
hundred (500) Class J Shares with a par value of one pence sterling (GBP 0,01) each, and to fully pay in cash of the nominal
value of such shares as well as a share premium of forty-nine thousand nine hundred fifty pounds sterling (GBP 49,950).
The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of SJT Limited, acting as nominee for and on
behalf of Mr Andrew Bowers, pre-named, of two hundred fifty (250) Class A Shares, two hundred fifty (250) Class B
Shares, two hundred fifty (250) Class C Shares, two hundred fifty (250) Class D Shares, two hundred fifty (250) Class E
Shares, two hundred fifty (250) Class F Shares, two hundred fifty (250) Class G Shares, two hundred fifty (250) Class H
Shares, two hundred fifty (250) Class I Shares and two hundred fifty (250) Class J Shares with a par value of one pence
sterling (GBP 0,01) each, and to fully pay in cash of the nominal value of such shares as well as a share premium of twenty-
four thousand nine hundred seventy-five pounds sterling (GBP 24,975).
The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of SJT Limited, acting as nominee for and on
behalf of Mr Richard Carver, pre-named, of seven hundred (700) Class A Shares, seven hundred (700) Class B Shares,
seven hundred (700) Class C Shares, seven hundred (700) Class D Shares, seven hundred (700) Class E Shares, seven
hundred (700) Class F Shares, seven hundred (700) Class G Shares, seven hundred (700) Class H Shares, seven hundred
(700) Class I Shares and seven hundred (700) Class J Shares with a par value of one pence sterling (GBP 0,01) each, and
to fully pay in cash of the nominal value of such shares as well as a share premium of sixty-nine thousand nine hundred
thirty pounds sterling (GBP 69,930).
The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of SJT Limited, acting as nominee for and on
behalf of Mr Simon Cooter, pre-named, of five hundred (500) Class A Shares, five hundred (500) Class B Shares, five
hundred (500) Class C Shares, five hundred (500) Class D Shares, five hundred (500) Class E Shares, five hundred (500)
Class F Shares, five hundred (500) Class G Shares, five hundred (500) Class H Shares, five hundred (500) Class I Shares
and five hundred (500) Class J Shares with a par value of one pence sterling (GBP 0,01) each, and to fully pay in cash of
the nominal value of such shares as well as a share premium of forty-nine thousand nine hundred fifty pounds sterling
(GBP 49,950).
The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of SJT Limited, acting as nominee for and on
behalf of Mr Christiern Dart, pre-named, of three hundred (300) Class A Shares, three hundred (300) Class B Shares,
three hundred (300) Class C Shares, three hundred (300) Class D Shares, three hundred (300) Class E Shares, three
hundred (300) Class F Shares, three hundred (300) Class G Shares, three hundred (300) Class H Shares, three hundred
(300) Class I Shares and three hundred (300) Class J Shares with a par value of one pence sterling (GBP 0,01) each, and
to fully pay in cash of the nominal value of such shares as well as a share premium of twenty-nine thousand nine hundred
seventy pounds sterling (GBP 29,970).
The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of SJT Limited, acting as nominee for and on
behalf of Mr Nicholas Davies, pre-named, of five hundred (500) Class A Shares, five hundred (500) Class B Shares, five
hundred (500) Class C Shares, five hundred (500) Class D Shares, five hundred (500) Class E Shares, five hundred (500)
Class F Shares, five hundred (500) Class G Shares, five hundred (500) Class H Shares, five hundred (500) Class I Shares
and five hundred (500) Class J Shares with a par value of one pence sterling (GBP 0,01) each, and to fully pay in cash of
the nominal value of such shares as well as a share premium of forty-nine thousand nine hundred fifty pounds sterling
(GBP 49,950).
The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of SJT Limited, acting as nominee for and on
behalf of Mr Paul Dilley, pre-named, of three hundred (300) Class A Shares, three hundred (300) Class B Shares, three
hundred (300) Class C Shares, three hundred (300) Class D Shares, three hundred (300) Class E Shares, three hundred
(300) Class F Shares, three hundred (300) Class G Shares, three hundred (300) Class H Shares, three hundred (300)
Class I Shares and three hundred (300) Class J Shares with a par value of one pence sterling (GBP 0,01) each, and to fully
pay in cash of the nominal value of such shares as well as a share premium of twenty-nine thousand nine hundred seventy
pounds sterling (GBP 29,970).
The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of SJT Limited, acting as nominee for and on
behalf of Mr Andy Fitzgerald, pre-named, of two hundred fifty (250) Class A Shares, two hundred fifty (250) Class B
Shares, two hundred fifty (250) Class C Shares, two hundred fifty (250) Class D Shares, two hundred fifty (250) Class E
Shares, two hundred fifty (250) Class F Shares, two hundred fifty (250) Class G Shares, two hundred fifty (250) Class H
Shares, two hundred fifty (250) Class I Shares and two hundred fifty (250) Class J Shares with a par value of one pence
sterling (GBP 0,01) each, and to fully pay in cash of the nominal value of such shares as well as a share premium of twenty-
four thousand nine hundred seventy-five pounds sterling (GBP 24,975).
The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of SJT Limited, acting as nominee for and on
behalf of Mr Nicolas Forti, pre-named, of four hundred (400) Class A Shares, four hundred (400) Class B Shares, four
hundred (400) Class C Shares, four hundred (400) Class D Shares, four hundred (400) Class E Shares, four hundred (400)
Class F Shares, four hundred (400) Class G Shares, four hundred (400) Class H Shares, four hundred (400) Class I Shares
and four hundred (400) Class J Shares with a par value of one pence sterling (GBP 0,01) each, and to fully pay in cash of
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the nominal value of such shares as well as a share premium of thirty-nine thousand nine hundred sixty pounds sterling
(GBP 39,960).
The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of SJT Limited, acting as nominee for and on
behalf of Mr Anthony Forsyth, prenamed, of five hundred sixty-four (564) Class A Shares, five hundred sixty-four (564)
Class B Shares, five hundred sixty-four (564) Class C Shares, five hundred sixty-four (564) Class D Shares, five hundred
sixty-four (564) Class E Shares, five hundred sixty-four (564) Class F Shares, five hundred sixty-four (564) Class G Shares,
five hundred sixty-four (564) Class H Shares, five hundred sixty-four (564) Class I Shares and five hundred sixty-four
(564) Class J Shares with a par value of one pence sterling (GBP 0,01) each, and to fully pay in cash of the nominal value
of such shares as well as a share premium of fifty-six thousand three hundred forty-three pounds sterling and sixty pence
sterling (GBP 56,343.60).
The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of SJT Limited, acting as nominee for and on
behalf of Mrs Janet Henderson, prenamed, of four hundred sixty-two (462) Class A Shares, four hundred sixty-two (462)
Class B Shares, four hundred sixty-two (462) Class C Shares, four hundred sixty-two (462) Class D Shares, four hundred
sixty-two (462) Class E Shares, four hundred sixty-two (462) Class F Shares, four hundred sixty-two (462) Class G Shares,
four hundred sixty-two (462) Class H Shares, four hundred sixty-two (462) Class I Shares and four hundred sixty-two
(462) Class J Shares with a par value of one pence sterling (GBP 0,01) each, and to fully pay in cash of the nominal value
of such shares as well as a share premium of forty-six thousand one hundred fifty-three pounds sterling and eighty pence
sterling (GBP 46,153.80).
The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of SJT Limited, acting as nominee for and on
behalf of Mr James Insley, pre-named, of three hundred (300) Class A Shares, three hundred (300) Class B Shares, three
hundred (300) Class C Shares, three hundred (300) Class D Shares, three hundred (300) Class E Shares, three hundred
(300) Class F Shares, three hundred (300) Class G Shares, three hundred (300) Class H Shares, three hundred (300)
Class I Shares and three hundred (300) Class J Shares with a par value of one pence sterling (GBP 0,01) each, and to fully
pay in cash of the nominal value of such shares as well as a share premium of twenty-nine thousand nine hundred seventy
pounds sterling (GBP 29,970).
The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of SJT Limited, acting as nominee for and on
behalf of Mr Mark Jones, pre-named, of three hundred thirteen (313) Class A Shares, three hundred thirteen (313) Class
B Shares, three hundred thirteen (313) Class C Shares, three hundred thirteen (313) Class D Shares, three hundred
thirteen (313) Class E Shares, three hundred thirteen (313) Class F Shares, three hundred thirteen (313) Class G Shares,
three hundred thirteen (313) Class H Shares, three hundred thirteen (313) Class I Shares and three hundred thirteen
(313) Class J Shares with a par value of one pence sterling (GBP 0,01) each, and to fully pay in cash of the nominal value
of such shares as well as a share premium of thirty-one thousand two hundred sixty-eight pounds sterling and seventy
pence sterling (GBP 31,268.70).
The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of SJT Limited, acting as nominee for and on
behalf of Mr Russell Kennedy, prenamed, of two hundred (200) Class A Shares, two hundred (200) Class B Shares, two
hundred (200) Class C Shares, two hundred (200) Class D Shares, two hundred (200) Class E Shares, two hundred (200)
Class F Shares, two hundred (200) Class G Shares, two hundred (200) Class H Shares, two hundred (200) Class I Shares
and two hundred (200) Class J Shares with a par value of one pence sterling (GBP 0,01) each, and to fully pay in cash of
the nominal value of such shares as well as a share premium of nineteen thousand nine hundred eighty pounds sterling
(GBP 19,980).
The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of SJT Limited, acting as nominee for and on
behalf of Mr John King, pre-named, of seven hundred (700) Class A Shares, seven hundred (700) Class B Shares, seven
hundred (700) Class C Shares, seven hundred (700) Class D Shares, seven hundred (700) Class E Shares, seven hundred
(700) Class F Shares, seven hundred (700) Class G Shares, seven hundred (700) Class H Shares, seven hundred (700)
Class I Shares and seven hundred (700) Class J Shares with a par value of one pence sterling (GBP 0,01) each, and to fully
pay in cash of the nominal value of such shares as well as a share premium of sixty-nine thousand nine hundred thirty
pounds sterling (GBP 69,930).
The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of SJT Limited, acting as nominee for and on
behalf of Mr Shane Kingston, pre-named, of three hundred (300) Class A Shares, three hundred (300) Class B Shares,
three hundred (300) Class C Shares, three hundred (300) Class D Shares, three hundred (300) Class E Shares, three
hundred (300) Class F Shares, three hundred (300) Class G Shares, three hundred (300) Class H Shares, three hundred
(300) Class I Shares and three hundred (300) Class J Shares with a par value of one pence sterling (GBP 0,01) each, and
to fully pay in cash of the nominal value of such shares as well as a share premium of twenty-nine thousand nine hundred
seventy pounds sterling (GBP 29,970).
The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of SJT Limited, acting as nominee for and on
behalf of Mr Stephen Moss, pre-named, of seven hundred (700) Class A Shares, seven hundred (700) Class B Shares,
seven hundred (700) Class C Shares, seven hundred (700) Class D Shares, seven hundred (700) Class E Shares, seven
hundred (700) Class F Shares, seven hundred (700) Class G Shares, seven hundred (700) Class H Shares, seven hundred
(700) Class I Shares and seven hundred (700) Class J Shares with a par value of one pence sterling (GBP 0,01) each, and
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to fully pay in cash of the nominal value of such shares as well as a share premium of sixty-nine thousand nine hundred
thirty pounds sterling (GBP 69,930).
The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of SJT Limited, acting as nominee for and on
behalf of Mr Andrew Murnieks, prenamed, of two hundred (200) Class A Shares, two hundred (200) Class B Shares, two
hundred (200) Class C Shares, two hundred (200) Class D Shares, two hundred (200) Class E Shares, two hundred (200)
Class F Shares, two hundred (200) Class G Shares, two hundred (200) Class H Shares, two hundred (200) Class I Shares
and two hundred (200) Class J Shares with a par value of one pence sterling (GBP 0,01) each, and to fully pay in cash of
the nominal value of such shares as well as a share premium of nineteen thousand nine hundred eighty pounds sterling
(GBP 19,980).
The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of SJT Limited, acting as nominee for and on
behalf of Mr Ian Powell, pre-named, of three hundred (300) Class A Shares, three hundred (300) Class B Shares, three
hundred (300) Class C Shares, three hundred (300) Class D Shares, three hundred (300) Class E Shares, three hundred
(300) Class F Shares, three hundred (300) Class G Shares, three hundred (300) Class H Shares, three hundred (300)
Class I Shares and three hundred (300) Class J Shares with a par value of one pence sterling (GBP 0,01) each, and to fully
pay in cash of the nominal value of such shares as well as a share premium of twenty-nine thousand nine hundred seventy
pounds sterling (GBP 29,970).
The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of SJT Limited, acting as nominee for and on
behalf of Mr James Quinn, pre-named, of two hundred (200) Class A Shares, two hundred (200) Class B Shares, two
hundred (200) Class C Shares, two hundred (200) Class D Shares, two hundred (200) Class E Shares, two hundred (200)
Class F Shares, two hundred (200) Class G Shares, two hundred (200) Class H Shares, two hundred (200) Class I Shares
and two hundred (200) Class J Shares with a par value of one pence sterling (GBP 0,01) each, and to fully pay in cash of
the nominal value of such shares as well as a share premium of nineteen thousand nine hundred eighty pounds sterling
(GBP 19,980).
The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of SJT Limited, acting as nominee for and on
behalf of Mr Tom Rowley, pre-named, of three hundred (300) Class A Shares, three hundred (300) Class B Shares, three
hundred (300) Class C Shares, three hundred (300) Class D Shares, three hundred (300) Class E Shares, three hundred
(300) Class F Shares, three hundred (300) Class G Shares, three hundred (300) Class H Shares, three hundred (300)
Class I Shares and three hundred (300) Class J Shares with a par value of one pence sterling (GBP 0,01) each, and to fully
pay in cash of the nominal value of such shares as well as a share premium of twenty-nine thousand nine hundred seventy
pounds sterling (GBP 29,970).
The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of SJT Limited, acting as nominee for and on
behalf of Mr Reinhard Seitz, pre-named, of two hundred (200) Class A Shares, two hundred (200) Class B Shares, two
hundred (200) Class C Shares, two hundred (200) Class D Shares, two hundred (200) Class E Shares, two hundred (200)
Class F Shares, two hundred (200) Class G Shares, two hundred (200) Class H Shares, two hundred (200) Class I Shares
and two hundred (200) Class J Shares with a par value of one pence sterling (GBP 0,01) each, and to fully pay in cash of
the nominal value of such shares as well as a share premium of nineteen thousand nine hundred eighty pounds sterling
(GBP 19,980).
The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of SJT Limited, acting as nominee for and on
behalf of Mr Antony Usher, pre-named, of three hundred fifty-seven (357) Class A Shares, three hundred fifty-seven (357)
Class B Shares, three hundred fifty-seven (357) Class C Shares, three hundred fifty-seven (357) Class D Shares, three
hundred fifty-seven (357) Class E Shares, three hundred fifty-seven (357) Class F Shares, three hundred fifty-seven (357)
Class G Shares, three hundred fifty-seven (357) Class H Shares, three hundred fifty-seven (357) Class I Shares and three
hundred fifty-seven (357) Class J Shares with a par value of one pence sterling (GBP 0,01) each, and to fully pay in cash
of the nominal value of such shares as well as a share premium of thirty-five thousand six hundred sixty-four pounds
sterling and thirty pence sterling (GBP 35,664.30).
For sake of clarity, SJT shall be considered as shareholder of the Company even though it acts as nominee for and on
behalf of the persons listed under paragraphs 2. to 26.
The Shareholders resolved to accept these subscriptions and payments and acknowledged that the newly issued shares
plus a total share premium of nine hundred eighteen thousand six hundred eighty pounds sterling and forty pence sterling
(GBP 918,680.40) have been entirely paid in cash and that the Company has at its disposal the total amount of nine
hundred nineteen thousand six hundred pounds sterling (GBP 919,600) proof of which was given to the undersigned
notary who expressly confirmed and recorded this statement.
<i>Second resolutioni>
The shareholders resolved to amend article 5 paragraph 1 of the articles of incorporation of the Company which shall
forthwith read as follows:
" Art. 5.1. The share capital of the Company is set at eight hundred eightyone thousand nine hundred one pounds
sterling and twenty-four pence sterling (GBP 881,901.24) divided into eight million eight hundred nineteen thousand
sixteen (8,819,016) class A shares, eight million eight hundred nineteen thousand twelve (8,819,012) class B shares, eight
million eight hundred nineteen thousand twelve (8,819,012) class C shares, eight million eight hundred nineteen thousand
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twelve (8,819,012) class D shares, eight million eight hundred nineteen thousand twelve (8,819,012) class E shares, eight
million eight hundred nineteen thousand twelve (8,819,012) class F shares, eight million eight hundred nineteen thousand
twelve (8,819,012) class G shares, eight million eight hundred nineteen thousand twelve (8,819,012) class H shares, eight
million eight hundred nineteen thousand twelve (8,819,012) class I shares and eight million eight hundred nineteen thou-
sand twelve (8,819,012) class J shares with a par value of one pence sterling (GBP 0.01) each."
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of this
document are estimated at two thousand euro.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that on request of the above appearing
persons' proxy holder the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons'
proxy holder and in case of any differences between the English and the French text, the English text will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons' proxy holder, who is known to the notary by its surname,
first name, civil status and residence, said person signed together with Us, the notary, this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille onze, le six avril.
Par devant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
agissant en remplacement de Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg,
lequel dernier nommé restera dépositaire de la présente minute,
ont comparu:
A. AIF VII Euro Holdings, L.P., une société en commandite exemptée régie par les lois des Iles Caymans ayant son siège
social à C/O Walkers Corporate Services Limited, PO Box 908 GT, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand
Caymans KY1-9005, Iles Caymans, B.W.I., enregistrée au registre des sociétés en commandite exemptées des Iles Cay-
manss sous le numéro WK23416, représentée par son associé gérant, Apollo Advisors VII (EH), L.P., une société en
commandite exemptée régie par les lois des Iles Caymanss ayant son siège social à c/o Walkers Corporate Services
Limited, PO Box 908 GT, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Caymans KY1-9005, Iles Caymans, B.W.
