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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 321
7 février 2012
SOMMAIRE
Bautech Moritz & Partner Sà r.l. . . . . . . . .
15408
British Vita (Lux V) S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . .
15405
FFS 3 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15362
H.L. Heavy Load S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15401
Horyzont Occidens S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
15370
I.C.D. International Cosmetic Develop-
ment S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15379
KH Kaufhaus Beteiligung S.à r.l. . . . . . . . . .
15390
Musamba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15398
TAO Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15370
TAO Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15377
TAO Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15377
TAO Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15370
Tarantula Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . .
15379
Tarantula Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . .
15379
Taunus Holdings Limited . . . . . . . . . . . . . . .
15377
Taxi Transportes Da Silva "O Carriço" . .
15388
Taxi Transportes Da Silva "O Carriço" . .
15389
TCL Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15389
T-Comalux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15362
T-Comalux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15370
T-Comalux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15369
T-Comalux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15370
T-Comalux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15369
Tecsys S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15389
Tekhnologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15389
The Duty Free and Travel Retail Company
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15378
TMA Baustahlarmierung S. à r. l. . . . . . . . .
15389
TMRD Luxembourg S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . .
15390
TMS S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15390
Togan S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15390
Top-Solid S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15397
Tourism Investments and Consulting S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15397
Tovest S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15378
Town Real Estate S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15396
T.P.H. Lux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15362
Trainlead S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15397
Transac-Immo S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15397
TransForce Luxembourg Sàrl . . . . . . . . . . .
15378
Transport Fluvial S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
15397
Transport Liquide International S.A. . . . . .
15378
Trebol Holdings Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15378
TROSSEN Transport S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
15401
UK Bricks S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15401
Unit Investments S.A., SPF . . . . . . . . . . . . .
15402
Universal Air Charter . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15401
Uranium Investment Corporation . . . . . . .
15401
Veridice S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15404
Victory247.com S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15404
Victory247.com S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15404
Vostok S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15407
Vostok S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15407
V.R. S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15403
V.T.F. 4 Shipping Company S.A. . . . . . . . . .
15403
V.T.F. 4 Shipping Company S.A. . . . . . . . . .
15403
V.T.F. 4 Shipping Company S.A. . . . . . . . . .
15403
V.T.F. 4 Shipping Company S.A. . . . . . . . . .
15404
WSB 1 Grundstück S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
15408
15361
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T.P.H. Lux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9747 Enscherange, Plaakiglei.
R.C.S. Luxembourg B 101.857.
Date de clôture des comptes annuels au 31/12/2010 a été déposée au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
DERENBACH, le 29/12/2011.
FRL SA
Signature
Référence de publication: 2012001004/13.
(110212028) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.
T-Comalux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3327 Crauthem, Zone Industrielle Am Bruch.
R.C.S. Luxembourg B 19.366.
Les comptes annuels au 31.12.2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
IF EXPERTS COMPTABLES
B.P. 1832 L-1018 Luxembourg
Signature
Référence de publication: 2012001005/12.
(110212347) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.
FFS 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 165.666.
STATUTES
In the year two thousand and eleven, on the twenty-fourth day of November.
Before Us Maître Francis Kesseler, notary, residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
Kompass Wohnen S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the
laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 13-15, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B
145663,
here represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employee, having her professional address at 5, rue
Zénon Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette, by virtue of a proxy given on October 26, 2011.
The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will remain
attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing person, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to state the incorpo-
ration and to fix the articles of association of a private limited liability company as follows:
Art. 1. There exists a private limited liability company, which shall be governed by the laws pertaining to such an entity
(hereinafter, the Company), and in particular by the law of August 10, 1915 on commercial companies as amended
(hereinafter, the Law), as well as by the present articles of association (hereinafter, the Articles).
Art. 2. The Company may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating
interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, management, control and development of
such participating interests, in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.
The Company may act as the manager/general partner of Luxembourg or/and foreign partnerships.
The Company may particularly use its funds for the setting-up, management, development and disposal of a portfolio
consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, development and control of any
enterprises, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and any other way
whatsoever, any type of securities and patents, realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, have these
securities and patents developed. The Company may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees or securities
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or otherwise) to companies or other enterprises in which the Company has an interest or which form part of the group
of companies to which the Company belongs (including shareholders or affiliated entities).
In general, the Company may likewise carry out any financial, commercial, industrial, movable or real estate transac-
tions, take any measures to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly or indirectly
connected with its purpose or which are liable to promote their development.
The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue by way of private placement only,
notes, bonds and debentures and any kind of debt, whether convertible or not, and/or equity securities. It may give
guarantees and grant securities in favor of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries,
affiliated companies or any other companies. The Company may further pledge, transfer, encumber or otherwise create
security over all or over some of its assets.
Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. The Company shall bear the name “FFS 3 S.à r.l.”.
Art. 5. The registered office of the Company is established in the City of Luxembourg.
It may be transferred to any other address in the same municipality or to another municipality by a decision of the
Sole Manager (as defined below) or the Board of Managers (as defined below), respectively by a resolution taken by the
extraordinary general meeting of the shareholders, as required by the then applicable provisions of the Law.
The Company may have offices and branches, both in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.
Art. 6. The share capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.00) represented by twelve thousand
five hundred (12,500) shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.00) each.
The Company may repurchase its own shares within the limits set by the Law and the Articles.
Art. 7. The share capital may be changed at any time by a decision of the sole shareholder or by a decision of the
shareholders' meeting, in accordance with article 16 of the Articles.
Art. 8. Each share entitles the holder thereof to a fraction of the Company's assets and profits in accordance with
article 19.
Art. 9. Towards the Company, the shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint co-owners
have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 10. In case of a sole shareholder, the Company's shares held by the sole shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may only be transferred in accordance
with article 189 of the Law.
Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy
of the sole shareholder or of one of the shareholders.
Art. 12. The Company is managed by one (hereinafter, the Sole Manager) or more managers. If several managers have
been appointed, they shall constitute a board of managers (hereinafter, the Board of Managers), composed of at least
three (3) managers divided into three (3) categories, respectively denominated “Category A Managers”, “Category B
Managers” and “Category C Managers”. The manager(s) need not be shareholders. The manager(s) may be dismissed at
any time, with or without cause, by a resolution of shareholders representing more than half of the share capital.
Art. 13. In dealing with third parties, the Sole Manager or the Board of Managers shall have all powers to act in the
name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the
Company's purpose, provided that the terms of this article shall have been complied with.
All powers not expressly reserved by the Law or the Articles to the general meeting of shareholders shall fall within
the competence of the Sole Manager or the Board of Managers.
Towards third parties, the Company shall be bound by the joint signature of one Category A Manager and one Category
B Manager.
The Sole Manager or the Board of Managers shall have the rights to give special proxies for determined matters to
one or more proxy holders, selected from its members or not, either shareholders or not.
Art. 14. The Sole Manager or the Board of Managers may delegate the day-to-day management of the Company to
one or several manager(s) or agent(s) and shall determine the manager's or agent's responsibilities and remuneration (if
any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of this agency.
The Board of Managers may elect a chairman from among its members. If the chairman is unable to be present, his
place will be taken by election among managers present at the meeting.
The Board of Managers may elect a secretary who need not be a manager or a shareholder of the Company.
The meetings of the Board of Managers are convened by the chairman, the secretary or by any two (2) managers. The
Board of Managers may validly debate without prior notice if all the managers are present or represented.
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Written notice, whether in original, by telegram, telex, facsimile or e-mail, of any meeting of the Board of Managers
shall be given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance of the date set for such meeting, except in case
of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting
of the Board of Managers.
No such convening notice is required if all the members of the Board of Managers are present or represented at the
meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda of the meeting. The
notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or e-mail, of each member
of the Board of Managers.
A manager of any category may be represented at the Board of Managers by another manager of any category, and a
manager of any category may represent several managers of any category.
The Board of Managers may only validly debate and take decisions if a majority of its members are present or repre-
sented by proxies and with at least the presence or representation of a manager of each category, and any decision taken
by the Board of Managers shall require a simple majority including at least the favorable vote of a manager of each category.
The Board of Managers shall meet as often as the Company's interest so requires or upon call of any manager at the
place indicated in the convening notice.
