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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 959
13 avril 2012
SOMMAIRE
CEP III Investments S.C.A. . . . . . . . . . . . . . .
45986
Electromind S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46032
Fermat 3 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46021
IFCO Systems Luxembourg S.àr.l. . . . . . . .
46007
Intralot Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
46019
Kellogg Lux III S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46007
Kellogg Lux VI S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46007
Livaco S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46007
Neuheim Lux Group Holding V . . . . . . . . .
46006
OCM Luxembourg Ileos Investments S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46006
Optimax Invest s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46014
Optique Denuit S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46014
Ottodana S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46014
PACCOR Pannunity Acquisition S.à r.l. . .
46006
PACCOR Pannunity Acquisition S.à r.l. . .
46015
Pamara S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46014
pControl Lux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46005
PepsiCo Global Investments S.à r.l. . . . . . .
46015
Property S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46007
Qioptiq S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46015
Radetzky S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46016
REPPERT - Rolladen-Sonnenschutz-Me-
tallbau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46016
Rhombus Four S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46008
River Oaks S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46017
Rocali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46016
Rosy Blue Enterprises S.A. . . . . . . . . . . . . . .
46017
Rosy Blue Enterprises S.A. . . . . . . . . . . . . . .
46018
Rosy Blue Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . .
46016
Saninpart S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46020
Saninpart S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46020
SARL Etoile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46020
SARL Etoile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46021
Satofi S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46021
SBC International S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
46029
Septemium Investments . . . . . . . . . . . . . . . .
46018
Siemes Schuhcenter Luxemburg GmbH
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46018
Société Civile Immobilière Nord Promo-
tion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45986
Sol Participations S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
46029
Sperone St Jean S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
46030
Sperone St Jean S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
46030
Sphinx Private Equity Management Inter-
national S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46019
Sphinx Private Equity Management Inter-
national S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46015
Sphinx Private Equity Management Inter-
national S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46019
Stairway to Heaven S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
46017
Taitava Advisory Services . . . . . . . . . . . . . . .
46019
Takeoff Luxco 1 Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46030
Takeoff Luxco 3 S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
46031
Takeoff Top Luxco S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
46031
Taylor Wimpey (Luxembourg) S.à r.l. . . .
46031
T.P.I. - Together Production International
Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46030
Uniform S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46007
World Trade Stones s.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
46032
45985
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U X E M B O U R G
Société Civile Immobilière Nord Promotion, Société Civile Immobilière.
Siège social: L-9907 Troisvierges, 16, rue des Champs.
R.C.S. Luxembourg E 2.853.
Statuts coordonnés suivant l’acte du 22 décembre 2011, reçu par Me Urbain THOLL, de résidence à Mersch, déposés
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012022775/10.
(120029081) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2012.
CEP III Investments S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 123.769.
In the year two thousand and eleven, on the thirtieth day of December,
before Maître Francis Kesseler, notary residing in Luxembourg, was held an extraordinary general meeting of share-
holders of CEP III Investments S.C.A., incorporated pursuant to a deed of the Maître Joseph Elvinger on 22
nd
December
2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of 23
rd
March 2007 under number 444, and
which articles of incorporation have last been amended pursuant to a deed of the undersigned notary dated 29 December
2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of 7 May 2011 under number 931.
The meeting was opened at 11 a.m. with Mr. Nicolas Cuisset, residing professionally in Senningerberg, in the chair,
who appointed Mr. Gilles Martinez, residing professionally in Senningerberg, as secretary.
The meeting elected as scrutineer Mr. Gilles Martinez.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I. That the agenda of the meeting is the following:
<i>Agendai>
1. acknowledgement of a share redemption, and approval of a decrease of the share capital of the Company by an
amount of fifty thousand five hundred twenty-two Euros (EUR 50.522,00) so as to bring it from its current amount of
fifteen million three hundred thirty thousand two hundred eighty-four Euros (EUR 15.330.284,00) down to fifteen million
two hundred seventy-nine thousand seven hundred sixty-two Euros (EUR 15.279.762,00) by cancellation of fifty thousand
five hundred twenty-two (50.522) self-held ordinary shares of Class J of the Company of one Euro (EUR 1,00) of nominal
value each.
2. increase of the share capital of the Company by an amount of seventy-six thousand four hundred sixty-three Euros
(EUR 76.463,00) so as to bring it from its current amount of fifteen million two hundred seventy-nine thousand seven
hundred sixty-two Euros (EUR 15.279.762,00) up to fifteen million three hundred fifty-six thousand two hundred twenty-
five Euros (EUR 15.356.225,00) by issuance of seventy-six thousand four hundred sixty-three (76.463) ordinary shares of
Class B of the Company of one Euro (EUR 1,00) of nominal value each.
3. increase of the share capital of the Company by an amount of thirty-five thousand eight hundred forty-three Euros
(EUR 35.843,00) so as to bring it from its current amount of fifteen million three hundred fifty-six thousand two hundred
twenty-five Euros (EUR 15.356.225,00) up to fifteen million three hundred ninety-two thousand sixty-eight Euros (EUR
15.392.068,00) by issuance of thirty-five thousand eight hundred forty-three (35.843) ordinary shares of Class D of the
Company of one Euro (EUR 1,00) of nominal value each.
4. acknowledgement of a share redemption, and approval of a decrease of the share capital of the Company by an
amount of seven hundred forty-one thousand two hundred eighty-six Euros (EUR 741.286,00) so as to bring it from its
current amount of fifteen million three hundred ninety-two thousand sixty-eight Euros (EUR 15.392.068,00) down to
fourteen million six hundred fifty thousand seven hundred eighty-two Euros (EUR 14.650.782,00) by cancellation of seven
hundred forty-one thousand two hundred eighty-six (741.286) self-held ordinary shares of Class E of the Company of
one Euro (EUR 1,00) of nominal value each.
5. acknowledgement of a share redemption, and approval of a decrease of the share capital of the Company by an
amount of seventy-five thousand three Euros (EUR 75.003,00) so as to bring it from its current amount of fourteen million
six hundred fifty thousand seven hundred eighty-two Euros (EUR 14.650.782,00) down to fourteen million five hundred
seventy-five thousand seven hundred seventy-nine Euros (EUR 14.575.779,00) by cancellation of seventy-five thousand
three (75.003) self-held ordinary shares of Class K of the Company of one Euro (EUR 1,00) of nominal value each.
6. acknowledgement of a share redemption, and approval of a decrease of the share capital of the Company by an
amount of eight hundred nine thousand eight hundred ninety-five Euros (EUR 809.895,00) so as to bring it from its current
amount of fourteen million five hundred seventy-five thousand seven hundred seventy-nine Euros (EUR 14.575.779,00)
down to thirteen million seven hundred sixty-five thousand eight hundred eighty-four Euros (EUR 13.765.884,00) by
45986
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cancellation of eight hundred nine thousand eight hundred ninety-five (809.895) self-held ordinary shares of Class G of
the Company of one Euro (EUR 1,00) of nominal value each.
7. acknowledgement of a share redemption, and approval of a decrease of the share capital of the Company by an
amount of four hundred fourteen Euros (EUR 414,00) so as to bring it from its current amount of thirteen million seven
hundred sixty-five thousand eight hundred eighty-four Euros (EUR 13.765.884,00) down to thirteen million seven hundred
sixty-five thousand four hundred seventy Euros (EUR 13.765.470,00) by cancellation of four hundred fourteen (414) self-
held ordinary shares of Class B of the Company of one Euro (EUR 1,00) of nominal value each.
8. acknowledgement of a share redemption, and approval of a decrease of the share capital of the Company by an
amount of fifteen thousand four hundred twenty-four Euros (EUR 15.424,00) so as to bring it from its current amount
of thirteen million seven hundred sixty-five thousand four hundred seventy Euros (EUR 13.765.470,00) down to thirteen
million seven hundred fifty thousand forty-six Euros (EUR 13.750.046,00) by cancellation of fifteen thousand four hundred
twenty-four (15.424) self-held ordinary shares of Class D of the Company of one Euro (EUR 1,00) of nominal value each.
9. increase of the share capital of the Company by an amount of four hundred thirty-eight thousand two hundred seven
Euros (EUR 438.207,00) so as to bring it from its current amount of thirteen million seven hundred fifty thousand forty-
six Euros (EUR 13.750.046,00) up to fourteen million one hundred eighty-eight thousand two hundred fifty-three Euros
(EUR 14.188.253,00) by issuance of four hundred thirty-eight thousand two hundred seven (438.207) ordinary shares of
Class C of the Company of one Euro (EUR 1,00) of nominal value each.
10. increase of the share capital of the Company by an amount of thirty-six thousand one hundred forty-seven Euros
(EUR 36.147,00) so as to bring it from its current amount of fourteen million one hundred eighty-eight thousand two
hundred fifty-three Euros (EUR 14.188.253,00) up to fourteen million two hundred twenty-four thousand four hundred
Euros (EUR 14.224.400,00) by issuance of thirty-six thousand one hundred forty-seven (36.147) ordinary shares of Class
I of the Company of one Euro (EUR 1,00) of nominal value each.
11. increase of the share capital of the Company by an amount of two million eight hundred eighty-seven thousand
seven hundred fifty-seven Euros (EUR 2.887.757,00) so as to bring it from its current amount of fourteen million two
hundred twenty-four thousand four hundred Euros (EUR 14.224.400,00) up to seventeen million one hundred twelve
thousand one hundred fifty-seven Euros (EUR 17.112.157,00) by issuance of two million eight hundred eighty-seven
thousand seven hundred fifty-seven (2.887.757) ordinary shares of Class L of the Company of one Euro (EUR 1,00) of
nominal value each.
12. increase of the share capital of the Company by an amount of two million one hundred thirteen thousand six
hundred fifty-nine Euros (EUR 2.113.659,00) so as to bring it from its current amount of seventeen million one hundred
twelve thousand one hundred fifty-seven Euros (EUR 17.112.157,00) up to nineteen million two hundred twenty-five
thousand eight hundred sixteen Euros (EUR 19.225.816,00) by issuance of two million one hundred thirteen thousand
six hundred fifty-nine (2.113.659) ordinary shares of Class M of the Company of one Euro (EUR 1,00) of nominal value
each.
13. increase of the share capital of the Company by an amount of one million forty-three thousand thirty-two Euros
(EUR 1.043.032,00) so as to bring it from its current amount of nineteen million two hundred twenty-five thousand eight
hundred sixteen Euros (EUR 19.225.816,00) up to twenty million two hundred sixty-eight thousand eight hundred forty-
eight Euros (EUR 20.268.848,00) by issuance of one million forty-three thousand thirty-two (1.043.032) ordinary shares
of Class N of the Company of one Euro (EUR 1,00) of nominal value each.
14. increase of the share capital of the Company by an amount of three million three hundred twenty-two thousand
two hundred fifty-two Euros (EUR 3.322.252,00) so as to bring it from its current amount of twenty million two hundred
sixty-eight thousand eight hundred forty-eight Euros (EUR 20.268.848,00) up to twenty-three million five hundred ninety-
one thousand one hundred Euros (EUR 23.591.100,00) by issuance of three million three hundred twenty-two thousand
two hundred fifty-two (3.322.252) ordinary shares of Class O of the Company of one Euro (EUR 1,00) of nominal value
each.
15. Amendment of article 6 of the Company's articles of incorporation.
II. That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their
shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the represented
shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with
the registration authorities.
The proxies of the represented shareholders, initialed ne varietur by the appearing parties will also remain annexed
to the present deed.
III. That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders
present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting
and have been duly convened. The Chairman further declares that all shareholders, whether present or not, have been
duly convened.
IV. That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deli-
berate on all the items of the agenda.
Then the general meeting after deliberation took unanimously the following resolutions:
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<i>First resolutioni>
The general meeting acknowledges that, on or around the date hereof, the Company redeemed fifty thousand five
hundred twenty-two (50.522) ordinary shares of Class J, which are currently self-held. The general meeting now resolves
to decrease the share capital of the Company by an amount of fifty thousand five hundred twenty-two Euros (EUR
50.522,00) so as to bring it from its current amount of fifteen million three hundred thirty thousand two hundred eighty-
four Euros (EUR 15.330.284,00) down to fifteen million two hundred seventy-nine thousand seven hundred sixty-two
Euros (EUR 15.279.762,00) by cancellation of fifty thousand five hundred twenty-two (50.522) self-held ordinary shares
of Class J of the Company of one Euro (EUR 1,00) of nominal value each.
In compliance with article 49-8, paragraph 5), of the Law on Commercial Companies of August 10, 1915, as amended,
any amount allocated to the special reserve by virtue of the former self-holding of the shares hereby cancelled shall now
be distributable to the shareholders.
<i>Second resolutioni>
The general meeting resolves to increase the share capital of the Company by an amount of seventy-six thousand four
hundred sixty-three Euros (EUR 76.463,00) so as to bring it from its current amount of fifteen million two hundred
seventy-nine thousand seven hundred sixty-two Euros (EUR 15.279.762,00) up to fifteen million three hundred fifty-six
thousand two hundred twenty-five Euros (EUR 15.356.225,00) by issuance of seventy-six thousand four hundred sixty-
three (76.463) ordinary shares of Class B of the Company of one Euro (EUR 1,00) of nominal value each.
The general meeting declares that the total amount of eighty-four thousand one hundred nine Euros thirty cents (EUR
84.109,30) is owed by the Company's shareholders as follows:
Shareholder:
Number of
shares
subscribed:
Nominal
value paid up
(in EUR):
Legal reserve
paid up
(in EUR):
Assurance du Credit Mutuel VIE SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13.594 EUR 13.594,00 EUR 1.359,40
Assurances du Credit Mutuel IARD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.195 EUR 10.195,00 EUR 1.019,50
Assurances du Credit Mutuel Vie s.a.m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.195 EUR 10.195,00 EUR 1.019,50
Altamar Buyout Global II, FCR, de Regimen Comun . . . . . . . . . . . . . .
5.138
EUR 5.138,00
EUR 513,80
Altamar Buyout Global III, FCR, de Regimen Comun . . . . . . . . . . . . . .
4.037 EUR 4.0.37,00
EUR 403.70
Altamar Secondary Opportunities IV, FCR, de Regimen
Simplificado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.312 EUR 16.312,00 EUR 1.631,20
Crown European Buyout Opportunities II plc . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.967
EUR 6.967,00
EUR 696,70
Crown Global Secondaries II plc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.248
EUR 4.248,00
EUR 424,80
Crown III Beteiligungsgesellschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.699
EUR 1.699,00
EUR 169,90
Crown Premium IV Beteiligungstreuhand S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.078
EUR 4.078,00
EUR 407,80
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76.463 EUR 76.463,00 EUR 7.646,30
As a consequence of the above capital increase by issuance of seventy-six thousand four hundred sixty-three (76.463)
ordinary shares of Class B of the Company, the shareholders owe a total amount of eighty-four thousand one hundred
nine Euros thirty cents (EUR 84.109,30) to the Company, to be paid:
- to the capital account for the nominal value for seventy-six thousand four hundred sixty-three Euros (EUR 76.463,00),
- to the legal reserve relating to Class B shares for seven thousand six hundred forty-six Euros thirty cents (EUR
7.646,30),
by reduction in the amount of eighty-four thousand one hundred nine Euros eighteen cents (EUR 84.109,18) of the
Companyʹs other distributable reserves and twelve cents (EUR 0,12) of the Shareholders' Payable.
<i>Third resolutioni>
The general meeting resolves to increase the share capital of the Company by an amount of thirty-five thousand eight
hundred forty-three Euros (EUR 35.843,00) so as to bring it from its current amount of fifteen million three hundred
fifty-six thousand two hundred twenty-five Euros (EUR 15.356.225,00) up to fifteen million three hundred ninety-two
thousand sixty-eight Euros (EUR 15.392.068,00) by issuance of thirty-five thousand eight hundred forty-three (35.843)
ordinary shares of Class D of the Company of one Euro (EUR 1,00) of nominal value each.
The general meeting declares that the total amount of thirty-nine thousand four hundred twenty-seven Euros twenty-
nine cents (EUR 39.427,29) is owed by the Company's shareholders as follows:
Shareholder:
Number of
shares
subscribed:
Nominal value
paid up
(in EUR):
Legal reserve
paid up
(in EUR):
Assurance du Credit Mutuel VIE SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.372
EUR 6.372,00
EUR 637,20
Assurances du Credit Mutuel IARD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.779
EUR 4.779,00
EUR 477,90
Assurances du Credit Mutuel Vie s.a.m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.779
EUR 4.779,00
EUR 477,90
45988
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U X E M B O U R G
Altamar Buyout Global II, FCR, de Regimen Comun . . . . . . . . . . . . . .
2.408
EUR 2.408,00
EUR 240,80
Altamar Buyout Global III, FCR, de Regimen Comun . . . . . . . . . . . . . .
1.892
EUR 1.892,00
EUR 189,19
Altamar Secondary Opportunities IV, FCR, de Regimen
Simplificado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.647
EUR 7.647,00
EUR 764,70
Crown European Buyout Opportunities II plc . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.266
EUR 3.266,00
EUR 326,60
Crown Global Secondaries II plc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.991
EUR 1.991,00
EUR 199,10
Crown III Beteiligungsgesellschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
797
EUR 797,00
EUR 79,70
Crown Premium IV Beteiligungstreuhand S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.912
EUR 1.912,00
EUR 191,20
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35.843 EUR 35.843,00 EUR 3.584,29
As a consequence of the above capital increase by issuance of thirty-five thousand eight hundred forty-three (35.843)
ordinary shares of Class D of the Company, the shareholders owe a total amount of thirty-nine thousand four hundred
twenty-seven Euros twenty-nine cents (EUR 39.427,29) to the Company, to be paid:
- to the capital account for the nominal value for thirty-five thousand eight hundred forty-three Euros (EUR 35.843,00),
- to the legal reserve relating to Class D shares for three thousand five hundred eighty-four Euros twenty-nine cents
(EUR 3.584,29),
by reduction in the amount of thirty-nine thousand four hundred twenty-seven Euros (EUR 39.427,00) of the Com-
pany's other distributable reserves and twenty-nine cents (EUR 0,29) of Shareholders' Payable.
<i>Fourth resolutioni>
The general meeting acknowledges that, on or around the date hereof, the Company redeemed seven hundred forty-
one thousand two hundred eighty-six (741.286) ordinary shares of Class E, which are currently self-held. The general
meeting now resolves to decrease the share capital of the Company by an amount of seven hundred forty-one thousand
two hundred eighty-six Euros (EUR 741.286,00) so as to bring it from its current amount of fifteen million three hundred
ninety-two thousand sixty-eight Euros (EUR 15.392.068,00) down to fourteen million six hundred fifty thousand seven
hundred eighty-two Euros (EUR 14.650.782,00) by cancellation of seven hundred forty-one thousand two hundred eighty-
six (741.286) self-held ordinary shares of Class E of the Company of one Euro (EUR 1,00) of nominal value each.
In compliance with article 49-8, paragraph 5), of the Law on Commercial Companies of August 10, 1915, as amended,
any amount allocated to the special reserve by virtue of the former self-holding of the shares hereby cancelled shall now
be distributable to the shareholders.
<i>Fifth resolutioni>
The general meeting acknowledges that, on or around the date hereof, the Company redeemed seventy-five thousand
three (75.003) ordinary shares of Class K, which are currently self-held. The general meeting now resolves to decrease
the share capital of the Company by an amount of seventy-five thousand three Euros (EUR 75.003,00) so as to bring it
from its current amount of fourteen million six hundred fifty thousand seven hundred eighty-two Euros (EUR
14.650.782,00) down to fourteen million five hundred seventy-five thousand seven hundred seventy-nine Euros (EUR
14.575.779,00) by cancellation of seventy-five thousand three (75.003) self-held ordinary shares of Class K of the Company
of one Euro (EUR 1,00) of nominal value each.
In compliance with article 49-8, paragraph 5), of the Law on Commercial Companies of August 10, 1915, as amended,
any amount allocated to the special reserve by virtue of the former self-holding of the shares hereby cancelled shall now
be distributable to the shareholders.
<i>Sixth resolutioni>
The general meeting acknowledges that, on or around the date hereof, the Company redeemed eight hundred nine
thousand eight hundred ninety-five (809.895) ordinary shares of Class G, which are currently self-held. The general
meeting now resolves to decrease the share capital of the Company by an amount of eight hundred nine thousand eight
hundred ninety-five Euros (EUR 809.895,00) so as to bring it from its current amount of of fourteen million five hundred
seventy-five thousand seven hundred seventy-nine Euros (EUR 14.575.779,00) down to thirteen million seven hundred
sixty-five thousand eight hundred eighty-four Euros (EUR 13.765.884,00) by cancellation of eight hundred nine thousand
eight hundred ninety-five (809.895) self-held ordinary shares of Class G of the Company of one Euro (EUR 1,00) of
nominal value each.
In compliance with article 49-8, paragraph 5), of the Law on Commercial Companies of August 10, 1915, as amended,
any amount allocated to the special reserve by virtue of the former self-holding of the shares hereby cancelled shall now
be distributable to the shareholders.
<i>Seventh resolutioni>
The general meeting acknowledges that, on or around the date hereof, the Company redeemed four hundred fourteen
(414) ordinary shares of Class B, which are currently self-held. The general meeting now resolves to decrease the share
capital of the Company by an amount of four hundred fourteen Euros (EUR 414,00) so as to bring it from its current
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amount of thirteen million seven hundred sixty-five thousand eight hundred eighty-four Euros (EUR 13.765.884,00) down
to thirteen million seven hundred sixty-five thousand four hundred seventy Euros (EUR 13.765.470,00) by cancellation
of four hundred fourteen (414) self-held ordinary shares of Class B of the Company of one Euro (EUR 1,00) of nominal
value each.
