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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 994
18 avril 2012
SOMMAIRE
Acelum Sicav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47667
A. Menarini Participations Internationales
S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47711
Antarès Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47666
Aquimmo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47671
ASB Axion Sicav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47667
A & S S.A., société de gestion de patrimoi-
ne familial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47673
ATC Management (Luxembourg) S. à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47711
Azurline S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47711
Buro Partner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47712
Carren Gere S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47669
Chene S.A. - SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47673
Costia Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
47691
Dawn Holdings Luxembourg Sàrl . . . . . . . .
47690
Dexia Clickinvest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47670
Diapason S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47672
DIVAL S.A., société de gestion de patri-
moine familial - SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47668
Eastman Europe S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47672
Energia Ré S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47711
Ets Pierre Kess et Fils S.A. . . . . . . . . . . . . . .
47666
Films factoring & catalogue S.A. . . . . . . . . .
47709
Finplat S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47673
Giva S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47674
Green Skyline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47674
Internationale Forêt Noire S.A. S.P.F. . . .
47675
International Timber Trust FCP-FIS . . . . .
47674
IREF Art-Invest Hotel . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47676
Launer International S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
47668
Nordic Finance Holding S.A. S.P.F. . . . . . .
47672
Novagreen S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47712
Partidis S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47669
Piramid Investment Solutions S.A. SPF . .
47674
Pro Fonds (Lux) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47668
Rhombus Fourteen S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
47703
Sicav Patrimoine Investissements . . . . . . .
47669
SOLIDUS Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47670
State Street Global Advisors Luxembourg
SICAV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47671
Swiss Alpha, SICAV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47666
Tuscani S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47675
V.H.K. S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47675
Walnut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47670
47665
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Ets Pierre Kess et Fils S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4385 Ehlerange, Z.A.R.E. - Ilot Est n° 7.
R.C.S. Luxembourg B 90.178.
Les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social, le mardi <i>2 mai 2012i> à 11.00 heures, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes au 31 décembre 2011 et du rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes et affectations des résultats au 31 décembre 2011.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire.
4. Nominations statutaires.
5. Divers
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012037782/8473/16.
Antarès Capital, Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 160.768.
Le quorum requis par l'article 67-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales n'ayant pas été
atteint lors de l'Assemblée Générale Statutaire tenue le 7 mars 2012, l'assemblée n'a pas pu statuer sur l'ordre du jour.
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>3 mai 2012i> à 14:00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
- Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi modifiée
du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Les décisions sur l'ordre du jour seront prises quelle que soit la portion des actions présentes ou représentées et
pour autant qu'au moins les deux tiers des voix des actionnaires présents ou représentés se soient prononcés en faveur
de telles décisions.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012039050/795/18.
Swiss Alpha, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 3, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 148.588.
Die Aktionäre der Swiss Alpha, SICAV werden hiermit zur
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
am Donnerstag, dem <i>26. April 2012i> , um 14:00 Uhr am Gesellschaftssitz, 3, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg,
Großherzogtum Luxemburg, eingeladen.
<i>Tagesordnung:i>
1. Bericht des Verwaltungsrates
2. Bericht des Abschlussprüfers
3. Genehmigung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2011 bis zum 31. Dezember 2011
4. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder
5. Gewinnverwendung
6. Wahl des Wirtschaftsprüfers bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung
7. Verschiedenes.
Zur Teilnahme an der ordentlichen Generalversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre
berechtigt, die bis spätestens 23. April 2012 die Depotbestätigung eines Kreditinstituts bei der Gesellschaft einreichen
aus der hervorgeht, dass die Aktien bis zur Beendigung der Generalversammlung gesperrt gehalten werden. Aktionäre
können sich auch von einer Person vertreten lassen, die hierzu schriftlich bevollmächtigt ist.
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Es besteht kein Quorum für die Generalversammlung. Die Beschlüsse werden durch die einfache Mehrheit der an-
wesenden oder vertretenen Aktionäre gefasst.
<i>Der Verwaltungsrat.i>
Référence de publication: 2012040008/25.
Acelum Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2721 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker.
R.C.S. Luxembourg B 115.480.
As per Article 23 of the Articles of Association, all shareholders are hereby invited to the
ORDINARY GENERAL MEETING
on <i>27 April 2012i> at 11.30 a.m. at the registered office of the company.
<i>Agenda:i>
1. Submission and approval of Board of Directors' report and auditor's report
2. Approval of the annual accounts and the appropriation of profits as at 31 December 2011
3. Discharge of Board of Directors and the Auditor
4. Establishing the remuneration of Board of Directors
5. Election of Board of Directors for the period until the next Annual General Meeting in 2013
6. Election of the auditor for the 2012 financial year
7. Miscellaneous
The decisions of the Ordinary General Meeting will be made by a simple majority of present, represented and voting
shareholders. Shareholders who wish to participate in this General Meeting must deposit their share certificates at least
5 days before the meeting with the following office:
- Pioneer Asset Management S.A., 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
On presentation of a confirmation of deposit the shareholders will then be admitted without further formalities to
the General Meeting. Shareholders who cannot personally participate in the General Meeting can be represented by a
proxy, if, in addition to the confirmation of deposit, they grant a written authorisation and both are received by the
company at the registered office at least 5 days before the meeting.
Luxembourg, April 2012.
<i>Board of Directors.i>
Référence de publication: 2012041055/755/26.
ASB Axion Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2721 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker.
R.C.S. Luxembourg B 133.350.
As per Article 23 of the Articles of Association, all shareholders are hereby invited to the
ORDINARY ANNUAL GENERAL MEETING
on <i>27 April 2012i> at 11.30 a.m. at the registered office of the company.
<i>Agenda:i>
1. Submission and approval of Board of Directors' report and auditor's report
2. Approval of the annual accounts and the appropriation of profits as at 31 December 2011
3. Discharge of Board of Directors and the Auditor
4. Establishing the remuneration of Board of Directors
5. Election of Board of Directors for the period until the next Annual General Meeting in 2013
6. Election of the auditor for the 2012 financial year
7. Miscellaneous
The decisions of the Ordinary General Meeting will be made by a simple majority of present, represented and voting
shareholders. Shareholders who wish to participate in this General Meeting must deposit their share certificates at least
5 days before the meeting with the following office:
- Pioneer Asset Management S.A., 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
On presentation of a confirmation of deposit the shareholders will then be admitted without further formalities to
the General Meeting. Shareholders who cannot personally participate in the General Meeting can be represented by a
proxy, if, in addition to the confirmation of deposit, they grant a written authorisation and both are received by the
company at the registered office at least 5 days before the meeting.
Luxembourg, April 2012.
<i>Board of Directors.i>
Référence de publication: 2012041056/755/26.
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DIVAL S.A., société de gestion de patrimoine familial - SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de
Patrimoine Familial.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 37.630.
Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme DIVAL S.A.--SPF sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le jeudi <i>26 avril 2012i> à 10.00 heures au siège social de la société à Luxembourg, 9b, bd Prince Henri.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31.12.2011.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012041059/750/16.
Launer International S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1911 Luxembourg, 9, rue du Laboratoire.
R.C.S. Luxembourg B 49.356.
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra à l'adresse du siège social, le <i>27 avril 2012i> à 16.30 heures, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2011;
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
4. Nominations statutaires;
5. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012041070/534/16.
Pro Fonds (Lux), Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.
R.C.S. Luxembourg B 45.890.
Die Aktionäre der Pro Fonds (Lux) werden hiermit zu einer
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
der Aktionäre eingeladen, die am <i>27. April 2012i> um 11.00 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
mit folgender Tagesordnung stattfinden wird:
<i>Tagesordnung:i>
1. Bericht des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers
2. Billigung der Bilanz zum 31. Dezember 2011 sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für das am 31. Dezember
2011 abgelaufene Geschäftsjahr
3. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder für das abgelaufene Geschäftsjahr
4. Wahl des kooptierten Verwaltungsratsmitglied Paul Dürrenberger bis zur Ordentlichen Generalversammlung im
Jahre 2014
5. Wiederwahl des Wirtschaftsprüfers PricewaterhouseCoopers S.à r.l. bis zur nächsten Ordentlichen Generalver-
sammlung
6. Verwendung der Erträge
7. Verschiedenes
Die Punkte auf der Tagesordnung unterliegen keiner Anwesenheitsbedingung und die Beschlüsse werden durch die
einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Grundlage für die Beschlussmehrheit sind die am fünften Tag vor
der Ordentlichen Generalversammlung (Stichtag) im Umlauf befindlichen Aktien gem. Art. 26 des Gesetzes vom 17.
Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen.
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Aktionäre, die ihren Aktienbestand in einem Depot bei einer Bank unterhalten, werden gebeten, ihre Depotbank mit
der Übersendung einer Depotbestandsbescheinigung, die bestätigt, dass die Aktien bis nach der Generalversammlung
gesperrt gehalten werden, an die Gesellschaft zu beauftragen. Die Depotbestandsbescheinigung muss der Gesellschaft
fünf Tage vor der Generalversammlung vorliegen.
Entsprechende Vertretungsvollmachten können bei der Domizilstelle der Pro Fonds (Lux) (DZ PRIVATBANK S.A.)
unter Telefon 00352/44 903-4025, Fax 00352/44 903-4506 oder E-Mail directors-office@dz-privatbank.com angefordert
werden.
Luxembourg, im April 2012.
Der Verwaltungsrat.
Référence de publication: 2012041074/755/33.
Carren Gere S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 107.459.
Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra extraordinairement le <i>26 avril 2012i> à 15 heures 30 dans les bureaux de l'Etude Tabery & Wauthier, 10
rue Pierre d'Aspelt, L-1142 Luxembourg <i>.i>
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes;
2. Approbation des bilan et compte de profits et pertes pour l'exercice clos au 31/12/2011;
3. Affectation du résultat de l'exercice;
4. Décharge aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes;
5. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012041108/322/17.
Partidis S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 15.262.
Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme PARTIDIS S.A. sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le jeudi, <i>26 avril 2012i> à 11.00 heures au siège social de la société à Luxembourg, 9b, bd Prince Henri.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31.12.2011.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012041071/750/15.
Sicav Patrimoine Investissements, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 54.954.
Mesdames, Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui sera tenue au siège social de la société, le <i>26 avril 2012i> à 16h00 et qui aura pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation et approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Réviseur d'En-
treprises Agréé au 31 décembre 2011;
2. Approbation des comptes au 31 décembre 2011;
3. Affectation des résultats au 31 décembre 2011;
4. Décharge aux administrateurs;
5. Elections statutaires:
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- Renouvellement des mandats de M. Pascal Chauvaux, M. Pierre-Alain Eggly, M. Frédéric Fasel, Mme Michèle Berger
et M. Henri-Christophe Oppenheim en tant qu'administrateurs jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire
en 2013;
- Renouvellement du mandat du Réviseur d'Entreprises Agréé, Deloitte Audit, jusqu'à la prochaine Assemblée
Générale Ordinaire en 2013;
6. Divers.
Les actionnaires sont informés que le Rapport Annuel Audité au 31 décembre 2011 et la procuration permettant de
se faire représenter à cette assemblée sont disponibles sans frais au siège social de la société.
<i>Pour le compte du Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012042366/755/25.
SOLIDUS Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 112.495.
Die Aktionäre werden hiermit zur
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
der Gesellschaft eingeladen, die am <i>27. April 2012i> um 10.00 Uhr, an der Adresse des Gesellschaftssitz, mit folgender
Tagesordnung stattfindet:
<i>Tagesordnung:i>
1. Vorlage des Jahresabschlusses und der Berichte des Verwaltungsrates und des Aufsichtskommissars.
2. Genehmigung des Jahresabschlusses sowie Ergebniszuweisung per 31. Dezember 2011.
3. Entlastung des Verwaltungsrates und des Aufsichtskommissars.
4. Neuwahlen.
5. Verschiedenes.
<i>Der Verwaltungsrat.i>
Référence de publication: 2012041076/534/17.
Walnut, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 51.537.
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra à l'adresse du siège social, le <i>25 avril 2012i> à 14.30 heures, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2011;
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
4. Nominations statutaires;
5. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012041077/534/16.
Dexia Clickinvest, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 53.730.
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
des actionnaires (« l'Assemblée ») de DEXIA CLICKINVEST aura lieu au siège social de la société, 69, route d'Esch,
L - 1470 Luxembourg le <i>26 avril 2012i> à 10 heures
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation et approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises au 31 décembre
2011
2. Approbation de l'état des actifs nets et de l'état des variations des actifs nets pour l'exercice clôturé au 31 décembre
2011
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3. Affectation des résultats
4. Décharge à donner au Conseil d'Administration pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2011
5. Election du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises
6. Divers
Les actionnaires sont informés que les points à l'ordre du jour de l'Assemblée ne requièrent aucun quorum et que les
décisions seront prises à la majorité simple des voix des actionnaires présents ou représentés.
Les actionnaires qui désirent assister personnellement à l'Assemblée sont priés, pour des raisons d'organisation, de
s'inscrire avant le 24 avril 2012 auprès de DEXIA CLICKINVEST, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, à l'attention de
Fund Corporate Services - Domiciliation (Fax N° +352 / 2460-3331).
Pour être admis à l'Assemblée, les propriétaires d'actions au porteur sont priés de déposer leurs actions cinq jours
calendaires avant l'Assemblée aux guichets de Banque Internationale à Luxembourg, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg.
Les actionnaires sont informés que le rapport annuel est disponible sur demande et sans frais auprès du siège social
de la société ou peut leur être envoyé sans frais sur simple demande.
DEXIA CLICKINVEST
CONSEIL D'ADMINISTRATION
Référence de publication: 2012042351/755/29.
Aquimmo S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.
R.C.S. Luxembourg B 101.762.
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu vendredi <i>27. avr. 2012i> à 16:00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31/12/2011.
2. Approbation du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012042350/1267/15.
State Street Global Advisors Luxembourg SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 141.816.
We are pleased to invite the shareholders to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
of shareholders (the “Meeting”) of State Street Global Advisors Luxembourg Sicav (the “Company”), which will be
held on <i> April 26 i>
<i>thi>
<i> , 2012 i> at 11.00 a.m. at the registered office, with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Approval of the annual report including the investment manager's and the Réviseur d'entreprises agréé's reports
for the financial year ended December 31
st
, 2011.
2. Allocation of the results.
3. Discharge to be granted to the directors with respect to the performance of their duties during the financial year
ended December 31
st
, 2011.
4. Re-election of Mr. Patrick Armstrong, Mr. Benoit Fally and Ms. Susanne van Dootingh as directors of the Company
until the next annual general meeting to be held in 2013 and election of Mr. John Li-How-Cheong as new director
of the Company until the annual general meeting to be held in 2013 subject to the CSSF approval.
5. Re-election of PricewaterhouseCoopers S.à r.l. as Réviseur d'entreprises agréé of the Company to hold office until
the next annual general meeting to be held in 2013.
6. Any other business which may be properly brought before the Meeting.
The shareholders are advised that no quorum for the items of the agenda is required and that the decisions will be
taken at the majority vote of the shares represented at the Meeting. Each share is entitled to one vote. A shareholder
may act at any Meeting by proxy.
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The annual report including the investment manager's and the Réviseur d'entreprises agréé's reports for the financial
year ended December 31
st
, 2011, can be obtained upon request at the registered office of the Company by fax: + 352
46 40 10 413 or by e-mail at Luxembourg-Finrep3@statestreet.com
A proxy form may be obtained at the registered office's address and has to be returned by fax no later than 48 hours
before the Meeting to the attention of Ms. Candice Mayembo at the fax number +352 46 40 10 413 and by mail to the
registered office's address.
<i>The Board of Directors.i>
Référence de publication: 2012042813/755/32.
Diapason S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.
R.C.S. Luxembourg B 102.450.
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu vendredi <i>27 avr. 2012i> à 10:00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31/12/2011.
2. Approbation du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012042352/1267/15.
Eastman Europe S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.
R.C.S. Luxembourg B 101.658.
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu jeudi <i>03 mai 2012i> à 11:00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31/12/2011.
2. Approbation du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012042353/1267/15.
Nordic Finance Holding S.A. S.P.F., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.
R.C.S. Luxembourg B 18.389.
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu vendredi <i>27 avril 2012i> à 18:00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31/12/2011.
2. Approbation du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.
<i>Le Conseil d´Administration.i>
Référence de publication: 2012042363/1267/15.
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Chene S.A. - SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 62.385.
Les actionnaires sont priés d'assister à
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, le <i>27 avril 2012i> à 11.00 heures, pour délibérer sur
l'ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comp-
tes pour l'exercice clos au 31 décembre 2011,
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2011 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Divers.
<i>Le Conseil d'administration.i>
Référence de publication: 2012041757/833/18.
A & S S.A., société de gestion de patrimoine familial, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine
Familial.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 20.216.
The shareholders are convened hereby to attend the
ORDINARY MEETING
of the company, which will be held at the headoffice, on <i>April 26, 2012i> at 16.00.
<i>Agenda:i>
1. Approval of the reports of the Board of Directors and of the Statutory Auditor.
2. Approval of the balance-sheet and profit and loss statement as at December 31, 2011 and allotment of results.
3. Discharge to the Directors and the Statutory Auditor in respect of the carrying out of their duties during the fiscal
year ending December 31, 2011.
4. Statutory Elections.
5. Miscellaneous.
<i>The Board of Directors.i>
Référence de publication: 2012042349/1023/18.
Finplat S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 46.611.
Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>26 avril 2012i> à 17.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2011, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31
décembre 2011.
4. Décision de la continuation de la société en relation avec l'article 100 de la législation des sociétés.
5. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012042355/1023/17.
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Giva S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 12.112.
Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>26 avril 2012i> à 15.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2011, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31
décembre 2011.
4. Décision de la continuation de la société en relation avec l'article 100 de la législation des sociétés.
5. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012042356/1023/17.
Green Skyline, Société Anonyme.
Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.
R.C.S. Luxembourg B 144.228.
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu jeudi <i>03 mai 2012i> à 14:00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31/12/2011.
2. Approbation du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Décision à prendre conformément à l´article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
5. Divers.
<i>Le Conseil d´Administration.i>
Référence de publication: 2012042357/1267/16.
International Timber Trust FCP-FIS, Fonds Commun de Placement.
Das Verwaltungsreglement des Investmentfonds wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hin-
terlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Feri Trust (Luxembourg) S.A.
Unterschrift
Référence de publication: 2012044098/10.
(120058325) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2012.
Piramid Investment Solutions S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.
R.C.S. Luxembourg B 116.944.
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu vendredi <i>27 avril 2012i> à 16:00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31/12/2011.
2. Approbation du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
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4. Renouvellement et/ou nomination des administrateurs et du commissaire aux comptes.
5. Décision à prendre conformément à l´article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
6. Divers.
<i>Le Conseil d´Administration.i>
Référence de publication: 2012042364/1267/17.
Internationale Forêt Noire S.A. S.P.F., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.
R.C.S. Luxembourg B 21.728.
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu mercredi <i>02 mai 2012i> à 15:00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31/12/2011.
2. Approbation du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Renouvellement et/ou nomination des administrateurs et du commissaire aux comptes.
5. Divers.
<i>Le Conseil d´Administration.i>
Référence de publication: 2012042358/1267/16.
Tuscani S.A., Société Anonyme de Titrisation.
Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.
R.C.S. Luxembourg B 119.507.
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu vendredi <i>27 avril 2012i> à 16:00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31/12/2011.
2. Approbation du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Renouvellement et/ou nomination des administrateurs et du commissaire aux comptes.