One or more managers may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of com-
munication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such
participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting. Such a decision may be documented in a single
document or in several separate documents having the same content signed by all the members having participated.
A written decision, approved and signed by all the managers, is proper and valid as though it had been adopted at a
meeting of the Board of Managers, which was duly convened and held. Such a decision may be documented in a single
document or in several separate documents having the same content signed by all the members of the Board of Managers.
The Sole Manager or the Board of Managers may decide to pay interim dividends to the shareholders before the end
of the financial year on the basis of a statement of accounts showing that sufficient funds are available for distribution, it
being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last financial
year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums
to be allocated to a reserve to be established according to the Law or these Articles.
Art. 15. The manager(s) assume(s), by reason of her/his/their position, no personal liability in relation to any commit-
ment validly made by him (them) in the name of the Company.
Art. 16. The shareholder(s) assume(s) all powers conferred to the general shareholders' meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number
of shares owned. Each shareholder has voting rights commensurate with her/his shareholding. Collective decisions are
only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.
However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least
three quarters of the Company's share capital, in accordance with the provisions of the Law.
Art. 17. The Company's accounting year starts on the first of January and ends on the thirty-first of December of the
same year.
Art. 18. At the end of each accounting year, the Company's accounts are established, and the Sole Manager or the
Board of Managers prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.
Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.
Art. 19. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortization, charges
and provisions represents the net profit of the Company.
Every year, five percent (5%) of the net profit shall be transferred to the legal reserve.
This deduction ceases to be compulsory when the legal reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share
capital but shall be resumed until the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever,
the ten percent (10%) threshold is no longer met.
The balance of the net profit may be distributed to the sole shareholder or to the shareholders in proportion to their
shareholding in the Company.
Art. 20. At the time of winding up the Company the liquidation shall be carried out by one or several liquidators,
shareholders or not, appointed by the shareholder(s) who shall determine their powers and remuneration.
At the time of winding up the Company, any distributions to the shareholders shall be made in accordance with article
19.
Art. 21. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in the
Articles.
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<i>Transitory provisioni>
The first accounting year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the thirty-
first of December 2012.
<i>Subscription – Paymenti>
The articles of association having thus been established, the twelve thousand five hundred (12.500) shares have been
subscribed and fully paid up in nominal value by contribution in cash as follows:
Subscriber
Shares
Payment
Kompass Wohnen S.à r.l., prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12,500
EUR 12,500.00
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12,500
EUR 12,500.00
The amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.00) has been fully paid up in cash and is now available
to the Company, evidence thereof having been given to the notary.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at one thousand four thousand euro (€ 1,400.-).
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
The sole shareholder has taken the following resolutions
1. The following persons are appointed as managers of the Company for an unlimited period of time:
<i>Category A Managers:i>
- Mr. Mark W. Pearson, company director, born in September 26, 1961 in Texas, United States of America, having his
professional address at 43-45, Portman Square, London W1H 6HN, United Kingdom;
- Mr. Witsard Schaper, director, born on September 27, 1974 in The Hague, Netherlands, with professional address
at 43-45, Portman Square, London W1H 6HN, United Kingdom;
<i>Category B Managersi>
- Mr. Richard Brekelmans, company director, born on September 12, 1960 in Amsterdam, the Netherlands, having his
professional address at 13-15, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
- Mr. Johan Dejans, company director, born on November 17, 1966 in Aarschot, Belgium, having his professional
address at 13-15, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
<i>Category C Manageri>
- Mr. Darren Ehlert, real estate manager, born on September 28, 1973 in Robinsdale, United States of America, having
its professional address at Lüdinghauser Straße 23, 59387 Ascheberg/Westfalen, Germany.
Towards third parties, the Company shall be bound by the sole signature of the Sole Manager or, in case of a Board
of Managers, by the joint signature of one Category A Manager and one Category B Manager.
2. The address of the Company is fixed at 13-15, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-
bourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English, followed by a German version. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the German text, the English version will be prevailing.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Esch-sur-Alzette, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyhoder of the person appearing, he/she signed together with the notary
the present deed.
Folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:
Im Jahre zweitausendundelf, am vierundzwanzigsten November.
Vor Uns, Maître Francis Kesseler, Notar mit dem Amtsitz zu Esch-sur-Alzette, Großherzogtum Luxemburg.
IST ERSCHIENEN:
Kompass Wohnen S.à r.l, eine société à responsabilité limitée, gegründet nach dem Recht des Großherzogtums Lu-
xemburg, mit Sitz in L-1931 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, 13-15, Avenue de la Liberté, eingetragen im
Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg unter der Nummer B 145663,
hier vertreten durch Frau Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, Angestellte, mit beruflicher Anschrift in L-4030 Esch-
sur-Alzette, 5, rue Zénon Bernard, aufgrund einer Vollmacht, ausgestellt am 26. Oktober 2011.
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Welche Vollmacht nach ne varietur-Zeichnung durch den Bevollmächtigten der Erschienenen und durch den ausfer-
tigenden Notar der gegenwärtigen Urkunde zu Registrierungszwecken beigefügt bleibt.
Welche Erschienene, vertreten wie zuvor dargestellt, den ausfertigenden Notar ersucht hat, die Gründung einer so-
ciété à responsabilité limitée zu beurkunden und deren Statuten wie folgt festzusetzen:
Art. 1. Es besteht eine société à responsabilité limitée, die den für eine solche Gesellschaft geltenden Gesetzen un-
terliegt (nachfolgend die Gesellschaft), und insbesondere dem Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften
in seiner aktuellen Fassung (nachfolgend das Gesetz), sowie den vorliegenden Statuten (nachfolgend die Statuten).
Art. 2. Die Gesellschaft kann alle Rechtsgeschäfte vornehmen, die sich direkt oder indirekt auf die Beteiligungsnahme
gleich welcher Art in jeglichem Unternehmen im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland sowie auf die Verwaltung,
die Geschäftsführung, die Kontrolle und die Entwicklung dieser Beteiligungen beziehen.
Die Gesellschaft kann als Geschäftsführer/Komplementär jeglicher Kommanditgesellschaft luxemburgischen oder aus-
ländischen Rechts handeln.
Die Gesellschaft kann insbesondere ihre Mittel verwenden zur Schaffung, Verwaltung, Entwicklung und Liquidation
eines Portfolios von Rechten und Patenten jeglichen Ursprungs, an der Schaffung, Entwicklung und Kontrolle jeglichen
Unternehmens teilnehmen, durch Einlage, Zeichnung, Übernahme oder Kaufoption und auf jede andere Art und Weise
jegliche Art von Rechten und Patenten erwerben, diese im Wege des Verkaufs, der Abtretung, des Tauschs oder sonstwie
verwerten. Die Gesellschaft kann den Gesellschaften oder juristischen Personen, an denen sie beteiligt ist oder die der
gleichen Gesellschaftsgruppe wie die Gesellschaft angehören, einschließlich ihrer Gesellschafter oder verbundenen Un-
ternehmen, jegliche Unterstützung (durch Darlehen, Vorschuss, Garantieerklärungen, Sicherheiten oder sonstwie)
gewähren.
Allgemein kann die Gesellschaft jede finanzielle, kommerzielle, industrielle Handlung bezüglich beweglicher oder un-
beweglicher Gegenstände vornehmen, sämtliche Handlungen vornehmen, um ihre Rechte zu wahren und alle Handlungen
vornehmen, die direkt oder indirekt mit ihrem Gesellschaftszweck verbunden sind oder die die Umsetzung des Zwecks
zu fördern geeignet sind.
Die Gesellschaft kann in jeglicher Form leihen, außer durch öffentliches Angebot. Sie kann, ausschließlich durch private
Platzierung, die Ausgabe von Aktien oder Anleihen sowie anderer Titel über Darlehen, wandelbar oder nicht, und/oder
über Forderungen vornehmen. Sie kann ebenfalls Bürgschaften oder Sicherheiten zugunsten dritter Personen gewähren,
um ihre Verbindlichkeiten oder die Verbindlichkeiten ihrer Tochtergesellschaften, verbundenen Unternehmen oder jeder
anderen Gesellschaft zu besichern. Die Gesellschaft kann weiterhin ihr Vermögen ganz oder teilweise verpfänden, ab-
treten, belasten oder auf jegliche andere Art Sicherheiten schaffen.
Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit gegründet.
Art. 4. Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung «FFS 3 S.à r.l.».
Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Stadt Luxemburg.
Er kann an jede andere Adresse in derselben Gemeinde oder in eine andere Gemeinde durch Beschluss des Alleinigen
Geschäftsführers (wie nachfolgend definiert) oder des Geschäftsführerrates (wie nachfolgend definiert) beziehungsweise
durch Beschluss der Außerordentlichen Hauptversammlung der Gesellschafter gemäß den anwendbaren Bestimmungen
des Gesetzes verlegt werden.
Die Gesellschaft kann Geschäftsräume und Niederlassungen sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Aus-
land haben.
Art. 6. Das Kapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,00), vertreten durch zwölf-
tausendfünfhundert (12.500) Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1,00).
Die Gesellschaft kann ihre eigenen Gesellschaftsanteile in den Grenzen des Gesetzes und dieser Statuten zurückkaufen.
Art. 7. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit durch Beschluss des alleinigen Gesellschafters oder durch Beschluss der
Hauptversammlung der Gesellschafter gemäß Artikel 16 der Statuten geändert werden.
Art. 8. Jeder Gesellschaftsanteil gibt seinem Eigentümer gemäß Artikel 19 das Recht auf einen Anteil an den Aktiva und
an den Gewinnen der Gesellschaft.
Art. 9. Die Gesellschaftsanteile sind gegenüber der Gesellschaft unteilbar, so dass nur ein einziger Eigentümer je Ge-
sellschaftsanteil zulässig ist. Ungeteilte Miteigentümer müssen eine einzige Person benennen, welche sie gegenüber der
Gesellschaft vertritt.
Art. 10. Gibt es nur einen einzigen Gesellschafter, so sind die von ihm gehaltenen Gesellschaftsanteile frei übertragbar.
Gibt es mehrere Gesellschafter, so sind die von jedem einzelnen von ihnen gehaltenen Gesellschaftsanteile nur gemäß
den Bestimmungen des Artikels 189 des Gesetzes übertragbar.
Art. 11. Die Gesellschaft wird nicht infolge des Todes, des Verlustes der Geschäftsfähigkeit, der Zahlungsunfähigkeit
oder des Konkurses des alleinigen Gesellschafters oder eines der Gesellschafter aufgelöst.
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Art. 12. Die Gesellschaft wird durch einen (nachfolgend der Alleinige Geschäftsführer) oder durch mehrere Ge-
schäftsführer geführt. Werden mehrere Geschäftsführer ernannt, so bilden diese einen Geschäftsführerrat (nachfolgend
der Geschäftsführerrat), bestehend aus mindestens drei (3) Geschäftsführern, unterteilt in drei (3) Kategorien, bezeichnet
als „Geschäftsführer der Kategorie A“, „Geschäftsführer der Kategorie B“ beziehungsweise als „Geschäftsführer der
Kategorie C“. Der/die Geschäftsführer muss/müssen nicht Gesellschafter sein. Der/die Geschäftsführer kann/können
jederzeit mit oder ohne Begründung durch Beschluss der Gesellschafter, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals
vertreten, abberufen werden.
Art. 13. Gegenüber Dritten hat der Alleinige Geschäftsführer beziehungsweise der Geschäftsführerrat alle Befugnisse,
um im Namen der Gesellschaft unter allen Umständen zu handeln und alle Handlungen und Geschäfte in Übereinstimmung
mit dem Zweck der Gesellschaft vorzunehmen und zu genehmigen, solange die Bestimmungen dieses Artikels eingehalten
werden.
Alle Befugnisse, die nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder die Statuten der Hauptversammlung der Gesellschafter
vorbehalten sind, liegen in der Kompetenz des Alleinigen Geschäftsführers beziehungsweise des Geschäftsführerrats.
Gegenüber Dritten wird die Gesellschaft wirksam durch die gemeinsame Unterschrift eines Geschäftsführers der
Kategorie A und eines Geschäftsführers der Kategorie B verpflichtet.
Der Alleinige Geschäftsführer beziehungsweise der Geschäftsführerrat ist berechtigt, bestimmte Befugnisse einem
oder mehreren Bevollmächtigten, die nicht Geschäftsführer oder Gesellschafter sein müssen, zu übertragen.
Art. 14. Der Alleinige Geschäftsführer beziehungsweise der Geschäftsführerrat kann die tägliche Geschäftsführung
einem oder mehreren Geschäftsführer(n) oder Bevollmächtigten übertragen sowie die Verantwortlichkeiten und gege-
benenfalls die Vergütung der Geschäftsführer oder Bevollmächtigten, die Dauer der Vertretungsbefugnis und jede andere
Bedingung für das Mandat festlegen.
Der Geschäftsführerrat kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden wählen. Kann der Vorsitzende nicht anwe-
send sein, so wird unter den auf der Sitzung anwesenden Geschäftsführern ein Vertreter gewählt.
Der Geschäftsführerrat kann einen Schriftführer ernennen, der nicht Geschäftsführer oder Gesellschafter sein muss.
Die Sitzungen des Geschäftsführerrates werden durch den Vorsitzenden, den Schriftführer oder durch zwei (2) Ge-
schäftsführer einberufen. Der Geschäftsführerrat kann ohne vorherige Einberufung wirksam beschließen, wenn alle
Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind.
Allen Geschäftsführern wird mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem vorgesehenen Termin jeder Sitzung
des Geschäftsführerrats entweder im Original, per Telex, Telefax oder E-Mail eine schriftliche Anzeige der Sitzung des
Geschäftsführerrats gemacht, außer in dringlichen Fällen, in welchem Fall die Art der Dringlichkeit in der Anzeige der
Einberufung des Geschäftsführerrats zu erwähnen ist
Die Sitzung kann ohne vorherige Einberufung wirksam durchgeführt werden, wenn alle Mitglieder des Geschäftsfüh-
rerrates auf der Sitzung anwesend oder vertreten sind und erklären, hinreichend von der Sitzung und ihrer Tagesordnung
informiert worden zu sein. Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats kann ebenfalls schriftlich im Original, per Telegramm,
Telex, Telefax oder E-Mail auf die Einberufung verzichten.
Ein Geschäftsführer gleich welcher Kategorie kann von jedem anderen Geschäftsführer gleich welcher Kategorie auf
den Sitzungen des Geschäftsführerrates vertreten werden, und ein Geschäftsführer gleich welcher Kategorie kann meh-
rere Geschäftsführer gleich welcher Kategorie vertreten.
Der Geschäftsführerrat kann nur verhandeln und beschließen, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder
durch Vollmacht vertreten ist und wenn mindestens ein Geschäftsführer jeder Kategorie anwesend ist; jeder Beschluss
des Geschäftsführerrats bedarf der einfachen Mehrheit mit der Zustimmung mindestens eines Geschäftsführers jeder
Kategorie.
Der Geschäftsführerrat tritt zusammen, sobald es das Interesse der Gesellschaft erfordert oder auf Einberufung eines
Geschäftsführers am Ort, der in der Einberufung angegeben ist.
Ein oder mehrere Geschäftsführer können an den Sitzungen des Geschäftsführerrates teilnehmen per Telefonkonfe-
renz oder durch jedes andere Kommunikationsmittel, welches in gleicher Weise zulässt, dass alle an der Sitzung
teilnehmenden Geschäftsführer sich gegenseitig verstehen. Eine solche Teilnahme steht der physischen Teilnahme an der
Sitzung gleich. Ein auf diese Art getroffener Beschluss kann in einer einzigen Urkunde oder in mehreren getrennten
Urkunden gleichen Inhalts, unterzeichnet durch alle Teilnehmer, dokumentiert werden.
Eine schriftlich gefasster, von allen Geschäftsführern genehmigter und unterschriebener Beschluss hat dieselbe Wir-
kung wie ein auf einer wirksam einberufenen und abgehaltenen Sitzung des Geschäftsführerrats gefasster Beschluss. Ein
auf diese Art getroffener Beschluss kann in einer einzigen Urkunde oder in mehreren getrennten Urkunden gleichen
Inhalts, unterzeichnet durch alle Teilnehmer, dokumentiert werden.
