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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 769
23 mars 2012
SOMMAIRE
ABB + ZU S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36912
ABN AMRO Alternative Investments . . . .
36886
AC Nordic Investments S.à r.l. . . . . . . . . . .
36877
Allianz ROSNO Investment Strategies . . .
36876
Amadeus Holding S.A. - SPF . . . . . . . . . . . .
36866
Antrax S.A. - SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36876
Argenta Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36867
Argenta Fund of Funds . . . . . . . . . . . . . . . . .
36867
Aspidistra International S.A., SPF . . . . . . .
36887
Bigmadame S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36911
BNP Paribas L1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36887
Carrus Finances S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . .
36888
CD Publicité Lux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
36906
Compagnie pour le Développement Indus-
triel S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36887
Deha Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36908
Enerfin S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36889
Ernst & Young International Pension Sche-
me . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36875
Fidia S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36908
Frostbite I S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36911
Fundquest International . . . . . . . . . . . . . . . .
36888
Generali Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36909
Global Competence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36894
GlobeOp Financial Services S.A. . . . . . . . . .
36896
Heliopolis S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36900
Imprimerie Centrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36866
JKS Invest S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36909
Julius Baer SICAV II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36900
Lamazère Spf S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36902
Loubard S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36902
Lux International Strategy . . . . . . . . . . . . . .
36891
Mascagni S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36896
Mercan S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36904
Munksjö Luxembourg Holding S.à r.l. . . . .
36912
Nikkei Invest Corporation S.A., SPF . . . . .
36890
Novalux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36890
NPB SICAV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36892
OP Global Strategic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36893
Oranje Nassau Mecatherm S.A. . . . . . . . . .
36909
Palenque S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36895
Primera Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36895
Sacare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36908
SAF-Holland S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36869
Société Civile Immobilière Nord Promo-
tion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36909
Société Luxembourgeoise de Restauration
et d'Hôtellerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36904
S.u.P. Aquarius SICAV-FIS . . . . . . . . . . . . . .
36894
S.u.P. Aries SICAV-FIS . . . . . . . . . . . . . . . . .
36893
S.u.P. Taurus SICAV-FIS . . . . . . . . . . . . . . . .
36895
Telenet International Finance S.à r.l. . . . .
36911
Traun S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36912
UBS ETF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36868
Vector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36889
VG SICAV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36903
Victoria Trading S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . .
36891
Villport Investissements S.A. . . . . . . . . . . . .
36902
Wenkelhiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36866
WestOptiFlex SICAV . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36903
WestSelect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36892
36865
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Imprimerie Centrale, Société Anonyme.
Siège social: L-1351 Luxembourg, 15, rue du Commerce.
R.C.S. Luxembourg B 104.983.
Les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social, le <i>6 avril 2012i> à 17.00 heures, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d'Administration et du Réviseur d'entreprises
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2011
3. Affectation des résultats
4. Décharge aux Administrateurs et au Réviseur d'entreprises
Pour pouvoir assister à cette assemblée, les actionnaires sont priés de déposer leurs actions soit au siège social de la
société, soit à une banque de leur choix et d'informer le Conseil d'Administration cinq jours au moins avant l'assemblée
de leur intention d'y assister.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012026280/18.
Wenkelhiel, Société Anonyme.
Siège social: L-1521 Luxembourg, 123-125, rue Adolphe Fischer.
R.C.S. Luxembourg B 105.149.
Les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social, le <i>6 avril 2012i> à 16.00 heures, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d'Administration et du Réviseur d'entreprises
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2011
3. Affectation des résultats
4. Décharge aux Administrateurs et au Réviseur d'entreprises
Pour pouvoir assister à cette assemblée, les actionnaires sont priés de déposer leurs actions soit au siège social de la
société, soit à une banque de leur choix et d'informer le Conseil d'Administration cinq jours au moins avant l'assemblée
de leur intention d'y assister.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012026281/18.
Amadeus Holding S.A. - SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 49.827.
Les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, le <i>12 avril 2012i> à 17.00 heures, pour délibérer sur
l'ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comp-
tes pour l'exercice clos au 30 novembre 2011,
2. Approbation des comptes annuels au 30 novembre 2011 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Divers.
<i>Le Conseil d'administration.i>
Référence de publication: 2012035190/833/18.
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Argenta Fund of Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 27, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 149.912.
Le conseil d'administration (le «Conseil d'Administration») de la Sicav Argenta Fund of Funds (ci-après dénommée le
«Fonds») a le plaisir d'inviter les actionnaires et les administrateurs ainsi que le réviseur d'entreprises agréé du Fonds à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>20 avril 2012i> à 10.00 heures au siège social du Fonds.
L'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du Fonds (l'«Assemblée») est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Communication et discussion du rapport annuel du Conseil d'Administration (le «Rapport De Gestion») concernant
l'exercice social clôturé le 31 décembre 2011;
2. Communication et discussion du rapport annuel du réviseur d'entreprises agréé sur les comptes annuels pour
l'exercice social clôturé le 31 décembre 2011;
3. Communication et approbation des comptes annuels du Fonds pour l'exercice social clôturé le 31 décembre 2011
et affectation du résultat proposée par le Conseil d'Administration;
Proposition de résolution: «L'Assemblée approuve les comptes annuels pour l'exercice social clôturé le 31 dé-
cembre 2011, ainsi que l'affectation du résultat proposée par le Conseil d'Administration.»
4. Décharge des administrateurs et administrateurs-délégués;
Proposition de résolution: «L'Assemblée décide de donner décharge à l'ensemble des administrateurs et adminis-
trateurs-délégués du Fonds pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à la clôture du dernier exercice social, soit le
31 décembre 2011.»
5. Décharge du réviseur d'entreprises agréé, Mazars Luxembourg S.A., pour l'exercice de son mandat concernant
l'exercice social clôturé le 31 décembre 2011;
Proposition de résolution: «L'Assemblée donne décharge au réviseur d'entreprises agréé Mazars Luxembourg S.A.,
pour l'exercice de son mandat concernant l'exercice social clôturé le 31 décembre 2011.»
6. Nomination du réviseur d'entreprises agréé et fixation de sa rémunération;
Proposition de résolution: «L'Assemblée décide de nommer Mazars Luxembourg S.A., société de droit luxem-
bourgeois ayant adopté la forme d'une société anonyme, sise 10A, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg
représentée par Monsieur Pierre Friderich, en tant que réviseur d'entreprises agréé pour un terme d'un an à partir
du 20 avril 2012 et qui finira immédiatement après la clôture de l'assemblée générale qui aura délibéré et décidé
relativement aux comptes annuels pour l'exercice social clôturé le 31 décembre 2012. La rémunération pour
l'exercice du mandat de Mazars Luxembourg S.A. s'élève à € 20.500 pour l'exercice social se clôturant le 31
décembre 2012.»
7. Divers.
Pour être admis à l'Assemblée, les actionnaires doivent déposer leurs actions au plus tard le 10 avril 2012 au siège
social d'Argenta Banque d'Epargne S.A. (Argenta Spaarbank nv) à B-2018 Antwerpen, Belgiëlei 49-53 (qui assure le service
financier en Belgique) ou au siège social d'Argentabank Luxembourg S.A. à L-1724 Luxembourg, 27, boulevard du Prince
Henri.
Les actionnaires peuvent obtenir les statuts, le rapport annuel et le prospectus du Fonds auprès des adresses men-
tionnées ci-dessus.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012028927/44.
Argenta Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 27, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 26.881.
Le conseil d'administration (le «Conseil d'Administration») de la Sicav Argenta-Fund (ci-après dénommée le «Fonds»)
a le plaisir d'inviter les actionnaires et les administrateurs ainsi que le réviseur d'entreprises agréé du Fonds à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>20 avril 2012i> à 14.00 heures au siège social du Fonds.
L'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du Fonds (l'«Assemblée») est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Communication et discussion du rapport annuel du conseil d'administration du Fonds (le «Conseil d'Administra-
tion») (le «Rapport De Gestion») concernant l'exercice social clôturé le 31 décembre 2011;
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2. Communication et discussion du rapport annuel du réviseur d'entreprises agréé sur les comptes annuels pour
l'exercice social clôturé le 31 décembre 2011;
3. Communication et approbation des comptes annuels du Fonds pour l'exercice social clôturé le 31 décembre 2011
et affectation du résultat proposée par le Conseil d'Administration;
Proposition de résolution: «L'Assemblée approuve les comptes annuels pour l'exercice social clôturé le 31 dé-
cembre 2011, ainsi que l'affectation du résultat proposée par le Conseil d'Administration.»
4. Décharge, démission, nomination d'administrateurs et d'administrateurs-délégués;
Proposition de résolution: «L'Assemblée prend acte de la démission de Madame Isabelle Collin avec effet au 13
septembre 2011 et décide de donner décharge à Madame Isabelle Collin pour l'exécution de son mandat.
L'Assemblée décide de ratifier la cooptation de Monsieur Geert De Haes au poste d'administrateur du Fonds en
remplacement de Madame Isabelle Collin à partir du 13 septembre 2011 telle que décidée par le Conseil d'Admi-
nistration en date du 15 septembre 2011 et décide de nommer Monsieur Geert De Haes pour une période d'un
an expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2013.
L'Assemblée décide de donner décharge à l'ensemble des administrateurs et administrateurs-délégués du Fonds
pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à la clôture du dernier exercice social, soit le 31 décembre 2011.
L'Assemblée charge le Conseil d'Administration de faire le nécessaire pour procéder aux formalités de publication
requises quant à ces nominations.»
5. Décharge du réviseur d'entreprises agréé, Mazars Luxembourg S.A., pour l'exercice de son mandat concernant
l'exercice social clôturé le 31 décembre 2011;
Proposition de résolution: «L'Assemblée donne décharge au réviseur d'entreprises agréé Mazars Luxembourg S.A.,
pour l'exercice de son mandat concernant l'exercice social clôturé le 31 décembre 2011.»
6. Nomination du réviseur d'entreprises agréé et fixation de sa rémunération;
Proposition de résolution: «L'Assemblée décide de nommer Mazars Luxembourg S.A., société de droit luxem-
bourgeois ayant adopté la forme d'une société anonyme, sise 10A, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg
représentée par Monsieur Pierre Friderich, en tant que réviseur d'entreprises agréé pour un terme d'un an à partir
du 20 avril 2012 et qui finira immédiatement après la clôture de l'assemblée générale qui aura délibéré et décidé
relativement aux comptes annuels pour l'exercice social clôturé le 31 décembre 2012. La rémunération pour
l'exercice du mandat de Mazars Luxembourg S.A. s'élève à € 79.500 pour l'exercice social se clôturant le 31
décembre 2012.»
7. Divers.
Pour être admis à l'Assemblée, les actionnaires doivent déposer leurs actions au plus tard le 10 avril 2012 au siège
social d'Argenta Banque d'Epargne S.A. (Argenta Spaarbank nv) à B-2018 Antwerpen, Belgiëlei 49-53 (qui assure le service
financier en Belgique) ou au siège social d'Argentabank Luxembourg S.A. à L-1724 Luxembourg, 27, boulevard du Prince
Henri.
Les actionnaires peuvent obtenir les statuts, le rapport annuel et le prospectus du Fonds auprès des adresses men-
tionnées ci-dessus.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012028926/51.
UBS ETF, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 83.626.
Notice is hereby given to the shareholders of UBS ETF (the "Company") that the
ANNUAL GENERAL MEETING
of the shareholders of the Company will be held at the registered office of the Company at 49, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg on <i>16 April 2012i> at 11.30 a.m. with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Presentation and approval of the Reports of the Board of Directors and of the Independent Auditors;
2. Approval of the Financial Statements for the accounting year ended 31 December 2011;
3. Allocation of the results and approval of the dividend distributions by the Company;
4. Discharge to the Board of Directors in relation to the performance of their duties during the accounting year ended
31 December 2011;
5. Statutory Elections:
- Re-election of Dr. Thomas Portmann as Director until the annual general meeting of shareholders to be held in
2013;
- Re-election of Mr. Frank Muesel as Director until the annual general meeting of shareholders to be held in 2014;
- Re-election of Mr. Andreas Haberzeth as Director until the annual general meeting of shareholders to be held in
2015;
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- Re-election of Mr. Clemens Reuter as Director until the annual general meeting of shareholders to be held in
2016;
- Re-election of Mr. Ian Ashment as Director until the annual general meeting of shareholders to be held in 2017;
- Re-appointment of PricewaterhouseCoopers S.à.r.l. as Independent Auditors of the Company until the next annual
general meeting of shareholders to be held in 2013.
6. Miscellaneous.
Copies of the latest version of the Annual Report are available free of charge during normal office hours at the
registered office of the Company in Luxembourg or on the Internet website of the Company (www.ubs.com/etf) as of 2
nd
April, 2012.
In order to be admitted to the meeting, shareholders must deposit their shares at least five (5) days before the date
of the general meeting with State Street Bank Luxembourg S.A.
There will be no requirement as to the quorum in order for the general meeting to validly deliberate and decide on
the matters listed in the agenda; resolutions will be passed by the simple majority of the shares present or represented
at the meeting. At the annual shareholders' meeting, each share entitles to one vote.
If you cannot attend this meeting and if you want to be represented, please return a proxy, dated and signed to State
Street Bank Luxembourg S.A., 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, by fax followed by mail until 11 April 2012
to the attention of Mr. Jean-Baptiste Simba, fax number +352 46 40 10 413 or by e-mail at: luxembourg-
domiciliarygroup@statestreet.com.
Luxembourg, 23 March 2012.
<i>By Order of the Board of Directors.i>
Référence de publication: 2012031093/41.
SAF-Holland S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 113.090.
All shareholders of SAF-HOLLAND S.A. (the “Company”) are hereby given notice upon instruction of the board of
directors of the Company (the “Board of Directors”) that two general meetings of shareholders shall be held on the
same day as follows:
ANNUAL GENERAL MEETING 2012
(the “AGM”) to be held on <i>26 April 2012i> at 11:00 a.m. (Central European Summer Time, “CEST”) with the agenda as
set out under I. below at Chambre de Commerce, 7, rue Alcide de Gasperi, L-2981 Luxembourg, and an
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
(the “EGM”) to be held on <i>26 April 2012i> at 1:30 p.m. (CEST) with the agenda as set out under II. below at Chambre
de Commerce, 7, rue Alcide de Gasperi, L-2981 Luxembourg.
I. AGENDA FOR THE AGM
<i>Agenda:i>
1. Presentation of the statutory management report and consolidated management report for the fiscal year ended
31 December 2011.
The Board of Directors proposes that both management reports in respect of the fiscal year ended 31 December
2011 be APPROVED by the shareholders.
2. Presentation of the reports by the auditors of the Company in respect of the statutory financial statements of the
Company and in respect of the consolidated financial statements of the Company and its group for the fiscal year
ended 31 December 2011.
The Board of Directors proposes that the reports by the auditors in respect of both the statutory and the con-
solidated financial statements for the fiscal year ended 31 December 2011 be APPROVED by the shareholders.
3. Approval of the statutory financial statements of the Company for the fiscal year ended 31 December 2011.
The Board of Directors proposes that the statutory financial statements of the Company for the fiscal year ended
31 December 2011 be APPROVED by the shareholders.
4. Approval of the consolidated financial statements of the Company and its group for the fiscal year ended 31 De-
cember 2011.
The Board of Directors proposes that the consolidated financial statements of the Company and its group for the
fiscal year ended 31 December 2011 be APPROVED by the shareholders.
5. Resolution concerning the allocation of the results of the Company for the fiscal year ended 31 December 2011
and approval of distributions.
The profit for the 2011 financial year amounts to EUR 20,784.-.
The Board of Directors recommends not paying a dividend to shareholders with view to the above-mentioned
profit.
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As legally required, an amount equal to 5% of the net profits of the Company, equal to EUR 1,039.- shall be allocated
to the legal reserve of the Company under Luxembourg law until such legal reserve reaches 10% of the issued share
capital of the Company.
Additionally, the Board of Directors proposes to the shareholders to allocate (i) EUR 19,745.- of the remaining
profit of the 2011 financial year and (ii) EUR 184,005.- of the results brought forward to a special reserve in
accordance with applicable Luxembourg laws to reduce the exposure of the Company to Luxembourg net worth
tax.
6. Discharge of each of the persons that have acted as director of the Company during the fiscal year ended on 31
December 2011, i.e. Rudi Ludwig, Richard W. Muzzy, Bernhard Schneider, Gerhard Rieck, Ulrich Sauer, Samuel
Martin and Detlef Borghardt.
The Board of Directors proposes that the shareholders APPROVE the discharge of each of the persons who have
acted as director during the fiscal year ended 31 December 2011 with view to their mandate.
7. Discharge to the external auditor of the Company, ERNST & YOUNG S.A., for, and in connection with, their
mandate carried out as external auditor pertaining to the fiscal year ended 31 December 2011.
The Board of Directors proposes that the shareholders APPROVE the discharge to Ernst & Young S.A. for, and in
connection with, the audit of the fiscal year ended 31 December 2011.
8. Approval and renewal of mandate of members of the Board of Directors and appointment to the Board of Directors.
The Board of Directors proposes to approve and renew the mandate as director of the Company of Detlef Bor-
ghardt, whose mandate started on 1 October 2011 and terminates on 26 April 2012, until the date of the annual
general meeting that will resolve on the annual accounts for the fiscal year ending on 31 December 2013.
The Board of Directors proposes to appoint Anja Kleyboldt as a member of the Board of Directors until the date
of the annual general meeting that will resolve on the annual accounts for the fiscal year ending on 31 December
2014. The Board of Directors acknowledges the resignation of Gerhard Rieck and Rudi Ludwig from their office
as director of the Company with effect as of 27 April 2011 and 30 September 2011 respectively.
Provided that the above proposals of the Board of Directors are approved by the shareholders, the Board of
Directors will consist of the following members starting on 26 April 2012:
- Bernhard Schneider
- Ulrich O. Sauer
- Richard W. Muzzy
- Samuel Martin
- Detlef Borghardt
- Anja Kleyboldt.
9. Renewal of the mandate of the external auditor of the Company, ERNST & YOUNG S.A. until the ordinary annual
general meeting of the shareholders of the Company in respect of the fiscal year ending on 31 December 2012.
The Board of Directors proposes that ERNST & YOUNG S.A. be re-appointed as external auditor until the ordinary
annual general meeting of the shareholders of the Company in respect of the fiscal year ended on 31 December
2012.
<i>Quorum and majority requirementsi>
There is no quorum of presence requirement for the AGM. The agenda items are adopted by a simple majority of the
voting rights duly present or represented.
<i>Share capital and voting rightsi>
At the date of convening of the AGM, the Company's subscribed share capital equals EUR 412,373.75 and it is divided
into 41,237,375 shares having a par value of EUR 0.01 each, all of which are fully paid up.
