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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1019
20 avril 2012
SOMMAIRE
Absolutissimo Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48891
Absolutissimo Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48891
Achilles Holdings 2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
48903
AIG Global Investment (Luxembourg) S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48912
Aviva Investors European Real Estate Fund
of Funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48892
Cebtfin SPF S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48912
Cezan Lux S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48907
Chalet Au Gourmet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48912
Cohen Meïr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48912
ComCo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48903
EQT Senior Debt FCP-SIF . . . . . . . . . . . . . .
48892
Gavento S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48905
Ilva International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48866
INIPI S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48910
INNCONA S.à.r.l. & Cie. Deux Cent Sixiè-
me (206.) S.e.c.s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48908
International Paper Investments (Luxem-
bourg) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48907
Lux Lion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48891
Lux Lion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48891
M 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48902
mytoma.com . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48910
NDACinvest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48892
Pyramid Sports Marketing SE . . . . . . . . . . .
48892
Skyworks Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . .
48912
Staëbierg S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48910
Titan White Holding & Cy S.C.A. . . . . . . . .
48907
Total Return plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48902
YAPITAL Financial A.G. . . . . . . . . . . . . . . . .
48902
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Ilva International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 17, rue de la Chapelle.
R.C.S. Luxembourg B 98.029.
Ilva Commerciale S.r.l.
Société à actionnaire unique soumise à l'activité de direction
et de coordination de Riva Fire S.p.A.
Siège statuaire: Viale Certosa 249, 20151 Milano
Code fiscal et Registre des entreprises de Milan n° 03313980108
Numéro de TVA 12062500157
Fusion transfrontalière par absorption par la société Ilva Commerciale S.r.l. de la société Ilva International S.A. (avis
au sens de l'article 7 du décret législatif 108/2008, de l'article 262 d) de la loi du 10 août 1915 et de l'article 6 §2, c de la
directive 2005/56/CE)
A. Forme, dénomination sociale, siège statutaire et loi régissant les sociétés participant à la fusion.
Ilva International S.A., société absorbée:
- Forme: société anonyme de droit luxembourgeois
- Dénomination sociale: Ilva International
- Siège statutaire: Rue de la Chapelle, 17, L-1325 Luxembourg
- Loi applicable: le droit luxembourgeois
Ilva Commerciale S.r.l., société absorbante:
- Forme: société à responsabilité limitée de droit italien à actionnaire unique et soumise à l'activité de direction et de
coordination de Riva Fire S.p.A.
- Dénomination sociale: Ilva Commerciale
- Siège statutaire: Viale Certosa, 249, 20151 Milano
- Loi applicable: le droit italien.
B. Registres des sociétés auprès desquels Ilva International S.A. et Ilva Commerciale S.r.l. sont inscrites et numéros
d'inscription.
lva International S.A., société absorbée: Registre de Commerce et des sociétés de Luxembourg, n° d'inscription B
98.029
Ilva Commerciale S.r.l., société absorbante: Registre des sociétés de Milan et code fiscal numéro 03313980108
C. Modalité d'exercice des droits des créanciers et des actionnaires minoritaires d'Ilva International S.A. et d'Ilva
Commerciale S.r.l. et moyens par lesquels ils peuvent obtenir gratuitement ces informations.
Ilva International S.A., société absorbée:
- Les créanciers de la société absorbée Ilva International S.A. ont le droit de demander des sûretés au cas où l'opération
de fusion réduirait leur gage, selon la procédure instaurée par l'article 268 de la loi du 10 août 1915.
- La société Ilva International n'a pas d'actionnaires minoritaires car l'entièreté de son capital est détenue, directement
par la société Ilva S.p.A., ayant son siège à Milan, Viale Certosa, 249, inscrite au registre des sociétés de Milan et dont le
numéro fiscal et le numéro de TVA est 11435690158.
- Toute information au sujet de ce qui précède peut être obtenue gratuitement auprès du siège statutaire de Luxem-
bourg, Rue de la Chapelle n° 17.
Ilva Commerciale S.r.l., société absorbante:
- Les créanciers de la société Ilva Commerciale S.r.l. ont le droit de s'opposer à la fusion selon ce qui est prévu par
l'article 2503 du Code civil italien;
- Toute information au sujet de ce qui précède peut être obtenue gratuitement auprès du siège statutaire de Milan,
Viale Certosa, 249.
<i>Pour Ilva International S.A.
i>Claude Zimmer
<i>Administrateuri>
ILVA COMMERCIALE S.r.l.
Società con unico socio, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Riva Fire S.p.A.
Viale Certosa 249
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20151 Milano
Italia
ILVA INTERNATIONAL S.A. - Soparfi
Rue de la Chapelle, 17
L-1325 Luxembourg
Lussemburgo
Progetto Comune di Fusione transfrontaliera
(ai sensi dell'art. 5 della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2005/56/EC del 26/10/2005, dell'art. 6 del
D. Lgs. 108 del 30/05/2008 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Italiana n. 140 del 17/06/2008 - e della legge lussemburghese
del 10.08.1915, così come modificata dalla legge del 10.06.2009, riguardante le società commerciali, sezione XIV.
Gli Organi Amministrativi ed i Consigli di Amministrazione delle società partecipanti alla fusione:
- Ilva Commerciale S.r.l. (in seguito anche la "società incorporante")
- Ilva International S.A. (in seguito anche la "società incorporanda")
hanno redatto il seguente progetto comune di fusione transfrontaliera, avente come obiettivo una riorganizzazione
azionaria ed il raggiungimento di una maggiore semplicità della struttura societaria in linea con le attuali direttive strategiche
del Gruppo, finalizzate alla ricerca della massima economicità alla luce della perdurante crisi economica e del settore
siderurgico in particolare.
L'operazione di semplificazione della struttura societaria del Gruppo permetterà, da un lato una riduzione di costi
amministrativi e gestionali e, dall' altro, l'accorciamento della catena di controllo.
Attualmente la compagine azionaria delle società coinvolte nel progetto di fusione, è la seguente:
- l'incorporante Ilva Commerciale S.r.l. è controllata al 100% da Ilva S.p.A.
- l'incorporanda Ilva International S.A. è controllata al 100% da Ilva S.p.A.
La fusione proposta verrà attuata mediante un' operazione di fusione per incorporazione, a seguito della quale la società
di diritto italiano Ilva Commerciale S.r.l. acquisirà gli elementi patrimoniali della società di diritto lussemburghese Ilva
International S.A., che si estinguerà in seguito all' operazione di fusione. Come detto in precedenza, la società incorporante
e la società incorporanda sono entrambe possedute al 100% da Ilva S.p.A.
1. Società partecipanti alla fusione transfrontaliera.
1.a.) La società incorporante (regolata dalla legge italiana):
- Ilva Commerciale S.r.l.
* società a responsabilità limitata con unico Socio soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Riva Fire S.p.A.,
con sede legale ed amministrativa in Milano, viale Certosa, 249
* capitale sociale Euro 1.040.000,00 = interamente versato
* codice fiscale e n. iscrizione Registro Imprese di Milano: 03313980108
1.b.) La società incorporanda (regolata dalla legge lussemburghese):
- Ilva International S.A.
* società anonima (società anonyme) con sede legale a Lussemburgo, Rue de la Chapelle, 17
* capitale sociale Euro 164.400.030,00 = interamente versato
* n. iscrizione alla Camera di Commercio (Régistre de commerce) di Lussemburgo: Sezione B 98.029
2. Statuto. Lo statuto della società risultante dalla fusione transfrontaliera (i.e. la società incorporante) - copia del quale
viene allegata al presente progetto - verrà modificato per effetto della progettata fusione, al fine di adeguarlo all' attività
svolta dall' incorporante e per conformarlo alle ultime modifiche normative emanate in Italia.
3. Rapporto di cambio. Poiché sia la società incorporanda Ilva International S.A., sia la società incorporante Ilva Com-
merciale S.r.l. risultano, direttamente ed interamente, possedute da Ilva S.p.A., con sede in Milano, viale Certosa, 249,
codice fiscale e n. iscrizione al Registro Imprese di Milano 11435690158 non si applicano alla fattispecie, ai sensi dell'art.
15, primo comma, della Direttiva 2005/56/EC (in seguito la "Direttiva"), le disposizioni di cui agli articoli 5, punti (b), (c)
ed (e), 8 e 14 comma 1 punto (b) della Direttiva e, di conseguenza, si applicano alla Fusione le disposizioni dell'art. 278
della legge lussemburghese del 10.08.1915 e dell'art. 2505 del Codice Civile Italiano.
Con la fusione non si procederà, pertanto, ad alcun aumento del capitale sociale della società incorporante, né alla
determinazione del rapporto di cambio, né vi saranno conguagli di alcun genere.
Ai sensi dell'art. 5, punto (1), della Direttiva, dell'art. 278 della legge lussemburghese del 10.08.1915 e dell'art. 2501
quater del Codice Civile Italiano, la fusione verrà realizzata sulla base delle situazioni patrimoniali della società incorpo-
randa e della società incorporante relative al 31 Dicembre 2011.
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4. Modalità di assegnazione delle quote della società incorporante. A seguito delle considerazioni formulate sub 3) non
si procederà a nessuna nuova assegnazione di quote della società incorporante e non sarà adottato alcun provvedimento
in relazione all'annullamento delle azioni della società incorporanda.
5. Decorrenza della partecipazione a gli utili delle quote della società incorporante assegnate. A seguito delle consi-
derazioni formulate sub 3) e 4), non verrà deliberato alcun aumento del capitale sociale della società incorporante né,
conseguentemente, verranno assegnate nuove quote; non risulta pertanto necessario determinare la data di decorrenza
della partecipazione agli utili delle quote assegnate ai detentori delle azioni della società incorporanda.
6. Effetti della fusione ed imputazione delle operazioni al bilancio della società incorporante. Essendo la società incor-
porante regolata dalla legge italiana, la fusione avrà effetto nei confronti dei terzi, ai sensi dell'art. 15, primo comma, del
D. Lgs. 108 del 30/05/2008, a partire dal momento dell'iscrizione dell'atto di fusione nel Registro Imprese di Milano.
Le operazioni della società incorporanda saranno imputate al bilancio della società incorporante ai fini contabili a far
data dal 1° gennaio 2012.
La medesima decorrenza viene stabilita anche ai fini fiscali.
7. Trattamenti particolari. Non è previsto alcun trattamento particolare per determinate categorie di soci o per even-
tuali possessori di titoli delle società partecipanti alla fusione.
8. Vantaggi particolari a favore degli amministratori. Non è previsto alcun vantaggio particolare a favore dei membri
degli organi amministrativi o di controllo delle società partecipanti al presente progetto di Fusione o a favore di altri
soggetti coinvolti nella Fusione.
9. Composizione dell'organo amministrativo. Non ci saranno modifiche, come conseguenza della Fusione, nella com-
posizione dell'organo amministrativo della società incorporante. In seguito alla Fusione, la composizione dell'organo
amministrativo della società incorporante sarà pertanto:
- Angelo Massimo Riva, Amministratore Unico.
10. Procedure di coinvolgimento dei lavoratori e ripercussioni sull'occupazione. Sia la società incorporanda che l'in-
corporante non hanno dipendenti; non è pertanto necessario porre in essere procedure di coinvolgimento dei lavoratori
nella definizione dei loro diritti di partecipazione, non sussistendo le condizioni di applicabilità dell'Art. 19 del D. Lgs. 108
del 30/05/2008.
La progettata fusione transfrontaliera non avrà ripercussioni sull'occupazione.
11. Attività. La società incorporante ha intenzione di portare avanti le attività da essa già svolte e quelle svolte dalla
società incorporanda.
La società incorporante non ha intenzione di interrompere alcuna delle suddette attività come conseguenza della
Fusione.
12. Approvazione della delibera di fusione. Una volta deliberata dagli organi competenti delle società partecipanti alla
fusione, la delibera di fusione non è soggetta all'approvazione di altri organi.
13. Valutazione degli elementi patrimoniali trasferiti alla società incorporante e impatto sull'avviamento e sulle riserve
distribuibili. Gli elementi patrimoniali attivi e passivi verranno trasferiti dalla società incorporanda alla società incorporante
a valore di libro alla data in cui la fusione produrrà i propri effetti reali.
Le società partecipanti alla Fusione non hanno iscritto alcun avviamento.
14. Comunicazione e pubblicità. Il presente progetto comune di fusione transfrontaliera viene depositato, ai sensi
dell'art. 6 della Direttiva 2005/56/EC, presso il Registro delle Imprese di Milano, competente in base alla sede della società
incorporante, e presso la Camera di Commercio di Lussemburgo, competente per la società incorporanda.
Il presente atto potrà essere firmato dalle Parti in più copie separate e, in tal caso, le copie, prese complessivamente,
costituiranno un unico documento originale.
<i>Allegatoi>
Statuto vigente e Statuto con relative modificazioni della società incorporante Ilva Commerciale S.r.l.
Milano, 26/03/2012.
Ilva Commerciale S.r.l.
Angelo Massimo Riva
<i>Amministratore Unicoi>
Luxembourg, 04/04/2012.
<i>Per il Consiglio di Amministrazione di Ilva International S.A.
i>Claude Zimmer
<i>Consiglierei>
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ILVA COMMERCIALE S.r.l.
Société à actionnaire unique soumise à l'activité de direction et de coordination de Riva Fire S.p.A.
Viale Certosa, 249
20151 Milano
Italie
ILVA INTERNATIONAL S.A. - Soparfi
Rue de la Chapelle, 17
1325 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg
Projet de Fusion transfrontalière
(Au sens de l'article 5 de la Directive du Parlement Européen et du Conseil n. 2005/56/EC du 26/10/2005, de l'article
6 de l'Arrêté Ministériel 108 du 30/05/2008 - publié à la «Gazzetta Ufficiale Italiana» n. 140 du 17/06/2008 - et de la loi
luxembourgeoise du 10/08/1915, modifiée par la loi du 10/06/2009 sur les sociétés commerciales, section XIV.
Les Conseils d'Administration des sociétés participant à la fusion, à savoir:
- Ilva Commerciale S.r.l. (ci-après dénommée aussi la «société absorbante»)
- Ilva International S.A. (ci-après dénommée aussi la «société absorbée»)
ont rédigé le projet commun de fusion transfrontalière suivant en vue de réaliser une réorganisation partielle et une
simplification majeure de la structure des sociétés, en ligne avec les directives stratégiques actuelles du Groupe visant
des économies maximum en raison de la crise économique persistante et dans le secteur sidérurgique en particulier.
En fait, l'opération susmentionnée de simplification de la structure du Groupe permettra une réduction des coûts
administratifs et de gestion et un raccourcissement de la chaîne de contrôle.
Actuellement l'actionnariat des sociétés impliquées dans le projet de fusion est le suivant:
La société absorbante Ilva Commerciale S.r.l. est détenue à 100% par Ilva S.p.A.
La société absorbée Ilva International S.A. est détenue à 100% par Ilva S.p.a.
Le type d'opération proposée est une fusion-absorption, à la suite de laquelle la société de droit italien Ilva Commerciale
S.p.A. va acquérir tous les éléments d'actif et de passif du patrimoine de la société de droit luxembourgeois Ilva Interna-
tional S.A. qui sera dissoute à la suite de la même opération de fusion. Comme précisé précédemment la société
absorbante et la société absorbée sont toutes deux détenues à 100% par Ilva S.p.A.
1. Présentations des sociétés participant à la fusion transfrontalière.
1.a.) La société absorbante (régie par la loi italienne):
- Ilva Commerciale S.r.l.
* société à responsabilité limitée à actionnaire unique soumise à l'activité de direction et de coordination de Riva Fire
S.p.A. ayant son siège statutaire et administratif à Milan, viale Certosa, 249
* capital social Euro 1.040.000,00 = entièrement libéré
* code fiscal et n° d'inscription au Registre des Entreprises de Milan: 03313980108
1.b.) La société absorbée (régie par la loi luxembourgeoise):
- Ilva International S.A.
* société anonyme ayant son siège légal à Luxembourg, Rue de la Chapelle, 17
* capital social Euro 164.400.030,00 = entièrement libéré
* numéro d'inscription au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg: Section B 98.029
2. Statuts. Les statuts de la société issue de la fusion transfrontalière (c'est à dire, la société absorbante) - dont copie
ci-joint - seront modifiés suite à la fusion envisagée, afin de les adapter à l'activité développée par la société absorbante
et de les conformer aux dernières modifications légales en vigueur en Italie.
3. Rapport d'échange. Puisque autant la société absorbée Ilva International S.A. que la société absorbante Ilva Com-
merciale S.r.l. sont, directement ou indirectement, entièrement détenues par Ilva S.p.A. dont le siège est à Milan, viale
Certosa, 249, code fiscal et numéro d'inscription auprès du Registre des Entreprises de Milan: 11435690158, ne s'appli-
quent pas, en l'espèce, au sens de l'article 15, paragraphe premier de la Directive 2005/56/EC (ci-après dénommée la
«Directive») les dispositions de l'article 5, points (b), (c) et (e), 8 et 14 paragraphe 1 point (b) de la Directive et, par
conséquent, s'appliquent à la Fusion les dispositions de l'article 278 de la loi luxembourgeoise du 10/08/1915 et de l'article
2505 du Code Civil Italien.
La fusion ne va donc entraîner aucune augmentation du capital social de la société absorbante ni la détermination d'un
rapport d'échange, ni aucun type d'ajustement.
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En vertu de l'article 5, littera (1) de la Directive, de l'article 278 de la loi luxembourgeoise du 10/08/1915, ainsi que de
l'article 2501 quater du Code Civil Italien, la fusion sera réalisée sur base des bilans de la société absorbée et de la société
absorbante relatifs aux exercices clôturés au 31 décembre 2011.
4. Modalités d'attribution des actions de la société absorbée. Suite aux considérations émises à l'alinéa 3), il ne sera
procédé à aucune attribution de nouvelles parts de la société absorbante et aucune mesure relative à l'annulation des
actions de la société absorbée ne sera prise.
5. Date de jouissance des nouvelles parts attribuées de la société absorbante. Suite aux considérations émises aux
alinéas 3) et 4), il ne sera procédé à aucune augmentation du capital social de la société absorbante ni, par conséquent, à
l'attribution de nouvelles parts; il n'y a donc pas lieu de fixer une date à partir de laquelle les nouvelles parts attribuées
aux détenteurs des actions de la société absorbée participeront aux bénéfices.
6. Effets de la fusion et imputation des opérations au bilan de la société absorbante. Puisque la société absorbante est
régie par la loi italienne, la fusion prendra effet, à l'égard des tiers et au sens de l'article 15, premier alinéa, du Décret
Législatif 108 du 30/05/2008, au moment de l'inscription de l'acte de fusion dans le Registre des Entreprises de Milan.
Les opérations de la société absorbée seront imputées au bilan de la société absorbante à des fins comptables à partir
du 1
er
janvier 2012.
La même date est aussi utilisée à des fins fiscales.
7. Traitements particuliers. Aucun traitement particulier n'est prévu en faveur de certaines catégories d'actionnaires
ou d'éventuels porteurs de titres des sociétés participant à la fusion.
8. Avantages particuliers en faveur des administrateurs. Aucun avantage particulier n'est prévu en faveur des membres
des organes d'administrations ou de contrôle des sociétés participant au présent projet de fusion ou en faveur d'autres
sujets concernés par la fusion.
9. Composition de l'organe administratif. La fusion n'entraînera aucune modification dans la composition de l'organe
d'administration de la société absorbante. Suite à la Fusion, l'organe d'administration de la société absorbante sera com-
posé comme suit:
- Angelo Massimo Riva, Administrateur Unique.
10. Procédure de participation des travailleurs et répercussions sur l'emploi. Aussi bien la société absorbée que la
société absorbante n'ont pas d'employés, il n'est donc pas nécessaire de mettre en place la procédure impliquant les
travailleurs dans la définition leurs droits de participation; par conséquent, les conditions d'application de l'article 19 du
Décret Législatif 108 du 30/05/2008 ne sont pas réunies.
Enfin, il est précisé que la fusion transfrontalière projetée n'aura pas d'impact sur l'emploi.
11. Activités. La société absorbante a l'intention de développer autant les activités qu'elle exerce déjà que celles
exercées par la société absorbée.
Suite à la fusion, la société absorbante n'a pas l'intention d'interrompre une des activités susmentionnées.
12. Approbation de la délibération de fusion. Une fois délibérée par les organes compétents des sociétés participant
à la fusion, la délibération de fusion n'est pas sujette à l'approbation d'autres organes.
13. Evaluation des éléments du patrimoine transférés à la société absorbante et influence sur le goodwill et les réservés
distribuables. Les éléments actifs et passifs du patrimoine seront transférés à la société absorbante par la société absorbée
à leur valeur comptable à la date à laquelle la fusion produira ses effets.
Les sociétés concernées par la Fusion n'ont enregistré aucun Goodwill.
14. Communications et publicité. Le présent projet commun de fusion transfrontalière est déposé, au sens de l'article
6 de la Directive 2005/56/EC, auprès du Registre des Entreprises de Milan, qui est compétent sur base du la société
absorbante, et auprès du Registre de Commerce du Luxembourg, qui est compétent pour la société absorbée.
Le présent acte sera signé par les Parties en plusieurs exemplaires séparés et, dans ce cas, les exemplaires, dans leur
ensemble, constitueront un unique document original.
<i>Annexei>
Statuts en vigueur et Statuts avec les modifications suite à la fusion, de la société absorbante Ilva Commerciale S.r.l.
Milano, 26/03/2012.
Ilva Commerciale S.r.l.
Angelo Massimo Riva
<i>Administrateur Uniquei>
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Luxembourg, 04/04/2012.
<i>Pour le Conseil d'Administration de Ilva International S.A.
i>Claude Zimmer
<i>Administrateuri>
Statuto vigente
Statuto ILVA COMMERCIALE S.r.l.
Denominazione - Sede - Oggetto - Durata
Art. 1. Denominazione.
1a) La società è denominata ILVA COMMERCIALE S.r.l..
Art. 2. Sede.
2a) La società ha sede sociale in Milano.
2b) L'Organo Amministrativo potrà istituire, modificare e sopprimere, in Italia ed all'estero, sedi secondarie, succursali,
filiali, agenzie rappresentanze, uffici amministrativi e dipendenze di ogni genere.
Art. 3. Oggetto. La società ha per oggetto:
a) l'esercizio, sotto qualsiasi forma, anche mediante affitto di azienda di ogni industria siderurgica, metallurgica, mine-
raria, nonchè delle industrie complementari ed accessorie, ausiliari ed affini; l'assunzione di attività in cui trovino impiego
i suoi prodotti o sottoprodotti o che riguardi materie prime, energie o materiali occorrenti per le sue lavorazioni, la
prestazione sotto qualunque forma e veste di attività di studio, montaggio e messa in marcia, avviamento, gestione,
esercizio, manutenzione di stabilimenti siderurgici, nonchè l'attività di assistenza e l'addestramento del personale per terzi;
b) il commercio in genere di prodotti tutti delle industrie su accennate e loro derivati, anche se fabbricati da altri;
c) l'espletamento di ricerche ed esperienze scientifiche e tecniche sia direttamente che indirettamente applicate all'in-
dustria siderurgica e meccanica; l'acquisizione di brevetti e know-how, nonchè la richiesta e l'acquisto di concessioni
governative per l'espletamento delle proprie attività;
d) l'assunzione e la cessione di partecipazioni ed interessenze in società, imprese, consorzi, associazioni di imprese
aventi oggetto eguali, simili, complementari, accessori, ausiliari od affini ai propri, sia direttamente che indirettamente,
sotto qualsiasi forma, anche mediante conferimento di beni in natura, nonchè la costituzione e la liquidazione degli stessi
soggetti sopra indicati;
e) l'assunzione di mandati, con o senza rappresentanza, ivi compresi quelli inerenti la gestione, amministrazione, dire-
zione di società ed imprese svolgenti le attività elencate alle precedenti lettere o di servizio delle medesime, in relazione
sia alla totale attività delle mandanti che a singole attività delle stessa;
f) il coordinamento tecnico e finanziario degli stessi soggetti indicati nella precedente lettera d);
g) il compimento di qualsiasi operazione industriale, commerciale, bancaria, finanziaria, ivi compresi i riporti e le anti-
cipazioni su titoli, dirette al conseguimento dell'oggetto sociale.
