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MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 655
12 mars 2012
SOMMAIRE
Aldus Aviation Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . .
31428
Alpha-Lux Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . .
31412
Areion Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31428
ARK S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31412
BCL Fixed Income S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
31412
Beam Holdings (Luxembourg) S.à r.l. . . . .
31429
Capital Inn S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31428
CareerConcept World Education Fund Si-
cav - Sif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31415
CCR Funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31438
Chopin S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31417
Column Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
31413
Credit Suisse BG Investments (Luxem-
bourg) S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31412
Datacenter Luxembourg SA . . . . . . . . . . . .
31410
Dentsply Europe S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
31428
Estate Management and Financial Solu-
tions S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31434
Fila Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31429
Italy1 Investment S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31394
Moorea Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31429
Paris Luxembourg Participations S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31430
Pol Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31431
Polyvotis S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31417
Premium Aircraft Interiors Group Luxem-
bourg, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31430
Premium Aircraft Interiors Group Luxem-
bourg, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31440
Probatival . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31430
Real Shopfitting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31440
REComm Sarl München LS294 SCS . . . . .
31432
Rhombus Holdco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
31432
Roade One Management S.A. . . . . . . . . . . .
31427
RPV Consult S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31427
S.A. CBR Asset Management . . . . . . . . . . .
31429
Sandsak Muay Thai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31417
Sandsak Muaythaiplaza2004 Boxing Club
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31417
Savalmo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31427
SCD Quinlan Private Balaton Develop-
ment S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31440
S.C.R. S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31427
Sensata Investment Company S.C.A. . . . .
31433
Siland Invest S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31427
Société Civile Château Siran . . . . . . . . . . . .
31416
Société de Promotion et de Développe-
ment de l'Aéroport de Luxembourg . . . .
31432
Société Privée d'Investissement S.A. . . . . .
31426
Solum Bertrange I Holding S.A. . . . . . . . . .
31412
Spare Luxembourg S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . .
31411
Tourimonta Holding S.A.-SPF . . . . . . . . . . .
31428
Triangle Digital INX Europe S.A. . . . . . . . .
31431
Ultimo Portfolio Investment (Luxem-
bourg) S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31431
ValueInvest Asset Management S.A. . . . . .
31433
W@rm.Up S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31430
Waverley S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31429
ZSL Partners S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31433
31393
Italy1 Investment S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 155.294.
<i>N.B. Pour des raisons techniques le début de l'acte est publié aux Mémorial C-N° 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653 et 654i>
<i>du 12 mars 2012.i>
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Référence de publication: 2012030133/1273.
(120037858) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2012.
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Datacenter Luxembourg SA, Société Anonyme.
Siège social: L-3372 Leudelange, 2, rue Léon Laval.
R.C.S. Luxembourg B 77.200.
L'an deux mille onze le vingt décembre
Par devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg
S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme Datacenter Luxembourg S.A.
(ci-après la «Société»), ayant son siège social à Leudelange, au 2 rue Léon Laval, inscrite au registre de commerce de
Luxembourg sous le numéro B77200, constituée suivant acte notarié en date du 27 juillet 2000, publié au Mémorial,
Recueil Spécial C n°19 du 11 janvier 2001 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu en date
du 19 octobre 2011, par Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg non encore publié au Mémorial,
Recueil Spécial C.
L'assemblée est ouverte à quinze heures, sous la présidence de Luc Seufer, employé privé demeurant professionnel-
lement à Leudelange.
Le Président désigne comme secrétaire Solange Wolter-Schieres, employée privée, demeurant professionnellement à
Luxembourg.
L'assemblée choisit comme scrutateur Pierre Mangeot, employé privé demeurant professionnellement à Leudelange.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le secrétaire d'acter:
A.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour:
<i>Ordre du jouri>
1. Augmentation du capital social à concurrence de EUR 21 940 (vingt et un mille neuf cent quarante euros) portant
le capital total de la société à EUR 753.262,49 (sept cent cinquante-trois mille deux cent soixante-deux euros et quarante-
neuf cents)
2. Modification des statuts
3. Divers
B.- Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils
détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le bureau de l'assemblée, les actionnaires présents, les
mandataires des actionnaires représentés et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent
acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées "ne varietur" par les comparants, resteront
également annexées au présent acte.
C. Toutes les 159.608.000 (cent cinquante-neuf millions six cent huit mille) actions actions portant droit de vote étant
présentes ou représentées à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires
présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre
du jour qui leur a été communiqué au préalable.
D. La présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social votant est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée cette dernière à pris à l'unanimité des voix les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de EUR 21 940 (vingt et un mille neuf cent quarante
euros) pour porter le capital total de la société de son montant actuel de EUR 731.322,49 (sept cent trente et un mille
trois cent vingt-deux euros et quarante-neuf cents) à EUR 753.262,49 (sept cent cinquante-trois mille deux cent soixante-
deux euros et quarante-neuf) par l'émission de 6.887.760 (six millions huit cent quatre-vingt-sept mille sept cent soixante)
actions nouvelles de catégorie A.
Le prix de souscription sera de trois cent mille euros (EUR 300.000,-), soit une prime d'émission de deux cent soixante-
dix-huit mille soixante euros au total.
L'Assemblée après avoir constaté que les actionnaires existants ont renoncé à leur droit de souscription préférentiel,
a admis à la souscription les actionnaires suivants.
<i>Souscription et Libérationi>
- Monsieur Lutz Berneke, employé privé, demeurant au 3 rue Josy Print L-5841 Hesperange, Luxembourg souscrit à
860.970 (huit cent soixante mille neuf cent soixante-dix) actions nouvelles de catégorie A.
- Monsieur Marco Houwen, dirigeant de société, demeurant au 12B rue principale L-6165 Ernster, Luxembourg, sou-
scrit à 860.970 (huit cent soixante mille neuf cent soixante-dix) actions nouvelles de catégorie A
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- Monsieur Roger Greden, directeur de sociétés, demeurant au demeurant au 4a rue de l'Ouest L-2273 Luxembourg
souscrit à 860.970 (huit cent soixante mille neuf cent soixante-dix) actions nouvelles de catégorie A
- Monsieur Xavier Buck, dirigeant de société, demeurant au 19, rue Gabrielle de Marie L-2131 Luxembourg souscrit
à 860.970 (huit cent soixante mille neuf cent soixante-dix) actions nouvelles de catégorie A
- Nadal Painting Collection Ltd, société de droit bélizien, ayant son siège social au Jasmin Court 35A Regent Street
P.O. BOX 1777 Belize, Belize souscrit à 2.295.920 (deux millions deux cent quatre-vingt-quinze mille neuf cent vingt)
actions nouvelles de catégorie A.
- Madame Sarah Waltrigny, employée privée demeurant au 16, rue Glesener, L-1630 Luxembourg souscrit à 1.147.960
(un million cent quarante-sept mille neuf cent soixante) actions nouvelles de catégorie A.
Les souscripteurs sont tous ici présents, ou dûment représentés en vertu de procurations sous seing privé ci-annexées.
Les actions nouvelles ainsi souscrites sont entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme
de EUR 300.000,(trois cent mille euros) se trouve à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en est justifié au notaire
soussigné, qui le constate expressément.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence des résolutions qui précèdent, l'Assemblée décide de modifier l'article 3 des statuts de la Société pour
lui donner désormais la teneur suivante:
Art. 3. (Premier alinéa). «Le capital social est fixé à EUR 753.262,49 (sept cent cinquante-trois mille deux cent soixante-
deux euros et quarante-neuf cents) représenté par 236.479.760 (deux cent trente-six millions quatre cent soixante-dix-
neuf mille sept cent soixante) actions sans valeur nominale dont 166.495.760 (cent soixante-six millions quatre cent
quatre-vingt-quinze mille sept cent soixante) actions de catégorie A avec droit de vote (dites «actions ordinaires») et
69.984.000 (soixante-neuf millions neuf cent quatre-vingt-quatre mille) actions de catégorie B, sans désignation de valeur
nominale).»
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge à raison de la présente augmentation de capital est évalué approximativement à la somme de
EUR 2.000.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms, états
et demeures, les comparants.
Signé: L. SEUFER, S. WOLTER-SCHIERES, P. MANGEOT et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 30 décembre 2011. Relation: LAC/2011/59204 Reçu soixante-quinze euros (75.-
EUR)
<i>Le Receveuri>
(signé): I. THILL.
- POUR EXPEDITION CONFORME - Délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 25 janvier 2012.
.
Référence de publication: 2012012767/93.
(120015391) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2012.
Spare Luxembourg S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 150.252.
EXTRAIT
En date du 18 janvier 2012, l'associé unique de la société a pris les résolutions suivantes:
1. Acceptation de la démission de Mademoiselle Kristel Segers, Gérant B, avec effet au 30 décembre 2011.
2. Nomination de Madame Daphné Charbonnet, née le 30 janvier 1979 à Caen, France, dont l'adresse professionnelle
se situe au 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, et de Monsieur Michaël Goosse, né le 29 mai 1977 à Libramont,
Belgique, dont l'adresse professionnelle se situe au 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, en tant que Gérants B,
avec effet au 1
er
janvier 2012 et pour une période illimitée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012016193/15.
(120019004) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2012.
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Credit Suisse BG Investments (Luxembourg) S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 145.863.
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 janvier 2012.
Référence de publication: 2012014523/10.
(120018110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2012.
Alpha-Lux Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 76.140.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 30 janvier 2012.
Référence de publication: 2012014451/10.
(120017905) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2012.
ARK S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 52.716.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 30 janvier 2012.
Référence de publication: 2012014464/10.
(120017870) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2012.
Solum Bertrange I Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1941 Luxembourg, 273, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 121.755.
Les comptes annuels au 30 juin 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signatures.
Référence de publication: 2012016217/10.
(120019766) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2012.
BCL Fixed Income S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 9, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 164.137.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 janvier 2012.
Pour copie conforme
<i>Pour la société
i>Maître Carlo WERSANDT
<i>Notairei>
Référence de publication: 2012014491/14.
(120018006) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2012.
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Column Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée de titrisation.
Capital social: USD 100.000,00.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 142.130.
In the year two thousand and eleven, on the thirtieth of December.
Before us Maître Edouard Delosch, notary, residing in Rambrouch, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
1. MidOcean Partners III L.P., a limited partnership existing under the laws of the Cayman Islands, having its registered
office at PO Box, Maples Corporate Services Limited, KY-KY1-1104 Ugland House, Grand Cayman, Cayman Islands,
registered with the Cayman Islands trade registry under number WK-17712,
hereby represented by Me Marianne SMETRYNS, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 21
December 2011;
2. MidOcean Partners III-A L.P., a limited partnership existing under the laws of the Cayman Islands, having its registered
office at PO Box, Maples Corporate Services Limited, KY-KY1-1104 Ugland House, Grand Cayman, Cayman Islands,
registered with the Cayman Islands trade registry under number WK-17713,
hereby represented by Me Marianne SMETRYNS, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 21
December 2011, and;
3. MidOcean Partners III-D L.P., a limited partnership existing under the laws of the United States of America, having
its registered office at 2711, Centerville Road, USA-DE 19808 Suite 400, Wilmington, Delaware, United States of America,
registered with the trade registry of Delaware under number SRV 060685886-4193048,
hereby represented by Me Marianne SMETRYNS, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 21
December 2011.