<i>Available information and documentationi>
The following information is available on the Company`s website under http://corporate.safholland.com/en/investor/
annual-general-meeting.html starting on the day of publication of this convening notice in the Luxembourg official gazette
Mémorial C and at the Company's registered office in Luxembourg:
a) full text of any document to be made available by the Company at the AGM including draft resolutions in relation
to above agenda points to be adopted at the AGM (i.e. inter alia the annual report containing the 2011 annual financial
statements, the management reports and the auditor reports on the statutory and consolidated accounts);
b) this convening notice;
c) the total number of shares and attached voting rights issued by the Company as of the date of publication of this
convening notice;
d) the proxy form as further mentioned below; and
e) the correspondence voting form as further mentioned below.
<i>Attendance and registration proceduresi>
Shareholders are obliged to obtain an attestation from their depository bank (“Attestation”) which is safe-keeping
their shares in the Company stating the number of shares held by the shareholder 14 calendar days before the date of
36870
L
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the AGM (“Record Date”), i.e. on 11 April 2012. The Attestation must be dispatched by fax and the original by regular
mail to:
SAF-HOLLAND S.A.
c/o Haubrok Corporate Events GmbH
Landshuter Allee 10
80637 Munich
Germany
Fax: +49-89-210-27-298
The attestation must be made in text form in German or English.
Attestations must be received by the Company (by fax) at the latest on the 19 April 2012 at 11:59 p.m. (CEST). Exercise
of voting rights of shares in connection with late Attestations will not be possible at the AGM. Upon receipt of the
Attestation within the given deadline the Company will presume that such shareholder will attend and vote at the Meeting.
<i>Proxy voting representativesi>
Shareholders not being able to attend the AGM in person may appoint a proxyholder to attend the AGM on their
behalf. The proxyholder will have to identify himself by presenting a valid identification card and by submitting the ad-
mission ticket of the shareholder.
In order to simplify the execution of their voting rights, the Company provides the option of appointing a proxy voting
representative named by the Company and bound by the instructions of the shareholder prior to the AGM.
Proxy forms are available under the following contact details:
SAF-HOLLAND S.A.
c/o Haubrok Corporate Events GmbH
Landshuter Allee 10
80637 Munich
Germany
Fax: +49-89-210-27-298
E-Mail: registration@haubrok-ce.de
Website: http://www.safholland.com/investor.html
In such proxy form shareholders are kindly invited to fill in the required details, to date, sign and return the proxy
form by e-mail or fax and the original by mail to:
SAF-HOLLAND S.A.
c/o Haubrok Corporate Events GmbH
Landshuter Allee 10
80637 Munich
Germany
Fax: +49-89-210-27-298
E-Mail: registration@haubrok-ce.de
The duly filled in and signed proxy form (by fax or e-mail) must be received by the Company at the latest on the 19
April 2012 at 11:59 p.m. (CEST). Exercise of voting rights of shares in connection with duly filled in and signed proxy
forms received after such date will not be possible at the AGM.
Shareholders who will receive their admission tickets by mail will receive a form for proxy voting. Forms for proxy
voting can also be downloaded on the Company's website at http://corporate.safholland.com/en/investor/annual-general-
meeting.html. In addition, forms will be sent upon written request to the Company at the following address:
SAF-HOLLAND S.A.
c/o Haubrok Corporate Events GmbH
Landshuter Allee 10
80637 Munich
Germany
<i>Vote by correspondencei>
Shareholders who wish to vote by correspondence must request a form for voting by correspondence from the
Company at the following address:
SAF-HOLLAND S.A.
c/o Haubrok Corporate Events GmbH
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Landshuter Allee 10
80637 Munich
Germany
or, alternatively, download the form from the Company's website at http://corporate.safholland.com/en/investor/an-
nual-general-meeting.html, and send the duly completed and signed form to the above mentioned address so that it shall
be received by the Company on the 19 April 2012 at 11:59 p.m. (CEST). Exercise of voting rights of shares in connection
with duly filled in and signed proxy forms received after such date will not be possible at the AGM.
<i>Additional important information for shareholdersi>
Shareholders are hereby informed that exercise of voting rights is exclusively reserved to such persons that were
shareholders on the Record Date (or their duly appointed proxyholders). Transfer of shares after the Record Date is
possible subject to usual transfer limitations, as applicable. However, any transferee having become owner of the shares
after the Record Date has no right to vote at the AGM.
One or more shareholder(s) representing at least 5% of the Company's share capital may request the addition of items
to the agenda of the AGM by sending such requests at the latest until the 4 of April 2012 at 11:59 p.m. (CEST) to the
following e-mail address, fax number or mail address:
SAF-HOLLAND S.A.
c/o Haubrok Corporate Events GmbH
Landshuter Allee 10
80637 Munich
Germany
Fax: +49-89-210-27-298
E-Mail: registration@haubrok-ce.de
Such request will only be accepted by the Company provided it includes (i) the wording of the agenda point, (ii) the
wording of a proposed resolution pertaining to such agenda point, and (iii) an e-mail address and a postal address to which
the Company may correspond and confirm receipt of the request.
This convening notice was dispatched by regular mail to (i) registered shareholders that were known by name and
address to the Company on 23 March 2012, (ii) the members of the Board of Directors of the Company and (iii) the
auditor of the Company.
Subject to compliance with the threshold notification obligations provided for by the Luxembourg law of 11 January
2008 on transparency requirements for issuers of securities, there is no limit to the maximum number of votes that may
be exercised by the same person, whether in its own name or by proxy.
The results of the vote will be published on the Company's website within 15 days following the AGM.
For further information you may contact the service provider, Haubrok Corporate Events GmbH, by dialling
+49-89-210-27-222 (Mon. - Fri. 9 a.m. to 5 p.m. (CEST)) or Mrs. Barbara Zanzinger by dialling +49-60-95-301-617 or per
e-mail at Barbara.Zanzinger@safholland.de (Mon. - Fri. 9 a.m. to 5 p.m. (CEST)).
Luxembourg, in March 2012.
<i>The Board of Directorsi> .
II. AGENDA FOR THE EGM
1. Increase of the authorised share capital of the Company
The Board of Directors proposes to increase the authorised share capital of the Company from its current amount
of EUR 0.- to EUR 206,187.- consisting of 20,618,700 shares having a par value of EUR 0.01 each to be issued with
or without issue share premium. The Board of Directors shall be empowered to use the authorised share capital
until and including the 5
th
anniversary of the date of publication of the notarial deed of the EGM or a subsequent
2
nd
extraordinary general meeting, as applicable, in the Mémorial C approving the increase of the authorised share
capital. When using the authorised share capital the Board of Directors shall further be authorised to limit and/or
suppress any existing preferential subscription rights.
2. Amendment and restatement of the articles of association of the Company
The Board of Directors proposes to fully amend and restate the articles of association of the Company in order
to reflect above agenda item and in particular the changes due to the Luxembourg law on shareholders' rights in
listed companies dated 24 May 2011.
3. Implementation of a share buy-back programme of the Company
The Board of Directors proposes to:
(i) Authorize and delegate all necessary powers to the Board of Directors of the Company to acquire shares of
the Company from the shareholders of the Company without cancellation of the acquired shares (the “Buy-Back”).
(ii) Determine the general conditions of the Buy-Back being:
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a. that the Board of Directors shall be empowered to buy-back shares of the Company in the maximum amount
of 10% of the share capital of the Company existing at the date of the resolutions of the Board of Directors to buy-
back shares of the Company;
b. that the Board of Directors shall be authorized to effect the Buy-Back for a period of time starting on the date
of the EGM and ending on the calendar day before the fifth anniversary of the date of the EGM;
c. that the Board of Directors is empowered to buy-back the shares of the Company via the Frankfurt stock
exchange or a public bid;
d. that in case of a Buy-Back (i) via the Frankfurt stock exchange, the consideration paid by the Company per share
(excluding incidental purchase costs) may not exceed or fall below the purchase price of the Xetra trading system
(or any other comparable successor system) as determined by the opening auction of the stock exchange trading
day on which the offer is made by more than 10%, and (ii) via a public bid, the offered purchase price or the purchase
price margin thresholds per share (excluding incidental purchase costs) may not exceed or fall below the average
price of the closing prices of the Xetra trading system (or any other comparable successor system) on the three
stock exchange trading days preceding the day on which the offer and the request to the public to make an offer,
respectively, is publicly announced by more than 15%;
e. that the Board of Directors is empowered to buy-back shares of the Company fully or partially, by one single
transaction or several transactions, for one single purpose or for several purposes or by third parties on behalf,
and in the interest of, the Company.
(iii) To authorize the Board of Directors to take all measures and execute any formalities which may be necessary
in relation to the above items and the Buy-Back.
<i>Quorum and majority requirementsi>
The EGM will be duly constituted if at least half of the issued share capital of the Company is present or represented.
The items on the agenda of the EGM require approval by at least 2/3 of the voting rights present or represented and duly
expressed during the EGM.
<i>Share capital and voting rightsi>
At the date of convening of the EGM, the Company's subscribed share capital equals EUR 412,373.75 and it is divided
into 41,237,375 shares having a par value of EUR 0.01 each, all of which are fully paid up.
<i>Suppression and/or limitation of preferential subscription rightsi>
In accordance with applicable Luxembourg law shareholders are hereby informed that the above agenda under II.
includes the right to be granted to the Board of Directors of the Company to limit or suspend any and all existing
preferential subscription rights of existing shareholders of the Company in case the Board of Directors makes use of the
authorised share capital in the future. Details for justifying the granting of such rights will be provided at the EGM in the
form as required under Luxembourg law.
<i>Available information and documentationi>
The following information is available on the Company's website under http://corporate.safholland.com/en/investor/
annual-general-meeting.html starting on the day of publication of this convening notice in the Luxembourg official gazette
Mémorial C and at the Company's registered office in Luxembourg:
a) full text of any document to be made available by the Company at the EGM including draft resolutions in relation
to above agenda points to be adopted at the EGM (i.e. inter alia the amended draft articles of association);
b) this convening notice;
c) the total number of shares and attached voting rights issued by the Company as of the date of publication of this
convening notice;
d) the proxy form as further mentioned below; and
e) the correspondence voting form as further mentioned below.
<i>Attendance and registration proceduresi>
Shareholders are obliged to obtain an attestation from their depository bank (“Attestation”) which is safe-keeping
their shares in the Company stating the number of shares held by the shareholder 14 calendar days before the date of
the EGM (“Record Date”), i.e. on 11 April 2012. The Attestation must be dispatched by fax and the original by regular
mail to:
SAF-HOLLAND S.A.
c/o Haubrok Corporate Events GmbH
Landshuter Allee 10
80637 Munich
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Fax: +49-89-210-27-298
The attestation must be made in text form in German or English.
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Attestations must be received by the Company (by fax) at the latest on the 19 April 2012 at 11:59 p.m. (CEST). Exercise
of voting rights of shares in connection with late Attestations will not be possible at the EGM. Upon receipt of the
Attestation within the given deadline the Company will presume that such shareholder will attend and vote at the Meeting.
<i>Proxy voting representativesi>
Shareholders not being able to attend the EGM in person may appoint a proxyholder to attend the EGM on their
behalf. The proxyholder will have to identify himself by presenting a valid identification card and by submitting the ad-
mission ticket of the shareholder.
In order to simplify the execution of their voting rights, the Company provides the option of appointing a proxy voting
representative named by the Company and bound by the instructions of the shareholder prior to the EGM.
Proxy forms are available under the following contact details:
SAF-HOLLAND S.A.
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Fax: +49-89-210-27-298
E-Mail: registration@haubrok-ce.de
Website: http://www.safholland.com/investor.html
In such proxy form shareholders are kindly invited to fill in the required details, to date, sign and return the proxy
form by e-mail or fax and the original by mail to:
SAF-HOLLAND S.A.
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80637 Munich
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Fax: +49-89-210-27-298
E-Mail: registration@haubrok-ce.de
The duly filled in and signed proxy form (by fax or e-mail) must be received by the Company at the latest on the 19
April 2012 at 11:59 p.m. (CEST). Exercise of voting rights of shares in connection with duly filled in and signed proxy
forms received after such date will not be possible at the EGM.
Shareholders who will receive their admission tickets by mail will receive a form for proxy voting. Forms for proxy
voting can also be downloaded on the Company's website at http://corporate.safholland.com/en/investor/annual-general-
meeting.html. In addition, forms will be sent upon written request to the Company at the following address:
SAF-HOLLAND S.A.
c/o Haubrok Corporate Events GmbH
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80637 Munich
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<i>Vote by correspondencei>
Shareholders who wish to vote by correspondence must request a form for voting by correspondence from the
Company at the following address:
SAF-HOLLAND S.A.
c/o Haubrok Corporate Events GmbH
Landshuter Allee 10
80637 Munich
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or, alternatively, download the form from the Company's website at http://corporate.safholland.com/en/investor/an-
nual-general-meeting.html, and send the duly completed and signed form to the above mentioned address so that it shall
be received by the Company on the 19 April 2012 at 11:59 p.m. (CEST). Exercise of voting rights of shares in connection
with duly filled in and signed proxy forms received after such date will not be possible at the EGM.
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<i>Additional important information for shareholdersi>
Shareholders are hereby informed that exercise of voting rights is exclusively reserved to such persons that were
shareholders on the Record Date (or their duly appointed proxyholders). Transfer of shares after the Record Date is
possible subject to usual transfer limitations, as applicable. However, any transferee having become owner of the shares
after the Record Date has no right to vote at the EGM.
One or more shareholder(s) representing at least 5% of the Company's share capital may request the addition of items
to the agenda of the EGM by sending such requests at the latest until the 4 of April 2012 at 11:59 p.m. (CEST) to the
following e-mail address, fax number or mail address:
SAF-HOLLAND S.A.
c/o Haubrok Corporate Events GmbH
Landshuter Allee 10
80637 Munich
Germany
Fax: +49-89-210-27-298
E-Mail: registration@haubrok-ce.de
Such request will only be accepted by the Company provided it includes (i) the wording of the agenda point, (ii) the
wording of a proposed resolution pertaining to such agenda point, and (iii) an e-mail address and a postal address to which
the Company may correspond and confirm receipt of the request.
This convening notice was dispatched by regular mail to (i) registered shareholders that were known by name and
address to the Company on 23 March 2012, (ii) the members of the Board of Directors of the Company and (iii) the
auditor of the Company.
Subject to compliance with the threshold notification obligations provided for by the Luxembourg law of 11 January
2008 on transparency requirements for issuers of securities, there is no limit to the maximum number of votes that may
be exercised by the same person, whether in its own name or by proxy.
The results of the vote will be published on the Company's website within 15 days following the EGM.
For further information you may contact the service provider, Haubrok Corporate Events GmbH, by dialling
+49-89-210-27-222 (Mon. - Fri. 9 a.m. to 5 p.m. (CEST)) or Mrs. Barbara Zanzinger by dialling +49-60-95-301-617 or per
e-mail at Barbara.Zanzinger@safholland.de (Mon. - Fri. 9 a.m. to 5 p.m. (CEST)).
Luxembourg, in March 2012.
<i>The Board of Directorsi> .
Référence de publication: 2012034164/337.
Ernst & Young International Pension Scheme, Société d'Epargne-Pension à Capital Variable.
Siège social: L-5365 Munsbach, 7, rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activité Syrdall 2.
R.C.S. Luxembourg B 92.212.
Notice is hereby given to the shareholders of Ernst & Young International Pension Scheme Sepcav that the
ANNUAL GENERAL MEETING
will be held at the offices of Ernst & Young Luxembourg Société Anonyme, 7, rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activité
Syrdall 2, L-5365 Munsbach, on <i> 12 i>
<i>thi>
<i> April 2012 i> at 11.00, with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Presentation of the annual accounts for the financial year ended 31
st
December, 2011
2. Report of the Board of Directors
3. Report of the Asset Manager
4. Report of the Independent Auditor concerning the annual accounts for the financial year ended 31
st
December,
2011
5. Approval of the Annual Accounts
6. Discharge to the Directors
7. Election and appointment of Directors
8. Appointment of the Independent Auditor
9. Miscellaneous
The shareholders are advised that no quorum for the items on the agenda is required and that the majority of the
shares present or represented will take the decisions.
Each share is entitled to one vote.
In order to vote at the annual general meeting, shareholders may be present in person or represented by a duly
appointed proxy. Shareholders who cannot attend the meeting in person are invited to send a duly completed and signed
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proxy form to the address of the Sepcav for the attention of Mr Jean-Marie Gischer to arrive no later than the 6
th
April
2012. A blank proxy form is attached hereto.
Luxembourg, 15
th
March 2012.
<i>By order of the Board of Directorsi> .
Référence de publication: 2012033199/7509/29.
Antrax S.A. - SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 12.643.
Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme ANTRAX S.A.--SPF sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le mercredi, <i>18 avril 2012i> à 15.00 heures au siège social de la société à Luxembourg, 9b, bd Prince Henri.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31.12.2011.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Décision à prendre quant aux dispositions de l'article 100 de la loi du 10 août 1915.
5. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012035188/750/16.
Allianz ROSNO Investment Strategies, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 114.617.
The ANNUAL GENERAL MEETING
of Shareholders of Allianz ROSNO Investment Strategies ("the Company") will be held on <i>13th April 2012i> at 10:30
a.m. at its registered office, 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg for the purpose of considering and voting upon the
following matters:
<i>Agenda:i>
1. To accept the Directors' and Auditor's reports and to approve the financial statements including the use of income
for the year ended 31 December 2011.
2. To grant discharge to the Directors for all actions taken within their mandate during the year ended 31 December
2011.
3. To decide on the composition of the Board of Directors.
4. To re-elect, PricewaterhouseCoopers S.à.r.l., réviseur d'entreprises agrée, as Auditor.
5. To decide on any other business, which may properly come before the Meeting.
<i>Votingi>
Resolutions on the Agenda may be passed without a quorum, by simple majority of the votes cast thereon at the
Meeting.
<i>Voting Arrangementsi>
Shareholders who cannot attend the Meeting in person are invited to send a duly completed and signed proxy form
to the Management Company Alceda Fund Management S.A., 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg to arrive not later than
48 hours before the time fixed for holding the Meeting or adjourned Meeting. Proxy forms for use by registered share-
holders can also be obtained from the Management Company. A person appointed a proxy need not be a holder of shares
in the Company; lodging of a proxy form will not prevent a shareholder from attending the Meeting if he decides to do
so.
Senningerberg, in March 2012.
<i>The Board of Directorsi> .
Référence de publication: 2012035191/8040/29.
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AC Nordic Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 166.898.
STATUTES
In the year two thousand and eleven, on the twenty second day of December.
