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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 373
11 février 2012
SOMMAIRE
Business Development Services S.A. . . . . .
17880
Byte Trust . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17904
Damolu S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17858
Ecres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17878
Family Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17861
Fausttranslations.com S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
17861
Fixemer Luxemburg GmbH . . . . . . . . . . . . .
17861
Flydutch S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17862
Fricky S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17886
Fritz Neuhöfer Fourrage Exclusif S.A. . . .
17862
FTHB S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17875
Fumero Properties S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
17878
Fundgesco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17880
Gabedelem S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17893
Garibal Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17896
Georose 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17899
Gerancia S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17899
Global Conferencing Services S.à r.l. . . . . .
17866
Global Palaces Investors S.à r.l. . . . . . . . . . .
17892
Global Palaces Management S.à r.l. . . . . . .
17892
Groupe Automobiles C.R S.A. . . . . . . . . . . .
17899
Hansta Boating International S.A. . . . . . . .
17880
Hansta Boating International S.A. . . . . . . .
17900
Hansta Boating International S.A. . . . . . . .
17903
Hansta Boating International S.A. . . . . . . .
17903
Hansta Boating International S.A. . . . . . . .
17900
Hari S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17903
H&F Wings Lux 2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
17893
Industry Service & Logistic AG . . . . . . . . . .
17870
Interieur Design S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17892
Killya S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17862
Koch Nitrogen Finance Luxembourg S.àr.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17875
LBBH Group . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17899
Mafin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17891
Masco Europe INC Financial S.C.S. . . . . . .
17859
Orbis Trans S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17874
OT Luxco 4 Finance & Cy S.C.A. . . . . . . . .
17896
Parfinlux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17871
Parfinlux S.A. SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17871
PL Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17890
RapidEye S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17867
Regina Investment SE . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17863
Routing Finance & Co S.A. . . . . . . . . . . . . . .
17881
Sörensen-Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17861
Textech Investissement S.A. . . . . . . . . . . . .
17862
Thistle S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17900
T.L. MINERAL Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17893
TMT II Luxco S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17883
Toda Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
17900
Vintage CW S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17904
17857
L
U X E M B O U R G
Damolu S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 52.274.
L'an deux mille onze
Le vingt-huit novembre.
Pardevant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme DAMOLU S.A., avec siège
social à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg section
B numéro 52.274,
constituée aux termes d'un acte reçu par Maître Marc ELTER, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du
18 septembre 1995, publié au Mémorial C numéro 593 du 22 novembre 1995,
dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu aux termes d'un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du
02 juin 2010,publié au Mémorial C numéro 1669 du 17 août 2010.
La séance est ouverte à 9.00 heures sous la présidence de Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée
privée, avec adresse professionnellement à Esch/Alzette, 5, rue Zénon Bernard.
Madame la Présidente désigne comme secrétaire Madame Maria SANTIAGO-DE SOUSA, employée privée, avec
adresse professionnellement à Esch/Alzette, 5, rue Zénon Bernard.
L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Mademoiselle Claudia ROUCKERT, employée privée, avec adresse
professionnellement àEsch/Alzette, 5, rue Zénon Bernard.
Madame la Présidente expose ensuite:
1.- Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les MILLE (1.000)
ACTIONS d'une valeur nominale de CENT VINGT-CINQ DOLLARS USD (USD 125,-) chacune, représentant l'intégralité
du capital social de CENT VINGT-CINQ MILLE DOLLARS USD (USD 125.000, -) sont dûment représentées à la présente
assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points
figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables,tous les membres de l'assemblée ayant consenti
à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l'ordre du jour.
Ladite liste de présence dûment signée, restera annexée au présent procès-verbal, pour être soumise en même temps
aux formalités de l'enregistrement.
2.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1) Suppression de la valeur nominale des actions;
2) conversion de la devise du capital social de la Société en euros et arrondissement du capital ainsi obtenu au millier
inférieur,le surplus sera affecté à la prime d'émission de la société;
3) conversion de tous les comptes dans les livres de la société de dollars américains en euros;
4) Divers
Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions qui était de CENT VINGT-CINQ DOLLARS USD
(USD 125,-) chacune.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée décide de convertir le montant du capital de la société en euros avec le cours de change de ce jour de
sorte que le montant du capital représente maintenant quatre-vingt-quatorze mille trois cent trente-trois euros et vingt
centimes (€ 94.333,20).
L'assemblée décide d'arrondir le capital social à quatre-vingt-quatorze mille euros (€ 94.000,-) de sorte que le montant
de trois cent trente-trois euros et vingt centimes (€ 333,20) est affecté au compte de prime d'émission de la société.
Suite à cette décision, l'article 5 des statuts a dorénavant la teneur suivante:
" Art. 5. Le capital social est fixé à quatre-vingt-quatorze mille euros (€ 94.000,-), représenté par mille (1.000) actions
sans désignation de valeur nominale."
Le capital autorisé ne pouvant plus être réalisé l'assemblée décide de supprimer les alinéas trois et suivants de l'article
5.
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée décide de convertir tous les comptes dans les livres de la société de dollars américains en euros.
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, Madame la Présidente lève la séance.
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DONT ACTE, fait et passé à Esch/Alzette en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, elles ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Conde, Maria Santiago, Rouckert, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 08 décembre 2011. Relation: EAC/2011/16560. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2012003050/63.
(120001781) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2012.
Masco Europe INC Financial S.C.S., Société en Commandite simple.
Capital social: EUR 326.964.000,00.
Siège social: L-5365 Munsbach, 22, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 114.183.
DISSOLUTION
In the year two thousand and eleven, on the twenty-fifth day of November.
In front of Maître Francis Kesseler, notary, residing in Esch-sur-Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg.
There appeared:
Masco Europe Inc., a company organized under the laws of the State of Delaware, United States of America, and having
its current registered office at 21001, Van Born Road, 48180 Taylor, United States of America, holder of 1 (one) unlimited
share of the Company, having a nominal value of EUR 1,000 (one thousand Euro) each (the “General Partner”),
Masco Europe S.à r.l., a company organized under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its current
registered office at 22, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Münsbach, holder of 326,963 (three hundred twenty-six thousand
nine hundred sixty-three) limited shares of the Company, having a nominal value of EUR 1,000 (one thousand Euro) each
(the “Limited Partner”),
here represented by Mrs. Sofia Afonso Da-Chao Conde, with professional address at 5, rue Zénon Bernard, L-4030
Esch-sur-Alzette, by virtue of two proxies established on 25 November 2011.
Said proxies signed “ne varietur” by the proxyholder of the appearing persons and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed for the purpose of registration.
Such appearing persons, represented by their proxyholder, have requested the notary to state as follows:
I. The appearing parties are the sole partners of the limited partnership (société en commandite simple) existing in
Luxembourg under the name of Masco Europe Inc Financial S.C.S., having its registered office at 22, rue Gabriel Lippmann,
L-5365 Münsbach, registered with Luxembourg Trade and Companies Register under number B 114.183 and incorporated
under private seal on 23 December 2005, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 429
on 27 February 2006 (the “Company”).
The Company’s articles of association have been lastly amended pursuant to a deed enacted by Maître Joseph Elvinger,
notary, residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg on 28 December 2006, published in the Memorial C,
Recueil des Sociétés et Associations number 752 on 2 May 2007.
II. The share capital of the Company currently amounts to EUR 326,964,000 (three hundred twentysix million nine
hundred sixty-four thousand Euro) represented by 326,963 (three hundred twenty-six thousand nine hundred sixty-three)
limited shares of the Company, having a nominal value of EUR 1,000 (one thousand Euro) and 1 (one) unlimited share of
the Company, having a nominal value of EUR 1,000 (one thousand Euro).
III. The appearing persons, as sole partners, expressly declare to proceed with the dissolution of the Company with
effect as of 30 November 2011.
IV. The General Partner, as liquidator of the Company, declares that all known liabilities of the Company have been
settled and that provisions have been set up to cover the payment of (i) a future liability for the establishment of the tax
returns for the year 2011,(ii) a future liability for the membership fee of the Luxembourg Chamber of Commerce and
(iii) a future liability for the payment of the net wealth tax for the year 2011; the General Partner acknowledges that these
provisions will be taken on by it.
V. The activity of the Company has ceased and:
a) all liabilities of the Company are transferred to the General Partner, who is personally liable for all liabilities and
engagements of the Company, even those currently unknown; and
b) all assets of the Company are transferred to the General Partner and Limited Partner in proportion to the number
of shares held by each of them in the share capital of the Company (taking however into account the liabilities assumed
by the General Partner as described in item V.a above); accordingly, the liquidation of the Company is considered to be
done and closed, with effect as of 30 November 2011.
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VI. The General Partner and Limited Partner wholly and fully discharge the sole manager of the dissolved Company
for the performance of its mandate as of 30 November 2011.
VII. The accounting books and documents of the dissolved Company will be kept during a period of five years at the
following address: Masco Europe S.à r.l., at 22, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Münsbach.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne by Masco Europe S.à.r.l,
Luxembourg as a result of the present deed are estimated without prejudice at approximately deux thousand two hundred
euro (€ 2,200.-).
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person
and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereof the present deed was drawn up in Esch / Alzette, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille onze, le vingt-cinquième jour de novembre.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand Duché de Luxembourg.
Ont comparu:
Masco Europe Inc., une société constituée selon et régie par les lois de l’Etat du Delaware, Etats-Unis d’Amérique,
ayant son siège social actuel sis au 21001, Van Born Road, 48180 Taylor, EtatsUnis d’Amérique, détenteur d’1 (une) part
sociale de commandité de la Société, ayant une valeur nominale de 1.000 EUR (mille Euro) (l’ «Associé Commandité»),
Masco Europe S.à r.l., une société constituée selon et régie par les lois du Grand Duché de Luxembourg, ayant son
siège social actuel sis au 22, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Münsbach, détenteur de 326.963 (trois cent vingt-six mille
neuf cent soixante-trois) parts sociale de commanditaire de la Société, ayant une valeur nominale de 1.000 EUR (mille
Euro) chacune (l’ «Associé Commandité»),
ici représentées par Mme Sofia Da Chao, demeurant professionnellement au 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch-sur-
Alzette, en vertu de deux procurations données le 25 novembre 2011.
Lesquelles procurations, après avoir été signées “ne varietur” par le mandataire du comparant et le notaire instru-
mentaire, demeureront annexées aux présentes pour enregistrement.
Lesquels comparants, représentés par leur mandataire, ont requis le notaire instrumentaire d’acter que:
I. Les comparants sont actuellement les associés de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la
dénomination de Masco Europe Inc Financial S.C.S., ayant son siège social sis au 22, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Müns-
bach, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 114.183 et constituée aux
termes d’un acte sous seing privé, le 23 décembre 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n°
429 en date du 27 février 2006 (la «Société»).
Les statuts de la Société ont été dernièrement modifiés suivant un acte établi par Maître Joseph Elvinger, notaire,
résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, le 28 décembre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, numéro 752 le 2 mai 2007.
II. Le capital social de la Société s’élève actuellement à 326.964.000 EUR (trois cent vingt-six millions neuf cent soixante-
quatre mille Euros) représenté par 326.963 (trois cent vingt-six mille neuf cent soixante-trois) parts sociales de
commanditaire, d’une valeur nominale de 1.000 EUR (mille Euro) chacune, et par 1 (une) part sociale de commandité,
d’une valeur de 1.000 EUR (mille Euro).
III. Les comparants, en qualité d’associés, déclarent expressément la dissolution de la Société avec effet au 30 novembre
2011.
IV. L’Associé Commandité, en sa qualité de liquidateur de la Société, déclare que le passif connu de la Société est réglé
et que des provisions ont été constituées pour assurer le règlement (i) d’une dette future pour l’établissement de la
déclaration d’impôts pour l’année 2011, (ii) d’une dette future pour la cotisation à la Chambre de Commerce de Luxem-
bourg et (iii) d’une dette future pour le paiement de l’impôt sur la fortune pour l’année 2011; l’Associé Commandité
reconnaît qu’il devra prendre en charge ces provisions.
V. L’activité de la Société a cessé et
a) toutes les dettes de la Société ont été transférés à l’Associé Commandité, qui est personnellement responsable
pour le passif et les engagements de la Société, même inconnus à l’heure actuelle; et
b) tous les actifs de la Société ont été transférés à l’Associé Commandité et à l’Associé Commanditaire en proportion
du nombre de parts sociales par chacun d’eux dans le capital sociale de la Société (prenant en compte cependant les
passifs assumés par l’Associé Commandité tel que décrit dans l’article V.a ci-dessus); par conséquent, la liquidation de la
Société est à considérer comme faite et clôturée avec effet au 30 novembre 2011.
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VI. L’associé Commandité et l’Associé Commanditaire donnent décharge pleine et entière aux gérants de la Société
dissoute pour l’exécution de leur mandat jusqu’au 30 novembre 2011.
VII. Les documents comptables et pièces relatifs à la Société dissoute resteront conservés durant cinq ans à l’adresse
suivante: Masco Europe S.à r.l., au 22, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Münsbach.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à Masco Europe S.à.r.l.,
Luxembourg et mis à sa charge à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme d’environ deux mille
deux cents euros (€ 2.200,-).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire instrumentaire qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la personne
comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française.
A la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise
fera foi.
Dont procès-verbal fait et passé à Esch / Alzette, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 05 décembre 2011. Relation: EAC/2011/16334. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri>
(signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2012003244/126.
(120002259) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2012.
Fixemer Luxemburg GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5639 Mondorf-les-Bains, 21, rue des Prunelles.
R.C.S. Luxembourg B 95.462.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Remich, le 3 janvier 2012.
Patrick SERRES
<i>Notairei>
Référence de publication: 2012003102/12.
(120001852) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2012.
Family Invest S.A., Société Anonyme,
(anc. Sörensen-Finance S.A.).
Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.
R.C.S. Luxembourg B 48.468.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 décembre 2012.
Référence de publication: 2012003096/11.
(120002265) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2012.
Fausttranslations.com S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9991 Weiswampach, 28, Gruuss-Strooss.
R.C.S. Luxembourg B 100.700.
Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Weiswampach, le 04.01.2012.
Référence de publication: 2012003097/10.
(120002427) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2012.
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Flydutch S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 89.077.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour FLYDUTCH S.A.
i>United International Management S.A.
Référence de publication: 2012003104/11.
(120001817) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2012.
Textech Investissement S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 80.633.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extraiti>
Il résulte d'un acte reçu par Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 22 novembre
2011, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2011, LAC/2011/53645.
Qu’a été prononcée la clôture de la liquidation de la Société anonyme «TEXTECH INVESTISSEMENT S.A.», ayant son
siège social à L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg,
section B sous le numéro 80.633.
La société a été mise en liquidation suivant acte reçu par Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxem-
bourg, en date du 25 mai 2011, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 1721 du 29 juillet
2011.
L’assemblée générale prononce la clôture de la liquidation et décide de conserver les livres et documents de la société
pendant une durée de cinq ans à partir du jour de la liquidation auprès de FIDUCENTER S.A., ayant son siège social au
18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 décembre 2011.
Référence de publication: 2012004016/22.
(120003168) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.
Fritz Neuhöfer Fourrage Exclusif S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5366 Munsbach, 3, rue Henri Tudor.
R.C.S. Luxembourg B 146.716.
<i>Auszug des Beschlusses des Alleinigen Aktionärs vom 22. Dezember 2011i>
Folgend der Umbenennung der Industriezone in Munsbach, wurde beschlossen, dass die Adresse der Gesellschaft. mit
sofortiger Wirkung folgende ist:
L-5366 Munsbach, 3, rue Henri Tudor Parc d‘Activité Syrdall 1
Munsbach, den 22.Dezember 2011.
Référence de publication: 2012003107/12.
(120001690) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2012.
Killya S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 101.935.
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société tenue en date du 23 décembre 2011,
que:
- L'Assemblée Générale accepte la démission, avec effet à ce jour, de Monsieur Peter VANSANT de sa fonction de
gérant.
- L'Assemblée Générale révoque, avec effet immédiat, Monsieur Christian BILLO de sa fonction de gérant.
- L'Assemblée Générale prend acte de la nomination, à compter de ce jour, aux fonctions de gérant de Monsieur Paulo
Jorge DA COSTA MAGALHÃES ayant comme adresse professionnelle le 25C, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg. Il
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est élu jusqu'à l'Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en l'année 2015 et bénéficiera d'un pouvoir de signature
conjointe.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 décembre 2011.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012003492/21.
(120001914) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2012.
Regina Investment SE, Société Européenne.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 132.880.
In the year two thousand eleven, on the thirtieth day of November,
Before Us, Maître Francis Kesseler, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, Grand Duchy
of Luxembourg,
was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder (the Sole Shareholder) of Regina
Investment S.E., a european company (société européenne) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxem-
bourg, with registered office at 46a, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered
with the Luxembourg Register of Commerce and Companies (R.C.S. Luxembourg) under the number B 132.880 (the
Company). The Company has been incorporated on October 12, 2007 pursuant to a deed of Maître Paul Decker, notary
residing in Luxembourg-Eich, Grand Duchy of Luxembourg, at that time, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations on November 23, 2007 under number 2703 page 129735. The articles of association of the Company
have been amended for the last time on December 3, 2010 pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing
in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on
February 11, 2011 under number 284 page 13586.
The Meeting is chaired by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, residing professionally in Esch/
Alzette, 5, rue Zénon Bernard, who appoints Miss Claudia ROUCKERT, private employee, residing professionally in Esch/
Alzette, 5, rue Zénon Bernard, as Secretary. The Meeting appoints Mrs Brigitte MARTIN, private employee, residing
professionally in Esch/Alzette, 5, rue Zénon Bernard, as Scrutineer (the Chairman, the Secretary and Scrutineer consti-
tuting the Bureau of the Meeting).
The Sole Shareholder represented at the Meeting and the number of shares it holds are indicated on an attendance
list which will remain attached to the present minutes after having been signed by the proxy holder of the Sole Shareholder
represented at the Meeting, the members of the Bureau and the notary.
The proxy from the Sole Shareholder represented at the present Meeting will also remain attached to the present
minutes and signed by all the parties.
The Bureau having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:
I. It appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that nine hundred sixty
(960) shares with a par value of one hundred twenty-five Euro (EUR 125.-) each, representing the entirety of the voting
share capital of the Company of one hundred twenty thousand Euro (EUR 120,000.-) are duly represented at this Meeting
which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on the agenda, hereinafter reproduced,
without prior notice, the Sole Shareholder represented at the Meeting having agreed to meet after examination of the
agenda.
