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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 909
6 avril 2012
SOMMAIRE
ACF II Investment S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
43630
ACF I Investment S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
43603
Biopharma Investments S.A. . . . . . . . . . . . .
43602
Biopharma Investments S.A. . . . . . . . . . . . .
43596
Cargolux Airlines International S.A. . . . . .
43607
Del Arte S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43610
DP Property Europe Holdings S.à r.l. . . . .
43604
FLL S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43601
Florslux SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43601
Florslux SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43603
Florslux SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43607
Flo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43601
Foncière Archamps Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . .
43607
Gebäude und Immobilien Management
S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43619
Geotelecommunications Investments S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43627
Gland Finance S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43629
Gland Maya S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43629
GL Consulting S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43629
Global Media S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43629
G.L.S. S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43612
Goldwell Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43630
Goodman Cinnamon Logistics (Lux) S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43619
Grenchen Investment S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
43630
GSL Holdings Europe S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
43630
Hussard 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43632
ILO S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43631
Kellia S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43600
KP Investa A.G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43608
Lansdowne Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43600
Limone S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43629
Luna Immo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43596
Luxmont GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43618
PATRIZIA Lux TopCo S.à r.l. . . . . . . . . . . .
43621
Pirelli Finance (Luxembourg) S.A. . . . . . . .
43600
Pylos Latin America . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43630
S.A.C. PEI Asia Investments Holdings I S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43612
SHIP Luxco 3 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43612
Sodexill S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43627
SurveyMonkey Europe Sarl . . . . . . . . . . . . .
43586
Thomson Reuters Holdings S.A. . . . . . . . . .
43619
Titan (Germany) II GP S.à r.l. . . . . . . . . . . .
43621
"Truck & Equipment Services SA" . . . . . . .
43627
Tyme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43601
VLC S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43631
43585
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SurveyMonkey Europe Sarl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 167.062.
STATUTES
In the year two thousand and twelve, on the tenth day of February.
Before Maître Henri Hellinckx, notary public residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.
Appears:
SurveyMonkey Luxembourg Sarl, a company organised under the laws of Luxembourg, having its registered office at
46A, Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Registre de
Commerce et des Sociétés under number B 166.350, here duly represented by Mr. Regis Galiotto, residing professionally
in Luxembourg by virtue of a proxy given under private seal.
The before said proxy, being initialled "ne varietur" by the appearing party and the undersigned notary, shall remain
annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party, in the capacity of which it acts, has requested the notary to draw up the following articles of
association (the “Articles”) of a "société à responsabilité limitée" which such party declares to incorporate.
Name - Object - Registered office - Duration
Art. 1. There is hereby formed a “société à responsabilité limitée”, limited liability company (the “Company”), governed
by the present Articles and by current Luxembourg laws (the “Law”), in particular the law of 10 August 1915 on com-
mercial companies, as amended, in particular by the law of 18 September 1933 and of 28 December 1992 on "sociétés à
responsabilité limitée".
Art. 2. The Company's name is “SurveyMonkey Europe Sarl”.
Art. 3. The Company's purpose is to take participations and interests, in any form whatsoever, in any commercial,
industrial, financial or other, Luxembourg or foreign companies or enterprises and to acquire through participations,
contributions, underwriting, purchases, options, negotiation or in any other way any securities, rights, intellectual property
rights (including patents, trademarks, copyright, domain names, designs and models) and licenses, and other property,
rights and interest in property as the Company shall deem fit, and generally to hold, to license, manage, develop, sell or
dispose of the same, solely to one of its direct or indirect subsidiaries or any other company which belongs to the same
group of companies as the Company, in whole or in part, for such consideration as the Company may think fit, and in
particular for shares or securities of any company purchasing the same; to enter into, assist or participate in financial,
commercial, cost sharing arrangements and other transactions, and to grant to any holding company, subsidiary, or fellow
subsidiary, or any other company which belongs to the same group of companies as the Company any assistance, loans,
advances or guarantees; to borrow and raise money in any manner and to secure the repayment of any money borrowed.
The Company may also sell, acquire and license products, and intellectual property rights (including patents, trade-
marks, copyright, domain names, designs and models), and provide services to third parties, as well as to invoice and
accept payment from third parties for services or products sold, licensed or acquired.
The Company may also provide, by way of sale, distribution or otherwise, notably via the Internet and other electronic
and communication networks, products and services including software applications and other tools related to surveys,
forms and other data collection methods, and related activities such as payment processing and support, and all other
ancillary services relating thereto.
The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all
areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.
Art. 4. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
The registered office may be transferred within the municipality of the City of Luxembourg by decision of the board
of managers or the sole manager (as the case may be).
The registered office of the Company may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg or
abroad by means of a resolution of an extraordinary general meeting of shareholders or of the sole shareholder (as the
case may be) adopted under the conditions required for amendment of the Articles.
The Company may have offices and branches (whether or not a permanent establishment) both in Luxembourg and
abroad.
In the event that the board of managers or the sole manager (as the case may be) should determine that extraordinary
political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office or with the ease of communication between such office and persons abroad, the
registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstan-
ces; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the
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temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken
and notified to any interested parties by the board of managers or the sole manager (as the case may be) of the Company.
Art. 5. The Company is constituted for an unlimited duration.
Art. 6. The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency
of any shareholder.
Art. 7. The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any shareholder are not allowed, in any circumstances,
to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the management
of the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions of the
meetings of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be).
Capital - Share
Art. 8. The Company's share capital is set at USD 20,000 (twenty thousand United States Dollars), represented by
20,000 (twenty thousand) shares with a nominal value of USD 1 (one United States Dollar) each.
The amount of the share capital of the Company may be increased or reduced by means of a resolution of the
extraordinary general meeting of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be) adopted under the con-
ditions required for amendment of the Articles.
Art. 9. Each share confers an identical voting right and each shareholder has voting rights commensurate to his sha-
reholding.
Art. 10. The shares are freely transferable among the shareholders.
Shares may not be transferred inter vivos to non-shareholders unless shareholders representing at least three-quarter
of the share capital shall have agreed thereto in a general meeting.
Furthermore, the provisions of articles 189 and 190 of the Law shall apply.
The shares are indivisible with regard to the Company, which admits only one owner per share.
Art. 11. The Company shall have power to redeem its own shares.
Such redemption shall be carried out by means of a resolution of an extraordinary general meeting of the shareholders
or of the sole shareholder (as the case may be), adopted under the conditions required for amendment of the Articles,
provided that such redemption has been proposed to each shareholder of the same class in the proportion of the capital
or of the class of shares concerned represented by their shares.
However, if the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemption may
only be decided to the extent that the excess purchase price may not exceed total profits made since the end of the last
financial year for which the annual accounts have been approved, plus any profits carried forward and sums drawn from
reserves available for this purpose, less losses carried forward and any sums to be placed to reserve pursuant to the
requirements of the law or of Articles.
Such redeemed shares shall be cancelled by reduction of the share capital.
Management
Art. 12. The Company will be managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will
constitute a board of managers composed of one or several class A manager(s) and by one or several class B manager
(s). The manager(s) need not be shareholders of the Company.
The manager(s) shall be appointed and designated as class A manager or class B manager, and his/their remuneration
determined, by a resolution of the general meeting of shareholders taken by simple majority of the votes cast, or of the
sole shareholder (as the case may be). The remuneration of the manager(s) can be modified by a resolution taken at the
same majority conditions.
The general meeting of shareholders or the sole shareholder (as the case may be) may, at any time and ad nutum,
remove and replace any manager.
All powers not expressly reserved by the Law or the Articles to the general meeting of shareholders or to the sole
shareholder (as the case may be) fall within the competence of the board of managers, or of the sole manager (as the
case may be).
In dealing with third parties, the manager, or, in case of plurality of managers, the board of managers, will have all
powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations
consistent with the Company's object, provided the terms of these Articles shall have been complied with.
The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the
joint signature of two managers to include one Class A manager and one class B manager.
The board of managers, or the sole manager (as the case may be), may from time to time sub-delegate its/his/her
powers for specific tasks to one or several ad hoc agent(s) who need not be shareholder(s) or manager(s) of the Company.
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The board of managers, or the sole manager (as the case may be) will determine the powers, duties and remuneration
(if any) of its agent(s), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his/her/their
agency.
Art. 13. In case of plurality of managers, the decisions of the managers are taken by meeting of the board of managers.
The board of managers shall appoint from among its members a chairman which in case of tie vote, shall not have a
casting vote. The chairman shall preside at all meetings of the board of managers. In case of absence of the chairman, the
board of managers shall be chaired by a manager present and appointed for that purpose. It may also appoint a secretary,
who need not to be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers
or for such other matter as may be specified by the board of managers.
The board of managers shall meet when convened by one manager.
Notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least two 2 business days in advance
of the time set for such meeting except in the event of emergency, the nature of which is to be set forth in the minutes
of the meeting.
Any convening notice shall specify the time and place of the meeting and the nature of the business to be transacted.
Convening notices can be given to each manager by word of mouth, in writing or by fax, cable, telegram, telex,
electronic means or by any other suitable communication means.
The notice may be waived by the consent, in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means or by any other
suitable communication means, of each manager.
The meeting will be duly held without prior notice if all the managers are present or duly represented.
No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by a
resolution of the board of managers.
Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by fax, cable, telegram, telex or electronic
means another manager as his proxy.
A manager may represent more than one manager by proxy, irrespective of whether they are a class A or class B
manager.
The managers may participate in a board of managers meeting by phone, videoconference, or any other suitable
telecommunication means allowing all persons participating in the meeting to hear each other at the same time, provided
that a majority of the managers shall never attend the meeting while being located in the same foreign jurisdiction.
Such participation in a meeting is deemed equivalent to participation in person at a meeting of the managers.
The board of managers can validly deliberate and act only if two of its members are present or represented, including
at least one class A manager and one class B manager.
Decisions of the board of managers are adopted by a majority of the managers participating to the meeting or duly
represented thereto provided that at least one A manager and one B manager approved these resolutions.
The deliberations of the board of managers shall be recorded in the minutes, which have to be signed by the chairman
or any two managers. Any transcript of or excerpt from these minutes shall be signed by the chairman or two managers.
Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at a
managers' meeting.
In such cases, written resolutions can either be documented in a single document or in several separate documents
having the same content.
Written resolutions may be transmitted by ordinary mail, fax, cable, telegram, telex, electronic means, or any other
suitable telecommunication means.
Art. 14. Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regularly
taken by him in the name of the Company; as a representative of the Company, he is only responsible for the execution
of his mandate.
General meetings of shareholders
Art. 15. In case of plurality of shareholders, decisions of the shareholders are taken as follows:
The holding of a shareholders meeting is not compulsory as long as the shareholders number is less than twenty-five.
In such case, each shareholder shall receive the whole text of each resolution or decision to be taken, transmitted in
writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means or any other suitable telecommunication means. Each share-
holder shall vote in writing.
If the shareholders number exceeds twenty-five, the decisions of the shareholders are taken by meetings of the sha-
reholders. In such a case one general meeting shall be held at least annually in Luxembourg within six months of the
closing of the last financial year. Other general meetings of shareholders may be held in the Grand Duchy of Luxembourg
at any time specified in the notice of the meeting.
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Art. 16. General meetings of shareholders are convened and written shareholders resolutions are proposed by the
board of managers, or the sole manager (as the case may be), failing which by shareholders representing more than the
half of the share capital of the Company.
Written notices convening a general meeting and setting forth the agenda shall be made pursuant to the Law and shall
be sent to each shareholder at least 8 (eight) days before the meeting, except for the annual general meeting for which
the notice shall be sent at least 21 (twenty-one) days prior to the date of the meeting.
All notices must specify the time and place of the meeting.
If all shareholders are present or represented at the general meeting and state that they have been duly informed of
the agenda of the meeting, the general meeting may be held without prior notice.
Any shareholder may act at any general meeting by appointing in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic
means or by any other suitable telecommunication means another person who need not be shareholder.
Each shareholder may participate in general meetings of shareholders.
Resolutions at the meetings of shareholders or resolutions proposed in writing to the shareholders are validly taken
in so far as they are adopted by shareholders representing more than the half of the share capital of the Company.
If this quorum is not formed at a first meeting or at the first consultation, the shareholders are immediately convened
or consulted a second time by registered letter and resolutions will be taken at the majority of the vote cast, regardless
of the portion of capital represented.
However, resolutions to amend the Articles shall only be taken by an extraordinary general meeting of shareholders,
at a majority of shareholders representing at least three-quarters of the share capital of the Company.
A sole shareholder exercises alone the powers devolved to the meeting of shareholders by the Law.
Except in case of current operations concluded under normal conditions, contracts concluded between the sole sha-
reholder and the Company have to be recorded in minutes or drawn-up in writing.
Financial year - Balance sheet
Art. 17. The Company's financial year begins on 1 January and closes on 31 December.
Art. 18. Each year, as of 31 December, the board of managers, or the sole manager (as the case may be) will draw up
the balance sheet which will contain a record of the properties of the Company together with its debts and liabilities and
be accompanied by an annex containing a summary of all its commitments and the debts of the manager(s), statutory
auditor(s) (if any) and shareholder(s) toward the Company.
At the same time the board of managers or the sole manager (as the case may be) will prepare a profit and loss account,
which will be submitted to the general meeting of shareholders together with the balance sheet.
Art. 19. Each shareholder may inspect at the head office the inventory, the balance sheet and the profit and loss account.
If the shareholders number exceeds twenty-five, such inspection shall be permitted only during the fifteen days pre-
ceding the annual general meeting of shareholders.
Supervision of the company
Art. 20. If the shareholders number exceeds twenty-five, the supervision of the Company shall be entrusted to one
or more statutory auditor(s) (commissaire), who may or may not be shareholder(s).
Each statutory auditor shall serve for a term ending on the date of the annual general meeting of shareholders following
their appointment dealing with the approval of the annual accounts.
At the end of this period and of each subsequent period, the statutory auditor(s) can be renewed in its/their function
by a new resolution of the general meeting of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be) until the
holding of the next annual general meeting dealing with the approval of the annual accounts.
Where the thresholds of article 35 of the law of 19
th
December 2002, as amended, on the register of commerce and
companies and the accounting and financial accounts of undertakings are met, the Company shall have its annual accounts
audited by one or more qualified auditors (réviseurs d'entreprises) appointed by the general meeting of shareholders or
the sole shareholder (as the case may be) amongst the members of the “Institut des réviseurs d'entreprises”.
Notwithstanding the thresholds above mentioned, at any time, one or more qualified auditor may be appointed by
resolution of the general meeting of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be) that shall decide the
terms and conditions of his/their mandate.
Dividend - Reserves
Art. 21. The credit balance of the profit and loss ac-count, after deduction of the expenses, costs, amortisations, charges
and provisions represents the net profit of the Company.
Every year five percent of the net profit will be transferred to the statutory reserve.
This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued share capital,
as decreased or increased from time to time, but shall again become compulsory if the statutory reserve falls below such
one tenth.
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The general meeting of shareholders at the majority vote determined by the Law or the sole shareholder (as the case
may be) may decide at any time that the excess be distributed to the shareholder(s) proportionally to the shares they
hold, as dividends or be carried forward or transferred to an extraordinary reserve.
Art. 22. Notwithstanding the provisions of article twenty-one, the general meeting of shareholders of the Company,
or the sole shareholder (as the case may be) upon proposal of the board of managers or the sole manager (as the case
may be), may decide to pay interim dividends before the end of the current financial year, on the basis of a statement of
accounts prepared by the board of managers or the sole manager (as the case may be), and showing that sufficient funds
are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since
the end of the last financial year, increased by profits carried forward and available reserves, less losses carried forward
and sums to be allocated to a reserve to be established according to the Law or the Articles.
Winding-up - Liquidation
Art. 23. The general meeting of shareholders under the conditions required for amendment of the Articles, or the
sole shareholder (as the case may be) may resolve the dissolution of the Company.
Art. 24. The general meeting of shareholders with the consent of at least half of the shareholders holding three quarters
of the share capital shall appoint one or more liquidator(s), physical or legal person(s) and determine the method of
liquidation, the powers of the liquidator(s) and their remuneration.
When the liquidation of the Company is closed, the liquidation proceeds of the Company will be allocated to the
shareholders proportionally to the shares they hold.
Applicable law
Art. 25. Reference is made to the provisions of the Law for which no specific provision is made in these Articles.
<i>Transitory measuresi>
Exceptionally, the first financial year shall begin today and end on 31 December 2012.
<i>Subscription - Paymenti>
The appearing party hereby declares to subscribe to the 20,000 (twenty thousand) shares issued by the Company as
follows:
- SurveyMonkey Luxembourg Sarl, prenamed, subscribes to 20,000 (twenty thousand) shares;
All the shares have been fully paid up in cash, proof of which has been duly given to the undersigned notary.
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with its incorporation, are estimated on or around the sum of one thousand four hundred
Euros (1,400.-EUR).
<i>Resolutions of the shareholdersi>
Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder of the company, representing the entirety
of the subscribed capital, passed the following resolutions:
1) Are appointed as managers:
- Mr. Fabrice Rota, with professional address at 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg as class A manager;
- Mr. Timothy Maly, residing at 680 Cambridge Avenue, Menlo Park, CA 94025, United States of America as class B
manager; and
- Mr. Luis Franco, residing at Rua Dr. Brito Camara,7A, Bloco 4, FM, Funchal Centrum, 9000-039 Funchal, Portugal as
class B manager.
The managers shall serve for an undetermined duration.
In accordance with article twelve of the articles of association, the Company shall be bound by the sole signature of
its single manager, or in the case of plurality of managers by the joint signature of two managers to include one class A
manager and one class B manager.
2) PricewaterhouseCoopers S.à r.l., having its registered office at 400, route d'Esch, B.P. 1443, L-1014 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, is appointed as auditor (“commissaire”).
In accordance with article twenty of the Articles, the auditor will serve for a term ending on the date of the annual
general meeting of shareholders.
3) The Company shall have its registered office at 1, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
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<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above mentioned
appearing persons, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version. On request of the
same persons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
In faith of which we, the undersigned notary have set hand and seal in Luxembourg City, on the date at the beginning
of this document.
The document having been read to the proxy holders, the latter signed with us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le dixième jour de février.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence demeurant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg
soussigné.
Comparaît:
SurveyMonkey Luxembourg Sarl, une société constituée selon le droit de Luxembourg , ayant son siège social sis à
46A, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, ici dûment représentée par M. Régis
Galiotto, domicilié professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé à lui délivrée.
Ladite procuration, paraphée "ne varietur" par le comparant et le notaire instrumentant, demeureront annexées au
présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.
La partie comparante, agissant en cette qualité, a requis du notaire instrumentant de dresser les statuts suivants d'une
société à responsabilité limitée (les «Statuts») qu'elle déclare constituer.
Dénomination - Objet - Siège - Durée
Art. 1
er
. Il est constitué par cet acte une société à responsabilité limitée (la «Société»), régie par les présents Statuts
et par les lois luxembourgeoises actuellement en vigueur ( la «Loi»), notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, telle que modifiée notamment par la loi du 18 septembre 1933 et du 28 décembre 1992 sur les sociétés
à responsabilité limitée.
Art. 2. La dénomination de la société sera «SurveyMonkey Europe Sarl».
Art. 3. L'objet de la Société est de prendre des participations et intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans toutes
sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, d'acquérir
par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre
manière tous titres, droits, droits de propriété intellectuelle (incluant brevets, marques, copyright, noms de domaines,
dessins et modèles) et licences et autres droits réels, droits personnels et intérêts, comme la Société le jugera utile, et
de manière générale de les détenir, les mettre en licence, les gérer, les mettre en valeur et les céder, seulement à l'une
de ses filiales directes ou indirectes ou toute autre société qui appartient au même groupe de sociétés que la Société, en
tout ou en partie, pour le prix que la Société jugera adapté et en particulier contre les parts ou titres de toute société
les acquérant; de conclure, d'assister ou de participer à des transactions financières, commerciales, accords de partage
des coûts, ou autres et d'octroyer à toute société holding, filiale ou toute autre société liée d'une manière ou d'une autre
à la Société ou toute société appartenant au même groupe de sociétés, tout concours, prêts, avances ou garanties;
d'emprunter ou de lever des fonds de quelque manière que ce soit et de garantir le remboursement de toute somme
empruntée.
