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L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 462

22 février 2012

SOMMAIRE

aec-pro s.a.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22150

Almat S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22152

Azeri Finance  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22163

Bullen Group S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22148

Deficom Telecom S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .

22167

Ebral S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22144

Ebral S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22152

Ebral S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22152

Effects S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22153

Ekoplan S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22153

Electricité E.M.G. Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22153

Elitherm S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22166

Emo Automotive Services S.A.  . . . . . . . . . .

22147

Euroheart Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . .

22166

Evergreen Investments S.A. . . . . . . . . . . . . .

22172

Fecim S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22166

Fidufin S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22170

Financière du Glacis S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

22170

First Cattle Co S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22166

First Cattle Co S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22175

First Cattle Co S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22175

First Cattle Co S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22171

First Cattle Co S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22171

First Cattle Co S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22171

Fliesenfachgeschäft Arnold Wagner s.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22166

FM Investment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22154

Forancrage S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22152

Forest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22175

Galliker Transports SA  . . . . . . . . . . . . . . . . .

22157

Gemini Logistics S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

22161

Geofor S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22152

Global Lightning Licences S. à r.l. . . . . . . . .

22171

HK Concept S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22147

ImmoGalland S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22158

Innovative Software s.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

22145

Interglass Tempering  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22150

INVESCO European Hotel Real Estate III

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22148

INVESCO European Hotel Real Estate II

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22147

IT Consulting and Investment Manage-

ment S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22176

Let'z Immo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22167

Lion/Rally Lux 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22153

MH Lux Constructions A.G. . . . . . . . . . . . . .

22176

MRC Development Company S.à r.l. . . . . .

22148

Mylene Products S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .

22164

Natural Investment S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

22152

OneBeacon Investments (Luxembourg)

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22153

Pergam Properties 2 S.C.A.  . . . . . . . . . . . . .

22170

Saturn Capital S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22164

SSCP Aero S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22175

St Edouard S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22176

Tintoretto Sicar S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22162

Universal Invest  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22130

22129

L

U X E M B O U R G

Universal Invest, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 47.025.

L'an deux mille onze, le trentième jour du mois de décembre.
Par-devant Maître Marc LECUIT, notaire de résidence à Mersch, agissant en remplacement de Maître Gérard LECUIT,

notaire de résidence à Luxembourg, lequel dernier restera dépositaire de la présente minute.

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société "UNIVERSAL INVEST" (ci-après la

"Société"), Société Anonyme, ayant son siège social à Luxembourg (R.C.S. Luxembourg B 47 025) constituée suivant acte
reçu par Maître Jacques Delvaux, alors notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 2 mars 1994, publié au Mé-
morial, Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial") numéro 156 du 21 avril 1994. Les statuts de la Société ont
été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte notarié, en date du 2 mai 2006, publié au Mémorial
numéro 1393 du 19 juillet 2006.

La présente assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée") est ouverte à 11 heures sous la présidence de Monsieur

Benoît TASSIGNY, juriste, demeurant à Nothomb (B).

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Matthieu DE BROUWER, employé privé, demeurant pro-

fessionnellement à Luxembourg.

L'assemblée élit aux fonctions de scrutateur Monsieur Olivier CLAREN, employé privé, demeurant professionnelle-

ment à Luxembourg.

Le bureau de l'Assemblée étant dûment constitué, le président déclare et prie le notaire d'acter:
I.- Que l’ordre du jour de l’Assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour

1. Modification de l'article 4 des statuts de la Société (les "Statuts") afin qu'il ait la teneur suivante:
"La société a pour objet exclusif de placer les fonds dont elle dispose en valeurs mobilières, instruments du marché

monétaire et autres actifs autorisés par la Partie I de la Loi 2010, dans le but de répartir les risques d'investissement et
de faire bénéficier ses actionnaires des résultats de la gestion de son portefeuille.

La société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement et au

développement de son but au sens le plus large dans le cadre de la Partie I de la Loi de 2010.

La société est un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (ci-après "OPCVM") au sens de la Loi de

2010"; et

2. Refonte globale des Statuts.
II.- La présente Assemblée a été convoquée au moyen d'un avis contenant l'ordre du jour envoyé aux actionnaires

nominatifs par lettre en date du 19 décembre 2011 et publié le 10 et le 20 décembre 2011 dans le Mémorial (numéros
3034 et 3118), le "Luxemburger Wort" et "l’Echo".

III.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée
au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées "ne varietur" par les comparants.

IV.- Qu'il appert de ladite liste de présence que sur les cinquante six millions neuf cent soixante sept mille quatre-vingt-

quatorze virgule quatre cent trente neuf (56.967.094,439) actions en circulation, cinquante six millions trois cent cinquante
et un mille sept cent trente six (56.351.736) actions sont présentes ou représentées à la présente Assemblée, et qu'au
vu de l'ordre du jour et des dispositions des articles 67 et 67-1 de la loi concernant les sociétés commerciales, la présente
Assemblée est valablement constituée et est autorisée à délibérer sur les points de l’ordre du jour.

Après avoir délibéré, l'Assemblée prend les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Assemblée par cinquante six millions trois cent cinquante et un mille sept cent trente six (56.351.736) votes en

faveur, zéro (0) vote contre et zéro (0) abstention, décide de modifier l'article 4 des Statuts de manière à lire comme
suit:

"La société a pour objet exclusif de placer les fonds dont elle dispose en valeurs mobilières, instruments du marché

monétaire et autres actifs autorisés par la Partie I de la Loi 2010, dans le but de répartir les risques d'investissement et
de faire bénéficier ses actionnaires des résultats de la gestion de son portefeuille.

La société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement et au

développement de son but au sens le plus large dans le cadre de la Partie I de la Loi de 2010.

22130

L

U X E M B O U R G

La société est un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (ci-après "OPCVM") au sens de la Loi de

2010."

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée par cinquante six millions trois cent cinquante et un mille sept cent trente six (56.351.736) votes en

faveur, zéro (0) vote contre et zéro (0) abstention, décide de procéder à la refonte globale des statuts de manière à les
lire comme suit:

 Art 1 

er

 . Dénomination.  Il existe entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront actionnaires par la suite une

société anonyme fonctionnant sous la forme d'une société d'investissement à capital variable (SICAV) sous la dénomination
UNIVERSAL INVEST (la "Société"). La Société est soumise aux dispositions de la Partie I de la loi du 17 décembre 2010
concernant les organismes de placement collectif (la "Loi de 2010").

Art. 2. Siège social. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. La Société peut établir,

par simple décision du Conseil d'Administration de la Société (le "Conseil d’Administration") des filiales entièrement
détenues, des succursales ou des bureaux tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger. A l'intérieur de la
commune de Luxembourg, le siège social peut être déplacé sur simple décision du Conseil d’Administration. Si et dans
la mesure où la loi le permet, le Conseil d'Administration peut décider de transférer le siège social de la Société en tout
autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg.

Au cas où le Conseil d’Administration estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire,

de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec
l'étranger se présentent ou paraissent imminents, il pourra transférer provisoirement le siège à l'étranger, jusqu'à cessa-
tion complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de
la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.

La déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes exécutifs

de la Société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante.

Art. 3. Durée. La Société est établie pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée

générale des actionnaires (ciaprès "l'Assemblée Générale") statuant dans les formes prescrites pour les modifications des
statuts.

Art. 4. Objet. La Société a pour objet exclusif de placer les fonds dont elle dispose en valeurs mobilières, instruments

du marché monétaire et autres actifs autorisés par la Partie I de la Loi de 2010, dans le but de répartir les risques
d'investissement et de faire bénéficier ses actionnaires des résultats de la gestion de son portefeuille.

La Société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement et au

développement de son but au sens le plus large dans le cadre de la Partie I de la Loi de 2010.

La Société est un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (ci-après "OPCVM") au sens de la Loi de

2010.

Titre II. Capital social Caractéristiques des actions

Art. 5. Capital social Compartiments d'actifs par catégories d'actions. Le capital social de la Société est représenté par

des actions entièrement libérées sans mention de valeur nominale et il sera à tout moment égal à l'équivalent en euros
de l'actif net de tous les compartiments réunis de la Société tel que défini à l'article 12 des présents statuts. Le capital
minimum de la Société est à tout moment égal au minimum prescrit par la Loi de 2010. Les actions peuvent, sur décision
du Conseil d’Administration, appartenir à des catégories différentes, le produit de l’émission des actions de chaque ca-
tégorie  étant  investi,  conformément  à  l’article  4  des  présents  statuts,  principalement  dans  des  valeurs  mobilières,
instruments du marché monétaire ou autres avoirs dans les limites de la Loi de 2010 correspondant à des zones géo-
graphiques, des secteurs économiques, des zones monétaires ou à un type spécifique d’investissement à déterminer par
le Conseil d’Administration pour chacune des catégories d’actions. Les actifs relatifs à chaque catégorie d’actions consti-
tuent un compartiment distinct. Aux fins de clarification, toute référence à un "compartiment" telle que prévue ci-dessus
est à comprendre comme une référence à un "compartiment" au sens de l'article 181 de la Loi de 2010.

Art. 6. Classes d'actions. Le Conseil d’Administration peut décider, pour tout compartiment, de créer des classes

d’actions de capitalisation et de distribution ainsi que des classes d’actions dont les caractéristiques sont décrites dans les
documents de vente de la Société (ci-après le "Prospectus").

Une action de distribution est une action qui confère en principe à son détenteur le droit de recevoir un dividende en

espèces.

Une action de capitalisation est une action qui en principe ne confère pas à son détenteur le droit de toucher un

dividende.

Les actions des différentes classes confèrent à leurs détenteurs les mêmes droits, notamment en ce qui concerne le

droit de vote aux Assemblées Générales. Selon les dispositions de l’Article 7, le droit de vote ne peut être exercé que
pour un nombre entier d’actions.

22131

L

U X E M B O U R G

Les dispositions des présents statuts applicables aux compartiments s'appliquent également, mutatis mutandis, aux

classes d'actions.

Art. 7. Forme des actions. Les actions sont émises sans mention de valeur nominale et entièrement libérées. Toute

action, quel que soit le compartiment et la classe d'actions dont elle relève, pourra être émise:

1. Soit sous forme nominative au nom du souscripteur, matérialisée par une inscription du souscripteur dans le registre

des actionnaires de la Société (le "Registre"), auquel cas un certificat d’inscription nominative pourra être remis à la
demande expresse de l’actionnaire. Si un actionnaire désire que plus d'un certificat nominatif soit émis pour ses actions,
le coût de ces certificats additionnels pourra être mis à sa charge.

Le Registre sera tenu par la Société ou par une ou plusieurs personnes désignées à cet effet par la Société. L'inscription

doit indiquer le nom de chaque propriétaire d'actions nominatives, sa résidence ou son domicile élu, le nombre d'actions
et de fractions d'actions nominatives qu'il détient et le montant payé sur chacune des actions. Tout transfert, entre vifs
ou à cause de mort, d'actions nominatives sera inscrit au Registre, pareille inscription devant être signée par un ou plusieurs
directeurs ou fondés de pouvoir de la Société, ou par une ou plusieurs autres personnes désignées à cet effet par le
Conseil d’Administration.

Le transfert d'actions nominatives se fera par la remise à la Société des certificats représentant ces actions, ensemble

avec tous autres documents de transfert exigés par la Société, ou bien, s'il n'a pas été émis de certificats, par une décla-
ration de transfert écrite portée au Registre, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leurs mandataires
justifiant des pouvoirs requis.

Chaque titulaire d'actions nominatives devra fournir à la Société une adresse à laquelle toutes les notifications et avis

émanant de la Société pourront être envoyés. Cette adresse sera également inscrite au Registre.

Au cas où un actionnaire nominatif ne fournit pas d'adresse à la Société, mention pourra en être faite au Registre, et

l'adresse de l'actionnaire sera censée être au siège social de la Société ou à telle autre adresse qui sera fixée par la Société,
ceci jusqu'à ce qu'une autre adresse soit fournie à la Société par l'actionnaire. L'actionnaire pourra à tout moment faire
changer l'adresse portée au Registre par une déclaration écrite envoyée à la Société à son siège social, ou à telle autre
adresse qui pourra être fixée par la Société de temps à autre.

2. Soit sous forme d’actions au porteur. Elles sont émises sans mention de valeur nominale et entièrement libérées.

Les certificats physiques représentatifs de ces actions sont disponibles dans des formes et coupures à déterminer par le
Conseil d’Administration et renseignées dans le Prospectus. Les frais inhérents à la livraison physique de ces actions au
porteur pourront être facturés au demandeur. Si un propriétaire d'actions au porteur demande l'échange de ses certificats
contre des certificats de coupures différentes, le coût d'un tel échange pourra être mis à sa charge.

Un actionnaire peut demander, et cela à n’importe quel moment, l’échange de son action au porteur en action nomi-

native, ou vice-versa. Dans ce cas, la Société sera en droit de faire supporter à l’actionnaire les dépenses encourues.

Les certificats d'actions seront signés par deux administrateurs. Les deux signatures pourront être soit manuscrites,

soit imprimées, soit apposées au moyen d'une griffe. Toutefois, l'une des signatures pourra être apposée par une personne
déléguée à cet effet par le Conseil d’Administration; en ce cas, elle devra être manuscrite. La Société pourra émettre des
certificats provisoires sous les formes qui seront déterminées par le Conseil d’Administration.

Les actions ne sont émises que sur acceptation de la souscription et réception du prix conformément à l'article 8 des

présents statuts.

Les actions peuvent être émises en fractions d'actions jusqu’au dix-millième d’une action, en titres unitaires ou être

représentées par des certificats représentatifs de plusieurs actions. Les parts fractionnées au porteur ne peuvent pas être
livrées physiquement et seront en dépôt auprès de la Banque Dépositaire (tel que défini ci-après) sur un compte-titre à
ouvrir à cet effet.

Les droits relatifs aux fractions d'actions sont exercés au prorata de la fraction détenue par l'actionnaire, excepté le

droit de vote, qui ne peut être exercé que pour un nombre entier d'actions.

Lorsqu'un actionnaire peut justifier à la Société que son certificat d'actions a été égaré ou détruit, un duplicata peut

être émis à sa demande aux conditions et garanties que la Société déterminera, notamment sous forme d'une assurance,
sans préjudice de toute autre forme de garantie que la Société pourra choisir. Dès l'émission du nouveau certificat sur
lequel sera mentionné qu'il s'agit d'un duplicata, le certificat original n'aura plus aucune valeur.

Les certificats d'actions endommagés peuvent être échangés par la Société. Les certificats endommagés seront remis

à la Société et annulés sur-le-champ. La Société peut à son gré mettre en compte à l'actionnaire le coût du duplicata ou
du nouveau certificat ainsi que toutes les dépenses justifiées encourues par la Société en relation avec l'émission et
l'inscription au registre ou avec la destruction de l'ancien certificat.

La Société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. S'il y a plusieurs propriétaires par action, la Société aura le droit

de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant
propriétaire à son égard.

Art. 8. Emission des actions. A l'intérieur de chaque compartiment, le Conseil d’Administration est autorisé, à tout

moment et sans limitation, à émettre des actions supplémentaires, entièrement libérées, sans réserver aux actionnaires
anciens un droit préférentiel de souscription.

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Lorsque la Société offre des actions en souscription, le prix par action offerte, quels que soient le compartiment et la

classe d'actions au titre desquels cette action est émise, sera égal à la Valeur Nette d’Inventaire de cette action telle que
cette valeur est déterminée conformément à l'article 12 des présents statuts, augmenté d’une somme que le Conseil
d’Administration considère comme appropriée pour couvrir les impôts et frais (y compris tous les droits de timbre et
autres impôts, taxes gouvernementales, frais bancaires et de courtage, frais de transfert, d’enregistrement et autres frais
et taxes incluant toute commission de dilution ("dilution levy")) ("frais de transaction") qui devraient être payés si tous
les avoirs de la Société pris en considération pour l’évaluation de ses avoirs devaient être acquis et prenant en considé-
ration encore tous les facteurs qui, de l’avis du Conseil d’Administration, agissant prudemment et de bonne foi, doivent
être considérés, plus telles commissions qui seront prévues dans le Prospectus, le prix ainsi déterminé pouvant être
arrondi selon les modalités prévues au Prospectus.

A moins qu'il n'en soit autrement disposé dans le Prospectus, les souscriptions sont acceptées sur base du prix du

premier Jour d’Evaluation, défini à l’article 13 des présents statuts, qui suit le jour de réception de la demande de sou-
scription. Le prix déterminé sera payable endéans la période fixée par le Conseil d'Administration et mentionné dans le
Prospectus après la date à laquelle la Valeur Nette d’Inventaire applicable aura été déterminée.

Les actions ne sont émises que sur acceptation de la souscription et réception du prix conformément à l'article 8 des

présents statuts. A la suite de l'acceptation de la souscription et de la réception du prix, les actions souscrites sont
attribuées au souscripteur.

Sous réserve de la réception de l’intégralité du prix de souscription, la livraison des titres, s’il y a lieu, interviendra

normalement dans les quinze jours.

Les souscriptions peuvent également être effectuées par apport de valeurs mobilières et autres avoirs autorisés autres

qu’en numéraire, sous réserve de l'accord du Conseil d'Administration et conformément aux lois et à la règlementation
applicables. Ces valeurs mobilières et autres avoirs autorisés doivent satisfaire à la politique et aux restrictions d'inves-
tissement, telles que définies pour chaque compartiment. Ils sont évalués conformément aux principes d'évaluation prévus
dans le Prospectus. Un rapport spécial du Réviseur d’Entreprises Agréé de la Société confirmant la valeur de tout apport
en nature sera établi dans la mesure requise par la loi ou le Conseil d'Administration, aux frais de l’actionnaire souscrivant
à moins que le Conseil d'Administration n'estime cet apport comme étant dans l'intérêt du compartiment concerné,
auquel cas tout ou partie de ces coûts pourront être supportés par le compartiment en question.

Le Conseil d’Administration peut déléguer à tout administrateur ou à tout directeur ou autre fondé de pouvoir de la

Société, dûment autorisé à cette fin, la charge d'accepter les souscriptions, remboursements ou conversions et de payer
ou recevoir en paiement le prix des actions nouvelles à émettre ou à racheter.

Toute souscription d'actions nouvelles doit, sous peine de nullité, être entièrement libérée et les actions émises portent

même jouissance que les actions existantes le jour de l'émission.

Art. 9. Remboursement des actions. Selon les modalités fixées ci-après et permises par le Prospectus, tout actionnaire

a le droit de demander à tout moment à la Société qu'elle lui rachète tout ou partie des actions qu'il détient.

Le prix de remboursement d'une action, suivant le compartiment dont elle relève, sera égal à sa Valeur Nette d’In-

ventaire, telle que cette valeur est déterminée pour chaque classe d'actions, conformément à l'article 12 des présents
statuts. Les remboursements sont basés sur le prix au premier Jour d’Evaluation qui suit le jour de réception de la demande
de remboursement. Le prix de remboursement pourra être réduit de telles commissions de rachat à déterminer par le
Conseil d'Administration, déduction faite encore d’une somme que le Conseil d’Administration considère comme ap-
propriée pour couvrir les impôts et frais (y compris tous droits de timbre et autres impôts, taxes gouvernementales, frais
bancaires et de courtage, frais de transfert, d’enregistrement et de certification et autres impôts et frais similaires en ce
compris toute commission de dilution ("dilution levy") ("frais de transaction") qui devraient être payés si tous les avoirs
de la Société pris en considération pour l’évaluation de ses avoirs devaient être réalisés et prenant en considération
encore tous les facteurs qui, de l’avis du Conseil d’Administration, agissant prudemment et de bonne foi, doivent être
considérés, le prix pouvant être arrondi vers le bas selon les modalités prévues au Prospectus dans la devise dans laquelle
la classe d’actions concernée est libellée, cet arrondissement étant retenu par la Société.

Au cas où une demande de rachat d'actions aurait pour effet de réduire le nombre ou la Valeur Nette d'Inventaire

totale des actions qu'un actionnaire détient dans un compartiment ou classe d'actions en-dessous de tel nombre ou de
telle valeur déterminée par le Conseil d'Administration, ou si la demande de rachat porte sur des actions d'une valeur
inférieure à un montant fixé par le Conseil d'Administration, la Société pourra obliger cet actionnaire au rachat de toutes
ses actions relevant de ce compartiment ou classe d'actions.

En outre, si à une date déterminée, les demandes de rachat faites conformément à cet article et les demandes de

conversion faites conformément à l'article 10 des présents statuts dépassent un certain seuil déterminé par le Conseil
d'Administration par rapport au nombre d'actions en circulation dans un compartiment d'actions déterminé, le Conseil
d'Administration peut décider que le rachat ou la conversion de tout ou partie de ces actions sera reporté pendant une
période et aux conditions déterminées par le Conseil d'Administration, eu égard à l'intérêt de la Société. Ces demandes
de rachat et de conversion seront traitées, lors du Jour d'Evaluation suivant cette période, prioritairement aux demandes
introduites postérieurement.

En cas de demandes importantes de remboursement et/ou conversion au titre d’un compartiment, la Société se réserve

en outre le droit de traiter ces remboursements au prix de remboursement tel qu'il aura été déterminé après qu'elle

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aura pu vendre les valeurs nécessaires dans les plus brefs délais et qu'elle aura pu disposer des produits de ces ventes.
Une seule Valeur Nette d’Inventaire sera calculée pour toutes les demandes de remboursement ou conversion présentées
au même moment. Ces demandes seront traitées prioritairement à toute autre demande.

