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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 691
15 mars 2012
SOMMAIRE
AFET (Poland) S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33168
Animal Supplies S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33157
Athena Paint Investments S.A. . . . . . . . . . .
33146
Beaufort Investissements S.A. . . . . . . . . . . .
33157
Beaumarchais Holding . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33157
Bi-Invest Advisors S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
33122
BIP Investment Partners S.A. . . . . . . . . . . .
33148
BOLéRO S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33158
Broadstreet Continental Finance S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33144
Cables et Accessoires S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
33163
cARREROUGE S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33168
Ceger S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33158
Centre Immobilier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33146
Cinrop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33158
Cira Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33129
COMPANY and WINE ADVISORY S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33156
CONVIS Herdbuch Service Elevage et Gé-
nétique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33158
Delor Capital S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33163
Dentsply Acquisition S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
33124
Echezeaux Holding 1 S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
33163
Jakel Enterprises S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
33148
LKT Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33136
Matterhorn Capital Portugal S.à r.l. . . . . .
33145
Mecki S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33159
MGJL Sub Co 4 (Lux) S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
33144
Multicontinental Distribution (Europe)
S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33168
Multiplex International Group S.A. . . . . . .
33167
Pfeifer Sogequip Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33163
Rhombus Midco S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
33130
S.A.C. PEI Asia Investments Holdings I S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33167
Schengener Restaurant Sàrl . . . . . . . . . . . . .
33122
TPG Capital - Luxembourg, S.à r.l. . . . . . .
33167
TPG Capital - Russia, S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
33168
Vega Investments & Co S.A. . . . . . . . . . . . .
33122
Venezia Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33124
Venezia Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33124
Venezia Finance S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . .
33124
Venezia Finance S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . .
33124
Verdala S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33129
Vicem Real Estate S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
33129
Vilmob S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33136
Violas Ferreira Financial S.A. . . . . . . . . . . . .
33136
Vitesse Air Holding S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . .
33122
Vitony S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33129
Wassila Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
33145
Westbourne Terrace Investments SA . . .
33145
Westpark Financial Group S.A. . . . . . . . . . .
33148
World Card Service S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
33145
Z-Wind S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33148
33121
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Vitesse Air Holding S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 130.066.
EXTRAIT
En date du 2 février 2012, l'associé unique de la société a pris les résolutions suivantes:
1. Acceptation de la démission de Mademoiselle Kristel Segers, Gérant A, avec effet au 30 décembre 2011.
2. Nomination de Madame Yeliz Bozkir, née le 27 janvier 1984 à Libramont, Belgique, dont l'adresse professionnelle
se situe au 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, en tant que Gérant A, avec effet au 30 décembre 2011 et pour
une période illimitée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012017605/15.
(120020989) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2012.
Vega Investments & Co S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 65.668.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012017592/9.
(120021250) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2012.
Bi-Invest Advisors S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 106.665.
EXTRAIT
Les actionnaires de la Société ont décidé en date du 15 Juillet 2010:
- de nommer Monsieur Neil Smith, né le 27 Juin 1956 à Darwen (Royaume-Uni), ayant son adresse professionnelle au
1, Duchess Street, W1W 6AN London (Royaume-Uni), comme administrateur jusqu'au 15 mars 2014; et
- de nommer KPMG Luxembourg S.à r.l., ayant son adresse professionnelle au 9, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
en tant que réviseur d'entreprises agréé pour une durée de 5 ans.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Le mandatairei>
Référence de publication: 2012017638/17.
(120021128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2012.
Schengener Restaurant Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5445 Schengen, 3, route du Vin.
R.C.S. Luxembourg B 166.631.
STATUTS
L'an deux mille douze.
Le onze janvier.
Par-devant Maître Roger ARRENSDORFF, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1. Carlos Alberto DA GRACA TIAGO, cuisinier, demeurant à L-1274 Luxembourg, 7, rue Tony Bourg.
2. Marino MUOLO, commerçant, demeurant à L-5888 Alzingen, 514, route de Thionville.
Les comparants ont requis le notaire de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée
qu'ils déclarent constituer entre eux.
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Art. 1
er
. La société prend la dénomination de "Schengener Restaurant SARL".
Art. 2. Le siège de la société est établi dans la commune de Schengen.
Art. 3. La société a pour objet l'exploitation d'un restaurant avec débit de boissons alcooliques et non alcooliques,
ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières se rattachant directe-
ment ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le développement.
Art. 4. La durée de la société est indéterminée.
Art. 5. Le capital social est fixé à DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12.500,- €), représenté par CENT (100) parts
sociales de CENT VINGT-CINQ EUROS (125,- €) chacune.
Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que conformément aux dispositions
de l'article 189 du texte coordonné de la loi du 10 août 1915 et des lois modificatives.
Art. 7. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent la durée de
leur mandat et leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués sans indication de motif.
Art. 8. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 9. Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présentes, les parties s'en réfèrent aux dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2012.
<i>Souscription et Libérationi>
Les parts sociales ont été souscrites comme suit:
1) Carlos Alberto DA GRACA TIAGO, quarante parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40
2) Marino MUOLO, soixante parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60
Total: Cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Elles ont été intégralement libérées par des versements en espèces.
<i>Fraisi>
Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s'élève approxi-
mativement à SEPT CENTS EUROS (700,- €).
<i>Assemblée Génér ale Extraordinairei>
Ensuite les associés, représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se sont
réunis en assemblée générale extraordinaire et à l'unanimité des voix ont pris les résolutions suivantes:
- L'adresse de la société est fixée à L-5445 Schengen, 3, route du Vin.
- Le nombre des gérants est fixé à deux (2).
- Sont nommés gérants, pour une durée illimitée:
1. Carlos Alberto DA GRACA TIAGO, cuisinier, demeurant à L-1274 Luxembourg, 7, rue Tony Bourg, gérant tech-
nique.
2. Marino MUOLO, commerçant, demeurant à L-5888 Alzingen, 514, route de Thionville, gérant administratif.
La société est engagée par la signature conjointe des deux gérants.
<i>Déclarationi>
En application de la loi du 12 novembre 2004 portant introduction de l'incrimination des organisations criminelles et
de l'infraction de blanchiment au code pénal, les comparants déclarent être les bénéficiaires réels des fonds faisant l'objet
des présentes et déclarent en plus que les fonds ne proviennent ni du trafic de stupéfiants, ni d'une des infractions visées
à l'article 506-1 du code pénal luxembourgeois.
Dont acte, fait et passé à Mondorf-les-Bains, 13, avenue François Clément.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par nom, prénoms usuels, état
et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.
Signé: DA GRACA TIAGO, MUOLO, ARRENSDORFF.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 13 janvier 2012. Relation: LAC/2012/2186. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
POUR EXPÉDITION CONFORME délivrée à des fins administratives.
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Luxembourg, le 2 février 2012.
Référence de publication: 2012017514/66.
(120021272) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2012.
Venezia Finance S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial,
(anc. Venezia Finance S.A.).
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 42.290.
Les Bilans au 31.03.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012017594/10.
(120021016) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2012.
Venezia Finance S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial,
(anc. Venezia Finance S.A.).
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 42.290.
Les Bilans au 31.03.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012017595/10.
(120021017) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2012.
Dentsply Acquisition S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 3.700.000,00.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 163.262.
In the year two thousand and eleven, on the twenty first day of October.
In front of Maître Francis Kesseler, notary public residing in the city of Esch-sur-Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg.
Is held an extraordinary general meeting of the sole shareholder of "Dentsply Acquisition S.à r.l.", a Luxembourg
"société à responsabilité limitée", having its registered office at 65, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Lu-
xembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered under number B 163 262 with the Luxembourg Trade and Companies
Register (the "Company"), incorporated as a "société à responsabilité limitée " by a deed enacted by Maître Jean Seckler
on 23 August 2011 awaiting publication in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations and lastly amended by a
deed enacted by Maître Francis Kesseler on 9 September 2011 awaiting publication in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations.
There appeared:
The sole shareholder of the Company, "Dentsply Holdings S.à r.l.", a Luxembourg "société à responsabilité limitée",
having its registered office at 65, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-
bourg, registered under number 163253 with the Luxembourg Trade and Companies Register (the "Sole Shareholder"),
duly represented by Ms Sofia Afonso-Da Chao Conde, notary clerk residing professionally in at 5, rue Zénon Bernard,
L-4030 Esch sur Alzette Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal dated October 19,
2011.
The above-mentioned proxy, being initialled "ne varietur" by the appearing party and the undersigned notary, shall
remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
The Sole Shareholder, represented as stated above, has requested the notary to record as follows:
I. – That the 3,023 (three thousand twenty three) shares of the Company with a nominal value of USD 1,000 (one
thousand United States Dollars) each, representing the whole share capital of the Company, are represented so that the
meeting can validly decide on all the items of the agenda, of which the Sole Shareholder states as having been duly informed
beforehand.
II. - The agenda of the meeting is the following:
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<i>"Agendai>
1. Waiving of convening notice right;
2. Increase of the share capital of the Company by an amount of USD 677,000 (six hundred seventy seven thousand
United States Dollars), so as to raise it from its current amount of USD 3,023,000 (three million twenty three thousand
United States Dollars) to USD 3,700,000 (three million seven hundred thousand United States Dollars) by the issue of
677 (six hundred seventy seven) new shares of the Company with a nominal value of USD 1,000 (one thousand United
States Dollars) each, subject to payment of a share premium amounting to USD 140,723,000 (one hundred forty million
seven hundred twenty three thousand United States Dollars) of which USD 100,000 (one hundred thousand United States
Dollars) shall be allocated to the legal reserve of the Company;
3. Subscription and payment by the Sole Shareholder of 677 (six hundred seventy seven) new shares with a nominal
value of USD 1,000 (one thousand United States Dollars) each by the contribution of a claim;
4. New composition of the shareholding of the Company;
5. Subsequent amendment of the first paragraph of article 6. of the articles of association of the Company in order to
reflect the new share capital following the increase of the share capital described in resolution 2. above
6. Miscellaneous."
After the foregoing was approved by the Sole Shareholder of the Company, the following resolutions have been taken:
<i>First resolution:i>
It is resolved that the Sole Shareholder waives its right to the prior notice of the current meeting; the Sole Shareholder
acknowledges being sufficiently informed on the agenda and consider being validly convened and therefore agrees to
deliberate and vote upon all the items of the agenda. It is further resolved that all the relevant documentation has been
put at the disposal of the Sole Shareholder within a sufficient period of time in order to allow it to carefully examine each
document.
<i>Second resolution:i>
It is resolved to increase the capital of the Company by an amount of USD 677,000 (six hundred seventy seven thousand
United States Dollars), so as to raise it from its current amount of USD 3,023,000 (three million twenty three thousand
United States Dollars) to USD 3,700,000 (three million seven hundred thousand United States Dollars) by the issue of
677 (six hundred seventy seven) new shares of the Company with a nominal value of USD 1,000 (one thousand United
States Dollars) each (the "New Shares"), subject to the payment of a share premium amounting to USD 140,723,000 (one
hundred forty million seven hundred twenty three thousand United States Dollars) (the "Share Premium"), out of which
an amount of USD 100,000 (one hundred thousand United States Dollars) be allocated to the legal reserve, the whole
to be fully paid up through a contribution in kind of a claim to the Company (the "Contribution ").
<i>Third resolution:i>
It is resolved to accept the subscription and the payment by the Sole Shareholder of the New Shares by means of the
Contribution.
<i>Intervention - Subscription - Paymenti>
Thereupon intervenes the Sole Shareholder, here represented by Madame Sofia Afonso-Da Chao Conde, pre-named
by virtue of a proxy given under private seal and declares to subscribe to the New Shares in the Company and to pay it
up entirely together with the payment of the Share Premium through the Contribution.
<i>Description of the Contributioni>
The Contribution made by the Sole Shareholder, in exchange for the issuance of the New Shares is composed of a
claim with an aggregate total value amounting to USD 141,400,000 (one hundred forty one million four hundred thousand
United States Dollars).
<i>Valuationi>
The net value of the Contribution above amounts to a global total of USD 141,400,000 (one hundred forty one million
four hundred thousand United States Dollars).
Such valuation has been approved by the managers of the Company pursuant to a statement of contribution value
dated 19 October 2011, which shall remain annexed to this deed and be submitted with it to the formality of registration.
<i>Evidence of the contributions' existencei>
A proof of the Contribution has been given to the Company.
<i>Managers' interventioni>
Thereupon intervene:
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a) Mr. Konrad Van der Haegen, B manager, with address at 65, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Lu-
xembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
b) Mr. Hugo Froment B manager, with address at 65, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg;
c) Mrs. Valérie Pechon, B manager, with address at 65, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg;
d) Mrs. Deborah Michelle Rasin, A manager, with address at 65, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Lu-
xembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
e) Mr. William Edward Reardon, A manager, with address at 65, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Lu-
xembourg, Grand Duchy of Luxembourg; and
f) Mr. Robert John Winters, A manager, with address at 65, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxem-
bourg, Grand Duchy of Luxembourg
all represented by Mrs. Sofia Afonso-Da Chao Conde, prenamed, in accordance with the provisions of the statement
of contribution value established on October 19
th
, 2011;
Acknowledging having been previously informed of the extent of their responsibility, legally bound as managers of the
Company by reason of the Contribution, expressly agree with the description of the Contribution, with its valuation, and
confirm the validity of the subscription and payment.
<i>Fourth resolution:i>
As a consequence of the foregoing statements and resolutions, the Sole Shareholder is now the holder of 3,700 (three
thousand seven hundred) shares.
The notary acts that the 3,700 (three thousand seven hundred) shares representing the whole share capital of the
Company, are represented so that the meeting can validly decide on the resolution to be taken below.
<i>Fifth resolution:i>
As a consequence of the foregoing statements and resolutions and the contributions described above having been fully
carried out, it is resolved to amend article 6, paragraph 1 of the Company's articles of association so that to read as
follows:
" Art. 6. The corporate capital is set at USD 3,700,000 (three million seven hundred thousand United States Dollars),
represented by 3,700 (three thousand seven hundred) shares with a nominal value of USD 1,000 (one thousand United
States Dollars) each."
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with its capital increase, have been estimated at about seven thousand euro (€ 7,000.-)
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Esch/Alzette, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, it signed together with us, the notary, the present original
deed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
Traduction française du texte qui précède
L'an deux mille onze, le vingt-et-un octobre.
Par devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.
S'est tenue une assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de «Dentsply Acquisition S.à r.l.», une société
à responsabilité limitée luxembourgeoise, ayant son siège social au 65, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg sous le numéro B 163262 (la «Société»), constituée en société à responsabilité limitée suivant acte notarié reçu
par Maître Jean Seckler le 23 août 2011, en attente de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
et modifié pour la dernière fois par un acte reçu par Maître Francis Kesseler, le 9 septembre 2011 en attente de publication
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Il est apparu:
L'associé unique de la société, «Dentsply Holdings S.à r.l.», une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois,
ayant son siège social au 65, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
enregistré auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 163253 (l'»Associé
Unique»), dûment représenté par Madame Sofia Afonso-Da Chao Conde clerc de notaire, résidant professionnellement
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au 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch sur Alzette Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée
sous seing privé en date du 19 octobre 2011.
La procuration susmentionnée, après avoir été signée "ne varietur" par la partie comparante et le notaire soussigné,
restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d'enregistrement.
L'Associé Unique représenté comme indiqué ci-dessus, a demandé au notaire d'acter que:
I.- Que les 3.023 (trois mille vingt-trois) parts sociales de la Société, avec une valeur nominale de 1.000 USD (mille
Dollars Américains), représentant l'intégralité du capital social de la Société, sont représentées de telle sorte que l'as-
semblée peut valablement se prononcer sur tous les points de l'ordre du jour, dont l'Associé Unique a été dument informé
par avance.
II.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
<i>«Ordre du jouri>
1. Renonciation au droit de convocation;
2. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de 677.000 USD (six cent soixante-dix-sept mille Dollars
Américains) afin de le porter de son montant actuel de 3.023.000 USD (trois millions vingt trois mille Dollars Américains)
à 3.700.000 USD (trois millions sept cent mille Dollars Américains) par l'émission de 677 (six cent soixante-dix-sept)
nouvelles parts sociales de la Société avec une valeur nominale de 1.000 USD (mille Dollars Américains) chacune, moyen-
nant le paiement d'une prime d'émission d'un montant de 140.723.000 USD (cent quarante millions sept cent vingt-trois
mille Dollars Américains) et dont un montant de 100.000 USD (cent mille Dollars Américains) alloué à la réserve légale
de la Société;
3. Souscription et paiement par l'Associé Unique des 677 (six cent soixante-dix-sept) nouvelles parts sociales d'une
valeur nominale de 1.000 USD (mille Dollars Américains) par l'apport d'une créance;
4. Nouvelle composition de l'actionnariat de la Société;
5. Modification subséquente de l'article 6 des statuts de la Société afin de refléter le nouveau capital social de la Société
suivant l'augmentation de capital décrite dans la résolution 2. ci-dessus; et
6. Divers.»
Suite à l'approbation de ce qui précède par l'Associé Unique, les résolutions suivantes ont été adoptées:
<i>Première résolution:i>
Il est décidé que l'Associé Unique renonce à son droit de recevoir la convocation préalable afférente à cette assemblée;
l'Associé Unique reconnaît avoir été suffisamment informé de l'ordre du jour et considère avoir été valablement convoqué
et accepte en conséquence de délibérer et voter sur tous les points à l'ordre du jour. Il est en outre décidé que toute la
documentation produite lors de cette assemblée a été mise à la disposition de l'Associé Unique dans un laps de temps
suffisant afin de lui permettre un examen attentif de chaque document.
<i>Deuxième résolution:i>
Il est décidé d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de 677.000 USD (six cent soixante-dix-sept mille
Dollars Américains) afin de le porter de son montant actuel de 3.023.000 USD (trois millions vingt trois mille Dollars
Américains) à 3.700.000 USD (trois millions sept cent mille Dollars Américains) par l'émission de 677 (six cent soixante-
dix-sept) nouvelles parts sociales de la Société d'une valeur nominale de 1.000 USD (mille Dollars Américains) chacune
(les «Nouvelles Parts Sociales») moyennant le paiement d'une prime d'émission d'un montant de 140.723.000 USD (cent
quarante millions sept cent vingt-trois mille Dollars Américains) (La "Prime d'Emission") et dont un montant de 100.000
USD (cent mille Dollars Américains) est alloué à la réserve légale, l'intégralité devant être libéré par un apport en nature
d'une créance sur la Société (l'»Apport»).
<i>Troisième résolution:i>
Il est décidé d'accepter la souscription et le paiement par l'Associé Unique, des Nouvelles Parts Sociales par le biais
de l'Apport.
<i>Intervention - Souscription - Paiementi>
Intervient ensuite l'Associé Unique, ici représenté par Madame Sofia Afonso-Da Chao Conde, prénommée en vertu
d'une procuration donnée sous seing privé et qui déclare souscrire les Nouvelles Parts Sociales dans la Société et de les
payer entièrement ensemble avec la Prime d'Emission par l'Apport.
<i>Description de l'apporti>
L'Apport réalisé par l'Associé Unique, en échange de l'émission des Nouvelles Parts Sociales est composé d'une créance
d'une valeur globale s'élevant à 141.400.000 USD (cent quarante et un millions quatre cent mille Dollars Américains).
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<i>Evaluationi>
La valeur nette de l'Apport précédemment décrit s'élève à un montant global d'au moins 141.400.000 USD (cent
quarante et un millions quatre cent mille Dollars Américains).
Une telle évaluation a reçu l'approbation des gérants de la Société aux termes d'une déclaration de valeur de l'Apport
datant du 19 octobre 2011, qui est annexée au présent acte afin d'être soumise avec lui aux formalités d'enregistrement.
<i>Preuve de l'existence de l'apporti>
Preuve de l'existence de l'Apport a été donnée à la Société.
