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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 478
23 février 2012
SOMMAIRE
ArcelorMittal Commercial RPS S.à r.l. . . .
22898
DIF A63 Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
22943
ELux Beteiligungsgesellschaft S.A. . . . . . . .
22909
GE Interiors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22941
General Investment Enterprise . . . . . . . . . .
22941
G.G.T. S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22938
La Financière de Luxembourg S.A., S.P.F.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22898
Leopard Germany Holding Portfolio 1 S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22925
Les Deux Chefs S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22899
LPCom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22899
LPCom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22899
Lux Etoile H.S.F. Immobilier . . . . . . . . . . . .
22900
Luxomac Real Properties S.A. . . . . . . . . . . .
22909
Lux Presse International S.A. . . . . . . . . . . .
22900
Macquarie International Investments Hol-
dings L.P. & Cies S.E.N.C. . . . . . . . . . . . . . .
22913
Madecorp S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22909
Mandataria Immobilière S.A. . . . . . . . . . . . .
22914
Media Building Group Luxembourg S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22914
Media-Tic SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22913
Media-Tic SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22914
Menuiserie GAUL et CLEES s.à.r.l. . . . . . .
22913
MH Lux Constructions A.G. . . . . . . . . . . . . .
22914
Moonsurf S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22915
Multi Electronics Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22915
OCM Luxembourg Spirits Holdings S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22936
Orascom Telecom One S.à r.l. . . . . . . . . . .
22915
Orbium S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22915
Orcade S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22936
OVIVO Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
22937
Pack Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
22937
PATIMA ELECTRO CENTER, Distribu-
tion-Réparations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22937
P Challenge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22936
PKP Holding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22943
PKP Holding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22943
PKP Holding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22943
Plusfin S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22944
Plusfin S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22944
PMC Europe S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22944
PM Création S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22938
Pompes Funèbres Générales du Luxem-
bourg, Maison Platz . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22944
Pregis (Luxembourg) Holding S.à r.l. . . . .
22937
RE Galaxy III S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22944
Rombert S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22900
Rosebud Properties Holding S.à r.l. . . . . . .
22936
Ruffer SICAV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22914
Sarabel Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
22916
Sete Brasil Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
22900
StyleWar S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22937
Trilon (Luxembourg) S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
22899
Vector Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
22915
Weltzel & Hardt Architekten S.à r.l. . . . . .
22925
22897
L
U X E M B O U R G
La Financière de Luxembourg S.A., S.P.F., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 28.401.
Les comptes annuels au 30 juin 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg
Signature
Référence de publication: 2012009022/13.
(120009924) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2012.
ArcelorMittal Commercial RPS S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4221 Esch-sur-Alzette, 66, rue de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 27.031.
L’an deux mille onze, le vingt-deux décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg).
A comparu:
la société anonyme «ArcelorMittal Belval & Differdange», ayant son siège social au 66, rue de Luxembourg, L-4221
Esch-sur-Alzette, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 41.983,
ici représentée par Madame Caroline CANONICO, Paralegal, avec adresse professionnelle au 19, avenue de la Liberté,
L-2930 Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée le 19 décembre 2011, ci-annexée.
Laquelle comparante, agissant en sa qualité de seule et unique associée de la société à responsabilité limitée «Arce-
lorMittal Commercial RPS S.à r.l.», (ci-après «la Société») ayant son siège social au 66, rue de Luxembourg, L-4221 Esch-
sur-Alzette, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 27.031, constituée
suivant acte notarié en date du 16 décembre 1987, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 55
du 3 mars 1988 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du
19 octobre 2007, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2725 du 27 novembre 2007 prend
les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’associé unique décide d'augmenter le capital social à concurrence de seize millions d’euros (EUR 16.000.000,-) afin
de le porter de son montant actuel de un million deux cent cinquante mille euros (EUR 1.250.000,-) à dix-sept millions
deux cent cinquante mille euros (EUR 17.250.000,-) sans émission de nouvelles parts sociales et par augmentation de la
valeur nominale des parts sociales.
<i>Souscription et Libérationi>
L’augmentation de capital est souscrite par l’associé unique.
L’augmentation ainsi souscrite est entièrement libérée par des versements en numéraire, de sorte que la somme de
seize millions d’euros (EUR 16.000.000,-), se trouve à libre disposition de la société ainsi qu’il en est justifié au notaire
soussigné qui le constate.
<i>Deuxième résolutioni>
A la suite de l'augmentation de capital ainsi réalisée, le premier alinéa de l’article 5 des statuts est modifié et aura
désormais la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à dix-sept millions deux cent cinquante mille euros (EUR 17.250.000,-); il est représenté par
cinquante mille (50.000) parts sociales de trois cent quarante-cinq euros (EUR 345,-) chacune.»
<i>Dépensesi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société à la suite de son augmen-
tation de capital s'élèvent à approximativement à six mille cinq cents euros.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, le mandataire de la comparante prémentionnée a signé avec
le notaire instrumentant le présent acte.
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Signé: C. CANONICO, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 28 décembre 2011. Relation: EAC/2011/18096. Reçu soixante-quinze Euros (75,-
EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): SANTIONI.
Référence de publication: 2012008053/47.
(120008909) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2012.
Les Deux Chefs S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 149.710.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUPAR
1 rue Joseph Hackin
L-1746 Luxembourg
Signatures
Référence de publication: 2012009026/13.
(120010185) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2012.
LPCom, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7471 Saeul, 12A, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 124.962.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012009031/9.
(120009614) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2012.
LPCom, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7471 Saeul, 12A, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 124.962.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012009032/9.
(120009615) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2012.
Trilon (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 518.039.040,00.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 100.461.
<i>Rectificatif du dépôt initial du 12 janvier 2012 sous la référence L120007743i>
Il est porté à la connaissance des tiers que l’associé unique de la Société, Trilon Luxembourg Branch, représentée par
Trilon Bancorp Inc., une société de droit canadien, immatriculée au Ministère des Services aux Consommateurs et En-
treprises de l’Ontario sous le numéro 001665334 a changé de dénomination sociale et se nomme à présent Brookfield
Holdings Luxembourg Branch, représentée par Brookfield Holdings Canada Inc.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Trilon (Luxembourg) S.à r.l.
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2012009236/16.
(120009527) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2012.
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Lux Etoile H.S.F. Immobilier, Société Anonyme.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 52-54, avenue du X Septembre.
R.C.S. Luxembourg B 82.299.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012009035/9.
(120009740) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2012.
Lux Presse International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 13, rue Philippe II.
R.C.S. Luxembourg B 122.242.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012009036/10.
(120010155) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2012.
Rombert S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2610 Luxembourg, 76, route de Thionville.
R.C.S. Luxembourg B 88.733.
<i>Décision prise par l'Assemblée Générale Ordinaire du 19 AVRIL 2008:i>
- Monsieur Jacques NIEDERCORN, commerçant, demeurant à L - 1840 Luxembourg, 2, boulevard Joseph II est re-
conduit dans son mandat d'administrateur et d'administrateur délégué jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle de
l'an 2014,
- Mme Blandine LUNG-VILMAIN, sans état particulier, demeurant à L - 1840 Luxembourg, 2, boulevard Joseph II, est
reconduite dans son mandat d'administrateur; jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2014
- Mme Nicole NIEDERCORN, employée privée, demeurant à L-2533 Luxembourg, 42, rue de la Semois est reconduite
dans son mandat d'administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2014.
- La société à responsabilité limitée INTERAUDIT, avec siège social à L - 1511 Luxembourg, 119, avenue de la Faïencerie
est reconduite dans son mandat de commissaire aux comptes jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2014.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012009182/19.
(120010363) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2012.
Sete Brasil Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 166.120.
STATUTES
In the year two thousand and eleven, on the fifteenth day of November.
Before, Maître Francis Kesseler, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
(1) TCW Energy Fund XIV L.P., a limited partnership, existing and organised under the laws of the state of Delaware,
United States of America, having its registered office at 160 Greentree Drive, Suite 101, Dover, Delaware 19904 USA,
registered with the Delaware Secretary of State, Division of Corporations under filing number 4242939;
(2) TCW Energy Fund XIV-A L.P., a limited partnership, existing and organised under the laws of the state of Delaware,
United States of America, having its registered office at 160 Greentree Drive, Suite 101, Dover, Delaware 19904 USA,
registered with the Delaware Secretary of State, Division of Corporations under filing number 4242928;
(3) TCW Energy Fund XIV-B L.P., a limited partnership, existing and organised under the laws of the state of Delaware,
United States of America, having its registered office at 160 Greentree Drive, Suite 101, Dover, Delaware 19904 USA,
registered with the Delaware Secretary of State, Division of Corporations under filing number 4474534;
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(4) TCW Energy Fund XIV (Cayman) L.P., a limited partnership, existing and organised under the laws of Cayman
Islands, having its registered office at 4th Floor, Century Yard, Cricket Square, Hutchins Drive, Grand Cayman, Cayman
Islands;
(5) Energy Fund XV L.P., a limited partnership, existing and organised under the laws of the state of Delaware, United
States of America, having its registered office at 160 Greentree Drive, Suite 101, Dover, Delaware 19904 USA, registered
with the Delaware Secretary of State, Division of Corporations under filing number 4778596;
(6) Energy Fund XV-A L.P., a limited partnership, existing and organised under the laws of the state of Delaware, United
States of America, having its registered office at 160 Greentree Drive, Suite 101, Dover, Delaware 19904 USA, registered
with the Delaware Secretary of State, Division of Corporations under filing number 4817072;
(7) Energy Fund XV-B L.P., a limited partnership, existing and organised under the laws of the state of Delaware, United
States of America, having its registered office at 160 Greentree Drive, Suite 101, Dover, Delaware 19904 USA, registered
with the Delaware Secretary of State, Division of Corporations under filing number 4817070;
(8) Energy Fund XV (Cayman) L.P., a limited partnership, existing and organised under the laws of Cayman Islands,
having its registered office at 4th Floor, Century Yard, Cricket Square, Hutchins Drive, Grand Cayman, Cayman Islands;
(9) TEP Equity Holdings LLC, a limited liability company, existing and organised under the laws of the state of Delaware,
United States of America, having its registered office at 160 Greentree Drive, Suite 101, Dover, Delaware 19904 USA,
registered with the Delaware Secretary of State, Division of Corporations under filing number 4451708;
All the appearing parties are here represented by Camilo Luna, lawyer, professionally residing in Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg, by virtue of proxies, given under private seal;
Said proxies, after having been initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and by the undersigned
notary, shall remain attached to the present deed, and be submitted with this deed to the registration authorities.
Such appearing parties, in the capacity in which they act, have requested the undersigned notary, to state as follows
the articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incor-
porated:
ARTICLES OF ASSOCIATION OF SETE BRASIL HOLDINGS S.À R.L.
Section I - Definitions
Articles means the articles of association of the Company as amended from time to time;
Board means all the Managers of the Company;
Class A Manager means a Manager with an A signatory power; and Class A Managers means all of them;
Class B Manager means a Manager with an B signatory power; and Class B Managers means all of them;
Companies Act means the Luxembourg law on commercial companies dated 10 August 1915, as amended;
Company means "Sete Brasil Holdings S.à r.l.";
General Meeting means a general meeting of the Shareholders; and General Meetings means any of them;
Manager means a member of the Board; and Managers means all of them;
Shareholder means any person holding shares or to whom shares are transferred or issued from time to time (excluding
the Company) in accordance with the terms of the Articles; and Shareholders means all of them;
Share means any issued share from time to time in the capital of the Company; and Shares means all of them;
Section II – Articles of association
Art. 1. Name. There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) by the name of "Sete
Brasil Holdings S.à r.l.".
Art. 2. Corporate object. The object of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly
to the acquisition of participations in Luxembourg and foreign companies, in any form whatsoever, and the administration,
management, control and development of those participations.
The Company may use its funds to establish, manage, develop and dispose of its assets as they may be composed from
time to time, to acquire, invest in and dispose of any kinds of property, tangible and intangible, movable and immovable,
and namely but not limited to, its portfolio of securities of whatever origin, to participate in the creation, acquisition,
development and control of any enterprise, to acquire, by way of investment, subscription, underwriting or option,
securities, and any intellectual property rights, to realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise and to
develop them.
The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue by way of private placement only,
notes, bonds and debentures and any kind of debt securities in registered form and subject to transfer restrictions. The
Company may lend funds including the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries or
affiliated companies.
The Company may give guarantees and grant security in favour of third parties to secure its obligations and the
obligations of companies in which the Company has a direct or indirect participation or interest and to companies which
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form part of the same group of companies as the Company and it may grant any assistance to such companies, including,
but not limited to, assistance in the management and the development of such companies and their portfolio, financial
assistance, loans, advances or guarantees. It may pledge, transfer, encumber or otherwise create security over some or
all its assets.
The Company may carry out any commercial, industrial, financial, personal, and real estate operations, which are
directly or indirectly connected with its corporate purpose or which may favour its development.
Art. 3. Duration. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. Registered office. The registered office is established in Luxembourg-city.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its Shareholders. It may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution
of the Board.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Art. 5. Share capital. The Company's subscribed share capital is fixed at USD 30,000 (thirty thousand Dollars of the
United States of America), represented by 30,000 (thirty thousand) Shares having a nominal value of USD 1 (one Dollar
of the United States of America) each.
Art. 6. Amendments to the share capital. The share capital may be changed at any time by a decision of the General
Meeting, in accordance with article 15 of the Articles.
Art. 7. Profit sharing. Each Share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct
proportion to the number of Shares in existence.
Art. 8. Indivisible Shares. Towards the Company, the Shares are indivisible, and only one owner is admitted per Share.
Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 9. Transfer of Shares. The transfer of Shares inter vivos to third parties must be authorised by the General Meeting
who represent at least three-quarters of the paid-in capital of the Company. No such authorisation is required for a
transfer of Shares among the Shareholders.
The transfer of Shares mortis causa to third parties must be accepted by the Shareholders who represent threequarters
of the rights belonging to the surviving Shareholders.
The requirements of articles 189 and 190 of the Companies Act will apply.
Art. 10. Redemption of Shares. The Company shall have power to acquire the Shares provided that the Company has
sufficient distributable reserves and funds to that effect.
The acquisition and disposal by the Company of the Shares shall take place by virtue of a resolution of and on the
terms and conditions to be decided upon by the General Meeting. The quorum and majority requirements applicable for
amendments to the Articles shall be applied in accordance with article 15 of the Articles.
Art. 11. Death, Suspension of civil rights, Insolvency or Bankruptcy of the Shareholders. The death, suspension of civil
rights, insolvency or bankruptcy of a Shareholder will not terminate the Company.
Art. 12. Management. The Company is managed by several Managers who constitute the Board. Each Manager shall
be assigned either an A or a B signatory power. The Managers need not to be Shareholders. The Managers are appointed,
revoked and replaced by a decision of the General Meeting, adopted by Shareholders owning more than half of the share
capital.
The General Meeting may at any time and without cause (ad nutum) dismiss and replace any Manager.
In dealing with third parties, the Managers will have all powers to act in the name and on behalf of the Company in all
circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided
the terms of this article 12 have been complied with.
All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the General Meeting fall within the power of the
Board.
The Company shall be bound by the joint signatures of a Class A Manager and a Class B Manager.
The Managers may jointly sub-delegate their powers for specific tasks to one or several ad hoc agents. The delegating
Managers will determine this agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation
and any other relevant conditions of his agency.
The resolutions of the Board shall be adopted by the simple majority of the Managers present or represented. The
Board can deliberate or act validly only if at least the majority of its members (including at least one Class A Manager and
one Class B Manager) is present or represented at a meeting of the Board.
A chairman pro tempore of the Board (the Chairman) may be appointed by the Board for each Board meeting. The
Chairman, if one is appointed, will preside at the meeting of the Board for which he has been appointed. The Chairman
pro tempore is appointed, by vote of the majority of the Managers present or represented at the meeting of the Board
(including at least one Class A Manager).
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Written notice of any meeting of the Board will be given to all Managers, in writing or by telefax or electronic mail
(e-mail), at least 24 (twenty-four) hours in advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency.
A meeting of the Board can be convened by a Class A Manager and a Class B Manager. This notice may be waived if all
the Managers are present or represented, and if they state that they have been informed on the agenda of the meeting.
Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously
adopted by a resolution of the Board.
A Manager may act at a meeting of the Board by appointing in writing or by telefax or electronic mail (e-mail) another
Manager as his proxy. A Manager may also participate in a meeting of the Board by conference call, videoconference or
by other similar means of communication allowing all the Managers taking part in the meeting to be identified and to
deliberate. The participation by a Manager in a meeting of the Board by conference call, videoconference or by other
similar means of communication mentioned above shall be deemed to be a participation in person at such meeting and
the meeting shall be deemed to be held at the registered office of the Company. The decisions of the Board will be
recorded in minutes to be held at the registered office of the Company and to be signed by the Managers attending, or
by the Chairman of the Board, if one has been appointed. Proxies, if any, will remain attached to the minutes of the
relevant meeting.
Notwithstanding the foregoing, a resolution of the Board may also be passed in writing in which case the minutes shall
consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every Manager. The date of such
circular resolutions shall be the date of the last signature. A meeting of the Board held by way of such circular resolutions
is deemed to be held in Luxembourg.
Art. 13. Liability of Manager. The Manager assumes, by reason of his position, no personal liability in relation to any
commitment validly made by him in the name of the Company.
Art. 14. General Meetings. An annual General Meeting shall be held at the registered office of the Company, or at such
other place in the municipality of its registered office as may be specified in the notice of meeting.
Other General Meetings may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of meeting.
As long as the Company has no more than twenty-five (25) Shareholders, resolutions of Shareholders can, instead of
being passed at General Meetings, be passed in writing by all the Shareholders. In this case, each Shareholder shall be sent
an explicit draft of the resolutions to be passed, and shall vote in writing (such vote to be evidenced by letter or telefax
or electronic mail (e-mail) transmission).
Art. 15. Shareholders' voting rights, Quorum and Majority. Each Shareholder may take part in collective decisions
irrespectively of the number of Shares, which he/she/it owns. Each Shareholder has voting rights commensurate with his/
her/its shareholding. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by Shareholders owning more
than half of the share capital.
However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority in number of the Shareholders owning
at least three quarters of the Company's share capital and the nationality of the Company can only be changed by una-
nimous vote of the Shareholders, subject to the provisions of the Companies Act.
Art. 16. Financial year. The Company's financial year starts on the 1 January and ends on 31 December of each year
(the Financial Year).
Art. 17. Financial statements. At the end of each Financial Year, the Company's accounts are established and the Board
has to prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.
Each Shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.
Art. 18. Appropriation of profits, Reserves. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after
deduction of general expenses, amortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent.
(5%) of the net profits of the Company is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent.
(10%) of the Company's nominal share capital. The General Meeting shall determine how the remainder of the annual
net profits will be disposed. The Board may decide to pay interim dividends.
Art. 19. Liquidation. At the time of winding up of the company the liquidation will be carried out by one or several
liquidators, Shareholders or not, appointed by the Shareholders who shall determine their powers and remuneration.
Art. 20. Statutory auditor - External auditor. In accordance with article 200 of the Companies Act, the Company needs
only to be audited by a statutory auditor if it has more than 25 (twenty-five) Shareholders. An external auditor needs to
be appointed whenever the exemption provided by article 69 (2) of the Luxembourg act dated 19 December 2002 on
the trade and companies register and on the accounting and financial accounts of companies does not apply.
In addition, a statutory or external auditor may be appointed from time to time by the Board or the Shareholders, as
the case may be, if it is deemed necessary.
Art. 21. Reference to legal provisions. Reference is made to the provisions of the Companies Act for all matters for
which no specific provision is made in these Articles.
