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L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 595

7 mars 2012

SOMMAIRE

Brahms Construction S.àr.l. . . . . . . . . . . . . .

28517

Eagle Compac EU S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

28560

Entaulux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28560

IMFC Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .

28548

Infinity Management S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

28520

INNCONA S.à.r.l. & Cie. cent soixante-

unième (161.) S.e.c.s.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28516

INNCONA S.à.r.l. & Cie. cent soixante-

unième (161.) S.e.c.s.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28514

Kidzania Operations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28560

Lardo Graphic S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28514

Las Vegas Casino S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

28519

LA VALLEE 2011 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

28518

Leeman Group S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28519

Leris S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28519

LOGISTIS II Finance Luxembourg S.àr.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28519

Lubeca S.A.- SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28517

LuxCo 42 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28518

Mane Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28542

M.A.P. Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28519

M.A.P. Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28533

M.A.P. Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28532

Mauy Group S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28544

Mauy Group S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28544

Metal Oxides S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28548

Mezzanine Finance Europe S.A.  . . . . . . . . .

28533

MHFP 1 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28556

MH Germany Property XVI S.à r.l.  . . . . . .

28552

MHG S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28544

Microtrade S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28548

Milura S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28551

Mirix Finances S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28552

M.J.A. S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28533

Mondo Diva Trading S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

28552

Montigny S.A., SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28552

Morgan Stanley Ananke Luxembourg S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28541

Morgan Stanley Carme Luxembourg S.àr.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28541

Morgan Stanley Eukelade Luxembourg S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28542

Morgan Stanley Ganymede Luxembourg S.

à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28533

Morgan Stanley Luxembourg Holdings

S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28542

Northpoint Securities (Luxembourg) S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28534

S.F.I. ( société foncière et immobilière)  . .

28542

Siria S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28556

Société de Distribution de Produits Sidé-

rurgiques S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28560

Société du Parking de l'Avenue Monterey

S.A., en abrégé S.P.A.M. S.A.  . . . . . . . . . .

28556

Society International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

28560

28513

L

U X E M B O U R G

Lardo Graphic S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1744 Luxembourg, 19, rue Saint Hubert.

R.C.S. Luxembourg B 137.119.

Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2012014121/10.
(120017065) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2012.

INNCONA S.à.r.l. & Cie. cent soixante-unième (161.) S.e.c.s., Société en Commandite simple.

Siège social: L-5444 Schengen, 5, Baachergaass.

R.C.S. Luxembourg B 166.505.

STATUTEN

Gesellschaftsvertrag

Art. 1. Firma, Sitz.
(1) Die Gesellschaft führt die Firma INNCONA S.à r.l. & Cie. cent soixante-unième (161.) S.e.c.s.
(2) Sitz der Gesellschaft ist L-5444 Schengen.
(3) Der Sitz der Gesellschaft kann durch Beschluss der Gesellschafter mit einfacher Mehrheit an einen anderen Ort

des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften, Niederlassungen oder
Betriebsstätten in Luxemburg und im Ausland begründen. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit gegründet.

Art. 2. Gesellschaftszweck.
(1) Gegenstand des Unternehmens ist der Handel und die Vermietung von beweglichen Wirtschaftsgütern in Luxem-

burg und im Ausland. Die Gesellschaft ist außerdem berechtigt, solche Geschäfte vorzunehmen, die geeignet sind, diesem
Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen. Sie kann hierfür alle Rechtsgeschäfte, Transaktionen oder Ak-
tivitäten kommerzieller oder finanzieller Natur vornehmen, auch im Hinblick auf bewegliche oder unbewegliche Wirt-
schaftsgüter, die dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt dienen.

(2) Die Gesellschaft kann sich an allen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, die einen ähnlichen Gesellschaftsz-

weck verfolgen, um den eigenen Unternehmensgegenstand zu fördern.

Art. 3. Gesellschafter, Kapitalanteile, Einlagen, Haftsummen. Gesellschafter/Kommanditisten sind:
INNCONA Management S.àr.l. mit Sitz in L-5444 Schengen, eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter der

Nummer B 128.812. Die INNCONA Management S.àr.l. erbringt einen Anteil am Gesellschaftskapital in Höhe von 100,00
Euro.

Ausschließlich die INNCONA Management S.àr.l. übernimmt die Funktion eines persönlich haftenden Gesellschafters.
Kommanditist mit einem Kommanditanteil von 85.000,00 Euro ist:
Nachname, Vorname: Hufeland, Fritjof
Straße: Eibenweg 21
Postleitzahl/Wohnort: 26131 Oldenburg
und Kommanditistin mit einem Kommanditanteil von 85.000,00 Euro ist:
Nachname, Vorname: Jung-Wellmann, Angelika
Straße: Wilhelm-Wisser-Straße 15
Postleitzahl/Wohnort: 26122 Oldenburg
Die Kommanditisten werden nachfolgend auch „Gesellschafter" oder „associé commandité" genannt. Die Komman-

ditisten erbringen ihre Kommanditanteile durch Zahlung in das Gesellschaftsvermögen. Daneben zahlen die Kommandi-
tisten ein Aufgeld von je 2.500,00 Euro in das Gesellschaftsvermögen, das zur Deckung der Vertriebskosten bestimmt ist.

Art. 4. Geschäftsführung, Vertretung.
(1) Die INNCONA Management S.àr.l., vertreten durch ihre Geschäftsführer, ist zur ausschließlichen Geschäftsführung

und Vertretung berechtigt, die die Gesellschaft und den Gesellschaftszweck betreffen. Die Vertretung und Geschäftsfüh-
rung umfasst explizit auch die Rechtsgeschäfte, die im Namen der Gesellschaft die Geschäftsführung auch mit sich selbst
oder als Vertreter eines Dritten abschließt. Alle Rechtsgeschäfte und Vollmachten (einschließlich der Prokuren) können
nur von der INNCONA Management S.àr.l. (l'associé commandité) vorgenommen werden. Die Erteilung von Vollmachten
oder Prokuren kann nur gegenüber Nicht-Kommanditisten (non-associés) erfolgen, die unverzüglich beim zuständigen
Handelsregister einzutragen sind.

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L

U X E M B O U R G

(2) Die INNCONA Management S.àr.l. bedarf der vorherigen Zustimmung der Gesellschafterversammlung für alle

Rechtshandlungen, die über den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb der Gesellschaft hinausgehen. Dazu zählen insbesondere:

a) Verfügung über Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, insbesondere Erwerb, Veräußerung oder Belastung;
b) Errichtung von anderen Unternehmen oder Gesellschaften oder Beteiligungen an ihnen, soweit diese einen Inves-

titionsbetrag von 10.000,00 Euro pro Einzelfall übersteigen; das Gleiche gilt für die Veräußerung oder Aufgabe derartiger
Beteiligungen;

c) Errichtung oder Aufgabe von Zweigniederlassungen;
d) Eingehen von Pensionszusagen und auf Versorgung gerichteter Verbindlichkeiten;
e) Eingehen von Verbindlichkeiten aus Wechseln, Bürgschaften oder Garantien, mit Ausnahme von Garantien bei

Versicherungsschäden;

f) Gewährung von Darlehen an Gesellschafter oder Dritte;
g) Eingehen von Investitionen, die den Betrag von 25.000,00 Euro pro Wirtschaftsgut übersteigen;
h)  Eingehen  von  sonstigen  Verbindlichkeiten,  einschließlich  Aufnahme  von  Krediten,  soweit  diese  den  Betrag  von

300.000,00 Euro gemäß der Investitionsrechnung übersteigen;

i) Aufnahme neuer Gesellschafter.
Wenn in eiligen Fällen die INNCONA Management S.àr.l. die Zustimmung der Gesellschafterversammlung nicht ein-

holen kann, so hat sie nach pflichtgemäßem Ermessen zu handeln und unverzüglich die Beschlussfassung der Gesellschaf-
terversammlung nachzuholen.

Art. 5. Gesellschafterversammlung.
(1) Unter sinngemäßer Anwendung der Vorschriften für Personengesellschaften wird jährlich eine ordentliche Gesell-

schafterversammlung einberufen.

(2) Die Unwirksamkeit eines fehlerhaften Gesellschafterbeschlusses ist durch Klage gegen die Gesellschaft geltend zu

machen. Ein fehlerhafter Gesellschafterbeschluss, der nicht gegen zwingende gesetzliche Vorschriften verstößt, kann nur
innerhalb einer Frist von 2 Monaten seit der Beschlussfassung durch Klage angefochten werden. Die Frist beginnt mit der
Absendung der Niederschrift über den Beschluss. Wird nicht innerhalb der Frist Klage erhoben oder wird die Klage
zurückgenommen, ist der Mangel des Beschlusses geheilt.

(3) Außerordentliche Gesellschafterversammlungen sind auf Verlangen der persönlich haftenden Gesellschafter sowie

auf Verlangen eines oder mehrerer Gesellschafter, sofern ihr Anteil 25% am Kapital übersteigt, durch die persönlich
haftende Gesellschafterin schriftlich einzuberufen, und zwar mit einer Frist von 21 Tagen, wobei der Tag der Ladung und
der Tag der Versammlung nicht mitzuzählen sind. Tagungsort, Tagungszeit, Tagungsordnung sind in der Ladung mitzuteilen.
Wird dem Verlangen eines oder mehrerer Gesellschafter nicht binnen zwei Wochen entsprochen, so kann der oder die
Gesellschafter selbst eine Gesellschafterversammlung unter Beachtung der vorgeschriebenen Formen einberufen.

(4) Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, wenn Gesellschafter anwesend oder vertreten sind, die 50 von

Hundert der Stimmen aller Gesellschafter auf sich vereinen. Erweist sich eine Gesellschafterversammlung als nicht bes-
chlussfähig, hat die Gesellschaft eine neue Gesellschafterversammlung mit gleicher Tagesordnung innerhalb einer Woche
in der vorgeschriebenen Form einzuberufen. Diese ist hinsichtlich der Gegenstände, die auf der Tagesordnung der bes-
chlussunfähigen  Gesellschafterversammlung  standen,  ohne  Rücksicht  auf  die  Zahl  der  anwesenden  oder  vertretenen
Gesellschafter beschlussfähig, darauf ist in der Einladung hinzuweisen.

(5) Über die Gesellschafterversammlung wird eine Niederschrift angefertigt, die unverzüglich allen Gesellschaftern zu

übermitteln ist. Die Niederschrift gilt als genehmigt, wenn kein Gesellschafter oder Gesellschaftervertreter, der an der
Gesellschafterversammlung teilgenommen hat, innerhalb von vier Wochen seit der Absendung der Niederschrift schrift-
lich beim Vorsitzenden widersprochen hat.

(6) Die Gesellschafterversammlung entscheidet über
a) die Feststellung des Jahresabschlusses des vergangenen Geschäftsjahres;
b) die Entlastung der INNCONA Management S.à r.l.;
c) die Gewinnverwendung und die Ausschüttung von Liquiditätsüberschüssen;
d) die Zustimmung zu Geschäftsführungsmaßnahmen der INNCONA Management S.à r.l. gemäß Art. 4 Abs. (2);
e) Änderungen des Gesellschaftsvertrages;
f) Auflösung der Gesellschaft.

Art. 6. Gesellschafterbeschlüsse.
(1) Beschlüsse über die in Art. 5 Abs. (6) genannten Gegenstände werden stets in Gesellschafterversammlungen gefasst.

Beschlüsse können auch schriftlich oder per Telefax mit Zustimmung aller Gesellschafter gefasst werden, ohne dass eine
Gesellschafterversammlung stattfinden muss.

(2) Bei der Abstimmung hat jeder Gesellschafter je 10,00 Euro seiner Geschäftseinlage eine Stimme.
(3) Der Gesellschafter, der das Gesellschaftsverhältnis gekündigt hat, hat nach Zugang der Kündigung kein Stimmrecht

mehr.

28515

L

U X E M B O U R G

(4) Die Gesellschafter beschließen mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen, soweit nicht in diesem

Vertrag oder durch Gesetz etwas anderes bestimmt ist. Änderungen des Gesellschaftsvertrages, die Aufgabe des Ge-
schäftsbetriebes  oder  seine  wesentliche  Einschränkung  bzw.  die  Liquidation  der  Gesellschaft  und  die  Bestellung  des
Liquidators bedürfen einer Mehrheit von 75% der Stimmen.

(5) Über die Beschlüsse der Gesellschafter in der Gesellschafterversammlung sind Niederschriften anzufertigen und

den einzelnen Gesellschaftern zuzusenden. Über Beschlüsse, die außerhalb einer Gesellschafterversammlung gefasst wor-
den sind, haben die geschäftsführenden Gesellschafter die Gesellschafter unverzüglich schriftlich zu unterrichten.

Art. 7. Geschäftsjahr, Beginn der Gesellschaft. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 01. Juli eines jeden Jahres

und endet am 30.06. des Folgejahres. Das erste Geschäftsjahr endet am 30.06. des Jahres, in dem die Gesellschaft begonnen
hat (Rumpfgeschäftsjahr).

Schengen, den 28. Juni 2007.

INNCONA Management S.à r.l.
Unterschrift
<i>Der Geschäftsführer

Référence de publication: 2012014091/117.
(120016360) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2012.

INNCONA S.à.r.l. &amp; Cie. cent soixante-unième (161.) S.e.c.s., Société en Commandite simple.

Siège social: L-5444 Schengen, 5, Baachergaass.

R.C.S. Luxembourg B 166.505.

Durch  Einschreibebriefe  vom  21.12.2011  wurden  die  Gesellschafter  der  INNCONA  S.à.r.l.  161.  S.e.c.s.  zu  einer

außerordentlichen Gesellschafterversammlung geladen, welche am 30.12.2011, um 10:00 Uhr in den Geschäftsräumen
des Ass. Jur. Peter Seidel, expert comptable mit Berufsadresse in 7, Am leweschten Flouer L- 6691 Moersdorf, stattfindet.

Die Einberufung der Gesellschafterversammlung durch die dafür zuständige Inncona Management S. à r. l. ist entbehrlich

vor dem Hintergrund des Strafverfahrens der Staatsanwaltschaft Bielefeld unter dem Az.: - 6 Js 182/07 -, so dass sie von
den mit 17.500:10 überwiegend allein stimmberechtigten Kommanditisten einberufen wird (Art. 5 Abs. 3 der Statuten).

Die Komplementärin, die Inncona Management S. à r. l. hat gemäß Art. 6 Abs. 2 der Statuten ein Stimmrecht von nur

10 Stimmen. Aufgrund des unter dem Aktenzeichen Az.: - 6 Js 182/07 erhobenen Untreuevorwurfes, insbesondere vor
dem Hintergrund der dort vorgeworfenen und in einem separatem Strafverfahren unter Az: 6 Js 34/10 verfolgten Nachtat,
dass eine Betrag in Höhe von 3,1 Mio EUR Treugelder der Kommanditisten von dem Geschäftskonto der Inncona Ma-
nagement  S.a.  r.l.  auf  eine  Privatkonto  der  Ehefrauen  der  Geschäftsführer  überwiesen  worden  sein  sollen,  ist  die
Komplementärin von der Abstimmung ausgeschlossen.

Die Inncona Management S. à r. I. wird der guten Ordnung halber per Einschreibebrief benachrichtigt, hat aber aus

den vorstehend genannten Gründen kein Stimmrecht.

Die Gesellschaft beschließt durch die überwiegend stimmberechtigten Kommanditisten am 30.12.2011 Folgendes:
Die Versammlung benennt ein Büro und zwar:
zum Vorsitzenden Ass. Jur. Peter Seidel, expert comptable mit Berufsadresse in 7, Am leweschten Flouer L- 6691

Moersdorf,

zum Schriftführer RA Martin Seidel, Rechtsanwalt mit Berufsadresse u.a. in D- Wallstrasse 16, 40213 Düsseldorf,
zum Stimmzähler Herrn Rechtsanwalt Dr. Winfried Niggemeyer, mit Berufsadresse in D - Stefan-George-Strasse 13,

54295 Trier.

A.- Der Vorsitzende erklärt die Sitzung in dessen Geschäftsräumen eröffnet am 30.12.2011 um 11:00 Uhr.
Aus einer vom Büro erstellten Anwesenheitsliste geht die Zahl der Gesellschafter, die in gegenwärtiger Versammlung

zugegen oder rechtlich vertreten sind sowie die Zahl der Anteile, die sie halten, hervor. Diese Anwesenheitsliste ist vom
Büro und den Gesellschaftern respektive deren Vertretern unterzeichnet. Ebenso sind die Vollmachten vom Büro para-
phiert. Es sind alle stimmberechtigten Gesellschafter anwesend.

B.- Die Gesellschafterversammlung, welche mittels Einschreibebriefe an alle stimmberechtigten Gesellschafter vom

21.12.2011 mitsamt Tagesordnung einberufen wurde, und im Einverständnis aller stimmberechtigten Gesellschafter im
Umlaufverfahren auf den 30.12.2011 gelegt wurde, ist rechtsgültig einberufen.

C- Die Tagesordnung sieht folgende Punkte vor:

<i>Tagesordnung

1. Auflösung der Gesellschaft
2. Ernennung / Bestätigung des Liquidators
3. Verschiedenes.
Nach Diskussion, nimmt die Generalversammlung einstimmig und über jeden Punkt einzeln folgende Beschlüsse:

28516

L

U X E M B O U R G

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschließt die INNCONA S.àr.l. &amp; Cie. cent soixante-unième (161.) S.e.c.s. mit Gesellschaf-

tersitz in L-5444 Schengen mit sofortiger Wirkung aufzulösen, (mise en liquidation avec effet immédiat).

<i>Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt, mit sofortiger Wirkung als Liquidator Ass. Jur. Peter Seidel, expert comptable

mit Berufsadresse in 7, Am leweschten Flouer, L- 6691 Moersdorf der Gesellschaft zu ernennen (Art. 6 Abs. 4 der
Statuten). Die ursprünglich hierfür vorgesehene Komplementärin wird aus Gründen der Interessenkollision und wegen
Störung des Vertrauensverhältnisses nicht eingesetzt.

<i>Dritter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung ersucht den Liquidator dringlich den Liquidationsbeschluss im Handelsregister zu hin-

terlegen und dessen Veröffentlichung im Memorial C zu beantragen.

<i>Vierter Beschluss

Der Liquidator wird ermächtigt, ggf. Schadensersatzansprüche gegen die Komplementärin und/oder deren Geschäfts-

führer geltend zu machen.

<i>Fünfter Beschluss

Die für die Gesellschaft beim Amtsgericht Trier unter dem AZ: 30 HL 26/09 hinterlegten Gelder sind freizumachen

und nach Begleichung der ggf. noch offenen Forderungen an die Kommanditisten auszukehren.

Nachdem kein weiterer Punkt mehr angeschnitten wurde, ist die Gesellschafterversammlung um 12:00 Uhr für beendet

erklärt worden.

Hiesiges Protokoll ist während der Gesellschafterversammlung in Luxemburg, den 30.12.2011, gefertigt worden.

Den 30.12.2011.

Unterschriften.

Référence de publication: 2012014092/63.
(120016360) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2012.

Brahms Construction S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1818 Howald, 4, rue des Joncs.

R.C.S. Luxembourg B 145.224.

Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012013566/9.
(120016134) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2012.

Lubeca S.A.- SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2561 Luxembourg, 31, rue de Strasbourg.

R.C.S. Luxembourg B 30.800.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 13 janvier 2012 à 9h00 à Luxembourg

1. L’Assemblée a révoqué avec effet immédiat l’Administrateur Délégué, Monsieur Georges BRIMEYER, demeurant à

111, rue Pierre Krier, L-1880 Luxembourg.

2. L’assemblée a accepté la démission de l’Administrateur Unique Westenwind SARL avec effet au 13 janvier 2012.
3. Madame Christiane Julie Josepha NATEN, née le 13 février 1966 à Hasselt (Belgique), demeurant à Schootsheide,

B-3650 DILSEN – STOKKEM (Belgique) a été nommée Administrateur Unique de la société en remplacement de l’Ad-
ministrateur Unique démissionnaire.

Luxembourg, le 13 janvier 2012.

Certifié sincère et conforme
Christiane NATEN
<i>Administrateur Unique

Référence de publication: 2012014117/18.
(120016949) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2012.

28517

L

U X E M B O U R G

LuxCo 42 S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 130.926.

Suite à la cession de parts sociales intervenue en date du 30 aout 2011 entre M. Hans Gunnar Lindh, né le 22 décembre

1955 à Götaland, Suède et demeurant au 28 Amundövik, S-436 58 Hovas, Suède, et Najaden Gruppen AB, ayant son siège
social au Drakegatan 6, 9 

th

 floor, 412 50 Göteborg, Suède, les 500 parts sociales de la Société sont désormais détenues

comme suit:

- Najaden Gruppen AB est l'associé unique de la Société à compter du 30 aout 2011 et détient les 500 parts sociales

de la Société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

TMF LUXEMBOURG S.A.
Signatures
<i>Agent domiciliataire

Référence de publication: 2012014118/18.
(120016613) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2012.