<i>Intervention des gérantsi>
Sont intervenus:
a) M. Konrad Van der Haegen, gérant de classe B, avec adresse au 65, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;
b) M. Hugo Froment, gérant de classe B, avec adresse au 65, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxem-
bourg, Grand-Duché de Luxembourg;
c) Mademoiselle Valérie Pechon, gérant de classe B, avec adresse au 65, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;
d) Mademoiselle Deborah Michelle Rasin, gérant de classe A, avec adresse au 65, Boulevard Grande-Duchesse Char-
lotte, L-1331 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;
f) M. William Edward Reardon, gérant de classe A, avec adresse au 65, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;
g) M. Robert John Winters, gérant de classe A, avec adresse au 65, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
tous ici représentés par Mme Sofia Afonso-Da Chao Conde, prénommée, en vertu des dispositions de la déclaration
de valeur d'apport établie le 19 octobre 2011;
Reconnaissant avoir été préalablement informés de l'étendue de leur responsabilité, légalement responsables de l'Ap-
port comme gérants de la Société, approuvent expressément la description de l'Apport, son évaluation, et confirment la
validité de la souscription et du paiement.
<i>Quatrième résolution:i>
En conséquence des déclarations et résolutions précédentes, l'Associé Unique est désormais le propriétaire de 3.700
(trois mille sept cents) parts sociales.
Le notaire établit que les 3.700 (trois mille sept cents) parts sociales, représentant l'intégralité du capital social de la
Société, sont représentées de sorte que la présente assemblée peut valablement décider de la résolution à prendre ci-
dessous.
<i>Cinquième résolution:i>
En conséquence des déclarations et résolutions précédentes et la Conversion décrite ci-dessus ayant été totalement
réalisée, il est décidé de modifier l'article 6, paragraphe 1 des statuts de la Société (les «Statuts») afin d'être lu comme
suit:
« Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à 3.700.000 (trois millions sept cent mille Dollars Américains), représenté
par 3.700 (trois mille sept cents) parts sociales d'une valeur nominale de 1.000 USD (mille Dollars Américains) chacune».
<i>Coûtsi>
Les coûts, frais, taxes et charges, sous quelque forme que ce soit, devant être supportés par la Société ou devant être
payés par elle en rapport avec l'augmentation de son capital social et le changement de son exercice social, ont été estimés
à sept mille euros (€ 7.000,-).
Aucun autre point n'ayant à être traité, l'assemblée a été levée.
A la suite de laquelle le présent acte notarié a été rédigé à Esch/Alzette, à la date indiquée en tête de ce document.
Lecture ayant été faite de ce document à la personne présente, elle a signé avec nous, notaire, l'original du présent
acte.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare que sur demande de la personne présente à l'assemblée,
le présent acte est établi en anglais suivi d'une traduction en français. Sur demande de la même personne présente, en
cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise prévaudra.
Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 31 octobre 2011. Relation: EAC/2011/14546. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
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POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2012015291/242.
(120018351) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2012.
Verdala S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 101.910.
Le bilan au 31.12.2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012017596/10.
(120021015) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2012.
Cira Holding S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 29.168.
Les comptes annuels au 30 juin 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
CIRA HOLDING S.A.
J. BRUWIER / N. VENTURINI
<i>Director / Directori>
Référence de publication: 2012017753/12.
(120021826) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2012.
Vicem Real Estate S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 132.813.
Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012017597/9.
(120021223) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2012.
Vitony S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.
R.C.S. Luxembourg B 87.513.
<i>Extrait de l’assemblée générale extraordinaire de la société Vitony SAi>
Lors de l’assemblée générale du 31 janvier 2012, l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société
VITONY SA, ayant son siège social à L-1636, Luxembourg, 10, rue Willy Goergen, inscrite au registre de commerce de
Luxembourg, section B, sous le numéro B87513 a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>1 i>
<i>èrei>
<i> résolution:i>
L’assemblée Générale accepte à l’unanimité la démission de Maître Philippe STROESSER, né le 30 octobre 1969 à Barr
(France) et demeurant professionnellement au 10, rue Willy Goergen, L-1636 Luxembourg de son poste d’administrateur.
<i>2 i>
<i>èmei>
<i> résolution:i>
L’assemblée décide à l’unanimité de nommer en son remplacement Monsieur Joe THIELEN, né le 20 novembre 1958
à Luxembourg et demeurant au 50, route d’Esch, L-1470 Luxembourg, administrateur de la société jusqu’à l’assemblée
générale qui se tiendra en 2016.
<i>Pour la sociétéi>
Référence de publication: 2012017606/19.
(120020825) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2012.
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Rhombus Midco S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 166.521.
STATUTES
In the year two thousand and twelve, on the twenty-third day of January.
Before the undersigned Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
THERE APPEARED:
Rhombus Topco S.à r.l.,a société à responsabilité limitée, governed by the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg
and having its registered office at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, having a share capital of GBP 15,000, not yet
registered with the Luxembourg Trade and Companies Register,
here represented by Ms. Carole Noblet, lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of proxies, given
under private seal in Luxembourg, on 20 January 2012.
The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder representing the appearing party and the notary, will remain
annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party, acting in its hereabove stated capacity, have required the officiating notary to enact the deed of
incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which he declares organized and the articles
of incorporation of which shall be as follows:
A. Purpose - Duration - Name - Registered office
Art. 1. There is hereby established among the current owner(s) of the shares created hereafter and all those who may
become shareholders in the future, a société à responsabilité limitée (the “Company”) which shall be governed by the
law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended, as well as by these articles of incorporation.
Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and
foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and
development of its portfolio.
The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or
indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.
The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-
ment of its purpose.
In particular, the Company will provide the companies within its portfolio with the services necessary to their admi-
nistration, control and development. For that purpose, the Company may require and retain the assistance of other
advisors.
Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period of time.
Art. 4. The Company will assume the name of “Rhombus Midco S.à r.l.".
Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City. It may be transferred to any other
place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its shareholders. Within the
same borough, the registered office may be transferred through simple resolution of the manager or the board of ma-
nagers.
B. Share capital - Shares
Art. 6. The Company's share capital is set at fifteen thousand British Pounds (GBP 15,000.-) represented by seven
hundred fifty (750) shares with a par value of twenty British Pounds (GBP 20.-) each.
Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.
Art. 7. The share capital may be modified at any time by the approval of (i) a majority of shareholders (ii) representing
at least three quarters of the share capital.
Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative
who shall represent them towards the Company.
Art. 9. The Company's shares are freely transferable among shareholders. Inter vivos, they may only be transferred
to non-shareholders subject to the approval of such transfer given by the shareholders in a general meeting, at a majority
of three quarters of the share capital.
In the event of death, the shares of the deceased shareholders may only be transferred to non-shareholders subject
to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority of three quarters of
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the share capital. Such approval is, however, not required if the shares are transferred either to parents, descendants or
the surviving spouse.
Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the
dissolution of the Company.
C. Management
Art. 11. The Company is managed by one or several managers, who do not need to be shareholders.
The managers are appointed by the general meeting of shareholders which sets the term of their office. They may be
dismissed freely at any time and without specific cause.
The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager.
In the case of several managers, the Company is managed by a board of managers, composed of at least two managers.
In that case, the Company will be bound in all circumstances by the joint signature of two members of the board of
managers.
The sole manager or the board of managers may grant special powers by authentic proxy or power of attorney by
private instrument.
Art. 12. In case of several managers, the board of managers shall choose from among its shareholders or its members
a chairman, and may choose from among its shareholders a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not
be a manager, and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers and of the
shareholders.
In dealings with third parties, the board of managers has the most extensive powers to act in the name of the Company
in all circumstances and to authorise all transactions consistent with the Company's purpose.
The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the registered office of the Company.
The chairman shall preside at all meeting of the board of managers, but in his absence, the board of managers may
appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours at least in
advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in
writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice
will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by
the board of managers.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex or
facsimile another manager as his proxy. A manager may represent one or more of his colleagues.
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call or by other similar means
of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting
by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented
at a meeting of the board of managers.
Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting.
The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the passing of the resolution.
Art. 13. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by
the vice-chairman, or by two managers. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings
or otherwise shall be signed by the chairman, or by two managers.
Art. 14. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the
Company.
Art. 15. The managers do not assume, by reason of their position, any personal liability in relation to commitments
regularly made by them in the name of the Company. They are authorized agents only and are therefore merely respon-
sible for the execution of their mandate.
D. Decisions of the sole shareholder - Collective decisions of the shareholders
Art. 16. Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the number of shares which he
owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.
Art. 17. Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders owning more than
half of the share capital. The amendment of the articles of incorporation requires the approval of (i) a majority of share-
holders (ii) representing three quarters of the share capital at least.
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Art. 18. If the Company is composed of a sole shareholder, the latter exercises the powers devolved to the meeting
of shareholders by the dispositions of section XII of the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as
amended.
Art. 19. At no time shall the Company have more than thirty (30) shareholders. At no time shall an individual be
allowed to become a shareholder of the Company.
E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits
Art. 20. The Company's year commences on the first day of January of each year and ends on the last day of December
of the same year.
Art. 21. Each year on the last day of December, the accounts are closed and the manager(s) prepare an inventory
including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above in-
ventory and balance sheet at the Company's registered office.
Art. 22. Five per cent (5%) of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve
amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the shareholders. Interim dividends
may be distributed in compliance with the terms and conditions provided for by law.
F. Dissolution - Liquidation
Art. 23. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,
which do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders which will
determine their powers and fees. The liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets
and payment of the liabilities.
The surplus, after payment of the liabilities, shall be distributed among the shareholders proportionally to the shares
of the Company held by them.
Art. 24. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law
of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended.
<i>Subscription and Paymenti>
The seven hundred fifty (750) shares have been subscribed by Rhombus Topco S.à r.l.
The shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of fifteen thousand British Pounds (GBP 15,000.-)
is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
<i>Transitional provisioni>
The first financial year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall end on the last day of
December 2012.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its
incorporation are estimated at approximately EUR 1,200.-.
<i>Resolutionsi>
Immediately after the incorporation of the Company, the shareholders, representing the entirety of the subscribed
capital of the Company, have passed the following resolutions:
1. The registered office of the Company shall be at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg.
2. BRE/Management 6 S.A., a société anonyme governed by the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg and having
its registered office at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, having a share capital of EUR 31,000, registered with the
Luxembourg Trade and Companies Register under number B 164777, is appointed manager of the Company for an
indefinite period of time.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that upon request of the above-appearing
party, the present deed is worded in English followed by a German translation and in case of divergences between the
English and the German text, the English version will prevail.
The document having been read to the proxyholder, known to the notary by his name, first name, civil status and
residences, said proxyholder signed together with the notary the present deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung des englischen Textes:
Im Jahre zweitausenzwölf, den dreiundzwanzigsten Januar.
Vor dem unterzeichneten Notar Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,
IST ERSCHIENEN:
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Rhombus Topco S.à r.l., eine société à responsablilité limitée gegründet und bestehen nach dem Recht des Großher-
zogtums Luxembourg, mit einem Gesellschaftskapital von 15.000 Britische Pfund, mit Gesellschaftssitz in 19, rue de
Bitbourg, L-1273 Luxembourg, deren Registrierung im luxemburgischen Handels-und Gesellschaftsregister noch ausste-
hend ist,
hier vertreten durch Frau Carole Noblet Juristin, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund privatschriftlichen Vollmachten,
ausgestellt in Luxemburg, am 20. Januar 2012.
Die Vollmacht bleibt nach Zeichnung ne varietur durch die Erschienene und den unterzeichneten Notar gegenwärtiger
Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben eingetragen zu werden.
Die Erschienene ersucht den unterzeichneten Notar, die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die sie
hiermit gründet, wie folgt zu beurkunden:
A. Zweck - Dauer - Name - Sitz
Art. 1. Hiermit wird zwischen dem jetzigen Inhabern der ausgegebenen Anteile und denjenigen, die in Zukunft Ge-
sellschafter werden, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach Luxemburger Recht (nachstehend die „Gesell-
schaft“) gegründet, die durch die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue
Fassung, sowie durch nachstehende Satzung geregelt wird.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen jeder Art an in und ausländischen Gesellschaften und
die Verwirklichung sonstiger Investitionen jeder Art, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung
oder auf andere Weise, die Übertragung von Wertpapieren durch Verkauf, Tausch oder auf andere Weise sowie die
Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.
Die Gesellschaft kann zudem Gesellschaften, in denen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält oder die der
gleichen Gesellschaftsgruppe wie sie selbst angehören, Bürgschaften oder Kredite gewähren oder sie auf andere Weise
unterstützen.
Die Gesellschaft kann alle Geschäfte kaufmännischer, gewerblicher oder finanzieller Natur betreiben, die der Errei-
chung ihres Zweckes förderlich sind.
Die Gesellschaft wird insbesondere die Gesellschaften, an denen sie eine Beteiligung hält, mit den notwendigen Dienst-
leistungen in Bezug auf Verwaltung, Kontrolle and Verwertung versorgen. Zu diesem Zweck kann die Gesellschaft auf die
Unterstützung anderer Berater zurückgreifen.
Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit festgesetzt.
Art. 4. Die Gesellschaft führt die Bezeichnung „Rhombus Midco S.à r.l.“.
Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt. Er kann durch Beschluss der Hauptversammlung
der Gesellschafter an jeden beliebigen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden. Innerhalb desselben Bezirkes
kann der Gesellschaftssitz durch einfachen Beschluss des Geschäftsführers oder des Geschäftsführerrates verlegt werden.
B. Gesellschaftskapital - Anteile
Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt fünfzehntausend Britische Pfund (GBP 15.000,-), aufgeteilt in siebenhundert-
fünfzig (750) Anteile mit einem Nennwert von je zwanzig Britische Pfund (GBP 20,-) pro Anteil.
Jeder Anteil gewährt jeweils ein Stimmrecht bei ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen.
Art. 7. Die Änderung des Gesellschaftskapitals bedarf der Zustimmung (i) der Mehrheit der Gesellschafter, (ii) die drei
Viertel des Kapitals vertreten.
Art. 8. Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Eigentümer pro Anteil an. Miteigentümer eines einzelnen Anteils
müssen eine Person ernennen, die beide gegenüber der Gesellschaft vertritt.
Art. 9. Die Anteile können zwischen den Gesellschaftern frei übertragen werden. Die Übertragung der Gesellschafts-
anteile zu Lebzeiten an Dritte bedarf der Zustimmung der Gesellschafter, die drei Viertel des Gesellschaftskapitals
vertreten.
Die Übertragung von Todes wegen an Dritte bedarf der Zustimmung der Gesellschafter, die drei Viertel des Gesell-
schaftskapitals vertreten. Keine Zustimmung ist erforderlich, wenn die Übertragung an Aszendente, Deszendente oder
an den überlebenden Ehegatten erfolgt.
Art. 10. Die Gesellschaft erlischt nicht durch den Tod, die Aufhebung der Bürgerrechte, den Konkurs oder die Zah-
lungsunfähigkeit eines ihrer Gesellschafter.
C. Geschäftsführung
Art. 11. Die Gesellschaft wird geführt durch einen oder mehrere Geschäftsführer. Die Geschäftsführer müssen nicht
Gesellschafter sein.
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Die Geschäftsführer werden von der Hauptversammlung ernannt. Die Hauptversammlung bestimmt auch die Dauer
ihres Mandates. Die Geschäftsführer können jederzeit, ohne Angabe von Gründen, aus ihren Funktionen entlassen wer-
den.
Die Gesellschaft wird jederzeit durch den alleinigen Geschäftsführer verpflichtet.
Im Falle von mehreren Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch den Geschäftsführerrat, der aus mindestens zwei
Geschäftsführern besteht, verwaltet. In diesem Fall wird die Gesellschaft jederzeit durch die Unterschrift von zwei Mit-
gliedern des Geschäftsführerrates verpflichtet.
Vollmachten werden durch den alleinigen Geschäftsführer oder den Geschäftsführerrat privatschriftlich erteilt, wobei
Sondervollmachten nur aufgrund notariell beglaubigter Urkunde erteilt werden können.
Art. 12. Im Falle von mehreren Geschäftsführern wählt der Geschäftsführerrat aus dem Kreise seiner Mitglieder einen
Vorsitzenden und gegebenenfalls auch einen stellvertretenden Vorsitzenden. Er kann auch einen Sekretär bestellen, der
nicht Mitglied des Geschäftsführerrates sein muss. Der Sekretär ist für das Führen der Protokolle der Geschäftsführer-
ratssitzungen und der Gesellschafterversammlungen verantwortlich.
Dritten gegenüber ist der Geschäftsführerrat unbeschränkt bevollmächtigt, jederzeit im Namen der Gesellschaft zu
handeln und Geschäfte und Handlungen zu genehmigen, die mit dem Gesellschaftszweck in Einklang stehen.
Der Geschäftsführerrat wird durch den Vorsitzenden oder durch zwei seiner Mitglieder einberufen, die Versamm-
lungen finden am Gesellschaftssitz statt.
Der Vorsitzende hat den Vorsitz in jeder Geschäftsführerratssitzung. In seiner Abwesenheit kann der Geschäftsfüh-
rerrat mit der Mehrheit der Anwesenden ein anderes Geschäftsführerratsmitglied zum vorläufigen Vorsitzenden ernen-
nen.
Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats erhält mindestens vierundzwanzig Stunden vor Sitzungsdatum ein Einberu-
fungsschreiben. Dies gilt nicht für den Fall einer Dringlichkeit, in dem die Natur und die Gründe dieser Dringlichkeit im
Einberufungsschreiben angegeben werden müssen. Anhand schriftlicher, durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder
durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel gegebener Einwilligung eines jeden Geschäftsführerratsmitgliedes kann
auf die Einberufungsschreiben verzichtet werden. Ein spezielles Einberufungsschreiben ist nicht erforderlich für Sitzungen
des Geschäftsführerrates, die zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten werden, die von einem vorherigen Beschluss
des Geschäftsführerrates festgesetzt wurden.
Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats kann sich in der Sitzung des Geschäftsführerrates aufgrund einer schriftlich,
durch Kabel, Telegramm, Telex oder Telefax erteilten Vollmacht durch ein anderes Mitglied des Geschäftsführerrates
vertreten lassen. Ein Mitglied des Geschäftsführerrates kann mehrere andere Mitglieder des Geschäftsführerrates ver-
treten.
Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats kann durch eine telefonische oder visuelle Konferenzschaltung oder durch ein
anderes Kommunikationsmittel an einer Sitzung teilnehmen, unter der Bedingung, dass jeder Teilnehmer der Sitzung alle
anderen verstehen kann. Die Teilnahme an einer Sitzung auf diese Weise entspricht einer persönlichen Teilnahme an der
Sitzung.
Der Geschäftsführerrat ist nur beschlussfähig, wenn mindestens die einfache Mehrheit seiner Mitglieder anwesend
oder vertreten ist.
Beschlüsse des Geschäftsführerrates werden mit der einfachen Mehrheit der Stimmen seiner auf der jeweiligen Sitzung
anwesenden oder vertretenen Mitglieder gefasst.
Einstimmige Beschlüsse des Geschäftsführerrates können auch durch Rundschreiben mittels einer oder mehrere
schriftlicher, durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder andere Kommunikationsmittel belegter Unterlagen gefasst
werden, unter der Bedingung, dass solche Beschlüsse schriftlich bestätigt werden. Die Gesamtheit der Unterlagen bildet
das als Beweis der Beschlussfassung geltende Protokoll.
Art. 13. Die Protokolle aller Geschäftsführerratssitzungen werden vom Vorsitzenden oder, in seiner Abwesenheit,
vom stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge der Pro-
tokolle, die vor Gericht oder anderweitig vorgelegt werden sollen, werden vom Vorsitzenden oder von zwei Geschäfts-
führern unterzeichnet.
Art. 14. Die Gesellschaft wird durch den Tod oder den Rücktritt eines Geschäftsführers, aus welchem Grund auch
immer, nicht aufgelöst.
Art. 15. Es besteht keine persönliche Haftung der Gesellschafter für Verbindlichkeiten, die sie vorschriftsmäßig im
Namen der Gesellschaft eingehen. Als Bevollmächtigte sind sie lediglich für die Ausübung ihres Mandates verantwortlich.
D. Entscheidungen des alleinigen Gesellschafters - Hauptversammlungen der Gesellschafter
Art. 16. Jeder Gesellschafter kann an den Hauptversammlungen der Gesellschaft teilnehmen, unabhängig von der Anzahl
der in seinem Eigentum stehenden Anteile. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile besitzt
oder vertritt.