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<i>Subscription and Paymenti>
All Shares have been subscribed as follows:
1. TCW Energy Fund XIV L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4,518 Shares
2. TCW Energy Fund XIV-A L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5,057 Shares
3. TCW Energy Fund XIV-B L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
839 Shares
4. TCW Energy Fund XIV (Cayman) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3,026 Shares
5. Energy Fund XV L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5,213 Shares
6. Energy Fund XV-A L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3,558 Shares
7. Energy Fund XV-B L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3,440 Shares
8. Energy Fund XV (Cayman) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2,789 Shares
9. TEP Equity Holdings LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,560 Shares
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,000 (thirty
thousand)
Shares
All the Shares have been fully paid-up by each subscriber through a contribution in cash, so that the sum of USD 30,000
(thirty thousand Dollars of the United States of America) is at the free disposal of the Company; evidence of which has
been given to the undersigned notary.
<i>Transitory Provisionsi>
The first financial year shall begin today and it shall end on 31 December 2011.
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated to be approximately one thousand five hundred euro (€ 1,500,-).
<i>Extraordinary General Meetingi>
Immediately after the incorporation, the shareholders of the company representing the entire subscribed capital of
the Company have herewith adopted the following resolutions:
1. the number of managers of the company is set at 5 (five). The meeting resolves to appoint as managers of the
Company for an unlimited period of time and to qualify the appointed Managers as class A manager (the Class A Manager)
and class B manager (the Class B Manager):
(1) Mr Randal Wade, manager, whose professional address is at 333 Clay Street, Suite 4150, Houston, Texas 77002,
USA, is appointed as Class A Manager;
(2) Mr Jean-Daniel Borgeaud, manager, whose professional address is at 45 Mount Street, 1
st
Floor, W1K 2RZ, London,
United Kingdom, is appointed as Class A Manager;
(3) Mr Daniel Bley, employee, whose professional address is at 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg,
is appointed as Class B Manager;
(4) Mrs Anja Lakoudi, employee, whose professional address is at 2, boulevard Konrad Adenauer, L1115 Luxembourg,
is appointed as Class B Manager; and
(5) Mrs Heike Kubica, employee, whose professional address is at 2, boulevard Konrad Adenauer, L1115 Luxembourg,
is appointed as Class B Manager.
2. the registered office of the Company is established at 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing parties,
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the date stated above.
In witness whereof We, the undersigned notary, have set our hand on the date and year first hereabove mentioned.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, the proxyholder(s) of the appearing
parties signed together with Us, the notary, the present original deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille onze, le quinzième jour du mois d novembre.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.
ONT COMPARU:
1. TCW Energy Fund XIV L.P., une société de droit de l'Etat du Delaware, Etats-Unis d'Amérique, ayant son siège
social au 160 Greentree Drive, Suite 101, Dover, Delaware 19904, Etats-Unis d'Amérique, immatriculée auprès du Re-
gistre du Delaware (Delaware Secretary of State, Division of Corporations) sous le numéro d'enregistrement 4242939;
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2. TCW Energy Fund XIV-A L.P., une société de droit de l'Etat du Delaware, Etats-Unis d'Amérique, ayant son siège
social au 160 Greentree Drive, Suite 101, Dover, Delaware 19904Etats-Unis d'Amérique, immatriculée auprès du Registre
du Delaware (Delaware Secretary of State, Division of Corporations) sous le numéro d'enregistrement 4242928;
3. TCW Energy Fund XIV-B L.P., une société de droit de l'Etat du Delaware, Etats-Unis d'Amérique, ayant son siège
social au 160 Greentree Drive, Suite 101, Dover, Delaware 19904, Etats-Unis d'Amérique, immatriculée auprès du Re-
gistre du Delaware (Delaware Secretary of State, Division of Corporations) sous le numéro d'enregistrement 4474534;
4. TCW Energy Fund XIV (Cayman) L.P., une société de droit des Iles Cayman, ayant son siège social au 4
th
floor,
Century Yard, Cricket Square, Hutchins Drive, Grand Cayman, Iles Cayman;
5. Energy Fund XV L.P., une société de droit de l'Etat du Delaware, Etats-Unis d'Amérique, ayant son siège social au
160 Greentree Drive, Suite 101, Dover, Delaware 19904, Etats-Unis d'Amérique, immatriculée auprès du Registre du
Delaware (Delaware Secretary of State, Division of Corporations) sous le numéro d'enregistrement 4778596;
6. Energy Fund XV-A L.P., une société de droit de l'Etat du Delaware, Etats-Unis d'Amérique, ayant son siège social
au 160 Greentree Drive, Suite 101, Dover, Delaware 19904, Etats-Unis d'Amérique, immatriculée auprès du Registre du
Delaware (Delaware Secretary of State, Division of Corporations) sous le numéro d'enregistrement 4817072;
7. Energy Fund XV-B L.P., une société de droit de l'Etat du Delaware, Etats-Unis d'Amérique, ayant son siège social
au 160 Greentree Drive, Suite 101, Dover, Delaware 19904, Etats-Unis d'Amérique, immatriculée auprès du Registre du
Delaware (Delaware Secretary of State, Division of Corporations) sous le numéro d'enregistrement 4817070;
8. Energy Fund XV (Cayman) L.P., une société de droit des Iles Cayman, ayant son siège social au 4
th
floor, Century
Yard, Cricket Square, Hutchins Drive, Grand Cayman, Iles Cayman;
9. TEP Equity Holdings LLC, une société de droit de l'Etat du Delaware, Etats-Unis d'Amérique, ayant son siège social
au 160 Greentree Drive, Suite 101, Dover, Delaware 19904, Etats-Unis d'Amérique, immatriculée auprès du Registre du
Delaware (Delaware Secretary of State, Division of Corporations) sous le numéro d'enregistrement 4451708;
Toutes les parties comparantes sont ici représentées par Camilo Luna, Avocat, résidant à Luxembourg, Grand-Duché
de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.
Lesdites procurations, après avoir été paraphées ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire
soussigné, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Les parties comparantes, aux termes de la capacité avec laquelle elles agissent, ont requis le notaire instrumentant
d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils déclarent constituer entre eux:
STATUTS DE SETE BRASIL HOLDINGS S.À R.L.
Section I - Définitions
Statuts (Articles) désigne les statuts de la Société, tels que modifiés de temps à autre;
Conseil (Board) désigne tous les Gérants de la Société;
Gérant de Catégorie A (Class A Manager) désigne un gérant ayant un pouvoir de signature A; et Gérants de Catégorie
A désigne l'ensemble d'entre eux;
Gérant de Catégorie B (Class B Manager) désigne un gérant ayant un pouvoir de signature B; et Gérants de Catégorie
B désigne l'ensemble d'entre eux;
Loi de 1915 (Companies Act) désigne la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, telle que
modifiée;
Société (Company) désigne "Sete Brasil Holdings S.à r.l.";
Assemblées Générales (General Meetings) désigne les assemblées générales des associés de la Société; et Assemblée
Générale désigne l'une d'entre elles;
Gérants (Managers) désigne tous les membres du Conseil; et Gérant un membres du Conseil;
Associés (Shareholders) désigne une personne détenant des parts sociales ou au profit de laquelle des parts sociales
sont cédées ou émises à une date donnée (à l'exclusion de la Société) conformément aux dispositions des Statuts; et
Associé désigne l'un d'entre eux;
Parts Sociales (Shares) désigne l'ensemble des Parts Sociales émises composant le capital social de la Société à une
date donnée; et Part Sociale désigne l'une d'entre elles;
Section II – Statuts
Art. 1
er
. Nom. Il existe une société à responsabilité limitée, prenant la dénomination de "Sete Brasil Holdings S.à
r.l.".
Art. 2. Objet social. L'objet social de la Société est l'accomplissement de toutes les opérations se rapportant directe-
ment ou indirectement à la prise de participations dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères, sous quelque forme
que ce soit, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.
La Société peut utiliser ses fonds pour constituer, administrer, développer et vendre ses portefeuilles d'actifs tel qu'ils
seront constitués au fil du temps, acquérir, investir dans et vendre toute sorte de propriétés, corporelles ou incorporelles,
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mobilières ou immobilières, notamment, mais non limité à des portefeuilles de valeurs mobilières de toute origine, pour
participer dans la création, l'acquisition, le développement et le contrôle de toute entreprise, pour acquérir, par voie
d'investissement, de souscription ou d'option des valeurs mobilières et des droits intellectuels, pour en disposer par voie
de vente, transfert, échange ou autrement et pour les développer.
La Société peut emprunter, sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, uni-
quement par voie de placement privé, à l'émission de titres, obligations, bons de caisse et tous titres de dettes sous forme
nominative et soumise à des restrictions de transfert. La Société peut accorder tous crédits, y compris le produit de prêts
et/ou émissions de valeurs mobilières, à ses filiales ou sociétés affiliées.
La Société peut consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations
et les obligations de sociétés dans lesquelles elle a une participation ou un intérêt directs ou indirects et à toute société
faisant partie du même groupe de sociétés que la Société et elle peut assister ces sociétés pour, y inclus, mais non limité
à la gestion et le développement de ses sociétés et leur portefeuille, financièrement, par des prêts, avances et garanties.
Elle peut nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière, des sûretés
portant sur toute ou partie de ses avoirs.
La Société peut accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières,
se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de favoriser son développement.
Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. Siège social. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision d'une Assemblée Générale
extraordinaire des Associés. Il peut être transféré à l'intérieur de la commune par une décision du Conseil.
La Société peut ouvrir des bureaux et succursales dans tous autres lieux du pays ainsi qu'à l'étranger.
Art. 5. Capital social. Le capital social de la Société est fixé à la somme de 30.000 USD (trente mille dollars américains)
représenté par 30.000 (trente mille) Parts Sociales d'une valeur nominale de 1 USD (un dollar américain) chacune.
Art. 6. Modification du capital social. Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant décision de
l'Assemblée Générale conformément à l'article 15 des présents Statuts.
Art. 7. Participation aux bénéfices. Chaque Part Sociale donne droit à une fraction, proportionnelle au nombre des
parts existantes, de l'actif social et des bénéfices.
Art. 8. Parts Sociales indivisibles. Les Parts Sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul
propriétaire pour chacune d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès
de la Société par une seule et même personne.
Art. 9. Transfert de parts sociales. La cession de Parts Sociales inter vivos à des tiers non-associés doit être autorisée
par l'Assemblée Générale représentant au moins trois quarts du capital social. Une telle autorisation n'est pas requise
pour une cession de Parts Sociales entre Associés.
La cession de Parts Sociales mortis causa à des tiers non-associés doit être acceptée par les Associés qui représentent
trois quarts des droits appartenant aux survivants.
Les exigences des articles 189 et 190 de la Loi de 1915 doivent être respectées.
Art. 10. Rachat de Parts Sociales. La Société pourra acquérir des Parts Sociales pourvu que la Société dispose d'une
réserve distribuable ou des fonds suffisants à cet effet.
L'acquisition et la disposition par la Société de Parts Sociales ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une résolution et
conformément aux conditions qui seront décidées par une Assemblée Générale. Les exigences de quorum et de majorité
applicables aux modifications des Statuts en vertu de l'article 15 des Statuts sont d'application.
Art. 11. Décès, Interdiction, Faillite ou Déconfiture des Associés. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture
d'un Associé ne mettent pas fin à la Société.
Art. 12. Gérance. La Société est gérée par plusieurs Gérants qui forment le Conseil. Chaque Gérant se verra attribuer
soit un pouvoir de signature A, soit un pouvoir de signature B. Les Gérants n'ont pas besoin d'être Associés. Les Gérants
sont désignés, révoqués et remplacés par l'Assemblée Générale, par une résolution adoptée par des Associés représentant
plus de la moitié du capital social.
L'Assemblée Générale peut à tout moment et sans justifier d'une raison (ad nutum) révoquer et remplacer tout Gérant.
Vis-à-vis des tiers, les Gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom et pour le compte de la Société en
toutes circonstances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec l'objet social et sous réserve
du respect des dispositions du présent article 12.
Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents Statuts à l'Assemblée Générale sont de la
compétence du Conseil.
La Société sera engagée par la signature conjointe d'un Gérant de Catégorie A et un Gérant de Catégorie B.
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Les Gérants pourront déléguer leurs compétences pour des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad
hoc. Les Gérants qui délèguent détermineront la responsabilité du mandataire et sa rémunération (si le mandat est
rémunéré), la durée de la période de représentation et n'importe quelles autres conditions pertinentes de ce mandat.
Les décisions du Conseil seront prises à la majorité simple des voix des Gérants présents ou représentés. Le Conseil
peut délibérer ou agir valablement seulement si au moins la majorité de ses membres (dont au moins un Gérant de
Catégorie A et un Gérant de Catégorie B) est présente ou représentée lors de la réunion du Conseil.
Un président pro tempore du Conseil (le Président) peut être désigné par le Conseil pour chaque réunion du Conseil.
Le Président, si un Président a été désigné, présidera la réunion du Conseil pour laquelle il aura été désigné. Le Président
pro tempore sera désigné par vote de la majorité des Gérants présents ou représentés lors du Conseil (dont au moins
un Gérant de Catégorie A et un Gérant de Catégorie B).
Notification par écrit de toute réunion du Conseil sera donné à tous les Gérants par écrit ou télécopie ou courriel
(e-mail), au moins 24 (vingt-quatre) heures avant l'heure prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence. Une réunion du
Conseil pourra être convoquée par un Gérant de Catégorie A et un Gérant de Catégorie B. Il est possible d'omettre
cette convocation si les Gérants sont présents ou représentés au Conseil et s'ils déclarent avoir été informés de l'ordre
du jour. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du Conseil se tenant à une heure et à un endroit
déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil.
Tout Gérant pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par télécopie ou courriel (e-mail) un autre Gérant
comme son mandataire. Tout Gérant peut participer à une réunion du Conseil par conférence téléphonique, visiocon-
férence ou par ou par tout autre moyen similaire de communication permettant à tous les Gérants qui prennent part à
la réunion d'être identifiés et de délibérer. La participation d'un Gérant à une réunion du Conseil par conférence télé-
phonique, visioconférence ou par ou par tout autre moyen similaire de communication auquel est fait référence ci-dessus
sera considérée comme une participation en personne à la réunion et la réunion sera censé avoir été tenue au siège social.
Les décisions du Conseil seront consignées dans un procès-verbal qui sera conservé au siège social de la Société et signé
par les Gérants présents au Conseil, ou par le Président du Conseil, si un Président a été désigné. Les procurations, s'il
y en a, seront jointes au procès-verbal de la réunion.
Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du Conseil peut également être prise par voie circulaire et
résulter d'un seul ou de plusieurs documents contenant les résolutions et signés par tous les membres du Conseil sans
exception. La date d'une telle décision circulaire sera la date de la dernière signature. Une réunion du Conseil tenue par
voie circulaire sera considérée comme ayant été tenue à Luxembourg.
Art. 13. Responsabilité des Gérants. Le Gérant ne contracte, à raison de sa fonction, aucune obligation personnelle
relativement aux engagements régulièrement pris par lui au nom de la Société.
Art. 14. Assemblées Générales. Une Assemblée Générale annuelle se tiendra au siège social de la Société ou à tout
autre endroit de la commune de son siège social à préciser dans la convocation à l'Assemblée Générale.
D'autres Assemblées Générales peuvent être tenues aux lieux et places indiqués dans la convocation.
Tant que la Société n'a pas plus de vingt-cinq (25) Associés, les résolutions de l'Associé unique ou des Associés
pourront, au lieu d'être prises lors d'Assemblées Générales, être prises par écrit par tous les Associés. Dans cette
hypothèse, un projet explicite de la résolution ou des résolutions à prendre devra être envoyé à chaque Associé, et
chaque Associé votera par écrit (ces votes pourront être produits par lettre, télécopie, ou courriel (e-mail)).
Art. 15. Droits de vote des Associés, Quorum et Majorité. Chaque Associé peut participer aux décisions collectives
quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque Associé a un nombre de voix égal au nombre de parts
qu'il/elle possède ou représente. En cas de pluralité d’Associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que
pour autant qu'elles ont été adoptées par des Associés représentant plus de la moitié du capital social.
Cependant, les résolutions modifiant les Statuts ne pourront être prises que de l'accord de la majorité en nombre des
Associés représentant au moins les trois quarts du capital social et la nationalité de la Société ne pourra être changée
que de l'accord unanime de tous les Associés, sous réserve des dispositions de la Loi de 1915.
Art. 16. Année sociale. L'année sociale de la Société commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de chaque
année (L'Année Sociale).
Art. 17. Comptes annuels. A la fin de chaque Année Sociale, les comptes sont arrêtés et le Conseil devra dresser un
inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.
Tout Associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social de la Société.
Art. 18. Distribution des bénéfices, Réserves. Les bénéfices bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels,
déduction faite des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé
cinq pour cent (5%) pour la constitution d'une réserve légale jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital
social. L'Assemblée Générale décide de l'affectation du solde restant du bénéfice net annuel. Le Conseil pourra décider
de verser un dividende intérimaire.
Art. 19. Liquidation. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, Associés
ou non, nommés par les Associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
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Art. 20. Commissaire aux comptes – Réviseur d'entreprises. Conformément à l'article 200 de la Loi de 1915, la Société
doit être contrôlée par un commissaire seulement si elle a plus de 25 (vingt-cinq) Associés. Un réviseur d'entreprises
agréé doit être nommé si l'exemption prévue à l'article 69 (2) de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de
commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises n'est pas applicable.
En outre, un commissaire ou un reviseur d'entreprise agréé peut être nommé par le Conseil ou les Associés, selon le
cas, si ceux-ci le jugent nécessaire.
Art. 21. Référence aux dispositions légales. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents Statuts, les Associés s'en
réfèrent aux dispositions légales de la Loi de 1915.
<i>Souscription et Libérationi>
Les Parts Sociales ont été souscrites par:
1. TCW Energy Fund XIV L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4,518 Shares
2. TCW Energy Fund XIV-A L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5,057 Shares
3. TCW Energy Fund XIV-B L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
839 Shares
4. TCW Energy Fund XIV (Cayman) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3,026 Shares
5. Energy Fund XV L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5,213 Shares
6. Energy Fund XV-A L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3,558 Shares
7. Energy Fund XV-B L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3,440 Shares
8. Energy Fund XV (Cayman) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2,789 Shares
9. TEP Equity Holdings LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,560 Shares
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30.000
(trente mille)
Parts Sociales
Toutes les Parts Sociales ont été intégralement libérées par chaque souscripteur par apport en espèces, de sorte que
la somme de 30.000 USD (trente mille dollars américains) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi
qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire.
<i>Dispositions Transitoiresi>
Le premier exercice social commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 2011.
<i>Evaluation ses fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à approximativement mille cinq cents euros (€ 1.500,-).
<i>Assemblée Générale Constitutivei>
Immédiatement après la constitution de la société, les associés de la société représentant la totalité du capital souscrit
ont pris les résolutions suivantes:
1. les membres du Conseil de la Société sont au nombre de 5 (cinq). L'assemblée décide de nommer les personnes
suivantes en tant que gérant de catégorie A (le Gérant de Catégorie A) et gérant de catégorie B (le Gérant de Catégorie
B) de la Société pour une durée indéterminée:
(1) Randal Wade, gérant, dont l'adresse professionnelle est au 333 Clay Street, Suite 4150, Houston, Texas 77002,
Etats-Unis d'Amérique, est nommé Gérant de Catégorie A; et
(2) Jean-Daniel Borgeaud, gérant, dont l'adresse professionnelle est au 45 Mount Street, 1
st
Floor, W1K 2RZ, London,
Royaume-Uni, est nommé Gérant de Catégorie A; et
(3) Daniel Bley, employé, dont l'adresse professionnelle est au 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg, est nommé Gérant de Catégorie B; et
(4) Anja Lakoudi, employée, dont l'adresse professionnelle est au 2, boulevard Konrad Adenauer, L1115 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg, est nommé Gérant de Catégorie B; et
(5) Heike Kubica, employée, dont l'adresse professionnelle est au 2, boulevard Konrad Adenauer, L1115 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg, est nommé Gérant de Catégorie B.
2. le siège social de la société est établi à 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.
