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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 364
10 février 2012
SOMMAIRE
Adya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17454
Aksolux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17426
Auto Logistic Transport . . . . . . . . . . . . . . . .
17456
Cornhill Group S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17446
DIF TGI Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
17456
Lagrange Immobilier S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
17455
Montrose Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
17446
OIRP Investment 12 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
17454
Optique Hoffmann S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
17454
Orion Finance II Luxembourg S.à r.l. . . . .
17455
Orion III European 10 S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
17426
Orion III European 11 S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
17432
Orion III European 12 S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
17432
Orion III European 13 S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
17433
Orion III European 14 S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
17433
Orion III European 15 S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
17433
Orion III European 16 S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
17433
Orion III European 17 S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
17436
Orion III European 2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
17436
Orion III European 3 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
17444
Orion III European 4 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
17444
Orion III European 5 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
17445
Orion III European 6 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
17445
Orion III European 7 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
17445
Orion III European 8 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
17453
Orion III European 9 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
17454
Oroa S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17455
Padovan S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17463
Parc Capital (Grenada) S. à r. l. . . . . . . . . .
17459
Parc Capital (Grenada) S. à r. l. . . . . . . . . .
17459
Paritex Holding SPF S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
17472
Park Azur Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . .
17459
Pâtisserie Scheer Marc . . . . . . . . . . . . . . . . .
17456
Pâtisserie Scheer Marc . . . . . . . . . . . . . . . . .
17456
Patron Milan Properties S.à r.l. . . . . . . . . . .
17460
Patron Sports Leisure S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
17460
Paxos Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17460
P.I.H. S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17455
Primero Mining Luxembourg . . . . . . . . . . .
17463
Rainbow Participations S.A. . . . . . . . . . . . . .
17459
Rido Christiane S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17437
Rolic International S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
17464
Rolijo Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
17456
Sevens Beteiligung S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
17455
Shark Capital S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17460
Simba Investments 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17434
Sonata Securities S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17472
Ste-Véronique GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17438
Tilare S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17465
Tricol S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17426
UIP Fund GP S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17470
Wikalo Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17445
17425
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Orion III European 10 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 160.707.
EXTRAIT
En date du 8 décembre 2011, les gérants de la Société ont décidé de transférer le siège social de la Société du 6, Avenue
Pasteur, L-2310 Luxembourg au «Centre Etoile», 11/13 Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, avec effet au 1
er
janvier 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Orion III European 10 S.à r.l.i>
Référence de publication: 2012002558/14.
(120001506) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.
Tricol S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 116.605.
Les comptes au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
TRICOL S.A.
Georges DIEDERICH / Robert REGGIORI
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2012002723/12.
(120001115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.
Aksolux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 165.769.
STATUTS
L'an deux mille onze, le quatorze décembre,
par-devant Maître Joëlle Baden, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
a comparu:
Monsieur Jalel Souissi, dirigeant de sociétés, né à Tunis (Tunisie), le 28 juin 1958, demeurant à F-78370 Plaisir, Domaine
de la Bataille, 17, rue Claude Debussy.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de dresser l'acte d'une société à responsabilité limitée qu'il déclare
constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:
A. Objet - Durée - Dénomination - Siège
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront
le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée (la "Société") qui sera régie par la loi du 10 août 1915 concernant
les sociétés commerciales telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. La Société a pour objet social:
(i) l'acquisition, la détention et la cession, sous quelque forme que ce soit, et par tous moyens, par voie directe ou
indirecte, de participations, droits, intérêts et engagements dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères;
(ii) l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, apport, échange ou
de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs ou instruments financiers de toutes espèces
(notamment d'obligations ou de parts émises par des fonds commun de placement luxembourgeois ou par des fonds
étrangers, ou tout autre organisme similaire), de prêts ou toute autre facilité de crédit, ainsi que des contrats portant sur
les titres précités ou y relatifs;
(iii) la possession, l'administration, le développement et la gestion d'un portefeuille d'actifs (composé notamment
d'actifs tels que ceux définis dans les paragraphes (i) et (ii) ci-dessus);
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(iv) et, le cas échéant, le conseil, l'assistance, et plus généralement toute prestations de services, sous toutes formes,
à toutes personnes physiques ou morales, et en particulier à destination de ses filiales, en matière, notamment, de gestion,
de direction d'entreprises, d'organisation, de développement, de stratégie et ingénierie financière et d'investissement ainsi
que de recherche et développement.
La Société a également pour objet la création, l'acquisition, la vente, le développement, l'exploitation, l'usage ou la
concession de l'usage, par toute voie, d'un droit d'auteur sur des logiciels informatiques, de brevets, de marques de
fabrique ou de commerce, de dessins ou de modèles.
La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit en restant toutefois dans les limites prévus par la loi. Elle
peut être partie à un type de contrat de prêt et elle peut procéder à l'émission de titres de créance, d'obligations, de
certificats, d'actions, de parts bénéficiaires, de warrants et d'actions, y compris sous un ou plusieurs programmes d'émis-
sions. La Société peut prêter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d'obligations, accorder
des avances et tous concours à ses filiales, à des sociétés affiliées, à toute autre société ou tierces personnes, à tout
actionnaire.
La Société peut également consentir des garanties ou des sûretés à ses filiales, à des sociétés affiliées, à toute autre
société ou tierces personnes, à tout actionnaire afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, de sociétés
affiliées, de toute autre société ou tierces personnes, de tout actionnaire rentrant dans le cadre du présent objet social
de la société. La Société peut en outre nantir, céder, grever de charges tout ou partie de ses avoirs ou créer, de toute
autre manière, des sûretés portant sur tout ou partie de ses avoirs.
La Société peut passer, exécuter, délivrer ou accomplir toutes les opérations de swaps, opérations à terme (futures),
opérations sur produits dérivés, marchés à prime (options), opérations de rachat, prêt de titres ainsi que toutes autres
opérations similaires. La Société peut, de manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des inves-
tissements en vue de leur gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les
risques de change, de taux d'intérêt et autres risques.
La Société peut acquérir, louer, exploiter et céder, directement ou indirectement, des immeubles situés au Luxembourg
et à l'étranger.
Les descriptions ci-dessus doivent être comprises dans leurs sens le plus large et leur énumération est non limitative.
L'objet social couvre toutes les opérations auxquelles la Société participe et tous les contrats passés par la Société, dans
la mesure où ils restent compatibles avec l'objet social ci-avant explicité.
D'une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures de surveillance et de contrôle et effectuer toute opé-
ration ou transaction qu'elle considère nécessaire ou utile pour l'accomplissement et le développement de son objet
social de la manière la plus large.
La Société peut par ailleurs réaliser, tant pour son compte personnel que pour le compte de tiers, toutes autres
opérations de nature commerciale, industrielle et financière qui seraient utiles ou nécessaires à la réalisation de son objet
social ou qui se rapporteraient directement ou indirectement à cet objet social.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société est constituée sous le nom de "AKSOLUX S.à r.l.".
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée
générale des associés. A l'intérieur de la commune, le siège social pourra être transféré par décision du gérant ou du
conseil de gérance. La Société peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes autres localités du Grand-Duché de
Luxembourg ou dans tous autres pays par décision du gérant ou du conseil de gérance.
Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité
normale au siège social ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anor-
males. Cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société qui restera une société
luxembourgeoise
B. Capital social - Parts sociales
Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à la somme de vingt-trois millions cinq cent mille euros (EUR 23.500.000)
représenté par deux cent trente-cinq mille (235.000) parts sociales ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100)
chacune.
Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-
naires.
Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés représentant
au moins les trois quarts du capital social. Les parts sociales à souscrire seront offertes par préférence aux associés
existants, proportionnellement à la partie du capital qui représente leurs parts sociales en cas de contribution en numé-
raire.
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Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune
d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule
et même personne.
Il est expressément prévu que la titularité de chaque part sociale représentative du capital social souscrit pourra être
exercée soit en pleine propriété, soit en usufruit par associé dénommé «usufruitier» et en nue-propriété par un autre
associé dénommé «nu-propriétaire».
Les droits attachés à la qualité d'usufruitier et conférés par chaque part sociale sont déterminés ainsi qu'il suit:
- droits sociaux dans leur ensemble,
- droits de vote aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires,
- droit aux dividendes,
- droit préférentiel de souscription des parts sociales nouvelles en cas d'augmentation de capital.
Les droits attachés à la qualité de nu-propriétaire et conférés par chaque part sociale sont ceux qui sont déterminés
par le droit commun et en particulier le droit au produit de la liquidation de la Société. Le(s) nu-propriétaire(s) ont le
droit d'assister, sans droit de vote, aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires de la Société, et ont le même
droit d'information que le(s) usufruitier(s).
La titularité de l'usufruit ou de la nue-propriété des parts sociales sera matérialisée et établie de la façon suivante:
- Si les parts sociales sont nominatives, par inscription dans le registre des associés:
* en regard du nom de l'usufruitier de la mention usufruit,
* en regard du nom du nu-propriétaire de la mention nue-propriété,
- Si les parts sociales sont au porteur:
* par le manteau des parts sociales à attribuer au nu-propriétaire,
* par les coupons des parts sociales à attribuer à l'usufruitier.
Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-
associés qu'avec l'agrément donné en assemblée des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des
propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants. Ce consentement n'est
toutefois pas requis lorsque les parts sont transmises soit à des héritiers réservataires soit au conjoint survivant.
Art. 10.
a) Droit de préemption
L'associé qui veut céder tout ou partie de ses actions à des non-associés doit en informer les autres associés par lettre
recommandée.
Ce courrier, auquel est joint un engagement écrit du cessionnaire de se soumettre à ces conditions financières, précise:
- le nombre de parts sociales dont la cession est envisagée,
- l'identification précise du cessionnaire, c'est-à-dire des noms, prénoms, profession et domicile s'il s'agit d'une per-
sonne physique ou de, sa dénomination, son siège social et son numéro d'immatriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés s'il s'agit d'une personne morale,
- les conditions financières proposées par le candidat acquéreur des parts sociales.
Les autres associés ont alors un droit de préemption pour le rachat des parts sociales dont la cession est proposée.
Ce droit s'exerce proportionnellement au nombre de parts sociales possédées par chacun des associés. Le non-exercice,
total ou partiel par un associé de son droit de préemption accroît celui des autres. En aucun cas, les parts sociales ne
sont fractionnées; si le nombre des parts sociales à céder n'est pas exactement proportionnel au nombre des parts sociales
pour lesquelles s'exerce le droit de préemption, les parts sociales en excédent sont, à défaut d'accord, attribuées par la
voie du sort. L'associé qui entend exercer son droit de préemption doit en informer les autres associés par lettre re-
commandée dans les deux mois de la lettre l'avisant de la demande de cession, faute de quoi il est déchu de son droit de
préemption. Pour l'exercice de droits procédant de l'accroissement, les associés bénéficient d'un délai supplémentaire
d'un mois commençant à courir à l'expiration du délai de deux mois imparti aux associés pour faire connaître leur intention
quant à l'exercice du droit de préemption. Le prix payable pour l'acquisition de ces parts sociales est déterminé soit d'un
commun accord entre l'associé cédant et le ou les associés acquéreurs, soit, en cas de contestation du prix, par un réviseur
d'entreprises indépendant sur base des bilans des trois dernières années désigné d'un commun accord entre les associés,
soit, à défaut d'accord entre eux, par le Président du tribunal d'arrondissement du lieu du siège de la Société statuant en
la forme des référés. Les parts sociales qui ne sont pas absorbées par l'exercice du droit de préemption peuvent être
cédées aux cessionnaires proposés pendant un délai de deux mois suivant la période impartie aux associés pour faire
connaître leurs intentions. Le prix ne doit pas être inférieur au prix prescrit et déterminé selon les critères prévus à
l'alinéa précédent. Sous réserve de l'agrément, en cas de non-exercice total ou partiel de ce droit de préemption, la
cession devient libre pour les parts sociales restantes.
En cas de non-agrément, la Société pourra racheter les parts sociales dont la cession est proposée.
b) Agrément
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Si un des associés souhaite céder ses parts sociales à un tiers (ci-après: le "Cessionnaire pressenti"), il doit demander
au préalable l'agrément de la Société.
A cet effet, le cédant notifie à la Société, par lettre recommandée, l'identité du Cessionnaire pressenti, le nombre de
parts sociales qu'il entend lui céder et le prix.
Le Conseil de gérance est compétent pour accorder l'agrément. La décision d'agrément est, pour être valable, prise
à la majorité des deux tiers (2/3) des votes des administrateurs présents ou représentés.
Le Conseil de gérance notifie sa décision par lettre recommandée au Cédant au plus tard deux (2) mois après la
réception de la lettre contenant la demande d'agrément.
En cas de refus, le Cédant dispose de sept (7) jours pour faire connaître à la Société et aux associés, dans la même
forme, s'il renonce ou non à son projet de Cession.
Dans le cas où le Cédant ne renonce pas à son projet de cession, la Société aura l'obligation d'acquérir ou de faire
acquérir, dans un délai de six (6) mois à compter du refus, les parts sociales au prix proposé par le Cessionnaire pressenti.
En cas de contestation du prix ainsi proposé, le prix des parts sociales est déterminé par un réviseur d'entreprises
indépendant sur base des bilans des trois dernières années désigné d'un commun accord entre les associés, soit, à défaut
d'accord entre eux, par le Président du tribunal d'arrondissement du lieu du siège de la Société statuant en la forme des
référés.
A défaut pour la Société d'avoir acquis ou fait acquérir les parts sociales du Cédant dans le délai de trois (3) mois visé
à l'alinéa précédant, et sauf prorogation ou suspension du délai par décision de justice, le Cédant peut réaliser la Cession
avec le Cessionnaire pressenti dans les conditions figurant dans la notification faite à la Société.
Pour l'application du présent article, il faut entendre par tiers toute personne, physique ou morale, autre qu'un associé
ou toute entreprise liée à l'un des associés à la date de la constitution de la Société. Par entreprise liée, il faut entendre
toute entreprise qui contrôle un associé, qui est contrôlée par un associé ou qui a le même contrôle qu'un associé. Une
entreprise est considérée en contrôler une autre:
1° Lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote
dans les assemblées générales de cette société;
2° Lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec
d'autres associés ou associés et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la Société;
3° Lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales
de cette société;
4° Lorsqu'elle est associée ou associé de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité
des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société.
Deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre
lorsqu'elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale d'une société.
c) Inopposabilité des Cessions
Toute cession effectuée en contravention aux stipulations de l'article 7 est inopposable à la Société et aux autres
associés et pareille Cession n'est pas transcrite au registre des associés par le conseil de gérance de la Société ou par un
quelconque de ses membres.
Art. 11. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne met pas fin à la Société.
C. Gérance
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n'ont pas besoin d'être associés. Les gérants pourront
être nommés comme gérant(s) de catégorie A et comme gérant(s) de catégorie B.
Les gérants sont nommés par l'assemblée générale des associés laquelle fixera la durée de leur mandat. Ils sont libre-
ment révocables à tout moment et sans cause.
En cas de gérant unique, la Société sera engagée en toutes circonstances par sa signature unique. En cas de pluralité
de gérants, la Société sera engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux gérants ou par la (les) autre
(s) signature(s) de toute(s) autre(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareil pouvoir de signature aura été délégué par
le gérant unique ou le conseil de gérance. En cas de pluralité de gérants, la gestion journalière de la Société pourra être
déléguée à un seul gérant.
Si des catégories de gérants A et B sont créées, la Société sera engagée en toutes circonstances par la signature
conjointe d'un gérant de catégorie A et d'un gérant de catégorie B, ou par la signature unique de toute personne à qui
un tel pouvoir de signature aura été délégué conjointement par un gérant de catégorie A et un gérant de catégorie B.
Art. 13. En cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance choisira en son sein un président et pourra également
choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être gérant
et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance et des assemblées des associés.
Le conseil de gérance se réunira sur la convocation du président ou de deux gérants, au lieu indiqué dans l'avis de
convocation.
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Le président présidera toutes les assemblées des associés et les réunions du conseil de gérance; en son absence, les
associés ou le conseil de gérance pourront désigner à la majorité des personnes présentes un autre gérant pour assumer
la présidence pro tempore de telles réunions.
Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre heures avant la
date prévue pour la réunion par courrier électronique, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette
urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de
l'assentiment de chaque gérant par écrit ou par courrier électronique, télécopieur ou tout autre moyen de communication
similaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et
un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.
Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par courrier
électronique ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut représenter plusieurs des autres
gérants.
Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, visio-conférence ou
d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s'entendre
les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.
Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente ou
représentée à la réunion du conseil de gérance sous réserve que dans l'hypothèse où des gérants de catégorie A et des
gérants de catégorie B ont été désignés, ce quorum ne sera atteint que si au moins un gérant de catégorie A et un gérant
de catégorie B sont présents.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à cette réunion. Le conseil de
gérance pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation au moyen d'un
ou de plusieurs écrits ou par courrier électronique, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire, à
confirmer par écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.
Art. 14. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son
absence, par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice
ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants.
Art. 15. Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la Société.
Art. 16. Les gérants ne contractent, à raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux enga-
gements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution
de leur mandat.
D. Décisions de l'associé unique - Décisions collectives des associés
Art. 17. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.
Art. 18. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Les statuts ne peuvent être modifiés que moyennant décision de la majorité des associés représentant les trois quarts
du capital social.
Art. 19. Si la Société n'a qu'un seul associé, cet associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés
par les dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.
E. Année sociale - Bilan - Répartition des bénéfices - Surveillance
Art. 20. L'année sociale commence le premier jour du mois de janvier et se termine le dernier jour du mois de décembre
de la même année.
Art. 21. Chaque année, au dernier jour du mois de l'année sociale, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s)
dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre
communication au siège social de l'inventaire et du bilan.
Art. 22. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce
que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l'assemblée générale. Le
gérant ou le conseil de gérance est autorisé à distribuer des dividendes intérimaires si les fonds nécessaires à une telle
distribution sont disponibles.
