This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 370
11 février 2012
SOMMAIRE
1-Days, S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17750
Apparatur Verfahren S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
17714
Auriga Investors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17721
AZ Multi Asset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17721
Carat (Lux) SICAV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17716
Carma S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17742
Cilanco sp. z o.o. Luxembourg Branch . . .
17722
Cypres S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17715
Eurolux Properties S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
17750
Family Private Fund Management Compa-
ny S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17718
Ferrum Fund Management Company S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17718
Ferrum Pension Management S. à r.l. . . . .
17718
Financière du Cazeau S.A., SPF . . . . . . . . .
17717
Fonds Direkt Sicav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17716
Grove Holding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17752
GSI - Grupo Sousa International S.à r.l. . .
17751
HECF Edmund S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17750
HECF Luxembourg Master 3 S.à r.l. . . . . .
17751
Hefesto S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17714
HFB Investissements S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
17717
Hidari Holding S.A. SPF . . . . . . . . . . . . . . . .
17759
Ibralux Holdings 2 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
17753
Institutional Trust Management Company
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17718
Logitrans Europ S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17715
Median Kliniken S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
17751
Mezzanine Finance Europe S.A. . . . . . . . . .
17750
Mive S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17723
Orcade S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17720
OT Luxembourg 0 & CY S.C.A. . . . . . . . . .
17753
Picamar Services S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17714
Private Trust Management Company S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17718
PW Lux 1 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17756
Société de Gestion, de Conseils et de Ser-
vices S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17757
Société Hôtelière de la Pétrusse S.A. . . . .
17752
Société Hôtelière de la Pétrusse S.A. . . . .
17752
Sogefinlux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17753
Sport Concept S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17757
Sture Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17729
Supreme S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17758
Tension II AcquiCo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
17759
Thunderbird Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
17759
T.I.L. Trans Ideal Lux S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
17758
Tybalt Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
17760
Unleveraged European ABS S.A. . . . . . . . .
17757
Valoris 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17756
Verte S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17715
Zimmer Luxembourg II S.à r.l. . . . . . . . . . .
17739
17713
L
U X E M B O U R G
Hefesto S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 69.952.
All Shareholders and Bondholders are hereby convened to attend the
ORDINARY GENERAL MEETING
which is going to be extraordinarily held at the registered office in Luxembourg, on <i> March 2 i>
<i>ndi>
<i> , 2012 i> at 10.00 a.m.
<i>Agenda:i>
1. reports of the Board of Directors and the Statutory Auditor;
2. presentation and approval of the annual accounts as at December 31
st
, 2009 and as at December 31
st
, 2010,
allocation of results;
3. resolution to be made with respect to Article 100 of the law of August 10
th
, 1915 on commercial companies, as
amended;
4. resignation of the Director Mr. Jean BODONI into the Board of Directors and discharge for his mandate;
5. appointment of a new director into the Board of Director, Mr. Giacomo DI BARI;
6. discharge to the Directors and the Statutory Auditor;
7. miscellaneous.
<i>THE BOARD OF DIRECTORS.i>
Référence de publication: 2012019201/1017/20.
Apparatur Verfahren S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 59.420.
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i> 1 i>
<i>eri>
<i> mars 2012 i> à 10:30 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2011
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes
4. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012020227/795/15.
Picamar Services S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 40.392.
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>2 mars 2012i> à 16:00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2011
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi modifiée
du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
5. Divers
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012020228/795/17.
17714
L
U X E M B O U R G
Verte S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 89.358.
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>2 mars 2012i> à 9:00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2011
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
4. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012020229/795/15.
Logitrans Europ S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R.C.S. Luxembourg B 88.638.
Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
des actionnaires qui aura lieu le <i>20 février 2012i> à 16h00 au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen avec l'ordre du jour
suivant:
<i>Ordre du jour:i>
- Présentation du rapport intermédiaire du liquidateur relatif à l'exercice clôturé au 30 juin 2011.
- Présentation du bilan arrêté au 30 juin 2011 et du compte de profits et pertes y relatif.
- Divers.
Pour prendre part à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs actions au porteur cinq
jours francs au moins avant la date de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen.
<i>Le Liquidateur.i>
Référence de publication: 2012015112/17.
Cypres S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 46.088.
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le jeudi <i>23 février 2012i> à 15.00 heures au 50 Avenue Kennedy Luxembourg avec pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes,
2. Approbation des comptes annuels au 30 novembre 2011 et affectation des résultats,
3. Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.
Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012015692/755/18.
17715
L
U X E M B O U R G
Carat (Lux) SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.
R.C.S. Luxembourg B 73.244.
Die Aktionäre der CARAT (LUX) SICAV werden hiermit zu einer
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
der Aktionäre eingeladen, die am <i>21. Februar 2012i> um 11.00 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
mit folgender Tagesordnung abgehalten wird:
<i>Tagesordnung:i>
1. Bericht des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers
2. Billigung der Bilanz zum 30. September 2011 sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für das am 30. September
2011 abgelaufene Geschäftsjahr
3. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder
4. Wahl oder Wiederwahl der Verwaltungsratsmitglieder und des Wirtschaftsprüfers bis zur nächsten Ordentlichen
Generalversammlung
5. Verwendung der Erträge
6. Verschiedenes
Die Punkte der Tagesordnung unterliegen keiner Anwesenheitsbedingung und die Beschlüsse werden durch die ein-
fache Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst.
Aktionäre, die ihren Aktienbestand in einem Depot bei einer Bank unterhalten, werden gebeten, ihre Depotbank mit
der Übersendung einer Depotbestandsbescheinigung, die bestätigt, dass die Aktien bis nach der Generalversammlung
gesperrt gehalten werden, an die Gesellschaft zu beauftragen. Die Depotbestandsbescheinigung muss der Gesellschaft
fünf Tage vor der Generalversammlung vorliegen.
Entsprechende Vertretungsvollmachten können bei der Domizilstelle der CARAT (LUX) SICAV (DZ PRIVATBANK
S.A.) unter der Telefonnummer 00352 / 44 903 - 4025, Fax-Nummer 00352 / 44 903 - 4506 oder E-Mail directors-
office@dz-privatbank.com angefordert werden.
Luxembourg, im Februar 2012.
<i>Der Verwaltungsrati> .
Référence de publication: 2012016284/755/29.
Fonds Direkt Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.
R.C.S. Luxembourg B 70.709.
Die Aktionäre der Fonds Direkt Sicav werden hiermit zu einer
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
der Aktionäre eingeladen, die am <i>22. Februar 2012i> um 11.00 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
mit folgender Tagesordnung abgehalten wird:
<i>Tagesordnung:i>
1. Bericht des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers
2. Billigung der Bilanz zum 30. September 2011 sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für das am 30. September
2011 abgelaufene Geschäftsjahr
3. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder
4. Wahl oder Wiederwahl der Verwaltungsratsmitglieder und des Wirtschaftsprüfers bis zur nächsten Ordentlichen
Generalversammlung
5. Verwendung der Erträge
6. Verschiedenes
Die Punkte auf der Tagesordnung unterliegen keiner Anwesenheitsbedingung und die Beschlüsse werden durch die
einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst.
Aktionäre, die ihren Aktienbestand in einem Depot bei einer Bank unterhalten, werden gebeten, ihre Depotbank mit
der Übersendung einer Depotbestandsbescheinigung, die bestätigt, dass die Aktien bis nach der Generalversammlung
gesperrt gehalten werden, an die Gesellschaft zu beauftragen. Die Depotbestandsbescheinigung muss der Gesellschaft
fünf Tage vor der Generalversammlung vorliegen.
17716
L
U X E M B O U R G
Entsprechende Vertretungsvollmachten können bei der Domizilstelle der Fonds Direkt Sicav (DZ PRIVATBANK S.A.)
unter der Telefonnummer 00352/44 903 - 4025 oder unter der Fax-Nummer 00352/44 903 - 4506 oder unter eMail
directors-office@dz-privatbank.com angefordert werden.
Luxembourg, im Februar 2012.
<i>Der Verwaltungsrati> .
Référence de publication: 2012016290/755/29.
HFB Investissements S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 84.740.
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra exceptionnellement le <i>21 février 2012i> à 11:00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2010
3. Ratification de la cooptation d'un Administrateur
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
5. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi modifiée
du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
6. Divers
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012016287/795/18.
Financière du Cazeau S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 64.483.
Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>21 février 2012i> à 16.30 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 30 novembre 2011, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 30
novembre 2011.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012017009/1023/17.
17717
L
U X E M B O U R G
Institutional Trust Management Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 18, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 128.987.
Family Private Fund Management Company S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 1, rue Nicolas Adames.
R.C.S. Luxembourg B 130.047.
Ferrum Fund Management Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 1, rue Nicolas Adames.
R.C.S. Luxembourg B 108.559.
Ferrum Pension Management S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 1, rue Nicolas Adames.
R.C.S. Luxembourg B 122.594.
Private Trust Management Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 1, rue Nicolas Adames.
R.C.S. Luxembourg B 123.203.
PROJET DE FUSION
Im Jahr zweitausendzwölf, am einunddreißigsten Januar.
Vor dem unterzeichneten Notar Maître Henri Hellinckx, mit Amtswohnsitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxem-
burg.
Sind erschienen:
a) Institutional Trust Management Company S.à r.l., eine am 23. Mai 2007 in Luxemburg gegründete Gesellschaft mit
beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) und mit Sitz in 18, boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg,
eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer B 128.987 ("Institutional Trust Management Company
S.à r.l."),
vertreten durch Anika Ratzmann, Rechtsanwältin, geschäftsansässig in Luxemburg, auf Grund einer Vollmacht erteilt
durch die Institutional Trust Management Company S.à r.l. mit Datum vom 16. Januar 2012; die Vollmachtsurkunde,
welche jeweils von der erschienenen Person und dem beglaubigenden Notar ne varietur unterzeichnet wurde, bleibt der
vorliegenden Urkunde beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.
und
b) Family Private Fund Management Company S.à r.l., eine am 10. Juli 2007 in Luxemburg gegründete Gesellschaft mit
beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) und mit Sitz in 1, rue Nicolas Adames, L-1114 Luxemburg, ein-
getragen im Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer B 130.047 („Family Private Fund Management Company
S.à r.l."),
vertreten durch Anika Ratzmann, Rechtsanwältin, geschäftsansässig in Luxemburg, auf Grund einer Vollmacht erteilt
durch die Family Private Fund Management Company S.à r.l. mit Datum vom 16. Januar 2012; die Vollmachtsurkunde,
welche jeweils von der erschienenen Person und dem beglaubigenden Notar ne varietur unterzeichnet wurde, bleibt der
vorliegenden Urkunde beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.
und
c) Ferrum Fund Management Company S.à r.l., eine am 10. Juni 2005 in Luxemburg gegründete Gesellschaft mit bes-
chränkter Haftung (société à responsabilité limitée) und mit Sitz in 1, rue Nicolas Adames, L-1114 Luxemburg, eingetragen
im Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer B 108.559 („Ferrum Fund Management Company S.à r.l."),
vertreten durch Anika Ratzmann, Rechtsanwältin, geschäftsansässig in Luxemburg, auf Grund einer Vollmacht erteilt
durch die Ferrum Fund Management Company S.à r.l. mit Datum vom 16. Januar 2012; die Vollmachtsurkunde, welche
jeweils von der erschienenen Person und dem beglaubigenden Notar ne varietur unterzeichnet wurde, bleibt der vorlie-
genden Urkunde beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.
und
d) Ferrum Pension Management S.à r.l., eine am 11. Dezember 2006 in Luxemburg gegründete Gesellschaft mit bes-
chränkter Haftung (société à responsabilité limitée) und mit Sitz in 1, rue Nicolas Adames, L-1114 Luxemburg, eingetragen
im Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer B 122.594 („Ferrum Pension Management S.à r.l."),
vertreten durch Anika Ratzmann, Rechtsanwältin, geschäftsansässig in Luxemburg, auf Grund einer Vollmacht erteilt
durch die Ferrum Pension Management S.à r.l. mit Datum vom 16. Januar 2012; die Vollmachtsurkunde, welche jeweils
von der erschienenen Person und dem beglaubigenden Notar ne varietur unterzeichnet wurde, bleibt der vorliegenden
Urkunde beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.
und
17718
L
U X E M B O U R G
e) Private Trust Management Company S.à r.l., eine am 22. Dezember 2006 in Luxemburg gegründete Gesellschaft mit
beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) und mit Sitz in 1, rue Nicolas Adames, L-1114 Luxemburg, ein-
getragen im Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer B 123.203 („Private Trust Management Company S.à
r.l."),
vertreten durch Anika Ratzmann, Rechtsanwältin, geschäftsansässig in Luxemburg, auf Grund einer Vollmacht erteilt
durch die Private Trust Management Company S.à r.l. mit Datum vom 16. Januar 2012; die Vollmachtsurkunde, welche
jeweils von der erschienenen Person und dem beglaubigenden Notar ne varietur unterzeichnet wurde, bleibt der vorlie-
genden Urkunde beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.
Die vorgenannten erschienenen Personen haben in ihrer vorgenannten Eigenschaft den Notar ersucht, ihre Erklärungen
und Stellungnahmen wie folgt zu beurkunden:
Verschmelzungsplan
Zwischen:
a) Institutional Trust Management Company S.à r.l., eine am 23. Mai 2007 in Luxemburg gegründete Gesellschaft mit
beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), mit Sitz in 18, boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg, einge-
tragen im Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer B 128.987 („Institutional Trust Management Company S.à
r.l.")
und
b) Family Private Fund Management Company S.à r.l., eine am 10. Juli 2007 in Luxemburg gegründete Gesellschaft mit
beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), mit Sitz in 1, rue Nicolas Adames, L-1114 Luxemburg, eingetragen
im Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer B 130.047 („Family Private Fund Management Company S.à r.l.")
und
c) Ferrum Fund Management Company S.à r.l., eine am 10. Juni 2005 in Luxemburg gegründete Gesellschaft mit bes-
chränkter Haftung (société à responsabilité limitée), mit Sitz in 1, rue Nicolas Adames, L-1114 Luxemburg, eingetragen
im Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer B 108.559 („Ferrum Fund Management Company S.à r.l.")
und
d) Ferrum Pension Management S.à r.l., eine am 11. Dezember 2006 in Luxemburg gegründete Gesellschaft mit bes-
chränkter Haftung (société à responsabilité limitée), mit Sitz in 1, rue Nicolas Adames, L-1114 Luxemburg, eingetragen
im Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer B 122.594 („Ferrum Pension Management S.à r.l.")
und
e) Private Trust Management Company S.à r.l., eine am 22. Dezember 2006 in Luxemburg gegründete Gesellschaft mit
beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), mit Sitz in 1, rue Nicolas Adames, L-1114 Luxemburg, eingetragen
im Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer B 123.203 („Private Trust Management Company S.à r.l.").
1. Alleiniger Gesellschafter der vorbenannten Gesellschaften ist jeweils die Feri Finance AG für Finanzplanung und
Research, mit Gesellschaftssitz in Haus am Park, Rathausplatz 8-10, D-61348 Bad Homburg, Deutschland (der „Alleinige
Gesellschafter").
2. Vorbehaltlich der Genehmigung durch den Alleinigen Gesellschafter wird die Institutional Trust Management Com-
pany S.à r.l., die Family Private Fund Management Company S.à r.l., die Ferrum Fund Management Company S.à r.l., die
Ferrum Pension Management S.à r.l. und die Private Trust Management Company S.à r.l. gemäß den Artikeln 261 bis 276
des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner derzeit gültigen Fassung verschmelzend aufneh-
men.
Sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Family Private Fund Management Company S.à r.l., der Ferrum
Fund Management Company S.à r.l., der Ferrum Pension Management S.à r.l. und der Private Trust Management Company
S.à r.l. werden mit Wirksamwerden der Verschmelzung zu Buchwerten an die Institutional Trust Management Company
S.à r.l. übertragen.
Nach Durchführung dieser Übertragung werden die Family Private Fund Management Company S.à r.l., die Ferrum
Fund Management Company S.à r.l., die Ferrum Pension Management S.à r.l. und die Private Trust Management Company
S.à r.l. ohne Abwicklung aufgelöst.
3. Das Gesellschaftskapital der Institutional Trust Management Company S.à r.l. wird im Zuge der Verschmelzung nicht
verändert. Somit werden keine neuen Gesellschaftsanteile an der Institutional Trust Management Company S.à r.l. aus-
gegeben und es findet kein Umtausch von Gesellschaftsanteilen der Family Private Fund Management Company S.à r.l.,
der Ferrum Fund Management Company S.à r.l., der Ferrum Pension Management S.à r.l. und der Private Trust Manage-
ment Company S.à r.l. in Gesellschaftsanteile der Institutional Trust Management Company S.à r.l. statt. Der Alleinige
Gesellschafter erhält keine Ausgleichszahlung. Der Unterschiedsbetrag zwischen Aktiva und Passiva der Family Private
Fund Management Company S.à r.l., der Ferrum Fund Management Company S.à r.l., der Ferrum Pension Management
S.à r.l. und der Private Trust Management Company S.à r.l. wird als ein Fusionsagio behandelt und in eine entsprechende
Rücklage der Institutional Trust Management Company S.à r.l. eingestellt.
17719
L
U X E M B O U R G
4. Es existieren keine speziellen Rechte für bestimmte Gesellschaftsanteile und auch keine speziellen Vorteile, die den
Wirtschaftsprüfern (sofern einschlägig) und/oder den Geschäftsführerratsmitgliedern und/oder dem gesetzlichen Abs-
chlussprüfer (sofern einschlägig) der Gesellschaften, im Zusammenhang mit ihren Funktionen im Rahmen der vorliegenden
Verschmelzung, gewährt werden.
