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L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 838

30 mars 2012

SOMMAIRE

AC Gordian Macro Fund  . . . . . . . . . . . . . . . .

40201

Adelca Invest  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40178

Belgofin S.A. - SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40198

Belvoir S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40199

Comafi S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40199

DB Equity S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40221

D-Box S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40217

DB Valoren S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40221

Deco International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

40207

Degroof Bonds  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40178

Degroof Monetary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40194

Dematic S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40218

Discovery Portugal Real Estate Manage-

ment  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40178

DRS Consulting & Services S.A.  . . . . . . . . .

40222

DRS Consulting & Services S.A.  . . . . . . . . .

40221

D-Trust S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40217

E-Technology Investment S.à r.l.  . . . . . . . .

40202

Eurizon Innovative Private Fund . . . . . . . . .

40200

First Class  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40201

F.I.S. Real Estate S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40197

FM Universal S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40207

General Electric International Japan In-

vestments I S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40200

Global Lightning Licences S. à r.l. . . . . . . . .

40201

Golden Gate S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40201

Green Europe Lux s.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

40217

Green Europe Lux s.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

40214

Habri S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40194

Helios  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40195

HUM - Human Made  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40219

ICP Strategy Europe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40200

Inapa Luxemburg S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40198

IV Umbrella Fund  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40195

KeyDrive S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40219

Key Immobilière S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .

40212

Lachesis S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40202

Loewner S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40219

Luxe International S. à r. l.  . . . . . . . . . . . . . .

40224

Mencalux S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40201

One 2 One S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40214

Orni Invest S.A., SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40196

Patrimonium Sicav  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40196

Poona S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40196

Sakral S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40223

S.I.P. Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40198

Stemel Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40199

Teresa S.A. - SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40197

Uniholding S.A., SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40197

Wallenborn Logistics S.A. . . . . . . . . . . . . . . .

40223

Westpac S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40224

40177

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U X E M B O U R G

Adelca Invest, Fonds Commun de Placement.

Das Verwaltungsreglement, in Kraft getreten am 31. Dezember 2011, für den Fonds Adelca Invest wurde beim Handels-

und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 26. März 2012.

Alceda Fund Management S.A.

Référence de publication: 2012037051/10.
(120048733) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2012.

Degroof Bonds, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 22.421.

Les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mercredi <i>11 avril 2012 à 11.00 heures au siège social de la Société, pour délibérer et voter sur l'ordre

du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d'Administration
2. Rapport du Réviseur d'Entreprises
3. Examen et approbation des comptes annuels au 31.12.2011
4. Décharge à donner aux Administrateurs
5. Affectation du résultat
6. Nominations statutaires
7. Divers

Aucun quorum n'est requis pour les points à l'ordre du jour de l'Assemblée et les décisions seront prises à la majorité

simple des voix exprimées.

Pour pouvoir assister à l'Assemblée, les propriétaires d'actions au porteur sont priés de déposer leurs actions au siège

social de la Société cinq jours francs avant la date fixée pour l'Assemblée.

Les actionnaires sont informés que le rapport annuel est disponible sur demande, et sans frais, auprès du siège social

de la Société.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2012033755/755/25.

Discovery Portugal Real Estate Management, Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 167.546.

STATUTES

In the year two thousand and twelve, on the twelfth day of March.
Before the undersigned Maître Henri Hellinckx, notary public residing in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxem-

bourg.

THERE APPEARED:

Rodrigo Manuel Gaspar Nobre Marques Guimarães, Portuguese citizen, born on 10 December 1962 in Lisbon, Por-

tugal, professionally residing in Av. Duarte Pacheco, n° 26, Lisbon, ID number 5601018, duly represented by Mrs Julie
Thai, lawyer, residing in L-2314 Luxembourg, by virtue of a proxy given in Lisbon, on March 12 

th

 2012,

Marco Dinis Marques Lebre, Portuguese citizen, born on 30 March 1973 in Aveiro, Portugal, professionally residing in

Av. Duarte Pacheco, n° 26, Lisbon, ID number 10077321, duly represented by Mrs Julie Thai, lawyer, residing in L-2314
Luxembourg, by virtue of a proxy given in Lisbon, on March 9 

th

 2012,

Elizabeth Anne Marie Rothfield, British citizen, born on 3 April 1964 in Madrid, Spain, professionally residing in Av.

Duarte Pacheco, n° 26, Lisbon, ID number 705331242, duly represented by Mrs Julie Thai, lawyer, residing in L-2314
Luxembourg, by virtue of a proxy given in Lisbon, on March 9 

th

 2012, and

Explorer Investments, SCR, S.A., a company incorporated and existing under the laws of Portugal, having its registered

office at Av. Duarte Pacheco, nº 26, 8º, Lisbon, registered with companies register of Lisbon under number 506454584,

40178

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duly represented by Mrs Julie Thai, lawyer, residing in L-2314 Luxembourg, by virtue of a proxy given in Lisbon, on March

th

 2012.

Such aforementioned proxies will remain attached to this document to be filed at the same time with the registration

authorities.

Such appearing parties, acting in the hereinabove stated capacities, have requested the notary to draw up the following

articles of incorporation of a public limited company (société anonyme) (the "Company") which it declared to organize
among itself and any future shareholders as may come to possess shares in the Company, if any.

BY-LAWS:

Chapter I. - Name, Registered office, Object, Duration.

1. Form, Name.
1.1 The Company is hereby formed as a Luxembourg public limited company (société anonyme) governed by the laws

of the Grand Duchy of Luxembourg and in particular, the law dated 10 August 1915 on commercial companies as amended
from time to time (the "Law of 10 August 1915") and by the present articles of incorporation (the "Articles").

1.2 The Company exists under the name of "Discovery Portugal Real Estate Management".

2. Object.
2.1 The purpose of the Company is to act as general partner (actionnaire gérant commandité) of "Discovery Portugal

Real Estate Fund" (the "Fund"), a Luxembourg partnership limited by shares (société en commandite par actions) qualifying
as an investment company with variable capital -specialised investment fund (société d'investissement à capital variable -
fonds d'investissement spécialisé), and, in that capacity, the Company may administer and manage the Fund and its assets
and decide on the investment objectives, policies and restrictions and the course of conduct of the management and
business affairs of the Fund, in compliance with the Luxembourg law of 13 February 2007 on specialised investment funds
as amended from time to time, the articles of incorporation and the private placement memorandum of the Fund. The
Fund may enter into investment management and investment advisory agreements and into any other contract that it
may deem necessary, useful or advisable for carrying out its functions.

2.2 The Company may furthermore acquire and hold interests, directly or indirectly, in any form whatsoever, in other

Luxembourg or foreign entities, by way of, among others, the subscription or the acquisition of any securities and rights
through participation, contribution, underwriting, firm purchase or option, negotiation or in any other way, or of financial
debt instruments in any form whatsoever, and to administrate, develop and manage such holding of interests.

2.3 The Company may make real estate related investments whether directly or through direct or indirect participa-

tions in subsidiaries of the Company owning such investments.

2.4 The Company may also render every assistance, whether by way of loans, guarantees or otherwise to its subsidiaries

or companies in which it has a direct or indirect interest, or any company being a direct or indirect shareholder of the
Company  or  any  company  belonging  to  the  same  group  as  the  Company  (hereafter  referred  to  as  the  "Connected
Companies"), it being understood that the Company will not enter into any transaction which would cause it to be engaged
in  any  activity  that  would  be  considered  as  a  regulated  activity  of  the  financial  sector.  On  an  ancillary  basis  of  such
assistance, the Company may also render administrative and marketing assistance to its Connected Companies.

2.5 The Company may in particular enter into the following transactions it being understood that the Company will

not enter into any transaction which would cause it to be engaged in any activity that would be considered as a regulated
activity of the financial sector:

2.5.1 to borrow money in any form or to obtain any form of credit facility and raise funds through, including, but not

limited to, the issue of bonds, notes, promissory notes, certificates and other debt instruments or debt securities, con-
vertible or not, or the use of financial derivatives or otherwise;

2.5.2 to advance, lend or deposit money or give credit to or with or to subscribe to or purchase any debt instrument

issued by any Luxembourg or foreign entity on such terms as may be thought fit and with or without security;

2.5.3 to enter into any guarantee, pledge or any other form of security, whether by personal covenant or by mortgage

or charge upon all or part of the undertaking, property assets (present or future) or by all or any of such methods, for
the performance of any contracts or obligations of the Company and of any of the Connected Companies, within the
limits of any applicable legal provision; and

2.5.4 to enter into agreements, including, but not limited to partnership agreements, underwriting agreements, mar-

keting agreements, management agreements, advisory agreements, administration agreements and other contracts for
services, selling agreements, interest and/or currency exchange agreements and other financial derivative agreements in
relation to its object.

2.6 In addition to the foregoing, the Company can perform all legal, commercial, technical and financial investments or

operation and in general, all transactions which are necessary or useful to fulfil its objects as well as all operations con-
nected directly or indirectly to facilitating the accomplishment of its purpose in all areas described above.

3. Registered office.
3.1 The registered office of the Company is established in Luxembourg-City (Grand Duchy of Luxembourg).

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3.2 It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an

Extraordinary General Meeting of Shareholders (as defined below in article 14.8 of the Articles) deliberating in the manner
provided for amendments to the Articles.

3.3 The Board of Directors (as defined below in article 8.1 of the Articles) is authorized to change the address of the

Company within the municipality of the Company’s registered office.

3.4 Should any political, economic or social events of an exceptional nature occur or threaten to occur which are likely

to affect the normal functioning of the registered office or communications with abroad, the registered office may be
provisionally transferred abroad until such time as circumstances have completely returned to normal. Such decision will
not affect the Company's nationality which will notwithstanding such transfer, remain that of a Luxembourg company.
The decision as to the transfer abroad of the registered office will be made by the Board of Directors.

3.5 The Company may have offices and branches, both in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.

4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.

Chapter II. - Capital.

5. Capital.
5.1 The subscribed capital is set at thirty-one thousand Euro (EUR 31,000), divided into one thousand (1,000) shares

with a par value of thirty-one Euro (EUR 31) each, fully paid up (by one hundred per cent (100%)).

The issued share capital of the Company is divided as follows:
- one hundred (100) class A shares;
- one hundred (100) class B shares;
- one hundred (100) class C shares;
- one hundred (100) class D shares;
- one hundred (100) class E shares;
- one hundred (100) class F shares;
- one hundred (100) class G shares;
- one hundred (100) class H shares;
- one hundred (100) class I shares; and
- one hundred (100) class J shares.
5.2 Any reference made hereinafter to the “shares” shall be constructed as a reference to the class A and/or B and/

or C and/or D and/or E and/or F and/or G and/or H and/or I and/or J shares, depending on the context and as applicable.

5.3 The share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the General Meeting of Share-

holders adopted in the manner required for amendments of the Articles.

5.4 The authorised, but unissued and unsubscribed share capital of the Company (the "Authorised Capital") is five

hundred thousand Euro (EUR 500,000).

i. The Board of Directors is authorised to issue shares ("Board Issued Shares") up to the limit of the Authorised Capital

from time to time subject as follows:

(a) the above authorisation will expire five (5) years after the date of the publication of the deed of incorporation of

the  Company  provided  that  a  further  period  or  periods  of  authorisation  following  that  period  may  be  approved  by
shareholders' resolution to the extent permitted by the Law of 10 August 1915;

(b) the Board of Directors may limit or cancel the shareholders' preferential rights to subscribe for the Board Issued

Shares and may issue the Board Issued Shares to such persons and at such price with or without a premium and paid up
by contribution in kind or for cash or by incorporation of claims or capitalisation of reserves or in any other way as the
Board of Directors may determine, subject to the Law of 10 August 1915.

ii. The Board of Directors is authorised to:
(a) do all things necessary or desirable to amend this article 5 in order to reflect and record any change of issued share

capital made pursuant to article 5.1;

(b) take or authorise any actions necessary or desirable for the execution and/or publication of such amendment in

accordance with Luxembourg Law;

(c) delegate to any Director or officer of the Company, or to any other person, the duties of accepting subscriptions

and receiving payment for any Board Issued Shares and enacting any issue of Board Issued Shares before a notary.

5.5 Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is recognized per share. Joint

co-owners must appoint a sole person as their representative towards the Company.

5.6 The Company may redeem its own shares within the limits set forth by law.
5.7 The share capital of the Company may be reduced through the repurchase and the cancellation of shares including

by the cancellation of one or more entire classes of shares through the repurchase and cancellation of all the shares issue
in such class(es). In the case of repurchases and cancellations of classes of shares, such cancellations and repurchases of
shares shall be made in the reverse alphabetical order (starting with class J).

40180

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5.8 In the event of a reduction of share capital through the repurchase and the cancellation of a class of shares (in the

order provided for here above), such class of shares gives right to the holders thereof pro rata to their holding in such
class to the Available Amount (with the limitation however to the Total Cancellation Amount as determined by the
General Meeting of Shareholders) and the holders of shares of the repurchased and cancelled class of shares shall receive
from the Company an amount equal to the cancellation value per share for each share of the relevant class held by them
and cancelled.

5.9 The cancellation value per share shall be calculated by dividing the Total Cancellation Amount by the number of

shares in issue in the class of shares to be repurchased and cancelled.

5.10 The Total Cancellation Amount shall be an amount determined by the single director or as the case may be, the

Board of Directors and approved by the General Meeting of the Shareholders on the basis of the relevant Interim Ac-
counts. The Total Cancellation Amount for each of the classes J, I, H, G, F, E, D, C, B and A shall be the Available Amount
of the relevant class at the time of the cancellation of the relevant class unless otherwise resolved by the General Meeting
of the Shareholders in the manner provided for an amendment of the Articles provided however that the Total Cancel-
lation Amount shall never be higher than such Available Amount.

5.11 Upon the repurchase and cancellation of the shares of the relevant class, the cancellation value per share will

become due and payable by the Company.

5.12 For the purpose of article 5, the following definitions shall apply:

Available Amount

Means the total amount of net profits of the Company (including carried forward profits)
to the extent the shareholders would have been entitled to dividend distributions according
to these Articles, increased by (i) any freely distributable reserves and (ii) as the case may
be by the amount of the share capital reduction and legal reserve reduction relating to the
class of shares to be cancelled but reduced by (i) any losses (included carried forward
losses) and (ii) any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of law
or of the Articles, each time as set out in the relevant Interim Accounts (without for the
avoidance of doubt, any double counting) so that:
AA = (NP + P+ CR) -(L + LR)
Whereby:
AA= Available Amount
NP= net profits (including carried forward profits)
P= any freely distributable reserves
CR = the amount of the share capital reduction and legal reserve reduction relating to the
class of shares to be cancelled
L= losses (including carried forward losses)
LR = any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of law or of the
Articles

Interim Accounts

Means the interim accounts of the Company as at the relevant Interim Account Date.

Interim Account Date

Means the date no earlier than eight (8) days before the date of the repurchase and
cancellation of the relevant class of shares.

6. Form of the shares. The shares are in principle in registered form, or in bearer form at the request of the shareholders

and subject to legal conditions.

7. Payment of shares. Payments on shares not fully paid up at the time of subscription may be made at the time and

upon conditions which the Board of Directors shall from time to time determine. Any amount called up on shares will
be charged equally on all outstanding shares which are not fully paid up.

Chapter III. - Directors, Board of directors, Statutory auditors.

8. Board of directors.
8.1 The Company shall be managed by a board of directors consisting of at least three (3) members (the "Board of

Directors", and each member individually a "Director"), who need not be shareholders, divided into class A directors
(each a "A Director") and class B directors (each a "B Director").

8.2 A legal entity may be a member of the Board of Directors. In such case, such legal entity must designate a permanent

representative who shall perform this role in the name and on behalf of the legal entity. The relevant legal entity may only
remove its permanent representative if it appoints its successor at the same time.

8.3 The Directors are appointed by the General Meeting of Shareholders for a period not exceeding six (6) years and

are re-eligible. They may be removed at any time by a resolution of the General Meeting of Shareholders. They will remain
in function until their successors have been appointed. In case a Director is elected without any indication of the term
of his mandate, he is deemed to be elected for six (6) years from the date of his election.

8.4 In the event of vacancy of a member of the Board of Directors because of death, retirement or otherwise, the

remaining Directors thus appointed may meet and elect, by majority vote, a Director to fill such vacancy until the next
General Meeting of Shareholders which will be asked to ratify such election.

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9. Meetings of the board of directors.
9.1 The Board of Directors shall meet in Luxembourg
9.2 The meetings of the Board of Directors shall be presided by a Chairman, elected from among its members (the

"Chairman"). The first Chairman may be appointed by the first General Meeting of Shareholders. If the Chairman is unable
to be present, he will be replaced by a Director elected for this purpose from among the Directors present at the meeting.

9.3 The meetings of the Board of Directors are convened by the Chairman or by any Director. In case that all the

Directors are present or represented, they may waive all convening requirements and formalities.

9.4 The Board of Directors can only validly meet and take decisions if a majority of members is present or represented

by proxies. Any Director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing, by fax or e-mail or
any similar means, another Director as his proxy. A Director may also appoint another Director to represent him by
phone to be confirmed in writing at a later stage.

9.5 All decisions by the Board of Directors require a simple majority of votes cast. In case of ballot, the Chairman has

a casting vote.

9.6 Circular resolutions of the Board of Directors can be validly taken if approved in writing and signed by all Directors

in person. Such approval may be in a single or in several separate documents sent by fax or e-mail or any similar means.
These resolutions shall have the same effect as resolutions voted at the Directors' meetings, duly convened.

9.7 Votes may also be cast by fax, e-mail, or by telephone provided in such latter event such vote is confirmed in

writing.