5. Décision à prendre conformément à l´article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
6. Divers.
<i>Le Conseil d´Administration.i>
Référence de publication: 2012042367/1267/17.
V.H.K. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.
R.C.S. Luxembourg B 50.163.
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu jeudi <i>26 avril 2012i> à 15:00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31/12/2011.
2. Approbation du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.
<i>Le Conseil d´Administration.i>
Référence de publication: 2012042368/1267/15.
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IREF Art-Invest Hotel, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 163.918.
In the year two thousand eleven, on the fifth day of December.
Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg Luxembourg,
THERE APPEARED:
IREF Art-Invest Cologne Holding, a private limited liability company (société à responsabilité limitée) established and
existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, with registered office at 6, rue Adolphe, 1116 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg register of commerce and companies (Registre de Com-
merce et des Sociétés, Luxembourg) under number B 163.907, (the “Shareholder”), duly represented by Mr Geoffrey
Arend, employee, residing in Luxembourg, by virtue of proxy given under private seal dated 5 December 2011, which,
signed ne varietur by the proxyholder of the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party, represented as stated here above, has requested the notary to state that:
it is the shareholder of the private limited liability company (société à responsabilité limitée) established and existing
under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg under the name of “IREF Art-Invest Hotel”, having its registered
office at 6, rue Adolphe, 1116 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg register of
commerce and companies (Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg) under number B 163.918 (hereafter,
the “Company”), incorporated pursuant to a deed of the notary, Maître Carlo Wersandt, with residence in Luxembourg,
acting in replacement of the notary, Maître Jean-Joseph Wagner, with residence in Sanem, dated 23 September 2011,
published in the Memorial C, Recueil des sociétés et associations, number 2883 of 25 November 2011;
the Company's share capital is currently set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500), represented by twelve
thousand five hundred (12,500) shares, with a nominal value of one Euro (EUR 1 EUR) each, all subscribed and fully paid-
up; and,
the appearing party wishes to amend and restate the articles of incorporation of the Company.
The agenda is as follows:
1. Amendment of article 3 (Corporate object) of the articles of incorporation of the Company;
2. Creation of A managers and B managers of the Company;
3. Amendment of article 19 (Representation of the Company) of the articles of incorporation of the Company;
4. Amendment and restatement of the articles of incorporation of the Company;
5. Selection and appointment of the new A managers of the Company;
6. Selection and appointment of the new B manager of the Company;
7. Appointment of the Chairman of the Board of Managers of the Company; and
8. Miscellaneous.
The following resolutions are passed:
<i>First resolutioni>
The Shareholder resolves to amend article 3 (Corporate object) of the articles of incorporation of the Company,
which shall henceforth have the following content:
“ 3.1. The Company's object is to acquire, hold and sell interests, directly or indirectly, in any form whatsoever, in any
other Luxembourg or foreign entities, by way of, among others, the subscription or the acquisition of any securities and
rights through participation, contribution, underwriting, firm purchase or option, negotiation or in any other way, or of
financial debt instruments in any form whatsoever, and to administrate, manage, control and develop such holding of
interests.
3.2. The Company may also acquire fixtures and fittings for the purpose of letting these.
3.3. The Company may invest in real estate that is exclusively used for investment purposes and not for the own use
of the Company.
3.4. The Company may also render every assistance, whether by way of loans, guarantees or otherwise to its subsi-
diaries or companies in which it has a direct or indirect interest, even not substantial, or any company being a direct or
indirect shareholder of the Company or any company belonging to the same group as the Company (hereafter referred
to as the “Connected Companies”). On an ancillary basis of such assistance, the Company may also render administrative
and marketing assistance to its Connected Companies.
3.5. For the purpose of this article, a company shall be deemed to be part of the same “group” as the Company if such
other company directly or indirectly owns, is owned by, is in control of, is controlled by, or is under common control
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with, or is controlled by a shareholder of, the Company, in each case whether beneficially or as trustee, guardian or other
fiduciary. A company shall be deemed to control another company if the controlling company possesses, directly or
indirectly, all or substantially all of the share capital of the company or has the power to direct or cause the direction of
the management or policies of the other company, whether through the ownership of voting securities, by contract or
otherwise.
3.6. The Company may in particular enter into the following transactions:
(a) to borrow money in any form or to obtain any form of credit facility and raise funds through, including, but not
limited to, the issue of bonds, notes, promissory notes, certificates and other debt or equity instruments, convertible or
not, or the use of financial derivatives or otherwise;
(b) to advance, lend or deposit money or give credit to or with or to subscribe to or purchase any debt instrument
issued by any Luxembourg or foreign entity on such terms as may be thought fit and with or without security;
(c) to enter into any guarantee, pledge or any other form of security, whether by personal covenant or by mortgage
or charge upon all or part of the undertaking, property assets (present or future) or by all or any of such methods, for
the performance of any contracts or obligations of the Company and of any of the Connected Companies, or any director,
manager or other agent of the Company or any of the Connected Companies, within the limits of any applicable law
provision; and
(d) to enter into any agreements, including, but not limited to partnership agreements, underwriting agreements,
marketing agreements, management agreements, advisory agreements, administration agreements, cooperation agree-
ment and other services contracts, selling agreements, interest and/or currency exchange agreements and other financial
derivative agreements in relation to its object;
it being understood that the Company will not enter into any transaction which would cause it to be engaged in any
activity that would be considered as a regulated activity of the financial sector.
3.7. In addition to the foregoing, the Company may perform all legal, commercial, technical and financial transactions
and, in general, all transactions which are necessary or useful to fulfil its corporate object as well as all transactions directly
or indirectly connected with the areas described above in order to facilitate the accomplishment of its corporate object
in all areas described above.”
<i>Second resolutioni>
The Shareholder resolves to amend article 19 (Representation of the Company) of the articles of incorporation of the
Company, which shall henceforth have the following content:
“Towards third parties, the Company shall be bound by the joint signature of any two (2) A Managers, or by the
signature of any person to whom such power shall be delegated by any two (2) A Managers jointly, save for any Major
Matter which requires the joint signature of at least three (3) Managers, one of whom must be the B Manager.”
<i>Third resolutioni>
The Shareholder resolves to create A managers and B managers who will constitute the board of managers of the
Company.
<i>Fourth resolutioni>
The Shareholder resolves to amend and restate the articles of incorporation of the Company, which shall henceforth
have the following content:
“The following capitalized terms used in these articles of incorporation shall have the following meanings:
“Asset Manager” means Art Invest Real Estate Management GmbH & Co. KG, a company incorporated in Germany
(company number HRA 27764), whose registered office is at Frankenwerft 15 / Buttermarkt 24, 50667 Köln, Germany,
or any replacement asset manager;
“Business Plan” means any business plan in respect of the Property as prepared and updated by the Shareholder;
“Class A Shareholder” means the Class A Shareholder of the Shareholder of the Company;
“Major Matters” means those matters listed below:
(a) within the period ending on 22 September 2013, any decision to sell the whole, or any part, of the Property (it
being agreed that following the expiry of this period the Board of Managers may agree to sell the whole, or any part, of
the Property);
(b) any material contracts, including changes, between the Company and the Class A Shareholder (except for the issue
of further shares/shareholder loans on the same terms as existing shares and shareholder loans in order to finance the
additional funding requirements);
(c) any actions that are materially different to those agreed in the Business Plan (materiality measured by value and/or
other threshold levels to be agreed);
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(d) entering into, amending, novating, supplementing or terminating any lease agreement either where the event has
not been envisaged by the Business Plan or where the commercial terms of a new or renewed lease are not in line with
the Business Plan leasing assumptions;
(e) incurring any indebtedness or guarantee other than under any finance documents or any shareholder loan agree-
ments;
(f) entering into, amending, novating, supplementing or terminating any finance document causing the Company to
enter into any corporate transaction including an acquisition of, or merger with, any other company, invest in any other
entity or business, establish a subsidiary or purchase any shares;
(g) the amendments of the Articles (or other constitutional documents) of the Company;
(h) the creation of any options over the Shares (save as connected with the sale of the whole, or any part, of the
Property);
(i) the creation, allotment or issue of any Shares or the grant of any option to subscribe for Shares or the issue of any
instrument convertible into Shares in the Company or any other change in the share capital or share rights of such
companies;
(j) entering into contracts outside the ordinary course of business or making any investment or borrowing, lending or
advancing any monies (or entering into any guarantee in connection with the same) outside the Business Plan;
(k) winding up or dissolution of the Company;
(l) discharging or releasing any person, other than the Asset Manager, from any obligation to the Company;
(m) employment of employees and related service contracts and establishing any bonus, profit sharing, share option
or other incentive scheme for employees or Managers of the Company;
(n) spending on capital expenditure on the Property not provided for in the Business Plan; and
(o) change the nationality of the Company;
“Property” means the property held directly by the Company.
Chapter I - Form, Name, Registered office, Object, Duration
1. Form - Corporate Name. There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under
the name “IREF Art-Invest Hotel.”, which will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter referred
to as the “Company”), and in particular by the Law of 10 August 1915 on commercial companies (loi du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales), as amended from time to time (hereafter referred to as the “Law”), as well as by the
present articles of incorporation (hereafter referred to as the “Articles”).
2. Registered office.
2.1 The registered office of the Company is established in the City of Luxembourg.
2.2 It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the sole
shareholder, or in case of plurality of shareholders, an extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in
the manner provided for amendments to the Articles.
2.3 However, the Board of Managers of the Company is authorised to transfer the registered office of the Company
within the City of Luxembourg.
2.4 Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would
prevent the normal activity at the registered office of the Company, the registered office of the Company may be tem-
porarily transferred abroad until such time as the situation becomes normalised; such temporary measures will however
not have any effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding this temporary transfer of the registered
office, will remain a Luxembourg Company. The decision as to the transfer abroad of the registered office will be made
by the Board of Managers.
3. Object.
3.1 The Company's object is to acquire, hold and sell interests, directly or indirectly, in any form whatsoever, in any
other Luxembourg or foreign entities, by way of, among others, the subscription or the acquisition of any securities and
rights through participation, contribution, underwriting, firm purchase or option, negotiation or in any other way, or of
financial debt instruments in any form whatsoever, and to administrate, manage, control and develop such holding of
interests.
3.2 The Company may also acquire fixtures and fittings for the purpose of letting these.
3.3 The Company may invest in real estate that is exclusively used for investment purposes and not for the own use
of the Company.
3.4 The Company may also render every assistance, whether by way of loans, guarantees or otherwise to its subsidiaries
or companies in which it has a direct or indirect interest, even not substantial, or any company being a direct or indirect
shareholder of the Company or any company belonging to the same group as the Company (hereafter referred to as the
“Connected Companies”). On an ancillary basis of such assistance, the Company may also render administrative and
marketing assistance to its Connected Companies.
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3.5 For the purpose of this article, a company shall be deemed to be part of the same “group” as the Company if such
other company directly or indirectly owns, is owned by, is in control of, is controlled by, or is under common control
with, or is controlled by a shareholder of, the Company, in each case whether beneficially or as trustee, guardian or other
fiduciary. A company shall be deemed to control another company if the controlling company possesses, directly or
indirectly, all or substantially all of the share capital of the company or has the power to direct or cause the direction of
the management or policies of the other company, whether through the ownership of voting securities, by contract or
otherwise.
3.6 The Company may in particular enter into the following transactions:
(a) to borrow money in any form or to obtain any form of credit facility and raise funds through, including, but not
limited to, the issue of bonds, notes, promissory notes, certificates and other debt or equity instruments, convertible or
not, or the use of financial derivatives or otherwise;
(b) to advance, lend or deposit money or give credit to or with or to subscribe to or purchase any debt instrument
issued by any Luxembourg or foreign entity on such terms as may be thought fit and with or without security;
(c) to enter into any guarantee, pledge or any other form of security, whether by personal covenant or by mortgage
or charge upon all or part of the undertaking, property assets (present or future) or by all or any of such methods, for
the performance of any contracts or obligations of the Company and of any of the Connected Companies, or any director,
manager or other agent of the Company or any of the Connected Companies, within the limits of any applicable law
provision; and
(d) to enter into any agreements, including, but not limited to partnership agreements, underwriting agreements,
marketing agreements, management agreements, advisory agreements, administration agreements, cooperation agree-
ment and other services contracts, selling agreements, interest and/or currency exchange agreements and other financial
derivative agreements in relation to its object;
it being understood that the Company will not enter into any transaction which would cause it to be engaged in any
activity that would be considered as a regulated activity of the financial sector.
3.7 In addition to the foregoing, the Company may perform all legal, commercial, technical and financial transactions
and, in general, all transactions which are necessary or useful to fulfil its corporate object as well as all transactions directly
or indirectly connected with the areas described above in order to facilitate the accomplishment of its corporate object
in all areas described above.
4. Duration. The Company is incorporated for an unlimited period.
Chapter II - Capital, Shares
5. Share capital.
5.1 The corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500), represented by twelve thousand
five hundred (12,500) shares, each in registered form (hereafter referred to as the “Shares”). Each Share has a nominal
value of one Euro (EUR 1) each.
5.2 In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account, into which any premium paid on any
share is transferred. The amount of said premium account is at the free disposal of the shareholder(s). The amount of
the premium account may be used to make payment for any Shares, which the Company may redeem from its shareholder
(s), to offset any net realized losses, to make distributions to the shareholder(s) or to allocate funds to the legal reserve.
5.3 The Company can proceed to the repurchase of its own shares within the limits set by the Law.
6. Shares indivisibility. Towards the Company, the Shares are indivisible, so that only one owner is admitted per Share.
Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
7. Transfer of Shares.
7.1 In case of a sole shareholder, the Shares held by the sole shareholder are freely transferable.
7.2 In case of plurality of shareholders, the Shares held by one of the shareholders are freely transferable to another
shareholder.
7.3 In case of transfer to a non-shareholder, all and not only some of the Shares held by each shareholder may be
transferred in compliance with the provisions of articles 189 and 190 of the Law.
7.4 Any transfer of Shares must be recorded by a notarial deed or by a private document and shall not be valid vis-à-
vis the Company or third parties until it has been notified to the Company or accepted by it in accordance with article
190 of the Law.
Chapter III - Management
8. Management.
8.1 The Company is managed by four (4) A managers (each an “A Manager”) and one (1) B managers (the “B Manager”)
who will constitute a board of managers (the “Board of Managers”, each member individually, the “Manager”). The
Managers do not need to be shareholders and may be re-elected by written resolution of the sole Shareholder, or in case
of plurality of shareholders, the shareholders.
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8.2 The Managers may be removed at any time, for legitimate reasons only, by decision of the sole Shareholder, or in
case of plurality of shareholders, the extraordinary general meeting of shareholders, or written shareholders resolutions,
as the case may be, taken in compliance with articles 14 (Holding of general meetings) and 15 (Majorities).
8.3 Any decision in connection with the management of the Company shall be taken by the Board of Managers in
compliance with article 12 (Meeting of the Board of Managers).
8.4 Towards third parties, the general power of representation of the Company is granted to any two (2) A Managers
as provided by article 10 (Representation of the Company) and pursuant to article 191bis, paragraph 5 of the Law, any
deed, agreement or generally any document executed in compliance with articles 8 (Management) and 10 (Representation
of the Company) are valid and binding vis-à-vis third parties. The exercise of the general power of representation by any
Manager does not require prior approval by the Board of Managers acting collectively.
9. Powers of the Board of Managers.
9.1 In dealing with third parties, the Board of Managers, without prejudice to articles 8 (Management) and 10 (Repre-
sentation of the Company), will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out
and approve all administration acts (actes d'administration) and disposition acts (actes de disposition) as well as all ope-
rations consistent with the Company's object.
9.2 All powers not expressly reserved by law or by the Articles to the general meeting of shareholders fall within the
competence of the Board of Managers.
10. Representation of the Company. Towards third parties, the Company shall be bound by the joint signature of any
two (2) A Managers, or by the signature of any person to whom such power shall be delegated by any two (2) A Managers
jointly, save for any Major Matter which requires the joint signature of at least three (3) Managers, one of whom must
be the B Manager.
11. Delegation and Agent of the Board of Managers.
11.1 Any Manager may delegate its powers for specific tasks to one or more ad hoc agents.
11.2 Any Manager will determine any such agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period
of representation and any other relevant conditions of its agency.
12. Meeting of the Board of Managers.
12.1 In case of plurality of Managers, the sole Shareholder, or in case of plurality of shareholders, the shareholders
elect a Chairman from among the A Managers. If the Chairman is unable to be present at a meeting of the Board of
Managers, he will be replaced by a Manager elected for this purpose from among the A Managers present at the meeting.
12.2 In case of a Board of Managers, the meetings of the Board of Managers are convened by any Manager on notice
of not less than five (5) business days, unless a shorter period of notice is agreed or such convening requirements and
formalities are unanimously waived by all the Managers, present or represented. The notice referred above shall provide
for an agenda, identifying in reasonable detail the subjects to be discussed by the Board of Managers at the meeting, and
any relevant documents shall be distributed in advance of the meeting of the Board of Managers to all Managers so as to
ensure that they are received at least three (3) business days prior to the date fixed for the meeting.
12.3 Without prejudice to article 12.5, the Board of Managers can validly meet and take decisions only if a majority of
Managers is present or represented and at least two (2) A Managers are present at the meeting.
12.4 All decisions (other than those related to a Major Matter, which shall be taken in accordance with article 12.5)
by the Board of Managers require a simple majority of votes cast. In the event of a tie, the Chairman has no casting vote
and the matter in question shall not proceed.
12.5 To the extent that a Manager tables for discussion by the Board of Managers a Major Matter, any decision in
respect of that Major Matter shall, however, be taken with the unanimous consent of all the Managers.
12.6 Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing or by telegram, fax, e-mail
or letter another Manager as his proxy. A Manager may also appoint another Manager to represent him by phone to be
confirmed in writing at a later stage.
12.7 The use of video-conferencing equipment and conference call shall be allowed provided that each participating
Manager is able to hear and to be heard by all other participating Managers whether or not using this technology, and
each participating Manager shall be deemed to be present and shall be authorised to vote by video or by telephone.
12.8 In case the urgency of the affairs of the Company prevent the Board of Managers to meet in time and require
that written resolutions be taken by the Managers, written resolutions of the Board of Managers can be validly taken if
approved in writing and signed by all the Managers. Such approval may be in a single or in several separate documents
sent by fax, e-mail, telegram or telex. These resolutions shall have the same effect as resolutions voted at the Board of
Managers' meetings, physically held.
12.9 Votes may also be cast by fax, e-mail, telegram, telex, or by phone provided in such latter event such vote is
confirmed in writing.
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12.10 The minutes of a meeting of the Board of Managers shall be signed either (i) by the Chairman and one Manager
or (ii) by all Managers present or represented at the meeting. Extracts shall be certified by the Chairman or by any Manager
nominated during a meeting of the Board of Managers.
Chapter IV - General meeting of shareholders
13. Powers of the general meeting of shareholder(s) - Votes.
13.1 Each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number of Shares which it owns. Each
shareholder has voting rights commensurate with its shareholding.
13.2 In case of one Shareholder owning all the Shares, it assumes all powers conferred to the general shareholders'
meeting and its decisions are recorded in writing.
13.3 If all the shareholders are present or represented, they can waive any convening formalities and the meeting can
be validly held without prior notice.
14. Shareholders' decisions, Holding of general meetings.
14.1 Shareholders' meetings may always be convened by the Board of Managers, or by any shareholder, by means of
a convening notice sent to each shareholder no later than on the tenth (10
th
) business day prior to the day of the general
meeting, unless the shareholders, present or represented at such meeting, unanimously waived such convening require-
ments and formalities. The notice referred above shall be sent to the addresses of the shareholders shown in the register
of shareholders and shall specify the agenda of the meeting. Subjects which are not specified in such notice may be
announced at a later date, with due observance of the abovementioned term.
