This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 898
5 avril 2012
SOMMAIRE
A.E.T. Data S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43090
Airwaves S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43068
Anima TV S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43092
Atelier d'Architecture du Centre S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43078
A.T.U. Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
43086
Aubo Grandes Caves Luxembourg S.A. . .
43075
B.C.F. Perreaux Bernard S.à r.l. . . . . . . . . .
43104
Becolux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43066
BNLFOOD Investments Limited . . . . . . . .
43078
Butterfly Effect S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43082
Carcare S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43091
Carlife Walferdange S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
43091
Carry S.A. SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43102
CEE Fiduciaire Luxembourg S.à r.l. . . . . . .
43104
Chambertan S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43092
C-Investments S.A. Spf . . . . . . . . . . . . . . . . .
43079
Concord Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
43090
Crasto S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43093
Distinctive Luxembourg S.à.r.l. . . . . . . . . . .
43092
Distinctive Luxembourg S.à.r.l. . . . . . . . . . .
43089
eNOVATION S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43060
Exeter Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
43103
Falene S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43099
Galileo Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
43098
Godissa S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43078
Goldinvest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43104
HLI European Holdings ETVE S.à r.l. . . . .
43058
Hupah Holdings S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43062
Hupah Holdings S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43101
Logistis Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
43103
M.C.F. & Co s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43085
Multi Manager Access . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43089
Nouvelle Rota S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43091
Oeko-Bureau, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43075
Paul Tulcinsky Avocat, succursale à Lu-
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43085
Prax Capital Real Estate I, S.C.A., SICAR
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43092
ProLogis UK II S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43104
SABIC Luxembourg S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . .
43103
SGBT Asset Based Funding S.A. . . . . . . . . .
43061
Shining Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
43102
Spinelle Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
43068
Titi International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43060
Valfidus S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43075
43057
L
U X E M B O U R G
HLI European Holdings ETVE S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 154.809.
In the year two thousand twelve, on the fifteenth day of February.
Before Maître Léonie GRETHEN, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of HLI European Holdings ETVE S.à.r.l., a société à
responsabilité limitée governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office in L-1611
Luxembourg, 41, Avenue de la Gare, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of Maître Joseph
Elvinger, notary residing in Luxembourg on 28 July 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
number 1997 of 24 September 2010 and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under
number B 154809 (the “Company”).
The meeting is declared open with Jean-Paul SCHMIT, employee, residing professionally in Luxembourg, in the chair,
who appointed as secretary Nadine MAJERUS, employee, residing professionally in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Monique DRAUTH, employee, residing professionally in Luxembourg.
The bureau of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to record
that:
(i) the agenda of the extraordinary general meeting was as follows:
<i>Agendai>
1. To change the financial year 2012 starting on 1
st
February 2012 to 31
st
January 2013 exceptionally into 1st February
2012 to 31
st
December 2012, and the financial following years as of 1
st
January to 31
st
December;
2. To amend article 13.1 of the articles of incorporation of the Company.
3. Miscellaneous.
(ii) the shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number of
the shares held by the shareholders are shown on an attendance-list; this attendance-list, signed by the shareholders, the
proxyholders of the represented shareholders, the bureau of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed
to the present deed;
(iii) the proxies of the represented shareholders, signed by the proxyholders, the bureau of the meeting and the
undersigned notary will also remain annexed to the present deed;
(iv) the whole corporate capital was represented at the meeting and all the shareholders present or represented
declared that they had due notice and knowledge of the agenda prior to this meeting, and waived their right to be formally
convened;
(v) the meeting was consequently regularly constituted and could validly deliberate on all the items of the agenda;
(vi) the extraordinary general meeting of shareholders, each time unanimously, took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting of shareholders resolved to change the financial year 2012 starting on 1
st
February 2012 to 31
st
January 2013 exceptionally into 1
st
February 2012 to 31
st
December 2012, and the financial following years as of 1
st
January to 31
st
December.
<i>Second resolutioni>
The general meeting of shareholders resolved to amend article 13.1 of the articles of incorporation of the Company,
which shall from now on read as follows:
Art. 13. Financial Year and Approval of annual accounts.
“13.1 The accounting year of the Company shall begin on the first of January and end on the thirty-first of December
of each year.”
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the aforesaid amendment
of the articles of incorporation are estimated at nine hundred Euro (EUR 900.-).
There being no other business, the meeting was adjourned.
The undersigned notary who knows English, states herewith that upon request of the above appearing persons, the
present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing persons and in case
of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.
Whereas, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this deed.
43058
L
U X E M B O U R G
The deed having been read to the appearing persons, who are known by the notary by their surname, first name, civil
status and residence, the said persons signed together with Us, notary, this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le quinzième jour du mois de février.
Par devant Maître Léonie GRETHEN, notaire de rèsidence à Luxembourg, Grand-Duchè de Luxembourg,
S'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de HLI European Holdings ETVE S.à.r.l., une société
à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-1611 Luxembourg, 41, Avenue de la
Gare, Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant acte de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxem-
bourg, du 28 juillet 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1997 du 24 septembre
2010 et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 154809 (la «Société»).
L'assemblée est déclarée ouverte sous la présidence de Jean-Paul SCHMIT, salarié, demeurant professionnellement à
Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire, Nadine MAJERUS, salariée, demeurant professionnellement à Luxembourg.
L'assemblée choisit comme scrutateur Monique DRAUTH, salariée, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le président a exposé et prié le notaire soussigné d'acter que:
(i) l'ordre du jour de l'assemblée était le suivant:
<i>Ordre du jouri>
1 Changement de l'exercice social de 2012, débutant le 1
er
février 2012 au 31 janvier 2013, prendra fin exception-
nellement le 31 décembre 2012, de sorte que l'exercice social des années suivantes débutera le 1
er
janvier et prendra
fin le 31 décembre 2012;
2 Modification de l'article 13.1 des statuts de la Société.
3 Divers.
(ii) les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions
détenues par les actionnaires, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, signée par les actionnaires
présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire soussigné, restera annexée
au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement;
(iii) les procurations des actionnaires représentés, signées par les mandataires, les membres bureau et le notaire
soussigné resteront pareillement annexées au présent acte.
(iv) l'intégralité du capital social était représentée à l'assemblée et tous les actionnaires présents ou représentés ont
déclaré avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable et ont renoncé à leur droit
d'être formellement convoqués.
(v) l'assemblée était par conséquent régulièrement constituée et a pu délibérer valablement sur tous les points portés
à l'ordre du jour.
(vi) l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires a pris, chaque fois à l'unanimité des voix, les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale des actionnaires a décidé de changer l'exercice social de 2012, débutant le 1
er
février 2012 au
31 janvier 2013, prendra fin exceptionnellement le 31 décembre 2012, de sorte que l'exercice social des années suivantes
débutera le 1
er
janvier et prendra fin le 31 décembre 2012.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée générale des actionnaires a décidé de modifier l'article 13.1 des statuts de la Société, qui sera dorénavant
rédigé comme suit:
Art. 13. Exercice social et Approbation des comptes annuels.
“13.1 L'exercice social de la Société commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque
année.”
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la société des suites de cette modification
de statuts sont estimés à neuf cents euro (EUR 900,-).
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants ci-avant,
le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française; à la demande des mêmes comparants et en cas
de divergences entre les textes anglais et français, le texte anglais prévaudra.
43059
L
U X E M B O U R G
Dont acte, fait et passé à Luxembourg à la date indiquée en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par leurs
nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: Schmit, Drauth, Majerus, GRETHEN.
Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2012. Relation: LAC/2012/8160. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).
<i>Le Receveuri> (signé): Thill.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
Luxembourg, le 27 février 2012.
Référence de publication: 2012025988/115.
(120033398) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2012.
eNOVATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4963 Clemency, 8, rue Haute.
R.C.S. Luxembourg B 134.562.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 février 2012.
Pour copie conforme
<i>Pour la société
i>Maître Carlo WERSANDT
<i>Notairei>
Référence de publication: 2012026802/14.
(120035205) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
mars 2012.
Titi International S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 31.000,00.
Siège social: L-2430 Luxembourg, 18, rue Michel Rodange.
R.C.S. Luxembourg B 89.144.
L'an deux mille neuf,
et le quinze avril,
<i>Première résolutioni>
- L'assemblée générale décide à l'unanimité le renouvellement de Mr Didier MULLER, né le 30 septembre 1965 à
FORBACH (France), demeurant 268 rue de Strasbourg, F-57450 BARST MARIENTHAL, au poste d'administrateur et au
poste d'administrateur délégué. Son mandat expirera en 2014.
- L'assemblée générale décide à l'unanimité le renouvellement de Mlle Béatrice PEREIRA, demeurant 268 rue de Stras-
bourg, F-57450 BARST MARIENTHAL au poste d'administrateur. Son mandat expirera en 2014.
<i>Deuxième résolutioni>
- L'assemblée générale décide a l'unanimité la révocation de son poste d'administrateur, Mme Nora BRAHIMI, de-
meurant professionnellement 83 rue de Luxembourg L-8077 Bertrange.
<i>Troisième résolutioni>
- L'assemblée générale décide à l'unanimité de nommer comme administrateur Mr Pierre THIERRY, né le 11 janvier
1980 à Creutzwald (France), demeurant 2A rue d'Assevillier F-67320 DRULINGEN. Son mandat expirera à l'assemblée
générale de 2014.
- L'assemblée générale décide à l'unanimité de nommer comme administrateur Mr Philippe EGLOFF, né le 24 avril
1975 à St AVOLD (France), demeurant 13 avenue St Jean F-57450 FAREBERSVILLER. Son mandat expirera à l'assemblée
générale de 2014
- L'assemblée générale décide à l'unanimité de nommer comme administrateur Denis HUGLI, né le 21 février 1969 à
Fontenay le Comte (France), demeurant 63 rue de Lorient F-35000 RENNES. Son mandat expirera à l'assemblée générale
de 2014
43060
L
U X E M B O U R G
<i>Quatrième résolutioni>
- L'assemblée générale décide à l'unanimité de révoquer Mr Pascal BONNET, demeurant professionnellement 83 rue
de Luxembourg L-8077 Bertrange, de son poste de commissaire aux comptes.
- L'assemblée générale décide à l'unanimité de nommer CODEJA S.à r.l. (B71771) ayant son siège social à 20 rue Michel
Rodange L-2430 Luxembourg comme commissaire aux comptes. Son mandat expirera à l'assemblée générale de 2014
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Didier MULLER / Denis HUGLI / Béatrice PEREIRA
<i>L'actionnaire / L'actionnaire / L'actionnairei>
Référence de publication: 2012028885/36.
(120037531) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2012.
SGBT Asset Based Funding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 144.079.
L'an deux mil douze, le quinze février.
Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
Monsieur Thierry Bodson, demeurant professionnellement à Luxembourg,
agissant en qualité de mandataire spécial du Conseil d'Administration de la société anonyme SGBT Asset Based Funding
S.A., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri, constituée en date du 13 novembre
2008 suivant acte d'approbation de scission de Maître Anja HOLTZ, notaire de résidence à Wiltz, Grand-Duché de
Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 5 février 2009 numéro 257, dont les
statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 25 janvier 2012, non
encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
en vertu des pouvoirs lui conférés par résolutions prises par le Conseil d'Administration de la Société datées du 25
novembre 2011.
Une copie du procès-verbal de cette réunion, paraphée "ne varietur" par le comparant et le notaire soussigné, restera
annexée à l'original du présent acte pour être soumis avec celui-ci aux formalités de l'enregistrement.
Le comparant agissant en sa qualité mentionnée ci-dessus a prié le notaire d'acter les déclarations et faits suivants:
I. Le capital social autorisé de SGBT Asset Based Funding S.A., est fixé à deux milliards d'Euros (EUR 2.000.000.000,-).
II. Le capital social émis de la Société est fixé à trente et un mille huit cents Euros (EUR 31.800,-) représenté par trois
cent dix-huit (318) actions sans désignation de valeur nominale.
III. L'alinéa 7 et suivants de l'article 5 des Statuts de la Société a la teneur suivante:
«Le capital autorisé de la société est fixé à deux milliards d'Euros (EUR 2.000.000.000,-) divisé en vingt millions
(20.000.000) actions sans désignation de valeur nominale.
Le conseil d'administration est autorisé et mandaté, dans les limites du capital autorisé, à (i) réaliser toute augmentation
de capital social en une ou plusieurs fois, à la suite, le cas échéant, de l'exercice de droits de souscription et/ou aux droits
de conversion accordés par le conseil d'administration à concurrence du capital autorisé, conformément aux termes et
conditions de bons de souscription (qui peuvent être séparés ou attachés aux actions, obligations, billets à ordre ou
instruments similaires), d'obligations convertibles, de billets à ordre ou instruments similaires émis de temps à autre par
la société, en émettant de nouvelles actions, avec ou sans prime d'émission, contre des apports en numéraire ou en
nature, par conversion de créances, ou de toute autre manière; (ii) émettre des obligations convertibles et/ou des bons
de souscriptions d'actions; (iii) fixer le lieu et la date de l'émission ou des émissions successives, le prix d'émission, les
conditions de la souscription et de la libération des actions nouvelles ou des instruments accordant des droits de sou-
scription et/ou aux droits de conversion; et (iv) supprimer ou limiter le droit préférentiel de souscription des actionnaires
dans le cas d'une émission contre apport en numéraire. Cette autorisation est valable pendant une période se terminant
cinq (5) ans après la publication de l'acte créant le capital autorisé au Mémorial et peut être renouvelée par une décision
de l'assemblée générale des actionnaires délibérant aux conditions de quorum et de majorité exigées par les statuts ou,
le cas échéant, par la loi pour toute modification des statuts.
Le conseil d'administration peut déléguer à toute personne dûment autorisée, la fonction d'accepter des souscriptions
et de recevoir paiement pour des actions représentant tout ou partie de l'émission d'actions nouvelles dans le cadre du
capital autorisé.
A la suite de chaque augmentation du capital émis dans le cadre du capital autorisé, réalisée et constatée dans les
formes prévues par la lois, l'article 5 des statuts sera modifié afin de refléter l'augmentation du capital. Une telle modifi-
cation sera constatée sous forme authentique par le conseil d'administration ou par toute personne dûment autorisée et
mandatée à cet effet par le conseil d'administration.»
43061
L
U X E M B O U R G
IV. Par résolutions adoptées le 25 novembre 2011, le Conseil d'Administration a décidé d'augmenter le capital de la
Société dans les limites du capital social autorisé d'un montant de CENT EUROS (100.EUR) pour le porter de son montant
actuel de TRENTE ET UN MILLE HUIT CENTS EUROS (31.800.- EUR) à TRENTE ET UN MILLE NEUF CENTS EUROS
(31.900.- EUR), par l'émission de une (1) action nouvelle sans valeur nominale et d'accepter la souscription de l'action
nouvelle par l'actionnaire unique, Société Générale Bank & Trust, ayant son siège social à L-2420 Luxembourg, 11, avenue
Emile Reuter.
V. L'action nouvelle a été entièrement libérée par la conversion de 128.558 (cent vingt-huit mille cinq cent cinquante-
huit) obligations convertibles émises par la Société le 11 octobre 2010 et détenues par l'actionnaire unique, Société
Générale Bank & Trust, ayant son siège social à L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
Le surplus est affecté à un compte prime d'émission, soit un montant de EUR 14.424.476,62 (quatorze millions quatre
cent vingt-quatre mille quatre cent soixante-seize euros et soixante-deux cents).
L'existence et la valeur de cet apport ont été certifiées au notaire.
VI. Suite aux augmentations de capital mentionnées ci-dessus, l'article 5, 1
re
phrase des Statuts de la Société sera
modifié et aura dorénavant la teneur suivante:
"Le capital social souscrit s'élève à EUR 31.900.- (trente et un mille neuf cents euros) représenté par 319 (trois cent
dix-neuf) actions sans valeur nominale.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunération et charges qui incombent à la Société en raison de la présente augmentation de
capital, sont évalués à EUR 5.500.-.
Dont acte et fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant connu du notaire instrumentaire par ses nom,
prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: T. BODSON et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 17 février 2012. Relation: LAC/2012/7840. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).
<i>Le Receveuri>
(signé): I. THILL.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 février 2012.
Référence de publication: 2012027192/77.
(120035087) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
mars 2012.
Hupah Holdings S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2440 Luxembourg, 59, rue de Rollingergrund.
R.C.S. Luxembourg B 165.563.
In the year two thousand and twelve, on the twentieth day of January,
before us Maître Edouard Delosch, notary, residing in Diekirch, Grand Duchy of Luxembourg,
was held an extraordinary general meeting of the shareholders of Hupah Holdings S.A., a société anonyme governed
by the laws of Luxembourg, with registered office at 59, rue de Rollingergrund, L-2240 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg, incorporated following a deed of the undersigned notary, on 24 November 2011, not yet published and
registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B-165.563 (the "Company"). The
articles of incorporation of the Company have for the last time been amended on 18 January 2012 following a deed of
the undersigned notary, not yet published.
The meeting was declared open at 5.10 p.m. by Me Nicolas GAUZÈS, lawyer, with professional address in Luxembourg,
in the chair, who appointed as secretary Me Florence FORSTER, lawyer, with professional address in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Me Marc FRANTZ, lawyer, with professional address in Luxembourg.
The bureau of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to record
the following:
(i) That the agenda of the meeting was the following:
<i>Agenda :i>
1 To increase the corporate capital of the Company by an amount of two million three hundred thirty-eight thousand
six hundred sixty-one dollars of the United-States of America (USD 2,338,661.-) so as to raise it from its present amount
of fifty-eight million eight hundred six thousand three hundred thirty-nine dollars of the United States of America (USD
58,806,339.-) to sixty-one million one hundred forty-five thousand dollars of the United States of America (USD
61,145,000.-).
43062
L
U X E M B O U R G
2 To issue four million six hundred seventy-seven thousand three hundred twenty-two (4,677,322) new shares with
a nominal value of zero dollar of the United-States of America and fifty cents (USD 0.50) per share, having the same rights
and privileges as the existing shares.
