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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 701
16 mars 2012
SOMMAIRE
ABC Flight ULM S.C.S. . . . . . . . . . . . . . . . . .
33610
Advantage Communication S.A. . . . . . . . .
33615
Altmark Investholding S.à r.l. . . . . . . . . . . .
33610
Bavo SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33618
Becton Dickinson Luxembourg Holdings II
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33621
Business Invest Gestion S.A., en abrégé
B.I.G. S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33622
CP Woburn Finco S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
33641
Eton Investment S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33615
Finnlux SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33612
Flossbach von Storch SICAV . . . . . . . . . . . .
33604
Freelander Investholding S.à r.l. . . . . . . . . .
33604
FUSN SCI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33640
Garance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33603
Glaesener-Betz S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33614
Global Conseils S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33617
Global Investment Selection . . . . . . . . . . . .
33618
Gordon March S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33621
GRENADINE Investments S. à r.l. . . . . . . .
33619
GSC European Mezzanine Luxembourg IV
S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33633
Guardian Digital Communications Luxem-
bourg S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33603
Gutekunst Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
33603
H2L S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33640
Havanna Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33617
HellermannTyton Alpha S.à r.l. . . . . . . . . .
33623
Helyos Partners S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33647
Hobuch Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
33648
Huevo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33648
Ibisland S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33632
Immobilière du Rhin S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
33627
Immobilière du Rhin S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
33627
Incarta Development S.A. . . . . . . . . . . . . . .
33632
JPTwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33602
Konschtportal A.s.b.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33619
Larochette Invest Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33647
LBREP III BC S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33617
LBREP III CH S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33621
Lombard International Assurance S.A. . . .
33609
OneBeacon Holdings (Luxembourg) S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33610
Petro Lux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33623
Powercom Yuraku S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
33605
Procimbria Finance Luxembourg S.A. . . .
33648
Renergy S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33605
Sellcom Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . .
33633
Sonoria Finance (Luxembourg) S.A. . . . . .
33634
Sonoria Finance (Luxembourg) S.à r.l. . . .
33634
TIL Holdings Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . .
33642
Vansan Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33632
Westham S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33627
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JPTwo, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 157.236.
L'an deux mille douze, le dix-neuf janvier,
par-devant Maître Joëlle Baden, notaire de résidence à Luxembourg,
ont comparu:
Monsieur Patrick Kuborn, administrateur de sociétés, né le 9 octobre 1964 à Uccle, Belgique, ayant son adresse à
Chalet Marco Polo, 2B Chemin du Scex, 1936 Verbier, Suisse,
dûment représenté par Maître Ali Bouhrara, avocat, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, Grand-Duché
de Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 19 janvier 2012; et
Monsieur Jacques Emsens, administrateur de sociétés, né le 8 août 1963 à Lommel, Belgique, ayant son adresse pro-
fessionnelle à B-2018 Anvers, Plantin Moretuslei 1A,
dûment représenté par Maître Ali Bouhrara, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 19 janvier 2012.
Les procurations, signées ne varietur par le mandataire et le notaire soussigné, resteront annexées au présent acte
pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Les comparants sont les seuls associés de JPTwo, une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché
de Luxembourg, ayant son siège social au 412F, route d’Esch, L-2086 Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 157.236, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date
du 23 novembre 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 27 janvier 2011, numéro
171 (la «Société»).
Les comparants, représentant l’intégralité du capital social, ont requis le notaire soussigné de prendre acte que l’ordre
du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du Jour:i>
1. Dissolution de la Société et décision de mettre la Société en liquidation;
2. Nomination d’un liquidateur;
3. Détermination des pouvoirs et de la rémunération à donner au liquidateur;
4. Divers.
Les comparants, représentés comme indiqué ci-dessus, représentant l’intégralité du capital social, ont unanimement
pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Conformément aux articles 141-151 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée
(la «Loi»), les associés décident de dissoudre la Société et d’entamer la procédure de liquidation.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède, les associés décident de nommer comme liquidateur la société civile d’avocats sous
forme de société privée à responsabilité limitée unipersonnelle Jean-Pierre Brusseleers, dont le siège social est situé
avenue des Phalènes 26 à 1000 Bruxelles, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises de Belgique sous le numéro
0457.682.523 représentée par son gérant M. Jean-Pierre Brusseleers (le «Liquidateur»).
<i>Troisième résolutioni>
Les associés décident que, dans l'exercice de ses fonctions, le Liquidateur disposera des pouvoirs les plus étendus
prévus par les articles 144 à 148bis de la Loi.
Le Liquidateur peut accomplir les actes prévus à l’article 145 de la Loi, sans devoir recourir à l’autorisation de l’as-
semblée générale dans les cas où elle est requise.
Le Liquidateur peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; renoncer à tous droit
réels, privilèges, hypothèques, actions résolutoires; donner mainlevée, avec ou sans paiement de toutes inscriptions pri-
vilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.
Le Liquidateur est dispensé de l'inventaire et peut se référer aux comptes de la Société.
Le Liquidateur peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou déterminées, déléguer à un ou plusieurs
mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.
Le Liquidateur pourra distribuer les actifs de la Société aux actionnaires en numéraire ou en nature selon sa volonté
en fonction de leur participation au capital.
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Les associés décident d’approuver la rémunération du Liquidateur telle que convenue entre les parties concernées.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte, s’élève à environ mille cinq cents euros (EUR 1.500).
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé le présent acte avec le
notaire.
Signé: A. BOUHRARA et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 24 janvier 2012. LAC/2012/3686. Reçu douze euros (€ 12,).
<i>Le Receveuri>
(signé): THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur demande.
Luxembourg, le 6 février 2012.
Référence de publication: 2012018370/69.
(120022616) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2012.
Guardian Digital Communications Luxembourg S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 15.000,40.
Siège social: L-1648 Luxembourg, 46, place Guillaume II.
R.C.S. Luxembourg B 126.612.
Les comptes annuels au 30 juin 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 janvier 2011.
Référence de publication: 2012018304/10.
(120022447) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2012.
Gutekunst Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 142.971.
Le bilan de la société au 31/12/2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2012018305/12.
(120022369) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2012.
Garance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 113.729.
Le Bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 janvier 2012.
Danelli Barbara.
Référence de publication: 2012018306/10.
(120022734) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2012.
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Flossbach von Storch SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.
R.C.S. Luxembourg B 133.073.
<i>Auszug aus dem Protokoll der Ordentlichen Generalversammlung Flossbach von Storch SICAVi>
Die Ordentliche Generalversammlung vom 8. Februar 2012 der Flossbach von Storch SICAV hat folgende Beschlüsse
gefasst:
Zur Wiederwahl des Verwaltungsrates stellen sich
- Herr Dirk von Velsen (Vorsitzender)
- Herr Nikolaus Rummler (stellv. Vorsitzender)
- Herr Ulrich Juchem (Mitglied)
Alle Herren mit Berufsadresse: 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen.
Die genannten Herren werden einstimmig von den Aktionären bis zur nächsten Ordentlichen Generalversammlung
im Jahre 2013 in den Verwaltungsrat gewählt.
Die Aktionäre beschließen einstimmig, bis zur nächsten Ordentlichen Generalversammlung PricewaterhouseCoopers
S. á r. l., 400, route dEsch, L-1471 Luxemburg als Wirtschaftsprüfer wieder zu wählen.
Luxemburg, den 8. Februar 2012.
<i>Für Flossbach von Storch SICAV
i>DZ PRIVATBANK S.A.
Référence de publication: 2012019961/22.
(120025002) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2012.
Freelander Investholding S.à r.l., Société à responsabilité limitée - Société de gestion de patrimoine fa-
milial.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 100.410.
La soussignée atteste par la présente que suivant la (les) convention(s) de vente de parts sociales du
03 février 2012
il résulte que les associés sont
SELINE FINANCE Ltd
122-126 Tooley Street
GB-SE1 2TU Londres,
Royaume-Uni
pour 99 parts sociales à concurrence de 99 % de la société
et
SELINE MANAGEMENT Ltd
122-126 Tooley Street
GB-SE1 2TU Londres,
Royaume-Uni
pour 1 part sociale à concurrence de 1 % de la société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 février 2012.
Signature
<i>Le domiciliatairei>
Référence de publication: 2012020467/26.
(120026151) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2012.
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Powercom Yuraku S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 147.628.
RECTIFICATIF
<i>Extraiti>
Il convient de modifier le dépôt L120024970 concernant les phrases suivantes;
Il résulte d'une décision des associés de la Société en date du 9 février 2012, d’accepter la démission avec effet immédiat
de:
En:
Il résulte d'une décision des actionnaires de la Société en date du 9 février 2012, d’accepter la démission avec effet
immédiat de:
Et aussi:
Il résulte d'une décision de l’associé unique de la Société en date du 9 février 2012, de nommer en tant que Adminis-
trateur, président du conseil d'administration de la Société avec effet immédiat:
En:
Il résulte d'une décision des actionnaires de la Société en date du 9 février 2012, de nommer en tant que Administrateur,
président du conseil d'administration de la Société avec effet immédiat
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 09 février 2012.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012020096/24.
(120025315) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2012.
Renergy S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 66.000.000,00.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 133.545.
In the year two thousand eleven, on the twentieth day of December,
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of Renergy S.à r.l., a private limited
liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg,
having its registered office at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-
bourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 133.545 (the Company).
The Company was incorporated on November 5, 2007 pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing
in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published on December 13, 2007 in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, under number 2894 at page 138899. The articles of association of the Company (the Articles) were
amended pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg, on
November 6, 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on December 19, 2007, under
number 2952 at page 141662. The Articles have not been modified since then.
There appeared:
Gerardo David Gomez-Sainz Garcia, born on October 15, 1974 in Mexico D.F. with address at Hyde Park Place,
London (the Sole Shareholder),
hereby represented by Nuria Martin, attorney-at-law, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given
under private seal.
Said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the
undersigned notary, shall remain attached to this deed for the purpose of registration.
The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to record the following:
I. That the Sole Shareholder holds all the shares in the share capital of the Company;
II. That the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Increase of the share capital of the Company by an amount of seventy-two million nine hundred ninety nine thousand
five hundred euro (EUR 72,999,500.-) in order to bring the share capital of the Company from its present amount of
twelve thousand five hundred forty euro (EUR 12,540.-) represented by one thousand two hundred and fifty-four (1,254.-)
shares having a par value of ten euro (EUR 10.-) each, to sixty-six million euro (EUR 66,000,000.-) by way of the issuance
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of six million five hundred ninety-eight thousand seven hundred forty-six (6,598,746.-) new shares of the Company, having
a par value of ten euro (EUR 10.-) each and by way of increase of the share premium of the Company in amount of seven
million twelve thousand forty euro (EUR 7,012,040);
2. Subscription for and payment of the newly issued shares as specified under item 1. above by a contribution in kind;
3. Subsequent amendment to the first paragraph of article 5 of the articles of association of the Company in order to
reflect the increase of the share capital specified under item 1. above;
4. Amendment to the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes with power and
authority given to any manager of the Company, each acting individually, to proceed on behalf of the Company with the
registration of the newly issued shares in the register of shareholders of the Company; and
5. Miscellaneous.
III. That the Sole Shareholder has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of sixty-five million nine
hundred eighty seven thousand four hundred and sixty euro (EUR 65,987,460.-) in order to bring the share capital of the
Company from its present amount of twelve thousand five hundred forty euro (EUR 12,540.-) represented by one thou-
sand two hundred and fifty-four (1,254.-) shares having a par value of ten euro (EUR 10.-) each, to sixty-six million euro
(EUR 66,000,000.-) by way of the issuance of six-million five hundred ninety-eight thousand seven hundred forty-six
(6,598,746.-) new shares of the Company, having a par value of ten euro (EUR 10.-) each and by way of increase of the
share premium of the Company in amount of seven million twelve thousand forty euro (EUR 7,012,040) to twenty million
Euro (EUR 20,000,000);
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to accept and record the following subscription to and full payment of the share capital
increase as follows:
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon, the Sole Shareholder, prenamed and represented as stated above, declares that it subscribes to six million
five hundred ninety-eight thousand seven hundred forty-six (6,598,746) new shares of the Company, having a nominal
value of ten euro (EUR 10.-) each, and fully pays them up by way of a contribution in kind consisting in a part of a receivable
in an aggregate amount of seventy-two million nine hundred ninety nine thousand five hundred euro (EUR 72,999,500.-)
that the Sole Shareholder has against the Company (the Receivable).
The contribution in kind of the Receivable to the Company, in an aggregate amount of seventy-two million nine hundred
ninety nine thousand five hundred euro (EUR 72,999,500.-) shall be allocated as follows:
(i) sixty-five million nine hundred eighty seven thousand four hundred and sixty euro (EUR 65,987,460.-) to the share
capital account of the Company; and
(ii) seven million twelve thousand forty euro (EUR 7,012,040) is allocated to the share premium reserve account of
the Company.
The valuation of the contribution in kind of the Receivable is evidenced by inter alia, (i) the balance sheet of the
Company dated December 19, 2011 and signed for approval by the management of the Company (the Balance Sheet)
and (ii) a contribution certificate issued on the date hereof by the management of the Sole Shareholder and acknowledged
and approved by the management of the Company.
The contribution certificate dated December 19, 2011 issued by the management of the Sole Shareholder and the
Company in respect of the Receivable states in essence that:
"- the Receivable contributed by the Sole Shareholder to the Company is shown on the balance sheet attached as per
December 19, 2011 and booked under item "Liabilities / Creditors / Other Creditors" (the Balance Sheet);
- the Sole Shareholder is the sole owner of the Receivable, is solely entitled to the Receivable and possesses the power
to dispose of the Receivable;
- the Receivable is certain and will be due and payable on its due date without deduction (certaine, liquide et exigible);
- based on Luxembourg generally accepted accounting principles, the Receivable contributed to the Company per the
attached Balance Sheet is valuated at seventy-two million nine hundred ninety nine thousand five hundred euro (EUR
72,999,500.-) and since the Balance Sheet, no material changes have occurred which would have depreciated the value
of the contribution made to the Company;
- the Receivable contributed to the Company is freely transferable by the Sole Shareholder to the Company and is
not subject to any restrictions or encumbered with any pledge or lien limiting its transferability or reducing its value; and
- all formalities to transfer the legal ownership of the Receivable contributed to the Company have been or will be
accomplished by the Sole Shareholder and upon the contribution of the Receivable by the Sole Shareholder to the
Company, the Company will become the full owner of the Receivable, which will be extinguished by way of confusion in
accordance with article 1300 of the Luxembourg Civil Code."
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Such certificate and a copy of the Balance Sheet of the Company after signature "ne varietur" by the proxyholder of
the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to this deed for the purpose of registration.
<i>Third resolutioni>
As a consequence of the preceding resolution, the Sole Shareholder resolves to amend article 5 paragraph 1 of the
Articles, so that it shall henceforth read as follows:
" Art. 5. Share Capital. The share capital of the Company is set at sixty-six million euro (EUR 66,000,000) divided into
six million six hundred thousand (6,600,000) shares with a par value of ten euro (EUR 10) each, all of which are fully paid
up."
<i>Fourth resolutioni>
The Meeting resolves to amend the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes
with power and authority given to any manager of the Company, each acting individually, to proceed on behalf of the
Company with the registration of the newly issued shares in the register of shareholders of the Company.
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of the present deed are estimated at approximately seven thousand Euro (EUR 7,000.-).
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states that on request of the above appearing party, the
present deed is worded in English, followed by a French version. At the request of the same appearing party, in case of
discrepancies between the English and the French texts, the English version shall prevail.
Whereof, the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party
signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille onze, le vingt décembre,
Pardevant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
S'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé unique de Renergy S.à r.l., une société à
responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 65, boulevard Grande-
Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 133.545 (la Société).
La Société a été constituée le 5 novembre 2007 suivant un acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2894,
page 138899 du 13 décembre 2007. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés suivant un acte de Maître Henri
Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 6 novembre 2007, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2952, page 141662 du 19 décembre 2007. Les Statuts n'ont
pas été modifiés depuis.
A comparu:
Gerardo David Gómez-Sainz García, né le 15 octobre 1974 à Mexico D.F. avec adresse à Hyde Park Place, Londres
(l'Associé Unique),
ici représenté par Nuria Martin, avocat, de résidence professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée
sous seing privé.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant pour le compte de la partie comparante
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.
L'Associé Unique a prié le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. Que l'Associé Unique détient toutes les parts sociales dans le capital social de la Société;
II. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:
1. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de soixante-douze millions neuf cent quatre-vingt-dix-
neuf mille cinq cent euros (EUR 72.999.500) afin de porter le capital social de la Société de son montant actuel de douze
mille cinq cent quarante euros (EUR 12.540) représenté par mille deux cent cinquante-quatre (1.254) parts sociales ayant
une valeur nominale de dix euros (EUR 10) chacune, à soixante-six millions euros (EUR 66.000.000) par l'émission de six
millions cinq cent quatre-vingt dix-huit sept cent quarante-six (6.598.746) nouvelles parts sociales de la Société, ayant une
valeur nominale de dix euros (EUR 10) chacune et par l'augmentation du compte de réserve de la prime d'émission en
sept millions douze mille quarante euros (EUR 7,012,040);
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2. Souscription et libération des parts sociales nouvellement émises comme indiqué au point 1. ci-dessus par un apport
en nature;
3. Modification ultérieure du premier paragraphe de l'article 5 des statuts de la Société afin de refléter l'augmentation
du capital social indiquée au point 1. ci-dessus;
4. Modification du registre des associés de la Société afin d'y faire figurer les modifications ci-dessus avec pouvoir et
autorité donnés à tout gérant de la Société, chacun agissant individuellement, afin de procéder pour le compte de la
Société à l'inscription des parts sociales nouvellement émises dans le registre des associés de la Société; et
5. Divers.
III. Que l'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de soixante-cinq millions neuf cent
quatre-vingt-sept mille quatre cent soixante euros (EUR 65.987.460) afin de porter le capital social de la Société de son
montant actuel de douze mille cinq cent quarante euros (EUR 12.540) représenté par mille deux cent cinquante-quatre
(1.254) parts sociales ayant une valeur nominale de dix euros (EUR 10) chacune, à soixante-six millions d'euros (EUR
66.000.000) par l'émission de six millions cinq cent quatre-vingt-dix-huit mille sept cent quarante-six (6.598.746) nouvelles
parts sociales de la Société, ayant une valeur nominale de dix euros (EUR 10) chacune et par l'augmentation du compte
de réserve de la prime d'émission en sept millions douze mille quarante euros (EUR 7,012,040);
<i>Deuxième résolutioni>
L'Associé Unique décide d'accepter et d'enregistrer la souscription suivante et la libération intégrale de l'augmentation
du capital social comme suit:
<i>Souscription - Libérationi>
Sur ce, l'Associé Unique, précité et représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à six millions cinq cent
quatre-vingt-dix-huit mille sept cent quarante-six (6.598.746) nouvelles parts sociales de la Société, ayant une valeur
nominale de dix euros (EUR 10) chacune, et les libérer intégralement par un apport en nature composé d'une partie
d'une créance d'un montant total de soixante-douze millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille cinq cent euros (EUR
72.999.500) que l'Associé Unique détient envers la Société (la Créance) accordée à la Société par l'Associé Unique.