9.8 The minutes of a meeting of the Board of Directors shall be signed by the Chairman or by any two (2) Directors

present or represented at the meeting. Extracts shall be certified by the Chairman by any two (2) Directors.

10. General powers of the board of directors.
10.1 The Board of Directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition

in the Company's interests. All powers not expressly reserved by the Law of 10 August 1915 to the General Meeting of
Shareholders fall within the competence of the Board of Directors.

10.2 Any Director having an interest in a transaction submitted for approval to the Board of Directors conflicting with

that of the Company, shall advise the Board of Directors thereof and cause a record of his statement to be included in
the minutes of the meeting. He may not take part in these deliberations. At the next following meeting of the Board of
Directors, before any other resolution is put to vote, a special report shall be made on any transactions in which any of
the Directors may have had an interest conflicting with that of the Company.

10.3 The provisions of the preceding paragraph are not applicable when the decisions of the Board of Directors concern

day-to-day operations engaged in under normal conditions.

11. Delegation of powers.
11.1 The Board of Directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company

and the representation of the Company for such daily management and affairs to one or more Directors, managers,
officers or other agents, legal or physical person, who need not be shareholders of the Company, under such terms and
with such powers as the Board of Directors shall determine.

11.2 The Board of Directors may also confer all powers and special mandates to any person, who need not be a

Director, appoint and dismiss all officers and employees and fix their emoluments.

11.3 The first person entrusted with the daily management may be appointed by the first General Meeting of Share-

holders.

12. Representation of the company.
12.1 Towards third parties, in all circumstances, the Company shall be bound by the joint signature of any two (2) A

Directors together or by the joint signature of any one (1) A Director and any one (1) B Director together or by the
single signature of any person to whom such signatory power shall be delegated by any two (2) Directors, but only within
the limits of such power.

12.2 Towards third parties, in all circumstances, the Company shall also be, in case a daily manager has been appointed

in order to conduct the daily management and affairs of the Company and the representation of the Company for such
daily management and affairs, bound by the sole signature of the daily manager, but only within the limits of such power.

13. Auditor.
13.1 The Company is supervised by one or more statutory auditors or certified auditors (réviseur d'entreprise agréé),

in the latter case where such appointment as required by the law or where such appointment is permitted by law and
chosen by the Company (the statutory auditor and certified auditor both referred to as the "Auditor").

13.2 The General Meeting of Shareholders appoints the Auditor(s) and determines their number, their remuneration

and the term of their office. The appointment may, however, not exceed a period of six (6) years. In case the statutory
auditors are elected without mention of the term of their mandate, they are deemed to be elected for six (6) years from
the date of their election.

13.3 The Auditor(s) are re-eligible.

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Chapter IV. - General meeting of shareholders.

14. Powers of the general meeting of shareholders / Sole shareholder.
14.1 The Company may have a sole shareholder when all of its shares come to be held by a single person. The death

or dissolution of the sole shareholder does not result in the dissolution of the Company.

14.2 If there is only one (1) shareholder, the sole shareholder assumes all powers conferred to the General Meeting

of Shareholders. The sole shareholder shall take his decisions under the form of written resolutions.

14.3 In case of plurality of shareholders, the general meeting of shareholders shall represent the entire body of sha-

reholders of the Company (the "General Meeting of Shareholders"). It shall have the broadest powers to order, carry
out or ratify acts relating to the operations of the Company.

14.4 Any General Meeting of Shareholders shall be convened by the Board of Directors or by the Auditor by means

of convening notice in compliance with the Law of 10 August 1915. Convening notices for every shareholders' meeting
shall contain the agenda and shall take the form of announcements published twice, with a minimum interval of eight (8)
days, and eight (8) days before the meeting, in the Mémorial and in a Luxembourg newspaper. Notices by mail shall be
sent eight (8) days before the Meeting to registered shareholders, but no proof need be given that this formality has been
complied with. Where all the shares are in registered form, the convening notices may be made only by registered letters.
It must be convened following the request of shareholders representing at least ten percent (10%) of the Company's
share capital. In case all the shareholders are present or represented and if they declare that they have been informed of
the agenda of the meeting, they may waive all convening requirements and formalities of publication. Shareholders re-
presenting at least ten percent (10%) of the Company's share capital may request the adjunction of one or several items
to the agenda of any General Meeting of Shareholders. Such request must be addressed to the Company's registered
office be registered mail at least five (5) days before the date of the meeting.

14.5 Each shareholder may vote through voting forms sent by post or facsimile to the Company's registered office or

to the address specified in the convening notice. The shareholders may only use voting forms provided by the Company
and which contain at least the place, date and time of the meeting, the agenda of the meeting and the proposals submitted
to the decision of the meeting. The Company will only take into account voting forms received three (3) days prior to
the General Meeting of Shareholders they relate to.

14.6 The shareholders are entitled to participate in the meeting by videoconference or by telecommunications means

allowing their identification, and are deemed to be present, for the quorum conditions and the majority. These means
must comply with technical features guaranteeing an effective participation to the meeting whereof the deliberations are
transmitted in a continuing way.

14.7 Unless otherwise provided by the Law of 10 August 1915 or by the Articles, all decisions by the annual or ordinary

general meeting of shareholders shall be taken by simple majority of the votes, regardless of the proportion of the capital
represented.

14.8 An extraordinary general meeting of shareholders (the "Extraordinary General Meeting of Shareholders") con-

vened to amend any provisions of the Articles shall not validly deliberate unless at least one half of the capital is represented
and the agenda indicates the proposed amendments to the Articles. If the first of these conditions is not satisfied, a second
meeting may be convened, in the manner prescribed by the Articles or by the Law of 10 August 1915. Such convening
notice shall reproduce the agenda and indicate the date and the results of the previous meeting. The second meeting shall
validly deliberate regardless of the proportion of the capital represented. At both meetings, resolutions, in order to be
adopted, must be carried by at least two-thirds (2/3) of the votes cast. Votes cast shall not include votes attached to
shares in respect of which the shareholder has not taken part in the vote or has abstained or has returned a blank or
invalid vote.

14.9 However, the nationality of the Company may be changed and the commitments of its shareholders may be

increased only with the unanimous consent of all the shareholders and in compliance with any other legal requirement.

15. Place and Date of the annual general meeting of shareholders. The annual general meeting of shareholders will be

held at the registered office of the Company or at any other location in the City of Luxembourg on the second Monday
of May each year (unless such date falls on a legal bank holiday, in which case the annual general meeting will be held on
the next day on which banks are open for business in Luxembourg) at 2 p.m. Luxembourg time, and for the first time in
2013.

16. Votes. Each share is entitled to one vote. A shareholder may be represented at any general meeting, even at the

annual general meeting of shareholders or at the Extraordinary General Meeting of Shareholders, by appointing in writing
(or by fax or e-mail or any similar means) an attorney who need not to be a shareholder and is therefore entitled to vote
by proxy.

Chapter V. - Business year, Distribution of profits.

17. Business year.
17.1 The business year of the Company begins on 1 January and ends on 31 December of each year, except for the

first business year which will begin on the day of incorporation of the Company and will end on 31 December 2012.

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17.2 The Board of Directors draws up the balance sheet and the profit and loss account. It submits these documents

together with a report of the operations of the Company at least one (1) month prior to the annual general meeting of
shareholders to the statutory auditors who shall make a report containing comments on such documents.

18. Distribution of profits.
18.1 From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by the

law. This allocation shall cease to be required as soon as such legal reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital
of the Company as stated or as increased or reduced from time to time as provided in article 5 of these Articles.

18.2 The annual general meeting of shareholders of the Company shall determine how the remainder of the annual

net profits shall be disposed of and it may decide to pay dividends in accordance with article 18.6 of these Articles from
time to time, as in its discretion believes best suits the corporate purpose and policy.

18.3 Dividends, when payable, will be distributed at the time and place fixed by the Board of Directors, in accordance

with the decision of the General Meeting of Shareholders.

18.4 The dividends may be paid in euro or any other currency selected by the single director or the Board of Directors

of the Company.

18.5 The Board of Directors may decide to pay interim dividends under the conditions and within the limits laid down

in the law and in accordance with article 18.6.

18.6 In the event of a dividend distribution and to that extent that there are sufficient distributable funds, such dividend

shall be allocated and paid as follows:

(i) an amount equal to 0.25% of the nominal value of each share shall be distributed equally to all shareholders pro

rata to their shares regardless of class, then; and

(ii) the balance of the total distributed amount shall be allocated in its entirety to the holders of the last class in the

reverse alphabetical order (i.e. first class J shares, then if no class J shares are in existence, class I shares and in such
continuation).

Chapter VI. - Dissolution, Liquidation.

19. Dissolution, Liquidation.
19.1 The Company may be dissolved by a decision of the General Meeting of Shareholders voting with the same quorum

as for the amendment of the Articles.

19.2 Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators appointed by

the General Meeting of Shareholders.

19.3 After payment of all debts and charges against the Company and of the expenses of the liquidation, the net

liquidation proceeds shall be distributed to the shareholders in conformity with and so as to achieve on an aggregate basis
the same economic result as the distribution rules set for dividend distributions in article 18.6.

Chapter VII. - Applicable law.

20. Applicable law. All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the Law of 10

August 1915.

<i>Subscription and Payment.

The share capital has been subscribed as follows:
1. Rodrigo Manuel Gaspar Nobre Marques Guimarães
- thirty-nine (39) class A shares;
- thirty-nine (39) class B shares;
- thirty-nine (39) class C shares;
- thirty-nine (39) class D shares;
- thirty-nine (39) class E shares;
- thirty-nine (39) class F shares;
- thirty-nine (39) class G shares;
- thirty-nine (39) class H shares;
- thirty-nine (39) class I shares; and
- thirty-nine (39) class J shares.
Total subscribed capital: twelve thousand and ninety Euro (EUR 12,090).
2. Elizabeth Anne Marie Rothfield
- thirty-nine (39) class A shares;
- thirty-nine (39) class B shares;
- thirty-nine (39) class C shares;
- thirty-nine (39) class D shares;

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- thirty-nine (39) class E shares;
- thirty-nine (39) class F shares;
- thirty-nine (39) class G shares;
- thirty-nine (39) class H shares;
- thirty-nine (39) class I shares; and
- thirty-nine (39) class J shares.
Total subscribed capital: twelve thousand and ninety Euro (EUR 12,090).
3. Marco Dinis Marques Lebre
- twenty-one (21) class A shares;
- twenty-one (21) class B shares;
- twenty-one (21) class C shares;
- twenty-one (21) class D shares;
- twenty-one (21) class E shares;
- twenty-one (21) class F shares;
- twenty-one (21) class G shares;
- twenty-one (21) class H shares;
- twenty-one (21) class I shares; and
- twenty-one (21) class J shares.
Total subscribed capital: six thousand five hundred ten Euro (EUR 6,510).
4. Explorer Investments SCR, S.A.
- one (1) class A share;
- one (1) class B share;
- one (1) class C share;
- one (1) class D share;
- one (1) class E share;
- one (1) class F share;
- one (1) class G share;
- one (1) class H share;
- one (1) class I share; and
- one (1) class J share.
Total subscribed capital: three hundred ten Euro (EUR 310).
All these shares have been fully paid up, so that the sum of thirty-one thousand Euros (EUR 31,000.-) is forthwith at

the free disposal of the Company, as has been proved to the notary.

<i>Statement.

The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in article 26 of the Law of 10 August

1915 have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

<i>Estimate of costs.

The parties have estimated the costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the

Company or which shall be charged to it in connection with its incorporation at about one thousand five hundred Euros
(1,500.-EUR).

<i>Extraordinary general meeting of the shareholders.

The above-named parties, representing the entire subscribed capital and considering themselves as having received

due notice, have immediately proceeded to an extraordinary general meeting:

1. The Company's address is fixed at 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
2. The following persons have been elected as Directors, their mandate expiring on occasion of the annual general

meeting to be held in 2015:

- Rodrigo Guimarães, professionally residing at Av. Duarte Pacheco, n° 26, Lisbon; A Director
- André Gomes, professionally residing at Praça Marquês de Pombal, 2 (e 1, 8°), Lisbon; A Director,
- Eduard von Kymmel, professionally residing at 5, rue Jean Monnet, L2180 Luxembourg; B Director,
- Robert Archbold, professionally residing at 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg; B Director, and
- Robert Brimeyer, professionally residing at 5, rue Guillaume Kroll, L1882 Luxembourg, B Director.

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3. In accordance with article 9.2 of these Articles, the Board of Directors appoints Rodrigo Guimarães as Chairman,

his mandate expiring at the same time as his mandate as a Director of the Company.

4. The following has been appointed as auditor for the same period: PricewaterhouseCoopers S.à r.l., 400, Route

d'Esch, L-1014 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,

first name, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present original
deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille douze, le douzième jour de mars,
Par devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg-Ville, Grand-duché de Luxembourg,

ONT COMPARU:

Rodrigo Manuel Gaspar Nobre Marques Guimarães, citoyen portugais, né le 10 décembre 1962 à Lisbon, Portugal,

ayant sa résidence professionnelle à Av. Duarte Pacheco, n° 26, Lisbonne, numéro d'identification 5601018, dûment
représenté par Maître Julie Thai, avocat, ayant sa résidence professionnelle au L2314 Luxembourg, en vertu d'une pro-
curation donnée à Lisbonne le 12 mars 2012,

Marco Dinis Marques Lebre, citoyen portugais, né le 30 mars 1973 à Aveiro, Portugal, ayant sa résidence professionnelle

à Av. Duarte Pacheco, n° 26, Lisbonne, numéro d'identification 10077321, dûment représenté par Maître Julie Thai, avocat,
ayant sa résidence professionnelle au L-2314 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Lisbonne, le 9 mars 2012,

Elizabeth Anne Marie Rothfield, citoyenne britannique, née le 3 avril 1964 à Madrid, Espagne, ayant sa résidence pro-

fessionnelle à Av. Duarte Pacheco, n° 26, Lisbonne, numéro d'identification 705331242, dûment représentée par Maître
Julie Thai, avocat, ayant sa résidence professionnelle au L-2314 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Lis-
bonne, le 9 mars 2012, et

Explorer Investments, SCR, S.A., une société valablement constituée sous le droit portugais, ayant son siège social à

Av. Duarte Pacheco, nº 26, 8º, Lisbonne, immatriculée au registre des sociétés de Lisbonne sous le numéro 506454584,
dûment représentée par Maître Julie Thai, avocat, ayant sa résidence professionnelle au L-2314 Luxembourg, en vertu
d'une procuration donnée à Lisbonne le 9 mars 2012.

Les procurations mentionnées ci-dessus resteront annexées au présent acte pour être soumises à l'enregistrement.
Lesquelles comparantes, agissant en leur qualité susmentionnée, ont requit le notaire instrumentant de dresser l'acte

constitutif suivant d'une société anonyme (la "Société") qu'elles déclarent constituer entre elles et tous futurs actionnaires
qui pourraient détenir des actions dans la Société, le cas échéant.

STATUTS

Titre I 

er

 . – Dénomination, Siège, Objet, Durée.

1. Forme, Dénomination.
1.1 La Société est une société anonyme luxembourgeoise régie par les lois du Grand-duché de Luxembourg et en

particulier, la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée de temps à autre (la "Loi du 10 août
1915") et par les présents statuts (les "Statuts").

1.2 La Société adopte la dénomination "Discovery Portugal Real Estate Management".

2. Objet.
2.1 La Société a pour objet d'agir en qualité d'associé gérant commandité de Discovery Portugal Real Estate Fund (le

"Fonds"), une société en commandite par actions luxembourgeoise admise en tant que société d'investissement à capital
variable -fonds d'investissement spécialisé, et, en cette qualité, la Société pourra administrer et gérer le Fonds et ses actifs,
et décider des objectifs, politiques et restrictions d'investissement ainsi que la conduite et la gestion des affaires du Fonds,
en conformité avec la loi luxembourgeoise du 13 février 2007 concernant les fonds d'investissement spécialisés telle que
modifiée de temps à autre, les statuts et le document d'émission du Fonds. Le Fonds pourra conclure des contrats de
gestion d'investissement et de conseil en investissement ainsi que tout autre contrat qu'il jugera nécessaire, utile ou
pertinent à l'exécution de ses fonctions.

2.2 La Société pourra en outre acquérir et détenir tous intérêts, directement ou indirectement, sous quelle que forme

que ce soit, dans toutes autres entités, luxembourgeoises ou étrangères, par voie de participation, d'apport, de souscri-
ption, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation ou de toute autre manière, ou par voie d’instruments financiers
de dettes, sous quelle que forme que ce soit, et assurer leur administration, leur développement et leur gestion.

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2.3 La Société peut effectuer des investissements liés à l'immobilier que ce soit directement ou indirectement par des

participations directes ou indirectes dans des filiales de la Société détenant ces investissements.

2.4 La Société peut aussi fournir toute assistance, que ce soit par voie de prêts, garanties ou autres à ses filiales ou aux

sociétés dans lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect, ou toute société étant un actionnaire direct ou indirect de la
Société ou de toute autre société appartenant au même groupe que la Société (ciaprès dénommées les "Sociétés Con-
nexes"), étant entendu que la Société ne conclura aucune transaction qui aurait pour conséquence de l'engager dans une
activité considérée comme activité réglementée du secteur financier. Sur base annexe à une telle assistance, la Société
pourra aussi fournir une assistance administrative et en matière de marketing à ses Sociétés Connexes.

