logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 340

8 février 2012

SOMMAIRE

Afod S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16290

Arckelle SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16285

Banque Safra - Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

16309

COMMUNICATION, SALES AND MAR-

KETING CONSULT (CSM Consult) S.à
r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16315

Communication, Sales and Marketing Con-

sult (CSM Consult) s.e.c.s.  . . . . . . . . . . . . .

16315

Emimar S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16299

Energie Verte S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16274

Esco Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16274

Eurasian Consulting S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .

16278

Eurimar S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16278

Eurobase Immobilien A.G.  . . . . . . . . . . . . . .

16274

Eurofisc S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16282

Eurofisc S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16282

Eurofisc S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16289

European Technical Trading S.A.  . . . . . . . .

16306

Factorint Service S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16278

Factorint Service S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16308

Factorint Service S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16306

Factorint Service S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16308

Falaco SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16280

Fentange SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16310

Fida S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16311

Finance Plus S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16315

Finanim S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16315

Fininvee S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16318

Fininvee S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16319

Galli & Galli S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16319

Gattaca S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16319

Geo Travel Finance S.C.A.  . . . . . . . . . . . . . .

16319

Glemine S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16309

Gorgone S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16320

Haute Route  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16308

Immobilière Le Bonheur S.A.  . . . . . . . . . . .

16314

Java Consultancy S. à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

16278

Keith & Cie (Lux) Holding SPF S.à r.l. . . . .

16318

Marketing Participations S.A.  . . . . . . . . . . .

16307

MGP Japan Core Plus TMK 3 Holdings

S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16306

MGP Japan Core Plus TMK 4 Holdings

S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16311

MGP Japan Core Plus TMK Holdings S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16283

My Selection Distributions Sàrl  . . . . . . . . . .

16312

Natixis Global Associates  . . . . . . . . . . . . . . .

16304

Ngam S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16304

NPI (Europe) S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16274

Peach S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16283

PepsiCo Holdings Luxembourg S.à r.l.  . . .

16299

Petrus Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16309

PI Diffusion S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16313

Vodafone Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

16280

Wolverton Mountain SPF S.A.  . . . . . . . . . .

16290

16273

L

U X E M B O U R G

Energie Verte S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1213 Luxembourg, 2, rue Caroline Baldauff-Rothermel.

R.C.S. Luxembourg B 145.142.

Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Robert SCHUMAN
<i>Notaire

Référence de publication: 2012001233/11.
(110212351) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.

Esco Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.

R.C.S. Luxembourg B 142.471.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

BEAUMANOIR S.A.
24, Rue des Genêts
L-1621 LUXEMBOURG
Signature

Référence de publication: 2012001235/13.
(110213224) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.

Eurobase Immobilien A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-6680 Mertert, 2, rue Haute.

R.C.S. Luxembourg B 58.566.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fiduciaire Centrale du Luxembourg SA
L-2530 LUXEMBOURG
4, RUE HENRI SCHNADT
Signature

Référence de publication: 2012001238/13.
(110212556) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.

NPI (Europe) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 86.980.

In the year two thousand and eleven, on the twenty-second day of the month of November.
Before Us, Maître Francis Kesseler, notary residing in Esch-sur-Alzette (Grand Duchy of Luxembourg),

There appeared:

1. Atlas Venture Fund VI L.P., a Limited Partnership established under the laws of Delaware, having its registered seat

at 25 First Street, Suite 303, Cambridge, MA 02141, USA, represented by its general partner Atlas Venture Associates
VI L.P., a Limited Partnership established under the laws of Delaware having its registered seat at 25 First Street, Suite
303, Cambridge, MA 02141, USA, itself represented by its general partner Atlas Venture Associates VI Inc., with its
registered seat at 25 First Street, Suite 303, Cambridge, MA 02141, USA,

hereby represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, residing professionally in Esch/

Alzette, by virtue of a proxy, given under private seal.

2. Atlas Venture Fund VI GmbH &amp; CO. KG, a German limited partnership having its registered seat at 25 First Street,

Suite 303, Cambridge, MA 02141, USA, represented by its managing limited partner Atlas Venture Associates VI L.P., a
Limited Partnership established under the laws of Delaware having its registered seat at 25 First Street, Suite 303, Cam-

16274

L

U X E M B O U R G

bridge, MA 02141, USA, itself represented by its general partner Atlas Venture Associates VI Inc., with its registered seat
at 25 First Street, Suite 303, Cambridge, MA 02141, USA,

hereby represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, residing professionally in Esch/

Alzette, by virtue of a proxy, given under private seal.

3. Atlas Venture Entrepreneurs Fund VI L.P., a Limited Partnership established under the laws of Delaware having its

registered seat at 25 First Street, Suite 303, Cambridge, MA 02141, USA, represented by its general partner Atlas Venture
Associates VI L.P., a Limited Partnership established under the laws of Delaware having its registered seat at 25 First
Street, Suite 303, Cambridge, MA 02141, USA, itself represented by its general partner Atlas Venture Associates VI Inc.,
with its registered seat at 25 First Street, Suite 303, Cambridge, MA 02141, USA,

hereby represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, residing professionally in Esch/

Alzette, by virtue of a proxy, given under private seal.

These proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing parties and

the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed together with the deed with the registration
authorities.

Such appearing parties, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to record the fol-

lowing:

I. The appearing parties declare being the sole shareholders (the Shareholders) of NPI (Europe) S.à r.l., a société à

responsabilité limitée incorporated and organised under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered
office at 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and
Companies under number B 86.980 and having a share capital of EUR 12,500 (the Company), incorporated pursuant to
a deed of Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange, dated 4 April 2002, published in the Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations, C -No. 1034 of 6 July 2002. There have been no amendments to the articles of association
of the Company (the Articles) since its incorporation.

II. The appearing parties, duly represented, having recognised to be fully informed of the resolutions to be taken on

the basis of the following agenda:

<i>Agenda

1 Discharge (quitus) to the managers of the Company for the performance of their respective mandates from the date

of their appointment until the date of the present meeting.

2 Dissolution of the Company and decision to voluntarily put the Company into liquidation (liquidation volontaire).
3 Appointment of the liquidator (liquidateur) in relation to the voluntary liquidation of the Company (the Liquidator).
4 Determination of the powers of the Liquidator and determination of the liquidation procedure of the Company.
5 Decision to instruct the Liquidator to realise, on the best possible terms and for the best possible consideration, all

the assets of the Company and to pay all the debts of the Company.

6 Decision that the Liquidator will be entitled to a specific compensation.
7 Miscellaneous.
have requested the undersigned notary to document the following resolutions:

<i>First resolution

The Shareholders RESOLVE to grant full discharge to the members of the board of managers of the Company for the

performance of their duties for the period from the date of their appointment until the date of the present meeting.

<i>Second resolution

In compliance with the Law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended (the Law), the Shareholders

RESOLVE with immediate effect to dissolve the Company and to put the Company into voluntary liquidation (liquidation
volontaire).

<i>Third resolution

The Shareholders RESOLVE to appoint Fides (Luxembourg) S.A., having its registered office at 46A, Avenue J.F. Ken-

nedy, L-1855 Luxembourg, as liquidator (the Liquidator) in relation to the voluntary liquidation of the Company.

The Liquidator is empowered to do everything which is required for the liquidation of the Company and the disposal

of the assets of the Company under his sole signature for the performance of his duties.

<i>Fourth resolution

The Shareholders RESOLVE to confer to the Liquidator the broadest powers set forth in articles 144 et seq. of the

Law.

The Liquidator shall be entitled to pass all deeds and carry out all operations, including those referred to in article 145

of the Law, without the prior authorisation of the Shareholders. The Liquidator may, under his sole responsibility, delegate
some of his powers, for especially defined operations or tasks, to one or several persons or entities.

16275

L

U X E M B O U R G

The Liquidator shall be authorised to make advance payments of the liquidation proceeds (boni de liquidation) to the

Shareholders, in accordance with article 148 of the Law.

<i>Fifth resolution

The Shareholders RESOLVE to instruct the Liquidator to realise, on the best possible terms and for the best possible

consideration, all the assets of the Company and to pay all the debts of the Company.

<i>Sixth resolution

The Shareholders RESOLVE that the Liquidator will be entitled to a specific compensation of EUR 3,500 in compen-

sation of his mission as Liquidator of the Company.

<i>Costs

The expenses, costs, remunerations and charges, in any form whatever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated at approximately one thousand three hundred euro (€ 1,300.-).

Whereof, the present deed was drawn up in Esch/Alzette, on the day named at the beginning of the deed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, recognized that at the request of the parties hereto,

these minutes have been worded in English followed by a French translation. In the case of discrepancy between the
English and the French versions, the English version shall prevail.

The documents having been read and translated to the representative of the person appearing, he signed with Us, the

notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille onze, le vingt-deuxième jour du mois novembre,
par devant Me Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-duché de Luxembourg,

ONT COMPARU

1. Atlas Venture Fund VI L.P., une société (limited partnership) constituée selon les lois du Delaware, dont le siège

social est établi au 25 First Street, Suite 303, Cambridge, MA 02141, USA, représentée par son associé commandité Atlas
Venture Associates VI L.P., une société (limited partnership) constituée selon les lois du Delaware, dont le siège social
est établi à 25 First Street, Suite 303, Cambridge, MA 02141, USA, elle-même représentée par son associé commandité
Atlas Venture Associates VI Inc., dont le siège social est établi à 25 First Street, Suite 303, Cambridge, MA 02141, USA,

représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, avec adresse professionnelle à Esch/

Alzette, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé.

2. Atlas Venture Fund VI GmbH &amp; CO. KG, une société (limited partnership) constituée selon les lois d’Allemagne,

dont le siège social est établi à 25 First Street, Suite 303, Cambridge, MA 02141, USA, représentée par son associé
commandité Atlas Venture Associates VI L.P., une société (limited partnership) constituée selon les lois du Delaware,
dont le siège social est établi à 25 First Street, Suite 303, Cambridge, MA 02141, USA, elle-même représentée par son
associé commandité Atlas Venture Associates VI Inc., dont le siège social est établi à 25 First Street, Suite 303, Cambridge,
MA 02141, USA,

représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, avec adresse professionnelle à Esch/

Alzette, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé.

3. Atlas Venture Entrepreneurs Fund VI L.P., une société (limited partnership) constituée selon les lois du Delaware,

dont le siège social est établi à 25 First Street, Suite 303, Cambridge, MA 02141, USA, représentée par son associé
commandité Atlas Venture Associates VI L.P., une société (limited partnership) constituée selon les lois du Delaware,
dont le siège social est établi à 25 First Street, Suite 303, Cambridge, MA 02141, USA, elle-même représentée par son
associé commandité Atlas Venture Associates VI Inc., dont le siège social est établi à 25 First Street, Suite 303, Cambridge,
MA 02141, USA,

représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, avec adresse professionnelle à Esch/

Alzette, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé.

Lesdites procurations, après signature ne varietur par le mandataire agissant pour le compte des parties comparantes

et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec celui-ci auprès de l’enregis-
trement.

Lesdites parties comparantes, représentées comme indiqué ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant d’acter ce

qui suit:

I. Les parties comparantes déclarent être les uniques associés (les Associés) de NPI (Europe) S.à r.l., une société à

responsabilité  limitée  de  droit  Luxembourgeois,  dont  le  siège  social  est  établi  au  46A,  Avenue  J.F.  Kennedy,  L-1855
Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 86.980 et dis-
posant d’un capital social de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) (la Société), constituée suivant acte de Maître
Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, en date du 4 avril 2002, publié le 6 juillet 2002 au Mémorial C, Recueil

16276

L

U X E M B O U R G

des Sociétés et Associations, sous le numéro 1034. Les statuts de la Société (les Statuts) n’ont pas été modifiés depuis la
constitution de la société.

II. Les parties comparantes, valablement représentées, déclarent être pleinement informées des résolutions à prendre

sur base de l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour

1. Décharge (quitus) aux gérants de la Société pour l’exécution de leur mandat respectif à compter de la date de leur

nomination jusqu’à la date de la présente assemblée.

2. Dissolution de la Société et décision de mettre la Société en liquidation volontaire.
3. Nomination du liquidateur dans le cadre de la liquidation volontaire de la Société (le Liquidateur).
4. Fixation des pouvoirs du Liquidateur et fixation de la procédure de liquidation de la Société.
5. Décision de confier au Liquidateur la mission de réaliser tous les actifs de la Société et de payer toutes les dettes

de la Société dans les meilleurs délais et dans les meilleures conditions possibles.

6. Décision d’accorder une compensation spéciale au Liquidateur.
7. Divers.
Les Associés ont prié le notaire instrumentant d’acter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les Associés DECIDENT d’accorder pleine et entière décharge aux membres du conseil de gérance de la Société pour

l’exécution de leur mandat à compter de la date de leur nomination jusqu’à la date de la présente assemblée.

<i>Deuxième résolution

Conformément à la Loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), les Associés DE-

CIDENT de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation volontaire avec effet immédiat.

<i>Troisième résolution

Les Associés DECIDENT de nommer Fides (Luxembourg) S.A., dont le siège social est établi au 46A, Avenue J.F.

Kennedy, L-1855 Luxembourg, en qualité de Liquidateur dans le cadre de la liquidation volontaire de la Société.

Le Liquidateur est autorisé à accomplir toutes les démarches nécessaires à la liquidation de la Société et à la réalisation

des actifs de la Société sous sa seule signature pour l’exécution de son mandat.

<i>Quatrième résolution

Les Associés DECIDENT d’attribuer au Liquidateur tous les pouvoirs prévus aux articles 144 et suivants de la Loi.
Le Liquidateur est autorisé à passer tous les actes et à exécuter toutes les opérations, en ce compris les actes prévus

à l’article 145 de la Loi, sans l’autorisation préalable des Associés. Le Liquidateur pourra déléguer, sous sa seule respon-
sabilité, certains de ses pouvoirs à une ou plusieurs personnes physiques ou morales pour des opérations ou tâches
spécifiquement définies.

Le Liquidateur est autorisé à verser des acomptes sur le boni de liquidation en nature ou en numéraire aux Associés

conformément à l’article 148 de la Loi.

<i>Cinquième résolution

Les Associés DECIDENT de confier au Liquidateur la mission de réaliser tous les actifs de la Société et de payer toutes

les dettes de la Société dans les meilleurs délais et dans les meilleures conditions possibles.

<i>Sixième résolution

Les Associés DECIDENT d’accorder au Liquidateur une compensation spéciale de EUR 3.500 en contrepartie de sa

mission de Liquidateur de la Société.

<i>Frais

Les dépenses, frais et rémunérations et charges qui pourraient incomber à la Société à la suite du présent acte sont

estimés à environ mille trois cents euros (€ 1.300,-).

Dont acte, fait et passé à Esch/Alzette, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu’à la demande des parties comparantes, le présent acte

est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. En cas de divergences entre le texte anglais et anglais, la version
anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des parties comparantes, celui-ci a signé le présent acte

avec le notaire.

Signé: Conde, Kesseler.

16277

L

U X E M B O U R G

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 02 décembre 2011. Relation: EAC/2011/16245. Reçu douze euros 12,00€

<i>Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2011180901/182.
(110210399) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2011.

Eurasian Consulting S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.400,00.

Siège social: L-8010 Strassen, 206-210, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 135.511.

Le Bilan au 31.12.2010 et annexes ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 décembre 2011.

Signature.

Référence de publication: 2012001236/10.
(110212173) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.

Eurimar S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 18.929.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2012001237/10.
(110212883) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.

Factorint Service S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 70.660.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 décembre 2011.

SGG-FFW S.A.
Société Anonyme
Mireille GHELEN / Jean-Hugues DOUBET
<i>Le Domiciliataire

Référence de publication: 2012001246/14.
(110213090) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.

Java Consultancy S. à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 145.415.

L'an deux mille onze, le dix-neuf décembre.
Par-devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est réunie l'assemblée générale de l'associé unique de la société à responsabilité limitée "Java Consultancy S.à r.l."

inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 145.415, constituée suivant
acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 19 mars 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations  numéro  791  du  11  avril  2009.  Les  statuts  de  la  société  ont  été  modifiés  suivant  acte  reçu  par  le  notaire
instrumentaire en date du 01 juin 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1792 du 05
août 2011. Les statuts de la société n'ont pas été modifiés depuis.

L'assemblée générale est présidée par Monsieur Raymond THILL, maître en droit, avec adresse professionnelle à

L-1750 Luxembourg, 74, Avenue Victor Hugo.

16278

L

U X E M B O U R G

Le Président désigne comme secrétaire Madame Germaine SCHWACHTGEN, employée privée, avec adresse pro-

fessionnelle à L-1750 Luxembourg, 74, Avenue Victor Hugo,

et comme scrutatrice Madame Souade BOUTHAROUITE, juriste, avec adresse professionnelle à L-2449 Luxembourg,

25C, boulevard Royal.

Le Président expose:
I. Que l'associé unique représenté, le mandataire de l'associé unique représenté, ainsi que le nombre des parts sociales

qu'il détient sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par l'associés unique
ou son représentant ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte
pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement. Restera pareillement annexée aux présentes la procuration
de l'associé unique représenté, après avoir été paraphée "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant.