14.2 The holding of general meetings shall not be obligatory where the number of shareholders does not exceed
twenty-five (25). In such case, each shareholder shall receive the precise wording of the text of the resolutions or decisions
to be adopted and shall give his vote in writing.
14.3 Should the Company have more than twenty-five (25) shareholders, at least one annual general meeting must be
held each year. During such meetings the use of video-conferencing equipment and conference call shall be allowed
provided that each participating shareholder is able to hear and to be heard by all other participating shareholders whether
or not using this technology, and each participating shareholder shall be deemed to be present and shall be authorised
to vote by video or by telephone.
14.4 Votes may also be cast by fax, e-mail, telegram, telex, or by phone provided in such latter event such vote is
confirmed in writing.
14.5 Unless otherwise required by Luxembourg law, a quorum:
(a) for ordinary shareholders' meetings of the Company, shall be, in accordance with article 194 of the 1915 Law,
shareholders representing over half (1/2) of the share capital of the Company; and
(b) for extraordinary shareholders' meetings of the Company deciding upon any amendment of the Articles, shall be,
in accordance with article 199 of the 1915 Law, shareholders representing at least threequarters (3/4) of the share capital
of the Company and constituting a majority in number of the shareholders.
14.6 Subject to the right or restrictions attached to any Shares, each member who (being an individual) is present in
person or by proxy or (being a corporation) is present by duly authorised representative shall have one vote for every
Share of which he or it is the holder.
14.7 Whatever the number of shareholders, the balance sheet and profit and loss account shall be submitted to the
shareholders for approval who also shall vote specifically as to whether discharge is to be given to the Board of Managers.
15. Majorities.
15.1 Collective decisions in ordinary general meetings of shareholders are only validly taken insofar as shareholders
owning more than half of the share capital adopt them. If that figure is not reached at the first meeting or first written
consultation, the shareholders shall be convened or consulted a second time, by registered letter, and decisions shall be
adopted by a majority of the votes cast, regardless of the portion of capital represented.
15.2 Collective decisions in extraordinary general meetings of shareholders and resolutions to alter the Articles may
only be adopted by the majority (in number) of the shareholders owning at least three-quarters of the Company's share
capital, in accordance with any provisions of the Law.
15.3 However, the nationality of the Company may be changed and the commitments of its shareholders may be
increased only with the unanimous consent of all the shareholders and in compliance with any other legal requirement.
Chapter V - Business year
16. Business year.
16.1 The Company's financial year starts on the first day of January and ends on the last day of December of each year.
16.2 At the end of each financial year, the Company's accounts are established by the Board of Managers and the latest
prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.
16.3 Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.
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17. Distribution right of Shares.
17.1 The profits in respect of a financial year, after deduction of general and operating expenses, depreciations and
other charges, shall constitute the net profit of the Company in respect of that period.
17.2 From the net profit thus determined, five per cent (5%) shall be deducted and allocated to a legal reserve fund.
That deduction will cease to be mandatory when the amount of the legal reserve fund reaches one tenth of the Company's
nominal capital.
17.3 To the extent that funds are available at the level of the Company for distribution and to the extent permitted
by law and by these Articles, the Board of Managers shall propose that cash available for remittance be distributed.
17.4 The decision to distribute dividends and the determination of the amount of such a distribution will be taken by
the general meeting of shareholders or by a written resolution of the shareholders, as the case may be.
17.5 The Board of Managers may also decide to pay interim dividends on the basis of a statement of accounts prepared
by the Board of Managers.
17.6 Any distribution or payment made by the Board of Managers shall be subject to the Company having sufficient
funds available for distribution, and the Board of Managers having made reasonable and proper reserves for the working
capital requirements of the Company, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized
profits since the end of the last fiscal year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased
by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established by law or by these Articles.
Chapter VI - Liquidation
18. Causes of dissolution. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights,
insolvency or bankruptcy of the sole shareholder or of one of the shareholders.
19. Liquidation.
19.1 The liquidation of the Company can only be decided if approved by a majority of the shareholders representing
three-quarters of the Company's share capital.
19.2 The liquidation will be carried out by one or several liquidators, shareholders or not, appointed by the share-
holders who shall determine their powers and remuneration.
19.3 A sole shareholder can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally
the payment of all its assets and liabilities, known or unknown of the Company.
Chapter VII - Applicable law
20. Applicable law. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is
made in these Articles.”
<i>Fifth resolutioni>
The Shareholder resolves to select and appoint and, where applicable, to confirm the appointment of, the following
new A managers of the Company, with effect as of today and for a period ending on the date of approval of the annual
accounts 2011:
Mr Laurent Heiliger, born on 10 February 1973 at Luxembourg, licencié en sciences commerciales et financières,
professionally residing at 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
Mrs Stéphanie Grisius, born on 27 May 1976 at Luxembourg, M. Phil. Finance B. Sc. Economics, professionally residing
at 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
Mr Timothy Thorp, born on 20 October 1964 at Lagunillas, chartered accountant, professionally residing at 12, Charles
II Street, London SW1Y 4QU, United Kingdom; and
Mr Iain Bond, born on 17 July 1964 at Henley-On-Thames, investment manager, professionally residing at 12, Charles
II Street, London SW1Y 4QU, United Kingdom.
<i>Sixth resolutioni>
The Shareholder resolves to select and appoint and, where applicable, to confirm the appointment of, the following
new B manager of the Company, with effect as of today and for a period ending on the date of approval of the annual
accounts 2011:
Mr Philipp Henkels, born on 21 April 1967 at Düsseldorf, investment manager, professionally residing at Im Mediapark
8, 50670 Köln, Germany.
<i>Seventh resolutioni>
The Shareholder resolves to appoint Mr Laurent Heiliger as Chairman of the Board of Managers.
There being no further business, the meeting was terminated.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the appearing parties,
the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing parties and in
case of divergences between the English and the French text, the English version shall prevail.
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WHEREOF, the present notarised deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this deed.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, who is known to the notary by his
surname, name, civil status and residence, he signed together with the notary the present original deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille onze, le cinquième jour de décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
A COMPARU:
IREF Art-Invest Cologne Holding, une société à responsabilité limitée, constituée selon le droit luxembourgeois, établie
et ayant son siège social au 6, rue Adolphe, 1116 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 163.907 (l'“Associé”), dûment représentée par Monsieur
Geoffrey Arend, employé privé, demeurant à Luxembourg, en vertu de la procuration donnée sous seing privé le 5
décembre 2011, laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante
et le notaire instrumentaire, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.
Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:
la partie comparante est l'associé unique de la société à responsabilité limitée constituée selon le droit luxembourgeois
sous la dénomination “IREF Art-Invest Hotel”, établie et ayant son siège social au 6, rue Adolphe, 1116 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B
163.918 (ci-après la “Société”), constituée par acte de Maître Carlo Wersandt, notaire de résidence à Luxembourg,
agissant en remplacement de Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en date du 23 septembre 2011,
publié au Mémorial C, Recueil des sociétés et associations, numéro 2883, daté du 25 novembre 2011;
le capital social de la Société est actuellement fixé à douze mille cinq cents euro (EUR 12.500) représenté par douze
mille cinq cents (12.500) parts sociales nominatives, ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune, toutes sou-
scrites et libérées; et,
la partie comparante désire modifier les statuts de la Société.
L'agenda se présente comme suit:
1. Modification de l'article 3 (Objet) des statuts de la Société;
2. Création de gérants A et gérants B de la Société;
3. Modification de l'article 19 (Représentation de la Société) des statuts de la Société;
4. Refonte des statuts de la Société;
5. Sélection et nomination des nouveaux gérants de la Société proposés par l'Associé de Classe A;
6. Sélection et nomination du nouveau gérant de la Société proposé par l'Associé de Classe B;
7. Nomination du Président du Conseil de Gérance de la Société; et
8. Divers.
Les résolutions suivantes sont prises:
<i>Première résolutioni>
L'Associé décide de modifier l'article 3 (Objet) des statuts de la Société, qui aura désormais le contenu suivant:
“ 3.1. L'objet de la Société est l'acquisition, la détention et la vente de tous intérêts, directement ou indirectement,
sous quelle que forme que ce soit, dans toutes autres entités, luxembourgeoises ou étrangères, par voie de participation,
d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation ou de toute autre manière, ou par voie
d'instruments financiers de dettes, sous quelle que forme que ce soit, ainsi que leur administration, leur gestion, leur
contrôle et leur développement.
3.2. La Société pourra également acquérir des installations et des aménagements pour les donner en location.
3.3. La Société pourra investir dans tout actif immobilier qui sera exclusivement utilisé à titre d'investissement et non
pour les besoins propres de la Société.
3.4. La Société pourra également apporter toute assistance financière, que ce soit sous forme de prêts, d'octroi de
garanties ou autrement, à ses filiales ou aux sociétés dans lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect, sans que celui-ci
soit substantiel, ou à toutes sociétés, qui seraient actionnaires, directs ou indirects, de la Société, ou encore à toutes
sociétés appartenant au même groupe que la Société (ci-après reprises comme les “Sociétés Apparentées”). A titre
accessoire de cette assistance financière, la Société pourra également apporter à ses Sociétés Apparentées toute assis-
tance administrative ou commerciale.
3.5. Pour les besoins de cet article, une société sera considérée comme appartenant au même “groupe” que la Société
si cette autre société, directement ou indirectement, détient, est détenue par, détient le contrôle de, est contrôlée par
ou est sous le contrôle commun avec, ou est contrôlée par un associé de la Société, que ce soit comme bénéficiaire,
trustee ou gardien ou autre fiduciaire. Une société sera considérée comme contrôlant une autre société si elle détient,
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directement ou indirectement, tout ou une partie substantielle de l'ensemble du capital social de la société ou dispose
du pouvoir de diriger ou d'orienter la gestion et les politiques de l'autre société, que ce soit aux moyens de la détention
de titres permettant d'exercer un droit de vote, par contrat ou autrement.
3.6. La Société pourra, en particulier, être engagée dans les opérations suivantes:
(a) conclure des emprunts sous toute forme ou obtenir toutes formes de moyens de crédit et réunir des fonds,
notamment, par l'émission de titres, d'obligations, de billets à ordre, certificats et autres instruments de capital, conver-
tibles ou non, ou utiliser des instruments financiers dérivés ou autres;
(b) avancer, prêter, déposer des fonds ou donner crédit à ou avec ou de souscrire à ou acquérir tous instruments de
dette, avec ou sans garantie, émis par une entité luxembourgeoise ou étrangère, à des conditions jugées satisfaisantes;
(c) accorder toute garantie, fournir tout gage ou toute autre forme de sûreté, que ce soit par engagement personnel
ou par hypothèque ou charge sur tout ou partie d'engagements, des avoirs (présents ou futurs), ou par l'une et l'autre
de ces méthodes, pour l'exécution de tous contrats ou obligations de la Société ou de Sociétés Apparentées, ou par tout
administrateur, gérant ou autre agent de la Société ou de l'une des Sociétés Apparentées, dans les limites autorisées par
une quelconque disposition légale applicable; et
(d) conclure tous contrats et notamment, sans que cette liste soit limitative, des contrats d'association, des contrats
de garantie, des accords de distribution, des contrats de gestion, des contrats de conseils, des contrats d'administration,
des contrats de coopération et autres contrats de services, des contrats de vente, des contrats d'échange d'intérêt et/
ou de cours, et autres contrats financiers dérivés en relation avec son objet;
il est entendu que la Société n'entrera dans aucune opération qui pourrait l'amener à être engagée dans des activités
pouvant être considérées comme une activité réglementée du secteur financier.
3.7. Outre ce qui précède, la Société peut réaliser toutes transactions légales, commerciales, techniques ou financières
et en général toutes transactions nécessaires ou utiles à l'accomplissement de son objet social ou en relation directe ou
indirecte avec tous les secteurs prédécrits, de manière à faciliter l'accomplissement de celui-ci.”
<i>Deuxième résolutioni>
L'Associé décide de modifier l'article 19 (Représentation de la Société) des statuts de la Société, qui aura désormais
le contenu suivant:
“Vis-à-vis des tiers, la Société est valablement engagée par la signature conjointe de deux (2) Gérants A, ou par la
signature de toute personne à qui ce pouvoir aura été délégué par deux (2) Gérants A conjointement, exception faite
des Sujets Importants nécessitant la signature d'au moins trois (3) Gérants dont le Gérant B.”
<i>Troisième résolutioni>
L'Associé décide de créer des gérants A et gérants B qui formeront le conseil de gérance de la Société.
<i>Quatrième résolutioni>
L'Associé décide d'amender et de mettre à jour les statuts de la Société, qui auront désormais le contenu suivant:
“Les termes en majuscules mentionnés dans ces statuts ci-après sont définis tels qui suit:
“Gestionnaire d'actif” signifie Art Invest Real Estate Management GmbH & Co. KG, une société constituée selon le
droit allemand (numéro d'immatriculation HRA 27764), dont le siège social est situé à Frankenwerft 15 / Buttermarkt
24, 50667 Cologne, Allemagne, ou tout gestionnaire d'actif remplaçant;
“Plan d'Activité” signifie tout plan d'activité relatif à la Propriété tel qu'adopté et mis à jour par l'Associé;
“Associé de Classe A” signifie l'Associé de Classe A de l'Associé de la Société;
“Sujets Importants” signifie les sujets énumérés ci-après:
(a) pendant la période prenant fin le 22 septembre 2013, toute décision de vendre tout ou partie de la Propriété (étant
entendu qu'à la suite de l'expiration de cette période le Conseil de Gérance peut vendre tout ou partie de la Propriété);
(b) tout contrat matériel, incluant les amendements, entre la Société et l'Associé de Classe A (excepté pour l'émission
de parts sociales supplémentaires/prêts d'associés dans les mêmes conditions que pour les parts sociales existantes ou
les prêts d'associés existant afin de respecter les exigences de financement additionnels);
(c) toutes actions substantiellement différentes de celles autorisées dans le Plan d'Activité (évaluées en fonction de
leur valeur et/ou d'autres seuils à déterminer);
(d) la conclusion, l'amendement, la novation, ou la terminaison de tout contrat de bail, soit lorsque cela n'a pas été
envisagé par le Plan d'Activité, soit lorsque les stipulations commerciales du nouveau contrat de bail ou du contrat de
bail renouvelé ne sont pas conformes aux conditions d'acceptation de bail prévus par le Plan d'Activité;
(e) l'endettement ou l'octroi de garanties autrement qu'en application de documents de financement ou de tous prêts
d'associés;
(f) la conclusion, l'amendement, la novation, ou la terminaison de tous documents de financement par lesquels la Société
participe à une transaction incluant l'acquisition ou la fusion avec une autre société, investit dans une autre entité ou
activité, ou établit une filiale ou acquiert des titres;
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(g) la proposition de tout amendement des Statuts de la Société aux Associés (ou d'autres documents constitutifs);
(h) la reconnaissance et/ou l'acceptation par la Société de la création de toute option sur les Parts Sociales (sauf lorsque
cela est lié à la vente, en tout ou partie, de la Propriété);
(i) la création, l'attribution ou l'émission, et toute proposition à cette fin par la Société aux Associés, de Part Sociales,
ou l'attribution de toute option de souscription de Parts Sociales ou l'émission de tout instrument convertible en Parts
Sociales dans la Société, ou tout autre changement dans le capital social ou dans les droits sociaux de ces sociétés;
(j) la conclusion de contrats étrangers à l'activité courante ou la réalisation de tout investissement ou emprunt, prêt
ou avance de toute somme d'argent (ou l'octroi de toute garantie y afférent) étrangers au Plan d'Activité;
(k) la dissolution ou la liquidation de la Société;
(l) la décharge ou la libération de toute personne, autre que le Gestionnaire d'Actif, de toute obligation envers la
Société;
(m) le recrutement de salariés et la conclusion de contrats de travail y afférent prévoyant des bonus, partages de profit,
options d'actions, ou tout autre intéressement des salariés ou des Gérants de la Société;
(n) les dépenses liées dépenses de capital relatives à la Propriété non prévues par le Plan d'Activité; et
(o) le changement, et la proposition de changement par la Société aux Associés, de la nationalité de la Société;
“Propriété” signifie la propriété détenue directement par la Société.
Titre I
er
- Forme, Nom, Siège social, Objet, Durée
1. Forme - Dénomination. Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination de “IREF Art-Invest Hotel”
qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après définie comme la “Société”), et en particulier la loi du 10
août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après définie comme la “Loi”), ainsi que par les
présents statuts de la Société (ci-après définis comme les “Statuts”).
2. Siège social.
2.1 Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg.
2.2 Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée
générale extraordinaire des Associés (telle que définie ci-après) délibérant comme en matière de modification des Statuts.
2.3 Toutefois, le Conseil de Gérance (tels que définis ci-après) est autorisé à transférer le siège social de la Société à
l'intérieur de la Ville de Luxembourg.
2.4 Au cas où des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique ou social de nature à com-
promettre l'activité normale au siège social de la Société se seraient produits ou seraient imminents, le siège social pourra
être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure
provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège,
restera luxembourgeoise. La décision de transférer le siège social à l'étranger sera prise par le Conseil de Gérance.
3. Objet.
3.1 L'objet de la Société est l'acquisition, la détention et la vente de tous intérêts, directement ou indirectement, sous
quelle que forme que ce soit, dans toutes autres entités, luxembourgeoises ou étrangères, par voie de participation,
d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation ou de toute autre manière, ou par voie
d'instruments financiers de dettes, sous quelle que forme que ce soit, ainsi que leur administration, leur gestion, leur
contrôle et leur développement.
3.2 La Société pourra également acquérir des installations et des aménagements pour les donner en location.
3.3 La Société pourra investir dans tout actif immobilier qui sera exclusivement utilisé à titre d'investissement et non
pour les besoins propres de la Société.
3.4 La Société pourra également apporter toute assistance financière, que ce soit sous forme de prêts, d'octroi de
garanties ou autrement, à ses filiales ou aux sociétés dans lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect, sans que celui-ci
soit substantiel, ou à toutes sociétés, qui seraient actionnaires, directs ou indirects, de la Société, ou encore à toutes
sociétés appartenant au même groupe que la Société (ci-après reprises comme les “Sociétés Apparentées”). A titre
accessoire de cette assistance financière, la Société pourra également apporter à ses Sociétés Apparentées toute assis-
tance administrative ou commerciale.
3.5 Pour les besoins de cet article, une société sera considérée comme appartenant au même “groupe” que la Société
si cette autre société, directement ou indirectement, détient, est détenue par, détient le contrôle de, est contrôlée par
ou est sous le contrôle commun avec, ou est contrôlée par un associé de la Société, que ce soit comme bénéficiaire,
trustee ou gardien ou autre fiduciaire. Une société sera considérée comme contrôlant une autre société si elle détient,
directement ou indirectement, tout ou une partie substantielle de l'ensemble du capital social de la société ou dispose
du pouvoir de diriger ou d'orienter la gestion et les politiques de l'autre société, que ce soit aux moyens de la détention
de titres permettant d'exercer un droit de vote, par contrat ou autrement.