II. The agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Increase of the share capital of the Company by an amount of one hundred twenty-five Euro (EUR 125.-) in order
to bring the share capital of the Company from its present amount of one hundred twenty thousand Euro (EUR 120,000.-),
represented by nine hundred sixty (960) shares having a par value of one hundred twenty-five Euro (EUR 125.-) per share
to one hundred twenty thousand one hundred twenty-five Euro (EUR 120,125.-), by way of the issue of one (1) new
share of the Company having a par value of one hundred twenty-five Euro (EUR 125.-), with such share having the same
rights and obligations as the existing shares.
2. Subscription to and payment of the increase of the share capital as described in item 1. above by way of payment
in kind in an aggregate amount of three million six hundred twenty-seven thousand five hundred three Euro (EUR
3,627,503.-), it being understood that an amount of one hundred twenty-five Euro (EUR 125.-) shall be allocated to the
nominal share capital account of the Company and an amount of three million six hundred twenty-seven thousand three
hundred seventy-eight Euro (EUR 3,627,378.-) shall be allocated to the share premium reserve account of the Company.
3. Subsequent amendment to the first paragraph of article 5 of the articles of association of the Company (the Articles)
in order to reflect the increase of the share capital adopted under item 1. above.
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4. Amendment to the share register of the Company in order to reflect the above changes with power and authority
given to any director of the Company (each an Authorized Representative), each individually, to proceed on behalf of the
Company with the registration of the newly issued share in the share register of the Company.
5. Miscellaneous.
III. That the Meeting has taken the following resolutions:
<i>First Resolution:i>
The Meeting resolves to increase and hereby increases the share capital of the Company by an amount of one hundred
twenty-five Euro (EUR 125.-) in order to bring the share capital of the Company from its present amount of one hundred
twenty thousand Euro (EUR 120,000.-), represented by nine hundred sixty (960) shares having a par value of one hundred
twenty-five Euro (EUR 125.-) per share to one hundred twenty thousand one hundred twenty-five Euro (EUR 120,125.-),
by way of the issue of one (1) new share of the Company having a par value of one hundred twenty-five Euro (EUR 125.-),
with such share having the same rights and obligations as the existing shares.
<i>Second Resolution:i>
The Meeting resolves to accept and record the following subscription to and full payment of the share capital increase
as follows:
<i>Subscription - Paymenti>
The Sole Shareholder, prenamed, declares that it subscribes to one (1) new share and to fully pay up such share by a
contribution in kind consisting of a current account of shareholder of the Sole Shareholder amounting to three million
six hundred twenty-seven thousand five hundred three Euro (EUR 3,627,503.-) (the Current Account) which shall be
allocated as follows:
- an amount of one hundred twenty-five Euro (EUR 125.-) to the nominal share capital account of the Company; and
- the balance of three million six hundred twenty-seven thousand three hundred seventy-eight Euro (EUR 3,627,378.-)
to the share premium reserve account of the Company.
Pursuant to articles 26-1 and article 32-1 (5) of the Luxembourg law on commercial companies dated August 10, 1915,
as amended, the Current Account so contributed in kind have been the subject of a report prepared by Deloitte, réviseur
d’entreprises, dated November 21, 2011 which concludes as follows:
“Based on the procedures applied as described above, nothing has come to our attention that causes us to believe
that the value of the Contribution is not at least equal to the number and value of the 1 ordinary share of par value EUR
125 each, added by a total share premium of EUR 3,627,378.”
The said auditor’s report, after having been signed ne varietur by the proxy holder of the Sole Shareholder represented,
the members of the Bureau and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be registered with
it.
<i>Third resolution:i>
As a consequence of the foregoing resolutions, the Meeting resolves to amend the first paragraph of article 5 of the
Articles in order to reflect the above changes, so that it shall henceforth read as follows:
“ Art. 5. Share capital. The subscribed share capital is set at EUR 120,125 (one hundred twenty thousand one hundred
twenty-five Euro), represented by 961 (nine hundred sixty-one) shares having a par value of EUR 125 (one hundred
twenty-five Euro) per share.”
<i>Fourth Resolution:i>
The Meeting resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes and empowers
and authorizes any Authorized Representative, each acting individually, to proceed on behalf of the Company with the
registration of the newly issued share in the share register of the Company.
<i>Costs and Expenses:i>
The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated to be approximately three thousand six hundred euro (€ 3,600.-).
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French version. At the request of the same appearing party
and in case of divergences between English and the French versions, the English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Esch-sur-Alzette, on the day named at the beginning of this
document.
The document having been read to the proxy holder of the appearing party, who is known to the notary by his/her
surname, name, civil status and residence, the said proxy holder of the appearing party signed the present deed together
with the notary.
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Suit la traduction en français du texte qui précède:
En l’an deux mille onze, le trentième jour de novembre.
Par devant nous, Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand Duché de Luxembourg,
S’est tenue une assemble générale extraordinaire (l’Assemblée) de l’actionnaire unique (l’Actionnaire Unique) de Re-
gina Investment S.E., une société européenne, constituée conforméments aux lois du Grand Duché de Luxembourg, ayant
son siège social au 46a, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, inscrite auprès du
Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg (R.C.S. Luxembourg) sous le numéro B 132.880 (la Société). La
Société a été constituée le 12 octobre 2007, suivant un acte de Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-
Eich, Grand Duché de Luxembourg, à ce moment là, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 23
novembre 2007 sous le numéro 2703 page 129735. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois le 3
décembre 2010 suivant un acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations du 11 février 2011 sous le numéro 284 page 13586.
L’Assemblée est présidée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, résidant profession-
nellement à Esch/Alzette, 5, rue Zénon Bernard, qui nomme Mademoiselle Claudia ROUCKERT, employée privée,
résidant professionnellement à Esch/Alzette, 5, rue Zénon Bernard, en tant que Secrétaire. L’Assemblée nomme Madame
Brigitte MARTIN, employée privée, résidant professionnellement à Esch/Alzette, 5, rue Zénon Bernard, en tant que
Scrutateur (le Président, le Secrétaire et le Scrutateur constituant le Bureau de l’Assemblée).
L’Actionnaire Unique représenté à l’Assemblée et le nombre d’actions qu’il détient sont indiqués sur une liste de
présence qui restera annexée au présent procès-verbal après avoir été signée par le mandataire de l’Actionnaire Unique
représenté à l'Assemblée, les membres du Bureau et le notaire.
La procuration de l’Actionnaire Unique représenté à la présente Assemblée restera annexée au présent procès-verbal
après avoir été signée par toutes les parties.
Le Bureau ayant été ainsi formé, le Président déclare et requiert le notaire d’acter que:
I. Il ressort d’une liste de présence établie et certifiée par les membres du Bureau que neuf cent soixante (960) actions
ayant une valeur nominale de cent vingt-cinq euro (EUR 125,-) chacune, représentant l’intégralité du capital social votant
de la Société d’un montant de cent vingt mille euro (EUR 120.000,-) sont dûment représentées à cette Assemblée qui est
par conséquent régulièrement constituée et peut délibérer sur tous les points de l’ordre du jour, reproduit ci-après, sans
convocation préalable, l’Actionnaire Unique représenté à l’Assemblée ayant convenu de se réunir après examen de l’ordre
du jour.
II. L’ordre du jour de l’Assemblée est libellé de la manière suivante:
1. Augmentation du capital social de la Société d’un montant de cent vingt-cinq euro (EUR 125,-) afin de porter le
capital social de la Société de son montant actuel de cent vingt mille euro (EUR 120.000,-) représenté par neuf cent
soixante (960) actions ayant une valeur nominale de cent vingt-cinq euro (EUR 125,-) par action à cent vingt mille cent
vingt-cinq euro (EUR 120.125,-) par voie d’émission d’une (1) nouvelle action de la Société ayant une valeur nominale de
cent vingt-cinq euro (EUR 125,-), laquelle a les mêmes droits et obligations que ceux attachés aux actions existantes.
2. Souscription à et libération de l’augmentation de capital telle que décrite au point 1. ci-dessus par voie d’un apport
en nature d’un montant total de trois million six cent vingt-sept mille cinq cent trois euro (EUR 3.627.503,-) duquel un
montant de cent vingt-cinq euro (EUR 125,-) sera attribué au compte capital social nominal de la Société et trois million
six cent vingt-sept mille trois cent soixante dix-huit euro (EUR 3.627.378,-) sera attribué au compte de réserve de prime
d’émission de la Société.
3. Modification subséquente du premier paragraphe de l’article 5 des statuts de la Société (les Statuts) afin de refléter
l’augmentation du capital social adoptée au point 1. ci-dessus.
4. Modification du registre des actions de la Société afin de refléter les modifications ci-dessus avec octroi de pouvoir
et d'autorité à tout administrateur de la Société (chacun un Représentant Autorisé), chacun individuellement, pour pro-
céder pour le compte de la Société à l’inscription de l’action nouvellement émise dans le registre des actions de la Société.
5. Divers.
III. L’Assemblée a pris les résolutions suivantes:
<i>Première Résolution:i>
L’Assemblée décide d’augmenter et augmente par les présentes le capital social de la Société d’un montant de cent
vingt-cinq euro (EUR 125,-) afin de porter le capital social de la Société de son montant actuel de cent vingt mille euro
(EUR 120.000,-) représenté par neuf cent soixante (960) actions ayant une valeur nominale de cent vingt-cinq euro (EUR
125,-) par action à cent vingt mille cent vingt-cinq euro (EUR 120.125,-) par voie d’émission d’une (1) nouvelle action de
la Société ayant une valeur nominale de cent vingt-cinq euro (EUR 125,-), laquelle a les mêmes droits et obligations que
ceux attachés aux actions existantes.
<i>Deuxième Résolutioni>
L’Assemblée décide d’accepter et d’inscrire la souscription suivante et la libération intégrale de l’augmentation de
capital comme suit:
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<i>Intervention - Souscription - Libérationi>
L’Actionnaire Unique, prénommé, déclare souscrire à une (1) nouvelle action et de libérer entièrement ladite action
par un apport en nature consistant en un compte courant d’actionnaire de l’Actionnaire Unique (Compte Courant) d’un
montant de trois million six cent vingt-sept mille cinq cent trois euro (EUR 3.627.503,-), lequel sera attribué de la manière
suivante:
- un montant de cent vingt-cinq euro (EUR 125,-) sera affecté au compte capital social nominal de la Société; et
- le solde de trois million six cent vingt-sept mille trois cent soixante dix-huit euro (EUR 3.627.378,-) sera affecté au
compte de réserve de prime d’émission de la Société.
Pour les besoins de l’article 26-1 et 32-1 (5) de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales du 10 août 1915,
telle que modifiée, l’évaluation de l’apport en nature du Compte Courant contribué est documentée par un rapport qui
a été préparé par Deloitte, réviseur d’entreprises, le 21 novembre 2011 dont la conclusion est la suivante:
“Based on the procedures applied as described above, nothing has come to our attention that causes us to believe
that the value of the Contribution is not at least equal to the number and value of the 1 ordinary share of par value EUR
125 each, added by a total share premium of EUR 3,627,378.”
Ledit rapport, après avoir été signé «ne varietur» par le mandataire de l’Actionnaire Unique représenté, les membres
du Bureau et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour être soumis ensemble aux formalités d'en-
registrement.
<i>Troisième résolution:i>
En conséquence des résolutions précédentes, l’Assemblée décide de modifier le premier paragraphe de l’article 5 des
Statuts afin de refléter les modifications ci-dessus de sorte qu’il aura désormais la teneur suivante:
« Art. 5: Capital social. Le capital social souscrit est fixé au montant de EUR 120.125 (cent vingt mille cent vingt-cinq
euro), représenté par 961 (neuf cent soixante et une) actions ayant une valeur nominale de EUR 125 (cent vingt-cinq
euro) chacune.».
<i>Quatrième résolution:i>
L’Assemblée décide de modifier le registre des actions de la Société afin de refléter les modifications ci-dessus et donne
pouvoir et autorise tout Représentant Autorisé, chacun individuellement, à procéder pour le compte de la Société à
l’inscription de l’action nouvellement émise dans le registre des actions de la Société.
<i>Fraisi>
Le montant total des dépenses, frais, rémunérations et charges, de toute forme, qui incombent à la Société en raison
du présent acte est estimé à environ trois mille six cents euros (€ 3.600,-).
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, déclare par la présente qu’à la demande de la partie comparante
ci-dessus, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française. A la requête de la même partie
comparante, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu’en tête des présentes.
Lecture du document ayant été faite au mandataire de la partie comparante, qui est connue du notaire par son nom,
prénom, état civil et résidence, ledit mandataire de la partie comparante a signé ensemble avec le notaire le présent acte.
Signé: Conde, Rouckert, Martin, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 09 décembre 2011. Relation: EAC/2011/16713. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2012003932/202.
(120002559) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.
Global Conferencing Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 143.737.
Les comptes annuels au 31 Mai 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012003116/10.
(120001553) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2012.
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RapidEye S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 88.455,00.
Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.
R.C.S. Luxembourg B 165.233.
In the year two thousand and eleven, on the nineteenth day of December;
Before Us Me Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
THERE APPEARED:
RapidEye Canada Ltd, a corporation duly incorporated and existing under the laws of the province of Alberta, Canada,
having Corporate Access No 2016242907 and with its registered office at 305, 740 4
th
Avenue S, Lethbridge, Alberta,
T1J 0N9, in its capacity as sole member of the Company (hereinafter referred to as “Rapideye Canada Ltd” or the “Sole
Member”);
here duly represented by Me David MARIA, lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given
on 16 December 2011.
The said proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxy-holder representing the appearing person and by
the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities.
Rapideye Canada Ltd is the sole member of RapidEye S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité
limitée) organized under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered offices at 37, rue d'Anvers, L-1130
Luxembourg, registered with the Trade and Companies Registry of Luxembourg under number B 165233 (the “Com-
pany”). The Company has been incorporated pursuant to a deed received by the undersigned notary on 8 December
2011, in process of publication in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Such appearing party, represented as here above stated, has requested the undersigned notary to state the following
resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Member resolves to increase the corporate capital of the Company by an amount of EUR 45,455 (forty-five
thousand four hundred fifty-five Euros) in consideration of a contribution in kind consisting in shares in Rapideye AG so
as to bring it from its present amount of EUR 43,000.- (forty-three thousand Euros) represented by 13,000.- (thirteen
thousand) ordinary corporate units and 30,000 (thirty thousand) mandatory redeemable preferred units, each having a
nominal value of EUR 1 (one Euro), to EUR 88,455 (eighty-eight thousand four hundred fifty-five Euros) represented by
58,455 (fifty-eight thousand four hundred fifty-five) ordinary corporate units and 30,000 (thirty thousand) mandatory
redeemable preferred units, each having a nominal value of EUR 1 (one Euro) by the issue of 45,455 (forty-five thousand
four hundred fifty-five) new ordinary corporate units having the same rights and obligations as the existing Company
ordinary corporate units as set out in the articles of association of the Company.
<i>Second resolutioni>
The Sole Member resolves to approve and record the following subscription and payment as set out below.
<i>Subscription and Paymenti>
The Sole Member, represented as here above stated, declares:
(i) to subscribe to the 45,455 (forty-five thousand four hundred fifty-five) newly issued ordinary corporate units, each
having a nominal value of EUR 1 (one Euro); and
(ii) to make payment of these new ordinary corporate units, together with the allocation of an amount of EUR 4,545
(four thousand five hundred forty-five Euros) to the legal reserve of the Company, by a contribution in kind consisting in
50,000 (fifty thousand) shares (the “Shares) it currently holds in Rapideye AG, a corporation incorporated and existing
under the laws of Germany, having its registered office at Molkenmarkt 30, 14776 Brandenburg an der Havel, and regis-
tered with the Amtsgericht of Postdam under number HRB 24742 P (“Rapideye AG”), for a total amount of EUR 50,000
(fifty thousand Euros).
<i>Evidence of the contribution in kind existencei>
The Sole Member, represented as here above stated, refers to the contribution agreement dated on or about the date
hereof entered into and between the Sole Member, acting as contributor, and the Company, acting as recipient company,
and relating to the contribution of the Shares.
Proof of the ownership and of the value of the Shares has been given to the undersigned notary who has been submitted
with:
(i) a contribution in kind agreement dated 16 December 2011 entered into between the Sole Member and the Company
whereby the Sole Member contributes the Shares to the Company (the “Contribution In Kind Agreement”);
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(ii) a recent interim balance sheet of Rapideye Canada Ltd (the “Rapideye Canada Interim Balance Sheet”);
(iii) a recent interim balance sheet of Rapideye AG (the “Rapideye AG Interim Balance Sheet”); and
(iv) copy of the valuation report issued by the board of managers of the Company on 16 December 2011 proceeding
to the valuation of the Shares (the “Valuation Report”) which conclusions are as follows:
“On the basis of the Contribution's Support Documents made available to the board of managers of the Recipient
Company and given the market conditions and other circumstances prevailing at the date of this valuation report, the
value of the Shares may reasonably be set at EUR 50,000 (fifty thousand Euros)”.
The Contribution In Kind Agreement, together with the Rapideye Canada Interim Balance Sheet, the Rapideye AG
Interim Balance Sheet, and the Valuation Report, after having been signed “ne varietur” by the proxy-holder representing
the appearing person and by the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.
The Sole Member, represented as here above stated, acknowledges the above described contribution in kind and
approves the valuation of the Shares as it results from the Valuation Report.
<i>Effective implementation of the contributioni>
The Sole Member, represented as here above stated, acting in its capacity as contributor, declares that:
- it is the legal owner of the Shares which are transferable;
- there exist no-pre-emption rights nor any other rights by virtue of which any person may be entitled to demand that
one or more of such Shares be transferred to him;
- the transfer of the Shares is effective as of the date of the present deed; and
- all further formalities to make the transfer of the Shares enforceable vis-à-vis Rapideye AG and third parties have
been or will be carried out in all relevant jurisdictions.
<i>Third resolutioni>
As consequence of the increase of corporate capital here above described, the Sole Member resolves to amend the
first paragraph of article 5 of the articles of association of the Company, which will henceforth read as follows:
“The issued and subscribed corporate capital of the Company is set EUR 88,455 (eighty-eight thousand four hundred
fifty-five Euros) represented by two classes of units as follows:
- 58,455 (fifty-eight thousand four hundred fifty-five) ordinary corporate units (the “Ordinary Corporate Units” and
individually an “Ordinary Corporate Unit”); and
- 30,000 (thirty thousand) mandatory redeemable preferred units (the “Mandatory Redeemable Preferred Units” and
individually a “Mandatory Redeemable Preferred Unit”).
