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L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 383

14 février 2012

SOMMAIRE

1. Sicav  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18347

Ad ASTRA Relations S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

18371

Alpha Investissements Immobiliers S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18370

Angels S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18366

Belta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18372

Bluegreen S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18338

BNP Paribas L Fix  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18339

BNP Paribas Portfolio FoF  . . . . . . . . . . . . . .

18342

BNP Paribas Portfolio Fund  . . . . . . . . . . . . .

18344

Carlyle Strategic Partners Luxembourg

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18362

Experta Corporate and Trust Services S.a.,

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18354

Guardian Europe S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

18351

Guardian Europe S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

18355

Guardian Luxguard II S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

18355

Guardian Luxguard I S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

18351

Heisieh S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18384

Huhtalux Supra S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18381

Lamantine S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18367

LaSalle Asia Recovery International II Sàrl

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18362

Leanovation S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18369

L. L. Investment S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18379

Luxco Holdings CEP II S. à r.l.  . . . . . . . . . . .

18362

Maranello Properties Luxembourg S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18369

Mimer Management S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

18350

Nerthus Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18345

Neuheim Lux Group Holding V  . . . . . . . . .

18377

Neweurope Property SICAV - FIS  . . . . . . .

18354

Nextam Partners  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18339

Palais des Roses International S.A. . . . . . . .

18378

Parselect  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18345

Passadena S.A., SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18340

Patron Bismarck Holding S.à r.l. . . . . . . . . .

18359

PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.  . . . .

18378

PB2C IMMO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18347

PHM Holdco 14 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18378

Prisma S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18379

Sereno S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18341

Sipalux S.A., SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18338

Sofim S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18341

Strategy Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18346

Suco Société Anonyme  . . . . . . . . . . . . . . . . .

18338

Syllus S.A. Holding S.P.F.  . . . . . . . . . . . . . . .

18343

The European Fund For Southeast Europe

S.A., SICAV-SIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18369

Titan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18358

Titan Invest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18358

VAT Solutions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18363

VRWAY Communication S.A.  . . . . . . . . . .

18341

Woodpecker Capital  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18378

WP Cable Investment Holdings S.à r.l. . . .

18375

18337

L

U X E M B O U R G

Suco Société Anonyme.

Siège social: L-2412 Luxembourg, 40, Rangwee.

R.C.S. Luxembourg B 19.755.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET STATUTAIRE

qui se tiendra au siège, 40, Rangwee,L-2412 Luxembourg, le vendredi <i>2 mars 2012 à 9.00 heures.

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d'Administration et du Commissaire.
2. Présentation, examen et approbation du bilan et du compte de profits et pertes arrêtés au 31 décembre 2011;

affectation du résultat.

3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

Pour pouvoir assister à l'assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir se conformer aux statuts.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2012016293/18.

Bluegreen S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 64.425.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le lundi <i>5 mars 2012 à 15.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

- Lecture du rapport de gestion du conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2011 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Nominations statutaires,
- Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes,
- Délibération et décision à prendre quant à la poursuite éventuelle de l'activité de la société conformément à l'article

100 de la Loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2012020768/755/20.

Sipalux S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-8080 Bertrange, 1, rue Pletzer.

R.C.S. Luxembourg B 20.925.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i> 1 

<i>er

<i> mars 2012  à 11.30 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2011, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31

décembre 2011.

4. Divers.

<i>LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Référence de publication: 2012020773/1023/16.

18338

L

U X E M B O U R G

Nextam Partners, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 6, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 126.927.

Notice is hereby given to the shareholders of Nextam Partners, SICAV (the “Company”) that an

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

will be held at the Registered Office of the Company on <i> March 16 

<i>th

<i> 2012  at 11:00 a.m. (the “Meeting”), with the

following agenda:

<i>Agenda:

1. Resolution to restate articles 3 of the articles of association of the Company in order to reflect the replacement

of the previous law of December 20, 2002 relating to undertakings for collective investment by the law of December
17, 2010 relating to undertakings for collective investment (including the relevant changes) as following:
“ Art. 3. Object. The exclusive object of the Fund is to invest the funds available to it in various transferable securities
and/or in other liquid financial assets as well as and/or in other assets permitted by Part I of the law of December
17, 2010 relating to undertakings for collective investment (the “Law”) with the aim of spreading investment risks
and affording its shareholders the result of the management of its assets.
The Fund may undertake any measures and carry out any transaction which it may deem useful for the fulfillment
and development of its purpose to the largest extent permitted under the Law.”

2. Resolution to restate articles 5, 15, 23, 27, 31 and 32 of the articles of association of the Company in order to

reflect the replacement of the previous law of December 20, 2002 relating to undertakings for collective investment
by the law of December 17, 2010 relating to undertakings for collective investment (including the relevant changes).

3. Resolution to restate article 35 of the articles of association of the Company in order to reflect the replacement

of the previous law of December 20, 2002 relating to undertakings for collective investment by the law of December
17, 2010 relating to undertakings for collective investment (including the relevant changes) as following:
“ Art. 35. General provisions. For all matters not governed by these Articles of Incorporation, the parties shall
refer to the provisions of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, and the law of 17
December 2010 relating to undertakings for collective investment.”

4. Resolution to remove the French translation of the articles of association pursuant to article 26 (2) of the law of

December 17, 2010 relating to undertakings for collective investment.

5. Miscellaneous.

The shareholders are advised that a 50% (fifty percent) quorum for the items on the agenda of the Meeting is required

and that the decisions will be taken at the two-thirds of the votes cast. If the 50% (fifty percent) quorum is not reached,
a new extraordinary general meeting of shareholders will be convened, according to terms and rules as laid down by
Luxembourg law. All resolutions of this second extraordinary general meeting duly convened will be taken at a majority
of two-thirds of shareholders present or represented. Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any
shareholders' meeting by proxy.

In order to vote at the Meeting, shareholders may be present in person provided that the Company has been informed,

for organisational reasons, in writing of the intention to attend the Meeting, not later than (5) business days before the
meeting mentioning the number of shares that will be represented.

<i>By order of the Board of Directors.

Référence de publication: 2012020770/755/42.

BNP Paribas L Fix, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.

R.C.S. Luxembourg B 50.443.

Une ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

des actionnaires se tiendra à Luxembourg le jeudi <i>23 février 2012 à 11H30 dans les locaux de la Société de gestion

BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, bâtiment H2O, 33 Rue de Gasperich, L-5826 Hesperange.

<i>Ordre du jour:

Mise à jour des Statuts comme suit:

1. choix de l'anglais comme langue officielle des Statuts conformément à l'article 26 (2) de la loi luxembourgeoise du

17 décembre 2010 relative aux organismes de placement collectif;

2. Articles 3 et 35: soumission de la Société à la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010 relative aux organismes

de placement collectif, qui remplace la loi du 20 décembre 2002;

3. Article 6: redéfinition de la notion de "compartiment";

18339

L

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4. Article 7: redéfinition des notions de "catégorie d'actions" et de "classe d'actions";

Articles 8, 9, 10, 12, 13, 14, 19, 24, 29, et 31: remplacement de la notion de "sous-catégorie" par "classe d'actions".

5. Articles 8 et 10, § 6: annulation de l'émission de certificats d'actions

Suppression de l'article 9 relatif aux certificats perdus ou endommagés;

6. Article 10, § 1: création de la possibilité pour le Conseil d'administration de rejeter toute nouvelle souscription;
7. Article 13, § 3: création de la possibilité d'arrondir à l'unité ou fraction supérieure ou inférieure en cas de rachat

d'actions;

8. Création d'un nouvel article suivant l'article 13 autorisant le Conseil d'administration à scinder ou regrouper des

actions;

9. Article 14(b) et (e): addendum à la date d'évaluation comme la date de détermination de la valeur des fonds investis

(14b) et du taux de change (14e);
Article 14(c): remplacement du dernier cours connu au Luxembourg par le cours de clôture le jour où l'ordre est
reçu pour la date d'évaluation pour des actifs cotés;
Article 14(d): suppression du consentement de la banque dépositaire pour la nomination de l'expert désigné pour
l'évaluation d'actifs non cotés;

10. Article 15(e) et (f): ajout des termes "catégories ou classes d'actions" pour les suspensions de la VNI et des ordres

en cas de fusion ou de liquidation;
Article 15 (f): élimination de la période maximale de 2 jours pour la suspension de la VNI et des ordres en cas de
fusion;
Article 15: ajout de la suspension de la VNI et des ordres dans un compartiment lié en cas de suspension identique
dans le fonds principal;

11. Article 15, § 3 et 4: remplacement de la limite de 10 % par une limite définie par le conseil d'administration afin de

déterminer le pourcentage d'actifs rachetés exigeant une suspension ou un renvoi du traitement des ordres;

12. Article 17, § 5: les décisions du Conseil d'administration sont votées à la majorité des voix émises;
13. Article 20: ajout de la possibilité pour le Conseil d'administration de créer des compartiments investissant dans

d'autres compartiments de la Société ainsi que des compartiments liés;

14. Article 27: L'assemblée générale des actionnaires peut valablement délibérer, indépendamment de la part de capital

représentée. Les résolutions sont prises à la majorité simple des voix émises;

15. Articles 31 et 32: remplacement de la période de 9 mois après liquidation par un renvoi aux règlements en vigueur

pour le dépôt d'actifs non distribués auprès de la Caisse de Consignation;

16. Article 32: réécriture de l'article pour donner au Conseil d'administration les pleins pouvoirs en ce qui concerne

les décisions relatives à l'efficacité et aux conditions d'une fusion, liquidation, scission de compartiments, catégories
ou classes d'actions dans les limites et conditions prévues par la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010;
Ajout de la liquidation de compartiments liés en cas de liquidation, fusion ou scission de fonds principaux.

Conformément à l'Article 67-1 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée,

l'Assemblée des actionnaires ne pourra valablement délibérer que si au moins la moitié du capital de la Société est présente
ou représentée. Les décisions sont prises au minimum à la majorité des deux tiers des voix émises.

Les détenteurs d'actions au porteur qui souhaitent assister ou se faire représenter à l'Assemblée sont invités à déposer

leurs actions auprès des agents chargés du service financier, tels qu'indiqués dans le prospectus, au moins cinq jours francs
auparavant.

Les détenteurs d'actions nominatives qui souhaitent assister ou se faire représenter à l'Assemblée seront admis sur

justification de leur identité, à condition de faire connaître leur intention de prendre part à l'Assemblée au moins cinq
jours francs auparavant.

La version provisoire des nouveaux Statuts ainsi que le prospectus en vigueur et le dernier rapport intérimaire sont

disponibles auprès des organismes énumérés dans le prospectus.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2012017006/755/62.

Passadena S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 57.703.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i> 1 

<i>er

<i> mars 2012  à 11.30 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2011, et affectation du résultat.

18340

L

U X E M B O U R G

3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31

décembre 2011.

4. Décision de la continuation de la société en relation avec l'article 100 de la législation des sociétés.
5. Divers.

<i>LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Référence de publication: 2012020771/1023/17.

Sereno S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 57.708.

Les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Qui se tiendra au siège social de la société en date du <i>7 mars 2012 à 10h30 avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation et acceptation du rapport de gestion du Conseil d'Administration
2. Présentation et acceptation du rapport du Commissaire aux comptes
3. Présentation et approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2011
4. Affectation du résultat
5. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes
6. Elections Statutaires
7. Divers.

<i>LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Référence de publication: 2012020772/802/18.

Sofim S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 24.504.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i> 1 

<i>er

<i> mars 2012  à 14.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2011, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31

décembre 2011.

4. Décision de la continuation de la société en relation avec l'article 100 de la législation des sociétés.
5. Divers.

<i>LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Référence de publication: 2012020774/1023/17.

VRWAY Communication S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 132.690.

Les actionnaires de la société VRWAY COMMUNICATION S.A. sont convoqués à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le <i>28 février 2012 à 11.00 heures, au CERCLE MUNSTER, sis au 5/7 rue Munster à L-2160 Luxembourg,

afin de discuter et délibérer sur les points suivants:

<i>Ordre du jour:

1. Ratification de la cooptation résultant du procès-verbal du Conseil d'Administration tenu en date du 19 décembre

2011;

2. Nominations statutaires;
3. Présentation à l'assemblée du:

18341

L

U X E M B O U R G

projet industriel proposé et développé par le Conseil d'administration,
plan financier proposé par le Conseil d'administration.

4. Divers.
Ont le droit d'assister à l'Assemblée Générale dans le respect des dispositions de l'article 17.10 des statuts de la

société, les détenteurs de droits de vote, autorisés par le certificat délivré par l'intermédiaire auprès duquel les actions
sont détenues en conformité du régime de gestion des actions dématérialisées, ayant présenté au moins deux jours
ouvrables avant la date fixée de l'Assemblée ledit certificat et informé la société conformément à la législation applicable.

Le capital social souscrit et libéré intégralement est de EUR 14.435.486,00 divisé en 14.435.486 actions ordinaires

ayant une valeur nominale de EUR 1,00 chacune. A la date de ce jour, la société détient 19.000 actions propres.

En respect des lois applicables, les documents relatifs aux points portés à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale

seront tenus au siège social de la société ainsi qu'auprès de la "Borsa Italiana S.p.A.". Ces documents seront également
disponibles sur le site de la société à l'adresse www.vrway.com dans le délai prévu.

<i>Le Conseil d'Administration.

The VRWAY COMMUNICATION S.A. shareholders are called to the

EXTRAORDINARY SHAREHOLDER'S MEETING

which will be held on <i> February 28 

<i>th

<i> 2012 

 at 11.00 in the CERCLE MUNSTER located in 5/7 rue Munster in L-2160

Luxembourg, in order to discuss and deliberate on the following agenda:

<i>Agenda:

1. Ratification of the cooptation resulting from the minutes of the meeting of the Board of Directors held on December

19 

th

 2011;

2. Statutory nominations;
3. Presentation to the shareholder's of:

the Industrial project proposed and developed by the Board of Directors,
The financial plan proposed by the Board of Directors.

4. Various.
Have the right to attend the General Meeting in compliance with the article 17.10 of the bylaws of the company,

holders of voting rights, permitted by the certificate issued by the intermediary through which the shares are held in
compliance with the management system of the dematerialized shares, submitting at least two working days before the
date of the meeting and informed the company in accordance with the applicable law.

The capital subscribed and fully paid amounts to EUR 14,435,486.00 divided into 14,435,486 ordinary shares with a

nominal value of EUR 1.00 each. Until today, the Company owns directly 19,000 shares.

In accordance with the applicable laws, the documents relating to the items mentioned in the agenda of the Share-

holder's General Meeting will be kept at the registered office of the Company as well as by the "Borsa Italiana SpA". These
documents will be also available in due time on the Company website at the following address: www.vrway.com.

<i>The Board of Directors.

Référence de publication: 2012013849/687/50.

BNP Paribas Portfolio FoF, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.

R.C.S. Luxembourg B 86.176.

Une ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

des actionnaires se tiendra à 10 heures 30, le jeudi <i>23 février 2012, dans les locaux de la Société de gestion BNP Paribas

Investment Partners Luxembourg, bâtiment H2O, 33 Rue de Gasperich, L-5826 Hesperange.

<i>Ordre du jour:

Mise à jour des Statuts comme suit:

1. Articles 3 et 35: soumission de la Société à la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010 relative aux organismes

de placement collectif, qui remplace la loi du 20 décembre 2002;

2. Article 4: correction du nom de la commune du siège social (Hesperange au lieu d'Howald-Hesperange);
3. Article 6: redéfinition de la notion de "compartiment";
4. Article 7: redéfinition des notions de "catégorie d'actions" et de "classe d'actions";

Articles 8, 10, 12, 13, 14, 19, 24, 29, et 31: remplacement de la notion de "sous-catégorie" par "classe".

5. Articles 8 et 10, § 6: annulation de l'émission de certificats d'actions

Suppression de l'article 9 relatif aux certificats perdus ou endommagés;

6. Article 10, § 1: création de la possibilité pour le Conseil d'administration de rejeter toute nouvelle souscription;

18342

L

U X E M B O U R G

7. Article 13, § 3: création de la possibilité d'arrondir à l'unité ou fraction supérieure ou inférieure en cas de rachat

d'actions;

8. Création d'un nouvel article suivant l'article 13 autorisant le Conseil d'administration à scinder ou regrouper des

actions;

9. Article 14(b): addendum à la date d'évaluation comme la date de détermination de la valeur des fonds investis (14b);

Article 14(d): suppression du consentement de la banque dépositaire pour la nomination de l'expert désigné pour
l'évaluation d'actifs non cotés;

10. Article 15(e) et (f): ajout des termes "catégories ou classes d'actions" pour les suspensions de la VNI et des ordres

en cas de fusion ou de liquidation;
Article 15 (f): élimination de la période maximale de 2 jours pour la suspension de la VNI et des ordres en cas de
fusion;
Article 15: ajout de la suspension de la VNI et des ordres dans un compartiment lié en cas de suspension identique
dans le fonds principal;

11. Article 15, § 3 et 4: remplacement de la limite de 10 % par une limite définie par le conseil d'administration afin de

déterminer le pourcentage d'actifs rachetés exigeant une suspension ou un renvoi du traitement des ordres;

12. Article 17, § 5 : les décisions du Conseil d'administration sont votées à la majorité des voix émises;
13. Article 20 : ajout de la possibilité pour le Conseil d'administration de créer des compartiments investissant dans

d'autres compartiments de la Société ainsi que des compartiments liés;

14. Article 27 : L'assemblée générale des actionnaires peut valablement délibérer, indépendamment de la part de capital

représentée. Les résolutions sont prises à la majorité simple des voix émises;

15. Articles 31 et 32 : remplacement de la période de 9 mois après liquidation par un renvoi aux règlements en vigueur

pour le dépôt d'actifs non distribués auprès de la Caisse de Consignation;

16. Article 32 : réécriture de l'article pour donner au Conseil d'administration les pleins pouvoirs en ce qui concerne

les décisions relatives à l'efficacité et aux conditions d'une fusion, liquidation, scission de compartiments, catégories
ou classes d'actions dans les limites et conditions prévues par la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010;
Ajout de la liquidation de compartiments liés en cas de liquidation, fusion ou scission de fonds principaux.

Conformément à l'Article 67-1 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée,

l'Assemblée des actionnaires ne pourra valablement délibérer que si au moins la moitié du capital de la Société est présente
ou représentée. Les décisions sont prises au minimum à la majorité des deux tiers des voix émises.

Les détenteurs d'actions au porteur qui souhaitent assister ou se faire représenter à l'Assemblée sont invités à déposer

leurs actions auprès des agents chargés du service financier, tels qu'indiqués dans le prospectus, au moins cinq jours francs
auparavant.

Les détenteurs d'actions nominatives qui souhaitent assister ou se faire représenter à l'Assemblée seront admis sur

justification de leur identité, à condition de faire connaître leur intention de prendre part à l'Assemblée au moins cinq
jours francs auparavant.