1., enregistrée au registre des sociétés en commandite exemptées des Iles Caymans sous le numéro WK-23405 ("AIF
VII");
B. AP Achilles Holdings (EH 1), LLC, une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Delaware, ayant
son bureau principal à 9 West 57
th
Street, New York, NY 10019, USA, enregistrée au Secrétariat de l'Etat du Delaware
("AP (EH 1)");
C. AP Achilles Holdings (EH 2), LLC, une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Delaware, ayant
son bureau principal à 9 West 57
th
Street, New York, NY 10019, USA, enregistrée au Secrétariat de l'Etat du Delaware
("AP (EH 2)");
D. AP Achilles Holdings (EH 3), LLC, une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Delaware, ayant
son bureau principal à 9 West 57
th
Street, New York, NY 10019, USA, enregistrée au Secrétariat de l'Etat du Delaware
("AP (EH 3)");
E. AP Achilles Holdings (EH 4), LLC, une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Delaware, ayant
son bureau principal à 9 West 57
th
Street, New York, NY 10019, USA, enregistrée au Secrétariat de l'Etat du Delaware
("AP (EH 4)");
F. CVC European Equity Partners V (A) L.P., une société en commandite constituée et organisée selon les lois des Iles
Caymans et ayant son siège social à Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Caymans KY1-9005, Iles
Caymans, B.W.I., enregistrée au registre des sociétés en commandite exemptées des Iles Caymans sous le numéro
WK-22056, représentée par son associé gérant, CVC European Equity V Limited, une société limitée régie par les lois
du Jersey et ayant son siège social à 22-24 Seale Street, St. Helier, JE2 3QG, Iles Anglo-Normandes, enregistrée avec le
Commission des Services Financiers de Jersey sous le numéro 99031 ("CVC V (A)");
G. CVC European Equity Partners V (B) L.P., une société en commandite constituée et organisée selon les lois des Iles
Caymans et ayant son siège social à Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Caymans KY1-9005, Iles
Caymans, B.W.I., enregistrée au registre des sociétés en commandite exemptées des Iles Caymans sous le numéro
WK-24527, représentée par son associé gérant, CVC European Equity V Limited, une société limitée régie par les lois
du Jersey et ayant son siège social à 22-24 Seale Street, St. Helier, JE2 3QG, Iles Anglo-Normandes, enregistrée avec le
Commission des Services Financiers de Jersey sous le numéro 99031 ("CVC V (B)");
H. CVC European Equity Partners V (C) L.P., une société en commandite constituée et organisée selon les lois des
Iles Caymans et ayant son siège social à Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Caymans KY1-9005, Iles
Caymans, B.W.I., enregistrée au registre des sociétés en commandite exemptées des Iles Caymans sous le numéro
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WK-24524, représentée par son associé gérant, CVC European Equity V Limited, une société limitée régie par les lois
du Jersey et ayant son siège social à 22-24 Seale Street, St. Helier, JE2 3QG, Iles Anglo-Normandes, enregistrée avec le
Commission des Services Financiers de Jersey sous le numéro 99031 ("CVC V (C)");
I. CVC European Equity Partners V (D) L.P., une société en commandite constituée et organisée selon les lois des Iles
Caymans et ayant son siège social à Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Caymans KY1-9005, Iles
Caymans, B.W.I., enregistrée au registre des sociétés en commandite exemptées des Iles Caymans sous le numéro
WK-25044, représentée par son associé gérant, CVC European Equity V Limited, une société limitée régie par les lois
du Jersey et ayant son siège social à 22-24 Seale Street, St. Helier, JE2 3QG, Iles Anglo-Normandes, enregistrée avec le
Commission des Services Financiers de Jersey sous le numéro 99031 ("CVC V (D)");
J. CVC European Equity Partners V (E) L.P., une société en commandite constituée et organisée selon les lois des Iles
Caymans et ayant son siège social à Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Caymans KY1-9005, Iles
Caymans, B.W.I., enregistrée au registre des sociétés en commandite exemptées des Iles Caymans sous le numéro
WK-25043, représentée par son associé gérant, CVC European Equity V Limited, une société limitée régie par les lois
du Jersey et ayant son siège social à 22-24 Seale Street, St. Helier, JE2 3QG, Iles Anglo-Normandes, enregistrée avec le
Commission des Services Financiers de Jersey sous le numéro 99031 ("CVC V (E)");
K. SJT LIMITED, une société constituée à Jersey (numéro d'enregistrement 99214), ayant son siège social à 22-24 Seale
Street, St. Helier, Jersey, Iles Anglo-Normandes, en sa capacité de trustee de prête-nom, agissant au nom et pour le
compte de M. Scott Egan, M. Mark Cloutier et Mme Lorraine Denny ("SJT");
L. M. Dane Douetil, résidant à Warnham Lodge, Northlands Road, Warnham, West Sussex, RH12 3SQ;
M. M. Jonathan Turner, résidant à 11 Brightlingsea Place, Londres, E14 8DB;
N. M. Matthew Wilson, résidant à Yeomans Cottage, High Street, Burwash, East Sussex, TN19 7HG;
O. M. Ray Cox, résidant à 31 Meadow Walk, Harpenden, Herts, AL5 5TF;
P. M. Baldeep Johal, résidant à 37 Ashgrove Road, Goodmayes, Ilford, IG3 9XF.
(A. à P. ci-après dénommés les "Associés");
Q. SJT LIMITED, une société constituée à Jersey (numéro d'enregistrement 99214), ayant son siège social à 22-24
Seale Street, St. Helier, Jersey, Iles Anglo-Normandes, en sa capacité de trustee de prête-nom, agissant au nom et pour
le compte de M. Mark Allan, M. Vivek Banga, M. Simon Bird, M. Andrew Bowers, M. Richard Carver, M. Simon Cooter,
M. Christiern Dart, M. Nicholas Davies, M. Paul Dilley, M. Andy Fitzgerald, M. Nicolas Forti, M. M. Anthony Forsyth, Mme.
Janet Henderson, M. James Insley, M. Mark Jones, M. Russel Kennedy, M. John King, M. Shane Kingston, M. Stephen Moss,
M. Andrew Murnieks, M. Ian Powell, M. James Quinn, M. Tom Rowley, M. Reinhard Seitz et M. Anthony Usher ("SJT");
(Q. ci-après dénommé le "Souscripteur");
chacun représenté par Mme Elisa Faraldo Talmon, avocat, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg (Grand
Duché de Luxembourg), en vertu de procurations données le 6 avril 2011.
Les procurations après avoir été signées "ne varietur" par la mandataire des parties comparantes et par le notaire
soussigné devront être annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Les Associés déclarent être les associés de «Achilles Holdings 1 S.à r.l.», une société à responsabilité limitée constituée
selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
(Grand-Duché de Luxembourg), enregistrée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B
155.952 et ayant un capital social de GBP 880.981,64.- constituée par acte de Maître Jean-Joseph Wagner, prénommé, le
8 octobre 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2471, daté du 16 novembre 2010
(la "Société"). Les statuts de la société ont été modifié la dernière fois par acte du même notaire Wagner, en date du 5
avril 2011, pas encore publié au mémorial C Recueil des Sociétés et Associations.
Les Associés reconnaissent être entièrement informés des résolutions à prendre sur base de l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Augmenter le capital social de la Société d'un montant de neuf cent dix-neuf livres sterling et soixante pence sterling
(GBP 919,60) de manière à l'augmenter de son montant actuel de huit cent quatre-vingt mille neuf cent quatre-vingt-une
livres sterling et soixante-quatre pence sterling (GBP 880.981,64) à huit cent quatre-vingt un mille neuf cent une livres
sterling et vingt-quatre pence sterling (GBP 881.901,24) par l'émission de neuf mille cent quatre-vingt-seize (9.196) nou-
velles Parts Sociales de Classe A, (les "Parts Sociales de Classe A"), neuf mille cent quatre-vingt-seize (9.196) nouvelles
parts sociales de classe B (les "Parts Sociales de Classe B"), neuf mille cent quatre-vingt-seize (9.196) nouvelles parts
sociales de classe C (les "Parts Sociales de Classe C"), neuf mille cent quatre-vingt-seize (9.196) nouvelles parts sociales
de classe D (les "Parts Sociales de Classe D"), neuf mille cent quatre-vingt-seize (9.196) nouvelles parts sociales de classe
E (les "Parts Sociales de Classe E"), neuf mille cent quatre-vingt-seize (9.196) nouvelles parts sociales de classe F (les "Parts
Sociales de Classe F"), neuf mille cent quatre-vingt-seize (9.196) nouvelles parts sociales de classe G (les "Parts Sociales
de Classe G"), neuf mille cent quatre-vingt-seize (9.196) nouvelles parts sociales de classe H (les "Parts Sociales de Classe
H"), neuf mille cent quatre-vingt-seize (9.196) nouvelles parts sociales de classe I (les "Parts Sociales de Classe I"), neuf
mille cent quatre-vingt-seize (9.196) nouvelles parts sociales de classe J (les "Parts Sociales de Classe J") avec une valeur
nominale d' un pence sterling (GBP 0,01) chacune, ayant les droits décrits dans les statuts de la Société.
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2. Accepter la souscription par SJT, pré mentionné, agissant comme prête-nom au nom et pour le compte de M. Mark
Allan de deux cents (200) Parts Sociales de Classe A, deux cents (200) Parts Sociales de Classe B, deux cents (200) Parts
Sociales de Classe C, deux cents (200) Parts Sociales de Classe D, deux cents (200) Parts Sociales de Classe E, deux cents
(200) Parts Sociales de Classe F, deux cents (200) Parts Sociales de Classe G, deux cents (200) Parts Sociales de Classe
H, deux cents (200) Parts Sociales de Classe I, deux cents (200) Parts Sociales de Classe J, avec une valeur nominale d'
un pence sterling (GBP 0,01) chacune, et paiement intégrale en numéraire de la valeur nominale de ces parts sociales ainsi
que d'une prime d'émission de dix neuf mille neuf cent quatre-vingt livres sterling (GBP 19.980).
3. Accepter la souscription par SJT, pré mentionné, agissant comme prête-nom au nom et pour le compte de M. Vivek
Banga de deux cents (200) Parts Sociales de Classe A, deux cents (200) Parts Sociales de Classe B, deux cents (200) Parts
Sociales de Classe C, deux cents (200) Parts Sociales de Classe D, deux cents (200) Parts Sociales de Classe E, deux cents
(200) Parts Sociales de Classe F, deux cents (200) Parts Sociales de Classe G, deux cents (200) Parts Sociales de Classe
H, deux cents (200) Parts Sociales de Classe I, deux cents (200) Parts Sociales de Classe J, avec une valeur nominale d'
un pence sterling (GBP 0,01) chacune, et paiement intégrale en numéraire de la valeur nominale de ces parts sociales ainsi
que d'une prime d'émission de dix neuf mille neuf cent quatre-vingt livres sterling (GBP 19.980).
4. Accepter la souscription par SJT, pré mentionné, agissant comme prête-nom au nom et pour le compte de M. Simon
Bird de cinq cents (500) Parts Sociales de Classe A, cinq cents (500) Parts Sociales de Classe B, cinq cents (500) Parts
Sociales de Classe C, cinq cents (500) Parts Sociales de Classe D, cinq cents (500) Parts Sociales de Classe E, cinq cents
(500) Parts Sociales de Classe F, cinq cents (500) Parts Sociales de Classe G, cinq cents (500) Parts Sociales de Classe H,
cinq cents (500) Parts Sociales de Classe I, cinq cents (500) Parts Sociales de Classe J, avec une valeur nominale d' un
pence sterling (GBP 0,01) chacune, et paiement intégrale en numéraire de la valeur nominale de ces parts sociales ainsi
que d'une prime d'émission de quarante-neuf mille neuf cent cinquante livres sterling (GBP 49.950).
5. Accepter la souscription par SJT, pré mentionné, agissant comme prête-nom au nom et pour le compte de M.
Andrew Bowers de deux cent cinquante (250) Parts Sociales de Classe A, deux cent cinquante (250) Parts Sociales de
Classe B, deux cent cinquante (250) Parts Sociales de Classe C, deux cent cinquante (250) Parts Sociales de Classe D,
deux cent cinquante (250) Parts Sociales de Classe E, deux cent cinquante (250) Parts Sociales de Classe F, deux cent
cinquante (250) Parts Sociales de Classe G, deux cent cinquante (250) Parts Sociales de Classe H, deux cent cinquante
(250) Parts Sociales de Classe I, deux cent cinquante (250) Parts Sociales de Classe J, avec une valeur nominale d' un
pence sterling (GBP 0,01) chacune, et paiement intégrale en numéraire de la valeur nominale de ces parts sociales ainsi
que d'une prime d'émission de vingt-quatre mille neuf cent soixante-quinze livres sterling (GBP 24.975).
6. Accepter la souscription par SJT, pré mentionné, agissant comme prête-nom au nom et pour le compte de M.
Richard Carver de sept cents (700) Parts Sociales de Classe A, sept cents (700) Parts Sociales de Classe B, sept cents
(700) Parts Sociales de Classe C, sept cents (700) Parts Sociales de Classe D, sept cents (700) Parts Sociales de Classe
E, sept cents (700) Parts Sociales de Classe F, sept cents (700) Parts Sociales de Classe G, sept cents (700) Parts Sociales
de Classe H, sept cents (700) Parts Sociales de Classe I, sept cents (700) Parts Sociales de Classe J, avec une valeur
nominale d' un pence sterling (GBP 0,01) chacune, et paiement intégrale en numéraire de la valeur nominale de ces parts
sociales ainsi que d'une prime d'émission de soixante-neuf mille neuf cent trente livres sterling (GBP 69.930).
7. Accepter la souscription par SJT, pré mentionné, agissant comme prête-nom au nom et pour le compte de M. Simon
Cooter de cinq cents (500) Parts Sociales de Classe A, cinq cents (500) Parts Sociales de Classe B, cinq cents (500) Parts
Sociales de Classe C, cinq cents (500) Parts Sociales de Classe D, cinq cents (500) Parts Sociales de Classe E, cinq cents
(500) Parts Sociales de Classe F, cinq cents (500) Parts Sociales de Classe G, cinq cents (500) Parts Sociales de Classe H,
cinq cents (500) Parts Sociales de Classe I, cinq cents (500) Parts Sociales de Classe J, avec une valeur nominale d' un
pence sterling (GBP 0,01) chacune, et paiement intégrale en numéraire de la valeur nominale de ces parts sociales ainsi
que d'une prime d'émission de quarante-neuf mille neuf cent cinquante livres sterling (GBP 49.950).
8. Accepter la souscription par SJT, pré mentionné, agissant comme prête-nom au nom et pour le compte de M.
Christiern Dart de trois cents (300) Parts Sociales de Classe A, trois cents (300) Parts Sociales de Classe B, trois cents
(300) Parts Sociales de Classe C, trois cents (300) Parts Sociales de Classe D, trois cents (300) Parts Sociales de Classe
E, trois cents (300) Parts Sociales de Classe F, trois cents (300) Parts Sociales de Classe G, trois cents (300) Parts Sociales
de Classe H, trois cents (300) Parts Sociales de Classe I, trois cents (300) Parts Sociales de Classe J, avec une valeur
nominale d' un pence sterling (GBP 0,01) chacune, et paiement intégrale en numéraire de la valeur nominale de ces parts
sociales ainsi que d'une prime d'émission de vingt neuf mille neuf cent soixante-dix livres sterling (29.970).
9. Accepter la souscription par SJT, pré mentionné, agissant comme prête-nom au nom et pour le compte de M.
Nicholas Davies de cinq cents (500) Parts Sociales de Classe A, cinq cents (500) Parts Sociales de Classe B, cinq cents
(500) Parts Sociales de Classe C, cinq cents (500) Parts Sociales de Classe D, cinq cents (500) Parts Sociales de Classe
E, cinq cents (500) Parts Sociales de Classe F, cinq cents (500) Parts Sociales de Classe G, cinq cents (500) Parts Sociales
de Classe H, cinq cents (500) Parts Sociales de Classe I, cinq cents (500) Parts Sociales de Classe J, avec une valeur
nominale d' un pence sterling (GBP 0,01) chacune, et paiement intégrale en numéraire de la valeur nominale de ces parts
sociales ainsi que d'une prime d'émission de quarante-neuf mille neuf cent cinquante livres sterling (GBP 49.950).
10. Accepter la souscription par SJT, pré mentionné, agissant comme prête-nom au nom et pour le compte de M. Paul
Dilley de trois cents (300) Parts Sociales de Classe A, trois cents (300) Parts Sociales de Classe B, trois cents (300) Parts
Sociales de Classe C, trois cents (300) Parts Sociales de Classe D, trois cents (300) Parts Sociales de Classe E, trois cents
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(300) Parts Sociales de Classe F, trois cents (300) Parts Sociales de Classe G, trois cents (300) Parts Sociales de Classe
H, trois cents (300) Parts Sociales de Classe I, trois cents (300) Parts Sociales de Classe J, avec une valeur nominale d'
un pence sterling (GBP 0,01) chacune, et paiement intégrale en numéraire de la valeur nominale de ces parts sociales ainsi
que d'une prime d'émission de vingt neuf mille neuf cent soixante-dix livres sterling (GBP 29.970).
11. Accepter la souscription par SJT, pré mentionné, agissant comme prête-nom au nom et pour le compte de M.
Andy Fitzgerald de deux cent cinquante (250) Parts Sociales de Classe A, deux cent cinquante (250) Parts Sociales de
Classe B, deux cent cinquante (250) Parts Sociales de Classe C, deux cent cinquante (250) Parts Sociales de Classe D,
deux cent cinquante (250) Parts Sociales de Classe E, deux cent cinquante (250) Parts Sociales de Classe F, deux cent
cinquante (250) Parts Sociales de Classe G, deux cent cinquante (250) Parts Sociales de Classe H, deux cent cinquante
(250) Parts Sociales de Classe I, deux cent cinquante (250) Parts Sociales de Classe J, avec une valeur nominale d' un
pence sterling (GBP 0,01) chacune, et paiement intégrale en numéraire de la valeur nominale de ces parts sociales ainsi
que d'une prime d'émission de vingt-quatre mille neuf cent soixante-quinze livres sterling (GBP 24.975)
12. Accepter la souscription par SJT, pré mentionné, agissant comme prête-nom au nom et pour le compte de M.
Nicolas Forti de quatre cents (400) Parts Sociales de Classe A, quatre cents (400) Parts Sociales de Classe B, quatre cents
(400) Parts Sociales de Classe C, quatre cents (400) Parts Sociales de Classe D, quatre cents (400) Parts Sociales de
Classe E, quatre cents (400) Parts Sociales de Classe F, quatre cents (400) Parts Sociales de Classe G, quatre cents (400)
Parts Sociales de Classe H, quatre cents (400) Parts Sociales de Classe I, quatre cents (400) Parts Sociales de Classe J,
avec une valeur nominale d' un pence sterling (GBP 0,01) chacune, et paiement intégrale en numéraire de la valeur
nominale de ces parts sociales ainsi que d'une prime d'émission de trente-neuf mille neuf cent soixante livres sterling
(GBP 39.960).
13. Accepter la souscription par SJT, pré mentionné, agissant comme prête-nom au nom et pour le compte de M.
Anthony Forsyth de cinq cent soixante-quatre (564) Parts Sociales de Classe A, cinq cent soixante-quatre (564) Parts
Sociales de Classe B, cinq cent soixante-quatre (564) Parts Sociales de Classe C, cinq cent soixante-quatre (564) Parts
Sociales de Classe D, cinq cent soixante-quatre (564) Parts Sociales de Classe E, cinq cent soixante-quatre (564) Parts
Sociales de Classe F, cinq cent soixante-quatre (564) Parts Sociales de Classe G, cinq cent soixante-quatre (564) Parts
Sociales de Classe H, cinq cent soixante-quatre (564) Parts Sociales de Classe I, cinq cent soixante-quatre (564) Parts
Sociales de Classe J, avec une valeur nominale d' un pence sterling (GBP 0,01) chacune, et paiement intégrale en numéraire
de la valeur nominale de ces parts sociales ainsi que d'une prime d'émission de cinquante-six mille trois cent quarante-
trois livres sterling et soixante pence sterling (GBP 56.343,60).
14. Accepter la souscription par SJT, pré mentionné, agissant comme prête-nom au nom et pour le compte de Mme
Janet Henderson de quatre cent soixante-deux (462) Parts Sociales de Classe A, quatre cent soixante-deux (462) Parts
Sociales de Classe B, quatre cent soixante-deux (462) Parts Sociales de Classe C, quatre cent soixante-deux (462) Parts
Sociales de Classe D, quatre cent soixante-deux (462) Parts Sociales de Classe E, quatre cent soixante-deux (462) Parts
Sociales de Classe F, quatre cent soixante-deux (462) Parts Sociales de Classe G, quatre cent soixante-deux (462) Parts
Sociales de Classe H, quatre cent soixante-deux (462) Parts Sociales de Classe I, quatre cent soixante-deux (462) Parts
Sociales de Classe J, avec une valeur nominale d' un pence sterling (GBP 0,01) chacune, et paiement intégrale en numéraire
de la valeur nominale de ces parts sociales ainsi que d'une prime d'émission de quarante-six mille cent cinquante-trois
livres sterling et quatre-vingt pence sterling (GBP 46.153,80).