Art. 23. Si la Société compte plus que vingt-cinq (25) associés, les opérations de la Société seront surveillées par un
ou plusieurs commissaires, qui peuvent être des associés ou non.
L'assemblée générale des associés détermine le nombre de(s) commissaire(s), nomme celui-ci/ceux-ci et fixe la rému-
nération et la durée de son/leur mandat. Un ancien commissaire ou un commissaire sortant peut être réélu par l'assemblée
générale des associés.
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Tout commissaire peut être démis de ses fonctions à tout moment, sans préavis et sans cause, par l'assemblée générale
des associés.
Les commissaires ont un droit illimité de surveillance et de contrôle permanents de toutes les opérations de la Société.
Les commissaires peuvent être assistés par un expert pour vérifier les livres et les comptes de la Société. Cet expert
doit être approuvé par la Société.
Dans le cas où il existe plusieurs commissaires, ceux-ci constituent un conseil des commissaires, qui devra choisir un
président parmi ses membres. Il peut également désigner un secrétaire, qui n'a pas à être ni associé, ni commissaire. Les
règles des présents statuts concernant la convocation et la conduite des réunions du conseil de gérance s'appliquent à la
convocation et à la conduite des réunions du conseil des commissaires.
F. Dissolution - Liquidation
Art. 24. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou
non, nommé(s) par l'assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Le ou les liquidateur(s) auront
les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.
L'actif de la Société, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues
dans la Société.
Art. 25. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions de la loi du
10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.
<i>Souscription et libérationi>
L'intégralité des deux cent trente-cinq mille (235.000) parts sociales sont souscrites par Monsieur Jalel Souissi, prén-
ommé, pour un montant total de vingt-trois millions cinq cent mille euros (EUR 23.500.000).
Toutes les parts sociales ainsi souscrites sont intégralement libérées par apport en nature consistant en quinze mille
huit cents (15.800) actions (ci-après les «Actions Françaises») dans la société par actions simplifiée de droit français
AKSOR, ayant son siège social au 3, rue Louis de Broglie, ZAC l'Esplanade à F-77400 Saint-Thibault-des-Vignes, enregistrée
au Registre de Commerce et des Sociétés de Meaux, France, sous le numéro B 453 689 978.
Cette contribution a fait l'objet d'une déclaration d'évaluation établie en date du 12 décembre 2011 par l'apporteur,
Monsieur Jalel Souissi, prénommé, qui restera annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps.
Monsieur Jalel Souissi, prénommé, certifie par la présente en ce qui concerne l'apport en nature des Actions Françaises
qu'au jour et au moment de cet apport:
1. il est le propriétaire légale et bénéficiaire des Actions Françaises apportées;
2. toutes les formalités de cession ont été respectées et il n'y a pas de droit de préemption ni aucun autre droit attaché
aux Actions Françaises par lesquels une quelconque personne serait en droit d'exiger que les Actions Françaises lui soit
cédées;
3. il a tous les pouvoirs sociaux pour accomplir et exécuter les documents nécessaires à la présente cession des Actions
Françaises;
4. les Actions Françaises, ne sont, à sa connaissance, grevée d'aucune charge et librement cessible à la Société;
5. le transfert des Actions Françaises dans AKSOR sera inscrit dans le registre d'actionnaires de cette société.
Un certificat signé par la société par actions simplifiée de droit français AKSOR confirmant que Monsieur Jalel Souissi
est bien inscrit comme actionnaire de ladite société et attestant que les Actions Françaises sont librement cessibles à la
Société, a été fourni au notaire instrumentant et restera annexé au présent acte.
Si des formalités supplémentaires sont nécessaires pour exécuter l'apport des Actions, Monsieur Jalel Souissi, prén-
ommé, en tant qu'apporteur, prendra toutes les mesures nécessaires dès que possible.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2011.
La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2012.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit,
qui incombent à la Société ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution à environ six mille cinq cents euros (EUR
6.500).
<i>Résolutionsi>
Et aussitôt l'associé unique, représentant l'intégralité du capital social prend les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est établi à L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.
2. L'associé unique décide d'élire les personnes suivantes en tant que gérants de la Société pour une période devant
expirer à l'assemblée générale annuelle qui approuvera les comptes de l'exercice social qui se terminera le 31 décembre
2012:
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<i>Gérant de catégorie A:i>
Monsieur Jalel Souissi, dirigeant de sociétés, né à Tunis (Tunisie) le 28 juin 1958, demeurant à F-78370 Plaisir, Domaine
de la Bataille, 17, rue Claude Debussy;
<i>Gérants de catégorie B:i>
- Monsieur Joseph WINANDY, administrateur de sociétés, né le 16 février 1946, à Ettelbrück, demeurant à L-5960
Itzig, 19, rue de l'Horizon;
- JALYNE S.A., une société anonyme avec siège social à L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin, inscrite au Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 158.952, ayant pour représentant permanent Monsieur
Jacques BONNIER, administrateur de sociétés, né le 4 mai 1949 à Wervik (Belgique), avec adresse professionnelle à 1,
rue Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg.
3. L'associé unique décide de nommer comme commissaire THE CLOVER, avec siège social à 8, rue haute L-4963
Clemency, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B149.293, pour une période
devant expirer à l'assemblée générale annuelle qui approuvera les comptes de l'exercice social qui se terminera le 31
décembre 2012.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: J. SOUISSI et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 16 décembre 2011. LAC/2011/56234. Reçu soixante quinze euros (€ 75,).
<i>Le Receveuri>
(signé): SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 décembre 2011.
Référence de publication: 2012000311/328.
(110213231) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.
Orion III European 11 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 160.706.
EXTRAIT
En date du 8 décembre 2011, les gérants de la Société ont décidé de transférer le siège social de la Société du 6, Avenue
Pasteur, L-2310 Luxembourg au «Centre Etoile», 11/13 Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, avec effet au 1
er
janvier 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Orion III European 11 S.à r.l.i>
Référence de publication: 2012002559/14.
(120001505) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.
Orion III European 12 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 121.676.
EXTRAIT
En date du 8 décembre 2011, les gérants de la Société ont décidé de transférer le siège social de la Société du 6, Avenue
Pasteur, L-2310 Luxembourg au «Centre Etoile», 11/13 Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, avec effet au 1
er
janvier 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Orion III European 12 S.à r.l.i>
Référence de publication: 2012002560/14.
(120001504) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.
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Orion III European 13 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 122.513.
EXTRAIT
En date du 8 décembre 2011, les gérants de la Société ont décidé de transférer le siège social de la Société du 6, Avenue
Pasteur, L-2310 Luxembourg au «Centre Etoile», 11/13 Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, avec effet au 1
er
janvier 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Orion III European 13 S.à r.l.i>
Référence de publication: 2012002561/14.
(120001503) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.
Orion III European 14 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 163.028.
EXTRAIT
En date du 8 décembre 2011, les gérants de la Société ont décidé de transférer le siège social de la Société du 6, Avenue
Pasteur, L-2310 Luxembourg au «Centre Etoile», 11/13 Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, avec effet au 1
er
janvier 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Orion III European 14 S.à r.l.i>
Référence de publication: 2012002562/14.
(120001502) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.
Orion III European 15 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 162.989.
EXTRAIT
En date du 8 décembre 2011, les gérants de la Société ont décidé de transférer le siège social de la Société du 6, Avenue
Pasteur, L-2310 Luxembourg au «Centre Etoile», 11/13 Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, avec effet au 1
er
janvier 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Orion III European 15 S.à r.l.i>
Référence de publication: 2012002563/14.
(120001501) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.
Orion III European 16 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 162.979.
EXTRAIT
En date du 8 décembre 2011, les gérants de la Société ont décidé de transférer le siège social de la Société du 6, Avenue
Pasteur, L-2310 Luxembourg au «Centre Etoile», 11/13 Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, avec effet au 1
er
janvier 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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<i>Pour Orion III European 16 S.à r.l.i>
Référence de publication: 2012002564/14.
(120001532) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.
Simba Investments 2, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités.
R.C.S. Luxembourg B 165.832.
STATUTS
L'an deux mil onze, le huit décembre.
Par-devant Maître Anja HOLTZ, Notaire de résidence à Wiltz
A comparu:
Monsieur Michael John Shone, né à Minehead (Royaume Uni) le 10 août 1954, avec adresse professionnelle à L-8308
Capellen, 75, Parc d'Activités, Représenté ici par Madame Teresa CONDE, avec adresse professionnelle à 75 parc d'ac-
tivités, L-8308 Capellen.
En vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 30 novembre 2011,
Laquelle procuration après avoir été signée «NE VARIETUR» par le notaire et le comparant, restera ci-annexée.
Laquelle comparante, a arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée à constituer.
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de «SIMBA IN-
VESTMENTS 2» Sàrl.
Art. 2. Le siège social est établi dans la commune de Mamer (Capellen).
Il pourra être transféré en tout autre endroit dans le Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société a pour objet les opérations de titrisations au sens de la loi du 22 mars 2004, à savoir des opérations
par lesquelles la société de titrisation acquiert ou assume, directement ou par l'intermédiaire d'un autre organisme, les
risques liés à des créances, à d'autres biens, ou à des engagements assumés par des tiers ou inhérents à tout ou partie
des activités réalisées par tiers en émettant des valeurs mobilières dont la valeur ou le rendement dépendent de ces
risques.
Elle pourra également gérer des fonds de titrisation et, le cas échéant, d'agir en qualité de fiduciaire des fonds constitués
sous la forme d'un ou de plusieurs patrimoines fiduciaires.
En outre, la société a pour objet la prise d'intérêts sous quelque forme que ce soit dans d'autres entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères, et toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription et toute autre
manière ainsi que l'aliénation par vente, échange ou toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes espèces,
l'administration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l'établissement et
au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à pareille entreprise
au moyen de prêts, de garantie ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts, émettre des
obligations et autres reconnaissances de dettes.
La société pourra également procéder à la réalisation de toutes opérations mobilières, immobilières, financières ou
industrielles, commerciales ou civiles, liées directement ou indirectement à son objet social. Elle peut également céder à
un ou des fonds de titrisation d'autres types d'actifs, risques, revenus ou activités.
Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en
association en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient
des intérêts.
D'une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute
opération qui peut lui paraître utile dans l'accomplissement de son objet ou de son but.
Art. 5. Le capital social est fixé à DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 12.500.-), divisé en cent (100) parts
sociales sans désignation de valeur nominale chacune, entièrement libérées.
Art. 6. Les parts sont librement cessibles entre associés.
Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale
des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
En cas de transmission pour cause de mort, ainsi que pour l'évaluation des parts en cas de cessions, l'article 189 de la
loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, est applicable.
En cas de cession des parts, les autres associés ont un droit de préemption.
Art. 7. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.
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Art. 8. Les héritiers et représentants ou ayants-droit et créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte,
requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la société, ni ne s'immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration.
Ils doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées
générales.
Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment
par l'assemblée générale qui fixe les pouvoirs et les rémunérations.
Le gérant est nommé par l'Assemblée Générale. Il est nommé pour une durée indéterminée. Ses pouvoirs sont définis
dans l'acte de nomination.
Le gérant peut nommer des fondés de pouvoirs, associés ou non, pouvant agir au nom et pour le compte de la société,
dans la limite des pouvoirs conférés dans l'acte de nomination.
Le gérant est habilité à instituer des succursales partout, selon qu'il appartiendra, aussi bien dans le Grand-Duché qu'à
l'étranger.
Le gérant est habilité à créer un ou plusieurs compartiments correspondant chacun à une partie distincte de son
patrimoine. Les règles de gestion relative à chaque compartiment sont déterminées par le Conseil d'administration. Le
Gérant peut émettre des valeurs mobilières représentatives des droits de chaque compartiment.
Art. 10. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent;
chaque associé a un nombre de voix égales au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 11. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés représentant
la moitié du capital social plus une part sociale.
Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.
Art. 13. L'année sociale commence le premier janvier et finit le dernier jour du mois de décembre de chaque année.
Par dérogation, le premier exercice social commence le jour de la constitution et finira le 31 décembre 2012.
Art. 14. Chaque année au dernier jour de décembre il sera fait un inventaire de l'actif et du passif de la société, ainsi
qu'un bilan et un compte de profits et pertes.
Les produits de la société, déduction faite des frais généraux, charges, amortissements et provisions, constituent le
bénéfice net.
Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve; ce prélèvement cesse
d'être obligatoire, dès que le fonds de réserve a atteint le dixième du capital, mais devrait toutefois être repris jusqu'à
entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.
Le solde est à la disposition de l'assemblée générale des associés.
Art. 15. En cas de dissolution de la société, chaque associé prélèvera avant tout partage le montant nominal de sa part
dans le capital; le surplus sera partagé au prorata des mises des associés. Si l'actif net ne permet pas le remboursement
du capital social, le partage se fera proportionnellement aux mises initiales.
Art. 16. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
désignés par l'assemblée des associés à la majorité fixée par l'article 142 de la loi du 10 août 1915 et de ses lois modifi-
catives.
Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.
Art. 17. Pour tous les points non prévus expressément dans les présents statuts, les parties s'en réfèrent aux dispo-
sitions légales.
<i>Souscriptionsi>
Les statuts de la société ayant été ainsi établis, le comparant a souscrit à l'intégralité du capital comme suit:
Michael John SHONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts
Total: CENT PARTS SOCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts
<i>Libérations des actifs titrisési>
Toutes les parts sociales de SIMBA INVESTMENTS 2 Sàrl sont entièrement libérées par l'apport en nature d'une
créance.
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<i>Estimation des fraisi>
Le montant des charges, frais, dépenses ou rémunérations sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué sans nul préjudice à la somme 1.200.- €.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Ensuite, les associés se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, et à l'unanimité des voix, ont pris les réso-
lutions suivantes:
Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
1. Monsieur Michael John SHONE, né à Minehead (Royaume Uni) le 10 août 1954, avec adresse professionnelle à
L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités;
2. Monsieur Walton Law EDDLESTONE, né à Walley (Royaume Uni) le 28 novembre 1953, avec adresse profession-
nelle à L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités.
La société est valablement engagée par la signature individuelle de chaque gérant.
2.- Le siège social de la société est établi à l'adresse suivante:
75, Parc d'activités - L-8308 Mamer/Capellen.
Dont acte, fait et passé à Capelle, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, état et
demeures, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: T. Conde, Anja Holtz.
Enregistré à Wiltz, le 12 décembre 2011 - WIL/2011/969 - Reçu soixante-quinze euros = 75 €.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Pletschette.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations.
Wiltz, le 22 Dezember 2011.
A. HOLTZ.
Référence de publication: 2012003520/128.
(120001871) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2012.
Orion III European 17 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 162.978.
EXTRAIT
En date du 8 décembre 2011, les gérants de la Société ont décidé de transférer le siège social de la Société du 6, Avenue
Pasteur, L-2310 Luxembourg au «Centre Etoile», 11/13 Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, avec effet au 1
er
janvier 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Orion III European 17 S.à r.l.i>
Référence de publication: 2012002565/14.
(120001531) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.
Orion III European 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.962.875,00.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 122.515.
EXTRAIT
En date du 8 décembre 2011, les gérants de la Société ont décidé de transférer le siège social de la Société du 6, Avenue
Pasteur, L-2310 Luxembourg au «Centre Etoile», 11/13 Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, avec effet au 1
er
janvier 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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<i>Pour Orion III European 2 S.à r.l.i>
Référence de publication: 2012002566/14.
(120001446) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.
Rido Christiane S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-8551 Noerdange, 6, Batzent.
R.C.S. Luxembourg B 165.823.
STATUTS
L'an deux mille onze, le quinze décembre.
Par-devant Maître Léonie GRETHEN, notaire de résidence à Luxembourg,
A comparu:
- Madame Christiane SCHNEIDER-EHLINGER, née à Bettembourg le 14 février 1960, demeurant à L-8551 Noerdange,
6, Batzent.
Laquelle comparante a, par les présentes, déclaré constituer une société à responsabilité limitée unipersonnelle dont
elle a arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. La société prend la dénomination de «RIDO CHRISTIANE S.à r.l.» société à responsabilité limitée.
Art. 2. Le siège social est fixé dans la commune de Beckerich.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du ou des associé
(s).
Art. 3. La société a pour objet le commerce en général et l'exploitation d'un atelier de confection de rideaux.
Elle peut également faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières qui se
rattachent directement ou indirectement à son objet social et qui en facilitent la réalisation.
Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 5. Le capital social de la société est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500.-EUR) divisé en cent (100) parts
sociales de cent vingt-cinq euros (125.-EUR) chacune.
Art. 6. Les parts sont librement cessibles entre associés. Une cession de parts à un tiers est interdite sans le consen-
tement exprès des autres associés.
Art. 7. La société est administrée par un ou plusieurs gérants.
L'assemblée générale des associés fixe les pouvoirs du ou des gérants.
Art. 8. La société n'est pas dissoute par le décès, la faillite ou la déconfiture de l'associé unique ou de l'un des associés.
En cas de décès de l'associé unique ou de l'un des associés, la société continuera entre le ou les héritiers de l'associé
unique, respectivement entre celui-ci ou ceux-ci et le ou les associé(s) survivant(s). La société ne reconnaît cependant
qu'un seul propriétaire par part sociale et les copropriétaires d'une part devront désigner l'un d'eux pour les représenter
à l'égard de la société.
Art. 9. L'année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 10. En cas de dissolution, la société sera dissoute et la liquidation sera faite conformément aux prescriptions
légales.
Art. 11. Pour tous les points qui ne sont pas réglementés par les statuts, l'associé unique se soumet à la législation en
vigueur.
<i>Disposition transitoirei>
Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2012.
<i>Souscription:i>
Les parts sociales ont été intégralement souscrites et entièrement libérées par l'associé unique Madame Christiane
SCHNEIDER-EHLINGER, pré-qualifiée. La libération du capital social a été faite par un versement en espèces de sorte
que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500.-EUR) se trouve à la libre disposition de la société ainsi qu'il en
est justifié au notaire soussigné, qui le constate expressément.
