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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 397
15 février 2012
SOMMAIRE
A&A Gérance S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19045
Abacab S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19030
Alfamasi Group S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19036
Allianz Global Investors Opportunities . . .
19010
Arborescence Investment . . . . . . . . . . . . . . .
19053
Arlington Berkeley Luxembourg S.C.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19052
Artidis S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19050
Batideco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19056
Baustahlarmierung B.S.V. S.A. . . . . . . . . . .
19048
BGS Crossmedia S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
19040
Brothling S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19039
DJE Investment S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19052
ECMF GP S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19028
E.Fuel S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19045
Euro Carbon GP S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
19028
Galileo Global Education Midco S.à r.l. . . .
19032
GEO M S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19037
Geosite C Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19031
Geosite D Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19044
Holding Aldinvest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19034
IM 3 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19032
Malasi S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19034
Mobile Challenger Group S.à r.l. . . . . . . . . .
19035
New Trans Euro S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
19034
OffCo 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19038
OffCo 2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19039
OffCo 3 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19039
Office Properties Investment Trust S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19037
OPIT A S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19043
OPIT B S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19044
OPIT C S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19048
OPIT D S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19049
OPIT E S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19049
Parkway Limited S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19054
Retail Properties Investment Trust S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19050
RPIT A S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19048
RPIT A S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19051
RPIT B S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19052
Saint Hubert Investments S.à r.l. . . . . . . . .
19053
SCHWEITZER Pierre et Fils s.à r.l. . . . . . .
19030
Scientist of Fortune S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
19031
Selfridges Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . .
19040
Silk Stone S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19052
Slov 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19053
Slovtop S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19054
SSJ S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19055
Stabilux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19038
The Information Factory S.A. . . . . . . . . . . .
19033
The Jolly Roger S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19033
Virgil S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19056
W-Chem S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19056
W-Chem S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19049
Wolflux II S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19056
Wolflux I S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19051
19009
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Allianz Global Investors Opportunities, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 144.896.
In the year two thousand twelve, on the seventh of February.
Before Us Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of Allianz Global Investors Opportunities, a Société
d'Investissement à Capital Variable, with registered office at 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, duly registered
with the Luxembourg Trade Register under section B number 144.896, incorporated by a deed of Maître Paul BETTIN-
GEN, notary residing in Niederanven, on February 12
th
, 2009, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations on March 10
th
, 2009. The articles have not yet been amended since.
The meeting begins with, Mr Oliver Eis, officer, with professional address in 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
being in the Chair.
The Chairman appoints as secretary of the meeting Mr Markus Biehl, officer, with professional address in 6A, route
de Trèves, L-2633 Senningerberg.
The meeting elects as scrutineer Mr Christian Konietzko, officer, with professional address in 6A, route de Trèves,
L-2633 Senningerberg.
The chairman then declared and requested the notary to declare the following:
I. That the agenda of the present meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1. Amendment of Article 18 - Investment Policies and Restrictions
a) The current Article 18 no. 3 f), in derogation of the risk diversification limits set down in Article 18 no. 3 a) to d),
grants power to the Board of Directors to decide that in accordance with the principle of risk diversification, up to 100%
of a subfund's assets may be invested in securities and money-market instruments of different issues being offered or
guaranteed by the European Union, the European Central Bank, a member state of the EU or its central, regional or local
authorities, by a member state of the OECD, or by international organisations under public law to which one or more
member states of the EU belong, provided that such securities and money-market instruments have been offered within
the framework of at least six different issues, with the securities and money-market instruments of one and the same
issue not to exceed 30% of the subfund's net assets.
In order to facilitate a broader spectrum of investment opportunities, this provision shall be extended to third countries
or its central banks, provided the relevant country is admitted by the Luxembourgian supervisory authority and explicitly
mentioned in the sales prospectus in the section describing the subfund this derogation shall apply for. The amended
provision would basically allow a subfund, for example, to invest 100% of its assets in bonds issued by the People's Republic
of China what is not permitted under the current version of Article 18 no. 3 f).
Hence with effect from 10 February 2012, Article 18 no. 3 f) of the Articles of Incorporation shall be amended as
follows:
“In derogation of the limits listed under no. 3 a) to d), the Board of Directors may decide that in accordance with the
principle of risk diversification, up to 100% of a subfund's assets may be invested in securities and money-market instru-
ments of different issues being offered or guaranteed by the European Union, the European Central Bank, a member state
of the EU or its central, regional or local authorities, by a third country or its central bank, central, regional or local
authorities, provided it is admitted by the Luxembourgian supervisory authority and explicitly mentioned in the sales
prospectus of the Company for the subfund in question, or by international organisations under public law to which one
or more member states of the EU belong.”
b) Subfund in Subfund-Investments
Under certain restrictions the new Luxembourgish law of 17 December 2010 allows for investments of a subfund into
another subfund of the same umbrella fund, meaning that a subfund of the Company may invest in another subfund of the
Company. In order to be able to make use of this possibility, the Articles of Incorporation as well as the sales prospectus
have to mention this possibility as well as the restrictions and conditions to be respected in this regard.
This subfund in subfund-investment offers new investment possibilities for the subfund manager for the benefit of the
shareholders. Hence, each subfund can benefit from the experience and possibilities that are offered by other subfunds
of the Company. Consequently, a broader investment diversification amongst others in niche markets and markets that
are difficult to access will be possible for all subfunds without operative and cost intensive efforts as well as the replication
of investment strategies that are, up to now, only applied in other subfunds of the Company.
With effect from 10 February 2012, amendment to Article 18 No. 1. b) of the Articles of Incorporation by addition
of a final paragraph shall read as follows:
“A subfund may also invest in shares issued by another subfund of the Company (the “Target Subfund”) provided that:
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- the Target Subfund does not invest in the subfund invested in the Target Subfund; and
- no more than 10% of the assets of the Target Subfund may, pursuant to its investment policy, be invested in aggregate
in shares of other subfunds of the Company; and
- voting rights, if any, attaching to the relevant shares are suspended for as long as they are held by the subfund invested
in the Target Subfund and without prejudice to the appropriate processing in the accounts and the periodic reports; and
- there is no duplication management fees, sales charges or redemption fees between those at the level of the subfund
invested in the Target Subfund and those at the level of the Target Subfund.”
2. Editorial Amendments and clarifications
Further amendments aim to clarify certain provisions without any impact regarding to the content of the respective
provision and to implement editorial changes due to the new Luxembourgish law of 17 December 2010.
These amendments are in detail:
a) With effect from 10 February 2012, all references in the Articles of Incorporation of the Company dated 12 February
2009 (the “Articles of Incorporation”) to the Law of 20 December 2002 on Undertakings for Collective Investment (the
“Law of 20 December 2002”) and the Directive 85/611/EEC as well as references to specific articles of the Law of 20
December 2002 shall be replaced by the respective references to the new Law of 17 December 2010 on Undertakings
for Collective Investment (the “Law of 17 December 2010”) and the Directive 2009/65/EC (the “UCITS IV Directive”).
b) With effect from 10 February 2012, Article 4 of the Articles of Incorporation of the Company, relating to its
corporate object, shall be amended in order to refer to the Law of 17 December 2010 to read as follows:
“The exclusive purpose of the Company is to invest the assets of the Company in transferable securities and other
assets permitted by law in accordance with the principle of risk diversification and with the objective of paying out to
shareholders the profits resulting from the management of the assets of the Company, either through distributions or
through accumulation of income in the Fund.
The Company may take any measures and execute any transactions that it considers expedient with regard to the
fulfilment and implementation of the object of the Company to the full extent permitted by the Law of 17 December
2010 on Undertakings for Collective Investment as well as subsequent amendments and laws in relation thereto.”
c) With effect from 10 February 2012, amendment of Article 5, 22 and 24 of the Articles of Incorporation to publish
certain notices to holders of bearer shares regarding the extension of the duration of a subfund, agenda of general meetings
and liquidation or merger of subfunds/share classes by electronic media as determined in the sales prospectus.
d) With effect from 10 February 2012, amendment to number II. of Article 11 of the Articles of Incorporation by
addition of a final paragraph to read as follows:
“Under the condition that the Management Company releases the Company from any or all of the above enumerated
liabilities, the Board of Directors may decide to pay to the Management Company a flat-rate fee on a monthly basis the
amount of which relating to the different share classes of the respective subfund is calculated on the basis of the net asset
value of the respective share class determined on a daily basis.”
e) With effect from 10 February 2012, amendment to the first paragraph of letter b) of number 1. of Article 18 of the
Articles of Incorporation to read as follows:
“b) Units of Undertakings for Collective Investment in Securities (“UCITS”) in accordance with Directive 2009/65/EC
or other Undertakings for Collective Investment (“UCI”) with registered offices in a member state of the European Union
or a third country, if ...”
f) With effect from 10 February 2012, amendment of the second paragraph of Article 22 of the Articles of Incorporation
due to the current applicable laws and regulations in Luxembourg to read as follows:
“The general meeting of shareholders meets when called by the Board of Directors. It may also be called upon the
request of shareholders representing at least one tenth of the share capital.”
g) With effect from 10 February 2012, all paragraphs of Article 24 shall be numbered consecutively.
h) With effect from 10 February 2012, amendment of the second paragraph of Article 24 of the Articles of Incorpo-
ration to read as follows:
1. “(2) Notwithstanding the powers conferred upon the Board of Directors in paragraph 1 of this Article, the general
meeting of shareholders of one or all share classes issued in a subfund may decide, acting on a proposal of the Board of
Directors, to redeem all shares of the corresponding share class and pay out to the investors the net asset value of the
shares on the valuation day on which such decision enters into force (while taking into account the actual prices achieved
and the necessary costs of disposal of the assets). At this general meeting, there is no minimum number of shareholders
necessary to form a quorum. The decision is reached with a simple majority of the shares present or represented at this
meeting.”
II. The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their
shares are shown on an attendance list which, signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders,
the members of the bureau of the Meeting and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be
filed at the same time with the registration authorities.
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The proxies of the represented shareholders, initialised “ne varietur” by the appearing parties will also remain attached
to the present deed.
III. This Meeting was convened by notices containing the agenda sent to each of the shareholders registered in the
shareholders' register of the Company on January 4
th
, 2012, and published in:
the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 19 of January 4
th
, 2012 and number 163 of January 20
th
, 2012;
the Letzeburger Journal on January 4
th
, 2012 and on January 20
th
, 2012;
the Luxemburger Wort on January 4
th
, 2012 and January 20
th
, 2012.
IV. A first meeting of shareholders duly convocated was held on December 22
nd
, 2011, pursuant to a deed signed
under private seal in order to decide on the same agenda.
This meeting could not take any decision, because the legal quorum of presence was not met.
V. That it appears from the attendance list, that out of the three million three hundred seventy-two thousand four
hundred sixty-one point three two nine (3,372,461.329) shares issued, three thousand seven hundred sixty point one
seven three (3,760.173) shares are represented. The meeting is therefore regularly constituted and can validly deliberate
and decide on the afore cited agenda of the meeting of which the shareholders have been informed before the meeting.
All these facts having been explained by the chairman and recognised correct by the members of the meeting, the
meeting proceeds to its agenda.
The meeting having considered the agenda, the chairman submits to the vote of the members of the meeting the
following resolutions which are adopted in each case of unanimous vote.
<i>First and Sole Resolutioni>
The extraordinary general meeting resolves to amend several articles and provisions of the Articles of Incorporation
and pursuant to the law of December 17
th
, 2010 also decides to abolish the German version of the Articles of Incor-
poration, so that they shall have only an English version and shall read as follows, with effect from February 10
th
, 2012:
“Title I - Name - Registered Office - Duration - Object of the Company
Art. 1. Name. There exists among the subscribers and those who become holders of subsequently issued shares a
joint-stock company (“société anonyme”) in the form of an investment company with variable capital (“Société d'Inves-
tissement à Capital Variable”) under the name “Allianz Global Investors Opportunities” (hereinafter the “Company”).
Art. 2. Registered Office. The registered office of the Company is in Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg. The
Board of Directors may decide to establish branches, subsidiaries or other offices either in the Grand Duchy of Luxem-
bourg or abroad (but in no event in the United States of America, its territories or possessions).
If the Board of Directors concludes that extraordinary political or military events that could have a negative impact
on the regular course of business of the Company at its registered office or the communication with the affected offices
or persons abroad have occurred or are imminent, the registered office may be temporarily moved abroad until such
time as the situation completely normalises; these provisional measures will have no bearing on the nationality of the
Company, which, regardless of this temporary relocation, will remain a Luxembourg Company.
Art. 3. Duration. The Company is established for an unlimited duration.
Art. 4. Object of the Company. The exclusive purpose of the Company is to invest the assets of the Company in
transferable securities and other assets permitted by law in accordance with the principle of risk diversification and with
the objective of paying out to shareholders the profits resulting from the management of the assets of the Company,
either through distributions or through accumulation of income in the Fund.
The Company may take any measures and execute any transactions that it considers expedient with regard to the
fulfilment and implementation of the object of the Company to the full extent permitted by the Law of 17 December
2010 on Undertakings for Collective Investment as well as subsequent amendments and laws in relation thereto.
Title II - Share Capital - Shares - Net Asset Value
Art. 5. Share Capital, Share Classes. The capital of the Company will at all times be equal to the total net assets of the
Company in accordance with Article 11 of these Articles of Incorporation and will be represented by fully paid-up shares
of no face value. The minimum capital, as provided by law, is fixed at one million two hundred and fifty thousand Euro
(EUR 1,250,000) or the USD equivalent. Upon the decision of the Board of Directors, the shares issued in accordance
with Article 7 of these Articles of Incorporation may be from more than one share class. The proceeds from the issue
of shares of a share class, less a sales commission (sales charge), are invested in transferable securities of all types and
other legally permissible assets in accordance with the investment policy as set forth for the respective share class(es) by
the Board of Directors for a subfund (as defined below), and taking into account investment restrictions required by law
or determined by the Board of Directors.
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The Board of Directors will set up a portfolio of assets that represents a subfund as defined in Article 181 of the Law
of 17 December 2010 as well as subsequent amendments and laws in relation thereto, and that is formed for one or
more share classes of the type described in Article 11 of these Articles of Incorporation. Each portfolio will be invested
in proportion to the investors for the exclusive benefit of the relevant share class(es).
The Company constitutes a single legal entity. Each subfund is only responsible towards third parties, particularly to
creditors of the Company and for those liabilities allocated to it.
The Board of Directors may create each subfund for an unlimited or limited period of time; in the latter case, the
Board of Directors may, at the expiration of the initial period of time, extend the duration of that subfund one or more
times. At the expiration of the duration of a subfund, the Company shall redeem all the shares in the class(es) of shares
of that subfund, in accordance with Article 8 of these Articles of Incorporation, irrespective of the provisions of Article
24 of these Articles of Incorporation. At each extension of the duration of a subfund, the registered shareholders will be
duly notified in writing, by a notice sent to their address as recorded in the Company's register of shareholders. The
Company will inform the bearer shareholders by a notice published in newspapers to be determined by the Board of
Directors or by any electronic media as determined in the sales prospectuses, if these investors and their addresses are
not known to the Company. The sales documents for shares in the Company shall indicate the duration of each subfund
and, if applicable, any extension of its duration.
For the purpose of determining the capital of the Company, the net assets attributable to each class of shares will, if
not already denominated in USD, be converted into USD. The capital of the Company equals the total of the net assets
of all the classes of shares.
Art. 6. Shares.
1. Individual, collective and global certificates may be issued; no claim can be made on the issue of physical securities.
The Board of Directors determines whether the Company issues shares in bearer and/or in registered form. If bearer
share certificates are issued, they will be issued in such denominations as the Board of Directors prescribes, and they
may be imprinted with a notice that they may not be transferred to any restricted person (as defined in Article 10 below)
or entity established by or for a restricted person. The applicability of the regulations of Article 10 does not, however,
depend on whether certificates are imprinted with such a notice.
All registered shares issued by the Company are entered in the register of shareholders, which is kept by the Company
or by one or more persons designated by the Company. This register contains the names of the owners of registered
shares, their permanent residence or elected domicile as indicated to the Company, and the number of registered shares
held by them.
The entry of the shareholder's name in the register of shares evidences the shareholder's right of ownership to such
registered shares. The Company decides whether a certificate for such entry is delivered to the shareholder or whether
the shareholder receives a written confirmation of its shareholding.
If bearer shares are issued, registered shares may be converted into bearer shares and bearer shares may be converted
into registered shares at the request of the shareholder. An exchange of registered shares into bearer shares will be
effected by cancellation of the registered share certificates, if any, after confirming that the transferee is not a restricted
person and by issuance of one or more bearer share certificates to replace the cancelled registered share certificates.
An entry will be made in the register of shareholders to evidence such cancellation. An exchange of bearer shares into
registered shares will be effected by cancellation of the bearer share certificates, and, if applicable, by issuance of registered
share certificates in lieu thereof. An entry will be made in the register of shareholders to evidence such issuance. At the
discretion of the Board of Directors, the costs of any such exchange may be charged to the shareholder requesting it.
Before shares are issued in bearer form and before registered shares are converted into bearer shares, the Company
may require proof, satisfactory to the Board of Directors, that such issuance or exchange will not result in such shares
being held by a restricted person.
The share certificates will be signed by two members of the Board of Directors. The signatures may be handwritten,
printed or in the form of a facsimile. One of these signatures may be made by a person duly authorised to do so by the
Board of Directors; in this case, it must be handwritten. The Company may issue temporary share certificates in such
form as the Board of Directors may determine.
2. If bearer shares are issued, the transfer of bearer shares will be effected by delivery of the corresponding share
certificates. The transfer of registered shares is effected:
(i) if share certificates have been issued, by delivery of the certificate or certificates representing these shares to the
Company along with other instruments of transfer satisfactory to the Company, and
(ii) if no share certificates have been issued, by a written declaration of transfer to be entered in the register of
shareholders, dated and signed by the transferor and transferee, or by persons holding suitable powers of attorney to
act on their behalf. Any transfer of registered shares will be entered in the register of shareholders. This entry will be
signed by one or more members of the Board of Directors or by one or more other persons duly authorised to do so
by the Board of Directors.
3. Shareholders entitled to receive registered shares must provide the Company with an address to which all notices
and announcements may be sent. This address will also be entered into the register of shareholders.
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In the event that a shareholder does not provide an address, the Company may have a notice to this effect entered
into the register of shareholders. The shareholder's address will be deemed to be at the registered office of the Company,
or at such other address as may be determined by the Company from time to time, until another address is provided to
the Company by that shareholder. A shareholder may, at any time, change the address entered in the register of share-
holders by means of a written notification to the registered office of the Company or to such other address as may be
determined by the Company from time to time.
4. If a shareholder can prove to the satisfaction of the Company that his share certificate has been lost, damaged or
destroyed, then, at the shareholder's request, a duplicate share certificate may be issued under such conditions and
guarantees as the Company may determine, including but not restricted to a bond issued by an insurance company. With
the issuance of the new share certificate, which will be marked as a duplicate, the original share certificate being replaced
shall become void.