2.5 La Société pourra, en particulier, être engagée dans les opérations suivantes, étant entendu que la Société ne

conclura pas de transactions qui auraient pour conséquence de l’engager dans toute activité considérée comme une
activité réglementée du secteur financier:

2.5.1 conclure des emprunts sous toute forme ou obtenir toutes formes de moyens de crédit et réunir des fonds,

notamment, par l’émission de titres, d’obligations, de billets à ordre, certificats et autres instruments de dette ou titres
de dette, convertibles ou non, ou utiliser des instruments financiers dérivés ou autres;

2.5.2 avancer, prêter, déposer des fonds ou donner crédit à ou avec ou de souscrire à ou acquérir tous instruments

de dette, avec ou sans garantie, émis par une entité luxembourgeoise ou étrangère, pouvant être considérée comme
performante;

2.5.3 accorder toutes garanties, fournir tous gages ou toutes autres formes de sûreté, que ce soit par engagement

personnel ou par hypothèque ou charge sur tout ou partie des avoirs (présents ou futurs), ou par l’une et l’autre de ces
méthodes,  pour  l’exécution  de  tous  contrats  ou  obligations  de  la  Société  ou  de  Sociétés  Connexes  dans  les  limites
autorisées par une quelconque disposition légale applicable; et

2.5.4 conclure des contrats et notamment, sans que cette liste soit limitative, des contrats d’association, des contrats

de garantie, des accords de distribution, des contrats de gestion, des contrats de conseil, des contrats d’administration
et autres contrats de services, des contrats de vente, des contrats d’échange d’intérêt et/ou de cours, et autres contrats
financiers dérivés en relation avec son objet.

2.6 Outre ce qui précède, la Société peut réaliser toutes opérations légales, commerciales, techniques ou financières

et en général toutes opérations nécessaires ou utiles à l’accomplissement de son objet social ou en relation directe ou
indirecte avec tous les secteurs précités, de manière à faciliter l’accomplissement de celui-ci.

3. Siège social.
3.1 Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg (Grand-duché de Luxembourg).
3.2 Il peut être transféré vers toute autre commune à l'intérieur du Grand-duché de Luxembourg au moyen d'une

résolution de l'actionnaire unique ou en cas de pluralité d'actionnaires au moyen d'une résolution de l'assemblée générale
des actionnaires (conformément à l'article 14.8 des Statuts) délibérant selon la manière prévue pour la modification des
Statuts.

3.3 Le Conseil d’Administration (tel que défini à l'article 8.1 des Statuts) est autorisé à changer l'adresse de la Société

à l'intérieur de la commune du siège social statutaire.

3.4  Lorsque  des  événements  extraordinaires  d'ordre  politique,  économique  ou  social  de  nature  à  compromettre

l'activité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l'étranger se produisent ou sont imminents, le
siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales,
sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert,
conservera la nationalité luxembourgeoise. Pareille décision de transfert du siège social sera prise par le Conseil d’Ad-
ministration.

3.5 La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Grand-duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

4. Durée. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Titre II. - Capital.

5. Capital social.
5.1 Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille Euro (EUR 31.000.-), divisé en mille (1.000) actions nominatives

d'une valeur nominale de trente et un Euro (EUR 31.-) chacune, entièrement libérées (à 100%).

Le capital social émis par la Société se divise comme suit:
- cent (100) actions de classe A;
- cent (100) actions de classe B;
- cent (100) actions de classe C;
- cent (100) actions de classe D;
- cent (100) actions de classe E;
- cent (100) actions de classe F;
- cent (100) actions de classe G;

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- cent (100) actions de classe H;

- cent (100) actions de classe I; et

- cent (100) actions de classe J.

5.2 Toute référence faite aux "actions" ci-après devra être formulée en tant que référence à la classe d'actions A et/

ou B et/ou C et/ou D et/ou E et/ou F et/ou G et/ou H et/ou I et/ou J, selon le contexte et si applicable.

5.3 Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution de l'assemblée générale des ac-

tionnaires de la Société adoptée de la manière requise pour la modification des Statuts.

5.4 Le capital social autorisé mais non-émis et non-souscrit de la Société (le "Capital Autorisé") s'élève à cinq cent

mille Euro (EUR 500.000.-).

i. Le Conseil d'Administration est autorisé à émettre, de temps à autre, des actions (les "Actions Emises par le Conseil")

dans les limites du Capital Autorisé comme suit:

(a) l'autorisation ci-dessus expirera cinq (5) ans après la publication de l'acte de constitution de la Société, étant entendu

qu'une ou plusieurs périodes d'autorisation supplémentaires suivant celle-ci pourront être approuvées par résolutions
d'actionnaires dans les limites permises par la Loi du 10 août 1915;

(b) le Conseil d'Administration peut limiter ou supprimer le droit préférentiel des actionnaires de souscrire aux Actions

Emises par le Conseil et peut émettre les Actions Emises par le Conseil à toutes personnes et à un prix avec ou sans
prime d'émission et libérées par apport en nature ou en numéraire ou par capitalisation de créances ou de réserves ou
de toute autre manière que le Conseil d'Administration peut déterminer, sous réserve de la Loi du 10 août 1915;

ii. Le Conseil d'Administration est autorisé à:

(a) prendre toutes les dispositions nécessaires ou désirables afin de modifier cet article 5 en vue de refléter et enre-

gistrer tout changement dans le capital social émis réalisé conformément à l'article 5.1;

(b) prendre ou autoriser toutes actions nécessaires ou désirables pour la réalisation et/ou la publication de cette

modification conformément à la loi luxembourgeoise;

(c) déléguer à tout administrateur ou dirigeant de la Société, ou à toute autre personne, les obligations d'accepter les

souscriptions et de recevoir le paiement pour toute Action Emise par le Conseil et d'acter l'émission d'Actions Emises
par le Conseil devant un notaire.

5.5 Envers la Société, les actions sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par action est admis. Les copro-

priétaires doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

5.6 La Société pourra racheter ses propres actions dans les limites prévues par la loi.

5.7 Le capital social de la Société pourra être réduit par le rachat et l'annulation d'actions, en ce compris par l'annulation

d'une, ou de plusieurs classes entières d'actions, par le rachat et l'annulation de toutes les actions qui ont été émises dans
cette ou ces classe(s). Dans le cas d'un rachat et de l'annulation de classes d'actions, ces rachats et annulations d'actions
devront être faits par ordre alphabétique inversé (en débutant par la classe J).

5.8 Dans le cas d'une réduction de capital social par le biais du rachat et de l'annulation d'une classe d'actions (dans

l'ordre indiqué ci-dessus), cette classe d'actions donnera droit à ses détenteurs, au prorata de leur détention dans cette
classe, à un Montant Disponible (dans les limites toutefois du Montant Total Annulé défini par l'assemblée générale des
actionnaires) et les détenteurs des classes d'actions rachetées et annulées recevront de la Société un montant équivalent
à la valeur d'annulation par action pour chacune des actions des classes concernées qu'ils détiennent et qui ont été
annulées.

5.9 La valeur d'annulation par action sera calculée en divisant le Montant Total Annulé par le nombre d'actions existant

dans la classe d'actions faisant l'objet du rachat et de l'annulation.

5.10 Le Montant Total Annulé sera le montant déterminé par l'administrateur unique ou, le cas échéant, le Conseil

d'Administration et approuvé par l'assemblée générale des actionnaires sur base des Comptes Intérimaires correspon-
dants. Le Montant Total Annulé pour chacune des classes J, I, H, G, F, E, D, C, B et A sera le Montant Disponible dans la
classe correspondante au moment de son annulation, à moins qu'une décision de l'assemblée générale des actionnaires,
prise selon le formalisme requis pour le changement des Statuts en décide autrement, sous réserve toutefois que le
montant total de l'annulation n'excède jamais le Montant Disponible.

5.11 Suite au rachat et à l'annulation des actions d'une classe concernée, la valeur d'annulation par action sera due et

payable par la Société.

Dans le cadre de l'article 5, les définitions suivantes s'appliquent:

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Montant Disponible

Signifie le montant total des profits nets de la Société (en ce compris les profits reportés)
dans la mesure où les actionnaires auraient bénéficié d'un droit à une distribution de
dividendes conformément aux Statuts, augmenté (i) des réserves librement distribuables
et (ii) le cas échéant des montants de la réduction du capital social et de la partie
correspondante de la réserve légale mais diminués par (i) toute perte (en ce compris les
pertes reportées) et (ii) tout montant placé en réserve conformément aux dispositions de
la loi et des Statuts, le tout tel que déterminé sur base des Comptes Intérimaires (sans,
pour éviter tout doute sur la question, double comptabilisation) de sorte que:
AA = (NP+P+CR) -(L+LR)
Ou
AA = Montant Disponible
NP = profits nets (en ce compris les profits nets reportés)
P = toute réserve librement distribuable
CR = le montant de la réduction de capital et de la réserve relative à la classe d'actions à
annuler
L = pertes (en ce compris les pertes reportées)
LR = toute somme à affecter à des réserves conformément aux dispositions de la loi ou
des Statuts

Comptes Intérimaires

Signifie les comptes intérimaires de la Société à la Date des Comptes Intérimaires
concernés.

Date des Comptes
Intérimaires

Signifie la date ne précédant pas de plus de huit (8) jours la date de rachat et d'annulation
de la classe d'actions concernée.

6. Nature des actions. Les actions sont, en principe, nominatives, ou au porteur à la demande des actionnaires et dans

le respect des conditions légales.

7. Versements. Les versements à effectuer sur les actions non entièrement libérées lors de leur souscription pourront

se faire aux dates et aux conditions que le Conseil d’Administration déterminera dans ces cas. Tout versement appelé
s’impute à parts égales sur l’ensemble des actions qui ne sont pas entièrement libérées.

Titre III. - Administrateurs, Conseil d’administration, Commissaires.

8. Conseil d’administration.
8.1 La Société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois (3) membres au moins (le "Conseil

d'Administration", chaque membre étant individuellement un "Administrateur"), actionnaires ou non, divisés en adminis-
trateurs de catégorie A (les "Administrateurs A") et en administrateurs de catégorie B (les "Administrateurs B").

8.2 Une personne morale peut être membre du Conseil d'Administration. Dans ce cas, une telle personne morale

nommera un représentant permanent qui assurera ses fonctions au nom et pour le compte de la personne morale. La
personne morale en question ne peut révoquer son représentant permanent qu'en nommant en même temps un suc-
cesseur.

8.3 Les Administrateurs sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires pour une période n'excédant pas six

(6) ans et sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale des actionnaires. Ils restent
en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs soient nommés. Les Administrateurs élus sans aucune indication de la durée
de leur mandat seront réputés avoir été élus pour un terme de six (6) ans.

8.4 En cas de vacance du poste d'un membre du Conseil d'Administration pour cause de décès, de démission ou autre

raison, les administrateurs restants nommés de la sorte peuvent se réunir et pourvoir à son remplacement, à la majorité
des votes, jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires portant ratification du remplacement effectué.

9. Réunions du conseil d’administration.
9.1 Le Conseil d’Administration se réunira au Luxembourg.
9.2 Les réunions du Conseil d’Administration seront présidées par un président, élu parmi ses membres (le "Président").

Le premier Président sera nommé par la première assemblée générale des actionnaires. Si le Président ne peut être
présent, il sera remplacé par un Administrateur élu à cette fin parmi les Administrateurs présents lors de la réunion.

9.3 Le Conseil d’Administration se réunit sur convocation du Président ou d’un Administrateur. Lorsque tous les

Administrateurs sont présents ou représentés, ils pourront renoncer aux formalités de convocation.

9.4 Le Conseil d’Administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée. Tout Administrateur est autorisé à se faire représenter lors d’une réunion du Conseil d’Administration
par un autre Administrateur, en lui donnant une procuration par écrit, par téléfax, par e-mail ou par tout autre moyen.
Un Administrateur peut également désigner par téléphone un autre Administrateur pour le représenter, cette désignation
devant ensuite être confirmée par une lettre écrite.

9.5 Toute décision du Conseil d’Administration est prise à la majorité simple des votes exprimés. En cas de partage,

la voix du Président est prépondérante.

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9.6 Des résolutions du Conseil d’Administration peuvent être prises valablement par voie circulaire si elles sont signées

et approuvées par écrit par tous les Administrateurs. Cette approbation peut résulter d’un seul ou de plusieurs documents
séparés transmis par fax, par e-mail ou par toute autre moyen. Ces décisions auront le même effet et la même validité
que des décisions votées lors d’une réunion du Conseil d’Administration dûment convoquée.

9.7 Les votes pourront également être exprimés par fax, e-mail ou par téléphone, à condition, dans cette dernière

hypothèse, que le vote soit confirmé par écrit.

9.8 Les procès-verbaux des réunions du Conseil d’Administration sont signés par le Président ou par deux Adminis-

trateurs, présents ou représentés à la réunion. Des extraits seront certifiés par le Président ou par deux Administrateurs.

10. Pouvoirs généraux du conseil d’administration.
10.1 Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d’administration et de

disposition dans l’intérêt de la Société. Tous les pouvoirs que la Loi du 10 août 1915 ne réserve pas expressément à
l’assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du Conseil d’Administration.

10.2 Tout Administrateur qui a un intérêt opposé à celui de la Société, dans une opération soumise à l'approbation

du Conseil d'Administration, est tenu d'en prévenir le Conseil d'Administration et de faire mentionner cette déclaration
dans le procès-verbal de la séance. Il ne peut prendre part à cette délibération. Lors de la prochaine assemblée générale,
avant tout vote sur d'autres résolutions, il est spécialement rendu compte des opérations dans lesquelles un des Admi-
nistrateurs aurait eu un intérêt opposé à celui de la Société.

10.3 Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables lorsque les décisions du Conseil d'Administration

concernent des opérations courantes et conclues dans des conditions normales.

11. Délégation de pouvoirs.
11.1 Le Conseil d’Administration pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la Société

et à la représentation de la Société pour la conduite journalière des affaires, à un ou plusieurs Administrateurs, directeurs,
gérants et autres agents, personnes physiques ou naturelles, qui n'ont pas à être actionnaires de la Société, agissant à
telles conditions et avec tels pouvoirs que le Conseil d'Administration déterminera.

11.2 Le Conseil d’Administration pourra également conférer tous pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes

qui n’ont pas besoin d’être un Administrateur, nommer et révoquer tous fondés de pouvoirs et employés, et fixer leurs
émoluments.

11.3 La première personne en charge de la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée générale

des actionnaires.

12. Représentation de la société.
12.1 Envers les tiers, en toutes circonstances, la Société sera engagée par la signature conjointe de deux (2) Adminis-

trateurs A ou par la signature conjointe d'un (1) Administrateur A et d'un (1) Administrateur B ou par la signature unique
de toute personne à qui le pouvoir de signature aura été délégué par deux Administrateurs, mais seulement dans les
limites de ce pouvoir.

12.2 Envers les tiers, en toutes circonstances, la Société sera engagée, en cas de gestionnaire journalier délégué nommé

pour la gestion et les opérations courantes de la Société et pour la représentation de la Société dans la gestion et les
opérations courantes, par la seule signature du gestionnaire quotidien délégué, mais seulement dans les limites de ce
pouvoir.

13. Réviseur d'entreprise agréé.
13.1 La Société est surveillée par un ou plusieurs commissaires aux comptes ou, si cette nomination est requise par

la loi ou si cette nomination est permise par la loi et choisie par la Société par un ou plusieurs réviseurs d'entreprise
agréés (le commissaire aux comptes et le réviseur d'entreprise agréé chacun ci-après un "Auditeur").

13.2 L’assemblée générale des actionnaires désigne l'(les) Auditeur(s) et détermine leur nombre, leur rémunération

et la durée de leurs fonctions. Leur nomination ne pourra toutefois excéder six (6) années. Les commissaires élus sans
indication de la durée de leur mandat, seront réputés avoir été élus pour un terme de six (6) ans.

13.3 Les Auditeurs sont rééligibles.

Titre IV. - Assemblée générale des actionnaires.

14. Pouvoirs de l'actionnaire unique / Assemblée générale des actionnaires.
14.1 La Société peut avoir un actionnaire unique lors de sa constitution, ainsi que par la réunion de toutes ses actions

en une seule main. Le décès ou la dissolution de l'actionnaire unique n'entraîne pas la dissolution de la Société.

14.2 S'il y a seulement un actionnaire, l'actionnaire unique assure tous les pouvoirs conférés à l'assemblée générale

des actionnaires. L'actionnaire unique prendra ses décisions sous la forme de résolutions écrites.

14.3 En cas de pluralité d'actionnaires, l'assemblée générale des actionnaires représente tous les actionnaires de la

Société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou ratifier tous les actes relatifs à l’activité de la
Société.

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14.4 Toute assemblée générale sera convoquée par le Conseil d'Administration ou par l'Auditeur par notification écrite

en conformité avec la Loi du 10 août 1915. Les convocations aux assemblées générales doivent contenir l'ordre du jour
et prendre la forme d'annonces publiées deux (2) fois avec un intervalle minimum de huit (8) jours, et huit (8) jours avant
la réunion dans le Mémorial et dans un journal luxembourgeois. Les convocations envoyées par courrier devront l'être
huit (8) jours avant l'assemblée aux actionnaires nominatifs, mais aucune preuve n'est requise pour prouver que cette
formalité  a  été  accomplie.  Lorsque  toutes  les  actions  sont  sous  la  forme  nominative,  les  convocations  peuvent  être
effectuées seulement par lettre recommandée avec accusé de réception. L'assemblée sera convoquée à la demande des
actionnaires représentant au moins dix pourcent (10%) du capital de la Société. Lorsque tous les actionnaires sont présents
ou représentés et s’ils déclarent avoir pris connaissance de l'ordre du jour de l’assemblée, ils pourront renoncer aux
formalités préalables de convocation ou de publication. Les actionnaires représentant au moins dix pourcent (10%) du
capital de la Société peuvent demander l'ajout d'un ou de plusieurs points sur l'ordre du jour de toute assemblée générale
des actionnaires. Une telle demande doit être adressée au siège social de la Société par courrier recommandé au moins
cinq (5) jours avant la date de l'assemblée.