Der Alleinige Geschäftsführer beziehungsweise der Geschäftsführerrat kann beschließen, Vorauszahlungen auf Divid-
enden auszuzahlen aufgrund eines Zwischenabschlusses, erstellt durch den Alleinigen Geschäftsführer beziehungsweise
den Geschäftsführerrat, aus welchem hervorgeht, dass genügend Mittel für die Auszahlung vorhanden sind, wobei die zu
verteilenden Mittel nicht den Betrag der Gewinne nicht übersteigen dürfen, die seit dem Abschluss des letzten Ge-
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schäftsjahres verwirklicht wurden, erhöht um die freien Rücklagen und abzüglich der vorgetragenen Verluste und der
nach dem Gesetz oder der Statuten in eine Rücklage einzustellenden Beträge.
Art. 15. Der oder die Geschäftsführer gehen aufgrund ihres Mandates keine persönliche Verpflichtung bezüglich der
regelmäßig von ihnen im Namen der Gesellschaft vorgenommenen Geschäfte ein.
Art. 16. Der/die Gesellschafter übt/üben alle der Hauptversammlung der Gesellschafter übertragenen Rechte aus.
Im Fall der Mehrheit von Gesellschaftern kann jeder Gesellschafter an den gemeinsamen Beschlüssen teilnehmen,
unabhängig von der Anzahl der Gesellschaftsanteile, die er hält. Jedem Gesellschafter stehen Stimmrechte im Verhältnis
der von ihm gehaltenen Gesellschaftsanteile zu. Die gemeinsamen Beschlüsse sind nur dann wirksam gefasst, wenn sie
von Gesellschaftern gefasst wurden, die mindestens die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten.
Beschlüsse, die eine Änderung der Statuten zum Gegenstand haben, müssen gemäß den Bestimmungen des Gesetzes
von einer Mehrheit der Gesellschafter, welche mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, gefasst werden.
Art. 17. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember eines
jeden Jahres.
Art. 18. Jedes Jahr am Ende des Geschäftsjahrs wird der Jahresabschluss der Gesellschaft aufgestellt und der Alleinige
Geschäftsführer beziehungsweise der Geschäftsführerrat erstellt ein Inventar, dass die Bezeichnung des Werts der Aktiva
und Passiva der Gesellschaft enthält.
Jeder Gesellschafter kann am Sitz der Gesellschaft Kenntnis dieses Inventars und dieser Bilanz nehmen.
Art. 19. Der Überschuss der Gewinn- und Verlustrechnung, nach Abzug der Auslagen, Kosten, Abschreibungen und
Rückstellungen stellt den Reingewinn der Gesellschaft dar.
Jedes Jahr werden fünf Prozent (5%) des Reingewinns in die gesetzliche Rücklage eingestellt.
Diese Einstellung ist nicht mehr verpflichtend, sobald die gesetzliche Rücklage zehn Prozent (10%) des Gesellschafts-
kapitals erreicht hat; sie muss jedoch bis zur völligen Herstellung wieder vorgenommen werden, falls zu irgendeinem
Zeitpunkt und aus gleich welchem Grund die Grenze der zehn Prozent (10%) unterschritten wird.
Der Saldo des Reingewinns kann an den Alleinigen Gesellschafter oder an die Gesellschafter nach dem Verhältnis ihrer
Beteiligungen an der Gesellschaft ausgeschüttet werden.
Art. 20. Bei der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren vorgenommen,
die keine Gesellschafter sein müssen, die von dem/den Gesellschafter(n) ernannt werden, welche(r) auch die Befugnisse
und die Vergütung festlegt/festlegen.
Bei der Auflösung der Gesellschaft erfolgt jede Ausschüttung an die Gesellschafter unter Beachtung von Artikel 19.
Art. 21. Bezüglich aller Punkte, die nicht in diesen Statuten geregelt sind, wird auf die Bestimmungen des Gesetzes
verwiesen.
<i>Übergangsbestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am einunddrei-
ßigsten Dezember 2012.
<i>Zeichnung - Einzahlungi>
Nach Feststellung der Statuten der Gesellschaft wurden die zwölftausendfünfhundert (12.500) Gesellschaftsanteile wie
folgt gezeichnet und vollständig in bar eingezahlt: Der Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) wurde
vollständig in bar eingezahlt und befindet sich zur freien Verfügung der Gesellschaft, wie es dem unterzeichneten Notar
nachgewiesen wurde.
Zeichner
Anteile
Einzahlung
Kompass Wohnen S.à r.l., vorgenannt, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.500
EUR 12.500,00
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.500
EUR 12.500,00
<i>Kosteni>
Die Komparentin hat den Betrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen gleich welcher Art, die der Ge-
sellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen oder die zu ihren Lasten gehen, auf ungefähr eintausendvierhundert euro
(€ 1.400,-) geschätzt.
<i>Beschlüsse des alleinigen Gesellschaftersi>
Der Alleinige Gesellschafter hat die folgenden Beschlüsse gefasst:
1. Die folgenden Personen werden auf unbestimmte Zeit zu Geschäftsführern der Gesellschaft ernannt:
<i>Geschäftsführer der Kategorie A:i>
- Herr Mark W. Pearson, Geschäftsführer, geboren am 26. September 1961 in Texas, Vereinigte Staaten von Amerika,
mit beruflicher Anschrift in London W1H 6HN, Vereinigtes Königreich, 43-45, Portman Square;
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- Herr Witsard Schaper, Geschäftsführer, geboren am 27. September 1974 in Den Haag, Niederlande, mit beruflicher
Anschrift in London W1H 6HN, Vereinigtes Königreich, 43-45, Portman Square;
<i>Geschäftsführer der Kategorie B:i>
- Herr Richard Brekelmans, Geschäftsführer, geboren am 12. September 1960 in Amsterdam, Niederlande, mit be-
ruflicher Anschrift in L-1931 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, 13-15, Avenue de la Liberté;
- Herr Johan Dejans, Geschäftsführer, geboren am 17. November 1966 in Aarschot, Belgien, mit beruflicher Anschrift
in L-1931 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, 13-15, Avenue de la Liberté;
<i>Geschäftsführer der Kategorie C:i>
- Herr Darren Ehlert, Immobilienverwalter, geboren am 28. September 1973 in Robinsdale, Vereinigte Staaten von
Amerika, mit beruflicher Anschrift in 59387 Ascheberg/Westfalen, Deutschland, Lüdinghauser Straße 23.
Gegenüber Dritten wird die Gesellschaft wirksam verpflichtet durch die alleinige Unterschrift des Alleinigen Ge-
schäftsführers oder, im Fall eines Geschäftsführerrats, durch die gemeinsame Unterschrift eines Geschäftsführers der
Kategorie A und eines Geschäftsführers der Kategorie B.
2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in 13-15, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxemburg, Großherzogtum Luxem-
burg.
<i>Erklärungi>
Der unterzeichnete Notar versteht und spricht die englische Sprache und erklärt, dass auf Wunsch der Komparentin
die gegenwärtige Urkunde auf Englisch verfasst ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung, und dass im Fall einer
Divergenz zwischen der englischen und der deutschen Fassung die englische Fassung die maßgebliche ist.
WORÜBER URKUNDE, ausgestellt in Esch-sur-Alzette, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Verlesen und Erklärung des Vorstehenden an den Vertreter der Erschienenen hat dieser zusammen mit Uns
Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 05 décembre 2011. Relation: EAC/2011/16292. Reçu soixante-quinze euros
75,00€
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2011179712/380.
(110210177) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.
T-Comalux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3327 Crauthem, Zone Industrielle Am Bruch.
R.C.S. Luxembourg B 19.366.
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
IF EXPERTS COMPTABLES
B.P. 1832 L-1018 Luxembourg
Signature
Référence de publication: 2012001006/12.
(110213124) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.
T-Comalux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3327 Crauthem, Zone Industrielle Am Bruch.
R.C.S. Luxembourg B 19.366.
Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
IF EXPERTS COMPTABLES
B.P. 1832 L-1018 Luxembourg
Signature
Référence de publication: 2012001007/12.
(110213127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.