La version provisoire des nouveaux Statuts ainsi que le prospectus en vigueur et le dernier rapport intérimaire sont

disponibles auprès des organismes énumérés dans le prospectus.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2012017007/755/58.

Syllus S.A. Holding S.P.F., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

R.C.S. Luxembourg B 37.716.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu jeudi <i>01 mars 2012 à 16:00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31/12/2011.
2. Approbation du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2012020775/1267/15.

18343

L

U X E M B O U R G

BNP Paribas Portfolio Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-5826 Howald, 33, rue de Gasperich.

R.C.S. Luxembourg B 33.222.

Une ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

des actionnaires se tiendra à 10 heures, le jeudi <i>23 février 2012, dans les locaux de la Société de gestion BNP Paribas

Investment Partners Luxembourg, bâtiment H2O, 33 Rue de Gasperich, L-5826 Hesperange.

<i>Ordre du jour:

Mise à jour des Statuts comme suit:

1. Articles 3 et 35: soumission de la Société à la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010 relative aux organismes

de placement collectif, qui remplace la loi du 20 décembre 2002;

2. Article 4: correction du nom de la commune du siège social (Hesperange au lieu d'Howald-Hesperange);
3. Article 6: redéfinition de la notion de "compartiment";
4. Article 7: redéfinition des notions de "catégorie d'actions" et de "classe d'actions";

Articles 8, 10, 12, 13, 14, 19, 24, 29, et 31: remplacement de la notion de "sous-catégorie" par "classe".

5. Articles 8 et 10, § 6: annulation de l'émission de certificats d'actions

Suppression de l'article 9 relatif aux certificats perdus ou endommagés;

6. Article 10, § 1: création de la possibilité pour le Conseil d'administration de rejeter toute nouvelle souscription;
7. Article 13, § 3: création de la possibilité d'arrondir à l'unité ou fraction supérieure ou inférieure en cas de rachat

d'actions;

8. Création d'un nouvel article suivant l'article 13 autorisant le Conseil d'administration à scinder ou regrouper des

actions;

9. Article 14(b): addendum à la date d'évaluation comme la date de détermination de la valeur des fonds investis (14b);

Article 14(d): suppression du consentement de la banque dépositaire pour la nomination de l'expert désigné pour
l'évaluation d'actifs non cotés;

10. Article 15(e) et (f): ajout des termes "catégories ou classes d'actions" pour les suspensions de la VNI et des ordres

en cas de fusion ou de liquidation;
Article 15 (f): élimination de la période maximale de 2 jours pour la suspension de la VNI et des ordres en cas de
fusion;
Article 15 : ajout de la suspension de la VNI et des ordres dans un compartiment lié en cas de suspension identique
dans le fonds principal;

11. Article 15, § 3 et 4: remplacement de la limite de 10 % par une limite définie par le conseil d'administration afin de

déterminer le pourcentage d'actifs rachetés exigeant une suspension ou un renvoi du traitement des ordres;

12. Article 17, § 5: les décisions du Conseil d'administration sont votées à la majorité des voix émises;
13. Article 20: ajout de la possibilité pour le Conseil d'administration de créer des compartiments investissant dans

d'autres compartiments de la Société ainsi que des compartiments liés;

14. Article 27: L'assemblée générale des actionnaires peut valablement délibérer, indépendamment de la part de capital

représentée. Les résolutions sont prises à la majorité simple des voix émises;

15. Articles 31 et 32: remplacement de la période de 9 mois après liquidation par un renvoi aux règlements en vigueur

pour le dépôt d'actifs non distribués auprès de la Caisse de Consignation;

16. Article 32: réécriture de l'article pour donner au Conseil d'administration les pleins pouvoirs en ce qui concerne

les décisions relatives à l'efficacité et aux conditions d'une fusion, liquidation, scission de compartiments, catégories
ou classes d'actions dans les limites et conditions prévues par la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010;
Ajout de la liquidation de compartiments liés en cas de liquidation, fusion ou scission de fonds principaux.

Conformément à l'Article 67-1 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée,

l'Assemblée des actionnaires ne pourra valablement délibérer que si au moins la moitié du capital de la Société est présente
ou représentée. Les décisions sont prises au minimum à la majorité des deux tiers des voix émises.

Les détenteurs d'actions au porteur qui souhaitent assister ou se faire représenter à l'Assemblée sont invités à déposer

leurs actions auprès des agents chargés du service financier, tels qu'indiqués dans le prospectus, au moins cinq jours francs
auparavant.

Les détenteurs d'actions nominatives qui souhaitent assister ou se faire représenter à l'Assemblée seront admis sur

justification de leur identité, à condition de faire connaître leur intention de prendre part à l'Assemblée au moins cinq
jours francs auparavant.

La version provisoire des nouveaux Statuts ainsi que le prospectus en vigueur et le dernier rapport intérimaire sont

disponibles auprès des organismes énumérés dans le prospectus.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2012017008/755/58.

18344

L

U X E M B O U R G

Nerthus Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 124.740.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra extraordinairement à l'adresse du siège social, le <i>23 février 2012 à 10.00 heures, avec l'ordre du jour

suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2010.
3. Décision à prendre en vertu de l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales.
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2012017143/534/18.

Parselect, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.

R.C.S. Luxembourg B 81.988.

An

EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING

shall be held on <i> February 23 

<i>rd

<i> , 2012  at 12:00 a.m., at the premises of BNP Paribas Investment Partners Luxembourg,

Building H2O, Block A, Ground Floor, located at 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange.

<i>Agenda:

Full recasting of the Articles of Association including the following main changes:

1. Choice  of  English  as  the  official  language  of  the  Articles  of  Association  as  authorised  by  Article  26  (2)  of  the

Luxembourg law of 17 December 2010 concerning undertakings for collective investment;

2. Making the Company subject to the Luxembourg law of 17 December 2010 concerning undertakings for collective

investment, replacing the law of 20 December 2002 (new Article 3);

3. Redefinition of the notion of “subfund” (new Article 6);
4. Redefinition of the notions of “category of shares” and “class of shares” (new Article 7);
5. Authorizing the Board of Directors to split or regroup shares (new Article 13);
6. Financial  derivative  instruments  shall  be  valued  according  to  the  rules  decided  by  the  Board  of  Directors  and

described in the prospectus. These rules shall have been approved in advance by the Company's auditor and the
supervisory authorities (new Article 14(g));

7. Suspension of NAV and orders in a feeder subfund in the event of the same suspensions in the master fund (new

Article 15(g));

8. The decisions of the Board of Directors shall be taken by a majority of the votes cast (new Article 17§5);
9. Addition of the possibility for the Board of Directors to create subfunds investing in other Company subfunds (new

Article 20.b) and feeder subfunds (new Article 20.c);

10. Transfer of the Annual General Meeting of shareholders on the third Friday of July at 2.30 p.m. in place of the

second Thursday of September at 11.00 a.m. (new Article 25);

11. The General Shareholders' Meeting shall validly deliberate regardless of the portion of capital represented. Reso-

lutions shall be taken by a simple majority of the votes cast (new Article 27);

12. Rewriting of the article to give the Board of Directors the broadest powers insofar as decisions concerning the

effectiveness and conditions for merger, liquidation, demerger of subfunds, categories or classes of shares within
the restrictions and conditions provided for by the Luxembourg law of 17 December 2010 (new Article 32);
Addition of the liquidation of feeder subfunds in the event of liquidation, merger or demerger of master funds (new
Article 32).

In accordance with Article 67-1 of the Law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, the Shareholders'

Meeting shall be able to validly deliberate only if at least one half of the Company's capital is present or represented.
Decisions shall be taken by at least two-thirds of the votes cast.

Bearer shareholders wishing to attend or be represented at the Shareholders' Meeting are asked to deposit their

shares, at least five full days before the meeting, at the offices of the financial service agents, as listed in the prospectus.

18345

L

U X E M B O U R G

Registered shareholders wishing to attend or be represented at the Shareholders' Meeting shall be admitted upon

proof of their identity, provided that they have given notice of their intention to attend at least five full days before the
meeting.

The draft new Articles of Association, as well as the current prospectus and the latest interim report are available

from the bodies listed in the prospectus.

<i>The Board of Directors.

Référence de publication: 2012017012/755/47.

Strategy Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.

R.C.S. Luxembourg B 49.023.

Une

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

des actionnaires se tiendra à 11:00 heures, le jeudi <i>23 février 2012 , dans les locaux de la Société de gestion BNP Paribas

Investment Partners Luxembourg, bâtiment H2O, 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange.

<i>Ordre du jour:

Mise à jour des Statuts comme suit:

1. Articles 3 et 35: soumission de la Société à la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010 relative aux organismes

de placement collectif, qui remplace la loi du 20 décembre 2002;

2. Article 4: correction du nom de la commune du siège social (Hesperange au lieu d'Howald-Hesperange);
3. Article 6: redéfinition de la notion de «compartiment»;
4. Article 7: redéfinition des notions de «catégorie d'actions» et de «classe d'actions»;

Articles 8, 10, 12, 13, 14, 19, 24, 29, et 31: remplacement de la notion de «sous-catégorie» par «classe»;

5. Articles 8 et 10, § 6: annulation de l'émission de certificats d'actions;

Suppression de l'article 9 relatif aux certificats perdus ou endommagés;

6. Article 10, § 1: création de la possibilité pour le Conseil d'administration de rejeter toute nouvelle souscription;
7. Article 13, § 3: création de la possibilité d'arrondir à l'unité ou fraction supérieure ou inférieure en cas de rachat

d'actions;

8. Création d'un nouvel article suivant l'article 13 autorisant le Conseil d'administration à scinder ou regrouper des

actions;

9. Article 14(b): addendum à la date d'évaluation comme la date de détermination de la valeur des fonds investis (14b);

Article 14(d): suppression du consentement de la banque dépositaire pour la nomination de l'expert désigné pour
l'évaluation d'actifs non cotés;

10. Article 15(e) et (f): ajout des termes «catégories ou classes d'actions» pour les suspensions de la VNI et des ordres

en cas de fusion ou de liquidation;
Article 15 (f): élimination de la période maximale de 2 jours pour la suspension de la VNI et des ordres en cas de
fusion;
Article 15: ajout de la suspension de la VNI et des ordres dans un compartiment lié en cas de suspension identique
dans le fonds principal;

11. Article 15, § 3 et 4: remplacement de la limite de 10% par une limite définie par le conseil d'administration afin de

déterminer le pourcentage d'actifs rachetés exigeant une suspension ou un renvoi du traitement des ordres;

12. Article 17, § 5: les décisions du Conseil d'administration sont votées à la majorité des voix émises;
13. Article 20: ajout de la possibilité pour le Conseil d'administration de créer des compartiments investissant dans

d'autres compartiments de la Société ainsi que des compartiments liés;

14. Article 27: L'assemblée générale des actionnaires peut valablement délibérer, indépendamment de la part de capital

représentée. Les résolutions sont prises à la majorité simple des voix émises;

15. Articles 31 et 32: remplacement de la période de 9 mois après liquidation par un renvoi aux règlements en vigueur

pour le dépôt d'actifs non distribués auprès de la Caisse de Consignation;

16. Article 32: réécriture de l'article pour donner au Conseil d'administration les pleins pouvoirs en ce qui concerne

les décisions relatives à l'efficacité et aux conditions d'une fusion, liquidation, scission de compartiments, catégories
ou classes d'actions dans les limites et conditions prévues par la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010;
Ajout de la liquidation de compartiments liés en cas de liquidation, fusion ou scission de fonds principaux.

Conformément à l'Article 67-1 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée,

l'Assemblée des actionnaires ne pourra valablement délibérer que si au moins la moitié du capital de la Société est présente
ou représentée. Les décisions sont prises au minimum à la majorité des deux tiers des voix émises.

Les détenteurs d'actions au porteur qui souhaitent assister ou se faire représenter à l'Assemblée sont invités à déposer

leurs actions auprès des agents chargés du service financier, tels qu'indiqués dans le prospectus, au moins cinq jours francs
auparavant.

18346

L

U X E M B O U R G

Les détenteurs d'actions nominatives qui souhaitent assister ou se faire représenter à l'Assemblée seront admis sur

justification de leur identité, à condition de faire connaître leur intention de prendre part à l'Assemblée au moins cinq
jours francs auparavant.

La version provisoire des nouveaux Statuts ainsi que le prospectus en vigueur et le dernier rapport intérimaire sont

disponibles auprès des organismes énumérés dans le prospectus.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2012017013/755/59.

1. Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 96.344.

Die Aktionäre der 1. SICAV werden hiermit zu einer

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG DER AKTIONÄRE

eingeladen, die am <i>23. Februar 2012 um 14.00 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen mit folgender

Tagesordnung abgehalten wird:

<i>Tagesordnung:

1. Bericht des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers
2. Billigung der Bilanz zum 30. September 2011 sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für das am 30. September

2011 abgelaufene Geschäftsjahr

3. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder
4. Wahl oder Wiederwahl der Verwaltungsratsmitglieder und des Wirtschaftsprüfers bis zur nächsten Ordentlichen

Generalversammlung

5. Verwendung der Erträge
6. Verschiedenes
Die Punkte auf der Tagesordnung unterliegen keiner Anwesenheitsbedingung und die Beschlüsse werden durch die

einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst.

Aktionäre, die ihren Aktienbestand in einem Depot bei einer Bank unterhalten, werden gebeten ihre Depotbank mit

der Übersendung einer Depotbestandsbescheinigung, die bestätigt, dass die Aktien bis nach der Generalversammlung
gesperrt gehalten werden, an die Gesellschaft zu beauftragen. Die Depotbestandsbescheinigung muss der Gesellschaft
fünf Tage vor der Generalversammlung vorliegen.

Entsprechende Vertretungsvollmachten können bei der Domizilstelle der 1. SICAV (DZ PRIVATBANK S.A.) unter
unter Telefon 00352/44 903-4025, Fax 00352/44 903-4506 oder E-Mail directors-office@dz-privatbank.com angefor-

dert werden.

<i>Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2012017103/755/29.

PB2C IMMO, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8380 Kleinbettingen, 6, rue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 166.544.

STATUTS

L’an deux mil douze, le vingt-six janvier.
Par-devant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.

ONT COMPARU:

1. Monsieur Bernard PERREAUX, expert-comptable, né à Arlon le 8 novembre 1949, demeurant à B-6700 Arlon, 63,

rue Godefroid Kurth;

2. «BUREAU D’EXPERTISES COMPTABLES ET FISCALES PERREAUX BERNARD», une société privée à responsabilité

limitée (SPRL) de droit belge, ayant son siège social à B-6700 Arlon, 63, rue Godefroid Kurth, inscrite au Registre de
Commerce de Arlon sous le numéro d’entreprise BE 0421 662 265, ici représentée par son gérant Monsieur Bernard
PERREAUX, prénommé, déclarant avoir les pouvoirs pour engager la société par sa seule signature;

3. Madame Carine COLLIGNON, employée, née à Saint-Mard le 15 avril 1968, demeurant à F-54350 Mont-Saint-

Martin, 69, rue du Bois le Prieur;

4. Monsieur Claude BATTER, employé, né à Bastogne le 30 décembre 1967, demeurant à B-6700 Arlon, 131, rue de

Sesselich;

les comparants sub 3 et 4 sont ici représentés par Monsieur Bernard PERREAUX prénommé sub 1, en vertu de deux

procurations sous seing privé données le 12 et le 18 janvier 2012.

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L

U X E M B O U R G

Lesquelles procurations, après avoir été signées «ne varietur» par le comparant et le notaire instrumentant resteront

annexées aux présentes pour être soumises aux formalités de l’enregistrement.

Lesquels comparants, représentés comme dit est, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à

responsabilité limitée qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I 

er

 . Dénomination, Siège, Durée, Objet

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui

pourront le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les
présents statuts.

Art. 2. La société prend la dénomination de «PB2C IMMO», société à responsabilité limitée.

Art. 3. Le siège social est établi à Kleinbettingen (Commune de Steinfort).
Il peut être transféré en tout autre localité du Grand-Duché en vertu d’une décision de l’assemblée générale des

associés.

Il peut être transféré en tout autre endroit de la Commune en vertu d’une décision du gérant ou du conseil de gérance.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 5. La société a pour objet, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger, l'acquisition, la mise en valeur et

la gestion d'immeubles ainsi que toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou
pouvant en faciliter l'extension ou le développement et l'exploitation.

La Société pourra emprunter sous toutes les formes, excepté par voie d’offre publique. La Société pourra prêter des

fonds à ses filiales et sociétés affiliées. Elle pourra également donner des garanties et accorder des cautions en faveur de
tiers aux fins de garantir ses obligations propres ou celles de ses filiales et sociétés affiliées. La Société pourra également
nantir, transférer, grever ou autrement créer des cautions sur tout ou partie de ses avoirs.

La société a également pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à l’investissement

sous quelque forme que ce soit, dans tous instruments financiers, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces investissements.

La société pourra également prendre des participations, des intérêts et des parts sociales sous toutes les formes, que

ce soit au Luxembourg ou à l’étranger, ainsi que la gestion de ces participations, intérêts et parts sociales. La Société
pourra notamment acquérir par voie de souscription, d’achat, d’échange ou autrement toutes valeurs, actions ou autres
instruments de participation, et plus généralement tous titres ou instruments financiers émis par toutes entités publiques
ou privées généralement quelconques.

Elle pourra de manière générale prendre toutes mesures et faire toutes opérations commerciales, financières, mobi-

lières et immobilières qu’elle estimera utiles à l’accomplissement et au développement de ses objets sociaux.

Titre II. Capital social, Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de VINGT CINQ MILLE EUROS (EUR 25.000) représenté par CENT (100)

parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Chaque part donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord unanime des associés.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l’actif social

ainsi que les bénéfices.

Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune

d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la société par une seule
et même personne.

Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs

à des non-associés que moyennant l’agrément unanime de tous les associés. Les parts sociales ne peuvent être transmises
pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément unanime de tous les associés.

La société peut racheter ses propres parts sociales.
Toutefois, si le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale des parts sociales à racheter, le rachat ne peut être

décidé que dans la mesure où des réserves distribuables sont disponibles en ce qui concerne le surplus du prix d'achat.
La décision des associés de racheter les parts sociales sera prise en assemblée générale extraordinaire aux conditions de
quorum et de majorité exigées par la loi pour toute modification des Statuts, et impliquera une réduction du capital social
par annulation des parts sociales rachetées.

Art. 11. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 12. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés sur

les biens et documents de la société.

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L

U X E M B O U R G

Titre III. Administration

Art. 13. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non qui, vis-à-vis des tiers, ont les pouvoirs les

plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations
relatifs à son objet.

Art. 14. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la société.

Art. 15. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société. simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.

Art. 16. Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.

Art. 17. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles ont été adoptées par des associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Titre IV. Exercice social, Répartition des bénéfices

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 19. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire com-

prenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.

Tout associé peut prendre communication au siège social de l’inventaire et du bilan.

Art. 20. Les produits de la société, constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissements

et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds
de réserve jusqu’à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée
générale.