Toute demande de remboursement doit être présentée par l'actionnaire par écrit au siège social de la Société à

Luxembourg ou auprès d'une autre personne juridique mandatée pour le remboursement des actions. Elle doit préciser
le nom de l’investisseur, le compartiment, la classe, le nombre de titres ou le montant à rembourser, ainsi que les ins-
tructions de paiement du prix de remboursement.

Le prix de remboursement sera payé au plus tard cinq jours ouvrables après la date à laquelle la Valeur Nette d’In-

ventaire applicable aura été déterminée, ou à la date à laquelle les certificats d'actions ont été reçus par la Société, si cette
date est postérieure. Toute demande de remboursement est irrévocable, sauf en cas de suspension du calcul de la Valeur
Nette d’Inventaire des actions.

La demande de remboursement doit être accompagnée du ou des certificats d'actions en bonne et due forme et des

pièces nécessaires pour opérer leur transfert avant que le prix de remboursement ne puisse être payé.

Les actions rachetées par la Société seront annulées.
Le Conseil d'Administration peut décider d'effectuer le remboursement du prix de rachat à un actionnaire demandant

le rachat de n'importe quelles de ses actions (pourvu que l'accord de l'actionnaire ait été obtenu) par un paiement en
nature par attribution de valeurs provenant du portefeuille correspondant au(x) compartiment(s) concerné(s) dont la
contre-valeur (déterminée de la manière prescrite à l'article douze) correspond à celle des actions à racheter. La nature
ou le type d'avoirs à transférer en pareil cas seront déterminés sur une base équitable et raisonnable sans préjudicier les
intérêts des autres détenteurs d'actions du ou des compartiment(s) en question et l'évaluation dont il sera fait usage sera
confirmée par un rapport spécial du réviseur d'entreprises agréé de la Société dans la mesure requise par la loi applicable
ou le Conseil d’Administration.

Art. 10. Conversion des actions. Chaque actionnaire a le droit, sous réserve des restrictions éventuelles du Conseil

d’Administration, de passer d'un compartiment ou d'une classe d'actions à un autre compartiment ou à une autre classe
d'actions et de demander la conversion des actions qu'il détient au titre d'un compartiment ou d’une classe d'actions
donné en actions relevant d'un autre compartiment ou d’une classe d'actions.

La conversion est basée sur les valeurs nettes d’inventaire, telles que ces valeurs sont déterminées conformément à

l'article 12 des présents statuts, de la ou des classes d’actions des compartiments concernés au premier Jour d’Evaluation
en commun qui suit le jour de réception des demandes de conversion et en tenant compte, le cas échéant, du taux de
change en vigueur entre les devises des deux compartiments au Jour d’Evaluation. Le Conseil d’Administration pourra
fixer telles restrictions qu'il estimera nécessaires à la fréquence des conversions et il pourra soumettre les conversions
au paiement des frais et commissions dont il déterminera raisonnablement le montant.

Toute demande de conversion doit être présentée par l'actionnaire par écrit au siège social de la Société à Luxembourg

ou auprès d'une autre personne juridique mandatée pour la conversion des actions. Elle doit préciser le nom de l’ac-
tionnaire, le compartiment et la classe des actions détenues, le nombre d’actions ou le montant à convertir, ainsi que le
compartiment et la classe des actions à obtenir en échange. Elle doit être accompagnée des certificats d’actions éven-
tuellement émis. Si des certificats d’actions nominatives ont été émis pour les actions de la classe d’origine, les nouveaux
certificats ne seront établis aussi longtemps que les anciens certificats ne seront pas parvenus à la Société.

Le Conseil d’Administration pourra décider d'attribuer des fractions d'actions produites par le passage ou de payer

les liquidités correspondantes à ces fractions aux actionnaires ayant demandé la conversion.

Les actions dont la conversion en d'autres actions a été effectuée, seront annulées.

Art. 11. Restrictions à la propriété des actions. Le Conseil d'Administration pourra édicter les restrictions qu'il juge

utiles, en vue d'assurer qu'aucune action de la Société ne sera acquise ou détenue par (a) une personne en infraction avec
les lois ou les exigences d'un quelconque pays ou autorité gouvernementale ou (b) toute personne dont la situation, de
l'avis du Conseil d’Administration, pourra amener la Société à encourir des charges fiscales ou d'autres désavantages
financiers qu'autrement elle n'aurait pas encourus, y inclus l'obligation d'être enregistrée sous les lois relatives aux titres,
aux investissements ou sous des lois similaires, ou en vertu de prescriptions étatiques ou réglementaires.

La  Société  pourra  ainsi  restreindre  ou  mettre  obstacle  à  la  propriété  d'actions  de  la  Société  par  toute  personne

physique ou morale et sans limite aucune par des ressortissants des Etats-Unis d'Amérique tels que définis ci-après (une
«Personne Prohibée»).

A cet effet:
1.  La  Société  pourra refuser  l'émission  d'actions  et l'inscription du transfert  d'actions lorsqu'il  apparaît  que cette

émission ou ce transfert aurait ou pourrait avoir pour conséquence d'attribuer la propriété économique de l'action à une
Personne Prohibée.

2. La Société pourra demander à toute personne figurant au Registre ou à toute autre personne qui demande à faire

inscrire un transfert d'actions dans le Registre de lui fournir tous renseignements et certificats qu'elle estime nécessaires,
éventuellement appuyés d'une déclaration sous serment, en vue de déterminer si ces actions appartiennent ou vont
appartenir en propriété effective à une Personne Prohibée.

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3. La Société pourra procéder au remboursement forcé de toutes les actions détenues par une Personne Prohibée s'il

apparaît que cette Personne Prohibée, soit seul, soit ensemble avec d'autres personnes, est le propriétaire effectif d'actions
de la Société. Dans ce cas, la procédure suivante sera appliquée:

a) La Société enverra un préavis (appelé ci-après «l'avis de remboursement») à l'actionnaire possédant les titres ou

apparaissant au Registre comme étant le propriétaire des actions à racheter; l'avis de remboursement spécifiera les titres
à racheter, le prix de remboursement à payer et l'endroit où ce prix sera payable. L'avis de remboursement peut être
envoyé à l'actionnaire par lettre recommandée adressée à sa dernière adresse connue ou à celle inscrite au Registre.
L'actionnaire en question sera obligé de remettre sans délai à la Société le ou les certificats, s'il y en a, représentant les
actions spécifiées dans l'avis de remboursement.

Dès la fermeture des bureaux au jour spécifié dans l'avis de remboursement, l'actionnaire en question cessera d'être

le propriétaire des actions spécifiées dans l'avis de remboursement; s'il s'agit d'actions nominatives, son nom sera rayé
du registre; s'il s'agit d'actions au porteur, le ou les certificats représentatifs de ces actions seront annulés dans les livres
de la Société.

b) Le prix auquel les actions spécifiées dans l'avis de remboursement seront rachetées (ci-après le «prix de rembour-

sement») sera égal à la Valeur Nette d’Inventaire des actions de la Société précédant immédiatement l'avis de rembour-
sement. A partir de la date de l'avis de remboursement, l'actionnaire concerné perdra tous les droits d'actionnaire.

c) Le paiement sera effectué en la devise que déterminera le Conseil d’Administration. Le prix sera déposé par la

Société auprès d'une banque, à Luxembourg ou ailleurs, spécifiée dans l'avis de remboursement, qui le transmettra à
l'actionnaire en question contre remise du ou des certificats indiqués dans l'avis de remboursement. Dès après le paiement
du prix effectué dans les conditions précitées, aucune personne intéressée dans les actions mentionnées dans l'avis de
remboursement ne pourra faire valoir de droit à l'égard de ces actions ni ne pourra exercer aucune action contre la
Société et ses avoirs, sauf le droit de l'actionnaire apparaissant comme étant le propriétaire des actions de recevoir le
prix déposé (sans intérêts) à la banque contre remise des certificats.

d) L'exercice par la Société des pouvoirs conférés au présent article ne pourra en aucun cas être mis en question ou

invalidé pour le motif qu'il n'y aurait pas preuve suffisante de la propriété des actions dans le chef d'une personne, ou
qu'une action appartenait à une autre personne que ne l'avait admis la Société en envoyant l'avis de remboursement, à la
seule condition que la Société exerce ses pouvoirs de bonne foi.

4. La Société pourra refuser, lors de toute Assemblée Générale d'actionnaires, le droit de vote à toute Personne

Prohibée et à tout actionnaire ayant fait l'objet d'un avis de remboursement de ses actions.

Le terme «ressortissant des Etats-Unis d'Amérique» tel qu'il est utilisé dans les présents statuts a la même signification

que dans la Regulation S, telle que modifiée, du United States Securities Act de 1933, tel que modifié (le "1933 Act") ,
dans le Foreign Account Tax Compliance Act, tel que modifié (le "FATCA") ou que dans toute autre réglementation ou
loi qui deviendront applicables aux Etats-Unis d'Amérique et qui, dans le futur, remplaceront la Regulation S, le 1933 Act
ou le FATCA. Le Conseil d'Administration définira les termes "Personne des Etats-Unis d'Amérique" sur la base de ces
dispositions et publiera cette définition dans le Prospectus.

En outre, le Conseil d'Administration peut restreindre l'émission et le transfert d'actions d'une classe d'actions à des

investisseurs  institutionnels  au  sens  de  l'article  174  de  la  Loi  de  2010  ("Investisseur(s)  Institutionnel(s)").  Le  Conseil
d'Administration peut discrétionnairement retarder l'acceptation de toute demande de souscription d'actions d'une classe
d'actions réservée à des Investisseurs Institutionnels jusqu'à ce que la Société ait reçu une preuve suffisante que le de-
mandeur soit un Investisseur Institutionnel. S'il apparaît, à n'importe quel moment, qu'un détenteur d'actions d'une classe
d'actions réservée à des Investisseurs Institutionnels n'est pas un Investisseur Institutionnel, le Conseil d'Administration
pourra convertir les actions concernées en actions d'une classe qui n'est pas réservée à des Investisseurs Institutionnels
(sous réserve qu'il existe une classe avec des caractéristiques similaires) ou procéder au rachat forcé des actions des
classes concernées, conformément aux dispositions prévues ci-dessus à cet article. Le Conseil d'Administration peut
refuser de rendre effectif un transfert d'actions et par conséquent refuser que le transfert d'actions ne soit inscrit au
Registre dans l'hypothèse où un tel transfert résulterait dans une situation où les actions d'une classe d'actions réservée
à des Investisseurs Institutionnels seraient, suite au transfert, détenues par une personne n'étant pas un Investisseur
Institutionnel. En sus de toute responsabilité découlant de la loi applicable, chaque actionnaire qui n'est pas un Investisseur
Institutionnel et qui détient des actions d'une classe réservée à des Investisseurs Institutionnels devra réparer et indem-
niser la Société, le Conseil d'Administration, les autres actionnaires de la classe d'actions concernée et les agents de la
Société pour tout dommage, perte ou dépense résultant de ou en connexion avec une telle détention lorsque l'actionnaire
concerné a produit une documentation trompeuse ou fausse ou donné des informations trompeuses ou fausses pour
établir faussement son statut d'Investisseur Institutionnel ou a manqué de notifier à la Société la perte de ce statut.

Art. 12. Calcul de la Valeur Nette d’Inventaire des actions. La Valeur Nette d’Inventaire d'une action, quels que soient

le compartiment ou la classe d'actions au titre desquels elle est émise, sera déterminée dans la devise choisie par le Conseil
d’Administration par un chiffre obtenu en divisant, au Jour d'Evaluation défini à l'article 13 des présents statuts, les avoirs
nets du compartiment concerné par le nombre d'actions émises au titre de ce compartiment et de cette classe, ajustée
pour prendre en compte toutes commissions de souscription, les techniques de "swing pricing" ou dépenses fiscales que
le Conseil d’Administration considère appropriées. Le prix ainsi obtenu pourra être arrondi vers le haut ou le bas selon
les modalités prévues au Prospectus.

22135

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L'évaluation des avoirs nets des différents compartiments se fera de la manière suivante:
Les actifs nets de la Société seront constitués par les avoirs de la Société tels que définis ci-après, moins les engagements

de la Société tels que définis ci-après au Jour d'Evaluation auquel la Valeur Nette d’Inventaire des actions est déterminée.

I. Les avoirs de la Société comprennent:
a) toutes les espèces en caisse ou en dépôt y compris les intérêts courus et non échus;
b) tous les effets et billets payables à vue et les comptes exigibles, y compris les résultats de la vente de titres dont le

prix n'a pas encore été encaissé;

c) tous les titres, parts, actions, obligations, droits d'option ou de souscription, et autres investissements et valeurs

mobilières qui sont la propriété de la Société;

d) tous les dividendes et distributions à recevoir par la Société en espèces ou en titres dans la mesure où la Société

pouvait raisonnablement en avoir connaissance (la Société pourra toutefois faire des ajustements en considération des
fluctuations de la valeur marchande des valeurs mobilières occasionnées par des pratiques telles que la négociation ex-
dividende ou ex-droit);

e) tous les intérêts courus et non échus produits par les titres qui sont la propriété de la Société, sauf toutefois si ces

intérêts sont compris dans le principal de ces valeurs;

f) les frais de constitution de la Société dans la mesure où ils n'ont pas été amortis;
g) tous les autres avoirs de quelque nature qu'ils soient, y compris les dépenses payées d'avance.
La valeur de ces avoirs sera déterminée de la façon suivante:
a) La valeur des espèces en caisse ou en dépôt, des effets et des billets payables à vue et des comptes à recevoir, des

dépenses payées d'avance, des dividendes et intérêts annoncés ou venus à échéance et non encore touchés est constituée
par la valeur nominale de ces avoirs, sauf toutefois s'il s'avère improbable que cette valeur puisse être encaissée; dans ce
dernier cas, la valeur sera déterminée en retranchant un tel montant que la Société estimera adéquat en vue de refléter
la valeur réelle de ces avoirs.

b) La valeur de toutes valeurs mobilières, instruments du marché monétaire et/ou instruments financiers dérivés qui

sont cotées ou négociées sur une bourse de valeur officielle est déterminée suivant leur dernier cours de clôture dispo-
nible.

c) La valeur de toutes valeurs mobilières, instruments du marché monétaire et/ou instruments financiers dérivés qui

sont négociés sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public est déterminée
suivant le dernier cours de clôture disponible.

d) Les instruments du marché monétaire et titres à revenu fixe pourront être évalués sur base du coût amorti, méthode

qui consiste après l’achat à prendre en considération un amortissement constant pour atteindre le prix de remboursement
à l’échéance du titre.

e) Les swaps sont évalués de bonne foi, sur base des titres sous-jacents (au cours de clôture ou au cours du moment)

ainsi que sur base des caractéristiques des engagements sous-jacents.

f) La valeur de liquidation de tous les contrats à termes, forward, et contrats d’options (ou tout autre instrument

financier dérivé) qui ne sont pas négociés sur des bourses de valeurs ou d’autres marchés réglementés correspond à leur
valeur de liquidation nette déterminée conformément aux politiques établies de bonne foi par le Conseil d’Administration
et de manière consistante en fonction de chaque variété de contrats. La valeur de liquidation les contrats à termes, forward
et contrats d’options (ou tout autre instrument financier dérivé) négociés sur des bourses de valeurs ou d’autres marchés
réglementés sera basée sur le dernier prix disponible de ces contrats sur les bourses de valeurs et marchés réglementés
sur lesquels ces contrats à termes, forward et contrats d’options (ou tout autre instrument financier dérivé) sont négociés
par la Société; à condition que si un contrat à terme, un forward ou un contrat d’option (ou tout autre instrument financier
dérivé) ne peut pas être liquidé au jour auquel les avoirs nets sont déterminés, la base qui servira à déterminer la valeur
de liquidation de ce contrat sera déterminée par le Conseil d’Administration de façon juste et raisonnable.

g) La valeur des titres représentatifs de tout organisme de placement collectif sera déterminée suivant la dernière

valeur nette d’inventaire officielle par part ou suivant la dernière valeur nette d’inventaire estimative si cette dernière est
plus récente que la valeur nette d’inventaire officielle, à condition que la Société ait l’assurance que la méthode d’évaluation
utilisée pour cette estimation est cohérente avec celle utilisée pour le calcul de la valeur nette d’inventaire officielle.

h) Dans la mesure où les valeurs mobilières, instruments du marché monétaire et/ou instruments financiers dérivés

en portefeuille au Jour d'Evaluation ne sont cotées ou négociées ni à une bourse, ni sur un autre marché réglementé, en
fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public ou au cas où, pour des valeurs cotées et négociées en bourse ou
à un tel autre marché, le prix déterminé suivant les alinéas b) et c) n'est pas représentatif de la valeur réelle de ces valeurs
mobilières, instruments du marché monétaire et/ou instruments financiers dérivés l'évaluation se base sur la valeur pro-
bable de réalisation, laquelle sera estimée avec prudence et bonne foi.

i) Les valeurs exprimées en une autre devise que celle des compartiments respectifs sont converties au dernier cours

moyen connu.

Dans l'hypothèse où des circonstances extraordinaires rendraient une telle évaluation impraticable ou inadéquate,

d'autres méthodes d'évaluation peuvent être employées si le Conseil d'Administration considère qu'une autre méthode

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reflète mieux la valeur ou la valeur liquidative des investissements et est conforme à la pratique comptable, de manière
à obtenir une évaluation sincère des avoirs de la Société.

II. Les engagements de la Société comprennent:
a) tous les emprunts, effets échus et comptes exigibles,
b) tous les frais d'administration, échus ou dus, y compris mais non limités à la rémunération des Conseillers en

Investissements, des Gestionnaires, du dépositaire, des mandataires et agents de la Société,

c) toutes les obligations connues et échues ou non échues, y compris toutes les obligations contractuelles venues à

échéance qui ont pour objet des paiements soit en espèces, soit en biens, y compris le montant des dividendes annoncés
par la Société mais non encore payés lorsque le Jour d'Evaluation coïncide avec la date à laquelle se fera la détermination
de la personne qui y a ou aura droit,

d) une provision appropriée pour impôts sur le capital et sur le revenu, courus jusqu'au Jour d'Evaluation et fixée de

temps à autre par le Conseil d'Administration et d'autres provisions autorisées ou approuvées par le Conseil d'Admi-
nistration,

e) toutes autres obligations de la Société, de quelque nature que ce soit, à l'exception des engagements représentés

par les moyens propres de la Société. Pour l'évaluation du montant de ces engagements, la Société prendra en considé-
ration toutes les dépenses à supporter par la Société y compris les frais de constitution, les commissions payables à ses
conseillers en investissement ou gestionnaires, comptables, dépositaires, agents de transfert, agents payeurs et repré-
sentants permanents au lieu d’enregistrement, et tous autres agents employés par la Société, les honoraires pour conseils
juridiques et services de vérification des comptes, les frais de promotion, d’impression et de publication, y compris le
prix de publication ou de préparation et d’impression des Prospectus et des informations clés pour l'investisseur ou
notices de dépôt, taxes ou charges gouvernementales, et toutes autres dépenses de fonctionnement, y compris le coût
d’achat et de vente des avoirs, les intérêts, les frais de banque et de courtier, frais de timbres, de téléphone, de fax et de
télex. La Société pourra calculer les dépenses administratives et autres, qui ont un caractère régulier ou périodique, par
une estimation pour l'année ou toute autre période en répartissant le montant au prorata des fractions de cette période.

III. Les actifs nets attribuables à l'ensemble des actions d'un compartiment seront constitués par les actifs du compar-

timent moins les engagements du compartiment à la clôture du Jour d'Evaluation auquel la Valeur Nette d’Inventaire des
actions est déterminée.

Lorsqu’à l'intérieur d'un compartiment donné, des souscriptions ou des remboursements d'actions ont lieu par rapport

à des actions d'une classe spécifique, les actifs nets du compartiment attribuables à l'ensemble des actions de cette classe
seront augmentés ou réduits des montants nets reçus ou payés par la Société en raison de ces souscriptions ou rem-
boursements d'actions.

IV. Le Conseil d’Administration établira pour chaque compartiment une masse d'avoirs qui sera attribuée, de la manière

qu'il  est  stipulé  ci-après,  aux  actions  émises  au  titre  du  compartiment  et  de  la  classe  concernés  conformément  aux
dispositions du présent article. A cet effet:

1. Les produits résultant de l'émission des actions relevant d'un compartiment donné seront attribués dans les livres

de la Société à ce compartiment, et les avoirs, engagements, revenus et frais relatifs à ce compartiment, seront attribués
à ce compartiment.

2. Lorsqu'un avoir découle d'un autre avoir, ce dernier avoir sera attribué, dans les livres de la Société, au même

compartiment auquel appartient l'avoir dont il découle, et à chaque réévaluation d'un avoir, l'augmentation ou la dimi-
nution de valeur sera attribuée au compartiment auquel cet avoir appartient.

3. Lorsque la Société supporte un engagement qui est en relation avec un avoir d'un compartiment déterminé ou avec

une  opération effectuée en rapport  avec  un avoir  d'un  compartiment  déterminé, cet  engagement sera attribué à ce
compartiment.

4. Au cas où un avoir ou un engagement de la Société ne peut pas être attribué à un compartiment déterminé, cet

avoir ou cet engagement sera attribué à tous les compartiments au prorata des valeurs nettes des actions émises au titre
des différents compartiments. La Société constitue une seule et même entité juridique.

