This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 866
3 avril 2012
SOMMAIRE
Belgacom Succursale Luxembourg . . . . . .
41530
Bellargo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41530
Bois du Cerf Property S.A. . . . . . . . . . . . . . .
41531
Borvo Management S. à r.l. . . . . . . . . . . . . .
41531
Brenlux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41541
Brio S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41541
Catalyst Buyout 2, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
41542
Clairbois S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41542
Clear Energy Holdings S.A. . . . . . . . . . . . . .
41542
ComBenel S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41565
Compagnia Finanziaria e Mercantile - Co-
fime Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41550
Compagnie Fiduciaire Group . . . . . . . . . . . .
41554
C.R. LuxTrading S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
41541
Cypres S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41550
Darchange S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41551
Diam International II S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
41554
Energhe Lux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41567
Euro Investors Holding S.A. . . . . . . . . . . . . .
41565
Ferrero Trading Lux S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
41565
Fiat Finance and Trade Ltd . . . . . . . . . . . . .
41566
Filextone Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41566
Financière Cotilas S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
41566
Fin-Biotech S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41564
Forestière Internationale Luxembourg
S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41566
F&P Group . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41551
Générale Luxembourgeoise Import, Ex-
port, Distribution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41567
Getty Images Luxembourg S.à r.l. . . . . . . .
41567
Global Garden Products C S.à r.l. . . . . . . .
41567
K'FE S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41522
Merrill Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
41522
Optimer Luxembourg 2 S.à r.l. . . . . . . . . . .
41522
SCV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41568
Silvanus Property S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41568
Sodetour S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41543
Sotralentz Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . .
41568
Spelec S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41568
SquarePoint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41531
Titan (Germany) III GP S.à r.l. . . . . . . . . . .
41551
Trio Capital (TC) S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41555
41521
L
U X E M B O U R G
K'FE S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7415 Brouch, 29, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 110.526.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le Jeudi, 23 février 2012.
<i>Pour la société
i>M
e
Martine DECKER
<i>Notairei>
Référence de publication: 2012026780/13.
(120034370) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2012.
Merrill Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 166.900.
Statuts coordonnés, suite à l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de rési-
dence à Esch/Alzette, en date du 31 janvier 2012 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch/Alzette, le 28 février 2012.
Francis KESSELER
<i>NOTAIREi>
Référence de publication: 2012026783/13.
(120034381) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2012.
Optimer Luxembourg 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 166.986.
STATUTES
In the year two thousand and twelve, on the third day of the month of February.
Before Maître Edouard DELOSCH, notary residing in Diekirch, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
Optimer Pharmaceutical, Inc., a company existing under the laws of Delaware, having its registered office located at
The Corporation Trust Company, 1209 Orange Street, County of New Castle, Wilmington, Delaware, 19801, registered
with the office of the secretary of state of Delaware,
represented by Maître Florian BONNE, lawyer, residing in Luxembourg, pursuant to a proxy dated 1 February 2012,
which shall be registered together with the present deed.
The appearing party, represented as above stated, has requested the undersigned notary to draw up the articles of
incorporation of a limited liability company Optimer Luxembourg 2 S.à r.l. (société à responsabilité limitée) which is
hereby established as follows:
Art. 1. Denomination. A limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name “Optimer Luxem-
bourg 2 S.à r.l.” (the “Company”) is hereby formed by the appearing party and all persons who will become shareholders
thereafter. The Company will be governed by these articles of association and the relevant legislation.
Art. 2. Object. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg
and foreign companies, or other business entities which can be involved in pharmaceutical business, the acquisition by
purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds,
debentures, notes and other securities of any kind and all other assets needed to operate a pharmaceutical business, and
the ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests in
partnerships and carry out its business through branches in Luxembourg or abroad.
The Company may borrow in any form and proceed by private placement to the issue of bonds and debentures.
In a general fashion it may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees or securities or otherwise) to
companies or other enterprises in which the Company has an interest or which forms part of the group of companies
41522
L
U X E M B O U R G
to which the Company belongs (including up stream or cross stream), take any controlling and supervisory measures and
carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.
In addition, the Company can in general perform all commercial, technical and financial or other operations, connected
directly or indirectly in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purpose and may invest directly or indirectly
in real estate, in intellectual property rights, or in any other movable or immovable property of any kind. In this context,
the company may exploit the intellectual property rights in any form and may notably grant licenses to companies or
other entreprises in which the Company has an interest or which forms part of the group of companies to which the
Company belongs.
Finally, the company may acquire any type of pharmaceutical goods, and resell - outside the Grand Duchy of Luxem-
bourg - these pharmaceutical goods.
Art. 3. Duration. The Company is established for an unlimited period.
Art. 4. Registered Office. The Company has its registered office in Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg. It may be
transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general
meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the articles of association.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the manager or as the
case may be the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
In the event that the manager, or as the case may be the board of managers, should determine that extraordinary
political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the
registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances;
such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary
transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified
to any interested parties by the manager or as the case may be the board of managers.
Art. 5. Share capital. The issued share capital of the Company is set at seventeen thousand and four hundred dollars
(US$ 17,400) divided into seventeen thousand and four hundred shares (17,400) with a nominal value of one dollar (US
$ 1) each. The capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the
manner required for amendment of these articles of association and the Company may proceed to the repurchase of its
other shares upon resolution of its shareholders.
Any available share premium shall be distributable.
Art. 6. Transfer of Shares. Shares are freely transferable among shareholders. Except if otherwise provided by law, the
share transfer to non-shareholders is subject to the consent of shareholders representing at least seventy five percent
of the Company's capital.
Art. 7. Management of the Company. The Company is managed by one or several managers who need not be share-
holders.
The sole manager or as the case may be the board of managers is vested with the broadest powers to manage the
business of the Company and to authorise and/or perform all acts of disposal and administration falling within the purposes
of the Company. All powers not expressly reserved by the law or by the articles of incorporation to the general meeting
shall be within the competence of the sole manager or as the case may be the board of managers. Vis-à-vis third parties
the sole manager or as the case may be the board of managers has the most extensive powers to act on behalf of the
Company in all circumstances and to do, authorise and approve all acts and operations relative to the Company not
reserved by law or the articles of incorporation to the general meeting or as may be provided herein.
The managers are appointed and removed from office by a simple majority decision of the general meeting of share-
holders, which determines their powers and the term of their mandates. If no term is indicated the managers are appointed
for an undetermined period. The managers may be re-elected but also their appointment may be revoked with or without
cause (ad nutum) at any time.
In the case of more than one manager, the managers constitute a board of managers. Any physical meeting of the board
of managers shall be held in Luxembourg. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by
conference call or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear
one another and to communicate with one another. A meeting may also at any time be held by conference call or similar
means only. The participation in, or the holding of, a meeting by these means is equivalent to a participation in person at
such meeting or the holding of a meeting in person. Managers may be represented at meetings of the board by another
manager without limitation as to the number of proxies which a manager may accept and vote.
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours (24) at
least in advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager
in writing, by cable, telegram, telex, email or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening
41523
L
U X E M B O U R G
notice will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted
by the board of managers.
A duly called meeting of the board of managers shall be duly quorated if at least a majority of the managers are present
or represented, provided that at least one of the managers shall be participating in such meeting from Luxembourg.
The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of two different classes, being class A managers
who shall be Luxembourg resident managers and class B managers. Any such classification of managers shall be duly
recorded in the minutes of the relevant meeting and the managers be identified with respect to the class they belong.
Decisions of the board of managers are validly taken by the approval of the majority of the managers of the Company
(including by way of representation). In the event however the general meeting of shareholders has appointed different
classes of managers (namely class A managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only
be validly taken if approved by the majority of managers including at least one class A and one class B manager (including
by way of representation).
The board of managers may also, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means
when expressing its approval in writing, by cable or facsimile or any other similar means of communication. The entirety
will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution. Managers' resolutions, including circular
resolutions, may be conclusively certified or an extract thereof may be issued under the individual signature of any
manager.
The Company will be bound by the sole signature in the case of a sole manager, and in the case of a board of managers
by the sole signature of anyone of the managers, provided however that in the event the general meeting of shareholders
has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers) the Company will only be
validly bound by (the joint signature of one class A manager together with one class B manager. In any event the Company
will be validly bound by the sole signature of any person or persons to whom such signatory powers shall have been
delegated by the sole manager (if there is only one) or as the case may be the board of managers or anyone of the
managers or, in the event of classes of managers by the joint signature of one class A manager together with one class B
manager.
Art. 8. Liability of the Managers. The manager(s) are not held personally liable for the indebtedness of the Company.
As agents of the Company, they are responsible for the performance of their duties, it being understood for the avoidance
of doubt and to the extent permitted by law that any entity of which a manager of the Company is a partner, director,
officer, agent, employee, manager, advisor will have no liability in respect of his/her/it actions as a manager of the Company.
Subject to the exceptions and limitations listed below, every person who is, or has been, a manager or officer of the
Company shall be indemnified by the Company to the fullest extent permitted by law against liability and against all
expenses reasonably incurred or paid by him or her in connection with any claim, action, suit or proceeding in which he
or she becomes involved as a party or otherwise by virtue of his, her or it being or having been such manager or officer
and against amounts paid or incurred by him or her in the settlement thereof. The words "claim", "action", "suit" or
"proceeding" shall apply to all claims, actions, suits or proceedings (civil, criminal or otherwise including appeals) actual
or threatened and the words "liability" and "expenses" shall include without limitation attorneys' fees, costs, judgements,
amounts paid in settlement and other liabilities.
No indemnification shall be provided to any manager or officer:
(i) Against any liability to the Company or its shareholders by reason of wilful misfeasance, bad faith, gross negligence
or reckless disregard of the duties involved in the conduct of his, her or its office;
(ii) With respect to any matter as to which he, she or it shall have been finally adjudicated to have acted in bad faith
and not in the interest of the Company; or
(iii) In the event of a settlement, unless the settlement has been approved by a court of competent jurisdiction or by
the board of managers.
The right of indemnification herein provided shall be severable, shall not affect any other rights to which any manager
or officer may now or hereafter be entitled, shall continue as to a person who has ceased to be such manager or officer
and shall inure to the benefit of the heirs, executors and administrators of such a person. Nothing contained herein shall
affect any rights to indemnification to which corporate personnel, including directors and officers, may be entitled by
contract or otherwise under law.
Expenses in connection with the preparation and representation of a defence of any claim, action, suit or proceeding
of the character described in this Article shall be advanced by the Company prior to final disposition thereof upon receipt
of any undertaking by or on behalf of the officer or director, to repay such amount if it is ultimately determined that he,
she or it is not entitled to indemnification under this Article.
Art. 9. Shareholder voting rights. Each shareholder may take part in collective decisions. He, she or it has a number
of votes equal to the number of shares he, she or it owns and may validly act at any meeting of shareholders through a
special proxy.
Art. 10. Shareholder Meetings. Decisions by shareholders are passed in such form and at such majority(ies) as pre-
scribed by Luxembourg Company law in writing (to the extent permitted by law) or at meetings. Any regularly constituted
41524
L
U X E M B O U R G
meeting of shareholders of the Company or any valid written resolution (as the case may be) shall represent the entire
body of shareholders of the Company.
Meetings shall be called by convening notice addressed by registered mail to shareholders to their address appearing
in the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days prior to the date of the meeting. If the entire
share capital of the Company is represented at a meeting the meeting may be held without prior notice.
In the case of written resolutions, the text of such resolutions shall be sent to the shareholders at their addresses
inscribed in the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days before the proposed effective date
of the resolutions. The resolutions shall become effective upon the approval of the majority as provided for by law for
collective decisions (or subject to the satisfaction of the majority requirements, on the date set out therein). Unanimous
written resolution may be passed at any time without prior notice.
Except as otherwise provided for by law, (i) decisions of the general meeting shall be validly adopted if approved by
shareholders representing more than half of the corporate capital. If such majority is not reached at the first meeting or
first written resolution, the shareholders shall be convened or consulted a second time, by registered letter, and decisions
shall be adopted by a majority of the votes cast, regardless of the portion of capital represented. (ii) However, decisions
concerning the amendment of the Articles of Incorporation are taken by (x) a majority of the shareholders (y) representing
at least three quarters of the issued share capital and (iii) decisions to change of nationality of the Company are to be
taken by Shareholders representing one hundred percent (100%) of the issued share capital.
Art. 11. Accounting Year. The accounting year begins on 1
st
January of each year and ends on 31
st
December of the
same year save for the first accounting year which shall commence on the day of incorporation and end on 31
st
December
2012.
Art. 12. Financial Statements. Every year as of the accounting year's end, the annual accounts are drawn up by the
manager or, as the case may be, the board of managers.
The financial statements are at the disposal of the shareholders at the registered office of the Company.
Art. 13. Distributions. Out of the net profit five percent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This deduction
ceases to be compulsory when such reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital of the Company.
The shareholders may decide to pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by the manager,
or as the case may be the board of managers, showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood
that the amount to be distributed may not exceed profits realised since the end of the last accounting year increased by
profits carried forward and distributable reserves and premium but decreased by losses carried forward and sums to be
allocated to a reserve to be established by law.
The balance may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.
The share premium account may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.
The general meeting of shareholders may decide to allocate any amount out of the share premium account to the legal
reserve account.
Art. 14. Dissolution. In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators
who may be but do not need to be shareholders and who are appointed by the general meeting of shareholders who will
specify their powers and remunerations.
Art. 15. Sole Shareholder. If, and as long as one shareholder holds all the shares of the Company, the Company shall
exist as a single shareholder company, pursuant to article 179 (2) of the law of 10
th
August 1915 on commercial com-
panies; in this case, articles 200-1 and 200-2, among others, of the same law are applicable.
Art. 16. Applicable law. For anything not dealt with in the present articles of association, the shareholders refer to the
relevant legislation.
<i>Subscription and Paymenti>
The articles of association of the Company having thus been drawn up by the appearing party, the appearing party has
subscribed and entirely paid-up in cash the following shares:
Subscriber
Number
of
shares
Subscription
price
(US$)
Optimer Pharmaceuticals, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17,400
17,400
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17,400
17,400
Evidence of the payment of the total subscription price has been shown to the undersigned notary.
<i>Expenses, Valuationi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at approximately one thousand Euro (EUR 1,000.-).
41525
L
U X E M B O U R G
<i>Extraordinary general meetingi>
The sole shareholder has forthwith taken immediately the following resolutions:
1. The registered office of the Company is fixed at:
6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach.
2. The following person is appointed as manager of the Company for an undetermined period of time subject to the
articles of association of the Company with such signature powers as set forth in the articles of association of the Company:
- Mr Olivier Dorier, manager, born on 25 September 1968 in Saint Remy (France), with professional address at 6C,
rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg.
The undersigned notary who knows and speaks English, stated that on request of the appearing party, the present
deed has been worded in English followed by a French version; on request of the same appearing party and in case of
divergences between the English and the French text, the English text will prevail.
Whereupon the present deed was drawn up in Luxembourg, by the undersigned notary, on the day referred to at the
beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, who is known to the undersigned notary
by his surname, first name, civil status and residence, such person signed together with the undersigned notary, this original
deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le troisième jour du mois de février.
Par-devant Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
Optimer Pharmaceuticals, Inc., une société existant sous les lois du Delaware, ayant son siège social au The Corporation
Trust Company, 1209 Orange Street, County of New Castle, Wilmington, Delaware, 19801, enregistrée auprès du bureau
du secrétaire d'Etat du Delaware,
représentée par Maître Florian BONNE, avocat, demeurant à Luxembourg en vertu d'une procuration délivrée en
date du 1
er
février 2012, qui sera enregistrée ensemble avec le présent acte.
La partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a demandé au notaire soussigné d'arrêter les statuts d'une
société à responsabilité limitée Optimer Luxembourg 2 S.à r.l., qui est constituée par les présentes:
Art. 1
er
. Dénomination. Il est formé par la comparante et toutes personnes qui deviendront par la suite associés,
une société à responsabilité limitée sous la dénomination de «Optimer Luxembourg 2 S.à r.l.» (la «Société»). La Société
sera régie par les présents statuts et les dispositions légales afférentes.
Art. 2. Objet. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que dans d'autres entités commerciales qui peuvent être impliquées dans le do-
maine pharmaceutique, l'acquisition par achat, par souscription ou de toute autre manière ainsi que l'aliénation par vente,
échange ou de toute autre manière, d'actions, d'obligations, de créances, de titres et d'autres valeurs de toutes espèces
nécessaires pour gérer une entreprise pharmaceutique, et la possession, l'administration, le développement et la gestion
de son portefeuille. La Société pourra également détenir des participations dans d'autres sociétés et exercer son activité
à travers ses filiales au Luxembourg ou à l'étranger.
La Société pourra emprunter sous toute forme et procéder à travers des placements privés à l'émission d'obligations
et autres titres de créances.
D'une manière générale, la Société pourra octroyer assistance (au moyen de prêts, avances, garanties ou sûretés ou
par tout autre moyen) à des sociétés ou autres entreprises dans lesquelles la Société a des participations ou qui font
partie intégrante du groupe de sociétés auquel la Société appartient (y inclus vers le haut ou horizontalement), prendre
toute mesure de contrôle et de surveillance et faire toute opération qu'elle jugera utile à l'accomplissement et au déve-
loppement de son objet.
En outre, la Société pourra, d'une manière générale, accomplir toute opération commerciale, technique et financière
ou toute autre opération, en relation directe ou indirecte dans tous les domaines afin de faciliter la réalisation de celui-
ci et pourra investir directement ou indirectement dans les biens immobiliers, dans les droits de propriété intellectuelle
ou dans toute autre propriété mobilière ou immobilière de toute sorte. Dans ce contexte, la Société peut exploiter sous
quelque forme que ce soit les droits de propriété intellectuelle et notamment accorder des licences à des sociétés ou
autres entreprises dans lesquelles la Société a des participations ou qui font partie intégrante du groupe de sociétés auquel
la Société appartient.
Finalement, la Société pourra acquérir tout type de produits pharmaceutiques et revendre ces produits pharmaceu-
tiques en dehors du territoire luxembourgeois.
Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
41526
L
U X E M B O U R G
Art. 4. Siège Social. Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg. Il
peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée
générale extraordinaire des associés délibérant dans les conditions prévues en cas de modification des statuts.
Le siège social peut être transféré à l'intérieur de la municipalité par décision du gérant ou, le cas échéant, du conseil
de gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales situés au Luxembourg ou à l'étranger.
Au cas où le gérant, ou le cas échéant le conseil de gérance, estimerait que des événements extraordinaires d'ordre
politique, économique ou social, de nature à compromettre les activités normales de la Société à son siège social ou la
communication aisée de ce siège avec l'étranger, ont eu lieu ou sont sur le point d'avoir lieu, le siège social pourra être
déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures
temporaires n'auraient aucun effet sur la nationalité de la Société qui, en dépit du transfert de son siège social, demeurerait
une société luxembourgeoise. Ces mesures temporaires seront prises et portées à la connaissance des tiers par le gérant
ou le cas échéant le conseil de gérance.
Art. 5. Capital Social. Le capital social émis de la Société est fixé à dix-sept mille quatre cents dollars (US$ 17.400)
divisé en dix-sept mille quatre cents (17.400) parts sociales d'une valeur nominale de un dollar (US$ 1) chacune. Le capital
de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution des associés adoptée de la manière requise pour la
modification des présents statuts et la Société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales en vertu d'une
décision de ses associés. Toute prime d'émission disponible sera distribuable.
Art. 6. Transfert de parts sociales. Les parts sociales sont librement transférables entre associés. Sauf dispositions
contraires de la loi, les parts sociales ne peuvent être cédées à des non associés que moyennant l'agrément donné par
au moins soixante-quinze pourcent du capital social de la Société.
Art. 7. Gérance de la Société. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non.
Le gérant unique ou, le cas échéant, le conseil de gérance est investi des pouvoirs les plus larges afin de pouvoir gérer
l'activité de la Société et d'autoriser et/ou de procéder à tout acte de disposition et d'administration tombant dans l'objet
de la Société. Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou par les présents statuts à l'assemblée
générale sont de la compétence du gérant unique ou le cas échéant du conseil de gérance. Vis-à-vis des tiers le gérant
unique ou, le cas échéant, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus afin d'agir pour le compte de la Société
en toutes circonstances et de faire, autoriser et approuver tout acte et opération concernant la Société qui ne sont pas
réservés par la loi ou par les présents statuts à l'assemblée générale ou tel que prévu dans les présents statuts.
Ils sont nommés et révoqués par l'assemblée générale des associés, qui détermine leurs pouvoirs et la durée de leurs
fonctions, et qui statue à la majorité simple. Si aucun terme n'est indiqué, les gérants sont nommés pour une période
indéterminée. Les gérants sont rééligibles mais leur nomination est également révocable avec ou sans motifs (ad nutum)
et à tout moment.
Au cas où il y aurait plus d'un gérant, les gérants constituent un conseil de gérance. Les réunions physiques du conseil
de gérance devront être tenues à Luxembourg. Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par
conférence téléphonique ou d'autres moyens de communication similaires permettant à toutes les personnes prenant
part à cette réunion de s'entendre les unes les autres et de communiquer les unes avec les autres, étant entendu qu'au
moins un gérant devra assiter à la conférence téléphonique depuis le Luxembourg. Une réunion peut également être
tenue uniquement sous forme de conférence téléphonique. La participation à ou la tenue d'une réunion par ces moyens
équivaut à une participation en personne à une telle réunion ou à une réunion tenue en personne. Les gérants peuvent
être représentés aux réunions du conseil de gérance par un autre gérant, sans limitation quant au nombre de procurations
qu'un gérant peut accepter et voter.
Un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance doit être donné aux gérants au moins vingt-quatre (24) heures
avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque
gérant par écrit, par câble, télégramme, télex, email ou télécopie ou tout autre moyen de communication similaire. Une
convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil se tenant à une heure et un endroit déterminés
dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.
Le quorum d'une réunion du Conseil de gérance dûment convoqué sera atteint si la majorité des gérants est présente
ou représentée, étant entendu qu'au moins un gérant devra participer à la réunion depuis le Luxembourg.