TITRE V. Dissolution, Liquidation

Art. 21. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VI. Disposition générale

Art. 22. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales en

vigueur.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 2012.

<i>Souscription - Libération

Les statuts ayant ainsi été arrêtés, les comparants, représentés comme dit est, déclarent souscrire les parts sociales

comme suit:

ONT COMPARU:

1) Monsieur Bernard PERREAUX, prénommé: UNE (1) part sociale;
2) BUREAU D’EXPERTISES COMPTABLES ET FISCALES PERREAUX BERNARD SPRL, précitée: SEPTANTE CINQ

(75) parts sociales;

3) Madame Carine COLLIGNON, prénommée: DOUZE (12) parts sociales;
4) Monsieur Claude BATTER, prénommé: DOUZE (12) parts sociales.
TOTAL: cent parts sociales (100)
Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de

VINGT CINQ MILLE EUROS (EUR 25.000) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ce dont il a été justifié
au notaire instrumentant.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ MILLE EUROS (1.000 EUR).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt les associés, représentant l’intégralité du capital et se considérant comme dûment convoqués, se sont réunis

en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la société est établi à L-8380 Kleinbettingen (Commune de Steinfort), 6, rue de la Gare.

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U X E M B O U R G

2. L’assemblée générale désigne comme gérant unique pour une durée indéterminée:
Monsieur Bernard PERREAUX, prénommé.
Le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour engager la société en toutes circonstances par sa seule signature.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom, état et demeure,

ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: B. PERREAUX, G. LECUIT.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 27 janvier 2012. Relation: LAC/2012/4248. Reçu soixante-quinze euros (EUR

75,-).

<i>Le Receveur (signé): I. THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Luxembourg, le 27 janvier 2012.

Référence de publication: 2012014913/138.
(120017335) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2012.

Mimer Management S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.

R.C.S. Luxembourg B 138.054.

<i>Minutes of the meeting of the board of directors of the Company held on the 12 of January 2012

Directors present or represented:
1. Mrs. Liselotte Berglund, present;
2. Mr. Gunnar Ericsson, present; and
3. Mr. Lars Söderqvist, present.
The meeting opened at 1.00 p.m. with 3 directors present.
The meeting of the board of the directors was presided over by Mr. Gunnar Ericsson (the "Chairman"), and Mr. Lars

Söderqvist has been appointed as secretary of the meeting.

The Chairman declared and it was agreed:
- that the directors were physically present at the meeting; and
- that all directors had declared that they had been convened by written notice dated on 10 January 2012 and had

notice and knowledge of the agenda prior to the meeting; and

- that the meeting was duly convened and constituted and could therefore validly deliberate on the following agenda.

<i>Agenda:

1. Closing of the liquidation procedure concerning the EKF Fund ("the Fund").

I. Production of Documents
The Chairman then referred to the following document, which was produced by the former Central Administrator

SEB Fund Services S.A.:

- "EKF Fund (in liquidation), Audited Report for the period 1 January 2010 to 31 March 2010", ("the Liquidation

Report"), Appendix A).

All of the directors confirmed that they have received and read the above mentioned documents.

II. Consideration of the documents and discussions
1.  The  members  of  the  Board  discussed  the  Liquidation  Report,  and  established  the  fact  that  the  Fund  has  been

liquidated as per 31 March 2010.

2. The members of the Board discussed the recent contacts with the CSSF regarding the liquidation of the Fund and

the Company respectively. The members of the Board noted that certain actions remain to be taken in order to formally
finalize the liquidation of the Fund, whereupon the Company will be removed from the list of management companies
registered with the CSSF. Thereafter, the liquidation of the Company itself is to be finalized. The appointed liquidator of
the Company is Modern Treuhand S.A.

3. The members of the Board established that:
i) the liquidation of the Fund has been completed;
ii) the liquidation proceeds in their entirety have been paid to the unit holders; and
iii) that the liquidation procedure consequently is to be considered as closed as a result of the above.

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U X E M B O U R G

III. Approvals and resolutions

<i>First resolution

The Board resolved to close the liquidation procedure of the Fund.

<i>Second resolution

The Board resolved to inform the CSSF of the closing of the liquidation procedure of the Fund.
There being no further business, the meeting was closed at 3 p.m. after reading and approving these minutes.
(s) Mr. Gunnar Ericsson
Chairman of the meeting and director
(s) Mrs. Liselotte Berglund
director
(s) Mr. Lars Söderqvist
Secretary of the meeting and director

Délivré aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 février 2012.
Référence de publication: 2012020769/220/53.

Guardian Luxguard I S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4940 Bascharage, 8, rue Bommel.

R.C.S. Luxembourg B 17.385.

Guardian Europe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3452 Dudelange, Zone Industrielle Wolser.

R.C.S. Luxembourg B 23.829.

In the year two thousand and twelve, on the twenty-third day of January.
Before Us Maître Emile SCHLESSER, notary residing in Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of “GUARDIAN LUXGUARD I S.A.”, a “société

anonyme” under the laws of Luxembourg, having its registered office in L-4940 Bascharage, 8, rue Bommel, incorporated
by deed of notary Albert STREMLER, then residing in Mondorf-les-Bains, on 29 February 1980, published in the “Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations C”, number 75, on 14 April 1980, amended for the last time by deed of the under-
signed notary on 7 February 1997, published in the “Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C”, number 286, on
10 June 1997, registered at the Trade and Companies' Register in Luxembourg-City under section B and number 17.385.

The meeting was opened with Mrs. Siyuan Isabelle HAO, private employee, residing professionally in Luxembourg, in

the chair,

who appointed as secretary Mrs. Laurence TRAN, private employee, residing professionally in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mrs. Malgorzata McELFRESH, assistant corporate counsel, residing in Strassen.
The board of the meeting having thus been constituted, the Chairwoman declared and requested the notary to state:
I.- That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their

shares are shown on an attendance list, signed “ne varietur” by the appearing persons and the undersigned notary. The
said attendance list and the proxies will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the
registration authorities.

II.- That the whole corporate capital being present or represented at this meeting and all the shareholders present or

represented declaring that they had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, so that no convening
notices were necessary.

III.- That the present meeting is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda:

<i>Agenda:

1. Presentation of the transfer plan of 13 December 2011 (the “Transfer Plan”) providing for the transfer, without

dissolution, of a branch of activities of “GUARDIAN LUXGUARD I S.A.” (the “Transferor”) to “Guardian Europe S.à
r.l.” (the “Transferee”, together with the Transferor hereinafter the “Companies”).

2.  Acknowledgment  that  the  provisions  resulting  from  the  Law  of  10  August  1915  on  commercial  companies,  as

amended, relating to de-mergers have been complied with.

3. Approval of the Transfer Plan and of the transfer, without dissolution, of a branch of activities of the Transferor to

the Transferee, against a cash consideration of ten thousand Euro (EUR 10,000.00).

Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

18351

L

U X E M B O U R G

<i>First resolution

The general meeting presents the Transfer Plan of 13 December 2011, published in the “Mémorial, Recueil des Sociétés

et Associations C”, number 3132 of 21 December 2011, providing for the transfer, without dissolution, of a branch of
activities of “GUARDIAN LUXGUARD I S.A.” (the “Transferor”) consisting in its branch of activities consisting of its
administrative activities, including for the avoidance of doubt its (i) sales and purchasing and (ii) accounting activities and
particularly all the assets and liabilities related to such activities, as set out in point a) of the Transfer Plan (the “Branch
of Activities”), to “Guardian Europe S.à r.l.”, a “société à responsabilité limitée” under the laws of Luxembourg, having
its registered office in L-3452 Dudelange, Zone Industrielle Wolser, incorporated by deed of the undersigned notary,
then residing in Echternach, on 21 January 1986, published in the “Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C”,
number 82, on 3 April 1986, modified for the last time by deed of the undersigned notary on 28 December 2010, published
in the “Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C”, number 695, on 12 April 2011, registered at the Trade and
Companies'  Register  in  Luxembourg-City  under  section  B  and  number  23.829  (the  “Transferee”,  together  with  the
Transferor hereinafter the “Companies”).

<i>Second resolution

The general meeting acknowledges that the provisions resulting from the Law of 10 August 1915 on commercial

companies, as amended, relating to de-mergers (the “Law”), have been complied with, namely:

a) Approval by the shareholders of the Companies, by means of waiver certificates sent to the latter, of the absence

of the written reports of the board of directors and board of managers of the Companies explaining and justifying the
Transfer Plan and in particular the transfer price as provided for in Article 296 (2) of the Law,

b) approval by the shareholders of the Companies, by means of waiver certificates sent to the latter, of the absence

of examination of the Transfer Plan by independent experts and the absence of a report of the independent experts on
the Transfer Plan as provided for in Article 296 (1) of the Law,

c) deposit of the documents required by Article 295 of the Law, at the registered office of the Companies one (1)

month before the date of the holding of the general meeting of the shareholders of the Transferor with a view to their
inspection by the shareholders, with the option of obtaining a copy thereof without charge upon mere demand,

d) publication in the “Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C” of the Transfer Plan, on 21 December 2011,

namely one (1) month before the holding of the extraordinary general meeting of the shareholders of the Transferor
called upon to rule on the Transfer Plan.

The waiver certificates mentioned in (a) and (b) above, initialled “ne varietur”, shall remain annexed to the present

deed to be filed at the same time with the registration authorities.

<i>Third resolution:

The general meeting resolves to approve the Transfer Plan and the transfer, without dissolution, of the Branch of

Activities of the Transferor to the Transferee, against a cash consideration of ten thousand Euro (EUR 10,000.00), which
the Transferor declares having received from the Transferee.

The general meeting resolves that the transfer of the Branch of Activities shall be effective between the parties on 23

January 2012.

The general meeting resolves that, from an accounting and tax perspective, the transfer of the Branch of Activities will

be considered as effective as of 1 January 2012.

The general meeting resolves that the transfer of the Branch of Activities has been submitted to the rules applicable

to the demergers as provided for in articles 285 to 308, except for article 303, of the Law and resolves that the whole
Branch of Activities, and in particular all the assets and liabilities related to the Branch of Activities, will be transferred
ipso jure and without dissolution by the Transferor to the Transferee, in accordance with article 308bis-5 of the Law and
the Transfer Plan.

The transfer of the Branch of Activities benefits from the exemption provided for by article 6 of the law dated 19

December 2008 concerning registration fees applicable to certain acts made by companies.

There being no further business on the agenda, the meeting is terminated.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English, followed by a French version; on request of the appearing parties and in case of divergences between the English
and the French texts, the English version will prevail.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The deed having been read to the persons appearing, all known to the notary by their surname, name, civil status and

residence, the Chairwoman, the secretary and the scrutineer signed with Us, the notary this original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L’an deux mille douze, le vingt-trois janvier.
Par-devant Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.

18352

L

U X E M B O U R G

S’est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de «GUARDIAN LUXGUARD I S.A.», une société

anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-4940 Bascharage, 8, rue Bommel, constituée suivant acte
reçu par le notaire Albert STREMLER, alors de résidence à Mondorf-les-Bains, en date du 29 février 1980, publié au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 75, du 14 avril 1980, modifiée pour la dernière fois suivant
acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 7 février 1997, publiés au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations
C, numéro 286, du 10 juin 1997, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, sous la section
B et le numéro 17.385 (le «Cédant»).

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Siyuan Isabelle HAO, employée privée, demeurant profes-

sionnellement à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Laurence TRAN, employée privée, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Malgorzata McELFRESH, «assistant corporate counsel», demeurant à

Strassen.

Le bureau ayant été constitué, la Présidente expose et l'assemblée constate:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, signée «ne varietur» par les membres du bureau et le
notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être
soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III.- Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour conçu

comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation du projet de cession en date du 13 décembre 2011 (le «Projet de Cession») prévoyant la cession, sans

dissolution, d’une branche d’activités de «GUARDIAN LUXGUARD I S.A.» (le «Cédant») à «Guardian Europe S.à r.l.» (le
«Cessionnaire», ensemble avec le Cédant ci-après les «Sociétés»).

2. Constatation du respect des dispositions résultant de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

telle que modifiée, relatives aux scissions.

3. Approbation du Projet de Cession et de la cession, sans dissolution, d’une branche d’activités du Cédant au Ces-

sionnaire, contre le paiement d’une somme de dix mille euros (EUR 10.000,00).

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière, après délibération, prend à l'unanimité les ré-

solutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale présente le Projet de Cession en date du 13 décembre 2011, publié au Mémorial, Recueil des

Sociétés  et  Associations, numéro  3132  du  21 décembre  2011, prévoyant la cession, sans dissolution, d’une branche
d’activités de «GUARDIAN LUXGUARD I S.A.» (le «Cédant») consistant en sa branche d’activités consistant en ses
activités administratives, comprenant pour éviter tout doute, ses activités (i) d’achat et de vente et (ii) de comptabilité,
ainsi que les passifs et les actifs qui s’y rattachent, telles que décrites sous le point a) du Projet de Cession (la «Branche
d’Activités»), à «Guardian Europe S.à r.l.», une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège
social à L-3452 Dudelange, Zone Industrielle Wolser, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, alors de
résidence à Echternach, en date du 21 janvier 1986, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro
82, du 3 avril 1986, modifiée pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 28 décembre
2010, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 695, du 12 avril 2011, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, sous la section B et le numéro 23.829 (le «Cessionnaire», ensemble avec
le Cédant ci-après les «Sociétés»).

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale constate que les dispositions résultant de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés com-

merciales telle que modifiée, relatives aux scissions (la «Loi»), ont été respectées, à savoir:

a) Approbation par les actionnaires des Sociétés, par voie de certificats de renonciation adressés à ces dernières, de

l'absence des rapports écrits du conseil d’administration et du conseil de gérance des Sociétés expliquant et justifiant le
Projet de Cession et en particulier le prix de cession tel que prévu par l'article 296 (2) de la Loi,

b) approbation par les actionnaires des Sociétés, par voie de certificats de renonciation adressés à ces dernières, de

l'absence d'examen du Projet de Cession par des experts indépendants et de l'absence de rapport des experts indépen-
dants sur le Projet de Cession tel que prévu par l'article 296 (1) de la Loi,

18353

L

U X E M B O U R G

c) dépôt des documents exigés par l'article 295 de la Loi, au siège social des Sociétés un (1) mois au moins avant la

date de la réunion de l’assemblée générale des actionnaires du Cédant en vue de leur inspection par les actionnaires, avec
faculté d'en obtenir copie sans frais et sur simple demande,

d) publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C du Projet de Cession, le 21 décembre 2011, soit

un (1) mois au moins avant la réunion de l’assemblée générale des actionnaires du Cédant appelée à se prononcer sur le
Projet de Cession.

Les certificats de renonciation mentionnés sous a) et b) ci-dessus et paraphés «ne varietur», resteront annexés au

présent acte, avec lequel ils seront enregistrés.

<i>Troisième résolution

L'assemblée générale décide d’approuver le Projet de Cession et la cession, sans dissolution, de la Branche d’Activités

du Cédant au Cessionnaire, contre le paiement d’une somme de dix mille euros (EUR 10.000,00), que le Cédant reconnaît
avoir reçu du Cessionnaire avant la signature du présent acte, ce dont bonne et valable quittance.

L'assemblée générale décide de procéder à la cession de la Branche d’Activités avec effet au 23 janvier 2012.
L'assemblée  générale  décide  que,  d’un  point  de  vue  comptable  et  fiscal,  la  cession  de  la  Branche  d’Activités  sera

considérée comme effective à partir du 1 

er

 janvier 2012.

L'assemblée générale décide que la cession de la Branche d’Activités a été soumise aux règles applicables à la scission

telles que définies aux articles 285 à 308, hormis l’article 303 de la Loi, et décide que l’ensemble de la Branche d’Activités,
et en particulier tous les actifs et les passifs qui s’y rattachent, seront cédés de plein droit et sans dissolution, par le Cédant
au Cessionnaire, conformément à l’article 308bis-5 de la Loi et au Projet de Cession.

La cession de la Branche d’Activités bénéficie de l’exemption prévue par l’article 6 de la loi du 19 décembre 2008

portant révision du régime applicable à certains actes de société en matière de droits d’enregistrement.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire instrumentaire qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la demande des comparantes,

le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française; à la requête des mêmes personnes et en cas de
divergences entre les textes français et anglais, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparantes, connues du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les membres

du bureau ont signé avec le notaire la présente minute.

Signé: S. I. Hao, L. Tran, M. McElfresh, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 27 janvier 2012. Relation: LAC/2012/4349. Reçu douze euros (12,00 €).

<i>Le Receveur (signé): Irène THILL.

Pour expédition conforme.

Luxembourg, le 3 février 2012.

Référence de publication: 2012019491/183.
(120024284) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2012.

Experta Luxembourg, Experta Corporate and Trust Services S.a., Luxembourg, Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 29.597.

Neweurope Property SICAV - FIS, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement

Spécialisé.

R.C.S. Luxembourg B 150.802.

RECTIFICATIF

1. L'extrait de dénonciation de siège a été publié dans le Mémorial C n° 2748 du 11 novembre 2011, page 131899,

sous un en-tête erroné, qu'il y a lieu de rectifier comme suit:

au lieu de:
«Experta  Luxembourg,  Experta  Corporate  and  Trust  Services  S.A.,  Société  Anonyme.  R.C.S.  Luxembourg  B

29.597.» (laquelle société n'est en rien concernée par ladite publication),

lire:
«Neweurope Property SICAV-FIS, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

R.C.S. Luxembourg B 150.802.»

2. Le sommaire du même Mémorial C n° 2748/2011, figurant à la page 131857, doit être corrigé en conséquence, par

la suppression de la ligne «Experta Corporate and Trust Services S.A. ... 131899» et l'ajout d'une ligne «Neweurope
Property SICAV-FIS».

Référence de publication: 2012019760/19.

18354

L

U X E M B O U R G

Guardian Luxguard II S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3452 Dudelange, Zone Industrielle Wolser.

R.C.S. Luxembourg B 27.249.

Guardian Europe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3452 Dudelange, Zone Industrielle Wolser.

R.C.S. Luxembourg B 23.829.

In the year two thousand and twelve, on the twenty-third day of January.
Before Us Maître Emile SCHLESSER, notary residing in Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of “GUARDIAN LUXGUARD II S.A.”, a “société

anonyme” under the laws of Luxembourg, having its registered office in L-3452 Dudelange, Zone Industrielle Wolser,
incorporated by deed of the undersigned notary on 5 January 1988, published in the “Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations C”, number 80, on 25 March 1988, amended for the last time by deed of the undersigned notary on 20 June
2003, published in the “Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C”, number 778, on 24 July 2003, registered at
the Trade and Companies' Register in Luxembourg-City under section B and number 27.249.

The meeting was opened with Mrs. Siyuan Isabelle HAO, private employee, residing professionally in Luxembourg, in

the chair,

who appointed as secretary, Mrs. Laurence TRAN, private employee, residing professionally in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mrs. Malgorzata McELFRESH, assistant corporate counsel, residing in Strassen.
The board of the meeting having thus been constituted, the Chairwoman declared and requested the notary to state:
I.- That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their

shares are shown on an attendance list, signed “ne varietur” by the appearing persons and the undersigned notary. The
said attendance list and the proxies will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the
registration authorities.