5. A la suite du paiement de dividendes à des actions de distribution relevant d'un compartiment donné, la valeur d'actif

net de ce compartiment attribuable à ces actions de distribution sera réduite du montant de ces dividendes.

V. Pour les besoins de cet article:
1. chaque action de la Société qui sera en voie d'être rachetée suivant l'article 9 des présents statuts sera considérée

comme action émise et existante jusqu'à la clôture du Jour d'Evaluation s'appliquant au remboursement de cette action
et son prix sera, à partir de ce jour et jusqu'à ce que le prix en soit payé, considéré comme engagement de la Société;

2. chaque action à émettre par la Société en conformité avec des demandes de souscription reçues sera traitée comme

étant émise à partir de la clôture du Jour d'Evaluation lors duquel son prix d'émission a été déterminé, et son prix sera
traité comme un montant dû à la Société jusqu'à ce qu'il ait été reçu par elle;

3. tous investissements, soldes en espèces ou autres avoirs de la Société exprimés autrement qu'en la devise respective

de chaque compartiment seront évalués en tenant compte des taux de change en vigueur à la date et à l'heure de la
détermination de la Valeur Nette d’Inventaire des actions; et

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4. il sera donné effet, au Jour d'Evaluation, à tout achat ou vente de valeurs mobilières contracté par la Société, dans

la mesure du possible.

VI. Dans la mesure et pendant le temps où, parmi les actions correspondant à un compartiment déterminé, des actions

de différentes classes auront été émises et seront en circulation, la valeur de l'actif net de ce compartiment, établie
conformément aux dispositions sub I à V du présent article, sera ventilée entre l'ensemble des actions de chaque classe.

Lorsqu'à l'intérieur d'un compartiment donné, des souscriptions ou des remboursements d'actions auront lieu par

rapport à une classe d'actions, les avoirs nets du compartiment attribuables à l'ensemble des actions de cette classe seront
augmentés ou réduits des montants nets reçus ou payés par la Société en raison de ces souscriptions ou remboursements
d'actions. A tout moment donné, la Valeur Nette d’Inventaire d'une action relevant d'un compartiment et d'une classe
déterminés sera égale au montant obtenu en divisant les avoirs nets de ce compartiment alors attribuables à l'ensemble
des actions de cette classe, par le nombre total des actions de cette classe alors émises et en circulation.

Art. 13. Fréquence et Suspension temporaire du calcul de la Valeur Nette d’Inventaire des actions, des émissions,

Remboursements et Conversions d'actions.

I. Fréquence du calcul de la Valeur Nette d’Inventaire

Dans chaque compartiment, la Valeur Nette d’Inventaire des actions, y compris le prix d'émission, de conversion et

de remboursement qui en relève sera déterminé périodiquement par la Société ou par un tiers désigné par la Société, en
aucun cas moins de deux fois par mois, à la fréquence que le Conseil d’Administration décidera (chaque tel jour au moment
du calcul de la Valeur Nette d’Inventaire des avoirs étant désigné dans les présents statuts comme "Jour d'Evaluation").

Si un Jour d'Evaluation tombe sur un jour férié légal ou bancaire à Luxembourg, la Valeur Nette d’Inventaire des actions

sera déterminée au Jour tel que précisé dans le Prospectus. Selon le volume des émissions, des rachats ou des conversions
demandés par les actionnaires, la Société se réserve le droit de permettre un ajustement de la Valeur Nette d'Inventaire
par action en prenant en compte des frais de transaction et autres coûts et charges fiscales dus lors de l'acquisition
effective ou de la cession d'actifs de la catégorie concernée si le mouvement de capital net excède, en conséquence de
l’ensemble de toutes les émissions, rachats ou conversions d'actions d'un tel compartiment, un seuil, tel que déterminé
de temps en temps par la Société, du total des actifs nets des actions du compartiment à un Jour d'Evaluation donné
(défini comme une technique de "swing pricing").

II. Suspension temporaire du calcul de la Valeur Nette d’Inventaire

Sans préjudice des causes légales de suspension, la Société peut suspendre le calcul de la Valeur Nette d’Inventaire des

actions et l'émission, le remboursement et la conversion de ses actions, d'une manière générale, ou en rapport avec un
ou plusieurs compartiments seulement, lors de la survenance des circonstances suivantes:

- pendant toute ou partie d'une période pendant laquelle l'une des principales bourses ou autres marchés auxquels

une partie substantielle du portefeuille d'un ou de plusieurs compartiments est cotée, est fermée pour une autre raison
que pour congé normal ou pendant laquelle les opérations y sont restreintes ou suspendues,

- lorsqu'il existe une situation d'urgence par suite de laquelle la Société ne peut pas disposer des avoirs d'un ou de

plusieurs compartiments ou les évaluer,

- lorsque les moyens de communication nécessaires à la détermination du prix, de la valeur des avoirs ou des cours

de bourse pour un ou plusieurs compartiments, dans les conditions définies ci-avant au premier tiret, sont hors de service,

- lors de toute période où la Société est incapable de rapatrier des fonds dans le but d'opérer des paiements sur le

remboursement d'actions d'un ou de plusieurs compartiments ou pendant laquelle les transferts de fonds concernés dans
la réalisation ou l'acquisition d'investissements ou de paiements dus pour le remboursement d'actions ne peuvent, dans
l'opinion du Conseil d'Administration, être effectués à des taux de change normaux,

- en cas de publication de l'avis de réunion de l'Assemblée Générale à laquelle sont proposées (i) la dissolution et la

liquidation de la Société ou d’un compartiment ou d’une classe d’action donnée ou, la décision du Conseil d’Administration
de liquider un ou plusieurs compartiment(s), (ii) ou dans la mesure où une telle suspension est justifiée par la protection
des actionnaires, suite à la publication de la convocation de l’Assemblée Générale devant se prononcer sur la fusion de
la Société ou d’un compartiment, ou suite à la décision du Conseil d’Administration de fusionner un ou plusieurs com-
partiment(s), ou

- pendant toute période pendant laquelle, de l'avis du Conseil d’Administration, il existe des circonstances hors du

contrôle de la Société qui rendraient impraticable ou inéquitable à l'égard des actionnaires la continuation des transactions
portant sur un compartiment de la Société.

Une telle suspension du calcul de la Valeur Nette d’Inventaire sera portée pour les compartiments concernés par la

Société à la connaissance des actionnaires désirant la souscription, le remboursement ou la conversion d'actions, lesquels
pourront annuler leur ordre. Les autres actionnaires seront informés par un avis de presse. Pareille suspension n'aura
aucun effet sur le calcul de la Valeur Nette d’Inventaire, l'émission, le remboursement ou la conversion des actions des
compartiments non visés.

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Titre III. Administration et Surveillance de la société

Art. 14. Administrateurs. La Société est administrée par un Conseil d’Administration composé de trois membres au

moins, actionnaires ou non. Les administrateurs sont nommés par l'Assemblée Générale pour une période d'un an re-
nouvelable et resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs aient été élus.

Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif ou être remplacé à tout moment par décision de l'As-

semblée Générale des actionnaires.

En cas de décès ou de démission d'un administrateur, il pourra être pourvu provisoirement à son remplacement en

observant à ce sujet les formalités prévues par la loi. Dans ce cas, l'Assemblée Générale lors de sa première réunion
procède à l'élection définitive.

Art. 15. Réunions du Conseil d’Administration. Le Conseil d’Administration choisira parmi ses membres un président,

qui  doit  obligatoirement  être  une  personne  physique  et  qui  pourra  désigner  un  ou  plusieurs  vice-présidents.  Il  peut
également choisir un secrétaire qui ne fait pas obligatoirement partie du Conseil d'Administration et qui sera chargé de
dresser les procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration et de l'Assemblée Générale.

Le Conseil d’Administration se réunit sur la convocation du président ou, à son défaut, de deux administrateurs, aussi

souvent que l'intérêt de la Société l'exige, à l'endroit désigné dans les avis de convocation. Le président présidera toutes
les Assemblées Générales des actionnaires et les réunions du Conseil d’Administration, mais en son absence, les action-
naires ou le Conseil d'Administration pourront désigner une autre personne comme président à titre temporaire par un
vote pris à la majorité des voix exprimées ou des administrateurs présents à cette réunion, respectivement.

Avis écrit de toute réunion du Conseil d’Administration est donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre

heures avant l’heure prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence sont
mentionnés dans l’avis de convocation. Il peut être passé outre à cette convocation sur accord écrit ou par télécopie ou
tout autre moyen de télécommunication pouvant prouver le renoncement de chaque administrateur. Une convocation
spéciale n’est pas requise pour une réunion du Conseil d’Administration se tenant à une heure et un endroit déterminés
dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil d’Administration. Des administrateurs constituant au moins le
tiers des membres du Conseil d’Administration peuvent, en indiquant l'ordre du jour de la séance, convoquer le conseil
si celui-ci ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois.

Le Conseil d’Administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la moitié au moins de ses membres est

présente ou représentée.

Tout administrateur peut donner par écrit, par télégramme, par e-mail ou par tout autre moyen approuvé par le

Conseil d’Administration mandat à un de ses collègues pour le représenter à une réunion du Conseil d’Administration
et y voter en ses lieu et place sur les points prévus à l'ordre du jour de la réunion. Un administrateur peut représenter
plusieurs de ses collègues.

Un administrateur pourra également participer à toute réunion du Conseil d'Administration par vidéoconférence ou

par tous autres moyens de télécommunication permettant l'identification de l'administrateur. De tels moyens de télé-
communications  doivent  permettre  à  l'administrateur  de  participer  effectivement  à  une  telle  réunion  du  Conseil
d'Administration, dont le déroulement doit être retransmis de manière continue à un tel administrateur. Une telle réunion
du Conseil d'Administration qui s'est tenue à distance par de tels moyens de communication est réputée avoir eu lieu au
siège social de la Société. Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à
une telle réunion. Pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent à la réunion du Conseil
d'Administration par vidéoconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification seront
réputés présents. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

Les décisions du Conseil d’Administration peuvent également être prises par résolutions circulaires. Les décisions

prises par voie circulaire de l’accord de tous les administrateurs sont valables et produisent effet au même titre que les
décisions prises à une réunion dûment convoquée et tenue et peuvent résulter d’un seul ou de plusieurs écrits.

Les délibérations du Conseil d’Administration sont constatées par des procès verbaux signés par le président ou, à

son défaut, par celui ayant présidé la réunion. Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le
président ou par deux administrateurs.

Art. 16. Pouvoirs du Conseil d’Administration. Le Conseil d’Administration jouit des pouvoirs les plus étendus pour

gérer les affaires sociales et pour effectuer les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social,
sous réserve de l’observation de la politique d’investissement conformément à l’article 4 des présents statuts.

Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’Assemblée Générale des actionnaires par la loi ou par les statuts est

de la compétence du Conseil d’Administration.

Le Conseil d’Administration, appliquant le principe de la répartition des risques, a le pouvoir de déterminer la politique

d’investissement de chaque compartiment, la devise dans laquelle les actifs de chaque compartiment ou classe d'actions
seront libellés ainsi que les lignes de conduite à suivre dans la gestion des actifs relatifs à chaque compartiment dans les
limites des restrictions d’investissement prévues par les lois et règlements applicables.

Le Conseil d’Administration fixera également toutes les restrictions d’investissements qui seront périodiquement ap-

plicables aux investissements des actifs de la Société conformément à la Partie I de la Loi de 2010.

22139

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U X E M B O U R G

En tenant compte des restrictions décidées par le Conseil d'Administration en conformité avec les lois et règlements

applicables et mentionnés dans le Prospectus, le Conseil d'Administration peut décider que les investissements de la
Société  soient  faits  (i)  en  valeurs  mobilières  et  instruments  du  marché  monétaire  cotés  ou  négociés  sur  un  marché
réglementé tel que défini par la Loi de 2010, (ii) en valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur
un autre marché dans un Etat Membre de l'Union Européenne qui est réglementé, opère régulièrement, est reconnu et
ouvert au public, (iii) en valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse
de valeurs en Europe de l'Est et de l'Ouest, Afrique, sur les continents Américains, Asie, Australie et Océanie ou négociés
sur un autre marché dans les pays sub-mentionnés, sous condition qu'un tel marché soit réglementé, opère régulièrement
et soit reconnu et ouvert au public, (iv) en valeurs mobilières et instruments du marché monétaire nouvellement émis,
sous réserve que les conditions d'émission comportent l'engagement que la demande d'admission à la cote officielle d'une
bourse de valeurs ou à un autre marché réglementé sus-mentionné, soit introduite et pour autant que cette admission
soit effectuée endéans une année après l'émission; ainsi que (v) en tous autres titres, instruments ou autres valeurs endéans
les restrictions déterminées par le Conseil d'Administration en accord avec les lois et réglementations applicables et
prévues dans le Prospectus.

Un compartiment peut, dans la plus grande mesure permise par les lois et les règlements luxembourgeois, mais con-

formément aux dispositions figurant dans le Prospectus, investir dans un ou plusieurs autres compartiment(s) de la Société.
Dans un tel cas, conformément aux lois et règlements en vigueur et au Prospectus, le droit de vote éventuellement attaché
à de telles actions sera suspendu aussi longtemps qu'elles seront détenues par le compartiment en question. En toutes
hypothèses, et aussi longtemps que les compartiments seront détenus par le compartiment concerné, leur valeur ne sera
pas prise en compte pour le calcul de l'actif net de la Société aux fins de vérification du seuil minimum des actifs nets
imposé par la Loi de 2010.

Le Conseil d'Administration de la Société peut décider d'investir jusqu'à cent pour cent du total des avoirs nets de

chaque  compartiment  de  la Société dans  différents valeurs  mobilières  et instruments du marché monétaire  émis  ou
garantis par tout Etat membre (au sens de la Loi de 2010), les autorités locales, un Etat non-Membre de l'Union Euro-
péenne tel qu'accepté par l'autorité de contrôle luxembourgeoise et mentionné dans le Prospectus de la Société (y
compris, mais non limité aux pays membres de l'Organisation de Coopération et Développement Economique ("l'OC-
DE"), Brésil, l’Afrique du Sud, l’Indonésie, la Russie, et Singapour), ou organismes internationaux à caractère public dont
font partie un ou plusieurs Etats membres de l’Union Européenne, à condition que, dans l'hypothèse où la Société décide
de faire usage de cette disposition, elle détienne, pour ce compartiment, des valeurs appartenant à six émissions différentes
au moins sans que les valeurs appartenant à une même émission puissent excéder les trente pourcent du total des avoirs
nets du compartiment concerné.

Le Conseil d'Administration peut décider que les investissements de la Société soient faits en instruments financiers

dérivés, y compris des instruments assimilables donnant lieu à un règlement en espèces, négociés sur un marché régle-
menté tel que défini par la Loi de 2010 et/ou des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré à condition, entre
autres, que le sous-jacent consiste en instruments relevant de l'article 41(1) de la Loi de 2010, en indices financiers, taux
d'intérêts, taux de change ou en devises, dans lesquels la Société peut effectuer des placements conformément à ses
objectifs d'investissement, tels qu'ils ressortent du Prospectus. En particulier, la Société pourra investir dans des instru-
ments dérivés de crédit de tout type.

Le Conseil d'Administration peut décider que les investissements d'un compartiment soient faits de manière à ce qu'ils

reproduisent la composition d'un indice d'actions ou d'obligations sous réserve que l'indice concerné soit reconnu par
l'autorité de contrôle luxembourgeoise comme étant suffisamment diversifié, qu'il soit un étalon représentatif du marché
auquel il se réfère et fasse l'objet d'une publication appropriée.

Le Conseil d'Administration peut à tout moment qu'il juge approprié et dans la plus large mesure permise par la

législation et la réglementation luxembourgeoises, mais tout en conformité avec les dispositions énoncées dans le Pros-
pectus, (i) créer un compartiment se qualifiant soit d'un OPCVM nourricier soit d'un OPCVM maître, (ii) convertir tout
compartiment existant en un compartiment se qualifiant d’OPCVM nourricier ou (iii) remplacer l'OPCVM maître de
chacun de ses compartiments se qualifiant d’OPCVM nourricier.

Art. 17. Engagement de la Société vis-à-vis des tiers. Vis-à-vis des tiers, la Société sera valablement engagée par la

signature conjointe de deux administrateurs ou par la seule signature de toutes personnes auxquelles pareils pouvoirs de
signature auront été délégués par le Conseil d’Administration.

Art. 18. Délégation de pouvoirs. Le Conseil d'Administration peut nommer, de temps à autre, des fondés de pouvoir

de la Société, dont un directeur général, un secrétaire et des directeurs généraux adjoints, des secrétaires adjoints ou
d'autres fondés de pouvoir jugés nécessaires pour conduire les opérations et la gestion de la Société. Pareilles nominations
peuvent être révoquées à tout moment par le Conseil d'Administration. Les fondés de pouvoir n'ont pas besoin d'être
administrateurs ou actionnaires de la Société. A moins que les présents statuts n'en disposent autrement, les fondés de
pouvoir auront les pouvoirs et les charges qui leur auront été attribuées par le Conseil d'Administration.

Le Conseil d’Administration peut déléguer les pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la Société, soit

à un ou plusieurs administrateurs, soit à un ou plusieurs autres agents, qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires
de  la  Société,  sous  l'observation  des  dispositions  de  l'article  60  de  la  loi  modifiée  du  10  août  1915  sur  les  sociétés
commerciales (la "Loi de 1915").

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U X E M B O U R G

Art. 19. Banque Dépositaire. La Société conclura une convention avec une banque luxembourgeoise, aux termes de

laquelle cette banque assurera les fonctions de dépositaire des avoirs de la Société (la «Banque Dépositaire»), confor-
mément à la Loi de 2010. Toutes les valeurs mobilières et autres avoirs de la Société seront détenues par ou pour compte
du Dépositaire qui assumera vis-à-vis de la Société et de ses actionnaires les responsabilités prévues par la Loi de 2010.
Au cas où la Banque Dépositaire souhaiterait démissionner, le Conseil d’Administration emploiera tous ses efforts pour
trouver une société pour agir en remplacement de celle-ci et les administrateurs désigneront ainsi cette société en qualité
de Banque Dépositaire à la place de la Banque Dépositaire démissionnaire. Les administrateurs pourront mettre fin aux
fonctions de la Banque Dépositaire à moins que et jusqu’à ce qu’un successeur aura été désigné en qualité de Banque
Dépositaire conformément à cette disposition et agira à sa place.

Art. 20. Intérêt personnel des administrateurs. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et d'autres sociétés

ou firmes ne sera affecté ou invalidé par le fait qu'un ou plusieurs administrateurs ou fondés de pouvoir de la Société y
seront intéressés, ou en seront administrateur, associé, fondé de pouvoir ou employé. Un administrateur ou fondé de
pouvoir de la Société qui remplira en même temps des fonctions d'administrateur, d'associé, de fondé de pouvoir ou
d'employé d'une autre société ou firme avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en relations d'affaires,
ne sera pas, pour le motif de cette appartenance à cette société ou firme, empêché de donner son avis et de voter ou
d'agir quant à toutes questions relatives à un tel contrat ou opération.

Au cas où un administrateur ou fondé de pouvoir de la Société aurait un intérêt personnel dans une opération de la

Société, il en informera le Conseil d’Administration et mention de cette déclaration sera faite au procès-verbal de la
séance. Il ne donnera pas d'avis ni ne votera sur une telle opération. Cette opération et l’intérêt personnel lié à celle-ci
seront portés à la connaissance des actionnaires lors de la prochaine Assemblée Générale des actionnaires.

Le terme «intérêt personnel», tel qu'énoncé dans la phrase qui précède, ne s'appliquera pas aux relations, ni aux intérêts

qui pourraient exister, de quelque manière, en quelque qualité ou à quelque titre que ce soit, en rapport avec toute
société ou entité juridique que le Conseil d’Administration pourra déterminer de temps à autre, discrétionnairement à
moins que cet «intérêt personnel» ne soit considéré comme un intérêt conflictuel selon la loi et règlementation applicable.

Art. 21. Indemnisation des administrateurs. La Société pourra indemniser tout administrateur ou fondé de pouvoir

ainsi que leurs héritiers, exécuteurs testamentaires ou administrateurs légaux des dépenses raisonnablement encourues
par eux en relation avec toute action, procédure ou procès auxquels ils seront partie prenante ou dans lesquels ils auront
été impliqués en raison de la circonstance qu'ils sont ou ont été administrateur ou fondé de pouvoir de la Société, ou en
raison du fait qu'ils l'ont été à la demande de la Société dans une autre société, dans laquelle la Société est actionnaire ou
créancière, dans la mesure où ils ne sont pas en droit d'être indemnisés par cette autre entité, sauf relativement à des
matières dans lesquelles ils seront finalement condamnés pour négligence grave ou mauvaise administration dans le cadre
d'une pareille action ou procédure; en cas d'arrangement extrajudiciaire, une telle indemnité ne sera accordée que si la
Société est informée par son conseil que la personne à indemniser n'a pas commis un tel manquement à ses devoirs. Le
droit à indemnisation prédécrit n'exclura pas d'autres droits individuels dans le chef de ces personnes.

Art. 22. Surveillance des comptes de la Société. Conformément à la Loi de 2010, tous les éléments de la situation

patrimoniale de la Société seront soumis au contrôle d'un réviseur d'entreprises agréé. Celui-ci sera nommé par l'As-
semblée Générale pour une période prenant fin le jour de la prochaine Assemblée Générale annuelle des actionnaires et
il restera en fonction jusqu'à l'élection de son successeur. Le Réviseur d'Entreprises Agréé peut être remplacé à tout
moment, par l'Assemblée Générale dans les conditions prévues par la législation et la règlementation luxembourgeoises.