Alla società è espressamente vietata e comunque essa stessa si inibisce, la raccolta tra il pubblico del risparmio sotto
qualsiasi forma e comunque costituito, l'attività fiduciaria e quella riservata alle SIM.
In via accessoria al conseguimento dell'oggetto sociale, la società può, inoltre, compiere, in via non prevalente, tutte
le operazioni commerciali, industriali, ivi comprese le attività di autosmaltimento dei rifiuti industriali comunque rivenienti
dall'attività produttiva, finanziarie, mobiliari ed immobiliari necessarie e strettamente connesse al conseguimento dell'og-
getto sociale: potrà pertanto assumere interessenze, quote e partecipazioni, anche azionarie, in altre società o imprese
aventi scopi affini o analoghi o comunque connessi al proprio, sia direttamente che indirettamente nei limiti consentiti
dalla Legge, prestare fideiussioni ed avalli, concedere garanzie anche reali nell'interesse proprio e di società partecipate,
controllanti, o collegate ai sensi dell'art. 2359 del c.c. e controllate da una stessa controllante e comunque facenti parte
del medesimo gruppo; sono fatte salve le riserve di attività previste dalla legge ed è espressamente escluso lo svolgimento
delle attività finanziarie nei confronti del pubblico.
Tali attività potranno essere esplicate sia in Italia che all'estero.
Art. 4. Domicilio.
4a) Il domicilio dei Soci per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.
4b) E' obbligo dei Soci comunicare tempestivamente per iscritto alla Società ogni eventuale variazione in proposito.
Art. 5. Durata.
5a) La durata della società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento) e può essere prorogata con
deliberazione dell'Assemblea.
5b) E' escluso il diritto di recesso per i Soci che non abbiano concorso all'approvazione della deliberazione.
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Capitale
Art. 6. Capitale.
6a) Il capitale sociale è fissato in Euro 1.040.000,00 = (unmilionequarantamila virgola zerozero) suddiviso in quote ai
sensi di legge.
Il possesso di quote sociali comporta la piena ed assoluta adesione del possessore allo Statuto sociale ed alle delibe-
razioni delle Assemblee.
6b) Il capitale può essere aumentato una o più volte per deliberazione dell'Assemblea dei Soci con l'osservanza delle
disposizioni di legge e con attribuzione ai Soci del diritto di opzione, salvo disposizione contraria dell'Assemblea.
6c) Il capitale può essere altresì aumentato mediante conferimenti di beni in natura e di crediti.
6d) L'Assemblea dei Soci può attribuire all'Organo Amministrativo la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale
sociale fino ad un ammontare determinato nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2481 c.c., con o senza l'esercizio
del diritto di opzione in capo ai Soci.
6e) I nuovi versamenti sono richiesti nei modi e nei termini stabiliti dall'Organo Amministrativo, salva diversa delibe-
razione dell'Assemblea.
6f) L'Assemblea dei Soci può deliberare la riduzione del capitale a norma di legge.
Art. 7. Titoli di debito.
7a) La società può emettere titoli di debito nel rispetto e con l'osservanza delle disposizioni di legge.
7b) Tale facoltà è attribuita alla competenza dell'Organo Amministrativo.
Art. 8. Finanziamenti.
8a) I Soci possono finanziare la società con finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con obbligo di rimborso, nel
rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio fra il pubblico.
8b) I versamenti in denaro fatti dai Soci alla società possono altresì avere la natura di apporti in conto capitale, senza
diritto alla restituzione.
Art. 9. Trasferimento delle partecipazioni.
9a) Le partecipazioni sono liberamente trasferibili e divisibili per atto tra vivi o mortis causa.
9b) L'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni non legittima i Soci che non hanno
concorso all'approvazione delle relative deliberazioni all'esercizio del diritto di recesso.
Recesso ed Esclusione
Art. 10. Recesso ed Esclusione.
10a) E' espressamente esclusa l'attribuzione del diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione
delle deliberazioni riguardanti:
- la proroga del termine;
- l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni.
10b) Qualora, nei casi e con l'osservanza delle modalità previste dalle legge, un socio eserciti il diritto di recesso, il
valore di liquidazione della sua partecipazione è determinato in ossequio alle disposizioni di legge, dall'Organo Amminis-
trativo, sentiti, ove nominati, il Collegio Sindacale ed il Revisore Contabile.
10c) Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione del socio per giusta causa.
Assemblea
Art. 11. Competenze dell' assemblea.
11a) L'Assemblea delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge.
11 b) L'Assemblea può nominare direttamente il Presidente del Consiglio di Amministrazione. Ove lo ritenga oppor-
tuno, può altresì nominare un Presidente Onorario, stabilendone la durata in carica, anche in deroga alle disposizioni del
presente Statuto, ed il relativo emolumento.
Art. 12. Convocazione dell' assemblea.
12a) L'Assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo almeno una volta l'anno, entro 120 (centoventi)
giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro 180 (centoottanta) giorni qualora la società sia tenuta alla reda-
zione del bilancio consolidato o qualora ricorra una delle particolari esigenze previste dalla legge.
12b) L'Assemblea può essere convocata ovunque, purché in Italia o nel territorio di altro stato membro della Unione
Europea o in Canada.
12c) L'Assemblea può tenersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati per audioconferenza
o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di tratta-
mento dei soci, ed è pertanto necessario che:
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- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio Ufficio di Presidenza, di accertare l'identità e
la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi e gli interventi assembleari oggetto di
verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine
del giorno, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente della riunione ed il soggetto
verbalizzante.
12d) L'Assemblea deve essere convocata mediante avviso, contenente il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle
materie da trattare, comunicato ai soci almeno 8 giorni prima dell'Assemblea, a mezzo raccomandata AR e previa anti-
cipazione via fax.
12e) Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui nella prima
adunanza l'Assemblea non risulti legalmente costituita.
Art. 13. Assemblea totalitaria.
13a) Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresen-
tato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti in carica dell'organo amministrativo
e dei sindaci effettivi.
13b) Il Presidente della riunione provvede a comunicare tempestivamente le deliberazioni assunte ai componenti
dell'Organo Amministrativo e di Controllo non presenti.
Art. 14. Quorum costitutivi e deliberativi.
14a) L'Assemblea in prima e in seconda convocazione è regolarmente costituita e delibera validamente con le presenze
e le maggioranze previste dalla legge.
Art. 15. Legittimazione a partecipare alle assemblee ed a votare.
15a) I Soci iscritti nell'apposito libro hanno diritto di voto in misura proporzionale alla loro partecipazione.
15b) Il socio moroso non può partecipare alle deliberazioni dei Soci.
Art. 16. Rappresentanza del socio in assemblea e conferimento di deleghe.
16a) I Soci possono partecipare alle Assemblée anche mediante delegati: questi ultimi devono dimostrare la propria
legittimazione mediante documento scritto, che sarà acquisito agli atti sociali della società.
16b) La delega può essere rilasciata per tutte le convocazioni della stessa Assemblea od anche per più Assemblée
convocate per lo stesso giorno.
16c) La rappresentanza può essere conferita ad amministratori e, se nominati, ai Sindaci od ai Revisori.
Art. 17. Presidente e segretario dell'assemblea.
17a) L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in caso
di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, se nominato. In loro assenza è
presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.
17b) L'Assemblea nomina un segretario anche non socio, salvo il caso in cui il verbale sia redatto da Notaio.
17c) Il Presidente constata la regolare costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti,
regola lo svolgimento dell'Assemblea, accerta e proclama i risultati delle votazioni.
Art. 18. Modalita' di voto.
18a) Il voto segreto non è ammesso.
Art. 19. Assemblee speciali.
19a) Se sono emessi titoli di debito, le Assemblee speciali sono regolate dalla legge.
19b) La forma e le maggioranze delle Assemblee speciali sono quelle previste per le altre Assemblee.
Amministrazione
Art. 20. Competenze e poteri dell' Organo Amministrativo.
20a) L'Organo Amministrativo è competente a compiere tutte le operazioni di amministrazione ordinaria e straordi-
naria necessarie o utili per l'attuazione dell'oggetto sociale.
20b) Sono inoltre attribuite all'Organo Amministrativo le seguenti competenze:
- delibere di fusione e scissione nei casi previsti dagli artt. 2505, 2505 bis, anche come richiamato dall'art. 2506 ter,
ultimo comma c.c.;
- l'istituzione e soppressione di sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie, rappresentanze, uffici amministrativi e di-
pendenze di ogni genere;
- l'indicazione di quali amministratori delegati abbiano la rappresentanza della società;
- la riduzione del capitale sociale in caso di recesso;
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- l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
- il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale;
- le emissioni di titoli di debito;
- le delibere di aumento del capitale sociale, anche con esclusione del diritto di opzione, nei limiti, anche temporali,
previsti dalle rispettive deleghe conferite all'Organo Amministrativo dall'Assemblea.
Art. 21. Divieto di concorrenza.
21a) Gli Amministratori non sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza stabilito dall'art. 2390 c.c., salva
diversa deliberazione dell'Assemblea all'atto della loro nomina.
Art. 22. Composizione dell'Organo Amministrativo.
22a) La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre,
cinque o sette membri per i quali non è richiesto che siano soci, né che siano residenti in Italia.
Art. 23. Durata cessazione e sostituzione dell'Organo Amministrativo.
23a) Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina, e comunque non oltre 3 esercizi, e
sono rieleggibili.
23b) Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della
loro carica.
23c) Essi decadono e si sostituiscono a norma di legge.
Art. 24. Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.
24a) Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia già provveduto l'Assemblea, nella prima adunanza successiva alla
sua nomina, elegge fra i suoi membri un Presidente.
24b) Il Consiglio di Amministrazione può eleggere fra i suoi membri un Vice Presidente.
24c) Il Presidente e l'eventuale Vice Presidente restano in carica per la durata del loro mandato di amministratore.
24d) Il Consiglio può nominare un segretario permanente anche fra persone estranee al Consiglio stesso.
24e) Il Presidente, o in caso di sua assenza od impedimento il Vice Presidente se nominato, convoca il Consiglio di
Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie
all'ordine del giorno siano fornite a tutti i consiglieri. La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta mediante
avviso indicante giorno, ora, luogo e ordine del giorno della riunione, spedito con telefax ovvero con lettera raccomandata
a tutti gli Amministratori e a tutti i membri del Collegio Sindacale, almeno cinque giorni liberi prima della data stabilita
per la riunione. Nei casi di urgenza il termine suddetto può essere ridotto a due giorni.
Art. 25. Organi delegati.
25a) Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 c.c., le proprie attribuzioni ad uno o
più dei suoi componenti, determinandone i poteri.
25b) L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare direttori generali e procuratori,
determinandone i poteri.
Art. 26. Delibere del Consiglio di Amministrazione.
26a) Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera
con il voto favorevole della maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente, o,
in caso di sua assenza o impedimento, del Vice Presidente.
26b) E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per audioconferenza o
videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione
e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il consiglio di ammi-
nistrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente (o in caso di sua assenza od impedimento il Vice
Presidente) e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.
26c) In assenza di formale convocazione, il consiglio di amministrazione è validamente costituto qualora siano presenti
tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del collegio sindacale.
26d) Il voto non può essere dato per rappresentanza.
26e) Alle riunioni del Consiglio può partecipare, senza diritto di voto e senza che la sua presenza sia conteggiata ai fini
dei quorum costitutivi e deliberativi, il Presidente Onorario, ove nominato.
26f) Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione possono altresì essere adottate mediante consultazione scritta
o sulla base del consenso espresso per iscritto: in tal caso deve essere assicurato a ciascun amministratore il diritto di
partecipare alla decisione e deve essere assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adottata
mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano lo stesso testo di
decisone da parte della maggioranza degli Amministratori. Il procedimento deve validamente concludersi entro 5 (cinque)
giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisone. Spetta al Presidente del Consiglio di Ammi-
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nistrazione raccogliere le consultazioni scritte o i consensi scritti ricevuti, e comunicare i risultati a tutti gli Amministratori
e, se nominati, ai Sindaci ed ai Revisori.
Art. 27. Rappresentanza sociale.
27a) La rappresentanza della società spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di amministrazione,
al Vice Presidente, se nominato, ed a tutti i consiglieri muniti di delega del Consiglio, nell'ambito delle competenze loro
delegate.
Art. 28. Remunerazione degli Amministratori.
28a) All'Amministratore Unico od ai membri del consiglio di amministrazione spettano il rimborso delle spese soste-
nute per ragione del loro ufficio ed, eventualmente, un compenso determinato dall'Assemblea all'atto della nomina.
28b) La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche, è stabilita dal Consiglio di Amministrazione,
sentito il parere del Collegio Sindacale, nell'ambito del compenso complessivo stabilito dall'Assemblea.
Collegio sindacale e controllo contabile
Art. 29. Collegio sindacale.
29a) Nei casi in cui si renda necessaria la nomina del Collegio Sindacale, ai sensi di legge, oppure in caso di deliberazione
dell'Assemblea dei Soci, esso risulterà composto di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti. Il Presidente sarà nominato
dall'Assemblea; i sindaci scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo
esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato
ricostituito. I sindaci sono rieleggibili e l'Assemblea che li nomina ne determina il compenso per tutta la durata dell'incarico.
29b) Salva diversa deliberazione dell'Assemblea, al Collegio Sindacale è attribuita la funzione del controllo contabile,
ad eccezione del caso in cui sia obbligatoria la nomina del Revisore Contabile.
29c) Per tutta la durata del loro incarico, i Sindaci devono possedere i requisiti di cui all'art. 2399 c.c. La perdita di tali
requisiti determina l'immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.
29d) Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni 90 giorni, anche in audio o video conferenza, su iniziativa di uno
qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto
favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.
Bilancio e Utili
Art. 30. Bilancio ed utili.
30a) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
30b) Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il cinque per cento da destinare a riserva legale finchè essa
non ha raggiunto un quinto del capitale sociale, verranno ripartiti fra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da
ciascuno posseduta, salvo che l'assemblea non deliberi ulteriori accantonamenti a fondi di riserva specificatamente indi-
viduati.
Scioglimento e Liquidazione
Art. 31. Scioglimento e Liquidazione.
31a) La società si scioglie per le cause previste dalla legge.
31b) L'assemblea nominerà uno o più liquidatori precisandone i poteri.
Clausola compromissoria
Art. 32. Clausola compromissoria.
32a) Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i Soci e la società e che abbia ad oggetto diritti
disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle per cui la legge dispone l'intervento obbligatorio del pubblico
ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal presidente della Camera Arbitrale di Milano, il quale dovrà
provvedere alla nomina entro 30 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.
32b) Nel caso in cui il Presidente della Camera Arbitrale non vi provveda nel termine sopra previsto, la nomina sarà
richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.
32c) L'arbitro dovrà decidere entro 90 giorni dalla nomina, secondo equità.
32d) Resta sin d'ora irrevocabilmente stabilito che le risoluzioni e le determinazioni dell'arbitro, anche in riferimento
alle spese dell'arbitrato, saranno vincolanti per le parti.
32e) Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci,
ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.
32f) Per quanto non ivi previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 17-1-2003 n. 5.
Disposizioni generali
Art. 33. Disposizioni generali.
33a) Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.
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Statuto con modificazioni
Statuto ILVA COMMERCIALE S.r.l.
Denominazione - Sede - Oggetto - Durata
Art. 1. Denominazione.
1a) La società è denominata ILVA COMMERCIALE S.r.l..
Art. 2. Sede.
2a) La società ha sede sociale in Milano.
2b) L'Organo Amministrativo potrà istituire, modificare e sopprimere, in Italia ed all'estero, sedi secondarie, succursali,
filiali, agenzie rappresentanze, uffici amministrativi e dipendenze di ogni genere.
Art. 3. Oggetto. La società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:
a) l'esercizio in via prevalente e non nei confronti del pubblico di:
- assunzione di partecipazioni;
- concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, ivi incluso il rilascio di garanzie, a favore delle società direttamente
o indirettamente partecipate, nei confronti delle controllanti e di società dello stesso gruppo;
- coordinamento tecnico, organizzativo, amministrativo, legale e finanziario delle società direttamente o indirettamente
partecipate, ivi inclusa la prestazione di servizi di pagamento anche nei confronti delle controllanti o di società dello stesso
gruppo;
- gestione di immobili ad uso funzionale, ivi incluso l'acquisto, la vendita, la permuta, la conduzione, la lottizzazione, la
costruzione e la locazione degli immobili stessi.
b) La società ha altresì ad oggetto l' acquisto, la vendita, la permuta e la gestione, per conto proprio, di titoli pubblici
e privati.
c) La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie (sempre non nei confronti del pubblico),
industriali, mobiliari ed immobiliari necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale (compreso il rilascio di
garanzie personali o reali anche nell'interesse di terzi e l'assunzione di mutui e finanziamenti anche ipotecari) con tassativa
esclusione delle operazioni di sollecitazione del pubblico risparmio, dell'attività fiduciaria, della raccolta del risparmio tra
il pubblico, e di ogni altra attività per la quale la legge disponga specifiche riserve;
d) il commercio, la lavorazione e la trasformazione in genere di prodotti delle industrie siderurgiche, metallurgiche,
minerarie, meccaniche e delle industrie correlate e derivate, anche se fabbricati da imprese diverse da quelle direttamente
od indirettamente partecipate o controllanti od appartenenti allo stesso gruppo;
e) l'espletamento di ricerche ed esperienze scientifiche e tecniche sia direttamente che indirettamente applicate all'in-
dustria siderurgica, metallurgica, mineraria, meccanica e delle industrie correlate o derivate;
f) l'acquisizione di brevetti e know how, nonché la richiesta e l'acquisto di concessioni governative per l'espletamento
delle proprie attività;
g) l'assunzione di mandati, con o senza rappresentanza, ivi compresi quelli inerenti la gestione, amministrazione, dire-
zione di società ed imprese svolgenti le attività elencate alle precedenti lettere o di servizio delle medesime, in relazione
sia alla totale attività delle mandanti, che a singole attività delle stesse.
Sono espressamente vietate e comunque la società stessa si inibisce, la raccolta tra il pubblico del risparmio sotto
qualsiasi forma, l'attività fiduciaria e quella riservata alle Sim.
In via accessoria a quella principale, la società può prestare fidejussioni ed avalli, concedere garanzie anche reali nell'in-
teresse proprio e di società partecipate, controllanti, collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c., controllate da una stessa
controllante e comunque facenti parte del medesimo gruppo; sono fatte salve le attività previste dalla legge ed è espres-
samente escluso lo svolgimento delle attività finanziarie nei confronti del pubblico.
Tali attività potranno essere esplicate sia in Italia che all'estero.
Art. 4. Domicilio.
4a) Per quanto concerne i rapporti dei soci con la società, il loro domicilio, il numero di telefax e/o l'indirizzo di posta
elettronica ai quali sono validamente effettuati comunicazioni o avvisi previsti dallo statuto o comunque effettuati dalla
società, è quello risultante dai libri sociali.
4b) E' obbligo dei Soci comunicare tempestivamente per iscritto alla Società ogni eventuale variazione in proposito.
Art. 5. Durata.
5a) La durata della società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento) e può essere prorogata con
deliberazione dell'Assemblea.
5b) E' escluso il diritto di recesso per i Soci che non abbiano concorso all'approvazione della deliberazione.
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Capitale
Art. 6. Capitale.
6a) Il capitale sociale è fissato in Euro 1.040.000,00 = (unmilionequarantamila virgola zerozero) suddiviso in quote ai
sensi di legge.
Il possesso di quote sociali comporta la piena ed assoluta adesione del possessore allo Statuto sociale ed alle delibe-
razioni delle Assemblee.
6b) Il capitale può essere aumentato una o più volte per deliberazione dell'Assemblea dei Soci con l'osservanza delle
disposizioni di legge e con attribuzione ai Soci del diritto di opzione, salvo disposizione contraria dell'Assemblea.
6c) Il capitale può essere altresì aumentato mediante conferimenti di beni in natura e di crediti.
6d) L'Assemblea dei Soci può attribuire all'Organo Amministrativo la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale
sociale fino ad un ammontare determinato nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2481 c.c., con o senza l'esercizio
del diritto di opzione in capo ai Soci.
6e) I nuovi versamenti sono richiesti nei modi e nei termini stabiliti dall'Organo Amministrativo, salva diversa delibe-
razione dell'Assemblea.
6f) L'Assemblea dei Soci può deliberare la riduzione del capitale a norma di legge.
Art. 7. Titoli di debito.
7a) La società può emettere titoli di debito nel rispetto e con l'osservanza delle disposizioni di legge.
7b) Tale facoltà è attribuita alla competenza dell'Organo Amministrativo.
Art. 8. Finanziamenti.
8a) I Soci possono finanziare la società con finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con obbligo di rimborso, nel
rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio fra il pubblico.
8b) I versamenti in denaro fatti dai Soci alla società possono altresì avere la natura di apporti in conto capitale, senza
diritto alla restituzione.
Art. 9. Trasferimento delle partecipazioni.
9a) Le partecipazioni sono liberamente trasferibili e divisibili per atto tra vivi o mortis causa.
9b) L'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni non legittima i Soci che non hanno
concorso all'approvazione delle relative deliberazioni all'esercizio del diritto di recesso.
Recesso ed Esclusione
Art. 10. Recesso ed Esclusione.
10a) E' espressamente esclusa l'attribuzione del diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione
delle deliberazioni riguardanti:
- la proroga del termine;
- l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni.
10b) Qualora, nei casi e con l'osservanza delle modalità previste dalle legge, un socio eserciti il diritto di recesso, il
valore di liquidazione della sua partecipazione è determinato in ossequio alle disposizioni di legge, dall'Organo Amminis-
trativo, sentito, ove nominato, l'Organo di Controllo.
10c) Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione del socio per giusta causa.
Assemblea
Art. 11. Competenze dell'assemblea.
11 a) L'Assemblea delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge.
11 b) L'Assemblea può nominare direttamente il Presidente del Consiglio di Amministrazione. Ove lo ritenga oppor-
tuno, può altresì nominare un Presidente Onorario, stabilendone la durata in carica, anche in deroga alle disposizioni del
presente Statuto, ed il relativo emolumento.
Art. 12. Convocazione dell'Assemblea.
12a) L'Assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo almeno una volta l'anno, entro 120 (centoventi)
giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro 180 (centoottanta) giorni qualora la società sia tenuta alla reda-
zione del bilancio consolidato o qualora ricorra una delle particolari esigenze previste dalla legge.
12b) L'Assemblea può essere convocata ovunque, purché in Italia o nel territorio di altro stato membro della Unione
Europea o in Canada.
12c) L'Assemblea può tenersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati per audioconferenza
o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di tratta-
mento dei soci, ed è pertanto necessario che:
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- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio Ufficio di Presidenza, di accertare l'identità e
la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi e gli interventi assembleari oggetto di
verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine
del giorno, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente della riunione ed il soggetto
verbalizzante.
12d) L'Assemblea deve essere convocata mediante avviso, contenente il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco
delle materie da trattare, comunicato ai soci almeno 8 giorni prima dell'Assemblea, a mezzo raccomandata AR ovvero
via telefax o posta elettronica, purché siano iscritti nel libro soci il loro numero telefax o l'indirizzo di posta elettronica.
12e) Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui nella prima
adunanza l'Assemblea non risulti legalmente costituita.
Art. 13. Assemblea totalitaria.
13a) Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita qualora vi sia rappre-
sentato l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e l'Organo di Controllo, ove nominato, siano intervenuti o
comunque informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.
13b) Il Presidente della riunione provvede a comunicare tempestivamente le deliberazioni assunte ai componenti
dell'Organo Amministrativo e di Controllo non presenti.
Art. 14. Quorum costitutivi e deliberativi.
14a) L'Assemblea in prima e in seconda convocazione è regolarmente costituita e delibera validamente con le presenze
e le maggioranze previste dalla legge.
Art. 15. Legittimazione a partecipare alle assemblee ed a votare.
15a) I Soci iscritti nell'apposito libro hanno diritto di voto in misura proporzionale alla loro partecipazione.
15b) Il socio moroso non può partecipare alle deliberazioni dei Soci.