5. Die Verschmelzung wird auf Grundlage der jeweils zum 31. Dezember 2011 erstellten Konten der Family Private
Fund Management Company S.à r.l., der Ferrum Fund Management Company S.à r.l., der Ferrum Pension Management
S.à r.l., der Private Trust Management Company S.à r.l. und der Institutional Trust Management Company S.à r.l. durch-
geführt.
Gemäß Artikel 261 (2) e) des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner derzeit gültigen
Fassung gelten mit Datum vom 1. Januar 2012 alle Geschäftstätigkeiten der Family Private Fund Management Company
S.à r.l., der Ferrum Fund Management Company S.à r.l., der Ferrum Pension Management S.à r.l. und der Private Trust
Management Company S.à r.l. buchhalterisch als Geschäftstätigkeiten der Institutional Trust Management Company S.à
r.l..
6. Die Family Private Fund Management Company S.à r.l., die Ferrum Fund Management Company S.à r.l., die Ferrum
Pension Management S.à r.l. und die Private Trust Management Company S.à r.l. sollen der Institutional Trust Management
Company S.à r.l. mit Wirksamwerden der Verschmelzung sämtliche Unterlagen übergeben. Diese Unterlagen sollen
während der gesetzlich vorgeschriebenen Dauer am Sitz der Institutional Trust Management Company S.à r.l. verwahrt
werden.
7. Der Alleinige Gesellschafter hat das Recht, für einen Zeitraum von einem Monat, beginnend ab der Veröffentlichung
dieses Verschmelzungsplanes im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, die unter Artikel 267 (1) a), b), c) des
Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner derzeit gültigen Fassung aufgeführten Dokumente
am jeweiligen Geschäftssitz der Gesellschaften einzusehen.
<i>Erklärungi>
Gemäß Artikel 271 des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner derzeit gültigen Fassung
beglaubigt der unterzeichnende Notar die Rechtmäßigkeit des vorliegenden Verschmelzungsplans.
Im Vertrauen darauf beurkundet der unterzeichnete Notar zum Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Verlesung des Dokuments gegenüber den erschienenen Personen, die dem Notar hinsichtlich Nachname, Vor-
name, Familienstand und Wohnsitz bekannt sind, haben dieselben zusammen mit dem Notar die vorliegende Urkunde
unterzeichnet.
Gezeichnet: A. RATZMANN und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 1
er
février 2012. Relation: LAC/2012/5005. Reçu douze euros (12,- EUR).
<i>Le Receveur ff.i>
(signé): FRISING.
FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, zum Zwecke der Hinterlegung beim Gesellschafts- und Handelsregister
erteilt.
Luxemburg, den 2. Februar 2012.
Henri HELLINCKX.
Référence de publication: 2012019232/150.
(120023481) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2012.
Orcade S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 77.410.
Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>21 février 2012i> à 13.30 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 30 septembre 2011, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 30
septembre 2011.
4. Décision de la continuation de la société en relation avec l'article 100 de la législation des sociétés.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012017011/1023/18.
17720
L
U X E M B O U R G
AZ Multi Asset, Fonds Commun de Placement.
RECTIFICATIF
Il y a lieu de corriger comme suit la publication ainsi que son entête, dans le Mémorial C n° 1796 du 6 août 2011, page
86200:
1) au lieu de: «Le règlement de gestion de AZ Fund Management S.A. établi le 1
er
juin 2011 a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg.»,
lire: «Le règlement de gestion établi le 1
er
juin 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.»
2) au lieu de: «AZ FUND MANAGEMENT S.A., Société Anonyme, L-2163, 35, avenue Monterey R.C.S. Luxembourg
B 73.617.»,
lire: «AZ Mmulti Asset, Fonds commun de placement.»
Il y a lieu de corriger pareillement le nom de la société dans le sommaire dudit Mémorial, à la page 86161.
Référence de publication: 2012019758/15.
Auriga Investors, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 148.816.
<i>Constat de fusion de compartiments du 17 janvier 2012i>
In the year two thousand and twelwe, on the seventeenth day of January.
Before Us, Maître Cosita Delvaux, notary residing in Redange-sur-Attert, Grand Duchy of Luxembourg,
There appeared Mrs. Viviane de Moreau d'Andoy, Advisor, residing professionally in Luxembourg
in its capacity of special agent of the board of directors of the company "AURIGA INVESTORS" (the "Company"),
Société d'Investissement à Capital Variable, established and having its registered office in L-2180 Luxembourg, 5 rue Jean
Monnet, Grand Duchy of Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under num-
ber B 148816, incorporated by a deed of Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg, on October 20
th
, 2009, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") number 2198 of November
11
th
, 2009, page 105462.
in virtue of circular resolutions of the board of directors of the Company dated October 24
th
, 2011 (such circular
resolutions to be registered together with the present deed).
The appearing party represented as set forth has given the undersigned notary evidence of the following:
- That the board of directors of the Company has decided on October 24
th
, 2011, the merger of several sub-funds
within the Company (the "Merger") as defined in Article 1 (20) a) of the 2010 Law and pursuant to article 24 of its articles
of incorporation and article 66 of the 2010 Law;
- That the sub-funds involved in the Merger are the following: Auriga Investors - Global Bond (the "Absorbed Sub-
Fund") to be merged with Auriga Investors - M2T Multi-Strategy (the "Absorbing Sub-Fund") by way of a merger by
absorption;
- That after the authorisation of the Commission de Surveillance du Secteur Financier (the "CSSF") notice to share-
holders of the Merging Sub-Funds in accordance with article 72 of the 2010 Law has been provided on October 28
th
,
2011, granting the right for a period of at least thirty days (i.e. November 28
th
, 2011) during which the shareholders of
the Absorbed Sub-Fund and of the Absorbing Sub-Fund may request the redemption or conversion of their shares, free
of charge;
- That after a period of five (5) business days following the end of the notice period, the exchange ratio applicable for
the Merger has been calculated;
- That pursuant to the Terms of Merger dated October 24
th
, 2011, the Merger has become effective and final between
the Merging Sub-Funds and vis-à-vis third parties on December 6
th
, 2011;
- That as a result of the Merger and in consideration for the transfer of the assets and liabilities of the Absorbed Sub-
Fund to the Absorbing Sub-Fund:
(i) all newly issued shares of the Absorbing Sub-Fund have been received by the shareholders of the Absorbed Sub-
Fund in proportion to the shares held in the Absorbed Sub-Fund and
(ii) all shares of the Absorbed Sub-Fund have been automatically cancelled and
(iii) the shareholders of the Absorbed Sub-Fund at the date of December 6
th
, 2011 have become the shareholders
of the shares of the Absorbing Sub-Fund and
(iv) the Absorbed Sub-Fund ceased to exist.
17721
L
U X E M B O U R G
In accordance with the law dated December 17
th
, 2010 on undertakings for collective investments (the "2010 Law")
and in particular in reference of article 66, the appearing party represented as set forth has requested the undersigned
notary to record for the Absorbed Sub-Fund the effective date of the Merger.
In the light of the above, the effective and final date of Merger between the Absorbed Sub-Fund and vis-à-vis third
parties can be recorded as being the December 6
th
, 2011.
<i>Expensesi>
The expenses which shall be borne by the Company.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is only worded in English, in accordance of the 2010 Law; on request of the same appearing
persons, the present deed will only be worded in English text.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing parting, known to the notary by name, surnames, civil status and
residence, signed together with us, the notary, the present original deed.
/Signé/ V. DE MOREAU D'ANDOY, C. DELVAUX
Enregistré à Redange/Attert le 20 janvier 2012, Relation : RED/2012/161. - Reçu 75,00 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): T. KIRSCH
Pour expédition conforme aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Redange-sur-Attert, le 23 janvier 2012.
M
e
Cosita DELVAUX
<i>notairei>
Référence de publication: 2012020230/62.
Cilanco sp. z o.o. Luxembourg Branch, Succursale d'une société de droit étranger.
Adresse de la succursale: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 165.862.
OUVERTURE D'UNE SUCCURSALE
<i>Extraiti>
Il résulte des résolutions de l'Administrateur de Cilanco sp. z.o.o., société dont le siège social se situe au Pl. Pilsudskiego
1, 00-078 Varsovie, Pologne, et qui est inscrite à la Cour d'Enregistrement National (KRS) de Pologne sous le numéro
399444, que la décision a été prise, en date du 15 décembre 2011, d'ouvrir une succursale à Luxembourg sous le nom
de "Cilanco sp. z o.o. Luxembourg Branch".
<i>Informations concernant la succursalei>
- Dénomination sociale: Cilanco sp. z o.o. Luxembourg Branch
- Adresse: 46A, Avenue J.F. Kennedy, 1855 Luxembourg, Luxembourg
- Activités:
* L' accords de prêts à d'autres compagnies du groupe, -incluant la couverture d'opérations en devises étrangères;
* L'investissement de liquidités avec les banques;
* La surveillance et le contrôle des transactions monétaires du groupe;
* L'acquisition de participations, intérêts et parts de toute forme et la gestion de tels participations, intérêts ou parts.
- Représentant permanent de la succursale et ses pouvoirs:
Mr Jacob Mudde, né le 14 octobre 1969 à Rotterdam, Pays-Bas, ayant pour adresse professionnelle le 46A Avenue J.F.
Kennedy, 1855 Luxembourg, Luxembourg.
En sa qualité de représentant légal de la succursale, Mr Jacob Mudde, susmentionné, est autorisé, par sa seule signature,
- A représenter la succursale de la Société au Luxembourg dans les limites de l'activité de la succursale;
- A représenter la succursale au Luxembourg dans les relations avec les tiers et dans les procédures judiciaires;
- A accepter au Luxembourg, au nom de la succursale, les significations et les avertissements requis pour la succursale;
- A ouvrir, gérer et fermer les comptes bancaires au nom de la succursale, nommer et démettre des signataires pour
faire fonctionner les comptes bancaires, nécessaire à la conduite des opérations de la succursale;
- A conserver les employés requis pour la poursuite des affaires et l'administration de la succursale;
- A contracter tout service additionel de gestion, d'administration ou autre, requis par la succursale pour tenir ses
obligations légales et ses affaires quotidiennes,
- A tenir un rapport écrit des comptes de la succursale, incluant la préparation des rapports de la direction.
17722
L
U X E M B O U R G
<i>Informations concernant la société polonaisi>
- Dénomination sociale: Cilanco sp. z o.o.
- Forme sociale: Limited liability Company
- Adresse: Pl. Pilsudskiego 1, 00-078 Varsovie, Pologne
- Numéro d'immatriculation: 399444 auprès de la Cour d'Enregistrement National (KRS) de Pologne
- Personne ayant le pouvoir d'engager la société envers les tiers par sa seule signature:
Fadi Freiha, né le 22 septembre 1972 à Beyrouth, en Liban, et domicilié Ajaltoun, Teilet Al-Assafir, INDEVCO Bldg.,
Keserouan, Liban.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 décembre 2011.
Pour extrait conforme
Jacob Mudde
Référence de publication: 2012004745/46.
(120002692) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.
Mive S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 165.885.
STATUTES
In the year two thousand and eleven, on the twentieth of December.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary, residing in, Grand-Duchy of Luxembourg.
There appeared:
AIM Services S.à r.l., having its registered office at L-2082 Luxembourg, 14, rue Erasme (RCS Luxembourg B 74676),
here represented by Mrs Antonella GRAZIANO, private employee, with professional address at Luxembourg,
by virtue of a proxy given under private seal.
The said proxy, initialled "ne varietur" by the attorney in fact of the appearing person and the undersigned notary, will
remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party, represented as hereabove stated, has required the officiating notary to enact the deed of in-
corporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which it declares organized and the articles of
incorporation of which shall be as follows:
A. Purpose - Duration - Name - Registered office
Art. 1. There is hereby established by the current owner of the shares created hereafter and among all those who
may become partners in the future, a private limited company (société à responsabilité limitée) (hereinafter the “Com-
pany”) which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended, as well as
by the present articles of incorporation.
Art. 2. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg companies
and foreign companies, and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription, or in any other
manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind, and the administration, control
and development of its portfolio.
The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or
indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.
The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-
ment of these purposes.
Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.
Art. 4. The Company will assume the name of "MIVE S.à r.l.”
Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City. It may be transferred to any other
place in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its partners. Branches or other
offices may be established either in Luxembourg or abroad.
B. Share capital - Shares
Art. 6. The Company's share capital is set at EUR 12,500 (twelve thousand five hundred euros) represented by 125
(one hundred and twenty-five shares) with a par value of EUR 100.-(one hundred euros) each.
17723
L
U X E M B O U R G
Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.
Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of partners representing three quarters
of the share capital at least.
Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative
who shall represent them towards the Company.
Art. 9. The Company's shares are freely transferable among partners. Any inter vivos transfer to a new partner is
subject to the approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of three quarters
of the share capital.
In the event of death, the shares of the deceased partner may only be transferred to new partners subject to the
approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of three quarters of the share
capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the
surviving spouse.
Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the partners will not cause the
dissolution of the Company.
Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the Company.
C. Management
Art. 12. The Company is managed by one or several managers, who need not be partners.
The manager(s) is (are) appointed by the general meeting of the shareholders which sets the term of their office. The
managers may be dismissed freely at any time, without there having to exist any legitimate reason (“causes légitimes”).
In the case of several managers, the Company is managed by a board of managers composed of at least one (1) A
Manager and one (1) B Manager.
The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one
manager, by the joint signature of one A Manager and one B Manager or the signature of any person to whom such
signatory power shall be delegated by the sole manager / board of managers.
The Sole manager or the board of Managers may grant special powers by authentic proxy or power of attorney by
private instrument.
Art. 13. In case of several managers, the Company is managed by a board of managers which may choose from among
its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who
need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.
The board of managers shall meet upon call by any one manager at the place indicated in the notice of meeting. The
chairman shall preside all meetings of the board of managers, or in the absence of a chairman, the board of managers may
appoint another manager as chairman by vote of the majority present at any such meeting.
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers at least twenty-four hours in
advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of
the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will not be
required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of
managers.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex or
facsimile another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his colleagues.
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by other
similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation
in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
The board of managers may act validly and validly adopt resolutions only if at least a majority of the mangers are present
or represented at a Meeting of the board of managers. In the event however the General Meeting of Shareholders has
appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers) any resolutions of the board of
managers may only be validly taken if approved by the majority of managers including at least one class A and one class
B manager (which may be represented). If a quorum is not obtained the managers present may adjourn the meeting to a
venue and at a time no later than five (5) calendar days after a notice of the adjourned meeting is given.
The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.
Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by
the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings
or otherwise shall be signed by the chairman or by two managers or by any person duly appointed to that effect by the
board of managers.
17724
L
U X E M B O U R G
Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the
Company.
Art. 16. The manager(s) do(es) not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to com-
mitments regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore merely
responsible for the execution of their mandate.
The Company shall indemnify any manager or officer, and his heirs, executors and administrators, against expenses
reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason
of his being or having been a manager or officer of the Company, or, at its request, of any other corporation of which
the Company is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified, except in relation to
matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for negligence or fault or
misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered
by the settlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit such
a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.
Art. 17. The manager or the board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of
accounts prepared by the manager or the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution,
it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last fiscal year,
increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be
allocated to a reserve to be established by law or by these articles of incorporation.
D. Decisions of the sole partner - Collective decisions of the partners
Art. 18. Each partner may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns. Each
partner is entitled to as many votes as he holds or represents shares.
Art. 19. Save a higher majority as provided herein, collective decisions are only validly taken in so far as they are
adopted by partners owning more than half of the share capital.
The partners may not change the nationality of the Company otherwise than by unanimous consent. Any other
amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of partners representing three quarters
of the share capital at least.
Art. 20. In the case of a sole partner, such partner exercises the powers granted to the general meeting of partners
under the provisions of section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.
E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits
Art. 21. The Company's year commences on the 1
st
of January and ends on the 31
st
of December.
Art. 22. Each year on the 31
st
of December, the accounts are closed and the managers prepare an inventory including
an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each partner may inspect the above inventory and balance
sheet at the Company's registered office.
Art. 23. Five per cent of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve
amounts to ten per cent of the share capital. The balance may be freely used by the partners.
F. Dissolution - Liquidation
Art. 24. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,
who need not be partners, and which are appointed by the general meeting of partners which will determine their powers
and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets
and payment of the liabilities of the Company.
The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the
partners in proportion to the shares of the Company held by them.
Art. 25. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law
of 10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto.
<i>Subscription and Paymenti>
The 125 (one hundred and twenty-five) shares have been subscribed by AIM Services S.à r.l, prenamed.
All the shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of EUR 12,500.-(twelve thousand five hundred
euros) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
<i>Transitional dispositionsi>
The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on December 31,
2012.
17725
L
U X E M B O U R G
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of its incorporation are estimated at approximately EUR 2,000.-(two thousand euro).
<i>General meeting of partnersi>
The above named person, representing the entire subscribed capital and considering himself as fully convened, has
immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting and has passed the following resolutions:
1. The registered office of the Company shall be at L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
2. The following person is appointed as sole manager for an undetermined period:
Mr Michel RAFFOUL, born at Accra, Ghana, on November 9, 1951, residing professionally in Luxembourg L-1273
Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing party
and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.
The document having been read to the attorney in fact of the person appearing, known to the notary by her name,
first name, civil status and residences, she signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille onze, le vingt décembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
A comparu:
AIM Services S.à r.l., avec siège social à L-2082 Luxembourg, 14, rue Erasme (RCS Luxembourg B 74676),
ici représentée par Madame Antonella GRAZIANO, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.