II. Qu'il résulte de la liste de présence dressé et certifiée par les membres du bureau que les cent (100) parts sociales

de la Société d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125,-EUR), représentant l'intégralité du capital social de
douze mille cinq cents euros (12.500,-EUR) sont présentes ou représentées à l'Assemblée Générale Extraordinaire et
que le détenteur de ces parts sociales a été dûment convoqué à la présente assemblée de sorte que l'Assemblée Générale
Extraordinaire est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour,
que le quorum exigé dans l'article 67-1 de la loi fondamentale sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 telle que
modifiée est rempli.

III. Après avoir exposé les différents points de l'ordre du jour, le Président les soumet à l'Assemblée Générale Ex-

traordinaire qui délibère sur les points mentionnés dans l'ordre du jour et, le cas échéant, prend les résolutions ci-après.

IV. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a été convoquée et que tous l'associé unique présent ou

représenté déclare avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour de ladite assemblée.

V. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Modification de l'article 3 des statuts avec effet au 19 décembre 2011 concernant l'objet de la société pour lui donner

la teneur suivante:

« Art. 3. La société aura pour objet le commerce de vêtements, chaussures, accessoires de mode, meubles, jouets,

cadeaux, souvenirs, parfumerie, articles de toilette et de puériculture et articles d'ameublement. La société pourra ef-
fectuer tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, les prestations de services dans le conseil aux entreprises
et le suivi de la gestion opérationnelle, financière et commerciale de telles entreprises.

En outre, elle pourra effectuer toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participa-

tions sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise se présentant sous forme de société de capitaux ou de société
de personnes, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un

portefeuille se composant de tous titres, participer à la création, au développement et au contrôle, acquérir par voie
d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière tous titres, les réaliser par voie
de vente, de cession, d'échange, accorder tous concours, prêts, avances ou garanties à toute société dans laquelle elle
dispose d'un intérêt direct ou indirect. Elle pourra acquérir, développer, recevoir et donner en licence des brevets,
marques et autres droits de propriété industrielle.

La société pourra procéder à la gestion de son propre patrimoine immobilier par l'achat, la location, la mise en valeur

et la vente de toutes propriétés et droits immobiliers.»

L'assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et après s'être reconnue régulièrement consti-

tuée, a abordé les points précités de l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l'unanimité des voix les résolutions
suivantes:

<i>Unique résolution

L'assemblée générale a décidé de modifier l'article 3 des statuts de la Société concernant l'objet social de la Société,

afin de lui donner dorénavant la teneur suivante:

« Art. 3. La société aura pour objet le commerce de vêtements, chaussures, accessoires de mode, meubles, jouets,

cadeaux, souvenirs, parfumerie, articles de toilette et de puériculture et articles d'ameublement. La société pourra ef-
fectuer tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, les prestations de services dans le conseil aux entreprises
et le suivi de la gestion opérationnelle, financière et commerciale de telles entreprises.

En outre, elle pourra effectuer toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participa-

tions sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise se présentant sous forme de société de capitaux ou de société
de personnes, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un

portefeuille se composant de tous titres, participer à la création, au développement et au contrôle, acquérir par voie
d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière tous titres, les réaliser par voie
de vente, de cession, d'échange, accorder tous concours, prêts, avances ou garanties à toute société dans laquelle elle

16279

L

U X E M B O U R G

dispose d'un intérêt direct ou indirect. Elle pourra acquérir, développer, recevoir et donner en licence des brevets,
marques et autres droits de propriété industrielle.

La société pourra procéder à la gestion de son propre patrimoine immobilier par l'achat, la location, la mise en valeur

et la vente de toutes propriétés et droits immobiliers.»

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, l'assemblée a été close.

<i>Avertissement

Le notaire instrumentaire a rendu attentif la comparante au fait qu'avant toute activité commerciale de la Société

présentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation
avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par la comparante.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge du fait de sa constitution, s'élève à mille deux cents euros (EUR 1.200.-).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des parties comparantes, celle-ci a signé le présent acte

avec le notaire.

Signé: R. Thill, G. Schwachtgen, S. Boutharouite et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 23 décembre 2011. LAC/2011/58102 Reçu soixante-quinze euros (75.-€).

<i>Le Receveur

 (signé): Francis Sandt.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins de publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 décembre 2011.

Référence de publication: 2012000668/95.
(110213084) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.

Falaco SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1618 Luxembourg, 2, rue des Gaulois.

R.C.S. Luxembourg B 79.741.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fiduciaire Centrale du Luxembourg SA
L-2530 LUXEMBOURG
4, RUE HENRI SCHNADT
Signature

Référence de publication: 2012001250/13.
(110212565) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.

Vodafone Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 53.273.719.000,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 73.612.

In the year two thousand and eleven, on the twenty-ninth day of November.
Before the undersigned Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Vodafone International 1 S.à r.l., a company incorporated and existing under the laws of Luxembourg, having its re-

gistered office at Pixel Building, 3 

rd

 floor, 15 Rue Edward Steichen, L-2540, Luxembourg, registered with the Luxembourg

Trade and Companies' Register under section B number 83088,

duly represented by Sean O'Brien residing professionally in Luxembourg,
by virtue of a proxy given on 25 November 2011.
The said proxy, initialled “ne varietur” by the proxyholder of the appearing party and the notary, will remain attached

to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

16280

L

U X E M B O U R G

Such appearing party is the sole shareholder of Vodafone Luxembourg S.à r.l.,a société à responsabilité limitée, incor-

porated and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at Pixel Building, 3 

rd

 floor, 15 Rue Edward

Steichen, L-2540, Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under the number B
73612,  incorporated  pursuant  to  a  deed  of  Maître  Joseph  Elvinger,  notary  residing  in  Luxembourg,  Grand-Duchy  of
Luxembourg on 31 December 1999, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of the 20 March
2000, number 217. The articles of association have been amended for the last time pursuant to a deed of Maître Martine
SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, on 28 September 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations of 13 November 2010, number 2456 (hereinafter the “Company”).

The appearing party representing the entire share capital then took the following resolutions:

<i>First resolution

The sole shareholder notes that the Company has bought back eight million six hundred and seventy-two thousand

nine hundred and fifty-eight (8,672,958) shares on 25 November 2011.

The sole shareholder decides to reduce the share capital of the Company by an amount of eight billion six hundred

and seventy-two million nine hundred and fifty-eight thousand US Dollars (USD 8,672,958,000), in order to bring it from
its current amount of sixty-one billion nine hundred and forty-six million six hundred and seventy-seven thousand US
Dollars (USD 61,946,677,000) to an amount of fifty-three billion two hundred and seventy-three million seven hundred
and nineteen thousand US Dollars (USD 53,273,719,000), through the cancellation of eight million six hundred seventy-
two thousand nine hundred and fifty-eight (8,672,958) shares having a par value of one thousand US Dollars (USD 1,000)
each which are held by the Company and decrease the share premium account by an amount of four billion five hundred
and eighty five million six hundred and fifty-three thousand and eighty three US Dollars and thirty four cents (USD
4,585,653,083.34).

<i>Second resolution

As a consequence of the first resolution, Article 6 of the Articles of Association is amended and now reads as follows:

“ Art. 6. The Company's share capital is set at fifty-three billion two hundred and seventy-three million seven hundred

and nineteen thousand US Dollars (USD 53,273,719,000), represented by fifty-three million two hundred and seventy-
three thousand seven hundred and nineteen (53,273,719) shares with a par value of one thousand US Dollars (USD 1,000)
each.”

Whereof this deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that this deed is worded in English,

followed by a French version; on request of the proxyholder of the appearing party and in case of divergences between
the English and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the person appearing known to the notary by his name, first name, civil status and

residence, this person signed together with the notary this deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille onze, le vingt-neuf novembre.
Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence au Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Vodafone International 1 S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et régie par les lois du Grand-Duché

de Luxembourg, ayant son siège social au Pixel Building, 3 

e

 étage, 15 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, enre-

gistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 83088,

dûment représentée par Sean O'Brien demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d'une procuration donnée le 25 novembre 2011.
La procuration, signée «ne varietur» par le mandataire de la comparante et par le notaire soussigné, restera annexée

au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La comparante est la seule associée de la société Vodafone Luxembourg S.à r.l., une société à responsabilité limitée

constituée et existante selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au Pixel Building, 3 

ème

étage, 15 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 73612, constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 31 décembre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations du 20 mars 2000, numéro 217. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte de Martine
SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, le 28 septembre 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations du 13 novembre 2010 numéro 2456 (ci-après la «Société»).

La comparante, représentant l'intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:

16281

L

U X E M B O U R G

<i>Première résolution

L'associée unique prend note du fait que la Société a racheté huit millions six cent soixante-douze mille neuf cent

cinquante-huit (8.672.958) parts sociales le 25 novembre 2011.

L'associée unique décide de réduire le capital social de la Société d'un montant de huit milliards six cent soixante-

douze  millions  neuf  cent  cinquante-huit  mille  US  Dollars  (USD  8.672.958.000)  pour  réduire  son  montant  actuel  de
soixante et un milliards neuf cent quarante-six millions six cent soixante-dix-sept mille US Dollars (USD 61.946.677.000)
à un montant de cinquante-trois milliards deux cent soixante-treize millions sept cent dix-neuf mille US Dollars (USD
53.273.719.000) par l'annulation de huit millions six cent soixante-douze mille neuf cent cinquante-huit (8.672.958) parts
sociales d'une valeur nominale de mille US Dollars (USD 1.000) chacune, qui sont détenues par la Société, et par la
réduction du compte prime d'émission d'un montant de quatre milliards cinq cent quatre-vingt-cinq millions six cent
cinquante-trois mille quatre-vingt-trois US Dollars et trente quatre cents (USD 4.585.653.083,34).

<i>Seconde résolution

A la suite de la première résolution, l'article 6 des statuts de la Société est modifié et aura désormais la teneur suivante:

« Art. 6. Le capital social est fixé à cinquante-trois milliards deux cent soixante-treize millions sept cent dix-neuf mille

US Dollars (USD 53.273.719.000) représenté par cinquante-trois millions deux cent soixante-treize mille sept cent dix-
neuf (53.273.719) parts sociales avec une valeur nominale de mille US Dollars (USD 1.000) chacune.»

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du mandataire de la comparante, le

présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande du même mandataire et en cas de
divergences entre le texte français et le texte anglais, le texte anglais fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire instrumentaire par

nom, prénom usuel, état et demeure, le mandataire a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: S. O'BRIEN et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 6 décembre 2011. Relation: LAC/2011/54200. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR)

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil

des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 décembre 2011.

Référence de publication: 2012002029/99.
(120000141) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2012.

Eurofisc S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1880 Luxembourg, 69, rue Pierre Krier.

R.C.S. Luxembourg B 42.577.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
EUROFISC S.A.
Signature

Référence de publication: 2012001239/12.
(110212940) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.

Eurofisc S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1880 Luxembourg, 69, rue Pierre Krier.

R.C.S. Luxembourg B 42.577.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
EUROFISC S.A.
Signature

Référence de publication: 2012001240/12.
(110212941) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.

16282

L

U X E M B O U R G

MGP Japan Core Plus TMK Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: JPY 2.334.720,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 117.658.

<i>Extrait des résolutions des associés du 19 décembre 2011

Il résulte des dites résolutions que:
1. Monsieur Christiaan Brett Straatemeier demeurant professionnellement à Suite 1608, Three Pacific Place, No.1

Queen's Road East, Hong Kong, Chine, a démissionné de sa fonction de gérant de la Société avec effet au 19 décembre
2011.

2. Madame Julie Mossong, responsable des risques et de la gouvernance d'entreprises, née le 30 avril 1965 à Wirks-

worth, Royaume-Uni et demeurant professionnellement à 28 boulevard Royal, L - 2449 Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg a été nommée gérante de la Société avec effet au 19 décembre 2011 pour une durée indéterminée.

3. Monsieur Gregory John Lapham, directeur finance - Asie, né le 12 juillet 1967 à Brisbane, Australie et demeurant

professionnellement à Suite 1608, Three Pacific Place, No.1 Queen's Road East, Hong Kong, Chine a été nommé gérant
de la Société avec effet au 19 décembre 2011 pour une durée indéterminée.

Le conseil de gérance est désormais composé comme suit:
- Joanne Fitzgerald
- Bernardine Louise Maria Vos
- Julie Mossong
- Gregory John Lapham
- IDS LUX S.à r.l.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait et signé à Luxembourg, le 28 décembre 2011.

<i>Pour MGP Japan Core Plus TMK Holdings S.à r.l.
Bernardine Vos
<i>Gérante

Référence de publication: 2012002147/30.
(120000288) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2012.

Peach S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 165.762.

STATUTS

L'an deux mille onze.
Le vingt-trois décembre.
Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).

A COMPARU:

La société anonyme de droit monégasque AGENCE EUROPEENNE DE DIFFUSION IMMOBILIERE, en abrégé «AGE-

DI», ayant son siège social au 9, Boulevard des Moulins, Monte-Carlo, MC 98000 Monaco, inscrite au Répertoire du
Commerce et de l'Industrie de la Principauté de Monaco sous le numéro 59 S 00829.

Laquelle comparante est ici représentée par Monsieur Georges GREDT, employé privé, demeurant professionnelle-

ment à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée en date du 9
décembre 2011,

laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée

au présent acte pour être enregistrée avec lui.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit

les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'il entend constituer:

Art. 1 

er

 .  Il existe une société à responsabilité limitée régie par la loi du 10 août 1915, la loi du 18 septembre 1933

telles qu'elles ont été modifiées et par les présents statuts.

La société peut avoir un associé unique ou plusieurs associés. L'associé unique peut s'adjoindre à tout moment un ou

plusieurs coassociés, et de même les futurs associés peuvent prendre les mesures tendant à rétablir le caractère uniper-
sonnel de la société.

16283

L

U X E M B O U R G

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente,
échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la posses-
sion, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou

commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute autre manière.

La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l'émission d'obligations.
D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations,

financières, mobilières ou immobilières, commerciales et industrielles, qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au
développement de son objet.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée sauf le cas de dissolution.

Art. 4. La société prend la dénomination de PEACH S.à r.l..

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger en vertu d'une décision

de l'associé unique ou du consentement des associés en cas de pluralité d'eux.

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (€ 12.500.-), représenté par cent

(100) parts sociales de CENT VINGT-CINQ EUROS (€ 125.-) chacune, qui ont été entièrement souscrites par la société
anonyme de droit monégasque AGENCE EUROPEENNE DE DIFFUSION IMMOBILIERE, en abrégé «AGEDI», ayant son
siège social au 9, Boulevard des Moulins, Monte-Carlo, MC 98000 Monaco, inscrite au Répertoire du Commerce et de
l'Industrie de la Principauté de Monaco sous le numéro 59 S 00829.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions prévues par l'Art. cent quatre-vingt-

dix-neuf de la loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l'actif social

ainsi que des bénéfices.

Art. 9. Toutes cessions entre vifs de parts sociales détenues par l'associée unique comme leur transmission par voie

de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux sont libres.

En cas de pluralité d'associés, les parts sociales sont librement cessibles entre eux.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l'agrément donné en assemblée générale

par les associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des

propriétaires des parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer endéans les trente jours à

partir de la date du refus de cession à un non-associé.

Art. 10. Le décès de l'associée unique ou de l'un des associés, en cas de pluralité d'eux, ne met pas fin à la société.

Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers de l'associée unique ou d'un des associés, en cas de pluralité d'eux,

ne pourront pour quelque motif que ce soit faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 12. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révoqués par l'associée

unique ou par l'assemblée des associés. La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature du
ou des gérants agissant dans la limite de l'étendue de sa (leur) fonction telle qu'elle résulte de l'acte de nomination.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.

Art. 14. L'associée unique exerce les pouvoirs attribués à l'assemblée des associés.
Les décisions de l'associé unique visées à l'alinéa qui précède sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit.
De même les contrats conclus entre l'associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal

ou établis par écrit.

Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

Art. 15. En cas de pluralité d'associés, chacun d'eux peut participer aux décisions collectives, quelque soit le nombre

de parts qui lui appartiennent, dans les formes prévues par l'article 193 de la loi sur les sociétés commerciales.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède et chaque associé peut se faire

valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 16. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

16284

L

U X E M B O U R G

Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire com-

prenant  l'indication  des  valeurs  actives  et  passives  de  la  société,  le  bilan  et  le  compte  de  profits  et  pertes,  le  tout
conformément à l'article 197 de la loi du 18 septembre 1933.

Art. 17. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.

Art. 18. Les produits de la société constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et des amor-

tissements constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve légale jusqu'à ce que celui-

ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition des associés.

Art. 19. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par l'associée unique ou par les associés en cas de pluralité d'eux, qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.

Art. 20. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, il est renvoyé aux dispositions légales.

<i>Libération du capital social

Toutes ces parts ont été immédiatement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de DOUZE

MILLE CINQ CENTS EUROS (€ 12.500.-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été
justifié au notaire qui le constate expressément.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice commence le jour de sa constitution et se termine le 31 décembre 2012.

<i>Evaluation

Les frais incombant à la société du chef des présentes sont évalués à environ mille Euros (€ 1.000.-).