In compliance with article 49-8, paragraph 5), of the Law on Commercial Companies of August 10, 1915, as amended,
any amount allocated to the special reserve by virtue of the former self-holding of the shares hereby cancelled shall now
be distributable to the shareholders.
<i>Eighth resolutioni>
The general meeting acknowledges that, on or around the date hereof, the Company redeemed fifteen thousand four
hundred twenty-four (15.424) ordinary shares of Class D, which are currently self-held. The general meeting now resolves
to decrease the share capital of the Company by an amount of fifteen thousand four hundred twenty-four Euros (EUR
15.424,00) so as to bring it from its current amount of thirteen million seven hundred sixty-five thousand four hundred
seventy Euros (EUR 13.765.470,00) down to thirteen million seven hundred fifty thousand forty-six Euros (EUR
13.750.046,00) by cancellation of fifteen thousand four hundred twenty-four (15.424) self-held ordinary shares of Class
D of the Company of one Euro (EUR 1,00) of nominal value each.
In compliance with article 49-8, paragraph 5), of the Law on Commercial Companies of August 10, 1915, as amended,
any amount allocated to the special reserve by virtue of the former self-holding of the shares hereby cancelled shall now
be distributable to the shareholders.
<i>Ninth resolutioni>
The general meeting resolves to increase the share capital of the Company by an amount of four hundred thirty-eight
thousand two hundred seven Euros (EUR 438.207,00) so as to bring it from its current amount of thirteen million seven
hundred fifty thousand forty-six Euros (EUR 13.750.046,00) up to fourteen million one hundred eighty-eight thousand
two hundred fifty-three Euros (EUR 14.188.253,00) by issuance of four hundred thirty-eight thousand two hundred seven
(438.207) ordinary shares of Class C of the Company of one Euro (EUR 1,00) of nominal value each.
The general meeting declares that the total amount of four hundred eighty-five thousand five hundred seventy Euros
eighty-four cents (EUR 485.570,84) is owed by the Company's shareholders as follows:
Shareholder:
Number of
shares
subscribed:
Nominal value
paid up
(in EUR):
Legal reserve
paid up
(in EUR):
Allocation
to other
distributable
reserves
(in EUR)
Assurance du Credit Mutuel VIE SA . . . . . . . . . . . . .
77.903
EUR 77.903,00
EUR 7.790,30
EUR 630,83
Assurances du Credit Mutuel IARD . . . . . . . . . . . . .
58.428
EUR 58.428,00
EUR 5.842,80
EUR 472,42
Assurances du Credit Mutuel Vie s.a.m. . . . . . . . . . .
58.427
EUR 58.427,00
EUR 5.842,70
EUR 472,42
Altamar Buyout Global II, FCR, de Regimen
Comun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29.448
EUR 29.448,00
EUR 2.944,80
EUR 238,10
Altamar Buyout Global III, FCR, de
Regimen Comun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23.137
EUR 23.137,00
EUR 2.313,70
EUR 187,08
Altamar Secondary Opportunities IV,
FCR, de Regimen Simplificado . . . . . . . . . . . . . . . . .
93.484
EUR 93.484,00
EUR 9.348,40
EUR 755,87
Crown European Buyout Opportunities II plc . . . . .
39.926
EUR 39.926,00
EUR 3.992,60
EUR 321,87
Crown Global Secondaries II plc . . . . . . . . . . . . . . .
24.345
EUR 24.345,00
EUR 3.992,60
EUR 196,84
Crown III Beteiligungsgesellschaft . . . . . . . . . . . . . . .
9.738
EUR 9.738,00
EUR 973,80
EUR 78,74
Crown Premium IV Beteiligungstreuhand S.à r.l. . . . .
23.371
EUR 23.371,00
EUR 2.337,10
EUR 188,97
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
438.207 EUR 438.207,00 EUR 43.820,70 EUR 3.543,14
As a consequence of the above capital increase by issuance of four hundred thirty-eight thousand two hundred seven
(438.207) ordinary shares of Class C of the Company, the shareholders owe a total amount of four hundred eighty-five
thousand five hundred seventy Euros eighty-four cents (EUR 485.570,84) to the Company, to be paid:
- to the capital account for the nominal value for four hundred thirty-eight thousand two hundred seven Euros (EUR
438.207,00),
- to the legal reserve relating to Class C shares for forty-three thousand eight hundred twenty Euros seventy cents
(EUR 43.820,70),
- to the other distributable reserves of the Company relating to Classe C shares for three thousand five hundred forty-
three Euros fourteen cents (EUR 3.543,14),
by reduction in the amount of four hundred eighty-five thousand five hundred seventy Euros eighty-four cents (EUR
485.570,84) of the Shareholder's Payable.
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<i>Tenth resolutioni>
The general meeting resolves to increase the share capital of the Company by an amount of thirty-six thousand one
hundred forty-seven Euros (EUR 36.147,00) so as to bring it from its current amount of fourteen million one hundred
eighty-eight thousand two hundred fifty-three Euros (EUR 14.188.253,00) up to fourteen million two hundred twenty-
four thousand four hundred Euros (EUR 14.224.400,00) by issuance of thirty-six thousand one hundred forty-seven
(36.147) ordinary shares of Class I of the Company of one Euro (EUR 1,00) of nominal value each.
The general meeting declares that the total amount of four hundred seven thousand one hundred forty-three Euros
forty-seven cents (EUR 407.143,47) is owed by the Company's shareholders as follows:
Shareholder:
Number of
shares
subscribed:
Nominal value
paid up
(in EUR):
Legal reserve
paid up
(in EUR):
Allocation
to other
distributable
reserves
(in EUR)
Assurance du Credit Mutuel VIE SA . . . . . . . . . . . . .
6.426
EUR 6.426,00
EUR 642,60
EUR 65.312,31
Assurances du Credit Mutuel IARD . . . . . . . . . . . . .
4.820
EUR 4.820,00
EUR 482,00
EUR 48.984,24
Assurances du Credit Mutuel Vie s.a.m. . . . . . . . . . .
4.820
EUR 4.820,00
EUR 482,00
EUR 48.984,24
Altamar Buyout Global II, FCR, de Regimen
Comun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.429
EUR 2.429,00
EUR 242,90
EUR 24.688,05
Altamar Buyout Global III, FCR, de
Regimen Comun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.909
EUR 1.909,00
EUR 190,90
EUR 19.397,87
Altamar Secondary Opportunities IV,
FCR, de Regimen Simplificado . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.711
EUR 7.711,00
EUR 771,10
EUR 78.374,78
Crown European Buyout Opportunities II plc . . . . .
3.293
EUR 3.293,00
EUR 329,30
EUR 33.472,56
Crown Global Secondaries II plc . . . . . . . . . . . . . . .
2.008
EUR 2.008,00
EUR 200,80
EUR 20.410,10
Crown III Beteiligungsgesellschaft . . . . . . . . . . . . . . .
803
EUR 803,00
EUR 80,30
EUR 8.164,04
Crown Premium IV Beteiligungstreuhand S.à r.l. . . . .
1.928
EUR 1.928,00
EUR 192,80
EUR 19.593,58
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36.147 EUR 36.147,00 EUR 3.614,70 EUR 367.381,77
As a consequence of the above capital increase by issuance of thirty-six thousand one hundred forty-seven (36.147)
ordinary shares of Class I of the Company, the shareholders owe a total amount of four hundred seven thousand one
hundred forty-three Euros forty-seven cents (EUR 407.143,47) to the Company, to be paid:
- to the capital account for the nominal value for thirty-six thousand one hundred forty-seven Euros (EUR 36.147,00),
- to the legal reserve relating to Class I shares for three thousand six hundred fourteen Euros seventy cents (EUR
3.614,70),
- to the other distributable reserves of the Company relating to Classe I shares for three hundred sixty-seven thousand
three hundred eighty-one Euros seventy-seven cents (EUR 367.381,77),
by reduction in the amount of four hundred seven thousand one hundred forty-three Euros forty-seven cents (EUR
407.143,47) of the Shareholder's Payable.
<i>Eleventh resolutioni>
The general meeting resolves to increase the share capital of the Company by an amount of two million eight hundred
eighty-seven thousand seven hundred fifty-seven Euros (EUR 2.887.757,00) so as to bring it from its current amount of
fourteen million two hundred twenty-four thousand four hundred Euros (EUR 14.224.400,00) up to seventeen million
one hundred twelve thousand one hundred fifty-seven Euros (EUR 17.112.157,00) by issuance of two million eight hundred
eighty-seven thousand seven hundred fifty-seven (2.887.757) ordinary shares of Class L of the Company of one Euro
(EUR 1,00) of nominal value each.
The general meeting declares that the total amount of three million one hundred seventy-six thousand five hundred
thirty-two Euros seventy cents (EUR 3.176.532,70) is owed by the Company's shareholders as follows:
Shareholder:
Number of
shares
subscribed:
Nominal
value paid up
(in EUR):
Legal reserve
paid up
(in EUR):
Assurance du Credit Mutuel VIE SA . . . . . . . . . . . . . . . .
513.379
EUR 513.379,00
EUR 51.337,90
Assurances du Credit Mutuel IARD . . . . . . . . . . . . . . . .
385.034
EUR 385.034,00
EUR 38.503,40
Assurances du Credit Mutuel Vie s.a.m. . . . . . . . . . . . . .
385.034
EUR 385.034,00
EUR 38.503,40
Altamar Buyout Global II, FCR, de Regimen
Comun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
194.057
EUR 194.057,00
EUR 19.405,70
Altamar Buyout Global III, FCR, de
Regimen Comun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
152.474
EUR 152.474,00
EUR 15.247,40
45991
L
U X E M B O U R G
Altamar Secondary Opportunities IV,
FCR, de Regimen Simplificado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
616.055
EUR 616.055,00
EUR 61.605,50
Crown European Buyout
Opportunities II plc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
263.107
EUR 263.107,00
EUR 26.310,70
Crown Global Secondaries II plc . . . . . . . . . . . . . . . . . .
160.431
EUR 160.431,00
EUR 16.043,10
Crown III Beteiligungsgesellschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64.172
EUR 64.172,00
EUR 6.417,20
Crown Premium IV Beteiligungstreuhand
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
154.014
EUR 154.014,00
EUR 15.401,40
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.887.757
EUR 2.887.757,00
EUR 288.775,70
As a consequence of the above capital increase by issuance of two million eight hundred eighty-seven thousand seven
hundred fifty-seven (2.887.757) ordinary shares of Class L of the Company, the shareholders owe a total amount of three
million one hundred seventy-six thousand five hundred thirty-two Euros seventy cents (EUR 3.176.532,70) to the Com-
pany, to be paid:
- to the capital account for the nominal value for two million eight hundred eighty-seven thousand seven hundred fifty-
seven Euros (EUR 2.887.757,00),
- to the legal reserve relating to Class L shares for two hundred eighty-eight thousand seven hundred seventy-five
Euros seventy cents (EUR 288.775,70),
by reduction in the amount of three million one hundred seventy-six thousand five hundred thirty-two Euros seventy
cents (EUR 3.176.532,70) of the Shareholder's Payable.
<i>Twelfth resolutioni>
The general meeting resolves to increase the share capital of the Company by an amount of two million one hundred
thirteen thousand six hundred fifty-nine Euros (EUR 2.113.659,00) so as to bring it from its current amount of seventeen
million one hundred twelve thousand one hundred fifty-seven Euros (EUR 17.112.157,00) up to nineteen million two
hundred twenty-five thousand eight hundred sixteen Euros (EUR 19.225.816,00) by issuance of two million one hundred
thirteen thousand six hundred fifty-nine (2.113.659) ordinary shares of Class M of the Company of one Euro (EUR 1,00)
of nominal value each.
The general meeting declares that the total amount of two million three hundred twenty-five thousand twenty-four
Euros ninety cents (EUR 2.325.024,90) is owed by the Company's shareholders as follows:
Shareholder:
Number of
shares
subscribed:
Nominal
value paid up
(in EUR):
Legal reserve
paid up
(in EUR):
Assurance du Credit Mutuel VIE SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
375.762
EUR 375.762,00
EUR 37.576,20
Assurances du Credit Mutuel IARD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
281.821
EUR 281.821,00
EUR 28.182,10
Assurances du Credit Mutuel Vie s.a.m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
281.821
EUR 281.821,00
EUR 28.182,10
Altamar Buyout Global II, FCR, de Regimen Comun . . . . . . . . . .
142.038
EUR 142.038,00
EUR 14.203,80
Altamar Buyout Global III, FCR, de Regimen Comun . . . . . . . . .
111.601
EUR 111.601,00
EUR 11.160,10
Altamar Secondary Opportunities IV,
FCR, de Regimen Simplificado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
450.914
EUR 450.914,00
EUR 45.091,40
Crown European Buyout Opportunities II plc . . . . . . . . . . . . . . .
192.578
EUR 192.578,00
EUR 19.257,80
Crown Global Secondaries II plc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117.426
EUR 117.426,00
EUR 11.742,60
Crown III Beteiligungsgesellschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46.970
EUR 46.970,00
EUR 4.697,00
Crown Premium IV Beteiligungstreuhand S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
112.728
EUR 112.728,00
EUR 11.272,80
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.113.659 EUR 2.113.659,00 EUR 211.365,90
As a consequence of the above capital increase by issuance of two million one hundred thirteen thousand six hundred
fifty-nine (2.113.659) ordinary shares of Class M of the Company, the shareholders owe a total amount of two million
three hundred twenty-five thousand twenty-four Euros ninety cents (EUR 2.325.024,90) to the Company, to be paid:
- to the capital account for the nominal value for two million one hundred thirteen thousand six hundred fifty-nine
Euros (EUR 2.113.659,00),
- to the legal reserve relating to Class M shares for two hundred eleven thousand three hundred sixty-five Euros ninety
cents (EUR 211.365,90),
by reduction in the amount of two million three hundred twenty-five thousand twenty-four Euros ninety cents (EUR
2.325.024,90) of the Shareholder's Payable.
<i>Thirteenth resolutioni>
The general meeting resolves to increase the share capital of the Company by an amount of one million forty-three
thousand thirty-two Euros (EUR 1.043.032,00) so as to bring it from its current amount of nineteen million two hundred
45992
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U X E M B O U R G
twenty-five thousand eight hundred sixteen Euros (EUR 19.225.816,00) up to twenty million two hundred sixty-eight
thousand eight hundred forty-eight Euros (EUR 20.268.848,00) by issuance of one million forty-three thousand thirty-
two (1.043.032) ordinary shares of Class N of the Company of one Euro (EUR 1,00) of nominal value each.
The general meeting declares that the total amount of one million one hundred forty-seven thousand three hundred
thirty-five Euros twenty cents (EUR 1.147.335,20) is owed by the Company's shareholders as follows:
Shareholder:
Number of
shares
subscribed:
Nominal value
paid up
(in EUR):
Legal reserve
paid up
(in EUR):
Assurance du Credit Mutuel VIE SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
185.428
EUR 185.428,00
EUR 18.542,80
Assurances du Credit Mutuel IARD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
139.071
EUR 139.071,00
EUR 13.907,10
Assurances du Credit Mutuel Vie s.a.m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
139.071
EUR 139.071,00
EUR 13.907,10
Altamar Buyout Global II, FCR, de Regimen Comun . . . . . . . . . .
70.092
EUR 70.092,00
EUR 7.009,20
Altamar Buyout Global III, FCR, de Regimen Comun . . . . . . . . .
55.072
EUR 55.072,00
EUR 5.507,20
Altamar Secondary Opportunities IV,
FCR, de Regimen Simplificado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
222.513
EUR 222.513,00
EUR 22.251,30
Crown European Buyout Opportunities II plc . . . . . . . . . . . . . . .
95.032
EUR 95.032,00
EUR 9.503,20
Crown Global Secondaries II plc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57.946
EUR 57.946,00
EUR 5.794,60
Crown III Beteiligungsgesellschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23.179
EUR 23.179,00
EUR 2.317,90
Crown Premium IV Beteiligungstreuhand S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
55.628
EUR 55.628,00
EUR 5.562,80
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.043.032 EUR 1.043.032,00 EUR 104.303,20
As a consequence of the above capital increase by issuance of one million forty-three thousand thirty-two (1.043.032)
ordinary shares of Class N of the Company, the shareholders owe a total amount of one million one hundred forty-seven
thousand three hundred thirty-five Euros twenty cents (EUR 1.147.335,20) to the Company, to be paid:
- to the capital account for the nominal value for one million forty-three thousand thirty-two Euros (EUR 1.043.032,00),
- to the legal reserve relating to Class N shares for one hundred four thousand three hundred three Euros twenty
cents (EUR 104.303,20),
by reduction in the amount of one million one hundred forty-seven thousand three hundred thirty-five Euros twenty
cents (EUR 1.147.335,20) of the Shareholder's Payable.
<i>Fourteenth resolutioni>
The general meeting resolves to increase the share capital of the Company by an amount of three million three hundred
twenty-two thousand two hundred fifty-two Euros (EUR 3.322.252,00) so as to bring it from its current amount of twenty
million two hundred sixty-eight thousand eight hundred forty-eight Euros (EUR 20.268.848,00) up to twenty-three million
five hundred ninety-one thousand one hundred Euros (EUR 23.591.100,00) by issuance of three million three hundred
twenty-two thousand two hundred fifty-two (3.322.252) ordinary shares of Class O of the Company of one Euro (EUR
1,00) of nominal value each.
The general meeting declares that the total amount of three million six hundred fifty-four thousand four hundred
seventy-seven Euros twenty cents (EUR 3.654.477,20) is owed by the Company's shareholders as follows:
Shareholder:
Number of
shares
subscribed:
Nominal value
paid up
(in EUR):
Legal reserve
paid up
(in EUR):
Assurance du Credit Mutuel VIE SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
590.623
EUR 590.623,00
EUR 59.062,30
Assurances du Credit Mutuel IARD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
442.966
EUR 442.966,00
EUR 44.296,60
Assurances du Credit Mutuel Vie s.a.m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
442.967
EUR 442.967,00
EUR 44.296,70
Altamar Buyout Global II, FCR, de Regimen Comun . . . . . . . . . .
223.255
EUR 223.255,00
EUR 22.325,50
Altamar Buyout Global III, FCR, de Regimen Comun . . . . . . . . .
175.415
EUR 175.415,00
EUR 17.541,50
Altamar Secondary Opportunities IV,
FCR, de Regimen Simplificado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
708.747
EUR 708.747,00
EUR 70.874,70
Crown European Buyout Opportunities II plc . . . . . . . . . . . . . . .
302.694
EUR 302.694,00
EUR 30.269,40
Crown Global Secondaries II plc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
184.570
EUR 184.570,00
EUR 18.457,00
Crown III Beteiligungsgesellschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73.828
EUR 73.828,00
EUR 7.382,80
Crown Premium IV Beteiligungstreuhand S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
177.187
EUR 177.187,00
EUR 17.718,70
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.322.252 EUR 3.322.252,00 EUR 332.225,20
As a consequence of the above capital increase by issuance of three million three hundred twenty-two thousand two
hundred fifty-two (3.322.252) ordinary shares of Class O of the Company, the shareholders owe a total amount of three
million six hundred fifty-four thousand four hundred seventy-seven Euros twenty cents (EUR 3.654.477,20) to the Com-
pany, to be paid:
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L
U X E M B O U R G
- to the capital account for the nominal value for three million three hundred twenty-two thousand two hundred fifty-
two Euros (EUR 3.322.252,00),
- to the legal reserve relating to Class O shares for three hundred thirty-two thousand two hundred twenty-five Euros
twenty cents (EUR 332.225,20),
by reduction in the amount of three million six hundred fifty-four thousand four hundred seventy-seven Euros twenty
cents (EUR 3.654.477,20) of the Shareholder's Payable.
