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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 597
7 mars 2012
SOMMAIRE
Alpina Real Estate Company II SCA . . . . .
28652
Ashmore SICAV 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28650
ASO Lux 2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28651
ASO Lux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28650
Blade Luxembourg 2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
28652
Compagnie de Banque Privée Quilvest
S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28651
Compostela Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28651
D.L.V. SCI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28648
FHLSP Private Equity Group Inc. S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28656
Fortune Biodiesel S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28646
FR Solar Luxco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28656
Hartung Internationale Transporte
G.M.B.H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28614
INVESCO Continental Europe Holdings
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28610
MainFirst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28614
Pannunity Acquisition S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
28615
Reckitt Benckiser Investments (N°8) S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28618
Riva Oil Corporation S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
28621
Rongside S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28610
Sireo Immobilienfonds No. 4 Red Luxem-
bourg Main Building S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
28633
Sireo Immobilienfonds No. 4 Stockholm
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28636
SRE Hotels Holdings S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . .
28615
Stradivari Advisors S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
28615
Sud Immo Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28617
Suhail S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28618
Sundsval Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28618
Sushi House SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28620
Swicorp International Holdings S.A. . . . . .
28621
SW Info Management S.A. . . . . . . . . . . . . . .
28621
Syniverse Asia Finance Holdings S.à r.l. . .
28638
Thermolux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28650
Tlux Two SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28632
Toiture Générale s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
28632
Viana Ventures S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28633
Victor Luxembourg Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . .
28635
Victor Luxembourg Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . .
28635
W.01 Les Galaxies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28635
W2H Luxembourg Holding S.A. . . . . . . . . .
28647
W2H Luxembourg Holding S.A. . . . . . . . . .
28647
Wira S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28638
Wira S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28638
Wira S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28638
Wira S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28647
Wira S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28647
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INVESCO Continental Europe Holdings, Société Anonyme.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 26.662.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 janvier 2012.
Référence de publication: 2012013490/10.
(120016095) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2012.
Rongside S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 164.766.
In the year two thousand and eleven, on the thirtieth of December.
Before Us Maître Henri BECK, public notary residing in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg,
Was held an extraordinary general meeting of the sole shareholder of Rongside S.A., a company incorporated under
the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 65, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
L-1331 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register
under number B 164.766, incorporated pursuant to a deed of undersigned notary, on November 17, 2011, published in
the Mémorial C - Recueil des Sociétés et Associations number 3206 of December 29, 2011 (hereafter the “Corporation”).
The meeting was chaired by Ms. Claudine SCHOELLEN, private employee, residing in Berbourg.
The chairman appointed as secretary and the meeting elected as scrutineer Ms. Peggy SIMON, private employee,
residing in Berdorf.
The chairman declared and requested the notary to acknowledge that:
I. The sole shareholder is represented and the number of its shares is shown on an attendance list, signed by the
chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxy will be registered
with this minute.
II. As appears from the said attendance list, all the shares issued representing together the entire share capital of the
Corporation, presently fixed at thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-) are represented at the present general meeting
so that the meeting can validly decide on all items of its agenda.
III. The agenda of the meeting is the following:
1. decision to entirely pay-up the Corporation’s share capital in the amount of twenty-three thousand, two hundred
and fifty Euro (EUR 23,250.-);
2. decision to increase the share capital of the Corporation by twenty-eight million, eight hundred and forty-nine
thousand, seven hundred and ninety-eight Euro (EUR 28,849,798) in order to raise it from its present amount of thirty-
one thousand Euro (EUR 31,000.-) to twenty-eight million, eight hundred and eighty thousand, seven hundred and ninety-
eight Euro (EUR 28,880,798.-) by the creation and issue of twenty-eight million, eight hundred and forty-nine thousand,
seven hundred and ninety-eight (28,849,798) new shares without nominal value;
3. subscription to the twenty-eight million, eight hundred and forty-nine thousand, seven hundred and ninety-eight
(28,849,798) new shares;
4. decision to amend article 6.1 of the articles of association of the Corporation; and
5. decision to amend the share register of the Corporation in order to reflect the above changes and to empower any
Director of the Corporation to proceed on behalf of the Corporation to the registration of the newly shares in the share
register of the Corporation.
After the foregoing has been approved by the meeting, the General Meeting unanimously made the following resolu-
tions:
<i>First resolutioni>
Pursuant to the resolutions adopted by the Board of Directors on December 23, 2011, the General Meeting resolved
to entirely pay-up the Corporation’s share capital in the amount of twenty-three thousand, two hundred and fifty Euro
(EUR 23,250.-).
<i>Second resolutioni>
The General Meeting resolved to increase the share capital of the Corporation by twenty-eight million, eight hundred
and forty-nine thousand, seven hundred and ninety-eight Euro (EUR 28,849,798.-) in order to raise it from its present
amount of thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-) to twenty-eight million, eight hundred and eighty thousand, seven
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hundred and ninety-eight Euro (EUR 28,880,798.-) by the creation and issue of twenty-eight million, eight hundred and
forty-nine thousand, seven hundred and ninety-eight (28,849,798) ordinary shares without par value;
<i>Subscription – Paymenti>
The sole shareholder, through its proxyholder, declared to subscribe to the twenty-eight million, eight hundred and
forty-nine thousand, seven hundred and ninety-eight (28,849,798) shares and to have them fully paid up by a contribution
in kind consisting of four hundred (400) common shares and forty-five (45) preference shares, with a nominal value of
forty-five Euro (EUR 45.-) each, representing together one hundred percent (100%) of the share capital of Secola B.V., a
private limited liability company incorporated under the laws of the Netherlands, with address at Roda J.C. Ring 41, 6466
NH, Kerkrade, the Netherlands, registered with the Dutch Trade Register under number 14061218, which are hereby
transferred to and accepted by the Corporation at the value of two hundred and eighty-eight million, four hundred and
ninety-seven thousand, nine hundred and seventy-nine Euro (EUR 288.497.979.-) (the “Contribution in Kind”).
The excess amount of two hundred and fifty-nine million, six hundred and twenty-four thousand, nine hundred and
thirty-one Euro (EUR 259,624,931.-) shall be allocated to the share premium account of the Corporation whereas the
residual amount of twenty-three thousand, two hundred and fifty Euro (EUR 23,250.-) shall be allocated to full payment
of the share capital as decided in the third resolution of the present deed.
Proof of the Contribution in Kind’s existence and value has been given to the undersigned notary by a declaration of
contributor from the sole shareholder dated December 22, 2011.
<i>Evaluationi>
The value of the Contribution in Kind is set at two hundred and eighty-eight million, four hundred and ninety-seven
thousand, nine hundred and seventy-nine Euro (EUR 288.497.979.-).
In accordance with articles 32-1 and 26-1 (2) of the law of August 10, 1915 on commercial companies as amended,
the Contribution in Kind is subject to the report of an independent auditor (“réviseur d’entreprises agréé”) established
by Grant Thornton Lux Audit S.A., with address at 83, Pafebruch, L-8308 Capellen, and its report dated December 29,
2011, concludes as follows:
“Based on our work, no facts came to our attention, which will make us believe that the global value of the contribution
in kind is not at least corresponding to the number of shares and the par value of the Company’s shares to be issued and
the allocation to the share premium account.
This report is only issued in accordance with articles 26-1 and 32-1 of the Luxembourg law on commercial companies
and meant to the Board of Directors, the Sole Shareholder and to the Notary. This report cannot be used for any
whatsoever purpose cannot be transmitted to third parties and cannot be included or referenced in any other document
than the Extraordinary General Meeting agreeing on the capital increase of the Company without our prior approval.”
Such report, signed “ne varietur” will remain annexed hereto.
<i>Effective implementation of the contribution in kindi>
The sole shareholder, prenamed, through its proxyholder, declares that:
- it is the sole unrestricted owner of the Contribution in Kind and possesses the power to dispose of it, being legally
and conventionally freely transferable;
- the Contribution in Kind is free from any charge, option, lien, encumbrance or any other third party rights; and
- all formalities subsequent to the Contribution in Kind required under any applicable law will be carried out in order
for the Contribution in Kind to be valid anywhere and towards third parties.
<i>Third resolutioni>
Pursuant to the above resolutions, article 6.1 of the articles of association of the Corporation is amended and shall
henceforth read as follows:
“ 6.1. the corporate capital is set at twenty-eight million, eight hundred and eighty thousand, seven hundred and ninety-
eight Euro (EUR 28,880,798.-) represented by twenty-eight million, eight hundred and eighty thousand, seven hundred
and ninety-eight (28,880,798) shares without nominal value.”.
<i>Fourth resolutioni>
The General Meeting resolved to amend the share register of the Corporation in order to reflect the above changes
and hereby empowered and authorized any Director of the Corporation to proceed on behalf of the Corporation to the
registration of the newly issued shares in the share register of the Corporation.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation.
On request of the same appearing persons and in case of divergence between the English and the French text, the
English version will prevail.
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Whereof The present notarial deed was drawn up in Echternach, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their Surnames,
Christian names, civil status and residences, the members of the office signed together with Us, the notary, the present
original deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède
L’an deux mille onze, le trente décembre.
Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de l’actionnaire unique de la société anonyme Rongside S.A., une
société anonyme, ayant son siège social au 65, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand-Duché
de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 164.766, constituée
suivant un acte du notaire soussigné en date du 17 novembre 2011, publié au Mémorial C – Recueil des Sociétés et
Associations numéro 3206 du 29 décembre 2011 (ci-après la “Société”).
L’assemblée est présidée par Madame Claudine SCHOELLEN, employée privée, demeurant à Berbourg.
Madame le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Madame Peggy SIMON,
employée privée, demeurant à Berdorf.
La présidente déclare et prie le notaire d’acter:
I. Que l’actionnaire unique est représenté et le nombre d’actions qu’il détient sont renseignés sur une liste de présence,
signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence, ainsi que la procuration,
resteront annexées au présent acte.
II. Qu’il appert de cette liste de présence que la totalité des actions émises, représentant l’intégralité du capital social
actuellement fixé à trente-et-un mille Euros (EUR 31.000,-) sont présentes ou représentées à la présente assemblée
générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à son ordre du
jour.
III. Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. décision de libérer entièrement le capital social de la Société à concurrence de vingt-trois mille deux cent cinquante
Euros (EUR 23.250,-);
2. décision d’augmenter le capital social de la Société à concurrence de vingt-huit millions huit cent quarante-neuf mille
sept cent quatre-vingt-dix-huit Euros (EUR 28.849.798,-) pour le porter de son montant actuel de trente-et-un mille Euros
(EUR 31.000,-) à vingt-huit millions huit cent quatre-vingt mille sept cent quatre-vingt-dix-huit Euros (EUR 28.880.798,-)
par la création et l’émission de vingt-huit millions huit cent quarante-neuf mille sept cent quatre-vingt-dix-huit (28.849.798)
nouvelles actions sans valeur nominale;
3. souscription des vingt-huit millions huit cent quarante-neuf mille sept cent quatre-vingt-dix-huit (28.849.798) nou-
velles actions par l’actionnaire unique;
4. décision de modifier l’article 5 des statuts de la Société; et
5. décision de modifier le registre des actionnaires de la Société afin d’y refléter les modifications qui précèdent, et de
donner pouvoir et autorité à tout administrateur de la Société afin de procéder au compte de la Société à l’inscription
des nouvelles actions dans le registre des actionnaires de la Société.
L’Assemblée Générale a adopté à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
En conséquence des résolutions du Conseil d’Administration adoptées le 23 décembre 2011, l’Assemblée Générale a
décidé de libérer entièrement le capital social de la Société à concurrence de vingt-trois mille deux cent cinquante Euros
(EUR 23.250,-).
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée Générale a décidé d’augmenter le capital social de la Société à concurrence de vingt-huit millions huit
cent quarante-neuf mille sept cent quatre-vingt-dix-huit Euros (EUR 28.849.798,-) pour le porter de son montant actuel
de trente-et-un mille Euros (EUR 31.000,-) à vingt-huit millions huit cent quatre-vingt mille sept cent quatre-vingt-dix-
huit Euros (EUR 28.880.798,-) par la création et l’émission de vingt-huit millions huit cent quarante-neuf mille sept cent
quatre-vingt-dix-huit (28.849.798) actions sans valeur nominale.
<i>Souscription – Libérationi>
Sur ce, l’actionnaire unique, par son mandataire, a déclaré souscrire aux vingt-huit millions huit cent quarante-neuf
mille sept cent quatre-vingt-dix-huit (28.849.798) nouvelles actions et les libérer intégralement par un apport en nature
consistant en quatre cents (400) parts sociales ordinaires et quarante-cinq (45) parts sociales préférentielles, d’une valeur
nominale de quarante-cinq Euros (EUR 45.) chacune, représentant ensemble cent pourcent (100%) du capital social de
Secola B.V., une société à responsabilité limitée constituée sous les lois des Pays-Bas, ayant son adresse au Roda J.C. Ring
41, 6466 NH, Kerkrade, Pays-Bas, enregistrée auprès du Registre du Commerce des Pays-Bas sous le numéro 14061218,
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qui sont transférées et acceptées par la Société à la valeur de deux cent quatre-vingt-huit millions quatre cent quatre-
vingt-dix-sept mille neuf cent soixante-dix-neuf Euros (EUR 288.497.979,-) (l’ “Apport en Nature”).
Le montant excédentaire de deux cent cinquante-neuf millions six cent vingt-quatre mille neuf cent trente-et-un Euros
(EUR 259.624.931,-) sera alloué au compte de prime d’émission la Société et le montant résiduel de vingt-trois mille deux
cent cinquante Euros (EUR 23.250,-) sera affecté à la libération du capital social tel que décidé dans la troisième résolution.
Preuve de l'existence et de la valeur de l’Apport en Nature a été donnée au notaire soussigné par la production d’une
déclaration d’apport de l’actionnaire unique en date du 22 décembre 2011.
<i>Evaluationi>
La valeur de l’Apport en Nature a été fixée à deux cent quatre-vingt-huit millions quatre cent quatre-vingt-dix-sept
mille neuf cent soixante-dix-neuf Euros (EUR 288.497.979,-).
Conformément aux articles 32-1 et 26-1 (2) de la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales telle que
modifiée, l’Apport en Nature a fait l’objet d’un rapport de réviseur d’entreprises agréé établi en date du 29 décembre
2011 par Grant Thornton Lux Audit S.A. with address at 83, Pafebruch, L-8308 Capellen, Grand-Duché de Luxembourg,
qui conclut comme suit:
“Sur base de nos diligences, aucun fait n’a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur globale de
l’apport en nature ne correspond pas au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie
augmenté de la prime d’émission
Ce rapport est émis uniquement conformément aux articles 26-1 et 32-1 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés
commerciales et est destiné au conseil d'administration, à l'actionnaire unique et au notaire. Ce rapport ne peut pas être
utilisé pour n'importe quel autre but et il ne peut être transmis à des tiers et ne peut être inclus ou référencé dans tout
autre document que l'Assemblée Générale Extraordinaire décidant de l'augmentation de capital de la Société, sans notre
accord préalable.”.
Ledit rapport, signé “ne varietur” restera annexé au présent acte.
<i>Réalisation effective de l’apport en naturei>
L’actionnaire unique, par son mandataire, a déclaré:
- être le seul plein propriétaire de l’Apport en Nature et possède les pouvoirs d’en disposer, celui-ci étant légalement
et conventionnellement librement transmissibles;
- l’Apport en Nature est libre de tout privilège, charge, option, hypothèque, gage ou de tout autre droit de tiers; et
- l’ensemble des formalités subséquentes à l’Apport en Nature requises en vertu des lois applicables seront accomplies
afin que l’Apport en Nature soit valable en tout lieu et à l’égard de tout tiers.
<i>Troisième résolutioni>
Suite à la résolution précédente, l’article 6.1 des statuts de la Société est modifié pour avoir désormais la teneur
suivante:
“ 6.1. Le capital social est fixé à vingt-huit millions huit cent quatre-vingt mille sept cent quatre-vingt-dix-huit Euros
(EUR 28.880.798,-) représenté par vingt-huit millions huit cent quatre-vingt mille sept cent quatre-vingt-dix-huit
(28.880.798) actions sans valeur nominale”.
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée Générale a décidé de modifier le registre des actionnaires de la Société afin d’y refléter les modifications
qui précèdent, et donne pouvoir et autorité à tout administrateur de la Société afin de procéder pour le compte de la
Société à l’inscription des actions nouvellement émis dans le registre des actionnaires de la Société.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-
parantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française, à la requête des mêmes personnes et en cas
de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Dont Procès-verbal, fait et passé à Echternach, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les personnes comparantes, toutes connues du notaire par leur Noms, Prénoms, statut marital et
résidences, ont signé avec Nous, le notaire instrumentant, le présent procès-verbal.
Signé: C. SCHOELLEN, P. SIMON, Henri BECK.
Enregistré à Echternach, le 04 janvier 2012. Relation: ECH/2012/14. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): J.-M. MINY.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.
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Echternach, le 18 janvier 2012.
Référence de publication: 2012010459/209.
(120011462) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2012.
MainFirst, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 89.173.
Les statuts coordonnées ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 janvier 2012.
Référence de publication: 2012013538/10.
(120015788) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2012.
Hartung Internationale Transporte G.M.B.H., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-5326 Contern, 8, rue Goell.
R.C.S. Luxembourg B 159.512.
Im Jahre zweitausend und zwölf, am achtzehnten Januar.
Vor dem unterschriebenen Notar Martine SCHAEFFER, im Amtssitze in Luxemburg.
Ist erschienen:
Hartung - Speditions-, Handels- und Transport GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung deutschen Rechts,
mit Sitz in Der Hutdeckel, D-06528 Edersleben, eingetragen im Handelsregister B des Amtsgerichts von Stendal unter
der Nummer HRB 213072, hier rechtsmäßig vertreten durch seinen Geschäftsführer Herrn Andreas EHRINGHAUS,
wohnhaft in Rankestraße 29, D-99096 Erfurt.
Dieser Komparent erklärt, dass er alleiniger Inhaber sämtlicher Anteile des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft mit
beschränkter Haftung "Hartung Internationale Transporte G.M.B.H.", eingetragen im luxemburgischen Handelsregister
unter der Nummer B 159.512, mit Sitz in L-1713 Luxemburg, 202B, rue de Hamm, gegründet gemäß Urkunde aufge-
nommen durch den instrumentierenden Notar, am 22. Februar 2011, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, Nummer 1186 vom 3. Juni 2011, ist. Die Statuten der Gesellschaft wurden seither noch nicht abgeändert.