15. Accepter la souscription par SJT, pré mentionné, agissant comme prête-nom au nom et pour le compte de M.
James Insley de trois cents (300) Parts Sociales de Classe A, trois cents (300) Parts Sociales de Classe B, trois cents (300)
Parts Sociales de Classe C, trois cents (300) Parts Sociales de Classe D, trois cents (300) Parts Sociales de Classe E, trois
cents (300) Parts Sociales de Classe F, trois cents (300) Parts Sociales de Classe G, trois cents (300) Parts Sociales de
Classe H, trois cents (300) Parts Sociales de Classe I, trois cents (300) Parts Sociales de Classe J, avec une valeur nominale
d' un pence sterling (GBP 0,01) chacune, et paiement intégrale en numéraire de la valeur nominale de ces parts sociales
ainsi que d'une prime d'émission de vingt neuf mille neuf cent soixante-dix livres sterling (29.970).
16. Accepter la souscription par SJT, pré mentionné, agissant comme prête-nom au nom et pour le compte de M.
Mark Jones de trois cent treize (313) Parts Sociales de Classe A, trois cent treize (313) Parts Sociales de Classe B, trois
cent treize (313) Parts Sociales de Classe C, trois cent treize (313) Parts Sociales de Classe D, trois cent treize (313)
Parts Sociales de Classe E, trois cent treize (313) Parts Sociales de Classe F, trois cent treize (313) Parts Sociales de
Classe G, trois cent treize (313) Parts Sociales de Classe H, trois cent treize (313) Parts Sociales de Classe I, trois cent
treize (313) Parts Sociales de Classe J, avec une valeur nominale d' un pence sterling (GBP 0,01) chacune, et paiement
intégrale en numéraire de la valeur nominale de ces parts sociales ainsi que d'une prime d'émission de trente et un mille
deux cent soixante-huit livres sterling et soixante-dix pence sterling (GBP 31.268,70).
17. Accepter la souscription par SJT, pré mentionné, agissant comme prête-nom au nom et pour le compte de M.
Russell Kennedy de deux cents (200) Parts Sociales de Classe A, deux cents (200) Parts Sociales de Classe B, deux cents
(200) Parts Sociales de Classe C, deux cents (200) Parts Sociales de Classe D, deux cents (200) Parts Sociales de Classe
E, deux cents (200) Parts Sociales de Classe F, deux cents (200) Parts Sociales de Classe G, deux cents (200) Parts Sociales
de Classe H, deux cents (200) Parts Sociales de Classe I, deux cents (200) Parts Sociales de Classe J, avec une valeur
nominale d' un pence sterling (GBP 0,01) chacune, et paiement intégrale en numéraire de la valeur nominale de ces parts
sociales ainsi que d'une prime d'émission de dix neuf mille neuf cent quatre-vingt livres sterling (GBP 19.980).
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18. Accepter la souscription par SJT, pré mentionné, agissant comme prête-nom au nom et pour le compte de M. John
King de sept cents (700) Parts Sociales de Classe A, sept cents (700) Parts Sociales de Classe B, sept cents (700) Parts
Sociales de Classe C, sept cents (700) Parts Sociales de Classe D, sept cents (700) Parts Sociales de Classe E, sept cents
(700) Parts Sociales de Classe F, sept cents (700) Parts Sociales de Classe G, sept cents (700) Parts Sociales de Classe H,
sept cents (700) Parts Sociales de Classe I, sept cents (700) Parts Sociales de Classe J, avec une valeur nominale d' un
pence sterling (GBP 0,01) chacune, et paiement intégrale en numéraire de la valeur nominale de ces parts sociales ainsi
que d'une prime d'émission de soixante-neuf mille neuf cent trente livres sterling (GBP 69.930).
19. Accepter la souscription par SJT, pré mentionné, agissant comme prête-nom au nom et pour le compte de M.
Shane Kingston de trois cents (300) Parts Sociales de Classe A, trois cents (300) Parts Sociales de Classe B, trois cents
(300) Parts Sociales de Classe C, trois cents (300) Parts Sociales de Classe D, trois cents (300) Parts Sociales de Classe
E, trois cents (300) Parts Sociales de Classe F, trois cents (300) Parts Sociales de Classe G, trois cents (300) Parts Sociales
de Classe H, trois cents (300) Parts Sociales de Classe I, trois cents (300) Parts Sociales de Classe J, avec une valeur
nominale d' un pence sterling (GBP 0,01) chacune, et paiement intégrale en numéraire de la valeur nominale de ces parts
sociales ainsi que d'une prime d'émission de vingt neuf mille neuf cent soixante-dix livres sterling (29.970).
20. Accepter la souscription par SJT, pré mentionné, agissant comme prête-nom au nom et pour le compte de M.
Stephen Moss de sept cents (700) Parts Sociales de Classe A, sept cents (700) Parts Sociales de Classe B, sept cents (700)
Parts Sociales de Classe C, sept cents (700) Parts Sociales de Classe D, sept cents (700) Parts Sociales de Classe E, sept
cents (700) Parts Sociales de Classe F, sept cents (700) Parts Sociales de Classe G, sept cents (700) Parts Sociales de
Classe H, sept cents (700) Parts Sociales de Classe I, sept cents (700) Parts Sociales de Classe J, avec une valeur nominale
d' un pence sterling (GBP 0,01) chacune, et paiement intégrale en numéraire de la valeur nominale de ces parts sociales
ainsi que d'une prime d'émission de soixante-neuf mille neuf cent trente livres sterling (GBP 69.930).
21. Accepter la souscription par SJT, pré mentionné, agissant comme prête-nom au nom et pour le compte de M.
Andrew Murnieks de deux cents (200) Parts Sociales de Classe A, deux cents (200) Parts Sociales de Classe B, deux cents
(200) Parts Sociales de Classe C, deux cents (200) Parts Sociales de Classe D, deux cents (200) Parts Sociales de Classe
E, deux cents (200) Parts Sociales de Classe F, deux cents (200) Parts Sociales de Classe G, deux cents (200) Parts Sociales
de Classe H, deux cents (200) Parts Sociales de Classe I, deux cents (200) Parts Sociales de Classe J, avec une valeur
nominale d' un pence sterling (GBP 0,01) chacune, et paiement intégrale en numéraire de la valeur nominale de ces parts
sociales ainsi que d'une prime d'émission de dix neuf mille neuf cent quatre-vingt livres sterling (GBP 19.980).
22. Accepter la souscription par SJT, pré mentionné, agissant comme prête-nom au nom et pour le compte de M. Ian
Powell de trois cents (300) Parts Sociales de Classe A, trois cents (300) Parts Sociales de Classe B, trois cents (300) Parts
Sociales de Classe C, trois cents (300) Parts Sociales de Classe D, trois cents (300) Parts Sociales de Classe E, trois cents
(300) Parts Sociales de Classe F, trois cents (300) Parts Sociales de Classe G, trois cents (300) Parts Sociales de Classe
H, trois cents (300) Parts Sociales de Classe I, trois cents (300) Parts Sociales de Classe J, avec une valeur nominale d'
un pence sterling (GBP 0,01) chacune, et paiement intégrale en numéraire de la valeur nominale de ces parts sociales ainsi
que d'une prime d'émission de vingt neuf mille neuf cent soixante-dix livres sterling (29.970).
23. Accepter la souscription par SJT, pré mentionné, agissant comme prête-nom au nom et pour le compte de M.
James Quinn de deux cents (200) Parts Sociales de Classe A, deux cents (200) Parts Sociales de Classe B, deux cents
(200) Parts Sociales de Classe C, deux cents (200) Parts Sociales de Classe D, deux cents (200) Parts Sociales de Classe
E, deux cents (200) Parts Sociales de Classe F, deux cents (200) Parts Sociales de Classe G, deux cents (200) Parts Sociales
de Classe H, deux cents (200) Parts Sociales de Classe I, deux cents (200) Parts Sociales de Classe J, avec une valeur
nominale d' un pence sterling (GBP 0,01) chacune, et paiement intégrale en numéraire de la valeur nominale de ces parts
sociales ainsi que d'une prime d'émission de dix neuf mille neuf cent quatre-vingt livres sterling (GBP 19.980).
24. Accepter la souscription par SJT, pré mentionné, agissant comme prête-nom au nom et pour le compte de M. Tom
Rowley de trois cents (300) Parts Sociales de Classe A, trois cents (300) Parts Sociales de Classe B, trois cents (300)
Parts Sociales de Classe C, trois cents (300) Parts Sociales de Classe D, trois cents (300) Parts Sociales de Classe E, trois
cents (300) Parts Sociales de Classe F, trois cents (300) Parts Sociales de Classe G, trois cents (300) Parts Sociales de
Classe H, trois cents (300) Parts Sociales de Classe I, trois cents (300) Parts Sociales de Classe J, avec une valeur nominale
d' un pence sterling (GBP 0,01) chacune, et paiement intégrale en numéraire de la valeur nominale de ces parts sociales
ainsi que d'une prime d'émission de vingt neuf mille neuf cent soixante-dix livres sterling (29.970).
25. Accepter la souscription par SJT, pré mentionné, agissant comme prête-nom au nom et pour le compte de M.
Reinhard Seitz de deux cents (200) Parts Sociales de Classe A, deux cents (200) Parts Sociales de Classe B, deux cents
(200) Parts Sociales de Classe C, deux cents (200) Parts Sociales de Classe D, deux cents (200) Parts Sociales de Classe
E, deux cents (200) Parts Sociales de Classe F, deux cents (200) Parts Sociales de Classe G, deux cents (200) Parts Sociales
de Classe H, deux cents (200) Parts Sociales de Classe I, deux cents (200) Parts Sociales de Classe J, avec une valeur
nominale d' un pence sterling (GBP 0,01) chacune, et paiement intégrale en numéraire de la valeur nominale de ces parts
sociales ainsi que d'une prime d'émission de dix neuf mille neuf cent quatre-vingt livres sterling (GBP 19.980).
26. Accepter la souscription par SJT, pré mentionné, agissant comme prête-nom au nom et pour le compte de M.
Anthony Usher de trois cent cinquante-sept (357) Parts Sociales de Classe A, trois cent cinquante-sept (357) Parts Sociales
de Classe B, trois cent cinquante-sept (357) Parts Sociales de Classe C, trois cent cinquante-sept (357) Parts Sociales de
Classe D, trois cent cinquante-sept (357) Parts Sociales de Classe E, trois cent cinquante-sept (357) Parts Sociales de
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Classe F, trois cent cinquante-sept (357) Parts Sociales de Classe G, trois cent cinquante-sept (357) Parts Sociales de
Classe H, trois cent cinquante-sept (357) Parts Sociales de Classe I, trois cent cinquante-sept (357) Parts Sociales de
Classe J, avec une valeur nominale d' un pence sterling (GBP 0,01) chacune, et paiement intégrale en numéraire de la
valeur nominale de ces parts sociales ainsi que d'une prime d'émission de trente-cinq mille six cent soixante-quatre livres
sterling et trente pence sterling (GBP 35.664,30).
27. Modifier l'article 5 alinéa 1 des Statuts de la Société de telle sorte que ceux-ci reflètent les résolutions sur le point
d'être adoptées conformément aux points 1) à 26).
28. Divers.
Les Associés ont requis le notaire soussigné de documenter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les Associés décident d'augmenter le capital social de la Société d'un montant neuf cent dix-neuf livres sterling et
soixante pence sterling (GBP 919,60) de manière à l'augmenter de son montant actuel de huit cent quatre-vingt mille neuf
cent quatre-vingt-une livres sterling et soixante-quatre pence sterling (GBP 880.981,64) à huit cent quatre-vingt un mille
neuf cent une livres sterling et vingt-quatre pence sterling (GBP 881.901,24) par l'émission de neuf mille cent quatre-
vingt-seize (9.196) nouvelles Parts Sociales de Classe A, (les "Parts Sociales de Classe A"), neuf mille cent quatre-vingt-
seize (9.196) nouvelles parts sociales de classe B (les "Parts Sociales de Classe B"), neuf mille cent quatre-vingt-seize
(9.196) nouvelles parts sociales de classe C (les "Parts Sociales de Classe C"), neuf mille cent quatre-vingt-seize (9.196)
nouvelles parts sociales de classe D (les "Parts Sociales de Classe D"), neuf mille cent quatre-vingt-seize (9.196) nouvelles
parts sociales de classe E (les "Parts Sociales de Classe E"), neuf mille cent quatre-vingt-seize (9.196) nouvelles parts
sociales de classe F (les "Parts Sociales de Classe F"), neuf mille cent quatre-vingt-seize (9.196) nouvelles parts sociales
de classe G (les "Parts Sociales de Classe G"), neuf mille cent quatre-vingt-seize (9.196) nouvelles parts sociales de classe
H (les "Parts Sociales de Classe H"), neuf mille cent quatre-vingt-seize (9.196) nouvelles parts sociales de classe I (les
"Parts Sociales de Classe I"), neuf mille cent quatre-vingt-seize (9.196) nouvelles parts sociales de classe J (les "Parts
Sociales de Classe J") avec une valeur nominale d'un pence sterling (GBP 0,01) chacune, ayant les droits décrits dans les
statuts de la Société.
<i>Souscriptions/Paiementsi>
Est apparue Mme Elisa Faraldo, prénommée, agissant en sa qualité de mandataire dûment autorisé des souscripteurs,
pré mentionnés, en vertu des procurations précitées.
Le comparant déclare souscrire au nom et pour le compte de SJT, pré mentionné, agissant comme prête-nom au nom
et pour le compte de M. Mark Allan de deux cents (200) Parts Sociales de Classe A, deux cents (200) Parts Sociales de
Classe B, deux cents (200) Parts Sociales de Classe C, deux cents (200) Parts Sociales de Classe D, deux cents (200)
Parts Sociales de Classe E, deux cents (200) Parts Sociales de Classe F, deux cents (200) Parts Sociales de Classe G, deux
cents (200) Parts Sociales de Classe H, deux cents (200) Parts Sociales de Classe I, deux cents (200) Parts Sociales de
Classe J, avec une valeur nominale d' un pence sterling (GBP 0,01) chacune, de payer intégralement en numéraire de la
valeur nominale de ces parts sociales ainsi que d'une prime d'émission de dix neuf mille neuf cent quatre-vingt livres
sterling (GBP 19.980).
Le comparant déclare souscrire au nom et pour le compte de SJT, pré mentionné, agissant comme prête-nom au nom
et pour le compte de M. Vivek Banga de deux cents (200) Parts Sociales de Classe A, deux cents (200) Parts Sociales de
Classe B, deux cents (200) Parts Sociales de Classe C, deux cents (200) Parts Sociales de Classe D, deux cents (200)
Parts Sociales de Classe E, deux cents (200) Parts Sociales de Classe F, deux cents (200) Parts Sociales de Classe G, deux
cents (200) Parts Sociales de Classe H, deux cents (200) Parts Sociales de Classe I, deux cents (200) Parts Sociales de
Classe J, avec une valeur nominale d' un pence sterling (GBP 0,01) chacune, de payer intégralement en numéraire de la
valeur nominale de ces parts sociales ainsi que d'une prime d'émission de dix neuf mille neuf cent quatre-vingt livres
sterling (GBP 19.980).
Le comparant déclare souscrire au nom et pour le compte de SJT, pré mentionné, agissant comme prête-nom au nom
et pour le compte de M. Simon Bird de cinq cents (500) Parts Sociales de Classe A, cinq cents (500) Parts Sociales de
Classe B, cinq cents (500) Parts Sociales de Classe C, cinq cents (500) Parts Sociales de Classe D, cinq cents (500) Parts
Sociales de Classe E, cinq cents (500) Parts Sociales de Classe F, cinq cents (500) Parts Sociales de Classe G, cinq cents
(500) Parts Sociales de Classe H, cinq cents (500) Parts Sociales de Classe I, cinq cents (500) Parts Sociales de Classe J,
avec une valeur nominale d' un pence sterling (GBP 0,01) chacune, et de payer intégralement en numéraire de la valeur
nominale de ces parts sociales ainsi que d'une prime d'émission de quarante-neuf mille neuf cent cinquante livres sterling
(GBP 49.950).
Le comparant déclare souscrire au nom et pour le compte de SJT, pré mentionné, agissant comme prête-nom au nom
et pour le compte de M. Andrew Bowers de deux cent cinquante (250) Parts Sociales de Classe A, deux cent cinquante
(250) Parts Sociales de Classe B, deux cent cinquante (250) Parts Sociales de Classe C, deux cent cinquante (250) Parts
Sociales de Classe D, deux cent cinquante (250) Parts Sociales de Classe E, deux cent cinquante (250) Parts Sociales de
Classe F, deux cent cinquante (250) Parts Sociales de Classe G, deux cent cinquante (250) Parts Sociales de Classe H,
deux cent cinquante (250) Parts Sociales de Classe I, deux cent cinquante (250) Parts Sociales de Classe J, avec une valeur
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nominale d' un pence sterling (GBP 0,01) chacune, et de payer intégralement en numéraire de la valeur nominale de ces
parts sociales ainsi que d'une prime d'émission de vingt-quatre mille neuf cent soixante-quinze livres sterling (GBP 24.975).
Le comparant déclare souscrire au nom et pour le compte de SJT, pré mentionné, agissant comme prête-nom au nom
et pour le compte de M. Richard Carver de sept cents (700) Parts Sociales de Classe A, sept cents (700) Parts Sociales
de Classe B, sept cents (700) Parts Sociales de Classe C, sept cents (700) Parts Sociales de Classe D, sept cents (700)
Parts Sociales de Classe E, sept cents (700) Parts Sociales de Classe F, sept cents (700) Parts Sociales de Classe G, sept
cents (700) Parts Sociales de Classe H, sept cents (700) Parts Sociales de Classe I, sept cents (700) Parts Sociales de
Classe J, avec une valeur nominale d' un pence sterling (GBP 0,01) chacune, et de payer intégralement en numéraire de
la valeur nominale de ces parts sociales ainsi que d'une prime d'émission de soixante-neuf mille neuf cent trente livres
sterling (GBP 69.930).
Le comparant déclare souscrire au nom et pour le compte de SJT, pré mentionné, agissant comme prête-nom au nom
et pour le compte de M. Simon Cooter de cinq cents (500) Parts Sociales de Classe A, cinq cents (500) Parts Sociales de
Classe B, cinq cents (500) Parts Sociales de Classe C, cinq cents (500) Parts Sociales de Classe D, cinq cents (500) Parts
Sociales de Classe E, cinq cents (500) Parts Sociales de Classe F, cinq cents (500) Parts Sociales de Classe G, cinq cents
(500) Parts Sociales de Classe H, cinq cents (500) Parts Sociales de Classe I, cinq cents (500) Parts Sociales de Classe J,
avec une valeur nominale d' un pence sterling (GBP 0,01),chacune, et de payer intégralement en numéraire de la valeur
nominale de ces parts sociales ainsi que d'une prime d'émission de quarante-neuf mille neuf cent cinquante livres sterling
(GBP 49.950).
Le comparant déclare souscrire au nom et pour le compte de SJT, pré mentionné, agissant comme prête-nom au nom
et pour le compte de M. Christiern Dart de trois cents (300) Parts Sociales de Classe A, trois cents (300) Parts Sociales
de Classe B, trois cents (300) Parts Sociales de Classe C, trois cents (300) Parts Sociales de Classe D, trois cents (300)
Parts Sociales de Classe E, trois cents (300) Parts Sociales de Classe F, trois cents (300) Parts Sociales de Classe G, trois
cents (300) Parts Sociales de Classe H, trois cents (300) Parts Sociales de Classe I, trois cents (300) Parts Sociales de
Classe J, avec une valeur nominale d' un pence sterling (GBP 0,01) chacune, et de payer intégralement en numéraire de
la valeur nominale de ces parts sociales ainsi que d'une prime d'émission de vingt neuf mille neuf cent soixante-dix livres
sterling (29.970).