<i>Subscriptions – Paymentsi>
Thereupon intervened each limited shareholder of the Company, all represented by Nicolas Cuisset by virtue of ten
(10) powers of attorney given in December 2011 which, after having been signed ne varietur by the proxyholder, the
members of the bureau and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time
with the registration authorities. The said proxyholder has declared, with respect to each of its principal:
Assurance du Credit Mutuel VIE SA, confirmed its subscription for the respective number of new Class B, C, D, I, L,
M, N, and O ordinary shares set forth in the previous resolutions, and its payment by contribution in kind for payment
in nominal value, allocation to the legal reserve, and as the case may be, allocation to other distributable reserves, for the
total amount of two million twelve thousand three hundred seventy-eight Euros eighty-four cents (EUR 2.012.378,84);
Assurances du Credit Mutuel IARD, confirmed its subscription for the respective number of new Class B, C, D, I, L,
M, N, and O ordinary shares set forth in the previous resolutions, and its payment by contribution in kind for payment
in nominal value, allocation to the legal reserve, and as the case may be, allocation to other distributable reserves, for the
total amount of one million five hundred nine thousand two hundred eighty-two Euros six cents (EUR 1.509.282,06);
Assurances du Credit Mutuel Vie s.a.m. , confirmed its subscription for the respective number of new Class B, C, D,
I, L, M, N, and O ordinary shares set forth in the previous resolutions, and its payment by contribution in kind for payment
in nominal value, allocation to the legal reserve, and as the case may be, allocation to other distributable reserves, for the
total amount of one million five hundred nine thousand two hundred eighty-two Euros six cents (EUR 1.509.282,06);
Altamar Buyout Global II, FCR, de Regimen Comun, confirmed its subscription for the respective number of new Class
B, C, D, I, L, M, N, and O ordinary shares set forth in the previous resolutions, and its payment by contribution in kind
for payment in nominal value, allocation to the legal reserve, and as the case may be, allocation to other distributable
reserves, for the total amount of seven hundred sixty thousand six hundred seventy-seven Euros sixty-five cents (EUR
760.677,65);
Altamar Buyout Global III, FCR, de Regimen Comun, confirmed its subscription for the respective number of new
Class B, C, D, I, L, M, N, and O ordinary shares set forth in the previous resolutions, and its payment by contribution in
kind for payment in nominal value, allocation to the legal reserve, and as the case may be, allocation to other distributable
reserves, for the total amount of five hundred ninety-seven thousand six hundred seventy-five Euros sixty-four cents
(EUR 597.675,64);
Altamar Secondary Opportunities IV, FCR, de Regimen Simplificado, confirmed its subscription for the respective
number of new Class B, C, D, I, L, M, N, and O ordinary shares set forth in the previous resolutions, and its payment by
contribution in kind for payment in nominal value, allocation to the legal reserve, and as the case may be, allocation to
other distributable reserves, for the total amount of two million four hundred fourteen thousand eight hundred fifty-one
Euros ninety-five cents (EUR 2.414.851,95);
Crown European Buyout Opportunities II plc, confirmed its subscription for the respective number of new Class B,
C, D, I, L, M, N, and O ordinary shares set forth in the previous resolutions, and its payment by contribution in kind for
payment in nominal value, allocation to the legal reserve, and as the case may be, allocation to other distributable reserves,
for the total amount of one million thirty-one thousand three hundred forty-three Euros seventy-three cents (EUR
1.031.343,73);
Crown Global Secondaries II plc, confirmed its subscription for the respective number of new Class B, C, D, I, L, M,
N, and O ordinary shares set forth in the previous resolutions, and its payment by contribution in kind for payment in
nominal value, allocation to the legal reserve, and as the case may be, allocation to other distributable reserves, for the
total amount of six hundred twenty-eight thousand eight hundred sixty-eight Euros forty-four cents (EUR 628.868,44);
Crown III Beteiligungsgesellschaft, confirmed its subscription for the respective number of new Class B, C, D, I, L, M,
N, and O ordinary shares set forth in the previous resolutions, and its payment by contribution in kind for payment in
nominal value, allocation to the legal reserve, and as the case may be, allocation to other distributable reserves, for the
total amount of two hundred fifty-one thousand five hundred forty-seven Euros thirty-eight cents (EUR 251.547,38);
Crown Premium IV Beteiligungstreuhand S.à r.l., confirmed its subscription for the respective number of new Class
B, C, D, I, L, M, N, and O ordinary shares set forth in the previous resolutions, and its payment by contribution in kind
for payment in nominal value, allocation to the legal reserve, and as the case may be, allocation to other distributable
reserves, for the total amount of six hundred three thousand seven hundred thirteen Euro fifteen cents (EUR 603.713,15).
Evidence of the value and existence of the above-mentioned receivables was given to the notary by providing an original
copy of the independent auditor's report on the contribution in kind, and which conclusion is the following:
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U X E M B O U R G
“Based on the work performed and described above, nothing has come to our attention that causes us to believe that
the value of the contribution in kind does not correspond at least in number and in value to the new shares to be issued
with total related legal reserve and other reserves as described above”
TEAM AUDIT, Cabinet de révision agréé, by Mr. Jean-Bernard Zeimet, réviseur d'entreprises
The said report, after having been signed “ne varietur” by the proxy and the undersigned notary, will be attached to
the present deed to be registered with it.
<i>Fifteenth resolutioni>
As a consequence of the above resolutions, the general meeting resolves to amend the first paragraph of article 6 of
the articles of incorporation of the Company so as to read as follows:
“ Art. 6. The Company has a subscribed capital of twenty-three million five hundred ninety-one thousand one hundred
Euro (EUR 23.591.100,00) consisting in one (1) A management share, three hundred forty-two thousand one hundred
eighty-three (342.183) Class B ordinary shares, two million four hundred twenty thousand four hundred fifty-six
(2.420.456) Class C ordinary shares, thirty-five thousand nine (35.009) Class D ordinary shares, two million seven hundred
thirty-eight thousand four hundred fifty-one (2.738.451) Class E ordinary shares, one million two hundred eighty-seven
thousand five hundred eleven (1.287.511) Class F ordinary shares, two hundred forty-five thousand eight hundred eighty-
seven (245.887) Class G ordinary shares, one million two hundred seventy-one thousand two hundred one (1.271.201)
Class H ordinary shares, one million nine hundred forty-two thousand forty-nine (1.942.049) Class I ordinary shares, two
million three hundred seventy-eight thousand seven hundred eight (2.378.708) Class J ordinary shares, one million five
hundred sixty-two thousand nine hundred forty-four (1.562.944) Class K ordinary shares, two million eight hundred
eighty-seven thousand seven hundred fifty-seven (2.887.757) Class L ordinary shares, two million one hundred thirteen
thousand six hundred fifty-nine (2.113.659) Class M ordinary shares, one million forty-three thousand thirty-two
(1.043.032) Class N ordinary shares, three million three hundred twenty-two thousand two hundred fifty-two (3.322.252)
Class O ordinary shares, all in registered form with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each. The Class B, Class C,
Class D, Class E, Class F, Class G, Class H, Class I, Class J, Class K, Class L, Class M, Class N and Class O ordinary shares
together with the ordinary shares of other classes which may be issued in the future shall be referred to as the «Ordinary
Shares». The Ordinary Shares and the Management Share are hereafter together referred to as a «share» or the «shares».”
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges, in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed, are estimated at six thousand Euro (EUR 6.000,00).
<i>Attestationi>
The Notary acting in this matter declares that he has checked the existence of the conditions set out in Articles 26
of the Law on Commercial Companies and expressly attests that they have been complied with.
There being no further business, the meeting is adjourned.
Whereof the present deed is drawn up in Senningerberg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that upon request of the appearing
person, the present deed is worded in English, followed by a French version; upon request of the appearing person and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
The document having been read to the members of the bureau and to the proxy of the appearing persons, known to
the notary by their name, first name, civil status and residence, said persons signed together with the notary the present
deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille onze, le trente décembre.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Luxembourg, s'est réunie l'assemblée générale extraordi-
naire des actionnaires de CEP III Investments S.C.A., une société en commandite par actions, ayant son siège social au 2,
avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, constituée par acte du Maître Joseph Elvinger en date du 22 décembre
2006, publié au Mémorial C, Recueil des Société et Associations du 23 mars 2007 sous le numéro 444, et dont les statuts
ont été modifiés pour la dernière fois en vertu d'un acte du notaire soussigné pris en date du 29 décembre 2010, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 7 mai 2011 sous le numéro 931.
L'assemblée est ouverte à 11 heures sous la présidence de M. Nicolas Cuisset, ayant son adresse professionnelle à
Senningerberg, qui nomme M. Gilles Martinez, ayant son adresse professionnelle à Senningerberg,secrétaire de séance.
L'assemblée choisit comme scrutateur M. Gilles Martinez.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I. Que la présente assemblée a pour ordre du jour le suivant:
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<i>Ordre du jouri>
1. reconnaissance d'un rachat d'actions, et réduction du capital de la Société d'un montant de cinquante mille cinq cent
vingt-deux Euros (EUR 50.522,00) pour l'amener de son montant actuel de quinze millions trois cent trente mille deux
cent quatre-vingt-quatre Euros (EUR 15.330.284,00) à quinze millions deux cent soixante-dix-neuf mille sept cent soixan-
te-deux Euros (EUR 15.279.762,00) par annulation de cinquante mille cinq cent vingt-deux (50.522) actions ordinaires de
Catégorie J de la Société d'un Euro (EUR 1,00) de valeur nominale chacune autodétenues.
2. augmentation du capital de la Société d'un montant de soixante-seize mille quatre cent soixante-trois Euros (EUR
76.463,00) pour l'amener de son montant actuel de quinze millions deux cent soixante-dix-neuf mille sept cent soixante-
deux Euros (EUR 15.279.762,00) à quinze millions trois cent cinquante-six mille deux cent vingt-cinq Euros (EUR
15.356.225,00) par émission de soixante-seize mille quatre cent soixante-trois (76.463) actions ordinaires de Catégorie
B de la Société d'un Euro (EUR 1,00) de valeur nominale chacune.
3. augmentation du capital de la Société d'un montant de trente-cinq mille huit cent quarante-trois Euros (EUR
35.843,00) pour l'amener de son montant actuel de quinze millions trois cent cinquante-six mille deux cent vingt-cinq
Euros (EUR 15.356.225,00) à quinze millions trois cent quatre-vingt-douze mille soixante-huit Euros (EUR 15.392.068,00)
par émission de trente-cinq mille huit cent quarante-trois (35.843) actions ordinaires de Catégorie D de la Société d'un
Euro (EUR 1,00) de valeur nominale chacune.
4. reconnaissance d'un rachat d'actions, et réduction du capital de la Société d'un montant de sept cent quarante et
un mille deux cent quatre-vingt-six Euros (EUR 741.286,00) pour l'amener de son montant actuel de quinze millions trois
cent quatre-vingt-douze mille soixante-huit Euros (EUR 15.392.068,00) à quatorze millions cinq six cent cinquante mille
sept cent quatre-vingt-deux Euros (EUR 14.650.782,00) par annulation de sept cent quarante et un mille deux cent quatre-
vingt-six (741.286) actions ordinaires de Catégorie E de la Société d'un Euro (EUR 1,00) de valeur nominale chacune
autodétenues.
5. reconnaissance d'un rachat d'actions, et réduction du capital de la Société d'un montant de soixante-quinze mille
trois Euros (EUR 75.003,00) pour l'amener de son montant actuel de quatorze millions cinq six cent cinquante mille sept
cent quatre-vingt-deux Euros (EUR 14.650.782,00) à quatorze millions cinq cent soixante-quinze mille sept cent soixante-
dix-neuf Euros (EUR 14.575.779,00) par annulation de soixante-quinze mille trois (75.003) actions ordinaires de Catégorie
K de la Société d'un Euro (EUR 1,00) de valeur nominale chacune autodétenues.
6. reconnaissance d'un rachat d'actions, et réduction du capital de la Société d'un montant de huit cent neuf mille huit
cent quatre-vingt-quinze Euros (EUR 809.895,00) pour l'amener de son montant actuel de quatorze millions cinq cent
soixante-quinze mille sept cent soixante-dix-neuf Euros (EUR 14.575.779,00) à treize millions sept cent soixante-cinq
mille huit cent quatre-vingt-quatre Euros (EUR 13.765.884,00) par annulation de huit cent neuf mille huit cent quatre-
vingt-quinze (809.895) actions ordinaires de Catégorie G de la Société d'un Euro (EUR 1,00) de valeur nominale chacune
autodétenues.
7. reconnaissance d'un rachat d'actions, et réduction du capital de la Société d'un montant de quatre cent quatorze
Euros (EUR 414,00) pour l'amener de son montant actuel de treize millions sept cent soixante-cinq mille huit cent quatre-
vingt-quatre Euros (EUR 13.765.884,00) à treize millions sept cent soixante-cinq mille quatre cent soixante-dix Euros
(EUR 13.765.470,00) par annulation de quatre cent quatorze (414) actions ordinaires de Catégorie B de la Société d'un
Euro (EUR 1,00) de valeur nominale chacune autodétenues
8. reconnaissance d'un rachat d'actions, et réduction du capital de la Société d'un montant de quinze mille quatre cent
vingt-quatre Euros (EUR 15.424,00) pour l'amener de son montant actuel de treize millions sept cent soixante-cinq mille
quatre cent soixante-dix Euros (EUR 13.765.470,00) à treize millions sept cent cinquante mille quarante-six Euros (EUR
13.750.046,00) par annulation de quinze mille quatre cent vingt-quatre (15.424) actions ordinaires de Catégorie D de la
Société d'un Euro (EUR 1,00) de valeur nominale chacune autodétenues
9. augmentation du capital de la Société d'un montant de quatre cent trente-huit mille deux cent sept Euros (EUR
438.207,00) pour l'amener de son montant actuel de treize millions sept cent cinquante mille quarante-six Euros (EUR
13.750.046,00) à quatorze millions cent quatre-vingt-huit mille deux cent cinquante-trois Euros (EUR 14.188.253,00) par
émission de quatre cent trente-huit mille deux cent sept (438.207) actions ordinaires de Catégorie C de la Société d'un
Euro (EUR 1,00) de valeur nominale chacune.
10. augmentation du capital de la Société d'un montant de trente-six mille cent quarante-sept Euros (EUR 36.147,00)
pour l'amener de son montant actuel de quatorze millions cent quatre-vingt-huit mille deux cent cinquante-trois Euros
(EUR 14.188.253,00) à quatorze millions deux cent vingt-quatre mille quatre cents Euros (EUR 14.224.400,00) par émis-
sion de trente-six mille cent quarante-sept (36.147) actions ordinaires de Catégorie I de la Société d'un Euro (EUR 1,00)
de valeur nominale chacune.
11. augmentation du capital de la Société d'un montant de deux millions huit cent quatre-vingt-sept mille sept cent
cinquante-sept Euros (EUR 2.887.757,00) pour l'amener de son montant actuel de quatorze millions deux cent vingt-
quatre mille quatre cents Euros (EUR 14.224.400,00) à dix-sept millions cent douze mille cent cinquante-sept Euros (EUR
17.112.157,00) par émission de deux millions huit cent quatre-vingt-sept mille sept cent cinquante-sept (2.887.757) actions
ordinaires de Catégorie L de la Société d'un Euro (EUR 1,00) de valeur nominale chacune.
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12. augmentation du capital de la Société d'un montant de deux millions cent treize mille six cent cinquante-neuf Euros
(EUR 2.113.659,00) pour l'amener de son montant actuel de dix-sept millions cent douze mille cent cinquante-sept Euros
(EUR 17.112.157,00) à dix-neuf millions deux cent vingt-cinq mille huit cent seize Euros (EUR 19.225.816,00) par émission
de deux millions cent treize mille six cent cinquante-neuf (2.113.659) actions ordinaires de Catégorie M de la Société
d'un Euro (EUR 1,00) de valeur nominale chacune.
13. augmentation du capital de la Société d'un montant de un million quarante-trois mille trente-deux Euros (EUR
1.043.032,00) pour l'amener de son montant actuel de dix-neuf millions deux cent vingt-cinq mille huit cent seize Euros
(EUR 19.225.816,00) à vingt millions deux cent soixante-huit mille huit cent quarante-huit Euros (EUR 20.268.848,00) par
émission de un million quarante-trois mille trente-deux (1.043.032) actions ordinaires de Catégorie N de la Société d'un
Euro (EUR 1,00) de valeur nominale chacune.
14. augmentation du capital de la Société d'un montant de trois millions trois cent vingt-deux mille deux cent cinquante-
deux Euros (EUR 3.322.252,00) pour l'amener de son montant actuel de vingt millions deux cent soixante-huit mille huit
cent quarante-huit Euros (EUR 20.268.848,00) à vingt-trois millions cinq cent quatre-vingt-onze mille cent Euros (EUR
23.591.100,00) par émission de trois millions trois cent vingt-deux mille deux cent cinquante-deux (3.322.252) actions
ordinaires de Catégorie O de la Société d'un Euro (EUR 1,00) de valeur nominale chacune.
15. modification de l'article 6 des statuts de la Société.
II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée
au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées
ne varietur par les comparants.
III. Que l'intégralité du capital social étant présent ou représenté à la présente assemblée, les actionnaires présents ou
représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarent par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui
leur a été communiqué au préalable et avoir été valablement convoqués. Le Président déclare en outre que tous les
actionnaires, présents ou non, ont été dûment convoqués.
IV. Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement sur les points portés à l'ordre du jour.
L'assemblée générale, après avoir délibéré, adopte à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale reconnaît que, peu avant ou à la date des présentes, la Société a racheté cinquante mille cinq
cent vingt-deux (50.522) actions ordinaires de Catégorie J, qui sont actuellement autodétenues. L'assemblée générale
décide maintenant de procéder à une réduction du capital de la Société pour un montant de cinquante mille cinq cent
vingt-deux Euros (EUR 50.522,00) afin de l'amener de son montant actuel de quinze millions trois cent trente mille deux
cent quatre-vingt-quatre Euros (EUR 15.330.284,00) à quinze millions deux cent soixante-dix-neuf mille sept cent soixan-
te-deux Euros (EUR 15.279.762,00) par annulation de cinquante mille cinq cent vingt-deux (50.522) actions ordinaires de
Catégorie J de la Société d'un Euro (EUR 1,00) de valeur nominale chacune autodétenues.
En application de l'article 49-8, alinéa 5), de la Loi sur les Sociétés Commerciales du 10 août 1915 telle qu'amendée,
tout montant alloué à la réserve spéciale constituée en raison de l'autodétention des actions susmentionnées et mainte-
nant annulées en vertu des présentes devient distribuable aux actionnaires.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée générale décide de procéder à une augmentation du capital de la Société pour un montant de soixante-
seize mille quatre cent soixante-trois Euros (EUR 76.463,00) afin de l'amener de son montant actuel de quinze millions
deux cent soixante-dix-neuf mille sept cent soixante-deux Euros (EUR 15.279.762,00) à quinze millions trois cent cin-
quante-six mille deux cent vingt-cinq Euros (EUR 15.356.225,00) par émission de soixante-seize mille quatre cent soixante-
trois (76.463) actions ordinaires de Catégorie B de la Société d'un Euro (EUR 1,00) de valeur nominale chacune.
L'assemblée générale déclare qu'un montant total de quatre-vingt-quatre mille cent neuf Euros trente cents (EUR
84.109,30) est dû par les actionnaires de la Société comme suit:
Actionnaire:
Nombre
d'actions
souscrites:
Valeur
nominale
payée
(en EUR):
Réserve
légale
payée
(en EUR):
Assurance du Credit Mutuel VIE SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13.594 EUR 13.594,00 EUR 1.359,40
Assurances du Credit Mutuel IARD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.195 EUR 10.195,00 EUR 1.019,50
Assurances du Credit Mutuel Vie s.a.m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.195 EUR 10.195,00 EUR 1.019,50
Altamar Buyout Global II, FCR, de Regimen Comun . . . . . . . . . . . . . .
5.138
EUR 5.138,00
EUR 513,80
Altamar Buyout Global III, FCR, de Regimen Comun . . . . . . . . . . . . . .
4.037
EUR 4.037,00
EUR 403,70
45997
L
U X E M B O U R G
Altamar Secondary Opportunities IV, FCR,
de Regimen Simplificado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.312 EUR 16.312,00 EUR 1.631,20
Crown European Buyout Opportunities II plc . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.967
EUR 6.967,00
EUR 696,70
Crown Global Secondaries II plc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.248
EUR 4.248,00
EUR 424,80
Crown III Beteiligungsgesellschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.699
EUR 1.699,00
EUR 169,90
Crown Premium IV Beteiligungstreuhand S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.078
EUR 4.078,00
EUR 407,80
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76.463 EUR 76.463,00 EUR 7.646,30
En conséquence de cette augmentation de capital par émission de soixante-seize mille quatre cent soixante-trois
(76.463) actions ordinaires de Classe B de la Société, les actionnaires doivent un montant total de quatre-vingt quatre
mille cent neuf Euros et trente cents (EUR 84.109,30) à la Société, à payer:
- au compte de capital pour la valeur nominale d'un montant de soixante-seize mille quatre cent soixante-trois Euros
(EUR 76.463,00),
- au compte de réserve légale lié aux actions ordinaires de Classe B pour un montant de sept mille six cent quarante-
six Euros et trente cents (EUR 7.646,30),
par réduction pour un montant de quatre-vingt-quatre mille cent neuf Euros et dix-huit cents (EUR 84.109,18) des
autres réserves disponibles de la Société et douze cents (EUR 0,12) de la Dette des Actionnaires.
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée générale décide de procéder à une augmentation du capital de la Société pour un montant de trente-cinq
mille huit cent quarante-trois Euros (EUR 35.843,00) afin de l'amener de son montant actuel de quinze millions trois cent
cinquante-six mille deux cent vingt-cinq Euros (EUR 15.356.225,00) à quinze millions trois cent quatre-vingt-douze mille
soixante-huit Euros (EUR 15.392.068,00) par émission de trente-cinq mille huit cent quarante-trois (35.843) actions
ordinaires de Catégorie D de la Société d'un Euro (EUR 1,00) de valeur nominale chacune.
L'assemblée générale déclare qu'un montant total de trente-neuf mille quatre cent vingt-sept Euros et vingt-neuf cents
(EUR 39.427,29) est dû par les actionnaires de la Société comme suit:
Actionnaire:
Nombre
d'actions
souscrites:
Valeur
nominale
payée
(en EUR):
Réserve
légale
payée
(en EUR):
Assurance du Credit Mutuel VIE SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.372
EUR 6.372,00
EUR 637,20
Assurances du Credit Mutuel IARD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.779
EUR 4.779,00
EUR 477,90
Assurances du Credit Mutuel Vie s.a.m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.779
EUR 4.779,00
EUR 477,90
Altamar Buyout Global II, FCR, de Regimen Comun . . . . . . . . . . . . . .
2.408
EUR 2.408,00
EUR 240,80
Altamar Buyout Global III, FCR, de Regimen Comun . . . . . . . . . . . . . .
