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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 990
17 avril 2012
SOMMAIRE
Aviation Securitization Investments Lu-
xembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47482
Erato Real Estate Investment 1 S.à r.l. . . .
47496
Eurobtp Soparfi S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47475
Eurobtp Soparfi S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47475
Eurobtp Soparfi S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47477
Eurobtp Soparfi S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47475
Euro Natur Produkt US Service G.m.b.H.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47474
Evraz Europe S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47474
Fimalux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47477
Foyer Distribution S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
47481
Genco S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47474
GES Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
47482
GLL Management Company S.à r.l. . . . . . .
47482
GLL Management Company S.à r.l. . . . . . .
47493
GLL Management Company S.à r.l. . . . . . .
47493
GREIF Logistics & Rent S.à r.l. . . . . . . . . . .
47493
Grupo Wal-Mart S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
47494
Hesperkutsch S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47494
Hesperkutsch S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47494
Hesperkutsch S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47494
Hewlett-Packard Vision Luxembourg S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47518
H.I.G. Luxembourg Holdings Twenty-Four
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47493
Holzbau Schmitz S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
47493
H.R.T. Group S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47493
Investex S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47495
Isolde G.m.b.H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47495
JF Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47495
JMB Multimedia S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47495
Kabel- und Kommunikationsservice GmbH
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47495
KNL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47496
Kommun Garanti Reinsurance S.A. . . . . . .
47496
La Belle Fashion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47509
Lagena Company A.G. SPF . . . . . . . . . . . . .
47509
Laline S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47510
LCI (Luxembourg) S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
47510
Les Frères Maréchaux S.A. . . . . . . . . . . . . . .
47509
Les Harmonies Economiques S.A. . . . . . . .
47509
L.T.S.E. S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47509
Lutgen Robert S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47510
Main Street 823 (Proprietary) Limited S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47510
Managing Logistics Steel, MLS S.A. . . . . . .
47496
Managing Logistics Steel, MLS S.A. . . . . . .
47510
Marba Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
47517
Mauffrey Developpement Europe S.A. . . .
47517
Meccanica Reinsurance S.A. . . . . . . . . . . . . .
47517
Messageries de la Presse, des Publications,
des Journaux et Illustreiertemapp s. à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47517
Noble Holding International S.à r.l. . . . . . .
47474
Nova Brands S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47520
Rhombus Five S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47511
Skyworks Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . .
47477
Transition Capital S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
47520
Truficar S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47474
Truficar S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47475
WMT Global Management S.à r.l. . . . . . . .
47520
47473
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U X E M B O U R G
Evraz Europe S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 156.862.
Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 63920 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012029843/10.
(120039315) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2012.
Noble Holding International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 147.368.
Koordinierte Statuten hinterlegt beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 6. März 2012.
Für gleichlautende Abschrift
<i>Für die Gesellschaft
i>Maître Carlo WERSANDT
<i>Notari>
Référence de publication: 2012029980/14.
(120039439) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2012.
Truficar S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 8A, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 125.831.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 mars 2012.
Référence de publication: 2012030092/10.
(120039414) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2012.
Genco S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 147.454.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012032897/9.
(120043341) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2012.
Euro Natur Produkt US Service G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3860 Schifflange, 34, rue de Noertzange.
R.C.S. Luxembourg B 73.919.
Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Weber-Köhler, Kornelia.
Référence de publication: 2012032870/10.
(120043184) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2012.
47474
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U X E M B O U R G
Eurobtp Soparfi S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5771 Weiler-la-Tour, 5, route de Thionville.
R.C.S. Luxembourg B 117.879.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2012032873/11.
(120042951) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2012.
Eurobtp Soparfi S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5771 Weiler-la-Tour, 5, route de Thionville.
R.C.S. Luxembourg B 117.879.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2012032874/11.
(120042952) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2012.
Eurobtp Soparfi S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5771 Weiler-la-Tour, 5, route de Thionville.
R.C.S. Luxembourg B 117.879.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2012032875/11.
(120042953) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2012.
Truficar S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 8A, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 125.831.
L'an deux mil douze, le sept février.
Pardevant, Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est réunie:
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "TRUFICAR S.A.", avec siège social à
L-1840 Luxembourg, 8A, Boulevard Joseph II, constituée par acte du notaire instrumentant en date du 3 avril 2007, publié
au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations numéro 1056 du 5 juin 2007. Les statuts ont été modifiés pour la
dernière fois suivant acte du notaire instrumentant en date du 18 février 2011, publié au Mémorial Recueil des Sociétés
et associations, numéro 1165 du 31 mai 2011.
L'assemblée est ouverte sous la présidence de Mademoiselle Stéphanie DELPERDANGE, administrateur de sociétés,
demeurant professionnellement à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Monsieur Mustafa NEZAR, juriste, demeurant à Russange (F).
L'assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Rosella PASSUCCI, employée privée, demeurant professionnel-
lement à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Augmentation du capital à concurrence d'un montant de soixante millions deux cent cinquante deux mille six cent
cinq euros (EUR 60.252.605) pour le porter de son montant actuel de cinq cent quarante neuf millions quarante et un
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mille huit cents euros (EUR 549.041.800) à six cent neuf millions deux cent quatre-vingt quatorze mille quatre cent cinq
euros (EUR 609.294.405) avec l'émission de trois cent cinquante mille (350.000) actions nouvelles sans désignation de
valeur nominale, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.
2. Renonciation par les actionnaires actuels à leur droit de souscription préférentiel.
3. Souscription et libération intégrale de l'augmentation de capital par apport en numéraire par la société anonyme
TRUFIDEE, ayant son siège social à L-1840 Luxembourg, 8A, Boulevard Joseph II.
4. Modification de l'article 5 des statuts.
5. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée "ne
varietur" par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'en-
registrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées
"ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant.
III.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.
Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social de la société à concurrence d'un montant de SOIXANTE
MILLIONS DEUX CENT CINQUANTE DEUX MILLE SIX CENT CINQ EUROS (EUR 60.252.605) pour le porter de
son montant actuel de CINQ CENT QUARANTE NEUF MILLIONS QUARANTE ET UN MILLE HUIT CENTS EUROS
(EUR 549.041.800) à un montant de SIX CENT NEUF MILLIONS DEUX CENT QUATRE VINGT-QUATORZE MILLE
QUATRE CENT CINQ EUROS (EUR 609.294.405) par l'émission de TROIS CENT CINQUANTE MILLE (350.000)
actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.
<i>Deuxième résolutioni>
Les actionnaires actuels ayant, dans la mesure nécessaire, totalement ou partiellement renoncé à leur droit de sou-
scription préférentiel, l'assemblée générale décide d'accepter la souscription et la libération des actions nouvellement
émises par apport en espèces, comme suit:
<i>Souscription - Libérationi>
Est alors intervenue aux présentes:
la société anonyme TRUFIDEE, ayant son siège social à L-1840 Luxembourg, 8A, Boulevard Joseph II,
ici représentée par Mademoiselle Stéphanie DELPERDANGE, précitée,
aux termes d'une procuration sous seing privé délivrée le 3 février 2012,
laquelle déclare souscrire les trois cent cinquante mille (350.000) actions nouvelles et les libérer entièrement par des
versements en espèces de sorte que la somme de SOIXANTE MILLIONS DEUX CENT CINQUANTE DEUX MILLE SIX
CENT CINQ EUROS (EUR 60.252.605) se trouve à la libre disposition de la société; preuve du paiement a été donnée
au notaire instrumentant qui le constate expressément.
<i>Troisième résolutioni>
Par conséquent, l'assemblée générale décide de modifier l'article 5 des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:
« Art. 5. Le capital social est fixé à SIX CENT NEUF MILLIONS DEUX CENT QUATRE VINGT-QUATORZE MILLE
QUATRE CENT CINQ EUROS (EUR 609.294.405) représenté par QUATRE MILLIONS TROIS CENT SOIXANTE
MILLE (4.360.000) actions sans désignation de valeur nominale.
Ces actions sont et restent nominatives.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.»
<i>Estimation - Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
à raison de la présente augmentation de capital est évalué à environ six mille cinq cents euros (EUR 6.500).
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux membres du bureau et au mandataire des comparants, connus du
notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: S. DELPERDANGE, M. NEZAR, R. PASSUCCI, G. LECUIT.
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Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 8 février 2012. Relation: LAC/2012/6216. Reçu soixante-quinze euros (EUR
75,-)
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 mars 2012.
Référence de publication: 2012030091/83.
(120039283) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2012.
Eurobtp Soparfi S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5771 Weiler-la-Tour, 5, route de Thionville.
R.C.S. Luxembourg B 117.879.
Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2012032876/11.
(120042954) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2012.
Fimalux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4714 Pétange, rue Eucosider.
R.C.S. Luxembourg B 81.184.
Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012032884/10.
(120043514) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2012.
Skyworks Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 23.000,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 152.239.
In the year two thousand and twelve, on the twenty-eighth day of February.
Before Us, Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
SKYWORKS SOLUTIONS, INC., a company incorporated and organised under the laws of the State of Delaware,
United States of America having a business office at 20 Sylvan Road, Woburn, MA 01801, United States of America,
registered with the Secretary of State of the State of Delaware under number 588101, and listed on the NASDAQ Global
Select Market,
hereby represented by Nicolas Marchand, Associate at Loyens & Loeff Luxembourg, residing professionally in Luxem-
bourg, by virtue of a proxy given under private seal.
Said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the
undersigned notary, shall remain attached to the present deed for the purpose of registration.
The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to record the following:
I. the appearing party is the sole shareholder (the Sole Shareholder) of SKYWORKS LUXEMBOURG S.à r.l., a private
limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and organised under the laws of the Grand Duchy
of Luxembourg, having its registered office at 2-8, avenue Charles De Gaulle, L-1653 Luxembourg, registered with the
Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 152.239 and having a share capital of twenty-two
thousand United States dollars (USD 22,000.-), incorporated on March 18, 2010 pursuant to a deed of Maître Martine
Schaeffer, notary residing in Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number
982 on May 10, 2010 (the Company). The articles of association of the Company (the Articles) have been amended for
the last time pursuant to a deed of Me Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, on October 2, 2010, published
in the Mémorial C, Receuil des Sociétés et Associations number 2583, November 26, 2010.
II. the agenda of the meeting is worded as follows:
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1. increase of the share capital of the Company by an amount of one thousand United States Dollars (USD 1,000.-) in
order to bring it from its present amount of twenty-two thousand United States Dollars (USD 22,000.-) represented by
twenty-two thousand (22,000) shares in registered form, having a par value of one United States Dollar (USD 1.-) each,
to twenty-three thousand United States Dollars (USD 23,000.-) by way of the issuance of one thousand (1,000) new
shares with a par value of one United States Dollar (USD 1.-) each, having the same rights and obligations as the existing
shares;
2. subscription for and payment of the newly issued shares as specified under item 1. above by a contribution in kind;
3. subsequent amendment to article five of the articles of association of the Company (the Articles) in order to reflect
the increase of the share capital;
4. amendment to the shareholders' register of the Company in order to reflect the above changes with power and
authority given to any manager of the Company and/or any employee of CITCO C&T (Luxembourg) S.A., acting indivi-
dually, with full power of substitution, to proceed on behalf of the Company with the registration of the newly issued
shares in the shareholders' register of the Company; and
5. miscellaneous.
III. the Sole Shareholder has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of one thousand United
States Dollars (USD 1,000.-) in order to bring it from its present amount of twenty-two thousand United States Dollars
(USD 22,000.-) represented by twenty-two thousand (22,000) shares in registered form, having a par value of one United
States Dollar (USD 1.-) each, to twenty-three thousand United States Dollars (USD 23,000.-) by way of the issuance of
one thousand (1,000) new shares with a par value of one United States Dollar (USD 1.-) each, having the same rights and
obligations as the existing shares.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to accept and record the following subscription to and full payment of the share capital
increase as follows:
<i>Subscription – Paymenti>
Thereupon, the Sole Shareholder, prenamed and represented as stated above, declares that it subscribes to one
thousand (1,000) new shares with a par value of one United States Dollar (USD 1,-) each, and fully pays them up by way
of a contribution in kind consisting of (i) forty-five million five hundred forty-seven thousand one hundred fifty-nine
(45,547,159) shares of Class A common stock in SiGe Semiconductor Inc., a Canadian corporation, corporation number
371853-1 (ii) one (1) ordinary share in SiGe Semiconductor (Europe) Limited, a company organised and existing under
the laws of England, registered with the Companies House under number 4026448 and (iii) one (1) share in Advanced
Analogic Technologies Corporation, a company organised and existing under the laws of the British Virgin Islands, IBC
number 344364 (collectively, the Shares), representing 100% of the share capital in SiGe Semiconductor Inc., 100% of the
share capital in SiGe Semiconductor (Europe) Limited, and 100% of the share capital in Advanced Analogic Technologies
Corporation, respectively.
Based on generally accepted accounting principles, the Shares have a fair market value of at least one hundred thirty-
six million two hundred fifty thousand one hundred and sixty-three United States Dollars (USD 136,250,163.-).
It results from the above that such contribution shall be allocated as follows:
(i) an amount of one thousand United States Dollars (USD 1,000.-) is to be allocated to the share capital account of
the Company; and
(ii) an amount of one hundred thirty-six million two hundred forty-nine thousand one hundred and sixty-three United
States Dollars (USD 136,249,163.-) is to be allocated to the share premium account of the Company.
It results from a valuation certificate, dated February 28, 2012, issued by the Sole Shareholder (the Contributor) and
acknowledged and accepted by the management of the Company, that:
1. “The Contributor is the legal and beneficial owner of the Shares.
2. The Shares are fully paid-up.
3. The Contributor is solely entitled to the Shares and possesses the power to dispose of the Shares.
4. The Shares are not encumbered with any pledge or usufruct, there exists no right to acquire any pledge or usufruct
on the Shares and the Shares are not subject to any attachment.
5. There exist neither pre-emption rights nor any other rights by virtue of which any person may be entitled to demand
that the Shares be transferred to him.
6. According to the applicable law and respective articles of association or other organizational documents, the Shares
are transferable with the approval of the board of directors of the issuing company, which has been obtained in the case
of the Shares.
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7. All formalities required in any relevant jurisdiction subsequent to the contribution in kind of the Shares to the
Contributee will be effected upon receipt of a certified copy of the notarial deed documenting the said contribution in
kind.
8. All corporate, regulatory and other approvals for the delivery of the Shares to the Contributee, as the case may be,
have been obtained.
9. Based on generally accepted accounting principles, the fair market value of the Shares is at least equal to one hundred
thirty-six million two hundred fifty thousand one hundred and sixty-three United States Dollars (USD 136,250,163.-) and
since the valuation was made no material changes have occurred which would have depreciated the contribution made
to the Contributee.”
Such certificate, after having been signed signature ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the
undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
<i>Third resolutioni>
As a consequence of the preceding resolutions, the Sole Shareholder resolves to amend article five of the Articles, so
that it shall henceforth read as follows:
5. “Capital.
5.1 The share capital is set at twenty-three thousand United States Dollars (USD 23,000.-), represented by twenty-
three thousand (23,000) shares in registered form, having a par value of one United States Dollar (USD 1.-) each, all
subscribed and fully paid-up.
5.2 The share capital may be increased or decreased in one or several times by a resolution of the shareholders, acting
in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles”.
<i>Fourth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to amend the shareholders' register of the Company in order to reflect the above
changes with power and authority given to any manager of the Company and/or any employee of CITCO C&T (Luxem-
bourg) S.A., acting individually, with full power of substitution, to proceed on behalf of the Company to effect the
registration of the newly issued shares in the shareholders' register of the Company.
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of the present deed are estimated at approximately six thousand eight hundred Euros (EUR 6,800).
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states that on request of the above appearing party, the
present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing party, in case of
discrepancies between the English and the French texts, the English version shall prevail.
Whereof the present notarial deed is drawn in Senningerberg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party
signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le vingt-huitième jour du mois de février.
Par-devant Nous, Me Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu
SKYWORKS SOLUTIONS, Inc., une société constituée et organisée selon les lois de l'Etat du Delaware, Etats-Unis
d'Amérique, ayant un bureau au 20 Sylvan Road, Woburn, MA 01801, Etats-Unis d'Amérique, immatriculée au registre
de l'Etat du Delaware (Secretary of State of the State of Delaware) sous le numéro 588101 et cotée au NASDAQ Global
Select Market,
Ici représentée par Nicolas Marchand, avocat, associé de Loyens & Loeff Luxembourg, résidant professionnellement
à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.
Ladite procuration, après signature ne varietur par le mandataire agissant pour le compte de la partie comparante et
le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.
La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. la partie comparante est l'associé unique (l'Associé Unique) de SKYWORKS LUXEMBOURG S.à r.l., une société à
responsabilité limitée constituée et organisée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au
2-8, avenue Charles De Gaulle, L-1653 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 152.239 et ayant un capital social de vingt-deux mille dollars américains (USD 22.000,-),
constituée le 18 mars 2010 par un acte de Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, publié au
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Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 982 du 10 mai 2010 (la Société). Les statuts de la Société (les
Statuts) ont été modifiés pour la dernière fois le 2 octobre 2010 suivant acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire
de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2583 du 26 novembre
2010,
II. l'ordre du jour de l'assemblée est libellé de la manière suivante:
1. augmentation du capital social de la Société d'un montant de mille dollars américains (USD 1.000,-) afin de le porter
de son montant actuel de vingt-deux mille dollars américains (USD 22.000,-) représenté par vingt-deux mille (22.000)
parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1,-) chacune, à vingt-trois
mille dollars américains (USD 23.000,-), par l'émission de mille (1.000) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale
d'un dollar américain (USD 1,-) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes;
2. souscription à et libération des parts sociales nouvellement émises tel que spécifié au point 1. ci-dessus par un apport
en nature;
3. modification subséquente de l'article cinq des statuts de la Société (les Statuts) afin de refléter l'augmentation du
capital social;
4. modification du registre des associés de la Société afin de refléter les changements ci-dessus avec pouvoir et autorité
donnés à tout gérant de la Société et/ou à tout employé de CITCO C&T (Luxembourg) S.A., agissant individuellement,
avec pouvoir de substitution, pour procéder pour le compte de la Société à l'inscription des parts sociales nouvellement
émises dans le registre des associés de la Société; et
5. divers.