14.5 Tout actionnaire peut voter au moyen d'un formulaire envoyé par poste ou par fax au siège social de la Société

ou à l'adresse mentionnée dans la convocation. Les actionnaires ne peuvent utiliser que les formulaires mis à la disposition
par la Société, qui mentionnent au moins le lieu, la date et l'heure de l'assemblée et les propositions soumises à la décision
de l'assemblée. La Société ne prendra en compte que les formulaires reçus trois (3) jours avant la réunion de l'assemblée
générale.

14.6 Les actionnaires sont autorisés à participer à une assemblée générale des actionnaires par visioconférence ou par

des moyens de télécommunications permettant leur identification et sont considérés comme présents, pour les conditions
de quorum et de majorité. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation
effective à l'assemblée dont les délibérations sont retransmises de façon continue.

14.7 Sauf dans les cas déterminés par la loi ou les Statuts, les décisions prises par l’assemblée générale annuelle ou

ordinaire des actionnaires sont adoptées à la majorité simple des voix, quelle que soit la portion du capital représentée.

14.8 Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires convoquée aux fins de modifier une disposition des

Statuts ne pourra valablement délibérer que si au moins la moitié du capital est représentée et que l’ordre du jour indique
les modifications statutaires proposées. Si la première de ces conditions n'est pas remplie, une seconde assemblée peut
être convoquée, dans les formes prévues par les Statuts ou par la loi. Cette convocation reproduit l'ordre du jour, en
indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assemblée délibère valablement, quelle que soit
la proportion du capital représenté. Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être valables, doivent être adoptées
par une majorité de deux tiers (2/3) des actionnaires présents ou représentés. Les votes exprimés n'incluront pas les
votes attachés aux actions en vertu desquelles l'actionnaire n'a pas pris part au vote ou s'est abstenu ou a renvoyé un
formulaire vierge ou invalide.

14.9 Cependant, la nationalité de la Société ne peut être changée et l’augmentation ou la réduction des engagements

des actionnaires ne peuvent être décidées qu’avec l’accord unanime des actionnaires et sous réserve du respect de toute
autre disposition légale.

15. Lieu et date de l'assemblée générale annuelle des actionnaires. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se

réunit chaque année au siège social de la Société ou tout autre endroit dans la ville de Luxembourg, le deuxième lundi
du mois de mai à 14 heures (à moins que cette date ne soit un jour férié, auquel cas l'assemblée générale annuelle se
réunira le jour suivant durant lequel les banques sont ouvertes au Luxembourg) heure de Luxembourg, et pour la première
fois en 2013.

16. Votes. Chaque action donne droit à une voix. Un actionnaire peut se faire représenter à toute assemblée générale

des actionnaires, y compris l’assemblée générale annuelle des actionnaires, par une autre personne désignée par écrit (ou
par télécopie, courriel ou tout moyen similaire) qui n'a pas à être un actionnaire et peut dès lors voter par procuration.

Titre V. - Année sociale, Répartition des bénéfices.

17. Année sociale.

17.1 L'année sociale de la Société débute le 1 

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année, sauf pour la première

année sociale qui débutera au jour de constitution de la Société et s'achèvera le 31 décembre 2012.

17.2 Le Conseil d’Administration établit le bilan et le compte de profits et pertes. Il remet les pièces avec un rapport

sur les opérations de la Société, un mois (1) au moins avant l'assemblée générale ordinaire des actionnaires, aux com-
missaires qui commenteront ces documents dans leur rapport.

18. Répartition des bénéfices.
18.1 Il sera prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société cinq pour cent (5%) qui seront affectés à la réserve légale.

Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint dix pour cent (10%) du capital social de
la Société tel qu'il est fixé ou tel que celui-ci aura été augmenté ou réduit de temps à autre, conformément à l'article 5
des Statuts.

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18.2 L'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société décidera de l'affectation du solde du bénéfice net

annuel et décidera de payer des dividendes conformément à l'article 18.6 de ces Statuts aux moments qu'elle jugera
opportuns au regard des objectifs et de la politique de la Société.

18.3 Les dividendes devront être payés en lieu et place déterminés par le Conseil d'Administration conformément à

la décision de l'assemblée générale des actionnaires.

18.4 Les dividendes peuvent être payés en Euro ou en toute autre devise choisie par le Conseil d'Administration de

la Société.

18.5 Le Conseil d'Administration de la Société peut décider de payer des dividendes intérimaires aux conditions et

dans les limites fixées par la Loi et conformément à l'article 18.6.

18.6 En cas de distribution de dividende et dans la mesure où il existe suffisamment de fonds distribuables, ce dividende

devra être alloué et payé de la façon suivante:

i. un montant égal à 0,25% de la valeur nominale de chaque action devra être distribué en parts égales à tous les

actionnaires au prorata de leurs actions indépendamment de leur classe;

ii. le solde du montant distribuable sera alloué dans son intégralité aux actionnaires de la dernière classe par ordre

alphabétique inversé (c'est-à-dire en premier lieu les actions de classe J, et si le cas échéant ces dernières sont inexistantes,
les actions de classe I et ainsi de suite).

Titre VI. - Dissolution, Liquidation.

19. Dissolution, Liquidation.
19.1 La Société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale des actionnaires, délibérant dans les mêmes

conditions que celles prévues pour la modification des Statuts.

19.2 Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs,

nommés par l'assemblée générale des actionnaires.

19.3 Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société et des frais de liquidation, le boni de liquidation sera

distribué aux actionnaires de manière à réaliser sur une base globale un résultat identique au résultat économique dé-
coulant des règles de distribution implémentées pour les distributions de dividendes dans l'article 18.6.

Titre VII. - Loi applicable.

20. Loi applicable. La Loi du 10 août 1915 trouvera son application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents

Statuts.

<i>Souscription et Libération.

Les Statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, la comparante précitée déclare souscrire les actions comme suit:
1. Rodrigo Manuel Gaspar Nobre Marques Guimarães
- trente-neuf (39) actions de classe A;
- trente-neuf (39) actions de classe B;
- trente-neuf (39) actions de classe C;
- trente-neuf (39) actions de classe D;
- trente-neuf (39) actions de classe E;
- trente-neuf (39) actions de classe F;
- trente-neuf (39) actions de classe G;
- trente-neuf (39) actions de classe H;
- trente-neuf (39) actions de classe I; et
- trente-neuf (39) actions de classe J.
Total du capital souscrit: douze mille quatre-vingt-dix Euro (EUR 12.090.-).
2. Elizabeth Anne Marie Rothfield
- trente-neuf (39) actions de classe A;
- trente-neuf (39) actions de classe B;
- trente-neuf (39) actions de classe C;
- trente-neuf (39) actions de classe D;
- trente-neuf (39) actions de classe E;
- trente-neuf (39) actions de classe F;
- trente-neuf (39) actions de classe G;
- trente-neuf (39) actions de classe H;
- trente-neuf (39) actions de classe I; et
- trente-neuf (39) actions de classe J.

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Total du capital souscrit: douze mille quatre-vingt-dix Euro (EUR 12.090.-).
3. Marco Dinis Marques Lebre
- vingt et une (21) actions de classe A;
- vingt et une (21) actions de classe B;
- vingt et une (21) actions de classe C;
- vingt et une (21) actions de classe D;
- vingt et une (21) actions de classe E;
- vingt et une (21) actions de classe F;
- vingt et une (21) actions de classe G;
- vingt et une (21) actions de classe H;
- vingt et une (21) actions de classe I; et
- vingt et une (21) actions de classe J.
Total du capital souscrit: six mille cinq cents dix Euro (EUR 6.510.-).
4. Explorer Investments SCR, S.A.
- une (1) action de classe A;
- une (1) action de classe B;
- une (1) action de classe C;
- une (1) action de classe D;
- une (1) action de classe E;
- une (1) action de classe F;
- une (1) action de classe G;
- une (1) action de classe H;
- une (1) action de classe I; et
- une (1) action de classe J.
Total du capital souscrit: trois cent dix Euro (EUR 310.-).
Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de trente

et un mille Euro (EUR 31.000.-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au
notaire.

<i>Déclaration.

Le notaire rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la Loi du 10

août 1915, et en constate expressément l'accomplissement.

<i>Estimation des frais.

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à mille cinq cents Euros (1.500.-EUR).

<i>Premières résolutions écrites des actionnaires.

Les comparantes précitées, représentant l'intégralité du capital social considérant avoir été régulièrement notifiées,

ont immédiatement procédé à une assemblée générale extraordinaire:

1. L'adresse de la Société est fixée au 5, Rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg;
2. Les personnes suivantes ont été élues Administrateurs, leur mandat arrivant à échéance lors de la clôture de l'as-

semblée générale qui se tiendra en 2015:

- Rodrigo Guimarães, ayant sa résidence professionnelle à Av. Duarte Pacheco, n° 26, Lisbonne; Administrateur de

catégorie A,

- André Gomes, ayant sa résidence professionnelle au Praça Marquês de Pombal, 2 (e 1, 8°), Lisbonne; Administrateur

de catégorie A,

- Eduard von Kymmel, ayant sa résidence professionnelle au 5, Rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg; Administrateur

de catégorie B,

- Robert Archbold, ayant sa résidence professionnelle au 5, Rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg; Administrateur de

catégorie B, et

- Robert Brimeyer, ayant sa résidence professionnelle au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Administrateur

de catégorie B.

3. Conformément à l'article 9.2 de ces Statuts, le Conseil d'Administration nomme Rodrigo Guimarães en tant que

Président, son mandat arrivant à échéance en même temps que son mandat d'Administrateur de la Société.

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4. Est nommé en tant que réviseur d'entreprise agréé pour la même période: PricewaterhouseCoopers S.à r.l., 400,

Route d'Esch, L-1014 Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes com-

parantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française. A la requête des mêmes personnes et en cas
de divergence entre le texte anglais et le texte français la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg; Les jour, mois et an qu'en tête du document;
Et après lecture faite aux personnes comparantes, étant connues du notaire par leurs noms, prénoms, état civil et

adresses, ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: J. THAI et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 15 mars 2012. Relation: LAC/2012/12184. Reçu soixante-quinze euros (75.-EUR).

<i>Le Receveur

 (signé): I. THILL.

- POUR EXPEDITION CONFORME - Délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 16 mars 2012.

Référence de publication: 2012033381/859.
(120044228) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2012.

Degroof Monetary, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 26.279.

Les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mercredi <i>11 avril 2012 à 11.00 heures au siège social de la Société, pour délibérer et voter sur l'ordre

du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d'Administration
2. Rapport du Réviseur d'Entreprises
3. Examen et approbation des comptes annuels au 31.12.2011
4. Décharge à donner aux Administrateurs
5. Affectation du résultat
6. Nominations statutaires
7. Divers

Aucun quorum n'est requis pour les points à l'ordre du jour de l'Assemblée et les décisions seront prises à la majorité

simple des voix exprimées.

Pour pouvoir assister à l'Assemblée, les propriétaires d'actions au porteur sont priés de déposer leurs actions au siège

social de la Société cinq jours francs avant la date fixée pour l'Assemblée.

Les actionnaires sont informés que le rapport annuel est disponible sur demande, et sans frais, auprès du siège social

de la Société.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2012033756/755/25.

Habri S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 70.644.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mercredi <i>11 avril 2012 à 11.30 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

- Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du commissaire aux comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2011 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Décision à prendre quant à la poursuite de l'activité de la société,
- Nominations statutaires,
- Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.

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Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2012033760/755/19.

Helios, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 58.180.

Les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mercredi <i>11 avril 2012 à 11.00 heures au siège social de la Société, pour délibérer et voter sur l'ordre

du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d'Administration
2. Rapport du Réviseur d'Entreprises
3. Examen et approbation des comptes annuels au 31.12.2011
4. Décharge à donner aux Administrateurs
5. Affectation du résultat
6. Nominations statutaires
7. Divers
Aucun quorum n'est requis pour les points à l'ordre du jour de l'Assemblée et les décisions seront prises à la majorité

simple des voix exprimées.

Pour pouvoir assister à l'Assemblée, les propriétaires d'actions au porteur sont priés de déposer leurs actions au siège

social de la Société cinq jours francs avant la date fixée pour l'Assemblée.

Les actionnaires sont informés que le rapport annuel est disponible sur demande, et sans frais, auprès du siège social

de la Société.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2012033761/755/25.

IV Umbrella Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-5365 Munsbach, 1C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 71.816.

Im Einklang mit Artikel 22 der Satzung der Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (Société d'Investissement à

capital variable) IV UMBRELLA FUND ("Gesellschaft") findet die

JÄHRLICHE ORDENTLICHE GESELLSCHAFTERVERSAMMLUNG

der Aktionäre am <i>10. April 2012 um 11:00 Uhr am Sitz der Gesellschaft, 1C, rue Gabriel Lippmann, L - 5365 Munsbach,

Luxemburg, statt.

<i>Tagesordnung:

1. Bericht des Verwaltungsrates und des Abschlussprüfers.
2. Genehmigung der vom Verwaltungsrat vorgelegten Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für das Ge-

schäftsjahr vom 1. Januar 2011 bis zum 31. Dezember 2011.

3. Verwendung des Jahresergebnisses.
4. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder und des Abschlussprüfers.
5. Ernennung der Verwaltungsratsmitglieder bis zum Ablauf der ordentlichen Gesellschafterversammlung des Jahres

2013.

6. Ernennung des Abschlussprüfers bis zum Ablauf der ordentlichen Gesellschafterversammlung des Jahres 2013.
7. Verschiedenes.

Die Zulassung zur ordentlichen Gesellschafterversammlung setzt voraus, dass die entsprechenden Inhaberaktien vor-

gelegt werden oder die Aktien bis spätestens 5 Tage vorher bei einer Bank gesperrt werden. Eine Bestätigung der Bank
über die Sperrung der Aktien genügt als Nachweis über die erfolgte Sperrung.

Munsbach, im März 2012.

<i>Der Verwaltungsrat der Gesellschaft .

Référence de publication: 2012034152/2501/25.

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U X E M B O U R G

Orni Invest S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 21.106.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>11 avril 2012 à 11.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

- Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2011 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Nominations statutaires,
- Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.

Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2012033763/755/18.

Patrimonium Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 80.237.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer les Actionnaires de PATRIMONIUM SICAV à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>10 avril 2012 à 14.00 heures au siège social, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d'Administration et du réviseur d'entreprises agréé
2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2011
3. Affectation des résultats
4. Quitus aux Administrateurs
5. Renouvellement du mandat du réviseur d'entreprises agréé
6. Nominations statutaires.

Les Actionnaires sont informés que l'Assemblée n'a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolutions,

pour être valables, doivent réunir la majorité des voix exprimées des Actionnaires présents ou représentés. Des procu-
rations sont disponibles au siège social de la Sicav.

Pour pouvoir assister à la présente Assemblée, les détenteurs d'actions au porteur doivent déposer leurs actions, au

moins cinq jours francs avant l'Assemblée, auprès du siège ou d'une agence de la BANQUE DE LUXEMBOURG, société
anonyme à Luxembourg.

Les Actionnaires en nom seront admis sur justification de leur identité, à condition d'avoir, au moins cinq jours francs

avant l'Assemblée, informé le Conseil d'Administration (fax : +352 49 924 2501 - ifs.fds@bdl.lu) de leur intention d'assister
à l'Assemblée.

Référence de publication: 2012034156/755/25.

Poona S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 39.117.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mardi <i>10 avril 2012 à 11.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

- Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2011 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,

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- Nominations statutaires,
- Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2012033764/755/18.

Uniholding S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 31.745.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mercredi <i>11 avril 2012 à 15.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

- Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du commissaire aux comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2011 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Nominations statutaires,
- Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2012033765/755/18.

Teresa S.A. - SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 39.614.

Les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, le <i>11 avril 2012 à 11.00 heures, pour délibérer sur

l'ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comp-

tes pour l'exercice clos au 31 décembre 2011,

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2011 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Divers.

<i>Le Conseil d'administration.

Référence de publication: 2012034160/833/18.

F.I.S. Real Estate S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 1, place Winston Churchill.

R.C.S. Luxembourg B 69.309.

Messrs. shareholders are hereby convened to attend the

ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING

which will be held at 2, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, on <i>10 April 2012 at 16.00 o'clock, with the

following agenda:

<i>Agenda:

1. Submission of the annual accounts and of the reports of the board of directors and of the statutory auditor.
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 2011.
3. Discharge to the directors and to the statutory auditor.

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4. Elections.
5. Miscellaneous.

<i>The board of directors.

Référence de publication: 2012034148/534/17.

Inapa Luxemburg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4384 Ehlerange, Z.A.R.E. Ouest.

R.C.S. Luxembourg B 4.759.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>10 avril 2012 à 15.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation  des  comptes  annuels  au  31  décembre  2010  et  au  31  décembre  2011  et  des  rapports  du  conseil

d'administration et du commissaire aux comptes y relatifs.

2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2010 et au 31 décembre 2011.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2012034151/534/16.

Belgofin S.A. - SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 35.221.

Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme BELGOFIN S.A.--SPF sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mardi, <i>10 avril 2012 à 10.00 heures au siège social de la société à Luxembourg, 9b, bd Prince Henri.

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30.11.2011.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2012034630/750/15.

S.I.P. Investments S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 57.856.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra à l'adresse du siège social, le <i>12 avril 2012 à 10.00 heures, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2011.
3. Décision à prendre en vertu de l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2012034158/534/17.