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T-Comalux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3327 Crauthem, Zone Industrielle Am Bruch.
R.C.S. Luxembourg B 19.366.
Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
IF EXPERTS COMPTABLES
B.P. 1832 L-1018 Luxembourg
Signature
Référence de publication: 2012001008/12.
(110213131) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.
T-Comalux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3327 Crauthem, Zone Industrielle Am Bruch.
R.C.S. Luxembourg B 19.366.
Les comptes annuels au 31.12.2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
IF EXPERTS COMPTABLES
B.P. 1832 L-1018 Luxembourg
Signature
Référence de publication: 2012001009/12.
(110213136) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.
TAO Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 146.581.
A l’attention des Administrateurs de Catégorie A
Je vous présente avec effet immédiat ma démission de mon mandat d’administrateur de catégorie B de la société TAO
INVEST S.A., ayant son siège social 412F, Route d’Esch L-2086.
Luxembourg, le 8 décembre 2011.
Ahcène BOULHAIS.
Référence de publication: 2012001011/11.
(110213240) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.
TAO Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 146.581.
A l’attention des Administrateurs de Catégorie A
Je vous présente avec effet immédiat ma démission de mon mandat d’administrateur de catégorie B de la société TAO
INVEST S.A., ayant son siège social 412F, Route d’Esch L-2086.
Laurence MOSTADE.
Référence de publication: 2012001012/11.
(110213240) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.
Horyzont Occidens S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde.
R.C.S. Luxembourg B 165.647.
STATUTES
In the year two thousand eleven, on twenty-three of December.
Before Maître Aloyse BIEL, notary residing in Esch-sur-Alzette.
There appeared:
Mr Arsène KRONSHAGEN, lawyer, residing professionally in Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde.
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Such appearing party has decided to form a company in accordance with the following Articles of Incorporation:
Title 1. Name, Registered office, Object, Duration, Corporate capital
Art. 1. There is hereby organized a company in the form of a “société anonyme”, the name of which shall be HORY-
ZONT OCCIDENS S.A.
Said company shall have its registered office in Luxembourg.
Without prejudice to the common rules concerning contractual cancellation in the case the registered address of the
company is fixed by an agreement with a third party, the registered office of the company may be transferred at the sole
decision of the board of directors or the sole director, to any place within the city limits of the original registered office.
The registered office may be transferred to any other city in the Grand Duchy of Luxembourg by the resolution of
the sole shareholder or in case of several shareholders, by a resolution of the general meeting of the shareholders.
The board of directors or the sole director may establish offices, administrative centres, agencies and branches either
in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad.
In the event that the board or the sole director determines that extraordinary political, economic or social develop-
ments have occurred or are imminent, which might impair the normal activities of the registered office or easy
communication between such office and foreign countries, the registered office may be temporarily transferred abroad
until the complete cessation of these abnormal circumstances.
Such temporary measures shall, however, have no effect on the nationality of the company which, notwithstanding
such temporary transfer of the registered office, still remains of Luxembourg nationality. The decision concerning the
temporary transfer of the registered office will be made known to third parties by the corporation's body which in the
circumstances is best placed to take such measure.
The company shall have an unlimited duration.
Art. 2. The purposes of the company are the acquisition of interests in any form whatsoever in other Luxembourg or
foreign companies and any other investment form, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as
well as the transfer by sale, exchange or in any other manner of securities of any kinds, the management, supervision and
development of these interests.
The company may participate in the organization and development of any industrial or Trading company and may grant
its assistance to such company in the form of loans, guarantees or in any other way. It may borrow and lend monies with
or without providing for interest payments, issue bonds and any other kind of debentures.
The company may carry out all transactions relating to movable assets or real estate or those being of a financial,
industrial, commercial or civil nature, which are directly or indirectly linked to its corporate.
It may achieve its purpose either directly or indirectly, by acting in its own name or for account of a third party, alone
or in cooperation with others and carry out any operation which promotes its corporate purpose or the purpose of the
companies in which it holds interests.
Generally the company may take any control or supervision measures and carry out any operation which is regarded
useful for the achievement of its purpose and its goal.
Art. 3. The subscribed share capital is fixed at thirty-one thousand euros (31,000.- €) represented by thousand (1,000)
shares with a par value of thirty-one euros (31.- €) per share.
The shares may be registered or bearer shares, at the option of the holder, except those shares for which Law
prescribes the registered form.
The corporation's shares may be created, at the owner's option in certificates representing single shares or two or
more shares.
Should the corporate share capital be increased, the rights attached to the new shares will be the same as those enjoyed
by the old shares.
Title 2. Management and Supervision
Art. 4. In case of several shareholders, the company shall be managed by a board of directors composed of at least
three members who need not be shareholders of the company.
If the company is incorporated by a sole shareholder or if during a general meeting of the shareholders, it is noticed
that the company has only one shareholder left, the board of directors may be limited to one member until the next
ordinary general meeting finding more than one shareholder.
The directors or the sole director shall be chosen by the general meeting of the shareholders for a term of office
which shall be maximum 6 years and always be dismissible by the meeting.
The directors shall be re-eligible.
The board of directors appoints a president among its members and may also appoint one or several vice-presidents
of the board of directors. The first president shall be appointed by the general meeting. In the event the president is
absent, the meeting of the board of directors shall be presided by a director present and appointed ad hoc.
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Art. 5. The board of directors shall meet each time it is called for by the president of the board or two of its members.
The board shall validly meet despite no prior call having been made in case of all directors are present or duly repre-
sented.
The meetings of the board of directors are held at such time and place as indicated in the call notice.
The board of directors will only deliberate or act validly when a majority of its members are present or represented,
a proxy between directors, which may be given by letter or telefax. The members can also assist by phone or video
conference.
Resolutions of the board of directors shall be adopted by majority vote. In case of tie of votes, the chairman shall have
the casting vote.
In the same conditions, the board of directors may decide on resolutions through circular letters by casting their votes
by one or more letters or by telefax or any other similar means of communication, to be confirmed in writing, all such
documents jointly constituting the minutes evidencing the decision taken. Such resolutions in writing approved and signed
by all directors shall be as valid and have the same effects as if they had been adopted at an actual directors' meeting.
Art. 6. With the exception of the acts reserved to the general meeting of shareholders by law or by the Articles of
Incorporation, the board of directors or the sole director may perform all acts necessary or useful to the achievement
of the purposes of the company.
Art. 7. The board of directors may delegate all or part of its power to one or several directors. The board of directors
may issue powers of attorney for certain matters and may revoke same at any time. The board of directors may entrust
the daily management of the corporation to one of its members who will be called managing director.
The corporation shall be bound, in case of sole director, by the signature of the sole director, in case of several directors
by the joint signature of a director of category A and a director of category B or by the sole signature of the managing
director within the limit of his power, or by the sole signature or joint signature of one or several attorneys duly authorized
by the board of directors.
Art. 8. Legal action, as claimant as well as defendant, will be taken in the name of the company by the board of directors
represented by its chairman or its managing director or the sole director.
Art. 9. The board of directors may decide to pay interim dividends within the limits and conditions fixed by law.
Art. 10. The audit of the corporation shall be entrusted to one or more auditors, who are appointed for a term not
exceeding six years. They shall be re-eligible.
Title 3. General meeting and distribution of profits
Art. 11. In the case of a sole shareholder, this sole shareholder may exercise all the powers given to the meeting of
the shareholders and decides in writing.
In case of several shareholders, the general meeting of the shareholders represents the entire body of the shareholders.
It has the broadest powers to perform or ratify all acts which are of interest to the corporation.
Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions. If all the shareholders
are present or represented, the general meeting may take place without previous convening notices.
The general meeting shall determine the allocation or distribution of the net profits.
Art. 12. The annual meeting of shareholders shall be held on the third Friday of May, each year at 6 o'clock pm of each
year at the registered office or at any other location designated in the convening notices. If said day is a public holiday,
the meeting will be held the next following business day.
Art. 13. By a decision of the extraordinary general meeting of the shareholders, all or part of the net profit and the
distributable reserves may be assigned to redemption of the stock capital by way of reimbursement at par of all or part
of the shares which have to be determined by lot, without reduction of the published capital. The reimbursed shares are
cancelled and replaced by bonus shares which have the same rights as the cancelled shares, with the exception of the
right of reimbursement of the subscribed assets and of the right to participate at the distribution of a first dividend
allocated to non-redeemed shares.