LA VALLEE 2011 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6350 Dillingen, 1/3, route de Grundhof.

R.C.S. Luxembourg B 157.827.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire du 17 janvier 2012

<i>Ordre du jour:

1. Cession de parts

<i>Résolution prise:

Les associés:
1) Monsieur Luis Miguel FERNANDES DA FONSECA, cuisinier, né à Mortágua, (Portugal), le 14 décembre 1972,

demeurant à L-6350 Dillingen, 1-3, route de Grundhof;

2) Monsieur Nuno Luis DA NOBREGA VIDOEDO, commerçant, né à Vila Real (Portugal), le 28 avril 1973, demeurant

à L-6350 Dillingen, 1-3, route de Grundhof;

de la société à responsabilité limitée LA VALLEE 2011, ayant son siège social à L-6350 DILLINGEN, 1-3, route de

Grundhof,

ont pris la résolution suivante:

<i>Résolution unique:

1) Monsieur Nuno Luis DA NOBREGA VIDOEDO, propriétaire de 50 parts de la société à responsabilité limitée LA

VALLEE 2011, établie et ayant son siège social à Dillingen;

Monsieur Nuno Luis DA NOBREGA VIDOEDO cède et transporte, sous les garanties ordinaires et de droit à Monsieur

Luis Miguel FERNANDES DA FONSECA qui accepte 50 parts sociales de la société dont s’agit.

Après la cession mentionnée ci-dessus (résolution unique), le capital social de la société LA VALLEE 2011 S.à r.l. ,

représenté par cent (100) parts sociales, est répartie comme suit:

Monsieur Luis Miguel FERNANDES DA FONSECA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts sociales
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts sociales

<i>Prix

La présente cession est consentie et acceptée moyennant le prix nominal des parts, montant que Monsieur Nuno Luis

DA NOBREGA VIDOEDO reconnait avoir reçu et en donnant quittance.

Fait à Dillingen, le 17 janvier 2012, en 2 exemplaires.

Nuno Luis DA NOBREGA VIDOEDO /

Luis Miguel FERNANDES DA FONSECA.

Référence de publication: 2012014120/33.
(120016534) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2012.

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L

U X E M B O U R G

Las Vegas Casino S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 71.055.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour LAS VEGAS CASINO S.à r.l.
United International Management S.A.

Référence de publication: 2012014122/11.
(120016536) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2012.

Leeman Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8041 Strassen, 65, rue des Romains.

R.C.S. Luxembourg B 153.191.

Le siège social de la société a été transféré avec effet immédiat à l'adresse suivante:
65, Rue des Romains
L.-8041 Strassen

Strassen, le 2 janvier 2012.

LEEMAN GROUP SA
Signature

Référence de publication: 2012014123/13.
(120016747) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2012.

Leris S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains.

R.C.S. Luxembourg B 106.875.

Les comptes annuels abrégés de la société au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012014124/10.
(120016625) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2012.

LOGISTIS II Finance Luxembourg S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 90.605.

Le bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 janvier 2012.

Référence de publication: 2012014125/11.
(120016908) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2012.

M.A.P. Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.

R.C.S. Luxembourg B 55.699.

Par la présente, je démissionne avec effet immédiat de ma fonction d'administrateur au sein de la société anonyme

M.A.P. INVEST S.A., ayant son siège social au 24, rue des Genêts, L-1621 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 55699.

Fait à Luxembourg, le 25 octobre 2011.

Angelo ZITO.

Référence de publication: 2012014130/10.
(120016648) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2012.

28519

L

U X E M B O U R G

Infinity Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 166.307.

STATUTES

In the year two thousand eleven on the eighteenth of November.
Before Maître Joëlle BADEN, notary residing in Luxembourg, acting in replacement of Maître Martine SCHAEFFER,

notary residing in Luxembourg, momentarily absent, who will remain depositary of the present deed.

THERE APPEARED:

1) Mrs Alexandra Jorge Pompier, professionally residing in World Trade Center II, 29, route de Pré-Bois, CP 392,

1215 Geneva 15, Switzerland;

here represented by Dr. Pierre Alexandre DELAGARDELLE, professionally residing in 24, avenue Marie Thérèse,

L-2132 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg by virtue of a proxy given under private seal,

which initialed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the present

deed to be filed at the same time with the registration authorities.

2) Mrs Michèle Musty professionally residing in 20, Boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg, Grand Duchy

of Luxembourg;

here represented by Dr. Pierre Alexandre DELAGARDELLE, professionally residing in 24, avenue Marie Thérèse,

L-2132 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg by virtue of a proxy given under private seal,

which initialed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the present

deed to be filed at the same time with the registration authorities.

3) HighBreed Capital Holding S.à r.l. with registered office in 15-17, avenue Gaston Diedrich, L-1420 Luxembourg,

Grand Duchy of Luxembourg,

here represented by Dr. Pierre Alexandre DELAGARDELLE, professionally residing in 24, avenue Marie Thérèse,

L-2132 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg by virtue of a proxy given under private seal,

which initialed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the present

deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties, acting in the above stated capacities, have required the officiating notary to enact the deed of

incorporation of a public limited liability company (“société anonyme” or (“S.A.”)), the articles of incorporation (the
“Articles of Incorporation” or "Articles") of which shall be read as follows:

Chapter I. Form and Denomination – Registered office – Duration - Object – Capital

Art. 1. Form and Denomination.
1.1 There is hereby established a public limited liability company ("société anonyme" or (“S.A.”)) (the "Company")

which will be governed by the laws of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, in particular the law dated 10 August
1915 on commercial companies, as amended from time to time (the "Law of 1915"), as well as by the present articles of
incorporation (the "Articles").

1.2 The Company will exist under the corporate name of "Infinity Management S.A.".
1.3 The Company may have only one shareholder (the "Sole Shareholder") or more shareholders (the "Shareholders").
1.4 The Company will not be dissolved by the death, suspension of civil rights, insolvency, liquidation or bankruptcy

of the (Sole) Shareholder(s).

Art. 2. Registered office.
2.1 The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg.
2.2 It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of

the sole shareholder or in case of plurality of shareholders by means of a resolution of an extraordinary general meeting
of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

2.3 The board of directors of the Company (the "Board of Directors" or the "Board") is authorized to change the

address of the Company inside the municipality of the Company's registered office.

2.4 Should any political, economic or social events of an exceptional nature occur or threaten to occur which are likely

to affect the normal functioning of the registered office or communications with abroad, the registered office may be
provisionally transferred abroad until such time as circumstances have completely returned to normal. Such decision will
not affect the Company's nationality which will notwithstanding such transfer, remain that of a Luxembourg company.
The decision as to the transfer abroad of the registered office will be made by the Board of Directors.

2.5 The Company may have offices and branches, both in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.

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U X E M B O U R G

Art. 3. Duration.
3.1 The Company is established for an unlimited period of time.
3.2 The Company may be dissolved, at any time, by resolution of any regularly constituted general meeting of the

Shareholder(s) (the "General Meeting"), adopted in the manner required for amendments of the Articles.

Art. 4. Corporate object.
4.1 The object of the Company is to carry out investment management activities mainly for the benefit of Luxembourg

specialised investment funds (“SIF's”) regulated by the law of 13 February 2007 relating to the specialised investment
funds, as amended form time to time; and this in conformity with the article 72 (2) j) of the Luxembourg law of the 13
July 2007 related to the financial market instruments. In this respect, the Company will not act as a professional of the
financial sector according to the law of 5 April 1993 on the financial sector as amended from time to time (the “Law of
1993”). If, at any time, the Company would envisage to carry out activities falling within the scope of the Law of 1993 or
the Alternative Investment Fund Managers Directive (“AIFM-D”) which would be supervised by the Luxembourg super-
visory authority, the Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”) an admission request to exercise such
activities would be sent to the CSSF.

4.2 The Company may in addition provide directly or indirectly advisory and consulting activities, coordination of

service providers, secretarial and any other services to any SIF or corporate entity (existing or to be set-up) authorised
by the applicable laws and regulations and may take any measures, as well as carry out any operation which it may deem
useful in the accomplishment and development of its purposes.

4.3 The Company may also acquire, hold, manage and dispose of participations and any interests, in any form what-

soever, in Luxembourg and foreign companies, or other business entities, enterprises or investments, acquire by purchase,
subscription, or in any other manner as well as transfer by sale exchange or otherwise stock, bonds, debentures, notes,
loans, participations, certificates of deposits and any other securities or financial instruments or assets of any kind, and
own, administrate, develop and manage its portfolio.

4.4 The Company may borrow in any form and proceed by private placement to the issue of bonds, notes and de-

bentures or any kind of debt or equity securities.

4.5 The Company may lend funds including without limitation resulting from any borrowings of the Company or from

the issue of any equity or debt securities of any kind, to its subsidiaries, affiliated companies or any other company or
entity it deems fit.

4.6 The Company may give guarantees and grant securities to any third party for its own obligations and undertakings

as well as for the obligations of any companies or other enterprises in which the Company has an interest or which form
part of the group of companies to which the Company belongs or any other company or entity it deems fit and generally
for its own benefit or such entities benefit. The Company may further pledge, transfer or encumber or otherwise create
securities over some or all of its assets.

4.7 Any of the above is to be understood in the broadest sense and any enumeration is not exhaustive or limiting in

any way.

4.8 Finally, the Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly

or indirectly in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purposes.

Art. 5. Share capital.
5.1 The subscribed share capital is set at thirty one thousand Euro (EUR 31,000.-) consisting of thirty one thousand

(31,000) shares with a par value of one Euro (EUR 1.-) each.

5.2 The authorised share capital of the Company is set at five million Euro (EUR 5,000,000.-) divided into five million

(5,000,000) Shares, each with a par value of one Euro (EUR 1.-).

5.3 The Board of Directors is authorized, during a five (5) year period starting on the date of publication of these

Articles in the Mémorial C, Recueil des Société et Associations to increase the share capital from time to time, in whole
or in part, by the issue of further authorized Shares in one or several Classes of Shares.

5.4 Up to the limits of the authorised share capital, the Board of Directors may in its discretion determine the time

and the number of the authorised Shares to be issued, the amount of any issue premium, whether and to what extent
the new authorised Shares are to be paid up in cash or kind.

5.5 The Board of Directors is authorised to issue further authorised Shares of the Company within the above autho-

rization, the existing Shareholders having in this case a preferential subscription right. The Board of Directors may delegate
to any duly authorised officer of the Company or to any other duly authorised person the duties of accepting subscriptions
and receiving payment for authorised Shares representing part or all of such increases of capital.

5.6 Whenever an increase of issued capital is carried out in accordance with this Article, the Board of Directors shall

take steps to amend this Article 5 in order to record the change in the subscribed share capital and authorised Share
Capital and the Board of Directors is authorised to take or authorise the steps required for the execution and publication
of such amendment in accordance with the Law of 1915.

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U X E M B O U R G

Chapter II. Shares - Redemptions

Art. 6. Shares.
6.1 The Shares of the Company will only be issued in registered form. All issued registered Shares of the Company

shall be registered in the register of Shareholders (the "Register") which shall be kept by the Company or by one or more
persons designated thereto by the Board, and such Register shall contain the name of each owner of registered Shares,
his residence or elected domicile as indicated to the Company, the number of registered Shares held by him, the class
to which they belong (if any) and the amount paid up on each Share.

6.2 Towards the Company, the Shares are indivisible, since only one owner is admitted per Share. Joint co-owners

have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

6.3 The Company may redeem its own shares within the limits set forth by the Law of 1915 and the present Articles

of Incorporation.

6.4 Every transfer of Shares shall be entered in the Register. Transfers of Shares shall be effected by delivering the

certificate or certificates issued in relation to the Shares to the Company (if any) along with an instrument of transfer
satisfactory to the Company or by written declarations of transfer inscribed in the relevant register, dated and signed by
the transferor and transferee, or by persons holding suitable powers of attorney.

6.5 In no case, the shares to be sold may be split. The right of pre-emption is to be exercised in proportion with the

participation of each remaining shareholder in the share capital of the Company, except in case article 5.5. of the present
Articles of Incorporation applies. Should one of the remaining shareholders not exercise in total or partially his right of
pre-emption, such non exercise increases the right of the remaining shareholders. Should the number of offered shares
not be exactly proportional to the number of shares on which the right of pre-emption is exercised, the remaining shares
will be attributed defaulting an agreement between shareholders by balloting.

Chapter III. General meetings of shareholders

Art. 7. Meetings of the shareholders of the Company.
7.1 In the case of a Sole Shareholder, the Sole Shareholder assumes all powers conferred to the General Meeting. In

these Articles, decisions taken, or powers exercised, by the General Meeting shall be a reference to decisions taken, or
powers exercised, by the Sole Shareholder as long as the Company has only one shareholder. The decisions taken by the
Sole Shareholder are documented by way of minutes.

7.2 In the case of a plurality of Shareholders, any regularly constituted General Meeting shall represent the entire body

of shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to all the
operations of the Company.

7.3 The annual General Meeting shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at the address of

the registered office of the Company or at such other place in the municipality of the registered office as may be specified
in the convening notice of the meeting, on fourth (4 

th

 ) Friday of the month of April in every year at 2 p.m.. If such day

is not a business day for banks in Luxembourg, the annual General Meeting shall be held on the next following business
day.

7.4 Other meetings of the shareholders of the Company or class meetings may be held at such place and time as may

be specified in the respective convening notices of the meeting.

7.5 Any Shareholder may participate in a General Meeting by conference call, video conference or similar means of

communications equipment whereby:

(i) the shareholders attending the meeting can be identified;
(ii) all persons participating in the meeting can hear and speak to each other;
(iii) the transmission of the meeting is performed on an on-going basis; and
(iv) the shareholders can properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute presence

in person at such meeting.

7.6 Ordinary Shares have one vote each.
7.7 The Company may also issue non-voting shares in the Company's share capital carrying a preferred dividend

entitlement right in which case the following provisions shall apply (the “Preference Share(s)”). Preference Shares are
non-voting shares but shall be entitled to vote in the following situations:

(i) in the following matters as defined in article 46 (1) of the Law of 1915:
- the issue of new Shares carrying preferential rights;
- the determination of the preferential cumulative dividend attaching to the non-voting Shares;
- the reduction of the capital of the Company;
- any change to the Company's corporate object;
- the issue of convertible bonds;
- the dissolution of the Company before its term;
- the transformation of the Company into a Company of another legal form.

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(ii) According to article 46 (2) of the Law of 1915, Preference Shares shall have the same voting right as the holders

of Ordinary Shares at all meetings if, despite the existence of profits available for that purpose, the preferential cumulative
dividends have not been paid in their entirety for any reason whatsoever for a period of two successive financial years
and until such time as all cumulative dividends shall have been received in full.

The Preference Shares retain these rights until all such dividends have been paid.
(iii) According to article 44 of the Law of 1915, Preference Shares shall also be given the right to vote on all matters:

-if the issued Preference Shares should have come to represent more than 50% of the total issued share capital;

- if the right to a preferential and cumulative dividend as provided for in article 44 (1) 2) of the Law of 1915, should

no longer be granted or removed;

- if the preferential right on liquidation as provided for in article 44 of the Law of 1915, should not be granted or

removed.

The Preference Shares will retain their voting right until and as long as any of these three conditions prevail.

Art. 8. Notice, Quorum, Powers of attorney and Convening notices.
8.1 The notice periods provided for by the Law of 1915 shall govern the convening notices, unless otherwise provided

herein.

8.2 Any meeting of the Shareholders (ordinary and extraordinary) will validly deliberate only with at least seventy-five

percent (75%) of the present or represented and voting Shareholders. In the case of an extraordinary meeting of the
Shareholders amending the Articles, such quorum is applicable for the first meeting. In case of a second meeting no
quorum requirements are applicable.

8.3 Any resolution at any duly convened General Meeting will be passed by a simple majority of the present or re-

presented capital, it being understood that, save where they have voting right, no account shall be taken of the Preference
Shares in determining the conditions as to quorum and majority at general meetings.

8.4 A Shareholder may act at any General Meeting by appointing another person as his proxy in writing whether in

original, by telefax or e-mail.

8.5 If all the Shareholders of the Company are present or represented at a General Meeting, and consider themselves

as being duly convened and informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

Chapter IV. Administration - Supervision

Art. 9. Management.
9.1 The Company shall be managed by a Board of Directors composed of at least three (3) members. The Directors

need not to be shareholder(s) of the Company. However, in case the Company is incorporated by a sole shareholder or
that it is acknowledged in a general meeting of shareholders that the Company has only one shareholder left, the com-
position  of  the  board  of  director  may  be  limited  to  one  (1)  member  only  until  the  next  ordinary  general  meeting
acknowledging that there is more than one shareholders in the Company.

9.2 The Directors shall be elected by the sole Shareholder, or in case of plurality of shareholders by the General

Meeting, for a period not exceeding six (6) years and until their successors are elected, provided, however, that any
director may be removed at any time by a resolution taken by the general meeting of shareholders. The director(s) shall
be eligible for reappointment.

9.3 In the event of vacancy in the office of a director because of death, resignation or otherwise, the remaining directors

elected by the General Meeting may meet and elect a director to fill such vacancy until the next general meeting of
shareholders.

Art. 10. Meetings of the Board.
10.1 In case of plurality of directors, the Board of Directors shall choose from among its members a chairman, and

may choose among its members one or more vice-chairmen. The Board of Directors may also choose a secretary, who
need not be a director and who may be instructed to keep the minutes of the meetings of the Board of Directors as well
as to carry out such administrative and other duties as directed from time to time by the Board of Directors.

10.2 The Board of Directors shall meet upon call by, at least, the chairman or any two directors or by any person

delegated to this effect by the directors, at the place indicated in the notice of meeting, the person(s) convening the
meeting setting the agenda. Notice in writing or by telegram or telefax or e-mail of any meeting of the Board of Directors
shall be given to all directors at least eight calendar days in advance of the hour set for such meeting, except in circums-
tances of emergency where twenty-four hours prior notice shall suffice which shall duly set out the reason of urgency.
This notice may be waived, either prospectively or retrospectively, by the consent in writing or by telegram or telefax
or e-mail of each director. Separate notice shall not be required for meetings held at times and places described in a
schedule previously adopted by resolution of the Board of Directors.

10.3 Any director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing or by telegram, telefax,

or e-mail another director as his proxy.

10.4 The Board of Directors may deliberate or act validly only if at least seventy-five percent (75%) of the directors

are present or represented at a meeting of the Board of Directors. If a quorum is not obtained within half an hour of the

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time set for the meeting the directors present may adjourn the meeting to a later time and venue. Notices of the adjourned
meeting shall be given by the secretary to the board, if any, failing whom by any director.

10.5 Decisions shall be taken by a majority vote of the directors present or represented at such meeting. In the event

that in any meeting the number of votes for and against a resolution shall be equal, the chairman of the Board of Directors
shall have a casting vote.

10.6 Any director may participate in a meeting of the Board of Directors by conference call, video-conference or

similar means of communications equipment whereby all persons participating in the meeting can hear each other, and
participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting.

10.7 Notwithstanding the foregoing, a resolution of the Board of Directors may also be passed by unanimous consent

in writing which may consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every director.
The date of such a resolution shall be the date of the last signature.

10.8 This article does not apply in the case that the Company is managed by a sole director (“Sole Director”).

Art. 11. Powers of the Board.
11.1 The Board of Directors is vested with the broadest powers to perform or cause to be performed all acts of

disposition and administration in the Company's interest within the Company's object.

11.2 All powers not expressly reserved by the Law of 1915 or by the Articles of Incorporation to the General Meeting

fall within the competence of the Board of Directors.

Art. 12. Delegation of powers.
12.1 The board of directors of the Company may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of

the Company and its powers to carry out acts in furtherance of the corporate policy and purpose to one or several
physical persons or corporate entities, which need not be members of the Board of Directors, who shall have the powers
determined by the Board of Directors.

12.2 It may also commit the management of all the affairs of the Company or of a special branch to one or more

managers, and give special powers for determined matters to one or more proxyholders, selected from its own members
or not, either shareholders or not.

