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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 727
20 mars 2012
SOMMAIRE
819 Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
34895
819 Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
34895
Albury SPF S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34895
Albury SPF S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34895
AMB UK Luxembourg Holding 2 S. à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34896
AMB Villebon Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . .
34896
Aviva Investors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34856
BDC Clinics S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34895
BR Investissements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34896
Cobelguard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34892
Compagnie Financière de l'Estérel S.A.,
S.P.F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34894
Creola S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34883
db x-trackers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34866
db x-trackers II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34867
Degroof Bonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34861
Degroof Monetary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34861
Dufinlux S.C.A. - SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34856
Eurizon Alternative Fund . . . . . . . . . . . . . . .
34884
Eurocash-Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34862
GEVAPAN INVEST Spf S.A. . . . . . . . . . . . .
34863
Habri S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34863
Helios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34863
Hexx SPF S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34866
Kim International S.A., SPF . . . . . . . . . . . . .
34868
LR Décors & Façades S.à.r.l. . . . . . . . . . . . .
34887
Lucil Distribution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34885
Luxembourg McD Investments S.à r.l. . . .
34883
Lux-Tex Investissements S.A. . . . . . . . . . . .
34862
Marigny Development S.A. . . . . . . . . . . . . . .
34850
McD Europe Franchising S.à r.l. . . . . . . . . .
34890
McD Europe Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
34890
McD Luxembourg Holdings S.à r.l. . . . . . . .
34884
Nordea 1 SICAV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34850
Oppenheim Asset Management Services S.
à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34891
Orco Germany S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34852
Orco Germany S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34857
Orni Invest S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34864
PIN H. S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34891
Poona S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34864
Prepsa Traders S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34891
Primavera s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34891
Primavera s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34891
Primavera s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34891
Sam Production Europe S.A. . . . . . . . . . . . .
34892
Securitas Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34892
Silverside Shipping S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
34864
Soxipa S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34868
Stahl-Schroeder Retail Investment S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34892
Sumitomo Trust and Banking (Luxem-
bourg) S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34868
Uniholding S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34865
Vauban Strategies S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
34852
VIMAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34887
Wegelin Strategiefonds . . . . . . . . . . . . . . . . .
34884
Wegelin Strategiefonds . . . . . . . . . . . . . . . . .
34884
Whittaker Participations S.A. . . . . . . . . . . .
34865
Ydulux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34865
34849
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Marigny Development S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 93.828.
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>12 avril 2012i> à 11.30 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l'exercice se clôturant au 31 décembre 2011;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2011;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2011;
4. vote spécial conformément à l'article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. ratification de la cooptation d'un administrateur et décharge accordée à l'administrateur démissionnaire;
6. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
7. divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012028387/10/19.
Nordea 1 SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 562, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 31.442.
Notice is hereby given to the shareholders of Nordea 1, SICAV (the "Company") that the
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
shall be held at the Registered Office of the Company on <i>5 April 2012i> at 11:00 CET (the "Meeting"), with the following
agenda:
<i>Agenda:i>
1. Amendments to statutes of Nordea 1, SICAV which are referred to hereafter:
i. References to (i) the law 20 December 2002 are replaced by references to the law of the 17 December 2010
(the "Law") and to (ii) the simplified prospectus are replaced by references to the key investor information
document.
ii. Article 3, "Object": for sake of clarity, the object of the Company remains unchanged.
iii. Article 4, "Registered Office": changes the location of the Company's registered office from Findel to Lu-
xembourg.
iv. Article 5, "Capital": allows the Board of Directors to create new sub-funds.
v. Article 7, "Shareholder Restrictions":
- indent 1): extends the possibility for the Board of Directors to order restriction to ensure that no share
in the Company or of a class and/or sub-class are obtained or held by a person (an "Excluded Person") whose
shareholding leads to a situation in which the Company could become subject to laws or regulations other
than those of Luxembourg and/or which implementation could harm the interests of its shareholders; or if
such person is not qualified to hold such shares by virtue of the laws or regulations of a country and/or official
regulations and or the Companies Sales prospectus; or if such person holds more than a certain percentage
of capital as determined by the Board.
- indent 2), c): specifies that the Company may reject any votes cast at a general meeting by an Excluded
Person.
- indent 2), d), (3): specifies that an amount owed to an Excluded Person in the context of a Redemption but
not claimed within a five-year period may no longer be claimed and returns to the Company.
- insertion of an indent 3): specifies that shares shall not be offered or sold to US Persons.
vi. Article 8, "Meetings of Shareholders": (i) "Meetings of Shareholders" replaces previous title "Meetings", (ii)
specifies that shareholders shall be convened to an upcoming shareholders' meeting by a notice stating the
agenda, time and place of the meeting to be sent by mail at least 8 days prior to the date set for the meeting
to their address recorded in the shareholders' register. To the extend required by law, the notice shall be
published in Luxembourg in the Mémorial and in a newspaper, and in another newspaper circulating in juris-
dictions in which the Company is registered, if required by local law;. Notifications to shareholders may also
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be done by way of electronic publication and (iii) sets the time for the quorum and majority requirements,
based on number of shares issued, to be determined at midnight 5 days prior to the general meeting.
vii. Article 9, "Board of Directors": specifies that members of the Board of Directors are appointed by the
shareholders at their annual meeting for a maximum term of office of six years and are elected at a simple
majority.
viii. Article 10, "Meetings of the Board of Directors": (i) "Meetings of the Board of Directors" replaces previous
title "Chairman", (ii) specifies that any Director may participate in a meeting of the Board of Directors by
conference call or similar means of communication and (iii) specifies that resolutions may be signed by way
of an electronic signature valid under Luxembourg law.
ix. Article 12, "Investment Policy":
- References to of the directive 85/611/EEC are replaced by references to the directive 2009/65/EC.
- Part I, Indent B: specifies that each Sub-Fund may (i) acquire and/or hold securities issued by another Sub-
Fund of the Company in accordance with, inter alia, the Law, (ii) be a master fund and (iii) elect to become
a feeder fund.
- Part I, indent C, (a): specifies that the Company must employ a risk management process pursuant to the
Law and that a feeder-sub-fund shall calculate its global exposure pursuant to the Law.
- Part I, indent C, (b): specifies that no sub-fund may invest in a sub-fund which has already invested in it.
- Part II: "Techniques and Instruments relating to transferable securities and money market instrument"
replaces "Special Investment and Hedging Techniques and Instruments".
x. Article 18, "Net Asset Value": extends the list of events justifying suspension of NAV to events where any
of the target funds in which the Company invests substantially its assets suspends the calculation of its Net
Asset Value and specifies that the Board of Directors may determine that a swinging pricing methodology
will be applied in the calculation of the daily net assets value of a relevant sub-fund. It also explicitly includes,
in the events for which the Board of Directors is entitled to use other generally recognised valuation principles
to carry out a valuation, the application in distressed markets of adjustments in the NAV valuation.
xi. Article 19, "Issuance of Shares" specifies that the Board of Directors may, at its discretion, decide the con-
ditions on the issue of shares, such conditions being detailed in the Company's sale prospectus.
xii. Article 20, "Expenses" specifies that the Company shall bear, inter alia, cost of publishing the issue and re-
demption prices and the prospectus and costs related to the maintenance, production, printing, translation,
despatch, storage and archiving of the key investor information documents of the key investor information
documents. It also specifies that (i) when the Company invests in a target fund administered by the same
management company or a Nordea-related-company, there is no duplication of subscription or redemption
fee, the same applying to a master fund with regard to the feeder fund, and that (ii) the maximum level of
management fees charged to the Company and the target fund, as well as expenses charged to investors and
resulting in overcharge, shall be reported in the annual report.
xiii. Article 23, "Dividends" specifies that (i) payment shall be made to shareholders' address as stated in the
shareholders' register, (ii) an unpaid dividend may not be claimed after the expiry of five years after the
declaration of payment and that (iii) no interest is paid on declared dividends when they become due.
xiv. Article 24, "Dissolution of the Company, Liquidation, Merger, Split, Contribution or Conversion of a Subfund"
replaces previous title "Dissolution of the Company, Liquidation, Merger or Contribution of a Subfund". It
replaces the reference to the Luxembourger Wort with "a Luxembourg newspaper" and specifies that, in
addition to publication in Luxembourg, if required by local regulations of the countries in which the Company
is registered, an announcement will be made in relevant publication media of each country concerned. It
specifies that (i) the Company may, at any time, be dissolved by a resolution taken by the general meeting of
shareholders, (ii) the Board of Directors may decide to liquidate a sub-fund or to merge such sub-fund with
another sub-fund of the Company if its net asset value of such sub-fund falls below the minimum level for
such sub-fund to be operated in an economically efficient manner or in case of a change in the economic or
political situation would have material adverse consequences on the Company's investments. The Board of
Directors may also liquidate a sub-fund if it no longer considers it possible to give the shareholders the
necessary risk spreading and to maintain the economic viability of a sub-fund. It also specifies that a Sub-fund
may be divided into two or more Sub-funds under the same conditions that apply to a merger with another
Sub-fund of the Company. It finally specifies that in case of dissolution of the Company, Liquidation, Merger,
Split, Contribution or Conversion of a Sub-fund, the Company may temporarily suspend the subscription,
repurchase or redemption of shares, provided that any such suspension is justified for the protection of the
shareholders
2. Complete redraft of the Articles of Incorporation with effect as of 10 May 2012 in order to reflect the changes as
decided by the Extraordinary Shareholder Meeting.
3. Miscellaneous.
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The articles of association are available upon request at the registered office of the Company. The resolutions on the
agenda may be passed in accordance with quorum requirements, by a majority of the 2/3 of the votes cast thereon at the
Meeting. Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any Meeting by proxy.
In order to vote at the Meeting, shareholders may be present in person provided that proof of the shareholder's
identity is given and that the shareholder has informed the Company, for organisational reasons, in writing of his intention
to attend the Meeting by 3 April 2012, 17:00 CET at the latest (to Nordea Bank S.A., Transfer Agency, 562, rue de
Neudorf, L-2220 Luxembourg). Shareholders not attending the Meeting in person are invited to send the duly completed
and signed proxy form to arrive no later than 3 April 2012, 17:00 CET (to Nordea Bank S.A., Transfer Agency, 562, rue
de Neudorf, L-2220 Luxembourg). The Meeting will be held in English language.
The above changes are reflected, where appropriate, in the next prospectus that will replace the current one dated
January 2012.
Luxembourg, March 2012.
<i>The Board of Directorsi> .
Référence de publication: 2012033762/755/108.
Vauban Strategies S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 93.825.
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>12 avril 2012i> à 11.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l'exercice se clôturant au 31 décembre 2011;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2011;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2011;
4. vote spécial conformément à l'article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012028388/10/18.
Orco Germany S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 102.254.
A GENERAL MEETING
of the holders of the warrants (the "Warrantholders"), registered under ISIN code: XS0302626899 (the "OG War-
rants") as described under the Prospectus (as defined below) issued by the Company under the issue of the €
100.100.052,00 bonds registered under ISIN code: XS0302623953 (the "OG Bonds") with redeemable OG Warrants
attached on May 24, 2007 pursuant to a prospectus approved by the Commission de Surveillance du Secteur Financier
(the "CSSF") on May 24, 2007 (the "Prospectus"), will be held at 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, Grand Duchy
of Luxembourg, on <i>April 5, 2012i> at 09:30 AM Central European time ("CET") (the "2012 Warrantholders Meeting"), in
order to consider and resolve on the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Approval of the terms and conditions of the proposal to the holders of all the OG Bonds to substitute their OG
Bonds by Obligations Convertibles en Actions (the "OCA") to be issued by Orco Property Group S.A. ("OPG"),
a Luxembourg société anonyme, having its registered office at 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg register of commerce and companies (the "RCS") under
number B 44996 ("OG Conversion"), and approval of all steps and actions in connection with the OG Conversion,
including but not limited to the entering into and performance of all the transactions, documents, agreements
contemplated, needed or useful in connection with the OG Conversion;
2. Miscellaneous.
Please refer to Annex A attached to the present notice and the Company's website at www.orcogermany.de for further
details pertaining to the proposed OG Conversion.
Note: The Warrantholders' meeting held on 27 January 2012 has already approved the OG Conversion. The effecti-
veness of such approval of the OG Conversion decided at said meeting was subject to the regulatory determination by
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the CSSF that a takeover offer for OPG or OG would not be required. However, since that time, this condition has been
withdrawn as a result of the amendment to the contractual documentation to be entered into between the holders of
OG Bonds and OPG. As such, a new meeting of the Warrantholders is being convened to re-confirm the OG Conversion
without this regulatory condition.
The 2012 Warrantholders Meeting shall not validly deliberate on the agenda mentioned above, unless at least one half
of the total number of the OG Warrants outstanding at the time of the 2012 Warrantholders Meeting is represented.
If such proportion of the total number of the OG Warrants is not met, a second meeting may be convened, by means
of notices published twice at fifteen days interval at least and fifteen days before the meeting in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations and in two Luxembourg newspapers. The second meeting shall validly deliberate regardless
of the proportion of the OG Warrants represented.
At both meetings, resolutions, in order to be adopted, must be carried by at least three quarters (3/4) of the votes
cast by the Warrantholders present or represented.
The Warrantholders participation form which is necessary to participate to the 2012 Warrantholders Meeting is at
the disposal of the Warrantholders as from the date of publication of the present notice, at the registered office of the
Company upon request or downloaded from the Company's website at www.orcogermany.de or ultimately upon request
to the financial intermediaries or to the relevant central registration bank.
Auditor's reports on review of interim financial information of the Company and of OPG, are at the disposal of the
Warrantholders as from the date of publication of the present notice, at the registered office of the Company upon
request or downloaded from the Company's website at www.orcogermany.de (OPG's board of directors report also on
OPG's website at www.orcogroup.com) or ultimately upon request to the financial intermediaries or to the relevant
central registration bank.
A report of the Company's board of directors, as well as a report of the OPG's board of directors, explaining the
reasons of the OG Conversion, are at the disposal of the Warrantholders as from the date of publication of the present
notice, at the registered office of the Company upon request or downloaded from the Company's website at
www.orcogermany.de or ultimately upon request to the financial intermediaries or to the relevant central registration
bank.
The proposed terms and conditions of the OCA are at the disposal of the Warrantholders as from the date of
publication of the present notice, at the registered office of the Company upon request or downloaded from the Com-
pany's website at www.orcogermany.de or ultimately upon request to the financial intermediaries or to the relevant
central registration bank.
Copies of the Prospectus, the articles of association of the Company and the proposed terms and conditions of the
OG Conversion are available on the Company's website at www.orcogermany.de and at the registered office of the
Company upon request.
The board of directors of the Company would like to point out that for Warrantholders whose ownership is directly
or indirectly recorded in the warrant registry of the Company, the conditions for attendance or representation at the
2012 Warrantholders Meeting are as follows:
1. Conditions for personal attendance
(i) Warrantholders whose ownership is indirectly recorded in the warrant registry of the Company
Warrantholders whose ownership is indirectly recorded in the warrant registry of the Company and who elect to
attend the 2012 Bondholders Meeting in person must use their usual applicable contacting method for informing their
financial intermediary, with whom their OG Bonds are on deposit, accordingly. They must further request their financial
intermediary, with whom their OG Bonds are on deposit, to send a Bondholders blocking certificate (the "Bondholders
blocking certificate") for their OG Bonds to the relevant central registration bank no later than 5 business days prior to
the 2012 Bondholders Meeting.
Such blocking certificate must indicate clearly the precise identity of the Bondholder, the number of OG Bonds being
blocked, the date such OG Bonds are being blocked, which must be no later than March 30, 2012 and a statement that
the relevant OG Warrants are registered in the local bank or brokers records in the holder's name and shall be blocked
until the close of the 2012 Warrantholders Meeting.
The Warrantholders must bring a copy of the Warrantholders blocking certificate to the 2012 Warrantholders Meet-
ing.
The Warrantholders shall also announce their intention to participate at the 2012 Warrantholders Meeting by com-
pleting, signing, dating and returning on no later than March 30, 2012 at the latest to the relevant central registration bank
or to the Company (C/O "Orco Germany S.A., 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, to Mr. Christophe Le Priol or
Mrs. Françoise de Jongh, département juridique"), the Warrantholders participation form that can be obtained at the
registered office of the Company upon request or downloaded from the Company's website at www.orcogermany.de
or ultimately upon request to the financial intermediaries or the relevant central registration bank.
(ii) Warrantholders whose ownership is directly recorded in the warrant registry of the Company
Warrantholders whose ownership is directly recorded in the warrant registry of the Company, shall announce their
intention to participate to the 2012 Warrantholders Meeting by completing, signing, dating and returning on March 30,
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2012, at the latest to the relevant central registration bank or to the Company (C/O "Orco Germany S.A., 42, rue de la
Vallée, L-2661 Luxembourg, to Mr. Christophe Le Priol or Mrs. Françoise de Jongh, département juridique") the War-
rantholders participation form that can be obtained at the registered office of the Company upon request or downloaded
from the Company's website at www.orcogermany.de or ultimately upon request to the financial intermediaries or the
relevant central registration bank.
2. Conditions for proxy voting or granting a mandate
(i) Warrantholders whose ownership is indirectly recorded in the warrant registry of the Company
Warrantholders whose ownership is indirectly recorded in the warrant registry of the Company and who are unable
to attend the 2012 Warrantholders Meeting in person, may give a voting instruction to a third party that the Warran-
tholder designates.
Prior to giving voting instructions to a proxy, this Warrantholder must a) have obtained and delivered to the relevant
central registration bank the Warrantholders blocking certificate described above (see "Conditions for personal atten-
dance"), and b) complete, sign and date the Warrantholders participation form that can be obtained at the registered
office of the Company upon request or downloaded from the Company's website at www.orcogermany.de or ultimately
upon request to the financial intermediaries or the relevant central registration bank, indicating the name of the proxy.
The completed, signed and dated Warrantholders participation form must be returned to the relevant central regis-
tration bank or to the Company (C/O "Orco Germany S.A., 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, to Mr. Christophe
Le Priol or Mrs. Françoise de Jongh, département juridique") no later than March 30, 2012, at the latest, in order to have
that name recorded on the registration list of the 2012 Warrantholders Meeting.
If a Warrantholder wishes to be represented by a proxy other than the Chairman of the 2012 Warrantholders Meeting,
then this holder must (a) have obtained and delivered to the relevant central registration bank the Warrantholders
blocking certificate described above (see "Conditions for personal attendance"), and (b) complete, sign and date the
Warrantholders participation form that can be obtained at the registered office of the Company upon request or down-
loaded from the Company's website at www.orcogermany.de or ultimately upon request to the financial intermediaries
or the relevant central registration bank, indicating the name of the proxy. The completed, signed and dated Warran-
tholders participation form must be returned to the relevant central registration bank or to the Company (C/O "Orco
Germany S.A., 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, to Mr. Christophe Le Priol or Mrs. Françoise de Jongh, dépar-
tement juridique") no later than March 30, 2012, at the latest, in order to have that name recorded on the registration
list of the 2012 Warrantholders Meeting.
Warrantholders who have obtained the Warrantholders blocking certificate and have executed a Warrantholders
participation form but who wish to revoke such proxy may do so at any time by timely delivering a properly executed,
later dated participation form no later than March 30, 2012, at the latest, or by properly attending and voting in person
at the 2012 Warrantholders Meeting.
Simply attending the 2012 Warrantholders Meeting without voting will not revoke the proxy.
(ii) Warrantholders whose ownership is directly recorded in the warrant registry of the Company.
Warrantholders whose ownership is directly recorded in the warrant registry of the Company must complete, sign
and date the Warrantholders participation form that can be obtained at the registered office of the Company upon request
or downloaded from the Company's website at www.orcogermany.de or ultimately upon request to the financial inter-
mediaries or the relevant central registration bank.
The completed, signed and dated Warrantholders participation form must be returned to the relevant central regis-
tration bank or to the Company (C/O "Orco Germany S.A., 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, to Mr. Christophe
Le Priol or Mrs. Françoise de Jongh, département juridique") no later than March 30, 2012, at the latest.