Alsdann erklärt der vorgenannte Komparent folgenden Beschluss zu fassen:
<i>Beschlussi>
Der alleinige Gesellschafter beschließt, mit sofortiger Wirkung die Verlegung des Gesellschaftssitzes von L-1713 Lu-
xemburg, 202B, rue de Hamm nach L-5326 Contern, 8, rue Goell, und dementsprechend Artikel 2 der Statuten
abzuändern und ihm folgenden Wortlaut zu geben:
« Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft ist in der Gemeinde Contern."
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung von allem Vorstehenden an den Erschienenen, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vorna-
men, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.
Signé: A. Ehringhaus et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 20 janvier 2012. LAC/2012/3369. Reçu soixante-quinze euros (75.- €).
<i>Le Receveuri> (signée): Irène Thill.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins de publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 janvier 2012.
Référence de publication: 2012014067/35.
(120016389) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2012.
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SRE Hotels Holdings S.àr.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 153.668.
<i>Extrait des résolutions prises par le gérant unique de la Société du 26 janvier 2012i>
Le gérant de la Société a décidé en date du 26 janvier 2012 de transférer le siège de la Société du 20, Rue de la Poste,
L-2346 Luxembourg au 25A, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, avec effet au 1
er
janvier 2012.
Luxembourg, le 26 janvier 2012.
Luxembourg Corporation Company S.A.
Signatures
<i>Manageri>
Référence de publication: 2012014250/15.
(120016611) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2012.
Stradivari Advisors S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6871 Wecker, 2, Op Huefdreisch.
R.C.S. Luxembourg B 106.766.
Par décision de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 10.01.2009,
1. le mandat des administrateurs:
- WEILER Régis demeurant à 47 Square Victor Hugo F-57600 Oeling, Categorie A
- TRUPPEL Uwe demeurant à 17 Bachstrasse D-54456 Tawern, Categorie A
- PEUSER Helmut demeurant à 2, Wachholderweg, D-54239 Konz, Categorie B a été renouvelé pour une durée de
six ans.
2. Le mandat des délegués a la gestion journalière:
- WEILER Régis demeurant à 47 Square Victor Hugo F-57600 Oeting,
- TRUPPEL Uwe demeurant à 17 Bachstrasse D-54456 Tawern,
a été renouvelé pour une durée de six ans.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 Janvier 2009.
Régis WEILER / Uwe TRUPPEL
Référence de publication: 2012014251/19.
(120016659) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2012.
Pannunity Acquisition S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 26.880,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 163.636.
In the year two thousand and eleven, on the nineteenth day of December.
Before Us, Maître Francis Kesseler, notary residing in Esch/Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
Paccor International Holdings S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) established
and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll,
L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, with a share capital of twenty-five million two hundred ninety-nine
thousand nine hundred thirty-eight Euro (EUR 25.295.938,00), registered with the Luxembourg Trade and Companies
Register under number B 161812,
here represented by Ms. Sofia Afonso-Da Chao Conde, private employee, having her professional address at 5, rue
Zénon Bernard, L-4030 Esch/Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal on
December 15, 2011.
The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will remain
attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing person, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to state that:
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I. The appearing person is the sole shareholder of the private limited liability company established and existing in the
Grand Duchy of Luxembourg under the name of “Pannunity Acquisition S.à r.l.” (hereinafter, the Company), with regis-
tered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg
Trade and Companies Register under number B 163636, established pursuant to a deed of Maître Francis Kesseler, notary
residing at Esch-sur-Alzette, dated September 26, 2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
under number 2788 and dated November 15, 2011, and whose bylaws have not been amended since.
II. The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12.500,00) represented by twelve
thousand five hundred (12.500) shares with a nominal value of one Euro (EUR 1,00) each.
III. The sole shareholder takes the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder resolves to increase the Company's share capital by an amount of fourteen thousand three
hundred eighty Euro (EUR 14.380,00) in order to raise it from its present amount of twelve thousand five hundred Euro
(EUR 12.500,00) to twenty-six thousand eight hundred eighty Euro (EUR 26.880,00) by creation and issuance of fourteen
thousand three hundred eighty (14.380) shares, all with a nominal value of one Euro (EUR 1,00) each (the New Shares).
<i>Subscription - Paymenti>
Paccor International Holdings S.à r.l., prenamed, through its proxyholder, declares to subscribe for the fourteen thou-
sand three hundred eighty (14.380) New Shares having an aggregate nominal value of fourteen thousand three hundred
eighty Euro (EUR 14.380,00) and to fully pay them up in cash in the same amount.
The total amount of fourteen thousand three hundred eighty Euro (EUR 14.380,00) has been fully paid up in cash and
is now available to the Company, evidence thereof having been given to the notary.
<i>Second resolutioni>
Following to the above, the sole shareholder resolves to amend the first paragraph of article 6 of the articles of
association of the Company to be read as follows:
“ Art. 6. The share capital is set at twenty-six thousand eight hundred eighty Euro (EUR 26.880,00) represented by
twenty-six thousand eight hundred eighty (26.880) shares with a nominal value of one Euro (EUR 1,00) each.”
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which shall be borne by the Company as a result of the
above resolutions are estimated at one thousand five hundred Euro (EUR 1.500,00).
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Esch-sur-Alzette, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder of the person appearing, she signed together with the notary the
present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille onze, le dix-neuf décembre.
Par-devant Nous, Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch/Alzette, Grand Duché de Luxembourg.
A COMPARU:
Paccor International Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège
social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, avec un capital social de vingt-cinq
millions deux cent quatre-vingt quinze mille neuf cent trente huit Euro (EUR 25.295.938,00), enregistrée auprès du Re-
gistre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 161812,
ici représentée par Mme Sofia Afonso-Da Chao Conde, employée privée, ayant son adresse professionnelle au 5, rue
Zénon Bernard, L-4030 Esch/Alzette, Grand Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé
le 15 décembre 2011.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire instru-
mentant, annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.
Lequel comparant, représenté comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter que:
I. Le comparant est l'associé unique de la société à responsabilité limitée établie en vertu des lois du Luxembourg sous
la dénomination «Pannunity Acquisition S.à r.l» (ci-après la Société), ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll,
L-1882 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 163636, constituée par acte reçu par Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-
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sur-Alzette, en date du 26 septembre 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro
2788, en date du 15 novembre 2011, et dont les statuts n'ont pas été modifiés depuis.
II. Le capital social de la Société est fixé à la somme de douze mille cinq cents Euro (EUR 12.500,00) représenté par
douze mille cinq cents (12.500) parts sociales d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune.
III. L'associé unique, représenté comme indiqué ci-dessus, prend les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'associé unique décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de quatorze mille trois cent quatre-
vingt Euro (EUR 14.380,00) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents Euro (EUR 12.500,00) à vingt-
six mille huit cent quatre-vingt Euro (EUR 26.880,00) par l'émission de quatorze mille trois cent quatre-vingt (14.380)
nouvelles parts sociales, d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune (les Nouvelles Parts).
<i>Souscription – Libérationi>
Paccor International Holdings S.à r.l., précitée, par l'intermédiaire de son mandataire déclare souscrire aux quatorze
mille trois cent quatre-vingt (14.380) Nouvelles Parts, d'une valeur nominale totale de quatorze mille trois cent quatre-
vingt Euro (EUR 14.380,00) et de les libérer intégralement par apport en numéraire du même montant.
Le montant total de quatorze mille trois cent quatre-vingt Euro (EUR 14.380,00) a été intégralement libéré en numé-
raire et est maintenant à la disposition de la Société, preuve de quoi a été donnée au notaire.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à quoi, l'associé unique décide de modifier le premier alinéa de l'article 6 des statuts de la Société qui est désormais
rédigé comme suit:
“ Art. 6. Le capital social de la Société s'élève à vingt-six mille huit cent quatre-vingt Euro (EUR 26.880) représenté
par vingt-six mille huit cent quatre-vingt (26.880) parts sociales d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune.”
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge
à raison des présentes, sont évalués à la somme de mille cinq cents Euro (EUR 1.500,00).
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l'a requis
de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Esch/Alzette, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, celle-ci a signé le présent acte avec le
notaire.
Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 29 décembre 2011. Relation: EAC/2011/18177. Reçu soixante-quinze euros
75,00€.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2012010408/111.
(120011666) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2012.
Sud Immo Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 95.455.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 25 janvier 2012i>
Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration du 25 janvier 2012, que:
Les membres du Conseil d’administration, délibérant valablement, nomment Monsieur François Georges, administra-
teur, né le 20 mars 1967 à Luxembourg, demeurant au 34A, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte à L-1330 Luxembourg,
à la fonction d’Administrateur-délégué de la Société jusqu’à l’assemblée générale qui se tiendra en l’année 2017.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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Luxembourg, le 25 janvier 2012.
SUD IMMO INVEST S.A.
Référence de publication: 2012014253/15.
(120016869) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2012.
Suhail S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.562.500,00.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 117.013.
EXTRAIT
Ayant constaté et accepté les démissions présentées en date du 19 janvier 2012 par les gérants A suivants:
- Monsieur Mark FENCHELLE,
- Monsieur Guy HARLES
Les Associés ont décidé de nommer en remplacement comme Gérants A avec effet au 19 janvier 2012 et ce pour une
durée indéterminée, les personnes suivantes:
- Monsieur Robert SIMON, né le 20 février 1929 à Wiesbaden (Allemagne), ayant son adresse privée au 28, rue J.P.
Brasseur, L-1258 Luxembourg;
- Monsieur Jean-François BOSSY, né le 10 mai 1975 à Rocourt (Belgique), ayant son adresse professionnelle au 19, rue
de Bitbourg, L-1273 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012014254/19.
(120016498) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2012.
Sundsval Invest S.A., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 137.427.
La FIDUCIAIRE DU KIEM S.à r.l., en sa qualité de domiciliataire, dénonce avec effet immédiat la convention de domi-
ciliation conclue avec la société anonyme SUNDSVAL INVEST S.A., ayant son siège social au 2, rue des Genêts, L-1621
Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 137427.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012014255/10.
(120016647) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2012.
Reckitt Benckiser Investments (N°8) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 5.000.000,00.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 154.416.
In the year two thousand and eleven, on the thirty-first day of December.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.
THERE APPEARED:
The company Reckitt Benckiser Investments (N° 8) S.à r.l. (the "Company"), a limited liability company ("société à
responsabilité limitée") validly existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at
39, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade register under section B and number
154 416, incorporated by a deed of Maître Joseph Elvinger, on July 15, 2010, published in the Memorial C, Recueil Spécial
des Sociétés et Associations, number 1769 dated August 30, 2010. The by-laws of the company have been amended
several times and for the last time by a deed of the undersigned notary on October 27, 2010, published in the Memorial
C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, number 2728 dated December 13, 2010,
duly represented by Mrs. Flora Gibert, private employee, residing professionally in L-1450 Luxembourg, 15, côte d'Eich,
by virtue of a proxy under private seal dated December 20, 2011, which proxy, after having been signed ne varietur
by the appearing person and the notary will remain attached to the present deed to be filed together with it with the
registration authorities.
WHEREAS:
The appearing Company, so as represented, requires from the undersigned notary to record its statements made
pursuant to articles 273 and 274 of the amended law of 10 August 1915 on commercial companies (the "Law").
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The Company, being the sole member of Reckitt Benckiser Investments (N° 9) S.à r.l., a limited liability company,
having its registered office at 39, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade register
under section B and number 154 417, incorporated by a deed of Maître Joseph Elvinger, on July 15, 2010, published in
the Memorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, number 1769 dated August 30, 2010 ("RBI N° 9"). The by-
laws of the company have been amended several times and for the last time by a deed of the undersigned notary on
October 27, 2010, published in the Memorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, number 2728 dated De-
cember 13, 2010
notices that pursuant to article 278 sq. of the Law, the Company has absorbed RBI N° 9 according to the terms of
the merger proposal enacted pursuant to a deed of the undersigned notary, Maître Joseph Elvinger on November 23,
2011, published in the Mémorial C, Recueil des sociétés et associations, number 2423 of November 30, 2011 (the "Mer-
ger").
The approval of the Merger, either by the general meeting of the Company or by the general meeting of RBI N° 9,
was not necessary, the requirements of article 279 of the Law being fulfilled. The Merger has been fulfilled and completed
one month and one day after November 30, 2011, date of publication of the terms of merger proposal in the Mémorial
C, Recueil des sociétés et associations, none of the members of the companies concerned, especially Reckitt Benckiser
Investments (N° 8) S. à r.l., having requested the convening of a general meeting.
In these circumstances, the Merger is fulfilled and completed from an accounting point of view and for Luxembourg
tax purposes on December 31, 2011 and from a legal point of view on December 31, 2011, and automatically and
simultaneously produces the legal effects contemplated by article 274 of the Company law, in particular:
- the universal transfer between RBI N° 9 and the Company and towards third parties, of all the assets and liabilities
from RBI N° 9 to the Company,
- Reckitt Benckiser Investments (N° 9) S. à r.l. ceases to exist, and
- the cancellation of the corporate units of RBI N° 9 held by the Company.
<i>Certificate of merger fulfillmenti>
- The undersigned notary certifies that:
- the Merger has been made in compliance with all laws and regulations applicable in the Grand Duchy of Luxembourg,
- all formalities, bailments or publications relating thereto have been lawfully and completely fulfilled,
- the Merger is final as from the date hereof by virtue of article 272 of the Law, and that it will be binding on third
parties as from the date of its publication in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, in compliance with
article 273 (1) of the Law.
The notarial fees are at the charge of the Company. The undersigned notary, who understands and speaks English,
states herewith that at the request of the appearing attorney the present deed is worded in English, followed by a French
version; at the request of the same attorney, in case of discrepancies between the English and the French texts, the English
version will prevail.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing attorney, known to the notary by her surname, first name, civil status
and residence, the said attorney signed with the notary, the present original deed.
Suit la traduction française de ce qui précède:
L'an deux mille onze, le trente et un décembre.
Par-devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg.
A COMPARU:
La société Reckitt Benckiser Investments (N° 8) S.à r.l. (la "Société"), une société à responsabilité limitée, ayant son
siège social au 39, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, inscrite au registre de Commerce et des Sociétés de Lu-
xembourg sous le numéro B 154 416, constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, en date du 15 juillet 2010,
publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 1769, le 30 août 2010. Les statuts de la société
ont été modifié à plusieurs reprises et pour la dernière fois d'après acte reçu par le notaire instrumentant en date du 27
octobre 2010, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 2728, le 13 décembre 2010,
dûment représentée par Madame Flora Gibert, employée privée, ayant son adresse professionnelle à L-1450 Luxem-
bourg, 15 côte d'Eich,
en vertu d'une procuration donnée sous seing privé en date du 20 décembre 2011, laquelle procuration, après avoir
été signée "ne varietur" par la mandataire et le notaire, restera annexée au présent acte, pour être soumise avec lui aux
autorités de l'enregistrement.
ATTENDU QUE:
La Société comparante, telle que représentée, requiert le notaire instrumentant d'acter ses déclarations faites en
application des articles 273 et 274 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (la "Loi").
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La Société, en sa qualité d'associée unique de Reckitt Benckiser Investments (N° 9) S.à r.l., une société à responsabilité
limitée, ayant son siège social au 39, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, inscrite au registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 154 417, constituée suivant acte reçu par Maître Maître Joseph Elvinger, en
date du 15 juillet 2000, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 1769 le 30 août 2010,
("REI N° 9"). Les statuts de la société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois d'après acte reçu par
le notaire instrumentant en date du 27 octobre 2010, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations,
numéro 2728, le 13 décembre 2010,
constate qu'en application des articles 278 et suivants de la Loi, la Société a absorbé RBI N° 9 conformément au projet
de fusion passé par acte authentique reçu par le notaire instrumentant, Maître Joseph Elvinger en date du 23 novembre
2011, publié au Mémorial C, Recueil des sociétés et associations, numéro 2423 du 30 novembre 2011 (la "Fusion").
Aucune approbation de la Fusion, ni par l'assemblée générale de la Société, ni par l'assemblée de RBI N° 9, n'a été
nécessaire, les conditions de l'article 279 de la Loi ayant été observées. La Fusion a été réalisée un mois et un jour après
le 30 novembre 2011, date de la publication du projet de fusion au Mémorial C, Recueil des sociétés et associations,
aucun associé d'une des sociétés concernées, spécialement de Reckitt Benckiser Investments (N° 8) S. à r.l., n'ayant requis
la convocation d'une assemblée.
En ces circonstances, la Fusion se trouve réalisée d'un point de vue comptable et fiscal luxembourgeois au 31 décembre
2011 et d'un point de vue légal au 31 décembre 2011, et a entraîné de plein et simultanément les effets visés à l 'article
274 de la Loi, notamment:
- la transmission universelle, entre RBI N° 9 et la Société, et à l'égard des tiers, de l'ensemble du patrimoine actif et
passif de RBI N° 9 à la Société; et
- Reckitt Benckiser Investments (N° 9) S. à r.l. cesse d'exister;
- l'annulation des parts sociales de RBI N° 9 détenues par la Société.
<i>Certificat de réalisation définitive de la fusioni>
Le notaire instrumentant certifie que:
- la Fusion a été régulièrement réalisée en conformité des lois et des règlements en vigueur au Grand-Duché de
Luxembourg,
- que toutes les formalités, dépôts ou publications y relatives ont été régulièrement accomplies,
- la Fusion a acquis un caractère définitif à compter de ce jour en vertu de l'article 272 de la Loi, et qu'elle sera
régulièrement opposable aux tiers à compter de la date de sa publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations, conformément à l'article 273 (1) de la Loi.
Les frais des présentes sont à la charge de la Société. Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate
par les présentes qu'à la requête du mandataire, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française, à la
requête du même mandataire et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Après lecture faite à la comparante, connue du notaire instrumentant par ses nom, prénom, état et demeure, elle a
signé avec le notaire le présent acte.
Signé: F. GIBERT, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils le 4 janvier 2012. Relation: LAC/2012/607. Reçu soixante-quinze euros (EUR
75,-).
<i>Le Receveuri> (signé): C. FRISING.
Référence de publication: 2012010465/120.
(120011639) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2012.
Sushi House SA, Société Anonyme.
Siège social: L-1521 Luxembourg, 139, rue Adolphe Fischer.
R.C.S. Luxembourg B 134.538.
<i>Extrait des résolutions adoptées par l'actionnaire unique de la société en date du 23 janvier 2012:i>
- Nico LANTER demeurant au 6 avenue Gaston Diderich L-1420 LUXEMBOURG, a démissionné de son mandat
d'administrateur unique de la Société avec effet au 23 janvier 2012;
- Sushi Shop Luxembourg S.à r.l. ayant son siège social au 11 avenue Monterey L-2163 LUXEMBOURG, a été nommée
administrateur de la Société avec effet au 23 janvier 2012 et ce jusqu'à l'assemblée générale annuelle de 2018;
- Grégory, Nicolas, Victor MARCIANO demeurant 16 rue Louis David, F-75116 PARIS, a été nommé représentant
permanent de Sushi Shop Luxembourg S.à r.l.