Titre IV. Assemblée générale

Art. 23. Représentation. L'Assemblée Générale représente l'universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus

larges pour ordonner, exécuter ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société.

Art. 24. Assemblée Générale annuelle. L'Assemblée Générale est convoquée par le Conseil d’Administration. Elle peut

l'être sur demande d'actionnaires représentant le dixième du capital social de la Société.

L'Assemblée Générale annuelle se réunit conformément à la loi luxembourgeoise à Luxembourg au siège social de la

Société ou à tout autre endroit indiqué dans la convocation, le premier mercredi du mois de juin à 14.00 heures. Si ce
jour est férié, l'Assemblée Générale annuelle se réunira le premier jour ouvrable bancaire suivant. L'Assemblée Générale
annuelle pourra se tenir à l'étranger si le Conseil d’Administration constate souverainement que des circonstances ex-
ceptionnelles le requièrent.

Dans la mesure permise et les conditions prévues par la législation et la réglementation luxembourgeoises, l'Assemblée

Générale annuelle des actionnaires pourra se tenir à une autre date ou heure ou à un autre lieu que ceux prévus dans le
paragraphe précédent, ces date, heure et place étant décidées par le Conseil d'Administration.

L'Assemblée Générale est convoquée dans les délais prévus par la Loi de 1915, par lettre adressée à chacun des

actionnaires nominatif. Si des actions au porteur sont en circulation, la convocation fera l'objet d'avis dans les formes et
délais prévus par la Loi de 1915.

L'avis de convocation de l'Assemblée Générale peut préciser que le quorum et la majorité applicables seront déter-

minés pas référence aux actions émises et en circulation à une certaine date et à une heure qui précèdent la convocation
de l'Assemblée Générale ("Date d'Enregistrement"), considérant que le droit d'un actionnaire de participer à l'assemblée

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générale des actionnaires et le droit de vote attaché à ses actions sera déterminé par référence aux actions détenues par
l'actionnaire à la Date d'Enregistrement. En outre, les actionnaires de chaque compartiment peuvent être constitués en
Assemblée Générale séparée, délibérant et décidant aux conditions de présence et de majorité de la manière déterminée
par la loi alors en vigueur pour les points suivants:

l. l'affectation du solde bénéficiaire annuel de leur compartiment;
2. dans les cas prévus par l'article 33 des statuts.
Les affaires traitées lors d'une Assemblée Générale des actionnaires seront limitées aux points contenus dans l'ordre

du jour et aux affaires se rapportant à ces points.

Art. 25. Réunions sans convocation préalable. Chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et

qu'ils déclarent se considérer comme dûment convoqués et avoir eu connaissance de l'ordre du jour soumis à leurs
délibérations, l'Assemblée Générale peut avoir lieu sans convocations préalables.

Art. 26. Votes. Chaque action, quel que soit le compartiment dont elle relève et quelle que soit sa Valeur Nette

d’Inventaire dans le compartiment au titre duquel elle est émise, donne droit à une voix. Le droit de vote ne peut être
exercé que pour un nombre entier d'actions.

Tout actionnaire peut prendre part aux Assemblées Générales en désignant par écrit, par e-mail, télécopieur, ou tout

autre moyen de télécommunication permettant d'identifier un tel actionnaire, un autre actionnaire comme son manda-
taire, dans les délais et formes à fixer par le Conseil d'Administration.

Une telle procuration est considérée comme valable, à moins qu’elle n’ait été révoquée, pour toute Assemblée Gé-

nérale reconvoquée ou ajournée.

Sur décision souveraine du Conseil d'Administration, un actionnaire peut également participer à toute assemblée par

vidéoconférence ou tout autre moyen de communication permettant l'identification d'un tel actionnaire. De tels moyens
doivent mettre l'actionnaire en mesure de participer de manière effective à une telle Assemblée Générale dont le dé-
roulement doit être retransmis de manière continue à l'actionnaire concerné.

Le Conseil d’Administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part

à l'Assemblée Générale.

Art. 27. Quorum et Conditions de majorité. L'Assemblée Générale délibère conformément aux prescriptions de la

Loi de 1915.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la loi ou par les présents statuts, les résolutions de l'Assemblée

Générale dûment convoquée sont prises à la majorité simple de voix exprimées. Les voix exprimées ne prennent pas en
compte les voix des actions représentées à l'Assemblée Générale, pour lesquelles les actionnaires n'ont pas pris part au
vote ou se sont abstenus ou ont retourné un vote en blanc ou nul.

Titre V. Année sociale répartition des bénéfices

Art. 28. Exercice social et Monnaie de compte. L'exercice social de la Société commence le premier avril de chaque

année et se termine le trente-et-un mars de l'année suivante.

Au cas où il existera différents compartiments, tel que prévu à l’article 5 des présents statuts, et si les comptes de ces

compartiments sont exprimés en devises différentes, ces comptes seront convertis en euros et additionnés en vue de la
détermination des comptes de la Société. Les comptes de la Société sont exprimés en euro.

Art. 29. Répartition des bénéfices annuels. Dans tout compartiment, l'Assemblée Générale, sur proposition du Conseil

d’Administration, déterminera le montant des dividendes à distribuer aux actions de distribution, dans les limites prévues
par la Loi de 2010.

L’Assemblée Générale des actionnaires peut décider, pour chaque compartiment, de distribuer leur quote-part des

revenus nets ainsi que les plus-values en capital réalisées ou non réalisées sous déductions des moins-values en capital
réalisées ou non réalisées. De plus, les dividendes peuvent inclure une distribution de capital jusqu’à la limite du capital
minimum légal prévu par la Loi de 2010. En tout état de cause et en ce qui concerne les actions de distribution, la Société
distribuera annuellement, au minimum, l’ensemble des revenus d’intérêts recueillis, déduction faite des rémunérations,
commissions et frais qui s’y rapportent proportionnellement.

La quote-part des revenus et gains en capital attribuable aux actions de capitalisation sera capitalisée.
Dans tous les compartiments, des dividendes intérimaires pourront être déclarés et payés par le Conseil d’Adminis-

tration par rapport aux actions de distribution, sous l'observation des conditions légales alors en application.

Les  dividendes  pourront  être  payés  dans  la  devise  choisie  par  le  Conseil  d’Administration,  en  temps  et  lieu  qu'il

appréciera et au taux de change en vigueur à la date de mise en paiement. Tout dividende déclaré qui n'aura pas été
réclamé par son bénéficiaire dans les cinq ans à compter de son attribution ne pourra plus être réclamé et reviendra à
la Société. Aucun intérêt ne sera payé sur un dividende déclaré par la Société et conservé par elle à la disposition de son
bénéficiaire.

Art 30. Frais à charge de la Société. La Société supportera l'intégralité de ses frais d’exploitation, notamment:
- les honoraires et remboursements de frais du Conseil d'Administration;

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L

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- la rémunération de la société de gestion, qui pourra être désignée par la Société et qui sera précisée dans ce cas dans

le Prospectus, ainsi que la rémunération des gestionnaires, des conseillers en investissements, de la Banque Dépositaire,
de l’administration centrale, des agents chargés du service financier, des agents payeurs, du réviseur d'entreprises agréé,
des conseillers juridiques de la Société ainsi que d’autres conseillers ou agents auxquels la Société pourra être amenée à
faire appel;

- les frais de courtage;
- les frais de confection, d'impression et de diffusion du prospectus, des informations clés pour l'Investisseur et des

rapports annuels et semestriels;

- l’impression des certificats d’actions;
- les frais et dépenses engagés pour la formation de la Société;
- les impôts, taxes et droits gouvernementaux en relation avec son activité;
- les honoraires et frais liés à l'inscription et au maintien de l'inscription de la Société auprès des organismes gouver-

nementaux et des bourses de valeurs luxembourgeois et étrangers;

- les frais de publication de la Valeur Nette d’Inventaire et du prix de souscription et de remboursement;
- les frais en relation avec la commercialisation des actions de la Société.
La Société constitue une seule et même entité juridique. Les actifs d'un compartiment déterminé ne répondent que

des dettes, engagements et obligations qui concernent ce compartiment. Les frais qui ne sont pas directement imputables
à un compartiment sont répartis sur tous les compartiments au prorata des avoirs nets de chaque compartiment et sont
imputés sur les revenus des compartiments en premier lieu.

Si le lancement d'un compartiment intervient après la date de lancement de la Société, les frais de constitution en

relation avec le lancement du nouveau compartiment seront imputés à ce seul compartiment et pourront être amortis
sur un maximum de cinq ans à partir de la date de lancement de ce compartiment.

Titre VI. Liquidation de la société

Art. 31. Dissolution - Liquidation. La Société pourra être dissoute, par décision d'une Assemblée Générale statuant

suivant les dispositions de l'article 27 des statuts.

Dans le cas où le capital social de la Société est inférieur aux deux tiers du capital minimum, les administrateurs doivent

soumettre la question de la dissolution de la Société à l'Assemblée Générale délibérant sans condition de présence et
décidant à la majorité simple des actions représentées à l'Assemblée.

Si le capital social de la Société est inférieur au quart du capital minimum, les administrateurs doivent soumettre la

question de la dissolution de la Société à l'Assemblée Générale délibérant sans condition de présence; la dissolution
pourra être prononcée par les actionnaires possédant un quart des actions représentées à l'Assemblée.

La convocation doit se faire de façon que l'Assemblée soit tenue dans le délai de quarante jours à partir de la consta-

tation que l'actif net est devenu inférieur respectivement aux deux tiers ou au quart du capital minimum.

Les décisions de l'Assemblée Générale ou du tribunal prononçant la dissolution et la liquidation de la Société sont

publiées au Mémorial et dans deux journaux à diffusion adéquate dont au moins un journal luxembourgeois. Ces publi-
cations sont faites à la diligence du ou des liquidateurs.

En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par un ou plusieurs liquidateurs nommé conformé-

ment à la Loi de 2010 et aux statuts de la Société. Le produit net de la liquidation de chacun des compartiments sera
distribué aux détenteurs d'actions de la classe concernée en proportion du nombre d'actions qu'ils détiennent dans cette
classe. Les montants qui n'ont pas été réclamés par les actionnaires lors de la clôture de la liquidation seront consignés
auprès de la Caisse de Consignation à Luxembourg par le compte de bénéficiaires conformément aux lois et à la règle-
mentation en vigueur.

Art. 32. Liquidation et Fusion des compartiments.
I. Liquidation d'un compartiment.
Le Conseil d’Administration pourra décider de la liquidation d'un ou de plusieurs compartiments (i) en vue d'une

rationalisation de la gamme des compartiments offerts dans la Société ou (ii) si les actifs nets de ce compartiment de-
viennent inférieurs à un montant figurant dans le Prospectus ou (iii) si des changements importants dans la situation
politique ou économique ou (iv) si l’intérêt des actionnaires rendent, dans l'esprit du Conseil d’Administration, cette
décision nécessaire.

Dans les autres cas, l’Assemblée des Actionnaires d’un compartiment peut décider la liquidation d‘un compartiment

par l’annulation de toutes les actions de ce compartiment et le remboursement aux actionnaires de l'actif net de ce
compartiment. Une telle décision n'est soumise à aucune exigence de quorum et sera prise à la majorité simple. Sauf
décision contraire du Conseil d’Administration justifiée afin de sauvegarder l'intérêt ou le traitement égalitaire des ac-
tionnaires, la Société pourra, en attendant la mise à exécution de la décision de liquidation, continuer à racheter les actions
du compartiment dont la liquidation est décidée.

Pour ces remboursements, la Société se basera sur la Valeur Nette d’Inventaire, qui sera établie de façon à tenir compte

des frais de liquidation, mais sans déduction d'une commission de remboursement ou d'une quelconque autre retenue.

22143

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U X E M B O U R G

Les frais d'établissement activés sont à amortir intégralement dès que la décision de liquidation est prise.
Les montants qui n'ont pas été réclamés par les actionnaires ou ayants droit lors de la clôture de la liquidation du ou

des compartiments seront consignés auprès de la Caisse de Consignation à Luxembourg pour compte de leurs bénéfi-
ciaires  conformément  aux  lois  et  à  la  règlementation  en  vigueur.  A  défaut  de  réclamation  endéans  la  période  de
prescription légale, les montants consignés ne pourront plus être retirés.

Lorsqu'elle est valablement prise par le Conseil d'Administration ou par l'Assemblée Générale, la décision de liquidation

doit faire l'objet d'une publication selon les règles de publicité prévues en ce qui concerne les avis aux actionnaires dans
le Prospectus de la Société.

Le Conseil d'Administration dans les hypothèses prévues ci-dessus ou à défaut, l’Assemblée Générale des détenteurs

d’actions d’un compartiment ou d’une classe d’actions, peuvent décider, sans exigence de quorum et à la majorité simple,
du fractionnement des actions de ce compartiment ou classe d’actions.

Toute fusion d'un compartiment pourra être décidée par le Conseil d'Administration à moins que le Conseil d'Admi-

nistration ne décide de soumettre la décision sur la fusion à l'Assemblée Générale des actionnaires du compartiment
concerné. Les dispositions relatives aux fusions d'OPCVM prévues par la Loi de 2010 et la réglementation y relative
seront d'application. Aucun quorum n'est requis pour la décision de l’Assemblée Générale et les décisions sont approuvées
à la majorité simple des voix exprimées. Si à la suite d'une fusion d'un compartiment la Société devait cesser d'exister, la
fusion devra être décidée par l'Assemblée Générale des actionnaires statuant conformément aux exigences en matière
de majorité et de quorum requis pour la modification des statuts.

Titre VII. Modification des statuts loi applicable

Art. 33. Modification des statuts. Les présents statuts pourront être modifiés par une Assemblée Générale soumise

aux conditions de quorum et de majorité requises par la loi luxembourgeoise. Toute modification des statuts affectant
les droits des actions relevant d'un compartiment donné par rapport aux droits des actions relevant d'autres comparti-
ments, de même que toute modification des statuts affectant les droits des actions d'une classe d'actions par rapport aux
droits des actions d'une autre classe d'actions, sera soumise aux conditions de quorum et de majorité telles que prévues
par l'article 68 de la Loi de 1915.

Art. 34. Loi applicable. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se sou-

mettent aux dispositions de la Loi de 1915 ainsi qu'à la Loi de 2010."

N'ayant plus de points à l'ordre du jour, l'Assemblée est dès lors close à 11.30 heures.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

à raison des présentes est évalué à environ MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500.- EUR).

DONT ACTE, fait et passé à Mersch, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux membres du bureau tous connus du notaire par leurs noms, prénoms

usuels, états et demeures, les membres du bureau ont signé avec Nous notaire le présent acte, aucun actionnaire ayant
exprimé le souhait de signer.

Signé: B. TASSIGNY, M. DE BROUWER, O. CLAREN, M. LECUIT.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 3 janvier 2012. Relation: LAC/2012/468. Reçu soixante-quinze euros (EUR

75,-).

<i>Le Receveur ff. (signé): C. FRISING.

POUR EXPEDITION CONFORME Délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 février 2012.

Référence de publication: 2012022225/850.
(120027791) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2012.

Ebral S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 28, Gruuss-Strooss.

R.C.S. Luxembourg B 99.393.

Les comptes annuels au 31.12.07 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012008219/9.
(120009334) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2012.

22144

L

U X E M B O U R G

Innovative Software s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5831 Hesperange, 27, Cité Holleschberg.

R.C.S. Luxembourg B 155.773.

L'an deux mille onze, le vingt et un novembre.
Par-devant Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage.

ONT COMPARU:

1. - La société à responsabilité limitée "INNOVATIVE SOLUTIONS s.à r.l.", avec siège social à L-8366 Hagen, 4, Cité

Pierre Braun, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 155.640,

ici représentée aux fins des présentes par son gérant unique Monsieur Anders Dam JENSEN, ingénieur en informatique,

demeurant à Hagen,

détentrice de cinquante-six (56) parts sociales.
2. - La société de droit allemand "FORSS-ONE AVIATION MANAGEMENT GMBH", avec siège social à D-61476

Kronberg im Taunus, 6, Immanuel-Kant-Strasse, inscrite au Registre du commerce de Königstein im Taunus (Allemagne)
sous le numéro HRB 6093,

détentrice de vingt-deux (22) parts sociales.
3. - Monsieur Richard STOKES, employé, né à Margate (Royaume-Uni) le 28 avril 1947, demeurant à Tall Timbers,

Staines Road, GB-TW18 2TA Middlesex,

détenteur de vingt-deux (22) parts sociales.
Les comparants sub 2. et 3.- étant ici représentés aux fins des présentes par Monsieur Anders Dam JENSEN, prén-

ommé, en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées en date des 14 et 15 novembre 2011, lesquelles
procurations, après avoir été signées "ne varietur" par le comparant et le notaire instrumentant, demeureront annexées
aux présentes pour être formalisées avec elles.

Lesquels comparants, agissant en leur qualité de seuls associés de la société à responsabilité limitée "INNOVATIVE

SOFTWARE s.à r.l." (numéro d'identité 2010 24 33 522), avec siège social à L-8366 Hagen, 4, Cité Pierre Braun, inscrite
au R.C.S.L. sous le numéro B 155.773, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 20 septembre
2010, publié au Mémorial C, numéro 2411 du 10 novembre 2010,

ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

<i>Première résolution

Les associés décident d'augmenter le capital social à concurrence d'un montant de deux cent mille euros (€ 200.000,-)

pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (€ 12.500,-) à deux cent douze mille cinq cents
euros (€ 212.500,-), par la création et l'émission de mille six cents (1.600) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale
de cent vingt-cinq euros (€ 125,-) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les parts sociales existantes, à
souscrire en totalité et à libérer intégralement par un apport en numéraire.

<i>Souscription - Libération

Les associés déclarent souscrire à la totalité des mille six cents (1.600) parts sociales nouvelles, dans les proportions

ci-après indiquées:

a) la société "INNOVATIVE SOLUTIONS s.à r.l.": huit cent quatre-vingt-seize (896) parts sociales;
b) la société "FORSS-ONE AVIATION MANAGEMENT GMBH": trois cent cinquante-deux (352) parts sociales;
c) Monsieur Richard STOKES: trois cent cinquante-deux (352) parts sociales.
Les associés déclarent en outre libérer intégralement les prédites mille six cents (1.600) parts sociales nouvelles par

un paiement en espèces, de sorte que le montant de deux cent mille euros (€ 200.000,-) se trouve dès maintenant à la
disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Deuxième résolution

Afin de tenir compte de l'augmentation de capital susvisée, les associés décident de modifier le 1 

er

 alinéa de l'article

6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

 Art. 6. Al. 1 

er

 .  Le capital social est fixé à deux cent douze mille cinq cents euros (€ 212.500,-), représenté par

mille sept cents (1.700) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (€ 125,-) chacune."

<i>Répartition du capital social

Suite aux résolutions qui précèdent, les mille sept cents (1.700) parts sociales se répartissent comme suit:

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L

U X E M B O U R G

1) La société "INNOVATIVE SOLUTIONS s.à r.l.", préqualifiée, neuf cent cinquante-deux parts sociales . . . .

952

2) La société "FORSS-ONE AVIATION MANAGEMENT GMBH", préqualifiée, trois cent soixante-quatorze
parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

374

3) Monsieur Richard STOKES, préqualifié, trois cent soixante-quatorze parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . .

374

Total: mille sept cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.700

<i>Troisième résolution

Les associés décident de modifier l'article 2 des statuts, relatif à l'objet social, pour lui donner la teneur suivante:

Art. 2. La société a pour objet la prestation de services et la consultance dans le domaine informatique ainsi que la

commercialisation de logiciels et de solutions informatiques en général.

La société a également pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises

luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par
vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la
possession, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la

liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au dévelop-
pement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat
et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire
mettre en valeur ces affaires et brevets.

Elle pourra plus généralement acquérir et obtenir tous brevets d'invention et de perfectionnement, licences, procédés,

logiciels informatiques, marques commerciales ou de fabrique, dessins et modèles, les exploiter, les céder et les concéder.

La société a encore pour objet l'acquisition, la détention, la mise en valeur et la gestion d'immeubles situés tant au

Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, mais uniquement dans le cadre de la gestion de son patrimoine propre.

Elle pourra emprunter sous quelque forme que ce soit.
Elle pourra, dans les limites fixées par la loi du 10 août 1915, accorder à toute société du groupe dont elle pourrait

faire partie ou à tout actionnaire tous concours, prêts, avances ou garanties.

Dans le cadre de son activité, la société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter

caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

Elle pourra conclure toute convention de rationalisation, de collaboration, d'association ou autres avec d'autres en-

treprises, associations ou sociétés.

La société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mo-

bilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement, à son objet social et lui permettant d'en faciliter
la réalisation."

<i>Quatrième résolution

Les associés décident de transférer le siège social de L-8366 Hagen, 4, Cité Pierre Braun à L-5831 Hesperange, 27,

Cité Holleschberg et en conséquence de modifier le 1 

er

 alinéa de l'article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

 Art. 4. Al. 1 

er

 .  Le siège social est établi à Hesperange."

<i>Cinquième résolution

Les associés décident d'accepter la démission de Monsieur Anders Dam JENSEN comme gérant unique de la société

et de lui donner décharge de sa fonction.