The above mentioned proxies shall be annexed to the present deed.
The appearing parties have requested the undersigned notary to document that they are the sole shareholders (the
"Shareholders") of Column Investments S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated under Luxembourg laws,
having its registered office at 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, with a share capital of USD 100,000.-,
registered with the Luxembourg Trade and Companies Registry under number B 142.130, incorporated pursuant to a
deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg on 2 July 2008, published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations number 2586, dated 22 October 2008 (the "Company"). The articles of incorporation of the
Company have for the last time been amended following a deed of Maître Francis Kesseler, notary residing in Esch-sur-
Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, of 30 December 2009 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations number 459 of 3 March 2010.
The Shareholders, represented as above mentioned, having recognised to be duly and fully informed of the resolutions
to be taken on the basis of the following agenda:
<i>Agendai>
1 To dissolve the Company and to put the Company into liquidation.
2 To appoint the liquidator.
3 To determine the powers to be given to the liquidator and the remuneration of the liquidator.
4 Miscellaneous.
has requested the undersigned notary to record the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Shareholders resolved to dissolve the Company and to put the Company into liquidation with immediate effect.
<i>Second resolutioni>
The Shareholders resolved to appoint Mr Andrew Spring, with professional address at 320 Park Avenue, 16
th
Floor,
New York, NY 10021 as liquidator.
<i>Third resolutioni>
The Shareholders resolved that, in performing his duties, the liquidator shall have the broadest powers to carry out
any act of administration, management or disposal concerning the Company, whatever the nature or size of the operation.
The liquidator shall have the corporate signature and shall be empowered to represent the Company towards third
parties, including in court either as a plaintiff or as a defendant.
The liquidator may waive all property and similar rights, charges, actions for rescission; grant any release, with or
without payment, of the registration of any charge, seizure, attachment or other opposition.
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The liquidator may in the name and on behalf of the Company and in accordance with the law, redeem shares issued
by the Company.
The liquidator may under his own responsibility, pay advances on the liquidation profits to the shareholders.
The liquidator may under his own responsibility grant for the duration as set by him to one or more proxy holders
such part of his powers as he deems fit for the accomplishment of specific transactions.
The Company in liquidation is validly bound towards third parties without any limitation by the sole signature of the
liquidator for all deeds and acts including those involving any public official or notary public.
The Shareholders resolved to approve the remuneration of the liquidator as agreed among the parties concerned.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges are borne by the Company as a result of the present deed.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same parties and in case
of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.
Whereupon the present deed was drawn up in Luxembourg by the undersigned notary, on the day referred to at the
beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, who is known to the undersigned notary
by his surname, first name, civil status and residence, such person signed together with the undersigned notary, this original
deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille onze, le trente décembre.
Par-devant nous Maître Edouard Delosch, notaire de résidence à Rambrouch, Grand-Duché de Luxembourg.
Ont comparu:
1. MidOcean Partners III, LP, un limited partnership régi par le droit des Iles Caïmans ayant son siège social au PO
Box, Maples Corporate Services Limited, KY-KY1-1104, Ugland House Grand Cayman, Iles Caïmans, inscrite auprès du
registre de commerce des Iles Caïmans sous le numéro WK-17712,
représentée aux fins des présentes par Me Marianne SMETRYNS, avocat, demeurant à Luxembourg, aux termes d'une
procuration donnée le 21 décembre 2011;
2. MidOcean Partners III-A, LP, un limited partnership régi par le droit des Iles Caïmans ayant son siège social au PO
Box, Maples Corporate Services Limited, KY-KY1-1104, Ugland House Grand Cayman, Iles Caïmans, inscrite auprès du
registre de commerce des Iles Caïmans sous le numéro WK-17713,
représentée aux fins des présentes par Me Marianne SMETRYNS, avocat, demeurant à Luxembourg, aux termes d'une
procuration donnée le 21 décembre 2011, et;
3. MidOcean Partners III-D, LP, un limited partnership régi par le droit des Etats-Unis d'Amérique, ayant son siège
social au 2711, Centerville Road, USA-DE 19808 Suite 400, Wilmington, Delaware, Etats-Unis d'Amérique, et immatri-
culée auprès du registre des sociétés du Delaware sous le numéro SRV 060685886-4193048,
représentée aux fins des présentes par Me Marianne SMETRYNS, avocat demeurant à Luxembourg, aux termes d'une
procuration donnée le 21 décembre 2011.
Les prédites procurations resteront annexées aux présentes.
Les personnes comparantes ont requis le notaire instrumentant d'acter qu'elles sont les seules et uniques associés (les
"Associés") de Column Investments S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, dont
le siège social est au 13-15 Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, ayant un capital
social de USD 100.000,-, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B
142130, constituée suivant acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché du Lu-
xembourg, en date du 02 juillet 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 2586
du 22 octobre 2008 (la "Société"). Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par un acte de Maître Francis Kesseler,
notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché du Luxembourg, en date du 30 décembre 2009, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 459, en date du 3 mars 2010.
Les Associés, représentés comme indiqué ci-avant, reconnaissant avoir été dûment et pleinement informés des déci-
sions à intervenir sur base de l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jouri>
1 Dissolution de la Société et mise en liquidation de la Société.
2 Nomination d'un liquidateur.
3 Détermination des pouvoirs conférés au liquidateur et de la rémunération du liquidateur.
4 Divers.
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ont requis le notaire soussigné d'acter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les Associés ont décidé la dissolution de la Société et la mise en liquidation de celle-ci, avec effet immédiat.
<i>Deuxième résolutioni>
Les Associés ont décidé de nommer Mr Andrew Spring, ayant son adresse professionnelle au 320 Park Avenue, 16
th
Floor, New York, NY 10021, comme liquidateur.
<i>Troisième résolutioni>
Les Associés ont décidé que, dans l'exercice de ses fonctions, le liquidateur disposera des pouvoirs les plus étendus
pour effectuer tous les actes d'administration, de gestion et de disposition intéressant la Société, quelle que soit la nature
ou l'importance des opérations en question.
Le liquidateur disposera de la signature sociale et sera habilité à représenter la Société vis-à-vis des tiers, notamment
en justice, que ce soit en tant que demandeur ou en tant que défendeur.
Le liquidateur peut renoncer à des droits de propriété ou à des droits similaires, à des gages, ou actions en rescision,
il peut accorder mainlevée, avec ou sans quittance, de l'inscription de tout gage, saisie ou autre opposition.
Le liquidateur peut, au nom et pour le compte de la Société et conformément à la loi, racheter des parts sociales
émises par la Société.
Le liquidateur peut, sous sa propre responsabilité, payer aux associés des avances sur le boni de liquidation.
Le liquidateur peut, sous sa propre responsabilité et pour une durée qu'il fixe, confier à un ou plusieurs mandataires
des pouvoirs qu'il croit appropriés pour l'accomplissement de certains actes particuliers.
La Société en liquidation est valablement et sans limitation engagée envers des tiers par la signature du liquidateur pour
tous les actes y compris ceux impliquant tout fonctionnaire public ou notaire.
Les Associés ont décidé d'approuver la rémunération du liquidateur telle que convenue entre les parties concernées.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature sont payables par la Société en raison du présent acte.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des parties
comparantes ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande des
mêmes parties comparantes, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au mandataire des parties comparantes, connu du notaire
soussigné par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec, le notaire soussigné, le présent acte.
Signé: M. Smetryns, E. DELOSCH.
Enregistré à Redange/Attert, le 3 janvier 2012. Relation: RED/2012/72. Reçu soixante-quinze (75,-) euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): KIRSCH.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C par Maître Edouard DELOSCH, notaire
de résidence à Diekirch, précédemment notaire de résidence à Rambrouch.
Diekirch, le 3 janvier 2012.
Référence de publication: 2012012713/146.
(120015319) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2012.
CareerConcept World Education Fund Sicav - Sif, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds
d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 36, avenue du X Septembre.
R.C.S. Luxembourg B 150.725.
AUFLÖSUNG
Im Jahre zweitausendzwölf, am neunzehnten Januar.
Vor dem unterzeichnen Notar Pierre PROBST, mit dem Amtssitz in Ettelbruck.
Versammelten sich in ausserordentlicher Generalversammlung die Aktionäre der Aktiengesellschaft luxemburgischen
Rechts „CareerConcept World Education Fund Sicav - Sif", ein Luxemburger spezialisierter Investmentfonds in der
Rechtsform einer SICAV (Société d'Investissement à Capital Variable), die gemäß dem Gesetz vom 13. Februar 2007 über
spezialisierte Investmentfonds („Gesetz von 2007") auf unbestimmte Dauer gegründet wurde um im Handels- und Ge-
sellschaftsregister Luxemburg (Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg) unter der Nummer B 150.725.
eingetragen ist, mit Sitz 36, avenue du X Septembre, L-2550 Luxemburg, (matr: 2010 45 00 065)
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Die Gesellschaft wurde gegründet durch Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 7. Januar 2010,
veröffentlicht im Memorial C Nummer 155 vom 26. Januar 2010.
Die Versammlung wurde eröffnet um 8.30 Uhr und fand statt unter dem Vorsitz von Herrn Serge DOLLENDORF,
Privatbeamter, beruflich ansässig in Senningerberg.
Die Generalversammlung verzichtet einstimmig auf die Berufung eines Sekretärs und eines Stimmenzählers.
Der Präsident erklärte und bat sodann den amtierenden Notar zu beurkunden daß:
I. Die erschienenen oder vertretenen Aktionäre der Aktiengesellschaft sowie die Anzahl der von ihnen gehaltenen
Aktien auf einer Anwesenheitsliste angeführt sind, welche nach Paraphierung durch den Präsidenten und den amtierenden
Notar, gegenwärtiger Urkunde beigebogen bleibt, um mit ihr einregistriert zu werden.
II. Aus der Anwesenheitsliste geht hervor, dass die 310 bestehenden Aktien, welche das gesamte Gesellschaftskapital
darstellen, in gegenwärtiger außerordentlichen Generalversammlung zugegen oder vertreten sind, und die Versammlung
somit rechtsgültig über sämtliche Punkte der Tagesordnung entscheiden kann.