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à mille euros (1.000.-EUR).
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<i>Assemblée générale extraordinairei>
Réuni en assemblée générale extraordinaire, l'associée unique a pris les résolutions suivantes:
I.- Le nombre des gérants est fixé à un.
II.- Est nommée gérant technique de la société pour une durée indéterminée:
Madame Christiane SCHNEIDER-EHLINGER, née à Bettembourg le 14 février 1960, demeurant à L-8551 Noerdange,
6, Batzent, qui accepte son mandat.
La société est valablement engagée par la signature exclusive et individuelle du gérant technique.
III.- L'adresse du siège de la société est fixée à L-8551 Noerdange, 6, Batzent.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentant par ses noms, prénom
usuel, état et demeure, elle a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: Ehlinger, GRETHEN.
Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2011. Relation: LAC/2011/56282. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €)
<i>Le Receveuri>
(signé): SANDT.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
Luxembourg, le 22 décembre 2011.
Référence de publication: 2012002631/65.
(120001507) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.
Ste-Véronique GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 150.305.
L'an deux mille onze, le premier décembre.
Par-devant Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage.
A COMPARU:
Madame Anne MOYNIHAN-DUNN, rentière, née à Londres (Grande-Bretagne) le 4 septembre 1929, ayant son
adresse personnelle à CH-1005 Lausanne, 40, avenue du Léman,
détentrice de l'unique part sociale,
représentée aux fins des présentes par Monsieur Jean-Marie WEBER, employé privé, demeurant à Aix-sur-Cloie/
Aubange (Belgique),
en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 28 novembre 2011.
La prédite procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire de la comparante et le notaire instru-
mentant, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.
Laquelle comparante, représentée comme dit ci-dessus, agissant en sa qualité de seule associée de la société à res-
ponsabilité limitée "Ste-Véronique GmbH" (numéro d'identité 2009 24 37 516), avec siège social à L-1471 Luxembourg,
412F, route d'Esch, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 150.305, constituée sous la forme d'une société à responsabilité
limitée de droit du Liechtenstein et ayant transféré son siège à Luxembourg et adopté la nationalité luxembourgeoise
suivant acte reçu par le notaire Henri HELLINCKX, de résidence à Luxembourg, en date du 15 décembre 2009, publié
au Mémorial C, numéro 220 du 2 février 2010,
a requis le notaire instrumentant de documenter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'associée unique décide de transférer le siège social de L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch à L-8041 Strassen,
80, rue des Romains, avec effet au 1
er
décembre 2011.
<i>Deuxième résolutioni>
L'associée unique décide d'insérer dans les statuts un nouvel article 20 ayant la teneur suivante :
" Art. 20. Responsabilité des gérants. Les gérants ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux en-
gagements de la société. La société devra indemniser tout gérant ou mandataire et ses héritiers, exécutant et administrant,
contre tous dommages ou compensations devant être payés par lui ainsi que les dépenses ou les coûts raisonnablement
engagés par lui, en conséquence ou en relation avec toute action, procès ou procédures à propos desquelles il pourrait
être partie en raison de sa qualité ou ancienne qualité de gérant ou mandataire de la société, ou, à la requête de la société,
de toute autre société où la société est un actionnaire/associé ou un créancier et par quoi il n'a pas droit à être indemnisé,
sauf si cela concerne des questions à propos desquelles il sera finalement déclaré impliqué dans telle action, procès ou
procédures en responsabilité pour négligence grave, fraude ou mauvaise conduite préméditée.
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Dans l'hypothèse d'une transaction, l'indemnisation sera octroyée seulement pour les points couverts par l'accord et
pour lesquels la société a été avertie par son avocat que la personne à indemniser n'a pas commis une violation de ses
obligations telle que décrite ci-dessus. Les droits d'indemnisation ne devront pas exclure d'autres droits auxquels tel
gérant ou mandataire pourrait prétendre."
En conséquence, l'associée unique décide de renuméroter les actuels articles 20 à 26 des statuts qui deviendront
désormais les articles 21 à 27.
<i>Troisième résolutioni>
Afin de tenir compte des résolutions qui précèdent, l'associée unique décide de procéder à une refonte des statuts,
qui seront désormais exclusivement rédigés en langue française.
"STATUTS
A. Nom - Durée - Objet - Siège social
Art. 1
er
. Nom. Il existe entre les propriétaires actuels des parts sociales et/ou toute personne qui sera un associé
dans le futur, une société dans la forme d'une société à responsabilité limitée sous la dénomination "Ste-Véronique
GmbH" (la "Société").
Art. 2. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée. Elle pourra être dissoute à tout moment et sans
cause par une décision de l'assemblée générale des associés, prise aux conditions requises pour une modification des
présents statuts.
Art. 3. Objet. La Société a pour objet l'exercice des activités et des services en relation avec l'agriculture ainsi que
l'approvisionnement, le stockage, la commercialisation et la distribution et la vente des outils, des produits et de matière
première en matière agricole. La Société peut également exercer toutes activités et services en relation avec le planning
et le développement des projets en matière agricole. En plus, la Société peut réaliser toutes les transactions et prendre
toutes les mesures, à l'exception des opérations bancaires, qui serviront directement ou indirectement son objet, en
particulier, l'acquisition et le bail des terres destinés à l'agriculture, la prise de participation dans d'autres entreprises et
sociétés ainsi que l'établissement et l'opération des filiales et des établissements à l'étranger ainsi qu'au Grand-Duché de
Luxembourg ainsi que la reprise des distributeurs correspondants. La Société peut également exercer toute autre activité
et effectuer tout autre service en relation avec son objet.
Art. 4. Siège social.
4.1 Le siège social de la Société est établi dans la commune de Strassen, Grand-Duché de Luxembourg.
4.2 Le siège social pourra être transféré à l'intérieur de la même commune par décision du conseil de gérance.
4.3 Il pourra être transféré dans toute autre commune du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l'assem-
blée générale des associés, prise aux conditions requises pour une modification des présents statuts.
4.4 Il peut être créé, par une décision du conseil de gérance, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-duché
de Luxembourg qu'à l'étranger.
B. Capital social - Parts sociales - Registre des associés - Propriété et Transfert des parts sociales
Art. 5. Capital social.
5.1 La Société a un capital social de dix-neuf mille sept cent cinquante-cinq euros (EUR 19.755,-) représenté par une
(1) part sociale d'une valeur nominale de dix-neuf mille sept cent cinquante-cinq euros (EUR 19.755,-).
5.2 Aux conditions et termes prévus par la loi, le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit par une
décision de l'assemblée générale des associés, prise aux conditions requises pour une modification des présents statuts.
Art. 6. Parts sociales.
6.1 Le capital social de la Société est divisé en parts sociales ayant chacune la même valeur nominale.
6.2 La Société peut avoir un ou plusieurs associés, étant précisé que le nombre des associés est limité à quarante (40),
sauf disposition contraire de la loi.
6.3 Le droit d'un associé dans les actifs et les bénéfices de la Société est proportionnel au nombre de parts sociales
qu'il détient dans le capital social de la Société.
6.4 Le décès, l'incapacité, la dissolution, la faillite ou tout autre évènement similaire concernant tout associé ou l'associé
unique, le cas échéant, n'entraînera pas la dissolution de la Société.
6.5 La Société pourra racheter ou retirer ses propres parts sociales, sous réserve d'une annulation immédiate des
parts sociales rachetées ou retirées et d'une réduction du capital social correspondante.
6.6 Les parts sociales de la Société sont émises sous forme nominative.
Art. 7. Registre des associés.
7.1 Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société et pourra y être consulté par tout associé de la
Société. Ce registre contiendra en particulier le nom de chaque associé, son domicile ou son siège social ou son siège
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principal, le nombre de parts sociales détenues par tel associé, tout transfert de parts sociales, la date de la notification
ou de l'acceptation par la Société de ce transfert conformément aux présents statuts ainsi que toutes garanties accordées
sur des parts sociales.
7.2 Chaque associé notifiera son adresse à la Société par lettre recommandée, ainsi que tout changement d'adresse
ultérieur. La Société peut considérer comme exacte la dernière adresse de l'associé qu'elle a reçue.
Art. 8. Propriété et Transfert de parts sociales.
8.1 La preuve du titre de propriété concernant des parts sociales peut être apportée par l'enregistrement d'un associé
dans le registre des associés. Des certificats de ces enregistrements pourront être émis et signés par le président du
conseil de gérance, par deux gérants ou par le gérant unique, selon le cas, sur requête et aux frais de l'associé en question.
8.2 La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par part sociale. Si une part sociale est détenue par plus d'une
personne, ces personnes doivent désigner un mandataire unique qui sera considéré comme le seul propriétaire de la part
sociale à l'égard de la Société. Celle-ci a le droit de suspendre l'exercice de tous les droits attachés à une telle part sociale
jusqu'à ce qu'une personne soit désignée comme étant propriétaire unique.
8.3 Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à
des non-associés qu'avec l'agrément donné par les associés, y compris le cédant, représentant au moins soixante-quinze
pour cent (75%) du capital social. Sauf stipulation contraire par la loi, en cas de décès d'un associé, les parts sociales de
ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que moyennant l'agrément, donné par les associés, représentant
au moins soixante-quinze pour cent (75%) des droits de vote des associés survivants.
8.4 Toute cession de part social doit être documentée par un contrat de cession écrite sous seing privé ou sous forme
authentique, le cas échéant, et ce transfert sera opposable à la Société et aux tiers sur notification de la cession à la Société
ou par l'acceptation de la cession par la Société, suite auxquelles tout gérant peut enregistrer la cession.
8.5 La Société, par l'intermédiaire de n'importe lequel de ses gérants, peut aussi accepter et entrer dans le registre
des associés toute cession à laquelle toute correspondance ou tout autre document fait référence et établit les consen-
tements du cédant et du cessionnaire.
C. Assemblée générale des associés
Art. 9. Pouvoirs de l'assemblée générale des associés.
9.1 Les associés de la Société exercent leurs droits collectifs dans l'assemblée générale des associés, qui constitue un
des organes de la Société.
9.2 Si la Société ne possède qu'un seul associé, cet associé exercera les pouvoirs de l'assemblée générale des associés.
Dans ce cas et lorsque le terme "associé unique" n'est pas expressément mentionné dans les présents statuts, une réfé-
rence à "l'assemblée générale des associés" utilisée dans les présents statuts doit être lue comme une référence à "l'associé
unique".
9.3 L'assemblée générale des associés est investie des pouvoirs qui lui sont expressément réservés par la loi et par les
présents statuts.
9.4 En cas de pluralité d'associés et si le nombre d'associés n'excède pas vingt-cinq (25), les associés peuvent, au lieu
de tenir une assemblée générale d'associés, voter par résolution écrite, aux termes et conditions prévus par la loi. Le cas
échéant, les dispositions des présents statuts concernant les assemblées générales des associés s'appliqueront au vote
par résolution écrite.
Art. 10. Convocation de l'assemblée générale des associés.
10.1 L'assemblée générale des associés de la Société peut à tout moment être convoquée par le conseil de gérance,
par le(s) commissaire(s) aux comptes, le cas échéant, ou par les associés représentant au moins cinquante pour cent
(50%) du capital social de la Société, pour être tenue aux lieu et date précisés dans l'avis de convocation.
10.2 Si la Société compte plus de vingt cinq (25) associés, une assemblée générale annuelle des associés doit être tenue
dans la commune où le siège social de la Société est situé ou dans un autre lieu tel que spécifié dans l'avis de convocation
à cette assemblée. L'assemblée générale annuelle des associés doit être convoquée dans un délai de six (6) mois à compter
de la clôture des comptes de la Société.
10.3 L'avis de convocation à toute assemblée générale des associés doit contenir l'ordre du jour, le lieu, la date et
l'heure de l'assemblée, et cet avis doit être envoyé à chaque associé par lettre recommandée au moins huit (8) jours avant
la date prévue de l'assemblée.
10.4 Si tous les associés sont présents ou représentés à une assemblée générale des associés et s'ils déclarent avoir
été dûment informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée générale des associés peut être tenue sans convocation
préalable.
Art. 11. Conduite de l'assemblée générale des associés - Vote par résolution écrite.
11.1 Un bureau de l'assemblée doit être constitué à toute assemblée générale des associés, composé d'un président,
d'un secrétaire et d'un scrutateur, chacun étant désigné par l'assemblée générale des associés, sans qu'il soit nécessaire
qu'ils soient associés ou membres du conseil de gérance. Le bureau de l'assemblée s'assure spécialement que l'assemblée
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soit tenue conformément aux règles applicables et, en particulier, en accord avec celles relatives à la convocation, aux
exigences de majorité, au décompte des votes et à la représentation des associés.
11.2 Une liste de présence doit être tenue à toute assemblée générale des associés.
11.3 Quorum et vote
11.3.1 Chaque part sociale donne droit à un (1) vote.
11.3.2 Sauf exigence contraire dans la loi ou dans les présents statuts, les résolutions des associés sont valablement
prises si elles ont été adoptées par les associés représentant au premier vote plus de cinquante pour cent (50%) du capital
social de la Société. Si cette majorité n'a pas été obtenue au premier vote, les associés seront convoqués ou consultés
une deuxième fois. Au deuxième vote, les résolutions seront valablement adoptées avec une majorité de voix valablement
exprimées, quelle que soit la portion du capital présent ou représenté.
11.4 Un associé peut agir à toute assemblée générale des associés en désignant une autre personne, associé ou non,
comme son mandataire, par procuration écrite et signée, transmise par courrier, télécopie, courrier électronique ou par
tout autre moyen de communication, une copie de cette procuration étant suffisante pour la prouver. Une personne peut
représenter plusieurs ou même tous les associés.
11.5 Tout associé qui prend part à une assemblée générale des associés par conférence téléphonique, vidéoconférence
ou par tout autre moyen de communication permettant son identification et que toutes les personnes participant à
l'assemblée s'entendent mutuellement sans discontinuité et puissent participer pleinement à l'assemblée, est censé être
présent pour le calcul du quorum et de la majorité.
11.6 Chaque associé peut voter à l'aide d'un bulletin de vote signé en l'envoyant par courrier, télécopie, courrier
électronique ou tout autre moyen de communication au siège social de la Société ou à l'adresse indiquée dans la convo-
cation. Les associés ne peuvent utiliser que les bulletins de vote qui leur auront été procurés par la Société et qui devront
indiquer au moins le lieu, la date et l'heure de l'assemblée, l'ordre du jour de l'assemblée, les propositions soumises au
vote de l'assemblée, ainsi que pour chaque proposition, trois cases à cocher permettant à l'associé de voter en faveur ou
contre la proposition, ou d'exprimer une abstention par rapport à chacune des propositions soumises au vote, en cochant
la case appropriée. La Société ne tiendra compte que des bulletins de vote reçus avant la tenue de l'assemblée générale
des associés à laquelle ils se réfèrent.
11.7 Le conseil de gérance peut déterminer toutes les autres conditions à remplir par les associés pour pouvoir prendre
part à toute assemblée générale des associés.
Art. 12. Modification des statuts. Sous réserve des termes et conditions prévus par la loi, les présents statuts peuvent
être modifiés par une décision de l'assemblée générale des associés, adoptée par (i) la majorité des associés (ii) repré-
sentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la Société.
Art. 13. Procès-verbaux des assemblées générales des associés.
13.1 Le bureau de toute assemblée générale des associés rédige le procès-verbal de l'assemblée, qui doit être signé
par les membres du bureau de l'assemblée ainsi que partout associé qui en fait la demande.
13.2 De même, l'associé unique, le cas échéant, rédige et signe un procès-verbal de ses décisions.
13.3 Toute copie et extrait de procès-verbaux destinés à servir dans une procédure judiciaire ou à être délivrés à un
tiers, doivent être certifiés conformes à l'original par le notaire ayant la garde de l'acte authentique, dans le cas où
l'assemblée a été inscrite dans un acte notarié, ou signés par le président du conseil de gérance, par deux gérants ou par
le gérant unique, le cas échéant.
D. Gestion
Art. 14. Pouvoirs du conseil de gérance.
14.1 La Société sera gérée par un ou plusieurs gérants qui ne doivent pas nécessairement être des associés. En cas de
pluralité de gérants, les gérants constituent un conseil de gérance, étant l'organe chargé de la gérance et de la représen-
tation de la Société. La Société peut avoir différentes catégories de gérants. Dans la mesure où le terme "gérant unique"
n'est pas expressément mentionné dans les présents statuts, une référence au "conseil de gérance" utilisée dans les
présents statuts doit être lue comme une référence au "gérant unique".
14.2 Le conseil de gérance est investi des pouvoirs les plus larges pour prendre toute action nécessaires ou utiles à
l'accomplissement de l'objet social, à l'exception des pouvoirs que la loi ou les présents statuts réservent à l'associé/aux
associés.
14.3 La gestion journalière de la Société ainsi que représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion, peut
être déléguée à un ou plusieurs gérants ou à toute autre personne, associé ou non, susceptibles d'agir seuls ou conjoin-
tement comme mandataires de la Société. Leur désignation, révocation et pouvoirs sont déterminés par une décision du
conseil de gérance.
14.4 La Société pourra également conférer des pouvoirs spéciaux par procuration notariée ou sous seing privé à toute
personne agissant seule ou conjointement avec d'autres personnes comme mandataire de la Société.
Art. 15. Composition du conseil de gérance. Le conseil de gérance doit choisir un président du conseil de gérance
parmi ses membres. Il peut aussi choisir un secrétaire, qui peut n'être ni associé ni membre du conseil de gérance.
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Art. 16. Election et Révocation des gérants et Terme du mandat.
16.1 Les gérants seront élus par l'assemblée générale des associés, qui déterminera leurs émoluments et la durée de
leur mandat.
16.2 Tout gérant peut être révoqué à tout moment, sans préavis et sans cause, par l'assemblée générale des associés.
Un gérant, étant également associé de la Société, ne sera pas exclu du vote sur sa propre révocation.