- Nico LANTER demeurant au 6 avenue Gaston Diderich L-1420 Luxembourg, a été nommé délégué à la gestion
journalière de la Société avec effet au 23 janvier 2012 et ce jusqu'au 23 janvier 2013.
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Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 janvier 2012.
<i>Pour SUSHI HOUSE S.A.
i>Signature
Référence de publication: 2012014256/20.
(120016465) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2012.
SW Info Management S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1417 Luxembourg, 4, rue Dicks.
R.C.S. Luxembourg B 66.553.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société tenue le 30 décembre 2011i>
Les actionnaires, après avoir entendu le rapport du commissaire à la liquidation ont décidé:
- de prononcer la clôture de la liquidation et de constater que la Société a définitivement cessé d'exister; et
- que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une période de cinq (5) années à l'adresse
suivante:
4, rue Dicks, L-1417 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012014257/15.
(120016632) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2012.
Swicorp International Holdings S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 36.929.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012014258/9.
(120017001) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2012.
Riva Oil Corporation S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 100.000,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 166.295.
STATUTES
In the year two thousand and eleven, on the twenty-second of December.
Before Us, Maître Martine SCHAEFEFR, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
The Oil & Gas Settlement, a Jersey Settlement located at Elizabeth House, 9 Castle Street, St Helier, JE2 3RT, here
represented by its trustee, JTC Trustees Limited, with registered office at P.O.Box 1075, Elizabeth House, 9, Castle Street,
St Helier, JE4 2QP, registered and regulated by the Jersey Financial Services Commission under number 37295,
here represented by Mr. Christopher Wicks, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given on
December 21
st
, 2011,
The said proxy, after having been signed "ne varietur" by the representative of the appearing party and the undersigned
notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
The appearing party, represented as stated here-above, has requested the undersigned notary, to state as follows the
articles of association of a public limited liability company (Société Anonyme), which is hereby incorporated:
I. Name - Registered office - Object - Duration
Art. 1. Name. There is formed a public limited liability company (Société Anonyme) under the name "RIVA OIL
CORPORATION S.A." (hereafter the Company), which shall be governed by the laws of Luxembourg, in particular by
the law dated August 10, 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the Law), as well as by the present
articles of association (hereafter the Articles).
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Art. 2. Registered office.
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg City, Grand Duchy of Luxembourg. It may be
transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the single director, or as the case may be, the
board of directors of the Company. The registered office may further be transferred to any other place in the Grand
Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the shareholders adopted in the manner required for the amendment
of the Articles.
2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad
by a resolution of the single director, or as the case may be, the board of directors of the Company. Where the single
director or the board of directors of the Company determines that extraordinary political or military developments or
events have occurred or are imminent as determined in the sole discretion of the director(s) and that these developments
or events may interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communi-
cation between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the
complete cessation of these extraordinary circumstances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality
of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg in-
corporated company.
Art. 3. Object.
3.1 The object of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or
enterprises in any form whatsoever and the administration, management, control and development of such participations.
The Company may in particular acquire by way of subscription, purchase, exchange or in any other manner any stock,
shares and/or other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and/or other debt instruments and
more generally any securities and/or financial instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may
participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise. It may further make
direct or indirect real estate investments and invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other
intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.
3.2. The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue, by way of private placement
only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including,
without limitation, the proceeds of any borrowings and/or issues of debt or equity securities to its subsidiaries, affiliated
companies and/or any other companies or persons and the Company may also give guarantees and pledge, transfer,
encumber or otherwise create and grant security over all or over some of its assets to guarantee its own obligations and
undertakings and/or obligations and undertakings of any other company or person, and, generally, for its own benefit and/
or the benefit of any other company or person, in each case to the extent those activities are not considered as regulated
activities of the financial sector.
3.3. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose
of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit,
currency exchange, interest rate risks and other risks.
3.4. The Company may generally carry out any operations and transactions, which directly or indirectly favour or relate
to its object.
Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited duration.
4.2 The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the shareholders of the Company adopted in the
manner required for the amendment of the Articles.
4.3 The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency,
bankruptcy or any similar event affecting one or several of the shareholders.
II. Capital - Shares
Art. 5. Capital.
5.1. The Company's corporate capital is set at one hundred thousand (100,000.-) euro (EUR), divided into one hundred
thousand (100,000) shares with a par value of one (1.-) euro (EUR) each, all subscribed and fully paid-up, each share having
such rights and obligations as set out in the present Articles.
5.2. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the
shareholders, adopted in the manner required for the amendment of the Articles provided that the share capital cannot
be lower than the minimum share capital required by law.
Art. 6. Shares.
6.1. Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion
to the number of shares in existence, in accordance with and subject to, these Articles.
6.2. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is recognized per share. Joint
co-owners must appoint a sole person as their representative towards the Company.
6.3. Shares are freely transferable among shareholders.
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The transfer of shares (inter vivos) to non-shareholders is subject to the prior approval of the general meeting of
shareholders representing at least three quarters of the share capital of the Company.
A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by,
the Company in accordance with article 1690 of the civil code.
For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Law.
6.4. A shareholders' register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions
of the Law and may be examined by each shareholder who so requests.
6.5. The Company may redeem all its shares save for the ordinary shares and within the limits set forth by the Law.
III. Management - Representation
Art. 7. Board of directors.
7.1. For so long as the Company has a Sole Shareholder, the Company may be managed by a Sole Director only. Where
the Company has more than one shareholder, the Company shall be managed by a Board composed of at least three (3)
directors who need not be shareholders of the Company. In that case, the General Meeting must appoint at least two
new directors in addition to the then existing Sole Director. The director(s) shall be elected for a term not exceeding
six years and shall be re-eligible. If several directors are appointed, they will constitute the board of directors composed
of one or several class A directors and one or several class B directors. The directors are appointed by the shareholders
which set the term of their office. The director(s) need not to be shareholder(s).
7.2. The director(s) shall be elected by the General Meeting. The shareholders of the Company shall also determine
the number of directors, their remuneration and the term of their office. A director may be removed with or without
cause and/or replaced, at any time, by resolution adopted by the General Meeting
7.3 In the event of vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors
may elect, by a majority vote, a director to fill such vacancy until the next General Meeting. In the absence of any remaining
directors, a General Meeting shall promptly be convened by the auditor and held to appoint new directors.
Art. 8. Powers of the board of directors.
8.1. All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the shareholders fall within the compe-
tence of the single director or, if the Company is managed by more than one director, the board of directors, which shall
have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's object.
8.2. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, whether shareholders
or not, by (i) the sole director, or as the case may be (ii) any class A director and any class B director.
Art. 9. Procedure.
9.1. The board of directors shall meet as often as the Company's interests so requires or upon call of any director at
the place indicated in the convening notice.
9.2. Written notice of any meeting of the board of directors shall be given to all directors at least 24 (twenty-four)
hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of directors.
9.3. No such convening notice is required if all members of the board of directors of the Company are present or
represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda
of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or
e-mail, of each member of the board of directors of the Company. Separate written notice shall not be required for
meetings that are held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of
directors of the Company.
9.4. Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing, whether in original, by
telefax, e-mail, telegram or telex, another director as his proxy. A director may also appoint another director as his proxy
by phone, such appointment to be confirmed in writing subsequently.
9.5. No resolutions of the board of directors will be valid or effective without votes in favour of the relevant resolution
from (i) at least one (1) class A director if the board of directors is composed of no more than two (2) class A directors ,
or at least two (2) class A directors, if the board of directors is composed of more than two (2) class A directors and
(ii) at least one (1) class B director, if the board of directors is composed of no more than two (2) class B directors , or
at least two (2) class B directors, if the board of directors is composed of more than two (2) class B directors. The
resolutions of the board of directors will be recorded in minutes signed by all the directors present or represented at
the meeting.
9.6. Any director may participate in any meeting of the board of directors by telephone or video conference call or
by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to identify, and hear and
speak to, each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at
such meeting.
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9.7. Circular resolutions signed by all the directors shall be valid and binding in the same manner as if passed at a
meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical
resolution and may be evidenced by an original or by telegram, telex, facsimile or e-mail.
Art. 10. Representation.
10.1 The Company shall be bound towards third parties in all matters by (i) the sole signature of the sole director, or
(ii) the joint signatures of any one class A director and any one class B director.
10.2 The Board of Directors may delegate its powers to conduct the daily management of the corporation (i) to one
or more directors, who will be called Managing Directors. The Managing Directors have the power to bind the Company
towards third parties by the single signature of any Managing Director but only for transactions up to an amount of twenty
thousand Euros (EUR 20,000) on a per transaction basis, or (ii) by the single or joint signature(s) of any person(s) to
whom such signatory power has been validly delegated in accordance with Article 8.2.
Art. 11. Liability of the directors.
11.1 The directors assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation to any commitment validly made
by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with these Articles as well as the
applicable provisions of the Law.
11.2 To the extent permissible under Luxembourg law, the directors and other officers of the Company, as well as
those persons to whom signatory powers have been validly delegated in accordance with article 8.2 of these Articles,
shall be indemnified out of the assets of the Company against all costs, charges, losses, damages and expenses incurred
or sustained by them in connection with any actions, claims, suits or proceedings to which they may be made a party by
reason of being or having been directors, officers or delegatees of the Company, by reason of any transaction carried out
by the Company, any contract entered into or any action performed, concurred in, or omitted, in connection with the
execution of their duties save for liabilities and expenses arising from their gross negligence or wilful default, in each case
without prejudice to any other rights to which such persons may be entitled.
11.3 To the extent permissible under Luxembourg law and except as provided for in article 59 paragraph 2 of the Law,
a director shall not be responsible for the acts, neglects or defaults of the other directors, or for any loss or damage
caused by an error of judgment or oversight on their part, or for any other loss, damage or misfortune whatsoever which
shall occur in the performance of their duties, except if the same results from or through his gross negligence or wilful
default.
IV. General meetings of shareholders
Art. 12. Powers and voting rights.
12.1. Without prejudice to articles 12.2 and 12.4 of these Articles, resolutions of the shareholders shall be adopted
at general meetings.
12.2. If there are not more than twenty-five shareholders, the decisions of the shareholders may be taken by circular
resolution. The shareholders shall be consulted in writing in accordance with article 13.2 of these Articles and shall cast
their vote by signing the circular resolution. The signatures of the shareholders may appear on a single document or on
multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by an original or by telegram, telex, facsimile or e-mail.
12.3. Each shareholder has voting rights commensurate to his shareholding. Each share is entitled to one vote.
12.4. The single shareholder assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of shareholders. The
decisions of the single shareholder are recorded in minutes or drawn up in writing.
Art. 13. Notices, quorum, majority and voting proceedings.
13.1. The shareholders may be convened or consulted by any director of the Company. The single director, or as the
case may be, the board of directors must convene or consult the shareholders following the request of shareholders
representing more than one-half of the share capital of the Company.
13.2. The shareholders shall be convened or consulted in writing, whether in original or by telegram, telex, facsimile
or e-mail.
13.3. Written notice of any meeting of the shareholders shall be given to all shareholders at least 8 (eight) days in
advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such circumstances
shall be set forth in the convening notice of the meeting.
13.4. Meetings of the shareholders of the Company shall be held at such place and time as may be specified in the
respective convening notices of the meetings.
13.5. If all the shareholders of the Company are present or represented at a meeting of the shareholders of the
Company, and consider themselves as being duly convened and informed of the agenda of the meeting, the meeting may
be held without prior notice.
13.6. A shareholder may act at any meeting of the shareholders of the Company by appointing another person (who
need not be a shareholder) as his proxy in writing, whether in original or by telegram, telex, facsimile or e-mail.
13.7. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than one-
half of the share capital of the Company. If this figure is not reached at the first meeting or first written consultation, the
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shareholders shall be convened or consulted a second time by registered letter, and decisions shall be adopted by a
majority of the votes cast, regardless of the proportion of the share capital represented.
13.8. However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by the
majority (in number) of the shareholders owning at least three quarters of the share capital of the Company. However,
in no case may the majority oblige any of the shareholders to increase his participation in the Company.
13.9. The shareholders can only change the nationality of the Company by unanimous vote.
V. Annual accounts - Allocation of profits
Art. 14. Accounting Year and annual general meeting.
14.1. The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and end on the thirty-first
of December of the same year.
14.2. Each year, with reference to the end of the Company's year, the single director or, as the case may be, the board
of directors must prepare the balance sheet and the profit and loss accounts of the Company as well as an inventory
including an indication of the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising all the Company's
commitments and the debts of the directors, auditor(s) (if any) and shareholders towards the Company.
14.3. Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.
14.4. If there are more than twenty-five shareholders, the annual general meeting of the shareholders shall be held at
the registered office of the Company or at such other place in the municipality of the registered office as may be specified
in the convening notice, on the third Monday of April of each year at 10.00 a.m. and if such day is not a business day for
banks in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following business day.
14.5. If there are not more than twenty-five shareholders, the annual general meeting of the shareholders shall be held
at such place and time as may be specified in the convening notice of the meeting which shall take place within the time
limit set forth by the Law.
Art. 15. Statutory/External auditor.
15.1 The Company shall be supervised by one or more statutory Auditors, who need not be shareholders; they shall
be appointed for a maximum period of six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.
15.2 To the extent required by Law, the operations of the Company shall be supervised by one or several external
auditors (réviseurs d'entreprises).
15.3 The statutory/external auditor(s) shall be elected for a term not exceeding six years and shall be re-eligible.
15.4 The statutory/external auditor(s) will be appointed by the general meeting of shareholders of the Company which
will determine their number, their remuneration and the term of their office.
Art. 16. Allocation of Profits.
16.1 From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by law.
This allocation shall cease to be required as soon as such legal reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of
the Company as stated or as increased or reduced from time to time as provided in article 5 of these Articles.
16.2 The share premium account may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of sha-
reholders in accordance with the provisions set forth hereafter. The general meeting of shareholders may decide to
allocate any amount out of the share premium account to the legal reserve account.
16.3 The general meeting of shareholders has discretionary power to dispose of the surplus subject to the provisions
set forth hereafter.
16.4 Subject to the provisions set forth hereafter, interim dividends may be distributed, at any time, under the following
conditions:
(i) a statement of accounts or an inventory or report is established by the director or the board of directors of the
Company;
(ii) this statement of accounts, inventory or report shows that sufficient profits and other reserves (including share
premium) are available for distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised
profits since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves but decreased
by carried forward losses and sums to be allocated to the statutory reserve;
(iii) the decision to pay interim dividends is taken by the shareholders of the Company;
(iv) assurance has been obtained that the rights of the creditors of the Company are not threatened; and
(v) should, after the close of the financial year, the amount available for distribution appear to be less than the amount
distributed as an interim dividend, the relevant shareholders shall be required to refund the shortfall to the Company.
VI. Dissolution - Liquidation
17.1. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
who do not need to be shareholders, appointed by a resolution of the single shareholder or the general meeting of
shareholders which will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of
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the shareholders or by law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets
and payments of the liabilities of the Company.
17.2. The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall be
paid to the shareholders in proportion to the shares held by each shareholder in the Company, subject to the provisions
of article 16 which shall apply mutatis mutandis so as to achieve on an aggregate basis the same economic result as the
dividend distribution rules.
VII. General provision
Reference is made to the provisions of the Law and to any agreement which may be entered into among the share-
holders from time to time (if any) for all matters for which no specific provision is made in these Articles.
<i>Transitory provisioni>
The first accounting year shall start on this present day and end on December 31, 2012.
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon,
The Oil & Gas Settlement, prenamed and represented as stated above declares to subscribe for ONE HUNDRED
THOUSAND (100,000) ordinary shares, in registered form, with a par value of ONE EURO (EUR 1.-) each, and to fully
pay them up by way of a contribution in cash amounting to ONE HUNDRED THOUSAND EUROS (EUR 100,000.-).
The amount of ONE HUNDRED THOUSAND EUROS (EUR 100,000.-) is at the disposal of the Company, as has
been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its incorporation are estimated at approximately one thousand seven hundred Euro (EUR 1.700.-).
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder of the Company, representing the entirety
of the subscribed share capital has passed the following resolutions:
1. The number of Directors is set at one and that of the Statutory Auditors at one
2. The following is appointed as Sole Director:
Castle Services S.à r.l., address at 46a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, registered with the R.C.S.Lu-
xembourg under number B 152.622, and whose permanent representative is Mr. Renaud LABYE, born 11 September
1977 in Liège, Belgium with professional address at 46a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,
3. The following is appointed Statutory Auditor:
Elizabeth Verwaltung S.à r.l., having its registered office at 46a, avenue John F.Kennedy, L-1855 Luxembourg, registered
with the R.C.S.Luxembourg under number B.152587,
4. The registered office of the Company is established at 46a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
5. The mandates of the Sole Director and the Statutory Auditor shall expire immediately after the annual general
meeting of the year 2017.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English followed by a French version and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.
WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party who signed together with the notary the
present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille onze, le vingt-deux décembre,
Par-devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg).
A COMPARU:
The Oil & Gas Settlement, un Jersey Settlement établi à Elizabeth House, 9 Castle Street, St Helier, JE2 3RT, ici
représentée par son administarteur (trustee), JTC Trustees Limited, étalie et ayant son siège social à P.O.Box 1075,
Elizabeth House, 9, Castle Street, St Helier, JE4 2QP, inscrite et régulée au Jersey Financial Services Commission sous le
numéro 37295,
JTC Trustees Limited re the Oil & Gas Settlement, un Jersey Settlement ayant son adresse à Elizabeth House, 9 Castle
Street, St Helier, JE2 3RT, Jersey
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Représentée par M. Christopher WICKS, avec adresse professionnelle au 46a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Lu-
xembourg, par vertu d’une procuration donnée le 21 décembre 2011,
Ladite procuration, après avoir été signée “ne varietur” par le mandataire de la partie comparante et le notaire ins-
trumentant, restera annexée au présent acte pour les formalités de l’enregistrement.
La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a prié le notaire instrumentant d'acter de la façon suivante
les Statuts d'une société anonyme qui est ainsi constituée:
I. Dénomination - Siège social - Objet - Durée
Art. 1
er
. Dénomination. Il est formé une société anonyme sous la dénomination "RIVA OIL CORPORATION S.A." (ci-
après la Société), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les Sociétés
commerciales telle que modifiée (ci-après la Loi), ainsi que par les présents statuts (ci-après les Statuts).
Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville (Grand-Duché de Luxembourg). Il peut être transféré
dans les limites de la commune par décision de l‘administrateur unique, ou le cas échéant, par le conseil d’administration.
Le siège social peut également être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution
des associés adoptée selon les modalités requises pour la modification des Statuts.