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et aussitôt l'associée unique, représentée comme dit ci-avant, représentant l'intégralité du capital social, a pris en outre

les résolutions suivantes:

1.- Est nommé gérant de la société pour une durée indéterminée:
- Monsieur Max GALOWICH, juriste, demeurant professionnellement à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
2.- La société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant.
3.- L'adresse de la société est fixée à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire instru-

mentant d'après ses nom, prénom, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: G. GREDT, Henri BECK.
Enregistré à Echternach, le 28 décembre 2011. Relation: ECH/2011/2325. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

<i>Le Receveur

 (signé): J.-M. MINY.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

Echternach, le 30 décembre 2011.

.

Référence de publication: 2012000848/113.
(110212680) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.

Arckelle SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 148.603.

L'an deux mil onze, le cinquième jour de décembre.
Par devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg,

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme „ARCKELLE S.A.“, avec siège social au

11A, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg section B 148.603, constituée suivant acte reçu par Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederenvan en
date du 24 septembre 2009, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 2134 du 30 octobre
2009 (la «Société»).

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Georgina Bastos-Ribeiro, employée privée, demeurant pro-

fessionnellement à 11 avenue Emile Reuter L-2420 Luxembourg,

16285

L

U X E M B O U R G

qui désigne comme secrétaire Madame Magali Salles, employée privée demeurant professionnellement à 11 avenue

Emile Reuter L-2420 Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Georgina Bastos-Ribeiro, employée privée, demeurant professionnellement à

11 avenue Emile Reuter L-2420 Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1- Augmentation de capital d'un montant de quatre millions dix mille quatre cents euros (EUR 4.010.400) afin de le

porter de trente et un mille euros (EUR 31.000) à quatre millions quarante et un mille quatre cents euros (EUR 4.041.400)
par création et émission de quarante mille cent quatre (40.104) nouvelles actions d'une valeur nominale de cent euros
(EUR 100) chacune et bénéficiant des mêmes avantages et droits que les actions existantes;

2- Souscription des nouvelles actions et libération intégrale par apports en nature;
3- Création et émission de deux cent vingt-sept mille deux cent quarante-quatre (227.244) valeurs mobilières donnant

droit à l'acquisition de titres représentant une quotité du capital social de la Société d'une valeur nominale de cent euros
(EUR 100) chacune;

4- Souscription des nouvelles valeurs mobilières donnant droit à l'acquisition de titres représentant une quotité du

capital social de la Société et libération intégrale par apports en nature;

5- Modification de l'article 5 des statuts de la Société.
6. Divers.
II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents et les mandataires des actionnaires représentés, a été contrôlée et signée par les membres du
bureau.

Resteront annexées aux présentes les éventuelles procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées

„ne varietur“ par les comparants.

III. Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée à savoir trois cent dix

(310) actions, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se recon-
naissant  être  dûment  convoqués  et  déclarant  par  ailleurs  avoir  eu  connaissance  de  l'ordre  du  jour  qui  leur  a  été
communiqué au préalable.

IV. Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital de la société d'un montant de quatre millions dix mille quatre cents euros

(EUR 4.010.400) afin de le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (EUR 31.000) à quatre millions
quarante et un mille quatre cents euros (EUR 4.041.400) par création et émission de quarante mille cent quatre (40.104)
nouvelles actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100) chacune et bénéficiant des mêmes avantages et droits
que les actions existantes.

<i>Intervention – Souscription - Libération

Toutes les actions nouvelles ont été souscrites et libérées intégralement comme suit:
(a) Monsieur François Faiveley ici représenté par Georgina Bastos-Ribeiro , employée privée, avec adresse profes-

sionnelle à Luxembourg en vertu d'une procuration donnée sous seing privé, déclare souscrire et libérer intégralement
l'usufruit de quarante mille cent quatre (40.104) nouvelles actions d'une valeur de deux millions cinq mille deux cents
euros (EUR 2.005.200) par un apport en nature consistant en seize mille sept cent dix (16.710) actions en usufruit de la
société François Faiveley Participations, une société par actions simplifiée constituée sous le droit français, avec siège
social au 134 Boulevard Anatole France Carrefour Pleyel 93200 Saint-Denis, immatriculée auprès du RCS de Bobigny
sous le numéro 352 474 274, évalué à deux millions cinq mille deux cents euros (EUR 2.005.200);

Il est rappelé que l'usufruit de 91.400 dont 16.710 sont apportées en usufruit par Monsieur François Faiveley constitue

des biens communs en vertu de l'acte de changement de régime matrimonial en date du 28 octobre 1998. Monsieur
Faiveley dispose toutefois d'un droit de reprise sur lesdites actions en cas de dissolution de la communauté par divorce
ou séparation de corps.

Monsieur François Faiveley déclare que son droit de reprise sur lesdites actions sera reporté sur les valeurs mobilières

donnant droit à l'accès au capital de la société Arckelle S.A. reçues par Monsieur François Faiveley en contrepartie de
son apport à cette dernière de l'usufruit desdites actions.

Et
(b) Monsieur Erwan Faiveley ici représenté par GeorginaBastos-Ribeiro, employée privée, avec adresse professionnelle

à Luxembourg en vertu d'une procuration donnée sous seing privé, déclare souscrire et libérer intégralement la nue-
propriété de treize mille trois cent soixante-huit (13.368) nouvelles actions d'une valeur de six cent soixante-huit mille

16286

L

U X E M B O U R G

quatre cents euros (EUR 668.400) par un apport en nature consistant en cinq mille cinq cent soixante-dix (5.570) actions
en nue-propriété de la société François Faiveley Participations, une société par actions simplifiée constituée sous le droit
français, avec siège social au 134 Boulevard Anatole France Carrefour Pleyel 93200 Saint-Denis, immatriculée auprès du
RCS de Bobigny sous le numéro 352 474 274, évalué à six cent soixante-huit mille quatre cents euros (EUR 668.400); et

(c) Monsieur Benoît Faiveley ici représenté par Georgina Bastos-Ribeiro, employée privée, avec adresse professionnelle

à Luxembourg en vertu d'une procuration donnée sous seing privé, déclare souscrire et libérer intégralement la nue-
propriété de treize mille trois cent soixante-huit (13.368) nouvelles actions d'une valeur de six cent soixante-huit mille
quatre cents euros (EUR 668.400) par un apport en nature consistant en cinq mille cinq cent soixante-dix (5.570) actions
en nue-propriété de la société François Faiveley Participations, une société par actions simplifiée constituée sous le droit
français, avec siège social au 134 Boulevard Anatole France Carrefour Pleyel 93200 Saint-Denis, immatriculée auprès du
RCS de Bobigny sous le numéro 352 474 274, évalué à six cent soixante-huit mille quatre cents euros (EUR 668.400); et

(d) Mademoiselle Eve Faiveley ici représentée par Georgina Bastos-Ribeiro, employée privée, avec adresse profes-

sionnelle à Luxembourg en vertu d'une procuration donnée sous seing privé, déclare souscrire et libérer intégralement
la nue-propriété de treize mille trois cent soixante-huit (13.368) nouvelles actions d'une valeur de six cent soixante-huit
mille quatre cents euros (EUR 668.400) par un apport en nature consistant en cinq mille cinq cent soixante-dix (5.570)
actions en nue-propriété de la société François Faiveley Participations, une société par actions simplifiée constituée sous
le droit français, avec siège social au 134 Boulevard Anatole France Carrefour Pleyel 93200 Saint-Denis, immatriculée
auprès du RCS de Bobigny sous le numéro 352 474 274, évalué à six cent soixante-huit mille quatre cents euros (EUR
668.400);

Le nombre total d'actions apportées au titre de l'augmentation de capital, soit 16.710 actions, représente un peu plus

de (huit pour cent) 8 % du capital de la société François Faiveley Participations précitée divisé en 205.000 actions.

La propriété des titres apportés a été démembrée suite à:
- L'augmentation du capital social de la Société en date du 30 novembre 1995 enregistrée à Saint Denis le 23 janvier

1996 F45 B25 par conversion d'obligations en actions qui a donné lieu à la création de 19.998 actions attribuées pour
l'usufruit à Monsieur François Faiveley et pour la nue-propriété par tiers à Benoît, Erwan et Eve Faiveley, soit la nue-
propriété de 6.666 actions chacun;

- Un acte de reconnaissance de donation indirecte à titre de partage anticipé en date du 31 mai 1999 à Nuits Saint

Georges enregistré à Beaune B426 F3 Case 3 effectué par Monsieur et Madame François et Anne Faiveley de la nue-
propriété de 91.398 actions à Benoît, Erwan et Eve Faiveley, soit la nue-propriété de 30.466 actions chacun.

Un rapport d'évaluation émis par Alter Audit (réviseur d'entreprises agréé) avec siège social au 69, rue de la Semois,

L2533 Luxembourg en date du 5 décembre 2011, suivant lequel l'apport en nature conjoint de l'usufruit et de la nue-
propriété de seize mille sept cent dix (16.710) actions de la société François Faiveley Participations précitée a été décrit
et évalué.

La conclusion de ce rapport est la suivante: «Sur base de nos diligences telles que décrites ci-dessus, aucun fait n'a été

porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur globale de l'apport ne correspond pas au nombre et à la
valeur nominale des actions à émettre en contrepartie.

La  rémunération de  l'apport  en  nature  consiste  en  40.104  nouvelles actions  d'une  valeur  nominale de  100 euros

chacune.»

Le rapport signé "ne varietur" par les comparants, les membres du bureau et par le notaire soussigné restera annexé

au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.

<i>Preuve de l'existence de l'apport:

Preuve de la propriété juridique et économique a été donnée au notaire instrumentant.

<i>Réalisation effective de l'apport:

Monsieur François Faiveley, Monsieur Erwan Faiveley, Monsieur Benoit Faiveley et Mademoiselle Eve Faiveley, repré-

sentés comme dit ci-avant, déclarent, chacun respectivement pour les titres qu'il ou elle apporte, que:

- il ou elle détient l'usufruit ou la nue-propriété respectivement des actions apportées et possède les pouvoirs d'en

disposer, celles-ci étant légalement et conventionnellement librement transmissibles;

- il n'existe aucun droit de préemption ou d'autres droits en vertu desquels une personne pourrait avoir le droit d'en

acquérir une ou plusieurs, que les actions sont libres de tout gage, engagement, garantie ou autre charge pouvant les
grever et qu'elles sont entièrement libérées;

- il ou elle accomplira toutes autres formalités dans les Etats respectifs, à savoir au Luxembourg et en France, aux fins

d'effectuer la cession et de la rendre effective partout et vis-à-vis de toutes tierces parties.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution précédente, il y a lieu de modifier le premier alinéa de l'article 5 des statuts pour lui

donner la teneur suivante:

16287

L

U X E M B O U R G

« Art. 5. Premier alinéa. Le capital social est fixé à quatre millions quarante et un mille quatre cents euros (EUR

4.041.400.-) représentée par quarante mille quatre cent quatorze (40.414) actions d'une valeur nominale de cent euros
(100.-EUR) chacune.»

<i>Troisième résolution

L'assemblée décide d'émettre deux cent vingt-sept mille deux cent quarante-quatre (227.244) valeurs mobilières don-

nant droit à l'acquisition de titres représentant une quotité du capital social de la présente société d'un montant global
de vingt-deux millions sept cent vingt-quatre mille quatre cents euros (EUR 22.724.400) d'une valeur nominale de cent
euros (EUR 100) chacune.

<i>Émission de valeurs mobilières - Intervention souscription - Libération

Toutes les nouvelles valeurs mobilières donnant droit à l'acquisition de titres représentant une quotité du capital social

telle que visée dans la résolution ci-avant ont été souscrites et libérées intégralement comme suit:

(a) Monsieur François Faiveley ici représenté par Georgina Bastos-Ribeiro, employée privée, avec adresse profession-

nelle à Luxembourg en vertu d'une procuration donnée sous seing privé, déclare souscrire à l'usufruit de deux cent vingt-
sept mille deux cent quarante-quatre (227.244) valeurs mobilières donnant droit à l'acquisition de titres représentant une
quotité du capital social de la Société d'une valeur de onze millions trois cents soixante-deux mille deux cents euros (EUR
11.362.200) par un apport en nature de l'usufruit de quatre-vingt-quatorze mille six cent quatre-vingt-six (94.686) actions
de la société François Faiveley Participations, une société par actions simplifiée constituée sous le droit français, avec siège
social au 134 Boulevard Anatole France Carrefour Pleyel 93200 Saint-Denis, immatriculée auprès du RCS de Bobigny
sous  le  numéro  352  474  274,  évalué  à  onze  millions  trois  cents  soixante-deux  mille  trois  cents  vingt  euros  (EUR
11.362.320); Le solde de la valeur de l'usufruit des actions apportées, soit la somme de cent vingt (120) Euros, est porté
en prime d'apport.

(b) Monsieur Benoît Faiveley ici représenté par Georgina Bastos-Ribeiro, employée privée, avec adresse professionnelle

à Luxembourg en vertu d'une procuration donnée sous seing privé, déclare souscrire à la nue-propriété de soixante-
quinze mille sept cent quarante-huit (75.748) valeurs mobilières donnant droit à l'acquisition de titres représentant une
quotité du capital social de la Société d'une valeur de trois millions sept cent quatre-vingt-sept mille quatre cents euros
(EUR 3.787.400) par un apport en nature de la nue-propriété de trente et un mille cinq cent soixante-deux (31.562)
actions de la société François Faiveley Participations, une société par actions simplifiée constituée sous le droit français,
avec siège social au 134 Boulevard Anatole France Carrefour Pleyel 93200 Saint-Denis, immatriculée auprès du RCS de
Bobigny sous le numéro 352 474 274, évalué à trois millions sept cent quatre-vingt-sept mille quatre cent quarante euros
(EUR 3.787.440); Le solde de la valeur de la nue-propriété des actions apportées , soit la somme de quarante (40) Euros,
est porté en prime d'apport.

(c) Monsieur Erwan Faiveley ici représenté par Georgina Bastos-Ribeiro, employée privée, avec adresse professionnelle

à Luxembourg en vertu d'une procuration donnée sous seing privé, déclare souscrire à la nue-propriété soixante-quinze
mille sept cent quarante-huit (75.748) valeurs mobilières donnant droit à l'acquisition de titres représentant une quotité
du capital social de la Société d'une valeur de trois millions sept cent quatre-vingt-sept mille quatre cents euros (EUR
3.787.400) par un apport en nature de la nue-propriété de trente et un mille cinq cent soixante-deux (31.562) actions de
la société François Faiveley Participations, une société par actions simplifiée constituée sous le droit français, avec siège
social au 134 Boulevard Anatole France Carrefour Pleyel 93200 Saint-Denis, immatriculée auprès du RCS de Bobigny
sous le numéro 352 474 274, évaluées à trois millions sept cent quatre-vingt-sept mille quatre cent quarante euros (EUR
3.787.440); Le solde de la valeur de la nue-propriété des actions apportées , soit la somme de quarante (40) Euros, est
porté en prime d'apport.

(d) Mademoiselle Eve. Faiveley ici représentée par Georgina Bastos-Ribeiro, employée privée, avec adresse profes-

sionnelle à Luxembourg en vertu d'une procuration donnée sous seing privé, déclare souscrire à la nue-propriété soixante-
quinze mille sept cent quarante-huit (75.748) valeurs mobilières donnant droit à l'acquisition de titres représentant une
quotité du capital social de la Société d'une valeur de trois millions sept cent quatre-vingt-sept mille quatre cents euros
(EUR 3.787.400) par un apport en nature de la nue-propriété de trente et un mille cinq cent soixante-deux (31.562)
actions de la société François Faiveley Participations, une société par actions simplifiée constituée sous le droit français,
avec siège social au 134 Boulevard Anatole France Carrefour Pleyel 93200 Saint-Denis, immatriculée auprès du RCS de
Bobigny sous le numéro 352 474 274, évaluées à trois millions sept cent quatre-vingt-sept mille quatre cent quarante
euros (EUR 3.787.440); Le solde de la valeur de la nue-propriété des actions apportées , soit la somme de quarante (40)
Euros, est porté en prime d'apport.

Le nombre total d'actions apportées rémunérées par des valeurs mobilières donnant droit à l'acquisition de titres

représentant une quotité du capital social soit 94.686 actions, représente un peu plus de (quarante-six pourcent) 46 %
du capital de la société François Faiveley Participations précitée divisé en 205.000 actions.

La propriété des titres apportés a été démembrée suite à:
- L'augmentation du capital social de la Société du 30 novembre 1995 enregistrée à Saint Denis le 23 janvier 1996 F45

B25 par conversion d'obligations en actions qui a donné lieu à la création de 19.998 actions attribuées pour l'usufruit à
Monsieur François Faiveley et pour la nue-propriété par tiers à Benoît, Erwan et Eve Faiveley, soit la nue-propriété de
6.666 actions chacun;

16288

L

U X E M B O U R G

- Un acte de reconnaissance de donation indirecte à titre de partage anticipé en date du 31 mai 1999 à Nuits Saint

Georges enregistré à Beaune B426 F3 Case 3 effectué par Monsieur et Madame François et Anne Faiveley de la nue-
propriété de 91.398 actions à Benoît, Erwan et Eve Faiveley, soit la nue-propriété de 30.466 actions chacun.