La Société peut également vendre, acquérir ou mettre en licence des produits et droits de propriété intellectuels
(incluant brevets, marques, copyright, noms de domaines, dessins et modèles) et fournir des services aux tiers, de même
que de facturer ou accepter des paiements de tiers pour les services ou produits vendus, mis en licence, ou acquis.
La Société peut également fournir, par voie de vente, de distribution ou autrement, notamment via Internet et via
d'autres réseaux électroniques et de communication, des produits et services, y compris les applications logicielles et
d'autres outils liés aux enquêtes, des formulaires et d'autres méthodes de collecte de données et des activités connexes
telles que le traitement des paiements et le soutien, et tous les autres services auxiliaires qui s'y rapportent.
La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte
avec les secteurs pré décrits et aux fins de faciliter l'accomplissement de son objet.
Art. 4. Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Le siège social pourra être transféré dans la commune de la ville de Luxembourg par décision du conseil de gérance
ou du gérant unique (selon le cas).
Le siège social de la Société pourra être transféré en tout autre lieu au Grand-duché de Luxembourg ou à l'étranger
par décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés ou de l'associé unique (selon le cas) adoptée selon les
conditions requises pour la modification des Statuts.
La Société pourra ouvrir des bureaux ou succursales (sous forme d'établissement permanent ou non) tant au Grand-
duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
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Au cas où le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas) estimerait que des événements extraordinaires
d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale de la Société à son siège social ou
la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer
provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure
provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège
restera luxembourgeoise. Pareille mesure provisoire sera prise et portée à la connaissance des tiers par le conseil de
gérance ou le gérant unique (selon le cas).
Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 6. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la Société.
Art. 7. Les créanciers, représentants, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront, pour quelque motif que ce
soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées ou de l'associé unique (selon le cas).
Capital - Parts sociales
Art. 8. Le capital social est fixé à 20.000 USD (vingt mille Dollars Américains) représenté par 20.000 (vingt mille) parts
sociales d'une valeur nominale de 1 USD (un Dollar Américain) chacune.
Le montant du capital de la Société peut être augmenté ou réduit au moyen d'une résolution de l'assemblée générale
extraordinaire des associés ou de l'associé unique (selon le cas) prise dans les formes requises pour la modification des
Statuts.
Art. 9. Chaque part sociale confère un droit de vote identique lors de la prise de décisions et chaque associé a un
nombre de droit de vote proportionnel aux nombres de parts qu'il détient.
Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée sans l'agrément donné en
assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Pour le reste, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.
Les parts sont indivisibles à l'égard de la Société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elle.
Art. 11. La Société est autorisée à racheter ses propres parts sociales.
Un tel rachat sera décidé au moyen d'une résolution de l'assemblée générale extraordinaire des associés de l'associé
unique (selon le cas) dans les conditions requises pour la modification des Statuts, sous condition de proposer ce rachat
à chaque associé de même classe en proportion de leur pourcentage de participation dans le capital social ou dans la
classe de parts sociales concernée.
Néanmoins, si le prix de rachat excède la valeur nominale des parts sociales rachetées, le rachat ne pourra être décidé
que dans la mesure où le supplément du prix d'achat n'excède pas le montant des résultats réalisés depuis la fin du dernier
exercice dont les comptes annuels ont été approuvés, augmenté des bénéfices reportés ainsi que des prélèvements
effectués sur les réserves disponibles à cet effet et diminué des pertes reportées ainsi que des sommes à porter en réserves
en vertu d'une obligation légale ou statutaire.
Les parts sociales rachetées seront annulées par réduction du capital social.
Gérance
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil
de gérance composé d'un ou plusieurs gérants de classe A et par un ou plusieurs gérants de classe B. Le(s) gérant(s) n'est/
ne sont pas obligatoirement associé(s).
Le(s) gérant(s) est/sont nommé(s) et désigné(s) en tant que gérant de classe A ou gérant de classe B, et sa/leur
rémunération est fixée par résolution de l'assemblée générale des associés prise à la majorité simple des voix ou par
décision de l'associé unique (selon le cas). La rémunération du/des gérant(s) peut être modifiée par résolution prise dans
les mêmes conditions de majorité.
Le(s) gérants peut/peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans justification, par une résolution de l'assemblée
générale des associés ou par une décision de l'associé unique (selon le cas).
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés ou l'associé unique (selon le cas)
par la Loi ou les Statuts seront de la compétence du conseil de gérance ou du gérant unique (selon le cas).
Vis-à-vis des tiers, le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, aura tous pouvoirs pour
agir en toutes circonstances au nom de la Société et de réaliser et approuver tous actes et opérations en relation avec
l'objet social dans la mesure où les termes de ces Statuts auront été respectés.
La Société sera engagée par la seule signature de son gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature
conjointe de deux gérants incluant au moins un gérant de Classe A et un gérant de classe B.
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Le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas) peut, de temps en temps, subdéléguer une partie de ses pouvoirs
pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc qui ne sont pas nécessairement associés de la Société.
Le conseil de gérance ou le seul gérant (selon le cas) détermine les responsabilités et la rémunération (s'il y a lieu) de
ces agents, la durée de leur mandat ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.
Art. 13. En cas de pluralité de gérants, les décisions des gérants sont prises en réunion du conseil de gérance.
Le conseil de gérance désignera parmi ses membres un président qui en cas d'égalité de voix, n'aura pas de voix
prépondérante. Le président pourra présider toutes les assemblées des conseils de gérance. En cas d'absence du président,
le conseil de gérance pourra être présidé par un gérant présent et nommé à cette occasion. Il peut également choisir un
secrétaire, lequel n'est pas nécessairement gérant, qui sera responsable de la conservation des procès verbaux des réu-
nions du conseil de gérance ou de l'exécution de toute autre tâche spécifiée par le conseil de gérance.
Le conseil de gérance se réunira suite à la convocation faite par un gérant.
Pour chaque conseil de gérance, des convocations devront être établies et envoyées à chaque gérant au moins 2 jours
ouvrables avant la réunion sauf en cas d'urgence, la nature de cette urgence devant être déterminée dans le procès verbal
de la réunion du conseil de gérance.
Toutes les convocations devront spécifier l'heure et le lieu de la réunion et la nature des activités à entreprendre.
Les convocations peuvent être faites aux gérants oralement, par écrit ou par téléfax, câble, télégramme, télex, moyens
électroniques ou par tout autre moyen de communication approprié.
Chaque gérant peut renoncer à cette convocation par écrit ou par téléfax, câble, télégramme, télex, moyens électro-
niques ou par tout autre moyen de communication approprié.
Les réunions du conseil de gérance se tiendront valablement sans convocation si tous les gérants sont présents ou
représentés.
Une convocation séparée n'est pas requise pour les réunions du conseil de gérance tenues à l'heure et au lieu précisé
précédemment lors d'une résolution du conseil de gérance.
Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par téléfax, câble,
télégramme, télex ou moyens électroniques un autre gérant pour le représenter.
Un gérant peut représenter plusieurs autres gérants par procuration, indépendamment de leur qualification de gérant
de classe A ou B.
Les gérants du conseil de gérance peuvent assister à une réunion du conseil de gérance par téléphone, vidéoconférence
ou par tout autre moyen de communication approprié permettant à l'ensemble des personnes présentes lors de cette
réunion de communiquer à un même moment, à condition qu'à aucun moment une majorité des gérants participant à la
réunion ne soit localisée dans le même pays étranger.
Une telle participation à une réunion du conseil de gérance est réputée équivalente à une présence physique à la
réunion.
Le conseil de gérance peut valablement délibérer et agir seulement si deux de ses membres sont présents ou repré-
sentés, incluant au moins un gérant de classe A et un gérant de classe B.
Les décisions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou valablement repré-
sentés, à condition qu'au moins un gérant de classe A et un gérant de classe B approuvent ses résolutions.
Les délibérations du conseil de gérance sont transcrites par un procès-verbal, qui est signé par le président ou par
tout de deux gérants.
Tout extrait ou copie de ce procès-verbal devra être signé par le président ou par deux gérants.
Les résolutions écrites approuvées et signées par tous les gérants auront le même effet que les résolutions prises en
conseil de gérance.
Dans un tel cas, les résolutions peuvent soit être documentées dans un seul document ou dans plusieurs documents
ayant le même contenu.
Les résolutions écrites peuvent être transmises par lettre ordinaire téléfax, câble, télégramme, moyens électroniques
ou tout autre moyen de communication approprié.
Art. 14. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements
régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.
Assemblée générale des associés
Art. 15. En cas de pluralité d'associés, les décisions des associés sont prises comme suit:
La tenue d'assemblées générales n'est pas obligatoire, tant que le nombre des associés est inférieur à vingt-cinq. Dans
ce cas, chaque associé recevra le texte complet de chaque résolution ou décision à prendre, transmis par écrit ou par
téléfax, câble, télégramme, télex, moyens électroniques ou tout autre moyen de communication approprié. Chaque as-
socié émettra son vote par écrit.
Si le nombre des associés excède vingt-cinq, les décisions des associés sont prises en assemblée générale des associés.
Dans ce cas une assemblée générale annuelle est tenue à Luxembourg dans les six mois de la clôture du dernier exercice
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social. Toute autre assemblée générale des associés se tient dans la commune de Luxembourg à l'heure et au jour fixé
dans la convocation à l'assemblée.
Art. 16. Les assemblées générales des associés sont convoquées et des résolutions écrites des associés sont proposées
par le conseil de gérance ou par le gérant unique (selon le cas) ou, à défaut, par des associés représentant plus de la moitié
du capital social de la Société.
Une convocation écrite à une assemblée générale indiquant l'ordre du jour est faite conformément à la Loi et est
adressée à chaque associé au moins 8 (huit) jours avant l'assemblée, sauf pour l'assemblée générale annuelle pour laquelle
la convocation sera envoyée au moins 21 (vingt et un) jours avant la date de l'assemblée.
Toutes les convocations doivent mentionner la date et le lieu de l'assemblée générale.
Si tous les associés sont présents ou représentés à l'assemblée générale et indiquent avoir été dûment informés de
l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée générale peut se tenir sans convocation préalable.
Tout associé peut se faire représenter à toute assemblée générale en désignant par écrit ou par téléfax, câble, télé-
gramme, télex, moyens électroniques ou tout autre moyen de télécommunication approprié un tiers qui peut ne pas être
associé.
Chaque associé a le droit de participer aux assemblées générales des associés.
Les résolutions des assemblées des associés ou les résolutions proposées par écrit aux associés ne sont valablement
adoptées que pour autant qu'elles soient prises par les associés représentant plus de la moitié du capital social de la
Société.
Si ce quorum n'est pas atteint lors de la première assemblée générale ou de la première consultation, les associés sont
immédiatement convoqués ou consultés une seconde fois par lettre recommandée et les résolutions seront adoptées à
la majorité des votes exprimés quelle que soit la portion du capital représentée.
Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des Statuts ne pourront être prises qu'en assemblée générale
extraordinaire des associés, à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la Société.
Un associé unique exerce seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés par les dispositions de la Loi.
Excepté en cas d'opérations courantes conclues dans des conditions normales, les contrats conclus entre l'associé
unique et la Société doivent être inscrits dans un procès verbal ou établis par écrit.
Exercice social - Comptes annuels
Art. 17. L'exercice social commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre.
Art. 18. Chaque année, à partir du 31 décembre, le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas) établira le
bilan qui contiendra l'inventaire des avoirs de la Société et de toutes ses dettes avec une annexe contenant le résumé de
tous ses engagements, ainsi que les dettes des gérants, des commissaires (s'il en existe) et des associés envers la Société.
Dans le même temps, le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas) préparera un compte de profits et pertes
qui sera soumis à l'assemblée générale des associés avec le bilan.
Art. 19. Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l'inventaire, du bilan et du compte
de profits et pertes.
Si le nombre des associés excède vingt-cinq, une telle communication ne sera autorisée que pendant les quinze jours
précédant l'assemblée générale annuelle des associés.
Surveillance de la société
Art. 20. Si le nombre des associés excède vingt-cinq, la surveillance de la Société sera confiée à un ou plusieurs
commissaire(s) aux comptes, associé(s) ou non.
Chaque commissaire sera nommé pour une période expirant à la date de la prochaine assemblée générale annuelle
des associés suivant leur nomination relative à l'approbation des comptes annuels.
A l'expiration de cette période et de chaque période subséquente, le(s) commissaire(s) pourra/pourront être renou-
velé(s) dans ses/leurs fonction(s) par une nouvelle décision de l'assemblée générale des associés ou de l'associé unique
(selon le cas) jusqu'à la tenue de l'assemblée générale annuelle suivante relative à l'approbation des comptes annuels.
Lorsque les seuils de l'article 35 de la loi du 19 décembre 2002, telle que modifiée, sur le registre du commerce et des
sociétés et la comptabilité et les comptes financiers des entreprises seront atteints, la Société confiera le contrôle de ses
comptes à un ou plusieurs réviseur(s) d'entreprises désigné(s) par résolution de l'assemblée générale des associés ou par
l'associé unique (selon le cas) parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises.
Nonobstant les seuils ci-dessus mentionnés, à tout moment, un ou plusieurs réviseur(s) d'entreprises peuvent être
nommés par résolution de l'assemblée générale des associés ou de l'associé unique (selon le cas) qui décide des termes
et conditions de son/leurs mandat(s).
Dividendes - Réserves
Art. 21. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements et
provisions, constitue le bénéfice net de la Société.
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Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social tel
qu'augmenté ou réduit le cas échéant, mais devront être repris si la réserve légale est inférieure à ce seuil de 10 %.
Les associés, à la majorité prévue par la Loi ou l'associé unique (selon le cas) peuvent décider à tout moment qu'après
déduction de la réserve légale, le bénéfice sera distribué entre les associés au titre de dividendes au pro rata de leur
participation dans le capital de la Société ou reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.
Art. 22. Nonobstant les dispositions de l'article vingt et un, l'assemblée générale des associés de la Société ou l'associé
unique (selon le cas) peut, sur proposition du conseil de gérance ou du gérant unique (selon le cas), décider de payer des
acomptes sur dividendes en cours d'exercice social sur base d'un état comptable préparé par le conseil de gérance ou le
gérant unique (selon le cas), desquels il devra ressortir que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant
entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice
social augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes
à porter en réserve en vertu d'une obligation légale ou statutaire.
Dissolution - Liquidation
Art. 23. L'assemblée générale des associés, statuant sous les conditions requises pour la modification des statuts
peuvent décider la dissolution anticipée de la Société.
Art. 24. L'assemblée générale des associés avec l'approbation d'au moins la moitié des associés représentant les trois
quarts du capital social, devra nommer un ou plusieurs liquidateur(s) personne(s) physique ou morale et déterminer les
mesures de liquidation, les pouvoirs des liquidateurs ainsi que leur rémunération.
La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés au prorata de leur participation dans le
capital de la Société.
Loi applicable
Art. 25. Il est renvoyé aux dispositions de la Loi pour l'ensemble des points au regard desquels les présents Statuts ne
contiennent aucune disposition spécifique.
<i>Dispositions transitoiresi>
Exceptionnellement le premier exercice social commencera ce jour pour finir le 31 décembre 2012.
<i>Libération - Apportsi>
La partie comparante déclare par la présente souscrire aux 20.000 (vingt mille) parts sociales comme suit:
- SurveyMonkey Luxembourg Sarl, ci-dessus nommée, souscrit à 20.000 (vingt mille) parts sociales;
Toutes les parts sociales ont été et entièrement libérées par apport en numéraire, preuve en ayant été donnée au
notaire.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ à mille quatre cents Euros (1.400,-EUR).
<i>Résolution des associési>
Immédiatement après la constitution de la Société, l'associé unique, représentant la totalité du capital social, exerçant
les pouvoirs de l'assemblée, a pris les résolutions suivantes:
1) Sont nommés gérants pour une durée indéterminée
- M. Fabrice Rota, ayant son adresse professionnelle à 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg, en tant que gérant de classe A;
- M. Timothy Maly, demeurant à 680 Cambridge Avenue, Menlo Park, CA 94025, Etats-Unis d'Amérique, en tant que
gérant de classe B; et
- M. Luis Franco, demeurant à Rua Dr. Brito Camara,7A, Bloco 4, FM, Funchal Centrum, 9000-039 Funchal , Portugal,
en tant que gérant de classe B.
Les gérants sont nommés pour une durée indéterminée.
Conformément à l'article douze de ses statuts, la Société est engagée par la seule signature de son gérant unique, ou
en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux gérants, incluant au moins un gérant de classe A et un
gérant de classe B.
2) PricewaterhouseCoopers S.à r.l., ayant son siège social au 400, route d'Esch, B.P. 1443, L-1014 Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg , est nommé commissaire.
Conformément à l'article vingt des Statuts, le commissaire est nommé pour une durée expirant à la date de l'assemblée
générale annuelle des associés.
3) Le siège social de la Société est établi au 1 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
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<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate par le présent acte qu'à la requête des personnes com-
parantes les présents Statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française. A la requête des mêmes personnes et
en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, il a signé avec nous notaire le présent acte.
Signé: R. Galiotto - H. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 15 février 2012. Relation: LAC/2012/7378. Reçu soixante-quinze euros 75,00
EUR
<i>Le Receveuri>
(signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le vingt-quatre février de l'an deux mille douze
Référence de publication: 2012025091/555.
(120032693) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2012.
Biopharma Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R.C.S. Luxembourg B 66.878.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
mars 2012.
Paul DECKER
<i>Le Notairei>
Référence de publication: 2012026873/12.
(120035572) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
mars 2012.
Luna Immo S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5434 Niederdonven, 16, rue de la Moselle.
R.C.S. Luxembourg B 167.138.
STATUTEN
Im Jahre zweitausendzwölf, den zweiundzwanzigsten Februar;
Vor dem unterzeichneten Notar Carlo WERSANDT, mit dem Amtssitz in Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg);
IST ERSCHIENEN:
Die Aktiengesellschaft qualifiziert als Verwaltungsgesellschaft für Familienvermögen “EUROBAHN A.G. Luxemburg”,
mit Sitz in L-1140 Luxemburg, 45-47, route d'Arlon, eingetragen im Handels und Firmenregister von Luxemburg, Sektion
B, unter der Nummer 5890,
rechtmäßig vertreten durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern, namentlich:
- die Gesellschaft “CARDALE OVERSEAS INC.”, mit Sitz in Tortola, Road Town, P.O. Box 3175 (Britische Jungfer-
ninseln), und
- die Gesellschaft “TASWELL INVESTMENTS LTD”, mit Sitz in Tortola, Road Town, P.O. Box 3175 (Britische Jung-
ferninseln),
beide hier wiederum rechtmäßig vertreten durch Frau Nathalie PRIEUR, Buchprüfer, beruflich wohnhaft in L-1140
Luxemburg, 45-47, route d'Arlon, auf Grund einer Vollmacht, welche im Urkundenverzeichnis von Notar Alex WEBER,
mit Amtssitz in Niederkerschen, hinterlegt ist.
Welche erschienene Partei, vertreten wie hiervor erwähnt, ersucht den unterzeichneten Notar, die Statuten einer
Aktiengesellschaft, welche sie hiermit zu gründen beabsichtigt, zu beurkunden wie folgt:
Titel I. - Name, Sitz, Zweck, Dauer der gesellschaft
Art. 1. Es besteht eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung “Luna Immo S.A.”, (hiernach die "Gesellschaft"),
geregelt durch die jeweiligen Gesetzesbestimmungen sowie die gegenwärtigen Statuten (die "Statuten").
Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft ist in der Gemeinde Flaxweiler festgelegt.
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Unbeschadet der Regeln des allgemeinen Rechtes betreffend die Kündigung von Verträgen, falls der Gesellschaftssitz
auf Grund eines Vertrages mit Drittpersonen festgesetzt wurde, kann, durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates,
der Sitz der Gesellschaft an jede andere Adresse innerhalb der Gemeinde Luxemburg verlegt werden.
Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluss der Generalversammlung, in Übereinstimmung mit den Bestimmungen
über die Satzungsänderung, an jeden beliebigen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Filialen, Agenturen oder Büros sowohl im
Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.
Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.