Damaged share certificates may be cancelled by the Company and replaced by new certificates.
The Company may, at its discretion, charge the costs of a duplicate or of a new share certificate and all reasonable
expenses incurred by the Company in connection with the issue and registration thereof or in connection with the
cancellation of the original share certificate, to the shareholder.
5. The Company recognises only one owner per share. If one or more shares are jointly owned or if the ownership
of a share or shares is disputed, all persons claiming a right to those shares will appoint one owner to represent those
shares towards the Company. The failure to appoint such an attorney results in the suspension of the exercise of all rights
attached to such shares.
6. The Company may decide to issue fractional shares. Such fractional shares do not carry voting rights but are entitled
to participate in the net assets attributable to the relevant class of shares on a pro rata basis. Certificates for bearer shares
will only be issued for whole shares.
Art. 7. Issue of Shares. The Board of Directors is authorised, without limitation, to issue an unlimited number of fully
paid up shares at any time without reserving a preferential right to subscribe for the shares to be issued for the existing
shareholders.
The Board of Directors may impose restrictions on the frequency at which shares of a certain class are issued; the
Board of Directors may, in particular, decide that shares of a particular class will only be issued during one or more
offering periods or at such other intervals as provided for in the sales documents of the Company.
Shares in subfunds will be issued at the subscription price. The subscription price for shares of a particular share class
of a subfund, corresponds to the net asset value per share of the respective share class (for more on this, see Articles
11 and 12) plus any sales charge, if applicable. Additional fees may be incurred if distributors and paying agents are involved
in a transaction. The relevant subscription price may be rounded up or down to the nearest unit of the currency in which
it is to be paid, as determined by the Board of Directors.
A process determined by the Board of Directors and described in the sales documents shall govern the chronology
of the issue of shares in a subfund.
The subscription price is payable within a period determined by the Board of Directors, which may not exceed five
business days from the relevant dealing day.
The Board of Directors may confer the authority upon any of its members, any managing director, officer or other
duly authorised representative to accept subscription applications, to receive payments for newly issued shares and to
deliver these shares.
The Company may agree to issue shares as consideration for a contribution in kind of assets, in accordance with
Luxembourg law, in particular in accordance with the obligation to deliver a valuation report from an auditor (“réviseur
d'entreprises agréé”), and provided that such assets are in accordance with the investment objectives and policies of the
relevant subfund. All costs related to the contribution in kind are borne by the shareholder acquiring shares in this manner.
Applications for subscription are irrevocable, except - for the duration of such suspension - when the calculation of
the net asset value has been suspended in accordance with Article 12 of these Articles of Incorporation.
Art. 8. Redemption of Shares. Any shareholder may request a redemption of all or part of his shares from the Company,
pursuant to the conditions and procedures set forth by the Board of Directors in the sales documents for the shares and
within the limits provided by law and these Articles of Incorporation.
Subject to the provisions of Article 12 of these Articles of Incorporation, the redemption price per share will be paid
within a period determined by the Board of Directors which may normally not exceed six business days but at the latest
within one month from the relevant dealing day day, as determined in accordance with the current policy of the Board
of Directors, provided that any share certificates issued and any other transfer documents have been received by the
Company.
The redemption price per share for shares of a particular share class of a subfund corresponds to the net asset value
per share of the respective share class less any redemption fee, if applicable. Additional fees may be incurred if distributors
and paying agents are involved in a transaction. The relevant redemption price may be rounded up or down to the nearest
unit of the currency in which it is to be paid, as determined by the Board of Directors.
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A process determined by the Board of Directors and described in the sales documents shall govern the chronology
of the redemption of shares in a subfund.
If as a result of a redemption application, the number or the value of the shares held by any shareholder in any class
of shares falls below the minimum number or value that is then - if the rights provided for in this sentence are to be
applicable - determined by the Board of Directors in the sales documents, the Company may decide to treat such an
application as an application for redemption of all of that shareholder's shares in the given share class.
If, in addition, on a dealing day or at some time during a dealing day, redemption applications as defined in this Article
and conversion applications as defined in Article 9 of these Articles of Incorporation exceed a certain level set by the
Board of Directors in relation to the shares of a given share class, the Board of Directors may resolve to suspend part
or all of the redemption and conversion applications for a certain time period and in the manner deemed necessary by
the Board of Directors, in the best interest of the Company. However, this suspension should not exceed three dealing
days. On the dealing day following this period, these redemption and conversion applications will be given priority and
dealt with ahead of other applications.
The Company may be authorised by resolution of the Board of Directors to satisfy payment of the redemption price
owed to any shareholder, subject to such shareholder's agreement, in specie by allocating assets to the shareholder from
the portfolio set up in connection with the share class(es) equal in value to the value of the shares to be redeemed
(calculated in the manner described in Article 11) as of the dealing day or the time of valuation on that dealing day when
the redemption price is calculated. The nature and type of assets to be transferred in such case will be determined on a
fair and reasonable basis and without prejudicing the interests of the other shareholders in the given share class or classes,
as the case may be. The valuation used will be confirmed by a special report of the Auditor of the Company. The costs
of any such transfers are borne by the transferee.
All redeemed shares will be cancelled.
All applications for redemption of shares are irrevocable, except - in each case for the duration of the suspension - in
accordance with Article 12 of these Articles of Incorporation, when the calculation of the net asset value has been
suspended or when redemption has been suspended as provided for in this Article.
Art. 9. Conversion of Shares. A shareholder may convert shares of a particular share class of a subfund held in whole
or in part into shares of the corresponding share class of another subfund; shares may not be converted from one share
class to another in the same subfund or in another subfund. In derogation of this, the Board of Directors may provide
for more flexible conversion of shares than permitted above in the sales documents.
The Board of Directors may make the conversion of shares dependent upon additional conditions.
A conversion application will be considered as an application to redeem the shares held by the shareholder and as an
application for the simultaneous acquisition (issue) of the shares to be acquired. This conversion will be calculated on the
basis of the net asset value per share of the respective share class; a conversion fee may be incurred. Additional fees may
be incurred if distributors and paying agents are involved in a transaction. The prices underlying the conversion may be
rounded up or down to the nearest unit of the currency in which they are to be paid, as determined by the Board of
Directors. The Board of Directors may determine that balances of less than a reasonable amount to be set by the Board
of Directors, resulting from conversions will not be paid out to shareholders.
Conversions may only be effected if, at the time, both the redemption of the shares to be converted and the issue of
the shares to be acquired are simultaneously possible; there will be no partial execution of the application unless the
possibility of issuing the shares to be acquired ceases after the shares to be converted have been redeemed.
All applications for the conversion of shares are irrevocable, except - in each case for the duration of the suspension
- in accordance with Article 12 of these Articles of Incorporation, when the calculation of the net asset value of the shares
to be redeemed has been suspended or when redemption of the shares to be redeemed has been suspended as provided
for in Article 8. If the calculation of the net asset value of the shares to be acquired is suspended after the shares to be
converted have already been redeemed, only the acquisition part of the conversion application can be revoked during
this suspension.
If, in addition, on a dealing day or at some time during a dealing day redemption applications as defined in Article 8 of
these Articles of Incorporation and conversion applications as defined in this Article exceed a certain level set by the
Board of Directors in relation to the shares issued in the share class, the Board of Directors may resolve to suspend part
or all of the redemption and conversion applications for a certain period of time and in the manner deemed necessary
by the Board of Directors, in the best interest of the Company. However, this suspension should not exceed two dealing
days. On the dealing day following this period, these redemption and conversion applications will be given priority and
dealt with ahead of other applications.
If as a result of a conversion application, the number or the value of the shares held by any shareholder in any class
falls below the minimum number or value that is then - if the rights provided for in this sentence are to be applicable -
determined by the Board of Directors in the sales documents, the Company may decide to treat the purchase part of
the conversion application as a request for redemption for all of the shareholder's shares in the given share class; the
acquisition part of the conversion application remains unaffected by any additional redemption of shares.
Shares that are converted to shares of another share class are cancelled.
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Art. 10. Restrictions on Ownership of Shares. The Company may restrict or prevent the ownership of shares in the
Company by any individual or legal entity, if in the opinion of the Company such holding may be detrimental to the
Company, if it may result in a breach of any law or regulation, whether Luxembourg law or other law, or if as a result
thereof the Company may become exposed to tax disadvantages or other financial disadvantages that it would not have
otherwise incurred (such individual or legal entities are to be determined by the Board of Directors and are defined
herein as “restricted persons”).
For such purposes the Company may:
A. decline to issue any shares and decline to register any transfer of shares, where such registration or transfer would
result in legal or beneficial ownership of such shares by a restricted person; and
B. at any time require any person whose name is entered in the register of shareholders or who seeks to register the
transfer of shares in the register of shareholders to furnish the Company with any information, supported by affidavit,
which it may consider necessary for the purpose of determining whether or not beneficial ownership of such shareholder's
shares rests with a restricted person, or whether such registration will result in beneficial ownership of such shares by
a restricted person; and
C. decline to accept the vote of any restricted person at the general meeting of shareholders; and
D. instruct a shareholder to sell his shares and to demonstrate to the Company that this sale was made within thirty
days of notification if the Company determines that a restricted person is the sole beneficial owner or is the beneficial
owner together with other persons. If the investor does not comply with the notification, the Company may, in accordance
with the procedure described below, compulsorily redeem all shares held by such a shareholder or have this redemption
carried out:
1. The Company provides a second notification (“notification of purchase”) to the investor or the owner of the shares
to be redeemed, in accordance with the entry in the register of shareholders; this notification designates the shares to
be redeemed, the procedure under which the redemption price is calculated and the name of the acquirer.
Such notification will be sent by registered post to the last known address or to the address listed in the Company's
books. This notification obliges the investor in question to send the share certificate or share certificates that represent
the shares to the Company in accordance with the information in the purchase notification.
Immediately upon close of business on the date designated in the purchase notification, the shareholder's ownership
of the shares which are designated in the purchase notification ends. For registered shares, the name of the shareholder
is stricken from the register of shareholders; for bearer shares, the certificate or certificates that represent the shares
are cancelled.
2. The price at which these shares are acquired (“sales price”) corresponds to an amount determined on the basis of
the share value of the corresponding share class on a dealing day, or at some time during a dealing day, as determined by
the Board of Directors, less any redemption fees incurred, if applicable. The purchase price is, less any redemption fees
incurred, if applicable, the lesser of the share value calculated before the date of the purchase notification and the share
value calculated on the day immediately following submission of the share certificate(s).
3. The purchase price will be made available to the previous owner of these shares in the currency determined by the
Board of Directors for the payment of the redemption price of the corresponding share class and deposited by the
Company at a bank in Luxembourg or elsewhere (corresponding to the information in the purchase notification) after
the final determination of the purchase price following the return of the share certificate(s) as designated in the purchase
notification and their corresponding coupons that are not yet due. After the purchase notification has been provided and
in accordance with the procedure outlined above, the previous owner no longer has any claim related to all or any of
these shares and the previous owner also has no further claim against the Company or the Company's assets in connection
with these shares, with the exception of the right to receive payment of the purchase price without interest from the
named bank after actual delivery of the share certificate(s). All income from redemptions to which shareholders are
entitled in accordance with the provisions of this paragraph may no longer be claimed and is forfeited as regards the
respective share class(es) unless such income is claimed within a period of five years after the date indicated in the purchase
notification. The Board of Directors is authorised to take all necessary steps to return these amounts and to authorise
the implementation of corresponding measures for the Company.
4. The exercise of the powers by the Company in accordance with this Article may in no way be called into question
or declared invalid on the grounds that the ownership of shares was not sufficiently proven or that the actual ownership
of shares did not correspond to the assumptions made by the Company on the date of the purchase notification, provided
that the Company exercised the above-named powers in good faith.
“Restricted persons” as defined in these Articles of Incorporation are neither persons who subscribe shares for the
duration of their shareholding in connection with the formation of the Company nor securities dealers who subscribe
shares in the Company for distribution.
Art. 11. Calculation of Net Asset Value per Share. The net asset value per share of each class of shares will be calculated
in the base currency of the subfund (as defined in the sales documents for the shares) and, if share classes are issued with
other reference currencies in a subfund, such net asset value will be published in the currency in which that class of shares
is denominated. On each business day or at some time during a business day, the net asset value per share will be calculated
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by dividing the net assets of the Company attributable to the respective share class, that is, the proportional share of the
assets attributable to such a share class, less the proportional share of the liabilities attributable to a share class on this
business day or this time during the business day, by the number of shares in circulation of the relevant share class in
accordance with the valuation rules set forth below. Net asset value may be rounded up or down to the next applicable
currency unit in accordance with the decision of the Board of Directors.
For money-market subfunds, the net asset value per share of a share class may be determined plus/less accrued income
and expenses expected to be due per share up to and including the calendar day before the value date.
If, since the determination of the share value, there have been significant changes in the prices on markets in which a
significant portion of the assets attributable to a share class are traded or listed, the Company may, in the interest of the
shareholders and the Company, cancel the first valuation and perform a second valuation.
The valuation of the share value of the different classes of shares will be performed in the following manner:
I. The assets of the Company include:
1. all cash positions, term deposits and cash held at banks including accrued interest;
2. all matured bills receivable and vested receivables as well as outstanding balances (including payment for securities
sold but not yet delivered);
3. all interest-bearing securities, certificates of deposit, stocks, bonds, subscription rights, convertible bonds, options
and other securities, financial instruments and similar assets, that the Company owns or that are traded on its behalf;
4. cash and other dividends and distributions that can be claimed by the Company provided that the Company has
been appropriately notified thereof;
5. accrued interest on interest-bearing assets that the Company owns provided that they are not included in the
principal amount of the corresponding asset or are not reflected by the principal amount;
6. formation expenses of the Company that have not been written off, including costs for the issue and delivery of
shares in the Company;
7. other assets of whatever type and origin, including prepaid expenses.
The value of these assets will be determined as follows:
a) Cash, term deposits and similar assets will be valued at their face value plus interest. If there are significant changes
in market conditions, the valuation may be made at the realisation price if the Company can cancel the investment, the
cash or similar assets at any time; the realisation price in this sense corresponds to the sales price or the value that must
be paid upon cancellation to the Company.
b) Investments that are listed or traded on an exchange will be valued based on the latest available trade price on the
stock exchange which constitutes in principle the principal market for this investment.
c) Investments traded on another regulated market will be valued at the latest available price.
d) Securities and money-market instruments whose latest available trade prices do not correspond to appropriate
market prices, as well as securities and money-market instruments not officially listed or traded on an exchange or on
another regulated market, and all other assets, are valued on the basis of their probable sales price, determined prudently
and in good faith.
e) Claims for reimbursement from securities lending are valued at the respective market value of the securities and
money-market instruments lent.
f) The liquidating value of futures, forward or options contracts not traded on exchanges or on other regulated markets
means their net liquidating value determined, pursuant to the policies established by the Board of Directors, on the basis
of calculations consistently applied for all types of contract. The liquidation proceeds of futures, forward or options
contracts traded on exchanges or on other regulated markets will be based upon the latest available trade price of these
contracts on exchanges and regulated markets on which the particular futures, forward or options contracts are traded
by the Company. If futures, forward or options contracts cannot be liquidated on the day with respect to which net assets
are being determined, the basis for determining the liquidating value of such contracts will be such value as the Board of
Directors deems fair and reasonable.
g) Interest rate swaps will be valued at their market value by reference to the applicable interest-rate curve.
h) Index and financial instrument-related swaps will be valued at their market value established by reference to the
applicable index or financial instrument. The valuation of the index or financial instrument-related swap agreement is
based upon the market value of such swap transaction established in good faith pursuant to procedures established by
the Board of Directors.
i) Target fund units in undertakings for collective investment in transferable securities (“UCITS”) or undertakings for
collective investment (“UCI”) are valued at the latest redemption price determined and obtainable.
The value of all assets and liabilities not expressed in the base currency of the respective subfund will be converted
into such currency at the latest available exchange rates. If such rates are not available, the rate of exchange will be
determined in good faith pursuant to procedures established by the Company.
The Company, at its sole discretion, may permit some other method of valuation to be used if it considers such
valuation to be a more fair valuation of an asset of the Company.
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II. The liabilities of the Company include:
1. all loans, bills payable and payments due;
2. all accrued interest on the Company's loans (including commitment costs for loans);
3. all costs incurred or payable (including but not restricted to management costs, management compensation, including
incentive fees (if provided for), custodian fees and costs for representatives of the Company);
4. all known current and future liabilities, including contractual liabilities due on cash payments or property transfers,
including the total of unpaid but approved distributions by the Company;
5. appropriate provisions for future tax payments on the basis of capital and income on the business day, or at some
time during a business day, as decided by the Company, as well as other provisions (if made) that have been authorised
by the Board of Directors, and other amounts (if provided for) that the Board of Directors considers appropriate in
connection with pending liabilities of the Company;
6. all other liabilities of the Company, regardless of type or origin, taking into account generally accepted accounting
principles. In determining the amount of these liabilities, the Company will take into account all costs to be paid by the
Company, including formation expenses; fees to be paid to the Management Company and the Central Administration
Agent as well as remuneration due to third parties appointed by the Central Administration Agent with central adminis-
tration tasks, if they are not charged directly to the shareholder in a special share class; payments/fees and expenses of
auditors, the Custodian and its correspondent banks, the Listing and Information Agents, registrar and transfer agents,
the distributors and permanent representatives in places in which the Company is registered, as well as other represen-
tatives appointed by the Company, including intermediaries for securities lending; compensation and expenses of the
members of the Board of Directors and their insurance, reasonable travel costs and cash expenses for meetings of the
Board of Directors; fees and expenses for legal advice and audits, including the costs of providing tax information certi-
ficates for domestic and foreign tax purposes; costs for enforcement and implementation of the justifiable legal rights of
the Company, a subfund or a share class and for defence against claims made against the Company, a subfund or a share
class that seem unjustified; fees and costs for the registration and maintenance of the registration of subfunds with the
supervisory authorities and exchanges in the Grand Duchy of Luxembourg and in other countries; a reasonable proportion
of advertising costs and other costs incurred in connection with the offer and the distribution of shares; disclosure and
publication costs, including the cost of preparing, printing, advertising and shipping the sales documentation, explanatory
notes, periodic reports, registration notices as well as the costs of other reports to the shareholders; costs of assessing
the standing of the subfund by nationally and internationally recognised rating agencies; costs for calculating the risk and
performance figures and the calculation of a performance-related fee for the Management Company by third parties
appointed to do so; costs related to obtaining and maintaining a status by the Company or the Management Company
authorising the direct investment in assets in a country or to act directly as a contracting partner in markets in a country;
costs related to the use of index names, in particular, licence fees; costs and fees incurred by the Company and by third
parties designated by the Company related to the acquisition, use and maintenance of in-house or third-party computer
systems used by fund management; costs and expenses of the Company, the Custodian and third parties authorised by
the Company and the Custodian in connection with monitoring investment limits and restrictions; costs related to ob-
taining information about general shareholders' meetings of companies or about other meetings of the owners of assets
and costs related to participation by the Company or authorised third parties in such meetings; all taxes, fees, public and
similar charges, as well as all other operating expenses, including buying and selling costs of assets (including any research
and analyst services made available in accordance with market practice), as well as the use of securities lending program-
mes, interest, bank and broker fees, out of pocket expenses, postage, telephone, fax and telex charges. The Company
may allow the management expenses and other regular or recurring expenses to accrue and to allocate the amount
estimated in this way to one year or any other time period.