Art. 13. Binding signatures. The Company shall be bound towards third parties in:
(i) all matters under ten thousand Euros (EUR 10,000.-) only by:
the signature of one (1) member of the Board of Directors; or
(ii) all matters between ten thousand Euros (EUR 10,000.-) and fifty thousand Euros (EUR 50,000,-) only by:
the joint signatures of two (2) members of the Board of Directors; or
(iii) all matters over fifty thousand Euros (EUR 50,000,-), only by:
the joint signatures of any three (3) members of the Board of Directors; or
(iv) in case of a sole Director, the sole signature of the Sole Director; or
(v) the joint signatures of any persons or sole signature of the person to whom such signatory power has been granted

by the Board or the Sole Director, but only within the limits of such power.

Art. 14. Conflict of interests.
14.1 No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or

invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company is interested in, or is a director,
associate, officer or employee of such other company or firm.

Art. 15. Statutory Auditor(s).
15.1 The operations of the Company shall be supervised by one or several statutory auditor(s) ("commissaire(s) aux

comptes" ("CAC")), or, where requested by the Law of 1915, an independent external auditor (réviseur d'entreprises).
The statutory auditor(s) shall be elected for a term not exceeding six (6) years and shall be re-eligible.

15.2 The statutory auditor(s) will be appointed by the General Meeting which will determine their number, their

remuneration and the term of their office. The statutory auditor(s) in office may be removed at any time by the General
Meeting with or without cause.

Chapter V. Accounting year

Art. 16. Accounting year. The accounting year of the Company shall begin on the January 1 

st

 , of each year and shall

terminate on December 31 

st

 of the same year.

Chapter VI. Allocation of profits

Art. 17. Allocation of profits.
17.1 Every year at least five per cent (5%) of the net profits will be allocated to the legal reserve account. This allocation

will be no longer necessary when and as long as such legal reserve amounts to ten per cent (10%) of the issued share
capital of the Company.

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17.2 Subject to the paragraph above, the General Meeting of Shareholders determines the appropriation and distri-

bution of net profits it being understood that the holders of Preference Shares are entitled to a cumulative annual dividend.

17.3 In case there is unpaid dividend on the Preference Shares, no dividend can be paid on Ordinary Shares.
17.4 In the event of partly paid Shares, dividends will be payable in proportion to the paid-in amount of such Shares.
17.5 The Board of Directors is authorized to pay interim dividends in accordance with the terms prescribed by the

Law of 1915.

Chapter VII. Liquidation

Art. 18. Dissolution and Liquidation. The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the General

Meeting adopted in the manner required for amendment of these Articles. In the event of a dissolution of the Company,
the liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed
by the General Meeting deciding such liquidation. Such General Meeting shall also determine the powers and the remu-
neration of the liquidator(s).

Chapter VIII. Amendments of the articles of Incorporation

Art. 19. Amendments. These Articles may be amended, from time to time, by an extraordinary General Meeting,

subject to the quorum and majority requirements referred to in the Law of 1915.

Chapter VIV. Applicable law

Art. 20. Applicable law. Reference is made to the provisions of the Law of 1915 for all matters for which no specific

provision is made in these Articles.

<i>Transitory provisions

1) The first business year begins on this day and ends on the 31 

st

 December 2012.

2) The first annual General Meeting will be held in 2013.

<i>Subscription

The Articles of the Company having thus been established, the abovenamed parties have subscribed for the shares as

follows:

(i) HighBreed Capital Holding S.à r.l.: twenty-one thousand seven hundred (21.700) shares;
(ii) Mrs Michèle Musty: four thousand six hundred fifty (4.650) shares;
(iii) Madame Alexandra Jorge-Pompier: four thousand six hundred fifty (4.650) shares.
All these shares have been fully paid up in cash, therefore the amount of thirty one thousand Euros (EUR 31.000,-) is

as now at the disposal of the Company, evidence of which has been duly given to the notary.

Evidence of the Contribution in Cash to the Company was shown to the undersigned notary.

<i>Statement – Costs

The notary executing this deed declares that the conditions prescribed by the article 26 and the following articles of

the Law of 1915 have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfillment. Further, the notary executing this
deed confirms that these Articles comply with the provisions of articles 26, 26-1 (2), 26-3 et 26-5 of the Law of 1915.

The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be incurred or

charged to the Company as a result of its formation, is approximately evaluated at one thousand four hundred Euro (EUR
1,400.-).

<i>First resolutions of the shareholders

The above named parties, representing the entire subscribed capital of the Company and considering the meeting duly

convened, have immediately after the incorporation of the Company proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, the shareholders have passed the following resolutions:
1) The number of directors is fixed at four (4) and the number of the statutory auditors ("commissaire(s) aux comptes")

("CAC") at one (1).

2) The following persons are appointed as directors of the Company:
a) Mrs Alexandra Jorge Pompier, professionally residing in World Trade Center II, 29, route de Pré-Bois, CP 392, 1215

Geneva 15, Switzerland;

b) Mrs Michèle Musty, born in Luxembourg, on 16 May 1962, professionally residing in 20, Boulevard Emmanuel Servais,

L-2535 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

c) Mr Marc Halpern, born in Neuilly-sur-Seine (92), France, on 18 January 1965, professionally residing in 102 Jermyn

Street, London SW1Y 6EE, United Kingdom;

d) Mr Pierre Bès, born in Lausanne, Switzerland, on 12 May 1965, professionally residing in World Trade Center II,

29, route de Pré-Bois, CP 392, 1215 Geneva 15, Switzerland.

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3) Has been appointed statutory auditor ("commissaire(s) aux comptes"):
- L'Alliance Révision S.à r.l., a limited liability company (société à responsabilité limitée) existing under Luxembourg

law, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register (the "RCS") under number B 0046498, with regis-
tered office at 1, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

4) the terms of office of the members of the Board of Directors and of the statutory auditor will expire at the annual

General Meeting of the Company of the year 2016; and

5) the address of the registered office of the Company is at, 20, Boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg,

Grand Duchy of Luxembourg.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that, upon request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French version and that in case of divergences between the
English and the French versions, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed is drawn up in Luxembourg, at the office of the undersigned notary, on the day

named at the beginning of this document.

The document having been read to the mandatory of the persons appearing, who is known to the notary by his surname,

name, civil status and residence, the said mandatory signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mil onze, le dix-huit novembre.
Par-devant Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de Maître Martine

SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément absente, laquelle dernière restera dépositaire du
présent acte.

ONT COMPARU:

1) Madame Alexandra Jorge Pompier, résidant professionnellement au World Trade Center II, 29, route de Pré-Bois,

CP 392, 1215 Genève 15, Suisse,

ici représentée par Dr Pierre Alexandre DELAGARDELLE, résidant professionnellement au 24 avenue Marie Thérèse,

L-2132 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé,

laquelle, paraphée "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour

être enregistrée avec lui;

2) Madame Michèle Musty résidant professionnellement au 20, Boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg,

Grand-Duché de Luxembourg,

ici représentée par Dr Pierre Alexandre DELAGARDELLE, résidant professionnellement au 24 avenue Marie Thérèse,

L-2132 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé,

laquelle, paraphée "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour

être enregistrée avec lui;

3) HighBreed Capital Holding S.à r.l. ayant son siège social au 15-17, avenue Gaston Diedrich, L-1420 Luxembourg,

Grand-Duché de Luxembourg,

ici représentée par Dr Pierre Alexandre DELAGARDELLE, résidant professionnellement au 24 avenue Marie Thérèse,

L-2132 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé,

laquelle, paraphée "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour

être enregistrée avec lui;

Lesquelles parties comparantes, ès-qualités qu'elles agissent, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une

société anonyme («S.A.») qu'elle déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts («Statuts») comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet – Capital

Art. 1 

er

 . Forme et Dénomination.

1.1 Il est formé une société anonyme (la "Société" ou "S.A."), qui sera régie par les lois du Luxembourg, Grand-duché

de Luxembourg en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée de
temps à autre (la "Loi de 1915") et par les présents statuts (les "Statuts").

1.2 La Société existe sous la dénomination de "Infinity Management S.A."
1.3 La Société peut avoir un actionnaire unique (l'"Actionnaire Unique") ou plusieurs actionnaires (les "Actionnaires").
1.4 La Société ne pourra pas être dissoute par le décès, la suspension des droits civiques, la faillite, la liquidation ou la

banqueroute de l'Actionnaire Unique.

Art. 2. Siège Social.
2.1 Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg.
2.2 Il peut être transféré vers tout autre commune à l'intérieur du Grand Duché de Luxembourg au moyen d'une

résolution de l'actionnaire unique ou en cas de pluralité d'actionnaires au moyen d'une résolution de l'assemblée générale
de ses actionnaires délibérant selon la manière prévue pour la modification des Statuts.

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2.3 Le conseil d'administration de la Société (le "Conseil d'Administration" ou le "Conseil") est autorisé à changer

l'adresse de la Société à l'intérieur de la commune du siège social statutaire.

2.4  Lorsque  des  événements  extraordinaires  d'ordre  politique,  économique  ou  social  de  nature  à  compromettre

l'activité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l'étranger se produisent ou sont imminents, le
siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales,
sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert,
conservera la nationalité luxembourgeoise. Pareille décision de transfert du siège social sera prise par le Conseil d'Ad-
ministration.

2.5 La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Grand-duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 3. Durée de la Société.
3.1 La Société est constituée pour une période illimitée.
3.2 La Société peut être dissoute, à tout moment, par résolution de l'assemblée générale de(s) l'Actionnaire(s) Unique

(l'"Assemblée Générale") régulièrement constituée de la Société statuant comme en matière de modifications des Statuts.

Art. 4. Objet Social.
4.1 La Société a pour objet l'activité de gestion d'investissements, principalement au bénéfice de fonds d'investissements

luxembourgeois soumis aux dispositions de la loi du 13 février 2007 relative aux fonds d'investissement spécialisés («FIS»);
et ce conformément à l'article 72 (2) j) de la loi luxembourgeoise du 13 juillet 2007 relative aux marchés d'instruments
financiers. A ce titre, la Société n'exercera en aucune manière une activité de professionnel du secteur financier confor-
mément à la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier, telle que modifiée de temps à autres (la «Loi de 1993»). Au
cas ou la Société envisagerait d'exercer une activité tombant sous le champ d'application de la Loi de 1993 ou de la
directive sur les gestionnaires de fonds alternatifs («AIFM-D») relevant de la surveillance de la Commission de Surveillance
du Secteur Financier («CSSF») une demande d'agrément sera préalablement introduite à la CSSF en vue de l'exercice
d'une telle activité.

4.2 Par ailleurs, la Société pourra également fournir directement ou indirectement des services de conseil et consul-

tance, de coordination de prestataires de services, de secrétariat ainsi que tout autre service à tout FIS ou autre entité
(existante ou à créer) autorisé par les lois et réglementations applicables, et prendre toute mesure ainsi que réaliser toute
opération qui lui semble utile à la réalisation et au développement de son objet. social

La Société peut également acquérir, détenir, gérer et disposer de participations et de tout intérêt, sous quelque forme

que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères ou dans d'autres entités, entreprises ou investissements,
acquérir par l'achat, la souscription, ou par tout autre moyen, de même que céder par vente, échange ou autrement, des
actions, des obligations, des certificats de créance, des notes, des prêts, des participations dans des prêts, des certificats
de dépôts et toutes autres valeurs mobilières ou instruments financiers ou biens de toute sorte, et détenir, administrer,
développer et gérer son portefeuille.

4.3 La Société peut emprunter sous toute forme et procéder par voie de placement privé l'émission d'obligations, de

notes et de certificats de créance ou toute sorte de dette ou de valeur mobilière.

4.4 La Société peut prêter des fonds, y compris sans limitation ceux résultant de tous emprunts de la Société ou de

l'émission de tout titre ou dette de toute sorte, à ses filiales, sociétés affiliées ou toute autre société ou entité qu'elle
juge appropriée.

4.5 La Société peut donner des garanties et accorder des sûretés à tout tiers pour ses propres obligations et entreprises

ainsi que pour les obligations de toute société ou autre entreprise dans laquelle la Société a un intérêt ou qui fait partie
du groupe de sociétés auquel la Société appartient ou toute autre société ou entité qu'elle juge appropriée et généralement
pour son propre bénéfice ou pour le bénéfice de cette entité. La Société peut aussi faire saisir, transférer ou s'endetter
ou créer autrement des garanties sur quelques uns ou tous ses biens.

4.6 Tout ce qui a été mentionné ci-dessus doit être entendu dans le sens le plus large et toute énumération n'est pas

exhaustive ou limitant.

4.7 Finalement, la Société peut effectuer toute opération commerciale, technique, financière ou autre, liée directement

ou indirectement, dans tous les domaines, afin de faciliter la réalisation de son objet.

Art. 5. Capital Social.
5.1 Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par trente et un mille (31.000)

actions d'une valeur nominale de un euro (EUR 1,-) chacune.

5.2 Le capital social autorisé de la Société fixé à cinq millions d'Euros (EUR 5.000.000,-), représenté par cinq millions

(5.000.000) d'Actions chacune d'une valeur nominale de un Euro (EUR 1,-).

5.3 Le Conseil d'Administration est autorisé, pendant une période de cinq (5) années à compter de la date de publication

des présents Statuts dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations à augmenter le capital social souscrit de
temps à autre en tout ou en partie par l'émission de nouvelles actions dans une ou plusieurs Classes d'Actions.

5.4 Le Conseil d'Administration peut à sa discrétion, dans les limites du Capital Social autorisé, déterminer le moment

et le nombre d'Actions autorisées devant être émises, le montant de toute prime d'émission, si et dans quelle mesure
les nouvelles Actions autorisées devront être libérées en numéraire ou en nature.

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5.5 Le Conseil d'Administration est autorisé à émettre de nouvelles Actions autorisées de la Société dans les limites

de l'autorisation ci-dessus, les Actionnaires existants disposant d'un droit de souscription préférentiels. Le Conseil d'Ad-
ministration peut déléguer à tout fondé de pouvoir de la Société dûment habilité ou à toute autre personne dûment
habilitée la tâche d'accepter les souscriptions et de recevoir les paiements pour les Actions autorisées représentant une
partie ou l'intégralité de ces augmentations de capital.

5.6 Lorsqu'une augmentation du capital émis a lieu conformément au présent Article, le Conseil d'administration doit

faire le nécessaire pour modifier le présent Article 5 en vue de prendre acte du changement du Capital Souscrit et du
Capital autorisé et le Conseil d'Administration est autorisé à prendre toutes les mesures requises pour l'exécution et la
publication de cette modification conformément à la Loi de 1915.

Actions

Art. 6. Actions.
6.1 La Société émettra seulement des Actions nominatives. Toutes les Actions nominatives émises par la Société seront

inscrites dans le registre des Actionnaires (le "Registre") qui sera conservé par la Société ou par une ou plusieurs personnes
indiquées à cet effet par le Conseil d'Administration, et ce Registre contiendra le nom de chaque propriétaire des Actions
nominatives, sa résidence ou son domicile élu comme indiqué à la Société, le nombre d'Actions nominatives détenues
par lui et le montant payé pour chaque Action.

6.2 Envers la Société, les Actions sont indivisibles, puisque seulement un propriétaire est admis par Action. Les co-

propriétaires doivent nommer une personne unique en tant que leur représentant envers la Société.

6.3 La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la Loi de 1915, racheter ses propres actions.
6.4 Tout transfert d'Actions sera inscrit au Registre. Le transfert d'Actions se fera par la délivrance d'un certificat ou

de  certificats  émis  en  relation  avec  les  Actions  de  la  Société  (s'il  y  en  a)  accompagnés  d'un  instrument  de  transfert
satisfaisant pour la Société ou par des déclarations écrites de transfert inscrites au registre concerné, datées et signées
par le cédant et le cessionnaire ou par des personnes détenant des pouvoirs d'agir à cette fin.

6.5 En aucun cas les actions ne pourront être fractionnées. Sans préjudice de l'article 5.5. ci-dessus, le droit de pré-

emption s'exerce proportionnellement au nombre d'actions possédées par chacun des actionnaires restants. Le non
exercice, en tout ou partie, par un actionnaire de son droit de préemption accroît celui des autres actionnaires. Si le
nombre des actions à céder n'est pas exactement proportionnel au nombre d'actions pour lesquelles s'exerce le droit
de préemption, l'excédent d'actions sera, à défaut d'accord entre actionnaires, attribuée par tirage au sort.

Assemblée générale des actionnaires

Art. 7. Réunions de l'assemblée des actionnaires de la Société.
7.1 Dans l'hypothèse d'un Actionnaire Unique, l'Actionnaire Unique a tous les pouvoirs conférés à l'Assemblée Gé-

nérale. Dans ces Statuts, toute référence aux décisions prises ou aux pouvoirs exercés par l'Assemblée Générale est une
référence aux décisions prises ou aux pouvoirs exercés par l'Actionnaire Unique tant que la Société n'a qu'un actionnaire
unique. Les décisions prises par l'Actionnaire Unique sont enregistrées par voie de procès-verbaux.

7.2 Dans l'hypothèse d'une pluralité d'actionnaires, toute Assemblée Générale des actionnaires de la Société réguliè-

rement constituée représente tous les Actionnaires de la Société. Elle a les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire
ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société.

7.3 L'Assemblée Générale annuelle se tient conformément à la loi luxembourgeoise à Luxembourg au siège social de

la Société ou à tout autre endroit de la commune du siège indiqué dans les convocations, le quatrième (4 

ème

 ) vendredi

du mois d'avril à quatorze (14) heures. Si ce jour est férié pour les établissements bancaires à Luxembourg, l'Assemblée
Générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

7.4 Les autres Assemblées Générales ou de classes d'actions pourront se tenir aux lieu et heure spécifiés dans les avis

de convocation.

7.5 Tout Actionnaire de la Société peut participer à l'Assemblée Générale par conférence téléphonique, vidéo confé-

rence ou tout autre moyen de communication similaire grâce auquel:

(i) les actionnaires participant à la réunion de l'Assemblée Générale peuvent être identifiés,
(ii) toute personne participant à la réunion de l'Assemblée Générale peut entendre et parler avec les autres participants,
(iii) la réunion de l'Assemblée Générale est retransmise en direct; et
(iv) les actionnaires peuvent valablement délibérer; la participation à une réunion de l'Assemblée Générale par un tel

moyen de communication équivaudra à une participation en personne à une telle réunion.

7.6 Chaque Action ordinaire donne droit à un vote.
7.7 La Société peut également émettre des actions sans droit de vote dans le capital social de la Société assorties d'un

droit au paiement d'un dividende préférentiel (les «Actions Préférentielles») au quel cas, les stipulations suivante s'appli-
quent. Les Actions Préférentielles ne donnent pas droit à un vote, sauf dans les cas suivants:

(i) Dans les cas suivants tels que déterminés par la Loi de 1915:
- l'émission de nouvelles Actions jouissant de droits privilégiés;

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- la fixation du dividende privilégié récupérable attaché aux Actions sans droit de vote;
- la réduction du capital social de la Société;
- la modification de l'objet social de la Société;
- l'émission d'obligations convertibles;
- la dissolution anticipée de la Société;
- la transformation de la Société en une Société d'une autre forme juridique.
(ii) Conformément à l'article 46 (2) de la Loi de 1915, les porteurs d'Actions Préférentielles exercent les mêmes droits

que les porteurs d'Actions Ordinaires dans toute assemblée, lorsque, malgré l'existence de bénéfice disponible à cet effet,
les dividendes privilégiés et récupérables n'ont pas été entièrement mis en paiement, pour quelque cause que ce soit,
pendant deux exercices successifs et cela jusqu'au moment où les dividendes auront été intégralement récupérés.

Les Actions Préférentielles retiennent ces droits jusqu'à ce que tous les dividendes ont été payés.
(iii) Conformément à l'article 44 de la Loi de 1915, les Actions Préférentielles auront le droit de voter sur toute

question:

- lorsque les Actions Préférentielles émises représentent plus de 50% du capital social total émis;
- lorsque le droit à un dividende privilégié et récupérable tel que prévu à l'article 44 (1) 2) de la Loi de 1915, ne sera

plus octroyé ou supprimé;

- lorsque le droit privilégié au remboursement de l'apport tel que prévu à l'article 44 de la Loi de 1915, ne sera plus

octroyé ou supprimé.

Les Actions Préférentielles retiennent leurs droits de vote jusqu'à ce que et aussi longtemps que les conditions ci-

dessus prévaudront.

Art. 8. Délais de convocation, Quorum, Procurations, Avis de convocation.
8.1 Les délais de convocation requis par la Loi de 1915 sont applicables aux avis de convocation, dans la mesure où il

n'en est pas disposé autrement dans les présents Statuts.

8.2 Toute Assemblée Générale (ordinaire ou extraordinaire) délibérera valablement seulement si au moins soixante-

quinze pourcent (75%) du capital est présent ou représenté. En cas d'Assemblée Générale Extraordinaire modifiant les
statuts, le même quorum est applicable lors de la première assemblée. En cas de seconde assemblée, aucune condition
de quorum n'est applicable.