<i>Engagement de Benoît, Erwan et Eve Faiveley

Conformément aux dispositions de l'article 404GD alinéa 2 de l'annexe III du Code Général des Impôts français,

Monsieur  Benoît  Faiveley,  Monsieur  Erwan  Faiveley  et  Mademoiselle  Eve  Faiveley  s'engagent  à  conserver  les  actions
nouvelles et valeurs mobilières donnant droit à l'acquisition de titres représentant une quotité du capital social de la
Société reçues en contrepartie de l'apport de la nue-propriété des actions de la société François Faiveley Participations
jusqu'à l'échéance du dernier terme du paiement fractionné des droits de donation y afférent.

<i>Valorisation d'apport

Un rapport d'évaluation émis par Alter Audit (réviseur d'entreprises agréé) avec siège social au 69, rue de la Semois,

L2533 Luxembourg en date du 5 décembre 2011, confirme que l'apport en nature de quatre-vingt-quatorze mille six cent
quatre-vingt-six (94.686) actions de la société François Faiveley Participations a été décrit et évalué.

La conclusion de ce rapport est la suivante: «Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus aucun

fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que:

- la description de l'émission de l'emprunt obligataire convertible ne réponde pas à des conditions normales de précision

et de clarté,

- le mode d'évaluation adopté ne soit pas approprié dans les circonstances,
- le rapport de conversion des obligations en actions ne soit pas adéquat.»
Le rapport signé "ne varietur" par les comparants, les membres du bureau et par le notaire soussigné restera annexé

au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.

<i>Preuve de l'existence de l'apport:

Preuve de la propriété juridique et économique a été donnée au notaire instrumentant.

<i>Déclaration des apporteurs

Messieurs François Faiveley, Benoît Faiveley, Erwan Faiveley et Mademoiselle Eve Faiveley déclarent:
- Que le présent apport est réalisé exclusivement à titre pur et simple au profit d'une société de droit luxembourgeois

assujettie à l'impôt sur les sociétés,

- Que la société FFP dont les actions sont apportées est assujettie à l'impôt sur les sociétés en France,
- Que le présent apport bénéficie du sursis d'imposition prévu à l'article 150- O B du CGI

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare conformément aux dispositions de l'Article 32-1 de la loi coordonnée sur les sociétés

que les conditions requises pour l'augmentation de capital, telles que contenues à l'Article 26 nouveau, ont été remplies.

<i>Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,

s'élèvent approximativement à la somme de sept mille euros (EUR 7.000.-).

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent.
Signé: G. BASTOS-RIBEIRO, M. SALLES et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 14 décembre 2011. Relation: LAC/2011/55844. Reçu soixante-quinze euros (75.-

EUR).

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 27 décembre 2011.

Référence de publication: 2011180486/231.
(110211313) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2011.

Eurofisc S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1880 Luxembourg, 69, rue Pierre Krier.

R.C.S. Luxembourg B 42.577.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

16289

L

U X E M B O U R G

<i>Pour la société
EUROFISC S.A.
Signature

Référence de publication: 2012001241/12.
(110212942) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.

Wolverton Mountain SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 61.530.

EXTRAIT

Il résulte d'une décision prise lors de l'assemblée générale ordinaire du 11 octobre 2010
Que sont réélus aux postes d'administrateur. Leurs mandats se terminant lors de l'assemblée générale ordinaire,

statuant sur l'exercice 2014, qui se tiendra en 2015

Madame Marie-Paul VAN WAELEM,
née le 05.01.1950 à Uccle (B), expert comptable, demeurant au 11A Boulevard Joseph II L - 1840 Luxembourg
Madame Marie Joseph RENDERS,
née le 17.10.1948 à Halle (B), administrateur de sociétés, demeurant professionnellement au IIA Boulevard Joseph II

L - 1840 Luxembourg

FIDIGA S.A.
inscrite au Registre De Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro B 23 598,
avec siège social au 30 Boulevard Grande Duchesse Charlotte, L 1330 Luxembourg, avec comme représentant per-

manent Mme Marie Joseph Renders demeurant professionnellement au 11A Boulevard Joseph II L - 1840 Luxembourg

Qu'est réélu au poste de commissaire aux comptes. Son mandat se terminant lors de l'assemblée générale ordinaire,

statuant sur l'exercice 2014, qui se tiendra en 2015

EWA REVISION S.A.
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg B 38 937 avec siège social à 45, Av J.F. Kennedy, L

9053 Ettelbruck

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2012001507/27.
(110212588) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.

Afod S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 165.696.

STATUTES

In the year two thousand eleven, on the twentieth of December;
Before Us M 

e

 Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned;

APPEARED:

1) Mr. Tom REEVE, Film and Television Producer, born in Winslow, Buckinghamshire (United Kingdom), on March

18, 1962, residing in L-6245 Müllerthal, 8 rue des Moulins; and

2) Mr. Jean Bernard ZEIMET, certified auditor, born in Luxembourg, on March 5, 1953, residing professionally in L-1724

Luxembourg, 3A, boulevard Prince Henri.

Both are here represented by Mrs. Sylvie MAIEZZA, employee, residing professionally in L-1724 Luxembourg, 3A,

boulevard Prince Henri, by virtue of two proxies given under private seal; such proxies, after having been signed "ne
varietur" by the proxy-holder and the officiating notary, will remain attached to the present deed in order to be recorded
with it.

Such appearing persons, represented as said before, have requested the officiating notary to document the deed of

incorporation of a public limited company ("société anonyme") which they deem to incorporate herewith and the articles
of association of which are established as follows:

I. Name - Duration - Purpose - Registered office

Art. 1. There is hereby established, by the subscribers and all those who may become owners of the shares hereafter

issued, a public limited company ("société anonyme") under the name of "AFOD S.A." (the "Company"), which will be

16290

L

U X E M B O U R G

governed by the present articles of association (the "Articles") as well as by the respective laws and more particularly by
the modified law of 10 August 1915 on commercial companies (the "Law").

Art. 2. The duration of the Company is unlimited.

Art. 3. The Company's purpose consists in audiovisual, cinematographic, photographic and videographic production

as well as the purchase and sale, the distribution, development and realization of productions, the purchase, sale and
rental of equipment needed for production, vision, reproduction, projection or any operating.

Within the limits of its activity, the Company can grant mortgage, contract loans, with or without guarantee, and stand

security for other persons or companies, within the limits of the concerning legal dispositions.

In general, the Company may carry out any patrimonial, movable, immovable, commercial, industrial or financial activity

as well as all transactions that aim to promote and facilitate directly or indirectly the accomplishment and development
of its purpose.

Art. 4. The registered office of the Company is established in the municipality of Luxembourg (Grand Duchy of Lu-

xembourg).

The registered offices of the Company may be transferred to any other place within the municipality of the registered

office by a simple decision of the board of directors.

The Company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand Duchy of Luxem-

bourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of directors.

The registered office may be transferred to any other municipality of the Grand-Duchy of Luxembourg by a decision

of the shareholders' meeting.

II. Social capital - Shares

Art. 5. The share capital is set at thirty-one thousand Euros (31,000,-EUR), represented by three hundred and ten

(310) shares of a par value of one hundred Euros (100.-EUR) each.

The subscribed capital of the Company may be increased or reduced by a decision of the general meeting of share-

holders voting with the same quorum as for the amendment of the articles.

The Company may, to the extent and under terms permitted by the Law, redeem its own shares.

Art. 6. The shares of the Company may be in registered form or in bearer form or partly in one form or the other

form, at the option of the shareholders subject to the restrictions foreseen by Law.

A register of registered shares will be kept at the registered office, where it will be available for inspection by any

shareholder. This register will contain all the information required by article 39 of the Law. Ownership of registered
shares will be established by inscription in the said register.

Certificates of these inscriptions shall be issued and signed by two directors or, if the Company as only one director,

by this director.

The Company may issue certificates representing bearer shares. The bearer shares will bear the requirements provided

for by article 41 of the Law and will be signed by two directors or, if the Company as only one director, by this director.

The signature may either be manual, in facsimile or affixed by mean of a stamp. However, one of the signatures may

be affixed by a person delegated for that purpose by the board of directors. In such a case, the signature must be manual.
A certified copy of the deed delegating power for this purpose to a person who is not a member of the board of directors,
must be filed in accordance with article 9 §§ 1 and 2 of the Law.

The Company will recognize only one holder per share; in case a share is held by more than one person, the persons

claiming ownership of the share will have to name a unique proxy to present the share in relation to the Company. The
Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed
as the sole owner in relation to the Company.

III. General meetings of shareholders

Decision of the sole shareholder

Art. 7. Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company shall represent the entire body of share-

holders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations
of the Company.

In case the Company has only one shareholder, such shareholder exercises all the powers granted to the general

meeting of shareholders.

The general meeting is convened by the board of directors. It may also be convoked by request of shareholders

representing at least one tenth of the Company's share capital.

Art. 8. The annual general meeting of shareholders shall be held on the 3 

rd

 Monday of the month of May at 10h at

the registered office of the Company, or at such other place as may be specified in the notice of meeting.

If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day.

16291

L

U X E M B O U R G

Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of

meeting.

The quorum and time required by Law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders of the

Company, unless otherwise provided herein.

Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another person

as his proxy in writing, cable, telegram, telex or facsimile.

Except as otherwise required by Law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a simple

majority of those present or represented.

The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take part

in any meeting of shareholders.

If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they have been

informed of the agenda of the meeting the meeting may be held without prior notice or publication.

Decision taken in a general meeting of shareholders must be recorded in minutes signed by the members of the board

(bureau) and by the shareholders requesting to sign. In case of a sole shareholder, these decisions are recorded in minutes.

All shareholders may participate to a general meeting of shareholders by way of videoconference or by any other

similar means of communication allowing their identification.

These means of communication must comply with technical characteristics guaranteeing the effective participation to

the meeting, which deliberation must be broadcasted uninterruptedly. The participation in a meeting by these means is
equivalent to a participation in person at such meeting.

IV. Board of directors

Art. 9. The Company shall be managed by a board of directors composed of three (3) members at least who need not

be shareholders of the Company.

However, in case the Company is incorporated by a sole shareholder or that it is acknowledged in a general meeting

of shareholders that the Company has only one shareholder left, the composition of the board of director may be limited
to one (1) member only until the next ordinary general meeting acknowledging that there is more than one shareholders
in the Company.

The directors shall be elected by the shareholders at their annual general meeting which shall determine their number,

remuneration and term of office. The term of the office of a director may not exceed six (6) years and the directors shall
hold office until their successors are elected.

The directors are elected by a simple majority vote of the shares present or represented.
Any director may be removed with or without cause by the general meeting of shareholders.
In the event of a vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, this vacancy may be

filled out on a temporary basis until the next meeting of shareholders, by observing the applicable legal prescriptions.

Art. 10. The board of directors shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its

members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for
keeping the minutes of the meetings of the board of directors and of the shareholders.

The board of directors shall meet upon call by the chairman, or two directors, at the place indicated in the notice of

meeting.

The chairman shall preside at all meeting of shareholders and of the board of directors, but in his absence, the share-

holders or the board of directors may appoint another director as chairman pro tempore by vote of the majority present
at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of directors must be given to directors twenty-four hours at least in

advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of
the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each director in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will not be
required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of
directors.

Any directors may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by cable, telegram, telex or

facsimile another director as his proxy.

A director may represent more than one of his colleagues.
Any director may participate in any meeting of the board of directors by way of videoconference or by any other

similar means of communication allowing their identification. These means of communication must comply with technical
characteristics guaranteeing the effective participation to the meeting, which deliberation must be broadcasted uninter-
ruptedly. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. The
meeting held by such means of communication is reputed held at the registered office of the Company.

The board of directors can deliberate or act validly only if at least half of the directors are present or represented at

a meeting of the board of directors.

16292

L

U X E M B O U R G

Decisions shall be taken by a majority of votes of the directors present or represented at such meeting. In case of tie,

the chairman of the board of directors shall have a casting vote.

The board of directors may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.

Art. 11. The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by two directors. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings
or otherwise shall be signed by the chairman, or by two directors. In case the board of directors is composed of one
director only, the sole director shall sign these documents.

Art. 12. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition

in the Company's interests.

All powers not expressly reserved by Law or by these Articles to the general meeting of shareholders fall within the

competence of the board of directors.

In case the Company has only one director, such director exercises all the powers granted to the board of directors.
According to article 60 of the Law, the daily management of the Company as well as the representation of the Company

in relation with this management may be delegated to one or more directors, officers, managers or other agents, associate
or not, acting alone or jointly. Their nomination, revocation and powers shall be settled by a resolution of the board of
directors. The delegation to a member of the board of directors shall entail the obligation for the board of directors to
report each year to the ordinary general meeting on the salary, fees and any advantages granted to the delegate.

The Company may also grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.

Art. 13. The Company will be bound (i) by the joint signature of any two (2) directors, (ii) by the individual signature

of the managing director or (iii) by the sole signature of any person(s) to whom such signatory power shall be delegated
by the board of directors.

In case the board of directors is composed of one (1) member only, the Company will be validly bound, in any cir-

cumstances and without restrictions, by the individual signature of the sole director.

V. Supervision of the company

Art. 14. The operations of the Company shall be supervised by one (1) or several statutory auditors, which may be

shareholders or not.

The general meeting of shareholders shall appoint the statutory auditors, and shall determine their number, remune-

ration and term of office which may not exceed six (6) years.

VI. Accounting year - Balance

Art. 15. The accounting year of the Company shall begin on 1 

st

 of January of each year and shall terminate on 31 

st

of December of the same year.

Art. 16. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by

Law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the
subscribed capital of the Company as stated in article 5 hereof or as increased or reduced from time to time as provided
in article 5 hereof.

The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, will determine how the re-

mainder of the annual net profits will be disposed of.

Interim dividends may be distributed by observing the terms and conditions foreseen by Law.

VII. Liquidation

Art. 17. In the event of dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who

may be physical persons or legal entities) appointed by the meeting of shareholders effecting such dissolution and which
shall determine their powers and their compensation.

VIII. Amendment of the articles of incorporation

Art. 18. The Articles may be amended by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in the conditions

of quorum and majority foreseen in article 671 of the Law.

IX. Final clause - Applicable law

Art. 19. All matters not governed by the present Articles shall be determined in accordance with the Law.

<i>Transistory dispositions

1. The first financial year runs from the date of incorporation and ends on the 31 

st

 of December 2012.

2. The first General Meeting will be held in the year 2013.

16293

L

U X E M B O U R G

3. Exceptionally, the first chairman and the first delegate of the board of directors may be appointed by the first general

meeting of the shareholders to be held immediately after the incorporation of the Company.

<i>Subscription and Payment

The Articles of the Company thus having been established, the three hundred and ten (310) shares have been subscribed

as follows:

1) Mr. Tom REEVE, prenamed, three hundred and nine share, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
2) Mr. Jean Bernard ZEIMET, prenamed, one share, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: three hundred and ten shares, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

All these shares have been fully paid up by the aforesaid subscribers by payment in cash, so that the amount of thirty-

one thousand Euros (31,000.-EUR) is from this day on at the free disposal of the Corporation, as it has been proved to
the officiating notary by a bank certificate, who states it expressly.

<i>Declaration

The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 26 of

the law of August 10, 1915, on commercial companies and expressly states that they have been fulfilled.

<i>Extraordinary general meeting

The aforementioned appearing persons, representing the totality of the subscribed capital and considering themselves

as duly convoked, declare that they are meeting in an extraordinary general meeting and take the following resolutions
by unanimity.

1. The registered office is established in L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.
2. The number of directors is fixed at three (3) and that of the auditors at one (1).
3. Are appointed as directors:
a) Mr. David COKE, Vice President Finance &amp; Controller, born in Ruislip (United States of America), on December

16, 1966, residing in NY 10974 Sloatsburg, Sunset Road (United States of America);

b) Mrs. Sabrina PACCOUND, born McCLURE, Director in Business and Legal Affairs, born in London (United King-

dom), on August 9, 1969, residing in NJ 07666 Teaneck, 114 Oakdene Avenue (United States of America);

c) Mr. Tom REEVE, Film and Television Producer, born in Winslow, Buckinghamshire (United Kingdom), on March

18, 1962, residing in L-6245 Müllerthal, 8 rue des Moulins.

4. The private limited liability company "READ S.à.r.l.", established and having its registered office in L-1724 Luxem-

bourg, 3A, boulevard Prince Henri, registered with the Trade and Companies Registry of Luxembourg, section B, under
number 45083, is appointed as statutory auditor of the Company.

5. Following the faculty offered by point 3) of the transitory dispositions, the meeting appoints Mr. Tom REEVE:
- as chairman of the board of directors, and
- as managing director, with power to bind validly of the Company in any circumstances by his individual signature.
6. The mandates of the directors, the managing director and the statutory auditor will expire at the general annual

meeting in the year 2017.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is evaluated at approximately one thousand one
hundred Euros.

<i>Statement

The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above

appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing
persons, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to the proxy-holder of the appearing persons, acting as said before, known to the

notary by name, first name, civil status and residence, the said proxy-holder has signed with Us the notary the present
deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille onze, le vingt décembre;
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg),

soussigné;

A COMPARU:

16294

L

U X E M B O U R G

1) Monsieur Tom REEVE, Film and Television Producer, né à Winslow, Buckinghamshire (Royaume-Uni), le 18 mars

1962, demeurant à L-6245 Müllerthal, 8 rue des Moulins; et

2) Monsieur Jean Bernard ZEIMET, réviseur d'entreprises agréé, né à Luxembourg, le 5 mars 1953, demeurant pro-

fessionnellement à L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard Prince Henri.