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Art. 17. Die Beschlüsse der Gesellschafter sind nur rechtswirksam, wenn sie von Gesellschaftern angenommen werden,
die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten. Die Abänderung der Satzung benötigt die Zustimmung (i) der
einfachen Mehrheit der Gesellschafter, (ii) die wenigstens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten.
Art. 18. Sollte die Gesellschaft einen alleinigen Gesellschafter haben, so übt dieser die Befugnisse aus, die der Haupt-
versammlung gemäß Abschnitt XII des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue Fassung,
zustehen.
Art. 19. Die Zahl der Gesellschafter der Gesellschaft sollte zu keinem Zeitpunkt dreißig (30) überschreiten. Eine
natürliche Person sollte zu keinem Zeitpunkt Gesellschafter der Gesellschaft werden können.
E. Geschäftsjahr - Konten - Gewinnausschüttungen
Art. 20. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddreißigsten
Dezember desselben Jahres.
Art. 21. Am einunddreißigsten Dezember jeden Jahres werden die Konten geschlossen und der oder die Geschäfts-
führer stellen ein Inventar auf, in dem sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft aufgeführt sind.
Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz nehmen.
Art. 22. Fünf Prozent (5%) des Nettogewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, bis diese zehn Prozent
(10%) des Gesellschaftskapitals erreicht hat. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung.
Abschlagsdividenden können unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen ausgeschüttet werden.
F. Gesellschaftsauflösung - Liquidation
Art. 23. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Hauptver-
sammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Hauptversammlung legt
Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren fest. Die Liquidatoren haben alle Befugnisse zur Verwertung der Vermögens-
güter und Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.
Der nach Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft bestehende Überschuss wird unter den Gesellschaftern
im Verhältnis zu dem ihnen zustehenden Kapitalanteil aufgeteilt.
Art. 24. Für alle nicht in dieser Satzung geregelten Punkte verweisen die Erschienenen auf die Bestimmungen des
Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue Fassung.
<i>Zeichnung und Zahlung der gesellschaftsanteilei>
Die siebenhundertfünfzig (750) Gesellschaftsanteile wurden von Rhombus Topco S.à r.l. vorgenannt, gezeichnet.
Die gezeichneten Anteile wurden vollständig in bar einbezahlt, demgemäß verfügt die Gesellschaft über einen Betrag
von fünfzehntausend Britische Pfund (GBP 15.000,-), wie dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.
<i>Übergangsbestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung der Gesellschaft und endet am letzten Tag des Monats Dezember
2012.
<i>Kosteni>
Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr
EUR 1.200,-geschätzt.
<i>Beschlüssei>
Unverzüglich nach Gesellschaftsgründung haben die Gesellschafter, die das gesamte gezeichnete Gesellschaftskapital
vertreten, folgende Beschlüsse gefasst:
1. Die Adresse des Gesellschaftssitzes der Gesellschaft befindet sich in 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburg.
2. BRE/Management 6 S.A., eine société anonyme bestehend nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit
einem Gesellschaftskapital von 31.000 Euro, mit Sitz in 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburg, eingetragen im Luxem-
burger Handels-und Gesellschaftsregister unter Sektion B Nummer 164777, wird auf unbestimmte Zeit zum Geschäfts-
führer ernannt.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Der amtierende Notar, der der englischen Sprache kundig ist, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der vorgenannten
Parteien diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle
von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.
Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Vertreter, der dem Notar nach Namen, gebräuchlichem
Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt ist, hat der Vertreter mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterzeichnet.
Gezeichnet: C. NOBLET - H. HELLINCKX.
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Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 24 janvier 2012. Relation: LAC/2012/3745. Reçu soixante-quinze euros 75,00
EUR.
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, der Gesellschaft auf Begehren erteilt.
Luxemburg, den siebenundzwanzigsten Januar zweitausendundzwölf.
Référence de publication: 2012014219/322.
(120016938) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2012.
Vilmob S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1911 Luxembourg, 9, rue du Laboratoire.
R.C.S. Luxembourg B 53.544.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Rambrouch, le 13 janvier 2011.
Référence de publication: 2012017601/10.
(120020857) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2012.
Violas Ferreira Financial S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 161.974.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 3 février 2012.
Référence de publication: 2012017603/10.
(120021455) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2012.
LKT Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 166.453.
STATUTES
In the year two thousand and twelve, on the nineteenth of January;
Before the undersigned notary Carlo WERSANDT, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg);
APPEARED:
Mr. Dr. Péter Tamás LAKATOS, attorney-at-law, born in Budapest (Hungary), on September 11, 1966, residing in
HU-1124 Budapest, Fodor u.69 (Hungary),
here represented by Mrs. Deborah BUFFONE, employee, residing professionally in L-2310 Luxembourg, 16, Avenue
Pasteur, by virtue of a proxy given under private seal; which proxy, after having been signed “ne varietur” by the proxy-
holder and the officiating notary, will remain attached to the present deed in order to be recorded with it.
Such appearing person, represented as said before, requests the officiating notary to enact the articles of association
of a private limited liability company, ("Gesellschaft mit beschränkter Haftung"), to establish as follows:
Chapter A. Name - Purpose - Duration - Registered office
Art. 1. There is hereby formed a private limited liability company ("Gesellschaft mit beschränkter Haftung") under the
name of “LKT Holding S.â r.l.” (“the Company”), which will be governed by the present articles of association (“the
Articles”) as well as by the respective laws and particularly by the modified law of 10 August 1915 on commercial com-
panies (the “Law of 1915”).
Art. 2. The Company’s purpose is the participation in businesses and companies of any kind and the establishment,
development, administration and supervision of businesses and companies. The Company may acquire its participations
by subscription, contribution in kind, exercise of option rights and in any other way, manage and exploit them and dispose
of them by sale, assignment, exchange or in any other way.
The Company may use its means to create, administer, develop and exploit a portfolio consisting of securities and
patents of any kind and origin. For this it may acquire all kinds of securities by purchase, subscription or in any other way
and alienate them by sale, assignment, exchange or in any other way.
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The Company may give loans and grant advance payments and sureties to and for the benefit of its subsidiaries, affiliated
companies or any other company in which it has an economic interest, as well as to companies belonging to the same
group of companies, and support them in any way, under reserve and allowing for the respective legal provisions and
without carrying on a bank business or of the financial sector. Moreover, it may borrow in any form with or without
guaranty and mortgage, issue debt securities, loan notes or other debt instruments, pledge or otherwise hypothecate for
the benefit of its own creditors or for the benefit of creditors of companies of the aforementioned kind.
Within the limits of its activity, the Company can grant mortgage, loans, with or without guarantee, and stand security
for other persons or companies, within the limits of the applicable legal dispositions.
The Company may also carry out any commercial, industrial, financial, movable and immovable operations, which are
in direct or indirect relation with its object or which may deem useful in the accomplishment and development of its
purposes.
Art. 3. The duration of the Company is unlimited.
Art. 4. The Company’s registered office is established in the municipality of Luxembourg, (Grand-Duchy of Luxem-
bourg).
The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the manager or the board
of managers.
The registered office may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a collective
decision of the shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
The Company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand-Duchy of Luxem-
bourg as well as abroad by a simple decision of the board of managers.
Chapter B. Share capital - Shares
Art. 5. The Company's capital is set at one million Euros (1,000,000.-EUR), represented by ten thousand (10,000)
shares with a nominal value of one hundred Euros (100.-EUR) each.
Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.
The capital may be increased or decreased at any time as laid down in article 199 of the Law of 1915.
Art. 6. The Company will recognize only one holder per share.
The joint co-owners shall appoint a single representative who shall represent them towards the Company.
Art. 7. The Company's shares are freely transferable among shareholders. Inter vivos, they may only be transferred
to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a
majority of three quarters of the share capital.
In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject to
the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority of three quarters of the
remaining share capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents,
descendants or the surviving spouse.
Art. 8. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the
dissolution of the Company.
Art. 9. The creditors, the assignees and the heirs of the shareholders may not for whatever reason affix seals to the
property and the documents of the Company nor may they interfere in any manner in the management of the Company.
They have to refer to the Company’s inventories.
Chapter C. Management - Representation
Art. 10. The Company is managed by one or several managers appointed by a resolution of the sole partner or the
general meeting of partners which sets the term of their office. The manager(s) need not to be partner(s). If several
managers have been appointed, they will constitute a board of managers. The managers can be divided into two categories;
they may be appointed as manager of category A or manager of category B.
The managers may be dismissed "ad nutum".
Art. 11. All powers not expressly reserved by the Law of 1915 or the present Articles to the general meeting of
partners fall within the competence of the sole manager or, if the Company is managed by more than one manager, the
board of managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the
Company's object.
Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either partners or not,
by the sole manager, or if there are more than one manager, by any manager of the Company.
Art. 12. The board of managers shall meet as often as the Company's interests so requires or upon call of the chairman
or any two managers at the place indicated in the convening notice.
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Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least twenty-four (24) hours
in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such circumstances
shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.
No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present or
represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda
of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or
e-mail, of each member of the board of managers of the Company.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy.
The board of managers can only deliberate and act legally, if the majority of the directors is present or represented
and, in the case managers of category A and managers of category B were appointed, if at least one manager of category
A and one manager of category B are present or represented. The resolutions of the board of managers are valid with
the majority of the votes of the present or represented managers and, in the case managers of category A and managers
of category B were appointed, these resolutions will be approved by at least one manager of category A and one manager
of category B. Minutes of meetings of the board of managers will be signed by all managers present or represented at the
meeting.
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or by
any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to each
other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such meeting.
Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting
duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution
and may be evidenced by letter or facsimile.
Art. 13. Towards third parties the Company is validly bound in all matters by (i) the single signature of the sole manager
or (ii) in case of several managers, by the joint signature of 2 (two) managers.
If two categories of managers were provided (managers of category A and managers of category B) the Company will
be bound by the joint signature of a manager of category A and a manager of category B.
The Company shall also be bound by the joint or single signatures of any persons to whom such signatory power has
been validly delegated in accordance with article 11 of these Articles.
Art. 14. The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation to any commitment validly
made by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with these Articles as well as
the applicable provisions of the Law of 1915.
Chapter D. Decisions of the sole shareholder - Collective decisions of the shareholders
Art. 15. Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares which he
owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.
Art. 16. Collective decisions are only validly taken in so far they are adopted by shareholders owning more than half
of the share capital.
The amendment of these Articles requires the approval of a majority of shareholders representing at least three
quarters of the share capital.
Art. 17. The sole shareholder exercises the powers granted to the general meeting of shareholders under the provi-
sions of section XII of the Law of 1915 concerning commercial companies, as amended.
Chapter E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits
Art. 18. The Company's accounting year begins on the 1
st
of January and ends on the 31
st
of December of each year.
Art. 19. Each year, with reference to December 31, the Company's accounts are established and the Managers prepare
an annual account in the form of a financial statement including profits and losses.
Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.
The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortizations,
expenses and other burdens is allocated as follows:
- five percent (5%) of the net profits of the Company is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to
ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital;
- the remaining amount is at the disposal of the shareholders.
Art. 20. The managers may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of accounts prepared by the
managers showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed
may not exceed realised profits since the end of the last fiscal year, increased by carried forward profits and distributable
reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established by law or by
these Articles.
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Chapter F. Dissolution - Liquidation
Art. 21. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,
which do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders which will
determine their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for
the realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.
The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the
shareholders proportionally to the shares of the Company held by them.
Art. 22. Any litigation which will occur during the liquidation of the Company, either between the shareholders them-
selves or between the manager(s) and the Company, will be settled insofar as the Company’s business is concerned by
arbitration in compliance with the civil procedure.
Art. 23. For all points not regulated by these bylaws, reference is made to the provisions of the modified Law of 1915
on commercial companies.
<i>Transitory dispositioni>
The first accounting year starts with the present day and ends on the 31
st
December 2012.
<i>Subscription and Payment of the sharesi>
The Articles having thus been established, the ten thousand (10,000) shares have been subscribed by the sole share-
holder, Mr. Dr. Péter Tamás LAKATOS, prenamed and represented as said before, and fully paid up by the aforesaid
subscriber by contribution in kind of five (5) shares with a nominal value of twenty million and twenty thousand Hungarian
Forints (20,020,000.-HUF) each (the "Shares"), representing one hundred per-cent (100%) of the share capital of the
public limited company governed by Hungarian Laws “Lakatos, Köves és Társai Adó-és Vezetési Tanácsadó Zártköruen
Muködo Részvénytársaság”, (hereinafter “LKT Zrt.”), with registered office in HU-1075 Budapest, 14 Madách Imre út,
(Hungary), registered with the Companies Registry of Hungary under number Cg.01-10-046821, which shares are hereby
transferred to and accepted by the Company at the value of one million Euros (1,000,000.-EUR).
<i>Proof of the existence, free transferability and Value of the contributed sharesi>
Proof of the existence, free transferability and value of such contributed shares has been given to the undersigned
notary by a declaration issued by the managing director of “LKT Zrt.” and by a balance sheet certified true and correct,
evidencing a contribution value for the contributed shares of “LKT Zrt.” of one million Euros (1,000,000.-EUR).
Further to the declaration issued by the management of “LKT Zrt.”, the contributed shares are freely transferable and
the management of “LKT Zrt.” declared that it will accomplish all formalities to transfer legal ownership to the Company
of the contributed shares.
<i>Effective implementation of the contributioni>
The aforesaid subscriber Mr. Dr. Péter Tamás LAKATOS, prenamed and represented as said before declares as con-
tributor:
- that he values the Shares to one million Euros (1,000,000.-EUR);
- that the Shares are fully paid up;
- that he is the legal owner of all of the Shares being contributed, which are unencumbered and legally and conventionally
freely transferable to the Company;
- that all the transfer formalities have been complied with and there are no pre-emption rights nor any other rights
attached to the Shares by virtue of which any person may be entitled to demand that one or more of the Shares be
transferred to him;
- that he has all corporate powers to accomplish and execute all documents necessary to the present transfer of shares;
- that all formalities shall be carried out in Hungary in order to formalise the present contribution in kind and to render
it effective as at the date indicated at the beginning of the document anywhere and towards any third party.
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
corporation incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately two thousand one hundred
Euros.
<i>Decisions taken by the sole shareholderi>
Immediately after the incorporation of the Company, the aforementioned appearing party, representing the whole of
the subscribed share capital, has adopted the following resolutions as sole shareholder:
1. The registered office of the Company is established in L-2310 Luxembourg, 16, Avenue Pasteur.
2. The following persons are appointed, for an undetermined period, as the managers of the Company:
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- Mr. Christian TAILLEUR, private employee, born in Metz (France), on May 17, 1967, residing professionally in L-2310
Luxembourg, 16, avenue Pasteur; and
- Mr. Keimpe REITSMA, private employee, born in Leiden (The Netherlands), on June 12, 1956, residing professionally
in L-2310 Luxembourg, 16, Avenue Pasteur.
3. The Company is validly bound in any circumstances and without restrictions by the joint signature of two managers.
<i>Statementi>
The undersigned notary, who understands and speaks English and German, states herewith that, on request of the
above appearing person, the present deed is worded in English followed by a German version; on request of the same
appearing person, and in case of discrepancies between the English and the German text, the English version will prevail.
WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning.
The deed having been read to the proxy-holder of appearing person, known to the notary by their first and last name,
civil status and residence, the said proxy-holder has signed with Us, the notary, the present deed.
Es folgt die deutsche Fassung des vorstehenden Textes:
Im Jahre zweitausendzwölf, den neunzehnten Januar;
Vor dem unterzeichneten Notar Carlo WERSANDT, mit Amtssitz in Luxemburg, (Großherzogtum Luxemburg);
IST ERSCHIENEN:
Herr Dr. Péter Tamás LAKATOS, Rechtsanwalt, geboren in Budapest (Ungarn), am 11. September 1966, wohnhaft in
HU-1124 Budapest, Fodor u.69 (Ungarn),
hier vertreten durch Frau Deborah BUFFONE, Angestellte, beruflich wohnhaft in L-2310 Luxemburg, 16, Avenue
Pasteur, auf Grund einer ihm erteilten Vollmacht unter Privatschrift; welche Vollmacht vom Bevollmächtigten und dem
amtierenden Notar “ne varietur” unterschrieben, bleibt der gegenwärtigen Urkunde beigebogen, um mit derselben ein-
registriert zu werden.
Welche erschienene Person, vertreten wie hiervor erwähnt, den amtierenden Notar ersucht, die Statuten einer zu
gründenden Gesellschaft mit beschränkter Haftung zu beurkunden wie folgt:
Kapitel A. Name - Zweck - Dauer - Sitz
Art. 1. Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Bezeichnung “LKT Holding S.à r.l.” („die
Gesellschaft“) gegründet, welche durch gegenwärtige Satzungen („die Statuten“), sowie durch die anwendbaren Gesetze
und besonders durch das abgeänderte Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften (das „Gesetz von
1915“) geregelt wird.
Art. 2. Der Gesellschaftszweck ist die Beteiligung an Unternehmen und Gesellschaften jedweder Art und die Gründung,
Entwicklung, Verwaltung und Kontrolle von Unternehmen und Gesellschaften. Die Gesellschaft kann ihre Beteiligungen
durch Zeichnung, Erbringung von Einlagen, Ausübung von Kaufoptionen oder in sonstiger Art und Weise erwerben und
durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder in sonstiger Art und Weise verwerten.
Die Gesellschaft kann ihre Mittel zur Schaffung, Verwaltung, Entwicklung und Verwertung eines Portfolios verwenden,
welches sich aus Wertpapieren und Patenten jedweder Art und Herkunft zusammensetzen kann. Sie kann dabei alle Arten
von Wertpapieren durch Ankauf, Zeichnung oder in sonstiger Art und Weise erwerben und diese durch Verkauf, Ab-
tretung oder Tausch oder in sonstiger Weise veräußern.
Die Gesellschaft kann Unternehmen, an denen sie beteiligt ist oder ein wirtschaftliches Interesse hat, wie auch Un-
ternehmen, die zu der gleichen Gruppe gehören, unter Vorbehalt und Beachtung der diesbezüglich zur Anwendung
gelangenden gesetzlichen Bestimmungen, und ohne insoweit Geschäfte zu tätigen, die Bankgeschäfte oder Geschäfte des
Finanzsektors sind, Darlehen, Vorschüsse oder Sicherheiten gewähren und diese in jedweder Art und Weise zu unter-
stützen. Sie kann darüber hinaus Darlehen mit oder ohne Garantie aufnehmen und Hypotheken, Pfandrechte und sonstige
Sicherheiten aller Art zugunsten ihrer eigenen Gläubiger oder zugunsten von Gläubigern von Unternehmen der vorbe-
zeichneten Art bestellen.
Im Rahmen ihrer Tätigkeit kann die Gesellschaft in Hypothekeneintragungen einwilligen, Darlehen aufnehmen, mit oder
ohne Garantie, und für andere Personen oder Gesellschaften Bürgschaften leisten, unter Vorbehalt der diesbezüglichen
gesetzlichen Bestimmungen.
Die Gesellschaft kann außerdem alle anderen Operationen kommerzieller, industrieller, finanzieller, mobiliarer und
immobiliarer Art, welche sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen oder denselben fördern, ausfüh-
ren.
Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.
Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Luxemburg, (Großherzogtum Luxemburg).
Die Adresse des Gesellschaftssitzes kann Innerhalb der Gemeinde durch einen Beschluss des Geschäftsführers oder
des Geschäftsführerrates verlegt werden.
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Der Gesellschaftssitz kann auf Grund eines Beschlusses der Gesellschafter, welcher nach den gesetzlichen Regelungen,
die für eine Änderungen der Statuten maßgeblich sind, ergeht, an jeden anderen Ort innerhalb des Großherzogtums
Luxemburg verlegt werden.
Die Gesellschaft kann Niederlassungen, Filialen, Agenturen, Büros oder andere Geschäftsstellen sowohl im Großher-
zogtum Luxemburg als auch im Ausland errichten.
Kapitel B. Gesellschaftskapital - Anteile
Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt eine Million Euro (1.000.000,-EUR), aufgeteilt in zehntausend (10.000) Anteile
mit einem Nominalwert von je einhundert Euro (100,-EUR).
Jeder Anteil gewährt jeweils ein Stimmrecht bei ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen.
Das Kapital kann zu jedem Zeitpunkt erhöht oder herabgesetzt werden sowie dies in Artikel 199 des Gesetzes von
1915 festgelegt ist.