III. l'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant mille dollars américains (USD 1.000,-)
de sorte de porter le capital social de son montant actuel de vingt-deux mille dollars américains (USD 21.000,-) représenté
par vingt-deux mille (22.000) parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD
1,-) chacune, à vingt-trois mille dollars américains (USD 23.000,-), par l'émission de mille (1.000) nouvelles parts sociales
ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1,-) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts
sociales existantes.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Associé Unique décide d'accepter et d'enregistrer la souscription suivante et la libération intégrale de l'augmentation
de capital comme suit:
<i>Souscription - Libérationi>
Ainsi, l'Associé Unique, prénommé et représenté comme indiqué ci-avant, déclare souscrire aux mille (1.000) nouvelles
parts sociales ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1,-) chacune, et de les payer intégralement par un
apport en nature se composant (i) quarante-cinq millions cinq cent quarante-sept mille cent cinquante-neuf (45.547.159)
parts sociales ordinaires de Classe A dans SiGe Semiconductor Inc., une société canadienne, numéro de société 371853-1,
(ii) une (1) part sociale dans SiGe Semiconductor (Europe) Limited, une société organisée et existant selon les lois d'An-
gleterre, enregitrée auprès de la Companies House sous le numéro 4026448 et (iii) une (1) part sociale dans Advanced
Analogic Technologies Corporation, une société organisée et existant selon les lois des Iles Vierges Britanniques, IBC
numéro 344364 (ensemble, les Parts Sociales), représentant respectivement 100 % du capital social de SiGe Semicon-
ductor Inc., 100 % du capital social de SiGe Semiconductor (Europe) Limited, et 100 % du capital social d'Advanced
Analogic Technologies Corporation.
Sur base de principes comptables généralement acceptés, les Parts Sociales ont une juste valeur du marché d'au moins
cent trente-six millions deux cent cinquante mille cent soixante-trois dollars américains (USD 136.250.163,-).
Il résulte de ce qui précède que cet apport sera affecté de la manière suivante:
(i) un montant de mille dollars américains (USD 1.000,-) sera affecté sur le compte de capital social de la Société; et
(ii) un montant de cent trente-six millions deux cent quarante-neuf mille cent soixante-trois dollars américains (USD
136.249.163,-) sera affecté au compte de réserve de prime d'émission de la Société.
Il résulte d'un certificat d'évaluation, daté du 28 février 2012, émis par l'Associé Unique (l'Apporteur) et reconnu et
accepté par la gérance de la Société que:
“L'Apporteur est le propriétaire légal et le bénéficiaire économique des Parts Sociales.
1. Les Parts Sociales sont entièrement libérées.
2. L'Apporteur est le seul titulaire des Parts Sociales et possède le pouvoir d'en disposer.
3. Les Parts Sociales ne sont pas grevées d'un nantissement ou d'un usufruit, il n'existe aucun droit d'acquérir un
nantissement ou un usufruit sur les Parts Sociales et les Parts Sociales ne sont pas l'objet d'une sûreté.
4. Il n'existe aucun droit de préemption, ni d'autres droits en vertu desquels une personne est autorisée à demander
que les Parts Sociales lui soient cédées.
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5. Conformément au droit applicable et aux statuts ou tout autre document sociétaire, les Parts Sociales sont librement
cessibles avec le consentement du conseil d'administration de la société émettrice, lequel a été obtenu dans le cas des
Parts Sociales.
6. Toutes les formalités requises dans toute juridiction compétente suite à l'apport en nature des Parts Sociales à
l'Apporté seront effectuées dès réception d'une copie certifiée de l'acte notarié documentant cet apport en nature.
7. Toutes les autorisations sociales, réglementaires et les autres autorisations pour la réalisation des Parts Sociales à
l'Apporté, le cas échéant, ont été obtenues.
8. Se basant sur des principes comptables généralement acceptés, la juste valeur de marché des Parts Sociales est au
moins égale à cent trente-six millions deux cent cinquante mille cent soixante-trois dollars américains (USD 136.250.163,-)
et depuis cette évaluation, il n'y a pas eu de changements matériels qui auraient déprécié la valeur de l'apport fait à
l'Apporté.”
Ledit certificat, après signature ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant,
restera annexé au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.
<i>Troisième résolutioni>
En conséquence des résolutions précédentes, l'Associé Unique décide de modifier l'article cinq des Statuts, qui aura
désormais la teneur suivante:
“ Art. 5. Capital.
5.1 Le capital social est fixé à vingt-trois mille dollars américains (USD 23.000,-), représenté par vingt-trois mille
(23.000) parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1,-) chacune, toutes
souscrites et entièrement libérées.
5.2 Le capital social peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution des associés, adoptée
selon les modalités requises pour la modification des Statuts”.
<i>Quatrième résolutioni>
L'Associé Unique décide de modifier le registre des associés de la Société afin de refléter les modifications ci-dessus
et donne pouvoir et autorité à tout gérant de la Société et/ou à tout employé de CITCO C&T (Luxembourg) S.A., chacun
individuellement, avec plein pouvoir de substitution, pour effectuer, pour le compte de la Société, l'inscription des parts
sociales nouvellement émises dans le registre des associés de la Société.
<i>Estimation des fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toute nature que ce soit, incombant à la Société en raison du présent
acte sont estimés approximativement à la somme de six mille huit cents euro (EUR 6.800).
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur demande de la partie comparante, le présent acte
est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française, à la demande de la même partie comparante et en cas de
divergences entre le texte anglais et anglais, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé le présent acte
avec nous, le notaire.
Signé: Nicolas Marchand, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 1
er
mars 2012 LAC/2012/9633. Reçu 75,- EUR.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Carole Frising.
Pour copie conforme délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 5 mars 2012.
Référence de publication: 2012030042/236.
(120039220) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2012.
Foyer Distribution S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3372 Leudelange, 12, rue Léon Laval.
R.C.S. Luxembourg B 146.849.
Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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FOYER DISTRIBUTION S.A.
Référence de publication: 2012032889/10.
(120043006) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2012.
GES Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 70, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 159.689.
Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012032898/9.
(120043432) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2012.
GLL Management Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1229 Luxembourg, 15, rue Bender.
R.C.S. Luxembourg B 116.672.
Les comptes annuels au 30.06.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012032900/9.
(120043402) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2012.
Aviation Securitization Investments Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée de titrisation.
Siège social: L-5365 Munsbach, 6, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 167.216.
STATUTES
In the year two thousand twelve, on the sixteenth day of February,
before Maître Joëlle Baden, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
there appeared
Apollo Aviation Offshore Luxembourg S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée)
governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with a corporate capital of USD 20,000, registered with the
Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 155 836 and with registered office at 4, rue Dicks,
L-1417 Luxembourg,
duly represented by Mr Frank Stolz-Page, private employee, with professional address in L-1212 Luxembourg, 17, rue
des Bains,
by virtue of a proxy under private seal with power of substitution given in Luxembourg, on 27 January and 15 February
2012.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the representative of the appearing party and the undersigned
notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
The appearing party, represented as stated here-above, requested the undersigned notary, to state as follows the
articles of incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorpo-
rated:
I. Name - Registered office - Object - Duration
Art. 1. Name. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name
“Aviation Securitization Investments Luxembourg S.à r.l.” (hereafter the Company), which shall be governed by the laws
of Luxembourg, in particular by the law dated August 10, 1915, on commercial companies, as amended, (hereafter the
Law) and by the law dated March 22, 2004, on securitization, as amended (hereafter the Securitization Law), as well as
by the present articles of association (hereafter the Articles).
Art. 2. Registered office.
2.1. The registered office of the Company is established in the municipality of Schuttrange, Grand Duchy of Luxem-
bourg.
It may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the single manager, or as the case
may be, the board of managers of the Company. The registered office may further be transferred to any other place in
the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the shareholders adopted in the manner required for the
amendment of the Articles.
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2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad
by a resolution of the single manager, or as the case may be, the board of managers of the Company. Where the single
manager or the board of managers of the Company determines that extraordinary political or military developments or
events have occurred or are imminent as determined in the sole discretion of the manager(s) and that these developments
or events may interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communi-
cation between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the
complete cessation of these extraordinary circumstances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality
of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg in-
corporated company.
Art. 3. Object.
3.1. The object of the Company is to enter into one or more securitization transactions within the meaning of the
Securitization Law and the Company may, in this context, assume risks, existing or future, relating to the holding of assets,
whether movable or immovable, tangible or intangible, as well as risks resulting from the obligations assumed by third
parties or relating to all or part of the activities of third parties, in one or more transactions in a special opportunities
aviation investment fund (hereafter the Underlying Investment). The Company may assume those risks by acquiring the
assets, guaranteeing the obligations or by committing itself in any other way. The Company may issue shares, notes, bonds,
debentures and any kind of equity or debt securities whose value or yield depend on those risks. The Company may
borrow in any form within the limits of the Securitization Law.
The Company may, in this same context, acquire, invest in, hold and dispose of loans, stocks, bonds, debentures,
obligations, notes, advances, shares, and other securities in compliance with the provisions of the Laws, it being understood
that the Company may not issue securities to the public.
3.2. The Company will finance itself through the issuance of bonds, notes or other debt securities (howsoever des-
cribed) and, on an ancillary basis, through loans and whether on a secured or unsecured basis and from any person
permitted by applicable law (including the Company's shareholders). The Company may lend funds including, without
limitation, the proceeds of any borrowings and/or issues of debt or equity securities to its subsidiaries, affiliated companies
and/or any other companies or persons and the Company may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or
otherwise create and grant security over all or over some of its assets to guarantee its own obligations and undertakings
and/or obligations and undertakings of any other company or person, and, generally, for its own benefit and/or the benefit
of any other company or person, in each case to the extent those activities are not considered as regulated activities of
the financial sector.
3.3. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose
of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit,
currency exchange, interest rate risks and other risks.
3.4. The Company may generally carry out any operations and transactions, which directly or indirectly favour or relate
to its object.
Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited duration.
4.2. The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the shareholders of the Company adopted in the
manner required for the amendment of the Articles.
4.3. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency,
bankruptcy or any similar event affecting one or several of the shareholders.
II. Capital - Shares
Art. 5. Capital.
5.1. The Company's corporate capital is set at fifty thousand United States dollars (USD 50,000) represented by ten
thousand (10,000) shares in registered form with a nominal value of five United States dollars (USD 5) each, all subscribed
and fully paid-up.
5.2. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the
shareholders, adopted in the manner required for the amendment of the Articles.
Art. 6. Shares.
6.1. Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion
to the number of shares in existence.
6.2. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is recognized per share. Joint
co-owners must appoint a sole person as their representative towards the Company.
6.3. Shares are freely transferable among shareholders.
The transfer of shares (inter vivos) to non-shareholders is subject to the prior approval of the general meeting of
shareholders representing at least three quarters of the share capital of the Company.
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A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by,
the Company in accordance with article 1690 of the civil code.
For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Law.
6.4. A shareholders' register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions
of the Law and may be examined by each shareholder who so requests.
6.5. The Company may redeem its own shares within the limits set forth by the Law.
III. Management - Representation
Art. 7. Board of managers.
7.1. The Company is managed by one or more managers appointed by the shareholders which sets the term of their
office. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers. The managers need not to be
shareholders.
7.2. The members of the board might be split into two categories, respectively denominated «Category A Managers»
and «Category B Managers».
7.3. The managers may be dismissed at any time ad nutum (without any reason) by a resolution of the shareholders.
Art. 8. Powers of the board of managers.
8.1. All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the shareholders fall within the compe-
tence of the single manager or, if the Company is managed by more than one manager, the board of managers, which
shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's object.
8.2. The manager(s) shall not adopt any resolution regarding the disposal of the Company's participation in the Un-
derlying Investment, as well as the exercise of the Company's voting rights in its capacity of limited partner of the
Underlying Investment without the affirmative vote of the shareholders by collective resolutions adopted with the quorum
required to change the Articles.
8.3 Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, whether shareholders
or not, by the manager, or if there are more than one manager, by the board of managers of the Company or in accordance
with article 10.1 and 10.2 of the Articles.
Art. 9. Procedure.
9.1. The board of managers shall meet as often as the Company's interests so require or upon call of any manager at
the place indicated in the convening notice.
9.2. Written notice of any meeting of the board of managers, in original, by telegram, telex, facsimile or e-mail, shall
be given to all managers at least 24 (twenty-four) hours in advance of the date set for such meeting, except in case of
emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of
the board of managers.
9.3. No such convening notice is required if all members of the board of managers of the Company are present or
represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda
of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or
e-mail, of each member of the board of managers of the Company. Separate written notice shall not be required for
meetings that are held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of
managers of the Company.
9.4. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing, whether in original, by
telefax, e-mail, telegram or telex, another manager as his proxy. A manager may also appoint another manager as his
proxy by phone, such appointment to be confirmed in writing subsequently.
9.5. The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented
and, to the extent Category A Managers and Category B Managers were appointed, at least one Category A Manager
and one Category B Manager must be present or represented. Resolutions of the board of managers are validly taken by
a majority of the votes cast and, if the board of managers is composed of Category A Managers and Category B Managers
such resolutions must be approved by at least one Category A Manager and one Category B Manager. The resolutions
of the board of managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting.
9.6. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or
by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to identify, and hear and
speak to, each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at
such meeting.
9.7. Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a
meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical
resolution and may be evidenced by an original or by telegram, telex, facsimile or e-mail.
Art. 10. Representation.
10.1 The Company shall be bound towards third parties in all matters by the signature of the single manager, or, in
case the Company is managed by a board of managers, by the sole signature of any manager of the Company.
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10.2 If the general meeting of shareholders decided to create two categories of managers (Category A Managers and
Category B Managers), the Company will only be bound by the joint signature of any Category A Manager together with
any Category B Manager.
10.3 The Company shall furthermore be bound towards third parties by the joint or single signature of any person to
whom such signatory power has been validly delegated in accordance with article 8.2 of these Articles and within the
limits of such power.
Art. 11. Liability of the managers.
11.1 The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation to any commitment validly
made by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with these Articles as well as
the applicable provisions of the Law.
11.2 To the extent permissible under Luxembourg law, the managers and other officers of the Company, as well as
those persons to whom signatory powers have been validly delegated in accordance with article 8.2 of these Articles,
shall be indemnified out of the assets of the Company against all costs, charges, losses, damages and expenses incurred
or sustained by them in connection with any actions, claims, suits or proceedings to which they may be made a party by
reason of being or having been managers, officers or delegatees of the Company, by reason of any transaction carried
out by the Company, any contract entered into or any action performed, concurred in, or omitted, in connection with
the execution of their duties save for liabilities and expenses arising from their gross negligence or willful default, in each
case without prejudice to any other rights to which such persons may be entitled.
11.3 To the extent permissible under Luxembourg law and except as provided for in article 59 paragraph 2 of the Law,
a manager shall not be responsible for the acts, neglects or defaults of the other managers, or for any loss or damage
caused by an error of judgment or oversight on their part, or for any other loss, damage or misfortune whatsoever which
shall occur in the performance of their duties, except if the same results from or through his gross negligence or willful
default.
IV. General meetings of shareholders
Art. 12. Powers and Voting rights.
12.1. Without prejudice to articles 12.2 and 12.4 of these Articles, resolutions of the shareholders shall be adopted
at general meetings.
12.2. If there are not more than twenty-five shareholders, the decisions of the shareholders may be taken by circular
resolution. The shareholders shall be consulted in writing in accordance with article 13.2 of these Articles and shall cast
their vote by signing the circular resolution. The signatures of the shareholders may appear on a single document or on
multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by an original or by telegram, telex, facsimile or e-mail.
12.3. Each shareholder has voting rights commensurate to his shareholding. Each share is entitled to one vote.
12.4. The single shareholder assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of shareholders. The
decisions of the single shareholder are recorded in minutes or drawn up in writing.
Art. 13. Notices, Quorum, Majority and Voting proceedings.
13.1. The shareholders may be convened or consulted by any manager of the Company. The single manager, or as the
case may be, the board of managers must convene or consult the shareholders following the request of shareholders
representing more than one-half of the share capital of the Company.
13.2. The shareholders shall be convened or consulted in writing, whether in original or by telegram, telex, facsimile
or e-mail.
13.3. Written notice of any meeting of the shareholders shall be given to all shareholders at least 8 (eight) days in
advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such circumstances
shall be set forth in the convening notice of the meeting.
13.4. Meetings of the shareholders of the Company shall be held at such place and time as may be specified in the
respective convening notices of the meetings.
13.5. If all the shareholders of the Company are present or represented at a meeting of the shareholders of the
Company, and consider themselves as being duly convened and informed of the agenda of the meeting, the meeting may
be held without prior notice.
13.6. A shareholder may act at any meeting of the shareholders of the Company by appointing another person (who
need not be a shareholder) as his proxy in writing, whether in original or by telegram, telex, facsimile or e-mail.
13.7. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than one-
half of the share capital of the Company. If this figure is not reached at the first meeting or first written consultation, the
shareholders shall be convened or consulted a second time by registered letter, and decisions shall be adopted by a
majority of the votes cast, regardless of the proportion of the share capital represented.
13.8. However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by the
majority (in number) of the shareholders owning at least three quarters of the share capital of the Company. However,
in no case may the majority oblige any of the shareholders to increase his participation in the Company.
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13.9. The shareholders can only change the nationality of the Company by unanimous vote.
V. Annual accounts - Allocation of profits
Art. 14. Accounting Year and Annual general meeting.
14.1. The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and end on the thirty-first
of December of such year.
14.2. Each year, with reference to the end of the Company's year, the single manager or, as the case may be, the board
of managers must prepare the balance sheet and the profit and loss accounts of the Company as well as an inventory
including an indication of the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising all the Company's
commitments and the debts of the managers, auditor(s) (if any) and shareholders of the Company.
14.3. Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.
14.4. If there are more than twenty-five shareholders, the annual general meeting of the shareholders shall be held at
the registered office of the Company or at such other place in the municipality of the registered office as may be specified
in the convening notice, on the third Monday of June of each year at 10.00 a.m. and if such day is not a business day for
banks in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following business day.