Title 4. Accounting year, dissolution
Art. 14. The accounting year shall begin on first day of January and end on the thirty-first day of December of each
year.
Art. 15. The company may be dissolved by decision of the general meeting voting according to the same rules as apply
for the amendment of the articles of incorporation.
Title 5. General provisions
Art. 16. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the Law
of August 10
th
, 1915 on commercial companies as amended from time to time.
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<i>Transitory provisionsi>
1. The first accounting year will start on the date of incorporation of the Company and will end on the thirty-first day
of December two thousand and twelve.
2. The first annual general meeting will be held in two thousand and thirteen.
<i>Subscription and Payementi>
The articles of association having been established, Mr Arsène KRONSHAGEN, prenamed, declares to subscribe all
thousand shares (1,000) representing the whole subscribed capital.
The shares have all been paid up in concurrence of 100% in cash so that thirty-one thousand Euro (31.000,- EUR), are
now available to the new corporation, evidence thereof having been given to the notary.
<i>Statementi>
The undersigned notary states that he has investigated whether the conditions set forth in Article 26 of the Law of
Trading Companies have been observed and expressly acknowledges these having been complied with.
<i>Estimate of costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever which the
company incurs or for which it is liable by reason of its incorporation amounts to approximately one thousand five hundred
euros (1,500.- EUR).
<i>Extraordinary general meetingi>
Here and now, the abovenamed person, representing the entire subscribed capital and considering itself as duly con-
vened, has decided to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly constituted, it have,
by unanimous vote, passed the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The registered office of the company is L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adelaïde.
The general meeting authorizes the Board of Directors to fix at any time a new registered office within the same
municipality.
<i>Second resolutioni>
The number of directors is fixed at three and that of the auditors at one.
<i>Third resolutioni>
Are appointed as directors:
<i>DIRECTORS CATEGORY A:i>
- Mr. Cédric HIRTZBERGER, lawyer, residing professionally in L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde.
- Mr Arsène KRONSHAGEN, named here above.
<i>DIRECTOR CATEGORY B:i>
- Mr Serge KRANCENBLUM, chief excecutif officer, residing in L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
<i>Fourth resolutioni>
Is appointed as statutory auditor:
- Mrs Cindy RISSE, employee, residing professionally in L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde.
<i>Fifth resolutioni>
The mandates of the directors and the auditor shall expire immediately after the annual general meeting of 2017.
<i>Sixth resolutioni>
Pursuant to article 60 of the law of 10
th
August 1915 on commercial companies and pursuant to article 6 of the
present statutes, the general assembly authorizes the board of directors to delegate part of all of its powers to one or
more members of the board of directors.
The undersigned notary who understands and speaks English, hereby confirms that at request of the afore said person
present, this deed is worded in English, followed by a French translation; at the request of the same person present and
in case of discrepancies between the English and the French text, the French text will be prevailing.
Whereof the present notary deed was drawn up in Esch-sur-Alzette, on the day named at the beginning of the docu-
ment.
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The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,
names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present original
deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L'an deux mille onze, le vingt-trois décembre.
Par-devant Maître Aloyse BIEL, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
A comparu:
Monsieur Arsène KRONSHAGEN, Avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-2128 Luxembourg, 22, rue
Marie-Adélaïde.
Le comparant, a requis le notaire instrumentant de dresser l'acte constitutif d'une société anonyme qu'il déclare vouloir
constituer et dont il a arrêté, les statuts comme suit:
Titre I
er
. Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme, sous la dénomination de HORYZONT OCCIDENS S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est
établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration
respectivement de l'administrateur unique, à tout autre endroit.
Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg, au moyen d'une
résolution de l'actionnaire unique ou en cas de pluralité d'actionnaires, au moyen d'une résolution de l'assemblée générale
des actionnaires.
Le conseil d'administration respectivement l'administrateur unique aura le droit d'instituer des bureaux, centres ad-
ministratifs, agences et succursales partout, selon qu'il appartiendra, aussi bien dans le Grand-Duché qu'à l'étranger.
Au cas où le conseil d'administration respectivement l'administrateur unique estime que des événements extraordi-
naires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale du siège ou la communication
de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à
l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun
effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. La
décision relative au transfert provisoire du siège social sera portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société,
qui, suivant les circonstances, est le mieux placé pour y procéder.
La société aura une durée illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans d'autres entreprises
luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou toute
autre matière ainsi que l'aliénation par vents, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières et de toutes espèces,
l'administration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l'établissement et
au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à pareille entreprise
au moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts, émettre des
obligations et autres reconnaissances de dettes.
La société peut réaliser toutes opérations mobilières, immobilières, financières ou industrielles, commerciales ou
industrielles, commerciales et civiles, liées directement ou indirectement à son objet social.
Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en
association en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient
des intérêts.
D'une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute
opération qui peut lui paraître utile dans l'accomplissement de son objet et son but.
Art. 3. Le capital social de la société est fixé à TRENTE ET UN MILLE EUROS (31.000,- €) représenté par mille (1.000)
actions d'une valeur nominale de trente et un euros (31,- €) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs
de plusieurs actions.
Titre II. Administration, Surveillance
Art. 4. En cas de pluralité d'actionnaires, la société doit être administrée de 3 membres au moins, actionnaires ou non.
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Si la société est établie par un actionnaire unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est
constaté que la société a seulement un actionnaire restant, la composition du conseil d'administrateur pour être limitée
à un (1) membre, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de plus d'un actionnaire.
Les administrateurs ou l'administrateur unique seront élus par l'assemblée des actionnaires pour un terme qui ne peut
excéder six ans et toujours révocables par elle.
Les administrateurs sortants peuvent être réélus.
Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président et s'il en décide ainsi, un ou plusieurs vice-présidents
du conseil d'administration. Le premier président sera désigné par l'assemblée générale. En cas d'absence du président,
les réunions du conseil d'administration sont présidées par un administrateur présent désigné à cet effet.
Art. 5. Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou de deux de ses membres.
Le conseil se réunit valablement sans convocation préalable au cas où tous les administrateurs sont présents ou vala-
blement représentés.
Les réunions du conseil d'administration se tiennent au lieu et à la date indiquée dans la convocation.
Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente
ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit ou téléfax étant admis. La présence peut
également être assurée par téléphone ou vidéo conférence.
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voie de celui qui
préside la réunion sera prépondérante.
Le conseil d'administration pourra, dans les mêmes conditions, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant
son approbation au moyen d'un ou plusieurs écrits ou par téléfax ou tout autre moyen de communication similaire, à
confirmer par écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue. Ces résolutions
signées par tous les administrateurs seront aussi valables et efficaces que si elles avaient été prises lors d'un conseil dûment
convoqué et tenu.
Art. 6. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet
social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale.
Art. 7. Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs. Le
conseil d'administration peut désigner des mandataires ayant des pouvoirs définis et les révoquer en tout temps. Le conseil
d'administration peut également déléguer la gestion journalière de la société à un de ses membres, qui portera le titre
d'administrateur-délégué.
Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances, en cas d'administrateur unique, par la signature
individuelle de cet administrateur, et en cas de pluralité d'administrateurs, par la signature conjointe d'un administrateur
de catégorie A et d'un administrateur de catégorie B , ou encore par la signature individuelle du préposé à la gestion
journalière, dans les limites de ses pouvoirs, ou par la signature individuelle ou conjointe d'un ou de plusieurs mandataires
dûment autorisés par le conseil d'administration.
Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil
d'administration agissant par son président ou un administrateur-délégué ou l'administrateur unique.
Art. 9. Le conseil d'administration est autorisé à procéder à des versements d'acomptes sur dividendes conformément
aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.
Art. 10. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, ils sont nommés pour un terme qui
ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.
Titre III. Assemblée générale et répartition des bénéfices
Art. 11. S'il y a seulement un actionnaire, l'actionnaire unique assure tous les pouvoirs conférés par l'assemblée des
actionnaires et prend les décisions par écrit.