II.- That the whole corporate capital being present or represented at this meeting and all the shareholders present or

represented declaring that they had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, so that no convening
notices were necessary.

III.- That the present meeting is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda:

<i>Agenda:

1. Presentation of the transfer plan of 13 December 2011 (the “Transfer Plan”) providing for the transfer, without

dissolution, of a branch of activities of “GUARDIAN LUXGUARD II S.A.” (the “Transferor”) to “Guardian Europe S.à
r.l.” (the “Transferee”, together with the Transferor hereinafter the “Companies”).

2.  Acknowledgment  that  the  provisions  resulting  from  the  Law  of  10  August  1915  on  commercial  companies,  as

amended, relating to de-mergers have been complied with.

3. Approval of the Transfer Plan and of the transfer, without dissolution, of a branch of activities of the Transferor to

the Transferee, against a cash consideration of ten thousand Euro (EUR 10,000.00).

Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting presents the Transfer Plan of 13 December 2011, published in the “Mémorial, Recueil des Sociétés

et Associations C”, number 3132 of 21 December 2011, providing for the transfer, without dissolution, of a branch of
activities of “GUARDIAN LUXGUARD II S.A.” (the “Transferor”) consisting in its branch of activities consisting of its
administrative activities, including for the avoidance of doubt its (i) sales and purchasing and (ii) accounting activities and
particularly all the assets and liabilities related to such activities, as set out in point a) of the Transfer Plan (the “Branch
of Activities”), to “Guardian Europe S.à r.l.”, a “société à responsabilité limitée” under the laws of Luxembourg, having
its registered office in L-3452 Dudelange, Zone Industrielle Wolser, incorporated by deed of the undersigned notary,
then residing in Echternach, on 21 January 1986, published in the “Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C”,
number 82, on 3 April 1986, modified for the last time by deed of the undersigned notary on 28 December 2010, published
in the “Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C”, number 695, on 12 April 2011, registered at the Trade and
Companies'  Register  in  Luxembourg-City  under  section  B  and  number  23.829  (the  “Transferee”,  together  with  the
Transferor hereinafter the “Companies”).

<i>Second resolution

The general meeting acknowledges that the provisions resulting from the Law of 10 August 1915 on commercial

companies, as amended, relating to de-mergers (the “Law”), have been complied with, namely:

18355

L

U X E M B O U R G

a) Approval by the shareholders of the Companies, by means of waiver certificates sent to the latter, of the absence

of the written reports of the board of directors and board of managers of the Companies explaining and justifying the
Transfer Plan and in particular the transfer price as provided for in Article 296 (2) of the Law,

b) approval by the shareholders of the Companies, by means of waiver certificates sent to the latter, of the absence

of examination of the Transfer Plan by independent experts and the absence of a report of the independent experts on
the Transfer Plan as provided for in Article 296 (1) of the Law,

c) deposit of the documents required by Article 295 of the Law, at the registered office of the Companies one (1)

month before the date of the holding of the general meeting of the shareholders of the Transferor with a view to their
inspection by the shareholders, with the option of obtaining a copy thereof without charge upon mere demand,

d) publication in the “Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C” of the Transfer Plan, on 21 December 2011,

namely one (1) month before the holding of the extraordinary general meeting of the shareholders of the Transferor
called upon to rule on the Transfer Plan.

The waiver certificates mentioned in (a) and (b) above, initialled “ne varietur”, shall remain annexed to the present

deed to be filed at the same time with the registration authorities.

<i>Third resolution

The general meeting resolves to approve the Transfer Plan and the transfer, without dissolution, of the Branch of

Activities of the Transferor to the Transferee, against a cash consideration of ten thousand Euro (EUR 10,000.00), which
the Transferor declares having received from the Transferee.

The general meeting resolves that the transfer of the Branch of Activities shall be effective between the parties on 23

January 2012.

The general meeting resolves that, from an accounting and tax perspective, the transfer of the Branch of Activities will

be considered as effective as of 1 January 2012.

The general meeting resolves that the transfer of the Branch of Activities has been submitted to the rules applicable

to the demergers as provided for in articles 285 to 308, except for article 303, of the Law and resolves that the whole
Branch of Activities, and in particular all the assets and liabilities related to the Branch of Activities, will be transferred
ipso jure and without dissolution by the Transferor to the Transferee, in accordance with article 308bis-5 of the Law and
the Transfer Plan.

The transfer of the Branch of Activities benefits from the exemption provided for by article 6 of the law dated 19

December 2008 concerning registration fees applicable to certain acts made by companies.

There being no further business on the agenda, the meeting is terminated.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English, followed by a French version; on request of the appearing parties and in case of divergences between the English
and the French texts, the English version will prevail.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The deed having been read to the persons appearing, all known to the notary by their surname, name, civil status and

residence, the Chairwoman, the secretary and the scrutineer signed with Us, the notary, this original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L’an deux mille douze, le vingt-trois janvier.
Par-devant Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.

S’est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de «GUARDIAN LUXGUARD II S.A.», une société

anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-3452 Dudelange, Zone Industrielle Wolser, constituée
suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 5 janvier 1988, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations C, numéro 80, du 25 mars 1988, modifiée pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire instrumentaire
en date du 20 juin 2003, publiés au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 778, du 24 juillet 2003,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, sous la section B et le numéro 27.249 (le «Cé-
dant»).

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Siyuan Isabelle HAO, employée privée, demeurant profes-

sionnellement à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Laurence TRAN, employée privée, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Malgorzata McELFRESH, «assistant corporate counsel», demeurant à

Strassen.

Le bureau ayant été constitué, la Présidente expose et l'assemblée constate:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, signée «ne varietur» par les membres du bureau et le

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L

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notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être
soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III.- Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour conçu

comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation du projet de cession en date du 13 décembre 2011 (le «Projet de Cession») prévoyant la cession, sans

dissolution, d’une branche d’activités de «GUARDIAN LUXGUARD II S.A.» (le «Cédant») à «Guardian Europe S.à r.l.» (le
«Cessionnaire», ensemble avec le Cédant ci-après les «Sociétés»).

2. Constatation du respect des dispositions résultant de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

telle que modifiée, relatives aux scissions.

3. Approbation du Projet de Cession et de la cession, sans dissolution, d’une branche d’activités du Cédant au Ces-

sionnaire, contre le paiement d’une somme de dix mille euros (EUR 10.000,00).

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière, après délibération, prend à l'unanimité les ré-

solutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale présente le Projet de Cession en date du 13 décembre 2011, publié au Mémorial, Recueil des

Sociétés et  Associations, numéro  3132  du  21 décembre  2011, prévoyant la cession, sans dissolution, d’une branche
d’activités de «GUARDIAN LUXGUARD II S.A.» (le «Cédant») consistant en sa branche d’activités consistant en ses
activités administratives, comprenant pour éviter tout doute, ses activités (i) d’achat et de vente et (ii) de comptabilité,
ainsi que les passifs et les actifs qui s’y rattachent, telles que décrites sous le point a) du Projet de Cession (la «Branche
d’Activités»), à «Guardian Europe S.à r.l.», une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège
social à L-3452 Dudelange, Zone Industrielle Wolser, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, alors de
résidence à Echternach, en date du 21 janvier 1986, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro
82, du 3 avril 1986, modifiée pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 28 décembre
2010, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 695, du 12 avril 2011, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, sous la section B et le numéro 23.829 (le «Cessionnaire», ensemble avec
le Cédant ci-après les «Sociétés»).

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale constate que les dispositions résultant de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés com-

merciales telle que modifiée, relatives aux scissions (la «Loi»), ont été respectées, à savoir:

a) Approbation par les actionnaires des Sociétés, par voie de certificats de renonciation adressés à ces dernières, de

l'absence des rapports écrits du conseil d’administration et du conseil de gérance des Sociétés expliquant et justifiant le
Projet de Cession et en particulier le prix de cession tel que prévu par l'article 296 (2) de la Loi,

b) approbation par les actionnaires des Sociétés, par voie de certificats de renonciation adressés à ces dernières, de

l'absence d'examen du Projet de Cession par des experts indépendants et de l'absence de rapport des experts indépen-
dants sur le Projet de Cession tel que prévu par l'article 296 (1) de la Loi,

c) dépôt des documents exigés par l'article 295 de la Loi, au siège social des Sociétés un (1) mois au moins avant la

date de la réunion de l’assemblée générale des actionnaires du Cédant en vue de leur inspection par les actionnaires, avec
faculté d'en obtenir copie sans frais et sur simple demande,

d) publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C du Projet de Cession, le 21 décembre 2011, soit

un (1) mois au moins avant la réunion de l’assemblée générale des actionnaires du Cédant appelée à se prononcer sur le
Projet de Cession.

Les certificats de renonciation mentionnés sous a) et b) ci-dessus et paraphés «ne varietur», resteront annexés au

présent acte, avec lequel ils seront enregistrés.

<i>Troisième résolution

L'assemblée générale décide d’approuver le Projet de Cession et la cession, sans dissolution, de la Branche d’Activités

du Cédant au Cessionnaire, contre le paiement d’une somme de dix mille euros (EUR 10.000,00), que le Cédant reconnaît
avoir reçu du Cessionnaire avant la signature du présent acte, ce dont bonne et valable quittance.

L'assemblée générale décide de procéder à la cession de la Branche d’Activités avec effet au 23 janvier 2012.
L'assemblée  générale  décide  que,  d’un  point  de  vue  comptable  et  fiscal,  la  cession  de  la  Branche  d’Activités  sera

considérée comme effective à partir du 1 

er

 janvier 2012.

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L'assemblée générale décide que la cession de la Branche d’Activités a été soumise aux règles applicables à la scission

telles que définies aux articles 285 à 308, hormis l’article 303 de la Loi, et décide que l’ensemble de la Branche d’Activités,
et en particulier tous les actifs et les passifs qui s’y rattachent, seront cédés de plein droit et sans dissolution, par le Cédant
au Cessionnaire, conformément à l’article 308bis-5 de la Loi et au Projet de Cession.

La cession de la Branche d’Activités bénéficie de l’exemption prévue par l’article 6 de la loi du 19 décembre 2008

portant révision du régime applicable à certains actes de société en matière de droits d’enregistrement.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire instrumentaire qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la demande des comparantes,

le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française; à la requête des mêmes personnes et en cas de
divergences entre les textes français et anglais, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparantes, connues du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les membres

du bureau ont signé avec le notaire la présente minute.

Signé: S. I. Hao, L. Tran, M. McElfresh, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 27 janvier 2012. Relation: LAC/2012/4350. Reçu douze euros (12,00 €).

<i>Le Receveur

 (signé): Irène THILL.

Pour expédition conforme.

Luxembourg, le 3 février 2012.

Référence de publication: 2012020006/183.
(120024792) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2012.

Titan, Société à responsabilité limitée,

(anc. Titan Invest).

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités.

R.C.S. Luxembourg B 164.838.

L'an deux mil onze, le huit décembre
Par devant Maître Anja HOLTZ, notaire de résidence à Wiltz.

A comparu:

MAZE Sàrl, avec siège social au 75, parc d'Activités L-8308 Capellen, inscrite au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg sous le numéro B-110554,

représentée par son gérant Monsieur Bastiaan SCHREUDERS,
Laquelle comparante, tel que représentée, a exposé au notaire:
- que la société «TITAN INVEST» Sàrl a été constituée suivant acte de constitution du 23 septembre 2011, reçu par

Maître Anja HOLTZ, notaire de résidence à Wiltz, en cours de publication au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés
et Associations;

- qu'elle est inscrite au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro B-164838,
- qu'elle a un capital de douze mille cinq cents euros (12.500.- EUR) divisé en cent (100) parts sociales sans désignation

de valeur nominale,

- que la comparante est la seule associée représentant l'intégralité du capital de la société à responsabilité limitée

«TITAN INVEST» Sàrl, avec siège social à 75, parc d'Activités L-8308 Capellen.

- que la comparante a fixé l'ordre du jour comme suit:
1. Modification de la dénomination de la société;
2. Modification des statuts de la Société tenant compte de la décision ci-dessus;
3. Acceptation de la démission du gérant;
4. Nomination d'un nouveau gérant;
5. Divers.
Que, compte tenu de l'ordre du jour défini ci-avant, la comparante a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de modifier la dénomination de la Société en «TITAN» S.à r.l. avec effet à la date de ce jour.

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L

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<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article 1 des statuts afin de lui donner la teneur

suivante:

«  Art. 1 

er

 .  Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des parts sociales ci-après

créées une société à responsabilité limitée sous la dénomination de «TITAN».»

<i>Troisième résolution

L'Assemblée Générale décide d'accepter la démission de Monsieur Benoit de Bien et lui donne décharge pour l'exercice

de son mandat.

<i>Quatrième résolution

L'Assemblée Générale décide de nommer au poste de gérant avec effet immédiat:
Monsieur Bastiaan SCHREUDERS, né le 12 décembre 1954 à Breda (Pays-Bas), avec adresse professionnelle au 75,

parc d'Activités L-8308 Capellen, Grand-Duché de Luxembourg.

<i>Frais

Le montant des dépens, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont mis

à sa charge à raison du présent acte s'élèvent approximativement à 850.-€

Dont acte, fait et passé à Mamer/Capellen, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante connue du notaire instrumentant par noms, prénoms

usuels, états et demeures, il a signé avec le notaire.

Signé: B. Schreuders, Anja Holtz.
Enregistré à Wiltz, le 12 décembre 2011 - WIL/2011/970 -Reçu soixante-quinze euros = 75 €.-

<i>Le Receveur (signé): J. Pletschette.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société aux fins d'inscription au Registre de Commerce et des So-

ciétés.

Wiltz, le 22 décembre 2011.

Anja HOLTZ.

Référence de publication: 2012004020/57.
(120002735) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.

Patron Bismarck Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 102.660.

In the year two thousand and eleven, on the twenty-seventh of December.
Before Us Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg,

THERE APPEARED:

Patron Capital L.P.I., a company registered in England and having its principal place of business in Trident Chambers,

Wickhams Cay, PO Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands,

hereby represented by Mr Raymond THILL, maître en droit, residing professionally at 74, avenue Victor Hugo, L-1750

Luxembourg, by virtue of a proxy under private seal given in Luxembourg on December 22 

nd

 , 2011.

The proxy, after having been signed “ne varietur” by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain attached

to this deed in order to be registered therewith.

Which proxy, after signature “ne varietur” by the proxyholder and the undersigned notary shall remain attached to

the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing party, represented as stated above, is the only shareholder (the “Sole Shareholder”) of “Patron Bismarck

Holding S.à r.l.” a"société à responsabilité limitée", with registered office in L-2310 Luxembourg, 6, Avenue Pasteur,
registered with the Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg under the number B 102.660 (the “Company”)
incorporated by deed of Maître Marc LECUIT, notary then residing in Redange-sur-Attert, on August 18 

th

 , 2004 published

in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1148 dated November 13 

th

 2004. The articles of

association have not been amended since.

All the five hundred (500) shares of the Company with a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-) each, representing

the entire subscribed capital of the Company amounting to twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) are duly
present or represented at the Meeting, which is thus regularly constituted and can validly deliberate on all the items of

18359

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the agenda. The Sole Shareholder present or represented declares that it has had due notice of, and have been duly
informed of the agenda prior to the Meeting.

The agenda of the meeting is the following:
1) Decision to liquidate the Company;
2) Full and entire discharge to the managers of the Company;
3) Appointment of a liquidator and definition of his responsibilities;
4) Appointment of the auditor;
5) Miscellaneous.
After deliberation, the following resolutions were taken unanimously:

<i>First resolution

The Sole Shareholder decides to dissolve the Company and to voluntary put the Company into liquidation (liquidation

volontaire).

<i>Second resolution

The Sole Shareholder resolves to acknowledge, approve, ratify and adopt as the actions of the Company the actions

taken by the Managers of the Company for the period beginning at the date of the incorporation of the Company and
ending at the date hereof, to waive any claim which the Company may have against the Managers of the Company arising
as a result of their management of the Company, and to grant them discharge for the accomplishment of their mandate
until the date hereof.

<i>Third resolution

The Meeting appoints as liquidator the société à responsabilité limitée “SWL S.à r.l..”, with registered office at L-1511

Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, registered with the R.C.S.Luxembourg under number B 85.782 (the “Liqui-
dator”).

The Liquidator shall have the broadest powers as set out in articles 144 and following of the co-ordinated law on

commercial companies of August 10 

th

 , 1915 (the “Law”). The Liquidator can also accomplish all deeds foreseen in article

145 of the Law without the prior authorisation of the shareholders' meeting in the cases where it is required.

The Liquidator will be empowered to distribute the assets in specie and will be empowered to make an interim dividend

to the Shareholders, which interim dividend may be affected by way of endorsement of any promissory note(s) in the
possession of the Company to the Shareholders.

The Liquidator is dispensed from keeping an inventory and can refer to the accounts of the Company.
The Liquidator can, under its own responsibility, and for special and defined operations delegate to one or several

proxies parts of its powers which will be defined and for the duration fixed by itself.

The Meeting further resolves to empower and authorize the Liquidator to make, in its sole discretion, advance pay-

ments of the liquidation proceeds (boni de liquidation) to the Shareholders of the Company, in accordance with article
148 of the Law.

<i>Fourth resolution

The Meeting resolves to appoint INTERAUDIT S.à r.l., a private limited company (société à responsabilité limitée)

organised under the laws of Luxembourg, with registered office at 119, avenue de la Faiencerie, L-1511 Luxembourg,
registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 29.501, as auditor, in relation
to the voluntary liquidation of the Company.

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.
The undersigned notary who understands and speaks English, states that upon request of the above appearing persons,

this deed is worded in English followed by a German translation and that in case of any divergence between the English
and the German text, the English text shall be prevailing.

WHEREOF, this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day appearing at the beginning of this document.
The document having been read and translated to the mandatory, he signed together with us the notary the present

original deed.

Es Folgt die Deutsche Übersetzung

Im Jahre zweitausend und elf, am siebenundzwanzigsten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Martine SCHAEFFER, mit Amtssitz in Luxemburg.

Ist erschienen:

Patron Capital L.P.I., eingetragen unter dem Gesetz von England mit Sitz in Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O.

Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, hier vertreten durch Herr Raymond THILL, maître en droit, mit
Berufsanschrift in 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxemburg,

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U X E M B O U R G

aufgrund einer Vollmacht ausgestellt in Luxemburg, am 22. Dezember 2011.
Der Komparent ist der einzige Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung "Patron Bismarck Holding

S.à r.l.", nach Luxemburger Gesetz, mit Sitz in 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Han-
delsregister unter der Nummer B 102.660, gegründet gemäß Urkunde aufgenommen durch den Notar Marc LECUIT, mit
damaligem Amtssitz in Redange-sur-Attert, am 18. August 2004, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, Nummer 1148 vom 13. Dezember 2004. Die Satzung der Gesellschaft wurde nicht abgeändert.