8.3 Toutes les décisions à chaque Assemblée Générale dûment convoquée sont prises majorité simple du capital

présent ou représenté, étant entendu que les Actions Préférentielles ne seront pas prises en compte pour la détermination
du quorum et de la majorité aux assemblées générales, sauf le cas où les Actionnaires disposent d'un droit de vote.

8.4 Chaque Actionnaire peut prendre part aux Assemblées Générales des actionnaires de la Société en désignant par

écrit, soit en original, soit par téléfax ou par courriel, une autre personne comme mandataire.

8.5 Si tous les Actionnaires sont présents ou représentés à l'Assemblée Générale, et déclarent avoir été dûment

convoqués et informés de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale, celle-ci pourra être tenue sans convocation préalable.

Administration de la société et Surveillance

Art. 9. Administration de la Société.
9.1 La Société est gérée par un Conseil d'Administration composé d'au moins trois (3) membres. Les administrateurs

n'ont pas besoin d'être Actionnaires de la Société. Cependant, dans le cas où la Société est incorporée par un Actionnaire
Unique ou qu'il est reconnu dans une assemblée générale d'actionnaires qu'il ne reste plus qu'un Actionnaire, la compo-
sition  du  Conseil  d'Administration  peut  être  limitée  à  un  membre  seulement  jusqu'à  l'assemblée  générale  ordinaire
suivante reconnaissant qu'il y a plus qu'un actionnaire dans la Société.

9.2 Les administrateurs sont élus par l'Associé Unique, ou en case de pluralité d'actionnaires, par l'Assemblée Générale

pour une période ne dépassant pas six (6) ans et jusqu'à ce que leurs successeurs aient été élus; toutefois un administrateur
peut être révoqué à tout moment par décision de l'Assemblée Générale. Le(s) administrateur(s) sortant(s) peut/peuvent
être réélu(s).

9.3 Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, les admi-

nistrateurs restants élus par l'Assemblée Générale pourront se réunir et élire un administrateur pour remplir les fonctions
attachées au poste devenu vacant jusqu'à la prochaine assemblée générale.

Art. 10. Réunion du Conseil d'Administration.
10.1 En cas de pluralité d'administrateurs, le Conseil d'Administration doit choisir parmi ses membres un président et

peut choisir en son sein un ou plusieurs vice-présidents. Il peut également désigner un secrétaire qui n'a pas besoin d'être
un administrateur et qui peut être chargé de dresser les procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration ou
d'exécuter des tâches administratives ou autres telles que décidées, de temps en temps, par le Conseil d'Administration.

10.2 Le Conseil d'Administration se réunit sur convocation de son président ou d'au moins deux administrateurs au

lieu indiqué dans l'avis de convocation. La ou les personnes convoquant l'assemblée déterminent l'ordre du jour. Un avis
par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail contenant l'ordre du jour sera donné à tous les administrateurs au moins huit

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jours avant l'heure prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas l'avis de convocation, envoyé 24 heures avant
la réunion, devra mentionner la nature de cette urgence. Il peut être passé outre à la nécessité de pareille convocation
en cas d'assentiment préalable ou postérieur à la réunion, par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail de chaque adminis-
trateur. Une convocation spéciale n'est pas requise pour des réunions du Conseil d'Administration se tenant à des heures
et à des endroits déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil d'Administration.

10.3 Tout administrateur peut se faire représenter en désignant par écrit ou par télégramme, télécopie ou e-mail un

autre administrateur comme son mandataire.

10.4 Le Conseil d'Administration ne peut délibérer et agir valablement que si au moins soixante quinze pourcent (75%)

des administrateurs sont présents ou représentés à une réunion du Conseil d'Administration. Si le quorum n'est pas
obtenu une demi-heure après l'heure prévue pour la réunion, les administrateurs présents peuvent ajourner la réunion
en un autre endroit et à une date ultérieure. Les avis des réunions ajournées sont donnés aux membres du Conseil
d'Administration par le secrétaire, s'il y en a, ou à défaut par tout administrateur.

10.5 Les décisions sont prises à la majorité des votes des administrateurs présents ou représentés à chaque réunion.

Au cas où, lors d'une réunion du Conseil d'Administration, il y a égalité de voix en faveur ou en défaveur d'une résolution,
le président du Conseil d'Administration aura la voix prépondérante.

10.6 Tout administrateur peut prendre part à une réunion du Conseil d'Administration au moyen d'une conférence

téléphonique, d'une conférence vidéo ou d'un équipement de communication similaire par lequel toutes les personnes
participant à la réunion peuvent s'entendre; la participation à la réunion par de tels moyens vaut présence personnelle à
cette réunion.

10.7 Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du Conseil d'Administration peut également être prise

par voie circulaire et résulter d'un seul ou de plusieurs documents contenant les résolutions et signés par tous les membres
du Conseil d'Administration sans exception. La date d'une telle décision est celle de la dernière signature.

10.8 Le présent article ne s'applique pas au cas où la Société est administrée par un administrateur unique («Admi-

nistrateur Unique»).

Art. 11. Pouvoirs du Conseil d'Administration.
11.1 Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour effectuer tous les actes d'administration

ou de disposition dans l'intérêt de la Société et conformément à son objet social.

11.2 Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la Loi de 1915 ou les présents statuts à l'Assemblée

Générale, tombent sous la compétence du Conseil d'Administration.

Art. 12. Délégation de pouvoirs.
12.1 Le Conseil d'Administration est aussi autorisé à nommer une personne, administrateur ou non, pour l'exécution

de missions spécifiques à tous les niveaux de la Société.

12.2 Le Conseil d'administration de la Société peut déléguer ses pouvoirs pour exécuter la gestion quotidienne et les

affaires de la Société et pour effectuer des actes en corrélation avec la politique d'entreprise et l'objet de la Société à une
ou plusieurs personnes physique ou des entités d'entreprise, qui n'ont pas besoin d'être les membres du Conseil d'ad-
ministration, et dont les pouvoirs seront déterminés par le Conseil d'Administration.

12.3 Il peut aussi remettre la gestion de toutes les affaires de la Société ou d'une branche spéciale à un ou plusieurs

administrateurs et donner des pouvoirs spéciaux pour des questions déterminées à un ou plusieurs mandataires, choisis
ou non parmi ses propres membres, actionnaires ou non.

Art. 13. Signatures autorisées.
13.1 La Société ne sera engagée, vis-à-vis des tiers que par:
(i) en toutes circonstances concernant une somme inférieure à dix mille Euros (EUR 10.000,-);
la signature d'un (1) administrateur de la Société; ou;
(ii) en toutes circonstances concernant une somme entre dix mille Euros (EUR 10.000,-) et cinquante mille Euros (EUR

50.000,-);

la signature conjointe de deux (2) administrateurs de la Société, ou
(iii) en toutes circonstances concernant une somme supérieure à cinquante mille Euros (EUR 50.000,-);
la signature conjointe de trois (3) administrateurs de la Société; ou;
(iv) en cas d'Administrateur Unique, l'unique signature de l'Administrateur Unique;
(v) les signatures conjointes de toutes personnes ou l'unique signature de toute personne à qui de tels pouvoirs de

signature auront été délégués par le Conseil d'Administration, et ce dans les limites des pouvoirs qui leur auront été
conférés.

Art. 14. Conflit d'intérêts.
14.1 Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et une quelconque autre société ou entité ne sera affecté ou

invalidé par le fait qu'un ou plusieurs administrateurs ou fondés de pouvoir de la Société auraient un intérêt personnel

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dans une telle société ou entité, ou sont administrateur, associé, fondé de pouvoir ou employé d'une telle société ou
entité.

Art. 15. Commissaire(s).
15.1 Les opérations de la Société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes ("CAC") ou, dans les

cas prévus par la Loi sur les Sociétés, par un réviseur d'entreprises externe et indépendant. Le commissaire est élu pour
une période n'excédant pas six (6) ans et il est rééligible.

15.2 Le commissaire est nommé par l'assemblée générale des actionnaires de la Société qui détermine leur nombre,

leur rémunération et la durée de leur fonction. Le commissaire en fonction peut être révoqué à tout moment, avec ou
sans motif, par l'Assemblée Générale.

Année sociale

Art. 16. Exercice social.
16.1 L'exercice social commence le 1 

er

 janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de la même année.

Affectation des Bénéfices

Art. 17. Affectation des Bénéfices.
17.1 Chaque année cinq pour cent (5%) au moins des bénéfices nets sont prélevés pour la constitution de la réserve

légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve aura atteint dix pour cent (10%)
du capital social émis de la Société.

17.2 Sous réserve du paragraphe ci-dessus, l'Assemblée Générale des actionnaires décide de la répartition et de la

distribution du solde des bénéfices nets, étant entendu que les porteurs d'Actions Préférentielles ont droit à un dividende
annuel récupérable par action.

17.3 Au cas où il y a un dividende non payé sur les Actions Préférentielles, aucun dividende sur Actions Ordinaires ne

pourra être payé.

17.4 Lorsqu'il y a des Actions partiellement libérées, les dividendes seront payables proportionnellement au montant

de ces Actions qui a déjà été libéré.

17.5 Le Conseil d'Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions

prescrites par la Loi de 1915.

Dissolution et Liquidation

Art. 18. Dissolution et Liquidation.
18.1 La Société peut être dissoute, à tout moment, par une décision de l'Assemblée Générale statuant comme en

matière de modifications des Statuts. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un
ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales), et qui seront nommés par la décision
de l'Assemblée Générale décidant cette liquidation. L'Assemblée Générale déterminera également les pouvoirs et la
rémunération du ou des liquidateurs.

Modification des statuts

Art. 19. Modifications statutaires.
19.1 Les présents Statuts peuvent être modifiés de temps en temps par l'Assemblée Générale extraordinaire, dans les

conditions de quorums et de majorité requises par la Loi sur les Sociétés.

Art. 20. Droit applicable.
20.1 Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une disposition spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la

Loi sur les Sociétés.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 2012.
2) La première Assemblée Générale annuelle se tiendra en 2013.

<i>Souscription et Libération

Les Statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, les actionnaires préqualifiés, représentés comme indiqué ci-dessus,

déclarent souscrire les actions de la Société comme suit:

(i) HighBreed Capital Holding S.à r.l.: vingt et un mille sept cent (21.700) actions
(ii) Mrs Michèle Musty: quatre mille six cent cinquante (4.650) actions;
(iii) Madame Alexandra Jorge-Pompier: quatre mille six cent cinquante (4.650) actions
Toutes ces actions ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de trente

et un mille euros (EUR 31.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au
notaire.

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L

U X E M B O U R G

<i>Déclaration - Estimation des frais

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées par les articles 26, 26-1 (2), 26-3 et

26-5 de la Loi sur les Sociétés et en constate expressément l'accomplissement. Il confirme en outre que ces Statuts sont
conformes aux dispositions de l'article 27 de la Loi sur les Sociétés.

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est estimé approximativement à la somme de mille quatre cents
euros (EUR 1.400,-).

<i>Première résolution des actionnaires

Les actionnaires préqualifiés, représentés comme indiqué ci-dessus, représentant l'intégralité du capital social souscrit,

prend les résolutions suivantes:

1) Le nombre des membres du Conseil d'administration est fixé à quatre (4) et le nombre des commissaires aux

comptes ("CAC") à un (1). 2) Les personnes suivantes sont nommées administrateurs de la Société:

a. Madame Alexandra Jorge Pompier, résidant professionnellement au World Trade Center II, 29, route de Pré-Bois,

CP 392, 1215 Genève 15, Suisse;

b. Madame Michèle Musty, née le 16 mai 1962 à Luxembourg, résidant professionnellement au 20, Boulevard Emmanuel

Servais, L-2535 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

c. Monsieur Marc Halpern, né le 18 janvier 1965 à Neuilly-sur-Seine (92) France, résidant professionnellement au 102,

Jermyn Street, London SW1Y 6EE, Royaume Uni;

d. Monsieur Pierre Bès, né le 12 mai 1965 à Lausanne, Suisse, résidant professionnellement au World Trade Center

II, 29, route de Pré-Bois, CP 392, 1215 Genève 15, Suisse.

3) a été désignée comme commissaire aux comptes:
- L'Alliance Révision S.à r.l. une société à responsabilité limitée et existant selon les lois du Grand-duché de Luxem-

bourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg ("RCS") sous le numéro B 0046498,
ayant son siège social au 1, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg.

4) le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire

statutaire de la Société en 2016; et

5) le siège social de la Société est fixé au 20, Boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg, Grand-Duché de

Luxembourg.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête du comparant, le présent acte est établi

en anglais, suivi d'une version française et qu'en cas de divergences entre les versions anglaise et française, la version
anglaise prévaudra.

DONT ACTE, fit et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire des comparants, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: P. A. Delagardelle et J. Baden.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 23 novembre 2011. LAC/2011/51990. Reçu soixante-quinze euros (75.-€).

<i>Le Receveur (signé): Francis Sandt.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins de publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 janvier 2012.

Référence de publication: 2012010249/701.
(120011939) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2012.

M.A.P. Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.

R.C.S. Luxembourg B 55.699.

Par la présente, nous démissionnons avec effet immédiat de notre fonction de commissaire aux comptes au sein de la

société anonyme M.A.P. INVEST S.A., ayant son siège social au 24, rue des Genêts, L-1621 Luxembourg, R.C.S. Luxem-
bourg B 55699.

Fait à Luxembourg, le 25 octobre 2011.

FIDUCIAIRE BEAUMANOIR S.A.

Référence de publication: 2012014131/12.
(120016648) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2012.

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L

U X E M B O U R G

M.A.P. Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.

R.C.S. Luxembourg B 55.699.

Par la présente, je démissionne avec effet immédiat de mes fonctions d'administrateur et d'administrateur-délégué au

sein de la société anonyme M.A.P. INVEST S.A. ayant son siège social au 24, rue des Genêts, L-1621 Luxembourg, R.C.S.
Luxembourg B 55699.

Fait à Luxembourg, le 25 octobre 2011.

Pascal ROBINET.

Référence de publication: 2012014133/11.
(120016648) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2012.

M.J.A. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2721 Luxembourg, 2, rue Alphonse Weicker.

R.C.S. Luxembourg B 54.531.

Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2012014134/10.
(120017070) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2012.

Mezzanine Finance Europe S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 116.353.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 30 décembre 2011

En date du 30 décembre 2011, l’Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
- de renouveler les mandats de Monsieur James Pope, Monsieur Patrick Zurstrassen, Monsieur Clive Mace Gilchrist,

Monsieur Scott Edel, Monsieur Jürgen Meisch, Monsieur Yves Wagner et de Monsieur Roland Frey en qualité d’Admi-
nistrateurs jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2012.

Luxembourg, le 24 janvier 2012.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Mezzanine Finance Europe SA
CACEIS Bank Luxembourg

Référence de publication: 2012014137/16.
(120016786) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2012.

Morgan Stanley Ganymede Luxembourg S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 534, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 135.868.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale tenue à Luxembourg en date du 24 janvier 2012

«
L’assemblée décide de révoquer le mandat de Mme Brhan Elizabeth Fischer, Gérante de la société, à compter du 9

janvier 2012.

L’assemblée nomme M. Jorge IRAGORRI, demeurant professionnellement 1585, Broadway, Etats-Unis d’Amérique,

10036 New York, comme nouveau gérant en remplacement de Mme Brhan Elizabeth Fischer.»

<i>Pour la Société
Aon Insurance Managers (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2012014139/15.
(120016596) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2012.

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L

U X E M B O U R G

Northpoint Securities (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée soparfi.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 166.296.

In the year two thousand and twelve, on twelfth of January.
Before us Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg.

THERE APPEARED:

Northpoint Finance IC, an incorporated cell incorporated under the laws of the Jersey, with its registered office at

Elizabeth House, 9 Castle Street, St Helier, JE2 3RT, registered with the Jersey Financial Services Commission under
number 109644, here represented by its director Stephen Anthony Burnett,

Such appearing party is the sole shareholder (the “Sole Shareholder”) of Northpoint Securities (Luxembourg) S.à r.l.,a

société à responsabilité limitée having its registered office at 46a, avenue J.F.Kennedy, L-1855 Luxembourg, incorporated
by the undersigned notary on January 10 

th

 , 2012, not yet registered published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations an not yet filed with the Luxembourg trade and companies’ register, (the “Company”).

The Sole Shareholder, representing the entire capital, takes the following resolution:

<i>Sole resolutions

The Sole Shareholder resolves to amend the corporate object of the Company in order to change it into a SOPARFI

and to restate completely the Article of Incorporation, which shall henceforth read as follows:

I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name. There is formed a private limited liability company (”société à responsabilité limitée”) under the name

“Northpoint Securities (Luxembourg) S.à r.l.” (hereafter the Company), which will be governed by the laws of Luxem-
bourg, in particular by the law dated 10 

th

 August 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the Law), as

well as by the present articles of association (hereafter the Articles).

Art. 2. Registered office.
2.1. The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It

may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the board of managers of the Company.
The registered office may further be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a
resolution of the single shareholder or the general meeting of shareholders adopted in the manner required for the
amendment of the Articles.

2.2. Subsidiaries, branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad

by a resolution of the board of managers of the Company. In the event that the board of managers of the Company
determines that extraordinary political or military developments or events have occurred or are imminent and that these
developments or events would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the
ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred
abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances. Such temporary measures shall have no effect
on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a
Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Object.
3.1 The object of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or

enterprises in any form whatsoever and the management of such interests. The Company may in particular acquire by
subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other securities, bonds, debentures,
certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial instruments issued by
any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation, development, management and control of any
company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intel-
lectual property rights of any nature or origin whatsoever.

3.2. The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue, by way of private placement

only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including,
without limitation, the proceeds of any borrowings and/or issues of debt or equity securities to its subsidiaries, affiliated
companies  and/or  any  other  companies.  The  Company  may  also  give  guarantees  and  pledge,  transfer,  encumber  or
otherwise create and grant security over all or over some of its assets to guarantee its own obligations and undertakings
and/or the obligations and undertakings of any other company, and, generally, for its own benefit and/or the benefit of
any other company or person. For the avoidance of doubt, the Company shall not carry out any regulated activities of
the financial sector.

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L

U X E M B O U R G

3.3. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose

of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit,
currency exchange, interest rate and other risks.

3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect

to real estate or movable property, which directly or indirectly favour or relate to its object.

Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited period of time.
4.2  The  Company  shall  not  be  dissolved  by  reason  of  the  death,  suspension  of  civil  rights,  incapacity,  insolvency,

bankruptcy or any similar event affecting one or several of the shareholders.

II. Capital - Shares

Art. 5. Capital.
5.1. The Company's corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) represented by

twenty-five (25) shares with a par value of five hundred Euro (EUR 500.-) each, all subscribed and fully paidup.

5.2. The share capital of the Company may be increased or reduced on one or more occasions by a resolution of the

single shareholder or, as the case may be, by the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for
the amendment of the Articles.

Art. 6. Shares.
6.1. Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion

to the number of shares in existence.

6.2. The Company’s shares are indivisible as only one owner is admitted per share. Joint co-owners have to appoint

a sole person as their representative in their dealings with the Company.

6.3. Shares are freely transferable among shareholders or, if there is no more than one shareholder, to third parties.
If the Company has more than one shareholder, the transfer of shares to non-shareholders is subject to the prior

approval of the general meeting of shareholders representing at least three quarters of the share capital of the Company.

A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by,

the Company in accordance with article 1690 of the civil code.

For all other matters, reference is made to articles 189 and 190 of the Law.
6.4. A share register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions of the Law

and may be examined by each shareholder who so requests.

6.5. The Company may redeem its own shares within the limits set forth by the Law.

III. Management - Representation

Art. 7. Board of managers.
7.1. The Company is managed by a board of managers composed of one or several managers, appointed by a resolution

of the shareholders which sets the term of their office.

7.2. The managers, and each of them, may be dismissed ad nutum (without any reason).

Art. 8. Powers of the board of managers.
8.1. All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall

within the competence of the board of managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and
operations consistent with the Company’s object.

8.2. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, whether or not

shareholders, by the sole manager or, in case of plurality of managers, by the board of managers or by any manager of
the Company acting solely.

Art. 9. Procedure.
9.1. The board of managers shall meet as often as the Company’s interests so requires or upon the call of any manager

at the place indicated in the convening notice.

9.2. Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least twenty-four (24)

hours in advance of the date set for such meeting, except in the case of emergency, in which case the nature of such
circumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.