The Ordinary Corporate Units and the Mandatory Redeemable Preferred Unit are together referred to as the “Cor-
porate Units” and individually a “Corporate Unit”, except otherwise expressly provided herein”.
<i>Fourth resolutioni>
The Sole Member resolves to authorize any manager of the Company, acting individually under his sole signature, in
the name and on behalf of the Company, to amend, sign and execute the ordinary corporate units holder(s) register of
the Company to reflect the above mentioned capital increase, and more generally to carry out any necessary or useful
actions in relation to the present resolutions.
<i>Costs and Expensesi>
The expenses, costs, fees and outgoing of any kind whatsoever borne by the Company, as a result of the present deed,
are evaluated at approximately EUR one thousand four hundred Euros.
<i>Statementi>
The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above
appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing
party, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to the proxy-holder of the appearing party, acting as said before, known to the notary
by name, first name, civil status and residence, the said mandatory has signed with Us the notary the present deed.
Suit la version française du texte qui précède:
En l'année deux mille onze, le dix-neuf décembre:
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire résidant à Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg,
A COMPARU:
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RapidEye Canada Ltd, une société constituée et établie selon les lois de la province de l'Alberta, Canada, enregistrée
sous le numéro 2016242907, dont le siêge social est situé au 305, 740 4e Avenue S. Lethbridge, Alberta, T1J 0N9 («Ra-
pideye Canada Ltd »ou «l'Associé Unique»),
ici dûment représentée par Maître David MARIA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procu-
ration sous seing privé lui donnée en date du 16 décembre 2011.
La procuration, signée «ne varietur» par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes
pour être soumise avec elles aux formalités de l'enregistrement.
La partie comparante, représentée comme indiqué ci-avant, est l'associé unique de la société RapidEye Sàrl, société à
responsabilité limitée de droit luxembourgeois, dont le siège social est situé au 37, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg,
Grand-duché du Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B
165233 (la «Société»). La Société a été constituée en vertu d'un acte reçu par le notaire soussigné, en date du 8 décembre
2011, en cours de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
La partie comparante, représentée comme indiqué ci-avant, a prié le notaire d'acter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique a décidé d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de 45.455 EUR (quarante-cinq mille
quatre cent cinquante-cinq Euros) par le biais d'un apport en nature consistant en 50.000 (cinquante mille) actions de la
société Rapideye AG, aux fins de le porter de son montant actuel de 43.000 EUR (quarante-trois mille Euros) représenté
par 13.000 (treize mille) parts sociales ordinaires et 30.000 (trente mille) parts privilégiées obligatoirement rachetables,
d'une valeur nominale de 1 EUR (un euro) chacune, au montant de 88.455 EUR (quatre-vingt-huit mille quatre cent
cinquante-cinq euros) représenté par 58.455 (cinquante-huit mille quatre cent cinquante-cinq) parts sociales ordinaires
et 30.000 (trente mille) parts privilégiées obligatoirement rachetables, d'une valeur nominale de 1 EUR (un euro) chacune,
par l'émission de 45.455 (quarante-cinq mille quatre cent cinquante-cinq) nouvelles parts sociales ordinaires portant les
mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes, tels que prévus dans les statuts de la Société.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Associé Unique a décidé d'approuver et d'enregistrer la souscription et la libération des parts sociales ordinaires
nouvellement émises, comme exposé ci-dessous:
<i>Souscription et Libérationi>
L'Associé Unique, représenté comme indiqué ci-avant, déclare:
(i) souscrire aux 45.455 (quarante-cinq mille quatre cent cinquante-cinq) nouvelles parts sociales ordinaires émises
par la Société, d'une valeur nominale de 1 EUR (un euro) chacune;
(ii) de procéder au paiement et à la libération desdites parts sociales ordinaires, et à l'allocation d'un montant de 4.545
EUR (quatre mille cinq cent quarante-cinq euros) à la réserve légale de la Société, par le biais d'un apport en nature
consistant en l'apport de 50.000 (cinquante) mille actions de la société Rapideye AG (les «Actions»), une société de droit
allemand dont le siège social est situé à Molkenmarkt 30, 14776 Brandenburg an der Havel, et immatriculée auprès du
Amtsgericht de Postdam sous le numéro HRB 24742 P («Rapideye AG»), pour un montant total de 50.000 EUR (cinquante
mille euros).
<i>Preuve de l'existence de l'apport en naturei>
La preuve de la propriété et de la valeur des Actions a été fournie au notaire instrumentant qui s'est vue remettre:
- une copie du contrat d'apport daté du 16 décembre 2011 conclu entre l'Associé Unique et la Société aux termes
duquel l'Associé Unique transfert la propriété des Actions à la Société (le «Contrat d'Apport»);
- un bilan intérimaire récent de Rapideye Canada Ltd (le « Bilan Intérimaire de Rapideye Canada»);
- un bilan intérimaire récent de Rapideye AG (le «Bilan Intérimaire de Rapideye AG»); et
- une copie du rapport d'évaluation établis par le conseil d'administration de la Société en date du 16 décembre 2011
attestant de la propriété des Actions et procédant à leur évaluation (le «Rapport d'Evaluation»), dont les conclusions sont
les suivantes:
«Sur base des Documents de Support qui ont été mis à notre disposition, et considérant les conditions de marchés
actuelles et autres circonstances en vigueur à la date de ce rapport, la valeur des Actions peut raisonnablement être fixée
à cinquante mille euros (50.000 EUR)».
Le Contrat d'Apport, ensemble avec le Bilan Intérimaire de Rapideye Canada, le Bilan Intérimaire de Rapideye AG et
Rapport d'Evaluation, aprês avoir été signés «ne varietur» par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexés
aux présentes pour être soumise avec elles aux formalités de l'enregistrement.
L'Associé Unique, représenté comme indiqué ci-avant, approuve la description de l'apport en nature faite ci-dessus et
la valorisation des Actions telle qu'elle résulte du Rapport d'Evaluation.
<i>Réalisation effective de l'apporti>
L'Associé Unique, représenté comme indiqué ci-avant, agissant en sa qualité d'apporteur, déclare:
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- qu'il est le propriétaire des Actions qui sont transférables;
- qu'il n'existe pas de droit de préemption ni tout autre droit en vertu duquel toute personne pourrait être autorisée
à demander que les Actions lui soient transférées;
- que le transfert des Actions sera effectif à la date d'aujourd'hui;
- que toutes formalités visant à rendre le transfert de la propriété des Actions effectif vis-à-vis de Rapideye AG et de
toutes parties tierces ont été ou seront effectuées dans les pays concernées.
<i>Troisième résolutioni>
Suite à l'augmentation de capital décrite ci-dessus, l'Associé Unique a décidé de modifier le premier paragraphe de
l'article 5 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital émis et souscrit de la Société est fixé à quatre-vingt-huit mille quatre cent cinquante-cinq euros (88.455
EUR) représenté par deux classes de parts sociales comme suit:
- cinquante-huit mille quatre cent cinquante-cinq (58.455) parts sociales ordinaires (les «Parts Sociales Ordinaires» et
individuellement une «Part Sociale Ordinaire»); et
- trente mille (30.000) parts privilégiées obligatoirement rachetables (les «Parts Privilégiées Obligatoirement Rache-
tables» et individuellement une «Part Privilégiée Obligatoirement Rachetable»).
Les Parts Sociales Ordinaires et les Part Privilégiée Obligatoirement Rachetable sont ensemble désignées sous le terme
de «Parts Sociales» et individuellement de «Part Sociale», sauf dispositions contraires prévues aux présentes».
<i>Quatrième résolutioni>
L'Associé Unique a décidé d'autoriser tout gérant de la Société, agissant individuellement et sous sa seule signature,
au nom et pour le compte de la Société, aux fins de mettre à jour le registre des détenteurs de parts sociales ordinaires
suite à l'augmentation de capital décrite ci-dessus et plus généralement, à exécuter toutes actions nécessaires ou utiles à
l'application des présentes résolutions.
<i>Coûts et Dépensesi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges à payer par la Société en raison du présent acte est estimé
à mille quatre cents euros.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et français, déclare par les présentes, qu'à la requête de la partie
comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de la même partie comparante,
et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.
DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte au mandataire de la partie comparante, agissant comme dit ci-avant, connue du notaire
par nom, prénom, état civil et domicile, ledit mandataire a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: D. MARIA, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 20 décembre 2011. LAC/2011/56876. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €
<i>Le Receveuri>
(signé): Francis SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME délivrée;
Luxembourg, le 3 janvier 2012.
Référence de publication: 2012002619/200.
(120001610) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.
Industry Service & Logistic AG, Société Anonyme.
Siège social: L-8210 Mamer, 96, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 100.746.
Aus der ordentlichen Generalversammlung vom 11.06.2010 gehen folgende Beschlüsse hervor:
Die Teilhaber beschließen einstimmig die aktuellen Mitglieder des Verwaltungsrates, den delegierten des Verwaltungs-
rates sowie den Kommissar für weitere 6 Jahre wieder zu ernennen:
- Von DANWITZ Ewald, wohnhaft zu 10 Gaalgebierg L-6116 JUNGLINSTER, Verwalter und delegierter des Verwal-
tungsrates;
- Von DANWITZ Frank, wohnhaft zu 10 Gaalgebierg L-6116 JUNGLINSTER, Verwalter;
- INDUSTRIE SERVICE P.G.M.B.H. mit Sitz in 174, Aachener Strasse B-4730 RAEREN, Verwalterin,
- EURO FINANCE CONSULT mit Sitz in 43, Zur Kaiserbaracke B-4780 RECHT, Kommissar.
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Die Mandate erlöschen nach der jährlichen Generalversammlung welche über das Jahr 2015 befindet.
Référence de publication: 2012003163/16.
(120002198) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2012.
Parfinlux S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial,
(anc. Parfinlux S.A.).
Siège social: L-8041 Strassen, 80, rue des Romains.
R.C.S. Luxembourg B 48.619.
L'an deux mille onze, le six décembre.
Par-devant Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme 'PARFINLUX S.A." (numéro
d'identité 2009 22 27 643), avec siège social à L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle, inscrite au R.C.S.L. sous
le numéro B 48.619, constituée suivant acte reçu par le notaire Marc ELTER, alors de résidence à Luxembourg, en date
du 22 août 1994, publié au Mémorial C, numéro 514 du 9 décembre 1994 et dont les statuts ont été modifiés à différentes
reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire Gérard LECUIT, de résidence à Luxembourg, en date
du 25 novembre 2009, publié au Mémorial C, numéro 108 du 15 janvier 2010.
L'assemblée est présidée par Monsieur Jean-Marie WEBER, employé privé, demeurant à Aix-sur-Cloie/Aubange (Bel-
gique).
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Luc DEMEYER, employé privé, demeurant à Bascharage.
L'assemblée désigne comme scrutatrice Madame Marie-Louise WEYDERT, employée privée, demeurant à Goeblange.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. - L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
1.- Changement du nom de la société en "PARFINLUX S.A. SPF".
2.- Transfert du siège social à L-8041 Strassen, 80, rue des Romains.
3.- Modification de l'exercice social et de la date de tenue de l'assemblée générale annuelle.
4.- Refonte des statuts de la société.
5.- Administrateurs - commissaire aux comptes.
II. - Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d'actions
qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les man-
dataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.
Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III. - Tous les actionnaires étant présents ou représentés, l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement
délibérer sur l'ordre du jour.
Ensuite l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide de changer la dénomination de la société en "PARFINLUX S.A. SPF".
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée décide de transférer le siège de la société à L-8041 Strassen, 80, rue des Romains, avec effet au 6 décembre
2011.
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée décide de modifier l'exercice social qui débutera le 1
er
janvier et se terminera le 31 décembre de chaque
année.
L'exercice social ayant commencé le 1
er
août 2011 se terminera le 31 décembre 2011.
L'assemblée décide en outre de modifier la date de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra dorénavant le 4
ème
mercredi du mois de mai à 14.00 heures.
<i>Quatrième résolutioni>
Afin de tenir compte des résolutions qui précèdent et d'adapter les statuts aux dispositions légales en vigueur, l'as-
semblée décide de procéder à une refonte complète des statuts qui auront désormais la teneur suivante:
"Titre I
er
. - Dénomination, Siège social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Il existe une société anonyme, société de gestion de patrimoine familial, en abrégé "SPF", sous la dénomination
de "PARFINLUX S.A. SPF".
17871
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Art. 2. Le siège de la société est établi à Strassen.
Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, ou en toute autre localité du Grand-Duché de Luxem-
bourg, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales.
La décision n'aura aucun effet sur la nationalité de la société. Pareille déclaration de transfert du siège sera faite et
portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.
Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. La société a pour objet exclusif, à l'exclusion de toute activité commerciale, l'acquisition, la détention, la gestion
et la réalisation d'une part d'instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière
et d'autre part d'espèces et d'avoirs de quelque nature que ce soit détenus en compte.
Par instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière il convient d'entendre
(a) toutes les valeurs mobilières et autres titres, y compris notamment les actions et les autres titres assimilables à des
actions, les parts de sociétés et d'organismes de placement collectif, les obligations et les autres titres de créance, les
certificats de dépôt, bons de caisse et les effets de commerce , (b) les titres conférant le droit d'acquérir des actions,
obligations ou autres titres par voie de souscription, d'achat ou d'échange, (c) les instruments financiers à terme et les
titres donnant lieu à un règlement en espèces (à l'exclusion des instruments de paiement), y compris les instruments du
marché monétaire, (d) tous autres titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières; (e)
tous les instruments relatifs à des sous-jacents financiers, à des indices, à des matières premières, à des matières pré-
cieuses, à des denrées, métaux ou marchandises, à d'autres biens ou risques, (f) les créances relatives aux différents
éléments énumérés sub a) à e) ou les droits sur ou relatifs à ces différents éléments, que ces instruments financiers soient
matérialisés ou dématérialisés, transmissibles par inscription en compte ou tradition, au porteur ou nominatifs, endos-
sables ou non-endossables et quelque soit le droit qui leur est applicable.
D'une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de surveillance et de contrôle et effectuer toute opé-
ration ou transaction qu'elle considère nécessaire ou utile pour l'accomplissement et le développement de son objet
social de la manière la plus large, à condition que la société ne s'immisce pas dans la gestion des participations qu'elle
détient, tout en restant dans les limites de la loi sur les SPF.
Titre II. - Capital, Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à cent cinquante mille euros (€ 150.000.-), représenté par deux mille (2.000) actions
sans désignation de valeur nominale.
Les actions ne peuvent être détenues que par des investisseurs éligibles tels que définis à l'article 3 de la loi sur les
SPF.
Toutes les actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de la loi.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs
de plusieurs actions.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Le capital pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.
En cas de démembrement de la propriété des actions, l'exercice de l'ensemble des droits sociaux, et en particulier le
droit de vote aux assemblées générales, est réservé aux actionnaires détenteurs de l'usufruit des actions à l'exclusion des
actionnaires détenteurs de la nue propriété des actions; l'exercice des droits patrimoniaux, tels que ces derniers sont
déterminés par le droit commun, est réservé aux actionnaires détenteurs de la nue propriété des actions à l'exclusion
des actionnaires détenteurs de l'usufruit des actions.
La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions. En cas
de vente de l'usufruit ou de la nue propriété, la valeur de l'usufruit ou de la nue propriété sera déterminée par la valeur
de la pleine propriété des actions et par les valeurs respectives de l'usufruit et de la nue propriété conformément aux
tables de mortalité en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg.
Titre III. - Administration
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut pas excéder six ans, par l'assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.
Si la société est établie par un actionnaire unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est
constaté que la société a seulement un actionnaire restant, la composition du conseil d'administration pourra être limitée
à un (1) membre, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de plus d'un actionnaire.
Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l'assemblée
générale de la société.
Art. 7. Le conseil d'administration peut choisir parmi ses membres un président.
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Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige.
Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.
Art. 8. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et
de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réserves expressément
par la loi et les statuts à l'assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes aux conditions prévues
par la loi.
Art. 9. Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances, en cas d'administrateur unique, par la signature
individuelle de cet administrateur, et en cas de pluralité d'administrateurs, par la signature conjointe de deux adminis-
trateurs, à moins que des décisions spéciales n'aient été prises concernant la signature autorisée en cas de délégation de
pouvoirs ou de procurations données par le conseil d'administration conformément à l'article 10 des présents statuts.
Art. 10. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs
qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués.
Il peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou
plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoir,
choisis en ou hors de son sein, actionnaires ou non.
Art. 11. Les administrateurs ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la société.
La société devra indemniser tout administrateur ou mandataire et ses héritiers, exécutant et administrant, contre tous
dommages ou compensations devant être payés par lui ainsi que les dépenses ou les coûts raisonnablement engagés par
lui, en conséquence ou en relation avec toute action, procès ou procédures à propos desquelles il pourrait être partie
en raison de sa qualité ou ancienne qualité d'administrateur ou mandataire de la société, ou, à la requête de la société,
de toute autre société où la société est un action-naire/associé ou un créancier et par quoi il n'a pas droit à être indemnisé,
sauf si cela concerne des questions à propos desquelles il sera finalement déclaré impliqué dans telle action, procès ou
procédures en responsabilité pour négligence grave, fraude ou mauvaise conduite préméditée.
Dans l'hypothèse d'une transaction, l'indemnisation sera octroyée seulement pour les points couverts par l'accord et
pour lesquels la société a été avertie par son avocat que la personne à indemniser n'a pas commis une violation de ses
obligations telle que décrite ci-dessus. Les droits d'indemnisation ne devront pas exclure d'autres droits auxquels tel
administrateur ou mandataire pourrait prétendre.
Art. 12. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil
d'administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur délégué à ces fins.
Titre IV. - Surveillance
Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale, qui fixe leur
nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut pas excéder six ans.
Titre V. - Assemblée générale
Art. 14. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le quatrième mercredi du mois de mai à 14.00 heures
au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale aura lieu le premier jour ouvrable suivant.
Titre VI. - Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 15. L'année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 16. L'excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice
net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devra toutefois
être repris jusqu'à entière reconstitution, si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
a été entamé.
Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.
Titre VII. - Dissolution, Liquidation
Art. 17. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Titre VIII. - Dispositions générales
Art. 18. Tout ce qui n'est pas expressément réglementé par les présents statuts sera déterminé en concordance avec
la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée ainsi qu'avec la loi du 11 mai 2007 relative à la
création d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF")."
