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U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 365

10 février 2012

SOMMAIRE

BSG Resources Luxembourg S.à r.l.  . . . . .

17477

Callaghan Square (Luxembourg) Holding

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17510

Chotebor Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

17481

Contact Management S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

17489

Contact Management S.A., SPF  . . . . . . . . .

17489

First Residential S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

17495

Galeria Kaufhof Beteiligung S.à r.l. . . . . . . .

17514

Hoerstiffchen S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17505

HP Jardins S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17507

L'Altaï S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17474

Lesptis Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

17474

Luxema S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17479

Madev Holding Corporation S.A., SPF  . . .

17476

Mafa S. à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17475

Management and Backoffice Services S. à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17475

ManagementPlus (Luxembourg) S.A.  . . . .

17475

Mandelo S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17503

Manima S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17476

Mardis S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17476

Melchior International S.A.  . . . . . . . . . . . . .

17476

Melita S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17481

MENA La Tour S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17481

Milverton S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17481

Mirazur Investment Company S.A.  . . . . . .

17485

Moretti S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17486

Naolux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17504

N.C. Management S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

17493

ND Holdings S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17504

NetBiz S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17494

New Village S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17494

Ngam S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17512

NICE SARL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17513

Niche Guardian S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17494

Nouvelle Boutique Krier S.à r.l.  . . . . . . . . .

17513

Novator Credit Luxembourg S.à r.l.  . . . . .

17488

Novenergia General Partner S.A. . . . . . . . .

17513

Ocean Management S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

17494

OnLive EMEA S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17513

Orion Asset France III S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

17513

Orion Asset Italy S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

17514

Orion European 2 Investments S.à r.l.  . . .

17520

Orion European Alnilam S.à r.l.  . . . . . . . . .

17519

Orion Finance III Luxembourg S.à r.l.  . . . .

17476

Orion Immobilien Christine S.à r.l.  . . . . . .

17520

Orion Immobilien Saiph S.à r.l.  . . . . . . . . . .

17520

Praxis Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

17486

Quantum S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17479

Realty Holdings of Italy S.A. . . . . . . . . . . . . .

17520

Rocca di Castagnoli International S.A.  . . .

17495

Sagace S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17503

SLMM S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17481

Structured Finance Management (Luxem-

bourg) S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17504

Tecewa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17486

VCL No. 9 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17474

17473

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U X E M B O U R G

Lesptis Investments S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 145.316.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012002505/9.
(120000706) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.

VCL No. 9 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 121.667.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

<i>Extrait des résolutons prises par l'actionnaire unique de la société en date du 27 décembre 2011

L'Actionnaire unique de la Société, après avoir pris connaissance du rapport du liquidateur et de celui de l'auditeur

vérificateur sur l'ensemble des opérations de liquidation, décide de clôturer la liquidation de la Société.

Les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une période de 5 ans au siège social de la Société,

sis au 9B, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

A Luxembourg, le 27 décembre 2011.

Pour extrait conforme
Signatures
<i>L'agent domiciliataire

Référence de publication: 2012002737/17.
(120001220) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.

L'Altaï S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 8-10, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 72.650.

L'an deux mille onze, le quinze décembre.
Par devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg
S'est réunie:
L'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société anonyme L'ALTAÏ S.A., avec siège social à Luxembourg,

8-10, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg dûment inscrite au Registre de Commerce sous le numéro B 72650,
constituée suivant acte notarié de Maître Gérard Lecuit le 09 novembre 1999, notaire de résidence à Hespérange à
l'époque, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 50 daté du 15 janvier 2000. Les statuts en
ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 21 septembre 2011, publié au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 2234 daté du 21 septembre 2011.

L'Assemblée  est  ouverte  sous  la  présidence  de  M.  Yannick  Deschamps,  juriste,  demeurant  professionnellement  à

Luxembourg.

Est nommé scrutateur, Madame Monique Bur, employée demeurant professionnellement à Luxembourg
Le Président et le scrutateur nomment comme secrétaire, Mme Frédérique Lefèvre, juriste, demeurant profession-

nellement à Luxembourg.

Le président expose et prie alors le notaire instrumentant d'acter comme suit:
I.- Que l'actionnaire est présent et le nombre d'actions détenues est indiqué sur une liste de présence signée par le

président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste sera annexée au présent acte pour être
soumise aux formalités de l'enregistrement.

II.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, l'actionnaire présent se

reconnaît dûment convoqué et déclare par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui lui a été communiqué au
préalable.

III.- Que l'ordre du jour de cette présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour

1. Mise en liquidation la Société et nomination du liquidateur.
2. Divers.

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U X E M B O U R G

Ces faits ayant été approuvés par l'assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Résolution

L'Assemblée décide la dissolution de la société et sa mise en liquidation à compter de ce jour conformément aux

articles  141 et  151 de  la loi du  10  août  1915  sur  les  sociétés  commerciales telle que modifiée. L'Assemblée décide
également la nomination de Me Pierre Delandmeter, avocat, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en tant que
liquidateur. L'assemblée décide de conférer au liquidateur les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148
de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés telle que modifiée:

Le liquidateur est autorisé à passer tous actes et à exécuter toutes opérations, en ce compris les actes prévus aux

articles 145 de la Loi, sans autorisation préalable d'une assemblée générale des actionnaires. Le liquidateur pourra délé-
guer, sous sa propre responsabilité, ses pouvoirs, pour des opérations ou tâches spécialement déterminées, à une ou
plusieurs personnes physiques ou morales.

Le liquidateur est autorisé à verser des acomptes sur le boni de liquidation aux actionnaires de la Société conformément

à l'article 148 de la Loi.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et pourra s'en référer aux écritures de la Société.
Le liquidateur a droit à une rémunération conformément aux pratiques applicables du marché pour des services rendus

similaires.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: Y. DESCHAMPS, M. BUR, F. LEFÈFRE et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 23 décembre 2011. Relation: LAC/2011/58066. Reçu douze euros (12.-EUR)

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 10 janvier 2012.

Référence de publication: 2012002496/55.
(120001513) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.

Management and Backoffice Services S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 141.598.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 janvier 2012.

Référence de publication: 2012002508/10.
(120001332) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.

ManagementPlus (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 145.740.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2012002509/10.
(120001614) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.

Mafa S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 24, place de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 101.636.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012002514/9.
(120000764) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.

17475

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U X E M B O U R G

Madev Holding Corporation S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 16.532.

Les comptes annuels au 31 mars 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

FIDUPAR
1, rue Joseph Hackin
L-1746 Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2012002513/14.
(120001257) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.

Manima S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 157.934.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012002516/9.
(120001225) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.

Mardis S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 80.304.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012002517/9.
(120001000) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.

Melchior International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 103.672.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012002520/9.
(120000716) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.

Orion Finance III Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 140.852.

EXTRAIT

En date du 8 décembre 2011, les gérants de la Société ont décidé de transférer le siège social de la Société du 6, Avenue

Pasteur, L-2310 Luxembourg au «Centre Etoile», 11/13 Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, avec effet au 1 

er

janvier 2012.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Orion Finance III Luxembourg S.à r.l.

Référence de publication: 2012002581/13.
(120001449) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.

17476

L

U X E M B O U R G

BSG Resources Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 31.000,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 92.505.

DISSOLUTION

In the year two thousand eleven, on the twenty-ninth day of November,
Before the undersigned Maître Anja Holtz, notary residing in Wiltz,

There appeared:

"BSG Resources - Gestao e Servicos LDA ", a company established under the laws of Portugal with its registered office

and principal place of business at 73, Edificio Marina Club, Avenida Arriaga, P-Funchal - Madeira, registered with the
Portugal Trade and Companies Register under the number P511 163 592,

here represented by Miss Geneviève Bertrand, private employee, professionally residing in L- 9570 Wiltz, 16-18, rue

des Tondeurs, by virtue of a proxy under private seal given in Luxembourg on November 29, 2011.

The said proxy, signed "ne varietur" by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, acting in the said capacity, has requested the undersigned notary to state:
I. That the Company "BSG RESOURCES LUXEMBOURG S.à r.l.", having its principal office in L-1882 Luxembourg, 5

rue Guillaume Kroll, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 92505, has been
incorporated pursuant to a deed of Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven, on February 4, 2003, published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, under number 454 of April 25, 2003;

That the articles of Association of the Company have been amended on April 28, 2004 pursuant to a deed of Maître

Paul Bettingen, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, under number 671 of July 1, 2004;

That the articles of Association of the Company have been amended on July 16, 2004 pursuant to a deed of Maître

Paul Bettingen, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, under number 1003 of October 8,
2004;

That the articles of Association of the Company have been amended on August 5, 2005 pursuant to a deed of Maître

Gérard Lecuit, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, under number 1386 of 14 december
2005;

II. That the capital of the company " BSG RESOURCES LUXEMBOURG S.à r.l." is fixed at thirty-one thousand euros

(31,000,- EUR) represented by three hundred and ten (310) shares with a par value of one hundred euros (100,- EUR),
fully paid:

Thirty one (31) ordinary class A shares with a par value of one hundred euros (EUR 100), fully paid,
Thirty one (31) ordinary class B shares with a par value of one hundred euros (EUR 100), fully paid,
Thirty one (31) ordinary class C shares with a par value of one hundred euros (EUR 100), fully paid,
Thirty one (31) ordinary class D shares with a par value of one hundred euros (EUR 100), fully paid,
Thirty one (31) ordinary class E shares with a par value of one hundred euros (EUR 100), fully paid,
Thirty one (31) ordinary class F shares with a par value of one hundred euros (EUR 100), fully paid,
Thirty one (31) ordinary class G shares with a par value of one hundred euros (EUR 100), fully paid.
III. That the appearing party is the Sole Partner of the Company "BSG RESOURCES LUXEMBOURG S.à r.l.";
IV. That the appearing party has decided to dissolve the company "BSG RESOURCES LUXEMBOURG S.à r.l." with

immediate effect as the business activity of the corporation has ceased;

V. That the company "BSG Resources - Gestao e Servicos LDA", prenamed, being sole owner of the shares and

liquidator of "BSG RESOURCES LUXEMBOURG S.à r.l.", declares:

- that all assets have been realized, that all assets have become the property of the sole Partner
- that all liabilities towards third parties known to the Company have been entirely paid or duly accounted for;
- regarding eventual liabilities presently unknown to the Company and not paid to date, that it will irrevocably assume

the obligation to pay for such liabilities;

VI. With the result that the liquidation of "BSG RESOURCES LUXEMBOURG S.à r.l." is to be considered closed;
VII. That full discharge is granted to the managers of the company for the exercise of their mandate except than in

cases of gross negligence or willful misconduct;

VIII. That the books and documents of the corporation shall be lodged during a period of five years at L-1882 Luxem-

bourg, 5 rue Guillaume Kroll.

17477

L

U X E M B O U R G

IX. The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.

<i>Costs

The costs, expenses, remunerations or charges in any form whatsoever incumbent to the company and charged to it

by reason of the present deed are estimated approximately at nine hundred euro (900.-EUR).

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholders of the person appearing, they signed together with the notary

the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille onze, le vingt-neuf novembre
Par-devant Maître Anja Holtz, notaire de résidence à Wiltz.

A comparu:

"BSG Resources - Gestao e Servicos LDA", une société établie selon les lois deu Portugal ayant son siège social à 73,

Edificio Marina Club, Avenida Arriaga, P-Funchal -Madeira, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés du Portugal
sous le numéro P511 163 592,

ici représentée par Madame Geneviève Bertrand, employée privée, demeurant professionnellement au L- 9570 Wiltz,

16-18, rue des Tondeurs, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 29 novembre 2011.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée "ne varietur" par la comparante et le notaire instrumentaire,

annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, ès-qualité qu'elle agit, a requis le notaire instrumentant d'acter:
Que la société "BSG RESOURCES LUXEMBOURG S.à r.l.", ayant son siège social à L-1882 Luxembourg, 5 rue Guil-

laume Kroll, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 92505 a été constituée
suivant acte reçu par Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, en date du 4 février 2003, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 454 du 25 avril 2003;

Que les statuts de la société ont été modifiés en date du 28 avril 2004 suivant acte reçu par le notaire Maître Paul

Bettingen, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 671 du 1 

er

 juillet 2004

Que les statuts de la société ont été modifiés en date du 16 juillet 2004 suivant acte reçu par le notaire Maître Paul

Bettingen, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1003 du 8 octobre 2004;

Que les statuts de la société ont été modifiés en date du 5 août 2005 suivant acte reçu par le notaire Maître Gérard

Lecuit, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1386 du 14 décembre 2005.

II. Que le capital social de la société "BSG RESOURCES LUXEMBOURG S.à r.l.", précitée, s'élève actuellement à trente

et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par trois cent vingt (310) parts sociales d'une valeur nominale de cent euros
(100,- EUR), entièrement libérées:

Trente et une (31) action ordinaire de classe A ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100), entièrement

libérées,

Trente et une (31) action ordinaire de classe B ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100), entièrement

libérées,

Trente et une (31) action ordinaire de classe C ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100), entièrement

libérées,

Trente et une (31) action ordinaire de classe D ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100), entièrement

libérées,

Trente et une (31) action ordinaire de classe E ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100), entièrement

libérées,

Trente et une (31) action ordinaire de classe F ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100), entièrement

libérées,

Trente et une (31) action ordinaire de classe G ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100), entièrement

libérées.

III. Que la comparante, prénommée, est devenue seule propriétaire des parts sociales de la Société "BSG RESOURCES

LUXEMBOURG S.à r.l.";

IV. Que la comparante a décidé de dissoudre et de liquider la Société à responsabilité limitée "BSG RESOURCES

LUXEMBOURG S.à r.l.", avec effet immédiat, celle-ci ayant cessé toute activité;

V. Que la société " BSG Resources - Gestao e Servicos LDA", prénommée, agissant tant en sa qualité de liquidateur

de la société "BSG RESOURCES LUXEMBOURG S.à r.l.", qu'en tant qu'associée unique, déclare:

- que tous les actifs ont été réalisés, que tous les actifs sont devenus la propriété de l'associée unique;

17478

L

U X E M B O U R G

- que tous les passifs connus de la société vis-à-vis des tiers ont été réglés entièrement ou dûment provisionnés;
- par rapport à d'éventuels passifs, actuellement inconnus de la société et non payés à l'heure actuelle, assumer irré-

vocablement l'obligation de les payer,

VI. De sorte que la liquidation de la société "BSG RESOURCES LUXEMBOURG S.à r.l." est à considérer comme

clôturée.

VII. Que décharge pleine et entière est accordée aux gérants pour l'exercice de leur mandat à l'exception des cas de

grande négligence et de méconduites totales;

VIII. Que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq années à L-1882 Luxem-

bourg, 5, rue Guillaume Kroll.

IX. Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l'a

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

<i>Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations, charges, sous quelque forme que ce soit, de la présente minute, sont évalués sous

toutes réserves à 900.- €:

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Après lecture faite des présentes, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: G. Bertrand, Anja Holtz.
Enregistré à Wiltz, le 5 décemnbre 2011 - WIL/2011/951 - Reçu soixante-quinze euros = 75 €.-

<i>Le Receveur

 (signé): J. Pletschette.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société aux fins d'inscription au Registre de Commerce et des So-

ciétés.

Wiltz, le 22 décembre 2011.

Anja HOLTZ.

Référence de publication: 2012003469/135.
(120002217) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2012.

Quantum S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1853 Luxembourg, 24, rue Léon Kauffman.

R.C.S. Luxembourg B 132.044.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

24, rue Léon Kauffmann L-1853 Luxembourg
<i>Mandataire

Référence de publication: 2012002617/11.
(120001549) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.

Luxema S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 139.700.

AUFLSÖSUNG

Im Jahre zweitausendelf, den dreiundzwanzigsten Dezember;
Vor dem unterzeichneten Notar Carlo WERSANDT, mit dem Amtssitz in Luxemburg, (Großherzogtum Luxemburg);

IST ERSCHIENEN:

Herr Michail RADZIVILOVSKIJ, Geschäftsführer, geboren in Odessa (Ukraine), am 27. Mai 1971, wohnhaft in D-66121

Saarbrücken, Breslauerstraße 18 (Bundesrepublik Deutschland),

hier vertreten durch Herrn Jean-Nicolas genannt John WEBER, Steuerexperte, beruflich wohnhaft in L-2132 Luxem-

burg, 36, Avenue Marie-Thérèse, auf Grund einer ihm erteilten Vollmacht unter Privatschrift, welche Vollmacht vom
Bevollmächtigten und dem amtierenden Notar “ne varietur” unterschrieben, bleibt der gegenwärtigen Urkunde beige-
bogen, um mit derselben einregistriert zu werden.

Welcher Komparent, vertreten wie hiervor erwähnt, erklärt und den amtierenden Notar ersucht zu beurkunden:

17479

L

U X E M B O U R G

- Dass die Gesellschaft mit beschränkter Haftung “LUXEMA S.à r.l.” (hiernach die "Gesellschaft"), mit Sitz in L-2320

Luxemburg, 68-70, Boulevard de la Pétrusse, eingetragen beim Handels-und Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion
B, unter der Nummer 139700, gegründet worden ist gemäß Urkunde aufgenommen durch Notar Paul BETTINGEN, mit
dem Amtssitz in Niederanven, am 28. Mai 2008, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
Nummer 1764 vom 17. Juli 2008;

- Dass die Gesellschaft in Liquidation gesetzt worden ist gemäß Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar

am 9. März 2011, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 1154 vom 30. Mai 2011;

- Dass der Komparent erklärt einziger Gesellschafter (der "Alleingesellschafter") der Gesellschaft zu sein und dass er,

durch seinen Bevollmächtigten, folgende Beschlüsse fasst:

<i>Erster Beschluss

Der Alleingesellschafter erklärt, dass die außerordentliche Generalversammlung, welche am 21. Dezember 2011 unter

Privatschrift abgehalten worden ist, nach Kenntnisnahme des Berichtes des Liquidators, die Gesellschaft mit beschränkter
Haftung “FIDU-CONCEPT SARL”, mit Sitz in L-2132 Luxemburg, 36, Avenue Marie-Thérèse, eingetragen im Handels-
und Firmenregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 38136, zum Prüfungskommissar ernannt hat.

<i>Zweiter Beschluss

Der  Alleingesellschafter  hört  den  Bericht  des  Prüfungskommissars  namentlich  die  Gesellschaft  “FIDU-CONCEPT

SARL” über die Kontrolle der Liquidationsdokumente sowie über die Tätigkeit des Liquidators.

Dieser Bericht empfiehlt die Annahme der Liquidationskonten und die Entlastung des Liquidators für die Ausübung

seines Mandats.

Der genannte Bericht, vom Komparenten und dem amtierenden Notar "ne varietur" gezeichnet, bleibt gegenwärtiger

Urkunde als Anlage beigebogen, um mit derselben einregistriert zu werden.

<i>Dritter Beschluss

Der  Alleingesellschafter  beschließt  den  Bericht  des  Prüfungskommissars  anzunehmen,  die  Konten  der  Liquidation

gutzuheißen und Herrn Jean-Nicolas genannt John WEBER, Steuerexperte, geboren in Wiltz, am 17. Mai 1950, beruflich
wohnhaft in L-2132 Luxemburg, 36, Avenue Marie-Thérèse, bezüglich etwaige weiteren Haftungen, volle Entlastung für
die Ausübung seines Mandats als Liquidator zu gewähren.