L'apport en nature de la Créance à la Société, d'un montant total de soixante-douze millions neuf cent quatre-vingt-
dix-neuf mille cinq cent euros (EUR 72.999.500) sera affecté de la manière suivante:
(i) soixante-cinq millions neuf cent quatre-vingt-sept mille quatre cent soixante euros (EUR 65.987.460) au compte de
capital social de la Société.
(ii) Sept millions douze mille quarante euros (EUR 7.012.040) est affecté au compte de primes d'émission.
L'évaluation de l'apport en nature de la Créance est documentée entre autres, par (i) le bilan de la Société en date du
19 décembre 2011 et signé pour approbation par les gérants de la Société (le Bilan) et (ii) un certificat d'apport émis à la
date des présentes par la gérance de l'Associé Unique et reconnu et approuvé par la gérance de la Société.
Le certificat d'apport daté du 19 décembre 2011 émis par la gérance de l'Associé Unique et celle de la Société con-
cernant la Créance stipule essentiellement que:
"- la Créance apportée par l'Associé Unique à la Société figure sur le bilan annexé au 19 décembre 2011 et elle sera
comptabilisée sous la rubrique "Passif / Créanciers / Autres Créanciers" (le Bilan);
- l'Associé Unique est le titulaire de la Créance, il est le seul autorisé à détenir la Créance et possède le pouvoir de
disposer de la Créance;
- la Créance est certaine et sera liquide et exigible à sa date d'échéance sans déduction;
- basé sur les principes comptables généralement acceptés à Luxembourg, la Créance apportée à la Société d'après le
Bilan annexé s'élève à soixante-douze millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille cinq cent euros (EUR 72.999.500) et
depuis le Bilan, aucun changement matériel n'est survenu qui aurait déprécié la valeur de l'apport fait à la Société;
- la Créance apportée à la Société est librement cessible par l'Associé Unique à la Société et n'est soumise à aucune
restriction ni grevée de tout nantissement ou privilège limitant sa cessibilité ou réduisant sa valeur; et
- toutes les formalités en vue de céder la propriété légale de la Créance apportée à la Société ont été ou seront
accomplies par l'Associé Unique et dès l'apport de la Créance par l'Associé Unique à la Société, la Société deviendra le
plein propriétaire de la Créance, qui sera éteinte par voie de confusion conformément à l'article 1300 du Code Civil
luxembourgeois."
Ledit certificat, et une copie du Bilan de la Société, après signature "ne varietur" par le mandataire de la partie com-
parante et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.
<i>Troisième résolutioni>
En conséquence de la résolution qui précède, l'Associé Unique décide de modifier l'article 5, paragraphe premier des
Statuts, de sorte qu'il ait désormais la teneur suivante:
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" Art. 5. Capital Social. Le capital social de la Société est fixé à soixante-six millions euros (EUR 66.000.000) divisé en
six millions six cent mille (6.600.000) parts sociales d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10) chacune, toutes entiè-
rement libérées."
<i>Quatrième résolutioni>
L'Assemblée décide de modifier le registre des associés de la Société afin d'y faire figurer les modifications ci-dessus
avec pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société, chacun agissant individuellement, afin de procéder pour le
compte de la Société à l'inscription des parts sociales nouvellement émises dans le registre des associés de la Société.
<i>Estimation des fraisi>
Les dépenses, frais, honoraires et charges, de quelque nature que ce soit, qui incomberont à la Société en raison du
présent acte sont estimés à environ sept mille Euros (EUR 7.000,-).
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare par la présente qu'à la requête de la partie comparante
ci-dessus, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. A la requête de la même partie
comparante, en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, le mandataire de la partie comparante a signé ensemble,
avec nous, le notaire, le présent acte original.
Signé: N. MARTIN et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 30 décembre 2011. Relation: LAC/2011/59211. Reçu soixante-quinze euros (75.-
EUR)
<i>Le Receveuri>
(signé): I. THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 20 janvier 2012.
Référence de publication: 2012015587/220.
(120018255) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2012.
Lombard International Assurance S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 2.006.875,00.
Siège social: L-1748 Luxembourg, 4, rue Lou Hemmer.
R.C.S. Luxembourg B 37.604.
<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire Tenue en date du 16 janvier 2012 au siège social de la sociétéi>
Il résulte de l'Assemblée Générale Extraordinaire, tenue en date du 16 janvier 2012 que:
1. M. John Van Der Wielen, Administrateur, résident à Saint Aubyn's Avenue 1A, SW19 7BL London, né le 27 mars
1966 à East Fremantle, Australie, est élu au poste d'Administrateur de la société.
2. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2014.
3. Le Conseil d'Administration de la société est désormais composé de Madame et Messieurs:
John Kyle Stone, resident a UK - Betchworth - President
AGM2014
Andrew (Andy) Briggs, resident à UK - London
AGM2014
David Steinegger, résident à L - Waldbredimus
AGM2014
Evelyn Bourke, résident à UK - Beckenham
AGM2014
Frederick (Frits) Bernard Deiters, résident à NL - Blaricum
AGM2012
John Van der Wielen, résident à UK - London
AGM2014
Martin Naville, resident à CH - Küsnacht
AGM2014
Norbert Becker, resident à L - Bridel
AGM2014
Robert Deed, resident à L - Walferdange
AGM2012
<i>Pour la société
i>Benoît Sirot
<i>Secrétaire Générali>
Référence de publication: 2012020567/26.
(120025582) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2012.
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Altmark Investholding S.à r.l., Société à responsabilité limitée - Société de gestion de patrimoine familial.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 100.400.
EXTRAIT
La soussignée atteste par la présente que suivant la (les) décision(s) de l’Assemblée Générale Extra-ordinaire du
08 février 2012 à 14h00
- a été nommé gérant Jan Herman VAN LEUVENHEIM, né le 05 mars 1937 à Alkmaar Pays-Bas, demeurant profes-
sionnellement à 60 Grand-Rue, L-1660 Luxembourg, Luxembourg,
- a été nommé gérant Peter Jan MULDER, né le 17 mai 1969 à Ermelo, Pays-Bas, demeurant 28 rue Jean de Beck,
L-7308 Heisdorf, Luxembourg,
à effet rétroactif du 02 février 2012
en remplacement de Gerardus H.M. OSSEVOORT.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Le 09 février 2012.
ALTMARK INVESTHOLDING SARL
Jan H. VAN LEUVENHEIM
<i>Géranti>
Référence de publication: 2012019834/21.
(120024820) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2012.
OneBeacon Holdings (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 20.000,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 118.530.
I. Par résolutions prises en date du 23 janvier 2012, l'associé unique a pris les décisions suivantes:
1. Acceptation de la démission de Jane Ellen Freedman, avec adresse au One Beacon Lane, MA 02021 Canton, Etats-
Unis, de son mandat de gérant, avec effet immédiat
2. Nomination de Jolm Sinkus, avec adresse professionnelle au 80, South Main Street, 03733 Hanover, Etats-Unis, au
mandat de gérant, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.
II. En date du 24 janvier 2012, l'associé unique OneBeacon Holdings (Gibraltar) Limited, avec siège social au 19, Suite
1, Burns House, Town Range, Gibraltar a cédé la totalité de ses 200 parts détenues à White Sands Holdings (Luxembourg)
S.à r.I., avec siège social au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, qui les acquiert.
En conséquence, l'associé unique de la société est White Sands Holdings (Luxembourg) S.à r.l., avec 200 parts détenues.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 février 2012.
Référence de publication: 2012018445/19.
(120022778) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2012.
ABC Flight ULM S.C.S., Société en Commandite simple.
Siège social: L-4580 Differdange, 111, rue de Hussigny.
R.C.S. Luxembourg B 166.694.
STATUTS
<i>Extraiti>
Il résulte d’une décision de
Monsieur Bernard Lachapelle, dirigeant d'entreprise, domicilié rue de Hussigny 111 à L-4580 Differdange, né à Char-
leroi le 28 mars 1969 de nationalité Belge
et de Madame Anne Pirard, enseignante, domiciliée rue Allard Cambier 33 à B-7160 Piéton, née le 05 août 1966 à
Binche
du 27 janvier 2012, enregistré à Esch/Alzette, le 01 février 2012, Relation: EAC/2012/1471,
la constitution d’une société en commandite simple prenant la dénommination ABC Flight ULM S.C.S ayant les statuts
suivants:
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Art. 1
er
. Dénomination - Durée. Il est formé entre Bernard Lachapelle, en tant qu'associé commandité (le Gérant
Commandité) et Pirard Anne, en tant qu'associé commanditaire (le Commanditaire) et toutes les personnes ou entités
pouvant devenir associés de la Société dans le futur, une société en commandite simple prenant la dénomination de ABC
Flight ULM S.C.S. (la «Société»), régie par le présent contrat (le «Contrat») et par les lois du Grand- Duché de Luxem-
bourg, en particulier la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»).
La Société est constituée pour une durée illimitée.
La Société ne prend pas fin par la démission, la dissolution, la faillite, l'insolvabilité ou tout autre évènement similaire
affectant un ou plusieurs Gérant(s) Commandité(s).
Art. 2. Siège social. Le siège social de la Société est établi dans la commune de Differdange. Le siège social peut être
transféré en tout autre endroit de la municipalité de Luxembourg ou du Grand-Duché de Luxembourg par une décision
du ou des Gérant(s) Commandité(s).
Le(s) Gérant(s) Commandité(s) a/ont le droit de créer des succursales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de
Luxembourg qu'A l'étranger.
Art. 3. Objet social. La Société a pour objet la promotion et la formation du pilotage d'ULM de toutes classes con-
fondues.
Art. 4. Capital social - Parts. Le capital souscrit de la Société est fixé un montant de Mille cinq cents euros (1500.-€)
divisé en cent cinquante (150) parts de dix euros (10.-€) chacune, dont septante cinq (75) parts sont détenues par le
Gérant Commandité (la «Part du Gérant Commandité»), et septante cinq (75) parts sont détenues par le Commanditaire
(les «Parts du Commanditaire», et ensemble avec la Part du Gérant Commandité, les «Parts»).
Toutes les Parts sont entièrement libérées.
Art. 5. Transfert de Parts. Les Parts sont librement cessibles entre associés.
Les Parts sont cessibles à des non-associés à condition que la cession ait été autorisée par tous les associés non
vendeurs.
La cession de part(s) du gérant commandité résulte automatiquement en la prise en charge par le cessionnaire de la
gérance de la société.
La cession de Parts ne sera opposable à la Société que suivant la notification ou acceptation par la Société de la cession
suivant l'article 1690 du code civil luxembourgeois.
Art. 6. Forme des Parts - Registre des Associés. Les Parts sont et resteront nominatives.
Il sera tenu au siège social de la Société un registre des Parts dont tout associé qui le requiert pourra prendre con-
naissance.
Art. 7. Gérance. La Société est gérée par le(s) Gérant(s) Commandité(s), responsable(s) personnellement indéfiniment
et solidairement des engagements sociaux n'étant pas couverts par les actifs de la Société.
Le(s) Gérant(s) Commandité(s) a/ont le pouvoir de mener et approuver tous actes et opérations nécessaires ou utiles
à la réalisation des objets de la Société.
En cas de pluralité de Gérants Commandités, les décisions des Gérants Commandités seront valablement prises à la
majorité des Gérants Commandités.
Art. 8. Délégation de Pouvoirs. Sous réserve des dispositions ci-dessous, le(s) Gérant(s) Commandité(s) peut/peuvent
à tout moment nommer un ou plusieurs mandataires ad hoc en vue de l'accomplissement de tâches spécifiques. Le(s)
Gérant(s) Commandité(s) déterminera/détermineront les pouvoirs et rémunérations (le cas échéant) de ce(s) mandataire
(s), la durée de son/leur mandat et toute autre condition du mandat. Le(s) mandataire(s) ainsi nommé(s) est/sont révocable
(s) ad nutum (sans devoir justifier d'une raison par décision du/des Gérant(s) Commandité(s).
La nomination de(s) mandataire(s) conformément à la procédure ci-dessus n'aura pas d'effet sur la responsabilité
illimitée du/des Gérant(s) Commandité(s).
Le Commanditaire n'a aucune autorité ou pouvoir d'agir comme mandataire de la Société ou du/des Gérant(s) Com-
mandité(s) de la Société.
Art. 9. Commissaire. La Société peut nommer et y procédera dans les cas satisfait, une seconde assemblée générale
des associés peut être convoquée par lettre recommandée confirmée par accusé de réception démontrant la date de
notification. La convocation reproduit l'agenda et indique la date et les résultats de la précédente assemblée générale des
associés. La seconde assemblée délibérera valablement quel que soit le nombre de Parts représentées. Les résolutions
sont valablement adoptées par les associés représentant les trois quarts des Parts existantes et par le Gérant Commandité
ou, en cas de pluralité de Gérants Commandités, par chaque Gérant Commandité.
Les décisions des associés peuvent être prises par résolution circulaire, dont le texte sera envoyé aux associés par
écrit, en original ou télégramme, télex, télécopie ou e-mail. Les associés voteront en signant ladite résolution circulaire.
Art. 14. Année sociale. L'année sociale de la Société commence le premier janvier et se termine le trente et un
décembre de chaque année.
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Par exception, le premier exercice commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 2012.
Chaque armée, le(s) Gérant(s) Commandité(s) dresse(nt) un inventaire et prépare(nt) les comptes annuels, en con-
formité avec la Loi.
Art. 15. Affectation des Résultats. Chaque associé de la Société a le droit de participer aux bénéfices de la Société en
proportion du nombre de Parts possédées par lui dans la Société.
L'affectation des résultats sera déterminée par l'assemblée générale des associés, sur proposition du/des Gérant(s)
Commandité(s).
Art. 16. Dissolution - Liquidation. En cas de dissolution de la Société, pour quelque raison et à quelque moment que
ce soit, la liquidation sera effectuée par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs nommés par résolution de l'associé
unique ou de l'assemblée générale des associés décidant d'une telle liquidation.
Cette assemblée générale des associés déterminera également les pouvoirs et rémunération du ou des liquidateur(s).
Art. 17. Distribution du Boni de Liquidation. Après paiement de toutes les dettes de la Société ou consignation de
toutes sommes à cet effet, le boni de liquidation sera payé aux associés en proportion des parts détenues par chacun
d'eux dans la Société.
Art. 18. Application de la Loi. Toutes matières non réglées par les présents Statuts seront réglées conformément aux
lois du Grand-Duché de Luxembourg et en particulier conformément à la Loi.
POUR EXTRAIT CONFORME.
PETANGE, LE 07 FEVRIER 2012.
Référence de publication: 2012018722/90.
(120023422) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2012.
Finnlux SA, Société Anonyme.
Siège social: L-3511 Dudelange, 53, rue de la Libération.
R.C.S. Luxembourg B 166.667.
STATUTS
L'an deux mille douze, le dix-sept janvier.
Par-devant Maître Frank MOLITOR, notaire de résidence à Dudelange, soussigné.
A comparu:
GL CONSULTING SA avec siège social à L-3511 Dudelange, 53, rue de la Libération, inscrite au Registre de Commerce
de Luxembourg sous le numéro B 84 282,
ici représentée par Chantal SIMON, manager, demeurant à Thionville, en vertu d'une procuration sous seing privé ci-
annexée;
Le comparant a requis le notaire de dresser l'acte constitutif d'une société anonyme qu'il déclare constituer et dont
il a arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est constitué par les présentes une société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg
et en particulier la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et par la loi du 25 août 2006 ainsi que par
les présents statuts dénommée: FINNLUX SA.
Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée à compter de ce jour. Elle peut-être dissoute anticipativement
par une décision des actionnaires délibérant dans les conditions requises pour un changement des statuts.
Art. 3. Le siège de la société est établi dans la commune de Dudelange.
Lorsque des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique ou social feront obstacle à l'activité
normale de la société à son siège ou seront imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision du conseil
d'administration respectivement de l'administrateur unique dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et
même à l'étranger, et ce jusqu'à la disparition desdits événements.
Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg, au moyen d'une
résolution de l'actionnaire unique ou en cas de pluralité d' actionnaires, au moyen d'une résolution de l'assemblée générale
des actionnaires.
Le conseil d' administration respectivement l'administrateur unique aura le droit d'instituer des bureaux, centres ad-
ministratifs, agences et succursales partout, selon qu'il appartiendra, aussi bien dans le Grand-Duché qu'à l'étranger.
Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-
cipations, sous quelque forme que ce soit, dans toute société ou entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le
contrôle et le développement de ces participations.
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Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d' un
portefeuille se composant de tous titres, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise,
accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.
Elle pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'immobilières
qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet.
Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente-et-un mille (31.000.-) euros, représenté par trois cent dix (310) actions de
cent (100.-) euros chacune, disposant chacune d' une voix aux assemblées générales.
Toutes les actions sont, au choix de l'actionnaire, nominatives ou au porteur.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs
de deux ou plusieurs actions.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Art. 6. En cas de pluralité d' actionnaires, la société est administrée par un conseil composé de trois membres au
moins, actionnaires ou non.