Les  deux  sont  ici  représentés  par  Madame  Sylvie  MAIEZZA,  employée,  demeurant  professionnellement  à  L-1724

Luxembourg, 3A, boulevard Prince Henri, en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées; lesquelles pro-
curations, après avoir été signées "ne varietur" par la mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au
présent acte afin d'être enregistrées avec lui.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de documenter l'acte de

constitution d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer par les présentes et dont les statuts sont établis comme
suit:

I. Nom, Durée, Objet, Siège social

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes, par les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions

ci-après créées, une société anonyme sous la dénomination de "AFOD S.A." (la "Société"), laquelle sera régie par les
présents statuts (les "Statuts") ainsi que par les lois respectives et plus particulièrement par la loi modifiée du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales (la "Loi").

Art. 2. La durée la de Société est illimitée.

Art. 3. L’objet social de la Société consiste dans la production audio visuel, cinématographique, photographique et

vidéographique, ainsi que l'achat, la vente, la distribution, le développement et la réalisation de productions, l’achat, la
vente et la location des matériels nécessaires à la production, vision, reproduction, projection ou exploitation générale-
ment quelconque.

Dans le cadre de son activité, la Société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter

caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

En général, la Société pourra faire toutes opérations à caractère patrimonial, mobilières, immobilières, commerciales,

industrielles ou financières, ainsi que toutes transactions et opérations de nature à promouvoir et à faciliter directement
ou indirectement la réalisation de l'objet social ou son extension.

Art. 4. Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
Le siège social de la Société pourra être transféré à tout autre endroit dans la commune du siège social par une simple

décision du conseil d'administration.

Par simple décision du conseil d'administration, la Société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l'as-

semblée des actionnaires.

II. Capital social - Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,-EUR), représenté par trois cent dix (310) actions

d'une valeur nominale de cent euros (100,EUR) chacune.

Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la Loi, racheter ses propres actions.

Art. 6. Les actions de la Société sont nominatives ou au porteur ou pour partie nominatives et pour partie au porteur

au choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la Loi.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et

qui contiendra  les indications  prévues  à  l'article  39  de la Loi.  La propriété des actions  nominatives s'établit par une
inscription sur ledit registre.

Des certificats constatant ces inscriptions au registre seront délivrés, signés par deux administrateurs ou, si la Société

ne comporte qu’un seul administrateur, par celui-ci.

L'action au porteur est signée par deux administrateurs ou, si la Société ne comporte qu’un seul administrateur, par

celui-ci. La signature peut être soit manuscrite, soit imprimée, soit apposée au moyen d’une griffe.

Toutefois l'une des signatures peut être apposée par une personne déléguée à cet effet par le conseil d'administration.

En ce cas, elle doit être manuscrite. Une copie certifiée conforme de l'acte conférant délégation à une personne ne faisant
pas partie du conseil d'administration, sera déposée préalablement conformément à l'article 9, §§ 1 et 2 de la Loi.

La Société ne reconnaît qu'un propriétaire par action; si la propriété de l'action est indivise, démembrée ou litigieuse,

les personnes invoquant un droit sur l'action devront désigner un mandataire unique pour présenter l'action à l'égard de
la Société. La Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne
ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

16295

L

U X E M B O U R G

III. Assemblées générales des actionnaires

Décisions de l'actionnaire unique

Art. 7. L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la

Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
Société.

Lorsque la Société compte un actionnaire unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale.
L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration. Elle peut l'être également sur demande d'action-

naires représentant un dixième au moins du capital social.

Art. 8. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra le 3 

ème

 lundi du mois de mai à 10 heures au siège

social de la Société ou à tout autre endroit qui sera fixé dans l'avis de convocation.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.
D'autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heure et lieu spécifiés dans les avis de convocation.
Les quorum et délais requis par la Loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires

de la Société, dans la mesure où il n'est pas autrement disposé dans les présents Statuts.

Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en dési-

gnant par écrit, par câble, télégramme, télex ou téléfax une autre personne comme son mandataire.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la Loi ou les Statuts, les décisions d'une assemblée des

actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.

Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part

à toute assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître

l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation préalables.

Les décisions prises lors de l’assemblée sont consignées dans un procès-verbal signé par les membres du bureau et

par les actionnaires qui le demandent. Si la Société compte un actionnaire unique, ses décisions sont également écrites
dans un procès-verbal.

Tout actionnaire peut participer à une réunion de l’assemblée générale par visioconférence ou par des moyens de

télécommunication permettant son identification.

Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant la participation effective à l’assemblée,

dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une
présence en personne à une telle réunion.

IV. Conseil d'administration

Art. 9. La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas

besoin d'être actionnaires de la Société.

Toutefois, lorsque la Société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des action-

naires, il est constaté que celle-ci n’a plus qu’un actionnaire unique, la composition du conseil d’administration peut être
limitée à un (1) membre jusqu’à l’assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l’existence de plus d’un action-
naire.

Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et

la durée de leur mandat. Les administrateurs sont élus pour un terme qui n'excédera pas six (6) ans, jusqu'à ce que leurs
successeurs soient élus.

Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés.
Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des

actionnaires.

Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance

peut être temporairement comblée jusqu'à la prochaine assemblée générale, aux conditions prévues par la Loi.

Art. 10. Le conseil d'administration devra choisir en son sein un président et pourra également choisir parmi ses

membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera
en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des
actionnaires.

Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans

l'avis de convocation.

Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d'administration;

en son absence l'assemblée générale ou le conseil d'administration pourra désigner à la majorité des personnes présentes
à cette assemblée ou réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces assemblées ou
réunions.

16296

L

U X E M B O U R G

Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre

heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque
administrateur par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire.
Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et un
endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou

par câble, télégramme, télex ou téléfax un autre administrateur comme son mandataire.

Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.
Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par visioconférence ou par des moyens

de télécommunication permettant son identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques
garantissant une participation effective à la réunion du conseil dont les délibérations sont retransmises de façon continue.
La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion. La réunion tenue
par de tels moyens de communication à distance est réputée se tenir au siège de la Société.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la moitié au moins des administrateurs est

présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. En cas

de partage des voix, le président du conseil d’administration aura une voix prépondérante.

Le conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son appro-

bation au moyen d'un ou de plusieurs écrits, par courrier ou par courrier électronique ou par télécopie ou par tout autre
moyen de communication similaire, à confirmer le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le procès-verbal
faisant preuve de la décision intervenue.

Art. 11. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d'administration seront signés par le président ou, en

son absence, par le vice-président, ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à
servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs. Lorsque le conseil d’administration
est composé d’un seul membre, ce dernier signera.

Art. 12. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de

disposition dans l'intérêt de la Société.

Tous pouvoirs que la Loi ou ces Statuts ne réservent pas expressément à l'assemblée générale des actionnaires sont

de la compétence du conseil d'administration.

Lorsque la Société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.
La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront,

conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres
agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront
réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose au
conseil l’obligation de rendre annuellement compte à l’assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et
avantages quelconques alloués au délégué.

La Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.

Art. 13. La Société sera engagée (i) par la signature collective de deux (2) administrateurs, (ii) par la signature individuelle

de l'administrateur-délégué ou (iii) par la seule signature de toute(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs
de signature auront été délégués par le conseil d'administration.

Lorsque le conseil d’administration est composé d’un (1) seul membre, la Société sera valablement engagée, en toutes

circonstances et sans restrictions, par la signature individuelle de l'administrateur unique.

V. Surveillance de la société

Art. 14. Les opérations de la Société seront surveillées par un (1) ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont

pas besoin d'être actionnaire.

L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déterminera leur nombre, leurs

rémunérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six (6) années.

VI. Exercice social - Bilan

Art. 15. L'exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre

de la même année.

Art. 16. Sur le bénéfice annuel net de la Société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve

légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque et tant que la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital
social, tel que prévu à l'article 5 de ces Statuts, ou tel qu'augmenté ou réduit en vertu de ce même article 5.

L'assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d'administration, de quelle façon il sera

disposé du solde du bénéfice annuel net.

16297

L

U X E M B O U R G

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la Loi.

VII. Liquidation

Art. 17. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs

(qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera
leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

VIII. Modification des statuts

Art. 18. Les Statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des actionnaires statuant aux conditions de

quorum et de majorité prévues par l'article 67-1 de la Loi.

IX. Dispositions finales - Loi applicable

Art. 19. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts, les parties se réfèrent aux dispositions

de la Loi.

<i>Dispositions transitoires

1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2012.
2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2013.
3. Exceptionnellement, le premier président et le premier délégué du conseil d'administration peuvent être nommés

par la première assemblée générale des actionnaires à tenir immédiatement après la constitution de la Société.

<i>Souscription et Libération

Les Statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, les trois cent dix (310) actions ont été souscrites comme suit:

1) Monsieur Tom REEVE, préqualifié, trois cent neuf actions, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
2) Monsieur Jean Bernard ZEIMET, préqualifié, une action, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trois cent dix cent actions, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

Toutes ces actions ont été libérées entièrement par les souscripteurs prédits moyennant un versement en numéraire,

de sorte que la somme de trente et un mille euros (31.000,-EUR) est à partir de ce jour à la libre disposition de la Société,
ainsi qu'il en a été prouvé au notaire par une attestation bancaire, qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi de 1915,

telle que modifiée, et en confirme expressément l’accomplissement.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants pré-mentionnés, représentant la totalité du capital social et se considérant comme étant valablement

convoqués, déclarent se réunir en assemblée générale extraordinaire et prennent les résolutions suivantes à l'unanimité:

1. Le siège social est établi à L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard Prince Henri.
2. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires aux comptes à un (1).
3. Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:
a) Monsieur David COKE, Vice-Président des Finances et Contrôleur, né à Ruislip (Etats-Unis d'Amérique), le 16

décembre 1966, demeurant à NY 10974 Sloatsburg, Sunset Road (Etats-Unis d'Amérique);

b) Madame Sabrina PACCOUND, née McCLURE, Director in Business and Legal Affairs, né à Londres (Royaume-Uni),

le 9 août 1969, demeurant à NJ 07666 Teaneck, 114 Oakdene Avenue (Etats-Unis d'Amérique);

c) Monsieur Tom REEVE, Film and Television Producer, né à Winslow (Royaume-Uni), le 18 mars 1962, demeurant à

L-6245 Müllerthal, 8 rue des Moulins.

4. La société à responsabilité limitée "READ S.à.r.l.", établie et ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 3A, bou-

levard Prince Henri, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 45083,
est nommée comme commissaire aux comptes de la Société.

5. Faisant usage de la faculté offerte par le point 3) des dispositions transitoires, l'assemblée nomme Monsieur Tom

REEVE, préqualifié:

- comme président du conseil d'administration, et
- comme administrateur-délégué, avec pouvoir d'engager valablement la Société en toutes circonstances par sa signa-

ture individuelle.

6. Les mandats des administrateurs, de l'administrateur-délégué et du commissaire aux comptes prendront fin à l'issue

de l'assemblée générale ordinaire de 2017.

16298

L

U X E M B O U R G

<i>Frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la

Société, ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, est évalué approximativement à mille cent euros.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et le français, déclare par les présentes, qu'à la requête des

comparants le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes comparants, et en
cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte à la mandataire des comparants, agissant comme dit ci-avant, connue du notaire par

nom, prénom, état civil et domicile, ladite mandataire a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: S. MAIEZZA, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 21 décembre 2011. LAC/2011/57204. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur

 p.d. (signé): Tom BENNING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Luxembourg, le 28 décembre 2011.

Référence de publication: 2011180463/470.
(110210766) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2011.

PepsiCo Holdings Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 25.002,00.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 152.338.

Il résulte de la décision de l'associé unique en date du 19 décembre 2011 de la société PepsiCo Holdings Luxembourg

S.à r.l. que l'associé a pris la décision suivante:

1. Election du nouveau Gérant A pour une durée indéterminée à compter du 15 décembre 2011:
Geoffrey D.L. Picrit, ayant pour adresse professionnelle au 7A, Rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

PepsiCo Holdings Luxembourg S.à r.l.
Patrick L.C. van Denzen
<i>Gérant B

Référence de publication: 2012001408/16.
(110212521) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.

Emimar S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.

R.C.S. Luxembourg B 165.729.

STATUTS

L'an deux mille onze, le vingt-deux décembre;
Pardevant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

ONT COMPARU:

1) La société à responsabilité limitée de droit français “DOMUS NEXUS”, établie et ayant son siège social à F-78670

Villennes-sur-Seine, 964, rue du Maréchal Leclerc, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Versailles sous
le numéro 529 871 162,

ici dûment représentée par son gérant Monsieur Vincent LALIERE, dirigeant de sociétés, né à Paris (France), le 28

mars 1966, demeurant à F-78670 Villennes-sur-Seine, 964, rue du Maréchal Leclerc.

2) Monsieur Mario PACCHIANO, directeur administratif, né à Citta’Del Messico (Mexique), le 19 avril 1987, demeu-

rant à CP14210 Mexico, DF, Montana Del Jura, 19, Colonia Jardines de la Montana (Mexique).

Lesquels comparants, agissant comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d’arrêter les statuts d’une société

anonyme qu’ils déclarent constituer par les présentes et dont les statuts ont été arrêtés comme suit:

16299

L

U X E M B O U R G

I. Nom, Durée, Objet, Siège social

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes, par les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions

ci-après créées, une société anonyme sous la dénomination de “EMIMAR S.A.” (la "Société"), laquelle sera régie par les
présents statuts (les "Statuts") ainsi que par les lois respectives et plus particulièrement par la loi modifiée du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales (la "Loi").

Art. 2. La durée de la Société est illimitée.

Art. 3. La Société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans des sociétés luxem-

bourgeoises  ou  étrangères,  notamment  l’acquisition  par  achat,  souscription  ou  de  toute  autre  manière,  ainsi  que
l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion ou la mise
en valeur du portefeuille qu’elle possédera.

La Société peut également procéder à l’acquisition, la cession, la concession et la mise en valeur, sous quelque forme

que ce soit, de brevets, licences, marques, dessins et modèles, droits d’auteur sur les logiciels, les noms de domaines et
tous autres droits de la propriété intellectuelle.

La Société pourra prêter ou emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d’autres personnes morales

et physiques; elle peut participer à la création et au développement de toutes sociétés et leur prêter tous concours.

En outre, la Société a pour objet l’acquisition, l’administration, la gestion et la vente d’immeubles, de tous droit im-

mobiliers, la prise respectivement la mise en location de biens meubles et immeubles, la gérance ou la gestion d’immeubles
ou de patrimoines immobiliers exclusivement pour son propre compte.

D’une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures de contrôle, de surveillance et de documentation et

faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement
à son objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
Le siège social de la Société pourra être transféré à tout autre endroit dans la commune du siège social par une simple

décision du conseil d'administration.

Par simple décision du conseil d'administration, la Société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l'as-

semblée des actionnaires.

II. Capital social - Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,-EUR), représenté par cent (100) actions d'une valeur

nominale de trois cent dix euros (310,EUR) chacune.

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme

en matière de modification des Statuts.

La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la Loi racheter ses propres actions.

Art. 6. Les actions de la Société sont nominatives ou au porteur ou pour partie nominatives et pour partie au porteur

au choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la Loi.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et

qui contiendra  les indications prévues à  l'article  39  de  la Loi.  La propriété des actions  nominatives s'établit par une
inscription sur ledit registre.

Des certificats constatant ces inscriptions au registre seront délivrés, signés par deux administrateurs ou, si la Société

ne comporte qu’un seul administrateur, par celui-ci.

L'action au porteur est signée par deux administrateurs ou, si la Société ne comporte qu’un seul administrateur, par

celui-ci. La signature peut être soit manuscrite, soit imprimée, soit apposée au moyen d’une griffe.

Toutefois l'une des signatures peut être apposée par une personne déléguée à cet effet par le conseil d'administration.

En ce cas, elle doit être manuscrite. Une copie certifiée conforme de l'acte conférant délégation à une personne ne faisant
pas partie du conseil d'administration, sera déposée préalablement conformément à l'article 9, §§ 1 et 2 de la Loi.

La Société ne reconnaît qu'un propriétaire par action; si la propriété de l'action est indivise, démembrée ou litigieuse,

les personnes invoquant un droit sur l'action devront désigner un mandataire unique pour représenter l'action à l'égard
de la Société. La Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne
ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

III. Assemblées générales des actionnaires

Décisions de l'actionnaire unique

Art. 7. L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la

Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
Société.

16300

L

U X E M B O U R G

Lorsque la Société compte un actionnaire unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale.
L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration. Elle peut l'être également sur demande d'action-

naires représentant un dixième au moins du capital social.

Art. 8. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra le dernier vendredi du mois de juin à 10.00 heures

au siège social de la Société ou à tout autre endroit qui sera fixé dans l'avis de convocation.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.
D'autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heure et lieu spécifiés dans les avis de convocation.
Les quorum et délais requis par la Loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires

de la Société, dans la mesure où il n'est pas autrement disposé dans les présents Statuts.

Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en dési-

gnant par courrier, télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication une autre personne
comme son mandataire.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la Loi ou les Statuts, les décisions d'une assemblée des

actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.

Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part

à toute assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître

l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation préalables.