Le comparant déclare souscrire au nom et pour le compte de SJT, pré mentionné, agissant comme prête-nom au nom
et pour le compte de M. Nicholas Davies de cinq cents (500) Parts Sociales de Classe A, cinq cents (500) Parts Sociales
de Classe B, cinq cents (500) Parts Sociales de Classe C, cinq cents (500) Parts Sociales de Classe D, cinq cents (500)
Parts Sociales de Classe E, cinq cents (500) Parts Sociales de Classe F, cinq cents (500) Parts Sociales de Classe G, cinq
cents (500) Parts Sociales de Classe H, cinq cents (500) Parts Sociales de Classe I, cinq cents (500) Parts Sociales de Classe
J, avec une valeur nominale d' un pence sterling (GBP 0,01) chacune, et de payer intégralement en numéraire de la valeur
nominale de ces parts sociales ainsi que d'une prime d'émission de quarante-neuf mille neuf cent cinquante livres sterling
(GBP 49.950).
Le comparant déclare souscrire au nom et pour le compte de SJT, pré mentionné, agissant comme prête-nom au nom
et pour le compte de M. Paul Dilley trois cents (300) Parts Sociales de Classe A, trois cents (300) Parts Sociales de Classe
B, trois cents (300) Parts Sociales de Classe C, trois cents (300) Parts Sociales de Classe D, trois cents (300) Parts Sociales
de Classe E, trois cents (300) Parts Sociales de Classe F, trois cents (300) Parts Sociales de Classe G, trois cents (300)
Parts Sociales de Classe H, trois cents (300) Parts Sociales de Classe I, trois cents (300) Parts Sociales de Classe J, avec
une valeur nominale d' un pence sterling (GBP 0,01) chacune, et de payer intégralement en numéraire de la valeur nominale
de ces parts sociales ainsi que d'une prime d'émission de vingt neuf mille neuf cent soixante-dix livres sterling (GBP
29.970).
Le comparant déclare souscrire au nom et pour le compte de SJT, pré mentionné, agissant comme prête-nom au nom
et pour le compte de M. Andy Fitzgerald de deux cent cinquante (250) Parts Sociales de Classe A, deux cent cinquante
(250) Parts Sociales de Classe B, deux cent cinquante (250) Parts Sociales de Classe C, deux cent cinquante (250) Parts
Sociales de Classe D, deux cent cinquante (250) Parts Sociales de Classe E, deux cent cinquante (250) Parts Sociales de
Classe F, deux cent cinquante (250) Parts Sociales de Classe G, deux cent cinquante (250) Parts Sociales de Classe H,
deux cent cinquante (250) Parts Sociales de Classe I, deux cent cinquante (250) Parts Sociales de Classe J, avec une valeur
nominale d' un pence sterling (GBP 0,01) chacune, et de payer intégralement en numéraire de la valeur nominale de ces
parts sociales ainsi que d'une prime d'émission de vingt-quatre mille neuf cent soixante-quinze livres sterling (GBP 24.975).
Le comparant déclare souscrire au nom et pour le compte de SJT, pré mentionné, agissant comme prête-nom au nom
et pour le compte de M. Nicolas Forti de quatre cents (400) Parts Sociales de Classe A, quatre cents (400) Parts Sociales
de Classe B, quatre cents (400) Parts Sociales de Classe C, quatre cents (400) Parts Sociales de Classe D, quatre cents
(400) Parts Sociales de Classe E, quatre cents (400) Parts Sociales de Classe F, quatre cents (400) Parts Sociales de Classe
G, quatre cents (400) Parts Sociales de Classe H, quatre cents (400) Parts Sociales de Classe I, quatre cents (400) Parts
Sociales de Classe J, avec une valeur nominale d' un pence sterling (GBP 0,01) chacune, et de payer intégralement en
numéraire de la valeur nominale de ces parts sociales ainsi que d'une prime d'émission de trente-neuf mille neuf cent
soixante livres sterling (GBP 39.960).
Le comparant déclare souscrire au nom et pour le compte de SJT, pré mentionné, agissant comme prête-nom au nom
et pour le compte de M. Anthony Forsyth de cinq cent soixante-quatre (564) Parts Sociales de Classe A, cinq cent soixante-
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quatre (564) Parts Sociales de Classe B, cinq cent soixante-quatre (564) Parts Sociales de Classe C, cinq cent soixante-
quatre (564) Parts Sociales de Classe D, cinq cent soixante-quatre (564) Parts Sociales de Classe E, cinq cent soixante-
quatre (564) Parts Sociales de Classe F, cinq cent soixante-quatre (564) Parts Sociales de Classe G, cinq cent soixante-
quatre (564) Parts Sociales de Classe H, cinq cent soixante-quatre (564) Parts Sociales de Classe I, cinq cent soixante-
quatre (564) Parts Sociales de Classe J, avec une valeur nominale d' un pence sterling (GBP 0,01) chacune, et de payer
intégralement en numéraire de la valeur nominale de ces parts sociales ainsi que d'une prime d'émission de cinquante-
six mille trois cent quarante-trois livres sterling et soixante pence sterling (GBP 56.343,60).
Le comparant déclare souscrire au nom et pour le compte de SJT, pré mentionné, agissant comme prête-nom au nom
et pour le compte de M. Janet Henderson de quatre cent soixante-deux (462) Parts Sociales de Classe A, quatre cent
soixante-deux (462) Parts Sociales de Classe B, quatre cent soixante-deux (462) Parts Sociales de Classe C, quatre cent
soixante-deux (462) Parts Sociales de Classe D, quatre cent soixante-deux (462) Parts Sociales de Classe E, quatre cent
soixante-deux (462) Parts Sociales de Classe F, quatre cent soixante-deux (462) Parts Sociales de Classe G, quatre cent
soixante-deux (462) Parts Sociales de Classe H, quatre cent soixante-deux (462) Parts Sociales de Classe I, quatre cent
soixante-deux (462) Parts Sociales de Classe J, avec une valeur nominale d' un pence sterling (GBP 0,01) chacune, et de
payer intégralement en numéraire de la valeur nominale de ces parts sociales ainsi que d'une prime d'émission de quarante-
six mille cent cinquante-trois livres sterling et quatre-vingt pence sterling (GBP 46.153,80).
Le comparant déclare souscrire au nom et pour le compte de SJT, pré mentionné, agissant comme prête-nom au nom
et pour le compte de M. James Insley de trois cents (300) Parts Sociales de Classe A, trois cents (300) Parts Sociales de
Classe B, trois cents (300) Parts Sociales de Classe C, trois cents (300) Parts Sociales de Classe D, trois cents (300) Parts
Sociales de Classe E, trois cents (300) Parts Sociales de Classe F, trois cents (300) Parts Sociales de Classe G, trois cents
(300) Parts Sociales de Classe H, trois cents (300) Parts Sociales de Classe I, trois cents (300) Parts Sociales de Classe J,
avec une valeur nominale d' un pence sterling (GBP 0,01) chacune, et de payer intégralement en numéraire de la valeur
nominale de ces parts sociales ainsi que d'une prime d'émission de vingt neuf mille neuf cent soixante-dix livres sterling
(29.970).
Le comparant déclare souscrire au nom et pour le compte de SJT, pré mentionné, agissant comme prête-nom au nom
et pour le compte de M. Mark Jones de trois cent treize (313) Parts Sociales de Classe A, trois cent treize (313) Parts
Sociales de Classe B, trois cent treize (313) Parts Sociales de Classe C, trois cent treize (313) Parts Sociales de Classe
D, trois cent treize (313) Parts Sociales de Classe E, trois cent treize (313) Parts Sociales de Classe F, trois cent treize
(313) Parts Sociales de Classe G, trois cent treize (313) Parts Sociales de Classe H, trois cent treize (313) Parts Sociales
de Classe I, trois cent treize (313) Parts Sociales de Classe J, avec une valeur nominale d' un pence sterling (GBP 0,01)
chacune, et de payer intégralement en numéraire de la valeur nominale de ces parts sociales ainsi que d'une prime
d'émission de trente et un mille deux cent soixante-huit livres sterling et soixante-dix pence sterling (GBP 31.268,70).
Le comparant déclare souscrire au nom et pour le compte de SJT, pré mentionné, agissant comme prête-nom au nom
et pour le compte de M. Russell Kennedy de deux cents (200) Parts Sociales de Classe A, deux cents (200) Parts Sociales
de Classe B, deux cents (200) Parts Sociales de Classe C, deux cents (200) Parts Sociales de Classe D, deux cents (200)
Parts Sociales de Classe E, deux cents (200) Parts Sociales de Classe F, deux cents (200) Parts Sociales de Classe G, deux
cents (200) Parts Sociales de Classe H, deux cents (200) Parts Sociales de Classe I, deux cents (200) Parts Sociales de
Classe J, avec une valeur nominale d' un pence sterling (GBP 0,01) chacune, de payer intégralement en numéraire de la
valeur nominale de ces parts sociales ainsi que d'une prime d'émission de dix neuf mille neuf cent quatre-vingt livres
sterling (GBP 19.980).
Le comparant déclare souscrire au nom et pour le compte de SJT, pré mentionné, agissant comme prête-nom au nom
et pour le compte de M. John King de sept cents (700) Parts Sociales de Classe A, sept cents (700) Parts Sociales de
Classe B, sept cents (700) Parts Sociales de Classe C, sept cents (700) Parts Sociales de Classe D, sept cents (700) Parts
Sociales de Classe E, sept cents (700) Parts Sociales de Classe F, sept cents (700) Parts Sociales de Classe G, sept cents
(700) Parts Sociales de Classe H, sept cents (700) Parts Sociales de Classe I, sept cents (700) Parts Sociales de Classe J,
avec une valeur nominale d' un pence sterling (GBP 0,01) chacune, et de payer intégralement en numéraire de la valeur
nominale de ces parts sociales ainsi que d'une prime d'émission de soixante-neuf mille neuf cent trente livres sterling
(GBP 69.930).
Le comparant déclare souscrire au nom et pour le compte de SJT, pré mentionné, agissant comme prête-nom au nom
et pour le compte de M. Shane Kingston de trois cents (300) Parts Sociales de Classe A, trois cents (300) Parts Sociales
de Classe B, trois cents (300) Parts Sociales de Classe C, trois cents (300) Parts Sociales de Classe D, trois cents (300)
Parts Sociales de Classe E, trois cents (300) Parts Sociales de Classe F, trois cents (300) Parts Sociales de Classe G, trois
cents (300) Parts Sociales de Classe H, trois cents (300) Parts Sociales de Classe I, trois cents (300) Parts Sociales de
Classe J, avec une valeur nominale d' un pence sterling (GBP 0,01) chacune, et de payer intégralement en numéraire de
la valeur nominale de ces parts sociales ainsi que d'une prime d'émission de vingt neuf mille neuf cent soixante-dix livres
sterling (29.970).
Le comparant déclare souscrire au nom et pour le compte de SJT, pré mentionné, agissant comme prête-nom au nom
et pour le compte de M. Stephen Moss de sept cents (700) Parts Sociales de Classe A, sept cents (700) Parts Sociales de
Classe B, sept cents (700) Parts Sociales de Classe C, sept cents (700) Parts Sociales de Classe D, sept cents (700) Parts
Sociales de Classe E, sept cents (700) Parts Sociales de Classe F, sept cents (700) Parts Sociales de Classe G, sept cents
(700) Parts Sociales de Classe H, sept cents (700) Parts Sociales de Classe I, sept cents (700) Parts Sociales de Classe J,
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avec une valeur nominale d' un pence sterling (GBP 0,01) chacune, et de payer intégralement en numéraire de la valeur
nominale de ces parts sociales ainsi que d'une prime d'émission de soixante-neuf mille neuf cent trente livres sterling
(GBP 69.930).
Le comparant déclare souscrire au nom et pour le compte de SJT, pré mentionné, agissant comme prête-nom au nom
et pour le compte de M. Andrew Murnieks de deux cents (200) Parts Sociales de Classe A, deux cents (200) Parts Sociales
de Classe B, deux cents (200) Parts Sociales de Classe C, deux cents (200) Parts Sociales de Classe D, deux cents (200)
Parts Sociales de Classe E, deux cents (200) Parts Sociales de Classe F, deux cents (200) Parts Sociales de Classe G, deux
cents (200) Parts Sociales de Classe H, deux cents (200) Parts Sociales de Classe I, deux cents (200) Parts Sociales de
Classe J, avec une valeur nominale d' un pence sterling (GBP 0,01) chacune, de payer intégralement en numéraire de la
valeur nominale de ces parts sociales ainsi que d'une prime d'émission de dix neuf mille neuf cent quatre-vingt livres
sterling (GBP 19.980).
Le comparant déclare souscrire au nom et pour le compte de SJT, pré mentionné, agissant comme prête-nom au nom
et pour le compte de M. Ian Powell de trois cents (300) Parts Sociales de Classe A, trois cents (300) Parts Sociales de
Classe B, trois cents (300) Parts Sociales de Classe C, trois cents (300) Parts Sociales de Classe D, trois cents (300) Parts
Sociales de Classe E, trois cents (300) Parts Sociales de Classe F, trois cents (300) Parts Sociales de Classe G, trois cents
(300) Parts Sociales de Classe H, trois cents (300) Parts Sociales de Classe I, trois cents (300) Parts Sociales de Classe J,
avec une valeur nominale d' un pence sterling (GBP 0,01) chacune, et de payer intégralement en numéraire de la valeur
nominale de ces parts sociales ainsi que d'une prime d'émission de vingt neuf mille neuf cent soixante-dix livres sterling
(29.970).
Le comparant déclare souscrire au nom et pour le compte de SJT, pré mentionné, agissant comme prête-nom au nom
et pour le compte de M. James Quinn de deux cents (200) Parts Sociales de Classe B, deux cents (200) Parts Sociales de
Classe C, deux cents (200) Parts Sociales de Classe D, deux cents (200) Parts Sociales de Classe E, deux cents (200) Parts
Sociales de Classe F, deux cents (200) Parts Sociales de Classe G, deux cents (200) Parts Sociales de Classe H, deux cents
(200) Parts Sociales de Classe I, deux cents (200) Parts Sociales de Classe J, avec une valeur nominale d' un pence sterling
(GBP 0,01) chacune, de payer intégralement en numéraire de la valeur nominale de ces parts sociales ainsi que d'une
prime d'émission de dix neuf mille neuf cent quatre-vingt livres sterling (GBP 19.980).
Le comparant déclare souscrire au nom et pour le compte de SJT, pré mentionné, agissant comme prête-nom au nom
et pour le compte de M. Tom Rowley de trois cents (300) Parts Sociales de Classe A, trois cents (300) Parts Sociales de
Classe B, trois cents (300) Parts Sociales de Classe C, trois cents (300) Parts Sociales de Classe D, trois cents (300) Parts
Sociales de Classe E, trois cents (300) Parts Sociales de Classe F, trois cents (300) Parts Sociales de Classe G, trois cents
(300) Parts Sociales de Classe H, trois cents (300) Parts Sociales de Classe I, trois cents (300) Parts Sociales de Classe J,
avec une valeur nominale d' un pence sterling (GBP 0,01) chacune, et de payer intégralement en numéraire de la valeur
nominale de ces parts sociales ainsi que d'une prime d'émission de vingt neuf mille neuf cent soixante-dix livres sterling
(29.970).
Le comparant déclare souscrire au nom et pour le compte de SJT, pré mentionné, agissant comme prête-nom au nom
et pour le compte de M. Reinhard Seitz de deux cents (200) Parts Sociales de Classe B, deux cents (200) Parts Sociales
de Classe C, deux cents (200) Parts Sociales de Classe D, deux cents (200) Parts Sociales de Classe E, deux cents (200)
Parts Sociales de Classe F, deux cents (200) Parts Sociales de Classe G, deux cents (200) Parts Sociales de Classe H, deux
cents (200) Parts Sociales de Classe I, deux cents (200) Parts Sociales de Classe J, avec une valeur nominale d' un pence
sterling (GBP 0,01) chacune, de payer intégralement en numéraire de la valeur nominale de ces parts sociales ainsi que
d'une prime d'émission de dix neuf mille neuf cent quatre-vingt livres sterling (GBP 19.980).
Le comparant déclare souscrire au nom et pour le compte de SJT, pré mentionné, agissant comme prête-nom au nom
et pour le compte de M. Anthony Usher de trois cent cinquante-sept (357) Parts Sociales de Classe A, trois cent cinquante-
sept (357) Parts Sociales de Classe B, trois cent cinquante-sept (357) Parts Sociales de Classe C, trois cent cinquante-
sept (357) Parts Sociales de Classe D, trois cent cinquante-sept (357) Parts Sociales de Classe E, trois cent cinquante-
sept (357) Parts Sociales de Classe F, trois cent cinquante-sept (357) Parts Sociales de Classe G, trois cent cinquante-
sept (357) Parts Sociales de Classe H, trois cent cinquante-sept (357) Parts Sociales de Classe I, trois cent cinquante-sept
(357) Parts Sociales de Classe J, avec une valeur nominale d' un pence sterling (GBP 0,01) chacune, et de payer intégra-
lement en numéraire de la valeur nominale de ces parts sociales ainsi que d'une prime d'émission de trente-cinq mille six
cent soixante-quatre livres sterling et trente pence sterling (GBP 35.664,30).
Par soucis de clarté, SJT, sera considérée comme associé de la Société même si SJT agit comme prête-nom au nom et
pour le compte des personnes énoncées aux alinéas 2 à 26 .
Les Associés décident d'accepter les souscriptions et paiements et reconnaissent que les nouvelles parts sociales émises
et la prime d'émission de neuf cent dix-huit mille six cent quatre-vingt livres sterling et quarante pence sterling (GBP
918.680,40) ont été intégralement payés en numéraire et que la Société a à sa disposition le montant total de neuf cent
dix-neuf mille six cents livres sterling (GBP 919.600), la preuve en a été donnée au notaire instrumentant qui le confirme
expressément et l'acte.
<i>Second résolutioni>
Les Associés décident de modifier l'article 5 alinéa 1 des Statuts de la Société qui désormais seront lus comme suit:
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" Art. 5.1. Le capital social de la Société est fixé à huit cent quatre-vingt-un mille neuf cent une livres sterling et vingt-
quatre pence sterling (GBP 881.901,24) divisé en huit million huit cent dix-neuf mille seize (8.819.016) parts sociales de
classe A, huit million huit cent dix-neuf mille douze (8.819.012) parts sociales de classe B, huit million huit cent dix-neuf
mille douze (8.819.012) parts sociales de classe C, huit million huit cent dix-neuf mille douze (8.819.012) parts sociales
de classe D, huit million huit cent dix-neuf mille douze (8.819.012) parts sociales de classe E, huit huit million huit cent
dix-neuf mille douze (8.819.012) parts sociales de classe F, huit million huit cent dix-neuf mille douze (8.819.012) parts
sociales de classe G, huit million huit cent dix-neuf mille douze (8.819.012) parts sociales de classe H, huit million huit
cent dix-neuf mille douze (8.819.012) parts sociales de classe I et huit million huit cent dix-neuf mille douze (8.819.012)
parts sociales de classe J ayant chacune une valeur nominale d'un pence sterling (GBP 0.01)."
<i>Estimation des coûtsi>
Les frais, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui devront être supportés par la Société à la suite de cet acte
notarié sont estimés à deux mille euros.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur la demande de la partie contractante, le présent
acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française. A la demande de la partie contractante et en cas de divergence
entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, le jour indiqué sur l'acte.
L'acte ayant été lu à la mandataire de la partie comparante, connue du notaire par nom, prénom, usuel, état civil et
demeure, cette personne a signé avec Nous, le notaire, le présent acte.
Signé: E. FARALDO TALMON, C. WERSANDT.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 11 avril 2011. Relation: EAC/2011/4859. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): SANTIONI.
Référence de publication: 2012029687/1027.
(120039134) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2012.
Planeta Industries S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 31.000,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 160.097.