Art. 6. Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Eigentümer pro Anteil an.
Miteigentümer eines einzelnen Anteils müssen eine Person ernennen, die beide gegenüber der Gesellschaft vertritt.
Art. 7. Die Anteile können zwischen den Gesellschaftern frei übertragen werden. Die Übertragung der Gesellschafts-
anteile zu Lebzeiten an Dritte bedarf der Zustimmung der Gesellschafter, die drei Viertel des Gesellschaftskapitals
vertreten.
Die Übertragung von Todes wegen an Dritte bedarf der Zustimmung der Gesellschafter, die drei Viertel des restlichen
Gesellschaftskapitals vertreten. Keine Zustimmung ist erforderlich, wenn die Übertragung an Aszendenten, Deszendenten
oder an den überlebenden Ehegatten erfolgt.
Art. 8. Der Tod, der Verlust der Bürgerrechte, der Konkurs oder die Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters wird
nicht die Auflösung der Gesellschaft herbeiführen.
Art. 9. Es ist den Gläubigern, den Rechtsnachfolgern und den Erben der Teilhaber untersagt, die Güter und Dokumente
der Gesellschaft aus welchem Grund auch immer versiegeln zu lassen oder sich irgendwie in die Verwaltungshandlungen
einzumischen. Für die Ausübung ihrer Rechte müssen sie sich auf die Gesellschaftsinventare stützen.
Kapitel C. Verwaltung - Vertretung
Art. 10. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer verwaltet. Diese müssen nicht zwingend
Gesellschafter sein und werden durch einen Beschluss des Einzelgesellschafters oder der Gesellschafterversammlung
ernannt, in welchem die Dauer ihres Mandates festgelegt wird. Im Fall der Ernennung mehrerer Geschäftsführer bilden
diese die Geschäftsführung.
Die Mitglieder der Geschäftsführung können in zwei Kategorien unterteilt werden, welche „Geschäftsführer der Ka-
tegorie A" beziehungsweise „Geschäftsführer der Kategorie B" genannt werden.
Die Geschäftsführer sind "ad nutum" abrufbar.
Art. 11. Sämtliche nicht ausdrücklich durch das Gesetz von 1915 oder die vorliegenden Statuten der Gesellschafter-
versammlung vorbehaltenen Befugnisse fallen in die Zuständigkeit des Geschäftsführers bzw. bei mehreren Geschäfts-
führern in die Zuständigkeit der Geschäftsführung, der/die mit sämtlichen Befugnissen ausgestattet ist, um alle mit dem
Gesellschaftszweck zu vereinbarenden Handlungen und Geschäfte vorzunehmen und zu genehmigen.
Jeder Geschäftsführer kann beschränkte Sondervollmachten für besondere Aufgaben an einen oder mehrere Bevoll-
mächtigte erteilen, der/die kein(e) Gesellschafter zu sein braucht/brauchen.
Art. 12. Die Geschäftsführung versammelt sich so oft, wie es die Interessen der Gesellschaft erfordern sowie auf
Einberufung eines der Geschäftsführer an dem in der Einberufung angegebenen Versammlungsort.
Jeder Geschäftsführer erhält für jede Versammlung der Geschäftsführung mindestens 24 (vierundzwanzig) Stunden vor
dem für die Versammlung vorgesehenen Zeitpunkt eine mündliche oder schriftliche Mitteilung, außer im Falle einer
Dringlichkeit.
In einem solchen Fall wird die Art dieser Dringlichkeit (und ihre Gründe) in der Einberufung der Versammlung der
Geschäftsführung kurz angegeben.
Die Versammlung kann ohne vorherige Einberufung rechtsgültig abgehalten werden, wenn alle Geschäftsführer der
Gesellschaft bei der Versammlung anwesend oder vertreten sind und erklären, dass sie ordnungsgemäß über die Ver-
sammlung und ihre Tagesordnung informiert worden sind. Auf die Einberufung kann auch verzichtet werden, wenn das
schriftliche Einverständnis jedes Geschäftsführers der Gesellschaft entweder in Urschrift oder als Telegramm, Fax, Telex
oder E-Mail vorliegt.
Jeder Geschäftsführer kann sich durch schriftliche Ernennung eines anderen Geschäftsführers zu seinem Vertreter bei
den Versammlungen der Geschäftsführung vertreten lassen.
Die Geschäftsführung kann nur rechtsgültig beraten und handeln, wenn die Mehrheit der Geschäftsführer anwesend
oder vertreten ist und, falls Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B ernannt wurden, wenn
mindestens ein Geschäftsführer der Kategorie A und ein Geschäftsführer der Kategorie B anwesend oder vertreten ist.
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Die Beschlüsse der Geschäftsführung werden rechtsgültig mit der Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder ver-
tretenen Geschäftsführer gefasst und, falls Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B ernannt
wurden, diese Beschlüsse von mindestens einem Geschäftsführer der Kategorie A und einem Geschäftsführer der Kate-
gorie B gebilligt worden sind. Die Protokolle der Versammlungen der Geschäftsführung werden von allen bei der
Versammlung anwesenden oder vertretenen Geschäftsführern unterzeichnet.
Jeder Geschäftsführer kann an der Versammlung der Geschäftsführung mittels Telefon-oder Videokonferenz oder
ähnlicher Kommunikationsmittel teilnehmen, bei denen sämtliche Versammlungsteilnehmer sich hören und miteinander
sprechen können. Die Teilnahme an der Versammlung durch eines dieser Mittel gilt als der persönlichen Teilnahme an
der Versammlung gleichwertig.
Die von allen Geschäftsführern unterzeichneten Umlaufbeschlüsse gelten als rechtsgültig gefasst, als wären sie in einer
ordnungsgemäß einberufenen und abgehaltenen Versammlung der Geschäftsführung gefasst worden. Die Unterschriften
der Geschäftsführer können auf einem einzigen Dokument oder auf mehreren, per Brief oder Telefax verschickten Kopien
eines identischen Beschlusses angebracht werden.
Art. 13. Gegenüber Dritten wird die Gesellschaft in jedem Falle rechtmäßig verpflichtet (i) durch die Einzelunterschrift
des alleinigen Geschäftsführers oder (ii) im Falle von mehreren Geschäftsführern durch die gemeinsame Unterschrift von
zwei Geschäftsführern.
Falls zwei Kategorien von Geschäftsführern erstellt wurden (Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer
der Kategorie B), wird die Gesellschaft zwingend durch die gemeinsame Unterschrift eines Geschäftsführers der Kategorie
A und eines Geschäftsführers der Kategorie B verpflichtet.
Die Gesellschaft wird auch durch die gemeinsame oder alleinige Unterschrift derjenigen Person(en) verpflichtet, der/
denen eine solche Zeichnungsbefugnis rechtsgültig gemäß Artikel 11 der Statuten erteilt wurde.
Art. 14. Die Geschäftsführer übernehmen auf der Grundlage ihres Amtes keine persönliche Haftung für Verpflichtun-
gen, die sie im Namen der Gesellschaft eingegangen sind, soweit diese Verpflichtungen in Übereinstimmung mit den
Statuten und den Bestimmungen des Gesetzes von 1915 eingegangen wurden.
Kapitel D. Entscheidungen des alleinigen Gesellschafters - Hauptversammlungen der Gesellschafter
Art. 15. Jeder Gesellschafter kann an den Hauptversammlungen der Gesellschaft teilnehmen, unabhängig von der Anzahl
der in seinem Eigentum stehenden Anteile. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile besitzt
oder vertritt.
Art. 16. Die Beschlüsse der Gesellschafter sind nur rechtswirksam, wenn sie von Gesellschaftern angenommen werden,
die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten.
Die Abänderung der Statuten benötigt die Zustimmung (i) der einfachen Mehrheit der Gesellschafter, (ii) die wenigstens
drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten.
Art. 17. Sollte die Gesellschaft einen alleinigen Gesellschafter haben, so übt dieser die Befugnisse aus, die der Haupt-
versammlung gemäß Sektion XII des Gesetzes von 1915 zustehen.
Kapitel E. Geschäftsjahr - Konten Gewinnausschüttungen
Art. 18. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember jeden Jahres.
Art. 19. Jedes Jahr, am 31. Dezember, werden die Konten abgeschlossen und die Geschäftsführer erstellen den Jah-
resabschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinnund Verlustrechnung.
Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz nehmen.
Der nach Abzug der Kosten, Abschreibungen, Rückstellungen und sonstigen Lasten verbleibende Nettogewinn wird
wie folgt verteilt:
- fünf Prozent (5%) des Gewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, gemäß den gesetzlichen Bestimmungen,
bis diese 10% des gezeichneten Kapitals erreicht;
- der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur Verfügung.
Art. 20. Die Geschäftsführer können beschließen, Abschlagsdividenden auszuschütten, und zwar auf Grundlage eines
von den Geschäftsführern erstellten Abschlusses, aus dem hervorgeht, dass ausreichend Mittel zur Ausschüttung zur
Verfügung stehen, wobei der auszuschüttende Betrag selbstverständlich nicht die seit dem Ende des letztes Steuerjahres
erzielten Gewinne überschreiten darf, zuzüglich der übertragenen Gewinne und der verfügbaren Reserven und abzüglich
der übertragenen Verluste und der Summen, die einer gesetzlich oder durch diese Statuten vorgeschriebenen Reserve
zugewiesen werden.
Kapitel F. Gesellschaftsauflösung - Liquidation
Art. 21. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Hauptver-
sammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Hauptversammlung legt
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Befugnisse und Vergütungen der Liquidatoren fest. Die Liquidatoren haben alle Befugnisse zur Verwertung der Vermö-
gensgüter und Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.
Der nach Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft bestehende Überschuss wird unter den Gesellschaftern
im Verhältnis zu dem ihnen zustehenden Kapitalanteil aufgeteilt.
Art. 22. Sämtliche Streitigkeiten, welche während der Liquidation der Gesellschaft, sei es zwischen den Teilhabern
selbst, sei es zwischen dem oder den Geschäftsführern und der Gesellschaft entstehen, werden, soweit es sich um die
Gesellschaftsangelegenheiten handelt, durch Schiedsgericht entsprechend der Zivilprozessordnung entschieden.
Art. 23. Für alle Punkte, die nicht in den Statuten festgelegt sind, wird auf die Bestimmungen des abgeänderten Gesetzes
von 1915 über die Handelsgesellschaften, verwiesen.
<i>Übergangsbestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr beginnt mit dem heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2012.
<i>Zeichnung und Zahlung der Anteilei>
Nach Feststellung der Statuten, wie vorstehend erwähnt, sind die zehntausend (10.000) Anteile durch den alleinigen
Gesellschafter, Herrn Dr. Péter Tamás LAKATOS, vorgenannt und vertreten wie hiervor erwähnt, gezeichnet und voll
eingezahlt worden durch Sacheinlage von fünf (5) Aktien mit einem Nominalwert von je zwanzig Millionen und zwanzig-
tausend ungarische Forint (20.020.000,-EUR), (die "Aktien"), welche Aktien zusammen einhundert Prozent (100%) des
Gesellschaftskapitals der Aktiengesellschaft geregelt nach den Gesetzen Ungarns
“Lakatos, Köves és Társai Adó-és Vezetési Tanácsadó Zártköruen Muködo Részvénytársaság”, (hiernach“LKT Zrt.”),
mit Sitz in HU-1075 Budapest, 14 Madách Imre út, (Ungarn), eingetragen im Gesellschaftsregister von Ungarn unter der
Nummer Cg.01-10-046821, welche Aktien der Gesellschaft hiermit zu einem Wert von einer Million Euro (1.000.000,-
EUR) übertragen und von derselben angenommen sind.
<i>Nachweis der Existenz, der freien Verfügbarkeit sowie des Wertes der eingebrachten Aktieni>
Nachweis der Existenz, der freien Verfügbarkeit sowie des Wertes der eingebrachten Aktien wurde dem amtierenden
Notar erbracht, durch eine Bestätigung des geschäftsführenden Verwaltungsrats von “LKT Zrt.” und einer bestätigten
Bilanz, welche den Einlegewert der eingebrachten Aktien der “LKT Zrt.” auf eine Million Euro (1.000.000,-EUR) festlegt.
Gemäß der Bestätigung durch die Geschäftsführung der “LKT Zrt.” sind die eingebrachten Aktien frei verfügbar und
die Geschäftsführung der “LKT Zrt.” bestätigt dass sie sämtliche Formalitäten der rechtmäßigen Übertragung der in die
Gesellschaft eingebrachten Aktien vornehmen wird.
<i>Tatsächliche Ausführung der Sacheinlagei>
Der vorgenannte Zeichner Herr Dr. Péter Tamás LAKATOS, vorgenannt und vertreten wie hiervor erwähnt, erklärt
in seiner Eigenschaft als Einbringer:
- dass er die Aktien auf eine Million Euro (1.000.000,-EUR) abschätzt;
- dass die Aktien voll eingezahlt sind;
- dass er der der rechtliche Eigentümer der einzubringenden Aktien ist, welche unbelastet und der Gesellschaft ge-
setzlich und vertraglich frei übertragbar sind;
- dass alle Übertragungsformalitäten erfüllt wurden und dass weder Vorkaufsrechte, noch andere Rechte den Aktien
anhaften, die eine Person berechtigen würden, zu verlangen, dass eine oder mehrere Anteile an ihn übertragen werden;
- dass er alle gesellschaftlichrechtlichen Berechtigungen besitzt um alle notwendigen Dokumente für die vorliegende
Übertragung der Anteile auszuführen;
- dass alle Formalitäten bezüglich vorliegender Sacheinlage in Ungarn durchgeführt werden und sie damit überall und
gegenüber Drittparteien rechtskräftig zu machen.
<i>Kosteni>
Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der
Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde entstehen und für die sie haftet, wird auf ungefähr zweitausendeinhundert Euro
abgeschätzt.
<i>Beschlussfassung des Alleinigen Gesellschaftersi>
Unverzüglich nach der Gründung der Gesellschaft, hat der Gesellschafter, der das gesamte gezeichnete Gesellschafts-
kapital vertritt, als Alleingesellschafter folgende Beschlüsse gefasst:
1. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-2310 Luxemburg, 16, Avenue Pasteur.
2. Folgende Personen werden, für eine unbestimmte Dauer, zu Geschäftsführern der Gesellschaft ernannt:
- Herr Christian TAILLEUR, Privatangestellter, geboren in Metz (Frankreich), am 17. Mai 1967, beruflich wohnhaft in
L-2310 Luxemburg, 16, Avenue Pasteur; und
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- Herr Keimpe REITSMA, Privatangestellter, geboren in Leiden (Niederlande), am 12. Juni 1956, beruflich wohnhaft in
L-2310 Luxemburg, 16, Avenue Pasteur.
3. Die Gesellschaft wird rechtmäßig vertreten, in allen Umständen und ohne Einschränkungen, durch die Kollektivun-
terschrift von zwei Geschäftsführern.
<i>Erklärungi>
Der unterzeichnete Notar, der Englisch und Deutsch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass, auf Wunsch der
erschienenen Person, die vorliegende Urkunde in Englisch abgefasst ist, gefolgt von einer deutschen Fassung; auf Ersuchen
derselben erschienenen Person, und im Falle von Divergenzen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, wird
die englische Fassung maßgeblich sein.
WORÜBER die vorliegende notarielle Urkunde in Luxemburg, an dem anfangs oben angegebenen Tag, erstellt wurde.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten der erschienene Person, dem instrumentierenden
Notar nach Vor-und Zunamen, Personenstand und Wohnort bekannt, hat derselbe Bevollmächtigte mit Uns, dem Notar,
gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Signé: D. BUFFONE, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 23 janvier 2012. LAC/2012/3510. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri>
(signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.
Luxembourg, le 25 janvier 2012.
Référence de publication: 2012013524/421.
(120015759) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2012.
MGJL Sub Co 4 (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: JPY 3.000.000,00.
Siège social: L-1160 Luxembourg, 28, boulevard d'Avranches.
R.C.S. Luxembourg B 136.985.
EXTRAIT
L'adresse professionnelle du conseil de gérance concernant:
Mr Daniel Peeters a été modifiée au 28, Boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg avec effet au 1
er
décembre 2011.
Mr Dominique Prince a été modifiée au 28, Boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg avec effet au 1
er
décembre
2011.
Le mandat de Mr Godfrey Abel a été renouvelé en "indéterminée" en date du 12 novembre 2009.
Changement d'adresse concernant l'associé suivant:
Il est noté qu'en date du 1
er
décembre 2011, MGJL Holding Co (Lux) S.à r.l. a changé d'adresse et se trouve au 28,
boulevard d'Avranches L-1160 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Société
i>Mailys Egan
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2012018414/21.
(120022754) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2012.
Broadstreet Continental Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 18.720,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 90.255.
Les statuts coordonnées ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 janvier 2012.
Référence de publication: 2012017717/11.
(120021990) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2012.
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World Card Service S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.
R.C.S. Luxembourg B 95.658.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012017609/9.
(120021078) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2012.
Wassila Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8041 Strassen, 65, rue des Romains.
R.C.S. Luxembourg B 101.446.
Le siège social de la société a été transféré avec effet Immédiat, à l'adresse suivante:
65, Rue des Romains
L-8041 Strassen
Strassen, le 2 janvier 2012.
WASSILA INVESTMENTS S.A., en liquidation volontaire
Signature
Référence de publication: 2012017610/13.
(120021048) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2012.
Westbourne Terrace Investments SA, Société Anonyme.
Siège social: L-8041 Strassen, 65, rue des Romains.
R.C.S. Luxembourg B 157.179.
Le siège social de la société a été transféré avec effet immédiat, à l'adresse suivante:
65, Rue des Romains
L-8041 Strassen
Strassen, le 2 janvier 2012.
WESTBOURNE TERRACE INVESTMENTS S.A.
Signature
Référence de publication: 2012017611/13.
(120021049) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2012.
Matterhorn Capital Portugal S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 135.235.
EXTRAIT
Il résulte de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 28 décembre 2011, que le siège social de la société a été
transféré du 47, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
De plus, l'adresse professionnelle des personnes suivantes est désormais:
- Matthijs BOGERS, Gérant unique: 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg;
- Stéphane HEPINEUZE, Gérant: 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg;
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 février 2012.
<i>Pour Mattherhorn Capital Portugal S.à r.l.
i>Stephane HEPINEUZE
<i>Géranti>
Référence de publication: 2012017652/19.
(120021140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2012.
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Centre Immobilier, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 2, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 17.639.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Centre Immobilier s.à r.l.
i>Signature
Référence de publication: 2012017748/11.
(120021632) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2012.
Athena Paint Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1725 Luxembourg, 28, rue Henri VII.
R.C.S. Luxembourg B 18.723.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
In the year two thousand eleven, on the twenty first day of December.
Before Me Jean SECKLER, notary public, residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg,
There appeared
AECI Limited, a South African limited company having its registered office at AECI Place, 24 The Woodlands, Wood-
lands Drive, Woodmead, Sandton, South Africa, with registration number 1924/002590/06 (the "Sole Shareholder"),
here represented by Mr. Carmine REHO, lawyer, residing professionally at 69, Boulevard de la Pétrusse, L-2320
Luxembourg, by virtue of the proxy given under private seal.
That proxy initialed "ne varietur" by the proxy-holder and the undersigned notary will remain annexed to the present
deed, to be filed at the same time with the registration authorities.
The appearing acting in its capacity as Sole Shareholders of ATHENA PAINT INVESTMENTS S.A., a société anonyme,
having its registered office at 28, rue Henri VII, L-1725 Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and
Companies registered under the number B 18723 (the "Company"),
incorporated on October 14
th
, 1981 by a deed drawn up by Me Lucien SCHUMAN, then notary residing in Luxem-
bourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 284 of December 26
th
, 1981, and put
into liquidation by a deed of the undersigned notary on December 15
th
, 2011, not yet published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations,
with a share capital of four hundred and sixty thousand Euro (460,000.-EUR), represented by two hundred and thirty
thousand (230,000) shares with a nominal value of two Euro (2.-EUR) each,
The Sole Shareholder, represented as afore-mentionned, hereby took, in the best interest of the Company, the fol-
lowing resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder approuves the Auditor's Report and grants full discharge to the the Liquidator and to the
commissaire à la liquidation for the performance of its duties in relation to the liquidation of the Company.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to approve the transfer any asset and liabilities of the Company to it shareholder.