1.892
EUR 1.892,00
EUR 189,19
Altamar Secondary Opportunities IV, FCR,
de Regimen Simplificado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.647
EUR 7.647,00
EUR 764,70
Crown European Buyout Opportunities II plc . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.266
EUR 3.266,00
EUR 326,60
Crown Global Secondaries II plc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.991
EUR 1.991,00
EUR 199,10
Crown III Beteiligungsgesellschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
797
EUR 797,00
EUR 79,70
Crown Premium IV Beteiligungstreuhand S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.912
EUR 1.912,00
EUR 191,20
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35.843 EUR 35.843,00 EUR 3.584,29
En conséquence de cette augmentation de capital par émission de trente-cinq mille huit cent quarante-trois (35.843)
actions ordinaires de Classe D de la Société, les actionnaires doivent un montant total de trente-neuf mille quatre cent
vingt-sept Euros et vingt-neuf cents (EUR 39.427,29) à la Société, à payer:
- au compte de capital pour la valeur nominale d'un montant de trente-cinq mille huit cent quarante-trois Euros (EUR
35.843,00),
- au compte de réserve légale lié aux actions ordinaires de Classe D pour un montant de trois mille cinq cent quatre-
vingt-quatre Euros et vingt-neuf cents (EUR 3.584,29),
par réduction pour un montant de trente-neuf mille quatre cent vingt-sept Euros (EUR 39.427,00) des autres réserves
disponibles de la Société et vingt-neuf cents (EUR 0,29) de la Dette des Actionnaires.
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée générale reconnaît que, peu avant ou à la date des présentes, la Société a racheté sept cent quarante et
un mille deux cent quatre-vingt-six (741.286) actions ordinaires de Catégorie E, qui sont actuellement autodétenues.
L'assemblée générale décide de procéder à une réduction du capital de la Société pour un montant de sept cent quarante
et un mille deux cent quatre-vingt-six Euros (EUR 741.286,00) afin de l'amener de son montant actuel de quinze millions
trois cent quatre-vingt-douze mille soixante-huit Euros (EUR 15.392.068,00) à quatorze millions cinq six cent cinquante
45998
L
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mille sept cent quatre-vingt-deux Euros (EUR 14.650.782,00) par annulation de sept cent quarante et un mille deux cent
quatre-vingt-six (741.286) actions ordinaires de Catégorie E de la Société d'un Euro (EUR 1,00) de valeur nominale
chacune autodétenues.
En application de l'article 49-8, alinéa 5), de la Loi sur les Sociétés Commerciales du 10 août 1915 telle qu'amendée,
tout montant alloué à la réserve spéciale constituée en raison de l'autodétention des actions susmentionnées et mainte-
nant annulées en vertu des présentes devient distribuable aux actionnaires.
<i>Cinquième résolutioni>
L'assemblée générale reconnaît que, peu avant ou à la date des présentes, la Société a racheté soixante-quinze mille
trois (75.003) actions ordinaires de Catégorie K, qui sont actuellement autodétenues. L'assemblée générale décide de
procéder à une réduction du capital de la Société pour un montant de soixante-quinze mille trois Euros (EUR 75.003,00)
afin de l'amener de son montant actuel de quatorze millions cinq six cent cinquante mille sept cent quatre-vingt-deux
Euros (EUR 14.650.782,00) à quatorze millions cinq cent soixante-quinze mille sept cent soixante-dix-neuf Euros (EUR
14.575.779,00) par annulation de soixante-quinze mille trois (75.003) actions ordinaires de Catégorie K de la Société d'un
Euro (EUR 1,00) de valeur nominale chacune autodétenues.
En application de l'article 49-8, alinéa 5), de la Loi sur les Sociétés Commerciales du 10 août 1915 telle qu'amendée,
tout montant alloué à la réserve spéciale constituée en raison de l'autodétention des actions susmentionnées et mainte-
nant annulées en vertu des présentes devient distribuable aux actionnaires.
<i>Sixième résolutioni>
L'assemblée générale reconnaît que, peu avant ou à la date des présentes, la Société a racheté huit cent neuf mille huit
cent quatre-vingt-quinze (809.895) actions ordinaires de Catégorie G, qui sont actuellement autodétenues. L'assemblée
générale décide de procéder à une réduction du capital de la Société pour un montant de huit cent neuf mille huit cent
quatre-vingt-quinze Euros (EUR 809.895,00) afin de l'amener de son montant actuel de quatorze millions cinq cent
soixante-quinze mille sept cent soixante-dix-neuf Euros (EUR 14.575.779,00) à treize millions sept cent soixante-cinq
mille huit cent quatre-vingt-quatre Euros (EUR 13.765.884,00) par annulation de huit cent neuf mille huit cent quatre-
vingt-quinze (809.895) actions ordinaires de Catégorie G de la Société d'un Euro (EUR 1,00) de valeur nominale chacune
autodétenues.
En application de l'article 49-8, alinéa 5), de la Loi sur les Sociétés Commerciales du 10 août 1915 telle qu'amendée,
tout montant alloué à la réserve spéciale constituée en raison de l'autodétention des actions susmentionnées et mainte-
nant annulées en vertu des présentes devient distribuable aux actionnaires.
<i>Septième résolutioni>
L'assemblée générale reconnaît que, peu avant ou à la date des présentes, la Société a racheté quatre cent quatorze
(414) actions ordinaires de Catégorie B, qui sont actuellement autodétenues. L'assemblée générale décide de procéder
à une réduction du capital de la Société pour un montant de quatre cent quatorze Euros (EUR 414,00) afin de l'amener
de son montant actuel de treize millions sept cent soixante-cinq mille huit cent quatre-vingt-quatre Euros (EUR
13.765.884,00) à treize millions sept cent soixante-cinq mille quatre cent soixante-dix Euros (EUR 13.765.470,00) par
annulation de quatre cent quatorze (414) actions ordinaires de Catégorie B de la Société d'un Euro (EUR 1,00) de valeur
nominale chacune autodétenues.
En application de l'article 49-8, alinéa 5), de la Loi sur les Sociétés Commerciales du 10 août 1915 telle qu'amendée,
tout montant alloué à la réserve spéciale constituée en raison de l'autodétention des actions susmentionnées et mainte-
nant annulées en vertu des présentes devient distribuable aux actionnaires.
<i>Huitième résolutioni>
L'assemblée générale reconnaît que, peu avant ou à la date des présentes, la Société a racheté quinze mille quatre cent
vingt-quatre (15.424) actions ordinaires de Catégorie D, qui sont actuellement autodétenues. L'assemblée générale décide
maintenant de procéder à une réduction du capital de la Société pour un montant de quinze mille quatre cent vingt-quatre
Euros (EUR 15.424,00) afin de l'amener de son montant actuel de treize millions sept cent soixante-cinq mille quatre cent
soixante-dix Euros (EUR 13.765.470,00) à treize millions sept cent cinquante mille quarante-six Euros (EUR 13.750.046,00)
par annulation de quinze mille quatre cent vingt-quatre (15.424) actions ordinaires de Catégorie D de la Société d'un
Euro (EUR 1,00) de valeur nominale chacune autodétenues.
En application de l'article 49-8, alinéa 5), de la Loi sur les Sociétés Commerciales du 10 août 1915 telle qu'amendée,
tout montant alloué à la réserve spéciale constituée en raison de l'autodétention des actions susmentionnées et mainte-
nant annulées en vertu des présentes devient distribuable aux actionnaires
<i>Neuvième résolutioni>
L'assemblée générale décide de procéder à une augmentation du capital de la Société pour un montant de quatre cent
trente-huit mille deux cent sept Euros (EUR 438.207,00) afin de l'amener de son montant actuel de treize millions sept
cent cinquante mille quarante-six Euros (EUR 13.750.046,00) à quatorze millions cent quatre-vingt-huit mille deux cent
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cinquante-trois Euros (EUR 14.188.253,00) par émission de quatre cent trente-huit mille deux cent sept (438.207) actions
ordinaires de Catégorie C de la Société d'un Euro (EUR 1,00) de valeur nominale chacune.
L'assemblée générale déclare qu'un montant total de quatre cent quatre-vingt-cinq mille cinq cent soixante-dix Euros
quatre-vingt-quatre cents (EUR 485.570,84) est dû par les actionnaires de la Société comme suit:
Actionnaire:
Nombre
d'actions
souscrites:
Valeur
nominale
payée
(en EUR):
Réserve
légale
payée
(en EUR):
Allocation
aux
autres
réserves
distribuables
(en EUR)
Assurance du Credit Mutuel VIE SA . . . . . . . . . . . . .
77.903
EUR 77.903,00
EUR 7.790,30
EUR 630,83
Assurances du Credit Mutuel IARD . . . . . . . . . . . . .
58.428
EUR 58.427,00
EUR 5.842,80
EUR 472,42
Assurances du Credit Mutuel Vie s.a.m. . . . . . . . . . .
58.427
EUR 58.427,00
EUR 5.842,70
EUR 472,42
Altamar Buyout Global II, FCR,
de Regimen Comun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29.448
EUR 29.448,00
EUR 2.944,80
EUR 238,10
Altamar Buyout Global III, FCR,
de Regimen Comun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23.137
EUR 23.137,00
EUR 2.313,70
EUR 187,08
Altamar Secondary Opportunities IV, FCR,
de Regimen Simplificado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93.484
EUR 93.484,00
EUR 9.348,40
EUR 755,87
Crown European Buyout Opportunities II plc . . . . .
39.926
EUR 39.926,00
EUR 3.992,60
EUR 321,87
Crown Global Secondaries II plc . . . . . . . . . . . . . . .
24.345
EUR 24.345,00
EUR 2.434,50
EUR 196,84
Crown III Beteiligungsgesellschaft . . . . . . . . . . . . . . .
9.738
EUR 9.738,00
EUR 973,80
EUR 78,74
Crown Premium IV Beteiligungstreuhand S.à r.l. . . . .
23.371
EUR 23.371,00
EUR 2.337,10
EUR 188,97
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
438.207 EUR 438.207,00 EUR 43.820,70 EUR 3.543,14
En conséquence de cette augmentation de capital par émission de quatre cent trente-huit mille deux cent sept (438.207)
actions ordinaires de Classe C de la Société, les actionnaires doivent un montant total de quatre cent quatre-vingt-cinq
mille cinq cent soixante-dix Euros quatre-vingt-quatre cents (EUR 485.570,84) à la Société, à payer:
- au compte de capital pour la valeur nominale d'un montant de quatre cent trente-huit mille deux cent sept Euros
(EUR 438.207,00),
- au compte de réserve légale lié aux actions ordinaires de Classe C pour un montant de quarante-trois mille huit cent
vingt Euros soixante-dix cents (EUR 43.820,70),
-aux autres réserves distribuables liées aux actions ordinaires de Classe C pour un montant de trois mille cinq cent
quarante-trois et quatorze cents (EUR 3.543,14),
par réduction pour un montant de quatre cent quatre-vingt-cinq mille cinq cent soixante-dix Euros quatre-vingt-quatre
cents (EUR 485.570,84) de la Dette des Actionnaires.
<i>Dixième résolutioni>
L'assemblée générale décide de procéder à une augmentation du capital de la Société pour un montant de trente-six
mille cent quarante-sept Euros (EUR 36.147,00) afin de l'amener de son montant actuel de quatorze millions cent quatre-
vingt-huit mille deux cent cinquante-trois Euros (EUR 14.188.253,00) à quatorze millions deux cent vingt-quatre mille
quatre cents Euros (EUR 14.224.400,00) par émission de trente-six mille cent quarante-sept (36.147) actions ordinaires
de Catégorie I de la Société d'un Euro (EUR 1,00) de valeur nominale chacune.
L'assemblée générale déclare qu'un montant total de quatre cent sept mille cent quarante-trois Euros quarante-sept
cents (EUR 407.143,47) est dû par les actionnaires de la Société comme suit:
Actionnaire:
Nombre
d'actions
souscrites:
Valeur
nominale
payée
(en EUR):
Réserve
légale
payée
(en EUR):
Allocation
aux autres
réserves
distribuables
(en EUR)
Assurance du Credit Mutuel VIE SA . . . . . . . . . . . .
6.426
EUR 6.426,00
EUR 642,60
EUR 65.312,31
Assurances du Credit Mutuel IARD . . . . . . . . . . . .
4.820
EUR 4.820,00
EUR 482,00
EUR 48.984,24
Assurances du Credit Mutuel Vie s.a.m. . . . . . . . . .
4.820
EUR 4.820,00
EUR 482,00
EUR 48.984,24
Altamar Buyout Global II, FCR,
de Regimen Comun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.429
EUR 2.429,00
EUR 242,90
EUR 24.688,05
Altamar Buyout Global III, FCR,
de Regimen Comun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.909
EUR 1.909,00
EUR 190,90
EUR 19.397,87
Altamar Secondary Opportunities IV, FCR,
7.711
EUR 7.711,00
EUR 771,10
EUR 78.374,78
46000
L
U X E M B O U R G
de Regimen Simplificado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Crown European Buyout Opportunities II plc . . . .
3.293
EUR 3.293,00
EUR 329,30
EUR 33.472,56
Crown Global Secondaries II plc . . . . . . . . . . . . . . .
2.008
EUR 2.008,00
EUR 200,80
EUR 20.410,10
Crown III Beteiligungsgesellschaft . . . . . . . . . . . . . .
803
EUR 803,00
EUR 80,30
EUR 8.164,04
Crown Premium IV Beteiligungstreuhand
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.928
EUR 1.928,00
EUR 192,80
EUR 19.593,58
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36.147 EUR 36.147,00 EUR 3.614,70
EUR 367.381,77
En conséquence de cette augmentation de capital par émission de trente-six mille cent quarante-sept (36.147) actions
ordinaires de Classe I de la Société, les actionnaires doivent un montant total de quatre cent sept mille cent quarante-
trois Euros quarante-sept cents (EUR 407.143,47) à la Société, à payer:
- au compte de capital pour la valeur nominale d'un montant de trente-six mille cent quarante-sept Euros (EUR
36.147,00),
- au compte de réserve légale lié aux actions ordinaires de Classe I pour un montant de trois mille six cent quatorze
Euros soixante-dix cents (EUR 3.614,70),
- aux autres réserves distribuables liées aux actions ordinaires de Classe I pour un montant de trois cent soixante-
sept mille trois cent quatre-vingt-un Euro Soixante-dix-sept cents (EUR 367.381,77).
par réduction pour un montant de quatre cent sept mille cent quarante-trois Euros quarante-sept cents (EUR
407.143,47) de la Dette des Actionnaires.
<i>Onzième résolutioni>
L'assemblée générale décide de procéder à une augmentation du capital de la Société pour un montant de deux millions
huit cent quatre-vingt-sept mille sept cent cinquante-sept Euros (EUR 2.887.757,00) afin de l'amener de son montant
actuel de quatorze millions deux cent vingt-quatre mille quatre cents Euros (EUR 14.224.400,00) à dix-sept millions cent
douze mille cent cinquante-sept Euros (EUR 17.112.157,00) par émission de deux millions huit cent quatre-vingt-sept
mille sept cent cinquante-sept (2.887.757) actions ordinaires de Catégorie L de la Société d'un Euro (EUR 1,00) de valeur
nominale chacune.
L'assemblée générale déclare qu'un montant total de trois millions cent soixante-seize mille cinq cent trente-deux
Euros soixante-dix cents (EUR 3.176.532,70) est dû par les actionnaires de la Société comme suit:
Actionnaire:
Nombre
d'actions
souscrites:
Valeur
nominale
payée
(en EUR):
Réserve
légale
payée
(en EUR):
Assurance du Credit Mutuel VIE SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
513.379
EUR 513.379,00
EUR 51.337,90
Assurances du Credit Mutuel IARD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
385.034
EUR 385.034,00
EUR 38.503,40
Assurances du Credit Mutuel Vie s.a.m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
385.034
EUR 385.034,00
EUR 38.503,40
Altamar Buyout Global II, FCR, de Regimen Comun . . . . . . . . . .
194.057
EUR 194.057,00
EUR 19.405,70
Altamar Buyout Global III, FCR, de Regimen Comun . . . . . . . . .
152.474
EUR 152.474,00
EUR 15.247,40
Altamar Secondary Opportunities IV, FCR,
de Regimen Simplificado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
616.055
EUR 616.055,00
EUR 61.605,50
Crown European Buyout Opportunities II plc . . . . . . . . . . . . . . .
263.107
EUR 263.107,00
EUR 26.310,70
Crown Global Secondaries II plc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
160.431
EUR 160.431,00
EUR 16.043,10
Crown III Beteiligungsgesellschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64.172
EUR 64.172,00
EUR 6.417,20
Crown Premium IV Beteiligungstreuhand S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
154.014
EUR 154.014,00
EUR 15.401,40
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.887.757 EUR 2.887.757,00 EUR 288.775,70
En conséquence de cette augmentation de capital par émission de deux millions huit cent quatre-vingt-sept mille sept
cent cinquante-sept (2.887.757) actions ordinaires de Classe L de la Société, les actionnaires doivent un montant total
de trois millions cent soixante-seize mille cinq cent trente-deux Euros soixante-dix cents (EUR 3.176.532,70) à la Société,
à payer:
- au compte de capital pour la valeur nominale d'un montant de deux millions huit cent quatre-vingt-sept mille sept
cent cinquante-sept Euros (EUR 2.887.757,00),
- au compte de réserve légale lié aux actions ordinaires de Classe L pour un montant de deux cent quatre-vingt-huit
mille sept cent soixante-quinze Euros soixante-dix cents (EUR 288.775,70),
par réduction pour un montant de trois millions cent soixante-seize mille cinq cent trente-deux Euros soixante-dix
cents (EUR 3.176.532,70) de la Dette des Actionnaires.
<i>Douzième résolutioni>
L'assemblée générale décide de procéder à une augmentation du capital de la Société pour un montant de deux millions
cent treize mille six cent cinquante-neuf Euros (EUR 2.113.659,00) afin de l'amener de son montant actuel de dix-sept
46001
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U X E M B O U R G
millions cent douze mille cent cinquante-sept Euros (EUR 17.112.157,00) à dix-neuf millions deux cent vingt-cinq mille
huit cent seize Euros (EUR 19.225.816,00) par émission de deux millions cent treize mille six cent cinquante-neuf
(2.113.659) actions ordinaires de Catégorie M de la Société d'un Euro (EUR 1,00) de valeur nominale chacune.
L'assemblée générale déclare qu'un montant total de deux millions trois cent vingt-cinq mille vingt-quatre Euros quatre-
vingt-dix cents (EUR 2.325.024,90) est dû par les actionnaires de la Société comme suit:
Actionnaire:
Nombre
d'actions
souscrites:
Valeur
nominale
payée
(en EUR):
Réserve
légale
payée
(en EUR):
Assurance du Credit Mutuel VIE SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
375.762
EUR 375.762,00
EUR 37.576,20
Assurances du Credit Mutuel IARD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
281.821
EUR 281.821,00
EUR 28.182,10
Assurances du Credit Mutuel Vie s.a.m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
281.821
EUR 281.821,00
EUR 28.182,10
Altamar Buyout Global II, FCR, de Regimen Comun . . . . . . . . . .
142.038
EUR 142.038,00
EUR 14.203,80
Altamar Buyout Global III, FCR, de Regimen Comun . . . . . . . . .
111.601
EUR 111.601,00
EUR 11.160,10
Altamar Secondary Opportunities IV, FCR,
de Regimen Simplificado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
450.914
EUR 450.914,00
EUR 45.091,40
Crown European Buyout Opportunities II plc . . . . . . . . . . . . . . .
192.578
EUR 192.578,00
EUR 19.257,80
Crown Global Secondaries II plc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117.426
EUR 117.426,00
EUR 11.742,60
Crown III Beteiligungsgesellschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46.970
EUR 46.970,00
EUR 4.697,00
Crown Premium IV Beteiligungstreuhand S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
112.728
EUR 112.728,00
EUR 11.272,80
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.113.659 EUR 2.113.659,00 EUR 211.365,90
En conséquence de cette augmentation de capital par émission de deux millions cent treize mille six cent cinquante-
neuf (2.113.659) actions ordinaires de Classe M de la Société, les actionnaires doivent un montant total de deux millions
trois cent vingt-cinq mille vingt-quatre Euros quatre-vingt-dix cents (EUR 2.325.024,90) à la Société, à payer:
- au compte de capital pour la valeur nominale d'un montant de deux millions cent treize mille six cent cinquante-neuf
Euros (EUR 2.113.659,00),
- au compte de réserve légale lié aux actions ordinaires de Classe M pour un montant de deux cent onze mille trois
cent soixante-cinq Euros quatre-vingt-dix cents (EUR 211.365,90),
par réduction pour un montant de deux millions trois cent vingt-cinq mille vingt-quatre Euros quatre-vingt-dix cents
(EUR 2.325.024,90) de la Dette des Actionnaires.
<i>Treizième résolutioni>
L'assemblée générale décide de procéder à une augmentation du capital de la Société pour un montant d'un million
quarante-trois mille trente-deux Euros (EUR 1.043.032,00) afin de l'amener de son montant actuel de dix-neuf millions
deux cent vingt-cinq mille huit cent seize Euros (EUR 19.225.816,00) à vingt millions deux cent soixante-huit mille huit
cent quarante-huit Euros (EUR 20.268.848,00) par émission d'un million quarante-trois mille trente-deux (1.043.032)
actions ordinaires de Catégorie N de la Société d'un Euro (EUR 1,00) de valeur nominale chacune.
L'assemblée générale déclare qu'un montant total d'un million cent quarante-sept mille trois cent trente-cinq Euros
vingt cents (EUR 1.147.335,20) est dû par les actionnaires de la Société comme suit:
Actionnaire:
Nombre
d'actions
souscrites:
Valeur
nominale
payée
(en EUR):
Réserve
légale
payée
(en EUR):
Assurance du Credit Mutuel VIE SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
185.428
EUR 185.428,00
EUR 18.542,80
Assurances du Credit Mutuel IARD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
139.071
EUR 139.071,00
EUR 13.907,10
Assurances du Credit Mutuel Vie s.a.m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
139.071
EUR 139.071,00
EUR 13.907,10
Altamar Buyout Global II, FCR, de Regimen Comun . . . . . . . . . .