L'assemblée générale des associés peut décider de nommer des gérants de deux catégories, des gérants de catégorie
A qui devront être des résidents luxembourgeois et des gérants de catégorie B. Toute classification des gérants devra
être mentionnée dans les procès-verbaux des conseils de gérance et les gérants être identifiés par la catégorie à laquelle
ils appartiennent.
Les décisions du conseil de gérance sont valablement prises avec l'accord de la majorité des gérants de la Société (y
compris par voie de représentation. Dans le cas ou l'assemblée générale des associés a nommé des gérants de différentes
catégories (c'est-à-dire des gérants de catégorie A et B), toute résolution du conseil de gérance ne sera valablement prise
que si elle est approuvée par la majorité des gérants comprenant au moins un gérant de catégorie A et un gérant de
catégorie B (y compris par voie de représentation).
41527
L
U X E M B O U R G
Le conseil de gérance peut aussi, à l'unanimité, prendre des résolutions sur un ou plusieurs documents similaires par
voie circulaire en exprimant son approbation par écrit, par câble ou télécopie ou tout autre moyen de communication
similaire. L'ensemble constituera les documents circulaires dûment exécutés faisant foi de la résolution. Les résolutions
des gérants, y compris celles prises par voie circulaire, seront certifiées comme faisant foi et un extrait pourra être émis
sous la signature individuelle de chaque gérant.
La Société sera engagée par la signature du gérant unique en cas d'un seul gérant, et dans le cas d'un conseil de gérance,
par la signature d'un des gérants, étant entendu que dans le cas ou l'assemblée générale des associés a nommé des gérants
de différentes catégories (c'est-à-dire des gérants de catégorie A et B), la Société sera valablement engagée par la signature
conjointe d'un gérant de catégorie A et d'un gérant de catégorie B. Dans tous les cas, la Société sera valablement engagée
par la seule signature de toute(s) personne(s) à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le gérant unique
(s'il n'y a qu'un seul gérant) ou le cas échéant par le conseil de gérance ou un des gérants ou, s'il existe des catégories de
gérants, par la signature conjointe d'un gérant de catégorie A et d'un gérant de catégorie B.
Art. 8. Responsabilité des gérants. Les gérants ne sont pas personnellement responsables des dettes de la Société. En
tant que représentants de la Société, ils sont responsables de l'exécution de leurs obligations, étant entendu afin de lever
tout doute et dans la mesure où cela est permis par la loi, que toute entité dans laquelle un gérant de la Société est
associé, administrateur, directeur, agent, salarié, gérant ou conseiller, ne saurait encourir une quelconque responsabilité
en raison de ses actions en tant que gérant de la Société.
Sous réserve des exceptions et limitations énumérées ci-dessous, toute personne qui est, ou qui a été gérant, dirigeant
ou responsable représentant de la Société, sera, dans la mesure la plus large permise par la loi, indemnisée par la Société
pour toute responsabilité encourue et toutes dépenses raisonnables contractées ou payées par elle en rapport avec toute
demande, action, plainte ou procédure dans laquelle elle est impliquée à raison de son mandat présent ou passé de gérant,
dirigeant ou responsable représentant et pour les sommes payées ou contractées par elle dans le cadre de leur règlement.
Les mots «demande», «action», «plainte» ou «procédure» s'appliqueront à toutes les demandes, actions, plaintes ou
procédures (civiles ou criminelles, y compris le cas échéant toute procédure d'appel) actuelles ou prévisibles et les mots
«responsabilité» et «dépenses» devront comprendre, sans limitation, les honoraires d'avocats, frais, jugements et mon-
tants payés en règlement et autres responsabilités.
Aucune indemnité ne sera versée à tout gérant, dirigeant ou responsable représentant:
(i) En cas de mise en cause de sa responsabilité vis-à-vis de la Société ou de ses associés en raison d'un abus de pouvoir,
de mauvaise foi, de négligence grave ou d'imprudence dans l'accomplissement des devoirs découlant de la conduite de sa
fonction;
(ii) Pour toute affaire dans laquelle il serait finalement condamné pour avoir agi de mauvaise foi et non dans l'intérêt
de la Société; ou
(iii) Dans le cas d'un compromis ou d'une transaction, à moins que le compromis ou la transaction en question n'ait
été approuvé par une juridiction compétente ou par le conseil de gérance.
Le droit à indemnisation prévu par les présentes, n'affectera aucun autre droit dont un gérant, dirigeant ou représentant
peut bénéficier actuellement ou ultérieurement, il subsistera à l'égard de toute personne ayant cessé d'être gérant, diri-
geant ou représentant et bénéficiera aux héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de telle personne. Les
dispositions du présent article n'affecteront aucun droit à indemnisation dont pourrait bénéficier le personnel de la
Société, y compris les gérants, dirigeants ou représentants en vertu d'un contrat ou autrement en vertu de la loi.
Les dépenses en rapport avec la préparation et la représentation d'une défense à l'encontre de toute demande, action,
plainte ou procédure de nature telle que décrite dans le présent article, seront avancées par la Société avant toute décision
sur la question de savoir qui supportera ces dépenses, moyennant l'engagement par ou pour le compte du représentant
ou du dirigeant de rembourser ce montant s'il est finalement déterminé qu'il n'a pas droit à une indemnisation confor-
mément au présent article.
Art. 9. Droits de vote des associés. Chaque associé peut participer aux décisions collectives. Il a un nombre de voix
égal au nombre de parts sociales qu'il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées des associés par
un porteur de procuration spéciale.
Art. 10. Assemblées des associés. Les décisions des associés sont prises dans les formes et aux majorités prévues par
la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales, par écrit (dans la mesure où c'est permis par la loi) ou lors d'as-
semblées. Toute assemblée des associés de la Société valablement constituée ou toute résolution circulaire (le cas
échéant) représentera l'intégralité des associés de la Société.
Les assemblées seront convoquées par une convocation adressée par lettre recommandée aux associés à leur adresse
contenue dans le registre des associés tenu par la Société au moins huit (8) jours avant la date d'une telle assemblée. Si
l'intégralité du capital social est représentée à une assemblée l'assemblée peut être tenue sans convocation préalable.
Dans le cas de résolutions circulaires, le texte de ces résolutions sera envoyé aux associés à leurs adresses inscrites
dans le registre des associés tenu par la Société ou moins huit (8) jours avant la date effective proposée des résolutions.
Les résolutions prennent effet à partir de l'approbation par la majorité comme prévu par la loi concernant les décisions
collectives (ou sujet à la satisfaction des réquisitions de majorité, à la date y précisée). Une résolution écrite unanime
peut être passée à tout moment sans convocation préalable.
41528
L
U X E M B O U R G
A moins que ce soit prévu autrement par la loi, (i) les décisions de l'assemblée générale seront valablement adoptées
si elles sont approuvées par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte
à la première assemblée ou lors de la première résolution écrite, les associés seront convoqués ou consultés une deuxième
fois, par lettre recommandée, et les décisions seront adoptées à la majorité des voix des votants, sans considérer la
portion du capital représenté. (ii) Cependant, des décisions concernant des modifications des Statuts seront prises par
(x) une majorité des associés (y) représentant au moins trois-quarts du capital social émis et (iii) les décisions concernant
le changement de nationalité de la Société seront prises par les associés représentant cent pour cent (100%) du capital
social émis.
Art. 11. Année Sociale. L'année sociale commence le 1
er
janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de la
même année, sauf pour la première année sociale qui commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre
2012.
Art. 12. Comptes annuels. Chaque année, le gérant, ou le cas échéant le conseil de gérance établit les comptes annuels
au 31 décembre.
Les comptes annuels sont disponibles au siège social pour tout associé de la Société.
Art. 13. Distributions. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'une réserve légale.
Ce prélèvement cesse d'être obligatoire si cette réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social émis de la Société.
Les associés peuvent décider de payer des acomptes sur dividendes intérimaires sur base d'un état comptable préparé
par le gérant ou le cas échéant le conseil de gérance, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour
distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le
dernier exercice comptable augmenté des bénéfices reportés et des réserves et prime distribuables mais diminué des
pertes reportées et des sommes à allouer à une réserve constituée en vertu de la loi.
Le solde peut être distribué aux associés par décision prise en assemblée générale des associés.
Le compte de prime d'émission peut être distribué aux associés par décision prise en assemblée générale des associés.
L'assemblée générale des associés peut décider d'allouer tout montant de la prime d'émission à la réserve légale.
Art. 14. Dissolution. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés
ou non et qui sont nommés par l'assemblée générale des associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
Art. 15. Associé Unique. Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales de la Société entre
ses seules mains, la Société est une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales; dans ce cas, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application.
Art. 16. Loi Applicable. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions
légales en vigueur.
<i>Souscription et Libérationi>
Les statuts de la Société ayant été ainsi établis par la partie comparante, celle-ci a souscrit et intégralement libéré en
espèces les parts sociales suivantes:
Souscripteur
Nombre
des parts
sociales
Prix de
souscription
(US$)
Optimer Pharmaceuticals, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17.400
17.400
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17.400
17.400
Preuve du paiement du prix total de souscription a été donnée au notaire instrumentant.
<i>Dépenses, Evaluationi>
Les frais, dépenses, rémunérations, charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société du fait de sa
formation sont évaluées à environ mille euros (EUR 1.000,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et aussitôt, l'associé unique a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est fixé au:
6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach.
2. La personne suivante est nommée gérant de la Société pour une durée indéterminée sous réserve des statuts de la
Société, avec pouvoir de signature comme prévu dans les statuts:
- M. Olivier Dorier, gérant, né le 25 septembre 1968 à Saint Remy (France), résidant professionnellement au 6C, rue
Gabriel Lippmann L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg.
41529
L
U X E M B O U R G
Le notaire soussigné qui connaît et parle la langue anglaise, a déclaré par la présente qu'à la demande de la partie
comparante, le présent acte a été rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française; à la demande de la même partie
comparante et en cas de divergences entre les textes anglais et français, le texte anglais primera.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, connu du notaire
soussigné par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé, avec le notaire soussigné, le présent acte.
Signé: F. Bonne, DELOSCH.
Enregistré à Diekirch, le 6 février 2012. Relation: DIE/2012/1475. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).
<i>Le Receveuri> (signé): THOLL.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
Diekirch, le 6 février 2012.
Référence de publication: 2012024027/434.
(120031080) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2012.
Belgacom Succursale Luxembourg, Succursale d'une société de droit étranger.
Adresse de la succursale: L-8077 Luxembourg, 177, rue de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 90.327.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration de Belgacom S.A. tenue en date du 27 octobre 2011i>
1) Le Conseil d'Administration approuve le transfert du siège social de la filiale luxembourgeoise de Belgacom à
l'adresse suivante: L-8077 Bertrange, 177, rue de Luxembourg.
2) La définition de l'objet social de Belgacom Succursale Luxembourg est la suivante:
"La succursale aura pour objet toutes activités de nature administrative et financière dans le cadre de la gestion finan-
cière du groupe Belgacom et du développement de la stratégie des filiales du groupe au Luxembourg"
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 février 2012.
Pour extrait sincère et conforme
Koen VAN PARYS
<i>Un Mandataire / BRANCH MANAGERi>
Référence de publication: 2012027412/18.
(120036168) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2012.
Bellargo S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 68.820.
EXTRAIT
Il résulte de l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du 18 octobre 2011 et d'une réunion du conseil d'ad-
ministration du même jour que les modifications suivantes ont été adoptées:
1°) Renouvellement des mandats des organes sociaux:
- Le mandat d'administrateur de Monsieur Patrick Meunier a été renouvelé pour une durée de 6 ans.
- Le mandat d'administrateur de Madame Anna De Meis a été renouvelé pour une durée de 6 ans.
- Le mandat d'administrateur de Monsieur Patrick Houbert a été renouvelé pour une durée de 6 ans.
- Le mandat de commissaire aux comptes de la société MRM Consulting S.A., demeurant au 25B boulevard Royal
L-2449 Luxembourg, a été renouvelé pour une durée de 6 ans.
2°) Renouvellement du mandat de l'administrateur délégué:
- Le mandat d'administrateur délégué de Monsieur Patrick Meunier a été renouvelé pour une durée de 6 ans
Tous les mandats susvisés prendront fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui se tiendra
en 2017.
Pour extrait sincère et conforme
Référence de publication: 2012027413/21.
(120035929) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2012.
41530
L
U X E M B O U R G
Bois du Cerf Property S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 161.093.
<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 23 février 2012i>
1 La démission du commissaire aux comptes Monsieur de Froidmont Benoît, adresse professionnelle, 370, route de
Longwy L-1940.
2 Immogen Conseils SA, avec siège social au 18, Rue Robert Stumper, L - 2557 Luxembourg, est nommé commissaire
jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui aura lui en 2012.
Pour extrait conforme
Adrien ROLLE
Référence de publication: 2012027415/14.
(120036330) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2012.
Borvo Management S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 145.424.
EXTRAIT
En date du 16 janvier 2012, l’Associé unique a pris les résolutions suivantes:
- La démission de M. Bartosz Szlapka, en tant que gérant, est acceptée avec effet au 31 octobre 2011.
- M. Alan Botfield, avec adresse professionnelle au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, est élu nouveau
gérant de la société avec effet au 31 octobre 2011 et ce pour une durée indéterminée.
Pour extrait conforme.
Luxembourg, le 2 mars 2012.
Référence de publication: 2012027416/15.
(120036212) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2012.
SquarePoint, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 166.968.
STATUTES
In the year two thousand and twelve, on the twenty-seventh day of January.
Before us, Maître Henri Hellinckx, notary residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
Tolomeo Capital Holding GmbH, a private limited company incorporated under the laws of Switzerland under number
CH-130.4.016.983-6, having its registered office at Churerstrasse 47, 8808 Pfäffikon;
here represented by Christophe Boyer, lawyer, with professional address in Luxembourg, by virtue of a power of
attorney given in Pfaeffikon, Switzerland, on 25 January 2012.
Such power of attorney, after having been signed ne varietur by the representative of the appearing party and the
undersigned notary, will remain annexed to this deed for the purpose of registration.
The appearing party, represented as above, has requested the undersigned notary, to state as follows the articles of
incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:
Title I. Name – Registered office – Object – Duration
Art. 1. Name.
1.1. The name of the company is “SquarePoint” (the Company). The Company is a private limited liability company
(société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and, in particular, the law of
August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of incorporation (the Articles).
41531
L
U X E M B O U R G
Art. 2. Registered office.
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be
transferred within the municipality by a resolution of the board of managers. The registered office may be transferred to
any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the
conditions prescribed for the amendment of the Articles.
2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a
resolution of the board of managers. Where the board of managers determines that extraordinary political or military
developments or events have occurred or are imminent and that these developments or events may interfere with the
normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and
persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these cir-
cumstances. Such temporary measures have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, remains a Luxembourg incorporated company.
Art. 3. Corporate object.
3.1. The object of the Company is the acquisition of participations in Luxembourg or abroad, in any companies or
enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company shall in particular be
appointed as and act as the managing general partner (associé commandité gérant) of the coporate partnership limited
by shares named SquarePoint Fund S.C.A. SICAV-SIF, an investment company with variable capital (société à capital
variable or SICAV) in the form of a corporate partnership limited by shares (société en commandite par actions) organised
as a specialised investment fund (fonds d’investissement spécialisé) subject to the law of 13 February 2007 relating to
specialised investment funds, as amended. In addition thereto the Company may act as the managing general partner
(associé commandité gérant) of other coporate partnership(s) limited by shares (société(s) en commandite par actions)
organised as a specialised investment fund (fonds d’investissement spécialisé) subject to the law of 13 February 2007
relating to specialised investment funds, as amended, if such other coporate partnership(s) limited by shares (société(s)
en commandite par actions) form part of the same group (groupe) within the meaning of Article I-I of the law of 5 April
1993 on the financial sector, as amended.
3.2. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. For the avoidance of doubt, the Company
may not carry out any regulated activities of the financial sector without having obtained the required authorisation.
3.3. The Company may use any techniques and instruments to efficiently manage its investments and to protect itself
against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.
3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect
to real estate or movable property which, directly or indirectly, favour or relate to its corporate object.
Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited duration.
4.2. The Company is not dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy
or any similar event affecting one or several shareholders.
Title II. Capital – Shares
Art. 5. Capital.
5.1. The share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500), represented by twelve thousand five
hundred (12,500) shares in registered form, without par value, all subscribed and fully paid-up.
5.2. The share capital may be increased or decreased in one or several times by a resolution of the shareholders, acting
in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.
Art. 6. Shares.
6.1. The shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per share.
6.2. Shares are freely transferable among shareholders.
Where the Company has a sole shareholder, shares are freely transferable to third parties.
Where the Company has more than one shareholder, the transfer of shares (inter vivos) to third parties is subject to
the prior approval of the shareholders representing at least three-quarters of the share capital.
A share transfer is only binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by, the
Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.
6.3. A register of shareholders is kept at the registered office and may be examined by each shareholder upon request.
6.4. The Company may redeem its own shares provided that the Company has sufficient distributable reserves for
that purpose or if the redemption results from a reduction of the Company’s share capital.
41532
L
U X E M B O U R G
Title III. Management – Representation
Art. 7. Appointment and Removal of managers.
7.1. The Company is managed by at least three (3) managers appointed by a resolution of the shareholders, which sets
the term of their office. The managers need not be shareholders.
7.2. The managers may be removed at any time (with or without cause) by a resolution of the shareholders.
Art. 8. Board of managers.
The managers together constitute the board of managers (the Board).
8.1. Powers of the board of managers
1. All powers not expressly reserved to the shareholder(s) by the Law or the Articles fall within the competence of
the Board, who has all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the corporate object.
2. Special and limited powers may be delegated for specific matters to one or more agents by the Board.
8.2. Procedure
1. The Board meets upon the request of any two (2) managers, at the place indicated in the convening notice which,
in principle, is in Luxembourg.
2. Written notice of any meeting of the Board is given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance,
except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting.
3. No notice is required if all members of the Board are present or represented and if they state to have full knowledge
of the agenda of the meeting. Notice of a meeting may also be waived by a manager, either before or after a meeting.
Separate written notices are not required for meetings that are held at times and places indicated in a schedule previously
adopted by the Board.
4. A manager may grant a power of attorney to another manager in order to be represented at any meeting of the
Board.
5. The Board can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented. Resolutions of
the Board are validly taken by a majority of the votes of the managers present or represented. The resolutions of the
Board are recorded in minutes signed by the chairman of the meeting or, if no chairman has been appointed, by all the
managers present or represented.
6. Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference or by any other means
of communication allowing all the persons taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. The
participation by these means is deemed equivalent to a participation in person at a meeting duly convened and held.
7. Circular resolutions signed by all the managers (the Managers Circular Resolutions), are valid and binding as if passed
at a Board meeting duly convened and held and bear the date of the last signature.
8.3. Representation
1. The Company is bound towards third parties in all matters by the sole signature of any manager.
2. The Company is also bound towards third parties by the signature of any persons to whom special powers have
been delegated.
Art. 9. Liability of the managers.
9.1. The managers may not, by reason of their mandate, be held personally liable for any commitments validly made
by them in the name of the Company, provided such commitments comply with the Articles and the Law.
Title IV. Shareholder(s)
Art. 10. General meetings of shareholders and Shareholders circular resolutions.
10.1. Powers and voting rights
1. Resolutions of the shareholders are adopted at a general meeting of shareholders (the General Meeting) or by way
of circular resolutions (the Shareholders Circular Resolutions).
2. Where resolutions are to be adopted by way of Shareholders Circular Resolutions, the text of the resolutions is
sent to all the shareholders, in accordance with the Articles.
3. Each share entitles to one (1) vote.
10.2. Notices, quorum, majority and voting procedures
1. The shareholders are convened to General Meetings or consulted in writing at the initiative of any manager or
shareholders representing more than one-half of the share capital.
2. Written notice of any General Meeting is given to all shareholders at least eight (8) days in advance of the date of
the meeting, except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting.
3. General Meetings are held at such place and time specified in the notices.
4. If all the shareholders are present or represented and consider themselves as duly convened and informed of the
agenda of the meeting, the General Meeting may be held without prior notice.
41533
L
U X E M B O U R G
5. A shareholder may grant a written power of attorney to another person, whether or not a shareholder, in order
to be represented at any General Meeting.
6. Resolutions to be adopted at General Meetings or by way of Shareholders Circular Resolutions are passed by
shareholders owning more than one-half of the share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting
or first written consultation, the shareholders are convened by registered letter to a second General Meeting or consulted
a second time and the resolutions are adopted at the General Meeting or by Shareholders Circular Resolutions by a
majority of the votes cast, regardless of the proportion of the share capital represented.
7. The Articles are amended with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least three-quarters
of the share capital.
8. Any change in the nationality of the Company and any increase of a shareholder’s commitment in the Company
require the unanimous consent of the shareholders.
Art. 11. Sole shareholder.
11.1. Where the number of shareholders is reduced to one (1), the sole shareholder exercises all powers conferred
by the Law to the General Meeting.
11.2. Any reference in the Articles to the shareholders and the General Meeting or to Shareholders Circular Reso-
lutions is to be read as a reference to such sole shareholder or the resolutions of the latter, as appropriate.
11.3. The resolutions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn up in writing.
Title V. Annual accounts - Allocation of profits – Supervision
Art. 12. Financial year and Approval of annual accounts.
12.1. The financial year begins on the first (1
st
) of January and ends on the thirty-first (31
th
) of December of each
year.
12.2. Each year, the Board prepares the balance sheet and the profit and loss account, as well as an inventory indicating
the value of the Company’s assets and liabilities, with an annex summarising the Company’s commitments and the debts
of the manager(s) and shareholders towards the Company.
12.3. Each shareholder may inspect the inventory and the balance sheet at the registered office.
12.4. The balance sheet and profit and loss account are approved at the annual General Meeting or by way of Share-
holders Circular Resolutions within six (6) months from the closing of the financial year.