La procuration signée "ne varietur" par la mandataire de la comparante et par le notaire soussigné restera annexée au
présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société
à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts comme suit:
A. Objet - Durée - Dénomination - Siège
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes par le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront
le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée (ci-après la "Société") qui sera régie par la loi du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. L'objet de la Société est la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-
bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou toute autre
manière ainsi que l'aliénation par vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et la
gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La Société peut également garantir, accorder des prêts ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient
une participation directe ou indirecte des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.
La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour
l'accomplissement de ses objets.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. La Société prend la dénomination de
"MIVE S.à r.l."
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché en
vertu d'une décision de l'assemblée générale des associés. La Société peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes
autres localités du pays ou dans tous autres pays.
B. Capital social - Parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de EUR 12.500.(douze mille cinq cents euros) représenté par 125 (cent
vingt-cinq) parts sociales, d'une valeur de EUR 100.-(cent euros) chacune.
Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-
naires.
17726
L
U X E M B O U R G
Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés représentant
au moins les trois quarts du capital social.
Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune
d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule
et même personne.
Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs
à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts
du capital social. En cas de décès d'un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-
associés que moyennant l'agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des parts
appartenant aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n'est pas requis lorsque les parts
sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.
Art. 10. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne met pas fin à la Société.
Art. 11. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés sur
les biens et documents de la Société.
C. Gérance
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n'ont pas besoin d'être associés.
Vis-à-vis des tiers, le gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus
étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations relatifs
à son objet. Le ou les gérants sont nommés par l'associé unique ou, le cas échéant, par les associés, fixant la durée de
leur mandat. Il(s) est/sont librement et à tout moment révocable(s) par l'associé unique ou, selon le cas, les associés.
En cas de pluralité des gérants, la société est administrée par un conseil de gérance composé au moins d'un (1) Gérant
A et au moins d'un (1) Gérant B .
La Société est engagée en toutes circonstances, par la signature du gérant unique ou, lorsqu'ils sont plusieurs gérants,
par la signature conjointe d'un Gérant A et d'un Gérant B ou la seule signature de toute personne à laquelle pareils
pouvoirs de signature auront été délégués par le gérant unique / conseil de gérance.
Art. 13. Lorsqu'il y a plusieurs gérants, la Société est gérée par un conseil de gérance qui pourra choisir parmi ses
membres un président et pourra choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire,
qui n'a pas besoin d'être gérant, et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.
Le conseil de gérance se réunira sur convocation d'un gérant au lieu indiqué dans l'avis de convocation. Le président
présidera toutes les réunions du conseil de gérance; en l'absence d'un président, le conseil de gérance pourra désigner à
la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la présidence de ces réunions.
Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre heures avant la
date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés
dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque gérant par
écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation
spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés dans
une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.
Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble,
télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut représenter plusieurs de ses
collègues.
Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par vidéoconférence
ou par d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent
s'entendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une
telle réunion.
Le Conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si au moins la majorité des Gérants est présente
ou représentée à la Réunion du Conseil de gérance. Toutefois, au cas où l'Assemblée Générale des associés a nommé
différentes classes de gérants (à savoir, les gérants de classe A et les Gérants de classe B), toute résolution du Conseil
de gérance ne pourra être valablement adoptée que si elle est approuvée par la majorité des gérants incluant au moins
un gérant de classe A et un gérant de classe B (qui peuvent être représentés). Si un quorum n'est pas atteint, les Gérants
présents peuvent reporter la réunion à un endroit et à une heure endéans un délai de cinq (5) jours civils après l'envoi
d'une notice d'ajournement.
Le conseil de gérance pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation
au moyen d'un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication
similaire, à confirmer par écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.
Art. 14. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son
absence, par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice
17727
L
U X E M B O U R G
ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants ou par toute personne dûment mandatée à cet effet par le
conseil de gérance.
Art. 15. Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la Société.
Art. 16. Le ou les gérant(s) ne contracte(nt), à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.
La Société indemnisera tout gérant ou fondé de pouvoir, ses héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs,
des dépenses raisonnablement occasionnées par toutes actions ou tous procès auxquels il aura été partie en sa qualité
de gérant ou fondé de pouvoir de la Société, ou pour avoir été, à la demande de la Société, gérant ou fondé de pouvoir
de toute autre société dont la Société est actionnaire ou créditrice et par laquelle il ne serait pas indemnisé, sauf le cas
où dans pareils actions ou procès il sera finalement condamné pour négligence ou faute ou mauvaise administration; en
cas d'arrangement extrajudiciaire, une telle indemnité ne sera accordée que si la Société est informée par son avocat-
conseil que le gérant ou fondé de pouvoir en question n'a pas commis un tel manquement à ses devoirs. Le droit à
indemnisation n'exclura pas d'autres droits dans le chef du gérant ou fondé de pouvoir.
Art. 17. Le gérant ou le conseil de gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d'un état
comptable préparé par le gérant ou le conseil de gérance, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour
distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le
dernier exercice fiscal augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées
et des sommes à porter en réserve en vertu d'une obligation légale ou statutaire.
D. Décisions de l'associé unique Décisions collectives des associés
Art. 18. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.
Art. 19. Sous réserve d'un quorum plus important prévu par les statuts, les décisions collectives ne sont valablement
prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.
Les associés ne peuvent, si ce n'est à l'unanimité, changer la nationalité de la Société. Toutes autres modifications des
statuts sont décidées à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Art. 20. Dans le cas d'un associé unique, celui-ci exercera les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les
dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.
E. Année sociale - Bilan - Répartition
Art. 21. L'année sociale commence 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Art. 22. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent un inventaire com-
prenant l'indication des valeurs actives et passives de la société. Tout associé peut prendre communication au siège social
de l'inventaire et du bilan.
Art. 23. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que
celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l'assemblée générale.
F. Dissolution - Liquidation
Art. 24. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou
non, nommé(s) par l'assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Sauf décision contraire le ou
les liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.
L'actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la
Société.
Art. 25. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions de la loi du
10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu'elle a été modifiée.
<i>Souscription et Libérationi>
AIM Services S.à r.l., prénommée, a souscrit les 125 (cent vingt-cinq) parts sociales.
Toutes les parts souscrites ont été entièrement payées en numéraire de sorte que la somme de EUR 12.500.- (douze
mille cinq cents euros) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2012.
17728
L
U X E M B O U R G
<i>Fraisi>
Le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la Société
ou qui est mis à charge à raison de sa constitution est évalué environ à EUR 2.000.- (deux mille euros).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et aussitôt l'associé, représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqué, a tenu une
assemblée générale extraordinaire et a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est établi à L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
2. Est nommé gérant unique de la Société pour une durée indéterminée:
Monsieur Michel RAFFOUL, né à Accra, Ghana, le 9 novembre 1951, avec adresse professionnelle à L-1273 Luxem-
bourg, 19, rue de Bitbourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande de la comparante, le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande de la même comparante et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, connue du notaire instrumentaire
par nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: A. GRAZIANO et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 27 décembre 2011. Relation: LAC/2011/58347. Reçu soixante-quinze euros (75.-
EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 4 janvier 2012.
Référence de publication: 2012003852/324.
(120002981) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.
Sture Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 165.638.
STATUTES
In the year two thousand and eleven, on the twenty-first of December.
Before Us Maître Henri BECLK, notary, residing in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
VOLATI 2 AB, a public limited liability company incorporated under the laws of Sweden, with registered office at
Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm, Sweden, registered with the Swedish Companies Registration Office under number
556809-7975,
here represented by Mrs. Peggy Simon, private employee, with professional address at 9, Rabatt, L-6475 Echternach,
Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given on December 16, 2011.
Said proxy, signed “ne varietur” by the proxyholder of the appearing company and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed for the purpose of registration.
Such appearing person, acting in its hereabove stated capacities, has requested the notary to inscribe as follows the
articles of association of a “société anonyme”:
Chapter I. Form, Name, Registered Office, Object, Duration
Art. 1. Form. There is formed by the subscriber and all those who become owners of Shares issued hereafter (hereafter
the “Shareholder” and collectively the “Shareholders”), a public limited liability company (“société anonyme”) (hereafter
the “Corporation”), which will be governed by the laws pertaining to such an entity, and in particular by the law of August
10
th
, 1915 on commercial companies as amended (hereafter the “Law”), as well as by the present articles of association
(hereafter the “Articles”).
Art. 2. Object. The purpose of the Corporation is the acquisition of ownership interests, in Luxembourg or abroad,
in any companies or enterprises in any form whatsoever and the management of such ownership interests. The Corpo-
ration may in particular acquire by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and
other securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities
and financial instruments issued by any public or private entity whatsoever, including partnerships. It may participate in
17729
L
U X E M B O U R G
the creation, development, management and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition
and management of a portfolio of patents or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.
The Corporation may borrow in any form. It may issue notes, bonds and debentures and any kind of debt which may
be convertible and/or equity securities. The Corporation may lend funds including the proceeds of any borrowings and/
or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other company. It may also give guarantees
and grant security interests in favor of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated
companies or any other company. The Corporation may further mortgage, pledge, transfer, encumber or otherwise
hypothecate all or some of its assets.
The Corporation may generally employ any techniques and utilize any instruments relating to its investments for the
purpose of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Corporation against
creditors, currency fluctuations, interest rate fluctuations and other risks.
The Corporation may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect
to real estate or movable property, which directly or indirectly further or relate to its purpose.
Art. 3. Duration. The Corporation is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. Name. The Corporation will have the name of “Sture Finance S.A.”.
Art. 5. Registered Office. The registered office of the Corporation is established in the municipality of Luxembourg-
City.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a decision of an extraordinary
general meeting of its Shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the Board of
Directors.
The Corporation may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Chapter II. Capital, Shares
Art. 6. Corporate Capital.
6.1. The corporate capital is set at one million Swedish Krona (SEK 1,000,000.-) represented by one million (1,000,000)
shares with a nominal value of one Swedish Krona (SEK 1.-) each.
The Shares may be created as registered or bearer Shares at the option of the Shareholder.
6.2. In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any
share in addition to its nominal value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the
payment of any Shares which the Corporation may redeem from its Shareholders, to offset any net realised losses, to
make distributions to the Shareholders or to allocate funds to the legal reserve.
Art. 7. Increase and Reduction of Capital. The capital may be changed at any time by a decision of the Shareholders'
meeting voting with the quorum and majority rules set out by article 20 of these Articles, or, as the case may be, by the
Law for any amendment to these Articles.
Art. 8. Repurchase of Own Shares. The Corporation may proceed to the repurchase of its own Shares in compliance
with the Law.
Chapter III. Management
Art. 9. Directors, Board of Directors. The Corporation is managed by a Board of Directors composed of at least three
(3) Directors. The members of the Board might be split into several categories.
If the Corporation is composed of one single Shareholder, it may be managed either by one sole Director or by several
Directors, constituting a Board of Directors. The sole Director will in this case exercise the powers granted by Law to
the Board of Directors.
The Directors are appointed for a period not exceeding six (6) years by the general meeting of Shareholders which
may at any time remove them.
The number of Directors, their term and their remuneration are fixed by the general meeting of the Shareholders.
Art. 10. Meetings of the Board of Directors.
10.1. All meetings of the Board of Directors shall be held in Luxembourg.
10.2. The Board of Directors elects from among its members a chairman.
10.3. The Board of Directors, if any, convenes upon call by the chairman or upon request of any two (2) Directors,
as often as the interest of the Corporation so requires.
10.4. Written notice of any meeting of the Board of Directors of the Corporation shall be given to all Directors at
least twenty-four (24) hours in advance of the date set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which
case the nature of such circumstances shall be set forth briefly in the convening notice of the meeting of the Board of
Directors of the Corporation. Written notice may be given by postal mail, telefax or e-mail. No such written notice is
17730
L
U X E M B O U R G
required if all the members of the Board of Directors of the Corporation are present or represented during the meeting
and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda, of the meeting. The written
notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telefax, cable, telegram or telex, of each member
of the Board of Directors of the Corporation. Separate written notice shall not be required for meetings that are held
at times and places prescribed in a schedule previously adopted by decision of the Board of Directors of the Corporation.
10.5. Any member of the Board of Directors of the Corporation may be represented at any meeting of the Board of
Directors of the Corporation by appointing, in writing whether in original, by telefax, cable, telegram or telex, another
director as his or her proxy.
10.6. Any Director may participate in a meeting of the Board of Directors of the Corporation by conference call
initiated from Luxembourg or similar means of communications equipment whereby all persons participating in the
meeting can hear and speak to each other and properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall
constitute presence in person at such meeting.
10.7. Notwithstanding the foregoing, a decision of the Board of Directors of the Corporation may also be passed in
writing. Such decision shall consist of one or several documents containing the decisions and signed by each and every
Director. The date of such decision shall be the date of the last signature.
Art. 11. Decisions of the Board of Directors . The Board of Directors may validly deliberate if a quorum of Directors
is present or represented at such board meeting. A quorum shall be deemed to be present or represented if the majority
of the Corporation's Directors is present or represented and with at least the presence or representation of one (1)
Director of each Category as the case may be. Decisions taken by the Board of Directors shall require the vote of the
majority of the Directors present or represented, with at least the favorable vote of one (1) Director of each Category
as the case may be.
In the event that at any meeting the number of votes for and against a decision is equal, the chairman of the meeting
shall have a casting vote.
In case of a conflict of interest as defined in article 16 below, the quorum and the voting requirements shall apply
without taking into account the affected Director(s).
Art. 12. Powers of the Board of Directors. The sole Director or the Board of Directors is invested with the broadest
powers to perform all acts of administration and disposition in compliance with the corporate object. All powers not
expressly reserved by the Law or by the present Articles to the general meeting of Shareholders fall within the competence
of the Board of Directors.
Any litigation involving the Corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the Corpo-
ration by the Board of Directors, represented by its chairman or by the Director delegated for this purpose.
Art. 13. Binding Signatures. The Corporation will be bound by the signature of its sole Director. In case the Corporation
is administrated by a Board of Directors, the Corporation shall be bound in any circumstances by the joint signatures of
two (2) Directors or by the sole signature of the Managing Director, provided that special decisions have been reached
concerning the authorized signature in case of delegation of powers or proxies given by the Board of Directors pursuant
to article 14 of the present Articles.
In case the Corporation is administrated by several categories of Directors, the Corporation will obligatorily be
committed by the joint signature of one (1) Director of each Category. Such requirement is not applicable in case one
Category is prevented from voting as per Article 16 below.
Art. 14. Day-to-day Management. The sole Director or the Board of Directors may delegate its powers to conduct
the daily management of the Corporation to one (1) or more Directors, who will be called Managing Directors.
It may also commit the management of all the affairs of the Corporation or of a special branch to one (1) or more
Directors, and give special powers for determined matters to one or more proxyholders, selected from its own members
or not, either Shareholders or not.
Art. 15. Liability - Indemnification. The sole Director or the Board of Directors assumes, by reason of its position, no
personal liability in relation to any commitment validly made by it in the name of the Corporation.
The Corporation shall indemnify any Director or officer and his/her heirs, executors and administrators, against any
damages or compensations to be paid by him/her or expenses or costs reasonably incurred by him/her, as a consequence
or in connection with any action, suit or proceeding to which he/she may be made a party by reason of his/her being or
having been a Director or officer of the Corporation, or, at the request of the Corporation, of any other Corporation
of which the Corporation is a shareholder or creditor and by which he/she is not entitled to be indemnified, except in
relation to matters as to which he/she shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross
negligence, fraud or wilful misconduct. In the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection
with such matters covered by the settlement as to which the Corporation is advised by its legal counsel that the person
to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other
rights to which such Director or officer may be entitled.
17731
L
U X E M B O U R G
Art. 16. Conflict of Interests. No contract or other transaction between the Corporation and any other company or
firm shall be affected or invalidated by the fact that any one (1) or more of Directors or any officer of the Corporation
has a personal interest in, or is a director, associate, member, officer or employee of such other company or firm. Except
as otherwise provided for hereafter, any Director or officer of the Corporation who serves as a director, associate,
officer or employee of any company or firm with which the Corporation shall contract or otherwise engage in business
shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be automatically prevented from considering and
voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.
Notwithstanding the above, in the event that any Director of the Corporation may have any personal interest in any
transaction of the Corporation conflicting with the interest of the Corporation, he shall make known to the Board of
Directors such personal interest and shall not consider or vote on any such transaction, and such transaction and such
Director's or officer's interest therein shall be reported to the next general meeting of Shareholders.
Chapter IV. Shareholder(s)
Art. 17. Powers of the General Meeting of the Shareholders. If the Corporation is composed of one (1) single Share-
holder, the latter exercises the power granted by Law to the General meeting of Shareholders.
Any regularly constituted meeting of the Shareholders of the Corporation shall represent the entire body of Share-
holders of the Corporation. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to all the operations
of the Corporation.
Art. 18. Annual General Meeting of the Shareholders. The annual general meeting of the Shareholders of the Corpo-
ration shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at the address of the registered office of the
Corporation or at such other place in the municipality of the registered office as may be specified in the convening notice
of the meeting, on May 15
th
at 2.00 pm of each year at the registered office of the Corporation. If such day is not a
business day for banks in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following business day.
The annual general meeting of the Shareholders of the Corporation may be held abroad if, in the absolute and final
judgment of the Board of Directors of the Corporation, exceptional circumstances so require.