16.3 Tout gérant exercera son mandat jusqu'à ce que son successeur ait été élu. Tout gérant sortant peut également
être réélu pour des périodes successives.
Art. 17. Convocation des réunions du conseil de gérance.
17.1 Le conseil de gérance se réunit sur convocation du président ou de deux (2) de ses membres au lieu indiqué dans
l'avis de convocation tel que décrit au prochain alinéa.
17.2 Un avis de convocation écrit à toute réunion du conseil de gérance doit être donné à tous les gérants par courrier,
télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication, au moins vingt-quatre (24) heures avant la date
prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas l'avis de convocation devra mentionner la nature et les raisons
de cette urgence. Il peut être passé outre à la nécessité de pareille convocation en cas d'assentiment écrit de chaque
gérant par courrier, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication, une copie d'un tel document
écrit étant suffisante pour le prouver. Un avis de convocation n'est pas non plus requis pour des réunions du conseil de
gérance se tenant à des heures et à des endroits déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil
de gérance. De même, un tel avis n'est pas requis dans le cas où tous les membres du conseil de gérance sont présents
ou représentés à une réunion du conseil de gérance, ou dans le cas de décisions écrites conformément aux présents
statuts.
Art. 18. Conduite des réunions du conseil de gérance.
18.1 Le président du conseil de gérance préside à toute réunion du conseil de gérance. En son absence, le conseil de
gérance peut provisoirement élire un autre gérant comme président temporaire.
18.2 Quorum
Le conseil de gérance ne peut délibérer et agir valablement que si au moins la moitié de ses membres est présente ou
représentée à une réunion du conseil de gérance.
18.3 Vote
Les décisions sont prises à la majorité des votes des gérants présents ou représentés à chaque réunion du conseil de
gérance. Le président de la réunion n'a pas de voix prépondérante.
18.4 Tout gérant peut se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant sous forme écrite par
courrier, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication tout autre gérant comme son man-
dataire, une copie étant suffisante pour le prouver. Un gérant peut représenter un ou plusieurs de ses collègues.
18.5 Tout gérant qui prend part à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, vidéoconférence
ou par tout autre moyen de communication permettant son identification et que toutes les personnes participant à la
réunion s'entendent mutuellement sans discontinuité et puissent participer pleinement à cette réunion, est censé être
présent pour le calcul du quorum et de la majorité. Une réunion qui s'est tenue par les moyens de communication susvisés
sera censée s'être tenue au siège social de la Société.
18.6 Le conseil de gérance peut à l'unanimité prendre des résolutions écrites ayant le même effet que des résolutions
adoptées lors d'une réunion du conseil de gérance dûment convoqué et s'étant régulièrement tenu. Ces résolutions
écrites sont adoptées une fois datées et signées par tous les gérants sur un document unique ou sur des documents
séparés, une copie d'une signature originale envoyée par courrier, télécopie, courrier électronique ou toute autre moyen
de communication étant considérée comme une preuve suffisante. Le document unique avec toutes les signatures ou, le
cas échéant, les actes séparés signés par chaque gérant, le cas échéant, constitueront l'acte prouvant l'adoption des
résolutions, et la date de ces résolutions sera la date de la dernière signature.
Art. 19. Procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.
19.1 Le secrétaire ou, s'il n'a pas été désigné de secrétaire, le président rédige le procès-verbal de toute réunion du
conseil de gérance, qui est signé par le président et par le secrétaire, le cas échéant.
19.2 Le gérant unique, le cas échéant, rédige et signe également un procès-verbal de ses résolutions.
19.3 Toute copie et extrait de procès-verbaux destinés à servir dans une procédure judiciaire ou à être délivrés à un
tiers seront signés par le président du conseil de gérance, par deux gérants ou par le gérant unique, le cas échéant.
Art. 20. Responsabilité des gérants. Les gérants ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux enga-
gements de la société. La Société devra indemniser tout gérant ou mandataire et ses héritiers, exécutant et administrant,
contre tous dommages ou compensations devant être payés par lui ainsi que les dépenses ou les coûts raisonnablement
engagés par lui, en conséquence ou en relation avec toute action, procès ou procédures à propos desquelles il pourrait
être partie en raison de sa qualité ou ancienne qualité de gérant ou mandataire de la société, ou, à la requête de la société,
de toute autre société où la société est un actionnaire/associé ou un créancier et par quoi il n'a pas droit à être indemnisé,
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sauf si cela concerne des questions à propos desquelles il sera finalement déclaré impliqué dans telle action, procès ou
procédures en responsabilité pour négligence grave, fraude ou mauvaise conduite préméditée.
Dans l'hypothèse d'une transaction, l'indemnisation sera octroyée seulement pour les points couverts par l'accord et
pour lesquels la société a été avertie par son avocat que la personne à indemniser n'a pas commis une violation de ses
obligations telle que décrite ci-dessus. Les droits d'indemnisation ne devront pas exclure d'autres droits auxquels tel
gérant ou mandataire pourrait prétendre.
Art. 21. Rapports avec les tiers. Vis-à-vis des tiers, la Société sera valablement engagée en toute circonstance par la
seule signature de n'importe quel gérant ou par la signature du gérant unique, ou par les signatures conjointes ou la seule
signature de toute(s) personne(s) à laquelle/auxquelles pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil de
gérance ou par le gérant unique. La Société sera valablement engagée vis-à-vis des tiers par la signature de tout/tous
mandataire(s) auquel/auxquels le pouvoir quant à la gestion journalière de la Société aura été délégué, agissant seul ou
conjointement, conformément aux règles et aux limites d'une telle délégation.
E. Surveillance de la société
Art. 22. Commissaire(s) aux comptes statutaire(s) - Réviseur(s) d'entreprises.
22.1 Si la Société compte plus que vingt-cinq (25) associés, les opérations de la Société seront surveillées par un ou
plusieurs commissaires aux comptes statutaires, qui peuvent être des associés ou non.
22.2 L'assemblée générale des associés détermine le nombre de(s) commissaire(s) aux comptes statutaire(s), nomme
celui-ci/ceux-ci et fixe la rémunération et la durée de son/leur mandat. Un ancien commissaire aux comptes ou un com-
missaire aux comptes sortant peut être réélu par l'assemblée générale des associés.
22.3 Tout commissaire aux comptes statutaire peut être démis de ses fonctions à tout moment, sans préavis et sans
cause, par l'assemblée générale des associés.
22.4 Les commissaires aux comptes statutaires ont un droit illimité de surveillance et de contrôle permanents de
toutes les opérations de la Société.
22.5 Les commissaires aux comptes statutaires peuvent être assistés par un expert pour vérifier les livres et les comptes
de la Société. Cet expert doit être approuvé par la Société.
22.6 Dans le cas où il existe plusieurs commissaires aux comptes statutaires, ceux-ci constituent un conseil des com-
missaires aux comptes, qui devra choisir un président parmi ses membres. Il peut également désigner un secrétaire, qui
n'a pas à être ni associé, ni commissaire aux comptes. Les règles des présents statuts concernant la convocation et la
conduite des réunions du conseil de gérance s'appliquent à la convocation et à la conduite des réunions du conseil des
commissaires aux comptes.
22.7 Dans l'hypothèse où la Société remplirait deux (2) des trois (3) critères stipulés dans le premier paragraphe de
l'article 35 de la loi du 19 décembre 2002 sur le registre du commerce et des sociétés et sur la comptabilité et les comptes
annuels des entreprises, sur une période de temps prévue à l'article 36 de cette même loi, les commissaires aux comptes
statutaires sont remplacés par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises, choisis parmi les membres de l'Institut des réviseurs
d'entreprises, pour être nommés par l'assemblée générale des associés, qui détermine la durée de son/leur mandat.
F. Exercice social - Bénéfices - Dividendes provisoires
Art. 23. Exercice social. L'exercice social de la Société commence le premier novembre et se termine le trente et un
octobre de l'année suivante.
Art. 24. Bénéfices.
24.1 Sur les bénéfices annuels nets de la Société, au moins cinq pour cent (5 %) seront affectés à la réserve légale.
Cette affectation cessera d'être obligatoire dès que et tant que le montant total de la réserve de la Société atteindra dix
pour cent (10%) du capital social de la Société.
24.2 Les sommes allouées à la Société par un associé peuvent également être affectées à la réserve légale, si l'associé
en question accepte cette affectation.
24.3 En cas de réduction de capital, la réserve légale de la Société pourra être réduite en proportion afin qu'elle
n'excède pas dix pour cent (10%) du capital social.
24.4 Aux conditions et termes prévus par la loi l'assemblée générale des associés décidera de la manière dont le reste
des bénéfices annuels nets sera affecté, conformément à la loi et aux présents statuts.
Art. 25. Dividendes intérimaires. L'assemblée générale des associés pourra procéder à la distribution de dividendes
intérimaires, sous réserve que (i) des comptes intérimaires ont été établis, démontrant suffisamment de fonds disponibles
et (ii) le montant à distribuer n'excède pas la somme totale des bénéfices faites depuis la fin du dernier exercice social
pour lequel les comptes annuels ont été approuvés, plus tous les bénéfices reportés et sommes reçues de réserves
disponibles à cette fin, moins des pertes reportées et toutes les sommes qui doivent être mises à la réserve conformément
aux dispositions de la loi ou des statuts présents.
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G. Liquidation
Art. 26. Liquidation. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs,
personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale des associés qui décide de la dissolution de la Société
et qui fixera les pouvoirs et émoluments de chacun.
H. Loi applicable
Art. 27. Loi applicable. Les présents statuts doivent être lus et interprétés selon le droit luxembourgeois, auquel ils
sont soumis. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi
du 10 août 1915, telle que modifiée, concernant les sociétés commerciales."
<i>Quatrième résolutioni>
L'associée unique décide de nommer Madame Ingrid HOOLANTS, administrateur de sociétés, née à Vilvorde (Belgi-
que), le 28 novembre 1968, demeurant professionnellement à L-8041 Strassen, 80, rue des Romains, en qualité de second
gérant de la société, pour une durée indéterminée, avec pouvoir de signature individuelle.
La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de chacun des deux gérants,
Monsieur Francis WISHART et Madame Ingrid HOOLANTS.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison
des présentes, est évalué sans nul préjudice à mille euros (€ 1.000.-).
DONT ACTE, fait et passé à Bascharage, en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: MOYNIHAN-DUNN, A. WEBER.
Enregistré à Capellen, le 09 décembre 2011. Relation: CAP/2011/4759. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).
<i>Le Receveuri> (signé): NEU.
Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des
Sociétés.
Bascharage, le 27 décembre 2011.
Alex WEBER.
Référence de publication: 2012002857/339.
(120000844) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.
Orion III European 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 123.011.
EXTRAIT
En date du 8 décembre 2011, les gérants de la Société ont décidé de transférer le siège social de la Société du 6, Avenue
Pasteur, L-2310 Luxembourg au «Centre Etoile», 11/13 Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, avec effet au 1
er
janvier 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Orion III European 3 S.à r.l.i>
Référence de publication: 2012002567/14.
(120001445) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.
Orion III European 4 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 147.557.
EXTRAIT
En date du 8 décembre 2011, les gérants de la Société ont décidé de transférer le siège social de la Société du 6, Avenue
Pasteur, L-2310 Luxembourg au «Centre Etoile», 11/13 Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, avec effet au 1
er
janvier 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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<i>Pour Orion III European 4 S.à r.l.i>
Référence de publication: 2012002568/14.
(120001489) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.
Orion III European 5 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 147.542.
EXTRAIT
En date du 8 décembre 2011, les gérants de la Société ont décidé de transférer le siège social de la Société du 6, Avenue
Pasteur, L-2310 Luxembourg au «Centre Etoile», 11/13 Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, avec effet au 1
er
janvier 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Orion III European 5 S.à r.l.i>
Référence de publication: 2012002569/14.
(120001488) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.
Wikalo Holding S.A., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 45.527.
Il résulte d'une lettre adressée à la société WIKALO HOLDING S.A. en date du 2 janvier 2012 que MMS Avocats
dénonce avec effet immédiat la domiciliation du siège social de WIKALO HOLDING S.A. au 14a, rue des Bains, L-1212
Luxembourg.
Luxembourg, le 2 janvier 2012.
Signature
<i>Le domiciliatairei>
Référence de publication: 2012002866/12.
(120001537) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.
Orion III European 6 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 362.500,00.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 160.176.
EXTRAIT
En date du 8 décembre 2011, les gérants de la Société ont décidé de transférer le siège social de la Société du 6, Avenue
Pasteur, L-2310 Luxembourg au «Centre Etoile», 11/13 Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, avec effet au 1
er
janvier 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Orion III European 6 S.à r.l.i>
Référence de publication: 2012002570/14.
(120001487) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.
Orion III European 7 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 475.475,00.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 160.182.
EXTRAIT
En date du 8 décembre 2011, les gérants de la Société ont décidé de transférer le siège social de la Société du 6, Avenue
Pasteur, L-2310 Luxembourg au «Centre Etoile», 11/13 Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, avec effet au 1
er
janvier 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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<i>Pour Orion III European 7 S.à r.l.i>
Référence de publication: 2012002571/14.
(120001486) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.
Montrose Holding S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R.C.S. Luxembourg B 105.607.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 24 juin 2011i>
L'assemblée reconduit le mandat des administrateurs de Madame Séverine FEITLER, avec adresse professionnelle au
18A, boulevard de la Foire, L-1528 LUXEMBOURG, de Madame Sabrina COLLETTE, avec adresse professionnelle au
18A, boulevard de la Foire, L-1528 LUXEMBOURG, et de Monsieur Pierre SCHILL, avec adresse professionnelle au 18A,
boulevard de la Foire, L-1528 LUXEMBOURG, ainsi que celui du commissaire aux comptes, Fiduciaire GLACIS S.à r.l.,
ayant son siège social au 18A, boulevard de la Foire, L-1528 LUXEMBOURG, pour une période venant à échéance à
l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2012002768/17.
(120000408) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2012.
Cornhill Group S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 165.808.
STATUTES
In the year two thousand and eleven, on the twentieth of December.
Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
Mr Derek CHAMBERS, General Manager, born on August 12
th
, 1956 in Blackburn (United Kingdom), residing at
20A, rue des Trois Cantons, L8354 Garnich,
here represented by Ms Elena SANTAVICCA, private employee, residing professionally at L-1420 Luxembourg, 15-17,
avenue Gaston Diderich, by virtue of a proxy given under private seal in Luxembourg, on September 30
th
, 2011.
Said proxy, after having been signed “ne varietur” by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and by
the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities.
This appearing party, through its mandatory, has requested the undersigned notary to state as follows the articles of
association of an “public limited company” (société anonyme), which is hereby incorporated.
Art. 1. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares hereafter
issued, a public limited company (société anonyme) in the form of a société anonyme, under the name of "Cornhill Group
S.A."(the Company).
The Company is established for an undetermined period.
The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the general meeting of the shareholders of the Company
adopted in the manner required for the amendment of these Articles.
The registered office of the Company is established in Luxembourg-City. Branches or other offices may be established
either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors.
Art. 2. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg companies
and foreign companies and all other forms of investments, the acquisition by purchase, subscription, or in any other
manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures notes and other securities of
any kind, as well as the management, control and development of such participations.
The Company may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial enter-
prises in Luxembourg and abroad and may render them every assistance whether by way of loans, guarantees or otherwise.
The Company may lend and borrow with or without interests in any form and proceed to the issuance of bonds and
debentures.
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The Company may carry out any other securities, financial, industrial or commercial activity, directly or indirectly
connected with its objects and maintain a commercial establishment open to the public. It may also conduct all real estate
transactions, such as buying, selling, development and management of real estate.
The Company may carry out its object directly or indirectly for itself or for the account of third parties, alone or in
association, by making any operation which it deems useful for the attainment or development of its object or the object
of corporations in which it has participations.
The Company may in general take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may
deem useful in the accomplishment and development of its purposes.
Art. 3. The subscribed capital is set at one hundred and twenty-five thousand euro (125.000.-EUR) consisting of one
thousand (1.000) shares with a par value of one hundred and twenty-five euro (125.-EUR) each, entirely paid in.
The authorized capital is fixed at one million two hundred fifty thousand euro (1.250.000.-EUR) consisting of ten
thousand (10.000) shares with a par value of one hundred and twenty-five euro (125.-EUR) per share.
The authorized and the subscribed capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the sha-
reholders adopted in the manner required for amendment of these Articles, as prescribed in article 6 hereof.
Furthermore the board of directors is authorized, during a period of five years after the date of publication of these
Articles, to increase from time to time the subscribed capital within the limits of the authorized capital. Such increased
amount may be subscribed and issued with or without an issue premium, as the board of directors may from time to
time determine. The board of directors is specially authorized to proceed to such issues without reserving to the then
existing shareholders a preferential right to subscribe to the shares to be issued.
The board of directors may delegate to any duly authorized director or officer of the Company, or to any other duly
authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of such
increased amounts of capital.
The Company may, to the extent and under terms permitted by law redeem its own shares.
Art. 4. The shares may be registered or bearer shares, at the option of the holder.
The Company will recognize only one holder per share. In case a share is held by more than one person, the Company
has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed as the sole
owner in relation to the Company.
Art. 5. Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company shall represent the entire body of share-
holders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify all acts relating to the operations
of the Company.
Art. 6. The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office of the Company,
or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting on the third Tuesday of May at 10.00
a.m..
If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day. The annual
general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the board of directors, exceptional cir-
cumstances so require.
Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of
meeting.
The quorum and time required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders of the
Company, unless otherwise provided herein.
Each share is entitled to one vote, subject to the limitations imposed by law and by these Articles. A shareholder may
act at any meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing or by cable, telegram, telex or
telefax.
Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a simple
majority of the shareholders present and voting.
The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take part
in any meeting of shareholders.
An extraordinary general meeting convened to amend any provisions of the Articles shall not validly deliberate unless
at least one half of the capital is represented and the agenda indicates the proposed amendments to the Articles.