Le notaire soussigné, qui comprends et parle la langue anglaise, déclare que les parties comparantes l'ont requis de
documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et, en cas de divergence entre le texte anglais
et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
En foi de quoi Nous, notaire soussigné, avons apposé notre signature le jour de l'année indiquée ci-dessus.
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Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des parties comparantes, celui-ci a signé le présent acte
avec le notaire.
Signé: Luna, Kesseler
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 22 novembre 2011. Relation: EAC/2011/15604. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME
Référence de publication: 2012007860/462.
(120008486) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2012.
Luxomac Real Properties S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 18, avenue Marie-Thérèse.
R.C.S. Luxembourg B 82.662.
Acte de constitution publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 24 décembre 2001
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour LUXOMAC REAL PROPETIES S.A.i>
Référence de publication: 2012009038/11.
(120009888) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2012.
Madecorp S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 122.785.
Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012009049/9.
(120009622) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2012.
ELux Beteiligungsgesellschaft S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6871 Wecker, 14, Op Huefdréisch.
R.C.S. Luxembourg B 166.151.
STATUTEN
Im Jahre zweitausend und elf, den einundzwanzigsten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Maître Martine SCHAEFFER, mit Amtssitz in Luxemburg.
Sind erschienen:
1) Herr Wolfgang Gross-Elsen, geboren am 5. Oktober 1960 in Wittlich (Deutschland), wohnhaft in D-54516 Wittlich,
Auf dem Häselberg 3, hier vertreten durch Herrn Daniel Nerl, geschäftsansässig in 2a, boulevard Joseph II, L-1840 Lu-
xemburg, auf Grund einer Vollmacht gegeben in Wittlich (Deutschland) am 19. Dezember 2011; und
2) Herr Volker Gross, geboren am 21. August 1964 in Wittlich (Deutschland), wohnhaft in D-54516 Wittlich, Pleiner
Weg 11, hier vertreten durch Herrn Daniel Nerl, vorbenannt, auf Grund einer Vollmacht gegeben in Wittlich (Deuts-
chland) am 19. Dezember 2011.
Welche Vollmachten, nachdem sie durch den Bevollmächtigten und den beurkundenden Notar „ne varietur“ unter-
zeichnet wurden, der gegenwärtigen Urkunde angeheftet bleiben, um mit dieser einregistriert zu werden.
Vorbenannte Personen ersuchen den unterzeichneten Notar, die Gründung einer von ihnen zu gründenden Aktien-
gesellschaft wie folgt zu dokumentieren.
Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck - Kapital
Art. 1. Es wird eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung "ELux Beteiligungsgesellschaft S.A." (die „Gesellschaft”)
gegründet.
Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft ist in Wecker.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates oder des einzigen Verwalters kann der Sitz der Gesellschaft an jede
andere Adresse innerhalb der Gemeinde des Sitzes der Gesellschaft verlegt werden.
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Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates oder des einzigen Verwalters können Niederlassungen, Zweigstellen,
Agenturen und Büros sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.
Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder auch dieses
Sitzes mit dem Ausland durch außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art gefährdet wer-
den, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins
Ausland verlegt werden. Diese einstweilige Maßnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft,
die unabhängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes, luxemburgisch bleibt.
Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.
Art. 4. Der Gesellschaftszweck besteht in der direkten und indirekten Beteiligungsnahme an Unternehmen und Ge-
sellschaften jedweder Art und der Gründung, Entwicklung, Verwaltung und Kontrolle von Unternehmen und Gesell-
schaften. Die Gesellschaft kann ihre Beteiligungen durch Zeichnung, Erbringung von Einlagen, Ausübung von Kaufoptionen
oder in sonstiger Art und Weise erwerben und durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder in sonstiger Art und Weise
verwerten.
Darüber hinaus kann die Gesellschaft im In-und Ausland immaterielle Eigentumsechte, insbesondere aber nicht
abschließend Markenrechte besitzen, erwerben und durchsetzen und in entsprechende Register eintragen lassen; die
Gesellschaft kann diesbezüglich Lizenzrechte an Dritte vergeben.
Die Gesellschaft kann ihre Mittel zur Schaffung, Verwaltung, Entwicklung und Verwertung eines Portfolios verwenden,
welches sich aus Wertpapieren und Patenten jedweder Art und Herkunft zusammensetzen kann. Sie kann dabei alle Arten
von Wertpapieren durch Ankauf, Zeichnung oder in sonstiger Art und Weise erwerben und diese durch Verkauf, Ab-
tretung oder Tausch oder in sonstiger Weise veräußern.
Die Gesellschaft kann Unternehmen, an denen sie beteiligt ist oder ein wirtschaftliches Interesse hat, unter Vorbehalt
und Beachtung der diesbezüglich zur Anwendung gelangenden gesetzlichen Bestimmungen, und ohne insoweit Geschäfte
zu tätigen, die Bankgeschäfte oder Geschäfte des Finanzsektors sind, Darlehen, Vorschüsse oder Sicherheiten gewähren
und diese in jedweder Art und Weise zu unterstützen. Sie kann darüber hinaus Darlehen mit oder ohne Garantie auf-
nehmen und Hypotheken, Pfandrechte und sonstige Sicherheiten aller Art zugunsten ihrer eigenen Gläubiger oder
zugunsten von Gläubigern von Unternehmen der vorgenannten Art bestellen.
Allgemein kann die Gesellschaft alle industriellen, kommerziellen oder finanziellen Handlungen hinsichtlich beweglicher
oder unbeweglicher, auch immaterieller Güter und Rechte vornehmen, welche direkt oder indirekt mit ihrem Gesell-
schaftszweck verbunden sind oder diesem nützen können.
Die Gesellschaft kann darüber hinaus alle Handels-, Industrie-, Mobilien-und Immobiliengeschäfte, die direkt oder
indirekt mit dem vorgenannten Gesellschaftszweck zusammenhängen oder die dessen Verwirklichung fördern oder er-
leichtern können, tätigen.
Die Gesellschaft kann Dienstleistungen in Form einer administrativen, technischen, finanziellen, betriebswirtschaftli-
chen oder managementbezogenen Unterstützung anderer Gesellschaften, Personen oder Unternehmen erbringen, die
zu der gleichen Gruppe gehören oder direkt oder indirekt der Aufsicht der Aktionäre der Gesellschaft unterstehen.
Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt einunddreißigtausend Euro (31.000,- EUR), eingeteilt in einunddreißig-
tausend (31.000) Aktien mit einem Nominalwert von einem Euro (1,- EUR) je Aktie.
Die Aktien sind Inhaber-oder Namensaktien, je nach Wahl der Aktionäre, mit Ausnahme solcher Aktien, für welche
das Gesetz die Form der Namensaktien vorsieht.
Nach Wunsch der Aktionäre können Einzelaktien oder Zertifikate über zwei oder mehrere Aktien ausgestellt werden.
Die Gesellschaft kann unter den durch das Gesetz vorgesehenen Bedingungen zum Rückkauf von eigenen Aktien
schreiten.
Das Gesellschaftskapital kann nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen erhöht oder reduziert werden.
Verwaltung - Überwachung
Art. 6. Die Gesellschaft wird von einem Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei (3) Mitgliedern besteht,
die keine Aktionäre sein müssen. Die Verwaltungsratsmitglieder werden für eine Dauer ernannt, die sechs (6) Jahre nicht
überschreiten darf. Sie können von der Hauptversammlung wiedergewählt und jederzeit abberufen werden.
Wenn durch Hauptversammlung festgestellt wird, dass die Gesellschaft nur einen einzigen Aktionär hat, kann die
Gesellschaft durch einen einzigen Verwalter verwaltet werden, der „einziger Verwalter“ genannt wird, bis zur nächsten
ordentlichen Hauptversammlung, welche das Vorhandensein von mehr als einem Aktionär feststellt. Jeder Verweis auf
den Verwaltungsrat in vorliegender Satzung ist ein Verweis auf den einzigen Verwalter, solange die Gesellschaft einen
einzigen Verwalter hat.
Wenn eine juristische Person Verwalter oder Mitglied des Verwaltungsrates der Gesellschaft ist, muss diese einen
ständigen Vertreter bestimmen, welcher die juristische Person gemäß Artikel 51bis des abgeänderten Gesetzes vom 10.
August 1915 über die Handelsgesellschaften vertritt.
Die Mitglieder des Verwaltungsrats werden durch die Hauptversammlung ernannt. Die Hauptversammlung bestimmt
ebenfalls die Anzahl der Mitglieder des Verwaltungsrats, ihre Vergütung und die Dauer ihres Mandates.
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Wird die Stelle eines Mitgliedes des Verwaltungsrates durch Tod, Pension oder jeden anderen Grund frei, so können
die verbleibenden Mitglieder durch einfache Stimmenmehrheit das frei gewordene Amt bis zur nächsten Hauptversamm-
lung der Aktionäre besetzen. Falls kein Mitglied des Verwaltungsrats verfügbar ist, ist durch den Kontenkommissar eine
Hauptversammlung einzuberufen, um ein neues Mitglied des Verwaltungsrats zu ernennen.
Art. 7. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, alle Verwaltungs-und Verfügungshandlungen durch-
zuführen, die im Interesse der Gesellschaft sind.
Alle Handlungen, die nicht ausdrücklich durch gegenwärtige Satzungen und das abgeänderte Gesetz vom 10. August
1915 der Hauptversammlung vorbehalten sind, fallen der Kompetenz des Verwaltungsrates zu.
Art. 8. Der Verwaltungsrat wählt, soweit er aus mehreren Mitgliedern besteht, unter seinen Mitgliedern einen Vorsi-
tzenden.
Der erste Vorsitzende wird von der Hauptversammlung bestimmt.
Wenn kein Vorsitzender vorhanden ist, kann der Vorsitz einer Versammlung einem anwesenden Mitglied des Ver-
waltungsrats anvertraut werden.
Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei
die Vertretung zwischen Mitgliedern möglich ist. Die Verwaltungsratsmitglieder können die Vollmacht schriftlich, ferns-
chriftlich, telegraphisch oder per Telefax geben.
In Dringlichkeitsfällen können die Verwaltungsratsmitglieder ihre Stimme auch schriftlich, fernschriftlich, telegraphisch
oder per Telefax abgeben.
Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden durch einfache Stimmenmehrheit gefasst. Im Falle von Gleichstand ist
die Stimme des Vorsitzenden der Versammlung entscheidend.
Eine schriftlich getroffene Entscheidung, welche durch sämtliche Mitglieder des Verwaltungsrates gebilligt und unter-
zeichnet worden ist, erzeugt die gleiche Wirkung wie eine im Rahmen einer Sitzung des Verwaltungsrates getroffene
Entscheidung.
Sitzungen des Verwaltungsrates können fristlos einberufen werden, soweit dies von den Mitgliedern des Verwaltungs-
rates gebilligt wird und sie erklären, vorab von der Tagesordnung Kenntnis genommen zu haben und zur Sitzung geladen
worden zu sein.
Beschlüsse, die durch den einzigen Verwalter gefasst werden, haben die gleiche Wirkung wie diejenigen, die durch den
Verwaltungsrat gefasst werden. Die förmlichen Entscheidungen des einzigen Verwalters werden in einem Protokoll fest-
gehalten, welches von dem einzigen Verwalter unterschrieben wird.
Art. 9. Der Verwaltungsrat kann einem oder mehreren seiner Mitglieder seine Befugnisse zur täglichen Geschäftsfüh-
rung übertragen.
Der Verwaltungsrat kann außerdem einen oder mehrere Geschäftsführer zur ganz oder teilweisen Leitung der Ge-
schäfte der Gesellschaft bevollmächtigen, sowie jedweder Person, die nicht Verwalter oder Gesellschafter sein muss,
jedwede Spezialvollmacht erteilen.
Art. 10. Die Gesellschaft wird nach außen verpflichtet durch (i) die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungs-
ratsmitgliedern, (ii) in der täglichen Geschäftsführung durch die Einzelunterschrift des mit der täglichen Geschäftsführung
beauftragten Verwalters, (iii) soweit nur ein einziger Verwalter bestimmt ist, durch die Unterschrift des einzigen Ver-
walters oder (iv) durch die gemeinsame oder alleinige Unterschrift eines im Rahmen der ihm erteilten Vollmachten
handelnden Bevollmächtigten des Verwaltungsrates beziehungsweise des einzigen Verwalters.
Art. 11. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere von der Hauptversammlung ernannte Kon-
tenkommissare überwacht, die auch ihre Zahl und ihre Vergütung festlegt.
Die Dauer der Amtszeit der Kontenkommissare wird von der Hauptversammlung festgelegt. Sie kann jedoch sechs
(6) Jahre nicht überschreiten.
Sie können von der Hauptversammlung wiedergewählt und jederzeit abberufen werden.
Geschäftsjahr - Hauptversammlung
Art. 12. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember jedes Jahres.
Art. 13. Die Hauptversammlungen werden gemäß den gesetzlichen Bestimmungen einberufen. Diese sind verzichtbar,
wenn alle Aktionäre bei der Hauptversammlung anwesend oder vertreten sind und wenn sie erklären, vorab von der
Tagesordnung Kenntnis genommen zu haben. Insofern sind auch Hauptversammlungen durch schriftliches Umlaufverfah-
ren möglich.
Der Verwaltungsrat kann festlegen, dass nur die Aktionäre zur Hauptversammlung zugelassen werden, die fünf (5)
Kalendertage vor dem festgelegten Datum ihre Aktien hinterlegt haben. Jeder Aktionär kann persönlich oder mittels eines
Bevollmächtigten, welcher nicht Aktionär sein muss, abstimmen.
Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme.
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Jeder Aktionär ist befugt, mittels einer Konferenzschaltung, einer Videokonferenz oder ähnlichen Kommunikations-
mitteln an einer Hauptversammlung teilzunehmen, mittels derer (i) die an der Hauptversammlung teilnehmenden
Aktionäre als solche identifiziert werden können, (ii) sich alle teilnehmenden Personen miteinander verständigen können,
(iii) die durchgehende Übertragung und Teilnahme an der Versammlung gewährleistet ist und (iv) die Aktionäre ange-
messen miteinander beraten können. Die Teilnahme an einer solcherart durchgeführten Hauptversammlung ist der
Anwesenheit in der Hauptversammlung gleichgestellt.
Für den Fall, dass die Gesellschaft einen einzigen Aktionär hat, übt dieser im Laufe der ordnungsgemäß abgehaltenen
Hauptversammlungen sämtliche Befugnisse aus, welche laut dem abgeänderten Gesetz vom 10. August 1915 über die
Handelsgesellschaften der Hauptversammlung obliegen.
Art. 14. Jede ordentliche oder außerordentliche Hauptversammlung kann und gültig über die Tagesordnung befinden,
wenn die Aktionäre in den gesetzlich vorgesehenen Verhältnissen anwesend oder vertreten sind.
Die Hauptversammlung hat die weitestgehenden Befugnisse, um alle Handlungen im Interesse der Gesellschaft zu
tätigen oder zu ratifizieren.
Art. 15. Mindestens 5% des Netto-Gewinns der Gesellschaft sind jeweils einer gesetzlichen Rücklage zuzuführen. Diese
Verpflichtung entfällt, sobald die gesetzliche Rücklage die Höhe von 10% des gezeichneten Gesellschaftskapitals erreicht
hat, sie muss aber wieder aufgenommen werden, wenn der Reserve unerheblich aus welchem Grund wieder Beträge
entnommen worden sind.
Über die Verwendung des verbleibenden Netto-Gewinns entscheidet die Hauptversammlung.
Der Verwaltungsrat beziehungsweise der einzige Verwalter ist ermächtigt, gemäß den gesetzlichen Bestimmungen
Zwischendividenden auszuschütten.
Art. 16. Die jährliche Hauptversammlung tritt an dem im Einberufungsschreiben genannten Ort zusammen und zwar
am dritten Montag des Monats Mai um 13.00 Uhr.
Falls der vorgenannte Tag im Großherzogtum Luxemburg ein gesetzlicher Feiertag ist, findet die Versammlung am
ersten nachfolgenden Werktag statt.
Art. 17. Für alle Umstände, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweist der Gründer auf die Bestimmungen des
Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in seiner abgeänderten Form.
<i>Übergangsbestimmungeni>
1) Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Gründung und endet am 31. Dezember 2012.
2) Die erste jährliche Hauptversammlung findet im Jahre 2013 statt.
<i>Bescheinigungi>
Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über
die Handelsgesellschaften erfüllt sind.
<i>Schätzung der Gründungskosteni>
Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und jedwelche Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwär-
tiger Gründung erwachsen, auf eintausendfünfhundert Euro (1.500,- EUR).
<i>Zeichnung des Kapitalsi>
Die gesamten einunddreißigtausend (31.000) Aktien wurden durch die vorgenannten Parteien wie folgt gezeichnet:
1) Herr Wolfgang Gross-Elsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.250 Aktien
2) Herr Volker Gross . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.750 Aktien
GESAMT: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.000 Aktien
und mit dem vollen Nominalwert je gezeichneter Aktie in bar eingezahlt, so dass der Gesellschaft ab heute die Summe
von einunddreißigtausend Euro (31.000,- EUR) zur Verfügung steht, worüber dem Notar der Nachweis erbracht wurde.
<i>Ausserordentliche Hauptversammlungi>
Sodann haben die Erschienenen, welche die Gesamtheit der Aktien der Gesellschaft vertreten, eine außerordentliche
Hauptversammlung abgehalten.
Die Erschienenen haben nach Prüfung der Rechtmäßigkeit der Hauptversammlung folgende Beschlüsse gefasst:
1) Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird festgelegt auf drei (3), diejenige der Kontenkommissare auf einen (1).
2) Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kontenkommissars enden mit der ordentlichen Hauptver-
sammlung des Jahres 2016.
3) Zu den Verwaltern werden ernannt:
- Herr Wolfgang Gross-Elsen, geboren am 5. Oktober 1960 in Wittlich (Deutschland), wohnhaft in D-54516 Wittlich,
Auf dem Häselberg 3;
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- Herr Volker Gross, geboren am 21. August 1964 in Wittlich (Deutschland), wohnhaft in D-54516 Wittlich, Pleiner
Weg 11; und
- Herr Richard Lenertz, geboren am 1. Oktober 1952 in Luxemburg, geschäftsansässig in L-1026 Luxemburg, 2a bou-
levard Joseph II.
2) Zum Kontenkommissar wird ernannt:
LUX-FIDUCIAIRE S.à r.l., eine Luxemburgische Aktiengesellschaft mit Gesellschaftssitz in L-2763 Luxemburg, 12, rue
Sainte Zithe, eingetragen im Handels-und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer R.C.S. 65.819.
3) Der Gesellschaftssitz befindet sich in L-6871 Wecker, 14 Op Huefdréisch.
Worüber Urkunde, Aufgenommen und geschlossen in Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen,
Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Signé: D. Nerl et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 27 décembre 2011. LAC/2011/58387. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).
<i>Le Receveuri>
(signé): Francis SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 janvier 2012.
Référence de publication: 2012008226/207.
(120008895) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2012.
Media-Tic SA, Société Anonyme.
Siège social: L-9711 Clervaux, 80, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 103.528.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012009061/9.
(120009616) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2012.
Macquarie International Investments Holdings L.P. & Cies S.E.N.C., Société en nom collectif.
Capital social: EUR 1.959.760,00.
Siège social: L-1648 Luxembourg, 46, place Guillaume II.
R.C.S. Luxembourg B 142.903.
Par résolutions signées en date du 26 septembre 2011, les associés ont décidé de nommer Oliver James Bradley, avec
adresse au 28, Ropemaker Street, EC2Y 9HD Londres, Royaume Uni, au mandat de Gérant, avec effet immédiat et pour
une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 janvier 2012.
Référence de publication: 2012009048/13.
(120009541) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2012.
Menuiserie GAUL et CLEES s.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9780 Wincrange, Maison 36.
R.C.S. Luxembourg B 94.659.
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012009043/10.
(120010096) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2012.
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Mandataria Immobilière S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 56.810.