En cas de pluralité d'actionnaires, l'assemblée générale des actionnaires représente tous les actionnaires de la société.
Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas
nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés.
L'assemblée générale décide de l'affectation ou de la distribution du bénéfice net.
Art. 12. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit
à Luxembourg indiqué dans l'avis de convocation, le troisième vendredi du mois de mai de chaque année, à 18.00 heures.
Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 13. Par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et réserves
autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l'amortissement du capital par
voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d'une partie de celles-ci désignées par tirage au sort, sans que
le capital exprimé ne soit réduit. Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance qui
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bénéficient des mêmes droits que les titres annulés, à l'exclusion du droit au remboursement de l'apport et du droit de
participation à la distribution d'un premier dividende attribué aux actions non amorties.
Titre IV. Exercice social, Dissolution
Art. 14. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 15. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour
les modifications des statuts.
Titre V. Disposition générale
Art. 16. La loi du dix août mille neuf cent quinze sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures
trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2012.
2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2013.
<i>Souscription et Libérationi>
Les statuts de la société ayant été établis, Monsieur Arsène KRONSHAGEN, déclare souscrire toutes les mille (1.000)
actions représentant l'intégralité du capital social.
Toutes les actions ont été libérées à concurrence de 100% par des versements en espèces, de sorte que la somme de
trente et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu'il en a été
justifié au notaire.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions exigées par l'article 26 de la loi du dix août
mille neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de mille cinq cents euros
(1.500,- euros).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l'instant les comparants, ès qualité qu'ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle
ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à l'unani-
mité des voix, pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'adresse de la société est fixée à L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde.
L'assemblée autorise le conseil d'administration ou l'administrateur unique de fixer en tout temps une nouvelle adresse
dans la localité du siège social statutaire.
<i>Deuxième résolutioni>
Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui de commissaire aux comptes à un.
<i>Troisième résolutioni>
Sont nommés administrateurs:
<i>ADMINISTRATEURS CATEGORIE A:i>
Monsieur Cédric HIRTZBERGER, Avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-2128 Luxembourg, 22, rue
Marie-Adélaïde.
Monsieur Arsène KRONSHAGEN, prédit.
<i>ADMINISTRATEUR CATEGORIE B:i>
Monsieur Serge KRANCENBLUM, administrateur de société, demeurant à L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
<i>Quatrième résolutioni>
Est nommée commissaire aux comptes:
- Madame Cindy RISSE, employée privée, demeurant professionnellement à L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adé-
laïde.
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<i>Cinquième résolutioni>
Les mandats des administrateurs, et du commissaire aux comptes expireront immédiatement après l'assemblée gé-
nérale statutaire de 2017.
<i>Sixième résolutioni>
En vertu de l'article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et en vertu de l'article six des présents
statuts, l'assemblée générale autorise le conseil d'administration à déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à une ou
plusieurs personnes du conseil d'administration.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate par les présentes qu'à la requête des personnes compa-
rantes, le présent acte a été rédigé en anglais, suivi d'une version française; à la requête des mêmes personnes et en cas
de divergences entre le texte français et le texte anglais, la version française fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état
et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Kronshagen, Biel A.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 décembre 2011. Relation: EAC/2011/17804. Reçu soixante-quinze euros (75,00
€).
<i>Le Receveuri>
(signé): Santioni.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux parties sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial
C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 27 décembre 2011.
Référence de publication: 2011179772/341.
(110209778) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.
TAO Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 146.581.
A l’attention des Administrateurs de Catégorie A
Je vous présente avec effet immédiat ma démission de mon mandat d’administrateur de catégorie B de la société TAO
INVEST S.A., ayant son siège social 412F, Route d’Esch L-2086.
Luxembourg, le 8 décembre 2011.
Olivier OUDIN.
Référence de publication: 2012001013/11.
(110213240) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.
TAO Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 146.581.
Nous vous remettons par la présente notre démission en tant que Commissaire aux Comptes de votre estimée société,
avec effet immédiat.
Luxembourg, le 8 décembre 2011.
FIN-CONTROLE S.A.
Référence de publication: 2012001014/11.
(110213240) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.
Taunus Holdings Limited, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 111.153.
En date du 29 décembre 2011, et ce avec effet immédiat, Fiduciaire Patrick Sganzerla Société responsabilité limitée a
démissionné de son poste de Réviseur d'Entreprises Agréé.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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Pour extrait conforme et sincère
Fiduciaire Patrick Sganzerla S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2012001015/13.
(110211616) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.
The Duty Free and Travel Retail Company, Société Anonyme.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 143.465.
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012001016/9.
(110212193) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.
Tovest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.
R.C.S. Luxembourg B 153.292.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012001017/9.
(110212932) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.
Transport Liquide International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9911 Troisvierges, 9, rue de Drinklange.
R.C.S. Luxembourg B 91.663.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Troisvierges , le 30 décembre 2011.
Signature.
Référence de publication: 2012001018/10.
(110212806) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.
TransForce Luxembourg Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 11-13, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 159.651.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mondorf-les-Bains, le 28 décembre 2011.
Pour copie conforme
Référence de publication: 2012001019/11.
(110212075) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.
Trebol Holdings Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.000.000,00.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 154.319.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
MAZARS ATO
Référence de publication: 2012001020/10.
(110212759) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.
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Tarantula Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 57, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 50.732.
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012001021/9.
(110212128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.
Tarantula Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 57, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 50.732.
Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012001022/9.
(110212136) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.
I.C.D. International Cosmetic Development S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 47.374.
L'an deux mille onze, le vingt-deuxième jour du mois de décembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'Assemblée) de I.C.D. International Cosmetic
Development S.A., une société anonyme constituée et régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège
social est établi au 47, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 47.374 (la Société). La Société a été constituée le 13 avril 1994 suivant un
acte de Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mé-
morial C, Recueil des Sociétés et Associations le 27 août 1994 sous le numéro 314.
Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés pour la dernière fois le 20 décembre 2011 suivant un acte de
Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, pas encore publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations.
L'Assemblée est présidée par Annick Braquet, employée privée, de résidence professionnelle à Luxembourg (le Pré-
sident).
Le Président désigne Solange Wolter, employée privée, de résidence professionnelle à Luxembourg comme secrétaire
de l'Assemblée (le Secrétaire).
L'Assemblée désigne Arlette Siebenaler, employée privée, de résidence professionnelle à Luxembourg comme scru-
tateur de l'Assemblée (le Scrutateur).
Le Président, le Secrétaire et le Scrutateur sont ensemble désignés comme le Bureau de l'Assemblée.
Le Bureau ayant ainsi été constitué, le Président demande au notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. Qu'il apparaît sur la liste de présence établie et certifiée aux membres du Bureau que quatre cent quatre-vingt-quinze
mille trente et une (495.031) actions, représentant la totalité du capital social de la Société, sont valablement représentées
à la présente Assemblée;
II. Que tous les actionnaires de la Société étant présents ou représentés à l'Assemblée renoncent aux formalités de
la convocation de sorte que l'Assemblée est dès lors régulièrement constituée et peut délibérer sur les points de l'ordre
du jour, ci-après détaillé;
III. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:
1. Approbation des comptes intérimaires de la Société;
2. Transfert du siège social, principal établissement, le lieu de gestion effective et du lieu d'administration centrale de
la Société du Grand-Duché du Luxembourg vers l'Italie sans dissolution de la Société, mais au contraire avec pleine
continuité de la personne morale et juridique; adoption sous condition suspensive par la Société de la nationalité italienne;
3. Modification sous condition suspensive de la dénomination sociale de la Société de «I.C.D. International Cosmetic
Development S.A.» en «International Cosmetic Development S.p.a.» avec les initiales «I.C.D. S.p.a.»; refonte complète
sous condition suspensive des Statuts de la Société afin de les mettre en conformité avec la législation italienne;
4. Confirmation que tous les actifs et passifs de la Société resteront, à la suite du transfert et du changement de
nationalité, la propriété de la Société sans discontinuité ni restrictions;
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5. Révocation sous condition suspensive de tous les administrateurs de la Société et décharge (quitus) pour l'exécution
de leurs mandats respectifs;
6. Nomination sous condition suspensive de nouveaux administrateurs;
7. Nomination sous condition suspensive d'un collège de commissaires;
8. Mandat donné aux nouveaux administrateurs de la Société, à Monsieur Corrado Versino, consultant, né à Turin,
Italie, le 18 mai 1955, ayant son adresse professionnelle à Corso Vittorio Emanuele II, n°72, I-10121 Turin, Italie et à tout
employé et/ou avocat de Loyens & Loeff, Avocats à la Cour, chacun agissant individuellement, sous leur seule signature,
aux fins d'accomplir individuellement, au nom et pour le compte de la Société, tous les actes, formalités et procédures
nécessaires, requis ou utiles dans le cadre du transfert du siège social, du principal établissement, du lieu de gestion
effective et du lieu d'administration centrale de la Société de Luxembourg en Italie, et d'accomplir toutes les étapes,
formalités et procédures nécessaires ou requises afin de finaliser le transfert du siège social, du principal établissement,
du lieu de gestion effective et du lieu d'administration centrale de la Société en conformité avec la législation italienne,
incluant l'autorité de procéder à toutes les modifications qui pourraient apparaître comme nécessaires ou utiles en vue
d'exécuter le transfert du siège social, du principal établissement, du lieu de gestion effective et du lieu d'administration