Under the condition that the Management Company releases the Company from any or all of the above enumerated
liabilities, the Board of Directors may decide to pay to the Management Company a flat-rate fee on a monthly basis the
amount of which relating to the different share classes of the respective subfund is calculated on the basis of the net asset
value of the respective share class determined on a daily basis.
III. The assets will be allocated as follows:
The Board of Directors may establish subfunds, which may have one or more share classes:
a) If multiple classes of shares are issued in one subfund, the assets attributable to these share classes will be jointly
invested pursuant to the specific investment policy of the subfund concerned. The Board of Directors may also define
share classes within a subfund, which may differ in their charges, fee structure, application of earnings, persons authorised
to invest, minimum investment amount, reference currency, the possibility of a currency hedge in a share class, or other
characteristics.
b) Proceeds from the issue of shares of a share class, less any sales charge, if applicable, will be allocated in the books
of the Company to that share class or those share classes issued for the respective subfund, and that amount will serve
to increase the proportion of the net asset value of the affected subfund attributable to the share class to be issued.
c) Assets, liabilities, income and expenses allocated to a subfund are allocated to the share class(es) issued by that
subfund, subject to (a) above.
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d) Where an asset is derived from another asset, the derivative asset will be allocated in the books of the Company
to the same class(es) of shares as the assets from which it was derived, and on each revaluation of an asset, the increase
or decrease in value will be applied to the relevant class(es) of shares.
e) If an asset or a liability of the Company cannot be allocated to a particular share class, then that asset or that liability
shall be allocated to all share classes on a pro rata basis in relation to their respective net assets or in another manner
determined in good faith by the Board of Directors, whereby
(i) when assets are held in an account for the account of multiple subfunds and/or are administered as a separate pool
of assets by a representative of the Board of Directors authorised to do so, the corresponding right of each share class
will correspond on a pro rata basis to its investment in the account or pool in question, and
(ii) this right will change in accordance with the investments and redemptions made for the account of the shares, as
described in detail in the sales documents for the shares in the Company, and finally
(iii) each subfund is only responsible towards third parties, particularly to creditors of the Company and for those
liabilities allocated to it.
f) After payment of distributions to the holders of any class of shares, the net asset value of that class of shares will
be reduced by the amount of the distributions.
All valuation regulations and resolutions have to be interpreted and made in accordance with generally accepted
accounting principles.
With the exception of any cases of wilful misconduct, gross negligence or obvious error, any decision taken in con-
nection with the calculation of the net asset value by the Board of Directors or by a bank, company or other office
authorised by the Board of Directors to calculate net asset value, is final and binding on the Company as well as on
present, past and future shareholders.
IV. For the purposes of this Article, the following provisions apply:
1. Outstanding shares in the Company to be redeemed under Article 8 of these Articles of Incorporation will be
treated as existing shares and taken into account until immediately after the time the valuation is made, as specified by
the Board of Directors on the corresponding business day; from that time until the Company pays the redemption price,
the Company will record a liability in that amount.
2. Shares to be issued will be treated as being issued from the date specified by the Board of Directors for the respective
business day on which the valuation is made; from that date until receipt of the issue price by the Company, the Company
will record a receivable in that amount.
3. If the Company undertakes on a business day or at some time during a business day:
- to purchase any asset, the value of the consideration to be paid for such asset will be recognised as a liability of the
Company and the value of the asset to be acquired will be recognised as an asset of the Company in the Company's
balance sheet;
- to dispose of an asset, then the consideration due for such asset is recognised as a receivable of the Company and
the asset to be disposed of is no longer reported as an asset of the Company, whereby, if the precise value or the precise
nature of the consideration or of the asset is not known on the corresponding business day or at the corresponding time
during such business day, then this value will be estimated by the Company.
Art. 12. Frequency and Temporary Suspension of the Calculation of Share Value and of the Issue, Redemption and
Conversion of Shares. For each share class, the net asset value and the issue, redemption and conversion price per share
will be calculated on a regular basis by the Company or by an office authorised to do so by the Company, at least once
per month at intervals to be determined by the Board of Directors. The day on which this calculation is made is designated
the “business day”; if the share value is determined more than once on a single business day, each of these times is
considered to be a “valuation time” during that business day.
The Company may suspend the calculation of the net asset value per share of each subfund or of an individual share
class as well as the issue and redemption of shares and the conversion of shares in each individual subfund or of an
individual share class:
a) during any period (with the exception of regular bank holidays) in which any of the principal stock exchanges or
other markets on which a substantial portion of the assets of a subfund are listed or dealt in is closed, or during any
period in which trade on such an exchange or market is restricted or suspended, provided that such closure, restriction
or suspension affects the valuation of the assets of the subfund in question of the Company listed in such exchange or
market; or
b) during any period in which, in the view of the Board of Directors, there is an emergency, the result of which is that
the sale or valuation of assets of a certain subfund or of certain share classes of the Company cannot, for all practical
purposes, be carried out; or
c) at times when there is a breakdown in the means of communication or calculation normally used on an exchange
or other market to determine the price or the value of investments of a subfund or of a share class or to the determine
the current price or value of investments of the respective subfund or of the respective share class; or
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d) if for other reasons the prices for assets of the Company attributable to the subfund in question or to a certain
share class cannot be determined rapidly or precisely; or
e) during a period in which it is not possible for the Company to repatriate the necessary funds for the redemption
of shares, or in which the transfer of funds from the sale or for the acquisition of investments or for payments resulting
from redemptions of shares cannot be carried out, in the view of the Board of Directors, at normal exchange rates; or
f) from the time of the announcement of a call by investors for an extraordinary meeting of shareholders for the
purpose of liquidating the Company, a subfund or a share class, or for the purpose of carrying out a merger of the
Company, a subfund or a share class, or for the purpose of informing investors of the decision by the Board of Directors
to liquidate subfunds or share classes or for the purpose of merging subfunds or share classes; or
g) during any period in which the valuation of the currency hedges of subfunds or share classes whose respective
investment objectives and policies make hedging of currencies at the share class or subfund level desirable cannot be
adequately carried out or cannot be carried out at all.
Appropriate notice of any such suspension considered necessary will be published by the Company. The Company
may notify shareholders applying for subscription, conversion, or redemption of shares for which the calculation of net
asset value has been suspended.
Any such suspension in a share class has no effect on the calculation of the net asset value per share, or the issue,
redemption or conversion of shares of other share classes.
Title III - Management and Supervision
Art. 13. Board of Directors. The Company will be managed by a Board of Directors composed of not less than three
members, who need not be shareholders of the Company. They will be elected for a term not exceeding six years. The
Board of Directors will be elected by the shareholders at the general meeting of shareholders at which the number of
directors, their remuneration and term of office will also be determined.
Members of the Board of Directors are selected by a majority vote of the shares present or represented at such
meeting.
Any member of the Board of Directors may be removed with or without cause or replaced at any time by a resolution
adopted by the general meeting.
In the event of a vacancy in the office of a member of the Board of Directors, the remaining directors may temporarily
fill such vacancy; the shareholders will take a final decision regarding such nomination at their next general meeting.
Art. 14. Board Meetings. The Board of Directors will choose a chairman from among its members. It may choose a
secretary, who need not be a director, who will write and keep the minutes of the meetings of the Board of Directors
and of the shareholders. The Board of Directors shall meet upon call by the chairman or any two directors, at the place
indicated in the notice of meeting.
The chairman of the Board of Directors presides at the board meetings and the general meetings of shareholders. In
his absence, the shareholders or the members of the Board of Directors may decide by a majority vote that another
director, or in case of a shareholders' meeting, another person will chair such meetings.
The Board of Directors may appoint any officers, including a managing director and any assistant managing directors
as well as any other officers that the Company deems necessary for the operation and management of the Company.
Such appointments may be cancelled at any time by the Board of Directors. The officers need not be directors or
shareholders of the Company. Unless otherwise stipulated by the Articles of Incorporation, the officers have the rights
and duties conferred upon them by the Board of Directors.
Written notice of any meeting of the Board of Directors will be given to all directors at least twenty-four hours prior
to the date set for such meeting, except in emergencies, in which case the nature of the emergency will be set forth in
the notice of meeting. This notice may be waived by consent in writing, by telegram, telex, telefax or other similar means
of communication. No separate invitation is necessary for meetings whose date and location have been determined by a
prior resolution of the Board of Directors.
Any member of the Board of Directors may act at any meeting by appointing another director as his proxy in writing,
by telegram, telex or telefax or any other similar means of communication. A director may represent more than one of
his colleagues.
Any member of the Board of Directors may participate in a meeting of the Board of Directors through a conference
call or through similar means of communication that permit all participants in the meeting to hear one another; partici-
pation in this manner is considered to be the same as a physical presence at the meeting.
The Board of Directors may only make legally binding resolutions at duly convened meetings of the Board of Directors.
The directors may not bind the Company by their individual signatures, unless specifically authorised to do so by resolution
of the Board of Directors.
The Board of Directors can deliberate or act validly only if at least the majority of the directors, or any other quorum
that the Board of Directors may determine, is present or represented.
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Resolutions of the Board of Directors will be recorded in minutes signed by the chairman of the board meeting. Copies
of extracts of such minutes to be produced in judicial or other proceedings are validly signed by the chairman of the
meeting or any two directors.
Resolutions will be taken by a majority vote of the directors present or represented at such meeting. In the event of
a tied vote, the chairman of the board meeting casts the deciding vote.
Circular resolutions in writing approved and signed by all directors have the same effect as resolutions passed at the
board meetings; each director may approve such resolution in writing, by telegram, telex, telefax or any other similar
means of communication. Such approval must be confirmed in writing. All documents together form the record that
proves that such decision has been taken.
Art. 15. Powers of the Board of Directors. The Board of Directors is vested with the broadest powers to perform all
acts of disposition and administration within the Company's purpose, in compliance with the investment policy as deter-
mined in Article 18 of these Articles of Incorporation.
All powers not expressly reserved by law or by these Articles of Incorporation to the general meeting of shareholders
lie in the competence of the Board of Directors.
Art. 16. Corporate Signature. Vis-à-vis third parties, the Company is validly bound by the joint signature of any two
directors or by the joint or single signature of any person(s) to whom authority has been delegated by the Board of
Directors.
Art. 17. Delegation of Powers. The Board of Directors may delegate its powers to conduct the daily management of
the Company (including the power to act as authorised signatory for the Company) and its powers to carry out acts in
furtherance of the corporate policy and purpose, to one or more individual or legal entities, who need not be members
of the Board of Directors, who will have the powers determined by the Board of Directors and who may, if the Board
of Directors so authorises, subdelegate their powers.
The Company will conclude, as described in detail in the sales documents, an agreement with a management company
(the “Management Company”) who will provide advice and consultation on the Company's investment policy in accor-
dance with Article 18 of these Articles of Incorporation. As part of the daily investment policy and under the overall
supervision of the Board of Directors, the Management Company may, in accordance with a written agreement, take
decisions regarding the acquisition and sale of securities and other assets of the Company.
In the event of the termination of said agreement under any conditions, the Company will change its name to a name
not resembling the one specified in Article 1 of these Articles of Incorporation.
The Board of Directors may also confer special powers of attorney by notarial or private proxy.
Art. 18. Investment Policies and Restrictions. The Board of Directors may, in accordance with the principle of risk
diversification, determine the investment policies of each subfund, the hedging strategy to be applied to specific classes
of shares within a subfund, and the course of conduct of the management and business affairs of the Company, all within
the restrictions to be set forth by the Board of Directors in compliance with applicable laws and regulatory provisions.
1. Under these investment restrictions, the Board of Directors may decide to invest in the following assets; the Board
of Directors may also decide to exclude investments in certain assets:
a) Securities and money-market instruments that
- are traded on a stock exchange or another regulated market of an EU member state or of a third country, which
operates regularly and is recognised and open to the public; or
- are offered within the scope of initial public offerings, the issuing terms of which include the obligation to apply for
admission to official listing on a stock exchange or in another regulated market as defined in the first bullet point, and the
admission of which is obtained no later than one year after the issue.
Money-market instruments are investments that are normally traded on the money market that are liquid and whose
value can be determined precisely at any time.
b) Units of Undertakings for Collective Investment in Securities (“UCITS”) in accordance with Directive 2009/65/EC
or other Undertakings for Collective Investment (“UCI”) with registered offices in a member state of the European Union
or a third country, if
- such other UCI are admitted in accordance with legal regulations that subject them to official supervision, which in
the opinion of the Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”) are equivalent to those of the European
Community law, and adequate assurance of the co-operation between the government agencies exists;
- the level of protection for the unitholders of the UCI is equivalent to the level of protection for the unitholders of
a UCITS and in particular the provisions for separate safekeeping of Fund assets, borrowing, lending and short sales of
securities and money-market instruments are equivalent to the requirements of Directive 2009/65/EC;
- the business operations of the UCI are the subject of annual and semi-annual reports that make it possible to form
a judgment concerning the assets and liabilities, the income and transactions in the reporting period;
- the UCITS or the UCI, the units of which are to be acquired, may according to its formation documents, invest a
maximum of 10% of its assets in units of other UCITS or UCI.
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A subfund may invest in shares issued by another subfund of the Company (the “Target Subfund”) provided that:
- the Target Subfund does not invest in the subfund invested in the Target Subfund; and
- no more than 10% of the assets of the Target Subfund may, pursuant to its investment policy, be invested in aggregate
in shares of other subfunds of the Company; and
- voting rights, if any, attaching to the relevant shares are suspended for as long as they are held by the subfund invested
in the Target Subfund and without prejudice to the appropriate processing in the accounts and the periodic reports; and
- there is no duplication management fees sales charges or redemption fees between those at the level of the subfund
invested in the Target Subfund and those at the level of the Target Subfund.
c) Demand deposits or deposits subject to call with a maximum term of 12 months at financial institutions, provided
the financial institution in question has its registered office in a member state of the European Union or, if the registered
office of the financial institution is located in a third country, is subject to regulatory provisions, which in the opinion of
the CSSF are equivalent to those of European Community law. The deposits may in principle be denominated in all
currencies permitted by the investment policy of a subfund.
d) Derivative financial instruments (“derivatives”), i.e. in particular futures, forward contracts, options and swaps in-
cluding equivalent instruments settled in cash, which are traded on regulated markets described in a), and/or derivative
financial instruments that are not traded on regulated markets (“OTC derivatives”), if the underlying securities are ins-
truments as defined under this no. 1 or under the first bullet point of no. 2 , or financial indices, interest rates, exchange
rates or currencies in which a subfund may invest in accordance with its investment objectives. The financial indices within
this meaning include, specifically, currency, exchange-rate, interest-rate, price and overall interest-rate return indices, as
well as, in particular, bond, equity, commodity futures, precious metal and commodity indices and indices on additional
permissible instruments listed under this number.
In addition, the following conditions must be fulfilled for OTC derivatives:
- The counterparties in transactions must be top-rated financial institutions and specialised in such transactions and
be institutions subject to a form of supervision of the categories admitted by the CSSF.
- The OTC derivatives must be subject to a reliable and verifiable evaluation on a daily basis and may be sold, liquidated
or closed out by an offsetting transaction at any time at a reasonable price.
- The transactions must be effected on the basis of standardised contracts.
- The Company must deem the purchase or sale of such instruments, instead of instruments traded on a stock exchange
or in a regulated market, to be advantageous to shareholders. The use of OTC transactions is particularly advantageous
if it facilitates a hedging of assets at matching maturities, thus being less expensive.
e) Money-market instruments that are not traded on a regulated market and do not fall under the definition under
no. 1. a), provided that the issue or issuer of these instruments is itself subject to regulations concerning deposit and
investor protection. The requirements for deposit and investor protection are fulfilled for money-market instruments if
these instruments are rated investment grade by at least one recognised rating agency or the Company considers that
the credit rating of the issuer corresponds to a rating of investment grade. These moneymarket instruments must also
be
- issued or guaranteed by a central governmental, regional or local body or the central bank of a member state of the
EU, the European Central Bank, the European Union or the European Investment Bank, a third country, or if a federal
state, a state of this federal state, or by an international organization under public law, to which at least one member
state belongs; or
- issued by a company whose securities are traded on the regulated markets described under no. 1. a); or
- issued or guaranteed by an institution that is subject to official supervision in accordance with criteria set down in
European Community law, or an institution that is subject to regulatory provisions, which in the opinion of the CSSF, are
equivalent to European Community law; or
- issued by other issuers who belong to a category that was admitted by the CSSF, provided that regulations for investor
protection apply to investors in these instruments, which are equivalent to those of the first, second or third bullet points
and provided the issuer is either a company having a share capital of at least EUR 10 million, which prepares and publishes
its annual financial statements according to the requirements of the Fourth Directive 78/660/EEC, or is a legal entity,
which within a group of one or several listed companies, is responsible for the financing of this group, or is a legal entity,
which is intended to finance the securitisation of debt by utilising a credit line granted by a financial institution.
2. The Board of Directors may also authorise the following transactions for a subfund:
- the investment of up to 10% of the assets of a subfund in securities and money-market instruments other than those
listed under no. 1;
- for the joint account of the shareholders of a subfund, raise shortterm loans of up to 10% of the subfund's net assets,
provided that the Custodian agrees to the borrowing and the terms of the respective loan. Not included in this 10% limit,
but permissible without the approval of the Custodian, are foreign currency loans in the form of back-to-back loans as
well as securities repurchase agreements and securities lending.
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3. In investing the assets of the Company, the following restrictions must be observed; the Board of Directors may
also decide to impose additional restrictions:
a) On behalf of a subfund, the Company may purchase securities or money-market instruments of an issuer, provided
that the aggregate value of such securities and the value of securities issued by the same issuer which are already contained
in the subfund does not exceed 10% of the subfund's net assets at the time of purchase. A subfund may invest a maximum
of 20% of its net assets in deposits at one institution. The default risk of the counterparties in OTC derivative transactions
may not exceed 10% of a subfund's net assets if the counterparty is a financial institution within the meaning of no. 1 c);
for other cases, the maximum limit is 5% of the subfund's net assets. The aggregate value in the subfund's net assets of
securities and money-market instruments of issuers where the subfund has invested more than 5% of its net assets in
securities and money-market instruments of the same issuer may not exceed 40% of the subfund's net assets. This
restriction does not apply to deposits and to transactions with OTC derivatives that are effected with financial institutions
that are subject to official supervision.