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U X E M B O U R G

Stemel Holding S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 39.392.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>11 avril 2012 à 14.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation  des  comptes  annuels  au  31  décembre  2010  et  au  31  décembre  2011  et  des  rapports  du  conseil

d'administration et du commissaire aux comptes y relatifs.

2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2010 et au 31 décembre 2011.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statuaires.
5. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2012034159/534/17.

Belvoir S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 127.943.

Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme BELVOIR S.A. sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mardi, <i>10 avril 2012 à 11.00 heures au siège social de la société à Luxembourg, 9b, bd Prince Henri.

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31.12.2011.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2012034631/750/16.

Comafi S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 4.731.

Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme COMAFI S.A. sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mardi, <i>10 avril 2012 à 12.00 heures au siège social de la société à Luxembourg, 9b, bd Prince Henri.

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31.12.2011.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2012034632/750/15.

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L

U X E M B O U R G

General Electric International Japan Investments I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: CAD 2.503.800,00.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 5, rue des Capucins.

R.C.S. Luxembourg B 58.865.

EXTRAIT

Suite aux résolutions des associés de General Electric International Japan Investments I S.à r.l. (la "Société") en date

du 20 février 2012, il a été décidé d'accepter la démission de:

- monsieur Boris Eric Pierre HENRY, avec effet du 1 

er

 février, 2012;

- monsieur Ernst Frederik KRAAIJ, avec effet du 20 février 2012;
et de nommer avec effet du 20 février 2012:
- monsieur Augustin Pierre Jules Joseph LAURENT, ayant son adresse au 2, rue d'Arlon, L-8399 Windhof, Grand-

Duché de Luxembourg en tant que membre du conseil de gérance, jusqu'à l'assemblée générale des associés de la société
qui se tiendra en l'année 2013.

Par conséquence, le conseil de gérance de la Société, en date du 20 février 2012, se compose comme suit:
- monsieur Teunis Chr. AKKERMAN;
- monsieur Augustin Pierre Jules Joseph LAURENT;
- monsieur Stephen PARKS;
- monsieur Marlin RISINGER;
- monsieur Philippe REIBEL.

<i>Pour General Electric International Japan Investments I S.à r.l.
S.Th. Kortekaas
<i>Mandataire

Référence de publication: 2012037268/26.
(120049693) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2012.

ICP Strategy Europe, Fonds Commun de Placement.

Das Verwaltungsreglement, in Kraft getreten am 03. Februar 2012, für den Fonds ICP Strategy Europe wurde beim

Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 26. März 2012.

CASO Asset Management S.A.

Référence de publication: 2012037057/10.
(120048722) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2012.

Eurizon Innovative Private Fund, Fonds Commun de Placement.

CLOTURE DE LIQUIDATION

Il résulte du procès-verbal du Conseil d'Administration de la société de gestion Eurizon Capital S.A. du 5 octobre 2009

que le fonds commun de placement de droit luxembourgeois EURIZON INNOVATIVE PRIVATE FUND a été mis en
liquidation avec date d'effet 5 octobre 2009, suite à une décision de ne pas commercialiser le produit.

La clôture de la susdite liquidation est intervenue le 5 octobre 2009.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

EURIZON CAPITAL S.A.
Jérôme DEBERTOLIS

Référence de publication: 2012037174/7255/12.

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L

U X E M B O U R G

Mencalux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 5, rue des Capucins.

R.C.S. Luxembourg B 166.819.

Suite à la cession de toutes les parts sociales de Mencalux S.à r.l. en date du 27 décembre 2011, le cinq cent (500)

parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq Euro (EUR 25.-) chacune de Mencalux S.à r.l. sont détenues par monsieur
Santiago Jeronimo ALARCO CANOSA, de résidence à 28035 Madrid, l'Espagne au calle Hoyos del Espino 6.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Mencalux S.à r.l.
Signature
<i>Mandataire

Référence de publication: 2012037291/15.
(120049688) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2012.

First Class, Fonds Commun de Placement.

Das Verwaltungsreglement, in Kraft getreten am 31. Dezember 2011, für den Fonds First Class wurde beim Handels-

und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 26. März 2012.

Alceda Fund Management S.A.

Référence de publication: 2012037048/10.
(120048724) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2012.

AC Gordian Macro Fund, Fonds Commun de Placement.

Das Verwaltungsreglement, in Kraft getreten am 23. Februar 2012, für den Fonds AC Gordian Macro Fund wurde

beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 26. März 2012.

Alceda Fund Management S.A.

Référence de publication: 2012037046/10.
(120048703) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2012.

Global Lightning Licences S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 105.957.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2012026993/10.
(120035518) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2012.

Golden Gate S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 51.143.

Les comptes annuels au 30 juin 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012026995/9.
(120035344) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2012.

40201

L

U X E M B O U R G

Lachesis S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. E-Technology Investment S.à r.l.).

Siège social: L-1611 Luxembourg, 1, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 144.144.

L'an deux mille douze, le quatorze février.
Pardevant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Nicolas MICHAUX, conseiller économique, demeurant professionnellement au 1, avenue de la Gare, L-1611

Luxembourg, associé unique et propriétaire des douze mille cinq cents (12.500) parts sociales de la société à responsabilité
limitée "E-TECHNOLOGY INVESTMENT S.à.r.l.", R.C.S de Luxembourg Numéro B 144144, établie et ayant son siège
social à Luxembourg au 1, avenue de la Gare, constituée par acte du notaire instrumentaire, en date du 16 décembre
2008, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 510 du 10 mars 2009, ici représenté par
Monsieur Stéphane SABELLA, juriste, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg, déclare
prendre les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

La version anglaise des statuts est supprimée.

<i>Deuxième résolution

La dénomination sociale de la Société est changée en ‘‘LACHESIS SARL’’

<i>Troisième résolution

L'objet social est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:
«L’objet de la société est le conseil économique, en gestion de patrimoine, investissements mobiliers et immobiliers;

le conseil en fiscalité et optimisation fiscale; l’ingénierie financière et patrimoniale.

L'objet de la Société est également la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés

ou entreprises sous quelque forme que ce soit, et l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces
participations. La Société pourra en particulier acquérir par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière
tous titres, actions et/ou autres valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et/ou autres instru-
ments de dette, et, en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle
pourra participer à la création, le développement, la gestion et le contrôle de toutes sociétés ou entreprises. Elle pourra
en outre effectuer directement ou indirectement des investissements immobiliers et investir dans l'acquisition et gérer
un portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, uni-

quement par voie de placement privé, à l'émission de billet à ordre, obligations et emprunts obligataires et d'autres titres
représentatifs d'emprunts et/ou de participation. La Société pourra prêter des fonds, en ce compris, sans limitation, ceux
résultant des emprunts et/ou des émissions d'obligations ou valeurs de participation, à ses filiales, sociétés affiliées et/ou
à toutes autres sociétés ou personnes et la Société peut également consentir des garanties et nantir, céder, grever de
charges ou autrement créer et accorder des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs afin de garantir ses propres
obligations et engagements et/ou obligations et engagements de toutes autres sociétés ou personnes et, de manière
générale, en sa faveur et/ou en faveur de toutes autres sociétés ou personnes, dans chaque cas, pour autant que ces
activités ne constituent pas des activités réglementées du secteur financier.

La Société peut, d'une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à ses investissements en vue

de leur gestion efficace, en ce compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de crédit,
fluctuations monétaires, fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.

La Société peut d'une façon générale effectuer toutes les opérations et transactions qui favorisent directement ou

indirectement ou se rapportent à son objet.»

<i>Quatrième résolution

Les statuts sont entièrement refondus pour avoir la teneur suivante:
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "LACHESIS Sàrl"
SIEGE SOCIAL: L-1611 LUXEMBOURG 1, Avenue de la Gare
Capital de 12.500,- €
RC Luxembourg B 144.144

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I. Dénomination - Siège social - Objet - Durée

Art. 1 

er

 . Dénomination.  Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination "LACHESIS S.à r.l." (ci-

après la Société), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales telle que modifiée (ci-après la Loi), ainsi que par les présent statuts (ci-après les Statuts).

Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville (Grand-Duché de Luxembourg). Il peut être transféré

dans les limites de la commune par décision du gérant unique, ou le cas échéant, par le conseil de gérance. Le siège social
peut également être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution des associés
adoptée selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

2.2. Il peut être créé des succursales, filiales ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger par

décision du gérant unique ou, le cas échéant, du conseil de gérance. Lorsque le gérant unique ou le conseil de gérance
de la Société estime que des événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents
déterminés à la discrétion du(des) gérant(s), et que ces évènements seraient de nature à compromettre l'activité normale
de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger, le siège social pourra être
transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provi-
soires n'auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société qui, en dépit du transfert de son siège social, restera
une société luxembourgeoise.

Art. 3. Objet social.
3.1.L’objet de la société est le conseil économique, en gestion de patrimoine, investissements mobiliers et immobiliers;

le conseil en fiscalité et optimisation fiscale; l’ingénierie financière et patrimoniale.

3.2. L'objet de la Société est également la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes

sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit, et l'administration, la gestion, le contrôle et le développement
de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir par souscription, achat, et échange ou de toute autre
manière tous titres, actions et/ou autres valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et/ou autres
instruments de dette, et, en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité publique ou privée.
Elle pourra participer à la création, le développement, la gestion et le contrôle de toutes sociétés ou entreprises. Elle
pourra en outre effectuer directement ou indirectement des investissements immobiliers et investir dans l'acquisition et
gérer un portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

3.2. La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder,

uniquement par voie de placement privé, à l'émission de billet à ordre, obligations et emprunts obligataires et d'autres
titres représentatifs d'emprunts et/ou de participation. La Société pourra prêter des fonds, en ce compris, sans limitation,
ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d'obligations ou valeurs de participation, à ses filiales, sociétés affiliées
et/ou à toutes autres sociétés ou personnes et la Société peut également consentir des garanties et nantir, céder, grever
de charges ou autrement créer et accorder des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs afin de garantir ses
propres obligations et engagements et/ou obligations et engagements de toutes autres sociétés ou personnes et, de
manière générale, en sa faveur et/ou en faveur de toutes autres sociétés ou personnes, dans chaque cas, pour autant que
ces activités ne constituent pas des activités réglementées du secteur financier.

3.3. La Société peut, d'une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à ses investissements en

vue de leur gestion efficace, en ce compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de
crédit, fluctuations monétaires, fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.

3.4. La Société peut d'une façon générale effectuer toutes les opérations et transactions qui favorisent directement ou

indirectement ou se rapportent à son objet.

Art. 4. Durée.
4.1 La Société est formée pour une durée indéterminée.
4.2 La Société peut être dissoute, à tout moment, par une résolution des associés de la Société adoptée selon les

modalités requises pour la modification des Statuts.

4.3 La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l'interdiction, de l'incapacité, de l'insolvabilité, de la faillite

ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.

II. Capital social - Parts sociales

Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par douze mille

cinq cents (12.500) parts sociales sous forme nominative ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, toutes
souscrites et entièrement libérées.

5.2 Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par résolution des associés

adoptée selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

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Art. 6. Parts sociales.
6.1. Chaque part sociale donne droit à son détenteur à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion

directe avec le nombre des parts sociales existantes.

6.2. Envers la Société, les parts sociales de la Société sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale

est admis. Les copropriétaires doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

6.3. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
La cession de parts sociales (inter vivos) à des non associés est soumise à l'accord préalable de l'assemblée générale

des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la Société.

Une cession de parts sociales n'est opposable à la Société ou aux tiers qu'après qu'elle a été notifiée à la Société ou

acceptée par elle en conformité avec l'article 1690 du code civil.

Pour toutes les autres questions, il est fait référence aux articles 189 et 190 de la Loi.
6.4. Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi et peut

être consulté par chaque associé qui le désire.

6.5. La Société peut racheter ses propres parts sociales dans les limites fixées par la Loi.

III. Gestion - Représentation

Art. 7. Conseil de gérance.
7.1 La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par les associés, qui fixeront la durée de leur mandat. Si

plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance. Le(s) gérant(s) n'est (ne sont) pas nécessairement
associé(s).

7.2 Les gérants sont révocables à n'importe quel moment ad nutum (sans justifier d'une raison) par une résolution des

associés.

Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance.
8.1. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les présents Statuts aux associés seront de la com-

pétence du gérant ou, si la Société est gérée par plus d'un gérant, du conseil de gérance, qui aura tous pouvoirs pour
effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l'objet social de la Société.

8.2. Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents,

associés ou non, par le gérant, ou s'il y a plus d'un gérant, par le conseil de gérance de la Société ou conformément à
l'article 10.1 des Statuts.

Art. 9. Procédure.
9.1. Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige ou sur convocation d'un gérant

au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

9.2. Il sera donné à tous les gérants une convocation écrite de toute réunion du conseil de gérance au moins 24 (vingt-

quatre) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature de cette urgence sera
mentionnée dans la convocation de la réunion du conseil de gérance.

9.3. Cette convocation écrite n'est pas nécessaire si tous les membres du conseil de gérance de la Société sont présents

ou représentés à la réunion et s'ils déclarent avoir été dûment informés et avoir parfaite connaissance de l'ordre du jour
de la réunion. Il peut aussi être renoncé à la convocation écrite avec l'accord écrit de chaque membre du conseil de
gérance de la Société soit en original, soit par télégramme, télex, facsimile ou courrier électronique. Des convocations
écrites séparées ne seront pas exigées pour des réunions se tenant à une heure et à un endroit prévus dans un calendrier
préalablement adopté par résolution du conseil de gérance de la Société.

9.4. Tout gérant peut participer à toute réunion du conseil de gérance en nommant par écrit, soit en original ou par

téléfax, courrier électronique, télégramme ou télex, un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut également
nommer un autre gérant comme son mandataire par téléphone, mais cette nomination devra ensuite être confirmée par
écrit.

9.5. Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou

représentés. Les décisions du conseil de gérance ne sont prises valablement qu'à la majorité des voix exprimées. Les
résolutions du conseil de gérance seront consignées dans des procès-verbaux signés par tous les gérants présents ou
représentés à la réunion.

9.6 Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout

autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent
s'identifier, s'entendre et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en
personne à la réunion.

9.7. Des résolutions circulaires signées par tous les gérants seront valable et engageront la Société comme si elles

avaient été adoptées à une réunion du conseil de gérance dûment convoquée et tenue. Les signatures des gérants peuvent
être apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, confirmées en original, par
télégramme, telex, facsimile ou courrier électronique.

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Art. 10. Représentation.
10.1 La Société sera engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par la signature du gérant unique, ou si la Société

est gérée par un conseil de gérance, par les signatures conjointes de deux gérants de la Société.

10.2 La Société sera en outre engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe ou unique de toute personne à qui

ce pouvoir de signature a été valablement délégué conformément à l'article 8.2. des Statuts et dans les limites de ce
pouvoir.

Art. 11. Responsabilité des gérants.
11.1 Les gérants ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle concernant les engagements

régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont pris en conformité avec les
Statuts et les dispositions applicables de la Loi.

11.2 Dans la mesure permise par le droit luxembourgeois, les gérants et autres fondés de pouvoir de la Société, ainsi

que toutes les personnes à qui des pouvoirs de signature ont été valablement délégués conformément à l'article 8.2 des
présents Statuts seront indemnisés par prélèvement sur les actifs de la Société contre tous les coûts, frais, pertes, dom-
mages  et  dépenses  encourus  ou  supportés  par  eux  en  relation  avec  toutes  actions,  plaintes,  procès  ou  procédures
auxquels ils peuvent être partie en raison de leur statut actuel ou passé de gérants, fondés de pouvoir ou délégués de la
Société, en raison de toute transaction effectuée par la Société, tout contrat conclu ou action accomplie, ou omise ou
dans laquelle ils ont participé, en relation avec l'exécution de leurs obligations, à l'exception des dommages et dépenses
dues à leur faute lourde ou manquement dolosif, dans chaque cas, sans préjudice de tous les autres droits dont ces
personnes peuvent jouir.

11.3 Dans la mesure permise par le droit luxembourgeois, et sauf dans les cas prévus à l'article 59 paragraphe 2 de la

Loi, un gérant ne sera pas responsable des actes, négligences ou manquements des autres gérants, ou pour toute perte
ou tout dommage causés par une erreur de jugement ou inadvertance de leur part, ou pour toute autre perte, dommage
ou préjudice quelle qu'il soit qui surviendrait lors de l'exécution de son mandat, sauf si cela résulte de, ou est causé par,
une faute lourde ou manquement dolosif lui incombant.

IV. Assemblées Générales des Associés

Art. 12. Pouvoirs et droits de vote.
12.1.  Sans  préjudice  des  articles  12.2  et  12.4  des  présents  Statuts,  les  résolutions  des  associés  sont  adoptées  en

assemblées générales.

12.2. Si le nombre d'associés n'excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises par

résolution circulaire. Les associés seront consultés par écrit conformément à l'article 13.2 des présents Statuts et expri-
meront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures des associés peuvent être apposées sur un document
unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, confirmées en original, par télégramme, télex, facsimile ou
courrier électronique.

12.3 Chaque associé a des droits de vote proportionnellement au nombre de parts détenues par celui-ci. Chaque part

sociale donne droit à un vote.

12.4 L'associé unique assume tous les pouvoirs conférés par la Loi à l'assemblée générale des associés. Les décisions

de l'associé unique sont consignées en procès-verbaux ou rédigées par écrit.

Art. 13. Convocations, Quorum, Majorité et procédure de vote.
13.1 Les associés peuvent être convoqués ou consultés par tout gérant de la Société. Le gérant unique, ou le cas

échéant, le conseil de gérance doit convoquer ou consulter les associés à la demande des associés représentant plus de
la moitié du capital social de la Société.