III. Gemäss einstimmig angenommener Tagesordnung wird einstimmig beschlossen:
- Dass die Aktionäre, welche das gesamte Gesellschaftskapital halten, die Auflösung und Liquidation der Gesellschaft
beschließen;
- Dass die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft eingestellt wurde, alle Aktiva und Passiva auf die Eigentümer sämtlicher
Anteile andurch übertragen werden, welche alle Schulden der aufgelösten Gesellschaft beglichen haben und sich verp-
flichten, für alle, bis jetzt nicht bekannten Verbindlichkeiten persönlich zu haften;
- Dass die Gesellschaft als liquidiert zu betrachten ist;
- Dass allen Verwaltungsratsmitgliedern vollumfängliche Entlastung für die Ausübung ihrer Mandate gewährt wird;
- Dass die Bücher und Dokumente der Gesellschaft während einer Dauer von fünf Jahren am Gesellschaftssitz verwahrt
werden;
Der Komparent, vertreten wie eingangs erwähnt, hat dem unterzeichnenden Notar das Aktienregister vorgelegt,
welches sogleich annulliert wurde.
<i>Kosten.i>
Die Kosten, Gebühren und jedwede Auslagen die der Gesellschaft auf Grund gegenwärtiger Urkunde erwachsen,
werden geschätzt auf EUR 800,-.
Worüber Urkunde, Aufgenommen in Ettelbruck, Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung des Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen sowie
Stand und Wohnort bekannt, haben dieselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.
Gezeichnet: Serge DOLLENDORF, Pierre PROBST.
Enregistré à Diekirch, le 20 janvier 2012. Relation: DIE/2012/875. Reçu soixante-quinze euros 75,00.-€
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, der Gesellschaft auf Begehr und zum Zwecke der Veröffentlichung im
Memorial erteilt.
Ettelbruck, den 30. Januar 2012.
Référence de publication: 2012014515/53.
(120017561) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2012.
Société Civile Château Siran, Société Civile.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg E 1.218.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal daté du 13 janvier 2012 d'une assemblée générale plénière de la collectivité des associés
de la société civile «Société Civile Château Siran», inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,
section E sous le numéro 1218, constituée par acte notarié en date du 26 octobre 1987, publié au Mémorial C numéro
26 de 1988, «la Société», que les associés ont décidé à l'unanimité le transfert du centre de direction effective et du siège
social et statutaire de la Société de L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle au 13, avenue du Comte JB de
Lynch, à F-33460 Labarde, Château Siran, France, ainsi que l'adoption par la Société de la nationalité française avec effet
immédiat.
Luxembourg, le 31 janvier 2012.
Référence de publication: 2012016209/16.
(120019275) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2012.
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Sandsak MTP2004, Sandsak Muaythaiplaza2004 Boxing Club, Association sans but lucratif,
(anc. Sandsak Muay Thai).
Siège social: L-2561 Luxembourg, 17, rue de Strasbourg.
R.C.S. Luxembourg F 8.839.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 janvier 2012.
Référence de publication: 2012014968/11.
(120017865) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2012.
Polyvotis S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 159.657.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Référence de publication: 2012014925/10.
(120017859) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2012.
Chopin S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 166.451.
STATUTES
In the year two thousand twelve, on the twentieth day of January.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.
THERE APPEARED
Intertrust Luxembourg S.A. a company incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 65,
boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg registered with the Luxembourg trade and companies re-
gister under the number B 5524, here duly represented by Ms. Sara Lecomte, with professional address at 15, Côte d’Eich,
L-1450 Luxembourg by virtue of a proxy given under private seal.
The before said proxy, being initialled "ne varietur" by the appearing party and the undersigned notary, shall remain
annexed to this present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party in the capacity of which it acts has requested the notary to draw up the following articles of
incorporation (the “Articles”) of a "société anonyme" which such party declares to incorporate.
Name - Purpose - Registered office - Duration
Art. 1. There is hereby formed a “société anonyme”, public company limited by shares (the “Company”) governed by
the Articles and by the current Luxembourg laws (the “Law”), in particular the law of 10 August 1915 on commercial
companies, as amended (the “LSC”).
Art. 2. The Company’s name is “Chopin S.A.”.
Art. 3. The Company’s purpose is to take participations and interests, in any form whatsoever, in any commercial,
industrial, financial or other, Luxembourg or foreign companies or enterprises and to acquire through participations,
contributions, underwriting, purchases or options, negotiation or in any other way any securities, rights, patents and
licences, and other property, rights and interest in property as the Company shall deem fit, and generally to hold, manage,
develop, sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the Company may think fit, and in
particular for shares or securities of any company purchasing the same; to enter into, assist or participate in financial,
commercial and other transactions, and to grant to any holding company, subsidiary, or fellow subsidiary, or any other
company which belong to the same group of companies than the Company any assistance, loans, advances or guarantees;
to borrow and raise money in any manner and to secure the repayment of any money borrowed; finally to perform any
operation which is directly or indirectly related to its purpose.
The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all
areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.
Art. 4. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.
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The registered office may be transferred within the municipality of City of Luxembourg by decision of the board of
directors.
The registered office of the Company may be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg or
abroad by means of a resolution of an extraordinary general meeting of shareholders or the sole shareholder (as the case
may be) adopted under the conditions required for amendment of the Articles.
The Company may have offices and branches (whether or not within a permanent establishment), both in Luxembourg
and abroad.
In the event that the board of directors should determine that extraordinary political, economic or social developments
have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office,
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will
remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the
board of directors of the Company.
Art. 5. The Company is constituted for an unlimited duration.
Art. 6. The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any shareholder are not allowed, in any circumstances,
to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the administration
of the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions of the
meetings of shareholders or the sole shareholder.
Capital - Shares
Art. 7. The Company's issued share capital is set at EUR 31,000.(thirty-one thousand), represented by 31,000 (thirty-
one thousand) shares with a nominal value of EUR 1.-(one Euro) each.
The amount of the issued share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the general
meeting of shareholders or the sole shareholder (as the case may be) adopted under the conditions required for amend-
ment of the Articles.
Art. 8. Each share confers an identical voting right and each shareholder has voting rights commensurate to his sha-
reholding.
Art. 9. The shares are freely transferable.
The shares shall be in registered form only. A register of shareholders shall be kept by the Company and shall contain,
at least, the precise identification of each shareholder, the number of his shares and, if applicable, their transfer and the
date of transfer.
The shares are indivisible with regard to the Company, which admits only one owner per share.
Art. 10. The Company shall have power to redeem its own shares under the conditions stated in the Law.
Management - Supervision
Art. 11. The Company will be managed by a board of directors composed of at least three directors. However, when
all the shares of the Company are held by a sole shareholder, the board of directors may be formed with a single director
under the conditions stated in the Law. The director(s) need not be shareholders of the Company.
When a legal person is appointed as a member of the board of directors, such legal person shall inform the Company
of the name of the individual that it has appointed to serve as its permanent representative in the exercise of its mandate
of director of the Company.
The director(s) shall be appointed, and his/their remuneration determined, by a resolution of the general meeting of
shareholders taken by simple majority of the votes cast, or of the sole shareholder (as the case may be). The remuneration
of the director(s) can be modified by a resolution taken at the same majority conditions. The director(s) are re-eligible.
The general meeting of shareholders or the sole shareholder (as the case may be) may, at any time and ad nutum,
remove and replace any director.
In case of vacancy in the office of director by reason of death or resignation of a director or otherwise, the remaining
directors may, by way of cooptation, elect another director to fill such vacancy until the next shareholders meeting in
accordance with the Law.
The term of the office of the director(s) which shall not exceed six years, is fixed by the general meeting of the
shareholders or by the decision of the sole shareholder.
The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts necessary or useful for accomplishing
the Company’s purpose. All powers not expressly reserved by the Law or the Articles to the general meeting of share-
holders or to the sole shareholder (as the case may be) fall within the competence of the board of directors.
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In dealing with third parties, the board of directors will have all powers to act in the name of the Company in all
circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s purpose and provided
the terms of these Articles shall have been complied with.
The day-to-day management of the business of the Company and the power to represent the Company with respect
thereto may be delegated to one or more directors, officers, managers, and/or agents, who need not be shareholders of
the Company. The delegation in favour of a member of the board of directors is subject to the prior authorization of the
general meeting of shareholders.
The Company will be bound by the sole signature of its single director, and, in case of plurality of directors, by the
sole signature of any director.
The board of directors may from time to time sub-delegate its/his powers for specific tasks to one or several ad hoc
agent(s) who need not be shareholder(s) or director(s) of the Company.
The board of directors will determine the powers, duties and remuneration (if any) of its agent(s), the duration of the
period of representation and any other relevant conditions of his/their agency.
Art. 12. The board of directors shall appoint from among its members a chairman which in case of tie vote, shall not
have a casting vote. The chairman shall preside at all meetings of the board of directors. In case of absence of the chairman,
the board of directors shall be chaired by a director present and appointed for that purpose. The board of directors may
also appoint a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings
of the board of directors or for other matters as may be specified by the board of directors.
The board of directors shall meet when convened by one director.
Notice of any meeting of the board of directors shall be given to all directors at least 24 (twenty-four) hours in advance
of the time set for such meeting except in the event of emergency, the nature of which is to be set forth in the minutes
of the meeting.
Any convening notice shall specify the time and place of the meeting and the nature of the business to be transacted.
Convening notices can be given to each director by word of mouth, in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic
means or by any other suitable communication means.
The notice may be waived by the consent, in writing or by fax, cable, telegram or telex, electronic means or by any
other suitable communication means, of each director.
The meeting will be duly held without prior notice if all the directors are present or duly represented.
No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by a
resolution of the board of directors.
Any director may act at any meeting of directors by appointing in writing or by fax, cable, telegram, telex or electronic
means another director as his proxy.
A director may represent more than one director.
Any meeting of the board of directors shall take place in the Grand-Duchy of Luxembourg and shall require at least
the presence of a majority of its members, either present in person or by representative, which shall form a quorum.
According to article 64bis (3) of the LSC, the directors may participate in a meeting of the board of directors by phone,
videoconference, or any other suitable telecommunication means allowing for their identification.
Such participation in a meeting is deemed equivalent to participation in person at a meeting of the directors.
Decisions of the board of directors are taken by a majority of the directors participating to the meeting or duly
represented thereto.
The deliberations of the board of directors shall be recorded in the minutes, which have to be signed by the chairman
or, if applicable, by his substitute, or two directors present at the meeting. The proxies will remain attached to the board
minutes. Any transcript of or excerpt from these minutes shall be signed by the chairman or jointly by two directors.
In case of emergency, a resolution in writing approved and signed by all directors shall have the same effect as a
resolution passed at a meeting of the board of directors.
In such cases, written resolutions can either be documented in a single document or in several separate documents
having the same content.
Written resolutions may be transmitted by ordinary mail, fax, cable, telegram, telex, electronic means, or any other
suitable telecommunication means.
When the board of directors is composed of a single director, resolutions are taken by the single director at such
time and place determined upon its sole discretion and shall be recorded in a written document signed by it.
Art. 13. Any director does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regularly
taken by him in the name of the Company; as a representative of the Company he is only responsible for the execution
of his mandate.