Irrespective of the individual investment limits cited above, a subfund may invest a maximum of 20% of its net assets
with one and the same institution in a combination consisting of:
- securities or money-market instruments issued by that institution,
- deposits with that institution and/or
- enter into risks in OTC derivatives that exist with reference to the institution.
b) If the purchased securities or money-market instruments are issued or guaranteed by a member state of the EU or
its central, regional or local authorities, a third country, or by international organisations under public law to which one
or more member states of the EU belong, the restriction under no. 3. a) sentence 1 is increased from 10% to 35% of the
subfund's net assets.
c) In the case of bonds issued by financial institutions domiciled in an EU Member State, where the respective issuers
are subject to a special official supervision due to statutory provisions protecting bondholders, the restrictions under no.
3. a) sentence 1 and 4 are increased from 10% to 25% and 40% to 80%, respectively, provided that these financial insti-
tutions invest the issuing proceeds, pursuant to the respective statutory provisions, in assets which sufficiently cover the
liabilities from bonds for their whole term to maturity, and which, as a matter of priority, are intended for capital and
interest repayments becoming due on the issuer's default.
d) The securities and money-market instruments cited under no. 3. b) and c) will not be considered when applying the
40% investment limit provided under no. 3. a) sentence 4. The restrictions under no. 3 a) to c) do not apply on a cumulative
basis. Therefore, investments in securities or money-market instruments of the same issuer or in deposits with this issuer
or in derivatives of the same may not exceed 35% of the subfund's net assets. Companies that, with respect to the
preparation of their consolidated financial statements in accordance with Directive 83/349/EEC or according to accepted
international accounting standards, belong to the same group of companies, are regarded as one issuer when calculating
the investment limits listed under no. 3. a) to d). A subfund may invest up to 20% of its net assets in securities and money-
market instruments of one group of companies.
e) Investments in derivatives are included in the limits of the numbers listed above.
f) In derogation of the limits listed under no. 3 a) to d), the Board of Directors may decide that in accordance with
the principle of risk diversification, up to 100% of a subfund's assets may be invested in securities and money-market
instruments of different issues being offered or guaranteed by the European Union, the European Central Bank, a member
state of the EU or its central, regional or local authorities, by a third country or its central bank, central, regional or local
authorities, provided it is admitted by the Luxembourgian supervisory authority and explicitly mentioned in the sales
prospectus of the Company for the subfund in question, or by international organisations under public law to which one
or more member states of the EU belong.
g) A subfund may purchase units of other UCITS or UCI as defined under no. 1. b) up to a total of 10% of its net
subfund assets. In derogation of this, the Board of Directors may decide that a higher percentage or all of a subfund's net
assets may be invested in units of other UCITS or UCI as defined under no. 1 b), which will be explicitly mentioned in
the sales prospectus for the subfund in question. In this case a subfund may not invest more than 20% of its net subfund
assets in a single UCITS or UCI. When this investment limit is applied, each subfund of an umbrella fund as defined under
Article 181 of the Law must be considered to be an independent investment fund if the principle of separate liability with
regards to third parties is applied to each subfund. Similarly, in this case investments in units of other UCI than UCITS
may not exceed a total of 30% of a subfund's net assets.
If a subfund has acquired units of a UCITS or a UCI, the investment values of the relevant UCITS or UCI are not
considered with regard to the investment limits stated under no. 3. a) to d).
If a subfund acquires units of a UCITS or a UCI which is managed directly or indirectly by the same Company or a
different company associated with the Company by common management, by control or by a substantial direct or indirect
investment, neither the Company nor the associated company may charge fees for the subscription or redemption of
units.
The weighted average management fee of the target fund units as defined above to be acquired may not exceed 2.5%
p.a.
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h) Irrespective of the investment limits set down in letter i) below, the Board of Directors may determine that the
upper limits stated in letters a) to d) for investments in equities and/or debt instruments of a single issuer amount to 20%
if the objective of the subfund's investment strategy is to replicate a specific equity or bond index recognised by the CSSF,
provided that
- the composition of the index is adequately diversified;
- the index represents an adequate benchmark for the market to which it refers;
- the index is published in an appropriate manner.
The limit set down in sentence 1 is 35% provided this is justified based on exceptional market conditions, and in
particular on regulated markets on which certain securities or money-market instruments are in a strongly dominant
position. An investment up to this limit is only possible with a single issuer. The limit in accordance with a) sentence 4
does not apply.
i) The Company may not acquire voting shares carrying a voting right through which it would be permitted to exert
a significant influence on the issuer's business policy for any of its investment funds under management. On behalf of a
subfund, it may acquire a maximum of 10% of the nonvoting shares, bonds and money-market instruments issued by the
issuer and a maximum of 25% of the shares in a UCITS or a UCI. This limit does not apply to the acquisition of bonds,
money-market instruments and target fund units if the total amount issued or the net amount of the shares issued cannot
be calculated. It also does not apply inasmuch as these securities and money-market instruments are issued or guaranteed
by a member state of the EU or its central, regional or local authorities as well as by a third country, or are issued by
international organisations under public law to which one or more member states of the EU belong.
The restrictions stated under the first bullet point of no. 2 and no. 3 refer to the time the assets are acquired. If the
percentages are subsequently exceeded as a result of price developments or due to reasons other than additional pur-
chases, the Company will immediately strive to normalise this situation as a priority objective, taking into account the
interests of the shareholders.
4. On behalf of a subfund, the Company may also enter into transactions and invest in currencies and other instruments
for which affiliated companies act as broker or on their own account or for the account of their clients. This also applies
for cases in which affiliated companies or their clients execute transactions in line with those of the Company. On behalf
of a subfund, the Company may also enter into mutual transactions in which affiliated companies act both in the name of
the Company and, simultaneously, in the name of the participating counterparty. In such cases, the affiliated companies
have a special responsibility towards both parties. The affiliated companies may also develop or issue derivative instru-
ments for which the underlying securities, currencies or instruments can be the investments in which the Company invests
or that are based on the performance of a subfund. The Company may acquire investments that were either issued by
affiliated companies or that are the object of an offer for subscription or other form of distribution of these entities. The
commissions and premiums/discounts charged by the affiliated companies should be appropriate.
The Board of Directors is authorised to issue additional investment restrictions if these are necessary to comply with
the legal and administrative provisions in countries in which the shares in the Company are offered for sale or sold.
5. Securities Pursuant to Rule 144A United States Securities act
To the extent permitted according to the laws and regulations of Luxembourg - subject to being otherwise compatible
with the investment objectives and investment policy of a subfund - a subfund may invest in securities which are not
registered pursuant to the United States Securities Act of 1933 and amendments thereto (hereinafter called “the 1933
Act”), but which may be sold according to Rule 144A of the 1933 Act to qualified institutional buyers (“securities pursuant
to Rule 144A”).
6. The terms “securities” and “money-market instruments” also include securities and money-market instruments in
which one or more derivatives are embedded (“structured products”).
The Board of Directors may also determine that assets other than those mentioned above may be acquired if this is
permissible, taking into account applicable laws and regulations.
7. The Board of Directors may, in the best interest of the Company and as described in more detail in the sales
documents of the shares in the Company, decide that all or part of the assets of the Company or of a subfund will be
jointly managed on a separate basis with other assets of other shareholders, including other undertakings for collective
investment and/or their subfunds or that all or part of the assets of two or more subfunds will be managed jointly on a
separate basis or in a pool.
8. Investments of any subfund of the Company may be directly or indirectly made through wholly-owned subsidiaries
of the Company, in accordance with the respective decision made by the Board of Directors and as described in detail
in the sales documents of the shares in the Company. References to assets and investments in these Articles of Incor-
poration correspond either to investments made directly or to assets held directly for the Company or to such
investments or assets that are made or held indirectly for the Company by the abovementioned subsidiary.
9. The Company is authorised, as determined by the Board of Directors of the Company in accordance with applicable
laws and provisions, to use techniques and instruments that deal with securities and money-market instruments and other
assets permitted by law, provided that the employment of such techniques and instruments is effected with a view to the
efficient management of the assets.
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Art. 19. Conflict of Interest. No contract or other transaction between the Company and any other company or
enterprise will be affected or invalidated because any one or more of the directors or officers of the Company have a
personal interest in, or are a director, associate, officer or employee of, such other company or enterprise. Each member
of the Board of Directors and each officer of the Company who serves as director, officer or employee of a company or
enterprise with which the Company contracts or otherwise engages in business will not, by reason of such connection
with the other company or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to
such contract or other business.
If a member of the Board of Directors or officer of the Company has in any transaction of the Company an interest
contrary to the interests of the Company, that director or officer will make known to the Board of Directors the contrary
personal interest and will not consider or vote on any such transaction, and such transaction and such director's or
officer's interest therein will be reported to the next succeeding general meeting of shareholders.
The Board of Directors may, at its own discretion, decide that in certain cases a contrary interest cannot be assumed,
whether or not there is actually a relationship with connections, the professional position or with transactions in which
a person, company or enterprise is involved.
Art. 20. Indemnification of the Board of Directors. The Company may reimburse any member of the Board of Directors
or officer and his heirs, executors and administrators, for expenses reasonably incurred by him in connection with any
legal action, suit or proceeding to which this person may be made a party by reason of his being or having been a director
or officer of the Company or, at his request, of any other company of which the Company is a shareholder or a creditor
and from which he is not entitled to reimbursement of costs, except in relation to actions, suits or proceedings in which
the person is found legally liable for gross negligence or misconduct. In the event of a settlement, indemnification will be
provided only in connection with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by counsel
that the person to be indemnified was not in breach of duty. The foregoing right to reimbursement of costs does not
exclude other rights to which the person may be entitled.
Art. 21. Auditor. The accounting data reported in the annual report of the Company will be examined by an Auditor
(“réviseur d'entreprises agréé”) appointed by the general meeting of shareholders and remunerated by the Company.
The Auditor fulfils all duties prescribed by the Law of 17 December 2010 on Undertakings for Collective Investment
as well as amendments and laws subsequent thereto.
Title IV - General Meeting of Shareholders - Financial Year - Distributions
Art. 22. General Meeting of Shareholders of the Company. The general meeting of shareholders of the Company
represents the entire body of shareholders of the Company. Its resolutions are binding upon all the shareholders, re-
gardless of the class of shares held by them. It has the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the
operations of the Company.
The general meeting of shareholders meets when called by the Board of Directors. It may also be called upon the
request of shareholders representing at least one tenth of the share capital.
The annual general meeting will be held in accordance with Luxembourg law at the registered office of the Company
in Luxembourg, on the second Friday of October at 3.00 p.m. If this day is a legal or banking holiday in Luxembourg, the
annual general meeting will be held on the next business day.
Other general meetings of shareholders may be held at such places and times as may be specified in the respective
notices of meeting.
Shareholders meet when called by the Board of Directors pursuant to a notice setting forth the agenda sent at least
eight days prior to the meeting to each registered shareholder at the shareholder's address in the register of shareholders.
It is not necessary to provide proof at the meeting that such notices were actually delivered to registered shareholders.
The agenda is prepared by the Board of Directors, except when the meeting is called on the written request of the
shareholders, in which case the Board of Directors may prepare a supplementary agenda.
If bearer shares were issued, the notice of meeting will also be published as provided for by law in the Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations, in one or more Luxembourg newspapers, and in such other newspapers as the
Board of Directors may decide and/or electronic media as determined in the sales prospectus.
If all shares are in registered form and if no publications are made, notices to shareholders may be sent by registered
mail only.
If all shareholders are present or represented and consider themselves as being duly convened and informed of the
agenda, the general meeting may take place without notice of meeting.
The Board of Directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders in order to attend
any meeting of shareholders.
The business transacted at any meeting of the shareholders will be limited to the matters on the agenda (which will
include all matters required by law) and transactions related to these matters.
Each share of any class is entitled to one vote, in accordance with Luxembourg law and these Articles of Incorporation.
A shareholder may act at any meeting of shareholders through a written proxy to another person, who need not be a
shareholder and who may be a member of the Board of Directors of the Company.
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Unless otherwise provided by law or herein, resolutions of the general meeting are passed by a simple majority vote
of the shareholders present or represented.
Art. 23. General Meetings of Shareholders in a Subfund or in a Class of Shares. The shareholders of the classes issued
in a subfund may hold, at any time, general meetings to decide on any matters which relate exclusively to that subfund.
In addition, the shareholders of any class of shares may hold, at any time, general meetings for any matters which are
specific to that share class.
The provisions of Article 22 of these Articles of Incorporation apply to such general meetings.
Each share is entitled to one vote in accordance with Luxembourg law and these Articles of Incorporation. Shareholders
may act either in person or through a written proxy to another person who need not be a shareholder and may be a
director.
Unless otherwise provided for by law or in these Articles of Incorporation, the resolutions of the general meeting of
shareholders of a subfund or of a class of shares are passed by a simple majority vote of the shareholders present or
represented.
Art. 24. Liquidation or Merger of Subfunds or Share Classes.
(1) If the assets of a subfund fall below an amount that the Board of Directors has set to be a minimum amount for
the economically efficient management of the subfund, or if the subfund does not reach this minimum amount or if a
substantial change in the political, economic or monetary situation arises, the Board of Directors may force redemption
of all shares in the subfund affected at the net asset value per share on the next available dealing day on which this decision
by the Board of Directors enters into force (while taking into account the actual prices achieved and the necessary costs
of disposal of the assets). The Company must inform the investors in writing of the reasons and the redemption procedure
before the mandatory redemption enters into force: Registered shareholders will be notified in writing; holders of bearer
shares will be informed through publication of a notice in newspapers to be determined by the Board of Directors or in
electronic media as determined in the sales prospectus if the Company does not know the names and addresses of the
investors. If no other decision is made in the interest of or for purposes of equal treatment of the investors, the investors
in the subfund affected may request the redemption or conversion of their shares at no charge before the date of the
mandatory redemption (while taking into account the actual prices achieved and the necessary costs of disposal of the
assets).
(2) Notwithstanding the powers conferred upon the Board of Directors in paragraph 1 of this Article, the general
meeting of shareholders of one or all share classes issued in a subfund may decide, acting on a proposal of the Board of
Directors, to redeem all shares of the corresponding share class and pay out to the investors the net asset value of the
shares on the next available dealing day on which such decision enters into force (while taking into account the actual
prices achieved and the necessary costs of disposal of the assets). At this general meeting, there is no minimum number
of shareholders necessary to form a quorum. The decision is reached with a simple majority of the shares present or
represented at this meeting.
(3) Assets that cannot be paid out to the corresponding authorised persons after the redemption is carried out are
deposited with the Custodian for the duration of the liquidation period. After this time, the assets are transferred to the
Caisse de Consignation on behalf of the authorised persons.
(4) All redeemed shares will be cancelled.
(5) Under the circumstances specified in paragraph 1 of this Article, the Board of Directors may also decide to merge
the assets of a subfund into another subfund of the Company, into another undertaking for collective investment under
Luxembourg law that is subject to the provision of Part II of the Law of 17 December 2010, or into another subfund of
such an undertaking for collective investment (hereinafter referred to as “new subfund”) and to rename the shares in the
affected subfund as shares in the other subfund (if required after a split or a merger and payment to investors for any
differences for fractional shares). This decision will be published as explained in the first paragraph of this Article one
month before it enters into force (this publication includes additional information on the new subfund) to allow investors
to redeem or convert their shares without charge during this period.
(6) Notwithstanding the powers of the Board of Directors described above, the general meeting of shareholders of
the share class(es) issued in a subfund may decide to merge the assets and liabilities of the share class into another subfund
of the Company or in another share class of the same subfund. There are no quorum requirements for this action, and
the merger may be decided upon by a simple majority of the shares present or represented at the meeting.
(7) The merger of the assets and liabilities of a subfund or of share classes of a subfund into another undertaking for
collective investment in accordance with paragraph 5 of this Article or into another subfund of such an undertaking for
collective investment requires the decision of the holders of the shares in the subfund or the affected share class(es) of
the respective subfund, with a quorum of at least 50% of the shares issued within the subfund or the affected share class
(es) of the subfund and at least a two-thirds majority of the shares present or represented at the meeting. If such a merger
takes place with an undertaking for collective investment under Luxembourg law which is characterised as an investment
fund (“fonds commun de placement”) or with an undertaking for collective investment under foreign law, the decisions
of the general meeting of shareholders is only binding on the investors who voted in favour of the merger.
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Art. 25. Financial Year. The financial year of the Company commences on 1 July each year and terminates on 30 June
of the following year.
Art. 26. Application of Income. The general meeting of the Company (Article 22) determines, upon proposal from the
Board of Directors and within the limits provided by law, how the income from the subfund will be applied with regard
to each existing share class, and may declare, or authorise the Board of Directors to declare, distributions.
For any class of shares entitled to distributions, the Board of Directors may decide to pay interim dividends in accor-
dance with legal provisions.
Payments of distributions to owners of registered shares will be made to such shareholders at their addresses in the
register of shareholders. Payments of distributions to holders of bearer shares will be made upon presentation of the
dividend coupon to the agent or agents more specifically designated by the Company.
Distributions may be paid in such a currency and at such a time and place as the Board of Directors determines from
time to time.
The Board of Directors may decide to distribute bonus stock in lieu of cash dividends under the terms and conditions
set forth by the Board of Directors.
Any distribution that has not been claimed within five years of its declaration will be forfeited and revert to the share
class(es) issued in the respective subfund.
No interest will be paid on a dividend declared by the Company and kept by it at the disposal of its beneficiary.
Title V - Final Provisions
Art. 27. Custodian. To the extent required by law, the Company will enter into a custodian agreement with a banking
or savings institution as defined by the law of 5 April 1993 on the financial sector (the “Custodian”).
The Custodian will fulfil its obligations in accordance with the Law of 17 December 2010 on Undertakings for Collective
Investment as well as amendments and laws subsequent thereto.
If the Custodian indicates its intention to terminate the custodial relationship, the Board of Directors will make every
effort to find a successor custodian within two months of the effective date of the notice of termination of the custodian
agreement. The Board of Directors may terminate the agreement with the Custodian but may not relieve the Custodian
of its duties until a successor custodian has been appointed.
Art. 28. Liquidation of the Company. The Company may at any time be dissolved by a resolution of the general meeting
of shareholders, subject to the quorum and majority requirements referred to in Article 30 of these Articles of Incor-
poration.
If the assets of the Company fall below two-thirds of the minimum capital indicated in Article 5 of these Articles of
Incorporation, the question of the dissolution of the Company will be referred to the general meeting by the Board of
Directors. The general meeting, for which no quorum will be required, will decide by simple majority of the votes of the
shares represented at the general meeting.
The question of the dissolution of the Company will further be referred to the general meeting whenever the share
capital falls below one-quarter of the minimum capital set by Article 5 of these Articles of Incorporation; in such event,
the general meeting will be held without any voting quorum requirements and the dissolution may be decided by share-
holders holding one-quarter of the votes of the shares represented at the meeting.
The meeting must be convened so that it is held within a period of forty days from the ascertainment that the net
assets of the Company have fallen below two-thirds or one-quarter of the legal minimum, as the case may be.
Art. 29. Liquidation. Liquidation will be carried out by one or more liquidators, who may be individuals or legal entities,
appointed by the general meeting of shareholders, which will also determine their powers and their compensation.