3 To accept subscription for these new shares, with payment of a share premium in a total amount of twenty-one
million forty-seven thousand nine hundred forty-five dollars of the United-States of America (USD 21,047,945.-) by the
sole shareholder and to accept full payment in kind consisting of a receivable.
4 To amend the first paragraph of article 5 of the articles of incorporation of the Company, in order to reflect the
capital increase.
5 Miscellaneous.
(ii) That the shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number
of the shares held by the shareholders are shown on an attendance-list; this attendancelist, signed by the shareholders,
the proxyholders of the represented shareholders, the bureau of the meeting and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
(iii) That the proxies of the represented shareholders, signed by the proxyholders, the bureau of the meeting and the
undersigned notary will also remain annexed to the present deed.
(iv) That the whole corporate capital was represented at the meeting and all the shareholders present or represented
declared that they had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, and waived their right to be
formally convened.
(v) That the meeting was consequently regularly constituted and could validly deliberate on all the items of the agenda.
(vi) That the general meeting of shareholders, each time unanimously, took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting of shareholders resolved to increase the corporate capital of the Company by an amount of two
million three hundred thirty-eight thousand six hundred sixty-one dollars of the United-States of America (USD
2,338,661.-) so as to raise it from its present amount of fiftyeight million eight hundred six thousand three hundred thirty-
nine dollars of the United States of America (USD 58,806,339.-) to sixty-one million one hundred forty-five thousand
dollars of the United States of America (USD 61,145,000.-).
<i>Second resolutioni>
The general meeting of shareholders resolved to issue four million six hundred seventy-seven thousand three hundred
twenty-two (4,677,322) new shares with a nominal value of zero dollar of the United-States of America and fifty cents
(USD 0.50) per share, having the same rights and privileges as the existing shares.
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon appeared Hupah Investor Holdings S.à.r.l., a company, with registered office at 59, rue de Rollingergrund,
L-2240 Luxembourg (the "Subscriber´), represented by Nicolas Gauzès, lawyer, with professional address in Luxembourg,
by virtue of a proxy given under private seal, which proxy, signed by the proxyholder, the bureau of the meeting and the
undersigned notary, will remain annexed to the present deed.
The Subscriber declared to subscribe for four million six hundred seventy-seven thousand three hundred twenty-two
(4,677,322) new shares with a nominal value of zero dollar of the United-States of America and fifty cents (USD 0.50)
per share, with payment of a share premium of twentyone million forty-seven thousand nine hundred forty-five dollars
of the United-States of America (USD 21,047,945.-)and to make payment in full for such new shares by a contribution in
kind consisting of a receivable against a subsidiary of the Company (the "Contribution´).
The Contribution represents a value in aggregate amount of twentythree million three hundred eighty-six thousand
six hundred six dollars of the United-States of America (USD 23,386,606.-).
Proof of the ownership by the Subscriber of the Contribution has been given to the undersigned notary.
The Subscriber declared that the Contribution is free of any pledge or lien or charge, as applicable, and that there
subsist no impediments to the free transferability of the Contribution to the Company without restriction or limitation
and that valid instructions have been given to undertake all notifications, registrations or other formalities necessary to
perform a valid transfer of the Contribution to the Company.
The Subscriber further stated that a report has been drawn up by Fidewa-Clar S.A., réviseur d'entreprises agréé, and
signed by Robert Zahlen on 20 January 2012, wherein the Contribution is described and valued (the "Report´).
The Subscriber produced the Report, the conclusions of which read as follows:
"On the basis of the procedures we performed, nothing came to our attention that causes us to believe that the global
value of the contribution in kind does not correspond at least to the number and nominal value of the 4,677,322 new
ordinary shares of HUPAH HOLDINGS S.A. to be issued in consideration of this contribution in kind, plus the amount
of the share premium.
Our report is issued only for the purpose of the capital increase of HUPAH HOLDINGS S.A. for an amount of USD
2,338,661 and cannot be used for any other purpose without our prior written consent.´
43063
L
U X E M B O U R G
The Report, signed ne varietur by the persons appearing and the undersigned notary will remain attached to the present
deed.
<i>Third resolutioni>
The general meeting of shareholders resolved to accept said subscription and payment and to allot the four million
six hundred seventyseven thousand three hundred twenty-two (4,677,322) new shares according to the above mentioned
subscription.
<i>Fourth resolutioni>
The general meeting of shareholders resolved to amend the first paragraph of article 5 of the articles of incorporation
of the Company in order to reflect the above resolutions. Said paragraph will from now on read as follows:
"The issued capital of the Company is set at to sixty-one million one hundred forty-five thousand dollars of the United
States of America (USD 61,145,000.-).divided into one hundred twenty-two million two hundred ninety thousand
(122,290,000) shares, with a nominal value of zero dollar of the United-States of America and fifty cents (USD 0.50) each,
all of which are fully paid up.´
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of the present deed
are estimated at five thousand three hundred Euro (EUR 5,300.-).
There being no other business on the agenda, the meeting was adjourned at 5.25 p.m.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case
of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.
Whereupon, the present deed was drawn up in Luxembourg by the undersigned notary, on the day referred to at the
beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, who are known to the undersigned notary by surnames,
first names, civil statuses and residences, such persons signed together with the undersigned notary, this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le vingt janvier,
par-devant Maître Edouard Delosch, notaire de résidence à Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg,
s'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Hupah Holdings S.A., une société anonyme
régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 59, rue de Rollingergrund, L2240 Luxembourg, Grand-Duché
de Luxembourg, constituée suivant acte du notaire soussigné en date du 23 novembre 2011, pas encore publié et imma-
triculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 165.563 (la "Société"). Les statuts
ont été modifiés la dernière fois par un acte du notaire soussigné en date du 18 janvier 2012.
L'assemblée a été déclarée ouverte à 17.10 heures sous la présidence de Me Nicolas GAUZÈS, avocat, domicilié
professionnellement à Luxembourg, qui a désigné comme secrétaire Me Florence FORSTER, avocat, domicilié profes-
sionnellement à Luxembourg.
L'assemblée a choisi comme scrutateur Me Marc FRANTZ, avocat, domicilié professionnellement à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le président a exposé et prié le notaire soussigné d'acter ce qui suit:
(i) Que l'ordre du jour de l'assemblée était le suivant:
<i>Ordre du jouri>
1 Augmentation du capital social de la société à concurrence de deux millions trois cent trente-huit mille six cent
soixante-et-un dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 2.338.661,-) pour le porter de son montant actuel de cinquante-
huit millions huit cent six mille trois cent trente-neuf dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 58.806.339,-) à soixante-
et-un millions cent quarante-cinq mille dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 61.145.000,-).
2 Émission de quatre millions six cent soixante-dix-sept mille trois cent vingt-deux (4,677,322) actions nouvelles d'une
valeur nominale de zéro dollar des Etats-Unis d'Amérique et cinquante centimes (USD 0,50.-) chacune, ayant les mêmes
droits et privilèges que les actions existantes.
3 Acceptation de la souscription de ces nouvelles actions, avec paiement d'une prime d'émission d'un montant total
de vingt-et-un millions quarante-sept mille neuf cent quarante-cinq dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 21.047.945,)
et acceptation de la libération intégrale de ces nouvelles actions par un apport en nature.
4 Modification de l'alinéa premier de l'article 5 des statuts de la Société, afin de refléter l'augmentation de capital.
5 Divers.
(ii) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d'actions détenues par les actionnaires, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été
43064
L
U X E M B O U R G
signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire
soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.
(iii) Que les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées par les mandataires, les membres du
bureau et le notaire soussigné resteront pareillement annexées au présent acte.
(iv) Que l'intégralité du capital social était représentée à l'assemblée et tous les actionnaires présents ou représentés
ont déclaré avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable et ont renoncé à leur droit
d'être formellement convoqués.
(v) Que l'assemblée était par conséquent régulièrement constituée et a pu délibérer valablement sur tous les points
portés à l'ordre du jour.
(vi) Que l'assemblée a pris, chaque fois à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale des actionnaires a décidé d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de deux
millions trois cent trente-huit mille six cent soixante-et-un dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 2.338.661,-) pour le
porter de son montant actuel de cinquante-huit millions huit cent six mille trois cent trente-neuf dollars des Etats-Unis
d'Amérique (USD 58.806.339,-) à soixante-et-un millions cent quarante-cinq mille dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD
61.145.000,-).
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée générale des actionnaires a décidé d'émettre quatre millions six cent soixante-dix-sept mille trois cent
vingt-deux (4.677.322) actions nouvelles d'une valeur nominale de zéro dollar des Etats-Unis d'Amérique et cinquante
centimes (USD 0,50.-) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que les actions existantes.
<i>Souscription - Paiementi>
Ensuite a comparu Hupah Investor Holdings S.à.r.l., une société ayant son siège social au 59, rue de Rollingergrund,
L-2240 Luxembourg (le «Souscripteur»), représenté par Nicolas Gauzès, avocat, domicilié professionnellement à Lu-
xembourg en vertu d'une procuration donnée sous seing privé qui, après avoir été signée par les mandataires, les membres
du bureau et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l'enre-
gistrement.
Le Souscripteur a déclaré souscrire quatre millions six cent soixantedix-sept mille trois cent vingt-deux (4.677.322)
actions nouvelles d'une valeur nominale de zéro dollar des Etats-Unis d'Amérique et cinquante centimes (USD 0,50) par
action, avec paiement d'une prime d'émission d'un montant total de vingt-et-un millions quarante-sept mille neuf cent
quarante-cinq dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 21.047.945) et payer intégralement pour ces nouvelles actions par
un apport en nature consistant en une créance sur une filiale de la Société (l'«Apport»).
L'Apport représente un montant total de vingt-trois millions trois cent quatre-vingt-six mille six cent six dollars des
Etats-Unis d'Amérique (USD 23.386.606,-).
La preuve par le Souscripteur de la propriété de l'Apport a été rapportée au notaire soussigné.
Le Souscripteur a déclaré encore que l'Apport en Nature est libre de tout privilège ou gage et qu'il ne subsiste aucune
restriction au libre transfert de l'Apport en Nature à la Société et que des instructions valables ont été données en vue
d'effectuer toutes notifications, inscriptions ou autres formalités nécessaires pour effectuer un transfert valable de l'Ap-
port en Nature à la Société.
Le Souscripteur a déclaré qu'un rapport a été établi par Fidewa-Clar S.A., réviseur d'entreprises agréé, et signé par
Robert Zahlen en date du 20 janvier 2012, dans lequel l'Apport en Nature est décrit et évalué (le «Rapport»).
Le Souscripteur a produit le Rapport, lequel contient les conclusions suivantes:
«Sur la base des procédures que nous avons effectuées, rien n'a attiré notre attention qui nous amène à croire que la
valeur globale de l'apport en nature ne corresponde pas au moins au nombre et à la valeur nominale des 4,677,322
nouvelles actions de Hupah Holdings S.A. à émettre en contrepartie de l'apport en nature, plus le montant de la prime
d'émission.
Notre rapport est établi uniquement dans le cadre de l'augmentation de capital de Hupah Holdings S.A. pour un
montant de USD 2,338,661 et ne pas être utilisé pour une autre cause sans notre consentement préalable écrit.»
Le rapport, signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte.
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée générale des actionnaires a décidé d'accepter ladite souscription et ledit paiement et d'émettre les quatre
millions six cent soixante-dix-sept mille trois cent vingt-deux (4.677.322) nouvelles actions comme indiqué(s) ci-dessus.
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée générale des actionnaires a décidé de modifier l'alinéa premier de l'article 5 des statuts de la Société pour
refléter les résolutions ci-dessus. Ledit alinéa sera dorénavant rédigé comme suit:
43065
L
U X E M B O U R G
«Le capital émis de la Société s'élève à soixante-et-un millions cent quarante cinq mille dollars des Etats-Unis d'Amé-
rique (USD 61.145.000,-) dollars des Etats-Unis d'Amérique divisé en cent vingt-deux millions deux cent quatre-vingt-dix
(122.290.000) actions, d'une valeur nominale de zéro dollar des Etats-Unis d'Amérique et cinquante centimes (USD 0,50.-)
chacune, toutes sont entièrement libérées».
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont évalués
à cinq mille trois cents euros (EUR 5.300,-).
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance a été levée à 17.25 heures.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants
ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande des mêmes com-
parants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire soussigné par noms, prénoms
usuels, états et demeures, ils ont signé avec, le notaire soussigné, le présent acte.
Signé: N. Gauzès, F. Forster, M. Frantz, DELOSCH.
Enregistré à Diekirch, le 26 janvier 2012. Relation: DIE/2012/1054. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri>
(signé): THOLL.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de publication au Mémorial C.
Diekirch, le 26 janvier 2012.
Référence de publication: 2012025983/209.
(120033880) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2012.
Becolux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6735 Grevenmacher, 2A, rue Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 93.323.
L'an deux mil douze, le vingt janvier.
Pardevant Maître Léon Thomas dit Tom METZLER, notaire de résidence à Luxembourg,
s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "BECOLUX S.A.", avec siège
social à L-6660 Born, 1, Schlassstrooss, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 15 juillet
1982, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 254 du 16 octobre 1982, dont les statuts ont
été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant refonte de statuts reçu par Maître Joseph Gloden, alors
notaire de résidence à Grevenmacher, en date du 20 décembre 2005, publié au Mémorial C, numéro 687 du 4 avril 2006,
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 93.323.
L'assemblée est ouverte à 15.00 heures et est présidée par Madame Elisabeth HEIN, administrateur de sociétés, de-
meurant à L-6794 Grevenmacher, Résidence Mosellane, 10, route du Vin.
La Présidente désigne comme secrétaire Monsieur Michel HEIN, licencié en sciences commerciales et financières,
demeurant à L-6660 Born, 8, Schlassstrooss.
L'assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Carlo HEIN, administrateur de sociétés, demeurant à L-6690 Moers-
dorf, 3, an Ausselt.
Composition de l'assemblée
Les noms des actionnaires présents ou représentés, et des mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le
nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée
"ne varietur" par les actionnaires présents et les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du
bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité
de l'enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées
"ne varietur" par les membres du bureau et le notaire instrumentant.
Exposé de Madame la Présidente
Madame la Présidente expose et requiert le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I.- La présente assemblée a l'ordre du jour suivant:
1. Transfert du siège social de la société de L-6660 Born, 1, Schlassstrooss à L-6735 Grevenmacher, 2A, rue Prince
Henri;
2. Modification du premier alinéa de l'article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
"Le siège de la société est établi à Grevenmacher.";
43066
L
U X E M B O U R G
3. Acceptation de la démission de deux administrateurs avec décharge pour l'exécution de leur mandat;
4. Nomination de deux nouveaux administrateurs et fixation de la durée de leur mandat;
5. Divers.
II.- Il apparaît de la liste de présence que toutes les six mille (6.000) actions d'une valeur nominale de cinq cents euros
(EUR 500.-), représentant l'intégralité du capital social de trois millions d'euros (EUR 3.000.000.-) sont présentes ou
représentées.
L'assemblée peut donc délibérer valablement sur les points à l'ordre du jour, sans qu'il soit besoin de justifier de
l'accomplissement des formalités relatives aux convocations.
Constatation de la validité de l'assemblée
L'exposé de Madame la Présidente, après vérification par le scrutateur, est reconnu exact par l'assemblée. Celle-ci se
considère comme valablement constituée et apte à délibérer sur les points à l'ordre du jour.
Madame la Présidente expose les raisons qui ont motivé les points à l'ordre du jour.
<i>Résolutionsi>
L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, elle prend à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale décide de transférer le siège social de la société de L-6660 Born, 1, Schlassstrooss à L-6735
Grevenmacher, 2A, rue Prince Henri.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède, l'assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l'article 2 des statuts
pour lui donner la teneur suivante:
"Le siège de la société est établi à Grevenmacher.".
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée générale décide d'accepter la démission de Monsieur Joseph HEIN de son poste de Président du Conseil
d'Administration et d'administrateur de la société et de Madame Henriette LIES de son poste d'administrateur de la
société avec effet à la date de ce jour.
L'assemblée générale décide de leur donner décharge pleine et entière pour l'exécution de leur mandat jusqu'à ce
jour.
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée générale décide de nommer deux nouveaux administrateurs de la Société jusqu'à l'assemblée générale
ordinaire appelée à se tenir en 2015:
- Monsieur Nicolas HEIN, licencié en sciences économiques, né à Luxembourg, le 22 novembre 1959, demeurant à
B-7011 Ghlin, Résidence Le Festinoy 10, et
- Madame Josiane HEIN, licenciée en sciences commerciales et financières, née à Luxembourg, le 13 novembre 1960,
demeurant à L-2233 Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.
<i>Clôturei>
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, Madame la Présidente a clôturé l'assemblée.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société suite
aux résolutions prises à la présente assemblée, est évalué approximativement à deux mille euros (EUR 2.000.-).
DONT PROCES-VERBAL, fait et dressé, date qu'en tête des présentes à Born.
Et après lecture et interprétation de tout ce qui précède, donnée à l'assemblée en langue d'elle connue, tous les
comparants y compris les membres du bureau, tous connus du notaire instrumentant par noms, prénoms usuels, états
et demeures, ont signé le présent procès-verbal avec Nous Notaire.
Signé: Elisabeth HEIN, Michel HEIN, Carlo HEIN, Nicolas HEIN, Josiane HEIN, Marguerite HEIN, Tom METZLER.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 24 janvier 2012. Relation: LAC/2012/3755. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions C.
43067
L
U X E M B O U R G
Luxembourg-Bonnevoie, le 9 février 2012.
Tom METZLER.
Référence de publication: 2012025684/86.
(120032269) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2012.
Airwaves S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8124 Bridel, 15, rue des Carrefours.