Before us, Maître Francis Kesseler, notary residing at Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
AC Nordic Management S.à r.l., a company incorporated under the law of Luxembourg, having its registered office at
121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, under process of being registered with
the Luxembourg Trade and Companies Register,
here represented by Mrs Sofia Afonso-Da Chao Conde, private employee, residing professionally at 5, rue Zénon
Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.
The said proxy signed "ne varietur" by the attorney and the undersigned notary will remain attached to the present
deed, in order to be recorded with it.
The appearing party represented as stated above has requested the undersigned notary, to state as follows the articles
of incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:
I. Name - Registered office - Object - Duration
Art. 1. Name. The name of the private limited liability company is "AC Nordic Investments S.à r.l." (the “Company”).
The Company is a private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand
Duchy of Luxembourg and, in particular, the law of August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the Law),
and these articles of association (the Articles).
Art. 2. Registered office.
2.1. The registered office of the Company is established in the municipality of Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-
bourg. It may be transferred within the municipality by a resolution of the board of managers (the Board). The registered
office may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the members, acting
in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.
2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a
resolution of the Board. Where the Board determines that extraordinary political or military developments or events
have occurred or are imminent and that these developments or events may interfere with the normal activities of the
Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the regis-
tered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these circumstances. Such temporary
measures have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered
office, remains a Luxembourg incorporated company.
Art. 3. Corporate object.
3.1. The Company's purpose is to take participations and interests, in any form whatsoever, in any commercial, in-
dustrial, financial or other, Luxembourg or foreign companies or enterprises and to acquire through participations,
contributions, underwriting, purchases or options, negotiation or in any other way any securities, rights, patents and
licences, and other property, rights and interest in property as the Company shall deem fit, and generally to hold, manage,
develop, sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the Company may think fit, and in
particular for shares or securities of any company purchasing the same; to enter into, assist or participate in financial,
commercial and other transactions, and to grant to any holding company, subsidiary, or fellow subsidiary, or any other
company which belong to the same group of companies than the Company any assistance, loans, advances or guarantees;
to borrow and raise money in any manner and to secure the repayment of any money borrowed.
3.2. The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in
all areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.
Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited duration.
4.2. The Company is not dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy
or any similar event affecting one or several members.
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II. Capital - Corporate units
Art. 5. Capital.
5.1. The corporate capital is set at twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500), represented by twelve thousand
five hundred (12,500) corporate units in registered form, having a par value of one Euro (EUR 1) each, all subscribed and
fully paid-up.
5.2. The corporate capital may be increased or decreased in one or several times by a resolution of the members,
acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.
Art. 6. Corporate units.
6.1. The corporate units are indivisible and the Company recognizes only one (1) owner per corporate unit. In case
of joint ownership on one or several corporate unit(s) the members shall designate one (1) owner by corporate unit.
6.2. Corporate units are freely transferable among members. Where the Company has a sole member, corporate units
are freely transferable to third parties.
Where the Company has more than one member, the transfer of corporate units (inter vivos) to third parties is subject
to the prior approval of the members representing at least three-quarters (3/4) of the corporate capital.
The transfer of corporate units by reason of death to third parties must be approved by the members representing
at least three-quarters (3/4) of the rights owned by the survivors.
A corporate unit transfer is only binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance
by, the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.
6.3. A register of members is kept at the registered office and may be examined by each member upon request.
6.4. The Company may redeem its own corporate units provided that the Company has sufficient distributable reserves
for that purpose or if the redemption results from a reduction of the Company's corporate capital.
III. Management - Representation
Art. 7. Appointment and Removal of managers.
7.1. The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the members, which sets the
term of their office. The managers need not be members.
7.2. The managers may be removed at any time (with or without cause) by a resolution of the members.
Art. 8. Board of managers. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers (the
Board). The member(s) may decide to qualify the appointed managers as category A managers (the Category A Managers)
and category B managers (the Category B Managers).
8.1. Powers of the board of managers
(i) All powers not expressly reserved to the member(s) by the Law or the Articles fall within the competence of the
Board, who has all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the corporate object.
(ii) The sole manager or in case of plurality of managers, the Board may delegate his/its powers to conduct the daily
management and affairs of the Company and the representation of the Company for such management and affairs, to any
persons, who need not to be managers, deliberating under such terms and with such powers as the board shall determine.
(iii) Special and limited powers may be delegated for specific matters to one or more agents by the Board.
(iv) The Board may from time to time sub-delegate its powers for specific tasks to one or several ad hoc agent(s) who
need not be member(s) or manager(s) of the Company. The Board will determine the powers, duties and remuneration
(if any) of its agent(s), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his/their agency.
8.2. Procedure
(i) The Board meets upon the request of any manager, at the place indicated in the convening notice which, in principle,
is in Luxembourg.
(ii) Written notice of any meeting of the Board is given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance,
except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting.
(iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and if they state to have full knowledge
of the agenda of the meeting. Notice of a meeting may also be waived by a manager, either before or after a meeting.
Separate written notices are not required for meetings that are held at times and places indicated in a schedule previously
adopted by the Board.
(iv) A manager may grant a power of attorney to another manager in order to be represented at any meeting of the
Board.
(v) The Board can deliberate or act validly only if a majority of the managers is present or represented at a meeting
of the board of managers, including at least one Category A Manager and one Category B Manager in the case that the
member(s) has(have) qualified the managers as Category A Managers and Category B Managers. Decisions shall be taken
by a majority vote of the managers present or represented at such meeting, including at least one vote of a Category A
Manager and one vote of a Category B Manager in the case that the member(s) has(have) qualified the managers as
Category A Managers and Category B Managers.
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(vi) The resolutions of the meeting of the Board are taken in written form and reported on minutes. Such minutes are
signed by all the managers present.
(vii) Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference or by any other means
of communication allowing all the persons taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. The
participation by these means is deemed equivalent to a participation in person at a meeting duly convened and held. The
meeting will be dated as at the date of the holding. The decision will also be valid as the date of the holding. The minutes
will be signed later by the manager participating to the Board by such means.
(viii) Circular resolutions signed by all the managers (the Managers Circular Resolutions), are valid and binding as if
passed at a Board meeting duly convened and held and bear the date of the last signature.
8.3. Representation
(i) The Company shall be bound towards third parties in all matters by the sole signature of any manager or the joint
signature of any Category A Manager and any Category B Manager of the Company in the case that the member(s) has
(have) qualified the managers as Category A Managers and Category B Managers or by the joint or single signatures of
any persons to whom such signatory power has been validly delegated in accordance with articles 8.1. (ii) and 8.3 (ii) of
these Articles.
(ii) The Company is also bound towards third parties by the signature of any persons to whom special powers have
been delegated by the Board.
Art. 9. Sole manager.
9.1 If the Company is managed by a sole manager, any reference in the Articles to the Board or the managers is to be
read as a reference to such sole manager, as appropriate.
9.2. The Company is bound towards third parties by the signature of the sole manager.
9.3. The Company is also bound towards third parties by the signature of any persons to whom special powers have
been delegated.
Art. 10. Liability of the managers. The managers may not, by reason of their mandate, be held personally liable for any
commitments validly made by them in the name of the Company, provided such commitments comply with the Articles
and the Law.
IV. Member(s)
Art. 11. General meetings of members and Members circular resolutions.
11.1. Powers and voting rights
(i) Resolutions of the members are adopted at a general meeting of members (the General Meeting) or by way of
circular resolutions (the Members Circular Resolutions) in case the number of members of the Company is less or equal
to twenty-five.
(ii) Where resolutions are to be adopted by way of Members Circular Resolutions, the text of the resolutions is sent
to all the members, in accordance with the Articles. Members Circular Resolutions signed by all the members are valid
and binding as if passed at a General Meeting duly convened and held and bear the date of the last signature.
(iii) Each corporate unit entitles to one (1) vote.
11.2. Notices, quorum, majority and voting procedures
(i) The members are convened to General Meetings or consulted in writing at the initiative of any manager or members
representing more than one-half (1/2) of the corporate capital.
(ii) Written notice of any General Meeting is given to all members at least eight (8) calendar days in advance of the
date of the meeting, except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of
the meeting.
(iii) General Meetings are held at such place and time specified in the notices.
(iv) If all the members are present or represented and consider themselves as duly convened and informed of the
agenda of the meeting, the General Meeting may be held without prior notice.
(v) A member may grant a written power of attorney to another person, whether or not a member, in order to be
represented at any General Meeting.
(vi) Resolutions to be adopted at General Meetings or by way of Members Circular Resolutions are passed by members
owning more than one-half (1/2) of the corporate capital. If this majority is not reached at the first General Meeting or
first written consultation, the members are convened by registered letter to a second General Meeting or consulted a
second time and the resolutions are adopted at the General Meeting or by Members Circular Resolutions by a majority
of the votes cast, regardless of the proportion of the corporate capital represented.
(vii) The Articles are amended with the consent of a majority (in number) of members owning at least three-quarters
(3/4) of the corporate capital.
(viii) Any change in the nationality of the Company and any increase of a member's commitment in the Company
require the unanimous consent of the members.
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Art. 12. Sole member.
12.1. Where the number of members is reduced to one (1), the sole member exercises all powers conferred by the
Law to the General Meeting.
12.2. Any reference in the Articles to the members and the General Meeting or to Members Circular Resolutions is
to be read as a reference to such sole member or the resolutions of the latter, as appropriate.
12.3. The resolutions of the sole member are recorded in minutes or drawn up in writing.
V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision
Art. 13. Financial year and Approval of annual accounts.
13.1. The financial year begins on the first (1
st
) of January of each year and ends on the thirty-first (31) of December
of the same year.
13.2. Each year, the Board prepares the balance sheet and the profit and loss account, as well as an inventory indicating
the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarizing the Company's commitments and the debts
of the manager(s) and members towards the Company.
13.3. Each member may inspect the inventory and the balance sheet at the registered office.
13.4. The balance sheet and profit and loss account are approved at the annual General Meeting or by way of Members
Circular Resolutions within six (6) months from the closing of the financial year.
13.5. In case the number of members of the Company exceeds twenty-five (25), the annual General Meeting shall be
held each year on the third Tuesday of May each year at 3.00 pm at the registered office of the Company, and if such day
is not a day on which banks are opened for general business in the city of Luxembourg (i.e. a Business Day), on the next
following Business Day at the same time and place.
Art. 14. Commissaire aux comptes - Réviseurs d'entreprises.
14.1. In case the number of members of the Company exceeds twenty-five (25), the supervision of the Company shall
be entrusted to one or more statutory auditor(s) (commissaire(s) aux comptes), who may or may not be members.
14.2. The operations of the Company are supervised by one or several independent auditor(s) (réviseur(s) d'entre-
prises), when so required by law.
14.3. The members appoint the statutory auditor (commissaire aux comptes), if any and independent auditor (réviseur
d'entreprises), if any, and determine their number, remuneration and the term of their office, which may not exceed six
(6) years. The statutory auditor (commissaire aux comptes) and the independent auditor (réviseur d'entreprises) may be
reappointed.
Art. 15. Allocation of profits.
15.1. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) is allocated to the reserve required by Law. This
allocation ceases to be required when the legal reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the corporate
capital.
15.2. The members determine how the balance of the annual net profits is disposed of. It may allocate such balance
to the payment of a dividend, transfer such balance to a reserve account or carry it forward.
15.3. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(i) interim accounts are drawn up by the Board;
(ii) these interim accounts show that sufficient profits and other available reserves (including share premium) are
available for distribution; and
(iii) the decision to distribute interim dividends must be taken by the Board within two (2) months from the date of
the interim accounts.
VI. Dissolution - Liquidation
Art. 16.
16.1. The Company may be dissolved at any time, by a resolution of the members, adopted by one-half (1/2) of the
members holding three-quarters (3/4) of the corporate capital. The members appoint one or several liquidators, who
need not be members, to carry out the liquidation and determine their number, powers and remuneration. Unless
otherwise decided by the members, the liquidators have the broadest powers to realize the assets and pay the liabilities
of the Company.
16.2. The surplus after the realization of the assets and the payment of the liabilities is distributed to the members in
proportion to the corporate units held by each of them.
VII. General provisions
Art. 17.
17.1. Notices and communications are made or waived and the Managers Circular Resolutions as well as the Members
Circular Resolutions are evidenced in writing, by telegram, telefax, e-mail or any other means of electronic communica-
tion.
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17.2. Powers of attorney are granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with
Board meetings may also be granted by a manager in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.
17.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfill all legal requirements to be deemed
equivalent to handwritten signatures. Signatures of the Managers Circular Resolutions or the Members Circular Resolu-
tions, as the case may be, are affixed on one original or on several counterparts of the same document, all of which taken
together constitute one and the same document.
17.4. All matters not expressly governed by the Articles are determined in accordance with the Law and, subject to
any non waiver provisions of the law, any agreement entered into by the members from time to time.
<i>Transitory provisioni>
The first financial year begins on the date of this deed and ends on December 31, 2012.
<i>Subscription and Paymenti>
AC Nordic Management S.à r.l., pre-named, subscribes all the twelve thousand five hundred (12,500) corporate units.
The amount of twelve thousand five hundred Euros (12,500) is at the disposal of the Company.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with its
incorporation are estimated at approximately one thousand four hundred euro (€ 1,400.-).
<i>Resolutions of the sole memberi>
Immediately after the incorporation of the Company, the sole member of the Company, representing the entire
subscribed capital, has passed the following resolutions:
1. The following persons are appointed as managers of the Company for an indefinite period:
a.- Mrs Charlotte LAHAIJE-HULTMAN, born in Barnarp (Sweden), on March 24, 1975, with principal office at 121,
avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, as category A manager of the Company;
b.- Mr Jukka-Pekka VIRTANEN, born in Särkisalo (Finland), on September 30, 1951, with professional address at 149
rue des Muguets, L-2167 Luxembourg, as category A manager of the Company;
c.- Mr Jarmo MALIN, born in Salo (Finland), on March 26, 1965, with professional address at Aurakatu 8, 20100 Turku,
Finland, as category B manager of the Company;
2. The registered office of the Company is set at 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states that, on the request of the appearing party, this
deed is drawn up in English, followed by a French version and, in case of divergences between the English text and the
French text, the English text prevails.
WHEREOF, this deed was drawn up in Esch-sur-Alzette, on the day stated above.
This deed has been read to the representative of the appearing party, and signed by the latter with the undersigned
notary.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille onze, le vingt-deuxième jour du mois de décembre.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU:
AC Nordic Management S.à r.l., une société de droit Luxembourgeois, ayant son siège social à 121, avenue de la
Faïencerie, L-1511 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en cours d'enregistrement auprès du Registre de Com-
merce et des Sociétés de Luxembourg,
ici représentée par Mme Sofia Afonso-Da Chao Conde, employée privée, demeurant professionnellement à 5, rue
Zénon Bernard, L-4030 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé.
La prédite procuration, signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent
acte avec lequel elle sera enregistrée.
La partie comparante, représentée comme établit ci-dessus, a requis le notaire instrumentaire de documenter comme
suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'elle constitue par la présente:
I. Dénomination - Siège social - Objet- Durée
Art. 1
er
. Dénomination. Le nom de la société à responsabilité limitée est "AC Nordic Investments S.à r.l." (la Société).
La Société est une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier
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par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les
Statuts).
Art. 2. Siège social.
2.1 Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans la
commune par décision du conseil de gérance (le Conseil). Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du
Grand-duché de Luxembourg par une résolution des associés, selon les modalités requises pour la modification des
Statuts.
2.2 Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger
par décision du Conseil. Lorsque le Conseil estime que des développements ou événements extraordinaires d'ordre
politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou évènements sont de nature à
compromettre les activités normales de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le siège social et
l'étranger, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances.
Ces mesures provisoires n'ont aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert provisoire de son
siège social, reste une société luxembourgeoise.
Art. 3. Objet social.
3.1. La Société a pour objet la prise de participations et intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise
commerciale, industrielle, financière ou autre, les sociétés luxembourgeoises ou étrangères ou d'entreprises et d'acquérir
à travers des participations, des cotisations, de souscription, d'achat ou d'options, de négociation ou dans tout autre
manière que ce soit des valeurs mobilières, droits, brevets et licences, et autres biens, droits et intérêts dans des biens
que la société le jugera opportun, et généralement détenir, gérer, développer, vendre ou disposer de la même chose, en
tout ou en partie, pour une telle compte que la Société jugera convenable, et en particulier des actions ou des titres d'une
société d'achat de la même d'entrer, assister ou participer à des opérations financières, commerciales et autres, et d'ac-
corder à toute société holding, filiale ou filiale apparentée , ou toute autre société appartenant au même groupe de sociétés
que la Société d'aide, prêts, avances ou garanties; à emprunter et à amasser de l'argent de toute manière et pour garantir
le remboursement de toute somme empruntée.
3.2. La société peut effectuer toutes opérations commerciales, techniques et financières, liées directement ou indi-
rectement dans tous les domaines décrits ci-dessus afin de faciliter l'accomplissement de son objet.
Art. 4. Durée.
4.1 La Société est formée pour une durée indéterminée.
4.2 La Société n'est pas dissoute en raison de la mort, de la suspension des droits civils, de l'incapacité, de l'insolvabilité,
de la faillite ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.
II. Capital - Parts sociales
Art. 5. Capital.
5.1 Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (12.500 EUR), représenté par douze mille cinq cents (12.500)
parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un Euro (1 EUR) chacune, toutes souscrites et
entièrement libérées.
5.2 Le capital social peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution des associés, adoptée
selon les modalités requises pour la modification des Statuts.
Art. 6. Parts sociales.
6.1 Les parts sociales sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu'un (1) seul propriétaire par part sociale. En cas
d'indivision sur une ou plusieurs part(s) sociale(s) les associés désigneront un (1) propriétaire par part sociale.
6.2 Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Lorsque la Société a un associé unique, les parts sociales
sont librement cessibles aux tiers.
Lorsque la Société a plus d'un associé, la cession des parts sociales (inter vivos) à des tiers est soumise à l'accord
préalable des associés représentant au moins les trois quarts (3/4) du capital social.
La cession de parts sociales à un tiers par suite du décès doit être approuvée par les associés représentant les trois-
quarts (3/4) des droits détenus par les survivants.
Une cession de parts sociales n'est opposable à l'égard de la Société ou des tiers, qu'après avoir été notifiée à la Société
ou acceptée par celle-ci conformément à l'article 1690 du Code Civil.
6.3 Un registre des associés est tenu au siège social et peut être consulté à la demande de chaque associé.
6.4 La Société peut racheter ses propres parts sociales à condition que la Société ait des réserves distribuables suffi-
santes à cet effet ou que le rachat résulte de la réduction du capital social de la Société.
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III. Gestion - Représentation
Art. 7. Nomination et Révocation des gérants.
7.1 La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par une résolution des associés, qui fixe la durée de leur
mandat. Les gérants ne doivent pas obligatoirement être associés.