3.6 La Société pourra, en particulier, être engagée dans les opérations suivantes:
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(a) conclure des emprunts sous toute forme ou obtenir toutes formes de moyens de crédit et réunir des fonds,
notamment, par l'émission de titres, d'obligations, de billets à ordre, certificats et autres instruments de capital, conver-
tibles ou non, ou utiliser des instruments financiers dérivés ou autres;
(b) avancer, prêter, déposer des fonds ou donner crédit à ou avec ou de souscrire à ou acquérir tous instruments de
dette, avec ou sans garantie, émis par une entité luxembourgeoise ou étrangère, à des conditions jugées satisfaisantes;
(c) accorder toute garantie, fournir tout gage ou toute autre forme de sûreté, que ce soit par engagement personnel
ou par hypothèque ou charge sur tout ou partie d'engagements, des avoirs (présents ou futurs), ou par l'une et l'autre
de ces méthodes, pour l'exécution de tous contrats ou obligations de la Société ou de Sociétés Apparentées, ou par tout
administrateur, gérant ou autre agent de la Société ou de l'une des Sociétés Apparentées, dans les limites autorisées par
une quelconque disposition légale applicable; et
(d) conclure tous contrats et notamment, sans que cette liste soit limitative, des contrats d'association, des contrats
de garantie, des accords de distribution, des contrats de gestion, des contrats de conseils, des contrats d'administration,
des contrats de coopération et autres contrats de services, des contrats de vente, des contrats d'échange d'intérêt et/
ou de cours, et autres contrats financiers dérivés en relation avec son objet;
il est entendu que la Société n'entrera dans aucune opération qui pourrait l'amener à être engagée dans des activités
pouvant être considérées comme une activité réglementée du secteur financier.
3.7 Outre ce qui précède, la Société peut réaliser toutes transactions légales, commerciales, techniques ou financières
et en général toutes transactions nécessaires ou utiles à l'accomplissement de son objet social ou en relation directe ou
indirecte avec tous les secteurs prédécrits, de manière à faciliter l'accomplissement de celui-ci.
4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Titre II - Capital, Parts Sociales
5. Capital social.
5.1 Le capital social souscrit est fixé à douze mille cinq cents euro (EUR 12.500) représenté par douze mille cinq cents
(12.500) parts sociales nominatives, ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1), chacune (ci-après les “Parts Sociales”).
5.2 Complémentairement au capital social, il pourra être établi un compte de prime d'émission sur lequel toute prime
d'émission payée pour toute Part Sociale sera versée. Le montant d'un tel compte de prime d'émission peut être utilisé
pour procéder à des paiements pour toutes Parts Sociales que la Société peut racheter à ses Associé(s), pour compenser
toute perte réalisée, pour procéder à des distributions aux Associés ou pour allouer des fonds à la réserve légale.
5.3 La Société peut procéder au rachat de ses propres Parts Sociales dans les limites fixées par la Loi.
6. Indivisibilité des Parts Sociales. Envers la Société, les Parts Sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire
par Part Sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de
la Société.
7. Transfert des Parts Sociales.
7.1 Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul Associé, les Parts Sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.
7.2 Dans l'hypothèse où il y a plusieurs Associés, les Parts Sociales détenues par un des Associés sont librement
transmissibles à un autre Associé.
7.3 En cas de cession à un non-Associé, les Parts Sociales détenues par chaque Associé pourront être cédées confor-
mément aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.
7.4 Tout transfert de Parts Sociales doit être enregistré par un acte notarié ou par un acte sous seing privé et ne sera
pas opposable vis-à-vis de la Société ou des tiers jusqu'à ce qu'il ait été notifié à la Société ou accepté par elle conformément
à l'article 190 de la Loi.
Titre III - Gérance
8. Gérance.
8.1 La Société est gérée par quatre (4) gérants A (chacun étant désigné comme, “Gérant A”) et un (1) gérant B (le
“Gérant B”), qui formeront un conseil de gérance (le “Conseil de Gérance”), chacun étant alors désigné comme, “Gé-
rant”). Les Gérants ne sont pas nécessairement associés et peuvent être réélus par résolutions écrites de l'Associé unique
ou des associés en cas de pluralité d'associés.
8.2 Les Gérants peuvent être révoqués à tout moment, uniquement pour justes motifs, par une décision de l'Associé
unique ou, en cas de pluralité d'associés, d'une assemblée générale extraordinaire des associés ou, le cas échéant, des
résolutions écrites, conformément aux articles 14 (Tenue d'assemblées générales) et 15 (Majorités).
8.3 Toute décision en relation avec la gérance de la Société doit être prise par le Conseil de Gérance agissant collec-
tivement en conformité avec l'article 12 (Réunion du Conseil de Gérance).
8.4 Vis-à-vis des tiers, le pouvoir général de représentation de la Société est attribué à deux (2) Gérants A tel que
stipulé à l'article 10 (Représentation de la Société) des Statuts, et en vertu de l'article 191bis, paragraphe 5, de la Loi, tout
acte, contrat ou généralement tout document exécuté en conformité aux articles 8 (Gérance) et 10 (Représentation de
la Société) sont valables et créeront des obligations à la charge de la Société vis-à-vis des tiers. L'exercice du pouvoir
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général de représentation par un Gérant ne requiert pas l'approbation préalable du Conseil de Gérance agissant collec-
tivement.
9. Pouvoirs du Conseil de Gérance.
9.1 Dans les rapports avec les tiers, le Conseil de Gérance, sans préjudice des articles 8 (Gérance) et 10 (Représentation
de la Société), a tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes d'administration
et tous actes de disposition ainsi que toutes opérations conformes à l'objet social de la Société.
9.2 Les compétences non expressément réservées par la loi ou par les Statuts à l'assemblée générale des Associés
tombent dans la compétence du Conseil de Gérance.
10. Représentation de la Société. Vis-à-vis des tiers, la Société est valablement engagée par la signature conjointe de
deux (2) Gérants A, ou par la signature de toute personne à qui ce pouvoir aura été délégué par deux (2) Gérants A
conjointement, exception faite des Sujets Importants nécessitant la signature d'au moins trois (3) Gérants dont le Gérant
B.
11. Délégation et Mandat du Conseil de Gérance.
11.1 Tout Gérant peut déléguer ses pouvoirs à un ou plusieurs agents ad hoc pour des tâches déterminées.
11.2 Tout Gérant détermine les responsabilités et la rémunération (s'il y en a) de tout agent, ainsi que la durée et
toutes autres conditions de son mandat.
12. Réunion du Conseil de Gérance.
12.1 En cas de pluralité de Gérants, l'Associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, les associés éliront un Président
parmi les Gérants A. En cas d'empêchement du Président, il sera remplacé par le Gérant élu à cette fin parmi les Gérants
A présent à la réunion.
12.2 Dans le cas d'un Conseil de Gérance, les réunions du Conseil de Gérance font l'objet d'une convocation réalisée
par tout Gérant, notifiée au moins cinq (5) jours travaillés avant la réunion, sauf s'il a été convenu d'un délai de notification
plus court ou si tous les Gérants, présents ou représentés, ont renoncé unanimement à ces conditions et formalités de
convocation. La notification susmentionnée contient un ordre du jour, détaillant raisonnablement les points à discuter
par le Conseil de Gérance lors de la réunion, et tout document pertinent sera distribué préalablement à la réunion du
Conseil de Gérance à tous les Gérants de sorte qu'ils en prennent connaissance au moins trois (3) jours travaillés avant
la date fixée pour la tenue de la réunion.
12.3 Sans préjudice de l'article 12.5, le Conseil de Gérance peut valablement se réunir et prendre des décisions si une
majorité de Gérants est présente ou représentée et au moins deux (2) Gérants A sont présents à la réunion.
12.4 Toutes décisions (autres que celles relatives aux Sujets Importants, lesquelles seront prises en application des
dispositions de l'article 12.5) prises par le Conseil de Gérance requièrent une majorité simple des votes exprimés. Dans
le cas d'une égalité, le Président ne dispose pas d'une voix prépondérante et le sujet en question ne sera pas voté.
12.5 Dans la mesure où un Gérant propose à la discussion du Conseil de Gérance un Sujet Important, toute décision
relative à ce Sujet Important est, cependant, voté à l'unanimité des Gérants.
12.6 Tout Gérant est autorisé à se faire représenter lors d'une réunion du Conseil de Gérance par un autre Gérant,
pour autant que ce dernier soit en possession d'une procuration écrite, d'un télégramme, d'un fax, d'un courrier élec-
tronique ou d'une lettre. Un Gérant pourra également nommer par téléphone un autre Gérant pour le représenter,
moyennant confirmation écrite ultérieure.
12.7 L'utilisation de la vidéo conférence et de conférence téléphonique est autorisée si chaque Gérant participant est
en mesure d'entendre et d'être entendu par tous les Gérants participant, utilisant ou non ce type de technologie. Ledit
Gérant participant sera réputé présent à la réunion et sera habilité à prendre part au vote via le téléphone ou la vidéo.
12.8 Si l'urgence des affaires de la Société ne permet pas au Conseil de Gérance de se réunir et requiert la prise de
résolutions écrites par les Gérants, des résolutions du Conseil de Gérance peuvent être prises valablement par voie
circulaire si elles sont signées et approuvées par tous les Gérants. Cette approbation peut résulter d'un seul ou de
plusieurs documents séparés transmis par fax, courrier électronique, télégramme ou facsimilé. Ces résolutions auront le
même effet et la même validité que des décisions votées lors d'une réunion du Conseil de Gérance physiquement tenue.
12.9 Les votes peuvent également être émis par tout autre moyen tel que fax, courrier électronique, télégramme,
facsimilé ou par téléphone; dans cette dernière hypothèse, le vote devra être confirmé par écrit.
12.10 Les procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance sont signés soit (i) par le Président et un Gérant, soit
(ii) par tous les Gérants présents ou représentés lors de la réunion. Des extraits seront certifiés par le Président ou par
tout Gérant désigné lors d'une réunion du Conseil de Gérance.
Titre IV - Assemblée générale des Associés
13. Pouvoirs de l'assemblée des Associés - Votes.
13.1 Tout Associé peut prendre part aux décisions collectives quel que soit le nombre de Parts Sociales qu'il détient.
Chaque Associé a un droit de vote proportionnel à sa participation dans le capital social.
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13.2 En cas d'Associé unique, celui-ci exerce tous les pouvoirs qui sont conférés à l'assemblée générale des associés
et ses décisions sont établies par écrit.
13.3 Si tous les Associés sont présents ou représentés, ils peuvent renoncer aux formalités de convocation et la réunion
peut valablement être tenue sans avis préalable.
14. Décisions des Associés, Tenue d'assemblées générales.
14.1 Des assemblées générales d'Associés pourront toujours être convoquées par le Conseil de Gérance par une
notice de convocation envoyée à chaque Associé pas plus tard que le dixième (10
ème
) jour ouvrable avant la date de
l'assemblée générale, à moins que tous les Associés, présents ou représentés à telle assemblée, renoncent aux formalités
de convocation. La susdite notice sera envoyée à l'adresse des Associés indiquée dans le registre des actionnaires et
reprendra l'agenda de l'assemblée. Les points non repris dans cette notice pourront être annoncés à une date ultérieure,
conformément aux dispositions ci-dessus.
14.2 La tenue d'assemblée générale n'est pas obligatoire, quand le nombre des Associés n'est pas supérieur à vingt-
cinq (25). Dans ce cas, chaque Associé recevra le texte des résolutions ou décisions à prendre expressément formulées
et émettra son vote par écrit.
14.3 Lorsqu'il y aura plus de vingt-cinq (25) Associés, il devra être tenu, chaque année, une assemblée générale. L'uti-
lisation de la vidéo conférence et de conférence téléphonique est autorisée si chaque Associé participant est en mesure
d'entendre et d'être entendu par tous les autres Associés participant, utilisant ou non ce type de technologie. Ledit Associé
participant sera réputé présent à l'assemblée et sera habilité à prendre part au vote via le téléphone ou la vidéo.
14.4 Les votes pourront également s'exprimer par tout autre moyen tel que fax, courrier électronique, télégramme,
facsimilé ou par téléphone; dans cette dernière hypothèse, le vote devra être confirmé par écrit.
14.5 Sauf disposition contraire en droit luxembourgeois, le quorum:
(a) pour des assemblées générales ordinaires d'Associés de la Société, sera représenté, conformément à l'article 194
de la Loi, par les Associés représentant plus de la moitié (1/2) du capital social de la Société; et
(b) pour des assemblées générales extraordinaires d'Associés de la Société amendant les Statuts, sera représenté,
conformément à l'article 199 de la Loi, par les Associés représentant plus de trois quarts (3/4) du capital social de la
Société et constituant une majorité en nombre des Associés.
14.6 Sous réserve aux droits et restrictions liés aux Parts Sociales, tout Associé (personne physique) présent ou
représenté par procuration ou (personne morale) représenté par un représentant dûment autorisé aura un vote pour
chaque Part Sociale détenu.
14.7 Quel que soit le nombre d'Associés, le bilan et le compte de profits et pertes sont soumis à l'approbation des
Associés qui se prononceront aussi par un vote spécial sur la décharge à donner au Conseil de Gérance.
15. Majorités.
15.1 Les décisions collectives ne sont valablement prises en assemblées générales ordinaires que pour autant que les
Associés détenant plus de la moitié du capital social les adoptent. Si ce nombre n'est pas atteint lors de la première
assemblée ou consultation écrite, les Associés seront convoqués ou consultés une deuxième fois par lettre recommandée
et les décisions seront prises à la majorité des voix exprimées, quelle que soit la portion du capital représentée.
15.2 Les décisions collectives prises en assemblées générales extraordinaires et les résolutions modifiant les Statuts
de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité (en nombre) d'Associés détenant au moins les trois quarts
du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.
15.3 Néanmoins, le changement de nationalité de la Société et l'augmentation des engagements des Associés ne peuvent
être décidés qu'avec l'accord unanime des Associés et sous réserve du respect de toute autre disposition légale.
Titre V - Exercice social
16. Exercice social.
16.1 L'année sociale de la Société commence le premier jour de janvier et se termine le dernier jour de décembre de
chaque année.
16.2 Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont établis par le Conseil de Gérance et ce
dernier prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.
16.3 Tout Associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social de la Société.
17. Droit de distribution des Parts Sociales.
17.1 Les profits de l'exercice social, après déduction des frais généraux et opérationnels, des amortissements et de
toutes autres charges, constituent le bénéfice net de la Société pour cette période.
17.2 Sur le bénéfice net ainsi déterminé, cinq pour cent (5%) seront prélevés pour la constitution de la réserve légale.
Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque le montant de celle-ci aura atteint dix pour cent (10%) du capital social.
17.3 Dans la mesure où des fonds peuvent être distribués au niveau de la Société tant dans le respect de la loi que des
Statuts, le Conseil de Gérance pourra proposer que les fonds disponibles soient distribués.
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17.4 La décision de distribuer des dividendes et d'en déterminer le montant sera prise en assemblée générale des
Associés ou, le cas échéant, par résolutions écrites des Associés.
17.5 Le Conseil de Gérance peut décider de payer des dividendes intérimaires sur la base d'un relevé de comptes
préparé par le Conseil de Gérance.
17.6 Toute distribution ou tout paiement par le Conseil de Gérance sera soumis à la condition qu'il existe suffisamment
de fonds disponibles pour la distribution, et que le Conseil de Gérance ait fait des réserves raisonnables et appropriées
pour l'actif circulant de la Société, étant entendu que le montant distribuable ne peut être supérieur aux profits réalisés
depuis la fin de l'année fiscale précédente, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais diminué
des pertes reportées et sommes allouées à une réserve à établir en vertu de la loi ou des présents Statuts.
Titre VI - Liquidation
18. Causes de dissolution. La Société ne pourra pas être dissoute pour cause de décès, de suspension des droits civils,
d'insolvabilité, de faillite de son Associé unique ou de l'un de ses associés.
19. Liquidation.
19.1 La liquidation de la Société n'est possible que si elle est décidée par la majorité des Associés représentant les
trois quarts du capital social de la Société.
19.2 La liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, Associés ou non, nommés par les Associés qui dé-
termineront leurs pouvoirs et rémunérations.
19.3 Un Associé unique peut dissoudre la Société et procéder à sa liquidation, en assumant personnellement le paie-
ment de tous les actifs et passifs, connus ou inconnus, de la Société.
Titre VII - Loi applicable
20. Loi applicable. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la
Loi.”
<i>Cinquième résolutioni>
L'Associé décide de désigner et nommer les nouveaux Gérants A suivants de la Société et, si nécessaire, d'en confirmer
la nomination, avec effet immédiat et pour une période se terminant à la date d'approbation des comptes annuels 2011:
Monsieur Laurent Heiliger, né le 10 février 1973 à Luxembourg, licencié en sciences commerciales et financières,
résidant professionnellement au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;
Madame Stéphanie Grisius, née le 27 mai 1976 à Luxembourg, M. Phil. Finance B. Sc. Economics, résidant profession-
nellement au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;
Monsieur Timothy Thorp, né le 20 octobre 1964 à Lagunillas, chartered accountant, résidant professionnellement au
12, Charles II Street, Londres SW1Y 4QU, Royaume-Uni; et
Monsieur Iain Bond, né le 17 juillet 1964 à Henley-On-Thames, gestionnaire d'investissement, résidant professionnel-
lement au 12, Charles II Street, Londres SW1Y 4QU, Royaume-Uni.
<i>Sixième résolutioni>
L'Associé décide de désigner et nommer le nouveau Gérant B suivant de la Société et, si nécessaire, d'en confirmer
la nomination, avec effet immédiat et pour une période se terminant à la date d'approbation des comptes annuels 2011:
Monsieur Philipp Henkels, né le 21 avril 1967 à Düsseldorf, gestionnaire d'investissement, résidant professionnellement
au 8 Im Mediapark, 50670 Cologne, Allemagne.
<i>Septième résolutioni>
L'Associé décide de nommer Monsieur Laurent Heiliger comme Président du Conseil de Gérance de la Société.
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare par les présentes qu'à la requête des comparantes, le
présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte
français, le texte anglais fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, connu du notaire par son nom
et prénom, état et demeure, celui-ci a signé le présent acte ensemble avec le notaire.
Signé: G. AREND, J.J.WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 9 décembre 2011. Relation: EAC/2011/16643. Reçu soixante-quinze Euros (75.-
EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): SANTIONI.
Référence de publication: 2012028132/767.
(120036480) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2012.
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Dawn Holdings Luxembourg Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.
R.C.S. Luxembourg B 157.814.
In the year two thousand and eleven, on the twenty-seventh day of December.
Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
DAWN MEATS EUROPE, a limited company, existing under the laws of Ireland, with registered office at Grannagh,
IRL - Waterford, registered with the Companies Registration Office under number 221940,
here represented by Mr Damien MATTUCCI, private employee, with professional address at 163 rue du Kiem, L-8030
Strassen, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney established on December 22, 2011.
The said power of attorney, signed “ne varietur” by the proxyholder of the appearing and the undersigned notary, will
remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing person, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing person is the sole partner (the “Sole Partner”) of the private limited liability company (“société à
responsabilité limitée”) established in Luxembourg under the name of “DAWN HOLDINGS LUXEMBOURG SARL”,
having its registered office at 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the
Luxembourg Trade and Companies Register under number B 157814, incorporated on December 17, 2010, pursuant to
a notarial deed, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 440 of March 8, 2011.
The Company's articles of association have been amended pursuant to a notarial deed on September 9, 2011, published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2905 on November, 2011 (the “Company”).
II. The Company's share capital is set at thirteen thousand euros (EUR 13,000) represented by one hundred and four
(104) shares with a nominal value of one hundred and twenty-five euros (EUR 125) each.