Art. 13. Réviseurs d’entreprises.
13.1. The operations of the Company are supervised by one or several réviseurs d’entreprises, when so required by
law.
13.2. The shareholders appoint the réviseurs d’entreprises, if any, and determine their number, remuneration and the
term of their office, which may not exceed six (6) years. The réviseurs d’entreprises may be re-appointed.
Art. 14. Allocation of profits.
14.1. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) is allocated to the reserve required by Law. This
allocation ceases to be required when the legal reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the share
capital.
14.2. The shareholders determine how the balance of the annual net profits is allocated. It may allocate such balance
to the payment of a dividend, transfer such balance to a reserve account or carry it forward in accordance with applicable
legal provisions.
14.3. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
1. interim accounts are drawn up by the Board;
2. these interim accounts show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available for
distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits made since the end of the last
financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by carried forward profits and distri-
butable reserves, and decreased by carried forward losses and sums to be allocated to the legal reserve;
3. the decision to distribute interim dividends must be taken by the Shareholders within two (2) months from the date
of the interim accounts;
4. the rights of the creditors of the Company are not threatened, taking into account the assets of the Company; and
5. where the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the shareholders
must refund the excess to the Company.
Art. 15. Dissolution - Liquidation.
15.1. The Company may be dissolved at any time, by a resolution of the shareholders, adopted with the consent of a
majority (in number) of shareholders owning at least three-quarters of the share capital. The shareholders appoint one
or several liquidators, who need not be shareholders, to carry out the liquidation and determine their number, powers
41534
L
U X E M B O U R G
and remuneration. Unless otherwise decided by the shareholders, the liquidators have the broadest powers to realise
the assets and pay the liabilities of the Company.
15.2. The surplus after the realisation of the assets and the payment of the liabilities is distributed to the shareholders
in proportion to the shares held by each of them.
Art. 16. General Provisions.
16.1. Notices and communications are made or waived and the Managers Circular Resolutions as well as the Share-
holders Circular Resolutions are evidenced in writing, by telegram, telefax, e-mail or any other means of electronic
communication.
16.2. Powers of attorney are granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with
Board meetings may also be granted by a manager in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.
16.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements to be deemed
equivalent to handwritten signatures. Signatures of the Managers Circular Resolutions, the resolutions adopted by the
Board by telephone or video conference and the Shareholders Circular Resolutions, as the case may be, are affixed on
one original or on several counterparts of the same document, all of which taken together constitute one and the same
document.
16.4. All matters not expressly governed by the Articles are determined in accordance with the law and, subject to
any non waivable provisions of the law, any agreement entered into by the shareholders from time to time.
<i>Transitory provisioni>
The first financial year begins on the date of this deed and ends on 31 December 2012.
<i>Subscription and Paymenti>
Tolomeo Capital Holding GmbH, prenamed and represented as stated here-above, subscribes for twelve thousand
five hundred (12,500) shares in registered form, without par value and agrees to pay them in full by a contribution in cash
in the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) to be allocated to the share capital account of the
Company.
The amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) is at the free disposal of the Company, evidence of
which has been given to the undersigned notary.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with its
incorporation are estimated at approximately EUR 1,200,-
<i>Resolutions of the shareholdersi>
Immediately after the incorporation of the Company, the shareholders of the Company, representing the entire sub-
scribed capital, have passed the following resolutions:
1. The following persons are appointed as managers of the Company for an indefinite period:
(i) Ivan Popovic, Director, born on 29 June 1971 in Sissbach (BL), Switzerland, and residing at Heimentalstrasse 42a,
CH-5430 Wettingen, Switzerland;
(ii) Tony Whiteman, Director, born on 24 May 1969 in Hamilton, New Zealand, and residing at 14, rue Jean Mercatoris,
L-7237 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg; and
(iii) Jean de Courrèges, Director, born on 16 December 1952 in Toulouse, France, and residing at 19, rue de Bitbourg,
L-1273 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.
2. The registered office of the Company is set at Vertigo Building – Polaris, 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxem-
bourg, Grand Duchy of Luxembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states that on the request of the appearing party, this
deed is drawn up in English, followed by a German version and, in case of divergences between the English text and the
German text, the English text prevails.
WHEREOF this deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated above.
This deed has been read to the representative of the appearing party, and signed by the latter with the undersigned
notary.
Deutsche Uebersetzung des Vorstehenden Textes
Im Jahre zweitausendundzwölf, am siebenundzwanzigsten Tag des Monats Januar,
Vor uns, dem unterzeichnenden Notar Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,
IST ERSCHIENEN:
41535
L
U X E M B O U R G
Tolomeo Capital Holding GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach Schweizer Recht, mit Gesell-
schaftssitz in der Churerstrasse 47, CH- 8808 Pfäffikon, Schweiz, eingetragen beim Schweizer Handels – und Gesell-
schaftsregister unter der Nummer CH-130.4.016.983-6;
hier vertreten durch Christophe Boyer, Rechtsanwalt, mit Geschäftsadresse in Luxembourg, aufgrund am 25. Januar
2012 in Pfaeffikon, Schweiz, erteilter Vollmacht.
Vorgenannte Vollmacht bleibt, nach Paraphierung ne varietur durch den Vertreter der erschienenen Partei und den
beurkundenden Notar der vorliegenden Urkunde als Anlage beigefügt, um gemeinsam mit der Urkunde bei den zustän-
digen Registrierungsbehörden hinterlegt zu werden.
Die erschienene Partei, vertreten wie oben dargestellt, hat den unterzeichnenden Notar ersucht, die Gründung einer
Gesellschaft mit beschränkter Haftung urkundlich festzustellen, wie hiermit beschlossen wird, und deren Satzung wie folgt
lautet:
Abschitt I. Name – Sitz – Zweck – Dauer
Art. 1. Name der Gesellschaft.
Der Name der Gesellschaft lautet „SquarePoint“ (die Gesellschaft). Die Gesellschaft ist eine Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung (société à responsabilité limitée) und unterliegt dem Recht des Großherzogtums Luxemburg,
insbesondere den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in seiner jeweils
geltenden Fassung (das Gesetz) und der hier vorliegenden Gesellschaftssatzung (die Satzung).
Art. 2. Sitz.
2.1. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxembourg, im Großherzogtum Luxemburg. Der Sitz der Gesellschaft
kann durch Beschluss des Geschäftsführungsrates der Gesellschaft an einen anderen Ort innerhalb der Gemeinde verlegt
werden. Der Sitz der Gesellschaft kann durch Beschluss der Gesellschafter, der in Übereinstimmung mit den Bestim-
mungen über die Satzungsänderung gefasst wird, an jeden anderen Ort im Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.
2.2. Filialen, Zweigniederlassungen und andere Geschäftsräume können im Großherzogtum Luxemburg oder im Aus-
land durch einen Beschluss des Geschäftsführungsrates errichtet werden. Wenn der Geschäftsführungsrat feststellt, dass
außergewöhnliche politische oder militärische Entwicklungen oder Ereignisse vorliegen oder vorauszusehen sind und dass
diese Entwicklungen oder Ereignisse die normale Geschäftstätigkeit der Gesellschaft am Gesellschaftssitz oder die Ver-
bindung zwischen diesem Gesellschaftssitz und Personen außerhalb behindern können, kann der Sitz bis zur vollständigen
Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes vorübergehend ins Ausland verlegt werden, bis die betreffenden Ent-
wicklungen oder Ereignisse vollständig beendet sind. Derartige vorübergehende Maßnahmen haben keinen Einfluss auf
die Nationalität der Gesellschaft, die ungeachtet einer vorübergehenden Verlegung des Gesellschaftssitzes eine Gesell-
schaft nach Luxemburger Recht bleibt.
Art. 3. Gesellschaftszweck.
3.1. Zweck der Gesellschaft ist die Akquisition von Beteiligungen an in- oder ausländischen Gesellschaften oder Un-
ternehmen jeder Art, sowie die Verwaltung solcher Beteiligungen. Die Gesellschaft wird insbesondere als geschäftsführ-
ender Komplementär (associé commandité gérant) der SquarePoint Fund S.C.A. SICAV-SIF ernannt, einer
Investmentgesellschaft mit variablem Kapial (société à capital variable oder SICAV), aufgesetzt in der Form einer Luxem-
bourger Kommanditgesellschaft auf Aktien (société en commandite par actions) und organisiert als spezialisierter
Investmentfonds (fonds d’investissement spécialisé) nach dem Gesetz vom 13. Februar 2007 über spezialisiserte Invest-
mentfonds in seiner jeweils gültigen Fassung. Zudem darf die Gesellschaft als geschäftsführender Komplementär (associé
commandité gérant) anderer Kommanditgesellschaften auf Aktien (société en commandite par actions) organisiert als
spezialisierte Investmentfonds (fonds d’investissement spécialisé) nach dem Gesetz vom 13. Februar 2007 über speziali-
siserte Investmentfonds in seiner jeweils gültigen Fassung tätig sein, sofern diese andere Kommanditgesellschaften auf
Aktien (société en commandite par actions) derselben Gruppe i.S.v. Artikel 1-1 des Gesetzes vom 5. April 1993 über den
Finanzsektor in seiner jeweils gültigen Fassung angehören.
3.2. Die Gesellschaft kann Darlehen jeglicher Art aufnehmen, ausgenommen im Wege eines öffentlichen Angebots.
Ergänzend wird klargestellt, dass die Gesellschaft nicht befugt ist, aufsichtspflichtige Tätigkeiten im Bezug zum Finanzsektor
auszuüben, sofern sie nicht über die entsprechende Genehmigung verfügt.
3.3. Die Gesellschaft ist befugt sich jeglicher Verfahren und Mittel zu bedienen, um ihre Investitionen effizient zu
verwalten und um sich gegen Kredit-, Wechselkurseinwirkungs-, Zinssatz- und andere Risiken abzusichern.
3.4. Die Gesellschaft kann alle gewerblichen, finanziellen oder industriellen Tätigkeiten ausüben und Transaktionen
hinsichtlich Immobilien oder/und beweglichem Vermögen durchführen, die mittelbar oder unmittelbar mit dem Gesell-
schaftszweck im Zusammenhang stehen oder diesen fördern.
Art. 4. Dauer.
4.1. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit gegründet.
4.2. Die Gesellschaft wird nicht aufgrund eines Todesfalles, der Aufhebung von Bürgerrechten, Rechtsunfähigkeit,
Insolvenz, Konkurs oder einem vergleichbaren Ereignis hinsichtlich eines oder mehrerer Gesellschafter, aufgelöst.
41536
L
U X E M B O U R G
Abschitt II. Kapital – Gesellschaftsanteile
Art. 5. Kapital.
5.1. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12,500), bestehend aus zwölftausendfünf-
hundert (12,500) Namensanteilen ohne Nennwert; die Gesellschaftsanteile wurden gezeichnet und voll eingezahlt.
5.2. Das Kapital der Gesellschaft kann einmalig oder mehrfach durch Beschluss der Gesellschafter, der in Überein-
stimmung mit den Bestimmungen über die Satzungsänderung gefasst wird, erhöht oder vermindert werden.
Art. 6. Gesellschaftsanteile.
6.1. Die Gesellschaftsanteile sind unteilbar und die Gesellschaft lässt nur einen (1) Eigentümer pro Gesellschaftsanteil
zu.
6.2. Die Gesellschaftsanteile sind im Verhältnis der Gesellschafter untereinander frei übertragbar.
Hat die Gesellschaft nur einen Alleingesellschafter, so sind die Gesellschaftsanteile an Dritte frei übertragbar.
Hat die Gesellschaft mehr als einen Gesellschafter, bedarf die Übertragung von Gesellschaftsanteilen (inter vivos) an
Dritte der vorherigen Zustimmung der Gesellschafter, welche mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals der Ge-
sellschaft repräsentieren.
Eine Anteilsübertragung ist gegenüber der Gesellschaft oder Dritten nur wirksam, wenn eine solche gemäß Artikel
1690 des luxemburgischen Bürgerlichen Gesetzbuches gegenüber der Gesellschaft angezeigt oder von dieser anerkannt
wurde.
6.3. Am Sitz der Gesellschaft wird ein Gesellschafterregister geführt. Jeder Gesellschafter kann dieses auf Anfrage
einsehen.
6.4. Die Gesellschaft kann ihre eigenen Gesellschaftsanteile zurückkaufen, vorausgesetzt, die Gesellschaft verfügt über
ausreichende ausschüttbare Reserven oder wenn der Rückkauf aufgrund einer Herabsenkung des Gesellschaftskapitals
beruht.
Abschitt III. Verwaltung - Stellvertretung
Art. 7. Bestellung und Abberufung von Geschäftsführern.
7.1. Die Gesellschaft wird von mindestens drei (3) Geschäftsführern verwaltet. Diese werden durch Beschluss der
Gesellschafter bestellt, welcher auch ihre Amtszeit festlegt. Die Geschäftsführer müssen keine Gesellschafter der Ge-
sellschaft sein.
7.2. Die Geschäftsführer können jederzeit (mit oder ohne Grund) durch Beschluss der Gesellschafter abberufen wer-
den.
Art. 8. Geschäftsführungsrat. Alle Geschäftsführer zusammen bilden den Geschäftsführungsrat (der Rat).
8.1. Befugnisse des Geschäftsführungsrates
1. Sämtliche Befugnisse, welche nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder durch die Satzung den Gesellschaftern vor-
behalten sind, fallen in den Zuständigkeitsbereich des Rates, welchem die umfassendsten Befugnisse zustehen, jegliche
Handlungen und Tätigkeiten auszuführen und zu genehmigen, die mit dem Gesellschaftszweck im Einklang sind.
2. Der Rat kann besondere und eingeschränkte Vollmachten für bestimmte Angelegenheiten an einen oder mehrere
Handlungsbevollmächtigte des Rates übertragen.
8.2. Verfahren
1. Versammlungen des Rates finden auf Wunsch von zwei (2) Geschäftsführern an dem in dem Einladungsschreiben
angegebenen Ort, grundsätzlich aber in Luxemburg, statt.
2. Eine schriftliche Einladung zu jeder Versammlung des Rates geht allen Geschäftsführern spätestens vierundzwanzig
(24) Stunden vor der betreffenden Versammlung zu, es sei denn in dringenden Fällen, in denen Art und Umstand der
Dringlichkeit in der Einladung angegeben werden müssen.
3. Eine Einladung ist nicht erforderlich, wenn alle Mitglieder des Rates bei der Versammlung anwesend oder vertreten
sind und erklären, dass ihnen die Tagesordnung der Versammlung vollständig bekannt ist. Auf eine Einladung kann ein
Geschäftsführer sowohl vor als auch nach einer Versammlung freiwillig verzichten. Gesonderte schriftliche Einladungen
sind nicht erforderlich, wenn es sich um eine Versammlung handelt, deren Zeit und Ort im voraus geplant und durch den
Rat beschlossen wurde.
4. Ein Geschäftsführer kann einem anderen Geschäftsführer eine Vollmacht erteilen, um sich bei einer Versammlung
des Rates vertreten zu lassen.
5. Der Rat kann nur dann wirksam beraten oder handeln, wenn zumindest die Mehrheit seiner Mitglieder bei einer
Versammlung anwesend oder vertreten ist. Beschlüsse des Rates sind wirksam, wenn sie mit der Mehrheit der Stimmen
der anwesenden und vertretenen Geschäftsführer gefasst werden. Die Beschlüsse des Rates werden in Sitzungsproto-
kollen festgehalten, welche vom Vorsitzenden der Versammlung oder, wenn kein Vorsitzender bestimmt wurde, von allen
bei der Sitzung anwesenden und vertretenen Geschäftsführern unterzeichnet werden.
6. Jeder Geschäftsführer kann an jeder Versammlung des Rates per Telefon- oder Videokonferenz oder durch jedes
andere, vergleichbare Kommunikationsmittel, welches allen Teilnehmern der Versammlung ermöglicht, einander zu iden-
41537
L
U X E M B O U R G
tifizieren, zu hören und miteinander zu kommunizieren, teilnehmen. Eine solche Teilnahme ist einer persönlichen
Teilnahme an einer ordnungsgemäß einberufenen und abgehaltenen Versammlung gleichzusetzen.
7. Umlaufbeschlüsse, die von allen Geschäftsführern unterzeichnet sind (die Umlaufbeschlüsse der Geschäftsführer),
sind genauso rechtsgültig und verbindlich wie Beschlüsse, die in einer ordentlich einberufenen und abgehaltenen Ver-
sammlung des Rates gefasst wurden. Umlaufbeschlüsse der Geschäftsführer tragen das Datum der zuletzt hinzugefügten
Unterschrift.
8.3. Vertretung
1. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten in allen Angelegenheiten durch die Unterschrift eines jeden Geschäftsfüh-
rers alleine gebunden.
2. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten auch durch die Unterzeichung der mit Spezialvollmachten ausgestatteten
Personen gebunden.
Art. 9. Haftung der Geschäftsführer.
9.1. Die Geschäftsführer sind aufgrund ihres Amtes nicht persönlich haftbar für Verbindlichkeiten, die sie im Namen
der Gesellschaft wirksam eingegangen sind, vorausgesetzt, dass solche Verbindlichkeiten in Übereinstimmung mit den
Bestimmungen der Satzung sowie dem Gesetz stehen.
Abschitt IV. Gesellschafter
Art. 10. Hauptversammlung und Umlaufbeschlüsse der Gesellschafter.
10.1. Vollmachten und Stimmrechte
1. Beschlüsse der Gesellschafter werden in einer Versammlung der Gesellschafter (die Hauptversammlung) oder durch
Umlaufbeschlüsse (die Umlaufbeschlüsse der Gesellschafter) gefasst.
2. Werden Beschlüsse im Wege der Umlaufbeschlüsse der Gesellschafter gefasst, so wird der Inhalt der Beschlüsse
gemäß den Bestimmungen der Satzung an alle Gesellschafter übersandt.
3. Je ein Gesellschaftsanteil gewährt eine (1) Stimme.
10.2. Ankündigung, Beschlussfähigkeit, Mehrheit der Stimmen und Wahlverfahren
1. Auf Initiative eines Geschäftsführers oder der Gesellschafter, welche mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals
vertreten, werden die Gesellschafter zu einer Hauptversammlung einberufen oder schriftlich zur Entscheidung gebeten.
2. Für jede Hauptversammlung geht allen Gesellschaftern spätestens acht (8) Tage im Voraus eine schriftliche Einladung
zu, es sei denn in dringenden Fällen, in denen Art und Umstand der Dringlichkeit in der Einladung angegeben werden
müssen.
3. Die Hauptversammlungen finden an dem in der jeweiligen Einladung genannten Ort und zu der in der jeweiligen
Einladung genannten Zeit statt.
4. Eine Hauptversammlung kann ohne vorherige Einladung abgehalten werden, wenn alle Gesellschafter anwesend oder
vertreten sind und diese erklären, dass ihnen die Tagesordnung ordnungsgemäβ bekannt ist und sie sich selbst als ord-
nungsgemäβ einberufen betrachten.
5. Ein Gesellschafter kann einer anderen Person, bei welcher es sich nicht um einen Gesellschafter handeln muss, eine
schriftliche Vollmacht erteilen, um von dieser bei einer Hauptversammlung vertreten zu werden.
6. Die in den Hauptversammlungen oder in Form von Umlaufbeschlüssen der Gesellschafter zu fassenden Beschlüsse
werden mit den Stimmen der Gesellschafter, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, wirksam gefasst.
Wird eine solche Mehrheit bei der ersten Hauptversammlung oder dem ersten Umlaufbeschluss der Gesellschafter nicht
erreicht, werden die Gesellschafter per Einschreiben zu einer zweiten Hauptversammlung geladen oder erneut zur
schriftlichen Entscheidung durch Umlaufbeschluss der Gesellschafter gebeten und die Beschlüsse oder die Umlaufbe-
schlüsse der Gesellschafter werden dann mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst, unbbhängig von der
Quote des vertretenen Gesellschaftskapitals.
7. Die Satzung wird mit Zustimmung der Mehrheit der Gesellschafter (in Zahlen), welche mindestens drei viertel des
Gesellschaftskapitals vertreten, abgeändert.
8. Jede Änderung der Nationalität der Gesellschaft und jede Erhöhung der Verpflichtungen eines Gesellschafters ge-
genüber der Gesellschaft bedarf der einstimmige Zustimmung aller Gesellschafter.
Art. 11. Alleingesellschafter.
11.1. Sofern die Zahl der Gesellschafter auf einen (1) Gesellschafter begrenzt ist, übt dieser alle Befugnisse die das
Gesetz der Hauptversammlung verleiht, alleine aus.
11.2. Jeder Verweis auf die Gesellschafter und die Hauptversammlung oder die Umlaufbschlüsse der Gesellschafter im
Rahmen dieser Satzung gilt entsprechend als Verweis auf den Alleingesellschafter oder die von ihm gefassten Beschlüsse.
11.3. Die von dem Alleingesellschafter gefassten Beschlüsse sind schriftlich zu protokollieren oder zu verfassen.
41538
L
U X E M B O U R G
Abschitt V. Jahresabschluss - Gewinnverteilung – Aufsicht
Art. 12. Geschäftsjahr und Genehmigung des Jahresabschlusses.
12.1. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten (1.) Januar und endet am einunddreißigsten (31.) Dezember eines jeden
Jahres.
12.2. Der Rat erstellt jedes Jahr die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung der Gesellschaft sowie eine Be-
standsliste, die die Aktiva und Passiva der Gesellschaft wiedergibt gemeinsam mit einem Anhang der alle Verpflichtungen
der Gesellschaft sowie die Verbindlichkeiten der Geschäftsführer und der Gesellschafter gegenüber der Gesellschaft
zusammenfasst.
12.3. Jeder Gesellschafter kann die Bestandsliste und die Bilanz am Sitz der Gesellschaft einsehen.
12.4. Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung werden in der jährlichen Hauptversammlung oder im Wege
von Umlaufbeschlüssen der Gesellschafter innerhalb von sechs (6) Monaten nach Beendigung des Geschäftsjahres ge-
nehmigt.