9.3. No such convening notice is required if all members of the board of managers of the Company are present or

represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda
of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, or by facsimile or e-mail, of each member of the
board of managers of the Company.

9.4. Any manager of the Company may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another

manager of the Company as his proxy.

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9.5. The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented.

Resolutions of the board of managers are validly taken by the majority of the votes cast. The resolutions of the board of
managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting.

9.6. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or

by any other similar means of communication allowing all persons taking part in the meeting to hear and speak to each
other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such meeting.
Notwithstanding the previous sentence, all managers shall be physically present in Luxembourg in order to attend a
meeting of the board of managers at least once a year.

9.7. In lieu of a meeting of the managers, circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in

the same manner as if passed at a meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or
on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

Art. 10. Representation. The Company shall be bound towards third parties in all matters by the single signature of

any manager of the Company or in case of plurality of managers by the joint signature of any two managers or, as the
case may be, by the joint or single signature(s) of any persons to whom such signatory power has been validly delegated
in accordance with article 8.2 of these Articles.

Art. 11. Liability of the managers. The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation

to any commitment validly made by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with
these Articles as well as the applicable provisions of the Law.

IV. General meetings of shareholders

Art. 12. Powers and voting rights.
12.1. The single shareholder assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of shareholders.
12.2. Each shareholder has voting rights commensurate with its shareholding.
12.3. Each shareholder may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter,

facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of shareholders.

Art. 13. Form - Quorum - Majority.
13.1. If there are not more than twenty-five shareholders, the decisions of the shareholders may be taken by circular

resolution, the text of which shall be sent to all shareholders in writing, whether in original or by facsimile or e-mail. The
shareholders shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the shareholders may appear on a
single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

13.2. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of

the share capital.

13.3. Notwithstanding article 13.2 of these Articles, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the

Company may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least three quarters of the Company’s
share capital.

V. Annual accounts - Allocation of profits

Art. 14. Accounting Year.
14.1. The accounting year of the Company shall begin on the first day of January of each year and end on the thirty-

first day of December.

14.2. Each year, with reference to the end of the Company’s year, the board of managers must prepare the balance

sheet and the profit and loss accounts of the Company as well as an inventory including an indication of the value of the
Company’s assets and liabilities, with an annex summarising all of the Company’s commitments and the indebtedness of
the managers, the statutory auditor(s) (if applicable) and shareholders to the Company.

14.3. Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 15. Allocation of Profits.
15.1. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation

and expenses, represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is
allocated to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal share
capital.

15.2. The general meeting of shareholders has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular

allocate such profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserve or carry it forward.

15.3. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(i) a statement of accounts or an inventory or report is established by the board of managers;
(ii) this statement of accounts, inventory or report shows that sufficient funds are available for distribution; it being

understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the prior financial year,

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increased by carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and amounts to
be allocated to the statutory reserve;

(iii) the decision to pay interim dividends is taken by the sole shareholder or the general meeting of shareholders; and
(iv) assurance has been obtained that the rights of the creditors of the Company are not threatened.

VI. Dissolution - Liquidation

In the event of the dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, who

do not need to be shareholders, appointed by a resolution of the single shareholder or the general meeting of shareholders
which will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided in the resolution of the shareholder(s)
or by law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets and payments of the
liabilities of the Company.

16.1 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall be

paid to the shareholder or, in the case of multiple shareholders, to the shareholders in proportion to the shares held by
each shareholder of the Company.

VII. General provision

17. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these

Articles.

<i>Estimation of costs

The costs, expenses, fees and charges, in any form whatsoever, which are to be borne by the Company or which shall

be charged to it in connection with the present deed, have been estimated at about one thousand seven hundred (EUR
1.700,-).

There being no further business, the meeting is terminated.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed in worded

in English, followed by a German version and in case discrepancies between the English and the German, the English
version will be binding.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day stated at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing known to the notary by his name, first name, civil status and

residence, this person signed together with the notary the present deed.

Folgt die deutsche Übersetzung

Im Jahre zweitausendundzwölf, am zwölften Januar.
Vor dem unterzeichneten Notar Maître Martine Schaeffer, mit Amtssitz in Luxemburg.

Ist erschienen:

Northpoint Finance IC, eine auf den Jersey eingebaut Zelle, mit Gesellschaftssitz in Elizabeth House, 9 Castle Street,

St Helier, JE2 3RT, eingetragen im Jersey Financial Services Commission unter der Nummer 109644, vertreten durch
Stephen Anthony Burnett, Geschäftsführer;

Die Erschienene handelt in ihrer Eigenschaft als alleiniger Gesellschafter (der „alleinige Gesellschafter“) der “North-

point  Securities  (Luxembourg)  S.àr.l.“  (die  „Gesellschaft“)  einer  société  à  responsabilité  limitée  (Gesellschaft  mit
beschränkter Haftung) unter luxemburgischem Recht, mit Sitz in L-1855 Luxemburg, 46a, avenue J.F.Kennedy („die Ge-
sellschaft“), gegründet durch den unterzeichneten Notar am 10.Januar 2012, noch nicht veröffentlicht im Mémorial C
Recueil des Sociétés et Associations und noch nicht eingetragen im Firmen-und Handelsregister von Luxemburg.

Der alleinige Gesellschafter, Eigentümer des gesamten Gesellschaftskapitals, fasst den folgenden Beschluss:

<i>Gesellschafter Beschluss

Der alleinige Gesellschafter beschließt hiermit den Gesellschaftszweck zu ändern um sie in eine SOPARFI Gesellschaft

umzuwandeln und somit auch die komplette Satzung der Gesellschaft zu ändern die in Zukunft folgenden Wortlaut haben
wird:

Bezeichnung - Gesellschaftssitz - Gesellschaftszweck - Dauer

Art. 1. Bezeichnung. Es wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (“société à responsabilité limitée”) unter der

Bezeichnung “Northpoint Securities (Luxembourg) S.à r.l.” (nachstehend die Gesellschaft) gegründet, die der Luxembur-
ger  Gesetzgebung  unterliegt,  insbesondere  dem  Gesetz  vom  10.  August  1915  über  die  Handelsgesellschaften,  wie
abgeändert (nachstehend das Gesetz), sowie gegenwärtiger Satzung (nachstehend die Satzung).

Art. 2. Gesellschaftssitz.
2.1. Der Sitz der Gesellschaft ist in der Stadt Luxemburg, im Großherzogtum Luxemburg. Er kann durch einfachen

Beschluss des Verwaltungsrates der Gesellschaft an einen anderen Ort innerhalb der Gemeinde verlegt werden. Des
weiteren kann der Sitz durch einen Beschluss des Alleingesellschafters oder der Hauptversammlung der Gesellschafter

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gemäß der Art und Weise, wie sie für Satzungsänderungen vorgesehen ist, an einen anderen Ort im Großherzogtum
Luxemburg verlegt werden.

2.2. Filialen, Zweigniederlassungen und andere Geschäftsräume können entweder im Großherzogtum Luxemburg oder

im Ausland durch einen Beschluss des Verwaltungsrates der Gesellschaft errichtet werden. Sollte der Verwaltungsrat der
Gesellschaft beschließen, dass außergewöhnliche politische oder militärische Entwicklungen oder Ereignisse bestehen
oder vorauszusehen sind, und dass diese Entwicklungen oder Ereignisse die normale Geschäftstätigkeit am Sitz der Ge-
sellschaft, oder die Verbindung derselben mit dem Ausland behindern würden oder eine solche Behinderung vorauszu-
sehen ist, kann der Sitz vorübergehend ins Ausland verlegt werden bis zur vollständigen Wiederherstellung normaler
Verhältnisse. Derartige provisorische Maßnahmen haben keinen Einfluss auf die Nationalität der Gesellschaft, die trotz
der provisorischen Sitzverlegung des Gesellschaftssitzes eine Luxemburger Gesellschaft bleibt.

Art. 3. Gesellschaftszweck.
3.1. Der Gegenstand der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen in irgendwelcher Form an Luxemburger oder

ausländischen  Gesellschaften  oder  Unternehmen,  sowie  die  Verwaltung  solcher  Beteiligungen.  Insbesondere  darf  die
Gesellschaft Aktien, Anteile und andere Wertpapiere, Anleihen, Rentenwerte, Geldmarkteinlagen und andere Schuldtitel
aller Art durch Zeichnung, Kauf oder Tausch oder sonstwie erwerben, und im Allgemeinen alle Wertschriften und Fi-
nanzinstrumente, die von öffentlichen oder privaten Rechtspersönlichkeiten jeder Art ausgegeben werden. Sie kann an
der Gründung, Entwicklung, Verwaltung und Aufsicht aller Gesellschaften oder Unternehmen teilnehmen. Des weiteren
kann sie in den Erwerb und die Verwaltung eines Bestands von Patenten oder anderen geistigen Eigentumsrechten jeder
Art oder jeden Ursprungs investieren.

3.2. Die Gesellschaft kann Darlehen jeder Art aufnehmen, außer auf dem Wege von öffentlichen Angeboten. Sie kann,

jedoch nur durch Privatplatzierung, Schuldscheine, Anleihen und Rentenwerte, sowie jede Art von Schuldtiteln und/oder
Dividendenpapieren ausgeben. Die Gesellschaft kann Geldmittel verleihen, einschließlich, ohne Begrenzung, die Erlöse
aus Kreditverbindlichkeiten und/oder Emissionen von Schuld-oder Dividendenpapieren an ihre Zweigunternehmen, an-
gegliederte  Gesellschaften  und/oder  jede  andere  Gesellschaft.  Die  Gesellschaft  kann  in  Bezug  auf  ihr  gesamtes  oder
teilweises Vermögen ebenfalls Sicherheiten leisten; sie kann verpfänden, übertragen, belasten oder sonstwie Sicherheiten
bestellen und gewähren, um ihren eigenen Verpflichtungen und Vereinbarungen und/oder den Verpflichtungen und Ver-
einbarungen  jeder  anderen  Gesellschaft  nachzukommen,  und  sie  im  Allgemeinen  zu  eigenem  Nutzen  und/oder  zum
Nutzen jeder anderen Gesellschaft oder Person abzusichern. In keinem Fall wird die Gesellschaft regulierten Aktivitäten
des Finanzsektors nachgehen.

3.3. Mit dem Ziel einer effizienten Verwaltung kann sich die Gesellschaft im Allgemeinen in Bezug auf ihre Anlagen aller

Techniken und Instrumente bedienen, einschließlich der Techniken und Instrumente, die dazu konzipiert sind, die Ge-
sellschaft gegen Kredit-, Wechsel-, Zinssatz-und andere Risiken abzusichern.

3.4. Die Gesellschaft darf alle Handels-, Finanz-und Gewerbetätigkeiten und alle Transaktionen auf unbeweglichem

oder beweglichem Eigentum ausführen, die dazu bestimmt sind, ihren Gesellschaftszweck zu fördern oder die sich auf
ihren Gesellschaftszweck beziehen.

Art. 4. Dauer.
4.1. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit gegründet.
4.2. Die Gesellschaft kann nicht aufgelöst werden wegen einem Sterbefall, der Aufhebung von Bürgerrechten, Rechts-

unfähigkeit, Insolvenz, Konkurs oder ähnlichen Vorkommnissen, die einen oder mehrere Gesellschafter betreffen.

II. Kapital - Gesellschaftsanteile

Art. 5. Kapital.
5.1. Das Kapital der Gesellschaft ist auf zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) festgelegt und besteht aus fünf-

undzwanzig (25) Anteilen mit einem Nennwert je Gesellschaftsanteil von Fünfhundert Euro (EUR 500.-); alle Gesell-
schaftsanteile sind gezeichnet und voll eingezahlt.

5.2. Das Stammkapital der Gesellschaft kann bei einem oder mehreren Anlässen durch einen Beschluss des Alleinge-

sellschafters oder, gegebenenfalls, durch die Hauptversammlung der Gesellschafter gemäß der Art und Weise, wie sie für
Satzungsänderungen vorgesehen ist, erhöht oder vermindert werden

Art. 6. Gesellschaftsanteile.
6.1. Jeder Gesellschaftsanteil erteilt dem Besitzer ein Anrecht auf einen Bruchteil der gemeinschaftlichen Vermögens-

werte und Gewinne der Gesellschaft in unmittelbarem Verhältnis zu der Anzahl der bestehenden Gesellschaftsanteile.

6.2. Die Anteile der Gesellschaft sind unteilbar, da je Gesellschaftsanteil nur ein Besitzer anerkannt wird. Gemein-

schaftliche  Eigentümer  haben  eine  einzige  Person  zu  ihrem  Vertreter  für  ihre  Beziehungen  mit  der  Gesellschaft  zu
ernennen.

6.3. Die Anteile sind zwischen den Gesellschaftern oder, im Falle eines Alleingesellschafters, an Dritte frei übertragbar.
Falls die Gesellschaft mehr als einen Gesellschafter hat, unterliegt die Übertragung von Anteilen an Nicht-Gesellschafter

der vorherigen Zustimmung der Hauptversammlung der Gesellschafter, die mindestens drei Viertel des Stammkapitals
der Gesellschaft vertreten.

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Eine Anteilsübertragung bindet die Gesellschaft oder Dritte nur infolge einer Mitteilung an die, oder einer Billigung

seitens der Gesellschaft, gemäß Artikel 1690 des Bürgerlichen Rechts.

Bezüglich aller anderen Angelegenheiten wird auf die Artikel 189 und 190 des Gesetzes hingewiesen.
6.4. Am Sitz der Gesellschaft wird gemäß den Bestimmungen des Gesetzes ein Anteilsregister aufbewahrt, das von

jedem Gesellschafter, der dies verlangt, eingesehen werden kann.

6.5. Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes ihre eigenen Anteile zurückkaufen.

III. Verwaltung - Vertretung

Art. 7. Verwaltungsrat.
7.1. Die Gesellschaft wird von einem Verwaltungsrat geleitet, der aus einem oder mehreren Geschäftsführern zusam-

mengesetzt ist, welche als solche durch einen Beschluss der Gesellschafter, der ihre Amtszeit festlegt, bezeichnet werden.

7.2. Die Geschäftsführer, und jeder einzelne von ihnen, können ad nutum vom Amt abgesetzt werden (ohne jeden

Grund).

Art. 8. Vollmachten des Verwaltungsrates.
8.1. Alle Vollmachten, die nicht ausdrücklich per Gesetz oder durch die gegenwärtige Satzung der Hauptversammlung

der Gesellschafter vorbehalten sind, fallen unter den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates, der alle Befugnisse hat,
um alle Handlungen und Tätigkeiten auszuführen und zu bestätigen, die mit dem Gegenstand der Gesellschaft überein-
stimmen.

8.2. Besondere und begrenzte Vollmachten können für bestimmte Angelegenheiten vom alleinigen Geschäftsführer,

oder, im Falle von mehreren Geschäftsführern, vom Verwaltungsrat der Gesellschaft oder von jedwedem einzeln han-
delnden Geschäftsführer, an einen oder mehrere Vertreter vergeben werden, die keine Gesellschafter sein müssen.

Art. 9. Vorgehensweise.
9.1. Der Verwaltungsrat tritt so oft am Ort, der in den Einberufungsschreiben angegeben ist, zusammen wie die Inte-

ressen der Gesellschaft es verlangen, oder auf Einberufung eines Geschäftsführers.

9.2. Schriftliche Mitteilung über jede Verwaltungsratssitzung ergeht mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem

Tag der Sitzung an alle Geschäftsführer, außer in einem Notfall, in welchem Fall die Art dieser Umstände im Einberu-
fungsschreiben für die Verwaltungsratssitzung anzugeben ist.

9.3. Ein Einberufungsschreiben ist nicht erfordert wenn alle Mitglieder des Verwaltungsrates der Gesellschaft in einer

Sitzung anwesend oder vertreten sind und erklären, über die Sitzung rechtmäßig informiert worden zu sein und die
Tagesordnung zu kennen. Es kann von jedem Mitglied des Verwaltungsrats der Gesellschaft per Brief, Faksimile oder Email
auf das Einberufungsschreiben verzichtet werden.

9.4. Jeder Geschäftsführer der Gesellschaft kann an jeder Verwaltungsratssitzung teilnehmen, indem er einen anderen

Geschäftsführer der Gesellschaft zu seinem Vertreter bestellt.

9.5. Der Verwaltungsrat kann nur gültig tagen und beschließen, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder

vertreten ist. Die Beschlüsse des Verwaltungsrats werden gültig mit der Mehrheit der Stimmen gefasst. Die Beschlüsse
des Verwaltungsrats werden in Protokollen festgehalten, die von allen in der Sitzung anwesenden oder vertretenen Ge-
schäftsführern unterzeichnet sind.

9.6. Jeder Geschäftsführer kann über Telefon oder Videokonferenz oder durch jedwede andere, ähnliche Kommuni-

kationsmittel an einer Verwaltungsratssitzung teilnehmen, die allen Personen, die an der Sitzung teilnehmen, ermöglichen,
einander  zu  hören  und  miteinander  zu  sprechen.  Die  Teilnahme  an  einer  Sitzung  durch  diese  Mittel  ist  gleich  einer
persönlichen Teilnahme an dieser Sitzung. Ungeachtet des vorhergehenden Satzes haben alle Geschäftsführer in Luxem-
burg mindestens einmal jährlich persönlich anwesend zu sein, um an einer Sitzung des Verwaltungsrates teilzunehmen.

9.7. In Dringlichkeitsfällen sind Zirkularbeschlüsse, die von allen Geschäftsführern unterzeichnet sind, ebenso gültig

und verbindlich wie Beschlüsse, die in einer ordentlich einberufenen und abgehaltenen Sitzung gefasst wurden. Diese
Unterschriften können auf einem einzigen Dokument oder auf mehreren Exemplaren eines gleichlautenden Beschlusses
geleistet, und schriftlich oder per Faksimile bescheinigt werden.

Art. 10. Vertretung. Die Gesellschaft ist in allen Angelegenheiten gegenüber Dritten durch die einzelne Unterschrift

des Alleinigen Geschäftsführers, oder im Fall von mehreren Geschäftsführern, durch die gemeinsame Unterschrift von
zwei Geschäftsführern oder durch die gemeinsame oder einzelne Unterschrift jeder Person, der solche Unterschrifts-
vollmacht gemäß Artikel 8.2. gegenwärtiger Satzung gültig erteilt wurde.

Art. 11. Verpflichtung der Geschäftsführer. Die Geschäftsführer sind durch ihr Amt nicht persönlich haftbar für Ver-

pflichtungen, die sie im Namen der Gesellschaft gültig eingegangen sind, unter der Bedingung, dass solche Verpflichtungen
in Übereinstimmung mit gegenwärtiger Satzung sowie den anwendbaren Bestimmungen des Gesetzes sind.

IV. Hauptversammlungen der Aktionäre

Art. 12. Vollmachten und Stimmrechte.
12.1. Der Alleingesellschafter übernimmt alle Vollmachten, die vom Gesetz der Hauptversammlung der Gesellschafter

übertragen werden.

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12.2. Jeder Gesellschafter besitzt Stimmrechte, die im Verhältnis zur Anzahl seiner Anteile stehen.
12.3. Jeder Gesellschafter kann eine natürliche Person oder Rechtspersönlichkeit per Brief, Faksimile oder Email zu

seinem Bevollmächtigten bestellen um ihn bei den Hauptversammlungen der Gesellschafter zu vertreten.

Art. 13. Form - Beschlussfähige Anzahl - Mehrheit.
13.1. Falls die Anzahl der Gesellschafter fünfundzwanzig nicht übersteigt, können ihre Entscheidungen durch Zirkular-

beschluss gefasst werden, dessen Text schriftlich, sei es im Original oder über Faksimile oder Email, an alle Gesellschafter
geschickt wird. Die Gesellschafter geben ihre Stimme durch Unterzeichnung des Zirkularbeschlusses ab. Die Unter-
schriften der Gesellschafter können auf einem einzigen Dokument oder auf mehreren Exemplaren eines gleichlautenden
Beschlusses geleistet werden, und per Brief oder per Faksimile bescheinigt werden.

13.2. Kollektivbeschlüsse sind nur gültig, wenn sie von Gesellschaftern gefasst werden, die mehr als die Hälfte des

Stammkapitals besitzen.

13.3. Ungeachtet von Artikel 13.2. gegenwärtiger Satzung können Beschlüsse in Bezug auf Abänderungen der Satzung

oder in Bezug auf die Auflösung und Liquidation der Gesellschaft nur mit der Stimmenmehrheit der Gesellschafter, die
mindestens drei Viertel des Stammkapitals der Gesellschaft besitzen, gefasst werden.

V. Jahresabschluss - Gewinnzuteilung

Art. 14. Geschäftsjahr.
14.1. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt jedes Jahr am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezem-

ber.