14.5. If there are not more than twenty-five shareholders, the annual general meeting of the shareholders shall be held
at such place and time as may be specified in the convening notice of the meeting which shall take place within the time
limit set forth by the Law.
Art. 15. Statutory/External auditor.
15.1 The operations of the Company shall be supervised by one or several external auditors (réviseurs d'entreprises).
15.2 The external auditor(s) shall be elected for a term not exceeding six years and shall be re-eligible.
15.3 The external auditor(s) will be appointed by the general meeting of shareholders of the Company which will
determine their number, their remuneration and the term of their office.
Art. 16. Allocation of Profits.
16.1 From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by law.
This allocation shall cease to be required as soon as such legal reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of
the Company as stated or as increased or reduced from time to time as provided in article 5 of these Articles.
16.2 The general meeting of shareholders has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular allocate
such profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserve or carry it forward.
16.3 Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(i) a statement of accounts or an inventory or report is established by the manager or the board of managers of the
Company;
(ii) this statement of accounts, inventory or report shows that sufficient profits and other reserves (including share
premium) are available for distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised
profits since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves but decreased
by carried forward losses and sums to be allocated to the statutory reserve;
(iii) the decision to pay interim dividends is taken by the shareholders of the Company;
(iv) assurance has been obtained that the rights of the creditors of the Company are not threatened; and
(v) should, after the close of the financial year, the amount available for distribution appear to be less than the amount
distributed as an interim dividend, the relevant shareholders shall be required to refund the shortfall to the Company.
VI. Dissolution - Liquidation
17.1 In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
who do not need to be shareholders, appointed by a resolution of the single shareholder or the general meeting of
shareholders which will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of
the shareholders or by law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets
and payments of the liabilities of the Company.
17.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall be
paid to the shareholders in proportion to the shares held by each shareholder in the Company.
VII. General provision
Reference is made to the provisions of the Law and to any agreement which may be entered into among the share-
holders from time to time (if any) for all matters for which no specific provision is made in these Articles.
<i>Transitory provisioni>
The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on 31 December 2012.
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<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon, Apollo Aviation Offshore Luxembourg S.à r.l., prenamed and represented as stated above, declares to
subscribe the ten thousand (10,000) shares in registered form, with a nominal value of five United States dollars (USD 5)
each, and to fully pay them up by way of a contribution in cash amounting to fifty thousand United States dollars (USD
50,000).
The amount of fifty thousand United States dollars (USD 50,000) is at the free disposal of the Company, as has been
proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its incorporation are estimated at approximately one thousand five hundred euro (EUR 1,500).
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder of the Company, representing the entirety
of the subscribed share capital passed the following resolutions:
1. The following persons are appointed as managers of the Company for a term which will expire after the annual
general meeting to be held in 2016:
- Ms Kathryn O'Sullivan, residing professionally at E Building, Parc d'Activité Syrdall, 6, rue Gabriel Lippmann, L-5365
Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg;
- Mr Malcolm Wilson, residing professionally at E Building, Parc d'Activité Syrdall, 6, rue Gabriel Lippmann, L-5365
Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg.
2. PricewaterhouseCoopers S.à r.l., a limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws
of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number 65,477 and with
registered office address at 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, is appointed as external auditor of the Company for
a term which will expire after the annual general meeting to be held in 2016.
3. The registered office of the Company is set at E Building, Parc d'Activité Syrdall, 6, rue Gabriel Lippmann, L-5365
Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the proxyholder of
the above appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version and in case of divergences
between the English and the French texts, the English version will be prevailing.
WHEREOF the present deed is drawn up in Luxembourg, at the office of the undersigned notary, on the day named
at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, said proxyholder signed together with the
notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le seize février,
par-devant Maître Joëlle Baden, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
a comparu
Apollo Aviation Offshore Luxembourg S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois,
avec un capital social de USD 20.000, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B
155 836 et avec siège social au 4, rue Dicks, L-1417 Luxembourg,
dûment représentée par Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, avec adresse professionnelle à L-1212 Luxem-
bourg, 17, rue des Bains,
en vertu d'une procuration sous seing privé avec pouvoirs de substitution donnée à Luxembourg, les 27 janvier et 15
février 2012.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instru-
mentant, restera annexée au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.
La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a prié le notaire instrumentant d'acter de la façon suivante
les statuts d'une société à responsabilité limitée qui est ainsi constituée:
I. Dénomination - Siège social - Objet - Durée
Art. 1
er
. Dénomination. Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination «Aviation Securitization
Investments Luxembourg S.à r.l..» (ci-après la Société), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi
du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée (ci-après la Loi) et par la loi du 22 mars 2004 relative
à la titrisation telle que modifiée (ci-après la Loi sur la Titrisation), ainsi que par les présent statuts (ci-après les Statuts).
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Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social de la Société est établi à la commune de Schuttrange, Grand-Duché de Luxembourg.
Il peut être transféré dans les limites de la commune par décision du gérant unique, ou le cas échéant, par le conseil
de gérance. Le siège social peut également être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une
résolution des associés adoptée selon les modalités requises pour la modification des Statuts.
2.2. Il peut être créé des succursales, filiales ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger par
décision du gérant unique ou, le cas échéant, du conseil de gérance. Lorsque le gérant unique ou le conseil de gérance
de la Société estime que des événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents
déterminés à la discrétion du(des) gérant(s), et que ces évènements seraient de nature à compromettre l'activité normale
de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger, le siège social pourra être
transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provi-
soires n'auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société qui, en dépit du transfert de son siège social, restera
une société luxembourgeoise.
Art. 3. Objet social.
3.1. L'objet de la Société est de conclure une ou plusieurs opérations de titrisation au sens de la Loi sur la Titrisation
et la Société peut, dans ce contexte, assumer les risques, existants ou futurs, liés à la possession d'actifs qu'ils soient
mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels, ainsi que les risques découlant d'obligations assumés par des tiers
ou inhérents à la totalité ou à une partie des activités réalisées par des tiers, dans une ou plusieurs transactions dans un
fonds d'investissement investissant dans des actifs d'aviation (ci-après l'Investissement Sous-jacent). La Société peut as-
sumer ces risques par l'acquisition de biens, l'octroi de garanties des obligations ou en s'engageant par tout autre moyen.
La Société peut émettre des parts sociales, des titres, des obligations, des emprunts obligataires et toute sorte de titres
ou de dette dont la valeur ou le rapport dépend de ces risques. La Société peut réaliser des emprunts sous toute forme
dans les limites autorisées par la Loi sur la Titrisation.
La Société peut, dans ce même contexte, acquérir, investir dans, détenir et disposer des prêts, valeurs mobilières,
titres, actifs, obligations, billets à ordre, avances, parts sociales, et autres valeurs mobilières conformément aux disposi-
tions des Lois, étant entendu que la Société ne peut pas émettre des titres au public.
3.2. La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder,
uniquement par voie de placement privé, à l'émission de billet à ordre, obligations et emprunts obligataires et d'autres
titres représentatifs d'emprunts et/ou de participation. La Société pourra prêter des fonds, en ce compris, sans limitation,
ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d'obligations ou valeurs de participation, à ses filiales, sociétés affiliées
et/ou à toutes autres sociétés ou personnes et la Société peut également consentir des garanties et nantir, céder, grever
de charges ou autrement créer et accorder des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs afin de garantir ses
propres obligations et engagements et/ou obligations et engagements de toutes autres sociétés ou personnes et, de
manière générale, en sa faveur et/ou en faveur de toutes autres sociétés ou personnes, dans chaque cas, pour autant que
ces activités ne constituent pas des activités réglementées du secteur financier.
3.3. La Société peut, d'une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à ses investissements en
vue de leur gestion efficace, en ce compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de
crédit, fluctuations monétaires, fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.
3.4. La Société peut d'une façon générale effectuer toutes les opérations et transactions qui favorisent directement ou
indirectement ou se rapportent à son objet.
Art. 4. Durée.
4.1 La Société est formée pour une durée indéterminée.
4.2 La Société peut être dissoute, à tout moment, par une résolution des associés de la Société adoptée selon les
modalités requises pour la modification des Statuts.
4.3 La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l'interdiction, de l'incapacité, de l'insolvabilité, de la faillite
ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.
II. Capital social - Parts sociales
Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social de la Société est fixé à cinquante mille dollars américains (USD 50.000) représenté par dix mille
(10.000) parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale de cinq dollars américains (USD 5) chacune,
toutes souscrites et entièrement libérées.
5.2. Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par résolution des
associés adoptée selon les modalités requises pour la modification des Statuts.
Art. 6. Parts sociales.
6.1. Chaque part sociale donne droit à son détenteur à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion
directe avec le nombre des parts sociales existantes.
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6.2. Envers la Société, les parts sociales de la Société sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale
est admis. Les copropriétaires doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
6.3. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
La cession de parts sociales (inter vivos) à des non associés est soumise à l'accord préalable de l'assemblée générale
des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la Société.
Une cession de parts sociales n'est opposable à la Société ou aux tiers qu'après qu'elle a été notifiée à la Société ou
acceptée par elle en conformité avec l'article 1690 du code civil.
Pour toutes les autres questions, il est fait référence aux articles 189 et 190 de la Loi.
6.4. Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi et peut
être consulté par chaque associé qui le désire.
6.5. La Société peut racheter ses propres parts sociales dans les limites fixées par la Loi.
III. Gestion - Représentation
Art. 7. Conseil de gérance.
7.1 La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par les associés, qui fixeront la durée de leur mandat. Si
plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance. Le(s) gérant(s) n'est (ne sont) pas nécessairement
associé(s).
7.2 Les membres du conseil de gérance peuvent ou non être répartis en deux catégories, nommés respectivement
«Gérants de catégorie A» et «Gérants de catégorie B».
7.3 Les gérants sont révocables à n'importe quel moment ad nutum (sans justifier d'une raison) par une résolution des
associés.
Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance.
8.1. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les présents Statuts aux associés seront de la com-
pétence du gérant ou, si la Société est gérée par plus d'un gérant, du conseil de gérance, qui aura tous pouvoirs pour
effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l'objet social de la Société.
8.2. Aucune résolution ne peut être adoptée par le(s) gérant(s) concernant la vente de la participation de la Société
dans l'Investissement Sous-jacent ainsi que l'exercice des droits de vote de la Société en sa qualité d'associé commanditaire
sans le vote favorable des associés par résolutions collectives adoptées au quorum requis pour modifier les Statuts.
8.3. Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents,
associés ou non, par le gérant, ou s'il y a plus d'un gérant, par le conseil de gérance de la Société ou conformément à
l'article 10.1 et à l'article 10.2 des Statuts.
Art. 9. Procédure.
9.1. Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige ou sur convocation d'un gérant
au lieu indiqué dans l'avis de convocation.
9.2. Il sera donné à tous les gérants une convocation écrite, par lettre, télégramme, telex, facsimile ou courrier élec-
tronique, de toute réunion du conseil de gérance au moins 24 (vingt-quatre) heures avant la date prévue pour la réunion,
sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature de cette urgence sera mentionnée dans la convocation de la réunion du conseil
de gérance.
9.3. Cette convocation écrite n'est pas nécessaire si tous les membres du conseil de gérance de la Société sont présents
ou représentés à la réunion et s'ils déclarent avoir été dûment informés et avoir parfaite connaissance de l'ordre du jour
de la réunion. Il peut aussi être renoncé à la convocation écrite avec l'accord écrit de chaque membre du conseil de
gérance de la Société soit en original, soit par télégramme, télex, facsimile ou courrier électronique. Des convocations
écrites séparées ne seront pas exigées pour des réunions se tenant à une heure et à un endroit prévus dans un calendrier
préalablement adopté par résolution du conseil de gérance de la Société.
9.4. Tout gérant peut participer à toute réunion du conseil de gérance en nommant par écrit, soit en original ou par
téléfax, courrier électronique, télégramme ou télex, un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut également
nommer un autre gérant comme son mandataire par téléphone, mais cette nomination devra ensuite être confirmée par
écrit.
9.5. Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou
représentés et, si des Gérants de catégorie A et des Gérants de catégorie B ont été nommés, au moins un Gérant de
catégorie A et un Gérant de catégorie B est présent ou représenté. Les décisions du conseil de gérance ne sont prises
valablement qu'à la majorité des voix exprimées et, si des Gérants de catégorie A et des Gérants de catégorie B ont été
nommés, ces résolutions ont été approuvées par au moins un Gérant de catégorie A et un gérant de catégorie B. Les
résolutions du conseil de gérance seront consignées dans des procès-verbaux signés par tous les gérants présents ou
représentés à la réunion.
9.6. Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout
autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent
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s'identifier, s'entendre et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en
personne à la réunion.
9.7. Des résolutions circulaires signées par tous les gérants seront valables et engageront la Société comme si elles
avaient été adoptées à une réunion du conseil de gérance dûment convoquée et tenue. Les signatures des gérants peuvent
être apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, confirmées en original, par
télégramme, telex, facsimile ou courrier électronique.
Art. 10. Représentation.
10.1. La Société sera engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par la signature du gérant unique, ou si la
Société est gérée par un conseil de gérance, par la signature individuelle de tout gérant de la Société.
10.2. Dans l'éventualité où deux catégories de gérants sont créées (Gérant de catégorie A et Gérant de catégorie B),
la Société sera obligatoirement engagée par la signature conjointe d'un Gérant de catégorie A et d'un Gérant de catégorie
B.
10.3. La Société sera en outre engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe ou unique de toute personne à qui
ce pouvoir de signature a été valablement délégué conformément à l'article 8.2 des Statuts et dans les limites de ce
pouvoir.
Art. 11. Responsabilité des gérants.
11.1. Les gérants ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle concernant les engagements
régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont pris en conformité avec les
Statuts et les dispositions applicables de la Loi.
11.2. Dans la mesure permise par le droit luxembourgeois, les gérants et autres fondés de pouvoir de la Société, ainsi
que toutes les personnes à qui des pouvoirs de signature ont été valablement délégués conformément à l'article 8.2 des
présents Statuts seront indemnisés par prélèvement sur les actifs de la Société contre tous les coûts, frais, pertes, dom-
mages et dépenses encourus ou supportés par eux en relation avec toutes actions, plaintes, procès ou procédures
auxquels ils peuvent être partie en raison de leur statut actuel ou passé de gérants, fondés de pouvoir ou délégués de la
Société, en raison de toute transaction effectuée par la Société, tout contrat conclu ou action accomplie, ou omise ou
dans laquelle ils ont participé, en relation avec l'exécution de leurs obligations, à l'exception des dommages et dépenses
dues à leur faute lourde ou manquement dolosif, dans chaque cas, sans préjudice de tous les autres droits dont ces
personnes peuvent jouir.
11.3. Dans la mesure permise par le droit luxembourgeois, et sauf dans les cas prévus à l'article 59 paragraphe 2 de la
Loi, un gérant ne sera pas responsable des actes, négligences ou manquements des autres gérants, ou pour toute perte
ou tout dommage causés par une erreur de jugement ou inadvertance de leur part, ou pour toute autre perte, dommage
ou préjudice quelle qu'il soit qui surviendrait lors de l'exécution de son mandat, sauf si cela résulte de, ou est causé par,
une faute lourde ou manquement dolosif lui incombant.
IV. Assemblées générales des associés
Art. 12. Pouvoirs et Droits de vote.
12.1. Sans préjudice des articles 12.2 et 12.4 des présents Statuts, les résolutions des associés sont adoptées en
assemblées générales.
12.2. Si le nombre d'associés n'excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises par
résolution circulaire. Les associés seront consultés par écrit conformément à l'article 13.2 des présents Statuts et expri-
meront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures des associés peuvent être apposées sur un document
unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, confirmées en original, par télégramme, télex, facsimile ou
courrier électronique.
12.3 Chaque associé a des droits de vote proportionnellement au nombre de parts détenues par celui-ci. Chaque part
sociale donne droit à un vote.
12.4 L'associé unique assume tous les pouvoirs conférés par la Loi à l'assemblée générale des associés. Les décisions
de l'associé unique sont consignées en procès-verbaux ou rédigées par écrit.
Art. 13. Convocations, Quorum, Majorité et Procédure de vote.
13.1. Les associés peuvent être convoqués ou consultés par tout gérant de la Société. Le gérant unique, ou le cas
échéant, le conseil de gérance doit convoquer ou consulter les associés à la demande des associés représentant plus de
la moitié du capital social de la Société.
13.2. Les associés sont convoqués ou consultés par écrit, soit en original ou par télégramme, télex, facsimile ou courrier
électronique.
13.3. Une convocation écrite à toute assemblée des associés sera donnée à tous les associés au moins 8 (huit) jours
avant la date fixée de l'assemblée, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature de ces circonstances sera précisée dans la
convocation de ladite assemblée.
13.4. Les assemblées des associés de la Société seront tenues aux lieu et heure précisés dans les convocations res-
pectives des assemblées.
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13.5. Si tous les associés de la Société sont présents ou représentés à l'assemblée des associée et se considèrent eux-
mêmes comme dûment convoqués et informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée pourra se tenir sans
convocation préalable.
13.6. Un associé peut prendre part à toute assemblée générale des associés de la Société en désignant une autre
personne comme mandataire (associé ou non) par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex, facsimile ou courrier
électronique.
13.7. Les décisions collectives ne sont valablement prises que dans la mesure où elles sont adoptées par des associés
détenant plus de la moitié du capital social. Si ce chiffre n'est pas atteint à la première assemblée ou première consultation
écrite, les associés seront convoqués ou consultés une seconde fois, par lettre recommandée, et les décisions seront
adoptées à la majorité des voix exprimées, sans tenir compte de la proportion du capital social représenté.
13.8. Cependant, les résolutions pour modifier les Statuts ou pour dissoudre et liquider la Société ne peuvent être
adoptées que par la majorité (en nombre) des associés détenant au moins les trois quarts du capital social de la Société.
Cependant, en aucun cas la majorité peut obliger un des associés à augmenter sa participation dans la Société.
13.9. Les associés peuvent changer la nationalité de la Société uniquement par vote unanime.
V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices
Art. 14. Année fiscale et Assemblée générale annuelle.
14.1. L'exercice social de la Société commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un
décembre de la même année.