<i>Extrait des résolutions prises en date du 20 mars 2012i>
Il résulte des résolutions de l'associé unique en date du 20 mars 2012 que l'associé unique a décidé que sont nommés
administrateurs de la Société juqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2012:
(i) Roland Roffler, comptable, né à Zurich (Suisse), le 24 février i960, demeurant à CH-8832 Wollerau, Roosstrasse
18 (Suisse);
(ii) Sérgio Raposo, juriste, né à Barreiro (Portugal) le 21 août 1975, demeurant professionnellement à L-1611 Luxem-
bourg, 55, avenue de la Gare; et
(iii) Hélène Müller-Schwiering, avocat, née à Hörsholm (Danemark), le 30 novembre 1967, demeurant professionnel-
lement à L-1341 Luxembourg, 9, Place Clairefontaine.
Luxembourg, 20 mars 2012.
Sergio Raposo
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2012034508/20.
(120045115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2012.
Ieka Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 98.020.
Les comptes annuels au 31 Décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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Luxembourg, le 20 Mars 2012.
Luxembourg Corporation Company S.A.
Signatures
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2012034397/13.
(120045100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2012.
Fragrance Holdings I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 144.183.
EXTRAIT
Il résulte de deux contrats de cession de parts sociales en date du 22 décembre 2011:
1) Que BI-Invest Ventures Limited a transféré 230 parts sociales, ayant une valeur nominale de 0,10 euro chacune, à
BI-Invest Compartment Fund SICAV-SIF, une société d'investissement à capital variable-SICAV organisée sous la forme
d'un fond d'investissement spécialisé, ayant son siège social au 51, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, immatriculée
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 144.312;
2) Qu'Afor Investments & Consulting Limited a transféré 230 parts sociales, ayant une valeur nominale de 0,10 euro
chacune, à BI-Invest Compartment Fund SICAV-SIF, une société d'investissement à capital variable-SICAV organisée sous
la forme d'un fond d'investissement spécialisé, ayant son siège social au 51, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 144.312;
Désormais, les associés de la Société sont les suivants:
- Investindustrial IV, L.P. détient 113 601 parts sociales;
- Investindustrial III, L.P. détient 125 000 parts sociales;
- BI-Invest Compartment Fund SICAV-SIF détient 10 175 parts sociales;
- Upper Brook Street investments II LLP détient 648 parts sociales;
- Palace Court Investment Holdings Limited détient 346 sociales; et
- Eaton Square Investment Holdings Limited détient 230 sociales;
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Le mandatairei>
Référence de publication: 2012034667/29.
(120045557) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2012.
Image Processing Systems S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8009 Strassen, 111, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 46.547.
<i>Extraits des résolutions prises lors de L’Assemblée Générale Annuelle en date du 15.12.2011i>
1. L’Assemblée Générale prend acte de la démission de Mr. Paul Kipchen de son mandat d’Administrateur à la date
du 24 Octobre 2011.
2. Est nommé Administrateur: Mr. Leander Scherer, né le 17.12.1961 à Rodenbach (D), domicilié Bergstrasse, 6 – D
– 67688 Rodenbach.
Date de nomination: 15.12.2011 – Durée du mandat: Indéterminée
Référence de publication: 2012034398/13.
(120045212) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2012.
Image Processing Systems S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8009 Strassen, 111, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 46.547.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
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Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012034399/10.
(120045213) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2012.
Image Processing Systems S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8009 Strassen, 111, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 46.547.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012034400/10.
(120045214) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2012.
Icelux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9753 Heinerscheid, 1, Hauptstrooss.
R.C.S. Luxembourg B 130.218.
Le bilan au 31.12.2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012034404/10.
(120045167) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2012.
Icelux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9753 Heinerscheid, 1, Hauptstrooss.
R.C.S. Luxembourg B 130.218.
Le bilan au 31.12.2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012034405/10.
(120045172) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2012.
IHB Lux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R.C.S. Luxembourg B 80.191.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012034406/9.
(120045063) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2012.
Immobilière Joubine S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7244 Bereldange, 15, rue de la Paix.
R.C.S. Luxembourg B 103.567.
<i>Extrait de la décision de l' associée unique en date du 19 mars 2012 à Luxembourgi>
L'assemblée générale décide de transférer le siège social comme suit:
de L-7220 Walferdange, 14, route de Diekirch
à L-7244 Bereldange, 15, rue de la Paix
Pour extrait conforme
Fiduplan S.A.
Référence de publication: 2012034408/13.
(120044896) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2012.
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Inpa Trading S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2514 Luxembourg, 15, rue Jean Pierre Sauvage.
R.C.S. Luxembourg B 103.366.
Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012034410/9.
(120045705) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2012.
Teracloud S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen.
R.C.S. Luxembourg B 167.404.
STATUTES
In the year two thousand and twelve, on the seventh day of March.
Before Us M
e
Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, (Grand-Duchy of Luxembourg), undersigned;
APPEARED:
GEDDA HOLDING ApS, a company existing and governed by the laws of Danmark, having its registered office at
DK-7000 Fredericia, Slotsstien 1 (Danmark), registered at the Companies Register of Danmark under the number
28-71-65-24, here represented by Fiduciaire Eurolux, public limited liability company (“société anonyme”) having its
registered office at L-1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen (RCS Luxembourg B.34.752) itself here represented by Mr
Régis LUX, employee, residing professionally in L-1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen, by virtue of a power of attorney
delivered to him.
Said power, after having been signed by the empowered and the undersigned notary, shall remain attached to the
present deed.
Such appearing person, acting as said before, has required the officiating notary to enact the deed of association of a
public limited company (société anonyme) to establish as follows:
I. Name, Duration, Object, Registered office
Art. 1. There is hereby established by the subscriber and all those who may become owners of the shares hereafter
issued, a company in the form of a public limited company ("société anonyme"), under the name of “TERACLOUD
S.A.” (hereinafter the "Company").
Art. 2. The duration of the Company is unlimited.
Art. 3. The purpose of the Company is the subscription, the taking of participating interest, the financing and holding
of interests in whatsoever form, in any Luxembourg and foreign companies, consortium or group of companies as well
as the management of the funds at its disposal, the control, the management and the development of its participations.
The Company may in addition guarantee, grant loans or otherwise assist companies in which the Company has a direct
or indirect participation or companies being a part of its group. The purpose of the Company also includes the creation,
acquisition, sale, development, operation, use or concession of use, in whatsoever way, of copyrights upon softwares, of
patents, factory brands and trademarks, designs or patterns. Besides, the Company may take, on its personal behalf or
on behalf of third parties, any measure and carry out any operation including commercial, industrial and financial trans-
actions as well as any transactions regarding real estate or movable property which are related directly or indirectly to
its purpose.
Art. 4. The registered office of the Company is established in Luxembourg.
The Company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand-Duchy of Luxem-
bourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of directors.
The registered office may be transferred to any other municipality of the Grand-Duchy of Luxembourg by a decision
of the shareholders' meeting.
II. Social capital, Shares
Art. 5. The share capital is set at one hundred thousand Euro (100,000.-EUR), represented by ten thousand (10,000)
shares of a par value of ten Euro (10.-EUR) each.
<i>Authorised capitali>
The corporate share capital may be increased from its present amount to 1,000,000.-EUR (one million euro) by the
creation and the issue of new shares with a par value of 10.-EUR (ten euro) each.
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The board of directors is fully authorized and appointed:
- to render effective such increase of capital as a whole at once, by successive portions or by continuous issues of new
shares, to be paid up in cash, by contribution in kind, by conversion of shareholders' claims, or following approval of the
annual general meeting of shareholders, by incorporation of profits or reserves into capital;
- to determine the place and the date of the issue or of the successive issues, the terms and conditions of subscription
and payment of the additional shares,
- to suppress or limit the preferential subscription right of the shareholders with respect to the above issue of sup-
plementary shares against payment in cash or by contribution in kind.
Such authorization is valid for a period of five years starting from the date of publication of the present deed and may
be renewed by a general meeting of shareholders with respect to the shares of the authorized capital which at that time
shall not have been issued by the board of directors.
As a consequence of each increase of capital so rendered effective and duly documented in notarial form, the first
paragraph of the present article will be amended such as to correspond to the increase so rendered effective; such
modification will be documented in notarial form by the board of directors or by any persons appointed for such purposes.
The Company may, to the extent and under terms permitted by the law of 10 August 1915 on commercial companies,
as amended (the "Law"), redeem its own shares.
Art. 6. The shares of the Company may be in registered form or in bearer form or partly in one form or the other
form, at the option of the shareholders subject to the restrictions foreseen by Law.
A register of registered shares will be kept at the registered office, where it will be available for inspection by any
shareholder. This register will contain all the information required by article 39 of the Law. Ownership of registered
shares will be established by inscription in the said register. Certificates of these inscriptions shall be issued and signed
by two directors or, if the Company as only one director, by this director.
The Company may issue certificates representing bearer shares. The bearer shares will bear the requirements provided
for by article 41 of the Law and will be signed by two directors or, if the Company as only one director, by this director.
The signature may either be manual, in facsimile or affixed by mean of a stamp. However, one of the signatures may
be affixed by a person delegated for that purpose by the board of directors. In such a case, the signature must be manual.
A certified copy of the deed delegating power for this purpose to a person who is not a member of the board of directors,
must be filed in accordance with §§1 and 2 of the Law.
The Company will recognize only one holder per share; in case a share is held by more than one person, the persons
claiming ownership of the share will have to name a unique proxy to present the share in relation to the Company. The
Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed
as the sole owner in relation to the Company.
III. General meetings of shareholders
Decision of the sole shareholder
Art. 7. Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company shall represent the entire body of share-
holders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations
of the Company. In case the Company has only one shareholder, such shareholder exercises all the powers granted to
the general meeting of shareholders.
The general meeting is convened by the board of directors. It may also be convoked by request of shareholders
representing at least one tenth of the Company's share capital.
Art. 8. The annual general meeting of shareholders shall be held at the registered office of the Company, or at such
other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the 3
rd
Wednesday of June at 2.00 p.m. If
such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day.
Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of
meeting.
The quorum and time required by Law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders of the
Company, unless otherwise provided herein.
Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another person
as his proxy in writing, cable, telegram, telex or facsimile.
Except as otherwise required by Law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a simple
majority of those present or represented.
The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take part
in any meeting of shareholders.
If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they have been
informed of the agenda of the meeting the meeting may be held without prior notice or publication.
Decision taken in a general meeting of shareholders must be recorded in minutes signed by the members of the board
(bureau) and by the shareholders requesting to sign. In case of a sole shareholder, these decisions are recorded in minutes.
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All shareholders may participate to a general meeting of shareholders by way of videoconference or by any other
similar means of communication allowing their identification. These means of communication must comply with technical
characteristics guaranteeing the effective participation to the meeting, which deliberation must be broadcasted uninter-
ruptedly. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
IV. Board of directors
Art. 9. The Company shall be managed by a board of directors composed of three (3) members at least who need not
be shareholders of the Company. However, in case the Company is incorporated by a sole shareholder or that it is
acknowledged in a general meeting of shareholders that the Company has only one shareholder left, the composition of
the board of director may be limited to one (1) member only until the next ordinary general meeting acknowledging that
there is more than one shareholders in the Company.
The directors shall be elected by the shareholders at their annual general meeting which shall determine their number,
remuneration and term of office. The term of the office of a director may not exceed six (6) years and the directors shall
hold office until their successors are elected.
The directors are elected by a simple majority vote of the shares present or represented.
Any director may be removed with or without cause by the general meeting of shareholders.
In the event of a vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, this vacancy may be
filled out on a temporary basis until the next meeting of shareholders, by observing the applicable legal prescriptions.
Art. 10. The board of directors shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its
members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for
keeping the minutes of the meetings of the board of directors and of the shareholders.
The board of directors shall meet upon call by the chairman, or two directors, at the place indicated in the notice of
meeting.
The chairman shall preside at all meeting of shareholders and of the board of directors, but in his absence, the share-
holders or the board of directors may appoint another director as chairman pro tempore by vote of the majority present
at any such meeting.
Written notice of any meeting of the board of directors must be given to directors twenty-four hours at least in
advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of
the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each director in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will not be
required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of
directors.
Any directors may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by cable, telegram, telex or
facsimile another director as his proxy.
A director may represent more than one of his colleagues.
Any director may participate in any meeting of the board of directors by way of videoconference or by any other
similar means of communication allowing their identification. These means of communication must comply with technical
characteristics guaranteeing the effective participation to the meeting, which deliberation must be broadcasted uninter-
ruptedly. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. The
meeting held by such means of communication is reputed held at the registered office of the Company.
The board of directors can deliberate or act validly only if at least half of the directors are present or represented at
a meeting of the board of directors.
Decisions shall be taken by a majority of votes of the directors present or represented at such meeting. In case of tie,
the chairman of the board of directors shall have a casting vote.
The board of directors may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.
Art. 11. The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by
the vice-chairman, or by two directors. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings
or otherwise shall be signed by the chairman, or by two directors. In case the board of directors is composed of one
director only, the sole director shall sign these documents.
Art. 12. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition
in the Company's interests.
All powers not expressly reserved by Law or by these articles of incorporation to the general meeting of shareholders
fall within the competence of the board of directors.
In case the Company has only one director, such director exercises all the powers granted to the board of directors.
According to article 60 of the Law, the daily management of the Company as well as the representation of the Company
in relation with this management may be delegated to one or more directors, officers, managers or other agents, associate
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or not, acting alone or jointly. Their nomination, revocation and powers shall be settled by a resolution of the board of
directors. The delegation to a member of the board of directors shall entail the obligation for the board of directors to
report each year to the ordinary general meeting on the salary, fees and any advantages granted to the delegate. The
Company may also grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.
Art. 13. The Company will be bound by the joint signature of two (2) directors or the sole signature of any persons
to whom such signatory power shall be delegated by the board of directors. In case the board of directors is composed
of one (1) member only, the Company will be bound by the signature of the sole director.
V. Supervision of the company
Art. 14. he operations of the Company shall be supervised by one (1) or several statutory auditors, which may be
shareholders or not. The general meeting of shareholders shall appoint the statutory auditors, and shall determine their
number, remuneration and term of office which may not exceed six (6) years.
VI. Accounting year, Balance
Art. 15. The accounting year of the Company shall begin on 1
st
of January of each year and shall terminate on 31
st
of December of the same year.
Art. 16. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by
Law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the
subscribed capital of the Company as stated in article 5 hereof or as increased or reduced from time to time as provided
in article 5 hereof.
The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, will determine how the re-
mainder of the annual net profits will be disposed of.
Interim dividends may be distributed by observing the terms and conditions foreseen by Law.
VII. Liquidation
Art. 17. In the event of dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who
may be physical persons or legal entities) appointed by the meeting of shareholders effecting such dissolution and which
shall determine their powers and their compensation.
VIII. Amendment of the articles of incorporation
Art. 18. These articles of association may be amended by a resolution of the general meeting of shareholders adopted
in the conditions of quorum and majority foreseen in article 67-1 of the Law.
IX. Final clause - Applicable law
Art. 19. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the Law.
<i>Transistory dispositionsi>
1.- The first financial year runs from the date of incorporation and ends on the 31
st
of December 2012.
2. -The first General Meeting will be held in the year 2013.
<i>Subscription and Paymenti>
The articles of association having thus been established, all the shares have been subscribed by the sole shareholder
GEDDA HOLDING ApS, prenamed, and fully paid up by the aforesaid subscriber by payment in cash so that the amount
of one hundred thousand Euros (100,000.-EUR) is from this day on at the free disposal of the Company and proof thereof
has been given to the undersigned notary, who expressly attests thereto.
<i>Declarationi>
The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 26 of
the law of August 10, 1915, on commercial companies and expressly states that they have been fulfilled.
<i>Costsi>
The amount for expenditures and expenses, remunerations and costs, under whichever form, which are to be paid by
the Company or which are to be born by the Company for reasons of its incorporation, amounts to approximately EUR
1,400.-.
<i>Extraordinary general meetingi>
<i>Decisions taken by the sole shareholderi>
The aforementioned appearing party, representing the whole of the subscribed share capital, has adopted the following
resolutions as sole shareholder:
I. The number of directors is fixed at one (1):
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Is appointed as sole director
Mr Johan Harald GEDDA, director of companies, born on August 11
th
, 1958 in Vasa (S), residing in Villa St. Cross -
Triq Il-Fortizza -Il-Madliena, Is-Swieqi -SWQ 1602 – Malta
The mandate of the sole directors shall end after the annual general meeting in 2017.
II. The address of the registered office of the Company shall be in L-1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen.
III. The following person is appointed as statutory auditor for a period ending at the date of the Annual General Meeting
to be held in 2017:
European Audit, a private limited liability company (“société à responsabilité limitée) existing and governed by the laws
of Luxembourg, having its registered office at L-7390 Blaschette, 11, rue Hiel (RCS Luxembourg B.50.956)
<i>Statementi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the French version will be prevailing.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Junglinster, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read in the language of the appearing person, acting as said before, known to the notary
by surname, Christian name, civil status and residence, the said mandatory signed together with Us the notary the present
deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le sept mars.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;
A COMPARU:
GEDDA HOLDING ApS, société existant et gouvernée par les lois du Danmark, ayant son siège social à DK-7000
Fredericia, Slotsstien 1 (Danmark), inscrite auprès du Registre des Sociétés de Danemark sous le numéro 28-71-65-24,
ici représentée par Fiduciaire Eurolux, soicété anonye, ayant son siege social à L-1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen
(RCS Luxembourg B.34.752) elle-même ici représentée par Monsieur Régis LUX, employé, demeurant professionnelle-
ment à L-1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen, en vertu d’une procuration lui délivrée.
Ladite procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire et notaire instrumentant restera annexée
aux présentes.
Laquelle comparante, agissant comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentaire d'arrêter les statuts d'une société
anonyme à constituer comme suit:
I. Nom, Durée, Objet, Siège social
Art. 1
er
. Il est formé par le souscripteur et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une
société anonyme, sous la dénomination de “TERACLOUD S.A.” (ci-après la "Société").
Art. 2. La durée la de Société est illimitée.
Art. 3. La Société a pour objet social la souscription, la prise de participation, le financement et l’intérêt financier, sous
quelque forme que ce soit, dans toute société, société de participation, de tout consortium ou groupement d’entreprises,
luxembourgeois ou étrangers, ainsi que la gestion des fonds mis à sa disposition, le contrôle, la gestion et la mise en valeur
de ses participations. La société a également pour objet l’acquisition, la vente, l’échange, la location, la gestion, l’adminis-
tration et la détention sous toute forme de façon directe ou indirecte, de tout bien immobilier tant au Gand-Duché de
Luxembourg qu’à l’étranger. La Société peut également garantir, accorder des prêts ou assister autrement des sociétés
dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou qui font partie du même groupe de sociétés que la
Société elle-même. La Société a également pour objet la création, l’acquisition, la vente, le développement, l’exploitation,
l’usage ou la concession de l’usage, par toute voie, d’un droit d’auteur sur des logiciels informatiques, de brevets, de
marques de fabrique ou de commerce, de dessins ou de modèles. La Société peut par ailleurs réaliser, tant pour son
compte personnel que pour le compte de tiers, toutes les opérations de nature commerciale, mobilière, immobilière,
industrielle et financière qui seraient utiles ou nécessaires à la réalisation de son objet social ou qui se rapporteraient
directement ou indirectement à cet objet social..
Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg.
Par simple décision du conseil d'administration, la Société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges
administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l'as-
semblée des actionnaires.
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II. Capital social - Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à cent mille euros (100.000,-EUR), représenté par dix mille (10.000) actions d'une
valeur nominale de dix euros (10,-EUR) chacune.
<i>Capital autorisé:i>
Le capital social de la société pourra être porté à 1.000.000,-EUR (un million d’euros) par la création et l'émission
d'actions nouvelles d'une valeur nominale de 10,-EUR (dix euros) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que
les actions existantes.