Art. 13. Externer Wirtschaftsprüfer (réviseurs d’entreprises).
13.1. Sofern gesetzlich vorgeschrieben wird der Betrieb der Gesellschaft von einem oder mehreren externen Wirt-
schaftsprüfer(n) (réviseur(s) d’ entreprises) kontrolliert.
13.2. Die Gesellschafter ernennen die externen Wirtschaftsprüfer (réviseurs d’ entreprises), wenn es diese gibt, und
bestimmen deren Anzahl, Vergütung und Mandatsdauer, die einen Zeitraum von sechs (6) Jahren nicht überschreiten darf.
Die externen Wirtschaftsprüfer (réviseurs d’ entreprises) können wieder gewählt werden.
Art. 14. Gewinnausschüttung.
14.1. Fünf Prozent (5%) des jährlichen Nettogewinns der Gesellschaft werden der vom Gesetz vorgeschriebenen
Rücklage zugeführt. Diese Rücklageeinzahlungspflicht endet, sobald die gesetzliche Rücklage zehn Prozent (10%) des Ge-
sellschaftskapitals erreicht hat.
14.2. Die Gesellschafter bestimmen die Verteilung des Überschusses des jährlichen Nettogewinns. Sie können, unter
Einhaltung der geltenden gesetzlichen Bestimmungenmit dem Überschuss eine Dividendenausschüttung vornehmen, die-
sen auf ein Rücklagenkonto übertragen oder als Gewinn vortragen.
14.3. Es können jederzeit Abschlagsdividenden ausgeschüttet werden. Hierbei sind folgende Voraussetzungen zu er-
füllen:
1. Der Rat erstellt einen Zwischenabschluss;
2. dieser Zwischenabschluss zeigt, dass ausreichend Gewinne und andere Reserven (inklusive Anteilagio) zur Aus-
schüttung zur Verfügung stehen; es wird allgemein angenommen, dass der auszuschüttende Betrag, die seit dem Ende des
vorhergehenden Geschäftsjahres erzielten Gewinne, für welches die Jahresabschlüsse bereits bewilligt wurden, sofern
anwendbar, erhöht um die vorgetragenen Gewinne und auszuschüttenden Rücklagen, vermindert um die vorgetragenen
Verluste und die der gesetzlichen Rücklage zuzuführenden Beträge, nicht übersteigen darf;
3. die Entscheidung zur Ausschüttung der Abschlagsdividenden wird durch die Gesellschafter innerhalb von zwei (2)
Monaten ab dem Stichtag des Zwischenabschlusses getroffen;
4. unter Berücksichtigung der Aktiva der Gesellschaft werden die Rechte der Gläubiger der Gesellschaft durch die
Zwischenausschüttung nicht gefährdet; und
5. übersteigen die gezahlten Abschlagsdividenden den ausschüttungsfähigen Gewinn am Ende des Geschäftsjahres, so
müssen die Gesellschafter der Gesellschaft den ausgeschütteten Betrag der den ausschüttungsfähigen Gewinn übersteigt,
zurückerstatten.
Art. 15. Auflösung - Liquidation.
15.1. Die Gesellschaft kann jederzeit durch einen Beschluss der Mehrheit (in Zahlen) der Gesellschafter, welche min-
destens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, aufgelöst werden. Die Gesellschafter ernennen einen (1) oder
mehrere Liquidatoren, die nicht Gesellschafter sein müssen, zur Durchführung der Liquidation und bestimmen ihre Anzahl,
Befugnisse und Vergütung. Vorbehaltlich anderweitiger Entscheidungen der Gesellschafter, haben die Liquidatoren die
weitesten Befugnisse, die Aktiva zu veräußern und die Verbindlichkeiten der Gesellschaft zu erfüllen.
15.2. Der Überschuss nach der Veräußerung der Aktiva und Erfüllung der Verbindlichkeiten wird an die Gesellschafter
im Verhältnis zu den von ihnen gehaltenen Anteilen ausgekehrt.
Art. 16. Allgemeine Bestimmungen.
16.1. Mitteilungen und Benachrichtigungen werden schriftlich, durch Telefax, EMail oder im Wege anderer elektron-
ischer Kommunikationsmittel erteilt oder es kann in dieser Art und Weise darauf verzichtet werden. Umlaufbeschlüsse
der Geschäftsführer und Umlaufbeschlüsse der Gesellschafter werden schriftlich, durch Telefax, E-Mail oder im Wege
anderer elektronischer Kommunikationsmittel dokumentiert.
16.2. Vollmachten können in der oben beschriebenen Art und Weise erteilt werden. Vollmachten im Zusammenhang
mit einer Versammlung des Rates können von einem Geschäftsführer auch in der gegebenefalls vom Rat festgelegten Art
und Weise erteilt werden.
41539
L
U X E M B O U R G
16.3. Unterschriften können handschriftlich oder in elektronischer Form geleistet werden, vorausgesetzt, die in elekt-
ronischer Form geleisteten Unterschriften erfüllen alle gesetzlichen Erfordernisse, um handschriftlichen Unterschriften
gleich gestelt zu sein. Unterschriften auf Umlaufbeschlüssen der Geschäftsführer, Beschlüssen, die in einer Telefon- oder
Videokonferenz gefasst werden beziehungsweise Umlaufbeschlüssen der Gesellschafter werden entweder auf einem
Original des Dokuments geleistet oder auf mehreren Ausfertigungen desselben Dokuments, welche dann zusammen ein
und dasselbe Dokument bilden.
16.4. Sämtliche nicht ausdrücklich durch die Satzung geregelten Angelegenheiten richten sich nach den entsprechend
anwendbaren Regelungen der Gesetze und, vorbehaltlich jeder unabdingbaren Bestimmung der Gesetze, jeder Verein-
barung, die die Gesellschafter von Zeit zu Zeit eingehen.
<i>Übergangsbestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Gründung dieser Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2012.
<i>Zeichnung und Zahlungi>
Tolomeo Capital Holding GmbH, vorgenannt und wie vorstehend vertreten, zeichnet zwölftausendfünfhundert
(12,500) Gesellschaftsanteile ohne Nennwert und erklärt die vollständige Zahlung derselben durch Bareinlage in Höhe
von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12,500), welche dem Anteilkonto der Gesellschaft gut zu schreiben sind.
Folglich steht der Betrag in Höhe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12,500) der Gesellschaft zur freien Verfü-
gung und ein Beleg hierfür liegt dem unterzeichneten Notar vor.
<i>Kosteni>
Die der Gesellschaft im Zusammenhang mit ihrer Gründung entstandenen und von ihr zu tragenden Auslagen, Kosten,
Vergütungen und Aufwendungen jeglicher Art werden auf ca. EUR 1.200,- geschätzt.
<i>Beschlüsse der Gesellschafteri>
Unmittelbar nach der Gründung der Gesellschaft haben ihre Gesellschafter, welche die Gesamtheit der gezeichneten
Gesellschaftsanteile vertreten, folgende Beschlüsse gefasst:
1. Die nachstehenden Personen werden für einen unbest
immten Zeitraum zu Geschäftsführern der Gesellschaft ernannt:
(i) Ivan Popovic, Geschäftsführer, geboren am 29. Juni 1971 in Sissbach (BL), Schweiz, und wohnhaft in der Heimen-
talstrasse 42a, CH-5430 Wettingen, Schweiz;
(ii) Tony Whiteman, Geschäftsführer, geboren am 24. Mai 1969 in Hamilton, Neuseeland, und wohnhaft in der 14, rue
Jean Mercatoris, L-7237 Luxembourg, Grossherzogtum Luxembourg; und
(iii) Jean de Courrèges, Geschäftsführer, geboren am 16. Dezember 1952 in Toulouse, Frankreich, und wohnhaft in
der 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, Grossherzogtum Luxembourg.
2. Sitz der Gesellschaft ist im Vertigo Building – Polaris, 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grossherzogtum
Luxembourg.
<i>Erklärungi>
Der unterzeichnete Notar, welcher Englisch spricht und versteht, erklärt hiermit, dass auf Anfrage der erschienenen
Partei(en) die Urkunde in Englisch, gefolgt von einer deutschen Übersetzung, verfasst wurde, und im Falle einer Abwei-
chung zwischen dem englischen und dem deutschen Text, die englische Fassung maßgeblich sein soll.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Tage wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung an den Komparenten, hat der Komparent zusammen mit dem Notar vorliegende Urkunde un-
terschrieben.
Gezeichnet: C. BOYER- H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 6 février 2012. Relation: LAC/2012/5754. Reçu soixante-quinze euros 75,00
EUR
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, der Gesellschaft auf Begehren erteilt.-
Luxemburg,den einundzwanzigsten Februar zweitausendzwölf.
Référence de publication: 2012024073/503.
(120030753) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2012.
41540
L
U X E M B O U R G
Brenlux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 143.148.
EXTRAIT
Il résulte d’une assemblée générale extraordinaire du 27 avril 2010 que la société EUROPARTNERS VENTURES S.A.
a été transféré en Italie et se nomme dorénavant EUROPARTNERS VENTURES SRL, domiciliée Via Trento 22, 25060
Collebeato (Italie).
Pour extrait conforme
Luxembourg, le 02 mars 2012.
Référence de publication: 2012027418/13.
(120036041) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2012.
Brio S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 28.120.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 27 février 2012i>
Sont nommés administrateurs, leur mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes
annuels au 31 décembre 2011:
- Dr. Peter BOSSHARD, avocat, demeurant au 135, Seestrasse, CH - 8027 Zurich, Suisse, Président;
- Monsieur Dimitri BIKAS, architecte, demeurant au 44, Kronnis Str., GR - 55131 Thessalonike, Grèce;
- Monsieur Luc HANSEN, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles
de Gaulle, - 1653 Luxembourg;
- Monsieur Philippe PONSARD, ingénieur commercial, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle,
L - 1653 Luxembourg.
Le mandat d’administrateur de Monsieur Guy HORNICK n’a pas été renouvelé.
Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes annuels au 31 décembre 2011:
- AUDIEX S.A., société anonyme, 9, rue du Laboratoire, L - 1911 Luxembourg.
Pour extrait conforme.
Luxembourg, le 27 février 2012.
Référence de publication: 2012027420/22.
(120036064) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2012.
C.R. LuxTrading S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-5811 Fentange, 67, rue de Bettembourg.
R.C.S. Luxembourg B 114.675.
Il résulte d'un contrat de cession de parts sociales sous seing privé du 30 septembre 2009, que Monsieur Philippe FELT,
gérant de société, demeurant à F - 57070 Metz, 25, rue de la Cheneau, a cédé à la société C.P.F. INVESTISSEMENTS S.A.,
société anonyme de droit luxembourgeois inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B105579,
ayant son siège social au 67, rue de Bettembourg, L - 5811 Fentange, 63 parts sociales de la société CR. Lux Trading S.à
r.l. (société de droit luxembourgeois inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg B 114.675).
Après la cession ci-avant décrite, le capital social de la société CR. Lux Trading S.à r.l. se trouve répartit comme suit:
C.P.F. INVESTISSEMENTS S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 parts
Total: cent vingt-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 parts
Pour avis sincère et conforme
Philippe FELT
<i>Géranti>
Référence de publication: 2012027424/19.
(120035955) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2012.
41541
L
U X E M B O U R G
Catalyst Buyout 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 230.725,00.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 131.570.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 17 février 2012i>
L'associé unique de la Société:
- approuve le rapport du liquidateur de l'auditeur à la liquidation;
- donne décharge au liquidateur, à l'auditeur à la liquidation et aux gérants de la Société;
- prononce la clôture de la liquidation et constate que la Société a définitivement cessé d'exister en date du 17 février
2012;
- décide que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une période de cinq ans à l'adresse
suivante: 46A, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
mars 2012.
Catalyst Buyout 2, S.à r.l. (en liquidation volontaire)
Référence de publication: 2012027429/20.
(120035897) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2012.
Clairbois S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1744 Luxembourg, 9, rue de Saint-Hubert.
R.C.S. Luxembourg B 122.977.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 30 Décembre 2011i>
Monsieur Michel Jadot, Ingénieur commercial et de gestion, demeurant 103, avenue de la Faiëncerie L-1511 Luxem-
bourg, est nommé administrateur.
Son mandat viendra é échéance lors de l'assemblée générale statutaire de 2012.
Pour extrait sincère et conforme
A-M. Grieder / F. Bracke
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2012027459/14.
(120036282) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2012.
Clear Energy Holdings S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 157.379.
<i>Extrait des Résolutions de la réunion du Conseil d'Administration du 1 i>
<i>eri>
<i> Mars 2012i>
Il résulte des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration que:
Madame Laetitia Antoine a démissionné de ses fonctions d'administrateur avec effet au 1
er
Mars 2012;
Madame Sandheea Luchowa, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg a été coop-
tée, avec effet au 1
er
Mars 2012, en tant qu'Administrateur en remplacement de Madame Laetitia Antoine, jusqu'à la
prochaine Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2011.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 Mars 2012.
Référence de publication: 2012027460/15.
(120035928) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2012.
41542
L
U X E M B O U R G
Sodetour S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 138.580.
L'an deux mille onze, le vingt-huit décembre.
Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg.
S'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de la société à responsabilité limitée établie à Lu-
xembourg sous la dénomination de "SODETOUR S.àr.l.", immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 138.580, ayant son siège social à L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch, constituée
par acte reçu par Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 29 avril 2008 publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations C numéro 1408 du 7 juin 2008. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois
par acte de Maître Joelle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 31 juillet 2009, publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations C numéro 1630 du 25 août 2009 (la Société).
L'Assemblée est présidée par Monsieur Régis Galiotto, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Luxem-
bourg.
Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée élit comme scrutateur Madame Solange Wolter-Schieres, em-
ployée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les un million trois cent
quatorze mille sept cent cinquante (1.314.750) parts sociales d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune,
représentant l'intégralité du capital social de treize millions cent quarante-sept mille cinq cents euros (EUR 13.147.500)
sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer
ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduits, tous les associés représentés
ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.
Ladite liste de présence, portant les signatures des associés tous représentés, restera annexée au présent procès-
verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.
II.- Que l'ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
1. Approbation de la situation intérimaire à la date du transfert de la société;
2. Transfert du siège social de Luxembourg vers Maurice (Ile Maurice), et adoption de la forme juridique d'une société
à responsabilité limitée de droit mauricien.
3. Fixation du siège social à Port-Louis, Maurice (Ile Maurice).
4. Démission des deux gérants en place et décharge à leur donner pour l'exécution de leur mandat jusqu'à ce jour.
5. Refonte complète des statuts pour les adapter au droit mauricien et fixation de la durée de la société pour une
durée illimitée, et modification de son objet pour lui donner la teneur suivante en langue anglaise:
"The objects for which the Company is established are to engage in any global business activities which are not pro-
hibited under the laws of the Republic of Mauritius and the laws of the countries where the Company is transacting
business and to do all such things as are incidental or conducive to the attainment of its objects."
6. Nomination de deux gérants.
7. Nomination d'un représentant fiscal à Luxembourg.
8. Effet juridique relative aux résolutions prises.
9. Mandat à donner à la société GMG TRUST LTD, à Port-Louis, Maurice (Ile Maurice) aux fins de procéder à toutes
formalités nécessaires à l'inscription de la société au Registre du Commerce et aux fins de convoquer une assemblée
générale extraordinaire afin de confirmer le transfert de siège à Maurice (Ile Maurice) et d'adapter les statuts de la Société
à la législation mauricienne et de fixer l'adresse du siège social.
10. Divers.
L'Assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et après s'être reconnue régulièrement consti-
tuée, a abordé l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Assemblée approuve la situation intérimaire en date du 5 décembre 2011 de la Société à la date de transfert de la
Société, lequel bilan, après avoir été signé ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, restera annexé au
présent acte pour être enregistré en même temps.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée décide de transférer le siège social de la société de Luxembourg à Port-Louis (Ile Maurice), sans dissolution
préalable de la Société, laquelle continuera l'activité avec tous les actifs et passifs existants de la Société, et continuera
son existence sous la forme juridique d'une société à responsabilité limitée selon le droit mauricien.
41543
L
U X E M B O U R G
<i>Troisième résolutioni>
L'Assemblée décide d'établir le siège social de la société à Port-Louis, Maurice (Ile Maurice). La Société ne maintiendra
pas de succursale ou d'autre entité juridique au Luxembourg.
<i>Quatrième résolutioni>
Il est pris acte de la démission des deux gérants en place:
- Madame Denise FABRY,
- Monsieur Jean-François FABRY.
et il leur est donné décharge pour l'exécution de leur mandat jusqu'à ce jour.
<i>Cinquième résolutioni>
Les statuts, complètement refondus afin d'être adaptés à la législation mauricienne, auront désormais la teneur suivante:
1. Constitution and The companies act. The Company, the Board, and each Director and Shareholder of the Company
has the rights, powers, duties and obligations set out in the Act except to the extent that they are restricted, limited or
modified by this Constitution.
2. Interpretation.
2.1 Definitions
“Act” means the Companies Act 2001;
“annual meeting” means the annual meeting of the shareholders of the Company required to be held under section
115 of the Act;
“Constitution” means this Constitution including its Schedules as amended from time to time;
“distribution”, in relation to a distribution by the Company to its shareholder, means
-
(a) the direct or indirect transfer of money or property, other than the Company's own shares, to or for the benefit
of the shareholder; or
(b) the incurring of a debt to or for the benefit of the shareholder,
in relation to shares held by that shareholder, and whether by means of a purchase of property, the redemption or
other acquisition of shares, a distribution of indebtedness, or by some other means;
“one person company”
(a) means a private company in which the only shareholder is also the sole director of the company; and
(b) does not include a company in which the only shareholder is a corporation;
“property”
(a) means property of every kind whether tangible or intangible, real or personal, corporeal or incorporeal; and
(b) includes rights, interests and claims of every kind in relation to property however they arise;
“unanimous resolution” means a resolution which has the assent of every shareholder entitled to vote on the matter
which is the subject of the resolution and either
(a) given by voting at a meeting to which notice to propose the resolution has been duly given and of which the minutes
of the meeting duly record that the resolution was carried unanimously or;
(b) where the resolution is signed by every shareholder or his agent duly appointed in writing signed by him, the
resolution in this case may consist of one or more documents in similar form (including letters, facsimiles, electronic mail
or similar means of communication) each signed by the shareholder concerned or his agent;
2.2 No Definitions
Any expression not defined in this Constitution but defined in the Act will bear the same meaning in this Constitution
as in the Act.
3. Name. The name of the Company is <SODETOUR -Category 1 – Global Business Licence Company>
4. Registered office. The registered office of the Company will be situated at c/o GMG Trust Ltd, 19th Floor, Newton
Tower, Sir William Newton Street, Port Louis, Mauritius or at such other place within Mauritius as the directors may
from time to time determine.
5. Shares.
5.1 Types of Shares
Different classes of shares in the Company may be issued and, without limiting the foregoing, shares may:
(a) be redeemable;
(b) confer preferential rights to distribution of capital and income;
(c) confer special, limited, or conditional voting rights; or
41544
L
U X E M B O U R G
(d) not confer voting rights.
5.2 Redeemable Shares
Subject to the Act and this Constitution, the Board may issue shares that are redeemable:
(a) at the option of the Company;
(b) at the option of the holder of the share; or
(c) on a date determined by the Board; for a consideration that is:
(d) determined by the Board;
(e) to be calculated in accordance with a formula; or
(f) required to be fixed by a suitably qualified person who is not associated with or interested in the Company.
5.3 Par Value and No Par Value Shares
Subject to the Act and this Constitution, shares in the Company may be issued with or without a par value provided
that all the ordinary shares or all the preference shares of the Company shall consist of one kind or the other:
6. Issue of new shares.
6.1 Generally
Subject to the Act and this Constitution, the Board may issue shares at any time, to any person, and in any number it
thinks fit.
6.2 Consent to Issue The issue of a share that:
(a) increases the liability of a person to the Company; or
(b) imposes a new liability on a person to the Company;
is void unless that person, or an agent of that person authorized in writing, consents in writing to becoming the holder
of the share before it is issued.
6.3 Time to Issue
A share is issued when the name of the Shareholder is entered on the Share Register in respect of that share.
6.4 Pre-emptive Rights to New Issues
(a) Subject to this Constitution, where the Company issues shares which rank equally with, or in priority to existing
shares as to voting or distribution rights, those shares shall be offered to the holders of existing shares in a manner which
would, if the offer were accepted, maintain the relative voting and distribution rights of those shareholders.
(b) An offer under subclause (a) shall remain open for acceptance for a reasonable time, which shall not be less than
14 days.
7. Transfer of shares. Every change in the ownership of shares in the capital of the Company shall be subject to the
following limitations and restrictions
7.1 Pre-emptive Provisions
No share in the capital of the Company shall be sold or transferred by any shareholder unless and until the rights of
pre-emption hereinafter conferred have been exhausted.
7.2 Transfer Notice and Fair Price
(a) Every shareholder including the personal representative of a deceased shareholder or the assignee of the property
of a bankrupt shareholder who desires to sell or transfer any share shall give notice in writing to the Board of such desire.
(b) Where the notice under subclause (a) includes several shares, it shall not operate as if it were a separate notice in
respect of each such share, and the proposing transferor shall be under no obligation to sell or transfer some only of the
shares specified in such notice.
(c) The notice under subclause (a) shall be irrevocable and shall be deemed to appoint the Board as the proposing
transferor's agent to sell such shares in one or more lots to any shareholder or shareholders of the Company, including
the directors or any of them.
(d) The price of the shares sold under subclause (c)
(i) shall be the price agreed upon between the party giving such notice and the Board; or
(ii) failing any agreement between them within 28 days of the Board receiving such notice, such fair price as shall be
determined by a person appointed jointly by the parties.
(e) In the absence of an agreement under subclause (d)(ii), either party may apply to the Judge in Chambers to appoint
an arbitrator.
(f) The person appointed under subclause (d) or (e) shall certify the sum which, in his opinion, is the fair price for the
share.