3. Request for information and central registration banks
Warrantholders looking for more information can do so by:
(i) contacting the Company's services directly:
- At the registered office of the Company- Legal Department
Tel.: +352 26 47 67 1
Fax.: +352 26 47 67 67
(ii) contacting one of the central registration banks :
- For OG Warrants that are included in the Clearstream Banking or Euroclear Bank system and that are admitted to
trading on the Euro MTF:
BNP Paribas Security Services - Lucie Maiore, Emmanuel Gérard
33 rue Gasperich Howald,
Hesperange L-2085, Luxembourg
Tel: +352 26 96 23 89, +352 26 96 62 445
lux.ostdomiciliees@bnpparibas.com
Luxembourg, March 20, 2012.
<i>The Board of directors of the Companyi> .
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<i>Annex A:i>
<i>PROPOSED TERMS AND CONDITIONS OF THE OG CONVERSIONi>
Subject to compliance with Luxembourg laws, the OG Bonds will be converted for their total nominal amount and
accrued interest (app. EUR 129.1 Million, consisting of the nominal value, premium and coupon interest as at the maturity
date) into OCA to be issued by OPG on 5 April 2012 (the "Issue Date") which are convertible as follows:
- OCA in an aggregate nominal amount of EUR 79,129,387.26 are converted into 19,250,010 newly issued ordinary
shares of OPG (ISIN LU0122624777, "OPG Shares") on or about 10 April 2012 (the "Upfront Conversion");
- OCA in an aggregate nominal amount of around EUR 50,000,000 convertible into shares of OG or OPG, as further
detailed below:
* Each OCA will bear an interest per year of 0.01% and shall have a maturity of 30 April 2012 or any subsequent date
proposed by OPG and agreed to by the holders of OCA at the relevant majority in a meeting of holders of OCA (the
"Exchange Date");
* The holders of the OCA shall benefit from a lien on 55% of all shares issued by OG (ISIN LU0251710041, "OG
Shares"), including current OG Shares and the New OG Shares (as defined below)) held by OPG as collateral in a separate
securities account that will be pledged to the holders of OCA pursuant to a Swiss law share pledge agreement, for the
conversion or repayment in cash of such OCA in accordance with the provisions below;
* Up to the Exchange Date, the remaining OCA can be repaid, at the option of OPG, in full but not in part, by OPG,
in cash in immediately available funds in an amount of EUR 337.66 per one OCA;
* On the Exchange Date, and provided they have not already been repaid in cash, the remaining OCA shall be converted
into shares as follows :
- If and provided that the OPG Bond Conversion Condition (as defined below) is met three business days prior to the
Exchange Date, the remaining OCA are converted into 54 OPG Shares per one OCA;
- if and provided the OPG Bond Conversion Condition is not met three business days prior to the Exchange Date
such remaining OCA will, as decided by the holders of OCA (at a 50% plus 1 OCA majority of all the OCA outstanding),
convert into either (i) 54 OPG Shares per one OCA or (ii) a number of OG Shares equivalent to 55% of the fully diluted
capital of OG post equitization of the OG Bonds by OPG. In the event no cash repayment is made by OPG, the election
decision of the OCA holders in this case will not be required by 26 April 2012 but can be extended as necessary to allow
for proper notice period, quorum, and majority decision. No new OG Shares can be issued during this time without 55%
of those new shares also being added to the pledged collateral. The pledge collateral shall remain in full force and effect
until completion of the repayment of the remaining OCA.
* OPG will prior to maturity of the OCA (subject to Luxembourg laws and the regulatory formalities, corporate
decisions and notice periods being complied with both at the level of OG and OPG) convert the EUR 129,129,067.08
including the accrued coupons of OG Bonds into additional OG Shares based on the volume weighted average price of
OG Shares on the Frankfurt stock exchange over a period of 6 (six) months prior to 20 March, 2012 (the "New OG
Shares").
For the purposes of the OG Conversion, the "OPG Bond Conversion Condition" is met if 3 business days before the
Exchange Date, 65% of all OPG Bonds (as defined below, in terms of nominal value) have been converted into a combi-
nation of (i) OPG Shares at a value of EUR 6.40 (on the basis that up to 64,062,500 new OPG shares may be issued in
order to equitize 100% of EUR 410,000,000 of nominal of OPG Bonds, to be reduced proportionally in accordance with
the actual number of OPG bonds equitized) or at a higher value and/or (ii) bonds issued by OPG with a coupon of 0.5%
per annum with a maturity in 2050, and such conversion has been approved by the Tribunal de Commerce de Paris.
This time frame can be extended at the request of OPG if the negotiations with the OPG Bondholders are well advanced
as of 1st April 2012 and provided that such extension is agreed by a decision of the holders of OCA (taken in accordance
with the quorum and majority provisions provided for by law in a meeting of holders of OCA convened to extend the
Exchange Date, i.e. the decision can only validly be taken if at least one half of the OCA outstanding are present or
represented at that meeting. If such proportion of the total number of the OCA is not met, a second meeting shall be
convened and such second meeting shall validly deliberate regardless of the proportion of the OCA present or repre-
sented. At both meetings, decisions in order to be adopted must be approved by at least two third of the votes cast).
The OPG Bond Conversion Condition shall be met on the date when the substitution of the relevant OPG Bonds into
OPG Shares has been approved by the relevant bondholders' meetings, warrantholders' meetings (as appropriate) and
shareholders' meeting of OPG and the Tribunal de Commerce de Paris .
The total number of new OPG Shares issued as a result of the Upfront Conversion shall be 19,250,010. Furthermore,
an additional number of 7,996,158 OPG Shares may be issued on or around the Exchange Date subject to and in accor-
dance with the provisions described above.
The new OPG Shares issued as a result of the OG Conversion and the OPG Conversion shall be referred to as the
"New OPG Shares".
For the purposes of the OPG Bond Conversion Condition, the OPG Bonds means:
- EUR 50,272,605.30 bonds with subscription rights attached issued by OPG on 18 November 2005 (the "OPG Bonds
2010");
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- CZK 300,000,000.00 bonds issued by OPG on 3 February 2006 (the "OPG Bonds 2011"). As of the date of this Term
Sheet EUR 11,631,934 of nominal OPG Bonds 2011 remain outstanding;
- EUR 24,169,193.39 bonds issued by OPG on 30 June 2005 (the "OPG Bonds 2012");
- EUR 149,999,928.00 convertible bonds issued by OPG on 1 June 2006 (the "OPG Bonds 2013");
- EUR 175,000,461.60 bonds with subscription rights attached issued by OPG on 28 March 2007 (the "OPG Bonds
2014").
(OPG Bonds 2010, 2011, 2012, 2013 and 2014 jointly as the "OPG Bonds", and the holders of the OPG Bonds as the
"OPG Bondholders").
Référence de publication: 2012033201/210.
Dufinlux S.C.A. - SPF, Société en Commandite par Actions - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 34.254.
Messieurs les actionnaires de la Société en Commandite par Actions DUFINLUX S.C.A.-SPF sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le jeudi, <i>5 avril 2012i> à 14.00 heures au siège social de la société à Luxembourg, 9b, bd Prince Henri.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Gérant (Associé-Commandité), du Conseil de Surveillance et du Commissaire aux Comptes sur
l'exercice clos le 31 décembre 2011.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31.12.2011.
3. Décharge à donner au Gérant (Associé-Commandité), au Conseil de Surveillance et au Commissaire aux Comptes
pour l'exercice de leur mandat jusqu'au 31 décembre 2011.
4. Divers.
<i>L'Associé-Commandité.i>
Référence de publication: 2012033757/750/17.
Aviva Investors, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 34, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 32.640.
Par les présentes, le Conseil d'administration de la Société (le «Conseil d'administration») convoque les Actionnaires
à l'Assemblée générale annuelle de la Société.
Les Actionnaires sont avisés par les présentes que
l'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
des Actionnaires de la Société (l'" Assemblée ") se tiendra au nouveau siège social de la Société, 2 rue du Fort Bourbon,
L-1249 Luxembourg, le mardi <i>3 avril 2012i> à 15h00 (heure du Luxembourg) ou lors de tout ajournement de cette dernière,
afin d'examiner et de voter l'ordre du jour précisé ci-dessous.
Les Actionnaires peuvent voter en personne ou par procuration. Les Actionnaires souhaitant participer en personne
à l'Assemblée doivent en avoir informé la Société au moins cinq jours pleins avant la date de l'Assemblée. Les procurations
doivent être envoyées au siège social de la Société à l'attention du Secrétariat de la Société avant 18h00 (heure du
Luxembourg) le 31 mars 2012, tel que précisé plus en détail sur la procuration.
Les procurations pour l'Assemblée, les comptes annuels, le rapport du réviseur d'entreprises statutaire et le rapport
de gestion sont disponibles, gratuitement, sur simple demande au siège de la Société.
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation du rapport des administrateurs et du rapport des réviseurs d'entreprises pour l'exercice clos le 31
décembre 2011;
2. Approbation du rapport annuel audité de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2011;
3. Allocation des résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2011;
4. Ratification des dividendes versés par le Conseil d'administration de la Société en 2011;
5. Quitus à attribuer aux administrateurs pour l'accomplissement de leurs devoirs pour l'exercice clos le 31 décembre
2011;
6. Réélection de William Gilson et Jacques Elvinger en tant qu'administrateurs de la Société jusqu'à la prochaine
Assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2013;
7. Élection d'Emmanuel Babinet, Tim Lucas et Edward Potter en tant qu'administrateurs de la Société sous réserve
de la validation de la Commission de Surveillance du Secteur Financier;
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8. Approbation des jetons de présence des administrateurs pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2012 et
ratification des jetons de présence des administrateurs pour l'exercice clos le 31 décembre 2011;
9. Nomination d'un réviseur d'entreprises de la Société jusqu'à la prochaine Assemblée générale annuelle qui se tiendra
en 2013;
10. Octroi aux administrateurs du pouvoir de déterminer la rémunération des réviseurs d'entreprises pour l'exercice
se terminant le 31 décembre 2012;
11. Tout autre point qui peut être convenablement ajouté avant l'assemblée.
<i>Quorumi>
Les résolutions portant sur l'ordre du jour de l'Assemblée peuvent être passées sans quorum par une majorité simple
des votes exprimés par les Actionnaires présents ou représentés à l'Assemblée.
Les droits d'un porteur de parts à participer à une assemblée générale et à exercer un droit de vote attaché à ses parts
sont établis en fonction des parts qu'il détient à la date de clôture des registres (27 mars 2012 à minuit).
Pour toute question complémentaire portant sur tout aspect de ces modifications, veuillez contacter Aviva Investors
Luxembourg au numéro suivant : +352 40 28 201.
<i>Pour le compte du Conseil d'administration.i>
Référence de publication: 2012033754/755/46.
Orco Germany S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 102.254.
A GENERAL MEETING
of the holders of the € 100.100.052,00 bonds (the "Bondholders"), registered under ISIN code: XS0302623953 (the
"OG Bonds") as described under the Prospectus (as defined below) issued by the Company with redeemable warrants
attached under ISIN code: XS0302626899 on May 24, 2007 pursuant to a prospectus approved by the Commission de
Surveillance du Secteur Financier (the "CSSF") on May 24, 2007 (the "Prospectus"), will be held at 42, rue de la Vallée,
L-2661 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on <i>April 5, 2012i> at 9:00 AM Central European time ("CET") (the
"2012 Bondholders Meeting"), in order to consider and resolve on the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Approval of the terms and conditions of the substitution of all OG Bonds by Obligations Convertibles en Actions
(the "OCA") to be issued by Orco Property Group S.A. ("OPG"), a Luxembourg société anonyme, having its
registered office at 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the
Luxembourg register of commerce and companies (the "RCS") under number B 44996 ("OG Conversion"), in-
cluding but not limited to, discussion and approval of the terms and conditions of the OCA (as such terms may be
amended), approval of all steps and actions, and entering into and performance of all the transactions, documents,
agreements contemplated, needed or useful in connection with the OG Conversion, after presentation to the
Bondholders of (i) interim accounting situations of the Company and of OPG, reviewed and certified by their
respective auditors and (ii) reports established by the boards of directors of OG and OPG, explaining the reasons
of the OG Conversion;
2. Delegation of power for implementation of the OG Conversion to one of the représentant de la masse, Augustin
Capital Management Ltd represented by Mr. Charles Bray (or any other duly empowered person), including, but
not limited to, the power and mandate to finalize the terms and conditions of the OCA and to negotiate and agree
the final terms and conditions of the OCA, subject to any non-substantial changes to such terms and conditions of
the OCA, as approved by the meeting, to negotiate, finalize and sign the contribution and subscription agreement
of the OCA, to receive the OCA on behalf of the OG Bondholders and to redistribute the OCA to the Bondholders
and/or to their representative under the terms and conditions of the OCA, to negotiate, finalize and sign a share
pledge agreement with OPG on behalf and for the account of the Bondholders, and power to perform and execute
all steps and actions, and entering into and performance of all the transactions, documents, agreements contem-
plated, needed or useful in connection with the OG Conversion, and approval of the terms and conditions of the
mandate given to Augustin Capital Management Ltd.
3. Miscellaneous.
Please refer to Annex A attached to the present notice and the Company's website at www.orcogermany.de for further
details pertaining to the proposed OG Conversion.
Note: The Bondholders' meeting held on 27 January 2012 has already approved the OG Conversion. The effectiveness
of the OG Conversion decided at said meeting was subject to the regulatory determination by the CSSF that a takeover
offer for OPG or OG would not be required. However, since that time, this condition has been withdrawn as a result of
the amendment to the contractual documentation to be entered into between the Bondholders and OPG. As such, a
new meeting of the Bondholders is being convened to re-confirm the OG Conversion without this regulatory condition.
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The 2012 Bondholders Meeting shall not validly deliberate on the agenda mentioned above, unless at least one half of
the total number of the OG Bonds outstanding at the time of the 2012 Bondholders Meeting is represented.
If such proportion of the total number of the OG Bonds is not met, a second meeting may be convened, by means of
notices published twice at fifteen days interval at least and fifteen days before the meeting in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations and in two Luxembourg newspapers. The second meeting shall validly deliberate regardless of
the proportion of the OG Bonds represented.
At both meetings, resolutions, in order to be adopted, must be carried by at least two thirds (2/3) of the votes cast
by the Bondholders present or represented.
The Bondholders participation form which is necessary to participate to the 2012 Bondholders Meeting is at the
disposal of the Bondholders as from the date of publication of the present notice, at the registered office of the Company
upon request or downloaded from the Company's website at www.orcogermany.de or ultimately upon request to the
financial intermediaries or to the relevant central registration bank.
The auditor's reports on review of interim financial information of the Company and of OPG, to be presented to the
2012 Bondholders Meeting are at the disposal of the Bondholders as from the date of publication of the present notice,
at the registered office of the Company upon request or downloaded from the Company's website at
www.orcogermany.de (OPG's board of directors report also on OPG's website at www.orcogroup.com) or ultimately
upon request to the financial intermediaries or to the relevant central registration bank.
The report of the Company's board of directors, as well as the report of the OPG's board of directors, explaining the
reasons of the OG Conversion, to be presented to the 2012 Bondholders Meeting are at the disposal of the Bondholders
as from the date of publication of the present notice, at the registered office of the Company upon request or downloaded
from the Company's website at www.orcogermany.de or ultimately upon request to the financial intermediaries or to
the relevant central registration bank.
The proposed terms and conditions of the OCA are at the disposal of the Bondholders as from the date of publication
of the present notice, at the registered office of the Company upon request or downloaded from the Company's website
at www.orcogermany.de or ultimately upon request to the financial intermediaries or to the relevant central registration
bank.
The proposed terms and conditions of the mandate given to Augustin Capital Management Ltd are at the disposal of
the Bondholders as from the date of publication of the present notice, at the registered office of the Company upon
request or downloaded from the Company's website at www.orcogermany.de or ultimately upon request to the financial
intermediaries or to the relevant central registration bank.
Copies of the Prospectus, the articles of association of the Company and the proposed terms and conditions of the
OG Conversion are available on the Company's website at www.orcogermany.de and at the registered office of the
Company upon request.
The board of directors of the Company would like to point out that for Bondholders whose ownership is directly or
indirectly recorded in the Bond registry of the Company, the conditions for attendance or representation at the 2012
Bondholders Meeting are as follows:
1. Conditions for personal attendance
(i) Bondholders whose ownership is indirectly recorded in the bond registry of the Company
Bondholders whose ownership is indirectly recorded in the bond registry of the Company and who elect to attend
the 2012 Bondholders Meeting in person must use their usual applicable contacting method for informing their financial
intermediary, with whom their OG Bonds are on deposit, accordingly. They must further request their financial inter-
mediary, with whom their OG Bonds are on deposit, to send a Bondholders blocking certificate (the "Bondholders
blocking certificate") for their OG Bonds to the relevant central registration bank no later than 5 business days prior to
the 2012 Bondholders Meeting.
Such blocking certificate must indicate clearly the precise identity of the Bondholder, the number of OG Bonds being
blocked, the date such OG Bonds are being blocked, which must be no later than March 30, 2012 and a statement that
the relevant OG Bonds are registered in the local bank or brokers records in the holder's name and shall be blocked
until the close of the 2012 Bondholders Meeting.
The Bondholders must bring a copy of the Bondholders blocking certificate to the 2012 Bondholders Meeting.
The Bondholders shall also announce their intention to participate at the 2012 Bondholders Meeting by completing,
signing, dating and returning on no later than March 30, 2012 at the latest to the relevant central registration bank or to
the Company (C/O "Orco Germany S.A., 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, to Mr. Christophe Le Priol or Mrs.
Françoise de Jongh, département juridique"), the Bondholders participation form that can be obtained at the registered
office of the Company upon request or downloaded from the Company's website at www.orcogermany.de or ultimately
upon request to the financial intermediaries or the relevant central registration bank.
(ii) Bondholders whose ownership is directly recorded in the bond registry of the Company
Bondholders whose ownership is directly recorded in the bond registry of the Company, shall announce their intention
to participate to the 2012 Bondholders Meeting by completing, signing, dating and returning on March 30, 2012, at the
latest to the relevant central registration bank or to the Company (C/O "Orco Germany S.A., 42, rue de la Vallée, L-2661
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Luxembourg, to Mr. Christophe Le Priol or Mrs. Françoise de Jongh, département juridique") the Bondholders partici-
pation form that can be obtained at the registered office of the Company upon request or downloaded from the
Company's website at www.orcogermany.de or ultimately upon request to the financial intermediaries or the relevant
central registration bank.
2. Conditions for proxy voting or granting a mandate
(i) Bondholders whose ownership is indirectly recorded in the bond registry of the Company
Bondholders whose ownership is indirectly recorded in the bond registry of the Company and who are unable to
attend the 2012 Bondholders Meeting in person, may give a voting instruction to a third party that the Bondholder
designates.
Prior to giving voting instructions to a proxy, this Bondholder must a) have obtained and delivered to the relevant
central registration bank the Bondholders blocking certificate described above (see "Conditions for personal attendance"),
and b) complete, sign and date the Bondholders participation form that can be obtained at the registered office of the
Company upon request or downloaded from the Company's website at www.orcogermany.de or ultimately upon request
to the financial intermediaries or the relevant central registration bank, indicating the name of the proxy.
The completed, signed and dated Bondholders participation form must be returned to the relevant central registration
bank or to the Company (C/O "Orco Germany S.A., 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, to Mr. Christophe Le Priol
or Mrs. Françoise de Jongh, département juridique") no later than March 30, 2012, at the latest, in order to have that
name recorded on the registration list of the 2012 Bondholders Meeting.