Art. 16. Rappresentanza del socio in assemblea e conferimento di deleghe.
16a) I Soci possono partecipare alle Assemblée anche mediante delegati: questi ultimi devono dimostrare la propria
legittimazione mediante documento scritto, che sarà acquisito agli atti sociali della società.
16b) La delega può essere rilasciata per tutte le convocazioni della stessa Assemblea od anche per più Assemblée
convocate per lo stesso giorno.
Art. 17. Presidente e Segretario dell'Assemblea.
17a) L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in caso
di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, se nominato. In loro assenza è
presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.
17b) L'Assemblea nomina un segretario anche non socio, salvo il caso in cui il verbale sia redatto da Notaio.
17c) Il Presidente constata la regolare costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti,
regola lo svolgimento dell'Assemblea, accerta e proclama i risultati delle votazioni.
Art. 18. Modalita' di voto.
18a) Il voto segreto non è ammesso.
Art. 19. Assemblée speciali.
19a) Se sono emessi titoli di debito, le Assemblee speciali sono regolate dalla legge.
19b) La forma e le maggioranze delle Assemblee speciali sono quelle previste per le altre Assemblee.
Amministrazione
Art. 20. Competenze e poteri dell'Organo Amministrativo.
20a) L'Organo Amministrativo è competente a compiere tutte le operazioni di amministrazione ordinaria e straordi-
naria necessarie o utili per l'attuazione dell'oggetto sociale.
20b) Sono inoltre attribuite all'Organo Amministrativo le seguenti competenze:
- delibere di fusione e scissione nei casi previsti dagli artt. 2505, 2505 bis, anche come richiamato dall'art. 2506 ter,
ultimo comma c.c.;
- l'istituzione e soppressione di sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie, rappresentanze, uffici amministrativi e di-
pendenze di ogni genere;
- l'indicazione di quali amministratori delegati abbiano la rappresentanza della società;
- la riduzione del capitale sociale in caso di recesso;
- l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
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- il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale;
- le emissioni di titoli di debito;
- le delibere di aumento del capitale sociale, anche con esclusione del diritto di opzione, nei limiti, anche temporali,
previsti dalle rispettive deleghe conferite all'Organo Amministrativo dall'Assemblea.
Art. 21. Divieto di concorrenza.
21a) Gli Amministratori non sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza stabilito dall'art. 2390 c.c., salva
diversa deliberazione dell'Assemblea all'atto della loro nomina.
Art. 22. Composizione dell'Organo Amministrativo.
22a) La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre,
cinque o sette membri per i quali non è richiesto che siano soci, né che siano residenti in Italia.
Art. 23. Durata cessazione e sostituzione dell'Organo Amministrativo.
23a) Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina, e comunque non oltre 3 esercizi, e
sono rieleggibili.
23b) Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della
loro carica.
23c) Essi decadono e si sostituiscono a norma di legge.
Art. 24. Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.
24a) Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia già provveduto l'Assemblea, nella prima adunanza successiva alla
sua nomina, elegge fra i suoi membri un Presidente.
24b) Il Consiglio di Amministrazione può eleggere fra i suoi membri un Vice Presidente.
24c) Il Presidente e l'eventuale Vice Presidente restano in carica per la durata del loro mandato di amministratore.
24d) Il Consiglio può nominare un segretario permanente anche fra persone estranee al Consiglio stesso.
24e) Il Presidente, o in caso di sua assenza od impedimento il Vice Presidente se nominato, convoca il Consiglio di
Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie
all'ordine del giorno siano fornite a tutti i consiglieri. La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta mediante
avviso indicante giorno, ora, luogo e ordine del giorno della riunione, spedito con telefax o posta elettronica ovvero con
lettera raccomandata a tutti gli Amministratori ed all'Organo di Controllo, almeno cinque giorni liberi prima della data
stabilita per la riunione. Nei casi di urgenza il termine suddetto può essere ridotto a due giorni.
Art. 25. Organi delegati.
25a) Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 c.c., le proprie attribuzioni ad uno o
più dei suoi componenti, determinandone i poteri.
25b) L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare direttori generali e procuratori,
determinandone i poteri.
Art. 26. Delibere del Consiglio di Amministrazione.
26a) Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera
con il voto favorevole della maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente, o,
in caso di sua assenza o impedimento, del Vice Presidente.
26b) E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per audioconferenza o
videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione
e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il consiglio di ammi-
nistrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente (o in caso di sua assenza od impedimento il Vice
Presidente) e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.
26c) In assenza di formale convocazione, il consiglio di amministrazione è validamente costituto qualora siano presenti
la maggioranza dei Consiglieri in carica e l'Organo di Controllo.
26d) Il voto non può essere dato per rappresentanza.
26e) Alle riunioni del Consiglio può partecipare, senza diritto di voto e senza che la sua presenza sia conteggiata ai fini
dei quorum costitutivi e deliberativi, il Presidente Onorario, ove nominato.
26f) Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione possono altresì essere adottate mediante consultazione scritta
o sulla base del consenso espresso per iscritto: in tal caso deve essere assicurato a ciascun amministratore il diritto di
partecipare alla decisione e deve essere assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adottata
mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano lo stesso testo di
decisone da parte della maggioranza degli Amministratori. Il procedimento deve validamente concludersi entro 5 (cinque)
giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisone. Spetta al Presidente del Consiglio di Ammi-
nistrazione raccogliere le consultazioni scritte o i consensi scritti ricevuti, e comunicare i risultati a tutti gli Amministratori
e, se nominato, all'Organo di Controllo.
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Art. 27. Rappresentanza sociale.
27a) La rappresentanza della società spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di amministrazione,
al Vice Presidente, se nominato, ed a tutti i consiglieri muniti di delega del Consiglio, nell'ambito delle competenze loro
delegate.
Art. 28. Remunerazione degli amministratori.
28a) All'Amministratore Unico od ai membri del consiglio di amministrazione spettano il rimborso delle spese soste-
nute per ragione del loro ufficio ed, eventualmente, un compenso determinato dall'Assemblea all'atto della nomina.
28b) La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche, è stabilita dal Consiglio di Amministrazione,
sentito il parere dell'Organo di Controllo, nell'ambito del compenso complessivo stabilito dall'Assemblea.
Art. 29. Dei controlli.
29a) L'Organo di Controllo è costituito da un solo un membro effettivo. Esso sarà composto da un sindaco o da un
revisore. L'assemblea provvede alla sua nomina, stabilendone le competenze.
29b) L'Organo di Controllo scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo
esercizio della carica. La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui è stato ricostituito. L'Organo
di Controllo è rieleggibile e l'Assemblea che lo nomina ne determina il compenso per tutta la durata dell'incarico.
29c) Per tutta la durata dell'incarico, l'Organo di Controllo deve possedere i requisiti di cui all'art. 2399 c.c. La perdita
di tali requisiti ne determina l'immediata decadenza e l'assemblea dei soci dovrà provvedere immediatamente alla sua
sostituzione.
29d) Delle verbalizzazioni e delle relazioni dell'Organo di Controllo saranno redatti, nei termini di legge, appositi
verbali, sottoscritti dal medesimo e trascritti in apposito libro.
Bilancio e Utili
Art. 30. Bilancio ed Utili.
30a) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
30b) Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il cinque per cento da destinare a riserva legale finchè essa
non ha raggiunto un quinto del capitale sociale, verranno ripartiti fra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da
ciascuno posseduta, salvo che l'assemblea non deliberi ulteriori accantonamenti a fondi di riserva specificatamente indi-
viduati.
Scioglimento e Liquidazione
Art. 31. Scioglimento e Liquidazione.
31a) La società si scioglie per le cause previste dalla legge.
31b) L'assemblea nominerà uno o più liquidatori precisandone i poteri.
Clausola compromissoria
Art. 32. Clausola compromissoria.
32a) Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i Soci e la società e che abbia ad oggetto diritti
disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle per cui la legge dispone l'intervento obbligatorio del pubblico
ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal presidente della Camera Arbitrale di Milano, il quale dovrà
provvedere alla nomina entro 30 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.
32b) Nel caso in cui il Presidente della Camera Arbitrale non vi provveda nel termine sopra previsto, la nomina sarà
richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.
32c) L'arbitro dovrà decidere entro 90 giorni dalla nomina, secondo equità.
32d) Resta sin d'ora irrevocabilmente stabilito che le risoluzioni e le determinazioni dell'arbitro, anche in riferimento
alle spese dell'arbitrato, saranno vincolanti per le parti.
32e) Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e
membro dell'Organo di Controllo ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili
relativi al rapporto sociale.
32f) Per quanto non ivi previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 17-1-2003 n. 5.
Disposizioni generali
Art. 33. Disposizioni generali.
33a) Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.
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Statuts en vigueur
Statuts ILVA COMMERCIALE S.R.L.
Dénomination - Siège - Objet - Durée
Art. 1
er
. Dénomination.
1a) La société est dénommée ILVA COMMERCIALE S.r.l.
Art. 2. Siège.
2a) Le siège social de la société se situe à Milan.
2b) L'Organe de gestion pourra créer, modifier et supprimer, en Italie et à l'étranger, des établissements, des succur-
sales, des filiales, des agences, des représentations, des bureaux administratifs et des dépendances en tout genre.
Art. 3. Objet. La société a pour objet:
a) l'exercice, sous n'importe quelle forme, même au moyen de la location d'entreprise, de toute activité d'industrie
sidérurgique, métallurgique, minière, ainsi que des industries complémentaires et accessoires, auxiliaires et liées; la réa-
lisation d'activités dans lesquelles ses produits ou sous-produits sont employés ou bien qui concernent les matières
premières, l'énergie ou les matériaux nécessaires pour ses usinages, la prestation, sous n'importe quelle forme et à
n'importe quelle titre, d'activités d'étude, de montage et de mise en route, de démarrage, de gestion, d'exploitation, de
maintenance d'usines sidérurgiques, ainsi que l'activité d'assistance et de formation du personnel pour des tiers;
b) le commerce en général de tous les produits concernant les industries mentionnées et leurs dérivés, même s'ils
sont fabriqués par des tiers;
c) la réalisation de recherches et d'expériences scientifiques et techniques directement ou indirectement appliquées
à l'industrie sidérurgique et mécanique; l'acquisition de brevets et de know-how, ainsi que la demande et l'acquisition de
concessions gouvernementales pour l'exercice de ses activités;
d) la prise et la cession de parts et d'intéressements dans des sociétés, entreprises, consortiums, groupements mo-
mentanés d'entreprises ayant un objet équivalent, similaire, complémentaire, accessoire, auxiliaire ou lié au sien, aussi
bien directement qu'indirectement, sous n'importe quelle forme, même par le biais d'apports de biens en nature, ainsi
que la constitution et la liquidation des sujets susmentionnés;
e) l'acceptation de mandats, avec ou sans représentation, y compris ceux inhérents à la gestion, l'administration, la
direction de sociétés et d'entreprises exerçant les activités énumérées aux lettres précédentes, ou bien de services, se
rapportant aussi bien à l'activité totale des mandantes qu'à chacune de leurs activités;
f) la coordination technique et financière des sujets indiqués à la lettre d) précédente;
g) la réalisation de toute opération industrielle, commerciale, bancaire, financière, y compris les reports et les avances
sur titres, visant la réalisation de l'objet social. La société a l'interdiction et, de toute façon, elle-même se l'interdit, de
collecter l'épargne parmi le public sous n'importe quelle forme et d'exercer l'activité fiduciaire, ainsi que celle réservée
aux courtiers en valeurs mobilières.
Dans le but de réaliser son objet social, la société peut aussi accomplir, à titre accessoire, toutes les opérations
commerciales, industrielles, y compris les activités d'élimination de déchets industriels provenant des activités de pro-
duction, financières, mobilières et immobilières nécessaires et strictement liées à la réalisation de l'objet social; par
conséquent, elle pourra prendre des intéressements, des parts et des participations, même en actions, dans d'autres
sociétés ou entreprises ayant un objet semblable ou analogue ou, tout au moins, lié au sien, aussi bien directement
qu'indirectement, dans les limites consenties par la loi, se porter garante et donner son aval, offrir des garanties, même
réelles, dans son intérêt et celui de sociétés filiales, mères ou apparentées aux termes de l'art. 2359 du code civil, et
contrôlées par une même société mère ou, quoi qu'il en soit, faisant partie du même groupe, sauf les limitations prévues
par la loi et à l'exclusion des activités financières vis-à-vis du public.
Ces activités pourront être exercées aussi bien en Italie qu'à l'étranger.
Art. 4. Domicile.
4a) En ce qui concerne leurs rapports avec la société, le domicile des associés et des administrateurs est celui qui figure
dans les registres de la société.
4b) Les associés doivent communiquer par écrit et sans retard à la société toute éventuelle variation à ce propos.
Art. 5. Durée.
5a) La durée de la société est fixée jusqu'au 31.12.2100 (trente et un décembre deux mille cent). Elle peut être prorogée
sur délibération de l'Assemblée.
5b) Le droit de retrait est exclu pour les associés qui n'ont pas concouru à l'approbation de la délibération.
Capital
Art. 6. Capital.
6a) Le capital social s'élève à 1.040.000,00 euro (un million quarante mille virgule zéro zéro) subdivisé en parts aux
termes de la loi.
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Le fait de détenir des parts sociales comporte l'adhésion totale et absolue du détenteur aux statuts et aux délibérations
de l'Assemblée.
6b) Le capital peut être augmenté une ou plusieurs fois sur délibération de l'Assemblée des associés en respectant les
dispositions de la loi et avec l'attribution du droit préférentiel de souscription aux associés, sauf disposition contraire de
l'Assemblée.
6c) Le capital peut aussi être augmenté au moyen d'apports de biens en nature et de créances.
6d) L'Assemblée des associés peut attribuer à l'Organe de gestion, le pouvoir d'augmenter, en une ou en plusieurs
fois, le capital social jusqu'à un montant déterminé conformément aux dispositions spécifiées à l'art. 2481 du code civil,
avec ou sans l'exercice du droit préférentiel de souscription des associés.
6e) Les nouveaux versements sont demandés selon les modes et les délais établis par l'Organe de gestion, sauf déli-
bération différente de l'Assemblée.
6f) L'Assemblée des associés peut délibérer la réduction du capital social aux termes de la loi.
Art. 7. Titres de créance.
7a) La société peut émettre des titres de créance dans le respect des dispositions prévues par la loi.
7b) L'émission des titres de créance est attribuée à la compétence de l'Organe de gestion.
Art. 8. Financements.
8a) Les associés peuvent financer la société par le biais de financements à titre onéreux ou gratuit, avec obligation de
remboursement, conformément aux réglementations en vigueur en la matière, en particulier celles qui régissent la collecte
de l'épargne parmi le public.
8b) Les versements en argent faits par les associés à la société peuvent aussi avoir la nature d'apports en compte
capital, sans droit à la restitution.
Art. 9. Cession des parts.
9a) Les parts sont librement cessibles et divisibles par acte entre vifs ou pour cause de mort.
9b) L'introduction ou la suppression de contraintes à la circulation des parts ne légitime pas les associés, qui n'ont pas
concouru à l'approbation des délibérations s'y rapportant, à exercer leur droit de retrait.
Retrait et Exclusion
Art. 10. Retrait et Exclusion.
10a) L'attribution du droit de retrait aux associés n'ayant pas concouru à l'approbation des délibérations suivantes est
expressément exclue:
- la prorogation du délai;
- l'introduction ou la suppression de contraintes à la circulation des parts;
10b) Si un associé exerce son droit de retrait, dans les cas prévu par la loi et conformément à celle-ci, la valeur de
liquidation de sa part est déterminée dans le respect des dispositions prévues par la loi, par l'Organe de gestion, après
avoir reçu l'avis du Collège des commissaires aux comptes et de l'auditeur, s'ils sont nommés.
10c) Aucun cas spécifique d'exclusion de l'associé pour juste motif n'est prévu.
Assemblée
Art. 11. Compétences de l'Assemblée.
11a) L'Assemblée délibère sur les matières que la loi réserve à sa compétence.
11b) L'Assemblée peut nommer directement le Président du Conseil d'administration. Si elle le retient opportun, elle
peut aussi nommer un Président honoraire, en déterminant la durée de son mandat, même en dérogation aux dispositions
des présents statuts, et sa rétribution.
Art. 12. Convocation de l'Assemblée.
12a) L'assemblée doit être convoquée au moins une fois par an dans les 120 (cent vingt) jours de la clôture de l'exercice
social ou bien dans les 180 jours (cent quatre-vingt) si la société est tenue à rédiger le bilan consolidé ou bien en présence
des conditions particulières prévues par la loi.
12b) L'Assemblée peut être convoquée n'importe où, pour autant que ce soit en Italie ou sur le territoire d'un autre
état membre de l'Union européenne ou au Canada.
12c) L'assemblée peut se tenir avec les participants se trouvant à plusieurs endroits, contigus ou distants, reliés par
audio ou vidéoconférence, à condition que les principes de collégialité, de bonne foi et d'égalité de traitement des associés
soient respectés. A ce propos, il est donc nécessaire que:
- le Président de l'assemblée puisse avoir la possibilité de vérifier l'identité et la légitimation des participants, de con-
trôler le déroulement régulier de la réunion, de constater et de proclamer les résultats du vote;
- le sujet verbalisant puisse être en mesure de percevoir les événements de l'assemblée faisant l'objet du procès-verbal
de manière adéquate;
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- les participants puissent participer simultanément à la discussion et au vote sur les points à l'ordre du jour.
Il sera toutefois considéré que la réunion a lieu à l'endroit où se trouvent le Président et le sujet verbalisant.
12d) L'Assemblée doit être convoquée au moyen d'un avis indiquant le jour et l'heure de la réunion, ainsi que la liste
des points à l'ordre du jour. Cet avis doit être envoyé aux associés au moins 8 jours avant celui prévu pour l'Assemblée,
par lettre recommandée avec accusé de réception, précédée par l'envoi d'un fax.
12e) L'avis de convocation pourra contenir une date pour l'éventuelle Assemblée sur deuxième convocation, au cas
où celle sur première convocation ne serait pas légalement constituée.
Art. 13. Assemblée plénière.
13a) Même en l'absence de convocation formelle, l'Assemblée est considérée comme régulièrement constituée en
présence de l'entièreté du capital social et si la majorité des membres de l'Organe de gestion en fonction, ainsi que les
commissaires aux comptes titulaires, y participent.
13b) Le Président de l'Assemblée doit communiquer sans retard les décisions prises aux membres de l'Organe de
gestion et de contrôle absents.
Art. 14. Quorums pour la constitution de l'Assemblée et pour les délibérations.
14a) L'Assemblée sur première et deuxième convocation est régulièrement constituée et délibère valablement moyen-
nant les présences et les majorités prévues par la loi.
Art. 15. Légitimation à participer aux assemblées et à voter.
15a) Les associés inscrits dans le registre spécifique détiennent le droit de vote au prorata de leur participation.
15b) L'associé défaillant ne peut pas participer aux délibérations des associés.
Art. 16. Représentation de l'associé lors de l'Assemblée et attribution de délégation.
16a) Les associés peuvent participer aux Assemblées, même par l'entremise de délégués: ces derniers doivent prouver
leur légitimation par le biais d'une procuration écrite qui sera conservée dans les actes de la société.
16b) La procuration peut être donnée pour toutes les convocations de la même Assemblée, voire pour plusieurs
Assemblées convoquées pour le même jour.
16c) La représentation peut être donnée à des administrateurs et, s'ils sont nommés, aux commissaires aux comptes
ou aux auditeurs.
Art. 17. Président et Secrétaire de l'Assemblée.
17a) L'Assemblée est présidée par l'Administrateur unique ou par le Président du Conseil d'administration, ou, en cas
d'absence ou d'empêchement, par le Vice-président du Conseil d'administration, s'il a été nommé. En leur absence, elle
est présidée par la personne désignée par les participants.
17b) L'Assemblée nomme un secrétaire ne devant pas nécessairement faire partie des associés, sauf si le procès-verbal
est rédigé par un notaire.
17c) Il incombe au Président de l'assemblée de vérifier la régularité de sa constitution, de contrôler l'identité et la
légitimation des participants, de régir son déroulement et de vérifier et de proclamer les résultats du vote.
Art. 18. Modalités de vote.
18a) Le vote secret n'est pas admis.
Art. 19. Assemblées spéciales
19a) En cas d'émission de titres de créances, les Assemblées spéciales sont régies par la loi.
19b) La forme et les quorums des Assemblées spéciales sont les mêmes que ceux prévus pour les autres Assemblées.
Administration
Art. 20. Compétences et pouvoirs de l'Organe de gestion.
20a) L'Organe de gestion détient les pouvoirs les plus étendus pour accomplir toutes les opérations de gestion ordi-
naire et extraordinaire nécessaires ou utiles pour la réalisation de l'objet social.
20b) Les compétences suivantes sont également attribuées à l'Organe de gestion:
- les délibérations de fusion et de scission dans les cas prévus par les articles 2505, 2505-bis, tel que cité par le dernier
alinéa de l'art. 2506-ter du code civil;
- la création et la suppression d'établissements, succursales, filiales, agences, représentations, bureaux administratifs
et de dépendances en tout genre;
- l'indication des administrateurs délégués détenant la représentation de la société;
- la réduction du capital social en cas de retrait;
- l'adaptation des statuts par rapport aux dispositions de la loi;
- le transfert du siège social dans une autre commune du territoire national;
- les émissions de titres de créance;
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- les délibérations d'augmentation du capital social, même avec l'exclusion du droit préférentiel de souscription, dans
les limites, même temporelles, prévues par les délégations attribuées par l'Assemblée à l'Organe de gestion.
Art. 21. Interdiction de concurrence.
21a) Les administrateurs ne sont pas tenus à observer l'interdiction de concurrence établie par l'art. 2390 du code
civil, sauf délibération différente de l'Assemblée lors de leur nomination.
Art. 22. Composition de l'Organe de gestion.
22a) La société est administrée par un Administrateur unique ou bien par un Conseil d'administration composé de
trois, cinq ou sept membres ne devant pas nécessairement faire partie des associés ou résider en Italie.
Art. 23. Durée, fin et substitution de l'Organe de gestion.
23a) Les administrateurs restent en fonction pendant la période établie lors de la nomination et, quoi qu'il en soit,
pour un maximum de 3 exercices. Ils sont rééligibles.
23b) Leur mandat expire à la date de l'Assemblée convoquée pour l'approbation du bilan relatif au dernier exercice
de leur mandat.
23c) Ils déchoient de leur charge et sont substitués aux termes de la loi.
Art. 24. Président et Vice-président du Conseil d'administration.
24a) Si l'Assemble ne l'a pas fait au moment de la nomination, le Conseil d'administration élit un Président parmi ses
membres lors de la première réunion successive à sa nomination.
24b) Le Conseil d'administration peut élire un Vice-président parmi ses membres.
24c) Le Président et l'éventuel Vice-président restent en fonction pendant la durée de leur mandat d'administrateur.
24d) Le Conseil peut nommer un secrétaire permanent. Celui-ci ne doit pas nécessairement être un membre du
Conseil.
24e) Le Président ou, en cas d'absence ou d'empêchement, le Vice-président - s'il a été nommé - convoque le Conseil
d'administration, détermine les points à l'ordre du jour, coordonne les travaux et fait en sorte que des informations
adéquates sur les points à l'ordre du jour soient fournies à tous les administrateurs. La convocation du Conseil d'admi-
nistration doit être faite au moyen d'un avis indiquant le jour, l'heure, le lieu et les points inscrits à l'ordre du jour. Cet
avis doit être envoyé par fax ou bien par lettre recommandée à tous les administrateurs et à tous les membres du Collège
des commissaires aux comptes, au moins cinq jours ouvrables avant la date fixée pour la réunion. En cas d'urgence, le
délai susmentionné peut être réduit à deux jours.
Art. 25. Organes délégués.
25a) Le Conseil d'administration peut déléguer, dans les limites spécifiées à l'art. 2381 du code civil, ses attributions à
un ou à plusieurs de ses membres, en déterminant leurs pouvoirs.
25b) L'Administrateur unique ou le Conseil d'administration peut également nommer des directeurs généraux et des
fondés de pouvoir, en déterminant leurs pouvoirs.