7.2 Les gérants sont révocables à tout moment (avec ou sans raison) par une décision des associés.
Art. 8. Conseil de gérance. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent le conseil de gérance (le Conseil). Les
associés peuvent décider de nommer les gérants en tant que gérant(s) de catégorie A (les Gérants de Catégorie A) et
gérant(s) de catégorie B (les Gérants de Catégorie B).
8.1 Pouvoirs du conseil de gérance
(i) Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts à ou aux associés sont de la compétence du
Conseil, qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l'objet social.
(ii) Des pouvoirs spéciaux et limités peuvent être délégués par le Conseil à un ou plusieurs agents pour des tâches
spécifiques.
(iii) Le gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil pourra déléguer ses pouvoirs de conduire les affaires
courantes de la Société et la représentation de la Société pour de telles affaires, à toute personne, qui ne doit pas
nécessairement être gérant, délibérant aux conditions et avec des pouvoirs que le conseil de gérance déterminera.
(iv) Le Conseil peut ponctuellement subdéléguer ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad
hoc, le(s)quel(s) peut(peuvent) ne pas être associé(s) ou gérant(s) de la Société. Le Conseil détermine les responsabilités
et la rémunération (s'il y a lieu) de ce(s) agent(s), la durée de son/leur mandat(s) ainsi que toutes autres conditions de
son/leur mandat(s).
8.2 Procédure
(i) Le Conseil se réunit sur convocation d'un gérant au lieu indiqué dans l'avis de convocation, qui en principe, est au
Luxembourg.
(ii) Il est donné à tous les gérants une convocation écrite de toute réunion du Conseil au moins vingt-quatre (24)
heures à l'avance, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence sont mentionnées dans
la convocation à la réunion.
(iii) Aucune convocation n'est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et s'ils déclarent
avoir parfaitement eu connaissance de l'ordre du jour de la réunion. Un gérant peut également renoncer à la convocation
à une réunion, que ce soit avant ou après ladite réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas exigées pour des
réunions se tenant dans des lieux et à des heures fixées dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil.
(iv) Un gérant peut donner une procuration à un autre gérant afin de le représenter à toute réunion du Conseil.
(v) Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,
comprenant au moins un Gérant de Catégorie A et un Gérant de Catégorie B si les gérants sont nommés en tant que
Gérants de Catégorie A et Gérants de Catégorie B. Les décisions du Conseil sont valablement adoptées à la majorité
des voix des gérants présents ou représentés, comprenant au moins un vote d'un Gérant de Catégorie A et un vote d'un
Gérant de Catégorie B si les gérants sont nommés en tant que Gérants de Catégorie A et Gérants de Catégorie B.
(vi) Les résolutions de la réunion du Conseil sont prises par écrit et inscrites sur un procès-verbal. Ce procès-verbal
est signé par tous les gérants présents.
(vii) Tout gérant peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visioconférence ou par tout autre moyen
de communication permettant à l'ensemble des personnes participant à la réunion de s'identifier, de s'entendre et de se
parler. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion valablement con-
voquée et tenue. La réunion du Conseil sera datée à la date de sa tenue. Les résolutions seront également valables au
jour de la réunion. Le procès-verbal sera signé plus tard par le gérant participant au Conseil par de tels moyens.
(viii) Des résolutions circulaires signées par tous les gérants (les Résolutions Circulaires des Gérants) sont valables et
engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une réunion du Conseil valablement convoquée et tenue
et portent la date de la dernière signature.
8.3 Représentation
(i) La Société sera engagée, en tout circonstance, vis-à-vis des tiers par la signature seule de tout gérant, ou les signatures
conjointes d'un Gérant de Catégorie A et d'un Gérant de Catégorie B si les gérants sont nommés en tant que Gérants
de Catégorie A et Gérants de Catégorie B, ou par les signatures conjointes ou la signature unique de toutes personnes
à qui de tels pouvoirs de signature ont été valablement délégués conformément aux articles 8.1. (ii) and 8.3 (ii) des Statuts.
(ii) La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toutes personnes à qui des pouvoirs spéciaux
ont été délégués par le Conseil.
Art. 9. Gérant unique.
9.1 Si la Société est gérée par un gérant unique, toute référence dans les Statuts au Conseil ou aux gérants doit être
considérée, le cas échéant, comme une référence au gérant unique.
9.2 La Société est engagée vis-à-vis des tiers par la signature du gérant unique.
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9.3 La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toutes personnes à qui des pouvoirs spéciaux
ont été délégués.
Art. 10. Responsabilité des gérants. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle
concernant les engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont
conformes aux Statuts et à la Loi.
IV. Associé(s)
Art. 11. Assemblées générales des associés et résolutions circulaires des associés.
11.1 Pouvoirs et droits de vote
(i) Les résolutions des associés sont adoptées en assemblée générale des associés (l'Assemblée Générale) ou par voie
de résolutions circulaires (les Résolutions Circulaires des Associés) dans le cas où le nombre d'associés est égal ou
moindre que vingt-cinq (25).
(ii) Dans le cas où les résolutions sont adoptées par Résolutions Circulaires des Associés, le texte des résolutions est
communiqué à tous les associés, conformément aux Statuts. Les Résolutions Circulaires des Associés signées par tous
les associés sont valables et engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une Assemblée Générale
valablement convoquée et tenue et portent la date de la dernière signature.
(iii) Chaque part sociale donne droit à un (1) vote.
11.2 Convocations, quorum, majorité et procédure de vote
(i) Les associés sont convoqués aux Assemblées Générales ou consultés par écrit à l'initiative de tout gérant ou des
associés représentant plus de la moitié (1/2) du capital social.
(ii) Une convocation écrite à toute Assemblée Générale est donnée à tous les associés au moins huit (8) jours avant
la date de l'assemblée, sauf en cas d'urgence, auquel cas, la nature et les circonstances de cette urgence sont précisées
dans la convocation à ladite assemblée.
(iii) Les Assemblées Générales seront tenues au lieu et heure précisés dans les convocations.
(iv) Si tous les associés sont présents ou représentés et se considèrent comme ayant été valablement convoqués et
informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'Assemblée Générale peut se tenir sans convocation préalable.
(v) Un associé peut donner une procuration écrite à toute autre personne, associé ou non, afin de le représenter à
toute Assemblée Générale.
(vi) Les décisions à adopter par l'Assemblée Générale ou par Résolutions Circulaires des Associés sont adoptées par
des associés détenant plus de la moitié (1/2) du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte à la première Assemblée
Générale ou première consultation écrite, les associés sont convoqués par lettre recommandée à une seconde Assemblée
Générale ou consultés une seconde fois, et les décisions sont adoptées par l'Assemblée Générale ou par Résolutions
Circulaires des Associés à la majorité des voix exprimées, sans tenir compte de la proportion du capital social représenté.
(vii) Les Statuts sont modifiés avec le consentement de la majorité (en nombre) des associés détenant au moins les
trois-quarts (3/4) du capital social.
(viii) Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l'engagement d'un associé dans la
Société exige le consentement unanime des associés.
Art. 12. Associé unique.
12.1 Si le nombre des associés est réduit à un (1), l'associé unique exerce tous les pouvoirs conférés par la Loi à
l'Assemblée Générale.
12.2 Toute référence dans les Statuts aux associés et à l'Assemblée Générale ou aux Résolutions Circulaires des
Associés doit être considérée, le cas échéant, comme une référence à l'associé unique ou aux résolutions de ce dernier.
12.3 Les résolutions de l'associé unique sont consignées dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit.
V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Contrôle
Art. 13. Exercice social et Approbation des comptes annuels.
13.1 L'exercice social commence le premier (1
er
) janvier et se termine le trente et un (31) décembre de la même
année.
13.2 Chaque année, le Conseil dresse le bilan et le compte de profits et pertes, ainsi qu'un inventaire indiquant la valeur
des actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant les engagements de la Société ainsi que les dettes du ou des
gérants et des associés envers la Société.
13.3 Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social.
13.4 Le bilan et le compte de profits et pertes sont approuvés par l'Assemblée Générale annuelle ou par Résolutions
Circulaires des Associés dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice social.
13.5 Lorsque le nombre d'associés de la Société excède vingt-cinq (25) associés, l'Assemblée Générale annuelle doit
se tenir chaque année le troisième mardi du mois de mai à 15.00 heures au siège social de la Société, et si ce jour n'est
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pas un jour ouvrable pour les banques à Luxembourg (un Jour Ouvrable), le Jour Ouvrable suivant à la même heure et
au même lieu.
Art. 14. Commissaire aux comptes - Réviseurs d'entreprises.
14.1 Lorsque le nombre d'associés de la Société excède vingt-cinq (25) associés, les opérations de la Société sont
contrôlées par un ou plusieurs commissaire(s) aux comptes, qui peuvent être associés ou non.
14.2 Les opérations de la Société seront supervisées par un ou plusieurs réviseurs d'entreprise, dans les cas prévus
par la loi.
14.3 Les associés devront nommer le(s) commissaire(s) aux comptes/ réviseurs d'entreprise et déterminer leur nom-
bre, leur rémunération et la durée de leur mandat, lequel ne pourra dépasser six (6) ans. Le(s) commissaire(s) aux
comptes/ réviseur d'entreprise pourront être réélus.
Art. 15. Affectation des bénéfices.
15.1 Cinq pour cent (5%) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve requise par la Loi. Cette
affectation cesse d'être exigée quand la réserve légale atteint dix pour cent (10%) du capital social.
15.2 Les associés décident de l'affectation du solde des bénéfices nets annuels. Ils peuvent allouer ce bénéfice au
paiement d'un dividende, l'affecter à un compte de réserve ou le reporter.
15.3 Des dividendes intérimaires peuvent être distribués, à tout moment, aux conditions suivantes:
(i) des comptes intérimaires sont établis par le Conseil;
(ii) ces comptes intérimaires montrent que des bénéfices et autres réserves disponibles (en ce compris la prime
d'émission) suffisants sont disponibles pour une distribution; et
(iii) la décision de distribuer des dividendes intérimaires doit être adoptée par le Conseil dans les deux (2) mois suivant
la date des comptes intérimaires.
VI. Dissolution - Liquidation
Art. 16.
16.1 La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution des associés adoptée par la moitié (1/2) des
associés détenant les trois-quarts (3/4) du capital social. Les associés nomment un ou plusieurs liquidateurs, qui n'ont pas
besoin d'être associés, pour réaliser la liquidation et déterminent leur nombre, pouvoirs et rémunération. Sauf décision
contraire des associés, les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs et payer les
dettes de la Société.
16.2 Le boni de liquidation après la réalisation des actifs et le paiement des dettes est distribué aux associés propor-
tionnellement aux parts sociales détenues par chacun d'entre eux.
VII. Dispositions générales
Art. 17.
17.1 Les convocations et communications, respectivement les renonciations à celles-ci, sont faites, et les Résolutions
Circulaires des Gérants ainsi que les Résolutions Circulaires des Associés sont établies par écrit, télégramme, téléfax, e-
mail ou tout autre moyen de communication électronique.
17.2 Les procurations sont données par tout moyen mentionné ci-dessus. Les procurations relatives aux réunions du
Conseil peuvent également être données par un gérant conformément aux conditions acceptées par le Conseil.
17.3 Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition de satisfaire aux conditions légales
pour être assimilées à des signatures manuscrites. Les signatures des Résolutions Circulaires des Gérants ou des Réso-
lutions Circulaires des Associés, selon le cas, sont apposées sur un original ou sur plusieurs copies du même document,
qui ensemble, constituent un seul et unique document.
17.4 Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la Loi et, sous réserve des
dispositions légales d'ordre public, à tout accord conclu de temps à autre entre les associés.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence à la date du présent acte et s'achève le 31 décembre 2012.
<i>Souscription et Libérationi>
AC Nordic Management S.à r.l., prénommée, souscrit toutes les douze mille cinq cents (12,500) parts sociales.
Le montant de douze mille cinq cents Euros (12,500 EUR) est à la disposition de la Société, comme il a été prouvé au
notaire instrumentant, qui le confirme expressément.
<i>Fraisi>
Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société du fait de sa constitution
s'élèvent approximativement à mille quatre cents euros (€ 1.400,-).
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<i>Résolutions de l'associé uniquei>
Immédiatement après la constitution de la Société, l'associé unique de la Société, représentant l'intégralité du capital
social souscrit, a pris les résolutions suivantes:
1. Les personnes suivantes sont nommées gérants de la Société pour une durée indéterminée:
a.- Mme Charlotte LAHAIJE-HULTMAN, née à Barnarp (Suède), le 24 mars 1975, demeurant professionnellement au
121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, Grand Duché du Luxembourg, comme gérant de catégorie A de la
Société;
b.- M. Jukka-Pekka VIRTANEN, né à Särkisalo (Finlande), le 30 septembre 1951, demeurant professionnellement au
149 rue des Muguets L-2167 Luxembourg, comme gérant de catégorie A de la Société;
c.- M. Jarmo MALIN, né à Salo (Finlande), le 26 mars 1965, demeurant professionnellement à Aurakatu 8, 20100 Turku,
Finland, comme gérant de catégorie B de la Société;
2. Le siège social de la Société est établi au 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg (Grand-Duché de
Luxembourg).
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que, à la requête de la partie comparante, le présent acte
est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française et que, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français,
la version anglaise fait foi.
FAIT ET PASSE à Esch-sur-Alzette, à la date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte ayant été faite au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé avec le notaire instru-
mentant, le présent acte.
Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 29 décembre 2011. Relation: EAC/2011/18222. Reçu soixante-quinze euros
(75,- €).
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Référence de publication: 2012022360/513.
(120029078) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2012.
ABN AMRO Alternative Investments, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.
R.C.S. Luxembourg B 96.058.
The STATUTORY GENERAL MEETING
will be held at 11 a.m. on Thursday <i>April 19, 2012i> at the premises of BNP Paribas Investment Partners Luxembourg.,
H2O building, bloc A, 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Presentation and approval of the report of the Board of Directors and of the auditors;
2. Approval of the annual accounts as at December 31, 2011 and allocation of the results;
3. Discharge to the directors and the statutory auditors for the exercise of their mandates;
4. Statutory appointments;
5. Miscellaneous.
The owners of bearer shares wishing to attend or to be represented at the Meeting are asked to deposit their shares,
at least five full days before the Meeting, at the counters of the agents responsible for the financial service, as mentioned
in the prospectus.
The owners of registered shares wishing to attend or to be represented at the Meeting are admitted upon proof of
their identity, subject to having made known their intention to take part in the Meeting at least five full days before the
Meeting.
The Meeting will validly deliberate regardless of the number of shares present or represented and the decisions will
be taken by a simple majority of the shares present or represented. Every share, whatever its unit value, gives the right
to one vote.
<i>The Board of Directors.i>
Référence de publication: 2012035189/755/25.
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Aspidistra International S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 80.571.
Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>10 avril 2012i> à 14.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2011, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31
décembre 2011.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
<i>LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.i>
Référence de publication: 2012035192/1023/17.
BNP Paribas L1, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.
R.C.S. Luxembourg B 32.327.
The STATUTORY GENERAL MEETING
will be held at 2.30 p.m on Friday <i>April 20, 2012i> at the premises of BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, sis
33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, to deliberate on the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Presentation and approval of the report of the Board of Directors and of the auditors;
2. Approval of the annual accounts as at December 31, 2011 and allocation of the results;
3. Discharge to the directors and the statutory auditors for the exercise of their mandates;
4. Statutory appointments;
5. Miscellaneous.
Owners of bearer shares wishing to attend or be represented at the Meeting should deposit their shares at the offices
of the Company's financial service agents at least five full days before the Meeting, as specified in the prospectus.
Owners of registered shares wishing to attend or be represented at the Meeting will be admitted on proof of their
identity, provided that they have given notice of their intention to attend, at least five full days prior to the Meeting.
The Meeting will deliberate validly irrespective of the number of shares present or represented and the decisions will
be taken by simple vote of the shares present or represented. Every share, irrespective of its unit value, confers the right
to one vote.
<i>THE BOARD OF DIRECTORS.i>
Référence de publication: 2012035193/755/23.
Compagnie pour le Développement Industriel S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 13.889.
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le mardi <i>10 avril 2012i> à 15.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
- Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2011 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Délibération et décision à prendre quant à la poursuite éventuelle de l'activité de la société conformément à l'article
100 de la Loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,
- Nominations statutaires,
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- Fixation des émoluments du commissaire aux comptes.
Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012035195/755/20.
Carrus Finances S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 38.552.
Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>10 avril 2012i> à 12.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2011, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31
décembre 2011.
4. Divers.
<i>LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.i>
Référence de publication: 2012035194/1023/16.
Fundquest International, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.
R.C.S. Luxembourg B 127.751.
As the quorum required under the terms of Article 67-1 of the law of 10 August 1915 governing commercial companies,
as amended by the law of 7 September 1987, i.e. at least half of the company's capital present or represented, was not
achieved during the Extraordinary General Meeting of Shareholders held on March 21, 2012, a
SECOND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
of Shareholders will be held at 11.00 a.m. on Thursday <i>April 26, 2012i> at the offices of the Management Company, BNP
Paribas Investment Partners, Building H2O, 33 rue de Gasperich, L-5826, Hesperange, Luxembourg.
<i>Agenda:i>
Full recasting of the Articles of Association including the following main changes:
1. Choice of English as the official language of the Articles of Association as authorised by Article 26 (2) of the
Luxembourg law of 17 December 2010 concerning undertakings for collective investment;
2. Making the Company subject to the Luxembourg law of 17 December 2010 concerning undertakings for collective
investment, replacing the law of 20 December 2002 (new Article 3);
3. Redefinition of the notion of "subfund" (new Article 6);
4. Redefinition of the notions of "category of shares" and "class of shares" (new Article 7);
5. Opening up the possibility of rounding off the redemption price to the next higher or lower unit or fraction of the
currency in question (new Article 12);
6. Authorizing the Board of Directors to split or regroup shares (new Article 13);
7. Addition of the suspension of NAV and orders to determine an exchange parity under a merger, partial business
transfer, splitting or any restructuring operation within, by or in one or more sub-funds, categories, or classes (new
Article 15 (f));
Addition of the suspension of NAV and orders in a feeder subfund in the event of the same suspensions in the
master subfund (new Article 15 (g));
Addition of the suspension of NAV and orders any other cases when the Board of Directors estimates by a justified
decision that such a suspension is necessary to safeguard the general interests of the shareholders concerned (new
Article 15 (h));
8. Decisions of the Board of Directors shall be taken by a majority of the votes cast (new Article 17§5);
9. Addition of the possibility for the Board of Directors create subfunds investing in other Company subfunds (new
Article 20.e), as well as in feeder subfunds (new Article 20.f);
10. The General Shareholders' Meeting shall validly deliberate regardless of the portion of capital represented. Reso-
lutions shall be taken by a simple majority of the votes cast (new Article 27);
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11. Rewriting of the article to give the Board of Directors the broadest powers insofar as decisions concerning the
effectiveness and conditions for merger, liquidation, demerger of subfunds, categories or classes of shares within
the restrictions and conditions provided for by the Luxembourg law of 17 December 2010 (new Article 32);
Addition of the liquidation of feeder subfunds in the event of liquidation, merger or demerger of master funds (new
Article 32).