Le bilan au 31.12.2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 09.01.2012.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
Référence de publication: 2012009052/12.
(120010244) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2012.
Ruffer SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 161.817.
EXTRAIT
Le Conseil d’Administration du 7 décembre 2011 a résolu de co-opter M. Benjamin Boucher-Ferté (demeurant pro-
fessionnellement au 80 Victoria Street – SW1E 5JL Londres) en remplacement de M. Viscount Tamworth avec effet au
31 décembre 2011.
Le Conseil d’Administration du 7 décembre 2011 a résolu de nommer M. Jean Garbois en tant que Président du Conseil
d’Administration en date du 31 décembre 2011.
Référence de publication: 2012009169/13.
(120009917) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2012.
M.B.G.L. S.A., Media Building Group Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8366 Hagen, 17, rue de Steinfort.
R.C.S. Luxembourg B 141.438.
Acte de constitution publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 26/09/2008
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour MEDIA BUILDING GROUP LUXEMBOURG S.A. (M.B.G.L. S.A.)i>
Référence de publication: 2012009060/11.
(120010091) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2012.
Media-Tic SA, Société Anonyme.
Siège social: L-9711 Clervaux, 80, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 103.528.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012009062/9.
(120009617) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2012.
MH Lux Constructions A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-9991 Weiswampach, 17A, Gruuss-Strooss.
R.C.S. Luxembourg B 98.826.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Weiswampach, le 17 janvier 2012.
Référence de publication: 2012009065/10.
(120009983) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2012.
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Moonsurf S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.
R.C.S. Luxembourg B 100.226.
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
Un administrateuri>
Référence de publication: 2012009070/11.
(120009675) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2012.
Vector Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 120.000,00.
Siège social: L-5365 Munsbach, 9A, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 147.830.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 Janvier 2012.
For and on behalf of Vector Luxembourg S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012009270/13.
(120010248) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2012.
Multi Electronics Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9991 Weiswampach, Am Hock 2.
R.C.S. Luxembourg B 93.893.
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012009073/10.
(120010108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2012.
Orascom Telecom One S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 12, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 152.802.
<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 12 décembre 2011i>
L'associé unique a décidé d'accepter la démission de Monsieur Karim NASR, en tant que gérant de la Société avec
effet immédiat et de nommer Monsieur Khalid KHAIRY MAHMOUD ELLAICY, né le 21 août 1964 à Caire, Egypte, ayant
son adresse personnelle au Town House Villa G20, Mena Garden City 6
th
October, Caire, Egypte comme gérant de la
Société avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.
Certifiée sincère et conforme
Fabio CECCARELLI
Référence de publication: 2012009097/15.
(120009843) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2012.
Orbium S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 2, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 129.855.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
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Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012009099/10.
(120010261) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2012.
Sarabel Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.
R.C.S. Luxembourg B 166.130.
STATUTES
In the year two thousand and twelve, on the sixth day of January.
Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
Mr. Willem Adriaan Blijdorp, Dutch citizen, residing at bâtiment Villa Eugenie, Residence Azur 16, CH-1898 St Gin-
golph, Switzerland, here represented by Lea Gnaly, lawyer, whose professional address is in Luxembourg, by virtue of a
power of attorney given under private seal in Luxembourg on November 24
th
, 2011.
The power of attorney, after signature “ne varietur” by the representative of the appearing party and the undersigned
notary, will remain attached to this deed for the purpose of registration.
The appearing party, represented as stated above, has requested the undersigned notary, to state as follows the articles
of incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:
I. Name – Registered office – Object – Duration
Art. 1. Name. The name of the company is “Sarabel Luxembourg S.à r.l.” (the Company). The Company is a private
limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in
particular the law of August 10
th
, 1915 on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of incor-
poration (the Articles).
Art. 2. Registered office.
2.1. The Company’s registered office is established in the city of Larochette, Grand Duchy of Luxembourg. It may be
transferred within that municipality by a resolution of the board of managers. It may be transferred to any other location
in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the conditions pre-
scribed for the amendment of the Articles.
2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a
resolution of the board of managers. If the board of managers determines that extraordinary political or military deve-
lopments or events have occurred or are imminent, and that those developments or events may interfere with the normal
activities of the Company at its registered office, or with ease of communication between that office and persons abroad,
the registered office may be temporarily transferred abroad until the developments or events in question have completely
ceased. Any such temporary measures do not affect the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary
transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.
Art. 3. Corporate object.
3.1. The Company’s object is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or enter-
prises in any form whatsoever, and the management of those participations. The Company may in particular acquire, by
subscription, purchase and exchange or in any other manner, any stock, shares and other participation securities, bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and, more generally, any securities and financial instruments
issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any
company or enterprise. Further, it may invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other
intellectual property rights of any nature or origin.
3.2. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement
only, notes, bonds and any kind of debt and equity securities. It may lend funds, including, without limitation, the proceeds
of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. It may also give guarantees and pledge,
transfer, encumber or otherwise create and grant security over some or all of its assets to guarantee its own obligations
and those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other company or person. For the
avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated financial sector activities without having obtained the
requisite authorisation.
3.3. The Company may use any legal means and instruments to manage its investments efficiently and protect itself
against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.
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3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operation and any transaction with respect
to real estate or movable property which, directly or indirectly, favours or relates to its corporate object.
Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited period.
4.2. The Company is not dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy
or any similar event affecting one or more shareholders.
II. Capital – Shares
Art. 5. Capital.
5.1. The share capital of the Company is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500), represented by twelve
thousand five hundred (12,500) shares in registered form, having a nominal value of one euro (EUR 1) each.
5.2. The share capital may be increased or reduced once or more by a resolution of the shareholders, acting in
accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.
Art. 6. Shares.
6.1. The shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per share.
6.2. The shares are freely transferable between shareholders. When the Company has a sole shareholder, the shares
are freely transferable to third parties.
When the Company has more than one shareholder, the transfer of shares (inter vivos) to third parties is subject to
prior approval by the shareholders representing at least three-quarters of the share capital.
A share transfer is only binding on the Company or third parties following notification to or acceptance by the Company
in accordance with article 1690 of the Civil Code.
6.3. A register of shareholders is kept at the registered office and may be examined by any shareholder on request.
6.4. The Company may redeem its own shares, provided it has sufficient distributable reserves for that purpose, or if
the redemption results from a reduction in the Company’s share capital.
III. Management – Representation
Art. 7. Appointment and removal of managers.
7.1. The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the shareholders, which sets
the term of their mandate. The managers need not be shareholders.
7.2. The General meeting appoints the managers, and determines their number and remuneration and the term of
their mandate.
7.3. The General Meeting may decide to create two classes of managers, being class A manager (s) (the Class A manager
(s)) and class B manager(s)(the Class B manager).
7.4. The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholders.
Art. 8. Board of managers. If several managers are appointed, they constitute the board of managers (the Board).
8.1. Powers of the board of managers
(i) All powers not expressly reserved to the shareholder(s) by the Law or the Articles fall within the competence of
the Board, which has full power to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s corporate
object.
(ii) The Board may delegate special and limited powers to one or more agents for specific matters.
8.2. Procedure
(i) The Board meets at the request of any manager, at the place indicated in the convening notice, which in principle
is in Luxembourg.
(ii) Written notice of any Board meeting is given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance, except in
the case of an emergency, whose nature and circumstances are set forth in the notice.
(iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and state that know the agenda for
the meeting. A manager may also waive notice of a meeting, either before or after the meeting. Separate written notices
are not required for meetings which are held at times and places indicated in a schedule previously adopted by the Board.
(iv) A manager may grant another manager power of attorney in order to be represented at any Board meeting.
(v) The Board may only validly deliberate and act if a majority of its members are present or represented. Board
resolutions are validly adopted by a majority of the votes by the managers present or represented and are recorded in
minutes signed by the chairperson of the meeting or, if no chairperson has been appointed, by all the managers present
or represented.
(vi) Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference, or by any other means
of communication which allows all those taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. Participation
by such means is deemed equivalent to participation in person at a duly convened and held meeting.
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(vii) Circular resolutions signed by all the managers (the Managers’ Circular Resolutions) are valid and binding as if
passed at a duly convened and held Board meeting, and bear the date of the last signature.
8.3. Representation
(i) The Company is bound towards third parties in all matters by the joint signature of any two (2) managers of the
Company or, in case the General Meeting has appointed classes of managers, by the joint signature of one (1) Class A
Manager and one (1) Class B Manager.
(ii) The Company is also bound towards third parties by the signature of any person to whom special powers have
been delegated.
Art. 9. Sole manager.
9.1. If the Company is managed by a sole manager, all references in the Articles to the Board or the managers are to
be read as references to the sole manager, as appropriate.
9.2. The Company is bound towards third parties by the signature of the sole manager.
9.3. The Company is also bound towards third parties by the signature of any person to whom the sole manager has
delegated special powers.
Art. 10. Liability of the managers.
10.1. The managers may not, be held personally liable by reason of their mandate for any commitment they have validly
made in the name of the Company, provided those commitments comply with the Articles and the Law.
IV. Shareholder(s)
Art. 11. General meetings of shareholders and shareholders’ circular resolutions.
11.1. Powers and voting rights
(i) Resolutions of the shareholders are adopted at a general meeting of shareholders (the General Meeting) or by way
of circular resolutions (the Shareholders’ Circular Resolutions).
(ii) When resolutions are to be adopted by way of Shareholders’ Circular Resolutions, the text of the resolutions is
sent to all the shareholders, in accordance with the Articles. Shareholders’ Circular Resolutions signed by all the share-
holders are valid and binding as if passed at a duly convened and held General Meeting, and bear the date of the last
signature.
(iii) Each share gives entitlement to one (1) vote.
11.2. Notices, quorum, majority and voting procedures
(i) The shareholders are convened to General Meetings or consulted in writing on the initiative of any managers or
shareholders representing more than one-half of the share capital.
(ii) Written notice of any General Meeting is given to all shareholders at least eight (8) days prior to the date of the
meeting, except in the case of an emergency whose nature and circumstances are set forth in the notice.
(iii) General Meetings are held at the time and place specified in the notices.
(iv) If all the shareholders are present or represented and consider themselves duly convened and informed of the
agenda of the General Meeting, it may be held without prior notice.
(v) A shareholder may grant written power of attorney to another person, shareholder or otherwise, in order to be
represented at any General Meeting.
(vi) Resolutions to be adopted at General Meetings or by way of Shareholders’ Circular Resolutions are passed by
shareholders owning more than one-half of the share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting
or first written consultation, the shareholders are convened by registered letter to a second General Meeting or consulted
a second time, and the resolutions are adopted at the second General Meeting or by Shareholders’ Circular Resolutions
by a majority of the votes cast, irrespective of the proportion of the share capital represented.
(vii) The Articles are amended with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least three-
quarters of the share capital.
(viii) Any change in the nationality of the Company and any increase in a shareholder’s commitment to the Company
require the unanimous consent of the shareholders.
Art. 12. Sole shareholder.
12.1. When the number of shareholders is reduced to one (1), the sole shareholder exercises all powers granted by
the Law to the General Meeting.
12.2. Any reference in the Articles to the shareholders and the General Meeting or to Shareholders’ Circular Reso-
lutions is to be read as a reference to the sole shareholder or the shareholder’s resolutions, as appropriate.
12.3. The resolutions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn up in writing.
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V. Annual accounts - Allocation of profits – Supervision
Art. 13. Financial year and approval of annual accounts.
13.1. The financial year begins on the first (1) of January and ends on the thirty-first (31) of December of each year.
13.2. The Board prepares the balance sheet and profit and loss account annually, together with an inventory stating
the value of the Company’s assets and liabilities, with an annex summarising its commitments and the debts owed by its
manager(s) and shareholders to the Company.
13.3. Any shareholder may inspect the inventory and balance sheet at the registered office.
13.4. The balance sheet and profit and loss account are approved at the annual General Meeting or by way of Share-
holders’ Circular Resolutions within six (6) months following the closure of the financial year.
Art. 14. Auditors.
14.1. When so required by law, the Company’s operations are supervised by one or more approved external auditors
(réviseurs d’entreprises agréés).
14.2. The shareholders appoint the approved external auditors, if any, and determine their number and remuneration
and the term of their mandate, which may not exceed six (6) years but may be renewed.
Art. 15. Allocation of profits.
15.1. Five per cent (5%) of the Company’s annual net profits are allocated to the reserve required by law (the Legal
Reserve). This requirement ceases when the legal reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the share
capital.
15.2. The shareholders determine the allocation of the balance of the annual net profits. They may decide on the
payment of a dividend, to transfer the balance to a reserve account, or to carry it forward in accordance with the applicable
legal provisions.
15.3. Interim dividends may be distributed at any time subject to the following conditions:
(i) the Board draws up interim accounts;
(ii) the interim accounts show that sufficient profits and other reserves (including share premiums) are available for
distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed the profits made since the end of the
last financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by profits carried forward and
distributable reserves, and reduced by losses carried forward and sums to be allocated to the legal reserve;
(iii) the Board must make the decision to distribute interim dividends within two (2) months from the date of the
interim accounts;
(iv) the rights of the Company’s creditors are not threatened, taking the assets of the Company.
If the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the shareholders must
refund the excess to the Company.
VI. Dissolution - Liquidation
16.1. The Company may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted with the consent of a
majority (in number) of shareholders owning at least three-quarters of the share capital. The shareholders appoint one
or more liquidators, who need not be shareholders, to carry out the liquidation, and determine their number, powers
and remuneration. Unless otherwise decided by the shareholders, the liquidators have full power to realise the Company’s
assets and pay its liabilities.
16.2. The surplus after realisation of the assets and payment of the liabilities is distributed to the shareholders in
proportion to the shares held by each of them.
VII. General provisions
17.1. Notices and communications may be made or waived, and Managers’ and Shareholders’ Circular Resolutions may
be evidenced, in writing, by fax, email or any other means of electronic communication.
17.2. Powers of attorney are granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with
Board meetings may also be granted by a manager, in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.
17.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements for being deemed
equivalent to handwritten signatures. Signatures of the Managers’ Circular Resolutions, the resolutions adopted by the
Board by telephone or video conference or the Shareholders’ Circular Resolutions, as the case may be, are affixed to
one original or several counterparts of the same document, all of which taken together constitute one and the same
document.
17.4. All matters not expressly governed by these Articles are determined in accordance with the applicable law and,
subject to any non-waivable provisions of the law, with any agreement entered into by the shareholders from time to
time.
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<i>Transitional provisioni>
The first financial year begins on the date of this deed and ends on December 31
st
, 2012.
<i>Subscription and Paymenti>
The sole shareholder, represented as stated above, subscribes to twelve thousand five hundred (12,500) shares in
registered form, having a nominal value of one euro (EUR 1) each, and agrees to pay them in full by a contribution in cash
of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500).
The amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) is at the Company’s disposal and evidence thereof
has been given to the undersigned notary.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with its
incorporation are estimated at approximately one thousand two hundred euro (EUR 1,200).
<i>Resolutions of the shareholdersi>
Immediately after the incorporation of the Company, the shareholder, representing the entire subscribed share capital
of the Company, adopted the following resolutions:
1. The following persons are appointed as class A managers of the Company for an indefinite period:
- SUXESKEY S.A., a Luxembourg public company limited by shares (société anonyme), having its registered office at
10-12, Rue de Medernach, L-7619 Larochette, Grand Duchy of Luxembourg, Registered with the Luxembourg Register
of Commerce and Companies, under number B 43.522;
- Mr. Joseph Rotteveel, born on March 8
th
, 1953 in Alkmaaar, The Netherlands, residing professionally at 10-12, Rue
de Medernach, L-7619 Larochette, Grand Duchy of Luxembourg.
The following person is appointed as class B manager of the Company for an indefinite period:
Mr. Willem Adriaan Blijdorp, born on October 19
th
, 1952 in De Noordoostelijke Polder, the Netherlands, residing
at 16, batiment Villa Eugenie, Residence Azur, CH-1898 St. Gingolph, Switzerland.
2. The establishment of the Company’s registered office is at 10-12, Rue de Medernach, L-7619 Larochette, Grand
Duchy of Luxembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states that at the request of the appearing party, this
deed is drawn up in English, followed by a French version, and that in the case of divergences between the English text
and the French text, the English text prevails.
WHEREOF, this deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated above.
This deed has been read to the representative of the appearing party, who has signed it together with the undersigned
notary.
Suit la traduction française du texte qui précède:
En l’an deux mille douze, le six janvier.
Par-devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg.
A COMPARU:
Mr Willem Adriaan Blijdorp, de nationalité néerlandaise, résidant au bâtiment Villa Eugenie, Residence Azur 16,
CH-1898 St. Gingolph, Suisse, ici, représentée par Lea Gnaly, juriste, résidant professionnellement au Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé à Luxembourg le 24 novembre 2011.
La procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire de la partie comparante et le notaire instru-
mentant, la procuration restera annexée au présent acte pour les formalités de l’enregistrement.
La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a prié le notaire instrumentant d’acter de la façon suivante
les statuts d’une société à responsabilité limitée qui est ainsi constituée:
I. Dénomination – Siège social – Objet – Durée
Art. 1
er
. Dénomination. Le nom de la société est "Sarabel Luxembourg S.à r.l." (la Société).
La Société est une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier
par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les
Statuts).
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Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social de la Société est établi à Larochette, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans cette
même commune par décision du conseil de gérance. Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-
Duché de Luxembourg par une résolution des associés, selon les modalités requises pour la modification des Statuts.
2.2. Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger
par décision du conseil de gérance. Lorsque le conseil de gérance estime que des développements ou événements ex-
traordinaires d’ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou évènements
sont de nature compromettre les activités normales de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le
siège social et l’étranger, le siège social peut être transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces
circonstances. Ces mesures provisoires n’ont aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert
provisoire de son siège social, reste une société luxembourgeoise.
Art. 3. Objet social.
3.1. L’objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, dans toutes sociétés ou
entreprises sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société peut notamment acquérir par
souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations,
créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes valeurs mobilières et instru-
ments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion
et au contrôle de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l’acquisition et la gestion d’un portefeuille
de brevets ou d’autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.
3.2. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d’offre publique. Elle peut procéder,
uniquement par voie de placement privé, à l’émission de billets à ordre, d’obligations et de tous types de titres et ins-
truments de dette ou de capital. La Société peut prêter des fonds, y compris notamment, les revenus de tous emprunts,
à ses filiales, sociétés affiliées ainsi qu’à toutes autres sociétés. La Société peut également consentir des garanties et nantir,
céder, grever de charges ou autrement créer et accorder des sûretés sur toute ou partie de ses actifs afin de garantir ses
propres obligations et celles de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et en faveur de toute autre
société ou personne. En tout état de cause, la Société ne peut effectuer aucune activité réglementée du secteur financier
sans avoir obtenu l’autorisation requise.
3.3. La Société peut employer toutes les techniques et instruments légaux nécessaires à une gestion efficace de ses
investissements et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d’intérêt
et autres risques.
3.4. La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions
concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet
social.
Art. 4. Durée.
4.1. La Société est formée pour une durée indéterminée.
4.2. La Société ne sera pas dissoute en raison de la mort, de la suspension des droits civils, de l’incapacité, de l’insol-
vabilité, de la faillite ou de tout autre évènement similaire affectant un ou plusieurs associés.
II. Capital – Parts sociales
Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par douze mille cinq cents
(12.500) parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale d’un euro (1.- EUR) chacune.
5.2. Le capital social peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution des associés, adoptée
selon les modalités requises pour la modification des Statuts.
Art. 6. Parts sociales.
6.1. Les parts sociales sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu’un (1) seul propriétaire par part sociale.
6.2. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Lorsque la Société a un associé unique, les parts sociales
sont librement cessibles aux tiers.
Lorsque la Société a plus d’un associé, la cession des parts sociales (inter vivos) à des tiers est soumise à l’accord
préalable des associés représentant au moins les trois-quarts du capital social.