Der Alleingesellschafter beschließt außerdem der Gesellschaft “FIDUCONCEPT SARL”, bezüglich etwaige weiteren

Haftungen, volle Entlastung für die Ausübung ihres Mandats als Prüfungskommissar zu gewähren.

<i>Vierter Beschluss

Der Alleingesellschafter beschließt, dass die Bücher und Dokumente der Gesellschaft während einer Dauer von min-

destens fünf Jahren am ehemaligen Gesellschaftssitz in L-2320 Luxemburg, 68-70, Boulevard de la Pétrusse, aufbewahrt
werden.

<i>Fünfter Beschluss

Der Alleingesellschafter erklärt die Liquidation für abgeschlossen und stellt fest, dass die Gesellschaft somit aufgehört

hat zu bestehen.

<i>Kosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der

Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde entstehen und für die sie haftet, beläuft sich auf ungefähr neunhundertfünfzig Euro.

WORÜBER URKUNDE, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten des Komparenten, namens handelnd wie hiervor

erwähnt, dem instrumentierenden Notar nach Vor-und Zunamen, Personenstand und Wohnort bekannt, hat derselbe
mit Uns, dem Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: J-N. WEBER, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 27 décembre 2011. LAC/2011/58276. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

<i>Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Luxembourg, le 3 janvier 2012.

Référence de publication: 2012002506/66.
(120001267) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.

17480

L

U X E M B O U R G

Melita S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1130 Luxembourg, 74, rue d'Anvers.

R.C.S. Luxembourg B 64.234.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012002521/9.
(120000759) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.

MENA La Tour S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 2-4, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 130.271.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 63520 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012002522/10.
(120001013) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.

Milverton S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 85.843.

Les Comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Schuttrange, le 03 janvier 2012.

Référence de publication: 2012002527/10.
(120001364) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.

SLMM S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 101.207.

Par la présente, le domiciliataire dénonce avec effet immédiat la domiciliation du siège de la société SLMM S.A., société

enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B101207.

Luxembourg, le 1 

er

 décembre 2011.

NOURICIA SA
6, rue Henri Schnadt
L-2530 Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2012002676/13.
(120001371) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.

Chotebor Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 52-54, avenue du X Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 109.933.

In the year two thousand and eleven, on the thirteenth of December.
Before Us Maître Carlo WERSANDT, notary residing at Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg), undersigned.
Is held an extraordinary general meeting of the sole shareholder of CHOTEBOR HOLDINGS S.à r.l., a société à

responsabilité limitée, with registered office at 52-54, Avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg, incorporated under
the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg and registered with the Trade and Companies Register of Luxembourg
under the number B 109.933, incorporated by notarial deed of Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in Sanem,
Grand-Duchy of Luxembourg, on August 1, 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
number 1434 on December 22, 2005, the articles of associations of the company were amended pursuant to a deed of
Maître André-Jean-Joseph SCHWACHTGEN, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, dated Au-
gust 30, 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 106 on January 17, 2006 and
pursuant to a deed of Maître Joseph ELVINGER, notary residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, dated

17481

L

U X E M B O U R G

August 24, 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 497 on March 8, 2006 and
pursuant to a deed of Maître Jean SECKLER, notary residing at Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg, dated June 16,
2009, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1475 on July 30, 2009 and pursuant to
a deed of Maître Carlo WERSANDT, prenamed, dated April 14, 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations number 1082 on May 22, 2010 and pursuant to a deed of Maître Carlo WERSANDT, prenamed, dated
December 12, 2011, which publication in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations is in progress (the “Com-
pany”).

There appeared:

The sole shareholder of the Company, GCE HOLDINGS LIMITED PARTNERSHIP, a limited partnership, whose ge-

neral partner is GCE GP LIMITED, registered under the laws of Jersey, having its registered office at Ogier House, the
Esplanade, St. Helier, Jersey JE4 9WG, Channel Islands (“GCE HOLDINGS LP”) here duly represented by Me Vincent
LINARI-PIERRON, lawyer, with professional address at 252, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg by virtue of
a proxy given under private seal.

The before said proxy, being initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned

notary, shall remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

GCE HOLDINGS LP declared and requested the notary to act that:
I.- As it appears the 361,050 (three hundred and sixty-one thousand fifty) shares, representing the whole share capital

of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

II.- GCE HOLDINGS LP waives its right to the prior notice of the current meeting, acknowledges being sufficiently

informed beforehand on the agenda, considers being validly convened and therefore agrees to deliberate and vote upon
all the items of the agenda. GCE HOLDINGS LP resolves further that all the documentation produced to the meeting
has been put at its disposal within a sufficient period of time in order to allow a careful examination of each document.

III.- The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda

1. Increase of the share capital of the Company by an amount of EUR 348,008 (three hundred and forty-eight thousand

eight Euros) through a contribution in kind so as to raise it from its current amount of EUR 361,050 (three hundred and
sixty-one thousand fifty Euros) to EUR 709,058 (seven hundred and nine thousand fifty-eight Euros) by the issuance of
348,008 (three hundred and forty-eight thousand eight) new shares with a nominal value of EUR 1 (one Euro) each;

2. Subscription and payment of all the new shares issued by the Company through a contribution in kind;
3. Amendment of the first paragraph of article 6 of the articles of association of the Company in order to reflect the

increase of the share capital of the Company; and

4. Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the sole shareholder of the Company, the following resolutions have been taken:

<i>First resolution

It is resolved to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 348,008 (three hundred and forty-

eight thousand eight Euros) so as to raise it from its current amount of 361,050 (three hundred and sixty-one thousand
fifty Euros) to EUR 709,058 (seven hundred and nine thousand fifty-eight Euros) by the issuance of 348,008 (three hundred
and forty-eight thousand eight) new shares with a nominal value of EUR 1 (one Euro) each (the “New Shares”), the whole
to be fully paid up through a contribution in kind by GCE HOLDINGS LP.

It is resolved that the New Shares will be allocated to the different classes of shares as follows:

- class A shares: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34,808 (thirty-four thousand eight hundred and eight);
- class B shares: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34,800 (thirty-four thousand eight hundred);

- class C shares: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34,800 (thirty-four thousand eight hundred);

- class D shares: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34,800 (thirty-four thousand eight hundred);

- class E shares: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34,800 (thirty-four thousand eight hundred);

- class F shares: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34,800 (thirty-four thousand eight hundred);

- class G shares: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34,800 (thirty-four thousand eight hundred);

- class H shares: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34,800 (thirty-four thousand eight hundred);

- class I shares: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34,800 (thirty-four thousand eight hundred);

- class J shares: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34,800 (thirty-four thousand eight hundred);

<i>Description of the contribution

GCE HOLDINGS LP declares to subscribe for all the New Shares with a nominal value of EUR 1 (one Euro) each,

through a contribution in kind.

The contribution described above consists in various receivables all held by GCE HOLDINGS LP against the Company.

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<i>Evaluation

The net value of this contribution in kind is of EUR 348,008 (three hundred and forty-eight thousand eight Euros).

Such evaluation has been approved by (i) GCE HOLDINGS LP pursuant to a statement of contribution value dated
December 12, 2011 and (ii) the managers of the Company pursuant to a statement of contribution value dated December
12, 2011.

<i>Evidence of the contribution's existence

A proof of the contribution has been given to the undersigned notary.

<i>Second resolution

It is resolved to amend the first paragraph of article 6 of the articles of association of the Company in order to reflect

the increase of share capital as described above, first paragraph which from now on shall read as follows:

" Art. 6. The issued and subscribed share capital of the Company is set at EUR 709,058.- (seven hundred and nine

thousand fifty-eight Euros) divided into 709,058 (seven hundred and nine thousand fifty-eight) shares with a nominal value
of EUR 1.- (one Euro) (the "Shares") consisting in a) 70,913 (seventy thousand nine hundred and thirteen) class A shares
with a nominal value of EUR 1.- (one Euro) (the "Class A Shares"), b) 70,905 (seventy thousand nine hundred and five)
class B shares with a nominal value of EUR 1.- (one Euro) (the "Class B Shares"), c) 70,905 (seventy thousand nine hundred
and five) class C shares with a nominal value of EUR 1.- (one Euro) (the "Class C Shares"), d) 70,905 (seventy thousand
nine hundred and five) class D shares with a nominal value of EUR 1.- (one Euro) (the "Class D Shares"), e) 70,905 (seventy
thousand nine hundred and five) class E shares with a nominal value of EUR 1.- (one Euro) (the "Class E Shares"), f) 70,905
(seventy thousand nine hundred and five) class F shares with a nominal value of EUR 1.- (one Euro) (the "Class F Shares"),
g) 70,905 (seventy thousand nine hundred and five) class G shares with a nominal value of EUR 1.- (one Euro) (the "Class
G Shares"), h) 70,905 (seventy thousand nine hundred and five) class H shares with a nominal value of EUR 1.- (one Euro)
(the "Class H Shares"), i) 70,905 (seventy thousand nine hundred and five) class I shares with a nominal value of EUR 1.-
(one Euro) (the "Class I Shares") and j) 70,905 (seventy thousand nine hundred and five) class J shares with a nominal
value of EUR 1.- (one Euro) (the "Class J Shares").

<i>Costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which were to be borne by the Company or which would

be charged to it in connection with the present deed, had been estimated at about EUR 2,000.- (two thousand Euros).

<i>Statement

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the proxyholder of

the appearing person, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same
proxyholder of the appearing person and in case of divergences between the English and the French text, the English
version will be prevailing.

WHEREOF, the present notarial deed is drawn up in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this

document.

The document having been read and translated into a language known by the proxyholder of the person appearing,

known to the notary by its surname, Christian name, civil status and residence, the said proxyholder of the appearing
person signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française :

L'an deux mille onze, le treize décembre.
Par-devant, Nous, Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),

soussigné.

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire de l'associée unique de Chotebor Holdings S.à r.l., une société à

responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 52-54, Avenue du X Septembre, L-2550 Lu-
xembourg,  inscrite  auprès  du  Registre  de  Commerce  et  des  Sociétés  de  Luxembourg  sous  le  numéro  B  109.933,
constituée par acte notarié de Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxem-
bourg, en date du 1 

er

 août 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations numéro 1434 du 22

décembre 2005. Les statuts de la société ont été modifiés par acte notarié de Maître André-Jean-Joseph SCHWACHT-
GEN, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 30 août 2005, auprès du Mémorial
C, Recueil des Sociétés et des Associations, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations numéro 106
du 17 janvier 2006 et par acte notarié de Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché
de Luxembourg, en date du 24 août 2005 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations numéro 497
du 8 mars 2006, et par acte notarié de Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Lu-
xembourg, en date du 16 juin 2009 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations numéro 1475 du 30
juillet 2009 et par acte notarié de Maître Carlo WERSANDT, préqualifié, en date du 14 avril 2010 publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et des Associations numéro 1082 du 22 mai 2010 et par acte notarié de Maître Carlo WERSANDT

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précité, en date du 12 décembre 2011, dont la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations est
en cours (la «Société»).

A comparu:

L'associée unique de la Société, GCE HOLDINGS LIMITED PARTNERSHIP, une limited partnership existant sous les

lois de Jersey, dont l'associée générale est GCE GP LIMITED, ayant son siège social à Ogier House, the Esplanade, St.
Helier, Jersey JE4 9WG, Channel Islands ("GCE HOLDINGS LP"), ici représentée par Maître Vincent LINARI-PIERRON,
avocat  à  la  Cour,  avec  adresse  professionnelle  à  252,  avenue  Gaston  Diderich,  L-1420  Luxembourg,  en  vertu  d'une
procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné,

restera annexée pour être enregistrée avec le présent acte.

GCE HOLDINGS LP a exposé au notaire instrumentaire et l'a prié d'acter que:
I.- Il ressort que les 361.050 (trois cent soixante et un mille cinquante) parts sociales, représentant l'entièreté du capital

social de la Société, sont représentées de sorte que l'assemblée peut valablement décider sur tous les points figurant à
l'ordre du jour.

II.- GCE HOLDINGS LP renonce à son droit de recevoir la convocation préalable afférente à cette assemblée générale,

elle reconnaît qu'elle a été suffisamment informée de l'ordre du jour, considère avoir été valablement convoquée et en
conséquence accepte de délibérer et voter sur tous les points à l'ordre du jour. GCE HOLDINGS LP reconnaît en outre
que l'ensemble de la documentation produite lors de cette assemblée a été mise à sa disposition dans un laps de temps
suffisant afin de lui en permettre un examen attentif.

III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour

1. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de 348.008 EUR (trois cent quarante-huit mille huit Euros)

par un apport en nature afin de le porter de son montant actuel de 361.050 EUR (trois cent soixante et un mille cinquante
Euros) à un nouveau montant de 709.058 EUR (sept cent neuf mille cinquante-huit Euros) par l'émission de 348.008 (trois
cent quarante-huit mille huit) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de 1 EUR (un Euro) chacune;

2. Souscription et paiement de toutes les nouvelles parts sociales par un apport en nature;
3. Modification du premier paragraphe de l'article 6 des statuts de la Société afin de refléter l'augmentation de capital

de la Société; et

4. Divers.
Suite à l'approbation de ce qui précède par l'associée unique de la Société, les résolutions suivantes ont été prises:

<i>Première résolution

Il est décidé d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de 348.008 EUR (trois cent quarante-huit mille

huit Euros) afin de le porter de son montant actuel de 361.050 EUR (trois cent soixante et un mille cinquante Euros) à
un nouveau montant de 709.058 EUR (sept cent neuf mille cinquante-huit Euros) par l'émission de 348.008 (trois cent
quarante-huit mille huit) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de 1 EUR (un Euro) chacune (les «Nouvelles Parts
Sociales»), le montant total étant complètement payé par un apport en nature.

Il est décidé que les Nouvelles Parts Sociales seront réparties entre les parts sociales de classes suivantes:

- parts sociales de classe A: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.808 (trente-quatre mille huit cent huit);
- parts sociales de classe B: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34.800 (trente-quatre mille huit cents);

- parts sociales de classe C: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34.800 (trente-quatre mille huit cents);

- parts sociales de classe D: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34.800 (trente-quatre mille huit cents);

- parts sociales de classe E: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34.800 (trente-quatre mille huit cents);

- parts sociales de classe F: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34.800 (trente-quatre mille huit cents);

- parts sociales de classe G: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34.800 (trente-quatre mille huit cents);

- parts sociales de classe H: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34.800 (trente-quatre mille huit cents);

- parts sociales de classe I: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34.800 (trente-quatre mille huit cents);

- parts sociales de classe J: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34.800 (trente-quatre mille huit cents);

<i>Description de l'apport

GCE HOLDINGS LP déclare souscrire à l'ensemble des 348.008 (trois cent quarante-huit mille huit) Nouvelles Parts

Sociales d'une valeur nominale de 1 EUR (un Euro) chacune au moyen d'un apport en nature.

La contribution décrite ci-dessus consiste en diverses créances détenues par GCE Holdings LP à l'encontre de la

Société.

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<i>Evaluation

La valeur nette de cet apport en nature est de 348.008 EUR (trois cent quarante-huit mille huit Euros). Une telle

évaluation  a  été  approuvée  par  (i)  GCE  HOLDINGS  LP  conformément  à  un  constat  de  valeur  d'apport  daté  du  12
décembre 2011 et (ii) les gérants de la Société conformément à un constat de valeur d'apport daté du 12 décembre 2011.

<i>Preuve de l'existence de l'apport

Une preuve de l'apport a été fournie au notaire soussigné.

<i>Deuxième résolution

Il est décidé de modifier le premier paragraphe de l'article 6 des statuts de la Société afin de refléter l'augmentation

de capital social décrite ci-dessus, premier paragraphe qui aura dorénavant la teneur suivante:

" Art. 6. Le capital social de la Société émis et souscrit est fixé à 709.058 EUR (sept cent neuf mille cinquante-huit

Euros), divisé en 709.058 (sept cent neuf mille cinquante-huit) parts sociales d'une valeur nominale de 1,- EUR (un Euro)
(les "Parts Sociales"), consistant en de multiples classes de Parts Sociales comme suit: a) 70.913 (soixante-dix mille neuf
cent treize) Parts Sociales de Classe A d'une valeur nominale de 1,- EUR (un Euro) ("Parts Sociales de Classe A"), b)
70.905 (soixante-dix mille neuf cent cinq) Parts Sociales de Classe B d'une valeur nominale de 1,- EUR (un Euro) ("Parts
Sociales de Classe B"), c) 70.905 (soixante-dix mille neuf cent cinq) Parts Sociales de Classe C d'une valeur nominale de
1,- EUR (un Euro) ("Parts Sociales de Classe C"), d) 70.905 (soixante-dix mille neuf cent cinq) Parts Sociales de Classe D
d'une valeur nominale de 1,- EUR (un Euro) ("Parts Sociales de Classe D"), e) 70.905 (soixante-dix mille neuf cent cinq)
Parts Sociales de Classe E d'une valeur nominale de 1,- EUR (un Euro) ("Parts Sociales de Classe E"), f) 70.905 (soixante-
dix mille neuf cent cinq) Parts Sociales de Classe F d'une valeur nominale de 1,- EUR (un Euro) ("Parts Sociales de Classe
F"), g) 70.905 (soixante-dix mille neuf cent cinq) Parts Sociales de Classe G d'une valeur nominale de 1,- EUR (un Euro)
("Parts Sociales de Classe G"), h) 70.905 (soixante-dix mille neuf cent cinq) Parts Sociales de Classe H d'une valeur
nominale de 1,- EUR (un Euro) ("Parts Sociales de Classe H"), i) 70.905 (soixante-dix mille neuf cent cinq) Parts Sociales
de Classe I d'une valeur nominale de 1,- EUR (un Euro) ("Parts Sociales de Classe I") et j) 70.905 (soixante-dix mille neuf
cent cinq) Parts Sociales de Classe J d'une valeur nominale de 1,- EUR (un Euro) ("Parts Sociales Classe J")."

<i>Coûts

Les coûts, frais, taxes et charges, sous quelque forme que ce soit, devant être supportés par la Société ou devant être

payés par elle en rapport avec cette augmentation de capital, ont été estimés à EUR 2.000,- (deux mille euros).

<i>Déclaration

Le notaire instrumentant, qui comprend et parle l'anglais, déclare par la présente que, sur demande du mandataire de

la personne comparante, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française; sur demande du mandataire
de la partie comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Après lecture et traduction du document faite en une langue connue du mandataire de la personne comparante, connu

du notaire instrumentant par son nom, prénom, état et demeure, ledit mandataire de la personne comparante, a signé
ensemble avec le notaire le présent acte original.

Signé: V. LINARI-PIERRON, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 14 décembre 2011 LAC/2011/55775. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

Pour expédition conforme délivrée.

Luxembourg, le 29 décembre 2011.

Référence de publication: 2012000400/219.
(110212782) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.

Mirazur Investment Company S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2537 Luxembourg, 19, rue Sigismond.

R.C.S. Luxembourg B 164.676.