Art. 19. Other Meetings of the Shareholders. Other meetings of the Shareholders of the Corporation may be held at
such place and time as may be specified in the respective convening notices of the meeting.
Art. 20. Procedure, Vote.
20.1. Each Share is entitled to one (1) vote.
20.2. Except as otherwise required by the Law or by these Articles, decisions at a meeting of the Shareholders of the
Corporation duly convened will be passed by a simple majority of those present or represented and voting.
20.3. An extraordinary general meeting convened to amend any provisions of the Articles shall not validly deliberate
unless at least one half (1/2) of the capital is represented and the agenda indicates the proposed amendments to the
Articles.
If the first of these conditions is not satisfied, a second meeting may be convened, in the manner prescribed by the
Articles, by means of notices published twice, at fifteen (15) days interval at least and fifteen (15) days before the meeting
in the Luxembourg official gazette, the “Mémorial”, and in two (2) Luxembourg newspapers. Such convening notice shall
reproduce the agenda and indicate the date and the results of the previous meeting. The second meeting shall validly
deliberate regardless of the proportion of the capital represented. At both meetings, decisions, in order to be adopted,
must be carried by at least two-thirds (2/3) of the votes of the Shareholders present or represented.
20.4. However, the nationality of the Corporation may be changed and the commitments of its Shareholders may be
increased only with the unanimous consent of the Shareholders and bondholders, if any.
20.5. A Shareholder may act at any meeting of the Shareholders of the Corporation by appointing another person as
his proxy in writing whether in original, by telefax, cable, telegram or telex.
20.6. Any Shareholder may participate in a meeting of the Shareholders of the Corporation by conference call or
similar means of communications equipment whereby all persons participating in the meeting can hear and speak to each
other and properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such
meeting.
20.7. If all the Shareholders of the Corporation are present or represented at a meeting of the Shareholders of the
Corporation, and consider themselves as being duly convened and informed of the agenda of the meeting, the meeting
may be held without prior notice.
Chapter V. Supervision
Art. 21. Statutory Auditors. The operations of the Corporation shall be supervised by one (1) or several statutory
auditor(s) (“commissaire(s) aux comptes”). The statutory auditor(s) shall be elected for a term not exceeding six (6)
years and shall be re-eligible.
17732
L
U X E M B O U R G
The statutory auditor(s) will be appointed by the general meeting of Shareholders of the Corporation which will
determine their number, their remuneration and the term of their office. The statutory auditor(s) in office may be removed
at any time by the general meeting of Shareholders of the Corporation with or without cause.
Chapter VI. Accounting Year, Allocation of Profits
Art. 22. Financial Year. The accounting year of the Corporation shall begin on January 1
st
and shall terminate on
December 31
st
of each year.
Art. 23. Appropriation of Profits. After deduction of any and all of the expenses of the Corporation and the amorti-
zation, the credit balance represents the net profit of the Corporation.
On the net profit, five percent (5%) shall be appropriated for the legal reserve; this deduction ceases to be compulsory
when the reserve amounts to ten percent (10%) of the capital of the Corporation, but it must be resumed until the
reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, it has been touched.
The Board of Directors may decide to pay interim dividends, in compliance with the Law.
The balance is at the disposal of the general meeting.
Chapter VII. Dissolution, Liquidation
Art. 24. Dissolution, Liquidation. The Corporation may be dissolved by a decision of the general meeting of Share-
holders. The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general
meeting of Shareholders, which will specify their powers and fix their remuneration.
Chapter VIII. Applicable Law
Art. 25. Applicable Law. All matters not governed by these Articles are to be construed in accordance with the law
of August 10
th
, 1915 on commercial companies and the amendments thereto.
<i>Transitory provisionsi>
1. The first accounting year shall begin on the date of formation of the Corporation and shall terminate on December
31
st
, 2012.
2. The first annual meeting of the Shareholders shall be held in 2013.
<i>Subscriptioni>
Thereupon, VOLATI 2 AB, prenamed, through its proxyholder, declared to subscribe to one million (1,000,000) new
shares and to have them fully paid up in the amount of one million Swedish Krona (SEK 1,000,000.-) by a contribution in
kind consisting of an unquestionable receivable in the amount of one hundred and thirty-two million, one hundred and
seventy-two thousand, one hundred and nineteen Swedish Krona (SEK 132,172,119.-) owed to the founder shareholder
by Volati Tryck AB, a company incorporated under the laws of Sweden, registered with the Swedish Companies Regis-
tration Office under number 556856-7647 (the “Contribution in Kind”).
The excess amount of the Contributions in Kind shall be allocated to the share premium account of the Corporation
in the amount of one hundred and thirty-one million, seventy-two thousand, one hundred and nineteen Swedish Krona
(SEK 131,072,119.-), and to the legal reserve in the amount of one hundred thousand Swedish Krona (SEK 100,000.-).
Proof of the Contribution in Kind's existence and value has been given to the undersigned notary by a declaration of
contributor from the founder shareholder dated December 16, 2011.
The total value of the Contribution in Kind is declared by VOLATI 2 AB to be of one hundred and thirty-two million,
one hundred and seventy-two thousand, one hundred and nineteen Swedish Krona (SEK 132,172,119.-), which valuation
is accepted by the Corporation and subject to an independent auditor's report, in accordance with article 26-1 of the
law on commercial companies, established by Alter Audit S.à r.l.,“réviseurs d'entreprises agréés”, with registered office
at 69, rue de la Sémois, L-2533 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, which report concludes as follows:
“Based on our review, nothing has come to our attention that causes us to believe that the overall value of the
contribution does not match with the number and the par value of the shares to be issued and raised by the share premium.
(…)”.
Prementioned report, being initialed “ne varietur”, shall remain attached to the present deed, to be filed at the same
time with the registration authorities.
<i>Statementi>
The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26-1 of the law of August 10
th
, 1915 on
commercial companies have been observed.
17733
L
U X E M B O U R G
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remuneration or expenses, in any form whatsoever, which the
Corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately one thousand five hundred Euro
(€ 1.500.-).
<i>Extraordinary general meetingi>
The abovenamed company, representing the entire subscribed capital, considering itself as duly convened, has passed
the following decisions:
1. The Corporation is administrated by three (3) Directors.
2. The following are appointed as Directors:
<i>Category A Directori>
- Mr. Mattias Björk, born in Jukkasjärvi, Sweden, on January 18
th
, 1975, with professional address at Engelbrektsplan
1, 114 32 Stockholm, Sweden;
<i>Category B Directorsi>
- Ms. Charlotte Lahaije-Hultman, born in Barnarp, Sweden, on March 24
th
, 1975, with professional address at 121,
avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg; and
- Mr. Charles Meyer, born in Luxembourg, on April 19
th
, 1969, with professional address at 121, avenue de la
Faïencerie, L-1511 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
3. Alter Audit S.à r.l.,“réviseurs d'entreprises agréés”, with registered office at 69, rue de la Sémois, L-2533 Luxem-
bourg, Grand Duchy of Luxembourg , is appointed as Statutory Auditor.
4. The terms of office of the Directors will expire after the annual meeting of shareholders to be held in 2017.
5. The terms of office of the Statutory Auditor will expire after the annual meeting of Shareholders to be held in 2013.
6. The registered office of the Corporation is established at 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg.
The undersigned notary who knows English states that on request of the person appearing, the present deed is worded
in English followed by a French version; in case of discrepancies between the English and the French text, only the English
version will prevail.
Whereof, the present notarized deed was drawn up in Echternach.
The document having been read to the proxyholder of the entity appearing, the same signed together with the notary
the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille onze, le vingt-et-un décembre.
Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU:
VOLATI 2 AB, une société anonyme régie selon les lois de Suède, ayant son siège social au Engelbrektsplan 1, 114 34
Stockholm, Suède, enregistrée au Registre des Sociétés Suédois sous le numéro 556809-7975,
ici représentée par Mme Peggy Simon, employée privée, demeurant professionnellement au 9, Rabatt, L-6475 Echter-
nach, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé établie le 16 décembre 2011.
Laquelle procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire de la comparante et le notaire instru-
mentant, restera annexée à la présente pour être soumise avec elle aux formalités de l'enregistrement.
Laquelle comparante, agissant ès dite qualité a requis le notaire instrumentaire de dresser acte constitutif d'une société
anonyme et d'arrêter les statuts comme suit:
Chapitre I
er
. Forme, Nom, Siège social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Forme. Il est formé par le souscripteur et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions émises (ci-
après l'«Actionnaire» ou les «Actionnaires»), une société anonyme qui sera régie par les lois relatives à une telle entité
(ci-après la «Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après la «Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après les «Statuts»).
Art. 2. Objet. La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans d'autres
sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier
acquérir par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de partici-
pation, obligations, créances, certificats de dépôt et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute
entité publique ou privée, y compris des sociétés de personnes. Elle pourra participer dans la création, le développement,
la gestion et le contrôle de toute société ou entreprise. Elle pourra en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un
portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.
17734
L
U X E M B O U R G
La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle peut procéder, par voie de placement privé, à
l'émission de parts et d'obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts et/ou de créances. La Société pourra prêter
des fonds, y compris ceux résultant des emprunts, convertibles ou non, et/ou des émissions d'obligations, à ses filiales,
sociétés affiliées et à toute autre société. Elle peut également consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces
personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute autre société. La
Société pourra en outre gager, nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre
manière, des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs.
La Société peut, d'une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en vue
d'une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les créanciers, fluctuations
monétaires, fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.
La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles ainsi que tous transferts de
propriété mobiliers ou immobiliers, qui directement ou indirectement favorisent la réalisation de son objet social ou s'y
rapportent de manière directe ou indirecte.
Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. Dénomination. La Société a comme dénomination «Sture Finance S.A.».
Art. 5. Siège social. Le siège de la Société est établi à Luxembourg-Ville.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée
générale extraordinaire des Actionnaires délibérant comme en matière de modification des Statuts.
L'adresse du siège social peut être déplacée à l'intérieur de la commune par décision du Conseil d'Administration.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.
Chapitre II. - Capital, Actions
Art. 6. Capital social.
6.1. Le capital social est fixé à un million de Couronnes suédoises (SEK 1.000.000,-) représenté par un million
(1.000.000) d'actions d'une valeur nominale d'une Couronne suédoise (SEK 1,-) chacune.
Les actions peuvent être soit enregistrées soit au porteur au choix de l'Actionnaire.
6.2. En plus du capital social, un compte de prime d'émission peut être établi auquel toutes les primes payées sur une
action en plus de la valeur nominale seront transférées. L'avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour effectuer
le remboursement en cas de rachat des actions des Actionnaires par la Société, pour compenser des pertes nettes
réalisées, pour effectuer des distributions aux Actionnaires, ou pour être affecté à la réserve légale.
Art. 7. Augmentation et Réduction du capital social. Le capital émis de la Société peut être augmenté ou réduit, en
une ou en plusieurs fois, par une décision de l'assemblée générale des Actionnaires adoptée aux conditions de quorum
et de majorité exigées par ces Statuts ou, selon le cas, par la Loi pour toute modification des Statuts.
Art. 8. Rachat d'actions propres. La Société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues
par la loi.
Chapitre III. Administration
Art. 9. Conseil d'Administration. La Société est administrée par un Conseil d'Administration composé de trois (3)
membres au moins. Les membres du Conseil peuvent être scindés en plusieurs catégories.
Si la Société comporte un seul Actionnaire, elle peut être dirigée par un Administrateur unique ou par plusieurs
Administrateur composant un Conseil d'Administration. L'Administrateur unique exerce les pouvoirs qui sont dévolus
au Conseil d'Administration.
Les administrateurs sont nommés pour un terme qui ne peut excéder six (6) ans, par l'assemblée générale des Ac-
tionnaires, et sont toujours révocables par elle.
Le nombre des administrateurs et leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l'assemblée générale
de la Société.
Art. 10. Réunions du Conseil d'Administration.
10.1. La tenue du Conseil d'Administration doit se faire à Luxembourg.
10.2. Le Conseil d'Administration choisit parmi ses membres un président.
10.3. Le Conseil d'Administration se réunit sur la convocation du président ou sur convocation de deux (2) Adminis-
trateurs, aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige.
10.4. Avis écrit de toute réunion du Conseil d'Administration de la Société sera donné à tous les administrateurs au
moins vingt-quatre (24) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature (les motifs)
de cette urgence seront mentionnés brièvement dans l'avis de convocation. La réunion peut être valablement tenue sans
convocation préalable si tous les administrateurs de la Société sont présents ou représentés lors du Conseil d'Adminis-
tration de la Société et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut aussi être
17735
L
U X E M B O U R G
renoncé à la convocation écrite avec l'accord de chaque administrateur de la Société donné par écrit soit en original, soit
par téléfax, câble, télégramme, télex ou courrier électronique. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une
réunion du Conseil d'Administration de la Société se tenant à une heure et à un endroit prévus dans une résolution
préalablement adoptée par le Conseil d'Administration.
10.5. Tout Administrateur pourra se faire représenter aux Conseil d'Administration de la Société en désignant par
écrit soit en original, soit par téléfax, câble, télégramme ou télex un autre Administrateur comme son mandataire.
10.6. Tout administrateur peut participer à la réunion du Conseil d'Administration de la Société par conférence télé-
phonique initiée depuis Luxembourg ou par tout autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes
les personnes participant à la réunion peuvent s'entendre, se parler et délibérer dûment. Dans ce cas, le ou les membres
concernés seront censés avoir participé en personne à la réunion.
10.7. Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du Conseil d'Administration de la Société peut également
être prise par voie circulaire. Une telle résolution doit consister en un (1) seul ou plusieurs documents contenant les
résolutions signées par tous les membres du Conseil d'Administration de la Société. La date d'une telle décision sera la
date de la dernière signature.
Art. 11. Décisions du Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration peut délibérer valablement si un quorum
d'Administrateurs est présent ou représenté à ce conseil. Ce quorum est réputé présent ou représenté si la majorité des
Administrateurs de la Société est présente ou représentée, un (1) Administrateur de chaque catégorie devant au moins
être présent ou représenté le cas échéant. Les décisions prises par le Conseil d'Administration nécessitent le vote de la
majorité des Administrateurs présents ou représentés, parmi lequel le vote affirmatif d'au moins un (1) Administrateur
de chaque catégorie, si le Conseil d'Administration est divisé en catégories.
En cas de ballottage lors d'une réunion, le président du Conseil d'Administration aura voix prépondérante.
En cas de conflit d'intérêt tel que défini à l'article 16 ci-dessous, les exigences de quorum s'appliqueront sans prendre
en compte le ou les Administrateurs concernés.
Art. 12. Pouvoirs du Conseil d'Administration de la Société. L'Administrateur unique ou le Conseil d'Administration
sont investis des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet
social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la Loi ou les Statuts à l'assemblée
générale.
Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la Société par le Conseil d'Admi-
nistration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur-délégué à ces fins.
Art. 13. Signatures autorisées. La Société est engagée en toutes circonstances par la signature de son Administrateur
Unique. Si la Société est administrée par un Conseil d'Administration, elle est engagée par les signatures conjointes de
deux (2) Administrateurs, ou par la seule signature d'un (1) Administrateur-Délégué, sans préjudice des décisions à
prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le Conseil d'Administration
en vertu de l'article 14 des Statuts.
Si la Société est administrée par plusieurs catégories d'Administrateurs, la Société sera obligatoirement liée par la
signature conjointe d'un Administrateur de chaque catégorie. Ces exigences ne sont pas applicables lorsqu'une catégorie
d'Administrateur est empêchée de voter conformément à l'article 16 ci-dessous.
Art. 14. Gestion journalière. L'Administrateur unique ou le Conseil d'Administration peut déléguer la gestion journa-
lière de la Société à un ou plusieurs Administrateurs qui prendront la dénomination d'Administrateurs-Délégués.
Il peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou
plusieurs Administrateurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de
pouvoirs, choisis dans ou hors son sein, Actionnaires ou non.
Art. 15. Responsabilité, Indemnisation. Les Administrateurs ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation
personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
La Société devra indemniser tout Administrateur ou mandataire et ses héritiers, exécutant et administrant, contre
tous dommages ou compensations devant être payés par lui/elle ainsi que les dépenses ou les coûts raisonnablement
engagés par lui/elle, en conséquence ou en relation avec toute action, procès ou procédures à propos desquelles il/elle
pourrait être partie en raison de son/sa qualité ou ancienne qualité d'Administrateur ou mandataire de la Société, ou, à
la requête de la Société, de toute autre société où la Société est un Actionnaire ou un créancier et par quoi il/elle n'a pas
droit à être indemnisé(e), sauf si cela concerne des questions à propos desquelles il/elle sera finalement déclaré(e) impliqué
(e) dans telle action, procès ou procédures en responsabilité pour négligence grave, fraude ou mauvaise conduite pré-
méditée. Dans l'hypothèse d'une transaction, l'indemnisation sera octroyée seulement pour les points couverts par
l'accord et pour lesquels la Société a été avertie par son avocat que la personne à indemniser n'a pas commis une violation
de ses obligations telle que décrite ci-dessus. Les droits d'indemnisation ne devront pas exclure d'autres droits auxquels
tel Administrateur ou mandataire pourrait prétendre.