If the first of these conditions is not satisfied, a second meeting may be convened, in the manner prescribed by the
Articles, by means of notices published twice, at fifteen days interval at least and fifteen days before the meeting in the
Luxembourg Official Gazette, the Mémorial, and in two Luxembourg newspapers. Such convening notice shall reproduce
the agenda and indicate the date and the results of the previous meeting. The second meeting shall validly deliberate
regardless of the proportion of the capital represented. At both meetings, resolutions, in order to be adopted, must be
carried by at least two-thirds of the votes of the shareholders present or represented.
However, the nationality of the Company may be changed and the commitments of its shareholders may be increased
only with the unanimous consent of the shareholders of the Company.
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Any shareholder may participate in a meeting of the shareholders of the Company by conference call or similar means
of communications equipment whereby all persons participating in the meeting can hear and speak to each other and
properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting.
If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders and if they state that they have been
informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.
Art. 7. The Company shall be managed by a board of directors composed of at least three members except where it
has been established at a general meeting of shareholders that the Company has a single shareholder, the board of
directors may be constituted by a sole member until the ordinary general meeting following the establishment of the
existence of more than one shareholder. In that case, the sole member of the board of directors of the Company assumes
all powers conferred by the Law to the board of directors. The members of the board of directors need not be share-
holders of the Company. They shall be elected for a term not exceeding six years and shall be re-eligible.
The directors shall be elected by the shareholders of the Company at the general meeting or as the case may be by a
resolution of the sole shareholder of the Company. The shareholders of the Company or as the case may be the sole
shareholder of the Company shall also determine the number of directors, their remuneration and the term of their
office. A director may be removed with or without cause and/or replaced, at any time, by resolution adopted by the
general meeting of shareholders of the Company or as the case may be by a resolution of the sole shareholder of the
Company.
In the event of vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors
may elect, by a majority vote, a director to fill such vacancy until the next general meeting of shareholders of the Company
or as the case may be until the next resolution of the sole shareholder of the Company.
Art. 8. The board of directors may choose from among its members a chairman, and may choose from among its
members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for
keeping the minutes of the meetings of the board of directors and of the general meeting of the shareholders.
The board of directors shall meet upon call by the chairman, or two directors, at the place and at the time indicated
in the notice of meeting.
Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by cable, telegram, telex,
telefax, email or any other means of communication allowing for the transmission of a written text, another director as
his proxy.
The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present or represented
at a meeting of the board of directors. Decisions shall be taken by a majority of votes of the directors present or
represented at such meeting.
Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of directors of the Company may also be passed by circulary
means in writing, provided such resolution is preceded by a deliberation between the directors. Such resolution shall
consist of one or several documents containing the decisions and signed by each and every director (résolution circulaire).
The date of such resolution shall be the date of the last signature.
Art. 9. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition
in the Company's interests. All powers not expressly reserved by the Luxembourg law dated August 10
th
, 1915, as
modified, on commercial companies (the “Companies Law 1915”) and by the Articles to the general meeting of share-
holders fall within the competence of the board of directors.
The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and the
representation of the Company for such management and affairs, with prior consent of the general meeting of sharehol-
ders, to any member or members of the board, directors, managers or other officers who need not be shareholders of
the company, under such terms and with such powers as the board shall determine. It may also confer all powers and
special mandates to any persons who need not be directors, appoint and dismiss all officers and employees and fix their
emoluments.
Art. 10. The Company shall be bound towards third parties by (i) the joint signatures of any two directors of the
Company in all matters unless otherwise decided by the general meeting of the shareholders of the Company; or (ii) as
the case may be, by the single signature of the single director; or (iii) the joint signatures or single signature of any persons
to whom such signatory power has been granted by the board of directors, but only within the limits of such power.
Insofar as daily management is concerned, the Company shall be legally bound towards third parties by the single
signature of any person to whom daily management powers have been delegated.
Art. 11. The operations of the Company shall be supervised by one or several statutory auditors, which may be
shareholders or not. The general meeting of shareholders shall appoint the statutory auditors and shall determine their
number, remuneration and term of office which may not exceed six years.
Art. 12. The accounting year of the Company shall begin on January 1
st
and shall terminate on December 31
st
of each
year.
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Art. 13. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by
law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the
subscribed capital of the Company as stated in article 3 hereof or as increased or reduced from time to time as provided
in article 3 hereof.
The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, will determine how the re-
mainder of the annual net profits will be disposed of.
In the event of partly paid shares, dividends will be payable in proportion to the paid-in amount of such shares.
Interim dividends may be distributed by observing the terms and conditions foreseen by law.
Art. 14. In the event of dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who
may be physical persons or legal entities) appointed by the general meeting of shareholders effecting such dissolution and
which shall determine their powers and their compensation.
Art. 15. All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the Companies Law 1915.
<i>Subscription and Paymenti>
The apperaring party, aforementionned has subscribed for the number of shares mentioned hereafter:
- Derek CHAMBERS, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 shares
TOTAL: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 shares
All the shares of a par value of one hundred twenty-five Euro (EUR 125.-) each have been fully paid up by payment in
cash and the amount of one hundred twenty-five thousand Euro (EUR 125,000.-) is now available to the corporation,
evidence thereof was given to the undersigned notary.
<i>Transitional provisionsi>
The first financial year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall end on the last day of
December 2012.
The First Annual General Meeting shall be held in 2013.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its
incorporation are estimated at approximately one thousand seven hundred euro (EUR 1,700).
<i>Resolutionsi>
The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convened,
have immediately proceeded to an extraordinary general meeting.
Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote.
1. The number of directors is fixed at one (1) and the number of the statutory auditors at one (1).
2. Is appointed as sole director:
- Mr Derek CHAMBERS, General Manager, born in Blackburn (United Kingdom) on August 12
th
, 1956, residing at
20A, rue des Trois Cantons, L-8354 Garnich;
The mandate of the sole member shall expire immediately after the annual ordinary meeting of shareholders to be
held in 2017.
2. To set at one (1) the number of statutory auditors and further resolves to appoint the following as statutory auditor:
IAS Consulting Limited, having its registered office at 40, Woodborough Road, Winscombe, Redmans Hill, Blackford,
Wedmore, Somerset, BS28 4 NQ, United Kingdom, registered with the Companies House under number 04261567;
The mandate of the statutory auditor shall expire immediately after the annual ordinary meeting of shareholders to
be held in 2017.
3. To fix the address of the registered office of the company at 15-17, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that upon request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French version and in case of any divergences between the
English and the French text, the English text will prevail.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, first name, civil status and
residence, said person appearing signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède
L'an deux mille onze, le vingt décembre.
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
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M. Derek CHAMBERS, Directeur Général, né le 12 août 1956 à Blackburn (Royaume-Uni), demeurant à 20A, rue des
Trois Cantons, L8354 Garnich, ici représenté par Madame Elena SANTAVICCA, employée privée, demeurant profes-
sionnellement à L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich, en vertu d'un pouvoir donné sous seing privé à
Luxembourg, le 30 septembre 2011;
Ladite procuration, après avoir été signé «ne varietur» par le mandataire agissant pour le compte de la partie compa-
rante et par le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise en même temps que celui-ci
aux formalités de l'enregistrement.
La partie comparante, par l'intermédiaire de son mandataire, a requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit
les statuts d'une société anonyme unipersonnelle qu'elle déclare constituer.
Art. 1
er
. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,
une Société sous forme d'une société anonyme, sous la dénomination de "Cornhill Group S.A."(la Société).
La Société est constituée pour une durée indéterminée.
La Société peut être dissoute, à tout moment, par résolution de l'assemblée générale des actionnaires de la Société
prise de la manière requise pour la modification des présents Statuts.
Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être créé, par simple décision du conseil d'adminis-
tration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères, et toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et
autres valeurs de toutes espèces, l'administration, le contrôle et le développement de telles participations.
La Société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou
commerciale, tant au Luxembourg qu'à l'étranger et leur prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de
toute autre manière.
La Société peut prêter ou emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts et procéder à l'émission d'obliga-
tions.
La Société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou
indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public. Elle pourra également faire toutes les
opérations immobilières, telles que l'achat, la vente, l'exploitation et la gestion d'immeubles.
La Société pourra réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou
en association, en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.
D'une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations
qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet.
Art. 3. Le capital social est fixé cent vingt-cinq mille euros (125.000.EUR) représenté par mille (1.000) actions d'une
valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125.-EUR) chacune, entièrement libérées.
Le capital autorisé est fixé à un million deux cent cinquante mille Euros (1.250.000.-EUR) représenté par dix mille
(10.000) actions d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125.-EUR) chacune.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la Société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des Statuts, ainsi qu'il est précisé à l'article 6 ci-
après.
En outre le conseil d'administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date des présents Statuts dans
le Mémorial C, autorisé à augmenter en temps qu'il appartiendra le capital souscrit à l'intérieur des limites, du capital
autorisé même par des apports autres qu'en numéraire. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises
avec ou sans prime d'émission ainsi qu'il sera déterminé par le conseil d'administration en temps qu'il appartiendra. Le
conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires anté-
rieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.
Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne
dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation.
La Société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévues par la loi.
Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.
La Société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. S'il y a plusieurs propriétaires par action, la Société aura le droit
de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à
son égard propriétaire.
Art. 5. L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la
Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
Société.
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Art. 6. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social de la Société, ou à tout
autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l'avis de convocation, le troisième mardi du mois de mai à 10.00 heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit. L'assemblée
générale annuelle pourra se tenir à l'étranger, si le conseil d'administration constate souverainement que des circonstances
exceptionnelles le requièrent.
Les autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieu spécifiés dans les avis de convocation.
Les quorum et délais requis par la loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires
de la Société, dans la mesure où il n'est pas autrement disposé dans les présents statuts.
Toute action donne droit à une voix, sauf toutefois les restrictions imposées par la loi et par les présents Statuts. Tout
actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par écrit, par câble, télégramme, télex ou
téléfax une autre personne comme son mandataire.
Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la loi, les décisions d'une assemblée des actionnaires dûment
convoquée sont prises à la majorité simple des actionnaires présents et votants.
Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part
à toute assemblée des actionnaires.
Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires convoquée aux fins de modifier les Statuts dans toutes ses
dispositions ne pourra valablement délibérer que si la moitié au moins du capital est représentée et que l'ordre du jour
indique les modifications statutaires proposées.
Si la première de ces conditions n'est pas remplie, une nouvelle assemblée des actionnaires peut être convoquée, dans
les formes statutaires, par des annonces insérées deux fois, à quinze jours d'intervalle au moins et quinze jours avant
l'assemblée dans le Mémorial et dans deux journaux de Luxembourg. Cette convocation reproduit l'ordre du jour, en
indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assemblée des actionnaires délibère valablement
quelle que soit la portion du capital représentée. Dans les deux assemblée des actionnaires, les résolutions pour être
valables devront réunir les deux tiers au moins des voix des actionnaires présents ou représentés.
Néanmoins, le changement de nationalité de la Société et l'augmentation des engagements des actionnaires ne peuvent
être décidés qu'avec l'accord unanime des actionnaires de la Société.
Tout actionnaire peut participer aux assemblées générales des actionnaires de la Société par conférence téléphonique
ou par tout autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion
peuvent s'entendre, se parler et délibérer dûment. Dans ce cas, le ou les actionnaires concernés seront censés avoir
participé en personne à la réunion.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître
l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation ni publication préalables.
Art. 7. La Société sera administrée par un conseil d'administration comprenant au moins trois membres, à moins qu'il
ait été établie durant une assemblée générale des actionnaires de la Société que la Société a un actionnaire unique, auquel
cas le conseil d'administration pourra comprendre un membre unique jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui suivra
l'établissement de l'existence de plus d'un actionnaire. Dans ce cas, l'administrateur unique de la Société assumera tous
les pouvoirs conférés par la Loi au conseil d'administration. Les membres du conseil d'administration ne seront pas
nécessairement actionnaires de la Société. Les administrateurs seront élus pour un terme ne pouvant excéder six ans et
ils seront rééligibles.
Les administrateurs seront élus par les actionnaires lors de l'assemblée générale des actionnaires de la Société ou le
cas échéant par décision du seul actionnaire de la Société. Les actionnaires de la Société ou le cas échéant le seul actionnaire
de la Société déterminera (ont) également le nombre d'administrateurs, leur rémunération et la durée de leur mandat.
Un administrateur peut être révoqué avec ou sans motif et/ou peut être remplacé à tout moment par décision de l'as-
semblée générale des actionnaires de la Société ou le cas échéant par décision du seul actionnaire de la Société.
En cas de vacance d'un poste d'administrateur pour cause de décès, de démission ou toute autre cause, les adminis-
trateurs restants pourront élire, à la majorité des votes, un administrateur pour pourvoir au remplacement du poste
devenu vacant jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires de la Société ou le cas échéant jusqu'à la prochaine
décision du seul actionnaire de la Société.
Art. 8. Le conseil d'administration peut choisir en son sein un président et un vice-président. Il pourra également choisir
un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions
du conseil d'administration et des assemblées générales des actionnaires.
Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans
l'avis de convocation.
Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou
par câble, télégramme, télex, télécopie ou par tout moyen permettant la transmission d'un texte écrit, un autre admi-
nistrateur comme son mandataire.
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Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs
est présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration. Les décisions sont prises à la majorité des voix des
administrateurs présents ou représentés à cette réunion. En cas de parité de voix, la voix du président sera prépondérante.
Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du conseil d'administration de la Société peut également être
prise par voie circulaire pourvu qu'elle soit précédée par une délibération entre administrateurs. Une telle résolution
doit consister en un seul ou plusieurs documents contenant les résolutions et signés par tous les membres du conseil
d'administration de la Société (résolution circulaire). La date d'une telle décision sera la date de la dernière signature.
Art. 9. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de
disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que
modifiée (la Loi de 1915) ou que les Statuts ne réservent pas expressément à l'assemblée générale des actionnaires sont
de la compétence du conseil d'administration.
Le conseil d'administration pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la Société et à
la représentation de la Société pour la conduite des affaires, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et
autres agents, associés ou non, agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil déterminera. La délégation
à un membre du conseil d'administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale. Il pourra
également conférer tous pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes qui n'ont pas besoin d'être administrateurs,
nommer et révoquer tous fondés de pouvoirs et employés, et fixer leurs émoluments.
Art. 10. La Société sera engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers par (i) la signature conjointe de deux
administrateurs de la Société à moins qu'il n'en ait été décidé autrement par l'assemblée générale des actionnaire de la
Société; ou (ii) le cas échéant, par la signature unique de l'administrateur unique; ou (iii) les signatures conjointes ou
uniques de toute autre personne à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration
de la Société et ce dans les limites des pouvoirs qui leur auront été conférés.
En ce qui concerne la gestion journalière, la Société sera légalement engagée vis-à-vis des tiers par la signature indivi-
duelle de toute personne à qui la gestion journalière aura été déléguée.
Art. 11. Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont pas
besoin d'être actionnaires. L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déterminera
leur nombre, leur rémunération et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six années. Ils sont rééligibles.
Art. 12. L'exercice social de la Société commencera le 1
er
janvier et se terminera le 31 décembre de chaque année.
Art. 13. Sur le bénéfice annuel net de la Société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation d'un fonds de
réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteindra le
dixième du capital social.
L'assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d'administration, de quelle façon il sera
disposé du solde du bénéfice annuel net.
Dans le cas d'actions partiellement libérées, des dividendes seront payables proportionnellement au montant libéré
de ces actions.
Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi .
Art. 14. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs
(qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera
leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
Art. 15. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts, les parties se réfèrent aux dispositions
de la Loi de 1915 et aux lois modificatives.
<i>Souscription et Libérationi>
Le comparant ayant ainsi arrêté les Statuts de la Société, a souscrit au nombre d'actions et a libéré en numéraire les
montants ci-après énoncés:
- Derek CHAMBERS, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 actions
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 actions
Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cent vingt-
cinq mille Euros (EUR 125.000.-) se trouve dès à présent à la disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire
instrumentaire.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence à la date de constitution de la Société et se terminera le 31 décembre 2012.
L'assemblée générale annuelle se tiendra pour la première fois en 2013.
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<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
en raison de sa constitution, s'élèvent approximativement à la somme de mille huit sept cents euros (EUR 1.700.-).
<i>Résolutionsi>
Le comparant ci-avant désigné, représentant l'intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment convo-
qué, s'est constitué en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que cette assemblée était régulièrement constituée, il a pris les résolutions suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à un (1) et celui des commissaires aux comptes à un (1).
A été appelé aux fonctions d'administrateur unique:
- Monsieur Derek CHAMBERS, Directeur Général, né le 12 août 1956 à Blackburn (Royaume-Uni), demeurant à 20A,
rue des Trois Cantons, L-8354 Garnich;
Le mandat d'administrateur unique se terminera lors de l'assemblée générale annuelle devant être tenue en 2017.
2. De fixer à un (1) le nombre de commissaires aux comptes et de nommer comme commissaire aux comptes:
IAS Consulting Limited, établie et ayant son siège social à 40, Woodborough Road, Winscombe, Waterdale, Redmans
Hill, Blackford, Wedmore, Somerset, BS28 4 NQ, Royaume-Uni, inscrite au Companies House sous le numéro 04261567;
Le mandat du commissaire aux comptes se termine lors de l'assemblée générale annuelle devant être tenue en 2017.
3. De fixer l'adresse du siège social de la Société à 15-17, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête du comparant les
présents statuts sont rédigés en anglais suivis d'une traduction française; à la requête de la même personne, en cas de
divergence entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg en l'étude du notaire instrumentaire, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire par noms, prénoms
usuels, états et demeures, elle a signé avec Nous notaire.
Signé: E. Santavicca et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 23 décembre 2011. Relation: LAC/2011/58111. Reçu soixante-quinze euros
Eur 75.
<i>Le Receveuri> (signé): Francis SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société.
Luxembourg, le 3 janvier 2012.
Référence de publication: 2012002306/395.
(120000835) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.
Orion III European 8 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 129.300,00.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 123.010.