<i>Extrait de résolution de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 22.12.2011

Les actionnaires de la société MIRAZUR INVESTMENT COMPANY S.A. réunis le 22.12.2011 au siège social, ont

décidé à l'unanimité ce qui suit:

1. Révocation de Monsieur Jean-François SARRAT, de son poste de représentant permanent de l'administrateur unique.

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U X E M B O U R G

Fait à Luxembourg, le 22.12.2011.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2012002529/14.
(120000900) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.

Moretti S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5485 Wormeldange-Haut, 26A, Hiehl.

R.C.S. Luxembourg B 151.332.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2012002530/10.
(120000807) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.

Praxis Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1913 Luxembourg, 12, rue Léandre Lacroix.

R.C.S. Luxembourg B 148.480.

EXTRAIT

Les actionnaires de la Société ont décidé en date du 15 novembre 2011 d'accepter la démission de M Stephen Cuddihee

en tant que administrateur avec effet à cette date.

Les actionnaires de la Société ont décidé de nommer en tant que administrateur, pour une durée jusqu'à l'Assemblée

Générale de la Société qui se tiendra en 2016, avec effet au 2 janvier 2012 Mme Martina Schümann, née à Trier, Allemagne,
en date du 22 janvier 1961, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, 12 rue Léandre Lacroix, L-1913.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 janvier 2012.

Pour extrait conforme
Robert Kimmels
<i>Administrateur

Référence de publication: 2012002597/18.
(120001230) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.

Tecewa, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7391 Blaschette, 9, rue Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 165.810.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendundelf, den dreizehnten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Marc LECUIT, mit Amtssitz in Mersch.

SIND ERSCHIENEN

1. Herr Hans-Gerd Manfred RÜCKER, Maschinenschlosser, geboren am 05. Januar 1956 in Adenau (Deutschland),

wohnhaft in L-7391 Blaschette, 9, Rue Neuve;

2. Herr Nicolas Ernest HAAGEN, Umweltberater, geboren am 15. November 1962 in Esch-sur-Alzette, wohnhaft in

L-7391 Blaschette, 9, Rue Neuve;

3. Herr Josua Joachim KRAUSE, Bankkaufmann, geboren am 13. August 1979 in Berlin (Deutschland), wohnhaft in

D-54296 Trier, 21, Georgstraße;

nachfolgend die „Erschienenen Parteien“.
Welche Erschienenen Parteien den amtierenden Notar ersuchen, die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter

Haftung, welche Sie hiermit gründen, zu beurkunden wie folgt:

Art. 1. Hiermit wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche der gegenwärtigen Satzung sowie

den jeweiligen Gesetzesbestimmungen unterliegt.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist die Planung, Beratung und Umsetzung von ganzheitlichen Energiekonzepten, sowohl

im Neubau-als auch im Sanierungsbereich.

17486

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U X E M B O U R G

Die Gesellschaft kann außerdem Produkte aus der Branche vertreiben.
Die Gesellschaft kann Darlehen aufnehmen, mit oder ohne Garantie.
Die Gesellschaft kann außerdem alle anderen Operationen kommerzieller, industrieller, finanzieller, mobiliarer und

immobiliarer Art, welche sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen oder denselben fördern, ausfüh-
ren.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Art. 4. Die Gesellschaft führt die Bezeichnung „TECEWA“.

Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Lorentzweiler.
Er kann durch Beschluss einer außerordentlichen Gesellschafterversammlung an jeden anderen Ort innerhalb des

Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

Art. 6. Das Stammkapital beträgt zwölftausendsechshundert Euro (12.600.-EUR), aufgeteilt in einhundertzwanzig (120)

Anteile von jeweils einhundertfünf Euro (105.- EUR).

Art. 7. Das Kapital kann zu jedem Zeitpunkt erhöht oder herabgesetzt werden sowie dies in Artikel 199 des Gesetzes

über die Handelsgesellschaften festgelegt ist.

Art. 8. Jeder Gesellschaftsanteil berechtigt den Inhaber zu einem dementsprechenden Anteil am Gesellschaftsvermögen

sowie am Gewinn.

Art. 9. Unter Gesellschaftern sind die Anteile frei abtretbar.
Die Abtretung von Gesellschaftsanteilen unter Lebenden oder beim Tode eines Gesellschafters an Nichtgesellschafter

bedarf der ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung aller übrigen Gesellschafter.

Die übrigen Gesellschafter besitzen in diesem Falle ein Vorkaufsrecht, welches binnen dreißig (30) Tagen ausgeübt

werden muss.

Bei der Ausübung dieses Vorkaufsrechtes wird der Wert der Anteile gemäß Abschnitt 5 und 6 von Artikel 189 des

Gesetzes über die Handelsgesellschaften festgelegt.

Art. 10. Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod noch durch Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsu nfähigkeit

eines Gesellschafters.

Art. 11. Es ist den Erben und Gläubigern der Gesellschafter in jedem Falle untersagt, die Gesellschaftsgüter und Do-

kumente pfänden zu lassen oder irgendwelche Maßnahmen zu ergreifen, welche die Tätigkeit der Gesellschaft einschrän-
ken könnten.

Art. 12. Die Gesellschaft wird vertreten durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Gesellschafter sein

müssen, und jeder Zeit durch die Generalversammlung der Gesellschafter, welche sie ernennt, abberufen werden können.

Die Zeichnungsbefugnis wird von der Gesellschafterversammlung festgelegt.

Art. 13. Die Geschäftsführer gehen durch die Ausübung ihres Mandates keine persönliche Verpflichtung ein.
Als Vertreter der Gesellschaft sind sie lediglich für die korrekte Ausübung ihres Mandates haftbar.

Art. 14. Jeder Gesellschafter kann an den Abstimmungen teilnehmen.
Sein Stimmrecht entspricht der Anzahl seiner Gesellschaftsanteile.
Er kann sich auch durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen.

Art. 15. Beschlüsse sind rechtskräftig wenn sie von mehr als der Hälfte der Anteilseigner akzeptiert wurden.
Beschlüsse  welche  eine  Satzungsänderung  betreffen  werden  durch  die  Mehrheit  der  Anteilseigner  gefasst,  welche

mindestens fünfundsiebzig (75) Prozent des Kapitals darstellen.

Im Falle wo die Gesellschaft nur aus einem Gesellschafter besteht, werden alle Befugnisse, welche laut Gesetz oder

Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind, durch den Einzelgesellschafter ausgeübt.

Entscheidungen welche auf Grund dieser Befugnisse durch den alleinigen Gesellschafter gefasst werden, müssen in ein

Protokoll verzeichnet werden oder schriftlich festgehalten werden.

Desgleichen müssen Verträge zwischen dem alleinigem Gesellschafter und der Gesellschaft durch Letzteren vertreten

in ein Protokoll eingetragen werden oder in Schriftform verfasst werden.

Diese Verfügung entfällt für laufende Geschäfte, welche unter normalen Bedingungen abgeschlossen wurden.

Art. 16. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember jeden Jahres.

Art. 17. Jedes Jahr am letzten Tag des Monats Dezember wird die Bilanz von den Geschäftsführern erstellt.

Art. 18. Die Bilanz steht den Gesellschaftern am Gesellschaftssitz zur Verfügung.

Art. 19. Fünf (5) Prozent des Reingewinns werden für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage verwendet bis diese

Rücklage zehn Prozent des Gesellschaftskapitals darstellt.

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U X E M B O U R G

Der Saldo steht den Gesellschaftern zur Verfügung.

Art. 20. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem Liquidator ausgeführt, welcher kein

Gesellschafter sein muss und der von den Gesellschaftern ernannt wird, welche seine Befugnisse und seine Entschädigung
festlegen.

Art. 21. Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, beruft und bezieht sich die erschienene Partei auf

die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 und dessen Abänderungen, betreffend die Handelsgesellschaften.

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2012.

<i>Zeichnung und Einzahlung der Anteile

Die Anteile wurden durch die Erschienenen Parteien gezeichnet wie folgt:

1. Herr Hans-Gerd Manfred RÜCKER, vorbenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40 Anteile

2. Herr Nicolas Ernest HAAGEN, vorbenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40 Anteile

3. Herr Josua Joachim KRAUSE, vorbenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40 Anteile

Endsumme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Anteile

Alle Anteile wurden durch die Erschienenen Parteien in bar eingezahlt, so dass die Summe von zwölftausendsechs-

hundert Euro (12.600.-EUR) der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, was hiermit ausdrücklich von dem amtie-
renden Notar festgestellt wurde.

<i>Kosten

Die Kosten und Gebühren dieser Urkunde, welche auf insgesamt eintausend Euro (1.000.-EUR) veranschlagt sind, sind

zu Lasten der Gesellschaft.

<i>Außerordentliche Generalversammlung

Sofort nach Gründung der Gesellschaft haben die Gesellschafter einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
1.- Der Gesellschaftssitz befindet sich in L-7391 Blaschette, 9, Rue Neuve.
2.- Zu technischen Geschäftsführern werden ernannt:
- Herr Nicolas Ernest HAAGEN, vorbenannt;
- Herr Hans-Gerd Manfred RÜCKER, vorbenannt;
3.- Zum Verwaltungsgeschäftsführer wird ernannt:
- Herr Josua Joachim KRAUSE, vorbenannt.
4.- Die gemeinsame Unterschrift der drei Geschäftsführer ist erfordert, um rechtsgültig die Gesellschaft zu verpflichten.

<i>Bemerkung

Der amtierende Notar weist die erschienenen Parteien ausdrücklich darauf hin, dass zur Ausübung der unter Artikel.

2 der vorliegenden Satzung vorgesehenen Aktivitäten gegebenenfalls eine Ermächtigung(en) unabdingbar ist(sind).

WORÜBER URKUNDE, Errichtet wurde in Mersch, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die erschienenen Parteien, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vor-

namen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: H.-G. RÜCKER, N. HAAGEN, J. KRAUSE, M. LECUIT.
Enregistré à Mersch, le 14 décembre 2011. Relation: MER/2011/2561. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): A. MULLER.

FÜR GLEICHLAUTENDE ABSCHRIFT.

Mersch, den 2. Januar 2012.

Référence de publication: 2012002710/115.
(120000899) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.

Novator Credit Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 115.567.

Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012002535/9.
(120001071) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.

17488

L

U X E M B O U R G

Contact Management S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial,

(anc. Contact Management S.A.).

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 65.529.

L'an deux mille onze, le quinze décembre;
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg),

soussigné;

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "CONTACT MANAGEMENT

S.A.", (la "Société"), établie et ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 65529, constituée suivant acte reçu par Maître
Emile SCHLESSER, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 24 juillet 1998, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, numéro 734 du 10 octobre 1998,

et dont la devise d'expression du capital social de la société a été convertie en euros par l'assemblée générale ex-

traordinaire tenue en date du 3 octobre 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 739
du 15 mai 2002.

L'assemblée  est  présidée  par  Monsieur  Patrick  MEUNIER,  conseil  économique,  demeurant  professionnellement  à

L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal

Le Président désigne comme secrétaire et l'Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Patrick HOUBERT, juriste,

demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le bureau ayant ainsi été constitué, la Présidente expose et prie le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Transformation de la Société en société de gestion de patrimoine familial (" SPF");
2. Modification de l'objet de la Société afin de lui donner la teneur suivante:
"La Société a exclusivement pour objet d'acquérir, détenir, gérer et disposer d'actifs financiers dans les limites de la

Loi SPF, à l'exclusion de toute activité commerciale.

La Société ne s'immiscera ni directement ni indirectement dans la gestion des sociétés dans lesquelles elle détient une

participation, sous réserve des droits que la Société peut exercer en sa qualité d'actionnaire.

La Société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l'émission d'obligations (à condition que celle-ci ne

soit pas publique), de reconnaissance de dettes ou tout autre instrument de dette similaire.

La Société peut, de façon accessoire, prendre toutes mesures et effectuer toutes opérations qu'elle jugera utiles à

l'accomplissement et au développement de son objet social et ce, dans les limites autorisées par la Loi SPF."

3. Changement de la dénomination de la Société en "CONTACT MANAGEMENT S.A., SPF";
4. Changement du régime de signature statutaire des administrateurs;
5. Refonte complète des statuts;
6. Divers.
B) Que les actionnaires, présents ou représentés, ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux, sont

portés sur une liste de présence; cette liste de présence est signée par les actionnaires présents, les mandataires de ceux
représentés, les membres du bureau de l'assemblée et le notaire instrumentant.

C) Que les procurations des actionnaires représentés, signées "ne varietur" par les membres du bureau de l'assemblée

et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisée avec lui.

D) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée et que les actionnaires, présents ou représentés,

déclarent avoir été dûment notifiés et avoir eu connaissance de l'ordre du jour préalablement à cette assemblée et
renoncer aux formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.

E) Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement sur les objets portés à l'ordre du jour.

Ensuite l'assemblée générale, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide:
- de transformer la Société en société de gestion de patrimoine familial ("SPF");
- de modifier l'objet social et d'adopter en conséquence pour lui la teneur comme ci-avant reproduite dans l'ordre du

jour sous le point 2);

- de changer la dénomination de la Société en “CONTACT MANAGEMENTS.A., SPF"; et

17489

L

U X E M B O U R G

- donner en conséquence la teneur comme reproduite ci-après dans l'article 13 des statuts reformulés.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide de refondre complètement les statuts afin de refléter les décisions prises ci-dessus et de mettre

les statuts en conformité avec les dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi
qu'avec les dispositions de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial
("SPF").

Les STATUTS auront dorénavant la teneur suivante:

Titre I 

er

 . Définitions

"Loi": signifie les dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
"Loi SPF": signifie les dispositions de la loi du 11 mai 2007 concernant la création d'une société de gestion de patrimoine

familial ("SPF");

"Statuts": signifie les statuts de la Société.

Titre II. Nom, Durée, Objet, Siège social

Art. 1 

er

 .  Il existe une société anonyme sous la dénomination de "CONTACT MANAGEMENT S.A., SPF" (ci-après

la "Société"), qualifiée comme société de gestion de patrimoine familial au sens de la Loi SPF et régie par les dispositions
légales afférentes ainsi que par les présents Statuts.

Art. 2. La durée la de Société est illimitée.

Art. 3. La Société a exclusivement pour objet d'acquérir, détenir, gérer et disposer d'actifs financiers dans les limites

de la Loi SPF, à l'exclusion de toute activité commerciale.

La Société ne s'immiscera ni directement ni indirectement dans la gestion des sociétés dans lesquelles elle détient une

participation, sous réserve des droits que la Société peut exercer en sa qualité d'actionnaire.

La Société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l'émission d'obligations (à condition que celle-ci ne

soit pas publique), de reconnaissance de dettes ou tout autre instrument de dette similaire.

La Société peut, de façon accessoire, prendre toutes mesures et effectuer toutes opérations qu'elle jugera utiles à

l'accomplissement et au développement de son objet social et ce, dans les limites autorisées par la Loi SPF.

Art. 4. Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
Le siège social de la Société pourra être transféré à tout autre endroit dans la commune du siège social par une simple

décision du conseil d'administration.

Par simple décision du conseil d'administration, la Société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l'as-

semblée des actionnaires.

Titre III. Capital social - Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,-EUR) représenté par mille (1.000) actions d'une

valeur nominale de trente et un euros (31,EUR) chacune, entièrement libérées.

Les actions sont détenues par les investisseurs plus amplement définis ci-après.
Est considéré comme investisseur éligible au sens de la Loi:
a) une personne physique agissant dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé ou
b) une entité patrimoniale agissant exclusivement dans J'intérêt du patrimoine privé d'une ou de plusieurs personnes

physiques ou

c) un intermédiaire agissant pour le compte d'investisseurs visés sub a) ou b) du présent paragraphe.
Chaque investisseur doit déclarer par écrit cette qualité à l'attention du domiciliataire ou, à défaut, des dirigeants de

la SPF.

Les titres émis par une SPF ne peuvent faire l'objet d'un placement public ou être admis à la cotation d'une bourse de

valeur.

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme

en matière de modification des Statuts.

La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la Loi racheter ses propres actions.

Art. 6. Les actions de la Société sont nominatives ou au porteur ou pour partie nominatives et pour partie au porteur

au choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la Loi.

17490

L

U X E M B O U R G

n est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et

qui  contiendra  les  indications  prévues à  l'article  39  de  la Loi.  La propriété des actions  nominatives s'établit par une
inscription sur ledit registre.

Des certificats constatant ces inscriptions au registre seront délivrés, signés par deux administrateurs ou, si la Société

ne comporte qu'un seul administrateur, par celui-ci.

L'action au porteur est signée par deux administrateurs ou, si la Société ne comporte qu'un seul administrateur, par

celui-ci. La signature peut être soit manuscrite, soit imprimée, soit apposée au moyen d'une griffe.

Toutefois l'une des signatures peut être apposée par une personne déléguée à cet effet par le conseil d'administration.

En ce cas, elle doit être manuscrite. Une copie certifiée conforme de l'acte conférant délégation à une personne ne faisant
pas partie du conseil d'administration, sera déposée préalablement conformément à l'article 9, §§ 1 et 2 de la Loi.

La Société ne reconnaît qu'un propriétaire par action; si la propriété de l'action est indivise, démembrée ou litigieuse,

les personnes invoquant un droit sur l'action devront désigner un mandataire unique pour présenter l'action à l'égard de
la Société.

La Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été

désignée comme étant à son égard propriétaire.

Titre IV. Assemblées générales des actionnaires

Décisions de l'actionnaire unique

Art. 7. L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la

Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
Société.

Lorsque la Société compte un actionnaire unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.
L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration. Elle peut l'être également sur demande d'action-

naires représentant un dixième au moins du capital social.

Art. 8. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra le 1 

er

 mardi du mois de juin à 10.00 heures au siège

social de la Société ou à tout autre endroit qui sera fixé dans l'avis de convocation.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.
D'autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heure et lieu spécifiés dans les avis de convocation.
Les quorum et délais requis par la Loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires

de la Société, dans la mesure où il n'est pas autrement disposé dans les présents Statuts.

Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en dési-

gnant par écrit, par câble, télégramme, télex ou téléfax une autre personne comme son mandataire.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la Loi ou les Statuts, les décisions d'une assemblée des

actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.

Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part

à toute assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître

l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation préalables.

Les décisions prises lors de l'assemblée sont consignées dans un procès-verbal signé par les membres du bureau et

par les actionnaires qui le demandent. Si la Société compte un actionnaire unique, ses décisions sont également écrites
dans un procès-verbal.

Tout actionnaire peut participer à une réunion de l'assemblée générale par visioconférence ou par des moyens de

télécommunication permettant son identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garan-
tissant la participation effective à l'assemblée, dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La participation
à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

Titre V. Conseil d'administration

Art. 9. La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas

besoin d'être actionnaires de la Société.

Toutefois, lorsque la Société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des action-

naires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être
limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un action-
naire.

Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et

la durée de leur mandat. Les administrateurs sont élus pour un terme qui n'excédera pas six (6) ans, jusqu'à ce que leurs
successeurs soient élus.

Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés.

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U X E M B O U R G

Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des

actionnaires.

Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance

peut être temporairement comblée jusqu'à la prochaine assemblée générale, aux conditions prévues par la Loi.

Art. 10. Le conseil d'administration devra choisir en son sein un président et pourra également choisir parmi ses

membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera
en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des
actionnaires.

Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans

l'avis de convocation.

Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d'administration;

en son absence l'assemblée générale ou le conseil d'administration pourra désigner à la majorité des personnes présentes
à cette assemblée ou réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces assemblées ou
réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre

heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque
administrateur par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire.
Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et un
endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou

par câble, télégramme, télex ou téléfax un autre administrateur comme son mandataire.

Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.
Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par visioconférence ou par des moyens

de télécommunication permettant son identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques
garantissant une participation effective à la réunion du conseil dont les délibérations sont retransmises de façon continue.
La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion. La réunion tenue
par de tels moyens de communication à distance est réputée se tenir au siège de la Société.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la moitié au moins des administrateurs est

présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. En cas

de partage des voix, le président du conseil d'administration aura une voix prépondérante.

Le conseil d'administration pourra, à J'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son appro-

bation au moyen d'un ou de plusieurs écrits, par courrier ou par courrier électronique ou par télécopie ou par tout autre
moyen de communication similaire, à confirmer le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le procès-verbal
faisant preuve de la décision intervenue.

Art. 11. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d'administration seront signés par le président ou, en

son absence, par le vice-président, ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à
servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs. Lorsque le conseil d'administration
est composé d'un seul membre, ce dernier signera.

Art. 12. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de

disposition dans l'intérêt de la Société.

Tous pouvoirs que la Loi ou ces Statuts ne réservent pas expressément à l'assemblée générale des actionnaires sont

de la compétence du conseil d'administration.

Lorsque la Société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.
La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront,

conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres
agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront
réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose au
conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l’assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et
avantages quelconques alloués au délégué.

La Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.

Art. 13. La Société se trouve engagée (i) soit par la signature individuelle de l'administrateur-délégué, (ii) soit par la

signature collective de deux (2) administrateurs, (iii) soit par la seule signature de toute(s) personne(s) à laquelle (aux-
quelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration.

Lorsque le conseil d’administration est composé d’un (1) seul membre, la Société sera valablement engagée, en toutes

circonstances et sans restrictions, par la signature individuelle de l'administrateur unique.

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Titre VI. Surveillance de la société

Art. 14. Les opérations de la Société seront surveillées par un (1) ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont

pas besoin d'être actionnaire.

L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déterminera leur nombre, leurs

rémunérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six (6) années.

Titre VII. Exercice social - Bilan

Art. 15. L'exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre

de la même année.

Art. 16. Sur le bénéfice annuel net de la Société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve

légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque et tant que la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital
social, tel que prévu à l'article 5 de ces Statuts, ou tel qu'augmenté ou réduit en vertu de ce même article 5.

L'assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d'administration, de quelle façon il sera

disposé du solde du bénéfice annuel net.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la Loi.

Titre VIII. Liquidation

Art. 17. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs

(qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera
leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

IX. Modification des statuts

Art. 18. Les Statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des actionnaires statuant aux conditions de

quorum et de majorité prévues par l'article 67-1 de la Loi.

Titre X. Dispositions finales - Loi applicable

Art. 19. Toutes les questions qui ne sont pas régies par les présents Statuts seront régies par la Loi et la Loi SPF.
En l'absence d'autres points à l'ordre du jour, le Président a ajourné l'assemblée.

<i>Frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la

Société, ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, s'élève approximativement à la somme de mille euros.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, états civils et domiciles, lesdits

comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: P. MEUNIER, P. HOUBERT, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 16 décembre 2011. LAC/2011/56437. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Luxembourg, le 3 janvier 2012.

Référence de publication: 2012002329/254.
(120001036) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.

N.C. Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6B, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 107.129.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Echternach, le 22 décembre 2011.

Référence de publication: 2012002531/10.
(120000878) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.

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U X E M B O U R G

Niche Guardian S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2222 Luxembourg, 222, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 109.438.

Le bilan au 31 décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Mandataire

Référence de publication: 2012002534/10.
(120001063) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.

Ocean Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 160.048.

EXTRAIT

Il résulte d'un contrat d'achat de parts sociales en date du 22 décembre 2011 entre Vacon Properties S.A. et Rayglow

Limited ayant son siège social au Karaiskaki 6, City House, 3032 Limassol, Chypre, enregistrée auprès du Cyprus Registrar
of Companies sous le numéro HE220861, que Vacon Properties S.A. a cédé 12.500 parts sociales de la Société à Rayglow
Limited avec effet au 22 décembre 2011.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme

Luxembourg, le 3 janvier 2012.

Référence de publication: 2012002546/16.
(120001500) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.

NetBiz S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 114.051.

<i>Extrait du Procès-verbal d'Assemblée Générale du 1 

<i>er

<i> avril 2011

L'assemblée nomme en tant qu'administrateur Monsieur Detlef Xhonneux, conseil fiscal, résidant professionnellement

au 1, rue de Steinfort L-8371 Hobscheid. Son mandat commencera le 1 

er

 octobre 2011 et se terminera lors de l'Assemblée

Générale qui se tiendra en 2014. Le mandat d'administrateur de Monsieur Bo Christer Bonde prendra fin en date du 30
septembre 2011.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2012002532/14.
(120001570) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.

New Village S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 151.904.

EXTRAIT

En date du 8 décembre 2011, les gérants de la Société ont décidé de transférer le siège social de la Société du 6, Avenue

Pasteur, L-2310 Luxembourg au «Centre Etoile», 11/13 Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, avec effet au 1 

er

janvier 2012.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour New Village S.à r.l.

Référence de publication: 2012002533/14.
(120001530) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.

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U X E M B O U R G

Rocca di Castagnoli International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 88.949.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Par jugement N° 1343/11 du 24 novembre 2011, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, sixième section,

siégeant en matière commerciale, a déclaré closes pour absence d'actif les opérations dans la liquidation suivante:

De la société anonyme ROCCA DI CASTAGNOLI INTERNATIONAL S.A., B0088949, ayant eu son siège social à

19-21, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Luxembourg, le 2 janvier 2012.

Pour extrait conforme
Me Michèle STOFFEL
<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2012002632/16.
(120000954) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.

First Residential S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 165.751.

STATUTES

In the year two thousand and eleven, on the eighth day of December.
Before us Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in Sanem (Grand-Duchy of Luxembourg).

There appeared:

“FIRST GERMAN HOLDING S.à r.l.”, a private limited liability company under the Laws of Luxembourg, with a share

capital of EUR 25,000.(twenty five thousand Euros), having its registered office at 6, rue Adolphe, L1116 Luxembourg, in
process of registration with the Luxembourg Trade and Companies' Register, constituted today by the undersigned
notary,

duly represented by Mrs. Mariza ANTUNES, employee, with professional address at Luxembourg, by virtue of a proxy

given under private seal on the 5 

TH

 December 2011, hereto annexed.

The appearing person, acting in the above capacity, has requested the notary to draw up the articles of incorporation

of a private limited liability company ("société à responsabilité limitée") which is established as follows:

Art. 1. Form. A société à responsabilité limitée (private limited liability company) (the "Company") governed by the

law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, and by these articles of incorporation (the "Articles of
Incorporation"), is hereby established by the founding shareholder.

The Company may at any time have one or several shareholders, as a result of the transfer of shares or the issue of

new shares, subject to the provisions of the law and the Articles of Incorporation.

Art. 2. Corporate name. The Company will exist under the corporate name of “FIRST RESIDENTIAL S.à r.l.”.

Art. 3. Corporate objects. The purposes for which the Company is formed are all operations or transactions pertaining

directly or indirectly to the taking of participating interests in any companies or enterprises in whatever form, as well as
the administration, the management, the control and the development of such participating interests.

The Company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of

a portfolio consisting of any securities, financial instruments, bonds, treasury bills, equity participation, stocks and patents
of whatever origin, participate in the creation, the development and the control of any enterprise, acquire by way of
contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and any other way whatever, any type of securities and
patents, realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, have developed these securities and patents.

The Company may also enter into the following transactions (it being understood that the Company will not enter

into any transaction which would cause it to be engaged in any activity that would be considered as regulated activity of
the financial sector):

- to grant every assistance and any financial support, whether by way of loans, advances or otherwise to its direct and

indirect subsidiaries affiliates and/or companies in which it has a direct or indirect interest, even not substantial and/or
entities belonging to its Group, the Group being referred to as the group of companies which includes the direct and
indirect shareholders of the Company as well as their direct and indirect subsidiaries;

- to enter into any guarantee, pledge or any other form of security, whether by personal covenant or by mortgage or

charge upon all or part of the undertaking, property assets (present and future) or by all or any such methods, for the

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performance of any contracts or obligations of the Company and of any of its direct and indirect subsidiaries, affiliates
and/or entities belonging to its Group, within the limits of and in accordance with the provisions of Luxembourg laws.

- to borrow money in any form or to obtain any form of credit facility and raise funds through, including, but not

limited to, the issue, on a private basis, of bonds, notes, promissory notes and other debt or equity instruments, the use
of financial derivatives or otherwise;

- to advance, lend or deposit money or give credit to or to subscribe to or purchase any debt instrument issued by

any Luxembourg or foreign entity on such terms as may be thought fit and with or without security;

The Company may invest in real estate that is exclusively used for investment purposes and not for the own use of

the Company.

In general, the Company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions, including real estate

and infrastructure investments, whatsoever which are directly or indirectly connected with its purposes and which are
liable to promote their development or extension.

Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
The Company may be dissolved at any time by decision of the sole shareholder or pursuant to a resolution of the

shareholders, as the case may be.

Art. 5. Registered office. The registered office is established in the municipality of Luxembourg-City.
The registered office may be transferred to any other place within the municipality of Luxembourg by decision of the

managers.

The managers may establish subsidiaries and branches in the Grand-Duchy of Luxembourg and abroad.

Art. 6. Capital. The capital is set at twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-) represented by ten (10) shares

of a par value of one thousand two hundred fifty Euros (EUR 1,250.-) each.

Art. 7. Changes to the capital. The capital may be increased or decreased at any time as laid down in article 199 of the

law regarding commercial companies.

Art. 8. Rights and duties attached to the shares. Each share entitles its owner to equal rights in the profits and assets

of the Company and to one vote at the general meetings of the shareholders. If the Company has only one shareholder,
the latter exercises all powers which are granted by law and the Articles of Incorporation to all the shareholders.

Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of Incorporation and the resolutions of the sole

shareholder or of the shareholders, as the case may be.

The creditors or successors of the sole shareholder or of any of the shareholders may in no event, for whatever

reason, request that seals be affixed on the assets and documents of the Company or an inventory of assets be ordered
by court; they must, for the exercise of their rights, refer to the inventories of the Company and the resolutions of the
sole shareholder or of the shareholders, as the case may be.

Art. 9. Indivisibility of shares. Each share is indivisible as far as the Company is concerned.
Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether appointed

amongst them or not.

Art. 10. Transfer of shares. Shares are freely transferable among shareholders. The share transfer inter vivos to non

shareholders is subject to the consent of at least seventyfive percent (75%) of the Company's capital. In case of death of
a shareholder, the share transfer to non shareholders is subject to the consent of no less than seventy-five percent (75%)
of the votes of the surviving shareholders. In any event the remaining shareholders have a pre-emption right which has
to be exercised within thirty days from the refusal of transfer to a non shareholder.

Art. 11. Formalities. The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a private deed.

Art. 12. Incapacity, Bankruptcy or insolvency of a shareholder. The incapacity, bankruptcy, insolvency or any other

similar event affecting the sole shareholder or any of the shareholders does not put the Company into liquidation.

Art. 13. Managers. The Company is managed by one or more manager(s), who need not be shareholders, appointed

by decision of the sole shareholder or the shareholders, as the case may be, for a limited or unlimited period.

Managers are eligible for re-election. They may be removed with or without cause at any time by a resolution of the

sole shareholder or of the shareholders at a simple majority. Each manager may as well resign.

While appointing the manager(s), the sole shareholder or the shareholders set(s) their number, the duration of their

tenure and the powers and competence of the manager(s).

The sole shareholder or the shareholders decide upon the compensation of each manager.
If more than one manager is appointed, the managers shall form a board of managers and articles 14, 15 and 16 shall

apply.

Art. 14. Bureau. The board of managers may elect a chairman from among its members. If the chairman is unable to

attend, his (her) functions will be taken by one of the managers present at the meeting.

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The board of managers may appoint a secretary of the Company and such other officers as it shall deem fit, who need

not be members of the board of managers.

Art. 15. Meetings of the board of managers. Meetings of the board of managers are called by the chairman or two

members of the board.

The meetings are held at the place, the day and the hour specified in the notice.
The board of managers may only proceed to business if the majority of its members are present or represented.
Managers unable to attend may delegate by letter or by fax another member of the board to represent them and to

vote in their name. Managers unable to attend may also cast their votes by letter, fax or e-mail.

Decisions of the board are taken by a majority of the managers attending or represented at the meeting.
A manager having an interest contrary to that of the Company in a matter submitted to the approval of the board,

shall be obliged to inform the board thereof and to have his declaration recorded in the minutes of the meeting. He may
not take part in the relevant proceedings of the board.

In the event of a member of the board having to abstain due to a conflict of interest, resolutions passed by the majority

of the other members of the board present or represented at such meeting will be deemed valid.

At the next general meeting of shareholder(s), before votes are taken on any other matter, the shareholder(s) shall

be informed of the cases in which a manager had an interest contrary to that of the Company.

In the event that the managers are not all available to meet in person, meetings may be held via telephone conference

calls.

Resolutions signed by all the managers shall be as valid and effective as if passed at a meeting duly convened and held.

Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution.

Art. 16. Minutes - Resolutions. All decisions adopted by the board of managers will be recorded in minutes signed by

all the managers present at the meeting or in circular resolutions as provided in the preceding paragraph. Any power of
attorneys will remain attached thereto. Copies or extracts are signed by the chairman or by any two managers, as the
case may be.

The above minutes and resolutions shall be kept in the Company's books at its registered office.

Art. 17. Powers. The sole manager or, in case of plurality of managers the board of managers, is vested with the

broadest powers to perform all acts of management and disposition in the Company's interest. All powers not expressly
reserved by law or the present Articles of Incorporation to shareholders fall within the competence of the board of
managers.

Art. 18. Delegation of powers. The board of managers may, with the prior approval of the sole shareholder or the

general meeting of shareholders, as the case may be, entrusts the daily management of the Company to one of its members.

The board of managers may further delegate specific powers to any manager or other officers.
The board of managers may appoint agents with specific powers, and revoke such appointments at any time.

Art. 19. Representation of the Company. The Company shall be bound towards third parties by (i) the sole signature

of any manager (ii) the sole signature of the manager to whom the daily management of the Company has been delegated,
within the scope of the daily management, and (iii) the sole signature or the joint signatures of any persons to whom such
signatory powers have been delegated by the board of managers, within the limits of such powers.

Art. 20. Events affecting the managers. The death, incapacity, bankruptcy, insolvency or any other similar event affecting

a manager, as well as his resignation or removal for any cause, does not put the Company into liquidation.

Art. 21. Liability of the managers. No manager commits himself, by reason of his functions, to any personal obligation

in relation to the commitments taken on behalf of the Company. A manager is only liable for the performance of his
duties.

Art. 22. Decisions of the shareholders.
1. If the Company has only one shareholder, the latter exercises the powers granted by law to the general meeting of

shareholders. Articles 194 to 196 and 199 of the law of 10 August 1915 are not applicable in such a situation.

2. If the Company has more than one shareholder, the decisions of the shareholders are taken in a general meeting

or, if there are no more than twenty-five shareholders, by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted
which has been sent by the manager(s) to the shareholders.

In the latter case, the shareholders are under the obligation to cast their written vote and mail it to the Company,

within fifteen days as from the receipt of the text of the proposed resolution.

If the Company has more than one shareholder, no decision may validly be taken, unless it is approved by shareholders

representing together at least one half of the corporate capital. All amendments to the Articles of Incorporation have to
be approved by a majority of shareholders representing together at least three quarters of the corporate capital.

17497

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U X E M B O U R G

Art. 23. Minutes. The decisions of the sole shareholder or of the shareholders, as the case may be, are documented

in writing, recorded in a register and kept by the manager(s) at the registered office of the Company. The powers-of-
attorney are attached to the minutes.

Art. 24. Financial year. The financial year begins on the first day of January and ends on the thirty first day of December

of each year.

Art. 25. Financial statements - Statutory auditor. Each year, on the last day of the financial year, the accounts are closed,

the management draws up an inventory of assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss account, in
accordance with the law. The balance sheet and the profit and loss account are submitted to the sole shareholder or to
the shareholders, as the case may be, for approval.

Each shareholder or its attorney-in-fact may peruse the financial documents at the registered office of the Company

pursuant to article 198 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

Should the Company have more than twenty-five shareholders, or otherwise as required by law, the general meeting

of shareholders shall appoint a statutory auditor as provided in article 200 of the law of 10 August 1915 on commercial
companies, as amended. In all other cases, the general meeting of shareholders is free to appoint a statutory auditor or
an external auditor at its discretion.

Art. 26. Allocation of profits. Five percent (5%) of the net profit is deducted and allocated to the legal reserve fund;

this allocation is no longer mandatory when and as long as the reserve amounts to ten percent (10%) of the capital.

The remaining profit is allocated by decision of the sole shareholder or pursuant to a resolution of the shareholders,

as the case may be. The manager(s) may decide on the declaration and payment of interim dividends.

Art. 27. Dissolution - Liquidation.  In  the  case  of  dissolution  of  the  Company,  for  any  cause  and  at  any  time,  the

liquidation will be carried out by one or several liquidators, who need not be shareholders or not, appointed by the sole
shareholder or by the shareholders, as the case may be, who will set the powers and compensation of the liquidator(s).

Art. 28. Matters not provided. All matters not provided for by the Articles of Incorporation are determined in ac-

cordance with applicable laws.

<i>Subscription and Payment

The articles of association having thus been established, “FIRST GERMAN HOLDING S.à r.l.”, previously named,

declares to subscribe all the shares.

All the ten (10) shares have been fully paid in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred Euros (EUR

12,500.-) is at the disposal of the company, as has been proven to the undersigned notary.

<i>Statement

The  undersigned  notary  states  that  the  conditions  provided  for  by  Article  183  of  the  law  of  10  August  1915  on

commercial companies, as amended, have been observed.

<i>Transitory provision

The first financial year starts on this date and ends on 31 December 2011.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately one thousand five hundred Euros.

<i>Extraordinary general meeting

The founding shareholder, representing the entire subscribed capital, has immediately proceeded to adopt the following

resolutions as sole shareholder of the Company pursuant to article 200-2 of the law of 10 August 1915 on commercial
companies, as amended:

I. Resolved to set at two (2) the number of managers and further resolved to appoint the following as managers for a

period ending on the date of the approval of the annual accounts of the year 2011:

- Mr Richard HAWEL, Director, born on August 14, 1964 in Jersey, UK, professionally residing at 8, rue Yolande,

L-2761 Luxembourg,

- Mr Frank WEYERS, Director, born on May 19, 1967 in Krefeld, Germany, professionally residing at 8, rue Yolande,

L-2761 Luxembourg.