Art. 4. Der Zweck der Gesellschaft ist der Ankauf von Immobilien zu eigenen Zwecken.
Die Gesellschaft ist ebenfalls berechtigt bewegliche und unbewegliche Güter zu erwerben, alle Geschäfte und Tätig-
keiten vorzunehmen und alle Maßnahmen zu treffen, welche mit dem Gegenstand der Gesellschaft mittelbar oder
unmittelbar zusammenhängen, oder ihm zu dienen geeignet erscheinen; in diesem Sinne kann sie sich in anderen Gesell-
schaften, oder Firmen im In-und Ausland, beteiligen, mit besagten Rechtspersonen zusammenarbeiten, sowie selbst
Zweigniederlassungen errichten, sowie jede Art von Tätigkeit, welche mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt
zusammenhängt, oder denselben fördern kann, ausüben.
Im Rahmen ihrer Tätigkeit kann die Gesellschaft in Hypothekeneintragungen einwilligen, Darlehen aufnehmen, mit oder
ohne Garantie, und für andere Personen oder Gesellschaften Bürgschaften leisten, unter Vorbehalt der diesbezüglichen
gesetzlichen Bestimmungen.
Titel II. - Kapital, Aktien
Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft beträgt einunddreißigtausend Euro (31.000,-EUR), eingeteilt in
einunddreißig (31) Aktien mit einem Nominalwert von je eintausend Euro (1.000,-EUR).
Die Aktien lauten sind Inhaber oder Namensaktien, nach Wahl der Aktionäre, mit Ausnahme der Aktien, für welche
das Gesetz die Form von Namensaktien vorschreibt.
Die Aktien können, auf Anfrage der Aktionäre, durch Aktienzertifikate repräsentiert werden, welche einzelne oder
mehrere Aktien umfassen können.
Die Gesellschaft kann, im Rahmen des Gesetzes und gemäß den darin festgelegten Bedingungen, ihre eigenen Aktien
erwerben.
Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft kann erhöht oder reduziert werden, durch Beschluss der Generalver-
sammlung der Aktionäre, welcher unter den gleichen Bedingungen wie bei Satzungsänderungen zu fassen ist.
Titel III. - Verwaltung
Art. 6. Die Gesellschaft wird durch den Verwaltungsrat, bestehend aus mindestens drei (3) Mitgliedern, geleitet, welche
Aktionäre sein können.
Sollte die Gesellschaft nur einen Einzelaktionär haben, so kann lediglich ein (1) Alleinverwalter die Geschäfte der
Gesellschaft führen, unabhängig davon, ob er eine natürliche oder juristische Person ist.
Sofern in dieser Satzung nicht anders vorgesehen, sind alle Vollmachten und Kompetenzen, welche dem Verwaltungsrat
zugewiesen werden, auch dem Alleinverwalter zugewiesen, sofern ein solcher gewählt wurde.
Sollte ein Verwaltungsratsmitglied oder Alleinverwalter eine juristische Person sein, soll diese einen permanenten
Vertreter (der "Permanente Vertreter") ernennen, welcher in Luxemburg residiert.
Die Mitglieder des Verwaltungsrates oder der Alleinverwalter werden durch die Generalversammlung der Aktionäre
für eine Dauer von höchstens sechs (6) Jahren gewählt, wobei die Generalversammlung die Mitglieder jederzeit abberufen
kann.
Die Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder, die Dauer ihres Mandats sowie ihre Entschädigung werden durch die Ge-
neralversammlung der Aktionäre festgesetzt.
Das Amt eines Verwaltungsratsmitglieds gilt als unbesetzt wenn:
- er von seinem Posten unter schriftlicher Benachrichtigung der Gesellschaft zurücktritt, oder
- seinen Posten aufgrund rechtlicher Vorschriften niederlegen muss weil es ihm durch diese Vorschriften verboten ist
oder er als unqualifiziert gilt, diesen Posten weiterhin auszuüben;
- er zahlungsunfähig wird oder generell Absprachen oder einvernehmliche Regelungen mit seinen Gläubigern trifft,
oder
- wenn er von seinem Posten durch Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre enthoben wird.
Sofern das Gesetz es erlaubt, soll jedes aktuelle oder ehemalige Mitglied des Verwaltungsrates aus dem Vermögen der
Gesellschaft für jeglichen Verlust oder Haftung entschädigt werden, welche ihm aufgrund der Ausübung seines Mandats
als Mitglied entstanden sind.
Art. 7. Sofern er existiert, wählt der Verwaltungsrat aus seiner Mitte einen Vorsitzenden.
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Auf Einberufung durch den Vorsitzenden trifft sich der Verwaltungsrat so oft wie es im Interesse der Gesellschaft
notwendig ist. Der Verwaltungsrat muss zusammentreten, wenn ein (1) Verwaltungsratsmitglied dies verlangt.
Alle Verwaltungsratssitzungen werden in Luxemburg abgehalten.
Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, sofern die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist.
In dringlichen Fällen können Beschlüsse auch auf schriftlichem Wege gefasst werden (Umlaufbeschlüsse). Solche Bes-
chlüsse haben dieselbe Wirksamkeit und Auswirkungen wie Beschlüsse einer ordnungsgemäß einberufenen und abgehal-
tenen Verwaltungsratssitzung, wenn alle Mitglieder des Verwaltungsrates oder der Alleinverwalter sie unterzeichnet
haben. Die Unterschriften der Mitglieder in einem Umlaufbeschluss können auf einem Dokument oder auf mehreren
Kopien eines gleich lautenden Beschlusses erscheinen und können im Wege eines Briefes, Fax oder ähnlichen Kommu-
nikationsmittels erbracht werden. Umlaufbeschlüsse sollen an den Sitz der Gesellschaft übersendet werden und dort
aufbewahrt werden.
In dringlichen Fällen können Mitglieder des Verwaltungsrates Sitzungen auch durch Verwendung von Fernkommuni-
kationsmitteln abhalten. Nimmt ein Mitglied an einer solchen Sitzung durch ein Fernkommunikationsmittel (einschließlich
eines Telefons) teil, so muss sichergestellt sein, dass alle anderen an der Sitzung teilnehmenden Mitglieder (die entweder
anwesend sind oder sich ebenfalls eines Ferntelekommunikationsmittels bedienen) dieses Mitglied hören und selbst von
diesem Mitglied gehört werden können. In einem solchen Fall gelten Mitglieder, die sich eines Fernkommunikationsmittels
bedienen als an dieser Sitzung teilnehmende Mitglieder, die für die Zählung des Quorums maßgeblich sind und wirksam
über alle auf einer solchen Sitzung besprochenen Angelegenheiten abstimmen können.
Art. 8. Der Alleinverwalter oder der Verwaltungsrat ist befugt, die Gesellschaft im weitesten Sinne zu leiten und alle
Geschäfte vorzunehmen, welche mit dem Gesellschaftszweck in Einklang stehen.
Alle Befugnisse, die nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder diese Satzung der Generalversammlung zustehen, fallen
in den Aufgabenbereich des Verwaltungsrates oder des Alleinverwalters.
Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, im Einklang mit den rechtlichen Vorschriften Zwischendividenden auszuzahlen.
Art. 9. Wenn ein Verwaltungsrat besteht, wird die Gesellschaft rechtmäßig vertreten durch die Einzelunterschrift des
Delegierten des Verwaltungsrates der Gesellschaft oder durch die gemeinsame Unterschrift zweier Verwaltungsratsmit-
glieder.
Sollte lediglich ein Alleinverwalter existieren, wird die Gesellschaft durch die Unterschrift des Alleinverwalters recht-
lich wirksam gebunden. Ist der Alleinverwalter eine juristische Person, so soll deren Unterschrift im Einklang mit ihren
Gesellschaftsdokumenten und existierenden Autorisation abgegeben werden. Diese juristische Person, welche Allein-
verwalter ist, kann den Permanenten Vertreter autorisieren, im Namen der Gesellschaft zu zeichnen.
Art. 10. Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse zur Führung des Tagesgeschäfts an einen oder mehrere seiner
Mitglieder, die geschäftsführenden Mitglieder, delegieren.
Der Verwaltungsrat kann weiterhin die Verwaltung aller Angelegenheiten der Gesellschaft oder der Angelegenheiten
eines bestimmten Sachgebietes einem oder mehrerer seiner Mitglieder zuweisen und für bestimmte Angelegenheiten
Sondervollmachten an andere Personen erteilen, die weder Verwaltungsratsmitglieder noch Aktionäre der Gesellschaft
sein müssen.
Art. 11. Der Verwaltungsrat, durch seinen Vorsitzenden oder einen für diesen Zweck bevollmächtigtes Mitglied des
Verwaltungsrates, oder der Alleinverwalter, falls vorhanden, vertritt die Gesellschaft in allen Rechtsstreitigkeiten im Na-
men der Gesellschaft.
Titel IV. - Aufsicht
Art. 12. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Rechnungskommissare beaufsichtigt. Rechnungskommissare
werden durch die Generalversammlung der Aktionäre oder den Einzelaktionär, im gegebenen Falle, ernannt, welche(r)
auch die Anzahl der Rechnungskommissare, ihre Entschädigung und die Dauer ihrer Bestellung, welche sechs (6) Jahre
nicht überschreiten darf, bestimmt.
Titel V. - Generalversammlung
Art. 13. Die jährliche Generalversammlung wird am 1. Montag im April um 13.00 Uhr am Gesellschaftssitz oder an
einem anderen, in der Einberufung angegebenen Ort, statt.
Sollte ein solcher Tag ein gesetzlicher Feiertag sein, wird die Generalversammlung am nächstfolgenden Arbeitstag
stattfinden.
Alle außerordentlichen Generalversammlungen finden ebenfalls in Luxemburg statt.
Die Generalversammlung kann wirksam Beschlüsse fassen, wenn die einfache Mehrheit der anwesenden und vertre-
tenen Aktionäre auf einer jährlichen oder außergewöhnlichen Generalversammlung zustimmt, es sei denn, das Gesetz
oder diese Satzung sehen andere Mehrheits-und Quorumserfordernisse vor.
Titel VI. - Geschäftsjahr / Gewinnverwertung
Art. 14. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.
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Art. 15. Nach Abzug jeglicher Ausgaben der Gesellschaft und Amortisierungen, weist die Bilanz der Gesellschaft ihren
Nettogewinn aus.
Fünf Prozent (5%) des Nettogewinns werden als gesetzliche Rücklage abgeführt. Diese zwangsweise Abführung endet
sobald die gesetzliche Rücklage einen Wert von zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft erreicht
hat. Sollte die gesetzliche Rücklage unter diesen Wert sinken, muss die zwangsweise Abführung wieder aufgenommen
werden bis die gesetzliche Rücklage wieder vollständig aufgefüllt ist.
Über den verbleibenden Nettogewinn kann die Generalversammlung der Aktionäre oder der Einzelaktionär, wie vo-
rhanden, frei verfügen.
Titel VII. - Auflösung und Liquidation
Art. 16. Die Gesellschaft kann jederzeit, durch einen Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre oder des
Einzelaktionärs aufgelöst werden. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren
Liquidatoren durchgeführt, die natürliche oder juristische Personen sein können und von der Generalversammlung bestellt
werden. Die Generalversammlung bestimmt die Befugnisse und die Entschädigung des bzw. der Liquidatoren.
Titel VIII. - Allgemeine Vorschriften
Art. 17. Alle Angelegenheiten, die nicht in dieser Satzung geregelt werden, unterliegen den Vorschriften des Gesetzes
vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften und den Änderungsgesetzen zu diesem Gesetz.
<i>Vorübergehende Bestimmungeni>
1. Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2012.
2. Die erste jährliche Generalversammlung findet im Jahre 2013 statt.
<i>Zeichnung und Einzahlung der Aktieni>
Nach Feststellung der Statuten, wie vorstehend erwähnt, sind die einunddreißig (31) Aktien durch die alleinige Ge-
sellschafterin, die Gesellschaft “EUROBAHN A.G. Luxemburg”, vorgenannt und vertreten wie hiervor erwähnt, gezeich-
net und voll in bar eingezahlt worden, so dass der Betrag von einunddreißigtausend Euro (31.000,-EUR) der Gesellschaft
ab sofort zur Verfügung steht, was dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde, welcher dies ausdrücklich bestätigt.
<i>Erklärungi>
Der unterzeichnete Notar erklärt, dass die Bedingungen des Artikels 26 des Gesetzes vom 10. August 1915, wie
abgeändert, beachtet und erläutert wurden.
<i>Kosteni>
Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der
Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde entstehen und für die sie haftet, beläuft sich auf ungefähr neunhundertfünfzig Euro.
<i>Beschlussfassung der alleinigen Gesellschafterini>
Unverzüglich nach der Gründung der Gesellschaft, hat die erschienen Partei, welche das gesamte gezeichnete Gesell-
schaftskapital vertritt, als Alleingesellschafterin folgende Beschlüsse gefasst:
1) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-5434 Niederdonven, 16, rue de la Moselle.
2) Wie laut den gesetzlichen Bestimmungen und der vorliegenden Satzung erlaubt, wird Herr Olaf LEXEN, Bauinge-
nieur, geboren in Trier (Bundesrepublik Deutschland), am 10. Mai 1970, wohnhaft in L-5434 Niederdonven, 16, rue de
la Moselle, zum Alleinverwalter ernannt und übt die Befugnisse welche dem Verwaltungsrat zufallen aus.
3) Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung “Benoy Kartheiser Management S.à r.l.”, abgekürzt “BKM”, mit Sitz in
L-1140 Luxemburg, 47, route d'Arlon, eingetragen im Handels-und Firmenregister von Luxemburg, Sektion B, unter der
Nummer 33849, wird zum Rechnungskommissar bestellt.
4) Die Mandate des Alleinverwalters und Rechnungskommissars enden beim Abschluss der ordentlichen Hauptver-
sammlung des Jahres 2017, es sei denn, sie treten vorher zurück oder werden abgewählt.
WORÜBER URKUNDE, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparentin, namens handelnd wie hiervor erwähnt,
dem instrumentierenden Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat dieselbe mit
Uns dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Signé: N. PRIEUR, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 23 février 2012 LAC/2012/8643. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME délivrée;
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Luxembourg, le 28 février 2012.
Référence de publication: 2012027046/188.
(120034970) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
mars 2012.
Lansdowne Capital, Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 87.091.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2008,
tenu le 5 mars 2012 que:
Sont réélus, en qualité d'Administrateurs de la société jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en l'année
2018:
- Mr Laurence SUDWARTS, né le 14 juin 1975 à Londres, demeurant au 78 Westbere Road, Londres NW23RU
- Mr Bertrand DES PALLIERES, né le 22 novembre 1966 à Paris, demeurant au 12 Sydney Place, Londres SW7 3NL
- Mr Jean-François PREVOST, né le 04 avril 1946 à Nice (France), demeurant au 119, Rue de la Tour, F-75016 Paris
(France).
Est réélu Commissaire aux comptes pour la même période:
- H.R.T. Révision S.A., vec siège social au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen.
Le siège social de la société est transféré du 25, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg au 412F, route d'Esch,
L-1471 Luxembourg.
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2012028718/21.
(120037492) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2012.
Pirelli Finance (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 58.422.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
Signatures
<i>Agent Administratifi>
Référence de publication: 2012028812/13.
(120037624) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2012.
Kellia S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 109.694.
Le Bilan et l’affectation du résultat au 30 Septembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 février 2012.
Kellia S.à r.l.
Fides (Luxembourg) S.A.
<i>Géranti>
Référence de publication: 2012028698/14.
(120037332) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2012.
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FLL S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.
Siège social: L-6794 Grevenmacher, 10, route du Vin.
R.C.S. Luxembourg B 130.681.
Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012028620/10.
(120037732) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2012.
Flo S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 65.987.
Le bilan au 31/12/2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 mars 2012.
Référence de publication: 2012028621/10.
(120037449) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2012.
Florslux SA, Société Anonyme.
Siège social: L-3511 Dudelange, 53, rue de la Libération.
R.C.S. Luxembourg B 115.695.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012028622/10.
(120037193) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2012.
Tyme, Société Anonyme.
Siège social: L-1310 Luxembourg, 3, rue Albert Calmes.
R.C.S. Luxembourg B 89.571.
<i>Extrait du procès verbal de l'assemblée générale De la S.A. Tyme Du 11 juin 2008 (Exercice 2007)i>
<i>Point 3 de l'Ordre du Jour:i>
Reconduction des mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes.
Les mandats des administrateurs:
Monsieur Thierry Glaesener
Madame Marie-Françoise Lentz
Monsieur Robert Glaesener
Et le mandat du commissaire aux comptes:
Monsieur Philippe Glaesener
sont reconduits jusqu'à l'A.G. ordinaire qui statuera sur l'exercice 2013.
Luxembourg, le 6 mars 2012.
Pour extrait conforme
TYME SA
3, rue Albert Calmes
L-1310 Luxembourg
Thierry Glaesener
<i>Le Président de l'Assemblée Généralei>
Référence de publication: 2012029551/24.
(120037786) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2012.
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Biopharma Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R.C.S. Luxembourg B 66.878.
En l'an deux mil douze, le quinze février.
Par devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg,
A comparu:
Monsieur Roger CAURLA, maître en droit, demeurant à Mondercange, agissant au nom et pour le compte du conseil
d'administration de «BIOPHARMA INVESTMENTS S.A.», une société anonyme avec siège social au L-1413 Luxembourg,
3, Place Dargent, inscrite au du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B, numéro 66.878
(ci-après «la Société»),
conformément aux résolutions prises par le conseil d'administration de la Société en date du 8 février 2012 («les
Résolutions»).
Une copie du procès-verbal des Résolutions, restera, après avoir été signée «ne varietur» par le comparant et le notaire
instrumentant, annexée au présent acte.
Le comparant, représentant le conseil d’administration de la Société conformément aux Résolutions, a requis le notaire
d'acter les déclarations suivantes:
1. La société a été constituée sous le nom de «MASTER HOLDING S.A.» suivant acte reçu par Maître Frank BADEN,
alors notaire de résidence à Luxembourg en date du 19 octobre 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations C numéro 11 du 8 janvier 1999, modifiés en instituant un capital autorisé suivant acte reçu par le notaire
instrumentant en date du 2 juillet 2008, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 1919 du 05
août 2008, et modifiée pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 12 juillet 2010,
publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 2024 du 29 septembre 2010.
2.- L’article 3 des Statuts a la teneur suivante:
«Le capital souscrit est fixé à un million deux cent vingt mille euros (1.220.000,- EUR) représenté par six cent dix mille
(610.000) actions d’une valeur nominale de deux euros (2,- EUR) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, aux choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats repré-
sentatifs de plusieurs actions.
En cas d'augmentation du capital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont
jouissent les actions anciennes.
<i>Capital autorisé:i>
Le capital social de la société pourra être porté à 10.000.000,- EUR (dix millions d’euros) par la création et l'émission
d'actions nouvelles sans valeur nominale, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.
Le Conseil d'Administration est autorisé et mandaté:
- à réaliser cette augmentation de capital, en une seule fois ou par tranches successives, par émission d'actions nouvelles
à libérer par voie de versements en espèces, d'apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur appro-
bation de l'assemblée générale annuelle, par voie d'incorporation de bénéfices ou réserves au capital;
- fixer le lieu et la date de l'émission ou des émissions successives, le prix d'émission, les conditions et modalités de
souscription et de libération des actions nouvelles;
- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l'émission d'actions nouvelles à
émettre dans le cadre du capital social autorisé.
Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et peut
être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d'ici là n'auront
pas été émises par le Conseil d'Administration.
A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa
de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l'augmentation intervenue; cette modification sera cons-
tatée dans la forme authentique par le Conseil d'Administration ou par toute personne qu'il aura mandatée à ces fins."
3.- À la suite des résolutions prises, le conseil d'administration, a décidé d’augmenter, dans les limites du capital autorisé,
le capital social d’un million deux cent vingt mille euros (1.220.000,-EUR) représenté par six cent dix mille (610.000)
actions d’une valeur nominale de deux euros (2,EUR) chacune, par un apport en espèces d’un montant de cinquante six
mille euros (56.000,- EUR) pour le porter de son montant actuel à un million deux cent soixante seize mille euros
(1.276.000,-EUR) par la création et l’émission de vingt-huit mille (28.000) actions d’une valeur nominale de deux euros
(2,- EUR), chacune (les Nouvelles Actions) aux souscripteurs désignés dans la Résolution, les Nouvelles Actions ayant
été souscrites et entièrement libérées par les Souscripteurs comme il est décrit dans la Résolution.