Une cession de parts sociales ne sera opposable à l’égard de la Société ou des tiers, qu’après avoir été notifiée à la
Société ou acceptée par celle-ci conformément à l’article 1690 du Code Civil luxembourgeois.
6.3. Un registre des associés est tenu au siège social et peut être consulté à la demande de chaque associé.
6.4. La Société peut racheter ses propres parts sociales à condition, qu’elle ait des réserves distribuables suffisantes à
cet effet ou que le rachat résulte de la réduction du capital social de la Société.
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III. Gestion – Représentation
Art. 7. Nomination et révocation des gérants.
7.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par une résolution des associés, qui fixe la durée de leur
mandat. Les gérants ne doivent pas nécessairement être associés.
7.2. L’Assemblée Générale nomme les gérants, et détermine leur nombre et rémunération ainsi que le terme de leur
mandat.
7.3. L’Assemblée Générale peut décider de créer deux catégories de gérants, étant des gérants de catégorie A (Gérant
(s) de Catégorie A) et des gérants de catégorie B (Gérant(s) de Catégorie B).
7.4. Les gérants sont révocables à tout moment, avec ou sans cause, par une décision des associés.
Art. 8. Conseil de gérance.
Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent le conseil de gérance (le Conseil).
8.1. Pouvoirs du conseil de gérance
(i) Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts aux associés sont de la compétence du
Conseil, qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l’objet social.
(ii) Des pouvoirs spéciaux ou limités peuvent être délégués par le Conseil à un ou plusieurs agents pour des tâches
spécifiques.
8.2. Procédure
(i) Le Conseil se réunit sur convocation de tous gérants au lieu indiqué dans l’avis de convocation, qui en principe, sera
au Luxembourg.
(ii) Il sera donné à tous les gérants une convocation écrite de toute réunion du Conseil au moins vingt-quatre (24)
heures à l’avance, sauf en cas d’urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence seront mentionnées
dans la convocation à la réunion.
(iii) Aucune convocation n’est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et si chacun d’eux
déclare avoir parfaitement connaissance de l’ordre du jour de la réunion. Un gérant peut également renoncer à la con-
vocation à une réunion, que ce soit avant ou après ladite réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas exigées
pour des réunions se tenant dans des lieux et à des heures fixées dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil.
(iv) Un gérant peut donner une procuration à un autre gérant afin de le représenter à toute réunion du Conseil.
(v) Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés.
Les décisions du Conseil sont valablement adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou représentés. Les
décisions du Conseil sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président de la réunion ou, si aucun président
n’a été nommé, par tous les gérants présents ou représentés.
(vi) Tout gérant peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visio-conférence ou par tout autre moyen
de communication permettant à l’ensemble des personnes participant à la réunion de s’identifier, de s’entendre et de se
parler. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion valablement con-
voquée et tenue.
(vii) Des résolutions circulaires signées par tous les gérants (des Résolutions Circulaires des Gérants) sont valables et
engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d’une réunion du Conseil valablement convoquée et tenue
et portent la date de la dernière signature.
8.3. Représentation
(i) La Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par la signature conjointe de deux (2) gérants de
la Société, ou si l’Assemblée Générale a nommé des catégories de gérants, par la signature conjointe d’un (1) Gérant de
Catégorie A et d’un (1) Gérant de Catégorie B.
(ii) La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toute personne à qui des pouvoirs spéciaux
ont été délégués.
Art. 9. Gérant unique.
9.1. Si la Société est gérée par un gérant unique, toute référence dans les Statuts au Conseil ou aux gérants doit être
considérée, le cas échéant, comme une référence au gérant unique.
9.2. La société est engagée vis-à-vis des tiers par la signature du gérant unique.
9.3. La société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toute personne à qui le gérant unique a
délégué des pouvoirs spéciaux.
Art. 10. Responsabilité des gérants.
10.1. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle concernant les engagements
régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont conformes aux Statuts et à la
Loi.
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IV. Associé(s)
Art. 11. Assemblées générales des associés et résolutions écrites des associés.
11.1. Pouvoirs et droits de vote
(i) Les résolutions des associés sont adoptées en assemblée générale des associés (une Assemblée Générale) ou par
voie de résolutions écrites (les Résolutions Ecrites des Associés).
(ii) Lorsque les résolutions sont adoptées par voie de Résolutions Ecrites des Associés, le texte des résolutions est
envoyé à tous les associés, conformément aux statuts. Les Résolutions Ecrites des Associés, signés par tous les associés
sont valides et engageantes comme si elles avaient été adoptées à une Assemblée Générale dûment convoquées et tenues
et revêt la date de la dernière signature.
(iii) Chaque part sociale donne droit à un (1) vote.
11.2. Convocations, quorum, majorité et procédure de vote
(i) Les associés peuvent être convoqués aux Assemblées Générales ou consultés par écrit à la demande de tous gérants
ou associés représentant plus de la moitié du capital social.
(ii) Une convocation écrite à toute Assemblée Générale est donnée à tous les associés au moins huit (8) jours avant
la date de l’assemblée, sauf en cas d’urgence, auquel cas, la nature et les circonstances de cette urgence doivent être
précisées dans la convocation à ladite assemblée.
(iii) Les Assemblées Générales sont tenues à l’heure et au lieu spécifié dans les convocations.
(iv) Si tous les associés sont présents ou représentés et se considèrent comme ayant été valablement convoqués et
informés de l’ordre du jour de l’Assemblée Générale, l’Assemblée peut se tenir sans convocation préalable.
(v) Un associé peut donner une procuration écrite à toute autre personne, associé ou non, afin de le représenter à
toute Assemblée Générale.
(vi) Les décisions de l’Assemblée Générale ou de celles prises par voie de Résolutions Ecrites des Associés, sont
adoptées par les associés détenant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n’est pas atteinte à la première
Assemblée Générale ou à la première consultation écrite, les associés sont convoqués par lettre recommandée à une
deuxième Assemblée Générale ou consultés une deuxième fois par écrit et les décisions sont adoptées soit par la deu-
xième Assemblée Générale soit par les Résolutions Ecrites des Associés, à la majorité des voix exprimées, sans tenir
compte de la proportion du capital social représenté.
(vii) Les Statuts ne peuvent être modifiés qu’avec le consentement de la majorité (en nombre) des associés détenant
au moins les trois-quarts du capital social.
(viii) Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l’engagement d’un associé dans la
Société exige le consentement unanime des associés.
Art. 12. Associé unique.
12.1. Lorsque le nombre des associés est réduit à un (1), l’associé unique exerce tous les pouvoirs conférés par la Loi
à l’Assemblée Générale.
12.2. Toute référence dans les Statuts aux associés, à l’Assemblée Générale ou aux Résolutions Circulaires des Associés
doit être considérée, le cas échéant, comme une référence à l’associé unique ou aux résolutions de ce dernier.
12.3. Les résolutions de l’associé unique sont consignées dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit.
V. Comptes annuels – Affectation des bénéfices – Contrôle
Art. 13. Exercice social et Approbation des comptes annuels.
13.1. L’exercice social commence le premier (1) janvier et se termine le trente et un (31) décembre de chaque année.
13.2. Chaque année, le Conseil doit dresser le bilan et le compte de profits et pertes, ainsi qu’un inventaire indiquant
la valeur des actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant les engagements de la Société ainsi que les dettes
du ou des gérant(s) et des associés envers la Société.
13.3. Tout associé peut prendre connaissance de l’inventaire et du bilan au siège social.
13.4. Le bilan et le compte de profits et pertes doivent être approuvés à l’Assemblée Générale annuelle ou par voie
de Résolutions Ecrites des Associés dans les six (6) mois suivant la clôture de l’année financière.
Art. 14. Commissaires/Réviseurs d’entreprises.
14.1. Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs réviseurs d’entreprises agréés, dans les cas
prévus par la loi.
14.2. Les associés nomment les réviseurs d’entreprises agréés, s’il y a lieu, et déterminent leur nombre, leur rémuné-
ration et la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six (6) années renouvelables.
Art. 15. Affectation des bénéfices.
15.1. Cinq pour cent (5 %) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve requise par la Loi (la
Réserve Légale). Cette affectation cesse d’être exigée quand la Réserve Légale atteint dix pour cent (10 %) du capital
social.
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15.2. Les associés décident de l’affectation du solde des bénéfices nets annuels. Ils peuvent allouer ce bénéfice au
paiement d’un dividende, l’affecter à un compte de réserve ou le reporter en respectant les dispositions légales applicables.
15.3. Des dividendes intérimaires peuvent être distribués à tout moment, aux conditions suivantes:
(i) le Conseil établit les comptes intérimaires;
(ii) ces comptes intérimaires doivent montrer que suffisamment de bénéfices et autres réserves (en ce compris la
prime d’émission) sont disponibles pour une distribution; étant entendu que le montant à distribuer ne peut pas dépasser
le montant des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le
cas échéant, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les
sommes à affecter à la réserve légale;
(iii) le Conseil doit prendre la décision de distribuer les dividendes intérimaires dans les deux (2) mois suivant la date
des comptes intérimaires; et
(iv) compte tenu des actifs de la Société, les droits des créanciers de la Société ne doivent pas être menacés.
15.4. Si les dividendes intérimaires versés dépassent le montant des profits distribuables à la fin de l’exercice social,
les associés doivent rembourser le surplus à la Société.
VI. Dissolution – Liquidation
16.1. La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution des associés adoptée par la majorité (en nombre)
des associés détenant au moins les trois-quarts du capital social. Les associés nommeront un ou plusieurs liquidateurs,
qui ne sont pas nécessairement des associés, pour réaliser la liquidation et détermineront leur nombre, pouvoirs et
rémunération. Sauf décision contraire des associés, les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les actifs et payer les dettes de la Société.
16.2. Le boni de liquidation après la réalisation des actifs et le paiement des dettes, s’il y en a, est distribué aux associés
proportionnellement aux parts sociales détenues par chacun d’entre eux.
VII. Dispositions générales
17.1. Les convocations et communications, ainsi que les renonciations à celles-ci, peuvent être faites, et les Résolutions
Circulaires des Gérants ainsi que les Résolutions Ecrites des Associés peuvent être établies par écrit, par téléfax, e-mail
ou tout autre moyen de communication électronique.
17.2. Les procurations peuvent être données par tout moyen mentionné ci-dessus. Les procurations relatives aux
réunions du Conseil peuvent également être données par un gérant conformément aux conditions acceptées par le
Conseil.
17.3. Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition de satisfaire aux conditions
légales pour être assimilées à des signatures manuscrites. Les signatures des Résolutions Circulaires des Gérants, des
résolutions adoptées par le Conseil par téléphone ou visioconférence et des Résolutions Ecrites des Associés, selon le
cas, sont apposées sur un original ou sur plusieurs copies du même document, qui ensemble, constituent un seul et unique
document.
17.4. Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la loi et, sous réserve des
dispositions légales d’ordre public, à tout accord présent ou futur conclu entre les associés.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social de la Société commence à la date du présent acte et s’achèvera le 31 décembre 2012.
<i>Souscription et libérationi>
L’associé unique, représentée comme sus-mentionné, souscrit à douze mille cinq cents (12.500) parts sociales sous
forme nominatives, ayant une valeur nominale d’un euro (1.-EUR) chacune, et consent à les payer en totalité par un apport
en numéraire de douze mille cinq cents euros (12.500.- EUR).
Le montant de douze mille cinq cents euros (12.500.- EUR) est à la disposition de la Société, comme il a été prouvé
au notaire instrumentant.
<i>Fraisi>
Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société du fait de sa constitution
s’élèvent approximativement à mille deux cents euros (1.200.- EUR).
<i>Résolutions des associési>
Immédiatement après la constitution de la Société, l’associé unique de la Société, représentant l’intégralité du capital
social souscrit, a pris les résolutions suivantes:
1. Les personnes suivantes sont nommées gérants de catégorie A de la Société pour une durée indéterminée:
- SUXESKEY S.A., une société anonyme de droit Luxembourgeois, ayant son siège social au 10-12, rue de Medernach,
L-7619 Larochette, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 43.522.
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- Mr. Joseph Rotteveel, né le 8 mars 1953 à Alkmaar, Pays-Bas, ayant son adresse professionnelle au 10-12, Rue de
Medernach, L-7619 Larochette,,Grand-Duché de Luxembourg.
La personne suivante est nommée gérant de catégorie B pour une durée indéterminée:
Mr. Willem Adriaan Blijdorp, né le 19 octobre 1952 à De Noordoostelijke Polder, les Pays-Bas, résidant au 16, bâtiment
Villa Eugenie, Residence Azur, CH-1898 St. Gingolph, Suisse.
2. Le siège social de la Société est établi au 10-12, Rue de Medernach, L-7619 Larochette, Grand-Duché de Luxembourg.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare à la requête de la partie comparante que le présent acte
est rédigé en anglais, suivi d’une traduction française et que, en cas de divergences, la version anglaise fait foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date qu’en tête des présentes.
Après avoir lu le présent acte à voix haute, le notaire le signe avec le mandataire de la partie comparante.
Signé: L. Gnaly et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 9 janvier 2012. LAC/2012/1474. Reçu soixante-quinze euros (75.- €).
<i>Le Receveuri>
(signée): Irène Thill.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 janvier 2012.
Référence de publication: 2012008537/494.
(120008572) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2012.
Weltzel & Hardt Architekten S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6793 Grevenmacher, 17, rue de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 92.393.
EXTRAIT
Suite à une cession de parts sociales en date de ce jour dûment approuvée par les associés et dûment signifiée à la
société, le capital social fixé à 12.500 EUR, représenté par 100 parts sociales, entièrement souscrites et libérées, se repartit
comme suit:
Monsieur Lothar WELTZEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48
Monsieur Peter HARDT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26
Monsieur Jörg CARTUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
janvier 2012.
WELTZEL & HARDT ARCHITEKTEN S.à r.l.
Signatures
Référence de publication: 2012009292/19.
(120010137) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2012.
Leopard Germany Holding Portfolio 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 20.000,00.
Siège social: L-1913 Luxembourg, 12, rue Léandre Lacroix.
R.C.S. Luxembourg B 165.050.
In the year two thousand eleven, on the seventh day of December.
Before Maître Paul Decker, notary residing in Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of Leopard Germany Holding Port-
folio 1 S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of the
Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 12, rue Léandre Lacroix, L-1913 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies (R.C.S. Luxembourg) (RCS) under
the section B number 165.050, having a share capital of twenty thousand Euro (EUR 20,000.-) (the Company). The
Company has been incorporated on November 22, 2011 pursuant to a deed of Maître Paul Decker, notary residing in
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
The articles of association of the Company (the Articles) have not yet been amended.
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There appeared:
Leopard Germany Portfolio 1 GmbH & Co. KG, a limited partnership (Komanditgesellschaft) incorporated under the
laws of Germany, having its registered office at c/o Kintrye Investments GmbH, Bockenheimer Landstrasse 51-53, 60325
Frankfurt am Main, Germany, registered with the Amtsgericht Frankfurt am Main under number HRA 46678, acting
through its general partner, Leopard Germany Portfolio 1 GP GmbH, a private limited liability company (Gesellschaft mit
beschränkter Haftung) incorporated under the laws of Germany, having its registered office at c/o Kintrye Investments
GmbH, Bockenheimer Landstrasse 51-53, 60325 Frankfurt am Main, Germany, registered with the Amtsgericht Frankfurt
am Main under number HRB 92486, here represented by Mr. Bakary Sylla, Managing Director and Ms. Mary Neville, with
professional address in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal on 05
December 2011;
(hereinafter the Sole Shareholder).
The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholders of the appearing party and the undersigned
notary, shall remain attached to this notarial deed to be filed at the same time with the registration authorities.
The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to record the following:
I. That the Sole Shareholder holds all the shares in the share capital of the Company;
II. That the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Increase of the share capital of the Company by an amount of one hundred eighty thousand Euro (EUR 180,000.-)
in order to bring the share capital of the Company from its present amount of twenty thousand Euro (EUR 20,000.-),
represented by one hundred (100) shares having a par value of two hundred Euro (EUR 200.-) each to two hundred
thousand Euro (EUR 200,000.-), by way of the creation and issuance of nine hundred (900) new shares of the Company,
having a par value of two hundred Euro (EUR 200.-) each;
2. Subscription to and payment of the share capital increase as described in item 1. above by way of a payment in cash;
3. Creation of alphabet shares and reclassification of all of the shares issued and existing in the share capital of the
Company (the Reclassification);
4. Subsequent amendment to article 1 (definition), article 6 (share capital) and article 22 (distribution) of the Articles
in order to reflect the share capital increase and the Reclassification adopted under items 1. and 3. above;
5. Amendment of the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes, with power and
authority given to any manager of the Company (each an Authorized Representative), each acting individually, acting under
his/her/its sole signature, with full power of substitution, to proceed on behalf of the Company with the registration of
the newly issued shares and the subsequent Reclassification in the register of shareholders of the Company; and
6. Miscellaneous.
III. That the Sole Shareholder has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to increase and hereby increases the share capital of the Company by an amount of
one hundred eighty thousand Euro (EUR 180,000.-) in order to bring the share capital of the Company from its present
amount of twenty thousand Euro (EUR 20,000.-), represented by one hundred (100) shares having a par value of two
hundred Euro (EUR 200.-) each to two hundred thousand Euro (EUR 200,000.-), by way of the creation and issuance of
nine hundred (900) new shares of the Company, having a par value of two hundred Euro (EUR 200.-) each.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to accept and record the following subscription to and full payment of the share capital
increase as follows:
<i>Subscription - Paymenti>
The Sole Shareholder, prenamed and represented as described above, hereby declares that it subscribes to nine
hundred (900) new shares and to fully pay up such shares by a contribution in cash in a total amount of one hundred
eighty thousand Euro (EUR 180,000.-) which is evidenced to the undersigned notary by a blocking certificate (certificat
de blocage) and which shall be allocated to the nominal share capital account of the Company.
The amount of the increase of the share capital is forthwith at the free disposal of the Company.
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to create the following alphabet shares and to proceed to the Reclassification as follows:
- one hundred (100) shares reclassified into one hundred (100) class A shares;
- one hundred (100) shares reclassified into one hundred (100) class B shares;
- one hundred (100) shares reclassified into one hundred (100) class C shares;
- one hundred (100) shares reclassified into one hundred (100) class D shares;
- one hundred (100) shares reclassified into one hundred (100) class E shares;
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- one hundred (100) shares reclassified into one hundred (100) class F shares;
- one hundred (100) shares reclassified into one hundred (100) class G shares;
- one hundred (100) shares reclassified into one hundred (100) class H shares;
- one hundred (100) shares reclassified into one hundred (100) class I shares; and
- one hundred (100) shares reclassified into one hundred (100) class J shares;
each having a par value of two hundred Euro (EUR 200.-).
The Sole Shareholder acknowledges that the shareholding in the Company is henceforth as follows:
Name of the Sole Shareholder
Number and classes of shares held
Leopard Germany Portfolio 1 GmbH & Co. KG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . one hundred (100) class A shares;
one hundred (100) class B shares;
one hundred (100) class C shares;
one hundred (100) class D shares;
one hundred (100) class E shares;
one hundred (100) F shares;
one hundred (100) class G shares;
one hundred (100) class H shares;
one hundred (100) class I shares; and
one hundred (100) class J shares.
<i>Fourth resolutioni>
As a consequence of the foregoing resolutions, the Sole Shareholder resolves to amend article 1 (definition) of the
Articles, so that it shall henceforth read as follows:
“Art. 1. Definitions. In the interpretation of these articles of association unless the context otherwise indicates, the
following terms shall have the following meanings:
Articles
means these articles of association of the Company, as amended from time to time.