R.C.S. Luxembourg B 72.519.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui a eu lieu à Luxembourg, le 4 juin 2010 ài>
<i>9.00 heures.i>
L'Assemblée Générale a décidé de révoquer les mandats de Mme Berendina ten Brinke et Mme Betsie ten Brinke en
tant qu'administrateurs. L'assemblée Générale a décidé d'élire Monsieur Yves Mertz, 15 rue des Carrefours, L-8124 Bridel,
administrateur, et de reconduire les mandats des autres membres du Conseil d'Administration, Monsieur Marius Kaskas,
15 rue des Carrefours, L-8124 Bridel et de la société ALGEMENE NEDERLANDSE BEHEERMAATSCHAPPIJ SA, 15 rue
des Carrefours, L-8124 Bridel.
L'Assemblée Générale a décidé de reconduire CER INTERNATIONAL SA, Withfield Tower, 4792 Coney Drive, Belize
city, Belize comme Commissaire aux Comptes.
Les mandats des administrateurs ainsi que du Commissaire aux Comptes prendront fin à l'issue de l'assemblée générale
statutaire de l'an 2013.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateuri>
Référence de publication: 2012028484/22.
(120037367) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2012.
Spinelle Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 167.042.
STATUTES
In the year two thousand and twelve.
On the nineteenth day of January.
Before Maître Jean SECKLER, notary residing at Junglinster (Grand-Duchy of Luxembourg), undersigned.
THERE APPEARED:
The public limited company Intertrust (Luxembourg) S.A., R.C.S. Luxembourg B 5524, with its registered office at
L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
here represented by Mr. Alain THILL, private employee, professionally residing at Junglinster (Grand-Duchy of Lu-
xembourg), by virtue of a proxy given under private seal.
The said proxy signed "ne varietur" by the attorney and the undersigned notary will remain attached to the present
deed, in order to be recorded with it.
The appearing party, represented by Mr. Alain THILL, pre-named, requested the undersigned notary to draw up the
Constitutive Deed of a private limited company ("société à responsabilité limitée"), as follows:
Art. 1. There is hereby established a private limited company ("société à responsabilité limitée"), which will be governed
by the laws in force, namely the Companies’ Act of August 10, 1915 and by the present articles of association.
Art. 2. The company’s name is "SPINELLE INVESTMENTS S.à r.l.".
Art. 3. The purpose of the company is the acquisition, the management, the enhancement and the disposal of partici-
pations in whichever form in domestic and foreign companies. The company may also contract loans and grant all kinds
of support, loans, advances and guarantees to companies, in which it has a direct or indirect participation or which are
members of the same group.
It may open branches in Luxembourg and abroad.
Furthermore, the company may acquire and dispose of all other securities by way of subscription, purchase, exchange,
sale or otherwise.
It may also acquire, enhance and dispose of patents and licenses, as well as rights deriving therefrom or supplementing
them.
43068
L
U X E M B O U R G
In addition, the company may acquire, manage, enhance and dispose of real estate located in Luxembourg or abroad.
In general, the company may carry out all commercial, industrial and financial operations, whether in the area of
securities or of real estate, likely to enhance or to supplement the above-mentioned purposes.
Art. 4. The registered office of the company is established in the city of Luxembourg.
The address of the registered office may be transferred within the city by simple decision of the manager or in case
of plurality of managers, by a decision of the board of managers.
The registered office may be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a reso-
lution of an extraordinary general meeting of shareholders deliberating in the manner provided for the amendments of
the articles of association.
If extraordinary events of a political or economic nature which might jeopardize the normal activity at the registered
office or the easy communication of this registered office with foreign countries occur or are imminent, the registered
office may be transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such decision
will have no effect on the company’s nationality. The declaration of the transfer of the registered office will be made and
brought to the attention of third parties by the organ of the company which is best situated for this purpose under the
given circumstances.
Art. 5. The company is established for an unlimited duration.
Art. 6. The corporate capital is set at twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by twelve
thousand and five hundred (12,500) shares of one Euro (EUR 1.-) each.
When and as long as all the shares are held by one person, the articles 200-1 and 200-2 among others of the amended
law concerning trade companies are applicable, i.e. any decision of the single shareholder as well as any contract between
the latter and the company must be recorded in writing and the provisions regarding the general shareholders’ meeting
are not applicable.
The company may acquire its own shares provided that they be cancelled and the capital reduced proportionally.
Art. 7. The shares are indivisible with respect to the company, which recognizes only one owner per share. If a share
is owned by several persons, the company is entitled to suspend the related rights until one person has been designated
as being with respect to the company the owner of the share. The same applies in case of a conflict between the usu-
fructuary and the bare owner or a debtor whose debt is encumbered by a pledge and his creditor. Nevertheless, the
voting rights attached to the shares encumbered by usufruct are exercised by the usufructuary only.
Art. 8. The transfer of shares inter vivos to other shareholders is free and the transfer of shares inter vivos to third
parties is conditional upon the approval of the general shareholders’ meeting representing at least three quarter of the
corporate capital.
The transfer of shares mortis causa to other shareholders or to third parties is conditional upon the approval of the
general shareholders’ meeting representing at least three quarter of the corporate capital belonging to the survivors.
This approval is not required when the shares are transferred to heirs entitled to a compulsory portion or to the
surviving spouse.
If the transfer is not approved in either case, the remaining shareholders have a preemption right proportional to their
participation in the remaining corporate capital.
Each unexercised preemption right inures proportionally to the benefit of the other shareholders for a duration of
three months after the refusal of approval. If the preemption right is not exercised, the initial transfer offer is automatically
approved.
Art. 9. Apart from its capital contribution, each shareholder may with the previous approval of the other shareholders
make cash advances to the company through the current account. The advances will be recorded on a specific current
account between the shareholder who has made the cash advance and the company. They will bear interest at a rate
fixed by the general shareholders’ meeting with a two third majority. These interests are recorded as general expenses.
The cash advances granted by a shareholder in the form determined by this article shall not be considered as an
additional contribution and the shareholder will be recognized as a creditor of the company with respect to the advance
and interests accrued thereon.
Art. 10. The death, the declaration of minority, the bankruptcy or the insolvency of a shareholder will not put an end
to the company. In case of the death of a shareholder, the company will survive between his legal heirs and the remaining
shareholders.
Art. 11. The creditors, assigns and heirs of the shareholders may neither, for whatever reason, affix seals on the assets
and the documents of the company nor interfere in any manner in the management of the company. They have to refer
to the company’s inventories.
Art. 12. The company is managed and administered by one or more managers, whether shareholders or third parties.
If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers, composed of manager(s) of the category
A and manager(s) of the category B.
43069
L
U X E M B O U R G
The mandate of manager is entrusted to him/them until his dismissal ad nutum by the general shareholders’ meeting
deliberating with a majority of votes.
In case of a single manager, the single manager exercises the powers devolving on the board of managers, and the
company shall be validly bound towards third parties in all matters by the sole signature of the manager.
In case of plurality of managers, the company shall be validly bound towards third parties in all matters by the joint
signatures of a manager of the category A together with a manager of the category B.
The board of managers can deliberate or act validly only if a majority of the managers is present or represented at a
meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented
at such meeting. Meetings of the board of managers may also be held by phone conference or video conference or by
any other telecommunication means, allowing all persons participating at such meeting to hear one another. The parti-
cipation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means expressing its approval in writing, by
cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The entirety
will form the minutes giving evidence of the passing of the resolution.
The manager(s) has (have) the broadest power to deal with the company's transactions and to represent the company
in and out of court.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers, may appoint attorneys of the company, who
are entitled to bind the company by their sole or joint signatures, but only within the limits to be determined by the
power of attorney.
Art. 13. No manager enters into a personal obligation because of his function and with respect to commitments
regularly contracted in the name of the company; as an agent, he is liable only for the performance of his mandate.
Art. 14. The collective resolutions are validly taken only if they are adopted by shareholders representing more than
half of the corporate capital. Nevertheless, decisions amending the articles of association can be taken only by the majority
of the shareholders representing three quarter of the corporate capital.
Interim dividends may be distributed under the following conditions:
- interim accounts are drafted on a quarterly or semi-annual basis,
- these accounts must show a sufficient profit including profits carried forward,
- the decision to pay interim dividends is taken by an extraordinary general meeting of the shareholders.
Art. 15. The company’s financial year runs from the first of January to the thirty first of December of each year.
Art. 16. Each year, as of the thirty first day of December, the management will draw up the annual accounts and will
submit them to the shareholders.
Art. 17. Each shareholder may inspect the annual accounts at the registered office of the company during the fifteen
days preceding their approval.
Art. 18. The company may be supervised by one or several supervisory auditors, who need not be shareholders of
the company. They will be appointed by the general meeting of shareholders which will fix their number and their re-
muneration, as well as the term of their office, which must not exceed six years.
In case the number of shareholders exceeds twenty five (25), the supervision of the company must be entrusted to
one or more supervisory auditor(s).
Whenever required by law or if the general meeting of shareholders so decides, the company is supervised by one or
several approved statutory auditors in lieu of the supervisory auditor(s).
The approved statutory auditors are appointed, pursuant to the related legal provisions, either by the general meeting
of shareholders or by the board of managers.
The approved statutory auditors shall fulfil all the duties set forth by the related law.
The supervisory auditors and the approved statutory auditors may be reappointed.
Art. 19. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the general expenses, the social charges,
the amortizations and the provisions represents the net profit of the company.
Each year five percent (5 %) of the net profit will be deducted and appropriated to the legal reserve. These deductions
and appropriations will cease to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10 %) of the corporate capital,
but they will be resumed until the complete reconstitution of the reserve, if at a given moment and for whatever reasons
the latter has been touched. The balance is at the shareholders’ free disposal.
Art. 20. In the event of the dissolution of the company for whatever reason, the liquidation will be carried out by the
management or any other person appointed by the shareholders.
When the company’s liquidation is closed, the company’s assets will be distributed to the shareholders proportionally
to the shares they are holding.
43070
L
U X E M B O U R G
Losses, if any, are apportioned similarly, provided nevertheless that no shareholder shall be forced to make payments
exceeding his contribution.
Art. 21. With respect to all matters not provided for by these articles of association, the shareholders refer to the
legal provisions in force.
Art. 22. Any litigation, which will occur during the liquidation of the company, either between the shareholders them-
selves or between the manager(s) and the company, will be settled, insofar as the company’s business is concerned, by
arbitration in compliance with the civil procedure.
<i>Transitory dispositionsi>
The first fiscal year will begin now and will end on December 31, 2012.
<i>Subscription and Paymenti>
The articles of association having thus been established, the appearing party, duly represented, declares to subscribe
all the twelve thousand and five hundred (12,500) shares of one Euro (EUR 1.-) each.
All the twelve thousand and five hundred (12,500) shares have been paid up in cash to the extent of one hundred
percent (100%) so that the amount of twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.-) is now at the free disposal
of the company, evidence hereof having been given to the undersigned notary.
<i>Expensesi>
The amount of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or charged to the company
as a result of its formation, is approximately valued at one thousand and fifty Euro.
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
Immediately after the incorporation of the company, the sole shareholder representing the entire corporate capital
has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The following persons are appointed as manager of the category A and manager of the category B for an unlimited
duration:
<i>Manager of the category A:i>
- Mrs. Virginie DOHOGNE, company director, born in Verviers (Belgium), on June 14, 1975, residing professionally
at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
<i>Manager of the category B:i>
- Mr. Philippe TOUSSAINT, company director, born in Arlon (Belgium), on September 2, 1975, residing professionally
at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
<i>Second resolutioni>
The registered office of the company is established at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who knows English and French, states herewith that on request of the appearing party, the
present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing party
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
WHEREOF the present notarial deed was drawn up at Junglinster on the day mentioned at the beginning of this
document.
The document having been read to the attorney, known to the notary by his name, first name, civil status and residence,
he signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze.
Le dix-neuf janvier.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
A COMPARU:
La société anonyme Intertrust (Luxembourg) S.A., R.C.S. Luxembourg B 5524, avec siège à L-1331 Luxembourg, 65,
boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
ici représentée par Monsieur Alain THILL, employé privé, demeurant professionnellement à Junglinster (Grand-Duché
de Luxembourg), en vertu d'une procuration sous seing privé.
43071
L
U X E M B O U R G
La prédite procuration, signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent
acte avec lequel elle sera enregistrée.
La comparante, représentée par Monsieur Alain THILL, pré-nommé, a requis le notaire instrumentaire de documenter
comme suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'elle constitue par la présente:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et
notamment par celle modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. La société prend la dénomination de "SPINELLE INVESTMENTS S.à r.l.".
Art. 3. La société a pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation de participations, de quelque
manière que ce soit, dans d’autres sociétés luxembourgeoises et étrangères. Elle peut aussi contracter des emprunts et
accorder aux sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte ou qui sont membres du même groupe,
toutes sortes d’aides, de prêts, d’avances et de garanties.
Elle peut créer des succursales au Luxembourg et à l’étranger.
Par ailleurs, la société peut acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange, vente
ou autrement. Elle peut également acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en
dérivant ou les complétant.
De plus, la société a pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation d’immeubles situès tant au
Luxembourg qu’à l’étranger.
D’une façon générale, la société peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, de nature
mobilière et immobilière, susceptibles de favoriser ou de compléter les objets ci-avant mentionnés.
Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg-ville.
L’adresse du siège social peut être transférée à l’intérieur de la ville par simple décision du gérant ou, en cas de pluralité
de gérants, du conseil de gérance.
Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de
l’assemblée générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.
Dans le cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique de nature à compromettre l’activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiraient ou seraient imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète des circonstances anormales.
Une telle décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert de siège sera faite et portée
à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.
Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-), représenté par douze mille cinq cents
(12.500) parts sociales d’un Euro (EUR 1,-) chacune.
Lorsque, et aussi longtemps qu’un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, les articles 200-1 et
200-2, entre autres, de la loi modifiée sur les sociétés commerciales sont d’application, c’est-à-dire chaque décision de
l’associé unique ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant
les assemblées générales des associés ne sont pas applicables.
La société peut acquérir ses propres parts à condition qu’elles soient annulées et le capital réduit proportionnellement.
Art. 7. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune
d'elles. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits afférents,
jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard, propriétaire de la part sociale. Il en sera de
même en cas de conflit opposant l'usufruitier et le nu-propriétaire ou un débiteur et un créancier-gagiste.
Toutefois, les droits de vote attachés aux parts sociales grevées d'usufruit sont exercés par le seul usufruitier.
Art. 8. Les cessions de parts entre vifs à des associés sont libres et les cessions de parts entre vifs à des non-associés
sont subordonnées à l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant les trois quarts au moins du
capital social.
Les cessions de parts à cause de mort à des associés et à des non-associés sont subordonnées à l'agrément donné en
assemblée générale des associés représentant les trois quarts au moins du capital social appartenant aux survivants.
Cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont transmises à des héritiers réservataires, soit au conjoint survivant.
En cas de refus d'agrément dans l'une ou l'autre des hypothèses, les associés restants possèdent un droit de préemption
proportionnel à leur participation dans le capital social restant.
Le droit de préemption non exercé par un ou plusieurs associés échoit proportionnellement aux autres associés. Il
doit être exercé dans un délai de trois mois après le refus d'agrément. Le non-exercice du droit de préemption entraîne
de plein droit agrément de la proposition de cession initiale.
43072
L
U X E M B O U R G
Art. 9. A côté de son apport, chaque associé pourra, avec l’accord préalable des autres associés, faire des avances en
compte-courant de la société. Ces avances seront comptabilisées sur un compte-courant spécial entre l’associé, qui a fait
l’avance, et la société. Elles porteront intérêt à un taux fixé par l’assemblée générale des associés à une majorité des deux
tiers. Ces intérêts seront comptabilisés comme frais généraux.
Les avances accordées par un associé dans la forme déterminée par cet article ne sont pas à considérer comme un
apport supplémentaire et l’associé sera reconnu comme créancier de la société en ce qui concerne ce montant et les
intérêts.
Art. 10. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la société. En cas de
décès d’un associé, la société sera continuée entre les associés survivants et les héritiers légaux.
Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce soit, apposer
des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration.
Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux.
Art. 12. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. Si plusieurs gérants sont
nommés, ils constitueront un conseil de gérance, composés de gérant(s) de catégorie A et de gérant(s) de catégorie B.
Le mandat de gérant lui/leur est confié jusqu'à révocation ad nutum par l'assemblée des associés délibérant à la majorité
des voix.
En cas de gérant unique, le gérant unique exercera les pouvoirs dévolus au conseil de gérance, et la société sera
valablement engagée envers les tiers en toutes circonstances par la seule signature du gérant.
En cas de pluralité de gérants, la société sera valablement engagée envers les tiers en toutes circonstances par la
signature conjointe d’un gérant de catégorie A ensemble avec un gérant de catégorie B.
Le conseil de gérance ne pourra délibérer et/ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente
ou représentée à une réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents
ou représentés. Le conseil de gérance peut également être réuni par conférence téléphonique, par vidéo conférence ou
par tout autre moyen de communication, permettant à tous les participants de s’entendre mutuellement. La participation
à une réunion tenue dans ces conditions est équivalente à la présence physique à cette réunion.
Le conseil de gérance peut, à l’unanimité, adopter des résolutions par voie circulaire en donnant son accord par écrit,
par câble, télégramme, télex, télécopie ou par tout autre moyen de communication similaire, à confirmer par écrit.
L’ensemble de ces documents constituera le procès-verbal justifiant de l’adoption de la résolution.
Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour accomplir les affaires de la société et pour représenter la
société judiciairement et extrajudiciairement.
Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut nommer des fondés de pouvoir de la société,
qui peuvent engager la société par leurs signatures individuelles ou conjointes, mais seulement dans les limites à déterminer
dans la procuration.
Art. 13. Tout gérant ne contracte, à raison de sa fonction aucune obligation personnelle quant aux engagements
régulièrement pris par lui au nom de la société; simple mandataire, il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.
Art. 14. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne
pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.
Des dividendes intérimaires peuvent être distribués dans les conditions suivantes:
- des comptes intérimaires sont établis sur une base trimestrielle ou semestrielle,
- ces comptes doivent montrer un profit suffisant, bénéfices reportés inclus,
- la décision de payer des dividendes intérimaires est prise par une assemblée générale extraordinaire des associés.