Art. 30. Amendments to the Articles of Incorporation. These Articles of Incorporation may be amended by a general
meeting of shareholders subject to the quorum and majority requirements provided for by the law of 10 August 1915
on commercial companies, as amended.
Art. 31. Definitions. Words importing a masculine gender also include the feminine gender and words importing
persons or shareholders also include corporations, partnerships, associations and any other organised group of persons,
whether incorporated or not.
Art. 32. Applicable Law. All matters not governed by these Articles of Incorporation will be determined in accordance
with the law of 10 August 1915 on commercial companies and the Law of 17 December 2010 on undertakings for collective
investment, as amended.”
The present resolution was adopted as follows:
- 3,760 Shares voting yes;
- 0 Shares voting no;
- 0 Shares abstaining.
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<i>Estimate of Costsi>
The amount of expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever which shall be borne by the
Company as a result of the present deed is estimated to be approximately one thousand five hundred euro (EUR 1,500.-).
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this
document.
The document having been read to the Bureau, said members of the Bureau signed together with us, the notary, the
present original deed.
Signé: O. Eis, M. Biehl, C. Konietzko et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 8 février 2012. LAC/2012/6185. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveuri>
(signée): Irène Thill.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 février 2012.
Référence de publication: 2012019818/1049.
(120025244) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2012.
ECMF GP S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Euro Carbon GP S.à r.l.).
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 161.714.
In the year two thousand and twelve, on the thirtieth day of January.
Before us Maître Léonie Grethen, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
1. Mr. Laurent Segalen, residing professionally at 27 Throgmorton Street, London EC2 2AN, United Kingdom,
here represented by Ms Monique Drauth, employee, with professional address in Luxembourg, by virtue of a power
of attorney given on 27 January 2012,
2. Mr. Jacobus Johannes Battjes, residing professionally at 27 Throgmorton Street, London EC2 2AN, United Kingdom,
here represented by Ms Monique Drauth, employee, with professional address in Luxembourg, by virtue of a power
of attorney on 29 January 2012,
in their capacity as shareholders of Euro Carbon GP S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité
limitée), incorporated and existing under the laws of Luxembourg, with registered office at 5, allée Scheffer, L-2520
Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 161714, incorporated
on 27 June 2011 pursuant to a deed of Maître Edouard Delosch, notary residing in Rambrouch, Grand Duchy of Luxem-
bourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1481 of 6 July 2011 (the "Company").
The said proxies, after having been signed ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed for the purpose of registration.
Such appearing parties, represented as stated here-above, have requested the undersigned notary, to enact the fol-
lowing:
I. Mr. Laurent Segalen and M. Jacobus Johannes Battjes are the shareholders (the "Shareholders") of the Company and
represent the entire share capital of the Company;
II. the Shareholders unanimously take the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Shareholders resolve to modify the corporate denomination of the Company from "Euro Carbon GP S.à r.l.", to
"ECMF GP S.à r.l.".
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the above and in order to reflect the modification of the corporate denomination of the Company,
the Shareholders resolve to amend article 4 of the articles of the incorporation of the Company which shall henceforth
read as follows:
" Art. 4. The Company will assume the name of "ECMF GP S.à r.l"."
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<i>Third resolutioni>
The Shareholders resolve to amend the first paragraph of article 2 of the articles of the incorporation of the Company
in anticipation of the change of denomination of "Euro Carbon SCA, SICAV-SIF", for which the Company is acting as
managing general partner, into "ECMF SCA, SICAV-SIF", which shall henceforth read as follows:
" Art. 2. The purpose of the company is to acquire and hold a participation in ECMF SCA, SICAV-SIF, a société
d’investissement à capital variable qualifying as a fonds d’investissement spécialisé that shall be organized as a société en
commandite par actions and incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg (the "SIF"), and to act as
its general partner and manager and shareholder with unlimited liability.".
<i>Estimated Costsi>
The aggregate amount of costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which are to be
borne by the Company or which shall be charged to the Company by reason of this deed, are estimated at approximately
one thousand one hundred Euro (EUR 1,100.-).
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who knows and understands English, states that on request of the appearing parties, the
present deed is worded in English, followed by a French version and that in case of discrepancies between the English
and the French text, the English version will be binding.
WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, said proxyholder of the appearing party,
signed together with the notary the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le trentième jour du mois de janvier.
Par-devant Maître Léonie Grethen, notaire résidant à Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg.
A COMPARU:
1. Monsieur Laurent Segalen, ayant son adresse professionnelle à 27 Throgmorton Street, Londres EC2N 2AN, Roy-
aume-Uni,
ici représenté par Madame Monique Drauth, employée, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu
d'une procuration sous seing privé donnée le 27 janvier 2012,
2. Monsieur Jacobus Johannes Battjes, ayant son adresse professionnelle à 27 Throgmorton Street, Londres EC2N
2AN, Royaume-Uni,
ici représenté par Madame Monique Drauth, employée, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu
d'une procuration sous seing privé donnée le 29 janvier 2012,
en leur qualité d’associés d’Euro Carbon GP S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et existante selon
les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, et immatriculée
auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 161714, constituée le 27 juin 2011
par un acte passé devant Maître Edouard Delosch, notaire de résidence à Rambrouch, Grand-duché de Luxembourg,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1481 du 6 juillet 2011 (la "Société").
Ces procurations, après avoir été signées ne varietur par les mandataires et le notaire instrumentant, restera annexée
au présent acte.
Lesquels comparants, représentés comme indiqué ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant d’enregistrer ce qui
suit:
I. Monsieur Laurent Segalen, et Monsieur Jacobus Johannes Battjes sont les associés (les "Associés") de la Société et
représentent la totalité du capital social de la Société;
II. Les Associés prennent unanimement les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les Associés décident de modifier la dénomination de la Société de "Euro Carbon GP S.à r.l." en "ECMF GP S.à r.l.".
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de ce qui précède et afin de prendre en compte la modification de la dénomination de la Société, les
Associés décident de modifier l’article 4 des statuts de la Société afin de lui donner la teneur suivante:
" Art. 4. La Société prend la dénomination de ECMF GP S.à r.l."
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<i>Troisième résolutioni>
Les Associés décident de modifier le premier alinéa de l’article 2 des statuts de la Société, afin d’anticiper le changement
de dénomination de "Euro Carbon SCA, SICAV-SIF", pour laquelle la Société agit en tant qu’associé gérant commandité,
en "ECMF SCA, SICAV-SIF" et par conséquent cet article aura désormais la teneur suivante:
" Art. 2. La Société a pour objet l’acquisition et la détention de participations dans ECMF SCA, SICAV-SIF, une société
d’investissement à capital variable qualifié de fonds d’investissement spécialisé, sous forme de société en commandite par
actions de droit luxembourgeois (le «SIF»), et d’agir en tant qu’associé gérant commandité de ce SIF, et seul gérant et
associé indéfiniment et solidairement responsable des dettes de ce SIF..."
<i>Fraisi>
Le montant total des frais, charges, dépenses, rémunération, sous quelque forme que ce soit, qui seront supportées
par la Société ou qui seront facturées à la Société en raison du présent acte, sont estimés approximativement à mille cent
euro (EUR 1.100,-).
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui parle et comprend l’anglais, déclare qu’à la demande du comparant, le présent acte est rédigée
en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu’en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le
texte anglais fera foi.
Dont acte, dressé et passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.
Après lecture faite à la mandataire des comparants, la mandataire desdits comparants a signé ensemble avec le notaire
l’original du présent acte.
Signé: Drauth, GRETHEN.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 31 janvier 2012. Relation: LAC/2012/4824. Reçu soixante-quinze euros (75,00
€).
<i>Le Receveuri> p.d. (signé): Carole FRISING.
Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
Luxembourg, le 1 février 2012.
Référence de publication: 2012016543/112.
(120019624) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2012.
SCHWEITZER Pierre et Fils s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8310 Capellen, 6A, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 112.700.
Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Helmsange, le 05/01/2012.
Référence de publication: 2012004625/10.
(120003415) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2012.
Abacab S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.
R.C.S. Luxembourg B 50.797.
Il résulte de l’article 11 d’une convention signée en date du 1
er
octobre 1997 que M. René MORIS a démissionné de
son mandat de gérant.
Pour extrait conforme
<i>Pour ABACAB S.àr.l.
i>Marco RIES
<i>Géranti>
Référence de publication: 2012004873/13.
(120004686) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2012.
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Scientist of Fortune S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1628 Luxembourg, 7A, rue des Glacis.
R.C.S. Luxembourg B 161.657.
L'adresse de Monsieur Philippe MARLIÈRE, administrateur, est modifiée tel que suit:
173, rue de Rolleghem, B-7700 MOUSCRON
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour le Conseil d'Administration
i>Signature
Référence de publication: 2012004626/12.
(120003293) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2012.
Geosite C Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 22, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 127.719.
L'an deux mille onze, le trente décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).
A COMPARU:
GEOPARK S.A., une société ayant son siège social à L-1930 Luxembourg, 22, avenue de la Liberté, inscrite au registre
du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 126.694, représentée par Maître Philippe MORALES,
avocat, demeurant au 22, avenue de la Liberté, L1930 Luxembourg-ville (Grand-Duché de Luxembourg), en vertu d'une
procuration sous seing privé du 30 décembre 2011.
Laquelle procuration, après avoir été signée «ne varietur» par la personne comparante et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
Laquelle comparante a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
- Qu'elle est la seule et unique associée (l'«Associé Unique») de la société à responsabilité limitée, GEOSITE C S.à r.l.,
ayant son siège social dénoncé au 5, rue des Primeurs, L-2361 Strassen, constituée suivant acte notarié en date du 27
avril 2007, publié au Mémorial Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 1314 du 29 juin 2007 (la «Société»).
La Société est inscrite au registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 127.719.
Les statuts de la Société (les «Statuts») ont été modifiés en dernier lieu suivant acte notarié en date du 10 décembre
2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 9 mars 2011, numéro 449.
- Qu'elle a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique décide de fixer le siège social de la Société au 22, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg (Grand-
Duché de Luxembourg).
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la résolution précédente, l'Associé Unique décide de modifier l'article 3 alinéa 1 des Statuts qui
aura la teneur suivante:
English version:
Art. 3. Registered Office. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City. It may be transferred
within the municipality of Luxembourg City by resolution of the board of managers of the Company.
Version française:
Art. 3. Siège social. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être transféré à l'intérieur de la
commune de Luxembourg-Ville, par résolution du conseil de gérance de la Société.
Dont acte, passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: P. MORALES, J.-J. WAGNER.
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Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 5 janvier 2012. Relation: EAC/2012/262. Reçu soixante-quinze Euros (75,- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): SANTIONI.
Référence de publication: 2012005034/42.
(120004595) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2012.
Galileo Global Education Midco S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. IM 3 S.à r.l.).
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 164.858.
In the year two thousand and twelve, on the fifth day of the month of January.
Before Maître Blanche MOUTRIER, notary, residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg,
there appeared:
Maître Ana Bramao, maître en droit, residing in Luxembourg, on behalf of TMT SSF 3 S.à r.l., a société à responsabilité
limitée incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 31, Grand-rue, L-1661
Luxembourg, and registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B 149.441,
by virtue of a proxy hereto attached, being the sole shareholder (the “Sole Shareholder”) of IM 3 S.à r.l. (the “Company”),
a société à responsabilité limitée having its registered office at 31, Grand-rue, L-1661 Luxembourg, incorporated by deed
of the undersigned notary of 24 November 2011, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
and registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B 164.858. The appearing
party declared and requested the notary to record that:
1. The Sole Shareholder holds all twelve thousand five hundred (12,500) shares in issue in the Company so that
decisions can validly be taken on the sole item of the agenda.
2. The item on which a sole resolution was to be passed is as follows:
<i>Agendai>
To amend the name of the Company from “IM 3 S.à r.l.” to “Galileo Global Education Midco S.à r.l.”; consequential
amendment of article 1 of the articles of incorporation of the Company so as to read as follows:
“ Art. 1
er
. Denomination. A private limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name “Galileo
Global Education Midco S.à r.l.” (the “Company”) is hereby formed by the appearing party and all persons who will become
shareholders thereafter. The Company will be governed by these articles of association and the relevant legislation.”
After consideration of the agenda above the Sole Shareholder took the following resolution:
<i>Sole resolutioni>
The Sole Shareholder resolved to amend the name of the Company from “IM 3 S.à r.l.” to “Galileo Global Education
Midco S.à r.l.” and resolved to consequently amend article 1 of the articles of incorporation of the Company as set forth
in the agenda above.
<i>Expensesi>
The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company are
estimated at € 1,300.-.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the party hereto,
these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing person in case
of divergences between the English and French version, the English version will prevail.
Done in Luxembourg on the day before mentioned.
After reading these minutes the appearing party signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède
L'an deux mille douze, le cinquième jour du mois de janvier.
Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand Duché de Luxembourg,
a comparu:
Maître Ana Bramao, maître en droit, résidant à Luxembourg , pour le compte de TMT SSF 3 S.à r.l., une société à
responsabilité limitée constituée sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, avec son siège social au 31, Grand-rue,
L-1661 Luxembourg, et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro
B 149.441, en vertu d'une procuration ci-jointe, étant l'associé unique (l'«Associé Unique») de IM 3 S.à r.l. (la «Société»),
une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 31 Grand-rue, L-1661 Luxembourg, constituée suivant un
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acte reçu du notaire instrumentant du 24 novembre 2011, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 164.858.
La partie comparante a déclaré et requis le notaire d'acter que:
1. L'Associé Unique détient toutes les douze mille cinq cent (12.500) parts sociales en émission dans la Société de
sorte que des décisions peuvent valablement être prises sur tous les points portés à l'ordre du jour.
2. Le point sur lequel la résolution unique devait être passée était le suivant:
<i>Ordre du jouri>
De modifier le nom de la Société de «IM 3 S.à r.l.» en «Galileo Global Education Midco S.à r.l.»; et modifier en
conséquence l'article 1 des statuts de la Société afin qu'il se lise comme suit:
« Art. 1
er
. Dénomination. Il est formé par la comparante et toutes personnes qui deviendront par la suite associés,
une société à responsabilité limitée sous la dénomination de «Galileo Global Education Midco S.à r.l.» (la «Société»). La
Société sera régie par les présents statuts et les dispositions légales afférentes.»
Après avoir considéré ce qui précède, l'Associé Unique a pris la résolution unique suivante:
<i>Résolution uniquei>
L'Associé Unique a décidé de modifier le nom de la Société de «IM 3 S.à r.l.» en «Galileo Global Education Midco S.à
r.l.» et a décidé en conséquence de modifier l'article 1 des statuts de la Société tel qu'énoncé dans l'ordre du jour ci-
dessus.
<i>Dépensesi>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui seront supportés par la Société sont
estimés à € 1.300,-.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, constate que sur demande de la partie comparante, le présent
acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française; à la demande de la même partie comparante, en cas de diver-
gences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Après lecture du présent acte la partie comparante a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: A. Bramao, Moutrier Blanche.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 6 janvier 2012. Relation: EAC/2012/332. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveuri> (signé): A. Santioni.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.
Esch-sur-Alzette, le 9 janvier 2012.
Référence de publication: 2012005085/81.
(120004555) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2012.
The Information Factory S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.
R.C.S. Luxembourg B 104.551.
Le bilan au 31.12.2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 05 janvier 2012.
Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.
Boîte Postale 1307
L - 1013 Luxembourg
Référence de publication: 2012004676/14.
(120003339) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2012.
The Jolly Roger S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6630 Wasserbillig, 9, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 91.561.
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
19033
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U X E M B O U R G
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012004677/10.
(120003603) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2012.
Malasi S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 70, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 81.143.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale tenue en date du 27 décembre 2011i>
Par résolution datée du 27 décembre 2011, l'actionnaire unique a décidé de transférer le siège social de la Société du
L-1249 Luxembourg, 3, rue du Fort Bourbon au -1660 Luxembourg, 70 Grand-Rue, avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 décembre 2011.
Pour extrait conforme
<i>Pour MALASI S.A.
i>Giovanni POLINI
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2012004806/16.
(120003865) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2012.
New Trans Euro S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3895 Foetz, 8, rue du Commerce.
R.C.S. Luxembourg B 163.716.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 23 décembre 2011:i>
1. Acceptation de la démission de Madame FAHEM Athar avec effet immédiat de ses fonctions de gérant technique de
la société.
2. Nomination aux fonctions de gérant technique de Monsieur FTATI Malek, né le 09 avril 1987 à Venissieux (France)
et domicilié au 25 Place des Collonges, F-69230 Saint Genis Laval (France).
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 23 décembre 2011.
Signature.
Référence de publication: 2012004808/14.
(120003553) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2012.
Holding Aldinvest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2538 Luxembourg, 1, rue Nicolas Simmer.
R.C.S. Luxembourg B 142.680.
DISSOLUTION
L'an deux mille onze,
Le vingt-neuf décembre,
Pardevant Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame,
A comparu:
Monsieur Cédric FILET, administrateur de société, demeurant professionnellement à GB-WI3 0RA Londres, 43, Ec-
cleston Road,
ici représenté par Mademoiselle Cécile DIVERCHY, employée privée, demeurant professionnellement à L-2538 Lu-
xembourg, 1, rue Nicolas Simmer,
en vertu d'une procuration sous seing privé, datée du 16 novembre 2011,
laquelle procuration, paraphée "ne varietur", restera annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci.
Ledit comparant, représenté comme indiqué ci-avant, a exposé au notaire instrumentaire et l'a prié d'acter:
Que la société anonyme "HOLDING ALDINVEST S.A.", avec siège social à L-2538 Luxembourg, 1, rue Nicolas Simmer,
a été transférée de la République des Seychelles sous la dénomination sociale de "ALDINVEST S.A.", suivant acte reçu
par le notaire Blanche MOUTRIER, de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 17 octobre 2008, publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 2760 du 13 novembre 2008, modifiée suivant acte reçu par le prédit
19034
L
U X E M B O U R G
notaire MOUTRIER, en date du 4 novembre 2008, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro
2760 du 13 novembre 2008, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous la section B et
le numéro 142.680,
Que le capital de ladite société est à ce jour cinquante mille euros (EUR 50.000,-), représenté par mille (1.000) actions
sans désignation de valeur nominale,
Que Monsieur Cédric FILET, prénommé, est propriétaire de toutes les actions de ladite société "HOLDING ALDIN-
VEST S.A.",
Que l'actionnaire unique a décidé de dissoudre la société à partir de ce jour,
Que Monsieur Cédric FILET, prénommé, se nomme liquidateur de la société et déclare qu'il a repris tout l'actif, a réglé
tout le passif connu de la société et s'engage expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement
encore exister à charge de la société et inconnu à ce jour.
Qu'en conséquence, la société "HOLDING ALDINVEST S.A." se trouve liquidée et a cessé d'exister.
Que le comparant, représenté comme dit, donne entière décharge aux administrateurs et commissaire en fonction.