14.2. In Bezug auf das Ende des Geschäftsjahres der Gesellschaft hat der Verwaltungsrat jedes Jahr die Bilanz und die

Gewinn-und Verlustkonten der Gesellschaft, sowie das Inventar, einschließlich der Angabe des Wertes der Aktiva und
Passiva der Gesellschaft, zu erstellen, mit einem Anhang, der alle Verpflichtungen der Gesellschaft zusammenfasst, und
die Verbindlichkeiten der Geschäftsführer, des oder der Rechnungskommissare (falls anwendbar) und der Gesellschafter
der Gesellschaft zusammenfasst.

14.3. Jeder Gesellschafter kann das obengenannte Inventar und die Bilanz am Sitz der Gesellschaft einsehen.

Art. 15. Gewinnverteilung.
15.1. Der in den Jahreskonten aufgeführte Bruttogewinn der Gesellschaft, nach Abzug der Allgemeinkosten, Tilgungen

und Kosten, stellt den Nettogewinn dar. Ein Betrag gleich fünf Prozent (5 %) des Nettogewinns der Gesellschaft wird der
gesetzlichen Rücklage zugeführt, bis diese zehn Prozent (10 %) des Grundkapitals der Gesellschaft erreicht hat.

15.2. Die Hauptversammlung der Gesellschafter kann nach freiem Ermessen über den Überschuss verfügen. Insbe-

sondere kann sie den Gewinn zu einer Dividendenzahlung freigeben oder sie der Rücklage zuweisen oder auch als Saldo
vortragen.

15.3. Jederzeit können Zwischendividenden unter folgenden Bedingungen ausgeschüttet werden:
(i) ein Kontenauszug oder ein Inventar oder Bericht wird vom Verwaltungsrat erstellt;
(ii) dieser Kontenauszug, dieses Inventar oder dieser Bericht zeigen, dass genügend Geldmittel zur Ausschüttung zur

Verfügung stehen; wohlverstanden darf der auszuschüttende Betrag die seit dem Ende des vorhergehenden Geschäfts-
jahres realisierten Gewinne, zuzüglich der vorgetragenen Gewinne und der ausschüttbaren Rücklagen, jedoch abzüglich
der vorgetragenen Verluste und der Beträge, die der gesetzlichen Rücklage zuzuführen sind, nicht übersteigen;

(iii) die Entscheidung zur Zahlung von Zwischendividenden wird vom einzigen Gesellschafter oder von der Hauptver-

sammlung der Gesellschafter getroffen, und

(iv) eine Zusicherung wurde gegeben, dass die Rechte der Gläubiger der Gesellschaft nicht gefährdet sind.

VI. Auflösung - Liquidation

16.1. Im Falle einer Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren Liquidatoren ausgeführt,

die keine Gesellschafter zu sein brauchen, und die durch einen Beschluss des Alleingesellschafters oder der Hauptver-
sammlung der Gesellschafter ernannt werden, die ihre Vollmachten und Vergütung bestimmt. Falls in dem Beschluss des
oder der Gesellschafter, oder durch ein Gesetz, nichts Anderes vorgesehen ist, sind die Liquidatoren mit den weitge-
hendsten Vollmachten für die Realisierung der Vermögenswerte und die Zahlung der Verpflichtungen der Gesellschaft
versehen.

16.2. Der Überschuss aus der Realisierung der Vermögenswerte und Zahlung der Verpflichtungen der Gesellschaft

wird an den Gesellschafter gezahlt oder, im Falle mehrerer Gesellschafter, an die Gesellschafter im Verhältnis zu der
Anzahl der Anteile, die sie in der Gesellschaft besitzen.

VII. Allgemeine Bestimmung

17. Es wird auf die Bestimmungen des Gesetzes in Bezug auf alle Angelegenheiten verwiesen, die nicht ausdrücklich in

gegenwärtiger Satzung aufgeführt werden.

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U X E M B O U R G

<i>Kosten

Die Kosten, Ausgaben und Gebühren jeglicher Art, die der Gesellschaft entstehen oder ihr in Zusammenhang mit der

vorliegenden  Urkunde  in  Rechnung  gestellt  werden,  belaufen  sich  auf  ungefähr  eintausendsiebenhundert  Euro  (EUR
1.700,-).

Da es keine weiteren Tagesordnungspunkte zu besprechen gibt, wird die Versammlung geschlossen.
Der unterzeichnende Notar, der die englische Sprache versteht, bestätigt, dass auf Verlangen der erscheinenden Partei,

die Urkunde auf englisch verfasst wird, gefolgt von einer deutschen Übersetzung, und dass im Falle von Diskrepanzen die
englische Version bindend sein soll.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, alle dem Notar nach Namen, gebräuch-

lichen  Vornamen,  sowie  Stand  und  Wohnort  bekannten,  haben  dieselben  mit  dem  Notar  gegenwärtige  Urkunde
unterschrieben.

Signé: S. A. Burnett et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 16 janvier 2012. LAC/2012/2426. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,).

<i>Le Receveur

 (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publi-

cation au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 janvier 2012.

Référence de publication: 2012010388/402.
(120012085) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2012.

Morgan Stanley Ananke Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 534, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 135.871.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale tenue à Luxembourg en date du 24 janvier 2012

«
L’assemblée décide de révoquer le mandat de Mme Brhan Elizabeth Fischer, Gérante de la société, à compter du 9

janvier 2012.

L’assemblée nomme M. Jorge IRAGORRI, demeurant professionnellement 1585, Broadway, Etats-Unis d’Amérique,

10036 New York, comme nouveau gérant en remplacement de Mme Brhan Elizabeth Fischer.

<i>Pour la Société
Aon Insurance Managers (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2012014140/15.
(120016598) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2012.

Morgan Stanley Carme Luxembourg S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 534, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 135.869.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale tenue à Luxembourg en date du 24 janvier 2012

«
L’assemblée décide de révoquer le mandat de Mme Brhan Elizabeth Fischer, Gérante de la société, à compter du 9

janvier 2012.

L’assemblée nomme M. Jorge IRAGORRI, demeurant professionnellement 1585, Broadway, Etats-Unis d’Amérique,

10036 New York, comme nouveau gérant en remplacement de Mme Brhan Elizabeth Fischer.»

<i>Pour la Société
Aon Insurance Managers (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2012014141/15.
(120016599) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2012.

28541

L

U X E M B O U R G

Morgan Stanley Eukelade Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 534, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 154.595.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale tenue à Luxembourg en date du 24 janvier 2012

«
L’assemblée décide de révoquer le mandat de Mme Brhan Elizabeth Fischer, Gérante de la société, à compter du 9

janvier 2012.

L’assemblée nomme M. Jorge IRAGORRI, demeurant professionnellement 1585, Broadway, Etats-Unis d’Amérique,

10036 New York, comme nouveau gérant en remplacement de Mme Brhan Elizabeth Fischer.»

<i>Pour la Société
Aon Insurance Managers (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2012014143/15.
(120016597) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2012.

Morgan Stanley Luxembourg Holdings S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 534, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 114.471.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Tenue à Luxembourg, le 24 janvier 2012

L’assemblée décide de révoquer le mandat de Mme B. Elizabeth Fischer, Gérante de la société, à compter du 9 janvier

2012.

<i>Pour la Société
Aon Insurance Managers (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2012014144/12.
(120016886) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2012.

Mane Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1326 Luxembourg, 8, rue Auguste Charles.

R.C.S. Luxembourg B 154.906.

<i>Extrait du procès verbal du Conseil de gérance du 15 janvier 2012,

Il résulte du procès verbal établi le 15 janvier 2012 que le siège social de la société Mane Sàrl est transféré du 69-71,

route de Thionville L-2611 Luxembourg (ancienne adresse) au 8, rue Auguste Charles L-1326 Luxembourg (nouvelle
adresse).

La séance est levée à 18.30 heures

Christiane EWERT.

Référence de publication: 2012014146/14.
(120017048) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2012.

S.F.I. ( société foncière et immobilière), Société Anonyme.

Siège social: L-2440 Luxembourg, 158, rue de Rollingergrund.

R.C.S. Luxembourg B 20.884.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

L'an deux mille onze, le vingt-cinq novembre.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg.
Se réunit l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société S.F.I. (société foncière et immobilière),

société anonyme ayant son siège social à L-2440 Luxembourg, 158, rue de Rollingergrund, inscrite au Registre de Com-
merce et des Sociétés de Luxembourg, à la section B sous le numéro 20.884,

constituée en date du 28 septembre 1983, suivant un acte reçu par Maître Tom METZLER, notaire de résidence à

Luxembourg-Bonnevoie, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, sous le numéro 327 du 16 novembre
1983,

28542

L

U X E M B O U R G

Les statuts ont été modifiés
- en date du 17 janvier 1985 suivant un acte reçu par Maître Tom METZLER, notaire de résidence à Luxembourg-

Bonnevoie, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, sous le numéro 51 du 20 février 1985,

- en date du 2 septembre 1986 suivant un acte reçu par Maître Joseph ELVINGER, alors notaire de résidence à Esch-

sur-Alzette, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, sous le numéro 312 du 7 novembre 1986

et mise en liquidation suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 27 juin 2011, publié au Mémorial C

numéro 2039 du 2 septembre 2011.

L'assemblée est présidée par Monsieur Max MAYER, employé, demeurant professionnellement à Junglinster, 3, route

de Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jos JUNKER, administrateur

de sociétés, demeurant professionnellement à Luxembourg, 158, rue de Rollingergrund.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun

d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux
représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent
se référer.

Le Président expose et l'assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Présentation du rapport du commissaire à la liquidation.
2.- Décharge à donner au liquidateur et au commissaire à la liquidation.
3.- Clôture de la liquidation.
4.- Détermination de l’endroit où les livres sociaux et autres documents seront conservés durant une période de 5

années, et du dépôt des sommes et avoirs non distribués à la clôture de la liquidation.

5.- Mandat à confier en vue de clôturer les comptes de la société et d’accomplir toutes les formalités.
B) Que les actionnaires présents ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence,

laquelle, après avoir été signée "ne varietur" par les actionnaires présents et les membres du bureau, restera annexée au
présent procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

C) Qu'il résulte de ladite liste de présence que l'intégralité du capital social est représentée.
D) Qu'en conséquence la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points

portés à l'ordre du jour.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière après délibération a pris à l'unanimité les réso-

lutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée, après avoir pris connaissance du rapport du commissaire-vérificateur à la liquidation, à savoir Monsieur

Jos JUNKER, approuve le rapport du liquidateur ainsi que les comptes de liquidation.

Le rapport du commissaire-vérificateur à la liquidation, après avoir été signé "ne varietur" par les comparants et le

notaire instrumentant, restera annexé au présent procès-verbal pour être formalisé avec lui.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée donne décharge au liquidateur et au commissaire-vérificateur, concernant toute responsabilité ultérieure.

<i>Troisième résolution

L'assemblée donne décharge aux membres du bureau de l'assemblée prononçant la liquidation finale de la société.

<i>Quatrième résolution

L'assemblée décide en outre que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans au

moins à L-2440 Luxembourg, 158, rue de Rollingergrund, de même qu'y resteront consignées les sommes et valeurs qui
reviendraient éventuellement encore aux créanciers ou aux actionnaires, et dont la remise n'aurait pu leur avoir été faite.

<i>Cinquième résolution

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition du présent procès-verbal pour procéder utilement aux pu-

blications exigées par l'article 151 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et aux autres mesures
que les circonstances exigeront.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

28543

L

U X E M B O U R G

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société en raison du

présent acte sont évalués à environ mille euros.

DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite aux comparants, connus du notaire instrumentant par leur nom, prénom usuel, état et

demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: Max MAYER, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 05 décembre 2011. Relation GRE/2011/4293. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME

Junglinster, le 5 janvier 2012.

Référence de publication: 2012009184/77.
(120009518) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2012.

Mauy Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 96.971.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour MAUY GROUP S.A.
FIDALUX
<i>Agent domiciliataire

Référence de publication: 2012014147/12.
(120016871) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2012.

Mauy Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 96.971.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour MAUY GROUP S.A.
FIDALUX
<i>Agent domiciliataire

Référence de publication: 2012014148/12.
(120016872) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2012.

MHG S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 128.341.

In the year two thousand and eleven, on the twenty-eighth of December,
Before Us Maître Henri HELLINCKX, notary, residing in Luxembourg.
Was held an Extraordinary General Meeting of the sole shareholder of “MHG S.à r.l.”, (R.C.S Luxembourg, section B

number 128.341), having its registered office at L-2449 Luxembourg, 25A Boulevard Royal, incorporated under the name
“Mansford Germany S.à r.l.” by deed of Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg, on the 21 

st

 of May 2007

and published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations C number 1460 of the 14 

th

 of July 2007, and

modified for the last time by Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, on the 15 

th

 of July 2009 and published

in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations C under number 1569 of August 14, 2009.

The Meeting is presided over by Annick Braquet, with professional address in L-1319 Luxembourg, 101, rue Cents.
The chairman appoints as secretary and scrutineer Arlette Siebenaler, with professional address in L-1319 Luxembourg,

101, rue Cents.

The chairman declares and requests the notary to record that:

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L

U X E M B O U R G

I.- The sole represented shareholder, the proxy of the sole represented shareholder and the number of its shares are

shown on an attendance list which, signed by the board of the meeting, the proxy of the sole represented shareholder
and the undersigned notary will remain annexed and be registered with the present deed.

The proxy forms of the sole represented shareholder after having been initialled "ne varietur" by the appearing persons

will also remain annexed to the present deed.

II.- As appears from the attendance list, all the shares, representing the whole capital of the corporation, are repre-

sented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the sole shareholder has been
beforehand informed.

III.- That the agenda of the Meeting is the following:
1) Amendment of the purpose of the Company and, as a consequent, amendment of article 2 of the articles of asso-

ciation in order to have henceforth the following wording:

"The purpose of the Company is the acquisition, holding, management and disposal of participations and any interests,

in Luxembourg or abroad, in any companies and/or enterprises in any form whatsoever. The Company may in particular
acquire by subscription, purchase and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities,
bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally, any securities and financial
instruments issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control
of any company and/or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or
other intellectual property rights of any nature or origin.

The Company may also invest in the acquisition, management, development and sale, for its own account, of real

properties wherever they may be located.

The Company may borrow in any form except by way of public offer and proceed by private placement only to the

issue of bonds, notes, debentures or any kind of debt or equity securities.

The Company may lend funds, including, without limitation, resulting from any borrowings of the Company and/or

from the issue of any equity or debt securities of any kind, to its subsidiaries, affiliated companies or any other companies
or entities it deems fit.

The Company may further guarantee, grant security in favor of or otherwise assist the companies in which it holds a

direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company. The Company may
further give guarantees, pledge, transfer or encumber or otherwise create security over some or all of its assets to
guarantee its own obligations and those of any other company, and generally for its own benefit and that of any other
company or person. For the avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated activities of the financial
sector without having obtained the required authorization.

The Company may further act as a general or limited member with unlimited or limited liability for all debts and

obligations of partnerships or similar entities.

The Company may use any techniques and instruments to efficiently manage its investments and to protect itself against

credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.

The Company may, for its own account as well as for the account of third parties, carry out all operations (including,

without limitation, transactions with respect to real estate or movable property) which may be useful or necessary to
the accomplishment of its purpose or which are directly or indirectly related to its purpose."

After the foregoing has been approved by the Meeting, the same unanimously took the following resolution:

<i>Sole resolution

The general meeting decides to amend the purpose of the Company and, as a consequent, to amend article 2 of the

articles of association which will have henceforth the following wording:

"The purpose of the Company is the acquisition, holding, management and disposal of participations and any interests,

in Luxembourg or abroad, in any companies and/or enterprises in any form whatsoever. The Company may in particular
acquire by subscription, purchase and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities,
bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally, any securities and financial
instruments issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control
of any company and/or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or
other intellectual property rights of any nature or origin.

The Company may also invest in the acquisition, management, development and sale, for its own account, of real

properties wherever they may be located.

The Company may borrow in any form except by way of public offer and proceed by private placement only to the

issue of bonds, notes, debentures or any kind of debt or equity securities.

The Company may lend funds, including, without limitation, resulting from any borrowings of the Company and/or

from the issue of any equity or debt securities of any kind, to its subsidiaries, affiliated companies or any other companies
or entities it deems fit.

The Company may further guarantee, grant security in favor of or otherwise assist the companies in which it holds a

direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company. The Company may

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L

U X E M B O U R G

further give guarantees, pledge, transfer or encumber or otherwise create security over some or all of its assets to
guarantee its own obligations and those of any other company, and generally for its own benefit and that of any other
company or person. For the avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated activities of the financial
sector without having obtained the required authorization.

The Company may further act as a general or limited member with unlimited or limited liability for all debts and

obligations of partnerships or similar entities.

The Company may use any techniques and instruments to efficiently manage its investments and to protect itself against

credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.

The Company may, for its own account as well as for the account of third parties, carry out all operations (including,

without limitation, transactions with respect to real estate or movable property) which may be useful or necessary to
the accomplishment of its purpose or which are directly or indirectly related to its purpose."

There being no further business on the Agenda, the Meeting was thereupon closed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,

Christian names, civil status and residences, the members of the bureau signed together with Us, the notary, the present
original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L'an deux mil onze, le vingt-huit décembre.
Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire de l'actionnaire unique de la société à responsabilité limitée "MHG

S.à r.l." (R.C.S. Luxembourg numéro B 128.341), ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 25A, Boulevard Royal,
constituée sous la dénomination «Mansford Germany S.à r.l.» suivant acte reçu par maître Gérard Lecuit, notaire de
résidence à Luxembourg, le 21 mai 2007 et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 1460
du 14 juillet 2007, les statuts ayant été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire de
résidence à Luxembourg, le 15 juillet 2009 et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 1569
du 14 août 2009.

L'Assemblée est présidée par Annick Braquet, demeurant professionnellement à L-1319 Luxembourg, 101, rue Cents.
La présidente désigne comme secrétaire et scrutateur Arlette Siebebenaler, demeurant professionnellement à L-1319

Luxembourg, 101, rue Cents.

La présidente déclare et prie le notaire d'acter que:
I.- L'actionnaire unique représenté, le mandataire de l'actionnaire unique représenté et le nombre d'actions qu'il détient

sont renseignés sur une liste de présence, signée par le bureau de l'assemblée, les mandataires des actionnaires représentés
et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités
de l'enregistrement.

La procuration de l'actionnaire représenté, après avoir été paraphée "ne varietur" par les comparants, restera égale-

ment annexée au présent acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que toutes les actions, représentant l'intégralité du capital social sont représentées

à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points
portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III.- Que l'ordre du jour de la présente Assemblée est le suivant:
1. Modification de l'objet de la société et, par conséquent, modification de l'article 2 des statuts de la Société afin de

lui donner dorénavant la teneur suivante:

"L'objet de la Société est l'acquisition, la détention, la gestion et la disposition de participations ou d'intérêts, tant au

Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés et/ou entreprises sous quelque forme que ce soit. La Société peut
notamment acquérir par souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs
de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes
valeurs et instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au dévelop-
pement, à la gestion et au contrôle de toute société et/ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l'acquisition et la
gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce
soit.

La  Société  peut  investir  dans  l'acquisition,  la  gestion,  le  développement  et  la  vente,  pour  son  propre  compte,  de

propriété immobilière quelque soit le lieu où elles se situent.

28546

L

U X E M B O U R G

La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit excepté par voie d'offre publique et elle peut procéder,

uniquement par voie de placement privé, à l'émission d'obligations, de billets à ordre, de titres de créance ou de toute
sorte de créance ou de titres participatifs.

La Société peut prêter des fonds comprenant, sans limitation, ceux résultant de ses emprunts et/ou des émissions de

titres participatifs ou de titres de créance de toute sorte, à ses filiales, à des sociétés affiliées et à toutes autres sociétés
ou entités jugées appropriées.

La Société peut également garantir, accorder des garanties à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle

détient une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.
La Société peut en outre consentir des garanties, nantir, céder ou grever de charge ou créer, de toute autre manière,
des sûretés portant sur tout ou partie de ses avoirs pour garantir ses propres obligations et celles de toute autre société,
généralement pour son propre bénéfice et celui de toute autre société ou personne. Pour éviter toute ambiguïté, la
Société ne peut pas exercer d'activités réglementées du secteur financier sans avoir obtenu l'autorisation requise.

La Société peut encore agir en tant qu'associé commandité ou commanditaire avec responsabilité illimitée ou limitée

pour toutes les créances et obligations de sociétés en commandite (partnership) ou entités similaires.