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Toutes les Nouvelles Actions ayant été souscrites et libérées en espèces par les Souscripteurs, la somme totale de
cinquante six mille euros (56.000,- EUR) ayant été crédité sur le compte de la Société, comme il en a été prouvé au
notaire instrumentant qui le constate expressément.
L'apport en espèces d’un montant de cinquante six mille euros (56.000,-EUR) à la Société est porté au compte capital
social de la Société.
4.- En conséquence de l’augmentation du capital social de la Société, le premier alinéa de l’article 3 des Statuts est
modifié pour avoir la teneur suivante:
« Art. 3. Capital social. Le capital souscrit est fixé à un million deux cent soixante seize mille euros (1.276.000,- EUR)
représenté par six cent trente huit mille (638.000) actions d’une valeur nominale de deux euros (2,- EUR) chacune."
<i>Fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la Société à la suite du présent acte sont
estimés à environ 1.000,- EUR.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant qui est connu du notaire instrumentant par ses nom,
prénom, état et demeure, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: R. CAURLA, P. DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 22 février 2012. Relation: LAC/2012/8401. Reçu 75.-€ (soixante-quinze Euros)
<i>Le Receveuri>
(signé): Irène THILL.
POUR COPIE CONFORME, délivré au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg.
Luxembourg, le 1
er
mars 2012.
Référence de publication: 2012026872/78.
(120035554) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
mars 2012.
Florslux SA, Société Anonyme.
Siège social: L-3511 Dudelange, 53, rue de la Libération.
R.C.S. Luxembourg B 115.695.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012028623/10.
(120037195) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2012.
ACF I Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 3.000.000,00.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 24, avenue Emile Reuter.
R.C.S. Luxembourg B 139.901.
1. M. Andreas Demmel a démissionné de ses fonctions de gérant de la Société en date du 14 février 2012.
2. Le nombre de gérants a été réduit de 6 à 5.
Depuis cette date (14 février 2012) le conseil de gérance se compose des personnes suivantes:
- Simon Barnes
- Mirko Dietz
- Jean-Louis Camuzat
- Dominique Gaillard
- Yann Chareton
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour ACF I Investment S. à r.l.
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012028938/20.
(120037746) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2012.
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DP Property Europe Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 2.000.000,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 13, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 113.738.
In the year two thousand and twelve, on the seventeenth of February.
Before Maître Martine SCHAEFFER notary residing in Luxembourg.
There appeared:
Dinu Patriciu Global Properties Limited, a Limited Company, with registered office at Commerce Chambers, Road
Town, Tortola, British Virgin Islands, registered with the Registrar of Corporate Affairs, BVI under number 1510557 (the
“Sole Shareholder”),
hereby represented by Mrs. Pamela Valasuo, private employee, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a
proxy given under private seal.
Said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the
undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.
The Sole Shareholder, as defined above, represented as stated above and representing the entire share capital of the
Company, as defined below, has requested the undersigned notary, to record that
I. The Company’s share capital is presently set at eight hundred and two thousand one hundred and twenty-five Euro
(EUR 802,125.-) represented by thirty-two thousand eighty-five (32,085) shares with a nominal value of twentyfive Euro
(EUR 25.-) each.
II. That the Sole Shareholder holds all the shares in the share capital of the Company.
III. The agenda of the meeting is as follows:
<i>Agendai>
1. Waiving of notice right;
2. Increase of the share capital by an amount of EUR 1,197,875 (one million one hundred and ninety-seven thousand
eight hundred and seventyfive Euro) so as to raise it from its current amount of EUR 802,125 (eight hundred and two
thousand one hundred and twenty-five Euro) to EUR 2,000,000 (two million Euro) by the issuance of 47,915 (forty-seven
thousand nine hundred and fifteen) new shares with a nominal value of EUR 25 (twentyfive Euros) each, the whole to be
fully paid up through a contribution in kind consisting in the conversion of part of a claim that the Sole Shareholder holds
against the Company for an amount of EUR 1,197,875 (one million one hundred and ninety-seven thousand eight hundred
and seventy-five Euro) into equity;
3. Subscription and payment by the Sole Shareholder of 47,915 (fortyseven thousand nine hundred and fifteen) new
shares;
4. Composition of the shareholding of the Company;
5. Subsequent amendment of article 5 of the Articles of Incorporation of the Company.
6. Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the Sole Shareholder, the following resolutions have been taken:
<i>First resolutioni>
It is resolved that the Sole Shareholder waives its right to the prior notice of the current meeting; the Sole Shareholder
acknowledges being sufficiently informed on the agenda and considers being validly convened and therefore agrees to
deliberate and vote upon all the items of the agenda. It is further resolved that all the documentation produced to the
meeting has been put at the disposal of the Sole Shareholder within a sufficient period of time in order to allow it to
examine carefully each document.
<i>Second resolutioni>
It is resolved to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 1,197,875 (one million one hundred
and ninety-seven thousand eight hundred and seventy-five Euro) so as to raise it from its current amount of EUR 802,125
(eight hundred and two thousand one hundred and twenty-five Euro) to EUR 2,000,000 (two million Euro) by the issuance
of 47,915 (fortyseven thousand nine hundred and fifteen) new shares with a nominal value of EUR 25 (twenty-five Euros)
each, the whole to be fully paid up through a contribution in kind consisting in the conversion of part of a claim that the
Sole Shareholder holds against the Company for an amount of EUR 1,197,875 (one million one hundred and ninety-seven
thousand eight hundred and seventy-five Euro) into equity (the “Receivable”).
<i>Third resolutioni>
It is resolved to accept the subscription and the payment of the New Shares by the Contributor Dinu Patriciu Global
Properties Limited, prenamed, through the contribution of the Receivable described below.
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Sole Shareholder - Intervention - Subscription - Payment
The Sole Shareholder declares to subscribe for the New Shares.
The New Shares have been fully paid up through the contribution to the Company of the Receivable.
Evidence of the contribution's existence:
Proof of the existence of the Receivable has been given to the undersigned notary.
<i>Fourth resolutioni>
As a consequence of the foregoing statement and resolutions, the above contribution being fully carried out, the
shareholding of the Company is now composed of:
- Dinu Patriciu Global Properties Limited, holder of 80,000 (eighty thousand) shares.
<i>Fifth resolutioni>
As a consequence of the foregoing statement and resolutions, the above contribution being fully carried out, it is
resolved to amend article 5 of the Articles of Incorporation of the Company to be read as follows:
“ Art. 5. Share capital. The issued share capital of the Company is set at two million Euro (2,000,000.-EUR) divided
into eighty thousand (80,000) shares with a nominal value of twenty-five euro (25.-EUR) each. The capital of the Company
may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of
these articles of association.
Any available share premium shall be distributable.”
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever, which will be borne to the Company as a result
of the presently stated deed, are estimated at approximately two thousand five hundred Euro (EUR 2,500.).
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
The document having been read to the mandatory of the person appearing, he signed together with us, the notary,
the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille douze, le dix-sept février.
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
Dinu Patriciu Global Properties Limited, une “Limited Company”, avec siege social au Commerce Chambers, Road
Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques, inscrite au Registrar of Corporate Affairs, BVI sous le numéro 1510557 (l’“As-
socié Unique”),
ici représentée par Mme Pamela Valasuo, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu
d’une procuration sous seing privé.
Laquelle procuration, après avoir été paraphée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire
instrumentaire, restera annexée au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l’enregistrement.
L’Associé Unique, prémentionné et tel que représenté, représentant la totalité du capital social de la Société, tel que
ci-dessous repris, a requis le notaire instrumentaire d’acter comme suit:
I. Que le capital social de la Société s’élève actuellement à la somme de huit cent deux mille cent vingt-cinq Euros (EUR
802.125,-) représenté par trente-deux mille quatre-vingt-cinq (32.085) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq
euros (EUR 25,-) chacune.
II. Que l’Associé Unique détient l’entièreté des parts sociales représentant le capital social.
III. Que l’ordre du jour est comme suit:
<i>Ordre du jouri>
1. Renonciation aux formalités de convocation préalable;
2. Augmentation du capital social d’un montant d’EUR 1.197.875 (un million cent quatre-vingt-dix-sept mille huit cent
soixante-quinze euros) de manière à le porter de son montant actuel d’EUR 802.125 (huit cent deux mille cent vingt-cinq
euros) à la somme d’EUR 2.000.000 (deux millions d’Euros) par l’émission de 47.915 (quarante-sept mille neuf cent quinze)
nouvelles parts sociales d’une valeur nominale d’EUR 25 (vingt-cinq Euros) chacune, toutes libérées par un apport en
nature consistant en la conversion d’une partie de la créance que l’Associé Unique détient sur la Société pour la somme
de EUR 1.197.875 (un million cent quatre-vingt-dix-sept mille huit cent soixante-quinze euros) en capital social;
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3. Souscription et libération par l’Associé Unique des 47.915 (quarantesept mille neuf cent quinze) nouvelles parts
sociales;
4. Composition de l’actionnariat de la Société;
5. Modification subséquente de l’article 5. des Statuts de la Société.
6. Divers.
L’Associé Unique a abordé l'ordre du jour et a pris ensuite les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Associé Unique renonce expressément aux formalités de convocation préalable à la présente assemblée; l’Associé
Unique confirme être suffisamment informé quant à l’ordre du jour, se considère comme valablement convoqué et décide
de délibérer et de voter sur les points portés à l’ordre du jour. L’Associé Unique déclare que les documents produits
lors de la présente assemblée lui ont été mis à disposition pendant un délai suffisamment long lui ayant permis d’examiner
chaque document.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Associé Unique décide d’augmenter le capital social de la Société d’un montant d’EUR 1.197.875 (un million cent
quatre-vingt-dix-sept mille huit cent soixante-quinze euros) de manière à le porter de son montant actuel d’EUR 802.125
(huit cent deux mille cent vingt-cinq euros) à la somme d’EUR 2.000.000 (deux millions d’Euros) par l’émission de 47.915
(quarante-sept mille neuf cent quinze) nouvelles parts sociales d’une valeur nominale d’EUR 25 (vingt-cinq Euros) chacune,
toutes libérées par un apport en nature consistant en la conversion d’une partie de la créance que l’Associé Unique détient
sur la Société pour la somme de EUR 1.197.875 (un million cent quatre-vingt-dix-sept mille huit cent soixante-quinze
euros) en capital social (l’“Apport”).
<i>Troisième résolutioni>
Il est résolu d’accepter la souscription et la libération des Nouvelles Parts Sociales par l’Apporteur-Souscripteur Dinu
Patriciu Global Properties Limited, préqualifié, au travers de l’Apport tel que décrit ci-dessus.
L’Associé Unique - Souscription – Libération
L’Associé-Unique déclare souscrire aux Nouvelles Parts Sociales.
Les Nouvelles Parts Sociales ont été entièrement libérées au moyen dudit Apport à la Société.
Preuve de l’existence de la contribution:
Preuve de l’existence dudit Apport a été donnée au notaire instrumentaire.
<i>Quatrième résolutioni>
En conséquence de ce qui précède et conformément aux résolutions précédentes, les parts sociales de la société sont
souscrites comme suit:
- Dinu Patriciu Global Properties Limited, détentrice de 80.000 (quatrevingt mille) parts sociales.
<i>Cinquième résolutioni>
En conséquence de ce qui précède et conformément aux résolutions précédentes, l’Apport ayant été réalisé, il y a lieu
de modifier l’article 5 des Statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:
« Art. 5. Capital Social. Le capital social émis de la Société est fixé à deux millions Euros (EUR 2. 000.000,-) divisé en
quatre-vingt mille (80.000) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq Euros (25,-EUR) chacune. Le capital de la
Société peut être augmenté ou réduit par une résolution des associés adoptée de la manière requise pour la modification
des présents statuts.
Toute prime d'émission disponible est distribuable.»
<i>Estimation des fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations et charges, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge
en raison du présent acte s’élève à environ deux mille cinq cents euros (EUR 2.500,-).
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, constate que les comparants ont requis de documenter
le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française. A la requête desdits comparants, en cas de divergence
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé le présent acte avec le
notaire.
Signé: P. Valasuo et M. Schaeffer.
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Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 21 février 2012. Relation: LAC/2012/8303. Reçu soixante-quinze euros Eur
75.
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d’inscription au Registre de
Commerce.
Luxembourg, le 28 février 2012.
Référence de publication: 2012026373/165.
(120034445) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2012.
Florslux SA, Société Anonyme.
Siège social: L-3511 Dudelange, 53, rue de la Libération.
R.C.S. Luxembourg B 115.695.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012028624/10.
(120037196) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2012.
Foncière Archamps Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 95.653.
Le Bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012028625/10.
(120037882) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2012.
Cargolux Airlines International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2990 Sandweiler, Aéroport de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 8.916.
Monsieur David ARENDT, Executive Vice-President & CFO, demeurant à 12, rue de la montagne, L-7238 Walferdange/
Sossenhof, a démissionné comme délégué à la gestion journalière de la société avec effet au 31 décembre 2011.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 24 janvier 2012.i>
Il résulte du procès-verbal du Conseil d'Administration du 24 janvier 2012 que Monsieur Richard FORSON, demeurant
à 2 am Suebelwée, L-5423 Sandweiler, est nommé Senior Vice-Président Directeur Financier et membre du Comité
Exécutif de Cargolux Airlines International S.A.
Par conséquent, le Comité Exécutif se compose à compter du 25 janvier comme suit:
Frank REIMEN
Président & Directeur Général
Président du Comité Exécutif
Richard FORSON
Senior Vice-Président Directeur Financier
Petrus VAN DE PAS
Senior Vice-Président Opérations
Robert VAN DE WEG
Senior Vice-Président Vente et Marketing
Jan Henning ZUR HAUSEN
Senior Vice-Président Affaires Juridiques et Conformité
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 mars 2012.
Sandro LOW
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012029611/24.
(120038387) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2012.
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KP Investa A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-9991 Weiswampach, 61, Gruuss-Strooss.
R.C.S. Luxembourg B 137.716.
Im Jahre zweitausendzwölf, am vierzehnten Februar.
Vor dem unterzeichneten Notar Pierre PROBST, mit dem Amtssitz in Ettelbruck.
Traten zu einer außerordentlichen Generalversammlung zusammen die Aktionäre, beziehungsweise deren Vertreter,
der Aktiengesellschaft KP INVESTA A.G., (Matrikel: 2008 2208 438), mit Sitz in L-1945 Luxemburg, 3, Rue de la Loge,
eingetragen im Handels- und Firmenregister Luxemburgs, unter der Nummer B 137.716, gegründet gemäß Urkunde
aufgenommen durch Notar Paul Bettingen, am 14. März 2008, unter dem Namen KT INVESTA A.G., veröffentlicht im
Mémorial C, Nummer 1110, vom 6. Mai 2008, zuletzt abgeändert durch Urkunde des vorerwähnten Notars, am 16.
Dezember 2008, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 327, vom 13. Februar 2009
Den Vorsitz der Versammlung führt Herr Christoph FANK, Privatangestellter, mit beruflicher Anschrift in L-9991
Weiswampach, Gruuss-Strooss 61.
Die Generalversammlung ernennt einstimmig zum Schriftführer Madame Monique REBIEN, Privatbeamtin, wohnhaft
in Ettelbruck und zum Stimmenzähler Dame Francine MAY, Privatbeamtin, wohnhaft in Saeul.
Sodann gab der Vorsitzende folgende Erklärung ab:
1. Die Aktionäre sowie deren etwaigen bevollmächtigten Vertreter sind unter der Stückzahl der vertretenen Aktien
auf einer Anwesenheitsliste eingetragen.
2. Aus dieser Anwesenheitsliste geht hervor, dass das gesamte Aktienkapital in gegenwärtiger Versammlung vertreten
ist und dass somit die Versammlung befugt ist, über nachstehende Tagesordnung, welche den Aktionären bekannt ist, zu
entscheiden.
Eventuelle Vollmachten der vertretenen Aktieninhaber, seitens der Mitglieder des Versammlungsbüros und dem ins-
trumentierenden Notar "ne varietur" unterzeichnet, bleiben gegenwärtigem Protokoll, mit welchem sie einregistriert
werden, als Anlage beigebogen.
3. Die Tagesordnung umfasst folgende Punkte:
<i>Tagesordnung:i>
1.- Verlegung des Gesellschaftssitzes von Luxemburg nach Weiswampach und Abänderung von Artikels 2 der Gesell-
schaftssatzung.
2.- Erweiterung des Gesellschaftszweckes und Abänderung von Artikel 4 der Satzungen wie folgt:
Art. 4. "Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung, jedweder Art, an anderen Gesellschaften mit Sitz im Großherzogtum
Luxemburg oder im Ausland, die Kontrolle und Verwaltung dieser Beteiligungen, sowie deren Verwertung. Die Gesell-
schaft kann namentlich alle Arten von Wertpapieren erwerben, sei es durch Einlage, Zeichnung, Festübernahme,
Kaufoption, Kauf oder jede andere Transaktion oder Maßnahme. Sie kann diese Wertpapiere durch Verkauf, Abtretung,
Tausch oder auf jede andere Art und Weise veräußern. Sie kann sich an der Gründung, Entwicklung, Geschäftsführung,
Verwaltung und Kontrolle von Gesellschaften und Unternehmen beteiligen und diese unterstützen. Die Gesellschaft kann
auch Patente, Warenzeichen, Lizenzen und andere Rechte erwerben, veräußern und verwerten.
Die Gesellschaft kann Anleihen aufnehmen, sowie den Gesellschaften und Unternehmen an welchen sie sich beteiligt,
Anleihen, Vorschüsse und Garantien bewilligen.
Die Gesellschaft kann außerdem eigene Immobilien sowie jegliche Mobilien erwerben, veräußern, verwerten, vermie-
ten, untervermieten und verwalten.
Im Rahmen ihrer Tätigkeit kann die Gesellschaft in Hypothekeneintragungen einwilligen, Darlehen aufnehmen, mit oder
ohne Garantie, und für andere Personen oder Gesellschaften Bürgschaften leisten, unter Vorbehalt der diesbezüglichen
gesetzlichen Bestimmungen.
Die Gesellschaft kann im allgemeinen alle kaufmännischen, finanziellen und industriellen Tätigkeiten ausüben, die mit-
telbar oder unmittelbar in Bezug zum Gesellschaftsgegenstand stehen oder die zur Verwirklichung des Gegenstandes
beitragen könnten. Sie kann ihren Gegenstand auf alle Arten und gemäß den Modalitäten verwirklichen, die ihr als geeignet
erscheinen."
3. Feststellung der Tatsache, dass das Gesellschaftskapital zu 100% einbezahlt wurde, so dass der Gesellschaft der
Betrag von 43.000.-€ zur Verfügung steht.
4. Rücktritt des aktuellen Kommissars und Ernennung eines neuen Kommissars bis zur Generalversammlung des Jahres
2013.
5. Verschiedenes.
Nachdem vorstehende Punkte seitens der Versammlung gutgeheißen wurden, wurden folgende Beschlüsse einstimmig
gefasst:
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<i>Erster Beschlussi>
Die Versammlung beschließt den Gesellschaftssitz nach L-9991 Weiswampach, Gruuss-Strooss 61 zu verlegen und in
diesem Sinne wird Artikel 2 abgeändert, um ihm folgenden Wortlaut zu geben:
" Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde von Weiswampach.“
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Versammlung beschließt Artikel 4 der Gesellschaftssatzungen zu ändern und ihm folgenden Wortlaut zu geben:
Art. 4. "Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung, jedweder Art, an anderen Gesellschaften mit Sitz im Großherzogtum
Luxemburg oder im Ausland, die Kontrolle und Verwaltung dieser Beteiligungen, sowie deren Verwertung. Die Gesell-
schaft kann namentlich alle Arten von Wertpapieren erwerben, sei es durch Einlage, Zeichnung, Festübernahme,
Kaufoption, Kauf oder jede andere Transaktion oder Maßnahme. Sie kann diese Wertpapiere durch Verkauf, Abtretung,
Tausch oder auf jede andere Art und Weise veräußern. Sie kann sich an der Gründung, Entwicklung, Geschäftsführung,
Verwaltung und Kontrolle von Gesellschaften und Unternehmen beteiligen und diese unterstützen.