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General meetings of shareholder(s)
Art. 14. In case of plurality of shareholders, decisions of the shareholders are taken by a general meeting of the
shareholders. One general meeting shall be held annually at the registered office of the Company on every last Thursday
in the month of June. If such a day is a public holiday, the general meeting shall be held the following business day. Other
general meetings of shareholders shall be held in the place, on the day and at the time specified in the notice of the
meeting.
Art. 15. General meetings of shareholders or the sole shareholder are convened by the board of directors, failing
which by shareholders representing one tenth or more of the share capital of the Company.
Written notices convening a general meeting and setting forth the agenda shall be made pursuant to the Law and shall
be sent by registered letters to each shareholder at least 8 (eight) days before the meeting, except for the annual general
meeting for which the notice shall be sent by registered letter at least 21 (twenty-one) days prior to the date of the
meeting.
All notices must specify the time and place of the meeting.
If all shareholders are present or represented at the general meeting and state that they have been duly informed on
the agenda of the meeting, the general meeting may be held without prior notice.
Any shareholder may act at any general meeting by appointing in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic
means or by any other suitable telecommunication means another person who needs not be shareholder.
The directors may attend and speak in general meetings of shareholders.
General meetings of shareholders deliberate at the quorum and majority vote determined by the Law.
Minutes shall be signed by the bureau of the meeting and by the shareholders who request to do so.
A sole shareholder exercises alone the powers devolved to the meeting of shareholders by the Law.
Financial year - Balance sheet
Art. 16. The Company's financial year begins on January 1
st
and closes on December 31
st
.
Art. 17. Each year, with effect as of December 31
st
, the board of directors will draw up the balance sheet which will
contain a record of the properties of the Company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex
containing a summary of all its commitments and the debts of the director(s) and statutory auditor(s) towards the Com-
pany, if any.
At the same time the board of directors will prepare a profit and loss account which will be transmitted, at least one
month before the date of the annual general meeting of shareholders together with a report on the operations of the
Company, to the statutory auditors that shall draft a report.
Art. 18. 15 (fifteen) days before the annual general meeting of shareholders, each shareholder may inspect at the head
office the balance sheet, the profit and loss account, the report of the statutory auditors and any document in accordance
with Article 73 of the LSC.
Supervision of the company
Art. 19. The supervision of the Company shall be entrusted to one or more statutory auditor(s) (commissaire(s) aux
comptes), who may not be shareholder(s). Each statutory auditor shall be appointed for a period not exceeding six years
by the general meeting of shareholders or by the sole shareholder, which may remove them at any time.
The term of the office of the statutory auditor(s) and his/their remuneration, if any, are fixed by the general meeting
of the shareholders or by the sole shareholder. At the end of this period, the statutory auditor(s) may be renewed in his/
their function by a new resolution of the general meeting of shareholders or by the sole shareholder.
Where the thresholds of Article 215 of the LSC are met, the Company shall have its annual accounts audited by one
or more qualified auditor (réviseurs d’entreprises) appointed by the general meeting of shareholders or by the sole
shareholder amongst the members of the “Institut des réviseurs d’entreprises”.
Dividend - Reserves
Art. 20. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisations, charges
and provisions represents the net profit of the Company.
Every year five percent of the net profit will be transferred to the statutory reserve.
This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued share capital,
as decreased or increased from time to time, but shall again become compulsory if the statutory reserve falls below such
one tenth.
The general meeting of shareholders, at the majority vote determined by the Law, or the sole shareholder, may decide
that the excess be distributed to the shareholder(s) proportionally to the shares they hold, as dividends or be carried
forward or transferred to an extraordinary reserve.
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Interim dividend
Art. 21. The board of directors may decide to pay interim dividends before the end of the current financial year, in
accordance with the Law.
Winding-up - Liquidation
Art. 22. The general meeting of shareholders under the conditions required for amendment of the Articles may resolve
the dissolution of the Company.
Art. 23. The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the
general meeting of shareholders or by the sole shareholder (as the case may be) which will specify their powers and fix
their remuneration.
When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be attributed to the shareholders
proportionally to the shares they hold.
Applicable law
Art. 24. Reference is made to the provisions of the Law for which no specific provision is made in these Articles.
<i>Transitory measuresi>
Exceptionally the first financial year shall begin today and end on 31 December 2012.
<i>Payment - Contributionsi>
-3 1,000 (thirty-one thousand) shares have been subscribed by Intertrust Luxembourg S.A., named above, and fully
paid up in cash, proof of which has been duly given to the undersigned notary.
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with its incorporation, are estimated at about one thousand three hundred Euros (EUR
1,300.-).
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
Immediately after the incorporation of the Company, the above-named persons, representing the entirety of the
subscribed capital, held a general meeting of shareholders, and acknowledging being validly convened, passed the following
resolutions:
1) The number of directors is set at three and that of the statutory auditor (commissaire aux comptes) at one.
2) Are appointed as directors:
- Mr. Philippe Toussaint, with professional address at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,
director;
- Mr. Andrew O'Shea, with professional address at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,
director; and
- Mr. Hugo Froment, with professional address at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,
director;
In accordance with article 12 of its articles of association, the Company shall be bound by the sole signature of its
single director, and, in case of plurality of directors, by the sole signature of any member of the board of directors.
The directors shall serve for a term ending on the date of the annual general meeting of shareholders which will be
held in June 2017.
3) Is elected as statutory auditor (commissaire aux comptes) "Comcolux S.à r.l.", a company having its registered office
at 67, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.
In accordance with article 19 of the Articles, the statutory auditor shall serve for a term ending on the date of the
annual general meeting of shareholders which will be held in June 2012.
4) The Company shall have its registered office at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,
Grand-Duchy of Luxembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing
persons, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same
persons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
In faith of which we, the undersigned notary have set hand and seal in Luxembourg, on the day named at the beginning
of this document.
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The document having been read to the proxyholder, said persons signed with us, the Notary, the present original
deed.
Traduction française du texte qui précède
L’an deux mille douze, le vingt janvier.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire demeurant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
A COMPARU
Intertrust Luxembourg S.A., une société constituée selon le droit Luxembourg, ayant son siège social sis à 65, boulevard
Grande Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg enregistré au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg
(Luxembourg trade and companies register) sous le numéro B 5524, ici représentée par Madame Sara Lecomte, ayant
son adresse professionnelle au 15, côte d’Eich, L-1450 Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé à elle
délivrée.
Ladite procuration, paraphée «ne varietur» par le comparant et le notaire instrumentant, demeurera annexée au
présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
La partie comparante, en qualité par laquelle elle agit, a requis du notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif
d'une société anonyme qu'elle déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts (les «Statuts») comme suit:
Dénomination - Objet - Siège - Durée
Art. 1
er
. Il est constitué par cet acte une société anonyme (la «Société»), régie par les présents Statuts et par les
lois luxembourgeoises actuellement en vigueur (la «Loi»), notamment par celle du 10 août 1915 sur les sociétés com-
merciales, telle que modifiée (la «LSC»).
Art. 2. La dénomination de la Société est «Chopin S.A.».
Art. 3. L'objet de la Société est de prendre des participations et intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans toutes
sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, d'acquérir
par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre
manière tous titres, droits, valeurs, brevets et licences et autres droits réels, droits personnels et intérêts, comme la
Société le jugera utile, et de manière générale de les détenir, les gérer, les mettre en valeur et les céder en tout ou en
partie, pour le prix que la Société jurera adapté et en particulier pour les actions ou titres de toute société les acquérant;
de conclure, d'assister ou de participer à des transactions financières, commerciales ou autres et d'octroyer à toute
société holding, filiale ou toute autre société liée d'une manière ou d'une autre à la Société ou toute société appartenant
au même groupe de sociétés que la Société, toute assistance, prêts, avances ou garanties; d'emprunter ou de lever des
fonds de quelque manière que ce soit et de garantir le remboursement de toute somme empruntée; finalement, de réaliser
toute opération en lien direct ou indirect avec son objet social.
La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte
avec les secteurs pré décrits et aux fins de faciliter l'accomplissement de son objet.
Art. 4. Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Le siège social pourra être transféré dans la commune de la ville de Luxembourg par décision du conseil d'adminis-
tration.
Le siège social de la Société pourra être transféré en tout autre lieu au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger
par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires ou de l'actionnaire unique (selon le cas) adoptée
selon les conditions requises pour la modification des Statuts.
La Société pourra ouvrir des bureaux ou succursales (sous forme d'établissement permanent ou non) tant au Grand-
Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
Au cas où le conseil d'administration estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique
ou social de nature à compromettre l'activité normale de la Société au siège social ou la communication aisée entre ce
siège et l'étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger
jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la
nationalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise. Pareille déclaration
de transfert provisoire du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par le conseil d'administration de la
Société.
Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 6. Les créanciers, représentants, ayants droit ou héritiers des actionnaires ne pourront pour quelque motif que
ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans
les actes de son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées des actionnaires ou de l'actionnaire unique.
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Capital social - Actions
Art. 7. Le capital social est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille euros), représenté par 31.000 (trente et un mille)
actions d'une valeur nominale de EUR 1, (un) euro chacune.
Le montant du capital social de la Société peut être augmenté ou réduit par résolution de l'assemblée générale des
actionnaires ou par décision de l'actionnaire unique (selon le cas) prise dans les formes requises pour la modification des
Statuts.
Art. 8. Chaque action confère un droit de vote identique lors de la prise de décisions et chaque actionnaire a un
nombre de droit de vote proportionnel aux nombres d'actions qu'il détient.
Art. 9. Les actions sont librement cessibles.
Les actions auront la forme d'actions nominatives uniquement. Un registre des actionnaires sera tenu par la Société
et mentionnera, au moins, l'identification précise de chaque actionnaire, le nombre d'actions qu'il détient et, le cas échéant,
leur transfert et la date de ce transfert.
Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles.
Art. 10. La Société est autorisée à racheter ses propres actions sous les conditions requises par la Loi.
Administration
Art. 11. La Société est gérée par un conseil d'administration composé d'au moins trois administrateurs. Toutefois,
lorsque toutes les actions sont détenues par un actionnaire unique, le conseil d'administration peut être composé d'un
seul administrateur dans les conditions prévues par la Loi. L'/les administrateur(s) ne doit/doivent pas être obligatoirement
actionnaire(s) de la Société.
Lorsqu'une personne morale est nommée en tant que membre du conseil d'administration, elle devra informer la
Société du nom de la personne physique qu'elle a nommé pour agir en tant que son représentant permanent dans l'exercice
de son mandat d'administrateur de la Société.
L'/les administrateur(s) est/sont nommé(s) et sa/leur rémunération est fixée par résolution de l'assemblée générale
des actionnaires ou de l'actionnaire unique (selon le cas) prise à la majorité simple des voix. La rémunération de(s) (l')
administrateur(s) peut être modifiée par résolution prise dans les mêmes conditions de majorité. L'/les administrateur(s)
est/sont rééligible(s).