Art. 15. L'exercice social court du premier janvier au trente et un décembre de chaque année.
Art. 16. Chaque année, au trente et un décembre, la gérance établira les comptes annuels et les soumettra aux associés.
Art. 17. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication des comptes annuels pendant les quinze
jours qui précéderont son approbation.
Art. 18. La société peut être surveillée par un ou plusieurs commissaires, lesquels ne seront pas nécessairement associés
de la société. Ils seront nommés par l'assemblée générale, qui fixera leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée
de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.
Si le nombre des associés dépasse vingt-cinq (25), la surveillance de la société doit être confiée à un ou plusieurs
commissaire(s).
Chaque fois que la loi le requiert ou si l'assemblée générale le souhaite, la société est contrôlée par un ou plusieurs
réviseurs d’entreprises agréés à la place du (des) commissaire(s).
Les réviseurs d’entreprises agréés sont nommés, selon les stipulations légales afférentes, soit par l’assemblée générale,
soit par le conseil de gérance.
43073
L
U X E M B O U R G
Les réviseurs d’entreprises agrées remplissent toutes les tâches prévues par la loi afférente.
Les commissaires et les réviseurs d’entreprises agréés peuvent être réélus.
Art. 19. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais généraux, charges sociales,
amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la société.
Chaque année, cinq pour cent (5 %) du bénéfice net seront prélevés et affectés à la réserve légale. Ces prélèvements
et affectations cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve aura atteint un dixième du capital social, mais devront être
repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve se
trouve entamé. Le solde est à la libre disposition des associés.
Art. 20. En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit, la liquidation sera faite par la gérance ou
par toute personne désignée par les associés.
La liquidation de la société terminée, les avoirs de la société seront attribués aux associés en proportion des parts
sociales qu'ils détiennent.
Des pertes éventuelles sont réparties de la même façon, sans qu’un associé puisse cependant être obligé de faire des
paiements dépassant ses apports.
Art. 21. Pour tout ce qui n'est pas prévu par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales en
vigueur.
Art. 22. Tous les litiges, qui naîtront pendant la liquidation de la société, soit entre les associés eux-mêmes, soit entre
le ou les gérants et la société, seront réglés, dans la mesure où il s’agit d’affaires de la société, par arbitrage conformément
à la procédure civile.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice commencera aujourd’hui et se terminera le 31 décembre 2012.
<i>Souscription et Paiementi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, la comparante, dûment représentée, déclare souscrire à toutes les
douze mille cinq cents (12.500) parts sociales d'une valeur nominale d’un Euro (EUR 1,-) chacune.
Toutes les douze mille cinq cents (12.500) parts sociales ont été intégralement libérées en espèces de sorte que la
somme de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) est dès à présent à disposition de la société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire instrumentant.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution s'élèvent approximativement à la somme de mille cinquante Euros.
<i>Résolutions de l’associée uniquei>
Immédiatement après la constitution de la société, l’associée unique, représentant l'intégralité du capital social, a pris
les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les personnes suivantes sont nommées gérant de catégorie A et gérant de catégorie B pour une durée indéterminée:
<i>Gérant de catégorie A:i>
- Madame Virginie DOHOGNE, administrateur de sociétés, née à Verviers (Belgique), le 14 juin 1975, demeurant
professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
<i>Gérant de catégorie B:i>
- Monsieur Philippe TOUSSAINT, administrateur de sociétés, né à Arlon (Belgique), le 2 septembre 1975, demeurant
professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
<i>Deuxième résolutioni>
Le siège social est établi à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend l'anglais et le français, déclare par la présente, qu'à la demande de la comparante,
le présent document est rédigé en anglais suivi d'une traduction française; à la demande de la même comparante et en
cas de divergence entre les deux textes, le texte anglais l'emportera.
DONT ACTE, fait et passé à Junglinster à la date pré-mentionnée.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu au notaire par son nom, prénom, état civil et
domicile, il a signé avec le notaire le présent acte.
43074
L
U X E M B O U R G
Signé: Alain THILL, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 26 janvier 2012. Relation GRE/2012/360. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Ronny PETER.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Junglinster, le 23 février 2012.
Référence de publication: 2012025123/355.
(120032101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2012.
Valfidus S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 159.090.
<i>Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 28 février 2012 à 11.00 heures à Luxembourgi>
- L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de nommer la société Mazars Luxembourg (RCS Luxembourg B159962),
10A, Rue Henri M. Schnadt à Luxembourg en tant que Réviseur d'Entreprises agréé pour les comptes statutaires et
consolidés en remplacement de la société INTERAUDIT S.àr.l.
Le mandat du Réviseur d'Entreprises agréé viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale qui statuera sur les
comptes annuels arrêtés au 31 août 2014.
Pour copie conforme
FIDUPAR
Signatures
<i>Domiciliatairei>
Référence de publication: 2012028352/17.
(120036848) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2012.
Aubo Grandes Caves Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.
R.C.S. Luxembourg B 70.638.
Par décisions de l'Assemblée Générale et du Conseil d'Administration en date du 27 février 2012 ont été nommés,
jusqu'à l'assemblée générale statuant sur les comptes annuels clôturant au 31 décembre 2013
- Luc BRAUN, 16, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Administrateur, Administrateur- Délégué et Président;
- Jean-Marie POOS, 16, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Administrateur et Administrateur-Délégué;
- FIDESCO S.A., 16, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Administrateur;
Conformément à l'article 51bis de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l'assemblée a nommé
comme représentante permanente de FIDESCO S.A., Madame Evelyne GUILLAUME 16, Allée Marconi, L-2120 Luxem-
bourg:
- EURAUDIT Sàrl, 16, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Commissaire.
Pour extrait conforme
Signature
Référence de publication: 2012028499/18.
(120037290) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2012.
Oeko-Bureau, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3714 Rumelange, 3, place des Bruyères.
R.C.S. Luxembourg B 24.988.
Im Jahre zwei tausend elf, den vierzehnten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean SECKLER, mit dem Amtswohnsitze zu Junglinster, (Grossherzogtum Luxemburg);
SIND ERSCHIENEN:
1. - Herr Thomas TURK, Diplom-Ingenieur, geboren in Düsseldorf, (Bundesrepublik Deutschland), am 20. Mai 1957,
wohnhaft in D-37130 Gleichen, Engelberg, 2 (Bundesrepublik Deutschland).
2. - Herr Klaus GRÖLL, Ingenieur, geboren in Möhnesee, (Bundesrepublik Deutschland), am 31. Januar 1965, wohnhaft
in L-1457 Luxembourg, 12, rue des Eglantiers, und
43075
L
U X E M B O U R G
3. - Herr Hans-Walter WONN, Geograph, geboren in Quierschied, (Bundesrepublik Deutschland), am 20. Januar
1957, wohnhaft in D-66763 Dillingen/Saar, In den Zwergen 39, (Bundesrepublik Deutschland).
Die Komparenten sind die einzigen Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung "OEKO-BUREAU S.à
r.l.", mit Sitz in L-3714 Rümelingen, 3, Place de la Bruyère (R.C.S. Luxemburg Sektion B Nummer 24.988).
Genannte Gesellschaft wurde gegründet gemäss Urkunde, aufgenommen durch Maître Gérard LECUIT, Notar mit
dem damaligen Amtswohnsitz in Mersch, am 15. Oktober 1986, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 360 vom 30.
Dezember 1986,
deren Satzungen wurden abgeändert gemäss Urkunden aufgenommen durch Maître Francis KESSELER, Notar mit dem
Amtswohnsitz in Esch/Alzette:
- am 2. Dezember 1988, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 41 vom 15. Februar 1989,
- am 5. August 1998, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 767 vom 22. Oktober 1998,
und deren Satzungen wurden abgeändert gemäss Urkunden aufgenommen durch den amtierenden Notar:
- am 26. November 2001, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 717 vom 10. Mai 2002,
- am 18. Juli 2003, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 925 vom 9. September 2003.
- am 20. Juli 2005, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 51 vom 9.Januar 2006.
Welche Komparenten den amtierenden Notar ersuchen, folgende in ausserordentlicher Generalversammlung gefass-
ten Beschlüsse, zu dokumentieren wie folgt:
<i>Erster Beschlussi>
- Herrn Thomas TURK, vorgenannt, erklärt hiermit abzutreten und zu übertragen unter der gesetzlichen Gewähr
rechtens an Herr Hans-Walter WONN, vorgenannt, hier anwesend und dies annehmend, fünf und fünfzig (55) Gesell-
schaftsanteile der vorgenannten Gesellschaft, und;
- Herrn Klaus GRÖLL, vorgenannt, erklärt hiermit abzutreten und zu übertragen unter der gesetzlichen Gewähr
rechtens an Herr Hans-Walter WONN, vorgenannt, hier anwesend und dies annehmend, fünf und fünfzig (55) Gesell-
schaftsanteile der vorgenannten Gesellschaft.
Die Gesellschafter erklären diese Übertragungen als der Gesellschaft rechtsgültig zugestellt, gemäss Artikel 1690 des
Zivilgesetzbuches, respektive des Artikels 190 des Gesetzes vom 10. August 1915, betreffend die Handelsgesellschaften.
Die Gesellschaftsanteile sind wie folgt aufgeteilt:
1. - Herrn Thomas TURK, vorbenannt, vier hundert zehn Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
410
2. - Herrn Klaus GRÖLL, vorbenannt, vier hundert zehn Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
410
3. - Herr Hans-Walter WONN, vorbenannt, vier hundert zwanzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
420
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.240
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Gesellschafter beschliessen einstimmig die Satzung der Gesellschaft neu zu formulieren und somit die deutsche
Sprache anzunehmen ohne den Gesellschaftszweck zu ändern um ihnen folgenden Wortlaut zu erteilen:
Art. 1. Zwischen den Komparenten und allen, welche spätere Inhaber von Anteilen der Gesellschaft besteht, eine
Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Bezeichnung "Oeko-Bureau, S.ä r.l."
Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Rumelange.
Er kann durch einfache Entscheidung der Gesellschafter in irgend eine Ortschaft des Grossherzogtums Luxemburg
verlegt werden.
Art. 3. Gegenstand des Unternehmens sind die Ausführung von allen Arten von Studien, die Beratung und Verwaltung
in den Bereichen Raum-und Umweltplanung und Ökologie. Die Gesellschaft darf alle Industrie-, Mobiliar- und Immobi-
liargeschäfte, die sich direkt oder indirekt auf vorgenannte Geschäfte beziehen oder die deren Verwirklichung erleichtern
können, ausführen.
Art. 4. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.
Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt EIN UND DREISSIG TAUSEND EURO (31.000,- EUR) aufgeteilt in EIN TAU-
SEND ZWEI HUNDERT VIERZIG (1.240) Anteile mit einem Nennwert von FÜNFUNDZWANZIG EURO (25.- EUR),
pro Anteil.
Art. 6. Die Abtretung von Gesellschaftsanteilen unter Lebenden oder beim Tode eines Gesellschafters an Nichtge-
sellschafter, bedarf der ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung aller übrigen Gesellschafter. Die übrigen Gesellschafter
besitzen in diesem Falle ein Vorkaufsrecht, welches binnen 30 Tagen vom Datum des Angebotes eines Gesellschafters
oder von dessen Tode an, durch Einschreibebrief an den Verkäufer oder an die Erben und Rechtsnachfolger des vers-
torbenen Gesellschafters, ausgeübt werden kann. Bei der Ausübung dieses Vorkaufsrechtes wird der Wert der Anteile
gemäss Abschnitt 5 und 6 von Artikel 189 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften festgelegt.
43076
L
U X E M B O U R G
Art. 7. Die Gesellschaft wird bei der täglichen Geschäftsführung vertreten durch einen oder mehrere Geschäftsführer,
welche nicht Gesellschafter sein müssen, und jeder Zeit durch die Generalversammlung der Gesellschafter, welche sie
ernennt, abberufen werden können.
Art. 8. Das Gesellschaftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.
Art. 9. Ein Teil des frei verfügbaren jährlichen Gewinns kann durch Gesellschafterbeschluss an den oder die Ge-
schäftsführer als Prämie ausgezahlt werden.
Art. 10. Der Tod eines Gesellschafters beendet nicht die Gesellschaft, welche unter den restlichen Gesellschaftern
weiterbesteht.
Diese haben das Recht von dem in Artikel 6.- vorgesehenen Vorkaufsrecht Gebrauch zu machen, oder mit Einvers-
tändnis aller Anteilinhaber, mit den Erben die Gesellschaft weiterzuführen.
Gläubiger, Berechtigte oder Erben können in keinem Fall Antrag auf Siegelanlegung am Gesellschaftseigentum oder an
den Gesellschaftsunterlagen stellen.
Art. 11. Im Falle, wo die Gesellschaft nur aus einem Gesellschafter besteht, übt dieser alle Befugnisse aus, welche durch
das Gesetz oder die Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind.
Entscheidungen welche auf Grund dieser Befugnisse durch den alleinigen Gesellschafter gefasst werden, müssen in ein
Protokoll verzeichnet werden oder schriftlich festgehalten werden.
Desgleichen müssen Verträge zwischen dem alleinigem Gesellschafter und der Gesellschaft durch Letzteren vertreten
in ein Protokoll eingetragen werden oder in Schriftform verfasst werden.
Diese Bestimmung ist nicht anwendbar für laufende Operationen, welche zu normalen Bedingungen abgeschlossen
worden sind.
Art. 12. Für alle in diesen Statuten nicht vorgesehenen Punkten, berufen und beziehen sich die Komparenten, handelnd
wie erwähnt, auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August l915, und dessen Abänderungen, betreffend die Han-
delsgesellschaften.
<i>Dritter Beschlussi>
Die Generalversammlung, nimmt den Rücktritt von Herrn Klaus GRÖLL, vorgenannt, als technischen Geschäftsführer
an und bestätigt auf unbestimmte Zeit als alleinigen Geschäftsführer, den bisherigen administrativen Geschäftsführer Herrn
Hans-Walter WONN, vorgenannt, welcher die Gesellschaft durch seine alleinige Unterschrift rechtskräftig vertreten
kann.
<i>Vierter Beschlussi>
Die Generalversammlung hält fest dass:
- der Gesellschafter Thomas TURK, vorbenannt, wohnhaft ist in D-37130 Gleichen, Engelberg, 2 (Bundesrepublik
Deutschland),
- der Gesellschafter Klaus GRÖLL, vorbenannt, wohnhaft ist in L-1457 Luxembourg, 12, rue des Eglantiers, und
- auf Grund einer administrativen Entscheidung der Gesellschaftssitz sich nicht mehr in "Place de la Bruyère" befindet
sondern "Place des Bruyères".
<i>Kosteni>
Die der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr acht
hundert fünfzig Euro abgeschätzt.
WORÜBER URKUNDE, Aufgenommen in Junglinster, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem instrumentierenden Notar nach
Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde
unterschrieben.
Gezeichnet: Thomas TURK, Klaus GRÖLL, Hans-Walter WONN, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 20 décembre 2011. Relation GRE/2011/4637. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
FÜR GLEICHLAUTENDE KOPIE
Junglinster, den 29. Februar 2012.
Référence de publication: 2012026514/114.
(120034615) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2012.
43077
L
U X E M B O U R G
Atelier d'Architecture du Centre S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7570 Mersch, 34, rue Nicolas Welter.
R.C.S. Luxembourg B 87.309.
Les statuts coordonnés de la prédite société au 23 février 2012 ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 1
er
mars 2012.
Maître Marc LECUIT
<i>Notairei>
Référence de publication: 2012026842/13.
(120034984) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
mars 2012.
Godissa S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1630 Luxembourg, 15, rue Glesener.
R.C.S. Luxembourg B 111.069.
<i>Extrait des résolutions de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 30 juin 2011.i>
1. L'assemblée décide de révoquer ITEMCO S.A. et Monsieur Orpahle Albert Léonce CRUCKE du poste administra-
teur et Monsieur Jean Marie HAEGEMAN du poste de commissaire aux comptes.
2. L'assemblée décide de nommer comme:
a. Nouvel administrateur:
- Monsieur Angelo ALBERTI, né le 04/03/1957 à Imperia (I), agent immobilier, demeurant à I -18100 IMPERIA(I), Via
Casarini, 6, pour un mandat de 6 ans jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2017.
- Madame Jeanniene Maria Martha van Gysegem, retraitée, née à Sint Maria-Latem (Belgique) le 18 mars 1932, de-
meurant à B-8300 Knokke-Heist, Residentie Epsom, 6/2C Marie Joséstraat pour un mandat de 6 ans jusqu'à l'assemblée
générale ordinaire qui se tiendra en 2017.
b. Nouveau commissaire aux comptes:
- Monsieur Duyck NOËL, expert-comptable, né le 04 mars 1938 à B- St. Denijs et demeurant à B-7750 Mont de l'Enclus,
34 Rue Verte Voie, pour un mandat de 6 ans jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2017.
3. Le mandat de Madame Marie Paule Gremonprez, demeurant à L-1630 Luxembourg au 15, rue Glesener, le mandat
administrateur est prolongé pour un mandat de 6 ans jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2017.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 février 2012.
GODISSA S.A.
Madame Marie Paule Gremonprez
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2012028646/27.
(120037154) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2012.
BNLFOOD Investments Limited, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9559 Wiltz, Z.I. Salzbaach.
R.C.S. Luxembourg B 113.632.
EXTRAIT
Il résulte de la réunion du Conseil d'Administration de la société BNLFOOD INVESTMENTS LIMITED SARL, qui s'est
tenue au siège social en date du 29 juin 2009, que la société:
WEISSBERG CORP. INVESTMENTS Ltd (en abrége W.C.I.), enregistrée sous le numéro 6603660421, ayant son siège
social Nourit Street 49 à IL-60944 Bazra (Israël), représentée par Monsieur Marc Weissberg, né le 11/06/1959 à B-1050
Elsenne (Belgique), demeurant Nourit Street 49 à IL-60944 Bazra (Israël)
est nommée Administateur-Délégué.