Le Conseil d'Administration est autorisé et mandaté:
- à réaliser cette augmentation de capital, en une seule fois ou par tranches successives, par émission d'actions nouvelles
à libérer par voie de versements en espèces, d'apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur appro-
bation de l'assemblée générale annuelle, par voie d'incorporation de bénéfices ou réserves au capital;
- fixer le lieu et la date de l'émission ou des émissions successives, le prix d'émission, les conditions et modalités de
souscription et de libération des actions nouvelles;
- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l'émission d'actions nouvelles à
émettre dans le cadre du capital social autorisé.
Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et peut
être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d'ici là n'auront
pas été émises par le Conseil d'Administration.
A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa
de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l'augmentation intervenue; cette modification sera cons-
tatée dans la forme authentique par le Conseil d'Administration ou par toute personne qu'il aura mandatée à ces fins.
La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales,
telle que modifiée (la "Loi"), racheter ses propres actions.
Art. 6. Les actions de la Société sont nominatives ou au porteur ou pour partie nominatives et pour partie au porteur
au choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.
Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et
qui contiendra les indications prévues à l'article 39 de la Loi. La propriété des actions nominatives s'établit par une
inscription sur ledit registre. Des certificats constatant ces inscriptions au registre seront délivrés, signés par deux ad-
ministrateurs ou, si la Société ne comporte qu’un seul administrateur, par celui-ci.
L'action au porteur est signée par deux administrateurs ou, si la Société ne comporte qu’un seul administrateur, par
celui-ci. La signature peut être soit manuscrite, soit imprimée, soit apposée au moyen d’une griffe.
Toutefois l'une des signatures peut être apposée par une personne déléguée à cet effet par le conseil d'administration.
En ce cas, elle doit être manuscrite. Une copie certifiée conforme de l'acte conférant délégation à une personne ne faisant
pas partie du conseil d'administration, sera déposée préalablement conformément à l'article 9, §§ 1 et 2.de la Loi.
La Société ne reconnaît qu'un propriétaire par action; si la propriété de l'action est indivise, démembrée ou litigieuse,
les personnes invoquant un droit sur l'action devront désigner un mandataire unique pour présenter l'action à l'égard de
la Société. La Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne
ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.
III. Assemblées générales des actionnaires
Décisions de l'actionnaire unique
Art. 7. L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la
Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
Société. Lorsque la Société compte un actionnaire unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale.
L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration. Elle peut l'être également sur demande d'action-
naires représentant un dixième au moins du capital social.
Art. 8. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social de la Société ou à tout
autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l'avis de convocation, le troisième mercredi du mois de juin à 14.00 heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.
D'autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heure et lieu spécifiés dans les avis de convocation.
Les quorum et délais requis par la Loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires
de la Société, dans la mesure où il n'est pas autrement disposé dans les présents statuts.
Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en dési-
gnant par écrit, par câble, télégramme, télex ou téléfax une autre personne comme son mandataire.
Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la Loi ou les présents statuts, les décisions d'une assemblée
des actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.
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Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part
à toute assemblée des actionnaires.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître
l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation préalables.
Les décisions prises lors de l’assemblée sont consignées dans un procès-verbal signé par les membres du bureau et
par les actionnaires qui le demandent. Si la Société compte un actionnaire unique, ses décisions sont également écrites
dans un procès verbal.
Tout actionnaire peut participer à une réunion de l’assemblée générale par visioconférence ou par des moyens de
télécommunication permettant leur identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques ga-
rantissant la participation effective à l’assemblée, dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La
participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.
IV. Conseil d'administration
Art. 9. La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas
besoin d'être actionnaires de la Société. Toutefois, lorsque la Société est constituée par un actionnaire unique ou que, à
une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n’a plus qu’un actionnaire unique, la composition du
conseil d’administration peut être limitée à un (1) membre jusqu’à l’assemblée générale ordinaire suivant la constatation
de l’existence de plus d’un actionnaire.
Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et
la durée de leur mandat. Les administrateurs sont élus pour un terme qui n'excédera pas six (6) ans, jusqu'à ce que leurs
successeurs soient élus.
Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés.
Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des
actionnaires.
Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance
peut être temporairement comblée jusqu'à la prochaine assemblée générale, aux conditions prévues par la Loi.
Art. 10. Le conseil d'administration devra choisir en son sein un président et pourra également choisir parmi ses
membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera
en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des
actionnaires.
Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans
l'avis de convocation.
Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d'administration;
en son absence l'assemblée générale ou le conseil d'administration pourra désigner à la majorité des personnes présentes
à cette assemblée ou réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces assemblées ou
réunions.
Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre
heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque
administrateur par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire.
Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et un
endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.
Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou
par câble, télégramme, télex ou téléfax un autre administrateur comme son mandataire.
Un administrateur peut présenter plusieurs de ses collègues.
Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par visioconférence ou par des moyens
de télécommunication permettant son identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques
garantissant une participation effective à la réunion du conseil dont les délibérations sont retransmises de façon continue.
La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion. La réunion tenue
par de tels moyens de communication à distance est réputée se tenir au siège de la Société.
Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la moitié au moins des administrateurs est
présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. En cas
de partage des voix, le président du conseil d’administration aura une voix prépondérante.
Le conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son appro-
bation au moyen d'un ou de plusieurs écrits, par courrier ou par courrier électronique ou par télécopie ou par tout autre
moyen de communication similaire, à confirmer le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le procès-verbal
faisant preuve de la décision intervenue.
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Art. 11. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d'administration seront signés par le président ou, en
son absence, par le vice-président, ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à
servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs. Lorsque le conseil d’administration
est composé d’un seul membre, ce dernier signera.
Art. 12. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de
disposition dans l'intérêt de la Société.
Tous pouvoirs que la Loi ou les présents statuts ne réservent pas expressément à l'assemblée générale des actionnaires
sont de la compétence du conseil d'administration.
Lorsque la Société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.
La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront,
conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres
agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront
réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose au
conseil l’obligation de rendre annuellement compte à l’assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et
avantages quelconques alloués au délégué.
La Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.
Art. 13. La Société sera engagée par la signature collective de deux (2) administrateurs ou la seule signature de toute
(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration.
Lorsque le conseil d’administration est composé d’un seul membre, la Société sera engagée par sa seule signature.
V. Surveillance de la société
Art. 14. Les opérations de la Société seront surveillées par un (1) ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont
pas besoin d'être actionnaire. L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déter-
minera leur nombre, leurs rémunérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six (6) années.
VI. Exercice social - Bilan
Art. 15. L'exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre
de la même année.
Art. 16. Sur le bénéfice annuel net de la Société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve
légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque et en tant que la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du
capital social, tel que prévu à l'article 5 de ces statuts, ou tel qu'augmenté ou réduit en vertu de ce même article 5.
L'assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d'administration, de quelle façon il sera
disposé du solde du bénéfice annuel net.
Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la Loi.
VII. Liquidation
Art. 17. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs
(qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera
leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
VIII. Modification des statuts
Art. 18. Les présents statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des actionnaires statuant aux condi-
tions de quorum et de majorité prévues par l'article 67-1 de la Loi.
IX. Dispositions finales - Loi applicable
Art. 19. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions
de la Loi.
<i>Dispositions transitoiresi>
1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2012.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2013.
<i>Souscription et Libérationi>
Les statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, toutes les actions ont été souscrites par l'actionnaire unique GEDDA
HOLDING ApS, dûment représentée, et libérées entièrement par le souscripteur prédit moyennant un versement en
numéraire, de sorte que la somme de cent mille euros (100.000,-EUR) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de
la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire par une attestation bancaire, qui le constate expressément.
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<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la Loi de 1915,
telle que modifiée, et en confirme expressément l’accomplissement.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élêvent approximativement à la somme de 1.400,EUR.
<i>Assemblée générale des actionnairesi>
<i>Décisions de l’actionnaire uniquei>
La comparante prédésignée, représentant l’intégralité du capital social souscrit, a pris les résolutions suivantes en tant
qu’actionnaire unique:
I. Le nombre d’administrateurs est fixé à un (1)
Est nommé à la fonction d’administrateur-unique:
Monsieur Johan Harald GEDDA, directeur de société, né le 11 août 1958 à Vasa (S), demeurant Villa St. Cross -Triq
Il-Fortizza -Il-Madliena, Is-Swieqi -SWQ 1602 – Malta.
Le mandat d’administrateur-unique prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de l’exercice 2017.
II. L’adresse du siège social de la Société est fixée à L-1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen
III. La personne suivante est nommée commissaire aux comptes pour une période se terminant à la date de l’Assemblée
Générale Annuelle se réunissant 2017:
European Audit, une société à responsabilité limitée, existant et gouvernée par les lois du Luxembourg, ayant son siège
social à L-7390 Blaschette, 11, rue Hiel (RCS Luxembourg B.50.956)
<i>Constatationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête du comparant les
présents statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française; à la requête du même comparant et en cas de
divergences entre le texte anglais et français, la version française fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, ès-qualités qu'il agit, connu du notaire par nom, prénom
usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Régis LUX, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 13 mars 2012. Relation GRE/2012/905. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
POUR COPIE CONFORME.
Junglinster, le 13 mars 2012.
Référence de publication: 2012032076/457.
(120041597) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2012.
L'Ilios S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 87.532.
Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Fiduciaire WBM
<i>Experts comptables et fiscaux
i>Signature
Référence de publication: 2012034436/13.
(120045251) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2012.
Inside Immobilière S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3332 Fennange, 15, Op Grimmelbach.
R.C.S. Luxembourg B 163.649.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
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Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 mars 2012.
Référence de publication: 2012034411/10.
(120044916) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2012.
International Gears Company S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 24.751.
Par décision du Conseil d'Administration du 15 mars 2012, Monsieur Yves BIEWER, 42, rue de la Vallée, L-2661
Luxembourg a été coopté au Conseil d'Administration en remplacement de Madame Marie BOURLOND démissionnaire.
Son mandat s'achèvera avec ceux des autres Administrateurs à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2016.
Luxembourg, le 21/03/2012.
<i>Pour: International Gears Company
i>Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Valérie Wozniak / Hélène Schorr
Référence de publication: 2012034412/16.
(120045625) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2012.
Invest-Finance Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.
R.C.S. Luxembourg B 123.474.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 février 2012.
SG AUDIT SARL
Référence de publication: 2012034413/11.
(120045784) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2012.
Pas Du Lac Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 135.285.
<i>Extrait des résolutions de l’associé unique en date du 7 mars 2012i>
<i>Première résolutioni>
L’Associé Unique accepte la démission de Monsieur Alain DRIANCOURT de son poste de gérant de la société avec
effet au 5 mars 2012.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Associé Unique nomme Monsieur Christian TAMISIER, résidant professionnellement au 8, rue Saint-Léger à CH-
1205 Genève, au poste de gérant de la société pour une durée indéterminée avec effet au 5 mars 2012.
Pour extrait
<i>Pour la sociétéi>
Référence de publication: 2012034505/17.
(120045493) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2012.
Investment and Tecnologi S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 63.436.
Par décision du Conseil d'Administration du 19 mars 2012, Monsieur Yves BIEWER, 42, rue de la Vallée, L-2661
Luxembourg a été coopté au Conseil d'Administration en remplacement de Madame Marie BOURLOND démissionnaire.
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Son mandat s'achèvera avec ceux des autres Administrateurs à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2015.
Luxembourg, le 19 mars 2012.
<i>Pour: INVESTMENT AND TECNOLGI S.A.
i>Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Mireille Wagner / Isabelle Marechal-Gerlaxhe
Référence de publication: 2012034414/16.
(120044873) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2012.
IOIO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 123.569.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 mars 2012.
Référence de publication: 2012034416/10.
(120045646) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2012.
IOIO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 123.569.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 mars 2012.
Référence de publication: 2012034417/10.
(120045647) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2012.
JMG Concept S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4123 Esch-sur-Alzette, 4, rue du Fossé.
R.C.S. Luxembourg B 115.022.
Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012034419/10.
(120045046) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2012.
JMW Holdings Luxembourg S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 15.000,00.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 89.708.
EXTRAIT
L'associé unique, dans ses résolutions du 5 mars 2012, a transféré le siège social de la société avec effet immédiat du
5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au:
- 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.
L'associé unique, dans ses résolutions du 5 mars 2012, a pris note des démissions de Monsieur Christophe DAVEZAC
et de Madame Sandra ANSAY de leurs fonctions de gérants de la société et a nommé avec effet immédiat et pour une
durée indéterminée;
- M. Manuel HACK, maître ès sciences économiques, 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, aux fonctions de gérant.
- Mme Stéphanie GRISIUS, M. Phil. Finance B. Sc. Economics, 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, aux fonctions de
gérant.
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Luxembourg, le 21 mars 2012.
<i>Pour JMW HOLDINGS Luxembourg SARL
i>Société à responsabilité limitée
Référence de publication: 2012034420/21.
(120045524) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2012.
Katoen Natie Benelux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1911 Luxembourg, 9, rue du Laboratoire.
R.C.S. Luxembourg B 57.367.
<i>Extrait de la résolution prise lors de l'assemblée générale extraordinaire du 15 mars 2012i>
- Sont nommés administrateurs supplémentaires avec effet au 1
er
février 2012, leurs mandats prenant fin lors de
l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2013:
* Monsieur Karl HUTS, administrateur de sociétés, demeurant à 6, Broekstraat, B-9120 Beveren, Belgique;
* Monsieur Yves HUTS, administrateur de sociétés, demeurant à 22/1 Ernest van Dijckkaai, B-2000 Antwerpen;
* Monsieur Stefan HUTS, officier, demeurant à 10, Vosstraat, B-9170 Sint-Gillis-Waas.
Pour extrait conforme
Luxembourg, le 15 mars 2012.
Référence de publication: 2012034427/15.
(120045074) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2012.
Kodesh S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2613 Luxembourg, 7, place du Théâtre.
R.C.S. Luxembourg B 81.586.
Les comptes annuels corrigés au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, remplacant le dépôt initial au RCS (L110115795) du 19 juillet 2011.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012034430/11.
(120044979) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2012.
MT Trade Line, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2444 Luxembourg, 59, rue des Romains.
R.C.S. Luxembourg B 111.870.
<i>Extrait de l’assemblée générale extraordinaire du 28/02/2012i>
Il résulte des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 28 février 2012 de la Sàrl MT TRADE
LINE inscrite au RC sous le numéro B111.870:
Monsieur Michel TURK cède ses 100 parts sociales détenues dans la société MT TRADE LINE Sàrl à
Monsieur Dirk CONINGS, gérant, né à Leuven en Belgique le 23/09/1962, demeurant 2 rue de la Concorde, 4280
HANNUT (Belgique).
Pour extrait conforme,
Le 28 février 2012.
Référence de publication: 2012034479/15.
(120045478) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2012.
L.T.S.E. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4123 Esch-sur-Alzette, 4, rue du Fossé.
R.C.S. Luxembourg B 64.546.
Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012034435/10.
(120045683) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2012.
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ADP I Luxembourg II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 167.403.
STATUTES
In the year two thousand and twelve, on the thirteenth day of February.
Before Maître Francis KESSELER, notary residing in Esch-Sur-Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.
Appears:
ADP I Holding 8, a private limited company incorporated under the laws of Mauritius, having its registered office at
IFS Court, TwentyEight Cybercity, Ebene, Mauritius, registered at the Republic Mauritius of Registrar of Companies under
number 106526 C1/GBL, here duly represented by Mrs. Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employee, with profes-
sional address at 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given
under private seal.
The before said proxy, being initialled "ne varietur" by the appearing party and the undersigned notary, shall remain
annexed to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party, in the capacity of which it acts, has requested the notary to draw up the following articles of
association (the “Articles”) of a "société à responsabilité limitée", which such party declares to incorporate.
Name - Object - Registered office - Duration
Art. 1. There is hereby formed a "société à responsabilité limitée", limited liability company (the "Company"), governed
by (i) these articles of association (the “Articles”) and by (ii) the "Law", in particular the law of 10 August 1915 on
commercial companies, as amended in particular by the law of 18 September 1933 and of 28 December 1992 on "sociétés
à responsabilité limitée" (the "Commercial Companies Law").
Art. 2. The Company's name is “ADP I Luxembourg II S.à r.l.”
Art. 3. The Company's purpose is:
(1) To take participations and interests, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, financial or other,
Luxembourg or foreign companies or enterprises;
(2) To acquire through participations, contributions, underwriting, purchases or options, negotiation or in any other
way any securities, rights, patents and licenses, and other property, rights and interest in property as the Company shall
deem fit;
(3) Generally to hold, manage, develop, sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the
Company may think fit, and in particular for shares or securities of any company purchasing the same;
(4) To enter into, assist or participate in financial, commercial and other transactions;
(5) To grant to any holding company, subsidiary, or fellow subsidiary, or any other company which belong to the same
group of companies than the Company (the “Affiliated Companies”) any assistance, loans, advances or guarantees (in case
of guarantees, in favor of third parties lenders of Affiliated Companies too);
(6) To borrow and raise money in any manner and to secure the repayment of any money borrowed;
(7) Generally to do all such other things as may appear to the Company to be incidental or conducive to the attainment
of the above objects or any of them.
The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all
areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.
Art. 4. The Company has its registered office in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
The registered office may be transferred within the municipality of Luxembourg by decision of the board of managers
or the sole manager (as the case may be).
The registered office of the Company may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg or
abroad by means of a resolution of an extraordinary general meeting of shareholders or of the sole shareholder (as the
case may be) adopted under the conditions required for amendment of the Articles.
The Company may have offices and branches (whether or not a permanent establishment) both in Luxembourg and
abroad.
In the event that the board of managers or the sole manager (as the case may be) should determine that extraordinary
political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office or with the ease of communication between such office and persons abroad, the
registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstan-
ces; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken
and notified to any interested parties by the board of managers or the sole manager (as the case may be) of the Company.
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Art. 5. The Company is constituted for an unlimited duration.
Art. 6. The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency
of any shareholder.
Art. 7. The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any shareholder are not allowed, in any circumstances,
to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the management
of the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions of the
meetings of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be).
Capital - Shares
Art. 8. The Company's share capital is set at EUR 12,500.- (twelve thousand and five hundred Euro), represented by
12,500 (twelve thousand and five hundred) shares with a nominal value of EUR 1.- (one Euro) each.
The shares shall only be in registered form. The share register shall be maintained at the registered office of the
Company.
The amount of the share capital of the Company may be increased or reduced by means of a resolution of the sole
shareholder or where there is more than one shareholder by unanimous resolution of all the shareholders for the time
being of the Company, who may attend personally or through representation at the extraordinary general meeting of
shareholders or of the sole shareholder (as the case may be).
Art. 9. Each share confers an identical voting right and each shareholder has voting rights commensurate to his sha-
reholding.
Art. 10. The shares are freely transferable among the shareholders.
Shares may not be transferred inter vivos to non-shareholders without the approval of all the shareholders of the
Company.
Furthermore, the provisions of Article 190 of the Commercial Companies Law shall apply.
The shares are indivisible with regard to the Company, which admits only one owner per share.
Art. 11. The Company shall have power to redeem its own shares.
Redemptions of shares of the Company shall be carried out by means of a resolution of the sole shareholder or where
there is more than one shareholder by unanimous resolution of all the shareholders for the time being of the Company,
who may attend personally or through representation at an extraordinary general meeting of the shareholders or of the
sole shareholder (as the case may be), provided that such redemption has been proposed to each shareholder of the
same class in the proportion of the capital or of the class of shares concerned represented by their shares.
However, if the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemption may
only be decided to the extent that the excess purchase price may not exceed total profits made since the end of the last
financial year for which the annual accounts have been approved, plus any profits carried forward and sums drawn from
reserves available for this purpose, less losses carried forward and any sums to be placed to reserve pursuant to the
requirements of the Law or of Articles.