14.2. Chaque année, à la fin de l'exercice social de la Société, le gérant unique ou, le cas échéant, le conseil de gérance
dresse le bilan et le compte de pertes et profits de la Société ainsi qu'un inventaire indiquant la valeur des actifs et passifs
de la Société avec une annexe résumant tous les engagements de la Société et les dettes des gérant(s), auditeur(s) (s'il y
en a) et des associés de la Société.
14.3 Tout associé peut prendre connaissance de ces inventaires et bilan au siège social de la Société.
14.4 Si le nombre d'associés dépasse vingt-cinq associés, l'assemblée générale annuelle des associés sera tenue au siège
social de la Société ou à tout autre endroit dans la commune du siège social tel que précisé dans la convocation, le
troisième lundi du mois de juin à 10h00 du matin et si ce jour n'est pas un jour ouvrable bancaire à Luxembourg, l'assemblée
générale annuelle se tiendra le jour ouvrable suivant.
14.5 Si le nombre d'associés ne dépasse pas vingt-cinq associés, l'assemblée générale des associés se tiendra au lieu et
heure indiqués dans la convocation respective de l'assemblée.
Art. 15. Commissaire / Réviseur d'entreprise.
15.1. Dans la mesure requise par la Loi sur la Titrisation, les opérations de la Société seront supervisées par un ou
plusieurs réviseurs d'entreprises.
15.2. Le(s) réviseur(s) d'entreprises sera (seront) élu(s) pour une durée maximum de 6 ans et sera (seront) rééligibles.
15.3. Le(s) réviseur(s) d'entreprises sera(seront) nommé(s) par l'assemblée générale des associés de la Société qui
déterminera leur nombre, rémunération et la durée de leur mandat.
Art. 16. Affectation des bénéfices.
16.1. Cinq pour cent (5 %) des bénéfices nets annuels de la Société seront affectés à la réserve requise par la loi. Cette
affectation cessera d'être exigée dès que la réserve légale aura atteint dix pour cent (10 %) du capital social de la Société
tel qu'il est fixé ou tel qu'augmenté ou réduit selon l'article 5 des Statuts.
16.2. L'assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l'affectation du solde des bénéfices nets an-
nuels. Elle pourra en particulier allouer ce bénéfice au paiement d'un dividende, l'affecter à la réserve ou le reporter.
16.3. Des dividendes intérimaires peuvent être distribués, à tout moment, aux conditions suivantes:
(i) un état des comptes ou un inventaire ou un rapport est établi par le gérant ou le conseil de gérance de la Société;
(ii) cet état des comptes, inventaire ou rapport montre que des bénéfices et autres réserves (en ce compris la prime
d'émission) suffisants sont disponibles pour une distribution; étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder
le montant des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social, augmenté par les bénéfices reportés et les
réserves distribuables mais réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter à la réserve légale;
(iii) la décision de payer des dividendes intérimaires est adoptée par les associés de la Société; et
(iv) assurance a été obtenue que les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés;
(v) si, après la clôture de l'exercice social, le montant disponible à la distribution apparaît inférieur au montant distribué
en tant que dividende intérimaire, les associés seront tenus de reverser la différence à la Société.
VI. Dissolution - Liquidation
17.1. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, qui n'ont pas
besoin d'être associés, nommés par une résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés qui dé-
terminera leurs pouvoirs et leur rémunération. Sauf disposition contraire prévue par la Loi ou la décision des associés,
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les liquidateurs seront investis des pouvoirs les plus larges pour la réalisation des actifs et du paiement des dettes de la
Société.
17.2. Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera distribué
aux Associés proportionnellement au nombre d'actions détenues par chaque associé dans la Société.
VII. Dispositions générales
Il est fait référence aux dispositions de la Loi et à tout contrat qui peut être conclu entre les associés de temps à autre
(le cas échéant) pour tous les points qui ne font pas l'objet d'une disposition spécifique dans ces présents Statuts.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commencera à la date du présent acte et se terminera le 31 décembre 2012.
<i>Souscription et Libérationi>
Sur ces faits, Apollo Aviation Offshore Luxembourg S.à r.l., prénommée et représentée comme indiqué ci-dessus,
déclare souscrire à les dix mille (10.000) parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale de cinq dollars
américains (USD 5) chacune et de les libérer intégralement par un apport en numéraire d'un montant de cinquante mille
dollars américains (USD 50.000).
Le montant de cinquante mille dollars (USD 50.000) est à la libre disposition de la Société, comme il a été prouvé au
notaire instrumentant qui le reconnaît expressément.
<i>Fraisi>
Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société du fait de sa constitution
s'élèvent approximativement à mille cinq cents euros (EUR 1.500).
<i>Résolutions de l'associé uniquei>
Immédiatement après la constitution de la Société, l'associé de la Société, représentant l'intégralité du capital social
souscrit a pris les résolutions suivantes:
1. Les personnes suivantes sont nommées en qualité de gérant pour un terme expirant après l'assemblée générale
annuelle devant être tenue en 2016:
- Madame Kathryn O'Sullivan, résidant professionnellement à E Building, Parc d'Activité Syrdall, 6, rue Gabriel Lipp-
mann, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg.
- Monsieur Malcolm Wilson, résidant professionnellement à E Building, Parc d'Activité Syrdall, 6, rue Gabriel Lippmann,
L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg.
2. PricewaterhouseCoopers S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, immatriculée
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro 65.477 et avec siège social au 400, route d'Esch, L-1471
Luxembourg, est nommée réviseur d'entreprises de la Société pour un terme expirant après l'assemblée générale annuelle
devant être tenue en 2016.
3. Le siège social de la Société est établi au Parc d'Activité Syrdall, 6, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-
Duché de Luxembourg.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête du mandataire de la comparante, le présent
acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française et qu'en cas de divergence entre le texte anglais et le texte
français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé ensemble avec le notaire
le présent acte.
Signé: F. STOLZ-PAGE et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 21 février 2012. LAC / 2012 / 8241. Reçu soixante quinze euros € 75,
<i>Le Receveuri> (signé): THILL.
- POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à la Société sur demande.
Luxembourg, le 6 mars 2012.
Référence de publication: 2012029027/582.
(120037854) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2012.
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H.I.G. Luxembourg Holdings Twenty-Four S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 162.307.
Les comptes annuels pour la période du 22 juin 2011 (date de constitution) au 31 décembre 2011 ont été déposés au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 mars 2012.
Référence de publication: 2012032910/12.
(120042454) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2012.
GLL Management Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1229 Luxembourg, 15, rue Bender.
R.C.S. Luxembourg B 116.672.
Les comptes annuels au 30.06.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012032901/9.
(120043403) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2012.
GLL Management Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1229 Luxembourg, 15, rue Bender.
R.C.S. Luxembourg B 116.672.
Les comptes annuels au 30.06.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012032902/9.
(120043404) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2012.
GREIF Logistics & Rent S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6630 Wasserbillig, 38, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 118.407.
Der Jahresabschluss vom 31-12-2010 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, den 16.03.2012.
Référence de publication: 2012032909/10.
(120043214) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2012.
H.R.T. Group S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.
R.C.S. Luxembourg B 156.206.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 16 mars 2012.
Référence de publication: 2012032911/11.
(120043359) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2012.
Holzbau Schmitz S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6474 Echternach, 1, Schmatzacht.
R.C.S. Luxembourg B 92.278.
Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
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Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Weber-Köhler, Kornelia.
Référence de publication: 2012032912/10.
(120043183) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2012.
Hesperkutsch S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 20, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 78.579.
Le Bilan au 31/12/2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour le Gérant
i>Signature
Référence de publication: 2012032915/11.
(120043226) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2012.
Hesperkutsch S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 20, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 78.579.
Le Bilan au 31/12/2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour le Gérant
i>Signature
Référence de publication: 2012032916/11.
(120043326) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2012.
Hesperkutsch S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 20, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 78.579.
Le Bilan au 31/12/2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour le Gérant
i>Signature
Référence de publication: 2012032917/11.
(120043441) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2012.
Grupo Wal-Mart S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: MXN 250.000,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 156.470.
La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, en date
du 29 octobre 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 2653 du 3 décembre 2010.
Les comptes annuels de la Société au 31 janvier 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Grupo Wal-Mart S.à r.l.
i>Signature
Référence de publication: 2012033450/14.
(120044043) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2012.
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Isolde G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7240 Bereldange, 4, route de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 48.605.
Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Weber-Köhler, Kornelia.
Référence de publication: 2012032932/10.
(120043182) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2012.
JF Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1720 Luxembourg, 2, rue Heinrich Heine.
R.C.S. Luxembourg B 149.272.
Les comptes annuels rectificatif au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg
(Ce dépôt va remplacer le dépôt le 25.08.2011 n° L110139308)
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012032938/11.
(120043158) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2012.
Investex S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 73.852.
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Société Européenne de Banque
Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
i>Signatures
Référence de publication: 2012033503/13.
(120043969) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2012.
JMB Multimedia S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3835 Schifflange, 39, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 164.382.
Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012032939/9.
(120043439) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2012.
Kabel- und Kommunikationsservice GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6467 Echternach, 8, rue Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 129.762.
Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Weber-Köhler, Kornellia.
Référence de publication: 2012032940/10.
(120043181) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2012.
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KNL, Société Anonyme.
Siège social: L-9759 Knaphoscheid, 1, Im Dahl.
R.C.S. Luxembourg B 44.280.
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012032943/10.
(120043236) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2012.
Kommun Garanti Reinsurance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 534, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 32.916.
Le Bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société KOMMUN GARANTI REINSURANCE S.A.
i>AON Insurance Managers (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2012032945/11.
(120043074) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2012.
Managing Logistics Steel, MLS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4714 Pétange, rue Eucosider.
R.C.S. Luxembourg B 130.100.
Les comptes annuels arrêtés au 31 mars 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012032987/9.
(120043100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2012.
Erato Real Estate Investment 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 167.263.
STATUTES
In the year two thousand and twelve, on the sixteenth day of February.
Before the undersigned Maître Martine Schaeffer, civil law notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-
bourg.
There appeared:
ERATO HOLDING, S.A., a company incorporated and existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg,
having its registered office at12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, registration with the Luxembourg Trade
and Companies Register still pending.
duly represented by M. François Dorland, having his professional address in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
by virtue of a proxy given in Luxembourg on February 16, 2012.
The proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain attached
to this deed in order to be registered therewith.
Such appearing party has requested the notary to document the deed of incorporation of a société à responsabilité
limitée, which it wishes to incorporate and the articles of association of which shall be as follows:
A. Name - Duration - Purpose - Registered office
Art. 1. Name. There hereby exists among the current owners of the shares and/or anyone who may be a partner in
the future, a company in the form of a société à responsabilité limitée under the name of "ERATO REAL ESTATE IN-
VESTMENT 1 S.à r.l." (the "Company").
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Art. 2. Duration. The Company is incorporated for an unlimited duration. It may be dissolved at any time and without
cause by a resolution of the general meeting of partners, adopted in the manner required for an amendment of these
articles of association.
Art. 3. Purpose.
3.1 The Company's purpose is the creation, holding, development and realization of a portfolio, consisting of interests
and rights of any kind and of any other form of investment in entities of the Grand Duchy of Luxembourg and in foreign
entities, whether such entities exist or are to be created, especially by way of subscription, acquisition by purchase, sale
or exchange of securities or rights of any kind whatsoever, such as any equity instruments, debt instruments, patents and
licenses, as well as the administration and control of such portfolio.
3.2 The Company may also invest, directly or indirectly, in real estate companies, either by means of purchase, exchange
or such other manner as well as the disposal, the administration, the development and the management of real estate
property throughout Europe and to carry out any operation relating directly or indirectly thereto or which it may deem
useful in the accomplishment and development of this purpose.
3.3 The Company may further:
- grant any form of guarantee or security for the performance of any obligations of the Company or of any entity, in
which it holds a direct or indirect interest or right of any kind or in which the Company has invested in any other manner
or which forms part of the same group of entities as the Company, or of any director or any other officer or agent of
the Company or of any entity, in which it holds a direct or indirect interest or right of any kind or in which the Company
has invested in any other manner or which forms part of the same group of entities as the Company; and
- lend funds, provide guarantees or otherwise assist any entity, in which it holds a direct or indirect interest or right
of any kind or in which the Company has invested in any other manner or which forms part of the same group of entities
as the Company.
3.4 The Company may carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of real
estate or moveable property, which directly or indirectly serve its purpose. Within such purpose, the Company may
especially:
- raise funds through borrowing in any form or by issuing any securities or debt instruments, including bonds, by
accepting any other form of investment or by granting any rights of whatever nature, subject to the terms and conditions
of the law;
- participate in the incorporation, development and/or control of any entity in the Grand Duchy of Luxembourg or
abroad.
Art. 4. Registered office.
4.1 The Company's registered office is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 Within the same municipality, the Company's registered office may be transferred by a resolution of the board of
managers.
4.3 It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of
the general meeting of partners, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
4.4 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution
of the board of managers.
B. Share capital - Shares - Register of partners - Ownership and Transfer of shares
Art. 5. Share capital.
5.1 The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500), consisting of twelve
thousand five hundred (12,500) shares having a par value of one euro (EUR 1.-) each.
5.2 Under the terms and conditions provided by law, the Company's share capital may be increased or reduced by a
resolution of the general meeting of partners, adopted in the manner required for an amendment of these articles of
association.
Art. 6. Shares.
6.1 The Company's share capital is divided into shares, each of them having the same par value.
6.2 The Company may have one or several partners, with a maximum number of forty (40), unless otherwise provided
by law.
6.3 A partner's right in the Company's assets and profits shall be proportional to the number of shares held by him/
her/it in the Company's share capital.
6.4 The death, legal incapacity, dissolution, bankruptcy or any other similar event regarding the sole partner, as the
case may be, or any other partner shall not cause the Company's dissolution.
6.5 The Company may repurchase or redeem its own shares under the condition that the repurchased or redeemed
shares be immediately cancelled and the share capital reduced accordingly.
6.6 The Company's shares are in registered form.
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Art. 7. Register of partners.
7.1 A register of partners will be kept at the Company's registered office, where it will be available for inspection by
any partner. This register of partners will in particular contain the name of each partner, his/her/its residence or registered
or principal office, the number of shares held by such partner, any transfer of shares, the date of notification to or
acceptance by the Company of such transfer pursuant to these articles of association as well as any security rights granted
on shares.
7.2 Each partner will notify the Company by registered letter his/her/its address and any change thereof. The Company
may rely on the last address of a partner received by it.
Art. 8. Ownership and Transfer of shares.
8.1 Between the Company and its partners, the proof of ownership of shares may be established through the recording
of a partner in the register of partners. Certificates of the recordings in the register of partners will be issued and signed
by the chairman of the board of managers, by any two of its members or by the sole manager, as the case may be, upon
request and at the expense of the relevant partner.
8.2 The Company will recognize only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they must
designate a single person to be considered as the sole owner of that share in relation to the Company. The Company is
entitled to suspend the exercise of all rights attached to a share held by several owners until one owner has been
designated.
8.3 The Company's shares are freely transferable, among existing partners. Inter vivos, they may only be transferred
to new partners subject to the approval of such transfer given by the partners, including the transferor, representing in
the aggregate seventy-five per cent (75%) of the share capital at least. Unless otherwise provided by law, the shares may
not be transmitted by reason of death to non-partners, except with the approval of partners representing in the aggregate
seventy-five per cent (75%) of the voting rights of the surviving partners at least.
8.4 Any transfer of shares will need to be documented through a transfer agreement in writing under private seal or
in notarized form, as the case may be, and such transfer will become effective towards the Company and third parties
upon notification of the transfer to or upon the acceptance of the transfer by the Company, following which any member
of the board of managers may record the transfer in the register of partners.
8.5 The Company, through any of its managers, may also accept and enter into the register of partners any transfer
referred to in any correspondence or in any other document which establishes the transferor's and the transferee's
consent.
C. General meeting of partners
Art. 9. Powers of the general meeting of partners.
9.1 The Partners exercise their collective rights in the general meeting of partners, which constitutes one of the
Company's corporate bodies.
9.2 If the Company has only one partner, such partner shall exercise the powers of the general meeting of partners.
In such case and to the extent applicable and where the term "sole partner" is not expressly mentioned in these articles
of association, a reference to the "general meeting of partners" used in these articles of association is to be construed as
being a reference to the "sole partner".
9.3 The general meeting of partners is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these articles of
association.
9.4 In case of plurality of partners and if the number of partners does not exceed twenty-five (25), instead of holding
general meetings of partners, the partners may also vote by resolution in writing, subject to the terms and conditions of
the law. To the extent applicable, the provisions of these articles of association regarding general meetings of partners
shall apply with respect to such vote by resolution in writing.
Art. 10. Convening general meetings of partners.
10.1 The general meeting of partners of the Company may at any time be convened by the board of managers, by the
statutory auditor(s), if any, or by partners representing in the aggregate more than fifty per cent (50%) of the Company's
share capital, as the case may be, to be held at such place and on such date as specified in the notice of such meeting.
10.2 In case the Company has more than twenty-five (25) partners, an annual general meeting must be held in the
municipality where the Company's registered office is located or at such other place as may be specified in the notice of
such meeting. The annual general meeting of partners must be convened within a period of six (6) months from closing
the Company's accounts.
10.3 The convening notice for any general meeting of partners must contain the agenda of the meeting, the place, date
and time of the meeting, and such notice is to be sent to each partner by registered letter at least eight (8) days prior to
the date scheduled for the meeting.
10.4 If all the partners are present or represented at a general meeting of partners and if they state that they have
been informed of the agenda of the meeting, the general meeting of partners may be held without prior notice.
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Art. 11. Conduct of general meetings of partners - Vote by resolution in writing.
11.1 A board of the meeting shall be formed at any general meeting of partners, composed of a chairman, a secretary
and a scrutineer, each of whom shall be appointed by the general meeting of partners and who need neither be partners,
nor members of the board of managers. The board of the meeting shall especially ensure that the meeting is held in
accordance with applicable rules and, in particular, in compliance with the rules in relation to convening, majority requi-
rements, vote tallying and representation of partners.
11.2 An attendance list must be kept at any general meeting of partners.
11.3 Quorum and vote
11.3.1 Each share entitles to one (1) vote.
11.3.2 Unless otherwise provided by law or by these articles of association, resolutions of the partners are validly
passed when adopted by partners representing more than fifty per cent (50%) of the Company's share capital on first
call. If such majority has not been reached on first call, the partners shall be convened or consulted for a second time.