L'assemblée générale des actionnaires ou l'actionnaire unique (selon le cas) peut, à tout moment et ad nutum, révoquer
et remplacer tout administrateur.
En cas de vacance d'un poste d'administrateur en raison du décès ou de la démission d'un administrateur ou pour
toute autre raison, les autres administrateurs peuvent, par voie de cooptation, élire un nouvel administrateur pour pour-
voir à cette vacance jusqu'à l'assemblée générale suivante selon les dispositions de la Loi.
La durée du mandat de(s) (l') administrateur(s) qui n'excédera pas 6 années, est fixée par l'assemblée générale des
actionnaires ou par décision de l'actionnaire unique.
Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles
pour l'accomplissement de l'objet social de la Société. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale
des actionnaires ou à l'actionnaire unique (selon le cas) par la Loi ou les Statuts seront de la compétence du conseil
d'administration.
Vis-à-vis des tiers, le conseil d'administration aura tous pouvoirs pour agir en toutes circonstances au nom de la Société
et de réaliser et approuver tous actes et opérations en relation avec l'objet social et dans la mesure où les termes de ces
Statuts auront été respectés.
La gestion journalière des affaires de la Société et le pouvoir de représenter la Société dans ce cadre peut être déléguée
à un ou plusieurs directeurs, administrateurs, ou agents qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la Société.
La délégation en faveur d'un membre du conseil d'administration est soumise à l'autorisation préalable de l'assemblée
générale des actionnaires.
La Société sera engagée par la seule signature de son administrateur unique, et, en cas de pluralité d'administrateurs,
par la signature unique de tout administrateur.
Le conseil d'administration peut, de temps en temps, subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour des tâches spécifiques
à un ou plusieurs agents ad hoc qui ne doivent pas être nécessairement actionnaires ou administrateurs de la Société.
Le conseil d'administration détermine les responsabilités et la rémunération (s'il y a lieu) de ces agents, la durée de
leur mandat ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.
Art. 12. Le conseil d'administration désignera parmi ses membres un président qui, en cas d'égalité des voix, n'aura
pas voix prépondérante. Le président présidera à toutes les réunions du conseil d'administration. En cas d'absence du
président, le conseil d'administration sera présidé par un administrateur présent et nommé à cet effet. Le conseil d'ad-
ministration peut également choisir un secrétaire, lequel n'est pas nécessairement administrateur, qui sera responsable
de la conservation des procès verbaux des réunions du conseil d'administration ou de l'exécution de toute autre tâche
spécifiée par le conseil d'administration.
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Le conseil d'administration se réunira suite à la convocation faite par un administrateur.
Pour chaque conseil d'administration, des convocations devront être établies et envoyées à chaque administrateur au
moins 24 (vingt-quatre) heures avant la réunion sauf en cas d'urgence, la nature de cette urgence devant être déterminée
dans le procès verbal de la réunion du conseil d'administration.
Toutes les convocations devront spécifier l'heure et le lieu de la réunion et la nature des affaires à traiter.
Les convocations peuvent être faites aux administrateurs oralement, par écrit ou par téléfax, câble, télégramme, télex,
moyens électroniques ou par tout autre moyen de communication approprié.
Chaque administrateur peut renoncer à cette convocation par écrit ou par téléfax, câble, télégramme, télex, moyens
électroniques ou par tout autre moyen de communication approprié.
Les réunions du conseil d'administration se tiendront valablement sans convocation si tous les administrateurs sont
présents ou représentés.
Une convocation séparée n'est pas requise pour les réunions tenues à l'heure et au lieu précisé précédemment lors
d'une résolution du conseil d'administration.
Chaque administrateur peut prendre part aux réunions du conseil d'administration en désignant par écrit ou par téléfax,
câble, télégramme, télex ou moyens électroniques un autre administrateur pour le représenter.
Un administrateur peut représenter plusieurs autres administrateurs.
Les réunions du conseil d'administration se tiendront au Grand-Duché de Luxembourg et requerront la présence de
la majorité de ses membres en personne ou représentés, laquelle sera constitutive du quorum.
Conformément à l'article 64bis (3) de la LSC, les administrateurs peuvent assister à une réunion du conseil d'admi-
nistration par téléphone, vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication approprié permettant leur
identification.
Une telle participation à une réunion du conseil d'administration est réputée équivalente à une présence physique à la
réunion.
Les décisions du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des voix des administrateurs participant à la
réunion ou qui y sont valablement représentés.
Les délibérations du conseil d'administration sont transcrites par un procès-verbal, qui est signé par le président ou,
si cela est applicable, par son remplaçant ou par deux administrateurs présents à l'assemblée. Les procurations resteront
annexées au procès-verbal. Toute copie ou extrait de ce procès-verbal sera signé par le président ou conjointement par
deux administrateurs.
En cas d'urgence, une résolution écrite approuvée et signée par tous les administrateurs auront le même effet qu'une
résolution prise lors d'une réunion du conseil d'administration.
Dans un tel cas, les résolutions écrites peuvent soit être documentées dans un seul document ou dans plusieurs
documents ayant le même contenu.
Les résolutions écrites peuvent être transmises par lettre ordinaire fax, câble, télégramme, moyens électroniques ou
tout autre moyen de communication approprié.
Lorsque le conseil d'administration est composé d'un administrateur unique, les décisions sont prises par l'adminis-
trateur unique, aux moments et lieux qu'il déterminera, par résolutions écrites qu'il signera.
Art. 13. Un administrateur ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engage-
ments régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n'est responsable que de l'exécution de son
mandat.
Assemblées générales des actionnaires
Art. 14. En cas de pluralité d'actionnaires, les décisions des actionnaires sont prises en assemblée générale des ac-
tionnaires. Une assemblée générale annuelle est tenue au siège de la Société le dernier jeudi du mois de juin. Si ce jour
est un jour férié, l'assemblée générale des actionnaires se tiendra le jour ouvrable suivant. Toute autre assemblée générale
des actionnaires se tient au lieu, à l'heure et au jour fixé dans la convocation à l'assemblée.
Art. 15. Les assemblées générales des actionnaires ou de l'actionnaire unique sont convoquées par le conseil d'admi-
nistration ou, à défaut, par des actionnaires représentant plus du dixième du capital social de la Société.
Une convocation écrite à une assemblée générale indiquant l'ordre du jour est faite conformément à la Loi et est
adressée à chaque actionnaire au moins 8 (huit) jours avant l'assemblée, sauf pour l'assemblée générale annuelle pour
laquelle la convocation sera envoyée au moins 21 (vingt et un) jours par courrier recommandé avant la date de l'assemblée.
Toutes les convocations doivent mentionner la date et le lieu de l'assemblée générale.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'assemblée générale et indiquent avoir été dûment informés
de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée générale peut se tenir sans convocation préalable.
Tout actionnaire peut se faire représenter à toute assemblée générale en désignant par écrit ou par téléfax, câble,
télégramme, télex, moyens électroniques ou tout autre moyen de télécommunication approprié un tiers qui ne doit pas
être nécessairement actionnaire.
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Les administrateurs peuvent assister et prendre la parole aux assemblées générales des actionnaires.
Les assemblées générales des actionnaires délibèrent aux conditions de quorum et de majorité requises par la Loi.
Les procès-verbaux des assemblées sont signés par le bureau de l'assemblée et par les actionnaires qui en font la
demande.
L'actionnaire unique exerce seul les pouvoirs dévolus par la Loi à l'assemblée des actionnaires.
Exercice social - Comptes annuels
Art. 16. L'exercice social commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre.
Art. 17. Chaque année, avec effet au 31 décembre, le conseil d'administration établira le bilan qui contiendra l'inventaire
des avoirs de la Société et de toutes ses dettes avec une annexe contenant le résumé de tous ses engagements, ainsi que
les engagements et les dettes des administrateurs et du/des commissaire(s) envers la Société le cas échéant.
Dans le même temps, le conseil d'administration préparera un compte de profits et pertes qui sera transmis au moins
un mois avant l'assemblée générale annuelle des actionnaires ou de l'actionnaire unique avec un rapport sur les opérations
de la Société, aux commissaires, qui feront un rapport.
Art. 18. 15 (quinze) jours avant l'assemblée générale annuelle des actionnaires, tout actionnaire peut prendre con-
naissance au siège social de la Société du bilan, du compte de profits et pertes, du rapport des commissaires et de tout
document mentionné dans l'article 73 de la LSC.
Surveillance de la société
Art. 19. La surveillance de la société sera confiée à un ou plusieurs commissaire(s) aux comptes, qui ne doit/doivent
pas être nécessairement actionnaire(s). Chaque commissaire sera nommé pour une période n'excédant pas six ans par
l'assemblée générale des actionnaires ou par l'actionnaire unique, qui peut les révoquer à tout moment.
La durée du mandat du/des commissaire(s) et sa/leur rémunération éventuelle sont fixés par l'assemblée générale des
actionnaires ou par l'actionnaire unique. A l'expiration de cette période, le mandat du/des commissaire(s) pourra/pourront
être renouvelé(s) dans ses/leurs fonctions par une nouvelle décision de l'assemblée générale des actionnaires ou de
l'actionnaire unique.
Lorsque les seuils de l'article 215 de la LSC seront atteints, la Société confiera le contrôle de ses comptes annuels à
un ou plusieurs réviseur(s) d'entreprises désigné(s) par résolution de l'assemblée générale des actionnaires ou par l'ac-
tionnaire unique parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises.
Dividendes - Réserves
Art. 20. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements et
provisions, constitue le bénéfice net de la Société.
Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social tel
qu'augmenté ou réduit le cas échéant, mais devront être repris si la réserve légale devient inférieure à ce montant.
L'assemblée générale des actionnaires, à la majorité prévue par la Loi ou l'actionnaire unique, peut décider qu'après
déduction de la réserve légale, le bénéfice sera distribué entre les actionnaires au titre de dividendes au prorata de leur
participation dans le capital social de la Société ou reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.
Dividendes intermédiaires
Art. 21. Le conseil d'administration de la Société peut décider de payer des acomptes sur dividendes en cours d'exercice
social dans les conditions prévues dans la Loi.
Dissolution - Liquidation
Art. 22. L'assemblée générale des actionnaires peut décider de la dissolution de la Société dans les conditions requises
pour la modification des statuts.
Art. 23. La liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales,
nommés par l'assemblée générale des actionnaires ou, le cas échéant, par l'actionnaire unique qui détermine leurs pouvoirs
et leur rémunération.
La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux actionnaires au prorata de leur participation dans
le capital social de la Société.
Loi applicable
Art. 24. Il est renvoyé aux dispositions de la Loi pour l'ensemble des points au regard desquels les présents Statuts ne
contiennent aucune disposition spécifique.
<i>Dispositions transitoiresi>
Exceptionnellement le premier exercice social commencera ce jour pour finir le 31 décembre 2012.