13.2 Les associés sont convoqués ou consultés par écrit, soit en original ou par télégramme, télex, facsimile ou courrier

électronique.

13.3 Une convocation écrite à toute assemblée des associés sera donnée à tous les associés au moins 8 (huit) jours

avant la date fixée de l'assemblée, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature de ces circonstances sera précisée dans la
convocation de ladite assemblée.

13.4 Les assemblées des associés de la Société seront tenues aux lieu et heure précisés dans les convocations res-

pectives des assemblées.

13.5 Si tous les associés de la Société sont présents ou représentés à l'assemblée des associée et se considèrent eux-

mêmes  comme  dûment  convoqués  et  informés  de  l'ordre  du  jour  de  l'assemblée,  l'assemblée  pourra  se  tenir  sans
convocation préalable.

13.6 Un associé peut prendre part à toute assemblée générale des associés de la Société en désignant une autre

personne comme mandataire (associé ou non) par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex, facsimile ou courrier
électronique.

13.7 Les décisions collectives ne sont valablement prises que dans la mesure où elles sont adoptées par des associés

détenant plus de la moitié du capital social. Si ce chiffre n'est pas atteint à la première assemblée ou première consultation

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écrite, les associés seront convoqués ou consultés une seconde fois, par lettre recommandée, et les décisions seront
adoptées à la majorité des voix exprimées, sans tenir compte de la proportion du capital social représenté.

13.8 Cependant, les résolutions pour modifier les Statuts ou pour dissoudre et liquider la Société ne peuvent être

adoptées que par la majorité (en nombre) des associés détenant au moins les trois quarts du capital social de la Société.
Cependant, en aucun cas la majorité peut obliger un des associés à augmenter sa participation dans la Société.

13.9 Les associés peuvent changer la nationalité de la Société uniquement par vote unanime.

V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices

14.1 L'exercice social de la Société commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un

décembre de la même année.

14.2 Chaque année, à la fin de l'exercice social de la Société, le gérant unique ou, le cas échéant, le conseil de gérance

dresse le bilan et le compte de pertes et profits de la Société ainsi qu'un inventaire indiquant la valeur des actifs et passifs
de la Société avec une annexe résumant tous les engagements de la Société et les dettes des gérant(s), auditeur(s) (s'il y
en a) et des associés de la Société.

14.3 Tout associé peut prendre connaissance de ces inventaire et bilan au siège social de la Société.
14.4 Si le nombre d'associés dépasse vingt-cinq associés, l'assemblée générale annuelle des associés sera tenue au siège

social de la Société ou à tout autre endroit dans la commune du siège social tel que précisé dans la convocation, le
troisième lundi du mois de juin à 10.00 heures du matin et si ce jour n'est pas un jour ouvrable bancaire à Luxembourg,
l'assemblée générale annuelle se tiendra le jour ouvrable suivant.

14.5 Si le nombre d'associés ne dépasse pas vingt-cinq associés, l'assemblée générale des associés se tiendra au lieu et

heure indiqués dans la convocation respective de l'assemblée.

Art. 15. Commissaire aux comptes / Réviseur d'entreprise.
15.1 Si le nombre d'associés dépasse vingt-cinq associés, les opérations de la Société seront supervisées par un ou

plusieurs commissaires aux comptes.

15.2 Dans la mesure requise par la Loi, les opérations de la Société seront supervisées par un ou plusieurs réviseurs

d'entreprises.

15.3 Le(s) commissaire(s) aux comptes/réviseur(s) d'entreprises sera (seront) élu(s) pour une durée maximum de 6

ans et sera (seront) rééligibles.

15.3 Le(s) commissaire(s) aux comptes / réviseur(s) d'entreprises sera(seront) nommé(s) par l'assemblée générale des

associés de la Société qui déterminera leur nombre, rémunération et la durée de leur mandat.

Art. 16. Affectation des bénéfices.
16.1. Cinq pour cent (5 %) des bénéfices nets annuels de la Société seront affectés à la réserve requise par la loi. Cette

affectation cessera d'être exigée dès que la réserve légale aura atteint dix pour cent (10 %) du capital social de la Société
tel qu'il est fixé ou tel qu'augmenté ou réduit selon l'article 5 des Statuts.

16.2 L'assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l'affectation du solde des bénéfices nets an-

nuels. Elle pourra en particulier allouer ce bénéfice au paiement d'un dividende, l'affecter à la réserve ou le reporter.

16.3 Des dividendes intérimaires peuvent être distribués, à tout moment, aux conditions suivantes:
(i) un état des comptes ou un inventaire ou un rapport est établi par le gérant ou le conseil de gérance de la Société;
(ii) cet état des comptes, inventaire ou rapport montre que des bénéfices et autres réserves (en ce compris la prime

d'émission) suffisants sont disponibles pour une distribution; étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder
le montant des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social, augmenté par les bénéfices reportés et les
réserves distribuables mais réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter à la réserve légale;

(iii) la décision de payer des dividendes intérimaires est adoptée par les associés de la Société; et
(iv) assurance a été obtenue que les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés;
(v) si, après la clôture de l'exercice social, le montant disponible à la distribution apparaît inférieur au montant distribué

en tant que dividende intérimaire, les associés seront tenus de reverser la différence à la Société.

VI. Dissolution - Liquidation

17.1 En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, qui n'ont pas

besoin d'être associés, nommés par une résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés qui dé-
terminera leurs pouvoirs et leur rémunération. Sauf disposition contraire prévue par la Loi ou la décision des associés,
les liquidateurs seront investis des pouvoirs les plus larges pour la réalisation des actifs et du paiement des dettes de la
Société.

17.2 Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera distribué

aux Associés proportionnellement au nombre d'actions détenues par chaque associé dans la Société.

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VII. Dispositions Générales

Il est fait référence aux dispositions de la Loi et à tout contrat qui peut être conclu entre les associés de temps à autre

(le cas échéant) pour tous les points qui ne font pas l'objet d'une disposition spécifique dans ces présents Statuts.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, celui-ci a signé avec Nous notaire la

présente minute.

Signé: N. Michaux et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 15 février 2012. LAC/2012/7463. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,-

<i>Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication

au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 février 2012.

Référence de publication: 2012023406/286.
(120030227) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2012.

FM Universal S.A., Société Anonyme Unipersonnelle,

(anc. Deco International S.A.).

Siège social: L-2430 Luxembourg, 18-20, rue Michel Rodange.

R.C.S. Luxembourg B 137.636.

L'an deux mil douze, le dix-huit janvier.
Par-devant, Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme “DECO INTERNATIONAL S.A.”, avec

siège social à L-2430 Luxembourg, 18, rue Michel Rodange, constituée par acte notarié du 25 mars 2008, publié au
Mémorial Recueil des Sociétés et Associations numéro 1086 du 2 mai 2008. Les statuts n'ont jamais été modifiés jusqu'à
ce jour.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Mustafa NEZAR, juriste, demeurant à F-Russange,
qui désigne comme secrétaire Monsieur Benoit TASSIGNY, juriste, demeurant à B-Nothomb.
L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Françoise MAZE, employée privée, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Modification de l'objet social et en conséquence de l'article 2 des statuts y relatif qui aura la teneur suivante:
La société a pour objet principal, tant à Luxembourg qu'à l'étranger l'investissement dans des noms de domaines,

l'acquisition ou l'exploitation de marques et de brevets, la prestation de services administratifs, à l'exception de toutes
activités spécialement réglementées par la loi ainsi que toutes activités se rapportant directement ou indirectement à cet
objet.

La société a pour objet la détention, l'exploitation, la mise en valeur, la vente ou la location d'immeubles, de terrains

et autres, situés au Luxembourg ou à l'étranger, ainsi que toutes les opérations financières, mobilières et immobilières y
rattachés directement ou indirectement.

La  société  a  aussi  pour objet la prise de  participations sous quelque forme que ce  soit dans  d'autres entreprises

luxembourgeoises ou étrangères, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ses participations.

En outre, elle pourra s'intéresser à toutes valeurs mobilières, certificats de trésorerie, et toutes formes de placement,

les acquérir par achat, souscription ou toute autre manière, les vendre ou les échanger.

La société pourra prendre part à l'établissement et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale

et pourra prêter son assistance à pareille entreprise au moyen de prêts, d'avances, de garanties ou autrement.

La société pourra également prêter ou emprunter avec ou sans intérêt, émettre des obligations et autres reconnais-

sances de dettes.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations commerciales, industrielles,

financières, mobilières ou immobilières au Grand Duché de Luxembourg et à l'étranger qui se rattachent directement ou
indirectement, en tout ou partie à son objet social.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en

association.

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De façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toutes opé-

rations qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet et de son but.

2. Changement de la dénomination sociale en “FM Universal SA”.
3. Démission de Monsieur Roger GREDEN, Monsieur Pierre-Paul BOEGEN de leurs fonctions d'administrateurs de

la société et Madame Natalia CHABALINA de sa fonction d'administrateur et d'administrateur délégué avec effet immédiat
et décharge à leur donner pour l'exercice de leurs fonctions

4. Nomination de Monsieur Jean-Pierre PALHES en tant qu'administrateur unique de la société
5. Modification de la forme juridique de la société en société anonyme unipersonnelle avec adaptation des statuts en

conséquence,

6. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée "ne
varietur" par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'en-
registrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

"ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale décide de modifier l'objet social de la société et de modifier en conséquence l'actuel article 2

des statuts pour lui donner la teneur telle qu'elle sera mieux énumérée à la quatrième résolution ci-après.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de la dénomination sociale en “FM Universal S.A.” et de modifier comme suit l'article 1

er

 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

“  Art. 1 

er

 .  Il existe une société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et en particulier la loi

modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et par la loi du 25 août 2006 et par les présents statuts.

La Société existe sous la dénomination de “FM Universal S.A.”

<i>Troisième résolution

L'assemblée générale prend note que la société est actuellement composée d'un seul actionnaire.

<i>Quatrième résolution

L'assemblée générale décide de procéder à une refonte totale des statuts pour donner à la société des statuts d'une

société anonyme unipersonnelle.

Les statuts de la société auront désormais la teneur suivante:

“Titre I 

er

 . Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1 

er

 .  Il existe une société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et en particulier la loi

modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et par la loi du 25 août 2006 et par les présents statuts.

La Société existe sous la dénomination de “FM Universal S.A.”

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d'administration.
Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anor-
males.

Une telle décision n'aura d'effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée

à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet principal, tant à Luxembourg qu'à l'étranger l'investissement dans des noms de domaines,

l'acquisition ou l'exploitation de marques et de brevets, la prestation de services administratifs, à l'exception de toutes

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activités spécialement réglementées par la loi ainsi que toutes activités se rapportant directement ou indirectement à cet
objet.

La société a pour objet la détention, l'exploitation, la mise en valeur, la vente ou la location d'immeubles, de terrains

et autres, situés au Luxembourg ou à l'étranger, ainsi que toutes les opérations financières, mobilières et immobilières y
rattachés directement ou indirectement.

La  société  a  aussi  pour objet la  prise de  participations  sous  quelque  forme que  ce soit  dans  d'autres  entreprises

luxembourgeoises ou étrangères, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ses participations.

En outre, elle pourra s'intéresser à toutes valeurs mobilières, certificats de trésorerie, et toutes formes de placement,

les acquérir par achat, souscription ou toute autre manière, les vendre ou les échanger.

La société pourra prendre part à l'établissement et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale

et pourra prêter son assistance à pareille entreprise au moyen de prêts, d'avances, de garanties ou autrement.

La société pourra également prêter aux sociétés du groupe ou emprunter avec ou sans intérêt, émettre des obligations

et autres reconnaissances de dettes.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations commerciales, industrielles,

financières, mobilières ou immobilières au Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger qui se rattachent directement
ou indirectement, en tout ou partie à son objet social.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en

association.

De façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toutes opé-

rations qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet et de son but.

Titre II. Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à TRENTE ET UN MILLE EUROS (31.000.- EUR) représenté par TROIS CENT DIX

(310) actions d'une valeur nominale de CENT EUROS (100.- EUR) chacune.

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l'actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.

Titre III. Administration

Art. 6. En cas de pluralité d'actionnaires, la Société doit être administrée par un Conseil d'Administration composé de

trois membres au moins, actionnaires ou non.

Si la Société est établie par un actionnaire unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est

constaté que la Société a seulement un actionnaire restant, le Conseil d'Administration peut être réduit à un Adminis-
trateur (L'"Administrateur Unique") jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires constatant l'existence de
plus d'un actionnaire. Une personne morale peut être membre du Conseil d'Administration ou peut être l'Administrateur
Unique de la Société. Dans un tel cas, son représentant permanent sera nommé ou confirmé en conformité avec la Loi.

Les Administrateurs ou l'Administrateur Unique sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires pour une

période n'excédant pas six ans et sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale des
actionnaires. Ils restent en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient nommés. Les Administrateurs élus sans indi-
cation de la durée de leur mandat, seront réputés avoir été élus pour un terme de six ans.

En cas de vacance du poste d'un administrateur pour cause de décès, de démission ou autre raison, les administrateurs

restants  nommés  de  la  sorte  peuvent  se  réunir  et  pourvoir  à  son  remplacement,  à  la  majorité  des  votes,  jusqu'à  la
prochaine assemblée générale des actionnaires portant ratification du remplacement effectué.

Art. 7. Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 8. Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus larges pour passer tous actes d'administration et

de disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la Loi ne réserve pas expressément à l'assemblée générale
des Actionnaires sont de la compétence du Conseil d'Administration.

Tout Administrateur qui a un intérêt opposé à celui de la Société, dans une opération soumise à l'approbation du

Conseil d'Administration, est tenu d'en prévenir le conseil et de faire mentionner cette déclaration dans le procès-verbal
de la séance. Il ne peut prendre part à cette délibération. Lors de la prochaine assemblée générale, avant tout vote sur
d'autres résolutions, il es spécialement rendu compte des opérations dans lesquelles un des Administrateurs aurait eu un
intérêt opposé à celui de la Société.

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En cas d'un Actionnaire Unique, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations intervenues entre

la Société et son Administrateur ayant un intérêt opposé à celui de la Société.

Art. 9. Envers les tiers, en toutes circonstances, la Société sera engagée, en cas d'Administrateur Unique, par la signature

unique de son Administrateur Unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, par la signature conjointe de deux Ad-
ministrateurs ou par la signature unique de toute personne à qui le pouvoir de signature aura été délégué par le Conseil
d'Administration ou par l'Administrateur Unique de la Société, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Envers les tiers, en toutes circonstances, la Société sera engagée, en cas d'Administrateur-délégué nommé pour la

gestion et les opérations courantes de la Société et pour la représentation de la Société dans la gestion et les opérations
courantes, par la seule signature de l'Administrateur-délégué, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Art. 10. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs

qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués.

Toutefois, le premier administrateur-délégué peut être nommé par l'assemblée générale.
Il peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou

plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs,
choisis dans ou hors son sein, associés ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d'administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV. Assemblée générale

Art. 12. La Société peut avoir un actionnaire unique lors de sa constitution. Il en est de même lors de la réunion de

toutes ses actions en une seule main. Le décès ou la dissolution de l'actionnaire unique n'entraîne pas la dissolution de la
société.

S'il y a seulement un actionnaire, l'actionnaire unique assure tous les pouvoirs conférés à l'assemblée générale des

actionnaires et prend les décisions par écrit.

En cas de pluralité d'actionnaires, l'assemblée générale des actionnaires représente tous les actionnaires de la Société.

Elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou ratifier tous les actes relatifs à l'activité de la Société.

Toute assemblée générale sera convoquée conformément aux dispositions légales.
Elles doivent être convoquées sur la demande d'Actionnaires représentant dix pour cent (10%) du capital social.
Lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et s'ils déclarent avoir pris connaissance de l'agenda de

l'assemblée, ils pourront renoncer aux formalités préalables de convocation.

Un actionnaire peut être représenté à l'assemblée générale des actionnaires en nommant par écrit (ou par fax ou par

e-mail ou par tout moyen similaire) un mandataire qui ne doit pas être un actionnaire et est par conséquent autorisé à
voter par procuration.

Les actionnaires sont autorisés à participer à une assemblée générale des actionnaires par visioconférence ou par des

moyens de télécommunications permettant leur identification et sont considérés comme présent, pour les conditions de
quorum et de majorité. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation
effective à l'assemblée dont les délibérations sont retransmises de façon continue.

Sauf dans les cas déterminés par la loi ou les Statuts, les décisions prises par l'assemblée ordinaire des actionnaires

sont adoptées à la majorité simple des voix, quelle que soit la portion du capital représentée.

Lorsque la société a un actionnaire unique, ses décisions sont des résolutions écrites.
Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires convoquée aux fins de modifier une disposition des Statuts

ne pourra valablement délibérer que si au moins la moitié du capital est présente ou représentée et que l'ordre du jour
indique les modifications statutaires proposées. Si la première de ces conditions n'est pas remplie, une seconde assemblée
peut être convoquée, dans les formes prévues par les Statuts ou par la loi. Cette convocation reproduit l'ordre du jour,
en indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assemblée délibère valablement, quelle que soit
la proportion du capital représenté. Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être valables, doivent être adoptées
par une majorité de deux tiers des Actionnaires présents ou représentés.

Cependant, la nationalité de la Société ne peut être changée et l'augmentation ou la réduction des engagements des

actionnaires ne peuvent être décidées qu'avec l'accord unanime des actionnaires et sous réserve du respect de toute
autre disposition légale.