2.2. Il peut être créé des succursales, filiales ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger par
décision de l’administrateur unique ou, le cas échéant, du conseil d’administration. Lorsque l’ administrateur unique ou
le conseil d’administration de la Société estime que des événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire se sont
produits ou sont imminents déterminés à la discrétion du(des) administrateur(s), et que ces évènements seraient de
nature à compromettre l'activité normale de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le siège social
et l'étranger, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circons-
tances anormales. Ces mesures provisoires n'auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société qui, en dépit du
transfert de son siège social, restera une Société luxembourgeoise.
Art. 3. Objet social.
3.1. L'objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes Sociétés ou
entreprises sous quelque forme que ce soit, et l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces parti-
cipations. La Société pourra en particulier acquérir par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous
titres, actions et/ou autres valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et/ou autres instruments
de dette, et, en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle pourra
participer à la création, le développement, la gestion et le contrôle de toutes Sociétés ou entreprises. Elle pourra en outre
effectuer directement ou indirectement des investissements immobiliers et investir dans l'acquisition et gérer un porte-
feuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.
3.2. La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder,
uniquement par voie de placement privé, à l'émission de billet à ordre, obligations et emprunts obligataires et d'autres
titres représentatifs d'emprunts et/ou de participation. La Société pourra prêter des fonds, en ce compris, sans limitation,
ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d'obligations ou valeurs de participation, à ses filiales, Sociétés affiliées
et/ou à toutes autres Sociétés ou personnes et la Société peut également consentir des garanties et nantir, céder, grever
de charges ou autrement créer et accorder des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs afin de garantir ses
propres obligations et engagements et/ou obligations et engagements de toutes autres Sociétés ou personnes et, de
manière générale, en sa faveur et/ou en faveur de toutes autres Sociétés ou personnes, dans chaque cas, pour autant que
ces activités ne constituent pas des activités réglementées du secteur financier.
3.3. La Société peut, d'une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à ses investissements en
vue de leur gestion efficace, en ce compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de
crédit, fluctuations monétaires, fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.
3.4. La Société peut d'une façon générale effectuer toutes les opérations et transactions qui favorisent directement ou
indirectement ou se rapportent à son objet.
Art. 4. Durée.
4.1 La Société est formée pour une durée indéterminée.
4.2 La Société peut être dissoute, à tout moment, par une résolution des associés de la Société adoptée selon les
modalités requises pour la modification des Statuts.
4.3 La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l'interdiction, de l'incapacité, de l'insolvabilité, de la faillite
ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.
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II. Capital social - Parts sociales
Art. 5 Capital.
5.1. Le capital social de la Société est fixé à CENT MILLE EUROS (EUR 100.000,-) représenté par CENT MILLE
(100.000) parts sociales sous forme nominative ayant une valeur nominale de UN EURO (EUR 1,00) chacune, toutes
souscrites et entièrement libérées chacune jouissant des droits et obligations tels que décrit dans les présents Statuts.
5.2. Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par résolution des
associés adoptée selon les modalités requises pour la modification des Statuts.
Art. 6. Parts sociales.
6.1. Chaque part sociale donne droit à son détenteur à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion
directe avec le nombre des parts sociales existantes, conformément à, mais sous réserve de, ces Statuts.
6.2. Envers la Société, les parts sociales de la Société sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale
est admis. Les copropriétaires doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
6.3. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
La cession de parts sociales (inter vivos) à des non associés est soumise à l'accord préalable de l'assemblée générale
des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la Société.
Une cession de parts sociales n'est opposable à la Société ou aux tiers qu'après qu'elle a été notifiée à la Société ou
acceptée par elle en conformité avec l'article 1690 du code civil.
Pour toutes les autres questions, il est fait référence aux articles 189 et 190 de la Loi.
6.4. Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi et peut
être consulté par chaque associé qui le désire.
6.5. La Société peut racheter la totalité de ses parts sociales à l'exception de ses parts sociales ordinaires et dans les
limites fixées par la Loi.
III. Gestion - Représentation
Art. 7. Conseil des administrateurs.
7.1. Tant que la Société a un actionnaire unique, la Société peut être administrée par un administrateur unique seule-
ment. Si la Société a plus d'un actionnaire, la Société sera administrée par un conseil d'administration comprenant au
moins trois membres, lesquels ne seront pas nécessairement actionnaires de la Société. Dans ce cas, l'assemblée générale
doit nommer au moins 2 (deux) nouveaux administrateurs en plus de l'administrateur unique en place. L'administrateur
unique ou, le cas échéant, les administrateurs seront élus pour un terme ne pouvant excéder six ans et ils seront rééligibles.
Si plusieurs administrateurs son nommés, ils constitueront le conseil d’administration composé d’un ou plusieurs admi-
nistrateurs de catégorie A et d’un ou plusieurs administrateurs de catégorie B. Les administrateurs sont nommés par les
associés qui déterminent le terme de leur mandat. Le(s) administrateur(s) ne doivent pas nécessairement être des associé
(s).
7.2 Le(s) administrateur(s) seront élus par l'assemblée générale. Les actionnaires de la Société détermineront égale-
ment le nombre d'administrateurs, leur rémunération et la durée de leur mandat. Un administrateur peut être révoqué
avec ou sans motif et/ou peut être remplacé à tout moment par décision de l'assemblée générale.
7.3 En cas de vacance d'un poste d'administrateur pour cause de décès, de retraite ou toute autre cause, les adminis-
trateurs restants pourront élire, à la majorité des votes, un administrateur pour pourvoir au remplacement du poste
devenu vacant jusqu'à la prochaine assemblée générale de la Société. En l'absence d'administrateur disponible, l'assemblée
générale devra être rapidement être réunie par le commissaire aux comptes et se tenir pour nommer de nouveaux
administrateurs.
Art. 8. Pouvoirs du conseil d’administration.
8.1. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les présents Statuts aux associés seront de la com-
pétence de l’administrateur ou, si la Société est gérée par plus d'un administrateur, du conseil d’administration, qui aura
tout les pouvoirs pour effectuer et approuver tout les actes et opérations conformes à l'objet social de la Société.
8.2. L‘administrateur unique ou, selon le cas, (ii) tout administrateur de catégorie A et tout administrateur de catégorie
B pourra déléguer des pouvoirs spéciaux et limités dans des cas précis à un ou plusieurs agents, associés ou non.
Art. 9. Procédure.
9.1. Le conseil d’administration se réunira aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige ou sur convocation d'un
administrateur au lieu indiqué dans l'avis de convocation.
9.2. Il sera donné à tous les administrateurs une convocation écrite de toute réunion du conseil d’administration au
moins 24 (vingt-quatre) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature de cette
urgence sera mentionnée dans la convocation de la réunion du conseil d’administration.
9.3. Cette convocation écrite n'est pas nécessaire si tous les membres du conseil d’administration de la Société sont
présents ou représentés à la réunion et s'ils déclarent avoir été dûment informés et avoir parfaite connaissance de l'ordre
du jour de la réunion. Il peut aussi être renoncé à la convocation écrite avec l'accord écrit de chaque membre du conseil
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d’administration de la Société soit en original, soit par télégramme, télex, facsimile ou courrier électronique. Des con-
vocations écrites séparées ne seront pas exigées pour des réunions se tenant à une heure et à un endroit prévus dans
un calendrier préalablement adopté par résolution du conseil d’administration de la Société.
9.4. Tout administrateur peut participer à toute réunion du conseil d’administration en nommant par écrit, soit en
original ou par téléfax, courrier électronique, télégramme ou télex, un autre administrateur comme son mandataire. Un
administrateur peut également nommer un autre administrateur comme son mandataire par téléphone, mais cette no-
mination devra ensuite être confirmée par écrit.
9.5. Aucune résolution du conseil d’administration sera valablement prise ou effective sans que les votes en faveur de
(i) au moins un (1) administrateur de la catégorie A, si le conseil d’administration est composé de pas plus que deux (2)
administrateurs de la catégorie A, ou au moins deux (2) administrateurs de la catégorie A, si le conseil d’administration
est composé de plus que deux administrateurs de la catégorie A et (ii) au moins un (1) administrateur de la catégorie B,
si le conseil d’administration est composé de pas plus que deux (2) administrateurs de la catégorie B, ou au moins deux
(2) administrateurs de la catégorie B, si le conseil d’administration est composé de plus que deux administrateurs de la
catégorie B. Les résolutions du conseil d’administration sont prises dans un procès-verbal qui devra être signé par tous
les administrateurs présents ou représentés dans la réunion.
9.6 Tout administrateur peut participer à la réunion du conseil d’administration par téléphone ou vidéo conférence
ou par tout autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion
peuvent s'identifier, s'entendre et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation
en personne à la réunion.
9.7. Des résolutions circulaires signées par tous les administrateurs seront valables et engageront la Société comme
si elles avaient été adoptées à une réunion du conseil d’administration dûment convoquée et tenue. Les signatures des
administrateurs peuvent être apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, con-
firmées en original, par télégramme, télex, facsimile ou courrier électronique.
Art. 10. Représentation.
10.1 La Société sera engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par (i) la seule signature de l’administrateur
unique, ou (ii) la signature conjointe de tout administrateur de catégorie A et tout administrateur de catégorie B.
10.2 Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société (i) à un ou plusieurs administrateurs
qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués. Les administrateurs-délégués à la gestion pour les matières
administratives, où la Société est engagée envers les tiers par la signature individuelle d’un administrateur-délégué mais
seulement pour des transactions qui ne dépassent pas vingt mille euros (EUR 20,000) par transaction, ou (ii) par la signature
unique ou conjointe de toute personne à qui ce pouvoir de signature a été valablement délégué conformément à l'article
8.2. des présents Statuts.
Art. 11. Responsabilité des administrateurs.
11.1 Les administrateurs ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle concernant les enga-
gements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont pris en conformité
avec les Statuts et les dispositions applicables de la Loi.
11.2 Dans la mesure permise par le droit luxembourgeois, les administrateurs et autres fondés de pouvoir de la Société,
ainsi que toutes les personnes à qui des pouvoirs de signature ont été valablement délégués conformément à l'article 8.2
des présents Statuts seront indemnisés par prélèvement sur les actifs de la Société contre tous les coûts, frais, pertes,
dommages et dépenses encourus ou supportés par eux en relation avec toutes actions, plaintes, procès ou procédures
auxquels ils peuvent être partie en raison de leur statut actuel ou passé de administrateurs, fondés de pouvoir ou délégués
de la Société, en raison de toute transaction effectuée par la Société, tout contrat conclu ou action accomplie, ou omise
ou dans laquelle ils ont participé, en relation avec l'exécution de leurs obligations, à l'exception des dommages et dépenses
dues à leur faute lourde ou manquement dolosif, dans chaque cas, sans préjudice de tous les autres droits dont ces
personnes peuvent jouir.
11.3 Dans la mesure permise par le droit luxembourgeois, et sauf dans les cas prévus à l'article 59 paragraphe 2 de la
Loi, un administrateur ne sera pas responsable des actes, négligences ou manquements des autres administrateurs, ou
pour toute perte ou tout dommage causés par une erreur de jugement ou inadvertance de leur part, ou pour toute autre
perte, dommage ou préjudice quelle qu'il soit qui surviendrait lors de l'exécution de son mandat, sauf si cela résulte de,
ou est causé par, une faute lourde ou manquement dolosif lui incombant.
IV. Assemblées générales des associés
Art. 12. Pouvoirs et droits de vote.
12.1. Sans préjudice des articles 12.2 et 12.4 des présents Statuts, les résolutions des associés sont adoptées en
assemblées générales.
12.2. Si le nombre d'associés n'excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises par
résolution circulaire. Les associés seront consultés par écrit conformément à l'article 13.2 des présents Statuts et expri-
meront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures des associés peuvent être apposées sur un document
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unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, confirmées en original, par télégramme, télex, facsimile ou
courrier électronique.
12.3 Chaque associé a des droits de vote proportionnellement au nombre de parts détenues par celui-ci. Chaque part
sociale donne droit à un vote.
12.4 L'associé unique assume tous les pouvoirs conférés par la Loi à l'assemblée générale des associés. Les décisions
de l'associé unique sont consignées en procès-verbaux ou rédigées par écrit.
Art. 13. Convocations, quorum, majorité et procédure de vote.
13.1 Les associés peuvent être convoqués ou consultés par tout administrateur de la Société. Le administrateur unique,
ou le cas échéant, le conseil d’administration doit convoquer ou consulter les associés à la demande des associés repré-
sentant plus de la moitié du capital social de la Société.
13.2 Les associés sont convoqués ou consultés par écrit, soit en original ou par télégramme, télex, facsimile ou courrier
électronique.
13.3 Une convocation écrite à toute assemblée des associés sera donnée à tous les associés au moins 8 (huit) jours
avant la date fixée de l'assemblée, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature de ces circonstances sera précisée dans la
convocation de ladite assemblée.
13.4 Les assemblées des associés de la Société seront tenues aux lieu et heure précisés dans les convocations res-
pectives des assemblées.
13.5 Si tous les associés de la Société sont présents ou représentés à l'assemblée des associée et se considèrent eux-
mêmes comme dûment convoqués et informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée pourra se tenir sans
convocation préalable.
13.6 Un associé peut prendre part à toute assemblée générale des associés de la Société en désignant une autre
personne comme mandataire (associé ou non) par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex, facsimile ou courrier
électronique.
13.7 Les décisions collectives ne sont valablement prises que dans la mesure où elles sont adoptées par des associés
détenant plus de la moitié du capital social. Si ce chiffre n'est pas atteint à la première assemblée ou première consultation
écrite, les associés seront convoqués ou consultés une seconde fois, par lettre recommandée, et les décisions seront
adoptées à la majorité des voix exprimées, sans tenir compte de la proportion du capital social représenté.
13.8 Cependant, les résolutions pour modifier les Statuts ou pour dissoudre et liquider la Société ne peuvent être
adoptées que par la majorité (en nombre) des associés détenant au moins les trois quarts du capital social de la Société.
Cependant, en aucun cas la majorité peut obliger un des associés à augmenter sa participation dans la Société.
13.9 Les associés peuvent changer la nationalité de la Société uniquement par vote unanime.
V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices
Art. 14. Année sociale et assemblée générale annuelle.
14.1. L’exercice social de la Société commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque
année.
14.2. Chaque année, à la fin de l'exercice social de la Société, l‘administrateur unique ou, le cas échéant, le conseil
d’administration dresse le bilan et le compte de pertes et profits de la Société ainsi qu'un inventaire indiquant la valeur
des actifs et passifs de la Société avec une annexe résumant tous les engagements de la Société et les dettes des admi-
nistrateur(s), auditeur(s) (s'il y en a) et des associés de la Société.
14.3 Tout associé peut prendre connaissance de cet inventaire et bilan au siège social de la Société.
14.4 Si le nombre d’associés de la Société excèdent vingt-cinq, l’assemblée générale des actionnaires sera tenue au
siège social de la Société ou en tout autre endroit de la municipalité du siège social tel que mentionné dans les convocation,
le troisième lundi du mois d’avril à 10 heures et si ce jour est un jour férié à Luxembourg, l'assemblée se tiendra le premier
jour ouvrable suivant.
14.5 Si le nombre d'associés ne dépasse pas vingt-cinq associés, l'assemblée générale des associés se tiendra au lieu et
heure indiqués dans la convocation respective de l'assemblée.
Art. 15. Commissaire aux comptes/Réviseur d'entreprise.
15.1 La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une
durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
15.2 Dans la mesure requise par la Loi, les opérations de la Société seront supervisées par un ou plusieurs réviseurs
d'entreprises.
15.3 Le(s) commissaire(s) aux comptes/réviseur(s) d'entreprises sera (seront) élu(s) pour une durée maximum de 6
ans et sera (seront) rééligibles.
15.4 Le(s) commissaire(s) aux comptes/réviseur(s) d'entreprises sera(seront) nommé(s) par l'assemblée générale des
associés de la Société qui déterminera leur nombre, rémunération et la durée de leur mandat.
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Art. 16. Affectation des bénéfices.
16.1. Cinq pour cent (5 %) des bénéfices nets annuels de la Société seront affectés à la réserve requise par la loi. Cette
affectation cessera d'être exigée dès que la réserve légale aura atteint dix pour cent (10 %) du capital social de la Société
tel qu'il est fixé ou tel qu'augmenté ou réduit selon l'article 5 des Statuts.
16.2 La prime d'émission disponible est distribuable aux associés après décision de l'assemblée générale des associés
conformément aux dispositions qui suivent. L'assemblée générale des associés a le droit d'affecter à la réserve légale tout
ou partie de la prime d'émission.
16.3 L'assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l'affectation du surplus sous réserve des dis-
positions qui suivent.
16.4 Sous réserve des dispositions suivantes, des dividendes intérimaires peuvent être distribués, à tout moment, aux
conditions suivantes:
(i) un état des comptes ou un inventaire ou un rapport est établi par le administrateur ou le conseil d’administration
de la Société;
(ii) cet état des comptes, inventaire ou rapport montre que des bénéfices et autres réserves (en ce compris la prime
d'émission) suffisants sont disponibles pour une distribution; étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder
le montant des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social, augmenté par les bénéfices reportés et les
réserves distribuables mais réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter à la réserve légale;
(iii) la décision de payer des dividendes intérimaires est adoptée par les associés de la Société; et
(iv) assurance a été obtenue que les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés;
(v) si, après la clôture de l'exercice social, le montant disponible à la distribution apparaît inférieur au montant distribué
en tant que dividende intérimaire, les associés seront tenus de reverser la différence à la Société.
VI. Dissolution - Liquidation
17.1 En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, qui n'ont pas
besoin d'être associés, nommés par une résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés qui dé-
terminera leurs pouvoirs et leur rémunération. Sauf disposition contraire prévue par la Loi ou la décision des associés,
les liquidateurs seront investis des pouvoirs les plus larges pour la réalisation des actifs et du paiement des dettes de la
Société.
17.2 Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera distribué
aux Associés proportionnellement au nombre d'actions détenues par chaque associé dans la Société, sous réserve des
dispositions de l'article 16 qui s'appliqueront mutatis mutandis afin d'atteindre sur une base consolidée le même résultat
que celui dérivé des règles de distribution de dividendes.
VII. Dispositions générales
Il est fait référence aux dispositions de la Loi et à tout contrat qui peut être conclu entre les associés de temps à autre
(le cas échéant) pour tous les points qui ne font pas l'objet d'une disposition spécifique dans ces présents Statuts.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commencera à la date du présent acte et s'achèvera le 31 décembre 2012.