If a Bondholder wishes to be represented by a proxy other than the Chairman of the 2012 Bondholders Meeting, then
this holder must (a) have obtained and delivered to the relevant central registration bank the Bondholders blocking
certificate described above (see "Conditions for personal attendance"), and (b) complete, sign and date the Bondholders
participation form that can be obtained at the registered office of the Company upon request or downloaded from the
Company's website at www.orcogermany.de or ultimately upon request to the financial intermediaries or the relevant
central registration bank, indicating the name of the proxy. The completed, signed and dated Bondholders participation
form must be returned to the relevant central registration bank or to the Company (C/O "Orco Germany S.A., 42, rue
de la Vallée, L-2661 Luxembourg, to Mr. Christophe Le Priol or Mrs. Françoise de Jongh, département juridique") no
later than March 30, 2012, at the latest, in order to have that name recorded on the registration list of the 2012 Bond-
holders Meeting.
Bondholders who have obtained the Bondholders blocking certificate and have executed a Bondholders participation
form but who wish to revoke such proxy may do so at any time by timely delivering a properly executed, later dated
participation form no later than March 30, 2012, at the latest, or by properly attending and voting in person at the 2012
Bondholders Meeting.
Simply attending the 2012 Bondholders Meeting without voting will not revoke the proxy.
(ii) Bondholders whose ownership is directly recorded in the bond registry of the Company.
Bondholders whose ownership is directly recorded in the bond registry of the Company must complete, sign and date
the Bondholders participation form that can be obtained at the registered office of the Company upon request or down-
loaded from the Company's website at www.orcogermany.de or ultimately upon request to the financial intermediaries
or the relevant central registration bank.
The completed, signed and dated Bondholders participation form must be returned to the relevant central registration
bank or to the Company (C/O "Orco Germany S.A., 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, to Mr. Christophe Le Priol
or Mrs. Françoise de Jongh, département juridique") no later than March 30, 2012, at the latest.
3. Request for information and central registration banks
Bondholders looking for more information can do so by:
(i) contacting the Company's services directly:
- At the registered office of the Company- Legal Department
Tel.: +352 26 47 67 1
Fax.: +352 26 47 67 67
(ii) contacting one of the central registration banks :
- For OG Bonds that are included in the Clearstream Banking or Euroclear Bank system and that are admitted to
trading on the Euro MTF:
BNP Paribas Security Services - Lucie Maiore, Emmanuel Gérard
33 rue Gasperich Howald,
Hesperange L-2085, Luxembourg
Tel: +352 26 96 23 89, +352 26 96 62 445
lux.ostdomiciliees@bnpparibas.com
Luxembourg, March 20, 2012.
<i>The Board of directors of the Companyi> .
34859
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U X E M B O U R G
<i>Annex A:i>
<i>PROPOSED TERMS AND CONDITIONS OF THE OG CONVERSIONi>
Subject to compliance with Luxembourg laws, the OG Bonds will be converted for their total nominal amount and
accrued interest (app. EUR 129.1 Million, consisting of the nominal value, premium and coupon interest as at the maturity
date) into OCA to be issued by OPG on 5 April 2012 (the "Issue Date") which are convertible as follows:
- OCA in an aggregate nominal amount of EUR 79,129,387.26 are converted into 19,250,010 newly issued ordinary
shares of OPG (ISIN LU0122624777, "OPG Shares") on or about 10 April 2012 (the "Upfront Conversion");
- OCA in an aggregate nominal amount of around EUR 50,000,000 convertible into shares of OG or OPG, as further
detailed below:
* Each OCA will bear an interest per year of 0.01% and shall have a maturity of 30 April 2012 or any subsequent date
proposed by OPG and agreed to by the holders of OCA at the relevant majority in a meeting of holders of OCA (the
"Exchange Date");
* The holders of the OCA shall benefit from a lien on 55% of all shares issued by OG (ISIN LU0251710041, "OG
Shares"), including current OG Shares and the New OG Shares (as defined below)) held by OPG as collateral in a separate
securities account that will be pledged to the holders of OCA pursuant to a Swiss law share pledge agreement, for the
conversion or repayment in cash of such OCA in accordance with the provisions below;
* Up to the Exchange Date, the remaining OCA can be repaid, at the option of OPG, in full but not in part, by OPG,
in cash in immediately available funds in an amount of EUR 337.66 per one OCA;
* On the Exchange Date, and provided they have not already been repaid in cash, the remaining OCA shall be converted
into shares as follows :
- If and provided that the OPG Bond Conversion Condition (as defined below) is met three business days prior to the
Exchange Date, the remaining OCA are converted into 54 OPG Shares per one OCA;
- if and provided the OPG Bond Conversion Condition is not met three business days prior to the Exchange Date
such remaining OCA will, as decided by the holders of OCA (at a 50% plus 1 OCA majority of all the OCA outstanding),
convert into either (i) 54 OPG Shares per one OCA or (ii) a number of OG Shares equivalent to 55% of the fully diluted
capital of OG post equitization of the OG Bonds by OPG. In the event no cash repayment is made by OPG, the election
decision of the OCA holders in this case will not be required by 26 April 2012 but can be extended as necessary to allow
for proper notice period, quorum, and majority decision. No new OG Shares can be issued during this time without 55%
of those new shares also being added to the pledged collateral. The pledge collateral shall remain in full force and effect
until completion of the repayment of the remaining OCA.
* OPG will prior to maturity of the OCA (subject to Luxembourg laws and the regulatory formalities, corporate
decisions and notice periods being complied with both at the level of OG and OPG) convert the EUR 129,129,067.08
including the accrued coupons of OG Bonds into additional OG Shares based on the volume weighted average price of
OG Shares on the Frankfurt stock exchange over a period of 6 (six) months prior to 20 March, 2012 (the "New OG
Shares").
For the purposes of the OG Conversion, the "OPG Bond Conversion Condition" is met if 3 business days before the
Exchange Date, 65% of all OPG Bonds (as defined below, in terms of nominal value) have been converted into a combi-
nation of (i) OPG Shares at a value of EUR 6.40 (on the basis that up to 64,062,500 new OPG shares may be issued in
order to equitize 100% of EUR 410,000,000 of nominal of OPG Bonds, to be reduced proportionally in accordance with
the actual number of OPG bonds equitized) or at a higher value and/or (ii) bonds issued by OPG with a coupon of 0.5%
per annum with a maturity in 2050, and such conversion has been approved by the Tribunal de Commerce de Paris.
This time frame can be extended at the request of OPG if the negotiations with the OPG Bondholders are well advanced
as of 1st April 2012 and provided that such extension is agreed by a decision of the holders of OCA (taken in accordance
with the quorum and majority provisions provided for by law in a meeting of holders of OCA convened to extend the
Exchange Date, i.e. the decision can only validly be taken if at least one half of the OCA outstanding are present or
represented at that meeting. If such proportion of the total number of the OCA is not met, a second meeting shall be
convened and such second meeting shall validly deliberate regardless of the proportion of the OCA present or repre-
sented. At both meetings, decisions in order to be adopted must be approved by at least two third of the votes cast).
The OPG Bond Conversion Condition shall be met on the date when the substitution of the relevant OPG Bonds into
OPG Shares has been approved by the relevant bondholders' meetings, warrantholders' meetings (as appropriate) and
shareholders' meeting of OPG and the Tribunal de Commerce de Paris .
The total number of new OPG Shares issued as a result of the Upfront Conversion shall be 19,250,010. Furthermore,
an additional number of 7,996,158 OPG Shares may be issued on or around the Exchange Date subject to and in accor-
dance with the provisions described above.
The new OPG Shares issued as a result of the OG Conversion and the OPG Conversion shall be referred to as the
"New OPG Shares".
For the purposes of the OPG Bond Conversion Condition, the OPG Bonds means:
- EUR 50,272,605.30 bonds with subscription rights attached issued by OPG on 18 November 2005 (the "OPG Bonds
2010");
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- CZK 300,000,000.00 bonds issued by OPG on 3 February 2006 (the "OPG Bonds 2011"). As of the date of this Term
Sheet EUR 11,631,934 of nominal OPG Bonds 2011 remain outstanding;
- EUR 24,169,193.39 bonds issued by OPG on 30 June 2005 (the "OPG Bonds 2012");
- EUR 149,999,928.00 convertible bonds issued by OPG on 1 June 2006 (the "OPG Bonds 2013");
- EUR 175,000,461.60 bonds with subscription rights attached issued by OPG on 28 March 2007 (the "OPG Bonds
2014").
(OPG Bonds 2010, 2011, 2012, 2013 and 2014 jointly as the "OPG Bonds", and the holders of the OPG Bonds as the
"OPG Bondholders").
Référence de publication: 2012033202/225.
Degroof Bonds, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 22.421.
Les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le mercredi <i>11 avril 2012i> à 11.00 heures au siège social de la Société, pour délibérer et voter sur l'ordre
du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d'Administration
2. Rapport du Réviseur d'Entreprises
3. Examen et approbation des comptes annuels au 31.12.2011
4. Décharge à donner aux Administrateurs
5. Affectation du résultat
6. Nominations statutaires
7. Divers
Aucun quorum n'est requis pour les points à l'ordre du jour de l'Assemblée et les décisions seront prises à la majorité
simple des voix exprimées.
Pour pouvoir assister à l'Assemblée, les propriétaires d'actions au porteur sont priés de déposer leurs actions au siège
social de la Société cinq jours francs avant la date fixée pour l'Assemblée.
Les actionnaires sont informés que le rapport annuel est disponible sur demande, et sans frais, auprès du siège social
de la Société.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012033755/755/25.
Degroof Monetary, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 26.279.
Les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le mercredi <i>11 avril 2012i> à 11.00 heures au siège social de la Société, pour délibérer et voter sur l'ordre
du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d'Administration
2. Rapport du Réviseur d'Entreprises
3. Examen et approbation des comptes annuels au 31.12.2011
4. Décharge à donner aux Administrateurs
5. Affectation du résultat
6. Nominations statutaires
7. Divers
Aucun quorum n'est requis pour les points à l'ordre du jour de l'Assemblée et les décisions seront prises à la majorité
simple des voix exprimées.
Pour pouvoir assister à l'Assemblée, les propriétaires d'actions au porteur sont priés de déposer leurs actions au siège
social de la Société cinq jours francs avant la date fixée pour l'Assemblée.
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Les actionnaires sont informés que le rapport annuel est disponible sur demande, et sans frais, auprès du siège social
de la Société.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012033756/755/25.
Eurocash-Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 45.631.
Die gemäß Art. 22 ff. der Statuten der Gesellschaft sowie den anwendbaren Vorschriften des Gesetzes vom 10. August
1915 über die Handelsgesellschaften, in seiner Fassung vom 1. Juni 2011, (das "Gesetz von 1915") zum 14. März 2012
ordnungsgemäß einberufene
JÄHRLICHE ORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG
der Aktionäre war nicht beschlussfähig und wurde aufgrund dessen nicht abgehalten. Daher laden wir die Aktionäre
erneut zur ordentlichen jährlichen Generalversammlung ein, die am <i>10. April 2012i> um 16:00 Uhr am Sitz der Gesellschaft
stattfinden wird.
<i>Tagesordnung:i>
1. Bericht des Verwaltungsrats und des Wirtschaftsprüfers über das am 31. Dezember 2011 abgelaufene Geschäftsjahr.
2. Genehmigung der Bilanz zum 31. Dezember 2011 samt GuV und Anhang sowie Beschlussfassung über die Ge-
winnverwendung.
3. Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats.
4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats für ihre Tätigkeit im abgelaufenen Geschäftsjahr.
5. Verlängerung des Mandats des Wirtschaftsprüfers.
6. Verschiedenes.
Zur Teilnahme an der ordentlichen Generalversammlung sowie zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Ak-
tionäre berechtigt, die bis spätestens fünf Tage vor der Versammlung die Depotbestätigung eines Kreditinstituts bei der
Gesellschaft einreichen, aus der hervorgeht, daß die Aktien bis zur Beendigung der Generalversammlung gesperrt gehalten
werden. Aktionäre können sich auch von einer Person vertreten lassen, die hierzu schriftlich bevollmächtigt ist. Die
Vollmachten müssen wenigstens fünf Tage vor der Versammlung am Sitz der Gesellschaft hinterlegt werden. Hinsichtlich
der Anwesenheit einer Mindestanzahl von Aktionären gelten die gesetzlichen Bestimmungen.
Luxemburg, im März 2012.
<i>Der Verwaltungsrat.i>
Référence de publication: 2012033758/1999/28.
Lux-Tex Investissements S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R.C.S. Luxembourg B 83.062.
Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
des Actionnaires qui aura lieu au siège social de la société exceptionnellement le <i>28 mars 2012i> à 11 heures au 163,
rue du Kiem, L-8030 Strassen, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
- Constatation et approbation du report de la date des Assemblées Générales Ordinaires ayant pour objet d'ap-
prouver les comptes annuels des exercices clôturés au 31 juillet 2010 et au 31 juillet 2011.
- Présentation et approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration ainsi que des rapports de contrôle
du Commissaire relatifs aux exercices clôturés au 31 juillet 2010 et au 31 juillet 2011.
- Approbation des bilans arrêtés au 31 juillet 2010 et au 31 juillet 2011 et des comptes de profits et pertes y relatifs ;
affectation des résultats.
- Décharge aux Administrateurs et au Commissaire pour l'exercice de leur mandat durant les exercices clôturés au
31 juillet 2010 et 31 juillet 2011.
- Démission et nomination d'un administrateur.
- Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012028389/22.
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Helios, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 58.180.
Les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le mercredi <i>11 avril 2012i> à 11.00 heures au siège social de la Société, pour délibérer et voter sur l'ordre
du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d'Administration
2. Rapport du Réviseur d'Entreprises
3. Examen et approbation des comptes annuels au 31.12.2011
4. Décharge à donner aux Administrateurs
5. Affectation du résultat
6. Nominations statutaires
7. Divers
Aucun quorum n'est requis pour les points à l'ordre du jour de l'Assemblée et les décisions seront prises à la majorité
simple des voix exprimées.
Pour pouvoir assister à l'Assemblée, les propriétaires d'actions au porteur sont priés de déposer leurs actions au siège
social de la Société cinq jours francs avant la date fixée pour l'Assemblée.
Les actionnaires sont informés que le rapport annuel est disponible sur demande, et sans frais, auprès du siège social
de la Société.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012033761/755/25.
GEVAPAN INVEST Spf S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 22.653.
Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
de la société qui se tiendra le <i>11/04/2012i> à 11.00 heures au siège avec pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes arrêtés au 31/12/2011
3. Affectation des résultats au 31/12/2011
4. Quitus aux Administrateurs et au Commissaire
5. Divers
Pour assister à cette Assemblée, Messieurs les Actionnaires, sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant
l'Assemblée au Siège Social.
<i>LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.i>
Référence de publication: 2012033759/18.
Habri S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 70.644.
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le mercredi <i>11 avril 2012i> à 11.30 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
- Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du commissaire aux comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2011 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
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- Décision à prendre quant à la poursuite de l'activité de la société,
- Nominations statutaires,
- Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012033760/755/19.
Silverside Shipping S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5401 Ahn, 7, route du Vin.
R.C.S. Luxembourg B 99.545.
Sie werden hiermit zu einer
ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG
der Aktionäre von SILVERSIDE SHIPPING S.A., welche am <i>28. März 2012i> um 11.00 Uhr am Gesellschaftssitz mit der
nachfolgenden Tagesordnung stattfinden wird, eingeladen:
<i>Tagesordnung:i>
1. Berichte des Verwaltungsrates und des Kommissars
2. Vorlage und Genehmigung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung per 31.12.2010
3. Entlastung der Verwaltungsrates und des Kommissars
4. Verschiedenes
<i>Im Namen und Auftrag des Verwaltungsrates.i>
Référence de publication: 2012025193/16.
Orni Invest S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 21.106.
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>11 avril 2012i> à 11.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
- Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2011 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Nominations statutaires,
- Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.
Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012033763/755/18.
Poona S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 39.117.
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le mardi <i>10 avril 2012i> à 11.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
- Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2011 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Nominations statutaires,
- Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.
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Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012033764/755/18.
Uniholding S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 31.745.
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le mercredi <i>11 avril 2012i> à 15.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
- Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du commissaire aux comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2011 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Nominations statutaires,
- Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012033765/755/18.
Ydulux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 112.436.
Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme YDULUX S.A. sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le jeudi, <i>5 avril 2012i> à 15.00 heures au siège social de la société à Luxembourg, 9b, bd du Prince Henri.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31.12.2011.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012033766/750/15.
Whittaker Participations S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1628 Luxembourg, 7A, rue des Glacis.
R.C.S. Luxembourg B 90.080.
Messieurs, Mesdames, les actionnaires,
Nous avons l'honneur de vous informer que vous êtes convoqués, le <i>28 mars 2012i> , à 13 heures, au siège social, en
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
tenue extraordinairement, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
- Lecture des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice
clos le 31 décembre 2010, approbation desdits comptes, décharge aux administrateurs et au Commissaire aux
Comptes,
- Affectation du résultat,
- Questions diverses
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012027882/17.
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Hexx SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 70.675.
Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>29 mars 2012i> à 10.30 heures, au siège social, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Transfert du siège social
2. Acceptation de la démission du conseil d'administration, décharge et nomination d'un nouveau conseil d'adminis-
tration
3. Acceptation de la démission du commissaire aux comptes, décharge et nomination d'un nouveau commissaire aux
comptes
4. Divers
<i>Pour le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012030134/660/17.
db x-trackers, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 119.899.
Shareholders are hereby convened by the board of directors of the Company (the "Board of Directors" or "the Board"
and each member individually a "Director") to the
ANNUAL GENERAL MEETING
of shareholders of the Company (the "Meeting"), which will be held on <i>30 March 2012i> at 11.00 a.m. at the registered
office of the Company at 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Hearing of the report of the Board of Directors of the Company and the approved statutory auditor (réviseur
d'entreprises agréé) and approval of the audited financial statements of the Company for the fiscal year ended 31
December 2011.
2. Allocation of the results for the fiscal year ended 31 December 2011 and ratification of the distribution of dividends
in respect of the shares of the Classes identified by the letter "D" of the sub-funds of the Company where shares
of such "D" Classes have been issued, if any.
3. Discharge to be granted to the Directors with respect to the performance of their duties during the fiscal year
ended 31 December 2011.
4. Re-election of Messrs. Werner Burg, Klaus-Michael Vogel and Jacques Elvinger as Directors of the Company until
the next annual general meeting of shareholders that will approve the annual accounts for the year ending on 31
December 2012.
5. Re-election of Ernst & Young S.A. as approved statutory auditor (réviseur d'entreprises agréé) of the Company
until the next annual general meeting of shareholders that will approve the annual accounts for the year ending on
31 December 2012.
6. Any other business which may be properly brought before the Meeting.
<i>Voting and Voting Arrangements for the AGMi>
A proxy form for the Meeting may be obtained at the registered office of the Company and has to be returned by fax
before 28 March 2012 to the attention of Mr. Jean-Baptiste Simba at the fax number: + 352 46 40 10 413, by e-mail at:
Luxembourg-Domiciliarygroup@statestreet.com or by courier to the registered office of the Company.
Do note that if you are holding shares of the Company through a financial intermediary or clearing agent, the proxy
form must be returned to the financial intermediary or clearing agent in good time for onward transmission to the
Company by 27 March 2012.
It should be noted that, as per the Prospectus of the Company, it may not be possible for a shareholder who holds
shares in the Company through a financial intermediary investing in the Company in its own name and on behalf of the
shareholder, to exercise certain rights directly in relation to the Company.
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<i>Specific Rules of voting at the AGMi>
The shareholders are advised that no quorum for the items of the agenda is required and that the decisions will be
taken at the majority vote of the shares present or represented at the Meeting and voting. Each share is entitled to one
vote. A shareholder may act at the Meeting by person or by proxy.
<i>Audited Annual Reporti>
The director's report and auditor's report, as well as the annual report of the Company (including the audited accounts)
(the "Audited Annual Report") for the fiscal year ended on 31 December 2011 will be available to shareholders at the
registered office of the Company as from 19 March 2012.
Shareholders may also request by fax: + 352 46 40 10 413 or by e-mail at: Luxembourg-Finrep1@statestreet.com that
a copy of the Audited Annual Report be sent to their attention.
<i>By order of the Board of Directors.i>
Référence de publication: 2012028380/755/48.
db x-trackers II, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 124.284.