70.092
EUR 70.092,00
EUR 7.009,20
Altamar Buyout Global III, FCR, de Regimen Comun . . . . . . . . .
55.072
EUR 55.072,00
EUR 5.507,20
Altamar Secondary Opportunities IV, FCR,
de Regimen Simplificado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
222.513
EUR 222.513,00
EUR 22.251,30
Crown European Buyout Opportunities II plc . . . . . . . . . . . . . . .
95.032
EUR 95.032,00
EUR 9.503,20
Crown Global Secondaries II plc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57.946
EUR 57.946,00
EUR 5.794,60
Crown III Beteiligungsgesellschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23.179
EUR 23.179,00
EUR 2.317,90
Crown Premium IV Beteiligungstreuhand S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
55.628
EUR 55.628,00
EUR 5.562,80
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.043.032 EUR 1.043.032,00 EUR 104.303,20
46002
L
U X E M B O U R G
En conséquence de cette augmentation de capital par émission d'un million quarante-trois mille trente-deux (1.043.032)
actions ordinaires de Classe N de la Société, les actionnaires doivent un montant total d'un million cent quarante-sept
mille trois cent trente-cinq Euros vingt cents (EUR 1.147.335,20) à la Société, à payer:
- au compte de capital pour la valeur nominale d'un montant d'un million quarante-trois mille trente-deux Euros (EUR
1.043.032,00),
- au compte de réserve légale lié aux actions ordinaires de Classe N pour un montant de cent quatre mille trois cent
trois Euros vingt cents (EUR 104.303,20),
par réduction pour un montant d'un million cent quarante-sept mille trois cent trente-cinq Euros vingt cents (EUR
1.147.335,20) de la Dette des Actionnaires.
<i>Quatorzième résolutioni>
L'assemblée générale décide de procéder à une augmentation du capital de la Société pour un montant de trois millions
trois cent vingt-deux mille deux cent cinquante-deux Euros (EUR 3.322.252,00) afin de l'amener de son montant actuel
de vingt millions deux cent soixante-huit mille huit cent quarante-huit Euros (EUR 20.268.848,00) à vingt-trois millions
cinq cent quatre-vingt-onze mille cent Euros (EUR 23.591.100,00) par émission de trois millions trois cent vingt-deux
mille deux cent cinquante-deux (3.322.252) actions ordinaires de Catégorie O de la Société d'un Euro (EUR 1,00) de
valeur nominale chacune.
L'assemblée générale déclare qu'un montant total de trois millions six cent cinquante-quatre mille quatre cent soixante-
dix-sept Euros vingt cents (EUR 3.654.477,20) est dû par les actionnaires de la Société comme suit:
Actionnaire:
Nombre
d'actions
souscrites:
Valeur
nominale
payée
(en EUR):
Réserve
légale
payée
(en EUR):
Assurance du Credit Mutuel VIE SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
590.623
EUR 590.623,00
EUR 59.062,30
Assurances du Credit Mutuel IARD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
442.966
EUR 442.966,00
EUR 44.296,60
Assurances du Credit Mutuel Vie s.a.m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
442.967
EUR 442.967,00
EUR 44.296,70
Altamar Buyout Global II, FCR, de Regimen Comun . . . . . . . . . .
223.255
EUR 223.255,00
EUR 22.325,50
Altamar Buyout Global III, FCR, de Regimen Comun . . . . . . . . .
175.415
EUR 175.415,00
EUR 17.541,50
Altamar Secondary Opportunities IV, FCR,
de Regimen Simplificado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
708.747
EUR 708.747,00
EUR 70.874,70
Crown European Buyout Opportunities II plc . . . . . . . . . . . . . . .
302.694
EUR 302.694,00
EUR 30.269,40
Crown Global Secondaries II plc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
184.570
EUR 184.570,00
EUR 18.457,00
Crown III Beteiligungsgesellschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73.828
EUR 73.828,00
EUR 7.382,80
Crown Premium IV Beteiligungstreuhand S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
177.187
EUR 177.187,00
EUR 17.718,70
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.322.252 EUR 3.322.252,00 EUR 332.225,20
En conséquence de cette augmentation de capital par émission de trois millions trois cent vingt-deux mille deux cent
cinquante-deux (3.322.252) actions ordinaires de Classe O de la Société, les actionnaires doivent un montant total de
trois millions six cent cinquante-quatre mille quatre cent soixante-dix-sept Euros vingt cents (EUR 3.654.477,20) à la
Société, à payer:
- au compte de capital pour la valeur nominale d'un montant de trois millions trois cent vingt-deux mille deux cent
cinquante-deux Euros (EUR 3.322.252,00),
- au compte de réserve légale lié aux actions ordinaires de Classe O pour un montant de trois cent trente-deux mille
deux cent vingt-cinq Euros vingt cents (EUR 332.225,20),
par réduction pour un montant de trois millions six cent cinquante-quatre mille quatre cent soixante-dix-sept Euros
vingt cents (EUR 3.654.477,20) de la Dette des Actionnaires.
<i>Souscriptions – Libérationsi>
Est alors intervenu chaque actionnaire commanditaire de la Société, tous représentés par Nicolas Cuisset en vertu de
dix (10) procurations données en décembre 2011 et qui, signées ne varietur par le mandataire, les membres du bureau
et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de
l'enregistrement. Ledit mandataire a déclaré ce qui suit, relativement à chacun de ses mandants:
Assurance du Credit Mutuel VIE SA, a confirmé souscrire le nombre respectif de nouvelles actions B, C, D, I, L, M, N,
et O énoncé dans les résolutions précédentes, et vouloir les libérer par apport en nature en valeur nominale, allocation
à la réserve légale, et le cas échéant, allocation aux autres réserves distribuables, au montant total de deux millions douze
mille trois cent soixante-dix-huit Euros et quatre-vingt-quatre cents (EUR 2.012.378,84);
Assurances du Credit Mutuel IARD, a confirmé souscrire le nombre respectif de nouvelles actions B, C, D, I, L, M, N,
et O énoncé dans les résolutions précédentes, et vouloir les libérer par apport en nature en valeur nominale, allocation
46003
L
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à la réserve légale, et le cas échéant, allocation aux autres réserves distribuables, au montant total d'un million cinq cent
neuf mille deux cent quatre-vingt-deux Euros et six cents (EUR 1.509.282,06);
Assurances du Credit Mutuel Vie s.a.m. , a confirmé souscrire le nombre respectif de nouvelles actions B, C, D, I, L,
M, N, et O énoncé dans les résolutions précédentes, et vouloir les libérer par apport en nature en valeur nominale,
allocation à la réserve légale, et le cas échéant, allocation aux autres réserves distribuables, au montant total d'un million
cinq cent neuf mille deux cent quatre-vingt-deux Euros et six cents (EUR 1.509.282,06);
Altamar Buyout Global II, FCR, de Regimen Comun, a confirmé souscrire le nombre respectif de nouvelles actions B,
C, D, I, L, M, N, et O énoncé dans les résolutions précédentes, et vouloir les libérer par apport en nature en valeur
nominale, allocation à la réserve légale, et le cas échéant, allocation aux autres réserves distribuables, au montant total
de sept cent soixante mille six cent soixante-dix-sept Euros et soixante-cinq cents (EUR 760.677,65);
Altamar Buyout Global III, FCR, de Regimen Comun, a confirmé souscrire le nombre respectif de nouvelles actions B,
C, D, I, L, M, N, et O énoncé dans les résolutions précédentes, et vouloir les libérer par apport en nature en valeur
nominale, allocation à la réserve légale, et le cas échéant, allocation aux autres réserves distribuables, au montant total
de cinq cent quatre-vingt-dix-sept mille six cent soixante-quinze Euros et soixante-quatre cents (EUR 597.675,64);
Altamar Secondary Opportunities IV, FCR, de Regimen Simplificado,a confirmé souscrire le nombre respectif de nou-
velles actions B, C, D, I, L, M, N, et O énoncé dans les résolutions précédentes, et vouloir les libérer par apport en nature
en valeur nominale, allocation à la réserve légale, et le cas échéant, allocation aux autres réserves distribuables, au montant
total de deux millions quatre cent quatorze mille huit cent cinquante et un Euros et quatre-vingt quinze cents (EUR
2.414.851,95);
Crown European Buyout Opportunities II plc, a confirmé souscrire le nombre respectif de nouvelles actions B, C, D,
I, L, M, N, et O énoncé dans les résolutions précédentes, et vouloir les libérer par apport en nature en valeur nominale,
allocation à la réserve légale, et le cas échéant, allocation aux autres réserves distribuables, au montant total d'un million
trente et un mille trois cent quarante-trois Euros et soixante-treize cents (EUR 1.031.343,73);
Crown Global Secondaries II plc, a confirmé souscrire le nombre respectif de nouvelles actions B, C, D, I, L, M, N, et
O énoncé dans les résolutions précédentes, et vouloir les libérer par apport en nature en valeur nominale, allocation à
la réserve légale, et le cas échéant, allocation aux autres réserves distribuables, au montant total de six cent vingt-huit
mille huit cent soixante-huit Euros et quarante-quatre cents (EUR 628.868,44);
Crown III Beteiligungsgesellschaft, a confirmé souscrire le nombre respectif de nouvelles actions B, C, D, I, L, M, N,
et O énoncé dans les résolutions précédentes, et vouloir les libérer par apport en nature en valeur nominale, allocation
à la réserve légale, et le cas échéant, allocation aux autres réserves distribuables, au montant total de deux cent cinquante
et un mille cinq cent quarante-sept Euros et trente-huit cents (EUR 251.547,38);
Crown Premium IV Beteiligungstreuhand S.à r.l. , a confirmé souscrire le nombre respectif de nouvelles actions B, C,
D, I, L, M, N, et O énoncé dans les résolutions précédentes, et vouloir les libérer par apport en nature en valeur nominale,
allocation à la réserve légale, et le cas échéant, allocation aux autres réserves distribuables, au montant total de six cent
trois mille sept cent treize Euros et quinze cents (EUR 603.713,15).
Le prix de souscription total dû par chacun des actionnaires a été complètement libéré par un apport en nature
consistant en une créance existante, certaine, liquide et exigible que chacun détient contre la Société.
La preuve de la valeur et de l'existence de la créance susmentionnée a été donnée au notaire par la remise d'un original
du rapport sur l'apport en nature de l'auditeur indépendant, dont la conclusion est la suivante:
“Sur le fondement du travail réalisé et décrit plus haut, rien n'a été porté à notre attention qui nous porterait à croire
que la valeur de l'apport en nature ne correspond pas au moins en nombre et en valeur aux nouvelles actions à émettre
et à la réserve légale et aux autres réserves à allouer comme décrit plus haut.“
TEAM AUDIT, Cabinet de révision agréé, par Mr. Jean-Bernard Zeimet, réviseur d'entreprises
Ledit rapport, après avoir été signé “ne varietur” par le mandataire et le notaire instrumentant, sera joint au présent
acte afin d'être enregistré avec ce dernier.
<i>Quinzième résolutioni>
A la suite de la résolution ci-dessus, l'assemblée générale décide de modifier le premier paragraphe de l'article six (6)
des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:
« Art. 6. La Société a un capital souscrit de vingt-trois millions cinq cent quatre-vingt-onze mille cent euros (EUR
23.591.100,00) représenté par une (1) action de commandité A, trois cent quarante-deux mille cent quatre-vingt-trois
(342.183) actions ordinaires de Classe B, deux millions quatre cent vingt mille quatre cent cinquante-six (2.420.456)
actions ordinaires de Classe C, trente-cinq mille neuf (35.009) actions ordinaires de Classe D, deux millions sept cent
trente-huit mille quatre cent cinquante et un (2.738.451) actions ordinaires de Classe E, un million deux cent quatre-
vingt-sept mille cinq cent onze (1.287.511) actions ordinaires de Classe F, deux cent quarante-cinq mille huit cent quatre-
vingt-sept (245.887) actions ordinaires de Classe G, un million deux cent soixante et onze mille deux cent un (1.271.201)
actions ordinaires de Classe H, un million neuf cent quarante-deux mille quarante-neuf (1.942.049) actions ordinaires de
Classe I, deux millions trois cent soixante-dix-huit mille sept cent huit (2.378.708) actions ordinaires de Classe J, un million
cinq cent soixante-deux mille neuf cent quarante-quatre (1.562.944) actions ordinaires de Classe K, deux millions huit
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cent quatre-vingt-sept mille sept cent cinquante-sept (2.887.757) actions ordinaires de Classe L, deux millions cent treize
mille six cent cinquante-neuf (2.113.659) actions ordinaires de Classe M, un million quarante-trois mille trente-deux
(1.043.032) actions ordinaires de Classe N, trois millions trois cent vingt-deux mille deux cent cinquante-deux (3.322.252)
actions ordinaires de Classe O, toutes nominatives et d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune. Les Actions
Ordinaires de Classe B, de Classe C, de Classe D, de Classe E, de Classe F, de Classe G, de Classe H, de Classe I, de
Classe J, de Classe K, de Classe L, de Classe M, de Classe N, et de Classe O ensemble avec les actions ordinaires dʹautres
classes qui pourront être émises dans le futur seront dénommées ci-après les «Actions Ordinaires».
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, est évalué approximativement à la somme de six mille Euro (EUR
6.000,00).
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié lʹexistence des conditions énumérées à lʹarticle 26 de la loi sur les
sociétés commerciales et en constate expressément lʹaccomplissement.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Senningerberg, en date du jour mentionné au début du document.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux membres du bureau et au mandataire des comparants, connus du
notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, lesdites personnes ont signé avec le notaire le
présent acte.
Signé: Cuisset, Martinez, Kesseler
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 06 janvier 2012. Relation: EAC/2012/411. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2012018803/1084.
(120023424) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2012.
pControl Lux, Succursale d'une société de droit étranger.
Adresse de la succursale: L-1913 Luxembourg, 12, rue Léandre Lacroix.
R.C.S. Luxembourg B 166.770.
OUVERTURE D'UNE SUCCURSALE
<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d'administration du 2 février 2012i>
Les administrateurs de la Société sont:
- Mark Walsh, né le 5 septembre 1962 à Dublin (Irlande), et résidant professionnellement au 9, Castlereagh Street (21
e
étage), Sydney, NSW 2000, Australie, administrateur;
- Philip Davies, né le 6 décembre 1962 à Derby (Royaume-Uni), et résidant professionnellement au 68, Upper Thames
Street, EC4V 3BJ London, Royaume-Uni, administrateur; et
- Geoffrey Hodge, né le 12 août 1962 à Burnie (Australie), et résidant professionnellement au 9, Castlereagh Street
(21
e
étage), Sydney, NSW 2000, Australie, administrateur.
Ouverture d'une succursale luxembourgeoise
La Société va ouvrir une succursale à Luxembourg dénommée "pControl Lux" (ci-après la "Succursale Luxembour-
geoise").
Le siège social de la Succursale Luxembourgeoise sera établi au 12, rue Léandre Lacroix, L-1913 Luxembourg,
Activités de la Succursale Luxembourgeoise
Les activités de la Succursale Luxembourgeoise consisteront en:
- la fourniture d'assistance et de formation aux clients au sujet des solutions logicielles de la Société concernant les
activités de back-office;
- l'aide aux clients dans l'installation de solutions logicielles de la Société;
- la fourniture de services de "help desk" aux clients afin de permettre la résolution des problèmes informatiques avec
les solutions logicielles de la Société.
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U X E M B O U R G
Gestion de la Succursale Luxembourgeoise
Le Conseil de Gérance décide de nommer Mr. Paul Roberts, gérant, né à Bushey (Royaume-Uni) le 14 septembre 1968
comme Gérant de la Succursale Luxembourgeoise (ci-après le "Gérant").
Le Gérant a un pouvoir étendu et non restreint de représenter la Succursale Luxembourgeoise et est autorisé à
prendre toute décision, à effectuer tout acte et à signer tout document au nom de la Succursale Luxembourgeoise dans
la mesure où cela semble approprié et en relation avec la réalisation, l'achèvement ou l'exécution de l'objet de la Succursale
Luxembourgeoise, ses activités et ses fonctions, incluant mais ne se limitant pas à:
- l'ouverture et la gestion de comptes en banque;
- la location de bureaux;
- la conclusion de contrats de service;
- l'engagement de personnel, au nom de la Succursale Luxembourgeoise;
- l'organisation et la gestion des opérations quotidiennes:
- la représentation de la Succursale Luxembourgeoise vis-à-vis de toute administration et autorité locales et étrangères
et en particulier, pour les comptes sociaux et les déclarations fiscales.
La Succursale Luxembourgeoise sera engagée par la signature du Gérant et de n'importe quel administrateur de la
Société,
Certifié extrait conforme
Référence de publication: 2012020307/44.
(120025635) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2012.
OCM Luxembourg Ileos Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 165.379.
Les statuts coordonnées ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 février 2012.
Référence de publication: 2012020623/11.
(120025664) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2012.
PACCOR Pannunity Acquisition S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 26.880,00.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 163.636.
Les statuts coordonnées ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 février 2012.
Référence de publication: 2012020650/11.
(120025642) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2012.
Neuheim Lux Group Holding V, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 5.814.272,00.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 137.498.
Les statuts coordonnées ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 février 2012.
Référence de publication: 2012022072/11.
(120027620) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2012.
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U X E M B O U R G
Livaco S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.
R.C.S. Luxembourg B 121.140.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 février 2012.
Référence de publication: 2012024980/10.
(120032183) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2012.
Property S.A., Société Anonyme,
(anc. Uniform S.A.).
Siège social: L-1212 Luxembourg, 17, rue des Bains.
R.C.S. Luxembourg B 153.461.
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 février 2012.
Référence de publication: 2012025061/11.
(120031949) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2012.
IFCO Systems Luxembourg S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 38.910.475,00.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 97.835.
Les statuts coordonnées ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 mars 2012.
Référence de publication: 2012028671/11.
(120037058) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2012.
Kellogg Lux III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 79.850.000,00.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 103.520.
Les statuts coordonnées ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 mars 2012.
Référence de publication: 2012029313/11.
(120038584) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2012.
Kellogg Lux VI S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: RUB 1.000.400,00.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 146.432.
Les statuts coordonnées ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 mars 2012.
Référence de publication: 2012029314/11.
(120038587) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2012.
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Rhombus Four S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 167.231.
STATUTES
In the year two thousand and twelve, on the twenty-ninth day of February.
Before the undersigned Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
THERE APPEARED:
Rhombus Bidco S.à r.l., a société à responsabilité limitée, governed by the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg
and having its registered office at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, having a share capital of GBP 15,000, registered
with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B166522,
here represented by Ms. Carole Noblet, lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of proxies, given
under private seal in Luxembourg, on 28 February 2012.
The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder representing the appearing party and the notary, will remain
annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party, acting in its hereabove stated capacity, have required the officiating notary to enact the deed of
incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which he declares organized and the articles
of incorporation of which shall be as follows:
A. Purpose – Duration – Name – Registered office
Art. 1. There is hereby established among the current owner(s) of the shares created hereafter and all those who may
become shareholders in the future, a société à responsabilité limitée (the “Company”) which shall be governed by the
law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended, as well as by these articles of incorporation.
Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and
foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and
development of its portfolio.
The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or
indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.
The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-
ment of its purpose.
In particular, the Company will provide the companies within its portfolio with the services necessary to their admi-
nistration, control and development. For that purpose, the Company may require and retain the assistance of other
advisors.
Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period of time.
Art. 4. The Company will assume the name of “Rhombus Four S.à r.l.".
Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place
in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its shareholders. Within the same
borough, the registered office may be transferred through simple resolution of the manager or the board of managers.
Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad.
B. Share capital – Shares
Art. 6. The Company’s share capital is set at fifteen thousand British Pounds (GBP 15,000.-) represented by seven
hundred fifty (750) shares with a par value of twenty British Pounds (GBP 20.-) each.
Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.
Art. 7. The share capital may be modified at any time by the approval of (i) a majority of shareholders (ii) representing
at least three quarters of the share capital.
Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative
who shall represent them towards the Company.
Art. 9. The Company’s shares are freely transferable among shareholders. Inter vivos, they may only be transferred
to non-shareholders subject to the approval of such transfer given by the shareholders in a general meeting, at a majority
of three quarters of the share capital.
In the event of death, the shares of the deceased shareholders may only be transferred to non-shareholders subject
to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority of three quarters of
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the share capital. Such approval is, however, not required if the shares are transferred either to parents, descendants or
the surviving spouse.
Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the
dissolution of the Company.
C. Management
Art. 11. The Company is managed by one or several managers, who do not need to be shareholders.
The managers are appointed by the general meeting of shareholders which sets the term of their office. They may be
dismissed freely at any time and without specific cause.
The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager.
In the case of several managers, the Company is managed by a board of managers, composed of at least two managers.
In that case, the Company will be bound in all circumstances by the joint signature of two members of the board of
managers.
The sole manager or the board of managers may grant special powers by authentic proxy or power of attorney by
private instrument.
Art. 12. In case of several managers, the board of managers shall choose from among its shareholders or its members
a chairman, and may choose from among its shareholders a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not
be a manager, and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers and of the
shareholders.
In dealings with third parties, the board of managers has the most extensive powers to act in the name of the Company
in all circumstances and to authorise all transactions consistent with the Company’s purpose.
The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the registered office of the Company.
The chairman shall preside at all meeting of the board of managers, but in his absence, the board of managers may
appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours at least in
advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in
writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice
will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by
the board of managers.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex or
facsimile another manager as his proxy. A manager may represent one or more of his colleagues.