43078
L
U X E M B O U R G
Pour extrait conforme
WEISSBERG CORP. INVESTMENTS Ltd / BELUGA SA
Représentée par Marc Weissberg / Représentée par Philippe Weill
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2012028517/18.
(120037756) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2012.
C-Investments S.A. Spf, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R.C.S. Luxembourg B 167.069.
STATUTS
L'an deux mil douze, le dix-sept février.
Par-devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) La société à responsabilité limitée Management S. à r.l., ayant son siège social au 16, rue de Nassau, L-2213 Luxem-
bourg et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 95.489, ici
représentée Monsieur Marc Van Hoek, expert-comptable, domicilié professionnellement au 16, rue de Nassau, L-2213
Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 16 février 2012;
2) La société à responsabilité limitée Manager S. à r.l., ayant son siège social au 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg
et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 95.614, ici représentée
Monsieur Marc Van Hoek, prénommé, en vertu d'une procuration donnée le 16 février 2012.
Lesquelles procurations, après signature «ne varietur» par le mandataire et le notaire instrumentaire, resteront an-
nexées au présent acte pour être enregistrées en même temps.
Lesquelles comparantes, ès-qualités qu'elles agissent, ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'elles
vont constituer entre elles:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme de gestion de patrimoine familial sous la dénomination de "C-Investments
S.A. Spf", régie par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée par la loi du 11 mai 2007
relative à la création d’une société de gestion de patrimoine familial, ainsi que par les présent Statuts.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l'assemblée
générale des actionnaires.
Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité
normale du siège ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet sur la nationalité
de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La durée de la Société est illimitée. La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale
des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.
Art. 2. La Société a pour objet l’acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d’actifs financiers tels que définis à
l’article 2 de la loi du 11 mai 2007.
Par actifs financiers il convient d’entendre (i) les instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats
de garantie financière et (ii) les espèces et avoirs de quelque nature que ce soit détenus en compte.
La Société a également pour objet, en conformité avec la loi du 11 mai 2007, la prise de participations, sous quelque
forme que ce soit, dans d'autres sociétés, ainsi que la mise en valeur de ces participations.
Elle peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat ou de toute autre manière des
valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
La Société peut également acquérir, créer, gérer et vendre un portefeuille de brevets ensemble avec tous droits y
rattachés. Elle peut entre autres acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme, d'option, d'achat ou de toute
autre manière tous titres et brevets et les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre
en valeur ces affaires et brevets par qui et de quelque manière que ce soit, participer à la création et au développement
de toute entreprise.
La Société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l'émission d'emprunts obligataires et accorder aux
sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct tous concours, prêts, avances ou garanties.
La Société n'aura pas d'activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement ouvert au public.
La Société prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques
qui se rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 11 mai 2007.
43079
L
U X E M B O U R G
Art. 3. Le capital social est fixé à cent cinquante mille euros (EUR 150.000,-) divisé en mille cinq cents (1.500) actions
d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.
Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs
de plusieurs actions.
La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-
positions de l'article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de
l'assemblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.
Art. 5. La Société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours
révocables.
En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement;
dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.
Art. 6. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet
social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
De même, le conseil d'administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous forme
d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit.
Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de rembour-
sement et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Le conseil d'administration peut désigner son président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat
entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail, étant admis.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, lettre, télégramme, télécopie, e-mail, ainsi
que par téléconférence. Si les décisions sont prises par téléconférence ou e-mail, un procès-verbal sera dressé et signé
par tous les administrateurs qui ont participé. Les résolutions par écrit approuvées et signées par tous les administrateurs
auront les mêmes effets que les résolutions adoptées lors des réunions du conseil d’administration. Le conseil d’admi-
nistration peut également prendre ses décisions par voie circulaire.
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix.
Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation
de la Société à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du Conseil d'Administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'Assemblée
Générale.
La Société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs ou par la signature individuelle de
l’administrateurdélégué.
Art. 7. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 8. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 9. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième jeudi du mois de mars à 10.00 heures à
Luxembourg, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour n’est pas un jour ouvrable, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu
préalablement connaissance de l'ordre du jour.
Le conseil d'administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.
Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 11. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.
43080
L
U X E M B O U R G
Art. 12. Sous réserve des dispositions de l'article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, le conseil d'administration est autorisé à procéder à un versement d'acomptes sur dividendes.
Art. 13. La loi modifiée du 10 août 1915 telle que modifiée ainsi que de la loi du 11 mai 2007 sur les sociétés com-
merciales trouvera son application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence aujourd'hui même et finit le 31 décembre 2012.
2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2013.
<i>Souscription et libérationi>
Les comparantes précitées ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:
1) Management S. à r.l., préqualifiée, sept cent cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
750
2) Manager S. à r.l., préqualifiée, sept cent cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
750
Total: mille cinq cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500
Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces de sorte que le montant de cent cinquante mille euros
(150.000,- EUR) est à la libre disposition de la Société ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate
expressément.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les
sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de mille huit cents (1.800,-)
euros.
<i>Assemblée constitutivei>
Et à l'instant, les comparantes préqualifiées, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunies en assemblée
générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et, après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, elles ont pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un(1).
2) Sont appelées aux fonctions d'administrateurs:
a) Management S. à r.l., ayant son siège social au 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg et enregistrée auprès du
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 95.489, ayant comme représentant permanent
Monsieur Marc VAN HOEK;
b) Manager S. à r.l., ayant son siège social au 16, rue de Nassau, L2213 Luxembourg et enregistrée auprès du Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 95.614, ayant comme représentant permanent Madame
Geneviève DUMONT;
c) Director S. à r.l., ayant son siège social au 16, rue de Nassau, L2213 Luxembourg et enregistrée auprès du Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 95.613, ayant comme représentant permanent Madame
Angela KRETZ.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire: LUXFIDUCIA, S.àr.l., ayant son siège social au 16, rue de Nassau, L2213
Luxembourg et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 71.529.
4) Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle statuant
sur les comptes de l'exercice clôturé le 31 décembre 2016.
5) Le siège de la Société est fixé à L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, celles-ci, par leur mandataire, ont signé avec Nous
notaire la présente minute.
Signé: M. Van Hoek et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 21 février 2012. LAC/2012/8298. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,).
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publi-
cation au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
43081
L
U X E M B O U R G
Luxembourg, le 24 février 2012.
Référence de publication: 2012025271/156.
(120032838) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2012.
Butterfly Effect S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2537 Luxembourg, 19, rue Sigismond.
R.C.S. Luxembourg B 143.590.
In the year two thousand twelve, on the twenty-three of January;
Before Us M
e
Joseph ELVINGER, notary residing in Luxembourg, (Grand-Duchy of Luxembourg), undersigned;
Is held an extraordinary general meeting (the "Meeting") of the shareholders of “BUTTERFLY EFFECT S.A.”, a public
limited company ("société anonyme") governed by the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, established and having
its registered office in L-2537 Luxembourg, 19, rue Sigismond, inscribed in the Trade and Companies' Registry of Lu-
xembourg, section B, under the number 143590, (the ”Company”), incorporated pursuant to a deed of M
e
Jean SECKLER,
notary residing in Junglinster, on the 12
th
of December 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, number 66 of the 13
th
of January 2009,
and whose articles of association have been amended pursuant to a deed of Me Martine SCHAEFFER, notary residing
in Luxembourg, on the 10
th
of February 2009, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number
1118 of the 5
th
of June 2009.
The meeting is presided by Rachel UHL, lawyer, residing in Luxembourg.
The Chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Me Marleen Watté-Bollen, attorney-at-law,
with professional address in Luxembourg.
The board of the Meeting having thus been constituted, the Chairman has declared and requested the officiating notary
to state:
A) That the agenda of the Meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1. Dissolution of the Company and decision to put the Company into voluntary liquidation (liquidation volontaire);
2. Appointment of Marleen Watté-Bollen as liquidator ("liquidateur") in relation to the voluntary liquidation of the
Company (the Liquidator);
3. Determination of the powers of the Liquidator and determination of the liquidation procedure of the Company;
4. Discharge of the directors and the auditor of the Company for the performance of their respective mandates;
5. Miscellaneous.
B) That the shareholders, present or represented, as well as the number of their shares held by them, are shown on
an attendance list; this attendance list is signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders, the
members of the board of the Meeting and the officiating notary.
C) That the proxies of the represented shareholders, signed "ne varietur" by the members of the board of the Meeting
and the officiating notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities.
D) That it appeared from the signed attendance-list that 465,848 Common Shares (of the 700,000 Common Shares
outstanding) and 659,572 Series A Preference shares (of the 659,572 Series A Preference shares) of the Company were
represented.
E) As all the shareholders being known by name, they all had been convened by registered letters dated January 12
2012, as evidenced by the documents presented to the Meeting.
E) That the present Meeting is regularly constituted and may validly deliberate on all the items on the agenda.
Then the Meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Meeting resolves with immediate effect to dissolve the Company and to put it into voluntary liquidation (liquidation
volontaire).
<i>Second resolutioni>
The Meeting decides to appoint Me Marleen Watté-Bollen, lawyer, established and having its professional address at
L-2121 Luxembourg, 117 Val des Bons Malades, as liquidator ("liquidateur") (the "Liquidator") of the Company.
<i>Third resolutioni>
The Meeting decides to confer to the Liquidator the broadest powers as set out in articles 144 and following of the
coordinated law on commercial companies of 10 August 1915 (the "Law").
43082
L
U X E M B O U R G
The Meeting also decides to instruct the Liquidator, to the best of her abilities and with regard to the circumstances,
to realise all the assets and to pay the debts of the Company.
The Meeting further resolves that the Liquidator shall be entitled to execute all deeds and carry out all operations in
the name of the Company, including those referred to in article 145 of the Law, without the prior authorisation of the
general meeting of the Shareholders. The Liquidator may delegate his powers for specific defined operations or tasks to
one or several persons or entities, although he will retain sole responsibility for the operations and tasks so delegated.
The Meeting further resolves to empower and authorise the Liquidator, on behalf of the Company in liquidation, to
execute, deliver, and perform the obligations under, any agreement or document which is required for the liquidation of
the Company and the disposal of its assets.
The Meeting further resolves to empower and authorise the Liquidator to make, in her sole discretion, advance
payments in cash or in kind of the liquidation proceeds (boni de liquidation) to the Shareholders of the Company, in
accordance with article 148 of the Law.
<i>Fourth resolutioni>
The Meeting decides to grant a full discharge to the directors and the statutory auditor of the Company for the
performance of their respective mandates until the date hereof.
The Meeting decides to acknowledge, approve, ratify and adopt as the actions of the Company the actions taken by
the directors of the Company for the period beginning at the date of the incorporation of the Company and ending at
the date hereof and to waive its right to pursue any legal action against the directors arising as a result of their management
of the Company.
<i>Fifth resolutioni>
The Meeting decides to move the registered office of the Company from L-2537 Luxembourg, 19, rue Sigismond to
L-2121 Luxembourg, 117 Val des Bons Malades.
There being no further business on the agenda, the Chairman has adjourned the Meeting.
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately evaluated at thousand two
hundred Euros.
<i>Statementi>
The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above
appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing
persons, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to the appearing persons, known to the notary by their name, first name, civil status
and residence, the said appearing persons have signed together with Us, the notary, the present deed.
Suit la version en langue française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le vingt trois janvier;
Pardevant Nous Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg),
soussigné;
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'"Assemblée") de “BUTERFLY EFFECT S.A.”, une
société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2537 Luxembourg,
19, rue Sigismond, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 143590,
(la "Société"), constituée suivant acte reçu par Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, en date du 12
décembre 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 66 du 13 janvier 2009,
et dont les statuts ont été modifies suivant acte reçu par Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxem-
bourg, en date du 10 février 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1118 du 5 juin
2009.
L'assemblée est présidée par Mme Rachel UHL, juriste, demeurant à Lucembourg.
La Présidente désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutatrice Me Marleen Watté-Bollen, Avocate,
demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le bureau ayant ainsi été constitué, la Présidente a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter:
A) Que la présente Assemblée a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1. Dissolution de la Société et décision de mettre la Société en liquidation volontaire;
43083
L
U X E M B O U R G
2. Nomination de Me Marleen Watté-Bollen en tant que liquidateur en vue de la liquidation volontaire de la Société
(le Liquidateur);
3. Détermination des pouvoirs du Liquidateur et détermination de la procédure de mise en liquidation de la Société;
4. Décharge accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la Société pour l'exercice de leurs
mandats respectifs;
5. Divers.
B) Que les actionnaires, présents ou représentés, ainsi que le nombre de actions possédées par chacun d'eux, sont
portés sur une liste de présence; cette liste de présence est signée par les actionnaires présents, les mandataires de ceux
représentés, les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant.
C) Que les procurations des actionnaires représentés, signées "ne varietur" par les membres du bureau de l'Assemblée
et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisée avec lui.
D) Qu’il résulte de la liste de présence que 465,848 Actions Communes (des 700,000 Actions Communes émises) et
659,572 Actions Préférentielles de Série A (des 659,572 Actions Préférentielles de Série A) de la Société sont représentées
E) Que les noms de tous les Actionnaires sont connus et qu’ils ont tous été convoqués par lettres recommandées
datées au 12 janvier 2012, comme démontrés par les documents présentés à l’Assemblée.
E) Que la présente Assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les objets portés à l'ordre
du jour. Ensuite l'Assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Assemblée décide avec effet immédiat de procéder à la liquidation de la Société et de la mettre en liquidation
volontaire.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée décide de nommer Me Marleen Watté-Bollen, avocat à la cour, demeurant professionnellement à L-2121
Luxembourg, 117, Val des Bons Malades, en tant que liquidateur (le Liquidateur) de la Société.
<i>Troisième résolutioni>
L'Assemblée décide de conférer au Liquidateur les pouvoirs les plus étendus, prévus par les articles 144 et suivants
de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 telle que modifiée (la "Loi").
L'Assemblée décide également d'instruire le Liquidateur, dans la limite de ses capacités et selon les circonstances, afin
qu'il réalise l'ensemble des actifs et solde les dettes de la Société.
L'Assemblée décide que le Liquidateur sera autorisé à signer tous actes et effectuer toutes opérations au nom de la
Société, y compris les actes et opérations stipulés dans l'article 145 de la Loi, sans autorisation préalable de l'assemblée
générale des actionnaires. Le Liquidateur pourra déléguer ses pouvoirs pour des opérations spécifiques ou d'autres tâches
à une ou plusieurs personnes ou entités, tout en conservant seul la responsabilité des opérations et tâches ainsi déléguées.
L'Assemblée décide également de conférer pouvoir et autorité au Liquidateur, pour le compte de la Société en liqui-
dation, afin qu'il exécute, délivre, et effectue toutes obligations relatives à tout contrat ou document requis pour la
liquidation de la Société et à la liquidation de ses actifs.
L'Assemblée décide en outre de conférer pouvoir et autorité au Liquidateur afin d'effectuer, à sa discrétion, tous
versements d'avances en numéraire ou en nature des boni de liquidation aux actionnaires de la Société, conformément
à l'article 148 de la Loi.
<i>Quatrième résolutioni>
L'Assemblée décide d'accorder décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la Société pour
l'exercice de leurs mandats respectifs jusqu'à la date des présentes.
L’Assemblée décide de reconnaître, approuver, ratifier et reprendre au compte de la Société tous les actes pris par
les administrateurs de la Société pour la période débutant à la date de constitution de la Société et se terminant à ce jour
et de renoncer à son droit d’exercer tout recours à l’encontre des administrateurs résultant de leur gestion de la Société.
<i>Cinquième résolutioni>
L’Assemblée décide de transférer le siège social de la Société de L-2537 Luxembourg, 19, rue Sigismond à L-2121
Luxembourg, 117 Val des Bons Malades.
En l’absence d’autres points à l’ordre du jour, le Président a ajourné l’Assemblée.
<i>Fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à mille deux cents euros.
43084
L
U X E M B O U R G
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et français, déclare par les présentes, qu'à la requête des com-
parants le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes comparants, et en cas
de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.
DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte aux comparantes, connues du notaire par noms, prénoms, état civil et domiciles, lesdites
comparantes ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: R.UHL, M.WATTE-BOLLEN, J.ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils le 25 janvier 2012. Relation: LAC/2012/3925. Reçu douze euros (EUR 12,-)
<i>Le Receveuri> (signé): I.THILL.
Référence de publication: 2012025269/167.
(120032786) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2012.
Paul Tulcinsky Avocat, succursale à Luxembourg, Succursale d'une société de droit étranger.
Adresse de la succursale: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 167.207.
OUVERTURE D'UNE SUCCURSALE
<i>Extraiti>
Il résulte d'une résolution du 20 février 2012 du gérant unique, Paul Tulcinsky, de la société civile à forme de société
privée à responsabilité limitée de droit belge, Paul Tulcinsky Avocat, constituée et existant sous le droit belge, avec un
capital social de 18.600 EUR, libéré à concurrence de 12.400 EUR, ayant son siège social en Belgique, rue d'Ecosse 28,
1060 Bruxelles, et immatriculée au registre de commerce de Bruxelles "Banque Carrefour des Entreprises", sous le
numéro 0843 761 527, que ce gérant a décidé:
(1) De créer à partir de la date de la présente résolution une succursale de la société sous la dénomination sociale de
"Paul Tulcinsky Avocat, succursale à Luxembourg" (ci-après la "Succursale");
(2) D'établir l'adresse de la Succursale à L-2180 Luxembourg, 6 rue Jean Monnet;
(3) Que l'activité de la Succursale serait l'exercice de la profession d'avocat à Luxembourg, seul ou en association avec
d'autres avocats du barreau de Luxembourg;
(4) De nommer, pour une durée indéterminée avec effet à la date de la présente résolution, en tant que représentant
permanent de la Succursale, Monsieur Paul Tulcinsky, avocat, né le 22 novembre 1960 à Ougrée (Belgique), résidant à
L-1466 Luxembourg, 2 rue Jean Engling (A9);
(5) Que le représentant permanent peut engager par sa seule signature la Succursale;
(6) Que le représentant permanent de la Succursale aura seul le pouvoir d'exécuter et délivrer tous les documents
nécessaires en relation avec la mise en œuvre des activités de la Succursale et de représenter la Succursale vis-à-vis des
tiers;
(7) D'autoriser le représentant permanent de la Succursale à accomplir les formalités nécessaires à l'ouverture de la
Succursale à Luxembourg, et notamment de déposer les documents au registre de commerce et des sociétés et de
procéder à la publication au Mémorial.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Paul Tulcinsky
<i>Le Mandatairei>
Référence de publication: 2012028991/32.