Art. 26. Délibérations du Conseil d'administration.
26a) Le Conseil est valablement constitué en présence de la majorité des administrateurs en fonction et délibère
moyennant le vote favorable de la majorité absolue des participants. En cas d'égalité de voix, celle du Président est
prépondérante, voire celle du Vice-président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.
26b) Les réunions du Conseil d'administration peuvent se tenir par audio ou vidéoconférence, à condition que tous
les participants puissent être identifiés et qu'ils aient la possibilité de suivre et d'intervenir en temps réel dans la discussion;
en présence de ces conditions, il sera considéré que le Conseil a lieu à l'endroit où se trouvent le Président (ou en cas
d'absence ou d'empêchement, le Vice-Président) et le secrétaire de la réunion, afin de permettre la rédaction et la
signature du procès-verbal.
26c) En l'absence de convocation formelle, le Conseil d'administration est valablement constitué en présence de tous
les administrateurs en fonction et de tous les membres du Collège des commissaires aux comptes.
26d) Le vote ne peut être donné par représentation.
26e) S'il est nommé, le Président honoraire peut participer aux réunions du Conseil, mais sans droit de vote et sans
que sa présence ne soit prise en compte dans le quorum pour la constitution et les délibérations.
26f) Les décisions du Conseil d'administration peuvent aussi être adoptées au moyen d'une consultation par écrit ou
de l'acquisition du consentement exprimé par écrit: dans ce cas, chaque administrateur doit pouvoir participer à la décision
et tous les ayants droit doivent être informés de manière adéquate. La décision est adoptée par le biais de l'approbation
écrite d'un seul document ou bien de plusieurs documents contenant le même texte de décision de la part de la majorité
des administrateurs. La procédure doit être clôturée dans les 5 (cinq) jours de son commencement ou dans le délai
différent indiqué dans le texte de la décision. Il incombe au Président du Conseil d'administration de recueillir les con-
sultations écrites ou les consentements exprimés par écrit reçus, et de communiquer les résultats à tous les administra-
teurs et, s'ils sont nommés, aux commissaires aux comptes et aux auditeurs.
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Art. 27. Représentation de la Société.
27a) La représentation de la société est détenue par l'administrateur unique ou bien par le Président du Conseil
d'administration, par le Vice-président, s'il a été nommé, et par tous les administrateurs, munis d'une délégation du Conseil,
en fonction des pouvoirs qui leurs ont été attribués.
Art. 28. Rémunération des administrateurs.
28a) L'Administrateur unique ou les membres du Conseil d'administration ont droit au remboursement des frais qu'ils
ont soutenus dans l'exercice de leurs fonctions et, éventuellement, à une rétribution déterminée par l'Assemblée lors de
leur nomination.
28b) La rémunération des administrateurs investis d'une fonction particulière est établie par le Conseil d'administration,
après avoir reçu l'avis du Collège des commissaires aux comptes, dans le cadre de la rétribution globale déterminée par
l'Assemblée.
Collège des commissaires aux comptes et contrôle comptable
Art. 29. Collège des commissaires aux comptes.
29a) Dans les cas où la loi exige la nomination d'un Collège des commissaires aux comptes, ou bien en cas de délibé-
ration de l'Assemblée des associés, celui-ci sera composé de 3 (trois) membres titulaires et de 2 (deux) suppléants. Le
Président sera nommé par l'Assemblée; le mandat des commissaires aux comptes expire à la date de l'Assemblée con-
voquée pour l'approbation du bilan relatif au troisième exercice de leur mandat. La fin du mandat des commissaires aux
comptes suite à son expiration, prend effet au moment où le Collège a été reconstitué. Les commissaires aux comptes
sont rééligibles et l'Assemblée qui les nomme détermine sa rémunération pour toute la durée du mandat.
29b) Sauf délibération différente de l'Assemblée, le Collège des commissaires aux comptes se voit attribuer la tâche
d'effectuer le contrôle comptable, à l'exception du cas où la nomination d'un auditeur est obligatoire.
29c) Les commissaires aux comptes doivent être en possession des conditions requises par l'art. 2399 du code civil
pendant toute la durée de leur mandat. La perte de ces conditions requises détermine la déchéance immédiate du com-
missaire aux comptes et son remplacement avec le commissaire aux comptes suppléant le plus ancien.
20d) Le Collège des commissaires aux comptes se réunit au moins une fois tous les 90 jours, même par audio ou
vidéoconférence, sur initiative de n'importe quel commissaire aux comptes. Celui-ci est valablement constitué en présence
de la majorité des commissaires aux comptes et délibère moyennant le vote favorable de la majorité absolue des com-
missaires aux comptes.
Bilan et Bénéfices
Art. 30. Bilan et Bénéfices.
30a) Les exercices sociaux se clôturent au 31 (trente et un) décembre de chaque année.
30b) Après avoir déduit au moins cinq pourcents à affecter à la réserve légale tant qu'elle n'aura pas atteint un cinquième
du capital social, les bénéfices nets de chaque exercice seront répartis entre les associés au prorata de leur participation,
sauf si l'Assemblée décide de créer d'autres fonds de réserve spécifiques.
Dissolution et Liquidation
Art. 31. Dissolution et Liquidation.
31a) La société est dissoute pour les motifs prévus par la loi.
31b) L'Assemblée nommera un ou plusieurs liquidateurs en déterminant leurs pouvoirs.
Clause compromissoire
Art. 32. Clause compromissoire.
32a) A l'exception des cas pour lesquels la loi prévoit l'intervention obligatoire du ministère public, tous les litiges
susceptibles de surgir entre les associés ou entre les associés et la société, ayant comme objet les droits disponibles
inhérents au rapport avec la société, seront tranchés par un arbitre nommé par la Chambre d'arbitrage de Milan, qui
devra s'occuper de la nomination dans les 30 jours de la demande introduite par la partie la plus diligente.
32b) Si le Président de la Chambre d'arbitrage n'effectue pas la nomination dans les délais impartis, la nomination sera
demandée, par la partie la plus diligente, au Président du tribunal du lieu où se trouve le siège de la société.
32c) L'arbitre devra trancher la question en toute équité dans les 90 jours de sa nomination.
32d) Il est d'ores et déjà irrévocablement établi que les décisions et les déterminations de l'arbitre, même en ce qui
concerne les frais de l'arbitrage, seront contraignantes pour les parties.
32e) Les litiges intentés par les administrateurs, les liquidateurs et les commissaires aux comptes, ou bien celles in-
tentées à leur encontre, ayant comme objet les droits disponibles inhérents au rapport avec la société sont également
soumis à la réglementation susdite.
32f) Pour tout ce qui n'est pas prévu ici, les dispositions du D.L. n° 5 du 17.01.2003 sont d'application.
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Dispositions générales
Art. 33. Dispositions générales.
33a) Les dispositions prévues par la loi en la matière sont d'application pour tout ce qui n'est pas expressément prévu
dans les présents statuts.
Signé: A.M. RIVA, C. ZIMMER.
Statuts avec modifications
Statuts ILVA COMMERCIALE S.R.L.
Dénomination - Siège - Objet - Durée
Art. 1
er
. Dénomination.
1a) La société est dénommée ILVA COMMERCIALE S.r.l.
Art. 2. Siège.
2a) Le siège social de la société se situe a Milan.
2b) L'Organe de gestion pourra créer, modifier et supprimer, en Italie et à l'étranger, des établissements, des succur-
sales, des filiales, des agences, des représentations, des bureaux administratifs et des dépendances en tout genre.
Art. 3. Objet. La société a pour objet l'exercice des activités suivantes:
a) l'exercice, à titre principal, mais non vis-à-vis du public de:
- la prise de participations;
- l'octroi de financements sous n'importe quelle forme, y compris donner des garanties en faveur des sociétés dans
lesquelles elle possède directement ou indirectement des parts, ainsi que vis-à-vis des sociétés mères et des sociétés
appartenant au même groupe;
- la coordination technique, organisationnelle, administrative, légale et financière des sociétés dans lesquelles elle pos-
sède directement ou indirectement des parts, y compris la prestation de services de paiement, même vis-à-vis des sociétés
mères ou des sociétés appartenant au même groupe;
- la gestion d'immeubles à usage fonctionnel, y compris l'achat, la vente, l'échange, la gestion, le lotissement, la cons-
truction et la location de ces immeubles.
b) la société a aussi pour objet l'achat, la vente, l'échange et la gestion, pour son compte, de titres publics et privés.
c) la société pourra également accomplir toutes les opérations commerciales, financières (bien entendu, pas vis-à-vis
du public), industrielles, mobilières et immobilières nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social (y compris l'offre
de garanties personnelles et réelles, même dans l'intérêt de tiers et la prise en charge de financements et de prêts, même
hypothécaires) à l'exclusion formelle des opérations de collecte de l'épargne parmi le public, de l'activité fiduciaire et de
toute autre activité pour laquelle la loi a émis des réserves spécifiques;
d) le commerce, l'usinage et la transformation en général des produits des industries sidérurgiques, métallurgiques,
minières, mécaniques et des industries liées et s'y rapportant, même s'ils sont fabriqués par des entreprises différentes
que celles dans lesquelles elle possède directement ou indirectement des parts ou que les sociétés mères appartenant au
même groupe;
e) la réalisation de recherches et d'expériences scientifiques et techniques directement ou indirectement appliquées
à l'industrie sidérurgique, métallurgique, minière, mécanique et des industries liées ou s'y rapportant;
f) l'acquisition de brevets et de know-how, ainsi que la demande et l'acquisition de concessions gouvernementales pour
l'exercice de ses activités;
g) l'acceptation de mandats, avec ou sans représentation, y compris ceux inhérents à la gestion, l'administration, la
direction de sociétés et d'entreprises exerçant les activités énumérées aux lettres précédentes, ou bien de services, se
rapportant aussi bien à l'activité totale des mandantes qu'à chacune de leurs activités.
La société a l'interdiction et, de toute façon, elle-même se l'interdit, de collecter l'épargne parmi le public sous n'im-
porte quelle forme et d'exercer l'activité fiduciaire, ainsi que celle réservée aux courtiers en valeurs mobilières.
A titre accessoire par rapport à son activité principale, la société peut se porter garante, donner son aval, offrir des
garanties, même réelles, dans son intérêt et celui de sociétés filiales, mères ou apparentées aux termes de l'art. 2359 du
code civil, et contrôlées par une même société mère ou, quoi qu'il en soit, faisant partie du même groupe, sauf les
limitations prévues par la loi et à l'exclusion des activités financières vis-à-vis du public.
Ces activités pourront être exercées aussi bien en Italie qu'à l'étranger.
Art. 4. Domicile.
4a) En ce qui concerne leurs rapports avec la société, les communications ou les avis prévus par les statuts ou, quoi
qu'il en soit, envoyés par la société, sont valablement effectués au domicile, au numéro de fax et/ou à l'adresse de poste
électronique des associés figurant dans les registres de la société.
4b) Les associés doivent communiquer par écrit et sans retard à la société toute éventuelle variation à ce propos.
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Art. 5. Durée.
5a) La durée de la société est fixée jusqu'au 31.12.2100 (trente et un décembre deux mille cent). Elle peut être prorogée
sur délibération de l'Assemblée.
5b) Le droit de retrait est exclu pour les associés qui n'ont pas concouru à l'approbation de la délibération.
Capital
Art. 6. Capital.
6a) Le capital social s'élève à 1.040.000,00 euro (un million quarante mille virgule zéro zéro) subdivisé en parts aux
termes de la loi.
Le fait de détenir des parts sociales comporte l'adhésion totale et absolue du détenteur aux statuts et aux délibérations
de l'Assemblée.
6b) Le capital peut être augmenté une ou plusieurs fois sur délibération de l'Assemblée des associés en respectant les
dispositions de la loi et avec l'attribution du droit préférentiel de souscription aux associés, sauf disposition contraire de
l'Assemblée.
6c) Le capital peut aussi être augmenté au moyen d'apports de biens en nature et de créances.
6d) L'Assemblée des associés peut attribuer à l'Organe de gestion, le pouvoir d'augmenter, en une ou en plusieurs
fois, le capital social jusqu'à un montant déterminé conformément aux dispositions spécifiées à l'art. 2481 du code civil,
avec ou sans l'exercice du droit préférentiel de souscription des associés.
6e) Les nouveaux versements sont demandés selon les modes et les délais établis par l'Organe de gestion, sauf déli-
bération différente de l'Assemblée.
6f) L'Assemblée des associés peut délibérer la réduction du capital social aux termes de la loi.
Art. 7. Titres de créance.
7a) La société peut émettre des titres de créance dans le respect des dispositions prévues par la loi.
7b) L'émission des titres de créance est attribuée à la compétence de l'Organe de gestion.
Art. 8. Financements.
8a) Les associés peuvent financer la société par le biais de financements à titre onéreux ou gratuit, avec obligation de
remboursement, conformément aux réglementations en vigueur en la matière, en particulier celles qui régissent la collecte
de l'épargne parmi le public.
8b) Les versements en argent faits par les associés à la société peuvent aussi avoir la nature d'apports en compte
capital, sans droit à la restitution.
Art. 9. Cession des parts.
9a) Les parts sont librement cessibles et divisibles par acte entre vifs ou pour cause de mort.
9b) L'introduction ou la suppression de contraintes à la circulation des parts ne légitime pas les associés, qui n'ont pas
concouru à l'approbation des délibérations s'y rapportant, à exercer leur droit de retrait.
Retrait et Exclusion
Art. 10. Retrait et Exclusion.
10a) L'attribution du droit de retrait aux associés n'ayant pas concouru à l'approbation des délibérations suivantes est
expressément exclue:
- la prorogation du délai;
- l'introduction ou la suppression de contraintes à la circulation des parts;
10b) Si un associé exerce son droit de retrait, dans les cas prévu par la loi et conformément à celle-ci, la valeur de
liquidation de sa part est déterminée dans le respect des dispositions prévues par la loi, par l'Organe de gestion, après
avoir reçu l'avis de l'Organe de contrôle, s'il est nommé.
10c) Aucun cas spécifique d'exclusion de l'associé pour juste motif n'est prévu.
Assemblée
Art. 11. Compétences de l'Assemblée.
11a) L'Assemblée délibère sur les matières que la loi réserve à sa compétence.
11b) L'Assemblée peut nommer directement le Président du Conseil d'administration. Si elle le retient opportun, elle
peut aussi nommer un Président honoraire, en déterminant la durée de son mandat, même en dérogation aux dispositions
des présents statuts, et sa rétribution.
Art. 12. Convocation de l'Assemblée.
12a) L'assemblée doit être convoquée au moins une fois par an dans les 120 (cent vingt) jours de la clôture de l'exercice
social ou bien dans les 180 jours (cent quatre-vingt) si la société est tenue à rédiger le bilan consolidé ou bien en présence
des conditions particulières prévues par la loi.
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12b) L'Assemblée peut être convoquée n'importe où, pour autant que ce soit en Italie ou sur le territoire d'un autre
état membre de l'Union européenne ou au Canada.
12c) L'assemblée peut se tenir avec les participants se trouvant à plusieurs endroits, contigus ou distants, reliés par
audio ou vidéoconférence, à condition que les principes de collégialité, de bonne foi et d'égalité de traitement des associés
soient respectés. A ce propos, il est donc nécessaire que:
- le Président de l'assemblée puisse avoir la possibilité de vérifier l'identité et la légitimation des participants, de con-
trôler le déroulement régulier de la réunion, de constater et de proclamer les résultats du vote;
- le sujet verbalisant puisse être en mesure de percevoir les événements de l'assemblée faisant l'objet du procès-verbal
de manière adéquate;
- les participants puissent participer simultanément à la discussion et au vote sur les points à l'ordre du jour.
Il sera toutefois considéré que la réunion a lieu à l'endroit où se trouvent le Président et le sujet verbalisant.
12d) L'Assemblée doit être convoquée au moyen d'un avis indiquant le lieu, le jour et l'heure de la réunion, ainsi que
la liste des points à l'ordre du jour. Cet avis doit être envoyé aux associés au moins 8 jours avant celui prévu pour
l'Assemblée, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou bien par fax ou poste électronique pour autant qu'ils
aient inscrits leur numéro de fax ou leur adresse de poste électronique dans le registre des associés.
12e) L'avis de convocation pourra contenir une date pour l'éventuelle Assemblée sur deuxième convocation, au cas
où celle sur première convocation ne serait pas légalement constituée.
Art. 13. Assemblée plénière.
13a) Même en l'absence de convocation formelle, l'Assemblée est considérée comme régulièrement constituée pour
autant que l'entièreté du capital social, ainsi que tous les administrateurs et l'Organe de contrôle, s'il a été nommé, y
participent ou, tout au moins, aient été informés de la réunion et que personne ne se soit opposé au développement des
-points inscrits à l'ordre du jour.
13b) Le Président de l'Assemblée doit communiquer sans retard les décisions prises aux membres de l'Organe de
gestion et de contrôle absents.
Art. 14. Quorums pour la constitution de l'Assemblée et pour les délibérations.
14a) L'Assemblée sur première et deuxième convocation est régulièrement constituée et délibère valablement moyen-
nant les présences et les majorités prévues par la loi.
Art. 15. Légitimation à participer aux assemblées et à voter.
15a) Les associés inscrits dans le registre spécifique détiennent le droit de vote au prorata de leur participation.
15b) L'associé défaillant ne peut pas participer aux délibérations des associés.
Art. 16. Représentation de l'associé lors de l'Assemblée et attribution de délégation.
16a) Les associés peuvent participer aux Assemblées, même par l'entremise de délégués: ces derniers doivent prouver
leur légitimation par le biais d'une procuration écrite qui sera conservée dans les actes de la société.
16b) La procuration peut être donnée pour toutes les convocations de la même Assemblée, voire pour plusieurs
Assemblées convoquées pour le même jour.
Art. 17. Président et Secrétaire de l'Assemblée.
17a) L'Assemblée est présidée par l'Administrateur unique ou par le Président du Conseil d'administration, ou, en cas
d'absence ou d'empêchement, par le Vice-président du Conseil d'administration, s'il a été nommé. En leur absence, elle
est présidée par la personne désignée par les participants.
17b) L'Assemblée nomme un secrétaire ne devant pas nécessairement faire partie des associés, sauf si le procès-verbal
est rédigé par un notaire.
17c) Il incombe au Président de l'assemblée de vérifier la régularité de sa constitution, de contrôler l'identité et la
légitimation des participants, de régir son déroulement et de vérifier et de proclamer les résultats du vote.
Art. 18. Modalités de vote.
18a) Le vote secret n'est pas admis.
Art. 19. Assemblées spéciales.
19a) En cas d'émission de titres de créances, les Assemblées spéciales sont régies par la loi.
19b) La forme et les quorums des Assemblées spéciales sont les mêmes que ceux prévus pour les autres Assemblées.
Administration
Art. 20. Compétences et pouvoirs de l'Organe de gestion.
20a) L'Organe de gestion détient les pouvoirs les plus étendus pour accomplir toutes les opérations de gestion ordi-
naire et extraordinaire nécessaires ou utiles pour la réalisation de l'objet social.
20b) Les compétences suivantes sont également attribuées à l'Organe de gestion:
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- les délibérations de fusion et de scission dans les cas prévus par les articles 2505, 2505-bis, tel que cité par le dernier
alinéa de l'art. 2506-ter du code civil;
- la création et la suppression d'établissements, succursales, filiales, agences, représentations, bureaux administratifs
et de dépendances en tout genre;
- l'indication des administrateurs délégués détenant la représentation de la société;
- la réduction du capital social en cas de retrait;
- l'adaptation des statuts par rapport aux dispositions de la loi;
- le transfert du siège social dans une autre commune du territoire national;
- les émissions de titres de créance;
- les délibérations d'augmentation du capital social, même avec l'exclusion du droit préférentiel de souscription, dans
les limites, même temporelles, prévues par les délégations attribuées par l'Assemblée à l'Organe de gestion.
Art. 21. Interdiction de concurrence.
21a) Les administrateurs ne sont pas tenus à observer l'interdiction de concurrence établie par l'art. 2390 du code
civil, sauf délibération différente de l'Assemblée lors de leur nomination.
Art. 22. Composition de l'Organe de gestion.
22a) La société est administrée par un Administrateur unique ou bien par un Conseil d'administration composé de
trois, cinq ou sept membres ne devant pas nécessairement faire partie des associés ou résider en Italie.
Art. 23. Durée, fin et substitution de l'Organe de gestion.
23a) Les administrateurs restent en fonction pendant la période établie lors de la nomination et, quoi qu'il en soit,
pour un maximum de 3 exercices. Ils sont rééligibles.
23b) Leur mandat expire à la date de l'Assemblée convoquée pour l'approbation du bilan relatif au dernier exercice
de leur mandat.
23c) Ils déchoient de leur charge et sont substitués aux termes de la loi.
Art. 24. Président et Vice-président du Conseil d'administration.
24a) Si l'Assemble ne l'a pas fait au moment de la nomination, le Conseil d'administration élit un Président parmi ses
membres lors de la première réunion successive à sa nomination.
24b) Le Conseil d'administration peut élire un Vice-président parmi ses membres.
24c) Le Président et l'éventuel Vice-président restent en fonction pendant la durée de leur mandat d'administrateur.
24d) Le Conseil peut nommer un secrétaire permanent. Celui-ci ne doit pas nécessairement être un membre du
Conseil.
24e) Le Président ou, en cas d'absence ou d'empêchement, le Vice-président - s'il a été nommé - convoque le Conseil
d'administration, détermine les points à l'ordre du jour, coordonne les travaux et fait en sorte que des informations
adéquates sur les points à l'ordre du jour soient fournies à tous les administrateurs. La convocation du Conseil d'admi-
nistration doit être faite au moyen d'un avis indiquant le jour, l'heure, le lieu et les points inscrits à l'ordre du jour. Cet
avis doit être envoyé par fax ou poste électronique ou bien par lettre recommandée à tous les administrateurs et à
l'Organe de contrôle, au moins cinq jours ouvrables avant la date fixée pour la réunion. En cas d'urgence, le délai sus-
mentionné peut être réduit à deux jours.
Art. 25. Organes délégués.
25a) Le Conseil d'administration peut déléguer, dans les limites spécifiées à l'art. 2381 du code civil, ses attributions à
un ou à plusieurs de ses membres, en déterminant leurs pouvoirs.
25b) L'Administrateur unique ou le Conseil d'administration peut également nommer des directeurs généraux et des
fondés de pouvoir, en déterminant leurs pouvoirs.
Art. 26. Délibérations du Conseil d'administration.
26a) Le Conseil est valablement constitué en présence de la majorité des administrateurs en fonction et délibère
moyennant le vote favorable de la majorité absolue des participants. En cas d'égalité de voix, celle du Président est
prépondérante, voire celle du Vice-président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.
26b) Les réunions du Conseil d'administration peuvent se tenir par audio ou vidéoconférence, à condition que tous
les participants puissent être identifiés et qu'ils aient la possibilité de suivre et d'intervenir en temps réel dans la discussion;
en présence de ces conditions, il sera considéré que le Conseil a lieu à l'endroit où se trouvent le Président (ou en cas
d'absence ou d'empêchement, le Vice-Président) et le secrétaire de la réunion, afin de permettre la rédaction et la
signature du procès-verbal.
26c) En l'absence de convocation formelle, le Conseil d'administration est valablement constitué en présence de la
majorité des administrateurs en fonction et de l'Organe de contrôle.
26d) Le vote ne peut être donné par représentation.
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26e) S'il est nommé, le Président honoraire peut participer aux réunions du Conseil, mais sans droit de vote et sans
que sa présence ne soit prise en compte dans le quorum pour la constitution et les délibérations.
26f) Les décisions du Conseil d'administration peuvent aussi être adoptées au moyen d'une consultation par écrit ou
de l'acquisition du consentement exprimé par écrit: dans ce cas, chaque administrateur doit pouvoir participer à la décision
et tous les ayants droit doivent être informés de manière adéquate. La décision est adoptée par le biais de l'approbation
écrite d'un seul document ou bien de plusieurs documents contenant le même texte de décision de la part de la majorité
des administrateurs. La procédure doit être clôturée dans les 5 (cinq) jours de son commencement ou dans le délai
différent indiqué dans le texte de la décision. Il incombe au Président du Conseil d'administration de recueillir les con-
sultations écrites ou les consentements exprimés par écrit reçus, et de communiquer les résultats à tous les administra-
teurs et, s'il est nommé, à l'Organe de contrôle.