Si la société est établie par un actionnaire unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est
constaté que la société a seulement un actionnaire restant, la composition du conseil d'administration pourra être limitée
à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de plus d' un actionnaire.
Les administrateurs ou l'administrateur unique seront élus par l'assemblée des actionnaires pour un terme qui ne peut
excéder six ans et toujours révocables par elle.
Art. 7. Le conseil d'administration ou l'administrateur unique est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les
affaires sociales et faire tous les actes de disposition et d'administration qui rentrent dans l'objet social, et tout ce qui
n'est pas réservé à l'assemblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment
compromettre, transiger, consentir tous désistements et mainlevées, avec ou sans paiement.
Le conseil d'administration ou l'administrateur unique est autorisé à procéder au versement d'acomptes sur dividendes
aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.
Le conseil d'administration ou l'administrateur unique peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires
de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs,
directeurs, gérants et/ou agents, associés ou non-associés.
La société se trouve engagée, en cas d' administrateur unique, par la signature individuelle de cet administrateur et en
cas de pluralité d' administrateurs, soit par la signature collective de deux administrateurs, dont obligatoirement celle de
l' administrateur-délégué, soit, pour les actes relevant de la gestion journalière, par la signature individuelle de la personne
à ce déléguée par le conseil.
Art. 8. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme
n'excédant pas six années.
Art. 9. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 10. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième mercredi du mois de juin à 15.00 heures
au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation.
Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.
S' il y a seulement un actionnaire, l'actionnaire unique assure tous les pouvoirs conférés par l'assemblée des actionnaires
et prend les décisions par écrit.
Art. 11. L' assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la
société. Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.
L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du
capital sans que le capital exprimé ne soit réduit.
Art. 12. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10
août 1915 et aux lois modificatives.
<i>Souscriptioni>
Le capital social a été souscrit par GL CONSULTING SA avec siège social à L-3511 Dudelange, 53, rue de la Libération,
inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 84 282.
Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraire à concurrence de cent pour cent
de sorte que la somme de trente-et-un mille (31.000.-) euros se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi
qu'il en a été justifié au notaire.
<i>Déclarationi>
Le notaire déclare avoir vérifié l' existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les sociétés commerciales
et en constate expressément l'accomplissement.
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<i>Évaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ mille deux cents (1.200.-) euros.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence aujourd'hui pour finir le 31 décembre 2012.
2) La première assemblée générale ordinaire aura lieu en 2013.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l'instant le comparant, ès-qualités qu'il agit, représentant l'intégralité du capital social, s'est réuni en assemblée
générale extraordinaire, à laquelle il se reconnaît dûment convoqué et a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre des administrateurs est fixé un (1) et celui des commissaires à un (1).
Est nommé aux fonctions d'administrateur unique:
Stéphane CLÉMENCE, administrateur de sociétés, né à Le Petit-Quevilly / Seine Maritime (France), le 21 avril 1958,
demeurant à F-76100 Rouen, 113, avenue des Martyrs de la Résistance.
<i>Deuxième résolutioni>
Est nommé commissaire aux comptes:
INTERNATIONAL CONSULTING AGENCY SA avec siège social à L-3511 Dudelange, 55, rue de la Libération, inscrite
au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 139 578.
<i>Troisième résolutioni>
Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle
qui statuera sur les comptes de l'exercice social 2017.
<i>Quatrième résolutioni>
L' adresse de la Société est fixée à L-3511 Dudelange, 53, rue de la Libération.
<i>Cinquième résolutioni>
Le conseil d' administration est autorisé, conformément à l'article 60 de la loi sur les sociétés et de l'article 7 des
présents statuts, à désigner un administrateur-délégué avec tous pouvoirs pour engager la société par sa seule signature
pour les opérations de la gestion journalière.
Dont acte, fait et passé à Dudelange, en l'étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et
demeure, le comparant a signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: Simon et Molitor.
Enregistré à ESCH-SUR-ALZETTE A.C., le 25 janvier 2012. Relation EAC/2012/1154. Reçu soixante quinze euros 75.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni.
Référence de publication: 2012017828/122.
(120022169) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2012.
Glaesener-Betz S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8510 Redange-sur-Attert, 82, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 93.324.
Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012018308/10.
(120022291) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2012.
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Advantage Communication S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 98.204.
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 19 décembre 2011i>
<i>1 i>
<i>rei>
<i> résolution:i>
L’assemblée générale constate et accepte la démission au 19 décembre 2011 de Monsieur Antoine RUPPERT, admi-
nistrateur, demeurant 21, Avenue Grand-Duc Jean à L-8323 Capellen. L’assemblée générale ordinaire nomme adminis-
trateur Madame Géraldine WEBER, demeurant 1, avenue de la Liberté à F-57330 Volmerange-les-Mines. Le mandat de
Madame Géraldine WEBER expirera immédiatement après l’assemblée générale qui se tiendra en 2014.
<i>2 i>
<i>ei>
<i> résolution:i>
L’assemblée générale ordinaire décide de nommer comme commissaire aux comptes pour l’année 2011 la société VO
Consulting Lux SA, RCSL B 61459, dont le siège social est à L-4963 Clemency, 8, rue Haute. Le mandat du commissaire
aux comptes prend fin immédiatement après l’assemblée générale qui se tiendra en 2012 et qui statuera sur les comptes
de 2011.
Luxembourg, le 10 février 2012.
Pour extrait conforme
Charles RUPPERT
<i>Administrateur déléguéi>
<i>Extrait du compte rendu de la séance du conseil d’administration du 19 décembre 2011i>
<i>Résolution:i>
Le Conseil d’administration nomme à l’unanimité Madame Géraldine WEBER, 1, avenue de la Liberté à F-57330 Vol-
merange-les-Mines administrateur après y avoir été autorisé par l’assemblée générale de ce même jour
Luxembourg, le 10 février 2012.
Pour extrait conforme
Charles RUPPERT
<i>Administrateur déléguéi>
Référence de publication: 2012019826/30.
(120025093) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2012.
Eton Investment S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.
R.C.S. Luxembourg B 105.034.
L’an deux mille dix, le vingt et un décembre.
Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire, résidant à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «ETON INVESTMENT S.A.»,
ayant son siège social à L-1325 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
et à Luxembourg, section B sous le numéro 105.034, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, alors de
résidence à Mersch, en date du 23 novembre 2004, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C (le «Mé-
morial») numéro 277 du 29 mars 2005, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant
en date du 10 décembre 2007, publié au Mémorial numéro 403 du 15 février 2008.
La séance est ouverte sous la présidence de Maître Jean Wagener, avocat avoué, demeurant professionnellement à
Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Geneviève Depiesse, secrétaire comptable, demeurant profession-
nellement à Luxembourg.
L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Christopher Holloway, administrateur de sociétés, demeurant à So-
merset (Royaume-Uni).
Le président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions
qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le bureau de l'assemblée, les actionnaires présents,
les mandataires des actionnaires représentés et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent
acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
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Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées "ne varietur" par les comparants, resteront
également annexées au présent acte.
II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les TROIS CENT DIX (310) actions représentant l’intégralité du
capital social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée
peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se recon-
naissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué
au préalable.
III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1.- Réduction du capital social à concurrence de TRENTE ET UN MILLE EUROS (EUR 31.000,-), pour le porter de
son montant actuel de TRENTE ET UN MILLE EUROS (EUR 31.000,-) à ZERO euro (EUR 0,-) en vue de l’apurement
des pertes reportés.
2.- Augmentation à concurrence de TRENTE ET UN MILLE EUROS (EUR 31.000,-) pour le porter à TRENTE ET UN
MILLE EUROS (EUR 31.000,-), par la création et l’émission de TROIS CENT DIX (310) actions nouvelles ayant une valeur
nominale de CENT EUROS (EUR 100,-) chacune.
3.- Renonciation des actionnaires existants et souscription et libération intégrale des actions nouvelles par la société
MARLBOROUGH INVESTMENTS S.A.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée cette dernière à pris à l’unanimité des voix les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
En vue de l’apurement des pertes reportées, l’assemblée décide de réduire le capital social à concurrence de TRENTE
ET UN MILLE EUROS (EUR 31.000,-) pour le ramener de son montant actuel de TRENTE ET UN MILLE EUROS (EUR
31.000,-) à ZERO EURO (EUR 0,-) en annulant les TROIS CENT DIX (310) actions existantes ayant une valeur nominale
de CENT EUROS (EUR 100,-) chacune.
L’existence des pertes a été rapportée au notaire instrumentant par un bilan arrêté au
Ledit bilan, après avoir été signé ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au
présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l’enregistrement.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de TRENTE ET UN MILLE EUROS (EUR 31.000,-)
pour le porter à TRENTE ET UN MILLE EUROS (EUR 31.000,-) par la création et l’émission de TROIS CENT DIX (310)
actions nouvelles ayant une valeur nominale de CENT EUROS (EUR 100,-) chacune.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée après avoir constaté que les actionnaires existants ont renoncé à leur droit préférentiel de souscription,
décide d’admettre à la souscription de la totalité des TROIS CENT DIX (310) actions nouvelles les société MARLBO-
ROUGH INVESTMENTS S.A., ayant son siège à L-1325 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.
<i>Intervention - Souscription - Libérationi>
Ensuite est intervenue:
La société MARLBOROUGH INVESTMENTS S.A., prédésignée,
ici représentée par ses deux Directeurs Monsieur Jean WAGENER et Monsieur Christopher HOLLOWAY, tous deux
prénommés,
laquelle comparante représentée comme il est dit, a déclaré souscrire à toutes les TROIS CENT DIX (310) actions
nouvelles, et les libérer intégralement en numéraire, de sorte que la société a dès maintenant à sa libre et entière dis-
position la somme de TRENTE ET UN MILLE EUROS (EUR 31.000,-) ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.
La prédite procuration, après avoir été signée ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant restera
annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Le capital social ayant été rétabli à TRENTE ET UN MILLE EUROS il n’y a pas lieu de modifier l’article 3 des statuts.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge
en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de EUR 1.500,
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont Acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire
instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: J. WAGENER, G. DEPIESSE, C. HOLLOWAY et H. HELLINCKX.
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Enregistré à Luxembourg A.C., le 2 janvier 2012. Relation: LAC/2012/111. Reçu soixante-quinze euros (75.-EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
- POUR EXPEDITION CONFORME - Délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 2 février 2012.
Référence de publication: 2012018257/83.
(120022957) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2012.
LBREP III BC S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.000.000,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 132.552.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions des associés prises en date du 16 janvier 2012 que:
A compter du 1
er
février 2012, Monsieur Michael Denny est remplacé en tant que Gérant de Catégorie A de la Société
par Monsieur Christophe Mathieu, né le 18 janvier 1978 à Verviers (Belgique), ayant son adresse professionnelle au 2,
Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, pour une durée indéterminée.
A partir du 1
er
février 2012, le conseil de gérance de la Société est composé comme suit:
<i>Gérants de catégorie A:i>
- Monsieur Christophe Mathieu
- Madame Corine Frérot
<i>Gérants de catégorie B:i>
- Monsieur Michael Tsoulies
- Monsieur Rodolpho Amboss
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 janvier 2012.
Pour extrait conforme
LBREP III BC S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2012018656/25.
(120022648) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2012.
Global Conseils S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8360 Goetzingen, 3B, rue des Champs.
R.C.S. Luxembourg B 95.347.
Date de clôture des comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
DERENBACH, le 07/02/2012.
FRL SA
Signature
Référence de publication: 2012018309/13.
(120022662) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2012.
Havanna Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 102.117.
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 2 février 201 à Luxembourgi>
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 2 février 2012, que:
1. L’assemblée prend acte de la démission de Monsieur Guillaume Le Bouar de son mandat d’Administrateur avec effet
immédiat. Elle décide d’accepter sa démission et de nommer en son remplacement Madame Christine Lecas, employée
privée, né le 21 juillet 1973 à Thionville (France), demeurant professionnellement à L-1330 Luxembourg, 34A, Boulevard
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Grande-Duchesse Charlotte en qualité d’Administrateur de la Société jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire
de 2018.
2. L’assemblée prend acte de la démission de la société à responsabilité VERIDICE Sàrl de son mandat de Commissaire
aux comptes avec effet 30 décembre 2011. Elle décide d’accepter cette démission et de nommer en son remplacement
la société à responsabilité CONCILIUM Sàrl, établie et ayant son siège social à L-1330 Luxembourg, 34A, Boulevard
Grande-Duchesse Charlotte, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, numéro
161634 jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2018.
3. L’assemblée décide de renouveler le mandat d’administrateur de Monsieur Alvaro Carnevale et celui d’administra-
teur et d’administrateur-délégué de Monsieur François Georges jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2018.
4. L’assemblée prend acte du changement d’adresse professionnelle de Monsieur François Georges de L-1330 Lu-
xembourg, 48, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte à L-1330 Luxembourg, 34A, Boulevard Grande-Duchesse Char-
lotte.
5. L’assemblée décide de transférer le siège social de la Société de L-1330 Luxembourg, 48, Boulevard Grande-Du-
chesse Charlotte à L-1330 Luxembourg, 34A, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 février 2012.
HAVANNA INVEST S.A.
Référence de publication: 2012020010/29.
(120025276) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2012.
Bavo SA, Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 80.861.
LIQUIDATION JUDICIAIRE
Par jugement daté du 09 février 2012 le tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière commerciale a prononcé et ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés com-
merciales, telle que modifiée par la loi du 31 mai 1999, la dissolution et la liquidation de:
- la société anonyme BAVO SA., n° R.C.S B 80861 dont le siège à L - 1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon, a été
dénoncé en date du 11 août 2008;
Le prédit jugement a nommé juge commissaire Madame Anita LECUIT, juge au tribunal d'arrondissement et a désigné
liquidateur Maître Yvette NGONO YAH, avocat, demeurant à Luxembourg.
Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 02 mars 2012 au greffe de la sixième chambre
de ce tribunal.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 09 février 2012.
Pour extrait conforme
Yvette NGONO YAH
<i>Le liquidateuri>
Référence de publication: 2012019863/21.
(120025106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2012.
Global Investment Selection, Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 74, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 55.736.
Le conseil d'administration de la Société a décidé de transférer le siège social de la Société du 4A, rue Henri Schnadt,
L-2530 Luxembourg au
- 74, Grand rue, L-1660 Luxembourg avec effet au 23 janvier 2012
Par conséquent, l'adresse professionnelle de Monsieur Régis DEYMIE, administrateur de la Société est transférée à la
même adresse.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 février 2012.
GLOBAL INVESTMENT SELECTION
Signature
Référence de publication: 2012018310/16.
(120022835) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2012.
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GRENADINE Investments S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 117.308.
Les comptes annuels de la société au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2012018314/12.
(120022615) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2012.
Konschtportal A.s.b.l., Association sans but lucratif.
Siège social: L-4831 Rodange, 62, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg F 9.003.
STATUTS
Entre les soussignés:
1. Monsieur Kree Tom, fonctionnaire, né le 30 août 1985 à Luxembourg, demeurant à 62, route de Longwy, L4831
Rodange, représenté par luimême,
2. Monsieur Kree Patrick, retraité, né le 11 juillet 1960 à Pétange, Luxembourg, demeurant à 2, rue du Bois, L4912
Bascharage, représenté par luimême,
3. Madame Kree-Meyer Viviane, indépendante, née le 27 février 1964 à Luxembourg, demeurant à 2, rue du Bois,
L-4912 Bascharage, représenté par elle-même.
et tous ceux qui deviendront membres par la suite, est constituée une association sans but lucratif régie par la loi du
21 avril 1928, telle qu'elle a été modifiée, et par les présents statuts.
I. Dénomination, Objet, Siège, Durée
Art. 1
er
. L'association prend la dénomination de Konschtportal A.s.b.l.
Art. 2. L'association a pour objet la création et la maintenance d’un site internet (www.konschtportal.lu) sur lequel
des artistes (peintres, sculpteurs, photographes,..) peuvent se présenter, publier leurs tableaux ou toute autre œuvre et
annoncer leurs vernissages et expositions.
Art. 3. L'association a son siège social au Luxembourg, 62, route de Longwy, L-4831 Rodange.
Art. 4. La durée de l'association est indéterminée.
II. Exercice social
Art. 5. L'exercice social coïncide avec l'année civile.
III. Membres
Art. 6. Peut devenir membre effectif de l'association ceci nécessite l'acceptation de l'assemblée générale.
Toute personne physique ou morale désirant faire partie de l'association doit présenter une demande d'adhésion écrite
au conseil d'administration, qui procède à l'examen de la demande et s'entoure de tous les éléments d'appréciation
nécessaires pour prendre sa décision. Le conseil d'administration décide souverainement et n'est pas obligé de faire
connaître les motifs pour lesquels l'adhésion aura, le cas échéant, été refusée.
Art. 7. Le nombre minimum des membres associés est de trois.
Art. 8. Tout membre peut quitter l'association en adressant par lettre recommandée sa démission au conseil d'admi-
nistration.
Est réputé démissionnaire tout associé qui, après mise en demeure lui envoyée par lettre recommandée, ne s'est pas
acquitté de la cotisation dans le délai de 2 mois à partir de l'envoi de la mise en demeure.
Art. 9. Tout associé peut être exclu par le conseil d'administration
- en cas d'infraction grave aux présents statuts,
- en cas de manquement important à ses obligations envers l'association, constatés par le conseil d'administration.
Un recours dûment motivé devant l'assemblée générale est possible. L'assemblée générale décide souverainement en
dernière instance, à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.
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IV. Assemblée générale
Art. 10. L'assemblée générale a tous les pouvoirs que la loi ou les présents statuts n'ont pas attribués à un autre organe
de l'association.
L'assemblée générale se réunit au moins une fois par année civile, sur convocation du président du conseil d'adminis-
tration, adressée un mois à l'avance par lettre circulaire à tous les membres de l'association, ensemble avec l'ordre du
jour.
L'assemblée générale se réunit pareillement sur demande d'un cinquième des membres de l'association.