In accordance with Article 67-1 of the law of 10 August 1915 governing commercial companies (as amended), this
second Extraordinary General Meeting may validly deliberate irrespective of the capital present or represented. Decisions
require a minimum majority of two-thirds of members attending.
Bearer shareholders wishing to attend or be represented at the Shareholders' Meeting are asked to deposit their
shares, at least five full days before the meeting, at the offices of the financial service agents, as listed in the prospectus.
Registered shareholders wishing to attend or be represented at the Shareholders' Meeting shall be admitted upon
proof of their identity, provided that they have given notice of their intention to attend at least five full days before the
meeting.
The draft new Articles of Association, as well as the current prospectus and the latest interim report are available
from the bodies listed in the prospectus.
<i>The Board of Directors.i>
Référence de publication: 2012035197/755/52.
Enerfin S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R.C.S. Luxembourg B 45.952.
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>17 avril 2012i> à 10.30 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2011
3. Décharge au conseil d'administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012035196/506/16.
Vector, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 88.004.
Les actionnaires de la Société sont convoqués à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social à Luxembourg, le <i>10 avril 2012i> à 11 heures, avec l'Ordre du Jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation du compte-rendu d'activité pour l'exercice social se terminant le 31 décembre 2011.
2. Présentation du rapport du Réviseur d'Entreprises Agréé pour l'exercice social se terminant le 31 décembre 2011.
3. Approbation du Rapport Annuel et Etats Financiers Révisés pour l'exercice social se terminant le 31 décembre
2011.
4. Affectation du résultat de l'exercice social se terminant le 31 décembre 2011.
5. Décharge aux Administrateurs sortants pour l'exercice social se terminant le 31 décembre 2011.
6. Renouvellement des mandats des Administrateurs suivants pour une période d'un an se terminant avec la prochaine
Assemblée Générale des Actionnaires qui aura lieu en 2013:
- Monsieur Geoffroy LINARD DE GUERTECHIN, Président du Conseil d'Administration et Administrateur,
- Monsieur Claude PECH, Administrateur,
- Monsieur Dominique DUBOIS, Administrateur,
- Monsieur Eric FEYEREISEN, Administrateur,
- Monsieur Werner SMETS, Administrateur,
- Monsieur Thierry VANDEGHINSTE, Administrateur,
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- Monsieur Marc SALLET, Administrateur,
- Monsieur Jan BONROY, Administrateur.
7. Renouvellement du mandat de BDO Audit S.A. comme Réviseur d'Entreprises Agréé pour une période d'un an se
terminant avec la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires qui aura lieu en 2013.
Les actionnaires sont informés qu'aucun quorum n'est requis pour cette Assemblée et que les décisions seront prises
à la majorité simple des actions présentes ou représentées et votantes.
Chaque action a un droit de vote.
Les propriétaires d'actions au porteur désirant participer à l'Assemblée devront déposer leurs actions cinq jours
ouvrables avant l'Assemblée au siège de la Société.
Au cas où il ne vous serait pas possible d'être présent à cette Assemblée, nous vous prions de bien vouloir compléter
et signer la procuration disponible sur demande au siège social de la Société, qui vous permettra de vous faire représenter
à l'Assemblée et de la retourner au siège social de la Société au plus tard le 9 avril 2012 à 18 heures à l'attention de
Madame Anne FOURNIER (Fax n° 00352 24 88 84 91).
Les actionnaires désireux d'obtenir le rapport annuel révisé au 31 décembre 2011 peuvent s'adresser au siège social
de la Société ou télécharger ledit rapport à l'état de projet sur le site www.groupedr.eu.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012035211/755/40.
Nikkei Invest Corporation S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 44.354.
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le vendredi <i>13 avril 201i> <i>2i> à 15.00 heures au siège social avec pour:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes,
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2011 et affectation des résultats,
3. Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
4. Délibération et décision sur la continuité des activités de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales,
5. Nominations statutaires,
6. Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.
Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012035198/755/20.
Novalux S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 23.627.
Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
de la société qui se tiendra le <i>17/04/2012i> à 14.00 heures au siège avec pour
<i>Ordre du jour:i>
- Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire;
- Approbation du bilan et du compte de Profits et Pertes arrêtés au 31.12.2011;
- Affectation du résultat au 31.12.2011;
- Quitus aux administrateurs et au commissaire;
- Divers.
Pour assister à cette Assemblée, Messieurs les Actionnaires, sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant
l'Assemblée au Siège Social.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012035199/18.
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Victoria Trading S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 43.124.
Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE,
qui aura lieu le <i>11 avril 2012i> à 14.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2011, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31
décembre 2011.
4. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012035213/1023/16.
Lux International Strategy, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 52.470.
The Board of Directors of the above mentioned SICAV is pleased to invite the Shareholders of the SICAV to the
ANNUAL GENERAL MEETING
which will be held on <i>April 10, 2012i> at 10:00 a.m., at the Registered Office of the SICAV, with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Nomination of the Chairman of the Meeting.
2. Acknowledgment of the reports of the Manager and of the Independent Auditor for the financial year ended De-
cember 31, 2011.
3. Approval of the Annual Accounts as at December 31, 2011.
4. Allotment of results.
5. Discharge of the Directors in respect of the carrying out of their duties during the financial year ended December
31, 2011.
6. Statutory elections.
7. Distribution of dividends.
8. Miscellaneous.
The annual report as at December 31, 2011 will be sent upon request.
The resolutions on the agenda of the Annual General Meeting require no quorum and will be taken at the simple
majority of the shareholders present or represented and voting.
In order to participate to the Meeting, the holders of bearer shares should deposit their shares at the office of CACEIS
Bank Luxembourg at least 48 hours before the meeting.
Shareholders intending to attend the Annual General Meeting should inform the Registered Office of the SICAV on
April 6, 2012 at the latest. Shareholders not being able to attend the Annual General Meeting personally, have the pos-
sibility to be represented by proxy. Proxy forms are available at the Registered Office of the SICAV.
In order to allow CACEIS Bank Luxembourg (CACEIS BL), in its capacity as registrar and transfer agent and domiciliary
agent of the Company, to ensure correlation between the proxies received and the Company's register of shareholders,
shareholders taking part in the Meeting represented by proxy are requested to return the latter (to Mrs. Laetitia Boeuf,
CACEIS Bank Luxembourg, Registrar, 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, fax nr. (+352) 47 67 84 07) with a copy of
their ID Card / passeport in force or an updated list of the authorised signatures, in the case shareholder(s) act on behalf
of a corporation. Lack of compliance with this requirement will render impossible the shareholder(s)'s identification,
CACEIS BL being thus instructed by the Board of Directors of the Company to not take into consideration the relevant
proxy for the purpose of the Meeting.
<i>The Board of Directors.i>
Référence de publication: 2012035216/755/37.
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NPB SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.
R.C.S. Luxembourg B 85.788.
Die Aktionäre der NPB SICAV werden hiermit zu einer
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
der Aktionäre eingeladen, die am <i>13. April 2012i> um 11.00 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
mit folgender Tagesordnung abgehalten wird:
<i>Tagesordnung:i>
1. Bericht des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers
2. Billigung der Bilanz zum 31. Dezember 2011 sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für das am 31. Dezember
2011 abgelaufene Geschäftsjahr
3. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder
4. Wahl oder Wiederwahl der Verwaltungsratsmitglieder und des Wirtschaftsprüfers bis zur nächsten Ordentlichen
Generalversammlung
5. Verwendung der Erträge
6. Verschiedenes
Die Punkte auf der Tagesordnung unterliegen keiner Anwesenheitsbedingung und die Beschlüsse werden durch die
einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst.
Aktionäre, die ihren Aktienbestand in einem Depot bei einer Bank unterhalten, werden gebeten, ihre Depotbank mit
der Übersendung einer Depotbestandsbescheinigung, die bestätigt, dass die Aktien bis nach der Generalversammlung
gesperrt gehalten werden, an die Gesellschaft zu beauftragen. Die Depotbestandsbescheinigung muss der Gesellschaft
fünf Tage vor der Generalversammlung vorliegen.
Entsprechende Vertretungsvollmachten können bei der Domizilstelle der NPB SICAV (DZ PRIVATBANK S.A.) unter
der Telefon-Nummer 00352 / 44 903 - 4025, unter der Fax-Nummer 00352 / 44 903 - 4506 oder unter E-Mail directors-
office@dz-privatbank.com angefordert werden.
Luxembourg, im März 2012.
<i>Der Verwaltungsrat.i>
Référence de publication: 2012035200/755/29.
WestSelect, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 2, place Dargent.
R.C.S. Luxembourg B 143.708.
Im Einklang mit Artikel 22 der Satzung der Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (Société d'Investissement à
capital variable) WestSelect findet die
JÄHRLICHE GENERALVERSAMMLUNG
der Aktionäre am <i>11. April 2012i> um 10.00 Uhr am Sitz der Zentralverwaltungsstelle der LRI Invest S.A., 1C, rue Gabriel
Lippmann, L-5365 Munsbach statt.
<i>Tagesordnung:i>
1. Bericht des Verwaltungsrates und des Abschlussprüfers.
2. Genehmigung der vom Verwaltungsrat vorgelegten Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für das Ge-
schäftsjahr vom 1. Januar 2011 bis zum 31. Dezember 2011.
3. Verwendung des Jahresergebnisses.
4. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder und des Abschlussprüfers.
5. Ernennung der Verwaltungsratsmitglieder bis zum Ablauf der ordentlichen Gesellschafterversammlung des Jahres
2013.
6. Ernennung des Abschlussprüfers bis zum Ablauf der ordentlichen Gesellschafterversammlung des Jahres 2013.
7. Verschiedenes.
Die Zulassung zur Gesellschafterversammlung setzt voraus, dass die entsprechenden Inhaberanteile vorgelegt werden
oder die Anteile bis spätestens 5 Tage vorher bei einer Bank gesperrt werden. Eine Bestätigung der Bank über die Sperrung
der Anteile genügt als Nachweis über die erfolgte Sperrung.
Munsbach, im März 2012.
<i>Der Verwaltungsrat.i>
Référence de publication: 2012035221/2501/25.
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S.u.P. Aries SICAV-FIS, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.
R.C.S. Luxembourg B 134.207.
Die Aktionäre der S.u.P. Aries SICAV-FIS werden hiermit zu einer
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
der Aktionäre eingeladen, die am <i>11. April 2012i> um 11.00 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
mit folgender Tagesordnung stattfinden wird:
<i>Tagesordnung:i>
1. Bericht des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers
2. Billigung der Bilanz zum 31. Dezember 2011 sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für das am 31. Dezember
2011 abgelaufene Geschäftsjahr
3. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder
4. Wahl oder Wiederwahl des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers bis zur nächsten Ordentlichen Gene-
ralversammlung
5. Verwendung der Erträge
6. Verschiedenes
Die Punkte auf der Tagesordnung unterliegen keiner Anwesenheitsbedingung und die Beschlüsse werden durch die
einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst.
Aktionäre, die ihren Aktienbestand in einem Depot bei einer Bank unterhalten, werden gebeten ihre Depotbank mit
der Übersendung einer Depotbestandsbescheinigung, die bestätigt, dass die Aktien bis nach der Generalversammlung
gesperrt gehalten werden, an die Gesellschaft zu beauftragen. Die Depotbestandsbescheinigung muss der Gesellschaft
fünf Tage vor der Generalversammlung vorliegen.
Entsprechende Vertretungsvollmachten können bei der Domizilstelle der S.u.P. Aries SICAV-FIS (DZ PRIVATBANK
S.A.) unter Telefon 00352/44 903 - 4025, Fax 00352/44 903 - 4506 oder E-Mail directors-office@dz-privatbank.com
angefordert werden.
<i>Der Verwaltungsrat.i>
Référence de publication: 2012035208/755/29.
OP Global Strategic, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 133.109.
Gemäß Art. 12 ff. der Statuten ergeht hiermit die Einladung zur
ORDENTLICHEN JÄHRLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG
der Aktionäre zum <i>11. April 2012i> um 16.00 Uhr am Sitz der Gesellschaft mit folgender Tagesordnung:
<i>Tagesordnung:i>
1. Bericht des Verwaltungsrats und des Wirtschaftsprüfers über das am 31. Dezember 2011 abgelaufene Geschäftsjahr.
2. Genehmigung der Bilanz zum 31. Dezember 2011 samt GuV und Anhang sowie Beschlussfassung über die Ge-
winnverwendung.
3. Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats.
4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats für ihre Tätigkeit im abgelaufenen Geschäftsjahr.
5. Änderungen im Verwaltungsrat
6. Verschiedenes.
Zur Teilnahme an der ordentlichen Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre
berechtigt, die bis spätestens fünf Tage vor der Versammlung die Depotbestätigung eines Kreditinstitutes bei der Ge-
sellschaft einreichen, aus der hervorgeht, daß die Aktien bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt gehalten
werden. Aktionäre können sich auch von einer Person vertreten lassen, die hierzu schriftlich bevollmächtigt ist. Die
Vollmachten müssen wenigstens fünf Tage vor der Versammlung am Sitz der Gesellschaft hinterlegt werden. Hinsichtlich
der Anwesenheit einer Mindestanzahl von Aktionären gelten die gesetzlichen Bestimmungen.
Luxemburg, im März 2012
<i>Der Verwaltungsrat.i>
Référence de publication: 2012035201/1999/24.
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S.u.P. Aquarius SICAV-FIS, Société à responsabilité limitée sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Inves-
tissement Spécialisé.
Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.
R.C.S. Luxembourg B 133.527.
Die Aktionäre der S.u.P. Aquarius SICAV-FIS werden hiermit zu einer
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
der Aktionäre eingeladen, die am <i>11. April 2012i> um 11.00 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
mit folgender Tagesordnung stattfinden wird:
<i>Tagesordnung:i>
1. Bericht des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers
2. Billigung der Bilanz zum 31. Dezember 2011 sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für das am 31. Dezember
2011 abgelaufene Geschäftsjahr
3. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder
4. Wahl oder Wiederwahl des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers bis zur nächsten Ordentlichen Gene-
ralversammlung
5. Verwendung der Erträge
6. Verschiedenes
Die Punkte auf der Tagesordnung unterliegen keiner Anwesenheitsbedingung und die Beschlüsse werden durch die
einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst.
Aktionäre die ihren Aktienbestand in einem Depot bei einer Bank unterhalten, werden gebeten ihre Depotbank mit
der Übersendung einer Depotbestandsbescheinigung, die bestätigt, dass die Aktien bis nach der Generalversammlung
gesperrt gehalten werden, an die Gesellschaft zu beauftragen. Die Depotbestandsbescheinigung muss der Gesellschaft
fünf Tage vor der Generalversammlung vorliegen.
Entsprechende Vertretungsvollmachten können bei der Domizilstelle der S.u.P. Aquarius SICAV-FIS (DZ PRIVAT-
BANK S.A.) unter Telefon 00352/44 903 - 4025, Fax 00352/44 903 - 4506 oder E-Mail directors-office@dz-privatbank.com
angefordert werden.
<i>Der Verwaltungsrat.i>
Référence de publication: 2012035206/755/30.
Global Competence, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 133.038.
Gemäß Art. 12 ff. der Statuten ergeht hiermit die Einladung zur
ORDENTLICHEN JÄHRLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
der Aktionäre zum <i>11. April 2012i> um 17.00 Uhr am Sitz der Gesellschaft mit folgender Tagesordnung:
<i>Tagesordnung:i>
1. Bericht des Verwaltungsrats und des Wirtschaftsprüfers über das am 31. Dezember 2011 abgelaufene Geschäftsjahr.
2. Genehmigung der Bilanz zum 31. Dezember 2011 samt GuV und Anhang sowie Beschlussfassung über die Ge-
winnverwendung.
3. Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats.
4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats für ihre Tätigkeit im abgelaufenen Geschäftsjahr.
5. Verlängerung des Mandats des Wirtschaftsprüfers.
6. Verschiedenes.
Zur Teilnahme an der ordentlichen Generalversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre
berechtigt, die bis spätestens fünf Tage vor der Versammlung die Depotbestätigung eines Kreditinstitutes bei der Ge-
sellschaft einreichen, aus der hervorgeht, daß die Aktien bis zur Beendigung der Generalversammlung gesperrt gehalten
werden. Aktionäre können sich auch von einer Person vertreten lassen, die hierzu schriftlich bevollmächtigt ist. Die
Vollmachten müssen wenigstens fünf Tage vor der Versammlung am Sitz der Gesellschaft hinterlegt werden. Hinsichtlich
der Anwesenheit einer Mindestanzahl von Aktionären gelten die gesetzlichen Bestimmungen.
Luxemburg, im März 2012.
<i>Der Verwaltungsrati> .
Référence de publication: 2012035202/1999/24.
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S.u.P. Taurus SICAV-FIS, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécia-
lisé.
Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.
R.C.S. Luxembourg B 133.528.
Die Aktionäre der S.u.P. Taurus SICAV-FIS werden hiermit zu einer
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
der Aktionäre eingeladen, die am <i>11. April 2012i> um 11.00 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
mit folgender Tagesordnung stattfinden wird:
<i>Tagesordnung:i>
1. Bericht des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers
2. Billigung der Bilanz zum 31. Dezember 2011 sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für das am 31. Dezember
2011 abgelaufene Geschäftsjahr
3. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder
4. Wahl oder Wiederwahl des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers bis zur nächsten Ordentlichen Gene-
ralversammlung
5. Verwendung der Erträge
6. Verschiedenes
Die Punkte auf der Tagesordnung unterliegen keiner Anwesenheitsbedingung und die Beschlüsse werden durch die
einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst.
Aktionäre, die ihren Aktienbestand in einem Depot bei einer Bank unterhalten, werden gebeten ihre Depotbank mit
der Übersendung einer Depotbestandsbescheinigung, die bestätigt, dass die Aktien bis nach der Generalversammlung
gesperrt gehalten werden, an die Gesellschaft zu beauftragen. Die Depotbestandsbescheinigung muss der Gesellschaft
fünf Tage vor der Generalversammlung vorliegen.
Entsprechende Vertretungsvollmachten können bei der Domizilstelle der S.u.P. Taurus SICAV-FIS (DZ PRIVATBANK
S.A.) unter Telefon 00352/44 903 - 4025, Fax 00352/44 903 - 4506 oder E-Mail directors-office@dz-privatbank.com
angefordert werden.