<i>Sixième résolution

Les associés décident de nommer Monsieur Pierre VAN WAMBEKE, ingénieur, né à Bastogne (Belgique) le 3 mars

1970, demeurant à L-5831 Hesperange, 27, Cité Holleschberg, en qualité de gérant unique de la société pour une durée
indéterminée.

La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant.

<i>Frais

Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison

des présentes, est évalué sans nul préjudice à mille quatre cents euros (€ 1.400,-).

DONT ACTE, fait et passé à Bascharage en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, celui-ci a signé avec Nous, Notaire, le présent acte.
Signé: JENSEN, A. WEBER.
Enregistré à Capellen, le 25 novembre 2011. Relation: CAP/2011/4520. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

<i>Le Receveur (signé): NEU.

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U X E M B O U R G

Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des

Sociétés.

Bascharage, le 6 décembre 2011.

Alex WEBER.

Référence de publication: 2012008004/108.
(120008311) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2012.

Emo Automotive Services S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 4, Am Hock.

R.C.S. Luxembourg B 123.061.

<i>Auszug aus dem Protokoll der Ausserordentlichen Generalversammlung vom 7. April 2011

Es wurde einstimmig beschlossen:
Herrn Patrick EMONTSPOOL, geboren am 29. März 1961 in Raeren, wohnhaft in B-4700 Eupen, Am Kiesel 15, zum

Delegierten und zum Präsidenten des Verwaltungsrates zu ernennen.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Weiswampach, den 13. Januar 2012.

<i>Für EMO AUTOMOTIVE SERVICES S.A.
Aktiengesellschaft
FIDUNORD S.à r.l.

Référence de publication: 2012008232/16.
(120008747) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2012.

HK Concept S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8437 Steinfort, 58, rue de Koerich.

R.C.S. Luxembourg B 56.404.

<i>Extrait des décisions collectives prises par les associés en date du 21 décembre 2011

L’an deux mille onze, le vingt-et-un décembre, les associés représentant l’intégralité du capital social de la société à

responsabilité limitée HK Concept S.àr.l., susvisée, ont pris les résolutions suivantes:

Les associés décident d’accepter la démission de Monsieur Patrick Hisette de son poste de gérant technique.
Les associés décident d’accepter la démission de Monsieur Patrick Kimmer de son poste de gérant administratif.
Monsieur Patrick Hisette, né le 01.11.1968 à Arlon (Belgique) et demeurant à L-8825 Perlé, 35, route d’Arlon, est

nommé gérant administratif de la société à compter de ce jour et ce, pour une durée indéterminée.

Monsieur Patrick Kimmer, né le 06.02.1960 à Arlon (Belgique) et demeurant à B-6700 Arlon, 208B, rue de Sesselich

(Belgique), est nommé gérant technique de la société à compter de ce jour et ce, pour une durée indéterminée.

Steinfort, le 21 décembre 2011.

<i>Les associés

Référence de publication: 2012008312/18.
(120009017) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2012.

INVESCO European Hotel Real Estate II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 7.647.800,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 142.600.

<i>Auszug aus dem Protokoll des Beschlusses der Generalversammlung der Gesellschaft vom 30 Dezember 2011

Der alleinige Gesellschafter der Gesellschaft hat am 30. Dezember 2011 beschlossen,
1. Herrn Andrew Rofe, geschäftsansässig in Portman Square House, 43-45 Portman Square, W1H6LY London, Ve-

reinigtes Königreich, als Geschäftsführer, mit Wirkung zum 1. Januar 2012, abzuberufen.

2. Herrn Mark Weeden, geschäftsansässig in 20, rue de la Poste, L - 2346 Luxembourg, als Geschäftsführer, mit Wirkung

zum 1. Januar 2012, abzuberufen.

3. Herr Fabrice Coste, “Manager“, geboren am 1. April 1973 in Liège, Belgien, geschäftsansässig in 26, Boulevard Royal,

L – 2449 Luxembourg, mit Wirkung zum 1. Januar 2012, auf unbestimmte Zeit als Geschäftsführer zu ernennen.

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U X E M B O U R G

4. Frau Simone Schmitz, “Senior Corporate Secretary“, geboren am 1. August 1979 in Bernkastel-Kues, Deutschland,

geschäftsansässig in 26 Boulevard Royal, L – 2449 Luxembourg, mit Wirkung zum 1. Januar 2012, auf unbestimmte Zeit
als Geschäftsführerin zu ernennen.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012007700/20.
(120007943) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2012.

INVESCO European Hotel Real Estate III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 2.420.000,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 146.940.

<i>Auszug aus dem Protokoll des Beschlusses der Generalversammlung der Gesellschaft vom 30 Dezember 2011

Der alleinige Gesellschafter der Gesellschaft hat am 30. Dezember 2011 beschlossen,
1. Herrn Mark Weeden, geschäftsansässig in 20, rue de la Poste, L - 2346 Luxembourg, als Geschäftsführer, mit Wirkung

zum 1. Januar 2012, abzuberufen.

2. Herrn Herbert Spangler, ansässig in 115A Forstenrieder Allee, 81476 München, Deutschland, als Geschäftsführer,

mit Wirkung zum 1. Januar 2012, abzuberufen.

3. Frau Simone Schmitz, "Senior Corporate Secretary", geboren am 1. August 1979 in Bernkastel-Kues, Deutschland,

geschäftsansässig in 26, Boulevard Royal, L - 2449 Luxembourg, mit Wirkung zum 1. Januar 2012, auf unbestimmte Zeit
als Geschäftsführerin zu ernennen.

4. Herr Fabrice Coste, "Manager", geboren am 1. April 1973 in Liege, Belgien, geschäftsansässig in 26, Boulevard Royal,

L - 2449 Luxembourg, mit Wirkung zum 1. Januar 2012, auf unbestimmte Zeit als Geschäftsführer zu ernennen.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012007701/20.
(120008188) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2012.

MRC Development Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1148 Luxembourg, 16, rue Jean l'Aveugle.

R.C.S. Luxembourg B 107.636.

EXTRAIT

La Société prend acte que l'adresse de Monsieur Maxim Vladimirovich TEMNIKOV, gérant de la Société, est désormais

au 34 Marshall Zhukov avenue, building 1, apt. 207, 198303 Saint Petersburg (Russie).

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme

Luxembourg, le 13 janvier 2012.

Référence de publication: 2012008417/14.
(120009212) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2012.

Bullen Group S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 164.713.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

L’an deux mil onze, le vingt-neuvième jour de décembre.
Par-devant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven (Grand-Duché de Luxembourg),
S’est réunie:
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme Bullen Group S.A. en liquidation imma-

triculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg section B numéro 164713 et dont le siège social
a été transféré de la République de Panama au Grand-Duché de Luxembourg suivant acte reçu par le notaire soussigné
en date du 14 novembre 2011, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 3062 du 14
décembre 2011 (la «Société»).

La Société a été mise en liquidation volontaire suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 12 décembre 2011,

non encore publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

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U X E M B O U R G

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Emmanuelle BRULE, employée privée, demeurant profession-

nellement à L-724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

Le président désigne comme secrétaire Madame Sophie MATHOT, employée privée, demeurant professionnellement

à Senningerberg.

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Tiffany HALSDORF, employée privée, demeurant profes-

sionnellement à L-724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux
représentés, et à laquelle liste de présence, dressée et contrôlée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée
déclarent se référer.

Resteront, le cas échéant, annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant

d’actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
A.) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Présentation et approbation du rapport du commissaire à la liquidation;
2. Décharge donnée aux administrateurs et commissaire en fonction lors de la mise en liquidation;
3. Décharge donnée au liquidateur et au commissaire à la liquidation pour leur mandat respectif;
4. Clôture finale de la liquidation;
5. Manière dont les actifs seront mis à dispositions des actionnaires et créanciers le cas échéant
6. Désignation de l’endroit où les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant 5 ans.
B.) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C.) Que l’intégralité du capital social étant représentée à savoir soixante-seize mille huit cent vingt-huit (76.828) actions,

il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment
convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
Présentation et approbation du rapport du commissaire à la liquidation
L’assemblée générale a pris connaissance du rapport de ComCo S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, ayant

son siège social à L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire, RCS Luxembourg B numéro 112.813 en sa qualité
de commissaire-vérificateur, pour en avoir effectué la lecture.

Ce rapport, après avoir été signé "ne varietur" par les membres du bureau, restera annexé au présent procès-verbal.
Décharge donnée aux administrateurs et commissaire aux comptes en fonction lors de la mise en liquidation
L’assemblée accorde décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes en fonction lors

de la mise en liquidation de la Société pour l’exercice de leurs mandats.

Décharge donnée au liquidateur et au commissaire à la liquidation pour leur mandat respectif
Adoptant les conclusions de ce rapport, l'assemblée approuve les comptes de liquidation et donne décharge pleine et

entière, sans réserve ni restriction à CoPROcess S.A., société anonyme de droit luxembourgeois avec siège social au 11,
avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, RCS Luxembourg B 79.541, de sa gestion de la liquidation de la Société et à
ComCo S.A., précitée, pour ses travaux de vérification effectués à ce jour.

Clôture de la liquidation
L'assemblée prononce la clôture de la liquidation et constate que la société anonyme BULLEN GROUP S.A. a défini-

tivement cessé d'exister.

Désignation de l'endroit où les livres et documents sociaux seront déposés.
Tous les documents et livres sociaux de la Société seront déposés et conservés pendant une période de cinq ans à

l’ancien siège de la Société à savoir à L-724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

Manière dont les actifs seront mis à la disposition des actionnaires et créanciers
L'assemblée décide que les sommes et valeurs éventuelles revenant aux créanciers ou aux associés qui ne se seraient

pas présentés à la clôture de la liquidation seront déposées au même ancien siège social de la Société au profit de qui il
appartiendra.

Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l’unanimité des voix.
L’ordre du jour étant épuisé, le président prononce la clôture de l’assemblée.
Pouvoirs
Les comparants, agissant dans un intérêt commun, donnent par la présente pouvoir à tout clerc et/ou employé de

l’étude du notaire soussigné, agissant individuellement, pour rédiger et signer tout acte de modification (faute(s) de frappe
(s)) au présent acte.

DONT ACTE, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.

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U X E M B O U R G

Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec Nous notaire
le présent acte.

Signé: Emmanuelle Brule, Sophie Mathot, Tiffany Halsdorf, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 5 janvier 2012. LAC/2012/105. Reçu € 75,.

<i>Le Receveur (signé): Irène Thill.

- Pour copie conforme  Délivrée à la société aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 12 janvier 2012.

Référence de publication: 2012007519/82.
(120008046) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2012.

aec-pro s.a., Société Anonyme.

Siège social: L-5280 Sandweiler, Zone Industrielle Rolach.

R.C.S. Luxembourg B 116.542.

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue le 27 octobre 2011 à Luxembourg.

L’assemblée a décidé de prolonger les mandats suivants jusqu’à l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an

2016:

- Madame Désirée DENNEMEYER, épouse SUNNEN, employée privée, née le 10 février 1966 à Luxembourg (Lu-

xembourg), demeurant au 14, rue Nico Klopp à L-5403, Bech-Kleinmacher en tant qu’administrateur de la société;

- La société KOBU S.à r.l, inscrite au R.C.S. Luxembourg sous le numéro B 84.077, avec siège social à L-2714 Luxem-

bourg, 6-12, rue du Fort Wallis en tant que commissaire aux comptes de la société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 octobre 2011.

aec-pro s.a.

Référence de publication: 2012008045/17.
(120008617) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2012.

Interglass Tempering, Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-2450 Luxembourg, 17, boulevard Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 165.430.

L'an deux mille onze,
Le trente décembre,
Par-devant Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame,
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "INTERGLASS TEMPERING",

en liquidation, avec siège social à L-2450 Luxembourg, 17, boulevard Roosevelt, transférée du Royaume de Belgique au
Grand-Duché de Luxembourg suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 9 décembre 2011, en cours de
publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, mise en liquidation suivant acte reçu par le notaire
instrumentaire en date du 27 décembre 2011, en cours de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations
C, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous la section B et le numéro 165.430, au capital social de quatre
millions six cent cinquante mille six cents euros et cinquante-huit cents (EUR 4.650.600,58), divisé en six cent quatre-
vingt-neuf mille huit cent deux (689.802) actions sans désignation de valeur nominale.

L'assemblée est présidée par Monsieur Didier KIRSCH, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-2450

Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt,

qui désigne comme secrétaire Madame Laurence TELLITOCCI, employée privée, demeurant professionnellement à

L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Denis MORAUX, employé privé, demeurant professionnellement L-2450

Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée "ne varietur" par les membres du bureau et le notaire instrumentaire. Ladite liste de présence
ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregis-
trement.

II.- Qu'il résulte de la dite liste de présence que toutes les actions émises sont présentes ou représentées, de sorte

que la présente assemblée a pu se tenir sans avis de convocation préalables.

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III.- Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour, conçu

comme suit:

1. Réduction du capital social à concurrence de quatre millions six cents euros cinquante-huit cents (EUR 4.000.600,58)

pour le ramener de son montant actuel de quatre millions six cent cinquante mille six cents euros cinquante-huit cents
(EUR 4.650.600,58) à six cent cinquante mille euros (EUR 650.000,-), par l’annulation de cinq cent cinquante-six mille
sept cent huit (556.708) actions sans désignation de valeur nominale et par remboursement aux actionnaires.

2. Modification subséquente de l’article trois, alinéa premier, pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à six cent cinquante mille euros (EUR 650.000,-), divisé en cent trente-trois mille quatre-

vingtquatorze (133.094) actions sans désignation de valeur nominale.»

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière, après délibération, a pris à l'unanimité des voix

les résolutions suivantes:

<i>Première résolution:

L’assemblée générale décide de procéder à une réduction du capital social à concurrence de quatre millions six cents

euros cinquante-huit cents (EUR 4.000.600,58) pour le ramener de son montant actuel de quatre millions six cent cin-
quante mille six cents euros cinquante-huit cents (EUR 4.650.600,58) à six cent cinquante mille euros (EUR 650.000,-),
par l’annulation de cinq cent cinquante-six mille sept cent huit (556.708) actions sans désignation de valeur nominale et
par remboursement aux actionnaires.

Sont appelés à être remboursés, les actionnaires suivants:
- Monsieur Agustin ESCANDÓN HUERTA, demeurant à E-46010 Valencia, Plaza de la Legión Española, 2 14 40,

détenteur de cent cinquante-et-un mille deux cent quatre-vingtonze (151.291) actions,

- Monsieur Daniel ESCANDÓN GARCIA, économiste, demeurant à E-28033 Madrid, Condado de Treviño 33-13A,

détenteur de six mille huit cent quatre-vingt-dix (6.890) actions,

- la société anonyme «ZIMABEL», ayant son siège social à L-2450 Luxembourg, 17, boulevard Roosevelt, détentrice

de cent quinze mille six cent quatre-vingt-deux (115.682) actions,

- la société à responsabilité limitée «URINCHA, S.L.», société de droit espagnol, ayant son siège social à E-28669

Madrid, Boadilla del Monte, Calle Juan Antonio Vallejo Nájera, 13, Portal 1 Bajo A, détentrice de soixante-neuf mille huit
cent deux (69.802) actions,

-  La  société  à  responsabilité  limitée  «AVIVITES  S.L.»,  société  de  droit  espagnol,  ayant  son  siège  social  à  E-46160

Valencia, Carretera Valencia-Ademuz, Km 30’5, détentrice de quarante-trois mille cent trente-huit (43.138) actions,

La société remboursera à Monsieur José Maria VILLANUEVA FERNANDEZ, administrateur de sociétés, demeurant

à B-1150 Woluwé-Saint-Pierre, Clos des Malouinières 5, cent soixante-neuf mille neuf cent cinq (169.905) actions sur les
trois cent deux mille neuf cent quatre-vingt-dix neuf (302.999) actions qu’il détient.

En plus de la réduction de capital ci-dessus décidée, l’assemblée générale décide de rembourser aux actionnaires ci-

dessus mentionnés, la somme de trois millions cinq cent vingt-neuf mille trois cent quatre-vingt-dix neuf euros (EUR
3.529.399,-) au total, représentant les primes d’émission versées par ces derniers.

Tous les pouvoirs sont accordés au conseil d'administration en vue de réaliser ces opérations dans les formes et

conditions requises par la loi.

<i>Seconde résolution:

En conséquence de ce qui précède l’assemblée générale décide de modifier l’article trois, premier alinéa, des statuts,

lequel aura dorénavant la teneur suivante:

« Art. 3. (Premier alinéa). Le capital social est fixé à six cent cinquante mille euros (EUR 650.000,-), divisé en cent

trente-trois mille quatre-vingt-quatorze (133.094) actions sans désignation de valeur nominale.».

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, prénom usuel, état et

demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire la présente minute.

Signé: D. Moraux, D. Kirsch, L. Tellitocci, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 6 janvier 2012. Relation: LAC/2012/1266. Reçu douze euros (12,- €).

<i>Le Receveur (signé): Irène THILL.

Pour expédition conforme.

Luxembourg, le 12 janvier 2012.

Référence de publication: 2012007719/82.
(120008064) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2012.

22151

L

U X E M B O U R G

Forancrage S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation),

(anc. Geofor S.à r.l.).

Siège social: L-2210 Luxembourg, 66, boulevard Napoléon Ier.

R.C.S. Luxembourg B 29.757.

Les comptes annuels au 31.12.10 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

L-2210 Luxembourg, le 12 janvier 2012.

Monsieur Domenico Antonio Papillo
<i>Liquidateur

Référence de publication: 2012008260/12.
(120008666) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2012.

Almat S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 61, Gruuss-Strooss.

R.C.S. Luxembourg B 91.689.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Weiswampach, le 16 janvier 2012.

Référence de publication: 2012008081/10.
(120009440) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2012.

Ebral S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 28, Gruuss-Strooss.

R.C.S. Luxembourg B 99.393.

Les comptes annuels au 31.12.06 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012008220/9.
(120009335) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2012.

Ebral S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 28, Gruuss-Strooss.

R.C.S. Luxembourg B 99.393.

Les comptes annuels au 31.12.05 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012008221/9.
(120009336) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2012.

Natural Investment S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 76.929.

Aux actionnaires de NATURAL INVESTMENT S.A.
Nous, AUDIT.LU, ayant notre siège à Junglinster, déclarons renoncer au mandat de commissaire aux comptes de la

société NATURAL INVESTMENT S.A., inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B.76.929, que
vous avez bien voulu me confier, avec effet au 12 mai 2011.

Luxembourg, le 12 mai 2011.

AUDIT.LU
Signature

Référence de publication: 2012008423/14.
(120009421) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2012.

22152

L

U X E M B O U R G

Effects S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7243 Bereldange, 66, rue du Dix Octobre.

R.C.S. Luxembourg B 152.522.

Le bilan au 31 décembre 2010 et l'annexe ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012008223/9.
(120008991) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2012.

Ekoplan S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6586 Steinheim, 1, rue de la Montagne.

R.C.S. Luxembourg B 95.195.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Weiswampach, le 16 janvier 2012.

Référence de publication: 2012008225/10.
(120009005) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2012.

Electricité E.M.G. Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2667 Luxembourg, 35-37, rue Verte.

R.C.S. Luxembourg B 36.423.

Les comptes annuels au 31.12.10 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

L-2667 Luxembourg, le 12 janvier 2012.

Monsieur Bini Laurent.

Référence de publication: 2012008227/10.
(120008669) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2012.

OneBeacon Investments (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 300.526.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 145.814.

Afin de bénéficier de l'exemption de l'obligation d'établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion,

prévue par l'article 316 de la loi sur les sociétés commerciales, les comptes consolidés au 31 décembre 2010 de sa société
mère, ONEBEACON INSURANCE GROUP, LTD. ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 janvier 2012.

Référence de publication: 2012008441/14.
(120008830) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2012.

Lion/Rally Lux 2, Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 5.330.805,00.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 139.055.

RECTIFICATIF

Suite à une erreur administrative dans le texte de la mention déposée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés

Luxembourg le 28 juillet 2010 sous la référence L100114053.01, l'année de l'exercice des comptes annuels déposés
erronément a été mentionnée en étant 2008, tandis que la mention aurait du mentionner le dépôt des comptes annuels
se clôturant au 31 décembre 2009.

Par conséquent, la mention aurait du indiquer:
"Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des Sociétés de Luxembourg".
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

22153

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 13 janvier 2012.

Stijn CURFS
<i>Mandataire

Référence de publication: 2012008365/18.
(120009109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2012.

FM Investment, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 12, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 166.112.

STATUTS

L'an deux mille onze, le vingt décembre,
Par-devant Maître Joëlle Baden, notaire de résidence à Luxembourg,

a comparu

Monsieur Fred Molitor, administrateur de sociétés, né le 17 mars 1944 à Luxembourg, demeurant professionnellement

à L-1140 Luxembourg, 12, route d'Arlon.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée qu'il déclare

constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1 

er

 . Forme et Dénomination.  Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination de FM IN-

VESTMENT (la "Société").

Art. 2. Objet. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La Société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La Société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou indirect tous

concours, prêts, avances ou garanties.

La Société peut réaliser, tant pour son compte personnel que pour le compte de tiers, toutes opérations commerciales,

industrielles ou financières, mobilières ou immobilières qui seraient utiles ou nécessaires à la réalisation de son objet
social ou qui se rapporteraient directement ou indirectement à cet objet.

Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés,

selon le cas.