La Société peut employer toutes techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investissements,

y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques liés aux crédits, aux fluctuations mo-
nétaires, aux fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.

La Société peut, pour son propre compte ainsi que pour le compte de tiers, accomplir toutes les opérations (com-

prenant, sans limitation, des transactions mobilières et immobilières) utiles ou nécessaires à l'accomplissement de son
objet social ou se rapportant directement ou indirectement à celui-ci."

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'Assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité des voix la résolution suivante:

<i>Résolution unique

L'Assemblée décide de modifier l'objet de la Société et de modifier en conséquence l'article 2 des statuts de la Société,

pour lui donner la teneur suivante:

"L'objet de la Société est l'acquisition, la détention, la gestion et la disposition de participations ou d'intérêts, tant au

Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés et/ou entreprises sous quelque forme que ce soit. La Société peut
notamment acquérir par souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs
de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes
valeurs et instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au dévelop-
pement, à la gestion et au contrôle de toute société et/ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l'acquisition et la
gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce
soit.

La  Société  peut  investir  dans  l'acquisition,  la  gestion,  le  développement  et  la  vente,  pour  son  propre  compte,  de

propriété immobilière quelque soit le lieu où elles se situent.

La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit excepté par voie d'offre publique et elle peut procéder,

uniquement par voie de placement privé, à l'émission d'obligations, de billets à ordre, de titres de créance ou de toute
sorte de créance ou de titres participatifs.

La Société peut prêter des fonds comprenant, sans limitation, ceux résultant de ses emprunts et/ou des émissions de

titres participatifs ou de titres de créance de toute sorte, à ses filiales, à des sociétés affiliées et à toutes autres sociétés
ou entités jugées appropriées.

La Société peut également garantir, accorder des garanties à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle

détient une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.
La Société peut en outre consentir des garanties, nantir, céder ou grever de charge ou créer, de toute autre manière,
des sûretés portant sur tout ou partie de ses avoirs pour garantir ses propres obligations et celles de toute autre société,
généralement pour son propre bénéfice et celui de toute autre société ou personne. Pour éviter toute ambiguïté, la
Société ne peut pas exercer d'activités réglementées du secteur financier sans avoir obtenu l'autorisation requise.

La Société peut encore agir en tant qu'associé commandité ou commanditaire avec responsabilité illimitée ou limitée

pour toutes les créances et obligations de sociétés en commandite (partnership) ou entités similaires.

La Société peut employer toutes techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investissements,

y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques liés aux crédits, aux fluctuations mo-
nétaires, aux fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.

La Société peut, pour son propre compte ainsi que pour le compte de tiers, accomplir toutes les opérations (com-

prenant, sans limitation, des transactions mobilières et immobilières) utiles ou nécessaires à l'accomplissement de son
objet social ou se rapportant directement ou indirectement à celui-ci."

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.
A la demande des comparants le notaire, qui parle et comprend l'anglais, a établi le présent acte en anglais suivi d'une

version française. Sur demande des comparants, et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le
texte anglais fait foi.

28547

L

U X E M B O U R G

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, les

membres du bureau ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: A. BRAQUET, A. SIEBENALER et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 2 janvier 2012. Relation: LAC/2012/181. Reçu soixante-quinze euros (75.-EUR)

<i>Le Receveur ff. (signé): C. FRISING.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 18 janvier 2012.

Référence de publication: 2012010375/198.
(120011852) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2012.

Metal Oxides S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 10, rue Sainte Zithe.

R.C.S. Luxembourg B 79.711.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société tenue extraordinairement le 26 janvier

<i>2012 à 10.00 heures au siège social de la société.

<i>Première résolution

L'Assemblée Générale accepte la démission de Monsieur Clive Chaplin de son poste d’administrateur (…).
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée Générale nomme Monsieur Simon M. Bliss, administrateur de société, né le 14 juillet 1969 à Londres,

Angleterre, demeurant à 20, Queensmead Avenue, Epsom, Surrey, KT17 3EQ, Angleterre au poste d’administrateur. Son
mandat prend effet ce jour et prendra fin lors de l’assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2012.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour extrait sincère et conforme
<i>L’Agent domiciliataire

Référence de publication: 2012014156/19.
(120016478) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2012.

Microtrade S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R.C.S. Luxembourg B 23.760.

Les comptes annuels au 31.03.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fiduciaire Comptable B + C S.à r.l.
Luxembourg

Référence de publication: 2012014158/11.
(120016700) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2012.

IMFC Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte-Croix.

R.C.S. Luxembourg B 153.690.

In the year two thousand and eleven, on the twenty-seventh of December,
Before us Maître Karine REUTER, notary, residing in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

IMFC Netherlands N.V., a company incorporated and existing under the laws of the Netherlands, established and

having its registered office at NL-1079LH Amsterdam, Amsteldijk 166, registered with the Trade and Companies Register
in Amsterdam, under number 33271357,

here represented by Ms Johanna TENEBAY, residing professionally in Luxembourg, by virtue of proxy, acting as the

sole shareholder of

IMFC Luxembourg S.à r.l.

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L

U X E M B O U R G

a société à responsabilité limitée, having its registered office at L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte-Croix,
registered with the Luxembourg trade and companies register under number B 153.690.
The appearing person, acting in said capacity, has requested the undersigned notary to state the following declarations

and resolutions of the general meeting:

The Company has been incorporated pursuant to a deed of Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in Sanem,

on 10 

th

 of June, 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on the 22 

th

 of July, 2010, number

1.503, page 72.098.

The articles of incorporation have not been amended since the incorporation.
The Company's subscribed share capital is currently set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) repre-

sented by one hundred and twenty-five (125) shares with a par value of one hundred Euro (EUR 100) each.

The extraordinary general meeting is declared open by the chair, Johanna Tenebay
- residing professionally in L-1030 Luxembourg, 412F route d'Esch, who appoints as secretary Emeline Dubois
- residing professionally in L-1030 Luxembourg, 412F route d'Esch.
The general meeting appoints as scrutineer Salette Rocha
- residing professionally in L-1030 Luxembourg, 412F route d'Esch.
I. The agenda of the Meeting is worded as follows:

<i>Agenda

1. Waiver of Convening notices
2. Dissolution of the Company and decision to voluntarily put the Company into liquidation
3. Appointment of one Liquidator and determination of his powers
4. Miscellaneous
II. The shareholder present, the proxy of the represented shareholder and the number of its shares are shown on an

attendance-list; this attendance-list, signed by the shareholder, the proxy of the represented shareholder and by the board
of the extraordinary general meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the
registration authorities. The proxy of the represented shareholder, signed "ne varietur" by the appearing parties will also
remain annexed to the present deed.

III. The whole subscribed capital being represented at the present extraordinary general meeting and the shareholder

represented declaring that it has had due notice and got knowledge of the agenda prior to this extraordinary general
meetings, no convening notices were necessary.

IV. The present extraordinary general meeting is then regularly constituted and may validly deliberate on all the items

of the agenda and that after deliberation the Meeting has unanimously taken the following resolutions:

<i>First resolution

The entirety of the corporate share capital being represented at the present Meeting, the Meeting waives the convening

notices, the shareholders represented considering them as duly convened and declaring having perfect knowledge of the
agenda which has been communicated to them in advance.

<i>Second resolution

The shareholder decides to dissolve the Company and to voluntarily put the Company into liquidation (the “Liquida-

tion”).

<i>Third resolution

The shareholder appoints MERLIS S.à.r.l., having its registered office in L-1030 Luxemburg, 412F, route d'Esch, regis-

tered under section B and number 111.320 with the Registre de Commerce et des Sociétés, to assume the role of
liquidator of the Company (the “Liquidator”).

The Liquidator shall have the broadest powers as set out in articles 141 and following of the co-ordinated law on

commercial companies of 10 

th

 August 1915 (the "Law").

He can also accomplish all deeds foreseen in article 145 of the Law without the prior authorization of the shareholders'

meeting in the cases where it is required.

The liquidator is dispensed from keeping an inventory and can refer to the accounts of the Company.
He can, under his own responsibility, and for special and defined operations delegate to one or several proxy parts of

his powers which he will define and for the duration fixed by him.

The shareholders further resolve to empower and authorize the Liquidator to make, in his sole discretion, advance

payments of the liquidation proceeds (boni de liquidation) to the shareholders of the Company, in accordance with article
148 of the Law.

When the liquidation is complete, the Liquidator shall make a report to the general meeting of the shareholders, in

accordance with article 151 of the Law.

28549

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U X E M B O U R G

<i>Expenses

The expenses and remunerations which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated

at approximately EUR 1,200 (one thousand two hundred Euro).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing parties,
in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will be prevailing.

Whereof, the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written. The document

having been read to the proxy holder of the appearing parties, the proxy holder of the appearing parties signed together
with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française:

L'an deux mil onze, le vingt-sept décembre,
Pardevant Maître Karine REUTER, notaire de résidence à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

IMF Netherlands N.V., une société constituée et existant sous les lois néerlandaises, établie et ayant son siège social

à NL-1079LH Amsterdam, Amsteldijk 166, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Amsterdam,
sous le numéro 33271357,

ici représentée par Madame Johanna TENEBAY, demeurant professionnellement à L-1030 Luxembourg, 412F, route

d'Esch, agissant en vertu d'une procuration sous seing privé, laquelle est annexée aux présentes,

la dite partie comparante agissant en sa qualité d'actionnaire unique de la société
IMFC Luxembourg S.à r.l.
une société anonyme, établie et ayant son siège social à L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte-Croix,
immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 153.690.
La dite partie comparante, agissant ès-qualité, a requis le notaire instrumentant d'acter les déclarations suivantes ainsi

que les résolutions prises par l'assemblée générale:

La société a été constituée en vertu d'un acte reçu par Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem,

en date du 10 juin 2010,

publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 22 juillet 2010, numéro 1.503, page 72.098.
Le capital social de la société est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (12.500.-EUR) représenté par cent

vingt-cinq (125) parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (100.-EUR) chacune.

L'assemblée générale extraordinaire est ouverte sous la présidence de Johanna Tenebay
,demeurant professionnellement à L-1030 Luxembourg, 412F route d'Esch, qui désigne comme secrétaire Emeline

Dubois

,demeurant professionnellement à L-1030 Luxembourg, 412F route d'Esch.
L'assemblée générale extraordinaire choisit comme scrutateur Salette Rocha
- demeurant professionnellement à L-1030 Luxembourg, 412F route d'Esch.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I. La présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du Jour

1. Renonciation aux formalités de convocation
2. Dissolution de la Société et décision de mise en liquidation volontaire de la Société;
3. Nomination d'un liquidateur de la Société et définition de ses responsabilités
4. Divers
Les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre de parts sociales qu'ils

détiennent, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires
présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent
procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement. Reste pareillement annexée aux présentes la
procuration de l'associé représenté, après avoir été paraphées "ne varietur" par les comparants.

II. L'intégralité du capital social souscrit étant représentée à la présente assemblée générale extraordinaire, il a pu être

fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires représentés et présents se reconnaissant dûment convoqué et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui lui a été communiqué au préalable. La présente as-
semblée  générale  extraordinaire  est  ainsi  régulièrement  constituée  et  peut  délibérer  valablement,  telle  qu'elle  est
constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

III. Après délibération, l'Assemblée a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

28550

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U X E M B O U R G

<i>Première résolution

L'entièreté du capital social étant représentée à la présente Assemblée, l'Assemblée renonce aux formalités de con-

vocation, les actionnaires représentés se considérant dûment convoqués et déclarant avoir une parfaite connaissance de
l'ordre du jour qui leur a été communiqué en avance.

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée décide de procéder à la dissolution de la Société et de mettre ainsi volontairement la Société en liquidation

(la «Liquidation»)

<i>Troisième résolution

L'assemblée générale décide de nommer MERLIS S.à.r.l., établie et ayant son siège social à L-1030 Luxemburg, 412F,

route d'Esch, inscrite sous la section B et le numéro 111.320 au Registre de Commerce et des Sociétés, à la fonction du
liquidateur de la Société (le «Liquidateur»).

Le Liquidateur a les pouvoirs les plus étendus, prévus par les articles 141 et suivants de la loi sur les sociétés com-

merciales du 10 août 1915 telle que modifiée (la "Loi"). Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 de la Loi sans
devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise.

Le Liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixe.

L'Assemblée décide en outre d'autoriser le Liquidateur, à sa seule discrétion à verser des acomptes sur le boni de

liquidation, aux associés de la Société conformément à l'article 148 de la Loi.

Lorsque la Liquidation sera terminée, le Liquidateur préparera un rapport à l'assemblée générale conformément à

l'article 151 de la Loi.

<i>Frais

Les frais et honoraires incombant à la société à raison des présentes sont évalués à la somme de 1.200.-EUR (mille

deux cents euros).

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise constate que sur demande du comparant le présent acte

est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande du même comparant et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture faite à la comparante ainsi qu'aux membres du bureau, tous connus du notaire instrumentant par nom, prénom,

état et demeure, ils ont tous signé avec le notaire le présent acte.

Signé: TENEBAY, DUBOIS, ROCHA, REUTER.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 29 décembre 2011. Relation: EAC/2011/18158. Reçu douze euros 12,00.-€

<i>Le Receveur (signé): SANTIONI.

POUR EXPEDITION CONFORME

Pétange, le 18 janvier 2012.

Référence de publication: 2012010256/158.
(120011416) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2012.

Milura S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 130.116.

EXTRAIT

L’actionnaire unique de la Société a décidé, en date du 31 octobre 2011, de ce qui suit:
- Accepter la démission de Bartosz Szlapka en tant qu’administrateur de la Société avec effet immédiat;
- Nommer Alan Botfield, résidant professionnellement au 15 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, en tant qu’ad-

ministrateur de la société avec effet immédiat et ce jusqu’à l’assemblée générale annuelle de 2015.

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 31 octobre 2011.

Référence de publication: 2012014159/14.
(120016950) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2012.

28551

L

U X E M B O U R G

Mirix Finances S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 13B, avenue Guillaume.

R.C.S. Luxembourg B 91.638.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue en date du 14 janvier 2011

<i>Résolution unique

Les associés décident de transférer le siège social de la société du 32 Rue Jean-Pierre Brasseur L-1258 Luxembourg

au 13b Avenue Guillaume L-1651 Luxembourg.

Pour extrait sincère et conforme

Référence de publication: 2012014160/12.
(120016814) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2012.

Mondo Diva Trading S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-8041 Strassen, 65, rue des Romains.

R.C.S. Luxembourg B 152.065.

Le siège social de la société a été transféré avec effet immédiat, à l'adresse suivante:
65, Rue des Romains
L-8041 Strassen

Strassen, le 2 janvier 2012.

MONDO DIVA TRADING SARL
Signature

Référence de publication: 2012014162/13.
(120016743) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2012.

Montigny S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 43.632.

Les comptes annuels au 30 avril 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

MONTIGNY S.A., SPF
C. SCHLESSER / A. REIFFERS
<i>Administrateur / Administrateur et Président du Conseil d'Administration

Référence de publication: 2012014163/12.
(120016698) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2012.

MH Germany Property XVI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 128.289.

In the year two thousand and eleven, on the twenty-eighth of December.
Before Us Maître Henri HELLINCKX, notary, residing in Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of the sole shareholder of “MH Germany Property XVI S.à r.l.”, (R.C.S

Luxembourg, section B number 128.289), having its registered office at L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal, in-
corporated by deed of Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg, on the 21 

st

 of May 2007 and published in

the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations C number 1443 of the 13 

th

 of July 2007.

The Meeting is presided over by Annick Braquet, with professional address in L-1319 Luxembourg, 101, rue Cents.
The chairman appoints as secretary and scrutineer Arlette Siebenaler, with professional address in L-1319 Luxembourg,

101, rue Cents.

The chairman declares and requests the notary to record that:
I.- The sole represented shareholder, the proxy of the sole represented shareholder and the number of its shares are

shown on an attendance list which, signed by the board of the meeting, the proxy of the sole represented shareholder
and the undersigned notary will remain annexed and be registered with the present deed.

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L

U X E M B O U R G

The proxy forms of the sole represented shareholder after having been initialled “ne varietur” by the appearing persons

will also remain annexed to the present deed.

II. - As appears from the attendance list, all the shares, representing the whole capital of the corporation, are repre-

sented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the sole shareholder has been
beforehand informed.

III.- That the agenda of the Meeting is the following:
1) Amendment of the purpose of the Company and, as a consequent, amendment of article 2 of the articles of asso-

ciation in order to have henceforth the following wording:

“The purpose of the Company is the acquisition, management, development and sale, for its own account, of real

properties wherever they may be located.

The Company may further acquire, hold, manage and dispose of participations and any interests, in Luxembourg or

abroad, in any companies and/or enterprises in any form whatsoever. The Company may in particular acquire by sub-
scription, purchase and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally, any securities and financial instruments
issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any
company and/or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other
intellectual property rights of any nature or origin.

The Company may borrow in any form except by way of public offer and proceed by private placement only to the

issue of bonds, notes, debentures or any kind of debt or equity securities.

The Company may lend funds, including, without limitation, resulting from any borrowings of the Company and/or

from the issue of any equity or debt securities of any kind, to its subsidiaries, affiliated companies or any other companies
or entities it deems fit.

The Company may further guarantee, grant security in favor of or otherwise assist the companies in which it holds a

direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company. The Company may
further give guarantees, pledge, transfer or encumber or otherwise create security over some or all of its assets to
guarantee its own obligations and those of any other company, and generally for its own benefit and that of any other
company or person. For the avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated activities of the financial
sector without having obtained the required authorization.

The Company may further act as a general or limited member with unlimited or limited liability for all debts and

obligations of partnerships or similar entities.

The Company may use any techniques and instruments to efficiently manage its investments and to protect itself against

credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.

The Company may, for its own account as well as for the account of third parties, carry out all operations (including,

without limitation, transactions with respect to real estate or movable property) which may be useful or necessary to
the accomplishment of its purpose or which are directly or indirectly related to its purpose.”

After the foregoing has been approved by the Meeting, the same unanimously took the following resolution:

<i>Sole resolution

The general meeting decides to amend the purpose of the Company and, as a consequent, to amend article 2 of the

articles of association which will have henceforth the following wording:

“The purpose of the Company is the acquisition, management, development and sale, for its own account, of real

properties wherever they may be located.

The Company may further acquire, hold, manage and dispose of participations and any interests, in Luxembourg or

abroad, in any companies and/or enterprises in any form whatsoever. The Company may in particular acquire by sub-
scription, purchase and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally, any securities and financial instruments
issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any
company and/or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other
intellectual property rights of any nature or origin.

The Company may borrow in any form except by way of public offer and proceed by private placement only to the

issue of bonds, notes, debentures or any kind of debt or equity securities.

The Company may lend funds, including, without limitation, resulting from any borrowings of the Company and/or

from the issue of any equity or debt securities of any kind, to its subsidiaries, affiliated companies or any other companies
or entities it deems fit.

The Company may further guarantee, grant security in favor of or otherwise assist the companies in which it holds a

direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company. The Company may
further give guarantees, pledge, transfer or encumber or otherwise create security over some or all of its assets to
guarantee its own obligations and those of any other company, and generally for its own benefit and that of any other

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L

U X E M B O U R G

company or person. For the avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated activities of the financial
sector without having obtained the required authorization.

The Company may further act as a general or limited member with unlimited or limited liability for all debts and

obligations of partnerships or similar entities.

The Company may use any techniques and instruments to efficiently manage its investments and to protect itself against

credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.

The Company may, for its own account as well as for the account of third parties, carry out all operations (including,

without limitation, transactions with respect to real estate or movable property) which may be useful or necessary to
the accomplishment of its purpose or which are directly or indirectly related to its purpose.”

There being no further business on the Agenda, the Meeting was thereupon closed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,

Christian names, civil status and residences, the members of the bureau signed together with Us, the notary, the present
original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L'an deux mil onze, le vingt-huit décembre.
Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire de l'actionnaire unique de la société à responsabilité limitée «MH

Germany Property XVI S.à r.l.» (R.C.S. Luxembourg numéro B 128.289), ayant son siège social à L-2449 Luxembourg,
25A, boulevard Royal, constituée suivant acte reçu par maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, le 21
mai 2007 et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 1443 du 13 juillet 2007.

L'Assemblée est présidée par Annick Braquet, demeurant professionnellement à L-1319 Luxembourg, 101, rue Cents.
La présidente désigne comme secrétaire et scrutateur Arlette Siebebenaler, demeurant professionnellement à L-1319

Luxembourg, 101, rue Cents.