Art. 27. Représentation de la Société.
27a) La représentation de la société est détenue par l'administrateur unique ou bien par le Président du Conseil
d'administration, par le Vice-président, s'il a été nommé, et par tous les administrateurs, munis d'une délégation du Conseil,
en fonction des pouvoirs qui leurs ont été attribués.
Art. 28. Rémunération des administrateurs.
28a) L'Administrateur unique ou les membres du Conseil d'administration ont droit au remboursement des frais qu'ils
ont soutenus dans l'exercice de leurs fonctions et, éventuellement, à une rétribution déterminée par l'Assemblée lors de
leur nomination.
28b) La rémunération des administrateurs investis d'une fonction particulière est établie par le Conseil d'administration,
après avoir reçu l'avis de l'Organe de contrôle, dans le cadre de la rétribution globale déterminée par l'Assemblée.
Art. 29. Organe de contrôle.
29a) L'Organe de contrôle est constitué d'un seul membre titulaire. Il s'agira d'un commissaire aux comptes ou d'un
auditeur. Sa nomination incombe à l'Assemblée qui déterminera aussi ses pouvoirs.
29b) Le mandat de l'Organe de contrôle expire à la date de l'Assemblée convoquée pour l'approbation du bilan relatif
au troisième exercice de son mandat. La fin du mandat suite à son expiration prend effet au moment où l'Organe a été
reconstitué. L'Organe de contrôle est rééligible et l'Assemblée qui le nomme détermine la rétribution qu'il percevra pour
toute la durée du mandat.
29c) L'Organe de contrôle doit être en possession des conditions requises par l'art. 2399 du code civil pendant toute
la durée du mandat. La perte de ces conditions requises détermine sa déchéance immédiate et l'Assemblée des associés
devra immédiatement procéder à sa substitution.
20d) Les verbalisations et les rapports rédigés aux termes de la loi par l'Organe de contrôle, feront l'objet d'un procès-
verbal spécifique signé par celui-ci et transcrit dans le registre prévu à cet effet.
Bilan et Bénéfices
Art. 30. Bilan et Bénéfices.
30a) Les exercices sociaux se clôturent au 31 (trente et un) décembre de chaque année.
30b) Après avoir déduit au moins cinq pourcents à affecter à la réserve légale tant qu'elle n'aura pas atteint un cinquième
du capital social, les bénéfices nets de chaque exercice seront répartis entre les associés au prorata de leur participation,
sauf si l'Assemblée décide de créer d'autres fonds de réserve spécifiques.
Dissolution et Liquidation
Art. 31. Dissolution et Liquidation.
31a) La société est dissoute pour les motifs prévus par la loi.
31b) L'Assemblée nommera un ou plusieurs liquidateurs en déterminant leurs pouvoirs.
Clause compromissoire
Art. 32. Clause compromissoire.
32a) A l'exception des cas pour lesquels la loi prévoit l'intervention obligatoire du ministère public, tous les litiges
susceptibles de surgir entre les associés ou entre les associés et la société, ayant comme objet les droits disponibles
inhérents au rapport avec la société, seront tranchés par un arbitre nommé par la Chambre d'arbitrage de Milan, qui
devra s'occuper de la nomination dans les 30 jours de la demande introduite par la partie la plus diligente.
32b) Si le Président de la Chambre d'arbitrage n'effectue pas la nomination dans les délais impartis, la nomination sera
demandée, par la partie la plus diligente, au Président du tribunal du lieu où se trouve le siège de la société.
32c) L'arbitre devra trancher la question en toute équité dans les 90 jours de sa nomination.
32d) Il est d'ores et déjà irrévocablement établi que les décisions et les déterminations de l'arbitre, même en ce qui
concerne les frais de l'arbitrage, seront contraignantes pour les parties.
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32e) Les litiges intentés par les administrateurs, les liquidateurs et le membre de l'Organe de contrôle, ou bien celles
intentées à leur encontre, ayant comme objet les droits disponibles inhérents au rapport avec la société sont également
soumis à la réglementation susdite.
32f) Pour tout ce qui n'est pas prévu ici, les dispositions du D.L. n° 5 du 17.01.2003 sont d'application.
Dispositions générales
Art. 33. Dispositions générales.
33a) Les dispositions prévues par la loi en la matière sont d'application pour tout ce qui n'est pas expressément prévu
dans les présents statuts.
Signé: A.M. RIVA, C. ZIMMER.
Référence de publication: 2012045518/1331.
(120060698) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2012.
Absolutissimo Fund, Fonds Commun de Placement.
Das Sonderreglement des Absolutissimo Fund - Think Tank wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Lu-
xemburg registriert und hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Axxion S.A. / Banque de Luxembourg
<i>Verwaltungsgesellschaft / Depotbank
i>Unterschriften / Unterschriften
Référence de publication: 2012030270/11.
(120039632) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2012.
Absolutissimo Fund, Fonds Commun de Placement.
Das Sonderreglement des Absolutissimo Fund - Xanti wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg
registriert und hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Axxion S.A. / Banque de Luxembourg
<i>Verwaltungsgesellschaft / Depotbank
i>Unterschriften / Unterschriften
Référence de publication: 2012030271/11.
(120039638) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2012.
Lux Lion, Fonds Commun de Placement.
Das Sonderreglement des Lux Lion - Dolceaqua wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg re-
gistriert und hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Axxion S.A. / Hauck & Aufhäuser Banquiers Luxembourg S.A.
<i>Verwaltungsgesellschaft / Depotbank
i>Unterschriften / Unterschriften
Référence de publication: 2012037230/11.
(120049589) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2012.
Lux Lion, Fonds Commun de Placement.
Das Verwaltungsreglement wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg registriert und hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Axxion S.A. / Hauck & Aufhäuser Banquiers Luxembourg S.A.
<i>Verwaltungsgesellschaft / Depotbank
i>Unterschriften / Unterschriften
Référence de publication: 2012037231/10.
(120049596) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2012.
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NDACinvest, Fonds Commun de Placement.
Das Verwaltungsreglement wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg registriert und hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Axxion S.A. / Banque de Luxembourg
<i>Verwaltungsgesellschaft / Depotbank
i>Unterschriften / Unterschriften
Référence de publication: 2012037330/10.
(120050074) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2012.
Aviva Investors European Real Estate Fund of Funds, Fonds Commun de Placement.
Le Règlement de Gestion daté du 2 avril 2012 avec effet au 1
er
avril 2012 a été déposé au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 avril 2012.
<i>Pour la société
i>Aviva Investors Properties Europa S.A.
Signature
Référence de publication: 2012041871/12.
(120055540) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2012.
EQT Senior Debt FCP-SIF, Fonds Commun de Placement.
The management regulations with respect to the fund EQT Senior Debt FCP-SIF have been filed with the Luxembourg
Trade and Companies Register.
Le règlement de gestion concernant le fonds commun de placement EQT Senior Debt FCP-SIF a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour EQT Senior Debt S.à r.l.
i>Signature
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2012045669/13.
(120061692) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2012.
Pyramid Sports Marketing SE, Société Européenne.
Siège social: L-6925 Flaxweiler, 18, rue Principale.
R.C.S. Luxembourg B 167.730.
STATUTEN
Im Jahre zweitausendzwölf, den einundzwanzigsten März.
Vor dem unterzeichneten Notar Carlo WERSANDT, mit dem Amtssitz in Luxemburg, (Großherzogtum Luxemburg).
SIND ERSCHIENEN:
1) Die Aktiengesellschaft "BONDI CAPITAL S.A.", mit Sitz in L-2449 Luxemburg, 11, boulevard Royal, eingetragen im
Handels- und Firmenregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 123.534,
hier rechtmäßig vertreten durch ihren alleinvertretungsberechtigten Alleinverwalter, Herrn Patrick HANSEN, Anges-
tellter, geboren in Luxemburg, am 26. Oktober 1972, wohnhaft in L-8077 Bartringen, 200, route de Luxembourg;
2) Herr Günter WUNDER, Kaufmann, geboren in Kaiserslautern (Bundesrepublik Deutschland), am 20. November
1961, wohnhaft in D-67657 Kaiserslautern, Theo-Vondano-Straße 65;
3) Herr Michael HAUBRICH, Diplom-Betriebswirt, geboren in Dillingen/Saar, (Bundesrepublik Deutschland), am 13.
Dezember 1974, wohnhaft in D-66763 Dillingen/Saar, Buchenhain 16.
4) Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung deutschen Rechtes "bsr sports GmbH Sportmanagement, Rennsport und
Coaching", mit Sitz in D-54528 Salmtal, Zum Angelsteg 25; (Bundesrepublik Deutschland), eingetragen im Handelsregister
des Amtsgerichts Wittlich unter der Nummer HRB 41079,
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hier rechtmäßig vertreten durch ihren einzelvertretungsberechtigten Geschäftsführer Herrn Sascha BEITZEL, hiernach
genannt;
5) Herr Sascha BEITZEL, Geschäftsmann, geboren in Traben-Trabach (Bundesrepublik Deutschland) am 22. Dezember
1971, wohnhaft in D-54528 Salmtal, Zum Angelsteg 25; und
6) Die Aktiengesellschaft deutschen Rechtes "Treveri Basketball AG", mit Sitz in D-54292 Trier, Fort-Worth-Platz 1
(Bundesrepublik Deutschland), eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Wittlich unter der Nummer HRB 41228,
hier rechtmäßig vertreten durch ihren einzelvertretungsberechtigten Vorstand Herrn Sascha BEITZEL, hiervor ge-
nannt.
Welche erschienenen Parteien, namens handelnd wie hiervor erwähnt, den amtierenden Notar ersuchen die Satzung
einer Europäischen Gesellschaft, welche sie hiermit gründen, zu beurkunden wie folgt:
Abschnitt I. Allgemeine Bestimmungen
Art. 1. Form und Bezeichnung. Zwischen den Vertragschließenden und allen Dritten, die später das Eigentumsrecht
an den nachstehend geschaffenen und in der Folge noch zu schaffenden Aktien erwerben werden, wird eine Europäische
Aktiengesellschaft ("Societas Europaea") unter dem Namen "Pyramid Sports Marketing SE" gegründet (die "Gesellschaft").
Die Gesellschaft unterliegt der vorliegenden Satzung (im Folgenden die "Satzung"), sowie dem luxemburgischem Gesetz
über Handelsgesellschaften vom 10. August 1915, insbesondere Artikel 60a-1 Abs. 2, in seiner jeweils geltenden Fassung,
der Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 vom 8. Oktober 2001 über das Statut der Europäischen Gesellschaft ("SE-VO") und
aller zukünftig vom luxemburgischen Gesetzgeber in Bezug auf die Societas Europaea noch zu erlassenden Ausführungs-
gesetze einschließlich des Umsetzungsgesetzes zur EU-Richtlinie Nr. 2001/86.
Für Fragen, die in der SE-VO nicht oder nur teilweise geregelt sind, gelten die Vorschriften über die Aktiengesellschaften
nach dem abgeänderten Gesetz vom 10.August 1915 über die Handelsgesellschaften.
Art. 2. Sitz der Gesellschaft. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in der Gemeinde Flaxweiler (Großherzogtum Luxemburg).
Durch einfachen Beschluss des Vorstandes kann der Sitz der Gesellschaft innerhalb der Gemeinde verlegt werden.
Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre in Übereinstimmung mit den
Bestimmungen über die Satzungsänderung an jeden anderen Ort des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.
Durch Beschluss des Vorstandes, der der vorherigen Genehmigung des Aufsichtsrates bedarf, können sowohl in Lu-
xemburg als auch im Ausland Niederlassungen und/oder Zweigstellen errichtet werden.
Der Gesellschaft ist gestattet, ihren Sitz und den Ort ihrer Hauptverwaltung nach Maßgabe von Art. 8. SE-VO innerhalb
der Europäischen Union zu verlegen.
Eine solche Sitzverlegung hat weder die Auflösung der Gesellschaft noch die Neugründung einer neuen juristischen
Person zur Folge.
Art. 3. Dauer. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit gegründet. Sie kann jederzeit und ohne Begründung durch
einen Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre aufgelöst werden, welcher in der Weise gefasst wird, wie es für
eine Änderung dieser Satzung erforderlich ist.
Art. 4. Zweck. Der Zweck der Gesellschaft ist das Betreiben einer Sportmarketing-Agentur, die nachhaltige Vermark-
tung und Betreuung von Profisport-Organisationen, der Aufbau von umfangreichen Sponsorenkontaktnetzwerken.
Darüber hinaus hat die Gesellschaft zum Zweck den Erwerb von Beteiligungen unter irgendwelcher Form an anderen
in- und ausländischen Gesellschaften, sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen, sowie die
Unternehmungsberatung und die Marketingberatung.
Die Gesellschaft kann namentlich alle Arten von Wertpapieren erwerben, sei es durch Einlage, Zeichnung, Kaufoption,
Kauf oder sonstwie, und dieselben durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder sonstwie veräußern. Darüber hinaus kann die
Gesellschaft Patente und andere davon abgeleitete oder dieselben ergänzenden Rechte erwerben und verwerten.
Die Gesellschaft kann Anleihen aufnehmen sowie den Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt maßgeblich
beteiligt ist, jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschuss oder Sicherheit gewähren.
Die Gesellschaft ist desweiteren ermächtigt alle Arten von industriellen, kommerziellen, finanziellen oder Immobilien-
Transaktionen zu tätigen, welche mit dem Gesellschaftszweck verbunden werden können und der Entwicklung der
Gesellschaft förderlich sind.
Art. 5. Kapital der Gesellschaft. Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt dreihundertfünftausend Euro
(305.000,- EUR), eingeteilt in dreihundertfünftausend (305.000) Aktien mit einem Nominalwert von je einem Euro (1,-
EUR).
Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft kann erhöht oder reduziert werden, durch Beschluss der Generalver-
sammlung der Aktionäre, welcher unter den gleichen Bedingungen wie bei Satzungsänderungen zu fassen ist.
Alle neuen Aktien, die durch Bareinlagen gezahlt werden, müssen den bestehenden Aktionären bevorzugt im Verhältnis
zur Anzahl der von ihnen am Gesellschaftskapital der Gesellschaft jeweils gehaltenen Aktien angeboten werden.
Die Gesellschaft kann, im Rahmen des Gesetzes und gemäß den darin festgelegten Bedingungen, ihre eigenen Aktien
erwerben.
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Art. 6. Aktien. Die Aktien lauten ausschließlich auf den Namen und können nicht in Inhaberaktien umgewandelt werden.
Am Gesellschaftssitz wird ein Register der Aktionäre geführt, welches jedem Aktionär zur Einsicht offen steht. Dieses
Register enthält alle Angaben, welche von Artikel 39. des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften, wie
abgeändert, vorgesehen sind. Das Eigentum an Namensaktien wird durch die Eintragung in dieses Register festgestellt.
Auf Anfrage des entsprechenden Aktionärs werden Aktienzertifikate ausgestellt, welche die Eintragung im Register
bestätigen und vom Vorstand unterzeichnet werden.
Die Gesellschaft erkennt nur einen Eigentümer pro Aktie an; sollte das Eigentum an den Aktien aufgeteilt sein, müssen
diejenigen, die ein Recht an diesen Aktien geltend machen, einen gemeinsamen Bevollmächtigten bestellen, um die aus
den Aktien resultierenden Rechte gegenüber der Gesellschaft zu vertreten. Die Gesellschaft kann die Ausübung aller
Rechte bezüglich solcher Aktien aussetzen, solange nicht eine einzige Person zum Besitzer der Aktien im Verhältnis zur
Gesellschaft benannt worden ist.
Art. 7. Übertragung der Aktien. Die Aktien sind frei übertragbar unter Aktionären.
1. Sollte ein Aktionär beabsichtigen, seine Aktien ganz oder teilweise an Nicht-Aktionäre abzutreten, so muss er sie
den anderen Aktionären im Verhältnis zu Ihrer jeweiligen Aktienbeteiligung anbieten.
Falls sich die Aktionäre nach Ablauf einer sechswöchigen Frist noch immer bezüglich des Abtretungspreises uneinig
sind, wird letzterer von einem Kollegium von drei Sachverständigen auf der Grundlage des Veräußerungswertes der
Aktien festgelegt.
Der abtretungswillige Aktionär („der Zedent") und der/die erwerbswillige(n) Aktionär(e) wählen jeweils einen Sach-
verständigen. Der dritte Sachverständige wird von den zwei ersternannten Sachverständigen bestimmt. Die Aktionäre
werden von der Gesellschaft mittels Einschreiben über das Ergebnis des Sachverständigengutachtens benachrichtigt mit
der Aufforderung, der Gesellschaft innerhalb einer sechswöchigen Frist mitzuteilen, ob sie zum Erwerb bzw. zur Abtretung
der Aktien zum festgelegten Preis bereit sind. Die Nichtbeantwortung seitens der Aktionäre innerhalb dieser Frist gilt als
Ablehnung.
Sollten mehrere Aktionäre ihre Absicht bekunden, Aktien zu erwerben, so werden die zum Verkauf angebotenen
Aktien den erwerbswilligen Aktionären zu deren jeweiligen Aktienbeteiligung angeboten.
Falls keiner der Aktionäre bereit ist, die Gesamtheit der Aktien zu erwerben, kann der Zedent sie Nichtaktionären
(„Drittinteressenten") anbieten, wobei als vereinbart gilt, dass den anderen Aktionären ein Vorkaufsrecht im Verhältnis
zu ihren jeweiligen Aktienbeteiligungen während einer weiteren vierwöchigen Frist, gerechnet ab Datum der Mitteilung
der mit Drittinteressenten getroffenen Abmachung, zu den Bedingungen dieser Abmachung vorbehalten sind. Der Zedent
ist verpflichtet, auf Antrag den Nachweis für das Angebot eines solchen Drittinteressanten zu erbringen.
Sollten die Aktionäre, oder einer oder mehrere von ihnen die betroffenen Aktien nicht innerhalb der vorgegebenen
Frist übernommen haben, entscheidet der Vorstand über die Bewilligung des vom Zedenten vorgeschlagenen Drittinte-
ressenten.
Der Vorstand muss dem Zedenten seinen Entschluss innerhalb eines Monats nach Ablauf der vorerwähnten vierwö-
chigen Frist mitteilen. Das Schweigen des Vorstands gilt als Zustimmung.
Im Falle der Ablehnung ist der Vorstand verpflichtet, innerhalb von drei Monaten nach seinem Ablehnungsbeschluss
den Erwerb der zum Verkauf angebotenen Aktien zu einem nicht geringeren als dem vom vorerwähnten Drittinteres-
senten angenommenen Preis (oder, falls zuvor ein Preis von Sachverständigen festgelegt worden war, zu einem nicht
geringeren als dem niedrigsten dieser beiden Preise) zu veranlassen, ansonsten die Abtretung an den Drittinteressenten
als genehmigt gilt.
Im Falle der ausdrücklichen oder stillschweigenden Bewilligung des Drittinteressenten gemäß den vorerwähnten Mo-
dalitäten, muss die Abtretung an diesen Drittinteressenten innerhalb von zwei Monaten und zu den anderen Aktionären
mitgeteilten Bedingungen erfolgen; ansonsten ist das vorerwähnte Verfahren vor jeder Abtretung zu wiederholen.
Falls der Zedent seinerseits den von den Sachverständigen festgesetzten Preis ablehnen sollte, gilt dies als verzichtete
er schlicht und einfach auf jede Abtretung, und er bleibt folglich Inhaber der betroffenen Aktien.
Die Sachverständigenkosten und -honorare gehen zur Hälfte zu Lasten des Zedenten und zur Hälfte zu Lasten des
Aktionärs/der Aktionäre der/die die Sachverständigenbestellung beantragt hatte(n).
Sollte der Zedent nach der Bestellung der Sachverständigen auf jede Abtretung verzichten, so gehen sämtliche Sach-
verständigenkosten und -honorare zu seinen Lasten.
2. Von den obenerwähnten Beschränkungen ausgeschlossen sind, vorbehaltlich der vorherigen Benachrichtigung des
Vorstands, sämtliche Aktienabtretungen an Aktionär- oder Nicht-Aktionärsgesellschaften der gleichen Gruppe wie der
Zedent, so wie sämtliche Aktienübertragungen aufgrund der Fusion, der Übernahme oder der Aufspaltung einer der
Aktionärsgesellschaften.
Zwecks Anwendung dieser Bestimmung gilt als zur Gruppe des Zedenten gehörig:
- jede Gesellschaft, die direkt oder indirekt die Mehrheit des Kapitals und der Stimmrechte des Zedenten besitzt;
- jede Gesellschaft, deren Zedent oder die Muttergesellschaft des Zedenten direkt oder indirekt die Mehrheit des
Kapitals und der Stimmrechte besitzt.
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Ebenfalls von diesen Beschränkungen befreit sind sämtliche Aktienübertragungen im Falle von entgeltlichen, unent-
geltlichen oder auf dem Erbwege getätigte Abtretungen an Ehegatten oder Deszendenten, oder an in einem zwischen den
bestehenden Aktionären vereinbarten Gesellschafterabkommen bestimmte Personen.
3. Sämtliche im vorliegenden Artikel vorgesehenen Anzeigen, Mitteilungen und Zustellungen müssen per Einschreiben
mit Empfangsbestätigungen erfolgen.
Art. 8. Verbindliche Unterschriften - Vertretung gegenüber Dritten. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten durch
jedes Mitglied des Vorstands unter dessen alleiniger Unterschrift vertreten und verpflichtet.
Die Gesellschaft wird außerdem durch die gemeinsame Unterschrift von Personen oder die alleinige Unterschrift einer
Person, welche durch den Vorstand bevollmächtigt wurde(n), verpflichtet, allerdings nur im Rahmen der eingeräumten
Vertretungsmacht. Innerhalb der Grenzen der täglichen Geschäftsführung wird die Gesellschaft durch die alleinige Un-
terschrift der Person, die im ersten Abschnitt des Artikels 18 benannt wurde, verpflichtet.
Art. 9. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten
Dezember eines jeden Jahres.
Abschnitt II. Hauptversammlung
Art. 10. Befugnisse der Hauptversammlung der Gesellschaft. Die Hauptversammlung übt die ihr durch das Gesetz über
Handelsgesellschaften vom 10.August 1915 in seiner aktuellen Fassung (das Gesetz von 1915) zugewiesenen Befugnisse
aus.
Solange die Gesellschaft nur einen Alleinigen Aktionär hat, übernimmt der alleinige Aktionär sämtliche Befugnisse,
welche normalerweise die Hauptversammlung innehat. Im Sinne dieser Satzung müssen von der Hauptversammlung ge-
troffene Entscheidungen oder ausgeübte Befugnisse als Entscheidungen oder Befugnisse vom Alleinigen Aktionär vers-
tanden werden, wenn die Gesellschaft nur einen Aktionär hat.
Entscheidungen des Alleinigen Aktionärs werden in einem Protokoll festgehalten.
Art. 11. Jährliche Hauptversammlung der Aktionäre - Andere Aktionärsversammlungen. Die jährliche ordentliche
Generalversammlung findet am 30. April um 10.00 Uhr, am Sitz der Gesellschaft oder an dem in dem Einberufungss-
chreiben bestimmten Ort statt. Sollte ein solcher Tag ein gesetzlicher Feiertag sein, wird die Generalversammlung am
nächstfolgenden Arbeitstag stattfinden.
Die jährliche Hauptversammlung kann im Ausland abgehalten werden, wenn dies nach absolutem und alleinigem Er-
messen des Vorstands aufgrund von außerordentlichen Ereignissen erforderlich ist.
Andere Aktionärsversammlungen der Gesellschaft können am Ort und zu der Zeit abgehalten werden, die im jeweiligen
Einberufungsschreiben angegeben sind.
Außerordentliche Gesellschafterversammlungen, welche über die Sitzverlegung in einen anderen EU-Mitgliedstaat, die
Abänderung der Gesellschaftsstruktur, des Gesellschaftszweckes und allen anderen Satzungsänderungen befinden, finden
in Luxemburg statt. Sie werden vor Notar abgehalten und beschließen nach den eigens hierfür im Gesetz vom 10. August
1915 über die Handelsgesellschaften für Aktiengesellschaften vorgesehenen Einberufungen, Anwesenheits- und Meh-
rheitsbedingungen.