Der Komparent, vertreten wie vorgenannt, das gesamte Kapital vertretend, berät alsdann über folgende Tagesordnung:

<i>Tagesordnung

1. Beschluss die Gesellschaft aufzulösen;
2. Entlastung an die Geschäftsführer der Gesellschaft .
3. Ernennung eines Liquidators und Festsetzen der Befugnisse des Liquidators;
4. Ernennung eines Prüfungskommissars;
5. Verschiedenes.
IV. Der alleinige Gesellschafter fasst alsdann folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Der alleinige Gesellschafter fasst den Beschluss, die Gesellschaft aufzulösen und in Liquidation zu setzen. (freiwillige

Liquidation).

<i>Zweiter Beschluss

Der alleinige Gesellschafter beschliesst alle Handlungen der Geschäftsführer zur Kenntnis zu nehmen, anzuerkennen,

zu bestätigen und anzunehmen als Handlungen der Gesellschaft, dies seit der Gesellschaftsgründung bis zum heutigen
Datum, auf jeden Anspruch zu verzichten, den die Gesellschaft gegen die Geschäftsführer der Gesellschaft haben kann,
die infolge ihres Managements der Gesellschaft entstanden ist, und ihnen Entlastung für die Vollendung ihres Mandats bis
zum heutigen Datum zu bewilligen.

<i>Dritter Beschluss

Die Versammlung bestellt die Gesellschaft mit beschränkter Haftung „SWL S.à r.l., mit Sitz in 121, avenue de la Faien-

cerie, L-1511 Luxembourg, eingetragen im Handelsregister in Luxemburg unter der Nummer B 85.782 zum Liquidator
(der „Liquidator“).

Der Liquidator hat die in Artikel 144 ff des koordinierten Gesetzes über die Handelsgesellschaften vom 10. August

1915 (das “Gesetz”) aufgeführten umfassenden Befugnisse. Der Liquidator kann ferner alle in Artikel 145 des Gesetzes
vorgesehenen Urkunden, sofern dies erforderlich ist, ohne vorherige Genehmigung der Gesellschafterversammlung er-
richten.

Der Liquidator wird zur Verteilung des Sachvermögens ermächtigt und wird zur Ausschüttung einer Zwischendivi-

dende an die Gesellschafter auszuschütten; diese Zwischendividende kann von der Anerkennung eines oder mehrerer
Schuldscheine gegen die Gesellschafter betroffen sein, die im Besitz der Gesellschaft sind.

Der Liquidator ist von der Führung einer Inventarliste befreit und kann sich auf die Konten der Gesellschaft beziehen.
Der Liquidator kann in eigener Verantwortung und für bestimmte festgelegte Tätigkeiten Teile seiner Befugnisse an

eine oder mehrere Vollmachtsinhaber delegieren, die für die darin festgelegte Dauer gelten.

Die Versammlung beschließt ferner, den Liquidator zu ermächtigen und ihm die Befugnis zu verleihen, den Gesell-

schaftern der Gesellschaft nach seinem alleinigen Ermessen Vorauszahlungen des Liquidationserlöses (boni de liquidation)
in Übereinstimmung mit Artikel 148 des Gesetzes zukommen zu lassen.

<i>Vierter Beschluss

Der einzige Aktionär beschließt INTERAUDIT S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach Luxemburger

Gesetz, mit Sitz in 119, Avenue de la Faiencerie, L-1511 Luxembourg, eingetragen im Handelsregister in Luxemburg unter
der Nummer B 29.501 als Prüfungskommissar zu ernennen für die freiwillige Auflösung der Gesellschaft.

Der Unterzeichnete Notar, der die englische Sprache versteht und auch schreibt, fügt hiermit an, dass die erschienen

Personen eine deutsche Fassung der Satzungen der Englischen haben folgen lassen möchten.

Bei etwaigen Nichtübereinstimmungen der in die deutsche Sprache übersetzten Satzungen hat die englische Fassung

Vorrang.

Worüber Urkunde, Aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, alle dem Notar nach Namen, gebräuch-

lichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: R. Thill et M. Schaeffer.

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L

U X E M B O U R G

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 03 janvier 2012. LAC/2012/391. Reçu douze euros EUR 12,

<i>Le Receveur (signée): pd Carole FRISING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication

au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 janvier 2012.

Référence de publication: 2012004559/138.
(120004198) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2012.

LaSalle Asia Recovery International II Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 85.091.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

<i>Extrait du procès verbal de l'Assemblée Générale des actionnaires du 19 décembre 2011.

1) La liquidation de la société LaSalle Asia Recovery International II Sàrl (en liquidation) est définitivement close, la

société est définitivement dissoute et elle est à rayer du registre de commerce et des sociétés.

2) Les livres et documents sociaux seront conservés pendant les délais légaux au 41, avenue de la Liberté L-1931

Luxembourg.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2012004119/16.
(120002665) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.

Luxco Holdings CEP II S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 5.441.222,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 47, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 161.050.

<i>Extrait des résolutions adoptées par le conseil de gérance de la Société le 15 décembre 2011.

Le conseil de gérance de la Société a décidé de transférer le siège social de la Société du 6, rue Philippe II, L-2340

Luxembourg, au 47, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg avec effet au 5 décembre 2011.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la Société
Signature

Référence de publication: 2012004120/14.
(120002818) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.

Carlyle Strategic Partners Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 14.395,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 124.665.

Par résolutions prises en date du 5 janvier 2012 l'associé unique a pris les décisions suivantes:
1. Acceptation de la démission de Géraldine SCHMIT, avec adresse au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg de

son mandat de gérant de catégorie B, avec effet immédiat.

2. Acceptation de la démission de Marie-Catherine BRUNNER, avec adresse au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Lu-

xembourg de son mandat de gérant de catégorie B, avec effet immédiat.

3. Nomination de Philippe LECLERCQ, avec adresse au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg au mandat de

gérant de catégorie B, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

4. Nomination de Laurent RICCI, avec adresse au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg au mandat de gérant

de catégorie B, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

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U X E M B O U R G

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 janvier 2012.

Référence de publication: 2012004232/19.
(120004320) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2012.

VAT Solutions, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 22, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 165.975.

STATUTS

L’an deux mille onze, le sept décembre.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Madame Karine CORBEAU, gérante, née le 21 mai 1973 à Maubeuge (France), résidant au 8, rue Rezefelder à L-5876

Hesperange, Grand-Duché de Luxembourg,

La dite partie comparante, agissant es qualité, a requis le notaire instrumentant de dresser les statuts (les «Statuts»)

d’une société à responsabilité limitée qui est ainsi constituée:

Titre I 

er

 . - Forme - Dénomination - Objet - Durée - Siège social

Art. 1 

er

 . Forme.  Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois

ainsi que par les présents Statuts (la «Société»).

Art. 2. Dénomination. La dénomination de la Société est VAT Solutions.

Art. 3. Objet.  L’objet  de  la  Société  est  la  fourniture  de  conseils  et  services  aux  entreprises  en  matière  de  taxes

indirectes.

La Société pourra en outre investir, acquérir, et prendre des participations et intérêts, sous quelque forme que ce

soit, dans toutes formes de sociétés ou entités, luxembourgeoises ou étrangères, et d’acquérir par des participations, des
apports, achats, options ou de toute autre manière, tous titres, sûretés, droits, intérêts, brevets, marques et licences ou
tout autre titre de propriété que la Société juge opportun, et plus généralement les détenir, gérer, développer, grever
vendre ou en disposer, en tout ou partie, aux conditions que la Société juge appropriées.

La Société peut également prendre part à toutes transactions y compris financières ou commerciales, accorder à toute

société ou entité appartenant au même groupe de sociétés que la Société ou affiliée d’une façon quelconque avec la
Société, incluant les sociétés ou entités dans lesquelles la Société a un intérêt financier direct ou indirect ou toute autre
forme d’intérêt, tout concours, prêt, avance, ou consentir au profit de tiers des sûretés ou des garanties afin de garantir
les obligations des sociétés précitées, ainsi qu’emprunter ou lever des fonds de quelque manière que ce soit et garantir
par tous moyens le remboursement de toute somme empruntée.

Enfin la Société pourra prendre toute action et mener toutes opérations et rendre tous services annexes ou complé-

mentaires se rattachant directement ou indirectement à son objet afin d’en faciliter l’accomplissement.

Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 5. Siège. Le siège social de la Société est établi dans la commune de Schuttrange, Grand-Duché de Luxembourg.

Il peut être transféré (i) en tout autre lieu de la commune par décision du gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants,
par décision du conseil de gérance prise conformément aux Statuts ou (ii) en tout autre lieu du Grand Duché de Lu-
xembourg par résolution de l’associé unique, ou, en cas de pluralité d’associés, par une résolution de la majorité des
associés représentant plus de soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la Société.

La Société peut ouvrir des bureaux ou succursales, au Luxembourg ou à l’étranger.

Titre II. - Capital - Parts sociales

Art. 6. Capital. Le capital social est fixé à 12.500,- EUR (douze mille cinq cents euros), divisé en 12.500 (douze mille

cinq cents) parts sociales d’une valeur nominale d’1,- EUR (un euro) chacune et sont chacune entièrement libérées.

Le capital social peut être augmenté ou réduit par résolution de l’associé unique ou en cas de pluralité d’associés, par

résolution prise par un vote de la majorité des associés représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital
social de la Société.

Art. 7. Droits de vote. Chaque part confère un droit de vote identique et chaque associé dispose de droits de vote

proportionnels au nombre de parts sociales qu’il détient.

Art. 8. Indivisibilité des parts. Les parts sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire

par part sociale.

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L

U X E M B O U R G

Art. 9. Transfert des parts. Les parts sont librement cessibles entre associés de la Société ou lorsque la Société a un

associé unique.

Les cessions de parts sociales à des tiers sont soumises à l'agrément préalable des associés représentant au moins

soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la Société, donné en assemblée générale.

Les cessions de parts sociales sont constatées par acte écrit conformément à la loi du 10 août 1915 concernant les

sociétés commerciales telle que modifiée (la «Loi»).

Art. 10. Rachat des parts. La Société peut racheter ses propres parts sociales pour autant que la Société ait des réserves

distribuables suffisantes à cet effet ou que le rachat résulte de la réduction de son capital social.

Titre III. - Gérance

Art. 11. Nomination des gérants. La Société peut être gérée par un gérant unique ou plusieurs gérants. Dans le cas où

plus d’un gérant est nommé, la Société sera gérée par un conseil de gérance.

Aucun gérant n’a à être associé de la Société. Le(s) gérant(s) sont nommés par résolution de l'associé unique ou, en

cas de pluralité d’associés, par une résolution des associés représentant plus de cinquante pour cent (50%) du capital
social de la Société. La rémunération, le cas échéant, du ou des gérant(s) est déterminée de la même manière.

Un gérant peut être révoqué, pour ou sans justes motifs, à tout moment, et être remplacé par résolution de l'associé

unique ou, en cas de pluralité d’associés, par une résolution des associés représentant plus de cinquante pour cent (50%)
du capital social de la Société.

Art. 12. Pouvoirs des gérants. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts à l’associé unique,

ou en cas de pluralité d’associés, à l’assemblée générale des associés, sont de la compétence du gérant unique ou du
conseil de gérance, le cas échéant.

La Société est liée par la signature de son gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe

de deux gérants.

Le gérant unique ou le conseil de gérance, le cas échéant, peut déléguer son/ses pouvoirs pour des tâches spécifiques

à un ou plusieurs agents ad hoc, qui n’ont pas à être associé(s) ou gérant(s) de la Société. Le gérant unique ou le conseil
de gérance détermine les pouvoirs et rémunération (s’il y a lieu) des agents, la durée de leur mandat ainsi que toutes
autres modalités ou conditions de leur mandat.

Art. 13. Conseil de gérance. Lorsque la Société est gérée par un conseil de gérance, celui-ci peut choisir parmi ses

membres un président. Le conseil de gérance pourra également choisir un secrétaire qui n’a pas à être un gérant ou
associé de la Société et qui sera en charge de la tenue des minutes des réunions du conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunit sur convocation d’un gérant. La convocation détaillant les points à l’ordre du jour,

l’heure et le lieu de la réunion, est donnée à l’ensemble des gérants au moins 24 heures à l’avance, sauf lorsqu’il y est
renoncé, par chacun des gérants, ou lorsque tous les gérants sont présents ou représentés.

Les réunions du conseil de gérance doivent se tenir au Grand Duché de Luxembourg.
Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par tout autre moyen

de communication adéquat un autre gérant pour le représenter. Un gérant peut représenter plus d’un gérant.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, vidéoconférence ou

par tout autre moyen de communication approprié, et permettant à l’ensemble des gérants participant à la réunion de
s’entendre les uns les autres au même moment. Une telle participation est réputée équivalente à une participation phy-
sique.

Une réunion du conseil de gérance est dûment tenue, si au commencement de celle-ci, au moins deux gérants sont

présents en personne ou représentés.

Lors d’une réunion du conseil de gérance de la Société valablement tenue, les résolutions dudit conseil sont prises par

un vote de la majorité des gérants présents ou représentés.

Les délibérations du conseil de gérance sont consignées dans des minutes signées par le président ou par deux gérants.

Les copies ou extraits de ces minutes sont signés par le président ou par deux gérants.

Art. 14. Responsabilité des gérants. Aucun gérant n’engage sa responsabilité personnelle pour des engagements régu-

lièrement pris par lui au nom de la Société dans le cadre de ses fonctions de gérant de la Société et conformément aux
Statuts.

Titre IV. - Assemblée générale des associés

Art. 15. Associé unique. Un associé unique exerce seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale des associés con-

formément à la Loi. Hormis les opérations courantes conclues à des conditions normales, les contrats conclus entre
l’associé unique et la Société doivent faire l’objet de procès-verbaux ou être établis par écrit.

Art. 16. Assemblées générales. Les assemblées générales d’associés peuvent être convoquées par le gérant unique ou,

le cas échéant, par le conseil de gérance, à défaut par le commissaire ou le conseil de surveillance s’il existe. A défaut,
elles sont convoquées par les associés représentant plus de cinquante pour cent (50%) du capital social de la Société.

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Les convocations écrites à une assemblée générale indiquant l’ordre du jour sont envoyées à chaque associé au moins

24 heures avant l’assemblée en indiquant l’heure et le lieu de la réunion.

Si tous les associés sont présents ou représentés à l’assemblée générale et déclarent avoir été dûment informés de

l’ordre du jour de l’assemblée, l’assemblée générale peut se tenir sans convocation préalable.

Tout associé peut se faire représenter et agir à toute assemblée générale en nommant comme mandataire et par écrit

un tiers qui n’a pas à être associé de la Société.

Les résolutions de l’assemblée générale des associés sont valablement adoptées par vote des associés représentant

plus de cinquante pour cent (50%) du capital social de la Société. Si le quorum n'est pas atteint lors d'une première
assemblée, les associés seront convoqués par lettre recommandée à une deuxième assemblée.

Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions sont valablement adoptées à la majorité des votes émis, quelle que

soit la portion du capital représentée.

Toutefois, les résolutions décidant de modifier les Statuts peuvent seulement être prises par une résolution de la

majorité des associés représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la Société.

Tant que le nombre des associés ne dépasse pas vingt-cinq (25), la tenue d’assemblées générales d’associés n’est pas

obligatoire. En l’absence d’assemblée, les résolutions des associés sont valablement prises par écrit à la même majorité
des votes exprimés que celle prévue pour les assemblées générales, et pour autant que chaque associé ait reçu par écrit,
par tout moyen de communication approprié, l’intégralité du texte de chaque résolution soumise à approbation, préala-
blement à son vote écrit.

Lorsque la tenue d’une assemblée générale est obligatoire, une assemblée générale devra être tenue annuellement au

Grand Duché de Luxembourg au siège social de la Société le troisième jeudi du mois de juin ou le jour ouvrable suivant
si ce jour est férié.

Titre V. - Exercice social - Comptes sociaux - Profits - Audit

Art. 17. Exercice social. L'exercice social de la Société commence le 1 

er

 janvier de chaque année et se termine le 31

décembre de la même année.

Art. 18. Comptes annuels. Tous les ans, à la fin de l'exercice social, le conseil de gérance ou le gérant unique, le cas

échéant, dresse un bilan et un compte de pertes et profits conformément à la Loi, auxquels un inventaire est annexé,
l’ensemble  de  ces  documents  constituant  les  comptes  annuels  sera  soumis  à  l’associé  unique  ou  en  cas  de  pluralité
d’associés à l’assemblé générale des associés.

Art. 19. Bénéfice. Le solde du compte de pertes et profits, après déduction des dépenses, coûts, amortissements,

charges et provisions, tel qu'approuvé par l’associé unique, ou en cas de pluralité d’associés, par l’assemblée générale des
associés, représente le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net est affecté à la réserve légale. Ces prélèvements cessent d’être

obligatoires lorsque la réserve légale atteint un dixième du capital social, mais devront être repris à tout moment jusqu’à
entière reconstitution.

Le bénéfice restant est affecté par l'associé unique ou en cas de pluralité d’associés, par résolution des associés re-

présentant plus de cinquante pour cent (50%) du capital social de la Société, décidant de sa distribution aux associés
proportionnellement au nombre de parts qu’ils détiennent, de son report à nouveau, ou de son allocation à une réserve
distribuable.

Art. 20. Dividendes intérimaires. Nonobstant ce qui précède, le gérant unique ou le conseil de gérance, le cas échéant,

peut décider de verser des dividendes intérimaires avant la clôture de l’exercice social sur base d’un état comptable établi
par le conseil de gérance, ou le gérant unique, le cas échéant, duquel doit ressortir que des fonds suffisants sont disponibles
pour la distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés
depuis le dernier exercice social augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes
reportées et des sommes à affecter à une réserve conformément à la Loi ou aux Statuts.

Art. 21. Audit. Lorsque le nombre des associés excède vingt-cinq (25), la surveillance de la Société est confiée à un

commissaire ou, le cas échéant, à un conseil de surveillance constitué de plusieurs commissaires.

Aucun commissaire n’a à être associé de la Société.
Le(s) commissaire(s) sont nommés par une résolution des associés représentant plus de cinquante pour cent (50%)

du capital social de la Société jusqu’à l’assemblée générale annuelle des associés qui suit leur nomination. Cependant leur
mandat peut être renouvelé par l’assemblée générale des associés.

Lorsque les conditions de l’article 35 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés

ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises sont remplies, la Société confie le contrôle de ses comptes
à un ou plusieurs réviseur(s) d’entreprises désigné(s) par résolution de l’assemblée générale des associés. L’assemblée
générale des associés peut cependant nommer un réviseur d’entreprise à tout moment.

18365

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U X E M B O U R G

Titre VI. - Dissolution - Liquidation

Art. 22. Dissolution. La dissolution de la Société est décidée par l’associé unique, ou en cas de pluralité d’associés, par

l’assemblée générale des associés par une résolution prise par un vote positif de la majorité des associés représentant au
moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la Société. La Société n’est pas dissoute par la mort, la sus-
pension des droits civils, la déconfiture ou la faillite d’un associé.