Art. 16. Conflit d'intérêt. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et d'autres sociétés ou firmes ne sera
affecté ou invalidé par le fait qu'un (1) ou plusieurs Administrateurs ou fondés de pouvoirs de la Société y auront un
17736
L
U X E M B O U R G
intérêt personnel, ou en seront administrateur, Actionnaire, fondé de pouvoirs ou employé. Sauf dispositions contraires
ci-dessous, un Administrateur ou fondé de pouvoirs de la Société qui remplira en même temps des fonctions d'adminis-
trateur, actionnaire, fondé de pouvoirs ou employé d'une autre société ou firme avec laquelle la Société contractera ou
entrera autrement en relations d'affaires, ne sera pas, pour le motif de cette appartenance à cette société ou firme,
automatiquement empêché de donner son avis et de voter ou d'agir quant à toutes opérations relatives à un tel contrat
ou autre affaire.
Nonobstant ce qui précède, au cas où un Administrateur ou fondé de pouvoirs aurait un intérêt personnel dans une
opération de la Société entrant en conflit avec les intérêts de la Société, il en avisera le Conseil d'Administration et il ne
pourra prendre part aux délibérations ou émettre un vote au sujet de cette opération. Cette opération ainsi que l'intérêt
personnel de l'Administrateur ou du fondé de pouvoirs seront portés à la connaissance de l'Actionnaire unique ou des
Actionnaires au prochain vote par écrit ou à la prochaine assemblée générale des Actionnaires.
Chapitre IV. Actionnaires
Art. 17. Pouvoirs de l'assemblée générale des Actionnaires. Si la Société est composé d'un Actionnaire unique, ce
dernier exerce les pouvoirs dévolus par la Loi à l'Assemblée Générale des Actionnaires.
Toute assemblée des Actionnaires de la Société régulièrement constituée représente tous les Actionnaires de la So-
ciété. Elle a les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société.
Art. 18. Assemblée générale annuelle des Actionnaires. L'assemblée générale annuelle des Actionnaires de la Société
se tiendra conformément à la loi luxembourgeoise à Luxembourg au siège social de la Société, ou à tout autre endroit
de la commune du siège indiqué dans les convocations, le 15 mai à 14h00, de chaque année au siège social de la Société.
Si ce jour est férié pour les établissements bancaires à Luxembourg. L'assemblée générale annuelle se tiendra le premier
jour ouvrable suivant.
L'assemblée générale annuelle des Actionnaires de la Société pourra se tenir à l'étranger si le Conseil d'Administration
de la Société constate souverainement que des circonstances exceptionnelles le requièrent.
Art. 19. Autres assemblée générale des Actionnaires. Les autres assemblées générales des Actionnaires de la Société
pourront se tenir aux lieu et heure spécifiés dans les avis de convocation.
Art. 20. Procédure, Vote.
20.1. Chaque action donne droit à une (1) voix.
20.2. Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la loi ou par les Statuts, les décisions de l'assemblée
générale des Actionnaires de la Société dûment convoqués sont prises à la majorité simple des Actionnaires présents ou
représentés et votants.
20.3. Une assemblée générale extraordinaire des Actionnaires convoquée aux fins de modifier les Statuts dans toutes
ses dispositions ne pourra valablement délibérer que si la moitié (1/2) au moins du capital est représentée et que l'ordre
du jour indique les modifications statutaires proposées.
Si la première de ces conditions n'est pas remplie, une nouvelle assemblée des Actionnaires peut être convoquée, dans
les formes statutaires, par des annonces insérées deux (2) fois, à quinze (15) jours d'intervalle au moins et quinze (15)
jours avant l'assemblée dans le Mémorial et dans deux (2) journaux de Luxembourg. Cette convocation reproduit l'ordre
du jour, en indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assemblée des Actionnaires délibère
valablement quelle que soit la portion du capital représentée. Dans les deux assemblées des Actionnaires, les résolutions
pour être valables devront réunir les deux tiers (2/3) au moins des voix des Actionnaires présents ou représentés.
20.4. Néanmoins, le changement de nationalité de la Société et l'augmentation des engagements des Actionnaires ne
peuvent être décidés qu'avec l'accord unanime des Actionnaires et des obligataires, s'il y en a.
20.5. Chaque Actionnaire peut prendre part aux assemblées générales des Actionnaires de la Société en désignant par
écrit, soit en original, soit par téléfax, par câble, par télégramme ou par télex une autre personne comme mandataire.
20.6. Tout Actionnaire peut participer aux assemblées générales des Actionnaires de la Société par conférence télé-
phonique ou par tout autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à
la réunion peuvent s'entendre, se parler et délibérer dûment. Dans ce cas, le ou Actionnaires concernés seront censés
avoir participé en personne à la réunion.
20.7. Si tous les Actionnaires sont présents ou représentés à l'assemblée générale des Actionnaires de la Société, et
déclarent avoir été dûment convoqués et informés de l'ordre du jour de l'assemblée générale des Actionnaires de la
Société, celle-ci pourra être tenue sans convocation préalable.
Chapitre V. Surveillance
Art. 21. Surveillance. Les opérations de la Société seront surveillées par un (1) ou plusieurs commissaires aux comptes.
Le commissaire aux comptes sera élu pour une période n'excédant pas six (6) ans et il sera rééligible.
Le commissaire aux comptes sera nommé par l'assemblée générale des Actionnaires de la Société qui détermine leur
nombre, leur rémunération et la durée de leurs fonctions. Le commissaire en fonction peut être révoqué à tout moment,
avec ou sans motif, par l'assemblée générale des Actionnaires de la Société.
17737
L
U X E M B O U R G
Chapitre VI. Année Sociale, Répartition des bénéfices
Art. 22. Exercice social. L'année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 23. Répartition des bénéfices. L'excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amor-
tissements, forme le bénéfice net de la Société.
Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour-cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse
d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième (10%) du capital social, mais devrait toutefois être repris
jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été
entamé.
Le Conseil d'Administration peut décider d'attribuer des dividendes intérimaires en conformité avec les dispositions
légales.
Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.
Chapitre VII. - Dissolution, Liquidation
Art. 24. Dissolution, Liquidation. La Société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale.
Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un (1) ou de plusieurs liquidateurs, per-
sonnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Chapitre VIII. - Loi applicable
Art. 25. Loi applicable. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se sou-
mettent aux dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois
modificatives.
<i>Dispositions transitoiresi>
1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2012.
2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2013.
<i>Souscriptioni>
Sur ce, VOLATI 2 AB, prénommée, par son mandataire, a déclaré souscrire au un million (1.000.000) d'actions nouvelles
et les libérer intégralement pour un montant de un million de Couronnes suédoises (SEK 1.000.000,-) par un apport en
nature consistant en une dette certaine et liquide d'un montant de cent trente-deux millions cent soixante-douze mille
cent dix-neuf Couronnes suédoises (SEK 132.172.119,-) due à l'actionnaire fondateur comme par Volati Tryck AB, une
société régie par les lois de Suède, enregistrée auprès de Registre des Sociétés Suédoises sous le numéro 556856-7647
(l'«Apport en Nature»).
Le montant excédentaire de l'Apport en Nature sera alloué au compte de prime d'émission de la Société à hauteur
de cent trente-et-un million, soixante-douze mille, cent dix-neuf Couronnes suédoises (SEK 131.072.119,-), et à la réserve
légale à hauteur de cent mille Couronnes suédoises (SEK 100.000,-).
Preuve de l'existence et de la valeur de l'Apport en Nature a été donnée au notaire soussigné par la production d'une
déclaration de l'apporteur de l'actionnaire fondateur en date du 16 décembre 2011.
La valeur totale de l'Apport en Nature est déclarée par VOLATI 2 AB être de cent trente-deux millions cent soixante-
douze mille cent dix-neuf Couronnes suédoises (SEK 132.172.119,-), dont l'évaluation est acceptée par la Société et
soumise à un rapport de l'auditeur indépendant, conformément à l'article 32-1 (5) de la loi sur les sociétés commerciales,
établi par Alter Audit S.à r.l., réviseurs d'entreprises agréés, dont le siège est à 69, rue de la Sémois, L-2533 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg, lequel rapport conclut comme suit:
«Sur la base de notre examen, rien n'a été porté à notre attention qui nous porterait à croire que la valeur globale de
l'apport ne correspond pas au nombre et à la valeur nominale, augmentée de la prime d'émission respective des actions.
(...)».
Le rapport susmentionné, étant paraphé «ne varietur», restera attachée au présent acte pour être déposée dans le
même temps auprès des autorités d'enregistrement.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales ont été accomplies.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ mille cinq cents Euros (€ 1.500.-).
17738
L
U X E M B O U R G
<i>Assemblée générale extraordinairei>
La comparante préqualifiée, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoquée,
a pris les résolutions suivantes:
1. La Société est administrée par trois (3) Administrateurs:
2. Sont nommés Administrateurs:
<i>Administrateur de Catégorie A:i>
- M. Mattias Björk, né le 18 janvier 1975 à Jukkasjärvi, Suède, demeurant professionnellement au Engelbrektsplan 1,
SE-114 32 Stockholm, Suède
<i>Administrateurs de Catégorie B:i>
- Mme Charlotte Lahaije-Hultman, née le 24 mars 1975 à Barnarp, Suède, demeurant professionnellement au 121,
avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg; et
- M. Charles Meyer, né le 19 avril 1969 à Luxembourg, demeurant professionnellement au 121, avenue de la Faïencerie,
L-1511 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
3. Alter Audit S.à r.l., réviseurs d'entreprises agréés, dont le siège est à 69, rue de la Sémois, L-2533 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg , est appelé aux fonctions de Commissaire aux comptes.
4. Le mandat des Administrateurs ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statutaire se
tenant en 2017.
5. Le mandat du Commissaire aux comptes ainsi nommé prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statutaire
approuvant se tenant en 2013.
6. Le siège social de la Société est établi au 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la personne com-
parante les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française; à la requête de la même personne et
en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise seule fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Echternach, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture, le mandataire de la comparante a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: P. SIMON, Henri BECK.
Enregistré à Echternach, le 22 décembre 2011. Relation: ECH/2011/2265. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): J.-M. MINY.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.
Echternach, le 27 décembre 2011.
Référence de publication: 2011180047/545.
(110209477) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.
Zimmer Luxembourg II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 24.357.300,00.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 101.255.
In the year two thousand and eleven on the twenty-fourth of November.
Before Us Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
ZIMMER SCHWEIZ HOLDINGS AG, a company duly incorporated and validly existing under the laws of Switzerland
having its registered office at 8 Sulzer-Allee, 8404 Winterthur, Switzerland and registered with the Canton of Zurich
Commercial Register under number CH170.3.004.253-7 ("Zimmer Schweiz") here represented by Mr. Regis Galiotto,
notary's clerk, with professional address at 101, rue Cents, L-1319 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue
of a proxy given by Zimmer Schweiz on November 22, 2011;
and
ZIMMER NETHERLANDS HOLDINGS B.V., a private limited liability company incorporated under the laws of the
Netherlands, having its registered office in Amsterdam, The Netherlands and its business address at Prins Bernhardplein
200, 1097 JB Amsterdam, The Netherlands and registered with the Chamber of Commerce of Amsterdam under number
09056754 ("Zimmer Netherlands") here represented by Mr. Regis Galiotto, aforementioned, by virtue of a proxy given
by Zimmer Netherlands on November 22, 2011.
Zimmer Schweiz and Zimmer Netherlands are hereafter collectively referred to as the "Shareholders".
17739
L
U X E M B O U R G
Said proxies signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing persons and the undersigned notary will remain
annexed to the present deed for the purpose of registration.
Such appearing persons, represented by their proxyholder, have requested the notary to enact the following:
I. Zimmer Schweiz holds forty one thousand nine hundred forty three (41,943) ordinary shares and one hundred sixty
eight thousand four hundred ninety (168,490) Class A shares of ZIMMER LUXEMBOURG II S.À R.L., a Luxembourg
private limited liability company (société à responsabilitié limitée) with registered office at 65, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte, L-1331 Luxembourg, incorporated by a deed of Maître Gérard Lecuit, notary, residing in Luxembourg, dated
June 8, 2004, published in the Luxembourg official gazette (Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations) number
822 of August 11, 2004 and registered with the Luxembourg Trade and Company Register under the number B 101.255
(the "Company"). The Articles of Association of the Company (the "Articles") have been amended for the last time by a
deed of Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg), dated January 7, 2009
published in the Luxembourg official gazette (Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations) number 310 of February
12, 2009.
II. Zimmer Netherlands holds thirty three thousand one hundred forty (33,140) Class B shares of the Company.
III. The Shareholders take the following resolution:
<i>Sole resolutioni>
The Shareholders resolve to amend Article 23 of the Articles, which shall henceforth read as follows:
" Art. 23. Appropriation of Profits. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses,
costs, amortization, charges and provisions represents the net profits of the Company. From the net profits of the
Company, five per cent (5%) shall each year be allocated to the statutory reserve. That allocation will cease to be required
as soon and as long as the statutory reserve amounts to ten per cent (10%) of the issued capital of the Company.
Each Class A Preferred Share shall be entitled to a cumulative annual dividend equal to seven point five seven six five
percent (7.5765%) of six thousand eighty-four Euros and sixty-five Cents (EUR 6,084.65).
Each Class B Preferred Share shall be entitled to a cumulative annual dividend equal to 12 month EURO LIBOR as of
the end of the relevant financial year plus two hundred fifty point twenty five basis points (12-Month EURO LIBOR +
250.25 bps) of eighty-seven thousand six hundred three Euros and six Cents (EUR 87,603.06).
The preferred dividend rights of the Class A Preferred Shares, including any unpaid accumulated preferred dividend
shall rank senior to any dividend rights on the Class B Preferred Shares or on the Ordinary Shares.
The preferred dividend rights of the Class B Preferred Shares, including any unpaid accumulated preferred dividend
shall rank senior to any dividend rights on the Ordinary Shares.
Any dividend to which a class of shares is entitled pursuant to Article 23 shall only be payable as, if and when declared
by the shareholder(s) or the Manager(s) in case of an interim dividend.
The shareholders or the Manager(s) in case of an interim dividend shall determine whether the accrued but unpaid
preferred dividends shall be paid, on an annual basis.
After payment of the preferred dividend entitlements set forth in this Article 23, including any unpaid accumulated
preferred dividend, the shareholder(s) shall determine how the remainder of the annual net profits will be disposed of.
It may decide to allocate the whole or part of the remainder to a reserve, to carry it forward to the next following financial
year or to distribute it together with carried forward profits, distributable reserves to the holder(s) of Ordinary Shares
as dividend.
Subject to the conditions fixed by law and the compliance with the principles set forth in this Article 23, the Manager
(s) may pay out an advance payment on dividends on the basis of interim accounts prepared by the Manager(s) showing
that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed
profits realized since the end of the last accounting year increased by profits carried forward and distributable reserves
but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to the statutory reserve. The Manager(s) determine
the amount and the date of payment of any such advance payment."
There being no further business, the meeting is terminated.
<i>Costsi>
The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company as a result
of the present deed are estimated at approximately one thousand three hundred Euros (EUR 1,300.-).
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded
in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be binding.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.
17740
L
U X E M B O U R G
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille onze, le vingt-quatre novembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg.
ONT COMPARU:
ZIMMER SCHWEIZ HOLDINGS AG, une société de capitaux dûment constituée et existant valablement selon les
lois suisses, ayant son siège social au 8 Sulzer-Allee, 8404 Winterthur, Suisse et inscrite auprès du Registre de Commerce
du Canton de Zurich, sous le matricule CH170.3.004.253-7 («Zimmer Schweiz») ici représentée par M. Regis Galiotto,
clerc de notaire, demeurant professionnellement au 101, rue Cents, L-1319 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg,
en vertu d'une procuration donnée par Zimmer Schweiz le 22 novembre 2011;
Et
ZIMMER NETHERLANDS HOLDINGS B.V., une société à responsabilité limitée dûment constituée et existant vala-
blement selon les lois des Pays-Bas, ayant son siège social à Amsterdam, Pays-Bas, et son adresse commercial au Prins
Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam Pays-Bas et inscrite auprès de la Chambre de Commerce d'Amsterdam sous le
matricule 09056754 («Zimmer Netherlands») ici représentée par M. Regis Galiotto, susmentionné, en vertu d'une pro-
curation donnée par Zimmer Netherlands le 22 novembre 2011.
Zimmer Schweiz et Zimmer Netherlands sont ensemble désignés par la suite comme les «Associés».
Lesdites procurations, après avoir été signées "ne varietur" par le mandataire des comparantes et le notaire instru-
mentaire, resteront annexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.
Les comparantes, représentées par leur mandataire, ont requis le notaire instrumentaire d'acter que:
I. Zimmer Schweiz détient quarante et un mille neuf cent quarante-trois (41.943) parts sociales ordinaires et cent
soixante huit mille quatre cent quatre-vingt-dix (168.490) parts sociales de Catégorie A de la société à responsabilité
limitée établie à Luxembourg sous la dénomination de ZIMMER LUXEMBOURG II S.A R.L., ayant son siège social au 65,
boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, constituée aux termes d'un
acte reçu par Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 8 juin 2004, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, numéro 822 du 11 août 2004, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B101.255 (la «Société»). Les statuts de la Société (les «Statuts») ont été modifiés la
dernière fois par un acte de Maître Jean-Joseph Wagner, notaire, de résidence à Sanem (Grand Duché de Luxembourg),
en date du 7 janvier 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 310 en date du 12 février
2009.
II. Zimmer Netherlands détient trente-trois mille cent quarante (33.140) parts sociales de Catégorie B de la Société,
III. Les Associés prennent la résolution suivante:
<i>Première résolutioni>
Les Associés décident de modifier l'article 23 des Statuts, qui aura désormais la teneur suivante:
" Art. 23. Affectation des bénéfices. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais,
charges et amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société. Sur les bénéfices nets de la Société, il
sera prélevé cinq pour cent (5%) chaque année pour la formation d'un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse
d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteindra dix pour cent (10%) du capital social de la
Société.