Pour les votes, il sera loisible aux membres de se faire représenter par un autre membre à l'aide d'une procuration
écrite.
Les résolutions de l'assemblée générale seront portées à la connaissance des membres et des tiers par lettre circulaire
ou par tout autre moyen approprié.
Art. 11. Les résolutions pourront être prises en dehors de l'ordre du jour, à condition toutefois que l'assemblée
générale y consente à la majorité de deux tiers des membres présents ou représentés.
V. Administration
Art. 12. L'association est gérée par un conseil d'administration composé de 3 membres au moins, élus par l'assemblée
générale à la majorité simple des votes valablement émis.
La durée de leur mandat est de 2 ans. Les administrateurs désignent entre eux, à la simple majorité, ceux qui exerceront
les fonctions de président, vice-président, secrétaire et trésorier.
Les pouvoirs des administrateurs sont ceux résultant de la loi et des présents statuts. Les membres du conseil d'ad-
ministration sont rééligibles.
Art. 13. Le conseil d'administration se réunit chaque fois que les intérêts de l'association l'exigent. De même, le conseil
d'administration doit se réunir à la demande de deux tiers de ses membres ou à la demande de son président.
Les membres du conseil d'administration sont convoqués par simple lettre ou par tout autre moyen approprié.
Art. 14. La signature conjointe de deux membres du conseil d'administration engage l'association.
Art. 15. Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilité, déléguer pour des affaires particulières ses pouvoirs
à un de ses membres ou à un tiers.
IV. Cotisations
Art. 16. Les membres fondateurs, donc le président, le vice-président, le secrétaire et le trésorier, ne seront pas tenus
de payer une cotisation. Tout nouveau membre de l'Association sera tenu de payer une cotisation dont le montant est
fixé par l'assemblée générale.
Cette cotisation ne sera pas restituée en cas de désistement d'un membre.
Art. 17. La cotisation annuelle maxima pouvant être exigée des membres est fixée périodiquement par l'assemblée
générale.
VII. Mode d'établissement des comptes
Art. 18. Le conseil d'administration établit le compte des recettes et des dépenses de l'exercice social et le soumet
pour approbation à l'assemblée générale annuelle ensemble avec un projet de budget pour l'exercice suivant.
VIII. Modification des statuts
Art. 19. L'assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications à apporter aux statuts que si celles-
ci sont expressément indiquées dans l'avis de convocation et si l'assemblée générale réunit au moins deux tiers des
membres.
Art. 20. Les modifications des statuts ainsi que leur publication s'opèrent conformément aux dispositions afférentes
de la loi du 21 avril 1928, telle que modifiée.
IX. Dissolution et Liquidation
Art. 21. La dissolution et la liquidation de l'association s'opèrent conformément aux dispositions afférentes de la loi
du 21 avril 1928, telle que modifiée.
Art. 22. En cas de dissolution de l'association, son patrimoine sera affecté à une association à désigner par l'assemblée
générale.
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X. Dispositions finales
Art. 23. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les comparants déclarent expressément se soumettre
aux dispositions de la loi du 21 avril 1928, telle que modifiée.
Référence de publication: 2012018962/92.
(120023709) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2012.
LBREP III CH S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.000.000,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 138.823.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions des associés prises en date du 16 janvier 2012 que:
A compter du 1
er
février 2012, Monsieur Michael Denny est remplacé en tant que Gérant de Catégorie A de la Société
par Monsieur Christophe Mathieu, né le 18 janvier 1978 à Verviers (Belgique), ayant son adresse professionnelle au 2,
Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, pour une durée indéterminée.
A partir du 1
er
février 2012, le conseil de gérance de la Société est composé comme suit:
<i>Gérants de catégorie A:i>
- Monsieur Christophe Mathieu
- Madame Corine Frérot
<i>Gérants de catégorie B:i>
- Monsieur Michael Tsoulies
- Monsieur Rodolpho Amboss
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 janvier 2012.
Pour extrait conforme
LBREP III CH S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2012018657/25.
(120022636) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2012.
Gordon March S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 105.036.
<i>Extrait de la résolution circulaire du conseil d’administration du 22 décembre 2011i>
Est nommé Président du conseil d'administration:
Monsieur Arthur Bruce DONN, administrateur, demeurant au 6, Teresa de Aragon, 11350 Sotogrande, Cadiz, Espagne,
qui déclare accepter.
La durée de sa présidence sera fonction de celle de son mandat d’administrateur et tout renouvellement, démission
ou révocation de celui-ci entraînera automatiquement et de plein droit le renouvellement ou la cessation de ses fonctions
présidentielles.
Pour extrait conforme.
Luxembourg, le 7 février 2012.
Référence de publication: 2012018311/16.
(120022521) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2012.
Becton Dickinson Luxembourg Holdings II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 70.200,00.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 163.007.
EXTRAIT
En date du 31 janvier 2012, les cessions de parts sociales suivantes de la Société ont eu lieu successivement:
33621
L
U X E M B O U R G
- la société Becton Dickinson Luxembourg Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois
ayant son siège social sis au 13-15 Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg et immatri-
culée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 163.035 a cédé 70.200 (soixante
dix mille deux cent) parts sociales à la société Becton Dickinson Europe Holdings S.A.S., une société par actions simplifiée
unipersonnelle de droit français ayant son siège social à 11 Rue Aristide Berges, 38800 Le Pont-De-Claix, France et
immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Grenoble sous le matricule 525 009 809; et
- la société Becton Dickinson Europe Holdings S.A.S. a cédé 70.200 (soixante dix mille deux cent) parts sociales à la
société Becton Dickinson Holdings Limited, une société de droit irlandais ayant son siège social sis à Pottery Road, Kill
O' The Grange, Dun Laoghaire, Dublin, Irlande et ayant son centre de gestion principal sis à Danby Building, Edmund
Halley Road, Oxford Science Park, Oxford, OX4 4DQ, Royaume-Uni immatriculée auprès du “Companies Registration
Office” sous le numéro 494795.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 février 2012.
<i>Pour la Société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012020791/26.
(120026099) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2012.
Business Invest Gestion S.A., en abrégé B.I.G. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4025 Esch-sur-Alzette, 30, route de Belvaux.
R.C.S. Luxembourg B 26.759.
<i>Extrait de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tenue en date du 23 novembre 2011, à ESCH-SUR-ALZETTE, ruei>
<i>de Belvaux, 30i>
Il résulte des décisions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tenue en date du 23 no-
vembre 2011, à ESCH-SUR-ALZETTE, rue de Belvaux, 30, que:
1) Monsieur Serge WARNIER, employé privé, demeurant à B-4671 BLEGNY, rue Legipont, 57, est reconduit, dans ses
fonctions d’administrateur, rétroactivement à partir de l’assemblée générale annuelle de 2009, pour une durée de 4 ans,
se terminant à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2013.
2) Madame Jeanne HERMES, sans état, demeurant à L-3944 MONDERCANGE, cité Jacques Steichen, 25, est recon-
duite, dans ses fonctions d’administrateur, rétroactivement à partir de l’assemblée générale annuelle de 2009, pour une
durée de 4 ans, se terminant à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2013.
3) Mademoiselle Aude MESKENS, demeurant à L-3944 MONDERCANGE, cité Jacques Steichen, 25, est nommée aux
fonctions d’administrateur, rétroactivement à partir de l’assemblée générale annuelle de 2009, pour une durée de 4 ans,
se terminant à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2013.
4) La société se trouve valablement engagée par la signature conjointe de deux administrateurs.
5) La démission de Monsieur Patrick MESKENS, de ses fonctions d’administrateur, respectivement d’administrateur-
délégué, est acceptée.
6) Le mandat de commissaire aux comptes donné à Monsieur Jacques A. THORN n’est plus reconduit à l’issue de
l’assemblée générale annuelle de 2011.
6) INTARIS - Salaires et Gestion sàrl, sise à L-7540 ROLLINGEN, rue de Luxembourg, 113, est nommée aux fonctions
de commissaire aux comptes, à partir de l’assemblée générale annuelle de 2011, pour une durée se terminant à l’issue de
l’assemblée générale annuelle de 2015.
Esch-sur-Alzette, le 23 novembre 2011.
Signature
<i>Le Conseil d’Administrationi>
Référence de publication: 2012019873/31.
(120025009) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2012.
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U X E M B O U R G
HellermannTyton Alpha S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 116.359.050,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 28, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 113.627.
Le dépôt rectificatif des comptes consolidés au 31 décembre 2010 déposés au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg le 4 avril 2011, sous la référence L110052197 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 janvier 2012.
Référence de publication: 2012018319/12.
(120020761) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2012.
Petro Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 142.127.
In the year two thousand and eleven, on the fifth of December.
Before Maître Francis KESSELER, notary residing in Esch-sur-Alzette.
Was held an Extraordinary General Meeting of the participants of PETRO LUX S.à r.l., having its registered office in
L-2449 Luxembourg, 8 boulevard Royal, incorporated by a deed of Maître Paul FRIEDERS, notary then residing in Lu-
xembourg, on September 16, 2008, published in the Mémorial C number 2578 of October 22, 2008 (the “Company”).
The articles of association of the Company have been amended several times and for the last time by a deed of the
undersigned notary dated October 31, 2011 not yet published in the Mémorial C.
The meeting was presided by Chantal Keereman, lawyer, residing professionally in Luxembourg.
The chairman appointed as secretary Sandrine Bruzzo, attorney at law, residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Frédéric Lemoine, attorney at law, residing in Luxembourg.
The chairman declared and requested the notary to state that:
I. The participants present or represented and the number of parts held by each of them are shown on an attendance
list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies
will be annexed to this document to be filed with the registration authorities.
II. It appears from the attendance list that all the TWELVE THOUSAND FIVE HUNDRED (12,500) parts representing
the entire share capital of TWELVE THOUSAND FIVE HUNDRED EURO (12,500 EUR) are represented at the present
extraordinary general meeting, so that the meeting could validly decide on all the items of the agenda of which the
participants have been informed before the meeting.
III. The agenda of the extraordinary general meeting is the following:
<i>Agendai>
1. Amendment of Article 11 paragraph 1, paragraph 2, paragraph 3 and paragraph 5 of the articles of association of
the Company so as to be worded as follows:
“ Art. 11. Management.
Paragraph 1
The company is managed by a board of managers composed of eight (8) managers, either participants or not, who are
appointed by the general meeting of participants for an undetermined term from the candidates nominated pursuant to
the following paragraphs. The eight (8) managers will consist of two (2) class A managers, two (2) class B managers and
four (4) class C managers.
Paragraph 2
The class C managers shall be Luxembourg residents or persons treated as Luxembourg resident within the meaning
of the Luxembourg income tax law.
Paragraph 3
AEPF IV S.à r.l. shall have the right and obligation to nominate candidates for two (2) of the positions on the board of
managers as class A managers and for two (2) of the positions on the board of managers as class C managers at each
general meeting of participants called for the purpose of electing a person to either such position. Vitol Investments
Holdings B.V. shall have the right and obligation to nominate candidates for two (2) of the positions on the board of
managers as class B managers and for two (2) of the positions on the board of managers as class C managers at each
general meeting of participants called for the purpose of electing a person to either such position. In connection with
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each election of a manager to each such position, each participant shall nominate at least two (2) persons for election to
such position.
Paragraph 5
The board of managers will elect from among its members a chairman (the “Chairman”) for a mandate of two (2)
years, which shall be alternatively a class A manager and a class B manager. For the first two-year period, a class A manager
shall be elected as Chairman.”
2. Appointment of one (1) additional class A manager, of one (1) additional class B manager and of two (2) additional
class C managers and determination of the duration of their mandate.
IV. After the following was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting resolved to amend Article 11 paragraph 1, paragraph 2, paragraph 3 and paragraph 5 of the articles
of association of the Company so as to be worded as follows:
“ Art. 11. Management.
Paragraph 1
The company is managed by a board of managers composed of eight (8) managers, either participants or not, who are
appointed by the general meeting of participants for an undetermined term from the candidates nominated pursuant to
the following paragraphs. The eight (8) managers will consist of two (2) class A managers, two (2) class B managers and
four (4) class C managers.
Paragraph 2
The class C managers shall be Luxembourg residents or persons treated as Luxembourg resident within the meaning
of the Luxembourg income tax law.
Paragraph 3
AEPF IV S.à r.l. shall have the right and obligation to nominate candidates for two (2) of the positions on the board of
managers as class A managers and for two (2) of the positions on the board of managers as class C managers at each
general meeting of participants called for the purpose of electing a person to either such position. Vitol Investments
Holdings B.V. shall have the right and obligation to nominate candidates for two (2) of the positions on the board of
managers as class B managers and for two (2) of the positions on the board of managers as class C managers at each
general meeting of participants called for the purpose of electing a person to either such position. In connection with
each election of a manager to each such position, each participant shall nominate at least two (2) persons for election to
such position.
Paragraph 5
The board of managers will elect from among its members a chairman (the “Chairman”) for a mandate of two (2)
years, which shall be alternatively a class A manager and a class B manager. For the first two-year period, a class A manager
shall be elected as Chairman.”
<i>Second resolutioni>
The general meeting resolved to appoint one (1) additional class A manager- and one (1) additional class B manager
and two (2) additional class C managers for an undetermined period of time as follows:
class A manager: Mr. Christopher J. PICOTTE, with professional address at 200 Clarendon Street, 55
th
floor, Boston,
MA 02116, USA, born in Taipei (Republic of China) on February 17, 1970.
class B manager: Mr. Rob NIJST, with professional address at K.P. Van der Mandelelaan 130, 3062 MB Rotterdam, The
Netherlands, born in Maastricht on June 20, 1964.
class C managers:
- Mr. Frédéric LEMOINE, with address at 5-7 rue du Fort Wedell, L-2718 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
born in Fort-de-France (Martinique) on September 21, 1977.
- Mrs Kristel SEGERS, with address at 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, born
in Turnhout (Belgium) on October 8, 1959.
<i>Costsi>
The expenses, costs, remuneration and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed, are estimated approximately at one thousand two hundred euro (€ 1,200.-).
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing
parties, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing parties,
in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
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The document having been read to the appearing persons, known to the notary by their names, surnames, civil status
and residence, the said persons appearing signed together with the notary the present original deed.
Follows the french version:
L’an deux mille onze, le cinq décembre
Pardevant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des associés de PETRO LUX S.à r.l., avec siège social à L-2449
Luxembourg, 8 boulevard Royal constituée suivant acte reçu par Maître Paul FRIEDERS, notaire alors de résidence à
Luxembourg en date du 16 septembre 2008, publié au Mémorial C, numéro 2578 du 22 octobre 2008 (la «Société»). Les
statuts de la Société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire instru-
mentaire en date du 31 octobre 2011, non encore publié au Mémorial C.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Chantal Keereman, juriste, demeurant professionnellement à Luxem-
bourg.
Le président désigne comme secrétaire Sandrine Bruzzo, avocat, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Frédéric Lemoine, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le président expose et prie le notaire d’acter que:
I. Les associés présents ou représentés et le nombre de parts sociales qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste
de présence signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire. Ladite liste ainsi que les
procurations resteront annexées au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
II. Il résulte de la liste de présence que les DOUZE MILLE CINQ CENTS (12.500) parts sociales représentant l’inté-
gralité du capital social de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12.500.- EUR) sont représentées à la présente
assemblée générale extraordinaire de sorte que l’assemblée peut valablement délibérer sur tous les points de l’ordre du
jour duquel les associés ont été informés avant l’assemblée.
III. L’ordre du jour de la présente assemblée générale extraordinaire est le suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Modification de l’Article 11 paragraphe 1, paragraphe 2, paragraphe 3 et paragraphe 5 des statuts de la Société afin
de lui donner la teneur suivante:
« Art. 11. Administration.
Paragraphe 1
La société est gérée par un conseil de gérance composé de huit (8) gérants, associés ou non, qui sont désignés par
l’assemblée générale des associés pour une période indéterminée parmi les candidats désignés, selon les modalités établies
aux paragraphes suivants. Les huit (8) gérants seront composés de deux (2) gérants de catégorie A, de deux (2) gérants
de catégorie B et de quatre (4) gérants de catégorie C.
Paragraphe 2
Les gérants de catégorie C seront des résidents luxembourgeois ou des personnes traitées comme résident luxem-
bourgeois au sens de la loi luxembourgeoise sur l’impôt sur le revenu.
Paragraphe 3
AEPF IV S.à r.l. dispose du droit et de l’obligation de présenter des candidats pour deux (2) des positions au sein du
conseil de gérance en tant que gérants de catégorie A et pour deux
(2) des positions au sein du conseil de gérance en tant que gérants de catégorie C à toute assemblée générale des
associés convoquée pour élire une personne à chacune de ces positions. Vitol Investments Holdings B.V. dispose du droit
et de l’obligation de présenter des candidats pour deux (2) des positions au sein du conseil de gérance en tant que gérants
de catégorie B et pour deux (2) des positions au sein du conseil de gérance en tant que gérants de catégorie C à toute
assemblée générale des associés convoquée pour élire une personne à chacune de ces positions. En relation avec chaque
nomination d’un gérant à chacune de ces positions, chaque associé va proposer au moins deux (2) personnes aux fins
d’élection à une telle position.
Paragraphe 5
Le conseil de gérance élit parmi ses membres un président (le «Président») pour un mandat d’une durée de deux (2)
ans qui sera alternativement un gérant de catégorie A et un gérant de catégorie B. Pour la première période de deux ans,
un gérant de catégorie A sera élu Président.»
2. Nomination d’un (1) gérant supplémentaire de catégorie A, d’un (1) gérant supplémentaire de catégorie B et de
deux (2) gérants supplémentaires de catégorie C et détermination de la durée de leur mandat.
IV. L’assemblée ayant considéré l’ordre du jour, les résolutions suivantes ont été adoptées à l’unanimité par l’assemblée:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale a décidé de modifier l’Article 11 paragraphe 1, paragraphe 2, paragraphe 3 et paragraphe 5 des
statuts de la Société afin de lui donner la teneur suivante:
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« Art. 11. Administration.