The managers will be entrusted with the powers set forth in article 17 of the Articles of Incorporation and the Company

is bound towards third parties by the sole signature of any manager.

II. The registered office of the Company shall be set at 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg

Whereof the present deed has been drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this document.

17498

L

U X E M B O U R G

The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing person, this deed

is worded in English followed by a French version; and that in case of any differences between the English text and the
French text, the English text will prevail.

The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his surname, first name, civil

status and residence, that person signed this original deed together with, the undersigned notary.

Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille onze, le huit décembre.
Par-devant nous, Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

“FIRST GERMAN HOLDING S.à r.l.”, une société à responsabilité limitée constituée et existante sous les lois du

Grand-Duché de Luxembourg avec un capital social de vingt-cinq mille Euros (EUR 25,000.-), ayant son siège social au 6,
rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, en instance d'immatriculation auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg, constituée aujourd'hui par le notaire soussigné,

dûment représentée par Madame Mariza ANTUNES, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg, en

vertu de d'une procuration donnée sous seing privé le 5 décembre 2011, ci-annexée.

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une

société à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1 

er

 . Forme.  Il est formé par le comparant ci-avant une société à responsabilité limitée (la "Société"), régie par

la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts (les
"Statuts").

La Société peut, à toute époque, comporter un ou plusieurs associés, par suite, notamment, de cession ou transmission

de parts sociales ou de création de parts sociales nouvelles, sous réserve des dispositions de la loi et des Statuts.

Art. 2. Dénomination. La Société prend la dénomination sociale de “FIRST RESIDENTIAL S.à r.l.”.

Art. 3. Objet. La Société a pour objet toutes les opérations ou transactions se rapportant directement ou indirectement

à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le
contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un

portefeuille se composant de tous titres, instruments financiers, obligations, bons du trésor, participations, actions et
brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie
d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser
par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets.

Elle pourra également être engagée dans les opérations suivantes (il est entendu que la Société n'entrera dans aucune

opération qui pourrait l'amener à être engagée dans toute activité qui serait considérée comme une activité réglementée
du secteur financier ou qui requerrait de la Société la possession de toute autre autorisation spécifique):

- accorder toute forme d'assistance et tout support financier, soit par l'octroi de prêts, avances ou autres, aux filiales

de la Société et/ou aux sociétés dans lesquelles la Société a un intérêt direct ou indirect, même non-substantiel, et/ou
aux autres sociétés appartenant au Groupe, le Groupe étant défini comme le groupe de sociétés incluant les actionnaires
directs et indirects de la Société ainsi que les filiales de la Société.

- accorder des garanties, fournir tous gages ou toutes autres formes de sûreté, que ce soit par engagement personnel

ou par hypothèque ou charge sur tout ou parties de ses avoirs (présents ou futurs), ou par l'une et l'autre de ces méthodes,
pour l'exécution de tous contrats ou obligations de la Société, de ses filiales ou des sociétés dans lesquelles elle a un
intérêt direct ou indirect, sans que celui-ci soit substantiel ou dans encore à toutes les sociétés appartenant au même
groupe que la Société dans les limites autorisées par la loi luxembourgeoise.;

- conclure des emprunts sous toute forme ou obtenir toutes formes de moyens de crédit et réunir des fonds, no-

tamment, par l'émission de titres, d'obligations, de billets à ordre et d'autres instruments de dettes ou de titres de capital
ou utiliser des instruments financiers dérivés ou autres;

- avancer, prêter, déposer des fonds ou donner crédit à ou avec garantie de souscrire à ou acquérir tous instruments

de dette, avec ou sans garantie, émis par une entité luxembourgeoise ou étrangère, pouvant être considérés dans l'intérêt
de la Société;

La Société pourra investir dans tout objet immobilier qui sera exclusivement utilisé à titre d'investissement et non

pour les besoins propres de la Société.

En général, elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et réalisera toutes opérations quelconques

qui se rattachent directement ou indirectement à son objet et qui en favorisent le développement.

Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l'associé unique ou par résolution des associés, selon le

cas.

17499

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U X E M B O U R G

Art. 5. Siège social. Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg-Ville.
Il pourra être transféré en tout autre lieu dans la commune de Luxembourg en vertu d'une décision des gérants.
Les gérants pourront établir des filiales et des succursales au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger.

Art. 6. Capital social. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (EUR 12,500.-), représenté par dix (10)

parts sociales d'une valeur de mille deux cent cinquante Euros (EUR 1,250.-) chacune.

Art. 7. Modification du capital social. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions prévues

par l'article 199 de la loi sur les sociétés commerciales.

Art. 8. Droits et Obligations attachés aux parts sociales. Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal

dans les bénéfices de la Société et dans tout l'actif social et à une voix à l'assemblée générale des associés. Si la Société
comporte un associé unique, celui-ci exerce tous les pouvoirs qui sont dévolus par la loi et les Statuts à la collectivité des
associés.

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion implicite aux Statuts et aux décisions de l'associé unique ou

de la collectivité des associés, selon le cas.

Les créanciers et successeurs de l'associé unique ou de l'assemblée des associés, suivant le cas, pour quelques raisons

que ce soient, ne peuvent en aucun cas et pour quelque motif que ce soit, requérir que des scellés soient apposés sur les
actifs et documents de la Société ou qu'un inventaire de l'actif soit ordonné en justice, ils doivent, pour l'exercice de leurs
droits, se référer aux inventaires de la Société et aux résolutions de l'associé unique ou de l'assemblée des associés,
suivant le cas.

Art. 9. Indivisibilité des parts sociales. Chaque part sociale est indivisible à l'égard de la Société.
Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire

commun désigné parmi eux ou en dehors d'eux.

Art. 10. Cession de parts sociales. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être

cédées entre vifs à des non associés que moyennant l'agrément donné à la majorité des associés représentant au moins
les trois quarts du capital social. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non associés
que moyennant l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux
survivants. En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer endéans trente
jours à partir de la date du refus de cession à un non associé.

Art. 11. Formalités. La cession de parts sociales doit être formalisée par acte notarié ou par acte sous seing privé.

Art. 12. Incapacité, Faillite ou déconfiture d'un associé. L'incapacité, la faillite ou la déconfiture ou tout autre événement

similaire affectant l'associé unique ou de l'un des associés n'entraîne pas la dissolution de la Société.

Art. 13. Gérance. La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non associés, nommés

par une décision de l'associé unique ou par l'assemblée générale des associés, selon le cas, pour une durée ne dépassant
pas six (6) ans.

Le ou les gérants sont rééligibles. L'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, l'assemblée générale des associés

pourra décider la révocation d'un gérant, avec ou sans motifs, à la majorité simple. Chaque gérant peut pareillement
démissionner de ses fonctions.

Lors de la nomination du ou des gérants, l'associé unique ou l'assemblée générale des associés fixe leur nombre, la

durée de leur mandat et, le cas échéant, les pouvoirs et attributions du (des) gérant(s).

L'associé unique ou les associés décideront de la rémunération de chaque gérant.
Si plus d'un gérant est nommé, les gérants formeront un conseil de gérance et les articles 14, 15 et 16 trouveront à

s'appliquer.

Art. 14. Bureau. Le conseil de gérance peut élire un président parmi ses membres. Si le président ne peut siéger, ses

fonctions seront reprises par un des gérants présents à la réunion.

Le conseil de gérance peut nommer un secrétaire et d'autres mandataires sociaux, associés ou non associés.

Art. 15. Réunions du conseil de gérance. Les réunions du conseil de gérance sont convoquées par le président ou deux

membres du conseil.

Les réunions sont tenues à l'endroit, au jour et à l'heure mentionnée dans la convocation.
Le conseil peut valablement délibérer lorsque la majorité de ses membres sont présents ou représentés.
Les gérants empêchés peuvent déléguer par courrier ou par fax un autre membre du conseil pour les représenter et

voter en leur nom. Les gérants empêchés peuvent aussi voter par courrier, fax ou e-mail.

Les décisions du conseil sont prises à la majorité des gérants présents ou représentés à la réunion.
Un gérant ayant un intérêt contraire à la Société dans un domaine soumis à l'approbation du conseil doit en informer

le conseil et doit faire enregistrer sa déclaration dans le procès-verbal de la réunion. Il ne peut prendre part aux délibé-
rations du conseil.

17500

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U X E M B O U R G

En cas d'abstention d'un des membres du conseil suite à un conflit d'intérêt, les résolutions prises à la majorité des

autres membres du conseil présents ou représentés à cette réunion seront réputées valables.

A la prochaine assemblée générale des associés, avant tout vote, le(s) associé(s) devront être informés des cas dans

lesquels un gérant a eu un intérêt contraire à la Société.

Dans les cas où les gérants sont empêchés, les réunions peuvent se tenir par conférence téléphonique.
Les décisions signées par l'ensemble des gérants sont régulières et valables comme si elles avaient été adoptées lors

d'une réunion dûment convoquée et tenue. Ces signatures peuvent être documentées par un seul écrit ou par plusieurs
écrits séparés ayant le même contenu.

Art. 16. Procès verbaux - Décisions. Les décisions adoptées par le conseil de gérance seront consignées dans des

procès verbaux signés par tous les gérants présents lors de la réunion ou dans des résolutions circulaires comme prévu
à l'alinéa qui précède. Les procurations resteront annexées aux procès verbaux. Les copies et extraits de ces procès
verbaux seront signés par le président.

Ces procès verbaux et résolutions seront tenus dans les livres de la Société au siège social.

Art. 17. Pouvoirs. Le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, dispose des pouvoirs les

plus étendus pour effectuer tous les actes d'administration, de disposition intéressant la Société. Tous les pouvoirs qui
ne sont pas réservés expressément aux associés par la loi ou les présents statuts sont de la compétence du conseil.

Art. 18. Délégation de pouvoirs. Le conseil de gérance peut, avec l'autorisation préalable de l'associé unique ou l'as-

semblée générale des associés, selon le cas, déléguer la gestion journalière de la Société à un de ses membres.

Les gérants peuvent conférer des pouvoirs spécifiques à tout gérant ou autres organes.
Les gérants peuvent nommer des mandataires disposant de pouvoirs spécifiques et les révoquer à tout moment.

Art. 19. Représentation de la Société. Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée par (i) la signature individuelle de tout

gérant, (ii) par la signature individuelle du gérant auquel la gestion journalière a été déléguée et, (iii) par la signature
individuelle ou conjointe de toutes personnes à qui les pouvoirs de signature ont été délégués par le conseil de gérance,
mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Art. 20. Événements affectant la gérance. Le décès, l'incapacité, la faillite, la déconfiture ou tout événement similaire

affectant un gérant, de même que sa démission ou sa révocation pour quelque motif que ce soit, n'entraînent pas la
dissolution de la Société.

Art. 21. Responsabilité de la gérance. Le gérant ne contracte, à raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle

relativement aux engagements régulièrement pris par lui pour le compte de la Société. Il n'est responsable que de l'exé-
cution de son mandat.

Art. 22. Décisions de l'associé ou des associés.
1. Lorsque la Société ne comporte qu'un associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus par la loi à la collectivité

des associés. Dans ce cas, les articles 194 à 196 et 199 de la loi du 10 août 1915 ne sont pas applicables.

2. En cas de pluralité d'associés, les décisions des associés sont prises lors d'une assemblée générale ou, s'il y a moins

de vingt-cinq associés, par vote écrit sur le texte des résolutions à adopter, lequel sera envoyé par le(s) gérant(s) aux
associés.

Dans ce dernier cas, les associés ont l'obligation d'émettre leur vote écrit et de l'envoyer à la Société, dans un délai

de quinze jours suivant la réception du texte de la résolution proposée.

En cas de pluralité d'associés, aucune décision n'est valablement prise si elle n'est pas approuvée par des associés

représentant ensemble au moins la moitié du capital social. Toute modification des présents statuts doit être approuvée
par une majorité des associés représentant ensemble au moins les trois quarts du capital social.

Art. 23. Procès-verbaux. Les décisions de l'associé unique ou de la collectivité des associés, selon le cas, seront do-

cumentées par écrit et consignées dans un registre tenu par le(s) gérant(s) au siège social de la Société. Les procurations
y seront annexées.

Art. 24. Année sociale. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 25. Bilan - Conseil de surveillance. Chaque année, le dernier jour de l'année sociale, les comptes sont arrêtés et

le gérant dresse un inventaire des actifs et des passifs et établit le bilan et le compte de profits et pertes conformément
à la loi. Le bilan et le compte de profits et pertes sont soumis à l'associé unique ou, suivant le cas, à la collectivité des
associés.

Tout associé, ou son mandataire, peut prendre au siège social de la Société communication des documents comptables,

conformément à l'article 198 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Lorsque la société a plus de vingt-cinq associés, ou dans les autres cas prévus par la loi, l'assemblée générale des associés

doit nommer un commissaire aux comptes comme prévu à l'article 200 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés com-
merciales, telle que modifiée. Dans tous les autres cas, l'assemblée générale des associés est libre, à sa discrétion de
nommer un commissaire aux comptes ou un réviseur d'entreprises.

17501

L

U X E M B O U R G

Art. 26. Répartition des bénéfices. Sur les bénéfices nets de la Société il sera prélevé cinq pourcent (5 %) pour la

constitution d'un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la
réserve légale représente dix pourcent (10%) du capital social.

Le surplus recevra l'affectation que lui donnera l'associé unique ou, selon le cas, la collectivité des associés. Les gérant

(s) pourra (pourront) procéder à un versement d'acomptes sur dividendes.

Art. 27. Dissolution, Liquidation. Lors de la dissolution de la Société, pour quelque cause et à quelque moment que

ce soit, la liquidation sera confiée à un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés, selon le cas, par l'associé
unique ou par l'assemblée générale des associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 28. Dispositions générales. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, il est fait référence aux

dispositions légales en vigueur.

<i>Souscription et Paiement

Les statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, «FIRST GERMAN HOLDING S.à r.l.», pré-qualifiée, déclare souscrire

à toutes les parts sociales.

Toutes les dix (10) parts sociales ont entièrement été libérées par versement en numéraire, de sorte que la somme

de douze mille cinq cents Euros (EUR 12,500.-) est à la disposition de la Société, la preuve en ayant été rapportée au
notaire soussigné.

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions prévues à l'article 183 de la loi du 10 août 1915 concernant

les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été remplies.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence à la date du présent acte et prend fin le 31 décembre 2011.

<i>Frais

Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui

sont mis à sa charge à raison de sa constitution est évalué à mille cinq cents Euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

L'associé fondateur, représentant l'intégralité du capital souscrit, a immédiatement pris les résolutions suivantes comme

associé unique de la Société conformément à l'article 200-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle
que modifiée:

I. Décide de fixer à deux (2), le nombre de gérants et décide par ailleurs de nommer comme gérants pour une période

expirant à la date de l'approbation des comptes annuels de l'année 2011:

- Monsieur Richard HAWEL, Directeur, né le 14 août 1964 à Jersey, UK, demeurant au 8, rue Yolande, L-2761 Lu-

xembourg,

- Monsieur Frank WEYERS, Directeur, né le 19 mai 1967 à Krefeld, Allemagne, demeurant au 8, rue Yolande, L-2761

Luxembourg.

Les gérants se voient confier les pouvoirs prévus à l'article 17 des statuts de la Société et la société est valablement

engagée vis-à-vis des tiers par la signature individuelle de tout gérant.

II. Le siège social de la société est fixé au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du comparant ci-avant, le

présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'en cas de divergences entre le texte anglais
et le texte français, la version anglaise primera.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par son nom,

prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous le notaire le présent acte.

Signé: M. ANTUNES, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 12 décembre 2011. Relation: EAC/2011/16802. Reçu soixante-quinze Euros (75.-

EUR).

<i>Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2012000556/412.
(110212107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.

17502

L

U X E M B O U R G

Sagace S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.600,00.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 157.832.

Il résulte du transfert de parts sociales en date du 23 novembre 2011 que:
TSM Services (Luxembourg) S.à r.l., avec siège social au 16, Avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, a transféré:
- Cent soixante-huit (168) parts sociales à Springre S.à r.l., R.C.S. B 148329, avec siège social au 16, Avenue Pasteur,

L-2310 Luxembourg.

Luxembourg, le 03 Janvier 2012.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2012002635/16.
(120001020) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.

Mandelo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.

R.C.S. Luxembourg B 69.072.

DISSOLUTION

L'an deux mille onze, le dix-neuvième jour de décembre.
Pardevant, Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg.

A COMPARU:

Pitch S.A., une société de droit de la République des Seychelles, avec siège social au Suite 13, First Floor, Oliaji Trade

Centre, Francis Rachel Street, Victoria, Mahe, République des Seychelles, enregistrée sous le numéro 029020 (l’Associé
Unique),

ici représentée par Mademoiselle Radia Taddrart, employé privé, demeurant professionnellement à L-1728 Luxem-

bourg,  14  rue  du  Marché  aux  Herbes,  en  vertu  d’une  procuration  donnée  sous  seing  privé  le  19  décembre  2011  à
Luxembourg.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée "ne varietur" par la personne comparante et le notaire instru-

mentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant (ci-après «l’Associé Unique), a requis le notaire instru-

mentant d'acter:

1- que la société anonyme Mandelo S.A., ayant son siège social à L-1728, 14 rue du Marché aux Herbes et immatriculée

auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg section B numéro 69072 a été constituée suivant acte
reçu par le notaire Maître Georges d’Huart, de résidence à Pétange en date du 8 mars 1999, publié au Mémorial C, Recueil
Spécial des Sociétés et Associations numéro 432 du 10 juin 1999 (la «Société»), modifié en date du 12 octobre 2005
suivant acte reçu par le notaire Maître Jean Seckler alors de résidence à Junglinster, publié au Mémorial C, Recueil Spécial
des Sociétés et Associations numéro 290 du 9 février 2006.

2- que le capital social de la Société s’élève actuellement à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par six

mille deux cents (6.200) actions de cinq euros (EUR 5,-) chacune.

3- que l’Associé Unique prononce par la présente la dissolution anticipée de la Société avec effet immédiat et sa mise

en liquidation et donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes en ce qui concerne
l'exécution de leur mandat.

4- que l’Associé Unique déclare fixer à tout de suite les deuxième et troisième assemblées conformément à l’article

151 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et les tenir immédiatement l’une après l’autre.

5- que l’Associé Unique décide de nommer en qualité de liquidateur Audit &amp; Consulting Services S.àr.l., immatriculée

auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 151342 avec siège social à L – 1946
Luxembourg, 9-11 rue Louvigny.

6- que l’Associé Unique déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la société et

requiert au notaire instrumentant d’acter qu’il déclare que tout le passif restant de la Société sera réglé et que le passif
en relation avec la clôture de la liquidation est dûment approvisionné; en outre, l’Associé Unique déclare que par rapport
à  d’éventuels  passifs  de  la  Société  actuellement  inconnus  et  non  payés  à  l’heure  actuelle,  il  assume  irrévocablement
l’obligation de payer tout ce passif éventuel; qu’en conséquence tout le passif de la société est réglé.

6- que l’actif restant éventuel est réparti à l’Associé Unique.