Art. 23. Liquidation. La liquidation de la Société sera menée par un ou plusieurs liquidateurs désignés par l’associé

unique, ou en cas de pluralité d’associés, par l’assemblée générale des associés par une résolution prise par la majorité
des associés représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la Société, résolution qui dé-
terminera  leurs  pouvoirs et rémunérations.  Au  moment  de  la  clôture  de liquidation,  les  avoirs de  la  Société seront
attribués à l’associé unique ou en cas de pluralité d’associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts qu’ils
détiennent.

<i>Disposition temporaire

Nonobstant les dispositions de l’article 17, le premier exercice de la société débute ce jour et s’achèvera le 31 dé-

cembre 2012.

<i>Souscription - Paiement

L’intégralité des 12.500 (douze mille cinq cents) parts sociales représentant l’intégralité du capital social de la Société

a été entièrement souscrite par Madame Karine Corbeau prénommée, et a été intégralement libérée en numéraire. Le
montant de 12.500 EUR (douze mille cinq cents euros) est donc à la disposition de la Société ainsi qu’il en a été justifié
au notaire instrumentant par la production d’un certificat de blocage de fonds.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, coûts ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui

sont mis à sa charge en raison de sa constitution, sont approximativement évalués à 950,- EUR.

<i>Résolutions de l’associé unique

Immédiatement après la constitution de la Société, l’associé unique, représentant la totalité du capital social souscrit,

a pris les résolutions suivantes:

1)  Madame  Karine CORBEAU, née le  21  mai 1973  à  Maubeuge (France),  résidant  au  8,  rue Rezefelder à L-5876

Hesperange, Grand-Duché de Luxembourg, est nommée gérante pour une période indéterminée;

2) Le siège social de la Société est établi au: 22, rue Gabriel Lippmann, Parc d’activitè Syrdall 3, L-5365 Munsbach,

Grand-Duché de Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à la partie comparante, connue du notaire par son nom, prénom, état et demeure, elle a signé

avec nous, notaire, le présent acte.

Signé: Karine CORBEAU, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 13 décembre 2011. Relation GRE/2011/4491. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Pour copie conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 6 janvier 2012.

Référence de publication: 2012005336/197.
(120004207) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2012.

Angels S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8070 Bertrange, 10A, rue des Mérovingiens.

R.C.S. Luxembourg B 137.715.

<i>Décision de l’associé unique prise en date du 19 décembre 2011

Le siège social de la société est transféré du 5 Z.I.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange au 10a rue des Mérovingiens L-8070

Bertrange.

Pour extrait sincère et conforme

Référence de publication: 2012004190/11.
(120003462) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2012.

18366

L

U X E M B O U R G

Lamantine S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 88.377.

L'an deux mille onze, le trente novembre.
Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "LAMANTINE S.A." (R.C.S

Luxembourg numéro B 88.377), ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal, constituée suivant acte
reçu par le notaire instrumentant, alors de résidence à Mersch, en date du 9 juillet 2002, publié au Mémorial Recueil des
Sociétés et Associations numéro 1434 du 3 octobre 2002, et dont les statuts n’ont pas été modifiés depuis lors.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Régis Galiotto, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Solange Wolter-Schieres, employée privée, demeurant profession-

nellement à Luxembourg.

L’assemblée élit comme scrutateur Madame Katia Roti, employée privée, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg.

Le président déclare et prie le notaire d'acter que:
I. Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils

détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le bureau de l'assemblée, les actionnaires présents, les
mandataires des actionnaires représentés et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent
acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées "ne varietur" par les comparants, resteront

également annexées au présent acte.

II. Toutes les QUARANTE (40) actions étant représentées à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des

convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III. La présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer va-

lablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

IV. L’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1. Annulation de la valeur nominale des actions.
2.- Augmentation du capital social à concurrence de DEUX CENT DEUX MILLE NEUF CENT QUARANTE-TROIS

EUROS ET QUARANTE-SIX CENTS (EUR 202.943,46) pour le porter de son montant actuel de QUARANTE MILLE
EUROS (EUR 40.000,-) à celui de DEUX CENT QUARANTE-DEUX MILLE NEUF CENT QUARANTE-TROIS EUROS
ET QUARANTE-SIX CENTS (EUR 242.943,46) par l’émission de DEUX CENT DEUX (202) actions sans valeur nominale.

3.- L’augmentation est souscrite et libérée intégralement par les actionnaires actuels au prorata de leur participation

par incorporation d’une partie de la créance qu’ls possèdent envers la société.

4.- Réduction de capital à concurrence de CENT SEIZE MILLE NEUF CENT QUARANTE-TROIS EUROS ET QUA-

RANTE-SIX CENTS (EUR 116.943,46) pour le ramener de son montant de DEUX CENT QUARANTE-DEUX MILLE
NEUF CENT QUARANTE-TROIS EUROS ET QUARANTE-SIX CENTS (EUR 242.943,46) à celui de CENT VINGT-SIX
MILLE EUROS (EUR 126.000,-) en vue de l’apurement des pertes et en annulant CENT SEIZE (116) actions.

5.- Fixation d’une nouvelle valeur nominale de MILLE EUROS (EUR 1.000,-) aux CENT VINGT-SIX (126) actions.
6.- Modification du premier alinéa de l’article trois des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

Art. 3. Premier alinéa. Le capital social est fixé à CENT VINGT-SIX MILLE EUROS (EUR 126.000,-) divisé en CENT

VINGT-SIX (126) actions de MILLE EUROS (EUR 1.000,-) chacune.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’Assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale de QUARANTE (40) actions existantes.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de DEUX CENT DEUX MILLE NEUF CENT QUA-

RANTE-TROIS  EUROS  ET  QUARANTE-SIX  CENTS  (EUR  202.943,46)  pour  le  porter  de  son  montant  actuel  de
QUARANTE MILLE EUROS (EUR 40.000,-) à celui de DEUX CENT QUARANTE-DEUX MILLE NEUF CENT QUA-
RANTE-TROIS EUROS ET QUARANTE-SIX CENTS (EUR 242.943,46) par l’émission de DEUX CENT DEUX (202)
actions sans désignation de valeur nominale.

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L

U X E M B O U R G

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide d’admettre à la souscription de la totalité des DEUX CENT DEUX (202) actions nouvelles tous

les actionnaires existants au prorata de leur participation actuelle.

Les actionnaires, ici représentés par Madame Katia ROTI, préommée, en vertu des procurations dont mention ci-

avant, souscrivent l’intégralité de l’augmentation de capital dont s’agit soit DEUX CENT DEUX MILLE NEUF CENT
QUARANTE-TROIS EUROS ET QUARANTE-SIX CENTS (EUR 202.943,46) divisé en DEUX CENT DEUX (202) actions
sans valeur nominale, et qu’ès qualité, ils libèrent cette souscription par incorporation d’une créance d’un montant de
DEUX CENT DEUX MILLE NEUF CENT QUARANTE-TROIS EUROS ET QUARANTE-SIX CENTS (EUR 202.943,46)
certaine, liquide et exigible existant à charge de la société et au profit des actionnaires.

Ledit apport a fait l’objet d’un rapport établi par la société ALTER AUDIT S. à r.l., ayant son siège social au 69 rue de

la Semois, L-2533 Luxembourg en date du 25 novembre 2011,

lequel rapport établi conformément à l’article 26-1 de la loi sur les sociétés, conclut comme suit:

<i>Conclusion

Sur base de nos diligences telles décrites ci-dessus, aucun fait n’a été porté à notre attention qui nous laisse à penser

que la valeur globale des créances actionnaires apportées ne corresponde pas au nombre et au pair comptable des actions
à émettre en contrepartie et nous n’avons pas de réserves à formuler sur le caractère certain, liquide et exigible des
créances.

A la demande du Conseil d’Administration, ce rapport est uniquement destiné à satisfaire aux exigences de l’article

26-1 et 32-1 de la loi du 10 août 1915 telle que modifiée par la suite et peut être soumis à la direction de la Société, le
notaire instrumentaire et les autorités concernées. Ce rapport ne peut pas être utilisé à d’autres fins ni remis à des parties
tierces. Il ne peut pas être inclus ni mentionné dans un quelconque document ou publication, à l’exception de l’acte
notarié, sans notre accord préalable.

Le prédit rapport, après avoir été signé ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé

au présent acte pour être soumis avec lui à la formalité de l’enregistrement.

<i>Quatrième résolution

En vue de l’apurement des pertes reportées, l’assemblée décide de réduire le capital social à concurrence de CENT

SEIZE MILLE NEUF CENT QUARANTETROIS EUROS ET QUARANTE-SIX CENTS (EUR 116.943,46) pour le ramener
de son montant –après augmentation de capital ci-avant de DEUX CENT QUARANTEDEUX MILLE NEUF CENT QUA-
RANTE-TROIS EUROS ET QUARANTE-SIX CENTS (EUR 242.943,46) à celui de CENT VINGT-SIX MILLE EUROS
(EUR 126.000,-) en annulant CENT SEIZE (116) actions existantes sans désignation de valeur nominale.

L’existence des pertes a été rapportée au notaire instrumentant par un bilan arrêté au
Une copie dudit bilan, après avoir été signée ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, restera

annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de fixer une nouvelle valeur nominale de chacune des

CENT VINGT-SIX (126) actions à MILLE EUROS (EUR 1.000,-), de sorte que le capital social souscrit au montant de
CENT VINGT-SIX MILLE EUROS (EUR 126.000,-) sera représenté par CENT VINGT-SIX (126) actions ayant toutes une
valeur nominale de MILLE EUROS (EUR 1.000,-) chacune.

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article trois des statuts pour lui donner désormais la teneur

suivante:

« Art. 3. Premier alinéa. Le capital social est fixé à CENT VINGT-SIX MILLE EUROS (EUR 126.000,-), divisé en CENT

VINGT-SIX (126) actions de MILLE EUROS (EUR 1.000,-) chacune.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge

en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de EUR 1.900,.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, les

membres du bureau ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: R. GALIOTTO, S. WOLTER, K. ROTI et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 9 décembre 2011. Relation: LAC/2011/54925. Reçu soixante-quinze euros (75.-

EUR).

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

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U X E M B O U R G

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 2 janvier 2012.

Référence de publication: 2012004449/113.
(120004080) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2012.

Leanovation S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 157.974.

Il résulte de cessions de parts sociales intervenues que le capital est désormais détenu comme suit:
- Monsieur Gaël RICHARD, gérant de société, demeurant à F-33000 BORDEAUX, 44, rue Roborel de Climens, détient

1.250 parts sociales (soit 100 % du capital)

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1 

er

 décembre 2011.

Gaël RICHARD
<i>Gérant

Référence de publication: 2012004123/14.
(120003247) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.

The European Fund For Southeast Europe S.A., SICAV-SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV

- Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-8070 Bertrange, 31, Zone d'Activités Bourmicht.

R.C.S. Luxembourg B 114.452.

Mr. Klaus Glaubitt a démissionné de son poste d'administrateur le 1 

er

 Janvier 2012.

Mr. Roland Siller, demeurant professionnnellement, 5-9. Palmengartenstrasse D-60325 Frankfurt am Main, a été nom-

mé administrateur en remplacement de Mr Klaus Glaubitt avec effet le 1 

er

 Janvier 2012.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 Janvier 2012.

<i>Pour le compte de THE EUROPEAN FUND FOR SOUTHEAST EUROPE SA, SICAV-SIF
Citibank International plc (Luxembourg Branch)
Laurence KREICHER

Référence de publication: 2012004148/16.
(120002595) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.

Maranello Properties Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 137.972.

EXTRAIT

Il résulte de l'assemblée générale tenue en date du que le siège social de la société a été transféré du 47, Boulevard

Royal, L-2449 Luxembourg au 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

De plus, l'adresse professionnelle de la personnes suivante a changée et est désormais:
- Julien François, gérant: 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg;
- Matthijs Bogers, gérant: 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 décembre 2011.

Maranello Properties Luxembourg S.à r.l.
Représentée par Julien François
<i>Gérant

Référence de publication: 2012004124/18.
(120002866) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.

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Alpha Investissements Immobiliers S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 163.778.

In the year two thousand and eleven, on the twenty-seventh of December.
Before Maître Joseph ELVINGER, Civil Law Notary, residing in Luxembourg.

Is held an Extraordinary General Meeting of the sole shareholder of "Alpha Investissements Immobiliers S.A.", a société

anonyme, having its registered office at L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll, R.C.S. Luxembourg number B 163.778
incorporated by deed dated on 3 October 2011 published in Memorial C number 2821 on 18 November 2011; and whose
Articles of Association have never been amended.

The meeting is presided by Ms Sara Lecomte, private employee, with professional address at Luxembourg.
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Ms Flora Gibert, private employee, with

professional address at Luxembourg.

The chairman requests the notary to act that:
I.- The sole shareholder represented and the number of shares held by him are shown on an attendance list which will

be signed and here annexed as well as the proxy and registered with the minutes.

II.- As appears from the attendance list, the five hundred (500) shares, representing the whole capital of the Company,

are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the shareholder has been
beforehand informed.

III.- That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1) To change the first Company's accounting year closing date from 31 December 2011 to 31 December 2012.
2) To fix the first annual general meeting of shareholder in 2013.
3) To amend the transitional provisions of the Articles of Association.
After the foregoing was approved by the meeting, the shareholder unanimously decides what follows:

<i>First resolution

The meeting decides to change the first Company's accounting year closing date, from 31 December 2011 to 31

December 2012.

<i>Second resolution

The meeting decides to fix the first annual general meeting of shareholder in 2013.

<i>Third resolution

As a consequence of the foregoing resolutions, the meeting decides to amend the transitional provisions of the Articles

of Association and to give them the following wording:

1) The first accounting year shall begin on the date of the formation of the company and shall terminate on 31 December

2012.

2) The first annual general meeting of shareholder shall be held in 2013.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present original

deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing persons
and in case of discrepancy between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille onze, le vingt-sept décembre.
Pardevant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire de l'actionnaire unique de la société "Alpha Investissements Immo-

biliers S.A.", société anonyme, ayant son siège social à L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll, R.C.S. Luxembourg
numéro 163.778, constituée suivant acte reçu le 3 octobre 2011, publié au Mémorial C numéro 2821 du 18 novembre
2011; dont les statuts n'ont jamais été modifiés.

L'assemblée est présidée par Madame Sara Lecomte, employée privée avec adresse professionnelle à Luxembourg.

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U X E M B O U R G

Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Madame Flora Gibert, employée

privée avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter que:
I.- L'actionnaire unique représenté et le nombre d'actions qu'il détient sont renseignés sur une liste de présence, qui

sera signée, ci-annexée ainsi que la procuration, le tout enregistré avec l'acte.

II.- Qu'il ressort de la liste de présence que les 500 (cinq cents) actions, représentant l'intégralité du capital social sont

représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur
tous les points portés à l'ordre du jour, dont l'actionnaire a été préalablement informé.

III.- Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1) Changer la date de la première clôture de l'exercice social de la société du 31 décembre 2011 au 31 décembre

2012.

2) Fixer la date de la première assemblée générale annuelle en 2013.
3) Modifier les dispositions transitoires des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, l'actionnaire décide ce qui suit à l'unanimité:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de changer la date de la première clôture de l'exercice social de la société du 31 décembre 2011

au 31 décembre 2012.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide de fixer la date de la première assemblée générale annuelle en 2013.

<i>Troisième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier les

dispositions transitoires des statuts comme suit:

1) Le premier exercice social commencera à la date de constitution de la société et se terminera le 31 décembre 2012.
2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2013.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est rédigé

en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: S. LECOMTE, F. GIBERT, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C. le 28 décembre 2011. Relation: LAC/2011/58596. Reçu soixante-quinze euros (75.- €).

<i>Le Receveur

 (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur sa demande.

Luxembourg, 05 janvier 2012.

Référence de publication: 2012004170/90.
(120003902) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2012.

Ad ASTRA Relations S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9748 Eselborn, 9, rue du Village.

R.C.S. Luxembourg B 103.743.

Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2012004161/10.
(120004062) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2012.

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L

U X E M B O U R G

Belta, Société Anonyme.

Siège social: L-9964 Huldange, 3, Op d'Schmëtt.

R.C.S. Luxembourg B 165.856.

STATUTS

L'an deux mil onze, le deux décembre 2011.
Par-devant Maître Anja HOLTZ, notaire de résidence à Wiltz.

A comparu:

Monsieur Jean-Paul AREND, né à Eupen (B), le 3 octobre 1963, demeurant à rue Stendrich, 33 à B-4837 Membach.

Lequel comparant a déclaré constituer une société anonyme dont elle arrête les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes par la personne ci-avant qualifiée et toutes celles qui deviendraient dans la

suite propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme sous la dénomination de «BELTA» S.A.

Art. 2. Le siège social est établi dans la commune de Troisvierges.
Il pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l'assemblée générale.
Au cas où le conseil d'administration estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique

ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège ou entre ce
siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l'étranger
jusqu'à la cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures provisoires n'auront aucun effet sur la natio-
nalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La déclaration de transfert du siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se

trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.

Art. 3. La société a pour objet:
- Vente, commercialisation, facturation et le service clientèle pour l'exploitation de réseaux de télécommunication

GSM.

- Importation, exportation, courtage, achat, vente, représentation, dépannage et installation de matériel informatique,

de téléphone, de TV-Hifi-Vidéo, de tout autre matériel électronique, électrique et d'éclairage, ainsi que tout matériel de
bureautique et meuble de bureau.

- Tous placements dans des biens mobiliers ou immobiliers par l'investissement des moyens propres de la société. Ces

placements ou investissements pourront être financé par des emprunts.

En général, la société peut effectuer toutes opérations commerciales et financières, mobilières et immobilières ayant

un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui sont de nature à en favoriser l'extension et le développement.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.

Capital - Actions

Art. 5. Le capital social de la société est fixé à TRENTE ET UN MILLE EUROS (31.000,- €) représenté par trois cent

dix (310) actions de cent euros (100,- €) chacune.

Art. 6. Les actions sont et resteront nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créés, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions non divisibles.

La société pourra procéder au rachat de ses actions dans les conditions prévues par la loi.

Administration - Surveillance

Art. 7. La société est administrée par un conseil d'administration.
Si la société ne comporte qu'un associé unique le conseil d'administration peut être composé par un seul administrateur.

Dès que l'assemblée générale constate l'existence de plus d'un associé il y aura lieu de nommer un conseil d'administration
composé de trois membres au moins.

Les administrateurs seront nommés par l'assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour une

durée qui ne peut dépasser six ans et ils resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont
rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale, avec ou sans motif.