Paragraphe 1
La société est gérée par un conseil de gérance composé de huit (8) gérants, associés ou non, qui sont désignés par
l’assemblée générale des associés pour une période indéterminée parmi les candidats désignés, selon les modalités établies
aux paragraphes suivants. Les huit (8) gérants seront composés de deux (2) gérants de catégorie A, de deux (2) gérants
de catégorie B et de quatre (4) gérants de catégorie C.
Paragraphe 2
Les gérants de catégorie C seront des résidents luxembourgeois ou des personnes traitées comme résident luxem-
bourgeois au sens de la loi luxembourgeoise sur l’impôt sur le revenu.
Paragraphe 3
AEPF IV S.à r.l. dispose du droit et de l’obligation de présenter des candidats pour deux (2) des positions au sein du
conseil de gérance en tant que gérants de catégorie A et pour deux (2) des positions au sein du conseil de gérance en
tant que gérants de catégorie C à toute assemblée générale des associés convoquée pour élire une personne à chacune
de ces positions. Vitol Investments Holdings B.V. dispose du droit et de l’obligation de présenter des candidats pour deux
(2) des positions au sein du conseil de gérance en tant que gérants de catégorie B et pour deux (2) des positions au sein
du conseil de gérance en tant que gérants de catégorie C à toute assemblée générale des associés convoquée pour élire
une personne à chacune de ces positions. En relation avec chaque nomination d’un gérant à chacune de ces positions,
chaque associé va proposer au moins deux (2) personnes aux fins d’élection à une telle position.
Paragraphe 5
Le conseil de gérance élit parmi ses membres un président (le «Président») pour un mandat d’une durée de deux (2)
ans qui sera alternativement un gérant de catégorie A et un gérant de catégorie B. Pour la première période de deux ans,
un gérant de catégorie A sera élu Président.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale a décidé de nommer un (1) gérant supplémentaire de catégorie A, un (1) gérant supplémentaire
de catégorie B et deux (2) gérants supplémentaires de catégorie C pour une période indéterminée comme suit:
gérant de catégorie A: M. Christopher J. PICOTTE, avec adresse professionnelle à 200 Clarendon Street, 55
ème
étage,
Boston, MA 02116, Etats-Unis, né à Taipei (République de Chine) le 17 février 1970,
gérant de catégorie B: M. Rob NIJST, avec adresse professionnelle à K.P. Van der Mandelelaan 130, 3062 MB Rotterdam,
Pays-Bas, né à Maastricht le 20 juin 1964.
gérants de catégorie C:
- M. Frédéric LEMOINE, demeurant au 5-7 rue du Fort Wedell, L-2718 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg
né à Fort-de-France (Martinique) le 21 septembre 1977.
- Mme Kristel SEGERS, demeurant au 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, née
à Turnhout (Belgique) le 8 octobre 1959.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte sont évalués à mille deux cents euros (€ 1.200,-).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire instrumentaire, qui comprend et parle anglais, déclare que sur la demande des comparants, le présent acte
est rédigé en anglais suivi d’une version française, à la demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
DONT ACTE, passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leur noms,
prénoms usuels, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: Keereman, Bruzzo, Lemoine, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 15 décembre 2011. Relation: EAC/2011/17025. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2012017463/204.
(120020757) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2012.
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Immobilière du Rhin S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 94.197.
RECTIFICATIF
Le bilan rectificatif au 31.12.2006 (Rectificatif du dépôt du bilan 2006 déposé le 12/12/2008 sous le n°L080183426) a
été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012018339/12.
(120022392) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2012.
Immobilière du Rhin S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 94.197.
RECTIFICATIF
Le bilan rectificatif au 31.12.2007 (Rectificatif du dépôt du bilan 2007 déposé le 12/12/2008 sous le n°L080183427) a
été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012018340/12.
(120022393) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2012.
Westham S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 37.089,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 18-20, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 156.874.
In the year two thousand and twelve, the twentieth day of January,
before Us, Me Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
was held an extraordinary general meeting (the “Meeting”) of the sole shareholder of Westham S.à r.l., a Luxembourg
société à responsabilité limitée with registered office at 18-20, rue Edward Steichen, L-2540, Luxembourg, Grand Duchy
of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 156874 (the
“Company”). The Company has been incorporated on 16 November 2010, pursuant to a deed of Maître Edouard Delosch,
notary then residing in Rambrouch, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° -2856 of 29
December 2010. The articles of association of the Company (the “Articles”) have been amended for the last time on 5
April 2011, pursuant to a deed of Maître Edouard Delosch and have been published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, N°-859 of 30 April 2011.
There appeared
Peakside European Holdco S.à r.l., a Luxembourg société à responsabilité limitée, with registered office at 18-20, rue
Edward Steichen, L2540, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Com-
merce and Companies under number B 131744 (the “Sole Shareholder”),
hereby represented by Mr. Matteo Berloffa-Spadafora, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy
given under private seal.
Said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the
undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.
The Sole Shareholder, as defined above, represented as stated above and representing the entire share capital of the
Company, as defined below, has requested the undersigned notary, to record that
I. The Company's share capital is presently set at eleven thousand sixteen Pound Sterling (GBP 11,016.00) represented
by one million two hundred and fifty thousand (1,250,000) shares with a nominal value of 0.008 Pound Sterling (GBP
0.008) each.
II. That the Sole Shareholder holds all the shares in the share capital of the Company.
III. The agenda of the meeting is as follows:
1. (a) Cancellation of the nominal value (0.008 Pound Sterling) of the shares of the Company,
(b) cancellation of one hundred forty eight thousand four hundred (148,400) shares, and
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(c) allocation of a nominal value of one Penny (GBP 0.01) to the remaining one million one hundred and one thousand
six hundred (1,101,600) shares of the Company.
2. Creation of three (3) new classes of shares of the Company, namely the class A shares (the “Class A Shares”), the
class B shares (the “Class B Shares”), and the class C shares (the “Class C Shares”).
3. Allocation of one million one hundred one thousand six hundred (1,101,600) ordinary shares to the Class A Shares.
4. (a) Increase of the share capital of the Company from its amount of eleven thousand sixteen Pound Sterling (GBP
11,016.00) represented, after the abovementioned amendments, by one million one hundred and one thousand six hun-
dred (1,101,600) Class A shares, having a nominal value of one Penny (GBP 0.01) each, by a total amount of twenty-six
thousand seventy-three Pound Sterling (GBP 26,073.00), so as to bring the share capital of the Company to thirty-seven
thousand eighty-nine Pound Sterling (GBP 37,089) by the issuance of (i) two million fifty thousand nine hundred sixty-five
(2,050,965) Class A Shares, (ii) five hundred fifty-five thousand nine hundred sixty-four (555,964) Class B Shares, and (iii)
three hundred seventy-one (371) Class C Shares, having a nominal value of one Penny (GBP 0.01) each, in consideration
of a contribution in kind in an aggregate amount of three million six hundred ninety-seven thousand eight hundred eighty-
four Pound Sterling (GBP 3,697,884.00);
(b) allocation of an amount of three million four hundred ninety-one thousand nine hundred twenty-nine British Pound
and thirty-five Pence (GBP 3,491,929.35) to the share premium account linked to the Class A Shares of the Company;
(c) allocation of an amount of one hundred seventy-nine thousand five hundred fourteen Pound Sterling and forty-
seven Pence (GBP 179,514.47) to the share premium account linked to the Class B Shares of the Company; and
(d) allocation of an amount of three hundred sixty-seven Pound Sterling and eighteen Pence (GBP 367.18) to the share
premium account linked to the Class C Shares of the Company.
5. Amendment of the Articles of association of the Company in order to reflect the above changes.
6. Miscellaneous.
IV. The Sole Shareholder has taken the following resolutions 1 to 6.
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to (i) cancel the nominal value (0.008 Pound Sterling) of the shares of the Company,
(ii) cancel one hundred forty-eight thousand four hundred (148,400) shares without reimbursement to the sole share-
holder but by increasing the par value of each share and (iii) allocate a nominal value of one Penny (GBP 0.01) to the
remaining one million one hundred and one thousand six hundred (1,101,600) shares of the Company.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to create three (3) new classes of shares of the Company, namely the class A shares
(the Class A Shares), the class B shares (the Class B Shares), and the class C shares (the Class C Shares).
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to allocate one million one hundred one thousand six hundred (1,101,600) ordinary
shares to the Class A Shares.
<i>Fourth resolutioni>
(a) The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by a total amount of twenty-six
thousand seventy-three Pound Sterling (GBP 26,073.00), so as to bring the share capital of the Company from its amount
of eleven thousand sixteen Pound Sterling (GBP 11,016.00) represented, after the abovementioned amendments, by one
million one hundred and one thousand six hundred (1,101,600) Class A shares, having a nominal value of one Penny (GBP
0.01) each, to thirty-seven thousand eighty-nine Pound Sterling (GBP 37,089.00), by the issuance of (i) two million fifty
thousand nine hundred sixty-five (2,050,965) Class A Shares, (ii) five hundred fifty-five thousand nine hundred sixty-four
(555,964) Class B Shares, and (iii) three hundred seventy-one (371) Class C Shares, having a nominal value of one Penny
(GBP 0.01) each, in consideration of a contribution in kind in an aggregate amount of three million six hundred ninety-
seven thousand eight hundred eighty-four Pound Sterling (GBP 3,697,884.00).
(b) The Sole Shareholder resolves to allocate an amount of three million four hundred ninety-one thousand nine
hundred twenty-nine Pound Sterling and thirty-five Pence (GBP 3,491,929.35) to the share premium reserve account
linked to the class A shares of the Company.
(c) The Sole Shareholder resolves to allocate an amount of one hundred seventy-nine thousand five hundred fourteen
Pound Sterling and forty-seven Pence (GBP 179,514.47) to the share premium reserve account linked to the class B shares
of the Company.
(d) The Sole Shareholder resolves to allocate an amount of three hundred sixty-seven Pound Sterling and eighteen
Pence (GBP 367.18) to the share premium reserve account linked to the class C shares of the Company.
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<i>Subscription - Paymenti>
It is resolved to accept the subscription and the payment of the aforementioned new shares (the “New Shares”) by
the Sole Shareholder through a contribution in kind consisting in the conversion of certain Sole Shareholder advances
into equity (the “Conversion”).
<i>Sole Shareholder's Intervention - Subscription - Paymenti>
Thereupon, intervenes the Sole Shareholder here represented by Mr. Matteo Berloffa-Spadafora, pre-named, and
declares to subscribe for the New Shares.
The New Shares have been fully paid up through the Conversion.
<i>Evidence of the contribution's existence:i>
Proof of the existence of the aforementioned Sole Shareholder advances results from a Declaration of Recipient
Company, issued on 20 January 2012 which has been given to the undersigned notary.
<i>Fifth resolutioni>
Further to the adoption of the foregoing resolutions, the Sole Shareholder resolves to amend Article 5 of the Articles
of association of the Company so that it shall henceforth read as follows:
“ Art. 5. Capital. The capital of the Company is set at thirty-seven thousand eighty-nine Pound Sterling (GBP 37,089.00)
represented by 3,708,900 shares (collectively and irrespectively of their class, the “Shares”, and individually and irres-
pective of their class, a “Share”) having a nominal value of one Penny (GBP 0.01) each, divided into (i) three million one
hundred and fifty-two thousand five hundred sixty-five (3,152,565) Class A Shares (in case of plurality, the Class A Shares
and individually, a Class A Share), (ii) five hundred fifty-five thousand nine hundred sixty-four (555,964) Class B Shares
(in case of plurality, the Class B Shares and individually, a Class B Share), (iii) three hundred seventy-one (371) Class C
Shares (in case of plurality, the Class C Shares and individually, a Class C Share).
The share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of partner(s)
adopted in the same manner required for amendments of the Articles.”
<i>Sixth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to amend the register of shareholders of the Company in order to reflect the above
changes and empowers and authorizes any manager of the Company, each acting individually, to proceed on behalf of the
Company with the registration of the newly issued shares in the register of shareholders of the Company.
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of the present deed are estimated at approximately four thousand Euro (EUR 4,000.-).
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French version and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, said person appearing signed together with the notary the
present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le vingt janvier,
Pardevant Nous, M
e
Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire (l'“Assemblée”) de l'associé unique de la société Westham S.à r.l., une
société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social à 18-20, rue Edward Steichen,
L-2540, Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 156874 (la “Société”). La société a été constituée le 16 novembre 2010, par acte de Maître Edouard
Delosch, notaire alors de résidence à Rambrouch, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N°-2856du
29 décembre 2010. Les statuts de la Société (les “Statuts”) ont été modifiés pour la dernière fois le 5 avril 2011, par acte
de Maître Edouard Delosch, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N°-859 du 30 avril 2011.
A comparu:
Peakside European Holdco S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, établie et ayant son
siège social à 18-20, rue Edward Steichen, L-2540, Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B131744 (l'“Associé Unique”),
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Ici représentée par Monsieur Matteo Berloffa-Spadafora, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu
d'une procuration sous seing privé.
Laquelle procuration, après avoir été paraphée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire
instrumentaire, restera annexée au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.
L'Associé Unique, prémentionné et tel que représenté, représentant la totalité du capital social de la Société, tel que
ci-dessous repris, a requis le notaire instrumentaire d'acter comme suit:
I. Que le capital social de la Société s'élève actuellement à la somme de onze mille seize Livres Sterling (GBP 11.016,-)
représenté par un million deux cent cinquante mille (1.250.000) parts sociales d'une valeur nominale de 0.008 Livre Sterling
(GBP 0,008) chacune.
II. Que l'Associé Unique détient l'entièreté des parts sociales représentant le capital social.
III. Que l'ordre du jour est comme suit:
1. (a) Suppression de la valeur nominale (0.008 Livre Sterling) des parts sociales de la Société,
(b) Annulation de cent quarante-huit mille quatre cents (148.400) parts sociales, et
(c) Fixation d'une valeur nominale d'un Penny (GBP 0,01) pour chacune des un million cent et un mille six cents
(1.101.600) parts sociales subsistantes de la Société.
2. Création de trois (3) nouvelles classes de parts sociales de la Société, à savoir les parts sociales de classe A (les
“Parts Sociales de classe A”), les parts sociales de classe B (les “Parts Sociales de classe B”), et les parts sociales de classe
C (les “Parts Sociales de classe C”).
3. Conversion des un million cent un mille six cents (1.101.600) parts sociales existantes en parts sociales de classe A.
4. (a) Augmentation du capital social de la Société afin de le porter de son montant actuel de onze mille seize Livres
Sterling (GBP 11.016,-) représenté, suite aux modifications ci-dessus mentionnées, par un million cent un mille six cents
(1.101.600) parts sociales de classe A, ayant une valeur nominale de un Penny (GBP 0,01) chacune, par un montant total
de vingt-six mille soixante-treize Livres Sterling (GBP 26.073,-), à la somme de trente-sept mille quatre-vingt-neuf Livres
Sterling (GBP 37.089) par l'émission de (i) deux millions cinquante mille neuf cent soixante-cinq (2.050.965) parts sociales
de classe A, (ii) cinq cent cinquante-cinq mille neuf cent soixante-quatre (555.964) parts sociales de classe B, et (iii) trois
cent soixante et onze (371) parts sociales de classe C, ayant une valeur nominale de un Penny (GBP 0,01) chacune, par
apport d'une contribution en nature d'un montant global de trois millions six cent quatre-vingt-dix-sept mille huit cent
quatre-vingt-quatre Livres Sterling (GBP 3.697.884,-);
(b) Affectation de la somme de trois millions quatre cent quatre-vingt-onze mille neuf cent vingt-neuf Livres Sterling
et trente-cinq Pence (GBP 3.491.929,35) au compte prime d'émission attaché aux parts sociales de classe A de la Société;
(c) Affectation de la somme de la somme de cent soixante-dix-neuf mille cinq cent quatorze Livres Sterling quarante-
sept Pence (GBP 179.514,47) au compte prime d'émission attaché aux parts sociales de classe B de la Société; et
(d) Affectation de la somme de trois cent soixante-sept Livres Sterling dix-huit Pence (GBP 367,18) au compte prime
d'émission attaché aux parts sociales de classe C de la Société.
5. Modification des Statuts de la Société afin de refléter les changement ci-dessus.
6. Divers.
IV. L'Associé Unique a ensuite pris les résolutions 1 à 5.
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique décide de (i) supprimer la valeur nominale (0.008 Livre Sterling) des parts sociales de la Société, (ii)
d'annuler cent quarante-huit mille quatre cents (148.400) parts sociales sans remboursement à l'Associé Unique, mais
par augmentation du pair comptable de chaque part sociale et (iii) de fixer la valeur nominale de un Penny (GBP 0,01)
aux un million cent un mille six cents (1.101.600) parts sociales subsistantes de la Société.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Associé Unique décide de créer trois (3) nouvelles classes de parts sociales de la Société, à savoir les parts sociales
de classe A (les Parts sociales de classe A), les parts sociales de classe B (les Parts sociales de classe B), et les parts sociales
de classs C (les Parts sociales de classe C).
<i>Troisième résolutioni>
L'Associé Unique décide de convertir les un million deux cent un mille six cents (1.101.600) parts sociales ordinaires
existantes en parts sociales de classe A.
<i>Quatrième résolutioni>
(a) L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société afin de le porter de son montant actuel de onze
mille seize Livres Sterling (GBP 11.016,-) représenté, suite aux modifications ci-dessus mentionnées, par un million cent
un mille six cents (1.101.600) parts sociales de classe A, ayant une valeur nominale de un Penny (GBP 0,01) chacune, d'un
montant total de vingt-six mille soixante-treize Livres Sterling (GBP 26.073,-), à la somme de trente-sept mille quatre-
vingt-neuf Livres Sterling (GBP 37.089) par l'émission de (i) deux millions cinquante mille neuf cent soixante-cinq
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(2.050.965) parts sociales de classe A, (ii) cinq cent cinquante-cinq mille neuf cent soixante-quatre (555.964) parts sociales
de classe B, et (iii) trois cent soixante et onze (371) parts sociales de classe C, ayant une valeur nominale de un Penny
(GBP 0.01) chacune, par apport d'une contribution en nature d'un montant global de trois millions six cent quatre-vingt-
dix-sept mille huit cent quatre-vingt-quatre Livres Sterling (GBP 3.697.884,-);
(b) L'Associé Unique décide d'affecter la somme de trois millions quatre cent quatre-vingt-onze mille neuf cent vingt-
neuf Livres Sterling et trente-cinq Pence (GBP 3.491.929,35) au compte prime d'émission attaché aux parts sociales de
classe A de la Société;
(c) L'Associé Unique décide d'affecter la somme de cent soixante-dix-neuf mille cinq cent quatorze Livres Sterling
quarante-sept Pence (GBP 179.514,47) au compte prime d'émission attaché aux parts sociales de classe B de la Société;
et
(d) L'Associé Unique décide d'affecter la somme de trois cent soixante-sept Livres Sterling dix-huit Pence (GBP 367,18)
au compte prime d'émission attaché aux parts sociales de classe C de la Société.