<i>Der Verwaltungsrat.i>
Référence de publication: 2012035209/755/30.
Palenque S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 98.053.
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra anticipativement le <i>12 avril 2012i> à 10:30 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2011
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
4. Divers
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012035203/795/15.
Primera Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.
R.C.S. Luxembourg B 107.878.
The STATUTORY GENERAL MEETING
will be held at 2.30 pm on Thursday <i>April 19, 2012i> at the premises of BNP Paribas Investment Partners Luxembourg,
sis 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, to deliberate on the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Presentation and approval of the report of the Board of Directors and of the auditors;
2. Approval of the annual accounts as at December 31, 2011 and allocation of the results;
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3. Discharge to the directors and the statutory auditors for the exercise of their mandates;
4. Statutory appointments;
5. Miscellaneous.
Owners of bearer shares wishing to attend or be represented at the Meeting should deposit their shares at the offices
of the Company's financial service agents at least five full days before the Meeting, as specified in the prospectus.
Owners of registered shares wishing to attend or be represented at the Meeting will be admitted on proof of their
identity, provided that they have given notice of their intention to attend, at least five full days prior to the Meeting.
The Meeting will deliberate validly irrespective of the number of shares present or represented and the decisions will
be taken by simple vote of the shares present or represented. Every share, irrespective of its unit value, confers the right
to one vote.
<i>The Board of Directors.i>
Référence de publication: 2012035204/755/23.
Mascagni S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 44.218.
Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme MASCAGNI S.A., Société de Gestion de Patrimoine Familial sont
priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le mardi, <i>17 avril 2012i> à 11.00 heures au siège social de la société à Luxembourg, 9b, bd Prince Henri.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31.12.2011.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012035218/750/16.
GlobeOp Financial Services S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 74.304.
ISIN: LU0311272891
You are hereby invited to attend in person or by proxy the
ANNUAL GENERAL MEETING
of the shareholders of the Company (the "GlobeOp AGM") which will be held on: <i>25 April 2012i> at 2 p.m. CET at 5,
rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg with the following agenda:
<i>Agenda for the annual general meeting of Shareholders:i>
1. Presentation of the statutory Management Report and the consolidated Management Report for the fiscal year
ended 31 December 2011;
2. Presentation of the reports by the auditors of the Company in respect of the statutory financial statements of the
Company and in respect of the consolidated financial statements of the Company and its group, for the fiscal year
ended 31 December 2011;
3. Presentation of the report on conflicts pursuant to article 57 of the Luxembourg Company Law and the report in
relation to Article 11 of the Luxembourg Law on Takeovers of 19 May 2006;
4. Approval of the statutory financial statements of the Company for the fiscal year ended 31 December 2011;
The Board of Directors recommends that the statutory financial statements be APPROVED.
5. Approval of the consolidated financial statements of the Company and its group for the fiscal year ended 31 De-
cember 2011;
The Board of Directors recommends that the consolidated financial statements be APPROVED.
6. Allocation of the results of the Company for the fiscal year ended 31 December 2011 and approval of distributions;
The Company made on a stand-alone basis a net profit of $5,431,613. An amount equal to 5% of such net profits
is by law to be allocated to the legal reserve of the Company until such legal reserve reaches 10% of the issued
share capital of the Company. The Company has allocated $168,118 to the legal reserve in respect of the year
ended 31 December 2011.
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The Board of Directors proposes that the shareholders APPROVE, after appropriate allocation to the legal reserve,
the distribution of dividends for the year ended 31 December 2011:
(i) an interim dividend of 2p per share paid on 6 October 2011 to the holders of record on 16 September 2011,
and
(ii) no final dividend.
7. Discharge (quitus) to all the directors of the Company who have been in office during the fiscal year ended 31
December 2011.
The Board of Directors recommends that the shareholders APPROVE granting discharge to all the Directors.
8. Authorization of the Company, or any wholly-owned subsidiary, to from time to time purchase, acquire or receive
shares in the Company up to 10% of the issued share capital from time to time, over the stock exchange or in
privately negotiated transactions or otherwise, and in the case of acquisitions for value, at a purchase price being
(A) no less than the higher of (i) 90% of the lowest stock price over the 30 trading days preceding the date of the
purchase and (ii) the nominal value per share and (B) no more than (i) the higher of 5% above the average market
value of the Company's shares for the 5 business days prior to the day the purchase is made and (ii) a price higher
than the higher of the price of the last independent trade and the highest current independent bid on the trading
venues where the purchase is to be carried out and on such terms as shall be determined by the Board of Directors
of the Company, provided such purchase is in conformity with Article 49-2 of the Luxembourg law of 10 August
1915 (as amended) and with applicable laws and regulations, such authorization being granted for a period of 12
months;
This resolution is a renewal of the authority granted by shareholders for the Company to purchase its own shares
granted in 2011.
This authority allows the Company (or subsidiary) to acquire and hold up 10% of the issued share capital from time
to time. The resolution sets out the lowest and highest prices that the Company can pay for the shares and the
authority will expire at the conclusion of the next annual general meeting in 2013. The Company currently holds
no Shares in treasury.
The Board of Directors recommends that the shareholders APPROVE the resolution.
9. Confirmation of the appointment of Ed Nicoll, who was co-opted to the Board on 27 April 2011, for a term ending
at the annual general meeting of the Company in 2014 approving the statutory accounts for the year ending 31
December 2013;
Ed Nicoll was co-opted to the Board of Directors on 27 April 2011 by resolution of the Board as permitted by the
Articles of Association upon the resignation of Ed Annunziato. Under Luxembourg Company law, the mandate of
co-opted directors is to be confirmed by the general meeting of shareholders. This resolution is to confirm the
mandate of Ed Nicoll for a term ending at the Annual General Meeting of the Company in 2014 approving the
statutory accounts for the year ending 31 December 2013.
Ed Nicoll's performance continues to be effective and to demonstrate commitment to the role. The Board of
Directors therefore recommends that the shareholders confirm the appointment of Ed Nicoll for a term ending
at the annual general meeting of the Company in 2014.
10. Re-appointment of David Gelber, for a term ending at the annual general meeting of the Company in 2015 approving
the statutory accounts for the year ending 31 December 2014;
The mandate of David Gelber ends at the Annual General Meeting in accordance with the terms of his election.
David Gelber stands for re-election to the Board of Directors for a term ending in 2015.
David Gelber's performance continues to be effective and to demonstrate commitment to the role. The Board of
Directors therefore recommends that the shareholders re-appoint David Gelber for a term ending at the annual
general meeting of the Company in 2015.
11. Re-appointment of Vernon Barback for a term ending at the annual general meeting of the Company in 2015
approving the statutory accounts for the year ending 31 December 2014;
The mandate of Vernon Barback ends at the Annual General Meeting in accordance with the terms of his election.
Vernon Barback stands for re-election to the Board of Directors for a term ending in 2015.
Vernon Barback's performance continues to be effective and to demonstrate commitment to the role. The Board
of Directors therefore recommends that the shareholders re-appoint Vernon Barback for a term ending at the
annual general meeting of the Company in 2015.
12. Approval of the Directors' remuneration and presentation of the report on the compensation of the Chairman
and the board members pursuant to Article 60 of the Luxembourg Company Law;
The Board of Directors proposes that the shareholders APPROVE that an annual compensation of GBP120,000
and GBP35,000 per annum be paid to the Chairman and each of the independent non-executive directors, respec-
tively, and that an additional GBP10,000 per annum be paid to the chairman of the Audit Committee and the
chairman of the Compensation Committee.
13. Appointment of PricewaterhouseCoopers S.à. r.l. as auditors of the Company for the period ending at the general
meeting of shareholders approving the statutory financial statements of the Company for the year ending 31 De-
cember 2012;
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In accordance with the Articles of Association of the Company, the mandate of the independent auditors comes
to an end at the Annual General Meeting and shareholders are asked to re-appoint PricewaterhouseCoopers S.à.
r.l. as the independent auditors of the Company for a further one-year term.
The Board of Directors recommends that the shareholders APPROVE the appointment of PricewaterhouseCoop-
ers S.à. r.l.
In accordance with the Luxembourg law of 24 May 2011 on the exercise of certain rights of shareholders in general
meetings of listed companies (the "Shareholders' Rights Law"), the right of GlobeOp Shareholders to participate and
speak and/or to vote at the GlobeOp AGM is restricted to the holders of GlobeOp Shares and/or holders of Depositary
Interests at midnight (Central European Time) on 11 April 2012 (corresponding to 11.00 p.m. London time on 11 April
2012) (the "Luxembourg Record Date").
Set out below are instructions on how to vote at the GlobeOp AGM:
(A) If you are a GlobeOp depositary interest holder (a "DI Holder") and you wish to participate in the GlobeOp AGM,
you must complete and return to Computershare Investor Services PLC (the "Depositary") on or before midnight (Cen-
tral European Time) on 11 April 2012 (corresponding to 11.00 p.m. London time on 11 April 2012):
(i) the Form of Instruction, if you wish to instruct Computershare Company Nominees Limited (the "Custodian") to
vote at the GlobeOp AGM; or
(ii) the Intention to Participate Form.
PLEASE NOTE THAT A FAILURE TO COMPLETE AND RETURN EITHER THE FORM OF INSTRUCTION OR THE
INTENTION TO PARTICIPATE FORM TO THE DEPOSITARY ON OR BEFORE MIDNIGHT (CENTRAL EUROPEAN
TIME) ON 11 April 2012 (CORRESPONDING TO 11.00 P.M. LONDON TIME ON 11 April 2012) WILL MEAN YOU
WILL NOT BE ABLE TO PARTICIPATE IN, OR VOTE AT, THE GLOBEOP AGM.
If the Intention to Participate Form is received by the Depositary pursuant to paragraph (ii) above, then the Form of
Instruction may be returned after midnight (Central European Time) on 11 April 2012 (corresponding to 11.00 p.m.
London time on 11 April 2012), but should still be returned as soon as possible and in any event no later than 2 p.m.
(Central European Time) on 20 April 2012 (corresponding to 1pm London time on 20 April 2012).
Please note that under Luxembourg law, you are required to provide reasonably satisfactory evidence to GlobeOp
(prior to the GlobeOp AGM) as to the number of GlobeOp Shares represented by the GlobeOp depositary interests
(the "GlobeOp DIs") held by you on the Luxembourg Record Date. GlobeOp expects this requirement to be satisfied
by a confirmation provided to GlobeOp by the Depositary, and GlobeOp will contact you if further evidence is required.
To be entitled to speak and/or vote in person at the GlobeOp AGM (or to appoint a proxy other than the Custodian
to do so), a DI Holder must obtain a Letter of Representation and Authority, as detailed below.
(B) If you hold your GlobeOp Shares in Registered Form (that is if your GlobeOp Shares are registered shares which
are directly held by you and if you are directly registered as such in the Shareholder Register) and you wish to participate
in the GlobeOp AGM, you must complete and return to the Registrar on or before midnight (Central European Time)
on 11 April 2012 (corresponding to 11.00 p.m. London time on 11 April 2012):
(i) an AGM Proxy, if you wish to vote by proxy at the GlobeOp AGM; or
(ii) the Intention to Participate Form.
PLEASE NOTE THAT A FAILURE TO COMPLETE AND RETURN TO THE REGISTRAR EITHER THE AGM PROXY
OR THE INTENTION TO PARTICIPATE FORM ON OR BEFORE MIDNIGHT (CENTRAL EUROPEAN TIME) ON 11
April 2012 (CORRESPONDING TO 11.00 P.M. LONDON TIME ON 11 April 2012) WILL MEAN YOU WILL NOT BE
ABLE TO PARTICIPATE IN OR VOTE AT THE GLOBEOP AGM.
If the Intention to Participate Form is received by the Registrar pursuant to paragraph (ii) above, then the AGM Proxy
may be returned after midnight (Central European Time) on 11 April 2012 (corresponding to 11 p.m. London time on
11 April 2012), but should still be returned as soon as possible and in any event no later than 2 p.m. (Central European
Time) on 23 April 2012 (corresponding to 1 p.m. London time on 23 April 2012).
Please note that under Luxembourg law, you are required to provide reasonably satisfactory evidence to GlobeOp
(prior to the GlobeOp AGM) as to the number of GlobeOp Shares held by you on the Luxembourg Record Date.
GlobeOp expects this requirement to be satisfied by the Shareholder Register, and GlobeOp will contact you if further
evidence is required.
You may alternatively attend the GlobeOp AGM in person, provided that the Registrar has received an Intention to
Participate Form from you on or before the Luxembourg Record Date.
If you want to obtain a Letter of Representation and Authority or send a notification to the Depositary, please contact
the Depositary (a) in writing addressed to The Office of the Depositary, Computershare Investor Services PLC at The
Pavilions, Bridgwater Road, Bristol BS99 6ZY, or (b) by telephone on 0870 702 0000 or, if calling from outside the UK,
on +44 870 702 0000 or (c) by email: !ukallditeam2@computershare.co.uk. To send a notification to the Registrar, please
contact the Registrar (a) in writing addressed to Computershare Investor Services (Jersey) Limited, C/o The Pavilions,
Bridgwater Road, Bristol BS99 6ZY, (b) by telephone on the numbers set out above for the Depositary or (c) by email:
externalproxyqueries@computershare.co.uk.
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GlobeOp Shareholders will only be entitled to vote at the GlobeOp AGM in respect of those GlobeOp Shares or
GlobeOp DIs (as applicable) in respect of which they are registered on the Shareholder Register or GlobeOp DI Register
(as applicable) on the Luxembourg Record Date. Any change to the Shareholder Register or GlobeOp DI Register after
the Luxembourg Record Date shall be disregarded in determining the rights of any GlobeOp Shareholder to participate
at the GlobeOp AGM.
GlobeOp Shareholders and their proxy holders, as the case may be, who participate in person at the GlobeOp AGM
must show an official identification document (passport, ID card and/or a driving licence) upon their arrival in order to
attend the GlobeOp AGM.
Any proxy holder shall enjoy the same rights to speak and ask questions in the GlobeOp AGM as those to which the
GlobeOp Shareholder thus represented would be entitled. Each GlobeOp Shareholder shall only be represented by one
proxy holder at the given GlobeOp AGM except that:
(i) if a GlobeOp Shareholder has GlobeOp Shares held in more than one securities account, he may appoint one proxy
holder per securities account for a given general meeting of GlobeOp Shareholders;
(ii) a GlobeOp Shareholder acting professionally for the account of other natural or legal persons may appoint each
of these natural or legal persons or third parties appointed by them.
A person acting as a proxy may hold a proxy from more than one GlobeOp Shareholder without limitation as to the
number of GlobeOp Shareholders so represented. Where a proxy holds proxies from several GlobeOp Shareholders,
it may cast votes for a certain GlobeOp Shareholder differently from votes cast for another GlobeOp Shareholder.
Each GlobeOp Share and DI is indivisible as far as the Company is concerned. The co-proprietors, the usufructuaries
and bare-owners of shares, the creditors and debtors of pledged shares must appoint one sole person to represent them
at any general meeting of GlobeOp Shareholders.
The AGM Proxy/Form of Instruction will only be valid if it includes the applicable GlobeOp Shareholder's and his or
her legal representative's first name, surname, official address and signature. Incomplete or erroneous AGM Proxies/
Forms of Instruction or AGM Proxies/Forms of Instruction which do not comply with the formalities described therein
will not be taken into account.
In compliance with the laws and regulations in force and applicable to the Company, the required supporting docu-
mentation, the convening notice, the total number of GlobeOp Shares/DIs and voting rights, the draft resolutions, the
Form of Instruction, the Intention to Participate Form, the Letter of Representation and Authority and the AGM Proxy
form are deposited and available to the public at the Company's registered office and on the website of the Company.
GlobeOp Shareholders may upon request obtain a copy of the full, unabridged text of the documents to be submitted
to the GlobeOp AGM and draft resolutions proposed to be adopted by the GlobeOp AGM by electronic means at the
address of the Company indicated below or at the registered office of the Company.
In accordance with the Shareholders' Rights Law, GlobeOp Shareholders holding individually or collectively at least
five (5) per cent. of the share capital of the Company: (a) have the right to put items on the agenda of the GlobeOp AGM;
and (b) have the right to table draft resolutions for items included or to be included on the agenda of the GlobeOp AGM.
Those rights shall be exercised upon request of the GlobeOp Shareholders in writing submitted to the Company by postal
services or electronic means at the addresses of the Company indicated below. The requests shall be accompanied by a
justification or a draft resolution to be adopted in the GlobeOp AGM and shall include the electronic or mailing address
at which the Company can acknowledge receipt of these requests. The requests from the GlobeOp Shareholders shall
be received by the Company at the latest at midnight (Central European Time) on 3 April 2012 (corresponding to 11.00
p.m. London time on 3 April 2012).
In accordance with the Shareholders' Rights Law, GlobeOp Shareholders shall have the right to ask questions at the
GlobeOp AGM related to items on the agenda of the GlobeOp AGM. The Company shall answer the questions put to
it by GlobeOp Shareholders. The right to ask questions and the obligation of the Company to answer are subject to the
measures to be taken by the Company to ensure the identification of GlobeOp Shareholders, the good order of general
meetings and their preparation as well as the protection of confidentiality and business interests of the Company.
In accordance with the Luxembourg law of 11 January 2008 on transparency obligations for issuers of securities, any
GlobeOp Shareholder shall notify GlobeOp where the percentage of voting rights held by such GlobeOp Shareholder
reaches, exceeds or falls below the thresholds of 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33 1/3%, 50% and 66 2/3%. As long as such
GlobeOp Shareholder has not made such notification to GlobeOp, the exercise of voting rights relating to the GlobeOp
Shares exceeding the fraction that should have been notified is suspended.
If you have sold your GlobeOp Shares or DIs before the Luxembourg Record Date, please pass this notice and the
enclosures to the stockbroker or other agent through whom the sale was effected for transmission to the purchaser.
However, these documents must not be forwarded or transmitted in or into any jurisdiction where to do so would
constitute a violation of the relevant laws in that jurisdiction.
On 14 March 2012, the Company had a total issued share capital of US$12,878,267.88, represented by 107,318,899
GlobeOp Shares, each share carrying one vote. The Company held no GlobeOp Shares in treasury.
You should contact for all purposes in relation to the GlobeOp AGM, the Depositary, the Custodian or the Registrar
(as applicable) which are acting on behalf of the Company with respect to the GlobeOp AGM. It is noted that any notice
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or any other communication in connection with the required documents for the GlobeOp AGM made by a GlobeOp
Shareholder to the Depositary, the Custodian or the Registrar (as applicable) will be deemed to be made validly to the
Company.