III. The appearing person, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to document the following
resolution:
<i>Sole resolutioni>
The Sole Partner resolves to transfer the registered office of the Company to 163 rue du Kiem, L-8030 Strassen,
Grand Duchy of Luxembourg, with immediate effect and to allow the sole manager or the board of managers to transfer
the registered office by resolution.
As a consequence, the article two (2) of the Company's articles of association shall now read as follow:
“ Art. 2. The Company has its Head Office in the municipality of Strassen.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or,
in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.”
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
entity, the present deed is worded in English followed by a French translation.
On request of the same appearing entity and in case of divergence between the English and the French text, the English
version will prevail.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Strassen, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the entity appearing, he signed together with us, the notary,
the present original deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille onze le vingt-sept décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
DAWN MEATS EUROPE, une société «limited», existante conformément aux lois de la République d'Irlande, ayant
son siège social à Grannagh, IRL - Waterford, inscrite auprès du «Companies Registration Office» d'Irlande sous le numéro
221940,
ici représentée par Monsieur Damien MATTUCCI, demeurant professionnellement au 163, rue du Kiem, L-8030
Strassen, Grand-Duché du Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 22 décembre 2011.
Laquelle procuration, après avoir été signée “ne varietur” par le mandataire de la comparante et le notaire instru-
mentant, restera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.
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Laquelle comparante représentée, par son mandataire, a requis le notaire instrumentant d'acter que:
I. La comparante est l'associée unique (l'”Associée Unique”) de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg
sous la dénomination de «DAWN HOLDINGS LUXEMBOURG SARL», ayant son siège social au 23, Val Fleuri, L-1526
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 157814 et constituée aux termes d'un acte notarié en date du 17 décembre 2010, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations n° 440 en date du 8 mars 2011. Les statuts ont été modifiés par un acte notarié en date du
9 septembre 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 2905 en date du 28 novembre 2011 (la
«Société»).
II. Le capital social de la Société est de treize mille euros (EUR 13.000.-) représenté par cent-quatre (104) parts sociales
d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125.-) chacune.
III. La comparante, représentée par son mandataire, a requis le notaire instrumentant de documenter la résolution
suivante:
<i>Résolution uniquei>
L'Associée Unique décide de transférer le siège social de la Société au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen, Grand-
Duché de Luxembourg, avec effet immédiat et d'autoriser le gérant unique ou le conseil de gérance de transférer le siège
social par résolution.
En conséquence, l'article deux des statuts de la Société est modifié, lequel article a désormais la teneur suivante:
« Art. 2. Le siège de la Société est établi dans la commune de Strassen.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée
générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
L'adresse du siège social peut être transférée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant ou en cas de
pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.»
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l'a requis
de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française.
A la requête de la comparante, en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Strassen, date qu'en tête des présentes, et après lecture faite et interprétation donnée
au représentant de la comparante, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: MATTUCCI, J.-J. WAGNER.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 30 décembre 2011. Relation: EAC/2011/18307. Reçu soixante-quinze euros
(75,00 €)
<i>Le Receveuri> (signé): SANTIONI.
Référence de publication: 2012030861/89.
(120040638) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2012.
Costia Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 167.374.
STATUTES
In the year two thousand and twelve, on the twenty-third day of January.
Before Us Maître Henri BECK, notary residing in Echternach, Grand-Duchy of Luxembourg, acting on behalf of Maître
Jean SECKLER, notary residing at Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg, actually prevented, who will keep the original
of the present deed.
There appeared:
Vacon Properties S.A., a company incorporated under the laws of Panama, with registered office at East 54
th
Street,
Arango Orillac Building, 2
nd
Floor, Panama-City, Republic of Panama, registered with the Registro Publico de Panama
under number 520207,
represented by Mr. Alain THILL, private employee, residing professionally at L-6130 Junglinster, 3, route de Luxem-
bourg, by virtue of a proxy given under private seal.
The said proxy, after having been signed "ne varietur" by the representative of the appearing party and the undersigned
notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
The appearing party, represented as stated here-above, have requested the undersigned notary, to state as follows
the articles of association of a limited liability company (société anonyme), which is hereby incorporated:
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I. Name - Registered office - Object - Duration
Art. 1. Name. There is formed a public limited liability company (société anonyme) under the name of COSTIA IN-
VESTMENTS S.A. (hereafter the Company), which shall be governed by the laws of Luxembourg, in particular by the law
dated August 10, 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the Law), as well as by the present articles of
association (hereafter the Articles).
Art. 2. Registered office.
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg City, Grand Duchy of Luxembourg. It may be
transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the single director, or as the case may be, the
board of directors of the Company. The registered office may further be transferred to any other place in the Grand
Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the shareholders adopted in the manner required for the amendment
of the Articles.
2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad
by a resolution of the single director, or as the case may be, the board of directors of the Company. Where the single
director or the board of directors of the Company determines that extraordinary political or military developments or
events have occurred or are imminent as determined in the sole discretion of the director(s) and that these developments
or events may interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communi-
cation between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the
complete cessation of these extraordinary circumstances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality
of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg in-
corporated company.
Art. 3. Object.
3.1. The object of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or
enterprises in any form whatsoever and the administration, management, control and development of such participations.
The Company may in particular acquire by way of subscription, purchase, exchange or in any other manner any stock,
shares and/or other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and/or other debt instruments and
more generally any securities and/or financial instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may
participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise. It may further make
direct or indirect real estate investments and invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other
intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.
3.2. The Company may borrow in any form whatsoever. It may issue notes, bonds and debentures and any kind of
debt and/or equity securities. The Company may lend funds including, without limitation, the proceeds of any borrowings
and/or issues of debt or equity securities to its subsidiaries, affiliated companies and/or any other companies or persons
and the Company may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over
all or over some of its assets to guarantee its own obligations and undertakings and/or obligations and undertakings of
any other company or person, and, generally, for its own benefit and/or the benefit of any other company or person, in
each case to the extent those activities are not considered as regulated activities of the financial sector.
3.3. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose
of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit,
currency exchange, interest rate risks and other risks.
3.4. The Company may generally carry out any operations and transactions, which directly or indirectly favour or relate
to its object.
Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited duration.
4.2. The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the shareholders of the Company adopted in the
manner required for the amendment of the Articles.
4.3. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency,
bankruptcy or any similar event affecting one or several of the shareholders.
II. Capital - Shares
Art. 5. Capital.
5.1. The Company's corporate capital is set at thirty-one thousand euro (EUR 31,000) consisting of three hundred and
ten (310) shares in registered form with a par value of one hundred euro (EUR 100) each.
5.2. The share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of share-
holders of the Company adopted in the manner required for amendments of the Articles.
Art. 6. Shares.
6.1. The shares may be in registered form or in bearer form or partly in one form or the other form, at the option of
the shareholders subject to the restrictions foreseen by Law.
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6.2. A shareholders’ register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions
of the Law and may be examined by each shareholder who so requests.
6.3. Shares shall be transferred by a written declaration of transfer registered in the shareholders’ register of the
Company, such declaration of transfer to be executed by the transferor and the transferee or by persons holding suitable
powers of attorney. The Company may also accept as evidence of transfer other instruments of transfer satisfactory to
the Company.
6.4. Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion
to the number of shares in existence.
6.5. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is recognized per share. Joint
co-owners must appoint a sole person as their representative towards the Company.
6.6. The Company may redeem its own shares within the limits set forth by law.
III. Management - Representation
Art. 7. Board of directors.
7.1. The Company shall be managed by a board of directors composed of three (3) members at least who need not
be shareholders of the Company, divided into two classes: class A directors and class B directors. They will be elected
for a period of time which cannot exceed six (6) years and will be reelected. However, in case the Company is incorporated
by a sole shareholder or that it is acknowledged in a general meeting of shareholders that the Company has only one
shareholder left, the composition of the board of director may be limited to one (1) member only until the next ordinary
general meeting acknowledging that there is more than one shareholder in the Company.
7.2. The directors shall be elected by the shareholders of the Company at the general meeting. The shareholders of
the Company shall also determine the number of directors (subject to article 7.1 above), their remuneration and the
term of their office. In the event a director is elected without any indication on the terms of his mandate, he shall be
deemed to be elected for six years from the date of his election. A director may be removed with or without cause and/
or replaced, at any time, by resolution adopted by the general meeting of shareholders of the Company.
7.3. If a legal entity is appointed as director of the Company, this entity must designate a permanent representative
who shall represent such legal entity in its duties as a director of the Company. Should the permanent representative be
unable to perform his duties for whatever reason (including without limitation, removal, resignation, dismissal, death),
the legal entity must immediately appoint another permanent representative.
7.4. In the event of vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors
may elect, by a majority vote, a director to fill such vacancy until the next general meeting of the shareholders of the
Company which shall proceed to the definitive appointment.
Art. 8. Powers of the board of directors.
8.1. All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the shareholders fall within the compe-
tence of the single director or, as the case may be, the board of directors, which shall have all powers to carry out and
approve all acts and operations consistent with the Company’s object.
8.2. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, whether shareholders
or not, by the single director or, as the case may be, by the board of directors, or in accordance with article 10.1 of the
Articles.
8.3. The single director or, as the case may be, the board of directors of the Company is authorised to delegate the
day-to-day management of the Company and the power to represent the Company in respect thereto to one or more
directors, officers, or other agents who may but are not required to be shareholders, acting individually or jointly. If one
or several directors of the Company has/have been empowered to represent the Company with respect to the day-to-
day management of the Company, the board of directors must report to the annual general meeting any salary,
remuneration and/or other advantages granted to such director(s) during the relevant financial year.
Art. 9. Procedure.
9.1. The board of directors of the Company must appoint a chairman among its members and it may choose a secretary,
who need not be a director, and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of directors
of the Company and the minutes of the general meetings of the shareholders of the Company.
9.2. The board of directors of the Company shall meet upon call by the chairman or any two directors, at the place
indicated in the notice of meeting which shall, in principle, be in Luxembourg.
9.3. Written notice of any meeting of the board of directors of the Company shall be given to all directors at least 24
(twenty-four) hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature
of such circumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of directors of the Company.
9.4. No such written notice is required if all members of the board of directors of the Company are present or
represented during the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda,
of the meeting. The written notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telefax, e-mail, telegram
or telex, of each member of the board of directors of the Company. Separate written notice shall not be required for
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meetings that are held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of
directors of the Company.
9.5. Any director may act at any meeting of the board of directors of the Company by appointing, in writing whether
in original, by telefax, e-mail, telegram or telex, another director as his proxy. A director may also appoint another director
as his proxy by phone, such appointment to be confirmed in writing subsequently.
9.6. The board of directors can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented
and among whom a class A director and a class B director imperatively. Resolutions of the board of directors are validly
taken by a majority of the votes cast. In the event that at any meeting the number of votes for and against a resolution
are equal, the chairman of the meeting shall have a casting vote. The resolutions of the board of directors will be recorded
in minutes signed by all the directors present or represented at the meeting or by the secretary (if any).
9.7. Any director may participate in any meeting of the board of directors by telephone or video conference call or
by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to identify, and hear and
speak to, each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at
such meeting and a meeting held by way of such means of communication is deemed to be held at the registered office
of the Company.
9.8. Circular resolutions signed by all the directors shall be valid and binding in the same manner as if passed at a
meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical
resolution and may be evidenced by an original or by telegram, telex, facsimile or e-mail.
9.9. In the event that any director of the Company may have any conflicting interest in any decision to be made by the
board of directors, such director shall make known to the board of directors of the Company such conflicting interest
and cause a record of his statement to be mentioned in the minutes of the meeting. The relevant director shall not
consider or vote upon any such matter, and such matter, and such director’s interest therein, shall be reported to the
next following general meeting of the shareholders of the Company. If the Company has only one shareholder, a statement
of the conflicting interest must be recorded in minutes. In case the Company is managed by a single director, such director
shall only mention his conflicting interest to the shareholder.
9.10. The provisions of article 9.9 of these Articles do not apply when the decisions of the single director or of the
board of directors relate to the dayto-day operations of the Company and are at arm’s length terms.
9.11. No contract or other transaction between the Company and any other company or person shall be affected or
invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company has an interest in the transaction,
or is a director, associate, officer or employee of such other company or person.
Art. 10. Representation.
10.1 The Company shall be bound towards third parties in all matters by the signature of the single director, or, in
case the Company is managed by a board of directors, by the joint signatures of any class A director and any class B
director of the Company.
10.2 The Company shall furthermore be bound towards third parties by the joint or single signature of any person to
whom such signatory power has been validly delegated in accordance with articles 8.2 and 8.3.of these Articles and within
the limits of such power.
Art. 11. Liability of the directors.
11.1 The directors assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation to any commitment validly made
by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with these Articles as well as the
applicable provisions of the Law.
11.2 To the extent permissible under Luxembourg law, the directors and other officers of the Company (including,
for the avoidance of any doubt, the permanent representative of any legal entity appointed as director of the Company)
as well as those persons to whom such signatory powers have been validly delegated in accordance with articles 8.2 and
8.3. of these Articles, shall be indemnified out of the assets of the Company against all costs, charges, losses, damages and
expenses incurred or sustained by them in connection with any actions, claims, suits or proceedings to which they may
be made a party by reason of being or having been directors, officers or delegates of the Company, by reason of any
transaction carried out by the Company, any contract entered into or any action performed, concurred in, or omitted,
in connection with the execution of their duties save for liabilities and expenses arising from their gross negligence or
willful default, in each case without prejudice to any other rights to which such persons may be entitled.
11.3 To the extent permissible under Luxembourg law and except as provided for in article 59 paragraph 2 of the Law,
a director shall not be responsible for the acts, neglects or defaults of the other directors, or for any loss or damage
caused by an error of judgment or oversight on their part, or for any other loss, damage or misfortune whatsoever which
shall occur in the performance of their duties, except if the same results from or through his gross negligence or willful
default.
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IV. General meetings of shareholders
Art. 12. Powers and Voting rights.
12.1. The general meeting of shareholders properly constituted represents the entire body of shareholders of the
Company. It has the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to all the operations of the Company
within the limits of the Law.
12.2. Without prejudice to article 12.4 of these Articles, resolutions of the shareholders shall be adopted at general
meetings.
12.3. Each shareholder has voting rights commensurate to his shareholding. Each share is entitled to one vote.
12.4. The single shareholder assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of shareholders. The
decisions of the single shareholder are recorded in minutes.
Art. 13. Notices, Quorum, Majority and Voting proceedings.
13.1. The notice periods and proceedings as well as the discussion proceedings provided by law shall govern the notice
for, and conduct of, the meetings of shareholders of the Company, unless otherwise provided herein.
13.2. Meetings of the shareholders of the Company shall be held at such place and time as may be specified in the
respective convening notices of the meetings.
13.3. If all the shareholders of the Company are present or represented at a meeting of the shareholders of the
Company, and consider themselves as being duly convened and informed of the agenda of the meeting, the meeting may
be held without prior notice.
13.4. A shareholder may act at any meeting of the shareholders of the Company by appointing another person (who
need not be a shareholder) as his proxy in writing, whether in original or by telegram, telex, facsimile or e-mail.
13.5. Each shareholder may also participate in any meeting of the shareholders of the Company by telephone or video
conference call or by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to
identify, hear and speak to each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation
in person at such meeting.
13.6. Each shareholder may also vote by way of voting forms provided by the Company. These voting forms contain
the date and place of the meeting, the agenda of the meeting, the text of the proposed resolutions as well as for each
proposed resolution, three boxes allowing the shareholders to vote in favour, against or abstain from voting on the
proposed resolution. The voting forms must be sent by the shareholders by mail, telegram, telex, facsimile or e-mail to
the registered office of the Company. The Company will only accept the voting forms which are received prior to the
time of the meeting specified in the convening notice. Voting forms which show neither a vote (in favour or against the
proposed resolutions) nor an abstention shall be void.
13.7. Except as otherwise required by law or by these Articles, resolutions at a meeting of the shareholders of the
Company duly convened will be adopted by a simple majority of those present or represented and voting, regardless of
the proportion of the share capital represented at such meeting.
13.8. An extraordinary general meeting convened to amend any provisions of the Articles shall not validly deliberate
unless at least one-half of the capital is represented and the agenda indicates the proposed amendments to the Articles.
If this quorum is not reached, a second meeting may be convened, in the manner prescribed by the Articles, by means
of notices published twice, at fifteen days interval at least and fifteen days before the meeting in the Luxembourg official
gazette, the Mémorial, and in two Luxembourg newspapers. Such convening notice shall reproduce the agenda and indicate
the date and the results of the previous meeting. The second meeting shall validly deliberate regardless of the proportion
of the capital represented. At both meetings, resolutions, in order to be adopted, must be carried by at least two-thirds
of the votes cast.
13.9. The nationality of the Company may be changed and the commitments of its shareholders may be increased only
with the unanimous consent of the shareholders and bondholders.
V. Annual accounts - Allocation of profits supervision
Art. 14. Accounting Year and Annual general meeting.
14.1 The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and end on the thirty-first of
December of such year.
14.2 Each year, with reference to the end of the Company’s year, the single director or, as the case may be, the board
of directors must prepare the balance sheet and the profit and loss accounts of the Company as well as an inventory
including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities, with an annex summarising all the Company’s
commitments and the debts of the managers, directors, and auditor(s) of the Company.
14.3 The single director or, as the case may be, the board of directors of the Company shall, one month before the
annual general meeting of shareholders, deliver documentary evidence and a report on the operations of the Company
to the statutory auditor(s) of the Company who must prepare a report setting forth his/their proposals.
14.4 The annual general meeting of the shareholders of the Company shall be held, in accordance with Luxembourg
law, in Luxembourg at the address of the registered office of the Company or at such other place in the municipality of
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the registered office as may be specified in the convening notice of meeting, on the third Monday of June of each year at
10.00 a.m. If such day is not a business day for banks in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next
following business day.
14.5 The annual general meeting of the shareholders of the Company may be held abroad if, in the absolute and final
judgement of the single director or the board of directors of the Company, exceptional circumstances so require.
Art. 15. Statutory / External auditor.
15.1. The operations of the Company shall be supervised by one or “commissaire(s)” or, as the case may be, by one
or more external auditors (réviseurs d’entreprises). The “commissaire(s)” /external auditor(s) shall be elected for a term
not exceeding six years and shall be re-eligible.
15.2. The “commissaire(s)” /external auditor(s) will be appointed by the general meeting of shareholders of the Com-
pany which will determine their number, their remuneration and the term of their office.
Art. 16. Allocation of profits.
16.1. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by law.
This allocation shall cease to be required as soon as such legal reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of
the Company as stated or as increased or reduced from time to time as provided in article 5 of these Articles.
16.2. The general meeting of shareholders of the Company shall determine how the remainder of the annual net profits
shall be disposed of and it may decide to pay dividends from time to time, as in its discretion believes best suits the
corporate purpose and policy.
16.3. Dividends, when payable, will be distributed at the time and place fixed by the single director, or as the case may
be, the board of directors, in accordance with the decision of the general meeting of shareholders. The dividends may
be paid in euro or any other currency selected by the single director or the board of directors of the Company.
16.4. The single director, or as the case may be, the board of directors of the Company may decide to pay interim
dividends under the conditions and within the limits laid down in the Law.
VI. Dissolution – Liquidation
Art. 17. Dissolution - Liquidation.
17.1 In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
who do not need to be shareholders, appointed by a resolution of the single shareholder or the general meeting of
shareholders which will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of
the shareholders or by law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets
and payments of the liabilities of the Company.