<i>Souscription - Paiementi>
Il est décidé d'accepter la souscription et le paiement des nouvelles parts sociales ci-dessus mentionnées (les “Nouvelles
Parts Sociales”) par l'Associé Unique au moyen d'un apport en nature consistant dans la conversion d'une créance certaine
de l'Associé Unique contre la société en capital (la “Conversion”).
<i>Intervention de l'Associé Unique - Souscription - Paiementi>
Sur ce, intervient l'Associé Unique ici représenté par Monsieur Matteo Berloffa-Spadafora, prénommé, et déclare
souscrire aux Nouvelles Parts Sociales.
Les Nouvelles Parts Sociales ont été entièrement payées au moyen de la Conversion.
<i>Preuve de l'existence de l'apport:i>
Preuve de l'existence de l'apport de la part de l'Associé Unique résulte de la déclaration de la Société à laquelle l'apport
est fait, émis le 20 janvier 2012 remise au notaire instrumentaire.
<i>Cinquième résolutioni>
Suite à l'adoption des résolutions précédentes, l'Associé Unique décide de modifier l'article 5 des Statuts de la Société,
de sorte qu'il aura la teneur suivante:
“ Art. 5. Capital. Le capital social de la Société est fixé à trente-sept mille quatre-vingt-neuf Livres Sterling (GBP 37.089,-)
représenté par 3.708.900 parts sociales (appellées collectivement et indépendamment de leur classe, les “Parts sociales”,
et individuellement et indépendamment de leur classe, une “Part sociale”) ayant une valeur nominale de un Penny (GBP
0.01) chacune, divisées en (i) trois millions cent cinquante-deux mille cinq cent soixante-cinq (3.152.565) parts sociales
de classe A (en cas de pluralité, les Parts Sociales de classe A et individuellement, une Part Sociale de classe A, (ii) cinq
cent cinquante-cinq mille neuf cent soixante-quatre (555.964) Parts sociales de classe B (en cas pluralité, les Parts Sociales
de classe B et individuellement, une part sociale de classe B), (iii) trois cent soixante onze (371) parts sociales de classe
C (en cas de pluralité, les Parts Sociales de classe C et individuellement, une part sociale de classe C).
Le capital social peut être augmenté ou réduit par résolution de l'assemblée générale des associés adoptée selon les
mêmes formes requises pour la modification des Statuts.”
<i>Sixième résolutioni>
L'Associé Unique décide de modifier le registre des associés de la Société de manière à refléter des résolutions prises
ci-dessus et autorise tout gérant de la Société, chacun pouvant agir individuellement, à procéder pour le compte de la
Société à l'inscription des parts sociales nouvellement émises au registre des Associés de la Société.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société à
la suite du présent acte, s'élève à environ quatre mille euros (EUR 4.000,-).
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise constate que sur demande du comparant le présent acte
est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande du même comparant et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: M. Berloffa-Spadafora et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 24 janvier 2012. LAC/2012/3796. Reçu soixante-quinze euros (75.-€)
<i>Le Receveuri> (signé): Irène Thill.
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POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à la demande de la prédite société, aux fins de publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 janvier 2012.
Référence de publication: 2012016264/248.
(120019270) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2012.
Ibisland S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 30.177.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 24 janvier 2012i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes
annuels au 31 décembre 2011:
- Monsieur Jim GALBRAITH, administrateur de société, demeurant 23, Chemin de Chantefleur, CH-1234 Vessy –
Genève, Président
- Monsieur Fernando OGARA, administrateur de société, demeurant 7, Calle Virgen Maria, E-28007 Madrid
- Monsieur André ARDOIN, conseiller juridique, demeurant 4, rue des Granges, CH-1204 Genève
- Monsieur Alan ABELA, directeur de sociétés, demeurant professionnellement à Aiglemont, F-60270 Gouvieux, France
- Madame Jane PIACENTINI-MOORE, administrateur de société, demeurant au 49, chemin du Nant d’Aisy, CH-1247
Anières.
Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes annuels au 31 décembre 2011:
- AUDIEX S.A., 9, rue du Laboratoire, L-1911 Luxembourg
Pour extrait conforme
Luxembourg, le 24 janvier 2012.
Référence de publication: 2012020021/22.
(120025326) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2012.
Vansan Holding S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 149.368.
Il est porté à la connaissance de qui de droit que les administrateurs suivants de la Société ont changé d’adresse comme
suit:
- Lux Business Management S.à.r.l. a désormais son siège social 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg;
- Monsieur Gilles JACQUET a désormais son adresse professionnelle au 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg;
- Monsieur Pieter VAN NUGTEREN a désormais son adresse professionnelle au 40, avenue Monterey à L-2163 Lu-
xembourg.
D’autre part, il est également porté à la connaissance de qui de droit que le commissaire aux comptes de la Société,
à savoir CO-VENTURES S.A. a changé d’adresse et a désormais son siège social au 40, avenue Monterey à L-2163
Luxembourg.
Luxembourg, le 31 janvier 2012.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2012018583/20.
(120022327) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2012.
Incarta Development S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 89.194.
EXTRAIT
L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 29 mars 2011 a décidé de nommer la société CeDerLux-
Services S.à.R.L. ayant son siège social au 18, rue de l’Eau L-1449 Luxembourg et inscrite au Registre de Commerce et
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des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 79.327 en tant que commissaire aux comptes aux fin de contrôler les
comptes annuels statutaires à partir de l’exercice 2010.
Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2015.
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2012018352/14.
(120023017) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2012.
GSC European Mezzanine Luxembourg IV S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 18.650,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 110.275.
Il résulte des décisions prises par l'actionnaire unique de la Société en date du 26 janvier 2012 que:
- le siège social de la Société est transféré à partir du 2 janvier 2012 au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg;
- l'adresse professionnelle des gérants se trouve désormais au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg; et
- Le mandat de TMF Corporate Services S.A. gérant de la Société, a été renouvelé pour une durée illimitée
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 Février 2012.
Pour extrait sincère et conforme
Erik van Os
<i>Géranti>
Référence de publication: 2012018318/17.
(120022375) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2012.
Sellcom Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 44, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 36.887.
<i>Extrait de la résolution prise lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 24 janvier 2012i>
<i>1 i>
<i>eri>
<i> Résolutioni>
L’assemblée accepte les démissions de Monsieur Pedro Goncalves, Monsieur Ricardo Moraldini, et Madame Valérie
Wesquy en leur qualité d’administrateurs.
<i>2 i>
<i>èmei>
<i> Résolutioni>
1. L’assemblée décide de pourvoir au remplacement des administrateurs démissionnaires en appelant aux fonctions
d’administrateur:
1) Monsieur Julien DIDIERJEAN, employé privé, né à Strasbourg (France), le 29 décembre 1970 et demeurant pro-
fessionnellement à Luxembourg, 44 boulevard Grande-Duchesse Charlotte L-1330 Luxembourg;
2) Monsieur Jean-Philippe ROCH, employé privé, né à Charleroi (Belgique), le 22 avril 1970 et demeurant profession-
nellement à Luxembourg, 44 boulevard Grande-Duchesse Charlotte L-1330 Luxembourg;
3) Monsieur Andréas TARTORAS, employé privé, né à Bruxelles (Belgique), le 30 juillet 1978 et demeurant profes-
sionnellement à Luxembourg, 44 boulevard Grande-Duchesse Charlotte L-1330 Luxembourg.
Leur mandat expirera lors de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de l’année 2017
<i>3 i>
<i>èmei>
<i> Résolutioni>
L’assemblée accepte la démission de Ser.com de sa fonction de commissaire.
<i>4 i>
<i>èmei>
<i> Résolutioni>
L’assemblée décide de pourvoir au remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire en appelant à la fonction
de commissaire aux comptes:
A3T S.A.
44, boulevard Grande-Duchesse Charlotte
L-1330 Luxembourg
Le mandat de commissaire aux comptes expirera lors de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de l’année
2017.
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<i>5 i>
<i>èmei>
<i> Résolutioni>
Le siège social est transféré au 44, boulevard Grande Duchesse Charlotte L-1330 Luxembourg avec effet au 3 novembre
2011.
Pour mentions aux fins de publication au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 janvier 2012.
<i>Pour Sellcom Luxembourg S.A.i>
Référence de publication: 2012019131/37.
(120023868) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2012.
Sonoria Finance (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Sonoria Finance (Luxembourg) S.A.).
Siège social: L-2519 Luxembourg, 3-7, rue Schiller.
R.C.S. Luxembourg B 165.424.
In the year two thousand and twelve, on the twenty-fifth of January.
Before us the undersigned notary Henri BECK, residing in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of shareholders of the stock company ("société anonyme") “SONORIA
FINANCE (LUXEMBOURG) S.A.”, with registered office in L-2519 Luxembourg, 3-7, rue Schiller, registered with the
Luxembourg Trade and Companies' Register under the number B 165.424 (NIN 2011 2226 746),
incorporated by deed of the notary Camille MINES, residing in Capellen, on the 12
th
of December 2011, published
in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations number 3174 of December 24, 2011.
The meeting is presided by Mr. H.H.J. (Rob) KEMMERLING, director, residing professionally at L-1610 Luxembourg,
42-44, avenue de la Gare.
The meeting elects as scrutineer and as secretary Ms. Anja PAULISSEN, private employee, residing professionally in
L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
A) That the agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1.- Waiving of the delays and formalities of the convocation.
2.- Dismissal of all the directors and the statutory auditor and full and entire discharge for the execution of their
mandate.
3.- Change of the legal form of the company from a stock company, ("société anonyme"), into a limited liability company,
("société à responsabilité limitée"), and complete reorganization of the articles of association.
4.- Statutory nominations.
5.- Miscellaneous.
B) That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of
their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the repre-
sented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.
C) That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders
present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting,
no convening notices were necessary.
D) That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deli-
berate on all the items on the agenda.
Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The meeting states that the shareholders have waived to the delays and formalities of the convocation.
<i>Second resolutioni>
The meeting decides to dismiss all the directors of the company, namely Mr. Claude ZIMMER, Mr. Hendrik H.J. KEM-
MERLING and the company Luxglobal Management S.à r.l., and the statutory auditor of the company, namely ZIMMER
& PARTNERS S.A. and to give them full and entire discharge for the execution of their mandate.
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<i>Third resolutioni>
The meeting decides to change the legal form of the company from a public limited company, ("société anonyme"),
into a limited liability company, ("société à responsabilité limitée") and to change the denomination of the company in "
SONORIA FINANCE (LUXEMBOURG) S.à r.l.".
By this transformation of the stock company into a limited liability company, no new company is created; the limited
liability company is the continuation of the stock company such as it existed until now, with the same legal personality
and without any change intervening so much in the assets than in the liabilities of this company.
<i>Fourth resolutioni>
The meeting decides to proceed to a complete reorganization of the articles of association, in order to reflect such
action, and to give them the following wording:
ARTICLES OF ASSOCIATION
Art. 1. There exists a company with limited liability (société à responsabilité limitée) which will be governed by law
pertaining to such an entity as well as by present articles.
Art. 2. The object of the Company is the taking of participating interests, in any form whatsoever, in other companies
either Luxembourg or foreign, as well as the ownership, management and development of such participating interests.
The purpose of the Company is, in particular, the acquisition of any type of securities, whether negotiable or not,
stock, bonds, debentures, notes and other securities, including those issued by any Government or any other international,
national or local authority, and of any rights attached thereto, either by way of purchase, contribution, subscription, option
or in any other manner, as well as the transfer by sale, exchange or in any other manner. Moreover, the Company may
proceed to the acquisition and development of connected patents and licences.
The Company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds, convertible bonds and debentures. The
Company may grant any assistance, loan, advance, or guarantee to the companies in which it has a direct or indirect
participating interest, or to companies being part of the same group of companies as the Company.
Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. The Company will have the name SONORIA FINANCE (LUXEMBOURG) S.à r.l..
Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its partners deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or
in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Art. 6. The capital is set at THIRTY-ONE THOUSAND EURO (€ 31,000.-), represented by three hundred ten (310)
shares of ONE HUNDRED EURO (€ 100.-) each.
Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single partner or by decision of the partners’
meeting, in accordance with article 14 of these Articles.
Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to
the number of shares in existence.
Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint
co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 10. In case of a single partner, the Company’s shares held by the single partner are freely transferable. In the case
of plurality of partners, the shares held by each partner may be transferred by application of the requirements of article
189 of the Law.
Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy
of the single partner or of one of the partners.
Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will
constitute a board of managers. The manager(s) need not to be partners. The manager(s) may be revoked ad nutum.
In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances
and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the terms of
this article 12 shall have been complied with.
All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of partners fall within the
competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.
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The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the
joint signature of two of the members of the board of managers.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific tasks
to one or several ad hoc agents.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities and
remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.
In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the
managers present or represented.
Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal liability
in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.
Art. 14. The single partner assumes all powers conferred to the general partner meeting.
In case of a plurality of partners, each partner may take part in collective decisions irrespectively of the number of
shares which he owns. Each partner has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only
validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than half of the share capital.
However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the partners owning
at least three quarter of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.
Art. 15. The Company’s year starts on the 1
st
of January and ends on the 31
st
of December.
Art. 16. Each year, with reference to 31
st
of December, the Company’s accounts are established and the manager,
or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the
Company’s assets and liabilities.
Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.
Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amor-
tisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company
is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal share
capital.
The balance of the net profits may be distributed to the partner(s) commensurate to his/ their share holding in the
Company.
The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers is authorized to decide and to distribute
interim dividends at any time, under the following conditions:
1. the manager or, in case of plurality of managers, the board of managers will prepare interim statement of accounts
which are the basis for the distribution of interim dividends;
2. these interim statement of accounts shows that sufficient funds are available for distribution, it being understood
that the amount to be distributed may not exceed realized profits as per the end of the last fiscal year, increased by
carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to
a reserve in accordance with the Law or these Articles.
Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
partners or not, appointed by the partners who shall determine their powers and remuneration.
Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these
Articles.
<i>Fifth resolutioni>
The meeting decides to appoint as manager of the company for an unlimited period:
Mr. Michel Antoine M. Declercq, residing professionally in L-2519 Luxembourg, 3-7, rue Schiller.
The company will be validly bound in any circumstances by the sole signature of the manager.
<i>Statementi>
It is stated that all the three hundred ten (310) shares are attributes to the company Luxglobal Services S.à r.l., having
it's registered office in L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare, registered with the Luxembourg Trade and Com-
panies' Register under the number B 160.089.
Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French version; on the request of the same appearing persons
and in case of divergence between the English and the French text, the French version will be prevailing.
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WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the appearing persons, known to the notary, by their surnames, Christian names,
civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary the present deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille douze.
Pardevant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme “SONORIA FINANCE (LU-
XEMBOURG) S.A.”, avec siège social à L-2519 Luxembourg, 3-7, rue Schiller, inscrite au registre de commerce et des
sociétés à Luxembourg sous le numéro B 165.424 (NIN 2011 2226 746),
constituée suivant acte reçu par le notaire Camille MINES, de résidence à Capellen, le 12 décembre 2011, publié au
Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 3174 du 24 décembre 2011.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur H.H.J. (Rob) KEMMERLING, directeur, demeurant profession-
nellement à L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.
L'assemblée élit comme scrutateur et comme secrétaire Madame Anja PAULISSEN, employée privée, demeurant
professionnellement à L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.
Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Renonciation aux délais et formalités de convocation.
2.- Révocation de tous les administrateurs et du commissaire aux comptes de la société et décharge pleine et entière
pour l'exécution de leur mandat.
3.- Changement de la forme légale de la société d'une "société anonyme" en "société à responsabilité limitée" et refonte
complète des statuts.
4.- Nominations statutaires.
5.- Divers.
B) Que les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par
chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence; ladite liste de présence, signée "ne varietur" par les actionnaires
présents, les mandataires de ceux représentés et par les membres du bureau, restera annexée au présent acte pour être
formalisée avec lui.
C) Que l'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les
actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
D) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.
Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée constate que les actionnaires ont renoncé aux délais et formalités de convocation.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée révoque tous les administrateurs de la société, à savoir Monsieur Claude ZIMMER, Monsieur Hendrik H.J.
KEMMERLING et la société Luxglobal Management S.à r.l., et le commissaire aux comptes de la société, à savoir la société
ZIMMER & PARTNERS et leur accorde décharge pour l'exécution de leur mandat.
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée décide de changer la forme légale de la société d'une société anonyme en une société à responsabilité
limitée et de modifier la dénomination sociale en "SONORIA FINANCE (LUXEMBOURG) S.à r.l.".
Par cette transformation de la société anonyme en société à responsabilité limitée, aucune nouvelle société n'est créée;
la société à responsabilité limitée est la continuation de la société anonyme telle qu'elle a existé jusqu'à présent, avec la
même personnalité juridique et sans qu'aucun changement n'intervienne tant dans l'actif que dans le passif de cette société.
<i>Quatrième résolutioni>
Suite aux résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de procéder à une refonte complète des statuts afin de leur
donner la teneur suivante:
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STATUTS
Art. 1
er
. Il existe une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les présents
statuts.
Art. 2. L'objet de la Société est la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans toutes sociétés luxem-
bourgeoises et étrangères, ainsi que la possession, l'administration, et le développement de ces participations.