Available Amount
mean the total amount of net profits of the Company (including carried forward profits)
to the extent the Shareholder(s) would have been entitled to dividend distributions
according to the Articles, increased by (i) any freely distributable reserves and (ii) as the
case may be, by the amount of the share capital reduction and Legal Reserve reduction
relating to the class of Shares to be cancelled but reduced by (i) any losses (included carried
forward losses), and (ii) any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements
of the Law or of the Articles, each time as set out in the relevant interim accounts (without
for the avoidance of doubt, any double counting) so that:
AA = (NP + P + CR) - (L + LR)
Whereby:
AA = Available Amount
NP = net profits (including carried forward profits)
P = any freely distributable reserves (including share premium)
CR = the amount of the share capital reduction and Legal Reserve reduction relating to
the class of Shares to be cancelled
L = losses (including carried forward losses)
LR = any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of the Law or of
the Articles.
Board
means the board of managers of the Company, if several Managers have been appointed.
Business Day
means any day (other than a Saturday or Sunday) on which commercial banks are usually
open for business in Luxembourg.
Cancellation Value Per
Share
shall be calculated by dividing the Total Cancellation Amount to be applied to the class of
Shares to be cancelled by the number of Shares in issue in such class of Shares.
Chairman
means the chairman of the Board from time to time.
Company
means Leopard Germany Holding Portfolio 1 S.à r.l.
Class A Shares
means the class A shares in registered form in the share capital of the Company having a
par value of two hundred Euro (EUR 200.-) each and Class A Share means any of them.
Class B Shares
means the class B shares in registered form in the share capital of the Company having a
par value of two hundred Euro (EUR 200.-) each and Class B Share means any of them.
Class C Shares
means the class C shares in registered form in the share capital of the Company having a
par value of two hundred Euro (EUR 200.-) each and Class C Share means any of them.
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Class D Shares
means the class D shares in registered form in the share capital of the Company having a
par value of two hundred Euro (EUR 200.-) each and Class D Share means any of them.
Class E Shares
means the class E shares in registered form in the share capital of the Company having a
par value of two hundred Euro (EUR 200.-) each and Class E Share means any of them.
Class F Shares
means the class F shares in registered form in the share capital of the Company having a
par value of two hundred Euro (EUR 200.-) each and Class F Share means any of them.
Class G Shares
means the class G shares in registered form in the share capital of the Company having a
par value of two hundred Euro (EUR 200.-) each and Class G Share means any of them.
Class H Shares
means the class H shares in registered form in the share capital of the Company having a
par value of two hundred Euro (EUR 200.-) each and Class H Share means any of them.
Class I Shares
means the class I shares in registered form in the share capital of the Company having a
par value of two hundred Euro (EUR 200.-) each and Class I Share means any of them.
Class J Shares
means the class J shares in registered form in the share capital of the Company having a
par value of two hundred Euro (EUR 200.-) each and Class J Share means any of them.
General Meeting
means the general meeting of the Shareholders.
Law
means the Luxembourg law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended
from time to time.
Legal Reserve
has the meaning given to it in article 22.
Managers
means the persons appointed as such by the General Meeting and Manager means any of
them.
Shareholders
means the persons registered in the register of shareholders of the Company, in application
of article 185 of the Law, as the holders of the Shares from time to time and Shareholder
means any of them.
Shareholders Circular
Resolutions
shall have the meaning ascribed to such term in article 10.
Shares
means the Class A Shares, the Class B Shares, the Class C Shares, the Class D Shares, the
Class E Shares, the Class F Shares, the Class G Shares, the Class H Shares, the Class I
Shares, the Class J Shares and Share means any of them.
Sole Manager
means the sole manager of the Company.
Sole Shareholder
means the sole person registered in the register of shareholders of the Company, in
application of article 185 of the Law, as the only holder of the Shares from time to time.
Total Cancellation
Amount
means the amount determined by the Sole Manager or the Board (as the case may be)
taking and approved by the General Meeting on the basis of the relevant interim accounts.
The Total Cancellation Amount shall be the entire Available Amount at the time of the
cancellation of the relevant class of Shares unless otherwise resolved by the General
Meeting in the manner provided for an amendment of the Articles provided however that
the Total Cancellation Amount shall never be higher than such Available Amount.”
The Sole Shareholder resolves to also amend article 6 (share capital) of the Articles in order to reflect the above
changes, so that it shall henceforth read as follows:
“ Art. 6. Share capital. The capital is set at two hundred thousand Euro (EUR 200,000.-) divided into one thousand
(1,000) shares of two hundred Euro (EUR 200.-) each divided into:
- one hundred (100) Class A Shares, all subscribed and fully paid up;
- one hundred (100) Class B Shares, all subscribed and fully paid up;
- one hundred (100) Class C Shares, all subscribed and fully paid up;
- one hundred (100) Class D Shares, all subscribed and fully paid up;
- one hundred (100) Class E Shares, all subscribed and fully paid up;
- one hundred (100) Class F Shares, all subscribed and fully paid up;
- one hundred (100) Class G Shares, all subscribed and fully paid up;
- one hundred (100) Class H Shares, all subscribed and fully paid up;
- one hundred (100) Class I Shares, all subscribed and fully paid up;
- one hundred (100) Class J Shares, all subscribed and fully paid up.
The rights and obligations attached to the Shares shall be identical except to the extent otherwise provided for by the
Articles or by the Law.
The share capital of the Company may be reduced through the cancellation of one or more entire classes of Shares
provided however that the Company may not at any time cancel the Class A Shares. In the case of cancellations of classes
of Shares such cancellations of Shares shall be made in the following order:
i) Class J Shares;
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ii) Class I Shares;
iii) Class H Shares;
iv) Class G Shares;
v) Class F Shares;
vi) Class E Shares;
vii) Class D Shares;
viii) Class C Shares; and
ix) Class B Shares.
In the event of a reduction of share capital through the cancellation of any class of Shares (in the order provided for
above), each such class of Shares entitles the holder(s) thereof (pro rata to its/their holding in such class of Shares) to
such portion of the Total Cancellation Amount as is determined by the Sole Manager or in case of plurality of Managers,
the Board and approved by the General Meeting, and the holders of Shares of the cancelled class of Shares shall receive
from the Company an amount equal to the Cancellation Value Per Share for each Share of the relevant class of Shares
held by them and cancelled.
Upon the cancellation of the Shares of the relevant class of Shares, the Cancellation Value Per Share will become due
and payable by the Company.
The Company’s subscribed share capital may be increased or reduced by a resolution adopted by the General Meeting
in the manner required for the amendment to the Articles, as prescribed in article 11 below.
In addition to the issued share capital, there may be set a share premium account into which any share premium paid
on any Share in addition to its nominal value is transferred. The share premium account may be distributed to the
Shareholders in proportion to the shareholdings in the Company upon decision by the General Meeting.”
The Sole Shareholder finally resolves to amend article 22 of the Articles, so that it shall henceforth read as follows:
“Art. 22. Distributions. From the annual net profits of the Company, five per cent. (5%) shall be allocated to the reserve
required by law. This allocation shall cease to be required as soon as such legal reserve amounts to ten per cent. (10%)
of the subscribed share capital of the Company as stated or as increased or reduced from time to time as provided in
article 6 above, but shall again be compulsory if the reserve falls below such one-tenth (1/10) (the Legal Reserve).
After allocation to the Legal Reserve, the Shareholder(s) shall determine how the remainder of the annual net profits
will be disposed of by allocating the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision, by carrying it forward
to the next following financial year or by distributing it, together with carried forward profits or distributable reserves
to the Shareholder(s), each share entitling to the same proportion in such distributions.
In any year in which the Company resolves to make dividend distributions, drawn from net profits and from available
reserves derived from retained earnings, the amount allocated to this effect shall be distributed subject to the allocation
of net profits to the Legal Reserve required by the Law, in the following order of priority:
- first, the holders of Class A Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an
amount of zero point twenty-five per cent (0.25%) of the par value of the Class A Shares held by them, then,
- the holders of Class B Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount
of zero point twentyfive per cent (0.25%) of the par value of the Class B Shares held by them, then,
- the holders of Class C Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount
of zero point twentyfive per cent (0.25%) of the par value of the Class C Shares held by them, then,
- the holders of Class D Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount
of zero point twentyfive per cent (0.25%) of the par value of the Class D Shares held by them, then,
- the holders of Class E Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount
of zero point twentyfive per cent (0.25%) of the par value of the Class E Shares held by them, then,
- the holders of Class F Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount
of zero point twentyfive per cent (0.25%) of the par value of the Class F Shares held by them, then
- the holders of Class G Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount
of zero point twentyfive per cent (0.25%) of the par value of the Class G Shares held by them, then
- the holders of Class H Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount
of zero point twentyfive per cent (0.25%) of the par value of the Class H Shares held by them, then
- the holders of Class I Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount
of zero point twentyfive per cent (0.25%) of the par value of the Class I Shares, and then,
- the holders of Class J Shares shall be entitled to receive the remainder of any dividend distribution.
Should the whole last outstanding class of Shares (by alphabetical order, e.g. Class J Shares) have been cancelled at the
time of the distribution, the remainder of any dividend distribution shall then be allocated to the preceding last outstanding
class of Shares in the reverse alphabetical order (e.g. initially Class I Shares).
Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
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(i) interim accounts are drawn up by the Board or, as the case may be, the Sole Manager;
(ii) such interim accounts show that sufficient profits and other reserves (including share premiums) are available for
distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits made since the end of the last
accounting year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by carried forward profits and
distributable reserves, and decreased by carried forward losses and sums to be allocated to the legal reserve;
(iii) the decision to distribute interim dividends must be taken by the Shareholders within two (2) months from the
date of the interim accounts;
(iv) the rights of the creditors of the Company are not threatened, taking into account the assets of the Company;
and
(v) where the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the accounting year, the Shareholders
must refund the excess to the Company.
After payment of all debts and any charges against the Company and of the expenses of the liquidation, the net
liquidation proceeds shall be distributed to the Shareholders in conformity with and so as to achieve on an aggregate
basis the same economic result as the distribution rules set for dividend distributions.”
<i>Fifth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to amend the register of shareholders of the Company in order to reflect the above
changes and empowers and authorizes any Authorized Representative, each acting individually, acting under his/her/its
sole signature, with full power of substitution, to proceed on behalf of the Company with the registration of the newly
issued shares and the subsequent Reclassification in the register of shareholders of the Company.
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated to be approximately one thousand five hundred euros (EUR 1,500.-).
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French version. At the request of the same appearing party
and in case of divergences between the English and the French versions, the English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
This document having been read to the proxyholders of the appearing party, which is known to the undersigned notary
by their surnames, names, civil status and residences, the said proxyholders of the appearing party signed the present
deed together with the undersigned notary.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L'an deux mille onze, le sept décembre.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire (l’Assemblée) de l’associé unique de Leopard Germany Holding
Portfolio 1 S.à r.l., une société à responsabilité limitée organisée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, avec
siège social au 12, rue Léandre Lacroix, L-1913 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Luxembourg (RCS) sous la section B numéro 165.050 et ayant un capital social de vingt
mille Euro (EUR 20.000,-) (la Société). La Société a été constituée le 22 novembre 2011 suivant un acte de Maître Paul
Decker, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, pas encore publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations. Les statuts de la Société n’ont pas encore été modifiés.
A comparu:
Leopard Germany Portfolio 1 GmbH & Co. KG, une société en commandite par actions (Komanditgesellschaft), con-
stituée selon les lois d’Allemagne, ayant son siège social à c/o Kintrye Investments GmbH, Bockenheimer Landstrasse
51-53, 60325 Frankfurt am Main, Allemagne, immatriculée au Amtsgericht Frankfurt am Main sous le numéro HRA 46678,
agissant par l’intermediaire de son associé commandité, Leopard Germany Portfolio 1 GP GmbH, une société à respon-
sabilité limitée (Gesellschaft mit beschränkter Haftung), constituée selon les lois d’Allemagne, ayant son siège social à c/
o Kintrye Investments GmbH, Bockenheimer Landstrasse 51-53, 60325 Frankfurt am Main, Allemagne, immatriculée au
Amtsgericht Frankfurt am Main sous le numéro HRB 92486,
ici représenté par Monsieur Bakary Sylla, Managing Director et Melle. Mary Neville, employée, ayant leur adresse
professionnelle à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 05
décembre 2011
(ci-après collectivement l’Associé Unique).
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par les mandataires de la partie comparante, ainsi que par le
notaire soussigné, restera annexée au présent acte notarié pour être soumise ensemble aux formalités d'enregistrement.
L’Associé Unique a requis le notaire soussigné d’acter ce qui suit:
I. Que l’Associé Unique détient toutes les parts sociales dans le capital social de la Société;
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II. Que l’ordre du jour de l’Assemblée est le suivant:
1. Augmentation du capital social de la Société d’un montant de cent quatre-vingt mille Euro (EUR 180.000,-) dans le
but de porter le capital de la Société de son montant actuel de vingt mille Euro (EUR 20.000,-), représenté par cents (100)
parts sociales ayant une valeur nominale de deux cent Euro (EUR 200,-) par part sociale à deux cent mille Euro (EUR
200.000,), par l’émission de neuf cent (900) nouvelles parts sociales de la Société ayant une valeur nominale de deux cent
Euro (EUR 200,-) par part sociale;
2. Souscription à et libération de l’augmentation du capital social telle que décrite au point 1. ci-dessus par voie de
paiement en numéraire;
3. Création de classes de parts sociales et reclassification de toutes les parts sociales émises et existantes dans le capital
social de la Société (la Reclassification);
4. Modification subséquente de l’aritcle 1
er
(définitions), article 6 (capital social) et article 22 (affectation des bénéfices)
des statuts de la Société (les Statuts) afin de refléter l’augmentation du capital social et la Reclassification adoptées au
points 1. et 3. ci-dessus;
5. Modification du registre des associés de la Société afin de refléter les modifications ci-dessus avec pouvoir et autorité
donnée à tout gérant de la Société (chacun un Représentant Autorisé), chacun individuellement, agissant avec une signature
individuelle, pour procéder pour le compte de la Société à l’enregistrement des parts sociales nouvellement émises et de
la Reclassification dans le registre des associés de la Société; et
6. Divers.
III. Que l’Associé Unique a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Associé Unique décide d’augmenter et par la présente augmente le capital social de la Société d’un montant de cent
quatre-vingt mille Euro (EUR 180.000,-) dans le but de porter le capital de la Société de son montant actuel de vingt mille
Euro (EUR 20.000,-), représenté par cents (100) parts sociales ayant une valeur nominale de deux cent Euro (EUR 200,-)
par part sociale à deux cent mille Euro (EUR 200.000,-), par l’émission de neuf cent (900) nouvelles parts sociales de la
Société ayant une valeur nominale de deux cent Euro (EUR 200,-) par part sociale.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Associé Unique décide d’accepter et d’enregistrer la souscription suivante ainsi que la libération intégrale de l’aug-
mentation du capital comme suit:
<i>Souscription - Libérationi>
L’Associé Unique, prénommé et représenté tel que décrit ci-dessus, déclare qu’il souscrit aux neuf cent (900) nouvelles
parts sociales et de libérer entièrement lesdites parts sociales par un apport en numéraire d’un montant total de cent
quatre-vingt mille Euro (EUR 180.000,-) documenté au notaire instrumentant par un certificat de blocage et qui sera
affecté au compte capital social nominal de la Société
Le montant total de l’augmentation de capital est immédiatement à la libre disposition de la Société.
<i>Troisième résolutioni>
L’Associé Unique décide de créer des classes de parts sociales et de procéder à la Reclassification suivante:
- cent (100) parts sociales reclassifiées en cent (100) parts sociales de classe A;
- cent (100) parts sociales reclassifiées en cent (100) parts sociales de classe B;
- cent (100) parts sociales reclassifiées en cent (100) parts sociales de classe C;
- cent (100) parts sociales reclassifiées en cent (100) parts sociales de classe D;
- cent (100) parts sociales reclassifiées en cent (100) parts sociales de classe E;
- cent (100) parts sociales reclassifiées en cent (100) parts sociales de classe F;
- cent (100) parts sociales reclassifiées en cent (100) parts sociales de classe G;
- cent (100) parts sociales reclassifiées en cent (100) parts sociales de classe H;
- cent (100) parts sociales reclassifiées en cent (100) parts sociales de classe I;
- cent (100) parts sociales reclassifiées en cent (100) parts sociales de classe J;
chacune ayant une valeur nominale de deux cent Euro (EUR 200,-).
L’Associé Unique prend acte que l’actionnariat de la Société est le suivant:
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Nom de l’Associé Unique
Nombre et classes de parts sociales
détenues
Leopard Germany Portfolio 1 GmbH & Co. KG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cent (100) parts sociales de classe A;
cent (100) parts sociales de classe B;
cent (100) parts sociales de classe C;
cent (100) parts sociales de classe D;
cent (100) parts sociales de classe E;
cent (100) parts sociales de classe F;
cent (100) parts sociales de classe G;
cent (100) parts sociales de classe H;
cent (100) parts sociales de classe I;
cent (100) parts sociales de classe J.
<i>Quatrième résolutioni>
En conséquence des résolutions précédentes, l’Associé Unique décide de modifier l’article 1
er
(définitions) des Statuts,
de sorte qu’il aura la teneur suivante:
«Art. 1
er
. Définitions. Pour ce qui est de l’interprétation de ces statuts, à moins que le contexte ne l’indique de
manière différente, les termes suivants auront les significations suivantes:
Assemblée Générale
signifie l’assemblée générale des Associés.
Associés
signifie les personnes nommées dans le registre des associés de la Société,
conformément à l’article 185 de la Loi, en tant que détenteurs de Parts Sociales de
temps à autre et Associé signifie n’importe lequel d’entre eux.
Associé Unique
signifie la personne unique nommée dans le registre des associés de la Société,
conformément à l’article 185 de la Loi, en tant que seul détenteur des Parts Sociales
de temps à autre.
Conseil
signifie l’organe de gérance de la Société, si plusieurs Gérants ont été nommés.
Gérants
signifie les personnes nommées en cette qualité par l’Assemblée Générale et Gérant
signifie n’importe lequel d’entre eux.
Gérant Unique
signifie le gérant unique de la Société.
Jour Ouvrable
signifie toute journée (autre qu’un samedi ou un dimanche) pendant laquelle les
banques commerciales sont normalement ouvertes au public au Luxembourg.
Loi
signifie la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle
que modifiée de temps à autre.
Montant Disponible
désigne le montant total des bénéfices nets de la Société (y compris les bénéfices
reportés) dans la mesure où les Associé(s) auraient eu droit à des distributions de
dividendes conformément aux dispositions des Statuts, augmentés (i) des réserves
librement distribuables et (ii) le cas échéant, du montant de la réduction du capital
social et de la réduction de la Réserve Légale relatif à la classe de Parts Sociales à
annuler, mais diminués (i) des pertes (y compris les pertes reportées) et (ii) des
sommes à placer dans la ou les réserves conformément aux prescriptions de la Loi
ou aux Statuts, chaque fois de la manière indiquée dans les comptes intérimaires
concernés (sans double comptage, pour éviter toute ambiguïté) afin que:
AA = (NP + P + CR) - (L + LR)
Sachant que:
AA = Montant Disponible
NP = bénéfice net (y compris les bénéfices reportés)
P = réserves librement distribuables (y compris la prime d’émission)
CR = montant de la réduction du capital social et de la réduction de la Réserve Légale
relatif à la classe de Parts Sociales à annuler
L = pertes (y compris les pertes reportées)
LR = sommes à placer dans la ou les réserves conformément à la Loi ou aux Statuts.
Montant Total d’Annulation
désigne le montant fixé par le Gérant Unique ou le Conseil, le cas échéant et
approuvé par l’Assemblée Générale sur le fondement des comptes intérimaires
concernés. Le Montant Total d’Annulation est le Montant Disponible total de la classe
de Parts Sociales concernée au moment de l’annulation, sauf résolution contraire de
l’Assemblée Générale délibérant comme en matière de modification des Statuts, sous
réserve, cependant, que le Montant Total d’Annulation ne dépasse jamais ce Montant
Disponible.
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Parts Sociales de Classe A
signifie les parts sociales de classe A nominatives dans le capital social de la Société
ayant une valeur nominale de deux cents Euro (EUR 200,-) chacune et Part Sociale
de Classe A signifie n’importe laquelle d’entre elles.