EXTRAIT
En date du 8 décembre 2011, les gérants de la Société ont décidé de transférer le siège social de la Société du 6, Avenue
Pasteur, L-2310 Luxembourg au «Centre Etoile», 11/13 Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, avec effet au 1
er
janvier 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Orion III European 8 S.à r.l.i>
Référence de publication: 2012002572/14.
(120001485) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.
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Orion III European 9 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 160.708.
EXTRAIT
En date du 8 décembre 2011, les gérants de la Société ont décidé de transférer le siège social de la Société du 6, Avenue
Pasteur, L-2310 Luxembourg au «Centre Etoile», 11/13 Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, avec effet au 1
er
janvier 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Orion III European 9 S.à r.l.i>
Référence de publication: 2012002573/14.
(120001484) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.
OIRP Investment 12 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 5.692.320,00.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 157.146.
EXTRAIT
En date du 8 décembre 2011, les gérants de la Société ont décidé de transférer le siège social de la Société du 6, Avenue
Pasteur, L-2310 Luxembourg au «Centre Etoile», 11/13 Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, avec effet au 1
er
janvier 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour OIRP Investment 12 S.à r.l.i>
Référence de publication: 2012002578/14.
(120001529) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.
Adya, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-3321 Berchem, 26, rue Hans Adam.
R.C.S. Luxembourg B 108.774.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 décembre 2011.
Paul DECKER
<i>Le Notairei>
Référence de publication: 2012002962/12.
(120002152) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2012.
Optique Hoffmann S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4760 Pétange, 2, route de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 139.216.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pétange, le 7 octobre 2010.
Référence de publication: 2012002579/10.
(120000757) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.
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Orion Finance II Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 13.000,00.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 101.513.
EXTRAIT
En date du 8 décembre 2011, les gérants de la Société ont décidé de transférer le siège social de la Société du 6, Avenue
Pasteur, L-2310 Luxembourg au «Centre Etoile», 11/13 Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, avec effet au 1
er
janvier 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Orion Finance II Luxembourg S.à r.l.i>
Référence de publication: 2012002580/14.
(120001527) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.
Oroa S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1143 Luxembourg, 2, rue Astrid.
R.C.S. Luxembourg B 160.610.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Echternach, le 23 décembre 2011.
Référence de publication: 2012002582/10.
(120000871) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.
P.I.H. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 141.548.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012002583/9.
(120000703) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.
Sevens Beteiligung S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1341 Luxembourg, 7, place Clairefontaine.
R.C.S. Luxembourg B 152.113.
Les comptes annuels au 31 DECEMBRE 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature
Référence de publication: 2012002639/11.
(120000748) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.
Lagrange Immobilier S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 142.970.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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Luxembourg, le 3 janvier 2012.
Pour copie conforme
<i>Pour la société
i>Maître Carlo WERSANDT
<i>Notairei>
Référence de publication: 2012002609/14.
(120001177) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.
Pâtisserie Scheer Marc, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4760 Pétange, 14, route de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 73.646.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012002585/9.
(120001475) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.
Pâtisserie Scheer Marc, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4760 Pétange, 14, route de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 73.646.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012002586/9.
(120001476) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.
Auto Logistic Transport, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5634 Mondorf-les-Bains, 1, route de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 73.983.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Remich, le 3 janvier 2012.
Patrick SERRES
<i>Notairei>
Référence de publication: 2012002978/12.
(120001859) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2012.
DIF TGI Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Rolijo Investments S.à r.l.).
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 164.272.
In the year two thousand and eleven, on the sixteenth day of the month of December.
Before Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg)
There appeared:
International Pyramide Holdings (Luxembourg) S.A., a company in the form of a société anonyme having its registered
office at L-1855 Luxembourg, 46A, Avenue J.F. Kennedy, registered with the Luxembourg trade and companies' register
under section B number 46.448,
hereby represented by Yvonne Malone, private employee, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 16
December 2011 (the “Shareholder”),
The said proxy shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.
The Shareholder, represented as aforementioned, has requested the undersigned notary to document that he is the
sole shareholder of the société à responsabilité limitée Rolijo Investments S.à r.l.,a société à responsabilité limitée go-
verned by the laws of Luxembourg, with registered office at 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy
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of Luxembourg (the "Company"), incorporated pursuant to a deed of the notary Maître Edouard Delosch of 17 October
2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 3033 of 9 December 2011 and registered
with the Luxembourg Register of Commerce and Companies, Section B, under number 164.272. The articles of incor-
poration have not yet been amended.
The Shareholder, represented as aforementioned, having recognised to be fully informed of the resolutions to be taken
on the basis of the following agenda:
<i>Agendai>
1 To change the name of the company to “DIF TGI Luxembourg S.à r.l.”.
2 To amend article 1 of the articles of incorporation so as to reflect the foregoing items of the agenda.
3 To approve the resignation of Manacor (Luxembourg) S.A. as manager of the Company effective as from 20 December
2011.
4 To grant discharge to Manacor (Luxembourg) S.A. as manager of the Company from the date of its appointment
until the date of its resignation.
5 To approve the appointment of DIF Management Luxembourg S.à r.l. with registered address at 46A, Avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B
156.872 as new manager of the Company for an unlimited period effective as from 20 December 2011;
6 Miscellaneous
has requested the undersigned notary to record the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Shareholder resolved to change the name of the Company to “DIF TGI Luxembourg S.à r.l.”.
<i>Second resolutioni>
As a result of the above resolution, the Shareholder resolved to amend article 1 of the articles of incorporation, which
will from now on read as follows:
" Art. 1. Name. There is hereby formed a “Société à responsabilité limitée”, private limited liability company under
the name “DIF TGI Luxembourg S.à r.l.”, (the “Company”) governed by the present Articles of incorporation and by
current Luxembourg laws, and in particular the law of August 10
th
, 1915 on commercial companies (the “Law”), and
the law of September 18
th
, 1933 and of December 28
th
, 1992 on "Sociétés à responsabilité limitée".”
<i>Third resolutioni>
The Shareholder resolved to approve the resignation of the current manager of the Company, Manacor (Luxembourg)
S.A., “société anonyme”, effective as of the date of 20 December 2011.
<i>Fourth resolutioni>
The Shareholder resolved to grant discharge to Manacor (Luxembourg) S.A. as manager of the Company from the
date of its appointment until the date of its resignation.
<i>Fifth resolutioni>
The Shareholder resolved to appoint the following person as the Manager of the Company for unlimited duration
effective as from 20 December 2011:
- DIF Management Luxembourg S.à r.l. with registered address at 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg and
registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 156.872.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the aforesaid resolutions
are estimated at EUR 1,200.-.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing person, the present
deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case of divergences between
the English and the French text, the English text will prevail.
Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by their surname, first name,
civil status and residence, the said person signed together with Us notary this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille onze, le seize décembre.
Par devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),
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A comparu:
International Pyramide Holdings (Luxembourg) S.A., société anonyme constituée selon les lois du Grand-Duché de
Luxembourg ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 46A, Avenue J.F. Kennedy, immatriculée au registre de com-
merce et des sociétés de Luxembourg section B sous le numéro 46.448,
représentée aux fins des présentes par Yvonne Malone, employée privée, demeurant à Luxembourg, aux termes d'une
procuration sous seing privé donnée le 16 décembre 2011 (l'”Associé”).
La prédite procuration restera annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.
L'Associé, représenté comme il est dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant d'acter que l'Associé est le seul et
unique associé de la société à responsabilité limitée Rolijo Investments S.à r.l.., une société à responsabilité limitée de
droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 46A, Avenue J.F. Kennedy (la «Société»), constituée
suivant acte du notaire Maître Edouard Delosch, en date du 17 octobre 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations numéro 3033 du 9 décembre 2011 et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,
section B, sous le numéro B 164.272. Les statuts de la Société n'ont pas encore été modifiés.
L'Associé, représenté comme il est dit ci-avant, reconnaissant être parfaitement au courant des décisions à intervenir
sur base de l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jouri>
1 Changement de la dénomination de la Société en “DIF TGI Luxembourg S.à r.l..”.
2 Modification de l'article 1 des statuts afin de refléter les points de l'agenda proposés ci-dessus.
3 Acceptation de la démission du gérant en fonction, Manacor (Luxembourg) S.A., la société anonyme, avec effet au
20 décembre 2011.
4 Décharge pleine et entière est accordée à Manacor (Luxembourg) S.A. pour l'exécution de son mandat de gérant à
partir de la date de sa nomination jusqu'à la date de sa démission.
5 Nomination de DIF Management Luxembourg S.à r.l ayant son siège social à 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855
Luxembourg inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 156.872, en tant que
gérant pour une durée indéterminée avec effet au 20 décembre 2011.
6 Divers.
a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associé a décidé de changer la dénomination de la Société en “DIF TGI Luxembourg S.à r.l.”.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la résolution adoptée ci-dessus, l'Associé a décidé de modifier l'article 1 des statuts qui sera
dorénavant rédigé comme suit:
« Art. 1
er
. Dénomination. Il est constitué par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination
«DIF TGI Luxembourg S.à r.l.» (la «Société»), régie par les présents Statuts et par les lois luxembourgeoises actuellement
en vigueur et en particulier la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (la «Loi»), et les lois du 18 septembre
1933 et 28 décembre 1992 sur les sociétés à responsabilité limitée.»
<i>Troisième résolutioni>
L'Associé a décidé d'accepter la démission du gérant en fonction, Manacor (Luxembourg) S.A., la société anonyme,
avec effet au 20 décembre 2011.
<i>Quatrième résolutioni>
L'Associé a décidé d'accorder décharge pleine et entière à Manacor (Luxembourg) S.A. pour l'exécution de son mandat
de gérant à partir de la date de sa nomination jusqu'à la date de sa démission.
<i>Cinquième résolutioni>
L'Associé a décidé de nommer en tant que gérant pour une durée indéterminée avec effet au 20 décembre 2011:
- DIF Management Luxembourg S.à r.l. ayant son siège social à 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg inscrite
au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 156.872.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la société des suites de ce document sont
estimés à EUR 1.200.-.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du comparant ci-avant, le
présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande du même comparant, en cas
de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
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L
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Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant connu du notaire instrumentaire par leur nom,
prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Y. MALONE et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 23 décembre 2011. Relation: LAC/2011/58074. Reçu soixante-quinze euros (75.-
EUR)
<i>Le Receveuri> (signé): F. SANDT.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 3 janvier 2012.
Référence de publication: 2012002623/132.
(120001323) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.
Parc Capital (Grenada) S. à r. l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 131.758.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012002587/9.
(120001109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.
Rainbow Participations S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon Ier.
R.C.S. Luxembourg B 142.436.
<i>Assemblée Générale Extraordinaire du 2 janvier 2012i>
Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire de la société Rainbow Participations S.A., tenue au siège social en date
du 2 janvier 2012, que les actionnaires ont pris à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:
1. Révocation de deux membres du Conseil d'administration avec effet au 1
er
janvier 2012:
- Monsieur Jürgen Fischer, demeurant 82, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, et
- Monsieur Jean Beissel, demeurant 38, boulevard Napoleon 1
er
, L2210 Luxembourg.
2. Nomination de deux nouveaux administrateurs pour une durée de 6 ans avec effet au 1
er
janvier 2012:
- Monsieur Kees Roovers, demeurant 41, Oudewijk, NL-3581 TH Utrecht, et
- Monsieur Andrea Garbagnati, demeurant 13, boulevard Princesse Charlotte, MC-98000 Monaco.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Rainbow Participations S.A.
Référence de publication: 2012002618/18.
(120001520) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.
Parc Capital (Grenada) S. à r. l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 131.758.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012002588/9.
(120001112) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.
Park Azur Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.
R.C.S. Luxembourg B 156.812.
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
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Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 janvier 2012.
Référence de publication: 2012002589/10.
(120000855) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.
Patron Milan Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 152.614.
Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012002591/10.
(120000780) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.
Patron Sports Leisure S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 56.475.950,00.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 137.187.
Les comptes annuels au 31/12/2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012002592/10.
(120000749) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.
Paxos Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.
R.C.S. Luxembourg B 110.662.
Les Comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Schuttrange, le 3 janvier 2012.
Signature.
Référence de publication: 2012002593/10.
(120001623) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.
Shark Capital S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 82, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 160.478.
In the year two thousand eleven, on the twelfth of December;
Before Us Me Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, (Grand-Duchy of Luxembourg), undersigned;
Is held an extraordinary general meeting (the "Meeting") of the shareholders of “SHARK CAPITAL S.A.”, a public
limited company ("société anonyme") governed by the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, established and having
its registered office in L-1150 Luxembourg, 82, route d'Arlon, inscribed in the Trade and Companies' Registry of Lu-
xembourg, section B, under the number 160478, (the ”Company”), incorporated pursuant to a deed of the undersigned
notary, on April 20, 2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1641 of July 21,
2011.
The Meeting is presided by Mr. Jürgen FISCHER, chartered accountant, residing professionally in Luxembourg.
The Chairman appoints as secretary Mrs. Jutta MERTES, employee, residing professionally in Luxembourg.
The Meeting elects Mr. Klaus KRUMNAU, jurist, residing professionally in Luxembourg, as scrutineer.
The board of the Meeting having thus been constituted, the Chairman has declared and requested the officiating notary
to state:
A) That the agenda of the Meeting is the following:
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<i>Agenda:i>
1. Waiver of the convening notice;
2. Increase the corporate capital of the Company by an amount of three million nine hundred sixty-nine thousand
Euros (3,969,000.- EUR) so as to raise it from its present amount of thirty-one thousand Euros (31,000.- EUR) to four
million Euros (4,000.000.- EUR);
3. Issue of thirty-nine thousand six hundred and ninety (39,690) new shares with a par value one hundred Euros (100.-
EUR) each, having the same rights and privileges as the existing shares and entitling to dividends as from the day of the
decision of shareholders resolving on the proposed capital increase;
4. Subscription and payment;
5. Subsequent amendment of the first paragraph of article 5 of the articles of incorporation;
6. Miscellaneous.
B) That the shareholders, present or represented, as well as the number of their shares held by them, are shown on
an attendance list; this attendance list is signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders, the
members of the board of the Meeting and the officiating notary.
C) That the proxies of the represented shareholders, signed "ne varietur" by the members of the board of the Meeting
and the officiating notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities.
D) That the whole corporate capital being present or represented at the present Meeting and that all the shareholders,
present or represented, declare having had due notice and got knowledge of the agenda prior to this Meeting and waiving
to the usual formalities of the convocation, no other convening notice was necessary.
E) That the present Meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deli-
berate on all the items on the agenda.
Then the Meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Meeting states that the shareholders have waived to the formalities of the convocation.
<i>Second resolutioni>
The Meeting decides to increase the share capital by three million nine hundred sixty-nine thousand Euros (3,969,000.-
EUR) so as to raise it from its present amount of thirty-one thousand Euros (31,000.- EUR) to four million Euros
(4,000.000.- EUR) by the creation and issue of thirty-nine thousand six hundred and ninety (39,690) new shares with a
par value one hundred Euros (100.- EUR) each, vested with the same rights and obligations as the existing shares.
<i>Subscription and Paymenti>
The Meeting acknowledges that, with the agreement of all the shareholders, the thirty-nine thousand six hundred and
ninety (39,690) new shares have been subscribed by:
- the private limited liability company “ELTATO S.AR.L.”, established and having its registered office in L-1150 Lu-
xembourg, 82, route d'Arlon, up to twenty-nine thousand six hundred ninety (29,690) shares;
- the public limited company “Swiss Life (Luxembourg) S.A.”, established and having its registered office in L-8009
Strassen, 25, route d'Arlon, up to ten thousand (10,000) shares;
and fully paid up by the aforesaid subscribers by payment in cash, so that the amount of three million nine hundred
sixty-nine thousand Euros (3,969,000.- EUR) is from this day on at the free disposal of the Company, as has been proved
to the notary by a bank certificate, who expressly attests thereto.
<i>Third resolutioni>
In order to reflect such action, the Meeting decides to amend the first paragraph of article 5 of the articles of association
and to give it the following wording:
" Art. 5. (first paragraph). The share capital is set at four million Euros (4,000,000.- EUR), represented by forty thousand
(40,000) shares with a par value of one hundred Euros (100.- EUR) each."
No further item being on the agenda of the Meeting and none of the shareholders present or represented asking to
speak, the Chairman then adjourned the Meeting.
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately evaluated at three thousand four
hundred Euros.
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<i>Statementi>
The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above
appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing
persons, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to the appearing persons, known to the notary by their name, first name, civil status
and residence, the said appearing persons have signed together with Us, the notary, the present deed.
Suit la version en langue française du texte qui précède:
L'an deux mille onze, le douze décembre;
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg),
soussigné;
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'"Assemblée") de “SHARK CAPITAL S.A.”, une
société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1150 Luxembourg,
82, route d'Arlon, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 160478,
(la "Société"), constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, le 20 avril 2011, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, numéro 1641 du 21 juillet 2011.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Jürgen FISCHER, expert-comptable, demeurant professionnellement à Lu-
xembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Jutta MERTES, employée, demeurant professionnellement à Luxem-
bourg.
L'Assemblée choisit Monsieur Klaus KRUMNAU, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, comme
scrutateur.
Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter:
A) Que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de trois millions neuf cent soixante-neuf mille euros
(3.969.000,- EUR) afin de le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (31.000,- EUR) à quatre millions
d'euros (4.000.000,- EUR);
3. Émission de trente-neuf mille six cent quatre-vingt-dix (39.690) actions nouvelles avec une valeur nominale de cent
euros (100,- EUR) chacune, ayant les même droits et privilèges que les actions existantes et donnant droit aux dividendes
à partir du jour de la décision des actionnaires relative à l'augmentation de capital proposée;
4. Souscription et libération;
5. Modification subséquente du premier alinéa de l'article 5 des statuts;
6. Divers.
B) Que les actionnaires, présents ou représentés, ainsi que le nombre de actions possédées par chacun d'eux, sont
portés sur une liste de présence; cette liste de présence est signée par les actionnaires présents, les mandataires de ceux
représentés, les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant.