Such redeemed shares shall be cancelled by reduction of the share capital.
Management
Art. 12. The Company will be managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will
constitute a board of managers composed of one or several category A manager(s) and by one or several category B
manager(s). The manager(s) need not be shareholders of the Company.
The manager(s) shall be appointed and designated as category A manager or category B manager, and their remune-
ration determined, by a resolution of the general meeting of shareholders taken by simple majority of the votes cast, or
of the sole shareholder (as the case may be). The remuneration of the manager(s) can be modified by a resolution taken
at the same majority conditions.
The general meeting of shareholders or the sole shareholder (as the case may be) may, at any time and ad nutum,
remove and replace any manager.
All powers not expressly reserved by the Law or the Articles to the general meeting of shareholders or to the sole
shareholder (as the case may be) fall within the competence of the board of managers, or of the sole manager (as the
case may be).
In dealing with third parties, the manager, or, in case of plurality of managers, the board of managers, will have all
powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations
consistent with the Company's object, provided the terms of these Articles shall have been complied with.
The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by joint
signature of one category A manager and one category B manager.
The board of managers or the sole manager (as the case may be), may from time to time sub-delegate its/his powers
for specific tasks to one or several ad hoc agent(s) who need not be shareholder(s) or manager(s) of the Company.
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The board of managers, or the sole manager (as the case may be) will determine the powers, duties and remuneration
(if any) of its agent(s), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his/their agency.
Art. 13. In case of plurality of managers, the decisions of the managers are taken by meeting of the board of managers.
The board of managers shall appoint from among its members a chairman which in case of tie vote, shall not have a
casting vote. The chairman shall preside at all meetings of the board of managers. In case of absence of the chairman, the
board of managers shall be chaired by a manager present and appointed for that purpose. It may also appoint a secretary,
who needs not to be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers
or for such other matter as may be specified by the board of managers.
The board of managers shall meet when convened by one manager.
Notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 2 (two) days in advance of the
time set for such meeting except in the event of emergency, the nature of which is to be set forth in the minute of the
meeting.
Any convening notice shall specify the time and place of the meeting and the nature of the business to be transacted.
Convening notices can be given to each manager by word of mouth, in writing or by fax, cable, telegram, telex,
electronic means or by any other suitable communication means.
The notice may be waived by the consent, in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means or by any other
suitable communication means, of each manager.
The meeting will be duly held without prior notice if all the managers are present or duly represented.
No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by a
resolution of the board of managers.
Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by fax, cable, telegram, telex or electronic
means another manager as his proxy.
A manager may represent more than one manager.
The managers may participate in a board of managers meeting by phone, videoconference, or any other suitable
telecommunication means allowing all persons participating in the meeting to hear each other at the same time.
Such participation in a meeting is deemed equivalent to participation in person at a meeting of the managers.
The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented,
including at least one category A manager and one category B manager.
Decisions of the board of managers are adopted at the unanimity of the managers participating to the meeting or duly
represented. In case of default of unanimity, the decisions of the board of managers shall be submitted to the approval of
the shareholder(s) at a general meeting.
The deliberations of the board of managers shall be recorded in the minutes, which have to be signed by the chairman
or one category A manager and one category B manager. Any transcript of or excerpt from these minutes shall be signed
by the chairman or one category A manager and one category B manager.
Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at a
managers' meeting.
In such cases, written resolutions can either be documented in a single document or in several separate documents
having the same content.
Written resolutions may be transmitted by ordinary mail, fax, cable, telegram, telex, electronic means, or any other
suitable telecommunication means.
Art. 14. Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regularly
taken by him in the name of the Company; as a representative of the Company, he is only responsible for the execution
of his mandate.
General meetings of shareholders
Art. 15. In case of plurality of shareholders, decisions of the shareholders are taken as follows:
The holding of a shareholders meeting is not compulsory as long as the shareholders number is less than twenty-five.
In such case, each shareholder shall receive the whole text of each resolution or decision to be taken, transmitted in
writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means or any other suitable telecommunication means. Each share-
holder shall vote in writing.
If the shareholders number exceeds twenty-five, the decisions of the shareholders are taken by meetings of the sha-
reholders. In such a case one general meeting shall be held at least annually in Luxembourg within six months of the
closing of the last financial year. Other general meetings of shareholders may be held in the Grand-Duchy of Luxembourg
at any time specified in the notice of the meeting.
Art. 16. General meetings of shareholders are convened and written shareholders resolutions are proposed by the
board of managers, or the sole manager (as the case may be), failing which by shareholders representing more than the
half of the share capital of the Company.
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Written notices convening a general meeting and setting forth the agenda shall be made pursuant to the Law and shall
be sent to each shareholder at least 8 (eight) days before the meeting, except for the annual general meeting for which
the notice shall be sent at least 21 (twenty-one) days prior to the date of the meeting.
All notices must specify the time and place of the meeting.
If all shareholders are present or represented at the general meeting and state that they have been duly informed of
the agenda of the meeting, the general meeting may be held without prior notice.
Any shareholder may act at any general meeting by appointing in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic
means or by any other suitable telecommunication means another person who needs not be shareholder.
Each shareholder may participate in general meetings of shareholders.
Resolutions at the meetings of shareholders or resolutions proposed in writing to the shareholders are validly taken
in so far as they are adopted by shareholders representing more than the half of the share capital of the Company.
If this quorum is not formed at a first meeting or at the first consultation, the shareholders are immediately convened
or consulted a second time by registered letter and resolutions will be taken at the majority of the vote cast, regardless
of the portion of capital represented.
However, resolutions to amend the Articles shall only be taken by an extraordinary general meeting of shareholders,
at a majority of shareholders representing at least three-quarters of the share capital of the Company.
A sole shareholder exercises alone the powers devolved to the meeting of shareholders by the Law.
Except in case of current operations concluded under normal conditions, contracts concluded between the sole sha-
reholder and the Company have to be recorded in minutes or drawn-up in writing.
Financial year - Balance sheet
Art. 17. The Company's financial year begins on 1
st
January and closes on 31
st
December of each year.
Art. 18. Each year, the board of managers, or the sole manager (as the case may be) will draw up the balance sheet
which will contain a record of the properties of the Company together with its debts and liabilities and be accompanied
by an annex containing a summary of all its commitments and the debts of the manager(s), statutory auditor(s) (if any)
and shareholder(s) toward the Company.
At the same time the board of managers or the sole manager (as the case may be) will prepare a profit and loss account,
which will be submitted to the general meeting of shareholders together with the balance sheet.
Art. 19. Each shareholder may inspect at the head office the balance sheet and the profit and loss account.
If the shareholders number exceeds 25 (twenty-five), such inspection shall be permitted only during the 15 (fifteen)
days preceding the annual general meeting of shareholders.
Supervision of the company
Art. 20. If the shareholders number exceeds 25 (twenty-five), the supervision of the Company shall be entrusted to
one or more statutory auditor(s) (“commissaire”), who may or may not be shareholder(s).
Each statutory auditor shall serve for a term ending on the date of the annual general meeting of shareholders following
their appointment dealing with the approval of the annual accounts.
At the end of this period and of each subsequent period, the statutory auditor(s) can be renewed in its/their function
by a new resolution of the general meeting of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be) until the
holding of the next annual general meeting dealing with the approval of the annual accounts.
Where the thresholds of Article 35 of the law of 19 December 2002 on the Luxembourg Trade and Companies
Register are met, the Company shall have its annual accounts audited by one or more qualified auditors (“réviseurs
d'entreprises”) appointed by the general meeting of shareholders or the sole shareholder (as the case may be) amongst
the members of the "Institut des réviseurs d'entreprises".
Notwithstanding the thresholds above mentioned, at any time, one or more qualified auditors may be appointed by
resolution of the general meeting of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be) that shall decide the
terms and conditions of his/their mandate.
Dividend - Reserves
Art. 21. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations, charges
and provisions represents the net profit of the Company.
Every year five percent of the net profit will be transferred to the statutory reserve.
This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued share capital,
as decreased or increased from time to time, but shall again become compulsory if the statutory reserve falls below such
one tenth.
The general meeting of shareholders at the majority vote determined by the Law or the sole shareholder (as the case
may be) may decide at any time that the excess be distributed to the shareholder(s) proportionally to the shares they
hold, as dividends or be carried forward or transferred to an extraordinary reserve.
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Art. 22. Notwithstanding the provisions of the preceding article, the general meeting of shareholders of the Company,
or the sole shareholder (as the case may be) upon proposal of the board of managers or the sole manager (as the case
may be), may decide to pay interim dividends before the end of the current financial year, on the basis of a statement of
accounts prepared by the board of managers or the sole manager (as the case may be), and showing that sufficient funds
are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since
the end of the last financial year, increased by profits carried forward and available reserves, less losses carried forward
and sums to be allocated to a reserve to be established according to the Law or the Articles.
Winding-up - Liquidation
Art. 23. The general meeting of shareholders under the conditions required for amendment of the Articles, or the
sole shareholder (as the case may be) may resolve the dissolution of the Company.
Art. 24. The general meeting of shareholders with the consent of at least half of the shareholders holding three quarters
of the share capital shall appoint one or more liquidator(s), physical or legal person(s) and determine the method of
liquidation, the powers of the liquidator(s) and their remuneration.
When the liquidation of the Company is closed, the liquidation proceeds of the Company will be allocated to the
shareholders proportionally to the shares they hold.
Applicable law
Art. 25. Reference is made to the provisions of the Law for which no specific provision is made in these Articles.
<i>Transitory measuresi>
Exceptionally, the first financial year shall begin on February 13
th
, 2012 and end on December 31, 2012.
<i>Subscription – Paymenti>
- ADP I Holding 8, here represented as mentioned above, subscribes for all the 12,500 (twelve thousand and five
hundred) shares with a nominal value of EUR 1.- (one Euro) each.
All the shares have been fully paid up in cash, proof of which has been duly given to the undersigned notary.
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with its incorporation, are estimated at about one thousand seven hundred euro (€ 1,700.-).
<i>Résolutions of the sole shareholderi>
Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder of the Company, representing the entirety
of the subscribed capital, passed the following resolutions:
1) Is appointed as category A manager of the Company:
- Mr. Sofiane LAHMAR, born on August 16, 1976 in Oran, Algeria, residing in 40 Ashcombe street, Fulham, SW6 3AN
London, United-Kingdom.
2) Are appointed as category B managers of the Company:
- Mr. Georges SCHEUER, born on June 5, 1967 in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, with professional
address at 65 boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg; and
- Mr. Jean KONINCKX, born on October 7, 1975 in Namur, Belgium, with professional address at 65 boulevard
Grande Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.
The managers shall serve for an undetermined duration.
According to article 12, the Company shall be bound by the joint signature of one category A manager and one category
B manager.
3) The Company shall have its registered office at 65 boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,
Grand-Duchy of Luxembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English and French, hereby states that on request of the above
mentioned appearing person, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version. On
request of the same person and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will
prevail.
Whereof this deed has been signed in Esch-sur-Alzette, on the date at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder of the appearing party, said proy holder signed with us, the notary,
the present original deed.
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Traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le treizième jour de février.
Par-devant Maître Francis KESSELER, notaire résidant à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
Apparaît:
ADP I Holding 8, une société à responsabilité limitée constituée selon le droit de l’Ile Maurice, ayant son siège social
au IFS Court, Twenty-Eight Cybercity, Ebene, Ile Maurice, enregistrée au "Republic Mauritius of Registrar of Companies"
sous le numéro 106526 C1/GBL; ici dûment représentée par Mme Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée, avec
adresse professionnelle au 5 rue Zénon Bernard, L-4030 Esch-Sur-Alzette, Grand Duché de Luxembourg, en vertu d’une
procuration signée sous seing privé.
Ladite procuration, paraphée "ne varietur" par la partie comparante et le notaire instrumentant, demeurera annexée
au présent acte pour être soumise avec celui-ci aux formalités de l'enregistrement.
La partie comparante, agissant en cette qualité, a requis du notaire de dresser les statuts suivants (les “Statuts”) d'une
société à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer.
Dénomination - Objet - Siège - Durée
Art. 1
er
. Il est constitué par cet acte une société à responsabilité limitée (la “Société”), régie par (i) les présents
statuts (les “Statuts”) et par (ii) la “Loi” luxembourgeoise, notamment par celle du 10 août 1915 sur les sociétés com-
merciales, telle que modifiée notamment par la loi du 18 septembre 1933 et du 28 décembre 1992 sur les sociétés à
responsabilité limitée (la “Loi sur les Sociétés Commerciales”).
Art. 2. La Société portera le nom "ADP I Luxembourg II S.à r.l.".
Art. 3. L'objet de la Société est:
1) De prendre des participations et intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises
commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères;
2) D'acquérir par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation
et de toute autre manière tous titres, droits, valeurs, brevets et licences et autres droits réels, droits personnels et
intérêts, comme la Société le jugera utile;
3) De manière générale de les détenir, les gérer, les mettre en valeur et les céder en tout ou en partie, pour le prix
que la Société jugera adapté et en particulier contre les parts ou titres de toute société les acquérant;
4) De conclure, d'assister ou de participer à des transactions financières, commerciales ou autres;
5) D'octroyer à toute société holding, filiale ou toute autre société liée d’une manière ou d’une autre à la Société ou
toute société appartenant au même groupe de sociétés (les “Sociétés Affiliées”), tout concours, prêts, avances ou garanties
(dans ce dernier cas, même en faveur d’un prêteur tiers de Sociétés Affiliées);
6) D'emprunter ou de lever des fonds de quelque manière que ce soit et de garantir le remboursement de toute
somme empruntée; et
7) De manière générale faire toute chose apparaissant à la société comme étant favorable à l’accomplissement de
l’objet de la société, tel que susmentionné.
La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte
avec les secteurs pré-décrits et aux fins de faciliter l'accomplissement de son objet.
Art. 4. La Société a son siège social établi à Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg.
Le siège social pourra être transféré dans la commune de Luxembourg par décision du conseil de gérance ou du gérant
unique (selon le cas).
Le siège social de la Société pourra être transféré en tout autre lieu au Grand Duché de Luxembourg ou à l'étranger
par décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés ou de l'associé unique (selon le cas) adoptée selon les
conditions requises pour la modification des Statuts.
La Société pourra ouvrir des bureaux ou succursales (sous forme d'établissement permanent ou non) tant au Grand
Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
Au cas où le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas) estimerait que des événements extraordinaires
d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale de la Société à son siège social, ou
la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer
provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure
provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège
restera luxembourgeoise. Pareille mesure provisoire sera prise et portée à la connaissance des tiers par le conseil de
gérance ou le gérant unique (selon le cas) de la Société.
Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 6. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la Société.
49143
L
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Art. 7. Les créanciers, représentants, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront, pour quelque motif que ce
soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées ou de l'associé unique (selon le cas).
Capital - Parts sociales
Art. 8. Le capital social est fixé à EUR 12.500.- (douze mille cinq cents Euros) divisé en 12.500 (douze mille cinq cents)
parts sociales de EUR 1.- (un Euro) chacune.
Les parts sociales ne pourront être inscrites que sous forme nominale. Le registre des parts sociales devra être
maintenu au siège social de la Société.
Le montant du capital social peut être augmenté ou réduit au moyen d'une résolution de l'associé unique où, dans le
cas où la Société aurait plus d’un associé, par l'assemblée générale des associés par voie de résolutions prises à l’unanimité
des associés de la Société, lesquels auront participé personnellement ou auront été représentés lors de l’assemblée
générale des associés ou de l’associé unique (selon le cas).
Art. 9. Chaque part sociale confère un droit de vote identique et chaque associé a un droit de vote proportionnel aux
nombres de parts qu'il détient.
Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée sans l'agrément de l’ensemble
des associés de la Société.
Pour le reste, il est référé aux dispositions de l’article 190 de la Loi sur les Sociétés Commerciales.
Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elle.
Art. 11. La Société est autorisée à racheter ses propres parts sociales.
Un tel rachat sera décidé par une résolution de l'associé unique où, dans le cas où la Société aurait plus d’un associé,
de l’assemblée générale des associés par décisions prises à l’unanimité des associés de la Société, lesquels auront participé
personnellement ou auront été représentés lors de l’assemblée générale des associés ou de l’associé unique (selon le
cas), à condition qu'un tel rachat ait été proposé à chaque associé de la même classe en proportion du capital social ou
de la classe des parts sociales concernées représentés par leurs parts sociales.
Néanmoins, si le prix de rachat excède la valeur nominale des parts sociales rachetées, le rachat ne pourra être décidé
que dans la mesure où le supplément du prix d'achat n'excède pas le total des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier
exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, augmenté des bénéfices reportés et de toutes sommes issues
des réserves disponibles à cet effet, et diminué des pertes reportées ainsi que des sommes à porter en réserve confor-
mément aux exigences de la Loi ou des Statuts.
Les parts sociales rachetées seront annulées par réduction du capital social.
Gérance
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil
de gérance composé d'un ou plusieurs gérants de catégorie A et d'un ou plusieurs gérants de catégories B. Le(s) gérant
(s) ne sont pas obligatoirement associés de la Société.
Le(s) gérant(s) est/sont nommé(s) et désigné(s) en tant que gérant de catégorie A ou gérant de catégorie B et sa/leur
rémunération est fixée par résolution de l'assemblée générale des associés prise à la majorité simple des voix ou par
décision de l'associé unique (selon le cas). La rémunération du/des gérant(s) peut être modifiée par résolution prise dans
les mêmes conditions de majorité.
Le(s) gérants peut/peuvent être révoqués ou remplacés ad nutum à tout moment, avec ou sans justification, par une
résolution de l'assemblée générale des associés ou par une décision de l'associé unique (selon le cas).
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés ou à l'associé unique (selon le cas)
par la Loi ou les Statuts seront de la compétence du conseil de gérance ou du gérant unique (selon le cas).
Vis-à-vis des tiers, le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, aura tous pouvoirs pour agir en
toutes circonstances au nom de la Société et de réaliser et approuver tous actes et toutes opérations en relation avec
l'objet social dans la mesure où les termes de ces Statuts auront été respectés.
La société sera engagée par la seule signature du gérant unique et en cas de pluralité de gérants, par la signature
conjointe d’un gérant de catégorie A et d'un gérant de catégorie B.
Le conseil de gérance, ou le gérant unique (selon le cas) peut, de temps en temps, subdéléguer une partie de ses
pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agent(s) ad hoc qui n'est pas/ne sont pas nécessairement associé
(s) ou gérant(s) de la Société.
Le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas) détermine les responsabilités et la rémunération (s'il y a lieu)
de cet/ces agent(s), la durée de son/leur mandat ainsi que toutes autres conditions de son/leur mandat.
Art. 13. En cas de pluralité de gérants, les décisions des gérants sont prises en réunion du conseil de gérance.
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Le conseil de gérance désignera parmi ses membres un président qui, en cas d'égalité de voix, n’aura pas un vote
prépondérant. Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance. En cas d'absence du président, le conseil
de gérance sera présidé par un gérant présent et nommé dans cette intention. Il peut également choisir un secrétaire,
lequel n'est pas nécessairement gérant, qui sera responsable de la conservation des procès verbaux des réunions du
conseil de gérance ou de l'exécution de toute autre tâche spécifiée par le conseil de gérance.
Le conseil de gérance se réunira suite à la convocation faite par un gérant.
Pour chaque conseil de gérance, des convocations devront être établies et envoyées à chaque gérant au moins 2 (deux)
jours avant la réunion sauf en cas d'urgence, la nature de cette urgence devant être déterminée dans le procès verbal de
la réunion du conseil de gérance.
Toutes les convocations devront spécifier l'heure et le lieu de la réunion ainsi que la nature des activités à entreprendre.