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner un représentant permanent

chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis
aux mêmes conditions et encourt la même responsabilité civile que s'il exerçait cette mission en nom et pour son propre

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U X E M B O U R G

compte, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer
son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération sont fixés par l'assemblée générale de la société.
En cas de vacance d'un ou plusieurs postes d'administrateurs pour cause de décès, démission ou toutes autres causes,

il sera pourvu à leur remplacement par le conseil d'administration conformément aux dispositions de la loi. Dans ce cas,
l'assemblée générale, ratifiera la nomination à sa prochaine réunion.

Art. 8. L'administrateur unique exerce les fonctions dévolues au conseil d'administration.
Le conseil d'administration peut choisir parmi ses membres un président. En cas d'empêchement du président, l'ad-

ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs étant admis sans qu'un administrateur ne puisse représenter plus d'un de ses collègues.

Pour le calcul du quorum, sont réputés présents les administrateurs qui participent à la réunion du conseil d'adminis-

tration, les personnes qui assistent par visioconférence ou des moyens de télécommunication permettant leur identifi-
cation. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion
dont les délibérations sont retransmises de façon continue. Pareille réunion est réputée se dérouler au siège de la société.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par lettre, télécopie, télégramme ou

tout autre moyen de télécommunication informatique.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs produira effet au même titre qu'une

décision prise à une réunion du conseil d'administration.

Toute décision du conseil est prise à la majorité simple des voix. En cas de partage, la voix de celui qui préside la

réunion est prépondérante.

Art. 9. Les procès-verbaux de toute réunion du conseil d'administration sont signés par le président de la réunion et

par un autre administrateur ou par l'administrateur unique. Les procurations resteront annexées aux procès-verbaux.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par le président du

conseil d'administration ou par deux administrateurs ou par l'administrateur unique.

Art. 10. Le conseil d'administration ou l'administrateur unique sont investis des pouvoirs les plus étendus pour gérer

les affaires sociales et faire tous les actes de disposition et d'administration qui rentrent dans l'objet social. Ils sont autorisés
à verser des acomptes sur dividendes aux conditions prévues par la loi. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés
expressément à l'assemblée générale par les statuts ou par la loi, sont de la compétence du conseil d'administration
respectivement de l'administrateur unique.

Art. 11. Le conseil ou l'administrateur unique peuvent déléguer tout ou partie de leurs pouvoirs concernant la gestion

journalière ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs administrateurs,
directeurs spéciaux, fondés de pouvoir, employés ou autres agents qui n'auront pas besoin d'être actionnaire de la société,
ou conférer des pouvoirs ou mandats spéciaux ou des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou agents
de son choix.

Art. 12. Si la société comporte un conseil d'administration composé de plusieurs administrateurs la société sera engagée

en toutes circonstances par la signature isolée de chaque administrateur.

Si la société fonctionne au moyen d'un administrateur unique ce dernier engage valablement la société en toute cir-

constance par sa seule signature.

Art. 13. Les administrateurs ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions du conseil d'administration ou

à assister l'administrateur unique à la gestion de la société sont tenus de ne pas divulguer, même après la cessation de
leurs fonctions, les informations dont ils disposent sur la société anonyme et dont la divulgation serait susceptible de
porter préjudice aux intérêts de la société, à l'exception des divulgation exigées ou admises par une disposition légale ou
réglementaire applicable aux sociétés anonymes ou dans l'intérêt public.

Art. 14. La surveillance financière de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non.
Ils sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour une durée qui ne peut

dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont rééligibles et ils peuvent
être révoqués à tout moment par l'assemblée générale, avec ou sans motif.

Assemblée générale des actionnaires

Art. 15. Toute assemblée générale des actionnaires régulièrement constituée représente l'ensemble des actionnaires.
Sous réserve des dispositions de l'article 10 précité, elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou

ratifier les actes en relation avec les activités de la société.

Si la société est constituée par un associé unique ce dernier exerce les pouvoirs attribués à l'assemblée générale des

actionnaires.

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U X E M B O U R G

Art. 16. L'assemblée générale annuelle se réunit au siège social de la société ou à tout autre endroit indiqué dans les

avis de convocations le premier jeudi du mois de juin de chaque année à 15.00 heures. L'assemblée générale annuelle doit
être tenue dans les six mois de la clôture de l'exercice et la première assemblée générale peut avoir lieu dans les dix-huit
mois suivant la constitution.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 17. Le conseil d'administration, l'administrateur unique ou le commissaire aux comptes peuvent convoquer d'au-

tres assemblées générales. De telles assemblées doivent être convoquées si les actionnaires représentant au moins un
cinquième du capital social le demandent.

Art. 18. Les convocations aux assemblées générales se font dans les formes prévues par la loi.
Au cas où tous les actionnaires sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour de

l'assemblée, celle-ci peut se tenir sans les convocations préalables.

Le calcul du quorum se fait selon les modalités prévues par la loi. Sont réputés présents pour ce calcul les actionnaires

qui participent à la réunion du conseil d'administration les personnes qui assistent par visioconférence ou des moyens de
télécommunication permettant leur identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques ga-
rantissant une participation effective à la réunion dont les délibérations sont retransmises de façon continue.

Tout actionnaire peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, par câble, par télégramme, par télex ou par

télécopie ou tout autre moyen de télécommunication informatique un mandataire, lequel peut ne pas être actionnaire.

Sous réserve des restrictions légales, chaque action donne droit à une voix.
Les copies ou extraits des procès-verbaux de l'assemblée à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président

du conseil d'administration, par deux administrateurs ou par l'administrateur unique.

Année sociale - Bilan

Art. 19. L'année sociale de la société commence le premier janvier et finit le dernier jour du mois de décembre.
Le  conseil  d'administration  établit  le  bilan  et  le  compte  de  profits  et  pertes.  Au  moins  un  mois  avant  la  date  de

l'assemblée générale annuelle, il soumet ces documents, ensemble avec un rapport sur les activités de la société, au
commissaire aux comptes qui établira son rapport sur ces documents.

Art. 20. Sur les bénéfices nets de la société, il est prélevé cinq pour cent pour la formation d'un fonds de réserve légale.

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve atteindra le dixième du capital social
souscrit de la société.

Sur recommandation du conseil d'administration ou de l'administrateur unique l'assemblée générale des actionnaires

décide de l'affectation des bénéfices annuels nets. Elle peut décider de verser la totalité ou une part du solde à un ou
plusieurs comptes de réserve ou de provision, de le reporter à nouveau à la prochaine année fiscale ou de le distribuer
aux actionnaires comme dividendes.

Le conseil d'administration ou l'administrateur unique peuvent procéder à un versement d'acomptes sur dividendes

dans les conditions fixées par la loi. Ils détermineront le montant ainsi que la date du paiement de ces acomptes.

Dissolution - Liquidation

Art. 21. La société peut être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale délibérant aux mêmes

conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification des statuts, sauf dispositions contraires de
la loi.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou plusieurs liquidateurs, nommés par

l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 22. Disposition générale. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures

trouvera son application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

<i>Mesures transitoires

La première année sociale de la société commence le jour de la constitution et finit le dernier jour de décembre de

l'an 2012.

<i>Souscription et Libération

Le comparant préqualifié a souscrit aux actions créées de la manière suivante:

1.- Monsieur Jean-Paul AREND, prénommé, trois cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
Total: trois cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

Toutes les actions ont été libérées par des versements en espèces à concurrence de cent pour cent (100%) de sorte

que la somme de trente et un mille euros (31.000,- €) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu'il en
a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

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<i>Déclaration

Le notaire instrumentant constate que les conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les sociétés commerciales,

telle que modifiée, ont été observées.

<i>Coût, Evaluation

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société en raison de sa constitution

sont estimés à environ 1.100,- €.

<i>Assemblée Générale extraordinaire

Et à l'instant la comparante pré qualifiée, représentant l'intégralité du capital social, s'est constituée en assemblée

générale extraordinaire et a pris les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs et du commissaire au compte sont fixés à un.
2) Est appelé aux fonctions d'administrateur:
Monsieur Jean-Paul AREND, né à Eupen (B), le 3 octobre 1963, demeurant à rue Stendrich, 33 à B-4837 Membach
3) Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
Madame Pascale SCHMITZ, née à Eupen, le 16 novembre 1964, domiciliée rue Stendrich 33 à B-4837 MEMBACH.
4) Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l'assemblée générale de l'an 2017.
5) Le siège social est fixé à L-9964 Huldange, 3, Op d'Schmëtt.
6) La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature de l'administrateur unique.

Dont acte, fait et passé à Wiltz, date qu'en tête.
Et  après  lecture  faite  et  interprétation  donnée  aux  comparants,  connus  du  notaire  instrumentant  par  leurs  nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J.-P. Arend, Anja Holtz.
Enregistré à Wiltz, le 5 décembre 2011 - WIL/2011/957 - Reçu soixante-quinze euros = 75,- €.

<i>Le Receveur (signé): J. Pletschette.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société aux fins d'inscription au Registre de Commerce et des So-

ciétés.

Wiltz, le 20 décembre 2011.

Anja HOLTZ.

Référence de publication: 2012004744/186.
(120002582) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.

WP Cable Investment Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 100.000,00.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 160.622.

In the year two thousand and eleven, on the seventeenth day of November,
Before the undersigned, Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

THERE APPEARED:

Cable Investment Holdings LLC, a limited liability company, existing under the laws of the State of Delaware, USA,

with principal place of business at 450, Lexington Avenue, New York, NY 10017, USA registered with the Delaware
Division of Corporation under number 4969838,

here represented by Ms. Sarah-Nada Arfa, Maître en droit, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy,

given in New York, on November 16, 2011.

The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholders of the appearing party and the notary, will remain annexed

to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party is the sole shareholder of WP Cable Investment Holdings S.à r.l.,a société à responsabilité limitée,

incorporated and existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 412F, route
d'Esch, L-1030, Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 160622
incorporated pursuant to a deed of Maître Carlo Wersandt, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
on  28  April  2011,  published  on  July  7,  2011  in  the  Mémorial  C,  Recueil  des  Sociétés  et  Associations,  number  1501
(hereinafter the “Company”). The articles of association of the Company have not been amended since.

The appearing party, representing the entire share capital of the Company and having waived any notice requirement,

reviewed the following agenda:

18375

L

U X E M B O U R G

<i>Agenda

1. Increase of the share capital of the Company from its current amount of seventy-five thousand euro (EUR 75,000)

by an amount of twenty-five thousand euro (EUR 25,000) up to one hundred thousand euro (EUR 100,000) through the
issue of twenty-five thousand (25,000) shares with a par value of one euro (EUR 1) each.

2. Subsequent amendment of article 5 of the articles of association.
3. Miscellaneous.
After having reviewed the items of the agenda, the appearing party requested the notary to enact the following reso-

lutions:

<i>First resolution

The sole shareholder decides to increase the Company's share capital by an amount of twenty-five thousand euro

(EUR 25,000) so as to raise it from its current amount of seventy-five thousand euro (EUR 75,000) up to one hundred
thousand euro (EUR 100,000) through the issue of twenty-five thousand (25,000) shares with a par value of one euro
(EUR 1) each.

The new shares have been entirely subscribed and paid up by Cable Investment Holdings LLC, aforementioned, at a

total price of twenty-five thousand euro (EUR 25,000).

The subscribed shares have been fully paid up through a contribution in cash.
The proof of the existence and of the value of the above contributions has been produced to the undersigned notary.
The total contribution of twenty-five thousand euro (EUR 25,000) is entirely contributed to the share capital. There

is no issue premium.

<i>Second resolution

As a consequence of the foregoing resolution, the sole shareholder decides to amend article 5 of the articles of

association of the Company which shall read as follows:

“ Art. 5. The Company's share capital is set at one hundred thousand euro (EUR 100,000), represented by to one

hundred thousand (100,000) shares with a par value of one euro (EUR 1) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.”

<i>Costs and Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it

by reason of the present deed are assessed to EUR 1,200.-.

Whereof, the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English, followed by a French version; on request of the appearing parties and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, known to the notary by name, first name

and residence, said proxyholder signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède.

L'an deux mille onze, le dix-sept novembre.
Par-devant nous, Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

A COMPARU:

Cable Investment Holdings LLC, une limited liability company, constituée et existant sous les lois de l'état du Delaware,

Etats Unis, ayant sa place d'activité principale au 450 Lexington Avenue, New York, NY 10017 Etats Unis, dont le numéro
d'identifiant unique est 4969838 auprès de la Division of Corporate du Delaware.

ici représentée par Mademoiselle Sarah-Nada Arfa, Maître en droit, demeurant professionnellement à Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à New York, le 16 novembre 2011.

Ladite procuration paraphée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et par le notaire soussigné restera

annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d'enregistrement.

Laquelle partie comparante est l'associé unique de WP Cable Investment Holdings S.à.r.l une société à responsabilité

limitée, ayant son siège social au 412F, route d'Esch, L-1030 Luxembourg, immatriculée au registre du commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro B 160622, constituée suivant acte reçu par Maître Carlo Wersandt, notaire de
résidence à Luxembourg, en date du 28 avril 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 7 juillet
2011 sous le numéro 1501 (la «Société»). Les statuts de la Société n'ont pas été modifiés depuis lors.

La partie comparante, représentant l'intégralité du capital social de la Société et ayant renoncé à toute notification,

considère l'ordre du jour suivant:

18376

L

U X E M B O U R G

<i>Ordre du jour

1. Augmentation du capital social de la Société de son montant actuel de soixante-quinze mille euros (EUR 75.000)

par un montant de vingt-cinq mille euros (EUR 25.000) jusqu'à cent mille euros (EUR 100.000) par l'émission de vingt-
cinq mille (25.000) parts sociales ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune.

2. Modification subséquente de l'article 5 des statuts.
3. Divers.
La partie comparante représentant l'intégralité du capital social, après avoir revu l'ordre du jour, demande au notaire

d'acter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'associé unique décide d'augmenter le capital social de la Société par un montant de vingt-cinq mille euros (EUR

25.000) afin de l'augmenter de son montant actuel de soixante-quinze mille euros (EUR 75.000) à un montant de cent
mille euros (EUR 100.000) par l'émission de vingt-cinq mille (25.000) parts sociales ayant une valeur nominale d'un euro
(EUR 1) chacune.

Les nouvelles parts sociales ont été entièrement souscrites et libérées par Cable Investment Holdings LLC, mentionnée

ci-dessus, pour un prix total de vingt-cinq mille euros (EUR 25.000).

Les parts sociales souscrites ont été entièrement libérées par un apport en numéraire.
La preuve de l'existence et de la valeur de la contribution a été produites au notaire soussigné.
L'apport total de vingt-cinq mille euros (EUR 25.000) est entièrement attribué au capital social et il n'y a pas de prime

d'émission.

<i>Deuxième résolution

Comme conséquence de ce qui précède, l'associé unique décide de modifier l'article 5 des statuts de la Société qui

aura désormais la teneur suivante:

« Art. 5. Le capital social de la Société est fixé à cent-mille euros (EUR 100.000) représenté par cent mille (100.000)

parts sociales ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1), chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les assemblées générales ordinaires et extraordinaires.»

<i>Frais et Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société et qui sont

mis à sa charge à raison des présentes sont estimés à EUR 1.200,-.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jours, mois et an figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande la mandataire de la comparante, le

présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande de la même comparante et en cas
de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, connu du notaire instrumentant par

nom, prénom usuel, état et demeure, la mandataire de ladite comparante a signé le présent acte ensemble avec le notaire.

Signé: S.-N. ARFA et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 25 novembre 2011. Relation: LAC/2011/52415. Reçu soixante-quinze euros (75.-

EUR).

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 2 janvier 2012.

Référence de publication: 2012004058/118.
(120002488) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.

Neuheim Lux Group Holding V, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 137.498.

Statuts coordonnés, suite à de l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de

résidence à Esch/Alzette, en date du 29 septembre 2011, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

18377

L

U X E M B O U R G

Esch/Alzette, le 28 octobre 2011.

Francis KESSELER
<i>NOTAIRE

Référence de publication: 2012004129/14.
(120002654) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.

PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 22-24, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 118.349.

Statuts coordonnés, suite à une constatation d'augmentation de capital reçue par Maître Francis KESSELER, notaire

de résidence à Esch/Alzette, en date du 30 septembre 2011 déposés au registre de commerce et des sociétés de Lu-
xembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 28 octobre 2011.

Francis KESSELER
<i>NOTAIRE

Référence de publication: 2012004130/14.
(120002683) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.

Woodpecker Capital, Fonds Commun de Placement.

Capital social: EUR 1.100.000,00.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 2, place de Metz.

R.C.S. Luxembourg B 149.307.

Il est porté à la connaissance de toute personne intéressée que les personnes suivantes ont démissionné de leur poste

d'administrateur:

- le sieur Alberto Cotti avec effet au 6 décembre 2011
- Messieurs Paolo Vinciarelli, Michel Kieffer et Norbert Nickels avec effet au 31 décembre 2011

Luxembourg, le 4 janvier 2012.

Certifié sincère et conforme
BANQUE ET CAISSE DEPARGNE DE L'ETAT, LUXEMBOURG
Signatures

Référence de publication: 2012004152/16.
(120002901) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.

Palais des Roses International S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 78.702.

Par la présente, j'ai l'honneur de vous informer procéder à la dénonciation avec effet immédiat au jour de la présente

du siège social de votre société jusqu'à ce jour établie en mon étude, soit au 2, Rue des Dahlias, L-1411 LUXEMBOURG.

Luxembourg, le 4 janvier 2012.

Me Alain LORANG.

Référence de publication: 2012004133/9.
(120002744) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.

PHM Holdco 14 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 158.485.

Statuts coordonnés, suite à de l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de

résidence à Esch/Alzette, en date du 25 août 2011 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

18378

L

U X E M B O U R G

Esch/Alzette, le 23 septembre 2011.

Francis KESSELER
<i>NOTAIRE

Référence de publication: 2012004134/13.
(120002672) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.

Prisma S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6947 Niederanven, Zone Industrielle Bombicht.

R.C.S. Luxembourg B 47.006.

Par la présente, je vous fais part de ma démission en tant qu'administrateur de la société anonyme Prisma S.A.

Luxembourg, le 23 décembre 2011.

Paul Jost.

Référence de publication: 2012004135/9.
(120003127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.

L. L. Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 138.024.

In the year two thousand and eleven, on the twentieth day of December.
Before Us, Maître Paul BETTINGEN, notary residing in Niederanven.

Was held an Extraordinary General Meeting of the sole shareholder of L.L. INVESTMENT S.A., a company limited by

shares, having its registered office in L-2449 Luxembourg, 30 boulevard Royal, incorporated by deed of Notary Martine
Schaeffer, residing in Luxembourg, on March 21, 2008, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations
C of May 30, 2008, number 1326, registered with the Luxembourg trade and companies' register under section B number
138024 (the “Company”).

The articles of incorporation of the Company have been amended several times and last by deed of the undersigned

notary on October 28, 2011 not yet published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C.