Die Gesellschaft kann auch Patente, Warenzeichen, Lizenzen und andere Rechte erwerben, veräußern und verwerten.
Die Gesellschaft kann Anleihen aufnehmen, sowie den Gesellschaften und Unternehmen an welchen sie sich beteiligt,
Anleihen, Vorschüsse und Garantien bewilligen.
Die Gesellschaft kann außerdem eigene Immobilien sowie jegliche Mobilien erwerben, veräußern, verwerten, vermie-
ten, untervermieten und verwalten.
Im Rahmen ihrer Tätigkeit kann die Gesellschaft in Hypothekeneintragungen einwilligen, Darlehen aufnehmen, mit oder
ohne Garantie, und für andere Personen oder Gesellschaften Bürgschaften leisten, unter Vorbehalt der diesbezüglichen
gesetzlichen Bestimmungen.
Die Gesellschaft kann im allgemeinen alle kaufmännischen, finanziellen und industriellen Tätigkeiten ausüben, die mit-
telbar oder unmittelbar in Bezug zum Gesellschaftsgegenstand stehen oder die zur Verwirklichung des Gegenstandes
beitragen könnten. Sie kann ihren Gegenstand auf alle Arten und gemäß den Modalitäten verwirklichen, die ihr als geeignet
erscheinen."
<i>Dritter Beschlussi>
Die Generalversammlung stellt fest, dass das Kapital der Gesellschaft in voller Höhe eingezahlt wurde, so dass der
Gesellschaft die Summe von 43.000.- € als Kapital zur Verfügung steht, wie dies auch dem instrumentierenden Notar
nachgewiesen wurde, welcher dies auch ausdrücklich bestätigt.
<i>Vierter Beschlussi>
Die Generalversammlung nimmt mit Wirkung zum18. November 2011, den Rücktritt des Kommissars „Allgemeine
Management Gesellschaft G.m.b.H.“, mit Sitz in Luxemburg, 24, rue de la Fontaine mit Entlastung an und ernennt, ebenfalls
mit Wirkung zum 18. November 2011, als neuen Kommissar bis zur Generalversammlung, welche im Jahre 2013 statt-
findet, die Gesellschaft FN-SERVICES S.à r.l. (matr: 1989 24 03 352), eingetragen im Handelsregister unter der Nummer
B 92.183, mit Sitz in L-9991 Weiswampach, Gruuss-Strooss 61.
Da nichts weiter auf der Tagesordnung stand, wurde die Versammlung geschlossen.
<i>Kosteni>
Die Kosten, Gebühren und jedwede Auslagen die der Gesellschaft auf Grund gegenwärtiger Urkunde erwachsen,
werden geschätzt auf EUR 800,-.
Worüber Urkunde, Aufgenommen in Ettelbrück, Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung des Vorstehenden an die Anwesenden, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen sowie
Stand und Wohnort bekannt, haben dieselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.
Gezeichnet: Christoph FANK, Monique REBIEN, Francine MAY, Pierre PROBST.
Enregistré à Diekirch, le 15 février 2012. Relation: DIE/2012/1916. Reçu soixante-quinze euros (75,- €)
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, der Gesellschaft auf Begehr und zum Zwecke der Veröffentlichung im
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations erteilt.
Ettelbruck, den 2. März 2012.
Référence de publication: 2012026462/105.
(120034487) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2012.
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Del Arte S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-5326 Contern, 8, rue de l'Etang.
R.C.S. Luxembourg B 167.128.
STATUTS
L'an deux mille douze, le vingt et un février.
Pardevant Nous, Maître Roger ARRENSDORFF, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de
Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément empêchée, laquelle dernière restera
le dépositaire de la présente minute.
ONT COMPARU:
1) Madame Claudia CACCHIONE, indépendante, née le 6 février 1976 à Esch-sur-Alzette, ici représentée par son
époux, Monsieur SKRIJELJ Emil, en vertu d'une procuration sous seing privée datée du 17 février 2012, laquelle procu-
ration paraphée «ne varietur» par les parties comparantes et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte
pour être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.
2) Monsieur SKRIJELJ Emil, cuisinier, né le 18 août 1986 à Berane (Montenegro),
demeurant ensemble à 52, rue des Champs, L-8053 Bertrange.
Lesquels comparants ont déclaré vouloir constituer entre eux une société à responsabilité limitée dont ils ont arrêté
les statuts comme suit:
Titre I
er
. - Forme juridique - Objet - Dénomination - Siège Durée
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes entre les propriétaires des parts ci-après créées et de celles qui pourraient
l'être ultérieurement, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives et par les présents statuts.
Art. 2. La Société a pour objet l'exploitation d'un restaurant avec débit de boissons alcooliques ou non alcooliques.
En général, la Société pourra faire toutes autres transactions commerciales, industrielles, financières, mobilières et
immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou à tout autre objet social similaire ou susceptible
d'en favoriser l'exploitation et le développement.
Art. 3. La Société prend la dénomination de "DEL ARTE S.à r.l.".
Art. 4. Le siège social de la Société est établi dans la commune de Contern.
Il pourra être transféré en tout autre lieu d'un commun accord entre les associés.
La Société peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes autres localités du Grand-Duché de Luxembourg et à
l'étranger.
Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité
normale du siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se sont produits ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que tou-
tefois cette mesure ne puisse avoir d'effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du
siège restera luxembourgeoise. Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des
tiers par la gérance de la Société.
Art. 5. La durée de la Société est indéterminée.
Titre II. - Capital - Parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500,-) euros (EUR), divisé en cent (100) parts sociales
d'une valeur nominale de cent vingt-cinq (125,-) euros (EUR) chacune.
Art. 7. Les parts sociales ne sont cessibles à des non-associés qu'avec le consentement préalable des associés repré-
sentant au moins les trois quarts du capital social. Elles sont toujours librement cessibles entre associés.
Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des
propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.
En cas de cession, la valeur d'une part est évaluée sur la base du bilan moyen des trois dernières années et, si la Société
ne compte pas trois exercices, sur la base du bilan de la dernière ou de ceux des deux dernières années.
Titre III. - Gérance
Art. 8. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révoqués par les associés.
Le ou les gérant(s) sont nommés pour une durée indéterminée et ils sont investis vis-à-vis des tiers des pouvoirs les
plus étendus.
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Des pouvoirs spéciaux et limités pourront être délégués pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de
pouvoirs, associés ou non, pour des affaires déterminées par le(s) gérant(s).
Titre IV. - Année sociale - Bilan - Répartitions
Art. 9. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
Art. 10. Chaque année, au trente-et-un décembre, il sera fait un inventaire de l'actif et du passif de la Société, ainsi
qu'un bilan et un compte de profits et pertes.
Le solde de ce compte, déduction faite des frais généraux, charges, amortissements et provisions, constitue le bénéfice
net. Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve. Ce prélèvement cesse
d'être obligatoire dès que le fonds de réserve a atteint le dixième du capital.
Le surplus du bénéfice net est réparti entre les associés.
Toutefois, les associés pourront décider à la majorité fixée par les lois afférentes que le bénéfice, déduction faite de
la réserve, pourra être reporté à nouveau ou être versé à un fonds de réserve extraordinaire.
Titre V. - Dissolution
Art. 11. La Société n'est pas dissoute par le décès, la faillite, l'interdiction ou la déconfiture d'un associé.
En cas de dénonciation ou de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s) en fonctions ou,
à défaut, par un ou plusieurs liquidateur(s) nommé(s) par l'assemblée des associés.
Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif. L'actif,
après déduction du passif, sera partagé entre les associés dans la proportion des parts dont ils seront alors propriétaires.
Titre VI. - Dispositions générales
Art. 12. Pour tous les points non expressément prévus aux présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions
légales.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commencera à la date de la constitution et finira le 31 décembre 2012.
<i>Souscription et Libérationi>
Les parts sociales ont été entièrement souscrites comme suit:
1) Madame Claudia CACCHIONE, préqualifiée, Cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
2) Monsieur Emil SKRIJELJ, préqualifié, deux cent quarante-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents
(12.500,-) euros (EUR) a été mise à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il a été justifié au notaire instrumentaire qui
le constate expressément.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, s'élève à environ mille deux cents (1.200,) euros.
<i>Assemblée constitutivei>
Et à l'instant les associés, représentant la totalité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire
et ont pris, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:
1) Sont nommés gérants de la Société pour une durée indéterminée
- Monsieur Emil SKRIJELJ, prénommé, gérant technique:
- Madame Claudia CACCHIONE, prénommée, gérante administrative;
La société est engagée par rapport aux tiers et jusqu'à la somme de dix mille Euros (EUR 10.000.-) par la signature
individuelle du gérant technique.
Au-delà de a somme de dix mille Euros (EUR 10.000.-) la société est engagée par la signature conjointe des deux
gérants.
2) Le siège social de la Société est établi au 8, rue de l'étang, L-5326 Contern.
<i>Avertissementi>
Le notaire a attiré l'attention des comparants, agissant dans les qualités telles que précisées ci-dessus, que la Société
doit obtenir une autorisation à faire le commerce de la part des autorités administratives compétentes en rapport avec
son objet social avant de commencer son activité commerciale, avertissement que les comparants reconnaissent avoir
reçu.
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DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: E. Skrijelj et R. Arrensdorff.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 22 février 2012. LAC/2012/8441. Reçu soixante-quinze euros (75.-€).
<i>Le Receveuri> (signé): Irène Thill.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins de publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 février 2012.
Référence de publication: 2012026927/112.
(120034810) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
mars 2012.
G.L.S. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8399 Windhof (Koerich), 7, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 88.231.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012028630/10.
(120037118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2012.
S.A.C. PEI Asia Investments Holdings I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: NTD 890.876,00.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 133.864.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010, ainsi que les informations et documents annexes ont été déposés au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 mars 2012.
Signature
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2012028828/13.
(120037631) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2012.
SHIP Luxco 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.
R.C.S. Luxembourg B 154.711.
In the year two thousand and ten, on the first of December.
Before the undersigned, Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
"Ship Luxco 2 S.à r.l.", a société à responsabilité limitée, governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg,
having its registered office at 2-4, rue Beck L-1222 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the
Luxembourg Trade and Companies Register under number B 154.706,
here represented by Mrs Linda HARROCH, maître en droit, with professional address in Luxembourg, by virtue of a
proxy given in Luxembourg on 30 November 2010.
The said proxy, signed “ne varietur” by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing party is the sole shareholder of "Ship Luxco 3 S.à r.l." (hereinafter the “Company”), a société à res-
ponsabilité limitée, governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 2-4, rue Beck
L-1222 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register
under number B 154.711, incorporated pursuant to a notarial deed received by the undersigned notary dated 28 July
2010, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations (the "Mémorial C") dated 11 August 2010,
n°1624, page 77929. The articles of association of the Company have been amended for the last time pursuant to a notarial
deed received by the undersigned notary dated 30 November 2010, not yet published in the Mémorial C.
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The appearing party representing the whole corporate capital requires the notary to act the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The shareholder decides to increase the Company's share capital by an amount of eight hundred and twenty thousand
British Pounds (GBP 820,000.00), so as to raise it from its present amount of four hundred and eighty-four million six
hundred and fifty-two thousand one hundred and ninety-two British Pounds (GBP 484,652,192.00) up to four hundred
and eighty-five million four hundred and seventy-two thousand one hundred and ninety-two British Pounds (GBP
485,472,192.00), by the issue of eight hundred and twenty thousand (820,000) new shares (collectively referred as the
“New Shares”), each having a par value of one British Pound (GBP 1.00), having the same rights and obligations as set out
in the Company's articles of incorporation as amended by the below resolutions, paid up by a contribution in cash.
All the New Shares are entirely subscribed by Ship Luxco 2 S.à r.l., prenamed. The total contribution amount of eight
hundred and twenty thousand British Pounds (GBP 820,000.00) is entirely allocated to the Company’s share capital.
The proof of the existence and of the value of the contribution has been produced to the undersigned notary.
<i>Second resolutioni>
The shareholder decides to restate article 5.1 of the Company's articles of incorporation, which shall be read as follows:
" 5.1. The Company's share capital is set at four hundred and eighty-five million four hundred and seventy-two thousand
one hundred and ninety-two British Pounds (GBP 485,472,192.00) represented by four hundred and eighty-five million
four hundred and seventy-two thousand one hundred and ninety-two (485,472,192) shares of one British Pound (GBP
1.00) each, having such rights and obligations as set out in these Articles. In these Articles, “Shareholders” means the
holders at the relevant time of the Shares and “Shareholder” shall be construed accordingly.”
<i>Third resolutioni>
The shareholder decides to amend articles 8 through 11 of the Company's articles of incorporation, which shall be
read as follows:
8. “Management.
8.1 The board of managers (the “Board of Managers”) shall comprise of:
8.1.1 up to 6 class A managers (the “Class A Managers”) appointed by the A Investor, subject to Article 8.2;
8.1.2 one class B manager (the “Class B Manager”, together with the Class A Managers, referred to as the “Managers”
and each of them being a “Manager”) appointed by the B Investor, pursuant to Article 8.3;
8.1.3 a chairman appointed by the A Investor (in consultation with the Management), pursuant to article 11.4; and
8.1.4 the person employed as chief executive officer (the “CEO”) and the person employed as chief financial officer
(the “CFO”).
8.2 Each A Investor Representative is entitled by written notice to the Company from time to time to nominate for
appointment or removal up to 12 non-executive managers in order of preference out of which the Shareholders’ Meeting
shall appoint or remove up to 6 Class A Managers. The A Investor Representative is entitled (in consultation with the
Management) by written notice to the Company from time to time each to nominate for appointment or removal as two
of the A Investor’s six Class A Managers two people who are not employees or officers of the A Investor Representative
or any of its Affiliates.
8.3 The B Investor is entitled by written notice to the Company from time to time to nominate for appointment and
removal up to 2 nonexecutive managers out of which the Shareholders’ Meeting shall appoint or remove one Class B
Manager. This nomination right of the B Investor shall survive an Initial Public Offering but if at any time (before or after
an Initial Public Offering) the B Investor’s shareholding in the Company is reduced to less than 5% of the ordinary share
capital of Topco from time to time, the B Investor’s right to nominate for appointment or removal a manager of the
Board of Managers shall cease and the Shareholders’ Meeting shall carry out all acts necessary to remove the Class B
Manager. The right to nominate for appointment or removal a Class B Manager is personal to the B Investor and is not
capable of being transferred to any transferee of B Shares, except as might be foreseen in the Investment Agreement.
9. Powers of the managers. The Board may take all or any action, which is necessary or useful to realise any of the
objects of the Company, with the exception of those reserved by Luxembourg Law or these Articles to be decided upon
by the Shareholders.
10. Representation. Subject as provided by Luxembourg Law and these Articles, the Company shall be validly bound
in any circumstances by any two Class A Managers.
11. Board meetings.
11.1 The quorum for meetings of the Company’s Board of Managers shall be any three qualifying persons provided
that two shall be Class A Managers and, subject to article 8.3 and to the B Investor’s right to nominate a Class B Manager
not having ceased in accordance with article 8.3, the Class B Manager. Decisions of the Board of Managers shall be adopted
by a simple majority.
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11.2 If a meeting is adjourned due to the non-attendance of the Class B Manager (to the extent required for the quorum
to be present), the meeting shall be reconvened within 7 days unless there is an urgent need to reconvene the meeting
on shorter notice (as determined by one Class A Manager), whereupon at least 48 hours’ notice must be given. The
quorum at such reconvened meeting shall not include the Class B Manager.
11.3 The B Investor shall procure that the Class B Manager recuses himself from any discussion at a meeting of the
Board of Managers, which is commercially sensitive and relates to the operational arrangements between RBS and the
Group.
11.4 The A Investor is entitled (in consultation with the Management) by written notice to the Board of Managers
from time to time to nominate for appointment or removal of one person, not being an employee or officer or Affiliate
of the partnerships investing in the Company or the A Investor or the A Investor Representative, which the general
meeting of shareholders of the Company shall appoint as the chairman of the Company and the Board of Managers (the
“Chairman”). The Chairman will not be an A Investor Director or a Class A Manager for the purpose of the Articles
except that at any time where there is no Chairman, a Class A Manager (as determined by the A Investor) will act as
Chairman pending the formal appointment of a Chairman. The Chairman shall not be entitled to a casting vote on any
resolution of the Board of Managers.
11.5 The meetings of the Board of Managers shall be held not less than once a quarter unless agreed otherwise by the
investors of Topco and shall be held in Luxembourg or, if not convenient, in another location outside the UK. The
Company may delegate responsibility for day to day management of the Group to the board of another Group member.
The meetings of the Board of Managers can be physical or telephonic at determination of the Class A Managers. The
Board meetings, which are physical shall make provision for attendance by telephone. Meetings shall be held quarterly
and the Board of Managers shall send each Manager:
11.5.1 not less than 5 Business Days’ advance notice of each meeting of the Board or of a committee of the Board of
Managers and not less than two Business Days before such meeting an agenda of the business to be transacted at such
meeting (together with all papers to be circulated or presented to the same in a “Board Pack”, the form of which will be
agreed between the Class A Manager and the other members of the Board of Managers) and no other business shall be
transacted at such meeting without A Investor Consent; and
11.5.2 as soon as practicable after each such meeting, a copy of the minutes, provided however, no Manager who
ceases to be an employee of any Group member or who is suspended from employment shall be notified of or entitled
to participate in the meetings of the Board of Managers or any meeting of any committee of the Board of Managers or
receive a copy of the Board of Managers papers or minutes of the meetings of the Board of Managers or of meetings of
any committee of the Board of Managers. The time periods set out in article 11.5.1 may be shortened on written notice
from a Class A Manager and a Class B Manager.
11.6 A resolution in writing signed by all the Managers shall be as valid and effective if it had been passed at a Board
Meeting duly convened and held and may consist of one or several documents in the like form each signed by or on behalf
of one or more of the Managers concerned. For the avoidance of doubt, written resolution shall be avoided in case the
Company has to decide any important or strategic decisions.
11.7 The minutes of a Board Meeting shall be signed by and extracts of the minutes of a Board Meeting may be certified
by any Class A Manager present at the Meeting.”
<i>Fourth resolutioni>
The shareholder decides to insert an article 16 in the Company's articles of incorporation, which shall be read as
follows:
18. Definition. When used in these Articles the following terms shall have the meanings set out below, it being un-
derstood that any legal term for any action, remedy, method of judicial proceeding, legal document, legal status, court,
official or any legal concept of thing shall in respect of any relevant jurisdiction be deemed to include what most nearly
approximates in that jurisdiction to the legal term used herein:
“A Investor Consent” means the consent of the A Investor for certain actions as listed in the articles of Topco;
“A Investor Directors” means the Directors of SHIP Investor S.A. and “A Investor Director” means any one of them;
“A Investor Representative” means the representative nominated by the A Investor and notified in writing to Topco
from time to time;
“A Investor” means SHIP Investor & Cy S.C.A., a partnership limited by shares (société en commandite par actions)
existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg.
“Affiliate” with respect to a person (the “First Person”):
(a) another person that, directly or indirectly through one or more intermediaries, controls, or is controlled by, or is
under common control with, the First Person;
(b) a pooled investment vehicle organised by the First Person (or an Affiliate thereof) the investments of which are
directed by the First Person;
(c) a Fund organised by the First Person for the benefit of the First Person’s (or its Affiliates’) partners, officers or
employees or their dependants; or
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(d) a successor trustee or nominee for, or a successor by re-organisation of, a qualified trust;
“B Investor” or “RBS” means THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC, a company incorporated in Scotland under
company number SC090312, having its registered office is at 36 St. Andrews Square, Edinburgh EH2 2YB, Scotland;
“Business Day” means any day, except a Saturday or Sunday or a public holiday in the United Kingdom or Luxembourg,
on which banks in the City of London and Luxembourg are open for business;
“Group” Topco, its subsidiary undertakings from time to time and each Target Company, and “Group member” and
“member of the Group” any such entity;
“Initial Public Offering” the first public offering of any class of equity securities by Topco (or a new holding company
interposed for the purposes of being a successor of Topco) in the legal form that results in a listing of such class of
securities on a public securities market, whether effected by way of an offer for sale, a new issue of shares, an introduction,
a placing or otherwise;
“Investment Agreement” means any joint venture agreement which might be entered into with respect to Topco.