La présidente déclare et prie le notaire d'acter que:
I.- L'actionnaire unique représenté, le mandataire de l'actionnaire unique représenté et le nombre d'actions qu'il détient

sont renseignés sur une liste de présence, signée par le bureau de l'assemblée, les mandataires des actionnaires représentés
et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités
de l'enregistrement.

La procuration de l'actionnaire représenté, après avoir été paraphée «ne varietur» par les comparants, restera égale-

ment annexée au présent acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que toutes les actions, représentant l'intégralité du capital social sont représentées

à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points
portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III.- Que l'ordre du jour de la présente Assemblée est le suivant:
1. Modification de l'objet de la société et, par conséquent, modification de l'article 2 des statuts de la Société afin de

lui donner dorénavant la teneur suivante:

«L'objet de la Société est l'acquisition, la gestion, le développement et la vente, pour son propre compte, de propriété

immobilière quelque soit le lieu où elles se situent.

La Société peut acquérir, détenir, gérer et disposer de participations ou d'intérêts, tant au Luxembourg qu'à l'étranger,

dans toutes sociétés et/ou entreprises sous quelque forme que ce soit. La Société peut notamment acquérir par sou-
scription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations,
créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes valeurs et instruments financiers
émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle
de toute société et/ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets
ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit excepté par voie d'offre publique et elle peut procéder,

uniquement par voie de placement privé, à l'émission d'obligations, de billets à ordre, de titres de créance ou de toute
sorte de créance ou de titres participatifs.

La Société peut prêter des fonds comprenant, sans limitation, ceux résultant de ses emprunts et/ou des émissions de

titres participatifs ou de titres de créance de toute sorte, à ses filiales, à des sociétés affiliées et à toutes autres sociétés
ou entités jugées appropriées.

28554

L

U X E M B O U R G

La Société peut également garantir, accorder des garanties à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle

détient une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.
La Société peut en outre consentir des garanties, nantir, céder ou grever de charge ou créer, de toute autre manière,
des sûretés portant sur tout ou partie de ses avoirs pour garantir ses propres obligations et celles de toute autre société,
généralement pour son propre bénéfice et celui de toute autre société ou personne. Pour éviter toute ambiguïté, la
Société ne peut pas exercer d'activités réglementées du secteur financier sans avoir obtenu l'autorisation requise.

La Société peut encore agir en tant qu'associé commandité ou commanditaire avec responsabilité illimitée ou limitée

pour toutes les créances et obligations de sociétés en commandite (partnership) ou entités similaires.

La Société peut employer toutes techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investissements,

y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques liés aux crédits, aux fluctuations mo-
nétaires, aux fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.

La Société peut, pour son propre compte ainsi que pour le compte de tiers, accomplir toutes les opérations (com-

prenant, sans limitation, des transactions mobilières et immobilières) utiles ou nécessaires à l'accomplissement de son
objet social ou se rapportant directement ou indirectement à celui-ci.»

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'Assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité des voix la résolution suivante:

<i>Résolution unique

L'Assemblée décide de modifier l'objet de la Société et de modifier en conséquence l'article 2 des statuts de la Société,

pour lui donner la teneur suivante:

«L'objet de la Société est l'acquisition, la gestion, le développement et la vente, pour son propre compte, de propriété

immobilière quelque soit le lieu où elles se situent.

La Société peut acquérir, détenir, gérer et disposer de participations ou d'intérêts, tant au Luxembourg qu'à l'étranger,

dans toutes sociétés et/ou entreprises sous quelque forme que ce soit. La Société peut notamment acquérir par sou-
scription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations,
créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes valeurs et instruments financiers
émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle
de toute société et/ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets
ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit excepté par voie d'offre publique et elle peut procéder,

uniquement par voie de placement privé, à l'émission d'obligations, de billets à ordre, de titres de créance ou de toute
sorte de créance ou de titres participatifs.

La Société peut prêter des fonds comprenant, sans limitation, ceux résultant de ses emprunts et/ou des émissions de

titres participatifs ou de titres de créance de toute sorte, à ses filiales, à des sociétés affiliées et à toutes autres sociétés
ou entités jugées appropriées.

La Société peut également garantir, accorder des garanties à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle

détient une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.
La Société peut en outre consentir des garanties, nantir, céder ou grever de charge ou créer, de toute autre manière,
des sûretés portant sur tout ou partie de ses avoirs pour garantir ses propres obligations et celles de toute autre société,
généralement pour son propre bénéfice et celui de toute autre société ou personne. Pour éviter toute ambiguïté, la
Société ne peut pas exercer d'activités réglementées du secteur financier sans avoir obtenu l'autorisation requise.

La Société peut encore agir en tant qu'associé commandité ou commanditaire avec responsabilité illimitée ou limitée

pour toutes les créances et obligations de sociétés en commandite (partnership) ou entités similaires.

La Société peut employer toutes techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investissements,

y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques liés aux crédits, aux fluctuations mo-
nétaires, aux fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.

La Société peut, pour son propre compte ainsi que pour le compte de tiers, accomplir toutes les opérations (com-

prenant, sans limitation, des transactions mobilières et immobilières) utiles ou nécessaires à l'accomplissement de son
objet social ou se rapportant directement ou indirectement à celui-ci.»

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.
A la demande des comparants le notaire, qui parle et comprend l'anglais, a établi le présent acte en anglais suivi d'une

version française. Sur demande des comparants, et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le
texte anglais fait foi.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les

membres du bureau ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: A. BRAQUET, A. SIEBENALER et H. HELLINCKX.

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U X E M B O U R G

Enregistré à Luxembourg A.C., le 2 janvier 2012. Relation: LAC/2012/186. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

<i>Le Receveur ff. (signé): C. FRISING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 18 janvier 2012.

Référence de publication: 2012010373/191.
(120011898) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2012.

Siria S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 80.008.

Par la présente, la soussignée Fiduciaire Mevea Luxembourg S.à.R.L, ayant son siège social à L-1140 Luxembourg,

dénonce en date du 28 décembre 2011 le contrat de domiciliation qui la lie à la société anonyme SIRIA S.A., ainsi que le
siège social fixé au 45-47, route d’Arlon, L-1140 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fiduciaire Mevea Luxembourg S.à R.L.

Référence de publication: 2012014242/11.
(120016519) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2012.

Société du Parking de l'Avenue Monterey S.A., en abrégé S.P.A.M. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 4A, rue Notre-Dame.

R.C.S. Luxembourg B 46.778.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 17 mal 2004 que Monsieur Gérard

Muller n'est plus délégué de la gestion journalière de la société.

Luxembourg, le 25 janvier 2012.

Pour extrait conforme et sincère
Signature

Référence de publication: 2012014245/12.
(120016934) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2012.

MHFP 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 127.816.

In the year two thousand and eleven, on the twenty-eighth of December.
Before Us Maître Henri HELLINCKX, notary, residing in Luxembourg.
Was held an Extraordinary General Meeting of the sole shareholder of “MHFP 1 S.à r.l.”, (R.C.S Luxembourg, section

B number 127.816), having its registered office at L-2449 Luxembourg, 25A Boulevard Royal, incorporated by deed of
Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg, on the 2 

nd

 of May 2007 and published in the Mémorial C, Recueil

des Sociétés et Associations C number 1340 of the 3 

rd

 of July 2007.

The Meeting is presided over by Annick Braquet, with professional address in L-1319 Luxembourg, 101, rue Cents.
The chairman appoints as secretary and scrutineer Arlette Siebenaler, with professional address in L-1319 Luxembourg,

101, rue Cents.

The chairman declares and requests the notary to record that:
I.- The sole represented shareholder, the proxy of the sole represented shareholder and the number of its shares are

shown on an attendance list which, signed by the board of the meeting, the proxy of the sole represented shareholder
and the undersigned notary will remain annexed and be registered with the present deed.

The proxy forms of the sole represented shareholder after having been initialled "ne varietur" by the appearing persons

will also remain annexed to the present deed.

II.- As appears from the attendance list, all the shares, representing the whole capital of the corporation, are repre-

sented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the sole shareholder has been
beforehand informed.

III.- That the agenda of the Meeting is the following:
1) Amendment of the purpose of the Company and, as a consequent, amendment of article 2 of the articles of asso-

ciation in order to have henceforth the following wording:

28556

L

U X E M B O U R G

"The purpose of the Company is the acquisition, management, development and sale, for its own account, of real

properties wherever they may be located.

The Company may further acquire, hold, manage and dispose of participations and any interests, in Luxembourg or

abroad, in any companies and/or enterprises in any form whatsoever. The Company may in particular acquire by sub-
scription, purchase and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally, any securities and financial instruments
issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any
company and/or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other
intellectual property rights of any nature or origin.

The Company may borrow in any form except by way of public offer and proceed by private placement only to the

issue of bonds, notes, debentures or any kind of debt or equity securities.

The Company may lend funds, including, without limitation, resulting from any borrowings of the Company and/or

from the issue of any equity or debt securities of any kind, to its subsidiaries, affiliated companies or any other companies
or entities it deems fit.

The Company may further guarantee, grant security in favor of or otherwise assist the companies in which it holds a

direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company. The Company may
further give guarantees, pledge, transfer or encumber or otherwise create security over some or all of its assets to
guarantee its own obligations and those of any other company, and generally for its own benefit and that of any other
company or person. For the avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated activities of the financial
sector without having obtained the required authorization.

The Company may further act as a general or limited member with unlimited or limited liability for all debts and

obligations of partnerships or similar entities.

The Company may use any techniques and instruments to efficiently manage its investments and to protect itself against

credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.

The Company may, for its own account as well as for the account of third parties, carry out all operations (including,

without limitation, transactions with respect to real estate or movable property) which may be useful or necessary to
the accomplishment of its purpose or which are directly or indirectly related to its purpose."

After the foregoing has been approved by the Meeting, the same unanimously took the following resolution:

<i>Sole resolution

The general meeting decides to amend the purpose of the Company and, as a consequent, to amend article 2 of the

articles of association which will have henceforth the following wording:

"The purpose of the Company is the acquisition, management, development and sale, for its own account, of real

properties wherever they may be located.

The Company may further acquire, hold, manage and dispose of participations and any interests, in Luxembourg or

abroad, in any companies and/or enterprises in any form whatsoever. The Company may in particular acquire by sub-
scription, purchase and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally, any securities and financial instruments
issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any
company and/or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other
intellectual property rights of any nature or origin.

The Company may borrow in any form except by way of public offer and proceed by private placement only to the

issue of bonds, notes, debentures or any kind of debt or equity securities.

The Company may lend funds, including, without limitation, resulting from any borrowings of the Company and/or

from the issue of any equity or debt securities of any kind, to its subsidiaries, affiliated companies or any other companies
or entities it deems fit.

The Company may further guarantee, grant security in favor of or otherwise assist the companies in which it holds a

direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company. The Company may
further give guarantees, pledge, transfer or encumber or otherwise create security over some or all of its assets to
guarantee its own obligations and those of any other company, and generally for its own benefit and that of any other
company or person. For the avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated activities of the financial
sector without having obtained the required authorization.

The Company may further act as a general or limited member with unlimited or limited liability for all debts and

obligations of partnerships or similar entities.

The Company may use any techniques and instruments to efficiently manage its investments and to protect itself against

credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.

The Company may, for its own account as well as for the account of third parties, carry out all operations (including,

without limitation, transactions with respect to real estate or movable property) which may be useful or necessary to
the accomplishment of its purpose or which are directly or indirectly related to its purpose."

28557

L

U X E M B O U R G

There being no further business on the Agenda, the Meeting was thereupon closed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,

Christian names, civil status and residences, the members of the bureau signed together with Us, the notary, the present
original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L'an deux mil onze, le vingt-huit décembre.
Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire de l'actionnaire unique de la société à responsabilité limitée "MHFP

1 S.à r.l." (R.C.S. Luxembourg numéro B 127.816), ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 25A, Boulevard Royal,
constituée suivant acte reçu par maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, le 2 mai 2007 et publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 1340 du 3 juillet 2007.

L'Assemblée est présidée par Annick Braquet, demeurant professionnellement à L-1319 Luxembourg, 101, rue Cents.
La présidente désigne comme secrétaire et scrutateur Arlette Siebebenaler, demeurant professionnellement à L-1319

Luxembourg, 101, rue Cents.

La présidente déclare et prie le notaire d'acter que:
I.- L'actionnaire unique représenté, le mandataire de l'actionnaire unique représenté et le nombre d'actions qu'il détient

sont renseignés sur une liste de présence, signée par le bureau de l'assemblée, les mandataires des actionnaires représentés
et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités
de l'enregistrement.

La procuration de l'actionnaire représenté, après avoir été paraphée "ne varietur" par les comparants, restera égale-

ment annexée au présent acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que toutes les actions, représentant l'intégralité du capital social sont représentées

à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points
portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III.- Que l'ordre du jour de la présente Assemblée est le suivant:
1. Modification de l'objet de la société et, par conséquent, modification de l'article 2 des statuts de la Société afin de

lui donner dorénavant la teneur suivante:

"L'objet de la Société est l'acquisition, la gestion, le développement et la vente, pour son propre compte, de propriété

immobilière quelque soit le lieu où elles se situent.

La Société peut acquérir, détenir, gérer et disposer de participations ou d'intérêts, tant au Luxembourg qu'à l'étranger,

dans toutes sociétés et/ou entreprises sous quelque forme que ce soit. La Société peut notamment acquérir par sou-
scription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations,
créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes valeurs et instruments financiers
émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle
de toute société et/ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets
ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit excepté par voie d'offre publique et elle peut procéder,

uniquement par voie de placement privé, à l'émission d'obligations, de billets à ordre, de titres de créance ou de toute
sorte de créance ou de titres participatifs.

La Société peut prêter des fonds comprenant, sans limitation, ceux résultant de ses emprunts et/ou des émissions de

titres participatifs ou de titres de créance de toute sorte, à ses filiales, à des sociétés affiliées et à toutes autres sociétés
ou entités jugées appropriées.

La Société peut également garantir, accorder des garanties à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle

détient une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.
La Société peut en outre consentir des garanties, nantir, céder ou grever de charge ou créer, de toute autre manière,
des sûretés portant sur tout ou partie de ses avoirs pour garantir ses propres obligations et celles de toute autre société,
généralement pour son propre bénéfice et celui de toute autre société ou personne. Pour éviter toute ambiguïté, la
Société ne peut pas exercer d'activités réglementées du secteur financier sans avoir obtenu l'autorisation requise.

La Société peut encore agir en tant qu'associé commandité ou commanditaire avec responsabilité illimitée ou limitée

pour toutes les créances et obligations de sociétés en commandite (partnership) ou entités similaires.

La Société peut employer toutes techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investissements,

y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques liés aux crédits, aux fluctuations mo-
nétaires, aux fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.

28558

L

U X E M B O U R G

La Société peut, pour son propre compte ainsi que pour le compte de tiers, accomplir toutes les opérations (com-

prenant, sans limitation, des transactions mobilières et immobilières) utiles ou nécessaires à l'accomplissement de son
objet social ou se rapportant directement ou indirectement à celui-ci."

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'Assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité des voix la résolution suivante:

<i>Résolution unique

L'Assemblée décide de modifier l'objet de la Société et de modifier en conséquence l'article 2 des statuts de la Société,

pour lui donner la teneur suivante:

"L'objet de la Société est l'acquisition, la gestion, le développement et la vente, pour son propre compte, de propriété

immobilière quelque soit le lieu où elles se situent.

La Société peut acquérir, détenir, gérer et disposer de participations ou d'intérêts, tant au Luxembourg qu'à l'étranger,

dans toutes sociétés et/ou entreprises sous quelque forme que ce soit. La Société peut notamment acquérir par sou-
scription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations,
créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes valeurs et instruments financiers
émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle
de toute société et/ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets
ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit excepté par voie d'offre publique et elle peut procéder,

uniquement par voie de placement privé, à l'émission d'obligations, de billets à ordre, de titres de créance ou de toute
sorte de créance ou de titres participatifs.

La Société peut prêter des fonds comprenant, sans limitation, ceux résultant de ses emprunts et/ou des émissions de

titres participatifs ou de titres de créance de toute sorte, à ses filiales, à des sociétés affiliées et à toutes autres sociétés
ou entités jugées appropriées.

La Société peut également garantir, accorder des garanties à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle

détient une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.
La Société peut en outre consentir des garanties, nantir, céder ou grever de charge ou créer, de toute autre manière,
des sûretés portant sur tout ou partie de ses avoirs pour garantir ses propres obligations et celles de toute autre société,
généralement pour son propre bénéfice et celui de toute autre société ou personne. Pour éviter toute ambiguïté, la
Société ne peut pas exercer d'activités réglementées du secteur financier sans avoir obtenu l'autorisation requise.

La Société peut encore agir en tant qu'associé commandité ou commanditaire avec responsabilité illimitée ou limitée

pour toutes les créances et obligations de sociétés en commandite (partnership) ou entités similaires.

La Société peut employer toutes techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investissements,

y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques liés aux crédits, aux fluctuations mo-
nétaires, aux fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.

La Société peut, pour son propre compte ainsi que pour le compte de tiers, accomplir toutes les opérations (com-

prenant, sans limitation, des transactions mobilières et immobilières) utiles ou nécessaires à l'accomplissement de son
objet social ou se rapportant directement ou indirectement à celui-ci."

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

A la demande des comparants le notaire, qui parle et comprend l'anglais, a établi le présent acte en anglais suivi d'une

version française. Sur demande des comparants, et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le
texte anglais fait foi.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, les

membres du bureau ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: A. BRAQUET, A. SIEBENALER et H. HELLINCKX

Enregistré à Luxembourg A.C., le 2 janvier 2012. Relation: LAC/2012/184. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

<i>Le Receveur (signé): C. FRISING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil

des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 janvier 2012.

Référence de publication: 2012010374/192.

(120011889) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2012.

28559

L

U X E M B O U R G

Kidzania Operations, Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 25.000,00.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 9, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 160.566.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 décembre 2011.

Référence de publication: 2012011762/11.
(120013908) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2012.

Société de Distribution de Produits Sidérurgiques S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5751 Frisange, 35, rue Robert Schuman.

R.C.S. Luxembourg B 64.199.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012014246/9.
(120016696) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2012.

Society International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8041 Strassen, 65, rue des Romains.

R.C.S. Luxembourg B 122.603.

Le siège social de la société a été transféré avec effet immédiat, à l'adresse suivante:
65, Rue des Romains
L-8041 Strassen

Strassen, le 2 janvier 2012.

SOCIETY INTERNATIONAL S.A.
Signature

Référence de publication: 2012014247/13.
(120016746) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2012.

Entaulux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 71.712.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2012014606/10.
(120017615) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2012.

Eagle Compac EU S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 140.543.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 30 janvier 2012.

Référence de publication: 2012014586/10.
(120017574) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2012.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

28560


Document Outline

Brahms Construction S.àr.l.

Eagle Compac EU S.à r.l.

Entaulux S.A.

IMFC Luxembourg S.à r.l.

Infinity Management S.A.

INNCONA S.à.r.l. &amp; Cie. cent soixante-unième (161.) S.e.c.s.

INNCONA S.à.r.l. &amp; Cie. cent soixante-unième (161.) S.e.c.s.

Kidzania Operations

Lardo Graphic S.à r.l.

Las Vegas Casino S.à r.l.

LA VALLEE 2011 S.à r.l.

Leeman Group S.A.

Leris S.A.

LOGISTIS II Finance Luxembourg S.àr.l.

Lubeca S.A.- SPF

LuxCo 42 S.à r.l.

Mane Sàrl

M.A.P. Invest S.A.

M.A.P. Invest S.A.

M.A.P. Invest S.A.

Mauy Group S.A.

Mauy Group S.A.

Metal Oxides S.A.

Mezzanine Finance Europe S.A.

MHFP 1 S.à r.l.

MH Germany Property XVI S.à r.l.

MHG S.à r.l.

Microtrade S.à r.l.

Milura S.A.

Mirix Finances S.A.

M.J.A. S.A.

Mondo Diva Trading S.à r.l.

Montigny S.A., SPF

Morgan Stanley Ananke Luxembourg S.à r.l.

Morgan Stanley Carme Luxembourg S.àr.l.

Morgan Stanley Eukelade Luxembourg S.à r.l.

Morgan Stanley Ganymede Luxembourg S. à r.l.

Morgan Stanley Luxembourg Holdings S.àr.l.

Northpoint Securities (Luxembourg) S.à r.l.

S.F.I. ( société foncière et immobilière)

Siria S.A.

Société de Distribution de Produits Sidérurgiques S.A.

Société du Parking de l'Avenue Monterey S.A., en abrégé S.P.A.M. S.A.

Society International S.A.