Art. 12. Einberufung, Beschlussfähigkeit, Einberufungsbekanntmachungen, Vollmacht und Abstimmung. Die vom Gesetz
von 1915 vorgesehenen Regeln betreffend Einberufungsfrist und Beschlussfähigkeit finden für die Einberufung und die
Abhaltung der Hauptversammlung Anwendung, sofern nachfolgend nichts Abweichendes vorgesehen ist.
Der Vorstand beruft die Hauptversammlung ein. Er ist verpflichtet, diese innerhalb eines Monats unter Angabe der
Tagesordnung einzuberufen, falls Aktionäre, welche ein Zehntel des Gesellschaftskapitals halten, dies schriftlich verlangen.
Ein oder mehrere Aktionäre, welche wenigstens ein Zehntel des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft halten, können
auch verlangen, dass der Tagesordnung ein oder mehrere Tagesordnungspunkte hinzugefügt werden. Ein solches Ver-
langen muss der Gesellschaft mindestens 5 (fünf) Tage vor der entsprechenden Hauptversammlung übermittelt werden.
Die Einladung zur Generalversammlung, welche die Tagesordnung enthält, erfolgt per Einschreiben. In der Einladung
zur Generalversammlung kann angekündigt werden, dass die Teilnahme an der Generalversammlung und an den Abs-
timmungen in der Generalversammlung sowie die Übertragung der Generalversammlung auch über elektronische oder
andere Medien zugelassen ist, soweit dies gesetzlich zulässig ist.
Wenn alle Aktionäre der Gesellschaft bei der Hauptversammlung anwesend oder vertreten sind und befinden, dass
sie alle ordnungsgemäß einberufen und über die Tagesordnung informiert sind, ist eine Einberufung unter Beachtung der
oben genannten Form- und Fristerfordernisse entbehrlich.
Auf jede Aktie entfällt eine Stimme.
Beschlüsse, damit sie rechtsgültig sind, müssen durch mindestens 75% der abgegebenen Stimmen angenommen werden.
Stimmen, welche Aktien betreffen für welche der Aktionär sich nicht an der Abstimmung beteiligt hat, sich der Stimme
enthalten hat oder einen unausgefüllten oder ungültigen Stimmzettel abgegeben hat, werden nicht berücksichtigt.
Beschlüsse, welche die Satzung der Gesellschaft in Bezug auf den Gesellschaftszweck oder die Rechtsform der Ge-
sellschaft abändern, können nur von einer Hauptversammlung angenommen werden, in welcher mindestens die Hälfte
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des Gesellschaftskapitals vertreten ist und deren Tagesordnung die vorgeschlagenen Änderungen der Satzung und deren
neuen Wortlaut enthält. Wenn die erste dieser Bedingungen nicht erfüllt ist, wird eine zweite Generalversammlung,
mittels Einschreibebrief mit Empfangsbestätigung, einberufen.
Die zweite Versammlung kann unabhängig vom Prozentsatz des vertretenen Kapitals rechtsgültig Beschlüsse treffen.
Bei beiden Versammlungen müssen Beschlüsse, damit sie rechtsgültig sind, durch mindestens 75% der abgegebenen Stim-
men angenommen werden. Stimmen, welche Aktien betreffen für welche der Aktionär sich nicht an der Abstimmung
beteiligt hat, sich der Stimme enthalten hat, einen unausgefüllten oder ungültigen Stimmzettel abgegeben hat, werden
nicht berücksichtigt.
Die Nationalität der Gesellschaft und die Verpflichtungen der Aktionäre können nur einstimmig durch die Aktionäre
geändert bzw. erweitert werden.
Die Aktionäre können auch schriftlich (mit einem Wahlzettel) über Beschlüsse abstimmen, welche der Hauptver-
sammlung vorgelegt wurden, vorausgesetzt die schriftlichen Wahlzettel enthalten (i) den Namen, Vornamen, die Adresse
und die Unterschrift des entsprechenden Aktionärs, (ii) die Auflistung der Aktien durch welche der Aktionär dieses Recht
ausübt, (iii) die Tagesordnung, wie sie im Einberufungsschreiben dargelegt wurde und (iv) die Wahlvorschriften (Zustim-
mung, Ablehnung, Enthaltung) für jeden Punkt der Tagesordnung. Damit er berücksichtigt wird, muss die Gesellschaft das
Original des Wahlzettels 72 (zweiundsiebzig) Stunden vor der entsprechenden Hauptversammlung erhalten.
Teilnahme an Hauptversammlungen
Ein Aktionär kann sich bei jeder Hauptversammlung vertreten lassen, indem er schriftlich einen Vertreter benennt,
entweder per Original, Fax oder E-Mail, die mit einer elektronischen Unterschrift versehen ist (die nach luxemburgischem
Recht gültig ist). Der Vertreter muss kein Aktionär sein.
Jeder Aktionär kann an der Hauptversammlung auch per Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch jedes andere
ähnliche Kommunikationsmittel teilnehmen, vorausgesetzt (i) die Aktionäre, welche an der Versammlung teilnehmen,
können sich ausweisen, (ii) alle Personen, welche an der Versammlung teilnehmen, können einander hören und mitei-
nander sprechen, (iii) die Versammlung wird ununterbrochen übertragen und (iv) die Aktionäre können ordnungsgemäß
beratschlagen; die Teilnahme an einer Versammlung mit Hilfe von solchen Mitteln gilt als persönliche Anwesenheit.
Vorsitz und Protokoll
Der Vorsitzende des Aufsichtsrats hat den Vorsitz der Hauptversammlung. Wenn der Aufsichtsratsvorsitzende nicht
persönlich anwesend ist, müssen die Aktionäre einen Vorsitzenden für die entsprechende Hauptversammlung wählen.
Der Vorsitzende muss einen Schriftführer und die Aktionäre einen Stimmenzähler benennen. Der Vorsitzende, der
Schriftführer und der Stimmenzähler bilden das Büro.
Das Protokoll der Hauptversammlung wird von den Mitgliedern des Büros unterschrieben, sowie von allen Aktionären,
die unterschreiben möchten.
Wenn Entscheidungen der Hauptversammlung vor Gericht oder anderwärtig verwendet werden, müssen Kopien oder
Auszüge vom Aussichtsratsvorsitzenden oder von zwei anderen Aufsichtsratsmitgliedern unterschrieben werden.
Abschnitt III. Der Vorstand
Art. 13. Geschäftsführung. Die Gesellschaft wird von einem Vorstand geleitet, welcher seine Funktion unter der Kon-
trolle des Aufsichtsrats (der Aufsichtsrat) ausführt.
Der Vorstand der Gesellschaft besteht aus mindestens zwei (2) Mitgliedern, die natürliche oder juristische Personen
sein können, und die nicht Aktionäre der Gesellschaft sein müssen.
Solange sämtliche Aktien der Gesellschaft von einem einzigen Aktionär gehalten werden oder solange das Aktienkapital
der Gesellschaft niedriger als fünfhunderttausend Euro (500.000,- EUR) ist, kann eine einzelne natürliche oder juristische
Person die Funktion des Vorstands wahrnehmen; diese Person trägt in diesem Fall den Titel des Alleinigen Vorstands-
mitglieds.
Art. 14. Ernennung und Abberufung von Vorstandsmitgliedern. Die Vorstandsmitglieder werden vom Aufsichtsrat
gemäß Satzung und Gesetz von 1915 ernannt. Der Aufsichtsrat wird die Anzahl der Vorstandsmitglieder, deren Amtszeit
und Vergütung bestimmen und darf jedes Vorstandsmitglied begründet oder unbegründet dessen Amtes entheben.
Die Vorstandsmitglieder werden für eine maximale Dauer von sechs Jahren gewählt und sind zur Wiederwahl be-
rechtigt.
Im Falle einer Vakanz im Vorstand wegen eines Todesfalles, dem Ruhestand eines Vorstandsmitglieds oder aus einem
anderen Grund, kann der Aufsichtsrat neue Vorstandsmitglieder wählen, um die vakanten Stellen zu besetzen.
Wenn eine juristische Person als Vorstandsmitglied ernannt wurde, muss diese juristische Person eine natürliche
Person als permanenten Vertreter (représentant permanent) benennen, welcher die juristische Person als Vorstands-
mitglied gemäß Gesetz von 1915 vertreten wird.
Art. 15. Vorstandssitzungen.
Einberufung.
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Der Vorstand versammelt sich nach schriftlicher Einberufung durch den Vorstandsvorsitzenden an dem in der Einbe-
rufung genannten Ort.
Jedes Vorstandsmitglied muss mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem Tag der Sitzung hiervon in Kenntnis
gesetzt werden, außer in Notfällen, in welchem Fall die Art dieser Umstände kurz in der Einberufung der Sitzung erläutert
werden müssen.
Eine solche schriftliche Einberufung ist entbehrlich, wenn alle Vorstandsmitglieder bei der Versammlung anwesend
oder vertreten sind, und sich als ordnungsgemäß einberufen sowie über die Tagesordnung informiert erklären. Es kann
ebenfalls durch eine schriftliche Einverständniserklärung jedes Vorstandsmitglieds per Original, Fax oder E-Mail, welcher
eine elektronische Unterschrift angefügt wurde (die nach luxemburgischem Recht gültig ist), auf die schriftliche Einberu-
fung verzichtet werden. Eine Einberufung für Sitzungen, welche vorher zu bestimmten Zeiten und an bestimmten Orten
vom Vorstand festgesetzt wurden, ist entbehrlich.
Vorsitz
Der Vorstand ernennt einen Vorsitzenden (der Vorstandsvorsitzende) aus seinen Mitgliedern und kann einen Schrift-
führer bestellen, welcher kein Vorstandsmitglied sein muss und welcher das Protokoll der Vorstandssitzungen führen
wird. Der Vorstandsvorsitzende wird bei jeder Vorstandssitzung den Vorsitz haben. Im Falle seiner Abwesenheit können
die anderen Vorstandsmitglieder einen anderen Vorsitzenden auf Zeit durch einfachen Mehrheitsbeschluss der anwe-
senden oder vertretenen Vorstandsmitglieder wählen, welcher bei der entsprechenden Versammlung den Vorsitz
übernehmen wird.
Beschlussfähigkeit, Beschlussfassung und Sitzungsteilnahme
Der Vorstand ist nur dann berechtigt Entscheidungen zu treffen, wenn alle seine Mitglieder anwesend oder vertreten
sind. Entscheidungen müssen einstimmig getroffen werden.
Jedes Vorstandsmitglied kann sich durch ein anderes Vorstandsmitglied, das hierzu bevollmächtigt wurde (per Brief,
Fax, oder E-Mail, die mit einer nach luxemburgischen Recht gültigen elektronischen Unterschrift versehen ist) bei jeder
Vorstandsversammlung vertreten lassen.
Jedes Vorstandsmitglied kann an der Vorstandssitzung per Telefonkonferenz, Videokonferenz oder ähnlichen Kom-
munikationsmitteln teilnehmen, vorausgesetzt (i) die Vorstandsmitglieder, welche an der Versammlung teilnehmen,
können sich ausweisen, (ii) alle Personen, welche an der Versammlung teilnehmen, können einander hören und mitei-
nander sprechen, (iii) die Versammlung wird ununterbrochen übertragen und (iv) der Vorstand kann ordnungsgemäß
beratschlagen. Eine Vorstandssitzung, die mit Hilfe derartiger Kommunikationsmittel abgehalten wird, gilt als in Luxemburg
durchgeführt.
Ungeachtet des Vorangehenden kann ein Vorstandsbeschluss in dringenden Fällen oder wenn andere außergewöhn-
liche Umstände es verlangen, auch schriftlich gefasst werden. Ein solcher Beschluss kann aus einem oder mehreren
Dokumenten bestehen, welche von allen Vorstandsmitgliedern von Hand oder mit einer nach luxemburgischem Recht
gültigen elektronischen Unterschrift versehen sind.
Art. 16. Protokoll der Vorstandssitzungen. Das Protokoll jeder Vorstandssitzung wird vom Vorstandsvorsitzenden
oder vom Vorstandsmitglied, das bei einer solchen Sitzung den Vorsitz geführt hat, unterschrieben.
Kopien oder Auszüge eines solchen Protokolls, die während eines Gerichtsverfahrens oder anderwärtig vorgelegt
werden müssen, werden vom Vorstandsvorsitzenden oder von zwei beliebigen Vorstandsmitgliedern unterschrieben.
Art. 17. Befugnisse und Aufgaben des Vorstands. Der Vorstand ist befugt, alle Verpflichtungs-, Verfügungs- und Ver-
waltungsgeschäfte im Interesse der Gesellschaft abzuschließen bzw. deren Abschluss zu veranlassen. Alle Rechte, welche
nicht ausdrücklich durch das Gesetz von 1915 oder die Satzung der Hauptversammlung oder dem Aufsichtsrat vorbehalten
sind, fallen in den Kompetenzbereich des Vorstands. Ihm obliegt die Geschäftsführung.
Der Zustimmung des Aufsichtsrates bedürfen:
- Erwerb, Veräußerung, Bebauung und Belastung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten;
- Investitionen über EUR 10.000,- im Einzelfall;
- jegliche Übernahme von Bürgschaften, Garantien oder sonstigen Haftungen für Dritte;
- jegliche Aufnahme von Anleihen oder Krediten:
dies gilt nicht, soweit das zu finanzierende Rechtsgeschäft bereits mit Zustimmung des Aufsichtsrats abgeschlossen
wurde;
- die Bestellung von Geschäftsführern und die Erteilung von Generalhandlungsvollmachten;
- Aufstellung oder Änderung allgemeiner Grundsätze über die betriebliche Altersversorgung;
- Errichtung oder Auflösung, Kauf sowie Verkauf von direkten Beteiligungsgesellschaften, respektive von direkten
Beteiligungen daran;
- Aufnahme oder Beendigung von wesentlichen Geschäftsbereichen;
- Abschluss, Änderungen oder Beendigung von Beteiligungsverträgen mit direkt verbundenen Unternehmen;
- Abschluss, Änderung oder Beendigung von sonstigen Verträgen, die eine Laufzeit von mehr als drei Jahre vorsehen
begründen.
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Mindestens alle drei Monate legt der Vorstand dem Aufsichtsrat einen schriftlichen Bericht vor, in welchem der Stand
der geschäftlichen Aktivitäten sowie die vorläufige Entwicklung beschrieben sind. Darüber hinaus informiert der Vorstand
den Aufsichtsrat über jedes Ereignis, welches einen merklichen Einfluss auf die Situation der Gesellschaft nehmen könnte.
Wenn eine Geschäftstätigkeit die Zustimmung des Aufsichtsrats benötigt und dieser die Zustimmung verweigert, kann
der Vorstand die Angelegenheit der Hauptversammlung vorlegen.
Art. 18. Übertragung von Befugnissen. Der Vorstand kann eine Person (oder mehrere Personen) als dessen Vertreter
benennen (Delegierter zur täglichen Geschäftsführung), die auch aus dem Kreis der Aktionäre oder des Vorstandes (nicht
jedoch des Aufsichtsrates) stammen kann, welche umfassende Vertretungsmacht hat/haben, um die Gesellschaft in allen
Angelegenheiten zu vertreten, welche die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft betreffen, sowie alle Geschäfte im
Rahmen der täglichen Geschäftsführung im Namen der Gesellschaft ausführen.
Der Vorstand kann eine Person, die auch aus dem Kreis der Aktionäre oder des Vorstandes (nicht jedoch des Auf-
sichtsrates) stammen kann, als ständigen Vertreter für eine Gesellschaft benennen, in der die Gesellschaft als Mitglied des
Vorstandes benannt wurde. Dieser ständige Vertreter wird nach seinem Ermessen handeln, jedoch im Namen und im
Auftrag der Gesellschaft und kann die Gesellschaft in ihrer Eigenschaft als Vorstandsmitglied dieser anderen Gesellschaft
binden.
Der Vorstand ist darüber hinaus befugt, eine Person aus dem Kreis des Vorstandes (nicht jedoch des Aufsichtsrates)
zu benennen, die auf jeder Ebene der Gesellschaft spezielle Aufgaben oder Aufträge als Sonderbevollmächtigter erfüllen
kann.
Art. 19. Haftung des Vorstandes. Gemäß Satzung und Gesetz von 1915 übernehmen Vorstandsmitglieder aufgrund
ihrer Position keine persönliche Haftung, in Verbindung mit irgendeiner gültigen Verpflichtung, die sie im Namen der
Gesellschaft eingegangen sind. Sie sind nur der Gesellschaft gegenüber haftbar für die Ausführung ihres Mandats und Fehler
in der Geschäftsführung.
Sie sind gesamtschuldnerisch haftbar gegenüber der Gesellschaft und jedem Dritten für Verletzungen der Satzung.
Art. 20. Entschädigung von Vorstandsmitgliedern. Die Gesellschaft kann jedes Vorstandsmitglied, dessen Erben, Na-
chlassverwalter oder Testamentsvollstrecker, für Aufwendungen entschädigen, welche im Zusammenhang mit irgend-
welchen Handlungen, Rechtsstreitigkeiten, gerichtlichen Klagen oder Gerichtsverfahren vernünftigerweise getätigt
wurden und welche im Zusammenhang mit seiner/ihrer Tätigkeit als Vorstandsmitglied der Gesellschaft stehen. Dies gilt
auf ausdrückliche Nachfrage des Vorstandmitglieds, dessen Erben, Nachlassverwalter oder Testamentsvollstrecker auch
bezüglich Aufwendungen in Bezug auf eine andere Gesellschaft, bei der die Gesellschaft Aktionär oder Gläubiger ist und
durch die er/sie nicht entschädigt werden kann.
Dies gilt jedoch nicht bei Geschäften, in denen er/sie grober Fahrlässigkeit oder Misswirtschaft für schuldig befunden
wurde.
Im Fall einer vertraglichen Einigung über Ersatzansprüche wird eine Entschädigung nur für Handlungen eines Vors-
tandsmitglieds geleistet, von denen die Berater der Gesellschaft davon ausgehen, dass das entsprechende Vorstandsmit-
glied nicht schuldhaft eine Pflichtverletzung begangen hat. Das vorangehende Entschädigungsrecht schließt keine anderen
Rechte aus, welche dieser Person zustehen.
Abschnitt IV. Der Aufsichtsrat
Art. 21. Zusammensetzung und Ernennung des Aufsichtsrats. Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens drei Personen
oder einer größeren, durch drei teilbaren, Anzahl von Personen, welche keine Aktionäre der Gesellschaft sein müssen.
Die Aufsichtsratsmitglieder werden durch die Hauptversammlung für eine Dauer von höchstens 6 Jahren gewählt und
sind zur Wiederwahl berechtigt. Scheidet ein Aufsichtsratsmitglied vor Ablauf der Amtszeit aus, so ist das an seiner Stelle
in den Aufsichtsrat eintretende Mitglied nur für die Zeit bis zum Ablauf der Amtszeit der übrigen Aufsichtsratsmitglieder
zu wählen.
Die Hauptversammlung wird darüber hinaus die Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder festlegen, sowie deren Vergütung
und Amtsdauer. Ein Aufsichtsratsmitglied kann jederzeit durch Hauptversammlungsbeschluss seines Amtes enthoben
werden.
Gleichzeitig mit den ordentlichen Aufsichtsratsmitgliedern kann für jedes Aufsichtsratsmitglied ein Ersatzmitglied ge-
wählt werden. Sind Ersatzmitglieder gewählt, so tritt das Ersatzmitglied für die Dauer der restlichen Amtszeit des
ausgeschiedenen ordentlichen Aufsichtsratsmitgliedes an dessen Stelle.
Wenn eine juristische Person zum Aufsichtsratsmitglied ernannt wird, muss diese juristische Person eine natürliche
Person zum Dauervertreter ernennen, der die juristische Person als Aufsichtsratsmitglied vertritt (Artikel 51bis des
Gesetzes von 1915).
Art. 22. Aufsichtsratssitzungen
Einberufung.
Der Aufsichtsrat tritt auf Einberufung des Aufsichtsratsvorsitzenden, und im Falle seiner Verhinderung, durch dessen
Stellvertreter, an dem im Einberufungsschreiben angegebenen Ort zusammen, so oft wie dies im Interesse der Gesellschaft
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notwendig ist. Der Aufsichtsratsvorsitzende muss auf Anfrage von mindestens zwei Aufsichtsratsmitgliedern oder auf
Anfrage des Vorstands eine Sitzung einberufen.
Jedes Aufsichtsratsmitglied muss mindestens 14 (vierzehn) Tage im Voraus zu dem festgesetzten Sitzungstermin
schriftlich einberufen werden, außer in Notfällen, in welchem Fall die Art dieser Umstände kurz in der Einberufung der
Aufsichtsratssitzung erläutert werden muss.
Eine derartige schriftliche Einberufung ist entbehrlich, wenn alle Aufsichtsratsmitglieder während der Sitzung anwesend
oder vertreten sind und sich als ordnungsgemäß einberufen sowie über die Tagesordnung vollständig informiert erklären.
Es kann ebenfalls durch eine schriftliche Einverständniserklärung aller Aufsichtsratsmitglieder per Original, Fax oder
Email, welche mit einer elektronischen Unterschrift versehen ist (die nach luxemburgischem Recht gültig ist), auf die
schriftliche Einberufung verzichtet werden. Die Einberufung einer Sitzung ist ebenfalls entbehrlich, wenn deren Termin
und Ort bereits in einem früheren Aufsichtsratsbeschluss festgelegt worden ist.
Der Aufsichtsrat kann Vorstandsmitglieder zu seinen Sitzungen einladen. In diesem Fall haben die Vorstandsmitglieder
nur eine beratende Funktion.
Vorsitz
Der Aufsichtsrat ernennt einen Vorsitzenden (der Aufsichtsratsvorsitzende) unter seinen Mitgliedern und kann einen
Schriftführer wählen, welcher nicht Aufsichtsratsmitglied sein muss, und welcher für die Protokollführung der Aufsichts-
ratssitzungen zuständig ist. Der Aufsichtsratsvorsitzende führt den Vorsitz sämtlicher Aufsichtsratssitzungen. In seiner/
ihrer Abwesenheit wählen die restlichen anwesenden oder vertretenen Aufsichtsratsmitglieder durch einfachen Meh-
rheitsbeschluss einen anderen Vorsitzenden auf Zeit, welcher den Vorsitz der entsprechenden Sitzung führt.
Beschlussfähigkeit, Beschlussfassung und Teilnahme
Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn wenigstens zwei Drittel seiner Mitglieder an der Beschlussfassung teilnehmen.
Ein Aufsichtsratsmitglied kann ein oder mehrere andere Aufsichtsratsmitglieder vertreten, vorausgesetzt, dass min-
destens zwei Aufsichtsratsmitglieder an der Sitzung teilnehmen oder an einer derartigen Sitzung mittels eines durch
Satzung und Gesetz von 1915 erlaubten Kommunikationsmittels teilnehmen. Ein Aufsichtsratsmitglied nimmt in diesem
Sinne auch dann an der Abstimmung teil, wenn es sich in der Abstimmung der Stimme enthält.
Beschlüsse bedürfen mindestens zwei Drittel der abgegebenen Stimmen, sofern das Gesetz keine andere Mehrheit
vorschreibt.
Beschlüsse des Aufsichtsrats werden in der Regel in Sitzungen gefasst. Jedes Aufsichtsratsmitglied kann sich durch ein
anderes Aufsichtsratsmitglied, das hierzu bevollmächtigt wurde (per Brief, Fax, oder Email, die mit einer nach luxembur-
gischem Recht gültigen elektronischen Unterschrift versehen ist) oder durch schriftlich bevollmächtigte Personen, die
einem zur Verschwiegenheit verpflichtenden Beruf angehören, bei jeder Aufsichtsratssitzung vertreten lassen.
Der Aufsichtsratsvorsitzende bestimmt die Reihenfolge, in der die Gegenstände der Tagesordnung verhandelt werden,
sowie die Art und Reihenfolge der Abstimmungen. Er kann die Beratung und Beschlussfassung über einzelne Gegenstände
der Tagesordnung auf Antrag des Vorstands oder sonst aus wichtigem Grund vertagen.