17503

L

U X E M B O U R G

7- que l’Associé Unique nomme en qualité de commissaire à la liquidation Kohnen &amp; Associés S.à r.l., immatriculée

auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 114190 avec siège social à L – 1930
Luxembourg, 62, avenue de la Liberté et lui confie la mission de faire le rapport sur la gestion.

8- qu’après avoir pris connaissance du rapport du commissaire à la liquidation, l’Associé Unique en adopte les con-

clusions, approuve les comptes de liquidation et le rapport du liquidateur et donne décharge pleine et entière, sans réserve
ni restriction au commissaire à la liquidation, pour ses travaux de vérification effectués ce jour.

Le rapport du commissaire à la liquidation et le rapport du liquidateur après avoir été signés «ne varietur» par le

comparant et le notaire soussigné sont annexés au présent acte pour être enregistrés avec lui.

9- que les actionnaires, constitués en troisième assemblée, prononcent la clôture de la liquidation et constatent que

la Société a définitivement cessé d'exister.

10- que décharge pleine et entière est donnée au liquidateur en ce qui concerne l'exécution de son mandat.
11- que les livres et documents de la Société seront déposés pendant cinq ans à l’ancien siège de la Société à savoir

L-1728 Luxembourg, 14 rue du Marché aux Herbes.

Pour les publications et dépôts à faire, tous pouvoirs sont conférés au porteur d’une expédition des présentes.

DONT ACTE, fait et passé à Senningerberg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la personne comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: Radia Taddrart, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 19 décembre 2011. LAC / 2011 / 56753. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

<i>Le Receveur

 (signé): Francis Sandt.

- Pour copie conforme - délivrée à la société aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 27 décembre 2011.

Référence de publication: 2012002515/64.
(120000949) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.

Naolux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3730 Rumelange, 4, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 132.860.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012002538/9.
(120000968) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.

ND Holdings S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 136.716.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 décembre 2011.

Référence de publication: 2012002541/10.
(120001124) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.

Structured Finance Management (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 95.021.

<i>Extrait des minutes de l'assemblée générale extraordinaire de la société tenue en date du 28 décembre 2011 à 11h00

<i>(«l'Assemblée»)

L'assemblée décide de nommer Monsieur Robert Berry, né le 13 octobre 1955 à Epping (Royaume-Uni), avec adresse

professionnelle au 35 Great St. Helen's, London EC3A 6AP, Royaume-Uni, en tant que nouvel administrateur de la Société,
avec effet immédiat et ce jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2016.

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L

U X E M B O U R G

À Luxembourg, le 29 décembre 2011.

Pour extrait conforme
La Société
Signatures

Référence de publication: 2012002647/16.
(120001217) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.

Hoerstiffchen S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8526 Colpach-Bas, 17, Uewerpallenerstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 165.804.

STATUTS

L'an deux mille onze, le quinze décembre.
Par-devant Maître Marc LECUIT, notaire de résidence à Mersch.

ONT COMPARU

1. Monsieur Carlo Mathias KEMP, salarié, né le 28 juillet 1964 à Esch-sur-Alzette, demeurant à L-8526 Colpach-Bas,

17, Uewerpallenerstross;

2. Madame Marion KLEIN, coiffeuse, née le 30 janvier 1963 à Luxembourg, demeurant à L-8526 Colpach-Bas, 17,

Uewerpallenerstross;

Ci-après collectivement désignés les «Comparants».
Lesquels Comparants ont requis le notaire instrumentant de documenter, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société à

responsabilité limitée qu'ils entendent constituer comme suit:

Art. 1 

er

 .  Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après la «Société») et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après
la «Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après les «Statuts») lesquels spécifient en leurs articles 7, 10, 11 et 14,
les règles exceptionnelles s'appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. La société a pour objet l'exploitation:
- d'un ou de plusieurs salons de coiffure pour dames et hommes;
- la pose d'ongles artificiels;
- ainsi que le négoce en gros et en détail de tous produits et articles de la branche.
Elle a encore pour objet tous actes, transactions et toutes opérations généralement quelconques de nature mobilière,

immobilière, civile, industrielle, commerciale et financière, se rattachant directement ou indirectement à l'objet précité
ou à tous objets similaires susceptibles d'en favoriser l'exploitation et le développement.

Elle pourra emprunter, hypothéquer ou gager ses biens, ou se porter caution, au profit des associés d'entreprises liées,

de sociétés liées ou de tiers liés.

La société exercera son activité tant au Grand-Duché de Luxembourg, qu'à l'étranger.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société aura la dénomination «HOERSTIFFCHEN S.à r.l.».

Art. 5. Le siège social est établi dans la commune d'Ell.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée

générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

L'adresse du siège social peut-être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12.500.-EUR) représenté par cent (100) parts

sociales d'une valeur nominale de CENT VINGT-CINQ EUROS (125.-EUR) chacune.

Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de l'as-

semblée générale des associés, en conformité avec l'article 14 des présents Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec

le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis.

Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

17505

L

U X E M B O U R G

Art. 10. Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles

à des tiers que moyennant l'application de ce qui est prescrit par l'article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la

faillite de l'associé unique ou d'un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants.
Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance.
Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés.
Le(s) gérant(s) est/sont révocables ad nutum.
Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer

et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et pourvu que les termes du présent article soient
respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts

seront de la compétence du gérant, respectivement du conseil de gérance.

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et en cas de pluralité de gérants, par la signature

conjointe de deux membres du conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération

(s'il en est) de ces mandataires, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 14. L'associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l'assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de

part qu'il détient.

Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui.
Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant

plus de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptées que par une majorité d'associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 15. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre.

Art. 16. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortis-

sements et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-

ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la

Société.

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés

ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la

Loi.

<i>Souscription et Libération

Les parts sociales ont été toutes souscrites par:

Monsieur Carlo Mathias KEMP, pré-qualifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 parts sociales
Madame Marion KLEIN, pré-qualifiée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 parts sociales
TOTAL: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts sociales

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U X E M B O U R G

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées en numéraire de sorte que la somme de DOUZE MILLE CINQ

CENTS EUROS (12.500.-EUR) est à la libre disposition de la Société ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui
le constate expressément.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence au jour de la constitution de la Société et se termine le 31 décembre 2011.

<i>Frais

Les Comparants ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ MILLE EUROS (1.000.- EUR).

<i>Avertissement

L'attention des Comparants a été expressément attirée par le notaire instrumentaire sur la nécessité d'obtenir des

autorités compétentes, les autorisations et agréments requis afin d'exercer les activités telles que décrites à l'article 2
des présents Statuts.

<i>Assemblée générale extraordinaire

1) La Société est administrée par le gérant suivant: Madame Marion KLEIN, pré-qualifiée.
La Société sera engagée en toutes circonstances par sa seule signature.
2) L'adresse de la Société est fixée à L-8526 Colpach-Bas, 17, Uewerpallenerstross.

DONT ACTE, fait et passé à Mersch, date qu'en tête des présentes.
Et  après  lecture  faite  et  interprétation  donnée  aux  Comparants,  tous  connus  du  notaire  instrumentant  par  nom,

prénom, qualité et demeure, ces derniers ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: C. KEMP, M. KLEIN, M. LECUIT.
Enregistré à Mersch, le 21 décembre 2011. Relation: MER/2011/2687. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur ff.

 (signé): E. WEBER.

POUR COPIE CONFORME.

Mersch, le 2 janvier 2012.

Référence de publication: 2012002433/125.
(120000778) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.

HP Jardins S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4579 Obercorn, 89, rue Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 165.821.

STATUTS

L'an deux mille onze, le seize décembre.
Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

ONT COMPARU:

1. Monsieur Miguel Angelo ROSA COIMBRA, administrateur de société, demeurant à L-4122 Esch-sur-Alzette, 52

Grand-Rue.

2. Monsieur Helder RODRIGUES CARVALHO PEREIRA, jardinier, demeurant à L-4122 Esch-sur-Alzette, 52 Grand-

Rue.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société qu'ils vont constituer entre eux:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1 

er

 .  Il est formé une société anonyme sous la dénomination de HP JARDINS S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Obercorn.
Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet
sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet le jardinage-paysagiste ainsi que toutes les activités annexées pour la conception et la

réalisation de jardins, dont par exemple l'achat et la vente de semences, gazon à rouleaux, fleurs, arbres et arbustes ainsi
que de tous les matériaux nécessaires, le taillage et abattage d'arbres et d'arbustes, petits travaux de terrassement ainsi

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U X E M B O U R G

que toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se rattachant directement
ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le développement.

Art. 5. Le capital social est fixé TRENTE-ET-UN MILLE EUROS (31.000.-EUROS) représenté par mille (1000) actions

d'une valeur nominale de TRENTE-ET-UN EUROS (31.-Euros) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, aux choix des actionnaires.
Les actions de la société peuvent être créées, aux choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats repré-

sentatifs de plusieurs actions.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.

Titre II. - Administration, Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.

Art. 7. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet

social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Art. 8. Le conseil d'administration désigne parmi ses membres un président; en cas d'absence du président, la présidence

de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat

entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d'urgence, les
administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix; la voix de celui qui préside la réunion est

prépondérante.

Art. 9. Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-

sentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres
agents, actionnaires ou non.

La  délégation  à  un  membre  du  conseil  d'administration  est  subordonnée  à  l'autorisation  préalable  de  l'assemblée

générale.

Art. 10. La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs dont obligatoirement

celle de l'administrateur délégué, soit par la signature individuelle de l'administrateur-délégué.

Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommé(s) pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Année sociale - Assemblée Générale

Art. 12. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre.

Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l'ordre du jour.

Le conseil d'administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 14. L'assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Art. 15. L'assemblée générale décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pre-

scrites par la loi.

Art. 16. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le trente juin à 15.00 heures au siège social ou à tout

autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront leur

application partout ou il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

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U X E M B O U R G

<i>Dispositions transitoires

1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre 2011.
2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2012.

<i>Souscription et Libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme suit:

1. Monsieur Miguel Angelo ROSA COIMBRA, prédit, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250 actions.

2. Monsieur Helder RODRIGUES CARVALHO PEREIRA, prédite, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

750 actions

TOTAL: MILLE ACTIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000 ACTIONS

Toutes les actions ont été libérées à concurrence de 25% par des versements en espèces, de sorte que la somme de

sept mille sept cent cinquante euros (EUROS 7.750.-€) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi
qu'il en est justifié au notaire soussigné.

<i>Déclaration

Le notaire-rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de MILLE DEUX CENTS
EUROS (1200.-€)

<i>Assemblée générale extraordinaire.

Et à l'instant les comparants, préqualifiés, représentant l'intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l'unanimité les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:
- Monsieur Miguel Angelo ROSA COIMBRA, prédit.
- Monsieur Helder RODRIGUES CARVALHO PEREIRA, prédit.
- Monsieur José DA PAZ ALVES, administrateur de société, demeurant à L-4579 Oberkorn, 89 rue Prince Henri.
3) Est appelé à la fonction d'administrateur délégué et président du conseil d'administration:
Monsieur Miguel Angelo ROSA COIMBRA, prénommé.
Il sera chargé de la gestion journalière de la société ainsi que de la représentation de la société en ce qui concerne

cette gestion.

4) Est appelé aux fonctions de commissaire:
Madame Maria Filomena SILVA ALVES, demeurant à L-4579 Differdange, 89 rue Prince Henri.
5) Les mandats des administrateurs, de l'administrateur-délégué, du président du conseil d'administration et du com-

missaire aux comptes prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2017.

6) Le siège social de la société est fixé à L-4579 Obercorn, 89 rue Prince Henri.

DONT ACTE, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par nom, prénom

usuel, état et demeure, ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Rosa Coimbra, Rodrigues Carvalho Pereira , Biel A.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 décembre 2011. Relation: EAC/ 2011/17449. Reçu soixante-quinze euros 75,00.

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux parties sur demande pour servir à des fins de publication au Mémorial

C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 2 janvier 2012.

Référence de publication: 2012002439/123.
(120001336) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.

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U X E M B O U R G

Callaghan Square (Luxembourg) Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 53.375,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 163.720.

In the year two thousand and eleven, on the twentieth day of December.
Before us, Maître Edouard Delosch, notary, residing in Rambrouch, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Credit Suisse Real Estate Fund International (Luxembourg) Holding S.A., a société anonyme governed by the laws of

Luxembourg, with registered office at 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, and registered with the Luxembourg
Register of Commerce and Companies under number B 104.654 (the “Shareholder”),

hereby represented by Me Florence FORSTER, lawyer, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy

given in Luxembourg on 20 December 2011.

The said proxy shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.
The Shareholder has requested the undersigned notary to document that the Shareholder is the sole shareholder of

Callaghan Square (Luxembourg) Holding S.à r.l.,a société à responsabilité limitée, governed by the laws of Luxembourg,
having a share capital of GBP 12,500.-, with registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy
of Luxembourg, incorporated following a deed of Maître Cosita Delvaux, residing in Redange-sur-Attert of 23 September
2011, published in the Mémorial C number 2793 on 16 November 2011 and entered in the Luxembourg Registre de
Commerce et des Sociétés, under the number B 163.720 (the "Company"). The articles of incorporation of the Company
have not yet been amended.

The Shareholder, represented as above mentioned, having recognised to be fully informed of the resolutions to be

taken on the basis of the following agenda:

<i>Agenda

1 To increase the corporate capital by an amount of forty thousand eight hundred seventy-five pounds sterling (GBP

40,875.-) so as to raise it from its present amount of twelve thousand five hundred pounds sterling (GBP 12,500.-) to
fifty-three thousand three hundred seventyfive pounds sterling (GBP 53,375.-).

2 To issue forty thousand eight hundred seventy-five (40,875) new shares with a nominal value of one pound sterling

(GBP 1.-) per share, having the same rights and privileges as the existing shares.

3 To accept subscription for these new shares, with payment of a share premium and to accept payment in full for

such new shares by a contribution in cash.

4 To amend article 5 paragraph 1 of the articles of incorporation, in order to reflect the above resolutions.
5 Miscellaneous.
has requested the undersigned notary to record the following resolutions:

<i>First resolution

The Shareholder resolved to increase the corporate capital by an amount of forty thousand eight hundred seventy-

five pounds sterling (GBP 40,875.-) so as to raise it from its present amount of twelve thousand five hundred pounds
sterling (GBP 12,500.-) to fifty-three thousand three hundred seventy-five pounds sterling (GBP 53,375.-).

<i>Second resolution

The Shareholder resolved to issue forty thousand eight hundred seventy-five (40,875) new shares with a nominal value

of one pound sterling (GBP 1.-) per share and a total share premium in an amount of four million forty-six thousand six
hundred twenty-five pounds sterling (GBP 4,046,625.-).

<i>Subscription - Payment

Thereupon has appeared Me Florence FORSTER, prenamed, acting in his capacity as duly authorised attorney-in-fact

of Credit Suisse Real Estate Fund International (Luxembourg) Holding S.A., prenamed, by virtue of the pre-mentioned
proxy (the “Subscriber”).

The Subscriber declared to subscribe for forty thousand eight hundred seventy-five (40,875) new shares having each

a nominal value of one pound sterling (GBP 1.-) with payment of a share premium in a total amount of four million forty-
six thousand six hundred twenty-five pounds sterling (GBP 4,046,625.-) and to make payment for such new shares by a
contribution in cash.

The amount of four million eighty-seven thousand five hundred pounds sterling (GBP 4,087,500.-) is thus as from now

at the disposal of the Company, evidence thereof having been submitted to the undersigned notary.

Thereupon, the Shareholder resolved to accept the said subscription and payment and to allot the forty thousand eight

hundred seventy-five (40,875) new shares to the Subscriber.

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L

U X E M B O U R G

<i>Third resolution

As a result of the above resolutions, the Shareholder resolved to amend the first paragraph of article 5 first paragraph

of the articles of incorporation, which will from now on read as follows:

" Art. 5. Corporate capital. The issued capital of the Company is set at fifty-three thousand three hundred seventy-

five pounds sterling (GBP 53,375.-) divided into fifty-three thousand three hundred seventy-five (53,375) shares, with a
nominal value of one pound sterling (GBP 1.-) each, all of which are fully paid up.”

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the aforesaid capital increase

are estimated at three thousand three hundred euro (EUR 3,300.-).

The undersigned notary who knows English, states herewith that upon request of the above appearing party, the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing party and in case of
divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

Whereas, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this deed.
The deed having been read to the proxyholder of the appearing party, who is known by the notary by his surname,

first name, civil status and residence, the said person signed together with Us, notary, this original deed.

Folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes

Im Jahre zweitausendelf, am zwanzigsten Tag des Monats Dezember.
Vor dem unterzeichnenden Notar, Maître Edouard Delosch, mit Amtssitz in Rambrouch, Großherzogtum Luxemburg,

ist erschienen:

Credit Suisse Real Estate Fund International (Luxembourg) Holding S.A., eine nach luxemburgischen Recht gegründete

société anonyme, mit Sitz in 7A, rue RobertStümper, L-2557 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im
Handels-und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 104.654 (der „Gesellschafter“),

hier vertreten durch Me Florence FORSTER, avocat, mit Anschrift in Luxemburg, kraft einer, am 20 Dezember 2011

erteilten Vollmacht.

Die vorgenannte Vollmacht, bleiben dieser Urkunde zum Zwecke der Eintragung dauerhaft beigefügt.
Der Gesellschafter hat den unterzeichnenden Notar gebeten anzugeben, dass der Gesellschafter der alleinige Gesell-

schafter von Callaghan Square (Luxembourg) Holding S.à r.l., eine nach luxemburgischen Recht gegründete société à
responsabilité limitée, mit einem Gesellschaftskapital von GBP 12.500,-, mit Sitz in 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Lu-
xembourg, Großherzogtum Luxemburg, gegründet gemäß einer Urkunde von Maître Cosita Delvaux, mit Amtssitz in
Redange-sur-Attert vom 23 September 2011, veröffentlicht im Mémorial C unter der Nummer 2793 am 16 November
2011 und eingetragen beim Handels-und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 163.720 (die „Gesell-
schaft“). Die Satzung wurde bislang noch nicht geändert.

Der Gesellschafter, vertreten wie oben dargestellt, erklärten ausführlich über die Beschlüsse, welche auf Basis der

folgenden Tagesordnung zu fassen sind, informiert zu sein:

<i>Tagesordnung

1 Erhöhung des Gesellschaftskapitals um einen Betrag von vierzigtausendachthundertfünfundsiebzig Pfund Sterling (GBP

40.875,-), um das bestehende Kapital von zwölftausendfünfhundert Pfund Sterling (GBP 12.500,-), auf dreiundfünfzigtau-
senddreihundertfünfundsiebzig Pfund Sterling (GBP 53.375,-), zu erhöhen.

2 Ausgabe von vierzigtausendachthundertfünfundsiebzig (40.875) neuen Gesellschaftsanteilen mit einem Nennwert von

jeweils einem Pfund Sterling (GBP 1,-), welche die gleichen Rechte wie die bestehenden Gesellschaftsanteile haben sollen
und welche an den Gewinnausschüttungen in der gleichen Weise beteiligt sind.

3 Annahme der Zeichnung dieser neuen Gesellschaftsanteile, sowie eines Aktienagio und Annahme der vollständigen

Einzahlung dieser neuen Gesellschaftsanteile durch eine Zahlung in voller Höhe in bar.