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<i>Cinquième résolutioni>
L'assemblée décide d'accepter les démissions de Messieurs Reno Maurizio TONELLI et Pierre LENTZ comme admi-
nistrateurs et de Monsieur Luc HANSEN comme administrateur, respectivement Président du conseil d'administration
de la société, à compter du 6 décembre 2011 et de leur accorder décharge pour l'exercice de leurs mandats.
<i>Sixième résolutioni>
L'assemblée décide de nommer comme nouveaux administrateurs de la société, à compter du 6 décembre 2011 :
a) Madame Ingrid HOOLANTS, administrateur de sociétés, née à Vilvorde (Belgique), le 28 novembre 1968, demeurant
professionnellement à L-8041 Strassen, 80, rue des Romains.
b) la société à responsabilité limitée "A&C MANAGEMENT SERVICES, société à responsabilité limitée", ayant son
siège social à L-8041 Strassen, 80, rue des Romains, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 127.330.
c) la société à responsabilité limitée "TAXIOMA s. à r.l.", ayant son siège social à L-8041 Strassen, 80, rue des Romains,
inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 128.542.
Leurs mandats viendront à expiration à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de 2016.
Madame Maryse MOUTON, expert-comptable et réviseur d'entreprises, née à Aye (Belgique), le 25 mai 1966, de-
meurant professionnellement à L-8041 Strassen, 80, rue des Romains est désignée représentante permanente de la société
"A&C MANAGEMENT SERVICES, société à responsabilité limitée" préqualifiée.
Madame Ingrid HOOLANTS, prénommée, est désignée représentante permanente de la société "TAXIOMA s. à r.l."
préqualifiée.
<i>Septième résolutioni>
L'assemblée décide d'accepter la démission de la société "AUDIEX S.A." comme commissaire aux comptes de la
société, à compter du 6 décembre 2011 et de lui donner décharge de sa fonction.
<i>Huitième résolutioni>
L'assemblée décide de nommer Monsieur Paul JANSSENS, employé privé, né à Lier (Belgique), le 23 février 1963,
demeurant à L-5692 Elvange, 2, rue des Prés, comme nouveau commissaire aux comptes de la société, à compter du 6
décembre 2011.
Son mandat viendra à expiration à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de 2016.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance fut ensuite levée.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société à raison des
présentes, s'élèvent approximativement à mille euros (€ 1.000.-).
DONT ACTE, fait et passé à Bascharage en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite à l'assemblée, les membres du bureau, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels,
états et demeures, ont signé avec Nous notaire le présent acte, aucun autre actionnaire n'ayant demandé à signer.
Signé: J.M. WEBER, DEMEYER, WEYDERT, A. WEBER.
Enregistré à Capellen, le 09 décembre 2011. Relation: CAP/2011/4781. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).
<i>Le Receveuri> (signé): NEU.
Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des
Sociétés.
Bascharage, le 28 décembre 2011.
Alex WEBER.
Référence de publication: 2012002853/198.
(120000854) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.
Orbis Trans S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 217, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 144.626.
<i>Extrait du Procès verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des associés tenue au siège social 171, route de Longwy, L-1941i>
<i>LUXEMBOURG, le 22 novembre 2011 à 09h00i>
<i>Délibérationsi>
Après délibérations:
1. L’Assemblée prend acte et accepte, à l’unanimité, de transférer le siège social au 217 route d’Esch L-1471 Luxem-
bourg.
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Il est rappelé que le Gérant de la société est:
Monsieur Dominique BENIS
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012003266/18.
(120001649) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2012.
FTHB S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 156.273.
<i>Rectificatif n° L110139877i>
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Extrait sincère et conforme
FTHB S.A.
Référence de publication: 2012003108/12.
(120001987) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2012.
Koch Nitrogen Finance Luxembourg S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 59.570,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 145.704.
In the year two thousand and eleven, on the twenty-ninth of November.
Before Us, Maître Francis Kesseler, notary residing in Esch sur Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
Koch Fertilizer Marketing GmbH, a limited liability company (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) incorporated and
existing under the laws of Switzerland, with registered office at 8 Baarerstrasse, CH-6300 Zug, Switzerland, and registered
with the Companies Register of Zug under number CH-170.4.008.805-5,
here represented by Gaëlle Bernard, employee, with professional address at 1B Heienhaff, L-1736 Senningerberg, by
virtue of a proxy given under private seal on November 29, 2011.
The said proxy, signed ne varietur by the proxy holder of the appearing person and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing person, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing person is the sole shareholder of the private limited liability company established and existing under
the laws of Luxembourg under the name of "Koch Nitrogen Finance Luxembourg S.à r.l." (the Company), with registered
office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg
Trade and Companies Register under number B 145704, established pursuant to a deed of the undersigned notary of
March 20, 2009, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 904 of April 29, 2009, and
whose articles have been last amended pursuant to a deed of the undersigned notary of July 22, 2011, published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2204 of September 19, 2011.
II. The Company's share capital is set at fifty-nine thousand five hundred sixty-eight United States Dollars (USD
59.568,00) represented by fifty-nine thousand five hundred sixty-eight (59.568) shares of one United States Dollar (USD
1,00) each.
III. The sole shareholder resolves to increase the Company's share capital to the extent of two United States Dollars
(USD 2,00) to raise it from its present amount of fifty-nine thousand five hundred sixty-eight United States Dollars (USD
59.568,00) to fifty-nine thousand five hundred seventy United States Dollars (USD 59.570,00), by creation and issuance
of two (2) new shares of one United States Dollar (USD 1,00) each (the New Shares), vested with the same rights and
obligations as the existing shares.
<i>Subscription - Paymenti>
Koch Fertilizer Marketing GmbH, prenamed, declares to subscribe the New Shares and to fully pay them up at their
nominal value of one United States Dollar (USD 1,00) each, for an aggregate amount of two United States Dollars (USD
2,00), together with a total share premium in the amount of ninety-eight million nine hundred ninety-nine thousand nine
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hundred and ninety-eight United States Dollars (USD 98.999.998,00), by contribution in kind in the total amount of ninety-
nine million United States Dollars (USD 99.000.000,00), consisting in the conversion of a receivable in the same aggregate
amount held by Koch Fertilizer Marketing GmbH, prenamed, towards the Company (the Receivable), which Receivable
is incontestable, payable and due.
<i>Evidence of the contribution's existence and value.i>
Proof of the existence and value of the contribution in kind has been given by:
- a balance sheet dated as of November 29, 2011 of Koch Fertilizer Marketing GmbH, prenamed, certified "true and
correct" by its management;
- a contribution declaration of Koch Fertilizer Marketing GmbH, prenamed, attesting that it is the unrestricted owner
of the Receivable.
<i>Effective implementation of the contribution in kindi>
Koch Fertilizer Marketing GmbH, prenamed, through its proxyholder, declares that:
- it is the sole unrestricted owner of the Receivable and possesses the power to dispose of it, it being legally and
conventionally freely transferable;
- the Receivable has subsequently not been transferred and no legal or natural person other than Koch Fertilizer
Marketing GmbH, prenamed, is entitled to any rights as to the Receivable;
- all further formalities are in course in the jurisdiction of the location of the Receivable in order to duly carry out and
formalize the conversion.
<i>Report of the Company's managersi>
The report of the managers of the Company, dated November 29, 2011, annexed to the present deed, attests that
the managers of the Company, acknowledging having been informed beforehand of the extent of their responsibility,
legally bound as managers of the Company owing the above described contribution in kind, expressly agree with its
description, with its valuation and confirm the validity of the subscription and payment.
IV. Pursuant to the above resolutions, the first paragraph of article 6 of the Company's articles is amended and shall
henceforth read as follows:
" Art. 6. First paragraph. The share capital is set at fifty-nine thousand five hundred seventy United States Dollars (USD
59.570,00) represented by fifty-nine thousand five hundred seventy (59.570) shares of one United States Dollar (USD
1,00) each."
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company as a result
of the present shareholders' meeting are estimated at approximately seven thousand Euro (EUR 7.000,00).
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the proxyholder of
the above appearing person, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same
person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Senningerberg, on the date first written above,
The document having been read to the proxyholder of the person appearing, who is known to the notary by her full
name, civil status and residence, she signed together with Us, the notary, the present deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède.
L'an deux mille onze, le vingt-neuf novembre.
Par-devant Nous, Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch sur Alzette, Grand Duché de Luxembourg.
A COMPARU:
Koch Fertilizer Marketing GmbH, une société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) existant
selon les lois suisses, ayant son siège social au 8 Baarerstrasse, CH-6300 Zug, Suisse, et enregistrée auprès du Registre
des Sociétés de Zug sous le numéro CH-170.4.008.805-5,
ici représentée par Gaëlle Bernard, employée, ayant son adresse professionnelle au 1B Heienhaff, L-1736 Senninger-
berg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 29 novembre 2011.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire instrumentaire,
demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.
Le comparant, représenté par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:
I. Le comparant est l'associé unique de la société à responsabilité limitée établie au Grand Duché de Luxembourg sous
la dénomination «Koch Nitrogen Finance Luxembourg S.à r.l.» (la Société), ayant son siège social au 5, rue Guillaume
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Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 145704, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire du 20 mars 2009,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 904 du 29 avril 2009, et dont les statuts ont été
modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentant du 22 juillet 2011, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations numéro 2204 du 19 septembre 2011.
II. Le capital social de la Société est fixé à cinquante-neuf mille cinq cent soixante-huit Dollars Américains (USD
59.568,00), représenté par cinquante-neuf mille cinq cent soixante-huit (59.568) parts sociales d'une valeur nominale d'un
Dollar Américain (USD 1,00) chacune.
III. L'associé unique décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de deux Dollars Américains (USD
2,00) pour le porter de son montant actuel de cinquante-neuf mille cinq cent soixante-huit Dollars Américains (USD
59.568,00) à cinquante-neuf mille cinq cent soixante-dix Dollars Américains (USD 59.570,00), par la création et l'émission
de deux (2) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale d'un Dollar Américain (USD 1,00) chacune (les Nouvelles Parts
Sociales), investies des mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.
<i>Souscription - Libérationi>
Koch Fertilizer Marketing GmbH, susnommée, déclare souscrire les Nouvelles Parts Sociales et les libérer intégrale-
ment à leur valeur nominale d'un Dollar Américain (USD 1,00) chacune, pour un montant total de deux Dollars Américains
(USD 2,00), ensemble avec une prime d'émission totale de quatre-vingt-dix-huit million neuf cent quatre-vingt-dix-neuf
mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit Dollars Américains (USD 98.999.998,00), par apport en nature d'un montant total
de quatre-vingt-dix-neuf millions de Dollars Américains (USD 99.000.000,00), consistant en la conversion d'une créance
du même montant total détenue par Koch Fertilizer Marketing GmbH, susnommée, à l'encontre de la Société (la Créance),
laquelle Créance est certaine, liquide et exigible.
<i>Preuve de l'existence et de la valeur de l'apporti>
Preuve de l'existence et de la valeur de cet apport en nature a été donnée par:
- un bilan au 29 novembre 2011 de Koch Fertilizer Marketing GmbH, susnommée, certifié «sincère et véritable» par
ses gérants;
- une déclaration d'apport de Koch Fertilizer Marketing GmbH, susnommée, certifiant qu'elle est propriétaire sans
restriction de la Créance.
<i>Réalisation effective de l'apporti>
Koch Fertilizer Marketing GmbH, susnommée, par son mandataire, déclare que:
- elle est seule propriétaire sans restriction de la Créance et possède les pouvoirs d'en disposer, celle-ci étant légale-
ment et conventionnellement librement transmissible;
- la Créance n'a pas fait l'objet d'une quelconque cession et aucune personne morale ou physique autre que Koch
Fertilizer Marketing GmbH, susnommée, ne détient de droit sur la Créance;
- toutes autres formalités sont en cours de réalisation dans la juridiction de situation de la Créance aux fins d'effectuer
sa conversion.
<i>Rapport des gérants de la Sociétéi>
Le rapport des gérants de la Société en date du 29 novembre 2011, annexé aux présentes, atteste que les gérants de
la Société, reconnaissant avoir pris connaissance de l'étendue de leur responsabilité, légalement engagés en leur qualité
de gérant de la Société à raison de l'apport en nature décrit plus haut, marquent expressément leur accord sur la des-
cription de l'apport en nature, sur son évaluation et confirment la validité des souscriptions et libérations.
IV. Suite aux résolutions prises ci-dessus, le premier alinéa de l'article 6 des statuts de la Société est modifié pour avoir
désormais la teneur suivante:
« Art. 6. Premier paragraphe. Le capital social est fixé à cinquante-neuf mille cinq cent soixante-dix Dollars Américains
(USD 59.570,00), représenté par cinquante-neuf mille cinq cent soixante-dix (59.570) parts sociales d'une valeur nominale
d'un Dollar Américain (USD 1,00) chacune.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge
à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de sept mille Euro (EUR 7.000,00).
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête du mandataire de la
personne comparante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française. A la requête de la même personne
et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
DONT PROCES-VERBAL, passé à Senningerberg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
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Lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la personne comparante, connue du notaire par son nom et
prénom, état et demeure, elle a signé avec Nous notaire, le présent acte.
Signé: Bernard, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 08 décembre 2011. Relation: EAC/2011/16569. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €
<i>Le Receveuri>
(signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2012003197/150.
(120001775) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2012.
Fumero Properties S.A., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 122.682.
Suivant lettre recommandée du 5 décembre 2011, Mc Gaw Law Office, 10, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg
- a dénoncé, avec effet immédiat, le siège social de la société FUMERO PROPERTIES S.A. Société Anonyme, RCS
Luxembourg B 122 682, avec siège social à L-2763 Luxembourg, 10, rue Sainte Zithe.
Luxembourg, le 15 décembre 2011.
<i>L'Agent domiciliatairei>
Référence de publication: 2012003110/11.
(120002003) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2012.
Ecres, Société Anonyme.
Siège social: L-1319 Luxembourg, 91, rue Cents.
R.C.S. Luxembourg B 54.107.
L'an deux mille onze, le vingt décembre;
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg),
soussigné;
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'"Assemblée") de la société anonyme "ECRES",
établie et ayant son siège social à L-1319 Luxembourg, 91, rue Cents, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg, section B, sous le numéro 54107, (la "Société"), constituée originairement sous la dénomination sociale
de "MAPENTI HOLDING S.A.", suivant acte reçu par Maître André-Jean-Joseph SCHWACHTGEN, notaire alors de
résidence à Luxembourg, en date du 22 février 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro
259 du 29 mai 1996,
et dont les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par:
- Maître Paul FRIEDERS, notaire alors de résidence à Luxembourg, en date du 14 septembre 2006, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2198 du 24 novembre 2006;
- Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, en remplacement du notaire instrumentant, en date
du 7 septembre 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1895 du 15 septembre 2010,
contenant notamment l'adoption de la dénomination actuelle; et
- par le notaire instrumentant, en date du 9 décembre 2011, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Gilles VOGEL, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-1319
Luxembourg, 91, rue Cents.
Le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Alida KORAC, salariée, demeurant professionnellement à
L-1319 Luxembourg, 91, rue Cents.
L'Assemblée choisit Monsieur Daniel ANTONY, salarié, demeurant professionnellement à L-1319 Luxembourg, 91,
rue Cents, comme scrutateur.
Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter:
A) Que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de vingt-neuf mille quatre cent trente virgule dix euros
(29.430,10 EUR) afin de le porter de son montant actuel de trois cent quatre-vingt-onze mille euros (391.000,-EUR) à
quatre cent vingt mille quatre cent trente virgule dix euros (420.430,10 EUR), par la création et l'émission de quatorze
(14) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, bénéficiant des mêmes droits et avantages que les actions
existantes;
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2. Acceptation de la souscription des quatorze (14) actions nouvelles et du paiement du prix de souscription total de
vingt-neuf mille quatre cent trente virgule dix euros (29.430,10 EUR) par la société "UNCOS", ensemble avec une prime
d'émission d'un montant globale de trois cent soixante-dix mille cinq cent soixante-neuf virgule quatre-vingt-dix euros
(370.569,90 EUR), moyennant apport en numéraire d'un montant total de quatre cent mille euros (400.000,-EUR);
3. Modification afférente du premier alinéa de l'article 5 des statuts;
4. Divers.
B) Que les actionnaires, présents ou représentés, ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux, sont
portés sur une liste de présence; cette liste de présence est signée par les actionnaires présents, les mandataires de ceux
représentés, les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant.
C) Que les procurations des actionnaires représentés, signées "ne varietur" par les membres du bureau de l'Assemblée
et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisée avec lui.
D) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée et que les actionnaires, présents ou représentés,
déclarent avoir été dûment notifiés et avoir eu connaissance de l'ordre du jour préalablement à cette Assemblée et
renoncer aux formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.
E) Que la présente Assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement sur les objets portés à l'ordre du jour.
Ensuite l'Assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de vingt-neuf mille quatre cent trente virgule dix euros
(29.430,10 EUR) afin de le porter de son montant actuel de trois cent quatre-vingt-onze mille euros (391.000,-EUR) à
quatre cent vingt mille quatre cent trente virgule dix euros (420.430,10 EUR), par la création et l'émission de quatorze
(14) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, bénéficiant des mêmes droits et avantages que les actions
existantes.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée décide d’accepter la renonciation à leur droit de souscription préférentiel par les actionnaires actuels.
<i>Souscription et Libérationi>
L'Assemblée reconnaît, qu'avec l'agrément de tous les actionnaires, les quatorze (14) nouvelles actions ont été sou-
scrites par la société à responsabilité limitée "UNCOS", établie et ayant siège social à L-1319 Luxembourg, 91, rue Cents,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B, sous le numéro 141298, ici dûment repré-
sentée par son gérant Monsieur Gilles VOGEL, préqualifié, et libérées entièrement, ensemble avec une prime d'émission
globale de trois cent soixante-dix mille cinq cent soixante-neuf virgule quatre-vingt-dix euros (370.569,90 EUR), par la
souscriptrice prédite moyennant un versement en numéraire, de sorte que la somme totale de quatre cent mille euros
(400.000,-EUR) est à partir de ce jour à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été prouvé au notaire par une
attestation bancaire, qui le constate expressément.
<i>Troisième résolution:i>
L’Assemblée décide d’accepter ladite souscription et ledit paiement et d’émettre les quatorze (14) actions nouvelles
à "UNCOS", mentionnée ci-dessus.