Art. 4. Siège social. Le siège social est établi à Luxembourg.
La Société peut ouvrir des agences ou succursales soit au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger.
Le siège social peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision du

gérant unique ou du conseil de gérance. Au cas où le conseil de gérance ou le gérant estimerait que des événements
extraordinaires d'ordre politique, économique, social ou militaire, de nature à compromettre l'activité normale au siège
social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger, se présentent ou paraissent imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales;
cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert
provisoire, restera luxembourgeoise.

Art. 5. Capital Social. Le capital social de la Société est fixé à la somme d'un million trois cent cinquante mille euros

(EUR 1.350.000,-) représenté par quatre-vingt-dix (90) parts sociales, d'une valeur nominale de quinze mille euros (EUR
15.000,-) chacune.

Art. 6. Modification du capital social. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié par une décision de l'associé

unique ou de l'assemblée générale des associés, selon le cas, avec l'accord de la majorité des associés représentant au
moins les trois quarts du capital social au moins. En cas d'augmentation de capital par apport en espèces, l' (les) associé
(s) existant(s) a (ont) un droit de souscription préférentiel, proportionnellement à la partie du capital qui représente ses
(leurs) parts sociales.

Art. 7. Parts sociales. Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices et dans tout l'actif

social de la Société et a une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires des associés.

La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par part. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se

faire représenter auprès de la Société par une seule et même personne.

22154

L

U X E M B O U R G

Toutes les parts émises seront inscrites au registre des associés qui sera tenu par la Société ou par une ou plusieurs

personnes désignées à cet effet par la Société; ce registre contiendra le nom de chaque associé, son adresse ou siège
social.

Tout transfert de parts conformément à l'article 8 ci-après, sera inscrit au registre des associés.

Art. 8. Transfert de parts. Lorsque la Société est composée d'un seul associé, celui-ci peut librement céder ses parts.
Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée des associés re-

présentant au moins les trois quarts du capital social.

Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des

propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants. Ce consentement n'est
toutefois pas requis lorsque les parts sont transmises soit à des héritiers réservataires soit au conjoint survivant.

La cession de parts sociales doit être formalisée par acte notarié ou par acte sous seing privé.
De telles cessions ne sont opposables à la Société et aux tiers qu'après qu'elles ont été signifiées à la Société ou

acceptées par elle conformément à l'article 1690 du Code Civil.

Les  créanciers  ou  ayants-droit  ne  pourront,  pour  quelque  motif  que  ce  soit,  apposer  des  scellés  sur  les  biens  et

documents de la Société.

Art. 9. Faillite ou Déconfiture d'un associé. La faillite ou déconfiture ou tout autre événement similaire affectant l'associé

unique ou l'un quelconque des associés n'entraîne pas la dissolution de la Société.

Art. 10. Gérance. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n'ont pas besoin d'être associés.
Les gérants sont nommés par l'associé unique ou l'assemblée générale des associés, selon le cas, lesquels fixeront leur

nombre et la durée de leur mandat, et ils resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont
rééligibles et ils peuvent être révoqués librement à tout moment et sans motif par l'associé unique ou l'assemblée générale
des associés, selon le cas.

Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la Société.

Art. 11. Réunions du conseil de gérance. En cas de pluralité de gérants, ceux-ci formeront un conseil de gérance. Le

conseil de gérance choisira en son sein un président et pourra également choisir parmi ses membres un vice-président.
Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être gérant et qui sera en charge de la tenue des procès-
verbaux des réunions du conseil de gérance et des associés.

Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou de deux gérants, au lieu indiqué dans l'avis de

convocation.

Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance et les assemblées générales des associés; en son

absence les associés ou le conseil de gérance pourra désigner à la majorité des personnes présentes ou représentées un
autre gérant pour assumer la présidence pro tempore de ces réunions.

Un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre heures avant

la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés
dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque gérant par
écrit, télécopie, e-mail ou tout autre moyen de communication similaire. La convocation indiquera l'heure et le lieu de la
réunion et contiendra l'ordre du jour. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de
gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de
gérance, ni si tous les gérants sont présents ou représentés à une réunion et qu'ils déclarent avoir eu connaissance
préalable de l'ordre du jour.

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit, télécopie ou e-

mail ou tout autre moyen de communication similaire un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut représenter
plus d'un de ses collègues.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, vidéoconférence ou

autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s'entendre les
unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité mais au moins deux des gérants sont

présents ou représentés à la réunion du conseil de gérance.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à cette réunion.
Le conseil de gérance pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation

par télécopie, e-mail ou tout autre moyen de communication similaire, à confirmer par écrit. Le tout ensemble constituant
le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

Art. 12. Procès-verbaux des réunions du conseil de gérance. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de

gérance seront signés par le président ou, en son absence, par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou

22155

L

U X E M B O U R G

extraits de ces procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président du conseil de gérance
ou par deux gérants ou par toute autre personne dûment nommée à cet effet par le conseil de gérance.

Art. 13. Pouvoirs du conseil de gérance. Le conseil de gérance a les pouvoirs les plus larges (à l'exception des pouvoirs

qui sont expressément réservés par la loi ou les statuts à l'associé unique ou à l'assemblée générale des associés, selon
le cas) pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social. Tous les pouvoirs qui ne sont
pas réservés par la loi expressément à l'associé unique ou à l'assemblée générale des associés, selon le cas, sont de la
compétence du conseil de gérance.

Art. 14. Délégation de pouvoirs. Le conseil de gérance peut conférer des pouvoirs ou mandats spéciaux ou des fonc-

tions déterminées de façon permanente ou temporaire, y compris la gestion journalière de la Société, à des personnes
ou agents de son choix.

Art. 15. Représentation de la Société. La Société sera engagée en toutes circonstances par la signature du gérant unique.

En cas de pluralité de gérants, la Société sera engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux gérants
ou par la signature conjointe ou individuelle de toutes personnes à qui un tel pouvoir de signature aura été délégué par
le conseil de gérance, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Art. 16. Décisions de l'associé unique ou des associés. Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quel

que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il
possède ou représente.

Les  décisions  collectives ne  sont  valablement  prises  que  pour autant qu'elles aient été  adoptées  par  des  associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Lorsque la Société ne comporte qu'un associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus par la loi à l'assemblée

générale des associés.

En cas de pluralité d'associés, les décisions des associés sont prises lors d'une assemblée générale des associés ou,

dans le cas où la Société comporte moins de vingt-cinq associés, par vote écrit sur le texte des résolutions à adopter,
lequel sera envoyé par le conseil de gérance aux associés par lettre recommandée. Dans ce dernier cas, les associés ont
l'obligation d'émettre leur vote écrit et de l'envoyer à la Société, dans un délai de quinze jours suivant la réception du
texte de la résolution proposée.

Art. 17. Décisions. Les décisions de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés seront établies par écrit

et consignées dans un registre. Les votes des associés ainsi que les procurations seront annexés aux procès-verbaux.

Art. 18. Année sociale. L'année sociale de la Société commence le 1 

er

 janvier de chaque année et finit le 31 décembre

de la même année.

Art. 19. Bilan. Chaque année, au dernier jour du mois de décembre, les comptes sont arrêtés et le conseil de gérance

dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre
communication au siège social de l'inventaire et du bilan.

Les comptes annuels et le compte de profit et perte sont soumis à l'agrément de l'associé unique ou, selon le cas, de

l'assemblée générale des associés.

Les livres et les comptes de la Société peuvent être audités par une société d'audit, nommée par l'associé unique ou

l'assemblée générale des associés selon le cas.

Art. 20. Répartition des bénéfices. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la constitution de la

réserve légale jusqu'à ce que celle-ci atteigne dix pour cent (10 %) du capital social.

Le surplus recevra l'affectation que lui donnera l'associé unique ou, selon le cas, l'assemblée générale des associés, sans

préjudice du pouvoir du conseil de gérance de payer des acomptes sur dividendes dans les limites permises par la loi.

Art. 21. Dissolution, Liquidation. En cas de dissolution de la Société, la Société sera liquidée par un ou plusieurs

liquidateurs, qui n'ont pas besoin d'être associés, nommés par l'associé unique ou par l'assemblée générale des associés,
selon le cas, qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Le ou les liquidateurs aura (auront) les pouvoirs les plus
étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

Le surplus résultant de la réalisation de l'actif et du paiement du passif sera distribué aux associés proportionnellement

aux nombre de parts qu'ils détiennent dans la Société.

Art. 22. Modification des statuts. Les présents statuts pourront être modifiés de temps en temps par une assemblée

générale des associés décidant selon les conditions de quorum et de majorité prévues par la loi du 10 août 1915 concernant
les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Art. 23. Disposition générale. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux

dispositions de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

<i>Souscription et Libération

L'intégralité des quatre-vingt-dix (90) parts sociales est souscrite par Monsieur Fred Molitor, prénommé.

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U X E M B O U R G

Les parts sociales ainsi souscrites sont entièrement par un apport en nature consistant en trente (30) actions de la

société anonyme de droit belge IMPERBEL, ayant son siège social à B-1651 Lot, 32, Bergensesteenweg, inscrite à la Banque
Carrefour des Entreprises de Belgique sous le numéro 0400.484.591,

(ci-après les "Actions Belges").
Cette contribution a fait l'objet d'une déclaration d'évaluation établie en date du 20 décembre 2011 par l'apporteur,

Monsieur Fred MOLITOR, prénommé, qui restera annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps.

Monsieur Fred MOLITOR, prénommé, certifie par la présente en ce qui concerne l'apport en nature des Actions Belges

qu'au jour et au moment de cet apport:

1. il est le propriétaire légal et bénéficiaire des Actions Belges droit de préemption ni aucun autre droit attaché aux

Actions Belges par lesquels une quelconque personne serait en droit d'exiger que les Actions Belges lui soit cédées;

2. il a tous les pouvoirs sociaux pour accomplir et exécuter les documents nécessaires à la présente cession des Actions

Belges;

3. les Actions Belges, ne sont, à sa connaissance, grevée d'aucune charge et librement cessible à la Société;
Si des formalités supplémentaires sont nécessaires pour exécuter l'apport des Actions Belges, Monsieur Fred MOLI-

TOR, prénommé, en tant qu'apporteur, prendra toutes les mesures nécessaires dès que possible.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le dernier jour du mois de

décembre 2012.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la Société ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution à environ deux mille cinq cents euros
(EUR 2.500,-).

<i>Résolutions

Et aussitôt après la constitution de la Société, l'associé unique, représentant l'intégralité du capital social, a pris les

résolutions suivantes:

1. Le siège social de la Société est fixé à L-1140 Luxembourg, 12, route d'Arlon.
2. L'associé unique décide de fixer le nombre de gérants à un (1) et de nommer Monsieur Fred Molitor, administrateur

de sociétés, né le 17 mars 1944 à Luxembourg, demeurant professionnellement à L-1140 Luxembourg, 12, route d'Arlon,
comme gérant unique de la Société pour une durée illimitée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg en l'étude du notaire soussigné, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
4. apportées;
5. toutes les formalités de cession ont été respectées et il n'y a pas de
Signé: F. MOLITOR et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 22 décembre 2011. LAC/2011/57505. Reçu soixante quinze euros (€ 75,-).

<i>Le Receveur ff. (signé): Tom BENNING.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la Société sur demande.

Luxembourg, le 20 janvier 2012.

Référence de publication: 2012007650/199.
(120008313) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2012.

Galliker Transports SA, Société Anonyme.

Siège social: L-4832 Rodange, 402, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 82.017.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire annuelle réunie en date du 06 mai 2011

L’an deux mille onze, le six mai, les actionnaires de la société GALLIKER TRANSPORTS S.A. ont pris les résolutions

suivantes:

Le mandat du commissaire aux comptes, Fiducaire Cabexco S.à r.l., est arrivé à échéance cette année et il n’est pas

renouvelé.

Les actionnaires décident de nommer un réviseur d’entreprises à compter de ce jour, à savoir:
BDO AUDIT, ayant son siège social à L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle (RCS Luxembourg B 147.570)

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U X E M B O U R G

Le mandat du réviseur d’entreprises ainsi nommé viendra à échéance lors de l’assemblée générale annuelle qui se

tiendra en 2015.

Rodange, le 06.05.2011.

Signature.

Référence de publication: 2012008280/17.
(120008976) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2012.

ImmoGalland S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R.C.S. Luxembourg B 166.100.

STATUTS

L'an deux mille douze, le quatorze décembre.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Yann BORGSTEDT, entrepreneur dans le domaine immobilier, né à Genève, le 21 octobre 1971, demeurant

à W24AG London (GB), 1 orme court mews London,

ici représenté par Mademoiselle Virgine PIERRU, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée à Londres, le 8 novembre 2011,
laquelle procuration après avoir été paraphée «ne varietur» par le mandataire et le notaire instrumentant restera

annexée aux présentes, avec lesquelles elle sera enregistrée.

Lequel comparant, représenté comme ci-avant, a requis du notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts

d’une société anonyme qu’il va constituer par les présentes:

Chapitre I 

er

 . - Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée

Art. 1 

er

 . Forme, Dénomination.  II est formé par les présentes entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront

propriétaires des actions ci-après créées une Société sous forme de société anonyme qui sera régie par les lois du Grand-
Duché de Luxembourg et par les présents statuts.

La Société Anonyme adopte la dénomination «ImmoGalland S.A.»

Art. 2. Siège social. Le siège social est établi dans la Commune de Luxembourg.
Le siège social peut être transféré dans tout autre endroit de la commune par une résolution du conseil d’adminis-

tration.

Au cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique

ou social de nature à compromettre l'activité normale de la Société au siège social ou la communication aisée avec ce
siège ou entre ce siège et l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré temporai-
rement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures provisoires n'auront aucun
effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera une société luxem-
bourgeoise.

Art. 3. Objet. La société a pour objet: la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises

commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits
par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme, d’option, d’achat, d’échange, de négociation ou de
toute autre manière et encore l’acquisition de brevets et de marques de fabrique et la concession de licences, l’acquisition
de biens meubles et immeubles, leur gestion et leur mise en valeur.

La société a également pour objet l’agence internationale d’affaires, c’està-dire le commerce, l’import et l’export de

tous produits à l’exclusion de toute vente de matériel militaire, ainsi que la prestation de services et de conseils dans le
domaine  des  finances,  marketing  et  commerce  à  l’exclusion  de  toute  activité  rentrant  dans  le  domaine  des  conseils
économiques.

Elle peut en outre accorder aux entreprises auxquelles elle s’intéresse, ainsi qu’à des tiers tous concours ou toute

assistance financière, prêts, avances ou garanties, comme elle peut emprunter même par émission d’obligations ou s’en-
detter autrement pour financer son activité sociale.

Elle peut en outre effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou financières et

prester tous services tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger, et encore accomplir toutes autres opérations
à favoriser l’accomplissement de son objet social.

Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
La Société peut être dissoute à tout moment par une décision de l’assemblée générale des actionnaires statuant dans

les mêmes conditions que pour la modification des présents statuts.

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U X E M B O U R G

Chapitre II. - Capital, Actions

Art. 5. Capital Social. La Société a un capital social émis de trente-deux mille euros (32.000,- EUR), divisé en trois cent

vingt (320) actions d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) par action.

Art. 6. Actions. Les actions sont soit nominatives soit au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception des actions

pour lesquelles la loi prévoit la forme nominative.

La Société pourra émettre des certificats d'actions multiples.

Chapitre III. - Conseil d’administration, Commissaire aux comptes

Art. 7. Conseil d’Administration. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres

au moins, actionnaires ou non.

Les administrateurs seront nommés par l’assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour une

durée qui ne peut dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs seront élus. Ils sont
rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par une résolution de l’assemblée générale.

En cas de vacance d'un ou de plusieurs administrateurs pour cause de décès, démission ou toute autre cause, il sera

pourvu  à  leur  remplacement  par  les  administrateurs  restants  conformément  aux  dispositions  de  la  loi.  Dans  ce  cas,
l’assemblée générale des actionnaires ratifiera la nomination à sa prochaine réunion.

Art. 8. Réunions du Conseil d’Administration. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. II pourra

également nommer un secrétaire, qui n'a pas besoin d'être administrateur, qui sera responsable de la tenue des procès-
verbaux des réunions du conseil d’administration et de l’assemblée générale des actionnaires.

Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président. Une réunion du conseil doit être convoquée si

deux administrateurs le demandent.

Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et toutes les réunions du conseil d’adminis-

tration, mais en son absence l’assemblée générale ou le conseil d’administration désignera à la majorité des membres
présents un autre administrateur pour présider la réunion.

Convocation écrite de toute réunion du conseil d’administration sera donné par lettre ou télex à tous les adminis-

trateurs au moins 48 heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature de cette
urgence sera mentionnée dans l’avis de convocation de la réunion. La convocation indiquera le lieu et l’ordre du jour de
la réunion.

Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment par écrit ou par câble, télégramme, télex ou

télécopieur de chaque administrateur. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions se tenant à une
date et à un endroit déterminés dans une annexe préalablement adoptée par une résolution du conseil d’administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d’administration en désignant par écrit ou

par câble, télégramme, télex, télécopieur, e-mail ou visio-conférence un autre administrateur comme son mandataire.

Le conseil d’administration ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des administrateurs est présente

ou représentée.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés lors de la réunion.
En cas d'urgence, une décision écrite, signée par l’ensemble des administrateurs, est régulière et valable comme si elle

avait été adoptée à une réunion du conseil d’administration, dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être
documentée par un seul écrit ou par plusieurs écrits séparés ayant le même contenu, signés chacun par un ou plusieurs
administrateurs.

Art. 9. Procès-verbaux des Réunions du Conseil d’Administration. Les procès-verbaux de toute réunion du conseil

d’administration seront signés par le président de la réunion et par tout autre administrateur. Les procurations resteront
annexées aux procès-verbaux.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par le président du

conseil d’administration.

Art. 10. Pouvoirs du Conseil d’Administration. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus larges pour accomplir

tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés expres-
sément  à  l’assemblée  générale  des  actionnaires  par  la  loi  ou  les  présents  statuts  sont  de  la  compétence  du  conseil
d’administration.

Le conseil d’administration peut décider de constituer un ou plusieurs comités dont les membres seront administra-

teurs  ou  non.  En  pareille  hypothèse  le  conseil  d’administration  devra  nommer  les  membres  de  ce(s)  comité(s)  et
déterminer leurs pouvoirs.

Art. 11. Délégation de Pouvoirs. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la Société ainsi que

la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion journalière à un ou plusieurs administrateurs, directeurs,
fondés de pouvoirs, employés ou autres personnes qui n'auront pas besoin d'être actionnaires de la société, ou conférer
des pouvoirs ou mandats spéciaux ou des fonctions spécifiques permanentes ou temporaires à des personnes ou agents
de son choix.

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U X E M B O U R G

Art. 12. Représentation de la Société. La Société sera engagée vis-à-vis des tiers par les signatures conjointes de deux

administrateurs ou par la signature individuelle de la personne à laquelle la gestion journalière de la Société a été déléguée,
dans le cadre de cette gestion journalière, ou par les signatures de toutes personnes à qui un tel pouvoir de signature
aura été délégué par le conseil d’administration, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Art. 13. Commissaire aux Comptes. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, action-

naires ou non.

Ils sont nommés par l’assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour une durée qui ne peut

pas dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs seront élus. lls sont rééligibles et ils
peuvent être révoqués à tout moment avec ou sans motif par l'assemblée générale.

Chapitre IV. - Assemblée générale des actionnaires

Art. 14. Pouvoirs de l’Assemblée Générale des Actionnaires. Toute assemblée générale des actionnaires de la Société

régulièrement constituée représente l'ensemble des actionnaires. Sous réserve des dispositions de l'article 10 précité,
elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou ratifier les actes en relation avec les activités de la Société.

Art. 15. Assemblée Générale Annuelle. L’assemblée générale annuelle se réunit au siège social de la Société ou à tel

autre endroit indiqué dans les avis de convocations le deuxième vendredi du mois de mai chaque année à 11h00.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 16. Autres Assemblées Générales. Le conseil d’administration ou le commissaire aux comptes peuvent convoquer

d'autres assemblées générales. De telles assemblées doivent être convoquées si des actionnaires représentant au moins
un cinquième du capital social le demandent.

Les assemblées générales, y compris l’assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à I'étranger chaque fois que se

produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement par le conseil d’administration.

Art. 17. Procédure, Vote. Les assemblées générales seront convoquées conformément aux conditions fixées par la loi.
Au cas où tous les actionnaires sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour de

l’assemblée générale, celle-ci peut se tenir sans convocations préalables.

Tout actionnaire peut prendre part aux assemblées générales en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex

ou télécopieur un mandataire, lequel peut ne pas être actionnaire.

Le conseil d’administration peut arrêter toutes autres conditions à remplir pour prendre part aux assemblées générales.
Sous réserve des restrictions légales, chaque action donne droit à une voix
Sauf dispositions contraires de la loi, les résolutions sont prises quel que soit le nombre d'actions représentées, à la

majorité simple.

Les copies ou extraits des procès-verbaux de l’assemblée générale à produire en justice ou ailleurs sont signés par le

président du conseil d’administration ou par deux administrateurs.

Chapitre V. - Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 18. Année Sociale. L'année sociale de la Société commence le premier jour de janvier et finit le dernier jour de

décembre de chaque année.

Le  conseil  d’administration  établit  le  bilan  et  le  compte  de  profits  et  pertes.  Au  moins  un  mois  avant  la  date  de

l’assemblée générale annuelle, il soumet ces documents, ensemble avec un rapport sur les activités de la Société, au
commissaire aux comptes qui établira son rapport contenant son commentaire sur ces documents.