<i>Souscription et libérationi>
Sur ces faits,
The Oil & Gas Settlement, prénommée et représentée comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à CENT MILLE
(100,000) parts sociales ordinaires, sous forme nominative, d'une valeur nominale de UN EURO (EUR 1.-) chacune, et
de les libérer intégralement par un apport en numéraire d'un montant de CENT MILLE EUROS (EUR 100,000.-).
Le montant de CENT MILLE EUROS (EUR 100,000.-) est à la disposition de la Société, comme il a été prouvé au
notaire instrumentant qui le reconnaît expressément.
<i>Fraisi>
Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société du fait de sa constitution
s'élèvent approximativement à mille sept cents Euros (EUR 1.700.-).
<i>Résolutions de l'associé uniquei>
Immédiatement après la constitution de la Société, l'associé unique de la Société, représentant l'intégralité du capital
social souscrit a pris les résolutions suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à un et celui des commissaires à un.
2. La personne suivante est nommée en qualité d‘administrateur unique pour une durée indéterminée:
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Castle Services S.à r.l., une société avec siège social au 46a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, inscrite au
R.C.S. sous le numéro B 152622, dont le représentant permanent est Monsieur Renaud LABYE, né le 11 septembre 1977
à Liège, Belgique, résidant professionnellement à 46a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
Elizabeth Verwaltung S.à r.l., établie et ayant son siège social à 46a, avenue John F.Kennedy, L-1855 Luxembourg, inscrite
au R.C.S. Luxembourg sous le numéro B 152587,
4. Le siège social de la Société est établi à 46a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
5. Les mandats de l’administrateur et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an 2017.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête des parties comparantes, le présent acte
est rédigé en anglais suivi d'une traduction française et qu'en cas de divergence entre le texte anglais et français, la version
anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.
Lecture du document ayant été faite au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé, avec le notaire instru-
mentant, le présent acte.
Signé: C. Wicks et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 27 décembre 2011. Relation: LAC/2011/58410. Reçu soixante-quinze euros
(EUR 75,-).
<i>Le Receveuri>
(signé): Francis SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à la demande de la prédite société, aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 janvier 2012.
Référence de publication: 2012010471/595.
(120011692) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2012.
Tlux Two SA, Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 83.018.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue au siège social à Luxembourg, lei>
<i>23 janvier 2012i>
La démission de Monsieur Angelo DE BERNARDI de ses fonctions d'administrateur et Président du Conseil est ac-
ceptée.
Monsieur ROSSI Jacopo, employé privé, 10, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, est nommé nouvel administrateur
et Président du Conseil. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2014.
Pour extrait sincère et conforme
TLUX TWO S.A.
Alexis DE BERNARDI
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2012014265/17.
(120016963) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2012.
Toiture Générale s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8351 Dahlem, 13, rue de Hivange.
R.C.S. Luxembourg B 27.773.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Itzig, le 26 janvier 2012.
<i>Pour TOITURE GENERALE S.A R.L.
i>FIDUCIAIRE EVERARD - KLEIN S.A R.L.
Référence de publication: 2012014268/12.
(120016565) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2012.
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Viana Ventures S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.
R.C.S. Luxembourg B 108.974.
Il résulte, du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des associés tenue en date du 30 décembre 2011
que:
- le siège social de la société a été transféré du 46a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg au 231, Val des Bons
Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg;
- le nombre des gérants a été augmenté de 1 à 3;
- les nouveaux gérants suivants:
* M. Marc SCHMIT, chef-comptable,
* Mme Geneviève BLAUEN-ARENDT, administrateur de sociétés,
* M. Roel SCHRIJEN, conseil-économique,
tous trois avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg,
ont été nommés pour une période indéterminée en remplacement de CASTLE SERVICES S.àr.l., démissionnaire.
Pour extrait conforme
SG AUDIT S. àr.l.
Référence de publication: 2012014272/20.
(120016133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2012.
Sireo Immobilienfonds No. 4 Red Luxembourg Main Building S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 4A, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 117.833.
In the year two thousand and eleven,
on the twenty-fourth day of the month of November.
Before Us, Maître Jean-Joseph WAGNER, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg),
there appeared:
the undersigned “Sireo Immobilienfonds No. 4 SICAV-FIS», an investment company with variable capital -specialised
investment fund (Société d'investissement à capital variable -Fonds d'investissement spécialisé) incorporated under the
form of a public limited company (société anonyme) under the laws of Luxembourg, having its registered office at 4a, rue
Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg trade and
companies register ("R.C.S. Luxembourg") under number B 100.893,
duly represented by Maître Tobias Lochen, Rechtsanwalt, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, which proxy,
after having been signed "ne varietur" by the proxy-holder and the undersigned notary, shall remain attached to the
present deed in order to be registered therewith.
Such appearing party is the sole unitholder of the company "Sireo Immobilienfonds No. 4 Red Luxembourg Main
Building S.à r.l." (the "Company") a private limited company (société à responsabilité limitée) incorporated and existing
under the laws of Luxembourg, having its registered office at 4a, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, registered
with the R.C.S. Luxembourg under number B 117.833, incorporated by a notarial deed of the undersigned notary, on 11
July 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations ("Mémorial C"), number 1747 on 19 Sep-
tember 2006, last changed by notarial deed of the same undersigned notary, on 4 August 2006, published in the Mémorial
C, number 1897 on 10 October 2006.
The proxyholder declared and requested the notary to record that:
I. The sole unitholder holds all eighteen thousand (18.000) units in issue in the Company, so that the decisions can
validly be taken by it on the items on the agenda.
II. That the items on which resolutions are to be passed are as follows:
1. Amendment of Article 3 of the articles of incorporation of the Company so as to read as follows:
"The company's object is
- buying or holding shares or units in one or more Investment Companies;
- granting financing to Investment Companies provided they are, directly or indirectly via one or more Investment
Companies, controlled by the company; and/or
- buying Real Estate and developing, administering, operating, renting and selling Real Estate held by it.
For the purpose of this clause, "Real Estate" shall comprise direct title to property (consisting of land and buildings),
property related longterm interests (such as surface ownership, master-lease, fee simple ownership, concession and lease-
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hold), purchase options and forward commitments to purchase upon completion in relation to such property and
property-related long term interests and other assets that are necessary to operate such property and property-related
long term interests. For the purpose of this clause, "Investment Company" means any company or other investment
vehicle whose object is (according to its articles of incorporation or other constituent documents) buying Real Estate
and developing, administering, operating, renting and selling Real Estate held by it, (directly or indirectly via one or more
investment vehicles with a similar object clause) buying or holding shares or units in one or more of investment vehicles
with a similar object clause and/ or granting financing to such investment vehicles provided that the financed investment
vehicle is ultimately controlled by the company.
The company can perform all operations and transactions which it deems necessary to fulfil its object as well as all
operations connected directly or indirectly to facilitating the accomplishment of its object, including transactions to hedge
interest and/ or currency exchange risks."
Consequently the following sole resolution has been passed:
<i>Sole resolutioni>
The sole unitholder resolved to amend existing article 3 of the articles of incorporation of the Company so as to read
as set out in item 1 of the agenda.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the proxyholder,
these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same proxyholder in case of
divergences between the English and French version, the English version will prevail.
Done in Luxembourg on the day before mentioned.
The proxyholder signed together with Us the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille onze,
le vingt-quatrième jour du mois de novembre.
Par-devant Nous Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg),
a comparu:
la soussignée «Sireo Immobilienfonds No. 4 SICAV-FIS», une société d'investissement à capital variable -Fonds d'in-
vestissement spécialisé, enregistrée sous la forme d'une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social
au 4a, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg
(le "RCS Luxembourg") sous le numéro B 100.893,
dûment représentée par Maître Tobias Lochen, Rechtsanwalt, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration;
laquelle, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire et par le soussigné notaire, restera annexée au présent
acte pour être enregistrée avec celui-ci.
Lequel comparant est le seul associé de la société «Sireo Immobilienfonds No. 4 Red Luxembourg Main Building S.à
r.l.» (la "Société"), une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 4a, rue Albert
Borschette, L-1246 Luxembourg, immatriculée au R.C.S. Luxembourg sous le numéro B 117.833, constituée par acte
notarié dressé par le notaire soussigné, en date du 11 juillet 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations ("Mémorial C") numéro 1747 du 19 septembre 2006, dernièrement modifié par acte notarié du même notaire
soussigné, en date du 4 août 2006, publié au Mémorial C, numéro 1897, le 10 octobre 2006.
Le mandataire a déclaré et prié le notaire de prendre acte que:
I. L'associé unique détient l'ensemble des dix-huit mille (18.000) parts sociales émises à ce jour par la Société de sorte
qu'il puisse valablement prendre les résolutions sur les points à l'ordre du jour.
II. Les points sur lesquels des résolutions doivent être prises sont les suivants:
1. Modification de l'article 3 des statuts de la Société, comme suit:
«L'objet social est le suivant:
- Acheter ou détenir des actions ou des parts dans une ou plusieurs Sociétés d'Investissement;
- Accorder un financement à des Sociétés d'Investissement à condition qu'ils soient, directement ou indirectement via
un ou plusieurs Sociétés d'Investissement, contrôlés par la société; et/ou
- Acheter des Biens Immobiliers et développer, gérer, exploiter, louer et vendre des Biens Immobiliers détenus par
elle.
Aux fins de cette clause, les "Biens Immobiliers" doivent comprendre le titre direct de propriété (consistant en du
terrain et des immeubles), les intérêts à long terme liés à l'immobilier (tels que la propriété foncière, le bail principal, les
biens en toute propriété, la concession et l'immeuble donné à bail), les options d'achat et les engagements d'achat à terme
une fois effectués en rapport avec ces biens et les intérêts à long terme liés à l'immobilier et autres actifs qui sont
nécessaires pour exploiter ces biens et les intérêts à long terme liés à l'immobilier. Aux fins de cette clause, "Société
d'Investissement" signifie toute société ou autre véhicule d'investissement dont l'objet est (conformément à ses statuts
ou à d'autres documents constitutifs) d'acheter des Biens Immobiliers et de développer, gérer, exploiter, louer et vendre
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des Biens Immobiliers détenus par elle, (directement ou indirectement via un ou plusieurs véhicules d'investissement avec
une clause d'objet similaire) acheter ou détenir des actions ou des parts dans un ou plusieurs véhicules d'investissement
avec une clause d'objet similaire et/ou accorder un financement à des véhicules d'investissement de ce type à condition
que le véhicule d'investissement financé soit finalement contrôlé par la société.
La société peut effectuer toutes opérations et transactions qu'elle estime nécessaires pour réaliser son objet ainsi que
toutes opérations liées directement ou indirectement pour faciliter la réalisation de son objet, y compris les opérations
de couverture et/ou les risques de change.»
En conséquence, la résolution unique suivante a été prise:
<i>Résolution uniquei>
L'associé unique a décidé de modifier l'article 3 des statuts de la Société dans sa version actuelle, comme indiqué au
point 1 de l'ordre du jour.
Le soussigné notaire, qui comprend et parle l'anglais, déclare par les présentes qu'à la demande du mandataire, le
présent procès-verbal est rédigé en anglais suivi d'une traduction française; à la demande du même mandataire, en cas de
divergences entre la version anglaise et la version française, la version anglaise fera foi.
DONT ACTE, fait à Luxembourg, à la date mentionnée ci-dessus.
Le mandataire a signé avec Nous le notaire le présent acte.
Signé : T. LOCHEN, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 29 novembre 2011. Relation : EAC/2011/15944. Reçu soixante-quinze Euros
(75.-EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): SANTIONI.
Référence de publication: 2012010488/114.
(120011508) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2012.
Victor Luxembourg Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.000.000,00.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 154.444.
Le bilan au 31 mars 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 janvier 2012.
Signature.
Référence de publication: 2012014273/10.
(120016512) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2012.
Victor Luxembourg Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.000.000,00.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 154.444.
Les comptes consolidés au de la société Victor Luxembourg S.à r.l. pour la période de 21 juillet 2010 au 3 avril 2011
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 janvier 2012.
Signature.
Référence de publication: 2012014274/12.
(120016740) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2012.
W.01 Les Galaxies, Société Anonyme.
Siège social: L-3980 Wickrange, 4-6, rue des Trois Cantons.
R.C.S. Luxembourg B 103.347.
<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 26 janvier 2012i>
1. Il est décidé de prolonger les mandats des administrateurs suivants jusqu’à l’Assemblée qui se tiendra en 2017:
- Monsieur Guy Rollinger, commerçant, né le 10 juillet 1956 à Luxembourg, demeurant à L-4980 Reckange-sur-Mess,
201, rue des Trois Cantons, administrateur
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- Monsieur Alain Weyrich, employé privé, né le 4 janvier 1966 à Luxembourg, demeurant à L-2152 Luxembourg, 46,
rue Van der Meulen
- Monsieur Michel Waehnert, employé privé, né le 15 novembre 1962, à Bitburg, demeurant à L-3396 Roeser, 10 rue
de l'Alzette
2. Le mandat du Commissaire aux Comptes, Madame Sonja Weyrich-Goergen, née le 29 avril 1959, à Luxembourg,
demeurant à L-2152 Luxembourg, 46, rue Van der Meulen est prolongé jusqu'à l'assemblée qui se tiendra en 2017.
3. Le mandat d’administrateur de Monsieur Guy Rollinger, commerçant, né le 10 juillet 1956 à Luxembourg, demeurant
professionnellement à L-4980 Reckange-sur-Mess, 201 rue des Trois Cantons, comme administrateur délégué, respon-
sable de la gestion journalière de la société, est prolongé jusqu'à l'assemblée qui se tiendra en 2017. Il pourra engager la
société sous sa seule signature, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes
opérations bancaires.
Junglinster, le 27 janvier 2012.
POUR EXTRAIT CONFORME
Paul LAPLUME
Référence de publication: 2012014277/25.
(120016797) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2012.
Sireo Immobilienfonds No. 4 Stockholm S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 4A, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 116.023.
In the year two thousand and eleven,
on the twenty-fourth day of the month of November.
Before Us, Maître Jean-Joseph WAGNER, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg),
there appeared:
the undersigned “Sireo Immobilienfonds No. 4 SICAV-FIS», an investment company with variable capital -specialised
investment fund (Société d'investissement à capital variable -Fonds d'investissement spécialisé) incorporated under the
form of a public limited company (société anonyme) under the laws of Luxembourg, having its registered office at 4a, rue
Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg trade and
companies register ("R.C.S. Luxembourg") under number B 100.893,
duly represented by Maître Tobias Lochen, Rechtsanwalt, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, which proxy,
after having been signed "ne varietur" by the proxy-holder and the undersigned notary, shall remain attached to the
present deed in order to be registered therewith.
Such appearing party is the sole unitholder of the company "Sireo Immobilienfonds No. 4 Stockholm S.à r.l." (the
"Company") a private limited company (société à responsabilité limitée) incorporated and existing under the laws of
Luxembourg, having its registered office at 4a, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, registered with the R.C.S.
Luxembourg under number B 116.023, incorporated by a notarial deed of the undersigned notary, on 26 April 2006,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1307 on 6 July 2006.
The proxyholder declared and requested the notary to record that:
I. The sole unitholder holds all five hundred and fifty (550) units in issue in the Company, so that the decisions can
validly be taken by it on the items on the agenda.
II. That the items on which resolutions are to be passed are as follows:
1. Amendment of Article 3 of the articles of incorporation of the Company so as to read as follows:
"The company's object is
- buying or holding shares or units in one or more Investment Companies;
- granting financing to Investment Companies provided they are, directly or indirectly via one or more Investment
Companies, controlled by the company; and/or
- buying Real Estate and developing, administering, operating, renting and selling Real Estate held by it.
For the purpose of this clause, "Real Estate" shall comprise direct title to property (consisting of land and buildings),
property related longterm interests (such as surface ownership, master-lease, fee simple ownership, concession and lease-
hold), purchase options and forward commitments to purchase upon completion in relation to such property and
property-related long term interests and other assets that are necessary to operate such property and property-related
long term interests. For the purpose of this clause, "Investment Company" means any company or other investment
vehicle whose object is (according to its articles of incorporation or other constituent documents) buying Real Estate
and developing, administering, operating, renting and selling Real Estate held by it, (directly or indirectly via one or more
investment vehicles with a similar object clause) buying or holding shares or units in one or more of investment vehicles
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with a similar object clause and/ or granting financing to such investment vehicles provided that the financed investment
vehicle is ultimately controlled by the company.
The company can perform all operations and transactions which it deems necessary to fulfil its object as well as all
operations connected directly or indirectly to facilitating the accomplishment of its object, including transactions to hedge
interest and/ or currency exchange risks."
Consequently the following sole resolution has been passed:
<i>Sole resolutioni>
The sole unitholder resolved to amend existing article 3 of the articles of incorporation of the Company so as to read
as set out in item 1 of the agenda.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the proxyholder,
these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same proxyholder in case of
divergences between the English and French version, the English version will prevail.
Done in Luxembourg on the day before mentioned.
The proxyholder signed together with Us the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille onze,
le vingt-quatrième jour du mois de novembre.
Par-devant Nous Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg),
a comparu:
la soussignée «Sireo Immobilienfonds No. 4 SICAV-FIS», une société d'investissement à capital variable -Fonds d'in-
vestissement spécialisé, enregistrée sous la forme d'une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social
au 4a, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg
(le "RCS Luxembourg") sous le numéro B 100.893,
dûment représentée par Maître Tobias Lochen, Rechtsanwalt, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration;
laquelle, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire et par le soussigné notaire, restera annexée au présent
acte pour être enregistrée avec celui-ci.
Lequel comparant est le seul associé de la société «Sireo Immobilienfonds No. 4 Stockholm S.à r.l.» (la "Société"), une
société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 4a, rue Albert Borschette, L-1246
Luxembourg, immatriculée au R.C.S. Luxembourg sous le numéro B 116.023, constituée par acte notarié dressé par le
notaire soussigné, en date du 26 avril 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1307 du
6 juillet 2006.
Le mandataire a déclaré et prié le notaire de prendre acte que:
I. L'associé unique détient l'ensemble des cinq cent cinquante (550) parts sociales émises à ce jour par la Société de
sorte qu'il puisse valablement prendre les résolutions sur les points à l'ordre du jour.
II. Les points sur lesquels des résolutions doivent être prises sont les suivants:
1. Modification de l'article 3 des statuts de la Société, comme suit:
«L'objet social est le suivant:
- Acheter ou détenir des actions ou des parts dans une ou plusieurs Sociétés d'Investissement;
- Accorder un financement à des Sociétés d'Investissement à condition qu'ils soient, directement ou indirectement via
un ou plusieurs Sociétés d'Investissement, contrôlés par la société; et/ou
- Acheter des Biens Immobiliers et développer, gérer, exploiter, louer et vendre des Biens Immobiliers détenus par
elle.