(120037686) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2012.
M.C.F. & Co s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5416 Ehnen, 3, route du Vin.
R.C.S. Luxembourg B 144.914.
<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Associés du 05/03/2012i>
L’assemblée est ouverte à 15 heures, à son siège social, sous la présidence de Monsieur ANTUNES FERNANDES
Paulo agissant en sa qualité de Président du Conseil d’Administration.
Liste de présence:
Monsieur ANTUNES FERNANDES Paulo
Monsieur SOARES DOS SANTOS Filipe Ricardo
43085
L
U X E M B O U R G
Monsieur DOS SANTOS Marcelino Manuel
- Changement d’adresse du siège social de la société et approbation de la nouvelle adresse du siège social de la société
M.C.F. & Co S.à r.l..
3, route du Vin
L-5416 Ehnen
- Démission du gérant unique
Entre autre, le président a validé et approuvé, la démission en tant que «gérant unique» de Monsieur ANTUNES
FERNANDES Paulo et ceci à partir de ce jour.
- Nomination des nouveaux gérants
De plus, le président a validé et approuvé, la nomination en tant que
- gérant technique, Monsieur ANTUNES FERNANDES Paulo, demeurant à 3, route du Vin, L-5416 Ehnen et ceci à
partir de ce jour.
- gérant administratif, Monsieur SOARES DOS SANTOS Filipe Ricardo et ceci à partir de ce jour.
- gérant administratif, Monsieur DOS SANTOS Marcelino Manuel et ceci à partir de ce jour.
- Pouvoir de Signature
Le président a validé et approuvé, que la société sera valablement engagée en toutes circonstances par les signatures
conjointes des deux gérants et celle du gérant technique est obligatoire.
- Cessions des Parts
Le président a validé et approuvé, que la société FERNANDES GROUP s.à r.l., inscrite sous le registre de Commerce
N° B141240 a cédée à Monsieur SOARES DOS SANTOS Filipe Ricardo, 50 parts sociales, qu’elle détenait dans la société
et que la société FERNANDES GROUP s.à r.l., inscrite sous le registre de Commerce N° B141240 a cédée à Monsieur
DOS SANTOS Marcelino Manuel, 50 parts sociales, qu’elle détenait dans la société.
Suite à l’assemblée générale extraordinaire des associés et signées par les personnes concernées en date du 5 mars
2012 et par la gérance du représentant légal au nom de la société, il résulte que le capital social de la société M.C.F. &
Co S.à r.l. est désormais réparti comme suit:
Parts
Sociales
Monsieur SOARES DOS SANTOS Filipe Ricardo, demeurant à 96, rue de l’égalité – L-1456
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50 parts
Monsieur DOS SANTOS Marcelino Manuel, demeurant à 110, rue de France – L-4446 Belvaux . . . . . . .
50 parts
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts
(100 parts sociales d’une valeur nominale de 125,00 € chacune soit un capital de 12.500,00 €.)
L’ordre du jour étant épuisé, personne ne demandant la parole, le Président lève la réunion à 16:00 heures
Ahn, le 5 mars 2012.
Monsieur SOARES DOS SANTOS Filipe Ricardo /
Monsieur DOS SANTOS Marcelino Manuel /
Monsieur ANTUNES FERNANDES Paulo.
Référence de publication: 2012028732/49.
(120037722) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2012.
A.T.U. Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2440 Luxembourg, 61, rue de Rollingergrund.
R.C.S. Luxembourg B 137.912.
RECTIFICATIF
du 1
er
dépôt du 6 septembre 2011
Référence: L110143484
In the year two thousand and twelve, on the thirteenth day of the month of February.
Before Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, in replacement of Joseph
Elvinger, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, who will keep the original of this deed.
There appeared:
Me Toinon Hoss, maître en droit, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
The appearing party who acted as chairman at the extraordinary general meeting of shareholders of A.T.U. Luxembourg
S.à r.l., held on 22
nd
August 2011 before Maître Joseph Elvinger, prenamed, and the minutes of which were recorded by
deed of Maître Joseph Elvinger, number 62500, registered on the 24 August 2011 LAC/2011/37783, filed with the Trade
Register on the 6 September 2011, filing number L110143484, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
43086
L
U X E M B O U R G
Associations of 21
st
October 2011 number 2559 (the “Deed”), asked the notary to pass the present rectification deed
in order to rectify clerical errors (erreurs matérielles) which occurred in the Deed.
The appearing party declared and requested the notary to record and state that:
In the Deed, in the agenda, in article 5.1, a superfluous line was included as fourth line under the header “Class A
Shares” and is hereby to be deleted and under the header “Class D Shares”, a typographical error is contained in each
of the number of class D shares which is to be rectified to read as follows: “one million four hundred fifty thousand one
hundred thirty one (1,450,131)”.
As a consequence, article 5.1. as contained in the agenda of the Deed shall be rectified to read as follows:
“ 5.1. The issued share capital of the Company is set at thirteen million one hundred and fifteen thousand eight hundred
and seventy Euros and forty-five cents (€13,115,870.45) represented by one billion three hundred eleven million five
hundred and eighty-five thousand forty-five (1,311,587,045) Shares each of a nominal value of one Euro cent (€0.01) of
different classes as set forth hereunder:
Class A Shares:
One million nine hundred and eighty one thousand seven hundred seventy six (1,981,776) Class A1 Shares,
One million nine hundred and eighty one thousand seven hundred seventy six (1,981,776) Class A2 Shares,
One million nine hundred and eighty one thousand seven hundred seventy six (1,981,776) Class A3 Shares,
One million nine hundred and eighty one thousand seven hundred seventy six (1,981,776) Class A4 Shares and
One million nine hundred and eighty one thousand seven hundred seventy six (1,981,776) Class A5 Shares,
Class B Shares:
Four hundred thousand (400,000) Class B1 Shares,
Four hundred thousand (400,000) Class B2 Shares,
Four hundred thousand (400,000) Class B3 Shares,
Four hundred thousand (400,000) Class B4 Shares and
Four hundred thousand (400,000) Class B5 Shares,
Class C Shares:
Two hundred and fifty eight million four hundred and one thousand seven hundred and eighty-eight (258,401,788)
Class C1 Shares,
Two hundred and fifty eight million four hundred and one thousand seven hundred and eighty-eight (258,401,788)
Class C2 Shares,
Two hundred and fifty eight million four hundred and one thousand seven hundred and eighty-eight (258,401,788)
Class C3 Shares,
Two hundred and fifty eight million four hundred and one thousand seven hundred and eighty-eight (258,401,788)
Class C4 Shares and
Two hundred and fifty eight million four hundred and one thousand seven hundred and eighty-eight (258,401,788)
Class C5 Shares,
Class D Shares:
One million four hundred fifty thousand one hundred thirty one (1,450,131) Class D1 Shares,
One million four hundred fifty thousand one hundred thirty one (1,450,131) Class D2 Shares,
One million four hundred fifty thousand one hundred thirty one (1,450,131) Class D3 Shares,
One million four hundred fifty thousand one hundred thirty one (1,450,131) Class D4 Shares and
One million four hundred fifty thousand one hundred thirty one (1,450,131) Class D5 Shares,
Class E Shares:
Eighty-three thousand seven hundred and fourteen (83,714) Class E1 Shares,
Eighty-three thousand seven hundred and fourteen (83,714) Class E2 Shares,
Eighty-three thousand seven hundred and fourteen (83,714) Class E3 Shares,
Eighty-three thousand seven hundred and fourteen (83,714) Class E4 Shares and
Eighty-three thousand seven hundred and fourteen (83,714) Class E5 Shares.”
The appearing party further requested that the consolidated articles of the Company be amended accordingly.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the party hereto,
this deed is drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing person in case of
divergences between the English and French version, the English version will prevail.
Whereof, done in Luxembourg, on the day before mentioned.
After reading these minutes the appearing party signed together with the notary the present deed.
43087
L
U X E M B O U R G
Suit la traduction française:
L'an deux mille douze, le treizième jour du mois de février.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire, de résidence à Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg en remplace-
ment de Joseph Elvinger, notaire, de résidence à Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, lequel aura la garde des
présentes minutes,
a comparu:
Me Toinon Hoss, maître en droit, de résidence à Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg.
La partie comparante ayant agi comme président à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de A.T.U.
Luxembourg S.à r.l. en date du 22 août 2011 par devant Maître Joseph Elvinger, prénommé et dont le procès verbal a été
acté par acte notarié de Maître Joseph Elvinger, numéro 62500, enregistré à Luxembourg AC le 24 août 2011 relation
LAC/2011/37783, déposé au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg le 6 septembre 2011 sous le numéro
L110143484 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 21 octobre 2011, numéro 2259, («l'Acte»),
a demandé au notaire de passer le présent acte de rectification afin de rectifier des erreurs matérielles qui sont intervenues
dans l'Acte.
La partie comparante a déclaré, et a requis le notaire d'acter ce qui suit:
Dans l'article 5.1 inclus dans l'ordre du jour contenu dans l'Acte, une ligne superflue était incluse comme 4
ème
ligne
en dessous de l'intitulé «les Parts Sociales de Classe A» et doit être supprimée, et sous l'intitulé «les Parts Sociales de
Classe D» il y a une erreur typographique dans le chiffre des parts sociales de classe D qui doit être rectifiée comme suit:
«un million quatre cent cinquante mille cent tente et un (1.450.131)».
Par conséquent, l'article 5.1 contenu dans l'ordre du jour de l'Acte est rectifié de façon à lire comme suit:
« 5.1. Le capital social émis de la Société est fixé à treize millions cent quinze mille huit cent soixante-dix euros et
quarante-cinq centimes (€13.115.870,45) représenté par un milliard trois cent onze millions cinq cent quatre-vingt-sept
mille quarante-cinq (1.311.587.045) Parts Sociales d'une valeur nominale d'un centime d'Euro (0,01€) chacune de diffé-
rentes classes comme établi ci-dessous:
Parts Sociales de Classe A:
Un million neuf cent quatre-vingt-un mille sept cent soixante-seize (1.981.776) Parts Sociales de Classe A1,
Un million neuf cent quatre-vingt-un mille sept cent soixante-seize (1.981.776) Parts Sociales de Classe A2,
Un million neuf cent quatre-vingt-un mille sept cent soixante-seize (1.981.776) Parts Sociales de Classe A3,
Un million neuf cent quatre-vingt-un mille sept cent soixante-seize (1.981.776) Parts Sociales de Classe A4 et
Un million neuf cent quatre-vingt-un mille sept cent soixante-seize (1.981.776) Parts Sociales de Classe A5,
Parts Sociales de Classe B:
Quatre cent mille (400.000) Parts Sociales de Classe B1,
Quatre cent mille (400.000) Parts Sociales de Classe B2,
Quatre cent mille (400.000) Parts Sociales de Classe B3,
Quatre cent mille (400.000) Parts Sociales de Classe B4 et
Quatre cent mille (400.000) Parts Sociales de Classe B5,
Parts Sociales de Classe C:
Deux cent cinquante-huit millions quatre cent un mille sept cent quatre-vingt-huit (258.401.788) Parts Sociales de
Classe C1,
Deux cent cinquante-huit millions quatre cent un mille sept cent quatre-vingt-huit (258.401.788) Parts Sociales de
Classe C2,
Deux cent cinquante-huit millions quatre cent un mille sept cent quatre-vingt-huit (258.401.788) Parts Sociales de
Classe C3,
Deux cent cinquante-huit millions quatre cent un mille sept cent quatre-vingt-huit (258.401.788) Parts Sociales de
Classe C4 et
Deux cent cinquante-huit millions quatre cent un mille sept cent quatre-vingt-huit (258.401.788) Parts Sociales de
Classe C5,
Parts Sociales de Classe D:
Un million quatre cent cinquante mille cent trente et un (1.450.131) Parts Sociales de Classe D1,
Un million quatre cent cinquante mille cent trente et un (1.450.131) Parts Sociales de Classe D2,
Un million quatre cent cinquante mille cent trente et un (1.450.131) Parts Sociales de Classe D3,
Un million quatre cent cinquante mille cent trente et un (1.450.131) Parts Sociales de Classe D4 et
Un million quatre cent cinquante mille cent trente et un (1.450.131) Parts Sociales de Classe D5,
Parts Sociales de Classe E:
Quatre-vingt-trois mille sept cent quatorze (83.714) Parts Sociales de Classe E1,
43088
L
U X E M B O U R G
Quatre-vingt-trois mille sept cent quatorze (83.714) Parts Sociales de Classe E2,
Quatre-vingt-trois mille sept cent quatorze (83.714) Parts Sociales de Classe E3,
Quatre-vingt-trois mille sept cent quatorze (83.714) Parts Sociales de Classe E4 et
Quatre-vingt-trois mille sept cent quatorze (83.714) Parts Sociales de Classe E5.»
La partie comparante a demandé à ce que les statuts consolidés de la Société soient modifiées en conséquence.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare par la présente qu'à la demande de la partie comparante
le présent acte a été rédigé en anglais suivi par une traduction française; à la demande de la même partie comparante en
cas de divergences entre la version française et anglaise, la version anglaise prévaudra.
Dont acte, fait à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Après lecture de ce procès-verbal, la partie comparante a signé ensemble avec le notaire le présent acte.
Signé: T. Hoss, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 15 février 2012. Relation: LAC/2012/7298. Reçu soixante-quinze euros (75,00
€).
<i>Le Receveuri>
(signée): I. Thill.
Référence de publication: 2012025199/141.
(120032992) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2012.
Multi Manager Access, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 115.445.
<i>Extrait des minutes du conseil d'administration du 28 février 2012:i>
- A démissionné du conseil d'administration avec effet au 28 février 2012:
* M. Thomas Rose, président du conseil d'administration.
- Sont élus au conseil d'administration avec effet au 28 février 2012:
* M. André Müller-Wegner, membre du conseil d'administration pour une période se terminant à l'assemblée générale
annuelle de 2012, Pelikanstrasse 19, CH-8001 Zurich, Suisse.
* M. Christian Schön, membre du conseil d'administration pour une période se terminant à l'assemblée générale
annuelle de 2012, 33A avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 mars 2012.
<i>Pour Multi Manager Access
i>UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Mathias Welter / Benjamin Wacker
<i>Associate Director / Associate Directori>
Référence de publication: 2012028441/21.
(120036980) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2012.
Distinctive Luxembourg S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8290 Kehlen, 2, Domaine de Brameschhof.
R.C.S. Luxembourg B 152.850.
L'an deux mille douze, le vingt-trois février.
Par devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se réunit une assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée "DISTINCTIVE
LUXEMBOURG S.à R.L.", ayant son siège social à L-1537 Luxembourg, 3, Rue des Foyers, R.C.S. Luxembourg section B
numéro 152.850, constituée suivant acte reçu le 16 avril 2010, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et
Associations, numéro 1035 du 18 mai 2010.
L'assemblée est présidée par Madame Rachel UHL, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.
La présidente désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutatrice Monsieur Willem VAN CAUTER,
réviseur d'entreprises, demeurant professionnellement à Strassen
La présidente prie le notaire d'acter que:
I.- Les associés présents ou représentés et le nombre d'parts sociales qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste
de présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront
ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.
43089
L
U X E M B O U R G
II.- Clôturée, cette liste de présence fait apparaître que les 125 (cent vingt cinq) parts sociales, représentant l'intégralité
du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider
valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les associés ont été préalablement informés.
III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Transfert du siège social à l'adresse suivante: L8290 Kehlen, 2 Domaine de Brameschhof.
2.- Modification afférente du 1
er
alinéa de l'article 5 des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'Assemblée, les associés décident ce qui suit à l'unanimité:
<i>Première résolution:i>
L'assemblée décide de transférer le siège social de la société à l'adresse suivante:
L-8290 Kehlen, 2 Domaine de Brameschhof
<i>Deuxième résolution:i>
Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier le 1
er
alinéa
de l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
"Le siège de la société est établi à Kehlen.".
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: J. ELVINGER, R. UHL, W. VAN CAUTER.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils le 24 février 2012. Relation: LAC/2012/8773. Reçu soixante-quinze euros (EUR
75,-).
<i>Le Receveuri> (signé): I.THILL.
Référence de publication: 2012026931/42.
(120035035) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
mars 2012.
Concord Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 164.709.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 février 2012.
Maître Léonie GRETHEN
<i>Notairei>
Référence de publication: 2012026896/12.
(120035203) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
mars 2012.
A.E.T. Data S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1129 Luxembourg, 18, rue des Anémones.
R.C.S. Luxembourg B 101.253.
Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUCIAIRE ROLAND KOHN S.à.r.l.
259 ROUTE D'ESCH
L-1471 LUXEMBOURG
Signature
Référence de publication: 2012028460/13.
(120037771) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2012.
43090
L
U X E M B O U R G
Nouvelle Rota S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3441 Dudelange, 43, avenue Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 166.993.
<i>Assemblée Générale Extraordinaire du 05 mars 2012i>
<i>Ordre du jour:i>
1. Démission du gérant
2. Nomination du nouveau gérant technique
3. Cession de parts
<i>Résolutions prises:i>
Les associés:
1) Monsieur Constantino MARTINS PEDRO, pâtissier-boulanger, né à Serta/Castelo Branco (Portugal), le 30 décembre
1969, demeurant à L-4570 Niederkorn, 190, rue Pierre Gansen (24 parts);
2) Madame Paula Cristina SANTINHO AIRES MARTINS, commerciale, née à Valpaços, (Portugal), le 16 août 1968,
demeurant à L-4570 Niederkorn, 190, rue Pierre Gansen (76 parts);
de la société à responsabilité limitée NOUVELLE ROTA, ayant son siège social à L-3441 Dudelange, 43, avenue Grande-
Duchesse Charlotte;
Ont pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolution:i>
La société a pris connaissance de la démission de Monsieur Constantino MARTINS PEDRO de sa fonction de gérant.