Les décisions prises lors de l’assemblée sont consignées dans un procès-verbal signé par les membres du bureau et

par les actionnaires qui le demandent. Si la Société compte un actionnaire unique, ses décisions sont également écrites
dans un procès-verbal.

Tout actionnaire peut participer à une réunion de l’assemblée générale par visioconférence ou par des moyens de

télécommunication permettant son identification.

Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant la participation effective à l’assemblée,

dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une
présence en personne à une telle réunion.

IV. Conseil d'administration

Art. 9. La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas

besoin d'être actionnaires de la Société.

Toutefois, lorsque la Société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des action-

naires, il est constaté que celle-ci n’a plus qu’un actionnaire unique, la composition du conseil d’administration peut être
limitée à un (1) membre jusqu’à l’assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l’existence de plus d’un action-
naire.

Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et

la durée de leur mandat. Les administrateurs sont élus pour un terme qui n'excédera pas six (6) ans, jusqu'à ce que leurs
successeurs soient élus.

Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés.
Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des

actionnaires.

Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance

peut être temporairement comblée jusqu'à la prochaine assemblée générale, aux conditions prévues par la Loi.

Art. 10. Le conseil d'administration devra choisir en son sein un président et pourra également choisir parmi ses

membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera
en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des
actionnaires.

Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans

l'avis de convocation.

Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d'administration;

en son absence l'assemblée générale ou le conseil d'administration pourra désigner à la majorité des personnes présentes
à cette assemblée ou réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces assemblées ou
réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre

heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque
administrateur par courrier, télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication similaire. Une
convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et un endroit
déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

16301

L

U X E M B O U R G

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par courrier,

télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication un autre administrateur comme son man-
dataire.

Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.
Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par visioconférence ou par des moyens

de télécommunication permettant son identification.

Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion du

conseil dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La participation à une réunion par ces moyens équivaut
à une présence en personne à une telle réunion. La réunion tenue par de tels moyens de communication à distance est
réputée se tenir au siège de la Société.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la moitié au moins des administrateurs est

présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. En cas

de partage des voix, le président du conseil d’administration aura une voix prépondérante.

Le conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son appro-

bation au moyen d'un ou de plusieurs écrits, par courrier ou par courrier électronique ou par télécopie ou par tout autre
moyen de communication similaire, à confirmer le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le procès-verbal
faisant preuve de la décision intervenue.

Art. 11. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d'administration seront signés par le président ou, en

son absence, par le vice-président, ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à
servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs. Lorsque le conseil d’administration
est composé d’un seul membre, ce dernier signera.

Art. 12. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de

disposition dans l'intérêt de la Société.

Tous pouvoirs que la Loi ou ces Statuts ne réservent pas expressément à l'assemblée générale des actionnaires sont

de la compétence du conseil d'administration.

Lorsque la Société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.
La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront,

conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres
agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront
réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose au
conseil l’obligation de rendre annuellement compte à l’assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et
avantages quelconques alloués au délégué.

La Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.

Art. 13. La Société sera engagée (i) par la signature collective de deux (2) administrateurs, (ii) par la signature individuelle

de l'administrateur-délégué ou (iii) par la seule signature de toute(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs
de signature auront été délégués par le conseil d'administration.

Lorsque le conseil d’administration est composé d’un (1) seul membre, la Société sera valablement engagée, en toutes

circonstances et sans restrictions, par la signature individuelle de l'administrateur unique.

V. Surveillance de la société

Art. 14. Les opérations de la Société seront surveillées par un (1) ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont

pas besoin d'être actionnaire.

L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déterminera leur nombre, leurs

rémunérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six (6) années.

VI. Exercice social - Bilan

Art. 15. L'exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre

de la même année.

Art. 16. Sur le bénéfice annuel net de la Société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve

légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque et tant que la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital
social, tel que prévu à l'article 5 de ces Statuts, ou tel qu'augmenté ou réduit en vertu de ce même article 5.

L'assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d'administration, de quelle façon il sera

disposé du solde du bénéfice annuel net.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la Loi.

16302

L

U X E M B O U R G

VII. Liquidation

Art. 17. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs

(qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera
leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

VIII. Modification des statuts

Art. 18. Les Statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des actionnaires statuant aux conditions de

quorum et de majorité prévues par l'article 67-1 de la Loi.

IX. Dispositions finales - Loi applicable

Art. 19. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts, les parties se réfèrent aux dispositions

de la Loi.

<i>Dispositions transitoires

1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2012.
2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2013.
3. Exceptionnellement, le premier président et le premier délégué du conseil d'administration peuvent être nommés

par la première assemblée générale des actionnaires.

<i>Souscription - Libération

Les Statuts ayant ainsi été arrêtés, les cent (100) actions ont été souscrites comme suit:

1) La société “DOMUS NEXUS”, prédésignée, soixante actions, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60

2) Monsieur Mario PACCHIANO, préqualifié, quarante actions, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40

Total: cent actions, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Toutes ces actions ont été libérées intégralement en numéraire, de sorte que la somme de trente et un mille euros

(31.000,-EUR) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instru-
mentant, qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi de 1915,

telle que modifiée, et en confirme expressément l’accomplissement.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant les comparants pré-mentionnés, représentant l'intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée ils ont pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires aux comptes à un (1).
2. Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:
a) Monsieur Vincent LALIERE, dirigeant de sociétés, né à Paris (France), le 28 mars 1966, demeurant à F-78670 Vil-

lennes-sur-Seine, 964, rue du Maréchal Leclerc;

b) Monsieur Mario PACCHIANO, directeur administratif, né à Citta’Del Messico (Mexique), le 19 avril 1987, demeu-

rant à CP14210 Mexico, DF, Montana Del Jura, 19, Colonia Jardines de la Montana (Mexique);

c) Monsieur Paul AGNES, dirigeant de sociétés, né à Ettelbruck, le 25 août 1941, demeurant L-1660 Luxembourg, 32,

Grand-Rue.

3. La société anonyme “VERICOM S.A.”, établie et ayant son siège social à L1851 Luxembourg, 46a, Boulevard J.-F.

Kennedy, immatriculé au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 51203, est appelée aux
fonctions de commissaire de la Société.

4. Le siège social est établi à L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.
5. Faisant usage de la faculté offerte par la disposition transitoire (3), l'assemblée nomme Monsieur Vincent LALIERE,

préqualifié, aux fonctions:

- de président du conseil d'administration, et
- d'administrateur-délégué, avec tous pouvoirs d'engager valablement la Société en toutes circonstances et sans res-

trictions par sa seule signature.

6. Les mandats des administrateurs, de l'administrateur-délégué et du commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée

générale ordinaire de 2017.

<i>Frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la

Société, ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, est évalué approximativement à neuf cent cinquante euros.

16303

L

U X E M B O U R G

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et

demeures, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: V. LALIERE, M. PACCHIANO, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 23 décembre 2011. LAC/2011/57855. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Luxembourg, le 28 décembre 2011.

Référence de publication: 2012000508/245.
(110211591) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.

Ngam S.A., Société Anonyme,

(anc. Natixis Global Associates).

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 115.843.

In the year two thousand and eleven, on the thirty-first of December.
Before us Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of shareholders of Natixis Global Associates, (the “Company”) a public

limited company («société anonyme») with its registered office in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, incorpo-
rated pursuant to a notarial deed dated April 25 

th

 , 2006 of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, which

was published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the «Mémorial»), number 950 on May 15 

th

 ,

2006, amended for the last time by a deed of the undersigned notary of the 1 

st

 of December 2011, not yet published in

the Mémorial.

The meeting was opened under the chairmanship of Mrs Arlette Siebenaler, private employee, residing professionally

in Luxembourg,

who appointed as secretary Mrs Solange Wolter, private employee, residing professionally in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mrs Annick Braquet, private employee, residing professionally in Luxembourg.
After the constitution of the board of the meeting, the Chairman declared and requested the notary to record that:
I. The names of the shareholders present at the meeting or duly represented by proxy, the proxies of the shareholders

represented, as well as the number of shares held by each shareholder, are set forth on the attendance list, signed by the
shareholders present, the proxies of the shareholders represented, the members of the board of the meeting and the
notary. The aforesaid list shall be attached to the present deed and registered therewith. The proxies given shall be
initialled «ne varietur» by the members of the board of the meeting and by the notary and shall be attached in the same
way to this document.

II. Pursuant to the attendance list of the Company, two (2) shareholders, holding together two hundred thousand

(200.000) shares, that is to say one hundred per cent of the issued shares of the Company, are present or represented.

IV. The whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all shareholders present or

represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to the meeting, no convening
notices were necessary.

The Chairman explained that the present meeting is held in order to clarify that 1st the second resolution of the

extraordinary general meeting held on the December 2011 should read as follows:

<i>“2 

<i>nd

<i> resolution

The meeting resolves to amend article 1 of the Articles with effect as of 1 January 2012 so as to read as follows:
“There exists among the subscribers and all those who become owners of shares, a company in the form of a public

limited company (“société anonyme”) under the denomination of “NGAM S.A.” (the "Company").”

The meeting resolves to adopt the foregoing resolution by unanimous vote.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French translation; on request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English text shall prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the meeting, the members of the board of the meeting, all of whom are known to

the notary by their names, surnames, civil status and residences, signed together with us, the notary, the present original
deed, no shareholder expressing the wish to sign.

16304

L

U X E M B O U R G

Follows the French translation:

L'an deux mille onze, le vingt-trois décembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est réunie:
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Natixis Global Associates, (la «Société») une société anonyme

ayant son siège social à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, et constituée suivant acte reçu par le notaire Maître
Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 25 avril 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations (le «Mémorial»), numéro 950 en date du 15 mai 2006 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu
suivant acte reçu par le notaire Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 1 

er

 décembre

2011, non encore publié au Mémorial.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Arlette Siebenaler, employée privée, résidant professionnel-

lement à Luxembourg,

qui nomme comme secrétaire Madame Solange Wolter, employée privée, résidant professionnellement à Luxembourg.
L'assemblée élit comme scrutateur Madame Annick Braquet, employée privée, résidant professionnellement à Lu-

xembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant de prendre acte:
I. Que les noms des actionnaires présents ou représentés, des mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le

nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée
par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le
notaire, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement. Resteront
pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations des actionnaires représentés,
après avoir été paraphées «ne varietur» par les membres du bureau et le notaire instrumentant.

II.- Que, selon la liste de présence, deux (2) actionnaires détenant ensemble deux cent mille (200.000) actions, à savoir

cent pour cent des actions émises par la Société, sont présents ou représentés.

III.- Que l'intégralité du capital social étant présent ou représenté à l'assemblée et tous les actionnaires présents ou

représentés ayant déclaré avoir été informés et avoir eu connaissance de l'ordre du jour avant la tenue de l'assemblée,
aucun avis de convocation n'était nécessaire.

Le Président expose ensuite que la présente assemblée générale extraordinaire des actionnaires s'est réunie afin de

clarifier que la deuxième résolution de l'assemblée générale extraordinaire du 1 

er

 décembre 2011 doit se lire comme

suit:

<i>«2 

<i>ème

<i> résolution:

L'Assemblée décide de modifier l'article 1 des statuts avec effet au 1 

er

 janvier 2012 comme suit:

Art. 1 

er

 . Dénomination.  Il existe entre les souscripteurs et les futurs détenteurs d'actions une société sous la forme

d'une société anonyme sous la dénomination de «NGAM S.A.» (la "Société").

L'Assemblée adopte la résolution ci-dessus à l'unanimité des voix.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire instrumentant qui parle et comprend la langue anglaise, constate par les présentes qu'à la requête des

personnes comparantes, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; à la requête des mêmes
personnes comparantes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
L'acte ayant été lu aux personnes comparantes, toutes connues du notaire par leur nom, prénom, état civil et résidence,

ces mêmes personnes ont signé avec nous, notaire, le présent acte, aucun actionnaire n'ayant souhaité signer.

Signé: A. SIEBENALER, S. WOLTER, A. BRAQUET et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 23 décembre 2011. Relation: LAC/2011/58080. Reçu douze euros (12.-EUR).

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

- POUR EXPEDITION CONFORME - Délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 29 décembre 2011.

Référence de publication: 2012001871/94.
(120000511) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2012.

16305

L

U X E M B O U R G

European Technical Trading S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 43, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 61.488.

Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Le 23/12/2011.

Signature.

Référence de publication: 2012001243/10.
(110213170) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.

Factorint Service S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 70.660.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 décembre 2011.

SGG-FFW S.A.
Société Anonyme
Mireille GHELEN / Jean-Hugues DOUBET
<i>Le Domiciliataire

Référence de publication: 2012001247/14.
(110213092) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.

MGP Japan Core Plus TMK 3 Holdings S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: JPY 2.334.800,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 125.897.

<i>Extrait des résolutions des associés du 19 décembre 2011

Il résulte des dites résolutions que:
1. Monsieur Christiaan Brett Straatemeier demeurant professionnellement à Suite 1608, Three Pacific Place, No.1

Queen's Road East, Hong Kong, Chine, a démissionné de sa fonction de gérant de la Société avec effet au 19 décembre
2011.

2. Madame Julie Mossong, responsable des risques et de la gouvernance d'entreprises, née le 30 avril 1965 à Wirks-

worth, Royaume-Uni et demeurant professionnellement à 28 boulevard Royal, L - 2449 Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg a été nommée gérante de la Société avec effet au 19 décembre 2011 pour une durée indéterminée.

3. Monsieur Gregory John Lapham, directeur finance - Asie, né le 12 juillet 1967 à Brisbane, Australie et demeurant

professionnellement à Suite 1608, Three Pacific Place, No.1 Queen's Road East, Hong Kong, Chine a été nommé gérant
de la Société avec effet au 19 décembre 2011 pour une durée indéterminée.

Le conseil de gérance est désormais composé comme suit:
- Joanne Fitzgerald
- Bernardine Louise Maria Vos
- Julie Mossong
- Gregory John Lapham
- IDS LUX S.à r.l.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait et signé à Luxembourg, le 28 décembre 2011.

<i>Pour MGP Japan Core Plus TMK 3 Holdings S.à r.l.
Bernardine Vos
<i>Gérante

Référence de publication: 2012002149/30.
(120000257) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2012.

16306

L

U X E M B O U R G

Marketing Participations S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 18, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 35.171.

L'an deux mille onze, le sept décembre.
Par devant Maître Roger ARRENSDORFF, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, soussigné.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de MARKETING PARTICIPATIONS S.A., sans siège

social, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B35.171, constituée suivant
acte du notaire Joseph ELVINGER de Dudelange en date du 30 octobre 1990, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, numéro 127 de l'année 1991.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Charles KAUFHOLD, avocat, demeurant professionnellement à Lu-

xembourg,

qui désigne comme secrétaire Roza DIMITROVA, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.
L'assemblée choisit comme scrutateur Christine LOUIS-HABERER, juriste, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg.

Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Fixation d'adresse
2. Modification de l'article 6 et de l'article 11 des statuts
3. Nomination d'un administrateur unique
4. Nomination d'un commissaire aux comptes
II) Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents et représentés, ainsi que le nombre d'actions

qu'ils détiennent, laquelle, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres
du bureau, sera annexée au présent acte pour être soumise à la formalité de l'enregistrement.

Les pouvoirs des actionnaires représentés, signés ne varietur par les comparants et par le notaire instrumentant,

resteront également annexés au présent acte.

III) Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions représentant l'intégralité du capital social sont présentes

ou représentées à cette assemblée, laquelle est dès lors régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son
ordre du jour. Tous les actionnaires présents ou représentés déclarent avoir renoncé à toutes les formalités de convo-
cation.

Après délibération, l'assemblée prend, chaque fois à l'unanimité, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Suite à la dénonciation du siège social, l'assemblée fixe l'adresse de la société à L-2132 Luxembourg, 18, avenue Marie-

Thérèse.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée ayant constaté que les actions sont réunies en une seule main, elle décide de mettre en conformité les

articles 6, premier alinéa, et 11 des statuts, lesquels auront désormais la teneur suivante:

Art. 6. Erster Abschnitt. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus drei Personen bestehen

muss, welcher aus seinen Reihen einen Vorsitzenden wählt und bei einer Einpersonenaktiengesellschaft aus einem Mitglied
bestehen kann. Sie werden ernannt für eine Dauer die sechs Jahre nicht überschreiten darf."

Art. 11. Die Gesellschaft wird verpflichtet sei es durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmit-

gliedern und im Falle einer Einpersonengesellschaft durch die Unterschrift des einzigen Verwaltungsratsmitgliedes, sei es
durch die Einzelunterschrift derjenigen Person welche vom Verwaltungsrat hierzu bestellt wurde."

<i>Troisième résolution

Suite à la démission des administrateurs en date du 25 octobre 2011, publiée au Memorial C, numéro 2957 du 2

décembre 2011, l'assemblée décide de nommer administrateur unique Marleen COLLEE, née le 02 décembre 1948 à
Elsene, Belgique, demeurant à B-1080 Bruxelles, 33, Serenadestraat, pour une durée de six (6) années.

<i>Quatrième résolution

Suite à la démission du commissaire aux comptes en date du 25 octobre 2011, publiée au Memorial C, numéro 2957

du 2 décembre 2011, l'assemblée décide de nommer commissaire aux comptes Jean-Jacques SCHERER avec adresse
professionnelle à L-7257 Helmsange / Walferdange, 1-3, Millewee, pour une durée de six (6) années.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, 18, avenue Marie-Thérèse.