4 Neufassung des Artikels 5 Absatz 1 des Gesellschaftsvertrages, um die oben erwähnten Beschlüsse widerzuspiegeln.
5 Verschiedenes.
Die vorgenannt Erschienenen forderten daraufhin den amtierenden Notar auf Folgendes festzuhalten:

<i>Erster Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt die Erhöhung des Gesellschaftskapitals um einen Betrag von vierzigtausen-

dachthundertfünfundsiebzig Pfund Sterling (GBP 40.875,-), um das bestehende Kapital von zwölftausendfünfhundert Pfund
Sterling (GBP 12.500,-), auf dreiundfünfzigtausenddreihundertfünfundsiebzig Pfund Sterling (GBP 53.375,-), zu erhöhen.

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U X E M B O U R G

<i>Zweiter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt die Ausgabe von vierzigtausendachthundertfünfundsiebzig (40.875) neuen

Gesellschaftsanteilen mit einem Nennwert von jeweils einem Pfund Sterling (GBP 1,-) sowie eines Aktienagio in Höhe
von vier Millionen sechsundvierzigtausendsechshundertfünfundzwanzig Pfund Sterling (GBP 4.046.625).

<i>Zeichnung – Einzahlung

Daraufhin erschien Me Florence FORSTER, zuvor erwähnt, handelnd in seiner Fähigkeit als zugelassener Vertreter der

Credit Suisse Real Estate Fund International (Luxembourg) Holding S.A., zuvor erwähnt gemäß der vorgenannten Ver-
tretungsmacht. (der „Einzahler“).

Der Einzahler erklärte die Zeichnung von vierzigtausendachthundertfünfundsiebzig (40.875) neuen Gesellschaftsan-

teilen mit einem Nennwert von jeweils einem Pfund Sterling (GBP 1,-) sowie einem Aktienagio in Höhe eines Gesamt-
betrags von vier Millionen sechsundvierzigtausendsechshundertfünfundzwanzig Pfund Sterling (GBP 4.046.625) und diese
neuen Gesellschaftsanteile durch eine Zahlung in bar vorzunehmen.

Der Betrag von vier Million siebenundachtzigtausendfünfhundert Pfund Sterling (GBP 4.087.500,-) stand ab diesem

Zeitpunkt der Gesellschaft zur Verfügung und der unterschreibende Notar hat die notwendigen Dokumente dies belegend
erhalten.

Daraufhin beschließt die Gesellschafterversammlung die besagte Zeichnung und Zahlung zu akzeptieren und den Ein-

zahler vierzigtausendachthundertfünfundsiebzig (40.875) neue Gesellschaftsanteile zu gewähren.

<i>Dritter Beschluss

Infolge der obengenannten Beschlüsse beschließt die Gesellschafterversammlung, den ersten Absatz des Artikels 5 des

Gesellschaftsvertrages wie folgt abzuändern:

„ Art. 5. Ausgegebenes Gesellschaftskapital. Das ausgegebene Kapital der Gesellschaft beträgt dreiundfünfzigtausendd-

reihundertfünfundsiebzig  Pfund  Sterling  (GBP  53.375,-),  und  ist  in  dreiundfünfzigtausenddreihundertfünfundsiebzig
(53.375) Anteile mit einem Nennwert von jeweils einem Pfund Sterling (GBP 1,-) aufgeteilt. Alle Anteile sind vollständig
eingezahlt.“

<i>Schätzung der Kosten

Die Kosten, Auslagen, Aufwendungen und Honorare jeglicher Art, welche der Gesellschaft auf Grund dieser Urkunde

entstehen, werden auf dreitausenddreihundert Euro (EUR 3.300,-) geschätzt.

Der unterzeichnende Notar, welcher der englischen Sprache mächtig ist, erklärte hierbei, dass auf Anfrage der obigen

genannten Personen das vorliegende Dokument auf englischer und deutscher Sprache verfasst wurde; auf Anfrage der-
selben Personen und im Falle verschiedener Auslegungen zwischen dem englischen und deutschen Text soll der Englische
Vorrang haben.

Aufgenommen wurde die Urkunde zu Luxemburg am Datum wie eingangs erwähnt.
Nachdem das Dokument der dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Personenstand und Wohnort be-

kannten erschienenen Partei vorgelesen worden ist, hat dieselbe vorliegende Urkunde mit dem unterzeichnenden Notar
unterzeichnet.

Gezeichnet: F. Forster, DELOSCH.
Enregistré à Redange/Attert, le 22 décembre 2011. Relation: RED/2011/2829. Reçu soixante-quinze (75.-) euros

<i>Le Receveur (signé): KIRSCH.

Für gleichlautende Ausfertigung, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Memorial C.

Rambrouch, den 22. Dezember 2011.

Référence de publication: 2012003008/147.
(120002034) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2012.

Ngam S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 115.843.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 janvier 2012.

Référence de publication: 2012002543/10.
(120001459) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.

17512

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U X E M B O U R G

NICE SARL, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3450 Dudelange, 23, rue du Commerce.

R.C.S. Luxembourg B 157.251.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012002544/9.
(120001481) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.

Novenergia General Partner S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1226 Luxembourg, 2, rue J.-P. Beicht.

R.C.S. Luxembourg B 118.571.

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion

<i>du conseil d'administration tenue en date du 18 novembre 2011

Le nouveau siège social de la société est fixé à L-1226 Luxembourg, 2, rue J.-P. Beicht avec effet au 1 

er

 janvier 2012.

Pour extrait sincère et conforme
CUSTOM S.A.
Signature

Référence de publication: 2012002769/13.
(120000394) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2012.

Nouvelle Boutique Krier S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6440 Echternach, 50, rue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 124.186.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012002545/9.
(120000950) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.

OnLive EMEA S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 159.818.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 janvier 2012.

Référence de publication: 2012002549/10.
(120001101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.

Orion Asset France III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 123.009.

EXTRAIT

En date du 8 décembre 2011, les gérants de la Société ont décidé de transférer le siège social de la Société du 6, Avenue

Pasteur, L-2310 Luxembourg au «Centre Etoile», 11/13 Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, avec effet au 1 

er

janvier 2012.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Orion Asset France III S.à r.l.

Référence de publication: 2012002550/14.
(120001448) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.

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L

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Orion Asset Italy S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 471.200,00.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 72.753.

EXTRAIT

En date du 8 décembre 2011, les gérants de la Société ont décidé de transférer le siège social de la Société du 6, Avenue

Pasteur, L-2310 Luxembourg au "Centre Etoile", 11/13 Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, avec effet au 1 

er

janvier 2012.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Orion Asset Italy S.à r.l.

Référence de publication: 2012002551/14.
(120001590) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.

Galeria Kaufhof Beteiligung S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 165.834.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendundelf, am neunten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Henri HELLINCKX, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

IST ERSCHIENEN:

Galeria Kaufhof Holding S.à r.l. eine luxemburgische société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit beschränkter

Haftung), mit Sitz in 5, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg, im Prozess der Eintragung im Handels- und Gesellschafts-
register Luxemburg („Registre du Commerce et des Sociétés Luxembourg“),

hier vertreten durch Martin H. Staratschek, geschäftsansässig in 5, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg, aufgrund einer

privatschriftlichen Vollmacht, welche am 9. Dezember 2011 ausgestellt wurde.

Die besagte Vollmacht, die von dem Bevollmächtigten der erschienen Partei und vom Notar „ne varietur“ abgezeichnet

wurden, bleiben der vorliegenden Urkunde als Anlage beigefügt, um den Registerbehörden eingereicht zu werden.

Die  erscheinende  Partei,  wie  oben  erklärt  vertreten,  hat  den  unterzeichnenden  Notar  ersucht,  die  Satzung  einer

Gesellschaft mit beschränkter Haftung („société à responsabilité limitée“) (die „Satzung“) wie folgt zu erstellen:

Satzung

Kapitel I. - Form, Name, Sitz, Zweck, Dauer

Art. 1. Form - Name. Es wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter dem Namen „Galeria Kaufhof Betei-

ligung  S.à  r.l.“  gegründet,  die  dem  luxemburgischen  Recht  untersteht,  das  für  eine  solche  juristische  Person  gilt
(nachstehend die "Gesellschaft") insbesondere dem Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in der gel-
tenden Fassung (nachstehend das „Gesetz“) und der vorliegenden Satzung (nachstehend die „Satzung“).

Art. 2. Sitz.
2.1 Der Sitz der Gesellschaft wird in Senningerberg (Großherzogtum Luxemburg) errichtet.
2.2 Er kann durch Beschluss einer außerordentlichen Gesellschafterversammlung der Gesellschafter, die in der Weise

beraten, wie dies für eine Satzungsänderung vorgesehen ist, an einen anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt
werden.

2.3 Die Adresse des Geschäftssitzes der Gesellschaft kann innerhalb der Gemeinde Niederanven durch einfachen

Beschluss des Alleinigen Geschäftsführers (wie unten definiert) oder, wenn es mehrere Geschäftsführer gibt, durch Ent-
scheidung des Vorstandes (wie unten definiert) verlegt werden.

2.4 Sollte eine Lage eintreten oder als drohend erscheinen, sei sie militärisch, politisch, wirtschaftlich oder sozial,

welche die normale Tätigkeit der Gesellschaft an ihrem Sitz verhindern würde, so kann der Sitz der Gesellschaft zeitweilig
ins Ausland verlegt werden, bis sich die Lage normalisiert hat; solche vorübergehenden Maßnahmen beeinträchtigen die
Nationalität der Gesellschaft nicht, welche, ungeachtet der vorübergehenden Verlegung des Sitzes, eine Luxemburgische
Gesellschaft bleibt. Die Entscheidung über die Verlegung des Sitzes ins Ausland erfolgt durch den Alleinigen Geschäfts-
führer oder, im Falle einer Mehrzahl von Geschäftsführern, durch den Vorstand.

2.5 Die Gesellschaft darf im Großherzogtum Luxemburg und im Ausland Büros und Zweigniederlassungen errichten.

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Art. 3. Zweck.
3.1 Hauptzweck der Gesellschaft ist der direkte oder indirekte Erwerb, das Halten, Verwalten, die Entwicklung und

der Verkauf von Beteiligungen und Anteilen an luxemburgischen oder ausländischen juristischen Personen, Körperschaf-
ten und/oder Personen- und Kapitalgesellschaften (jeweils eine „Tochtergesellschaft“), und zwar in jeder Form gleich
welcher Art und insbesondere auch im Wege der Gründung, sowie die Geschäfte der Tochtergesellschaften zu führen.

3.2 Die Gesellschaft kann - direkt und/oder (ggf. auch mehrfach) indirekt über ihre Tochtergesellschaften - grunds-

tückbezogene Investitionen tätigen, insbesondere Grundstücke erwerben, halten, verwalten, entwickeln und veräußern.

3.3 Die Gesellschaft kann auch, direkt oder indirekt, in Vermögenswerte, gleich welcher Art investieren, diese er-

werben, halten oder über sie verfügen, in jeder Form gleich welcher Art.

3.4 Die Gesellschaft darf insbesondere folgende Geschäfte tätigen, wobei es sich versteht, dass die Gesellschaft keine

Geschäfte tätigen wird, die sie in eine Tätigkeit involvieren würde, die als regulierte Aktivität im Finanzbereich zu be-
trachten ist:

(a) sich Geld, in welcher Form auch immer, zu leihen oder Kredite, in welcher Form auch immer, zu erhalten und Geld

aufzunehmen,  insbesondere  durch,  aber  nicht  beschränkt  auf,  die  Ausgabe,  immer  auf  privater  Basis,  von  Anleihen,
Schuldscheinen, Eigenwechseln und anderen Schuld-oder Kapitalinstrumenten, seien sie konvertibel oder nicht, und durch
die Verwendung von Finanzderivaten oder auf andere Art;

(b) Geld vorzuschießen, auszuleihen oder zu hinterlegen oder Kredit zu vergeben, an oder mit, oder irgendein Schul-

dinstrument, welches von einer luxemburgischen oder ausländischen juristischen Person ausgegeben wurde, zu zeichnen
oder zu kaufen, unter geeignet erscheinenden Bedingungen, mit oder ohne Sicherheit;

(c)  Garantien,  Haftungsübernahmen,  Bürgschaften,  Verpfändungen  und/oder  jede  andere  Form  von  Sicherheit

abschließen/gewähren, sei es durch persönliche Verpflichtung oder durch Hypothek oder Belastung des Unternehmens
oder eines Teils davon, von (gegenwärtigen oder künftigen) Vermögenswerten oder durch alle oder eine dieser Methoden,
und zwar sowohl für die Ausführung von Verträgen oder Verpflichtungen der Gesellschaft als auch für die Ausführung
von Verträgen oder Verpflichtungen oder anderweitig zu Gunsten ihrer Tochtergesellschaften, innerhalb der Grenzen
und im Einklang mit den Bestimmungen des luxemburgischen Rechts.

3.5 Die Gesellschaft kann alle rechtlichen, geschäftlichen, technischen und finanziellen Investitionen oder Transaktionen

vornehmen und allgemein alle Transaktionen tätigen, die notwendig sind, um ihren Gesellschaftszweck zu erfüllen, sowie
alle Transaktionen, die in direkter oder indirekter Verbindung zu der Erleichterung der Erfüllung ihres Gesellschaftszwecks
in allen oben beschriebenen Bereichen stehen.

Art. 4. Dauer. Die Gesellschaft wird für eine unbegrenzte Dauer errichtet.

Kapitel II. - Kapital, Anteile

Art. 5. Anteilskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital wird auf zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,00) festgesetzt, eingeteilt in zwölf-

tausendfünfhundert (12.500) Anteile mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1,00) (die „Anteile").

5.2 Zur weiteren Finanzierung der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft (und deren Tochtergesellschaften) werden die

Gesellschafter die Gesellschaft mit weiteren Mitteln ausstatten, und zwar in Form von Gesellschaftskapital, Agio, Zu-
schüssen oder anderen Einlagen, Gesellschafterdarlehen und/oder in anderer Form (insgesamt die „Finanzierungsbeiträ-
ge“),  die  die  Gesellschaft  ggf.  wiederum  (ganz  oder  teilweise  und  wiederum  gleich  in  welcher  Form)  an  ihre
Tochtergesellschaften weitergeben/ausreichen wird. Das Verhältnis der der Gesellschaft von ihren Gesellschaftern zu-
geführten Finanzierungsbeiträge/nominal zueinander wird als „Finanzierungsquote“ bezeichnet.

5.3 Die vorstehenden Regelungen des Artikels 5.2 begründen keinen Anspruch der Gesellschaft oder einer Tochter-

gesellschaft auf entsprechende Mittelzuführung. Vielmehr bedürfen entsprechende Mittelzuführungen jeweils eines ents-
prechenden Beschlusses der Gesellschafterversammlung gemäß Artikel 13.9 dieser Satzung.

5.4 Sofern in diesem Gesellschaftsvertrag nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, berechtigt jeder Anteil zur

Ausübung gleicher Rechte.

5.5 Die Gesellschaft kann im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen ihre eigenen Anteile zurückkaufen.

Art. 6. Unteilbarkeit der Anteile. Gegenüber der Gesellschaft sind die Anteile der Gesellschaft unteilbar, da nur ein

Eigentümer pro Anteil zugelassen ist. Miteigentümer müssen eine einzige Person als ihren Vertreter gegenüber der Ge-
sellschaft bestimmen.

Art. 7. Übertragung von Anteilen.
7.1 Existiert nur ein einziger Gesellschafter, so sind die seitens des einzigen Gesellschafters gehaltenen Anteile der

Gesellschaft frei übertragbar.

7.2 Existieren mehrere Gesellschafter, so können die seitens der Gesellschafter jeweils gehaltenen Anteile (i) frei

zwischen den Gesellschaftern und (ii) in Anwendung der Voraussetzungen von Artikel 189 und 190 des Gesetzes an
Nichtgesellschafter übertragen werden.

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Kapitel III. - Geschäftsführung

Art. 8. Geschäftsführung.
8.1 Die Verwaltung der Gesellschaft obliegt einem (1) oder mehreren Gesellschaftsführern, die nicht notwendigerweise

Gesellschafter sind (der/die "Geschäftsführer").

8.2 Wenn zwei (2) und mehr Geschäftsführer ernannt werden so ist es ihre Aufgabe, die Gesellschaft zusammen als

Vorstand (der "Vorstand") zu führen.

8.3 Die Geschäftsführer brauchen keine Gesellschafter zu sein. Der/die Geschäftsführer wird/werden von der Gesell-

schafterversammlung,  die  deren  Anzahl  festlegt,  für  eine  bestimmte  oder  unbestimmte  Dauer  bestellt.  Er/sie  ist/sind
wieder wählbar, können jedoch jederzeit durch einen Beschluss des Alleingesellschafters oder der Gesellschafterver-
sammlung mit oder ohne Grund abberufen werden.

Art. 9. Befugnisse des Alleinigen Geschäftsführers oder des Vorstands.
9.1 In seinen Beziehungen mit Dritten hat der Alleinige Geschäftsführer oder, bei Existenz mehrerer Geschäftsführer,

der Vorstand, die weitgehendsten Befugnisse, unter allen Umständen im Namen der Gesellschaft zu handeln und alle
Handlungen und Transaktionen auszuführen und zu genehmigen, die mit dem Zweck der Gesellschaft im Einklang stehen,
und unter dem Vorbehalt, dass die Bestimmungen dieses Artikels dabei eingehalten werden.

9.2  Die  Gesellschafter  haben  die  Befugnis,  eine  interne  Geschäftsordnung  zu  erlassen,  über  die  der  Alleinige  Ge-

schäftsführer bzw. der Vorstand in Kenntnis gesetzt werden und die für diese jeweils bindend ist.

9.3 Alle Befugnisse, die nicht durch das Gesetz oder die gegenwärtige Satzung der Gesellschafterversammlung vorbe-

halten sind, fallen in den Zuständigkeitsbereich des Alleinigen Geschäftsführers oder, bei Existenz mehrerer Geschäfts-
führer, des Vorstands.

Art. 10. Vertretung der Gesellschaft. Gegenüber Dritten wird die Gesellschaft (i) bei Existenz eines Alleinigen Ge-

schäftsführers durch die alleinige Unterschrift des Alleinigen Geschäftsführers gebunden; oder, (ii) bei Existenz mehrerer
Geschäftsführer durch die gemeinsame Unterschrift von jeweils zwei Geschäftsführern der Gesellschaft gebunden; sowie
(iii) im Übrigen von jeglicher Person, der durch die gemäß vorstehend (i) oder (ii) jeweils vertretungsberechtigten Ge-
schäftsführer eine entsprechende Befugnis übertragen wurde/wird.

Art. 11. Delegierung und Beauftragter des Alleinigen Geschäftsführers oder des Vorstands.
11.1 Der Alleinige Geschäftsführer oder, bei Existenz mehrerer Geschäftsführer, der Vorstand, kann seine Befugnisse

für spezifische Aufgaben an einen oder mehrere Ad-hoc-Beauftragte/n delegieren.