7.3 Offer to Shareholders and Consequent Sale
(a) Where the price for the shares sold under clause 7.2 is agreed upon or determined, as the case may be, the Board
shall immediately give notice to each of the shareholders, other than the person desiring to sell or transfer such shares.
41545
L
U X E M B O U R G
(b) A notice under subclause (a) shall state the number and price of such shares and shall request each of the share-
holders to whom the notice is given to state in writing to the Board within 21 days of the date of the notice whether he
is willing to purchase any and, if so, what maximum number of such shares.
(c) At the expiration of 21 days from the date of the notice, the Board shall
(i) apportion such shares amongst the shareholders (if more than one) who have expressed a desire to purchase the
shares and, as far as possible, on a pro rata basis according to the number of shares already held by them respectively,
or
(ii) if there is only one shareholder, all the shares shall be sold to that shareholder,
provided that no shareholder shall be obliged to take more than the maximum number of shares stated in that sha-
reholder's response to such notice.
(d) Where the apportionment is being made or any shareholder notifies his willingness to purchase, the party desiring
to sell or transfer such share or shares shall, on payment of the said price, transfer such share or shares to the shareholder
or respective shareholders who has or have agreed to purchase the shares and, in default thereof, the Board may receive
and give a good discharge for the purchase money on behalf of the party desiring to sell and enter the name of the
purchaser or purchasers in the share register as holder or holders of the share or shares so sold.
7.4 Shares on Offer not Taken Up by Shareholders
(a) Where all the shares remain unsold under clause 7.3 at the expiry of the period of 60 days of the Board receiving
a notice under clause 7.3(b), the person desiring to sell or transfer the shares, may, subject to subclause (b), within a
further period of 30 days, sell the shares not so sold, but not a portion only, to any person who is not a shareholder.
(b) The person desiring to sell the shares shall not sell the shares for a price less than the price at which the shares
have been offered for sale to the shareholders under this paragraph (that is, clause 7), but every such sale shall nevertheless
be subject to the provisions of clause 9.
7.5 Family Transactions
(a) Any share may be transferred by a shareholder to, or to trustees for, the spouse, father, mother, child, grandchild,
son-in-law or daughter-in-law of that shareholder, and any share of a deceased shareholder may be transferred by his
executors or administrators to the spouse, father, mother, child, grandchild, son-in-law or daughter-in-law of the deceased
shareholder.
(b) Any share held by trustees under any trust may be transferred to any beneficiary, being the spouse, father, mother,
child, grandchild, son-in-law or daughter-in-law of such shareholder, of such trust, and shares standing in the name of the
trustee of the will of any deceased shareholder or trustees under any such trust may be transferred upon any change of
trustees for the time being of such will or trust.
(c) The restrictions contained in subclause 7.1 to 7.4 shall not apply to any transfer authorised by this paragraph but
every such transfer shall be subject to clause 8.
8. Directors' right to refuse registration of transfers. Subject to the Act, the Board may refuse or delay the registration
of any transfer of any share to any person whether an existing shareholder or not, where
(a) so required by law;
(b) registration would impose on the transferee a liability to the Company and the transferee has not signed the
transfer;
(c) a holder of any such share has failed to pay on the due date any amount payable thereon either in terms of the
issue thereof or in accordance with this Constitution (including any call made thereon);
(d) the transferee is a minor or a person of unsound mind;
(e) the transfer is not accompanied by such proof as the Board reasonably requires of the right of the transferor to
make the transfer;
(f) the pre-emptive provisions contained in clause 7 have not been complied with; or
(g) the Board acting in good faith decides in its sole discretion that registration of the transfer would not be in the
best interests of the Company and/or any of its shareholders.
9. Purchase or other acquisition of own shares.
9.1 Authority to Acquire Own Shares
For the purposes of section 68 of the Act, the Company shall be expressly authorised to purchase or otherwise acquire
shares issued by it.
9.2 Authority to Hold Own Shares
Subject to any restrictions or conditions imposed by law, the Company shall be expressly authorised to hold shares
acquired by it pursuant to section 68 or 110.
10. Calls on shares.
10.1 Board may make Calls
41546
L
U X E M B O U R G
(a) The Board may, from time to time, make such calls as it thinks fit upon the shareholders in respect of any amount
unpaid on their shares and not by the conditions of issue made payable at a fixed time or times, and each shareholder
shall, subject to receiving at least 14 days' written notice specifying the time or times and place of payment, pay to the
Company at the time or times and place so specified the amount called.
(b) A call made under subclause (a) may be revoked or postponed as the Board may determine.
10.2 Timing of Calls
A call may be made payable at such times and in such amount as the Board may determine.
10.3 Liability of Joint Holders
The joint holders of a share shall be jointly and severally liable to pay all calls in respect thereof.
10.4 Interest
(a) Where an amount called in respect of a share is not paid on or before the time appointed for payment thereof,
the person from whom the amount is due shall pay interest on that amount from the time appointed for payment thereof
to the time of actual payment at such rate not exceeding 10 per cent per annum as the Board may determine.
(b) The Board may waive, wholly or partly, any interest payable under subclause (a).
10.5 Instalments
Any amount which by the terms of issue of a share becomes payable on issue or at any fixed time shall for all purposes
be deemed to be a call duly made and payable at the time at which by the terms of issue the same becomes payable and,
in case of non-payment, all the relevant provisions of this Schedule relating to payment of interest and expenses, forfeiture
or otherwise shall apply as if the amount had become payable by virtue of a call duly made and notified.
10.6 Differentiation as to Amounts
The Board may, on the issue of shares, differentiate between the holders as to the amount of calls to be paid and the
times of payment.
11. Forfeiture of shares.
11.1 Notice of Default
Where any person fails to pay any call or any instalment of a call for which such person is liable at the time appointed
for payment, the Board may, at any time thereafter, serve notice on such person requiring payment of the amount unpaid
together with any interest which may have accrued.
11.2 Final Payment Date
The notice under clause 11.1 shall name a further day, not earlier than the expiration of 14 days from the date of
service of the notice, on or before which the payment required by the notice shall be made, and shall state that, in the
event of non payment on or before the time appointed, the shares in respect of which the amount was owing are liable
to be forfeited.
11.3 Forfeiture
(a) Where the requirements of the notice under clause 11.2 are not complied with, any share in respect of which the
notice has been given may be forfeited, at any time before the required payment has been made, by resolution of the
Board to that effect.
(b) Any forfeiture under subclause (a) shall include all dividends and bonuses declared in respect of the forfeited share
and not actually paid before the forfeiture.
11.4 Sale of Forfeited Shares
(a) A forfeited share may be sold or otherwise disposed of on such terms and in such manner as the Board in its sole
discretion thinks fit and, at any time before a sale or disposition, the forfeiture may be cancelled on such terms as the
Board thinks fit.
(b) Where any forfeited share is sold within 12 months of the date of forfeiture, the residue, if any, of the proceeds
of sale after payment of all costs and expenses of such sale or any attempted sale and all amounts owing in respect of the
forfeited share and interest thereon shall be paid to the person whose share has been forfeited.
11.5 Cessation of Shareholding
A person whose share has been forfeited shall cease to be a shareholder in respect of the forfeited share, but shall,
nevertheless, remain liable to pay to the Company all amounts which, at the time of forfeiture, were payable by such
person to the Company in respect of the share, but liability shall cease if and when the Company receives payment in full
of all such amounts.
11.6 Evidence of Forfeiture
A declaration in writing declaring that the declarant is a director of the Company and that a share in the Company has
been duly forfeited on a date stated in the declaration shall be conclusive evidence of such facts as against all persons
claiming to be entitled to the share.
11.7 Validity of Sale
The Company may receive the consideration, if any, given for forfeited share on any sale or disposition thereof and
may execute a transfer of the share in favour of the person to whom the share is sold or disposed of, and such person
41547
L
U X E M B O U R G
shall then be registered as the holder of the share and shall not be bound to see the application of the purchase money,
if any, nor shall such person's title to the share be effected by any irregularity or invalidity in the proceedings in reference
to the forfeiture, sale or disposal of the share.
12. Meetings of shareholders. The meetings of shareholders shall be conducted in accordance with the First Schedule
of this Constitution.
13. Directors.
13.1 The directors of the Company shall be such person or persons as may be appointed from time to time by ordinary
resolution or by notice to the Company signed by the holder or holders for the time being of the majority of ordinary
shares in the capital of the Company but so that the total number of directors shall not at any time exceed the number
fixed pursuant to clause 13.2 or by ordinary resolution pursuant to clause 13.3.
13.2 The first directors shall be the persons named as such in the application for incorporation and the number of
directors shall always be not less than ONE and not more than TEN.
13.3 The Company may by ordinary resolution increase or reduce the number of directors.
13.4 The directors may appoint any person to be a director to fill a casual vacancy or as an addition to the existing
directors but the total number of directors shall not at any time exceed the number fixed in accordance with clause 13.2
or by ordinary resolution pursuant to clause 13.3.
13.5 Any director appointed under clause 13.4 shall hold office only until the next following annual meeting and shall
then retire but shall be eligible for appointment at that meeting.
13.6 A director shall hold office until removed by special resolution pursuant to section 138(2) of the Act or ceasing
to hold office pursuant to section 139 of the Act.
14. Remuneration of directors. Subject to this Constitution or a unanimous shareholder agreement, the directors may,
by resolution of directors, fix the remuneration or benefits of directors in respect of services to be rendered in any
capacity to the Company.
15. Proceedings of directors. The directors meetings and the proceedings of directors shall be conducted in accordance
with the Second Schedule of this Constitution.
16. Managing director.
16.1 The directors may appoint one or more members of the Board to the office of managing director for such period
and on such terms as they think fit and, subject to the terms of any agreement entered into in any particular case, may
revoke that appointment.
16.2 Where a managing director ceases to be a director for any reason whatsoever, his appointment shall automatically
lapse.
16.3 A managing director shall, subject to the terms of any agreement entered into in any particular case, receive such
remuneration, whether by way of salary, commission or participation in profits, as the directors may determine.
16.4 The directors may entrust to and confer upon the managing director any of the powers exercisable by them with
such restrictions as they think fit, and either generally or to the exclusion of their own powers subject to section 131 of
the Act, and the directors may revoke, alter, or vary, all or any of these powers.
17. Officers and Agents.
17.1 The directors of the Company may, by resolution of directors, appoint any person, including a person who is a
director, to be an officer or agent of the Company.
17.2 Subject to this Constitution or a unanimous shareholder agreement, each officer or agent shall, subject to clause
17.3, have such powers and authority of the directors, including the power and authority to affix the common seal of the
Company, where it has one, as set forth in this Constitution or unanimous shareholder agreement or resolution of
directors appointing the officer or agent.
17.3 No officer or agent shall have any power or authority with respect to the matters requiring a resolution of
directors under the Act.
17.4 The directors may remove an officer or agent appointed under clause 17.1 or revoke or vary a power conferred
on him under clause 17.2.
18. Seal. The Company shall, if the directors so resolve, have a company seal. An imprint of any such seal shall be kept
at the registered office of the Company and the directors shall provide for the safe custody of such seal.
19. Dividends.
19.1 A dividend may be authorised and declared by the Board at such time and such amount (subject to the solvency
test) as it thinks fit.
19.2 Subject to the rights of persons, if any, entitled to shares with special rights as to dividend, all dividends shall be
declared and paid according to the amounts paid or credited as paid on the shares in respect of which the dividend is
41548
L
U X E M B O U R G
paid, but no amount paid or credited as paid on a share in advance of calls shall be treated for the purposes of this
paragraph (that is clause 19) as paid on the share.
19.3 All dividends shall be apportioned and paid proportionately to the amounts paid or credited as paid on the shares
during any portion or portions of the period in respect of which the dividend is paid, but where any share is issued on
terms providing that it shall rank for dividend as from a particular date, that share shall rank for dividend accordingly.
19.4 The directors may deduct from any dividend payable to any shareholder all sums of money, if any, presently
payable by him to the Company on account of calls or otherwise in relation to the shares of the Company.
19.5 No dividend shall bear interest against the Company.
19.6 Any dividend, interest, or other money payable in cash in respect of shares may be paid by cheque or postal or
money order sent through the post directed to the registered address of the holder, or in the case of joint holders, to
the registered address of that one of the joint holders who is first named on the share register or to such person and to
such address as the holder or joint holders may in writing direct.
19.7 Every such cheque or postal or money order shall be made payable to the order of the person to whom it is sent.
19.8 Any one of the 2 or more joint holders may give effectual receipts for any dividends, bonuses, or other money
payable in respect of the shares held by them as joint holders.
20. Winding up.
20.1 Subject to clauses 20.2 and 20.3 and to the terms of issue of any shares in the Company, upon the winding up of
the Company, the assets, if any, remaining after payment of the debts and liabilities of the Company and the costs of
winding up (the surplus assets), shall be distributed among the shareholders in proportion to their shareholding.
20.2 The holders of shares not fully paid up shall only receive a proportionate share of their entitlement being an
amount paid to the Company in satisfaction of the liability of the shareholder to the Company in respect of the shares
either under this Constitution of the Company or pursuant to the terms of issue of the shares.
20.3 Where the Company is wound up, the liquidator may, with the sanction of a special resolution of the Company,
divide in kind amongst the members the assets of the Company, whether they consist of property of the same kind or
not, and may for that purpose set such value as he deems fair upon any property to be divided and may determine how
the division is to be carried out as between the shareholders or different classes of shareholders.
21. One person company and Company in which all shareholders are directors. Where, at any time, the Company for
a continuous period exceeding 6 months is a one person company, or is a company in which all the shareholders also
hold office as director, then, for so long as such circumstance continues, the following provisions shall apply
21.1 Issue of Shares
New shares may be issued by unanimous resolution signed by the shareholder/s having such rights and on such terms
and conditions as may be set out in the resolution and a copy of the resolution shall be filed with the Registrar of
Companies.
21.2 Meetings
Separate meetings of shareholders and directors need not be held provided all matters required by the Act to be dealt
with by a meeting of shareholders or a meeting of directors are dealt with by way of a unanimous resolution.
22. Objects. The objects for which the Company is established are to engage in any global business activities which
are not prohibited under the laws of the Republic of Mauritius and the laws of the countries where the Company is
transacting business and to do all such things as are incidental or conducive to the attainment of its objects.
23. Amendment to the constitution. This Constitution or any of its clauses (including the Schedules annexed hereto)
may be amended, altered or revoked in accordance with the provisions of the Act.
<i>Sixième résolutioni>
En remplacement des gérants démissionnaires les personnes suivantes sont nommées en qualité de gérants de la Société
sous l'empire du droit mauricien:
- Monsieur Jean-François FABRY, dirigeant d'entreprises, né le 1
er
octobre 1947 à Boulogne-Billancourt (France),
demeurant au 157, Golf Amelkis, Grappe III, 40000 Marrakech (Maroc);
- Madame Denise FABRY, gérante de sociétés, née le 11 mai 1954 à Fedala (Maroc), demeurant au 157, Golf Amelkis,
Grappe III, 40000 Marrakech (Maroc).
<i>Septième résolutioni>
L'Assemblée décide, conformément à l'article 89 de la Loi Générale des Impôts, de nommer SGG S.A., 412F, route
d'Esch, L-2086 Luxembourg, afin de recevoir toutes les notifications émises par l'Administration des Contributions Di-
rectes du Grand-Duché de Luxembourg et adressées à la Société.
41549
L
U X E M B O U R G
<i>Huitième résolutioni>
Les résolutions prises aux points 5 à 7 prendront effet à la date d'inscription de la société au Registre de Commerce
à Port-Louis, Maurice (Ile Maurice).
<i>Neuvième résolutioni>
L'assemblée confère tous pouvoirs au GMG TRUST LTD, à Port-Louis, Maurice (Ile Maurice), avec siège social à 19
th
Floor Newton Tower, Sir William Newton Street, Port Louis, Maurice - aux fins d'opérer toutes formalités nécessaires
à l'inscription de la société au Registre du Commerce de Port-Louis, avec faculté d'apporter toutes les modifications et
signer individuellement tout document nécessaire et utile pour procéder à cette inscription.
<i>Confirmationi>
Le notaire instrumentant constate que l'adresse du siège social reste encore à déterminer.
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, l'assemblée s'est terminée.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: R. GALIOTTO, S. WOLTER et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 4 janvier 2012. Relation: LAC/2012/763. Reçu douze euros (12.-EUR).
<i>Le Receveuri>
(signé): I. THILL.
- POUR EXPEDITION CONFORME - Délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 13 février 2012.
Référence de publication: 2012024086/400.
(120030719) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2012.
Compagnia Finanziaria e Mercantile - Cofime Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 35.251.
<i>Complément à la réquisition concernant la réunion du Conseil d'Administration du 7 février 2000i>
Le Conseil d'Administration, lors de la réunion du 7 février 2000, accepte la démission du commissaire aux comptes
VECO TRUST S.A.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
mars 2012.
<i>Pour: "COMPAGNIA FINANZIARIA E MERCANTILE - COFIME HOLDING S.A."
i>Signature
Référence de publication: 2012027463/14.
(120035859) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2012.
Cypres S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 46.088.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 23 février 2012 à 15.00 heures à Luxembourgi>
- L'assemblée décide à l'unanimité de renouveler le mandat d'Administrateurs de Messieurs Joseph WINANDY, Koen
LOZIE et de COSAFIN S.A. dont le siège social est situé 1 rue Joseph Hackin Luxembourg (représentée par Monsieur
Jacques BORDET, 1 rue Joseph Hackin Luxembourg), ainsi que du Commissaire aux comptes, Monsieur Pierre SCHILL.
- Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viendront à échéance à l'issue de l'assemblée
générale ordinaire qui approuvera les comptes au 30 novembre 2012.
Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2012027470/16.
(120035863) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2012.
41550
L
U X E M B O U R G
Darchange S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 119.863.
EXTRAIT
Il résulte d'une résolution prise par le gérant unique de la Société en date du 1
er
mars 2012 que le siège social de la
Société est transféré du 37, rue D'anvers L-1130 Luxembourg au 55 avenue de la Liberté L-1931 Luxembourg, avec effet
immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 02 mars 2012.
<i>Pour la Société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012027472/16.
(120035991) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2012.
F&P Group, Société à responsabilité limitée,
(anc. Titan (Germany) III GP S.à r.l.).
Siège social: L-1611 Luxembourg, 57, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 155.360.
In the year two thousand and twelve, on the seventh day of February.
Before Us M
e
Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned.
THERE APPEARED:
EAST TOP INVESTMENT LIMITED, a company incorporated under the laws of Hong-Kong, having its registered office
at Room D, 3F, Thomson Commercial Building, 8-10 Thomson Road, Wanchai, Hong-Kong, registered with the Hong-
Kong Companies Registry under number 1560184, (the “Sole Shareholder”), here represented by:
Maître Juliette MAYER, lawyer, residing professionally in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, with full power
to act alone and with full power of substitution to represent the undersigned, by virtue of a power of attorney delivered
to her.
Said power, after having been signed ne varietur by the proxy holder of the appearing party and the undersigned notary,
will remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.
Such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary to state that it is the sole
shareholder of Titan (Germany) III GP S.àr.l. (the “Company”), a private limited liability company (“société à responsabilité
limitée”) incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office in L-1611 Luxembourg, 57, avenue de
la Gare, Grand-Duchy of Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of Maître Joseph ELVINGER, notary residing in
Luxembourg, on September 3, 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number
2244 of October 21, 2010, registered to the Luxembourg Register of Commerce and Companies under section B and
number 155 360. The articles of incorporation of the Company have not been amended since the incorporation date of
the Company Such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary to act the
following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to amend article 2 of the articles of incorporation of the Company which shall hence-
forth read as follows:
“ Art. 2. The Company’s name is “F&P Group”.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to authorise the Company to redeem its own shares in accordance with the terms and
conditions determined in the articles of incorporation of the Company as amended and the article 49-2 of the Luxembourg
law of August 10
th
, 1915 on commercial companies as amended.
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to amend and fully restate article 10 of section “Capital – Shares” in the articles of
incorporation of the Company. Article 10 of section “Capital – Shares” in the articles of incorporation shall henceforth
read as follows:
41551
L
U X E M B O U R G
“ Art. 10.
Art. 10.1. The shares are freely transferable among the shareholders.
Art. 10.2. Shares may not be transferred inter vivos to non-shareholders unless members representing at least three-
quarter of the corporate capital shall have agreed thereto in a general meeting.
Otherwise it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the Luxembourg law of August 10
th
, 1915 on
commercial companies as amended.
Art. 10.3. The shares are indivisible with regard to the Company, which admit only one owner for each of them.
Art. 10.4. The Company may at any time acquire its subscribed and fully paid shares under the conditions specified by
articles 49-2 et seq. of the Luxembourg law of August 10
th
, 1915 on commercial companies as amended, provided that
this acquisition may only be made by means of distributable amounts including any share premium or the proceeds of
new issued shares for the purpose of this acquisition.
The board of managers of the Company shall send written notice of the decision of redemption adopted by the general
meeting of the shareholders by registered mail with return receipt to the concerned shareholders at least fifteen (15)
working days before the redemption and within the two (2) working days following the decision of the board of manager
to redeem. This notice shall indicate the total number of shares held by the interested shareholder, the number of shares
covered by the redemption, the redemption price per share and, the total price of the redemption.
All redemptions must respect the equal treatment of shareholders and shall be made in proportion to the participation
of shareholders offering their shares to the Company in the share capital of the Company.
An amount equal to the nominal value of all redeemed shares will be allocated to a reserve which shall not be distributed
to shareholders except in cases of reduction of the subscribed capital. The reserve can only be used to increase the
subscribed capital by capitalisation of reserves. The requirement for this reserve does not apply when the redemption is
performed with the proceeds of new issued shares.
The redemption price of shares will be calculated either on the basis of the nominal value of initial subscription of the
shares or on the basis of net assets in accordance with Article 10.5 below.
Art. 10.5. The shares’ price at which the shares are intended to be redeemed by the Company pursuant to Article
10.4, will be equal to the net value per share determined by the board of managers at the evaluation date which shall be
the day of the decision by the board of managers to redeem the shares.