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder resolved to approve the storage of the books of the Company for a period of five years at L-1611
Luxembourg, 1, avenue de la Gare.
<i>Fourth resolutioni>
The Sole Shareholder resolved to approve the closing of the liquidation of the Company with effect as at today.
<i>Costsi>
The amount of expenses, costs, remuneration and charges to be paid by the Company is estimated at EUR 1,100.-.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states that at the request of the above appearing person,
the present deed is worded in English, followed by a French translation; at the request of the same appearing persons
and in case of divergence between the English and the French text, the English text shall prevail.
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Whereof, the present notarial deed is drawn up in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille onze, le vingt-et-un décembre.
Par-devant Nous, Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
AECI Limited, une société sud africaine ayant son siège social au 24 The Woodlands, Woodlands Drive, Woodmead,
Sandton, Afrique du Sud, enregistrée au Registre des Sociétés (Companies House) sous le numéro 1924/002590/06
(l'"Actionnaire Unique")
ici représenté par Monsieur Carmine REHO, résidant au 69, Boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, en vertu
d'une procuration donnée sous seing privé.
La procuration après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant restera annexée au
présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d'enregistrement.
La comparante agissant en sa qualité d' Actionnaire Unique de ATHENA PAINT INVESTMENTS S.A., société anonyme,
ayant son siège social au 28, rue Henri VII, L-1725 Luxembourg, et enregistrée au Registre de Commerce et de Sociétés
à Luxembourg, sous le numéro B 18723 (la "Société"),
constituée suivant acte reçu par Maître Lucien SCHUMAN, alors notaire de résidence à Luxembourg en date du 14
octobre 1981, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 284 du 26 décembre 1981, et mise
en liquidation suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 15 décembre 2011, en voie de publication au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
avec un capital social de quatre cent soixante mille euros (460.000,-EUR), représenté par deux cent trente mille
(230.000) actions avec une valeur nominale de deux euros (2,-EUR) chacune,
L'Actionnaire unique, représentée comme ci-avant, a pris par la présente les résolutions suivantes, dans le meilleur
intérêt de la Société:
<i>Première résolutioni>
L'Actionnaire unique décide d'approuver le Rapport du Commissaire à la liquidation et d'accorder pleine décharge au
liquidateur et au commissaire à la liquidation pour l'exécution de leur mandats en rapport avec la liquidation de la Société
<i>Deuxième résolutioni>
L'Actionnaire unique décide d'approuver le transfert de chaque actif et passif de la Société à l'actionnaire unique de la
Société.
<i>Troisième résolutioni>
L'Actionnaire unique a décidé d'approuver la conservation des livres de la Société pour une période de 5 années au 1
er
, avenue de la Gare à L-1611 Luxembourg
<i>Quatrième résolutioni>
L'Actionnaire unique a décidé d'approuver la clôture de la liquidation de la Société avec effet à ce jour
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, incombant à la société est évalué à 1.100,-EUR.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande du comparant, le présent acte est écrit
en anglais, suivi d'une version en langue français. A la demande du même comparant, il est déclaré qu'en cas de désaccord
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais prévaudra.
Dont acte, le présent acte notarié est rédigé à Luxembourg, à la date mentionnée au début du présent document.
Le document ayant été lu au comparant, il a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: Carmine REHO, Jean SECKLER
Enregistré à Grevenmacher, le 30 décembre 2011. Relation GRE/2011/4803. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Ronny PETER.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Junglinster, le 6 février 2012.
Référence de publication: 2012017696/91.
(120021577) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2012.
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Westpark Financial Group S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-8041 Strassen, 65, rue des Romains.
R.C.S. Luxembourg B 25.137.
Le siège social de la société a été transféré avec effet immédiat, à l'adresse suivante:
65, Rue des Romains
L-8041 Strassen
Strassen, le 2 janvier 2012.
WESTPARK FINANCIAL GROUP S.A.
Signature
Référence de publication: 2012017612/13.
(120021047) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2012.
Z-Wind S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 139.949.
Remplaçant les comptes annuels au 31 décembre 2009 précédemment déposés au Registre de Commerce et des
Sociétés en date du 22 juin 2010 sous la référence L100088928 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
TCG Gestion SA
Signatures
Référence de publication: 2012017615/13.
(120020771) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2012.
Jakel Enterprises S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 101.561.
Par la présente, je me permets de vous informer que je démissionne en tant que gérant de la société de droit luxem-
bourgeois Jakel Enterprises Sàrl sise à L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal, avec effet au 1
ier
Février 2012.
Luxembourg, le 1
er
Février 2012.
Graham J. Wilson.
Référence de publication: 2012017629/10.
(120020416) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2012.
BIP Investment Partners S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1356 Luxembourg, 1, rue des Coquelicots.
R.C.S. Luxembourg B 75.324.
L'an deux mille douze, le vingt janvier,
Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg,
S'est réunie:
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de BIP Investment Partners S.A., une société anonyme, ayant son
siège social au 1, rue des Coquelicots, L-1356 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le
numéro B 75.324, constituée suivant acte reçu par le notaire Reginald NEUMAN, alors notaire de résidence à Luxem-
bourg, le 17 avril 2000, publié au Mémorial C, Recueil de Sociétés et Associations du 8 mai 2000 sous le numéro 332,
page 15.891 (la «Société»).
Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Jacques DELVAUX
en date du 20 mars 2007, publié au Mémorial C Recueil de Sociétés et Associations du 12 juin 2007 sous le numéro 1.126,
page 54.002.
L'assemblée est ouverte à seize heures sous la présidence de Monsieur Alain GEORGES, Président du Conseil d'Ad-
ministration, demeurant à Luxembourg, qui désigne comme secrétaire Madame Viviane GRAFFE, Secrétaire du Conseil
d'Administration, demeurant à Luxembourg.
L'assemblée choisit comme scrutateurs Monsieur Emile DENNEWALD, professeur en retraite et Monsieur Max
MAILLIET, avocat, demeurant tous les deux à Luxembourg, ici présents et ce acceptant.
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Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. Que la présente assemblée a pour ordre du jour:
1. Annulation de 173.321 actions propres de la Société et réduction subséquente du capital social de la Société de son
montant actuel de EUR 119.333.025 à EUR 115.000.000.
2. Liquidation du solde de la réserve pour rachat d'actions propres créée sous les règles Lux GAAP devenue sans objet
suite au passage de la comptabilité de la Société en règles IFRS prévoyant un traitement comptable spécifique pour les
actions propres et transfert de la somme de EUR 7.814.111 vers la réserve libre.
3. Liquidation de la réserve de réévaluation créée sous les règles Lux GAAP devenue sans objet suite au passage de la
comptabilité de la Société en règles IFRS prévoyant des règles d'évaluation à la juste valeur avec une réserve de juste
valeur et transfert de la somme de EUR 146.506.068,50 vers la réserve libre.
4. Autorisation au conseil d'administration d'augmenter le capital social pour le porter à un montant de EUR
200.000.000 par l'émission d'actions nouvelles pendant une période de cinq ans et autorisation au conseil d'administration
de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel pendant cette même période.
5. Refonte des statuts, notamment pour mettre les statuts en conformité avec la loi du 24 mai 2011 concernant
l'exercice de certains droits des actionnaires aux assemblées générales de sociétés cotées.
6. Fixation du nombre d'administrateurs et élection d'un nouveau membre au conseil d'administration.
II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d'actions qu'ils détiennent, enregistrées auprès d'une institution financière ou d'un dépositaire professionnel de l'Espace
économique européen au 6 janvier 2012 à minuit, conformément à la loi du 24 mai 2011, sont indiqués sur une liste de
présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires
représentés, les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être
soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-
phées "ne varietur" par les comparants.
III. Que le quorum de présence requis par la loi et auquel renvoie l'article 19 des statuts de la Société, est d'au moins
de la moitié des actions émises (moins les actions propres) et les résolutions à l'ordre du jour doivent être adoptées par
un vote affirmatif de deux tiers des actions présentes ou représentées pour les premier, quatrième et cinquième points
de l'ordre du jour. Pour les deuxième, troisième et sixième points de l'ordre du jour, aucun quorum de présence n'est
requis et les décisions sont prises à la majorité simple des voix des actionnaires valablement exprimées.
IV. Que sur les quatre millions sept cent soixante-treize mille trois cent vingt et une (4.773.321) actions sans désignation
de valeur nominale représentatives de l'intégralité du capital social, dont deux cent vingt-sept mille cent quatre-vingt-dix-
huit (227.198) actions sont détenues par la Société elle-même, 2.801.175 actions sont dûment présentes ou représentées
à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur tous les
points portés à l'ordre du jour.
L'assemblée a été convoquée par des avis contenant l'ordre du jour et:
- publiés au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro C3110, page 149234 du 19 décembre 2011;
- publiés dans les journaux:
* «Luxemburger Wort» et «Tageblatt» le 19 décembre 2011;
* «Lëtzebuerger Journal» le 20 décembre 2011;
* «Le Jeudi» le 22 décembre 2011;
* «d'Lëtzebuerger Land» le 23 décembre 2011;
- envoyés aux actionnaires en nom par lettres missives le 19 décembre 2011
- publiés sur le site internet la Société www.bip.lu le 19 décembre 2011
- transmis à la Société de la Bourse de Luxembourg, S.A. le 19 décembre 2011, chargée de transmettre l'avis suivant
ses canaux de diffusion conformes aux prescriptions applicables en la matière.
La preuve de ces publications a été fournie à l'assemblée et les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent
dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au
préalable.
V. Que l'assemblée générale, après avoir entendu le rapport du conseil d'administration en application de l'article 32-3
(5) de la loi du 10 août 1915, après avoir entendu les explications du Président et reçu les réponses aux questions posées,
et après avoir délibéré, a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolution:i>
L'assemblée générale décide d'annuler cent soixante-treize mille trois cent vingt et une (173.321) actions propres de
la Société.
Cette annulation est réalisée par réduction du capital social de quatre millions trois cent trente-trois mille vingt-cinq
euros (EUR 4.333.025) et par réduction de la réserve pour rachat d'actions propres de sept millions cent quatre-vingt
cinq mille huit cent quatre-vingt neuf euros (EUR 7.185.889).
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L'assemblée générale décide par conséquent de réduire le capital social de la Société de son montant actuel de cent
dix-neuf millions trois cent trente-trois mille vingt cinq euros (EUR 119.333.025) à cent quinze millions d'euros (EUR
115.000.000) et de modifier les statuts en conséquence.
Votes pour: 2.801.175
représentant 100 % des votes exprimés
Votes contre: 0 Abstention: 0
En conséquence, la résolution est adoptée.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée générale constate que la réserve pour rachat d'actions propres de quinze millions d'euros (EUR
15.000.000), réduite à sept millions huit cent quatorze mille cent onze euros (EUR 7.814.111) par la résolution précédente,
est devenue sans objet suite au passage de la comptabilité de la Société en règles IFRS prévoyant un traitement comptable
spécifique pour les actions propres.
L'assemblée générale décide de liquider le solde de la réserve pour rachat d'actions propres et de transférer la somme
de sept millions huit cent quatorze mille cent onze euros (EUR 7.814.111) vers la réserve libre.
Votes pour: 2.801.175
représentant 100 % des votes exprimés
Votes contre: 0 Abstention: 0
En conséquence, la résolution est adoptée.
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée générale constate que la réserve de réévaluation de cent quarante six millions cinq cent six mille soixante-
huit euros et cinquante centimes (EUR 146.506.068,50) créé sous les règles Lux GAAP est devenue sans objet suite au
passage de la comptabilité de la Société en règles IFRS prévoyant des règles d'évaluation à la juste valeur avec une réserve
de juste valeur.
L'assemblée générale décide de liquider la réserve de réévaluation et de transférer la somme de cent quarante six
millions cinq cent six mille soixante-huit euros et cinquante centimes (EUR 146.506.068,50) vers la réserve libre.
Votes pour: 2.801.175
représentant 100 % des votes exprimés
Votes contre: 0 Abstention: 0
En conséquence, la résolution est adoptée.
<i>Quatrième résolutioni>
Conformément à l'article 32(3) de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, l'assemblée générale
décide d'autoriser le conseil d'administration à augmenter le capital social pour le porter, en une ou plusieurs fois, à un
montant de deux cent millions d'euros (EUR 200.000.000) par l'émission d'actions nouvelles pendant une période de cinq
ans à partir de la publication de la présente décision.
Conformément à l'article 32-3(5) de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, l'assemblée générale,
après avoir pris connaissance du rapport établi par le conseil d'administration, décide d'autoriser le conseil d'adminis-
tration à supprimer ou à limiter le droit de souscription préférentiel lors d'une augmentation de capital réalisée dans les
limites du capital autorisé pendant ladite période de cinq ans.
Votes pour: 2.796.306
représentant 99,85 % des votes exprimés
Votes contre: 4.231 Abstention: 638
<i>Cinquième résolutioni>
L'assemblée générale décide une refonte des statuts de la Société, en conséquence notamment de l'entrée en vigueur
de la loi du 24 mai 2011 concernant l'exercice de certains droits des actionnaires aux assemblées générales de sociétés
cotées et en tenant compte des résolutions précédentes.
Les statuts de la Société auront désormais la teneur suivante:
Art. 1
er
. Dénomination. Il existe une société anonyme sous la dénomination de «BIP Investment Partners S.A.», en
abrégé «BIP» (ci-après la «Société»), anciennement dénommée BGL Investment Partners S.A..
Art. 2. Siège Social.
2.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. A l'intérieur de la commune,
le siège social peut être déplacé par simple décision du conseil d'administration. La Société peut établir, par décision du
conseil d'administration des succursales, des filiales ou autres bureaux, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étran-
ger.
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2.2. Au cas où le conseil d'administration estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économi-
que, social ou militaire de nature à compromettre l'activité normale de la Société à son siège social ou la communication
de ce siège avec l'étranger, se présentent ou paraissent imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement
à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun
effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.
Art. 3. Durée.
3.1. La Société est constituée pour une durée illimitée.
3.2. La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires, statuant comme
en matière de modification des statuts.
Art. 4. Objet.
4.1. L'objet social de la Société est de prendre des participations et de faire des investissements mobiliers, sous quelque
forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères, par l'achat, le transfert par vente, échange ou
autrement d'actions, d'obligations, de certificats d'obligations, de reconnaissances de dettes, de bons, de produits dérivés
et de toutes autres valeurs mobilières ou instruments financiers, ainsi que l'administration, le développement et la gestion
de son portefeuille. La Société a également pour objet de rechercher et d'identifier des sociétés innovantes ou à potentiel
économique important localisées au Grand-duché de Luxembourg ou à l'étranger. Elle peut créer avec ces sociétés ou
toutes autres sociétés intéressées un partenariat d'entreprise, qui s'étend à la mise à disposition de son expertise dans
les domaines du conseil financier, de la direction, de l'organisation et de la gestion d'entreprises.
4.2. La Société peut également accorder des prêts ou des garanties à des sociétés dans lesquelles elle détient une
participation directe ou indirecte ou qui sont des sociétés du même groupe, ou les assister autrement.
4.3. La Société peut également emprunter avec ou sans garantie (sous quelque forme que ce soit, y inclus par l'émission
d'emprunts obligataires convertibles ou non et tous autres instruments de dette), à condition que les sommes empruntées
soient affectées à la réalisation de l'objet de la Société ou de ses filiales, sociétés associées ou affiliées. De manière générale,
la Société peut assurer toutes opérations financières, commerciales ou industrielles pouvant être utiles à l'accomplisse-
ment et au développement de son objet.
Art. 5. Capital Social.
5.1. Le capital social de la Société est fixé à cent quinze millions d'euros (EUR 115.000.000), représenté par quatre
millions six cent mille (4.600.000) actions sans désignation de valeur nominale.
5.2. Pendant une période de cinq ans à partir de la date de publication de l'assemblée générale extraordinaire des
actionnaires du 20 janvier 2012 autorisant l'augmentation de capital de la Société, le conseil d'administration est autorisé
à augmenter le capital social pour le porter de son montant actuel à deux cent millions d'euros (EUR 200.000.000) par
l'émission d'actions nouvelles.
Le conseil d'administration est encore autorisé à réaliser cette augmentation de capital, spécialement à émettre les
actions nouvelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l'époque et le lieu de l'émission intégrale ou des émission
partielles éventuelles, à déterminer les conditions de souscription et de libération, à limiter ou supprimer, le cas échéant,
le droit préférentiel de souscription des anciens actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d'exécution se
révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues en les présentes, à faire constater en la forme requise
les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations effectives du capital et enfin, à mettre les statuts
en concordance avec les modifications dérivant de l'augmentation de capital réalisée et dûment constatée, le tout con-
formément à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, notamment avec la condition
que l'autorisation ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.
5.3. De même, le conseil d'administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous
forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d'obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.
Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement
et toutes autres conditions y ayant trait.
5.4. Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit à tout moment par décision de l'assemblée générale
des actionnaires, statuant dans les conditions prévues à l'article 19 des présents statuts.
5.5. La Société peut, aux conditions et dans les termes prévus par la loi, racheter ses propres actions.
Art. 6. Forme des Actions.
6.1. Les actions de la Société sont au porteur et sont émises conformément à l'article 41 de la loi du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée. Tout actionnaire peut en demander, à ses frais, la conversion
en actions nominatives.
6.2. Toutes les actions nominatives sont inscrites au registre des actionnaires qui sera tenu par la Société ou par une
ou plusieurs personnes désignées à cet effet par la Société, et ce registre contiendra le nom de chaque propriétaire
d'actions, son adresse ainsi que le nombre d'actions qu'il détient.
6.3. Les actions sont librement cessibles. La cession d'une action au porteur s'opère par la seule transmission du titre.
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6.4. Le droit de propriété de l'actionnaire sur l'action nominative s'établit par l'inscription à son nom dans le registre
des actionnaires. Un certificat d'actions pourra être remis sur demande à l'actionnaire. Ce certificat d'actions sera signé
par deux membres du conseil d'administration. Ces signatures pourront être soit manuscrites, soit imprimées, soit ap-
posées au moyen d'une griffe.
6.5. Tout transfert d'actions nominatives sera inscrit au registre des actionnaires au moyen de la remise à la Société
d'un instrument de transfert donnant satisfaction à la Société, ou bien par une déclaration de transfert écrite, portée au
registre des actionnaires, datée et signée par le cédant et le cessionnaire, ou par le mandataire valablement constitué à
cet effet, chaque fois avec remise à la Société du certificat d'actions qui s'y rapporte, s'il en avait été émis. Une pareille
inscription devra être signée par deux membres du conseil d'administration, ou par une ou plusieurs autres personnes
dûment autorisées à cet effet par le conseil d'administration.
6.6. Tout actionnaire devra fournir à la Société une adresse à laquelle toutes les communications et informations
pourront être envoyées. Cette adresse sera inscrite au registre des actionnaires. Au cas où un actionnaire ne fournit pas
d'adresse à la Société, la Société en fera mention au registre des actionnaires, et l'adresse de l'actionnaire sera censée
être au siège social de la Société ou à telle autre adresse inscrite au registre des actionnaires, jusqu'à ce qu'une autre
adresse soit communiquée à la Société par l'actionnaire. Celui-ci pourra à tout moment faire changer l'adresse portée au
registre des actionnaires par une déclaration écrite, envoyée au siège social de la Société ou à telle autre adresse fixée
par celle-ci.
6.7. La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action. Si la propriété d'une ou de plusieurs actions est indivise
ou litigieuse, les personnes invoquant un droit sur la/les action(s) devront désigner un mandataire unique pour représenter
la/les action(s) à l'égard de la Société. L'omission d'une telle désignation impliquera la suspension de l'exercice de tous
les droits attachées à/aux action(s).
6.8. Tout actionnaire, personne morale ou physique, qui acquiert ou cède des actions, y compris des certificats re-
présentatifs d'actions de la Société, est tenu de notifier à la Société le pourcentage des droits de vote de la Société détenus
à la suite de l'acquisition ou de la cession considérée, lorsque ce pourcentage atteint les seuils de 5%, 10%, 15%, 20%,
25%, 33 1/3 %, 50% et 66 2/3 % ou passe au-dessus ou en dessous de ces seuils. Les actionnaires sont également tenus
de notifier à la Société le pourcentage des droits de vote lorsque ce pourcentage atteint les seuils visés précédemment,
ou passe au-dessus ou en dessous de ces seuils à la suite d'événements modifiant la répartition des droits de vote.