11.2 Der Alleinige Geschäftsführer oder, bei Existenz mehrerer Geschäftsführer, jeder Geschäftsführer, wird die Ve-

rantwortlichkeiten und gegebenenfalls die Vergütung des entsprechenden Beauftragten, die Dauer des Vertretungszei-
traums sowie jegliche sonstigen relevanten Bedingungen von dessen Beauftragung festlegen.

Art. 12. Sitzung des Vorstands.
12.1 Bei Existenz mehrerer Geschäftsführer gelten folgende Regeln:
Die Sitzungen des Vorstands werden durch jedweden Geschäftsführer einberufen. Der Vorstand kann einen Vorsi-

tzenden ernennen. Die Sitzungen des Vorstands finden in Luxemburg statt.

12.2 Der Vorstand kann ohne vorherige Benachrichtigung wirksam beraten und beschließen, wenn alle Geschäftsführer

anwesend oder vertreten sind und auf die Voraussetzungen und Formvorschriften für die Einberufung verzichtet haben.

12.3 Jeder Geschäftsführer kann für jede Sitzung des Vorstands einen anderen Geschäftsführer durch Ernennung, die

schriftlich oder per Telegramm oder Telefax oder Brief erfolgen kann, zu seinem Vertreter bestellen und durch diesen
Vertreter handeln, insbesondere abstimmen. Mündliche Ernennungen sind zulässig und wirksam, wenn sie zu einem spä-
teren Zeitpunkt schriftlich (Fax genügt) bestätigt werden.

12.4 Der Vorstand kann nur dann wirksam beraten und beschließen, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend

oder vertreten ist. Beschlüsse des Vorstands werden mit einfacher Mehrheit angenommen.

12.5 Der Einsatz von Video- und/oder Telefonkonferenzanlagen ist gestattet, sofern jeder teilnehmende Geschäfts-

führer alle anderen teilnehmenden Geschäftsführer hören kann und von allen anderen teilnehmenden Geschäftsführern
gehört werden kann, unabhängig davon, ob dabei diese Technologie verwendet wird oder nicht, und jeder teilnehmende
Geschäftsführer gilt als anwesend und ist befugt, per Video oder Telefon abzustimmen. Der Einsatz von Video und/oder
Telefonkonferenzanlagen soll auf Ausnahmefälle beschränkt bleiben.

12.6 Im Übrigen können Beschlüsse auch schriftlich (Fax oder Brief) gefasst werden, sofern sich alle Geschäftsführer

hieran beteiligen. Ein entsprechender Beschluss kann in einem einzigen Dokument oder in mehreren separaten Doku-
menten festgehalten werden, die den gleichen Inhalt haben und von allen Mitgliedern des Vorstands unterzeichnet sind.
Dergestalt gefasste schriftliche Beschlüsse sind ordnungsgemäß und wirksam, als ob sie bei einer ordnungsgemäß einbe-
rufenen und abgehaltenen Sitzung des Vorstands angenommen worden wären. Die Fassung von schriftlichen Beschlüssen
soll auf Ausnahmefälle beschränkt bleiben.

12.7 Das Protokoll einer Sitzung des Vorstands wird von allen bei der Sitzung anwesenden oder vertretenen Ge-

schäftsführern unterzeichnet.

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12.8 Auszüge werden von jedwedem Geschäftsführer beglaubigt, oder von jedweder Person, die durch jedweden

Geschäftsführer oder bei einer Sitzung des Vorstands ernannt wurde.

Kapitel IV. - Gesellschafterversammlung

Art. 13. Befugnisse der Gesellschafterversammlung - Stimmen.
13.1 Existiert nur ein Gesellschafter, so vereint jener einzige Gesellschafter alle Befugnisse auf sich, die per Gesetz der

Gesellschafterversammlung übertragen wurden, und fasst die Beschlüsse in Schriftform.

13.2 Existieren mehrere Gesellschafter, so kann jeder Gesellschafter unabhängig von der Anzahl der in seinem Eigentum

befindlichen Anteile an Gesellschafterversammlungen teilhaben. Jeder Gesellschafter hat seinem Anteilseigentum ents-
prechende Stimmrechte. Alle Anteile gewähren die gleichen Stimmrechte.

13.3 Der Vorstand oder der einzelne Geschäftsführer berufen die Gesellschafterversammlungen ein oder schlagen

schriftliche Gesellschafterbeschlüsse vor. Im Übrigen erfolgt die Einberufung/der Beschlussvorschlag durch die Gesell-
schafter, die mindestens die Hälfte des Gesellschaftskapitals darstellen.

13.4 Das Einberufungsschreiben einer Gesellschafterversammlung, sowie die damit verbundene Tagesordnung an jeden

einzelnen Gesellschafter mindestens innerhalb von 8 (acht) Tagen vor der Versammlung gesendet werden. Ausnahme
hiervon ist die jährliche ordentliche Gesellschafterversammlung für welche die Einberufung mindestens innerhalb von 21
(einundzwanzig) Tagen vor dem Datum der Versammlung stattfinden muss.

13.5 Sind alle Gesellschafter anwesend oder vertreten, so können sie auf jegliche Formvorschriften für die Einberufung

verzichten, und die Versammlung kann ohne vorherige Benachrichtigung wirksam abgehalten werden.

13.6 Existieren mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter, so müssen die Beschlüsse der Gesellschafter in Ver-

sammlungen verabschiedet werden, die im Einklang mit den einschlägigen Rechtsvorschriften einberufen werden müssen.

13.7 Existieren mehrere Gesellschafter, jedoch nicht mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter, können die Bes-

chlüsse der Gesellschafter in schriftlicher Form gefasst werden. Sind die zu fassenden Beschlüsse von den Geschäftsführern
an die Gesellschafter übermittelt worden, so sind die Gesellschafter verpflichtet innerhalb von fünfzehn (15) Kalender-
tagen seit dem Eingang des Textes des vorgeschlagenen Beschlusses ihre Entscheidung zu treffen und sie der Gesellschaft
durch jedes, die Schriftlichkeit gewährleistendes Kommunikationsmittel, zukommen zu lassen. Derartige Beschlussfas-
sungen sollen auf Ausnahmefälle beschränkt bleiben.

13.8 Ein Gesellschafter kann bei einer Gesellschafterversammlung durch einen Bevollmächtigten, der schriftlich zu

ernennen ist (oder per Fax oder E-Mail oder jegliches ähnliche Medium), vertreten werden. Der Bevollmächtigte muss
kein Gesellschafter sein.

13.9 Beschlüsse sind - vorbehaltlich jeglicher sonstigen Bestimmungen des Gesetzes und dieser Satzung - nur dann

rechtsgültig verabschiedet, sofern sie von Gesellschaftern angenommen werden, die gemeinsam mehr als die Hälfte des
Anteilskapitals besitzen, ausgenommen jedoch

(a) Beschlüsse, welche die Satzung ändern, die einer (numerischen) Mehrheit der Gesellschafter bedürfen, die min-

destens drei Viertel des Anteilskapitals der Gesellschaft beträgt;

(b) ein Beschluss über die Änderung der Staatszugehörigkeit der Gesellschaft, der Einstimmigkeit erfordert;
(c) Beschlüsse über eine Mittelzuführungen an die Gesellschaft, die grundsätzlich ebenfalls der Einstimmigkeit bedürfen,

abweichend hiervon jedoch lediglich eines Beschlusses des/der zuführenden Gesellschafter für den Fall, dass die Mittel-
zuführung zur Abwendung der Insolvenz der Gesellschaft oder einer Tochtergesellschaft erforderlich oder aus anderen
Gründen dringend geboten ist.

Kapitel V. - Geschäftsjahr, Gewinnausschüttung

Art. 14. Geschäftsjahr.
14.1 Das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr (1. Januar bis 31. Dezember).
14.2 Jedes Jahr am einunddreißigsten Dezember werden die Konten geschlossen und die Geschäftsführer stellen ein

Inventar auf, in dem sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft aufgeführt sind.

14.3 Jeder Gesellschafter oder sein Bevollmächtigter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz

nehmen.

14.4 Besteht die Gesellschaft aus mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschaftern, kann dieses Recht nur während der

fünfzehn (15) Kalendertage vor Abhaltung der jährlichen Gesellschafterversammlung ausgeübt werden.

Art. 15. Aufsicht der Gesellschaft.
15.1 Wenn die Anzahl der Gesellschafter fünfundzwanzig (25) übertrifft, muss die Aufsicht durch einen Aufsichtsrat

bestehend aus einem oder mehreren Prüfern ("commissaires") erteilt werden. Diese können sowohl Gesellschafter als
auch Nichtgesellschafter sein.

15.2 Wenn die Grenzwerte, vorgesehen in Artikel 35 des Gesetzes vom 19. Dezember 2002 (in seiner geänderten

Fassung) über das Luxemburger Handels-und Gesellschaftsregister erreicht werden, muss die Gesellschaft ihre Jahresbi-
lanzen durch einen oder mehreren unabhängige zugelassene Wirtschaftsprüfer ("réviseurs d’entreprise agréé") prüfen

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lassen. Diese Wirtschaftsprüfer werden bei der Gesellschafterversammlung oder durch den Alleingesellschafter ernannt.
Die Wirtschaftsprüfer werden innerhalb der Mitglieder des "Institut des réviseurs d’entreprises" ausgewählt.

15.3 Unabhängig der vorgenannten Grenzwerte, können jederzeit einer oder mehrere Wirtschaftsprüfer durch Bes-

chluss der Gesellschafterversammlung oder durch die Alleingesellschafterin ernannt werden, die die Ausführungsmoda-
litäten seines Mandats/ihrer Mandate festlegen.

Art. 16. Gewinnverteilung, -ausschüttung, Erlösrückführung.
16.1 Von dem jährlichen Reingewinn der Gesellschaft werden fünf Prozent (5%) der gesetzlich vorgesehenen Rücklage

zugewiesen. Diese Verpflichtung entfällt sobald und solange diese Rücklage die Höhe von zehn Prozent (10%) des Ge-
sellschaftskapitals erreicht.

16.2 Soweit nach der Zuweisung zur gesetzlichen Rücklage verfügbare Mittel zur Ausschüttung zur Verfügung stehen,

schlägt der Vorstand wie der verbleibende jährliche Reingewinn verteilt werden soll, indem sie diesen vollständig oder
teilweise einer Rücklage zuweisen, auf das nächste Geschäftsjahr vortragen oder, zusammen mit vorgetragenen Gewinnen,
ausschüttbaren Rücklagen oder Ausgabeprämien an die Gesellschafter ausschütten.

16.3 Die Gesellschafter sind am Gewinn und Verlust der Gesellschaft - in Abweichung zu ihrer Beteiligung am Gesell-

schaftskapital der Gesellschaft (Nennbetrag der auf ihre Anteile einzuzahlenden Beträge) - im Verhältnis der Finanzie-
rungsquote beteiligt, wobei klarstellend festgehalten wird, dass etwaige Rückführungen von Finanzierungsbeiträge an die
Gesellschafter (z.B. Rückzahlung/Gesellschafterdarlehen und/oder Auflösung und Rückführung/Rücklage) für die Ermitt-
lung  der  Finanzierungsquote  unerheblich  sind,  d.h.  eingezahlte  Finanzierungsbeiträge/nominal  sind  auch  nach  ihrer
Rückführung/nominal weiterhin in die Finanzierungsquote einzurechnen. Des Weiteren gehen Finanzierungsbeiträge eines
ausscheidenden Gesellschafters auf den betreffenden neuen Gesellschafter über (sofern der veräußernde Gesellschafter
nicht sämtliche seiner Anteile veräußert, anteilig), sofern im Übertragungsvertrag nicht der Untergang dieser Finanzie-
rungsbeiträge geregelt ist.

16.4 Die Entscheidung zur Ausschüttung und seine Höhe wird von den Gesellschaftern gemäß den Bestimmungen von

Artikel 13 getroffen.

16.5 Ungeachtet der vorstehenden Bestimmungen, kann/können die Gesellschafter/der Gesellschafter, auf Grundlage

eines Jahresberichts der Geschäftsführer, beschließen Interimsdividenden an den/die Gesellschafter vor dem Ende des
Geschäftsjahres auszuzahlen, wobei davon ausgegangen wird, dass (i) der auszuschüttende Betrag das seit Ende des letzten
Geschäftsjahrs, dessen Jahresabschluss gebilligt worden ist, erzielte Ergebnis, zuzüglich des Gewinnvortrags sowie der
Entnahmen aus den zu diesem Zweck verfügbaren Rücklagen und vermindert um den Verlustvortrag sowie aufgrund
gesetzlicher und satzungsmäßiger Verpflichtungen in die Rücklagen einzustellender Beträge, nicht übersteigt, und dass (ii)
ausgezahlte Beträge, die nicht tatsächlichen Gewinnen entsprechen, durch die Gesellschafter zurückerstattet werden.

Kapitel VI. - Liquidation

Art. 17. Auflösung und Liquidation.
17.1 Die Gesellschaft erlischt nicht durch den Tod, die Aufhebung der Bürgerrechte, die Zahlungsunfähigkeit oder den

Konkurs des einzigen Gesellschafters oder eines der Gesellschafter.

17.2 Die Liquidation der Gesellschaft wird durch die Gesellschafterversammlung im Einklang mit den einschlägigen

Rechtsvorschriften beschlossen.

17.3 Die Liquidation wird durch einen oder mehrere durch die Gesellschafter ernannte Liquidatoren durchgeführt,

die Gesellschafter oder andere (natürliche oder juristische) Personen sein können und deren Befugnisse und Vergütung
durch die Gesellschafter festgelegt werden.

Kapitel VII. - Anwendbares Recht; Schlussbestimmungen

Art. 18. Anwendbares Recht. Im Hinblick auf alle Aspekte, die in dieser Satzung nicht spezifisch geregelt sind, wird auf

die relevanten Bestimmungen des Gesetzes verwiesen.

Art. 19. Schlussbestimmungen.
19.1 Sollten einzelne Bestimmungen dieser Satzung ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden oder sollte diese

Satzung eine Lücke aufweisen, soll - soweit vom Gesetz erlaubt - dies die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen dieser
Satzung nicht berühren. Vielmehr sind die Gesellschafter verpflichtet, anstelle der ungültigen oder fehlenden Bestimmung
eine solche Bestimmung gemäß den Bestimmungen des Gesetzes und der Satzung zu vereinbaren, wie sie die vernünfti-
gerweise  vereinbart  hätten,  hätten  sie  bei  Verabschiedung  dieser  Satzung  die  Unwirksamkeit  oder  das  Fehlen  der
betreffenden Bestimmung erkannt.

19.2 Alle das Gesellschaftsverhältnis betreffenden Vereinbarungen zwischen den Gesellschaftern oder zwischen der

Gesellschaft und den Gesellschaftern bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform, soweit nicht kraft Gesetzes die
notarielle Beurkundung vorgeschrieben ist. Das gilt auch für einen etwaigen Verzicht auf das Erfordernis der Schriftform.

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr wird heute beginnen und wird am 31. Dezember 2012 enden.

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<i>Zeichnung - Zahlung

Der Komparent erklärt hiermit, die 12.500 (zwölftausendfünfhundert) Anteile mit einem Nennwert von je einem Euro

(EUR 1,00) wie folgt zu zeichnen:

Zeichner

Anteile

Galeria Kaufhof Holding S.à r.l., vorgenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.500 Anteile

Alle Anteile wurden per Bareinlage in Höhe von insgesamt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) durch den

Komparenten voll eingezahlt.

Die Existenz der Bareinlage wurde dem unterzeichneten Notar nachgewiesen.

<i>Schätzung der Kosten

Die Kosten, Auslagen, Gebühren und Lasten gleich welcher Art, die von der Gesellschaft zu tragen sind oder dieser

in Zusammenhang mit ihrer Gründung belastet werden, wurden auf ungefähr eintausendfünfhundert Euro geschätzt.

<i>Gesellschafterversammlung

Unmittelbar nach der Gründung der Gesellschaft hat die vorstehend genannte Person, die das gesamte gezeichnete

Kapital vertritt und die an die Versammlung delegierten Befugnisse ausübt, folgende Beschlüsse verabschiedet:

1) Als Geschäftsführer der Gesellschaft auf unbestimmte Dauer werden ernannt:
- Herr Daniel Kranz, Geschäftsführer, geboren am 10. März 1972 in Trier, Deutschland, geschäftsansässig unter der

Adresse 5, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg;

- Herr Martin Staratschek, Geschäftsführer, geboren am 16. Oktober 1976 in Weiden i.d. Opf., Deutschland, ge-

schäftsansässig unter der 5, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.

2) Der Sitz der Gesellschaft wird sich an der Adresse 5, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Lu-

xemburg befinden.

WORÜBER Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung des Dokuments an die Komparenten haben diese mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unters-

chrieben.

Gezeichnet: M. H. STARATSCHEK und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 16 décembre 2011. Relation: LAC/2011/56384. Reçu soixante-quinze euros (75,-

EUR).

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, der Gesellschaft auf Begehr erteilt.

Luxemburg, den 28. Dezember 2011.

Référence de publication: 2012003115/292.
(120001733) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2012.

Orion European Alnilam S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 116.216.

EXTRAIT

En date du 8 décembre 2011, les gérants de la Société ont décidé de transférer le siège social de la Société du 6, Avenue

Pasteur, L-2310 Luxembourg au "Centre Etoile", 11/13 Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, avec effet au 1 

er

janvier 2012.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Orion European Alnilam S.à r.l.

Référence de publication: 2012002552/14.
(120001586) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.

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Orion European 2 Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 404.800,00.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 107.717.

EXTRAIT

En date du 8 décembre 2011, les gérants de la Société ont décidé de transférer le siège social de la Société du 6, Avenue

Pasteur, L-2310 Luxembourg au "Centre Etoile", 11/13 Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, avec effet au 1 

er

janvier 2012.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Orion European 2 Investments S.à r.l.

Référence de publication: 2012002553/14.
(120001589) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.

Orion Immobilien Christine S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 20.300,00.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 111.592.

EXTRAIT

En date du 8 décembre 2011, les gérants de la Société ont décidé de transférer le siège social de la Société du 6, Avenue

Pasteur, L-2310 Luxembourg au "Centre Etoile", 11/13 Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, avec effet au 1 

er

janvier 2012.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Orion Immobilien Christine S.à r.l.

Référence de publication: 2012002554/14.
(120001588) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.

Realty Holdings of Italy S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 87.596.

En date du 22 décembre 2011, Fiduciaire Continentale S.A. a dénoncé avec effet au 31 décembre 2011 le siège de la

société REALTY HOLDINGS OF ITALY S.A., RCS Luxembourg B 87 596, en ses bureaux sis 16, Ailée Marconi, L-2120
Luxembourg. Par conséquent, la convention de domiciliation conclue entre la société REALTY HOLDINGS OF ITALY
S.A. et Fiduciaire Continentale S.A. a été résiliée.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2012002629/12.
(120001040) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.

Orion Immobilien Saiph S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 114.986.

EXTRAIT

En date du 8 décembre 2011, les gérants de la Société ont décidé de transférer le siège social de la Société du 6, Avenue

Pasteur, L-2310 Luxembourg au "Centre Etoile", 11/13 Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, avec effet au 1 

er

janvier 2012.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Orion Immobilien Saiph S.à r.l.

Référence de publication: 2012002555/14.
(120001587) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Tecewa

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