<i>Quatrième résolutioni>
Afin de refléter ce qui précède, l'Assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article 5 des statuts et de lui
donner la teneur suivante:
" Art. 5. (premier alinéa). Le capital social souscrit est fixé à quatre cent vingt mille quatre cent trente virgule dix euros
(420.430,10 EUR), divisé en deux cents (200) actions, chacune sans désignation de valeur nominale."
<i>Cinquième résolutioni>
L'Assemblée décide de modifier le registre des actionnaires de la Société afin de refléter les changements ci-dessus et
donne pouvoir et autorise tout administrateur de la Société, agissant individuellement, de procéder, pour le compte de
la Société, à l'enregistrement des actions nouvellement émises.
Aucun autre point n'étant porté à l'ordre du jour de l'Assemblée et aucun des actionnaires présents ou représentés
ne demandant la parole, le Président a ensuite clôturé l'Assemblée.
<i>Fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à deux mille cent vingt euros.
DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
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Après lecture du présent acte aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, état civil et domiciles, lesdits
comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: G. VOGEL, A. KORAC, D. ANTONY, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 21 décembre 2011. LAC/2011/57212. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €
<i>Le Receveur p.d.i> (signé): Tom BENNING.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.
Luxembourg, le 4 janvier 2012.
Référence de publication: 2012003682/97.
(120002811) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.
Fundgesco, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités.
R.C.S. Luxembourg B 152.326.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Wiltz, le 25 novembre 2011.
<i>Pour la société
i>Anja HOLTZ
<i>Le notairei>
Référence de publication: 2012003112/13.
(120001837) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2012.
Business Development Services S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1628 Luxembourg, 7A, rue des Glacis.
R.C.S. Luxembourg B 39.984.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale du 21 décembre 2011i>
L'assemblée Générale, constatant que l'ensemble des mandats des administrateurs et du Commissaire aux Comptes
viennent à expiration ce jour, renouvelle, pour une durée de six années qui prendra fin lors de l'Assemblée Générale
tenue dans l'année 2017,
- Monsieur Jean-Pierre MACECCHINI demeurant au 20, avenue du Cor de Chasse, B-1640 RHODE-SAINT-GENESE,
né le 18 juillet 1950 à Villers Semeuse (France);
- Madame Brigitte WALSCHOT demeurant au 68, rue des Aubépines, L- 1145 Luxembourg, née le 4 décembre 1964
à Anderlecht (Belgique);
- Monsieur Louis KEYMOLEN demeurant au Chaussée de Tervuren n°12/Bte 2, B-1410 WATERLOO, né le 16 no-
vembre 1949 à Pepingen (Belgique)
en tant qu'administrateurs.
Par ailleurs, elle nomme en remplacement de la société MS GESTION SA., commissaire aux comptes, la société SO-
COGESCO INTERNATIONAL S.A. (immatriculée au R.C.S. de Luxembourg sous le numéro B 44 906) ayant son siège
social au 80, rue des Romains, L- 8041 STRASSEN pour une durée de six années qui prendre fin lors de l'Assemblée
Générale tenue dans l'année 2017.
L'Assemblée prend acte que Monsieur Jean-Pierre MACECCHINI ayant été reconduit dans ses fonctions d'Adminis-
trateur, il est de ce fait reconduit, conformément à la décision du Conseil d'Administration dans ses fonctions
d'administrateur délégué.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012004230/28.
(120003301) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2012.
Hansta Boating International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8360 Goetzingen, 3B, rue des Champs.
R.C.S. Luxembourg B 88.608.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
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Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012003139/9.
(120002375) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2012.
Routing Finance & Co S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 32.000,00.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 92.731.
In the year two thousand and eleven, on the sixteenth day of December, before Me Martine Schaeffer, notary residing
in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of Routing Finance & Co S.A., a
Luxembourg limited company (société anonyme) with registered office at 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 92.731
(the Company). The Company has been incorporated on the 3
rd
day of April two thousand and three pursuant to a deed
of Me FRANK BADEN, notary residing in Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
N°470 of the 30
th
of April two thousand and three.
There appeared
Pinnacle Partners S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its
registered office at 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxem-
bourg Trade and Companies Register under the number B 116.457, (the Shareholder),
hereby represented by Me Nuria Martin, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given on the 16
th
day of December two thousand and eleven.
Said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the
undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.
The Shareholder has requested the undersigned notary to record the following:
I. That the Shareholder holds 100% of the shares in the share capital of the Company;
II. That the agenda of the Meeting is as follows:
1. Dissolution of the Company and decision to voluntarily put the Company into liquidation (liquidation volontaire);
2. Appointment of Merlis S.à r.l., with registered office at 412F, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg, as liquidator (liquidateur) in relation to the voluntary liquidation of the Company (the Liquidator);
3. Determination of the powers of the Liquidator and determination of the liquidation procedure of the Company;
4. Decision to instruct the Liquidator to realise, on the best possible terms and for the best possible consideration,
all the assets of the Company and to pay all the debts of the Company;
5. Decision that the Liquidator will be entitled to a specific compensation;
6. Miscellaneous.
III. That the Shareholder has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Shareholder resolves to dissolve and to voluntary put the Company into liquidation.
<i>Second resolutioni>
The Shareholder resolves to appoint Merlis S.à r.l., with registered office at 412F, route d'Esch, L-1471 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, as Liquidator, in relation to the voluntary liquidation of the Company. The Liquidator is
empowered to do everything which is required for the liquidation of the Company and the disposal of its assets of the
Company under his sole signature for the performance of his duties.
<i>Third resolutioni>
The Shareholder resolves to confer to the Liquidator the powers set out in articles 144 et seq. of the Luxembourg
law dated August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the Law).
The Liquidator shall be entitled to pass all deeds and carry out all operations, including those referred to in article 145
of the Law, without the prior authorisation of the Shareholder. The Liquidator may, under his sole responsibility, delegate
some of his powers, for especially defined operations or tasks, to one or several persons or entities.
The Liquidator shall be authorised to make advance payments of the liquidation proceeds (boni de liquidation) to the
Shareholder, in accordance with article 148 of the Law.
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<i>Fourth resolutioni>
The Shareholder resolves to instruct the Liquidator to realise, on the best possible terms and for the best possible
consideration, all the assets of the Company and to pay all the debts of the Company.
<i>Fifth resolutioni>
The Shareholder resolves that the Liquidator will be entitled to a specific compensation.
<i>Costsi>
The expenses, costs, remunerations and charges, in any form whatever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated at approximately EUR 1,400.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French version. At the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will be prevailing.
Whereof, the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party
signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille onze, le seizième jour du mois de décembre, par devant Me Martine Schaeffer, notaire de résidence à
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
s'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé unique de Routine Finance & Co S.A.,
une société anonyme organisée selon les lois de Luxembourg avec siège social au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 92.731 (la Société). La Société a été constituée le trois avril deux mille trois suivant un acte de Me Frank Baden, notaire
de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N°470 du 30 avril 2003.
A comparu
Pinnacle Partners S.à r.l, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois avec siège social au 412F, route
d'Esch, L-2086 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 116.457 (l'Associé),
représentée par Me Nuria Martin, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le
16 décembre deux mille onze.
Ladite procuration, après signature ne varietur par le mandataire agissant pour le compte de la partie comparante et
le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci auprès de l'enregistrement.
L'Associé a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. l'Associé détient toutes les parts sociales dans le capital social de la Société;
II. l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé de la manière suivante:
1. Dissolution de la Société et décision de volontairement mettre la Société en liquidation (liquidation volontaire);
2. Nomination de Merlis S.à r.l., avec adresse professionnelle au 412F, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, Grand-Duché
de Luxembourg, comme liquidateur dans le cadre de la liquidation volontaire de la Société (le Liquidateur);
3. Détermination des pouvoirs du Liquidateur et détermination de la procédure de liquidation de la Société;
4. Décision de confier au Liquidateur la mission de réaliser, dans les meilleurs délais et dans les meilleures conditions,
tous les actifs de la Société et de payer toutes les dettes de la Société;
5. Décision que le Liquidateur aura droit à une rétribution spécifique;
6. Divers.
III. L'Associé a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associé a décidé de dissoudre et de volontairement mettre la Société en liquidation (liquidation volontaire).
<i>Deuxième résolutioni>
L'Associé a décidé de nommer Merlis S.à r.l., avec adresse professionnelle au 412F, route d'Esch, L-1471 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg, comme liquidateur (le Liquidateur) dans le cadre de la liquidation volontaire de la Société.
Le Liquidateur est autorisé à accomplir tout ce qui est nécessaire à la liquidation de la Société et à la réalisation des actifs
de la Société sous sa seule signature pour l'exécution de son mandat.
<i>Troisième résolutioni>
L'Associé a décidé d'attribuer au Liquidateur tous les pouvoirs prévus aux articles 144 et suivants de la loi luxem-
bourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi).
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Le Liquidateur est autorisé à passer tous les actes et à exécuter toutes les opérations, en ce compris les actes prévus
à l'article 145 de la Loi, sans l'autorisation préalable de l'Associé. Le Liquidateur pourra déléguer, sous sa seule respon-
sabilité, certains de ses pouvoirs, pour des opérations ou tâches spécifiquement définies, à une ou plusieurs personnes
physiques ou morales.
Le Liquidateur est autorisé à verser des acomptes sur le boni de liquidation à l'Associé conformément à l'article 148
de la Loi.
<i>Quatrième résolutioni>
L'Associé a décidé de confier au Liquidateur la mission de réaliser, dans les meilleurs délais et dans les meilleures
conditions, tous les actifs de la Société et de payer toutes les dettes de la Société.
<i>Cinquième résolutioni>
L'Associé a décidé que le mandat du Liquidateur aura droit à une rétribution spécifique.
<i>Fraisi>
Les dépenses, frais et rémunérations et charges qui pourraient incomber à la Société à la suite du présent acte sont
estimés à environ EUR 1.400,-
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur demande de la partie comparante, le présent acte
est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. A la demande de la même partie comparante et en cas de
divergences entre le texte anglais et anglais, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé le présent acte
avec le notaire.
Signé: N. Martin et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 22 décembre 2011. LAC/2011/57585. Reçu douze euros EUR 12,
<i>Le Receveuri>
(signé): pd Tom BENNING.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 janvier 2012.
Référence de publication: 2012003322/129.
(120002080) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2012.
TMT II Luxco S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 1.000.000,00.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 155.525.
In the year two thousand and ten, on the fifteenth day of September,
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
TMT II Hong Kong Ltd., a legal company duly formed under the laws of Hong Kong SAR, having its registered office
at 38th Floor Tower One, 89 Queensway, Hong Kong, registered with the registrar of Companies of Hong Kong under
number 1502099,
here represented by Vanessa Schmitt, Avocat à la Cour, with professional address in Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg, by virtue of a proxy given under a private seal.
The said proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing party and the undersigned
notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:
TMT II Hong Kong Ltd., is the sole shareholder (the Sole Shareholder) of TMT II Luxco S.à r.l., a private limited liability
company (société à responsabilité limitée) incorporated on September 2, 2010 pursuant to a deed received by Maître
Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, and governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with
registered office at 31 Grand Rue, L-1661 Luxembourg, in the process of being registered with the Luxembourg Register
of Commerce and Companies and having a share capital of twenty-five thousand United States Dollars (USD 25,000.-)
(the Company), and owns all the shares issued by the Company.
- That the meeting has the following agenda:
1. Increase of the share capital of the Company by an amount of nine hundred seventy-five thousand United States
Dollars (USD 975,000.-) in order to bring the share capital of the Company from its present amount of twenty-five
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thousand United States Dollars (USD 25,000.-) represented by twenty-five thousand (25,000) shares having a par value
of one United States Dollars (USD 1.-) each, to one million United States Dollars (USD 1,000,000.-) by the creation and
issuance of nine hundred seventy-five thousand (975,000) new shares of the Company, having a par value of one United
States Dollars (USD 1.-) each, with the same rights and obligations as the existing shares;
2. Subscription to and payment of the share capital increase specified in item 1. above by way of a contribution in cash;
3. Amendment to article 5.1. of the articles of incorporation of the Company in order to reflect the increase of the
share capital adopted under item 1. above;
4. Amendment to the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes with power and
authority given to any manager of the Company, each individually, to proceed on behalf of the Company with the regis-
tration of the newly issued shares in the register of shareholders of the Company;
5. Miscellaneous.
- That the Sole Shareholder has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of nine hundred seventy-
five thousand United States Dollars (USD 975,000.-) in order to bring the share capital of the Company from its present
amount of twenty-five thousand United States Dollars (USD 25,000.-) represented by twenty-five thousand (25,000)
shares having a par value of one United States Dollars (USD 1.-) each, to one million United States Dollars (USD
1,000,000.-) by the creation and issuance of nine hundred seventy-five thousand (975,000) new shares of the Company,
having a par value of one United States Dollars (USD 1.-) each, with the same rights and obligations as the existing shares.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to accept and record the following subscription to and full payment of the share capital
increase as follows:
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon, TMT II Hong Kong Ltd., represented as stated above, declares to subscribe to nine hundred seventy-five
thousand (975,000) shares in registered form, having a par value of one United States Dollars (USD 1.-) each, and agrees
to pay them in full by a contribution in cash in the aggregate amount of nine hundred seventy-five thousand United States
Dollars (USD 975,000.-) which is evidenced to the notary by a blocking certificate.
The contribution in cash by the Sole Shareholder to the Company is to be entirely allocated to the nominal share
capital account of the Company.
The amount of the increase of the share capital is forthwith at the free disposal of the Company, evidence of which
has been given to the undersigned notary.
<i>Third resolutioni>
As a consequence of the foregoing resolutions, the Sole Shareholder resolves to amend article 5.1. of the articles of
incorporation of the Company so that it shall henceforth read as follows:
“ 5.1. The share capital is set at one million United States Dollars (USD 1,000,000), represented by one million
(1,000,000) shares in registered form, having a par value of one United States Dollar (USD 1) each, all subscribed and
fully paidup.”
<i>Fourth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to amend the register of shareholders of the Company in order to reflect the above
changes with power and authority given to any manager of the Company, each individually, to proceed on behalf of the
Company with the registration of the newly issued shares in the register of shareholders of the Company.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French version. At the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will be prevailing.
Whereof, the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written. The document
having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party signed together with
us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille dix, le quinze septembre,
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg.
A COMPARU:
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TMT II Hong Kong Ltd., une société valablement constituée conformément aux lois de Hong Kong SAR, ayant son
siège social au 38th Floor Tower One, 89 Queensway, Hong Kong, immatriculée avec le registre des sociétés de Hong
Kong sous le numéro 1502099,
ici représentée par Vanessa Schmitt, avocat à la Cour, avec adresse professionnelle au Luxembourg, en vertu d'une
procuration donnée sous seing privé.
Ladite procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire de la partie comparante et le notaire ins-
trumentant, restera annexée au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.
La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
TMT II Hong Kong Ltd., est l'associé unique (l'Associé Unique) de TMT II Luxco S.à r.l, une société à responsabilité
limitée constituée le 2 septembre 2010 suivant un acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxem-
bourg, et régie par les lois du Grand Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 31, Grand Rue, L-1661 Luxembourg,
en cours d'immatriculation au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et ayant un capital social de vingt-
cinq mille dollars des Etats Unis d'Amérique (USD 25.000) (la Société), et détient toutes les parts sociales émises par la
Société.
- Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
1. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de neuf cent soixante-quinze mille dollars des Etats Unis
d'Amérique (USD 975.000,-) afin de porter le capital social de la Société de son montant actuel de vingt-cinq mille dollars
des Etats Unis d'Amérique (USD 25.000,-) représenté par vingt-cinq mille (25.000) parts sociales ayant une valeur nominale
de un dollar des Etats Unis d'Amérique (USD 1,-) chacune, à un million de dollars des Etats Unis d'Amérique (USD
1.000.000,-), par la création et l'émission de neuf cent soixante-quinze mille (975.000) nouvelles parts sociales de la Société,
ayant une valeur nominale de un dollar des Etats Unis d'Amérique (USD 1,-) chacune, avec les mêmes droits et obligations
que les parts sociales existantes;
2. Souscription à et libération de l'augmentation du capital social mentionnée au point 1. ci-dessus par un apport en
numéraire;
3. Modification de l'article 5.1. des statuts de la Société (les Statuts) afin de refléter l'augmentation du capital social
adoptée au point 1. ci-dessus;
4. Modification du registre des associés de la Société afin d'y faire figurer les changements ci-dessus avec pouvoir et
autorité donnés à tout gérant de la Société, agissant individuellement, pour procéder pour le compte de la Société à
l'inscription des parts sociales nouvellement émises dans le registre des associés de la Société; et
5. Divers.
- Que l'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de neuf cent soixante-quinze mille
dollars des Etats Unis d'Amérique (USD 975.000,-) afin de porter le capital social de la Société de son montant actuel de
vingt-cinq mille dollars des Etats Unis d'Amérique (USD 25.000,-) représenté par vingt-cinq mille (25.000) parts sociales
ayant une valeur nominale de un dollar des Etats Unis d'Amérique (USD 1,-) chacune, à un million de dollars des Etats
Unis d'Amérique (USD 1.000.000,-), par la création et l'émission de neuf cent soixante-quinze mille (975.000) nouvelles
parts sociales de la Société, ayant une valeur nominale de un dollar des Etats Unis d'Amérique (USD 1,-) chacune, avec
les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes .
<i>Deuxième résolutioni>
L'Associé Unique décide d'accepter et d'enregistrer la souscription suivante à et la libération intégrale de l'augmen-
tation du capital social comme suit:
<i>Souscription - Libérationi>
Sur ce, l'Associé Unique, représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à neuf cent soixante-quinze mille
(975.000) parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un dollar des Etats Unis d'Amérique (USD
1,-) chacune, et accepte de les libérer intégralement par un apport en numéraire d'un montant total de neuf cent soixante-
quinze mille dollars des Etats Unis d'Amérique (USD 975.000;-) dont la preuve est apportée au notaire par un certificat
de blocage.
L'apport en numéraire fait par l'Associé Unique à la Société sera entièrement affecté au compte capital social nominal
de la Société, et
Le montant de l'augmentation du capital social est désormais à la libre disposition de la Société, dont la preuve a été
apportée au notaire instrumentant.
<i>Troisième résolutioni>
En conséquence des résolutions qui précèdent, l'Associé Unique décide de modifier l'article 5.1 des Statuts de sorte
qu'il ait désormais la teneur suivante:
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« 5.1. Le capital social est fixé à un million de dollars des Etats Unis d'Amérique (USD 1.000.000,-), représenté par un
million (1.000.000) de parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un dollar des Etats Unis
d'Amérique (USD 1,-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.»