Parts Sociales de Classe B
signifie les parts sociales de classe B nominatives dans le capital social de la Société
ayant une valeur nominale de deux cents Euro (EUR 200,-) chacune et Part Sociale
de Classe B signifie n’importe laquelle d’entre elles.
Parts Sociales de Classe C
signifie les parts sociales de classe C nominatives dans le capital social de la Société
ayant une valeur nominale de deux cents Euro (EUR 200,-) chacune et Part Sociale
de Classe C signifie n’importe laquelle d’entre elles.
Parts Sociales de Classe D
signifie les parts sociales de classe D nominatives dans le capital social de la Société
ayant une valeur nominale de deux cents Euro (EUR 200,-) chacune et Part Sociale
de Classe D signifie n’importe laquelle d’entre elles.
Parts Sociales de Classe E
signifie les parts sociales de classe E nominatives dans le capital social de la Société
ayant une valeur nominale de deux cents Euro (EUR 200,-) chacune et Part Sociale
de Classe E signifie n’importe laquelle d’entre elles.
Parts Sociales de Classe F
signifie les parts sociales de classe F nominatives dans le capital social de la Société
ayant une valeur nominale de deux cents Euro (EUR 200,-) chacune et Part Sociale
de Classe F signifie n’importe laquelle d’entre elles.
Parts Sociales de Classe G
signifie les parts sociales de classe G nominatives dans le capital social de la Société
ayant une valeur nominale de deux cents Euro (EUR 200,-) chacune et Part Sociale
de Classe G signifie n’importe laquelle d’entre elles.
Parts Sociales de Classe H
signifie les parts sociales de classe H nominatives dans le capital social de la Société
ayant une valeur nominale de deux cents Euro (EUR 200,-) chacune et Part Sociale
de Classe H signifie n’importe laquelle d’entre elles.
Parts Sociales de Classe I
signifie les parts sociales de classe J nominatives dans le capital social de la Société
ayant une valeur nominale de deux cents Euro (EUR 200,-) chacune et Part Sociale
de Classe I signifie n’importe laquelle d’entre elles.
Parts Sociales de Classe J
signifie les parts sociales de classe J nominatives dans le capital social de la Société
ayant une valeur nominale de deux cents Euro (EUR 200,-) chacune et Part Sociale
de Classe J signifie n’importe laquelle d’entre elles.
Parts Sociales
signifie les Parts Sociales de Classe A, les Parts Sociales de Classe B, les Parts Sociales
de Classe C, les Parts Sociales de Classe D, les Parts Sociales de Classe E, les Parts
Sociales de Classe F, les Parts Sociales de Classe G, les Parts Sociales de Classe H,
les Parts Sociales de Classe I, les Parts Sociales de Classe J.
Président
signifie le président du Conseil de temps à autre.
Reserve Légale
a le sens qui lui est donné dans l’article 22.
Résolutions Circulaires des
Associés
aura la signification donnée à ce terme à l’article 10.
Statuts
signifie les présents statuts de la Société tels que modifiés de temps à autre.
Valeur d’Annulation par
Part Sociale
doit être calculée en divisant le Montant Total d’Annulation à appliquer à la classe de
Parts Sociales à racheter et annuler par le nombre de Parts Sociales en circulation
dans cette classe de Parts Sociales.»
L’Associé Unique décide de modifier également l’article 6 (capital social) des Statuts pour refléter les modifications ci-
dessus, de sorte qu’il aura la teneur suivante:
«Art. 6. Capital social. Le capital social souscrit de la Société est fixé à vingt mille Euro (EUR 20.000,-), représenté par
mille (1.000,-) Parts Sociales ayant une valeur nominale de deux cents Euro (EUR 200,-) chacune, divisé en:
- cents (100) Parts Sociales de Classe A, toutes souscrites et entièrement libérées;
- cents (100) Parts Sociales de Classe B, toutes souscrites et entièrement libérées;
- cents (100) Parts Sociales de Classe C, toutes souscrites et entièrement libérées;
- cents (100) Parts Sociales de Classe D, toutes souscrites et entièrement libérées;
- cents (100) Parts Sociales de Classe E, toutes souscrites et entièrement libérées;
- cents (100) Parts Sociales de Classe F, toutes souscrites et entièrement libérées;
- cents (100) Parts Sociales de Classe G, toutes souscrites et entièrement libérées;
- cents (100) Parts Sociales de Classe H, toutes souscrites et entièrement libérées;
- cents (100) Parts Sociales de Classe I, toutes souscrites et entièrement libérées; et
- cents (100) Parts Sociales de Classe J, toutes souscrites et entièrement libérées.
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Les droits et obligations attachés aux Parts Sociales doivent être identiques sauf disposition contraire des Statuts ou
de la Loi.
Le capital social de la Société pourra être réduit par le rachat et l’annulation d’une ou plusieurs classes de Parts Sociales
dans leur intégralité, sous réserve cependant que la Société ne pourra jamais annuler les Parts Sociales de Classe A. Dans
le cas d’une annulation de classe de Parts Sociales, l’annulation sera a effectué dans l’ordre suivant:
I. Parts Sociales de Classe J;
II. Parts Sociales de Classe I;
III. Parts Sociales de Classe H;
IV. Parts Sociales de Classe G;
V. Parts Sociales de Classe F;
VI. Parts Sociales de Classe E;
VII. Parts Sociales de Classe D;
VIII. Parts Sociales de Classe C; et
IX. Parts Sociales de Classe B.
En cas de réduction du capital social par annulation d’une classe de Parts Sociales (dans l’ordre prévu ci-dessus), chaque
classe de Parts Sociales donne à ses détenteurs le droit (proportionnellement à leur participation dans la classe de Parts
Sociales concernée) à une fraction du Montant Total d’Annulation fixé par le Gérant Unique ou Conseil, le cas échéants,
et approuvé par l’Assemblée Générale, et, la Société verse aux détenteurs des Parts Sociales de la classe de Parts Sociales
annulée un montant égal à la Valeur d’Annulation par Part Sociale pour chaque Part Sociale de la classe de Parts Sociales
concernée qu’ils détenaient et qui a été annulée.
Au jour de l’annulation des Parts Sociales de la Classe de Parts Sociales concernée, la Valeur d’Annulation par Parts
Sociales deviendra due et exigible par la Société.
Le capital social souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution prise par l'Assemblée Générale
statuant de la manière requise en cas de modification des Statuts, dans les conditions prévues à l'article 11 ci-dessous.
Outre le capital social, il peut être établi un compte de prime d'émission sur lequel toute prime d'émission versée
pour toute Part Sociale en plus de sa valeur nominale est transférée. Le compte de prime d'émission peut être distribué
aux Associés proportionnellement aux actionnariats dans la Société sur décision de l'Assemblée Générale.»
L’Associé Unique décide finalement de modifier l’article 22 (affectation des bénéfices) des Statuts, de sorte qu’il aura
la teneur suivante:
«Art. 22. Affectation des bénéfices. Il est prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société cinq pour cent (5%) qui sont
affectés à la réserve requise par la loi. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint dix
pour cent (10%) du capital social souscrit de la Société tel qu'il est fixé ou tel que celui-ci aura été augmenté ou réduit
de temps à autre, conformément à l'article 6 ci-dessus, et deviendra à nouveau obligatoire si la réserve légale descend en
dessous de ce seuil d’un dixième (1/10) (la Réserve Légale).
A l’issue de l’affectation à la Réserve Légale, le ou les Associés décident du mode d’affectation du solde du bénéfice
net annuel en allouant tout ou partie du solde à la constitution d’une réserve ou d’une provision, en reportant cette
somme sur l’exercice social qui suit ou en la distribuant, ainsi que du report à nouveau ou des réserves distribuables à
ou aux Associés, chaque Part Sociale conférant les mêmes droits dans le cadre de ces distributions.
Si, au titre d’un exercice, la Société décide de distribuer des dividendes, prélever une somme sur le bénéfice net et les
réserves disponibles résultant des résultats mis en réserve, la somme affectée à ce titre sera distribuée, après affectation
de la Réserve Légale, selon l’ordre de priorité suivant:
- premièrement, les détenteurs de Parts Sociales de Classe A auront droit de recevoir un dividende relatif à l’année
concernée d’un montant de zéro virgule vingt-cinq pourcent (0,25%) de la valeur nominale des Parts Sociales de Classe
A détenues par ceux-ci, ensuite
- les détenteurs de Parts Sociales de Classe B auront droit de recevoir un dividende relatif à l’année concernée d’un
montant de zéro virgule vingt-cinq pourcent (0,25%) de la valeur nominale des Parts Sociales de Classe B détenues par
ceux-ci, ensuite
- les détenteurs de Parts Sociales de Classe C auront droit de recevoir un dividende relatif à l’année concernée d’un
montant de zéro virgule vingt-cinq pourcent (0,25%) de la valeur nominale des Parts Sociales de Classe C détenues par
ceux-ci, ensuite
- les détenteurs de Parts Sociales de Classe D auront droit de recevoir un dividende relatif à l’année concernée d’un
montant de zéro virgule vingt-cinq pourcent (0,25%) de la valeur nominale des Parts Sociales de Classe D détenues par
ceux-ci, ensuite
- les détenteurs de Parts Sociales de Classe E auront droit de recevoir un dividende relatif à l’année concernée d’un
montant de zéro virgule vingt-cinq pourcent (0,25%) de la valeur nominale des Parts Sociales de Classe E détenues par
ceux-ci, ensuite
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- les détenteurs de Parts Sociales de Classe F auront droit de recevoir un dividende relatif à l’année concernée d’un
montant de zéro virgule vingt-cinq pourcent (0,25%) de la valeur nominale des Parts Sociales de Classe F détenues par
ceux-ci, ensuite
- les détenteurs de Parts Sociales de Classe G auront droit de recevoir un dividende relatif à l’année concernée d’un
montant de zéro virgule vingt-cinq pourcent (0,25%) de la valeur nominale des Parts Sociales de Classe G détenues par
ceux-ci, ensuite
- les détenteurs de Parts Sociales de Classe H auront droit de recevoir un dividende relatif à l’année concernée d’un
montant de zéro virgule vingt-cinq pourcent (0,25%) de la valeur nominale des Parts Sociales de Classe H détenues par
ceux-ci, ensuite
- les détenteurs de Parts Sociales de Classe I auront droit de recevoir un dividende relatif à l’année concernée d’un
montant de zéro virgule vingt-cinq pourcent (0,25%) de la valeur nominale des Parts Sociales de Classe I détenues par
ceux-ci, et ensuite
- les détenteurs de Parts Sociales de Classe J auront droit de recevoir le solde de toute distribution de dividende.
Dans l’hypothèse où la totalité de la dernière classe de Parts Sociales en circulation (par ordre alphabétique, c'est-à-
dire les Parts Sociales de Classe J) aurait été annulée suite au remboursement, au rachat ou à un autre titre au moment
de la distribution, le solde de toute distribution de dividendes sera affecté à la dernière Classe de Parts Sociales en
circulation qui précède dans l’ordre inverse à l’ordre alphabétique (par exemple: initialement les Parts Sociales de Classe
I).
Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués, à tout moment, dans les conditions suivantes:
(i) le Conseil ou, le cas échéant, le Gérant Unique, dresse des comptes intérimaires;
(ii) les comptes intérimaires montrent que des bénéfices et autres réserves (en ce compris les primes d’émission)
suffisants sont disponibles pour une distribution, étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder les bénéfices
réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant, augmenté
des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit des pertes reportées et des sommes à allouer à la réserve
légale;
(iii) la décision de distribuer des acomptes sur dividendes doit être prise par les Associés dans les deux (2) mois suivant
la date des comptes intérimaires;
(iv) les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés, compte tenu des actifs de la Société;
(v) si les acomptes sur dividendes qui ont été distribués dépassent les bénéfices distribuables à la fin de l’exercice social,
les Associés doivent rembourser l’excédent à la Société.
Après paiement de toutes les dettes et les charges retenues contre la société et les frais de la liquidation, le produit
net de la liquidation sera distribué aux Associés en conformité avec les règles de distribution de dividendes et afin de
réaliser sur une base globale le même résultat économique que les règles de distribution de dividendes.»
<i>Cinquième résolutioni>
L’Associé Unique décide de modifier le registre des associés de la Société afin de refléter les modifications ci-dessus
et donne pouvoir et autorité à tout Représentant Autorisé, chacun individuellement, pour procéder pour le compte de
la Société à l’enregistrement des parts sociales nouvellement émises et de la Reclassification dans le registre des associés
de la Société.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte, est estimé approximativement à la somme de mille cinq cents Euro
(EUR 1.500,-).
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte
a été établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de cette même partie comparante et en cas de divergence
entre la version anglaise et française, la version anglaise prévaudra.
Dont acte, fait et passé, même date qu'en tête des présentes à Luxembourg.
Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état civil
et demeure, ledit mandataire de la partie comparante a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: B. SYLLA, P. DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 9 décembre 2011. Relation: LAC/2011/54986. Reçu 75,- € (soixante-quinze Euros).
<i>Le Receveuri> (signé): Francis SANDT.
POUR COPIE CONFORME, délivrée au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg.
Luxembourg, le 11 janvier 2012.
Référence de publication: 2012007162/566.
(120007143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2012.
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L
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OCM Luxembourg Spirits Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 278.875,00.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 53, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 118.872.
Il est porté à la connaissance des tiers que:
- M. Anthony Roberts est désormais domicilié à Cedar Ridge, 21 Locks Ride, Ascot, Berkshire, SL 8RA, Royaume-Uni;
- M. Ian Croxford est désormais domicilié à Bundesplatz 9, 6300 Zug, Suisse; et
- M. Neil Everitt est désormais domicilié à Route de la Colonie 3, 1272 Genolier, Suisse.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
OCM Luxembourg Spirits Holdings S.à r.l.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012009101/15.
(120009668) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2012.
P Challenge, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 133.053.
EXTRAIT
Le Conseil d’Administration prend note de la démission de Dr. Camenzind Christian le 30 avril 2011.
Le Conseil d’Administration du 9 septembre 2011 a résolu de co-opter pour un terme venant à échéance à la prochaine
Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires, Monsieur Josef ULRICH (Gartenstrasse 32 - CH 8027 Zürich) et Mon-
sieur Maurizio GENONI (32 Gartenstrasse – 8002 ZURICH) à la fonction d’administrateurs de la société avec effet au 1
er
octobre 2011 en remplacement de Messieurs Stefan UNTERNÄHRER et Andreas JOCKEL.
Le Conseil d’Administration du 11 juillet 2011 a résolu de transférer le siège de la société au 1 Boulevard Royal, L-
2449 Luxembourg.
Référence de publication: 2012009104/15.
(120009800) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2012.
Orcade S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 77.410.
Le Bilan au 30.09.2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012009106/10.
(120009601) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2012.
Rosebud Properties Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: CHF 21.000,00.
Siège social: L-5365 Munsbach, 9A, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 128.274.
Les comptes annuels au 15 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 Janvier 2012.
<i>For and on behalf of Aztec Financial Services (Luxembourg) S.A.
Liquidateur
i>James Bermingham / Anke Jager
<i>Director / Directori>
Référence de publication: 2012009167/14.
(120009650) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2012.
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StyleWar S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 105.446.
Les comptes annuels au 31/12/2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 janvier 2012.
<i>Pour StyleWar S.A.
i>Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Cindy Szabo / Isabelle Marechal-Gerlaxhe
Référence de publication: 2012009196/15.
(120009866) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2012.
OVIVO Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 158.614.
Les comptes annuels au 31 mars 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Société
Un administrateuri>
Référence de publication: 2012009113/11.
(120010205) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2012.
Pregis (Luxembourg) Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 110.438.
Les comptes annuels au 31 Décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012009118/11.
(120009678) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2012.
Pack Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8437 Steinfort, 52, rue de Koerich.
R.C.S. Luxembourg B 150.195.
Le bilan au 31.12.2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
<i>Pour PACK INVESTMENTS SARL
i>Signature
Référence de publication: 2012009119/12.
(120009900) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2012.
PATIMA ELECTRO CENTER, Distribution-Réparations, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7766 Bissen, 66, route de Colmar.
R.C.S. Luxembourg B 25.207.
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
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Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012009126/10.
(120010234) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2012.
PM Création S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9099 Ingeldorf, rue du XXII Mai 2008, Z.I. Walebroch.
R.C.S. Luxembourg B 117.712.
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012009138/10.
(120010082) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2012.
G.G.T. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9452 Bettel, 34A, Kierchestrooss.
R.C.S. Luxembourg B 166.134.
STATUTEN
Im Jahre zwei tausendelf, den zweiundzwanzigsten Dezember.
Vor dem unterzeichnenden Notar Paul DECKER, mit Amtssitz in Luxemburg.
SIND ERSCHIENEN:
1) Herr Michael THIEX, Geschäftsmann, wohnhaft zu D-54675 Geichlingen (D), Gaytalstrasse, 12, geboren am 1. Januar
1965 in Daleiden (Deutschland),
2) Dame Mechthild THIEX, geborene DONDELINGER, Geschäftsfrau geboren in Neuerburg (D), am 14. Februar
1967, wohnhaft in D- 54 675 Geichlingen (D), Gaytalstrasse, 12,
welche Komparenten den beurkundenden Notar ersuchen, die Satzung einer Aktiengesellschaft, welche sie hiermit
gründen, zu beurkunden wie folgt:
Titel I. – Name, Sitz, Zweck, Dauer
Art. 1. Unter der Bezeichnung „G.G.T. S.A.„ wird hiermit eine Aktiengesellschaft gegründet.
Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde von Fouhren.
Er darf durch Verwaltungsratsbeschluss an jeden anderen Ort innerhalb der Gemeinde verlegt werden.
Sollten außergewöhnliche Ereignisse politischer oder wirtschaftlicher Natur eintreten oder bevorstehen, welche geei-
gnet wären, die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen diesem Sitz
und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend bis zur endgültigen Wiederherstellung
normaler Verhältnisse ins Ausland verlegt werden. Dieser Beschluss soll jedoch die luxemburgische Staatsangehörigkeit
nicht beeinflussen. Die Sitzverlegung soll Drittpersonen durch das Organ der Gesellschaft mitgeteilt werden, welches
unter den gegebenen Umständen hierzu am besten befähigt ist.
Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.
Art. 4. Gegenstand der Gesellschaft ist die Beteiligung an Unternehmen, sowie deren Verwaltung.
Im Rahmen ihrer Tätigkeit kann die Gesellschaft in Hypothekeneintragungen einwilligen, Darlehen aufnehmen, mit oder
ohne Garantie, und für andere Personen oder Gesellschaften Bürgschaften leisten, unter Vorbehalt der diesbezüglichen
gesetzlichen Bestimmungen.
Die Gesellschaft kann alle Handels-, Industrie-, Mobiliar- und Immobiliengeschäfte, die sich direkt oder indirekt auf
vorgenannte Geschäfte beziehen oder die deren Verwirklichung erleichtern können, ausüben.
Titel II. - Kapital, Aktien
Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt FUENFUNDDREISSIG TAUSEND EURO (35.000,- EUR), eingeteilt in einhun-
dert (100) Aktien von jeweils DREI HUNDERT FUENFZIG EURO (350,- EUR).
An Stelle von Einzelaktien können Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien ausgestellt werden, nach Wahl der
Aktionäre.
Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre, mit Ausnahme der Aktien, für welche
das Gesetz die Form von Namensaktien vorschreibt Die Gesellschaft darf im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen
ihre eigenen Aktien erwerben.
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Das Gesellschaftskapital darf den gesetzlichen Bedingungen entsprechend erhöht oder reduziert werden.