On second call, the resolutions will be validly adopted with a majority of votes validly cast, regardless of the portion of
capital represented.
11.4 A partner may act at any general meeting of partners by appointing another person, partner or not, as his/her/its
proxy in writing by a signed document transmitted by mail, facsimile, electronic mail or by any other means of commu-
nication, a copy of such appointment being sufficient proof thereof. One person may represent several or even all partners.
11.5 Any partner who participates in a general meeting of partners by conference-call, video-conference or by any
other means of communication which allow such partner's identification and which allow that all the persons taking part
in the meeting hear one another on a continuous basis and may effectively participate in the meeting, is deemed to be
present for the computation of quorum and majority.
11.6 Each partner may vote at a general meeting of partners through a signed voting form sent by mail, facsimile,
electronic mail or by any other means of communication to the Company's registered office or to the address specified
in the convening notice. The partners may only use voting forms provided by the Company which contain at least the
place, date and time of the meeting, the agenda of the meeting, the proposals submitted to the resolution of the meeting
as well as for each proposal three boxes allowing the partner to vote in favour of or against the proposed resolution or
to abstain from voting thereon by marking with a cross the appropriate box. The Company will only take into account
voting forms received prior to the general meeting of partners which they relate to.
11.7 The board of managers may determine all other conditions that must be fulfilled by the partners for them to take
part in any general meeting of partners.
Art. 12. Amendment of the articles of association. Subject to the terms and conditions provided by law, these articles
of association may be amended by a resolution of the general meeting of partners, adopted by a (i) majority of partners
(ii) representing in the aggregate seventy-five per cent (75%) of the share capital at least.
Art. 13. Minutes of general meetings of partners.
13.1 The board of any general meeting of partners shall draw minutes of the meeting which shall be signed by the
members of the board of the meeting as well as by any partner who requests to do so.
13.2 The sole partner, as the case may be, shall also draw and sign minutes of his/her/its resolutions.
13.3 Any copy and excerpt of such original minutes to be produced in judicial proceedings or to be delivered to any
third party, shall be certified conforming to the original by the notary having had custody of the original deed, in case the
meeting has been recorded in a notarial deed, or shall be signed by the chairman of the board of managers, by any two
of its members or by the sole manager, as the case may be.
D. Management
Art. 14. Powers of the board of managers.
14.1 The Company shall be managed by one or several managers, who need not be partners of the Company. In case
of plurality of managers, the managers shall form a board of managers being the corporate body in charge of the Company's
management and representation. To the extent applicable and where the term "sole manager" is not expressly mentioned
in these articles of association, a reference to the "board of managers" used in these articles of association is to be
construed as being a reference to the "sole manager".
14.2 The board of managers is vested with the broadest powers to take any actions necessary or useful to fulfill the
corporate object, with the exception of the actions reserved by law or by these articles of association to the partner(s).
14.3 The Company's daily management and the Company's representation in connection with such daily management
may be delegated to one or several managers or to any other person, partner or not, acting alone or jointly as agent of
the Company. Their appointment, revocation and powers shall be determined by a resolution of the board of managers.
14.4 The Company may also grant special powers by notarized proxy or private instrument to any persons acting
alone or jointly as agents of the Company.
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Art. 15. Composition of the board of managers. The board of managers may choose from among its members a
chairman of the board of managers. It may also choose a secretary, who does not need to be a partner nor a member of
the board of managers.
Art. 16. Election and Removal of managers and Term of the office.
16.1 Managers shall be elected by the general meeting of partners, which shall determine their class, their remuneration
and the term of their office.
16.2 Any manager may be removed at any time, without notice and without cause by the general meeting of partners.
A manager, who is also partner of the Company, shall not be excluded from voting on his/her/its own revocation.
16.3 Any manager shall hold office until its/his/her successor is elected. Any manager may also be re-elected for
successive terms.
Art. 17. Convening meetings of the board of managers.
17.1 The board of managers shall meet upon call by its chairman or by any two (2) of its members at the place indicated
in the notice of the meeting as described in the next paragraph.
17.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four (24) hours
at least in advance of the date scheduled for the meeting by mail, facsimile, electronic mail or any other means of com-
munication, except in case of emergency, in which case the nature and the reasons of such emergency must be indicated
in the notice. Such convening notice is not necessary in case of assent of each manager in writing by mail, facsimile,
electronic mail or by any other means of communication, a copy of such signed document being sufficient proof thereof.
Also, a convening notice is not required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior
resolution adopted by the board of managers. No convening notice shall furthermore be required in case all members
of the board of managers are present or represented at a meeting of the board of managers or in the case of resolutions
in writing pursuant to these articles of association.
Art. 18. Conduct of meetings of the board of managers.
18.1 The chairman of the board of managers shall preside at all meeting of the board of managers. In his/her/its absence,
the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore.
18.2 Quorum
The board of managers can deliberate or act validly only if a majority of its members, are present or represented at a
meeting of the board of managers.
18.3 Vote
Resolutions are adopted with the approval of a majority of votes of the members present or represented at a meeting
of the board of managers. The chairman shall have a casting vote.
18.4 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing any other manager as his/her/its
proxy in writing by mail, facsimile, electronic mail or by any other means of communication, a copy of the appointment
being sufficient proof thereof. Any manager may represent one or several of his/her/its colleagues.
18.5 Any manager who participates in a meeting of the board of managers by conference-call, video-conference or by
any other means of communication which allow such manager's identification and which allow that all the persons taking
part in the meeting hear one another on a continuous basis and may effectively participate in the meeting, is deemed to
be present for the computation of quorum and majority. A meeting of the board of managers held through such means
of communication is deemed to be held at the Company's registered office.
18.6 The board of managers may unanimously pass resolutions in writing which shall have the same effect as resolutions
passed at a meeting of the board of managers duly convened and held. Such resolutions in writing are passed when dated
and signed by all managers on a single document or on multiple counterparts, a copy of a signature sent by mail, facsimile,
e-mail or any other means of communication being sufficient proof thereof. The single document showing all the signatures
or the entirety of signed counterparts, as the case may be, will form the instrument giving evidence of the passing of the
resolutions, and the date of such resolutions shall be the date of the last signature.
18.7 Any manager who has, directly or indirectly, a proprietary interest in a transaction submitted to the approval of
the board of managers which conflicts with the Company's interest, must inform the board of managers of such conflict
of interest and must have his/her/its declaration recorded in the minutes of the board meeting. The relevant manager
may not take part in the discussions on and may not vote on the relevant transaction. Where the Company has a sole
manager and the sole manager has, directly or indirectly, a proprietary interest in a transaction entered into between the
sole manager and the Company, which conflicts with the Company's interest, such conflicting interest must be disclosed
in the minutes recording the relevant transaction. This article 18.7 shall not be applicable to current operations entered
into under normal conditions.
Art. 19. Minutes of meetings of the board of managers.
19.1 The secretary, or if no secretary has been appointed, the chairman, shall draw minutes of any meeting of the
board of managers, which shall be signed by the chairman and by the secretary, as the case may be.
19.2 The sole manager, as the case may be, shall also draw and sign minutes of his/her/its resolutions.
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19.3 Any copy and excerpt of any such original minutes to be produced in judicial proceedings or to be delivered to
any third party shall be signed by the chairman of the board of managers, by any two of its members or by the sole
manager, as the case may be.
Art. 20. Dealings with third parties. The Company will be bound towards third parties in all circumstances by the sole
manager, by any manager acting individually or by the joint signatures or the sole signature of any person(s) to whom
such signatory power has been delegated by the board of managers or by the sole manager. The Company will be bound
towards third parties by the signature of any agent(s) to whom the power in relation to the Company's daily management
has been delegated acting alone or jointly, subject to the rules and the limits of such delegation.
E. Supervision
Art. 21. Statutory auditor(s) - Independent auditor(s).
21.1 In case the Company has more than twenty-five (25) partners, its operations shall be supervised by one or several
statutory auditors, who may be partners or not.
21.2 The general meeting of partners shall determine the number of statutory auditors, shall appoint them and shall
fix their remuneration and term of the office. A former or current statutory auditor may be reappointed by the general
meeting of partners.
21.3 Any statutory auditor may be removed at any time, without notice and without cause by the general meeting of
partners.
21.4 The statutory auditors have an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the
Company.
21.5 The statutory auditors may be assisted by an expert in order to verify the Company's books and accounts. Such
expert must be approved by the Company.
21.6 In case of plurality of statutory auditors, they will form a board of statutory auditors, which must choose from
among its members a chairman. It may also choose a secretary, who needs neither be a partner, nor a statutory auditor.
Regarding the convening and conduct of meetings of the board of statutory auditors the rules provided in these articles
of association relating to the convening and conduct of meetings of the board of managers shall apply.
21.7 If the Company exceeds two (2) of the three (3) criteria provided for in the first paragraph of article 35 of the
law of 19 December 2002 regarding the Trade and Companies Register and the accounting and annual accounts of
undertakings for the period of time as provided in article 36 of the same law, the statutory auditors will be replaced by
one or several independent auditors, chosen among the members of the Institut des réviseurs d'entreprises, to be ap-
pointed by the general meeting of partners, which determines the duration of his/her/their office.
F. Financial year - Profits - Interim dividends
Art. 22. Financial year. The Company's financial year shall begin on the first day of January of each year and shall
terminate on the last day of December of the same year.
Art. 23. Profits.
23.1 From the Company's annual net profits five per cent (5%) at least shall be allocated to the Company's legal reserve.
This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of the Company's reserve amounts
to ten per cent (10%) of the Company's share capital.
23.2 Sums contributed to the Company by a partner may also be allocated to the legal reserve, if the contributing
partner agrees with such allocation.
23.3 In case of a share capital reduction, the Company's legal reserve may be reduced in proportion so that it does
not exceed ten per cent (10%) of the share capital.
23.4 Under the terms and conditions provided by law, the general meeting of partners will determine how the re-
mainder of the Company's annual net profits will be used in accordance with the law and these articles of association.
Art. 24. Interim dividends - Share premium.
24.1 The board of managers or the general meeting of partners may proceed to the payment of interim dividends,
under the reservation that (i) interim accounts have been drawn-up showing that sufficient funds are available, (ii) the
amount to be distributed does not exceed total profits made since the end of the last financial year for which the annual
accounts have been approved, plus any profits carried forward and sums drawn from reserves available for this purpose,
less losses carried forward and any sums to be placed to reserve pursuant to the requirements of the law or of these
articles of association and (iii) the Company's auditor, if any, has stated in his/her report to the board of managers that
the first two conditions haven been satisfied.
24.2 The share premium, if any, may be freely distributed to the partner(s) by a resolution of the partner(s) or of the
manager(s), subject to any legal provisions regarding the inalienability of the share capital and of the legal reserve.
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G. Liquidation
Art. 25. Liquidation. In the event of the Company's dissolution, the liquidation shall be carried out by one or several
liquidators, individuals or legal entities, appointed by the general meeting of partners resolving on the Company's disso-
lution which shall determine the liquidators'/liquidator's powers and remuneration.
H. Governing law
Art. 26. Governing law. These articles of association shall be construed and interpreted under and shall be governed
by Luxembourg law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with the
law of 10 August 1915 governing commercial companies, as amended.
<i>Transitional provisionsi>
1) The Company's first financial year shall begin on the date of the Company's incorporation and shall end on December
31, 2012.
2) Interim dividends may also be made during the Company's first financial year.
<i>Subscription and Paymenti>
All twelve thousand five hundred (12,500) shares have been entirely subscribed and paid-in in cash by ERATO HOLD-
ING, S.A., so that the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) is as of now available to the Company,
as it has been justified to the undersigned notary.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever incurred by the Company or which shall be
borne by the Company in connection with its incorporation are estimated to be EUR 1750.
<i>General meeting of partnersi>
The incorporating sole partner, representing the Company's entire share capital, has immediately passed the following
resolutions:
1. The number of members of the board of managers is fixed at three (3).
2. The following persons are appointed as members of the board of managers of the Company:
- Mr Frédéric Tilliole, real estate agent, born on 12 January, 1957 in Paris (France), residing at 41, Place Jeanne d'Arc,
F-75013, Paris, France;
- Mr Benoît Schaus, réviseur d'entreprises, born on 26 August, 1958 in Limerlé (Belgium), residing at 5, avenue Gaston
Diederich, L-1420 Luxembourg;
- Mr François Dorland, conseiller économique, born on 28 December 1967 in Dijon (France), residing at 26, rue Jean
Schoetter, L-2523 Luxembourg;
3. The term of the office of the members of the board of managers shall end on the date when the general meeting of
partners/sole partner shall resolve upon the approval of the Company's accounts of the financial year 2012 or at any time
prior to such date as the general meeting of partners/sole partner may determine.
4. The address of the Company's registered office is set at 12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that, on request of the appearing party,
this deed is worded in English followed by a French translation. On the request of the same appearing party and in case
of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof this notarial deed was drawn up in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on the day named at the
beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder signed together with the
notary, this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède
L'an deux mille douze, le seizième jour du mois de février.
Par-devant le soussigné Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg.
A comparu:
ERATO HOLDING, S.A. une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-2522 Luxembourg,
rue Guillaume Kroll, non encore inscrite auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
dûment représentée par M. François Dorland, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg, le 16 févier 2012.
La procuration, signée ne varietur par le mandataire et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être
soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
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La comparante a requis le notaire soussigné de dresser l'acte d'une société à responsabilité limitée qu'il déclare con-
stituer et dont les statuts seront comme suit:
A. Nom - Durée - Objet - Siège social
Art. 1
er
. Nom. Il existe entre les propriétaires actuels des parts sociales et/ou toute personne qui sera un associé
dans le futur, une société dans la forme d'une société à responsabilité limitée sous la dénomination "ERATO REAL ESTATE
INVESTMENT 1 S.à r.l" (la "Société").
Art. 2. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée. Elle pourra être dissoute à tout moment et sans
cause par une décision de l'assemblée générale des associés, prise aux conditions requises pour une modification des
présents statuts.
Art. 3. Objet.
3.1 La Société a pour objet la création, la détention, le développement et la réalisation d'un portefeuille se composant
de participations et de droits de toute nature, et de toute autre forme d'investissement dans des entités du Grand-duché
de Luxembourg et dans des entités étrangères, que ces entités soient déjà existantes ou encore à créer, notamment par
souscription, acquisition par achat, vente ou échange de titres ou de droits de quelque nature que ce soit, tels que des
titres participatifs, des titres représentatifs d'une dette, des brevets et des licences, ainsi que la gestion et le contrôle de
ce portfolio.
3.2 La Société peut également investir, directement ou indirectement, dans des sociétés immobilières, soit par voie
d'achat, d'échange ou de telle autre manière, s'impliquer dans l'administration, le développement et la gestion de biens
immobiliers dans toute l'Europe et réaliser effectuer toute opération se rapportant directement ou indirectement, ou
qu'elle jugera utile à l'accomplissement et au développement de son objet social.
3.3 La Société pourra également:
- accorder toute forme de garantie et sûreté pour l'exécution de toute obligation de la Société ou de toute entité dans
laquelle la Société détient un intérêt direct ou indirect ou un droit de toute nature, ou dans laquelle la Société a investi
de toute autre manière, ou qui fait partie du même groupe d'entités que la Société, ou de tout gérant ou autre titulaire
ou agent de la Société, ou de toute entité dans laquelle la Société détient un intérêt direct ou indirect ou un droit de
toute nature, ou dans laquelle la Société a investi de toute autre manière, ou qui fait partie du même groupe d'entités
que la Société; et
- accorder des prêts, fournir des garanties ou assister toute entité dans laquelle la Société détient un intérêt direct ou
indirect ou un droit de toute nature, ou dans laquelle la Société a investi de toute autre manière, ou qui fait partie du
même groupe d'entités que la Société, ou assister une telle entité de toute autre manière.
3.4 La société peut réaliser toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, toutes transactions mobilières
ou immobilières, qui pourront servir directement ou indirectement son objet. Dans le cadre de son objet la Société peut
notamment:
- rassembler des fonds, notamment en faisant des emprunts auprès de qui que ce soit ou en émettant tous titres
participatifs ou tous titres représentatifs d'une dette, incluant des obligations, en acceptant toute autre forme d'investis-
sement ou en accordant tous droits de toute nature;
- participer à la constitution, au développement et/ou au contrôle de toute entité dans le Grand-duché de Luxembourg
ou à l'étranger.
Art. 4. Siège social.
4.1 Le siège social de la Société est établi en la ville de Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg.
4.2 Le siège social pourra être transféré à l'intérieur de la même commune par décision du conseil de gérance.
4.3 Il pourra être transféré dans toute autre commune du Grand-duché de Luxembourg par une décision de l'assemblée
générale des associés, prise aux conditions requises pour une modification des présents statuts.
4.4 Il peut être créé, par une décision du conseil de gérance, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-duché
de Luxembourg qu'à l'étranger.
B. Capital social - Parts sociales - Registre des associés - Propriété et Transfert des parts sociales
Art. 5. Capital social.
5.1 La Société a un capital social de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) représenté par douze mille cinq cents
(12.500) parts sociales ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune.
5.2 Aux conditions et termes prévus par la loi, le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit par une
décision de l'assemblée générale des associés, prise aux conditions requises pour une modification des présents statuts.
Art. 6. Parts sociales.
6.1 Le capital social de la Société est divisé en parts sociales ayant chacune la même valeur nominale.
6.2 La Société peut avoir un ou plusieurs associés, étant précisé que le nombre des associés est limité à quarante (40),
sauf disposition contraire de la loi.
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6.3 Le droit d'un associé dans les actifs et les bénéfices de la Société est proportionnel au nombre de parts sociales
qu'il détient dans le capital social de la Société.
6.4 Le décès, l'incapacité, la dissolution, la faillite ou tout autre événement similaire concernant tout associé ou l'associé
unique, le cas échéant, n'entraînera pas la dissolution de la Société.
6.5 La Société pourra racheter ou retirer ses propres parts sociales, sous réserve d'une annulation immédiate des
parts sociales rachetées ou retirées et d'une réduction du capital social correspondante.