Art. 13. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans les convo-

cations, le 1 

er

 vendredi du mois de juin à 11 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre V. Surveillance

Art. 14. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.

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Titre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 15. L'année sociale commence le 1 

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 16. L'excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.

Titre VII. Dissolution, Liquidation

Art. 17. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII. Dispositions générales

Art. 18. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives et
notamment la loi du 22 décembre 2006.”

<i>Cinquième résolution

L'assemblée générale décide d'accepter les démissions de:
- Monsieur Roger GREDEN, administrateur de sociétés, né à Arlon (Belgique) le 28 octobre 1953, demeurant à L-2273

Luxembourg, 4A, rue de l'Ouest,

- Monsieur Pierre-Paul BOEGEN, né à Arlon (Belgique) le 20 octobre 1948, demeurant à B-6700 Viville (Arlon), 65,

rue de Freylange,

- Madame Natalia CHABALINA, née à Tselinograd (Russie), le 26 août 1967, demeurant à 8, avenue Alphonse XIII

F-75016 Paris,

de leur mandat d'administrateur de la société
- Madame Natalia CHABALINA prénommée
de son mandat d'administrateur délégué de la société,
et décide de leur donner décharge pour l'exercice de leurs mandats respectifs jusqu'à ce jour.

<i>Sixième résolution

L'assemblée générale décide de nommer en tant qu'administrateur unique de la société pour une période de six années,

son mandat prenant fion lors de l'assemblée générale de 2017:

Monsieur Jean-Pierre PALHES, administrateur de sociétés, né à Crandelles le 23 avril 1948, demeurant à L-1820 Lu-

xembourg, 19, rue Antoine Jans.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

à raison des présentes est évalué à environ MILLE TROIS CENTS EUROS (1.300.- EUR).

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux membres du bureau et au mandataire des comparants, tous connus

du notaire par leur nom, prénoms, état et demeure, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. NEZAR, B. TASSIGNY, F. MAZE, G. LECUIT.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 20 janvier 2012. Relation: LAC/2012/3220. Reçu soixante-quinze euros (EUR

75,-).

<i>Le Receveur (signé): I. THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 février 2012.

Référence de publication: 2012023883/250.
(120030904) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2012.

40211

L

U X E M B O U R G

Key Immobilière S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 166.983.

STATUTS

L'an deux mille douze, le dix février.
Pardevant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

ONT COMPARU:

1) Monsieur Dennis KIRPS, employé privé, né à Luxembourg, le 3 avril 1966, demeurant à L-6185 Gonderange, 2, rue

Kriipsebaach.

2) La société FM HOLDING LUXEMBURG S.A., établie et ayant son siège social à L-1330 Luxembourg, 48, Boulevard

Grande-Duchesse Charlotte, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro
141610,

ici représentée par deux membres du conseil d'administration:
Madame Christine LECAS, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg, et Monsieur François

GEORGES, expert-comptable, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant ont requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les

statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils déclarent constituer par les présentes et dont ils ont arrêté les statuts
comme suit:

Titre I 

er

 . - Dénomination - Objet - Durée - Siège social

Art. 1 

er

 .  Il est formé par la présente, entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui

pourront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée dénommée “Key Immobilière S.à r.l.”, (ci-après la
"Société"), laquelle sera régie par les présents statuts (les "Statuts") ainsi que par les lois respectives et plus particulière-
ment par la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Art. 2. La société a pour objet l'achat, la vente, la gestion et la mise en valeur de tous biens immobiliers situés au

Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger.

La Société pourra en outre effectuer toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de

participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et
le développement de ces participations.

La Société pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et

à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au
développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option
d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement,
faire mettre en valeur ces affaires et brevets.

La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit.
La Société pourra, dans les limites fixées par la Loi, accorder à toute société du groupe ou à tout actionnaire tous

concours, prêts, avances ou garanties.

Dans le cadre de son activité, la Société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter

caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

La Société prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelcon-

ques,  qui  se  rattachent  directement  ou  indirectement  à  son  objet  ou  qui  le  favorisent  et  qui  sont  susceptibles  de
promouvoir son développement ou extension.

Art. 3. La durée de la Société est illimitée.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision des associés.

Titre II. - Capital social - Parts sociales

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,-EUR), représenté par cent (100) parts sociales

de cent vingt-cinq euros (125 euros) chacune, intégralement libérées.

Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l'article 199 de la

loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'accord unanime

de tous les associés.

40212

L

U X E M B O U R G

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer dans les 30

jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d'exercice de ce droit de préemption, la valeur de
rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l'article 189 de la loi sur les sociétés
commerciales.

Art. 7. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la Société.
Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des

scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la Société.

Titre III. - Administration et Gérance

Art. 8. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment

par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 9. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède et peut se faire valablement repré-
senter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 10. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux Statuts doivent réunir la majorité des associés repré-

sentant les trois quarts (3/4) du capital social.

Art. 11. Lorsque la Société ne comporte qu'un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les Statuts à l'assemblée

générale sont exercés par l'associé unique.

Les décisions prises par l'associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par

écrit.

De même, les contrats conclus entre l'associé unique et la Société représentée par lui sont inscrits sur un procès-

verbal ou établies par écrit.

Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.

Art. 13. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.

Art. 14. Tout associé peut prendre au siège social de la Société communication de l'inventaire et du bilan.

Art. 15. Les produits de la Société constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissements

et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu'à ce que celui-

ci ait atteint dix pour cent du capital social.

Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.

Art. 16. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Titre IV. - Dissolution - Liquidation

Art. 17. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

Titre V. - Dispositions générales

Art. 18. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur application

partout où il n'y est pas dérogé par les Statuts.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2012.

<i>Souscription et Libération

Les Statuts ayant ainsi été arrêtés, les cent (100) parts sociales ont été souscrites comme suit:

1) Monsieur Dennis KIRPS, prénommé, cinquante parts sociales, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

2) FM HOLDING LUXEMBURG S.A., préqualifiée, cinquante parts sociales, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: cent parts sociales, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

40213

L

U X E M B O U R G

Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq cents

euros (12.500,- EUR) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire
instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge, à raison de sa constitution, est évalué à environ neuf cents euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt, les associés, représentant l'intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqués, se

sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. Le siège social est établi à L-1330 Luxembourg, 34A Boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
2. Sont nommés gérants de la Société pour une durée indéterminée:
- Monsieur Dennis KIRPS, employé privé, né à Luxembourg, le 3 avril 1966, demeurant à L-6185 Gonderange, 2, rue

Kriipsebaach.

- Monsieur Bertrand MARCOU, gérant de société, né le 6 janvier 1968 à Brivela-Gaillarde, demeurant professionnel-

lement à F-75007 Paris, 31, Boulevard de la Tour Maubourg.

3. La Société est valablement engagée en toutes circonstances et sans restrictions par la signature conjointe des gérants.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, prénom usuel, état et

demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: D. KIRPS, C. LECAS, F. GEORGES, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 14 février 2012 LAC/2012/7067. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur

 (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 21 février 2012.

Référence de publication: 2012023963/130.
(120030987) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2012.

Green Europe Lux s.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8399 Windhof, 20, rue de l'Industrie.

R.C.S. Luxembourg B 160.715.

Les statuts coordonnés de la société, rédigés en suite de l’assemblée générale du 06.02.2012 ont été déposés au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Capellen, le 23.02.2012.

Référence de publication: 2012024404/11.
(120031546) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2012.

One 2 One S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2410 Luxembourg, 175, rue de Reckenthal.

R.C.S. Luxembourg B 166.989.

STATUTS

L'an deux mille douze, le dix février.
Par-devant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

A COMPARU:

Monsieur Paul Dominique BOLLENDORFF, agent de joueurs, né à Luxembourg, le 25 juin 1980, demeurant à L-2410

Luxembourg, 175, rue de Reckenthal,

ici représenté par Monsieur Gilles VOGEL, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-1319 Luxembourg,

91, rue Cents, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle procuration, après avoir été signée «ne
varietur» par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte afin d'être enregistrée avec lui.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts

d'une société à responsabilité limitée qu'il déclare constituer par les présentes et dont il a arrêté les statuts comme suit:

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L

U X E M B O U R G

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes entre les parties ci-avant désignées et toutes personnes, physiques ou morales,

qui pourront devenir associées dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi
que par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet l'exercice des activités d'agent de joueurs de football conformément aux règlements

et circulaires de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) en vigueur.

La société pourra exercer toutes activités concernant l'encadrement, le conseil et la médiation de talents sportifs et

de sportifs de haut niveau ainsi que toutes prestations y liées.

La société a également pour objet la prise de participation, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes les sociétés

ou entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces sociétés ou entreprises ou participations. La Société
pourra en particulier acquérir par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres
valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette et en général toutes
valeurs ou instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle pourra participer dans la création, le
développement, la gestion et le contrôle de toute société ou entreprise. La Société sera considérée comme une Société
de Participations Financières selon les mesures en vigueur.

Elle pourra en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété

intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, uni-

quement  par  voie  de  placement  privé,  à  l'émission  de  parts  sociales  et  obligations  et  d'autres  titres  représentatifs
d'emprunts et/ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, en ce compris, sans limitation, ceux résultant des
emprunts et/ou des émissions d'obligations ou de valeurs, à ses filiales, sociétés affiliées et/ou toute autre société dans
laquelle elle détient un intérêt direct ou indirect, dans la limite de ce qui est permis par la loi luxembourgeoise. La Société
pourra aussi donner des garanties et nantir, transférer, grever ou créer de toute autre manière et accorder des sûretés
sur toutes ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et engagements et/ou obligations et engagements
de toute autre société, et, de manière générale, en sa faveur et/ou en faveur de toute autre société ou personne.

La Société peut, d'une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en vue

d'une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les créanciers, fluctuations
monétaires, fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.

La Société pourra acheter, vendre, échanger, financer, louer, améliorer, démolir, construire pour son propre compte,

développer, diviser et gérer tous biens immobiliers. Elle pourra en outre effectuer tous travaux de rénovations et de
transformations ainsi que la maintenance de ces biens.

La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles ainsi que toutes transactions

se rapportant à la propriété immobilière ou mobilière, qui directement ou indirectement favorisent ou se rapportent à
la réalisation de son objet social.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société prend la dénomination de «ONE 2 ONE SARL».

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée

générale extraordinaire des associés. La Société peut ouvrir des agences ou des succursales dans toutes les autres localités
du pays ou à l'étranger.

Art. 6. Le capital est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cent (100) parts

sociales d'une valeur de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune, entièrement libérées.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs et pour cause

de morts à des non-associés que moyennant l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins
les trois quarts du capital social.

Art. 8. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la Société.

Art. 9. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés

sur les biens et documents de la Société.

Art. 10. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, lesquels représentent la Société soit individuellement,

soit conjointement. Leurs pouvoirs seront fixés par l'assemblée générale des associés. Ils peuvent à tout moment être
révoqués par l'assemblée des associés.

Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engage-

ments régulièrement pris par eux au nom de la Société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution
de leur mandat.

40215

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U X E M B O U R G

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'elle possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne
pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Art. 13. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 14. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.

Tout associé peut prendre au siège social de la Société communication de l'inventaire et du bilan.

Art. 15. Les produits de la Société constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et des amor-

tissements, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve légale jusqu'à ce que

et aussi longtemps que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde est à la libre disposition des associés
qui peuvent le reporter à nouveau ou le distribuer.

Art. 16. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.

Art. 17. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2012.

<i>Souscription et Libération

Les Statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, les cent (100) parts sociales ont été souscrites par l'associé unique

Paul Dominique BOLLENDORFF, préqualifié et représenté comme dit ci-avant, et libérées entièrement par le souscri-
pteur prédit moyennant un versement en numéraire, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,-
EUR) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire par une attestation
bancaire, qui le constate expressément.

<i>Constatation

Le notaire constate que les conditions prévues à l'article 183 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés com-

merciales, telle que modifiée, ont été respectées.

<i>Loi Anti-blanchiment

L'associé unique déclare, en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par la suite, être le

bénéficiaire réel de la Société faisant l'objet des présentes et certifient que les fonds/biens/droits servant à la libération
du capital social ne proviennent pas, respectivement que la Société ne se livre(ra) pas à des activités constituant une
infraction visée aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis
à l'article 135-1 du Code Pénal (financement du terrorisme).

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge, à raison de sa constitution, est évalué à environ neuf cent cinquante euros.

<i>Résolutions prises par l'associé unique

Et aussitôt, le comparant pré-mentionné, représentant l'intégralité du capital social souscrit, a pris les résolutions

suivantes en tant qu'associé unique:

1. Le siège social est établi à L-2410 Luxembourg, 175, rue de Reckenthal.
2. Monsieur Paul Dominique BOLLENDORFF, agent de joueurs, né à Luxembourg, le 25 juin 1980, demeurant à L-2410

Luxembourg, 175, rue de Reckenthal, est nommé gérant de la Société pour une durée indéterminée.

3. La Société est valablement engagée en toutes circonstances et sans restrictions par la signature individuelle du gérant.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentant a rendu attentif le comparant au fait qu'avant toute activité commerciale de la Société pré-

sentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation
avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par le comparant.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

40216

L

U X E M B O U R G

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, ès qualité qu'il agit, connu du notaire par

ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: G. VOGEL, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 14 février 2012. LAC/2012/7069. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

<i>Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Luxembourg, le 21 février 2012.

Référence de publication: 2012024028/129.
(120031134) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2012.

D-Box S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6637 Wasserbillig, 44, Esplanade de la Moselle.

R.C.S. Luxembourg B 154.680.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Remich, le 17 février 2012.

Patrick SERRES
<i>Notaire

Référence de publication: 2012024322/12.
(120031500) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2012.

D-Trust S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8080 Bertrange, 2, rue Pletzer.

R.C.S. Luxembourg B 146.453.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 février 2012.

Référence de publication: 2012024324/10.
(120031442) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2012.

Green Europe Lux s.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8399 Windhof, 20, rue de l'Industrie.

R.C.S. Luxembourg B 160.715.

L'an deux mil douze, le six février,
Pardevant Maître Camille MINES, notaire de résidence à Capellen,

A comparu:

Monsieur François GHIGNY, gérant de société, né à Nivelles, Belgique, le 06 mars 1969, demeurant à B-6673 Gouvy,

7, Sterpigny.

Après avoir établi qu'il possède toutes les cent (100) parts de la société à responsabilité limitée GREEN EUROPE LUX

s.à r.l.,  dont le siège  social  se trouve  à  L-8413  Steinfort,  12,  rue du Cimetière inscrite  au Registre  de Commerce  à
Luxembourg sous le numéro B 160.715,

constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 29 avril 2011, publié au Mémorial C

numéro 989 du 13 mai 2011,

et dont les statuts n'ont pas encore été modifiés,
le comparant s'est constitué en assemblée générale extraordinaire et a requis le notaire d'acter comme suit la réso-

lution suivante:

Siège social:
Le siège de la société est transféré à L-8399 Windhof, 20, rue de l'Industrie.
La première phrase de l'article 2 des statuts sera désormais libellée comme suit:
«Le siège de la société est établi dans la Commune de Koerich.»

Dont acte, fait et passé à Capellen, en l'étude du notaire instrumentant, à la date mentionnée en tête des présentes.

40217

L

U X E M B O U R G

Et après lecture faite au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et résidence, ledit comparant a

signé ensemble avec Nous notaire la présente minute.

Signé: F. GHIGNY, C. MINES.
Enregistré à Capellen, le 7 février 2012. Relation: CAP/2012/486. Reçu soixante-quinze euros. 75,-€

<i>Le Receveur (signé): I. Neu.

Pour copie conforme,

Capellene, le 13 février 2012.

Référence de publication: 2012024405/32.
(120031547) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2012.

Dematic S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 160.226.

AUSZUG

Aus den Beschlüssen der Generalversammlung des Aktionärs welche außerordentlich am 31. Januar 2012 zusammen-

gekommen ist, gehen folgende Entscheidungen hervor:

1. Die Generalversammlung bestellt als Mitglieder des Verwaltungsrats, mit ausdrücklicher schriftlicher Zustimmung

des bislang alleinigen Verwalters Roar Isaksen:

- Herr Knut Michelberger, geboren am 2. Februar 1948 in Wuppertal (Deutschland), mit beruflicher Adresse in L-1653

Luxemburg, 2-8, avenue Charles de Gaulle, sowie

- Herr Ahmet Mesinoglu, geboren am 19 Oktober 1976 in Triest (Deutschland), mit beruflicher Adresse in 29 Espla-

nade, 1 

st

 Floor, St Helier JE2 3QA (Jersey).

Die Berufungen treten mit sofortiger Wirkung in Kraft und gehen bis zur Generalversammlung, welche über den

Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2015 befindet.

2. Die Generalversammlung beschließt das Mandat von KPMG Audit, mit Sitz in 9, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg,

eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter der Nummmer B 103590 als Wirtschaftsprüfer (réviseur d'entreprises
agréé) bis zur Generalversammlung, welche über den Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2012 befindet, zu erneuern.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 22. Februar 2012.

Dematic S.A.
<i>Ein Bevollmächtigter

EXTRACT

It appears from the resolutions of the General Meeting of the Shareholder, convened extraordinarily on the 31 January

2012 that the following decisions were taken:

1. The Meeting resolved to appoint, with the express written consent of the existing director Roar Isaksen,:
- Mr Knut Michelberger, born on 2 February 1948 at Wuppertal (Germany), with professional address at L-1653

Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle, and

- Mr Ahmet Mesinoglu, born on 19 October 1976 at Triest (Germany) with professional address at 29 Esplanade, 1

st

 Floor, St Helier JE2 3QA (Jersey).