Chaque Part Sociale Privilégiée de Catégorie A ouvrira droit à un dividende annuel cumulatif égal à sept virgule cinq
sept six cinq pourcent (7,5765 %) de six mille quatre-vingt-quatre Euros et soixante-cinq cents (EUR 6.084,65).
Chaque Part Sociale Privilégiée de Catégorie B ouvrira droit à un dividende annuel cumulatif égal à EURO LIBOR-12
mois à la date de clôture de l'exercice concerné plus deux cent cinquante virgule vingt cinq points de base (EURO
LIBOR-12 Mois + 250,25) de quatre-vingt-sept mille six cent trois Euros et six Centimes (EUR 87.603,06).
Les droits aux dividendes privilégiés des Parts Sociales Privilégiées de Catégorie A, y compris dividendes privilégiés
cumulés et non payés seront de rang prioritaire à tout droit aux dividendes des Parts Sociales Privilégiées de Catégorie
B ou des Parts Sociales Ordinaires.
Les droits aux dividendes privilégiés des Parts Sociales Privilégiées de Catégorie B, y compris dividendes privilégiés
cumulés et non payés seront de rang prioritaire à tout droit aux dividendes des Parts Sociales Ordinaires.
Tous les dividendes auxquels une catégorie de parts sociales donne droit suivant cet article 23 seront payés si, et
seulement si, une telle distribution a été décidée par les associés ou bien par le(s) Gérant(s) dans le cas d'un acompte sur
dividende.
Les associés ou le(s) Gérant(s) dans le cas d'un acompte sur dividende, devront déterminer annuellement si les divi-
dendes dus mais non payés seront payés.
L'associé unique où les associés décident de l'affectation du solde des bénéfices annuels nets, après paiement des droits
aux dividendes tels que décrits dans l'article 23 y compris dividendes privilégiés cumulés et non payés. Ils peuvent décider
de verser la totalité ou une partie du solde à un compte de réserve, de le reporter à nouveau ou de le distribuer aux
17741
L
U X E M B O U R G
détenteurs de Parts Sociales Ordinaires avec les bénéficies reportés à nouveau, les réserves distribuables sous forme de
dividendes.
Sous réserve des dispositions fixées par la loi et conformément aux principes établis dans l'article 23 de ces Statuts,
le(s) Gérant(s) peuvent procéder à un versement d'acomptes sur dividendes sur base des relevés de compte préparés
par le Gérant unique, ou le cas échéant par le Conseil de Gérance, démontrant que des fonds suffisants sont disponibles
pour permettre une distribution, étant entendu que le montant distribué ne pourra excéder les profits réalisés depuis la
fin du dernier exercice comptable augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes
reportées et sommes devant être affectées à la réserve légale. Le(s) Gérant(s) détermineront le montant ainsi que la date
de paiement de ces acomptes."
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge
à raison des présentes, sont évalués à environ mille trois cents Euros (EUR 1.300.-).
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l'a requis
de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec le notaire le présent
acte.
Signé: R. GALIOTTO et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 2 décembre 2011. Relation: LAC/2011/53672. Reçu soixante-quinze euros (75.-EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): F. SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 2 janvier 2012.
Référence de publication: 2012004062/157.
(120002819) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.
Carma S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 165.812.
STATUTES
In the year two thousand and eleven, on the thirtyth day of December.
Before us Maître Blanche MOUTRIER, notary residing at Esch-sur-Alzette (Grand Duchy of Luxembourg).
There appeared:
"SAHOS S.A.", a company incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 63-65, rue de
Merl, in L-2146 Luxembourg, registered with the Trade and Company Register under number B 157 464,
duly represented by Anouar BELLI, Private employee, residing professionally at 63-65 rue de Merl, L-2146 Luxembourg,
by virtue of a proxy delivered to him on 27
th
December 2011.
The proxy signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary shall remain annexed to the present
deed in order to be submitted with it to the registration formalities.
Such appearing person in the capacity in which it acts, has requested the notary to state as follows the articles of
incorporation of a company which it forms hereby:
« Art. 1. Name - Form. There is hereby established among the subscriber and all those who may become owners of
the shares hereafter issued, a company in the form of a société anonyme, under the name of «CARMA S.A.» (the “Com-
pany).
Art. 2. Duration. The Company is established for an undetermined period.
Art. 3. Registered office. The registered office of the Company is established in Luxembourg City. Branches or other
offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors.
Art. 4. Object. The object of the company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg
companies or foreign companies and all other forms of investments, the acquisition by purchase, subscription, or in any
other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities
of any kind, as well as the management, control and development of such participations.
17742
L
U X E M B O U R G
The company may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial enter-
prises in Luxembourg and abroad and may render them every assistance whether by way of loans, guarantees or otherwise.
The company may lend or borrow with or without interests in any form and proceed to the issuance of bonds and
debentures, to different companies (subsidiaries or not).
The company may carry out any other securities, financial, industrial or commercial activity, directly or indirectly
connected with its objects and maintain a commercial establishment open to the public.
The company has as an aim the purchase, the sale, the setting in hiring, the administration and the development in
some form that they are real estate goods located at the Grand Duchy of Luxembourg or abroad, like all commercial
deals or financial, real or movable which are attached to it directly or indirectly.
The company may in general take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it might
deem useful in the accomplishment and development of its purposes.
The object of the Company shall in addition be to receive payments and remunerations from the companies within
the group, and to administer and manage such companies, to which it may, in particular, provide any strategic, adminis-
trative or commercial assistance.
Art. 5. Share capital. The subscribed capital of the company is set at EUR 31,000.- (thirty-one thousand Euros), divided
into 310 (three hundred ten) shares with a par value of EUR 100.- (one hundred Euros) each.
The Company may, to the extent and under the terms permitted by law redeem its own shares.
For the period foreseen here below, the authorized capital is fixed at five million Euros (EUR 5,000,000.-) to be divided
into 50 000 (fifty thousand) shares with a nominal value of EUR 100.- (one hundred Euros) each.
The authorized and the subscribed capital of the company might be increased or reduced by a decision of the general
meeting of shareholders voting with the same quorum as for the amendment of the articles of incorporation.
Furthermore, the board of directors is authorized, during a period of five years ending on December 31th, 2016, to
increase in once or several times the subscribed capital, within the limits of the authorized capital. Such increased amount
of capital may be subscribed for and issued in the form of shares with or without an issue premium, to be paid-up in cash,
by contribution in kind, in compensation for uncontested, current and immediately exercisable claims against the company,
or even by incorporation of profits brought forward, or of available reserves or of issue premiums, or by conversion of
bonds in shares as mentioned below.
The board of directors may delegate to any duly authorized director or officer of the company, or to any other duly
authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of such
increased amounts of capital.
After each increase of the subscribed capital performed in the legally required form by the board of directors, the
present article is, as a consequence, to be adjusted to reflect this amendment.
Moreover, the board of directors is authorized to issue ordinary or convertible bonds, or bonds with warrants, in
bearer or other form, in any denomination and payable in any currency or currencies. It is understood that any issue of
convertible bonds or bonds with warrants can only be made under the legal provisions regarding the authorized capital,
within the limits of the authorized capital as specified hereabove and especially under the provisions of art. 32-4 of the
company law.
The board of directors shall fix the nature, price, rate of interest, conditions of issue and of repayment and all other
terms and conditions thereof.
A register of registered bonds will be kept at the registered office of the company.
Art. 6. Shares. The shares of the Company may be in registered form or in bearer form or partly in one form or the
other form, at the option of the shareholders subject to the restrictions foreseen by law.
The Company will recognise only one holder per share. In case a share is held by more than one person, the Company
has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed as the sole
owner in relation to the Company.
Art. 7. Shareholders meetings - General. Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company shall
represent the entire body of shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify
all acts relating to the operations of the Company.
When the Company has a single shareholder, the latter will exert the powers reserved for the General Shareholder's
Meeting.
Art. 8. Annual general meeting - Approval of annual accounts. The annual general meeting of shareholders shall be
held in Luxembourg at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified
in the notice of meeting on the third Thursday of June at 11.00 A.M.
If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day. The annual
general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the board of directors, exceptional circums-
tances so require.
17743
L
U X E M B O U R G
Art. 9. Other meetings. Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the
respective notices of meeting.
The quorum and time required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders of the
Company, unless otherwise provided herein.
Each share is entitled to one vote, subject to the limitations imposed by law and by these articles. A shareholder may
act at any meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing or by cable, telegram, telex or
telefax.
Are deemed to be present for the calculation of the conditions of quorum and majority the shareholders participating
to the meeting by way of visioconference or by any other means enabling their identification, as far as these means satisfy
to technical specifications which guarantee an effective participation to the meeting and a continuous transmission of the
debates.
Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a simple
majority of the shareholders present and voting.
The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take part
in any meeting of shareholders.
If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders and if they state that they have been
informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.
Art. 10. Composition of Board of Directors. The Company shall be managed by a board of directors, composed of
three members at least, who need not be shareholders of the Company. However, in case the Company is incorporated
by a single shareholder or in case it is stated at a shareholders meeting that the Company has only one single shareholder,
the composition of the board of directors may be limited to one single member until the annual shareholders meeting
following the statement of the existence of more than one shareholder.
The directors shall be appointed by the shareholders at the annual general meeting of shareholders for a period which
may not exceed six years and they shall hold office until their successors are elected. Their reelection is authorized.
In the event of a vacancy of the board of directors, the remaining directors have the right to provisionally fill the
vacancy; such decision to be ratified by the next general meeting.
Art. 11. Board meetings. The board of directors shall choose from among its members a chairman, and may choose
from among its members a vicechairman. It may also choose a secretary, who need not be a director, who shall be
responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of directors and of the general meeting of the share-
holders.
The board of directors shall meet upon call by the chairman, the sole director or two directors, at the place and at
the time indicated in the notice of meeting.
Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by cable, telegram, telex or
telefax another director as his proxy.
Are deemed to be present for the calculation of the conditions of quorum and majority the directors participating to
the meeting of the board of directors by way of videoconference or by any other means enabling their identification, as
far as these means satisfy to technical specifications which guarantee an effective participation to the meeting of the board
of directors and a continious transmission of the debates. Board meetings held by such means of communication are
deemed to be held at the registered office of the Company.
The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present or represented
at a meeting of the board of directors. Decisions shall be taken by a majority of votes of the directors present or
represented at such meeting.
Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the
directors' meetings.
The board of directors may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the passing of the resolution.
In case of Sole Director, the Sole Director will exercise the same powers granted to the Board of Directors
Art. 12. Powers of the Board of Directors. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all
acts of administration and disposition in the Company's interests. All powers not expressly reserved by law to the general
meeting of shareholders fall within the competence of the board of directors.
The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and the
representation of the Company for such management and affairs, to any member or members of the board, directors,
managers or other officers who need not be shareholders of the Company, under such terms and with such powers as
the board shall determine. It may also confer all powers and special mandates to any persons who need not be directors,
appoint and dismiss all officers and employees and fix their emoluments.
17744
L
U X E M B O U R G
Art. 13. Representation. The Company will be bound by the single signature of the sole director, or if the Board of
Directors consists in three members or more by the joint signature of two directors, or the single signature of any person
to whom such signatory power shall be delegated by the board of directors.
Art. 14. Supervision. The operations of the Company shall be supervised by one or several statutory auditors, which
may be shareholders or not. The general meeting of shareholders shall appoint the statutory auditors and shall determine
their number, remuneration and term of office which may not exceed six years. Their reelection is authorized.
Art. 15. Accounting year. The accounting year of the Company shall begin on January 1
st
and shall terminate on
December 31
st
December of each year.
Art. 16. Allocation of profits. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the
reserve required by law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten
per cent (10%) of the subscribed capital of the Company.
The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, will determine how the re-
mainder of the annual net profits will be disposed of.
In the event of partly paid shares, dividends will be payable in proportion to the paid-in amount of such shares.
Interim dividends may be distributed by observing the terms and conditions foreseen by law.
Art. 17. Dissolution. In the event of dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by one or several
liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed by the general meeting of shareholders effecting
such dissolution and which shall determine their powers and their compensation.
Art. 18. Miscellaneous. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance
with the law of August tenth, nineteen hundred and fifteen on commercial companies and amendments thereto.
<i>Transitional provisionsi>
1) The first accounting year shall begin on the date of the formation of the Company and will finish on December 31
st
, 2012.
2) The first annual general meeting of shareholders shall be held in 2013.
<i>Subscription and Paymenti>
The subscribers have subscribed a number of shares and have paid at 100% (one hundred per cent) in cash the amounts
as mentioned hereafter:
Shareholders
Subscribed
Capital
Paid-in
Capital
Number
of shares
SAHOS S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31 000
31 000
310
Proof of such payments has been given to the undersigned notary, so that the amount of thirty one thousand euros
(31.000,- EUR) is as of now available to the company
<i>Declaration - Evaluationi>
The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 26 of
the law of August 10
th
, 1915, on commercial companies and expressly states that they have been fulfilled.
<i>Expensesi>
The amount of expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the company
as a result of its formation are estimated at approximately 1.300.-.EUR.
<i>Extraordinary General Meetingi>
The above named person, representing the entire subscribed capital and considering itself as duly convened, has
immediately proceeded to an extraordinary general meeting.
Having first verified that it was regularly constituted, it has passed the following resolutions by vote.
1. The number of directors is fixed at three and the number of the statutory auditor at one.
2. Are appointed as directors:
a) Mr Jean-Marc FABER, chartered accountant, residing professionally at 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg;
b) Mr Manuel BORDIGNON, private employee, residing professionally at 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg;
c) Mr Christophe MOUTON, private employee, residing professionally at 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg;
3. Has been appointed statutory auditor:
- Fiduciaire Jean-Marc FABER & Cie S.à.r.l., with registered office at 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg.
4. The address of the Company is set at 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg.
17745
L
U X E M B O U R G
5. The term of office of the directors and of the statutory auditor shall be of six years and shall end at the annual
general meeting of shareholders to be held in the year 2017.
6. The board of directors is allowed to delegate the daily management's powers in accordance to article 12 of the by-
laws.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on the request of the above ap-
pearing persons, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same
appearing persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Esch-sur-Alzette, on the day named at the beginning of this
document. The document having been read to the appearing person, known to the notary by his surname, name, civil
status and residence, the said person appearing signed together with us, the notary, the present original deed.
French version:
L'an deux mille onze, le trente décembre.
Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
“SAHOS S.A.”, une société de droit luxembourgeois, avec siège social à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl,
enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 157 464
ici représentée par Monsieur Anouar BELLI, employé privé, demeurant professionnellement au 63-65, rue de Merl à
L-2146 Luxembourg en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée en date du 27 décembre 2011.
La procuration signée ne varietur par la partie comparante et le notaire soussigné restera annexée au présent acte
pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Lequel comparant, aux termes de la capacité avec laquelle il agit, a requis le notaire instrumentaire d'arrêter ainsi qu'il
suit les statuts d'une société qu'il déclare constituer comme suit:
« Art. 1
er
. Dénomination - Forme. Il est formé entre le souscripteur et tous ceux qui deviendront propriétaires des
actions ci-après créées, une société sous forme d'une société anonyme, sous la dénomination de «CARMA S.A.» (la
«Société»).
Art. 2. Durée. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 3. Siège social. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg Ville. Il peut être créé, par simple décision du
conseil d'administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
Art. 4. Objet. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises
luxembourgeoises ou étrangères, et toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription ou de toute
autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets
et autres valeurs de toutes espèces, l'administration, le contrôle et le développement de telles participations.
La société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou
commerciale, tant au Luxembourg qu'à l'étranger et leur prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de
toute autre manière.
La société peut prêter ou emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts et procéder à l'émission d'obligations,
à différentes sociétés (filiales ou non).
La société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou
indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public.
La société a pour objet l'achat, la vente, la mise en location, l'administration et la mise en valeur sous quelque forme
que ce soit de biens immobiliers situés au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger, ainsi que toutes opérations
commerciales ou financières, immobilières ou mobilières qui s'y rattachent directement ou indirectement.
D'une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations
qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet.
La société a encore pour objet de toucher des indemnités et des rémunérations des sociétés du groupe ainsi que
l'administration et la gérance de telles sociétés du groupe, à qui elle pourra notamment fournir toute prestation d'assis-
tance stratégique, administrative ou commerciale.
Art. 5. Capital social. Le capital social de la Société est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille Euros), représenté par
310 (trois cent dix) actions d'une valeur nominale de EUR 100.- (cent Euros) chacune.
La Société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévues par la loi.
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 5.000.000,- (cinq millions d'Euros) représenté
par 50 000 (cinquante mille) actions d'une valeur nominale de EUR 100.- (cent Euros) chacune.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée
générale des actionnaires statuant sous les mêmes conditions que pour les modifications de statuts.
17746
L
U X E M B O U R G
En outre, le conseil d'administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 31 décembre 2016,
à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé avec émission d'actions
nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d'émission, à libérer en espèces, en
nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou
même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d'émission, ou par conversion
d'obligations comme dit ci-après.
Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne
dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,
il fera adapter le présent article.
Le conseil d'administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de souscri-
ption ou convertibles, sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables
en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d'obligations, avec bons de souscription ou conver-
tibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites du capital
autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l'article 32-4 de la loi sur les sociétés.
Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de rembour-
sement et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Art. 6. Actions. Les actions de la Société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l'une ou l'autre forme, au
choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.
La Société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. S'il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura le droit
de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à
son égard propriétaire.