Les convocations peuvent être faites aux gérants oralement, par écrit ou par téléfax, câble, télégramme, télex, moyens
électroniques ou par tout autre moyen de communication approprié.
Chaque gérant peut renoncer à cette convocation par écrit ou par téléfax, câble, télégramme, télex, moyens électro-
niques ou par tout autre moyen de communication approprié.
Les réunions du conseil de gérance se tiendront valablement sans convocation si tous les gérants sont présents ou
représentés.
Une convocation séparée n'est pas requise pour les réunions du conseil de gérance tenues à l'heure et au lieu précisé
précédemment lors d'une résolution du conseil de gérance.
Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par téléfax, câble,
télégramme, télex ou moyens électroniques un autre gérant pour le représenter.
Un gérant peut représenter plusieurs autres gérants.
Tout gérant de la Société peut assister à une réunion du conseil de gérance par téléphone, vidéoconférence ou par
tout autre moyen de communication approprié permettant à l'ensemble des personnes présentes lors de cette réunion
de communiquer à un même moment.
Une telle participation à une réunion du conseil de gérance est réputée équivalente à une présence physique à la
réunion.
Le conseil de gérance peut valablement délibérer et agir seulement si une majorité de ses membres est présente ou
représentée, incluant au moins un gérant de catégorie A et un gérant de catégorie B.
Les décisions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou valablement repré-
sentés. En cas de défaut de majorité, les décisions du conseil de gérance seront soumises à l’approbation de l’assemblée
générale extraordinaire des associés de la Société.
Les délibérations du conseil de gérance sont transcrites par un procès-verbal, qui est signé par le président ou par un
gérant de catégorie A et un gérant de catégorie B. Tout extrait ou copie de ce procès-verbal devra être signé par le
président ou par un gérant de catégorie A et un gérant de catégorie B.
Les résolutions écrites approuvées et signées par tous les gérants auront le même effet que les résolutions prises en
conseil de gérance.
Dans un tel cas, les résolutions peuvent soit être documentées dans un seul document ou dans plusieurs documents
ayant le même contenu.
Les résolutions écrites peuvent être transmises par lettre ordinaire téléfax, câble, télégramme, moyens électroniques
ou tout autre moyen de communication approprié.
Art. 14. Tout gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements
régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.
Assemblée générale des associés
Art. 15. En cas de pluralité d'associés, les décisions des associés sont prises comme suit:
La tenue d'assemblées générales n'est pas obligatoire, tant que le nombre des associés est inférieur à vingt-cinq. Dans
ce cas, chaque associé recevra le texte complet de chaque résolution ou décision à prendre, transmis par écrit ou par
téléfax, câble, télégramme, télex, moyens électroniques ou tout autre moyen de télécommunication approprié. Chaque
associé émettra son vote par écrit.
Si le nombre des associés excède vingt-cinq, les décisions des associés sont prises en assemblée générale des associés.
Dans ce cas, une assemblée générale annuelle est tenue à Luxembourg dans les six mois de la clôture du dernier exercice
social. Toute autre assemblée générale des associés peut se tenir au Grand-duché de Luxembourg à l'heure et au jour
fixé dans la convocation à l'assemblée.
Art. 16. Les assemblées générales des associés sont convoquées et des résolutions écrites d’associés sont proposées
par le conseil de gérance ou par le gérant unique (selon le cas) ou, à défaut, par des associés représentant plus de la moitié
du capital social de la Société.
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Une convocation écrite à une assemblée générale indiquant l'ordre du jour est faite conformément à la Loi et est
adressée à chaque associé au moins 8 (huit) jours avant l'assemblée, sauf pour l'assemblée générale annuelle pour laquelle
la convocation sera envoyée au moins 21 (vingt et un) jours avant la date de l'assemblée.
Toutes les convocations doivent mentionner la date et le lieu de l'assemblée générale.
Si tous les associés sont présents ou représentés à l'assemblée générale et indiquent avoir été dûment informés de
l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée générale peut se tenir sans convocation préalable.
Tout associé peut se faire représenter à toute assemblée générale en désignant par écrit ou par téléfax, câble, télé-
gramme, télex, moyens électroniques ou tout autre moyen de télécommunication approprié un tiers qui peut ne pas être
associé.
Chaque associé a le droit de participer aux assemblées générales des associés.
Les résolutions des assemblées des associés ou les résolutions proposées par écrit aux associés ne sont valablement
adoptées que pour autant qu'elles soient prises par les associés représentant plus de la moitié du capital social de la
Société.
Si ce quorum n'est pas atteint lors de la première assemblée générale ou sur première consultation, les associés sont
immédiatement convoqués ou consultés une seconde fois par lettre recommandée, et les résolutions seront adoptées à
la majorité des votes exprimés quelle que soit la portion du capital représenté.
Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des Statuts ne pourront être prises qu'en assemblée générale
extraordinaire des associés, à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la Société.
Un associé unique exerce seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés par les dispositions de la Loi.
Excepté en cas d'opérations courantes conclues dans des conditions normales, les contrats concluent entre l'associé
unique et la Société doivent être inscrits dans un procès verbal ou établis par écrit.
Exercice social - Comptes annuels
Art. 17. L'exercice social commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Art. 18. Chaque année, le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas) établira le bilan qui contiendra l'inventaire
des avoirs de la Société et de toutes ses dettes avec une annexe contenant le résumé de tous ses engagements, ainsi que
les dettes du (des) gérant(s), du (des) commissaire(s) (s'il en existe) et du (des) associé(s) envers la société.
Dans le même temps, le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas) préparera un compte de profits et pertes
qui sera soumis à l'assemblée générale des associés avec le bilan.
Art. 19. Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l'inventaire, du bilan et du compte
de profits et pertes.
Si le nombre des associés excède 25 (vingt-cinq), une telle communication ne sera autorisée que pendant les 15 (quinze)
jours précédant l'assemblée générale annuelle des associés.
Surveillance de la société
Art. 20. Si le nombre des associés excède 25 (vingt-cinq), la surveillance de la Société sera confiée à un ou plusieurs
commissaire(s) aux comptes, associé(s) ou non.
Chaque commissaire aux comptes sera nommé pour une période expirant à la date de la prochaine assemblée générale
annuelle des associés suivant sa nomination se prononçant sur l'approbation des comptes annuels.
A l'expiration de cette période, et de chaque période subséquente, le(s) commissaire(s) aux comptes pourra/pourront
être renouvelé(s) dans ses/leurs fonction(s) par une nouvelle décision de l'assemblée générale des associés ou de l'associé
unique (selon le cas) jusqu'à la tenue de la prochaine assemblée générale annuelle des associés se prononçant sur l'ap-
probation des comptes annuels.
Lorsque les seuils de l'article 35 de la loi du 19 décembre 2002 sur le registre du commerce et des sociétés seront
atteints, la Société confiera le contrôle de ses comptes annuels à un ou plusieurs réviseurs d'entreprises nommés par
l'assemblée générale des associées ou l'associé unique (selon le cas), parmi les membres de l'"Institut des réviseurs d'en-
treprises".
Nonobstant les seuils ci-dessus mentionnés, à tout moment, un ou plusieurs réviseur(s) d'entreprises peuvent être
nommés par résolution de l'assemblée générale des associés ou l'associé unique (selon le cas) qui décide des termes et
conditions de son/leurs mandat(s).
Dividendes - Réserves
Art. 21. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements et
provisions, constitue le bénéfice net de la Société.
Chaque année, cinq pourcent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social tel
que augmenté ou réduit le cas échéant, mais devront être repris si la réserve légale est inférieure à ce seuil de dix pourcent.
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Les associés, à la majorité prévue par la Loi, ou l'associé unique (selon le cas) peuvent décider à tout moment qu'après
déduction de la réserve légale, le bénéfice sera distribué entre les associés au titre de dividendes au pro rata de leur
participation dans le capital de la Société ou reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.
Art. 22. Nonobstant les dispositions de l'article précédent, l'assemblée générale des associés de la Société ou l'associé
unique (selon le cas) peut, sur proposition du conseil de gérance ou du gérant unique (selon le cas), décider de payer des
acomptes sur dividendes en cours d'exercice social sur base d'un état comptable préparé par le conseil de gérance ou le
gérant unique (selon le cas), desquels il devra ressortir que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant
entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice
social augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes
à porter en réserve en vertu de la Loi ou des Statuts.
Dissolution - Liquidation
Art. 23. L'assemblée générale des associés, selon les conditions requises pour la modification des Statuts, ou l'associé
unique (selon le cas), peut décider de la dissolution et la liquidation de la Société.
Art. 24. L'assemblée générale des associés avec l'approbation d'au moins la moitié des associés détenant trois quarts
du capital social devra désigner un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, et déterminer la méthode
de liquidation, les pouvoirs du ou des liquidateurs et leur rémunération.
La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés au prorata des parts sociales qu'ils
détiennent.
Loi applicable
Art. 25. Il est renvoyé aux dispositions de la Loi pour l'ensemble des points au regard desquels les présents Statuts ne
contiennent aucune disposition spécifique.
<i>Dispositions transitoiresi>
Exceptionnellement le premier exercice social commencera le 13 février 2012 pour finir le 31 décembre 2012.
<i>Souscription - Paiementi>
- ADP I Holding 8, ici représentée, déclare par la présente souscrire aux 12.500 (douze mille cinq cents) parts sociales
avec une valeur de 1.- EUR (un Euro) chacune.
Toutes les parts sociales ont été entièrement payées en numéraire, preuve en ayant été donnée au notaire soussigné.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ mille sept cents euros (€ 1.700,-).
<i>Résolutions de l’associé uniquei>
Immédiatement après la constitution de la Société, l’associé unique de la Société, représentant la totalité du capital
social souscrit, a pris les résolutions suivantes:
1) Est nommé gérant de catégorie A de la Société:
- M. Sofiane LAHMAR, né le 16 août 1976 à Oran, Algérie, résidant à 40 Ashcombe street, Fulham, SW6 3AN Londres,
Royaume-Uni.
2) Sont nommés gérants de catégorie B de la Société:
- M. Georges SCHEUER, né le 5 juin 1967 à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, avec adresse professionnelle
au 65 boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg; et
- M. Jean KONINCKX, né le 7 octobre 1975 à Namur, Belgique avec adresse professionnelle au 65 boulevard Grande-
Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Les gérants sont nommés pour une période indéterminée.
Conformément à l'article 12, la Société est engagée par la signature conjointe d’un gérant de catégorie A et d'un gérant
de catégorie B.
2) Le siège social de la Société est établi au 65 boulevard Grande-Duchesse, L-1331 Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate par le présent acte qu'à la requête de la personne
comparante les présents Statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française. A la requête de la même personne
et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont Acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, à la date figurant au commencement de ce document.
Le document ayant été lu au mandataire de la comparante, ledit mandataire a signé avec nous notaire le présent acte.
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Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 15 février 2012. Relation: EAC/2012/2146. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2012031705/549.
(120041535) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2012.
L'Ilios S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 87.532.
Les comptes annuels au 31/12/2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Fiduciaire WBM
<i>Experts comptables et fiscaux
i>Signature
Référence de publication: 2012034437/13.
(120045252) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2012.
LUX-Investment Partners S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 2, place de Metz.
R.C.S. Luxembourg B 76.424.
<i>Dépôt complémentaire au dépôt du 08/07/2011, N° L110107936i>
En complément à la publication au Mémorial en date du 2 septembre 2011, il est précisé que le mandat des adminis-
trateurs suivants est venu à échéance lors de la tenue de l'Assemblée Générale du 14 juin 2011:
- Madame Michèle Fohl;
- Monsieur Michel Kieffer;
- Monsieur Claude Wurth.
Le Conseil d'Administration se compose depuis l'Assemblée Générale du 14 juin 2011 comme suit:
- Monsieur Jean Fell;
- Monsieur Paul Heiser;
- Monsieur Alain Uhres;
- Monsieur Paolo Vinciarelli.
Luxembourg, le 20 mars 2012.
Certifié sincère et conforme
BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT, LUXEMBOURG
Référence de publication: 2012034452/21.
(120044832) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2012.
Le Cap Azur Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 30.000,00.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 109.171.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 mars 2012.
<i>Pour Le Cap Azur Sàrl
i>Stéphane HEPINEUZE
<i>Géranti>
Référence de publication: 2012034438/13.
(120045435) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2012.
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Lagena Company A.G. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.
R.C.S. Luxembourg B 15.584.
Les comptes annuels au 31 DECEMBRE 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Référence de publication: 2012034441/10.
(120045261) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2012.
Laurette Finance S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.
R.C.S. Luxembourg B 90.989.
Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012034445/9.
(120045023) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2012.
Limax Communication s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3898 Foetz, 168, rue du Brill.
R.C.S. Luxembourg B 50.908.
Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012034447/10.
(120045711) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2012.
Multigate Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R.C.S. Luxembourg B 123.741.
Le bilan au 31.12.2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 mars 2012.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
Référence de publication: 2012034480/12.
(120045111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2012.
Microfinance Loan Obligations S.A., Société Anonyme de Titrisation.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 111.734.
<i>Extrait du Procès-Verbal de la Réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 14 mars 2012i>
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de la Société que:
- Madame Laetitia Antoine a démissionné de son mandat d’administrateur et de président du conseil d’administration
de la Société en date du 14 mars 2012.
Suite à cette démission, et conformément aux dispositions statutaires, le conseil d’administration a décidé de procéder
en date du 14 mars 2012 à la nomination provisoire par cooptation de:
- Monsieur Smaïn Bouchareb, né le 19 août 1978 à Mulhouse (France), ayant son adresse professionnelle au 412F,
route d’Esch, L-2086 Luxembourg.
L’Assemblée Générale des Actionnaires, lors de sa première réunion, procédera à l’élection définitive de Monsieur
Smaïn Bouchareb en tant que nouvel administrateur de la Société.
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Le conseil d’administration a également décidé de nommer Madame Candice De Boni président du conseil d’adminis-
tration avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 mars 2012.
Référence de publication: 2012034475/21.
(120045314) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2012.
Looma S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5408 Bous, 60, route de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 123.681.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012034449/10.
(120045588) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2012.
Looma S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5408 Bous, 60, route de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 123.681.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012034450/10.
(120045589) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2012.
LWM, Société Anonyme.
Siège social: L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.
R.C.S. Luxembourg B 69.890.
<i>Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration du 16 février 2012i>
Le conseil d'administration a décidé de re-nommer PricewaterhouseCoopers, 400, route d'Esch, Luxembourg, RCS
Luxembourg B 65 477 comme réviseur d'entreprises agréé, leur mandat expirant lors de l'assemblée générale annuelle
qui délibérera sur les comptes annuels au 31 décembre 2012.
<i>Pour la société
Un administrateuri>
Référence de publication: 2012034455/13.
(120045526) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2012.
M Road Hotel Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4123 Esch-sur-Alzette, 4, rue du Fossé.
R.C.S. Luxembourg B 143.016.
Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012034456/10.
(120045656) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2012.
Management Union for Strategy and Trade, Société Anonyme.
Siège social: L-4123 Esch-sur-Alzette, 4, rue du Fossé.
R.C.S. Luxembourg B 88.893.
Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
49150
L
U X E M B O U R G
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012034459/10.
(120045446) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2012.
Multigate Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R.C.S. Luxembourg B 123.741.
Le bilan au 31.12.2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 mars 2012.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
Référence de publication: 2012034482/12.
(120045654) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2012.
Morumbi S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1218 Luxembourg, 33, rue Baudoin.
R.C.S. Luxembourg B 120.810.
Les comptes annuels du 1
er
janvier 2010 au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012034461/13.
(120045206) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2012.
Motor Center Diekirch, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9254 Diekirch, 24, route de Larochette.
R.C.S. Luxembourg B 92.755.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012034462/10.
(120045081) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2012.
Mw Property Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 6, avenue du Dix Septembre.
R.C.S. Luxembourg B 166.731.
Il résulte d'un contrat de cession de parts sociales, signé en date du 16 mars 2012, que la société de droit luxembour-
geois, MWM Luxembourg société anonyme S.P.F. a cédé 1.250 parts sociales, qu'elle détenait dans la société Mw Property
Investments S.à r. l., ayant son siège social au 6, avenue du X Septembre L-2550 Luxembourg et immatriculée au Registre
de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 166731 à la société de droit luxembourgeois, Parina Property Investments
S.à r. l., ayant son siège social au 5, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg et immatriculée au Registre de Commerce et
des Sociétés sous le numéro B 167222, qui détient suite à cette cession l'intégralité du capital social, représenté par 1.250
parts sociales.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012034463/16.
(120044842) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2012.
49151
L
U X E M B O U R G
Panel Impex S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8399 Windhof, 20, rue de l'Industrie.
R.C.S. Luxembourg B 155.948.
<i>Procès - verbal de l'assemblée générale extra-ordinaire du 13 Mars 2012i>
Il résulte de l'AGE tenue ce 13 mars 2012 ce qui suit:
Cession de 80 parts de ALYA INVEST SA, B155928, domicilié 18 Route de Bigonville à L-8832 ROMBACH en faveur
de Mr Frank Desmet, domicilié 10a Klapstraat à B-9831 SintMartem Latem.
Cession de 20 parts de Mr Alexandre Morichovitis, né le 28/02/1977 à B-Bruxelles, domicilié 1 rue Courte Linkebeek
à B-1620 DROGENBOS en faveur de Mr Frank Desmet, né le 04/07/1966 à B-Gent, domicilié 10a Klapstraat à B-9831
Sint Martem Latem
PANEL IMPEX Sàrl.
Référence de publication: 2012034514/15.
(120045097) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2012.
Maison du Fumeur S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4220 Esch-sur-Alzette, 2, rue de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 53.736.
Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
PROCOMPTA-LUX SARL
Signature
Référence de publication: 2012034468/11.
(120045173) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2012.
Manimmolux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2514 Luxembourg, 15, rue Jean-Pierre Sauvage.
R.C.S. Luxembourg B 142.168.
Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012034469/9.
(120045702) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2012.
Maxiflow Consulting S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4123 Esch-sur-Alzette, 4, rue du Fossé.
R.C.S. Luxembourg B 59.635.
Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012034470/10.
(120045667) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2012.
Maxwerk Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 149.022.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012034471/10.
(120045337) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2012.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
49152
Achilles Holdings 1 S.à r.l.
ADP I Luxembourg II S.à r.l.
Fragrance Holdings I S.à r.l.
Icelux S.A.
Icelux S.A.
Ieka Holding S.à r.l.
IHB Lux S.A.
Image Processing Systems S.A.
Image Processing Systems S.A.
Image Processing Systems S.A.
Immobilière Joubine S.àr.l.
Inpa Trading S.A.
Inside Immobilière S.à.r.l.
International Gears Company S.A.
Invest-Finance Luxembourg S.A.
Investment and Tecnologi S.A.
IOIO S.A.
IOIO S.A.
JMG Concept S.A.
JMW Holdings Luxembourg S.à.r.l.
Katoen Natie Benelux S.A.
Kodesh S.A.
Lagena Company A.G. SPF
Laurette Finance S.A.
Le Cap Azur Sàrl
L'Ilios S.à r.l.
L'Ilios S.à r.l.
Limax Communication s.à r.l.
Looma S.A.
Looma S.A.
L.T.S.E. S.A.
LUX-Investment Partners S.A.
LWM
Maison du Fumeur S.à r.l.
Management Union for Strategy and Trade
Manimmolux S.A.
Maxiflow Consulting S.A.
Maxwerk Investments S.A.
Microfinance Loan Obligations S.A.
Morumbi S.A.
Motor Center Diekirch
M Road Hotel Invest S.A.
MT Trade Line
Multigate Investments S.A.
Multigate Investments S.A.
Mw Property Investments S.à r.l.
Panel Impex S.à r.l.
Pas Du Lac Holding S.à r.l.
Planeta Industries S.A.
Teracloud S.A.