“Management” those individuals investing in Topco, indirectly through a special purpose vehicle.
“Shareholders’ Meeting” means the meeting of the Company’s Shareholders.
“Target Company” any member of the Target Group;
“Target Group” any of RBS WorldPay, Inc., Bibit B.V., WorldPay
Ltd, RBS WorldPay Canada Corporation and Payment Trust Ltd and their respective subsidiaries and the Businesses.
“Topco” means SHIP Luxco Holding & Cy S.C.A., a partnership limited by shares (société en commandite par actions)
existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg.”
<i>Costs and Expensesi>
The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it
by reason of the present deed are assessed to three thousand euro.
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in
English, followed by a French version; on request of the appearing party and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will prevail.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party known to the notary by his name, first
name, civil status and residence, the proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L’an deux mille dix, le premier décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire résidant à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
«Ship Luxco 2 S.à r.l.», une société à responsabilité limitée régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant
son siège social au 2-4, rue Beck, L-1222 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre
du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 154.706,
ici représentée par Madame Linda HARROCH, maître en droit, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, en
vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg en date du 30 novembre 2010.
La procuration signée ne varietur par la mandataire de la partie comparante et par le notaire soussigné restera annexée
au présent acte, pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Laquelle partie comparante est l’associé unique de «Ship Luxco 3 S.à r.l.» (ci-après la «Société»), une société à res-
ponsabilité limitée régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 2-4, rue Beck, L-1222
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés sous le
numéro B 154.711, constituée suivant un acte du notaire soussigné en date du 28 juillet 2010, dont les statuts ont été
publiés au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations (le «Mémorial C») du 11 août 2010, n°1624, page
77929. Les statuts de la société ont été modifiés pour la dernière fois suivant un acte du notaire soussigné en date du 30
novembre 2010, non encore publié au Mémorial C.
Laquelle partie comparante, représentant l'intégralité du capital social, a requis le notaire instrumentant d'acter les
résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’associé unique décide d’augmenter le capital social de la Société par un montant de huit cent vingt mille Livres Sterling
(GBP 820.000,00), de façon à l’accroître de son montant actuel de quatre cent quatre vingt-quatre millions six cent
cinquante-deux mille cent quatre vingt-douze Livres Sterling (GBP 484.652.192,00) à quatre cent quatre-vingtcinq millions
quatre cent soixante-douze mille cent quatre-vingt-douze Livres Sterling (GBP 485.472.192,00), par l’émission de huit
cent vingt mille (820.000) nouvelles parts sociales (collectivement désignées comme les «Nouvelles Parts Sociales»),
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chacune ayant une valeur nominale d’une Livre Sterling (GBP 1.00) et ayant les mêmes droits et obligations tels qu’indiqués
dans les statuts de la Société tels que modifiés par les résolutions ci-dessous, payées par un apport en numéraire.
L’ensemble des Nouvelles Parts Sociales est entièrement souscrit par Ship Luxco 2 S.à r.l., prénommée. Le montant
total de l’apport [de huit cent vingt mille Livres Sterling (GBP 820.000,00) pour ces Nouvelles Parts Sociales est intégra-
lement alloué au capital social de la Société.
La preuve du montant total de l’apport a été apportée au notaire instrumentant.
<i>Deuxième résolutioni>
L’associé unique décide de modifier l’article 5.1 des statuts de la Société, qui doit désormais être lu comme suit:
« 5.1. Le capital social de la Société est de quatre cent quatre-vingtcinq millions quatre cent soixante-douze mille cent
quatre-vingtdouze Livres Sterling (GBP 485.472.192,00) Livres Sterling (GBP 485.472.192,00), représenté par quatre cent
quatre-vingt-cinq millions quatre cent soixante-douze mille cent quatre-vingt-douze Livres Sterling (GBP 485.472.192,00)
(485.472.192) parts sociales d'une valeur d'une Livre Sterling (GBP 1.00) chacune, ayant les droits et obligations tel que
prévus par les Statuts. Dans les présents Statuts, «Associés» signifie les détenteurs au moment opportun de Parts Sociales
et «Associé» devra être interprété conformément.»
<i>Troisième résolutioni>
L’associé unique décide de modifier les articles 8 à 11 des statuts de la Société, qui doit désormais être lu comme suit:
8. “Gérance.
8.1 Le conseil de gérance (le “Conseil de Gérance”) sera composé de:
8.1.1 un maximum de 6 gérants de classe A (les “Gérants de Classe A”) désignés par l’Investisseur A, soumis aux
conditions de l’Article 8.2;
8.1.2 un gérant de class B (le “Gérant de Classe B”, ensemble avec les Gérants de Class A, les “Gérants” et chacun
d’eux un “Gérant”) désigné par l’Investisseur B, soumis aux conditions de l’Article 8.3;
8.1.3 un président désigné par l’Investisseur A (en consultation avec le Management), soumis aux conditions de l’Article
11.4; et
8.1.4 la personne employée aux fonctions de chief executive officer (le “CEO”) et la personne employée aux fonctions
de chief financial officer (le “CFO”).
8.2 Chaque Représentant de l’Investisseur A à la possibilité à tout moment par le biais d’une demande écrite à la Société
de désigner pour nomination ou démission jusqu’à 12 gérants dans un ordre de préférence desquels l’Assemblée Générale
pourra nommer ou démissionner 6 Gérants de Classe A. Chaque Représentant de l’Investisseur A à la possibilité à tout
moment par le biais d’une demande écrite à la Société (en consultation avec le Management) pourra nommer ou démis-
sionner parmi deux des 6 Gérants de Class A, deux personnes qui ne sont pas employés ou gérants du Représentant de
l’Investisseur A ou d’une société Affiliée.
8.3 L’Investisseur B à la possibilité à tout moment par le biais d’une demande écrite à la Société de désigner pour
nomination ou démission jusqu’à 2 gérants dans un ordre de préférence desquels l’Assemblée Générale pourra nommer
ou démissionner 1 Gérant de Classe B. Ce droit de nomination accordé à l’Investisseur B persistera au delà d’une Offre
Publique Initiale mai si à tout moment (avant ou après une Offre Publique Initiale) l’investissement de l’Investisseur B dans
la Société est réduit à tout moment à moins de 5% des actions ordinaires de Topco, ce droit de nomination ou démission
d’un gérant du Conseil de Gérance cessera et l’Assemblée Générale fera en sorte d’accomplir toutes les formalités
requises pour démissionner le Gérant de Classe B. Ce droit de nomination ou démission du Gérant de Classe B est
personnel à l’Investisseur B et il ne peut être transféré à tout acquéreur d’actions B dans Topco à l’exception de toute
disposition dans le Pacte d’Actionnaires.
9. Pouvoirs des gérants. Le Conseil de Gérance, peut prendre toutes les actions nécessaires ou utiles à la réalisation
de l'objet social de la Société, à l'exception de celles requérant une décision des Associés conformément à la Loi Lu-
xembourgeoise ou aux présents Statuts.
10. Représentation de la société. Sous réserve des dispositions prévues par la Loi Luxembourgeoise et les présents
Statuts, la Société sera valablement représentée en toute circonstance par la signature conjointe de deux (2) Gérants de
Class A.
11. Réunion du conseil de gérance.
11.1 Le quorum de présence pour les réunions du Conseil de Gérance de la Société sera de 3 personnes pour autant
que deux de ces personnes soient des Gérants de Classe A et, sujet aux conditions de l’article 8.3 et du droit de nomination
ou démission de l’Investisseur B d’un Gérant de Classe B et que ce droit n’a pas cessé comme le prévoit l’article 8.3, le
gérant de Classe B.
11.2 Si une réunion est ajournée en raison de l’absence du Gérant de Classe B (pour autant que sa présence soit
requise pour le quorum), la réunion sera reconvoquée dans les 7 jours à moins qu’il y ait un besoin urgent de reconvoquer
la réunion dans un délais plus court (comme cela serait déterminé par un Gérant de Classe A), sur quoi une notice devra
être donnée au moins 48 heures avant. Le quorum à cette réunion reconvoquée n’inclura pas le Gérant de Classe B.
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11.3 L’Investisseur B fera en sorte que le Gérant de Classe B s’abstienne de lui-même de toute discussion lors d’une
réunion du Conseil de Gérance qui est commercialement délicate and qui est en relation avec les accords opérationnels
entre RBS et le Groupe.
11.4 L’Investisseur A à la possibilité (en consultation avec le Management) à tout moment par le biais d’une demande
écrite à la Société de désigner pour nomination ou démission une personne, n’étant pas employée ou gérante ou Affiliée
des partnerships investissant dans la Société ou de l’Investisseur A ou du Représentant de l’Investisseur A, que l’Assemblée
Générale pourra nommer comme président de la Société et du Conseil de Gérance (le “Président”). Le Président ne sera
pas un Administrateur de l’Investisseur A ou un Gérant de Classe A pour les besoins de ces Statuts, excepté dans les cas
ou la Société se retrouvera sans Président, dans ce cas un Gérant de Classe A (comme déterminé par l’Investisseur A)
agira comme Gérant en attendant la nomination d’un Président au sens de cet article. Le Président n’aura pas de voix
prépondérante sur les résolutions du Conseil de Gérance.
11.5 Les réunions du Conseil de Gérance devront être tenues pas moins d’une fois par trimestre sauf accord express
différent des Investisseurs et devront se tenir à Luxembourg ou si cela ne convient pas, à tout autre endroit à l’exception
de la Grande-Bretagne. La Société pourra déléguer la gestion journalière du Groupe à tout autre conseil d’une autre
société du Groupe. Les réunions du Conseil de Gérance pourront se tenir en personne ou par téléphone à l’initiative
des Gérants de Classe A. Les réunions du Conseil de Gérance tenues en personne prévoiront la présence par téléphone.
Ces réunions se tiendront trimestriellement et le Conseil de Gérance enverra à chaque Gérant:
11.5.1 pas plus tard que 5 Jours Ouvrables avant chaque réunion du Conseil de Gérance ou d’un comité du conseil de
Gérance) et pas plus tard que 2 Jours Ouvrables avant ces réunions, un agenda des points à discuter à ces réunions (ainsi
que tout support devant être circulé ou présenté, le “Board Pack”, la forme devant être approuvée entre les Gérants de
Classe A et les autres membres du Conseil de Gérance) et aucun autre point ne pourra être discuté à ces réunions sans
l’Accord de l’Investisseur A; et
11.5.2 dès la fin de chaque réunion du Conseil de Gérance, une copie des minutes prises, pour autant cependant que
tout Gérant ayant cessé d’être un employé d’un des membres du Groupe ou ayant été suspendu de ses fonctions, ne
recevra aucune notifications ou ne sera en mesure de participer aux réunions du Conseil de Gérance ou à toute réunion
d’un comité du Conseil de Gérance ou encore de recevoir les supports de travail ou les minutes des réunions du Conseil
de Gérance or toute réunion d’un comité du Conseil de Gérance. Les délais tels que mentionné à l’article 11.5.1 pourront
être réduits sur demande écrite d’un Gérant de Classe A et d’un Gérant de Classe B.
11.6 Une résolution écrite, signée par tous les Gérants est valide et effective comme si elle avait été adoptée lors d’une
réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue et peut être documentée dans un document unique ou dans
plusieurs documents ayant le même contenu, signés par ou au nom d'un ou plusieurs des Gérants. Les résolutions écrites
devront être évitées en cas de prise de décisions importantes et stratégiques.
11.7 Les procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance sont signés et les extraits de ces procès-verbaux certifiés
par tous les Gérants présents aux réunions.»
<i>Quatrième résolutioni>
L’associé unique décide d’insérer un nouvel article 18 dans les statuts de la Société, qui doit désormais être lu comme
suit:
“ 18. Définition. Lorsqu’ils sont utilisés dans ces Articles, les termes suivants ont le sens indiqué ci-dessous, étant
entendu que toute expression juridique pour toute action, recours, méthode de procédure judiciaire, document juridique,
statut juridique, tribunal, fonctionnaire ou de toute notion juridique de chose est à l’égard de toute juridiction compétente
sont réputés d’inclure ce qui se rapproche le plus de cette juridiction pour le terme juridique utilisé dans les présentes:
“Accord de l’Investisseur A” signifie l’accord de l’Investisseur A requis pour certaines décisions détaillées dans les
statuts de Topco;
“Administrateurs de l’Investisseur A” signifie les administrateurs de SHIP Investor S.A. and “Administrateur de l’In-
vestisseur A” signifie l’un d’entre eux;
“Affiliée” par rapport à une personne (la “Première Personne”):
(a) une autre personne qui, directement ou indirectement par un ou plusieurs intermédiaires, contrôle ou est contrôlée
par ou est sous contrôle commun avec, la Première personne;
(b) un véhicule commun de placement organisé la Première personne (ou un de ses Affiliés) dont les investissements
sont dirigés par la première personne;
(c) un fonds organisé par la Première personne pour le bénéfice des associés (ou ses filiales), dirigeants ou employés
ou leurs personnes à charge de la Première personne; ou
(d) un fiduciaire successeur ou la personne désignée pour, ou un successeur en réorganisation d’une fiducie admissible;
“Assemblée Générale” signifie une réunion des Associés de la Société.
“Groupe” Topco, ses filiales, chaque Société Cible, et “Membre du Groupe” n’importe laquelle de ces entités;
“Groupe Cible” signifie RBS WorldPay, Inc., Bibit B.V., WorldPay Ltd, RBS WorldPay Canada Corporation and Payment
Trust Ltd et leurs filiales et business respectif.
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“Investisseur A” signifie SHIP Investor & Cy S.C.A., une société en commandite par actions. Régie par les lois du Grand
Duché de Luxembourg;
“Investisseur B” ou “RBS” signifie THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC, une société constituée sous le droit
écossaise, immatriculé sous le numéro SC090312, ayant son siège social au 36 St. Andrews Square, Edinburgh EH2 2YB,
Ecosse;
“Jours Ouvrables” signifie n’importe quel jour à l’exception du samedi ou du dimanche ou d’un jour férié en Angleterre
et au Luxembourg, ou les banques de Londres-City et de Luxembourg sont ouvertes;
“Management” signifie toutes ces personnes investissant dans Topco, directement ou au travers d’un véhicule.
“Offre Publique Initiale” signifie la première offre publique de quelque classe que ce soit de titres de capitaux propres
par Topco (ou une nouvelle société holding constituée pour succéder à Topco) sous une configuration juridique donnant
lieu à une énumération de ladite classe de titres sur un marché public de titres, réalisée au moyen d’une offre de vente,
une nouvelle émission de parts sociales, une introduction, un placement ou autre;
“Pacte d’Actionnaires” signifie tout pacte entre actionnaires pouvant être signé en relation avec Topco; “Représentant
de l’Investisseur A” signifie le représentant nommé par l’Investisseur A et notifié par écrit à Topco à tout moment; “Société
Cible” signifie tout membre du Groupe Cible;
“Topco” signifie SHIP Luxco Holding & Cy S.C.A., une société en commandite par actions. Régie par les lois du Grand
Duché de Luxembourg.”
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge
en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de trois mille euros.
DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jours, mois et an figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi
d'une version française; sur demande de la partie comparante et en cas de divergences entre le texte français et le texte
anglais, ce dernier fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la partie comparante, connue du notaire instrumentant
par ses, nom, prénom usuel, état et demeure, la mandataire de la partie comparante a signé avec le notaire le présent
acte.
Signé: L. HARROCH, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 07 décembre 2010. Relation: EAC/2010/15318. Reçu soixante-quinze Euros (75.-
EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): SANTIONI.
Référence de publication: 2012026202/334.
(120034209) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2012.
Luxmont GmbH, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-8510 Redange-sur-Attert, 61A, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 150.068.
<i>Auszug der Beschlüsse des Alleinigen Gesellschafters vom 24. Februar 2012i>
Am Freitag, den 24. Februar 2012 um 16.00 Uhr, hat der alleinige Gesellschafter folgende Bestimmungen getroffen:
Der alleinige Gesellschafter beschliesst dem Rücktritt des technischen Geschäftsführers:
- Herr Pierre ZIGLIANA, Koch, wohnhaft in L-5460 Trintange, 13 rue Pincipale mit Wirkung zum 1. März 2012
zuzustimmen.
Der alleinige Gesellschafter beschliesst dem Rücktritt des administrativen Geschäftsführers:
- Herr Enver KORAC, Privatbeamter, wohnhaft in L-4930 Bascharage, 75 boulevard JF Kennedy, (administrativer
Geschäftsführer) mit sofortiger Wirkung zuzustimmen.
- Herr Damir NURKOVIC, Angestellter, geboren am 24.08.1982 in Rozaje (Montenegro) wohnhaft in L- 3467 Dude-
lange, 30, rue Alexander Fleming,
wird auf unbestimmte Zeit zum alleinigen Geschäftsführer der Gesellschaft ernannt.
Die Gesellschaft wird durch die Unterschrift des alleinigen Gesdchäftsführers rechtsmässig verpflichtet.
Luxemburg, den 24. Februar 2012.
Référence de publication: 2012028729/21.
(120037168) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2012.
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Gebäude und Immobilien Management S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6630 Wasserbillig, 38, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 129.353.
Der Jahresabschluss vom 31. Dezember 2010 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinter-
legt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012028632/10.
(120037553) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2012.
Goodman Cinnamon Logistics (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1160 Luxembourg, 28, boulevard d'Avranches.
R.C.S. Luxembourg B 160.463.
EXTRAIT
1. En date du 23 décembre 2011, Goodman Property Opportunities (Lux) S.à r.l., SICAR a transféré 11,750 parts à
GELF Investments (Lux) S.à r.l. ayant son siège social au 28 boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg.
2. En date du 23 décembre 2011, Goodman Property Opportunities (Lux) S.à r.l., SICAR a transféré 750 parts à Blitz
11-609 GmbH & Co KG ayant son siège social a Bavariaring 29, c/o Blitzstart Holding AG, 80336 Munich, Allemagne.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Société
i>Jesse Verbist
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2012028633/17.
(120037839) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2012.
Thomson Reuters Holdings S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 67.691.
In the year two thousand and twelve, on the twenty-sixth day of January.
Before Maître Paul DECKER, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.
was held an extraordinary general meeting of the shareholders of Thomson Reuters Holdings S.A., a société anonyme
governed by the laws of Luxembourg, with registered office at 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand Duchy
of Luxembourg, incorporated following a deed of Me Franck Baden, notary residing in Luxembourg, of 16 December
1998, published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations number 153 of 9 March 1999 and registered with
the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 67.691 (the "Company"). The articles of in-
corporation of the Company have for the last time been amended following a deed of the undersigned notary of 17
December 2010, published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations number 541 of 23 March 2011.
The meeting is declared open at 5.00 p.m. by Me Tom Loesch, chairman of the board of directors, residing in Luxem-
bourg, in the chair,
who appointed as secretary Mrs. Anne LAUER, notary clerk, residing professionally in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Ms Camilla Nunn, director, residing in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
That the agenda of the meeting is the following:
<i>Agendai>
To amend the first sentence of paragraph five of article 10 of the Company’s Articles of Incorporation to forthwith
read as follows: "The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of directors are present in
person at a meeting of the board of directors".
That the name of the sole shareholder and the number of its shares are shown on an attendance-list; this attendance-
list, signed by the proxy of the represented shareholder and by the board of the meeting, will remain annexed to the
present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
That the proxy of the represented shareholder, initialed "ne varietur" by the appearing parties will also remain annexed
to the present deed.
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That the whole corporate capital being represented at the present meeting and the sole shareholder represented
declaring that it has had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notice was
necessary.
That the present meeting is consequently regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.
Then the general meeting, after deliberation, took the following resolution:
<i>Resolutioni>
The general meeting resolved to amend the first sentence of paragraph five of article 10 of the Company’s Articles of
Incorporation to forthwith read as follows: "The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority
of directors are present in person at a meeting of the board of directors".
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the aforesaid capital increase
are estimated at EUR 800.-
The undersigned notary who knows English, states herewith that upon request of the above appearing persons, the
present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing persons and in case
of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.