Ces exigences en matière de notification s'appliquent également à certaines situations explicitement prévues par les
dispositions de l'article 9 de la loi du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence concernant l'information
sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé.
La notification à la Société est effectuée le plus tôt possible et au plus tard dans un délai de quatre (4) jours de cotation,
commençant le jour de cotation suivant la date à laquelle l'actionnaire (i) a connaissance de l'acquisition, de la cession ou
de la possibilité d'exercer les droits de vote, ou aurait dû en avoir connaissance, compte tenu des circonstances, quelle
que soit la date à laquelle l'acquisition, la cession ou la possibilité d'exercer les droits de vote prend effet, ou (ii) est
informé de l'événement modifiant la répartition des droits de vote. Tant qu'une telle participation n'a pas été déclarée à
la Société, l'exercice du droit de vote attaché aux actions dépassant le seuil concerné sera suspendu.
Art. 7. Conseil d'Administration.
7.1. La Société est gérée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, leur nombre étant fixé
par l'assemblée générale des actionnaires. Les administrateurs n'ont pas besoin d'être actionnaires de la Société.
7.2. Les administrateurs sont élus par l'assemblée générale des actionnaires pour une durée qui ne peut excéder six
ans et jusqu'à ce que leurs successeurs aient été élus. Un administrateur pourra être révoqué à tout moment par décision
de l'assemblée générale des actionnaires prise à la majorité simple.
7.3. Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite d'un décès, d'une démission ou autrement, les
administrateurs restants ont le droit de pourvoir provisoirement à cette vacance. La prochaine assemblée générale des
actionnaires devra procéder à l'élection définitive de cet administrateur.
Art. 8. Réunions du Conseil d'Administration.
8.1. Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président et peut choisir en son sein un ou plusieurs
vice-présidents. Il peut également désigner un secrétaire qui n'a pas besoin d'être un administrateur et qui peut être
chargé de dresser les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration ou d'exécuter des tâches administratives
ou autres tel que décidées par le conseil d'administration.
8.2. Toutes les réunions du conseil d'administration sont présidées par le président qui dispose des pouvoirs et devoirs
qui lui auront été confiés par le conseil d'administration. En cas d'absence du président, la réunion sera présidée par le
vice-président le plus âgé. En cas d'absence des vice-présidents, les membres du conseil d'administration peuvent désigner
un administrateur pour assumer la présidence pro tempore, par un vote à la majorité des administrateurs présents ou
représentés lors de cette réunion.
8.3. Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président ou de deux administrateurs au lieu indiqué dans
l'avis de convocation. Un avis contenant l'ordre du jour sera donné à tous les administrateurs par écrit, télécopie ou
courrier électronique au moins vingt-quatre heures avant l'heure prévue pour cette réunion, sauf s'il y a urgence, auquel
cas la nature de cette urgence devra être mentionnée dans l'avis de convocation.
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8.4. Il peut être passé outre à la nécessité de pareille convocation, soit antérieurement, soit postérieurement, par
accord écrit, télécopie ou courrier électronique de chaque administrateur. Une convocation spéciale n'est pas requise
pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une décision préala-
blement adoptée par le conseil d'administration.
8.5. Tout administrateur peut se faire représenter en désignant par écrit, télécopie ou courrier électronique un autre
administrateur comme son mandataire. Un administrateur peut uniquement donner un tel mandat pour une seule réunion.
Un administrateur ne peut représenter plus d'un autre administrateur.
8.6. Le conseil d'administration ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité des administrateurs est présente
ou représentée à une réunion du conseil d'administration.
8.7. Les décisions sont prises à la majorité des votes des administrateurs présents ou représentés. Au cas où, lors
d'une réunion du conseil d'administration, il y a égalité de voix en faveur ou en défaveur d'une résolution, le président
de la réunion aura voix prépondérante.
8.8. Chaque administrateur peut prendre part à une réunion du conseil d'administration au moyen d'une conférence
téléphonique, d'une visioconférence ou d'un équipement de communication similaire par lequel toutes les personnes
participant à la réunion peuvent s'entendre et le cas échéant se voir, et la participation à la réunion par de tels moyens
vaut présence personnelle à cette réunion. En cas de participation de tous les administrateurs à une réunion du conseil
d'administration par conférence téléphonique, visioconférence ou au moyen d'un équipement de communication similaire,
ladite réunion sera considérée comme ayant été tenue au siège social de la Société.
8.9. Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du conseil d'administration peut également être prise à
l'unanimité par voie circulaire et résulter d'un seul ou de plusieurs documents contenant les résolutions et signés par
tous les membres du conseil d'administration sans exception. La date d'une telle décision est la date de la dernière
signature.
Art. 9. Procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration.
9.1. Les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration sont signés par le président ou en son absence par
le président pro tempore qui aura assumé la présidence de cette réunion.
9.2. Les copies ou extraits de procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président, par
le secrétaire ou par deux administrateurs.
Art. 10. Pouvoirs du Conseil d'Administration.
10.1. Le conseil d'administration agit de manière collégiale. Les administrateurs peuvent agir uniquement dans le cadre
de réunions du conseil d'administration dûment convoquées, ou par accord écrit conformément à l'article 8 des présents
statuts.
10.2. Le conseil d'administration est en charge de la gestion de la Société. Il agit dans l'intérêt social et défend l'intérêt
commun des actionnaires en veillant au développement durable de la Société. Le conseil d'administration est investi des
pouvoirs les plus larges pour pouvoir passer tous actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la Société.
Tous pouvoirs que la loi ou les présents statuts ne réservent pas expressément à l'assemblée générale sont de la com-
pétence du conseil d'administration.
Art. 11. Signature sociale. Vis-à-vis des tiers, la Société sera valablement engagée par la signature conjointe de deux
administrateurs ou par la/les signature(s) de toute(s) autre(s) personne(s) à laquelle/auxquelles pareil pouvoir de signature
aura été délégué par le conseil d'administration.
Art. 12. Délégation de Pouvoirs.
12.1. Le conseil d'administration peut déléguer de manière générale ou ponctuellement la gestion journalière de la
Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion, conformément à l'article 60 de la loi
du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, à un ou plusieurs directeurs ou autres agents
ou à un ou plusieurs comités, qu'ils soient composés de ses propres membres ou non, ou à un ou plusieurs administrateurs,
gérants ou autres mandataires susceptibles d'agir seuls ou conjointement.
Le conseil d'administration détermine l'étendue des pouvoirs, les conditions du retrait et la rémunération attachées à
ces délégations de pouvoir, y compris le pouvoir de subdéléguer.
12.2. Le président et les vice-présidents du conseil d'administration forment le bureau du conseil. Ses pouvoirs et ses
missions sont déterminés par le conseil d'administration.
12.3. Le conseil d'administration pourra mettre en place des comités chargés de tâches spécifiques que le conseil
déterminera et il pourra leur déléguer des pouvoirs spéciaux. Les comités ainsi créés feront régulièrement rapport au
conseil d'administration de leurs activités.
En particulier, le conseil d'administration constitue un «comité d'audit» et un «comité de gouvernance, de rémunération
et de nomination» dont il fixera la composition, le fonctionnement et les fonctions et pouvoirs.
12.4. Le conseil d'administration pourra aussi créer un ou plusieurs «comité(s) d'investissement» chargés (i) d'identifier
et d'évaluer des opportunités d'investissement, (ii) d'assurer le suivi du portefeuille des participations et d'en aviser le
conseil d'administration, (iii) de prendre des décisions d'investissement ou de désinvestissement dans les limites fixées
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par le conseil d'administration et (iv) d'accepter toute autre mission que pourra leur attribuer le conseil d'administration.
Le conseil d'administration fixera la composition du ou des comités d'investissement qui comprendront plusieurs admi-
nistrateurs et pourront comprendre également un ou plusieurs experts externes ou directeur(s) de la Société, de même
qu'il en déterminera les attributions précises, l'étendue de leurs pouvoirs et la rémunération éventuelle payable à leurs
membres.
12.5. Le conseil pourra également conférer des pouvoirs spéciaux à un ou plusieurs mandataires ou représentants de
son choix.
Art. 13. Intérêt Opposé.
13.1. Les administrateurs prennent leurs décisions dans l'intérêt de la Société.
13.2. Conformément à l'article 57 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée,
chaque administrateur veille à éviter toute opposition d'intérêt avec la Société ou une société contrôlée par celle-ci. Il
informe le conseil d'administration des oppositions d'intérêt quand elles surviennent et s'abstient de délibérer et de voter
sur le point concerné conformément aux dispositions légales en la matière. Toute abstention motivée par une opposition
d'intérêt est mentionnée au procès-verbal de la réunion et communiquée conformément aux dispositions légales en
vigueur.
13.3. Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables lorsque les décisions du conseil d'administration
concernent des opérations courantes et conclues dans des conditions normales.
13.4. Aucun contrat et aucune transaction que la Société pourra conclure avec d'autres sociétés ou firmes ne pourront
être affectés ou invalidés par le fait qu'un ou plusieurs administrateurs, directeurs ou fondés de pouvoir auraient un intérêt
dans telle autre société ou firme ou par le fait qu'ils seraient administrateurs, associés, directeurs, fondés de pouvoir ou
employés de cette autre société ou firme.
Art. 14. Assemblée Générale des Actionnaires.
14.1. L'assemblée générale des actionnaires de la Société représente l'universalité des actionnaires de la Société. Elle
a les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société.
14.2. L'assemblée générale des actionnaires est convoquée par le conseil d'administration, qui en indique l'ordre du
jour. Les actionnaires représentant un dixième du capital social peuvent, conformément aux dispositions de la loi du 10
août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée, requérir par une demande écrite indiquant l'ordre
du jour, que le conseil d'administration convoque l'assemblée générale.
14.3. L'assemblée générale annuelle se réunit, conformément à la loi, au siège social de la Société ou à tout autre
endroit indiqué dans l'avis de convocation, le deuxième vendredi du mois de mai à 11h00 heures. Si ce jour est un jour
férié légal ou bancaire à Luxembourg, l'assemblée générale se réunit le jour ouvrable précédent. L'assemblée générale
annuelle pourra se tenir à l'étranger si le conseil d'administration constate souverainement que des circonstances ex-
ceptionnelles indépendantes de la volonté de la Société et de ses actionnaires le requièrent.
14.4. D'autres assemblées générales des actionnaires peuvent se tenir aux lieux et dates spécifiés dans les avis de
convocation respectifs.
14.5. Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour et sont faites par des annonces
insérées trente jours au moins avant l'assemblée, sur le site internet de la Société, dans le Mémorial, dans un journal
luxembourgeois et dans les médias décrits au (1) de l'article 3 de la loi du 24 mai 2011 concernant l'exercice de certains
droits des actionnaires aux assemblées générales de sociétés cotées.
Si une nouvelle convocation est nécessaire en raison de l'absence des conditions de présence requises pour la première
assemblée convoquée et que l'ordre du jour ne comporte aucun point nouveau, alors la nouvelle convocation est faite
dix-sept jours au moins avant l'assemblée.
14.6. Les convocations sont communiquées dans les délais de convocations visés au paragraphe 14.5. aux propriétaires
d'actions nominatives, ainsi qu'aux administrateurs et au réviseur d'entreprises agréé. Cette communication se fait par
lettre missive, sauf si les destinataires ont individuellement, expressément et par écrit, accepté de recevoir la convocation
moyennant un autre moyen de communication, sans qu'il doive être justifié de l'accomplissement de cette formalité. Les
convocations aux propriétaires d'actions nominatives seront envoyées à leur adresse portée au registre des actionnaires
ou autrement si la Société en a été instruit par ces actionnaires.
14.7. La Société maintient un site internet. Elle y publie les informations pertinentes pour ses actionnaires. Pendant
une période ininterrompue commençant le jour de la publication de la convocation à l'assemblée générale et incluant le
jour de l'assemblée générale, la Société met à la disposition de ses actionnaires sur son site internet toute la documentation
appropriée relative aux assemblées générales des actionnaires requise par la législation applicable ou que le conseil d'ad-
ministration estime pertinente.
14.8. Chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et se considèrent dûment convoqués et
informés de l'ordre du jour, l'assemblée générale peut avoir lieu sans convocation.
14.9. Les droits d'un actionnaire de participer à une assemblée générale et d'exercer le vote attaché à ses actions sont
déterminés en fonction des actions détenues par cet actionnaire le quatorzième jour qui précède l'assemblée générale à
vingt-quatre heures (heure de Luxembourg) (dénommée «date d'enregistrement»).
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14.10. Au plus tard à la date d'enregistrement, l'actionnaire indique à la Société sa volonté de participer à l'assemblée
générale. La Société fixe les modalités de cette déclaration. La Société enregistre pour chaque actionnaire qui a signalé
sa volonté de participer à l'assemblée générale, ses nom ou dénomination sociale et domicile ou siège social, le nombre
d'actions qu'il détenait à la date d'enregistrement et un certificat d'une institution financière ou d'un dépositaire profes-
sionnel de l'Espace économique européen certifiant la détention des actions à cette date et précisant le nom, le domicile,
pour les personnes morales le numéro et l'indication du registre auprès duquel elles sont inscrites, ainsi que le nombre
et la catégorie d'actions détenues.
14.11. Les assemblées générales des actionnaires sont présidées par le président du conseil d'administration ou, en
cas d'absence de sa part, par le vice-président le plus âgé ou, en cas d'absence des vice-présidents, par l'administrateur
le plus âgé présent. Le président de l'assemblée générale des actionnaires désigne un secrétaire chargé de dresser les
procès-verbaux de l'assemblée.
14.12. Les affaires traitées lors d'une assemblée des actionnaires seront limitées aux points contenus dans l'ordre du
jour (qui contiendra toutes les matières requises par la loi) et aux affaires connexes à ces points.
14.13. Chaque actionnaire a le droit de poser des questions concernant des points inscrits à l'ordre du jour d'une
assemblée générale. La Société répond aux questions qui lui sont posées par les actionnaires dans la limite des mesures
qu'elle peut prendre afin de s'assurer de l'identification des actionnaires, du bon déroulement des assemblées générales
et de leur préparation, ainsi que de la protection de la confidentialité et de ses intérêts commerciaux.
La Société peut fournir une seule réponse globale à plusieurs questions ayant le même objet. Lorsque l'information
demandée est disponible sous la forme de questions-réponses sur son site Internet, la Société est réputée avoir répondu
aux questions posées par le simple fait du renvoi à ce site.
14.14. Un ou plusieurs actionnaires disposant ensemble de cinq pourcent au moins du capital souscrit ont le droit
d'inscrire un ou plusieurs nouveaux points à l'ordre du jour de toute assemblée générale et ont le droit de déposer des
projets de résolution concernant les points inscrits ou à inscrire à l'ordre du jour de l'assemblée générale. Ces demandes
sont formulées par écrit et sont adressées au siège social par voie postale ou par voie électronique à l'adresse indiquée
dans la convocation. Elles sont accompagnées d'une justification ou d'un projet de résolution à adopter lors de l'assemblée
générale. Elles indiquent l'adresse postale ou électronique à laquelle la Société peut transmettre l'accusé de réception de
cette demande. Ces demandes doivent parvenir à la Société au plus tard le vingt-deuxième jour qui précède la date de
l'assemblée générale. La Société accuse réception des demandes dans un délai de quarante-huit heures à compter de cette
réception. Elle publie un ordre du jour révisé au plus tard le quinzième jour qui précède la date de l'assemblée générale.
14.15. Chaque action donne droit à une voix lors de toute assemblée générale.
Chaque actionnaire a le droit de désigner comme mandataire toute autre personne physique ou morale pour participer
à l'assemblée générale et y voter en son nom. Le mandataire bénéficie des mêmes droits de prendre la parole et de poser
des questions lors de l'assemblée générale que ceux dont bénéficierait l'actionnaire ainsi représenté.
Le mandataire vote conformément aux instructions de vote qui seront soit générales, soit spécifiques, données par
l'actionnaire qui l'a désigné, sans que la Société soit obligée de contrôler le respect de cette obligation.
La désignation et la révocation d'un mandataire par un actionnaire interviennent sous la forme d'un écrit contenant
une signature manuscrite ou électronique au sens de la loi du 14 août 2000 relative au commerce électronique. La
notification à la Société de la désignation ou de la révocation d'un mandataire par un actionnaire intervient également par
écrit, soit par voie postale soit par voie électronique, à l'adresse postale ou électronique indiquée dans la convocation,
et devra parvenir au plus tard quatorze (14) jours avant la date de l'assemblée générale à la Société.
Au cas où l'ordre du jour de l'assemblée est modifié après l'envoi des procurations par les actionnaires à la Société,
suite à une demande émanant d'actionnaires détenant cinq pourcent au moins du capital social, la Société modifiera les
formulaires de procuration en conséquence et mettra les formulaires modifiés à disposition des actionnaires sur son site
internet. Les actionnaires pourront alors renvoyer une nouvelle procuration qui remplacera la première.
14.16. Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la loi, les décisions de l'assemblée générale sont prises
à la majorité simple des voix des actionnaires valablement exprimées.
14.17. La Société établit pour chaque résolution au moins le nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été
valablement exprimés, la proportion du capital social représentée par ces votes, le nombre total de votes valablement
exprimés, ainsi que le nombre de votes exprimés pour et contre chaque résolution et, le cas échéant, le nombre d'abs-
tentions.
Dans le cas où aucun actionnaire ne demande un décompte complet des votes, il suffit d'établir les résultats de vote
uniquement dans la mesure nécessaire pour garantir que la majorité requise est atteinte pour chaque résolution.
Dans les quinze jours qui suivent l'assemblée générale, la Société publie sur son site Internet les résultats des votes
ainsi établis.
Art. 15. Réviseur d'Entreprises. Les opérations de la Société seront surveillées par un réviseur d'entreprises agréé. Le
réviseur d'entreprises est désigné et révoqué par l'assemblée générale des actionnaires conformément aux dispositions
légales.
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Art. 16. Exercice Social. L'exercice social de la Société commence le premier janvier de chaque année et se termine
le trente et un décembre de chaque année.
Art. 17. Affectation des Bénéfices Annuels.
17.1. Des bénéfices nets annuels de la Société, cinq pour cent seront affectés à la réserve requise par la loi. Cette
affectation cessera d'être exigée lorsque le montant de la réserve légale aura atteint un dixième du capital social souscrit.
17.2. Sans préjudice de ce qui est dit à l'alinéa précédent, l'assemblée générale des actionnaires dispose librement du
bénéfice net annuel. Le conseil d'administration peut proposer une distribution par actions nouvelles de la Société et/ou
une distribution en espèces.
17.3. Des acomptes sur dividendes peuvent être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.
Art. 18. Dissolution de la Société. En cas de dissolution de la Société, sa liquidation s'opérera par un ou plusieurs
liquidateurs, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires et qui sont nommés par l'assemblée générale qui déterminera les
pouvoirs et la rémunération de chaque liquidateur. Le produit net de liquidation sera distribué par le(s) liquidateur(s) aux
actionnaires, proportionnellement à leur participation dans le capital social.
Art. 19. Modifications des Statuts. Les présents statuts pourront être modifiés à tout moment par une assemblée
générale des actionnaires statuant aux conditions de quorum et de majorité requises par la loi du 10 août 1915 concernant
les sociétés commerciales, telle que modifiée.
Art. 20. Loi Applicable. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispo-
sitions de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.
Votes pour: 2.801.174
représentant 99,99 % des votes exprimés
Votes contre: 1
Abstention: 0
En conséquence, la résolution est adoptée.
<i>Sixième résolutioni>
L'assemblée générale décide de fixer le nombre des administrateurs à douze.
L'assemblée générale décide de nommer Monsieur Bruno Lambert, Directeur Général de la Société, avec adresse
professionnelle à L-1356 Luxembourg, 1, rue des Coquelicots, né à Bruxelles, le 10 juillet 1959, comme nouvel adminis-
trateur pour un mandat se terminant à l'assemblée annuelle statutaire des actionnaires de 2012.
Votes pour: 2.797.175
représentant 100% des votes exprimés
Votes contre: 0
Abstention: 4.000
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 17.30 heures.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite à l'assemblée générale, les membres du bureau, connus du notaire par leurs noms, prénoms
usuels, états et demeures, ont tous signé avec le notaire le présent acte, aucun autre actionnaire n'ayant demandé à signer.