C) Que les procurations des actionnaires représentés, signées "ne varietur" par les membres du bureau de l'Assemblée
et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisée avec lui.
D) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée et que les actionnaires, présents ou représentés,
déclarent avoir été dûment notifiés et avoir eu connaissance de l'ordre du jour préalablement à cette Assemblée et
renoncer aux formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.
E) Que la présente Assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement sur les objets portés à l'ordre du jour.
Ensuite l'Assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Assemblée constate que les actionnaires ont renoncé aux formalités de convocation.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de trois millions neuf cent soixante-neuf mille euros
(3.969.000,- EUR) pour le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (31.000,- EUR) à quatre millions
d'euros (4.000.000,- EUR) par la création et l'émission de trente-neuf mille six cent quatre-vingt-dix (39.690) actions
nouvelles avec une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les
actions existantes.
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<i>Souscription et Libérationi>
L'Assemblée reconnaît, qu'avec l'agrément de tous les associés, les trente-neuf mille six cent quatre-vingt-dix (39.690)
nouvelles actions ont été souscrites par:
- la société à responsabilité limitée “ELTATO S.à r.l.”, établie et ayant son siège social à L-1150 Luxembourg, 82, route
d'Arlon, à concurrence de vingt-neuf mille six cent quatre-vingt-dix (29.690) actions;
- la société anonyme “Swiss Life (Luxembourg) S.A.”, établie et ayant son siège social à L-8009 Strassen, 25, route
d'Arlon, à concurrence de dix mille (10.000) actions;
et libérées entièrement par les souscriptrices prédite moyennant un versement en numéraire, de sorte que la somme
de trois millions neuf cent soixante-neuf mille euros (3.969.000,- EUR) est à partir de ce jour à la libre disposition de la
Société, ainsi qu'il en a été prouvé au notaire par une attestation bancaire, qui le constate expressément.
<i>Troisième résolutioni>
Afin de refléter ce qui précède, l'Assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article 5 des statuts et de lui
donner la teneur suivante:
" Art. 5. (premier alinéa). Le capital social est fixé à quatre millions d'euros (4.000.000,- EUR), représenté par quarante
mille (40.000) actions avec une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune."
Aucun autre point n'étant porté à l'ordre du jour de l'Assemblée et aucun des actionnaires présents ou représentés
ne demandant la parole, le Président a ensuite clôturé l'Assemblée.
<i>Fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à trois mille quatre cents euros.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et français, déclare par les présentes, qu'à la requête des com-
parants le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes comparants, et en cas
de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.
DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, état civil et domiciles, lesdits
comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: J. FISCHER, J. MERTES, K. KRUMNAU, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 13 décembre 2011 LAC/2011/55404. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Francis SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME délivrée;
Luxembourg, le 29 décembre 2011.
Référence de publication: 2012000964/158.
(110212762) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.
Primero Mining Luxembourg, Société à responsabilité limitée.
Capital social: MXN 82.930.937,00.
Siège social: L-1946 Luxembourg, 9-11, rue Louvigny.
R.C.S. Luxembourg B 154.749.
Les statuts coordonnées ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 décembre 2011.
Référence de publication: 2012002598/10.
(120000820) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.
Padovan S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1320 Luxembourg, 26, rue de Cessange.
R.C.S. Luxembourg B 68.882.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
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Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012002599/9.
(120001287) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.
Rolic International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 164.026.
In the year two thousand and eleven, on the sixth day of December.
Before Us, Maître Gérard LECUIT, notary residing in Luxembourg.
THERE APPEARED:
High Technology B.V., a company incorporated under the law of The Netherlands, having its registered office at Waaier,
38, 2451 VW Leimuiden (The Netherlands), registered in the Commercial Register of Rijnland, under the number
27120551,
here represented by Mrs Céline BESSIN, private employee, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given on 5 December, 2011.
The said proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing party and the undersigned
notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:
- that it is the sole actual shareholder of Rolic International S.à r.l., a société à responsabilité limitée unipersonnelle,
incorporated by deed of the undersigned notary on 7 October 2011, published in the Mémorial Recueil des Sociétés et
Associations, number 2929 on 30 November 2011. The articles of association have not been amended since today;
- that the sole shareholder has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder decides to change the bookyear into a book year starting February 1 and ending January 31 of
the following year. The current book year has started on October 7, 2011, and will finish on January 31, 2012, included.
<i>Second resolutioni>
The sole shareholder decides to amend article 15 of the articles of incorporation, which will henceforth have the
following wording:
“ Art. 15. The Company's year starts on the 1
st
of February and ends on the 31
st
of January of the following year.”
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded
in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be binding.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by its surname, first name, civil
status and residence, the said person signed together with Us, the notary, this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mil onze, le six décembre.
Par-devant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.
A COMPARU:
High Technology B.V., une société de droit des Pays-Bas, avec siège social à Waaier, 38, 2451 VW Leimuiden (Pays-
Bas), inscrite au Registre de Commerce de Rijnland sous le numéro 27120551;
ici représentée par Madame Céline BESSIN, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d'une procuration datée du 5 décembre 2011.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire de la comparante et le notaire
instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.
Laquelle, représentée comme dit-est, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
- Qu'elle est la seule et unique associée de la société Rolic International S.à r.l., société à responsabilité limitée uni-
personnelle, constituée suivant acte du notaire instrumentant, en date du 7 octobre 2011, publié au Mémorial Recueil
Spécial des Sociétés et Associations numéro 2929 du 30 novembre 2011. Les statuts n'ont pas été modifiés jusqu'à ce
jour.
- Qu'elle a pris les résolutions suivantes:
17464
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<i>Première résolutioni>
L'associé unique décide de changer l'année sociale de la société en une année sociale débutant le 1
er
février et finissant
le 31 janvier de l'année suivante. L'année sociale en cours ayant débuté le 7 octobre 2011, se terminera le 31 janvier 2012
inclus.
<i>Deuxième résolutioni>
L'associé unique déclare modifier l'article 15 des statuts comme suit:
« Art. 15. L'année sociale commence le 1
er
février et se termine le 31 janvier de l'année suivante.»
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l'a requis
de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Plus rien n'étant fixé à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire par ses nom, prénom, profession
et demeure, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: C. BESSIN, G. LECUIT.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 7 décembre 2011. Relation: LAC/2011/54521. Reçu soixante-quinze euros
(EUR 75,-).
<i>Le Receveuri>
(signé): F. SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 janvier 2012.
Référence de publication: 2012002621/71.
(120001453) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.
Tilare S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 165.739.
STATUTS
L'an deux mille onze, le vingt-deux décembre;
Par-devant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),
soussigné;
A COMPARU:
BOTULIE INVEST S.A., SPF, société de gestion de patrimoine familial, ayant son siège social à L-2086 Luxemburg, 412F,
route d'Esch, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 149649,
ici représentée par Monsieur Christian DOSTERT, clerc de notaire, résidant professionnellement à L-1466 Luxem-
bourg, 12, rue Jean Engling, (le Mandataire), en vertu d'une procuration sous seing privée lui délivrée à Luxembourg, le
19 décembre 2011.
Laquelle procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le Mandataire et le notaire instrumentant, restera
annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentaire d'arrêter ainsi qu'il suit
les statuts d'une société anonyme qu'elle déclare constituer:
Art. 1
er
. Forme et Dénomination.
1.1 II est formé une société anonyme (la Société), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi
du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial («Loi sur les SPF») et par la loi du
10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi sur les Sociétés) et par les présents statuts
(les Statuts).
1.2 La Société existe sous la dénomination de «TILARE S.A., SPF».
1.3 La Société peut avoir un actionnaire unique (l'Actionnaire Unique) ou plusieurs actionnaires. La Société ne pourra
pas être dissoute par le décès, la suspension des droits civiques, la faillite, la liquidation ou la banqueroute de l'Actionnaire
Unique.
Art. 2. Siège Social.
2.1 Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg (Luxembourg).
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2.2 Il pourra être transféré dans les limites de la commune de Luxembourg par simple décision du conseil d'adminis-
tration de la Société (le Conseil d'Administration) ou, dans le cas d'un administrateur unique (l'Administrateur Unique)
par une décision de l'Administrateur Unique.
2.3 Lorsque le Conseil d'Administration estime que des événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire de
nature à compromettre l'activité normale au siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger se
produiront ou seront imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à la cessation com-
plète de ces circonstances anormales. Cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société,
qui restera une société luxembourgeoise.
Art. 3. Durée de la Société.
3.1 La Société est constituée pour une période illimitée.
3.2 La Société peut être dissoute, à tout moment, par résolution de l'Assemblée Générale (telle que définie ci-après)
de la Société statuant comme en matière de modifications des Statuts.
Art. 4. Objet Social.
4.1 La Société a pour objet exclusif, à l'exclusion de toute activité commerciale, l'acquisition, la détention, la gestion
et la réalisation d'une part d'instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière
et d'autre part d'espèces et d'avoirs de quelque nature que ce soit détenus en compte.
Par instrument financier au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière il convient d'entendre
(a) toutes les valeurs mobilières et autres titres, y compris notamment les actions et les autres titres assimilables à des
actions, les parts de sociétés et d'organismes de placement collectif, les obligations et les autres titres de créance, les
certificats de dépôt, bons de caisse et les effets de commerce, (b) les titres conférant le droit d'acquérir des actions,
obligations ou autres titres par voie de souscription, d'achat ou d'échange, (c) les instruments financiers à terme et les
titres donnant lieu à un règlement en espèces (à l'exclusion des instruments de paiement), y compris les instruments du
marché monétaire, (d) tous les autres titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières;
(e) tous les instruments relatifs à des sous-jacents financiers, à des indices, à des matières premières, à des matières
précieuses, à des denrées, métaux ou marchandises, à d'autres biens ou risques, (f)les créances relatives aux différents
éléments énumérés sub a) à e) ou les droits sur ou relatifs à ces différents éléments, que ces instruments financiers soient
matérialisés ou dématérialisés, transmissibles par inscription en compte ou tradition, au porteur ou nominatifs, endos-
sables ou non-endossables et quelque soit le droit qui leur est applicable.
4.2 D'une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures de surveillance et de contrôle et effectuer toute
opération ou transaction qu'elle considère nécessaire ou utile pour l'accomplissement et le développement de son objet
social de la manière la plus large, à condition que la Société ne s'immisce pas dans la gestion des participations qu'elle
détient, tout en restant dans les limites de la Loi sur les SPF.
Art. 5. Capital Social.
5.1 Le capital social souscrit est fixé à un million six cent mille euros (EUR 1.600.000,-) représenté par mille six cents
(1.600) actions ordinaires d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune.
5.2 En plus du capital social, un compte de prime d'émission peut être établi auquel toutes les primes payées sur une
action en plus de la valeur nominale seront transférées. L'avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour effectuer
le remboursement en cas de rachat des actions des actionnaires par la Société, pour compenser des pertes nettes réalisées,
pour effectuer des distributions aux actionnaires, ou pour être affecté à la réserve légale.
5.3 Le capital social souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution prise par l'Assemblée
Générale statuant comme en matière de modification des Statuts.
Art. 6. Actions.
6.1 Les parts sociales ne peuvent être détenues que par des investisseurs éligibles tels que définis à l'article 3 de la loi
sur les SPF.
6.2 Les actions de la Société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l'une ou l'autre forme, au choix de
l'Actionnaire unique, ou en cas de pluralité d'actionnaires, au choix des Actionnaires, sauf dispositions contraires de la
Loi sur les Sociétés.
6.3 La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action. Si une ou plusieurs actions sont conjointement détenues
ou si les titres de propriété de ces actions sont divisés, fragmentés ou litigieux, la/les personne(s) invoquant un droit sur
la/les action(s) devra/devront désigner un mandataire unique pour représenter la/les action(s) à l'égard de la Société.
L'omission d'une telle désignation impliquera la suspension de l'exercice de tous les droits attachés aux actions. La même
règle est appliquée dans le cas d'un conflit entre un usufruitier et un nu-propriétaire ou entre un créancier gagiste et un
débiteur gagiste.
6.4 La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la Loi sur les Sociétés, racheter ses propres actions.
Art. 7. Réunions de l'assemblée des actionnaires de la Société.
7.1 Dans l'hypothèse d'un actionnaire unique, l'Actionnaire Unique a tous les pouvoirs conférés à l'Assemblée Générale.
Dans ces Statuts, toute référence aux décisions prises ou aux pouvoirs exercés par l'Assemblée Générale est une réfé-
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rence aux décisions prises ou aux pouvoirs exercés par l'Actionnaire Unique tant que la Société n'a qu'un actionnaire
unique. Les décisions prises par l'Actionnaire Unique sont enregistrées par voie de procès-verbaux.
7.2 Dans l'hypothèse d'une pluralité d'actionnaires, toute assemblée générale des actionnaires de la Société (l'Assem-
blée Générale) régulièrement constituée représente tous les Actionnaires de la Société. Elle a les pouvoirs les plus larges
pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société.
7.3 L'Assemblée Générale annuelle se tient conformément à la loi luxembourgeoise à Luxembourg au siège social de
la Société ou à tout autre endroit de la commune du siège indiqué dans les convocations, le 1
er
mercredi du mois de
mai à 11.00 heures. Si ce jour est férié pour les établissements bancaires à Luxembourg, l'Assemblée Générale annuelle
se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
7.4 L'Assemblé Générale peut se tenir à l'étranger si le Conseil d'Administration constate souverainement que des
circonstances exceptionnelles le requièrent.
7.5 Les autres Assemblées Générales pourront se tenir aux lieu et heure spécifiés dans les avis de convocation.
7.6 Tout Actionnaire de la Société peut participer à l'Assemblée Générale par conférence téléphonique, vidéo confé-
rence ou tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les actionnaires participant à la réunion de
l'Assemblée Générale peuvent être identifiés, (ii) toute personne participant à la réunion de l'Assemblée Générale peut
entendre et parler avec les autres participants, (iii) la réunion de l'Assemblée Générale est retransmise en direct et (iv)
les actionnaires peuvent valablement délibérer; la participation à une réunion de l'Assemblée Générale par un tel moyen
de communication équivaudra à une participation en personne à une telle réunion.
Art. 8. Délais de convocation, Quorum, Procurations, Avis de convocation.
8.1 Les délais de convocation et quorum requis par la Loi sur les Sociétés sont applicables aux avis de convocation et
à la conduite de l'Assemblée Générale, dans la mesure où il n'en est pas disposé autrement dans les Statuts.
8.2 Chaque action donne droit à une voix.
8.3 Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la Loi sur les Sociétés ou par les Statuts, les décisions de
l'Assemblée Générale dûment convoquée sont prises à la majorité simple des Actionnaires présents ou représentés et
votants.
8.4 Chaque Actionnaire peut prendre part aux Assemblées Générales des actionnaires de la Société en désignant par
écrit, soit en original, soit par téléfax ou par courriel muni d'une signature électronique conforme aux exigences de la loi
luxembourgeoise une autre personne comme mandataire.
8.5 Si tous les Actionnaires sont présents ou représentés à l'Assemblée Générale, et déclarent avoir été dûment
convoqués et informés de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale, celle-ci pourra être tenue sans convocation préalable.
Art. 9. Administration de la Société.
9.1 La Société est gérée par un Administrateur unique en cas d'un seul actionnaire, ou par un Conseil d'Administration
composé d'au moins trois (3) membres en cas de pluralité d'Actionnaires; le nombre exact étant déterminé par l'Associé
Unique, ou en cas de pluralité d'actionnaires par l'Assemblée Générale. L'(es) administrateur(s) n'a(ont) pas besoin d'être
actionnaire(s). En cas de pluralité d'administrateurs, l'Assemblée Générale peut décider de créer deux catégories d'ad-
ministrateurs (Administrateurs A et Administrateurs B).
9.2 Le(s) administrateur(s) est/sont élu(s) par l'Associé Unique, ou en cas de pluralité d'actionnaires, par l'Assemblée
Générale pour une période ne dépassant pas six (6) ans et jusqu'à ce que leurs successeurs aient été élus; toutefois un
administrateur peut être révoqué à tout moment par décision de l'Assemblée Générale. Le(s) administrateur(s) sortant
(s) peut/peuvent être réélu(s).
9.3 Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, les admi-
nistrateurs restants élus par l'Assemblée Générale pourront se réunir et élire un administrateur pour remplir les fonctions
attachées au poste devenu vacant jusqu'à la prochaine assemblée générale.
Art. 10. Réunion du Conseil d'Administration.
10.1 En cas de pluralité d'administrateurs, le Conseil d'Administration doit choisir parmi ses membres un président et
peut choisir en son sein un ou plusieurs vice-présidents. Il peut également désigner un secrétaire qui n'a pas besoin d'être
un administrateur et qui peut être chargé de dresser les procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration ou
d'exécuter des tâches administratives ou autres telles que décidées, de temps en temps, par le Conseil d'Administration.
10.2 Le Conseil d'Administration se réunit sur convocation de son président ou d'au moins deux administrateurs au
lieu indiqué dans l'avis de convocation. La ou les personnes convoquant l'assemblée déterminent l'ordre du jour. Un avis
par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail contenant l'ordre du jour sera donné à tous les administrateurs au moins huit
jours avant l'heure prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas l'avis de convocation, envoyé 24 heures avant
la réunion, devra mentionner la nature de cette urgence. Il peut être passé outre à la nécessité de pareille convocation
en cas d'assentiment préalable ou postérieur à la réunion, par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail de chaque adminis-
trateur. Une convocation spéciale n'est pas requise pour des réunions du Conseil d'Administration se tenant à des heures
et à des endroits déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil d'Administration.
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10.3 Tout administrateur peut se faire représenter en désignant par écrit ou par télégramme, télécopie ou e-mail un
autre administrateur comme son mandataire. Un administrateur ne peut pas représenter plus d'un de ses collègues.