<i>Deuxième résolution:i>
Est nommé nouveau gérant technique de la société, Madame Paula Cristina SANTINHO AIRES MARTINS, commer-
ciale, née à Valpaços, (Portugal), le 16 août 1968, demeurant à L-4570 Niederkorn, 190, rue Pierre Gansen.
<i>Troisième résolution:i>
Monsieur Constantino MARTINS PEDRO propriétaire de 24 parts de la société à responsabilité limitée NOUVELLE
ROTA, établie et ayant son siège social à Dudelange;
Monsieur Constantino MARTINS PEDRO cède et transporte, sous les garanties ordinaires et de droit à Madame Paula
Cristina SANTINHO AIRES MARTINS, qui accepte, 24 parts de la société dont s'agit.
Après la cession mentionnée ci-dessus (troisième résolution), le capital social de la société NOUVELLE ROTA S.à r.l.
représenté par cent (100) parts sociales, est répartie comme suit:
Paula Cristina SANTINHO AIRES MARTINS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts sociales
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts sociales
La présente cession est consentie et acceptée moyennant le prix nominal des parts, montant que Monsieur Constantino
MARTINS PEDRO reconnaît avoir reçu et en donnant quittance.
Fait à Dudelange, le 05 mars 2012, en 2 exemplaires.
Constantino MARTINS PEDRO /
Paula Cristina SANTINHO AIRES MARTINS.
Référence de publication: 2012029410/39.
(120038518) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2012.
Carcare S.A., Société Anonyme,
(anc. Carlife Walferdange S.A.).
Siège social: L-7224 Walferdange, 91, rue de l'Eglise.
R.C.S. Luxembourg B 148.680.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 29 février 2012.
Pour copie conforme
Référence de publication: 2012026900/12.
(120035121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
mars 2012.
43091
L
U X E M B O U R G
Chambertan S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 19.221.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 février 2012.
Référence de publication: 2012026910/10.
(120035111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
mars 2012.
Anima TV S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8124 Bridel, 15, rue des Carrefours.
R.C.S. Luxembourg B 72.520.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui a eu lieu à Luxembourg, le 4 juin 2010 ài>
<i>10.00 heures.i>
L'Assemblée Générale a décidé de révoquer les mandats de Mme Berendina ten Brinke et Mme Betsie ten Brinke en
tant qu'administrateurs. L'assemblée Générale a décidé d'élire Monsieur Yves Mertz, 15 rue des Carrefours, L-8124 Bridel,
administrateur, et de reconduire les mandats des autres membres du Conseil d'Administration, Monsieur Marius Kaskas,
15 rue des Carrefours, L-8124 Bridel et de la société ALGEMENE NEDERLANDSE BEHEERMAATSCHAPPIJ SA, 15 rue
des Carrefours, L-8124 Bridel.
L'Assemblée Générale a décidé de reconduire CER INTERNATIONAL SA, Withfield Tower, 4792 Coney Drive, Belize
city, Belize comme Commissaire aux Comptes.
Les mandats des administrateurs ainsi que du Commissaire aux Comptes prendront fin à l'issue de l'assemblée générale
statutaire de l'an 2013.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateuri>
Référence de publication: 2012028492/22.
(120037303) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2012.
Distinctive Luxembourg S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
R.C.S. Luxembourg B 152.850.
Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 63857 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012026932/10.
(120035041) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
mars 2012.
Prax Capital Real Estate I, S.C.A., SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une Société
d'Investissement en Capital à Risque.
Siège social: L-5365 Munsbach, 6A, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 123.399.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 février 2012.
Référence de publication: 2012027127/11.
(120035108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
mars 2012.
43092
L
U X E M B O U R G
Crasto S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2128 Luxembourg, 26, rue Marie-Adelaïde.
R.C.S. Luxembourg B 167.140.
STATUTES
In the year two thousand twelve, on the fifteenth day of February.
Before Us Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg.
THERE APPEARED:
Formosa BV, a limited liability company with seat in L-2128 Luxembourg, 26, rue Marie-Adelaïde, R.C.S. Luxembourg
B 124.950
here represented by Mrs Simone Retter, lawyer, residing professionally in L-2550 Luxembourg, 14, avenue du X
Septembre,
by virtue of one proxy given on 13 February 2012.
The said proxy, after having been signed "ne varietur" by the appearing party and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed for the purpose of registration.
Such appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary, to state as follows the
articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:
Art. 1. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed by
the laws pertaining to such an entity (hereafter the “Company”), and in particular the law dated 10
th
August, 1915, on
commercial companies, as amended (hereafter the “Law”).
Art. 2. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg companies
and foreign companies, and any other form of investment, whether movable or immovable, the acquisition by purchase,
subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of investments, and the
administration, control and development thereof.
The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or
indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.
The Company may carry out any commercial, industrial or financial operation which it may deem useful in accom-
plishment of its purposes in accordance with the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended.
Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. The Company will have the name “CRASTO S.à.r.l.”.
Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or
in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.
Art. 6. The Company's corporate capital is fixed at TWELVE THOUSAND FIVE HUNDRED EURO (12,500 EUR)
represented by TWELVE THOUSAND FIVE HUNDRED (12,500) shares with a par value of ONE EURO (1 EUR) all
subscribed and fully paid-up.
The Company may redeem its own shares.
However, if the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemption may
only be decided to the extent that sufficient distributable reserves are available as regards the excess purchase price. The
shareholders' decision to redeem its own shares shall be taken by a qualified majority vote of the shareholders repre-
senting ninety per cent (90 %) of the share capital, in an extraordinary general meeting and will entail a reduction of the
share capital by cancellation of all the redeemed shares.
The shares of the Company are in registered form.
A register of shareholders of the Company shall be kept at the registered office of the Company, where it will be
available for inspection by any shareholder. Such register shall set forth the name of each shareholder, his residence or
elected domicile, the number of shares held by him, the transfer of shares and the dates of such transfers, as well as the
dates of notification or acceptance of such transfers to the Company, a certified copy of the articles of incorporation and
amendments to the articles of the Company.
Any entry in the register of shareholders of the Company shall in all cases have to be signed by all managers of the
Company.
Art. 7. Without prejudice to the provisions of article 6, the capital may be changed at any time by a decision of the
single shareholder or by decision of the shareholders' meeting, in accordance with article 14 of these Articles.
43093
L
U X E M B O U R G
Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to
the number of shares in existence.
Art. 9. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint
co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company. The Company has the right to
suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed as the sole owner in relation
to the Company.
Art. 10. Any transfer of shares may only be executed if approved by a shareholders' meeting of shareholders repre-
senting three quarters of the corporate capital. Transfers of shares by virtue of death to reserved heirs or spouses are
not submitted to the above procedure.
Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy
of a shareholder.
Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will
constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) are elected by the share-
holders for a limited or unlimited period of time and may only be dismissed by the shareholders for legitimate reasons.
In the event of a vacancy in the office of a manager because of death, retirement or otherwise, the shareholders shall
remedy the situation and appoint a new manager, unless the shareholders have previously appointed a new manager under
the condition precedent of a vacancy in the office of a manager because of death, retirement or otherwise.
In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances
and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of
this article 12 shall have been complied with.
All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within
the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.
The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the
joint signature of any two members of the board of managers.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may subdelegate his powers for specific tasks
to one or several ad hoc agents.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent's responsibilities and
remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency. In
case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers
present or represented.
In case of plurality of managers, any manager may participate in any meeting of the Board of Managers by conference
call or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another.
Any participation to a conference call initiated and chaired by a Luxembourg resident manager is equivalent to a partici-
pation in person at such meeting and the meeting held in such form is deemed to be held in Luxembourg.
The Board of Managers can validly debate and take decisions only if the majority of its members are present or
represented.
Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a duly
convened and held meeting of the Board of Managers. Such signatures may appear on a single document or on multiple
copies of an identical resolution and may be evidenced by letter, telefax or telex.
A meeting of the Board of Managers held by way of circular resolution will be deemed to be held in Luxembourg.
Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal liability
in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.
Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number
of shares which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions
are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.
However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the shareholders
owning at least three quarter of the Company's share capital, subject to the provisions of the Law.
Resolutions of shareholders can, instead of being passed at a general meeting of shareholders, be passed in writing by
all the shareholder. In this case, each shareholder shall be sent an explicit draft of the resolution(s) to be passed, and shall
vote in writing.
Art. 15. The Company's year starts on the 1
st
of January and ends on the 31
st
of December of each year.
Art. 16. Each year, with reference to the end of the Company's year, the Company's accounts are established and the
manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the
value of the Company's assets and liabilities.
43094
L
U X E M B O U R G
Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.
Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amor-
tisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company
is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share
capital.
The balance of the net profits, as well as any free reserves or shareholders premium may be distributed by a share-
holders resolution to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in the Company.
Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
1. Interim accounts are established by the manager or the board of managers,
2. These accounts show a profit including profits carried forward or transferred to an extraordinary reserve,
3. The decision to pay interim dividends is taken by the sole shareholder or, as the case may be, by an extraordinary
general meeting of the shareholders.
4. The payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Company
are not threatened.
Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.
Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these
Articles.
<i>Transitory provisioni>
The first financial year shall begin today and it shall end on 31
st
December, 2012.
<i>Subscription - Paymenti>
The articles of Incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing party, represented as stated
hereabove, declares to subscribe to the TWELVE THOUSAND FIVE HUNDRED (12500) shares.
All shares have been fully paid by contribution in cash, so that the amount of TWELVE THOUSAND FIVE HUNDRED
EURO (12,500 EUR) is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly
acknowledges it.
<i>Estimatei>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at approximately at ONE THOUSAND EUROS (EUR 1,000).
<i>Resolutions of the shareholderi>
1) The Company will be administered by the following manager for an unlimited period:
- Formosa BV, a limited liability company with seat in L-2128 Luxembourg, 26, rue Marie-Adelaïde, represented by its
permanent representative Mr. Pieter de Rijcke, company director, born on 17 March 1967 in Zeist, Netherlands, living
Slangenweg 30, NL-1251 RV Laren, the Netherlands.
2) The address of the corporation is fixed at L-2128 Luxembourg, 26 rue Marie-Adelaïde.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing person and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by her name, first name, civil
status and residence, she signed with Us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mil douze, le quinze février.
Par-devant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.
A COMPARU:
Formosa BV, une société à responsabilité limitée ayant son siège social à L-2128 Luxembourg, 26, rue Marie-Adelaïde,
R.C.S. Luxembourg B 124.950
ici représentée par Madame Simone Retter, avocat, demeurant professionnellement à L-2550 Luxembourg, 14, avenue
du X Septembre,
en vertu d'une procuration datée du 13 février 2012.
43095
L
U X E M B O U R G
Laquelle procuration restera, après avoir été signée "ne varietur" par le comparant et le notaire instrumentant, annexée
aux présentes pour être formalisée avec elles.
Laquelle comparante, ès-qualité qu'elle agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à respon-
sabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-
après “La Société”), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après “La Loi”), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après “les Statuts”).
Art. 2. L'objet de la Société est la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-
bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes d'investissements, mobilier ou immobilier, l'acquisition par achat,
souscription ou toute autre manière ainsi que l'aliénation par vente, échange ou toute autre manière d'investissement de
toutes nature et la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces investissements.
La Société peut également garantir, accorder des prêts à, ou assister de toute autre manière, les sociétés dans lesquelles
elle détient une participation directe ou indirecte ou les sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la
Société.
La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'im-
mobilières, qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet en conformité avec la loi du 10 août 1915
sur les Sociétés Commerciales tel que modifiée.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société aura la dénomination: “CRASTO S.à r.l.”.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée
générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.
L'adresse du siège social peut-être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, du conseil de gérance.
Art. 6. Le capital social est fixé à DOUZE MILLE CINQ CENTS EURO (12.500.- EUR) représenté par DOUZE MILLE
CINQ CENTS (12.500) parts sociales d'une valeur nominale de UN EURO (1.- EUR) chacune, toutes souscrites et
entièrement libérées.
La société peut racheter ses propres parts sociales.
Toutefois, si le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale des parts sociales à racheter, le rachat ne peut être
décidé que dans la mesure où des réserves distribuables sont disponibles en ce qui concerne le surplus du prix d'achat.
La décision des associés de racheter les parts sociales sera prise par un vote unanime des associés représentant quatre-
vingt dix pour cent du capital social, réunis en assemblée générale extraordinaire et impliquera une réduction du capital
social par annulation des parts sociales rachetées.
Les parts sociales de la Société sont nominatives.
Un registre des actionnaires de la Société sera tenu au siège social de la Société où il pourra être consulté par chaque
actionnaire. Ce registre contiendra le nom et l'adresse de chaque actionnaire, le nombre des parts sociales détenu ainsi
que la date d'acquisition et de transfert de leurs parts, la date de la notification à la Société de l'acquisition ou du transfert,
ainsi qu'une copie certifiée conforme des statuts et des actes modificatifs des statuts de la Société.
Chaque entrée dans le registre devra être signée par tous les gérants de la Société.
Art. 7. Sans préjudice des prescriptions de l'article 6, le capital peut-être modifié à tout moment par une décision de
l'associé unique ou par une décision de l'assemblée générale des associés, en conformité avec l'article 14 des présents
Statuts.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec
le nombre des parts sociales existantes.
Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis.
Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société. La Société a le
droit de suspendre l'exercice du droit de vote jusqu'à ce qu'une seule personne a été désignée comme propriétaire envers
la Société.
Art. 10. Tout transfert d'action devra être avoir obtenu l'accord de l'assemblée générale des associés de la Société
représentant les trois quart du capital de la Société.
Le transfert des parts sociales pour cause de mort aux héritiers réservataires ou au conjoint survivant n'est pas soumis
à l'accord préalable du gérant et des autres associés.
Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la
faillite de l'associé unique ou d'un des associés.
43096
L
U X E M B O U R G
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil
de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont élus par les associés pour une durée
déterminée ou indéterminée et ne sont révocables que pour des raisons légitimes.
En cas de vacance d'un poste de gérant pour cause de décès, de démission ou toute autre cause, les associés procé-
deront à la nomination d'un nouveau gérant, à moins que les associés n'ait préalablement nommé un gérant sous la
condition suspensive de la vacance d'un poste de gérant pour cause de décès, de démission, ou tout autre cause.
Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer
et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et pourvu que les termes du présent article 12 aient
été respectés.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts
seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature
conjointe de deux membres du conseil de gérance.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour
des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération
(s'il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.
En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents
ou représentés.
En cas de pluralité de gérants, les gérants peuvent participer à toutes réunions du Conseil de Gérance par conférence
téléphonique ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que toutes les personnes participant
à la réunion puissent s'entendre mutuellement. Toute participation à une réunion tenue par conférence téléphonique
initiée et présidée par un gérant demeurant au Luxembourg sera équivalente à une participation en personne à une telle
réunion qui sera ainsi réputée avoir été tenue à Luxembourg.
Le Conseil de Gérance ne peut valablement délibérer et statuer que si une majorité de membres sont présents ou
représentés.
Les résolutions circulaires signées par tous les gérants sont valables et produisent les mêmes effets que les résolutions
prises à une réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue. De telles signatures peuvent apparaître sur des
documents séparés ou sur des copies multiples d'une résolution identique qui peuvent être produites par lettres, téléfax
ou télex. Une réunion tenue par résolutions prises de manière circulaire sera réputée avoir été tenue à Luxembourg.
Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
Art. 14. L'associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l'assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de
part qu'il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital.
Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d'associés
détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.
Les résolutions des associés pourront, au lieu d'être prises lors d'une assemblée générale des associés, être prises par
écrit par tous les associés. Dans cette hypothèse, un projet explicite de(s) résolution(s) à prendre devra être envoyé à
chaque associé, et chaque associé votera par écrit.
Art. 15. L'année sociale commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Art. 16. Chaque année, à la fin de l'année sociale, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.
Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.
Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortis-
sements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution
d'un fonds de réserve jusqu'à celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social.
Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la
Société.
Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, sous réserve du respect des conditions suivantes:
1. Des comptes intérimaires doivent être établis par le gérant ou par le conseil de gérance,
2. Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître
un bénéfice,
43097
L
U X E M B O U R G
3. L'associé unique ou l'assemblée générale extraordinaire des associés est seul(e) compétent(e) pour décider de la
distribution d'acomptes sur dividendes.
4. Le paiement n'est effectué par la Société qu'après avoir obtenu l'assurance que les droits des créanciers ne sont pas
menacés.
Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés
ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.
Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la
Loi.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 2012.
<i>Souscription - Libérationi>
Les statuts ayant été ainsi arrêtés par la partie comparante, représentée comme dit-est, celle-ci a déclaré souscrire
aux DOUZE MILLE CINQ CENTS (12.500) parts sociales.
Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par versement en espèces, de sorte que la somme de DOUZE
MILLE CINQ CENTS EUROS (12.5000.- EUR) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instru-
mentant, qui le reconnaît expressément.
<i>Fraisi>
Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ MILLE EUROS (EUR 1.000).
<i>Décision de l'associé uniquei>
1) La Société est administrée par le gérant suivant pour une durée indéterminée:
Formosa BV, une société à responsabilité limitée ayant son siège social à L-2128 Luxembourg, 26, rue Marie-Adelaïde,
R.C.S. Luxembourg B 124.950, ayant pour représentant permanent pour l'exécution de cette mission M. Pieter de Rijcke,
administrateur de sociétés, né le 17 mars 1967 à Zeist, Pays-Bas, demeurant à Slangenweg 30, NL-1251 RV Laren, Pays-
Bas.