Shareholders are hereby convened by the board of directors of the Company (the "Board of Directors" or "the Board"
and each member individually a "Director") to the
ANNUAL GENERAL MEETING
of shareholders of the Company (the "Meeting"), which will be held on <i>30 March 2012i> at 11.00 a.m. at the registered
office of the Company at 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Hearing of the report of the Board of Directors of the Company and the approved statutory auditor (réviseur
d'entreprises agréé) and approval of the audited financial statements of the Company for the fiscal year ended 31
December 2011.
2. Allocation of the results for the fiscal year ended 31 December 2011 and ratification of the distribution of dividends
in respect of the shares of the Classes identified by the letter "D" of the sub-funds of the Company where shares
of such "D" Classes have been issued, if any.
3. Discharge to be granted to the Directors with respect to the performance of their duties during the fiscal year
ended 31 December 2011.
4. Re-election of Messrs. Werner Burg, Klaus-Michael Vogel and Jacques Elvinger as Directors of the Company until
the next annual general meeting of shareholders that will approve the annual accounts for the year ending on 31
December 2012.
5. Re-election of Ernst & Young S.A. as approved statutory auditor (réviseur d'entreprises agréé) of the Company
until the next annual general meeting of shareholders that will approve the annual accounts for the year ending on
31 December 2012.
6. Any other business which may be properly brought before the Meeting.
<i>Voting and Voting Arrangements for the AGMi>
A proxy form for the Meeting may be obtained at the registered office of the Company and has to be returned by fax
before 28 March 2012 to the attention of Mr. Jean-Baptiste Simba at the fax number: + 352 46 40 10 413, by e-mail at:
Luxembourg-Domiciliarygroup@statestreet.com or by courier to the registered office of the Company.
Do note that if you are holding shares of the Company through a financial intermediary or clearing agent, the proxy
form must be returned to the financial intermediary or clearing agent in good time for onward transmission to the
Company by 27 March 2012.
It should be noted that, as per the Prospectus of the Company, it may not be possible for a shareholder who holds
shares in the Company through a financial intermediary investing in the Company in its own name and on behalf of the
shareholder, to exercise certain rights directly in relation to the Company.
<i>Specific Rules of voting at the AGMi>
The shareholders are advised that no quorum for the items of the agenda is required and that the decisions will be
taken at the majority vote of the shares present or represented at the Meeting and voting. Each share is entitled to one
vote. A shareholder may act at the Meeting by person or by proxy.
<i>Audited Annual Reporti>
The director's report and auditor's report, as well as the annual report of the Company (including the audited accounts)
(the "Audited Annual Report") for the fiscal year ended on 31 December 2011 will be available to shareholders at the
registered office of the Company as from 19 March 2012.
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Shareholders may also request by fax: +352 46 40 10 413 or by e-mail at: Luxembourg-Finrep1@statestreet.com that
a copy of the Audited Annual Report be sent to their attention.
<i>By order of the Board of Directors.i>
Référence de publication: 2012028385/755/48.
Kim International S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 15.489.
Die Herren Aktieninhaber werden hierdurch eingeladen der
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
die am <i>28. März 2012i> um 11.00 am Gesellschaftssitz stattfindet, beizuwohnen.
<i>Tagesordnung:i>
1. Genehmigung der Berichte des Verwaltungsrates und des Kommissars per 31. Dezember 2011.
2. Genehmigung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung per 31. Dezember 2011, sowie Zuteilung des Resultats.
3. Entlastung an den Verwaltungsrat und den Kommissar per 31. Dezember 2011.
4. Verschiedenes.
<i>Der Verwaltungsrat.i>
Référence de publication: 2012030135/1023/15.
Soxipa S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 45.714.
Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>28 mars 2012i> à 16.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2011, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31
décembre 2011.
4. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012030137/1023/16.
Sumitomo Trust and Banking (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 22.765.
In the year two thousand twelve, on the fifteenth of February.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
Was held an extraordinary general meeting of shareholders of SUMITOMO TRUST AND BANKING (LUXEM-
BOURG) S.A., a société anonyme having its registered office at 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (the «Compa-
ny»), incorporated on 22 April 1985 and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number
B 22765. The articles of incorporation of the Bank (the «Articles of Incorporation») were published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations (the «Mémorial C»), on 8 June 1985 and were amended for the last time by deed of
Maître Henri Hellincx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on 11 January 2007, which was
published in the Mémorial C No. 853 on 11 May 2007.
The meeting was declared open at 5.30 p.m. and was presided by Mr Keiji NAKAMURA, Managing Director, residing
in Luxembourg.
The chairman appointed Mr. Thierry KOCH, bank employee, residing in Luxembourg, as secretary of the meeting.
Ms Sybile-Astrid POMARET, bank employee, residing in Luxembourg, is elected as scrutineer by the Meeting.
The bureau of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to record
the following:
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(i) That the agenda of the meeting was the following:
<i>Agendai>
1 To renew the Company's authorised share capital, comprising the Company's issued share capital, amounting to fifty
million United States dollars (USD 50,000,000.-) divided into five million (5,000,000) shares, with a nominal value of ten
United States dollars (USD 10.-) and to authorize the Board of Directors, within the limits of the authorized capital, to
(i) realise any increase of the issued capital in one or several successive tranches, following, as the case may be, the exercise
of the subscription and/or conversion rights granted by the Board of Directors within the limits of the authorized capital
under the terms and conditions of warrants (which may be separate or attached to shares, bonds, notes or similar
instruments), convertible bonds, notes or similar instruments as from time to time issued by the Company, by the issuing
of new shares, with or without share premium, against payment in cash or in kind, by conversion of claims on the Company
or in any other manner; (ii) determine the place and date of the issue or successive issues, the issue price, the terms and
conditions of the subscription of and paying up on the new shares; and (iii) remove or limit the preferential subscription
right of the shareholders in case of issue of shares against payment in cash. This authorisation is valid during a period
ending five (5) years after the date of publication of the deed creating or renewing the authorised capital in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations and it may be renewed by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in compliance with the quorum and majority rules set by the Articles of Incorporation or, as the case may be,
by the Laws for any amendment of the Articles of Incorporation.
2 To amend the name of the Company to Sumitomo Mitsui Trust Bank (Luxembourg), effective as of 1
st
April 2012,
and to restate the articles of incorporation without amending the Company's corporate object.
3 Miscellaneous.
(ii) That the shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number
of the shares held by the shareholders are shown on an attendance-list; this attendance-list, signed by the shareholders,
the proxyholders of the represented shareholders, the bureau of the meeting and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
(iii) That the proxies of the represented shareholders, signed by the proxyholders, the bureau of the meeting and the
undersigned notary will also remain annexed to the present deed.
(iv) That the whole corporate capital was represented at the meeting and all the shareholders present or represented
declared that they had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, and waived their right to be
formally convened.
(v) That the meeting was consequently regularly constituted and could validly deliberate on all the items of the agenda.
(vi) That the general meeting of shareholders, each time unanimously, took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting considered the report prepared by the board of directors of the Company in accordance with
article 32-3 of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended, which report shall remain
annexed to the present deed.
Based on the report prepared by the board of directors in accordance with article 32-3 of the law of 10 August 1915
concerning commercial companies, as amended, the general meeting resolved to renew the Company's authorised share
capital, comprising the Company's issued share capital, and amounting to fifty million United States dollars (USD
50,000,000.-) divided into five million (5,000,000) shares, with a nominal value of ten United States dollars (USD 10.-) and
to authorize the Board of Directors, within the limits of the authorized capital, to (i) realise any increase of the issued
capital in one or several successive tranches, following, as the case may be, the exercise of the subscription and/or
conversion rights granted by the Board of Directors within the limits of the authorized capital under the terms and
conditions of warrants (which may be separate or attached to shares, bonds, notes or similar instruments), convertible
bonds, notes or similar instruments as from time to time issued by the Company, by the issuing of new shares, with or
without share premium, against payment in cash or in kind, by conversion of claims on the Company or in any other
manner; (ii) determine the place and date of the issue or successive issues, the issue price, the terms and conditions of
the subscription of and paying up on the new shares; and (iii) remove or limit the preferential subscription right of the
shareholders in case of issue of shares against payment in cash. This authorisation is valid during a period ending five (5)
years after the date of publication of the present deed in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations and it may
be renewed by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in compliance with the quorum and majority
rules set by the Articles of Incorporation or, as the case may be, by the Laws for any amendment of the Articles of
Incorporation.
<i>Second resolutioni>
The Meeting resolved to restate the Articles of incorporation without amending the Company's corporate object,
which shall forthwith (with the exception of the name change, effective as of the date stated in the Transitory Provision
below) read as follows:
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“Chapter I. - Form, Name, Registered office, Object, Duration
Art. 1. Form, Name. There is hereby established a société anonyme (the "Company") governed by the laws of the
Grand Duchy of Luxembourg (the “Laws”) and by the present articles of incorporation (the "Articles of Incorporation").
The Company may be composed of one single shareholder, owner of all the shares, or several shareholders.
The company exists under the name of SUMITOMO MITSUI TRUST BANK (LUXEMBOURG) S.A.
Art. 2. Registered Office. The Company has its registered office in the City of Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place within the City of Luxembourg by a resolution of the
Board of Directors.
Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of
the Board of Directors.
In the event that, in the view of the Board of Directors, extraordinary political, economic or social developments occur
or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease
of communications with such office or between such office and persons abroad, the Company may temporarily transfer
the registered office abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measures
will have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered
office, will remain a company governed by the Laws. Such temporary measures will be taken and notified to any interested
parties by the Board of Directors.
Art. 3. Object. The objects of the Company are primarily to engage in the fiduciary, banking and securities operations,
as well as in their incidental activities and in leasing and factoring, both in Luxembourg and abroad, for its own account
or of the account of its customers.
The Company can establish or take part in finance and other companies or acquire, encumber or dispose real estate
in Luxembourg or abroad either for its own account or for account of its customers.
Besides, the Company can engage in any kind of business suitable for the enhancement of its interest and for the
attainment of its objects.
Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
It may be dissolved at any time by a resolution of the general meeting of shareholders, voting with the quorum and
majority rules set by the Articles of Incorporation for any amendment of the Articles of Incorporation and pursuant to
article 31 of the Articles of Incorporation, without prejudice to any mandatory provisions of the Laws.
Chapter II. - Capital, Shares
Art. 5. Issued Capital. The issued capital of the Company is set at thirty million United States dollars (USD 30,000,000.-)
divided into three million (3,000,000) shares, with a nominal value of ten United States dollars (USD 10.-) each, all of
which are fully paid up.
The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by the
Articles of Incorporation or by the Laws.
In addition to the issued capital, there may be set up a premium account to which any premium paid on any share in
addition to its nominal value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment
of any shares which the Company may repurchase from its shareholder(s), to offset any net realised losses, to make
distributions to the shareholder(s) in the form of a dividend or to allocate funds to the legal reserve.
Art. 6. Shares. Each share entitles to one vote.
The shares shall be in registered form.
Each share is indivisible as far as the Company is concerned.
The co-proprietors, the usufructuaries and bare-owners of shares, the creditors and debtors of pledged shares must
be represented towards the Company by a common representative, whether appointed amongst them or not.
A shareholders' register, which may be examined by any shareholder, will be kept at the registered office. The register
will contain the precise designation of each shareholder and the indication of the number and class (if any) of shares held,
the indication of the payments made on the shares as well as the transfers of shares and the dates thereof. Each shareholder
will notify its address and any change thereof to the Company by registered letter. The Company will be entitled to rely
for any purposes whatsoever on the last address thus communicated. Ownership of the registered shares will result from
the recordings in the shareholders' register. Certificates reflecting the recordings in the shareholders' register may be
delivered to the shareholders upon their request. The Company may issue multiple registered share certificates.
Any transfer of registered shares will be registered in the shareholders' register by a declaration of transfer entered
into the shareholders' register, dated and signed by the transferor and the transferee or by their representative(s) as well
as in accordance with the rules on the transfer of claims laid down in article 1690 of the Luxembourg Civil Code.
Furthermore, the Company may accept and enter into the shareholders' register any transfer referred to in any corres-
pondence or other document recording the consent of the transferor and the transferee.
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Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of Incorporation and of the resolutions validly adopted
by the general meeting of shareholders.
Art. 7. Authorized Capital, Increase and Reduction of Capital.
7.1. The authorized capital of the Company, comprising the Company's issued share capital, is set at fifty million United
States dollars (USD 50,000,000.) divided into five million (5,000,000) shares. Each authorized share has a nominal value
of ten United States dollars (USD 10.-).
The Board of Directors is authorized and empowered, within the limits of the authorized capital, to (i) realise any
increase of the issued capital in one or several successive tranches, following, as the case may be, the exercise of the
subscription and/or conversion rights granted by the Board of Directors within the limits of the authorized capital under
the terms and conditions of warrants (which may be separate or attached to shares, bonds, notes or similar instruments),
convertible bonds, notes or similar instruments as from time to time issued by the Company, by the issuing of new shares,
with or without share premium, against payment in cash or in kind, by conversion of claims on the Company or in any
other manner; (ii) determine the place and date of the issue or successive issues, the issue price, the terms and conditions
of the subscription of and paying up on the new shares; and (iii) remove or limit the preferential subscription right of the
shareholders in case of issue of shares against payment in cash. This authorisation is valid during a period ending five (5)
years after the date of publication of the deed creating or renewing the authorised capital in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations and it may be renewed by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in
compliance with the quorum and majority rules set by the Articles of Incorporation or, as the case may be, by the Laws
for any amendment of the Articles of Incorporation.
The Board of Directors may delegate to any duly authorized person the duties of accepting subscriptions and receiving
payment for shares representing part or all of the issue of new shares under the authorized capital.
Following each increase of the issued capital within the limits of the authorized capital, realized and duly stated in the
form provided for by the Laws, article 5 will be modified so as to reflect the actual capital increase. Such modification will
be recorded in a notarial deed upon the instructions of the Board of Directors or of any person duly authorized and
empowered by the Board of Directors for this purpose.
7.2. The issued and/or authorized capital of the Company may be increased or reduced one or several times by a
resolution of the general meeting of shareholders adopted in compliance with the quorum and majority rules set by the
Articles of Incorporation or, as the case may be, by the Laws for any amendment of the Articles of Incorporation.
The new shares to be subscribed for by contribution in cash will be offered by preference to the existing shareholders
in proportion to the part of the capital which those shareholders are holding. The Board of Directors shall determine
the period within which the preferred subscription right shall be exercised. This period may not be less than thirty (30)
days.
Notwithstanding the above, the general meeting of shareholders, voting in compliance with the quorum and majority
rules set by the Articles of Incorporation or, as the case may be, by the Laws for any amendment of the Articles of
Incorporation may limit or withdraw the preferential subscription right.
Art. 8. Acquisition of own shares. The Company may acquire its own shares. The acquisition and holding of its own
shares will be in compliance with the conditions and limits established by the Laws.
Chapter III. - Board of directors, Auditors
Art. 9. Board of Directors. The Company shall be managed by a board of directors, composed of not less than three
(3) members, who need not be shareholders themselves (the "Board of Directors").
The members of the Board of Directors will be appointed by the general meeting of shareholders, who will determine
their number and the duration of their mandate, which may not exceed six (6) years. They are eligible for reappointment
and may be removed at any time, with or without cause, by a resolution adopted by the general meeting of shareholders.
In the event of a vacancy on the Board of Directors, the remaining members of the Board of Directors may elect by
co-optation a new director to fill such vacancy until the next general meeting of shareholders, which shall ratify such co-
optation or elect a new member of the Board of Directors instead.
The shareholders shall neither participate in nor interfere with the management of the Company.
Art. 10. Powers of the Boar of Directors. The Board of Directors is vested with the broadest powers to perform all
acts necessary or useful for accomplishing the Company's object.
All powers not expressly reserved by the Articles of Incorporation or by the Laws to the general meeting of share-
holders or to the statutory auditor(s) (if any) are in the competence of the Board of Directors.
Art. 11. Delegation of Powers - Representation of the Company. The Board of Directors may delegate the daily
management of the Company and the representation of the Company within such daily management to one or more
persons or committees of its choice.
The Board of Directors may also delegate other special powers or proxies or entrust determined permanent or
temporary functions to persons or committees of its choice.
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The Company will be bound towards third parties by the joint signatures of any two (2) members of the Board of
Directors.
The Company will further be bound towards third parties by the joint signatures or single signature of any person to
whom the daily management of the Company has been delegated, within such daily management, or by the joint signatures
or single signature of any person to whom special signatory power has been delegated by the Board of Directors, within
the limits of such special power.
Art. 12. Meetings of the Board of Directors. The Board of Directors shall appoint from among its members a chairman
(the "Chairman"). It may also appoint a secretary, who need not be a member of the Board of Directors himself and who
will be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board of Directors (the “Secretary”).
The Board of Directors will meet upon call by the Chairman. A meeting of the Board of Directors must be convened
if any two (2) of its members so require.
The Chairman will preside at all meetings of the Board of Directors, except that in his absence the Board of Directors
may appoint another member of the Board of Directors as chairman pro tempore by majority vote of the directors
present or represented at such meeting.
Except in cases of urgency or with the prior consent of all those entitled to attend, at least eight (8) calendar days'
written notice of meetings of the Board of Directors shall be given in writing and transmitted by any means of commu-
nication allowing for the transmission of a written text. Any such notice shall specify the time and the place of the meeting
as well as the agenda and the nature of the business to be transacted. The notice may be waived by properly documented
consent of each member of the Board of Directors. No separate notice is required for meetings held at times and places
specified in a time schedule previously adopted by resolution of the Board of Directors.
The meetings of the Board of Directors shall be held in Luxembourg or at such other place as the Board of Directors
may from time to time determine.
Any member of the Board of Directors may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing,
transmitted by any means of communication allowing for the transmission of a written text, another member of the Board
of Directors as his proxy. Any member of the Board of Directors may represent one or several members of the Board
of Directors.
A quorum of the Board of Directors shall be the presence or the representation of at least half (1/2) of the members
of the Board of Directors holding office. Decisions will be taken by a majority of the votes of the members of the Board
of Directors present or represented at such meeting.
One or more members of the Board of Directors may participate in a meeting by conference call, visioconference or
any other similar means of communication enabling thus several persons participating therein to simultaneously commu-
nicate with each other. Such participation shall be deemed equivalent to a physical presence at the meeting. The Board
of Directors may determine any additional rules regarding the above in its internal regulations.
In case of emergency, a written decision, signed by all the members of the Board of Directors, is proper and valid as
though it had been adopted at a meeting of the Board of Directors which was duly convened and held. Such a decision
may be documented in a single document or in several separate documents having the same content and each of them
signed by one or several members of the Board of Directors.
Art. 13. Resolutions of the Board of Directors. The resolutions of the Directors shall be recorded in writing.
The minutes of any meeting of the Board of Directors will be signed by the Chairman of the meeting and by the
secretary (if any). Any proxies will remain attached thereto.
Copies or extracts of written resolutions adopted by the Directors as well as of the minutes of the general meeting
of shareholders, to be produced in judicial proceedings or otherwise, may be signed by the Chairman or by any two (2)
Directors acting jointly.
Art. 14. Management Fees and Expenses. The members of the Board of Directors may receive a management fee in
respect of the carrying out of their management of the Company and may, in addition, be reimbursed for all other expenses
whatsoever incurred by the members of the Board of Directors in relation with such management of the Company or
the pursuit of the Company's corporate object.
Art. 15. Conflicts of Interest. If any member of the Board of Directors of the Company has or may have any personal
interest in any transaction of the Company, such member shall disclose such personal interest to the Board of Directors
and shall not consider or vote on any such transaction.
Such transaction and such Director's interest therein shall be disclosed in a special report to the next general meeting
of shareholders before any vote by the latter on any other resolution.
The foregoing paragraphs of this Article do not apply if (i) the relevant transaction is entered into under fair market
conditions and (ii) falls within the ordinary course of business of the Company.