Aux fins de cette clause, les "Biens Immobiliers" doivent comprendre le titre direct de propriété (consistant en du
terrain et des immeubles), les intérêts à long terme liés à l'immobilier (tels que la propriété foncière, le bail principal, les
biens en toute propriété, la concession et l'immeuble donné à bail), les options d'achat et les engagements d'achat à terme
une fois effectués en rapport avec ces biens et les intérêts à long terme liés à l'immobilier et autres actifs qui sont
nécessaires pour exploiter ces biens et les intérêts à long terme liés à l'immobilier. Aux fins de cette clause, "Société
d'Investissement" signifie toute société ou autre véhicule d'investissement dont l'objet est (conformément à ses statuts
ou à d'autres documents constitutifs) d'acheter des Biens Immobiliers et de développer, gérer, exploiter, louer et vendre
des Biens Immobiliers détenus par elle, (directement ou indirectement via un ou plusieurs véhicules d'investissement avec
une clause d'objet similaire) acheter ou détenir des actions ou des parts dans un ou plusieurs véhicules d'investissement
avec une clause d'objet similaire et/ou accorder un financement à des véhicules d'investissement de ce type à condition
que le véhicule d'investissement financé soit finalement contrôlé par la société.
La société peut effectuer toutes opérations et transactions qu'elle estime nécessaires pour réaliser son objet ainsi que
toutes opérations liées directement ou indirectement pour faciliter la réalisation de son objet, y compris les opérations
de couverture et/ou les risques de change.»
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En conséquence, la résolution unique suivante a été prise:
<i>Résolution uniquei>
L'associé unique a décidé de modifier l'article 3 des statuts de la Société dans sa version actuelle, comme indiqué au
point 1 de l'ordre du jour.
Le soussigné notaire, qui comprend et parle l'anglais, déclare par les présentes qu'à la demande du mandataire, le
présent procès-verbal est rédigé en anglais suivi d'une traduction française; à la demande du même mandataire, en cas de
divergences entre la version anglaise et la version française, la version anglaise fera foi.
DONT ACTE, fait à Luxembourg, à la date mentionnée ci-dessus.
Le mandataire a signé avec Nous le notaire le présent acte.
Signé: T. LOCHEN, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 29 novembre 2011. Relation: EAC/2011/15947. Reçu soixante-quinze Euros (75.-
EUR).
<i>Le Receveuri>
(signé): SANTIONI.
Référence de publication: 2012010489/111.
(120011509) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2012.
Wira S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8080 Bertrange, 80, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 27.756.
Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012014284/10.
(120016991) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2012.
Wira S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8080 Bertrange, 80, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 27.756.
Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012014285/10.
(120016994) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2012.
Wira S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8080 Bertrange, 80, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 27.756.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012014286/10.
(120016996) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2012.
Syniverse Asia Finance Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 166.261.
STATUTES
In the year two thousand and eleven, on the thirtieth of December.
Before Maître Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
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Highwoods Corporation, a company incorporated under the laws of the State of Delaware, the United States, having
its principal place of business at 8125 Highwoods Palm Way, Tampa, Florida 33647-1776, and being registered under
number 4318758,
here represented by Mr Mathieu GANGLOFF, private employee, with professional address at 58, rue Charles Martel,
L-2134 Luxembourg, by virtue of a proxy given on December 29, 2011.
The said proxy, after having been signed "ne varietur" by the appearing party and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed for the purpose of registration.
Such appearing party, represented as stated here-above, has requested the undersigned notary, to state as follows the
articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:
I. Name - Registered office - Object - Duration
1. Name. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name “Syniverse
Asia Finance Holdings S.à r.l.“ (hereafter the Company), which will be governed by the laws of Luxembourg, in particular
by the law dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended (hereafter the Law), as well as by the present
articles of association (hereafter the Articles).
2. Registered office.
2.1 The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. It may be
transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the single manager, or as the case may be, by the
board of managers of the Company. The registered office may further be transferred to any other place in the Grand
Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the single shareholder or the general meeting of shareholders adopted
in the manner required for the amendment of the Articles.
2.2 Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by
a resolution of the single manager, or as the case may be, the board of managers of the Company. Where the single
manager or the board of managers of the Company determines that extraordinary political or military developments or
events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the
registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstan-
ces. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.
3. Object.
3.1 The object of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or
enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire
by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities,
bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial
instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation, development, manage-
ment and control of any company or enterprise. The Company shall be considered as a “Société de Participations
Financières” according to the applicable provisions.
3.2 The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue, by way of private placement
only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including,
without limitation, the proceeds of any borrowings and/or issues of debt or equity securities to its subsidiaries, affiliated
companies and/or any other companies or persons that may or may not be shareholders of the Company to the extent
permitted under Luxembourg law. The Company may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise
create and grant security over all or over some of its assets to guarantee its own obligations and undertakings and/or
obligations and undertakings of any other companies or persons that may or may not be shareholders of the Company,
and, generally, for its own benefit and/or the benefit of any other companies or persons that may or may not be share-
holders of the Company.
3.3 The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose
of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit,
currency exchange, interest rate risks and other risks.
3.4 The Company may buy, sell, exchange, finance, lease, improve, demolish, construct for its own account, develop,
divide and manage any real estate. It may further execute all works of renovations and transformations as well as the
maintenance of these assets.
3.5 The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect
to real estate or movable property, which directly or indirectly favour or relate to its object.
3.6 The Company may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intellectual
property rights of any nature or origin whatsoever.
4. Duration.
4.1 The Company is formed for an unlimited period of time.
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4.2 The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency,
bankruptcy or any similar event affecting one or several of the shareholders.
II. Capital - Shares
5. Capital.
5.1 The Company's corporate capital is fixed at twelve thousand and five hundred euro (EUR 12,500) represented by
five hundred (500) ordinary shares in registered form with a par value of twenty-five euro (EUR 25) each, all subscribed
and fully paid-up.
5.2 The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the single
shareholder or, as the case may be, by the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for the
amendment of the Articles.
6. Shares.
6.1 Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion
to the number of shares in existence.
6.2 Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint
co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
6.3 Shares are freely transferable among shareholders or, if there is no more than one shareholder, to third parties.
If the Company has more than one shareholder, the transfer of shares to non shareholders is subject to the prior
approval of the general meeting of shareholders representing at least three quarters of the share capital of the Company.
A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by,
the Company in accordance with article 1690 of the civil code.
For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Law.
6.4 A shareholders’ register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions of
the Law and may be examined by each shareholder who so requests.
6.5 The Company may redeem its own shares within the limits set forth by the Law.
III. Management - Representation
7. Board of managers.
7.1 The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the single shareholder or the
general meeting of shareholders which sets the term of their office. If several managers have been appointed, they will
constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholder(s).
7.2 The managers may be dismissed at any time ad nutum (without any reason).
7.3 The shareholder(s) may decide to appoint one or several Class A managers and one or several Class B managers.
8. Powers of the board of managers.
8.1 All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall
within the competence of the single manager or, if the Company is managed by more than one manager, the board of
managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s
object.
8.2 Subject to article 8.3 special and limited powers may be delegated for specified matters to one or more persons,
whether shareholders or not, by any manager of the Company.
8.3 If the shareholder(s) have appointed one or several Class A managers and one or several Class B managers, special
and limited powers may be delegated for specified matters to one or more persons, whether shareholders or not, only
by any Class A manager acting jointly with any Class B manager.
9. Procedure.
9.1 The board of managers shall meet as often as the Company’s interests so require or upon call of any manager at
the place indicated in the convening notice.
9.2 Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 24 (twenty-four)
hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.
9.3 The notice period may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or e-
mail, of each member of the board of managers of the Company or if all the members of the board of managers of the
Company are present or represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full
knowledge of the agenda of the meeting.
9.4 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his
proxy.
9.5 The Board can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented. Resolutions
of the Board are validly taken by a majority of the votes of the managers present or represented provided that, if the
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shareholder(s) have appointed one or several Class A managers and one or several Class B managers, at least one Class
A manager and one Class B manager (in each case, whether in person or by proxy) votes in favour of the resolution. The
chairman shall not be entitled to a second or casting vote.
9.6 The resolutions of the board of managers will be recorded in minutes signed by all the managers present at the
meeting.
9.7 Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or
by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to
each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such
meeting.
9.8 In cases of urgency, circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner
as if passed at a meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies
of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.
10. Representation.
10.1 Subject to article 10.2 the Company shall be bound towards third parties in all matters by the signature of any
manager of the Company or by the signature of any persons to whom such signatory power has been validly delegated
in accordance with article 8.2 and 8.3 of these Articles.
10.2 If the shareholder(s) have appointed one or several Class A managers and one or several Class B managers, the
Company will be bound towards third parties by the joint signature of any Class A manager with any Class B manager.
11. Liability of the managers. The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation to any
commitment validly made by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with these
Articles as well as the applicable provisions of the Law.
IV. General meetings of shareholders
12. Powers and Voting rights.
12.1 The single shareholder assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of shareholders.
12.2 Each shareholder has voting rights commensurate to its shareholding.
12.3 Each shareholder may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter,
telegram, telex, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of shareholders.
13. Form - Quorum – Majority.
13.1 If there are not more than twenty-five shareholders, the decisions of the shareholders may be taken by circular
resolution, the text of which shall be sent to all the shareholders in writing, whether in original or by telegram, telex,
facsimile or e-mail. The shareholders shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the share-
holders may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter
or facsimile.
13.2 Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of
the share capital.
13.3 However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by the
majority of the shareholders owning at least three quarters of the Company’s share capital.
V. Annual accounts - Allocation of profits
14. Accounting year.
14.1 The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and end on the thirty-first of
December.
14.2 Each year, with reference to the end of the Company’s year, the single manager or, as the case may be, the board
of managers must prepare the balance sheet and the profit and loss accounts of the Company as well as an inventory
including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities, with an annex summarizing all the Company’s
commitments and the debts of the managers, the statutory auditor(s) (if any) and shareholders towards the Company.
14.3 Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.
15. Allocation of profits.
15.1 The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortization
and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is allocated
to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal share capital.
15.2 The general meeting of shareholders has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular allocate
such profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserve or carry it forward.
15.3 The general meeting of shareholders may decide to pay interim dividends on the basis of statements of accounts
prepared by the managers showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount
to be distributed may not exceed profits realised either since the end of the last fiscal year increased by profits carried
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forward and distributable reserves, including share premium, but decreased by losses carried forward or, where the
distribution is to be made during the first financial year of the Company, since the date of incorporation of the Company
but, in either case, decreased by sums to be allocated to a reserve to be established by law or by these Articles.
VI. Dissolution – Liquidation
In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, who do
not need to be shareholders, appointed by a resolution of the single shareholder or the general meeting of shareholders
which will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of the shareholder
(s) or by law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realization of the assets and payments of
the liabilities of the Company.
The surplus resulting from the realization of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall be paid
to the shareholder or, in the case of a plurality of shareholders, the shareholders in proportion to the shares held by
each shareholder in the Company.
VII. General provision
Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Articles.
Transitory provision
The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on 31 December 2012.
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon, Highwoods Corporation, predesignated and represented as stated above declares to subscribe to five
hundred ordinary shares in registered form, with a par value of twenty-five euro (EUR 25) each, and to fully pay them up
by way of a contribution in cash amounting to twelve thousand and five hundred euro (EUR 12,500).
The amount of twelve thousand and five hundred euro (EUR 12,500) is at the disposal of the Company, as has been
proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its incorporation are estimated at approximately one thousand Euro.
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder of the Company, representing the entirety
of the subscribed share capital has passed the following resolutions:
1. The following persons are appointed as managers of the Company for an indefinite period:
- class A manager: Laura BINION, born on 3 December 1966 in Georgia, U.S.A., and residing at 700 S Harbour Island
Boulevard, Unit 527, Tempa, Florida 33602-6706, U.S.A.; and
- class B manager: Victoria Management Services S.A., a company having its registered office at 58, rue Charles Martel,
L-2134 Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under number B 47.765;
2. The registered office of the Company is set at 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French version and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will prevail.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, said person appearing signed together with the notary the
present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille onze, le trente décembre.
Par-devant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU:
Highwoods Corporation, une société constituée selon les lois des Etats-Unis d'Amérique, ayant son siège social au
8125 Highwoods Palm Way, Tampa, Floride 33647-1776, immatriculée sous le numéro 4318758,
ici représentée par Monsieur Mathieu GANGLOFF, employé privé, ayant son adresse professionnelle au 58, rue Char-
les Martel, L-2134 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 29 décembre 2011.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée «ne varietur» par le comparant et le notaire instrumentant, an-
nexée au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.
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Lequel comparant, représenté comme indiqué ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société
à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:
I. Dénomination - Siège social - Objet social - Durée
1. Dénomination. Il est établi une société à responsabilité limitée sous la dénomination Syniverse Asia Finance Holdings
S.à r.l. (ci-après la Société), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 Août 1915 concernant
les sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la Loi) et par les présents statuts (ci-après les Statuts).
2. Siège social.
2.1 Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans les limites
de la commune de Luxembourg par décision du gérant unique ou, le cas échéant, par le conseil de gérance de la Société.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l'associé unique ou de
l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
2.2 Il peut être créé par décision du gérant unique ou, le cas échéant, du conseil de gérance, des succursales, filiales
ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger. Lorsque le gérant unique ou le conseil de gérance estime
que des événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces évé-
nements seraient de nature à compromettre l'activité normale de la Société à son siège social ou la communication aisée
entre le siège social et l'étranger, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation
complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n'auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la
Société qui, en dépit du transfert de son siège social, restera une société luxembourgeoise.
3. Objet social.
3.1 La Société a pour objet la prise de participation, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes les sociétés ou
entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces sociétés ou entreprises ou participations. La Société
pourra en particulier acquérir par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres
valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette et en général toutes
valeurs ou instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle pourra participer dans la création, le
développement, la gestion et le contrôle de toute société ou entreprise. La Société sera considérée comme une Société
de Participations Financières selon les mesures en vigueur.
3.2 La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder,
uniquement par voie de placement privé, à l'émission de parts sociales et obligations et d'autres titres représentatifs
d'emprunts et/ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, en ce compris, sans limitation, ceux résultant des
emprunts et/ou des émissions d'obligations ou de valeurs, à ses filiales, sociétés affiliées et/ou toute autre société ou
personne qui peuvent être associés ou non de la Société, dans la limite de ce qui est permis par la loi luxembourgeoise.
La Société pourra aussi donner des garanties et nantir, transférer, grever ou créer de toute autre manière et accorder
des sûretés sur toutes ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et engagements et/ou obligations et
engagements de toute autre société ou personne qui peuvent être associés ou non de la Société, et, de manière générale,
en sa faveur et/ou en faveur de toute autre société ou personne qui peuvent être associés ou non de la Société
3.3 La Société peut, d'une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en
vue d'une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les créanciers, fluctua-
tions monétaires, fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.
3.4 La société pourra acheter, vendre, échanger, financer, louer, améliorer, démolir, construire pour son propre
compte, développer, diviser et gérer tous biens immobiliers. Elle pourra en outre effectuer tous travaux de rénovations
et de transformations ainsi que la maintenance de ces biens.
3.5 La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles, ainsi que toutes trans-
actions se rapportant à la propriété immobilière ou mobilière, qui directement ou indirectement favorisent ou se
rapportent à la réalisation de son objet social.
3.6 Elle pourra en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits de
propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.
4. Durée.
4.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.
4.2 La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l'interdiction, de l'incapacité, de l'insolvabilité, de la faillite
ou de tout autre événement similaire affectant l'un ou plusieurs associés.
II. Capital - Parts sociales
5. Capital.
5.1 Le capital de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500), représenté par cinq cents (500) parts
sociales sous forme nominative d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune, toutes souscrites et entiè-
rement libérées.
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5.2 Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de
l'associé unique ou, le cas échéant, de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification
des Statuts.
6. Parts sociales.
6.1 Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec le
nombre des parts sociales existantes.
6.2 Envers la Société, les parts sociales de la Société sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale
est admis. Les co-propriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
6.3 Les parts sociales sont librement transmissibles entre associés et, en cas d'associé unique, à des tiers.
En cas de pluralité d'associés, la cession de parts sociales à des non-associés n'est possible qu'avec l'agrément donné
en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
La cession de parts sociales n'est opposable à la Société ou aux tiers qu'après qu'elle aura été notifiée à la Société ou
acceptée par elle en conformité avec les dispositions de l'article 1690 du code civil.
Pour toutes autres questions, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.
6.4 Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi ou il pourra
être consulté par chaque associé.
6.5 La Société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales dans les limites et aux conditions prévues par la
Loi.
III. Gestion - Représentation
7. Conseil de gérance.
7.1 La Société est gérée par un ou plusieurs gérants qui seront nommés par résolution de l'associé unique ou de
l'assemblée générale des associés, lequel/laquelle fixera la durée de leur mandat. Si plusieurs gérants sont nommés, ils
constitueront un conseil de gérance. Le(s) gérant(s) n' (ne) est (sont) pas nécessairement associé(s).
7.2 Les gérants sont révocables n'importe quand ad nutum (sans aucune raison).
7.3 L'associé unique ou les associés, selon le cas, pourront nommer un ou plusieurs gérants de Classe A et un ou
plusieurs gérants de Classe B.
8. Pouvoirs du conseil de gérance.
8.1 Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts
seront de la compétence du gérant ou, si la Société est gérée par plus qu'un gérant, du conseil de gérance, lequel aura
tous pouvoirs pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l'objet social de la Société.
8.2 Sous réserve des dispositions de l'article 8.3, des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent
être délégués à une ou plusieurs personnes, qu'elles soient associés ou non, par tout gérant de la Société.
8.3 Si les associés ont nommés un ou plusieurs gérants de Classe A et un ou plusieurs gérants de Classe B, des pouvoirs
spéciaux et limités pour des tâches spécifiques ne peuvent être délégués à une ou plusieurs personnes, qu'elles soient
associés ou non, que par tout gérant de Classe A agissant conjointement avec tout gérant de Classe B.
9. Procédure.
9.1 Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige ou sur convocation d'un des gérants
au lieu indiqué dans l'avis de convocation.
9.2 Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins 24 (vingt-quatre)
heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence
seront mentionnés brièvement dans l'avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.
9.3 Il peut être renoncé à la période de convocation avec l'accord de chaque membre du conseil de gérance de la
Société donné par écrit soit en original, soit par télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique, ou si tous les
membres du conseil de gérance de la Société sont présents ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été
dûment informés de la réunion et de son ordre du jour.
9.4 Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant
comme son mandataire.