Art. 7. Assemblée des actionnaires - Dispositions générales. L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement
constituée représentera tous les actionnaires de la société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou
ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société.
Lorsque la Société compte un associé unique, il exercera les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.
Art. 8 . Assemblée Générale annuelle - Approbation des comptes annuels. L'assemblée générale annuelle des action-
naires se tiendra au siège social de la Société, ou à tout autre endroit qui sera fixé dans l'avis de convocation, le troisième
jeudi du mois de juin à 11.00 heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit. L'assemblée
générale annuelle pourra se tenir à l'étranger, si le conseil d'administration constate souverainement que des circonstances
exceptionnelles le requièrent.
Art. 9. Autres assemblées. Les autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieu spécifiés dans
les avis de convocation.
Les quorum et délais requis par la loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires
de la Société, dans la mesure où il n'est pas autrement disposé dans les présents statuts.
Toute action donne droit à une voix, sauf toutefois les restrictions imposées par la loi et par les présents statuts. Tout
actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par écrit, par câble, télégramme, télex ou
téléfax une autre personne comme son mandataire.
Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les actionnaires qui participent à l'assemblée par
visioconférence ou par des moyens permettant leur identification, pour autant que ces moyens satisfassent à des carac-
téristiques techniques garantissant la participation effective à l'assemblée, dont les délibérations sont retransmises de
façon continue.
Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la loi, les décisions d'une assemblée des actionnaires dûment
convoquée sont prises à la majorité simple des actionnaires présents et votants.
Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part
à toute assemblée des actionnaires.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître
l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation ni publication préalables.
Art. 10. Composition du Conseil d'administration. La Société sera administrée par un conseil d'administration composé
de trois membres au moins, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires de la Société. Toutefois, lorsque la société est
constituée par un associé unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus
qu'un associé unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un membre jusqu'à l'assemblée gé-
nérale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un associé.
17747
L
U X E M B O U R G
Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires pour une période qui ne pourra excéder six
années et resteront en fonctions jusqu'à ce que leurs successeurs aient été élus. Ils sont rééligibles.
En cas de vacance d'un poste d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement;
dans ce cas l'assemblée générale lors de sa première réunion procède à l'élection définitive.
Art. 11. Réunions du Conseil d'administration. Le conseil d'administration élit en son sein un président et peut choisir
un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera en charge
de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des actionnaires.
Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président, de l'administrateur unique ou de deux admi-
nistrateurs, au lieu indiqué dans l'avis de convocation.
Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou
par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre administrateur comme son mandataire.
Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les administrateurs qui participent à la réunion du
conseil d'administration par videoconférence ou par des moyens permettant leur identification, pour autant que ces
moyens satisfassent à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion du conseil, dont
les délibérations sont retransmises de façon continue. La réunion tenue par de tels moyens de communication à distance
est réputée se dérouler au siège de la Société.
Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la moitié au moins des administrateurs est
présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration. Les décisions sont prises à la majorité des administra-
teurs présents ou représentés à cette réunion.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une
décision prise à une réunion du conseil d'administration.
Le conseil d'administration peut, unanimement, passer des résolutions circulaires en donnant son approbation par
écrit, par câble, télégramme, télex ou fax, ou par tout autre moyen de communication similaire, à confirmer par écrit. Le
tout formera le procès-verbal prouvant l'approbation des résolutions.
Lorsque la société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.
Art. 12. Pouvoirs du Conseil d'administration. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de
passer tous actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la loi ne réserve pas
expressément à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration.
Le conseil d'administration pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la Société et à
la représentation de la Société pour la conduite des affaires, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et
autres agents, associés ou non, agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil déterminera. Il pourra
également conférer tous pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes qui n'ont pas besoin d'être administrateurs,
nommer et révoquer tous fondés de pouvoirs et employés, et fixer leurs émoluments.
Art. 13. Représentation. La Société sera engagée soit par la signature individuelle de l'administrateur unique, soit si le
conseil d'administration est composé de trois membres ou plus par la signature collective de deux administrateurs ou la
seule signature de toute personne à laquelle pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d'administration.
Art. 14. Surveillance. Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes
qui n'ont pas besoin d'être actionnaires. L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes
et déterminera leur nombre, leur rémunération et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six années. Ils sont
rééligibles.
Art. 15. Exercice social. L'exercice social commencera le 1
er
janvier et se terminera le 31 décembre de chaque année.
Art. 16. Allocation des bénéfices. Sur le bénéfice annuel net de la société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la
formation d'un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve
légale atteindra le dixième du capital social.
L'assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d'administration, de quelle façon il sera
disposé du solde du bénéfice annuel net.
Dans le cas d'actions partiellement libérées, des dividendes seront payables proportionnellement au montant libéré
de ces actions.
Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.
Art. 17. Dissolution. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs
liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l'assemblée générale des actionnaires
qui déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
Art. 18. Divers. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux
dispositions de la loi du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales et aux lois modificatives.
17748
L
U X E M B O U R G
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2012.
2) La première assemblée générale annuelle des actionnaires aura lieu en 2013.
<i>Souscription et Libérationi>
Le comparant a souscrit un nombre d'actions et a libéré à hauteur de 100% (cent pour cent) en espèces les montants
suivant
Actionnaires
Capital
souscrit
Capital
libéré
Nombre
d'actions
SAHOS S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31.000
31.000
310
Preuve de tous ces paiements a été donnée au notaire soussigné, de sorte que la somme de trente et un mille Euros
(31.000,- EUR) se trouve à l'entière disposition de la société.
<i>Déclaration - Evaluationi>
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du dix août mil
neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, sont approximativement estimés à la somme de 1.300.-EUR.
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
La personne ci-avant désignée, représentant l'intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment convo-
quée, s'est constituée en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que cette assemblée était régulièrement constituée, elle a pris les résolutions suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires aux comptes à un.
2. Ont été appelés aux fonctions d'administrateurs:
a) Monsieur Jean-Marc FABER, expert-comptable, demeurant professionnellement au 63-65, rue de Merl, L-2146 Lu-
xembourg;
b) Monsieur Manuel BORDIGNON, employé privé, demeurant professionnellement au 63-65, rue de Merl, L-2146
Luxembourg;
c) Monsieur Christophe MOUTON, employé privé, demeurant professionnellement au 63-65, rue de Merl, L-2146
Luxembourg;
3. A été appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
- Fiduciaire Jean-Marc FABER & Cie S.à.r.l., ayant son siège social au 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg.
4. L'adresse de la société est fixée à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
5. La durée du mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes sera de six années et prendra fin à l'as-
semblée générale des actionnaires qui se tiendra en l'an 2017.
6. Le conseil d'administration est autorisé à déléguer les pouvoirs de gestion journalière conformément à l'article 12
des statuts.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l'ont
requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire de la comparante, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom usuel,
état et demeure, ledit mandataire a signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: A. Belli, Moutrier Blanche.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 02 janvier 2012. Relation: EAC/2012/27. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€
<i>Le Receveuri> (signé): A. Santioni.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.
Esch-sur-Alzette, le 3 janvier 2012.
Référence de publication: 2012002312/403.
(120001155) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.
17749
L
U X E M B O U R G
Mezzanine Finance Europe S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 116.353.
<i>Extrait des résolutions prises lors du Conseil d’Administration du 16 décembre 2011i>
En date du 16 décembre 2011, le Conseil d’Administration a décidé :
- de prendre acte et d’accepter la démission de Monsieur Scott Edel, avec effet au 31 décembre 2011 à minuit, en
qualité d’Administrateur
Luxembourg, le 3 janvier 2012.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Mezzanine Finance Europe S.A.
i>Caceis Bank Luxembourg
Référence de publication: 2012003235/15.
(120001744) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2012.
1-Days, S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4264 Esch-sur-Alzette, 9, rue Ferdinand Nothomb.
R.C.S. Luxembourg B 144.860.
<i>Résolution prise par l'associé unique le 4 janvier 2012:i>
En date du 4 janvier 2012, l'associé unique de 1-Days S.à.r.l. («la société») a décidé de transférer le siège social de la
société à L-4264 Esch/Alzette, 9 Rue Ferdinand Nothomb.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Le géranti>
Référence de publication: 2012003421/14.
(120002197) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2012.
HECF Edmund S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 216.000,00.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 205, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 162.780.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 janvier 2012.
Référence de publication: 2012003146/11.
(120001916) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2012.
Eurolux Properties S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 87.617.
<i>Extrait du procès verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue en date du 8 juin 2010i>
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue en date du 8 juin 2010, que:
Les mandats des administrateurs:
- ERIKSSON-HUBSCH Viviane, née le 3 mars 1956 à Differdange, demeurant 10, rue Joseph Schroeder à L-6981
Rameldange;
- DIDERRICH Jeannot, né le 27 mars 1973 à Ettelbruck, demeurant Maison 1 à L-7431 Niederglabach;
- ERIKSSON Ulf, né le 29 septembre 1939 à Noorköping en Suède, demeurant 10, rue Joseph Schroeder à L-6981
Rameldange.
Ont été prolongés jusqu’à l’assemblée générale statuant sur les comptes de 2015.
Le mandat de commissaire aux comptes:
17750
L
U X E M B O U R G
- Benoy Kartheiser Management SARL immatriculée au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro B33849, établie et ayant son siège social au 45-47, route d’Arlon L-1140 Luxembourg
A été prolongé jusqu’à l’assemblée générale statuant sur les comptes de 2015.
Le mandat de Fidu-Concept SARL en tant que commissaire aux comptes a été révoqué avec effet immédiat.
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2012004313/22.
(120003887) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2012.
HECF Luxembourg Master 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 560.600,00.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 205, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 130.005.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 janvier 2012.
Référence de publication: 2012003148/11.
(120001913) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2012.
Median Kliniken S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.
R.C.S. Luxembourg B 147.339.
EXTRAIT
Il résulte d'une décision de l’associé unique de la Société en date du 30 novembre 2011, d’accepter la démission avec
effet immédiat de:
- Monsieur Desmond Mitchell, né le 24 août 1957 à Wells, Royaume-Uni, résidant au 17, Penners Garden, KT6 6JW
Surbiton, Royaume-Uni.
Il résulte d'une décision de l’associé unique de la Société en date du 30 novembre 2011, de nommer en tant que gérant
de classe A de la Société avec effet immédiat:
- Monsieur Jaap Meijer, né le 24 Septembre 1965 à Laren, Pays-Bas, résidant au 6, op de Dresch, L-8127 Bridel,
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 03 janvier 2012.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012003234/19.
(120002339) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2012.
GSI - Grupo Sousa International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 100.000,00.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 70, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 161.291.
EXTRAIT
Il résulte du contrat de vente signé en date du 29 décembre 2011 que Lumiso SGPS, Lda. a vendu 50.000 des parts
sociales de la Société, de EUR 1,- chacune (les Parts Sociales).
Désormais, la totalité des parts sociales de la Société sont détenues par:
17751
L
U X E M B O U R G
Désignation d'associé unique
Nombre
de Parts
Sociales
Grupo Sousa Investimentos SGPS, Lda.
Largo dos Varadouros n° 4, 3°
9000-053
Funchal, Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100.000
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100.000
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2012005045/24.
(120004752) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2012.
Société Hôtelière de la Pétrusse S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe.
R.C.S. Luxembourg B 74.932.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012003357/9.
(120002143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2012.
Société Hôtelière de la Pétrusse S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe.
R.C.S. Luxembourg B 74.932.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012003358/9.
(120002144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2012.
Grove Holding, Société à responsabilité limitée.
R.C.S. Luxembourg B 102.602.
Conformément à l'article 3 de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, nous, Equity Trust Co.
(Luxembourg) S.A., vous informons en notre capacité de domiciliataire, de la dénonciation de la convention de domici-
liation conclue en date du 29 mars 2011 ayant effet au 1
er
avril 2011 entre les sociétés:
Equity Trust Co. (Luxembourg) S.A.
Luxembourg R.C.S. B15302
Siège social:
46A Avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
(le "domiciliataire")
et
GROVE HOLDING
Luxembourg R.C.S. B 102602
Siège social:
46A, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
17752
L
U X E M B O U R G
Luxembourg, le 1
er
décembre 2011.
Equity Trust Co. (Luxembourg) S.A.
Signatures
Référence de publication: 2012005375/24.
(120004159) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2012.
Sogefinlux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 73.527.
Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 décembre 2011.
Claude GElBEN
<i>LE LIQUIDATEURi>
Référence de publication: 2012003360/12.
(120002130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2012.
Ibralux Holdings 2 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 152.763.
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 19 décembre 2011i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes
au 31 décembre 2016:
- Monsieur Guy HORNICK, maître en sciences économiques, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles
de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Président
- Monsieur Luc HANSEN, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles
de Gaulle, L-1653 Luxembourg
- Monsieur Pierre LENTZ, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de
Gaulle, L-1653 Luxembourg
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes au 31 décembre 2016:
- AUDIEX S.A., société anonyme, 9, rue du Laboratoire, L-1911 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 décembre 2011.
Référence de publication: 2012003769/21.
(120003014) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.
OT Luxembourg 0 & CY S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.
R.C.S. Luxembourg B 162.912.
In the year two thousand and eleven, on the twenty-fifth of November.
Before the undersigned, Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.
is held an extraordinary general meeting of shareholders of “OT Luxembourg 0 & Cy S.C.A.”, (hereinafter the “Com-
pany”) a société en commandite par actions incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg,
having its registered office at 2-4, rue Beck, L-1222 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the
Luxembourg Trade and Companies Register under number B 162.912, incorporated pursuant to a notarial deed dated
1st August 2011, whose articles of incorporation have been published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et
Associations (the “Mémorial C”) dated 4 October 2011 (number 2358, page 113153). The articles have been amended
for the last time pursuant to a notarial deed dated 18 November 2011, not yet published in the Mémorial C.
The meeting is presided by Mrs. Linda HARROCH, maître en droit, residing in Luxembourg, in the chair,
who appoints as secretary Mrs. Valerie-Anne BASTIAN, private employee, residing in Luxembourg, who is also elected
as scrutineer by the general meeting.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state:
17753
L
U X E M B O U R G
I.- That the agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1. To increase the Company's share capital by an amount of seven million seven hundred and thirty-five thousand five
hundred and eighty-three euros (EUR 7,735,583.-), so as to raise it from its present amount of one hundred and twenty
thousand Euro (EUR 120,000.-) up to seven million eight hundred and fifty-five thousand five hundred and eighty-three
Euros (EUR 7,855,583.-), by the issue of seven million seven hundred and thirty-five thousand five hundred and eighty-
three (7,735,583) new ordinary shares (the “New Shares”) having a par value of one Euro (EUR 1.-) each, having the same
rights and obligations as set out in the Company's articles of incorporation as amended by the below resolutions and to
be paid up by a contribution in cash for a total amount of seven million seven hundred and thirty-five thousand five hundred
and eighty-three euros (EUR 7,735,583.-). The total contribution of seven million seven hundred and thirty-five thousand
five hundred and eighty-three euros (EUR 7,735,583.-) shall be entirely allocated to the Company's share capital.
2. To restate article 5.1 of the Company's articles of incorporation.
3. Miscellaneous.
II.- That the shareholders represented, the proxyholder of the represented shareholders and the number of their
shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the proxyholder of the represented shareholders
and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities. The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the appearing parties will also remain
annexed to the present deed.
III.- That the entire share capital being represented at the present meeting and all the shareholders represented
declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices
were necessary.
IV.- That the present meeting, representing the entire share capital, is regularly constituted and may validly deliberate
on all the items of the agenda.
Then the general meeting, after deliberation, unanimously takes the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The shareholders' meeting decides to increase the Company's share capital by an amount of seven million seven
hundred and thirty-five thousand five hundred and eighty-three euros (EUR 7,735,583.-), so as to raise it from its present
amount of one hundred and twenty thousand Euro (EUR 120,000.-) up to seven million eight hundred and fifty-five
thousand five hundred and eighty-three Euros (EUR 7,855,583.-), by the issue of seven million seven hundred and thirty-
five thousand five hundred and eighty-three (7,735,583) new ordinary shares (the “New Shares”) having a par value of
one Euro (EUR 1.-) each, having the same rights and obligations as set out in the Company's articles of incorporation as
amended by the below resolutions and to be paid up by a contribution in cash for a total amount of seven million seven
hundred and thirty-five thousand five hundred and eighty-three euros (EUR 7,735,583.-).
<i>Subscription - Paymenti>
The New Shares have been subscribed in cash by Advent OT (Luxembourg) S.à r.l., a société à responsabilité limitée,
incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 2-4, rue Beck,
L-1222 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register
under number B 162.884, represented by Mrs Linda HARROCH, previously named, by virtue of a proxy, given in Lu-
xembourg on November 2011, hereto annexed.
The total contribution of seven million seven hundred and thirty-five thousand five hundred and eighty-three euros
(EUR 7,735,583.-) is entirely allocated to the Company's share capital.
The proof of the existence of the contribution has been produced to the undersigned notary.
<i>Second resolutioni>
The shareholders' meeting decides to amend article 5.1 of the Company's articles of incorporation, as a result of the
above capital increase, which shall now be read as follows:
“ Art. 5.1. The Company has a share capital of seven million eight hundred and fifty-five thousand five hundred and
eighty-three Euros (EUR 7,855,583.-) divided into seven million eight hundred and fiftyfive thousand five hundred and
eighty-two (7,855,582) ordinary shares (the “Ordinary Shares”) and one (1) management share (the “Management Share”)
with a par value of one euro (EUR 1.-) each (all shares together referred to as the “Shares”). The Management Share shall
be held by OT Luxembourg 0 S.à r.l. as unlimited shareholder (actionnaire commandité).”