<i>Quatrième résolutioni>
L'Associé Unique décide de modifier le registre des associés de la Société afin d'y faire figurer les changements ci-
dessus avec pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société, agissant individuellement, pour procéder pour le
compte de la Société à l'inscription des parts sociales nouvellement émises dans le registre des associés de la Société.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare par la présente qu'à la requête de la partie comparante
ci-dessus, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française. A la requête de la même partie comparante,
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte ayant été faite au mandataire de la partie comparante, le mandataire de la partie comparante
a signé, ensemble avec nous, le notaire, le présent acte original.
Signé: V. SCHMITT, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C. le 20 septembre 2010. Relation: LAC/2010/40798. Reçu soixante-quinze euros (75.-€).
<i>Le Receveur ff.i>
(signé): Carole FRISING.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur sa demande.
Luxembourg, le 22 septembre 2010.
Référence de publication: 2012004023/152.
(120002690) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.
Fricky S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 48.861.
In the year two thousand eleven, on the fifth day of December.
Before Maître Paul DECKER, notary residing in Luxembourg.
Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of FRICKY S.A., a société anonyme governed by the
laws of Luxembourg, with registered office at L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II, (the "Company") incorpo-
rated following a deed of Maître Frank BADEN, notary residing in Luxembourg, on September 21
st
1994, published in
the Mémorial C number 7 of January 6
th
1995, modified by deed of Maître Alphonse LENTZ, then notary residing in
Remich on August 19
th
2003, published in the Mémorial C number 1046 of October 9
th
2003, and by a deed of the
undersigned notary on October 24
th
2011, published in the Mémorial C number 2663 of November 3, 2011,
registered with the Trade and Companies Register in Luxembourg, section B number 48861.
The Meeting was declared open at 10 a.m. and presided by Me Véronique WAUTHIER, lawyer, residing professionally
at L-1142 Luxembourg, 10, rue Pierre d'Aspelt,
who appointed as secretary Ms. Estelle MATERA, private employee, residing professionally at L-1142 Luxembourg,
10, rue Pierre d'Aspelt.
The Meeting elected as scrutineer Mrs. Delphine GOERGEN, private employee, residing professionally at L-1142
Luxembourg, 10, rue Pierre d'Aspelt.
The Board of the Meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
(i) That the agenda of the Meeting is the following:
<i>Agendai>
1. Ending of the financial year on the date of the signature of the notarial deed and approval of the interim accounts
as at that same date;
2. Resignation of the directors and of the auditor and discharge granted as of the date of radiation of the company
with the Luxembourg Trade and Companies Register;
3. Change of the nationality of the company and transfer of the statutory and administrative registered office of the
company from Luxembourg to Italy, Via Fratelli Gabba 1/A, I-20121 Milano, with maintenance of the legal personality of
the company, the change of nationality and the transfer of the registered office not leading to the dissolution nor the
creation of a new company, all of this being subject to a suspension clause of registering the company in Italy;
4. Change of the legal form of the company into a private limited liability company in accordance with article 3 of the
fundamental law concerning commercial companies as modified with full rewriting of the articles of association so that
the company’s articles of association comply with the provisions of the Italian Law; and approval of the new articles of
association a copy of which is attached;
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5. Decision to simultaneously continue the existence of the company under the jurisdiction of the territory of Italy
under the name "Fricky S.R.L.";
6. Designation of the new statutory officers with appointment as manager of Mr. Guido MODIANO, born in Istanbul
on April 5
th
1936, residing in Milano, Via Alberto Da Giussano n.26, tax ID number MDNGDU36D05Z243S;
7. Appointment with power of substitution of Maître Simone Chiantini, notary residing in Milano, registered on the
list of the United Notaries of the Districts of Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza and Varese, as attorney in charge of
proceeding with any notification to the Companies Register in Italy, to sign the new articles of association, to render the
same effective, and to perform all formalities linked with the registered office transfer, said attorney having all powers to
represent the company towards any administrative and tax authorities in Italy further to the transfer of registered office
and the change of nationality;
8. Appointment as attorney of Maître Paul Decker, notary residing in Luxembourg, who is vested with the broadest
powers to complete the radiation of the company with the Luxembourg Trade and Companies Register upon receipt of
a registration certificate from the Italian Companies Register;
9. Miscellaneous.
(ii) That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of
their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the repre-
sented shareholders and by the Board of the Meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.
(iii) That the proxies of the represented shareholders, initialled "ne varietur" by the appearing parties will also remain
annexed to the present deed.
(iv) That the whole corporate capital being present or represented at the present Meeting and all the shareholders
present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this Meeting,
no convening notices were necessary.
(v) That the present Meeting is consequently regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the
agenda.
Then the General Meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The General Meeting decided to close the financial year on the date of the signature of the notarial deed and approved
the interim accounts as at that same date.
<i>Second resolutioni>
The General Meeting decided to accept the resignation of the directors and of the auditor as of the date of radiation
of the company and to grant them full discharge for their mandates.
<i>Third resolutioni>
The General Meeting decided to change the nationality of the company and to transfer the statutory and the admi-
nistrative registered office of the company from Luxembourg to Italy, Via Fratelli Gabba 1/A, I-20121 Milano, with
maintenance of the legal personality of the company, the change of nationality and the transfer of the registered office
not leading to the dissolution nor the creation of a new company, all of this being subject to a suspension clause of
registering the company in Italy.
The company shall not keep any branch nor any other legal entity in Luxembourg.
<i>Fourth resolutioni>
The General Meeting decided to change the legal form of the company into a private limited liability company in
accordance with article 3 of the fundamental law concerning commercial companies as modified with full rewriting of the
articles of association so that the company’s articles of association comply with the provisions of the Italian Law, to
approve the new articles of association a copy of which is attached, this exhibit constituting part of this resolution.
<i>Fifth resolutioni>
The General Meeting decided to simultaneously continue the existence of the company under the jurisdiction of the
territory of Italy under the name "Fricky S.R.L."
<i>Sixth resolutioni>
The General Meeting decided to appoint as manager Mr. Guido MODIANO, born in Istanbul on April 5
th
1936,
residing in Milan, Via Alberto Da Giussano n.26, tax ID number MDNGDU36D05Z243S.
<i>Seventh resolutioni>
The General Meeting decided to appoint with power of substitution Maître Simone Chiantini, notary residing in Milano,
registered on the list of the United Notaries of the Districts of Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza and Varese, as attorney
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in charge of proceeding with any notification to the Companies Register in Italy; to sign the new articles of association,
to render the same effective, and to perform all formalities linked with the registered office transfer, said attorney having
all powers to represent the company towards any administrative and tax authorities in Italy following the transfer of
registered office and the change of nationality.
<i>Eighth resolutioni>
The General Meeting decided to appoint as attorney Maître Paul Decker, notary residing in Luxembourg, who is vested
with the broadest powers to complete the radiation of the company with the Luxembourg Trade and Companies Register
upon receipt of a registration certificate from the Italian Companies Register.
<i>Suspension clausei>
The above resolutions are taken under the condition of the registration of the company by the competent Italian
authorities. Full powers are granted to Maître Simone Chiantini to confirm the realization of the suspension clause.
Nothing else being on the agenda, the meeting was closed at 10:25 a.m.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the present deed are
estimated at 1.000.- EUR.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.
Whereas, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this deed.
The deed having been read to the appearing persons, who are known by the notary by their surname, first name, civil
status and residence, the said persons signed together with Us, notary, this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille onze, le cinq décembre.
Pardevant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est réunie une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société FRICKY S.A., une société anonyme
régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II, (la «Société»),
constituée suivant acte reçu par Maître Frank BADEN, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 21 septembre
1994, publié au Mémorial C numéro 7 du 6 janvier 1995, modifié par acte reçu par Maître Alphonse LENTZ, alors notaire
de résidence à Remich, en date du 19 août 2003, publié au Mémorial C numéro 1046 du 9 octobre 2003, et par acte du
notaire instrumentant en date du 24 octobre 2011, publié au Mémorial C numéro 2663 du 3 novembre 2011,
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B numéro 48861.
L'Assemblée est déclarée ouverte à 10.00 heures sous la présidence de Me Véronique WAUTHIER, avocat à la Cour,
demeurant professionnellement à L-1142 Luxembourg, 10, rue Pierre d'Aspelt,
qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Estelle MATERA, employée privée, demeurant professionnellement à
L-1142 Luxembourg, 10, rue Pierre d'Aspelt.
L'Assemblée choisit comme scrutatrice Madame Delphine GOERGEN, employée privée, demeurant professionnelle-
ment à L-1142 Luxembourg, 10, rue Pierre d'Aspelt.
Le bureau ainsi constitué, la présidente a exposé et prié le notaire instrumentant d'acter:
(i) Que l’ordre du jour de l’Assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Clôture de l'exercice social à la date de passation de l'acte avec approbation de comptes intérimaires arrêtés à cette
même date;
2. Démission des administrateurs et du commissaire aux comptes et décharge avec effet au jour de la radiation de la
société au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg;
3. Changement de la nationalité de la société et transfert du siège social statutaire et administratif de la société de
Luxembourg à Via Fratelli Gabba 1/A, I-20121 Milan, avec maintien de la personnalité juridique de la société, le changement
de nationalité et le transfert du siège ne donnant lieu ni à la dissolution ni à la constitution d'une nouvelle société, le tout
sous condition suspensive de l'inscription de la société en Italie;
4. Transformation de la forme légale de la société en une société à responsabilité limitée conformément à l'article 3
de la loi fondamentale sur les sociétés commerciales telle que modifiée et refonte complète des statuts en vue de les
adapter à la législation italienne; approbation des nouveaux statuts selon projet en annexe;
5. Décision de continuer simultanément l'existence de la société en Italie sous la dénomination Fricky S.R.L.;
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6. Désignation des nouveaux organes statutaires avec nomination en qualité de gérant de Monsieur Guido Modiano,
né à Istanbul le 5 avril 1936 et résidant à Milan, Via Alberto Da Giussano n.26, numéro d'identification fiscale
MDNGDU36D05Z243S;
7. Désignation avec pouvoir de substitution de Maître Simone Chiantini, notaire de résidence à Milan, inscrit au Rôle
des Notaires Réunis des Circonscriptions de Milan, Busto Arsizio, Lodi, Monza et Varese en qualité de mandataire qui
procédera à toute notification au Registre des Sociétés en Italie, signera les nouveaux statuts, les rendra effectifs, accom-
plira toutes formalités liées au transfert du siège social, ledit mandataire ayant notamment le pouvoir de représenter la
société devant toutes instances administratives et fiscales en Italie à la suite du transfert du siège et du changement de
nationalité;
8. Désignation en qualité de mandataire de Me Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg, à qui seront conférés
tous pouvoirs pour faire opérer la radiation de la société au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sur
base d'un certificat d'inscription au Registre des Sociétés italien;
9. Divers.
(ii) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d'actions qu'ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée
au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.
(iii) Que les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées "ne varietur" par les comparantes
resteront pareillement annexées aux présentes.
(iv) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente Assemblée et les actionnaires présents
ou représentés déclarant avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable, il a pu être
fait abstraction des convocations d'usage.
(v) Que la présente Assemblée est par conséquent régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur tous
les points portés à l'ordre du jour.
Ensuite l'Assemblée Générale, après délibération, a pris, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée Générale a décidé de clôturer l’exercice social à la date de passation du présent acte et d’approuver les
comptes intérimaires arrêtés à cette même date.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée Générale a décidé d’accepter la démission des administrateurs et du commissaire aux comptes avec effet
au jour de la radiation de la société au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et de leur accorder pleine
et entière décharge pour l’exécution de leur mandat.
<i>Troisième résolutioni>
L’Assemblée a décidé de changer la nationalité de la société et de transférer le siège statutaire et administratif de la
société en Italie, Via Fratelli Gabba 1/A, I-20121 Milan avec maintien de la personnalité juridique de la société, le chan-
gement de nationalité et le transfert de siège ne donnant lieu ni à la dissolution ni à la constitution d’une nouvelle société,
le tout sous condition suspensive de l’inscription de la société en Italie.
La société ne maintiendra pas de succursales ni d’autre entité juridique au Luxembourg.
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée Générale a décidé de transformer la forme légale de la société en une société à responsabilité limitée
conformément à l'article 3 de la loi fondamentale sur les sociétés commerciales telle que modifiée et de procéder à une
refonte complète des statuts en vue de les adapter à la législation italienne; d’approuver les nouveaux statuts dont copie
en projet restera annexée aux présentes après avoir été paraphée «ne varietur» par le notaire instrumentant et les
membres du bureau, cette annexe faisant partie intégrante de cette décision.
<i>Cinquième résolutioni>
L’Assemblée Générale a décidé de continuer simultanément l'existence de la société en Italie sous la dénomination
Fricky S.R.L.
<i>Sixième résolutioni>
L’Assemblée Générale a décidé de nommer en qualité de gérant Monsieur Guido Modiano, né à Istanbul le 5 avril 1936
et résidant à Milan, Via Alberto Da Giussano n.26, numéro d'identification fiscale MDNGDU36D05Z243S. Son mandat
sera valable jusqu’à sa révocation.
<i>Septième résolutioni>
L’Assemblée Générale a décidé de désigner avec pouvoir de substitution Maître Simone Chiantini, notaire de résidence
à Milan, inscrit au Rôle des Notaires Réunis des Circonscriptions de Milan, Busto Arsizio, Lodi, Monza et Varese en qualité
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de mandataire qui procédera à toute notification au Registre des Sociétés en Italie, signera les nouveaux statuts, les rendra
effectifs, accomplira toutes formalités liées au transfert du siège social, ledit mandataire ayant notamment le pouvoir de
représenter la société devant toutes instances administratives et fiscales en Italie à la suite du transfert du siège et du
changement de nationalité.
<i>Huitième résolutioni>
L’Assemblée Générale a décidé de désigner en qualité de mandataire Me Paul Decker, notaire de résidence à Luxem-
bourg, à qui seront conférés tous pouvoirs pour faire opérer la radiation de la société au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sur base d'un certificat d'inscription au Registre des Sociétés italien.
<i>Condition suspensivei>
Les résolutions ci-dessus sont prises sous la condition suspensive de l’inscription de la société par les autorités italiennes
compétentes. Tous pouvoirs sont conférés à Maître Simone Chiantini pour confirmer la réalisation de la condition sus-
pensive.
Aucun autre point ne figurant à l’ordre du jour, l’assemblée générale a été clôturée à 10:25 heures.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la société des suites du présent acte sont
estimés à 1.000,EUR.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande des comparantes
ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française et qu’à la demande des mêmes com-
parantes, en cas de divergences entre les textes anglais et français, le texte anglais primera.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparantes, connues du notaire instrumentant par leurs
noms, prénoms usuels, états et demeures, elles ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: V. WAUTHIER, E. MATERA, D. GOERGEN, P. DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 7 décembre 2011. Relation: LAC/2011/54345. Reçu 12.-€ (douze Euros)
<i>Le Receveuri> (signé): Francis SANDT.
POUR COPIE CONFORME, délivré au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg.
Luxembourg, le 4 janvier 2012.
Référence de publication: 2012003093/223.
(120002135) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2012.
PL Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 89A, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 87.568.
<i>I. Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social de façon extraordinaire le 4 octobre 2011i>
<i>5 i>
<i>èmei>
<i> Résolutions:i>
Les mandats des Administrateurs et du Commissaire étant arrivés à échéance, l'Assemblée Générale décide de re-
nouveler avec effet au 24 juin 2011 le mandat des Administrateurs Monsieur Christophe BLONDEAU, Président du
Conseil d'Administration, Monsieur Pascal LEBARD, administrateur délégué, et Monsieur Romain THILLENS, ainsi que
celui de Commissaire de H.R.T. Révision S.A. pour une nouvelle période de six ans jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale
Statutaire annuelle qui se tiendra en 2017.
<i>II. Changements d'adressei>
La Société a été informée des changements d'adresse des administrateurs et du commissaire aux comptes, Monsieur
Christophe BLONDEAU et H.R.T. Révision S.A. ayant désormais leur adresse au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen, et
Monsieur Romain THILLENS résidant désormais au 50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour PL INVEST S.A.i>
Référence de publication: 2012003295/20.
(120001660) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2012.
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Mafin, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 35.378.
DISSOLUTION
L'an deux mille onze, le dix-neuf décembre.
Par devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM, Grand-Duché de Luxembourg,
a comparu:
«DUNCAN LAWRIE LIMITED», ayant son siège social au 1 Hobart Place, Londres, SW1W 0HU, immatriculée sous
le numéro 00998511, et «JDO ASSOCIATES LIMITED», ayant son siège social au Exchange House, 1
st
Floor, 54-58 Athol
Street, Douglas IM1 1JD, Isle of Man, immatriculée sous le numéro 112833C, Co-Trustees du «ARROW TRUST»,
«le comparant»
ici représenté par Madame Carine GRUNDHEBER, employée privée, demeurant professionnellement au 2, avenue
Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg,
«le mandataire»
en vertu d'une procuration donnée sous seing privé laquelle, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et
le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
Lequel comparant (ARROW TRUST) représenté comme dit ci-avant, requiert le notaire instrumentant de documenter
ainsi qu'il suit ses déclarations et constatations:
1. Que la société à responsabilité limitée «MAFIN», R.C.S. Luxembourg B 35378, ayant son siège social au 2, avenue
Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, a été constituée le 26 novembre 1990 suivant acte reçu par Maître Léon Thomas
dit Tom METZLER, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et As-
sociations numéro 157 du 30 mars 1991, et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu le 27 mars 2001 suivant acte
reçu par Maître Edmond SCHROEDER, alors notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 992 du 12 novembre 2001.
2. Que le capital social de la société MAFIN s'élève actuellement à six cent vingt-cinq mille euros (EUR 625.000.-)
représenté par vingt-cinq mille (25.000) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25.-) chacune,
entièrement libérées.
3. Que le même comparant est propriétaire de la totalité des parts sociales représentatives du capital souscrit de la
société MAFIN.
4. Que le comparant, en tant qu’associé unique, prononce la dissolution anticipée de la société avec effet immédiat.
5. Que le comparant, en sa qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée MAFIN, déclare que tout le
passif de ladite société est réglé.
6. Que le comparant requiert de plus le notaire instrumentant d’acter que par rapport à d’éventuels passifs actuellement
inconnus de la société et non payés à l’heure actuelle, il déclare irrévocablement assumer solidairement avec la société
l’obligation de payer tout ce passif éventuel actuellement inconnu.