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call or by other similar means
of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting
by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented
at a meeting of the board of managers.
Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting.
The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the passing of the resolution.
Art. 13. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by
the vice-chairman, or by two managers. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings
or otherwise shall be signed by the chairman, or by two managers.
Art. 14. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the
Company.
Art. 15. The managers do not assume, by reason of their position, any personal liability in relation to commitments
regularly made by them in the name of the Company. They are authorized agents only and are therefore merely respon-
sible for the execution of their mandate.
D. Decisions of the sole shareholder – Collective decisions of the shareholders
Art. 16. Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the number of shares which he
owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.
Art. 17. Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders owning more than
half of the share capital. The amendment of the articles of incorporation requires the approval of (i) a majority of share-
holders (ii) representing three quarters of the share capital at least.
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Art. 18. If the Company is composed of a sole shareholder, the latter exercises the powers devolved to the meeting
of shareholders by the dispositions of section XII of the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as
amended.
Art. 19. At no time shall the Company have more than thirty (30) shareholders. At no time shall an individual be
allowed to become a shareholder of the Company.
E. Financial year – Annual accounts – Distribution of profits
Art. 20. The Company’s year commences on the first day of January of each year and ends on the last day of December
of the same year.
Art. 21. Each year on the last day of December, the accounts are closed and the manager(s) prepare an inventory
including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above in-
ventory and balance sheet at the Company’s registered office.
Art. 22. Five per cent (5%) of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve
amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the shareholders. Interim dividends
may be distributed in compliance with the terms and conditions provided for by law.
F. Dissolution – Liquidation
Art. 23. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,
which do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders which will
determine their powers and fees. The liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets
and payment of the liabilities.
The surplus, after payment of the liabilities, shall be distributed among the shareholders proportionally to the shares
of the Company held by them.
Art. 24. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law
of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended.
<i>Subscription and Paymenti>
The seven hundred fifty (750) shares have been subscribed by Rhombus Bidco S.à r.l.
The shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of fifteen thousand British Pounds (GBP 15,000.-)
is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
<i>Transitional provisioni>
The first financial year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall end on the last day of
December 2012.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its
incorporation are estimated at approximately EUR 1,200.-.
<i>Resolutionsi>
Immediately after the incorporation of the Company, the shareholders, representing the entirety of the subscribed
capital of the Company, have passed the following resolutions:
1. The registered office of the Company shall be at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg.
2. BRE/Management 6 S.A., a société anonyme governed by the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg and having
its registered office at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, having a share capital of EUR 31,000, registered with the
Luxembourg Trade and Companies Register under number B 164777, is appointed manager of the Company for an
indefinite period of time.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that upon request of the above-appearing
party, the present deed is worded in English followed by a German translation and in case of divergences between the
English and the German text, the English version will prevail.
The document having been read to the proxyholder, known to the notary by his name, first name, civil status and
residences, said proxyholder signed together with the notary the present deed.
Es Folgt die Deutsche Übersetzung des Englischen Textes:
Im Jahre zweitausenzwölf, den neunundzwanzigsten Februar.
Vor dem unterzeichneten Notar Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,
IST ERSCHIENEN:
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Rhombus Bidco S.à r.l., eine société à responsablilité limitée gegründet und bestehen nach dem Recht des Großher-
zogtums Luxemburg, mit einem Gesellschaftskapital von 15.000 Britische Pfund, mit Gesellschaftssitz in 19, rue de
Bitbourg, L-1273 Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter Sektion B Nummer
166522,
hier vertreten durch Frau Carole Noblet Juristin, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund privatschriftlichen Vollmachten,
ausgestellt in Luxemburg, am 28. Februar 2012.
Die Vollmacht bleibt nach Zeichnung ne varietur durch die Erschienene und den unterzeichneten Notar gegenwärtiger
Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben eingetragen zu werden.
Die Erschienene ersucht den unterzeichneten Notar, die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die sie
hiermit gründet, wie folgt zu beurkunden:
A. Zweck – Dauer – Name – Sitz
Art. 1. Hiermit wird zwischen dem jetzigen Inhabern der ausgegebenen Anteile und denjenigen, die in Zukunft Ge-
sellschafter werden, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach Luxemburger Recht (nachstehend die „Gesell-
schaft“) gegründet, die durch die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue
Fassung, sowie durch nachstehende Satzung geregelt wird.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen jeder Art an inund ausländischen Gesellschaften und
die Verwirklichung sonstiger Investitionen jeder Art, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung
oder auf andere Weise, die Übertragung von Wertpapieren durch Verkauf, Tausch oder auf andere Weise sowie die
Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.
Die Gesellschaft kann zudem Gesellschaften, in denen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält oder die der
gleichen Gesellschaftsgruppe wie sie selbst angehören, Bürgschaften oder Kredite gewähren oder sie auf andere Weise
unterstützen.
Die Gesellschaft kann alle Geschäfte kaufmännischer, gewerblicher oder finanzieller Natur betreiben, die der Errei-
chung ihres Zweckes förderlich sind.
Die Gesellschaft wird insbesondere die Gesellschaften, an denen sie eine Beteiligung hält, mit den notwendigen Dienst-
leistungen in Bezug auf Verwaltung, Kontrolle und Verwertung versorgen. Zu diesem Zweck kann die Gesellschaft auf
die Unterstützung anderer Berater zurückgreifen.
Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit festgesetzt.
Art. 4. Die Gesellschaft führt die Bezeichnung „Rhombus Four S.à r.l.“.
Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg. Er kann durch Beschluss der Hauptversammlung der
Gesellschafter an jeden beliebigen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden. Innerhalb desselben Bezirkes kann
der Gesellschaftssitz durch einfachen Beschluss des Geschäftsführers oder des Geschäftsführerrates verlegt werden.
Außenstellen und andere Niederlassungen können außerhalb Luxemburgs gegründet werden.
B. Gesellschaftskapital - Anteile
Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt fünfzehntausend Britische Pfund (GBP 15.000,-), aufgeteilt in siebenhundert-
fünfzig (750) Anteile mit einem Nennwert von je zwanzig Britische Pfund (GBP 20,-) pro Anteil.
Jeder Anteil gewährt jeweils ein Stimmrecht bei ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen.
Art. 7. Die Änderung des Gesellschaftskapitals bedarf der Zustimmung (i) der Mehrheit der Gesellschafter, (ii) die drei
Viertel des Kapitals vertreten.
Art. 8. Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Eigentümer pro Anteil an. Miteigentümer eines einzelnen Anteils
müssen eine Person ernennen, die beide gegenüber der Gesellschaft vertritt.
Art. 9. Die Anteile können zwischen den Gesellschaftern frei übertragen werden.
Die Übertragung der Gesellschaftsanteile zu Lebzeiten an Dritte bedarf der Zustimmung der Gesellschafter, die drei
Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten.
Die Übertragung von Todes wegen an Dritte bedarf der Zustimmung der Gesellschafter, die drei Viertel des Gesell-
schaftskapitals vertreten. Keine Zustimmung ist erforderlich, wenn die Übertragung an Aszendente, Deszendente oder
an den überlebenden Ehegatten erfolgt.
Art. 10. Die Gesellschaft erlischt nicht durch den Tod, die Aufhebung der Bürgerrechte, den Konkurs oder die Zah-
lungsunfähigkeit eines ihrer Gesellschafter.
C. Geschäftsführung
Art. 11. Die Gesellschaft wird geführt durch einen oder mehrere Geschäftsführer. Die Geschäftsführer müssen nicht
Gesellschafter sein.
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Die Geschäftsführer werden von der Hauptversammlung ernannt. Die Hauptversammlung bestimmt auch die Dauer
ihres Mandates. Die Geschäftsführer können jederzeit, ohne Angabe von Gründen, aus ihren Funktionen entlassen wer-
den.
Die Gesellschaft wird jederzeit durch den alleinigen Geschäftsführer verpflichtet.
Im Falle von mehreren Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch den Geschäftsführerrat, der aus mindestens zwei
Geschäftsführern besteht, verwaltet. In diesem Fall wird die Gesellschaft jederzeit durch die Unterschrift von zwei Mit-
gliedern des Geschäftsführerrates verpflichtet.
Vollmachten werden durch den alleinigen Geschäftsführer oder den Geschäftsführerrat privatschriftlich erteilt, wobei
Sondervollmachten nur aufgrund notariell beglaubigter Urkunde erteilt werden können.
Art. 12. Im Falle von mehreren Geschäftsführern wählt der Geschäftsführerrat aus dem Kreise seiner Mitglieder einen
Vorsitzenden und gegebenenfalls auch einen stellvertretenden Vorsitzenden. Er kann auch einen Sekretär bestellen, der
nicht Mitglied des Geschäftsführerrates sein muss. Der Sekretär ist für das Führen der Protokolle der Geschäftsführer-
ratssitzungen und der Gesellschafterversammlungen verantwortlich.
Dritten gegenüber ist der Geschäftsführerrat unbeschränkt bevollmächtigt, jederzeit im Namen der Gesellschaft zu
handeln und Geschäfte und Handlungen zu genehmigen, die mit dem Gesellschaftszweck in Einklang stehen.
Der Geschäftsführerrat wird durch den Vorsitzenden oder durch zwei seiner Mitglieder einberufen, die Versamm-
lungen finden am Gesellschaftssitz statt.
Der Vorsitzende hat den Vorsitz in jeder Geschäftsführerratssitzung. In seiner Abwesenheit kann der Geschäftsfüh-
rerrat mit der Mehrheit der Anwesenden ein anderes Geschäftsführerratsmitglied zum vorläufigen Vorsitzenden ernen-
nen.
Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats erhält mindestens vierundzwanzig Stunden vor Sitzungsdatum ein Einberu-
fungsschreiben. Dies gilt nicht für den Fall einer Dringlichkeit, in dem die Natur und die Gründe dieser Dringlichkeit im
Einberufungsschreiben angegeben werden müssen. Anhand schriftlicher, durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder
durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel gegebener Einwilligung eines jeden Geschäftsführerratsmitgliedes kann
auf die Einberufungsschreiben verzichtet werden. Ein spezielles Einberufungsschreiben ist nicht erforderlich für Sitzungen
des Geschäftsführerrates, die zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten werden, die von einem vorherigen Beschluss
des Geschäftsführerrates festgesetzt wurden.
Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats kann sich in der Sitzung des Geschäftsführerrates aufgrund einer schriftlich,
durch Kabel, Telegramm, Telex oder Telefax erteilten Vollmacht durch ein anderes Mitglied des Geschäftsführerrates
vertreten lassen. Ein Mitglied des Geschäftsführerrates kann mehrere andere Mitglieder des Geschäftsführerrates ver-
treten.
Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats kann durch eine telefonische oder visuelle Konferenzschaltung oder durch ein
anderes Kommunikationsmittel an einer Sitzung teilnehmen, unter der Bedingung, dass jeder Teilnehmer der Sitzung alle
anderen verstehen kann. Die Teilnahme an einer Sitzung auf diese Weise entspricht einer persönlichen Teilnahme an der
Sitzung.
Der Geschäftsführerrat ist nur beschlussfähig, wenn mindestens die einfache Mehrheit seiner Mitglieder anwesend
oder vertreten ist.
Beschlüsse des Geschäftsführerrates werden mit der einfachen Mehrheit der Stimmen seiner auf der jeweiligen Sitzung
anwesenden oder vertretenen Mitglieder gefasst.
Einstimmige Beschlüsse des Geschäftsführerrates können auch durch Rundschreiben mittels einer oder mehrere
schriftlicher, durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder andere Kommunikationsmittel belegter Unterlagen gefasst
werden, unter der Bedingung, dass solche Beschlüsse schriftlich bestätigt werden. Die Gesamtheit der Unterlagen bildet
das als Beweis der Beschlussfassung geltende Protokoll.
Art. 13. Die Protokolle aller Geschäftsführerratssitzungen werden vom Vorsitzenden oder, in seiner Abwesenheit,
vom stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge der Pro-
tokolle, die vor Gericht oder anderweitig vorgelegt werden sollen, werden vom Vorsitzenden oder von zwei Geschäfts-
führern unterzeichnet.
Art. 14. Die Gesellschaft wird durch den Tod oder den Rücktritt eines Geschäftsführers, aus welchem Grund auch
immer, nicht aufgelöst.
Art. 15. Es besteht keine persönliche Haftung der Gesellschafter für Verbindlichkeiten, die sie vorschriftsmäßig im
Namen der Gesellschaft eingehen. Als Bevollmächtigte sind sie lediglich für die Ausübung ihres Mandates verantwortlich.
D. Entscheidungen des Alleinigen Gesellschafters – Hauptversammlungen der Gesellschafter
Art. 16. Jeder Gesellschafter kann an den Hauptversammlungen der Gesellschaft teilnehmen, unabhängig von der Anzahl
der in seinem Eigentum stehenden Anteile. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile besitzt
oder vertritt.
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Art. 17. Die Beschlüsse der Gesellschafter sind nur rechtswirksam, wenn sie von Gesellschaftern angenommen werden,
die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten. Die Abänderung der Satzung benötigt die Zustimmung (i) der
einfachen Mehrheit der Gesellschafter, (ii) die wenigstens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten.
Art. 18. Sollte die Gesellschaft einen alleinigen Gesellschafter haben, so übt dieser die Befugnisse aus, die der Haupt-
versammlung gemäß Abschnitt XII des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue Fassung,
zustehen.
Art. 19. Die Zahl der Gesellschafter der Gesellschaft sollte zu keinem Zeitpunkt dreißig (30) überschreiten. Eine
natürliche Person sollte zu keinem Zeitpunkt Gesellschafter der Gesellschaft werden können.
E. Geschäftsjahr – Konten – Gewinnausschüttungen
Art. 20. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddreißigsten
Dezember desselben Jahres.
Art. 21. Am einunddreißigsten Dezember jeden Jahres werden die Konten geschlossen und der oder die Geschäfts-
führer stellen ein Inventar auf, in dem sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft aufgeführt sind.
Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz nehmen.
Art. 22. Fünf Prozent (5%) des Nettogewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, bis diese zehn Prozent
(10%) des Gesellschaftskapitals erreicht hat. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung.
Abschlagsdividenden können unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen ausgeschüttet werden.
F. Gesellschaftsauflösung – Liquidation
Art. 23. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Hauptver-
sammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Hauptversammlung legt
Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren fest. Die Liquidatoren haben alle Befugnisse zur Verwertung der Vermögens-
güter und Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.
Der nach Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft bestehende Überschuss wird unter den Gesellschaftern
im Verhältnis zu dem ihnen zustehenden Kapitalanteil aufgeteilt.
Art. 24. Für alle nicht in dieser Satzung geregelten Punkte verweisen die Erschienenen auf die Bestimmungen des
Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue Fassung.
<i>Zeichnung und Zahlung der Gesellschaftsanteilei>
Die siebenhundertfünfzig (750) Gesellschaftsanteile wurden von Rhombus Bidco S.à r.l. vorgenannt, gezeichnet.
Die gezeichneten Anteile wurden vollständig in bar einbezahlt, demgemäß verfügt die Gesellschaft über einen Betrag
von fünfzehntausend Britische Pfund (GBP 15.000,-), wie dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.
<i>Übergangsbestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung der Gesellschaft und endet am letzten Tag des Monats Dezember
2012.
<i>Kosteni>
Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr
EUR 1.200,- geschätzt.
<i>Beschlüssei>
Unverzüglich nach Gesellschaftsgründung haben die Gesellschafter, die das gesamte gezeichnete Gesellschaftskapital
vertreten, folgende Beschlüsse gefasst:
1. Die Adresse des Gesellschaftssitzes der Gesellschaft befindet sich in 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburg.
2. BRE/Management 6 S.A., eine société anonyme bestehend nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit
einem Gesellschaftskapital von 31.000 Euro, mit Sitz in 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburg, eingetragen im Luxem-
burger Handels- und Gesellschaftsregister unter Sektion B Nummer 164777, wird auf unbestimmte Zeit zum Geschäfts-
führer ernannt.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Der amtierende Notar, der der englischen Sprache kundig ist, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der vorgenannten
Parteien diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle
von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.
Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Vertreter, der dem Notar nach Namen, gebräuchlichem
Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt ist, hat der Vertreter mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterzeichnet.
Gezeichnet: C. NOBLET – H. HELLINCKX.
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Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 1 mars 2012. Relation:LAC/2012/9689. Reçu soixante-quinze euros 75,00
EUR.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Carole FRISING.
FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, der Gesellschaft auf Begehren erteilt.-
Luxemburg, den sechsten März zweitausendzwölf.
Référence de publication: 2012029465/323.
(120038010) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2012.
Optimax Invest s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4243 Esch-sur-Alzette, 97, rue Jean-Pierre Michels.
R.C.S. Luxembourg B 124.553.
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012031497/9.
(120040786) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2012.
Optique Denuit S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4170 Esch-sur-Alzette, 54, boulevard J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 101.321.
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012031498/9.
(120040785) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2012.
Ottodana S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4069 Esch-sur-Alzette, 15, rue Dr. Emile Colling.
R.C.S. Luxembourg B 140.536.
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012031499/9.
(120041077) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2012.
Pamara S.A., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 112.047.
EXTRAIT
HRT FIDALUX SA, ayant son siège social au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen (anciennement 23, Val Fleuri, L-1526
Luxembourg), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 41.178, agent domiciliataire de
la société PAMARA S.A., Société Anonyme, ayant son siège social au 23 Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, Grand-Duché
de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 112.047 (la «Société»), a
décidé de dénoncer le siège de la Société avec effet au 12 mars 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 13 mars 2012.
<i>Pour FIDALUX S.A.
i>Christophe BLONDEAU
<i>Administrateur-déléguéi>
Référence de publication: 2012031512/17.
(120041027) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2012.
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L
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PepsiCo Global Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 131.094.
Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 mars 2012.
PepsiCo Global Investments S.à r.l.
Patrick L.C. Van Denzen
<i>Gérant Bi>
Référence de publication: 2012031500/14.
(120040817) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2012.
PACCOR Pannunity Acquisition S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 26.880,00.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 163.636.
En date du 20 janvier 2012, la dénomination et le siège social de l'associé unique Paccor International Holdings S.à r.l.
a changé et est devenue PACCOR International Holdings S.àr.l. avec siège social au 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 mars 2012.
Référence de publication: 2012031511/12.
(120041127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2012.
Qioptiq S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 4.209.975,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 111.139.
Par résolutions signées en date du 21 février 2012, l'associé unique a décidé d'accepter la démission de Richard Ivimey-
Cook avec adresse professionnelle au 25, avenue Pierre de Coubertin, 75647 Paris, France, de son mandat de Gérant de
catégorie A avec effet au 12 décembre 2011.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 mars 2012.
Référence de publication: 2012031520/13.
(120040792) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2012.
Sphinx Private Equity Management International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 143.846.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 2 mars 2012i>
En date du 2 mars 2012, l’Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
- de renouveler les mandats de Madame Marianne Ghali, de Monsieur Hisham El Khazindar et de Monsieur Ahmed
Heikal en qualité de gérants jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire prévue en 2012.
Luxembourg, le 13 mars 2012.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Sphinx Private Equity Management International S.à.r.l.
i>Caceis Bank Luxembourg
Référence de publication: 2012031549/15.
(120041372) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2012.
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Rocali, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1425 Luxembourg, 2, rue du Fort Dumoulin.
R.C.S. Luxembourg B 54.029.
EXTRAIT
Suite à une cession de parts dûment approuvée par les associés intervenue le 15 décembre 2010, le capital social fixé
à 31.000,- Euros, représenté par 100 parts sociales, de valeur valeur nominale de 310,- Euros, entièrement souscrites et
libérées, se répartit désormais comme suit:
Monsieur Jean-Pierre LIBOTTE
Cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Total: Cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 mars 2012.
<i>Pour ROCALI
i>FIDUCIAIRE DES P.M.E.
SOCIETE ANONYME
Signatures
Référence de publication: 2012031536/20.
(120040996) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2012.
Rosy Blue Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 5.000.000,00.
Siège social: L-1513 Luxembourg, 63, boulevard Prince Félix.
R.C.S. Luxembourg B 72.280.
Il résulte des résolutions de l'Associé Unique de la Société en date du 9 mars 2012 les décisions suivantes:
1. Démission du Commissaire aux comptes à compter du 1
er
mars 2012:
Fiaccom S.A. ayant son siège social au 32, Rue de la Barrière, L-1215 Luxembourg et immatriculée sous le numéro B
86307 auprès du R.C.S. Luxembourg.
2. Nomination du Commissaire aux comptes suivant à compter du 1
er
mars 2012 pour une durée indéterminée:
Doms Consulting B.V.B.A. ayant son siège social au Liersesteenweg 87, 2560 Sint Katelijne Waver, en Belgique et
immatriculée sous le numéro BE 0838.237.772 auprès du Registre TVA de Belgique.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Manacor (Luxembourg) S.A.
Signatures
<i>Géranti>
Référence de publication: 2012031525/19.
(120040810) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2012.
Radetzky S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1473 Luxembourg, 2A, rue Jean-Baptiste Esch.
R.C.S. Luxembourg B 141.555.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012031526/9.
(120041114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2012.
REPPERT - Rolladen-Sonnenschutz-Metallbau, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-5440 Remerschen, 34, Waistrooss.
R.C.S. Luxembourg B 134.455.
Der Jahresabschluss vom 01.01.2010 bis 31.12.2010 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg
hinterlegt.
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Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Remerschen, den 13.03.2012.
IPN Services S.à r.l.
Graziella Eckert
Référence de publication: 2012031532/13.
(120041072) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2012.
Stairway to Heaven S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 158.923.
Le bilan et l'annexe au 30 septembre 2011 ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour STAIRWAY TO HEAVEN S.A.
i>Signatures
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2012031580/13.