9.5 Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou
représentés. Les décisions du conseil de gérance ne sont prises valablement qu'à la majorité des voix à la condition que,
si l'associé unique ou les associés ont nommés un ou plusieurs gérants de Classe A et un ou plusieurs gérants de Classe
B, au moins un gérant de Classe A et un gérant de Classe B (à chaque fois soit en personne soit par procuration) votent
en faveur de la résolution. Le Président ne dispose pas d'une seconde voix ou d'une voix prépondérante.
9.6 Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par tous les gérants présents à la réunion.
9.7 Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout
autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion puissent
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s'entendre et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à la
réunion.
9.8 En cas d'urgence, les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant valable-
ment adoptées comme si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des gérants
peuvent être apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par lettre
ou téléfax.
10. Représentation.
10.1 Sous réserve des dispositions de l'article 10.2, la Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances
par la seule signature d'un gérant ou par la signature de toutes personnes à qui de tels pouvoirs de signature ont été
valablement délégués conformément aux articles 8.2 et 8.3 des Statuts.
10.2 Si l'associé unique ou les associés ont nommés un ou plusieurs gérants de Classe A et un ou plusieurs gérants de
Classe B, la Société sera engagée, vis-à-vis des tiers, par la signature conjointe de tout gérant de Classe A et de tout gérant
de Classe B.
11. Responsabilités des gérants. Les gérants ne contractent, en raison de leur mandat, aucune obligation personnelle
relativement à tout engagement valablement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où un tel engagement est
en conformité avec les Statuts et les dispositions de la Loi.
IV. Assemblée générale des associés
12. Pouvoirs et Droits de vote.
12.1 L'associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par la Loi à l'assemblée générale des associés.
12.2 Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales détenues par lui.
12.3 Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par
écrit, soit par lettre, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique une autre personne ou entité comme mandataire.
13. Forme - Quorum - Majorité.
13.1 Lorsque le nombre d'associés n'excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises
par résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex,
téléfax ou courrier électronique. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures
des associés apparaîtront sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique envoyé(e)s par
lettre ou téléfax.
13.2 Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés
détenant plus de la moitié du capital social.
13.3 Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts ou pour la dissolution et la liquidation de la
Société seront prises à la majorité des voix des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la
Société.
V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices
14. Exercice social.
14.1 L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre.
14.2 Chaque année, à la fin de l'exercice social de la Société, le gérant unique ou, le cas échéant, le conseil de gérance,
doit préparer le bilan et les comptes de profits et pertes de la Société, ainsi qu'un inventaire comprenant l'indication des
valeurs actives et passives de la Société, avec une annexe résumant tous les engagements de la Société et les dettes des
gérants, commissaire(s) aux comptes (si tel est le cas), et associés envers la Société.
14.3 Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social de la Société.
15. Affectation des bénéfices.
15.1 Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements
et charges, constituent le bénéfice net. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel de la Société qui
sera affecté à la réserve légale jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.
15.2 L'assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l'affectation du solde restant du bénéfice net
annuel. Elle pourra en particulier attribuer ce bénéfice au paiement d'un dividende, l'affecter à la réserve ou le reporter.
15.3 L'assemblée générale des associés peut décider de distribuer des dividendes intérimaires sur la base d'un état
comptable préparé par les gérants dont il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant
entendu que le montant à distribuer ne peut excéder les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social,
augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, comprenant la prime d'émission, mais diminué des pertes
reportées ou, lorsque la distribution a lieu lors du premier exercice social de la Société, depuis la date de constitution
de la Société mais, dans tous les cas, diminué des sommes à allouer à la réserve légale établie en fonction de la loi ou des
présents statuts.
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VI. Dissolution - Liquidation
En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés
par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rémunération. Sauf
disposition contraire prévue dans la résolution du (ou des) gérant(s) ou par la loi, les liquidateurs seront investis des
pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.
Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera attribué à
l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales détenues
par chacun d'eux dans la Société.
VII. Disposition générale
Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une disposition spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la Loi.
<i>Disposition transitoirei>
La première année sociale débutera à la date du présent acte et se terminera au 31 décembre 2012.
<i>Souscription - Libérationi>
Ces faits exposés, Highwoods Corporation, prédésignée et représentée comme spécifié ci-dessus, déclare souscrire
à cinq cents (500) parts sociales sous forme nominative d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune et
les libérer entièrement par versement en espèces de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500).
La somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au
notaire instrumentant, lequel le reconnaît expressément.
<i>Coûtsi>
Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ mille euros.
<i>Décisions de l'associé uniquei>
Et aussitôt la Société constituée, l'associé unique de la Société, représentant la totalité du capital social souscrit a passé
les résolutions suivantes:
1. Les personnes suivantes sont nommées gérants de la Société pour une durée indéterminée:
- gérant de classe A: Laura BINION, née le 3 décembre 1966 en Géorgie, U.S.A., demeurant au 700 S Harbour Island
Boulevard, Unit 527, Tempa, Floride 33602-6706, U.S.A.; et
- gérant de classe B: Victoria Management Services S.A., une société luxembourgeoise ayant son siège social au 58, rue
Charles Martel, L-2134 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro B 47.765.
2. Le siège social de la Société est établi au 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est
rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français,
le texte anglais fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, à la date spécifiée en tête des présents Statuts.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, le comparant a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: M. GANGLOFF, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 2 janvier 2012. LAC/2012/251. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €
<i>Le Receveuri> pd. (signé): Carole FRISING.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;
Luxembourg, le 18 janvier 2012.
Référence de publication: 2012010498/435.
(120011136) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2012.
Fortune Biodiesel S.A., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 111.463.
Par la présente, nous vous informons que le domicile au 15 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, de la société
mentionnée ci-dessus est dénoncé avec effet au 22 janvier 2012. Le contrat de domiciliation existant entre Vistra (Lu-
xembourg) S.à r.l. et la société a été résilié à la même date.
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Luxembourg, le 25 janvier 2012.
<i>Pour Vistra (Luxembourg) S.à r.l.
Société domiciliataire
i>Alan Botfield / Wim Rits
Référence de publication: 2012014322/13.
(120015846) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2012.
Wira S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8080 Bertrange, 80, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 27.756.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012014287/10.
(120017000) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2012.
Wira S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8080 Bertrange, 80, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 27.756.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012014288/10.
(120017002) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2012.
W2H Luxembourg Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.
R.C.S. Luxembourg B 148.814.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012014289/9.
(120016486) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2012.
W2H Luxembourg Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo.
R.C.S. Luxembourg B 148.814.
<i>Auszug aus dem protokoll der ausserordentlichen generalversammlung vom 02. Januar 2012i>
1. Der bisherige Gesellschaftssitz 1, rue des Glacis, L-1628 Luxemburg wird mit sofortiger Wirkung verlegt nach 62,
avenue Victor Hugo, L-1750 Luxemburg.
2. Die TREULUX II DEUTSCHLUXEMBURGISCHE REVISION UND TREUHAND S.A. wird von ihrem Amt als Auf-
sichtskommissar abberufen.
Zum neuen Aufsichtskommissar wählt die Versammlung einstimmig die Fides-Inter-Consult S.A., geschäftsansässig in
62, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxemburg, die das Mandat annimmt und bis zur ordentlichen Generalversammlung des
Jahres 2015 weiterführt.
3. Die Anschrift des Vorsitzenden Karl Neubacher lautet nunmehr wie folgt:
724, Oak Grove Avenue / Unit 120 / Melo Park, 94025 Kalifornien, USA.
<i>Die Versammlungi>
Référence de publication: 2012014290/18.
(120016722) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2012.
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D.L.V. SCI, Société Civile Immobilière.
Siège social: L-3553 Dudelange, 6, rue Hanzendahl.
R.C.S. Luxembourg E 4.678.
STATUTS
L'an deux mille douze, le dix-neuf janvier.
Ont comparu:
1° Monsieur Domenico DENIGRO, fonctionnaire, né le 27 juin 1965 à Monopoli (Italie), demeurant à L-1321 Luxem-
bourg, 285, rue de Cessange;
2° Monsieur Luigi DENIGRO, employé privé, né le 11 octobre 1966 à Monopoli (Italie), demeurant à L -4881 Lama-
delaine, 138, rue des Prés;
3° Monsieur Vittorio DENIGRO, employé privé, né le 19 janvier 1971 à Monopoli (Italie), demeurant à L -3553 Du-
delange, 6, rue Hanzendahl;
Lesquelles parties ont arrêté, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société civile immobilière qu'elles entendent constituer
entre elles:
Titre I
er
. Dénomination, Objet, Durée, Siège
Art. 1
er
. Il est formé entre les parties soussignées une société civile immobilière sous la dénomination "D.L.V. SCI".
Art. 2. La société a pour objet la mise en valeur, la gestion et/ou la location de tous immeubles et parts d'immeubles
qu'elle pourra acquérir au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger, dont notamment l'acquisition, la vente, le partage,
l'acquisition ou la cession de droits immobiliers généralement quelconques, le démembrement de tout droit immobilier,
la location partielle ou totale et la location temporelle des immeubles ainsi acquis, ainsi que toute opération pouvant se
rattacher directement ou indirectement à l'objet social et pouvant en faciliter l'extension et le développement.
Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. Le siège social de la société est établi dans la commune Dudelange, il pourra être transféré en tout endroit de
la commune de Luxembourg par simple décision des gérants de la société.
Titre II. Capital social, Parts sociales
Art. 5. Le capital social de la société est fixé à deux mille euros (EUR 2.100,-), divisé en cent (105) parts de vingt euros
(EUR 20,-) chacune.
Le capital social pourra à tout moment être modifié, sous les conditions prévues par la loi et les présents statuts. Les
parts à souscrire seront d'abord offertes aux associés existants, proportionnellement à la part du capital social représentée
par leurs parts.
Art. 6. Chaque part donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes dans la propriété de
l'actif social et dans la répartition des bénéfices.
Art. 7. Dans leurs rapports respectifs et vis-à-vis des créanciers, les associés sont tenus des dettes de la société, chacun
dans la proportion du nombre de parts qu'il possède.
Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune
d'elles.
Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la société par une seule et
même personne.
Art. 9.
a) Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. La cession des parts doit se faire par acte notarié.
b) Les parts sont incessibles à des tiers, ni par vente, ni par donation.
Titre III. Assemblée générale des associés, Administration
Art. 10. Les associés sont convoqués par le ou les gérants de la société à une assemblée générale avec un préavis d'au
moins deux semaines.
La convocation se fait par toute voie écrite qui laisse une trace et une preuve de la convocation faite en bonne et due
forme.
Toutefois, les associés peuvent se réunir spontanément en quelque lieu que ce soit, du moment que la réunion se fait
entre tous les associés et que les décisions y prises le soient à l'unanimité.
Art. 11. Chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qui lui
appartiennent. Il n'existe aucune décision collective au sujet de la société à laquelle l'associé ne puisse participer.
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Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées générales par un porteur de procuration spéciale.
Chaque associé dispose d'un droit permanent et illimité de surveillance de la gestion du gérant.
Art. 12. Les décisions collectives des associés seront prises à l'unanimité des voix (3/3)
Tout acte d'achat, de vente et d'échange portant sur tout immeuble ou droit immobilier doit être autorisé par une
décision de l'assemblée des associés statuant à la majorité des voix (3/3).
Au cas où les associés ne sont pas tous présents ou représentés à l'assemblée générale, le gérant pourra convoquer
les associés à une seconde assemblée générale ayant le même ordre du jour et au cours de laquelle il sera statué à la
majorité des deux-tiers (2/3) des voix présentes.
Art. 13. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants.
Le / les gérant(s) pourra / pourront se substituer dans ses/leurs pouvoirs toute personne, associée ou non, sur auto-
risation de l'assemblée générale des associés prise à l'unanimité des voix existantes.
La société sera valablement engagée par la signature d'un des gérants respectivement par la signature de la personne
substituée dans les pouvoirs du ou des gérants, mais dans cette hypothèse, dans les limites de la substitution.
Art. 14. La société n'est pas dissoute par le décès d'un ou de plusieurs des associés, mais continuera entre le ou les
survivants et les héritiers et représentants de l'associé ou des associés décédés.
De même. L'interdiction, la déconfiture, la faillite ou la liquidation judiciaire d'un ou de plusieurs des associés ne
mettront point fin à la société, celle-ci continuera entre les associés, à l'exclusion de l'associé ou des associés en état
d'interdiction, de déconfiture, de faillite ou de liquidation judiciaire. La révocation d'un ou de plusieurs administrateurs
n'entraînera pas la dissolution de la société.
Les créanciers, ayants droit ou héritiers d'un associé ou d'un gérant, ne pourront, pour quelque motif que ce soit
apposer des scellées sur des biens et documents de la société, ni faire procéder à aucun inventaire judiciaire des valeurs
sociales.
Art. 15. Les associés sont tenus envers les créanciers avec lesquels ils ont contracté, proportionnellement au nombre
de parts qu'ils possèdent dans le capital social de la société.
Art. 16. L'année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 17. La dissolution de la société ne peut être votée qu'à l'unanimité des voix existantes.
Elle se fera conformément aux dispositions y afférentes inscrites au Code civil luxembourgeois.
En cas de mésentente grave entre associés, la dissolution de la société ne pourra être demandée en justice par l'un
des associés, avant le terme convenu, que pour autant que cette mésentente empêche toute action commune et qu'elle
mette en jeu l'existence même de la société, ce conformément à la disposition de l'article 1871 du code civil.
Art. 18. Les articles 1832 à 1872 du code civil ainsi que les modifications apportées au régime des sociétés civiles par
la loi du 18 septembre 1933 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé
par les présents statuts.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice commencera le jour de la constitution et finira le 31 décembre 2012.
<i>Souscription et Libération du capitali>
Ensuite, les comparants ont requis le notaire instrumentaire d'acter qu'ils souscrivent les cent (105) parts comme suit:
- Monsieur Domenico DENIGRO, prénommé, trente-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
- Monsieur Luigi DENIGRO, prénommé, trente-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
- Monsieur Vittorio DENIGRO, prénommé, trente-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Toutes les parts sociales ainsi souscrites ont été libérées en numéraire de sorte que la somme de deux mille euros
(EUR 2.100,-) se trouve d'ores et déjà à la disposition de la société.
<i>Dissolution, Liquidationi>
En cas de dissolution de la société, l'assemblée générale règle sur la manière de dissolution/liquidation.
Le produit net de la liquidation après règlement des engagements sociaux et bancaires est reparti entre les associés,
proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun d'eux.
<i>Fraisi>
Le coût des frais, dépenses, charges et rémunérations sous quelques formes que ce soit, qui sont mis à charge de la
société.
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Les prédits associés se réunissant en assemblée générale et décident ce qui suit:
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1 ° de nommer comme gérants pour une durée illimitée:
- Monsieur Domenico DENIGRO, prénommé;
- Monsieur Luigi DENIGRO, prénommé.
- Monsieur Vittorio DENIGRO, prénommé
2° de fixer le siège de la société à L-3553 Dudelange, 6, rue Hanzendahl.
Dont acte, fait et passé à Dudelange, date qu'en tête des présentes.
Signé: Domenico DENIGRO, Luigi DENIGRO, Vittorio DENIGRO.
Dudelange, le 19 janvier 2012.
Signatures.
Référence de publication: 2012014299/113.
(120015641) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2012.
Thermolux, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1274 Howald, 40, rue des Bruyères.
R.C.S. Luxembourg B 42.667.
Par la présente, je tiens à vous informer que je démissionne de mon poste de gérante unique de votre société avec
effet immédiat.
Luxembourg, le 25.01.2011.
MOND Anouk.
Référence de publication: 2012014302/10.
(120015625) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2012.
Ashmore SICAV 3, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 2, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 151.742.
<i>Extrait de la résolution du conseil d'administration prise le 28 novembre 2011 ayant adopté les résolutions suivantes:i>
1. Le conseil d'administration a pris acte de la démission de Monsieur Martin Tully (demeurant au Royaume-Uni) de
son mandat d'administrateur, avec effet au 28 novembre 2011;
2. Le conseil d'administration a par conséquent decidé de coopter Monsieur Michael Moody (demeurant à Cheveney
Place, The Nightingales, Biddenden, Kent, TN27 8HN, Royaume-Uni) avec effect au 28 novembre 2011, à la fonction
d'administrateur, sujet à l'approbation de la Commission de Surveillance du Secteur Financier pour une période se ter-
minant à l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui aura lieu en 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
<i>Pour ASHMORE SICAV 3
i>Northern Trust Luxembourg Management Company S.A.
Steve David / Paul-Henri Gustin
<i>Managing Director / Vice President - Fund Accountingi>
Référence de publication: 2012014306/20.
(120016299) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2012.
ASO Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 2, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 119.761.
Il résulte des résolutions de l'associe unique en date du 2 novembre 2011 que l'associe unique a décidé comme suit:
1. De nommer Monsieur Paulus Bernardus Wilhelmus Leonardus Lamberts, ayant son adresse professionnelle au 169
rue des Romains, L-8041, Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg, en qualité de gérant de la Société avec effet au 2
novembre 2011 pour une période indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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Luxembourg.
<i>Pour ASO Lux S.à r.l.
i>Northern Trust Luxembourg Management Company S.A.
Olivier Noel / Steve David
<i>Vice President - Transfer Agency / Managing Directori>
Référence de publication: 2012014307/17.
(120016305) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2012.
ASO Lux 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 2, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 154.631.
Il résulte des résolutions de l'associe unique en date du 2 novembre 2011 que l'associe unique a décidé comme suit:
1. De nommer Monsieur Paulus Bernardus Wilhelmus Leonardus Lamberts, ayant son adresse professionnelle au 169
rue des Romains, L-8041, Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg, en qualité de gérant de la Société avec effet au 2
novembre 2011 pour une période indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
<i>Pour ASO Lux 2 S.à r.l.
i>Northern Trust Luxembourg Management Company S.A.
Olivier Noel / Steve David
<i>Vice President - Transfer Agency / Managing Directori>
Référence de publication: 2012014308/17.
(120016304) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2012.
Compagnie de Banque Privée Quilvest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1445 Strassen, 7, rue Thomas Edison.
R.C.S. Luxembourg B 117.963.
<i>Extrait des résolutions prises lors du Conseil d'Administration du 9 novembre 2011i>
En date du 9 novembre 2011, le Conseil d'administration a décidé:
"de prendre acte de la démission de Monsieur François Pauly et de nommer Monsieur Carlo Schlesser, domicilié 72,
rue du Docteur Joseph Peffer à L-2319 Howald, comme administrateur de classe V, en remplacement de Monsieur
François Pauly, sous réserve de la ratification de cette décision lors de la prochaine Assemblée générale."
Strassen, le 24 janvier 2012.
Pour extrait sincère et conforme
S. Harmel
Référence de publication: 2012014315/15.
(120016037) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2012.
Compostela Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3276 Bettembourg, 7bis, rue de la Rivière.
R.C.S. Luxembourg B 152.876.