7. Que l’activité de la société a cessé; que l’associé unique est investi de tout l’actif et qu’il réglera tout passif éventuel
de la société dissoute; que partant, la liquidation de la société est à considérer comme faite et clôturée.
8. Que décharge pleine et entière est donnée au gérant unique de la société.
9. Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans au siège de «BDO Tax &
Accounting».
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire du comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il
a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: C. GRUNDHEBER, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 21 décembre 2011. Relation: EAC/2011/17507. Reçu soixante-quinze Euros (75.-
EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): SANTIONI.
Référence de publication: 2012003240/51.
(120001769) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2012.
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Interieur Design S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8422 Steinfort, 71, rue de Hobscheid.
R.C.S. Luxembourg B 164.541.
EXTRAIT
Il résulte des décisions prises par le Conseil d’Administration en date du 20 décembre 2011 que:
- Monsieur Michel MAJOIE, maître-menuisier, né le 10 novembre 1958 à Differdange, demeurant 8, rue Neuve à L-8367
Hagen est nommé au poste de Directeur jusqu’ à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2017.
Monsieur Michel MAJOIE pourra engager la société dans le cadre de sa gestion journalière par sa signature donnée
conjointement à celle d’un administrateur, la co-signature du directeur ayant un caractère obligatoire.
Pour extrait conforme
INTERIEUR DESIGN S.A.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012003181/16.
(120001683) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2012.
Global Palaces Investors S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 312.500,00.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 140.830.
<i>Extrait de la résolution de l’Associé Unique du 21 novembre 2011.i>
L'Associé Unique décide de transformer la classe du mandat de Monsieur Jean-Marie BETTINGER, né le 14 mars 1973
à Saint Avold (France), résidant professionnellement au 35, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg (Grand Duché du
Luxembourg) de la classe A à la classe B, à compter du 21 novembre 2011, et ce pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
Signature
Référence de publication: 2012003117/15.
(120001860) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2012.
Global Palaces Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 112.500,00.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 140.703.
<i>Extrait de la résolution de l’Associé Unique du 21 novembre 2011.i>
L'Associé Unique décide de transformer la classe du mandat de Monsieur Jean-Marie BETTINGER, né le 14 mars 1973
à Saint Avold (France), résidant professionnellement au 35, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg (Grand Duché du
Luxembourg) de la classe A à la classe B, à compter du 21 novembre 2011, et ce pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
Signature
Référence de publication: 2012003118/15.
(120001861) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2012.
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H&F Wings Lux 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 20.072,04.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 147.173.
RECTIFICATIF
Suite à une erreur matérielle survenue dans la publication datée du 27 septembre 2010, et déposée au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg le 1
er
octobre 2010, sous la référence L100149032,
«En date du 5 août 2010, l'associé H&F Wings Lux 1 S.à r.l., avec siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882
Luxembourg, a transféré 130 000 parts sociales ordinaires à WINGS MGTEQUITYCO LIMITED, avec siège social au
28-34, Hill Street, bâtiment Walker House, JE4 5TF St Helier, Jersey, qui les acquiert.
En conséquence, les associés de la société sont:
- H&F Wings Lux 1 S.à r.l., précité, avec 1 679 556 parts sociales ordinaires et 5 403 parts sociales préférentielles
- WINGS MGTEQ UITYCO LIMITED, précité, avec 320 440 parts sociales ordinaires et 1 801 parts sociales préfé-
rentielles
- Hellman & Friedman Capital Partners VI (Cayman), L.P., avec 1 part sociale ordinaire
- Hellman & Friedman Capital Partners VI (Cayman Parallel), L.P., avec 1 part sociale ordinaire
- Hellman & Friedman Capital Associates VI (Cayman), L.P., avec 1 part sociale ordinaire
- Hellman & Friedman Capital Executives VI (Cayman), L.P., avec 1 part sociale ordinaire»
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 décembre 2011.
Référence de publication: 2012004363/24.
(120003551) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2012.
Gabedelem S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo.
R.C.S. Luxembourg B 114.760.
Les statuts coordonnés rectificatifs de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations en tant que rectificatif des
statuts coordonnés déposés en date du 2 décembre 2011 au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
(L110191746).
Luxembourg, le 3 janvier 2011.
Référence de publication: 2012003123/13.
(120001791) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2012.
T.L. MINERAL Ltd, Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 54, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 155.718.
In the year two thousand eleven, on the twenty-second of December.
Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).
Is held an extraordinary general meeting of the shareholders of the public limited company "T.L. MINERAL Ltd", with
registered office at L-1930 Luxembourg, 54, avenue de la Liberté, incorporated by deed of the undersigned notary on
September 22, 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2394 of November 8
th
, 2010.
The meeting is presided by Mr Raymond THILL, maître en droit, residing professionally at L-1750 Luxembourg, 74,
avenue Victor Hugo.
The chairman appoints as secretary Mrs Germaine SCHWACHTGEN private employee, and the meeting elects as
scrutineer Mrs Sylvie DUPONT, private employee, residing professionally at the same address.
The chairman requests the notary to record that:
I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance
list which will be signed and here annexed as well as the proxies and registered with the minutes.
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II.- As appears from the attendance list, thirty-one thousand (31.000) shares, actually in circulation are present or duly
represented at the present extraordinary general meeting which consequently is regularly constituted and may deliberate
and decide validly on all of the items of the agenda.
III.- The agenda of the meeting is the following:
<i>Agendai>
1) Increase of the corporate capital to the extent of EUR 69.000,- (sixty-nine thousand Euro) in order to raise it from
its present amount of EUR 31.000,-(thirty-one thousand Euro) represented by 31.000 (thirty-one thousand) shares with
a par value of EUR 1.-to EUR 100.000,-(one hundred thousand Euro) represented by 100.000 (one hundred thousand)
shares with a par value of EUR 1.-, by the issue of 69.000 (sixty-nine thousand) new shares with a par value of EUR 1,-
each having the same rights and obligations as the existing shares.
2) Subsequent amendment of the first paragraph of article 5 of the articles of association, which will henceforth have
the following wording:
“The corporate capital is set at one hundred thousand Euros (EUR 100.000,-) represented by one hundred thousand
(100.000) shares with a par value of one Euro (EUR 1,-) each.”.
3) Sundry.
After the foregoing has been approved by the meeting, the latter unanimously has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder resolves to increase of the corporate capital to the extent of EUR 69.000,-(sixty-nine thousand
Euro) in order to raise it from its present amount of EUR 31.000,-(thirty-one thousand Euro) represented by thirty-one
thousand shares with a par value of EUR 1.-to EUR 100.000,-(one hundred thousand Euro) represented by one hundred
thousand shares with a par value of EUR 1.-, by the issue of 69.000 (sixty-nine thousand) new shares with a par value of
EUR 1,-each having the same rights and obligations as the existing shares.
<i>Subscription – Paymenti>
All the sixty-nine thousand shares (69,000 shares) have been entirely subscribed as follows:
Fidelia, Corporate & Trust Services S.A., Luxembourg, having its registered office at L-1930 Luxembourg, 54, Avenue
de la Liberté, registered with the R.C.S. Luxembourg under number B145.508, and fully paid-in in cash in the amount of
EUR 69,000.-which has been proved to the undersigned notary.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of such increase of capital the first paragraph of article five of the articles of association is amended
and will have henceforth the following wording:
" Art. 5. (Paragraph 1). The corporate capital is set at one hundred thousand Euro (EUR 100.000,-) represented by
one hundred thousand (100.000) shares with a par value of one Euro (EUR 1,-) each".
<i>Expensesi>
The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed
is estimated at about one thousand six hundred Euro (EUR 1.600.-).
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English and French states herewith that on request of the at-
torney; the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same attorney and in
case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
WHEREOF the present notarial deed was drawn up at Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the attorney and the members of the board of the meeting, known to the notary
by their surname, civil status and residence, the latter have signed together with us, the notary, and the present original
deed.
Suit la version en langue française du texte qui précède:
L'an deux mille onze, le vingt-deux décembre.
Par-devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "T.L. MINERAL Ltd", établie
et ayant son siège social à L-1930 Luxembourg, 54, avenue de la Liberté, constituée suivant acte du notaire soussigné en
date du 22 septembre 2010, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2394 du 8 novembre
2010.
L'assemblée est présidée par Monsieur Raymond THILL, maître en droit, demeurant professionnellement à L-1750
Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo.
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Le président désigne comme secrétaire Madame Germaine SCHWACHTGEN, employée privée, et l'assemblée choisit
comme scrutatrice Madame Sylvie DUPONT, employée privée, demeurant professionnellement à la même adresse,
Le président prie le notaire d'acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de
présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l'acte.
II.- Il appert de cette liste de présence que les trente et un mille (31.000) actions, actuellement en circulation, sont
présentes ou dûment représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, laquelle par conséquent est régu-
lièrement constituée et apte à prendre valablement toutes décisions sur les points de l'ordre du jour.
III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1) Augmentation du capital social à concurrence de EUR 69.000,(soixante-neuf mille Euros) pour le porter de son
montant actuel de EUR 31.000,-(trente et un mille Euros) représenté par 31.000 (trente et un mille) actions d'une valeur
nominale de EUR 1.-(un Euro) à EUR 100.000,-(cent mille Euros) représenté par 100.000 (cent mille) actions d'une valeur
nominale de EUR 1.-, par l'émission de 69.000 (soixante-neuf mille) actions nouvelles d'une valeur nominale de EUR 1,-
chacune ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.
2) Modification subséquente du 1
er
alinéa de l'article 5 des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:
“Le capital social est fixé à cent mille Euros (EUR 100.000,-) représenté par cent mille (100.000) actions d'une valeur
nominale de un Euros (EUR 1,-) chacune.”.
3) Divers.
II Que l'actionnaire représenté, le mandataire de l'actionnaire représenté, ainsi que le nombre d'actions qu'il détient
sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été contrôlée et signée "ne varietur" par le
mandataire de l'actionnaire représenté ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, sera gardée à
l'étude de celui-ci.
La procuration de l'actionnaire représenté, après avoir été signée "ne varietur" par le comparant et le notaire instru-
mentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.
III Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.
Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci prend à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'actionnaire unique décide d'augmenter le capital social à concurrence de EUR 69.000,-(soixante-neuf mille Euros)
pour le porter de son montant actuel de EUR 31.000,-(trente et un mille Euros) représenté par 31.000 (trente et un
mille) actions d'une valeur nominale de EUR 1.(un Euro) à EUR 100.000,-(cent mille Euros) représenté par 100.000 (cent
mille) actions d'une valeur nominale de EUR 1.-, par l'émission de 69.000 (soixante-neuf mille) actions nouvelles d'une
valeur nominale de EUR 1,chacune ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.
<i>Souscription et Libérationi>
Toutes les soixante-neuf mille actions (69.000 actions) ont été souscrites comme suit:
Fidelia, Corporate & Trust Services S.A., Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1930 Luxembourg, 54,
Avenue de la Liberté, inscrite au R.C.S. Luxembourg sous le numéro B 145.508 et libérées par des versements en espèces
de EUR 69.000.-ce qui a été prouvé au notaire instrumentant.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à l'augmentation de capital réalisée, le premier alinéa de l'article cinq des statuts se trouve modifié et aura
dorénavant la teneur suivante:
" Art. 5. (Alinéa 1
er
). Le capital social est fixé à cent mille Euros (EUR 100.000,-) représenté par cent mille (100.000)
actions d'une valeur nominale de un Euros (EUR 1,-) chacune.".
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,
s'élève à environ mille six cents Euros (EUR 1.600.-).
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais et le français, constate par les présentes qu'à la requête du man-
dataire, le présents acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française. A la requête du même mandataire et en cas
de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
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Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire et aux membres du bureau, connus du notaire par leur
nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: R. Thill, G. Schwachtgen, S. Dupont et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 28 décembre 2011. LAC/2011/58685. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).
<i>Le Receveuri> (signée): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publi-
cation au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 janvier 2012.
Référence de publication: 2012004663/133.
(120003440) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2012.
Garibal Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3480 Dudelange, 59, rue Gaffelt.
R.C.S. Luxembourg B 126.025.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 janvier 2012.
Référence de publication: 2012003124/10.
(120001672) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2012.
OT Luxco 4 Finance & Cy S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.
R.C.S. Luxembourg B 162.958.
In the year two thousand and eleven, on the twenty-ninth of November.
Before the undersigned, Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.
is held an extraordinary general meeting of shareholders of "OT Luxco 4 Finance & Cy S.C.A.", (hereinafter the
"Company") a société en commandite par actions incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of
Luxembourg, having its registered office at 2-4, rue Beck, L-1222 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and regis-
tered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B. 162.958, incorporated pursuant to a notarial
deed dated 1 August 2011, whose articles of incorporation have been published in the Mémorial C, Recueil Spécial des
Sociétés et Associations (the "Mémorial C") dated 21 October 2011 (number 2254, page 122571). The articles have been
amended for the last time pursuant to a notarial deed dated 22 September 2011, not yet published in the Mémorial C.
The meeting is presided by Mrs. Linda HARROCH, maître en droit, residing in Luxembourg, in the chair, who appoints
as secretary Mrs. Valerie-Anne BASTIAN, private employee, residing in Luxembourg,
who is also elected as scrutineer by the general meeting.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state:
I. - That the agenda of the meeting is the following:
<i>Agendai>
1. To increase the Company's share capital by an amount of one million nine hundred and sixty-nine thousand (EUR
1,969,000.-) so as to raise it from its present amount of thirty-one thousand euros (EUR 31,000.-) up to two million euros
(EUR 2,000,000.-), by the issue of one million nine hundred and sixty-nine (1,969,000) new ordinary shares (the "New
Shares") having a par value of one Euro (EUR 1.-) each, having the same rights and obligations as set out in the Company's
articles of incorporation as amended by the below resolutions and to be paid up by a contribution in cash for a total
amount of two million euros (EUR 2,000,000.-). The total contribution of two million euros (EUR 2,000,000.-) shall be
allocated to (i) the Company's share capital for an amount of one million nine hundred and sixty-nine thousand euros
(EUR 1,969,000) and (ii) to the Company's share premium account for an amount of thirty-one thousand euros (EUR
31,000.-).
2. To restate article 5.1 of the Company's articles of incorporation.
3. Miscellaneous.
II.- That the shareholders represented, the proxyholder of the represented shareholders and the number of their
shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the proxyholder of the represented shareholders
and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities. The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the appearing parties will also remain
annexed to the present deed.
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III.- That the entire share capital being represented at the present meeting and all the shareholders represented
declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices
were necessary.
IV.- That the present meeting, representing the entire share capital, is regularly constituted and may validly deliberate
on all the items of the agenda.
Then the general meeting, after deliberation, unanimously takes the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The shareholders' meeting decides to increase the Company's share capital by an amount of one million nine hundred
and sixty-nine thousand (EUR 1,969,000.-), so as to raise it from its present amount of thirty-one thousand euros (EUR
31,000.-) up to two million euros (EUR 2,000,000.-), by the issue of one million nine hundred and sixty-nine (1,969,000)
new ordinary shares (the "New Shares") having a par value of one Euro (EUR 1.-) each, having the same rights and
obligations as set out in the Company's articles of incorporation as amended by the below resolutions and to be paid up
by a contribution in cash for a total amount of two million euros (EUR 2,000,000.-).
<i>Subscription - Paymenti>
The New Shares have been subscribed in cash by OT Luxco 3 & Cy S.C.A., a société en commandite par actions,
incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 2-4 rue Beck,
L-1222 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register
under number B 162.949, represented by Mrs Linda HARROCH, previously named, by virtue of a proxy, given in Lu-
xembourg on 28 November 2011, hereto annexed.
The total contribution of two million euros (EUR 2,000,000.-) shall be allocated to (i) the Company's share capital for
an amount of one million nine hundred and sixty-nine thousand euros (EUR 1,969,000.-) and (ii) to the Company's share
premium account for an amount of thirty-one thousand euros (EUR 31,000.-).
The proof of the existence of the contribution has been produced to the undersigned notary.
<i>Second resolutioni>
The shareholders' meeting decides to amend article 5.1 of the Company's articles of incorporation, as a result of the
above capital increase, which shall now be read as follows:
" Art. 5.1. The Company has a share capital of two million Euros (EUR 2,000,000) divided into one million nine hundred
and ninety-nine thousand nine hundred and ninety-nine (1,999,999) ordinary shares (the "Ordinary Shares") and one (1)
management share (the "Management Share") with a par value of one euro (EUR 1.00) each (all shares together referred
to as the "Shares"). The Management Share shall be held by OT Luxco 4 S.A. as unlimited shareholder (actionnaire
commandité)."
<i>Costs and Expensesi>
The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it
by reason of the present deed are assessed to three thousand five hundred euro.
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in
English, followed by a French version; on request of the appearing parties and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will prevail.
The document having been read to the persons appearing known to the notary by their surnames, first names, civil
status and residences, these persons signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède
L'an deux mille onze, le vingt-neuf novembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.
s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de «OT Luxco 4 Finance & Cy S.C.A.» (ci après la «So-
ciété»), une société à responsabilité limitée constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant
son siège social au 2-4, rue Beck, L-1222 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 162.958, constituée suivant acte notarié en date du 1
er
août 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial C») du 21 octobre 2011, numéro
2254, page 122571. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois en date du 22 septembre 2011 non encore publié
au Mémorial C.
L'assemblée est sous la présidence de Madame Linda HARROCH, maître en droit, demeurant à Luxembourg, qui
désigne comme secrétaire Madame Valérie-Anne BASTIAN, employée privée, demeurant à Luxembourg, qui est aussi
choisie comme scrutateur.
Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
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I. - Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jouri>
1. Augmenter le capital social de la Société à concurrence de un million neuf cent soixante-neuf mille Euros (EUR
1.969.000,-), afin de le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) jusqu'à deux millions
d'Euros (EUR 2.000.000,-) par l'émission de un million neuf cent soixante-neuf mille (1.969.000), de nouvelles actions
ordinaires (les «Nouvelles Actions Ordinaires») ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1.-) chacune et ayant les droits
et obligations tels qu'indiqués par les statuts de la Société. L'apport total de deux millions d'euros (EUR 2.000.000.-) sera
alloué (i) au capital social de la Société pour un montant d'un million neuf cent soixante-neuf mille (1.969.000,-) et (ii) au
compte de prime d'émission de la Société pour un montant de trente-et-un mille euros (EUR 31.000.-).
2. Modifier l'article 5.1 des statuts de la Société, suite à l'augmentation de capital décidée ci-dessus.
3. Divers.
II. - Que les actionnaires représentés, la mandataire des associés représentés, ainsi que le nombre des actions qu'ils
détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par la mandataire des
associés représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise
avec lui à la formalité de l'enregistrement. Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des associés
représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants.