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<i>Libération - Apportsi>
- 31.000 (trente et un mille) actions ont été souscrites par Intertrust Luxembourg S.A., nommé ci-dessus, et entière-
ment libérées par apport en numéraire, preuve en ayant été donnée au notaire.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ EUR 1.300,- (mille trois cents euros).
<i>Décisions de l'actionnaire uniquei>
Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant précité, représentant la totalité du capital social, a
tenu une assemblée générale d'actionnaires et, reconnaissant avoir été valablement convoqué, a pris les résolutions
suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont nommés administrateurs:
- M. Philippe Toussaint, ayant son adresse professionnelle au 65 boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-1331 Lu-
xembourg, administrateur;
- M. Andrew O'Shea, ayant son adresse professionnelle au 65 boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-1331 Luxem-
bourg, administrateur; et
- M. Hugo Froment, ayant son adresse professionnelle au 65 boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-1331 Luxem-
bourg, administrateur;
Conformément à l'article 12 de ses statuts, la Société est engagée par la signature de son administrateur unique et, en
cas de pluralité d'administrateurs, par la seule signature de l'un quelconque des membres du conseil d'administration.
Les administrateurs sont nommés pour une durée expirant le jour de l'assemblée générale des actionnaires qui se
tiendra en juin 2017.
3) «Comcolux S.à.r.l.», ayant son siège social au 67, boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg, est nommée comme commissaire aux comptes.
Conformément à l'article 19 des Statuts, le commissaire au compte est nommé pour une durée expirant le jour de
l'assemblée annuelle des actionnaires qui se tiendra en juin 2012.
4) Le siège social de la Société est établi au 65 boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate par le présent acte qu'à la requête de la personne
comparante, les présents Statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française. A la requête de cette même
personne et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, il a signé avec nous, notaire, le présent acte.
Signé: S. LECOMTE, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C le 23 janvier 2012. Relation: LAC/2012/3467. Reçu soixante-quinze Euros (75,-€).
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur sa demande.
Luxembourg, le 25 janvier 2012.
Référence de publication: 2012013274/502.
(120015749) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2012.
Société Privée d'Investissement S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 44, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 69.744.
EXTRAIT
Avec effet au 23 janvier 2012, Monsieur Natale CAPULA a donné sa démission en tant qu'administrateur de la société
SOCIETE PRIVEE D'INVESTISSEMENT S.A., immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg sous le numéro B 69744.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 janvier 2012.
Natale CAPULA.
Référence de publication: 2012016213/13.
(120019664) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2012.
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Roade One Management S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 31.000,00.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 108.627.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012016178/10.
(120019050) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2012.
RPV Consult S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8041 Strassen, 45, rue des Romains.
R.C.S. Luxembourg B 124.101.
Changement du siège social à l’adresse suivante: 45 rue des Romains à L-8041 Strassen
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Derneele J..
Référence de publication: 2012016179/10.
(120019410) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2012.
S.C.R. S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9464 Stolzembourg, 12, Klangberg.
R.C.S. Luxembourg B 97.194.
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012016182/10.
(120018930) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2012.
Savalmo S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.
R.C.S. Luxembourg B 45.473.
Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012016184/10.
(120019345) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2012.
Siland Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 98.182.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions prises par l’associée unique en date du 22 décembre 2011 que:
- A démissionné de sa fonction de gérant avec effet immédiat:
* Monsieur Lucas Benjamin GOZLAN, administrateur de sociétés, né à Neuilly-sur-Seine (France) le 28/06/1983,
demeurant professionnellement au 1/5 rue des Allieis F-06400 Cannes
Luxembourg.
Pour extrait sincère et conforme
Référence de publication: 2012016208/14.
(120019046) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2012.
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Aldus Aviation Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 135.516.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 janvier 2012.
Référence de publication: 2012015195/10.
(120018199) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2012.
Areion Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-8217 Mamer, 41, Op Bierg.
R.C.S. Luxembourg B 130.389.
Les statuts coordonnées ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 janvier 2012.
Référence de publication: 2012015227/10.
(120018172) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2012.
Capital Inn S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 15, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 162.704.
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 janvier 2012.
Référence de publication: 2012015252/10.
(120017570) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2012.
Dentsply Europe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 88.076.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Echternach, le 30 janvier 2012.
Référence de publication: 2012015293/10.
(120018147) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2012.
Tourimonta Holding S.A.-SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 30.516.
Le bilan et l'annexe au 30 juin 2011 ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été déposés
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour TOURIMONTA HOLDING S.A.-SPF
i>Société anonyme de gestion de patrimoine familial
Signatures
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2012016238/14.
(120019685) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2012.
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Beam Holdings (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 17.221.403,00.
Siège social: L-5365 Munsbach, 9, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 165.799.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 janvier 2012.
Référence de publication: 2012015231/11.
(120018179) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2012.
Fila Luxembourg, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 2.482.675,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 94.195.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 janvier 2012.
Référence de publication: 2012015343/11.
(120018182) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2012.
Waverley S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7257 Walferdange, 2, rue Millewee.
R.C.S. Luxembourg B 109.030.
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 janvier 2012.
Référence de publication: 2012015094/10.
(120017912) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2012.
Moorea Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 146.927.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 janvier 2012.
Référence de publication: 2012015516/10.
(120018196) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2012.
S.A. CBR Asset Management, Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 37.015.
Le dépôt rectificatif des comptes annuels au 31 décembre 2010 déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg le 3 janvier 2012, sous la référence L120001118 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 janvier 2012.
Référence de publication: 2012016180/12.
(120019718) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2012.
31429
L
U X E M B O U R G
Premium Aircraft Interiors Group Luxembourg, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 155.369.675,00.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 117.723.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale de la Société tenue en date du 22 décembre 2011i>
En date du 22 décembre 2011, l'assemblée générale de la Société a pris les résolutions suivantes:
- de renouveler le mandat des personnes suivantes:
* Monsieur Guy HARLES, gérant
* Madame Maureen HODGKINSON, gérant
* Monsieur William Gerard DEVANNEY, gérant
et ce pour une durée déterminée jusqu'à l'assemblée générale de la Société qui statuera sur les comptes annuels de
la Société arrêtés au 31 octobre 2012 ou jusqu'à l'ouverture de la liquidation volontaire de la Société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
février 2012.
PREMIUM AIRCRAFT INTERIORS GROUP LUXEMBOURG, S.à r.l. (en liquidation volontaire)
Signature
Référence de publication: 2012016163/20.
(120019638) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2012.
Probatival, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 47, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 159.885.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 janvier 2012.
Référence de publication: 2012015561/10.
(120018198) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2012.
Paris Luxembourg Participations S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 108.203.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 janvier 2012.
Référence de publication: 2012015556/10.
(120018200) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2012.
W@rm.Up S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.
R.C.S. Luxembourg B 87.248.
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires du 31 janvier 2012i>
L’assemblée décidait à l’unanimité de nommer administrateur-délégué, Monsieur Kristian Groke, né le 1
er
avril 1964
à Hamburg en Allemagne, demeurant Dimitri Nicolaou Street 4, CY-4006 Mesa Geitonia / Limassol, Chypre jusqu’à
l’assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 janvier 2012.
<i>Pour le conseil d’administrationi>
Référence de publication: 2012016258/14.
(120019650) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2012.
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Pol Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 109.701.
Par décision de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 26 janvier 2012, Mme Christine RACOT,
42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg et M. Cédric JAUQUET, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg ont été
nommés au Conseil d'Administration en remplacement de M. Guy KETTMANN et Mme Marie BOURLOND, démis-
sionnaires.
Leur mandat s'achèvera avec ceux des autres Administrateurs à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2012.
Luxembourg, le 1
er
FEV. 2012.
<i>Pour: POL HOLDING S.A.
i>Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Mireille Wagner / Cindy Szabo
Référence de publication: 2012016160/18.
(120019193) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2012.
Triangle Digital INX Europe S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 114.554.
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2008 de la Société, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rap-
portent, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 31 janvier 2012.
Pour extrait conforme
ATOZ SA
Aerogolf Center - Bloc B
1, Heienhaff
L-1736 Sennigerberg
Signature
Référence de publication: 2012016242/17.
(120018971) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2012.
Ultimo Portfolio Investment (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.
R.C.S. Luxembourg B 95.089.
EXTRAIT
Il résulte d'une décision de l'associé unique de la Société en date du 31 janvier 2012, d'accepter la démission avec effet
immédiat de:
- Madame Maike KIESELBACH, née le 26 février 1973 à Worms, Allemagne, résidant au 32, rue Philippe II, L-2340
Luxembourg.
Il résulte d'une décision de l'associé unique de la Société en date du 31 janvier 2012, de nommer en tant que gérant
de la Société avec effet immédiat:
- Monsieur Fergal O'Hannrachain, né le 27 novembre 1964 à Dublin, Irlande, résidant au 7, rue Tubis, L-2629 Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 janvier 2012.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012016243/19.
(120019085) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2012.
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Société de Promotion et de Développement de l'Aéroport de Luxembourg, Société à responsabilité li-
mitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 19-21, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 57.494.
EXTRAIT
Par contrats du 22 décembre 2011, l'associé Luxair - Société Luxembourgeoise de Navigation Aérienne S.A. a cédé 6
parts sociales de la Société à l'associé l'État du Grand-Duché de Luxembourg représenté par le Ministère du Dévelop-
pement Durable et des Infrastructures, 4, Place de l'Europe, L-1499 Luxembourg, et a cédé 2 parts sociales à la Société
de l'Aéroport de Luxembourg SA, 4, rue de Trèves, L-2832 Senningerberg.
Par contrat du 24 janvier 2012, l'associé Cargolux Airlines International S.A. a cédé 8 parts sociales à l'associé Société
de l'Aéroport de Luxembourg SA, 4, rue de Trèves, L-2832 Senningerberg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Société de Promotion et de Développement de l'Aéroport de Luxembourg S.à r.l.
i>Signature
Référence de publication: 2012016211/18.
(120019542) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2012.
REComm Sarl München LS294 SCS, Société en Commandite simple.
Capital social: EUR 20.000,00.
Siège social: L-1445 Strassen, 1A, rue Thomas Edison.
R.C.S. Luxembourg B 165.284.
AUSZUG
Während der unter Privatschrift aufgezeichneten außerordentlichen Hauptversammlung vom 27. Januar 2012 wurde
Artikel 5 der Satzung der Gesellschaft wie folgt geändert:
“Das ausgegebene Kapital der Gesellschaft beträgt zwanzig tausend Euro (EUR 20.000), und ist in einen (1) Kategorie
A Anteil, der vom Komplementär gehalten wird und neunzehntausend neunhundert neunundneunzig (19.999) Kategorie
B Anteile welche vom Kommanditisten gehalten werden jeweils mit einem Nennwert von einem Euro (EUR 1.-) aufgeteilt.
Die Anteile sind vollständig eingezahlt.”
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 27. Januar 2012.
Référence de publication: 2012016176/17.
(120018946) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2012.
Rhombus Holdco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 15.000,00.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 166.248.