17.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall be
paid to the shareholders in proportion to the shares held by each shareholder in the Company.
VII. General provision
Art. 18. General provision. Reference is made to the provisions of the Law and to any agreement which may be entered
into among the shareholders from time to time (if any) for all matters for which no specific provision is made in these
Articles.
<i>Transitory provisioni>
The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on December 31, 2012.
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon,
Vacon Properties S.A., prenamed and represented as stated above, declares to subscribe for the three hundred and
ten (310) shares in registered form, with a par value of one hundred euro (EUR 100) each, and to pay them up by way
of a contribution in cash amounting to seven thousand seven hundred fifty euro (EUR 7,750) representing twenty-five
per cent (25%) of the share capital.
The amount of seven thousand seven hundred fifty euro (EUR 7,750) is at the disposal of the Company, as has been
proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its incorporation are estimated at approximately one thousand two hundred euro.
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder of the Company, representing the entirety
of the subscribed share capital has passed the following resolutions:
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1. The following persons are appointed as directors of the Company for a term which will expire at the annual general
meeting of the shareholders of the Company which will be held in respect of the annual accounts ending December 31,
2016:
<i>Class A director:i>
- Mr. Patrick MOINET, born in Bastogne (Belgium) on June 6, 1975 residing at 37, rue Alphonse Munchen, L-2172
Luxembourg.
<i>Class B directors:i>
- Mr. Luc GERONDAL, born in Kinshasa (Democratic Republic of Congo) on April 23, 1976, with professional address
at 12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg; and
- Mr. Olivier LIEGEOIS, born in Bastogne (Belgium) on October 27, 1976, with professional address at 12, rue Guil-
laume Schneider, L-2522 Luxembourg.
2. The limited liability company REVICONSULT S.à r.l., with registered office at 12, rue Guillaume Schneider, L-2522
Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register number B 139013 is appointed as auditor
(commissaire) of the Company for a term which will expire at the annual general meeting of the shareholders of the
Company which will be held in respect of the annual accounts ending December 31, 2016.
3. The registered office of the Company is set at 6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English followed by a French version and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present deed was drawn up in Echternach, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy-holder of the appearing party who signed together with the notary the
present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille douze, le vingt-trois janvier.
Pardevant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg, agissant en rempla-
cement de son collègue empêché Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg,
lequel dernier nommé restera dépositaire du présent acte.
A comparu:
Vacon Properties S.A., une société de droit panaméen avec siège social au East 54
th
Street, Arango Orillac Building,
2
nd
Floor, Panama-City, République du Panama, enregistré au Registro Publico de Panama sous le numéro 520207,
représentée par Monsieur Alain THILL, employé privé, demeurant professionnellement à L-6130 Junglinster, 3, route
de Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé.
La dite procuration après signature "ne varietur" par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant,
resteront annexées au présent acte pour les besoins de l’enregistrement.
La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a prié le notaire instrumentant d’acter de la façon suivante
les statuts d’une société anonyme qui est ainsi constituée:
I. Dénomination - Siège social - Objet - Durée
Art. 1
er
. Dénomination. Il est formé une société anonyme sous la dénomination COSTIA INVESTMENTS S.A. (ci-
après la Société), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales telle que modifiée (ci-après la Loi), ainsi que par les présent statuts (ci-après les Statuts).
Art. 2. Siège Social.
2.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il pourra être transféré
dans les limites de la commune par décision de l’administrateur unique, ou le cas échéant, du conseil d’administration de
la Société. Le siège social peut également être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une
résolution des actionnaires adoptée selon les modalités requises pour la modification des Statuts.
2.2. Il peut être créé des succursales, filiales ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger par
décision de l’administrateur unique ou, le cas échéant, du conseil d’administration de la Société. Lorsque l’administrateur
unique ou le conseil d’administration de la Société estime que des évènements extraordinaires d’ordre politique ou
militaire se sont produits ou sont imminents déterminés à la discrétion de l’(des) administrateur(s), et que ces évènements
seraient de nature à compromettre l’activité normale de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le
siège social et l’étranger, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de
ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n’auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société qui,
en dépit du transfert temporaire de son siège social, restera une société luxembourgeoise.
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Art. 3. Objet social.
3.1. La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, dans d’autres sociétés ou
entreprises sous quelque forme que ce soit et l’administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces parti-
cipations. La Société pourra en particulier acquérir par voie de souscription, achat, et échange ou de toute autre manière
tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et/ou autres instruments
de dette et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité publique ou privée quelle qu’elle
soit. Elle pourra participer à la création, le développement, la gestion et le contrôle de toute société ou entreprise. Elle
pourra en outre effectuer directement ou indirectement des investissements immobiliers et investir dans l’acquisition et
la gestion d’un portefeuille de brevets ou d’autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce
soit.
3.2. La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle peut procéder à l’émission de billet à ordre,
obligations et emprunts obligataires et d’autres titres représentatifs d’emprunts et/ou de participation. La Société pourra
prêter des fonds, en ce compris, sans limitation, ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d’obligations ou valeurs
de participation, à ses filiales, sociétés affiliées et/ou à toutes autres sociétés ou personnes et la Société peut également
consentir des garanties et nantir, céder, grever de charges ou autrement créer et accorder des sûretés portant sur tous
ou partie de ses avoirs afin de garantir ses propres obligations et engagements et/ou obligations et engagements de toutes
autres sociétés ou personnes et, de manière générale, en sa faveur et/ou en faveur de toutes autres sociétés ou personnes,
dans chaque cas, pour autant que ces activités ne constituent pas des activités réglementées du secteur financier.
3.3. La Société peut, d’une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à ses investissements en
vue de leur gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de crédit,
fluctuations monétaires, fluctuations de taux d’intérêt et autres risques.
3.4. La Société pourra accomplir toutes opérations et transactions qui directement ou indirectement favorisent ou se
rapportent à son objet social.
Art. 4. Durée.
4.1. La Société est établie pour une période indéterminée.
4.2. La Société peut être dissoute, à tout moment, par résolution des actionnaires de la Société adoptée selon les
modalités requises pour la modification des Statuts.
4.3. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l’interdiction, de l’incapacité, de l’insolvabilité, de la faillite
ou de tout autre évènement similaire affectant un ou plusieurs actionnaires.
II. Capital social - Actions
Art. 5. Capital social.
5.1. Le capital social de la Société est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000) représenté par trois cent dix (310)
actions sous forme nominative d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100) chacune.
5.2. Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution de l’assemblée générale des Associés
de la Société adoptée de la manière requise pour la modification des Statuts.
Art. 6. Actions.
6.1. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur ou pour partie nominatives et pour partie au porteur au
choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.
6.2. Un registre des actionnaires sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi et il
peut être consulté par chaque actionnaire qui le désire.
6.3. Les actions seront transférées par une déclaration écrite de transfert inscrite dans le registre des actionnaires de
la Société, qui sera exécutée par le cédant et le cessionnaire ou par leurs mandataires respectifs. La Société peut aussi
accepter d’autres instruments de transfert qu’elle jugera satisfaisants comme preuve de transfert.
6.4. Chaque action donne droit à son détenteur à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion
directe avec le nombre d’actions existantes.
6.5. Envers la Société, les actions sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par action est admis. Les copro-
priétaires doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
6.6. La Société pourra racheter ses propres actions dans les limites prévues par la loi.
III. Gestion - Représentation
Art. 7. Conseil d’administration.
7.1. La Société sera administrée par un conseil d’administration comprenant au moins trois membres, qui n’ont pas
besoin d’être actionnaires de la Société, divisé en administrateur de classe A et administrateur de classe B. Ils seront élus
pour une durée ne pouvant excéder six ans et seront rééligibles. Toutefois, dans la mesure où la Société n’a qu’un
actionnaire, l’actionnaire unique, après avoir pris acte lors d’une assemblée générale que la Société a un actionnaire unique,
peut décider que la Société soit administrée par un administrateur unique, jusqu’à la première assemblée suivant l'ad-
mission d’au moins un actionnaire supplémentaire.
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7.2. Les administrateurs seront élus par les actionnaires en assemblée générale. Les actionnaires de la Société déter-
mineront également le nombre d’administrateurs (sous réserve de l’article 7.1 ci-dessus), leur rémunération et la durée
de leur mandat. Au cas où un administrateur est nommé sans indication de la durée de son mandat, il sera considéré
comme étant nommé pour une période de six ans à compter de la date de son élection. Un administrateur peut être
révoqué avec ou sans motif et/ou peut être remplacé à tout moment par décision de l’assemblée générale des actionnaires
de la Société.
7.3. Si une entité juridique est nommée administrateur de la Société, cette entité doit désigner un représentant per-
manent qui la représentera dans ses fonctions d’administrateur de la Société. Si le représentant permanent est incapable
d’assumer ses fonctions quelle qu’en soit la raison (en ce compris, sans limitation, révocation, démission, mort), l’entité
juridique doit immédiatement nommer un autre représentant permanent.
7.4. En cas de vacance d’un poste d’administrateur pour cause de décès, de démission ou toute autre cause, les
administrateurs restants pourront élire, à la majorité des votes, un administrateur pour pourvoir au poste vacant jusqu’à
la prochaine assemblée générale des actionnaires de la Société qui procédera à la nomination définitive.
Art. 8. Pouvoirs du conseil d’administration.
8.1. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou par les présents Statuts aux actionnaires sont de la
compétence de l’administrateur unique ou, le cas échéant, du conseil d’administration de la Société qui aura tous pouvoirs
pour accomplir tous les actes et opérations conformes à l’objet social de la Société.
8.2. Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents,
actionnaires ou non, par l’administrateur unique ou, le cas échéant, le conseil d’administration ou conformément à l’article
10.1 des Statuts.
8.3. L’actionnaire unique ou, le cas échéant, le conseil d’administration de la Société peut déléguer la gestion journalière
de la Société et le pouvoir de représenter la Société dans le cadre de cette gestion journalière à un ou plusieurs admi-
nistrateurs, fondés de pouvoir ou autres agents, qui peuvent être mais ne sont pas obligatoirement actionnaires, agissant
individuellement ou conjointement. Si un ou plusieurs administrateurs de la Société a/ont été habilité(s) à représenter la
Société dans le cadre de la gestion journalière de la Société, le conseil d’administration devra rapporter à l’assemblée
générale annuelle tout salaire, rémunération et/ou autres avantages accordés à cet(ces) administrateur(s) au cours de
l’exercice social en question.
Art. 9. Procédure.
9.1. Le conseil d’administration de la Société doit nommer un président parmi ses membres et peut désigner un
secrétaire, administrateur ou non, qui sera chargé de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration
de la Société et des assemblées générales des actionnaires de la Société.
9.2. Le conseil d’administration de la Société se réunira sur convocation du président du conseil d’administration de
la Société ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans la convocation qui sera, en principe, au Luxembourg.
9.3. Il sera donné à tous les administrateurs une convocation écrite de toute réunion du conseil d’administration de
la Société au moins 24 (vingt-quatre) heures avant la date prévue de la réunion, sauf en cas d’urgence, auquel cas la nature
de cette urgence sera mentionnée dans la convocation de la réunion du conseil d’administration de la Société.
9.4. Cette convocation écrite n’est pas nécessaire si tous les administrateurs de la Société sont présents ou représentes
à la réunion et s’ils déclarent avoir été dûment informés de la réunion et avoir parfaite connaissance de son ordre du
jour. Il peut aussi être renoncé à la convocation écrite avec l’accord de chaque membre du conseil d’administration de
la Société donné par écrit soit en original, soit par téléfax, courrier électronique, télégramme ou télex. Des convocations
écrites séparées ne seront pas exigées pour des réunions tenues à une heure et à un endroit prévus dans un calendrier
préalablement adopté par une résolution du conseil d’administration de la Société.
9.5. Tout administrateur peut participer à toute réunion du conseil d’administration en nommant par écrit, soit en
original ou par téléfax, courrier électronique, télégramme ou télex, un autre administrateur comme son mandataire. Un
administrateur peut également nommer un autre administrateur comme son mandataire par téléphone, mais cette no-
mination devra ensuite être confirmée par écrit.
9.6. Le conseil d’administration ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents
ou représentés, et parmi eux au moins un administrateur de classe A et un administrateur de classe B. Les décisions du
conseil d’administration ne sont valablement prises qu’à la majorité des voix exprimées. Au cas où, à une réunion, il y a
égalité du nombre de voix pour et contre une résolution, le vote du président sera prépondérant. Les résolutions du
conseil d’administration seront consignées dans des procès-verbaux signés par tous les administrateurs présents ou re-
présentés à la réunion ou par le secrétaire (le cas échéant).
9.7. Tout administrateur peut participer à la réunion du conseil d’administration de la Société par conférence télé-
phonique ou vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les
personnes participant à la réunion peuvent s’identifier, s’entendre, et se parler. La participation à une réunion par un de
ces moyens équivaut à une participation en personne à cette réunion et sera considérée comme tenue au siège social de
la Société.
9.8. Les résolutions circulaires signées par tous les administrateurs seront valables et engageront la Société comme si
elles avaient été adoptées à une réunion dûment convoquée et tenue. Les signatures peuvent être apposées sur un
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document unique ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, envoyées en original, par télégramme, telex, facsimile
ou courrier électronique.
9.9. Au cas où un administrateur de la Société avait un intérêt contraire relativement à une décision que le conseil
d’administration doit prendre, cet administrateur doit faire connaître au conseil d’administration de la Société son conflit
d’intérêt et faire inscrire cette déclaration dans le procès-verbal de la réunion. L’administrateur concerné ne délibérera
pas et ne votera pas sur l’affaire en question, et cette question ainsi que le conflit d’intérêt dudit administrateur seront
rapportés à la prochaine assemblée générale des actionnaires de la Société. Si la Société a un actionnaire unique, une
déclaration du conflit d’intérêt sera inscrite dans le procès-verbal. Au cas où la Société est gérée par un administrateur
unique, cet administrateur devra seulement mentionner son conflit d’intérêt à l’actionnaire.
9.10. Les dispositions de l’article 9.9 des présents Statuts ne s’appliquent pas quand les décisions de l’administrateur
unique ou du conseil d’administration concernent des opérations courantes de la Société et sont conclues dans des
conditions normales.
9.11. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et une quelconque autre société ou personne ne seront
affectés ou invalidés par le fait qu’un ou plusieurs administrateurs ou fondés de pouvoir de la Société ont un intérêt dans
cette transaction, ou sont administrateur, associé, fondé de pouvoir ou employé de cette autre société ou personne.
Art. 10. Représentation.
10.1. La Société sera engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par la signature de l’administrateur unique, ou
si la Société est gérée par un conseil d’administration, par les signatures conjointes d’un administrateur de classe A et
d’un administrateur de classe B de la Société.
10.2. La Société sera en outre engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe ou unique de toute personne à qui
ce pouvoir de signature a été valablement délégué conformément aux articles 8.2. et 8.3. des Statuts et dans les limites
de ce pouvoir.
Art. 11. Responsabilité des administrateurs.
11.1. Les administrateurs ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle concernant les en-
gagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont pris en conformité
avec les Statuts et les dispositions applicables de la Loi.
11.2. Dans la mesure permise par le droit luxembourgeois, les administrateurs et autres fondés de pouvoir de la Société
(en ce compris, pour écarter le moindre doute, le représentant permanent de toute entité juridique nommée adminis-
trateur de la Société), ainsi que toutes les personnes à qui des pouvoirs de signature ont été valablement délégués
conformément aux articles 8.2. et 8.3. des présents Statuts, seront indemnisés par prélèvement sur les actifs de la Société
contre tous les coûts, frais, pertes, dommages et dépenses encourus ou supportés par eux en relation avec toutes actions,
plaintes, procès ou procédures auxquels ils peuvent être partie en raison de leur statut actuel ou passé d’administrateurs,
fondés de pouvoir ou délégués de la Société, en raison de toute transaction effectuée par la Société, tout contrat conclu
ou action accomplie, ou omise ou dans laquelle ils ont participé, en relation avec l’exécution de leurs obligations, à
l’exception des dommages et dépenses dues à leur faute lourde ou manquement dolosif, dans chaque cas, sans préjudice
de tous les autres droits dont ces personnes peuvent jouir.
11.3. Dans la mesure permise par le droit luxembourgeois, et sauf dans les cas prévus à l’article 59 paragraphe 2 de la
Loi, un administrateur ne sera pas responsable des actes, négligences ou manquements des autres administrateurs, ou
pour toute perte ou tout dommage causés par une erreur de jugement ou inadvertance de leur part, ou pour toute autre
perte, dommage ou préjudice quel qu’il soit qui surviendrait lors de l’exécution de leur mandat, sauf si cela résulte de, ou
est causé par, une faute lourde ou manquement dolosif lui incombant.
IV. Assemblées générales des actionnaires
Art. 12. Pouvoirs et Droits de vote.
12.1. L’assemblée générale des actionnaires régulièrement constituée représente l’ensemble des actionnaires de la
Société. Elle a les pouvoirs les plus larges pour ordonner, exécuter ou ratifier tous les actes relatifs à toutes les opérations
de la Société dans les limites de la Loi.
12.2. Sans préjudice de l’article 12.4 des présents Statuts, les résolutions des actionnaires sont adoptées en assemblées
générales.
12.3. Chaque actionnaire a un droit de vote proportionnel à son actionnariat. Chaque action donne droit à un vote.
12.4. L’actionnaire unique assume tous les pouvoirs conférés par la Loi à l’assemblée générale des actionnaires. Les
décisions de l’actionnaire unique sont consignées en procès-verbaux.
Art. 13. Convocations, Quorum, Majorité et Procédure de vote.
13.1. Les délais et formalités de convocation ainsi que les règles de tenue des assemblées générales prévus par la Loi
gouverneront la convocation et la conduite des assemblées des actionnaires de la Société sauf stipulations contraires par
les présents Statuts
13.2. Les assemblées des actionnaires de la Société seront tenues aux lieu et heure précisés dans les convocations
respectives des assemblées.
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13.3. Si tous les actionnaires de la Société sont présents ou représentés à l’assemblée des actionnaires et se considèrent
eux-mêmes comme dûment convoqués et informés de l’ordre du jour de l’assemblée, l’assemblée pourra se tenir sans
convocation préalable.
13.4. Un actionnaire peut prendre part à toute assemblée des actionnaires de la Société en désignant une autre per-
sonne comme son mandataire (actionnaire ou non) par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex, facsimile ou
courrier électronique.
13.5. Chaque actionnaire peut également participer aux assemblées générales des actionnaires de la Société par con-
férence téléphonique ou vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que
toutes les personnes participant à l’assemblée peuvent s’identifier, s’entendre et se parler. La participation à une assemblée
par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à cette assemblée.
13.6. Chaque actionnaire peut également voter grâce aux formulaires de vote fournis par la Société. Les formulaires
de vote contiennent la date et le lieu de l’assemblée, l’ordre du jour de l’assemblée, le texte des résolutions proposées
ainsi que pour chaque résolution proposée, trois cases permettant aux actionnaires de voter en faveur, contre ou de
s’abstenir de voter s’agissant de la résolution proposée. Les formulaires de vote doivent être envoyés par les actionnaires
par courrier, télégramme, télex, facsimile ou courrier électronique au siège social de la Société. La Société n’acceptera
que les formulaires de vote reçus avant la date de l’assemblée précisée dans la convocation. Les formulaires de vote qui
ne contiennent ni un vote (en faveur ou contre les résolutions proposées) ni une abstention seront nuls.