III. - Que l'intégralité du capital social étant représenté à la présente assemblée et tous les associés représentés se
reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été com-
muniqué au préalable, aucune notice de convocation n'a été nécessaire.
IV. - Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu'elle est constituée, sur tous les points portés à l'ordre du jour.
Ainsi, l'assemblée générale des associés, après avoir délibéré, prend, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les associés décident d'augmenter le capital social de la Société à concurrence d'un million neuf cent soixante-neuf
mille Euros (EUR 1.969.000,-), afin de le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) jusqu'à
deux millions d'Euros (EUR 2.000.000,-) par l'émission de deux millions (2.000.000) de nouvelles actions ordinaires (les
«Nouvelles Actions Ordinaires») ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1.-) chacune et ayant les droits et obligations
tels qu'indiqués par les statuts de la Société.
<i>Souscription - Paiementi>
Les Nouvelles Actions Ordinaires sont souscrites par un apport en numéraire par «OT Luxco 3 & Cy S.C.A.», une
société en commandite par actions constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège
social au 2-4, rue Beck, L-1222 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du registre de Com-
merce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 162.949, représentée par Madame Linda HARROCH,
prénommée, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg le 28 novembre 2011, ci-annexée.
L'apport total de deux millions d'euros (EUR 2.000.000.-) sera alloué (i) au capital social de la Société pour un montant
d'un million neuf cent soixante-neuf mille (1.969.000,-) et (ii) au compte de prime d'émission de la Société pour un montant
de trente-et-un mille euros (EUR 31.000.-).
Les documents justificatifs de la souscription ont été présentés au notaire soussigné.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée des associés décide de modifier l'article 5.1 des statuts de la Société suite à l'augmentation de capital, qui
sera désormais rédigé comme suit:
« Art. 5.1. Le capital social de la Société est de deux millions Euros (EUR 2.000.000,-), représenté par un million neuf
cent quatre vingt dix neuf mille neuf cent quatre vingt dix neuf (1.999.999) actions ordinaires (les "Actions Ordinaires")
et une (1) action de commandité (l'"Action de Commandité") ayant chacune une valeur nominale d'un euro (EUR 1.-)
chacune (toutes ensembles les «Actions»). L'Action de Commandité sera détenue par OT Luxco 4 S.A., actionnaire
commandité de la Société.»
<i>Frais et Dépensesi>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge
en raison des présentes, sont estimés à trois mille cinq cents euros.
DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jours, mois et an figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi
d'une version française; sur demande des parties comparantes et en cas de divergences entre le texte français et le texte
anglais, ce dernier fait foi.
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Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des parties comparantes, connue du notaire instru-
mentant par nom, prénom usuel, état et demeure, la mandataire des parties comparantes a signé avec le notaire le présent
acte.
Signé: L. HARROCH, V.A. BASTIAN, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 2 décembre 2011. Relation: EAC/2011/16205. Reçu soixante-quinze Euros (75.-
EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): SANTIONI.
Référence de publication: 2012004548/152.
(120003484) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2012.
LBBH Group, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R.C.S. Luxembourg B 139.080.
Le bilan et l'annexe au 30 septembre 2010, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
<i>Pour LBBH Group S,à.r.l.
i>Christian Quets / Guillaume Blauwart / François Hols
<i>Gérant / Gérant / Géranti>
Référence de publication: 2012003219/14.
(120001427) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2012.
Georose 1, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8264 Mamer, 23, Ro'dewé.
R.C.S. Luxembourg B 42.583.
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
IF EXPERTS COMPTABLES
B.P. 1832 L-1018 Luxembourg
Signature
Référence de publication: 2012003127/12.
(120001684) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2012.
Gerancia S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5885 Hesperange, 359-363, route de Thionville.
R.C.S. Luxembourg B 54.008.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012003128/10.
(120001666) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2012.
Groupe Automobiles C.R S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2441 Luxembourg, 285, rue de Rollingergrund.
R.C.S. Luxembourg B 103.074.
Les comptes annuels abrégés de la société au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012003131/10.
(120002225) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2012.
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Hansta Boating International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8360 Goetzingen, 3B, rue des Champs.
R.C.S. Luxembourg B 88.608.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012003140/9.
(120002376) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2012.
Thistle S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 117.651.
L'adresse d'Elizabeth Le Poidevin, Administrateur de classe A, est La Motte Chambers, JE1 1BJ St Helier, Jersey.
Lors de l'assemblée générale annuelle reportée tenue en date du 9 décembre 2011 les actionnaires ont pris les décisions
suivantes:
1. renouvellement du mandat des administrateurs suivants:
- Pascale Nutz, Administrateur de classe B, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
- Noëlla Antoine, Administrateur de classe A, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxem-
bourg
- Gregory Morrison, Administrateur de classe B, avec adresse professionnelle au 7, reid Street, 4
th
Floor, HM 11
Hamilton, Bermuda
- Elizabeth Le Poidevin, Administrateur de classe A, avec adresse professionnelle à La Motte Chambers, JE1 1BJ St
Helier, Jersey
pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice
social se clôturant au 31 décembre 2013 et qui se tiendra en 2014.
2. renouvellement du mandat de commissaire aux comptes de Eurofid S.à r.l. avec siège social au 5, rue Guillaume
Kroll, L-1882 Luxembourg pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les
comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2011 et qui se tiendra en 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 janvier 2012.
Référence de publication: 2012004678/25.
(120003995) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2012.
Hansta Boating International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8360 Goetzingen, 3B, rue des Champs.
R.C.S. Luxembourg B 88.608.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012003141/9.
(120002377) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2012.
Toda Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 119.786.
In the year two thousand and eleven, the twenty-second day of December, before Me Martine Schaeffer, notary residing
in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of Toda Investments S.à r.l., a Luxembourg
société à responsabilité limitée with registered office at 15, rue Edward Steichen, L–2540 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B119.786 (the
Company). The Company has been incorporated pursuant to a deed of Maître Gérard Lecuit, then notary residing in
Luxembourg, on September 15, 2006.
The Meeting is chaired by Mr Mario Cohn, residing in Luxembourg.
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The Chairman appoints Mr Gianpiero SADDI, residing in Luxembourg as Secretary of the Meeting.
The Meeting elects Mario Cohn, residing in Luxembourg as Scrutineer of the Meeting.
(the Chairman, the Secretary and the Scrutineer being collectively referred to as the Bureau of the Meeting).
The shareholders present or represented at the Meeting and the number of shares they hold are indicated on an
attendance list which will remain attached to the present minutes after having been signed by the appearing parties and
the notary.
The proxies from the shareholders represented at the present Meeting will also remain attached to the present minutes
and signed by all the parties.
The Bureau having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to record that:
I. Five Hundred (500) ordinary shares of the Company, with a par value of twenty five euro (EUR 25,-) each, repre-
senting the entirety of the share capital of the Company, which is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12.500,-)
are duly represented at this Meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items of
the agenda, hereinafter reproduced;
II. That the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Waiver of the convening notices;
2. Dissolution and liquidation of the Company;
3. Granting of full discharge to the managers of the Company;
4. Appointment of the liquidator of the Company and determination of the liquidator's mission;
5. Determination of the date and convening of the second general meeting of the shareholders of the Company; and
6. Miscellaneous.
III. The Meeting unanimously takes the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The entirety of the Company's share capital being represented at the present Meeting, the Meeting waives the con-
vening notices, the shareholders represented considering themselves as duly convened.
<i>Second resolutioni>
The shareholders resolve to dissolve the Company with immediate effect and to put the Company into voluntary
liquidation.
<i>Third resolutioni>
The shareholders resolve to grant full discharge to the directors of the Company for the performance of their duties.
<i>Fourth resolutioni>
The shareholders resolve to appoint Fairland Property Limited, a company having its registered office at PO Box 3161,
RG Hodge Plaza, Wickham's Cay 1, Road Town, Tortola (British Virgin Islands) as liquidator of the Company (the Liqui-
dator). As a consequence thereof, the shareholders resolve (i) that the Liquidator shall prepare a report of the results
of the liquidation, in accordance with article 151 of the Luxembourg law of August 10, 1915 on commercial companies,
as amended (the Law), (ii) that the Liquidator will have the broadest powers to perform his/her duties as defined in articles
144 to 148 bis of the Law, and (iii) that the Company will be bound towards third parties by the sole signature of the
person appointed as Liquidator of the Company.
<i>Fifth resolutioni>
The Meeting resolves that second extraordinary general meeting of the shareholders of the Company shall be held on
the 23
rd
day of December 2011 with the following agenda:
1. Acknowledgement and approval of the liquidation accounts (comptes de liquidation) of the Company and presen-
tation of the liquidation report (rapport de liquidation) of the liquidator (liquidateur) of the Company;
2. Appointment of Galina Incorporated as liquidation auditor (commissaire-vérificateur) of the Company in relation
to the voluntary liquidation (liquidation volontaire) of the Company;
3. Determination of the date and convening of the third general meeting of the shareholders of the Company in order
to resolve on the closing of the liquidation of the Company and related matters; and
4. Miscellaneous.
<i>Costsi>
The expenses, costs, remunerations and charges, in any form whatever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated at approximately EUR 1300.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French version. At the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail.
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Whereof, the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party
signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille onze, le vingt-deuxième jour du mois de Décembre, par devant Me Martine Schaeffer, notaire de
résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
s'est réunie une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des associés de la société à responsabilité limitée
Toda Investments S.à r.l., ayant son siège social au rue Edward Steichen, 15, L-2540 Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B119786 (la So-
ciété), constituée suivant acte reçu par Maître Martine Schaeffer, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du
15 Septembre 2006.
L'Assemblée est présidée par Mr Mario COHN, résidant professionnellement à Luxembourg.
Le Président désigne comme Secrétaire Mr Gianpiero SADDI, résidant professionnellement à Luxembourg .
L'Assemblée élit comme Scrutateur Mario Cohn, précité.
(Le Président, le Secrétaire et le Scrutateur formant le Bureau de l'Assemblée).
Les associés présents ou représentés à l'Assemblée et le nombre de parts sociales détenues par eux sont indiqués sur
une liste de présence. Cette liste, après avoir été signées par les parties comparantes et le notaire, restera attachée au
présent acte aux fins de l'enregistrement.
Les procurations, après avoir été signées par les parties comparantes et le notaire restera attachée au présent acte.
Le Bureau ayant ainsi été constitué, le/la Présidente déclare que:
I. Cinq cents (500) parts sociales ordinaires, ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, re-
présentant toutes les parts sociales dans le capital social de la Société qui est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR
12.500,-) sont dûment représentées à la présente Assemblée qui est par conséquent valablement constituée et autorisée
à délibérer sur les points suivants de l'agenda, reproduits ci-dessous:
II. l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:
1. Renonciation aux convocations;
2. Dissolution et liquidation de la Société;
3. Octroi d'une décharge pleine et entière aux gérants de la Société;
4. Nomination du liquidateur de la Société et détermination de sa mission; et
5. Divers.
III. L'Assemblée a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'intégralité du capital social de la Société étant représenté à la présente Assemblée, l'Assemblée renonce aux for-
malités de convocation, les associés représentés se considérant eux-mêmes comme ayant été dûment convoqués.
<i>Deuxième résolutioni>
Les associés décident de procéder à la dissolution de la Société avec effet immédiat et de mettre la Société en liquidation
volontaire.
<i>Troisième résolutioni>
Les associés décident de donner pleine et entière décharge aux gérants de la Société pour l'exercice de leur mandat.
<i>Quatrième résolutioni>
Les associés décident de désigner Fairland Property Limited, une société ayant son siège social au PO Box 3161, RG,
Hodge Plaza, Wickham's Cay 1, Road Town, Tortola (Iles Vierges britanniques) en tant que liquidateur de la Société (le
Liquidateur).
En conséquence, les associés décident (i) que le Liquidateur préparera un rapport sur les résultats de la Liquidation,
conformément à l'article 151 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle qu'amendée (la Loi), (ii) que
le Liquidateur disposera des pouvoirs les plus étendus pour les effectuer conformément aux articles 144 à 148 de la Loi,
et (iii) que la Société sera engagée envers les tiers par la signature unique de la personne désignée en tant que Liquidateur
de la Société.
<i>Cinquième résolutioni>
L'Assemblée décident que la deuxième assemblée générale extraordinaire des associés se tiendra le 23 Décembre
2011 avec l'agenda suivant:
1. Présentation et approbation des comptes de liquidation («comptes de liquidation») de la Société et présentation du
rapport de liquidation («rapport de liquidation») du liquidateur de la Société;
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2. Nomination de Galina Incorporated en tant que commissaire vérificateur de la Société en relation avec la liquidation
volontaire de la Société;
3. Détermination de la date et convocation de la troisième assemblée générale extraordinaire de la Société de manière
à finaliser la clôture de la liquidation et sujets s'y rapportant;
4. Divers;
<i>Fraisi>
Les dépenses, frais et rémunérations et charges qui pourraient incomber à la Société à la suite du présent acte sont
estimés à environ EUR 1300.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur demande de la partie comparante, le présent acte
est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. A la demande de la même partie
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé le présent acte
avec le notaire.
Signé: M. Cohn, G. Saddi et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 27 décembre 2011. Relation: LAC/2011/58404. Reçu douze euros Eur 12.
<i>Le Receveuri>
(signé): Francis SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d'inscription au Registre de
Commerce.
Luxembourg, le 4 janvier 2012.
Référence de publication: 2012003372/141.
(120002092) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2012.
Hansta Boating International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8360 Goetzingen, 3B, rue des Champs.
R.C.S. Luxembourg B 88.608.
Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012003142/9.
(120002378) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2012.
Hansta Boating International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8360 Goetzingen, 3B, rue des Champs.
R.C.S. Luxembourg B 88.608.
Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012003143/9.
(120002379) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2012.
Hari S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5885 Hesperange, 359-363, route de Thionville.
R.C.S. Luxembourg B 70.195.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012003144/10.
(120001669) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2012.
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Byte Trust, Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 235, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 56.169.
<i>Résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue extraordinairement au siège social le 28 septembrei>
<i>2010i>
1. Les Administrateurs et la délégué à la gestion journalière sortant sont renommés jusqu'à l'Assemblée Générale qui
aura lieu en 2013:
<i>Administrateursi>
- Monsieur Philippe Jaumain, demeurant au 18-20, Drêve des Pommiers, B-13S0 Lasne.
- Madame Félicie Callens, demeurant au 235, route d'Esch, L-1471 Luxembourg.
<i>Délégué à la gestion journalièrei>
- Monsieur Philippe Jaumain, demeurant au 18-20, Drêve des Pommiers, B-1380 Lasne.
Merci de prendre note du changement d'adresse suivant:
- Monsieur Dominique Fontaine, demeurant au 78, rue Castel, B-6700 Arlon.
Pour extrait conforme
Dominique Fontaine
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2012003607/21.
(120002754) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.
Vintage CW S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 588.906,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 147.751.
EXTRAIT
Il résulte de trois contrats de cession de parts sociales en date du 24 décembre 2010:
1) Que BI-Invest Ventures Limited a transféré 1011 parts sociales, ayant une valeur nominale de 0,10 euro chacune à
Eaton Square Investment Holdings Limited, une société régie par le droit de Jersey, ayant son siège social au No. 1 Seaton
Place, PO Box 641, St Helier, Jersey JE4 8YJ, immatriculée au registre ce commerce de Jersey sous le numéro 105258;
2) Que BI-Invest Ventures Limited a transféré 1517 parts sociales, ayant une valeur nominale de 0,10 euro chacune à
Palace Court Investment Holdings Limited, une société régie par le droit de Jersey, ayant son siège social au No. 1 Seaton
Place, PO Box 641, St Helier, Jersey JE4 8YJ, immatriculée au registre ce commerce de Jersey sous le numéro 105056;
3) Que BI-Invest Ventures Limited a transféré 10114 parts sociales, ayant une valeur nominale de 0,10 euro chacune
à Afor Investments & Consulting Limited, une société régie par le droit Maltais, ayant son siège social au 35 Zachary
Street, Valletta VLT 1132, Malta, immatriculée au registre ce commerce de Malte sous le numéro C50387.
Désormais, les associés de la Société sont les suivants:
- Investindustrial IV, L.P. détient 5 004 291 parts sociales;
- BI-Invest Compartment Fund SICAV-SIF détient 411 750 parts sociales;
- Upper Brook Street investments II LLP détient 27 450 parts sociales;
- BI-Invest Ventures Limited détient 10 114 parts sociales;
- Eaton Square Investment Holdings Limited détient 10 114 parts sociales;
- Palace Court Investment Holdings Limited détient 15 171 parts sociales;
- G.B. PAR. S.r.l. détient 399 060 parts sociales; et
- Afor Investments & Consulting Limited détient 10 114 parts sociales.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Le mandatairei>
Référence de publication: 2012006131/32.
(120004687) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2012.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
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Business Development Services S.A.
Byte Trust
Damolu S.A.
Ecres
Family Invest S.A.
Fausttranslations.com S.à r.l.
Fixemer Luxemburg GmbH
Flydutch S.A.
Fricky S.A.
Fritz Neuhöfer Fourrage Exclusif S.A.
FTHB S.A.
Fumero Properties S.A.
Fundgesco
Gabedelem S.A.
Garibal Sàrl
Georose 1
Gerancia S.à r.l.
Global Conferencing Services S.à r.l.
Global Palaces Investors S.à r.l.
Global Palaces Management S.à r.l.
Groupe Automobiles C.R S.A.
Hansta Boating International S.A.
Hansta Boating International S.A.
Hansta Boating International S.A.
Hansta Boating International S.A.
Hansta Boating International S.A.
Hari S. à r.l.
H&F Wings Lux 2 S.à r.l.
Industry Service & Logistic AG
Interieur Design S.A.
Killya S.à r.l.
Koch Nitrogen Finance Luxembourg S.àr.l.
LBBH Group
Mafin
Masco Europe INC Financial S.C.S.
Orbis Trans S.à r.l.
OT Luxco 4 Finance & Cy S.C.A.
Parfinlux S.A.
Parfinlux S.A. SPF
PL Invest S.A.
RapidEye S.à r.l.
Regina Investment SE
Routing Finance & Co S.A.
Sörensen-Finance S.A.
Textech Investissement S.A.
Thistle S.A.
T.L. MINERAL Ltd
TMT II Luxco S.àr.l.
Toda Investments S.à r.l.
Vintage CW S.à r.l.