2) L'adresse de la Société est fixée à L-2128 Luxembourg, 26, rue Marie-Adelaïde.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l'a requis
de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, connue du notaire instrumentant par
son nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: S. Retter, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 22 février 2012. Relation: LAC/2012/8548. Reçu soixante-quinze euros (EUR
75,-).
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Luxembourg, le 29 février 2012.
Référence de publication: 2012026920/313.
(120035005) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
mars 2012.
Galileo Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.
R.C.S. Luxembourg B 124.975.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 février 2012.
Référence de publication: 2012026984/10.
(120035102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
mars 2012.
43098
L
U X E M B O U R G
Falene S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 115.750.
In the year two thousand twelve, on the sixteenth of February.
Before Maître Carlo WERSANDT, notary public residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.
Appeared:
Portobello Capital II LP, a partnership registered as a limited partnership in England under the Limited Partnership Act
1907 with registration number 10774 and having its registered office at 1 Royal Plaza, Royal Avenue, St Peter Port,
Guernsey, GY1 2HL Channel Islands, acting through its general partner, Nice Harbour GP II Limited,
here represented by Mrs Alexia UHL, private employee, with professional address in Luxembourg,
by virtue of a proxy under private seal given on February 15, 2012, which have been signed ne varietur by the proxy-
holder of the appearing party and the undersigned notary.
Such appearing party is the sole shareholder (the "Sole Shareholder") of Falène S.à r.l., a société à responsabilité limitée,
existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg with a share capital of eighteen million eight hundred twenty-
eight thousand four hundred and thirty-two Euro (EUR 18,828,432.-), having its registered office at 124, boulevard de la
Pétrusse, L-2330 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B
115.750, incorporated by a deed drawn up on 10 April 2006 by Maître André-Jean-Joseph SCHWACHTGEN, then notary
residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
(the "Mémorial") under number 1246 dated 28 June 2006 (page 59781), and whose articles of association (the "Articles")
were last amended pursuant to a deed of the undersigned notary dated 30 December 2009, published in the Memorial
under number 601 dated 20 March 2010 (page 28832).
The agenda was the following:
<i>Agendai>
1. To resolve on the dissolution and liquidation of the Company.
2. To appoint Mr. Simon Henin, born on 29 July 1975, in Liège (Belgium), professionally residing at 124, boulevard de
la Pétrusse, L-2330 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg as liquidator of the Company (the "Liquidator").
3. To determine the powers of the Liquidator.
4. Miscellaneous.
The appearing party representing the whole corporate capital requires the notary to act the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to dissolve and to put the Company into liquidation as of the date of the present deed.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolves, in accordance with article 18 of the Articles, to appoint as liquidator of the Company,
Mr. Simon HENIN, born on 29 July 1975, in Liège (Belgium) professionally residing at 124, boulevard de la Pétrusse,
L-2330 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (the "Liquidator"), which has accepted this mandate.
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder resolves that the Liquidator shall receive the powers as determined hereafter.
The Liquidator has the broadest powers as provided for by articles 144 to 148 bis of the law of August 10, 1915 on
commercial companies, as amended.
The Liquidator may accomplish all the acts provided for by article 145 without requesting the authorisation of the Sole
Shareholder in the cases in which it is requested.
The Liquidator may exempt the registrar of mortgages from proceeding with any automatic registration; renounce all
in rem rights, preferential rights, mortgages, actions for rescission; remove any attachment, with or without payment of
all the preferential or mortgaged registrations, transcriptions, attachments, oppositions or other encumbrance.
The Liquidator is relieved from inventory and may refer to the accounts of the Company.
The Liquidator may, under his responsibility, for special or specific operations, delegate to one or more proxies such
part of his powers he determines and for the period he will fix.
The Liquidator may distribute to the Sole Shareholder an advance in cash or in kind on the proceeds of the liquidation.
The Liquidator shall be liable, both to third parties and to the Company, for the execution of the mandate given to
him hereby.
The Liquidator's signature binds validly and without limitation the Company in the process of liquidation.
43099
L
U X E M B O U R G
The Liquidator shall draft a report on the results of the liquidation and the employment of the corporate assets with
supporting accounts and documents.
<i>Costsi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form, whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of the present deed, are estimated at approximately one thousand nine hundred Euros.
Nothing else being on the agenda, and nobody rising to speak, the meeting is closed.
<i>Statementi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing
person, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing person,
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be preponderant;
Whereof, the present notarial deed was prepared in Luxembourg, on the day and time mentioned at the beginning of
this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing person, known to the notary by her name, first
name, civil status and residence, said proxyholder signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède
L'an deux mille douze, le seize février.
Par devant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
A comparu:
Portobello Capital II LP, un partnership immatriculé en tant que limited partnership en Angleterre suivant le Limited
Partnership Act 1907 sous le numéro d'immatriculation 10774 et ayant son siège social à 1 Royal Plaza, Royal Avenue, St
Peter Port, Guernsey, GY1 2HL Channel Islands, agissant par l'intermédiaire de son general partner, Nice Harbour GP
II Limited,
ici représentée par Madame Alexia UHL, employée privée, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg,
en vertu d'une procuration sous seing privé donnée en date du 15 février 2012, laquelle a été signée ne varietur par
le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant.
Ladite partie comparante est l'associé unique (l'"Associé Unique") de Falène S.à r.l., une société à responsabilité limitée,
régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg avec un capital social de dix-huit millions huit cent vingt-huit mille
quatre cent trente-deux Euros (18.828.432,-EUR), ayant son siège social au 124, boulevard de la Pétrusse, L-2330 Lu-
xembourg, constituée suivant acte dressé le 10 avril 2006 par Maître André-Jean-Joseph SCHWACHTGEN, alors notaire
de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations
(le "Mémorial") numéro 1246 en date du 28 juin 2006 (page 59781) et que ses statuts (les "Statuts") ont été modifiés pour
la dernière fois par acte du notaire instrumentant en date du 30 décembre 2009, publié au Mémorial numéro 601 en date
du 20 mars 2010 (page 28832).
L'ordre du jour était le suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Décider la dissolution et la liquidation de la Société.
2. Nommer Monsieur Simon Henin, né le 29 juillet 1975, à Liège (Belgique), résidant professionnellement au 124,
boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, comme liquidateur de la Société (le "Li-
quidateur").
3. Déterminer les pouvoirs du Liquidateur.
4. Divers.
La partie comparante représentant l'intégralité du capital social requiert le notaire d'acter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique décide de dissoudre et de mettre la Société en liquidation à compter de la date du présent acte.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Associé Unique décide, conformément à l'article 18 des Statuts, de nommer comme liquidateur de la Société, M.
Simon HENIN, né le 29 juillet 1975, à Liège (Belgique), résidant professionnellement au 124, boulevard de la Pétrusse,
L-2330 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg (le "Liquidateur"), qui a accepté ce mandat.
<i>Troisième résolutioni>
L'Associé Unique décide que le Liquidateur recevra les pouvoirs comme déterminés ci-après.
Le Liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales, telle que modifiée.
43100
L
U X E M B O U R G
Le Liquidateur peut accomplir tous les actes prévus à l'article 145 sans demander l'autorisation de l'Associé Unique
dans les cas où elle est requise.
Le Liquidateur peut dispenser le conservateur des hypothèques de procéder à une inscription automatique; renoncer
à tous droits réels, droits préférentiels, hypothèques, actions résolutoires; enlever les charges, avec ou sans paiement de
toutes les inscriptions préférentielles ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres charges.
Le Liquidateur est dispensé de dresser un inventaire et peut se référer aux comptes de la Société.
Le Liquidateur peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou spécifiques, déléguer à un ou plusieurs
mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.
Le Liquidateur pourra distribuer à l'Associé Unique une avance en numéraire ou en nature sur le boni de liquidation.
Le Liquidateur sera responsable tant envers les tiers qu'envers la Société, pour l'exécution du mandat qui lui est donné.
La signature du Liquidateur lie valablement et sans limitation la Société dans le processus de liquidation.
Le Liquidateur rédigera un rapport sur les résultats de la liquidation et sur l'emploi des actifs sociaux, comptes et
documents à l'appui.
<i>Coûtsi>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société en
raison du présent acte, sont estimés à environ mille neuf cents euros.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, et personne ne demandant la parole, la séance est levée.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais déclare qu'à la demande de la comparante le présent acte est dressé
en langue anglaise suivi d'une traduction française. A la demande de cette même personne et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, en foi de quoi, le présent document a été préparé à Luxembourg, à la date et l'heure donnée en tête.
Le document ayant été lu à la mandataire de la comparante, connue du notaire par son nom, prénom, état civil et
domicile, la mandataire a signé avec le notaire, le présent acte.
Signé: A. UHL, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 22 février 2012. LAC/2012/8458. Reçu douze euros 12,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;
Luxembourg, le 24 février 2012.
Référence de publication: 2012025356/136.
(120033128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2012.
Hupah Holdings S.A., Société Anonyme.
Capital social: USD 61.145.000,00.
Siège social: L-2440 Luxembourg, 59, rue de Rollingergrund.
R.C.S. Luxembourg B 165.563.
EXTRAIT
Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 29 février 2012 l'associé unique de la Société a:
- pris connaissance de la démission de William J. Janetschek de son poste d'administrateur de catégorie B de la Société
avec effet au 29 février 2012;
- pris connaissance de la démission de David Sorkin de son poste d'administrateur de catégorie B de la Société avec
effet au 29 février 2012;
- nommé Peter Stavros, né le 2 juillet 1974 à Skokie, Illinois, U.S.A. et ayant son adresse professionnelle au 9 West 57
Street, Suite 4200, New York, New York 10019, U.S.A. en tant que nouvel administrateur de catégorie B de la Société
avec effet au 29 février 2012 et pour une durée allant jusqu'à l'assemblée générale annuelle devant se tenir en l'année
2013;
- nommé Joshua Weisenbeck, né le 17 février 1982 à New York, New York, U.S.A. et ayant son adresse professionnelle
au 9 West 57 Street, Suite 4200, New York, New York 10019, U.S.A. en tant que nouvel administrateur de catégorie B
de la Société avec effet au 29 février 2012 et pour une durée allant jusqu'à l'assemblée générale annuelle devant se tenir
en l'année 2013 .
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
43101
L
U X E M B O U R G
<i>Pour la Société
i>Stefan Lambert
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2012028408/26.
(120036503) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2012.
Shining Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 112.947.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social le 1 i>
<i>eri>
<i> mars 2012:i>
L'assemblée générale décide de nommer Monsieur Christian STAUB né le 12 juillet 1976 à CH- Lugano et demeurant
professionnellement à CH-6900 Lugano, Via G. Canevascini n.26 aux fonctions d'administrateur et administrateur délégué
en remplacement de Monsieur Hans DERMONT.
Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2016.
Luxembourg, le 1
er
mars 2012.
<i>Pour SHINING INVESTMENTS S.A.
i>Signature
Référence de publication: 2012028306/15.
(120036373) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2012.
Carry S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 165.951.
L'an deux mil douze, le vingt-deux février,
Par-devant Maître Camille MINES, notaire de résidence à Capellen.
A comparu:
Madame Véronique GILSON-BARATON, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Capellen,
Agissant en vertu d'une procuration sous seing privé, laquelle après avoir été signées ne varietur par le notaire et la
comparante, restera annexée aux présentes avec lesquelles elle sera formalisée.
Après avoir exposé que son mandant détient toutes les quarante (40) actions représentant le capital de la société
anonyme CARRY S.A., SPF ayant son siège à Luxembourg, 4244, avenue de la Gare, constituée en vertu d'un acte de
scission reçu par le notaire instrumentant en date du 27 décembre 2011, en voie de publication au Mémorial C, inscrite
au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 165.951 et dont les statuts n'ont pas encore été modifiés.
La comparante s'est constituée au nom de son mandant en assemblée générale extraordinaire et a prié le notaire
d'acter comme suit les résolutions suivantes:
<i>Première résolution:i>
Le capital social est réduit à concurrence de quatre cent mille Euros (€ 400.000,-) pour être porté de son montant
actuel de sept cent soixante-douze mille cinq cents Euros (€ 772.500,-) au montant de trois cent soixante-douze mille
cinq cents Euros (€ 372.500,-) représenté par une diminution de la valeur nominale des actions représentant le capital
de la société à la valeur de € 9.312,50 chacune.
<i>Deuxième résolution:i>
En conséquence de ce qui précède, le premier alinéa de l'article 5 des statuts est modifié comme suit:
<i>Version anglaise:i>
"The corporate capital is set at THREE HUNDRED SEVENTY-TWO THOUSAND FIVE HUNDRED EURO (€
372,500.-), represented by forty (40) shares with a par value of NINE THOUSAND THREE HUNDRED TWELVE EURO
AND FIFTY CENTS (€ 9.312,50) each."
<i>Version française:i>
"Le capital social est fixé à TROIS CENT SOIXANTE-DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (€ 372.500,-), représenté
par quarante (40) actions d'une valeur nominale de NEUF MILLE TROIS CENT DOUZE EUROS ET CINQUANTE CENTS
(€ 9.312,50) chacune."
43102
L
U X E M B O U R G
<i>Evaluation des frais:i>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente réduction de capital est évalué approximativement à la somme de €
1.200,-.
Dont acte, fait et passé à Capellen, date qu'en tête des présentes.
Après lecture faite et interprétation donnée à la comparante de tout ce qui précède, elle a signé avec le notaire la
présente minute après s'être identifiée au moyen de sa carte d'identité.
Signé: V. Baraton, C. Mines.
Enregistré à Capellen, le 24 février 2012. Relation: CAP/2012/663. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveuri>
(signé): I. Neu.
POUR COPIE CONFORME.
Capellen, le 27 février 2012.
Référence de publication: 2012026903/46.
(120035217) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
mars 2012.
SABIC Luxembourg S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1130 Luxembourg, 17, rue d'Anvers.
R.C.S. Luxembourg B 86.854.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 février 2012.
Pour copie conforme
<i>Pour la société
i>Maître Carlo WERSANDT
<i>Notairei>
Référence de publication: 2012027185/14.
(120035019) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
mars 2012.
Exeter Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 156.563.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 février 2012.
Maître Léonie GRETHEN
<i>Notairei>
Référence de publication: 2012026944/12.
(120035095) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
mars 2012.
Logistis Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 140.171.
Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 63856 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012027058/10.
(120035088) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
mars 2012.
43103
L
U X E M B O U R G
Goldinvest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 79.161.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg en date du 29 décembre 2011i>
Il résulte dudit procès-verbal:
1. Adoptant les conclusions du rapport du commissaire-vérificateur, l’assemblée approuve les comptes de la liquidation
et donne décharge pleine et entière, sans réserves ni restrictions, au liquidateur la société BENOY KARTHEISER MA-
NAGEMENT SARL, en abrégé BKM, ayant son siège à L-1140 Luxembourg, 47, Route d’Arlon, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés Luxembourg, section B sous le numéro 33849 de sa gestion de liquidateur de la société, ainsi
qu’au commisaire-vérificateur Monsieur Jeannot DIDERRICH, expert-comptable, né à Luxembourg, le 27 mars 1973,
demeurant professionellement à L-1140 Luxembourg, 45-47, route d’Arlon.
2. Tous les documents et les livres de la société seront déposés et conservés pendant une période de cinq ans au 47,
route d’Arlon, à L-1140 Luxembourg.
3. L’assemblée prononce la clôture de la liquidation et constate que la société GOLDINVEST S.A. a définitivement
cessé d’exister.
Luxembourg, le 31 décembre 2011.
<i>Pour la sociétéi>
Référence de publication: 2012028647/22.
(120037487) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2012.
ProLogis UK II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 15.000,00.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 69.899.
<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 8 février 2012i>
En date du 8 février 2012, l'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
- d'accepter la démission de PROLOGIS DIRECTORSHIP S.à r.l. en tant que gérant de la Société avec effet immédiat;
- de nommer BRE/ Management 6 S.A., une société anonyme, constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de
Luxembourg, ayant son siège social à l'adresse suivante: 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, immatriculée auprès
du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 164.777, en tant que nouveau gérant unique
de la Société avec effet immédiat et ce pour une durée indéterminée;
- de transférer avec effet immédiat le siège social de la Société du 34-38, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg
au:
19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 mars 2012.
ProLogis UK II S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2012028799/22.
(120037558) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2012.
B.C.F. Perreaux Bernard S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. CEE Fiduciaire Luxembourg S.à r.l.).
Siège social: L-8380 Kleinbettingen, 6, rue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 35.741.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 février 2012.
Référence de publication: 2012026852/11.
(120035134) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
mars 2012.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
43104
A.E.T. Data S.à r.l.
Airwaves S.A.
Anima TV S.A.
Atelier d'Architecture du Centre S.à r.l.
A.T.U. Luxembourg S.à r.l.
Aubo Grandes Caves Luxembourg S.A.
B.C.F. Perreaux Bernard S.à r.l.
Becolux S.A.
BNLFOOD Investments Limited
Butterfly Effect S.A.
Carcare S.A.
Carlife Walferdange S.A.
Carry S.A. SPF
CEE Fiduciaire Luxembourg S.à r.l.
Chambertan S.A.
C-Investments S.A. Spf
Concord Luxembourg S.à r.l.
Crasto S.à r.l.
Distinctive Luxembourg S.à.r.l.
Distinctive Luxembourg S.à.r.l.
eNOVATION S.A.
Exeter Luxembourg S.à r.l.
Falene S.à r.l.
Galileo Investments S.A.
Godissa S.A.
Goldinvest S.A.
HLI European Holdings ETVE S.à r.l.
Hupah Holdings S.A.
Hupah Holdings S.A.
Logistis Luxembourg S.A.
M.C.F. & Co s.à r.l.
Multi Manager Access
Nouvelle Rota S.à r.l.
Oeko-Bureau, S.à r.l.
Paul Tulcinsky Avocat, succursale à Luxembourg
Prax Capital Real Estate I, S.C.A., SICAR
ProLogis UK II S.à r.l.
SABIC Luxembourg S.à.r.l.
SGBT Asset Based Funding S.A.
Shining Investments S.A.
Spinelle Investments S.à r.l.
Titi International S.A.
Valfidus S.A.