(120041291) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2012.
River Oaks S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 118.510.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012031535/10.
(120040848) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2012.
Rosy Blue Enterprises S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1513 Luxembourg, 63, boulevard du Prince Félix.
R.C.S. Luxembourg B 96.232.
Il résulte des résolutions des actionnaires de la Société en date du 09 mars 2012 les décisions suivantes:
1. Démission du Commissaire aux comptes à compter du 1
er
mars 2012:
Fiaccom S.A., ayant son siège social au 7A, ZA Am Brill, L-3961 Ehlange sur Mess, Grand-Duché de Luxembourg, et
immatriculée sous le numéro B 86307 auprès du R.C.S. du Luxembourg.
2. Nomination du Commissaire aux comptes suivant à compter du 1
er
mars 2018:
Doms Consulting B.V.B.A. ayant son siège social au Liersesteenweg 87, 2560 Sint Katelijne Waver, en Belgique et
immatriculé sous le numéro BE 0838.237.772 auprès du Registre TVA de Belgique.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Rosy Blue Enterprises S.A.
Manacor (Luxembourg) S.A.
Signatures
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2012031537/19.
(120040820) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2012.
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Rosy Blue Enterprises S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1513 Luxembourg, 63, boulevard du Prince Félix.
R.C.S. Luxembourg B 96.232.
RECTIFICATIF
Suite à une erreur reportée sur la notification enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Lu-
xembourg en date du 13 mars 2012 sous la référence L120040820, veuillez prendre note que Doms Consulting B.V.B.A,
ayant son siège social au Liersesteenweg 87, 2560 Sint Katelijne Waver, en Belgique et immatriculé sous le numéro BE
0838.237.772 auprès du Registre TVA de Belgique est nommé Commissaire aux comptes à compter du 1
er
mars 2012
jusqu'au 1
er
mars 2018.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Rosy Blue Enterprises S.A.
Manacor (Luxembourg) S.A.
Signatures
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2012031538/18.
(120041295) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2012.
Septemium Investments, Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 123.822.
<i>Extrait de l'assemblée générale des actionnaires tenue le 12 mars 2012i>
L'assemblée générale renouvelle les mandats d'administrateur de:
- Monsieur Frank Monstrey, administrateur, demeurant à O.-L.-Vrouwstraat 72, B-3052 Oud-Heverlee (Blanden),
- Madame Petra Noé, administrateur, demeurant à O.-L-Vrouwstraat 72, B-3052 Oud-Heverlee (Blanden),
- Monsieur Maurice HOUSSA, administrateur, demeurant professionnellement au 1, rue de Steinfort L-8371 Hob-
scheid.
L'assemblée mandate aux fonctions de commissaire aux comptes de la société Compagnie Européenne de Révision,
avec siège social au 15, rue des Carrefours, L-8124 Bridel.
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l'issue de
l'assemblée générale annuelle à tenir en 2015.
L'assemblée décide le transfert du siège social du 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg au 5, avenue Gaston
Diderich, L-1420 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Maurice HOUSSA
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2012031542/23.
(120040773) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2012.
Siemes Schuhcenter Luxemburg GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 121.056.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, 13 mars 2012.
Référence de publication: 2012031543/10.
(120040947) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2012.
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Taitava Advisory Services, Société Anonyme.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 150.825.
EXTRAIT
L'assemblée générale du 1
er
mars 2012 a renouvelé les mandats des administrateurs.
- Mr Frank BAMELIS, Administrateur, directeur de sociétés, 8 avenue des Ligures, MC-98000 Monaco;
- Mr Christophe HERBOSCH, Administrateur, Della Faillelaan 55, B-2020 Anvers, Belgique;
- Mr Bart VANDERSCHRICK, Administrateur, consultant, 10, avenue des Ligures, MC-98000 Monaco;
- Mr Gert VAN HUYNEGEM, Administrateur-Président, licencié en sciences économiques, Blakmeers 88, B-1790
Affligem, Belgique.
Leurs mandats prendront fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2011.
L'assemblée générale du 1
er
mars 2012 a renouvelé le mandat du Commissaire aux comptes.
- AUDIT.LU, réviseur d'entreprises, 42, rue des Cerises, L-6113 Junglinster, R.C.S. Luxembourg B 113.620
Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2011.
Luxembourg, le 9 mars 2012.
<i>Pour TAITAVA ADVISORY SERVICES
i>Société anonyme
Référence de publication: 2012031600/21.
(120040707) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2012.
Sphinx Private Equity Management International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 143.846.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Sphinx Private Equity Management International Sàrl
i>CACEIS BANK LUXEMBOURG
Signature
Référence de publication: 2012031550/12.
(120041373) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2012.
Sphinx Private Equity Management International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 143.846.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Sphinx Private Equity Management International Sàrl
i>CACEIS BANK LUXEMBOURG
Signature
Référence de publication: 2012031551/12.
(120041374) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2012.
Intralot Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 120.234.
En date du 9 mars 2012 les administrateurs ont pris la décision suivante:
- Démission de KPMG Audit S.à r.l. ayant pour adresse professionnelle le 9, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg à la
fonction de Réviseur d'Entreprise Agréé.
- Election de CLERC, Compagnie Luxembourgeoise d'Expertise et de Révision Comptable, société anonyme ayant
pour adresse le 1, rue Pletzer, 8080 Bertrange, immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg
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sous le numéro B 92376, à la fonction de Réviseur d'Entreprise Agréé pour la prochaine année fiscale se terminant le 31
décembre 2011, avec effet immédiat
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Intralot Luxembourg S.A.
Manacor (Luxembourg) S.A.
Signatures
<i>Administrateur Bi>
Référence de publication: 2012031664/19.
(120041345) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2012.
Saninpart S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 52.301.
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 MARS 2012.
<i>Pour: SANINPART S.A.
i>Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Cindy Szabo / Signature
Référence de publication: 2012031555/15.
(120040989) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2012.
Saninpart S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 52.301.
Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 MARS 2012.
<i>Pour: SANINPART S.A.
i>Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Cindy Szabo / Isabelle Marechal-Gerlaxhe
Référence de publication: 2012031556/15.
(120040990) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2012.
SARL Etoile, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1463 Luxembourg, 29, rue du Fort Elisabeth.
R.C.S. Luxembourg B 133.958.
<i>Rectificatif du dépôt du 2 décembre 2008, référence L080173075i>
Il est porté à la connaissance de tous:
Que le siège social est transféré au 29, rue du Fort Elisabeth à L-1463 Luxembourg
et non pas au
29, Rue du Fort Elisabeth, BP 2276 à L-1022 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 novembre 2008.
Signature.
Référence de publication: 2012031557/14.
(120040696) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2012.
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SARL Etoile, Société à responsabilité limitée.
R.C.S. Luxembourg B 133.958.
Il est porté à la connaissance de tous:
Que la société COMPTEX Sàrl (RCS B129.165), 29, Rue du Fort Elisabeth, L-1463 Luxembourg, dénonce avec effet
immédiat la domiciliation du siège social de SARL ETOILE (RCS B 133.958) au 29, rue du Fort Elisabeth, L-1463 Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 octobre 2010.
Signature.
Référence de publication: 2012031558/12.
(120040918) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2012.
Satofi S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2444 Luxembourg, 16, rue des Romains.
R.C.S. Luxembourg B 100.471.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012031559/9.
(120041104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2012.
Fermat 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 167.227.
STATUTES
In the year two thousand and twelve on the fifteenth day of February.
Before Us Maître Hellinckx, notary, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg),
THERE APPEARED:
FERMAT 1 S.A R.L., a private limited liability company (“société à responsabilité limitée”) incorporated and governed
by the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, with registered office at 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach,
Grand-Duchy of Luxembourg, with a share capital of twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500) and in process
of registration with the Luxembourg trade and companies register (“registre du commerce et des sociétés”),
here represented by Régis Galiotto, notary's clerk, with professional address at 101, rue Cents, L-1319 Luxembourg,
Grand-Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.
The said proxy, signed ne varietur, by the proxy holder of the person appearing and the undersigned notary, will remain
attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing person, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to state as follows
the articles of association of a private limited liability company:
Art. 1. Corporate form. There is formed a private limited liability company, which will be governed by the laws
pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular by the law of August 10
th
, 1915 on commercial
companies as amended (hereafter the «Law»), as well as by the present articles of association (hereafter the «Articles»)
which specify in the articles 6.1, 6.2, 6.5, 8 and 13 the exceptional rules applying to one shareholder companies.
Art. 2. Corporate purpose. The corporate purpose of the Company is the holding of participations, in any form
whatsoever, in other Luxembourg or foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stocks, bonds, debentures, notes and other securities of any
kind, and the ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold
interests in partnerships.
The Company may borrow money in any form, raise funds, and proceed by private placement to the issuance of bonds,
notes, promissory notes, debentures and any kind of debt or equity securities, convertible or not, or otherwise.
In a general fashion it may grant assistance whether by way of loans, guarantees, pledges or any other form of security,
personal covenant or charge upon all or part of its undertaking or assets to companies belonging to the same group of
companies, take any controlling and supervisory measures and carry out on an ancillary basis to this assistance any
administrative, management, advisory and marketing operation with its affiliated companies. The Company may further
advance and lend money in any manner as well as purchase any debt instrument and secure the repayment of any money
borrowed on such terms as it may think fit.
46021
L
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The Company may participate in the creation, development, management and control of any company.
The Company can finally perform all commercial, industrial, technical and financial operations, connected directly or
indirectly to all areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose, including any transactions
on real estate or on movable property.
Art. 3. Duration. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. Denomination. The Company will have the denomination «Fermat 3 S.à r.l.».
Art. 5. Registered office. The registered office of the Company is established in Munsbach, Grand Duchy of Luxem-
bourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
The address of the registered office may be transferred within the municipality of Munsbach by simple decision of the
board of managers.
The Company may have offices and branches, both in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.
Art. 6. Share capital - Shares.
6.1 Subscribed share capital
The issued share capital of the Company amounts to twenty thousand US Dollars (USD 20,000) represented by twenty
thousand (20,000) shares of one US Dollar (USD 1) each, all fully subscribed and entirely paid up.
In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account, into which any premium paid on any
share is transferred. The amount of said premium account is at the free disposal of the shareholder(s).
As long as all the shares are held by only one shareholder, the Company is a one man company (“société uniperson-
nelle”) in the meaning of article 179 (2) of the Law. In this contingency articles 200-1 and 200-2 of the Law, amongst
others, will apply, this entailing that each decision of the sole shareholder and each contract concluded between him and
the Company represented by him shall have to be established in writing.
6.2 Modification of share capital
The capital may be changed at any time by a decision of the sole shareholder or by a decision of the general shareholders'
meeting, in accordance with article 8 of these Articles and within the limits provided for by article 199 of the Law.
6.3 Profit participation
Each share entitles to a fraction of the Company's assets and profits in direct proportion to the number of shares in
existence.
6.4 Indivisibility of shares
Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint co-
owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
6.5 Transfer of shares
In case of a sole shareholder, the Company's shares held by the sole shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred in compliance with
the requirements of article 189 and 190 of the Law.
6.6 Registration of shares
All shares are in registered form, in the name of a specific person, and recorded in the shareholders' register in
accordance with article 185 of the Law.
Art. 7. Management.
7.1 Appointment and removal
The Company shall be managed by a board of managers having at least two members, constituted by two different
types of managers, namely category A managers and category B managers.
The managers do not need to be shareholder(s). The managers are appointed and may be dismissed ad nutum by the
shareholder(s) of the Company.
7.2 Representation and signatory power
In dealing with third parties as well as in justice, the managers will have all powers to act in the name of the Company
in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's object and
provided the terms of this article shall have been complied with.
The Company shall be validly committed towards third parties by the joint signature of at least one manager of category
A and one manager of category B.
The board of managers may sub-delegate all or part of its powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.
The board of managers will determine these agents' responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period
of representation and any other relevant conditions of their agency.
7.3 Powers
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All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within
the competence of the board of managers.
However, the actions listed below have to be approved by the sole shareholder or, in case of plurality of shareholders,
by the general meeting of the shareholders of the Company to be valid:
- the creation, setting up of subsidiaries, contributions, either in cash or in kind, to such subsidiaries, the acquisition
and the sale of shares in other companies or entities;
- any material change in the nature or the scope of the business of the Company including the introduction or dis-
continuance of any field of activity.
- the sale of the Company's business or its substantial part;
- the raising of any indebtedness in excess of one hundred thousand Euros (EUR 100,000), or the variation or termi-
nation of any agreement for the raising of any such indebtedness (including without limitation early repayment).
- the creation or redemption of any mortgage, charge, debenture, pledge, lien or other encumbrance or security
interest over or disposal of any of the assets, property, undertakings of the Company or any of its affiliates;
- the entry by the Company into any material agreement in excess of EUR 100,000;
- the entry into or variation of any transaction by the Company with any affiliate of the Company or any other affiliates
of the shareholder(s) of the Company.
7.4 Procedures
The board of managers shall meet as often as the Company's interests so require or upon call of any manager at the
registered office of the Company or, as the case may be, at any other place in Luxembourg indicated in the convening
notice.
Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least twenty four (24) hours
in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such circumstances
shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.
No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present or
represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda
of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or
e-mail, of each member of the board of managers of the Company.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by telegram or telefax or
email or letter another manager as his proxy. A manager may also appoint another manager to represent him by phone
to be confirmed in writing at a later stage.
The board of managers can discuss or act validly only if at least one manager of each category is present or represented
at the meeting of the board of managers.
Decisions of the board of managers are validly taken by a resolution approved at a duly constituted meeting of managers
of the Company by the affirmative vote of the majority of the managers present or represented provided that any
resolution shall be approved by at least two category A managers. In the event of a tied vote, the category A manager
will have a casting vote.
Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the
board of managers' meetings. Such approval may be in a single or in several separate documents.
Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call
or by other similar means of communication initiated from the Grand Duchy of Luxembourg allowing all the managers
taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation
in person at such meeting, even though such kind of participation shall remain an exception as in general, the managers
shall attend the board of manager meetings in person.
7.5 Liability of managers
The manager(s) assume(s), by reason of his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly
made by him/them in the name of the Company.
Art. 8. General shareholders' meeting. The sole shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders'
meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number
of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions
are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.
However, resolutions to alter the Articles, except in case of a change of nationality which requires an unanimous vote,
may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least three-quarter of the Company's share capital,
subject to the provisions of the Law.
The holding of general shareholders' meetings shall not be mandatory where the number of members does not exceed
twenty-five (25). In such case, each member shall receive the precise wording of the text of the resolutions or decisions
to be adopted and shall give his vote in writing.
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Art. 9. Annual general shareholders' meeting. Where the number of shareholders exceeds twenty-five, an annual
general meeting of shareholders shall be held in accordance with article 196 of the Law at the registered office of the
Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting.
Art. 10. Audit. Where the number of shareholders exceeds twenty-five, the operations of the company shall be su-
pervised by one or more statutory auditors in accordance with Article 200 of the Law. If there is more than one statutory
auditor, the statutory auditors shall act as a collegium and form the board of auditors.
Art. 11. Fiscal year - Annual accounts. The Company's accounting year starts on January 1
st
and ends on December
31
st
. Each year, the board of managers prepares an inventory, including an indication of the value of the Company's
assets and liabilities, as well as the balance sheet and the profit and loss account in which the necessary depreciation
charges must be made.
Each shareholder may inspect, at the Company's registered office, the above inventory, balance sheet and profit and
loss accounts and, as the case may be, the report of the statutory auditor(s) set-up in accordance with article 200 of the
Law.
Art. 12. Distribution of profits. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of
general expenses, amortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net
profit of the Company is allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's
share capital.
The balance of the net profit may be distributed to the shareholder(s) in proportion to his/their shareholding in the
Company.
The board of managers may resolve to pay interim dividends, including during the first financial year, subject to the
drafting of an interim balance sheet showing that sufficient funds are available for distribution. Any manager may require,
at its sole discretion, to have this interim balance sheet reviewed by an independent auditor at the Company's expenses.
The amount to be distributed may not exceed total profits since the end of the last financial year, if existing, increased
by profits carried forward and available reserves, less losses carried forward and amount to be allocated to reserve
pursuant to the requirements of the Law or of the Articles.
Art. 13. Dissolution - Liquidation. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights,
insolvency or bankruptcy of the sole shareholder or of one of the shareholders.
Except in the case of dissolution by court order, the dissolution of the Company may take place only pursuant to a
decision adopted by the general meeting of shareholders in accordance with the conditions laid down for amendments
to the Articles. At the time of dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.
Art. 14. Reference to the law. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific
provision is made in these Articles.
<i>Transitory provisioni>
The first accounting year of the Company shall begin on the date of the formation of the Company and end on
December 31, 2012.
<i>Subscription - Paymenti>
The Articles having thus been established, Fermat 1 S.à r.l., aforementioned, represented as mentioned above, declared
to subscribe the entire share capital represented by twenty thousand (20,000) shares of one US Dollar (USD 1) each.
All the shares have been fully paid up by a contribution in cash of twenty thousand US Dollars (USD 20,000).
Evidence thereof has been given to the notary, who expressly has acknowledged it.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at one thousand four hundred Euros (1,400.-EUR).
<i>Resolution of the sole shareholderi>
Immediately after the incorporation of the Company, the person appearing, represented as stated above, has passed
the following resolutions:
1. The Company will be managed by the following managers:
<i>Category A Managers:i>
- Mr Piotr Jan Tokarczuk, born on June 14, 1974, in Boleslawiec (Poland) and professionally residing at ul. M. Sklo-
dowskiej-Curie 48, PL-59-301, Lubin, Poland,
- Mr Leszek Jerzy Mierzwa, born on February 19, 1957, in Lublin (Poland) and professionally residing at ul. M. Sklo-
dowskiej-Curie 48, PL-59-301, Lubin, Poland,
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- Mr Lukasz Stelmach, born on December 26, 1980, in Swidnica (Poland) and professionally residing at ul. M. Sklo-
dowskiej-Curie 48, PL59-301, Lubin, Poland.
<i>Category B Managers:i>
- Mr Olivier Dorier, born on September 25, 1968, in Saint-Rémy (France) and professionally residing at 6C, rue Gabriel
Lippmann, L5365 Munsbach, Grand-Duchy of Luxembourg,
- Mr Stewart Kam-Cheong, born on July 22, 1962, in Port-Louis (Mauritius Islands) and professionally residing at 6C,
rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-Duchy of Luxembourg,
- Mr Hermann-Günter Schommarz, born on November 20, 1970, in Amersfoort (South Africa) and professionally
residing at 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-Duchy of Luxembourg.
The Category A Managers and Category B Managers are appointed for an indefinite period of time.
2. The registered office of the Company shall be established at 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-
Duchy of Luxembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party,
the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing party and in case
of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder of the appearing person, he signed together with the notary the
present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le quinze février.
Par-devant Maître Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),
A COMPARU:
FERMAT 1 S.A R.L., une société à responsabilité limitée, constituée selon les lois du Grand-Duché du Luxembourg,
dont le siège social est situé au 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, au capital social de douze mille cinq cents
Euros (EUR 12.500) et en cours d'immatriculation auprès du Registre du commerce et des sociétés de Luxembourg,
ici représentée par Régis Galiotto, clerc de notaire, avec adresse professionnelle au 101, rue Cents, L-1319 Luxem-
bourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée
aux présentes pour être formalisée avec les autorités d'enregistrement.
Laquelle partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser l'acte
d'une société à responsabilité limitée:
Art. 1
er
. Forme sociale. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une
telle entité (ci-après «la Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que
modifiée (ci-après «la Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après «les Statuts») qui précisent aux articles
6.1, 6.2, 6.5, 8 et 13 les règles supplétives s'appliquant aux sociétés ayant un associé unique.
Art. 2. Objet social. L'objet social de la Société consiste en la prise de participations sous quelque forme que ce soit,
dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription, ou de toute autre manière
ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets à ordre et autres
valeurs de toutes espèces, ainsi que la possession, l'administration, la mise en valeur et la gestion de ces participations.
La Société pourra également détenir des participations dans des sociétés de personnes.
La Société peut emprunter de l'argent sous quelque forme que ce soit, lever des fonds et procéder par placement
privé à l'émission d'obligations, billets à ordre, titres d'emprunt, et tout autre type de titre de dette ou de participation,
convertible ou non, et autres.
D'une manière générale, elle pourra prêter assistance soit par le biais de prêts, de cautions, de gages ou de toute autre
forme de sûretés, d'engagement personnel ou de nantissement sur tout ou partie de ses participations ou actifs à toute
société appartenant au même groupe de sociétés, prendre toutes mesures de contrôle et de supervision et exécuter de
manière accessoire à cette assistance toutes opérations d'administration, de gérance, de conseil et de marketing pour
toute société affiliée qu'elle estimera utiles. La Société pourra également avancer et prêter de l'argent sous quelque forme
que ce soit, ainsi qu'acheter tout instrument de dette et garantir le repayement de tout argent emprunté conformément
à ses conditions, si elle le juge approprié.
La Société peut participer à la création, au développement, au management et au contrôle de toute société.
La Société peut accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, techniques ou financières, en rapport direct
ou indirect avec les domaines décrits ci-dessus, afin de faciliter l'accomplissement de son objet et notamment toutes
transactions sur des biens mobiliers ou immobiliers.
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Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. Dénomination. La Société aura la dénomination «Fermat 3 S.à r.l.».
Art. 5. Siège social. Le siège social est établi à Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée
générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
L'adresse du siège social peut être transférée à l'intérieur de la commune de Munsbach par simple décision du gérant
ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
Art. 6. Capital social - Parts sociales.