No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated
by the mere fact that a member of the Board of Directors, or any officer of the Company has a personal interest in, or
is a director, associate, member, shareholder, officer or employee of such other company or firm. Any person related as
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afore described to any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall
not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be automatically prevented from considering, voting
or acting upon any matters with respect to such contract or other business.
Art. 16. Directors' Liability - Indemnification. No member of the Board of Directors commits himself, by reason of his
functions, to any personal obligation in relation to the commitments taken on behalf of the Company.
Members of the Board of Directors are only liable for the performance of their duties.
The Company shall indemnify any member of the Board of Directors, officer or employee of the Company and, if
applicable, their successors, heirs, executors and administrators, against damages and expenses reasonably incurred by
him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason of his being or having
been director, officer or employee of the Company, or, at the request of the Company, any other company of which the
Company is a shareholder or creditor and by which he is not entitled to be indemnified, except in relation to matters as
to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct. In
the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the settle-
ment as to which the Company is advised by its legal counsel that the person to be indemnified is not guilty of gross
negligence or misconduct. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which the persons to
be indemnified pursuant to the Articles of Incorporation may be entitled.
Art. 17. Confidentiality. Even after cessation of their mandate or function, any member of the Board of Directors, as
well as any person who is invited to attend a meeting of the Board of Directors, shall not disclose information on the
Company, the disclosure of which may have adverse consequences for the Company, unless such divulgation is required
(i) by a legal or regulatory provision applicable to sociétés anonymes or (ii) for the public benefit.
Art. 18. Auditors. Except where according to the Laws, the Company's annual statutory and/or consolidated accounts
must be audited by an approved statutory auditor, the business of the Company and its financial situation, including more
in particular its books and accounts, shall be reviewed by one or more statutory auditors, who need not be shareholders
themselves.
The statutory or approved statutory auditor(s), if any, will be appointed by the general meeting of shareholders, which
will determine their number and the duration of their mandate. They are eligible for re-appointement. They may be
removed at any time, with or without cause, by a resolution of the general meeting of shareholders, save in such cases
where the approved statutory auditor may, as a matter of Luxembourg law, only be removed for serious causes or by
mutual agreement.
Chapter IV. - General meeting of shareholders
Art. 19. Powers of the General Meeting of Shareholders. The general meeting of shareholders shall have such powers
as are vested with the general meeting of shareholders pursuant to the Articles of Incorporation and the Laws. The single
shareholder carries out the powers bestowed on the general meeting of shareholders.
Any regularly constituted general meeting of shareholders of the Company represents the entire body of shareholders.
Art. 20. Annual General Meeting. The annual general meeting of shareholders shall be held at 10 a.m. on the 27
th
March of each year in the City of Luxembourg at the registered office of the Company or such other place as may be
specified in the notice.
If such day is a day on which banks are not generally open for business in Luxembourg, the meeting will be held on
the next following business day.
Art. 21. Other General Meetings. The Board of Directors or the statutory auditor(s) (if any) may convene general
meetings of shareholders (in addition to the annual general meeting of shareholders). Such meetings must be convened
if shareholders representing at least ten percent (10%) of the Company's capital so require.
General meetings of shareholders, including the annual general meeting of shareholders, will be held at the registered
office of the Company or at such other place in the Grand Duchy of Luxembourg, and may be held abroad if, in the
judgement of the Board of Directors, which is final, circumstances of force majeure so require.
Art. 22. Notice of General Meetings. Shareholders will meet upon issuance (including, if appropriate, its publication)
of a convening notice in compliance with the Articles of Incorporation or the Laws.
The convening notice sent to the shareholders will specify the time and the place of the meeting as well as the agenda
and the nature of the business to be transacted at the relevant general meeting of shareholders. The agenda for a general
meeting of shareholders shall also, where appropriate, describe any proposed changes to the Articles of Incorporation
and, if applicable, set out the text of those changes affecting the object or form of the Company.
If all the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and if they state that they have
been duly informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.
Art. 23. Attendance - Representation. All shareholders are entitled to attend and speak at any general meeting of
shareholders.
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A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing in writing, transmitted by any means of
communication allowing for the transmission of a written text, another person who need not be a shareholder himself,
as a proxy holder. The Board of Directors may determine any conditions that must be fulfilled in order for a shareholder
to take part in a general meeting of shareholders.
Shareholders, participating in a general meeting of shareholders by visioconference or any other similar means of
telecommunication allowing for their identification, shall be deemed present for the purpose of quorum and majority
computation. Such telecommunication methods shall satisfy all technical requirements to enable the effective participation
in the meeting and the deliberations of the meeting shall be retransmitted on a continuous basis.
Art. 24. Proceedings. Any general meeting of shareholders shall be presided by the Chairman or by a person designated
by the Board of Directors or, in their absence, by the general meeting of shareholders.
The Chairman of the general meeting of shareholders shall appoint a secretary.
The general meeting of shareholders shall elect one (1) scrutineer to be chosen from the persons attending the general
meeting of shareholders.
The Chairman, the secretary and the scrutineer so appointed together form the bureau of the general meeting.
Art. 25. Adjournment. The Board of Directors may forthwith adjourn any general meeting of shareholders by four (4)
weeks. The Board of Directors must adjourn a meeting if so required by shareholders representing at least twenty percent
(20%) of the Company's issued capital.
Such adjournment automatically cancels any resolution already adopted prior thereto.
The adjourned general meeting of shareholders has the same agenda as the first one. Shares and proxies regularly
deposited in view of the first meeting remain validly deposited for the second one.
Art. 26. Vote. An attendance list indicating the name of the shareholders and the number of shares for which they
vote is signed by each one of them or by their proxy prior to the opening of the proceedings of the general meeting of
shareholders.
The general meeting of shareholders may deliberate and vote only on the items comprised in the agenda.
Voting takes place by a show of hands or by a roll call, unless the general meeting of shareholders resolves to adopt
another voting procedure.
The shareholders are authorized to cast their vote by ballot papers («formulaires») expressed in the English language.
Any ballot paper (“formulaire”) shall be delivered by hand with acknowledgment of receipt, by registered post, by
special courier service using an internationally recognised courier company at the registered office of the Company or
by fax at the fax number of the registered office of the Company.
Any ballot paper (“formulaire”) which does not bear any of the following indications is to be considered void and shall
be disregarded for quorum purposes:
- name and registered office and / or residence of the relevant shareholder;
- total number of shares held by the relevant shareholder in the share capital of the Company and, if applicable, number
of shares of each class held by the relevant shareholder in the share capital of the Company;
- agenda of the general meeting;
- indication by the relevant shareholder, with respect to each of the proposed resolutions, of the number of shares
for which the relevant shareholder is abstaining, voting in favour of or against such proposed resolution; and
- name, title and signature of the duly authorized representative of the relevant shareholder.
Any ballot paper (“formulaire”) shall be received by the Company no later than five (5) p.m. (Luxembourg time) on
the day on which banks are generally open for business in Luxembourg immediately preceding the day of the general
meeting of shareholders. Any ballot paper (“formulaire”) received by the Company after such deadline shall be disregarded
for quorum purposes.
A ballot paper (“formulaire”) shall be deemed to have been received:
(a) if delivered by hand with acknowledgment of receipt, by registered post or by special courier service using an
internationally recognised courier company: at the time of delivery; or
(b) if delivered by fax: at the time recorded together with the fax number of the receiving fax machine on the trans-
mission receipt.
At any general meeting of shareholders other than a general meeting convened for the purpose of amending the Articles
of Incorporation of the Company or voting on resolutions whose adoption is subject to the quorum and majority requi-
rements of an amendment to the Articles of Incorporation, resolutions shall be adopted, irrespective of the number of
shares represented, by a simple majority of votes cast.
At any general meeting of shareholders, convened in accordance with the Articles of Incorporation or the Laws, for
the purpose of amending the Articles of Incorporation of the Company or voting on resolutions whose adoption is subject
to the quorum and majority requirements of an amendment to the Articles of Incorporation, the quorum shall be at least
one half (1/2) of all the shares issued and outstanding. If the said quorum is not present at a first meeting, a second meeting
may be convened at which there shall be no quorum requirement. In order for the proposed resolutions to be adopted,
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and save as otherwise provided by the Laws, a two thirds (2/3rds) majority of the votes cast by the shareholders present
or represented is required at any such general meeting.
Art. 27. Minutes. The minutes of the general meeting of shareholders shall be signed by the members of the bureau
present and may be signed by any shareholders or proxies of shareholders, who so request.
Chapter V. - Financial year, Financial statements, Distribution of profits
Art. 28. Financial Year. The Company's financial year begins on the first day of January and ends on the last day of
December of each year.
Art. 29. Adoption of Financial Statements. The Board of Directors shall prepare, for approval by the shareholders,
annual statutory and/or consolidated accounts in accordance with the requirements of the Laws and Luxembourg ac-
counting practice.
The annual statutory and/or consolidated accounts are submitted to the general meeting of shareholders for approval.
Art. 30. Distribution of Profits. From the annual net profits of the Company, at least five per cent (5%) shall each year
be allocated to the reserve required by law (the “Legal Reserve”). That allocation to the Legal Reserve will cease to be
required as soon and as long as the Legal Reserve amounts to ten per cent (10%) of the issued capital of the Company.
After allocation to the Legal Reserve, the general meeting of shareholders shall determine how the remainder of the
annual net profits, will be disposed of by allocating the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision, by
carrying it forward to the next following financial year or by distributing it, together with carried forward profits, distri-
butable reserves or share premium, to the shareholders, each share entitling to the same proportion in such distributions.
Subject to the conditions fixed by the Laws and in compliance with the foregoing provisions, the Board of Directors
may pay out an advance payment on dividends to the shareholders. The Board of Directors fixes the amount and the
date of payment of any such advance payment.
Chapter VI. - Dissolution, Liquidation
Art. 31. Dissolution, Liquidation. The Company may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in compliance with the quorum and majority rules set by the Articles of Incorporation or, as the case may be,
by the Laws for any amendment of the Articles of Incorporation.
Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by the Board of Directors or such other persons
(who may be physical persons or legal entities) appointed by a general meeting of shareholders, who will determine their
powers and their compensation.
After payment of all the debts of and charges against the Company, including the expenses of liquidation, the net
liquidation proceeds shall be distributed to the shareholder(s) so as to achieve on an aggregate basis the same economic
result as the distribution rules set out for dividend distributions.
Chapter VII. - Applicable law
Art. 32. Applicable Law. All matters not governed by the Articles of Incorporation shall be determined in accordance
with the Laws, in particular the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.
<i>Transitory Provisionsi>
The name of the company will cease to be SUMITOMO TRUST AND BANKING (LUXEMBOURG) S.A. and will
become SUMITOMO MITSUI TRUST BANK (LUXEMBOURG) S.A. as from 1
st
of April 2012.“
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of the present deed
are estimated at EUR 2,000.-.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case
of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.
Whereupon the present deed was drawn up in Luxembourg by the undersigned notary, on the day referred to at the
beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, who is known to the undersigned notary by his surname,
first name, civil status and residence, such person signed together with the undersigned notary, this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le quinze février.
Par-devant nous, Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de SUMITOMO TRUST AND BANKING (LU-
XEMBOURG) S.A. (la «Société»), une société anonyme ayant son siège social à 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
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constituée le 22 avril 1985 et enregistrée avec le Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourgeois sous le numéro
B 22.765. Les statuts de la Société (les «Statuts») ont été publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le
«Mémorial C») le 8 juin 1985 et ont été modifiées en dernier lieu par acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire de
résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) en date du 11 janvier 2007, publié au Mémorial C n°853 du 11
mai 2007.
L'assemblée a été déclarée ouverte à 16.30 heures sous la présidence de Mr Keiji NAKAMURA, Managing Director
domicilié professionnellement à Luxembourg,
qui a désigné comme secrétaire Mr. Thierry KOCH, employé de banque, domicilié professionnellement à Luxembourg.
L'assemblée a choisi comme scrutateur Madame Sybile-Astrid POMARET, employée de banque, domicilié profession-
nellement à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le président a exposé et prié le notaire soussigné d'acter ce qui suit:
(i) Que l'ordre du jour de l'assemblée était le suivant:
<i>Ordre du jouri>
1 Renouvellement du capital autorisé de la Société qui est fixé à cinquante millions de dollars américains (USD
50.000.000,-), y compris le capital émis de la Société, divisé en cinq millions d'actions, chaque action autorisée ayant une
valeur nominale de dix dollars américains (USD 10,-) chacune, et autoriser dans les limites du capital autorisé, à (i) réaliser
toute augmentation de capital émis en une ou plusieurs fois, à la suite, le cas échéant, de l'exercice de droits de souscription
et/ou aux droits de conversion accordés par le Conseil d'Administration à concurrence du capital autorisé conformément
aux termes et conditions des bons de souscription (qui peuvent être séparés ou attachés aux actions, obligations, billets
à ordre ou instruments similaires), d'obligations convertibles, de billets à ordre ou instruments similaires émis de temps
à autre par la Société, en émettant de nouvelles actions, avec ou sans prime d'émission, contre des apports en numéraire
ou en nature, par conversion de créances de la Société, ou de toute autre manière; (ii) fixer le lieu et la date de l'émission
ou des émissions successives, le prix d'émission, les conditions de la souscription et de la libération des actions nouvelles;
et (iii) supprimer ou limiter le droit préférentiel de souscription des actionnaires dans le cas d'une émission d'actions
contre apport en numéraire. Cette autorisation est valable pendant une période se terminant cinq (5) ans après la pu-
blication de l'acte de la création ou de renouvellement du capital autorisé de la Société au Mémorial et peut être
renouvelée par une décision de l'assemblée générale des actionnaires délibérant aux conditions de quorum et de majorité
exigées par les Statuts ou, le cas échéant, par les Lois pour toute modification des Statuts.
2 Changement de dénomination en tant que Sumitomo Mitsui Trust Bank (Luxembourg) à partir du 1
er
avril 2012 et
refonte des Statuts sans modification de l'objet social.
3 Divers.
(ii) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d'actions détenues par les actionnaires, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été
signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire
soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.
(iii) Que les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées par les membres du bureau et le notaire
soussigné resteront pareillement annexées au présent acte.
(iv) Que l'intégralité du capital social était représentée à l'assemblée et tous les actionnaires présents ou représentés
ont déclaré avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable et ont renoncé à leur droit
d'être formellement convoqués.
(v) Que l'assemblée était par conséquent régulièrement constituée et a pu délibérer valablement sur tous les points
portés à l'ordre du jour.
(vi) Que l'assemblée a pris, chaque fois à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale a pris en compte le rapport préparé par le conseil d'administration de la Société conformément
à l'article 32-3 et la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, lequel restera annexé
au présent acte.
Sur la base du rapport préparé par le conseil d'administration conformément à l'article 32-3 de la loi du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, l'assemblée générale a décidé du renouvèlement du capital autorisé de
la Société qui est fixé à cinquante millions de dollars américains (USD 50.000.000,-), y compris le capital émis de la Société,
divisé en cinq millions d'actions, chaque action autorisée ayant une valeur nominale de dix dollars américains (USD 10,-)
chacune, et d'autoriser dans les limites du capital autorisé, à (i) réaliser toute augmentation de capital émis en une ou
plusieurs fois, à la suite, le cas échéant, de l'exercice de droits de souscription et/ou aux droits de conversion accordés
par le Conseil d'Administration à concurrence du capital autorisé conformément aux termes et conditions des bons de
souscription (qui peuvent être séparés ou attachés aux actions, obligations, billets à ordre ou instruments similaires),
d'obligations convertibles, de billets à ordre ou instruments similaires émis de temps à autre par la Société, en émettant
de nouvelles actions, avec ou sans prime d'émission, contre des apports en numéraire ou en nature, par conversion de
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créances de la Société, ou de toute autre manière; (ii) fixer le lieu et la date de l'émission ou des émissions successives,
le prix d'émission, les conditions de la souscription et de la libération des actions nouvelles; et (iii) supprimer ou limiter
le droit préférentiel de souscription des actionnaires dans le cas d'une émission d'actions contre apport en numéraire.
Cette autorisation est valable pendant une période se terminant cinq (5) ans après la publication du présent acte au
Mémorial et peut être renouvelée par une décision de l'assemblée générale des actionnaires délibérant aux conditions
de quorum et de majorité exigées par les Statuts ou, le cas échéant, par les Lois pour toute modification des Statuts.
<i>Seconde résolutioni>
L'assemblée générale a décidé de modifier intégralement les Statuts à l'exclusion de l'objet social, qui seront dorénavant
(à l'exception du nom Sumitomo Mitsui Trust Bank (Luxembourg) qui sera effectif qu'à partir de la date mentionnée dans
les dispositions transitoires) rédigés comme suit:
«Chapitre I
er
. Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée
Art. 1
er
. Forme, Dénomination. Il est formé par les présentes une société anonyme (la «Société») régie par les lois
du Grand-Duché de Luxembourg (les «Lois») et par les présents statuts (les «Statuts»).
La Société peut comporter un actionnaire unique, propriétaire de la totalité des actions, ou plusieurs actionnaires.
La Société a adopté la dénomination SUMITOMO MITSUI TRUST BANK (LUXEMBOURG) S.A..
Art. 2. Siège Social. Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg.
Le siège social peut être transféré à tout autre endroit de la ville de Luxembourg par une décision du Conseil d'Ad-
ministration.
Des succursales ou d'autres bureaux peuvent être établis soit au Grand-Duché du Luxembourg ou à l'étranger par
une décision du Conseil d'Administration.
Dans l'hypothèse où le Conseil d'Administration estime que des événements extraordinaires d'ordre politique, éco-
nomique ou social sont de nature à compromettre l'activité normale de la Société à son siège social ou la communication
aisée avec ce siège ou entre ce siège et l'étranger ou que de tels événements se sont produits ou sont imminents, la
Société pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances
anormales. Ces mesures provisoires n'auront aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert
provisoire du siège, demeurera régie par les Lois. Ces mesures provisoires seront prises et portées à la connaissance de
tout intéressé par le Conseil d'Administration.
Art. 3. Objet. La société a pour objet principalement toutes opérations fiduciaires, de banque et relatives aux valeurs
mobilières, de même que toute activité y rattachée, ainsi que les opérations de leasing et de factoring, tant au Luxembourg
qu'à l'étranger, pour son propre compte ou pour compte de ses clients.
La société peut établir ou prendre une participation dans des sociétés financières ou autres ou acquérir, grever ou
disposer d'immeubles au Luxembourg ou à l'étranger tant pour son propre compte que pour compte de ses clients.
En outre la société peut s'engager dans toutes sortes d'activités appropriées pour le développement de ses objectifs
et pour atteindre son objet social.
Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute, à tout moment, par une décision de l'assemblée générale des actionnaires, statuant aux con-
ditions de quorum et de majorité requises par les Statuts pour toute modification des Statuts, et conformément à l'article
31 des Statuts, sans préjudice des dispositions impératives des Lois.
Chapitre II. Capital, Actions
Art. 5. Capital Émis. Le capital émis de la Société est fixé à trente millions de dollars américains (USD 30.000.000,-)
divisé en trois millions (3.000.000) actions, ayant une valeur nominale de dix dollars américains (USD 10,-) chacune, celles-
ci étant entièrement libérées.
Les droits et obligations inhérents aux actions sont identiques sauf stipulation contraire des Statuts ou des Lois.
En plus du capital émis, un compte prime d'émission peut être établi sur lequel seront transférées toutes les primes
d'émission payées sur les actions en plus de la valeur nominale. Le solde de ce compte prime d'émission peut être utilisé
pour régler le prix des actions que la Société a rachetées à ses actionnaires, pour compenser toute perte nette réalisée,
pour distribuer des dividendes aux actionnaires ou pour affecter des fonds à la réserve légale.
Art. 6. Actions. Chaque action donne droit à une voix.
Les actions sont nominatives.
Chaque action est indivisible à l'égard de la Société.
Les copropriétaires, les usufruitiers et les nu-propriétaires d'actions, les créanciers gagistes et donneurs de gage sur
actions sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un représentant commun désigné ou non parmi eux.