Il résulte d'un contrat de transfert de parts, signé en date du 23 janvier 2012, que UK Logistics Topco I S.à r.l. a transféré
la totalité des 750 parts sociales qu'elle détenait dans la Société à:
- Rhombus Mezzco S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de
Luxembourg, ayant son siège social à l'adresse suivante: 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, et immatriculée auprès
du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 166.540.
Les parts de la Société sont désormais réparties comme suit:
Rhombus Mezzco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750 parts sociales
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 janvier 2012.
Rhombus Holdco S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2012016167/19.
(120019325) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2012.
31432
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ValueInvest Asset Management S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8008 Strassen, 134, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 62.793.
<i>Extrait du Compte rendu de la réunion du Conseil d’Administrationi>
<i>Agenda:i>
1. Démission de l’Administrateur – Vice-Président du Conseil d’Administration
2. Nomination d’un Administrateur du Conseil d’Administration
3. Nomination de l’Administrateur – Vice-Président du Conseil d’Administration
Les points de l’agenda ont été conclus comme suit:
<i>Point 1: Démission de l’Administrateur - Vice-Président du Conseil d’Administrationi>
Les actionnaires élus au Conseil d’Administration de ValueInvest Asset Management S.A. ont accepté unanimement la
démission de l’Administrateur – Vice-Président du Conseil d’Administration Mr. Carsten Stenulm avec effet immédiat.
<i>Point 2: Nomination d’un Administrateur du Conseil d’Administrationi>
Les actionnaires élus au Conseil d’Administration de ValueInvest Asset Management S.A. ont convenu à l’unanimité de
nommer avec effet immédiat
Mr. Petter Blondeau, résidant à DK-4700 NÆSTVED au Købmagergade 9,
en tant qu’Administrateur du Conseil d’Administration tel que prévu par les statuts coordonnés de la société, pour
une durée maximale de six ans.
<i>Point 3: Nomination de l’Administrateur - Vice-Président du Conseil d’Administrationi>
Les actionnaires élus au Conseil d’Administration de ValueInvest Asset Management S.A. ont convenu à l’unanimité de
nommer avec effet immédiat
Mr. Per MUNCK, résidant à DK-6900 SKJERN au Brinkvej 7,
en tant qu’Administrateur – Vice-Président du Conseil d’Administration tel que prévu par les statuts coordonnés de
la société, pour une durée maximale de six ans.
Strassen, le 5 mai 2011.
ValueInvest Asset Management S.A.
<i>Le Conseil d’Administrationi>
Référence de publication: 2012016245/31.
(120018989) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2012.
Sensata Investment Company S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-5365 Munsbach, 9A, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 114.729.
Les comptes consolidés au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
février 2012.
Référence de publication: 2012016187/11.
(120019215) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2012.
ZSL Partners S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 149.394.
Les administrateurs Nathalie PRIEUR, Jeannot DIDERRICH et Brunello DONATI, ainsi que le commissaire aux comp-
tes BENOY KARTHEISER MANAGEMENT S.à r.l. démissionnent avec effet immédiat.
Luxembourg, le 31 décembre 2011.
Benoy Kartheiser Management S.à r.l.
Référence de publication: 2012016279/11.
(120019498) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2012.
31433
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Estate Management and Financial Solutions S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 166.426.
STATUTS
L'an deux mille douze, le treize janvier.
Pardevant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;
ONT COMPARU:
1) DORSTEIN LTD, ayant son siège à Strovolos Center, Office 204, Strovolos P.C. 2018, Nicosia, Chypre,
ici représenté par Madame Sonia DELFINI, employée privée, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration
sous seing privé lui délivrée.
2) AQUALEGION LTD, ayant son siège à Londres, WC 2A 3IJ Queens House 55156 Lincoln's inn Fields,
ici représentée par Madame Sonia DELFINI, prénommée, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.
Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées “ne varietur” par le mandataire et le notaire instrumentant,
annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.
Lesquelles parties comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d'arrêter les
statuts d'une société anonyme qu'elles déclarent constituer entre elles et dont les statuts ont été arrêtés comme suit:
I. Nom, Durée, Objet, Siège social
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes, par les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions
ci-après créées, une société anonyme sous la dénomination de “ESTATE MANAGEMENT AND FINANCIAL SOLU-
TIONS S.A.” (la "Société"), laquelle sera régie par les présents statuts (les "Statuts") ainsi que par les lois respectives et
plus particulièrement par la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (la "Loi").
Art. 2. La durée de la Société est illimitée.
Art. 3. La Société pourra effectuer toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-
cipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la
liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets et autres droits de toute origine se rattachant à ou
pouvant compléter ces brevets, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir
par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets,
les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets.
La société pourra en outre faire de l'intermédiation sur les marchés.
Elle pourra emprunter sous quelque forme que ce soit.
Elle pourra, dans les limites fixées par la loi du 10 août 1915, accorder à toute société du groupe ou à tout actionnaire
tous concours, prêts, avances ou garanties.
Dans le cadre de son activité, la Société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter
caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.
La Société peut s'intéresser par toutes voies de droit dans toutes affaires, entreprises ou sociétés, ayant un objet
identique, analogue ou connexe, ou qui serait de nature à favoriser le développement de son entreprise. Cette énumé-
ration est énonciative et non limitative et doit être interprétée dans son acception la plus large.
La Société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mo-
bilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement, à son objet social.
Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
Le siège social de la Société pourra être transféré à tout autre endroit dans la commune du siège social par une simple
décision du conseil d'administration.
Par simple décision du conseil d'administration, la Société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges
administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l'as-
semblée des actionnaires.
II. Capital social - Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à TRENTE ET UN MILLE EUROS (EUR 31.000,-) divisé en TROIS CENT DIX (310)
actions de CENT EUROS (EUR 100,-) chacune.
31434
L
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Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme
en matière de modification des Statuts.
La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la Loi racheter ses propres actions.
Art. 6. Les actions de la Société sont nominatives ou au porteur ou pour partie nominatives et pour partie au porteur
au choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la Loi.
Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et
qui contiendra les indications prévues à l'article 39 de la Loi. La propriété des actions nominatives s'établit par une
inscription sur ledit registre.
Des certificats constatant ces inscriptions au registre seront délivrés, signés par deux administrateurs ou, si la Société
ne comporte qu'un seul administrateur, par celui-ci.
L'action au porteur est signée par deux administrateurs ou, si la Société ne comporte qu'un seul administrateur, par
celui-ci. La signature peut être soit manuscrite, soit imprimée, soit apposée au moyen d'une griffe.
Toutefois l'une des signatures peut être apposée par une personne déléguée à cet effet par le conseil d'administration.
En ce cas, elle doit être manuscrite. Une copie certifiée conforme de l'acte conférant délégation à une personne ne faisant
pas partie du conseil d'administration, sera déposée préalablement conformément à l'article 9, §§ 1 et 2 de la Loi.
La Société ne reconnaît qu'un propriétaire par action; si la propriété de l'action est indivise, démembrée ou litigieuse,
les personnes invoquant un droit sur l'action devront désigner un mandataire unique pour représenter l'action à l'égard
de la Société. La Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne
ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.
III. Assemblées générales des actionnaires
Décisions de l'actionnaire unique
Art. 7. L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la
Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
Société.
Lorsque la Société compte un actionnaire unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.
L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration. Elle peut l'être également sur demande d'action-
naires représentant un dixième au moins du capital social.
Art. 8. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra le deuxième mardi du mois d'avril à 09.00 heures au
siège social de la Société ou à tout autre endroit qui sera fixé dans l'avis de convocation.
Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.
D'autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heure et lieu spécifiés dans les avis de convocation.
Les quorum et délais requis par la Loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires
de la Société, dans la mesure où il n'est pas autrement disposé dans les présents Statuts.
Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en dési-
gnant par courrier, télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication une autre personne
comme son mandataire.
Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la Loi ou les Statuts, les décisions d'une assemblée des
actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.
Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part
à toute assemblée des actionnaires.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître
l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation préalables.
Les décisions prises lors de l'assemblée sont consignées dans un procès-verbal signé par les membres du bureau et
par les actionnaires qui le demandent. Si la Société compte un actionnaire unique, ses décisions sont également écrites
dans un procès-verbal.
Tout actionnaire peut participer à une réunion de l'assemblée générale par visioconférence ou par des moyens de
télécommunication permettant son identification.
Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant la participation effective à l'assemblée,
dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une
présence en personne à une telle réunion.
IV. Conseil d'administration
Art. 9. La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas
besoin d'être actionnaires de la Société.
Toutefois, lorsque la Société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des action-
naires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être
31435
L
U X E M B O U R G
limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un action-
naire.
Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et
la durée de leur mandat. Les administrateurs sont élus pour un terme qui n'excédera pas six (6) ans, jusqu'à ce que leurs
successeurs soient élus.
Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés.
Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des
actionnaires.
Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance
peut être temporairement comblée jusqu'à la prochaine assemblée générale, aux conditions prévues par la Loi.
Art. 10. Le conseil d'administration devra choisir en son sein un président et pourra également choisir parmi ses
membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera
en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des
actionnaires.
Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans
l'avis de convocation.
Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d'administration;
en son absence l'assemblée générale ou le conseil d'administration pourra désigner à la majorité des personnes présentes
à cette assemblée ou réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces assemblées ou
réunions.
Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre
heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque
administrateur par courrier, télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication similaire. Une
convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et un endroit
déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.
Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par courrier,
télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication un autre administrateur comme son man-
dataire.
Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.
Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par visioconférence ou par des moyens
de télécommunication permettant son identification.
Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion du
conseil dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La participation à une réunion par ces moyens équivaut
à une présence en personne à une telle réunion. La réunion tenue par de tels moyens de communication à distance est
réputée se tenir au siège de la Société.
Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la moitié au moins des administrateurs est
présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. En cas
de partage des voix, le président du conseil d'administration aura une voix prépondérante.
Le conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son appro-
bation au moyen d'un ou de plusieurs écrits, par courrier ou par courrier électronique ou par télécopie ou par tout autre
moyen de communication similaire, à confirmer le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le procès-verbal
faisant preuve de la décision intervenue.
Art. 11. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d'administration seront signés par le président ou, en
son absence, par le vice-président, ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à
servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs. Lorsque le conseil d'administration
est composé d'un seul membre, ce dernier signera.
Art. 12. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de
disposition dans l'intérêt de la Société.
Tous pouvoirs que la Loi ou ces Statuts ne réservent pas expressément à l'assemblée générale des actionnaires sont
de la compétence du conseil d'administration.
Lorsque la Société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.
La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront,
conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres
agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront
réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose au
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conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et
avantages quelconques alloués au délégué.
La Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.
Art. 13. La Société sera engagée (i) par la signature collective de deux (2) administrateurs, (ii) par la signature individuelle
de l'administrateur-délégué ou (iii) par la seule signature de toute(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs
de signature auront été délégués par le conseil d'administration.