6.6 Les parts sociales de la Société sont émises sous forme nominative.
Art. 7. Registre des associés.
7.1 Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société et pourra y être consulté par tout associé de la
Société. Ce registre contiendra en particulier le nom de chaque associé, son domicile ou son siège social ou son siège
principal, le nombre de parts sociales détenues par tel associé, tout transfert de parts sociales, la date de la notification
ou de l'acceptation par la Société de ce transfert conformément aux présents statuts ainsi que toutes garanties accordées
sur des parts sociales.
7.2 Chaque associé notifiera son adresse à la Société par lettre recommandée, ainsi que tout changement d'adresse
ultérieur. La Société peut considérer comme exacte la dernière adresse de l'associé qu'elle a reçue.
Art. 8. Propriété et Transfert de parts sociales.
8.1 Entre la Société et les associés, la preuve du titre de propriété concernant des parts sociales peut être apportée
par l'enregistrement d'un associé dans le registre des associés. Des certificats de ces enregistrements pourront être émis
et signés par le président du conseil de gérance, par deux gérants ou par le gérant unique, selon le cas, sur requête et
aux frais de l'associé en question.
8.2 La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par part sociale. Si une part sociale est détenue par plus d'une
personne, ces personnes doivent désigner un mandataire unique qui sera considéré comme le seul propriétaire de la part
sociale à l'égard de la Société. Celle-ci a le droit de suspendre l'exercice de tous les droits attachés à une telle part sociale
jusqu'à ce qu'une personne soit désignée comme étant propriétaire unique.
8.3 Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à
des non-associés qu'avec l'agrément donné par les associés, y compris le cédant, représentant au moins soixante-quinze
pour cent (75%) du capital social. Sauf stipulation contraire par la loi, en cas de décès d'un associé, les parts sociales de
ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que moyennant l'agrément, donné par les associés, représentant
au moins soixante-quinze pour cent (75%) des droits de vote des associés survivants.
8.4 Toute cession de part sociale doit être documentée par un contrat de cession écrite sous seing privé ou sous
forme authentique, le cas échéant, et ce transfert sera opposable à la Société et aux tiers sur notification de la cession à
la Société ou par l'acceptation de la cession par la Société, à la suite desquelles tout gérant pourra enregistrer la cession.
8.5 La Société, par l'intermédiaire de n'importe lequel de ses gérants, peut aussi accepter et entrer dans le registre
des associés toute cession à laquelle toute correspondance ou tout autre document fait référence et établit les consen-
tements du cédant et du cessionnaire.
C. Assemblée générale des associés
Art. 9. Pouvoirs de l'assemblée générale des associés.
9.1 Les associés de la Société exercent leurs droits collectifs au sein de l'assemblée générale des associés, qui constitue
un des organes de la Société.
9.2 Si la Société ne possède qu'un seul associé, cet associé exercera les pouvoirs de l'assemblée générale des associés.
Dans ce cas et lorsque le terme "associé unique" n'est pas expressément mentionné dans les présents statuts, une réfé-
rence à "l'assemblée générale des associés" utilisée dans les présents statuts doit être lue comme une référence à "l'associé
unique".
9.3 L'assemblée générale des associés est investie des pouvoirs qui lui sont expressément réservés par la loi et par les
présents statuts.
9.4 En cas de pluralité d'associés et si le nombre d'associés n'excède pas vingt-cinq (25), les associés peuvent, au lieu
de tenir une assemblée générale d'associés, voter par résolution écrite, aux termes et conditions prévus par la loi. Le cas
échéant, les dispositions des présents statuts concernant les assemblées générales des associés s'appliqueront au vote
par résolution écrite.
Art. 10. Convocation de l'assemblée générale des associés.
10.1 L'assemblée générale des associés de la Société peut à tout moment être convoquée par le conseil de gérance,
par le(s) commissaire(s) aux comptes, le cas échéant, ou par les associés représentant au moins cinquante pour cent
(50%) du capital social de la Société, pour être tenue aux lieu et date précisés dans l'avis de convocation.
10.2 Si la Société compte plus de vingt-cinq (25) associés, une assemblée générale annuelle des associés doit être tenue
dans la commune où le siège social de la Société est situé ou dans un autre lieu tel que spécifié dans l'avis de convocation
à cette assemblée. L'assemblée générale annuelle des associés doit être convoquée dans un délai de six (6) mois à compter
de la clôture des comptes de la Société.
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10.3 L'avis de convocation à toute assemblée générale des associés doit contenir l'ordre du jour, le lieu, la date et
l'heure de l'assemblée, et cet avis doit être envoyé à chaque associé par lettre recommandée au moins huit (8) jours avant
la date prévue de l'assemblée.
10.4 Si tous les associés sont présents ou représentés à une assemblée générale des associés et s'ils déclarent avoir
été dûment informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée générale des associés peut être tenue sans convocation
préalable.
Art. 11. Conduite de l'assemblée générale des associés - Vote par résolution écrite.
11.1 Un bureau de l'assemblée doit être constitué à toute assemblée générale des associés, composé d'un président,
d'un secrétaire et d'un scrutateur, chacun étant désigné par l'assemblée générale des associés, sans qu'il soit nécessaire
qu'ils soient associés ou membres du conseil de gérance. Le bureau de l'assemblée s'assure spécialement que l'assemblée
soit tenue conformément aux règles applicables et, en particulier, en accord avec celles relatives à la convocation, aux
exigences de majorité, au décompte des votes et à la représentation des associés.
11.2 Une liste de présence doit être tenue à toute assemblée générale des associés.
11.3 Quorum et vote
11.3.1 Chaque part sociale donne droit à un (1) vote.
11.3.2 Sauf exigence contraire dans la loi ou dans les présents statuts, les résolutions des associés sont valablement
prises si elles ont été adoptées par les associés représentant au premier vote plus de cinquante pour cent (50%) du capital
social de la Société. Si cette majorité n'a pas été obtenue au premier vote, les associés seront convoqués ou consultés
une deuxième fois. Au deuxième vote, les résolutions seront valablement adoptées avec une majorité de voix valablement
exprimées, quelle que soit la portion du capital présent ou représenté.
11.4 Un associé peut agir à toute assemblée générale des associés en désignant une autre personne, associé ou non,
comme son mandataire, par procuration écrite et signée, transmise par courrier, télécopie, courrier électronique ou par
tout autre moyen de communication, une copie de cette procuration étant suffisante pour la prouver. Une personne peut
représenter plusieurs ou même tous les associés.
11.5 Tout associé qui prend part à une assemblée générale des associés par conférence téléphonique, vidéoconférence
ou par tout autre moyen de communication permettant son identification et que toutes les personnes participant à
l'assemblée s'entendent mutuellement sans discontinuité et puissent participer pleinement à l'assemblée, est censé être
présent pour le calcul du quorum et de la majorité.
11.6 Chaque associé peut voter à l'aide d'un bulletin de vote signé en l'envoyant par courrier, télécopie, courrier
électronique ou tout autre moyen de communication au siège social de la Société ou à l'adresse indiquée dans la convo-
cation. Les associés ne peuvent utiliser que les bulletins de vote qui leur auront été procurés par la Société et qui devront
indiquer au moins le lieu, la date et l'heure de l'assemblée, l'ordre du jour de l'assemblée, les propositions soumises au
vote de l'assemblée, ainsi que pour chaque proposition, trois cases à cocher permettant à l'associé de voter en faveur ou
contre la proposition, ou d'exprimer une abstention par rapport à chacune des propositions soumises au vote, en cochant
la case appropriée. La Société ne tiendra compte que des bulletins de vote reçus avant la tenue de l'assemblée générale
des associés à laquelle ils se réfèrent.
11.7 Le conseil de gérance peut déterminer toutes les autres conditions à remplir par les associés pour pouvoir prendre
part à toute assemblée générale des associés.
Art. 12. Modification des statuts. Sous réserve des termes et conditions prévus par la loi, les présents statuts peuvent
être modifiés par une décision de l'assemblée générale des associés, adoptée par (i) la majorité des associés (ii) repré-
sentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la Société.
Art. 13. Procès-verbaux des assemblées générales des associés.
13.1 Le bureau de toute assemblée générale des associés rédige le procès-verbal de l'assemblée, qui doit être signé
par les membres du bureau de l'assemblée ainsi que par tout associé qui en fait la demande.
13.2 De même, l'associé unique, le cas échéant, rédige et signe un procès-verbal de ses décisions .
13.3 Toute copie et extrait de procès-verbaux destinés à servir dans une procédure judiciaire ou à être délivrés à un
tiers, doivent être certifiés conformes à l'original par le notaire ayant la garde de l'acte authentique, dans le cas où
l'assemblée a été inscrite dans un acte notarié, ou signés par le président du conseil de gérance, par deux gérants ou par
le gérant unique, le cas échéant.
D. Gestion
Art. 14. Pouvoirs du conseil de gérance.
14.1 La Société sera gérée par un ou plusieurs gérants qui ne doivent pas nécessairement être des associés. En cas de
pluralité de gérants, les gérants constituent un conseil de gérance, étant l'organe chargé de la gérance et de la représen-
tation de la Société. Dans la mesure où le terme "gérant unique" n'est pas expressément mentionné dans les présents
statuts, une référence au "conseil de gérance" utilisée dans les présents statuts doit être lue comme une référence au
"gérant unique".
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14.2 Le conseil de gérance est investi des pouvoirs les plus larges pour prendre toute action nécessaires ou utiles à
l'accomplissement de l'objet social, à l'exception des pouvoirs que la loi ou les présents statuts réservent à l'associé/aux
associés.
14.3 La gestion journalière de la Société ainsi que représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion, peut
être déléguée à un ou plusieurs gérants ou à toute autre personne, associé ou non, susceptibles d'agir seuls ou conjoin-
tement comme mandataires de la Société. Leur désignation, révocation et l'étendue des pouvoirs délégués sont
déterminés par une décision du conseil de gérance.
14.4 La Société pourra également conférer des pouvoirs spéciaux par procuration notariée ou sous seing privé à toute
personne agissant seule ou conjointement avec d'autres personnes comme mandataire de la Société.
Art. 15. Composition du conseil de gérance. Le conseil de gérance peut se choisir un président du conseil de gérance
parmi ses membres. Il peut aussi choisir un secrétaire, qui peut n'être ni associé ni membre du conseil de gérance.
Art. 16. Election et Révocation des gérants et Terme du mandat.
16.1 Les gérants seront élus par l'assemblée générale des associés, qui déterminera leurs émoluments et la durée de
leur mandat.
16.2 Tout gérant peut être révoqué à tout moment, sans préavis et sans cause, par l'assemblée générale des associés.
Un gérant, étant également associé de la Société, ne sera pas exclu du vote sur sa propre révocation.
16.3 Tout gérant exercera son mandat jusqu'à ce que son successeur ait été élu. Tout gérant sortant peut également
être réélu pour des périodes successives.
Art. 17. Convocation des réunions du conseil de gérance.
17.1 Le conseil de gérance se réunit sur convocation du président ou de deux (2) de ses membres au lieu indiqué dans
l'avis de convocation tel que décrit au prochain alinéa.
17.2 Un avis de convocation écrit à toute réunion du conseil de gérance doit être donné à tous les gérants par courrier,
télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication, au moins vingt-quatre (24) heures avant la date
prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas l'avis de convocation devra mentionner la nature et les raisons
de cette urgence. Il peut être passé outre à la nécessité de pareille convocation en cas d'assentiment écrit de chaque
gérant par courrier, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication, une copie d'un tel document
écrit étant suffisante pour le prouver. Un avis de convocation n'est pas non plus requis pour des réunions du conseil de
gérance se tenant à des heures et à des endroits déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil
de gérance. De même, un tel avis n'est pas requis dans le cas où tous les membres du conseil de gérance sont présents
ou représentés à une réunion du conseil de gérance, ou dans le cas de décisions écrites conformément aux présents
statuts.
Art. 18. Conduite des réunions du conseil de gérance.
18.1 Le président du conseil de gérance préside à toute réunion du conseil de gérance. En son absence, le conseil de
gérance peut provisoirement élire un autre gérant comme président pro tempore.
18.2 Quorum
Le conseil de gérance ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité au moins de ses membres est présente
ou représentée à une réunion du conseil de gérance.
18.3 Vote
Les décisions sont prises à la majorité des votes des gérants présents ou représentés à chaque réunion du conseil de
gérance. Le président de la réunion a voix prépondérante en cas de partage des voix.
18.4 Tout gérant peut se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant sous forme écrite par
courrier, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication tout autre gérant comme son man-
dataire, une copie étant suffisante pour le prouver. Un gérant peut représenter un ou plusieurs de ses collègues.
18.5 Tout gérant qui prend part à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, vidéoconférence
ou par tout autre moyen de communication permettant son identification et que toutes les personnes participant à la
réunion s'entendent mutuellement sans discontinuité et puissent participer pleinement à cette réunion, est censé être
présent pour le calcul du quorum et de la majorité. Une réunion qui s'est tenue par les moyens de communication susvisés
sera censée s'être tenue au siège social de la Société.
18.6 Le conseil de gérance peut à l'unanimité prendre des résolutions écrites ayant le même effet que des résolutions
adoptées lors d'une réunion du conseil de gérance dûment convoqué et s'étant régulièrement tenu. Ces résolutions
écrites sont adoptées une fois datées et signées par tous les gérants sur un document unique ou sur des documents
séparés, une copie d'une signature originale envoyée par courrier, télécopie, courrier électronique ou toute autre moyen
de communication étant considérée comme une preuve suffisante. Le document unique avec toutes les signatures ou, le
cas échéant, les actes séparés signés par chaque gérant, le cas échéant, constitueront l'acte prouvant l'adoption des
résolutions, et la date de ces résolutions sera la date de la dernière signature.
18.7 Tout gérant qui a, directement ou indirectement, un intérêt patrimonial dans une transaction soumise à l'appro-
bation du conseil de gérance qui est en conflit avec l'intérêt de la Société doit informer le conseil de gérance de ce conflit
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d'intérêts et doit voir sa déclaration enregistrée dans le procès-verbal de la réunion du conseil de gérance. Ce gérant ne
peut ni participer aux discussions concernant la transaction en cause, ni au vote s'y rapportant. Lorsque la Société a un
gérant unique et que, dans une transaction conclue entre la Société et le gérant unique, celui-ci a, directement ou indi-
rectement, un intérêt patrimonial qui est en conflit avec l'intérêt de la Société, ce conflit d'intérêt doit être divulgué dans
le procès-verbal enregistrant la transaction en cause. Le présent article 18.7 ne s'applique pas aux opérations courantes
et conclues dans des conditions normales.
Art. 19. Procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.
19.1 Le secrétaire ou, s'il n'a pas été désigné de secrétaire, le président rédige le procès-verbal de toute réunion du
conseil de gérance, qui est signé par le président et par le secrétaire, le cas échéant.
19.2 Le gérant unique, le cas échéant, rédige et signe également un procès-verbal de ses résolutions.
19.3 Toute copie et extrait de procès-verbaux destinés à servir dans une procédure judiciaire ou à être délivrés à un
tiers seront signés par le président du conseil de gérance, par deux gérants ou par le gérant unique, le cas échéant.
Art. 20. Rapports avec les tiers. Vis-à-vis des tiers, la Société sera valablement engagée en toute circonstance par la
signature du gérant unique, par la signature individuelle de chaque gérant ou par les signatures conjointes ou la seule
signature de toute(s) personne(s) à laquelle/auxquelles pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil de
gérance ou par le gérant unique. La Société sera valablement engagée vis-à-vis des tiers par la signature de tout/tous
mandataire(s) auquel/auxquels le pouvoir quant à la gestion journalière de la Société aura été délégué, agissant seul ou
conjointement, conformément aux règles et aux limites de cette délégation.
E. Surveillance de la société
Art. 21. Commissaire(s) aux comptes statutaire(s) - Réviseur(s) d'entreprises.
21.1 Si la Société compte plus que vingt-cinq (25) associés, les opérations de la Société seront surveillées par un ou
plusieurs commissaires aux comptes statutaires, qui peuvent être des associés ou non.
21.2 L'assemblée générale des associés détermine le nombre de(s) commissaire(s) aux comptes statutaire(s), nomme
celui-ci/ceux-ci et fixe la rémunération et la durée de son/leur mandat. Un ancien commissaire aux comptes ou un com-
missaire aux comptes sortant peut être réélu par l'assemblée générale des associés.
21.3 Tout commissaire aux comptes statutaire peut être démis de ses fonctions à tout moment, sans préavis et sans
cause, par l'assemblée générale des associés.
21.4 Les commissaires aux comptes statutaires ont un droit illimité de surveillance et de contrôle permanents de
toutes les opérations de la Société.
21.5 Les commissaires aux comptes statutaires peuvent être assistés par un expert pour vérifier les livres et les comptes
de la Société. Cet expert doit être approuvé par la Société.
21.6 Dans le cas où il existe plusieurs commissaires aux comptes statutaires, ceux-ci constituent un conseil des com-
missaires aux comptes, qui devra choisir un président parmi ses membres. Il peut également désigner un secrétaire, qui
n'a pas à être ni associé, ni commissaire aux comptes. Les règles des présents statuts concernant la convocation et la
conduite des réunions du conseil de gérance s'appliquent à la convocation et à la conduite des réunions du conseil des
commissaires aux comptes.
21.7 Dans l'hypothèse où la Société remplirait deux (2) des trois (3) critères stipulés dans le premier paragraphe de
l'article 35 de la loi du 19 décembre 2002 sur le registre du commerce et des sociétés et sur la comptabilité et les comptes
annuels des entreprises, sur la période de temps prévue à l'article 36 de cette même loi, les commissaires aux comptes
statutaires sont remplacés par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés, choisis parmi les membres de l'Institut des
réviseurs d'entreprises, pour être nommés par l'assemblée générale des associés, qui détermine la durée de son/leur
mandat.
F. Exercice social - Bénéfices - Dividendes provisoires
Art. 22. Exercice social. L'exercice social de la Société commence le premier jour du mois de janvier de chaque année
et se termine le dernier jour du mois de décembre de la même année.
Art. 23. Bénéfices.
23.1 Sur les bénéfices annuels nets de la Société, au moins cinq pour cent (5 %) seront affectés à la réserve légale.
Cette affectation cessera d'être obligatoire dès que et tant que le montant total de la réserve de la Société atteindra dix
pour cent (10%) du capital social de la Société.