The contact details of the Company are as follows:
Address:
5 RUE GUILLAUME KROLL
L-1882 LUXEMBOURG
Grand Duchy of Luxembourg
Attention: Board of Directors
Phone: (+352) 48 18 28 36 57
Email: GOShareholders@globeop.com
Fax number: (+352) 48 18 28 34 61
Website: http://www.globeop.com
<i>The Board of Directors.i>
Référence de publication: 2012035205/755/220.
Heliopolis S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 38.063.
Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>10 avril 2012i> à 15.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2011, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31
décembre 2011.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
<i>LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.i>
Référence de publication: 2012035207/1023/17.
Julius Baer SICAV II, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 25, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 121.992.
Die AUSSERORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG
der Aktionäre (die "Generalversammlung") des Julius Baer SICAV II wird in der 69, route d'Esch, L-1470 Luxemburg
am <i>11. April 2012i> , um 11.00 Uhr stattfinden.
<i>Tagesordnung:i>
Einziger Punkt der Tagesordnung: Neufassung der Statuten
Redaktionelle, sprachliche sowie gesetzlich erforderliche Anpassungen der Statuten der Gesellschaft sowie im We-
sentlichen die nachfolgend beschriebenen Änderungen:
Gegenstand Artikel 3:
- Bezugnahme auf die geänderte gesetzliche Grundlage, das Gesetz vom 17. Dezember 2010 über Organismen in
gemeinsamen Anlage ("Gesetz von 2010")
Gesellschaftskapital Artikel 5:
- Einfügung einer Klarstellung der Berechnungsgrundlage des gesetzlichen Mindestkapitals der Gesellschaft als ge-
setzliche Folge der Änderung von Artikel 17 lit. f) (siehe unten) betreffend die neu geschaffene Möglichkeit der
Investition von Subfonds der Gesellschaft in andere Subfonds der Gesellschaft
Inhaber- und Namensanteile Artikel 6:
- Wegfall der Möglichkeit Inhaberanteile auszugeben
Einladungen Artikel 13:
- Einfügung eines Stichtags zur Feststellung der Beschlussfähigkeit und Mehrheitserfordernisse bei einer General-
versammlung
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- Erweiterung der Aktionärsrechte betr. die Einberufung einer Generalversammlung sowie die Aufnahme von Ta-
gesordnungspunkten
Interne Organisation des Verwaltungsrates Artikel 15:
- Neuregelung betr. die Beschlussfähigkeit
- Einschränkung der Übertragung von Kompetenzen durch den Verwaltungsrat
- Wegfall der Notwendigkeit der Einwilligung der Generalversammlung zur Übertragung der täglichen Geschäfts-
führung der Gesellschaft durch den Verwaltungsrat auf einzelne Mitglieder des Verwaltungsrates
Festlegung der Anlagepolitik Artikel 17:
- Lit. a) und c) Bezugnahme auf die geänderte rechtliche Grundlage
- Artikel 17 lit. f) Darstellung der gesetzlichen Möglichkeiten betr. Investition in OTC-Derivate
- Artikel 17 lit. f) Aufnahme der Möglichkeit Subfunds als "Feeder-Fonds" gem. Kapitel 9 des Gesetzes von 2010
aufzulegen, sofern auch im Prospekt zugelassen
- Artikel 17 lit. f) Aufnahme der Möglichkeit der Investition von Subfonds der Gesellschaft in andere Subfonds der
Gesellschaft
Pooling und "Co-Management" Artikel 18:
- Klarstellende Beschreibung der Verfahrensweise
Unvereinbarkeitsbestimmungen Artikel 19:
- Aufnahme der Nichtanwendung der Bestimmungen bei Vorliegen üblicher Geschäftsbedingungen im Rahmen der
alltäglichen Geschäftsführung
Vertretung Artikel 21:
- Einfügung der Möglichkeit, Vertretungsmacht an Einzelpersonen auch für Geschäftsbereiche zu erteilen
Rücknahme und Umtausch von Anteilen Artikel 23
Rücknahme:
- Neuformulierung der Bedingungen, wie Anträge auf Rücknahme und Umtausch durch den Verwaltungsrat befristet
aufgeschoben werden dürfen. Die genaue Beschreibung dieser Bedingungen erfolgt neu im Rechtsprospekt.
- Einfügung der Möglichkeit von den Statuten abweichende Modalitäten der Zahlung des Rücknahmepreises im
Rechtsprospekt zu regeln
- Verlagerung der Regelung über die Höhe einer Rücknahmegebühr in den Rechtsprospekt
Liquidation:
- Änderung der Bedingungen, unter denen ein Subfonds liquidiert werden kann
Verschmelzung:
- Erweiterung der Möglichkeiten einer Verschmelzung aufgrund eines Beschlusses des Verwaltungsrats als Folge
und im Rahmen der neuen gesetzlichen Regelungen
- Bestimmung betr. die Beschlussfähigkeit und Mehrheitserfordernisse bei einer Generalversammlung, die über die
Auflösung der Gesellschaft als Folge einer oder mehrer Verschmelzungen von Subfonds beschließt
Bewertungen und Aussetzungen von Bewertungen Artikel 24:
- Einfügung der Möglichkeit Bewertungstage abweichend von den Statuten im Rechtsprospekt zu regeln
- Erweiterung der Möglichkeit Bewertungen von Subfonds ausnahmsweise auszusetzen
Bewertungsvorschriften Artikel 26:
- (A) Aktiva lit. h) 4) Einfügung einer Regelung betr. die Bewertung von OGA, die auch als ETF qualifizieren
- (B) Verbindlichkeiten lit. b) ausdrückliche Erwähnung der Anlageverwalter als Empfänger von Gebühren und
Dienstleister der Gesellschaft
Verkaufspreis und Rücknahmepreis Artikel 27:
- Verlagerung der Regelung über die Höhe einer Verkaufsgebühr in den Rechtsprospekt
- Einfügung der Möglichkeit von den Statuten abweichende Modalitäten der Zahlung des Verkaufspreises im Rechts-
prospekt zu regeln
Namensgebung der Gesellschaft Artikel 30:
- Klarstellung betreffend einen bestehenden Lizenzvertrag
Die Aktionäre werden darauf hingewiesen, dass für Beschlüsse der Generalversammlung ein Quorum von 50% aller
im Umlauf befindlichen Aktien verlangt wird und dass die Beschlüsse durch eine 2/3 Mehrheit der anwesenden oder
vertretenen Aktionäre an der Generalversammlung gefasst werden.
Sollte dieses Quorum in der ersten außerordentlichen Generalversammlung nicht erreicht werden, wird eine zweite
außerordentliche Generalversammlung mit gleicher Tagesordnung einberufen.
Ein Entwurf der angepassten Satzung kann am Sitz der Gesellschaft eingesehen oder auf Anfrage zugesandt werden.
Diejenigen Aktionäre, welche persönlich an der Generalversammlung teilnehmen möchten, bitten wir, sich aus orga-
nisatorischen Gründen bis zum 4. April 2012 bei Julius Baer SICAV II, zu Händen von Herrn Gerard Pirsch, 25, Grand-
Rue, L-1661 Luxemburg c/o 69, route d'Esch, L-1470 Luxemburg (Fax Nr. +352/ 2460-3331) anzumelden.
<i>Der Verwaltungsrat.i>
Référence de publication: 2012035210/755/83.
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Lamazère Spf S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 19.128.
Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>17/04/2012i> à 9.00 heures au siège avec pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes arrêtés au 31/12/2011
3. Affectation des résultats au 31/12/2011
4. Quitus aux Administrateurs et au Commissaire
5. Divers
Pour assister à cette Assemblée, Messieurs les Actionnaires, sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant
l'Assemblée au Siège Social.
<i>LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.i>
Référence de publication: 2012035212/18.
Loubard S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 138.061.
Les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, le <i>17 avril 2012i> à 09.30 heures, pour délibérer sur
l'ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comp-
tes pour l'exercice clos au 31 décembre 2011,
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2011 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Divers.
<i>Le Conseil d'administration.i>
Référence de publication: 2012035214/833/18.
Villport Investissements S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 87.118.
Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE,
qui aura lieu le <i>10 avril 2012i> à 11.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2011, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31
décembre 2011.
4. Décision de la continuation de la société en relation avec l'article 100 de la législation des sociétés.
5. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012035215/1023/17.
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VG SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 41, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 85.531.
Shareholders are hereby convened to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
of the Fund, to be held on <i>11th April, 2012i> at 10:30 a.m. at the Fund's registered office located 41, Boulevard Royal,
L-2449 Luxembourg, with the following Agenda:
<i>Agenda:i>
1. Acquaintance with the Board of Director's report and the Independent Auditor's report
2. Approval of the annual report, i.e.balance sheet and profit and loss account, as at 31st December, 2011
3. Allocation of results, as proposed by the Board i.e. carrying forward of the results
4. Discharge of the Directors for the performance of their duties during the financial year ending on 31st December,
2011
5. Statutory nominations i.e:
- Renewal of mandates of Sylvain Feraud, Renzo Triulzi, Alessandro Castagnetti, Franco Tullio Bertoni, Margherita
Balerna Bommartini and Arnaud Bouteiller
6. Nomination of Deloitte Audit, Société à responsabilité limitée as auditor for the Fund in replacement of the former,
for the accounting year ending on 31st December 2012, subject to CSSF approval
7. Miscellaneous
The annual report of the Fund as at 31st December, 2011 is available at the Fund's registered office.
Shareholders are advised that the meeting does not have to be quorate in order to pass valid resolutions. To be
accepted, valid resolutions only require a majority of shareholders actively present or represented.
Shareholders or their proxies wishing to take part in the Meeting are kindly requested to inform the Fund at least
three clear days prior to the holding of the Meeting of their intention to attend. They shall be admitted subject to
verification of their identity and evidence of their shareholding.
In order to attend the meeting, the owners of bearer shares will have to deposit their shares five clear days before
the meeting at the head office.
Proxy forms are available at at the Fund's registered office.
<i>The Board of Directors.i>
Référence de publication: 2012035217/755/32.
WestOptiFlex SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1912 Luxembourg, 3, rue des Labours.
R.C.S. Luxembourg B 135.826.
Die
JÄHRLICHE GENERALVERSAMMLUNG
findet gemäß Artikel 22 Nr. 2 der Satzung zu der Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (Société d'Investissement
à Capital Variable) WestOptiFlex am <i>10. April 2012i> um 10:00 Uhr in den Räumen der International Fund Management
S.A., 3, rue des Labours, L-1912 Luxembourg, statt.
<i>Tagesordnung:i>
1. Bericht des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers
2. Genehmigung des vom Verwaltungsrat vorgelegten Jahresabschlusses zum 31.12.2011
3. Verwendung des Jahresergebnisses
4. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder und des Wirtschaftsprüfers
5. Ernennung der Verwaltungsratsmitglieder bis zum Ablauf der Ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2013.
6. Ernennung des Wirtschaftsprüfers bis zum Ablauf der Ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2013.
Die Punkte auf der Tagesordnung unterliegen keiner Anwesenheitsbedingung und die Beschlüsse werden durch die
einfache Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionäre gefasst.
Jahresabschluss, Bericht des Wirtschaftsprüfers und Geschäftsbericht können durch die Aktionäre in den Geschäfts-
räumen der Verwaltungsgesellschaft, International Fund Management S.A., 3, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
eingesehen werden oder werden den Aktionären auf Verlangen zugesendet.
Anwesenheitsquorum und die Mehrheitserfordernisse in der Generalversammlung werden entsprechend der Anzahl
der am fünften Tag vor der Generalversammlung um Mitternacht (Ortszeit Luxemburg) ausgegebenen und im Umlauf
befindlichen Anteile bestimmt.
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Um an dieser Generalversammlung teilnehmen zu können, müssen Aktionäre von in Wertpapierdepots gehaltenen
Aktien ihre Aktien daher durch die jeweilige depotführende Stelle mindestens fünf Tage vor der Generalversammlung
sperren lassen und dieses mittels einer Bestätigung der depotführenden Stelle (Sperrbescheinigung) am Tage der Ver-
sammlung nachweisen.
Aktionäre oder deren Vertreter, die an der Generalversammlung teilnehmen möchten, werden gebeten, sich bis spä-
testens 05. April 2012 anzumelden.
Luxemburg, 07. März 2012.
<i>Der Verwaltungsrat.i>
Référence de publication: 2012035219/1202/33.
Mercan S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 69.853.
Die Herren Aktieninhaber werden hierdurch eingeladen der
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
die am <i>10. April 2012i> um 16.00 am Gesellschaftssitz stattfindet, beizuwohnen.
<i>Tagesordnung:i>
1. Genehmigung der Berichte des Verwaltungsrates und des Kommissars 31. Dezember 2011.
2. Genehmigung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung per 31. Dezember 2011, sowie Zuteilung des Resultats
3. Entlastung an den Verwaltungsrat und den Kommissar per 31. Dezember 2011.
4. Verschiedenes.
<i>DER VERWALTUNGSRAT.i>
Référence de publication: 2012035220/1023/15.
S.L.R.H., Société Luxembourgeoise de Restauration et d'Hôtellerie, Société Anonyme.
Siège social: L-3321 Berchem, Aire de Berchem.
R.C.S. Luxembourg B 47.106.
L'an deux mille douze, le cinq janvier.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme “SOCIETE LUXEMBOUR-
GEOISE DE RESTAURATION ET D'HÔTELLERIE”, en abrégé S.L.R.H. (la "Société"), établie et ayant son siège social à
L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri Schnadt, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section
B, sous le numéro 47.106, constituée par acte notarié en date du 22 mars 1994 publiée au Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations, numéro 265 du 7 juillet 1994. Les statuts de la société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte
reçu par Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 15 septembre 2005, publié au Mémorial
C, numéro 107 du 17 janvier 2006
L'assemblée est présidée par Monsieur Etienne PIGEON, demeurant professionnellement à L-1511 Luxembourg, 121
avenue de la Faïencerie.
Le Président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Laure SINESI, employée
privée, demeurant professionnellement à L-1511 Luxembourg, 121 avenue de la Faïencerie.
Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1. Transfert du siège social de la Société de L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt à L-3321 Berchem, Aire
de Berchem Ouest, Autoroute E 25, et modification corrélative du premier alinéa de l'article 2 des statuts de la Société,
qui aura dorénavant la teneur suivante:
« Art. 2. (Premier alinéa). Le siège de la société est établi dans la commune de Roeser.»
Le reste de l'article demeure inchangé.
2. Ajout d'un alinéa supplémentaire à la fin de l'article 5 des statuts de la Société comme suit:
«Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les actions entre ses seules mains, la société est une société
anonyme unipersonnelle au sens de la loi du 25 août 2006 concernant la société européenne (SE), la société anonyme à
directoire et conseil de surveillance et la société anonyme unipersonnelle. Lorsque la société ne comporte qu'une seule
personne, celle-ci est dénommée «associé unique». La société peut avoir un associé unique lors de sa constitution, ainsi
que par réunion de toutes ses actions en une seule main. Le décès ou la dissolution de l'associé unique n'entraîne pas la
dissolution de la société.»
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3. Ajout de deux alinéas supplémentaires à la fin de l'article 6 des statuts de la Société comme suit:
«Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l'assemblée
générale de la société.
Toutefois, lorsque la société est constituée par un associé unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires,
il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un associé unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un
membre dénommé administrateur unique jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de
plus d'un associé.»
4. Ajout d'un alinéa supplémentaire à la fin de l'article 7,8 et 9 des statuts de la Société comme suit:
«Lorsque le conseil d'administration est limité à un administrateur unique, cet article n'est pas d'application.»
5. Suppression de la dernière phrase à la fin de l'article 11 des statuts de la Société conformément à la loi du 25 août
2006.
6. Toutes autres modifications statutaires nécessaires ou utiles.
B) Que les actionnaires, présents ou représentés, ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux, sont
portés sur une liste de présence; cette liste de présence est signée par les actionnaires présents, les mandataires de ceux
représentés, les membres du bureau de l'assemblée et le notaire instrumentant.
C) Que les procurations des actionnaires représentés, signées "ne varietur" par les membres du bureau de l'assemblée
et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisée avec lui.
D) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée et que les actionnaires, présents ou représentés,
déclarent avoir été dûment notifiés et avoir eu connaissance de l'ordre du jour préalablement à cette assemblée et
renoncer aux formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.
E) Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement sur les objets portés à l'ordre du jour.
Ensuite l'assemblée générale, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide de transférer l'adresse du siège social vers L-3321 Berchem, Aire de Berchem Ouest, Autoroute
E. 25 et modifier en conséquence le premier alinéa de l'article 2 des statuts de la Société, qui aura dorénavant la teneur
suivante:
« Art. 2. (Premier alinéa). Le siège social de la Société est établi dans la commune de Roeser.»
Le reste de l'article demeure inchangé.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée décide d'ajouter un alinéa supplémentaire à la fin de l'article 5 des statuts de la Société, qui aura la teneur
suivante:
« Art. 5. (Nouvel alinéa à ajouter à la fin). Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les actions entre
ses seules mains, la société est une société anonyme unipersonnelle au sens de la loi du 25 août 2006 concernant la société
européenne (SE), la société anonyme à directoire et conseil de surveillance et la société anonyme unipersonnelle. Lorsque
la société ne comporte qu'une seule personne, celle-ci est dénommée «associé unique». La société peut avoir un associé
unique lors de sa constitution, ainsi que par réunion de toutes ses actions en une seule main. Le décès ou la dissolution
de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.»
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée décide d'ajouter deux alinéas supplémentaires à la fin de l'article 6 des statuts de la Société qui auront la
teneur suivante:
« Art. 6. (2 nouveaux alinéas à ajouter à la fin). Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée
de leur mandat sont fixés par l'assemblée générale de la société.
Toutefois, lorsque la société est constituée par un associé unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires,
il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un associé unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un
membre dénommé administrateur unique jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de
plus d'un associé.»
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée décide d'ajouter un alinéa supplémentaire à la fin des articles 7, 8, et 9 des statuts de la Société qui auront
la teneur suivante:
«Lorsque le conseil d'administration est limité à un administrateur unique, cet article n'est pas d'application.»
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<i>Cinquième résolutioni>
L'assemblée décide de supprimer la dernière phrase à la fin de l'article 11 des statuts de la Société conformément à la
loi du 25 août 2006.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
<i>Fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société, ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, s'élève approximativement à la somme de huit cent cinquante
euros.
DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, états civils et domiciles, lesdits
comparants ont signé avec Nous, Notaire, le présent acte.
Signé: Etienne PIGEON, Laure SINESI, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 11 janvier 2012. Relation GRE/2012/212. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveuri>
(signé): G. SCHLINK.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Junglinster, le 15 février 2012.
Référence de publication: 2012022186/102.
(120027975) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2012.
CD Publicité Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4320 Esch-sur-Alzette, 32, rue du Dix Septembre.
R.C.S. Luxembourg B 89.342.
L'an deux mille douze, le sept février.