6.1 Capital souscrit et libéré
Le capital social émis est fixé à vingt mille Dollars Américains (USD 20.000) représenté par vingt mille (20.000) parts
sociales d'une valeur nominale de un Dollar Américain (USD 1) chacune, toutes entièrement souscrites et libérées.
En plus du capital social, il pourra être constitué un compte de prime d'émission, sur lequel la prime d'émission payée
pour l'acquisition de part sociale sera transférée. Le montant de ce compte de prime d'émission est à la libre disposition
des associés.
Aussi longtemps que toutes les parts sociales sont détenues par un seul associé, la Société est une société uniperson-
nelle au sens de l'article 179 (2) de la Loi. Dans la mesure où les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la Loi trouvent
à s'appliquer, chaque décision de l'associé unique et chaque contrat conclu entre lui et la Société représentée par lui sont
établis par écrit.
6.2 Modification du capital social
Le capital social peut être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de l'assemblée
générale des associés conformément à l'article 8 des présents Statuts et dans les limites prévues par l'article 199 de la
Loi.
6.3 Participation aux profits
Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec le
nombre des parts sociales existantes.
6.4 Indivisibilité des parts sociales
Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire est admis par part sociale. Les
copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
6.5 Transfert de parts sociales
Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.
Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales ne sont transmissibles que sous réserve du respect des
dispositions prévues aux articles 189 et 190 de la Loi.
6.6 Enregistrement des parts sociales
Toutes les parts sociales sont nominatives, au nom d'une personne déterminée, et sont inscrites sur le registre des
associés conformément à l'article 185 de la Loi.
Art. 7. Gérance.
7.1 Nomination et révocation
La Société est gérée par un conseil de gérance comptant au minimum deux membres, et constitué de deux types de
gérants, à savoir les gérants de catégorie A et les gérants de catégorie B.
Les gérants ne sont pas nécessairement associés. Ils sont nommés et susceptibles d'être révoqués ad nutum par le(s)
associé(s) de la Société.
7.2 Représentation et signature autorisée
Dans les rapports avec les tiers et avec la justice, le conseil de gérance aura tous pouvoirs pour agir au nom de la
Société, et ce en toute circonstance, ainsi que pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à
l'objet social de la Société sous réserve que les conditions de cet article aient été remplies.
La Société est engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe d'un gérant de catégorie A et d'un gérant de catégorie
B.
Le conseil de gérance pourra déléguer ses compétences pour des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires
ad hoc. Le conseil de gérance déterminera les responsabilités du mandataire et sa rémunération (si tel est le cas), la durée
de la période de représentation et n'importe quelles autres conditions pertinentes de ce mandat.
7.3 Pouvoirs
Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents Statuts à l'assemblée générale des associés
relèvent de la compétence du conseil de gérance.
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Cependant, les actions sus mentionnées et une fois approuvées par le conseil de gérance sont soumise à l'approbation
de l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, de l'approbation des associés de la Société:
- la création, la constitution de filiales, des contributions, par apport en numéraire ou en nature, à de telles filiales,
l'acquisition et la vente de participations détenues dans d'autres sociétés ou entités;
- tout changement matériel dans la nature ou le cadre des activités de la Société, y compris l'introduction ou l'inter-
ruption d'un quelconque champ d'activité;
- la vente des activités de la Société ou d'une partie substantielle;
- la contraction d'une dette d'un montant supérieur à cent mille Euros (EUR 100.000), ou la modification ou la résiliation
de tout contrat relatif à la contraction d'une dette (y compris, sans restriction, un remboursement anticipé);
- la création ou le remboursement d'une hypothèque, d'une charge, d'une obligation, d'un gage, d'un privilège ou autre
restriction ou sûreté ou cession portant sur tout actif, immobilisation ou participation de la Société ou de toute filiale de
la Société;
- la conclusion par la Société d'un engagement important pour un montant supérieur à cent mille Euros (EUR 100.000);
- la conclusion ou l'amendement de toute transaction conclue par la Société avec une quelconque filiale de la Société
ou filiale des associés de la Société.
7.4 Procédures
Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige ou sur convocation d'un des gérants
au siège de la Société ou, le cas échéant, à tout autre lieu à Luxembourg indiqué dans l'avis de convocation. Il sera donné
à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins 24 (vingt-quatre) heures avant la date
prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature de cette urgence sera mentionnée dans l'avis de
convocation de la réunion du conseil de gérance.
La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les membres du conseil de gérance de la
Société sont présents ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son
ordre du jour. Il peut aussi être renoncé à la convocation avec l'accord de chaque membre du conseil de gérance de la
Société donné par écrit soit en original, soit par télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique.
Tout gérant peut participer aux réunions du conseil de gérance en nommant par écrit ou par télégramme ou par téléfax
ou par e-mail ou par courrier un autre gérant comme son représentant. Un gérant peut aussi nommer un autre gérant
pour le représenter par téléphone, ce qui doit être confirmé ultérieurement par écrit.
Le conseil de gérance ne peut délibérer et agir valablement que si au moins un gérant de chaque catégorie est présent
ou représenté à la réunion du conseil de gérance.
Les décisions du conseil de gérance sont valablement prises par une résolution approuvée lors d'une réunion valable-
ment établie du conseil de gérance de la Société par le vote favorable de la majorité des gérants présents ou représentés,
sous réserve que toute résolution doit être approuvée par au moins deux gérants de catégorie A. En cas d'égalité des
voix, les voix des managers de catégorie A sont prépondérantes.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu'une décision
prise lors d'une réunion du conseil de gérance. Cette approbation peut résulter d'un seul ou de plusieurs documents
distincts.
Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil de gérance par "conference call" via
téléphone ou vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication émanant du Grand Duché du Luxembourg
permettant à tous les gérants participant à la réunion de se comprendre mutuellement. La participation à une réunion
par ces moyens est considérée comme équivalente à une participation en personne à la réunion, bien que ce type de
participation doive rester une exception car de manière générale les gérants doivent participer aux réunions en personne.
7.5 Responsabilité des gérants
Les gérants ne contractent en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements
régulièrement pris par eux au nom de la Société.
Art. 8. Assemblée générale des associes. L'associé unique exerce tous les pouvoirs conférés à l'assemblée générale
des associés.
En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de
parts sociales qu'il détient. Chaque associé possède un droit de vote en rapport avec le nombre des parts sociales qu'il
détient. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés
détenant plus de la moitié du capital social de la Société.
Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts, sauf en cas de changement de nationalité de la Société pour lequel un
vote à l'unanimité des associés est exigé, ne peuvent être adoptées que par une majorité d'associés détenant au moins
les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.
La tenue d'assemblées générales n'est pas obligatoire, quand le nombre des associés n'est pas supérieur à vingt-cinq
(25). Dans ce cas, chaque associé recevra le texte des résolutions ou décisions à prendre expressément formulées et
émettra son vote par écrit.
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Art. 9. Assemblée générale annuelle des associés. Si le nombre des associés est supérieur à vingt cinq, une assemblée
générale des associés doit être tenue conformément à l'article 196 de la Loi, au siège social de la Société ou à tout autre
endroit au Luxembourg tel que précisé dans la convocation de l'assemblée.
Art. 10. Vérification des comptes. Si le nombre des associés est supérieur à vingt cinq, les opérations de la société
sont contrôlées par un ou plusieurs commissaires conformément à l'article 200 de la Loi. S'il y a plus d'un commissaire,
les commissaires doivent agir en collège et former le conseil des commissaires aux comptes.
Art. 11. Exercice social - Comptes annuels. L'année sociale de la Société commence le 1
er
Janvier et se termine le 31
décembre de chaque année. A la fin de chaque exercice social, le conseil de gérance dresse un inventaire, indiquant toutes
les valeurs des actifs et des passifs de la Société, ainsi que le bilan, le compte de pertes et profits, lesquels apporteront
les renseignements relatifs aux charges résultant des amortissements nécessaires.
Chaque associé peut examiner, au siège social de la Société, l'inventaire susmentionné, le bilan, le compte de pertes
et profits et le cas échéant le rapport du ou des commissaire(s) aux comptes établi conformément à l'article 200 de la
Loi.
Art. 12. Distribution des profits. Les bénéfices bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction
des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net. Il est prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice
net de la Société pour la constitution de la réserve légale jusqu'à ce que celle-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital
social de la Société.
Le solde des bénéfices nets peut être distribué à/aux associé(s) en proportion de sa/leur participation dans le capital
de la Société.
Le conseil de gérance, peut décider de procéder au paiement d'acomptes sur dividendes, y compris durant le premier
exercice social, à condition d'établir un bilan intérimaire indiquant que des fonds suffisants sont disponibles pour la dis-
tribution. Tout gérant pourra requérir à sa seule discrétion de faire revoir ce bilan intérimaire par un commissaire aux
comptes aux frais de la Société. Le montant distribué ne doit pas excéder le montant total des profits réalisés depuis la
fin du dernier exercice social, le cas échéant, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et diminué
des pertes reportées et des sommes à allouer à une réserve en vertu d'une obligation légale ou statutaire.
Art. 13. Dissolution - Liquidation. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils,
de l'insolvabilité ou de la faillite de l'associé unique ou d'un des associés.
Sauf dans le cas d'une dissolution par décision judiciaire, la dissolution de la Société ne peut se faire que sur décision
adoptée par l'assemblée générale des associés dans les conditions exigées pour la modification des Statuts. Au moment
de la dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par
le(s) associé(s) qui détermineront leurs pouvoirs et rémunération.
Art. 14. Référence à la loi. Pour tous les points non expressément prévus par les présents Statuts, il est fait référence
aux dispositions de la Loi.
<i>Disposition transitoirei>
La première année sociale de la Société commencera à la date de la constitution de la Société et se terminera le 31
décembre 2012.
<i>Souscription - Libérationi>
Les Statuts ainsi établis, Fermat 1 S.à r.l., précitée, représentée comme indiqué ci-dessus déclare souscrire l'entièreté
du capital social représenté par vingt mille (20.000) parts sociales d'une valeur nominale de un Dollar Américain (USD 1)
chacune.
Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par versement en espèces de vingt mille Dollars Américains
(USD 20.000) étant à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant qui le reconnaît expres-
sément.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont
mis à sa charge à raison de sa constitution sont estimés à environ mille quatre cents Euros (1.400.EUR).
<i>Décisions de l'associé uniquei>
Immédiatement après la constitution de la Société, la comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a pris les
résolutions suivantes:
1. La Société est administrée par les gérants suivants:
<i>Gérant de catégorie A:i>
- Mr Piotr Jan Tokarczuk, né le 14 juin 1974, à Boleslawiec (Pologne) et demeurant professionnellement au ul. M.
Sklodowskiej-Curie 48, PL-59-301, Lubin, Pologne,
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- Mr Leszek Jerzy Mierzwa, né le 19 février 1957, à Lublin (Pologne) et demeurant professionnellement au ul. M.
Sklodowskiej-Curie 48, PL-59-301, Lubin, Pologne,
- Mr Lukasz Stelmach, né le 26 décembre 1980, à Swidnica (Pologne) et demeurant professionnellement au ul. M.
Sklodowskiej-Curie 48, PL-59-301, Lubin, Pologne.
<i>Gérants de catégorie B:i>
- Mr Olivier Dorier, né le 25 septembre 1968, à Saint-Rémy (France) et demeurant professionnellement au 6C, rue
Gabriel Lippmann, L5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg,
- Mr Stewart Kam-Cheong, né le 22 juillet 1962, à Port Louis (Iles Maurice) et demeurant professionnellement au 6C,
rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg,
- Mr Hermann-Günter Schommarz, né le 20 novembre 1970, à Amersfoort (Afrique du Sud) et demeurant profes-
sionnellement au 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg.
Les gérants de catégories A et B sont nommés pour une durée indéterminée.
2. Le siège social de la Société est établi au 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, constate que la comparante a requis de documenter le
présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française. A la requête de ladite comparante, en cas de divergence
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le
notaire.
Signé: R. GALIOTTO et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 17 février 2012. Relation: LAC/2012/7851. Reçu soixante-quinze euros (75.-EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
- POUR EXPEDITION CONFORME - Délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 5 mars 2012.
Référence de publication: 2012029201/447.
(120037965) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2012.
SBC International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1430 Luxembourg, 6, Boulevard Pierre Dupong.
R.C.S. Luxembourg B 156.486.
<i>Extrait de résolution de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Associés du 08.03.2012i>
L’Assemblée Générale Extraordinaire des Associés de la société SBC INTERNATIONAL S.à r.l. réuni le 08.03.2012 a
décidé à l’unanimité ce qui suit:
1. Transfert du siège social au 6, Boulevard Pierre Dupong, L-1430 Luxembourg.
Fait à Luxembourg, le 08.03.2012.
Pour extrait conforme
Signature
Référence de publication: 2012031560/14.
(120041031) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2012.
Sol Participations S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1426 Luxembourg, 48, rue Henri Dunant.
R.C.S. Luxembourg B 51.872.
Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012031576/9.
(120041074) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2012.
46029
L
U X E M B O U R G
Sperone St Jean S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 151.278.
Le Bilan au 31 décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012031578/9.
(120041215) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2012.
Sperone St Jean S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 151.278.
Le Bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012031579/9.
(120041216) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2012.
T.P.I. - Together Production International Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 137.601.
EXTRAIT
Il résulte de la convention de cession de parts sociales signée le 1
er
mars 2012 que:
BRUSCADON MARKETING E CONSULTORIA LDA a cédé ses 310 parts sociales à KASONA REAL ESTATE CORP,
société de droit panaméen, domiciliée MMG Tower, 16
th
Floor, 53
rd
E Street, Marbella, PANAMA.
Pour extrait conforme.
Luxembourg, le 12 mars 2012.
Référence de publication: 2012031586/13.
(120041105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2012.
Takeoff Luxco 1 Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 250.475,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 114.541.
Suite à une erreur apparue sur le document déposé le 09 juillet 2009 pour publication et dans le formulaire de réqui-
sition enregistré à Luxembourg - Sociétés le 09 juillet 2009 référence L090101942.05, il est à préciser que le nom de la
gérant B est Moiz Saifuddin CHAKKIWALA, et non «Moiz Saiffudin CHAKKIWALA» comme reporté sur l'extrait de la
Société émis par le Registre de Commerce et des Société de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Takeoff Luxco 1 S.à r.l.
Manacor (Luxembourg) S.A.
Signatures
<i>Gérant Ai>
Référence de publication: 2012031587/17.
(120040748) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2012.
46030
L
U X E M B O U R G
Takeoff Luxco 3 S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 345.125,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 117.175.
Suite à une erreur apparue dans le formulaire de réquisition enregistré à Luxembourg - Sociétés, le 02 juillet 2009
référence L090097095.05, il est à préciser que le nom de la gérant B est Moiz Saifuddin CHAKKIWALA, et non «Moiz
Saiffudin CHAKKIWALA» comme reporté sur l'extrait de la Société émis par le Registre de Commerce et des Société
de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Takeoff Luxco 3 S.à r.l.
Manacor (Luxembourg) S.A.
Signatures
<i>Gérant Ai>
Référence de publication: 2012031588/17.
(120040224) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2012.
Takeoff Top Luxco S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 146.028.
Il résulte des résolutions du Conseil d'Administration tenues en date du 12 mars 2012, de la société TaKeoff Top
Luxco S.A., que les Administrateurs ont pris les décisions suivantes:
1. Démission du commissaire aux comptes suivant à partir de 1
er
janvier 2011:
KPMG Audit S. à r.l. ayant pour adresse le 9, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, et immatriculé sous le numéro B
103590 auprès du RCS du Luxembourg.
2. Election du nouveau commissaire aux comptes suivant à partir de 1
er
janvier 2011 jusqu'à la prochaine assemblée
générale annuelle qui se tiendra en 2017:
Deloitte Audit S.à r.l. ayant pour adresse le 560, rue de Neudorf, L-2220, Luxembourg, et immatriculé sous le numéro
B 67895 auprès du RCS du Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Takeoff Top Luxco S.A.
Jacob Mudde
<i>Administrateur Ai>
Référence de publication: 2012031589/20.
(120040766) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2012.
Taylor Wimpey (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 42.917.000,00.
Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.
R.C.S. Luxembourg B 97.897.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société tenue à Luxembourg le 27 février 2012i>
Il a été décidé d'accepter la démission de Monsieur Andrew O'Shea de ses fonctions de gérant de classe C de la Société
avec effet au 26 février 2012.
Il a été décidé de nommer, pour une période indéterminée, Monsieur Sébastien FRANCOIS, employé privé, né le 4
décembre 1980, à Libramont-Chevigny, Belgique et demeurant professionnellement à L-1130 Luxembourg, 37, rue d'An-
vers, aux fonctions de gérant de classe C de la Société avec effet au 27 février 2012.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil de gérance de la société tenue a Luxembourg le 08 mars 2012i>
Il a été décidé de transférer le siège social de la Société à L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers avec effet au 8 mars
2012.
L'adresse actuelle des associés de la Société, Taylor Wimpey Plc et Taylor Wimpey IP (Holdings) 2005 Limited est
Gate House, Turnpike Road, High Wycombe, HP12 3NR, Royaume-Uni. L'adresse professionnelle actuelle de Messieurs
Steve IMPEY et Jonathan DRAKE gérants de classe A de la Société est Gate House, Turnpike Road, High Wycombe,
46031
L
U X E M B O U R G
HP12 3NR, Royaume-Uni. L'adresse professionnelle actuelle de Monsieur Aidan FOLEY, gérant de classe C de la Société
est L-1130 Luxembourg, 37, Rue d'Anvers.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012031590/23.
(120040755) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2012.
Electromind S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8378 Kleinbettingen, 1, rue du Chemin de Fer.
R.C.S. Luxembourg B 76.547.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement en date du 21 février 2012 ài>
<i>Kleinbettingeni>
L'Assemblée Générale de la société anonyme ELECTROMIND S.A. a pris les résolutions suivantes:
1. L'Assemblée Générale décide de renouveler les mandats des administrateurs de Monsieur Jean-Claude Bernard et
de Madame Lucienne Waxweiler pour une durée de 6 ans.
2. L'Assemblée Générale autorise le Conseil d'Administration à nommer Monsieur Jean-Claude Bernard au poste
d'Administrateur-délégué.
<i>Extrait de la résolution prise lors du conseil d'administration tenu en date du 21 février 2012i>
Le Conseil d'Administration de la société anonyme ELECTROMIND S.A. a pris la résolution suivante:
Le Conseil d'Administration décide de nommer Monsieur Jean-Claude Bernard, domicilié à Rue de l'Esplanade, 6 à
B-6700 ARLON, aux postes d'Administrateur-délégué et de Président du Conseil d'Administration, pour une durée de
6 ans.
Pour extrait conforme
<i>Pour ELECTROMIND S.A.i>
Référence de publication: 2012031815/21.
(120041839) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2012.
World Trade Stones s.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-4876 Lamadelaine, 23, route de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 125.669.
<i>Assemblée générale extraordinaire des associés de la société de la société World Trade Stones S.à.r.l. Tenu au siège de la Sociétéi>
<i>en date du 28 décembre 2011i>
Tous les Associés sont présents.
Les gérants ont pris les décisions suivantes:
Les associés décident:
- Cession des parts sociales de 100 parts de Monsieur MIGLIARINI Stéphane demeurant à 23, Route de Luxembourg
L-4876 LAMADELAINE à la société "ELISAM S.A." (B 78.698), ayant son siège social à 23, Route de Luxembourg L-4876
LAMADELAINE.
Les décisions ont été admises à l'unanimité.
Après cela l'assemblée générale extraordinaire est déclarée comme terminée.
WORLD TRADE STONES S.A.R.L.
M. MIGLIARINI Stéphane
<i>Gérant Uniquei>
Référence de publication: 2012032201/20.
(120041701) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2012.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
46032
CEP III Investments S.C.A.
Electromind S.A.
Fermat 3 S.à r.l.
IFCO Systems Luxembourg S.àr.l.
Intralot Luxembourg S.A.
Kellogg Lux III S.à r.l.
Kellogg Lux VI S.àr.l.
Livaco S.A.
Neuheim Lux Group Holding V
OCM Luxembourg Ileos Investments S.à r.l.
Optimax Invest s.à r.l.
Optique Denuit S.à r.l.
Ottodana S.A.
PACCOR Pannunity Acquisition S.à r.l.
PACCOR Pannunity Acquisition S.à r.l.
Pamara S.A.
pControl Lux
PepsiCo Global Investments S.à r.l.
Property S.A.
Qioptiq S.à r.l.
Radetzky S.A.
REPPERT - Rolladen-Sonnenschutz-Metallbau
Rhombus Four S.à r.l.
River Oaks S.à r.l.
Rocali
Rosy Blue Enterprises S.A.
Rosy Blue Enterprises S.A.
Rosy Blue Investments S.à r.l.
Saninpart S.A.
Saninpart S.A.
SARL Etoile
SARL Etoile
Satofi S.A.
SBC International S.à r.l.
Septemium Investments
Siemes Schuhcenter Luxemburg GmbH
Société Civile Immobilière Nord Promotion
Sol Participations S.à r.l.
Sperone St Jean S.à r.l.
Sperone St Jean S.à r.l.
Sphinx Private Equity Management International S.à r.l.
Sphinx Private Equity Management International S.à r.l.
Sphinx Private Equity Management International S.à r.l.
Stairway to Heaven S.A.
Taitava Advisory Services
Takeoff Luxco 1 Sàrl
Takeoff Luxco 3 S. à r.l.
Takeoff Top Luxco S.A.
Taylor Wimpey (Luxembourg) S.à r.l.
T.P.I. - Together Production International Sàrl
Uniform S.A.
World Trade Stones s.à r.l.