Whereas, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this deed.
The deed having been read to the appearing persons, who are known by the notary by their surname, first name, civil
status and residence, the said persons signed together with Us, notary, this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le vingt-six janvier,
Par devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
s'est réunie une assemblée générale extraordinaire d’actionnaires de la société Thomson Reuters Holdings S.A., une
société anonyme régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant acte de Me Franck Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date
du 16 décembre 1998, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 153 du 9 mars 1999, et
immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 67.691 (la «Société»).
Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant un acte du notaire soussigné du 19 novembre 2010,
publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations N° 541 du 23 mars 2011.
est déclarée ouverte à 17.00 heures sous la présidence de Me Tom Loesch, président du conseil d’administration,
demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Madame Anne LAUER, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Luxembourg.
L'assemblée choisit comme scrutateur Mme Camilla Nunn, administrateur, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le président a exposé et prié le notaire instrumentant d'acter:
Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jouri>
Modification de la première phrase de l’alinéa cinq de l’article 10 des statuts de la Société qui aura dorénavant la teneur
suivante: «Le conseil d’administration ne pourra délibérer et agir que si au moins la majorité de ses membres sont présents
à une réunion du conseil d’administration.»
Que le nom de l’actionnaire unique et le nombre d'actions qu'il détient, sont indiqués sur une liste de présence; cette
liste de présence, après avoir été signée par le mandataire de l’actionnaire représenté ainsi que par les membres du bureau,
restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.
Que la procuration de l’actionnaire représenté, après avoir été paraphée "ne varietur" par les comparants restera
pareillement annexée aux présentes.
Que l'intégralité du capital social étant représentée à la présente assemblée et l’actionnaire unique représenté déclarant
avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui lui a été communiqué au préalable, il a pu être fait abstraction des convocations
d'usage.
Que la présente assemblée est par conséquent régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur tous les
points portés à l'ordre du jour.
Ensuite l'assemblée générale, après délibération, a pris la résolution suivante:
<i>Résolutioni>
L’assemblée générale a décidé de modifier la première phrase de l’alinéa cinq de l’article 10 des statuts de la Société
qui aura dorénavant la teneur suivante:
«Le conseil d’administration ne pourra délibérer et agir que si au moins la majorité de ses membres sont présents à
une réunion du conseil d’administration.»
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<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la société des suites de ce document sont
estimés à EUR 800.-.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande des comparants ci-avant,
le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française et qu’à la demande des mêmes comparants et
en cas de divergences entre les textes anglais et français, le texte anglais primera.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par leur nom,
prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: T. LOESCH, A. LAUER, C. NUNN, P. DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 27 janvier 2012. Relation: LAC/2012/4425. Reçu 75.-€ (soixante-quinze Euros)
<i>Le Receveuri>
(signé): Irène THILL.
POUR COPIE CONFORME, délivré au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg.
Luxembourg, le 1
er
mars 2012.
Référence de publication: 2012027237/99.
(120035516) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
mars 2012.
Titan (Germany) II GP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2538 Luxembourg, 1, rue Nicolas Simmer.
R.C.S. Luxembourg B 155.361.
<i>Extrait de la convention de cession de parts datée du 2 février 2012i>
En vertu de la convention de cession de parts sociales datée du 2 février 2012, la société TC Management S.A. ayant
son siège social à Edificio P.H. Plaza 2000, Calle Cincuenta, Panama, République de Panama, a transféré la totalité de ses
parts détenues dans la société Titan (Germany) II GP S.à r.l. de la manière suivante:
- 25 parts sociales à Monsieur Emmanuel THIBAUDEAU, né le 1
er
novembre 1964 à Yvetot (France), demeurant 158,
chemin des Londettes, F-76480 Duclair (France);
- 25 parts sociales à Monsieur Sébastien VILLERY, né le 25 septembre 1970 à Petit Quevilly (France), demeurant 10,
rue Lefort Gonssolin, F-76130 Mont Saint Aignan (France);
- 25 parts sociales à Monsieur Jacky LEFEBVRE, né le 30 mars 1965 à Deville les Rouen (France), demeurant 4, Chemin
du Paradis, F-76380 Montigny (France);
- 25 parts sociales à Monsieur Mehdi MAINE, né le 5 mai 1974 à Mont Saint Aignan (France), demeurant 35 rue Moise
Bloch, F-76230 bois Guillaume (France)
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 février 2012.
Référence de publication: 2012028874/22.
(120037407) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2012.
PATRIZIA Lux TopCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 4, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 167.110.
STATUTEN
Im Jahre zweitausendzwölf, den zweiundzwanzigsten Februar.
Vor dem unterzeichneten Notar Carlo WERSANDT, mit dem Amtssitz in Luxemburg, (Großherzogtum Luxemburg);
IST ERSCHIENEN:
PATRIZIA Immobilien AG, eine Aktiengesellschaft (société anonyme) deutschen Rechts, mit Sitz in D-86150 Augsburg,
Fuggerstraße 26 (Bundesrepublik Deutschland), eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Augsburg unter der
Nummer HRB 19478,
rechtmäßig vertreten durch Dr. Klaus SCHMITT und Herrn Arwed FISCHER in ihrer Eigenschaft als deren gesetzliche
Vertreter,
hier vertreten durch Herrn Arne BOLCH, Rechtsanwalt, geschäftsansässig in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,
aufgrund einer Vollmacht, ausgestellt in Augsburg, am 9. Februar 2012;
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Die Vollmacht wird, nach Unterzeichnung ne varietur durch den Vertreter des Erschienenen und den unterzeichneten
Notar dieser Urkunde als Anlage beigefügt und zusammen mit dieser zur Eintragung eingereicht.
Welche erschienene Partei, vertreten wie hiervor erwähnt, den unterzeichneten Notar ersucht, die Statuten einer
Gesellschaft mit beschränkter Haftung, welche sie hiermit zu gründen beabsichtigt, zu beurkunden wie folgt:
Art. 1. Name. Es besteht hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit der
Bezeichnung "PATRIZIA Lux TopCo S.à r.l." (die Gesellschaft).
Art. 2. Gesellschaftszweck. Zweck der Gesellschaft ist es, Beteiligungen an luxemburgischen oder ausländischen Ge-
sellschaften gleich in welcher Form einzugehen und alle anderen Arten von Investitionen im Wege des Erwerbs oder der
Veräußerung von Wertpapieren durch Kauf oder Verkauf, Tausch oder durch Zeichnung oder in jeder anderen Art und
Weise vorzunehmen, sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung ihres Portfolios.
Die Gesellschaft darf außerdem auf eigene Rechnung in Luxemburg und im Ausland Immobilen erwerben und
veräußern, und sie darf alle Aktivitäten, die im Zusammenhang mit Immobiliengeschäften stehen, ausführen, unter anderem
direkte oder indirekte Beteiligungen an luxemburgischen und ausländischen Gesellschaften halten, deren Hauptzweck der
Erwerb und die Veräußerung, aber auch die Verwaltung, Vermietung von Immobilien und die Durchführung von Baupro-
jekten ist.
Die Gesellschaft darf Kredite an Gesellschaften vergeben, an denen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält,
sowie an sonstige Gesellschaften, die derselben Unternehmensgruppe angehören, oder diese Gesellschaften in einer
anderen Art und Weise unterstützen.
Die Gesellschaft darf sonst alle Aktivitäten ausführen, die direkt oder indirekt in Zusammenhang mit dem Gesell-
schaftszweck stehen, oder den Gesellschaftszweck fördern.
Art. 3. Dauer. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit gegründet.
Art. 4. Sitz der Gesellschaft. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt.
Durch Beschluss der Gesellschafter kann der Sitz an jeden anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden.
Er kann innerhalb der Gemeinde durch Beschluss der Geschäftsleitung verlegt werden.
Die Gesellschaft kann Büros und Zweigniederlassungen in Luxemburg und im Ausland errichten.
Art. 5. Kapital der Gesellschaft. Das Kapital der Gesellschaft ist auf zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR)
festgesetzt, eingeteilt in tausendzweihundertundfünfzig (1.250) Anteile mit einem Nennwert von je zehn Euro (10,- EUR).
Art. 6. Änderungen des Gesellschaftskapitals. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit durch einen Beschluss der Ge-
sellschafter erhöht oder herabgesetzt werden. Die Geschäftsleitung der Gesellschaft kann jederzeit beschließen, einen
Teil eines Emissionsaufgeldes an den oder die Gesellschafter auszuzahlen, unter der Berücksichtigung, dass der Nettowert
der Gesellschaft nicht unter den Wert des Kapitals der Gesellschaft und der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestrücklage
fällt.
Art. 7. Gewinnbeteiligung. Jeder Anteil hat ein im Verhältnis zu der Gesamtzahl der Anteile stehendes Anrecht auf die
Aktiva und die Gewinne der Gesellschaft.
Art. 8. Unteilbarkeit der Anteile. Gegenüber der Gesellschaft sind einzelne Anteile unteilbar; pro Anteil erkennt die
Gesellschaft nur einen Inhaber an. Mitinhaber müssen gegenüber der Gesellschaft eine einzige Person als ihren Vertreter
benennen.
Art. 9. Übertragung von Gesellschaftsanteilen. Anteile eines alleinigen Gesellschafters sind frei übertragbar.
Bei mehreren Gesellschaftern kann die Übertragung von Anteilen an Dritte nur durch eine Mehrheit von Gesellschaf-
tern, die mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, beschlossen werden. Für die Übertragung von
Anteilen unter Gesellschaftern bedarf es eines solchen Beschlusses nicht.
Art. 10. Rückkauf von Anteilen. Die Gesellschaft ist ermächtigt, Anteile an ihrem eigenen Gesellschaftskapital zu kaufen,
soweit sie über genügend entsprechende Reserven verfügt.
Die Gesellschaft kann Anteile an ihrem eigenen Gesellschaftskapital nur auf Grund eines entsprechenden Beschlusses
der Gesellschafter erwerben oder veräußern. Der Beschluss kann nur von einer Mehrheit von Gesellschaftern, die min-
destens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, geschlossen werden.
Art. 11. Insolvenz eines Gesellschafters. Das Bestehen der Gesellschaft bleibt unberührt von der Insolvenz eines Ge-
sellschafters.
Art. 12. Geschäftsführung - Geschäftsleitung. Die Gesellschaft hat mindestens zwei Geschäftsführer. Die Geschäfts-
führer werden durch Beschluss der Gesellschafter ernannt und ohne Angabe von Gründen abberufen oder ersetzt.
Die Geschäftsführer bilden die Geschäftsleitung. Die Geschäftsleitung ist zuständig in allen Angelegenheiten, die nicht
ausdrücklich durch Gesetz oder durch diese Satzung den Gesellschaftern vorbehalten sind.
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Die Beschlüsse der Geschäftsleitung werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der anwesenden oder ver-
tretenen Geschäftsführern gefasst. Beschlüsse können nur gefasst werden, wenn mehr als die Hälfte der Geschäftsführer
anwesend oder vertreten ist.
Die Geschäftsleitung wählt einen Vorsitzenden für jede Sitzung. Sofern ein Vorsitzender gewählt worden ist, führt
dieser den Vorsitz der Sitzung, für die er gewählt wurde. Der Vorsitzende wird von der Mehrheit der anwesenden oder
vertretenen Geschäftsführer gewählt.
Jede Sitzung muss wenigstens 24 (vierundzwanzig) Stunden im Voraus schriftlich per Brief, Fax oder E-Mail gegenüber
jedem Geschäftsführer einberufen werden, außer in Dringlichkeitsfällen. Eine Sitzung der Geschäftsleitung kann von jedem
Geschäftsführer einzeln einberufen werden. Wenn alle anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer in der Sitzung
erklären, dass sie über die Tagesordnung informiert wurden, kann auf die Einberufung verzichtet werden. Wenn eine
Sitzung zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten wird, die vorher in einem Beschluss der Geschäftsleitung festgelegt
wurden, ist eine gesonderte Einberufung entbehrlich.
Jeder Geschäftsführer kann sich vertreten lassen, indem er per Brief, Fax oder EMail einen anderen Geschäftsführer
zu seinem Vertreter bestellt. Jeder Geschäftsführer kann an einer Sitzung per Telefonkonferenz, Videokonferenz oder
durch jedes andere ähnliche Kommunikationsmittel, das es den an der Sitzung teilnehmenden Geschäftsführern erlaubt,
persönlich ausgewiesen an der Sitzung und an ihrer Beratung teilzunehmen. Die Teilnahme eines Geschäftsführers an
einer Sitzung der Geschäftsleitung im Wege einer Telefon- oder Videokonferenz, oder über jedes andere, ähnliche Kom-
munikationsmittel (wie oben beschrieben) gilt als persönliche Teilnahme; und eine so abgehaltene Sitzung gilt als am Sitz
der Gesellschaft abgehalten. Die Beschlüsse der Geschäftsleitung werden in einem Protokoll festgehalten, welches am
Sitz der Gesellschaft aufbewahrt wird und von den an der Sitzung teilnehmenden oder vertretenen Geschäftsführern, im
Falle einer von einem Vorsitzenden geleiteten Sitzung von diesem, unterschrieben wird. Vollmachten, sofern solche aus-
gestellt wurden, sind dem Protokoll als Anlage beizufügen.
Ungeachtet der vorhergehenden Bestimmungen können Beschlüsse der Geschäftsleitung auch auf schriftlichen Wege
gefasst werden (Umlaufbeschlüsse) und aus einem oder mehreren Dokumenten bestehen, die die Beschlüsse enthalten,
wenn sie von allen Mitgliedern der Geschäftsleitung unterschrieben werden. Als Datum der Beschlussfassung eines solchen
Umlaufbeschlusses gilt das Datum der letzten Unterschrift. Ein Umlaufbeschluss gilt als Sitzung, die in Luxemburg statt-
gefunden hat.
Art. 13. Vertretungsmacht - Bevollmächtigung. Die Gesellschaft wird durch Einzelunterschrift eines Geschäftsführers
nach außen vertreten. Die Geschäftsführer haben umfassende Vertretungsmacht, die Gesellschaft gegenüber Dritten zu
vertreten und alle Handlungen und Geschäfte, die im Einklang mit dem Gesellschaftszweck stehen, auszuführen.
Jeder Geschäftsführer kann seine Befugnisse in Anbetracht bestimmter Handlungen an einen oder mehrere ad-hoc-
Bevollmächtigte delegieren. Der jeweilige Geschäftsführer, der seine Befugnisse delegiert, legt die Verantwortlichkeiten
und die Vergütung des Bevollmächtigten (sofern das Mandat vergütet wird), die Dauer der Bevollmächtigung und alle
anderen relevanten Bedingungen fest.
Art. 14. Haftung des Geschäftsführers/der Geschäftsführer. Der/die Geschäftsführer haftet/en nicht persönlich für im
Rahmen ihrer Funktion ordnungsgemäß im Namen der Gesellschaft eingegangene Verbindlichkeiten.
Art. 15. Beschlüsse der Gesellschafter - Gesellschafterversammlung. Die Gesellschafter fassen ihre Beschlüsse schrift-
lich anstelle einer Gesellschafterversammlung. Bei mehreren Gesellschaftern, werden Beschlüsse durch einfache Mehrheit
gefasst. Ein Beschluss zur Änderung der Satzung, ist von Gesellschaftern, die mindestens drei Viertel des Gesellschafts-
kapitals vertreten, zu fassen.
Art. 16. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten
Dezember eines jeden Jahres.
Art. 17. Jahresabschluss. Jedes Jahr zum Ende des Geschäftsjahres werden die Bücher der Gesellschaft für das abge-
laufene Geschäftsjahr geschlossen und die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung von der Geschäftsleitung
aufgestellt.
Jeder Gesellschafter kann am Ort des Gesellschaftssitzes Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn- und Verlustrechnung
nehmen.
Art. 18. Gewinnverteilung - Rücklagen. Der Nettogewinn der Gesellschaft errechnet sich aus dem Bruttogewinn nach
Abzug aller Kosten und Abschreibungen. Aus dem Nettogewinn der Gesellschaft sind fünf Prozent (5 %) in die Bildung
einer gesetzlichen Rücklage einzubringen, bis diese Rücklage betragsmäßig zehn Prozent (10 %) des gezeichneten Gesell-
schaftskapitals erreicht. Der Saldo des Nettogewinns kann an die Gesellschafter, im Verhältnis ihrer Beteiligung ausge-
schüttet werden. Die Geschäftsführer können beschließen eine Zwischendividende auszuzahlen.
Art. 19. Auflösung - Abwicklung. Nach Auflösung der Gesellschaft wird die Abwicklung durch einen oder mehrere
Liquidatoren durchgeführt. Der Liquidator bzw. die Liquidatoren werden durch die Gesellschafter unter Festlegung ihrer
Befugnisse und Vergütungen ernannt.
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<i>Zeichnung und Einzahlung der Anteilei>
Nach Feststellung der Statuten, wie vorstehend erwähnt, sind sämtliche Anteile durch die Alleingesellschafterin, die
Gesellschaft PATRIZIA Immobilien AG, vorgenannt und vertreten wie hiervor erwähnt, gezeichnet worden und voll in
bar eingezahlt worden, so dass der Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR) der Gesellschaft ab sofort
zur Verfügung steht, was dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde, welcher dies ausdrücklich bestätigt.
<i>Übergangsbestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2012.
<i>Kosteni>
Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der
Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde entstehen und für die sie haftet, wird auf ungefähr eintausend Euro abgeschätzt.
<i>Beschlussfassung durch die alleinige Gesellschafterini>
Anschließend hat die eingangs erwähnte erschienene Partei, welche das gesamte Gesellschaftskapital vertritt, in seiner
Eigenschaft als Alleingesellschafterin folgende Beschlüsse gefasst:
1) Die Geschäftsleitung der Gesellschaft hat 2 Mitglieder. Zu Geschäftsführern der Gesellschaft werden folgende Per-
sonen für unbestimmte Zeit ernannt:
- Dr. Bernhard ENGELBRECHT, Diplom-Kaufmann, geboren in München (Bundesrepublik Deutschland), am 21. De-
zember 1967, geschäftsansässig in L-1660 Luxemburg, 4, Grand Rue; und
- Herr Arwed FISCHER, geboren in Kemnath (Bundesrepublik Deutschland), am 2. November 1952, geschäftsansässig
in D-86150 Augsburg, Fuggerstraße 26.
2) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-1660 Luxemburg, 4, Grand Rue.
<i>Erklärungi>
Der unterzeichnete Notar, der Deutsch und Englisch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass, auf Wunsch der
erschienenen Partei, die vorliegende Urkunde in Englisch abgefasst ist, gefolgt von einer englischen Fassung; auf Ersuchen
derselben erschienenen Person, und im Falle von Divergenzen zwischen dem deutschen und dem englischen Text, wird
die deutsche Fassung maßgeblich sein.
WORÜBER die vorliegende notarielle Urkunde in Luxembourg, an dem anfangs oben angegebenen Tag, erstellt wurde.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten der erschienenen Partei, namens handelnd wie hier-
vor erwähnt, dem instrumentierenden Notar nach Vor- und Zunamen, Personenstand und Wohnort bekannt, hat
derselbe Bevollmächtigte mit Uns, dem Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Es folgt die englische Fassung des vorstehenden Textes:
In the year two thousand and twelve, on the twenty-second of February;
Before the undersigned notary Carlo WERSANDT, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg);
APPEARED:
PATRIZIA Immobilien AG, a public limited company (société anonyme) under German law, with its office in D-86150
Augsburg, Fuggerstraße 26 (Federal Republic of Germany), registered with the Trade Register of the District Court under
number HRB 19478,
duly represented by Dr. Klaus SCHMITT and Mr. Arwed FISCHER in their capacity as its legal representatives,
here represented by Mr. Arne BOLCH, lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in
Augsburg on 9 February 2012;
Said proxy, after having been initialled ne varietur by the proxy-holder of the appearing party and by the undersigned
notary, shall remain attached to the present deed, and be submitted with this deed to the registration authorities.
Such appearing party, represented as said before, has required the officiating notary to enact the articles of association
of a private limited liability company ("Gesellschaft mit beschränkter Haftung"), which it deems to incorporate, as follows:
Art. 1. Name. There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) by the name of "PAT-
RIZIA Lux TopCo S.à r.l." (the Company).