<i>Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est déroulée au siège social d'ESCH/ALZETTE le 23/10/2011.i>
En date du 23 octobre 2011, Monsieur JIMENEZ CANTO Eloy, né à Luxembourg le 06 mai 1975, demeurant à L- 3276
Bettembourg, 7bis, rue de la Rivière - associé unique de la société à responsabilité limitée unipersonnelle "Compostela"
a pris la résolution suivante:
L'associé unique décide de transférer le siège de la société actuellement à L- 3240 Bettembourg, 8, rue Michel Hack
au L- 3276 Bettembourg, 7bis, rue de la Rivière.
En lecture faite, l'associé a signé.
Signature.
Référence de publication: 2012014317/15.
(120015984) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2012.
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Blade Luxembourg 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 2.079.920,00.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 117.896.
RECTIFICATIF
<i>Extraiti>
Suite à une erreur dans le texte de la réquisition déposée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
le 13 septembre 2011 sous la référence L110147249.05, la date d'expiration du mandat du réviseur d'entreprise agréé
de la Société, KPMG Luxembourg, a été mentionnée comme étant le 12 août 2011, tandis que le texte de la réquisition
aurait du mentionner que le mandat du réviseur d'entreprise agréé de la Société expirera à l'issue de l'assemblée générale
des associés de la Société approuvant les comptes annuels au 31 décembre 2009.
Par conséquent, le texte de la réquisition aurait du lire:
En date du 12 août 2011, les associés de la Société ont nommé, avec effet rétroactif, KPMG Luxembourg, avec siège
social au 31, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Lu-
xembourg sous le numéro B 103065, en tant que réviseur d'entreprises agréé de la Société pour la révision des comptes
annuels au 31 décembre 2009. Son mandat ayant terminé à l'assemblée approuvant les comptes annuels au 31 décembre
2009, il n'a pas été renouvelé.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 janvier 2012.
Stijn Curfs
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2012014313/25.
(120016356) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2012.
Alpina Real Estate Company II SCA, Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 13, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 150.694.
In the year two thousand and eleven, on the twentieth of December;
Before Us M
e
Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
<i>Introductioni>
An extraordinary general meeting of the shareholders of Alpina Real Estate Company II S.C.A., a Luxembourg société
en commandite par actions, having its registered office at 13, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, Grand Duchy of Lu-
xembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 150.694 (the
"Company") incorporated pursuant to a deed of Me Joseph ELVINGER, notary residing in Luxembourg, dated 14 De-
cember 2009, whose articles of association (the "Articles") have been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations (the "Mémorial C") dated 17 February 2010 (number 352, page 16850), and the Articles have been
amended for the last time pursuant to a deed of M
e
Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, dated 20
October 2011, published in the Mémorial C, dated 13 December 2011 (number 3055, page 146631), was held on 20
December 2011 (the "Meeting").
The Meeting opened at 4 p.m.
1. Appointment of chairman, secretary and scrutineer
1.1 Mr. François LERUSSE, whose professional address is in Luxembourg, acted as chairman of the meeting with the
consent of the Meeting (the "Chairman").
1.2 The Chairman appointed Mrs. Simone GRUBER, whose professional address is in Luxembourg, to act as secretary
(the "Secretary").
1.3 The Meeting elected Mrs. Johanna RASE, whose professional address is in Luxembourg, to act as scrutineer (the
"Scutineer").
2. Declaration by Chairman
These appointments having been made, the Chairman declared that:
2.1 The names of the shareholders represented at the Meeting by proxies (together the "Appearing Shareholders")
and the number of shares held by them are shown on an attendance list. This attendance list, signed by or on behalf of
the Appearing Shareholders, the Notary, the Chairman, Scrutineer and Secretary, together with the proxy forms, signed
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ne varietur by the shareholders represented at the Meeting by proxyholders, the Notary and the Chairman, Scrutineer
and Secretary, shall remain annexed to the present deed and shall be registered with it.
2.2 The attendance list shows that the shareholders representing 69,69% of the voting share capital of the Company
are represented at the Meeting by proxies. All the Appearing Shareholders have declared that they have been sufficiently
informed of the agenda of the Meeting beforehand and have waived all convening requirements and formalities. The
Meeting is therefore properly constituted and can validly consider all items of the agenda.
2.3 The agenda of the Meeting is the following:
<i>Agendai>
1) Decision to reduce the Company’s share capital by an amount of twentyseven thousand eight hundred and eighty
Euro (EUR 27,880.-) in order to bring it from its current amount of one hundred and sixty-two thousand four hundred
and eighty Euro (EUR 162,480.-) to one hundred and thirty-four thousand six hundred Euro (EUR 134,600.-) by cancel-
lation of six hundred and ninety-seven (697) class E ordinary shares, each having a nominal value of forty Euro (EUR 40.-)
and which were redeemed by the Company from, respectively, N más Uno IBG S.A. and Conren Land AG.
2) Waiver by all the shareholders of any and all rights they have to participate in the share capital reduction referred
to in item 1. above and to have their shares cancelled proportionally to their shareholding in the Company.
3) Decision to amend article 5.1 of the articles of incorporation of the Company in order to reflect the above-
mentioned capital reduction.
4) Decision to ratify the dismissal of Eurofid S.à r.l., as statutory auditor of the Company.
5) Decision to grant discharge to the statutory auditor for the exercise of its mandate to the full extent permitted.
6) Decision to ratify the appointment of Deloitte S.A. as independent auditor of the Company.
7) Miscellaneous.
3. Resolutions
After due and careful deliberation, the following resolutions were taken unanimously:
<i>First resolutioni>
The Meeting resolved to reduce the Company’s share capital by an amount of twenty-seven thousand eight hundred
and eighty Euro (EUR 27,880.-) in order to bring it from its current amount of one hundred and sixty-two thousand four
hundred and eighty Euro (EUR 162,480.-) to one hundred and thirty-four thousand six hundred Euro (EUR 134,600.-) by
cancellation of six hundred and ninety-seven (697) class E ordinary shares, each having a nominal value of forty Euro (EUR
40.-).
<i>Waiver by all the shareholdersi>
All the shareholders of the Company hereby expressly declared, through their proxyholder, to waive any and all rights
they have to participate in the share capital reduction referred to above as well as to have their shares cancelled pro-
portionally to their shareholding in the Company.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the above resolutions, the Meeting resolved to amend article 5.1 of the articles of incorporation
accordingly, which shall read as follows:
" Art. 5. Issued Share Capital.
5.1 The issued share capital of the Company is set at one hundred and thirty-four thousand six hundred Euro (EUR
134,600.-) divided into:
(i) one thousand and twenty (1,020) class B redeemable ordinary shares (the «Class B Ordinary Shares») having a
nominal value of forty Euro (EUR 40.-) each, fully paid in up by one hundred percent (100%) and held by the Limited
Shareholders who are liable only up to their capital contribution;
(ii) one thousand eight hundred and seventy (1,870) class E redeemable ordinary shares (the «Class E Ordinary Shares»)
having a nominal value of forty Euro (EUR 40.-) each, fully paid in up by one hundred percent (100%) and held by the
Limited Shareholders who are liable only up to their capital contribution;and
(iii) four hundred and seventy-five (475) redeemable management shares (the «Management Shares») having a nominal
value of forty Euro (EUR 40.-) each, fully paid in up by one hundred percent (100%) and held by the General Partner who,
in its capacity as Unlimited Shareholder, is liable without any limits for any obligations of the Company which cannot be
met out of the Company's assets."
<i>Third resolutioni>
The Meeting resolved to ratify the dismissal of Eurofid S.à r.l., a Luxembourg société à responsabilité limitée, having
its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L–1025 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the
Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 92.176, as statutory auditor of the Company (the
"Statutory Auditor") with immediate effect.
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<i>Fourth resolutioni>
The Meeting resolved to grant discharge to the Statutory Auditor for the exercise of its mandate until the date of the
present resolutions at the occasion of the shareholders' meeting of the Company that will approve the annual accounts
for the financial year ending 31 December 2011.
<i>Fifth resolutioni>
The Meeting resolved to ratify the appointment of Deloitte S.A., having its registered office at 560, rue de Neudorf,
L-2220 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and
Companies under number B 67.895, as independent auditor of the Company.
4. Costs, conclusion of the Meeting and notarial deed
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately one thousand four hundred
Euros.
5. Statement
The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above
appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing
persons, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to the appearing persons, known to the notary by their name, first name, civil status
and residence, the said appearing persons have signed together with Us, the notary, the present deed.
Suit la version en langue française du texte qui précède:
L'an deux mille onze, le vingt décembre;
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg),
soussigné;
<i>Introductioni>
Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Alpina Real Estate Company II S.C.A., une société en
commandite par actions constituée sous le droit luxembourgeois, ayant son siège sociale au 13, rue Aldringen, L-1118
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 150.694 (la "Société"), constituée en vertu d'un acte notarié reçu par Maître Joseph ELVINGER, notaire
de résidence à Luxembourg, le 14 décembre 2009, dont les statuts (les "Statuts") ont été publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations (le "Mémorial") en date du 17 février 2010 (numéro 352, page 16850) et dont les Statuts
ont été modifiés pour la dernière fois en vertu d'un acte notarié reçu par Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence
à Luxembourg, le 20 octobre 2011, publié au Mémorial en date du 13 décembre 2011 (numéro 3055, page 146631), s'est
tenue le 20 décembre 2011 (l'"Assemblée").
L'Assemblée s'est ouverte à 16h00.
1. Nomination des président, secrétaire et scrutateur
1.1 Monsieur François LERUSSE, dont l'adresse professionnelle est à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, a
agi en tant que président de l'Assemblée avec l'accord de l'Assemblée (le "Président").
1.2 Le Président a nommé Madame Simone GRUBER, dont l'adresse professionnelle est à Luxembourg, Grand-Duché
de Luxembourg, pour agir en tant que secrétaire (le "Secrétaire").
1.3 L'Assemblée a élu Madame Johanna RASE, dont l'adresse professionnelle est à Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg, pour agir en tant que scrutateur (le "Scrutateur").
2. Déclaration du Président
Ces nominations ayant été effectuées, le Président a déclaré que:
2.1 Les noms des actionnaires représentés à l'Assemblée (ensemble définis comme les "Actionnaires Comparants") et
le nombre d'actions détenues par eux sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste de présence, signée par et
au nom des Actionnaires Comparants, le Notaire, le Président, le Scrutateur et le Secrétaire, ensemble avec les formulaires
de procuration, signés ne varietur par les actionnaires représentés à l'Assemblée par des mandataires, le Notaire et le
Président, le Scrutateur et le Secrétaire, devront rester annexés au présent acte et devront être enregistrés avec cet
acte.
2.2 Il ressort de la liste de présence que les actionnaires représentant 69,69 % du capital social votant de la Société
sont représentés à l'Assemblée par des mandataires. Tous les Actionnaires Comparants ont déclaré avoir été préalable-
ment correctement informés de l'ordre du jour de l'Assemblée et ont renoncé aux formalités de convocation.
L'Assemblée est par conséquent régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points inscrits à
l'ordre du jour.
2.3 L'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:
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<i>Ordre du jouri>
1) Décision de réduire le capital social de la Société d'un montant de vingt-sept mille huit cent quatre-vingt Euro (EUR
27.880,-) afin de le porter de son montant actuel de cent soixante-deux mille quatre cent quatre-vingt Euro (EUR
162.480,-) à cent trente-quatre mille six cent Euro (EUR 134.600,-) par l'annulation de six cent quatrevingt-dix-sept (697)
actions de classe E, chacune ayant une valeur nominale de quarante Euro (EUR 40,-) qui ont été rachetés par la Société
de, respectivement, N Mas IBG S.A. et Conren Land AG.
2) Renonciation de tous les actionnaires à tous les droits qu'ils ont de participer à la réduction de capital dont mention
au point 1 ci-dessus et de voir leurs parts sociales annulées en proportion de leur participation dans la Société.
3) Décision de modifier 5.1 des Statuts de la Société afin de refléter la réduction de capital ci-dessus mentionnée.
4) Décision de ratifier la démission de Eurofid S.à r.l., comme commissaire aux comptes de la Société.
5) Décision d'accorder décharge au commissaire aux comptes pour l'exercice de son mandat dans la mesure permise.
6) Décisions de ratifier la nomination de Deloitte S.A. comme réviseur d'entreprises de la Société.
7) Divers.
3. Résolutions
Après délibération attentive, les résolutions suivantes ont été prises à l'unanimité:
<i>Première résolutioni>
L'Assemblée décide de réduire le capital social de la Société d'un montant de vingt-sept mille huit cent quatre-vingt
Euro (EUR 27.880,-) afin de le porter de son montant actuel de cent soixante-deux mille quatre cent quatre-vingt Euro
(EUR 162.480,-) à cent trente-quatre mille six cent Euro (EUR 134.600,-) par l'annulation de six cent quatre-vingt-dix-
sept (697) actions de classe E, chacune ayant une valeur nominale de quarante Euro (EUR 40,-).
<i>Renonciation de tous les actionnairesi>
Tous les actionnaires de la Société déclarent expressément par la présente, par l'intermédiaire de leurs mandataires,
renoncer à tous les droits qu'ils ont de participer à la réduction de capital dont mention ci-dessus ainsi que de voir leurs
parts sociales annulées en proportion de leur participation dans la Société.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence des résolutions qui précèdent, l'Assemblée décide de modifier l'article 5.1 des Statuts de la Société,
lequel aura dorénavant la teneur qui suit:
" 5.1. Le capital social émis de la Société est fixé à cent trente-quatre mille six cents Euro (EUR 134.600,-) divisé en:
(i) mille vingt (1.020) actions ordinaires de catégorie B rachetables (les "Actions Ordinaires de Catégorie B") ayant
une valeur nominale de quarante Euro (EUR 40,-) chacune, intégralement libérées à cent pour cent (100%) et détenues
par les Commanditaires qui ne sont responsables qu'à hauteur de leur apport en capital;
(ii) mille huit cent soixante-dix (1.870) actions ordinaires de catégorie E rachetables (les "Actions Ordinaires de Ca-
tégorie E") ayant une valeur nominale de quarante Euro (EUR 40,-) chacune, intégralement libérées à cent pour cent
(100%) et détenues par les Commanditaires qui ne sont responsables qu'à hauteur de leur apport en capital;
(ii) quatre cent soixante-quinze (475) actions de gérant commandité rachetables (les "Actions de Commandité") ayant
une valeur nominale de quarante Euro (EUR 40,) chacune, intégralement libérées à cent pour cent (100%) et détenues
par le Gérant Commandité qui, en sa capacité d'associé tenu de manière illimitée, est responsable sans limite pour toutes
les dettes de la Société qui ne peuvent être honorées par les actifs de la Société."
<i>Troisième résolutioni>
L'Assemblée décide de ratifier la démission de Eurofid S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxem-
bourgeois, ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1025 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et
immatriculée auprès du Registre de Commerce et de Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 92.176, comme com-
missaire aux comptes de la Société (le "Commissaire aux Comptes") avec effet immédiat.
<i>Quatrième résolutioni>
L'Assemblée décide d'accorder décharge au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de son mandat jusqu'à la date
des présentes résolutions à l'occasion de l'assemblée générale des actionnaires de la Société qui approuvera les comptes
annuels de l'année sociale qui finit le 31 décembre 2011.
<i>Cinquième résolutioni>
L'Assemblée décide de ratifier la nomination de Deloitte S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant
son siège sociale au 560, rue Neudorf, L-2220 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée auprès du
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 67.895, comme réviseur d'entreprises de la
Société.
4. Frais, conclusion de l'Assemblée et acte notarié
28655
L
U X E M B O U R G
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de mille quatre cents
euros.
5. Déclaration
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et français, déclare par les présentes, qu'à la requête des com-
parants le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes comparants, et en cas
de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.
DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, état civil et domiciles, lesdits
comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: F. LERUSSE, S. GRUBER,J. RASE, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 21 décembre 2011. LAC/2011/57225. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri>
p.d. (signé): Tom BENNING.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.
Luxembourg, le 4 janvier 2012.
Référence de publication: 2012010741/209.
(120011520) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2012.
FHLSP Private Equity Group Inc. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
R.C.S. Luxembourg B 111.428.
Par la présente, nous vous informons que le domicile au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, de la société
mentionnée ci-dessus est dénoncé avec effet au 22 janvier 2012. Le contrat de domiciliation existant entre Vistra (Lu-
xembourg) S.à r.l. et la société a été résilié à la même date.
Luxembourg, le 25 janvier 2012.
<i>Pour Vistra (Luxembourg) S.à r.l.
Société domiciliataire
i>Alan Botfield / Wim Rits
Référence de publication: 2012014323/13.
(120015844) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2012.
FR Solar Luxco, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.000.000,00.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 136.974.
<i>Extrait des résolutions de l'associé unique du 14 décembre 2011.i>
En date du 14 décembre 2011 l'associé unique de la Société a décidé de nommer Deloitte Audit, ayant son siège social
au 560, rue de Neudorf à L-2220 Luxembourg, enregistré auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg sous le numéro B67895 en tant que réviseur d'entreprise agréé et ce avec effet immédiat.
Ce mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'année 2011.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 janvier 2012.
Hille-Paul Schut
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2012014324/17.
(120016292) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2012.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
28656
Alpina Real Estate Company II SCA
Ashmore SICAV 3
ASO Lux 2 S.à r.l.
ASO Lux S.à r.l.
Blade Luxembourg 2 S.à r.l.
Compagnie de Banque Privée Quilvest S.A.
Compostela Sàrl
D.L.V. SCI
FHLSP Private Equity Group Inc. S.à r.l.
Fortune Biodiesel S.A.
FR Solar Luxco
Hartung Internationale Transporte G.M.B.H.
INVESCO Continental Europe Holdings
MainFirst
Pannunity Acquisition S.à r.l.
Reckitt Benckiser Investments (N°8) S.à r.l.
Riva Oil Corporation S.A.
Rongside S.A.
Sireo Immobilienfonds No. 4 Red Luxembourg Main Building S.à r.l.
Sireo Immobilienfonds No. 4 Stockholm S.à r.l.
SRE Hotels Holdings S.àr.l.
Stradivari Advisors S.A.
Sud Immo Invest S.A.
Suhail S.à r.l.
Sundsval Invest S.A.
Sushi House SA
Swicorp International Holdings S.A.
SW Info Management S.A.
Syniverse Asia Finance Holdings S.à r.l.
Thermolux
Tlux Two SA
Toiture Générale s.à r.l.
Viana Ventures S.à r.l.
Victor Luxembourg Sàrl
Victor Luxembourg Sàrl
W.01 Les Galaxies
W2H Luxembourg Holding S.A.
W2H Luxembourg Holding S.A.
Wira S.A.
Wira S.A.
Wira S.A.
Wira S.A.
Wira S.A.