Que les livres et documents sociaux de la société seront déposés et conservés pendant cinq ans à L-2538 Luxembourg,
1, rue Nicolas Simmer.
Et à l'instant-même il a été procédé à l'annulation du registre des actionnaires.
Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite à la représentante du comparant, connue du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure,
elle a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: C. Diverchy, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 30 décembre 2011. Relation: LAC/2011/59266. Reçu soixante-quinze euros
(75,- €).
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
Pour expédition conforme.
Luxembourg, le 9 janvier 2012.
Référence de publication: 2012005067/48.
(120004664) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2012.
Mobile Challenger Group S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: CHF 19.071.750,00.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 155.660.
EXTRAIT
Il résulte d'un contrat de cession de parts sociales daté du 30 Décembre 2011 que:
- CVC European Equity Tandem GP Limited, ayant son siège social à 22 Grenville Street, St. Helier, JE4 8PX, Jersey,
Channel Islands, inscrite au Jersey Financial Services Commission sous le numéro 94504, agissant comme General Partner
au nom et pour compte de CVC European Equity Partners Tandem Fund (A) L.P. un «limited partnership» crée et
organisée par le droit des Iles Caïmans et ayant son siège social au Walker House, 87 Mary Street, George Town,
KY1-9005 Grand Caïman, Iles Caïmans, inscrite auprès de Registrar of Exempted Limited Partnership, Iles Caïman, sous
le numéro WK-18598; a transféré 39.204.627 parts sociales de la Société de la manière suivante:
1. transfert de 25.709.776 parts sociales de la société à CVC E uropean Equity V Limited, ayant son siège social à 22-24
Seale Street, St Helier, Jersey JE2 3QG, Channel Islands, inscrite au Jersey Financial Services Commission sous le numéro
99031, agissant comme General Partner au nom et pour compte de CVC European Equity Partners V (A) L.P. un «limited
partnership» crée et organisée par le droit des Iles Caïmans et ayant son siège social au Walker House, 87 Mary Street,
George Town, KY1-9005 Grand Caïman, Iles Caïmans, inscrite auprès de Registrar of Exempted Limited Partnership, Iles
Caïman, sous le numéro WK-22056;
2. transfert de 13.494.851 parts sociales de la société à CVC European Equity V Limited, préqualifié, agissant comme
General Partner au nom et pour compte de CVC European Equity Partners v (B) L.P. un «limited partnership» crée et
organisée par le droit des Iles Caïmans et ayant son siège social au Walker House, 87 Mary Street, George Town,
KY1-9005 Grand Caïman, Iles Caïmans, inscrite auprès de Registrar of Exempted Limited Partnership, Iles Caïman, sous
le numéro WK-24527.
- CVC European Equity Tandem GP Limited, préqualifié, agissant comme General Partner au nom et pour compte de
CVC European Equity Partners Tandem Fund (B) L.P. un «limited partnership» crée et organisée par le droit des Iles
Caïmans et ayant son siège social au Walker House, 87 Mary Street, George Town, KY1-9005 Grand Caïman, Iles Caïmans,
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inscrite auprès de Registrar of Exempted Limited Partnership, Iles Caïman, sous le numéro WK-18596 a transféré
39.120.473 parts sociales de la Société de la manière suivante:
3. transfert de 12.110.761 parts sociales de la société à CVC European Equity V Limited, préqualifié, agissant comme
General Partner au nom et pour le compte de CVC European Equity Partners v (B) L.P., préqualifié;
4. transfert de 26.952.260 parts sociales de la société à CVC European Equity V Limited, préqualifié, agissant comme
General Partner au nom et pour le compte de CVC European Equity Partners v (c) L.P. un «limited partnership» crée et
organisée par le droit des Iles Caïmans et ayant son siège social au Walker House, 87 Mary Street, George Town,
KY1-9005 Gr and Caïman, Iles Caïmans, inscrite auprès de Registrar of Exempted Limited Partnership, Iles Caïman, sous
le numéro WK-24524;
5. transfert de 57.452 parts sociales de la société à CVC European Equity V Limited, préqualifié, agissant comme General
Partner au nom et pour le compte de CVC European Equity Partners v (D) L.P. un «limited partnership» crée et organisée
par le droit des Iles Caïmans et ayant son siège social au Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Caïman,
KY1-9005 Iles Caïmans, inscrite auprès de Registrar of Exempted Limited Partnership, Iles Caïman, sous le numéro
WK-25044.
- CVC European Equity Tandem GP Limited, préqualifié agissant comme General Partner au nom et pour compte de
CVC European Equity Partners Tandem Fund (C) L.P. un «limited partnership» crée et organisée par le droit des Iles
Caïmans et ayant son siège social au Walker House, 87 Mary Street, George Town, KY1-9005 Grand Caïman, Iles Caïmans,
inscrite auprès de Registrar of Exempted Limited Partnership, Iles Caïman, sous le numéro WK-18734 a transféré
3.993.226 parts sociales de la Société de la manière suivante:
6. transfert de 1.857.248 parts sociales de la société à CVC European Equity V Limited, préqualifié, agissant comme
General Partner au nom et pour le compte de CVC European Equity Partners V (D) L.P., préqualifié;
7. transfert de 2.135.978 parts sociales de la société à CVC European Equity V Limited, préqualifié, agissant comme
General Partner au nom et pour compte de CVC European Equity Partners V (E) L.P. un «limited partnership» crée et
organisée par le droit des Iles Caïmans et ayant son siège social au Walker House, 87 Mary Street, George Town,
KY1-9005 Grand Caïman, Iles Caïmans, inscrite auprès de Registrar of Exempted Limited Partnership, Iles Caïman, sous
le numéro WK-25044.
Les associés de la Société sont désormais:
Associés
Nombre de
parts sociales
CVC European Equity Partners V (A) L.P., prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
411.227.218
CVC European Equity Partners V (B) L.P., prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
409.561.121
CVC European Equity Partners V (C) L.P., prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
431.100.708
CVC European Equity Partners V (D) L.P., prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30.625.575
CVC European Equity Partners V (E) L.P., prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34.164.916
CVC European Equity Partners Tandem Fund (A) L.P., prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
281.227.216
CVC European Equity Partners Tandem Fund (B) L.P., prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
280.623.566
CVC European Equity Partners Tandem Fund (C) L.P., prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28.644.680
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.907.175.000
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 5 Janvier 2012.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un géranti>
Référence de publication: 2012004804/73.
(120003796) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2012.
Alfamasi Group S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1212 Luxembourg, 16, rue des Bains.
R.C.S. Luxembourg B 97.656.
<i>Extrait de l’assemblée générale extraordinaire de la société Alfamasi Group S.A.i>
Lors de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société ALFAMASI GROUP SA qui s’est tenue en
date du 5 janvier 2012 l’assemblée a pris à l’unanimité la résolution suivante:
L’assemblée décide à l’unanimité d’accepter la démission de Madame Nathalie GOTTARDI, née le 22/04/1972 à Esch/
Alzette et demeurant au 72, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg de son poste de directeur général.
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<i>Pour la sociétéi>
Référence de publication: 2012004877/13.
(120004336) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2012.
Office Properties Investment Trust S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.
R.C.S. Luxembourg B 135.014.
<i>Extrait des résolutions prises à l'assemblée générale ordinaire annuelle de la société tenue en date du 12 décembre 2011i>
Le mandat des gérants:
1. Monsieur Pii KETVEL, demeurant professionnellement à 2 rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, gérant;
2. Monsieur Bernd JANIETZ, demeurant professionnellement à 2 rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, gérant;
3. Monsieur Michael CHIDIAC, demeurant professionnellement à 22 Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, gérant;
est renouvelé jusqu'à l'issue de la prochaine assemblée générale ordinaire de la Société statuant sur les comptes clos
en décembre 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Référence de publication: 2012004809/17.
(120003620) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2012.
GEO M S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 22, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 141.999.
L'an deux mille onze, le trente décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).
A COMPARU:
GEOPARK II S.A., une société ayant son siège social à L-1930 Luxembourg, 22 avenue de la Liberté, inscrite au registre
du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 142.188, représentée par Maître Philippe MORALES,
avocat, demeurant au 22 avenue de la Liberté, L1930 Luxembourg-ville (Grand-Duché de Luxembourg), en vertu d'une
procuration sous seing privé du 30 décembre 2011.
Laquelle procuration, après avoir été signée «ne varietur» par la personne comparante et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
Laquelle comparante a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
- Qu'elle est la seule et unique associée (l'«Associé Unique») de la société à responsabilité limitée GEO M S.à r.l., ayant
son siège social dénoncé au 5 rue des Primeurs, L-2361 Strassen, constituée suivant acte notarié en date du 23 septembre
2008, publié au Mémorial Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 2546 du 17 octobre 2008 (la «Société»).
Les statuts de la Société (les «Statuts») ont été modifiés en dernier lieu suivant acte notarié en date du 10 décembre
2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 9 mars 2011, numéro 449.
- Qu'elle a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique décide de fixer le siège social de la Société au 22, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg (Grand-
Duché de Luxembourg).
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la résolution précédente, l'Associé Unique décide de modifier l'article 3 alinéa 1 des Statuts qui
aura la teneur suivante:
Art. 3. Siège social. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être transféré à l'intérieur de la
commune de Luxembourg-Ville, par résolution du conseil de gérance de la Société.
Dont acte, passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, il a signé avec Nous, Notaire, le présent acte.
Signé: P. MORALES, J.J. WAGNER.
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Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 5 janvier 2012. Relation: EAC/2012/264. Reçu soixante-quinze Euros (75,- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): SANTIONI.
Référence de publication: 2012005031/37.
(120004605) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2012.
OffCo 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.
R.C.S. Luxembourg B 135.017.
<i>Extrait des résolutions prises à l'assemblée générale ordinaire annuelle de la société tenue en date du 12 décembre 2011i>
Le mandat des gérants:
1. Monsieur Pii KETVEL, demeurant professionnellement à 2 rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, gérant;
2. Monsieur Bernd JANIETZ, demeurant professionnellement à 2 rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, gérant;
3. Monsieur Michael CHIDIAC, demeurant professionnellement à 22 avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, gérant;
est renouvelé jusqu'à l'issue de la prochaine assemblée générale ordinaire de la Société statuant sur les comptes clos
en décembre 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Référence de publication: 2012004810/17.
(120003692) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2012.
Stabilux S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-8009 Strassen, 43, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 149.209.
DISSOLUTION
L'an deux mille onze, le vingt décembre.
Par devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
A comparu:
Monsieur Willem VAN CAUTER, réviseur d'entreprises,demeurant professionnellement à Strassen,
ci-après dénommé "le mandataire";
agissant en sa qualité de mandataire spécial de Monsieur Frederik MOORTGAT, né à Kortrijk (Belgique) le 5février
1972, demeurant à B-8800 Roeselare (Belgique), 610, Beversesteenweg.
ci-après dénommée "le mandant";
en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle, après avoir été signée ne varietur parle mandataire
comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée ave lui.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses déclarations et constatations:
I.- Que la société anonyme "Stabilux Sàrl", ayant son siège social à L-8009 Strassen, 43, route d'Arlon, inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,section B sous le numéro 149.209, a été constituée suivant acte
reçu le 27 octobre 2009, publié au Mémorial C numéro2357 du 3 décembre 2009.
II.- Que le capital social s'élève actuellement à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents Euros) représenté par 1.250 (mille
deux cent cinquante) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 10,- (dix Euros) chacune, intégralement libérées.
III.- Que le mandant est devenu propriétaire de toutes les parts sociales de la susdite société et qu'en tant qu'actionnaire
unique il déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société.
IV.- Que le mandant déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la susdite société.
V.- Que le mandant, en tant que liquidateur de la société, déclare que l'activité de la société a cessé, que es dettes
connues ont été payées ou provisionnées et en outre qu'il prend à sa charge tous les actifs, passifs et engagements
financiers, connus ou inconnus, de la société dissoute et que la liquidation de la société est achevée sans préjudice du fait
qu'il répond personnellement de tous les engagements sociaux.
VI.- Que décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs et au commissaire aux comptes de la
société dissoute pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.
VII.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans à l'adresse de la société
dissoute.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
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Et après lecture, le mandataire prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: W. VAN CAUTER, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 22 décembre 2011. Relation: LAC/2011/57479. Reçu soixante-quinze euros
(EUR 75,-).
<i>Le Receveuri> (signé): T. BENNING.
Référence de publication: 2012005296/41.
(120004505) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2012.
Brothling S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
R.C.S. Luxembourg B 119.834.
Par la présente, nous vous informons que le domicile au 15 rue Edward Steichen à L-2540 Luxembourg, de la société
mentionnée ci-dessus est dénoncé avec effet au 16 décembre 2011. Le contrat de domiciliation existant entre Vistra
(Luxembourg) S.à r.l. et la société a été résilié à la même date.
Luxembourg, le 16 décembre 2011.
<i>Pour Vistra (Luxembourg) S.à r.l.
Société domiciliataire
i>Ivo Hemelraad / Wim Rits
Référence de publication: 2012004898/13.
(120004697) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2012.
OffCo 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.
R.C.S. Luxembourg B 135.016.
<i>Extrait des résolutions prises à l'assemblée générale ordinaire annuelle de la société tenue en date du 12 décembre 2011i>
Le mandat des gérants:
1. Monsieur Pii KETVEL, demeurant professionnellement à 2 rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, gérant;
2. Monsieur Bernd JANIETZ, demeurant professionnellement à 2 rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, gérant;
3. Monsieur Stephen LAWRENCE, demeurant professionnellement à 2 rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, gérant;
est renouvelé jusqu'à l'issue de la prochaine assemblée générale ordinaire de la Société statuant sur les comptes clos
en décembre 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Référence de publication: 2012004811/17.
(120003699) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2012.
OffCo 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.
R.C.S. Luxembourg B 135.015.
<i>Extrait des résolutions prises à l'assemblée générale ordinaire annuelle de la société tenue en date du 12 décembre 2011i>
Le mandat des gérants:
1. Monsieur Pii KETVEL, demeurant professionnellement à 2 rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, gérant;
2. Monsieur Bernd JANIETZ, demeurant professionnellement à 2 rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, gérant;
3. Monsieur Stephen LAWRENCE, demeurant professionnellement à 2 rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, gérant;
est renouvelé jusqu'à l'issue de la prochaine assemblée générale ordinaire de la Société statuant sur les comptes clos
en décembre 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Référence de publication: 2012004812/17.
(120003695) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2012.
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BGS Crossmedia S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5616 Mondorf-les-Bains, 1, Impasse Emile Didderich.
R.C.S. Luxembourg B 75.892.
Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 09/01/2012.
G.T. Experts Comptables Sàrl
Luxembourg
Référence de publication: 2012004908/12.
(120004855) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2012.
Selfridges Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.
R.C.S. Luxembourg B 165.093.
In the year two thousand and eleven, the fifth day of December, before Maître Francis Kesseler, notary residing in
Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
Roundwood Investments Limited, a company incorporated under the laws of Bermuda, having its registered office at
Dorchester House, 7 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda, registered with the Registrar of Companies of Bermuda,
under number EC#2552 (the Sole Shareholder),
Being the sole shareholder of Selfridges Investments S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité
limitée) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 16, avenue Pasteur,
L-2310 Luxembourg, having a share capital of fifty thousand euro (EUR 50,000) and in the process of registration with
the Luxembourg Register of Commerce and Companies (the Company).
The Company has been incorporated on November 14, 2011 pursuant to a deed of Maître Francis Kesseler, notary
residing in Esch-sur-Alzette, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. The articles of
association of the Company (the Articles) have never been amended since then.
The Sole Shareholder is represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employee of Maître Francis Kesseler,
residing professionally in Esch-sur-Alzette, by virtue of a proxy given under private seal.
Said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the
undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.
The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to record the following:
I. That the Sole Shareholder holds all the shares in the share capital of the Company; and
II. That the Sole Shareholder has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of one euro (EUR 1) in
order to bring the share capital of the Company from its current amount of fifty thousand euro (EUR 50,000) represented
by fifty thousand (50,000) shares in registered form, having a par value of one euro (EUR 1) each, to fifty thousand and
one euro (EUR 50,001) by way of the issuance of one (1) new share of the Company, having a par value of one euro (EUR
1).
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to accept and record the following subscription to and full payment of the share capital
increase as follows:
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon, the Sole Shareholder, prenamed and represented as stated above, declares to subscribe to one (1) new
share of the Company having a par value of one euro (EUR 1) and to fully pay it up by way of a contribution in kind
consisting of the shares that the Sole Shareholder holds in the share capital of Carlow Investment Company Limited, a
limited liability company organized under the laws of Ireland, having its registered office at 92, Grafton Street, Dublin 2,
Ireland and incorporated in Ireland under number 31309 (Carlow) and representing one hundred percent (100%) of the
share capital of Carlow (the Shares).
The Sole Shareholder notes that although the Shares are valued at least at eighty six thousand, nine hundred and sixty
six euro and fifty nine eurocents (EUR 86,966.59), being the euro equivalent of seventy four thousand seven hundred and
19040
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thirteen pounds sterling (GBP 74,713) on the basis of the exchange rate published by the European Central Bank on
December 1, 2011 (i.e. GBP 0.8591 = EUR 1), the final valuation as at the date of this deed which shall not be lower than
eighty six thousand, nine hundred and sixty six euro and fifty nine eurocents (EUR 86,966.59) will be confirmed on or
around December 20, 2011 by a report of the board of managers of the Company (the Final Value).
The Sole Shareholder therefore resolves that the contribution in kind shall be allocated as follows:
(i) an amount of one euro (EUR 1) is to be allocated to the share capital account of the Company; and
(ii) an amount equal to the Final Value less the amount detailed in (i) above shall be allocated to the share premium
account of the Company.
The proof of ownership and the value of the Shares has been produced through a valuation certificate issued by the
management of the Sole Shareholder and approved by the management of the Company (the Certificate) stating in essence
that:
- the Sole Shareholder is the owner of the Shares, representing one hundred percent (100%) of the share capital of
Carlow;
- the Shares are fully paid-up;
- the Sole Shareholder is solely entitled to the Shares and possesses the power to dispose of the Shares;
- none of the Shares are encumbered with, amongst others but not limited to, any pledge or usufruct, and there exists
no right to acquire, amongst others but not limited to, any pledge or usufruct on the Shares and none of the Shares are
subject to any attachment;
- there exist no pre-emption rights nor any other rights by virtue of which any person may be entitled to demand that
one or more of the Shares be transferred to him;
- according to applicable law and the articles of association of Carlow, the Shares are freely transferable;
- all formalities in connection with the transfer of the Shares have been performed; and
- the value of the Shares is at least equal to eighty six thousand, nine hundred and sixty six euro and fifty nine eurocents
(EUR 86,966.59), being the euro equivalent of seventy four thousand seven hundred and thirteen pounds sterling (GBP
74,713) on the basis of the exchange rate published by the European Central Bank on December 1, 2011 (i.e. GBP 0.8591
= EUR 1), as per the balance sheet of the Sole Shareholder dated November 30, 2011 (the Balance Sheet) and since the
valuation was made no material changes have occurred which would have depreciated the contribution made to the
Company.