16307

L

U X E M B O U R G

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par nom, prénoms usuels, état

et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: KAUFHOLD, DIMITROVA, LOUIS-HABERER, ARRENSDORFF.
Enregistré à Remich, le 13 décembre 2011. Relation: REM/2011/1672. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signe): MOLLING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Mondorf-les-Bains, le 28 décembre 2011.

Référence de publication: 2012000766/63.
(110213174) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.

Factorint Service S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 70.660.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 décembre 2011.

SGG-FFW S.A.
Société Anonyme
Mireille GHELEN / Jean-Hugues DOUBET
<i>Le Domiciliataire

Référence de publication: 2012001248/14.
(110213095) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.

Factorint Service S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 70.660.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 décembre 2011.

SGG-FFW S.A.
Société Anonyme
Mireille GHELEN / Jean-Hugues DOUBET
<i>Le Domiciliataire

Référence de publication: 2012001249/14.
(110213100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.

Haute Route, Société Anonyme Unipersonnelle.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 11, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 138.906.

EXTRAIT

Il résulte de la décision du Conseil d'administration de «Haute Route» («la Société») prise dans sa résolution du 30

novembre 2011 que:

- Fiduciaire Probitas SARL, (adresse professionnelle: 146 avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, Luxembourg)

est nommée comme Commissaire aux comptes de la Société du 1 

er

 janvier 2011 jusqu'à l'assemblée générale que se

tiendra en l'année 2014.

La Société est engagée par la signature conjointe des deux délégués à la gestion journalière.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait sincère et conforme
Gert van Noord / Arnold Bon

Référence de publication: 2012001273/17.
(110212299) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.

16308

L

U X E M B O U R G

Glemine S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 72.826.

EXTRAIT

Par la présente, la soussignée SGG-FFW S.A., Société Anonyme ayant son siège social au 412F, route d'Esch, L-1471

Luxembourg, dénonce avec effet immédiat le siège social de la Société Anonyme GLEMINE S.A., inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 72 826, ayant son siège social au 412F, route d'Esch, L-1471
Luxembourg.

Luxembourg, le 29 décembre 2011.

Pour extrait conforme
Signatures

Référence de publication: 2012001263/14.
(110212140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.

Banque Safra - Luxembourg, Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 10A, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 157.239.

<i>a) Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration de la Société en date du 4 avril 2011

En date du 4 avril 2011, le conseil d'administration de la Société a pris la résolution de renouveler le mandat de Deloitte

S.A. (B 67.895) en tant que réviseur d'entreprises agréé de la Société jusqu'à l'assemblée générale annuelle de la Société
appelée à statuer sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2011.

<i>b) Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société tenue en date du 10 mai 2011

En date du 10 mai 2011, l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société a pris la résolution de renouveler

le mandat des personnes suivantes jusqu'à l'assemblée générale annuelle de la Société appelée à statuer sur les comptes
annuels arrêtés au 31 décembre 2011:

- Monsieur Jorge Alberto KININSBERG, Président et administrateur;
- Monsieur Gilbert RIBEIRA, Vice-président et administrateur;
- Monsieur Salomon SEBBAN, administrateur; et
- Monsieur Marcelo SZERMAN, administrateur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 décembre 2011.

BANQUE SAFRA - LUXEMBOURG
Signature

Référence de publication: 2012001571/23.
(120000033) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2012.

Petrus Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 22, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 94.257.

L'an deux mille onze,
le vingt-deux novembre.
Par-devant Nous Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM (Grand-Duché de Luxembourg),
S'est tenue l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires (l'«Assemblée») de «PETRUS HOLDING S.A.» (la

«Société»), une société anonyme, établie et ayant son siège social au 22, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg,
constituée suivant acte notarié dressé par le notaire soussigné en date du 18 juin 2003, lequel acte de constitution fut
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») numéro 767 du 22 avril 2003, page 36 804.

Les statuts de la Société ne furent jamais modifiés depuis lors.
La Société est inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 94.257.
L'Assemblée est déclarée ouverte sous la présidence de Monsieur Olivier Kuchly, employé privé, avec adresse pro-

fessionnelle au 2, rue Marie Curie, L-8049 Strassen.

Le Président désigne comme secrétaire de l'Assemblée Monsieur Brendan D. Klapp, employé privé, avec adresse

professionnelle au 37, rue des Alliés, L-4412 Belvaux.

16309

L

U X E M B O U R G

L'Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Abdelkader Jemaa, employé privé, avec adresse professionnelle au

2, rue Marie Curie, L-8049 Strassen.

Le Bureau de l'Assemblée étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d'acter ce qui suit:
I.- L'ordre du jour de l'Assemblée est conçu comme suit :

<i>Ordre du jour :

a) Décision de dissoudre la Société et de prononcer sa liquidation.
b) Nomination d'un liquidateur de la Société et détermination des pouvoirs du liquidateur.
c) D'accorder décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
II.- Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents ainsi que le nombre d'actions qu'ils

détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires et par les membres du Bureau, restera annexée au présent
acte pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

III.- Il résulte de ladite liste de présence que toutes les cent (100) actions représentant l'intégralité du capital social

souscrit de la Société fixé à TRENTE ET UN MILLE EUROS (31.000,- EUR) sont présentes à l'Assemblée qui est dès lors
régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points à l'ordre du jour.

Après délibération, l'Assemblée générale prend, chaque fois à l'unanimité, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Assemblée DÉCIDE de procéder à la dissolution de la Société et de prononcer sa mise en liquidation avec effet à ce

jour.

<i>Seconde résolution

L'Assemblée DÉCIDE de nommer comme seul liquidateur de la Société:
la société «Valbay Trust S.à r.l.», une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois établie et ayant son siège

social au 2, rue Marie-Curie, L-8049 Strassen, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de et à
Luxembourg, sous le numéro B 97.032.

<i>Troisième résolution

L'Assemblée DÉCIDE d'investir le liquidateur des pouvoirs suivants:
- le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 et suivants des lois coordonnées sur les

sociétés commerciales, telles que modifiées.

- le liquidateur peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans avoir à recourir à l'autorisation de l'Assemblée

Générale des Associés dans les cas où elle est requise.

- le liquidateur est dispensé de passer inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.
- le liquidateur peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs

mandataires telle partie de leurs pouvoirs qu'il détermine.

Des bénéfices nets de la liquidation, le liquidateur est autorisé à effectuer, à tout moment, en une ou plusieurs fois,

toute distribution en espèces qu'il juge appropriée, eu égard cependant aux dispositions de la loi luxembourgeoise con-
cernant les sociétés commerciales.

<i>Quatrième résolution

L'Assemblée DÉCIDE d'accorder pleine et entière décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes de

la Société pour l'exécution de leur mandat jusqu'à ce jour.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, membre du bureau de l'Assemblée, connus du notaire

instrumentaire par nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: O. KUCHLY, B. D. KLAPP, A. JEMAA, J.-J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 25 novembre 2011. Relation: EAC/2011/15786. Reçu douze Euros (12,- EUR).

<i>Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2012000853/65.
(110213042) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.

Fentange SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1618 Luxembourg, 2, rue des Gaulois.

R.C.S. Luxembourg B 98.712.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

16310

L

U X E M B O U R G

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fiduciaire Centrale du Luxembourg SA
L-2530 LUXEMBOURG
4, RUE HENRI SCHNADT
Signature

Référence de publication: 2012001251/13.
(110212568) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.

MGP Japan Core Plus TMK 4 Holdings S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: JPY 2.334.800,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 136.704.

<i>Extrait des résolutions des associés du 19 décembre 2011

Il résulte des dites résolutions que:
1. Monsieur Christiaan Brett Straatemeier demeurant professionnellement à Suite 1608, Three Pacific Place, No.1

Queen's Road East, Hong Kong, Chine, a démissionné de sa fonction de gérant de la Société avec effet au 19 décembre
2011.

2. Madame Julie Mossong, responsable des risques et de la gouvernance d'entreprises, née le 30 avril 1965 à Wirks-

worth, Royaume-Uni et demeurant professionnellement à 28 boulevard Royal, L - 2449 Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg a été nommée gérante de la Société avec effet au 19 décembre 2011 pour une durée indéterminée.

3. Monsieur Gregory John Lapham, directeur finance - Asie, né le 12 juillet 1967 à Brisbane, Australie et demeurant

professionnellement à Suite 1608, Three Pacific Place, No.1 Queen's Road East, Hong Kong, Chine a été nommé gérant
de la Société avec effet au 19 décembre 2011 pour une durée indéterminée.

Le conseil de gérance est désormais composé comme suit:
- Joanne Fitzgerald
- Bernardine Louise Maria Vos
- Julie Mossong
- Gregory John Lapham
- Luxembourg Corporation Company S.A.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait et signé à Luxembourg, le 28 décembre 2011.

<i>Pour MGP Japan Core Plus TMK 4 Holdings S.à r.l.
Bernardine Vos
<i>Gérante

Référence de publication: 2012002150/30.
(120000252) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2012.

Fida S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.

R.C.S. Luxembourg B 99.637.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

BEAUMANOIR S.A.
24, Rue des Genêts
L-1621 LUXEMBOURG
Signature

Référence de publication: 2012001252/13.
(110213245) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.

16311

L

U X E M B O U R G

My Selection Distributions Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5534 Remich, 17, rue Foascht.

R.C.S. Luxembourg B 165.803.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendundelf, am vierzehnten Dezember.
Vor dem Endesunterzeichneten Notar Roger ARRENSDORFF, im Amtssitze zu Bad-Mondorf.

Ist erschienen:

Die Gesellschaft My Selection Distributions AG, Aktiengesellschaft schweizerischen Rechts, mit Sitz zu CH-8852 Al-

tendorf, Acherwies 27,

hier vertreten durch den allein zeichnungsberechtigten Vorsitzenden des Verwaltungsrats Martin WANDERS, Diplom-

Betriebswirt, wohnhaft zu CH-8852 Altendorf, Acherwies 27

Welche Komparentin den unterzeichneten Notar ersucht, die Satzung einer von ihr zu gründenden Gesellschaft mit

beschränkter Haftung nach luxemburgischem Recht wie folgt zu beurkunden:

Art. 1. Die Gesellschaftsbezeichnung lautet: "My Selection Distributions SARL".

Art. 2. Gegenstand der Gesellschaft sind Büroservice, Handel (Import, Export) sowie jede Art von Tätigkeit, welche

mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängt oder denselben fördern können.

Die Gesellschaft kann sich an Geschäften sowohl im In-als auch im Ausland beteiligen, sie kann weiterhin sämtliche

handelsübliche, industrielle und finanzielle Operationen vornehmen, welche direkt oder indirekt auf den Haupzweck Bezug
haben.

Die Gesellschaft kann Niederlassungen sowohl im In-als auch im Ausland eröffnen.

Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Remich.

Art. 4. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet.

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt ZWÖLFTAUSEND FÜNFHUNDERT EURO (12.500.-EUR) und ist in HUN-

DERTFÜNFUNDZWANZIG (125) Anteile von je HUNDERT EURO (100.-EUR) eingeteilt.

Art. 6. Unter Gesellschaftern sind die Anteile frei abtretbar. An Drittpersonen dürfen die Anteile nur abgetreten

werden nachdem sie vorher per Einschreibebrief mit Empfangsbestätigung den verbleibenden Gesellschaftern zur Über-
nahme angeboten wurden zum Wert wie er sich aus der letzten Bilanz ergibt und diese dieses Angebot nicht angenommen
haben innerhalb von zwei (2) Monaten nach obengenannter Inkenntnissetzung.

Im Fall einer Annahme des Angebots durch die verbleibenden Gesellschafter geschieht dies im Verhältnis zur Anzahl

der schon durch sie gehaltenen Gesellschaftsanteile. Verzichtet ein Gesellschafter auf sein Vorkaufsrecht, so geht letzteres
auf die anderen Gesellschafter über im Verhältnis zur Anzahl der schon durch sie gehaltenen Anteile.

Für den Fall daß Anteile von Todes wegen an einen Nichtgesellschafter, ausgenommen den überlebenden Ehegatten

oder Nachkommen, übergegangen sind, so ist letzterer verpflichtet sie innerhalb von zwei (2) Monaten nach Ableben des
vorherigen Besitzers den übrigen Gesellschaftern unter Einhaltung obengenannter Prozedur zur Übernahme anzubieten.

Art. 7. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer verwaltet, deren Zahl, Amtsdauer und Be-

fugnisse  durch  die  Generalversammlung  festgesetzt  werden  und  die  zu  jeder  Zeit  durch  letztere  abberufen  werden
können, ohne Angabe von Gründen.

Art. 8. Der Tod, die Entmündigung oder der Konkurs eines Gesellschafters bewirken nicht die Auflösung der Gesell-

schaft. Die Erben des verstorbenen Gesellschafters sind nicht berechtigt Siegel auf die Güter und Papiere der Gesellschaft
anlegen zu lassen. Zur Wahrung ihrer Rechte dürfen ausschließlich diejenigen Werte in Betracht gezogen werden wie
sich aus der letzten Bilanz ergeben.

Art. 9. Das Gesellschaftsjahr beginnt am ersten Januar und endigt am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres.

Art. 10. Jedes Jahr wird am einunddreißigsten Dezember das Inventar aller Aktiva und Passiva der Gesellschaft auf-

gestellt. Der ausgewiesene Nettogewinn nach Abzug der Unkosten, Gehälter und sonstiger Abschreibungen, wird wie
folgt zugewiesen:

- fünf (5 %) vom Hundert der Schaffung einer gesetzlichen Rücklage solange diese Rücklage nicht zehn (10 %) vom

Hundert des Kapitals darstellt.

- der Rest steht zur freien Verfügung der Gesellschafter.

Art. 11. Im Fall der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren, von der Gesellschaf-

terversammlung  ernannten  Liquidatoren,  die  keine  Gesellschafter  sein  müssen,  durchgeführt.  Die  Gesellschafterver-
sammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

16312

L

U X E M B O U R G

Art. 12. Im Falle einer Einpersonengesellschaft, werden die durch das Gesetz oder obenstehende Satzung der Gene-

ralversammlung zustehenden Rechte durch den alleinigen Gesellschafter ausgeübt.

Art. 13. Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Komparenten auf die gesetzlichen

Bestimmungen des Gesetzes betreffend die Handelsgesellschaften vom 18. September 1933 beziehungsweise der dies-
bezüglichen Abänderungsgesetze.

Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes vom 18. September

1933 über die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

<i>Zeichnung und Einzahlung

Das Gesellschaftskapital wurde von der Gesellschaft "My Selection Distributions AG", vorgenannnt gezeichnet und ihr

zugeteilt:

Alle Anteile wurden vollständig und in bar eingezahlt, so daß der Betrag von ZWÖLFTAUSEND FÜNFHUNDERT

EURO (12.500.EUR)der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht.

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar 2012 und endet am 31. Dezember 2012.

<i>Generalversammlung

Sodann nimmt die einzige Gesellschafterin in einer ausserordentlichen Generalversammlung folgende Beschlüsse:
1) Die Zahl der Geschäftsführer wird festgelegt auf einen (1).
2) Wird zum Geschäftsführer ernannt:
Brigitte VON AGRIS, Beamtin im Ruhestand, wohnhaft zu D-52074 Aachen, Schurzelter Strasse 524.
3) Die Gesellschaft wird Dritten gegenüber verpflichtet durch die Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers.
4) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-5534 Remich, 17, rue Foascht.
Vor Abschluß der gegenwärtigen Urkunde hat der unterzeichnete Notar die Komparenten auf die Notwendigkeit

hingewiesen, die behördlichen Genehmigungen zu erhalten zwecks Ausübung des Gesellschaftsgegenstandes.

Worüber Urkunde, Errichtet wurde zu Bad-Mondorf, in der Amtsstube.
Nach Vorlesung an den Komparenten, hat dieselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.
Signé: WANDERS, ARRENSDORFF.
Enregistré à Remich, le 21 décembre 2011. Relation: REM/2011/1743. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signe): MOLLING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Mondorf-les-Bains, le 28 décembre 2011.

Référence de publication: 2012002511/85.
(120000729) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.

PI Diffusion S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 102, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 139.061.

L'an deux mille onze, le treize décembre;
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg),

soussigné;

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme régie par les lois du Luxem-

bourg “PI DIFFUSION S.A.”, établie et ayant son siège social à L-4963 Clémency, 9, rue Basse, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 139061 (la "Société"), constituée suivant acte reçu
par Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 5 juin 2008, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1571 du 26 juin 2008.

L'assemblée est présidée par Madame Alexia UHL, employée, demeurant professionnellement à L-1466 Luxembourg,

12, rue Jean Engling.

La Présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Monique GOERES, employée, demeurant professionnellement

à L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Christian DOSTERT, employé, demeurant professionnellement à

L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.

Le bureau ayant ainsi été constitué, la Présidente expose et prie le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

16313

L

U X E M B O U R G

<i>Ordre du jour

1. Transfert du siège social de Clémency à L-2320 Luxembourg, 102, boulevard de la Pétrusse, et modification afférente

de la première phrase de l'article 2 des statuts;

2. Révocation de Monsieur Philippe VANDERHOVEN de sa fonction d'administrateur unique, avec décharge;
3. Nomination d'un nouvel administrateur unique et détermination de la durée de son mandat;
4. Divers.
B) Que les actionnaires, présents ou représentés, ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux, sont

portés sur une liste de présence; cette liste de présence est signée par les actionnaires présents, les mandataires de ceux
représentés, les membres du bureau de l'assemblée et le notaire instrumentant.