23.2 Les sommes allouées à la Société par un associé peuvent également être affectées à la réserve légale, si l'associé
en question accepte cette affectation.
23.3 En cas de réduction de capital, la réserve légale de la Société pourra être réduite en proportion afin qu'elle
n'excède pas dix pour cent (10%) du capital social.
23.4 Aux conditions et termes prévus par la loi, l'assemblée générale des associés décidera de la manière dont le reste
des bénéfices annuels nets sera affecté, conformément à la loi et aux présents statuts.
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Art. 24. Acomptes sur dividendes - Prime d'émission.
24.1 Le conseil de gérance ou l'assemblée générale des associés pourra procéder à la distribution d'acomptes sur
dividendes, sous réserve que (i) des comptes intérimaires ont été établis, démontrant suffisamment de fonds disponibles,
(ii) le montant à distribuer n'excède pas la somme totale des bénéfices faites depuis la fin du dernier exercice social pour
lequel les comptes annuels ont été approuvés, plus tous les bénéfices reportés et sommes reçues de réserves disponibles
à cette fin, moins des pertes reportées et toutes les sommes qui doivent être mises à la réserve conformément aux
dispositions de la loi ou des statuts présents et (iii) le commissaire aux comptes de la Société, le cas échéant, a considéré
dans son rapport au conseil de gérance, que les deux premières conditions ont été satisfaites.
24.2 La prime d'émission, le cas échéant, est librement distribuable aux associés par une résolution des associés/de
l'associé ou des gérants/du gérant, sous réserve de toute disposition légale concernant l'inaliénabilité du capital social et
de la réserve légale.
G. Liquidation
Art. 25. Liquidation. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs,
personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale des associés qui décidera de la dissolution de la Société
et qui fixera les pouvoirs et émoluments de chacun.
H. Loi applicable
Art. 26. Loi applicable. Les présents statuts doivent être lus et interprétés selon le droit luxembourgeois, auquel ils
sont soumis. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi
du 10 août 1915, telle que modifiée, concernant les sociétés commerciales.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social de la Société commencera le jour de la constitution de la Société et se terminera le 31
décembre 2012.
2) Les acomptes sur dividendes peuvent aussi être distribués pendant le premier exercice social de la Société.
<i>Souscription et Paiementi>
Toutes les parts sociales ont été souscrites comme suit:
ERATO HOLDING, S.A., susnommée, a payé douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) pour la souscription de douze
mille cinq cents (12.500) parts sociales.
Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents
euros (EUR 12.500) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.
<i>Fraisi>
Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution sont évalués à environ EUR 1750.
<i>Assemblée générale des associési>
L'associé unique constituant, représentant l'intégralité du capital social de la Société, a immédiatement pris les réso-
lutions suivantes:
1. Le nombre de membres au conseil de gérance a été fixé à trois (3).
2. Les personnes suivantes ont été nommées gérants de la Société:
- Mr Frédéric Tilliole, agent immobilier, né le 12 janvier 1957 à Paris (France), demeurant 41, Place Jeanne d'Arc,
F-75013, Paris, France;
- Mr Benoît Schaus, réviseur d'entreprises, né le 26 août 1958 à Limerlé (Belgique), demeurant 5, avenue Gaston
Diederich, L-1420 Luxembourg;
- Mr François Dorland, conseiller économique, né le 28 décembre 1967 à Dijon (France), demeurant 26, rue Jean
Schoetter, L-2523 Luxembourg;
3. Le mandat des gérants se terminera à la date à laquelle l'assemblée générale des associés/l'associé unique, selon le
cas, procèdera à l'approbation des comptes de la Société pour l'exercice social 2012 ou à toute date antérieure déterminée
par l'assemblée générale des associés/l'associé unique, selon le cas.
4. L'adresse du siège social de la Société est fixée au 12 rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande de la comparante, le présent acte est
rédigé en langue anglaise, suivi d'une traduction en français. Sur demande de la même comparante et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.
Dont acte fait et passé à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, à la date indiquée au début de ce document.
L'acte ayant été lu au représentant de la comparante, le représentant a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: F. Dorland et M. Schaeffer.
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Enregistré à Luxembourg A.C., le 20 février 2012. LAC/2012/8101. Reçu soixante-quinze euros (75.-€).
<i>Le Receveuri> (signé): Irène Thill.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins de publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 mars 2012.
Référence de publication: 2012029188/692.
(120038701) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2012.
Les Harmonies Economiques S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 140.389.
Les comptes annuels au 30/06/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Domiciliatairei>
Référence de publication: 2012032967/11.
(120042941) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2012.
L.T.S.E. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4170 Esch-sur-Alzette, 26-28, boulevard J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 64.546.
Les comptes annuels au 31/12/2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012032950/10.
(120043376) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2012.
Les Frères Maréchaux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6230 Bech, 11, Um Faubourg.
R.C.S. Luxembourg B 77.666.
Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Weber-Köhler, Kornellia.
Référence de publication: 2012032953/10.
(120043180) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2012.
La Belle Fashion, Société Anonyme.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 40, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 131.568.
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 mars 2012.
Krieger Jean-Claude
<i>Le Cabinet Comptablei>
Référence de publication: 2012032958/12.
(120042934) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2012.
Lagena Company A.G. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.
R.C.S. Luxembourg B 15.584.
Les comptes annuels au 31 DECEMBRE 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
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Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Référence de publication: 2012032959/10.
(120042942) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2012.
Laline S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 131.748.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012032961/10.
(120043379) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2012.
LCI (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 152.872.
Les comptes annuels au 30 juin 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 mars 2012.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012032963/12.
(120043242) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2012.
Lutgen Robert S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9776 Wilwerwiltz, 4, Cité Penscherbierg.
R.C.S. Luxembourg B 152.162.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012032974/10.
(120042899) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2012.
Managing Logistics Steel, MLS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4714 Pétange, rue Eucosider.
R.C.S. Luxembourg B 130.100.
Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012032988/10.
(120043523) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2012.
Main Street 823 (Proprietary) Limited S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: ZAR 20.013.375,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 158.590.
La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, en date
du 10 janvier 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 621 du 1
er
avril 2011.
Les comptes annuels de la Société au 31 janvier 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
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Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Main Street 823 (Proprietary) Limited S.à r.l.
i>Signature
Référence de publication: 2012033571/14.
(120044064) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2012.
Rhombus Five S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 167.262.
STATUTES
In the year two thousand and twelve, on the twenty-ninth day of February.
Before the undersigned Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
THERE APPEARED:
Rhombus Bidco S.à r.l.,a société à responsabilité limitée, governed by the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg
and having its registered office at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, having a share capital of GBP 15,000, registered
with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B166522,
here represented by Ms. Carole Noblet, lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of proxies, given
under private seal in Luxembourg, on 28 February 2012.
The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder representing the appearing party and the notary, will remain
annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party, acting in its hereabove stated capacity, have required the officiating notary to enact the deed of
incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which he declares organized and the articles
of incorporation of which shall be as follows:
A. Purpose - Duration - Name - Registered office
Art. 1. There is hereby established among the current owner(s) of the shares created hereafter and all those who may
become shareholders in the future, a société à responsabilité limitée (the “Company”) which shall be governed by the
law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended, as well as by these articles of incorporation.
Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and
foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and
development of its portfolio.
The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or
indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.
The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-
ment of its purpose.
In particular, the Company will provide the companies within its portfolio with the services necessary to their admi-
nistration, control and development. For that purpose, the Company may require and retain the assistance of other
advisors.
Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period of time.
Art. 4. The Company will assume the name of “Rhombus Five S.à r.l.".
Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place
in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its shareholders. Within the same
borough, the registered office may be transferred through simple resolution of the manager or the board of managers.
Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad.
B. Share capital - Shares
Art. 6. The Company's share capital is set at fifteen thousand British Pounds (GBP 15,000.-) represented by seven
hundred fifty (750) shares with a par value of twenty British Pounds (GBP 20.-) each.
Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.
Art. 7. The share capital may be modified at any time by the approval of (i) a majority of shareholders (ii) representing
at least three quarters of the share capital.
Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative
who shall represent them towards the Company.
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Art. 9. The Company's shares are freely transferable among shareholders. Inter vivos, they may only be transferred
to non-shareholders subject to the approval of such transfer given by the shareholders in a general meeting, at a majority
of three quarters of the share capital.
In the event of death, the shares of the deceased shareholders may only be transferred to non-shareholders subject
to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority of three quarters of
the share capital. Such approval is, however, not required if the shares are transferred either to parents, descendants or
the surviving spouse.
Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the
dissolution of the Company.
C. Management
Art. 11. The Company is managed by one or several managers, who do not need to be shareholders.
The managers are appointed by the general meeting of shareholders which sets the term of their office. They may be
dismissed freely at any time and without specific cause.
The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager.
In the case of several managers, the Company is managed by a board of managers, composed of at least two managers.
In that case, the Company will be bound in all circumstances by the joint signature of two members of the board of
managers.
The sole manager or the board of managers may grant special powers by authentic proxy or power of attorney by
private instrument.
Art. 12. In case of several managers, the board of managers shall choose from among its shareholders or its members
a chairman, and may choose from among its shareholders a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not
be a manager, and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers and of the
shareholders.
In dealings with third parties, the board of managers has the most extensive powers to act in the name of the Company
in all circumstances and to authorise all transactions consistent with the Company's purpose.
The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the registered office of the Company.
The chairman shall preside at all meeting of the board of managers, but in his absence, the board of managers may
appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours at least in
advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in
writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice
will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by
the board of managers.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex or
facsimile another manager as his proxy. A manager may represent one or more of his colleagues.
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call or by other similar means
of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting
by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented
at a meeting of the board of managers.
Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting.
The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the passing of the resolution.
Art. 13. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by
the vice-chairman, or by two managers. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings
or otherwise shall be signed by the chairman, or by two managers.
Art. 14. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the
Company.
Art. 15. The managers do not assume, by reason of their position, any personal liability in relation to commitments
regularly made by them in the name of the Company. They are authorized agents only and are therefore merely respon-
sible for the execution of their mandate.
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D. Decisions of the sole shareholder - Collective decisions of the shareholders
Art. 16. Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the number of shares which he
owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.
Art. 17. Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders owning more than
half of the share capital. The amendment of the articles of incorporation requires the approval of (i) a majority of share-
holders (ii) representing three quarters of the share capital at least.
Art. 18. If the Company is composed of a sole shareholder, the latter exercises the powers devolved to the meeting
of shareholders by the dispositions of section XII of the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as
amended.
Art. 19. At no time shall the Company have more than thirty (30) shareholders. At no time shall an individual be
allowed to become a shareholder of the Company.
E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits
Art. 20. The Company's year commences on the first day of January of each year and ends on the last day of December
of the same year.
Art. 21. Each year on the last day of December, the accounts are closed and the manager(s) prepare an inventory
including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above in-
ventory and balance sheet at the Company's registered office.
Art. 22. Five per cent (5%) of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve
amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the shareholders. Interim dividends
may be distributed in compliance with the terms and conditions provided for by law.
F. Dissolution - Liquidation
Art. 23. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,
which do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders which will
determine their powers and fees. The liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets
and payment of the liabilities.
The surplus, after payment of the liabilities, shall be distributed among the shareholders proportionally to the shares
of the Company held by them.
Art. 24. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law
of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended.
<i>Subscription and Paymenti>
The seven hundred fifty (750) shares have been subscribed by Rhombus Bidco S.à r.l.
The shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of fifteen thousand British Pounds (GBP 15,000.-)
is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
<i>Transitional provisioni>
The first financial year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall end on the last day of
December 2012.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its
incorporation are estimated at approximately EUR 1,200.-.
<i>Resolutionsi>
Immediately after the incorporation of the Company, the shareholders, representing the entirety of the subscribed
capital of the Company, have passed the following resolutions:
1. The registered office of the Company shall be at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg.
2. BRE/Management 6 S.A., a société anonyme governed by the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg and having
its registered office at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, having a share capital of EUR 31,000, registered with the
Luxembourg Trade and Companies Register under number B 164777, is appointed manager of the Company for an
indefinite period of time.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that upon request of the above-appearing
party, the present deed is worded in English followed by a German translation and in case of divergences between the
English and the German text, the English version will prevail.
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The document having been read to the proxyholder, known to the notary by his name, first name, civil status and
residences, said proxyholder signed together with the notary the present deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung des englischen Textes:
Im Jahre zweitausenzwölf, den neunundzwanzigsten Februar.
Vor dem unterzeichneten Notar Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,
IST ERSCHIENEN:
Rhombus Bidco S.à r.l., eine société à responsablilité limitée gegründet und bestehen nach dem Recht des Großher-
zogtums Luxemburg, mit einem Gesellschaftskapital von 15.000 Britische Pfund, mit Gesellschaftssitz in 19, rue de
Bitbourg, L-1273 Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels-und Gesellschaftsregister unter Sektion B Nummer
166522,
hier vertreten durch Frau Carole Noblet Juristin, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund privatschriftlichen Vollmachten,
ausgestellt in Luxemburg, am 28. Februar 2012.
Die Vollmacht bleibt nach Zeichnung ne varietur durch die Erschienene und den unterzeichneten Notar gegenwärtiger
Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben eingetragen zu werden.
Die Erschienene ersucht den unterzeichneten Notar, die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die sie
hiermit gründet, wie folgt zu beurkunden:
A. Zweck - Dauer - Name - Sitz
Art. 1. Hiermit wird zwischen dem jetzigen Inhabern der ausgegebenen Anteile und denjenigen, die in Zukunft Ge-
sellschafter werden, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach Luxemburger Recht (nachstehend die „Gesell-
schaft“) gegründet, die durch die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue
Fassung, sowie durch nachstehende Satzung geregelt wird.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen jeder Art an inund ausländischen Gesellschaften und
die Verwirklichung sonstiger Investitionen jeder Art, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung
oder auf andere Weise, die Übertragung von Wertpapieren durch Verkauf, Tausch oder auf andere Weise sowie die
Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.
Die Gesellschaft kann zudem Gesellschaften, in denen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält oder die der
gleichen Gesellschaftsgruppe wie sie selbst angehören, Bürgschaften oder Kredite gewähren oder sie auf andere Weise
unterstützen.
Die Gesellschaft kann alle Geschäfte kaufmännischer, gewerblicher oder finanzieller Natur betreiben, die der Errei-
chung ihres Zweckes förderlich sind.
Die Gesellschaft wird insbesondere die Gesellschaften, an denen sie eine Beteiligung hält, mit den notwendigen Dienst-
leistungen in Bezug auf Verwaltung, Kontrolle und Verwertung versorgen. Zu diesem Zweck kann die Gesellschaft auf
die Unterstützung anderer Berater zurückgreifen.
Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit festgesetzt.
Art. 4. Die Gesellschaft führt die Bezeichnung „Rhombus Five S.à r.l.“.
Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg. Er kann durch Beschluss der Hauptversammlung der
Gesellschafter an jeden beliebigen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden. Innerhalb desselben Bezirkes kann
der Gesellschaftssitz durch einfachen Beschluss des Geschäftsführers oder des Geschäftsführerrates verlegt werden.
Außenstellen und andere Niederlassungen können außerhalb Luxemburgs gegründet werden.
B. Gesellschaftskapital - Anteile
Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt fünfzehntausend Britische Pfund (GBP 15.000,-), aufgeteilt in siebenhundert-
fünfzig (750) Anteile mit einem Nennwert von je zwanzig Britische Pfund (GBP 20,-) pro Anteil.
Jeder Anteil gewährt jeweils ein Stimmrecht bei ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen.
Art. 7. Die Änderung des Gesellschaftskapitals bedarf der Zustimmung (i) der Mehrheit der Gesellschafter, (ii) die drei
Viertel des Kapitals vertreten.
Art. 8. Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Eigentümer pro Anteil an. Miteigentümer eines einzelnen Anteils
müssen eine Person ernennen, die beide gegenüber der Gesellschaft vertritt.
Art. 9. Die Anteile können zwischen den Gesellschaftern frei übertragen werden. Die Übertragung der Gesellschafts-
anteile zu Lebzeiten an Dritte bedarf der Zustimmung der Gesellschafter, die drei Viertel des Gesellschaftskapitals
vertreten.
Die Übertragung von Todes wegen an Dritte bedarf der Zustimmung der Gesellschafter, die drei Viertel des Gesell-
schaftskapitals vertreten. Keine Zustimmung ist erforderlich, wenn die Übertragung an Aszendente, Deszendente oder
an den überlebenden Ehegatten erfolgt.
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Art. 10. Die Gesellschaft erlischt nicht durch den Tod, die Aufhebung der Bürgerrechte, den Konkurs oder die Zah-
lungsunfähigkeit eines ihrer Gesellschafter.
C. Geschäftsführung
Art. 11. Die Gesellschaft wird geführt durch einen oder mehrere Geschäftsführer. Die Geschäftsführer müssen nicht
Gesellschafter sein.
Die Geschäftsführer werden von der Hauptversammlung ernannt. Die Hauptversammlung bestimmt auch die Dauer
ihres Mandates. Die Geschäftsführer können jederzeit, ohne Angabe von Gründen, aus ihren Funktionen entlassen wer-
den.
Die Gesellschaft wird jederzeit durch den alleinigen Geschäftsführer verpflichtet.
Im Falle von mehreren Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch den Geschäftsführerrat, der aus mindestens zwei
Geschäftsführern besteht, verwaltet. In diesem Fall wird die Gesellschaft jederzeit durch die Unterschrift von zwei Mit-
gliedern des Geschäftsführerrates verpflichtet.
Vollmachten werden durch den alleinigen Geschäftsführer oder den Geschäftsführerrat privatschriftlich erteilt, wobei
Sondervollmachten nur aufgrund notariell beglaubigter Urkunde erteilt werden können.
Art. 12. Im Falle von mehreren Geschäftsführern wählt der Geschäftsführerrat aus dem Kreise seiner Mitglieder einen
Vorsitzenden und gegebenenfalls auch einen stellvertretenden Vorsitzenden. Er kann auch einen Sekretär bestellen, der
nicht Mitglied des Geschäftsführerrates sein muss. Der Sekretär ist für das Führen der Protokolle der Geschäftsführer-
ratssitzungen und der Gesellschafterversammlungen verantwortlich.