Signé: A. GEORGES, V. GRAFFE, E. DENNEWALD, M. MAILLIET et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 26 janvier 2012. Relation: LAC/2012/4093. Reçu soixante-quinze euros (75.-EUR)
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 30 janvier 2012.
Référence de publication: 2012014501/462.
(120017994) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2012.
COMPANY and WINE ADVISORY S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.
R.C.S. Luxembourg B 141.640.
Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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Luxembourg, le 06/02/2012.
G.T. Experts Comptables Sàrl
Luxembourg
Référence de publication: 2012017756/12.
(120022240) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2012.
Animal Supplies S.A., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 48.197.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extraiti>
Par jugement rendu en date du 2 février 2012, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre,
siégeant en matière commerciale, après avoir entendu le juge-commissaire en son rapport oral, le liquidateur et le Mi-
nistère Public en leurs conclusions, déclare closes pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société ANIMAL
SUPPLIES SA
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
Me Cécilia COUSQUER
<i>Le liquidateuri>
Référence de publication: 2012017634/16.
(120021367) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2012.
Beaufort Investissements S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 145.413.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue à la date du 12 janvier 2012 que le siège
de la société a été transféré au 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 janvier 2012.
Pour extrait conforme
<i>Pour le Conseil d'Administration
i>Signature
Référence de publication: 2012017635/15.
(120021333) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2012.
Beaumarchais Holding, Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 71.509.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extraiti>
Par jugement rendu en date du 2 février 2012 le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre,
siégeant en matière commerciale, après avoir entendu le juge-commissaire en son rapport oral, le liquidateur et le Mi-
nistère Public en leurs conclusions, déclare closes pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société
BEAUMARCHAIS HOLDING S.A.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
Me Cécilia COUSQUER
<i>Le liquidateuri>
Référence de publication: 2012017636/16.
(120021368) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2012.
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BOLéRO S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3253 Bettembourg, 13-17, route de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 40.675.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extraiti>
Par jugement rendu en date du 19 janvier 2012, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre,
siégeant en matière commerciale, après avoir entendu le juge-commissaire en son rapport oral, le liquidateur et le Mi-
nistère Public en leurs conclusions, déclare closes pour insuffisance d'actif les opérations de liquidation de la société
anonyme BOLERO S.à.r.l., avec siège social à L-3253 Bettembourg, 13-17, route de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
Yuri AUFFINGER
<i>Le liquidateuri>
Référence de publication: 2012017639/17.
(120021442) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2012.
Ceger S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
R.C.S. Luxembourg B 84.035.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extraiti>
Par jugement rendu en date du 2 février 2012, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre,
siégeant en matière commerciale, après avoir entendu le juge-commissaire en son rapport oral, le liquidateur et le Mi-
nistère Public en leurs conclusions, déclare closes pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société CEGER
S.à.r.l
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
Me Cécilia COUSQUER
<i>Le liquidateuri>
Référence de publication: 2012017640/16.
(120021366) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2012.
Cinrop, Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 68.494.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extraiti>
Par jugement rendu en date du 2 février 2012, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre,
siégeant en matière commerciale, après avoir entendu le juge-commissaire en son rapport oral, le liquidateur et le Mi-
nistère Public en leurs conclusions, déclare closes pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société CINROP
S.A.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
Me Cécilia COUSQUER
<i>Le liquidateuri>
Référence de publication: 2012017641/16.
(120021365) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2012.
CONVIS Herdbuch Service Elevage et Génétique, Société Coopérative.
Siège social: L-9085 Ettelbruck, 4, Zone Artisanale et Commerciale.
R.C.S. Luxembourg B 113.221.
Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
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Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 06/02/2012.
G.T. Experts Comptables Sàrl
Luxembourg
Référence de publication: 2012017760/12.
(120022238) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2012.
Mecki S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1319 Luxembourg, 91, rue Cents.
R.C.S. Luxembourg B 166.593.
STATUTEN
Im Jahre zweitausendzwölf, den fünfundzwanzigsten Januar;
Vor dem unterzeichneten Notar Carlo WERSANDT, mit dem Amtssitz in Luxemburg, (Großherzogtum Luxemburg);
IST ERSCHIENEN:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung “UNCOS”, mit Sitz in L-1319 Luxemburg, 91, rue Cents, eingetragen im
Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 141298,
hier rechtmäßig vertreten durch ihren alleinzeichnungsberechtigten Geschäftsführer Herrn Gilles VOGEL, Steuerbe-
rater, beruflich wohnhaft in L-1319 Luxemburg, 91, rue Cents.
Welche erschienene Partei, vertreten wie hiervor erwähnt, den amtierenden Notar ersucht, die Statuten einer zu
gründenden Aktiengesellschaft, qualifiziert als Verwaltungsgesellschaft für Familienvermögen, zu beurkunden wie folgt:
Titel I. - Begriffsbestimmungen
"Gesetz": bedeutet die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, einschließlich
der Änderungsgesetze
"SPF-Gesetz": bedeutet die Bestimmungen des Gesetzes vom 11. Mai 2007 betreffend die Errichtung einer Verwal-
tungsgesellschaft für Familienvermögen („société de patrimoine familial", abgekürzt "SPF");
"Satzungen": bedeutet die Statuten der Gesellschaft.
Titel II. - Bezeichnung - Dauer - Zweck - Sitz
Art. 1. Unter der Bezeichnung “MECKI S.A., SPF”, (hiernach die "Gesellschaft"), besteht eine Aktiengesellschaft qua-
lifiziert als Verwaltungsgesellschaft für Familienvermögen, („société de gestion de patrimoine familial", abgekürzt "SPF"),
welche der gegenwärtigen Satzung sowie den jeweiligen Gesetzesbestimmungen unterliegt.
Art. 2. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.
Art. 3. Ausschließlicher Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, der Besitz, die Verwaltung und die Veräußerung von
Finanzanlagen, wie in Artikel 2 des SPF-Gesetzes beschrieben, unter Ausschluss jeglicher wirtschaftlicher Aktivität.
Als Finanzanlagen im Sinne des SPF-Gesetzes gelten
(i) Finanzins im Sinne des Gesetzes vom 5. August 2005 über Finanzsicherheiten, und
(ii) Gelder und beliebige, auf einem Konto verbuchte Guthaben. Die Gesellschaft darf Beteiligungen an anderen Ge-
sellschaften nur dann halten, wenn sie keinen Einfluss auf die Verwaltung dieser Gesellschaften nimmt.
Im Rahmen ihrer Tätigkeit kann die Gesellschaft in Hypothekeneintragungen einwilligen, Darlehen aufnehmen, mit oder
ohne Garantie, und für andere Personen oder Gesellschaften Bürgschaften leisten, unter Vorbehalt der diesbezüglichen
gesetzlichen Bestimmungen.
Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg, (Großherzogtum Luxemburg).
Er darf durch Verwaltungsratsbeschluss an jeden anderen Ort innerhalb der Gemeinde Luxemburg verlegt werden.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Filialen und Tochtergesellschaften, Agen-
turen und Büros sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.
Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluss der Generalversammlung an jeden beliebigen Ort im Großherzogtum
Luxemburg verlegt werden.
Titel III. - Kapital - Aktien
Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt einunddreißigtausend Euro (31.000,-EUR), eingeteilt in einhundert (100) Aktien
von jeweils dreihundertzehn Euro (310,-EUR).
Die Aktien werden von Investoren gehalten, welche hiernach umfassender bezeichnet sind.
Ein Investor im Sinne dieses Gesetzes ist
a) eine natürliche Person, die im Rahmen der Verwaltung ihres Privatve handelt, oder
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b) eine Vermögensstruktur, die ausschließlich im Interesse des Privatvermögens einer oder mehrerer natürlichen
Personen handelt, oder
c) eine Zwischenperson, die auf Rechnung der unter den vorgenannten Punkten a) oder b) dieses Artikels bezeichneten
Investoren handelt.
Jeder Investor muss der Domizilierungsstelle oder gegebenenfalls den Geschäftsführern der SPF eine schriftliche Er-
klärung über seine Eignung abgeben.
Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft kann erhöht oder reduziert werden, durch Beschluss der Generalversamm-
lung der Aktionäre, welcher unter den gleichen Bedingungen wie bei Satzungsänderungen zu fassen ist.
Die Gesellschaft kann, im Rahmen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und gemäß den
darin festgelegten Bedingungen, ihre eigenen Aktien erwerben.
Art. 6. Die Aktien lauten auf den Namen oder auf den Inhaber oder teils auf den Namen und teils auf den Inhaber,
nach Wahl der Aktionäre, vorbehaltlich gegenteiliger gesetzlicher Bestimmungen.
Am Gesellschaftssitz wird ein Register der Namensaktien geführt, in welches jeder Aktionär Einblick hat, und welches
die in Artikel 39 des Gesetzes vorgesehenen Angaben enthält. Das Eigentum der Namensaktien wird durch Eintragung
in das Register festgestellt.. Über die Eintragung in das Register werden Zertifikate ausgestellt, welche von zwei Verwal-
tungsratsmitgliedern, oder im Fall eines Alleinverwalters, von diesem unterzeichnet werden.
Die Inhaberaktie wird von zwei Verwaltungsratsmitgliedern, oder im Fall eines Alleinverwalters, von diesem unter-
zeichnet werden. Die Unterschrift kann entweder handschriftlich, gedruckt oder mittels eines Stempels angebracht
werden.
Eine der Unterschriften kann jedoch von einer durch den Verwaltungsrat delegierten Person angebracht werden. In
diesem Fall muss sie handschriftlich sein. Eine beglaubigte Kopie des Beschlusses, welcher die Delegation an eine Person
enthält welche nicht Mitglied des Verwaltungsrats ist, wird vorher gemäß Artikel 9 Absatz 1 und 2 des Gesetzes, hinterlegt.
Die Gesellschaft wird nur einen Träger pro Aktie anerkennen; für den Fall, wo das Eigentum einer Aktie ungeteilt,
aufgeteilt oder strittig ist, müssen die Personen, welche ein Recht auf diese Aktie beanspruchen, einen einzigen Bevoll-
mächtigten benennen der sie gegenüber der Gesellschaft vertritt. Die Gesellschaft hat das Recht, die Ausübung aller
Verfügungsrechte, welche dieser Aktie anhaften, zu suspendieren, und zwar solange bis eine einzige Person der Gesell-
schaft gegenüber als Eigentümer bestimmt worden ist.
Titel IV. - Generalversammlung der Aktionäre
Art. 7. Die Generalversammlung vertritt alle Aktionäre. Sie hat die weitestgehenden Vollmachten, um über die An-
gelegenheiten der Gesellschaft zu befinden. Falls die Gesellschaft einen einzigen Aktionär hat, so übt dieser die Rechte
der Generalversammlung aus.
Die Generalversammlung wird durch den Verwaltungsrat einberufen. Sie kann ebenfalls einberufen werden auf Wunsch
von Aktionären welche mindestens ein Zehntel des Kapitals vertreten.
Art. 8. Die jährliche Generalversammlung tritt am 1. Mittwoch des Monats März um 10.00 Uhr am Gesellschaftssitz
oder an jedem anderen im Einberufungsschreiben genannten Ort zusammen.
Falls der vorgenannte Tag ein Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Arbeitstag statt.
Andere Versammlungen der Aktionäre können an dem im Einberufungsschreiben angegebenen Zeitpunkt und Ort
stattfinden.
Das gesetzlich vorgesehene Quorum und die Fristen regeln die Einberufung und die Führung der Versammlungen,
vorbehaltlich gegenteiliger Bestimmungen der Satzung.
Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme. Jeder Aktionär kann an den Versammlungen teilnehmen indem er per Brief,
Kabel, Telegramm, Telex oder Telefax eine andere Person als seinen Bevollmächtigten bestimmt.
Vorbehaltlich anderweitiger Bestimmungen von Gesetzes wegen oder aufgrund dieser Satzung werden die Beschlüsse
auf der Hauptversammlung mit einfacher Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Anleger gefasst.
Der Verwaltungsrat kann alle anderen von den Aktionären zu erfüllenden Bedingungen festlegen um an den Ver-
sammlungen teilzunehmen.
Falls alle Aktionäre bei einer Versammlung anwesend oder vertreten sind, und falls sie erklären die Tagesordnung zu
kennen, kann die Versammlung ohne Einberufung abgehalten werden.
Die im Rahmen einer Versammlung gefassten Beschlüsse werden in einem Protokoll festgehalten welches von den
Mitgliedern des Büros und den Aktionären, welche dies verlangen, unterzeichnet wird. Falls die Gesellschaft nur einen
einzigen Aktionär hat, werden dessen Beschlüsse ebenfalls in einem Protokoll festgehalten.
Die Teilnahme der Aktionäre an den Versammlungen kann per Visiokonferenz oder durch Kommunikationsmittel
erfolgen welche ihre Identifizierung ermöglichen. Solche Mittel müssen technischen Karakteristika genüge leisten, welche
die tatsächliche Teilnahme an der Versammlung, deren Beschlüsse kontinuierlich übertragen werden, garantieren. Die
Teilnahme an einer Versammlung durch solche Mittel kommt einer persönlichen Teilnahme gleich.
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Titel IV. - Verwaltungsrat
Art. 9. Die Gesellschaft wird verwaltet von einem Verwaltungsrat bestehend aus mindestens drei Mitgliedern, Gesell-
schafter oder nicht. Falls die Gesellschaft jedoch nur einen einzigen Aktionär zählt oder, falls anlässlich einer Hauptver-
sammlung festgestellt wird, dass die Gesellschaft nur noch einen einzigen Aktionär zählt, kann die Zusammensetzung des
Verwaltungsrats auf ein (1) Mitglied beschränkt werden bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung, welche die
Existenz von mehreren Aktionären feststellt.
Die Verwaltungsratsmitglieder werden von der Hauptversammlung der Aktionäre ernannt welche ihre Anzahl, ihre
Vergütung und ihre Amtszeit festsetzt. Die Verwaltungsratsmitglieder werden für eine Höchstdauer von sechs (6) Jahren
ernannt bis zur Wahl ihrer Nachfolger.
Die Verwaltungsratsmitglieder werden durch die Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionäre gewählt.
Jedes Verwaltungsratsmitglied kann jederzeit mit oder ohne Grund durch Beschluss der Generalversammlung abbe-
rufen werden.
Falls der Posten eines Verwaltungsratsmitglieds durch Tod, Rücktritt oder anderswie unbesetzt ist, kann dieser freie
Sitz, gemäß den gesetzlichen Bestimmungen, provisorisch bis zur nächsten Hauptversammlung besetzt werden.
Art. 10. Der Verwaltungsrat wird unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden wählen und er kann ebenfalls einen
stellvertretenden Vorsitzenden wählen. Er kann ebenfalls einen Sekretär wählen, welcher nicht Verwaltungsratsmitglied
sein muss, und welcher mit der Abfassung der Protokolle der Verwaltungsratssitzungen und der Generalversammlungen
betraut ist.
Der Verwaltungsrat tritt auf Einberufung des Vorsitzenden oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern an dem in der
Einberufung festgesetzten Ort zusammen.
Der Vorsitzende führt den Vorsitz aller Generalversammlungen und Verwaltungsratssitzungen; im Fall seiner Abwe-
senheit kann die Generalversammlung oder der Verwaltungsrat mit Stimmenmehrheit der anwesenden Personen pro
tempore ein anderes Verwaltungsratsmitglied bestimmen um den Vorsitz der Versammlungen zu übernehmen.
Jede Verwaltungsratssitzung wird, durch schriftlichen Bescheid mindestens vierundzwanzig Stunden im voraus einbe-
rufen, außer im Dringlichkeitsfall, wobei dann die Art und die Gründe der Dringlichkeit im Einberufungsbescheid
angegeben werden müssen. Es kann auf den Einberufungsbescheid verzichtet werden, falls jedes Verwaltungsratsmitglied
hierzu per Brief, Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder anderem gleichwertigen Kommunikationsmittel sein Einvers-
tändnis gegeben hat. Eine spezielle Einberufung ist nicht erforderlich bei Verwaltungsratssitzungen welche an einem vorher
durch Beschluss des Verwaltungsrats festgesetzten Zeitpunkt und Ort stattfinden.
Jedes Verwaltungsratsmitglied kann an den Versammlungen teilnehmen indem er per Brief, Kabel, Telegramm, Telex
oder Telefax ein anderes Verwaltungsratsmitglied als seinen Bevollmächtigten bestimmt.
Ein Verwaltungsratsmitglied kann mehrere seiner Kollegen vertreten.
Jedes Verwaltungsratsmitglied kann an den Sitzungen kann per Visiokonferenz oder durch Kommunikationsmittel,
welche ihre Identifizierung ermöglichen, teilnehmen. Solche Mittel müssen technischen Karakteristika genüge leisten,
welche die tatsächliche Teilnahme an der Verwaltungsratssitzung, deren Beschlüsse kontinuierlich übertragen werden,
garantieren. Die Teilnahme an einer Versammlung durch solche Mittel kommt einer persönlichen Teilnahme gleich.
Die Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit der anwesenden oder vertretenen Verwaltungsratsmitglieder gefasst.
Bei Stimmengleichheit, entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.
Der Verwaltungsrat kann einstimmig Beschlüsse per Rundschreiben fassen, wobei die Zustimmung mittels eines oder
mehrerer Schriftstücke, Brief, Telefax oder jedem anderen ähnlichen Kommunikationsmittel erfolgt, wobei das Ganze
zusammen das Protokoll darstellt, welches als Beweis des gefassten Beschlusses dient.
Art. 11. Die Protokolle aller Verwaltungsratssitzungen werden vom Vorsitzenden unterzeichnet oder, im Fall seiner
Abwesenheit, durch den stellvertretenden Vorsitzenden oder durch zwei Verwaltungsratsmitglieder. Die Kopien oder
Auszüge der Protokolle welche bei Gericht oder anderswo dienen sollen werden vom Vorsitzenden oder von zwei
Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet. Falls der Verwaltungsrat nur aus einem Mitglied besteht, wird dieses unter-
zeichnen.
Art. 12. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, alle Verwaltungs- und Veräußerungshandlungen im
Rahmen des Gesellschaftszweckes vorzunehmen. Alles was nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder die gegenwärtige
Satzung der Generalversammlung der Aktionäre vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates.
Falls die Gesellschaft einen Alleinverwalter hat, so übt dieses die Befugnisse des Verwaltungsrats aus.
Der Verwaltungsrat darf seine Befugnisse zur Führung der täglichen Geschäftsführung und Vertretung, gemäß Artikel
60 des Gesetzes, einem oder mehreren Verwaltungsratsmitgliedern, Direktoren, Geschäftsführern oder anderen Bevoll-
mächtigten, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen und alleine oder gemeinsam handeln, übertragen. Ihre Ernennung,
ihre Abberufung und ihre Befugnisse werden durch Beschluss des Verwaltungsrats geregelt. Die Übertragung an ein
Verwaltungsratsmitglied bedingt, dass der Verwaltungsrat der Generalversammlung jährlich Bericht erstattet über die
Bezüge, Vergütungen und anderer Vorteile des Delegierten.
Die Gesellschaft kann ebenfalls notarielle oder privatschriftliche Spezialvollmachten erteilen.
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Art. 13. Die Gesellschaft wird durch die Kollektivunterschrift von zwei (2) Verwaltungsratsmitgliedern oder durch die
Einzelunterschrift der Person(en) denen solche Unterschriftsvollmachten vom Verwaltungsrat übertragen wurden, verp-
flichtet.
Falls die Gesellschaft einen Alleinverwalter hat, wird sie durch dessen Einzelunterschrift verpflichtet.
Titel V. - Aufsicht
Art. 14. Die Geschäfte der Gesellschaft obliegen der Aufsicht eines oder mehrerer Kommissare, welche nicht Aktionär
sein müssen. Die Generalversammlung der Aktionäre ernennt die Kommissare und bestimmt außerdem ihre Zahl, ihre
Vergütung sowie ihre Amtszeit, welche sechs (6) Jahre nicht überschreiten darf.
Titel VI. - Geschäftsjahr - Bilanz
Art. 15. Das Geschäftsjahr läuft jeweils vom 1. Januar bis zum 31. Dezember eines jeden Jahres.