The Certificate, and the Balance Sheet, after signature ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the
undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.
<i>Third resolutioni>
As a consequence of the preceding resolutions, the Sole Shareholder resolves to amend article 5.1. of the Articles, so
that it shall henceforth read as follows:
" 5.1. The share capital is set at fifty thousand and one euro (EUR 50,001), represented by fifty thousand and one
(50,001) shares in registered form, having a par value of one euro (EUR 1) each.''
<i>Fourth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to amend the register of shareholders of the Company in order to reflect the above
changes and empowers and authorizes any manager of the Company, each individually, to proceed on behalf of the Sole
Shareholder with the registration of the newly issued share in the register of shareholders of the Company.
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of the present deed are estimated at approximately one thousand five hundred euro (€ 1,500.-).
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French version. At the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail.
Whereof, the present notarial deed is drawn in Esch-sur-Alzette, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party
signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille onze, le cinquième jour de décembre, par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-
sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
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L
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Roundwood Investments Limited, une société constituée selon le droit des Bermudes, dont le siège social est établi
au Dorchester House, 7 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda, immatriculée au Registre des Sociétés des Bermudes
sous le numéro EC#2552 (l'Associé Unique),
Etant l'associé unique de Selfridges Investments S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée selon le droit
du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social est établi au 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, disposant
d'un capital social de cinquante mille euros (EUR 50.000) et en cours d'immatriculation auprès du Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg (la Société).
La Société a été constituée le 14 novembre 2011 suivant un acte de Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à
Esch-sur-Alzette, en cours de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. Les statuts de la Société
(les Statuts) n'ont jamais été modifiés depuis.
L'Associé Unique est représenté par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employé de Maître Francis Kes-
seler, de résidence professionnelle à Esch-sur-Alzette, en vertu d'une procuration donnée le sous seing privé.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant au nom de la partie comparante et
par le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci.
L'Associé Unique a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
I. Que l'Associé Unique détient la totalité des parts sociales dans le capital social de la Société; et
II. Que l'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant d'un euro (EUR 1), afin de porter le
capital social de son montant actuel de cinquante mille euros (EUR 50.000) représenté par cinquante mille (50.000) parts
sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune à cinquante mille et un euros (EUR
50.001) par l'émission d'une (1) nouvelle part sociale de la Société, ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1).
<i>Deuxième résolutioni>
L'Associé Unique décide d'accepter et d'enregistrer la souscription suivante et l'entière libération de l'augmentation
de capital social comme suit:
<i>Souscription - Paiementi>
Sur ces faits, l'Associé Unique, précité et représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à une (1) nouvelle
part sociale de la Société ayant une valeur nominal d'un euro (EUR 1) et la libérer intégralement par un apport en nature
se composant des parts sociales que l'Associé Unique détient dans le capital social de Carlow Investment Company
Limited, une société à responsabilité limitée régie par le droit irlandais, dont le siège social est établi au 92, Grafton Street,
Dublin 2, Irlande et constituée en Irlande sous le numéro 31309 (Carlow), représentant cent pour cent (100%) du capital
social de Carlow (les Parts).
L'Associé Unique note que, bien que les Parts soient évaluées à quatre-vingt-six mille neuf cent soixante-six euros et
cinquante-neuf eurocents (EUR 86.966,59), étant l'équivalent en euro de soixante-quatorze mille sept cent treize livres
sterling (GBP 74.713) sur base du taux de change publiée par la Banque Centrale Européenne le 1
er
décembre 2011 (i.e.
GBP 0.8591 = EUR 1), l'évaluation finale à la date de cet acte, qui ne sera pas plus petite que quatre-vingt-six mille neuf
cent soixante-six euros et cinquante-neuf eurocents (EUR 86.966,59), sera confirmée par un rapport du conseil de gérance
de la Société (la Valeur Finale).
L'Associé Unique décide donc que l'apport en nature sera alloué de la manière suivante:
(i) un montant d'un euro (EUR 1) sera affecté au compte de capital social de la Société; et
(ii) un montant équivalent à la Valeur Finale moins le montant du point (i) ci-dessus sera affecté au compte de prime
d'émission de la Société.
L'existence et la valeur des Parts ont été documentées par un certificat d'évaluation émise par la gérance de l'Associé
Unique et reconnu et approuvé à la date des présentes par la gérance de la Société (le Certificat) dit, en substance, que:
- l'Associé Unique est le propriétaire des Parts, représentant cent pour cent (100%) du capital social de Carlow;
- les Parts sont entièrement libérées;
- l'Associé Unique est le seul ayant-droit aux Parts et possède le droit d'en disposer;
- aucune des Parts n'est grevée entre autre notamment d'un nantissement ou d'un usufruit, il n'existe aucun droit
d'acquérir entre autre notamment un gage ou un usufruit sur les Parts et aucune des Parts n'est sujette à une telle
opération;
- il n'existe aucun droit de préemption, ni d'autre droit en vertu duquel une personne est autorisée à demander que
les Parts lui soient cédées;
- conformément au droit applicable et aux statuts de Carlow, les Parts sont librement cessibles;
- toutes les formalités requises consécutives à l'apport des Parts ont été effectuées; et
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- la juste valeur de marché des Parts est au moins égale à quatre-vingt-six mille neuf cent soixante-six euros et cinquante-
neuf eurocents (EUR 86.966,59), étant l'équivalent en euro de soixante-quatorze mille sept cent treize livres sterling (GBP
74.713) sur base du taux de change publiée par la Banque Centrale Européenne le 1
er
décembre 2011 (i.e. GBP 0.8591
= EUR 1) comme le montre le bilan de l'Associé Unique du 30 novembre 2011 (le Bilan) et depuis l'évaluation, aucune
modification n'a eu lieu qui aurait déprécié la valeur de l'apport fait à la Société.
Le Certificat et le Bilan après signature ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant,
resteront annexés au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.
<i>Troisième résolutioni>
En conséquence des résolutions précédentes, l'Associé Unique décide de modifier l'article 5.1. des Statuts de sorte
qu'il aura désormais la teneur suivante:
« 5.1. Le capital social est fixé à cinquante mille et un euros (EUR 50.001), représenté par cinquante mille et une
(50.001) parts sociales sous forme nominative, d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune.»
<i>Quatrième résolutioni>
L'Associé Unique décide de modifier le registre des associés de la Société afin d'y faire figurer les modifications ci-
dessus et donne pouvoir et autorité à tout gérant de la Société, chacun agissant individuellement, afin de procéder au
nom de la Société à l'enregistrement de la part sociale nouvellement émise dans le registre des associés de la Société.
<i>Fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société en
conséquence du présent acte sont estimés approximativement à mille cinq cents euros (€ 1.500,-).
Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais, déclare que la partie comparante l'a requis de documenter le
présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française. A la requête de la même partie, et en cas de divergence
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé, date qu'en tête des présentes, à Esch-sur-Alzette.
Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé avec nous, le notaire, l'original
du présent acte.
Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 15 décembre 2011. Relation: EAC/2011/17020. Reçu soixante-quinze euros
(75,- €).
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Référence de publication: 2012004614/182.
(120003976) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2012.
OPIT A S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.
R.C.S. Luxembourg B 135.018.
<i>Extrait des résolutions prises a l'assemblée générale ordinaire annuelle de la société tenue en date du 12 décembre 2011i>
Le mandat des gérants:
1. Monsieur Pii KETVEL, demeurant professionnellement à 2 rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, gérant;
2. Monsieur Bemd JANIETZ, demeurant professionnellement à 2 rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, gérant;
3. Monsieur Michael CHIDIAC, demeurant professiOiU1ellement à 22 avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, gérant;
est renouvelé jusqu'à l'issue de la prochaine assemblée générale ordinaire de la Société statuant sur les comptes clos
en décembre 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Référence de publication: 2012004813/17.
(120003618) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2012.
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L
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OPIT B S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.
R.C.S. Luxembourg B 135.023.
<i>Extrait des résolutions prises à l'assemblée générale ordinaire annuelle de la société tenue en date du 12 décembre 2011i>
Le mandat des gérants:
1. Monsieur Pii KETVEL, demeurant professionnellement à 2 rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, gérant;
2. Monsieur Bernd JANIETZ, demeurant professionnellement à 2 rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, gérant;
3. Monsieur Michael CHIDIAC, demeurant professionnellement à 22 avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, gérant;
est renouvelé jusqu'à l'issue de la prochaine assemblée générale ordinaire de la Société statuant sur les comptes clos
en décembre 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Référence de publication: 2012004814/17.
(120003615) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2012.
Geosite D Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 22, avenue de Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 127.721.
L'an deux mille onze, le trente décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).
A COMPARU:
GEOPARK S.A., une société ayant son siège social à L-1930 Luxembourg, 22 avenue de la Liberté, inscrite au registre
du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 126694, représentée par Maître Philippe MORALES,
avocat, demeurant au 22 avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg-ville (Grand-Duché de Luxembourg), en vertu d'une
procuration sous seing privé du 30 décembre 2011.
Laquelle procuration, après avoir été signée «ne varietur» par la personne comparante et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
Laquelle comparante a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
- Qu'elle est la seule et unique associée (l «Associé Unique») de la société à responsabilité limitée, GEOSITE D S.à r.l.,
ayant son siège social dénoncé au 5 rue des Primeurs, L-2361 Strassen, constituée suivant acte notarié en date du 27 avril
2007, publié au Mémorial Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 1322 du 30 juin 2007 (la «Société»). La
Société est inscrite au registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 127 721.
Les statuts de la Société (les «Statuts») ont été modifiés en dernier lieu suivant acte notarié en date du 10 décembre
2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 9 mars 2011, numéro 449.
- Qu'elle a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique décide de fixer le siège social de la Société au 22, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg (Grand-
Duché de Luxembourg).
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la résolution précédente, l'Associé Unique décide de modifier l'article 3 alinéa 1 des Statuts qui
aura la teneur suivante:
English version
Art. 3. Registered Office. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City. It may be transferred
within the municipality of Luxembourg City by resolution of the board of managers of the Company.
Version française
Art. 3. Siège social. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être transféré à l'intérieur de la
commune de Luxembourg-Ville, par résolution du conseil de gérance de la Société.
Dont acte, passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
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Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: P. MORALES, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 5 janvier 2012. Relation: EAC/2012/260. Reçu soixante-quinze Euros (75.-EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): SANTIONI.
Référence de publication: 2012005037/42.
(120005007) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2012.
A&A Gérance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1159 Luxembourg, 2, rue Avalon.
R.C.S. Luxembourg B 114.115.
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2012004862/11.
(120004922) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2012.
E.Fuel S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 165.937.
STATUTS
L'an deux mille onze,
le seize décembre.
Par-devant Nous Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
la société «DOMINFID S.A.», une société constituée et existant sous le droit suisse, établie et ayant son siège social
à Via Pioda 8, 6900 Lugano, Suisse,
ici représentée par:
Madame Valérie WESQUY, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-
bourg,
en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée à Luxembourg, en date du 9 décembre 2011,
laquelle procuration, après avoir été signées "ne varietur" par la mandataire de la partie comparante et le notaire
instrumentant, restera annexée au présent acte, avec lequel elle sera enregistrée.
Laquelle partie comparante, représentée comme il est précisé ci-avant, a arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société
anonyme qu'elle va constituer:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de «E.FUEL S.A.».
Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires, d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur
la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La société peut ouvrir des succursales à l'intérieur ou à l'extérieur du pays.
La durée de la société est fixée pour une durée illimitée.
Art. 2. La société a pour objet le développement et la promotion de brevet, soit en produisant et en commercialisant
ses propres marques ou celles de tiers soit par la concession de licences à des tiers pour la production et la commer-
cialisation des produits tout en bénéficiant de l'article 50bis tel que prévu dans la loi du 21 décembre 2007 elle-même
modifiant la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu.
Sur base de l'objet décrit ci-dessus, la société pourra prendre des participations, sous quelque forme que ce soit, dans
toutes sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que acquérir par achat ou de toute autre manière, aussi bien que
transférer par vente, échange ou autrement de titres de toutes sortes, l'emprunt, l'avance de fonds sur prêts ainsi que
gérer et développer ses participations.
La société pourra participer à la création et au développement de toute société ou entreprise et pourra leur accorder
toute assistance La société pourra, en outre, réaliser tous actes, transaction ou opérations commerciales, financières,
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civiles, mobilières ou immobilières, se rapportant directement, en tout ou partie, à son objet social ou qui seront de
nature à en faciliter ou développer la réalisation.
En outre la société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que l'acquisition par achat ou de toute autre manière, aussi bien que le transfert
par vente, échange ou autrement de titres de toutes sortes, l'emprunt, l'avance de fonds sur prêts ainsi que la gestion et
le développement de ses participations.
La société pourra participer à la création et au développement de toute société ou entreprise et pourra leur accorder
toute assistance. D'une manière générale, elle pourra prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et exécuter
toutes opérations qu'elle jugera utiles pour l'accomplissement et le développement de son objet.
La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes morales et physiques.
Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières et mobilières se rapportant directement ou indi-
rectement à l'objet ci-dessus et susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement.
Art. 3. Le capital souscrit est fixé à trente et un mille euros (31'000.- EUR) représenté par trois cent dix (310) actions
d'une valeur nominale de CENT EUROS (100.- EUR) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Art. 4. La Société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins. Les administrateurs sont nommés
pour un terme n'excédant pas six années. Ils sont rééligibles. Le conseil devra élire en son sein un président et le cas
échéant un vice-président. Le premier président pourra être nommé par l'assemblée générale des actionnaires.
Si par suite de démission, décès, ou toute autre cause, un poste d'administrateur nommé par l'assemblée générale
devient vacant, les administrateurs restants peuvent provisoirement pourvoir à son remplacement. Dans ce cas, l'assem-
blée générale, lors de sa prochaine réunion, procède à l'élection définitive.
Dans les cas où la Société n'a qu'un seul actionnaire et que cette circonstance a été dûment constatée, les fonctions
du conseil d'administration peuvent être confiées à une seule personne, qui n'a pas besoin d'être l'actionnaire unique lui-
même.
Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner un représentant permanent
chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour compte de la personne morale.
Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt la même responsabilité civile que s'il exerçait cette
mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il repré-
sente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.
La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité
que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.
Les administrateurs, membres de cet organe, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions de ces organes,
sont tenus de ne pas divulguer, même après la cessation de leurs fonctions, les informations dont ils disposent sur la
société anonyme et dont la divulgation serait susceptible de porter préjudice aux intérêts de la société, à l'exclusion des
cas dans lesquels une telle divulgation est exigée ou admise par une disposition légale ou réglementaire applicable aux
sociétés anonymes ou dans l'intérêt public.
Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée par la signature conjointe de deux administrateurs. Si toutefois, en application
et conformément à l'article 51 de la Loi, la composition du conseil d'administration a été limitée à un membre, la Société
se trouve engagée par la signature de son administrateur unique.
Art. 5. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet
social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale. Dans ce cadre, le Conseil d'Admi-
nistration n'est pas autorisé à disposer et/ou à affecter en garantie sous quelque forme que ce soit les immeubles et les
participations détenus par la société, en tout ou partie. En conséquence de quoi, la disposition et l'affectation en garantie
de tout ou partie des immeubles et participations de la société seront de la compétence exclusive de l'Assemblée Générale
statuant suivant les modalités prévues pour les modifications de statuts.
Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente
ou représentée, la mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax, étant admis.
En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, téléfax, email. Une décision
prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une décision prise à une
réunion du conseil d'administration. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix.
Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 7. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 8. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le dernier lundi du mois de mai de chaque année à 14.00
heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
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Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l'ordre du jour.
Le Conseil d'Administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.
Art. 10. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d'Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions
prescrites par la loi.
Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront
leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1.- Le premier exercice commencera aujourd'hui même pour finir le 31 décembre 2012.
2.- La première assemblée générale ordinaire se tiendra en 2013.
<i>Souscription et Libérationi>
Toutes les trois cent dix (310) actions ont été intégralement souscrites par la société «DOMINFID S.A.», pré-qualifiée.
Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par un versement en numéraire, de sorte que la
somme de trente et un mille euros (31'000.- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu'il en
a été justifié au notaire instrumentant.
<i>Déclarationi>
Le notaire-rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution s'élève approximativement à la somme de mille euros.
<i>Résolutions de l'actionnaire uniquei>
Et aussitôt l'actionnaire unique a pris les résolutions suivantes:
1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui du commissaire au compte à un (1).
2.- Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:
a) Monsieur Edy Giovanni ALBISETTI, Avocat, né à Faido (Suisse), le 11 juin 1959, demeurant professionnellement 10,
via nobili Rusca, CH6850 MENDRISIO (Suisse);
b) Madame Valérie WESQUY, employée privée, née le 6 mars 1968 à Mont St Martin (France) et demeurant profes-
sionnellement au 19, Boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg;
c) Monsieur Vincent WILLEMS employé privé, né à Liège (Belgique), le 30 septembre 1975, demeurant profession-
nellement au 40 avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Conformément à l'article quatre (4) des présents statuts, Madame Valérie WESQUY est nommée Présidente du Con-
seil d'administration.
De même la société se trouve valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux (2)
administrateurs.
3.- Est appelée aux fonctions de commissaire:
- la société «SER.COM S.à r.l.», avec siège social au 19, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 117.942.
4.- Les mandats de l'administrateurs et commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2016.
5.- Le siège social est fixé au 38, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la partie comparante, connue du notaire par nom,
prénom usuel, état et demeure, celle-ci a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: V. WESQUY, J.J. WAGNER.
19047
L
U X E M B O U R G
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 20 décembre 2011. Relation: EAC/2011/17419. Reçu soixante-quinze Euros (75.-
EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): SANTIONI.
Référence de publication: 2012004980/151.
(120004372) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2012.
OPIT C S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.
R.C.S. Luxembourg B 135.022.
<i>Extrait des résolutions prises à l'assemblée générale ordinaire annuelle de la société tenue en date du 12 décembre 2011i>
Le mandat des gérants:
1. Monsieur Pii KETVEL, demeurant professionnellement à 2 rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, gérant;
2. Monsieur Bernd JANIETZ, demeurant professionnellement à 2 rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, gérant;
3. Monsieur Michael CHIDIAC, demeurant professionellement à 22 avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, gérant;
est renouvelé jusqu'à l'issue de la prochaine assemblée générale ordinaire de la Société statuant sur les comptes clos
en décembre 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Référence de publication: 2012004815/17.
(120003685) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2012.
RPIT A S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 80.000,00.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.
R.C.S. Luxembourg B 112.977.
<i>Extrait des résolutions prises à l'assemblée générale ordinaire annuelle de la société tenue en date du 12 décembre 2011i>
1. L'assemblée générale des actionnaires a décide de confirmer le mandat de la société PricewaterhouseCoopers S.à
r.l., établie et ayant son siège social à L-1014 Luxembourg, 400, route d'Esch, immatriculée au R.C.S. de Luxembourg sous
le numéro B 65.477, réviseur d'entreprise, et ce jusqu'à l'issue de la prochaine assemblée générale ordinaire de la Société
statuant sur les comptes clos au 31 Décembre 2012
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Référence de publication: 2012004830/15.