L'objet de la société est, en particulier, l'acquisition de toutes sortes de titres, négociables ou non, d'actions, d'obli-
gations, de titres d'obligations, de titre de créances et d'autres titres, y compris ceux émis par tout Gouvernement ou
par toute autre autorité internationale, nationale ou locale, et de tous les droits qui y sont attachés, soit par achat,
contribution, souscription, option ou de toute autre manière, aussi bien que le transfert par la vente, l'échange ou de
toute autre manière. En outre, la Société pourra procéder à l'acquisition et au développement de brevets et de licences
y relatifs.
La Société pourra contracter des emprunts quelque soit leur forme et procéder à l'émission d'obligations, d'obligations
convertibles et de titres d'obligations. La Société peut accorder toute assistance, prêt, avance ou garantie à des sociétés
dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte, ou à des sociétés faisant parties du même groupe de
sociétés que la Société.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société aura la dénomination SONORIA FINANCE (LUXEMBOURG) S.à r.l..
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée
générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.
L’adresse du siège sociale peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l’étranger.
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de TRENTE ET UN MILLE EUROS (€ 31.000,-), représenté par trois cent
dix (310) parts sociales d'une valeur nominale de CENT EUROS (€ 100,-) chacune.
Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de l’as-
semblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents Statuts.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec
le nombre des parts sociales existantes.
Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis.
Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu'un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-
missibles.
Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles
que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.
Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de la
faillite de l’associé unique ou d’un des associés.
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil
de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.
Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer
et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article aient
été respectés.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts
seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par les signatures
conjointes de deux membres du conseil de gérance.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour
des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération
(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.
En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents
ou représentés.
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Art. 13. Le ou les gérants (selon le cas) ne contractent à raison de sa/leur fonction, aucune obligation personnelle
relativement aux engagements régulièrement pris par lui/eux au nom de la Société.
Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de
parts qu'il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui.
Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant
plus de la moitié du capital.
Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptées que par une majorité d’associés
détenant au moins les trois quarts du capital social de la société, conformément aux prescriptions de la Loi.
Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année
Art. 16. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.
Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social. Cinquième feuillet
Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortis-
sements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un
fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.
Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la
Société.
Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance est autorisé à décider et à distribuer des dividendes
intérimaires, à tout moment, sous les conditions suivantes:
1. le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance préparera une situation intérimaires des comptes
de la société qui constituera la base pour la distribution des dividendes intérimaires;
2. ces comptes intérimaires devront montrer des fonds disponibles suffisants afin de permettre une distribution, étant
entendu que le montant à distribuer ne peut pas excéder les bénéfices réalisés à la clôture de l’exercice fiscal précédent,
augmenté du bénéfice reporté et réserves distribuables et diminué des pertes reportées et montants alloués à la réserve
légale, en conformité avec la Loi ou les présents statuts.
Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés
ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.
Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la
Loi.
<i>Cinquième résolutioni>
L'assemblée décide de nommer comme gérant de la société pour une durée illimitée:
Monsieur Michel Antoine M. Declercq, demeurant professionnellement à L2519 Luxembourg, 3-7, rue Schiller.
La société est valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant.
<i>Déclarationi>
Il est déclaré que toutes les trois cent dix (310) parts sociales ont été attribuées à la société Luxglobal Services S.à r.l.,
avec siège social à L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare, inscrite au registre de commerce et des sociétés à
Luxembourg sous le numéro B 160.089.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des comparants, le
présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte anglais et français, la version française fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et
demeures, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: H.H.J. (Rob) KEMMERLING, A. PAULISSEN, Henri BECK.
Enregistré à Echternach, le 27 janvier 2012. Relation: ECH/2012/151. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): J.-M. MINY.
POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.
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Echternach, le 01 février 2012.
Référence de publication: 2012016219/303.
(120019578) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2012.
H2L S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1463 Luxembourg, 21, rue du Fort Elisabeth.
R.C.S. Luxembourg B 145.821.
Acte de constitution publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 07/05/2009
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour H2L S.A.i>
Référence de publication: 2012018328/11.
(120022698) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2012.
FUSN SCI, Société Civile.
Siège social: L-1255 Luxembourg, 27, rue de Bragance.
R.C.S. Luxembourg E 3.077.
L'an deux mille douze, le vingt-sept janvier;
Pardevant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;
ONT COMPARU:
1. Monsieur Fernand CAIXINHA, gérant de société, demeurant à L-1255 Luxembourg, 27, rue de Bragance, et
2. Madame Ute LEMMER, employée privée, demeurant à D-54310 Ralingen, 8, Steilstrasse (République Fédérale d'Al-
lemagne).
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d'acter qu'ils sont les seuls et uniques associés de la société
civile “FUSN SCI”, établie et ayant son siège social à L-7540 Berchbach, 26, rue de Luxembourg, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section E, sous le numéro 3077, (la "Société"), constituée suivant acte reçu
par Maître Paul DECKER, notaire alors de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 26 janvier 2006, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 871 du 3 mai 2006,
et qu'ils se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité, sur ordre du jour conforme, les
résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les associés décident de transférer le siège social à L-1255 Luxembourg, 27, rue de Bragance et de modifier en
conséquence la première phrase de l'article 3 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:
" Art. 3. (première phrase). Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg."
<i>Deuxième résolutioni>
Les associés décident, suite au déménagement de l'associé et gérant, Fernand CAIXINHA, de modifier son adresse
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés comme indiqué ci-dessus sub 1).
<i>Fraisi>
Tous les frais et honoraires du présent acte incombant à la Société sont évalués à la somme de huit cent dix euros.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels,
états et demeures, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: F. CAIXINHA, U. LEMMER, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 2 février 2012. LAC/2012/5186. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Carole FRISING.
POUR EXPEDITION CONFORME délivrée;
Luxembourg, le 8 février 2012.
Référence de publication: 2012019465/37.
(120023920) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2012.
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CP Woburn Finco S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 15.000,00.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 162.478.
In the year two thousand and twelve, on the third day of February, before Maître Francis Kesseler, notary residing in
Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.
is held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of CP Woburn Finco S.à r.l., a Luxem-
bourg private limited liability (société à responsabilité limitée) with registered office at 19 rue de Bitbourg, L-1273
Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg) registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the
number B162478 and having a share capital of GBP 15,000 (the Company).
There appeared,
CP CAYMAN MIDCO 1 LIMITED, a company incorporated under the laws of the Cayman Islands, having its registered
office at Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9005, Cayman Islands, registered with the
Registrar of Companies of the Cayman Islands under number 257884 (the Sole Shareholder),
hereby represented by Camilo Luna, lawyer, professionally residing at 33, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,
by virtue of a proxy given under private seal,
which proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain attached
to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
The Sole Shareholder declares and requests the notary to record that:
<i>Sole resolutioni>
The Meeting notes that the notarial deed passed on 20 December July 2011 in respect of the amendment to the
financial year of the Company was incomplete (the Deed) as the amendment to article 16 of the Company's articles of
association was not expressly mentioned.
As a consequence, the Meeting resolves to rectify the Deed by inserting the following information in the second
resolution of the Deed which should henceforth read as follows:
<i>"Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to change the date of the financial year of the Company as follows:
(A) the financial year of the Company shall begin on the 1
st
January instead of the 22 April; and
(B) the financial year of the Company shall close on the 31
st
December rather than the 21
st
April of the next year.
The Sole Shareholder resolves that the first financial year of the Company that started on 21 June 2011 shall close on
31 December 2011 instead of 21 April 2012.
As a consequence of the changes mentioned above, the Meeting resolves to amend article 16 of the articles of asso-
ciation of the Company which shall henceforth read as follows:
" Art. 16. Financial Year. The Company's financial year starts on 1 January and ends on 31 December of each year."
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations and expenses, in any form whatsoever, which the
Company incurs or for which it is liable by reason of this deed, is approximately one thousand euro (€ 1,000.-).
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party,
the present deed is worded in English followed by a German version; at the request of the same appearing party, it is
stated that, in case of discrepancies between the English and the German texts, the English version shall prevail.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this deed.
The present deed having been read to the Meeting and the Proxyholder of the appearing party, the said Proxyholder
signed together with the notary, the present original deed.
Es Folgt die Deutsche Übersetzung vom Obigen Text:
Im Jahr zweitausend zwölf, am dritten Februar, vor dem unterschriebenen Notar Francis Kesseler, Notar mit dem
Amtssitz in Esch-sur-Alzette, Großherzogtum Luxemburg,
findet eine außerordentliche Hauptversammlung (die Versammlung) des alleinigen Gesellschafters von CP Woburn
Finco S.à r.l. statt, eine in Luxemburg eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée)
mit Gesellschaftssitz in 19 rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg) eingetragen beim Firmen-
und Handelsregister Luxemburg unter der Nummer 162478 und mit einem Gesellschaftskapital von 15.000 GBP
(fünfzehntausend Britische Pfund) (die Gesellschaft).
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Ist erschienen,
CP CAYMAN MIDCO 1 LIMITED, eine Gesellschaft nach dem Recht der Cayman Islands, mit Sitz in Walker House,
87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9005, Cayman Islands, eingetragen im Gesellschaftsregister der Cay-
man Islands unter der Nummer 257884 (der Alleinige Gesellschafter);
hier vertreten durch Camilo Luna, Rechtsanwalt, beruflich wohnhaft in 33, avenue J.F. Kennedy in L-1855 Luxemburg,
aufgrund einer unter Privatschrift angestellten Vollmacht,
welche Vollmacht, nachdem sie ne varietur vom Bevollmächtigten und dem unterzeichneten Notar unterschrieben
wurde, mit dieser Urkunde verbunden bleibt und zur gleichen Zeit mit dieser zur Eintragung eingereicht wird.
Der alleinige Teilhaber erklärt und ersucht den Notar zu beurkunden:
<i>Alleiniger Beschlussi>
Die Versammlung nimmt zur Kenntnis, dass die am 20. Dezember 2011 unterzeichnete notarielle Urkunde in Bezug
auf die Abänderung des Geschäftsjahres der Gesellschaft (die Urkunde) unvollständig war, da die Änderung von Artikel
16 der Satzung der Gesellschaft nicht ausdrücklich erwähnt wurde.
Als Folge fasst die Versammlung den Beschluss, die Urkunde zu berechtigen, indem sie dem zweiten Beschluss der
Urkunde folgende Informationen beifügt, welcher Beschluss fortan wie folgt lauten soll:
<i>"Zweiter Beschlussi>
Der alleinige Teilhaber beschließt, das Geschäftsjahr der Gesellschaft wie folgt abzuändern:
(A) das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar anstatt wie vorher erwähnt, am 22. April; und
(B) das Geschäftsjahr der Gesellschaft endet am 31. Dezember anstatt, wie vorher erwähnt, am 21. April des nächsten
Jahres.
Zusätzlich beschließt der alleinige Teilhaber, dass das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft, welches am 21. Juni 2011
anfing, am 31. Dezember 2011 anstelle des 21. April 2012 enden wird.
Als Folge der obengenannten Abänderungen, fasst die Versammlung den Beschluss Artikel 16 der Gesellschaftssatzung
abzuändern.
" Art. 16. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines
jeden Jahres".
<i>Kosteni>
Die Kosten und Gebühren, Vergütungen und Auslagen, egal in welcher Form, die der Gesellschaft anfallen oder für
welche die Gesellschaft aufgrund der gegenwärtigen Urkunde haftbar ist, werden auf eintausend Euro (1.000.-). geschätzt.
Der unterzeichnete Notar, der der englischen Sprache mächtig ist, erklärt hiermit, dass auf Ersuchen der erschienenen
Partei diese Urkunde in englischer Sprache verfasst und mit einer deutschen Übersetzung versehen ist und dass im Falle
einer Abweichung des englischen vom deutschen Text, der englische Text maßgebend ist.
Worüber, die vorliegende Urkunde zum eingangs genannten, Datum in Luxemburg erstellt wurde.
Und nach Vorlesung von allem Vorstehenden an den Vertreter des Erschienenen, hat derselbe mit uns, dem unter-
zeichneten Notar, die vorliegende Urkunde unterschrieben.
Signé: Luna, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 06 février 2012. Relation: EAC/2012/1676. Reçu douze euros 12,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2012018816/94.
(120023382) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2012.
TIL Holdings Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 35.535,40.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 133.903.
In the year two thousand and twelve, on the seventeenth day of January.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).
Is held an extraordinary general meeting of the shareholders (the Meeting) of TIL Holdings Luxembourg S.à r.l., a
Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 46A, avenue
J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg, having a share capital of EUR 36,482.80 and registered with the Luxembourg Trade
and Companies Register under the number B 133903 (the Company), incorporated pursuant to a notarial deed of Maître
Paul Bettingen, notary, residing in Niederanven (Grand Duchy of Luxembourg), on 16 November 2007, published in the
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Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C N° 2979, dated 21 December 2007. The articles of association of the
Company (the Articles) have been amended several times and for the last time on 8 December 2011 pursuant to a deed
of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), not yet published in the Mé-
morial, Recueil des Sociétés et Associations,
There appeared:
1. BWG Group, a company incorporated under the laws of Ireland, having its registered office at Greenhills Road,
Walkinstown, Dublin 12, Ireland, holder of 109,450 Ordinary Shares in the Company, (formerly named “Triode Invest-
ments Limited”, Companies' Registration Office. 427231)
hereby represented by Mr Bertrand Géradin, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Dublin, on
12 January 2012,
2. Leo Crawford, 4 Ceanchor Road, Baily, Howth, Co. Dublin, Ireland, holder of 13,778 Ordinary Shares and 11,712
A Ordinary Shares in the Company,
hereby represented by Mr Bertrand Géradin, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Dublin, on
12 January 2012,
3. Barnwood LLC, a corporation incorporated under the laws of Georgia (United States of America), whose registered
office is at Woodlawn Office Park, 601 Woodlawn Drive, Suite 320, Marietta, Georgia 30067-3506. Cob Couty, USA,
holder of 11,022 Ordinary Shares and 9,040 A Ordinary Shares in the Company,
hereby represented by Mr Bertrand Géradin, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in the Sey-
chelles, on 12 January 2012,
4. John Clohisey, 13 Brighton Vale, Monkstown, Co. Dublin, Ireland, holder of 12,400 Ordinary Shares and 10,418 A
Ordinary Shares in the Company,
hereby represented by Mr Bertrand Géradin, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Dublin, on
12 January 2012,
5. Stichting Administratiekantoor TIL Holdings, a foundation (stichting) incorporated in The Netherlands whose re-
gistered office is at Atrium 7
th
floor, Strawinskylaan 3105, 1077 ZX Amsterdam, The Netherlands, holder of 4,594
Ordinary Shares in the Company,
hereby represented by Mr Bertrand Géradin, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in The Ne-
therlands, on 12 January 2012,
all being shareholders of the Company (each a Shareholder and together the Shareholders).
Said proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the undersigned
notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.
The Shareholders, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to record the following:
- that the Shareholders represent all of the issued and subscribed share capital of the Company which is set at EUR
36,482.80 (thirty-six thousand four hundred and eighty-two Euro and eighty cents) represented by 151,244 (one hundred
and fifty-one thousand two hundred and forty-four) ordinary shares with a nominal value of EUR 0.20 (twenty cents) each
and 31,170 (thirty-one thousand one hundred and seventy) A ordinary shares with a nominal value of EUR 0.20 (twenty
cents) each;
- that the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Waiver of the convening notices;
2. Approval of the redemption of 2,961 Ordinary Shares in the Company and of 1,776 A Ordinary Shares in the
Company, for the aggregate amount of EUR 1,719,653.64;
3. Decrease of the share capital by an amount of EUR 947.40 (nine hundred and forty-seven Euro and forty cents) in
order to bring the share capital from its amount of EUR 36,482.80 (thirty-six thousand four hundred and eighty-two Euro
and eighty cents) to EUR 35,535.40 (thirty-five thousand five hundred and thirty-five Euro and forty cents) by way of
cancellation of 2,961 Ordinary Shares in the Company with a par value of EUR 0.20 (twenty cents) each and 1,776 A
Ordinary Shares in the Company with a par value of EUR 0.20 (twenty cents) each;
4. Subsequent amendment to article 5 of the Company's articles of association in order to reflect the change set out
under item 3. above;
5. Delegation of authority in order to amend the share register of the Company to reflect the above resolutions; and
6. Miscellaneous.
<i>First resolutioni>
The entirety of the share capital of the Company being represented at the present Meeting, the Meeting waives the
convening notices, the Shareholders represented at the Meeting considering themselves as duly convened and declaring
having perfect knowledge of the agenda which has been made available to them in advance of the Meeting.
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<i>Second resolutioni>
After having noted, based on a pro forma balance sheet dated 31 December 2011, that the Company has sufficient
funds available to do so, the Meeting resolves to approve the redemption by the Company of:
(i) an aggregate number of 1,776 A Ordinary Shares for a price amounting to EUR 967.94 per A Ordinary Share (i.e.
equals to its nominal value plus a premium) divided as follows:
- Mr Leo Crawford will have 620 of his A Ordinary Shares redeemed for an aggregate amount of EUR 600,122.8;
- Mr John Clohisey will have 578 of his A Ordinary Shares redeemed for an aggregate amount of EUR 559,469.32; and
- Barnwood LLC will have 578 of its A Ordinary Shares redeemed for an aggregate amount of EUR 559,469.32; and
(ii) an aggregate number of 2,961 Ordinary Shares for a price amounting to EUR 0.20 per Ordinary Share (i.e. the
nominal value of an Ordinary Share) divided as follows:
- BWG Group will have 2,842 of its Ordinary Shares redeemed for an aggregate amount of EUR 568.40; and
- Stichting Administratiekantoor TIL Holdings will have 119 of its Ordinary Shares redeemed for an aggregate amount
of EUR 23.80
all together the Redeemed Shares redeemed for an aggregate amount of EUR 1,719,653.64 (one million seven hundred
and nineteen thousand six hundred and fifty-three Euro and sixty-four cents).