Sofern und solange ein Gesellschafter alleiniger Inhaber aller Aktien ist, gilt die Gesellschaft als Einmannaktiengesell-
schaft im Sinne des Gesetzes vom 25. August 2006 über die europäische Gesellschaft (SE), die société anonyme
Aktiengesellschaft mit Vorstand und Aufsichtsrat („directoire et conseil de surveillance") und die Einmannaktiengesell-
schaft („société anonyme unipersonnelle"). Zählt die Gesellschaft nur eine Person, so wird diese als „Alleingesellschafter"
bezeichnet. Die Gesellschaft kann einen Alleingesellschafter bei ihrer Gründung oder als Folge der Vereinigung sämtlicher
Aktien in einer Hand haben. Das Ableben oder die Auflösung des Alleingesellschafters bewirkt nicht die Auflösung der
Gesellschaft.
Titel III. - Verwaltung
Art. 6. Die Gesellschaft wird verwaltet von einem Verwaltungsrat bestehend aus mindestens drei Mitgliedern, Gesell-
schafter oder nicht, welche für eine Höchstdauer von sechs Jahren von der Hauptversammlung der Aktionäre ernannt
werden und von ihr wieder abberufen werden können. Besteht die Gesellschaft jedoch nur aus einem Alleingesellschafter
oder wird anlässlich einer Hauptversammlung der Aktionäre festgestellt, dass sie nur noch einen Alleingesellschafter zählt,
kann die Zusammensetzung des Verwaltungsrats auf ein Mitglied beschränkt werden, welches als Alleinverwalter („ad-
ministrateur unique") bezeichnet wird, dies bis zur nächsten auf die Feststellung der Existenz von mehr als einem
Gesellschafter folgenden ordentlichen Hauptversammlung.
Sie bestimmt die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder, ihre Amtszeit und ihre Vergütung.
Art. 7. Der Verwaltungsrat kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden ernennen.
Auf Antrag des Vorsitzenden kommt der Verwaltungsrat so oft zusammen, wie es das Interesse der Gesellschaft
erfordert. Er muss zusammenkommen, wenn zwei Verwaltungsratsmitglieder dies verlangen.
Falls sich der Verwaltungsrat auf einen Alleinverwalter beschränkt, ist dieser Artikel nicht anwendbar.
Art. 8. Der Verwaltungsrat hat die weitest gehenden Befugnisse, alle Verwaltungs- und Veräusserungshandlungen im
Rahmen des Gesellschaftszweckes vorzunehmen. Alles was nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder die gegenwärtige
Satzung der Generalversammlung der Aktionäre vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates.
Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, unter den gesetzlichen Bedingungen Vorschüsse auf Dividenden auszuzahlen.
Art. 9. Die Gesellschaft wird in allen Umständen durch die Einzelunterschrift eines Verwaltungsratsmitgliedes oder
eines Spezialbevollmächtigten, Selbstkontrahierung einbegriffen, rechtmäßig vertreten und verpflichtet.
Falls die Gesellschaft einen Alleinverwalter hat, wird sie durch dessen Einzelunterschrift verpflichtet.
Art. 10. Der Verwaltungsrat darf seine Befugnisse zur Führung der täglichen Geschäftsführung einem oder mehreren
Verwaltungsratsmitgliedern, welche delegierte Verwaltungsratsmitglieder genannt werden, übertragen.
Er darf ebenfalls die Führung der Gesellschaft oder einer Einzelabteilung einem oder mehreren Direktoren übertragen
und Spezialvollmachten für bestimmte Angelegenheiten einem oder mehreren Bevollmächtigen erteilen; dieselben brau-
chen nicht Aktionäre zu sein.
Art. 11. Streitfälle, an denen die Gesellschaft als Kläger oder Beklagter beteiligt ist, werden im Namen der Gesellschaft
vom Verwaltungsrat abgewickelt, welcher durch seinen Vorsitzenden oder durch das speziell für diesen Zweck bestimmte
Verwaltungsratsmitglied vertreten wird.
Titel IV. - Aufsicht
Art. 12. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche die Generalversammlung
der Aktionäre ernennt. Die Generalversammlung bestimmt außerdem ihre Zahl und ihre Vergütung sowie ihre Amtszeit,
welche sechs Jahre nicht überschreiten darf.
Titel V. - Generalversammlung
Art. 13. Die jährliche Generalversammlung findet rechtens statt am zweiten Dienstag des Monats Mai um 10.30 Uhr,
am Gesellschaftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung angegebenen Ort.
Sofern dieser Tag ein Feiertag ist, findet die Generalversammlung am ersten darauffolgenden Werktag statt.
Sofern die Gesellschaft einen Alleingesellschafter zählt, übt dieser die der Hauptversammlung der Aktionäre zufallenden
Befugnisse aus.
Titel VI. - Geschäftsjahr, Gewinnverteilung
Art. 14. Das Geschäftsjahr läuft jeweils vom 1. Januar bis zum 31. Dezember eines jeden Jahres.
Art. 15. Der positive Saldo der Gewinn- und Verlustrechnung nach Abzug der allgemeinen Unkosten und der Abs-
chreibungen bildet den Reingewinn der Gesellschaft. Jedes Jahr werden fünf Prozent des Reingewinns vorweggenommen
und der gesetzlichen Rücklage zugeführt. Diese Vorwegnahmen und Zuführungen sind nicht mehr zwingend vorgeschrie-
ben, wenn die Rücklage zehn Prozent des Kapitals erreicht hat, müssen jedoch wieder einsetzen bis zu seiner vollständigen
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Wiederherstellung, wenn der Rücklagefonds zu einem gegeben Zeitpunkt aus welchem Grund auch immer in Anspruch
genommen worden ist.
Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung.
Titel VII. - Auflösung, Liquidation
Art. 16. Die Gesellschaft kann durch einen Generalversammlungsbeschluss der Aktionäre aufgelöst werden. Ein oder
mehrere Liquidatoren, natürliche oder juristische Personen, ernannt von der Generalversammlung der Aktionäre, welche
ihre Befugnisse und Vergütungen bestimmt, führen die Liquidation durch.
Titel VIII. - Allgemeine Bestimmungen
Art. 17. Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, einschließlich der
Änderungsgesetze, finden ihre Anwendung überall wo gegenwärtige Satzung keine Abweichung beinhaltet.
<i>Übergangsbestimmungeni>
1.- Das erste Geschäftsjahr beginnt mit dem heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2012.
2.- Die erste jährliche Generalversammlung findet im Jahre 2013 statt.
<i>Zeichnung und Einzahlungi>
Nach Feststellung der Satzung wie vorstehend erwähnt, erklären die Komparenten die einhundert (100) Aktien, zu
zeichnen wie folgt:
1.- Herr Michael THIEX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
2.- Frau Mechthild THIEX, geb. DONDELINGER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
Total: einhundert Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Die Aktien wurden alle voll und ganz eingezahlt, so dass ab sofort der Gesellschaft ein Kapital von FÜNFUNDDREISSIG
TAUSEND Euro (35.000,- EUR) zur Verfügung steht, was dem amtierenden Notar ausdrücklich nachgewiesen wurde.
<i>Erklärungi>
Der unterzeichnete Notar erklärt, dass die in Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesell-
schaften vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind.
<i>Kosteni>
Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Abgaben, unter welcher Form auch immer, welche der
Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr ein tausend zwei hundert Euro (1.200.- €) zu
deren Zahlung die Gründer sich persönlich verpflichten.
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Alsdann haben sich die vorgenannten Komparenten, welche das gesamte Aktienkapital vertreten, zu einer außeror-
dentlichen Generalversammlung der Aktionäre, zu der sie sich als ordentlich einberufen betrachten, zusammengefunden
und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
1.- Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-9452 Bettel, 34a, Kierchestrooss
2.- Zu Verwaltungsratmitgliedern wurden ernannt:
- Herr Michael THIEX, vorbenannt,
- Frau Mechthild THIEX, geb. DONDELINGER, vorbenannt,
- Frau Birgit SCHWEYEN, geb. EWEN, geboren am 1. Januar 1964, wohnhaft in D- 54675 Geichlingen (D) 7, Auf der
Rell
3. Herr Michael THIEX wird zum Vorsitzenden des Verwaltungsrates ernannt, mit der Befugnis, die Gesellschaft durch
seine alleinige Unterschrift zu vertreten.
4.- Die Gesellschaft J&N S.à.r.l., cabinet d’expertise comptable, mit Sitz in L-8262 Mamer, 5, rue de la Résistance, wird
zum Kommissar ernannt.
5.- Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder, des Vorsitzenden und des Kommissars enden sofort nach der jährli-
chen Generalversammlung im Jahre 2017.
WORÜBER URKUNDE, aufgenommen in Luxemburg, in der Amtsstube des amtierenden Notars, Datum wie eingangs
erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden haben die Komparenten, namens handelnd wie eingangs er-
wähnt, dem amtierenden Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, gegenwärtige Urkunde mit Uns
Notar unterschrieben.
Signé: P. DECKER.
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Enregistré à Luxembourg A.C., le 23 décembre 2011. Relation: LAC/2011/57936. Reçu 75,- € (soixante-quinze Euros).
<i>Le Receveuri> (signé): Francis SANDT.
POUR COPIE CONFORME délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 janvier 2012.
Référence de publication: 2012008268/148.
(120008612) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2012.
GEI, GE Interiors, Société Anonyme,
(anc. General Investment Enterprise).
Siège social: L-1835 Luxembourg, 13, A.2.2a, rue des Jardiniers.
R.C.S. Luxembourg B 35.168.
L'an deux mille onze, le vingt et unième jour du mois de décembre.
Par-devant Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Rambrouch (Grand-Duché de Luxembourg).
S'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "GENERAL INVESTMENT
ENTERPRISE", ayant son siège social à L-1835 Luxembourg, 13, A.2.2a, rue des Jardiniers, immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 35.168, constituée suivant acte reçu par Maître André-
Jean-Joseph SCHWACHTGEN, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 9 octobre 1990, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 127 du 14 mars 1991, et dont les statuts ont été modifiés en dernier
lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 21 septembre 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, numéro 2805 du 17 novembre 2011 (la "Société").
L'assemblée est ouverte à 16.10 heures sous la présidence de Monsieur Marc WERNER, administrateur de sociétés,
demeurant à L-1835 Luxembourg, 13, A.2.2a, rue des Jardiniers.
Le président désigne comme secrétaire Madame Catherine VANWYNSBERGHE, employée, demeurant à F-06590
Theoule sur Mer, 1, place Vert Bisson.
L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Catherine VANWYNSBERGHE, employée, demeurant à F-06590
Theoule sur Mer, 1, place Vert Bisson.
Le bureau étant ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire d'acter:
I. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d'actions possédées par chacun d'eux, sont indiqués sur une liste de présence signée par les actionnaires présents, par
les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentais. Ladite liste
de présence ainsi que les procurations des actionnaires représentés resteront annexées au présent acte pour être sou-
mises avec lui aux formalités d'enregistrement.
II. Que l'intégralité du capital social, qui est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) et divisé en mille deux cent
cinquante (1.250) actions d'une valeur nominale de vingt-quatre euros et quatre-vingts cents (EUR 24,80), étant présente
ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents
ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui
leur a été communiqué au préalable.
III. Que la présente Assemblée Générale a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jouri>
1. Changement de la dénomination sociale de "GENERAL INVESTMENT ENTERPRISE" en "GE INTERIORS" en abrégé
"GEI";
2. Modification subséquente du premier alinéa de l'article 1
er
des statuts de la Société;
3. Elargissement de l'objet social et modification subséquente de l'article 2 des statuts de la Société:
" Art. 2. La Société a pour objet:
- la gestion de son patrimoine mobilier et immobilier, en ce compris l'achat, la vente et la gestion d'immeubles propres;
- toute mission et activité découlant de la décoration et de l'aménagement d'intérieur;
- tous travaux de conception et de fabrication de pièces de mobiliers et d'objets de décoration;
- tous travaux d'étude, de consultance ainsi que toute réalisation en matière de décoration d'intérieur, d'illustration,
de conception de maquettes;
- la gestion de bureaux d'étude, de bureaux de dessin en matière de design de meubles ou d'aménagement intérieur;
- la réalisation de projets de design mobilier et d'aménagement d'intérieur;
- la publication d'articles dans les matières sus-visées;
- l'achat et la vente en gros et au détail, ainsi que l'exportation et l'importation de tous biens meubles, objets et
accessoires de décoration de quelque nature qu'ils soient;
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- les activités de plafonnage, de cimentage, de chape, de carrelage, de marbre, de pierre naturelle, d'électrotechnique,
d'entreprise générale, de finition, d'installation de chauffage, de climatisation, de sanitaire, de gaz, de menuiserie générale
ainsi que de placement et réparation de menuiserie et vitrerie;
- la coordination de chantiers y inclus l'étude de concepts et analyses de projets.
Elle pourra emprunter avec ou sans garantie, hypothéquer ou gager ses biens, ou se porter caution personnelle et/ou
réelle, au profit d'autres entreprises, sociétés ou tiers, sous réserve des dispositions légales afférentes.
De façon générale, la Société pourra faire toutes activités et opérations commerciales, industrielles, financières, mo-
bilières, immobilières ou autres se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature
à en faciliter ou favoriser la réalisation.";
4. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée générale, après délibération, l'assemblée générale prend, à l'una-
nimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale décide de changer la dénomination sociale de la Société de "GENERAL INVESTMENT ENTER-
PRISE" en "GE INTERIORS" en abrégé "GEI".
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l'article 1
er
des statuts de la Société pour lui donner la
teneur suivante:
Art. 1
er
. Il existe une société anonyme sous la dénomination de "GE INTERIORS" en abrégé "GEI".
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée générale décide de changer l'objet social de la Société et de modifier en conséquence l'article 2 des statuts
de la Société pour lui donner dorénavant la teneur suivante:
" Art. 2. La Société a pour objet:
- la gestion de son patrimoine mobilier et immobilier, en ce compris l'achat, la vente et la gestion d'immeubles propres;
- toute mission et activité découlant de la décoration et de l'aménagement d'intérieur;
- tous travaux de conception et de fabrication de pièces de mobiliers et d'objets de décoration;
- tous travaux d'étude, de consultance ainsi que toute réalisation en matière de décoration d'intérieur, d'illustration,
de conception de maquettes;
- la gestion de bureaux d'étude, de bureaux de dessin en matière de design de meubles ou d'aménagement intérieur;
- la réalisation de projets de design mobilier et d'aménagement d'intérieur;
- la publication d'articles dans les matières susvisées;
- l'achat et la vente en gros et au détail, ainsi que l'exportation et l'importation de tous biens meubles, objets et
accessoires de décoration de quelque nature qu'ils soient;
- les activités de plafonnage, de cimentage, de chape, de carrelage, de marbre, de pierre naturelle, d'électrotechnique,
d'entreprise générale, de finition, d'installation de chauffage, de climatisation, de sanitaire, de gaz, de menuiserie générale
ainsi que de placement et réparation de menuiserie et vitrerie;
- la coordination de chantiers y inclus l'étude de concepts et analyses de projets.
Elle pourra emprunter avec ou sans garantie, hypothéquer ou gager ses biens, ou se porter caution personnelle et/ou
réelle, au profit d'autres entreprises, sociétés ou tiers, sous réserve des dispositions légales afférentes.
De façon générale, la Société pourra faire toutes activités et opérations commerciales, industrielles, financières, mo-
bilières, immobilières ou autres se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature
à en faciliter ou favoriser la réalisation."
<i>Fraisi>
Les frais, dépens, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la société en raison du
présent acte sont évalués approximativement à mille cent euros (EUR 1.100,-).
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 16.25 heures.
DONT ACTE, fait et passé à Rambrouch, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom,
prénom, état et demeure, ils ont signé avec Nous, Notaire, le présent acte.
Signé: M. Werner, C. Vanwynsberghe, Delosch.
Enregistré à Redange/Attert, le 27 décembre 2011. Relation: RED/2011/2907. Reçu soixante-quinze euros (€ 75,-).
<i>Le Receveuri> (signé): KIRSCH.
22942
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Pour expédition conforme, délivrée aux fins de publication au Mémorial C.
Rambrouch, le 27 décembre 2011.
Référence de publication: 2012008287/105.
(120008850) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2012.
PKP Holding, Société Anonyme.
Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.
R.C.S. Luxembourg B 123.145.
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
Un administrateuri>
Référence de publication: 2012009130/11.
(120010228) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2012.
PKP Holding, Société Anonyme.
Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.
R.C.S. Luxembourg B 123.145.
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
Un administrateuri>
Référence de publication: 2012009131/11.
(120010229) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2012.
PKP Holding, Société Anonyme.
Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.
R.C.S. Luxembourg B 123.145.
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
Un administrateuri>
Référence de publication: 2012009132/11.
(120010230) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2012.
DIF A63 Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 156.217.
Le siège de la société est transféré du 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg au 1, Allée Scheffer, L-2520
Luxembourg à partir du 9 janvier 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
DIF A63 Luxembourg S.à r.l.
DIF Management Luxembourg S.à r.l.
<i>Gérant
i>Représenté par P.L.C. van DENZEN
<i>Gérant Bi>
Référence de publication: 2012009339/16.
(120009774) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2012.
22943
L
U X E M B O U R G
Plusfin S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 46.350.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012009136/9.
(120009631) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2012.
Plusfin S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 46.350.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012009137/9.
(120009632) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2012.
PMC Europe S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 22, rue Jean-Pierre Brasseur.
R.C.S. Luxembourg B 90.966.
Veuillez prendre note que le siège social de l’associée unique PMC Europe and Partners si situe désormais à L-2557
Luxembourg, 7A, rue Robert Stumper.
Luxembourg.
Pour avis sincère et conforme
<i>Pour PMC Europe S.àr.l.i>
Référence de publication: 2012009139/12.
(120010305) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2012.
Pompes Funèbres Générales du Luxembourg, Maison Platz, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1247 Luxembourg, 10, rue de la Boucherie.
R.C.S. Luxembourg B 6.738.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012009141/10.
(120009619) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2012.
RE Galaxy III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.612.750,00.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 144.037.
EXTRAIT
En date du 3 janvier 2012, le conseil de gérance de la Société a décidé de transférer le siège social de la Société du 6,
Avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg au «Centre Etoile», 11/13 Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, avec effet au
1
er
janvier 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour RE Galaxy III S.à r.l.i>
Référence de publication: 2012009174/14.
(120009642) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2012.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
22944
ArcelorMittal Commercial RPS S.à r.l.
DIF A63 Luxembourg S.à r.l.
ELux Beteiligungsgesellschaft S.A.
GE Interiors
General Investment Enterprise
G.G.T. S.A.
La Financière de Luxembourg S.A., S.P.F.
Leopard Germany Holding Portfolio 1 S.à r.l.
Les Deux Chefs S.à r.l.
LPCom
LPCom
Lux Etoile H.S.F. Immobilier
Luxomac Real Properties S.A.
Lux Presse International S.A.
Macquarie International Investments Holdings L.P. & Cies S.E.N.C.
Madecorp S.A.
Mandataria Immobilière S.A.
Media Building Group Luxembourg S.A.
Media-Tic SA
Media-Tic SA
Menuiserie GAUL et CLEES s.à.r.l.
MH Lux Constructions A.G.
Moonsurf S.A.
Multi Electronics Sàrl
OCM Luxembourg Spirits Holdings S.à r.l.
Orascom Telecom One S.à r.l.
Orbium S.à r.l.
Orcade S.A.
OVIVO Luxembourg S.à r.l.
Pack Investments S.à r.l.
PATIMA ELECTRO CENTER, Distribution-Réparations
P Challenge
PKP Holding
PKP Holding
PKP Holding
Plusfin S.A.
Plusfin S.A.
PMC Europe S.à.r.l.
PM Création S.à r.l.
Pompes Funèbres Générales du Luxembourg, Maison Platz
Pregis (Luxembourg) Holding S.à r.l.
RE Galaxy III S.à r.l.
Rombert S.A.
Rosebud Properties Holding S.à r.l.
Ruffer SICAV
Sarabel Luxembourg S.à r.l.
Sete Brasil Holdings S.à r.l.
StyleWar S.A.
Trilon (Luxembourg) S.à r.l.
Vector Luxembourg S.A.
Weltzel & Hardt Architekten S.à r.l.