13.7. Sauf si la Loi ou les présents Statuts l’exigent autrement, les résolutions à une assemblée des actionnaires de la
Société dûment convoquée seront adoptées à la majorité simple des actionnaires présents ou représentés et votants sans
tenir compte de la proportion du capital social représenté à cette assemblée.
13.8. Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires convoquée pour modifier les Statuts ne pourra valable-
ment délibérer que si la moitié au moins du capital social est représentée et que l’ordre du jour indique les modifications
statutaires proposées. Si ce quorum n’est pas atteint, une seconde assemblée sera convoquée dans les formes statutaires,
par des annonces insérées deux fois, à quinze jours d’intervalle au moins et quinze jours avant l’assemblée dans le journal
officiel du Luxembourg, le Mémorial, et dans deux journaux de Luxembourg. Cette convocation reproduira l’ordre du
jour et indiquera la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assemblée délibérera valablement quelle
que soit la proportion du capital représentée. Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être adoptées, devront
réunir les deux tiers au moins des voix exprimées.
13.9. La nationalité de la Société ne peut être changée et les engagements de ses actionnaires ne peuvent être augmentés
qu’avec l’accord unanime des actionnaires et propriétaires d’obligations.
V. Comptes annuels – Affectation des bénéfices supervision
Art. 14. Exercice Social et Assemblée générale annuelle.
14.1. L’exercice social de la Société commencera le 1
er
janvier de chaque année et se terminera le 31 décembre de
la même année.
14.2. Chaque année, à la fin de l’exercice social de la Société, l’administrateur unique ou, le cas échéant, le conseil
d’administration dresse le bilan et le compte de pertes et profits de la Société ainsi qu’un inventaire indiquant la valeur
des actifs et passifs de la Société avec une annexe résumant tous les engagements de la Société et les dettes des gérants,
administrateurs et auditeur(s) de la Société.
14.3. L’administrateur unique ou, le cas échéant, le conseil d’administration de la Société devra, un mois avant la date
de l’assemblée générale annuelle des actionnaires, fournir les pièces justificatives et un rapport sur les opérations de la
Société au(x) commissaire(s) aux comptes de la Société qui devra préparer un rapport exposant ses/leurs propositions.
14.4. L’assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société se tiendra, conformément au droit luxembourgeois,
au Luxembourg, à l’adresse du siège social de la Société ou à tout autre endroit dans la commune du siège social tel que
précisé dans la convocation, le troisième lundi du mois de juin de chaque année à 10.00 heures du matin. Si ce jour n’est
pas un jour ouvrable bancaire au Luxembourg, l’assemblée générale annuelle se tiendra le jour ouvrable suivant.
14.5. L’assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société peut se tenir à l’étranger, si l’administrateur unique
ou le conseil d’administration de la Société considère de manière discrétionnaire que des circonstances exceptionnelles
l’exigent.
Art. 15. Commissaire aux comptes / Réviseur d’entreprises.
15.1. Les opérations de la Société seront supervisées par un ou plusieurs commissaires ou, le cas échéant, par un ou
plusieurs réviseurs d’entreprises. Le(s) commissaire(s) / réviseur(s) d’entreprises sera(ont) élu(s) pour une durée maxi-
mum de six ans et seront rééligibles.
15.2. Le(s) commissaire(s) / réviseur(s) d’entreprises sera(ont) nommé(s) par l’assemblée générale des actionnaires
qui déterminera leur nombre, leur rémunération et la durée de leur mandat.
Art. 16. Affectation des Bénéfices.
16.1. Il sera prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société cinq pour cent (5%) qui seront affectés à la réserve légale.
Ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint dix pour cent (10%) du capital social de
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la Société tel qu’il est fixé ou tel que celui-ci aura été augmenté ou réduit de temps à autre, conformément à l’article 5
des Statuts.
16.2. L’assemblée générale des actionnaires de la Société décidera de l’affectation du solde du bénéfice net annuel et
décidera de payer des dividendes aux moments qu’elle jugera opportuns au regard des objectifs et de la politique de la
Société.
16.3. Les dividendes devront être payés aux lieu et place déterminés par l’administrateur unique ou, le cas échéant, le
conseil d’administration conformément à la décision de l’assemblée générale des actionnaires. Les dividendes peuvent
être payés en euro ou en toute autre devise choisie par l’administrateur unique ou le conseil d’administration de la Société.
16.4. L’administrateur unique, ou le cas échéant, le conseil d’administration de la Société peut décider de payer des
dividendes intérimaires aux conditions et dans les limites fixées par la Loi.
VI. Dissolution - Liquidation
Art. 17. Dissolution - Liquidation.
17.1. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou de plusieurs liquidateurs, qui n’ont pas
besoin d’être actionnaires, nommés par une résolution de l’actionnaire unique ou de l’assemblée générale des actionnaires
qui déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération. Sauf disposition contraire prévue par la résolution des actionnaires
ou la loi, les liquidateurs seront investis des pouvoirs les plus larges pour la réalisation des actifs et du paiement des dettes
de la Société.
17.2. Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera distribué
aux actionnaires proportionnellement aux actions que chaque actionnaire détient dans la Société.
Disposition générale
Art. 18. Disposition générale. Il est fait référence aux dispositions de la Loi et à tout contrat qui peut être conclu entre
les actionnaires de temps à autre (le cas échéant) pour tous les points qui ne font pas l’objet d’une disposition spécifique
dans ces présents Statuts.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence à la date du présent acte et s’achèvera le 31 décembre 2012.
<i>Souscription et Libérationi>
Sur ces faits,
Vacon Properties S.A., prénommée et représentée comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire aux trois cent dix (310)
actions sous forme nominative, d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100) chacune, et de les libérer intégralement
par un apport en numéraire d’un montant de sept mille sept cent cinquante euros (EUR 7.750) représentant vingt-cinq
pour cent (25%) du capital social.
Le montant de sept mille sept cent cinquante euros (EUR 7.750) est à la disposition de la Société, comme il a été
prouvé au notaire instrumentant qui le reconnaît expressément.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, honoraires ou charges de toute sorte, qui incombent à la Société du fait de sa constitution, s’élèvent
approximativement à mille deux cents euros.
<i>Résolutions de l’actionnaire uniquei>
Immédiatement après la constitution de la Société, l’actionnaire de la Société, représentant l’intégralité du capital social
souscrit a pris les résolutions suivantes:
1. Les personnes suivantes sont nommées administrateurs de la Société pour une durée qui expirera à l’assemblée
générale annuelle des actionnaires de la Société qui se tiendra en respect de l’année financière se finissant au 31 décembre
2016:
<i>Administrateur de classe A:i>
- Monsieur Patrick MOINET, né le 6 juin 1975 à Bastogne (Belgique), demeurant au 37, rue Alphonse Munchen, L-2172
Luxembourg.
<i>Administrateurs de classe B:i>
- Monsieur Luc GERONDAL, né le 23 avril 1976 à Kinshasa (République Démocratique du Congo), demeurant pro-
fessionnellement au 12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg;
- Monsieur Olivier LIEGEOIS, né le 27 octobre 1976 à Bastogne (Belgique), demeurant professionnellement au 12, rue
Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg.
2. La société à responsabilité limitée REVICONSULT S.à r.l., avec siège social au 12, rue Guillaume Schneider, L-2522
Luxembourg, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg numéro B 139013 est nommé commis-
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saire de la Société pour une durée qui expirera à l’assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société qui se tiendra
en respect de l’année financière se finissant au 31 décembre 2016.
3. Le siège social de la Société est établi au 6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la demande de la partie comparante, le présent acte
est rédigé en anglais suivi d’une version française et en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version
anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Echternach, date qu’en tête des présentes.
Lecture ayant été faite au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: Alain THILL, Henri BECK
Enregistré à Grevenmacher, le 31 janvier 2012. Relation GRE/2012/430. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €
<i>Le Receveuri>
(signé): G. SCHLINK.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Junglinster, le 08 mars 2012.
Référence de publication: 2012031293/648.
(120040693) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2012.
Rhombus Fourteen S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 167.373.
STATUTES
In the year two thousand and twelve, on the twenty-ninth day of February.
Before the undersigned Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
THERE APPEARED:
Rhombus Bidco S.à r.l., a société à responsabilité limitée, governed by the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg
and having its registered office at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, having a share capital of GBP 15,000, registered
with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B166522,
here represented by Ms. Carole Noblet, lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of proxies, given
under private seal in Luxembourg, on 28 February 2012.
The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder representing the appearing party and the notary, will remain
annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party, acting in its hereabove stated capacity, have required the officiating notary to enact the deed of
incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which he declares organized and the articles
of incorporation of which shall be as follows:
A. Purpose – Duration – Name – Registered office
Art. 1. There is hereby established among the current owner(s) of the shares created hereafter and all those who may
become shareholders in the future, a société à responsabilité limitée (the “Company”) which shall be governed by the
law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended, as well as by these articles of incorporation.
Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and
foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and
development of its portfolio.
The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or
indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.
The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-
ment of its purpose.
In particular, the Company will provide the companies within its portfolio with the services necessary to their admi-
nistration, control and development. For that purpose, the Company may require and retain the assistance of other
advisors.
Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period of time.
Art. 4. The Company will assume the name of “Rhombus Fourteen S.à r.l.".
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Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place
in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its shareholders. Within the same
borough, the registered office may be transferred through simple resolution of the manager or the board of managers.
Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad.
B. Share capital – Shares
Art. 6. The Company’s share capital is set at fifteen thousand British Pounds (GBP 15,000.-) represented by seven
hundred fifty (750) shares with a par value of twenty British Pounds (GBP 20.-) each.
Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.
Art. 7. The share capital may be modified at any time by the approval of (i) a majority of shareholders (ii) representing
at least three quarters of the share capital.
Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative
who shall represent them towards the Company.
Art. 9. The Company’s shares are freely transferable among shareholders. Inter vivos, they may only be transferred
to non-shareholders subject to the approval of such transfer given by the shareholders in a general meeting, at a majority
of three quarters of the share capital.
In the event of death, the shares of the deceased shareholders may only be transferred to non-shareholders subject
to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority of three quarters of
the share capital. Such approval is, however, not required if the shares are transferred either to parents, descendants or
the surviving spouse.
Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the
dissolution of the Company.
C. Management
Art. 11. The Company is managed by one or several managers, who do not need to be shareholders.
The managers are appointed by the general meeting of shareholders which sets the term of their office. They may be
dismissed freely at any time and without specific cause.
The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager.
In the case of several managers, the Company is managed by a board of managers, composed of at least two managers.
In that case, the Company will be bound in all circumstances by the joint signature of two members of the board of
managers.
The sole manager or the board of managers may grant special powers by authentic proxy or power of attorney by
private instrument.
Art. 12. In case of several managers, the board of managers shall choose from among its shareholders or its members
a chairman, and may choose from among its shareholders a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not
be a manager, and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers and of the
shareholders.
In dealings with third parties, the board of managers has the most extensive powers to act in the name of the Company
in all circumstances and to authorise all transactions consistent with the Company’s purpose.
The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the registered office of the Company.
The chairman shall preside at all meeting of the board of managers, but in his absence, the board of managers may
appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours at least in
advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in
writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice
will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by
the board of managers.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex or
facsimile another manager as his proxy. A manager may represent one or more of his colleagues.
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call or by other similar means
of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting
by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented
at a meeting of the board of managers.
Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting.
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The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the passing of the resolution.
Art. 13. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by
the vice-chairman, or by two managers. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings
or otherwise shall be signed by the chairman, or by two managers.
Art. 14. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the
Company.
Art. 15. The managers do not assume, by reason of their position, any personal liability in relation to commitments
regularly made by them in the name of the Company. They are authorized agents only and are therefore merely respon-
sible for the execution of their mandate.
D. Decisions of the sole shareholder – Collective decisions of the shareholders
Art. 16. Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the number of shares which he
owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.
Art. 17 . Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders owning more than
half of the share capital. The amendment of the articles of incorporation requires the approval of (i) a majority of share-
holders
(ii) representing three quarters of the share capital at least.
Art. 18. If the Company is composed of a sole shareholder, the latter exercises the powers devolved to the meeting
of shareholders by the dispositions of section XII of the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as
amended.
Art. 19. At no time shall the Company have more than thirty (30) shareholders. At no time shall an individual be
allowed to become a shareholder of the Company.
E. Financial year – Annual accounts – Distribution of profits
Art. 20. The Company’s year commences on the first day of January of each year and ends on the last day of December
of the same year.
Art. 21. Each year on the last day of December, the accounts are closed and the manager(s) prepare an inventory
including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above in-
ventory and balance sheet at the Company’s registered office.
Art. 22. Five per cent (5%) of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve
amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the shareholders. Interim dividends
may be distributed in compliance with the terms and conditions provided for by law.
F. Dissolution – Liquidation
Art. 23. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,
which do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders which will
determine their powers and fees. The liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets
and payment of the liabilities.
The surplus, after payment of the liabilities, shall be distributed among the shareholders proportionally to the shares
of the Company held by them.
Art. 24. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law
of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended.
<i>Subscription and Paymenti>
The seven hundred fifty (750) shares have been subscribed by Rhombus Bidco S.à r.l.
The shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of fifteen thousand British Pounds (GBP 15,000.-)
is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
<i>Transitional provisioni>
The first financial year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall end on the last day of
December 2012.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its
incorporation are estimated at approximately EUR 1,200.-.
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<i>Resolutionsi>
Immediately after the incorporation of the Company, the shareholders, representing the entirety of the subscribed
capital of the Company, have passed the following resolutions:
1. The registered office of the Company shall be at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg.
2. BRE/Management 6 S.A.,a société anonyme governed by the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg and having
its registered office at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, having a share capital of EUR 31,000, registered with the
Luxembourg Trade and Companies Register under number B 164777, is appointed manager of the Company for an
indefinite period of time.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that upon request of the above-appearing
party, the present deed is worded in English followed by a German translation and in case of divergences between the
English and the German text, the English version will prevail.
The document having been read to the proxyholder, known to the notary by his name, first name, civil status and
residences, said proxyholder signed together with the notary the present deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung des englischen Textes:
Im Jahre zweitausenzwölf, den neunundzwanzigsten Februar.
Vor dem unterzeichneten Notar Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,
IST ERSCHIENEN:
Rhombus Bidco S.à r.l., eine société à responsablilité limitée gegründet und bestehen nach dem Recht des Großher-
zogtums Luxemburg, mit einem Gesellschaftskapital von 15.000 Britische Pfund, mit Gesellschaftssitz in 19, rue de
Bitbourg, L-1273 Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels-und Gesellschaftsregister unter Sektion B Nummer
166522,
hier vertreten durch Frau Carole Noblet Juristin, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund privatschriftlichen Vollmachten,
ausgestellt in Luxemburg, am 28. Februar 2012.
Die Vollmacht bleibt nach Zeichnung ne varietur durch die Erschienene und den unterzeichneten Notar gegenwärtiger
Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben eingetragen zu werden.
Die Erschienene ersucht den unterzeichneten Notar, die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die sie
hiermit gründet, wie folgt zu beurkunden:
A. Zweck – Dauer – Name – Sitz
Art. 1. Hiermit wird zwischen dem jetzigen Inhabern der ausgegebenen Anteile und denjenigen, die in Zukunft Ge-
sellschafter werden, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach Luxemburger Recht (nachstehend die „Gesell-
schaft“) gegründet, die durch die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue
Fassung, sowie durch nachstehende Satzung geregelt wird.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen jeder Art an in-und ausländischen Gesellschaften und
die Verwirklichung sonstiger Investitionen jeder Art, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung
oder auf andere Weise, die Übertragung von Wertpapieren durch Verkauf, Tausch oder auf andere Weise sowie die
Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.
Die Gesellschaft kann zudem Gesellschaften, in denen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält oder die der
gleichen Gesellschaftsgruppe wie sie selbst angehören, Bürgschaften oder Kredite gewähren oder sie auf andere Weise
unterstützen.
Die Gesellschaft kann alle Geschäfte kaufmännischer, gewerblicher oder finanzieller Natur betreiben, die der Errei-
chung ihres Zweckes förderlich sind.
Die Gesellschaft wird insbesondere die Gesellschaften, an denen sie eine Beteiligung hält, mit den notwendigen Dienst-
leistungen in Bezug auf Verwaltung, Kontrolle und Verwertung versorgen. Zu diesem Zweck kann die Gesellschaft auf
die Unterstützung anderer Berater zurückgreifen.
Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit festgesetzt.
Art. 4. Die Gesellschaft führt die Bezeichnung „Rhombus Fourteen S.à r.l.“.
Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg. Er kann durch Beschluss der Hauptversammlung der
Gesellschafter an jeden beliebigen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden. Innerhalb desselben Bezirkes kann
der Gesellschaftssitz durch einfachen Beschluss des Geschäftsführers oder des Geschäftsführerrates verlegt werden.
Außenstellen und andere Niederlassungen können außerhalb Luxemburgs gegründet werden.
B. Gesellschaftskapital – Anteile
Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt fünfzehntausend Britische Pfund (GBP 15.000,-), aufgeteilt in siebenhundert-
fünfzig (750) Anteile mit einem Nennwert von je zwanzig Britische Pfund (GBP 20,-) pro Anteil.
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Jeder Anteil gewährt jeweils ein Stimmrecht bei ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen.
Art. 7. Die Änderung des Gesellschaftskapitals bedarf der Zustimmung (i) der Mehrheit der Gesellschafter, (ii) die drei
Viertel des Kapitals vertreten.
Art. 8. Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Eigentümer pro Anteil an. Miteigentümer eines einzelnen Anteils
müssen eine Person ernennen, die beide gegenüber der Gesellschaft vertritt.
Art. 9. Die Anteile können zwischen den Gesellschaftern frei übertragen werden. Die Übertragung der Gesellschafts-
anteile zu Lebzeiten an Dritte bedarf der Zustimmung der Gesellschafter, die drei Viertel des Gesellschaftskapitals
vertreten.
Die Übertragung von Todes wegen an Dritte bedarf der Zustimmung der Gesellschafter, die drei Viertel des Gesell-
schaftskapitals vertreten. Keine Zustimmung ist erforderlich, wenn die Übertragung an Aszendente, Deszendente oder
an den überlebenden Ehegatten erfolgt.
Art. 10. Die Gesellschaft erlischt nicht durch den Tod, die Aufhebung der Bürgerrechte, den Konkurs oder die Zah-
lungsunfähigkeit eines ihrer Gesellschafter.
C. Geschäftsführung
Art. 11. Die Gesellschaft wird geführt durch einen oder mehrere Geschäftsführer. Die Geschäftsführer müssen nicht
Gesellschafter sein.
Die Geschäftsführer werden von der Hauptversammlung ernannt. Die Hauptversammlung bestimmt auch die Dauer
ihres Mandates. Die Geschäftsführer können jederzeit, ohne Angabe von Gründen, aus ihren Funktionen entlassen wer-
den.
Die Gesellschaft wird jederzeit durch den alleinigen Geschäftsführer verpflichtet.
Im Falle von mehreren Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch den Geschäftsführerrat, der aus mindestens zwei
Geschäftsführern besteht, verwaltet. In diesem Fall wird die Gesellschaft jederzeit durch die Unterschrift von zwei Mit-
gliedern des Geschäftsführerrates verpflichtet.
Vollmachten werden durch den alleinigen Geschäftsführer oder den Geschäftsführerrat privatschriftlich erteilt, wobei
Sondervollmachten nur aufgrund notariell beglaubigter Urkunde erteilt werden können.