Lorsque le conseil d'administration est composé d'un (1) seul membre, la Société sera valablement engagée, en toutes
circonstances et sans restrictions, par la signature individuelle de l'administrateur unique.
V. Surveillance de la société
Art. 14. Les opérations de la Société seront surveillées par un (1) ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont
pas besoin d'être actionnaire.
L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déterminera leur nombre, leurs
rémunérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six (6) années.
VI. Exercice social - Bilan
Art. 15. L'exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre
de la même année.
Art. 16. Sur le bénéfice annuel net de la Société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve
légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque et tant que la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital
social, tel que prévu à l'article 5 de ces Statuts, ou tel qu'augmenté ou réduit en vertu de ce même article 5.
L'assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d'administration, de quelle façon il sera
disposé du solde du bénéfice annuel net.
Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la Loi.
VII. Liquidation
Art. 17. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs
(qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera
leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
VIII. Modification des statuts
Art. 18. Les Statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des actionnaires statuant aux conditions de
quorum et de majorité prévues par l'article 67-1 de la Loi.
IX. Dispositions finales - Loi applicable
Art. 19. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts, les parties se réfèrent aux dispositions
de la Loi.
<i>Dispositions transitoiresi>
1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2012.
2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2013.
3. Exceptionnellement, le premier président peut être nommé par la première assemblée générale des actionnaires.
<i>Souscription - Libérationi>
Les Statuts ayant ainsi été arrêtés, les trois cent dix (310) actions ont été souscrites comme suit:
1) DORSTEIN LTD, prédésignée, trois cent six actions, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306
2) AQUALEGION LTD, prédésignée, quatre actions, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
Total: trois cent dix actions, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
Toutes ces actions ont été libérées intégralement en numéraire, de sorte que la somme de trente et un mille euros
(31.000,- EUR) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instru-
mentant, qui le constate expressément.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi de 1915,
telle que modifiée, et en confirme expressément l'accomplissement.
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<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l'instant les parties comparantes pré-mentionnées, représentant l'intégralité du capital social, se sont constituées
en assemblée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que
celle-ci était régulièrement constituée elles ont pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires aux comptes à un (1).
2. Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:
a.- Madame Katia ROTI, employée privée, née à Thionville, France, le 3 juin 1978, demeurant à L-2449 Luxembourg,
8, boulevard Royal.
b.- Madame Marie RICCARDI, employée privée, née à Hayange, France, le 15 juillet 1974, demeurant à L-2449 Lu-
xembourg, 8, boulevard Royal.
c.- Madame Sonia DELFINI, employée privée, née à Arlon, Belgique, le 27 septembre 1979, demeurant à L-2449
Luxembourg, 8, boulevard Royal.
3. GORDALE MARKETING LIMITED, ayant son siège à 4, Andrea Zakou, Egkomi, P.C. 2404, Nicosia, Chypre est
nommé commissaire aux comptes de la Société.
4. Le siège social est établi à L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.
5. Faisant usage de la faculté offerte par la disposition transitoire (3), l'assemblée nomme Madame Katia ROTI, prén-
ommée, aux fonctions de président du conseil d'administration, et
6. Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l'issue de l'assemblée générale
annuelle de 2016.
<i>Fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société, ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, est évalué approximativement à mille euros.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et
demeures, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: S. DELFINI, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 18 janvier 2012 LAC/2012/2871. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;
Luxembourg, le 24 janvier 2012.
Référence de publication: 2012012814/244.
(120015362) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2012.
CCR Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.
R.C.S. Luxembourg B 117.582.
L'an deux mille douze, le douze janvier.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg,
S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme sous le régime d'une société
d'investissement à capital variable CCR Funds, ayant son siège social à Hespérange, inscrite au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 117.582, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date
du 3 juillet 2006, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C 1394 du 19 juillet 2006.
L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Vinciane ALEXANDRE, employée privée, demeurant profes-
sionnellement à Hespérange.
qui nomme secrétaire comme Madame Aline BIEJ, employée privée, demeurant professionnellement à Hespérange
L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Emmanuel GILSON DE ROUVREUX, employé privé, demeurant pro-
fessionnellement à Hespérange.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant de prendre acte:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a été convoquée par des avis contenant l'ordre du jour envoyés
aux actionnaires nominatifs en date du 28 décembre 2011 et publiés:
a) au Mémorial, Recueil Spécial C,
numéro 3160 du 23 décembre 2011
numéro 1 du 2 janvier 2012
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b) au Luxemburger Wort
du 23 décembre 2011
du 2 janvier 2012
c) dans Les Petites Affiches
le 23 décembre 2011
le 2 janvier 2012
II.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Décision de liquider la Société;
2. Nomination du liquidateur et détermination de ses pouvoirs;
3. Décharge à donner aux administrateurs;
4. Approbation du paiement des créanciers et distribution des actifs restant aux actionnaires, après paiement des
dettes;
5. Décision de suspendre le calcul de la valeur nette d'inventaire, les rachats, les souscriptions et les conversions;
6. Divers.
III. - Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau, restera annexée
au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.
IV. - Que suivant la liste de présence, 10.700 actions sur les 10.705 actions en circulation sont représentées à la présente
Assemblée, de sorte que celle-ci peut délibérer valablement sur son ordre du jour.
Après délibération, l'Assemblée a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Assemblée décide de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation à compter de ce jour.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée décide de nommer comme liquidateur à compter de ce jour:
Deloitte Tax & Consulting, société à responsabilité limitée, avec siège social à L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf
(R.C.S. Luxembourg B 165.178), représentée par Monsieur Michael JJ Martin.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la loi du 10 août 1915 concernant
les sociétés commerciales, telle que modifiée. Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à
l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise.
Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; renoncer à tous droits réels, privi-
lèges, hypothèques, actions résolutoires; donner mainlevée, avec ou sans paiement de toutes inscriptions privilégiées ou
hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.
Le liquidateur est dispensé de l'inventaire et peut se référer aux comptes de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires
telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.
Le liquidateur est autorisé à verser des acomptes sur le boni de liquidation aux actionnaires de la Société conformément
à l'article 148 de la Loi.
<i>Troisième résolutioni>
L'Assemblée décide de donner décharge aux administrateurs.
<i>Quatrième résolutioni>
L'Assemblée approuve le paiement des créanciers et la distribution des actifs restant aux actionnaires, après paiement
des dettes.
<i>Cinquième résolutioni>
L'Assemblée décide de suspendre le calcul de la valeur nette d'inventaire, les rachats, les souscriptions et les conver-
sions.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par nom, prénom
usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présente acte.
Signé: V. ALEXANDRE, A. BIEJ, E. GILSON DE ROUVREUX et H. HELLINCKX.
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Enregistré à Luxembourg A.C., le 13 janvier 2012. Relation: LAC/2012/2244. Reçu douze euros (12,- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 25 janvier 2012.
Référence de publication: 2012012725/79.
(120015126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2012.
Real Shopfitting, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R.C.S. Luxembourg B 138.394.
<i>Auszug aus der Gesellschafterversammlung vom 30. Dezember 2011i>
Herrn Bernhard Weidinger, geboren am 19. Mai 1962 in Wertheim-Reicholzheim, Deutschland, privatansässig in
D-97877 Wertheim, Geißbergstraße 9 tritt mit sofortiger Wirkung als technischer Geschäftsführer für den Bereich
Bauunternehmer / Maurer und Betonbauer zurück.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 01.02.2012.
<i>Pour la sociétéi>
Référence de publication: 2012016175/14.
(120019258) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2012.
SCD Quinlan Private Balaton Development S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 5.031.000,00.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 133.685.
En date du 19 janvier 2012, l'assemblée générale extraordinaire a décidé:
- de révoquer Monsieur Gabor KACSOH de son mandat de gérant de catégorie A avec effet immédiat;
- de révoquer Dr. Katalin VARGA de son mandat de gérant de catégorie A avec effet immédiat;
- de nommer Monsieur Gabor Zoltan NAGY, né le 5 juillet 1967 à Pécs, en Hongrie, ayant son adresse à 17-19 Mária
utca, 7621 Pécs, Hongrie, en tant que gérant de catégorie A pour une durée illimitée avec effet au 19 janvier 2012;
- de nommer Monsieur Laszlo NEMETH, né le 9 février 1975 à Kaposvár, ayant son adresse à 43 Bocskai utca, 7940
Szentlorinc, Hongrie, en tant que gérant de catégorie A pour une durée illimitée avec effet au 19 janvier 2012.
Luxembourg, le 31 janvier 2012.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012016198/17.
(120019698) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2012.
Premium Aircraft Interiors Group Luxembourg, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).
Capital social: EUR 155.369.675,00.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 117.723.
La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché
de Luxembourg), en date du 6 juillet 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 1725 du
15 septembre 2006.
Les comptes annuels de la société au 31 octobre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
PREMIUM AIRCRAFT INTERIORS GROUP LUXEMBOURG, S.à r.l., (En liquidation volontaire)
Signature
Référence de publication: 2012016162/15.
(120019622) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2012.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
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Aldus Aviation Holdings S.à r.l.
Alpha-Lux Investments S.à r.l.
Areion Fund
ARK S.A.
BCL Fixed Income S.à r.l.
Beam Holdings (Luxembourg) S.à r.l.
Capital Inn S.à r.l.
CareerConcept World Education Fund Sicav - Sif
CCR Funds
Chopin S.A.
Column Investments S.à r.l.
Credit Suisse BG Investments (Luxembourg) S. à r.l.
Datacenter Luxembourg SA
Dentsply Europe S.à r.l.
Estate Management and Financial Solutions S.A.
Fila Luxembourg
Italy1 Investment S.A.
Moorea Fund
Paris Luxembourg Participations S.à r.l.
Pol Holding S.A.
Polyvotis S.à r.l.
Premium Aircraft Interiors Group Luxembourg, S.à r.l.
Premium Aircraft Interiors Group Luxembourg, S.à r.l.
Probatival
Real Shopfitting
REComm Sarl München LS294 SCS
Rhombus Holdco S.à r.l.
Roade One Management S.A.
RPV Consult S.A.
S.A. CBR Asset Management
Sandsak Muay Thai
Sandsak Muaythaiplaza2004 Boxing Club
Savalmo S.A.
SCD Quinlan Private Balaton Development S.à r.l.
S.C.R. S.à.r.l.
Sensata Investment Company S.C.A.
Siland Invest S.à r.l.
Société Civile Château Siran
Société de Promotion et de Développement de l'Aéroport de Luxembourg
Société Privée d'Investissement S.A.
Solum Bertrange I Holding S.A.
Spare Luxembourg S.àr.l.
Tourimonta Holding S.A.-SPF
Triangle Digital INX Europe S.A.
Ultimo Portfolio Investment (Luxembourg) S.A.
ValueInvest Asset Management S.A.
W@rm.Up S.A.
Waverley S.à r.l.
ZSL Partners S.A.