The meeting is presided by Mr Mirko La Rocca, private employee, residing professionally at 30 boulevard Royal, L-2449

Luxembourg,

who appointed as secretary Mrs. Sophie Mathot, private employee, residing professionally in Senningerberg.
The meeting elected as scrutineer Mr Mirko La Rocca, prenamed.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I.- That the agenda of the meeting is the following:
1. Early dissolution and putting of the Company into liquidation;
2. Appointment of a liquidator of the Company and determination of its powers; and;
3. Miscellaneous.
II.- That the sole shareholder represented, the proxy of the represented sole shareholder and the number of its shares

are shown on an attendance list; this attendance list, after having been signed by the proxy of the represented sole
shareholder, has been controlled and signed by the board of the meeting.

The proxy of the represented sole shareholder, initialled “ne varietur” by the appearing parties, will remain annexed

to the present deed.

III.- That the present meeting, representing one hundred per cent of the corporate capital i.e. fifty-nine thousand five

hundred and seventy-four (59,574) shares, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, takes unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting resolved to dissolve the Company and put the Company into liquidation.

<i>Second resolution

The Shareholders resolved to appoint ALTER DIRECTORS S.à r.l. a company incorporated under the laws of Luxem-

bourg, having its registered office at 69 rue de la Semois, L–2533 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered
with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 113.133 as liquidator of the Company (the
"Liquidator").

The Shareholders resolved that, in performing its duties, the Liquidator shall have the powers to carry out any act of

administration, management or disposal concerning the Company, whatever the nature or size of the operation, including,

18379

L

U X E M B O U R G

but not limited to, the performance and execution of all transactions provided for in articles 144 and 145 of the Law of
August 10 

th

 , 1915 on commercial companies, as amended.

The Liquidator shall realise the whole of the assets and settle the whole of the liabilities of the Company. The Liquidator

is exempted from the obligation of drawing up an inventory, and may in this respect fully rely on the books of the Company,
especially the financial statements drawn up as at December 19, 2011.

The Liquidator may under its own responsibility and regarding specific transactions, delegate all or part of his powers

as it may deem fit to one or several representatives.

The Liquidator shall be the authorised signatory and shall be empowered to represent the Company towards third

parties in accordance with the directions of the Shareholders, including in court either as a plaintiff or as a defendant.

The Liquidator may pay advances on the liquidation surplus after having paid the debts or made the necessary provisions

for the payment of the debts.

There being no further business, the meeting is closed.

<i>Expenses

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed

are estimated to about EUR 1,200 (one thousand two hundred euro).

Whereof, the present deed is drawn up in Senningerberg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English states herewith that the present deed is worded in English

followed by a French version; on request of the appearing persons and in case of divergences between the English and
the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the persons appearing all known to the notary by their names, first names, civil

status and residences, the members of the board of the meeting signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille onze, le vingtième jour de décembre.
Par devant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven.

S'est réunie:
L'assemblée générale extraordinaire de l'actionnaire unique de la société anonyme L.L. INVESTMENT S.A. avec siège

social à L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal, constituée suivant acte reçu par le notaire Martine Schaeffer, de rési-
dence à Luxembourg en date du 21 mars 2008, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 1326
du 30 mai 2008, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 138.024 (la
«Société»).

Les statuts de la Société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois par acte du notaire soussigné en

date du 28 octobre 2011 non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Mirko La Rocca, employé privé, demeurant professionnelle-

ment au 30, boulevard Royal L-2449 Luxembourg

qui désigne comme secrétaire Madame Sophie Mathot, demeurant professionnellement à Senningerberg.
L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Mirko La Rocca, employé privé, demeurant professionnellement au

30, boulevard Royal L-2449 Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Dissolution anticipée et mise en liquidation de la Société;
2. Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs;
3. Divers.
II.- Que l'actionnaire unique représenté, le mandataire de l'actionnaire unique représenté, ainsi que le nombre d'actions

qu'il détient sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par le mandataire de
l'actionnaire unique représenté, a été contrôlée et signée par les membres du bureau.

Restera annexée aux présentes la procuration de l'actionnaire unique représenté, après avoir été paraphée „ne va-

rietur“ par les comparants.

III.- Que la présente assemblée, réunissant cent pour cent du capital social à savoir cinquante-neuf mille cinq cent

soixante-quatorze (59.574), est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur
les points portés à l'ordre du jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée a décidé de dissoudre anticipativement la Société et de la la mettre en liquidation.

18380

L

U X E M B O U R G

<i>Deuxième résolution

L'assemblée a décidé de nommer en tant que liquidateur ALTER DIRECTORS S.à r.l., une société constituée selon les

lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 69, rue de la Semois, L–2533 Luxembourg Grand-Duché
de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro B 113.133
(le "Liquidateur").

L'assemblée a décidé que, dans l'exercice de ses fonctions, le Liquidateur disposera des pouvoirs pour effectuer tous

les actes d'administration, de gestion et de disposition intéressant la Société, quelle que soit la nature ou l'importance
des opérations en question, en ce inclus, mais non limité à, l'exercice et l'exécution de toutes les opérations telles que
prévues aux articles 144 et 145 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Le Liquidateur a la mission de réaliser tout l'actif et d'apurer le passif de la Société. Dans l'exercice de sa mission, le

liquidateur est dispensé de dresser un inventaire et il peut se référer entièrement aux écritures de la Société, en particulier
les états financiers arrêtés le 19 décembre 2011.

Le Liquidateur pourra sous sa seule responsabilité et pour des opérations déterminées, déléguer, à sa discrétion, tout

ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires.

Le Liquidateur disposera de la signature sociale et sera habilité à représenter la Société vis-à-vis des tiers, en accord

avec les directives données par les Associés, notamment en justice, que ce soit en tant que demandeur ou en tant que
défendeur.

Le Liquidateur pourra payer des avances sur le boni de liquidation après avoir payé les dettes ou avoir fait les provisions

nécessaires pour le paiement des dettes.

Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l'unanimité des voix.
L'ordre du jour étant épuisé, le Président prononce la clôture de l'assemblée.

<i>Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,

s'élèvent approximativement à la somme de EUR 1.200 (mille deux cents euros).

DONT ACTE, fait et passé à Senningerberg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, constate que sur demande des comparants, le présent

acte de société est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française; sur demande des mêmes comparants, et en
cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l'assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec Nous notaire
le présent acte.

Signé: Mirko La Rocca, Sophie Mathot, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 22 décembre 2011. LAC / 2011 / 57700. Reçu douze euros 12,00 €.

<i>Le Receveur (signé): Francis Sandt.

- Pour copie conforme - délivrée à la société aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 4 janvier 2012.

Référence de publication: 2012004435/131.
(120003907) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2012.

Huhtalux Supra S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 98.011.

In the year two thousand and eleven, on the twenty-first day of December.
Before Us, Maître Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Huhtamäki Holding Oy, a private limited liability company organized under the laws of Finland, with registered office

at Keilaranta 10, FIN-02150 Espoo, duly registered with the Finnish Trade Register under 2043252-1, here duly repre-
sented by Me Pierre METZLER, lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney given
under private seal December 20, 2011.

The said proxy, after having been signed “ne varietur” by the proxy holder and the undersigned notary, will remain

attached to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to enact the following:
I. The appearing party is the sole member for holding all of the forty-six million six hundred ninety-eight thousand six

hundred twenty-six (46,698,626) shares with a par value of one euro (EUR 1) each representing the entire corporate

18381

L

U X E M B O U R G

capital of forty-six million six hundred ninety-eight thousand six hundred twenty-six euro (EUR 46,698,626) of Huhtalux
Supra  S.à  r.l.,  a  private  limited  liability  company  incorporated  and  organized  under  the  laws  of  the  Grand-Duchy  of
Luxembourg, having its registered office at 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, which is registered with the Lu-
xembourg Trade and Companies Register under number B 98.011 (the “Company”).

II. The agenda of the meeting is the following:
1) Increase of the corporate capital of the Company by one euro (EUR 1) in order to bring the corporate share capital

from its current amount of forty-six million six hundred ninety-eight thousand six hundred and twenty-six euro (EUR
46,698,626) represented by forty-six million six hundred ninety-eight thousand six hundred and twenty-six (46,698,626)
shares, having a par value of one euro (EUR 1) each, up to forty-six million six hundred ninety-eight thousand six hundred
and twenty-seven euro (EUR 46,698,627) by way of issuance of one (1) new share having a par value of one euro (EUR
1) and having the same rights and obligations as the existing shares together with a share premium;

2) Subscription and payment of the new share to be issued as well as of the share premium;
3) Amendment of Article 5.1 of the Company's articles of association.
III. The appearing party, represented as here above stated, in its capacity as Sole Member of the Company, requested

the notary to state its resolutions as follows:

<i>First resolution

The sole member resolves to increase the corporate capital of the Company by one euro (EUR 1) in order to bring

the corporate share capital from its current amount of forty-six million six hundred ninety-eight thousand six hundred
and twenty-six euro (EUR 46,698,626), represented by forty-six million six hundred ninety-eight thousand six hundred
and twenty-six (46,698,626) shares, having a par value of one euro (EUR 1) each up to forty-six million six hundred ninety-
eight thousand six hundred and twenty-seven euro (EUR 46,698,627) by way of the issuance of one (1) new share having
a par value of one euro (EUR 1) and having the same rights and obligations as the existing ones, together with a share
premium in an amount of ninety-five million eight hundred sixty-six thousand two hundred forty-six euro and forty-one
cents (EUR 95,866,246,41).

<i>Subscription - Payment

Thereupon, Huhtamäki Holding Oy, predesignated, represented as here above stated, declares to subscribe for the

one (1) newly issued share and to fully pay it up together with the share premium by a contribution in kind consisting of
a claim with the total outstanding balance amount of one hundred twenty-five million US Dollars (USD 125,000,000) (the
“Claim”).

It results from a valuation report dated December 21, 2011 which has been issued by Huhtamäki Holding Oy (the

“Valuation  Report”)  that  the  value  of  the  Claim  is  at  least  USD  one  hundred  twenty-five  million  US  Dollars  (USD
125,000,000).

The conclusion of such Valuation Report is as follows: “Based on the verification carried out as described above, the

value of the Contribution may be set at least at EUR 95,866,247.41 based on the USD/EUR exchange rate of 1.3039 as
at December 19, 2011.”

The sole member, as contributor, and the Company, as receiver, entered into a contribution agreement in relation to

the Contribution of the Claim (the "Contribution Agreement").

A copy of the Valuation Report and the Contribution Agreement, after having been signed "ne varietur" by the proxy

holder and the undersigned notary, will remain attached to the present deed for the purpose of registration.

Thereupon, the sole member resolves accepting the said subscription and payment and to issue and allot one (1) new

fully paid-up share to Huhtamäki Holding Oy.

<i>Second resolution

As a consequence of the foregoing resolution, Article 5.1 of the articles of association of the Company is restated and

shall henceforth be worded as follows:

« 5.1. The Company's corporate capital is fixed at forty-six million six hundred ninety-eight thousand six hundred and

twenty-seven euro (EUR 46,698,627) represented by forty-six million six hundred ninety-eight thousand six hundred and
twenty-seven (46,698,627) shares in registered form with a par value of one euro (EUR 1), all subscribed and fully paid-
up.»

There being no further business, the meeting is closed.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of the present deed are estimated at approximately seven thousand Euro (EUR 7,000).

18382

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U X E M B O U R G

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French version. At the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English text and the French text, the English text shall prevail.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder, the said proxy holder signed together with the notary the present

original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille onze, le vingt et un décembre.
Par-devant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Huhtamäki Holding Oy, une société à responsabilité limitée constituée et régie par les lois de Finlande, ayant son siège

social à Keilaranta 10, FIN-02150 Espoo, Finlande, immatriculée auprès du Registre de Commerce de la Finlande sous
2043252-1, ici dûment représentée par Maître Pierre METZLER, avocat, résidant professionnellement au Luxembourg,
en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 20 décembre 2011.

Ladite procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire de la partie comparante et le notaire ins-

trumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

La partie comparante, représentée comme décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. La partie comparante est l'associé unique de Huhtalux Supra S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit

luxembourgeois, ayant son siège social au 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 98.011 (la «Société»).

II. L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
1. Augmentation du capital social de la Société d'un montant d'un euro (EUR 1) pour le porter de son montant actuel

de quarante-six millions six cent quatre-vingt-dix-huit mille six cent vingt-six euros (EUR 46.698.626) divisé en quarante-
six millions six cent quatre-vingt-dix-huit mille six cent vingt-six (46.698.626) parts sociales, ayant une valeur nominale
d'un euro (EUR 1) chacune, à un montant de quarante-six millions six cent quatre-vingt-dix-huit mille six cent vingt-sept
euros (EUR 46.698.627) par l'émission d'une (1) nouvelle part sociale, ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1), ayant
les même droits et obligations que les actions existant et avec une prime d'émission;

2. Souscription et libération de la nouvelle part sociale à émettre ainsi que de la prime d'émission;
3. Modification de l'article 5.1 des statuts de la Société.
III. Sur quoi, l'associé unique a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'associé unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant d'un euro (EUR 1) pour le porter de

son montant actuel de quarante-six millions six cent quatre-vingt-dix-huit mille six cent vingt-six euros (EUR 46.698.626)
divisé en quarante-six millions six cent quatre-vingt-dix-huit mille six cent vingt-six (46.698.626) parts sociales nominatives
ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune, à un montant de quarante-six millions six cent quatre-vingt-dix-
huit mille six cent vingt-sept euros (EUR 46.698.627) par l'émission d'une (1) nouvelle part sociale, ayant une valeur
nominale d'un euro (EUR 1), ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes et qui sera émise avec
une prime d'émission d'un montant de quatre-vingt-quinze millions huit cent soixante-six mille deux cent quarante-six
euros et quarante et un cents (EUR 95,866,246.41).

<i>Souscription et libération

Ces faits exposés, Huhtamäki Holding Oy, prédésignée, représentée comme dit ci-avant déclare souscrire une (1)

nouvelle part sociale et la libérer ensemble avec la prime d'émission intégralement par un apport d'une créance avec un
solde restant dû d'un montant total de cent vingt-cinq millions US Dollars (USD 125,000,000).(la «Créance»).

Il résulte d'un rapport d'évaluation du 21 décembre 2011, émis par Huhtamäki Holding Oy (le «Rapport d'Evaluation»)

que la valeur de la créance est au moins d'un montant de cent vingt-cinq millions US Dollars (USD 125,000,000).

La conclusion du Rapport d'Evaluation est la suivante: «Basée sur la vérification effectuée comme décrit ci-dessus, la

valeur de l'apport est estimée au moins à EUR 95,866,247.41, fondée sur le taux d'échange USD/EUR de 1.3039 du 19
décembre 2011».

L'associé unique, comme contributeur, et la Société, comme receveur, ont conclu un contrat de contribution relatif à

l'apport de la créance (le «Contrat de Contribution»).

Copies du Rapport d'Evaluation et du Contrat de Contribution, après avoir été signées «ne varietur» par le mandataire

de la partie comparante et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec le
présent document à la formalité de l'enregistrement.

18383

L

U X E M B O U R G

Sur quoi l'associé unique décide d'accepter ladite souscription et paiement et d'émettre et d'attribuer une (1) nouvelle

part sociale entièrement libérée à Huhtamäki Holding Oy.

<i>Seconde résolution

En conséquence de la résolution précédente, l'article 5.1 de statuts de la Société sera modifié et aura désormais la

teneur suivante:

« 5.1. Le capital de la Société est fixé à quarante-six millions six cent quatre-vingt-dix-huit mille six cent vingt-sept

euros  (EUR  46.698.627)  représenté  par  quarante-six  millions  six  cent  quatre-vingt-dix-huit  mille  six  cent  vingt-sept
(46.698.627) parts sociales sous forme nominative d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, toutes souscrites
et entièrement libérées».

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, l'assemblée est terminée.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, de quelque nature que ce soit, qui incomberont à la Société

ou qui seront mis à sa charge en raison du présent acte est estimé approximativement à la somme de sept mille euros
(EUR 7.000).

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte

est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française. A la demande de ladite partie comparante, il est précisé qu'en
cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: P. METZLER, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 22 décembre 2011. LAC/2011/57532. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

<i>Le Receveur p.d.

 (signé): Tom BENNING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Luxembourg, le 4 janvier 2012.

Référence de publication: 2012004371/151.
(120004228) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2012.

Heisieh S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 158.522.

EXTRAIT

Il résulte du procès verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 20 Décembre 2011 que:
- L'assemblée accepte la démission de Monsieur Michele CANEPA de sa fonction d’administrateur.
- L'assemblée accepte la démission de Monsieur Herman MOORS de sa fonction d’administrateur.
- L'assemblée accepte la démission d’Autonome de révision SC de sa fonction de réviseur.
- L’Assemblée décide de nommer en tant qu’administrateur Madame Laurence BARDELLI, employée privée, née à

Villerupt (France) le 08 Décembre 1962 et demeurant professionnellement au 40, avenue de la Faïencerie L-1510 Lu-
xembourg. Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale qui si tiendra en 2015.

- L’Assemblée décide de nommer en tant qu’administrateur Monsieur Andrea DE MARIA, employé privé, né à Tricase

(Italie) le 1 

er

 Août 1975 et demeurant professionnellement au 40, avenue de la Faïencerie L-1510 Luxembourg. Son

mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale qui si tiendra en 2015.

- Le réviseur sera nommé ultérieurement.
Pour extrait conforme

Luxembourg, le 20 Décembre 2011.

Référence de publication: 2012005064/21.
(120005019) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2012.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

18384


Document Outline

1. Sicav

Ad ASTRA Relations S.à r.l.

Alpha Investissements Immobiliers S.A.

Angels S.à r.l.

Belta

Bluegreen S.A.

BNP Paribas L Fix

BNP Paribas Portfolio FoF

BNP Paribas Portfolio Fund

Carlyle Strategic Partners Luxembourg S.à r.l.

Experta Corporate and Trust Services S.a., Luxembourg

Guardian Europe S.à r.l.

Guardian Europe S.à r.l.

Guardian Luxguard II S.A.

Guardian Luxguard I S.A.

Heisieh S.A.

Huhtalux Supra S.à r.l.

Lamantine S.A.

LaSalle Asia Recovery International II Sàrl

Leanovation S.à r.l.

L. L. Investment S.A.

Luxco Holdings CEP II S. à r.l.

Maranello Properties Luxembourg S.à r.l.

Mimer Management S.A.

Nerthus Invest S.A.

Neuheim Lux Group Holding V

Neweurope Property SICAV - FIS

Nextam Partners

Palais des Roses International S.A.

Parselect

Passadena S.A., SPF

Patron Bismarck Holding S.à r.l.

PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.

PB2C IMMO

PHM Holdco 14 S.à r.l.

Prisma S.A.

Sereno S.A.

Sipalux S.A., SPF

Sofim S.A.

Strategy Fund

Suco Société Anonyme

Syllus S.A. Holding S.P.F.

The European Fund For Southeast Europe S.A., SICAV-SIF

Titan

Titan Invest

VAT Solutions

VRWAY Communication S.A.

Woodpecker Capital

WP Cable Investment Holdings S.à r.l.