Zu Gegenständen der Tagesordnung, die nicht oder nicht rechtzeitig mitgeteilt worden sind, kann nur beschlossen
werden, wenn kein anwesendes Mitglied dem Verfahren widerspricht und mindestens drei Mitglieder anwesend sind.
Abwesenden Mitgliedern ist in einem solchen Fall innerhalb einer vom Aufsichtsratsvorsitzenden bestimmten ange-
messenen Frist, die in der Regel mindestens 7 Tage betragen soll, Gelegenheit zu geben, der Beschlussfassung zu
widersprechen; der Beschluss wird erst wirksam, wenn kein abwesendes Mitglied innerhalb der Frist widersprochen hat.
Außerhalb von Sitzungen sind Beschlussfassungen durch schriftliche, telegraphische, fernschriftliche oder per Telefax
übermittelte Stimmabgaben zulässig, wenn sich alle Mitglieder mit der vom Aufsichtsratsvorsitzenden vorgeschlagenen
Art der Abstimmung einverstanden erklären oder sich an ihr beteiligen.
Jedes Aufsichtsratsmitglied kann an einer Aufsichtsratssitzung mittels Telefonkonferenz, Videokonferenz oder ähnli-
chen Kommunikationsmitteln teilnehmen, vorausgesetzt (i) die Aufsichtsratsmitglieder, welche an der Sitzung teilnehmen,
können sich ausweisen, (ii) alle Personen, welche an der Versammlung teilnehmen, können einander hören und mitei-
nander sprechen, (iii) die Versammlung wird ununterbrochen übertragen und (iv) der Aufsichtsrat kann ordnungsgemäß
beratschlagen; die Teilnahme an einer Sitzung mit Hilfe solcher Mittel gilt als persönliche Anwesenheit.
Ein Aufsichtsratsbeschluss kann in dringenden Fällen oder wenn andere außergewöhnliche Umstände es verlangen,
auch schriftlich verfasst werden. Ein solcher Beschluss kann aus einem oder mehreren Dokumenten bestehen, welche
von allen Aufsichtsratsmitgliedern mit einer handschriftlichen oder einer nach luxemburgischem Recht gültigen elektro-
nischen Unterschrift versehen sind.
Art. 23. Protokoll der Aufsichtsratssitzungen. Das Protokoll der Aufsichtsratssitzungen wird vom Aufsichtsratsvorsi-
tzenden unterschrieben.
Kopien oder Auszüge eines solchen Protokolls, die während eines Gerichtsverfahrens oder anderwärtig vorgelegt
werden müssen, werden vom Aufsichtsratsvorsitzenden oder von zwei beliebigen Aufsichtsratsmitgliedern unterschrie-
ben.
Art. 24. Befugnisse und Verpflichtungen des Aufsichtsrats. Der Aufsichtsrat kontrolliert laufend die Geschäftsführung
der Gesellschaft durch den Vorstand, ohne in die Geschäftsführung einzugreifen.
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Der Aufsichtsrat hat das Recht, sämtliche Aktivitäten der Gesellschaft zu überprüfen. Am Gesellschaftssitz haben die
Aufsichtsratsmitglieder Zugang zu den Geschäftsbüchern, den Konten, der Korrespondenz, den Protokollen und allgemein
zu allen Unterlagen der Gesellschaft. Auf Anfrage des Aufsichtsrats erhält dieser jegliche Informationen, die für die Kon-
trolle der Geschäftsführung benötigt werden.
Art. 25. Übertragung von Befugnissen. Der Aufsichtsrat darf einen oder mehrere seiner Mitglieder zur Durchführung
einer oder mehrerer spezieller Aufgaben benennen.
Der Aufsichtsrat darf ebenfalls über die Bildung von Ausschüssen innerhalb des Aufsichtsrats entscheiden. Die Zu-
sammensetzung und die Aktivitäten derartiger Ausschüsse wird vom Aufsichtsrat festgelegt, unter dessen Aufsicht die
Ausschüsse handeln. Trotzdem darf der Aufsichtsrat derartigen Ausschüssen nicht die Befugnisse, die ihm ausdrücklich
durch Satzung oder Gesetz von 1915 zugeteilt sind, übertragen und eine Übertragung auf einen Ausschuss darf nicht zu
einer Minderung oder Einschränkung der Befugnisse des Vorstandes führen.
Art. 26. Haftung der Aufsichtsratsmitglieder. Gemäß Satzung und Gesetz von 1915 sind Aufsichtsratsmitglieder auf-
grund ihrer Position und im Zusammenhang mit ihrer Aufsicht der Geschäftsführung der Gesellschaft keiner persönlichen
Haftung in Bezug auf rechtmäßige Handlungen ausgesetzt. Sie sind nur der Gesellschaft gegenüber haftbar für die fehle-
rhafte Ausführung ihres Mandats und Fehler in der Geschäftsführung.
Sie haften gesamtschuldnerisch gegenüber der Gesellschaft und jeglichem Drittem für Verletzungen der Satzung.
Abschnitt V. Sonstiges
Art. 27. Mitgliedschaft des Vorstands und des Aufsichtsrats. Niemand kann gleichzeitig Vorstandsmitglied und Auf-
sichtsratsmitglied sein.
Dennoch darf der Aufsichtsrat im Falle einer unbesetzten Stelle im Vorstand eines seiner Mitglieder benennen, um im
Vorstand mitzuwirken. Während diesem Zeitraum sind die Pflichten dieser Person in ihrer Eigenschaft als Aufsichtsrats-
mitglied aufgehoben.
Art. 28. Bekanntgabe von Informationen. Die Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder, sowie alle anderen Personen,
die aufgefordert werden, an Sitzungen der Verwaltungsorgane der Gesellschaft teilzunehmen, sind dazu verpflichtet, keine
Informationen in Bezug auf die Gesellschaft bekanntzugeben, die den Interessen der Gesellschaft schaden könnten, außer
in Fällen, in denen eine Bekanntmachung erforderlich ist oder durch eine gesetzliche oder behördliche Verordnung, die
auf Aktiengesellschaften anwendbar ist, gestattet ist oder wenn es im öffentlichen Interesse geschieht. Diese Pflicht bleibt
nach Ende der Amtsdauer bestehen.
Art. 29. Rechnungskommissar - unabhängiger Wirtschaftprüfer. Die Geschäfte der Gesellschaft werden von einem
oder mehreren Rechnungskommissare überprüft, oder, falls gesetzlich vorgeschrieben, von einem oder mehreren zuge-
lassenen unabhängigen Wirtschaftsprüfern. Der oder die Rechnungskommissare werden für eine Dauer von maximal
sechs Jahren ernannt und können wiedergewählt werden.
Der oder die Rechnungskommissare werden von der Hauptversammlung ernannt, welche über ihre Anzahl, ihr Gehalt,
und die Dauer ihrer Amtszeit entscheidet. Ein amtierender Rechnungsprüfer kann jederzeit von der Hauptversammlung
abberufen werden.
Wenn die Bedingungen des Artikel 69 (in Verbindung mit Artikel 35) des Gesetzes von 2002 über das Handelsregister,
die Buchführung und den Jahresabschluss der Gesellschaften (das Gesetz von 2002) erfüllt sind, muss die Gesellschaft
anstelle des zuvor genannten Rechnungskommissare einen zugelassenen unabhängigen externen Wirtschaftsprüfer er-
nennen. Der oder die externe(n) Wirtschaftsprüfer werden von der Hauptversammlung gemäß Artikel 69 des Gesetzes
von 2002 ernannt. Die Hauptversammlung entscheidet über ihre Anzahl, ihr Gehalt, und die Dauer ihrer Amtszeit.
Art. 30. Beirat. Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Beiräte haben. Dessen Aufgaben und Befugnisse werden
durch eine Geschäftsordnung geregelt.
Art. 31. Jahresabschluss. Zum Ende jedes Geschäftsjahres erstellt der Vorstand den Jahresabschluss, gemäß dem Gesetz
von 2002.
Spätestens einen Monat vor der jährlichen Hauptversammlung legt der Vorstand die Bilanz, die Gewinn- und Verlus-
trechnung zusammen mit seinem Bericht und allen weiteren Dokumenten, welche vom Gesetz verlangt werden, dem
oder den Rechnungskommissaren bzw. den zugelassenen unabhängigen Wirtschaftsprüfern der Gesellschaft vor, welche
daraufhin ihren Bericht aufstellen.
Spätestens 15 (fünfzehn) Tage vor der jährlichen Hauptversammlung werden die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrech-
nung, sowie die Berichte des Vorstands und des oder der Rechnungsprüfer(s), gegebenenfalls des oder der zugelassenen
unabhängigen Wirtschaftsprüfer(s) zusammen mit allen weiteren Dokumenten, welche vom Gesetz verlangt werden, am
Gesellschaftssitz der Gesellschaft hinterlegt, wo sie den Aktionären zu den üblichen Geschäftszeiten zur Einsicht zur
Verfügung stehen.
Art. 32. Verwendung der Gewinne. Fünf Prozent des in dem Geschäftsjahr erzielten Reingewinnes sind zur Bildung
der gesetzlichen Rücklage zu verwenden. Diese Zuweisung ist nicht mehr nötig, sobald die gesetzliche Rücklage 10% (zehn
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Prozent) des Kapitals der Gesellschaft, wie es in der Satzung angegeben ist, und eventuell gemäß Artikel 5 erhöht oder
reduziert wurde, ausmacht. Die Zuweisung wird jedoch wieder nötig, sobald die Rücklage unter ein Zehntel fällt.
Die Hauptversammlung entscheidet, wie der restliche Jahresreingewinn verwendet wird. Sie kann jederzeit entschei-
den, Dividenden auszuschütten, so wie es nach ihrem Ermessen am besten mit dem Zweck und der Politik der Gesellschaft
und dem Gesetz von 1915 vereinbar ist.
Die Dividenden können in Euro oder in einer anderen vom Vorstand gewählten Währung ausgeschüttet werden und
können an dem Ort und zu der Zeit ausgezahlt werden, welche vom Vorstand bestimmt werden.
Der Vorstand kann entscheiden, Zwischendividenden auszuzahlen, unter der Voraussetzung, dass dies innerhalb der
vom Gesetz von 1915 gesetzten Grenzen geschieht.
Art. 33. Auflösung und Abwicklung. Die Gesellschaft kann jederzeit durch einen, im Einklang mit den in Artikel 12
enthaltenen Bedingungen zur Satzungsänderung gefassten, Beschluss der Hauptversammlung aufgelöst werden. Im Falle
der Auflösung der Gesellschaft wird die Abwicklung von einem oder mehreren Liquidatoren durchgeführt (welche na-
türliche oder juristische Personen sein können) und welche von der Hauptversammlung benannt werden, die über eine
solche Liquidation entscheidet. Diese Hauptversammlung entscheidet auch über die Befugnisse und Vergütungen des oder
der Liquidatoren.
Art. 34. Verweis auf gesetzliche Bestimmungen. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, wird auf die
Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 vom 8. Oktober 2001 über das Statut der Europäischen Gesellschaft,
auf alle einschlägigen Ausführungsgesetze, sowie auf die aktienrechtlichen Vorschriften des Gesetzes vom 10. August 1915
über die Handelsgesellschaften verwiesen.
<i>Übergangsbestimmungeni>
1) Das erste Geschäftsjahr beginnt mit dem heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2012.
2) Die erste jährliche Generalversammlung findet im Jahre 2013 statt.
<i>Zeichnung und Einzahlungi>
Nach erfolgter Festlegung der Satzung erklären die Komparenten, dass sämtliche Aktien wie folgt gezeichnet wurden:
1) Die Gesellschaft “BONDI CAPITAL S.A.”, vorgenannt, fünfundsiebzigtausend Aktien . . . . . . . . . . . . . .
75.000
2) Herr Günter WUNDER, vorgenannt, zwanzigtausend Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20.000
3) Herr Michael HAUBRICH, vorgenannt, zehntausend Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.000
4) Die Gesellschaft “bsr sports GmbH Sportmanagement, Rennsport und Coaching”,
vorgenannt, dreißigtausend Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30.000
5) Herr Sascha BEITZEL, vorgenannt, zwanzigtausend Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20.000
6) Die Gesellschaft “Treveri Basketball AG”, vorgenannt, hundertfünfzigtausend Aktien . . . . . . . . . . . . . .
150.000
Total: dreihundertfünftausend Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
305.000
Alle vorgenannten Aktien wurden voll und ganz eingezahlt, so dass ab sofort der Gesellschaft ein Kapital von drei-
hundertfünftausend Euro (305.000,- EUR) zur Verfügung steht, was dem amtierenden Notar ausdrücklich nachgewiesen
wurde.
<i>Erklärungi>
Der unterzeichnete Notar erklärt, dass die in Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesell-
schaften vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind.
<i>Kosteni>
Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Abgaben, unter welcher Form auch immer, welche der
Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr tausendneunhundert Euro zu deren Zahlung
die Gründer sich persönlich verpflichten.
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Alsdann finden die eingangs erwähnten erschienenen Parteien, welche das gesamte Aktienkapital vertreten, sich zu
einer außerordentlichen Generalversammlung zusammen, zu der sie sich als ordentlich einberufen erklären und haben
einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
1. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-6925 Flaxweiler, 18, rue Principale.
2. Die Zahl der Vorstandsmitglieder wird festgelegt auf eins (1), diejenige der Aufsichtsratsmitglieder wird festgelegt
auf drei (3) und diejenige der Rechnungskommissare wird festgelegt auf einen (1).
3. Zum alleinigen Vorstandsmitglied wird Herr Michael HAUBRICH, Diplom-Betriebswirt, geboren in Dillingen/Saar,
(Bundesrepublik Deutschland), am 13. Dezember 1974, wohnhaft in D-66763 Dillingen/Saar, Buchenhain 16, ernannt.
4. Zu Aufsichtsratsmitgliedern werden ernannt:
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i) Herr Sascha BEITZEL, Geschäftsmann, geboren in Traben-Trabach (Bundesrepublik Deutschland) am 22. Dezember
1971, wohnhaft in D-54528 Salmtal, Zum Angelsteg 25;
ii) Herr Patrick HANSEN, Angestellter, geboren in Luxemburg, am 26. Oktober 1972, wohnhaft in L-8077 Bartringen,
200, route de Luxembourg;
iii) Herr Günter WUNDER, Kaufmann, geboren in Kaiserslautern (Bundesrepublik Deutschland), am 20. November
1961, wohnhaft in D-67657 Kaiserslautern, Theo-Vondano-Straße 65.
4. Die Aktiengesellschaft "KOHL & PARTNER S.A.", mit Sitz in L-6776 Grevenmacher, 6-8, Op der Ahlkerrech, ein-
getragen im Handels- und Firmenregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 63.640, wird zum Rechnungs-
kommissar bestellt.
5. Die Mandate der Vorstandsmitglieder, der Aufsichtsratsmitglieder und des Kommissars enden mit der ordentlichen
Jahresgeneralversammlung des Jahres 2017.
WORÜBER URKUNDE, aufgenommen in Flaxweiler, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, namens handelnd wie hiervor erwähnt,
dem amtierenden Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde
mit Uns Notar unterschrieben.
Signé: P. HANSEN, G. WUNDER, M. HAUBRICH, S. BEITZEL, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 22 mars 2012. LAC/2012/13134. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).
<i>Le Receveuri>
(signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.
Luxembourg, le 27 mars 2012.
Référence de publication: 2012038196/544.
(120050466) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2012.
M 4, Société Anonyme.
Siège social: L-5485 Wormeldange-Haut, 20, Wengertswee.
R.C.S. Luxembourg B 94.533.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été enregistrés et déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Le 17 avril 2012.
<i>Pour M4 S.A.i>
Référence de publication: 2012045792/12.
(120061523) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2012.
Total Return plus, Fonds Commun de Placement.
Mitteilung an die Anteilinhaber des Total Return plus
Der Fonds Total Return plus wurde zum 30.04.2008 aufgelöst. Die Liquidationserlöse wurden bereits an die Antei-
linhaber ausgezahlt, demzufolge war eine Übertragung an die Caisse de Consignation nicht erforderlich. Das Liquida-
tionsverfahren wurde abgeschlossen.
Munsbach, im April 2012.
<i>LRI Invest S.A.i>
Référence de publication: 2012046999/2501/10.
YAPITAL Financial A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 5, rue Goethe.
R.C.S. Luxembourg B 167.278.
<i>Auszug aus dem Protokoll der Sitzung des Verwaltungsrats, Abgehalten in Luxemburg am 1. Maerz 2012:i>
Die Verwaltungsratsmitglieder beschließen mit sofortiger Wirkung, gemäß Artikel 10 der Statuten,
- Herrn Nicolai SUNE, geboren am 05.05.1971 in Seoul, Republik Korea, mit Berufsadresse in der 5, rue Goethe, 1637
Luxemburg, Grossherzogtum Luxemburg, zum täglichen Geschäftsführer sowie zum Sprecher der täglichen Geschäfts-
führung der Gesellschaft zu ernennen,
und
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- Herrn Thomas PIETSCH, geboren am 26.11.1971 in Salzgitter, Deutschland, mit Berufsadresse in der 5, rue Goethe,
1637 Luxemburg, Grossherzogtum Luxemburg, zum täglichen Geschäftsführer der Gesellschaft zu ernennen.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 9. März 2012
Référence de publication: 2012031076/17.
(120040435) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2012.
Achilles Holdings 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 155.958.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 mars 2012.
Référence de publication: 2012031696/10.
(120042068) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2012.
ComCo S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8437 Steinfort, 68, rue de Koerich.
R.C.S. Luxembourg B 112.813.
L'an deux mille douze, le vingt-neuf février.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme de droit luxembourgeois dénommée ComCo
S.A., ayant son siège social à L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire, inscrite au R.C.S. Luxembourg sous le
numéro B 112813,
constituée suivant acte reçu par Maître Jacques DELVAUX, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 28
novembre 2005 publié au Mémorial C numéro 597 du 22 mars 2006, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière
fois suivant acte reçu par Maître Jacques DELVAUX, notaire prénommé, en date du 18 mai 2006, publié au Mémorial C
numéro 1526 du 9 août 2006.
L'assemblée est présidée par Madame Christina SCHMIT-VALENT, employée, demeurant professionnellement à
L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg.
La présidente désigne comme secrétaire Monsieur Bob PLEIN, employé, demeurant professionnellement à L-6130
Junglinster, 3, route de Luxembourg.
L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Alain THILL, employé, demeurant professionnellement à L-6130 Jun-
glinster, 3, route de Luxembourg.
Les membres du bureau sont tous ici présents et acceptant.
Les actionnaires présents ou représentés à l'assemblée et le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été
portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à
laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer. Ladite
liste de présence après avoir été signée "ne varietur" par les parties et le notaire instrumentant, demeurera annexée au
présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, signées "ne varietur" par les parties et le notaire instrumentant.
Ensuite la présidente déclare et prie le notaire d'acter:
I.- Qu'il résulte de la liste de présence prémentionnée que les 310 (trois cent dix) actions d'une valeur nominale de
EUR 100 (cent euros) chacune, représentant l'intégralité du capital social de la société, sont toutes dûment représentées
à la présente assemblée qui, en conséquence, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les différents
points figurant à l'ordre du jour ci-après reproduit sans convocation préalable.
II.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
<i>Ordre du jouri>
1. Transfert du siège social au 68, Rue de Koerich, L-8437 Steinfort.
2. Modification afférente de l'article 2 des statuts.
3. Modification de l'année sociale de sorte qu'elle commence désormais le 1
er
janvier se termine le 31 décembre la
même année.
4. Modification afférente de l'article 21 des statuts.
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5. Nouvelle fixation de la date de l'assemblée générale annuelle au premier mercredi du mois d'avril à 11.00 heures.
6. Modification afférente de l'article 22 des statuts.
7. Dispositions transitoires.
Ensuite l'assemblée après s'être reconnue régulièrement constituée, a abordé l'ordre du jour et après avoir délibéré
a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première Résolutioni>
L'assemblée décide de transférer le siège de la société de L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire, à L-8437
Steinfort, 68, Rue de Koerich.
<i>Deuxième Résolutioni>
Suite à la résolution qui précède l'assemblée décide de modifier l'article deux des statuts de la société afin de lui donner
la nouvelle teneur suivante:
" Art. 2. Le siège social de la société est établi dans la commune de Steinfort.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune de Steinfort par simple décision du conseil d'administration.
Lorsque des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l'activité
normale de la société à son siège ou seraient imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision du
conseil d'administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l'étranger, et ce jusqu'à la
disparition desdits événements."
<i>Troisième Résolutioni>
L'assemblée décide de modifier l'année sociale de sorte que celle-ci commence désormais le 1
er
janvier et se termine
le 31 décembre de la même année.
<i>Quatrième Résolutioni>
Suite à la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article vingt et un des statuts pour lui donner la
teneur suivante:
" Art. 21. L'année sociale commence le 1
er
janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de la même année."
<i>Cinquième Résolutioni>
L'assemblée décide de changer la date de l'assemblée générale annuelle pour la fixer au 1
er
mercredi du mois d'avril
à 11.00 heures.
<i>Sixième Résolutioni>
Suite à la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article vingt-deux des statuts pour lui donner la
teneur suivante:
" Art. 22. L'assemblée générale annuelle se réunira de plein droit dans la commune du siège social, le 1
er
mercredi du
mois d'avril à 11.00 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée aura lieu le premier jour ouvrable bancaire suivant, à la même
heure.
<i>Septième Résolutioni>
L'assemblée décide à titre de dispositions transitoires, que l'exercice social ayant commencé le 1
er
juillet 2011 s'est
terminé le 31 décembre 2011, et conformément aux dispositions de l'article vingt-deux des statuts de la société, l'as-
semblée générale appelée à approuver les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2011, se tiendra le mercredi
4 avril 2012 à 11.00 heures.
<i>Clôture de l'assembléei>
L'ordre du jour étant épuisé, la présidente prononce la clôture de l'assemblée.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la société ou être mis à sa charge,
suite à la modification qui précède, est estimé approximativement à neuf cent vingt-cinq euros.
DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation données de tout ce qui précède à l'assemblée et aux membres du bureau, tous
connus du notaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec le notaire instrumentant le
présent acte, aucun autre actionnaire n'ayant demandé de signer.
Signé: Christina SCHMIT-VALENT, Bob PLEIN, Alain THILL, Jean SECKLER.
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Enregistré à Grevenmacher, le 07 mars 2012. Relation GRE/2012/863. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Junglinster, le 14 mars 2012.
Référence de publication: 2012031747/94.
(120041707) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2012.
Gavento S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 129.443.
L'an deux mille douze, le sept mars;
Par-devant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg),
soussigné;
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme qualifiée comme société de
gestion de patrimoine familial régie par les lois du Luxembourg “GAVENTO S.A., SPF”, (la "Société"), établie et ayant son
siège social à L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Lu-
xembourg, section B, sous le numéro 129443, constituée originairement sous la dénomination sociale de “GAVENTO
S.A.”, suivant acte reçu par Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, en date du 18 juin 2007, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1748 du 18 août 2007,
et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 20 décembre 2011,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 286 du 2 février 2012, contenant notamment la
transformation en société de gestion de patrimoine familial (" SPF") et l'adoption de la dénomination sociale actuelle.
L'assemblée est présidée par Madame Alexia UHL, employée, demeurant professionnellement à L-1466 Luxembourg,
12, rue Jean Engling.
La Présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Monique GOERES, employée, demeurant professionnellement
à L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.
L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Christian DOSTERT, employé, demeurant professionnellement à
L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.