Art. 19. Affectation des Bénéfices. Sur les bénéfices annuels nets de la Société, il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour

la formation d'un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que cette
réserve légale atteindra le dixième (10%) du capital social souscrit de la Société.

Sur recommandation du conseil d’administration, l’assemblée générale des actionnaires décide de l’affectation des

bénéfices annuels nets restant. Elle peut décider de verser la totalité ou une part du solde à un ou plusieurs comptes de
réserve ou de provision, de le reporter à nouveau à la prochaine année fiscale ou de le distribuer aux actionnaires comme
dividendes.

Le conseil d’administration peut procéder à un versement d'acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par la

loi. Le conseil d’administration déterminera le montant ainsi que la date de paiement de ces acomptes.

Chapitre VI. - Dissolution, Liquidation

Art. 20. Dissolution, Liquidation. La Société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale délibérant aux

mêmes conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification de ces statuts, sauf dispositions
contraires de la loi.

Lors de la dissolution de la société, soit par anticipation, soit à l’échéance du terme, la liquidation s'effectuera par les

soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, nominés par l’assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs
et leurs émoluments.

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Chapitre VII. - Loi applicable

Art. 21. Loi applicable. La loi sur les sociétés commerciales telle que modifiée trouvera son application partout où il

n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice social commencera à la date de constitution de la Société et sera clos au 31 décembre 2011.
2.- La première assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra en 2012.

<i>Souscription et Libération

Toutes les 320 (trois cent vingt) actions ont été souscrites par Monsieur Yann BORGSTEDT, prénommé.
Toutes les actions ont été libérées à concurrence de cent pourcent (100%) par apport en numéraire, de sorte que la

somme de trente-deux mille euros (32.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il
en a été justifié au notaire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est estimé à environ 1.100,- EUR.

<i>Assemblée générale extraordinaire

L’actionnaire, représenté comme ci-avant, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment

convoqué, s’est ensuite constitué en assemblée générale extraordinaire et a pris à l'unanimité des voix les résolutions
suivantes:

a) Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et le nombre des commissaires aux comptes à un (1).
b) Sont nommés administrateurs:
1.- Monsieur Romain BONTEMPS, expert-comptable et fiscal, réviseur d'entreprises, demeurant professionnellement

à L-1445 Luxembourg, 7A, rue Thomas Edison

2.- Monsieur Ronald WEBER, expert-comptable et fiscal, réviseur d'entreprises, demeurant professionnellement à

L-1445 Luxembourg, 7A, rue Thomas Edison

3.- Monsieur Ralph BOURGNON, expert-comptable et fiscal, réviseur d'entreprises, demeurant professionnellement

à L-1445 Luxembourg, 7A, rue Thomas Edison.

Leurs mandats prendront fin lors de la tenue de l'assemblée générale annuelle de l’année 2017.
c) Est nommé commissaire aux comptes:
La  société  anonyme  "PKF  ABAX  AUDIT"  ayant  son  siège  social  à  L-2212  Luxembourg,  6,  Place  de  Nancy,  (RCS

Luxembourg B 142.867).

Son mandat prendra fin lors de la tenue de l'assemblée générale annuelle de l’année 2017.
d) Le siège social de la société est fixé à L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, agissant comme il est dit ci-avant, connue par nom,

prénom état et demeure par le notaire instrumentant celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: V. PIERRU, P.DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 15 décembre 2011. Relation: LAC/2011/56040. Reçu 75,- € (soixante-quinze Euros).

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR COPIE CONFORME, Délivré au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg.

Luxembourg, le 10 janvier 2012.

Référence de publication: 2012007698/204.
(120007988) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2012.

Gemini Logistics S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 31.000,00.

Siège social: L-1160 Luxembourg, 28, boulevard d'Avranches.

R.C.S. Luxembourg B 106.999.

Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Gemini Logistics S.à r.I.
Signature
<i>Un Mandataire

Référence de publication: 2012008270/12.
(120008620) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2012.

Tintoretto Sicar S.A., Société Anonyme sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 112.850.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

L'an deux mille onze, le vingt-neuvième jour de décembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, Grand-duché de Luxembourg,
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société TINTORETTO SICAR S.A. en liquida-

tion, une société en la forme d'une société anonyme (S.A.) à capital variable qualifiée de société d'investissement en capital
à risque (SICAR), RCS Luxembourg B numéro 112.850, avec siège social au 19/21, boulevard du Prince Henri, L-1724
Luxembourg, constituée suivant acte reçu le 21 décembre 2005 par le notaire soussigné publié au Mémorial C, Recueil
Spécial des Sociétés et Associations numéro 1484 du 31 décembre 2005 (la «Société»).

La Société a été mise en liquidation volontaire suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 15 septembre

2011 publié Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 2746 du 10 novembre 2011.

L’assemblée est présidée par Madame Tiffany HALSDORF, demeurant professionnellement au 19/21 Boulevard du

Prince Henri, L-1724 Luxembourg

Le président désigne comme secrétaire Madame Sophie MATHOT, employée privée, demeurant professionnellement

à Senningerberg

L’assemblée désigne comme scrutateur Mademoiselle Emmanuelle BRULE, demeurant professionnellement au 19/21

Boulevard du Prince Henri, L1724 Luxembourg,

Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Présentation des rapports du liquidateur et du réviseur d’entreprises;
2. Approbation des comptes de liquidation arrêtés au 27 décembre 2011;
4. Décharge au liquidateur, au réviseur d’entreprises et aux administrateurs pour l’exercice de leur mandat;
5. Clôture de la liquidation;
6. Distribution des sommes et valeurs aux actionnaires et dépôt auprès de la Caisse de Consignation au profit de qui

il appartiendra des sommes et valeurs revenant à des titres dont les détenteurs ne se sont pas présentés lors de la clôture
des opérations de liquidation;

7. Décision quant au lieu de la conservation des documents de la société dissoute pour une période de 5 ans à compter

de la clôture de la liquidation;

II.- Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
mandataires des actionnaires représentés, a été contrôlée et signée par les membres du bureau.

Resteront annexées aux présentes les éventuelles procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées, ne “varietur“ par les comparants.

III.-  Qu'il  apparait  de  cette  liste  de  présence  que  des  100.000  actions  en  circulation,  toutes  lesdites  actions  sont

présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire. L’intégralité du capital social étant présente
ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents
ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui
leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

Après discussions et approbations, l’assemblée générale a adopté les résolutions suivantes à l’unanimité:

<i>Première, Deuxième, Troisième et Quatrième résolutions

L’assemblée générale a pris connaissance du rapport de Monsieur Philippe Morales, Avocat né à Savigny-sur-Orge le

3 février 1968, demeurant professionnellement à Luxembourg 22, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, en sa qualité
de liquidateur, pour en avoir effectué la lecture.

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L'assemblée, après avoir pris connaissance du rapport du réviseur d’entreprises, PricewaterhouseCoopers, société à

responsabilité limitée, avec siège social au 400, route d'Esch, L-1014 Luxembourg, RCS Luxembourg B numéro 65.477,
Cabinet de révision agréé représenté par Christophe Pittie, en adopte les conclusions, approuve les comptes de liquidation
arrêtés au 27 décembre 2011 et donne décharge pleine et entière, sans réserve ni restriction à PricewaterhouseCoopers,
prénommée, pour ses travaux de vérification effectués ce jour.

L'assemblée donne décharge pleine et entière au liquidateur en ce qui concerne l'exécution de son mandat.
Le rapport du réviseur d’entreprises, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant,

restera annexé au présent procès-verbal pour être formalisé avec lui.

L'assemblée donne également décharge pleine et entière aux administrateurs de la Société pour l’exercice de leur

mandat jusqu’à la mise en liquidation de la Société.

<i>Cinquième résolution

L'assemblée prononce la clôture de la liquidation et constate que la Société a définitivement cessé d’exister.

<i>Sixième résolution

L'assemblée décide la distribution des sommes et valeurs aux actionnaires et le dépôt auprès de la Caisse de Consi-

gnation au profit de qui il appartiendra des sommes et valeurs revenant à des titres dont les détenteurs ne se sont pas
présentés lors de la clôture des opérations de liquidation;

<i>Septième résolution

L'assemblée décide en outre que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans à

l'ancien siège de la Société. Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l’unanimité des
voix. L’ordre du jour étant épuisé, le Président prononce la clôture de l’assemblée.

<i>Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,

s’élèvent approximativement à la somme de mille deux cents euros (EUR 1.200,-).

DONT ACTE, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec Nous, Notaire,
le présent acte.

Signé: Tiffany Halsdorf, Sophie Mathot, Emmanuelle Brule, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 05 janvier 2012. LAC / 2012 / 1022. Reçu € 75,.

<i>Le Receveur

 (signé): Irène Thill.

- Pour copie conforme  Délivrée à la société aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 12 janvier 2012.

Référence de publication: 2012007909/83.
(120008018) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2012.

Azeri Finance, Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 9A, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 165.789.

<i>Extrait des décisions de l'associé unique prises à Luxembourg en date du 04 Janvier 2012

1) L'associé a accepté la démission de:
- M. Dorian Macovei, né le 20 Octobre 1976 en Romanie, ayant son adresse professionnelle au 14/52 Renngasse,

Vienne, Autriche comme administrateur de la société,

2) La personne suivante a été nommée comme administrateur de la société avec effet au 1 

er

 Janvier 2012 pour une

durée indéterminée:

- M. Rylee Muddle, né le 17 Juin 1974 en Nouvelle-Zélande, ayant son adresse professionnelle au 9A, rue Gabriel

Lippmann L-5365, Munsbach, Luxembourg,

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

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<i>Pour Azeri Finance S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2012008737/20.
(120009901) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2012.

Saturn Capital S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 9A, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 152.108.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

La liquidation de la société a été clôturée le 15 Décembre 2011. Les registres et les documents de la société sont

conservés pendant le temps légal de 5 ans à l'ancien siège social de la société dans les locaux de Aztec Financial Services
(Luxembourg) S.A. à 9a, rue Gabriel Lippmann L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg.

Munsbach, le 16 Janvier 2011.

<i>For and on behalf of Aztec Finacial Services (Luxembourg) S.A. (Liquidateur)
Anke Jager

Référence de publication: 2012008538/14.
(120009237) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2012.

Mylene Products S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4740 Pétange, 5, rue Prince Jean.

R.C.S. Luxembourg B 22.601.

L'an deux mille onze, le seize décembre.
Par-devant Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage.

ONT COMPARU:

1.- Madame Martine André Marie SEUTIN, administratrice de sociétés, demeurant à B-2220 Heist-op-den-Berg, Lier-

sesteenweg, 203.

2.- La société anonyme de droit belge «MYLENE N.V.», ayant son siège social à B-2220 Heist-op-den-Berg, Lierses-

teenweg, 203, numéro d'entreprise 0403.610.565,

détentrice de trois cent soixante-quinze (375) parts sociales en pleine propriété et de cent vingt-cinq (125) parts

sociales en usufruit.

3.- Monsieur Léon Charles René Marie SEUTIN, pharmacien, demeurant à B-2580 Putte-Beerzel, Mechelbaan, 107.
4.- Madame Anne Louise Marie SEUTIN, administratrice de sociétés, demeurant à B-2018 Anvers, Appelmansstraat,

5.

5.- Madame Inès Henri Rose-Marie SEUTIN, administratrice de sociétés, demeurant à B-2223 Heist-op-den-Berg-

Schriek, Hogeheide, 3.

6.- Madame Christine Louise Marie Hélène SEUTIN, administratrice de sociétés, demeurant à B-2220 Heist-op-den-

Berg, Liersesteenweg, 242.

7.- Monsieur Stéphane Léon Nadine Marie SEUTIN, administrateur de sociétés, demeurant à B-2500 Lier, Neerloop,

12.

8.- Monsieur Philippe Charles Martine Marie SEUTIN, administrateur de sociétés, demeurant à B-2222 Heist-op-den-

Berg, Melkouwenstraat, 18.

Les comparants sub 1.-, 3.-, 4.-, 5.-, 6.-, 7.- et 8.- étant ensemble détenteurs de cent vingt-cinq (125) parts sociales en

nue propriété, chacun d'eux pour un septième (1/7) indivis.

Les comparants sub 2.- à 8.- étant ici représentés aux fins des présentes par Madame Martine André Marie SEUTIN,

la comparante sub 1.-, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée en date du 12 décembre 2011.

La prédite procuration, après avoir été signée «ne varietur» par la comparante et le notaire instrumentant, demeurera

annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.

Lesquels comparants, agissant en leur qualité de seuls associés de la société à responsabilité limitée "MYLENE PRO-

DUCTS S.à r.l." - (numéro d'identité 1985 24 01 411), avec siège social à L-4740 Pétange, 5, rue Prince Jean, inscrite au
R.C.S.L. sous le numéro B 22.601, constituée suivant acte reçu par le notaire André SCHWACHTGEN, alors de résidence
à Luxembourg, en date du 20 février 1985, publié au Mémorial C, numéro 92 du 1 

er

 avril 1985 et dont les statuts ont

été modifiés suivant acte reçu par le notaire Marthe THYES-WALCH, alors de résidence à Luxembourg, en date du 21

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décembre 1989, publié au Mémorial C, numéro 281 du 16 août 1990, suivant acte reçu par le notaire Gérard LECUIT,
de résidence à Luxembourg, en date du 2 décembre 2003, publié au Mémorial C, numéro 115 du 29 janvier 2004 et
suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 31 août 2010, publié au Mémorial C, numéro 2396 du 9 novembre
2010,

ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

<i>Première résolution

Les associés décident d'augmenter le capital social à concurrence de cinq cent mille euros (€ 500.000,-) pour le porter

de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (€ 12.500,-) à cinq cent douze mille cinq cents euros (€ 512.500,-),
par l'émission de vingt mille (20.000) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (€ 25,-) chacune,
ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.

<i>Souscription - Libération

Les associés, après avoir constaté que les comparants sub 1.-, 3.-, 4.-, 5.-, 6.-, 7.- et 8,- renoncent à souscrire à la susdite

augmentation de capital, décident d'admettre la société «MYLENE N.V.», comparante sub 2.-, à la souscription des vingt
mille (20.000) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (€ 25,-) chacune,

Laquelle société «MYLENE N.V.», représentée comme dit ci-dessus, a déclaré souscrire les prédites vingt mille (20.000)

parts sociales nouvelles et les libérer par un paiement en espèces, de sorte que le montant de cinq cent mille euros (€
500.000,-) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Répartition du capital social

Suite à la prédite augmentation de capital, le capital social souscrit est réparti comme suit:
1.- La société anonyme de droit belge «MYLENE N.V.», préqualifiée, vingt mille trois cent soixante-quinze (20.375)

parts sociales en pleine propriété et cent vingt-cinq (125) parts sociales en usufruit.

2.- Monsieur Léon Charles René Marie SEUTIN, préqualifié.
3.- Madame Martine André Marie SEUTIN, préqualifiée.
4.- Madame Anne Louise Marie SEUTIN, préqualifiée.
5.- Madame Inès Henri Rose-Marie SEUTIN, préqualifiée.
6.- Madame Christine Louise Marie Hélène SEUTIN, préqualifiée.
7.- Monsieur Stéphane Léon Nadine Marie SEUTIN, préqualifié.
8.- Monsieur Philippe Charles Martine Marie SEUTIN, préqualifié.
Les personnes sub 2.- à 8.- étant ensemble détentrices de cent vingt-cinq (125) parts sociales en nue propriété, chacune

d'elles pour un septième (1/7) indivis.

<i>Deuxième résolution

Suite à cette augmentation de capital, les associés décident de modifier l'article 7 des statuts pour lui donner la teneur

suivante:

Art. 7. Le capital social est fixé à cinq cent douze mille cinq cents euros (€ 512.500,-), divisé en vingt mille cinq cents

(20.500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (€ 25,-) chacune."

<i>Frais

Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison

des présentes, est évalué sans nul préjudice à mille neuf cents euros (€ 1.900,-).

DONT ACTE, fait et passé à Bascharage en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite à la comparante, celle-ci a signé avec Nous, Notaire, le présent acte.
Signé: SEUTIN, A. WEBER.
Enregistré à Capellen, le 23 décembre 2011. Relation: CAP/2011/5036. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

<i>Le Receveur (signé): NEU.

Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des

Sociétés.

Bascharage, le 9 janvier 2012.

Alex WEBER.

Référence de publication: 2012008022/84.
(120008148) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2012.

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Elitherm S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.

R.C.S. Luxembourg B 114.512.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012008229/9.
(120008648) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2012.

Euroheart Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 130.526.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour EUROHEART INVESTMENTS S.à r.l.
Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2012008237/11.
(120009088) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2012.

First Cattle Co S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R.C.S. Luxembourg B 49.471.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2012008252/11.
(120009483) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2012.

Fliesenfachgeschäft Arnold Wagner s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6562 Echternach, 117, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 102.369.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Echternach, le 16 janvier 2012.

Référence de publication: 2012008245/10.
(120009003) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2012.

Fecim S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6552 Berdorf, 39, Um Wues.

R.C.S. Luxembourg B 100.919.

Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Echternach, le 16 janvier 2012.

Signature.

Référence de publication: 2012008247/10.
(120009146) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2012.

22166

L

U X E M B O U R G

Let'z Immo, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 59, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 165.235.

<i>Extrait de l’Assemblée générale extraordinaire du 11 janvier 2012

Il résulte d’une assemblée extraordinaire du 11 janvier 2012 les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

La révocation en tant que gérante de WINANT Vanessa, Agent immobilier, demeurant à L-8289 Kehlen, 30, am Duerf.

<i>Deuxième résolution

Le nombre de gérantes est fixé à deux.

<i>Troisième résolution

La nomination en tant que gérante technique de WINANT Vanessa, prénommée.

<i>Quatrième résolution

La nomination en tant que gérante administrative de GOFFART Aude, Agent immobilier, demeurant à L-1145 Lu-

xembourg, 59, rue des Aubépines.

<i>Cinquième résolution

La société sera engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de la gérante technique et de la gérante

administrative.

Référence de publication: 2012008363/21.
(120008982) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2012.

Deficom Telecom S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 172.181,00.

Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.

R.C.S. Luxembourg B 160.937.

In the year two thousand and eleven, on the first day of December.
Before us, Maître Francis KESSELER, notary, residing in Esch sur Alzette, Grand Duchy of Luxembourg,

There appeared:

1. ALTICE VII S.à r.l., a private limited liability company, having its registered office in L-1130 Luxembourg, 37, rue

d'Anvers, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 143.725 (hereinafter "Altice
VII"); and

2. DEFICOM GROUP S.A., a public limited company (société anonyme), having its registered office at 450, route de

Lennik, 1070 Brussels, Belgium, registered with the Crossroads bank for Enterprises (Banque Carrefour des Entreprises)
under number 426.859.683 (hereinafter "Deficom Group"). (hereinafter collectively referred to as the "Shareholders").

Hereby represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, residing professionally in Esch/

Alzette, by virtue of two proxies given under private seal.

Such proxies after having been signed "ne varietur" by the proxy holder acting on behalf of the appearing party and

the  undersigned  notary,  shall  remain  attached  to  the  present  deed  to  be  filed  with  such  deed  with  the  registration
authorities.

Such appearing persons, represented as stated here above, have requested the undersigned to record the following:
(i) the appearing parties are the Shareholders of DEFICOM TELECOM S.à r.l., a private limited liability company, having

its registered office at 37, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxem-
bourg Trade and Companies Register under number B 160.937, incorporated by virtue of a deed received by Maître Jean
SECKLER, notary residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg, on 12 May 2011, published in the Mémorial C,
number 1615 dated 19 July 2011 (the "Company"). The articles of association have been last amended by a deed of the
undersigned notary on 29 June 2011, published in the Mémorial C number 2072 of September 6 

th

 , 2011.

(ii) the Shareholders representing the full amount of the issued share capital of the Company of EUR 140,200.- (one

hundred forty thousand two hundred euro) are duly represented and expressly state having been duly informed before-
hand, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda;

(iii) the agenda of the meeting is the following:

22167

L

U X E M B O U R G

<i>Agenda:

1. Increase of the share capital of the Company by an amount of EUR 31,981.- (thirty-one thousand nine hundred

eighty-one euro) so as to raise it from its current amount of EUR 140,200.- (one hundred forty thousand two hundred
euro) to EUR 172,181.- (one hundred seventy-two thousand one hundred eighty-one euro) by the issuance of 31,981
(thirty-one thousand nine hundred eighty-one) new shares with a nominal value of EUR 1.- (one euro) each (the "New
Shares"), together with the payment of a global share premium of EUR 147,821.- (one hundred forty-seven thousand
eight hundred and twenty-one euro) (the "Share Premium"), the whole to be fully paid up through a contribution in cash;

2. Waiver by Deficom Group of its preferential subscription right;
3. Subscription by Altice VII to the New Shares and payment of the subscription price to the New Shares together

with the Share Premium;

4. Amendment of the first paragraph of article 6 of the articles of incorporation of the Company;
5. Powers.
The Shareholders having approved the foregoing, the following resolutions have been taken:

<i>First resolution

The  Shareholders  resolve to  increase  the  share  capital of  the Company  in  an  amount of EUR 31,981 (thirty-one

thousand nine hundred eighty-one euro) so as to raise it from its current amount of EUR 140,200.- (one hundred forty
thousand two hundred euro) to EUR 172,181.- (one hundred seventy-two thousand one hundred eighty-one euro) by
the issuance of 31,981 (thirty-one thousand nine hundred eighty-one) new shares with a nominal value of EUR 1.- (one
euro) each (the "New Shares"), together with the payment of a global share premium of EUR 147,821.- (one hundred
forty-seven thousand eight hundred and twenty-one euros) (the "Share Premium"), the whole to be fully paid up through
a contribution in cash.