Par devant Maître Léonie GRETHEN, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
- Monsieur Dominique AMODEO, salarié, demeurant à F-57700 Hayange, 28, rue Ambroise Croisat, Le Konacker-
Hayange,
- Madame Carmen TORRES, indépendante, demeurant à F-57700 Hayange, 28, rue Ambroise Croisat, Le Konacker-
Hayange; représentée par Monsieur Dominique Amodeo, préqualifié, en vertu d'une procuration émise le sept février
2012.
La quelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée
aux présentes pour être formalisée avec les autorités d'enregistrement.
Lesquels comparants ont requis le notaire soussigné d'acter qu'ils sont les seuls et uniques associés de la société à
responsabilité limitée "CD Publicité Lux S.à r.l.", avec siège social à L-1255 Luxembourg, 33, rue de Bragance, inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B 89342 (la «Société»), constituée suivant
acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (grand-Duché de Luxembourg) , en date du sept
octobre 2002, publiée au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 1643 du 15 novembre 2002.
Lesquels comparants, présents ou représentés comme dit ci-avant, ont reconnus être pleinement informés des réso-
lutions à prendre sur base de l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Transfert du siège social de la société de son adresse actuelle L-1255 Luxembourg, 33, rue de Bragance, à l'adresse
suivante: L-4320 Esch-sur-Alzette, 32, rue du X septembre, et modification subséquente de l'article 5 des statuts de la
Société;
2. Modification de l'objet social de la Société et modification subséquente de l'article 2 des statuts de la Société pour
lui donner la teneur suivante.
Art. 2. «La société a pour objet l'exploitation d'une entreprise de communication événementielle:
- la conception et la réalisation d'événements, de foires, d'exposition, de séminaires, la prestation de tous services y
relatifs (pour son propre compte ou pour le compte d'autrui);
- l'exploitation d'une agence commerciale, la vente et location d'articles pour la décoration et l'aménagement de stands
de foire, de magasins ou de bureaux;
- le commerce d'articles publicitaires, la réalisation d'actions et de campagnes de communication, le marketing direct
et la promotion des ventes auprès de toutes sociétés luxembourgeoises et étrangères;
- la production de supports imprimés et multimédia;
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- le merchandising qui est un outil de gestion qui permet de mettre en valeur un produit pour accroître le niveau des
ventes et le retour sur investissement;
- la force de vente conquiert de nouveaux clients et renforce la productivité à tout moment de l'année.
La société est autorisée à contracter des emprunts pour son propre compte et à accorder tous cautionnements ou
garanties.
La société peut accomplir toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se
rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension et le dévelop-
pement.»
3. Divers.
Après en avoir délibéré, les comparants, présents ou représentés comme dit ci-avant, ont pris à l'unanimité des voix
les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les associés décident de transférer le siège social de la Société de son adresse actuelle L-1255 Luxembourg, 33, rue
de Bragance à l'adresse suivante: L-4320 Esch-sur-Alzette, 32, rue du X septembre, et de modifier en conséquence l'article
54 des statuts de la Société pour lui donner à l'avenir la teneur suivante:
« Art. 5. Le siège social est établi dans la Commune de Esch-sur-Alzette.
Le siège social peut être transféré à l'intérieur de la même commune par simple décision du gérant ou, en cas de
pluralité de gérants, du Conseil de gérance, et en tout endroit du Grand Duché de Luxembourg aux termes d'une décision
prise par assemblée tenue dans les formes prescrites pour les modifications des statuts.
<i>Deuxième résolutioni>
Les associés décident de modifier l'objet social de la Société et de modifier en conséquence l'article 2 des statuts de
la Société pour lui donner à l'avenir la teneur suivante:
« Art. 2. La société a pour objet l'exploitation d'une entreprise de communication événementielle:
- la conception et la réalisation d'événements, de foires, d'exposition, de séminaires, la prestation de tous services y
relatifs (pour son propre compte ou pour le compte d'autrui);
- l'exploitation d'une agence commerciale, la vente et location d'articles pour la décoration et l'aménagement de stands
de foire, de magasins ou de bureaux;
- le commerce d'articles publicitaires, la réalisation d'actions et de campagnes de communication, le marketing direct
et la promotion des ventes auprès de toutes sociétés luxembourgeoises et étrangères;
- la production de supports imprimés et multimédia;
- le merchandising qui est un outil de gestion qui permet de mettre en valeur un produit pour accroître le niveau des
ventes et le retour sur investissement;
- la force de vente conquiert de nouveaux clients et renforce la productivité à tout moment de l'année.
La société est autorisée à contracter des emprunts pour son propre compte et à accorder tous cautionnements ou
garanties.
La société peut accomplir toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se
rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension et le dévelop-
pement.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépens, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la société en raison du
présent acte sont évalués approximativement à neuf cents euros (EUR 900,-).
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom,
état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Amodeo, GRETHEN.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 7 février 2012. Relation: LAC/2012/6041. Reçu soixante-quinze euros (75,00
€).
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
Luxembourg, le 14 février 2012.
Référence de publication: 2012021833/89.
(120027849) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2012.
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Deha Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1473 Luxembourg, 2A, rue Jean-Baptiste Esch.
R.C.S. Luxembourg B 77.127.
LIQUIDATION JUDICIAIRE
Par jugement rendu en date du 16 février 2012, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière
commerciale a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la
dissolution et la liquidation, de la société suivante:
DEHA HOLDING SA établie et ayant son siège social à L-1473 Luxembourg, 2a, rue Jean-Baptiste Esch
Le même jugement a nommé juge-commissaire Monsieur Thierry SCHILTZ, et liquidateur Maître Pascale PETOUD,
Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 8 mars 2012 , au greffe de la sixième chambre
de ce Tribunal.
Pour extrait conforme
Maître Pascale PETOUD
<i>Le liquidateuri>
Référence de publication: 2012022465/19.
(120028954) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2012.
Fidia S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 65.576.
<i>Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue de manière extraordinaire le 24 janvier 2012i>
<i>Cinquième résolution:i>
L'Assemblée accepte la démission de l'administrateur Monsieur Guy HORNICK et désigne à partir du 24 janvier 2012
Monsieur Gerdy ROOSE, né à Wevelgem (Belgique) le 14.02.1966, expert comptable, demeurant professionnellement
2, Avenue Charles De Gaulle L-1653 Luxembourg, en remplacement de l'administrateur démissionnaire. Son mandat
prendra fin lors de l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2014.
L'Assemblée accepte la démission de l'administrateur Monsieur Thierry FLEMING et désigne à partir du 24 janvier
2012 Monsieur Pierre LENTZ, né à Luxembourg le 22.04.1959, expert comptable, demeurant professionnellement 2,
Avenue Charles De Gaulle L-1653 Luxembourg, en remplacement de l'administrateur démissionnaire. Son mandat pren-
dra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2014.
L'assemblée prend note également du changement d'adresse professionnelle de la société AUDIEX S.A., anciennement
sise 57, Avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg et transférée 9, Rue du Laboratoire, L-1911 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDIA S.A.
Société Anonyme
Référence de publication: 2012022510/22.
(120028547) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2012.
Sacare, Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 35.386.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue au siège social à Luxembourg, lei>
<i>21 février 2012i>
Le siège social est transféré au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.
Les démissions de Monsieur Thierry HUBERT et de Madame Lara NASATO de leurs fonctions d’administrateurs de
la société sont acceptées.
Monsieur Alexis DE BERNARDI, licencié en sciences économiques, Monsieur Robert REGGIORI, expert-comptable,
et Monsieur Régis DONATI, expert-comptable, domiciliés professionnellement au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxem-
bourg, sont nommés nouveaux administrateurs de la société.
La démission de GRANT THORNTON LUX Audit S.A., RCS B43298, de ses fonctions de commissaire aux comptes
est acceptée.
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Monsieur Louis VEGAS-PIERONI, expert- comptable, 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, est nommé nouveau
commissaire aux comptes.
Les nouveaux mandats viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2015.
Pour extrait sincère et conforme
SACARE S.A.
Régis DONATI
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2012024583/24.
(120031753) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2012.
Generali Luxembourg, Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 165.407.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012021939/9.
(120028095) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2012.
JKS Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 163.652.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 février 2012.
Référence de publication: 2012022007/10.
(120028140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2012.
Oranje Nassau Mecatherm S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 115, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 163.612.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 16 février 2012.
Pour copie conforme
Référence de publication: 2012022094/11.
(120028128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2012.
Société Civile Immobilière Nord Promotion.
Siège social: L-9809 Hosingen, Zone d'Activités Economiques.
R.C.S. Luxembourg E 2.853.
L'an deux mil onze, le vingt-deux décembre.
Pardevant Maître Urbain THOLL, notaire de résidence à Mersch.
Ont comparu:
- Madame Suzette AREND, sans état particulier, demeurant à L-9907 Troisvierges, 16, rue des Champs,
- Monsieur Claus LAMPERTZ, marbrier, demeurant à L9907 Troisivierges, 16, rue des Champs,
- Monsieur Steve LAMPERTZ, marbrier, demeurant à L9948 Biwisch, 3, am Duarref.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
I.- La société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE NORD PROMOTION, ayant son siège à L-9907 Troisvierges, 16, rue
des Champs, a été constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire soussigné, en date du 11 octobre 1995, publié au
Mémorial C numéro 632 de 1995 et elle est inscrite au RCSL sous le numéro E 2.853.
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II.- Le capital social est fixé à CINQ CENT MILLE (500.000.-) FRANCS, soit actuellement DOUZE MILLE TROIS CENT
QUATRE-VINGT-QUATORZE EUROS SOIXANTE-HUIT CENTS (12.394,68 €), représenté par CENT (100) parts
d’intérêts de CINQ MILLE (5.000.-) FRANCS, soit actuellement CENT VINGT-TROIS EUROS QUATRE-VINGT-QUIN-
ZE CENTS (123,95 €), qui ont été entièrement souscrites et libérées comme suit:
- Monsieur Claus LAMPERTZ, Quatre-vingt-dix-neuf parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99
- Madame Suzette AREND, Une part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: cent parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Sur ce:
Madame Suzette AREND déclare qu’aux termes d’un acte de changement de régime matrimonial adoptant le régime
de la séparation de biens, avec liquidation de leur communauté universelle, reçu par le notaire soussigné ce jour, mais
antérieurement aux présentes, il lui a été attribué toutes les CENT (100) parts.
Et, aux termes d’un acte de donation, reçu par le notaire soussigné ce jour, mais antérieurement aux présentes, Madame
Suzette AREND a fait donation de DIX (10) de ses parts à Monsieur Steve LAMPERTZ.
Les cessionnaires sont devenus propriétaires des parts cédées dès aujourd’hui et ils en ont eu la jouissance et ont été
subrogés dans tous les droits et obligations attachés aux parts cédées à partir de ce jour.
<i>Acceptationi>
Monsieur Claus LAMPERTZ, agissant en tant que gérant unique déclare consentir aux cessions de parts ci-avant men-
tionnées, conformément à l'article 1690 du Code Civil, et les tient pour valablement signifiées à la société.
Ensuite, les associés, réunissant l’intégralité du capital, ont déclaré se réunir en assemblée générale extraordinaire, à
laquelle ils se déclarent dûment convoqués et ont pris les résolutions suivantes à l’unanimité:
<i>Première résolution.i>
En conséquence de ce qui précède, le deuxième paragraphe de l’article 6 des statuts est supprimé et remplacé par le
suivant:
«Ces parts ont été souscrites comme suit:
- Madame Suzette AREND, sans état Particulier, demeurant à L-9907 Troisvierges, 16, rue des Champs,
quatre-vingt-dix parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90
- Monsieur Steve LAMPERTZ, marbrier, demeurant à L-9948 Biwisch, 3, am Duarref, dix parts . . . . . . . . . . .
10
Total: cent parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.»
<i>Deuxième résolution.i>
Les associés décident de supprimer la durée limitée de la société.
En conséquence, les quatre premiers paragraphes de l’article 5 des statuts sont supprimés et remplacés par les suivants:
«La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute par décision des associés prise à la majorité prévue à l’article 11 des statuts.»
<i>Troisième résolution.i>
Afin de respecter les exigences légales, les associés décident de transformer le capital en euros et de l’augmenter à
concurrence de CINQ EUROS TRENTE-DEUX CENTS (5,32 €), pour le porter à DOUZE MILLE QUATRE CENTS
(12.400.-) EUROS, représenté par CENT (100) parts d’intérêts d’une valeur nominale de CENT VINGT-QUATRE (124.-)
EUROS chacune.
En conséquence, la premier paragraphe de l’article 6 des statuts est supprimé et remplacé par le suivant:
«Le capital social est fixé à DOUZE MILLE QUATRE CENTS (12.400.-) EUROS, représenté par CENT (100) parts
d’intérêts, d’une valeur nominale de CENT VINGT-QUATRE (124.-) EUROS chacune, entièrement souscrites et libé-
rées.»
<i>Quatrième résolution.i>
Les associés décident de transférer le siège social de Troisvierges à L-9809 Hosingen, Zone d’activités économiques.
En conséquence, le premier paragraphe de l’article 4 des statuts est supprimé et remplacé par le suivant:
«Le siège social est établi à Hosingen.»
<i>Cinquième résolution.i>
Les associés acceptent la démission de Monsieur Claus LAMPERTZ et lui donnent décharge pour sa mission jusqu’à
ce jour.
Ils nomment Madame Suzette AREND, préqualifiée, gérante pour une durée indéterminée, avec tous pouvoirs pour
engager la société en toutes circonstances par sa seule signature.
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<i>Fraisi>
Le montant des frais, incombant à la société en raison des présentes, est estimé sans nul préjudice à la somme de
MILLE DEUX CENTS (1.200.-) EUROS.
Dont acte, fait et passé à Mersch, en l'étude du notaire instrumentaire, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et
demeures, ils ont signé le présent acte avec Nous notaire.
Signé: Arend, C. Lampertz, S. Lampertz, THOLL.
Enregistré à Mersch, le 28 décembre 2011. Relation: MER/2011/2753. Reçu soixante-quinze euros75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): A. MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME Délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
Mersch, le 15 février 2012.
Référence de publication: 2012022183/79.
(120027840) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2012.
Bigmadame S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 113.422.
<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 31 octobre 2011i>
Après en avoir délibéré, l'Assemblée nomme aux fonctions de Gérant, Monsieur Henri REITER avec adresse profes-
sionnelle au 40, Boulevard Joseph II, L-1840, Luxembourg pour une période illimitée.
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg
Référence de publication: 2012022394/13.
(120029129) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2012.
Telenet International Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2370 Howald, 2, rue Peternelchen.
R.C.S. Luxembourg B 155.066.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 février 2012.
Référence de publication: 2012022196/10.
(120028180) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2012.
Frostbite I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: SEK 36.100.000,00.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 158.430.
<i>Extrait des résolutions prises par l'associé uniquei>
L'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
- Nomination de Monsieur Jens Höllermann, employé privé, né le 26 juillet 1971, à Oberhausen, Allemagne, résidant
professionnellement au 47, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, en qualité de gérant de la Société et pour une durée
illimitée (en remplacement de Monsieur Andreas Demmel, démissionnaire) avec effet au 14 février 2012.
- Nomination de Monsieur Stefan Holmér, employé privé, né le 19 mars 1961, à Hägersten, Suède, résidant profes-
sionnellement au 23, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, en qualité de gérant de la Société et pour une durée illimitée
(en remplacement de Madame Eola Änggård Runsten, démissionnaire) avec effet au 1
er
janvier 2012.
- Nomination de Monsieur Ganash Lokanathen employé privé, né le 5 juillet 1978, à Pahang, Malaisie, résidant pro-
fessionnellement au 47 Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg avec effet au 14 février 2012.
Le conseil de gérance de la Société se compose dorénavant comme suit:
* M. Michael Newton;
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* M. Karl Heinz Horrer;
* M. Ganash Lokanathen;
* M. Jens Höllermann; et
* M. Stefan Holmér.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Frostbite I S.à r.l.
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012025702/28.
(120032528) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2012.
Traun S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 14, avenue du Dix Septembre.
R.C.S. Luxembourg B 156.707.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 février 2012.
Référence de publication: 2012022200/10.
(120028088) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2012.
Munksjö Luxembourg Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 106.649.
<i>Extrait des résolutions prises par l'associé uniquei>
L'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
- Nomination de Monsieur Jens Höllermann, employé privé, né le 26 juillet 1971, à Oberhausen, Allemagne, résidant
professionnellement au 47, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, en qualité de gérant de la Société et pour une durée
illimitée (en remplacement de Monsieur Andreas Demmel, démissionnaire) avec effet au 14 février 2012.
Le conseil de gérance de la Société se compose dorénavant comme suit:
* M. Michael Newton;
* M. Ganash Lokanathen;
* M. Jens Höllermann; et
* M. Stefan Holmér.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Munksjö Luxembourg Holding S.à r.l.
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012025716/22.
(120032519) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2012.
ABB + ZU S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6850 Manternach, 1, Ale Berbuerger Wee.
R.C.S. Luxembourg B 78.425.
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Echternach, le 23 février 2012.
Signature.
Référence de publication: 2012024212/10.
(120031494) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2012.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
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ABB + ZU S.A.
ABN AMRO Alternative Investments
AC Nordic Investments S.à r.l.
Allianz ROSNO Investment Strategies
Amadeus Holding S.A. - SPF
Antrax S.A. - SPF
Argenta Fund
Argenta Fund of Funds
Aspidistra International S.A., SPF
Bigmadame S.à r.l.
BNP Paribas L1
Carrus Finances S.A., SPF
CD Publicité Lux S.à r.l.
Compagnie pour le Développement Industriel S.A.
Deha Holding S.A.
Enerfin S.A.
Ernst & Young International Pension Scheme
Fidia S.A.
Frostbite I S.à r.l.
Fundquest International
Generali Luxembourg
Global Competence
GlobeOp Financial Services S.A.
Heliopolis S.A., SPF
Imprimerie Centrale
JKS Invest S.à r.l.
Julius Baer SICAV II
Lamazère Spf S.A.
Loubard S.A.
Lux International Strategy
Mascagni S.A.
Mercan S.A., SPF
Munksjö Luxembourg Holding S.à r.l.
Nikkei Invest Corporation S.A., SPF
Novalux S.A.
NPB SICAV
OP Global Strategic
Oranje Nassau Mecatherm S.A.
Palenque S.A., SPF
Primera Fund
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SAF-Holland S.A.
Société Civile Immobilière Nord Promotion
Société Luxembourgeoise de Restauration et d'Hôtellerie
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S.u.P. Aries SICAV-FIS
S.u.P. Taurus SICAV-FIS
Telenet International Finance S.à r.l.
Traun S.A.
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Vector
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Villport Investissements S.A.
Wenkelhiel
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WestSelect