<i>Costs and Expensesi>
The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it
by reason of the present deed are assessed to five thousand five hundred euro.
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
17754
L
U X E M B O U R G
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in
English, followed by a French version; on request of the appearing parties and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will prevail.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L'an deux mille onze, le vingt-cinq novembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de «OT Luxembourg 0 & Cy S.C.A.» (ci après la «So-
ciété»), une société en commandite par actions constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg,
ayant son siège social au 2-4, rue Beck, L-1222 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du
registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 162.912, constituée suivant acte notarié en date
du 1
er
août 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial C») du 4 octobre 2011,
numéro 2358, page 113153. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois en date du 18 novembre 2011 non encore
publié au Mémorial C.
L'assemblée est sous la présidence de Madame Linda HARROCH, maître en droit, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Madame Valérie-Anne BASTIAN, employée privée, demeurant à Luxembourg, qui est
aussi choisie comme scrutateur.
Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I. - Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1. Augmenter le capital social de la Société à concurrence de sept millions sept cent trente-cinq mille cinq cent quatre-
vingt-trois Euros (EUR 7.735.583,-), afin de le porter de son montant actuel de cent vingt mille Euros (EUR 120.000,-)
jusqu'à sept millions huit cent cinquante-cinq mille cinq cent quatre-vingt-trois Euros (EUR 7.855.583,-) par l'émission de
sept millions sept cent trente-cinq mille cinq cent quatre-vingt-trois (7.735.583) nouvelles actions ordinaires (les «Nou-
velles Actions Ordinaires») ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune et ayant les droits et obligations tels
qu'indiqués par les statuts de la Société. L'apport total sera entièrement alloué au capital social de la Société.
2. Modifier l'article 5.1 des statuts de la Société, suite à l'augmentation de capital décidée ci-dessus.
3. Divers.
II. - Que les actionnaires représentés, la mandataire des associés représentés, ainsi que le nombre des actions qu'ils
détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par la mandataire des
associés représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise
avec lui à la formalité de l'enregistrement. Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des associés
représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants.
III. - Que l'intégralité du capital social étant représenté à la présente assemblée et tous les associés représentés se
reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été com-
muniqué au préalable, aucune notice de convocation n'a été nécessaire.
IV. - Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu'elle est constituée, sur tous les points portés à l'ordre du jour.
Ainsi, l'assemblée générale des associés, après avoir délibéré, prend, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les associés décident d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de sept millions sept cent trente-cinq
mille cinq cent quatre-vingt-trois Euros (EUR 7.735.583,-), afin de le porter de son montant actuel de cent vingt mille
Euros (EUR 120.000,-) jusqu'à sept millions huit cent cinquante-cinq mille cinq cent quatre-vingt-trois Euros (EUR
7.855.583,-) par l'émission de sept millions sept cent trente-cinq mille cinq cent quatre-vingt-trois (7.735.583) nouvelles
actions ordinaires (les «Nouvelles Actions Ordinaires») ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune et ayant
les droits et obligations tels qu'indiqués par les statuts de la Société.
<i>Souscription - Paiementi>
Les Nouvelles Actions Ordinaires sont souscrites par un apport en numéraire par «Advent OT (Luxembourg) S.à r.l.»,
une société à responsabilité limitée constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège
social au 2-4, rue Beck, L-1222 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du registre de Com-
merce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 162.884, représentée par Madame Linda HARROCH,
prénommée, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg le novembre 2011, ci-annexée.
L'apport total de sept millions sept cent trente-cinq mille cinq cent quatre-vingt-trois Euros (EUR 7.735.583,-) est
entièrement alloué au capital social de la Société.
Les documents justificatifs de la souscription ont été présentés au notaire soussigné.
17755
L
U X E M B O U R G
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée des associés décide de modifier l'article 5.1 des statuts de la Société suite à l'augmentation de capital, qui
sera désormais rédigé comme suit:
« Art. 5.1. Le capital social de la Société est de sept millions huit cent cinquante-cinq mille cinq cent quatre-vingt-trois
Euros (EUR 7.855.583,-), représenté par sept millions huit cent cinquante-cinq mille cinq cent quatre-vingt-deux
(7.855.582) actions ordinaires (les «Actions Ordinaires») et une (1) action de commandité (l'«Action de Commandité»)
ayant chacune une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune (toutes ensembles les «Actions»). L'Action de Com-
mandité sera détenue par OT Luxembourg 0 S.à r.l., actionnaire commandité de la Société.»
<i>Frais et Dépensesi>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa
charge, en raison des présentes, sont estimés à cinq mille cinq cents euros.
DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jour, mois et an figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi
d'une version française; sur demande des parties comparantes et en cas de divergences entre le texte français et le texte
anglais, ce dernier fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des parties comparantes, connue du notaire instru-
mentant par ses nom, prénom usuel, état et demeure, la mandataire des parties comparantes a signé avec le notaire le
présent acte.
Signé: L. HARROCH, V. A. BASTIAN, J.-J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 29 novembre 2011. Relation: EAC/2011/15967. Reçu soixante-quinze Euros (75,-
EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): SANTIONI.
Référence de publication: 2012004550/150.
(120003457) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2012.
Valoris 2, Société Anonyme.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 147.341.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 janvier 2012.
Paul DECKER
<i>Le Notairei>
Référence de publication: 2012003399/12.
(120002182) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2012.
PW Lux 1 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 79.766.
<i>Extrait de l’assemblée générale annuelle tenue à Luxembourg en date du 26 avril 2011i>
L’assemblée décide de ne pas renouveler le mandat des administrateurs suivants:
- Jacques SPIJER;
- Max VORST;
- Philip VAN PERLSTEIN.
L’assemblée décide de nommer les administrateurs suivants pour une durée de 6 ans qui prendra fin lors de l’assemblée
générale statuant en 2017:
- PROWINKO BELGIE HOLDING, société anonyme, ayant son siège social à B-1050 Bruxelles, Avenue Louise 32 bte
15, immatriculée au Registre des personnes morales de Bruxelles sous le numéro BE 0476.703.728, représentée par
Monsieur Max VORST, directeur, né le 2 décembre 1966 à Amsterdam (NL), demeurant à NL-1077 Amsterdam, Apol-
lolaan 188;
- PRIME RETAIL CONSULTANT, société anonyme, ayant son siège social à B-1380 Lasne, Carré Gomand 1, imma-
triculée au Registre des personnes morales de Bruxelles sous le numéro BE 0453.505.583, représentée par Monsieur
17756
L
U X E M B O U R G
Philip van Perlstein, administrateur délégué, né le 4 février 1963 à Laren (NL), demeurant à B-1380 Lasne, Carré Gomand
1;
- YALESCO S.A., ayant son siège social à L-2530 Luxembourg, rue Henri M. Schnadt 10A, immatriculée au R.C.S.
Luxembourg sous le numéro B79780, représentée par Monsieur Jacques SPIJER, administrateur, né le 8 janvier 1948 à
Amsterdam (NL), demeurant à B-2020 Antwerpen, Della Faillelaan 53.
L’assemblée décide de renouveler le mandat de Commissaire aux comptes de la société Mazars, ayant son siège social
au 10A rue Henri M. Schnadt L-2530 Luxembourg et immatriculée au R.C.S. Luxembourg sous le numéro B56248.
Le mandat du commissaire aux comptes ainsi renouvelé viendra à échéance lors de l’assemblée générale statuant en
2017.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012004585/30.
(120003847) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2012.
Sport Concept S.A., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 85.306.
Le siège social de la société SPORT CONCEPT S.A., à L-8080 BERTRANGE, 57 route de Longwy, inscrite au R.C. de
Luxembourg, section B numéro 85306, a été dénoncé avec effet immédiat.
Luxembourg, le 30 décembre 2011.
Maître Daniel PHONG
<i>Avocat à la Couri>
Référence de publication: 2012003364/11.
(120002065) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2012.
Unleveraged European ABS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 129.030.
<i>Extrait des résolutions prises lors du Conseil d’Administration du 16 décembre 2011i>
En date du 16 décembre 2011, le Conseil d’Administration a décidé:
- de prendre acte et d’accepter la démission de Monsieur Scott Edel, avec effet au 31 décembre 2011 à minuit, en
qualité d’Administrateur.
Luxembourg, le 3 janvier 2012.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Unleveraged European ABS S.A.
i>Caceis Bank Luxembourg
Référence de publication: 2012003393/15.
(120001740) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2012.
SOGECOSE, Société de Gestion, de Conseils et de Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1229 Luxembourg, 3, rue Bender.
R.C.S. Luxembourg B 84.471.
L'an deux mille onze, le vingt-huit octobre.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
A COMPARU:
Monsieur Philippe LAMBERT, né à Liège (Belgique), le 02 décembre 1971, demeurant professionnellement au 4, rue
de Kleinbettingen, L-8362 Grass,
Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
- Que la société à responsabilité limitée " Société de Gestion, de Conseils et de Services S.à r.l.", en abrégé SOGECOSE
S.à r.l. avec siège social à L-1229 Luxembourg, 3, rue Bender, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg, section B, sous le numéro 84.471, a été constituée suivant acte reçu par Maître Joseph ELVINGER, notaire
de résidence à Luxembourg, en date du 30 octobre 2010, publié au Mémorial C numéro 391 du 11 mars 2002 et numéro
419 du 15 mars 2002.
- Que le comparant est le seul et unique associé de ladite société et qu'il s’est réuni en assemblée générale extraor-
dinaire et a pris, sur ordre du jour conforme, les résolutions suivantes:
17757
L
U X E M B O U R G
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide, avec effet au 1
er
janvier 2012, de supprimer la valeur nominale des parts sociales.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée décide, avec effet au 1
er
janvier 2012, de réduire le capital social à concurrence de cent quatre-vingt-onze
mille euros (191.000,-EUR), pour le ramener de son montant actuel de deux cent trois mille cinq cents euros (203.500,-
EUR) à douze mille cinq cents euros (12.500,-EUR)
Cette réduction de capital est réalisée par remboursement à l’associé unique, sans annulation de parts sociales, mais
par la réduction du pair comptable des parts sociales représentatives du capital social.
Tous pouvoirs sont conférés à la gérance pour procéder aux écritures comptables qui s'imposent au remboursement
à l’associé unique, étant entendu que le remboursement ne peut avoir lieu que trente (30) jours après la publication du
présent acte au Mémorial C.
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée décide, avec effet au 1
er
janvier 2012, de remplacer les huit mille cent quarante (8.140) parts sociales
existantes sans expression de valeur nominale par cent (100) parts sociales nouvelles sans expression de valeur nominale.
<i>Quatrième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier l'article
six (6) des statuts pour lui donner la teneur suivante:
" Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,-EUR), représenté par cent (100) parts sociales
sans désignation de la valeur nominale.
<i>Evaluation des fraisi>
Tous les frais et honoraires du présent acte incombant à la société à raison de la présente réduction de capital sont
évalués à la somme de 1.000,-EUR.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, fait et passé à Grass, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels,
états et demeures, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Philippe LAMBERT, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 09 novembre 2011. Relation GRE/2011/3976. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Junglinster, le 18 novembre 2011.
Référence de publication: 2012003356/51.
(120001889) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2012.
Supreme S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 147.128.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour SUPREME S.A.
i>Signatures
Référence de publication: 2012003365/11.
(120002171) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2012.
T.I.L. Trans Ideal Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4986 Sanem, 1, rue du Moulin.
R.C.S. Luxembourg B 107.522.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
17758
L
U X E M B O U R G
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012003368/10.
(120001745) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2012.
Tension II AcquiCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 6.661.169,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 151.883.
Les comptes annuels audités au 30 Juin 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Tension II AcquiCo S.à r.l.
Un Mandatairei>
Référence de publication: 2012003369/11.
(120001989) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2012.
Thunderbird Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 136.596.
<i>Extrait des décisions prises par l’associé unique en date du 30 novembre 2011i>
1. Monsieur Robert van’t Hoeft a demissionné de son mandat avec effet au 1
er
janvier 2012.
2. Monsieur Martinus C.J. Weijermans a demissionné de son mandat avec effet au 1
er
janvier 2012.
3. Monsieur Sinan Sar, né le 5 juin 1980 à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, résidant professionnellement
à 5 Avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, a été nommé gérant de la société pour
une durée indéterminée avec effet au 1
er
janvier 2012.
4. Monsieur Fabrice Geimer, né le 23 janvier 1978 à Arlon, Belgique, résidant professionnellement à 5 Avenue Gaston
Diderich, L-1420 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, a été nommé gérant de la société pour une durée indé-
terminée avec effet au 1
er
janvier 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 janvier 2012.
<i>Pour Thunderbird Holdings S.à r.l.
i>United International Management S.A.
Référence de publication: 2012003371/20.
(120002440) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2012.
Hidari Holding S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R.C.S. Luxembourg B 27.245.
L'an deux mille onze, le vingt-deux décembre.
Par-devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se réunit l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "HIDARI HOLDING S.A.-SPF",
ayant son siège social à L-2213 Luxembourg, 16 rue de Nassau, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à
Luxembourg, section B sous le numéro 27245, constituée suivant acte reçu en date du 29 décembre 1987, publié au
Mémorial C numéro 80 du 25 mars 1988.
La séance est ouverte sous la présidence de Madame Rachel UHL, juriste, demeurant à Luxembourg.
La présidente désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jean-Pierre Van Keymeu-
len, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à Luxembourg.
La présidente déclare et prie le notaire d'acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste
de présence, signée par la présidente, la secrétaire, la scrutatrice et le notaire soussigné. Ladite liste de présence ainsi
que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.
17759
L
U X E M B O U R G
II.- Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les actions représentant l'intégralité du capital social sont re-
présentés à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous
les points portés à l'ordre du jour.
III.- Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Décision sur la mise en liquidation de la société;
2. Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs;
3. Nomination du commissaire vérificateur à la liquidation;
4. Divers.
Après en avoir délibéré, l'assemblée générale a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation volontaire.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée nomme liquidateur:
la société A.T.T.C. Management S.à r.l., ayant son siège social à L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés
commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale
dans les cas où elle est requise.
Pouvoir est conféré au liquidateur de représenter la société pour toutes opérations pouvant relever des besoins de
la liquidation, de réaliser l'actif, d'apurer le passif et de distribuer les avoirs nets de la société aux actionnaires, propor-
tionnellement au nombre de leurs actions, en nature ou en numéraire.
Il peut notamment, et sans que l'énumération qui va suivre soit limitative, vendre, échanger et aliéner tous biens tant
meubles qu'immeubles et tous droits y relatifs; donner mainlevée, avec renonciation à tous droits réels, privilèges, hy-
pothèques et actions résolutoires, de toutes inscriptions, transcriptions, mentions, saisies et oppositions; dispenser le
conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; accorder toutes priorités d'hypothèques et de privilèges;
céder tous rangs d'inscription; faire tous paiements, même s'ils n'étaient pas de paiements ordinaires d'administration;
remettre toutes dettes; transiger et compromettre sur tous intérêts sociaux; proroger toutes juridictions; renoncer aux
voies de recours ou à des prescriptions acquises.
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée nomme commissaire vérificateur à la liquidation: la société A.T.T.C. CONTROL S.A., ayant son siège
social à L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: R. UHL, J.-P. VAN KEYMEULEN, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 27 décembre 2011. Relation: LAC/2011/58256. Reçu douze euros (EUR 12,-).
<i>Le Receveuri> (signé): F. SANDT.
Référence de publication: 2012003741/57.
(120002422) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.
Tybalt Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-6776 Grevenmacher, 6-8, Op der Ahlkerrech.
R.C.S. Luxembourg B 137.144.
Der Jahresabschluss vom 31. Dezember 2008 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinter-
legt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012003377/10.
(120002306) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2012.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
17760
1-Days, S.àr.l.
Apparatur Verfahren S.A.
Auriga Investors
AZ Multi Asset
Carat (Lux) SICAV
Carma S.A.
Cilanco sp. z o.o. Luxembourg Branch
Cypres S.A., SPF
Eurolux Properties S.A.
Family Private Fund Management Company S.à.r.l.
Ferrum Fund Management Company S.à r.l.
Ferrum Pension Management S. à r.l.
Financière du Cazeau S.A., SPF
Fonds Direkt Sicav
Grove Holding
GSI - Grupo Sousa International S.à r.l.
HECF Edmund S.à r.l.
HECF Luxembourg Master 3 S.à r.l.
Hefesto S.A.
HFB Investissements S.A.
Hidari Holding S.A. SPF
Ibralux Holdings 2 S.A.
Institutional Trust Management Company S.à r.l.
Logitrans Europ S.A.
Median Kliniken S.à r.l.
Mezzanine Finance Europe S.A.
Mive S.à r.l.
Orcade S.A.
OT Luxembourg 0 & CY S.C.A.
Picamar Services S.A.
Private Trust Management Company S.à r.l.
PW Lux 1 S.A.
Société de Gestion, de Conseils et de Services S.à r.l.
Société Hôtelière de la Pétrusse S.A.
Société Hôtelière de la Pétrusse S.A.
Sogefinlux S.A.
Sport Concept S.A.
Sture Finance S.A.
Supreme S.A.
Tension II AcquiCo S.à r.l.
Thunderbird Holdings S.à r.l.
T.I.L. Trans Ideal Lux S.à r.l.
Tybalt Investments S.à r.l.
Unleveraged European ABS S.A.
Valoris 2
Verte S.A., SPF
Zimmer Luxembourg II S.à r.l.