Un registre des actionnaires, qui pourra être consulté par tout actionnaire, sera tenu au siège social. Ce registre
contiendra la désignation précise de chaque actionnaire et l'indication du nombre et de la catégorie de ses actions (s'il y
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en a), l'indication des paiements effectués sur ces actions ainsi que les cessions des actions avec leur date. Chaque ac-
tionnaire notifiera son adresse et tout changement de celle-ci à la Société par lettre recommandée. La Société sera en
droit de se fier pour toutes fins à la dernière adresse communiquée. La propriété des actions nominatives résultera des
inscriptions dans le registre des actionnaires. Des certificats reflétant les inscriptions dans le registre des actionnaires
seront délivrés aux actionnaires à leur demande. La Société peut émettre des certificats d'actions nominatives multiples.
Toute cession d'actions nominatives sera inscrite dans le registre des actionnaires par une déclaration de cession,
datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leur(s) fondé(s) de pouvoir ainsi que conformément aux règles
relatives aux cessions de créances définies à l'article 1690 du Code civil luxembourgeois. De plus, la Société peut accepter
et inscrire dans le registre des actionnaires toute cession mentionnée dans toute correspondance ou autre document
établissant l'accord du cessionnaire et du cédant.
La propriété d'une action emporte de plein droit acceptation des Statuts et des résolutions adoptées par l'assemblée
générale des actionnaires.
Art. 7. Capital Autorisé, Augmentation et Réduction du Capital Social.
7.1 Le capital autorisé de la Société est fixé à cinquante millions de dollars américains (USD 50.000.000,-), y compris
le capital émis de la Société, divisé en cinq millions d'actions. Chaque action autorisée a une valeur nominale de dix dollars
américains (USD 10,-) chacune.
Le Conseil d'Administration est autorisé et mandaté, dans les limites du capital autorisé, à (i) réaliser toute augmen-
tation de capital émis en une ou plusieurs fois, à la suite, le cas échéant, de l'exercice de droits de souscription et/ou aux
droits de conversion accordés par le Conseil d'Administration à concurrence du capital autorisé conformément aux
termes et conditions des bons de souscription (qui peuvent être séparés ou attachés aux actions, obligations, billets à
ordre ou instruments similaires), d'obligations convertibles, de billets à ordre ou instruments similaires émis de temps à
autre par la Société, en émettant de nouvelles actions, avec ou sans prime d'émission, contre des apports en numéraire
ou en nature, par conversion de créances de la Société, ou de toute autre manière; (ii) fixer le lieu et la date de l'émission
ou des émissions successives, le prix d'émission, les conditions de la souscription et de la libération des actions nouvelles;
et (iii) supprimer ou limiter le droit préférentiel de souscription des actionnaires dans le cas d'une émission d'actions
contre apport en numéraire. Cette autorisation est valable pendant une période se terminant cinq (5) ans après la pu-
blication de l'acte de la création ou de renouvellement du capital autorisé de la Société au Mémorial et peut être
renouvelée par une décision de l'assemblée générale des actionnaires délibérant aux conditions de quorum et de majorité
exigées par les Statuts ou, le cas échéant, par les Lois pour toute modification des Statuts.
Le Conseil d'Administration peut déléguer à toute personne dûment autorisée, la fonction d'accepter des souscriptions
et de recevoir paiement pour des actions représentant tout ou partie de l'émission d'actions nouvelles dans le cadre du
capital autorisé.
A la suite de chaque augmentation du capital émis dans le cadre du capital autorisé, réalisée et constatée dans les
formes prévues par les Lois, l'article 5 sera modifié afin de refléter l'augmentation du capital. Une telle modification sera
constatée sous forme authentique par le Conseil d'Administration ou par toute personne dûment autorisée et mandatée
à cet effet par le Conseil d'Administration.
7.2 Le capital émis et/ou autorisé de la Société peut être augmenté ou réduit, en une ou en plusieurs fois, par une
résolution de l'assemblée générale des actionnaires adoptée aux conditions de quorum et de majorité requises par les
Statuts ou, le cas échéant, par les Lois pour toute modification des Statuts.
Les nouvelles actions à souscrire par apport en numéraire seront offertes par préférence aux actionnaires existants
proportionnellement à la part du capital qu'ils détiennent. Le Conseil d'Administration fixera le délai pendant lequel le
droit préférentiel de souscription devra être exercé. Ce délai ne pourra pas être inférieur à trente (30) jours.
Par dérogation à ce que est dit ci-dessus, l'assemblée générale des actionnaires délibérant aux conditions de quorum
et de majorité exigées par les Statuts ou, le cas échéant, par les Lois pour toute modification des Statuts, peut limiter ou
supprimer le droit préférentiel de souscription.
Art. 8. Rachat d'actions. La Société peut racheter ses propres actions. L'acquisition et la détention de ses propres
actions s'effectuera conformément aux conditions et dans les limites fixées par les Lois.
Chapitre III. - Conseil d'administration, Commissaires
Art. 9. Gestion. La Société est gérée par un conseil d'administration composé de trois (3) membres au moins, lesquels
n'auront pas besoin d'être actionnaires (le «Conseil d'Administration»).
Les membres du Conseil d'Administration seront élus par l'assemblée générale des actionnaires, qui détermineront
leur nombre et la durée de leur mandat, qui ne pourra excéder six (6) ans. Ils peuvent être renommés et peuvent être
révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par une décision adoptée par l'assemblée générale des actionnaires.
En cas de vacance d'un poste au Conseil d'Administration, les membres restants du Conseil d'Administration peuvent
élire par cooptation un nouvel administrateur jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires, qui devra ratifier
cette cooptation ou élire un nouveau membre du Conseil d'Administration.
Les actionnaires ne participeront ni ne s'immisceront dans la gestion de la Société.
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Art. 10. Pouvoirs du Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus
pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la Société.
Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par les Statuts ou par les Lois à l'assemblée générale des
actionnaires ou au(x) commissaires(s) relèvent de la compétence du Conseil d'Administration.
Art. 11. Délégation de Pouvoirs - Représentation de la Société. Le Conseil d'Administration peut déléguer la gestion
journalière de la Société, ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion, à une ou plusieurs
personnes ou comités de son choix.
Le Conseil d'Administration peut également déléguer des pouvoirs ou des mandats spéciaux ou confier des fonctions
permanentes ou temporaires à des personnes ou comités de son choix.
La Société sera engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe de deux (2) membres du Conseil d'Administration.
La Société sera également engagée, vis-à-vis des tiers, par la signature conjointe ou par la signature individuelle de
toute personne à qui la gestion journalière de la Société aura été déléguée, dans le cadre de cette gestion journalière, ou
par la signature conjointe ou par la signature individuelle de toute personne à qui ce pouvoir de signature aura été délégué
par le Conseil d'Administration, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.
Art. 12. Réunions du Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration peut nommer parmi ses membres un
président (le «Président»). Il peut également nommer un secrétaire qui n'a pas besoin d'être lui-même membre du Conseil
d'Administration et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration (le
«Secrétaire»).
Le Conseil d'Administration se réunira sur convocation du Président. Une réunion du Conseil d'Administration doit
être convoquée si deux (2) de ses membres le demandent.
Le Président présidera toutes les réunions du Conseil d'Administration, mais en son absence le Conseil d'Adminis-
tration désignera un autre membre du Conseil d'Administration comme président pro tempore par un vote à la majorité
des administrateurs présents ou représentés à cette réunion.
Sauf en cas d'urgence ou avec l'accord préalable de tous ceux qui ont le droit d'y assister, une convocation écrite devra
être transmise, huit (8) jours calendaires au moins avant la date prévue pour la réunion du Conseil d'Administration, par
tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit. La convocation indiquera la date, l'heure et
le lieu de la réunion ainsi que l'ordre du jour et la nature des affaires à traiter. Il pourra être renoncé à cette convocation
par un accord correctement consigné de chaque membre du Conseil d'Administration. Aucune convocation spéciale ne
sera requise pour les réunions se tenant à des dates et des lieux déterminés préalablement par une résolution adoptée
par le Conseil d'Administration.
Les réunions du Conseil d'Administration se tiendront à Luxembourg ou à tout autre endroit que le Conseil d'Admi-
nistration pourra déterminer de temps à autre.
Tout membre du Conseil d'Administration pourra se faire représenter aux réunions du Conseil d'Administration en
désignant par un écrit, transmis par tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit, un autre
membre du Conseil d'Administration comme son mandataire. Tout membre du Conseil d'Administration pourra repré-
senter un ou plusieurs membres du Conseil d'Administration.
Le Conseil d'Administration ne pourra délibérer que si au moins la moitié (1/2) des membres du Conseil d'Adminis-
tration en fonction est présente ou représentée. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres du Conseil
d'Administration présents ou représentés à cette réunion.
Un ou plusieurs membres du Conseil d'Administration peuvent prendre part à une réunion par conférence télépho-
nique, visioconférence ou tout autre moyen de communication similaire permettant ainsi à plusieurs personnes y
participant de communiquer simultanément les unes avec les autres. Une telle participation sera considérée équivalente
à une présence physique à la réunion. Le Conseil d'Administration pourra déterminer toute autre règle concernant ce
qui précède dans son règlement intérieur.
En cas d'urgence, une décision écrite, signée par tous les membres du Conseil d'Administration, est régulière et valable
de la même manière que si elle avait été adoptée à une réunion du Conseil d'Administration, dûment convoquée et tenue.
Une telle décision pourra être consignée dans un seul ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu et signé par un
ou plusieurs membres du Conseil d'Administration.
Art. 13. Résolutions du Conseil d'Administration. Les résolutions des Administrateurs doivent être consignées par
écrit.
Les procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration seront signés par le Président et par le Secrétaire (s'il
y en a). Les procurations y resteront annexées.
Les copies ou les extraits des résolutions écrites adoptées par les Administrateurs aussi bien que les procès-verbaux
de l'assemblée générale des actionnaires, destinés à être produit en justice ou ailleurs, pourront être signés par le Président
ou par deux (2) Administrateurs agissant conjointement.
Art. 14. Rémunération et Dépenses. Les membres du Conseil d'Administration peuvent recevoir une rémunération
pour leur gestion de la Société et peuvent, de plus, être remboursés de toutes les dépenses qu'ils auront exposées en
relation avec la gestion de la Société ou la poursuite de l'objet social de la Société.
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Art. 15. Conflits d'Intérêt. Si un membre du Conseil d'Administration de la Société a ou pourrait avoir un intérêt
personnel dans une transaction de la Société, celui-ci devra en aviser le Conseil d'Administration et il ne pourra ni prendre
part aux délibérations ni émettre un vote au sujet d'une telle transaction.
Cette transaction ainsi que l'intérêt personnel de l'Administrateur devront être portés à la connaissance de la prochaine
assemblée générale des actionnaires dans un rapport spécial et au plus tard avant tout vote ou toute autre décision.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables lorsque (i) l'opération en question est conclue à des
conditions normales et (ii) si elle tombe dans le cadre des opérations courantes de la Société.
Aucun contrat ni autre transaction entre la Société et d'autres sociétés ou entreprises ne sera affecté ou invalidé par
le simple fait qu'un membre du Conseil d'Administration ou tout fondé de pouvoir de la Société y a un intérêt personnel,
ou est administrateur, associé, membre, actionnaire, fondé de pouvoir ou employé d'une telle société ou entreprise.
Toute personne liée, de la manière décrite ci-dessus, à une société ou entreprise, avec laquelle la Société contractera ou
entrera autrement en relations d'affaires, ne devra pas, en raison de cette affiliation à cette société ou entreprise, être
automatiquement empêchée de délibérer, de voter ou d'agir autrement sur une opération relative à de tels contrats ou
transactions.
Art. 16. Responsabilité des Administrateurs – Indemnisation. Les membres du Conseil d'Administration n'engagent
pas leur responsabilité personnelle lorsque, dans l'exercice de leurs fonctions, ils prennent des engagements pour le
compte de la Société.
Les membres du Conseil d'Administration sont uniquement responsables de l'accomplissement de leurs devoirs.
La Société indemnisera tout membre du Conseil d'Administration, fondé de pouvoir ou employé de la Société et, le
cas échéant, leurs successeurs, leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de biens pour tous dommages
qu'ils ont à payer et tous frais raisonnables qu'ils auront encourus par suite de leur comparution en tant que défendeurs
dans des actions en justice, des procès ou des poursuites judiciaires qui leur auront été intentés de par leurs fonctions
actuelles ou anciennes d'administrateur, de fondé de pouvoir ou d'employé de la Société, ou à la demande de la Société,
de toute autre société dans laquelle la Société est actionnaire ou créancier et dans laquelle ils n'ont pas droit à indemni-
sation, exception faite des cas où leur responsabilité est engagée pour négligence grave ou mauvaise gestion. En cas
d'arrangement transactionnel, l'indemnisation ne portera que sur les questions couvertes par l'arrangement transactionnel
et dans ce cas seulement si la Société reçoit confirmation par son conseiller juridique que la personne à indemniser n'est
pas coupable de négligence grave ou mauvaise gestion. Ce droit à indemnisation n'est pas exclusif d'autres droits auxquels
les personnes susnommées pourraient prétendre en vertu des Statuts.
Art. 17. Confidentialité. Même après la cessation de leur mandat ou fonction, tout membre du Conseil d'Administra-
tion, de même que toute personne invitée à participer à une réunion du Conseil d'Administration, ne devra pas dévoiler
des informations sur la Société dont la divulgation pourrait avoir des conséquences défavorables pour celle-ci, à moins
que cette révélation ne soit exigée par (i) une disposition légale ou réglementaire applicable aux sociétés anonymes ou
(ii) l'intérêt du public.
Art. 18. Commissaires – Réviseurs d'entreprises agréés. Sauf lorsque, conformément aux Lois, les comptes annuels
et/ou les comptes consolidés de la Société doivent être vérifiés par un réviseur d'entreprises agréé, les affaires de la
Société et sa situation financière, en particulier ses documents comptables, devront être contrôlés par un ou plusieurs
commissaires, qui n'ont pas besoin d'être eux-mêmes actionnaires.
Le(s) commissaire(s) ou réviseur(s) d'entreprises agréé(s), s'il y en a, seront nommés par l'assemblée générale des
actionnaires, qui déterminera leur nombre et la durée de leur mandat. Leur mandat peut être renouvelé. Ils peuvent être
révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par l'assemblée générale des actionnaires, à l'exception des réviseurs
d'entreprises agréés qui peuvent seulement, par dispositions du droit luxembourgeois, être révoqués pour motifs graves
ou d'un commun accord.
Chapitre IV. - Assemblée générale des actionnaires
Art. 19. Pouvoirs de l'Assemblée Générale des Actionnaires. L'assemblée générale des actionnaires exerce les pouvoirs
qui lui sont dévolus par les Statuts et les Lois. L'actionnaire unique exerce les pouvoirs conférés à l'assemblée générale
des actionnaires.
Toute assemblée générale des actionnaires de la Société régulièrement constituée représente l'ensemble des action-
naires.
Art. 20. Assemblée Générale Annuelle. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à 10 heures le 27
mars de chaque année dans la ville de Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations.
Si ce jour n'est pas généralement un jour bancaire ouvrable à Luxembourg, l'assemblée se tiendra le premier jour
ouvrable suivant.
Art. 21. Autres Assemblées Générales. Le Conseil d'Administration ou le(s) commissaire(s) (s'il y en a) peuvent con-
voquer des assemblées générales d'actionnaires (en plus de l'assemblée générale annuelle des actionnaires). De telles
assemblées doivent être convoquées si des actionnaires représentant au moins dix pour cent (10%) du capital social de
la Société le demandent.
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Les assemblées générales des actionnaires, y compris l'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendront au
siège social de la Société ou à tout autre endroit au Grand-Duché du Luxembourg et pourront se tenir à l'étranger,
chaque fois que des circonstances de force majeure, appréciées souverainement par le Conseil d'Administration, le re-
quièrent.
Art. 22. Convocation des Assemblées Générales. Les actionnaires se réuniront après envoi (y compris, si nécessaire,
publication) d'une convocation conformément aux Statuts ou aux Lois.
La convocation envoyée aux actionnaires indiquera la date, l'heure et le lieu de l'assemblée générale ainsi que l'ordre
du jour et la nature des affaires à traiter lors de l'assemblée générale des actionnaires. L'ordre du jour d'une assemblée
générale d'actionnaires doit également, si nécessaire, indiquer toutes les modifications proposées des Statuts et, le cas
échéant, le texte des modifications relatives à l'objet social ou à la forme de la Société.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée générale des actionnaires et s'ils déclarent avoir
été dûment informés de l'ordre du jour de l'assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.
Art. 23. Présence - Représentation. Tous les actionnaires sont en droit de participer et de prendre la parole à toute
assemblée générale d'actionnaires.
Un actionnaire peut prendre part à toute assemblée générale des actionnaires en désignant par écrit, transmis par tout
moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit, un mandataire qui n'a besoin d'être lui-même
actionnaire. Le Conseil d'Administration peut déterminer toute autre condition qui devra être remplie en vue de la
participation d'un actionnaire aux assemblées générales des actionnaires.
Les actionnaires participant à une assemblée générale des actionnaires par visioconférence ou toute autre méthode
de télécommunication similaire permettant leur identification, seront considérés comme présent pour le calcul du quorum
et de la majorité. Ces méthodes de télécommunication doivent satisfaire à toutes les exigences techniques afin de per-
mettre la participation effective à l'assemblée et les délibérations de l'assemblée doivent être retransmises de manière
continue.
Art. 24. Procédure. Toute assemblée générale des actionnaires est présidée par le Président ou par une personne
désignée par le Conseil d'Administration ou, en leur absence, par l'assemblée générale des actionnaires.
Le Président de l'assemblée générale des actionnaires désigne un secrétaire.
L'assemblée générale des actionnaires élit un (1) scrutateur parmi les actionnaires participant à l'assemblée générale
des actionnaires.
Le Président, le secrétaire et le scrutateur ainsi désignés forment ensemble le bureau de l'assemblée générale.
Art. 25. Prorogation. Le Conseil d'Administration peut proroger séance tenante toute assemblée générale des ac-
tionnaires à quatre (4) semaines. Le Conseil d'Administration doit le faire sur la demande d'actionnaires représentant au
moins vingt pour cent (20%) du capital émis de la Société.
Cette prorogation annule automatiquement toute décision déjà adoptée.
L'assemblée générale des actionnaires prorogée a le même ordre du jour que la première assemblée. Les actions et
les procurations déposées régulièrement en vue de la première assemblée restent valablement déposées pour la deuxième
assemblée.
Art. 26. Vote. Une liste de présence indiquant le nom des actionnaires et le nombre des actions pour lesquelles ils
votent est signée par chacun d'entre eux ou par leur mandataire avant l'ouverture des débats de l'assemblée générale
des actionnaires.
L'assemblée générale des actionnaires peut délibérer et voter uniquement sur les points figurant à l'ordre du jour.
Le vote se fait à main levée ou par un appel nominal, sauf si l'assemblée générale des actionnaires décide d'adopter
une autre procédure de vote.
Les actionnaires sont autorisés à exprimer leurs votes au moyen de formulaires rédigés en langue anglaise.
Tout formulaire devra être remis en main propre contre décharge, ou envoyé par courrier recommandé ou par service
d'envois spéciaux utilisant une société postale internationalement reconnue, au siège social de la Société ou adressé par
fax au numéro de fax du siège social de la Société.
Tout formulaire de vote qui ne comporte pas l'une des mentions ou indications suivantes doit être considéré comme
nul et ne sera pas pris en compte pour le calcul du quorum:
- nom et siège social et/ou résidence de l'actionnaire concerné;
- nombre total d'actions détenues par l'actionnaire concerné dans le capital social de la Société et, si nécessaire, le
nombre d'actions de chaque catégorie détenu par l'actionnaire concerné dans le capital social de la Société;
- ordre du jour de l'assemblée générale;
- indication par l'actionnaire concerné, pour chacune des résolutions proposées, du nombre d'actions pour lesquelles
l'actionnaire concerné s'abstient, vote en faveur ou contre la résolution proposée; et
- nom, titre et signature du représentant dûment autorisé de l'actionnaire concerné.