<i>Third resolutioni>
The Meeting hereby resolves to cancel the Redeemed Shares and to reduce subsequently the subscribed share capital
by an amount of EUR 947.40 (nine hundred and forty-seven Euro and forty cents) in order to bring the share capital from
its amount of EUR 36,482.80 (thirty-six thousand four hundred and eighty-two Euro and eighty cents) to EUR 35,535.40
(thirty-five thousand five hundred and thirty-five Euro and forty cents) by way of cancellation of 2,961 (two thousand nine
hundred sixty-one) Ordinary Shares in the Company with a par value of EUR 0.20 (twenty cents) each and 1,776 (one
thousand seven hundred seventy-six) A Ordinary Shares in the Company with a par value of EUR 0.20 (twenty cents)
each.
The Meeting notes that following the redemption and the cancellation of the Redeemed Shares the shareholding of
the Company is, from now on, as follows:
Name of the Shareholder
Number and category of shares
BWG Group . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
106,608 Ordinary Shares.
Stichting Administratiekantoor TIL Holdings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4,475 Ordinary Shares.
Leo Crawford . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13,778 Ordinary Shares; and
11,092 A Ordinary Shares.
John Clohisey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12,400 Ordinary Shares; and
9,840 A Ordinary Shares.
Barnwood LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11,022 Ordinary Shares; and
8,462 A Ordinary Shares.
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
148,283 Ordinary Shares; and
29,394 A Ordinary Shares.
<i>Fourth resolutioni>
The Meeting resolves to amend article 5 of the Articles in order to reflect the above resolution, it shall read henceforth
as follows:
" Art. 5. Capital. The capital of the Company is set at EUR 35,535.40 (thirty-five thousand five hundred and thirty-five
Euro and forty cents) represented by 148,283 (one hundred and forty-eight thousand two hundred and eighty-three)
ordinary shares with a nominal value of EUR 0.20 (twenty cents) each (the Ordinary Shares) and 29,394 (twenty-nine
thousand three hundred and ninety-four) A ordinary shares with a nominal value of EUR 0.20 (twenty cents) each (the
A Ordinary Shares). Unless otherwise stated, "shares" shall in these Articles refer to "Ordinary Shares" and "A Ordinary
Shares" ."
<i>Fifth resolutioni>
The Meeting resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the above resolutions and with
power and authority given to any manager of the Company or any lawyer or employee of Allen & Overy Luxembourg
to (i) proceed on behalf of the Company to the registration of the redemption and cancellation of the Redeemed Shares
together with the decrease of the Company's share capital in the share register of the Company, (ii) see on behalf of the
Company to any formalities necessary and useful in connection with the implementation of the above resolutions (in-
cluding but not limited to the redemption of the Redeemed Shares).
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated to be approximately EUR1,500.-.
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The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,
the present deed is worded in English followed by a French version; at the request of the same appearing parties, it is
stated that, in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version shall prevail.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, said proxyholder signed together with
us, the notary, the present original deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le dix-sept janvier.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Se tient une assemblée générale extraordinaire des associés (l'Assemblée) de TIL Holdings Luxembourg S.à r.l., une
société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 46A, avenue J.F. Kennedy L-1855
Luxembourg, ayant un capital social de 36.482,80 euros immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 133903 (la Société), constituée le 16 novembre 2007 suivant un acte de Maître Paul
Bettingen, notaire de résidence à Niederanven au Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations, C - N°2979 en date du 21 décembre 2007. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés à
plusieurs reprises et pour la dernière fois le 8 décembre 2011 en vertu d'un acte de Maître Joseph Elvinger, notaire
résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, non-encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations, C,
Ont comparu:
1. BWG Group, une société constituée selon le droit d'Irlande, ayant son siège social à Greenhills Road, Walkinstown,
Dublin 12, Irlande, détenteur de 109.450 Parts Sociales Ordinaires de la Société (ci-avant dénommée «Triode Investments
Limited», Companies' Registration Office: 427231),
ici représentée par M
e
Bertrand Géradin, avocat, de résidence à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à
Dublin, le 12 janvier 2012,
2. Leo Crawford, 4 Ceanchor Road, Baily, Howth, Co. Dublin Irlande, détenteur de 13.778 Parts Sociales Ordinaires
et 11.712 Parts Sociales Ordinaires A de la Société
ici représenté par Me Bertrand Géradin, avocat, de résidence à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à
Dublin, le 12 janvier 2012,
3. Barnwood LLC, une société constituée selon le droit de Géorgie (Etats-Unis), ayant son siège social au Woodlawn
Office Park, 601 Woodlawn Drive, Suite 320, Marietta, Georgia 30067-3506. Cob Couty, USA, détenteur de 11.022 Parts
Sociales Ordinaires et 9.040 Parts Sociales Ordinaires A de la Société
ici représentée par Me Bertrand Géradin, avocat, de résidence à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée aux
Seychelles, le 12 janvier 2012,
4. John Clohisey, 13 Brighton Vale, Monkstown, Co. Dublin, Irlande, détenteur de 12.400 Parts Sociales Ordinaires et
10.418 Parts Sociales Ordinaires A de la Société
ici représenté par Me Bertrand Géradin, avocat, de résidence à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à
Dublin, le 12 janvier 2012,
5. Stichting Administratiekantoor TIL Holdings, une fondation (stichting) constituée au Pays-Bas ayant son siège social
à Atrium 7
th
floor, Strawinskylaan 3105, 1077 ZX Amsterdam, Pays-Bas, détenteur de 4.594 Parts Sociales Ordinaires
de la Société
ici représentée par Me Bertrand Géradin, avocat, de résidence à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée aux
Pays-Bas, le 12 janvier 2012,
tous étant associés de la Société (chacun étant un Associé et ensemble les Associés).
Lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des parties comparantes et par le notaire
instrumentant, demeureront annexées au présent acte pour être enregistrées ensemble avec celui-ci auprès des autorités
compétentes.
Les Associés, représentés tel qu'indiqué ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
- que les Associés représentent la totalité du capital social émis et souscrit de la Société qui est fixé à 36.482,80 EUR
(trente-six mille quatre cent quatre-vingt deux euros et quatre-vingt cents), divisé en 151.244 (cent cinquante-et-un mille
deux cent quarante-quatre) Parts Sociales Ordinaires ayant chacune une valeur nominale de 0,2 euros (vingt cents) et
31.170 (trente-et-un mille cent soixante-dix) Parts Sociales Ordinaires A ayant chacune une valeur nominale de 0,2 euros
(vingt cents);
- que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:
1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Approbation du rachat de 2.961 Parts Sociales Ordinaires de la Société et de 1.776 Parts Sociales Ordinaires A de
la Société pour un montant total de 1.719.653,64 euros;
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3. Réduction du capital social d'un montant de 947,40 EUR (neuf cent quarante-sept euros et quarante cents) afin de
porter le capital social de son montant actuel de 36.482,80 EUR (trente-six mille quatre cent quatre-vingt deux euros et
quatre-vingt cents) à un montant de 35.535,40 EUR (trente-cinq mille cinq cent trente-cinq euros et quarante cents) par
l'annulation de 2.961 Parts Sociales Ordinaires de la Société ayant chacune une valeur nominale de 0,2 euros (vingt cents)
et de 1.776 Parts Sociales Ordinaires A de la Société ayant chacune une valeur nominale de 0,2 euros (vingt cents);
4. Modification consécutive de l'article 5 des Statuts afin d'y refléter les modifications mentionnées au point 3. ci-dessus;
5. Délégation de pouvoir et autorité afin de modifier le registre de parts sociales de la Société pour y refléter les
résolutions ci-dessus; et
6. Divers.
<i>Première résolutioni>
L'intégralité du capital social de la Société étant représentée à la présente Assemblée, l'Assemblée renonce aux for-
malités de convocation, les Associés représentés à l'Assemblée se considérant comme dûment convoqués et déclarant
avoir une parfaite connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué avant l'Assemblée.
<i>Deuxième résolutioni>
Après avoir noté, sur base d'un état comptable pro forma en date du 31 décembre 2011, que la Société dispose des
fonds nécessaires, l'Assemblée a décidé d'approuver le rachat par la Société d':
(i) un total de 1.776 Parts Sociales Ordinaires A de la Société pour un prix s'élevant à 976,94 euros par Parts Sociales
Ordinaires A (c.-à-d. équivalant à la valeur nominale augmentée d'une prime) réparties comme suit:
- M. Leo Crawford verra 620 de ses Parts Sociales Ordinaires A rachetées pour un montant total de 600.122,80 euros;
- M. John Clohisey verra 578 de ses Parts Sociales Ordinaires A rachetées pour un montant total de 559.469,32 euros;
et
- Barnwood LLC verra 578 de ses Parts Sociales Ordinaires A rachetées pour un montant total de 559.469,32 euros;
et
(ii) un total de 2.961 Parts Sociales Ordinaires de la Société pour un prix s'élevant à 0,20 euro par Parts Sociales
Ordinaires (c.-à-d.-équivalant à la valeur nominale d'une Part Sociale Ordinaire) réparties comme suit:
- BWG Group verra 2.842 de ses Parts Sociales Ordinaires rachetées pour un montant total de 568,40 euros; et
- Stichting Administratiekantoor TIL Holdings verra 119 de ses Parts Sociales Ordinaires rachetées pour un montant
total de 23,80 euros formant ensemble les Parts Sociales Rachetées rachetées pour un montant total de 1.719.653,64
EUR (un million sept cent dix-neuf mille six cent cinquante-trois euros et soixante-quatre cents).
<i>Troisième résolutioni>
L'Assemblée décide d'annuler les Parts Sociales Rachetées et de réduire de manière conséquente le capital social
souscrit d'un montant de 947,40 EUR (neuf cent quarante-sept euros et quarante cents) afin de porter le capital social
de son montant actuel de 36.482,80 EUR (trente-six mille quatre cent quatre-vingt deux euros et quatre-vingt cents) à
un montant de 35.535,40 EUR (trente-cinq mille cinq cent trente-cinq euros et quarante cents) par l'annulation de 2.961
(deux mille neuf cent soixante-et-une) Parts Sociales Ordinaires de la Société ayant chacune une valeur nominale de 0,2
euros (vingt cents) et de 1.776 (mille sept cent soixante-seize) Parts Sociales Ordinaires A de la Société ayant chacune
une valeur nominale de 0,2 euros (vingt cents).
L'Assemblée prend acte qu'en conséquence du rachat et de l'annulation des Parts Sociales Rachetées, l'actionnariat de
la Société se compose dorénavant comme suit:
Nom de l'Associé
Nombre et catégorie de parts sociales
BWG Group . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
106.608 Parts Sociales Ordinaires.
Stichting Administratiekantoor TIL Holdings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.475 Parts Sociales Ordinaires.
Leo Crawford . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13.778 Parts Sociales Ordinaires; et
11.092 Parts Sociales Ordinaires A.
John Clohisey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.400 Parts Sociales Ordinaires; et
9.840 Parts Sociales Ordinaires A.
Barnwood LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.022 Parts Sociales Ordinaires; et
8.462 Parts Sociales Ordinaires A.
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148.283 Parts Sociales Ordinaires; et
29.394 Parts Sociales Ordinaires A.
<i>Quatrième résolutioni>
L'Assemblée décide de modifier l'article 5 des Statuts afin d'y refléter la résolution ci-dessus, de sorte qu'il aura
désormais la teneur suivante:
" Art. 5. Capital Social. Le capital social de la Société est établi à 35.535,40 EUR (trente-cinq mille cinq cent trente-
cinq euros et quarante cents) représenté par 148.283 (cent quarante-huit mille deux cent quatre-vingt-trois) parts sociales
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ordinaires ayant une valeur nominale de 0,20 euros (vingt cents) chacune (les Parts Sociales Ordinaires) et 29.394 (vingt-
neuf mille trois cent quatre-vingt-quatorze) parts sociales ordinaires A ayant une valeur nominale de 0,20 euros (vingt
cents) chacune (les Parts Sociales Ordinaires A). Sauf disposition contraire, le terme "Parts" dans les présents Statuts se
référera aux "Parts Sociales Ordinaires" et aux "Parts Sociales Ordinaires A"."
<i>Cinquième résolutioni>
L'Assemblée décide de modifier le registre de parts sociales de la Société afin d'y refléter les résolutions ci-dessus, et
accorde autorité et pouvoir à tout gérant de la Société ou à tout avocat ou employé d'Allen and Overy Luxembourg pour
(i) procéder au nom et pour le compte de la Société à l'inscription du rachat et de l'annulation des Parts Sociales Rachetées
et la réduction du capital social dans le registre des parts sociales de la Société, (ii) accomplir au nom et pour le compte
de la Société toutes les formalités nécessaires et utiles concernant la mise en oeuvre des résolutions ci-dessus (incluant
mais pas limitativement le rachat de Parts Sociales Rachetées).
<i>Fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société en
conséquence du présent acte sont estimés approximativement à EUR 1.500.
Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais, déclare que les parties comparantes l'ont requis de documenter
le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française et qu'à la requête de ces mêmes parties comparantes, en
cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé, date qu'en tête des présentes, à Luxembourg.
Et après lecture faite au mandataire des parties comparantes, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire, l'original
du présent acte.
Signé: B. GÉRADIN et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 23 janvier 2012. Relation: LAC/2012/3596. Reçu soixante-quinze euros (75.-EUR)
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 1
er
février 2012.
Référence de publication: 2012016946/260.
(120020019) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2012.
Helyos Partners S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 142.656.
Le Bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 janvier 2012.
Danelli Barbara.
Référence de publication: 2012018325/10.
(120022732) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2012.
Larochette Invest Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 17.656.900,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 143.624.
<i>Extrait des résolutions prises par l’associé unique en date du 9 décembre 2011i>
L’associé unique accepte la démission de son mandat de gérant de catégorie A, de la société LION INTERNATIONAL
MANAGEMENT LIMITED, avec siège social au PO BOX 71, Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, Iles Vierges
Britanniques, enregistrée auprès du BVI Business Company des Iles Vierges Britanniques sous le numéro 1279.
L’associé unique décide de nommer pour une durée illimitée comme nouveau gérant de catégorie A:
- Monsieur Alain ROCH, né le 30 janvier 1965 à Lausanne (CH), demeurant professionnellement au 1800 avenue
McGill College, Bur. 2108, Montréal (Québec), H3A 3J6 Canada.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 février 2012.
Référence de publication: 2012018388/17.
(120022830) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2012.
33647
L
U X E M B O U R G
Huevo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 15.892,00.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 121.671.
EXTRAIT
Il résulte de la résolution de l'associé unique de la Société prise en date du 20 décembre 2011 que M. Damien Pierre
DEMONCHY a démissionné de son mandat de Gérant de la Société en date du 2 décembre 2011.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 janvier 2012.
<i>Pour Huevo S.à r.l.
i>SGG S.A.
Signatures
Référence de publication: 2012018321/16.
(120022303) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2012.
Hobuch Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 25.000,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 102.507.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 janvier 2011.
Référence de publication: 2012018326/10.
(120022448) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2012.
Procimbria Finance Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 47.533.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire tenue exceptionnelle le 5 janvier 2012i>
1. Les mandats d'Administrateur:
Mr Ole Torbjom TOFTDAHL OLESEN, Manager, demeurant à Seelisbergstrasse 15,6376 Emmetten, Nidnalden, Swi-
tzerland;
Monsieur Sven Asbjorn TOFTDAHL OLESEN, Manager, demeurant à 71, Skyumvej, DK-7752 Snedsted (Danemark),
Madame Gerda Jensen OLESEN, Directeur, demeurant au 71, Skyumvej, DK-7752 Snedsted (Danemark),
sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de 5 ans jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2017.
2. Le mandat de Commissaire aux Comptes de la société FIN-CONTRÔLE S.A., société anonyme, 12, rue Guillaume
Kroll, Bâtiment F, L-1982 LUXEMBOURG, est reconduit pour une nouvelle période statutaire de 5 ans jusqu'à l'Assemblée
Générale Statutaire de l'an 2017.
3. Madame Mette Brander TOFTDAHL OLESEN, née le 26 août 1958 à Nerresundby, Danemark, demeurant au 15
Seelisbergstrasse, 6375 Emmetten, Nidnalden, SUISSE, est nommée nouvel Administrateur. Son mandat viendra à échéan-
ce lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2017.
Luxembourg, le 5 janvier 2012.
Certifié sincère et conforme
<i>Pour PROCIMBRIA FINANCE LUXEMBOURG S.A.
i>Signatures
Référence de publication: 2012020112/24.
(120024994) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2012.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
33648
ABC Flight ULM S.C.S.
Advantage Communication S.A.
Altmark Investholding S.à r.l.
Bavo SA
Becton Dickinson Luxembourg Holdings II S.à r.l.
Business Invest Gestion S.A., en abrégé B.I.G. S.A.
CP Woburn Finco S. à r.l.
Eton Investment S.A.
Finnlux SA
Flossbach von Storch SICAV
Freelander Investholding S.à r.l.
FUSN SCI
Garance S.A.
Glaesener-Betz S.A.
Global Conseils S.A.
Global Investment Selection
Gordon March S.A.
GRENADINE Investments S. à r.l.
GSC European Mezzanine Luxembourg IV S.à.r.l.
Guardian Digital Communications Luxembourg S. à r.l.
Gutekunst Holding S.à r.l.
H2L S.A.
Havanna Invest S.A.
HellermannTyton Alpha S.à r.l.
Helyos Partners S.A.
Hobuch Investments S.à r.l.
Huevo S.à r.l.
Ibisland S.A.
Immobilière du Rhin S.A.
Immobilière du Rhin S.A.
Incarta Development S.A.
JPTwo
Konschtportal A.s.b.l.
Larochette Invest Sàrl
LBREP III BC S.à r.l.
LBREP III CH S.à r.l.
Lombard International Assurance S.A.
OneBeacon Holdings (Luxembourg) S.à r.l.
Petro Lux S.à r.l.
Powercom Yuraku S.A.
Procimbria Finance Luxembourg S.A.
Renergy S.àr.l.
Sellcom Luxembourg S.A.
Sonoria Finance (Luxembourg) S.A.
Sonoria Finance (Luxembourg) S.à r.l.
TIL Holdings Luxembourg S.à r.l.
Vansan Holding S.A.
Westham S.à r.l.