The purchase price of shares may be paid in cash or in kind by the transfer to the sellers of outstanding claims against
the Company, subject in the latter case (i) that it complies with strict equality of treatment between the different sellers
(including the terms and conditions of claims transferred and the identity of the debtor) and (ii) that they are not claims
held against a shareholder.
In the absence of bad faith, gross negligence or manifest error, every decision in calculating the redemption value by
the board of managers shall be final and binding towards both the company and present, past or future shareholders.”
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with the present deed, have been estimated at about one thousand two hundred Euros (EUR
1,200.-).
<i>Declarationi>
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that upon request of the appearing
person, the present deed is worded in English, followed by a French version; upon request of the appearing person and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day stated at the beginning of this document.
This deed having been read to the proxyholder of the person appearing known to the notary by her name, first name,
civil status and residence, such proxyholder of the person appearing signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L’an deux mille douze, le sept février.
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg),
soussigné.
A COMPARU
La société EAST TOP INVESTMENT LIMITED, une société de droit hongkongais, ayant son siège social à Room D,
3F, Thomson Commercial Building, 8-10 Thomson Road, Wanchai, Hong-Kong, immatriculée au Hong Kong Companies
Registry sous le numéro 1560184, (l’”Associé Unique”), représentée par:
41552
L
U X E M B O U R G
Maître Juliette MAYER, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-
bourg, avec pouvoir d’agir seule avec faculté de substitution de représenter la soussignée, en vertu d’une procuration lui
délivrée.
Ladite procuration, paraphée et signée ne varietur par la partie comparante et le notaire instrumentant, demeurera
annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentaire d’acter qu’elle est
l’associé unique de la société à responsabilité limitée Titan (Germany) III GP S.àr.l. (la “Société”), une société à respon-
sabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social à L-1611 Luxembourg, 57, avenue de la Gare, Grand-Duché
de Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire Joseph ELVINGER, le 3 septembre 2010, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2244 du 21 octobre 2010, immatriculée au Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 155 360. Les statuts de la Société n’ont pas été modifiés
depuis la date de constitution de la Société.
Ladite partie comparante, représentée comme décrit ci-dessus, en sa qualité d’associé unique de la Société, a demandé
au notaire instrumentant d’acter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Associé Unique décide de modifier la dénomination de la Société et de modifier subséquemment l’article 2 des statuts
qui aura désormais la teneur suivante:
“ Art. 2. La dénomination de la société sera “F&P Group”.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Associé Unique décide d’autoriser la Société à racheter ses propres parts conformément aux conditions établies
dans les statuts de la Société tels que modifiés et à l’article 49-2 de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales telle que modifiée.
<i>Troisième résolutioni>
L’Associé Unique décide de modifier et refondre complètement l’article 10 de la section “Capital – Parts sociales” des
statuts de la Société. L’article 10 de la section “Capital – Parts sociales” des statuts aura désormais la teneur suivante:
“ Art. 10.
Art 10.1. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Art 10.2. Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée qu'avec l'agrément
donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Pour le reste, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales telle que modifiée.
Art. 10.3. Les parts sont indivisibles à l'égard de la Société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elle.
Art. 10.4. La Société a, à tout moment, le pouvoir d’acquérir ses parts souscrites et entièrement libérées dans les
conditions indiquées par les articles 49-2 et suivants de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés com-
merciales telle que modifiée, étant entendu que cette acquisition ne pourra être faite qu’au moyen de sommes distribuables
y compris toute prime d’émission ou du produit d’une nouvelle émission effectuée en vue de ce rachat.
Avis écrit de la décision de rachat adoptée par l’assemblée générale des associés sera envoyé par le conseil de gérance
de la Société, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux associés concernés au moins quinze (15) jours
ouvrés avant le rachat et dans les deux (2) jours ouvrés de la décision du conseil de gérance de procéder au rachat. Cet
avis indiquera le nombre total de parts détenues par l’associé concerné, le nombre de parts faisant l’objet du rachat, le
prix de rachat par part et le montant total du rachat en question.
Tout rachat de parts doit respecter l’égalité de traitement des titulaires de parts et devra s’effectuer proportionnel-
lement à la participation des associés, proposant leurs parts à la Société, dans le capital social de la Société.
Une somme égale à la valeur nominale de toutes les parts rachetées sera inclue dans une réserve qui ne peut être
distribuée aux associés sauf en cas de réduction du capital souscrit. La réserve ne peut être utilisée que pour augmenter
le capital souscrit par incorporation des réserves. L’exigence concernant cette réserve ne s’applique pas lorsque le rachat
a lieu à l’aide du produit d’une nouvelle émission effectuée en vue du rachat.
Le prix de rachat des parts sera calculé sur base de la valeur nominale de souscription initiale des parts ou sur base
des avoirs nets conformément à l’article 10.5 ci-après.
Art. 10.5. Le prix auquel seront rachetées les parts que la Société se propose de racheter en application de l’article
10.4 sera égal à la valeur nette par part déterminée par le conseil de gérance à la date d’évaluation qui sera le jour de la
prise de décision du conseil de gérance de procéder au rachat des parts.
Le prix d’achat des parts pourra être payé en numéraire ou en nature par le transfert aux vendeurs de créances
exigibles de la Société, sous réserve dans ce dernier cas (i) que soit respectée une stricte égalité de traitement entre les
41553
L
U X E M B O U R G
différents vendeurs (y compris quant aux termes et conditions des créances transférées et à l’identité du débiteur) et (ii)
qu’il ne s’agisse par de créances détenues sur un associé.
En l’absence de mauvaise foi, négligence grave ou d’erreur manifeste, toute décision prise lors du calcul de la valeur
de rachat par le conseil de gérance sera définitive et liera tant la Société que les associés présents, passés ou futurs.”
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte, s'élève à environ mille deux cents euros (EUR 1.200,-).
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate que sur demande de la partie comparante, le présent
acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. A la requête de la partie comparante et en cas de diver-
gences entre le texte français et le texte anglais, le texte anglais fait foi.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la partie comparante, connue du notaire instrumentant
par son nom, prénom usuel, état et demeure, ladite mandataire de la partie comparante a signé avec le notaire le présent
acte.
Signé: J. MAYER, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 14 février 2012. LAC/2012/7036. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri>
(signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;
Luxembourg, le 21 février 2012.
Référence de publication: 2012024098/166.
(120030868) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2012.
Diam International II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 32.483.500,00.
Siège social: L-1445 Strassen, 1A, rue Thomas Edison.
R.C.S. Luxembourg B 154.125.
Par résolutions signées en date du 21 février 2012, l'associé unique a pris les décisions suivantes:
1. Nomination de Ricardo Gomez, avec adresse au 25, St George Street, W1S1FS Londres, Royaume-Uni au mandat
de Gérant A, avec effet au 24 février 2012 et pour une durée indéterminée
2. Acceptation de la démission de Russell Faulkner, avec adresse au 25, St George Street, W1S IFS Londres, Royaume-
Uni de son mandat de Gérant A, avec effet au 24 février 2012
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 février 2012.
Référence de publication: 2012027474/15.
(120035672) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2012.
Compagnie Fiduciaire Group, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.000.000,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 142.417.
<i>Extrait des résolutions prises par les associés en date du 27 juillet 2011i>
Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
- Monsieur Guy HORNICK, réviseur d'entreprises, expert-comptable, demeurant au 8, rue Spierzelt, L-8063 Ber-
trange, Président;
- Monsieur Thierry FLEMING, réviseur d'entreprises, expert-comptable, demeurant au 33, rue des Merisiers, L-8253
Mamer;
- Monsieur Luc HANSEN, expert-comptable, demeurant au 66, rue de Schoenfels, L-8151 Bridel;
- Monsieur Marc LAMESCH, réviseur d'entreprises, expert-comptable, demeurant au 6, rue Hoimesbusch, L-5371
Luxembourg;
- Monsieur Pierre LENTZ, réviseur d'entreprises, expert-comptable, demeurant au 2, rue de l'Indépendance, L-8021
Strassen;
41554
L
U X E M B O U R G
- Monsieur Werner MÜLLERKLEIN, réviseur d'entreprises, expert-comptable, demeurant au 8, Arbogast Strasse,
D-54292 Trèves-Ruwer;
- Monsieur Claude SCHMITZ, conseiller fiscal, demeurant au 20, route d'Itzig, L-5231 Sandweiler;
- Monsieur Marc THILL, réviseur d'entreprises, expert-comptable, demeurant au 35, Allée Pierre de Mansfetd, L-2118
Luxembourg;
- Monsieur Reno Maurizio TONELLI, conseiller fiscal, demeurant au 20, rue des Muguets, L-8035 Strassen;
- Monsieur Daniel CROISE, réviseur d'entreprises, expert-comptable, demeurant au 13, rue Schiltzberg, L-6171 God-
brange;
- Monsieur Gerdy ROOSE, conseiller fiscal, demeurant au 20, rue des Vignes, L-5657 Mondorf-les Bains;
- Madame Bettina BLINN, réviseur d'entreprises, demeurant au 32, In der Olk, D-54290 Trèves;
- Monsieur Joseph HOBSCHEID, réviseur d'entreprises, demeurant au 10, rue des Vergers, L-5471 Wellenstein;
- Monsieur Erwan LOQUET, conseiller fiscal, demeurant au 7, impasse du Chevreuil, F-57330 Hettange-Grande.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
mars 2012.
Référence de publication: 2012027438/33.
(120035770) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2012.
Trio Capital (TC) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 166.982.
STATUTES
In the year two thousand and twelve, on the tenth of February.
Before the undersigned notary Carlo WERSANDT, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).
THERE APPEARED:
TC Befektetési Nyrt., a company incorporated under Hungarian law, whose registered office is in Alkotás u. 50., building
“A”, 6
th
floor, H-1123 Budapest and registered with the Registrar of Companies of Hungary under the number
01-10-045613,
here represented by Mr. François LANNERS, employee, residing professionally in L-2086 Luxembourg, 412F, route
de Luxembourg (the Proxyholder), by virtue of a proxy given under private seal in Budapest (Hungary), on February 2
nd
, 2012; such proxy, after having been signed “ne varietur” by the Proxyholder and the officiating notary, will remain
attached to the present deed in order to be recorded with it.
Such appearing party, represented as said before, has required the officiating notary to enact the articles of association
of a public limited company (“Aktiengesellschaft” - “société anonyme”), which it deems to incorporate, as follows:
Art. 1. Form and Name.
1.1 There is hereby established a public limited liability company (“société anonyme”) (the Company) which will be
governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in particular by the law of 10 August 1915 concerning com-
mercial companies, as amended (the Law), and by the present articles of incorporation (the Articles).
1.2 The Company will exist under the name of “TRIO CAPITAL (TC) S.A.”.
1.3 The Company may have one shareholder (the Sole Shareholder) or more shareholders. The Company will not be
dissolved by the death, suspension of civil rights, insolvency, liquidation or bankruptcy of the Sole Shareholder.
Art. 2. Registered office.
2.1 The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
2.2 It may be transferred within the boundaries of the municipality of Luxembourg by a resolution of the board of
directors of the Company (the Board) or, in the case of a sole director (the Sole Director) by a decision of the Sole
Director.
2.3 Where the Board determines that extraordinary political or military developments or events have occurred or
are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may
be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances. Such temporary
measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its
registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.
Art. 3. Duration.
3.1 The Company is incorporated for an unlimited duration.
41555
L
U X E M B O U R G
3.2 The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the General Meeting (as defined below) adopted
in the manner required for amendments of the Articles.
Art. 4. Corporate objects.
4.1 The Company may carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect or real
estate or moveable property, which the Company may deem useful to the accomplishment of its purposes.
4.2 The Company may furthermore carry out all transactions relating directly or indirectly to the taking of participating
interests in whatsoever form, in any enterprise in the form of a public limited liability company or of a private liability
company, as well as the administration, management, control and development of such participations.
4.3 In particular the Company may use its funds for the creation, management, development and the disposal of a
portfolio comprising all types of transferable securities or patents of whatever origin, take part in the creation, develop-
ment and control of all enterprises, acquire all securities and patents, either by way of contribution, subscription, purchase
or otherwise, option, as well as realize them by sale, transfer, exchange or otherwise.
4.4 The Company may further grant securities in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of
companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the
Company, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or which form
part of the same group of companies as the Company as well as any other companies or third parties.
4.5 The Company may also carry out its business through branches in Luxembourg or abroad.
4.6 The Company may also proceed with the acquisition, management, development, sale and rental of any real estate,
whether furnished or not, and in general, carry out all real estate operations with the exception of those reserved to a
dealer in real estate and those concerning the placement and management of money. In general, the Company may carry
out any patrimonial, movable, immovable, commercial, industrial or financial activity as well as all transactions and that
aim to promote and facilitate directly or indirectly the accomplishment and development of its purpose.
Art. 5. Share capital.
5.1 The corporate capital is fixed at five hundred thousand euros (EUR 500,000.-) represented by five thousand (5,000)
shares with a par value of one hundred euros (EUR 100.-) each.
5.2 The shares may be registered or bearer shares, at the option of the holder, except those shares for which the Law
prescribes the registered form.
5.3 The corporation's shares may be created, at the owner's option, in certificates representing single shares or two
or more shares.
5.4 The corporation may repurchase its own shares under the conditions provided by law.
5.5 The corporate share capital may be increased from its present amount to five million euros (EUR 5,000,000.-) by
the creation and the issue of new shares with a par value of one hundred euros (EUR 100.-), having the same rights and
advantages as the existing shares.
5.6 The board of directors is fully authorized and appointed:
- to render effective such increase of capital as a whole at once, by successive portions or by continuous issues of new
shares, to be paid up in cash, by contribution in kind, by conversion of shareholders' claims, or following approval of the
annual general meeting of shareholders, by incorporation of profits or reserves into capital;
- to determine the place and the date of the issue or of the successive issues, the terms and conditions of subscription
and payment of the additional shares;
- to suppress or limit the preferential subscription right of the shareholders with respect to the above issue of sup-
plementary shares against payment in cash or by contribution in kind.
5.7 Such authorization is valid for a period of five years starting from the date of publication of the present deed and
may be renewed by a general meeting of shareholders with respect to the shares of the authorized capital which at that
time shall not have been issued by the board of directors.
5.8 As a consequence of each increase of capital so rendered effective and duly documented in notarial form, the first
paragraph of the present article will be amended such as to correspond to the increase so rendered effective; such
modification will be documented in notarial form by the board of directors or by any persons appointed for such purposes.
Art. 6. Meetings of the shareholders of the Company.
6.1 In the case of a Sole Shareholder, the Sole Shareholder assumes all powers conferred to the General Meeting. In
these Articles, decisions taken, or powers exercised, by the General Meeting shall be a reference to decisions taken, or
powers exercised, by the Sole Shareholder as long as the Company has only one shareholder. The decisions taken by the
Sole Shareholder are documented by way of minutes.
6.2 In the case of a plurality of Shareholders, any regularly constituted meeting of the shareholders of the Company
(the General Meeting) shall represent the entire body of shareholders of the Company. It shall have the broadest powers
to order, carry out or ratify acts relating to all the operations of the Company.
6.3 The annual General Meeting shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at the address of
the registered office of the Company or at such other place in the municipality of the registered office as may be specified
41556
L
U X E M B O U R G
in the convening notice of the meeting, on the third Friday of the month of June, at 2 pm. If such day is not a business
day for banks in Luxembourg, the annual General Meeting shall be held on the next following business day.
6.4 The annual General Meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the Board, exceptional
circumstances so require.
6.5 Other meetings of the shareholders of the Company may be held at such place and time as may be specified in the
respective convening notices of the meeting.
6.6 Any Shareholder may participate in a General Meeting by conference call, video conference or similar means of
communications equipment whereby (i) the shareholders attending the meeting can be identified, (ii) all persons partici-
pating in the meeting can hear and speak to each other, (iii) the transmission of the meeting is performed on an on-going
basis and (iv) the shareholders can properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute
presence in person at such meeting.
Art. 7. Notice, quorum, powers of attorney and convening notices.
7.1 The notice periods and quorum provided for by law shall govern the notice for, and the conduct of, the General
Meetings, unless otherwise provided herein.
7.2 Each share is entitled to one vote.
7.3 Except as otherwise required by law or by these Articles, resolutions at a duly convened General Meeting will be
passed by a simple majority of those present or represented and voting.
7.4 A Shareholder may act at any General Meeting by appointing another person as his proxy in writing whether in
original, by telefax or e-mail to which an electronic signature, which is valid under Luxembourg law, is affixed.
7.5 If all the Shareholders of the Company are present or represented at a General Meeting, and consider themselves
as being duly convened and informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.
Art. 8. Management.
8.1 The Company shall be managed by a sole Director in case of a sole Shareholder, or by a Board of Directors
composed of at least three (3) members in case of plurality of Shareholders, their number being determined by the Sole
Shareholder, or in case of plurality of shareholders, by the General Meeting. Director(s) need not to be shareholder(s)
of the Company. In case of plurality of directors the General Meeting may decide to create two categories of directors
(A Directors and B Directors).
8.2 The Director(s) shall be elected by the Sole Shareholder, or in case of plurality of shareholders by the General
Meeting, for a period not exceeding six (6) years and until their successors are elected, provided, however, that any
director may be removed at any time by a resolution taken by the general meeting of shareholders. The director(s) shall
be eligible for reappointment.
8.3 In the event of vacancy in the office of a director because of death, resignation or otherwise, the remaining directors
elected by the General Meeting may meet and elect a director to fill such vacancy until the next general meeting of
shareholders.
Art. 9. Meetings of the Board.
9.1 In case of plurality of directors, the Board of Directors shall choose from among its members a chairman, and may
choose among its members one or more vice-chairmen. The Board of Directors may also choose a secretary, who need
not be a director and who may be instructed to keep the minutes of the meetings of the Board of Directors as well as
to carry out such administrative and other duties as directed from time to time by the Board of Directors.
9.2 The Board of Directors shall meet upon call by, at least, the chairman or any two directors or by any person
delegated to this effect by the directors, at the place indicated in the notice of meeting, the person(s) convening the
meeting setting the agenda. Notice in writing or by telegram or telefax or e-mail of any meeting of the Board of Directors
shall be given to all directors at least eight calendar days in advance of the hour set for such meeting, except in circums-
tances of emergency where twenty-four hours prior notice shall suffice which shall duly set out the reason of urgency.
This notice may be waived, either prospectively or retrospectively, by the consent in writing or by telegram or telefax
or e-mail of each director. Separate notice shall not be required for meetings held at times and places described in a
schedule previously adopted by resolution of the Board of Directors.
9.3 Any director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing or by telegram, telefax, or
e-mail another director as his proxy. A director may not represent more than one of his colleagues.
9.4 The Board of Directors may deliberate or act validly only if at least a majority of directors is present or represented
at a meeting of the Board of Directors. If a quorum is not obtained within half an hour of the time set for the meeting
the directors present may adjourn the meeting to a later time and venue. Notices of the adjourned meeting shall be given
by the secretary to the board, if any, failing whom by any director.
9.5 Decisions shall be taken by a majority vote of the directors present or represented at such meeting. In the event
that in any meeting the number of votes for and against a resolution shall be equal, the chairman of the Board of Directors
shall not have a casting vote. In case of a tie, the proposed decision is considered as rejected.
41557
L
U X E M B O U R G
9.6 Any director may participate in a meeting of the Board of Directors by conference call, video-conference or similar
means of communications equipment whereby all persons participating in the meeting can hear each other, and partici-
pating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting.
9.7 Notwithstanding the foregoing, a resolution of the Board of Directors may also be passed by unanimous consent
in writing which may consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every director.
The date of such a resolution shall be the date of the last signature.
9.8 This article does not apply in the case that the Company is managed by a Sole Director.
Art. 10. Powers of the Board. The Board is vested with the broadest powers to perform or cause to be performed
all acts of disposition and administration in the Company's interest. All powers not expressly reserved by the Law or by
the Articles to the General Meeting fall within the competence of the Board.
Art. 11. Delegation of powers. The Board is also authorised to appoint a person, either director or not, for the purposes
of performing specific functions at every level within the Company.
Art. 12. Binding signatures.
12.1 The Company shall be bound towards third parties in all matters only by (i) the joint signatures of any two
members of the Board or the Sole Director, or (ii) the joint signatures of any persons or sole signature of the person to
whom such signatory power has been granted by the Board or the Sole Director, but only within the limits of such power.
12.2 In case of directors of category A and category B, the Company will be bound by the joint signature of any A
Director together with any B Director.
Art. 13. Conflict of interests.
13.1 No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or
invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company is interested in, or is a director,
associate, officer or employee of such other company or firm.
13.2 Any director or officer of the Company who serves as director, officer or employee of any company or firm with
which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, solely by reason of such affiliation with such
other company or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such
contract or other business.
13.3 In the event that any director of the Company may have any personal and opposite interest in any transaction of
the Company, such director shall make known to the Board such personal and opposite interest and shall not consider
or vote upon any such transaction, and such transaction, and such director's interest therein, shall be reported to the
next following annual General Meeting. The two preceding paragraphs do not apply to resolutions of the Board concerning
transactions made in the ordinary course of business of the Company of which are entered into on arm's length terms.
Art. 14. Statutory Auditor(s).
14.1 The operations of the Company shall be supervised by one or several statutory auditor(s) (commissaire(s)), or,
where requested by the Law, an independent external auditor (réviseur d'entreprises). The statutory auditor(s) shall be
elected for a term not exceeding six years and shall be re-eligible.
14.2 The statutory auditor(s) will be appointed by the General Meeting which will determine their number, their
remuneration and the term of their office. The statutory auditor(s) in office may be removed at any time by the General
Meeting with or without cause.
Art. 15. Accounting year. The accounting year of the Company shall begin on the 1
st
of January of each year and shall
terminate on the 31
st
of December of the same year.
Art. 16. Allocation of profits.
16.1 From the annual net profits of the Company, 5% (five per cent) shall be allocated to the reserve required by law.
This allocation shall cease to be required as soon as such legal reserve amounts to 10% (ten per cent.) of the capital of
the Company as stated or as increased or reduced from time to time as provided in article 5 above.