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Tout formulaire devra être reçu par la Société au plus tard à dix-sept (17) heures, heure de Luxembourg, le jour
ouvrable à Luxembourg précédant immédiatement le jour de l'assemblée générale des actionnaires. Tout formulaire reçu
par la Société après cette date limite ne sera pas pris en compte pour le calcul du quorum.
Un formulaire sera considéré comme ayant été reçu:
(a) s'il a été remis en main propre contre décharge, par courrier recommandé ou par service d'envois spéciaux utilisant
une société postale internationalement reconnue; à l'heure de la remise;
ou
(b) s'il a été délivré par fax, à l'heure indiquée avec le numéro de fax sur le rapport de transmission de l'appareil ayant
reçu le fax.
Lors de toute assemblée générale des actionnaires autre qu'une assemblée générale convoquée en vue de la modifi-
cation des Statuts de la Société ou du vote de résolutions dont l'adoption est soumise aux conditions de quorum et de
majorité exigées pour toute modification des Statuts, les résolutions seront adoptées à la majorité simple, indépendam-
ment du nombre d'actions représentées.
Lors de toute assemblée générale des actionnaires, convoquée conformément aux Statuts ou aux Lois, en vue de la
modification des Statuts de la Société ou du vote de résolutions dont l'adoption est soumise aux conditions de quorum
et de majorité exigées pour toute modification des Statuts, le quorum sera d'au moins la moitié (1/2) de toutes les actions
émises. Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième assemblée pourra être convoquée à laquelle aucun quorum ne sera
requis. Afin d'adopter les résolutions proposées, et sauf disposition contraire des Lois, une majorité des deux tiers (2/3)
des votes exprimés par les actionnaires présents ou représentés est exigée à cette assemblée générale.
Art. 27. Procès-Verbaux. Les procès-verbaux des assemblées générales des actionnaires sont signés par les membres
du bureau et peuvent être signés par tous les actionnaires ou mandataires d'actionnaires qui en font la demande.
Chapitre V. - Exercice social, Comptes annuels, Distribution des bénéfices
Art. 28. Exercice Social. L'exercice social de la Société commence le premier jour de janvier de chaque année et
s'achève le dernier jour de décembre de chaque année.
Art. 29. Approbation des Comptes Annuels. Le Conseil d'Administration prépare les comptes annuels et/ou les comp-
tes consolidés, pour approbation par les actionnaires, conformément aux dispositions des Lois et à la pratique comptable
luxembourgeoise.
Les comptes annuels et/ou les comptes consolidés sont soumis à l'assemblée générale des actionnaires pour appro-
bation.
Art. 30. Distribution des Bénéfices. Sur les bénéfices nets de la Société il sera prélevé au moins cinq pour cent (5 %)
qui seront affectés, chaque année, à la réserve légale (la «Réserve Légale») conformément à la loi. Cette affectation cessera
d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la Réserve Légale atteindra dix pour cent (10%) du capital émis de la
Société.
Après affectation à la Réserve Légale, l'assemblée générale des actionnaires décide de l'affectation du solde des béné-
fices annuels nets. Elle peut décider de verser la totalité ou une partie du solde à un compte de réserve ou de provision,
en le reportant à nouveau ou en le distribuant avec les bénéfices reportés, les réserves distribuables ou les primes
d'émission, aux actionnaires, chaque action donnant droit à une même proportion dans ces distributions.
Sous réserve des conditions fixées par les Lois et conformément aux dispositions qui précèdent, le Conseil d'Admi-
nistration peut procéder au versement d'un acompte sur dividendes aux actionnaires. Le Conseil d'Administration
déterminera le montant ainsi que la date de paiement de tels acomptes.
Chapitre VI. - Dissolution, Liquidation
Art. 31. Dissolution, Liquidation. La Société peut être dissoute par une résolution de l'assemblée générale des action-
naires délibérant aux mêmes conditions de quorum et de majorité que celles fixées par les Statuts ou, le cas échéant, par
les Lois pour toute modification des Statuts.
En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera réalisée par le Conseil d'Administration ou par toute autre
personne (qui peut être une personne physique ou une personne morale), nommée par l'assemblée générale des action-
naires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société, et de tous les frais de liquidation, le boni net de liquidation
sera réparti équitablement entre le(s) actionnaire(s) de manière à atteindre le même résultat économique que celui fixé
par les règles relatives à la distribution de dividendes.
Chapitre VII. - Loi applicable
Art. 32. Loi Applicable. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les Statuts seront réglées conformément aux
Lois, et en particulier à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.
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<i>Dispositions transitoiresi>
La Société abandonnera la dénomination SUMITOMO TRUST AND BANKING (LUXEMBOURG) S.A. et prendra
celle de SUMITOMO MITSUI TRUST BANK (LUXEMBOURG) S.A. à partir du 1
er
avril 2012.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont évalués
à EUR 2.000.-.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du comparant
ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande du même comparant,
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant connu du notaire soussigné par ses nom, prénom
usuel, état et demeure, il a signé avec, le notaire soussigné, le présent acte.
Signé: K. NAKAMURA, T. KOCH, S.-A. POMARET et H. HELLINCKX
Enregistré à Luxembourg A.C., le 17 février 2012. Relation: LAC/2012/7854. Reçu soixante-quinze euros (75.-EUR)
<i>Le Receveuri>
(signé): I. THILL.
- POUR EXPEDITION CONFORME - Délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 29 février 2012.
Référence de publication: 2012026589/819.
(120034533) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2012.
Creola S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 65.349.
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le vendredi <i>30 mars 2012i> à 10.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
- Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2011 et affectation des Résultats,
- Délibérations et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Nominations statutaires,
- Fixation des émoluments du commissaire aux comptes.
Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012030532/755/20.
Luxembourg McD Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 20.000,00.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 158.645.
<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 24 février 2012i>
En date du 24 février 2012, l'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
- d'accepter la démission de Monsieur Alastair FAIRGRIEVE en tant que gérant A de la Société avec effet au 30
décembre 2011;
- de nommer Monsieur Mahrukh S. HUSSAIN, né le 1
er
janvier 1972 en Inde, ayant comme adresse professionnelle
la suivante: Boulevard du Théâtre 3, 1204 Genève, Suisse, en tant que nouveau gérant A de la Société avec effet immédiat
et ce pour une durée indéterminée.
Le conseil de gérance de la Société se compose dorénavant comme suit:
- Monsieur Guy HARLES, gérant B
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- Monsieur Julian HILTON-JOHNSON, gérant A
- Monsieur Mahrukh S. HUSSAIN, gérant A
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 mars 2012.
Luxembourg McD Investments S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2012031911/23.
(120041746) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2012.
Wegelin Strategiefonds, Fonds Commun de Placement.
Für den Fonds gilt das Sonderreglement, welches am 21. Februar 2012 in Kraft trat. Das Sonderreglement wurde
einregistriert und beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 21. Februar 2012.
Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
Unterschriften
Référence de publication: 2012024422/11.
(120031534) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2012.
Wegelin Strategiefonds, Fonds Commun de Placement.
Für den Fonds gilt das Allgemeine Verwaltungsreglement, welches am 21. Februar 2012 in Kraft trat. Das Verwal-
tungsreglement wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 21. Februar 2012.
Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
Unterschriften
Référence de publication: 2012024423/11.
(120031535) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2012.
Eurizon Alternative Fund, Fonds Commun de Placement.
Le règlement de gestion de Eurizon Alternative Fund (modifié/coordonné) a été déposé au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
EURIZON CAPITAL S.A.
Jérome Debertolis
<i>Head of Legal & Financei>
Référence de publication: 2012029618/11.
(120038494) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2012.
McD Luxembourg Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 20.000,00.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 143.263.
<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 24 février 2012i>
En date du 24 février 2012, l'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
- d'accepter la démission de Monsieur Alastair FAIRGRIEVE en tant que gérant A de la Société avec effet au 30
décembre 2011;
- de nommer Monsieur Mahrukh S. HUSSAIN, né le 1
er
janvier 1972 en Inde, ayant comme adresse professionnelle
la suivante: Boulevard du Théâtre 3, 1204 Genève, Suisse, en tant que nouveau gérant A de la Société avec effet immédiat
et ce pour une durée indéterminée.
Le conseil de gérance de la Société se compose dorénavant comme suit:
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- Monsieur Guy HARLES, gérant B
- Monsieur Julian HILTON-JOHNSON, gérant A
- Monsieur Mahrukh S. HUSSAIN, gérant A
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 mars 2012.
McD Luxembourg Holdings S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2012031932/23.
(120041784) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2012.
Lucil Distribution, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8232 Mamer, 4, route de Holzem.
R.C.S. Luxembourg B 167.319.
STATUTS
L'an deux mille douze, le premier mars.
Par-devant Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.
Ont comparu:
1) "LUCIL Sàrl", société à responsabilité limitée, avec siège social à L-8077 Bertrange, 220, rue de Luxembourg, inscrite
au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, sous la section B et le numéro 115.600,
ici représentée par son gérant unique, Monsieur Bernard MICHAUX, producteur de films, né le 24 novembre 1983 à
Luxembourg, demeurant à L-8232 Mamer, 4, route de Holzem,
2) "Juliette Films S.A.", société anonyme, avec siège social à L8384 Koerich, 31A, rue de Windhof, inscrite au Registre
de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, sous la section B et le numéro 166.360,
ici représentée par Monsieur David GRUMBACH, producteur, né le 14 janvier 1976 à Clamart (France), demeurant
à L-2514 Luxembourg, 15, rue Jean-Pierre Sauvage,
en vertu d'une procuration sous seing privé, datée du 24 février 2012,
laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur", restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enre-
gistrée.
Lesdites comparantes, représentées comme indiqué ci-avant, ont requis le notaire instrumentaire d'arrêter ainsi qu'il
suit les statuts d'une société à responsabilité limité qu'elles déclarent constituer entre elles:
Art. 1
er
. La société prend la dénomination de "Lucil Distribution".
La société pourra également faire le commerce sous l'enseigne commerciale "Lucil Music".
Art. 2. Le siège social est établi à Mamer.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée
générale extraordinaire des associés.
La société peut ouvrir des agences ou des succursales dans toutes les autres localités du pays et à l'étranger.
Art. 3. La société a pour objet la distribution, la vente et la location d'articles issus de productions musicales et
audiovisuelles, cinématographiques et vidéographiques et de tous autres produits dérivés de ces productions ou ayant un
lien direct ou indirect avec ces productions, ainsi que la création, la composition et l'édition musicales.
La société peut organiser des concerts et toutes autres manifestations culturelles. En outre elle peut exploiter une
agence artistique.
Elle peut réaliser son objet tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger et de toutes les manières et suivant
les modalités qui apparaîtront les mieux appropriées.
En outre, la société pourra exercer toute autre activité commerciale, ainsi que toutes opérations industrielles, com-
merciales ou financières, mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou
qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le développement.
Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,00), représenté par cent (100) parts sociales
d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,00) chacune.
Les parts sociales ont été souscrites comme suit:
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L
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1.- "LUCIL Sàrl", société à responsabilité limitée, avec siège social à L-8077 Bertrange, 220, rue de Luxembourg,
quatre-vingt-dix parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90
2.- "Juliette Films S.A.", société anonyme, avec siège social à L-8384 Koerich, 31A, rue de Windhof,
dix parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de
douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,00) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en
a été justifié au notaire instrumentaire.
Art. 6. Les parts sont librement cessibles entre les associés qui ont un droit de préemption sur lesdites parts sociales
vis-à-vis à des non-associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément
donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Les cessions de parts sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Toutefois, elles ne sont opposables
à la société et aux tiers qu'après avoir été notifiées à la société ou acceptées par elle dans un acte notarié conformément
aux dispositions de l'article 1690 du Code civil et de l'article 190 de la loi du 18 septembre 1933 concernant les sociétés
à responsabilité limitée.
En cas de transmission de parts pour cause de mort, les associés se soumettent aux dispositions de l'article 189 de la
loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
De même, pour l'évaluation des parts sociales en cas de cession, les associés se soumettent à l'article 189 précité.
Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une voix. Les décisions de l'assemblée générale ne sont valablement prises
qu'autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social.
Les délibérations qui portent modifications des statuts ne sont valablement adoptées que par la majorité des trois
quarts des associés.
Les associés peuvent adopter toutes décisions par voie de résolution circulaire dans les limites et sous les conditions
de l'article 193 alinéa 2 de la loi concernant les sociétés commerciales.
Art. 8. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés par les associés selon les modalités prévues à
l'article 7 alinéa 1 et librement révocables par eux, et dont les pouvoirs sont déterminés lors de leur nomination.
La société est valablement engagée vis-à-vis des tiers par la signature du gérant unique ou la signature conjointe des
gérants en cas de pluralité de gérants.
En cas d'institution d'un conseil de gérance, les décisions prises par les gérants peuvent être adoptés par voie de
résolution circulaire.
Art. 9. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engage-
ments régulièrement pris par eux au nom de la société. En leur qualité de mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.
Art. 10. La société n'est pas dissoute par le décès, la faillite ou la déconfiture d'un des associés. En cas de décès d'un
des associés, la société continuera d'exister soit entre le ou les associés survivants, soit entre le ou les associés survivants
et les héritiers de l'associé décédé, le cas échéant dûment agréés. La société ne reconnaît cependant qu'un seul propriétaire
par part sociale et les copropriétaires d'une part devront désigner l'un d'eux pour les représenter au regard de la société.
Art. 11. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 12. En cas de dissolution de la société, la liquidation en sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par le ou les associés qui fixeront les pouvoirs et les émoluments du ou des liquidateurs.
Art. 13. Les créanciers personnels, ayants-droit ou héritiers d'un associé ne pourront, pour quelque motif que ce soit,
faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.
Art. 14. Pour tous les points qui ne sont pas réglementés par les statuts, les associés se soumettent à la législation en
vigueur.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le trente et un décembre deux mille douze.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué à la somme de mille deux cent cinquante euros (EUR
1.250,00).
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<i>Assemblée générale extraordinairei>
Ensuite, les comparantes représentant l'intégralité du capital social, se sont réunies en assemblée générale extraordi-
naire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement
constituée, elles ont pris à l'unanimité des voix les décisions suivantes:
1.- Le nombre des gérants est fixé à un.
Est nommé gérant pour une durée indéterminée:
Monsieur Bernard MICHAUX, prénommé.
2.- Le siège social est fixé à L-8232 Mamer, 4, route de Holzem.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux représentants des comparantes, connus du notaire par noms,
prénoms usuels, états et demeures, ils ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: B. Michaux, D. Grumbach, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 6 mars 2012. Relation: LAC/2012/10470. Reçu soixante-quinze euros (75,-
€).
<i>Le Receveur ff.i>
(signé): Carole FRISING.
Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 mars 2012.
Référence de publication: 2012030475/111.
(120039807) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2012.
VIMAR, Société Civile Immobilière.
Siège social: L-7410 Angelsberg, 17, rue de Schoos.
R.C.S. Luxembourg E 4.429.
RECTIFICATIF
Il y a lieu de corriger comme suit la première ligne de l'en-tête de l'acte publié dans le Mémorial C n° 711 du 13 avril
2011, page 34111:
au lieu de: «VIMAR, Société à responsabilité limitée»,
lire: «MOURYVIMAR, Société civile immobilière».
Référence de publication: 2012033197/11.
LR Décors & Façades S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4408 Belvaux, 82, rue Waassertrap.
R.C.S. Luxembourg B 167.452.
STATUTS
L'an deux mille douze, le vingt-sept février.
Par devant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg.
A comparu:
La société «SO-INVEST Luxembourg S.A.», ayant son siège social au 117 avenue Gaston Diderich L-1420 Luxembourg,
inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B136042,
Ici dûment représentée par son administrateur délégué, Monsieur Laurent RECOUVREUR, technicien en bâtiment, né
à Thionville (France) le 21 février 1986, demeurant 63 rue de Hussigny L-4461 BELVAUX,
Laquelle comparante, représentée comme ci-avant, a requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi les statuts d'une
société à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer:
Titre 1
er
. - Objet - Raison sociale - Durée
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront
le devenir par la suite une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois qui sera régie par les lois y relatives
ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. La société a pour objet tous travaux de façades: ravalement, nettoyage, isolation thermique extérieure, peinture
et enduits de toutes natures, notamment le nettoyage de monuments historiques et de bâtiments en pierre ainsi que le
travail de sculpture et la taille de pierres, neuves ou en rénovation.
La société a également pour activité la réalisation de bardage et vêture en façade, par tout matériaux (bois, aluminium,
acier, verre,...); la rénovation par nettoyage et traitement de toiture; le traitement des remontées capillaires dans les
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murs; la thermographie infrarouge de bâtiment; le traitement par étanchéité liquide et cuvelage de balcons, terrasse,
piscine, toiture, ainsi que la pose de revêtement s'y rattachant; la rénovation intérieure de bâtiment: peinture et décoration
intérieures enduits, papiers, la pose de parquets stratifiés ou massifs ainsi que tous autres revêtements souples ou durs.
En outre, la société pourra exercer toute activité commerciale, l’importation, l'exportation des accessoires, marchan-
dises, matériaux, outillages, documentations se rattachant directement à son objet social ou qui seraient de nature à en
faciliter ou développer la réalisation.
La société a également pour objet toutes prises de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres
entreprises, la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations.
La société pourra enfin effectuer toutes opérations mobilières, commerciales, industrielles et financières, susceptibles
de favoriser l'accomplissement ou le développement des activités décrites ci-dessus.
Art. 3. La société prend la dénomination de «LR Décors & Façades S.à.r.l.».
Art. 4. Le siège social est établi à Belvaux.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-duché de Luxembourg par simple décision des associés. La
société peut ouvrir des agences ou des succursales dans toutes les autres localités du pays et à l’étranger.
Art. 5. La société est constituée pour une durée illimitée.
Titre 2. - Capital social – Parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille quatre cents euros (12.400,- EUR), représenté par cent
(100) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-quatre euros (124.- EUR) chacune.
Le capital social pourra, à tout moment être augmenté ou diminué dans les conditions prévues pour les changements
statutaires et conformément à la Loi sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures.
Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-
naires.
Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle du nombre des parts existantes dans l'actif
social et dans les bénéfices.
Titre 3. – Cession de parts sociales
Art. 8. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs ou transmise pour cause de mort à des non-associés que
moyennant l’accord unanime de tous les associés.
En cas de cession à un non-associé, les associés restant ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer dans les trente
jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé.
Art. 9. Les créanciers, ayants droit ou héritiers d'un associé ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer
des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilans et inventaires de la société.
Titre 4. - Administration et Gérance
Art. 10. La société est administrée et gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, salariés ou gratuits, nommés
par l'assemblée des associés, qui fixe leurs pouvoirs. Ils peuvent à tout moment être révoqués par l'assemblée des associés.
Art. 11. A moins que les associés n'en décident autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour
agir au nom de la société en toutes circonstances.
En tant que simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leur fonction aucune
obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; ils ne seront
responsables que de l'exécution de leur mandat.
La société n’est pas dissoute dans le cas de décès du gérant, ainsi que dans le cas d’incapacité légale ou d’empêchement.
En cas de vacance dû au décès, à l’incapacité ou à la déconfiture du gérant, un gérant provisoire sera nommé par les
associés de la société, sans que ce délai puisse excéder un mois.
Le gérant provisoire n’est responsable que de l’exécution de son mandat
Titre V. - Associés
Art. 12. En cas d’associé unique, celui-ci exerce seul tous les pouvoirs appartenant aux associés.
Art. 13. Toute référence dans les présents Statuts aux «associés» doit être considérée comme une référence à l’associé
unique ou aux décisions de ce dernier.
Art. 14. En cas de pluralité d’associés, chacun d’eux peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre
des parts lui appartenant.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente; chaque associé peut se
faire représenter valablement pour les décisions collectives par un porteur de procuration spéciale.
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Art. 15. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles aient été adoptées par plus de la
moitié du capital social.
Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux présents statuts doivent être prises avec une majorité
des trois quarts du capital social.
Titre V. - Comptes annuels - Affectation des bénéfices
Art. 16. L'année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 17. Chaque année, à la clôture de l'exercice, les comptes de la société sont arrêtés et la gérance dresse les comptes
sociaux, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Art. 18. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.
Art. 19. Cinq pour cent (5%) des bénéfices nets annuels de la Société seront affectés à la réserve légale. Cette affectation
cessera d’être exigée dès que la réserve légale aura atteint dix pour cent (10%) du capital social de la Société.
Art. 20. L’associé unique ou les associés décident de l’affectation du solde des bénéfices nets annuels. Ils peuvent allouer
ce bénéfice au paiement d’un dividende ou le reporter.
Titre IV. - Dissolution - Liquidation
Art. 21. En cas de dissolution de la société, la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés, qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
La société n'est pas dissoute par le décès, l'incapacité, la faillite ou la déconfiture de l’associé unique ou d'un associé.
Titre V. - Dispositions générales
Art. 22. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux
dispositions légales en vigueur régissant les sociétés à responsabilité limitée.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice commence le jour de la constitution et finira le 31 décembre 2012.
<i>Souscription et Libérationi>
Les cent (100) parts sociales ont été entièrement souscrites comme suit:
SO-INVEST Luxembourg S.A., préqualifiée, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Toutes les parts ont été entièrement libérées moyennant un versement en espèces, de sorte que la somme de douze
mille quatre cents euros (12.400,- EUR), se trouve maintenant à la libre disposition de la société, comme il a été justifié
au notaire instrumentant, qui le constate.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué à la somme de 950,- EUR.
<i>Déclarationsi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir certifié l’existence des conditions énumérées à l’article 183 de la loi sur les
sociétés commerciales telle que modifiée et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Décision de l’associée uniquei>
Ensuite l’associée unique, représentant l'intégralité du capital social, a pris les décisions suivantes:
1. Sont appelés aux fonctions de gérants de la société pour une durée indéterminée:
<i>Gérant administratif:i>
Monsieur RECOUVREUR Laurent, prénommé.
<i>Gérant technique:i>
Monsieur RECOUVREUR Ernest, dirigeant de société, né le 4 juin 1944, demeurant à F-57570 Evange, 7 rue Principale.
La société sera valablement engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par la signature conjointe du gérant
technique et du gérant administratif avec pouvoir de délégation réciproque.
2. Le siège social de la société est fixé au 82 rue Waassertrap à L-4408 Belvaux
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-
meure, il a signé le présent acte avec le notaire.
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Signé: L. RECOUVREUR, P.DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 29 février 2012. Relation: LAC/2012/9318. Reçu 75.-€ (soixante-quinze Euros).
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
POUR COPIE CONFORME, Délivré au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg.
Luxembourg, le 15 mars 2012.
Référence de publication: 2012032468/131.
(120042247) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2012.
McD Europe Franchising S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 792.815,00.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 22.841.
<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 24 février 2012i>
En date du 24 février 2012, l'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
- d'accepter la démission de Monsieur Alastair FAIRGRIEVE en tant que gérant A de la Société avec effet au 30
décembre 2011;
- de nommer Monsieur Mahrukh S. HUSSAIN, né le 1
er
janvier 1972 en Inde, ayant comme adresse professionnelle
la suivante: Boulevard du Théâtre 3, 1204 Genève, Suisse, en tant que nouveau gérant A de la Société avec effet immédiat
et ce pour une durée indéterminée.
Le conseil de gérance de la Société se compose dorénavant comme suit:
- Monsieur Guy HARLES, gérant B
- Monsieur Julian HILTON-JOHNSON, gérant A
- Monsieur Mahrukh S. HUSSAIN, gérant A
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 mars 2012.
McD Europe Franchising S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2012032474/23.
(120042260) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2012.
McD Europe Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 22.000,00.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 143.254.
<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 24 février 2012i>
En date du 24 février 2012, l'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
- d'accepter la démission de Monsieur Alastair FAIRGRIEVE en tant que gérant A de la Société avec effet au 30
décembre 2011;
- de nommer Monsieur Mahrukh S. HUSSAIN, né le 1
er
janvier 1972 en Inde, ayant comme adresse professionnelle
la suivante: Boulevard du Théâtre 3, 1204 Genève, Suisse, en tant que nouveau gérant A de la Société avec effet immédiat
et ce pour une durée indéterminée.
Le conseil de gérance de la Société se compose dorénavant comme suit:
- Monsieur Guy HARLES, gérant B
- Monsieur Julian HILTON-JOHNSON, gérant A
- Monsieur Mahrukh S. HUSSAIN, gérant A
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 mars 2012.
McD Europe Holdings S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2012032475/23.
(120042239) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2012.
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Oppenheim Asset Management Services S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 28.878.
Die Verwaltung des nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg als "Fonds commun de placement" gegründeten
R&G Best Select OP (ISIN: LU0053655204) und des EuroSwitch Balanced Portfolio OP (ISIN: LU0337536675) hat am 8.
November 2011 beschlossen, den Fonds R&G Best Select OP zum 30. Dezember 2011 durch Einbringung seiner sämt-
lichen Vermögenswerte in den Fonds EuroSwitch Balanced Portfolio OP zu verschmelzen, um eine wirtschaftlich sinnvolle
und effiziente Verwaltung der Vermögenswerte zu gewährleisten.
Luxemburg, im März 2012.
Référence de publication: 2012033767/1999/12.
Prepsa Traders S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 103.503.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 févier 2012.
Signature.
Référence de publication: 2012019073/10.
(120023565) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2012.
Primavera s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2671 Luxembourg, 2, place Virchow.
R.C.S. Luxembourg B 12.090.
Les comptes annuels au 31.12.2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012019077/9.
(120023329) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2012.
Primavera s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2671 Luxembourg, 2, place Virchow.
R.C.S. Luxembourg B 12.090.
Les comptes annuels au 31.12.2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012019078/9.
(120023332) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2012.
Primavera s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2671 Luxembourg, 2, place Virchow.
R.C.S. Luxembourg B 12.090.
Les comptes annuels au 31.12.2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012019079/9.
(120023334) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2012.
PIN H. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 497.000,00.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 150.743.
Par décision du Conseil de gérance tenu le 16 janvier 2012 au siège social de la société, il a été décidé:
- D'accepter la démission de Monsieur Salvatore DESIDERIO, employé privé, résidant professionnellement au 19/21,
Boulevard du Prince Henri L-1724 Luxembourg, de sa fonction de gérant.
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- De coopter comme nouveau gérant, Monsieur Andrea CARINI, employé privé, résidant professionnellement au 19/21
Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, son mandat ayant comme échéance celui de son prédécesseur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
PIN H. S.à r.l.
Société à Responsabilité Limitée
Signature
Référence de publication: 2012019631/17.
(120024264) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2012.
Sam Production Europe S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 15, place Dargent.
R.C.S. Luxembourg B 24.310.
Le bilan au 31/12/2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012019120/9.
(120023737) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2012.
Stahl-Schroeder Retail Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 122.882.
<i>Extrait des résolutions prises en date du 31 janvier 2012i>
Il résulte des résolutions prises en date du 31 janvier 2012 que les associés approuvent le changement du nom de
l’associé CBS BETEILIGUNG- & BERATUNGSGESELLSCHAFT mbH à CSB Beteiligungen GmbH.
Pour extrait
<i>Pour la sociétéi>
Référence de publication: 2012019142/13.
(120023151) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2012.
Securitas Luxembourg, Société Anonyme,
(anc. Cobelguard).
Siège social: L-2529 Howald, 25, rue des Scillas.
R.C.S. Luxembourg B 129.485.
L'an deux mille douze, le premier jour de février,
Par-devant Nous, Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg,
S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'Assemblée) de COBELGUARD, une société
anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 85, rue de Kehlen, L-8295 Keispelt, Grand-duché de Lu-
xembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 129.485, constituée
le 7 juin 2007 suivant un acte du notaire instrumentant, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du
20 août 2007 sous le numéro 1756 (la Société). Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés pour la dernière
fois le 13 décembre 2010 suivant un acte du notaire instrumentant, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations du 11 février 2011 sous le numéro 292.
L'Assemblée est présidée par Madame Sophie Mathot, employée privée, de résidence professionnelle à Senningerberg,
(le Président). Le Président nomme Monsieur Jean-Pierre Dias, employé privé, de résidence professionnelle à Senninger-
berg, comme Secrétaire de l'Assemblée.
L'Assemblée choisit par Me Nicolas Marchand, avocat, de résidence professionnelle à Luxembourg, comme Scrutateur
(le Président, le Secrétaire et le Scrutateur sont ensemble désignés comme le Bureau de l'Assemblée).
Le Bureau ayant ainsi été constitué, le Président déclare et demande au notaire d'acter que:
I. l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:
1. Modification de la dénomination de la Société de «COBELGUARD» en «Securitas Luxembourg»;
2. Modification subséquente du premier alinéa de l'article 1 des Statuts afin de refléter le changement adopté au point
1. ci-dessus;
3. Transfert du siège social de la Société de Keispelt à Howald;
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4. Modification subséquente des premier et deuxième alinéas de l'article 2 des Statuts afin de refléter le changement
adopté au point 3. ci-dessus;
5. Modification de la clause de gestion journalière de la Société et modification subséquente du premier alinéa de
l'article 9 des Statuts;
6. Modification des pouvoirs de représentation de la Société et modification subséquente des premier et deuxième
alinéas de l'article 10 des Statuts;
7. Démission et nomination d'administrateur(s);
8. Délégation de pouvoirs; et
9. Divers.
II. que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents et les mandataires des actionnaires représentés, a été contrôlée et signée par les membres du
Bureau.
Resteront annexées aux présentes les éventuelles procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées
«ne varietur» par les comparants et le notaire instrumentant.
III. il ressort de ladite liste de présence que l'entièreté du capital social de la Société est présent ou représenté à la
présente Assemblée, de sorte que l'Assemblée peut valablement décider de tous les points portés à l'ordre du jour et
dont les participants ont été préalablement informés.
IV. l'Assemblée, après avoir délibéré, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Assemblée décide de modifier la dénomination de la Société, de «COBELGUARD» en «Securitas Luxembourg».
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la résolution qui précède, l'Assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article 1 des Statuts,
qui aura désormais la teneur suivante:
« Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme, sous la dénomination de «Securitas Luxembourg».
<i>Troisième résolutioni>
L'Assemblée décide de transférer le siège social de la Société du 85, rue de Kehlen, L-8295 Keispelt, Grand-Duché de
Luxembourg, au 25, rue des Scillas, L-2529 Howald, Grand-Duché de Luxembourg, avec effet à la date des présentes.
<i>Quatrième résolutioni>
En conséquence de la résolution qui précède, l'Assemblée décide de modifier les premier et deuxième alinéas de
l'article 2 des Statuts, qui auront désormais la teneur suivante:
« Art. 2. Le siège social est établi dans la commune de Hesperange.
Il pourra être transféré dans les limites de la commune de Hesperange par simple décision du conseil d'administration
de la Société ou par une décision de l'administrateur unique selon le cas.»
<i>Cinquième résolutioni>
L'Assemblée décide de modifier la clause de gestion journalière de la Société, telle que mentionnés à l'article 9 des
Statuts, qui aura désormais la teneur suivante:
« Art. 9. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, qui officieront sous le vocable «administrateur
délégué».
Le conseil d'administration peut également déléguer la gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de
la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs directeurs, fondés de pouvoir, employés ou tout autres
agents, qui officieront sous le vocable «délégué à la gestion journalière».
(…)».
<i>Sixième résolutioni>
L'Assemblée décide de modifier les pouvoirs de représentation de la Société, tels que mentionnés à l'article 10 des
Statuts, qui auront désormais la teneur suivante:
« Art. 10. La Société est engagée vis-à-vis des tiers, en toutes circonstances, par les signatures conjointes de deux (2)
administrateurs.
La Société est également engagée vis-à-vis des tiers, par la signature individuelle de la personne à laquelle la gestion
journalière de la Société a été déléguée, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.
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La Société est finalement engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe ou unique de toutes personnes à qui des
pouvoirs de signature spéciaux ont été délégués par le Conseil.»
<i>Septième résolutioni>
L'Assemblée prend acte de la démission présentée par M. Frank Lambrigts de ses fonctions d'administrateur et ce,
avec effet à la date des présentes. La décharge de son mandat, pour la période écoulée depuis le début de l'exercice en
cours jusqu'à la date sus-visée, sera soumise à la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires.
L'Assemblée décide de nommer en qualité d'administrateur de la Société pour une durée de six (6) ans, M. Carlo
Schlesser, employé privé, né le 30 août 1951, à Luxembourg, de résidence professionnelle à Luxembourg.
<i>Huitième résolutioni>
L'Assemblée autorise et donne pouvoir à tout administrateur de la Société et tout avocat et/ou employé de Loyens &
Loeff, Avocats à la Cour, chacun agissant individuellement et avec plein pouvoir de substitution, afin de procéder au nom
et pour compte de la Société à (i) tout enregistrement nécessaire, requis ou simplement utile quant à l'enregistrement
des changements adoptés dans les résolutions précédentes (y compris, mais pas exclusivement, auprès du registre de
commerce et des sociétés ainsi que dans le registre des actionnaires et autres livres sociaux de la Société) et (ii) l'exécution
de tout acte, formalité et procédure nécessaire ou requis par les présentes résolutions.
Étant donné que plus d'autres points ne sont à l'ordre du jour, le Président clôture l'Assemblée.
<i>Estimation des fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société à raison de
cet acte sont estimés à environ EUR 1.200,- (mille deux cents euros).
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle le français, constate qu'à la demande des parties comparantes ci-dessus,
le présent acte est rédigé exclusivement en langue française.
Fait et passé à Senningerberg, en date des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux membres du Bureau, ces derniers ont signé le présent acte original
avec le notaire.
Signé: Sophie Mathot, Nicolas Marchand, Jean-Pierre Dias, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 2 février 2012. LAC/2012/5291. Reçu 75,- €.
<i>Le Receveuri>
(signé): Irène Thill.
Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 6 février 2012.
Référence de publication: 2012019903/109.
(120025334) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2012.
COFINES, Compagnie Financière de l'Estérel S.A., S.P.F., Société Anonyme - Société de Gestion de Pa-
trimoine Familial.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 16.825.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 7 février 2012i>
1. M. Marc Besch, né le 21 novembre 1964 à Luxembourg, employé privé, demeurant professionnellement au 12, rue
Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, est nommé, avec effet immédiat, nouveau Commissaire en remplacement de la
société A&C Management Services Sàrl démissionnaire. Son mandat viendra à échéance à l'Assemblée Générale Statutaire
à tenir en l'an 2012.
Fait à Luxembourg, le 7 février 2012.
Certifié sincère et conforme
<i>Pour Compagnie Financière de l'Estérel S.A., SPF
i>Société Anonyme-Société de Gestion de Patrimoine Familial
Signatures
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2012019879/19.
(120025371) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2012.
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819 Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 105.323.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012019189/9.
(120023843) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2012.
819 Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 105.323.
Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012019190/9.
(120023844) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2012.
Albury SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 32.384.
Les comptes annuels au 31/12/2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012019278/9.
(120023952) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2012.
Albury SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 32.384.
Les comptes annuels au 31/12/2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012019279/9.
(120023953) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2012.
BDC Clinics S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 159.454.
EXTRAIT
En date du 6 février 2012, l'associé unique de la société a pris les résolutions suivantes:
1. Acceptation de la démission de Mademoiselle Kristel Segers, Gérant, avec effet au 30 décembre 2011.
2. Nomination de Monsieur Christophe Gammal, né le 9 août 1967 à Uccle, Belgique, dont l'adresse professionnelle
se situe au 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, et de Monsieur Michaël Goosse, né le 29 mai 1977 à Libramont,
Belgique, dont l'adresse professionnelle se situe au 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, en tant que Gérants, avec
effet au 30 décembre 2011 et pour une période illimitée.
3. Madame Daphné Ribot, Gérante de la Société, a changé de nom. Désormais, elle porte le nom de femme mariée à
savoir Daphné Charbonnet.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012019311/18.
(120024725) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2012.
34895
L
U X E M B O U R G
BR Investissements, Société Anonyme.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 72.841.
EXTRAIT
L'assemblée générale du 10 février 2012 a renouvelé les mandats des administrateurs.
- Monsieur Alex BONGRAIN, Administrateur, Président, administrateur de sociétés, avenue de la Couronne, 8/4e,
B-1050 Bruxelles, Belgique;
- Monsieur Armand BONGRAIN, Administrateur, administrateur de sociétés, 65, avenue de Ségur, F-75007 Paris,
France;
- Monsieur Alain BONNET DE PAILLERETS, Administrateur, administrateur de sociétés, 60, rue de Vaugirard, F-75006
Paris, France,
Leurs mandats prendront fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2011.
L'assemblée générale du 10 février 2012 a renouvelé le mandat du Commissaire aux comptes.
- KPMG AUDIT, cabinet de révision agréé, 9, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 103.590
Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2011.
Luxembourg, le 10 février 2012.
<i>Pour BR INVESTISSEMENTS
i>Société anonyme
Référence de publication: 2012020370/22.
(120025755) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2012.
AMB Villebon Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 45.337,00.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 133.356.
En date du 8 février 2012, le Conseil de Gérance a pris note que la nouvelle adresse du gérant de la Société, TMF
Corporate Services S.A., est désormais au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, avec effet au 9 janvier 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 février 2012.
<i>Pour la société
i>TMF Corporate Services S.A.
PAMELA VALASUO / Jorge Pérez Lozano
<i>Géranti>
Référence de publication: 2012020343/16.
(120026052) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2012.
AMB UK Luxembourg Holding 2 S. à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Capital social: GBP 10.000,00.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 132.142.
En date du 8 février 2012, le Conseil de Gérance a pris note que la nouvelle adresse du gérant de la Société, TMF
Corporate Services S.A., est désormais au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, avec effet au 9 janvier 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 février 2012.
<i>Pour la société
i>TMF Corporate Services S.A.
PAMELA VALASUO / Jorge Pérez Lozano
<i>Géranti>
Référence de publication: 2012020342/16.
(120026054) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2012.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
34896
819 Luxembourg S.à r.l.
819 Luxembourg S.à r.l.
Albury SPF S.A.
Albury SPF S.A.
AMB UK Luxembourg Holding 2 S. à r.l.
AMB Villebon Holding S.à r.l.
Aviva Investors
BDC Clinics S.à r.l.
BR Investissements
Cobelguard
Compagnie Financière de l'Estérel S.A., S.P.F.
Creola S.A.
db x-trackers
db x-trackers II
Degroof Bonds
Degroof Monetary
Dufinlux S.C.A. - SPF
Eurizon Alternative Fund
Eurocash-Fund
GEVAPAN INVEST Spf S.A.
Habri S.A.
Helios
Hexx SPF S.A.
Kim International S.A., SPF
LR Décors & Façades S.à.r.l.
Lucil Distribution
Luxembourg McD Investments S.à r.l.
Lux-Tex Investissements S.A.
Marigny Development S.A.
McD Europe Franchising S.à r.l.
McD Europe Holdings S.à r.l.
McD Luxembourg Holdings S.à r.l.
Nordea 1 SICAV
Oppenheim Asset Management Services S. à r.l.
Orco Germany S.A.
Orco Germany S.A.
Orni Invest S.A., SPF
PIN H. S.à r.l.
Poona S.A.
Prepsa Traders S.A.
Primavera s.à r.l.
Primavera s.à r.l.
Primavera s.à r.l.
Sam Production Europe S.A.
Securitas Luxembourg
Silverside Shipping S.A.
Soxipa S.A., SPF
Stahl-Schroeder Retail Investment S.à r.l.
Sumitomo Trust and Banking (Luxembourg) S.A.
Uniholding S.A., SPF
Vauban Strategies S.A.
VIMAR
Wegelin Strategiefonds
Wegelin Strategiefonds
Whittaker Participations S.A.
Ydulux S.A.