<i>Second resolution

The Shareholders act the express waiver by Deficom Group of its preferential subscription right to the new issued

shares of the Company in favor of Altice VII and the decision of Altice VII to subscribe to all the new issued shares.

<i>Subscription - Payment

Thereupon, the person appearing, acting as duly appointed attorney of Altice VII by virtue of the aforementioned

proxy, declared to subscribe in the name and on behalf of Altice VII, to 31,981 (thirty-one thousand nine hundred eighty-
one) new shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each, representing a total amount of EUR 31,981.- (thirty-
one thousand nine hundred eighty-one euro) and to pay a global share premium of EUR 147,821.- (one hundred forty-
seven thousand eight hundred and twenty-one euro).

The amount of EUR 179,802.- (one hundred seventy-nine thousand eight hundred and two euro) has been fully paid

up in cash and is now available to the Company, evidence thereof having been given to the notary.

<i>Third resolution

The Shareholders resolves to adapt the first paragraph of the article 6 of the articles of association of the Company

to the aforementioned change so that it can be read as follows:

Art. 6. The share capital is set at EUR 172,181.- (one hundred seventy-two thousand one hundred eighty-one euro),

represented by 172,181 (one hundred seventy-two thousand one hundred eighty-one) shares with a nominal value of one
euro (EUR 1.-) each."

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and outgoings of any kind whatsoever borne by the Company, as a result of the presently

stated, are evaluated at approximately one thousand eight hundred euro (€ 1,800.-).

<i>Statement

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

persons the present deed is worded in French, followed by an English version; at the request of the same appearing
persons, in case of discrepancies between the French and the English texts, the English version will prevail.

WHEREOF, the present notarized deed was drawn up in Esch sur Alzette on the day stated at the beginning of this

document.

The document having been read to the appearing persons, the said appearing persons signed with Us, the notary, the

present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille onze, le premier décembre.
Par-devant nous Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch sur Alzette, Grand-Duché de Luxembourg,

22168

L

U X E M B O U R G

Ont comparu:

1. La société ALTICE VII S.à r.l., société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 37, rue d'Anvers, L-1130

Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés du Luxem-
bourg sous le numéro B 143.725 ("Altice VII");

2. La société DEFICOM GROUP S.A., société anonyme, ayant son siège social au 451, route de Lennik, 1070 Bruxelles,

Belgique, immatriculée auprès de la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 426.859.683 ("Deficom Group").

(ci-après collectivement les "Associés")
Dûment représentées par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, avec adresse profession-

nelle à Esch/Alzette, en vertu de procurations données sous seing privé.

Lesquelles procurations, après avoir été paraphées "ne varietur" par le mandataire des comparants et le notaire ins-

trumentant, resteront annexées aux présentes pour être soumises avec elles aux formalités de l'enregistrement.

Les parties comparantes, pré-qualifiées, demandent au notaire d'acter ce qui suit:
(i) les parties comparantes sont les Associés de DEFICOM TELECOM S.à r.l., une société à responsabilité limitée,

ayant son siège social au 37, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg, enregistrée au registre du commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 160.937, constituée suivant acte reçu par Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à
Junglinster, Grand-Duché du Luxembourg, en date du 12 mai 2011, publié au Mémorial C, numéro 1615 en date du 19
juillet 2011 (la "Société"). Les statuts ont été modifiés en dernier lieu aux termes d'un acte reçu par le notaire instru-
mentant, en date du 29 juin 2011, publié au Mémorial C numéro 2072 du 06 septembre 2012.

(ii) les Associés, représentant l'intégralité du capital de la Société de EUR 140.200,- (cent quarante mille deux cent

euros) sont représentés et déclarent expressément avoir été dûment informés et peuvent ainsi valablement délibérer et
décider sur tous les points mentionnés à l'ordre du jour;

(iii) l'ordre du jour est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social de la Société à hauteur de € 31.981 (trente et un mille neuf cent quatre-vingt-un

euros) afin de le porter de son montant actuel de € 140.200,- (cent quarante mille deux cent euros) au montant de €
172.181,- (cent soixante-douze mille cent quatre-vingt-un euros) par l'émission de 31.981 (trente et un mille neuf cent
quatre-vingt-une) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de € 1,- (un euro) chacune (les "Nouvelles Parts") et
paiement d'une prime d'émission d'un montant de € 147.821,- (cent quarante-sept mille huit cent vingt et un euros) (la
"Prime d'Emission");

2. Renonciation par Deficom Group à l'exercice de son droit préférentiel de souscription;
2. Souscription par Altice VII à l'intégralité des Nouvelles Parts et paiement du prix de souscription aux Nouvelles

Parts et de la Prime d'Emission;

3. Modification de l'article 5 des statuts de la Société;
4. Pouvoirs.
Ensuite, l'Assemblée, se considérant comme dûment constituée et convoquée, a délibéré et pris par vote unanime les

résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Assemblée décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence d'un montant de € 31.981,- (trente et

un mille neuf cent quatre-vingt-un euros) afin de le porter de son montant actuel de € 140.200,- (cent quarante mille
deux cent euros) au montant de € 172.181,- (cent soixante-douze mille cent quatre-vingt-un euros) par l'émission de
31.981 (trente et un mille neuf cent quatre-vingt-une) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de € 1,- (un euro)
chacune.

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée prend acte de la renonciation expresse de Deficom Group, associé de la Société, à son droit préférentiel

de souscription aux nouvelles parts sociales émises par la Société en faveur Altice VII, associé de la Société et de la décision
d'Altice VII de souscrire à la totalité des nouvelles parts sociales émises par la Société.

<i>Souscription et Libération

Ensuite intervient Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, prénommée, agissant en sa qualité de mandataire

spécial d'Altice VII de la société, dûment mandaté par la procuration pré-mentionnée, déclare souscrire, au nom et pour
le compte d'Altice VII aux 31.981 (trente et un mille neuf cent quatre-vingt-une) parts sociales, pour un montant total de
€ 31.981,- (trente et un mille neuf cent quatre-vingt-un euros) et payer une prime d'émission d'un montant total d'un
montant de €147.821,- (cent quarante-sept mille huit cent vingt et un euros).

Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement par paiement en numéraire, de sorte que la somme de €

179.802,- (cent soixante-dix-neuf mille huit cent deux euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société,
ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

22169

L

U X E M B O U R G

<i>Troisième résolution

L'Assemblée décide de modifier le premier paragraphe de l'article 6 des statuts de la Société afin de refléter l'aug-

mentation de capital social envisagée et de lui donner la teneur suivante:

Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à € 172.181,- (cent soixante-douze mille cent quatre-vingt-un euros)

représenté par 172.181 (cent soixante-douze mille cent quatre-vingt-une) parts sociales d'une valeur nominale d'un euro
(EUR 1,-) chacune."

<i>Déclarations, Frais, Évaluation

Le montant des frais, rémunération et charges incombant à la Société en raison de la présente augmentation de capital

est estimé approximativement à la somme de mille huit cents euros (€ 1.800,-).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Esch sur Alzette, à la date figurant en tête des présentes.
Après lecture aux personnes comparantes, lesdites personnes comparantes ont signé ensemble avec le notaire le

présent acte.

Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 12 décembre 2011. Relation: EAC/2011/16769. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur

 (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2012007576/158.
(120007963) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2012.

Fidufin S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R.C.S. Luxembourg B 61.379.

Les comptes annuels au 31 DECEMBRE 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.

Référence de publication: 2012008250/10.
(120009070) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2012.

Financière du Glacis S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 55.415.

RECTIFICATIF

Suite à une erreur matérielle, FINANCIERE DU GLACIS S.A. a déposé une nouvelle version des comptes annuels au

31 décembre 2010, qui remplace celle déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 4
octobre 2011 sous la référence L 110157763 et qui a été publiée au Mémorial C-N° 2758 du 11 novembre 2011 sous la
référence 2011136358/10.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012008251/13.
(120008794) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2012.

Pergam Properties 2 S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 10, rue Sainte Zithe.

R.C.S. Luxembourg B 148.104.

<i>Extrait de la résolution prise par voie circulaire par le conseil de gérance du gérant commandité de la société en date du 4 janvier

<i>2012

<i>Résolution unique

Le Conseil de gérance du gérant commandité de la Société a décidé de transférer le siège social de la Société au 10,

rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg.

Cette décision a été prise à l’unanimité.

22170

L

U X E M B O U R G

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour l’agent domiciliataire

Référence de publication: 2012008484/15.
(120009241) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2012.

First Cattle Co S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R.C.S. Luxembourg B 49.471.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2012008253/11.
(120009484) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2012.

First Cattle Co S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R.C.S. Luxembourg B 49.471.

Les comptes annuels au 31 décembre 2004 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2012008254/11.
(120009486) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2012.

Global Lightning Licences S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 105.957.

LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement rendu en date du 5 janvier 2012, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière

commerciale a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la
dissolution et la liquidation, de la société suivante:

- GLOBAL LIGHTNING LICENCIES SARL, établie et ayant son siège social à L-2163 Luxembourg, 29 Avenue Monterey
Le même jugement a nommé juge-commissaire Monsieur Jean-Paul MEYERS, et liquidateur Maître Kamilla LADKA,

Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 27 janvier 2012, au greffe de la sixième

chambre de ce Tribunal.

Pour extrait conforme
Maître Kamilla LADKA
<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2012008296/19.
(120009175) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2012.

First Cattle Co S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R.C.S. Luxembourg B 49.471.

Les comptes annuels au 31 décembre 2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

22171

L

U X E M B O U R G

<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2012008255/11.
(120009487) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2012.

Evergreen Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.

R.C.S. Luxembourg B 166.107.

STATUTS

L'an deux mille douze, le quatre janvier.
Par-devant Maître Marc LECUIT, notaire de résidence à Mersch.

A COMPARU

Monsieur Nicholas James MARTIN, expert-comptable, né le 3 janvier 1974 à Guernesey (Grande-Bretagne), demeurant

à F-54730 Gorcy (France), 1, rue Neuf Ville (ci-après le "Comparant").

Lequel Comparant a requis le notaire instrumentaire de dresser acte constitutif d'une société anonyme qu'il déclare

constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1 

er

 .  Il est formé une société anonyme sous la dénomination de "Evergreen Investments S.A.".

Art. 2. Le siège de la société est établi dans la commune de Diekirch.
Des bureaux, agences et succursales peuvent être créés tant au Grand-Duché qu'à l'étranger par simple décision du

conseil d'administration.

Le siège de la société pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d'ad-

ministration.

Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anor-
males.

Une telle décision n'aura pas d'effet sur la nationalité de la société.
La déclaration de transfert du siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se

trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-

cipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un

portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle a encore pour objet l'achat, la vente, la gestion et la mise en valeur de son patrimoine immobilier, ainsi que toute

opération commerciales, industrielles ou financières se rapportant directement ou indirectement à cet objet social et ce,
tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

La société est autorisée à contracter des emprunts pour son propre compte.

Art. 5. Le capital social est fixé à CENT TRENTE-CINQ MILLE EUROS (135.000,- EUR) représenté par MILLE (1.000)

actions d'une valeur nominale de CENT TRENTE-CINQ EUROS (135,- EUR) chacune.

Les titres peuvent être nominatifs ou au porteur, au gré de l'actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.
Les actions sont librement cessibles entre actionnaires.
En cas de décès d'un actionnaire, les actionnaires survivants jouissent dans tous les cas d'un droit de préférence pour

le rachat des actions de l'actionnaire décédé.

L'actionnaire qui désire céder toutes ou partie de ses actions à un non-actionnaire doit les offrir préférentiellement

aux autres actionnaires, par lettre recommandée, proportionnellement à leur participation dans le capital de la société.

22172

L

U X E M B O U R G

Le prix de rachat ou de cession des actions se calcule sur la base du bilan moyen des trois dernières années et, si la

société ne compte pas trois exercices, sur la base du bilan de la dernière ou de ceux des deux dernières années.

Les actionnaires qui n'auront pas répondu dans un délai de un mois par lettre recommandée à l'offre décrite ci-dessus

sont considérés comme ayant abandonné leur droit de préférence qui accroîtra les droits des autres actionnaires au
prorata de leurs participations.

La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs propriétaires

en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule
personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois (3) membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six (6) années, par l'assemblée générale des actionnaires. Ils peuvent être réélus et
révoqués à tout moment par l'assemblée générale.

Toutefois, lorsque la société est constituée par un associé unique ou qu'à une assemblée générale des actionnaires, il

est constaté que celle-ci n'a plus qu'un associé unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un
(1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un associé.

Le nombre des administrateurs et la durée de leur mandat sont fixés par l'assemblée générale de la société.
En cas de vacance au sein du conseil d'administration, les administrateurs restants ont le droit provisoirement d'y

pourvoir, et la décision prise sera ratifiée à la prochaine assemblée. En l'hypothèse de la vacance du poste d'administrateur
unique, l'assemblée générale procédera à la nomination d'un ou trois nouveaux administrateurs.

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner un représentant permanent

chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis
aux mêmes conditions et encourt la même responsabilité civile que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte
propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente.

Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur. La désignation et la ces-

sation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette
mission en nom et pour compte propre.

Art. 7. Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, une procuration unique entre administrateurs étant permise.

Les administrateurs peuvent également voter par lettre ou fax.
Une résolution formulée par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, a le même effet qu'une résolution

votée lors d'une réunion du conseil d'administration.

Art. 8. Les résolutions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix.
En cas de partage, le président a une voix prépondérante.

Art. 9. Les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration sont signés par les administrateurs présents.
L'authentification de copies ou d'extraits de ces procès-verbaux est faite par un administrateur.

Art. 10. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et

de disposition qui rentrent dans l'objet social conformément à l'article 4 des statuts.

Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée

générale.

Art. 11. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs

qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués.

Le conseil d'administration peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des

affaires sociales à un ou plusieurs directeurs et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou
plusieurs fondés de pouvoirs. Le fondé de pouvoir ou le directeur ne doit pas être nécessairement un administrateur ou
un actionnaire.

Exceptionnellement, la première personne à qui sera déléguée la gestion journalière de la société peut être nommée

par la première assemblée générale des actionnaires.

Art. 12. L'assemblée générale des actionnaires fixe le pouvoir de signature.
Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil d'adminis-

tration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur délégué à ces fins.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.

Ils peuvent être réélus ou révoqués à tout moment.

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U X E M B O U R G

Art. 14. L'assemblée générale annuelle se réunit à l'endroit indiqué dans les convocations, le premier vendredi du mois

de mars à 15 heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et s'ils déclarent qu'ils ont eu connaissance de l'ordre du jour,

l'assemblée générale peut avoir lieu sans convocation préalable.

Chaque action donne droit à une voix, sauf limitations légales.
Le conseil d'administration ou le(les) commissaire(s) peuvent convoquer une assemblée générale extraordinaire. Une

telle assemblée générale extraordinaire doit être convoquée si des actionnaires représentant au moins dix pour cent
(10%) du capital social en font la demande.

Art. 15. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 16. L'excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société.

Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse

d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois être repris jusqu'à
entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.
Le conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, de l'accord du ou des commissaires et

aux conditions prévues par la loi.

Art. 17. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale prise aux conditions de quorum et de vote

d'une modification statutaire.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, nommés

par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 18. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

1) La première assemblée générale annuelle se réunira en l'an 2013.
2) Le premier exercice social commence au jour de la constitution de la société et se termine le trente et un décembre

2012.

<i>Souscription et Libération

Les actions ont toutes été souscrites par Monsieur Nicholas James MARTIN, pré-qualifié.
Toutes les actions ont été libérées intégralement par des versements en numéraire sur un compte bancaire, de sorte

que la somme de CENT TRENTE-CINQ MILLE EUROS (135.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de
la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions exigées par l'article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

Le Comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ MILLE DEUX CENT CINQUANTE
EUROS (1.250,- EUR).

<i>Décisions de l'associé unique

Le Comparant pré-qualifié, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqué, a

ensuite pris en assemblée générale extraordinaire les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la société est fixé à L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.
2. Le nombre des administrateurs est fixé à un.
3. Le nombre des commissaires est fixé à un.
4. Est nommé administrateur unique: Monsieur Nicholas James MARTIN, pré-qualifié.
Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de l'administrateur unique.
5. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes: la société à responsabilité limitée "Coficom Trust S.à r.l.",

inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 153.931 et dont le siège
social est sis à L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.

6. Le mandat de l'administrateur et du commissaire aux comptes ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée

générale de l'année 2018.

22174

L

U X E M B O U R G

DONT ACTE, fait et passé à Mersch, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au Comparant, connu du notaire par nom, prénom, état et demeure,

il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: N. MARTIN, M. LECUIT
Enregistré à Mersch, le 6 janvier 2012. Relation: MER/2012/49. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

<i>Le Receveur

 (signé): A. MULLER.

POUR COPIE CONFORME

Mersch, le 11 janvier 2012.

Référence de publication: 2012007597/166.
(120007971) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2012.

SSCP Aero S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 9A, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 139.738.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 Janvier 2012.

<i>For and on behalf of Aztec Financial Services (Luxembourg) S.A.
Liquidateur
James Bermingham / Anke Jager
<i>Director / Director

Référence de publication: 2012008581/14.
(120009323) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2012.

First Cattle Co S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R.C.S. Luxembourg B 49.471.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2012008256/11.
(120009488) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2012.

First Cattle Co S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R.C.S. Luxembourg B 49.471.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2012008257/11.
(120009489) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2012.

Forest S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 41.646.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

22175

L

U X E M B O U R G

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2012008262/13.
(120008859) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2012.

ITCIM S.à r.l., IT Consulting and Investment Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2714 Luxembourg, 2, rue du Fort Wallis.

R.C.S. Luxembourg B 93.956.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

<i>Extrait des décisions prises par l’assemblée générale extraordinaire du 2 décembre 2011

L’an deux mille onze, le deux décembre.
La clôture de la liquidation de la société à responsabilité limitée IT CONSULTING AND INVESTMENT MANAGE-

MENT s.à r.l., en abrégé «ITCIM s.à r.l.», avec siège à L-2714 Luxembourg, 2, rue du Fort Wallis, immatriculée au Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 93.956, a été définitivement prononcée avec effet
immédiat.

Les livres et les documents sociaux seront déposés et conservés pendant une durée de cinq ans à partir du jour de la

liquidation à l’adresse suivante: 23, allée de la Sapinière, B-5530 Yvoir, (Belgique).

Bertrange, le 02.12.2011.

<i>Pour IT CONSULTING AND INVESTMENT MANAGEMENT s.à r.l., en abrégé «ITCIM s.à r.l.»
Signature

Référence de publication: 2012008348/19.
(120009298) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2012.

MH Lux Constructions A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 17A, Gruuss-Strooss.

R.C.S. Luxembourg B 98.826.

<i>Auszug aus dem Protokoll der Jahreshauptversammlung vom 11. August 2011

Es wurde beschlossen:
Aufgrund eines Beschlusses des Gemeinderates von Weiswampach, lautet die Adresse des Gesellschaftssitzes nunmehr

wie folgt: L-9991 Weiswampach, Gruuss-Strooss 17 A

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Weiswampach, den 17. Januar 2012.

<i>Für MH LUX CONSTRUCTIONS A.G.
Aktiengesellschaft
FIDUNORD S.à r.l.

Référence de publication: 2012009066/16.
(120010007) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2012.

St Edouard S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 13, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 32.213.

Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 janvier 2012.

St Edouard S.à r.l.
Manacor (Luxembourg) S.A.
<i>Gérant

Référence de publication: 2012011319/14.
(120012556) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2012.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Document Outline

aec-pro s.a.

Almat S.A.

Azeri Finance

Bullen Group S.A.

Deficom Telecom S.à r.l.

Ebral S.A.

Ebral S.A.

Ebral S.A.

Effects S.A.

Ekoplan S.A.

Electricité E.M.G. Sàrl

Elitherm S.A.

Emo Automotive Services S.A.

Euroheart Investments S.à r.l.

Evergreen Investments S.A.

Fecim S.à r.l.

Fidufin S.A.

Financière du Glacis S.A.

First Cattle Co S.A.

First Cattle Co S.A.

First Cattle Co S.A.

First Cattle Co S.A.

First Cattle Co S.A.

First Cattle Co S.A.

Fliesenfachgeschäft Arnold Wagner s.à r.l.

FM Investment

Forancrage S.à r.l.

Forest S.A.

Galliker Transports SA

Gemini Logistics S.à r.l.

Geofor S.à r.l.

Global Lightning Licences S. à r.l.

HK Concept S.àr.l.

ImmoGalland S.A.

Innovative Software s.à r.l.

Interglass Tempering

INVESCO European Hotel Real Estate III S.à r.l.

INVESCO European Hotel Real Estate II S.à r.l.

IT Consulting and Investment Management S.à r.l.

Let'z Immo

Lion/Rally Lux 2

MH Lux Constructions A.G.

MRC Development Company S.à r.l.

Mylene Products S.à r.l.

Natural Investment S.A.

OneBeacon Investments (Luxembourg) S.à r.l.

Pergam Properties 2 S.C.A.

Saturn Capital S.à r.l.

SSCP Aero S.à r.l.

St Edouard S.à r.l.

Tintoretto Sicar S.A.

Universal Invest