10.4 Le Conseil d'Administration ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité des administrateurs sont
présents ou représentés à une réunion du Conseil d'Administration. Si le quorum n'est pas obtenu une demi-heure après
l'heure prévue pour la réunion, les administrateurs présents peuvent ajourner la réunion en un autre endroit et à une
date ultérieure. Les avis des réunions ajournées sont donnés aux membres du Conseil d'Administration par le secrétaire,
s'il y en a, ou à défaut par tout administrateur.
10.5 Les décisions sont prises à la majorité des votes des administrateurs présents ou représentés à chaque réunion.
Au cas où, lors d'une réunion du Conseil d'Administration, il y a égalité de voix en faveur ou en défaveur d'une résolution,
le président du Conseil d'Administration n'aura pas de voix prépondérante. En cas d'égalité, la résolution sera considérée
comme rejetée.
10.6 Tout administrateur peut prendre part à une réunion du Conseil d'Administration au moyen d'une conférence
téléphonique, d'une conférence vidéo ou d'un équipement de communication similaire par lequel toutes les personnes
participant à la réunion peuvent s'entendre; la participation à la réunion par de tels moyens vaut présence personnelle à
cette réunion.
10.7 Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du Conseil d'Administration peut également être prise
par voie circulaire et résulter d'un seul ou de plusieurs documents contenant les résolutions et signés par tous les membres
du Conseil d'Administration sans exception. La date d'une telle décision est celle de la dernière signature.
10.8 Le présent article ne s'applique pas au cas où la Société est administrée par un Administrateur Unique.
Art. 11. Pouvoirs du Conseil d'Administration.
Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus larges pour accomplir tous les actes de disposition et
d'administration dans l'intérêt de la Société. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi sur les Sociétés ou
par les Statuts à l'Assemblée Générale sont de la compétence du Conseil d'Administration.
Art. 12. Délégation de pouvoirs.
12.1 Le Conseil d'Administration peut nommer un délégué à la gestion journalière, actionnaire ou non, membre du
Conseil d'Administration ou non, qui aura les pleins pouvoirs pour agir au nom de la Société pour tout ce qui concerne
la gestion journalière.
12.2 Le Conseil d'Administration est aussi autorisé à nommer une personne, administrateur ou non, pour l'exécution
de missions spécifiques à tous les niveaux de la Société.
Art. 13. Signatures autorisées.
13.1 La Société ne sera engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers que par (i) la signature conjointe de deux
administrateurs de la Société ou de l'Administrateur Unique ou (ii) par les signatures conjointes de toutes personnes ou
l'unique signature de toute personne à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le Conseil d'Adminis-
tration, et ce dans les limites des pouvoirs qui leur auront été conférés.
13.2 En cas d'administrateurs de catégorie A et de catégorie B, la Société sera valablement engagée par la signature
conjointe d'un administrateur A et d'un administrateur B.
Art. 14. Conflit d'intérêts.
14.1 Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et une quelconque autre société ou entité ne sera affecté ou
invalidé par le fait qu'un ou plusieurs administrateurs ou fondés de pouvoir de la Société auraient un intérêt personnel
dans une telle société ou entité, ou sont administrateur, associé, fondé de pouvoir ou employé d'une telle société ou
entité.
14.2 Tout administrateur ou fondé de pouvoir de la Société, qui est administrateur, fondé de pouvoir ou employé
d'une société ou entité avec laquelle la Société contracterait ou s'engagerait autrement en affaires, ne pourra, en raison
de sa position dans cette autre société ou entité, être empêché de délibérer, de voter ou d'agir en relation avec un tel
contrat ou autre affaire.
14.3 Au cas où un administrateur de la Société aurait un intérêt personnel et contraire dans une quelconque affaire
de la Société, cet administrateur devra informer le Conseil d'Administration de la Société de son intérêt personnel et
contraire et il ne délibérera et ne prendra pas part au vote sur cette affaire; rapport devra être fait au sujet de cette affaire
et de l'intérêt personnel de cet administrateur à la prochaine Assemblée Générale. Les deux paragraphes qui précèdent
ne s'appliquent pas aux résolutions du Conseil d'Administration concernant les opérations réalisées dans le cadre des
affaires courantes de la Société conclues à des conditions normales.
Art. 15. Commissaire(s).
15.1 Les opérations de la Société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires ou, dans les cas prévus par la Loi
sur les Sociétés, par un réviseur d'entreprises externe et indépendant. Le commissaire est élu pour une période n'excédant
pas six ans et il est rééligible.
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15.2 Le commissaire est nommé par l'assemblée générale des actionnaires de la Société qui détermine leur nombre,
leur rémunération et la durée de leur fonction. Le commissaire en fonction peut être révoqué à tout moment, avec ou
sans motif, par l'Assemblée Générale.
Art. 16. Exercice social.
L'exercice social commence le 1
er
janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de la même année.
Art. 17. Affectation des Bénéfices.
17.1 Il est prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société 5% (cinq pour cent) qui sont affectés à la réserve légale. Ce
prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint 10% (dix pour cent) du capital social de la
Société tel qu'il est fixé ou tel que celui-ci aura été augmenté ou réduit de temps à autre, conformément à l'article 5.3
des Statuts.
17.2 L'Assemblée Générale décide de l'affectation du solde restant du bénéfice net annuel et décidera seule de payer
des dividendes de temps à autre, comme elle estime à sa discrétion convenir au mieux à l'objet et à la politique de la
Société.
17.3 Les dividendes peuvent être payés en euros ou en toute autre devise choisie par le Conseil d'Administration et
doivent être payés aux lieu et place choisis par le Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration peut décider de
payer des dividendes intérimaires sous les conditions et dans les limites fixées par la Loi sur les Sociétés.
Art. 18. Dissolution et Liquidation.
La Société peut être dissoute, à tout moment, par une décision de l'Assemblée Générale statuant comme en matière
de modifications des Statuts. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de
plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales), et qui seront nommés par la décision de
l'Assemblée Générale décidant cette liquidation. L'Assemblée Générale déterminera également les pouvoirs et la rému-
nération du ou des liquidateurs.
Art. 19. Modifications statutaires.
Les présents Statuts peuvent être modifiés de temps en temps par l'Assemblée Générale extraordinaire, dans les
conditions de quorums et de majorité requises par la Loi sur les Sociétés.
Art. 20. Droit applicable.
Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une disposition spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la Loi sur
les SPF et la Loi sur les Sociétés.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 2011.
La première Assemblée Générale annuelle se tiendra en 2012.
<i>Souscription et Libérationi>
Les Statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, l'Actionnaire Unique, préqualifié, représenté comme indiqué ci-dessus,
déclare (i) être un investisseur éligible au sens de l'article 3 de la Loi sur les SPF et (ii) souscrire les mille six cents (1.600)
actions représentant la totalité du capital social de la Société.
Toutes ces actions sont libérées par l'Actionnaire Unique à hauteur de 100% (cent pour cent) par paiement en nu-
méraire, de sorte que le montant de un million six cent mille euros (EUR 1.600.000,-) est à la libre disposition de la
Société, ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.
<i>Déclaration - Estimation des fraisi>
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la Loi sur les Sociétés
et en constate expressément l'accomplissement. Il confirme en outre que ces Statuts sont conformes aux dispositions de
l'article 27 de la Loi sur les Sociétés.
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, sont estimés approximativement à la somme de EUR 2.400,-.
<i>Résolutions de l'associé uniquei>
L'Actionnaire Unique, préqualifié et représenté comme indiqué ci-dessus, représentant l'intégralité du capital social
souscrit, prend les résolutions suivantes:
1. le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à 1 (un);
2. les personnes suivantes sont nommées administrateurs de la Société:
(i) Madame Laurence MOSTADE, employée privée, née à Bastogne (Belgique), le 12.09.1974, demeurant profession-
nellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg;
(ii) Monsieur Christian MOGNOL, employé privé, né à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg), le 15.01.1962,
demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg;
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(iii) Mademoiselle Françoise DARCHE, employée privée, née à Messancy (Belgique), le 04.01.1985, demeurant pro-
fessionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg.
3. FIN-CONTROLE S.A., une société anonyme constituée et existant suivant les lois du Grand-Duché de Luxembourg,
ayant son siège social à L-1882 Luxembourg, 12 rue Guillaume Kroll, et inscrite auprès du Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 42.230 est nommé commissaire de la Société;
4. le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire
statutaire de la Société en 2017; et
5. le siège social de la société est fixé à L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte au Mandataire de la partie comparante, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire
par nom, prénom, état civil et domicile, ledit Mandataire a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: C. DOSTERT, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 23 décembre 2011. LAC/2011/57860. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri>
(signé): Francis SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.
Luxembourg, le 28 décembre 2011.
Référence de publication: 2012001030/269.
(110211782) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.
UIP Fund GP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heinrich Heine.
R.C.S. Luxembourg B 162.910.
In the year two thousand eleven, on the sixteenth day of December;
Before Us Me Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned;
There appeared,
for an extraordinary general meeting of the shareholders of UIP Fund GP S.à r.l., a limited liability company (société à
responsabilité limitée) established under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 6,
rue Heine, L-1720 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Trade and Companies Register of
Luxembourg under number B 162910, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, on 4 August 2011,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2478 of October 14, 2011:
(1) United Investment Company B.V., a private limited liability company having its registered office at 25, Baarnseweg,
3735MK, Bosch en Duin (The Netherlands), incorporated under the laws of The Netherlands and registered with the
trade and companies register of the Chamber of Commerce for Midden Nederland under the number KVK 30098102;
here represented by Mr. Laurent BARNICH, company director, residing professionally at 6, rue Heine, L-1720 Lu-
xembourg, by virtue of a proxy given under private seal; and
(2) Sterling Equity Partners S.A., a public limited liability company having its registered office at 6, rue Heine, L-1720
Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and
registered with the Trade and Companies Register of Luxembourg under number B 52788;
here represented by Mr. Laurent BARNICH, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal;
(each a Shareholder and together the Shareholders).
Such proxies after having been signed ne varietur by the proxy-holder acting on behalf of the appearing parties and
the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration
authorities.
The appearing parties, represented as stated above, have requested the undersigned notary to record the following:
(1) that all the shareholders of the Company are duly present or represented;
(2) that the agenda of the meeting is the following:
(a) Amendment of article 2 of the articles of incorporation of the Company (the Articles) so as to read as follows:
" 2.1. The object of the Company is to act as the general partner (associé gérant commandité) of UIP Fund, a Luxem-
bourg société d'investissement à capital variable -fonds d'investissement spécialisé (investment company with variable
capital specialised investment fund) subject to the Luxembourg act dated 13 February 2007 concerning specialised in-
vestment funds, as amended (the 2007 Act) and established as a corporate partnership limited by shares (société en
commandite par actions)".
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2.2. The Company may carry out any operations which are directly or indirectly connected with its corporate purpose
or which may favour its development."
(b) Miscellaneous;
(3) that the appearing parties have taken the following resolution:
<i>Resolutioni>
The Shareholders decide to amend article 2 of the Articles so as to read as follows:
" 2.1. The object of the Company is to act as the general partner (associé gérant commandité) of UIP Fund, a Luxem-
bourg société d'investissement à capital variable -fonds d'investissement spécialisé (investment company with variable
capital specialised investment fund) subject to the Luxembourg act dated 13 February 2007 concerning specialised in-
vestment funds, as amended (the 2007 Act) and established as a corporate partnership limited by shares (société en
commandite par actions)".
2.2. The Company may carry out any operations which are directly or indirectly connected with its corporate purpose
or which may favour its development."
<i>Estimate of costsi>
The amount of the expenses in relation to the present deed are estimated to be approximately EUR 900.-(nine hundred
Euros).
WHEREOF, the present notarial deed is drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
This document having been read to the proxy-holder of the appearing parties, he has signed together with Us, the
notary, the present original deed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English followed by a French translation.
On request of the same appearing parties and in case of divergence between the English and the French text, the
English version will prevail.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille onze, le seizième jour du mois de décembre;
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg),
soussigné;
Ont comparus,
pour une assemblée générale extraordinaire des associés d'UIP Fund GP S.à r.l., une société à responsabilité limitée
organisée sous le droit luxembourgeois, ayant son siège social à 6, rue Heine, L-1720 Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 162910 constituée
suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 4 août 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, numéro 2478 du 14 octobre 2011, et:
(1) United Investment Company B.V., une société privée à responsabilité limitée ayant son siège social à 25, Baarnseweg,
3735MK, Bosch en Duin (Pays-Bas), organisée sous le droit des Pays-Bas et enregistrée auprès du registre de commerce
et des sociétés de la Chamber of Commerce for Midden Nederland sous le numéro KVK 30098102;
ici représentée par Monsieur Laurent BARNICH, directeur de sociétés, demeurant professionnellement au 6, rue
Heine, L-1720 Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée; et
(2) Sterling Equity Partners S.A., une société anonyme ayant son siège social à 6, rue Heine, L-1720 Luxembourg (Grand-
duché de Luxembourg), organisée sous le droit luxembourgeois et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg, sous le numéro B 52788;
ici représentée par Monsieur Laurent BARNICH, préqualifié, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée;
(chacun un Associé et ensemble les Associés)
Lesquelles procurations, après avoir été signées "ne varietur" par le mandataire agissant pour le compte des partie
comparantes et le notaire instrumentaire, resteront annexées aux présentes pour être enregistrées avec elles.
Les parties comparantes, représentées tel que décrit ci-dessus, ont requis le notaire de noter:
(1) que tous les associés de la Société sont présents ou dûment représentés;
(2) que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
(a) Modification de l'article 2 des statuts de la Société (les Statuts) comme suit:
" 2.1. L'objet social de la Société agira en tant qu'associé gérant commandité de UIP Fund, une société d'investissement
variable – fonds d'investissement spécialisé soumis à la loi luxembourgeoise modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds
d'investissement spécialisé (la Loi de 2007) et constituée sous la forme d'une société en commandite par actions.
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L
U X E M B O U R G
2.2. La Société peut accomplir toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à son objet social
ou susceptibles de favoriser son développement."
(b) Divers;
(3) que les parties comparantes ont pris les résolutions suivantes:
<i>Résolutioni>
Les Associés décident de modifier l'article 2 des Statuts comme suit:
" 2.1. L'objet social de la Société agira en tant qu'associé gérant commandité de UIP Fund, une société d'investissement
variable – fonds d'investissement spécialisé soumis à la loi luxembourgeoise modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds
d'investissement spécialisé (la Loi de 2007) et constituée sous la forme d'une société en commandite par actions.
2.2. La Société peut accomplir toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à son objet social
ou susceptibles de favoriser son développement."
<i>Fraisi>
Le montant des dépenses, en relation avec le présent acte est estimé approximativement à 900,-EUR (neuf cents euros).
DONT ACTE, fait et passé, date qu'en tête des présentes, à Luxembourg.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des parties comparantes, il a signé le présent acte avec
le notaire.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête des prédites parties comparantes, le présent
acte est établi en anglais, suivi d'une version française.
A la requête de ces mêmes parties comparantes, et en cas de divergences entre la version anglaise et française, la
version anglaise prévaudra.
Signé: L. BARNICH, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 19 décembre 2011. LAC/2011/56597. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €
<i>Le Receveuri>
(signé): Francis SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME délivrée;
Luxembourg, le 3 janvier 2012.
Référence de publication: 2012002732/115.
(120001499) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.
Paritex Holding SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 109.359.
Les statuts coordonnées ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 décembre 2011.
Référence de publication: 2012002601/10.
(120000803) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.
Sonata Securities S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 102.636.
<i>Extrait des minutes du conseil d'administration de la société tenu au siège social de la société le 27 décembre 2011i>
Le conseil d'administration de la Société décide de renouveler le mandat de DELOITTE S.A., avec siège social au 560,
rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, enregistré sous le numéro B 67 895 au Registre de Commerce et des Sociétés du
Luxembourg, en tant que réviseur externe de la Société concernant l'audit des comptes annuels se clôturant le 31 dé-
cembre 2011.
A Luxembourg, le 30 décembre 2011.
Pour extrait conforme
Signatures
<i>L'agent domiciliatairei>
Référence de publication: 2012002687/16.
(120001216) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
17472
Adya
Aksolux S.à r.l.
Auto Logistic Transport
Cornhill Group S.A.
DIF TGI Luxembourg S.à r.l.
Lagrange Immobilier S.A.
Montrose Holding S.A.
OIRP Investment 12 S.à r.l.
Optique Hoffmann S.à.r.l.
Orion Finance II Luxembourg S.à r.l.
Orion III European 10 S.à r.l.
Orion III European 11 S.à r.l.
Orion III European 12 S.à r.l.
Orion III European 13 S.à r.l.
Orion III European 14 S.à r.l.
Orion III European 15 S.à r.l.
Orion III European 16 S.à r.l.
Orion III European 17 S.à r.l.
Orion III European 2 S.à r.l.
Orion III European 3 S.à r.l.
Orion III European 4 S.à r.l.
Orion III European 5 S.à r.l.
Orion III European 6 S.à r.l.
Orion III European 7 S.à r.l.
Orion III European 8 S.à r.l.
Orion III European 9 S.à r.l.
Oroa S.à r.l.
Padovan S.à.r.l.
Parc Capital (Grenada) S. à r. l.
Parc Capital (Grenada) S. à r. l.
Paritex Holding SPF S.A.
Park Azur Luxembourg S.A.
Pâtisserie Scheer Marc
Pâtisserie Scheer Marc
Patron Milan Properties S.à r.l.
Patron Sports Leisure S.à r.l.
Paxos Holdings S.à r.l.
P.I.H. S.A.
Primero Mining Luxembourg
Rainbow Participations S.A.
Rido Christiane S.à r.l.
Rolic International S.à r.l.
Rolijo Investments S.à r.l.
Sevens Beteiligung S.à r.l.
Shark Capital S.A.
Simba Investments 2
Sonata Securities S.A.
Ste-Véronique GmbH
Tilare S.A., SPF
Tricol S.A.
UIP Fund GP S.à r.l.
Wikalo Holding S.A.