16.2 The General Meeting shall determine how the remainder of the annual net profits shall be disposed of and it may
alone decide to pay dividends from time to time, as in its discretion believes best suits the corporate purpose and policy.
16.3 The dividends may be paid in euro or any other currency selected by the Board and they may be paid at such
places and times as may be determined by the Board. The Board may decide to pay interim dividends under the conditions
and within the limits laid down in the Law.
Art. 17. Dissolution and liquidation. The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the General Meeting
adopted in the manner required for amendment of these Articles. In the event of a dissolution of the Company, the
liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed by
the General Meeting deciding such liquidation. Such General Meeting shall also determine the powers and the remune-
ration of the liquidator(s).
41558
L
U X E M B O U R G
Art. 18. Amendments. These Articles may be amended, from time to time, by an extraordinary General Meeting,
subject to the quorum and majority requirements referred to in the Law.
Art. 19. Applicable law. All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with
the Law.
<i>Transitory provisionsi>
The first business year begins on this day and ends on the 31
st
of December 2012.
The first annual General Meeting will be held in 2013.
<i>Subscription - Paymenti>
The Articles of the Company having thus been established, the Sole Shareholder, pre-named, represented as stated
above, hereby declares to subscribe to the five thousand (5,000) shares representing the total share capital of the Com-
pany.
All these shares are paid up by the Sole Shareholder to an extent of one hundred per cent (100%) by payment in cash,
so that the amount of five hundred thousand euros (EUR 500,000.-) paid by the Sole Shareholder is from now on at the
free disposal of the Company, evidence thereof having been given to the officiating notary.
<i>Statement - Costsi>
The notary executing this deed declares that the conditions prescribed by article 26 of the Law have been fulfilled and
expressly bears witness to their fulfilment. Further, the notary executing this deed confirms that these Articles comply
with the provisions of article 27 of the Law.
The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be incurred or
charged to the Company as a result of its formation, is approximately evaluated at one thousand nine hundred Euros.
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
The Sole Shareholder, pre-named, represented as stated above, representing the entire of the subscribed capital,
passed the following resolutions:
1. the number of directors is set at 1 (one) and the number of auditors at 1 (one);
2. Mrs. Magdolna Laura MEZEI, born in Miskolc (Hungary), on January 27
th
, 1970, residing at Szent Anna út 13, H-2094
Nagykovácsi, is appointed sole director of the company;
3. FIN-CONTROLE S.A., a public limited company (société anonyme) existing under Luxembourg law, with registered
office at L-1882 Luxembourg, 12, rue Guillaume Kroll, recorded with the Luxembourg Trade and Companies' Register,
under the number B 42.230, be appointed as statutory auditor (commissaire) of the Company;
4. the terms of office of the members of the Board of Directors and of the statutory auditor will expire at the annual
General Meeting of the Company of the year 2017; and
5. that the address of the registered office of the Company is at L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
<i>Statementi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that, on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a German version; on request of the same appearing party, and
in case of discrepancies between the English and the German text, the English version will prevail.
WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The deed having been read to the Proxyholder of the appearing party, acting as said before, known to the notary by
his first and last name, civil status and residence, the said Proxyholder signed together with Us, the notary, the present
original deed.
Es folgt die deutsche Fassung des vorhergehenden Textes:
Im Jahre zweitausendzwölf, am zehnten Februar.
Vor dem unterzeichneten Notar Carlo WERSANDT, mit Amtssitz in Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg).
IST ERSCHIENEN:
TC Befektetési Nyrt., eine Gesellschaft gegründet unter ungarischem Gesetz, mit Gesellschaftssitz in Alkotás u. 50.,
building „A“, 6
th
floor, H-1123 Budapest, einregistriert im Handels- und Gesellschaftsregister von Ungarn unter Nummer
B 01-10-045613,
hier vertreten durch Herrn François LANNERS, Angestellter, beruflich wohnhaft in L-2086 Luxemburg, 412F, route
d'Esch (der Vertreter), auf Grund einer ihm in Budapest (Ungarn), am 2. Februar 2012, erteilten Vollmacht unter Privat-
schrift; welche Vollmacht vom Vertreter und dem amtierenden Notar „ne varietur“ unterschrieben, bleibt der gegen-
wärtigen Urkunde beigebogen, um mit derselben einregistriert zu werden.
41559
L
U X E M B O U R G
Welche erschienene Partei, vertreten wie hiervor erwähnt, ersucht den unterzeichneten Notar, die Statuten einer
Aktiengesellschaft („public limited company“ - „société anonyme“), welche sie hiermit zu gründen beabsichtigt, zu beur-
kunden wie folgt:
Art. 1. Form und Name.
1.1 Es wird eine „société anonyme“ (die Gesellschaft) gegründet, welche dem Recht des Großherzogtums Luxemburg,
insbesondere dem Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner geänderten Fassung (das Gesetz),
sowie der vorliegenden Satzung (die Satzung) unterliegen soll.
1.2 Die Gesellschaft führt den Namen „TRIO CAPITAL (TC) S.A.“.
1.3 Die Gesellschaft kann einen Einzelaktionär (der Einzelaktionär) oder mehrere Aktionäre haben. Die Gesellschaft
kann nicht durch das Ableben, die Aussetzung der bürgerlichen Rechte, die Insolvenz, die Liquidation oder den Bankrott
des Einzelaktionärs aufgelöst werden.
Art. 2. Gesellschaftssitz.
2.1 Der Gesellschaftssitz der Gesellschaft wird in Luxemburg-Stadt, Großherzogtum Luxemburg, errichtet.
2.2 Er kann innerhalb der Grenzen der Gemeinde Luxemburg durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrats der
Gesellschaft (der Verwaltungsrat) bzw. im Fall eines einzelnen Verwaltungsratsmitglieds (das einzelne Verwaltungsrats-
mitglied) durch Beschluss des einzelnen Verwaltungsratsmitglieds verlegt werden.
2.3 Falls der Verwaltungsrat der Ansicht ist, dass außergewöhnliche politische oder militärische Ereignisse stattfinden
werden oder unmittelbar bevorstehen, welche die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder die reibungslose
Kommunikation zwischen dem Gesellschaftssitz und dem Ausland beeinträchtigen könnten, kann er den Gesellschaftssitz
vorübergehend ins Ausland verlegen, bis diese außergewöhnlichen Umstände beendet sind. Diese vorübergehende Maß-
nahme hat jedoch keinen Einfluss auf die Staatsangehörigkeit der Gesellschaft, die eine luxemburgische Gesellschaft bleibt.
Art. 3. Dauer der Gesellschaft.
3.1 Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit gegründet.
3.2 Die Gesellschaft kann jederzeit durch Beschluss der Hauptversammlung (wie nachstehend definiert) der Gesell-
schaft, welcher in der zur Änderung der Satzung erforderlichen Weise gefasst wird, aufgelöst werden.
Art. 4. Gesellschaftszweck.
4.1 Die Gesellschaft kann sämtliche kaufmännischen, gewerblichen oder finanziellen Geschäfte tätigen sowie sämtliche
Eigentumsübertragungen von Immobilien und Mobilien vornehmen.
4.2 Der Zweck der Gesellschaft erstreckt sich ferner auf sämtliche Geschäfte, die sich unmittelbar oder mittelbar auf
die Beteiligung in jeglicher Form an jeglichen Unternehmen (sowohl Kapital- als auch Personengesellschaften) beziehen
sowie auf die Verwaltung, Führung, Kontrolle und Entwicklung dieser Beteiligungen.
4.3 Insbesondere kann die Gesellschaft ihr Vermögen zur Schaffung, Verwaltung, Verwertung und Veräußerung eines
Portfolios aus jeglichen Wertpapieren und Patenten jeglicher Herkunft verwenden. Sie kann sich an der Gründung, Ent-
wicklung und Kontrolle eines jeglichen Unternehmens beteiligen. Sie kann jegliche Wertpapiere und Patente durch Einlage,
Zeichnung, Festübernahme, Kaufoption oder auf jede andere Weise erwerben und diese durch Verkauf, Übertragung,
Tausch oder auf andere Weise realisieren.
4.4 Die Gesellschaft kann ebenfalls Dritten Garantien gewähren und Sicherheiten stellen, um ihre Verpflichtungen zu
garantieren oder diejenigen von Gesellschaften, an denen sie eine unmittelbare oder mittelbare Beteiligung hält, oder von
Gesellschaften, die zur selben Unternehmensgruppe wie die Gesellschaft gehören. Sie kann ferner Gesellschaften, an
denen sie eine unmittelbare oder mittelbare Beteiligung hält oder die zur selben Unternehmensgruppe wie die Gesellschaft
gehören, sowie jeder anderen Gesellschaft oder jedem anderen Dritten Darlehen gewähren oder sie in sonstiger Weise
unterstützen.
4.5 Die Gesellschaft kann ihre Tätigkeit auch durch Filialen in Luxemburg oder im Ausland ausüben.
4.6 Sie kann auch möblierte oder nicht möblierte Immobilien erwerben, verwalten, bewirtschaften, verkaufen oder
diesbezüglich Mietverträge abschließen, und ganz allgemein Immobiliengeschäfte jeglicher Art tätigen, außer den Immo-
bilienhändlern vorbehaltenen Geschäften. Die Gesellschaft kann auch ihre Liquiditäten platzieren und verwalten. Ganz
allgemein kann die Gesellschaft sämtliche vermögens-, mobilien- oder immobilienbezogene Geschäfte, Handelsgeschäfte,
gewerbliche oder finanzielle Geschäfte tätigen sowie sämtliche Transaktionen und Geschäfte, die geeignet sind, unmit-
telbar oder mittelbar die Verwirklichung oder Entwicklung ihres Gesellschaftszwecks zu fördern oder zu erleichtern.
Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital beträgt fünfhunderttausend Euro (EUR 500.000,-) eingeteilt in fünftausend (5.000) Aktien
mit einem Nennwert von je einhundert Euro (EUR 100,-).
5.2 Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre, mit Ausnahme der Aktien für welche
das Gesetz die Form von Namensaktien vorschreibt.
5.3 An Stelle von Einzelaktien können Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien ausgestellt werden, nach Wahl der
Aktionäre.
41560
L
U X E M B O U R G
5.4 Die Gesellschaft kann unter den gesetzlichen Bestimmungen zum Rückkauf ihrer eigenen Aktien schreiten.
5.5 Das Gesellschaftskapital kann von dem heutigen Betrag auf fünf Millionen Euro (EUR 5.000.000) heraufgesetzt
werden durch die Schaffung und Ausgabe von neuen Aktien, deren Nennwert einhundert Euro (EUR 100) beträgt, mit
den gleichen Rechten und Verpflichtungen wie die gegenwärtigen Aktien.
5.6 Der Verwaltungsrat wird ermächtigt und beauftragt:
- diese Kapitalerhöhung zu tätigen, besonders die neuen Aktien in einer Gesamtausgabe, in Teilausgaben in Abständen
oder fortlaufend auszugeben mittels Einzahlung durch Bareinlagen, Sacheinlagen, Umwandlung von Forderungen oder
auch, nach Genehmigung durch die jährliche Hauptversammlung, mittels Einbeziehen von Gewinnen oder Reserven,
- den Ort und den Zeitpunkt der Gesamtausgabe oder der eventuellen einzelnen Teilausgaben, den Emissionspreis,
sowie die Zeichnungs- und Einzahlungsbedingungen festzulegen,
- das Vorzugsrecht zur Zeichnung der Aktionäre bei der obengenannten Neuausgabe von Aktien mittels Einzahlung
von Bareinlagen oder Sacheinlagen, aufzuheben oder einzuschränken.
5.7 Diese Ermächtigung ist gültig für eine Dauer von fünf Jahren, beginnend am Datum der Veröffentlichung der Grün-
dungsurkunde und kann bezüglich der Aktien des genehmigten Kapitals welche bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht
ausgegeben wurden, durch eine Hauptversammlung der Aktionäre erneuert werden.
5.8 Nach jeder durch den Verwaltungsrat durchgeführten und rechtsmässig beurkundeten Kapitalerhöhung wird der
erste Abschnitt des vorliegenden Artikels entsprechend abgeändert. Dem Verwaltungsrat oder jeder dazu bevollmäch-
tigten Person obliegt es, diese Aenderung durch notarielle Urkunde bestätigen zu lassen.
Art. 6. Aktionärsversammlungen der Gesellschaft.
6.1 Im Fall eines Einzelaktionärs hat dieser sämtliche der Hauptversammlung verliehenen Befugnisse. In dieser Satzung
ist jede Bezugnahme auf die von der Hauptversammlung gefassten Beschlüsse oder ausgeübten Befugnisse eine Bezug-
nahme auf die vom Einzelaktionär gefassten Beschlüsse oder ausgeübten Befugnisse, solange die Gesellschaft nur einen
Einzelaktionär hat. Die vom Einzelaktionär gefassten Beschlüsse werden in Protokollen registriert.
6.2 Im Fall mehrerer Aktionäre vertritt jede ordnungsgemäß gebildete Hauptversammlung der Aktionäre der Gesell-
schaft (die Hauptversammlung) sämtliche Aktionäre der Gesellschaft. Sie verfügt über die weitestgehenden Befugnisse,
um alle Handlungen in Bezug auf die Geschäfte der Gesellschaft anzuordnen, durchzuführen oder zu genehmigen.
6.3 Die jährliche Hauptversammlung wird gemäß luxemburgischem Recht in Luxemburg am Sitz der Gesellschaft oder
an einem anderen, in den Einberufungen angegebenen Ort der Gemeinde des Sitzes am dritten Freitag des Monats Juni,
um 14:00 Uhr abgehalten. Falls dieser Tag für Banken in Luxemburg ein Feiertag ist, wird die jährliche Hauptversammlung
am ersten folgenden Werktag abgehalten.
6.4 Die Hauptversammlung kann im Ausland abgehalten werden, wenn der Verwaltungsrat nach freiem Ermessen
feststellt, dass außergewöhnliche Umstände dies verlangen.
6.5 Die anderen Hauptversammlungen können an dem im jeweiligen Einberufungsschreiben angegebenen Ort und
Datum abgehalten werden.
6.6 Jeder Aktionär der Gesellschaft kann an der Hauptversammlung mittels Telefon- oder Videokonferenz oder eines
ähnlichen Kommunikationsmittels teilnehmen, mittels dessen (i) die an der Hauptversammlung teilnehmenden Aktionäre
identifiziert werden können, (ii) jeder Teilnehmer der Hauptversammlung die anderen Teilnehmer hören kann und mit
ihnen sprechen kann, (iii) die Hauptversammlung direkt übertragen wird und (iv) die Aktionäre rechtsgültig beraten
können. Die Teilnahme an einer Hauptversammlung durch ein solches Kommunikationsmittel gilt als der persönlichen
Teilnahme an einer solchen Versammlung gleichwertig.
Art. 7. Einberufungsfristen, Beschlussfähigkeit, Vollmachten, Einberufungsschreiben.
7.1 Für die Einberufungsschreiben und die Abhaltung der Hauptversammlung gelten die von dem Gesetz vorgeschrie-
benen Einberufungsfristen und Beschlussfähigkeitsbestimmungen, sofern in der Satzung nichts anderes bestimmt wird.
7.2 Jede Aktie gewährt eine Stimme.
7.3 Soweit im Gesetz oder in der Satzung nichts anderes festgelegt ist, werden die Beschlüsse der ordnungsgemäß
einberufenen Hauptversammlung durch die einfache Mehrheit der anwesenden oder vertretenen und an der Abstimmung
teilnehmenden Aktionäre gefasst.
7.4 Jeder Aktionär kann an den Hauptversammlungen der Aktionäre der Gesellschaft teilnehmen, indem er schriftlich
entweder per Urschrift oder per Telefax oder per E-Mail (versehen mit einer elektronischen Unterschrift gemäß den
Anforderungen des luxemburgischen Rechts) eine andere Person zu seinem Vertreter ernennt.
7.5 Sind alle Aktionäre bei der Hauptversammlung anwesend oder vertreten und erklären, ordnungsgemäß einberufen
und über die Tagesordnung der Hauptversammlung informiert worden zu sein, so kann die Hauptversammlung auch ohne
vorherige Einberufung abgehalten werden.
Art. 8. Verwaltung der Gesellschaft.
8.1 Im Fall eines Einzelaktionärs kann die Gesellschaft von einem einzelnen Verwaltungsratsmitglied verwaltet werden.
Die genaue Zahl der Verwaltungsratsmitglieder ist dann vom Einzelaktionär festzulegen. Im Fall mehrerer Aktionäre wird
die Gesellschaft vom Verwaltungsrat, der aus mindestens drei (3) Mitgliedern besteht, verwaltet. Die genaue Zahl der
41561
L
U X E M B O U R G
Verwaltungsratsmitglieder ist dann von der Hauptversammlung festzulegen. Das/Die Verwaltungsratsmitglied(er) muss/
müssen nicht Aktionär(e) sein. Bei mehreren Verwaltungsratsmitgliedern kann die Hauptversammlung beschließen, zwei
Kategorien von Verwaltungsratsmitgliedern (Verwaltungsratsmitglieder A und Verwaltungsratsmitglieder B) zu schaffen.
8.2 Das/Die Verwaltungsratsmitglied(er) wird/werden vom Einzelaktionär oder bei mehreren Aktionären von der
Hauptversammlung für einen Zeitraum von höchstens sechs (6) Jahren gewählt, bis ihre Nachfolger gewählt worden sind.
Ein Verwaltungsratsmitglied kann jedoch jederzeit durch Beschluss der Hauptversammlung abberufen werden. Die Wie-
derwahl des scheidenden Verwaltungsratsmitglieds/der scheidenden Verwaltungsratsmitglieder ist zulässig.
8.3 Bei Vakanz des Postens eines Verwaltungsratsmitglieds infolge von Tod, Rücktritt oder eines anderen Grundes
können die übrigen von der Hauptversammlung gewählten Verwaltungsratsmitglieder zusammentreten und ein Verwal-
tungsratsmitglied wählen, das die mit dem frei gewordenen Posten verbundenen Aufgaben bis zur nächsten Hauptver-
sammlung erfüllt.
Art. 9. Versammlungen des Verwaltungsrats.
9.1 Bei mehreren Verwaltungsratsmitgliedern muss der Verwaltungsrat unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden
wählen und kann aus seiner Mitte einen oder mehrere stellvertretende Vorsitzende wählen. Er kann ebenfalls einen
Schriftführer ernennen, der kein Verwaltungsratsmitglied sein muss und dem die Führung des Protokolls bei den Ver-
sammlungen des Verwaltungsrats oder die Ausführung von administrativen oder anderen gelegentlich vom Verwaltungsrat
beschlossenen Aufgaben übertragen werden kann.
9.2 Der Verwaltungsrat versammelt sich auf eine Einberufung seines Vorsitzenden oder mindestens zweier Verwal-
tungsratsmitglieder hin an dem im Einberufungsschreiben angegebenen Ort. Die die Versammlung einberufende(n) Person
(en) bestimmt/bestimmen die Tagesordnung. Jedes Verwaltungsratsmitglied erhält mindestens acht Tage vor dem für die
Versammlung vorgesehenen Zeitpunkt eine Mitteilung in Form eines Briefs, Telegramms, Telefax oder einer E-Mail, außer
im Fall einer Dringlichkeit. In einem solchen Fall muss das 24 Stunden vor der Versammlung versandte Einberufungs-
schreiben die Art dieser Dringlichkeit angeben. Das Erfordernis einer derartigen Einberufung braucht im Fall eines vor
oder nach der Versammlung erteilten Einverständnisses eines jeden Verwaltungsratsmitglieds in Form eines Briefs, Te-
legramms, Telefax oder einer E-Mail nicht beachtet zu werden. Eine besondere Einberufung ist nicht erforderlich für
Versammlungen des Verwaltungsrats, die zu einem Zeitpunkt und an einem Ort abgehalten werden, die zuvor vom
Verwaltungsrat beschlossen wurden.
9.3 Jedes Verwaltungsratsmitglied kann sich vertreten lassen, indem es ein anderes Verwaltungsratsmitglied per Brief,
Telegramm, Telefax oder E-Mail zu seinem Vertreter ernennt. Ein Verwaltungsratsmitglied kann nicht mehr als einen
seiner Kollegen vertreten.
9.4 Der Verwaltungsrat kann nur rechtsgültig beraten und handeln, wenn die Mehrheit der Verwaltungsratsmitglieder
bei der Versammlung des Verwaltungsrats anwesend oder vertreten sind. Wenn die Beschlussfähigkeit nicht innerhalb
einer halben Stunde nach dem für die Versammlung vorgesehenen Zeitpunkt gegeben ist, können die anwesenden Ver-
waltungsratsmitglieder die Versammlung an einen anderen Ort und auf einen späteren Zeitpunkt vertagen. Die Einberu-
fungsschreiben für die vertagten Versammlungen werden den Mitgliedern des Verwaltungsrats gegebenenfalls durch den
Schriftführer übermittelt, ansonsten durch ein Verwaltungsratsmitglied.
9.5 Die Beschlüsse werden durch die Mehrheit der Stimmen der bei jeder Versammlung anwesenden oder vertretenen
Verwaltungsratsmitglieder gefasst. Falls bei einer Versammlung des Verwaltungsrats Stimmengleichheit für oder gegen
einen Beschluss vorliegt, ist die Stimme des Vorsitzenden des Verwaltungsrats nicht ausschlaggebend. Bei Stimmengleich-
heit gilt der Beschluss als abgelehnt.
9.6 Jedes Verwaltungsratsmitglied kann an einer Versammlung des Verwaltungsrats mittels Telefon- oder Videokon-
ferenz oder eines ähnlichen Kommunikationsmittels teilnehmen, mittels dessen alle Teilnehmer der Versammlung sich
hören können. Die Teilnahme an der Versammlung durch ein solches Kommunikationsmittel gilt als der persönlichen
Teilnahme an dieser Versammlung gleichwertig.