Art. 2. Corporate purpose. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in
Luxembourg and foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any
other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration,
control and development of its portfolio.
In addition, the Company may acquire and sell real estate properties, for its own account, either in Luxembourg or
abroad and it may carry out all operations relating to real estate properties, including the direct or indirect holding of
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participations in Luxembourg or foreign companies, the principal object of which is the acquisition and sale but also the
management and/or lease of real estate properties as well as the implementation of construction projects.
The Company may further grant loans the companies in which it holds a direct or indirect participation or which form
part of the same group of companies as the Company or otherwise assist theses companies.
The Company may carry out any other activities which are directly or indirectly linked to its corporate purpose or
may deem useful in accomplishment of this corporate purpose.
Art. 3. Duration. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. Registered office. The registered office is established in Luxembourg City.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a shareholders' resolution.
It may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the board of managers of the Company.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Art. 5. Share capital. The Company's share capital is fixed at twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-),
represented by one thousand two hundred and fifty (1,250) shares having a nominal value of ten Euros (EUR 10.-) per
share each.
Art. 6. Amendments to the share capital. The share capital may at any time be increased or decreased by a shareholders'
resolution. The board of managers of the Company may decide to pay an issue premium to the shareholder(s), provided
that the net assets of the Company will never fall below the value of the share capital of the Company and the minimum
statutory reserve.
Art. 7. Profit sharing. Each share is entitled to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct
proportion to the number of shares in existence.
Art. 8. Indivisible shares. Vis-à-vis the Company, the Company's shares are indivisible, and only one owner is admitted
per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 9. Transfer of shares. The Company's shares held by a sole shareholder are freely transferable.
In case of plurality of shareholders, the transfer of shares to third parties must be authorized by a shareholders'
resolution representing at least three-quarters of the share capital of the Company. No such resolution is required for
a transfer of shares among the shareholders.
Art. 10. Redemption of shares. The Company shall have the power to acquire shares of its own capital provided that
the Company has sufficient reserves to that effect.
The acquisition and disposal by the Company of shares held by it in its own share capital shall take place by virtue of
a shareholders' resolution. The shareholders' resolution has to represent at least three quarters of the share capital of
the Company.
Art. 11. Insolvency of a shareholder. The insolvency of a shareholder will not terminate the Company.
Art. 12. Management - Board of managers. The Company is managed by at least two managers. The manager(s) are
appointed and may be revoked or replaced without cause by a shareholders' resolution.
The managers form the board of managers. All powers not expressly reserved by law or the present articles of
association to the sole shareholder fall within the power of the board of managers.
The resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or represented.
The board of managers can deliberate only if at least the majority of its members are present or represented at a meeting
of the board of managers.
A chairman of the board of managers may be appointed by the board of managers for each board meeting. If a chairman
has been appointed, he will preside at the meeting for which he has been appointed. The chairman will be appointed by
vote of the majority of the managers present or represented at the board meeting.
Written notice of any meeting of the board of managers will be given to all managers, in writing or by telefax or e-
mail, at least 24 (twenty-four) hours in advance of the hour set for such meeting except in circumstances of emergency.
A meeting of the board of managers can be convened by any single manager. This notice may be waived if all the managers
are present or represented, and if they state that they have been informed on the agenda of the meeting. Separate notice
shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a resolution previously adopted by
the board of managers.
A manager may act at a meeting of the board of managers by appointing in writing or by telefax or e-mail another
manager as his proxy. A manager may also participate in a meeting of the board of managers by conference call, video-
conference or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to be identified
and to deliberate. The participation by a manager in a meeting by conference call, videoconference or by other similar
means of communication mentioned above shall be deemed to be a participation in person at such meeting and the
meeting shall be deemed to be held at the registered office of the Company. The decisions of the board of managers will
be recorded in minutes to be held at the registered office of the Company and to be signed by any managers attending
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the board meeting, or by the chairman of the board of managers, if one has been appointed. Proxies, if any, will remain
attached to the minutes of the relevant meeting.
Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of managers may also be passed in writing (circular resolu-
tions) in which case the minutes shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each
and every manager.
The date of such circular resolutions shall be the date of the last signature. A circular resolutions is deemed a board
meeting held in Luxembourg.
Art. 13. Signature power - Representation. The Company shall be bound by the sole signature of any manager. In
dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in all circumstances in the name and on behalf of the
Company and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects.
Any manager may sub-delegate its powers for specific tasks to one or several ad hoc agents. The manager will determine
this agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant
conditions of his agency.
Art. 14. Liability of the manager(s). The manager or the managers assume, by reason of his/their position, no personal
liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.
Art. 15. Shareholders' voting rights, Quorum and Majority. The shareholders may take written resolutions instead of
a general meeting of shareholders. In the case of a plurality of shareholders, resolutions are taken by simple majority. A
resolution to change the articles is to be taken by shareholders representing at least three quarters of the share capital
of the Company.
Art. 16. Financial year. The Company's financial year starts on the 1 January and ends on 31 December of each year.
Art. 17. Financial statements. Each year, at the end of the financial year, the Company's accounts are established and
the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of
the value of the Company's assets and liabilities.
Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.
Art. 18. Appropriation of profits, Reserves. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after
deduction of general expenses, amortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent.
(5%) of the net profits of the Company is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent.
(10%) of the Company's nominal share capital. The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s)
commensurate to his/their share holding in the Company. The manager, or in case of plurality of managers, the board of
managers may decide to pay interim dividends.
Art. 19. Dissolution - Liquidation. At the time of winding up of the company the liquidation will be carried out by one
or several liquidators, appointed by the sole shareholder who shall determine their powers and remuneration.
<i>Subscription and Payment of the sharesi>
The Articles having thus been established, all the shares have been subscribed by the sole shareholder, the company
PATRIZIA Immobilien AG, prenamed and represented as said before, and fully paid up by payment in cash, so that the
amount of twelve thousand five hundred Euros (12,500.- EUR) is from this day on at the free disposal of the Company
and proof thereof has been given to the undersigned notary, who expressly attests thereto.
<i>Transitory dispositioni>
The first accounting year starts with the present day and ends on the 31
st
December 2012.
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
corporation incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately one thousand Euros.
<i>Decisions taken by the sole shareholderi>
Immediately after the incorporation of the Company, the aforementioned appearing party, representing the whole of
the subscribed share capital, has adopted the following resolutions as sole shareholder:
1) The number of managers is set at 2. The following persons are appointed as managers of the Company for an
unlimited period of time:
- Dr. Bernhard ENGELBRECHT, Diplom-Kaufmann, born in Munich (Federal Republic of Germany), on December 21,
professionally residing in L-1660 Luxembourg, 4, Grand Rue; and
- Mr. Arwed FISCHER, born in Kemnath (Federal Republic of Germany), on November 2, 1952 professionally residing
in D-86150 Augsburg, FuggerstraBe 26.
2) The registered office of the Company is established in L-1660 Luxembourg, 4, Grand Rue.
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<i>Statementi>
The undersigned notary, who understands and speaks German and English, states herewith that, on request of the
above appearing party, the present deed is worded in German followed by an English version; on request of the same
appearing party, and in case of discrepancies between the German and the English text, the German version will prevail.
WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxemburg, on the day stated at the beginning.
The deed having been read to the proxy-holder of the appearing party, acting as said before, known to the notary by
his first and last name, civil status and residence, the said proxy-holder has signed with Us, the notary, the present deed.
Signé: A. BOLCH, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 23 février 2012. LAC/2012/8645. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.
Luxembourg, le 28 février 2012.
Référence de publication: 2012026537/295.
(120034292) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2012.
Geotelecommunications Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1720 Luxembourg, 8, rue Heinrich Heine.
R.C.S. Luxembourg B 139.041.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012028639/10.
(120037847) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2012.
Sodexill S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 65.662.
LIQUIDATION JUDICIAIRE
Par jugement rendu en date du 1
er
mars 2012, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre,
siégeant en matière commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, la dissolution et la liquidation de la société à responsabilité limitée SODEXILL S.à r.l., avec siège social à
L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare, de fait inconnue à cette adresse.
Le même jugement a nommé juge-commissaire Madame Carole BESCH, premier juge au tribunal d'arrondissement de
et à Luxembourg et désigné liquidateur Me Isabelle PETRICIC-WELSCHEN, avocat à la cour, demeurant à Luxembourg.
Il ordonne aux créanciers de faire au greffe du tribunal de commerce de ce siège la déclaration du montant de leurs
créances avant le 23 mars 2012.
Pour extrait conforme
Me Isabelle PETRICIC-WELSCHEN
<i>Le liquidateuri>
Référence de publication: 2012028864/19.
(120037216) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2012.
"Truck & Equipment Services SA", Société Anonyme.
Siège social: L-9355 Bettendorf, 59A, rue de Diekirch.
R.C.S. Luxembourg B 106.581.
L'an deux mil douze;
Le six février.
Pardevant Maître Christine DOERNER, notaire de résidence à Bettembourg;
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme „TRUCK & EQUIPMENT
SERVICES S.A." (no matricule 20052204438), avec siège social à L-9283 Diekirch, 5, Promenade de la Sûre;
inscrite au registre des firmes sous la section B numéro 106.581;
constituée suivant acte reçu par le notaire Fernand UNSEN, alors de résidence à Diekirch, en date du 1
er
mars 2005;
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publiée au Mémorial C de 2005, page 35.825;
L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Roland GIERENZ, clerc de notaire, demeurant à Luxembourg;
qui désigne comme secrétaire Monsieur Phil SIEBENBOUR, clerc de notaire, demeurant à Elvange;
L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Albert ENGEL, demeurant Athus (Belgique);
Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
1.- Transfert du siège social de L-9283 Diekirch, 5, Promenade de la Sûre à L-9355 Bettendorf, 59a, rue de Diekirch
- Echternach.
2.- Modification afférente du premier alinéa de l'article 2 des Statuts.
3.- Modification de l'objet social;
4.- Modification afférente de l'article 4 des Statuts;
II.- Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d'actions
qu'ils détiennent s'ont renseignés sur une liste de présence, cette liste de présence signée par les actionnaires, les man-
dataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.
Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III.- L'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires présents
ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l'ordre du jour avant l'assemblée, il a donc pu être fait abs-
traction des convocations d'usage.
IV.- La présente assemblée, représentant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut valablement
délibérer sur l'ordre du jour.
Ensuite l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolution:i>
L'assemblée générale décide de transférer le siège social de la société de L-9283 Diekirch, 5, Promenade de la Sûre à
L-9355 Bettendorf, 59a, rue de Diekirch - Echternach.
<i>Deuxième résolution:i>
L'assemblée générale décide de modifier l'article 2, premier alinéa des Statuts pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 2. Premier alinéa. Le siège social est établi à Bettendorf».
<i>Troisième et Dernière résolution:i>
L'assemblée générale décide de modifier l'article 4 des Statuts pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 4. La société a pour objet l'achat et la vente de camion et de machines de génie civil, l'exploitation d'un atelier
de réparation de véhicules à moteur et de carrosseries, le service de dépannage, la distribution de pièces détachées et
accessoires de véhicules à moteur, de tous produits de l'industrie mécanique utiles à l'usage de véhicules, le transport
par route de marchandises, ainsi que toutes activités industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières
se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou ayant des objectifs similaires.»
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de la présente assemblée générale, à environ HUIT CENT
VINGT EURO (820.- Euro).
DONT ACTE, fait et passé à Bettembourg en l'étude du notaire instrumentaire, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par nom,
prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.
Signé: Engel, Gierenz, Siebenbour, C. Doerner.
Enregistré à Esch/Alzette A.C. le 10 février 2012. Relation: EAC/2012/1891. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR)
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande au fin de l'inscription au Registre de Commerce
et des Sociétés.
Bettembourg, le 22 février 2012.
Christine DOERNER.
Référence de publication: 2012027303/61.
(120035225) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
mars 2012.
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GL Consulting S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3511 Dudelange, 53, rue de la Libération.
R.C.S. Luxembourg B 84.282.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012028641/10.
(120037194) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2012.
Gland Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 111.272.
Le Bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012028642/10.
(120037881) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2012.
Gland Maya S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 111.273.
Le Bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012028643/10.
(120037880) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2012.
Global Media S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-9053 Ettelbruck, 45, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 138.503.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012028645/10.
(120037861) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2012.
Limone S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.
R.C.S. Luxembourg B 132.647.
EXTRAIT
II résulte d'une décision prise par le conseil d'administration en date du 27 février 2012 que:
Monsieur Pierre THOLL, ingénieur, demeurant professionnellement à L-1413 Luxembourg, 1, place François-Joseph
Dargent a été élu comme nouvel administrateur en remplacement de Madame Michèle LIN CHAMP S démissionnaire.
Cette cooptation sera soumise à ratification lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 mars 2012.
Signature.
Référence de publication: 2012028719/14.
(120037447) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2012.
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ACF II Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.000.000,00.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 24, avenue Emile Reuter.
R.C.S. Luxembourg B 144.310.
1. M. Andreas Demmel a démissionné de ses fonctions de gérant de la Société en date du 14 février 2012.
2. Le nombre de gérants a été réduit de 6 à 5.
Depuis cette date (14 février 2012) le conseil de gérance se compose des personnes suivantes:
- Simon Barnes
- Mirko Dietz
- Jean-Louis Camuzat
- Frédéric Collard
- Yann Chareton
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour ACF II Investment S. à r.l.
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012028940/20.
(120037680) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2012.
Goldwell Holding S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 61.609.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012028648/9.
(120037404) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2012.
Grenchen Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 136.301.
Le Bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012028650/10.
(120037879) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2012.
GSL Holdings Europe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 143.871.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012028651/9.
(120037144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2012.
Pylos Latin America, Société Anonyme.
Siège social: L-1836 Luxembourg, 23, rue Jean Jaurès.
R.C.S. Luxembourg B 153.538.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 1 i>
<i>eri>
<i> février 2012i>
1. L'Assemblée Générale accepte la démission de la société PYLOS EUROPE S.A. de son mandat d'administrateur de
catégorie A et de son mandat d'administrateur-délégué, en date du 1
er
février 2012.
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2. L'Assemblée Générale nomme au poste d'administrateur de catégorie A et au poste d'administrateur-délégué, en
remplacement de l'administrateur démissionnaire, avec effet au 1
er
février 2012:
Monsieur Tom DECKERS, né le 29 décembre 1979 à Neerpelt (B), demeurant au 71 Vinkenlaan, B-1800 Vilvoorde.
Dandois & Meynial
Référence de publication: 2012028817/14.
(120037414) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2012.
ILO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5533 Remich, 13, Esplanade.
R.C.S. Luxembourg B 68.735.
<i>Remplace le dépôt L12003661i>
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2012028674/12.
(120037306) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2012.
VLC S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-8399 Windhof, 4, rue d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 102.557.
L'an deux mille douze, le neuf février;
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg),
soussigné;
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme régie par les lois du Luxem-
bourg "VLC S.A.", établie et ayant son siège social à L-4963 Clemency, 8, rue Haute, inscrite au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 102557 (la "Société"), constituée suivant acte reçu par Maître
Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage, en date du 18 août 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, numéro 1109 du 3 novembre 2004.
L'assemblée est présidée par Monsieur Christian DOSTERT, employé, demeurant professionnellement à L-1466 Lu-
xembourg, 12, rue Jean Engling.
Le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Monique GOERES, employée, demeurant professionnellement
à L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.
L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Stéphanie THIRY, employée, demeurant professionnellement à L-8399
Windhof, 4, rue d'Arlon.
Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jouri>
1. Transfert du siège social de Clemency à L-8399 Windhof, 4, rue d'Arlon, et modification afférente du premier alinéa
de l'article 2 des statuts;
2. Modification de la date de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra désormais le 2
ème
vendredi du mois de mai
à 10.00 heures et modification afférente du treizième alinéa de l'article 13 des statuts;
3. Démission de Monsieur Raf VAN LEUVEN de sa fonction d'administrateur-délégué de la Société, avec décharge;
4. Renouvellement du mandat de Monsieur Marc-André LEFEBVRE comme administrateur pour une période de six
ans;
5. Divers.
B) Que les actionnaires, présents ou représentés, ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux, sont
portés sur une liste de présence; cette liste de présence est signée par les actionnaires présents, les mandataires de ceux
représentés, les membres du bureau de l'assemblée et le notaire instrumentant.
C) Que les procurations des actionnaires représentés, signées "ne varietur" par les membres du bureau de l'assemblée
et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisée avec lui.
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D) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée et que les actionnaires, présents ou représentés,
déclarent avoir été dûment notifiés et avoir eu connaissance de l'ordre du jour préalablement à cette assemblée et
renoncer aux formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.
E) Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement sur les objets portés à l'ordre du jour.
Ensuite l'assemblée générale extraordinaire, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide de transférer le siège social de Clemency à L-8399 Windhof, 4, rue d'Arlon, et de modifier sub-
séquemment le premier alinéa de l'article 2 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:
" Art. 2. (premier alinéa). Le siège social est établi dans la commune de Koerich (Grand-Duché de Luxembourg). Le
siège social de la Société pourra être transféré à tout autre endroit dans la commune du siège social par une simple
décision du conseil d'administration respectivement de l'administrateur unique."
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée décide de changer la date de l'assemblée générale annuelle, de sorte qu'elle se tiendra dans l'avenir le 2
ème
vendredi du mois de mai à 10.00 heures et de modifier conséquemment le treizième alinéa de l'article 13 des statuts
comme suit:
" Art. 13. (treizième alinéa). L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra le 2
ème
vendredi du mois de
mai à 10.00 heures au siège social de la Société ou à tout autre endroit qui sera fixé dans l'avis de convocation."
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée:
- accepte la démission de Monsieur Raf VAN LEUVEN de sa fonction d'administrateur-délégué de la Société et lui
accorde décharge pleine et entière pour l'exécution de son mandat;
- constate que Monsieur Raf VAN LEUVEN maintient son mandat d'administrateur et sa fonction de président du
conseil d'administration; et
- constate que le mandat de Monsieur Marc-André LEFEBVRE est venu à échéance, lui accorde pour autant que de
besoin, par vote spécial, décharge pleine et entière pour l'exécution de son mandat et reconduit son mandat pour une
nouvelle période de six ans.
En l'absence d'autres points à l'ordre du jour, le Président ajourne l'assemblée.
<i>Fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à huit cent cinq euros.
DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, état civil et domiciles, lesdits
comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: C. DOSTERT, M. GOERES, S. THIRY, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 14 février 2012. LAC/2012/7046. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME délivrée;
Luxembourg, le 23 février 2012.
Référence de publication: 2012027262/76.
(120035221) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
mars 2012.
Hussard 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 14-16, rue Philippe II.
R.C.S. Luxembourg B 110.787.
Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012028655/9.
(120037828) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2012.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
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ACF II Investment S.à r.l.
ACF I Investment S.à r.l.
Biopharma Investments S.A.
Biopharma Investments S.A.
Cargolux Airlines International S.A.
Del Arte S.à r.l.
DP Property Europe Holdings S.à r.l.
FLL S.A.
Florslux SA
Florslux SA
Florslux SA
Flo S.A.
Foncière Archamps Sàrl
Gebäude und Immobilien Management S.A.
Geotelecommunications Investments S.A.
Gland Finance S.à r.l.
Gland Maya S.à r.l.
GL Consulting S.A.
Global Media S.A.
G.L.S. S.à r.l.
Goldwell Holding S.A.
Goodman Cinnamon Logistics (Lux) S.à r.l.
Grenchen Investment S.à r.l.
GSL Holdings Europe S.à r.l.
Hussard 1 S.à r.l.
ILO S.A.
Kellia S. à r.l.
KP Investa A.G.
Lansdowne Capital
Limone S.A.
Luna Immo S.A.
Luxmont GmbH
PATRIZIA Lux TopCo S.à r.l.
Pirelli Finance (Luxembourg) S.A.
Pylos Latin America
S.A.C. PEI Asia Investments Holdings I S.à r.l.
SHIP Luxco 3 S.à r.l.
Sodexill S.à r.l.
SurveyMonkey Europe Sarl
Thomson Reuters Holdings S.A.
Titan (Germany) II GP S.à r.l.
"Truck & Equipment Services SA"
Tyme
VLC S.A.