Le bureau ayant ainsi été constitué, la Présidente expose et prie le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jouri>
1. Suppression de la valeur nominale des quinze mille cinq cents (15.500) actions existantes;
2. Echange des quinze mille cinq cents (15.500) actions existantes sans expression de valeur nominale contre mille cinq
cent cinquante (1.550) actions d'une valeur nominale de vingt euros (20,- EUR) chacune;
3. Augmentation du capital de la Société à concurrence de six cent cinquante mille euros (650.000,- EUR) pour le
porter du montant actuel de trente et un mille euros (31.000,- EUR) à six cent quatre-vingt-un mille euros (681.000,-
EUR);
4. Émission de trente-deux mille cinq cents (32.500) actions nouvelles d'une valeur nominale de vingt euros (20,- EUR)
chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que les actions existantes et participant aux bénéfices à partir du jour de la
décision de l'assemblée générale extraordinaire décidant de l'augmentation de capital proposée;
5. Souscription des trente-deux mille cinq cents (32.500) actions nouvelles comme suit:
- Madame Josefa GARCIA BALLESTEROS, retraitée, demeurant à E-46004 Valence, Calle Colon 11-57 (Espagne), à
concurrence de seize mille deux cent cinquante (16.250) actions, et
- Monsieur Manuel SAEZ MERINO, retraité, demeurant à E-46004 Valence, Calle Colon 11-57 (Espagne), à concur-
rence de seize mille deux cent cinquante (16.250) actions,
et entièrement libérées par les prédits souscripteurs moyennant versement en numéraire;
6. Modification afférente du premier alinéa de l'article 5 des statuts;
7. Divers.
B) Que les actionnaires, présents ou représentés, ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux, sont
portés sur une liste de présence; cette liste de présence est signée par les actionnaires présents, les mandataires de ceux
représentés, les membres du bureau de l'assemblée et le notaire instrumentant.
C) Que les procurations des actionnaires représentés, signées "ne varietur" par les membres du bureau de l'assemblée
et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisée avec lui.
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D) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée et que les actionnaires, présents ou représentés,
déclarent avoir été dûment notifiés et avoir eu connaissance de l'ordre du jour préalablement à cette assemblée et
renoncer aux formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.
E) Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement sur les objets portés à l'ordre du jour.
Ensuite l'assemblée générale extraordinaire, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide de supprimer la valeur nominale des quinze mille cinq cents (15.500) actions existantes.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée décide d'échanger les quinze mille cinq cents (15.500) actions existantes sans expression de valeur no-
minale contre mille cinq cent cinquante (1.550) actions d'une valeur nominale de vingt euros (20,- EUR) chacune.
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de six cent cinquante mille euros (650.000,-
EUR) pour le porter du montant actuel de trente et un mille euros (31.000,- EUR) à six cent quatre-vingt-un mille euros
(681.000,- EUR).
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée décide d'émettre trente-deux mille cinq cents (32.500) actions nouvelles d'une valeur nominale de vingt
euros (20,- EUR) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que les actions existantes et participant aux bénéfices à
partir du jour des présentes résolutions.
<i>Souscription et Libérationi>
De l'accord de tous les actionnaires, les trente-deux mille cinq cents (32.500) actions nouvellement émises ont été
souscrites comme suit:
- seize mille deux cent cinquante (16.250) actions par Madame Josefa GARCIA BALLESTEROS, préqualifiée, et
- seize mille deux cent cinquante (16.250) actions par Monsieur Manuel SAEZ MERINO, préqualifié.
L'assemblée constate que les trente-deux mille cinq cents (32.500) actions nouvelles ont été libérées entièrement par
les souscripteurs prédits moyennant un versement en numéraire, de sorte que la somme de six cent cinquante mille euros
(650.000,- EUR) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire par une
attestation bancaire, qui le constate expressément.
<i>Cinquième résolutioni>
L'assemblée décide d'accepter lesdites souscriptions et lesdites libérations et d'attribuer les trente-deux mille cinq
cents (32.500) actions à chacun des souscripteurs comme mentionné ci-dessus.
<i>Sixième résolutioni>
En conséquence des résolutions adoptées ci-dessus, l'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article 5 des
statuts qui sera dorénavant rédigé comme suit:
" Art. 5. (Premier alinéa). Le capital social est fixé à six cent quatre-vingt-un mille euros (681.000,- EUR), représenté
par trente-quatre mille cinquante (34.050) actions d'une valeur nominale de vingt euros (20,- EUR) chacune, entièrement
libérées."
En l'absence d'autres points à l'ordre du jour, la Présidente ajourne l'assemblée.
<i>Fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à deux mille trois cents euros.
DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, état civil et domiciles, lesdits
comparants ont signé avec Nous, Notaire, le présent acte.
Signé: A. UHL, M. GOERES, C. DOSTERT, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 8 mars 2012. LAC/2012/10819. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.
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Luxembourg, le 13 mars 2012.
Référence de publication: 2012031849/99.
(120042012) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2012.
International Paper Investments (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5365 Munsbach, 9, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 90.703.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 mars 2012.
Référence de publication: 2012031877/10.
(120042054) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2012.
Titan White Holding & Cy S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 47, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 167.407.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 mars 2012.
Référence de publication: 2012032079/10.
(120042020) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2012.
Cezan Lux S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4141 Esch-sur-Alzette, 69, rue Victor Hugo.
R.C.S. Luxembourg B 105.272.
<i>Indication de cession de parts sociales sous seing prive du 16 avril 2010i>
Monsieur Dzemal MUHOVIC déclare céder dans le respect des statuts de la société "CEZAN LUX" S.à r.l., 33 parts
qu'il détient au profit de Monsieur Berhan SABOTIC, pour la valeur nominale de 124,- euros (cent vingt-quatre euros)
chacune.
Enregistré à Esch/Alzette A.C., le 4 janvier 2011. Relation: EAC/2011/39. Reçu douze euros (12,- €).
Esch-sur-Alzette, le 16 avril 2010.
Fiduciaire C.G.S.
Société d'entreprise-comptable
...
Signature
<i>Indication de cession de parts sociales sous seing prive du 16 avril 2010i>
Monsieur Resad SABOTIC déclare céder dans le respect des statuts de la société "CEZAN LUX" S.à r.l., 33 parts qu'il
détient au profit de Monsieur Berhan SABOTIC, pour la valeur nominale de 124,- euros (cent vingt-quatre euros) chacune.
Enregistré à Esch/Alzette A.C., le 4 janvier 2011. Relation: EAC/2011/38. Reçu douze euros (12,- €).
Esch-sur-Alzette, le 16 avril 2010.
Fiduciaire C.G.S.
Société d'entreprise-comptable
...
Signature
Référence de publication: 2012032294/26.
(120041498) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2012.
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INNCONA S.à.r.l. & Cie. Deux Cent Sixième (206.) S.e.c.s., Société en Commandite simple.
Siège social: L-5444 Schengen, 5, Baachergaass.
R.C.S. Luxembourg B 167.430.
STATUTEN
Gesellschaftsvertrag
Art. 1. Firma, Sitz.
(1) Die Gesellschaft führt die Firma INNCONA S.àr.l. & Cie. Deux Cent Sixième (206.) S.e.c.s..
(2) Sitz der Gesellschaft ist L-5444 Schengen.
(3) Der Sitz der Gesellschaft kann durch Beschluss der Gesellschafter mit einfacher Mehrheit an einen anderen Ort
des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften, Niederlassungen oder
Betriebsstätten in Luxemburg und im Ausland begründen. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit gegründet.
Art. 2. Gesellschaftszweck.
(1) Gegenstand des Unternehmens ist der Handel und die Vermietung von beweglichen Wirtschaftsgütern in Luxem-
burg und im Ausland. Die Gesellschaft ist außerdem berechtigt, solche Geschäfte vorzunehmen, die geeignet sind, diesem
Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen. Sie kann hierfür alle Rechtsgeschäfte, Transaktionen oder Ak-
tivitäten kommerzieller oder finanzieller Natur vornehmen, auch im Hinblick auf bewegliche oder unbewegliche Wirt-
schaftsgüter, die dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt dienen.
(2) Die Gesellschaft kann sich an allen Unternehmen im In-und Ausland beteiligen, die einen ähnlichen Gesellschaftsz-
weck verfolgen, um den eigenen Unternehmensgegenstand zu fördern.
Art. 3. Gesellschafter, Kapitalanteile, Einlagen, Haftsummen. Gesellschafter/Kommanditisten sind:
INNCONA Management S.àr.l. mit Sitz in L-5444 Schengen, eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter der
Nummer B 128812. Die INNCONA Management S.àr.l. erbringt einen Anteil am Gesellschaftskapital in Höhe von 100,00
Euro.
Ausschließlich die INNCONA Management S.àr.l. übernimmt die Funktion eines persönlich haftenden Gesellschafters.
Kommanditist mit einem Kommanditanteil von 170.000,00 Euro ist:
Nachname, Vorname: Isili, Roland
Straße: An der Rottach 2
Postleitzahl/Wohnort: Buchenberg-Ahegg
Geburtsdatum/Geburtsort: 28.01.1960 / Leonberg-Stuttgart
Beruf: Steuerberater
Der Kommanditist wird nachfolgend auch „Gesellschafter" oder „associé commandité" genannt. Der Kommanditist
erbringt seinen Kommanditanteil durch Zahlung in das Gesellschaftsvermögen. Daneben zahlt der Kommanditist ein
Aufgeld von 5.000,00 Euro in das Gesellschaftsvermögen, das zur Deckung der Vertriebskosten bestimmt ist.
Art. 4. Geschäftsführung, Vertretung.
(1) Die INNCONA Management S.àr.l., vertreten durch ihre Geschäftsführer, ist zur ausschließlichen Geschäftsführung
und Vertretung berechtigt, die die Gesellschaft und den Gesellschaftszweck betreffen. Die Vertretung und Geschäftsfüh-
rung umfasst explizit auch die Rechtsgeschäfte, die im Namen der Gesellschaft die Geschäftsführung auch mit sich selbst
oder als Vertreter eines Dritten abschließt. Alle Rechtsgeschäfte und Vollmachten (einschließlich der Prokuren) können
nur von der INNCONA Management S.àr.l. (l'associé commandité) vorgenommen werden. Die Erteilung von Vollmachten
oder Prokuren kann nur gegenüber Nicht-Kommanditisten (non-associés) erfolgen, die unverzüglich beim zuständigen
Handelsregister einzutragen sind.
(2) Die INNCONA Management S.àr.l. bedarf der vorherigen Zustimmung der Gesellschafterversammlung für alle
Rechtshandlungen, die über den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb der Gesellschaft hinausgehen. Dazu zählen insbesondere:
a) Verfügung über Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, insbesondere Erwerb, Veräußerung oder Belastung;
b) Errichtung von anderen Unternehmen oder Gesellschaften oder Beteiligungen an ihnen, soweit diese einen Inves-
titionsbetrag von 10.000,00 Euro pro Einzelfall übersteigen; das Gleiche gilt für die Veräußerung oder Aufgabe derartiger
Beteiligungen.
c) Errichtung oder Aufgabe von Zweigniederlassungen;
d) Eingehen von Pensionszusagen und auf Versorgung gerichteter Verbindlichkeiten;
e) Eingehen von Verbindlichkeiten aus Wechseln, Bürgschaften oder Garantien, mit Ausnahme von Garantien bei
Versicherungsschäden;
f) Gewährung von Darlehen an Gesellschafter oder Dritte;
g) Eingehen von Investitionen, die den Betrag von 25.000,00 Euro pro Wirtschaftsgut übersteigen;
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h) Eingehen von sonstigen Verbindlichkeiten, einschließlich Aufnahme von Krediten, soweit diese den Betrag von
300.000,00 Euro gemäß der Investitionsrechnung übersteigen;
i) Aufnahme neuer Gesellschafter.
Wenn in eiligen Fällen die INNCONA Management S.àr.l. die Zustimmung der Gesellschafterversammlung nicht ein-
holen kann, so hat sie nach pflichtgemäßem Ermessen zu handeln und unverzüglich die Beschlussfassung der Gesellschaf-
terversammlung nachzuholen.
Art. 5. Gesellschafterversammlung.
(1) Unter sinngemäßer Anwendung der Vorschriften für Personengesellschaften wird jährlich eine ordentliche Gesell-
schafterversammlung einberufen.
(2) Die Unwirksamkeit eines fehlerhaften Gesellschafterbeschlusses ist durch Klage gegen die Gesellschaft geltend zu
machen. Ein fehlerhafter Gesellschafterbeschluss, der nicht gegen zwingende gesetzliche Vorschriften verstößt, kann nur
innerhalb einer Frist von 2 Monaten seit der Beschlussfassung durch Klage angefochten werden. Die Frist beginnt mit der
Absendung der Niederschrift über den Beschluss. Wird nicht innerhalb der Frist Klage erhoben oder wird die Klage
zurückgenommen, ist der Mangel des Beschlusses geheilt.
(3) Außerordentliche Gesellschafterversammlungen sind auf Verlangen der persönlich haftenden Gesellschafter sowie
auf Verlangen eines oder mehrerer Gesellschafter, sofern ihr Anteil 25% am Kapital übersteigt, durch die persönlich
haftende Gesellschafterin schriftlich einzuberufen, und zwar mit einer Frist von 21 Tagen, wobei der Tag der Ladung und
der Tag der Versammlung nicht mitzuzählen sind. Tagungsort, Tagungszeit, Tagungsordnung sind in der Ladung mitzuteilen.
Wird dem Verlangen eines oder mehrerer Gesellschafter nicht binnen zwei Wochen entsprochen, so kann der oder die
Gesellschafter selbst eine Gesellschafterversammlung unter Beachtung der vorgeschriebenen Formen einberufen.
(4) Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, wenn Gesellschafter anwesend oder vertreten sind, die 50 von
Hundert der Stimmen aller Gesellschafter auf sich vereinen. Erweist sich eine Gesellschafterversammlung als nicht bes-
chlussfähig, hat die Gesellschaft eine neue Gesellschafterversammlung mit gleicher Tagesordnung innerhalb einer Woche
in der vorgeschriebenen Form einzuberufen. Diese ist hinsichtlich der Gegenstände, die auf der Tagesordnung der bes-
chlussunfähigen Gesellschafterversammlung standen, ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden oder vertretenen
Gesellschafter beschlussfähig, darauf ist in der Einladung hinzuweisen.
(5) Über die Gesellschafterversammlung wird eine Niederschrift angefertigt, die unverzüglich allen Gesellschaftern zu
übermitteln ist. Die Niederschrift gilt als genehmigt, wenn kein Gesellschafter oder Gesellschaftervertreter, der an der
Gesellschafterversammlung teilgenommen hat, innerhalb von vier Wochen seit der Absendung der Niederschrift schrift-
lich beim Vorsitzenden widersprochen hat.
(6) Die Gesellschafterversammlung entscheidet über
a) die Feststellung des Jahresabschlusses des vergangenen Geschäftsjahres;
b) die Entlastung der INNCONA Management S.à r.l.;
c) die Gewinnverwendung und die Ausschüttung von Liquiditätsüberschüssen;
d) die Zustimmung zu Geschäftsfuhrungsmaßnahmen der INNCONA Management S.ä r.l. gemäß 4 Abs. (2);
e) Änderungen des Gesellschaftsvertrages;
f) Auflösung der Gesellschaft.
Art. 6. Gesellschafterbeschlüsse.
(1) Beschlüsse über die in Art. 5 Abs. (6) genannten Gegenstände werden stets in Gesellschafterversammlungen gefasst.
Beschlüsse können auch schriftlich oder per Telefax mit Zustimmung aller Gesellschafter gefasst werden, ohne dass eine
Gesellschafterversammlung stattfinden muss.
(2) Bei der Abstimmung hat jeder Gesellschafter je 10,00 Euro seiner Geschäftseinlage eine Stimme.
(3) Der Gesellschafter, der das Gesellschaftsverhältnis gekündigt hat, hat nach Zugang der Kündigung kein Stimmrecht
mehr.
(4) Die Gesellschafter beschliessen mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen,soweit nicht in diesem
Vertrag oder durch Gesetz etwas anderes bestimmt ist. Änderungen des Gesellschaftsvertrages, die Aufgabe des Ge-
schäftsbetriebes oder seine wesentliche Einschränkung bzw. die Liquidation der Gesellschaft und die Bestellung des
Liquidators bedürfen einer Mehrheit von 75 % der Stimmen.
(5) Über die Beschlüsse der Gesellschafter in der Gesellschafterversammlung sindNiederschriften anzufertigen und
den einzelnen Gesellschaftern zuzusenden. Über Beschlüsse, die außerhalb einer Gesellschafterversammlung gefasst wor-
den sind, haben die geschäftsführenden Gesellschafter die Gesellschafter unverzüglich schriftlich zu unterrichten.
Art. 7. Geschäftsjahr, Beginn der Gesellschaft. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 01. Juli eines jeden Jahres
und endet am 30.06. des Folgejahres. Das erste Geschäftsjahr endet am 30.06. des Jahres, in dem die Gesellschaft begonnen
hat (Rumpfgeschäftsjahr).
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Schengen, den 26.06.2007.
INNCONA Management S.à r.l., vertreten durch den Geschäftsführer
Unterschrift
Référence de publication: 2012031881/114.
(120041684) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2012.
INIPI S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. mytoma.com).
Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.
R.C.S. Luxembourg B 96.033.
L'an deux mille douze.
Le quinze février.
Pardevant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette.
A comparu:
Monsieur Thomas Marchal, consultant, né à Séoul, le 23 janvier 1972, demeurant à B-1340 Ottignies, 63, chaussée de
la Croix.
Lequel comparant déclare être le seul associé de la société à responsabilité limitée mytoma.com, avec siège social à
L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg section B numéro 96.033
constituée aux termes d'un acte reçu par Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Junglinster, en date du 30
septembre 2003, publié Mémorial C numéro 1144 du 03 novembre 2003.
dont le capital social est de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (€ 12.500,-), représenté par CINQ CENTS (500)
PARTS SOCIALES d'une valeur nominale de VINGT-CINQ EUROS (€ 25,-) chacune.
Lequel comparant prie le notaire instrumentant de documenter ce qui suit:
La dénomination de la société est modifiée en INIPI S. à r.l..
Suite à cette décision, l'article trois (3) des statuts a dorénavant la teneur suivante:
Art. 3. La société prend la dénomination de INIPI S. à r.l..
DONT ACTE, fait et passé à Esch/Alzette en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, il a signé avec Nous notaire le présent
acte.
Signé: Marchal, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 17 février 2012. Relation: EAC/2012/2294. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€
<i>Le Receveur ff.i> (signé): M. Halsdorf.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2012031693/33.
(120041775) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2012.
Staëbierg S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3743 Rumelange, 1A, rue Nic. Pletschette.
R.C.S. Luxembourg B 53.526.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
L'an deux mille douze, le six mars.
Par-devant Maître Léonie GRETHEN, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
Se réunit l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société «STAËBIERG S.à r.l.», une société à respon-
sabilité limitée en liquidation ayant son siège social au L-3743 Rumelange, 1A, rue Nic. Pletschette, constituée suivant un
acte reçu par Maître André-Jean-Joseph , alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 21 décembre 1995, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 145 du 23 mars 1996.
La société a été mise en liquidation suivant acte du notaire soussigné en date du 8 février 2012, comprenant la nomi-
nation de Madame Marie-Josée Hansen-Poeckes, épouse Hansen, demeurant à L-3713 Rumelange, 26, rue Jean-Pierre
Bausch, en tant que liquidateur;
Madame Gaby Poeckes-Majerus, demeurant à L-3713 Rumelange, 2, rue Jean-Pierre Bausch, a été nommée commissaire
vérificateur en date du 8 février 2012.
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Ont comparu:
1. Madame Marie-Josée Hansen-Poeckes, épouse Hansen, demeurant à L-3713 Rumelange, 26, rue Jean-Pierre Bausch,
représentée par Monsieur Jean-Paul Schmit, demeurant professionnellement à Luxembourg en vertu d'une procuration
émise le 24 février 2012,
2. Madame Germaine Dax, sans état particulier, veuve de Théo Poeckes, demeurant à L-3710 Rumelange, 10, place
Grande-Duchesse Charlotte, représentée par Monsieur Jean-Paul Schmit, demeurant professionnellement à Luxembourg
en vertu d'une procuration émise le 23 février 2012,
3. Monsieur Gilbert Poeckes, ingénieur-technicien, demeurant à L-3715 Rumelange, 35, rue du Cimetière, représenté
par Monsieur Jean-Paul Schmit, demeurant professionnellement à Luxembourg en vertu d'une procuration émise le 24
février 2012,
4. Madame Gaby Majerus, veuve de Monsieur Patrick Poeckes, sans état particulier, demeurant à L-3713 Rumelange,
2, rue Jean-Pierre Bausch, représentée par Monsieur Jean-Paul Schmit, demeurant professionnellement à Luxembourg en
vertu d'une procuration émise le 22 février 2012,
5. Monsieur Nicolas Poeckes, retraité, demeurant à L-3720 Rumelange, 88, rue d'Esch, représenté par Monsieur Jean-
Paul Schmit, demeurant professionnellement à Luxembourg en vertu d'une procuration émise le 22 février 2012.
L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
1. Présentation du rapport du commissaire vérificateur.
2. Décharge aux gérants, au liquidateur et au commissaire vérificateur pour l'exécution de leurs mandats respectifs.
3. Clôture de la liquidation.
4. Décision quant à la conservation des registres et documents de la société pendant la période légale de cinq ans.
5. Mandat à confier en vue de clôturer les comptes de la société et d'accomplir toutes les formalités.
Les procurations des associés représentés, signées «ne varietur», resteront annexées au présent acte.
Les associés, représentés selon les modalités susmentionnées, ont requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
I. que les associés détiennent 100% du capital social de la Société;
II. que les associés prennent à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée, après avoir pris connaissance du rapport du commissaire vérificateur, a approuvé le dit rapport ainsi que
les comptes de liquidation.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée donne décharge pleine et entière aux gérants, au liquidateur et au commissaire vérificateur pour l'exercice
de leurs mandats respectifs.
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée prononce la clôture de la liquidation de la société.
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée décide en outre que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans à
l'ancien siège de la société, et en outre que les sommes et valeurs éventuelles revenant aux associés ou aux créanciers
qui ne se seraient pas présentés à la clôture de la liquidation seront déposés au même ancien siège social au profit de qui
il appartiendra.
<i>Cinquième résolutioni>
L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs au porteur d'une expédition du présent acte en vue de clôturer les
comptes de la société et d'accomplir toutes les formalités.
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société en raison du
présent acte sont évalués à environ mille euro (EUR 1.000,-).
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite aux comparants, connus du notaire instrumentant par leur nom, prénom usuel, état et
demeure, ils ont signé avec Nous, Notaire, le présent acte.
Signé: Schmit, GRETHEN.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2012. Relation: LAC/2012/11005. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveuri> (signé): Thill.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
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Luxembourg, le 14 mars 2012.
Référence de publication: 2012032057/72.
(120042078) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2012.
Skyworks Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 152.239.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 14 mars 2012.
Référence de publication: 2012032023/10.
(120041788) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2012.
AIG Global Investment (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.
R.C.S. Luxembourg B 81.732.
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 mars 2012.
Référence de publication: 2012034219/10.
(120045270) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2012.
Cebtfin SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 53.292.
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 mars 2012.
Référence de publication: 2012034285/10.
(120045259) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2012.
Chalet Au Gourmet, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8310 Capellen, 61, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 22.815.
Statuts coordonnés suivant acte du 2 mars 2012, reçu par Me Urbain THOLL, de résidence à Mersch, déposés au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012034288/10.
(120045722) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2012.
Cohen Meïr, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3510 Dudelange, 10, rue de la Libération.
R.C.S. Luxembourg B 158.934.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 mars 2012.
Paul DECKER
<i>Le Notairei>
Référence de publication: 2012034291/12.
(120045856) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2012.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
48912
Absolutissimo Fund
Absolutissimo Fund
Achilles Holdings 2 S.à r.l.
AIG Global Investment (Luxembourg) S.A.
Aviva Investors European Real Estate Fund of Funds
Cebtfin SPF S.A.
Cezan Lux S. à r.l.
Chalet Au Gourmet
Cohen Meïr
ComCo S.A.
EQT Senior Debt FCP-SIF
Gavento S.A., SPF
Ilva International S.A.
INIPI S.à r.l.
INNCONA S.à.r.l. & Cie. Deux Cent Sixième (206.) S.e.c.s.
International Paper Investments (Luxembourg) S.à r.l.
Lux Lion
Lux Lion
M 4
mytoma.com
NDACinvest
Pyramid Sports Marketing SE
Skyworks Luxembourg S.à r.l.
Staëbierg S.à.r.l.
Titan White Holding & Cy S.C.A.
Total Return plus
YAPITAL Financial A.G.