Dritten gegenüber ist der Geschäftsführerrat unbeschränkt bevollmächtigt, jederzeit im Namen der Gesellschaft zu
handeln und Geschäfte und Handlungen zu genehmigen, die mit dem Gesellschaftszweck in Einklang stehen.
Der Geschäftsführerrat wird durch den Vorsitzenden oder durch zwei seiner Mitglieder einberufen, die Versamm-
lungen finden am Gesellschaftssitz statt.
Der Vorsitzende hat den Vorsitz in jeder Geschäftsführerratssitzung. In seiner Abwesenheit kann der Geschäftsfüh-
rerrat mit der Mehrheit der Anwesenden ein anderes Geschäftsführerratsmitglied zum vorläufigen Vorsitzenden ernen-
nen.
Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats erhält mindestens vierundzwanzig Stunden vor Sitzungsdatum ein Einberu-
fungsschreiben. Dies gilt nicht für den Fall einer Dringlichkeit, in dem die Natur und die Gründe dieser Dringlichkeit im
Einberufungsschreiben angegeben werden müssen. Anhand schriftlicher, durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder
durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel gegebener Einwilligung eines jeden Geschäftsführerratsmitgliedes kann
auf die Einberufungsschreiben verzichtet werden. Ein spezielles Einberufungsschreiben ist nicht erforderlich für Sitzungen
des Geschäftsführerrates, die zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten werden, die von einem vorherigen Beschluss
des Geschäftsführerrates festgesetzt wurden.
Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats kann sich in der Sitzung des Geschäftsführerrates aufgrund einer schriftlich,
durch Kabel, Telegramm, Telex oder Telefax erteilten Vollmacht durch ein anderes Mitglied des Geschäftsführerrates
vertreten lassen. Ein Mitglied des Geschäftsführerrates kann mehrere andere Mitglieder des Geschäftsführerrates ver-
treten.
Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats kann durch eine telefonische oder visuelle Konferenzschaltung oder durch ein
anderes Kommunikationsmittel an einer Sitzung teilnehmen, unter der Bedingung, dass jeder Teilnehmer der Sitzung alle
anderen verstehen kann. Die Teilnahme an einer Sitzung auf diese Weise entspricht einer persönlichen Teilnahme an der
Sitzung.
Der Geschäftsführerrat ist nur beschlussfähig, wenn mindestens die einfache Mehrheit seiner Mitglieder anwesend
oder vertreten ist.
Beschlüsse des Geschäftsführerrates werden mit der einfachen Mehrheit der Stimmen seiner auf der jeweiligen Sitzung
anwesenden oder vertretenen Mitglieder gefasst.
Einstimmige Beschlüsse des Geschäftsführerrates können auch durch Rundschreiben mittels einer oder mehrere
schriftlicher, durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder andere Kommunikationsmittel belegter Unterlagen gefasst
werden, unter der Bedingung, dass solche Beschlüsse schriftlich bestätigt werden. Die Gesamtheit der Unterlagen bildet
das als Beweis der Beschlussfassung geltende Protokoll.
Art. 13. Die Protokolle aller Geschäftsführerratssitzungen werden vom Vorsitzenden oder, in seiner Abwesenheit,
vom stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge der Pro-
tokolle, die vor Gericht oder anderweitig vorgelegt werden sollen, werden vom Vorsitzenden oder von zwei Geschäfts-
führern unterzeichnet.
Art. 14. Die Gesellschaft wird durch den Tod oder den Rücktritt eines Geschäftsführers, aus welchem Grund auch
immer, nicht aufgelöst.
Art. 15. Es besteht keine persönliche Haftung der Gesellschafter für Verbindlichkeiten, die sie vorschriftsmäßig im
Namen der Gesellschaft eingehen. Als Bevollmächtigte sind sie lediglich für die Ausübung ihres Mandates verantwortlich.
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D. Entscheidungen des alleinigen Gesellschafters - Hauptversammlungen der Gesellschafter
Art. 16. Jeder Gesellschafter kann an den Hauptversammlungen der Gesellschaft teilnehmen, unabhängig von der Anzahl
der in seinem Eigentum stehenden Anteile. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile besitzt
oder vertritt.
Art. 17. Die Beschlüsse der Gesellschafter sind nur rechtswirksam, wenn sie von Gesellschaftern angenommen werden,
die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten. Die Abänderung der Satzung benötigt die Zustimmung (i) der
einfachen Mehrheit der Gesellschafter, (ii) die wenigstens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten.
Art. 18. Sollte die Gesellschaft einen alleinigen Gesellschafter haben, so übt dieser die Befugnisse aus, die der Haupt-
versammlung gemäß Abschnitt XII des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue Fassung,
zustehen.
Art. 19. Die Zahl der Gesellschafter der Gesellschaft sollte zu keinem Zeitpunkt dreißig (30) überschreiten. Eine
natürliche Person sollte zu keinem Zeitpunkt Gesellschafter der Gesellschaft werden können.
E. Geschäftsjahr - Konten- Gewinnausschüttungen
Art. 20. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddreißigsten
Dezember desselben Jahres.
Art. 21. Am einunddreißigsten Dezember jeden Jahres werden die Konten geschlossen und der oder die Geschäfts-
führer stellen ein Inventar auf, in dem sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft aufgeführt sind.
Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz nehmen.
Art. 22. Fünf Prozent (5%) des Nettogewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, bis diese zehn Prozent
(10%) des Gesellschaftskapitals erreicht hat. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung.
Abschlagsdividenden können unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen ausgeschüttet werden.
F. Gesellschaftsauflösung - Liquidation
Art. 23. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Hauptver-
sammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Hauptversammlung legt
Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren fest. Die Liquidatoren haben alle Befugnisse zur Verwertung der Vermögens-
güter und Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.
Der nach Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft bestehende Überschuss wird unter den Gesellschaftern
im Verhältnis zu dem ihnen zustehenden Kapitalanteil aufgeteilt.
Art. 24. Für alle nicht in dieser Satzung geregelten Punkte verweisen die Erschienenen auf die Bestimmungen des
Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue Fassung.
<i>Zeichnung und Zahlung der gesellschaftsanteilei>
Die siebenhundertfünfzig (750) Gesellschaftsanteile wurden von Rhombus Bidco S.à r.l. vorgenannt, gezeichnet.
Die gezeichneten Anteile wurden vollständig in bar einbezahlt, demgemäß verfügt die Gesellschaft über einen Betrag
von fünfzehntausend Britische Pfund (GBP 15.000,-), wie dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.
<i>Übergangsbestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung der Gesellschaft und endet am letzten Tag des Monats Dezember
2012.
<i>Kosteni>
Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr
EUR 1,200-geschätzt.
<i>Beschlüssei>
Unverzüglich nach Gesellschaftsgründung haben die Gesellschafter, die das gesamte gezeichnete Gesellschaftskapital
vertreten, folgende Beschlüsse gefasst:
1. Die Adresse des Gesellschaftssitzes der Gesellschaft befindet sich in 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburg.
2. BRE/Management 6 S.A., eine société anonyme bestehend nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit
einem Gesellschaftskapital von 31.000 Euro, mit Sitz in 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburg, eingetragen im Luxem-
burger Handels-und Gesellschaftsregister unter Sektion B Nummer 164777, wird auf unbestimmte Zeit zum Geschäfts-
führer ernannt.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
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Der amtierende Notar, der der englischen Sprache kundig ist, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der vorgenannten
Parteien diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle
von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.
Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Vertreter, der dem Notar nach Namen, gebräuchlichem
Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt ist, hat der Vertreter mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterzeichnet.
Gezeichnet: C. NOBLET - H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 1 mars 2012. Relation: LAC/2012/9690. Reçu soixante-quinze euros 75,00
EUR.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Carole FRISING.
FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, der Gesellschaft auf Begehren erteilt.
Luxemburg, den siebten März zweitausendzwölf.
Référence de publication: 2012029464/323.
(120038691) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2012.
Marba Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 107.062.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012032989/9.
(120043425) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2012.
Mauffrey Developpement Europe S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4714 Pétange, rue Eucosider.
R.C.S. Luxembourg B 141.149.
Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012032991/10.
(120043517) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2012.
Messageries de la Presse, des Publications, des Journaux et Illustreiertemapp s. à r.l., Société à respon-
sabilité limitée.
Siège social: L-8232 Mamer, 61, rue de Holzem.
R.C.S. Luxembourg B 15.679.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012033001/11.
(120042924) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2012.
Meccanica Reinsurance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 148.995.
Le Bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Société MECCANICA REINSURANCE S.A.i>
Référence de publication: 2012032997/10.
(120043073) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2012.
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Hewlett-Packard Vision Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités Capellen.
R.C.S. Luxembourg B 166.322.
In the year two thousand and twelve, on the twenty-sixth of January,
before Maître Joëlle Baden, notary, residing in Luxembourg,
there appeared
Hewlett-Packard Leman B.V., a private company with limited liability (besloten vennootschap), duly incorporated under
the laws of The Netherlands, having its registered office at Startbaan 16, 1187 XR Amstelveen, The Netherlands and
registered with the trade register of the Chamber of Commerce of Amsterdam under number 54233313,
here represented by Mr Franck Deconinck, maître en droit, residing professionally in Luxembourg,
by virtue of a proxy given under private seal given on 26 January 2012.
Said proxy, initialed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain attached to the present
deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party is acting as the sole shareholder of Hewlett-Packard Vision Luxembourg S.à r.l.,a société à res-
ponsabilité limitée, having its registered office at 75, Parc d'Activités Capellen, L-8308 Capellen, registered with the
Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 166.322, incorporated pursuant to a notarial deed on 13
January 2012, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (hereinafter the "Company").
The articles of incorporation of the Company have been amended for the last time pursuant to a deed of the under-
signed notary dated 24 January 2012, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
The appearing party, represented as stated above, representing the entire share capital, then takes the following
resolutions:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of one hundred Dollars of
the United States of America (USD 100) so as to raise it from its current amount of seventeen thousand one hundred
Dollars of the United States of America (USD 17,100) up to seventeen thousand two hundred Dollars of the United
States of America (USD 17,200) through the issue of one (1) new share of the Company with a nominal value of one
hundred Dollars of the United States of America (USD 100).
<i>Subscription and Paymenti>
The new share is subscribed by Hewlett-Packard Leman B.V., prenamed, represented as stated above, at a total amount
of ten billion two million four hundred forty-seven thousand eight hundred twenty-three Dollars of the United States of
America (USD 10,002,447,823) which are allocated as follows:
- one hundred Dollars of the United States of America (USD 100) are allocated to the share capital of the Company,
and
- ten billion two million four hundred forty-seven thousand seven hundred twenty-three Dollars of the United States
of America (USD 10,002,447,723) are allocated to the share premium account of the Company.
The new share is entirely paid up by a contribution in cash so that the amount of ten billion two million four hundred
forty-seven thousand eight hundred twenty-three Dollars of the United States of America (USD 10,002,447,823) is as of
now fully available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary by a bank certificate.
<i>Second resolutioni>
The sole shareholder resolves to amend article 6 of the articles of incorporation of the Company which shall now
read as follows:
“ Art. 6. Capital. The Company's share capital is set at seventeen thousand two hundred Dollars of the United States
of America (USD 17,200), represented by one hundred seventy-two (172) shares with a nominal value of one hundred
Dollars of the United States of America (USD 100) each.”
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a
result of the present stated increase of capital, are estimated six thousand five hundred euro (EUR 6,500).
There being no further business, the meeting is terminated.
Whereof, the present deed is drawn up in Luxembourg, at the office of the undersigned notary, on the day stated at
the beginning of this document.
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The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the proxyholder
of the appearing party, the present deed is worded in English, followed by a French version; upon request of the same
proxyholder and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be prevailing.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, said proxyholder signed together with the
notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède
L'an deux mille douze, le vingt-six janvier,
par-devant Maître Joëlle Baden, notaire de résidence à Luxembourg,
a comparu
Hewlett-Packard Leman B.V., une société (besloten vennootschap), constituée sous les lois des Pays-Bas, ayant son
siège social à Startbaan 16, 1187 XR Amstelveen, Pays-Bas et enregistrée auprès du registre du commerce de la Chambre
de Commerce d'Amsterdam sous le numéro 54233313,
ici représentée par Monsieur Franck Deconinck, maître en droit, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d'une procuration sous seing privé donnée en date du 26 janvier 2012.
La procuration signée ne varietur par le mandataire de la comparante et par le notaire soussigné restera annexée au
présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
La comparante agit en tant que seule associée de Hewlett-Packard Vision Luxembourg S.à r.l., une société à respon-
sabilité limitée, ayant son siège social à 75, Parc d'Activités Capellen, L-8308 Capellen, enregistrée au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 166.322, constituée suivant acte notarié du 13 janvier 2012,
en cours de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (ci-après la "Société").
Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du
24 janvier 2012, en cours de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
La comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, représentant l'intégralité du capital social, prend les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'associée unique décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de cent Dollars des Etats-Unis
d'Amérique (USD 100) pour le porter de son montant actuel de dix-sept mille cent Dollars des Etats-Unis d'Amérique
(USD 17.100) à dix-sept mille deux cents Dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 17.200) par l'émission d'une (1) part
sociale nouvelle de la Société ayant une valeur nominale de cent Dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 100).
<i>Souscription et Libération:i>
La nouvelle part sociale est souscrite par Hewlett-Packard Leman B.V., prénommée, représentée comme indiqué ci-
dessus, pour un montant total de dix milliards deux millions quatre cent quarante-sept mille huit cent vingt-trois Dollars
des Etats-Unis d'Amérique (USD 10.002.447.823) qui sont affectés comme suit:
- cent Dollars des Etats Unis d'Amérique (USD 100) sont affectés au capital social de la Société, et
- dix milliards deux millions quatre cent quarante-sept mille sept cent vingt-trois Dollars des Etats-Unis d'Amérique
(USD 10.002.447.723) sont affectés au compte de prime d'émission de la Société.
La nouvelle part sociale ainsi souscrite est entièrement libérée en espèces, de sorte que la somme de dix milliards
deux millions quatre cent quarante-sept mille huit cent vingt-trois Dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD
10.002.447.823) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné par la remise
d'un certificat bancaire.
<i>Deuxième résolutioni>
L'associée unique décide de modifier l'article 6 des statuts de la Société qui aura la teneur suivante:
« Art. 6. Capital Social. Le capital social est fixé à la somme de dix-sept mille deux cents Dollars des Etats-Unis
d'Amérique (USD 17.200), représenté par cent soixante-douze (172) parts sociales d'une valeur nominale de cent Dollars
des Etats-Unis d'Amérique (USD 100) chacune.»
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge à raison de la présente augmentation de capital, est évalué approximativement à la somme
de six mille cinq cents euros (EUR 6.500).
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête.
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Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du mandataire de la comparante, le
présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande du même mandataire et en cas de
divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec le notaire le présent
acte.
Signé: F. DECONINCK et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 27 janvier 2012. LAC / 2012 / 4274. Reçu soixante quinze euros € 75,
<i>Le Receveuri> (signé): THILL.
-POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la Société sur demande.
Luxembourg, le 15 février 2012.
Référence de publication: 2012029894/115.
(120039331) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2012.
WMT Global Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 21.000,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 157.289.
La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, en date
du 29 novembre 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 201 du 1
er
février 2011.
Les comptes annuels de la Société au 31 janvier 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour WMT Global Management S.à r.l.
i>Signature
Référence de publication: 2012033748/14.
(120044046) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2012.
Transition Capital S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5753 Frisange, 43, Parc Lésigny.
R.C.S. Luxembourg B 75.118.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour le Conseil d'Administration
i>Fiduciaire du Large
43, Parc Lésigny
L-5753 Frisange
Signature
Référence de publication: 2012033726/14.
(120043646) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2012.
Nova Brands S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.
R.C.S. Luxembourg B 75.935.
Le bilan consolidé et l'annexe au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour NOVA BRANDS S.A.
i>Romain THILLENS
Référence de publication: 2012033037/12.
(120043140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2012.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
47520
Aviation Securitization Investments Luxembourg S.à r.l.
Erato Real Estate Investment 1 S.à r.l.
Eurobtp Soparfi S.A.
Eurobtp Soparfi S.A.
Eurobtp Soparfi S.A.
Eurobtp Soparfi S.A.
Euro Natur Produkt US Service G.m.b.H.
Evraz Europe S.A.
Fimalux S.A.
Foyer Distribution S.A.
Genco S.A.
GES Luxembourg S.à r.l.
GLL Management Company S.à r.l.
GLL Management Company S.à r.l.
GLL Management Company S.à r.l.
GREIF Logistics & Rent S.à r.l.
Grupo Wal-Mart S.à r.l.
Hesperkutsch S.à r.l.
Hesperkutsch S.à r.l.
Hesperkutsch S.à r.l.
Hewlett-Packard Vision Luxembourg S.à r.l.
H.I.G. Luxembourg Holdings Twenty-Four S.à r.l.
Holzbau Schmitz S.à r.l.
H.R.T. Group S.A.
Investex S.A.
Isolde G.m.b.H.
JF Holding S.A.
JMB Multimedia S.A.
Kabel- und Kommunikationsservice GmbH
KNL
Kommun Garanti Reinsurance S.A.
La Belle Fashion
Lagena Company A.G. SPF
Laline S.A., SPF
LCI (Luxembourg) S.A.
Les Frères Maréchaux S.A.
Les Harmonies Economiques S.A.
L.T.S.E. S.A.
Lutgen Robert S.à r.l.
Main Street 823 (Proprietary) Limited S.à r.l.
Managing Logistics Steel, MLS S.A.
Managing Logistics Steel, MLS S.A.
Marba Investments S.à r.l.
Mauffrey Developpement Europe S.A.
Meccanica Reinsurance S.A.
Messageries de la Presse, des Publications, des Journaux et Illustreiertemapp s. à r.l.
Noble Holding International S.à r.l.
Nova Brands S.A.
Rhombus Five S.à r.l.
Skyworks Luxembourg S.à r.l.
Transition Capital S.A.
Truficar S.A.
Truficar S.A.
WMT Global Management S.à r.l.