9.7 Unbeschadet der vorstehenden Bestimmungen kann ein Beschluss des Verwaltungsrats auch in Form eines Um-
laufbeschlusses gefasst werden, der sich aus einem oder mehreren Dokumenten ergibt, das/die die Beschlüsse enthält/
enthalten und das/die ausnahmslos von allen Mitgliedern des Verwaltungsrats unterzeichnet wird/werden. Das Datum
eines solchen Beschlusses ist dasjenige der letzten Unterschrift.
9.8 Dieser Artikel gilt nicht für den Fall, dass die Gesellschaft durch ein einzelnes Verwaltungsratsmitglied verwaltet
wird.
Art. 10. Befugnisse des Verwaltungsrats. Dem Verwaltungsrat sind die weitestgehenden Befugnisse übertragen, um
sämtliche Verfügungs- und Verwaltungshandlungen im Interesse der Gesellschaft durchzuführen. Sämtliche nicht aus-
drücklich durch das Gesetz oder die Satzung der Hauptversammlung vorbehaltenen Befugnisse fallen in die Zuständigkeit
des Verwaltungsrats.
Art. 11. Vollmachtserteilung.
11.1 Der Verwaltungsrat kann einen Delegierten für die tägliche Verwaltung ernennen, der weder Aktionär noch
Mitglied des Verwaltungsrats zu sein braucht und mit den erforderlichen Vollmachten versehen wird, um in Bezug auf
alles, was die tägliche Verwaltung betrifft, im Namen der Gesellschaft zu handeln.
41562
L
U X E M B O U R G
11.2 Der Verwaltungsrat ist auch befugt, eine Person, die kein Verwaltungsratsmitglied zu sein braucht, für die Aus-
führung besonderer Aufträge auf sämtlichen Ebenen der Gesellschaft zu ernennen.
Art. 12. Unterschriften von Zeichnungsbefugten.
12.1 Die Gesellschaft wird Dritten gegenüber in jedem Falle nur verpflichtet (i) durch die gemeinsame Unterschrift
von zwei Verwaltungsratsmitgliedern der Gesellschaft oder durch die Unterschrift des einzelnen Verwaltungsratsmitglieds
oder (ii) durch die gemeinsamen Unterschriften aller Personen oder die alleinige Unterschrift der Person, denen/der eine
Zeichnungsbefugnis durch den Verwaltungsrat übertragen worden ist, und soweit die ihr/ihnen übertragenen Befugnisse
reichen.
12.2 Im Fall von Verwaltungsratsmitgliedern der Kategorie A und der Kategorie B wird die Gesellschaft rechtsgültig
durch die gemeinsame Unterschrift eines Verwaltungsratsmitglieds A und eines Verwaltungsratsmitglieds B verpflichtet.
Art. 13. Interessenkonflikt.
13.1 Kein Vertrag oder keine sonstige Transaktion zwischen der Gesellschaft und jeglicher anderen Gesellschaft oder
Körperschaft wird durch den Umstand beeinflusst oder unwirksam, dass ein oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder
oder Handlungsbevollmächtigte der Gesellschaft ein persönliches Interesse an dieser anderen Gesellschaft oder Körper-
schaft haben sollten oder Verwaltungsratsmitglied, Gesellschafter, Handlungsbevollmächtigter oder Angestellter dieser
sonstigen Gesellschaft oder Körperschaft sind.
13.2 Ein Verwaltungsratsmitglied oder Handlungsbevollmächtigter der Gesellschaft, welches bzw. welcher Verwal-
tungsratsmitglied, Handlungsbevollmächtigter oder Angestellter einer Gesellschaft oder Körperschaft ist, mit der die
Gesellschaft einen Vertrag abschließt oder der gegenüber sie sich anderweitig geschäftlich verpflichtet, kann auf Grund
seiner Position in dieser anderen Gesellschaft oder Körperschaft nicht daran gehindert werden, in Bezug auf einen solchen
Vertrag oder dieses sonstige Geschäft zu beraten, abzustimmen oder zu handeln.
13.3 Falls ein Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft ein persönliches und gegenläufiges Interesse an einem Geschäft
der Gesellschaft haben sollte, muss dieses Verwaltungsratsmitglied den Verwaltungsrat der Gesellschaft über sein per-
sönliches und gegenläufiges Interesse informieren, und dieses Verwaltungsratsmitglied wird in Bezug auf dieses Geschäft
weder an der Beratung noch an der Abstimmung teilnehmen. Über dieses Geschäft und das persönliche und gegenläufige
Interesse dieses Verwaltungsratsmitglieds ist bei der nächsten Hauptversammlung Bericht zu erstatten. Die zwei vorste-
henden Absätze gelten nicht für Beschlüsse des Verwaltungsrats über die im Rahmen der laufenden Geschäfte der
Gesellschaft zu normalen Bedingungen abgeschlossenen Geschäfte.
Art. 14. Prüfer.
14.1 Die Geschäfte der Gesellschaft werden durch einen oder mehrere Abschlussprüfer und in den von dem Gesetz
vorgesehenen Fällen durch einen externen und unabhängigen Wirtschaftsprüfer kontrolliert. Der Abschlussprüfer wird
für einen Zeitraum von maximal sechs Jahren gewählt. Eine Wiederwahl ist zulässig.
14.2 Der Abschlussprüfer wird von der Hauptversammlung der Aktionäre der Gesellschaft ernannt, welche die Zahl
der Abschlussprüfer, deren Vergütung und deren Mandatsdauer festlegt. Der amtierende Abschlussprüfer kann jederzeit
durch die Hauptversammlung mit oder ohne Grund abberufen werden.
Art. 15. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar jeden Jahres und endet am 31. Dezember desselben
Jahres.
Art. 16. Verwendung der Gewinne.
16.1 Ein Betrag in Höhe von 5% (fünf Prozent) wird dem Jahresnettogewinn der Gesellschaft entnommen und der
gesetzlichen Rücklage zugewiesen. Die Entnahme dieses Betrages ist dann nicht mehr obligatorisch, wenn die gesetzliche
Rücklage 10% (zehn Prozent) des festgelegten (gegebenenfalls entsprechend Artikel 5.3 der Satzung erhöhten oder he-
rabgesetzten) Gesellschaftskapitals der Gesellschaft erreicht.
16.2 Die Hauptversammlung beschließt über die Zuweisung des Saldos des jährlichen Nettogewinns und beschließt
allein darüber, von Zeit zu Zeit Dividenden auszuschütten, wie sie es in ihrem Ermessen als dem Zweck und der Politik
der Gesellschaft am besten entsprechend erachtet.
16.3 Die Dividenden können in Euro oder in jeder sonstigen vom Verwaltungsrat gewählten Währung ausgeschüttet
werden und müssen an dem vom Verwaltungsrat gewählten Ort ausgeschüttet werden. Der Verwaltungsrat kann be-
schließen, Zwischendividenden unter den Bedingungen und in den Grenzen des Gesetzes auszuschütten.
Art. 17. Auflösung und Liquidation. Die Gesellschaft kann jederzeit durch Beschluss der Hauptversammlung, welcher
in der zur Änderung der Satzung erforderlichen Weise gefasst wird, aufgelöst werden. Im Falle der Auflösung der Ge-
sellschaft erfolgt die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren (die natürliche oder juristische Personen sein
können). Diese werden durch den über die Liquidation entscheidenden Beschluss der Hauptversammlung ernannt. Die
Hauptversammlung legt auch die Befugnisse und die Vergütung des oder der Liquidatoren fest.
Art. 18. Satzungsänderungen. Die vorliegende Satzung kann von Zeit zu Zeit durch die außerordentliche Hauptver-
sammlung unter Einhaltung der von dem Gesetz vorgeschriebenen Beschlussfähigkeits- und Mehrheitsbedingungen
geändert werden.
41563
L
U X E M B O U R G
Art. 19. Anwendbares Recht. Sämtliche Fragen, die nicht ausdrücklich durch diese Satzung geregelt werden, werden
gemäß dem Gesetz entschieden.
<i>Übergangsbestimmungeni>
Das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt heute und endet am 31. Dezember 2012.
Die erste jährliche Hauptversammlung erfolgt in 2013.
<i>Zeichnung und Einzahlungi>
Nachdem die Satzung derart festgelegt worden ist, erklärt der vorgenannte und wie oben angegeben vertretene Ein-
zelaktionär, die fünftausend (5.000) Aktien, die das gesamte Gesellschaftskapital der Gesellschaft vertreten, zu zeichnen.
Alle diese Aktien werden vom Einzelaktionär in Höhe von 100% (hundert Prozent) durch Barzahlung eingezahlt, so
dass der Betrag von fünfhunderttausend Euro (EUR 500.000) der Gesellschaft frei zur Verfügung steht, was dem beur-
kundenden Notar nachgewiesen wurde und was dieser hiermit ausdrücklich feststellt.
<i>Erklärung - Schätzung der Kosteni>
Der unterzeichnete Notar erklärt hiermit, das Vorliegen der in Artikel 26 des Gesetzes genannten Bedingungen geprüft
zu haben und stellt ausdrücklich fest, dass sie erfüllt sind. Er bestätigt ferner, dass diese Satzung in Einklang mit den
Bestimmungen von Artikel 27 des Gesetzes steht.
Der Betrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Gebühren jeglicher Art, die der Gesellschaft obliegen oder die
sie infolge ihrer Gründung zu tragen hat, wird auf ungefähr tausendneunhundert Euro geschätzt.
<i>Beschlüsse des Einzelaktionärsi>
Der vorgenannte und wie oben angegeben vertretene Einzelaktionär, der das gesamte gezeichnete Gesellschaftskapital
vertritt, fasst die folgenden Beschlüsse:
1. die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf 1 (eins) festgelegt, und die der Abschlussprüfer auf 1 (eins);
2. Frau Magdolna Laura MEZEI, geboren in Miskolc (Ungarn), am 27. Januar 1970, wohnhaft in Szent Anna út 13, H-2094
Nagykovácsi, wird als alleiniges Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft ernannt;
3. FIN-CONTROLE S.A., eine nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg gegründete und bestehende „société
anonyme“ mit Gesellschaftssitz in L-1882 Luxemburg, 12 rue Guillaume Kroll, eingetragen im Handels- und Gesell-
schaftsregister von Luxemburg unter der Nummer B 42.230, wird zum Abschlussprüfer der Gesellschaft ernannt;
4. das Mandat der so ernannten Verwaltungsratsmitglieder und des so ernannten Abschlussprüfers endet am Schluss
der ordentlichen, satzungsmäßigen Hauptversammlung der Gesellschaft in 2017; und
5. der Gesellschaftssitz der Gesellschaft wird in L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch festgesetzt.
<i>Erklärungi>
Der unterzeichnete Notar, der Englisch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass, auf Wunsch der erschienenen Partei,
die vorliegende Urkunde in Englisch abgefasst ist, gefolgt von einer deutschen Fassung; auf Ersuchen derselben erschie-
nenen Partei, und im Falle von Divergenzen zwischen dem deutschen und dem englischen Text, wird die englische Fassung
maßgeblich sein.
WORÜBER die vorliegende notarielle Urkunde in Luxemburg, an dem oben angegebenen Tag, erstellt wurde.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Vertreter der erschienenen Partei, namens handelnd wie hiervor
erwähnt, dem instrumentierenden Notar nach Vor- und Zunamen, Personenstand und Wohnort bekannt, hat derselbe
Vertreter mit Uns, dem Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Signé: F. LANNERS, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 14 février 2012. LAC/2012/7066. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.
Luxembourg, le 21 février 2012.
Référence de publication: 2012024106/528.
(120030965) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2012.
Fin-Biotech S.A., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 147.621.
Experta Corporate and Trust Services S.A., Luxembourg, en abrégé Experta Luxembourg, société anonyme, en sa
qualité d'agent domiciliataire, a dénoncé le siège social de la société anonyme FIN-BIOTECH S.A., 42, rue de la Vallée,
L-2661 Luxembourg, RCS Luxembourg B-147621, avec effet au 1
er
mars 2012 et résilié la convention de domiciliation.
41564
L
U X E M B O U R G
Luxembourg, le 1
er
mars 2012.
EXPERTA LUXEMBOURG
Société anonyme
Isabelle Maréchal-Gerlaxhe / Caroline Felten
Référence de publication: 2012027538/13.
(120035730) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2012.
ComBenel S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 82, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 160.426.
<i>Extrait des résolutions prises par les associés en date du 1 i>
<i>eri>
<i> mars 2012i>
Les associés de la société ComBenel S.àr.l. ont décidé à l’unanimité
1° d’accepter la démission de Monsieur Guzman HERNANDEZ HERNANDEZ comme gérant de classe B de la société
avec effet au 22 février 2012.
2° d’accepter la démission de Monsieur Guzman HERNANDEZ HERNANDEZ comme gérant-délégué de la société
avec effet au 22 février 2012.
3° de nommer Monsieur Roberto MAROTO PALACIOS, demeurant 120, route d’Echternach, L-1453 Luxembourg,
comme gérant de classe B de la société, et ceci pour une durée indéterminée.
4° de nommer Monsieur Roberto MAROTO PALACIOS, préqualifié, comme gérant-délégué de la société, et ceci pour
une durée indéterminée, avec pouvoir d’engager valablement la société par sa signature individuelle dans le cadre de la
gestion quotidienne de la société.
Pour extrait conforme
<i>Pour la sociétéi>
Référence de publication: 2012027439/20.
(120036346) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2012.
Euro Investors Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 102.947.
Lors de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 27 octobre 2011, les actionnaires ont pris les décisions
suivantes:
1) acceptation de la démission de David SALAMA, avec adresse professionnelle au 116, Rue du Rhône, 1204 Genève,
Suisse, de son mandat d'administrateur de catégorie A avec effet immédiat.
2) nomination de John SINCLAIR, avec adresse professionnelle au 3, rue Maurice, 1204 Genève, Suisse, au mandat
d'administrateur de catégorie A avec effet immédiat et pour une période arrivant à échéance lors de l'assemblée générale
annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2015 et qui se tiendra en 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 février 2012.
Référence de publication: 2012027519/16.
(120035673) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2012.
Ferrero Trading Lux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2632 Findel, rue de Trèves, Findel Business Center, Complexe B.
R.C.S. Luxembourg B 46.117.
<i>Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration en date du 20 février 2012i>
Le Conseil d'Administration a décidé de nommer comme Président du Conseil d'Administration Monsieur Nunzio
Pulvirenti.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
mars 2012.
Référence de publication: 2012027533/12.
(120035830) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2012.
41565
L
U X E M B O U R G
Fiat Finance and Trade Ltd, Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 24, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 59.500.
EXTRAIT
Dans sa réunion du 1
er
mars 2012 le conseil d'administration de la Société décide d'accepter la démission de Madame
Begona Caballero comme administrateur de la Société avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Fiat Finance & Trade Ltd
i>Signature
Référence de publication: 2012027534/13.
(120035802) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2012.
Filextone Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 123.247.
Le siège social du commissaire aux comptes, AUDIEX S.A., est dorénavant établi au:
9, rue du Laboratoire, L - 1911 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 février 2012.
Référence de publication: 2012027536/11.
(120035587) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2012.
Financière Cotilas S.A., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 47.585.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extrait de jugement du tribunal de commerce de Luxembourg du 9 février 2012i>
Il résulte du jugement du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, 6
ème
Chambre, siégeant en matière com-
merciale que les opérations de liquidation de la société FINANCIERE COTILAS S.A. (jugement n° 233/12), dont le siège
social à L-1724 Luxembourg, 3B, Boulevard du Prince Henri, a été dénoncé en date du 25 octobre 2002, ont été déclarées
closes pour absence d'actif.
Luxembourg, le 13 février 2012.
Pour extrait conforme
Me Nathalie WEBER-FRISCH
<i>Le liquidateuri>
Référence de publication: 2012027539/16.
(120035819) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2012.
Forestière Internationale Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde.
R.C.S. Luxembourg B 68.974.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 23 février 2012.i>
1. Renouvellement des mandats d'administrateurs de Madame Cindy RISSE, demeurant professionnellement à L-2128
Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde, et de Maître Arsène KRONSHAGEN, demeurant à L-2128 Luxembourg, 22, rue
Marie-Adélaïde, et Monsieur Christian LARPIN, demeurant à CH-1211 Genève, 1, Carrefour de Rive, et ce pour une
période de trois ans.
2. Renouvellement au poste de commissaire aux comptes de FINORTRUST S.A. établie à CH-1207 Genève, 1, Car-
refour de Rive, et ce pour une période de trois ans.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
41566
L
U X E M B O U R G
Pour extrait sincère et conforme
A. KRONSHAGEN
Référence de publication: 2012027545/17.
(120035818) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2012.
GELIED S.A., Générale Luxembourgeoise Import, Export, Distribution, Société Anonyme.
Siège social: L-3253 Bettembourg, 43, route de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 42.129.
EXTRAIT
L’assemblée générale des actionnaires prend acte et décide d’accepter la démission de Monsieur Jean-Marie VINCENT
de son mandat d’administrateur avec effet au 3 janvier 2012.
L’assemblée générale des actionnaires décide de nommer en tant que nouvel administrateur Monsieur Philippe CLAU-
DEL, administrateur de société, né à Saint Michel Sur Meurthe et demeurant au 32-B, route de Mondorf L-5552 Remich,
lequel disposera des pouvoirs les plus dévolus du conseil d’administration.
Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le
31 décembre 2015.
Référence de publication: 2012027551/15.
(120036043) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2012.
Getty Images Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: CAD 193.376.832,00.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 139.444.
EXTRAIT
La Société prend acte qu'une erreur à été commise lors de l'inscription du nom de la personne occupant la fonction
de gérant de catégorie A de la Société.
Il y a lieu de lire Monsieur Brent Joseph GREGOIRE au lieu de Joseph Gregoire BRENT.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 mars 2012.
Référence de publication: 2012027553/14.
(120036226) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2012.
Global Garden Products C S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 18.883.900,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume J. Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 96.507.
Par résolutions signées en date du 20 décembre 2011, l'associé unique a décidé de renouveler le mandat de réviseur
d'entreprises agréé de DELOITTE S.A., avec siège social au 560, Rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg pour une période
venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice social se clôturant au
31 août 2012 et qui se tiendra en 2013.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 février 2012.
Référence de publication: 2012027555/14.
(120035674) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2012.
Energhe Lux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2632 Findel, rue de Trèves, Findel Business Center, Complexe B.
R.C.S. Luxembourg B 135.070.
<i>Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration en date du 28 février 2012i>
Le Conseil d'Administration a décidé de nommer Monsieur Nunzio PULVIRENTI Président du Conseil d'Administra-
tion.
41567
L
U X E M B O U R G
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
mars 2012.
Référence de publication: 2012027510/12.
(120035829) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2012.
Sotralentz Luxembourg S.A., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 9.015.
Le siège social de la société SOTRALENTZ Luxembourg SA, immatriculée au Registre de commerce sous le numéro
B9015 est dénoncé avec effet au 31.12.2011 à l'adresse L-6686 MERTERT, rte de Wasserbillig 51.
OKAM S.A.
<i>Le domiciliatairei>
Référence de publication: 2012027783/10.
(120035854) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2012.
Spelec S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4776 Pétange, 9, rue Michel Rodange.
R.C.S. Luxembourg B 152.738.
Je soussigné, Christophe PIRET, né le 12 mars 1977 à Dinant (BELGIQUE) et domicilié au 6A, rue Florimond, B - 5310
D'HUY
déclare démissionner de mon rôle de Gérant Administratif de la société SPELEC SARL dont le siège social est établi
au 9, rue Michel Rodange, L - 4776 PETANGE.
Cette démission est effective au 1
er
janvier 2012.
Pétange, le 1
er
janvier 2012
Christophe PIRET.
Référence de publication: 2012027784/13.
(120035990) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2012.
SCV, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.400,00.
Siège social: L-1143 Luxembourg, 2, rue Astrid.
R.C.S. Luxembourg B 115.234.
Le siège social de la société a été transferé du 69, rue de Merl, L-2146 Luxembourg au 2, rue Astrid, L-1143 Luxembourg
avec effet au 1
er
février 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 02 mars 2012.
Référence de publication: 2012027764/12.
(120036066) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2012.
Silvanus Property S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 160.372.
<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 23 février 2012i>
1 La démission du commissaire aux comptes Monsieur Benoît de Froidmont, adresse professionnelle, 370, route de
Longwy L-1940 Luxembourg.
2 Immogen Conseils SA, avec siège social 18, Rue Robert Stumper, L - 2557 Luxembourg, est nommé commissaire
jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui aura lui en 2012.
Pour extrait conforme
Adrien ROLLE
Référence de publication: 2012027771/14.
(120036260) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2012.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
41568
Belgacom Succursale Luxembourg
Bellargo S.A.
Bois du Cerf Property S.A.
Borvo Management S. à r.l.
Brenlux S.à r.l.
Brio S.A., SPF
Catalyst Buyout 2, S.à r.l.
Clairbois S.A.
Clear Energy Holdings S.A.
ComBenel S.à r.l.
Compagnia Finanziaria e Mercantile - Cofime Holding S.A.
Compagnie Fiduciaire Group
C.R. LuxTrading S.à r.l.
Cypres S.A., SPF
Darchange S.à r.l.
Diam International II S.à r.l.
Energhe Lux S.A.
Euro Investors Holding S.A.
Ferrero Trading Lux S.A.
Fiat Finance and Trade Ltd
Filextone Invest S.A.
Financière Cotilas S.A.
Fin-Biotech S.A.
Forestière Internationale Luxembourg S.A.
F&P Group
Générale Luxembourgeoise Import, Export, Distribution
Getty Images Luxembourg S.à r.l.
Global Garden Products C S.à r.l.
K'FE S.à r.l.
Merrill Luxembourg S.à r.l.
Optimer Luxembourg 2 S.à r.l.
SCV
Silvanus Property S.A.
Sodetour S.àr.l.
Sotralentz Luxembourg S.A.
Spelec S.à r.l.
SquarePoint
Titan (Germany) III GP S.à r.l.
Trio Capital (TC) S.A.