Art. 16. Vom jährlichen Reingewinn der Gesellschaft werden fünf Prozent (5%) vorweggenommen und der gesetzlichen
Rücklage zugeführt. Diese Vorwegnahmen und Zuführungen sind nicht mehr zwingend vorgeschrieben, wenn die Rücklage
zehn Prozent (10%) des Kapitals erreicht hat, so wie in Artikel 5 der Satzung vorgesehen, oder so wie es laut Artikel 5
erhöht oder reduziert wurde.
Die Hauptversammlung der Aktionäre bestimmt, auf Vorschlag des Verwaltungsrats, auf welche Weise über den Saldo
des jährlichen Reingewinns verfügt wird.
Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, unter den gesetzlichen Bedingungen Vorschüsse auf Dividenden auszuzahlen.
Titel VII. - Liquidation
Art. 17. Im Fall der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren, natürliche
oder juristische Personen, ernannt von der Generalversammlung der Aktionäre, welche ihre Befugnisse und Vergütungen
bestimmt, durchgeführt.
Titel VIII. - Satzungsänderung
Art. 18. Die gegenwärtige Satzung kann durch die Generalversammlung der Aktionäre, welche gemäß den Bestim-
mungen von Artikel 67-1 des Gesetzes abstimmt, abgeändert werden.
Titel IX. - Schlussbestimmung . - . Anwendbares RECHT
Art. 19. Die Bestimmungen des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, sowie
die Bestimmungen des Gesetzes vom 11. Mai 2007 betreffend die Errichtung einer Verwaltungsgesellschaft für Familien-
vermögen („société de patrimoine familial", abgekürzt "SPF"), finden ihre Anwendung überall wo gegenwärtige Satzung
keine Abweichung beinhaltet.
<i>Übergangsbestimmungeni>
1. Das erste Geschäftsjahr beginnt mit dem heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2012.
2. Die erste jährliche Generalversammlung findet im Jahre 2013 statt.
<i>Zeichnung und Einzahlungi>
Nach Feststellung der Statuten, wie vorstehend erwähnt, wurden alle Aktien durch die alleinige Gesellschafterin, die
Gesellschaft “UNCOS”, vorgenannt und vertreten wie hiervor erwähnt, gezeichnet und zu 100% in bar eingezahlt, so
dass der Betrag von einunddreißigtausend Euro (31.000,-EUR) der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, was dem
amtierenden Notar durch eine Bankbescheinigung ausdrücklich nachgewiesen wurde.
<i>Erklärungi>
Der unterzeichnete Notar erklärt, dass die in Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesell-
schaften vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind.
<i>Kosteni>
Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Abgaben, unter welcher Form auch immer, welche der
Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr neunhundertzwanzig Euro zu deren Zahlung
die erschienen Partei sich persönlich verpflichten.
<i>Beschlüsse der Alleingesellschafterini>
Alsdann hat die eingangs erwähnte Partei, welche das gesamte Aktienkapital vertritt, als Alleingesellschafterin folgende
Beschlüsse gefasst:
1. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-1319 Luxemburg, 91, rue Cents.
2. Wie laut den gesetzlichen Bestimmungen und der vorliegenden Satzung erlaubt, wird Herr Gilles VOGEL, Steuer-
berater, geboren in Luxemburg, am 31. Januar 1976, beruflich wohnhaft in L-1319 Luxemburg, 91, rue Cents, zum
Alleinverwalter ernannt und übt die Befugnisse welche dem Verwaltungsrat zufallen aus.
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3. Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung “CAPITAL IMMO LUXEMBOURG”, mit Sitz in L-1319 Luxemburg, 91,
rue Cents, eingetragen im Handels-und Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 93635, wird
zum Kommissar ernannt.
4. Die Mandate des Alleinverwalters und des Kommissars enden sofort nach der jährlichen Generalversammlung von
2017.
WORÜBER URKUNDE, Aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Vertreter der erschienenen Partei, namens handelnd
wie hiervor erwähnt, dem amtierenden Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe ge-
genwärtige Urkunde mit Uns dem Notar unterschrieben.
Signé: G. VOGEL, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 27 janvier 2012. LAC/2012/4208. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri>
(signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;
Luxembourg, le 31 janvier 2012.
Référence de publication: 2012016098/226.
(120018992) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2012.
Delor Capital S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.
R.C.S. Luxembourg B 91.974.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extraiti>
Par jugement rendu en date du 2 février 2012, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre,
siégeant en matière commerciale, après avoir entendu le juge-commissaire en son rapport oral, le liquidateur et le Mi-
nistère Public en leurs conclusions, déclare closes pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société DELOR
CAPITAL S.A.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
Me Cécilia COUSQUER
<i>Le liquidateuri>
Référence de publication: 2012017643/17.
(120021370) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2012.
Pfeifer Sogequip Sàrl, Société à responsabilité limitée,
(anc. Cablac, Cables et Accessoires S.à r.l.).
Siège social: L-3844 Schifflange, Zone Industrielle Schifflange-Foetz.
R.C.S. Luxembourg B 15.944.
<i>Protokoll des außerordentlichen Gesellschafterbeschlusses vom 30. November 2011i>
<i>Beschluss zu Tagesordnungspunkt 1:i>
Herr Gottfried Haimo WEBER wird mit Wirkung ab dem 30. November 2011 als Geschäftsführer abberufen.
Gefertigt in Memmingen am 30. November 2011.
Pfeifer International GmbH
Gerhard Pfeifer
Référence de publication: 2012017655/13.
(120021116) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2012.
Echezeaux Holding 1 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.
R.C.S. Luxembourg B 163.349.
In the year two thousand eleven, on the twenty-ninth day of November,
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
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Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of Echezeaux Holding 1 S.A., a Luxembourg société
anonyme, incorporated by a notarial deed drawn up on 7 September 2011, having its registered office at 9, rue Sainte
Zithe, L-2763 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce
and Companies under number B 163.349 (the “Company”) whose articles of association (the “Articles”) have not been
published yet in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the “Mémorial”) and whose the Articles have been
amended for the last time by a notarial deed drawn up on 18 October, not yet published in the Mémorial.
The extraordinary general meeting of the Company (the “Meeting”) elected as chairman, Mrs Sara Lecomte, private
employee, residing professionally in Luxembourg.
The chairman appointed as secretary and the Meeting elected as scrutineer Mrs Flora Gibert, private employee, residing
professionally in Luxembourg.
The office of the Meeting having thus been constituted, the chairman requested the notary to enact that:
I. The name of the sole shareholder represented at the meeting by proxy (the “Sole Shareholder”) and the number of
shares held by it are shown on an attendance list attached to these minutes. This attendance list has been signed ne
varietur together with the proxy form by the shareholder represented at the meeting by the proxyholder, the notary
and the chairman, the scrutineer and the secretary.
II. The attendance list shows that the shareholder holding all of the shares representing the whole share capital of the
Company is represented at the meeting by proxy. The Sole Shareholder has declared that it have been duly convened to
the meeting in accordance with the requirements of the Luxembourg laws. The Meeting was therefore properly consti-
tuted and can validly consider all items of the agenda.
III. The agenda of the Meeting was the following:
<i>Agenda:i>
(1) Decision to amend article 10 of the Articles so that it shall read as follows:
10. “Representation. Subject as provided by Luxembourg Law and these Articles, the following are authorised to
represent and/or bind the Company:
10.1 if the Company has one Director, that Director;
10.2 if the Company has more than one Director, any two Directors;
10.3 any Daily Manager (as defined in Article 11.1) to the extent powers have been delegated to him under Article
11.1;
10.4 any other person to whom such a power has been delegated in accordance with Article 11.4 to the extent such
a power has been delegated to him.”
(2) Appointment of Five Arrows Managers, a French société par actions simplifiée having its registered office at 23 bis
avenue de Messine, 75008 Paris, France and registered with the Register of Commerce and Companies of Paris under
number 509 679 189, represented by Mr. Emmanuel Paul ROTH, born in Strasbourg, France on 30 October 1968, as a
director of the Company, with effect as of the date of these resolutions, for a period of six (6) years.
(3) Acknowledgement of the resignation of Mr. François BOURGON as a director of the Company with effect as of
the date of these resolutions and granting of discharge to Mr. François BOURGON in respect of the performance of his
duties as a director of the Company up to his revocation.
(4) Miscellaneous.
IV. Then the general meeting of shareholders, after deliberation, unanimously took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolved to amend article 10 of the Articles so that it shall read as follows:
10. “Representation. Subject as provided by Luxembourg Law and these Articles, the following are authorised to
represent and/or bind the Company:
10.1 if the Company has one Director, that Director;
10.2 if the Company has more than one Director, any two Directors;
10.3 any Daily Manager (as defined in Article 11.1) to the extent powers have been delegated to him under Article
11.1;
10.4 any other person to whom such a power has been delegated in accordance with Article 11.4 to the extent such
a power has been delegated to him.”
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolved to appoint Five Arrows Managers, a French société par actions simplifiée having its
registered office at 23 bis avenue de Messine, 75008 Paris, France and registered with the Register of Commerce and
Companies of Paris under number 509 679 189, represented by Mr. Emmanuel Paul ROTH, born in Strasbourg, France
on 30 October 1968, as a director of the Company, with effect as of the date of these resolutions, for a period of six (6)
years.
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<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder resolved to acknowledge the resignation of Mr. François BOURGON as a director of the
Company with effect as of the date of these resolutions and to grant him discharge in respect of the performance of his
duties as a director of the Company up to his revocation.
As a consequence of the above resolutions, the board of directors of the Company is composed of:
1. Mr. Antoine CLAUZEL;
2. Mr. Stéphane WEYDERS; and
3. Five Arrows Managers, represented by Mr. Emmanuel ROTH.
<i>Costsi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated at approximately one thousand Euros (EUR 1,000.-).
Nothing else being on the agenda, and nobody rising to speak, the meeting was closed.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing
persons, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing person,
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be prevail to the fullest extent
permitted by applicable law.
Whereof the present notarial deed was prepared in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this
document.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, first name, civil status and
residence, said person appearing signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille onze, le vingt-neuf novembre.
Par-devant Nous Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires d'Echezeaux Holding 1 S.A., une société anonyme
de droit luxembourgeois, constituée suivant un acte notarié en date du 7 septembre 2011 ayant son siège social au 9, rue
Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée au Registre de Commerce et des So-
ciétés sous le numéro B 163.349 (la «Société»), dont les statuts (les «Statuts») n'ont pas encore été publiés au Mémorial
C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations (le «Mémorial»), et dont les Statuts ont été modifiés pour la dernière fois
par acte notarié en date du 18 octobre 2011, pas encore publié au Mémorial.
L'assemblée générale extraordinaire (l'«Assemblée») élit comme président Madame Sara Lecomte, employée privée,
demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le président nomme en qualité de secrétaire de séance et l'Assemblée élit comme scrutateur, Madame Flora Gibert,
employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg,
Le bureau de l'Assemblée ayant été constitué, le Président déclare et requiert du notaire instrumentant de prendre
acte que:
I. Le nom de l'actionnaire représenté à l'assemblée par un mandataire (l'«Actionnaire Unique») et le nombre d'actions
qu'il détient est mentionné sur la liste de présence annexée à ce procès-verbal. Cette liste de présence a été signée ne
varietur avec la procuration par l'actionnaire représenté à l'assemblée, par le mandataire, le notaire ainsi que le président,
le scrutateur et le secrétaire.
II. La liste de présence montre que l'actionnaire détenant toutes les actions représentant la totalité du capital social
de la Société est représenté par un mandataire. L'Actionnaire Unique a déclaré qu'il a été dûment convoqué à l'assemblée
en conformité avec les conditions requises par les lois luxembourgeoises. L'Assemblée est donc valablement constituée
et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour.
III. L'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Décision de modifier l'article 10 des Statuts qui aura désormais la teneur suivante:
«10. Représentation. Sous réserve des dispositions de la Loi Luxembourgeoise et des présents Statuts, les personnes
suivantes sont autorisées à représenter et/ou à engager la Société:
10.1 si la Société a un Administrateur, cet Administrateur;
10.2 en cas de pluralité d'Administrateurs, deux Administrateurs;
10.3 tout Administrateur Général (tel que défini à l'article 11.1) dans les limites des pouvoirs qui lui ont été délégués
en vertu de l'article 11.1;
10.4 toute autre personne à qui un tel pouvoir a été délégué conformément à l'Article 11.4 et dans la mesure du
pouvoir délégué.»
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2. Nomination de Five Arrows Managers, une société par actions simplifiée française, ayant son siège social à 23 bis
avenue de Messine, 75008 Paris, France et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Paris sous
le numéro 509 679 189, représenté par M. Emmanuel Paul ROTH, né à Strasbourg, France le 30 octobre 1968, en tant
qu'administrateur de la Société, avec effet à compter de la date des présentes résolutions, pour une période de six (6)
ans.
3. Acceptation de la démission de M. François BOURGON en tant qu'administrateur de la Société avec effet à compter
de la date des présentes résolutions et décharge à M. François BOURGON pour l'exécution de ses obligations en tant
qu'administrateur de la Société jusqu'à sa démission.
4. Divers.
IV. Après délibération, les résolutions suivantes ont été adoptées à l'unanimité:
<i>Première résolutioni>
L'Actionnaire Unique décide de modifier l'article 10 des Statuts qui aura désormais la teneur suivante:
«10. Représentation. Sous réserve des dispositions de la Loi Luxembourgeoise et des présents Statuts, les personnes
suivantes sont autorisées à représenter et/ou à engager la Société:
10.1 si la Société a un Administrateur, cet Administrateur;
10.2 en cas de pluralité d'Administrateurs, deux Administrateurs;
10.3 tout Administrateur Général (tel que défini à l'article 11.1) dans les limites des pouvoirs qui lui ont été délégués
en vertu de l'articles 11.1;
10.4 toute autre personne à qui un tel pouvoir a été délégué conformément à l'Article 11.4 et dans la mesure du
pouvoir délégué.»
<i>Seconde résolutioni>
L'Actionnaire Unique a décidé de nommer Five Arrows Managers, une société par actions simplifiée française, ayant
son siège social à 23 bis avenue de Messine, 758008 Paris, France et immatriculée auprès du Registre de Commerce et
des Sociétés de Paris sous le numéro 509 679 189, représenté par M. Emmanuel Paul ROTH, né à Strasbourg, France le
30 Octobre 1968, en tant qu' administrateur de la Société, avec effet à compter de la date des présentes résolutions,
pour une période de six (6) ans.
<i>Troisième résolutioni>
L'Actionnaire Unique a pris acte de la démission de M. François BOURGON en tant qu'administrateur de la Société
avec effet à compter de la date des présentes résolutions et a décidé de donner décharge à M. François BOURGON pour
l'exécution de ses obligations en tant qu'administrateur de la Société jusqu'à sa démission.
Suite aux résolutions ci-dessus, le conseil d'administration de la Société est composé comme suit:
1. M. Antoine CLAUZEL;
2. M. Stéphane WEYDERS; et
3. Five Arrows Managers, représenté par M. Emmanuel ROTH.
<i>Coûtsi>
Les frais, dépenses et rémunérations ou charges de quelque forme que cela soit qui devront être supportés par la
Société comme résultant du présent acte sont estimés à approximativement EUR 1.000,- (mille Euros).
Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne n'ayant soulevé d'autres points pour discussion par l'assemblée, l'as-
semblée est close.
Le notaire, qui comprend et parle l'anglais, déclare que le présent acte est rédigé en anglais suivi par une version
française, et qu'à la demande de la comparante, en cas de divergence entre le texte français et le texte anglais, le texte
anglais fera foi dans toute la mesure permise par la loi applicable.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, le jour mentionné en haut de ce document.
Et après lecture faite à la comparante, qui est connue par le notaire par ses nom de famille, prénom usuel, état et
demeure, la comparante a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: S. LECOMTE, F. GIBERT, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 1
er
décembre 2011. Relation: LAC/2011/53249. Reçu soixante-quinze euros (75,-
€).
<i>Le Receveuri> (signé): Francis SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur sa demande
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Luxembourg, le 9 décembre 2011.
Référence de publication: 2012015314/169.
(120018869) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2012.
S.A.C. PEI Asia Investments Holdings I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 133.864.
<i>Extrait de la lettre de démission du 13 janvier 2011i>
En date du 13 janvier 2011, Monsieur Paul LAMBERTS a démissionné en tant que gérant B de la société S.A.C. PEI Asia
Investments Holdings I S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au
13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Lu-
xembourg sous le numéro B 133864, et ce avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Faite Luxembourg, le 1
er
février 2012.
Signature
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2012017657/16.
(120021398) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2012.
Multiplex International Group S.A., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 65.419.
EXTRAIT
Avec effet au 15 janvier 2012, la société FIDUCIA GENERAL SERVICES S.à.r.l., ayant son siège social au 44, rue de la
Vallée, L-2661 Luxembourg,
a dénoncé le domicile établi au 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg,
de la Société Anonyme MULTIPLEX INTERNATIONAL GROUP S.A., immatriculée auprès du Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 65419, de sorte que celle-ci se trouve jusqu'à nouvel avis sans domicile
ni résidence connus.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 janvier 2012.
FIDUCIA GENERAL SERVICES S.à r.l.
Signature
<i>Le domiciliatairei>
Référence de publication: 2012018427/18.
(120022659) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2012.
TPG Capital - Luxembourg, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5C, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 119.667.
EXTRAIT
Le siège social de la Société a été transféré à l'adresse suivante:
5C rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 02 Février 2012.
<i>Pour la Société
i>Pedro Fernandes das Neves
Référence de publication: 2012017662/15.
(120021123) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2012.
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TPG Capital - Russia, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5C, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 118.362.
EXTRAIT
Le siège social de la Société a été transféré à l'adresse suivante:
5C rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 02 Février 2012.
<i>Pour la Société
i>Pedro Fernandes das Neves
Référence de publication: 2012017663/16.
(120021129) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2012.
AFET (Poland) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 117.820.
Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 03 février 2012.
TMF Luxembourg S.A.
Signatures
Référence de publication: 2012017684/13.
(120021909) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2012.
cARREROUGE S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1741 Luxembourg, 119, rue de Hollerich.
R.C.S. Luxembourg B 81.301.
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012017668/9.
(120022205) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2012.
Multicontinental Distribution (Europe) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 22-24, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 87.066.
Le bilan au 31.12.2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 05 janvier 2012.
Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.
Boîte Postale 1307
L – 1013 Luxembourg
Référence de publication: 2012020077/14.
(120025124) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2012.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
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AFET (Poland) S.A.
Animal Supplies S.A.
Athena Paint Investments S.A.
Beaufort Investissements S.A.
Beaumarchais Holding
Bi-Invest Advisors S.A.
BIP Investment Partners S.A.
BOLéRO S.à.r.l.
Broadstreet Continental Finance S.à r.l.
Cables et Accessoires S.à r.l.
cARREROUGE S.à r.l.
Ceger S.à r.l.
Centre Immobilier
Cinrop
Cira Holding S.A.
COMPANY and WINE ADVISORY S.à r.l.
CONVIS Herdbuch Service Elevage et Génétique
Delor Capital S.A.
Dentsply Acquisition S.à r.l.
Echezeaux Holding 1 S.A.
Jakel Enterprises S.à r.l.
LKT Holding S.à r.l.
Matterhorn Capital Portugal S.à r.l.
Mecki S.A., SPF
MGJL Sub Co 4 (Lux) S.à r.l.
Multicontinental Distribution (Europe) S.A.
Multiplex International Group S.A.
Pfeifer Sogequip Sàrl
Rhombus Midco S. à r.l.
S.A.C. PEI Asia Investments Holdings I S.à r.l.
Schengener Restaurant Sàrl
TPG Capital - Luxembourg, S.à r.l.
TPG Capital - Russia, S.à r.l.
Vega Investments & Co S.A.
Venezia Finance S.A.
Venezia Finance S.A.
Venezia Finance S.A., SPF
Venezia Finance S.A., SPF
Verdala S.A.
Vicem Real Estate S.A.
Vilmob S.A.
Violas Ferreira Financial S.A.
Vitesse Air Holding S.à.r.l.
Vitony S.A.
Wassila Investments S.A.
Westbourne Terrace Investments SA
Westpark Financial Group S.A.
World Card Service S.à r.l.
Z-Wind S.à r.l.