The appointments shall be for a period ending at the annual general meeting which will approve the annual accounts

as at 30 September 2015.

2. The Meeting resolved to re-appoint the approved independent auditor (réviseur d'entreprises agréé) of the Com-

pany, KPMG Audit, having its registered office at 9, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, registered with the Luxembourg
Trade and Companies Register under number B 103590 for a period ending at the annual general meeting which will
approve the annual accounts as at 30 September 2012.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, on the 22 February 2012.

Dematic S.A.
<i>Authorized Signatory

Référence de publication: 2012024328/43.
(120031580) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2012.

40218

L

U X E M B O U R G

HUM - Human Made, Société à responsabilité limitée,

(anc. Loewner S.à r.l.).

Siège social: L-7327 Steinsel, 35, rue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 104.809.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 février 2012.

Référence de publication: 2012024430/11.
(120031687) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2012.

KeyDrive S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1270 Luxembourg, 18, am Bongert.

R.C.S. Luxembourg B 157.525.

In the year two thousand and eleven, on the twenty-ninth day of December,
Before Us, Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of shareholders (the “Meeting”) of KeyDrive S.A., société anonyme in-

corporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, which registered office is located at 18, Am
Bongert, L-1270 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies
Register under registration number B 157525 (the “Company”),

originally incorporated under the name “NameDrive S.A.” by Maitre Alex Weber, notary in Bascharage on 1 December

2010, published in the memorial C number 331 on 18 February 2011 and last amended on 20 September 2011 by Alex
Weber, notary in Bascharage, published in the memorial C number 2806 on 17 November 2011:

The Meeting was opened at 17:00 CET, with Carsten Opitz, maître en droit, professionally residing in Luxembourg,

being in the chair (the “Chairman”), who appointed as secretary Dr. Matthias Prochaska, LL.M., professionally residing in
Luxembourg (the “Secretary”).

The  Meeting  elected  as  scrutineer  Christine  Kröger,  maître  en  droit,  professionally  residing  in  Luxembourg  (the

“Scrutineer”, composing together with the Chairman and the Secretary, the board of the Meeting (the “Board”).

The Board of the Meeting having been validly constituted, the Chairman declared and requested the notary to state:
I. That the agenda of the Meeting is as follows (the “Agenda”):

<i>Agenda

1. Change of the financial year of the Company; and
2. Approval of the restatement of article 31 of the Company’s articles of association.
II. That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders, and the number of

their shares are shown on an attendance list (the “Attendance List”). This Attendance List, which has been duly signed
by the shareholders, the proxy-holders of the represented shareholders, and the Board of the Meeting, will remain
annexed to the present deed in order to be filed with it at the same time with the registration authorities. The proxies
of the represented shareholders, which have been initialled “ne varietur” by the proxy-holder(s), shall also remain annexed
to the present deed.

III. That the entire share capital of the Company being present or represented at the present Meeting, and all the

shareholders present or represented declaring that they have had due notice and due knowledge of the Agenda prior to
this Meeting, no convening notices were necessary.

IV. That, as a consequence of the entire share capital of the Company being present or represented, the present

Meeting is regularly constituted and may therefore validly deliberate on all of the items composing the Agenda.

After having duly considered the items set out in the Agenda, the Meeting unanimously adopted the following reso-

lutions:

<i>First resolution

The meeting resolves to change the financial year of the Company currently starting on 1 December of each year and

ending on 30 November of the following year. Beginning from 1 January 2012 the financial year shall commence on the
first of January of each year and end on 31 December of the same year. The current financial year having started on 1
December 2011 shall end on 31 December 2011.

<i>Second resolution

Further to the adoption of the foregoing resolution, the Meeting resolves to proceed with the restatement of article

31 of the Company’s articles of association, which shall now read as follows:

40219

L

U X E M B O U R G

“ Art. 31. Financial year. The Company’s financial year shall begin on the first (1 

st

 ) January of each year and shall

terminate on the thirty-first (31 

st

 ) December of the same year.

The financial statements established after the end of each one of the Company’s financial years shall be audited, even

though such an audit is not required by law.”

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day stated at the beginning of this document. The

undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that upon request of the appearing person, this
deed is worded in English, followed by a French version; upon request of the appearing person and in case of divergences
between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the appearing persons known to the notary by their name, first name, civil status

and residence, these persons signed together with the notary this deed.

Suit la traduction française de ce qui précède:

L'an deux mille onze, le vingt-neuf décembre.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l’«Assemblée») de KeyDrive S.A., une société

anonyme constituée et existante conformément aux lois du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social est sis 18,
Am Bongert, L-1270 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du registre de Commerce et de
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 157525 (la «Société»),

constituée sous la dénomination de "NameDrive S.A." suivant acte reçu par maître Alex Weber, notaire à Bascharage,

en date du 1 

er

 décembre 2010, publié au Mémorial C, numéro 331 du 18 février 2011 et dont les statuts ont été modifiés

pour la dernière fois suivant actes reçus par maître Alex Weber, notaire à Bascharage, en date du 20 septembre 2011,
publié au Mémorial C, numéro 2806 du 17 novembre 2011:

L’Assemblée a été ouverte à 17h00 (CET) sous la présidence de Carsten Opitz, maître en droit, demeurant profes-

sionnellement à Luxembourg (le «Président»), qui a désigné comme secrétaire Dr. Matthias Prochaska, LL.M., demeurant
professionnellement à Luxembourg (le «Secrétaire»).

L’assemblée a élu comme scrutateur Christine Kröger, maître en droit, demeurant professionnellement à Luxembourg

(le «Scrutateur»), composant ensemble avec le Président et le Scrutateur le bureau de l’Assemblée (le «Bureau»).

Le Bureau valablement constitué, le Président a déclaré et a demandé au notaire d’établir:
I. Que l’ordre du jour de l’Assemblée est le suivant (l «Ordre du Jour»):

<i>Ordre du jour

1. Changement de l’exercice social de la Société; et
2. Approbation de la refonte de l’article 31 des statuts.
II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre de leurs

actions sont répertoriés dans une feuille de présence (la «Feuille de Présence»). Cette Feuille de Présence, dûment signée
par les actionnaires, les mandataires des actionnaires représentés et le Bureau, sera annexée au présent acte afin d’être
enregistrée concomitamment par les autorités compétentes.

Les procurations des actionnaires représentés, paraphées “ne varietur” par les parties comparantes, seront également

annexées au présent acte.

III. Que l’intégralité du capital social étant présent ou représenté à la présente Assemblée, et que les actionnaires

présents ou représentés ayant déclaré qu’ils avaient été dûment notifiés et qu’ils avaient pris connaissance de l’Ordre du
Jour préalablement à l’Assemblée, aucune convocation n’était nécessaire.

IV. Que du fait que l’intégralité du capital social de la Société sait représenter à la présente Assemblée, celle-ci, est

régulièrement constituée et peut ainsi valablement délibérer sur tous les points de l’Ordre du Jour.

Après avoir dûment pris connaissance des points portés à l’Ordre du Jour, l’Assemblée a adopté à l’unanimité l’en-

semble des résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de changer l’exercice de la Société, lequel débute actuellement le 1 

er

 décembre de chaque année

et se termine le 30 novembre de l’année suivante. A partir du 1 

er

 janvier 2012, l’exercice social débutera le 1 

er

 janvier

de chaque année et prendra fin le 31 décembre de la même année. L’exercice actuel, ayant commencé le 1 

er

 décembre

2011, se terminera le 31 décembre 2011.

<i>Deuxième résolution

Suite à l’adoption de la résolution qui précède, l’Assemblée décide de procéder à la refonte de l’article 31 des statuts

de la Société, à l’effet de lui donner la teneur qui suit:

40220

L

U X E M B O U R G

« Art. 31. Exercice social. L’exercice de la Société commence le premier (1 

er

 ) janvier de chaque année et se termine

le trente et une (31) décembre de la même année.

Les comptes annuels établis après la fin de chaque exercice social de la Société seront audités, y compris si un tel audit

n’est pas requis par la loi.»

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel,

état et demeure, ledit comparant a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. Opitz, M. Prochaska, C. Kröger et M. Schaeffer
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 3 janvier 2012. Relation: LAC/2012/422. Reçu soixante-quinze euros EUR

75.-

<i>Le Receveur

 (signé): pd Carole FRISING.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication

au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 février 2012.

Référence de publication: 2012023967/116.
(120030812) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2012.

DB Equity S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 111.380.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 février 2012.

Référence de publication: 2012024334/10.
(120031652) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2012.

DB Valoren S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 111.379.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 février 2012.

Référence de publication: 2012024335/10.
(120031653) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2012.

DRS Consulting &amp; Services S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6947 Niederanven, 7, Zone Industrielle Bombicht.

R.C.S. Luxembourg B 74.810.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 février 2012.

Paul DECKER
<i>Le Notaire

Référence de publication: 2012024348/12.
(120031572) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2012.

40221

L

U X E M B O U R G

DRS Consulting &amp; Services S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6947 Niederanven, 7, Zone Industrielle Bombicht.

R.C.S. Luxembourg B 74.810.

Im Jahre zweitausendzehn, den dreizehn Februar.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul DECKER, mit Amtssitz in Luxemburg.
Versammelte sich die außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre der Aktiengesellschaft "DRS Consulting

&amp; Services S.A." mit Sitz in L-1636 Luxemburg, 10, rue Willy Goergen,

gegründet gemäß Urkunde aufgenommen durch Maître Christine DOERNER, Notar mit Amtssitz in Bettemburg am

9. März 2000, veröffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 474 vom 5. Januar 2000,

eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg, Sektion B unter Nummer 74810,
Die Versammlung wurde eröffnet um 14.15 Uhr unter dem Vorsitz von Fräulein Virginie PIERRU, Notarschreiberin,

beruflich wohnhaft in Luxemburg,

welche zum Schriftführer bestimmt Dame Anne LAUER, Notarschreiberin berufsansässig in Luxemburg.
Die Versammlung wählt zum Stimmenzähler Herrn Robert WEIRIG, Buchhalter, beruflich wohnhaft in Niederanven.
Nachdem das Büro der Versammlung wie obenerwähnt zusammengestellt worden ist, erklärte die Vorsitzende und

bat sodann den amtierenden Notar zu beurkunden dass:

I.- Die gegenwärtige Versammlung hat folgende Tagesordnung:

<i>Tagesordnung

1. Verlegung des Gesellschaftssitzes nach L-6947 Niederanven, 7, Zone Industrielle Bombicht und dementsprechend

Abänderung von Artikel 2, Paragraph 1 der Satzung.

2. Verschiedenes.
II. Die anwesenden oder vertretenen Aktionäre, die Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre und die Anzahl der

von den Aktionären innegehaltenen Aktien sind auf einer Präsenzliste angeführt, welche, nach Unterzeichnung durch die
Aktionäre oder ihre Bevollmächtigten sowie durch die Mitglieder des Büros der Versammlung, gegenwärtiger Urkunde
beigebogen bleibt.

III. Aus  der  erwähnten  Präsenzliste  geht hervor, dass alle  Aktien bei  gegenwärtiger Versammlung anwesend oder

vertreten sind, und dass die Versammlung somit rechtsgültig über sämtliche Punkte der Tagesordnung entscheiden kann.

Nach erfolgter Beratung nimmt die Versammlung einstimmig folgende Beschlüsse:

<i>Einziger Beschluss

Die Versammlung beschließt den Gesellschaftssitz nach L-6947 Niederanven, 7, Zone Industrielle Bombicht zu verlegen

und somit Artikel 2, Paragraph 1 der Satzung der Gesellschaft wie folgt abzuändern:

« Art. 2. (Paragraph 1). Der Sitz des Gesellschaft befindet sich in Niederanven».
Da die Tagesordnung somit erschöpft ist wird die Versammlung geschlossen um 14.30 Uhr.

<i>Kosten

Die Parteien schätzen die Kosten, Auslagen, Honorare und alle sonstigen Lasten, welche der Gesellschaft auf Grund

gegenwärtiger anerfallen, auf 750,- EUR.

WORÜBER URKUNDE, geschehen und aufgenommen in Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung der Urkunde an die Komparenten, dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohnsitz bekannt,

haben letztere mit dem Notar vorliegende Urkunde unterzeichnet.

Signé: PIERRU, LAUER, WEIRIG, P. DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 15 février 2012. Relation: LAC/2012/7279. Reçu 75.-€ (soixante-quinze Euros).

<i>Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR COPIE CONFORME, délivré au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg.

Luxembourg, le 23 février 2012.

Référence de publication: 2012024347/48.
(120031569) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2012.

40222

L

U X E M B O U R G

Sakral S.A., Société Anonyme,

(anc. Wallenborn Logistics S.A.).

Siège social: L-5365 Munsbach, 22, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 105.165.

L'an deux mille douze, le vingt-six janvier.
Par devant Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "WALLENBORN LOGISTICS

S.A." (numéro d'identité 2004 22 26 786), avec siège social à L-5365 Munsbach, 22, Parc d'Activités Syrdall, inscrite au
R.C.S.L. sous le numéro B 105.165, constituée sous la dénomination de «SAKRAL S.A.» suivant acte reçu par le notaire
instrumentant, en date du 16 décembre 2004, publié au Mémorial C, numéro 331 du 14 avril 2005 et dont les statuts ont
été modifiés suivant reçu par le notaire instrumentant, en date du 23 décembre 2010, publié au Mémorial C, numéro 667
du 7 avril 2001, ledit acte contenant notamment changement de la dénomination sociale en «WALLENBORN LOGISTICS
S.A.».

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-Paul FRANK, expert-comptable, demeurant profession-

nellement à Luxembourg,

qui  désigne  comme  secrétaire  Monsieur-  Jean-Marie  WEBER,  employé  privé,  demeurant  à  Aix-sur-Cloie/Aubange

(Belgique).

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Léon RENTMEISTER, employé privé, demeurant à Dahl.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
Changement de la dénomination sociale en «SAKRAL S.A.» et modification subséquente de l'article 1 

er

 des statuts.

II.- Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d'actions

qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les man-
dataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III.- L'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires présents

ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l'ordre du jour avant l'assemblée, il a donc pu être fait abs-
traction des convocations d'usage.

IV.- La présente assemblée, représentant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut valablement

délibérer sur l'ordre du jour.

Ensuite l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité la résolution suivante:

<i>Résolution

L'assemblée décide de changer la dénomination sociale en «SAKRAL S.A.» et en conséquence de modifier l'article 1

er

 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«  Art. 1 

er

 .  Il existe une société anonyme sous la dénomination de SAKRAL S.A."

<i>Frais

Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison

des présentes, est évalué sans nul préjudice à mille euros (€ 1.000.-).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Bascharage en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite à l'assemblée, les membres du bureau, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels,

états et demeures, ont signé avec Nous notaire le présent acte, aucun autre actionnaire n'ayant demandé à signer.

Signé: FRANK, J.M. WEBER, RENTMEISTER, A. WEBER.
Enregistré à Capellen, le 07 février 2012. Relation: CAP/2012/456. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €)

<i>Le Receveur (signé): NEU.

Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des

Sociétés.

Bascharage, le 17 février 2012.

Alex WEBER.

Référence de publication: 2012024202/52.
(120030778) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2012.

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L

U X E M B O U R G

Luxe International S. à r. l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6947 Niederanven, 7, Zone Industrielle Bombicht.

R.C.S. Luxembourg B 141.878.

L'an deux mil douze, le dix février.
Par devant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Robert WEIRIG, comptable, demeurant à L-5252 Sandweiler, 30, rue Michel Rodange,
Agissant en tant que mandataire de la société "SAGAMORE GROUP INC" avec siège social à Suite E-2, Union Court

Building Elizabeth Avenue and Shirley Street, P.O. Box N-8188, Nassau, Bahamas, en vertu d'une procuration sous seing
privée donnée le 21 janvier 2010,

Laquelle comparante, représentée comme ci-avant, agissant en sa qualité d'associée unique représentant l'intégralité

du capital social de la société à responsabilité limitée "Luxe International S.à.r.l. " avec siège social à L-1636 Luxembourg
10, rue Willy Goergen,

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 19 septembre 2008, publié au Mémorial C Recueil

des Sociétés et Associations, sous le numéro 2490 le 11 octobre 2008,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg section B sous le numéro 141878.
Laquelle associée unique a requis le notaire d'acter l'unique résolution suivante:

<i>Unique résolution

L'associée unique décide de transférer le siège social vers L-6947 Niederanven, 7, Zone Industrielle Bombicht et modifie

en conséquence le premier alinéa de l'article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

 Art. 2. (1 

er

 alinéa).  Le siège de la société est établi à Niederanven."

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui

incombent à la société à environ 750,-EUR.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: R. WEIRIG, P. DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 15 février 2012. Relation: LAC/2012/7281. Reçu 75.-€ (soixante-quinze Euros).

<i>Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR COPIE CONFORME, délivré au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg

Luxembourg, le 23 février 2012.

Référence de publication: 2012024483/35.
(120031451) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2012.

Westpac S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: CAD 17.500,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 166.874.

<i>Extrait du contrat de cession de parts de la société daté du 9 février 2012

En vertu de l'acte de transfert de parts, daté du 9 février 2012, Maple Leaf Investments S.à r.l.a transféré la totalité de

ses parts détenues dans la société de la manière suivante:

- 700 parts sociales d'une valeur de 25 Euros chacune, à la société industrial Real Estate, Investments: Ltd., Wickhams

Cay, Flemming House, Road Town, Tortola, Iles vierges Britanniques.

Luxembourg, le 28 février 2012.

Eric Lechat / Michael Kidd.

Référence de publication: 2012027264/14.

(120034523) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2012.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

40224


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