C) Que les procurations des actionnaires représentés, signées "ne varietur" par les membres du bureau de l'assemblée

et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisée avec lui.

D) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée et que les actionnaires, présents ou représentés,

déclarent avoir été dûment notifiés et avoir eu connaissance de l'ordre du jour préalablement à cette assemblée et
renoncer aux formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.

E) Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement sur les objets portés à l'ordre du jour.

Ensuite l'assemblée générale extraordinaire, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social de Clémency à L-2320 Luxembourg, 102, boulevard de la Pétrusse, et

de modifier subséquemment la première phrase de l'article 2 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

Art. 2. (première phrase). Le siège social est établi à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg)."

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée décide:
- de révoquer Monsieur Philippe VANDERHOVEN de sa fonction d'administrateur unique et de lui accorder décharge

pleine et entière pour l'exécution de son mandat;

- de nommer Monsieur Jean Marie SCHUL, comptable, né à Saint-Mard (Belgique), le 12 août 1972, demeurant pro-

fessionnellement à L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers, comme nouvel administrateur unique, son mandat expirera à
l'assemblée générale annuelle de l'année 2017.

Aucun autre point n'étant porté à l'ordre du jour de l'assemblée et aucun des actionnaires présents ou représentés

ne demandant la parole, la Présidente a ensuite clôturé l'Assemblée.

<i>Frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la

Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à mille euros.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, état civil et domiciles, lesdits

comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: A. UHL, M. GOERES, C. DOSTERT, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 14 décembre 2011. LAC/2011/55785. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 29 décembre 2011.

Référence de publication: 2012000866/64.
(110213185) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.

Immobilière Le Bonheur S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 147.275.

<i>Ordre du jour

1) Changement du siège social de la société
2) Divers
Le conseil d'administration se réunit aujourd'hui pour décider du changement du siège social de la société. Ainsi, à

partir du 30 décembre 2011, la société aura son siège social au 15, rue Edward Steichen - L-2540 Luxembourg.

16314

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 28 décembre 2011.

Michel Gonçalves de Macedo
<i>Le Conseil d'administration

Référence de publication: 2012001309/15.
(110212275) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.

Finance Plus S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 85.614.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue au Siège Social en date du 16 juillet 2008

Les mandats des administrateurs à savoir Messieurs Jean-Marc FABER né le 07/04/1966 à Luxembourg et demeurant

professionnellement au 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, Christophe MOUTON né le 20/11/1971 à Saint-Mard
(Belgique) et demeurant professionnellement au 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, Manuel BORDIGNON né le
04/06/1969 à Esch-sur-Alzette et demeurant professionnellement au 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg ainsi que
celui du Commissaire aux Comptes à savoir la fiduciaire Jean-Marc FABER &amp; Cie S.à.r.l. ayant son siège social au 63-65,
rue de Merl, L-2146 Luxembourg sont reconduits jusqu'à l'assemblée générale annuelle de 2013.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait sincère et conforme
FINANCE PLUS S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2012001253/19.
(110212376) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.

Finanim S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 6, rue Dicks.

R.C.S. Luxembourg B 51.968.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 décembre 2011.

Signature.

Référence de publication: 2012001254/10.
(110213101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.

COMMUNICATION, SALES AND MARKETING CONSULT (CSM Consult) S.à r.l., Société à responsa-

bilité limitée,

(anc. Communication, Sales and Marketing Consult (CSM Consult) s.e.c.s.).

Siège social: L-9647 Doncols, 14, Chemin des Douaniers.

R.C.S. Luxembourg B 128.825.

L'an deux mille onze, le treize décembre.
Par-devant Maître Pierre PROBST, notaire de résidence à Ettelbruck,
S'est réunie:
L'assemblée générale extraordinaire des associés de la société en commandite simple «COMMUNICATION, SALES

AND MARKETING CONSULT (CSM Consult) s.e.c.s», ayant son siège social à L-9647 Doncols, 14, Chemin des Doua-
niers, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 128.825, constituée
par acte sous seing privé daté du 29 mai 2007, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C numéro
1573 du 27 juillet 2007, qui est composée des associés:

1. Monsieur De Smaele Yves, né à Schaerbeek (B), le 15 février 1964, consultant, demeurant 4, Thier du Moulin à B -

4261 Braives,

2. Madame Vanvinckenroye Isabelle, née à Soignies (B), le 10 février 1968, demeurant 4, Thier du Moulin à B-4261

Braives,

3. Monsieur DE WAARD Jan Leendert, né à Rotterdam (NL) le 22 janvier 1960, entrepreneur, demeurant à Darron

House, Triq-il-Biedja, ZRQ 11 Safi à Malte,

16315

L

U X E M B O U R G

les deux représentés ici par Monsieur Yves DE SMAELE, préqualifié, en vertu d’une procuration sous seing privé datée

à Rombach le 2 décembre 2011, laquelle procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le comparant et le notaire
instrumentaire, restera annexé au présent acte pour être enregistrée avec lui.

L'assemblée est ouverte à 10 heures sous la présidence de Monsieur Yves De Smaele, préqualifié.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1.- Augmentation du capital de la société
2.- Transformation de la forme de la société d’une société en commandite simple en société à responsabilité limitée.
3.- Refonte complète des statuts pour adapter les statuts de la société à la nouvelle forme juridique.
4.- Nomination du gérant et détermination de ses pouvoirs et fixation de l’adresse de la société
5. Divers
III.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d'usage, les associés présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d'admi-

nistration à proposer les points figurant à l'Ordre du Jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée Générale décide d’augmenter le capital social de mille euros (1.000.-€) à douze mille cinq cents euros

(12.500.-€) par le transfert du montant de onze mille cinq cents euros (11.500.-€) du compte courant associé de Monsieur
Yves De Smaele au capital de la société

sur le vu d'un rapport de la fiduciaire comptable COMPTAFISC, représentée par son gérant Monsieur Sébastien ELISE,

expert-comptable, demeurant à Bigonville,

lequel rapport daté du 7 août 2011 à Rombach, conclut comme suit:
«Au terme de mes travaux de contrôle, je suis d’avis, concernant cet apport, que:
- la dette reprise en compte courant ne présente aucune anomalie;
- l’ensemble des mouvements sont tous justifiés par des documents probants.
Sébastien ELISE,
Gérant de la Fiduciaire Comptable Comptafisc sàrl»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide à l’unanimité de transformer la société en commandite simple «COMMUNICATION,

SALES AND MARKETING CONSULT (CSM Consult) s.e.c.s» en une société à responsabilité limitée.

Par cette transformation de la société en commandite simple en société anonyme, aucune nouvelle société n’est créée,

la société à responsabilité limitée étant la continuation de la société en commandite simple telle qu’elle a existé jusqu’à
présent, avec la même personnalité juridique, et sans qu’aucun changement n’intervienne tant dans l’actif que le passif de
cette société.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée Générale décide en conséquence du changement de la forme en société à responsabilité limitée de re-

fondre complètement les statuts de la société pour leur donner la teneur suivante:

Art. 1 

er

 .  Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination de «COMMUNICATION, SALES AND

MARKETING CONSULT (CSM Consult) S.à r.l.»

Art. 2. Le siège de la société est établi dans la commune de Winseler.
Par simple décision du conseil d'administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration
à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-
Duché par décision de l'assemblée générale.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, se sont produits ou seront imminents, le

16316

L

U X E M B O U R G

siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales,
sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert
provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société a pour objet tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger le conseil et la consultance en

matière de communication, de vente et de marketing et tous travaux annexes et accessoires et d'une manière générale,
toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à
cet objet ou pouvant en faciliter la réalisation.

Art. 4. La durée de la société est indéterminée. Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation

moyennant préavis de six (6) mois à donner par lettre recommandée à son ou ses coassociés.

Le ou les associés restants auront un droit de préférence pour le rachat des parts de l'associé sortant.
Les valeurs de l'actif net du bilan serviront de base pour la détermination en valeur des parts à céder. En cas de

désaccord sur la valeur des parts à céder, celle-ci sera déterminée par un expert à désigner par le président du Tribunal
d'Arrondissement compétent.

Art. 5. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS (12.500.- €) divisé en cinq cent (500)

parts sociales de vingt-cinq (25,-€) euros chacune.

Art. 7. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée

générale qui détermine leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions.

Le ou les gérants peuvent conférer à toutes personnes des pouvoirs spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés.

Art. 8. Aucun des associés ne pourra céder ses droits à un tiers sans le consentement de ses coassociés, représentant

au moins les trois quarts (3/4) du capital social.

Entre associés, les parts sociales sont librement cessibles.

Art. 9. Chaque année, au trente et un décembre, il sera fait un inventaire de l'actif et du passif de la société.
Le bénéfice net, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:
- 5% pour la constitution d'un fonds de réserve légal, dans la mesure des dispositions légales;
- le solde reste à la libre disposition des associés.
En cas de distribution, le solde bénéficiaire sera attribué aux associés au prorata de leur participation au capital social.

Art. 10. Le décès ou la faillite de l'un des associés n'entraînera pas la dissolution de la société; les héritiers, légataires

ou ayants-cause de l'associé décédé ou failli n'auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de
la société; pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan social.

Art. 11. Pour tous les points non expressément prévus aux présentes, les parties se réfèrent aux dispositions légales

en vigueur.

<i>Souscription et Libération

Les parts sociales ont été souscrites par les associés comme suit:

Madame Vanvinckenroye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

Monsieur de Waard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20

Monsieur De Smaele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500

Toutes les parts sociales sont entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de DOUZE

MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 12.500,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a
été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Quatrième résolution

Et de suite, les comparants susnommés, représentant l'intégralité du capital social de la société, se sont constitués en

assemblée générale extraordinaire et ont pris les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la société est fixée à L-9647 Doncols, 14, Chemin des Douaniers
2. Est nommé gérant pour une durée indéterminée,
- Monsieur Yves DE SMAELE, prénommé
3. La société sera valablement engagée par la signature du gérant.

16317

L

U X E M B O U R G

<i>Constatation du notaire:

Le notaire constate que les conditions de l'article 27 sur la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales sont

remplies.

<i>Cinquième résolution

Les comparants ont requis le notaire instrumentant d’acter que, par la présente:
1) Monsieur de Waard, prénommé, cède vingt (20) parts sociales à Madame Vanvinckenroye, prénommée, qui accepte

expressément cette cession.

2) Monsieur De Smaele, prénommé, cède trois cent cinquante (350) parts sociales à Madame Vanvinckenroye, prén-

ommée, qui accepte expressément cette cession.

Le prix de ces cessions de parts a fait l’objet d’un règlement séparé entre parties.
Suite aux cessions de parts qui précèdent, les cinq cents parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros

chacune, sont réparties comme suit:

Madame Vanvinckenroye, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380
Monsieur De Smaele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500

Monsieur De Waard ne fait plus partie de la société.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée après une heure.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui

incombent à la société à environ 1.200,00 €.

DONT ACTE, fait et passé à Ettelbruck, en l'étude du notaire instrumentaire, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, prénom usuel, état et

demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Yves DE SMAELE, Pierre PROBST.
Enregistré à Diekirch, Le 14 décembre 2011. Relation: DIE/2011/12023. Reçu soixante-quinze euros 75,00.-€.

<i>Le Receveur

 (signé): Ries.

POUR EXPEDITION CONFORME, Délivrée à la société sur demande et aux fins de publication au Mémorial.

Ettelbruck, le 2 janvier 2012.

Référence de publication: 2012001605/154.
(120000380) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2012.

Keith &amp; Cie (Lux) Holding SPF S.à r.l., Société à responsabilité limitée - Société de gestion de patrimoine

familial.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 88.552.

Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 Décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 décembre 2011.

Manacor (Luxembourg) S.A.
Signatures
<i>Manager

Référence de publication: 2012001331/15.
(110213303) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.

Fininvee S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 149.363.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

16318

L

U X E M B O U R G

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2012001255/10.
(110212858) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.

Fininvee S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 149.363.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2012001256/10.
(110212859) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.

Geo Travel Finance S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 159.022.

Les comptes annuels au 31 mars 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Séverine Michel
<i>Gérante

Référence de publication: 2012001258/11.
(110212814) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.

Galli &amp; Galli S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 18, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 98.945.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fiduciaire Centrale du Luxembourg SA
L-2530 LUXEMBOURG
4, RUE HENRI SCHNADT
Signature

Référence de publication: 2012001260/13.
(110212655) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.

Gattaca S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8287 Kehlen, 22, Zone Industrielle.

R.C.S. Luxembourg B 110.574.

L'an deux mille onze, le treize décembre;
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg),

soussigné;

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme régie par les lois du Luxem-

bourg “GATTACA S.A.”, établie et ayant son siège social à L-8308 Capellen, 89E, rue Pafebruch, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 110574 (la "Société"), constituée suivant acte reçu
par Maître Léon Thomas dit Tom METZLER, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 8 septembre
2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 96 du 14 janvier 2006,

et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 7 janvier 2009, publié

au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 316 du 12 février 2009.

L'assemblée est présidée par Madame Alexia UHL, employée, demeurant professionnellement à L-1466 Luxembourg,

12, rue Jean Engling.

La Présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Monique GOERES, employée, demeurant professionnellement

à L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.

16319

L

U X E M B O U R G

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Christian DOSTERT, employé, demeurant professionnellement à

L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.

Le bureau ayant ainsi été constitué, la Présidente expose et prie le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour

1. Transfert, avec effet au 1 

er

 novembre 2011, du siège social de Capellen à L8287 Kehlen, 22, Zone Industrielle de

Kehlen, et modification afférente de la première phrase de l'article 4 des statuts;

2. Divers.
B) Que les actionnaires, présents ou représentés, ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux, sont

portés sur une liste de présence; cette liste de présence est signée par les actionnaires présents, les mandataires de ceux
représentés, les membres du bureau de l'assemblée et le notaire instrumentant.

C) Que les procurations des actionnaires représentés, signées "ne varietur" par les membres du bureau de l'assemblée

et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisée avec lui.

D) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée et que les actionnaires, présents ou représentés,

déclarent avoir été dûment notifiés et avoir eu connaissance de l'ordre du jour préalablement à cette assemblée et
renoncer aux formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.

E) Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement sur les objets portés à l'ordre du jour.

Ensuite l'assemblée générale extraordinaire, après délibération, a pris à l'unanimité la résolution suivante:

<i>Résolution

L'assemblée décide, avec effet au 1 

er

 novembre 2011, de transférer le siège social de Capellen à L-8287 Kehlen, 22,

Zone Industrielle de Kehlen, et de modifier subséquemment la première phrase de l'article 4 des statuts afin de lui donner
la teneur suivante:

Art. 4. Siège Social. (première phrase). Le siège social de la Société est établi dans la commune de Kehlen (Grand-

Duché de Luxembourg)."

En l'absence d'autres points à l'ordre du jour, la Présidente ajourne l'assemblée.

<i>Frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la

Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à neuf cent cinquante euros.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, état civil et domiciles, lesdits

comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: A. UHL, M. GOERES, C. DOSTERT, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 14 décembre 2011. LAC/2011/55786. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 29 décembre 2011.

Référence de publication: 2012000583/58.
(110213198) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.

Gorgone S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 100.329.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2012001265/10.
(110212885) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

16320


Document Outline

Afod S.A.

Arckelle SA

Banque Safra - Luxembourg

COMMUNICATION, SALES AND MARKETING CONSULT (CSM Consult) S.à r.l.

Communication, Sales and Marketing Consult (CSM Consult) s.e.c.s.

Emimar S.A.

Energie Verte S.à r.l.

Esco Invest S.A.

Eurasian Consulting S.à r.l.

Eurimar S.A.

Eurobase Immobilien A.G.

Eurofisc S.A.

Eurofisc S.A.

Eurofisc S.A.

European Technical Trading S.A.

Factorint Service S.A.

Factorint Service S.A.

Factorint Service S.A.

Factorint Service S.A.

Falaco SA

Fentange SA

Fida S.A.

Finance Plus S.A.

Finanim S.A.

Fininvee S.A.

Fininvee S.A.

Galli &amp; Galli S.à r.l.

Gattaca S.A.

Geo Travel Finance S.C.A.

Glemine S.A.

Gorgone S.A.

Haute Route

Immobilière Le Bonheur S.A.

Java Consultancy S. à r.l.

Keith &amp; Cie (Lux) Holding SPF S.à r.l.

Marketing Participations S.A.

MGP Japan Core Plus TMK 3 Holdings S.àr.l.

MGP Japan Core Plus TMK 4 Holdings S.àr.l.

MGP Japan Core Plus TMK Holdings S.à r.l.

My Selection Distributions Sàrl

Natixis Global Associates

Ngam S.A.

NPI (Europe) S.à r.l.

Peach S.à r.l.

PepsiCo Holdings Luxembourg S.à r.l.

Petrus Holding S.A.

PI Diffusion S.A.

Vodafone Luxembourg S.à r.l.

Wolverton Mountain SPF S.A.