(120003846) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2012.
Baustahlarmierung B.S.V. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5532 Remich, 19, rue Enz.
R.C.S. Luxembourg B 69.471.
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
LUDWIG CONSULT S.A.R.L.
<i>EXPERT COMPTABLE - FIDUCIAIRE
i>L-6783 GREVENMACHER - 31, OP DER HECKMILL
Signature
Référence de publication: 2012004901/13.
(120004830) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2012.
19048
L
U X E M B O U R G
OPIT D S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.
R.C.S. Luxembourg B 135.021.
<i>Extrait des résolutions prises à l'assemblée générale ordinaire annuelle de la société tenue en date du 12 décembre 2011i>
Le mandat des gérants:
1. Monsieur Pii KETVEL, demeurant professionnellement à 2 rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, gérant;
2. Monsieur Bernd JANIETZ, demeurant professionnellement à 2 rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, gérant;
3. Monsieur Michael CHIDIAC, demeurant professionnellement à 22 avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, gérant;
est renouvelé jusqu'à l'issue de la prochaine assemblée générale ordinaire de la Société statuant sur les comptes clos
en décembre 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Référence de publication: 2012004816/17.
(120003689) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2012.
OPIT E S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.
R.C.S. Luxembourg B 135.019.
<i>Extrait des résolutions prises à l'assemblée générale ordinaire annuelle de la société tenue en date du 12 décembre 2011i>
Le mandat des gérants:
1. Monsieur Pii KETVEL, demeurant professionnellement à 2 rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, gérant;
2. Monsieur Bernd JANIETZ, demeurant professionnellement à 2 rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, gérant;
3. Monsieur Michael CHIDIAC, demeurant professionnellement à 22 avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, gérant;
est renouvelé jusqu'à l'issue de la prochaine assemblée générale ordinaire de la Société statuant sur les comptes clos
en décembre 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Référence de publication: 2012004817/17.
(120003690) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2012.
W-Chem S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 144.908.
<i>Extrait du procès-verbal du conseil de gérance tenu à Luxembourg en date du 25 novembre 2011i>
En date du 25 novembre 2011, le conseil de gérance a décidé de nommer Monsieur Naim Gjonaj, gérant, comme
président du conseil de gérance jusqu'à l'expiration de son mandat de gérant.
Pour extrait conforme
W-Chem S.à r.l.
Naim Gjonaj / Christelle Rétif
<i>Gérant / Géranti>
Référence de publication: 2012004847/14.
(120003729) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2012.
19049
L
U X E M B O U R G
Retail Properties Investment Trust S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 31.000,00.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.
R.C.S. Luxembourg B 110.464.
<i>Extrait des résolutions prises à l'assemblée générale ordinaire annuelle de la société tenue en date du 12 décembre 2011i>
Le mandat des gérants:
1. Monsieur Pii KETVEL, demeurant professionnellement à 2 rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, gérant;
2. Monsieur Bernd JANIETZ, demeurant professionnellement à 2 rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, gérant;
3. Monsieur Michael CHIDIAC, demeurant professionnellement à 22 avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, gérant;
est renouvelé jusqu'à l'issue de la prochaine assemblée générale ordinaire de la Société statuant sur les comptes clos
en décembre 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Référence de publication: 2012004827/17.
(120003613) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2012.
Artidis S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2529 Howald, 30, rue des Scillas.
R.C.S. Luxembourg B 104.515.
L'an deux mille onze, le vingt-huit décembre.
Par-devant Maître Pierre PROBST, notaire de résidence à Ettelbruck,
S'est réunie:
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «ARTIDIS S.A.» (matricule 2004 2224
201), avec siège social à L-8814 Bigonville, 34, rue Principale,
inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro B 104.515,
constituée suivant acte reçu par Maître Camille Mines, notaire de résidence à Capellen en date du 16 novembre 2004,
publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 169 du 24 février 2005.
La séance est ouverte à .00 heures sous la présidence de Monsieur Monsieur Philippe BOSSICARD, expert-comptable,
demeurant à L-8814 Bigonville, 34, rue Principale.
L'assemblée décide à l'unanimité de renoncer à la nomination d'un secrétaire et d'un scrutateur.
Le Président de l'assemblée expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que le présent acte a pour objet:
1. Transfert du siège social de la société de L-8814 Bigonville, 34, rue Principale, vers L-2529 Howald, 30, rue des
Scillas, et modification de l'article 2 alinéa 1
er
des statuts.
2. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée «ne
varietur» par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'en-
registrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées
«ne varietur» par le notaire instrumentant.
III.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction
des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.
Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d'admi-
nistration à proposer les points figurant à l'Ordre du Jour.
L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:
19050
L
U X E M B O U R G
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale décide de transférer le siège social de L-8814 Bigonville, 34, rue Principale, vers L-2529 Howald,
30, rue des Scillas, et modification de l'article 2 alinéa 1
er
des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:
« Art. 2. (alinéa 1). Le siège social est établi dans la Commune de Hesperange.»
Plus rien n'étant à l'ordre du jour l'assemblée a été clôturée.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui
incombent à la société à environ 650,- EUR.
<i>Déclarationi>
Les associés déclarent, en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par la suite, être les
bénéficiaires réels de la société faisant l'objet des présentes et certifient que les fonds/biens/droits servant à la libération
du capital social ne proviennent pas respectivement que la société ne se livre(ra) pas à des activités constituant une
infraction visée aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis
à l'article 135-1 du Code Pénal (financement du terrorisme).
DONT ACTE, fait et passé à Ettelbruck, en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: Philippe BOSSICARD, Pierre PROBST.
Enregistré à Diekirch, Le 29 décembre 2011. Relation: DIE/2011/12386. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
POUR EXPEDITION CONFORME, Délivrée à la société sur demande et aux fins de publication au Mémorial.
Ettelbruck, le 9 janvier 2012.
Référence de publication: 2012004887/60.
(120004558) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2012.
RPIT A S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 80.000,00.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.
R.C.S. Luxembourg B 112.977.
<i>Extrait des résolutions prises à l'assemblée générale ordinaire annuelle de la société tenue en date du 12 décembre 2011i>
Le mandat des gérants:
1. Monsieur Pii KETVEL, demeurant professionnellement à 2 rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, gérant;
2. Monsieur Bernd JANIETZ, demeurant professionnellement à 2 rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, gérant;
3. Monsieur Michael CHIDIAC, demeurant professionnellement à 22 avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, gérant;
est renouvelé jusqu'à l'issue de la prochaine assemblée générale ordinaire de la Société statuant sur les comptes clos
en décembre 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Référence de publication: 2012004829/17.
(120003631) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2012.
Wolflux I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 146.331.
<i>Extrait du procès-verbal du conseil de gérance tenu à Luxembourg en date du 25 novembre 2011i>
En date du 25 novembre 2011, le conseil de gérance a décidé de nommer Monsieur Naim Gjonaj, gérant, comme
président du conseil de gérance jusqu'à l'expiration de son mandat de gérant.
19051
L
U X E M B O U R G
Pour extrait conforme
Wolflux I S.à. r.l.
Naim Gjonaj / Christelle Rétif
<i>Gérant / Géranti>
Référence de publication: 2012004849/14.
(120003719) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2012.
Arlington Berkeley Luxembourg S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Capital social: USD 1.050.021,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 154.945.
Les statuts coordonnées ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 décembre 2011.
Référence de publication: 2012004870/11.
(120004400) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2012.
DJE Investment S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.
R.C.S. Luxembourg B 90.412.
Mit Wirkung vom 1. Januar 2012 wurde Herr Mirko BONO zum Geschäftsführer der DJE Investment S.A. ernannt.
Geschäftsadresse Herr BONO: 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen. Luxembourg, im Januar 2012
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Für DJE Investment S.A.
i>DZ PRIVATBANK S.A.
Référence de publication: 2012004972/12.
(120004486) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2012.
RPIT B S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 64.000,00.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.
R.C.S. Luxembourg B 112.978.
<i>Extrait des résolutions prises à l'assemblée générale ordinaire annuelle de la société tenue en date du 12 décembre 2011i>
Le mandat des gérants:
1. Monsieur Pii KETVEL, demeurant professionnellement à 2 rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, gérant;
2. Monsieur Bernd JANIETZ, demeurant professionnellement à 2 rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, gérant;
3. Monsieur Michael CHIDIAC, demeurant professionnellement à 22 avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, gérant;
est renouvelé jusqu'à l'issue de la prochaine assemblée générale ordinaire de la Société statuant sur les comptes clos
en décembre 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Référence de publication: 2012004831/17.
(120003624) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2012.
Silk Stone S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 140.260.
<i>Extrait du contrat de cession de parts signé le 22 décembre 2011i>
En vertu du contrat de cession de parts signé en date du 22 décembre 2011, les parts de la société ont été transférées
comme suit:
19052
L
U X E M B O U R G
- 100 parts sociales transférées de Steve Reynolds, ayant son adresse professionnelle au 5, Shawbury Lane, GB-B46
2RU Shawbury Village, Coleshill Birmingham, Royaume-Uni, à Soros Real Estate Investors C.V., ayant son siège social à
208 Herengracht, 1016 BS Amsterdam, Pays-Bas.
Luxembourg, le 5 janvier 2012.
Signature
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2012004833/16.
(120003614) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2012.
Arborescence Investment, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SICAV - Fonds d'In-
vestissement Spécialisé.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R.C.S. Luxembourg B 146.203.
RECTIFICATIF
<i>Version corrigée de la publication enregistrée et déposée le 16/06/2011 sous la référence L110093221i>
<i>Extrait du Procès-Verbal des Résolutions écrites du gérant Arborescence, Société à Responsabilité Limitée, tenue le 5 mai 2011i>
<i>Deuxième résolution:i>
Le gérant de la Société a décidé, à compter du 18 mai 2011, de transférer le siège social de la Société du 2, place de
Metz, L-1930 Luxembourg au 11, Avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Arborescence Investment S.C.A., SICAV-FIS
Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SICAV
Fonds d'Investissement Spécialisé
Référence de publication: 2012004881/18.
(120004864) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2012.
Saint Hubert Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 31.050,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 13, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 57.466.
Il résulte de la décision des associés en date du 28 décembre 2011 de la société Saint Hubert Investments S.à r.l. que
les associés unique ont pris la décision suivante:
Election du nouveau Gérant pour une durée indéterminée à compter du 22 décembre 2011:
Mathijs C.M. Cremers, ayant pour adresse professionnelle au St. Teunislaan 1, 5231 BS 's-Hertogenbosch, Pays-Bas.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Saint Hubert Investments S.à r.l.
Manacor (Luxembourg) S.A.
Signatures
<i>Géranti>
Référence de publication: 2012004835/17.
(120004119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2012.
Slov 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.
R.C.S. Luxembourg B 114.653.
<i>Extrait des résolutions prises à l'assemblée générale ordinaire annuelle de la société tenue en date du 12 décembre 2011i>
Le mandat des gérants:
1. Monsieur Pii KETVEL, demeurant professionnellement à 2 rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, gérant;
2. Monsieur Bernd JANIETZ, demeurant professionnellement à 2 rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, gérant;
19053
L
U X E M B O U R G
3. Monsieur Michael CHIDIAC, demeurant professionnellement à 22 avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, gérant;
est renouvelé jusqu'à l'issue de la prochaine assemblée générale ordinaire de la Société statuant sur les comptes clos
en décembre 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Référence de publication: 2012004837/17.
(120003680) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2012.
Slovtop S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.
R.C.S. Luxembourg B 114.654.
<i>Extrait des résolutions prises à l'assemblée générale ordinaire annuelle de la société tenue en date du 12 décembre 2011i>
Le mandat des gérants:
1. Monsieur Pii KETVEL, demeurant professionnellement à 2 rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, gérant;
2. Monsieur Bernd JANIETZ, demeurant professionnellement à 2 rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, gérant;
3. Monsieur Michael CHIDIAC, demeurant professionnellement à 22 avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, gérant;
est renouvelé jusqu'à l'issue de la prochaine assemblée générale ordinaire de la Société statuant sur les comptes clos
en décembre 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Référence de publication: 2012004838/17.
(120003683) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2012.
Parkway Limited S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2529 Howald, 30, rue des Scillas.
R.C.S. Luxembourg B 112.109.
L'an deux mille onze, le vingt-huit décembre.
Par-devant Maître Pierre PROBST, notaire de résidence à Ettelbruck.
S'est réunie:
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «PARKWAY LIMITED S.A.» (matricule
2005 2227 241), avec siège social à L-8814 Bigonville, 34, rue Principale,
inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro B 112.109,
constituée suivant acte reçu par Maître Camille Mines, notaire de résidence à Capellen, en date du 28 octobre 2005,
publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 450 du 2 mars 2006.
La séance est ouverte à .00 heures sous la présidence de Monsieur Monsieur Philippe BOSSICARD, expert-comptable,
demeurant à L-8814 Bigonville, 34, rue Principale.
L'assemblée décide à l'unanimité de renoncer à la nomination d'un secrétaire et d'un scrutateur.
Le Président de l'assemblée expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que le présent acte a pour objet:
1. Transfert du siège social de la société de L-8814 Bigonville, 34, rue Principale, vers L-2529 Howald, 30, rue des
Scillas, et modification de l'article 2 alinéa 1
er
des statuts.
2. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée «ne
varietur» par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'en-
registrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées
«ne varietur» par le notaire instrumentant.
III.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction
des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
19054
L
U X E M B O U R G
IV.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.
Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d'admi-
nistration à proposer les points figurant à l'Ordre du Jour.
L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale décide de transférer le siège social de L-8814 Bigonville, 34, rue Principale, vers L-2529 Howald,
30, rue des Scillas, et modification de l'article 2 alinéa 1
er
des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:
« Art. 2. (alinéa 1
er
). Le siège social est établi dans la Commune de Hesperange.»
Plus rien n'étant à l'ordre du jour l'assemblée a été clôturée.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société à environ 650,- EUR.
<i>Déclarationi>
Les associés déclarent, en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par la suite, être les
bénéficiaires réels de la société faisant l'objet des présentes et certifient que les fonds/biens/droits servant à la libération
du capital social ne proviennent pas respectivement que la société ne se livre(ra) pas à des activités constituant une
infraction visée aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis
à l'article 135-1 du Code Pénal (financement du terrorisme).
DONT ACTE, fait et passé à Ettelbruck, en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: Philippe BOSSICARD, Pierre PROBST.
Enregistré à Diekirch, le 3 janvier 2012. Relation: DIE/2012/109. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande et aux fins de la publication au Mémorial.
Ettelbruck, le 9 janvier 2012.
Référence de publication: 2012005205/60.
(120004586) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2012.
SSJ S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R.C.S. Luxembourg B 71.310.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extraiti>
Suite à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 30 décembre 2011, il résulte que les opérations de
liquidation de la société anonyme SSJ S.A. (en liquidation) (ci-après dénommée la «Société») ont été définitivement clô-
turées et que la Société a cessé d'exister.
Les documents et livres de la Société sont conservés pendant une durée de cinq ans à partir du jour de la clôture de
la liquidation au 3, rue Nicolas Adames, L-1114 LUXEMBOURG.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Le Liquidateuri>
Référence de publication: 2012004841/17.
(120004147) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2012.
19055
L
U X E M B O U R G
W-Chem S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 144.908.
<i>Extrait des résolutions prises par l'actionnaire unique en date du 21 décembre 2011i>
L'assemblée décide de reconduire la société PricewaterhouseCoopers S.à r.l., ayant son siège social au 400, route
d'Esch, L-1471 Luxembourg, aux fonctions de réviseur d'entreprises agréé.
Le mandat du réviseur d'entreprises agréé ainsi nommé viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale annuelle,
qui se tiendra en 2012, approuvant les comptes annuels au 31 décembre 2011.
Pour extrait conforme
W-Chem S.à r.l.
Naim Gjonaj / Christelle Rétif
<i>Gérant / Géranti>
Référence de publication: 2012004848/16.
(120003729) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2012.
Wolflux II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 143.829.
<i>Extrait du procès-verbal du conseil de gérance tenu à Luxembourg en date du 25 novembre 2011i>
En date du 25 novembre 2011, le conseil de gérance a décidé de nommer Monsieur Naim Gjonaj, gérant, comme
président du conseil de gérance jusqu'à l'expiration de son mandat de gérant.
Pour extrait conforme
Wolflux II S.à r.l.
Naim Gjonaj / Christelle Rétif
<i>Gérant / Géranti>
Référence de publication: 2012004851/14.
(120003721) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2012.
Batideco S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Capital social: EUR 12.400,00.
Siège social: L-4122 Esch-sur-Alzette, 1, rue de la Fontaine.
R.C.S. Luxembourg B 153.296.
Le Bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
BATIDECO S.à r.l.
Référence de publication: 2012006246/10.
(120006224) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2012.
Virgil S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 88.433.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg
Signature
Référence de publication: 2012006093/13.
(120005962) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2012.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
19056
A&A Gérance S.à r.l.
Abacab S.à r.l.
Alfamasi Group S.A.
Allianz Global Investors Opportunities
Arborescence Investment
Arlington Berkeley Luxembourg S.C.A.
Artidis S.A.
Batideco S.à r.l.
Baustahlarmierung B.S.V. S.A.
BGS Crossmedia S.à r.l.
Brothling S.à r.l.
DJE Investment S.A.
ECMF GP S.à r.l.
E.Fuel S.A.
Euro Carbon GP S.à r.l.
Galileo Global Education Midco S.à r.l.
GEO M S.à r.l.
Geosite C Sàrl
Geosite D Sàrl
Holding Aldinvest S.A.
IM 3 S.à r.l.
Malasi S.A.
Mobile Challenger Group S.à r.l.
New Trans Euro S.à r.l.
OffCo 1 S.à r.l.
OffCo 2 S.à r.l.
OffCo 3 S.à r.l.
Office Properties Investment Trust S.à r.l.
OPIT A S.à r.l.
OPIT B S.à r.l.
OPIT C S.à r.l.
OPIT D S.à r.l.
OPIT E S.à r.l.
Parkway Limited S.A.
Retail Properties Investment Trust S.à r.l.
RPIT A S.à r.l.
RPIT A S.à r.l.
RPIT B S.à r.l.
Saint Hubert Investments S.à r.l.
SCHWEITZER Pierre et Fils s.à r.l.
Scientist of Fortune S.A.
Selfridges Investments S.à r.l.
Silk Stone S.à r.l.
Slov 1 S.à r.l.
Slovtop S.à r.l.
SSJ S.A.
Stabilux S.à r.l.
The Information Factory S.A.
The Jolly Roger S.à r.l.
Virgil S.A.
W-Chem S.àr.l.
W-Chem S.àr.l.
Wolflux II S.à r.l.
Wolflux I S.à r.l.