Art. 12. Im Falle von mehreren Geschäftsführern wählt der Geschäftsführerrat aus dem Kreise seiner Mitglieder einen
Vorsitzenden und gegebenenfalls auch einen stellvertretenden Vorsitzenden. Er kann auch einen Sekretär bestellen, der
nicht Mitglied des Geschäftsführerrates sein muss. Der Sekretär ist für das Führen der Protokolle der Geschäftsführer-
ratssitzungen und der Gesellschafterversammlungen verantwortlich.
Dritten gegenüber ist der Geschäftsführerrat unbeschränkt bevollmächtigt, jederzeit im Namen der Gesellschaft zu
handeln und Geschäfte und Handlungen zu genehmigen, die mit dem Gesellschaftszweck in Einklang stehen.
Der Geschäftsführerrat wird durch den Vorsitzenden oder durch zwei seiner Mitglieder einberufen, die Versamm-
lungen finden am Gesellschaftssitz statt.
Der Vorsitzende hat den Vorsitz in jeder Geschäftsführerratssitzung. In seiner Abwesenheit kann der Geschäftsfüh-
rerrat mit der Mehrheit der Anwesenden ein anderes Geschäftsführerratsmitglied zum vorläufigen Vorsitzenden ernen-
nen.
Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats erhält mindestens vierundzwanzig Stunden vor Sitzungsdatum ein Einberu-
fungsschreiben. Dies gilt nicht für den Fall einer Dringlichkeit, in dem die Natur und die Gründe dieser Dringlichkeit im
Einberufungsschreiben angegeben werden müssen. Anhand schriftlicher, durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder
durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel gegebener Einwilligung eines jeden Geschäftsführerratsmitgliedes kann
auf die Einberufungsschreiben verzichtet werden. Ein spezielles Einberufungsschreiben ist nicht erforderlich für Sitzungen
des Geschäftsführerrates, die zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten werden, die von einem vorherigen Beschluss
des Geschäftsführerrates festgesetzt wurden.
Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats kann sich in der Sitzung des Geschäftsführerrates aufgrund einer schriftlich,
durch Kabel, Telegramm, Telex oder Telefax erteilten Vollmacht durch ein anderes Mitglied des Geschäftsführerrates
vertreten lassen. Ein Mitglied des Geschäftsführerrates kann mehrere andere Mitglieder des Geschäftsführerrates ver-
treten.
Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats kann durch eine telefonische oder visuelle Konferenzschaltung oder durch ein
anderes Kommunikationsmittel an einer Sitzung teilnehmen, unter der Bedingung, dass jeder Teilnehmer der
Sitzung alle anderen verstehen kann. Die Teilnahme an einer Sitzung auf diese Weise entspricht einer persönlichen
Teilnahme an der Sitzung.
Der Geschäftsführerrat ist nur beschlussfähig, wenn mindestens die einfache Mehrheit seiner Mitglieder anwesend
oder vertreten ist.
Beschlüsse des Geschäftsführerrates werden mit der einfachen Mehrheit der Stimmen seiner auf der jeweiligen Sitzung
anwesenden oder vertretenen Mitglieder gefasst.
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Einstimmige Beschlüsse des Geschäftsführerrates können auch durch Rundschreiben mittels einer oder mehrere
schriftlicher, durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder andere Kommunikationsmittel belegter Unterlagen gefasst
werden, unter der Bedingung, dass solche Beschlüsse schriftlich bestätigt werden. Die Gesamtheit der Unterlagen bildet
das als Beweis der Beschlussfassung geltende Protokoll.
Art. 13. Die Protokolle aller Geschäftsführerratssitzungen werden vom Vorsitzenden oder, in seiner Abwesenheit,
vom stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge der Pro-
tokolle, die vor Gericht oder anderweitig vorgelegt werden sollen, werden vom Vorsitzenden oder von zwei Geschäfts-
führern unterzeichnet.
Art. 14. Die Gesellschaft wird durch den Tod oder den Rücktritt eines Geschäftsführers, aus welchem Grund auch
immer, nicht aufgelöst.
Art. 15. Es besteht keine persönliche Haftung der Gesellschafter für Verbindlichkeiten, die sie vorschriftsmäßig im
Namen der Gesellschaft eingehen. Als Bevollmächtigte sind sie lediglich für die Ausübung ihres Mandates verantwortlich.
D. Entscheidungen des alleinigen Gesellschafters – Hauptversammlungen der Gesellschafter
Art. 16. Jeder Gesellschafter kann an den Hauptversammlungen der Gesellschaft teilnehmen, unabhängig von der Anzahl
der in seinem Eigentum stehenden Anteile. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile besitzt
oder vertritt.
Art. 17. Die Beschlüsse der Gesellschafter sind nur rechtswirksam, wenn sie von Gesellschaftern angenommen werden,
die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten. Die Abänderung der Satzung benötigt die Zustimmung (i) der
einfachen Mehrheit der Gesellschafter, (ii) die wenigstens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten.
Art. 18. Sollte die Gesellschaft einen alleinigen Gesellschafter haben, so übt dieser die Befugnisse aus, die der Haupt-
versammlung gemäß Abschnitt XII des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue Fassung,
zustehen.
Art. 19. Die Zahl der Gesellschafter der Gesellschaft sollte zu keinem Zeitpunkt dreißig (30) überschreiten. Eine
natürliche Person sollte zu keinem Zeitpunkt Gesellschafter der Gesellschaft werden können.
E. Geschäftsjahr – Konten – Gewinnausschüttungen
Art. 20. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddreißigsten
Dezember desselben Jahres.
Art. 21. Am einunddreißigsten Dezember jeden Jahres werden die Konten geschlossen und der oder die Geschäfts-
führer stellen ein Inventar auf, in dem sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft aufgeführt sind.
Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz nehmen.
Art. 22. Fünf Prozent (5%) des Nettogewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, bis diese zehn Prozent
(10%) des Gesellschaftskapitals erreicht hat. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung.
Abschlagsdividenden können unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen ausgeschüttet werden.
F. Gesellschaftsauflösung – Liquidation
Art. 23. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Hauptver-
sammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Hauptversammlung legt
Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren fest. Die Liquidatoren haben alle Befugnisse zur Verwertung der Vermögens-
güter und Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.
Der nach Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft bestehende Überschuss wird unter den Gesellschaftern
im Verhältnis zu dem ihnen zustehenden Kapitalanteil aufgeteilt.
Art. 24. Für alle nicht in dieser Satzung geregelten Punkte verweisen die Erschienenen auf die Bestimmungen des
Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue Fassung.
<i>Zeichnung und Zahlung der Gesellschaftsanteilei>
Die siebenhundertfünfzig (750) Gesellschaftsanteile wurden von Rhombus Bidco S.à r.l. vorgenannt, gezeichnet.
Die gezeichneten Anteile wurden vollständig in bar einbezahlt, demgemäß verfügt die Gesellschaft über einen Betrag
von fünfzehntausend Britische Pfund (GBP 15.000,-), wie dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.
<i>Übergangsbestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung der Gesellschaft und endet am letzten Tag des Monats Dezember
2012.
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<i>Kosteni>
Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr
EUR 1.200,-geschätzt.
<i>Beschlüssei>
Unverzüglich nach Gesellschaftsgründung haben die Gesellschafter, die das gesamte gezeichnete Gesellschaftskapital
vertreten, folgende Beschlüsse gefasst:
1. Die Adresse des Gesellschaftssitzes der Gesellschaft befindet sich in 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburg.
2. BRE/Management 6 S.A., eine société anonyme bestehend nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit
einem Gesellschaftskapital von 31.000 Euro, mit Sitz in 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburg, eingetragen im Luxem-
burger Handels-und Gesellschaftsregister unter Sektion B Nummer 164777, wird auf unbestimmte Zeit zum Geschäfts-
führer ernannt.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Der amtierende Notar, der der englischen Sprache kundig ist, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der vorgenannten
Parteien diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle
von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.
Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Vertreter, der dem Notar nach Namen, gebräuchlichem
Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt ist, hat der Vertreter mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterzeichnet.
Gezeichnet: C. NOBLET – H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 1 mars 2012. Relation: LAC/2012/9699. Reçu soixante-quinze euros 75,00
EUR
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Carole FRISING.
- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, der Gesellschaft auf Begehren erteilt.
Luxemburg, den zwölften März zweitausendzwölf.
Référence de publication: 2012031521/324.
(120040687) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2012.
Films factoring & catalogue S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 165.633.
L'an deux mille douze, le vingt-huit février.
Pardevant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est réunie l'assemblée générale des actionnaires de la société Films factoring & catalogue S.A., une Société Anonyme,
ayant son siège social au 35 avenue Monterey L-2163 Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 165633 et constituée selon le droit luxembourgeois suivant un acte du 16 décembre
2011 de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations C numéro 282 du 2 février 2012.
L'assemblée est présidée par Madame Annick Braquet, demeurant professionnellement à L-1319 Luxembourg, 101,
rue Cents,
qui nomme comme secrétaire Madame Arlette Siebenaler, demeurant professionnellement à L-1319 Luxembourg, 101,
rue Cents.
L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Mathieu Villaume, demeurant professionnellement à L-2163 Luxem-
bourg, 35, avenue Monterey.
Le bureau de l'assemblée ayant été constitué, le président prie le notaire d'acter que:
I. Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de
présence signée par les actionnaires ou leurs mandataires, par le bureau de l'assemblée et le notaire. Cette liste et les
procurations, une fois signés ne varietur, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.
II. Il ressort de la liste de présence que les 15.500 (quinze mille cinq cents) Actions de Catégorie A et que les 15.500
(quinze mille cinq cents) Actions de Catégorie B d'une valeur nominale de EUR 1 (un Euro) chacune, représentant l'in-
tégralité du capital social de la Société, sont représentées à la présente assemblée.
III. Tous les actionnaires déclarent avoir été préalablement informés de l'ordre du jour de l'assemblée. L'assemblée
est donc régulièrement constituée et peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.
IV. L'ordre du jour est le suivant:
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<i>Ordre du jouri>
1. Augmentation du capital social de la Société à concurrence d'un montant de EUR 174.028 (cent soixante-quatorze
mille vingt-huit euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 31.000 (trente et un mille euros) à EUR 205.028
(deux cent cinq mille vingt-huit euros) par la création et l'émission de 174.028 (cent soixante-quatorze mille vingt-huit)
nouvelles actions de Catégorie C avec une valeur nominale de EUR 1 (un euro) chacune.
2. Souscription et libération de ces nouvelles actions par un apport en nature constitué de droits cinématographiques,
les actionnaires existants ayant renoncé dans la mesure nécessaire à leur droit préférentiel de souscription.
3. Modification de l'article 5 des statuts de la Société afin de refléter les décisions prises si avant;
4. Divers;
Après délibération, les résolutions suivantes ont été prises à l'unanimité des voix:
<i>Première résolution:i>
L'assemblée décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence d'un montant de EUR 174.028 (cent
soixante-quatorze mille vingt-huit euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 31.000 (trente et un mille euros)
à EUR 205.028 (deux cent cinq mille vingt-huit euros) par la création et l'émission de 174.028 (cent soixante-quatorze
mille vingt-huit) nouvelles actions de Catégorie C avec une valeur nominale de EUR 1 (un euro) chacune.
<i>Souscription - Libérationi>
Les actionnaires actuels ayant renoncé à leur droit préférentiel de souscription, est alors intervenue aux présentes, la
société Scope Picture S.à r.l., ayant son siège social à 63, rue de Limal, B-1330 Rixensart,
ici représentée par Mathieu Villaume, prénommé,
en vertu d'une procuration sous seing privé,
laquelle société déclare souscrire les 174.028 (cent soixante-quatorze mille vingt-huit) actions nouvelles de Catégorie
C ayant une valeur nominale de un euro (1 EUR) chacune et de les libérer intégralement par un apport en nature consistant
en droits cinématographiques («les Droits») détenues par elle.
Cet apport en nature des Droits à la Société d'un montant total de EUR 1.740.284 (un million sept cent quarante mille
deux cent quatre-vingt-quatre euros) sera affecté sur le compte capital social de la Société pour un montant de EUR
174.028 (cent soixante-quatorze mille vingt-huit euros) et sur le compte prime d'émission de Catégorie C pour un
montant de EUR 1.566.256 (un million cinq cent soixante-six mille deux cent cinquante-six euros).
L'existence et la valeur de l'apport des Droits à la Société ont été justifiées au notaire instrumentant dans un rapport
établi par Audit Conseil Services S.à r.l., Cabinet de révision agréé, ayant son siège social à Strassen, le 24 février 2012,
qui conclut comme suit:
«Sur la base des travaux réalisés et décrits ci-avant, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous permet de
croire que la valeur de l'Apport ne correspond pas au moins au nombre et à la valeur des actions à émettre dans le cadre
de l'augmentation de capital, augmentée de la prime d'émission.»
La procuration et ledit rapport resteront, après avoir été signés ne varietur par les comparants et le notaire instru-
mentant, annexés aux présentes pour être formalisés avec elles.
<i>Deuxième résolutioni>
Pour refléter l'augmentation de capital qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts de la Société
pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 5. Le capital souscrit est fixé à EUR 205.028 (deux cent cinq mille vingt-huit euros) divisé en 15.500 (quinze
mille cinq cents) actions de Catégorie A d'une valeur nominale de un euro (1,-EUR) chacune, 15.500 (quinze mille cinq
cents) actions de Catégorie B d'une valeur nominale de un euro (1,-EUR) chacune et 174.028 (cent soixante-quatorze
mille vingt-huit) actions de Catégorie C d'une valeur nominale de EUR 1 (un euro) chacune.
A chaque classe d'action peut être alloué une prime d'émission attachée à la classe d'action correspondante.
Les primes d'émission doivent être allouées à une réserve distribuable qui peut être utilisée par le conseil d'adminis-
tration au bénéfice des actionnaires de la classe d'action correspondante.
Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire, sous réserve des restrictions prévues par la loi.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts. Tout actionnaire qui acquiert des actions, de quelque manière
que ce soit, à titre onéreux ou à titre gratuit, voit ces actions automatiquement converties en actions de la catégorie des
actions qu'il détenait déjà avant l'opération, sauf si, de commun accord, le cédant et le cessionnaire en décident autre-
ment.»
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<i>Fraisi>
Les frais, coûts, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui devront être supportés par la Société
en conséquence du présent acte s'élèvent approximativement à EUR 2.800.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: A. BRAQUET, A. SIEBENALER, M. VILLAUME et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 5 mars 2012. Relation: LAC/2012/10049. Reçu soixante-quinze euros (75.-EUR)
<i>Le Receveur ff.i>
(signé): C. FRISING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 12 mars 2012.
Référence de publication: 2012030771/93.
(120040665) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2012.
Energia Ré S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 49.809.
<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale du 14 mars 2012i>
- L’Assemblée Générale décide de renouveler les mandats de Messieurs Eugénio André da Purificação Carvalho, Nuno
Maria Pestana de Almeida Alves, et Demetrio Antonio Tahoces Martinez jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire
qui statuera sur les comptes de l'exercice 2013.
- L’assemblée reconduit le mandat du réviseur d’entreprises KPMG Audit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale or-
dinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice 2012.
Luxembourg, le 19 mars 2012.
<i>Pour la sociétéi>
Référence de publication: 2012033411/15.
(120044021) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2012.
A. Menarini Participations Internationales S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 1, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 9.956.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 mars 2012.
Référence de publication: 2012030772/10.
(120040527) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2012.
ATC Management (Luxembourg) S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 103.336.
Les statuts coordonnées ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 mars 2012.
Référence de publication: 2012030813/11.
(120040493) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2012.
Azurline S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1562 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R.C.S. Luxembourg B 164.711.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
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Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 12 mars 2012.
Référence de publication: 2012030817/10.
(120040490) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2012.
Buro Partner, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8478 Eischen, 25, rue de Waltzing.
R.C.S. Luxembourg B 125.279.
L'an deux mil douze, le deux mars.
Pardevant Maître Urbain THOLL, notaire de résidence à Mersch.
Ont comparu:
Monsieur Dany NOËL, commerçant, demeurant à B-6800 Libramont, 74/1, rue de Neufchâteau,
Monsieur Franck LEROY, salarié, demeurant à B-3400 Eliksem, 98, Grote Steenweg.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
I.- La société à responsabilité limitée «BURO PARTNER», ayant son siège à L-8832 Rombach, 7, rue des Tilleuls, a été
constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire soussigné en date du 9 mars 2007, publié au Mémorial C numéro
970 du 24 mai 2007 et elle est inscrite au RCSL sous le numéro B 125.279.
II.- Le capital social est fixé à VINGT-CINQ MILLE (25.000.-) EUROS, représenté par DEUX CENT CINQUANTE
(250) parts sociales d’une valeur nominale de CENT (100.-) EUROS chacune, qui ont été entièrement souscrites et libérées
comme suit:
- par Monsieur Dany NOËL, deux cent neuf parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
- par Monsieur Franck LEROY, quarante-et-une parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41
Total: deux cent cinquante parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250.
Sur ce:
Ensuite, les associés ont déclaré se réunir en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment
convoqués et on pris la résolution suivante à l’unanimité:
<i>Unique résolutioni>
L’assemblée décide de transférer le siège social de Rombach à L-8478 Eischen, 25, rue de Waltzing.
En conséquence, la première phrase de l’article 2 des statuts est supprimée et remplacée par la suivante: «Le siège
social est établi à Eischen.»
<i>Fraisi>
Le montant des frais, incombant à la société en raison des présentes, est estimé sans nul préjudice à la somme de
MILLE (1.000.-) EUROS.
Dont acte, fait et passé à Mersch, en l'étude du notaire instrumentaire, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et
demeures, ils ont signé le présent acte avec Nous notaire.
Signé: Noël, Leroy, THOLL.
Enregistré à Mersch, le 08 mars 2012. Relation: MER/2012/575. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): A. MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
Mersch, le 12 mars 2012.
Référence de publication: 2012031244/40.
(120040737) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2012.
Novagreen S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8080 Bertrange, 35, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 143.448.
J'ai l'honneur par la présente lettre de vous informer de ma démission du poste d'administrateur de votre S.A. NO-
VAGREEN avec effet immédiat.
Illange, le 14 Mars 2012.
WITZ Marie-Paule.
Référence de publication: 2012033773/10.
(120043025) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2012.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
47712
Acelum Sicav
A. Menarini Participations Internationales S.A.
Antarès Capital
Aquimmo S.A.
ASB Axion Sicav
A & S S.A., société de gestion de patrimoine familial
ATC Management (Luxembourg) S. à r.l.
Azurline S.à r.l.
Buro Partner
Carren Gere S.A.
Chene S.A. - SPF
Costia Investments S.A.
Dawn Holdings Luxembourg Sàrl
Dexia Clickinvest
Diapason S.A.
DIVAL S.A., société de gestion de patrimoine familial - SPF
Eastman Europe S.A.
Energia Ré S.A.
Ets Pierre Kess et Fils S.A.
Films factoring & catalogue S.A.
Finplat S.A.
Giva S.A., SPF
Green Skyline
Internationale Forêt Noire S.A. S.P.F.
International Timber Trust FCP-FIS
IREF Art-Invest Hotel
Launer International S.A.
Nordic Finance Holding S.A. S.P.F.
Novagreen S.A.
Partidis S.A.
Piramid Investment Solutions S.A. SPF
Pro Fonds (Lux)
Rhombus Fourteen S.à r.l.
Sicav Patrimoine Investissements
SOLIDUS Invest S.A.
State Street Global Advisors Luxembourg SICAV
Swiss Alpha, SICAV
Tuscani S.A.
V.H.K. S.A.
Walnut