centrale de la Société ainsi que les modifications aux statuts de la Société; et
9. Divers.
IV. Que l'Assemblée a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique décide d'approuver les comptes intérimaires de la Société au 22 décembre 2011 (les Comptes
Intérimaires), préparés conformément aux principes comptables généralement acceptés à Luxembourg (Lux GAAP). Les
Comptes Intérimaires serviront de bilan de clôture au Luxembourg et de bilan d'ouverture en Italie.
Les Comptes Intérimaires, après avoir été signés ne varietur par les membres du Bureau, les mandataires des parties
comparantes et le notaire instrumentant, resteront annexés au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de
l'enregistrement.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée décide de transférer le siège social, le principal établissement, le lieu de gestion effective et le lieu d'ad-
ministration centrale de la Société du Grand-Duché de Luxembourg vers l'Italie.
Le siège social, le principal établissement, le lieu de gestion effective et le lieu d'administration de la Société seront, à
la date de l'enregistrement du présent acte au registre du commerce de Turin, en Italie, établis à Corso Vittorio Emanuele
II, n°72, 10121 Turin, Italie.
En conformité avec les lois du Grand-duché de Luxembourg et de la République d'Italie, le transfert du siège social, le
principal établissement, le lieu de gestion effective et le lieu d'administration de la Société du Grand-duché de Luxembourg
à la République d'Italie n'affecte en rien la continuité légale de la Société.
L'Assemblée décide de dés-enregistrer la Société au Grand-Duché de Luxembourg et de l'enregistrer par continuation
en Italie.
En conséquence du transfert du siège social, du principal établissement, du lieu de gestion effective et du lieu d'admi-
nistration centrale, la Société adopte, sous condition suspensive de l'enregistrement du présent acte au registre du
commerce de Turin, la nationalité italienne et sera par conséquent soumise à la loi de la République d'Italie à compter de
la date de cet enregistrement. La Société reconnaît qu'à la date de l'enregistrement du présent acte au registre du
commerce de Turin, en Italie, la Société cesse d'être une société luxembourgeoise (la Migration).
<i>Troisième résolutioni>
En conséquence de la Migration, l'Assemblée décide que la Société prendra, sous condition suspensive de l'enregis-
trement du présent acte au registre du commerce de Turin, en Italie la forme d'une société anonyme (Società per Azioni)
de droit italien, sous le nom «International Cosmetic Development S.p.a.» avec les initiales «I.C.D. S.p.a.» en conformité
avec les dispositions du Code civil italien et des autres lois italiennes en la matière (la Loi Italienne sur les Sociétés).
L'Assemblée décide par conséquent de procéder à la modification des Statuts afin d'assurer que ceux-ci soient con-
formes aux exigences de la Loi Italienne sur les Sociétés, sous condition suspensive de l'inscription du présent acte au
registre du commerce de Turin, Italie.
Une copie en italien, ainsi qu'une traduction en français, des Statuts modifiés, après avoir été signés ne varietur par le
mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec
lui aux formalités de l'enregistrement.
L'Assemblée confirme que la Migration de la Société n'altérera pas son actionnariat et que toutes les actions de la
Société resteront la propriété des actionnaires existants.
<i>Quatrième résolutioni>
L'Associé Unique décide qu'à la suite de la Migration, et ce sans limitation de discontinuité, la Société restera détentrice
de tous son actif et passif.
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<i>Cinquième résolutioni>
L'Assemblée décide de révoquer, sous condition suspensive de l'inscription du présent acte au registre du commerce
de Turin, Italie, (i) Stéphane Hépineuze, (ii) Matthijs Bogers, et (iii) Julien François, de leurs fonctions d'administrateurs
de la Société.
L'Assemblée décide d'octroyer, sur base des Comptes Intérimaires et sous réserve de confirmation à la prochaine
assemblée générale des actionnaires de la Société, pleine et entière décharge (quitus) à chacun des administrateurs de la
Société pour l'exécution de leur mandat respectif.
<i>Sixième résolutioni>
Conformément aux lois de la République d'Italie, l'Assemblée décide, sous condition suspensive de l'inscription du
présent acte au registre du commerce de Turin, Italie, de nommer les personnes suivantes en tant qu'administrateurs de
la Société (amministratore) du nouveau conseil d'administration (consiglio di amministrazione) de la Société, pour une
période de trois (3) exercices sociaux et courant jusqu'à la date d'approbation des comptes annuels de la Société arrêtés
au 31 décembre 2014:
- Giancarlo Giraudi, né à Zoagli, Italie, le 15 mai 1941 et domicilié à Via Roma, n°2, Lemie (TO), Italie, président;
- Gian Luca Giraudi, né à Turin, Italie, le 11 novembre 1968 et domicilié à Via Rinauda n°7, San Raffaele Cimena (Turin),
Italie; -Elisa Giraudi, née à Turin, Italie, le 4 janvier 1980 et domiciliée à Corso Tassoni, n°45, Turin, Italie;
- Maria Elena Giraudi, née à Turin, Italie, le 5 décembre 1971 et domiciliée à Corso Galileo Ferraris, n°2, Turin, Italie;
et
- Raffaella Giraudi, née à Turin, Italie, le 2 décembre 1973 et domiciliée à Corso Re Umberto, n°20, Turin, Italie.
L'Assemblée accorde, en conformité avec les lois de la République d'Italie, au président du conseil d'administration,
Giancarlo Giraudi, le pouvoir d'exécuter toutes les résolutions du conseil d'administration dans tous les cas où il n'y a
pas de disposition contraire.
<i>Septième résolutioni>
L'Assemblée décide de nommer, sous condition suspensive de l'inscription du présent acte au registre du commerce
de Turin, Italie et en conformité avec les lois de la République d'Italie, un collège de commissaires (collegio sindicale) de
la Société, composé de trois (3) membres titulaires (sindaci effectivi) et deux (2) membres suppléants (sindaci supplenti),
pour une période de trois (3) exercices sociaux et courant jusqu'à la date d'approbation des comptes annuels de la Société
arrêtés au 31 décembre 2014.
1. Sont nommés membres titulaires (sindaci effettivi):
- Marina Mottura, née à Turin, Italie, le 9 juillet 1963 et domiciliée professionnellement à Corso Vittorio Emanuele II,
n°72, I-10121 Turin, Italie, présidente;
- Emanuela Mottura, née à Turin, Italie, le 21 juillet 1961 et domiciliée professionnellement à Corso Vittorio Emanuele
II, n°72, I-10121 Turin, Italie; et
- Giovanni Maritano, né à Turin, Italie, le 23 octobre 1960 et domicilié professionnellement à Corso Vittorio Emanuele
II, n°72, I-10121 Turin, Italie.
2. Sont nommés membres suppléants (sindaci supplenti):
- Carla Stroppiana, née à Turin, Italie, le 14 juin 1960 et domiciliée professionnellement à Corso Vittorio Emanuele II,
n°72, I-10121 Turin, Italie; et
- Michele Zanini, né à Turin, Italie, le 14 avril 1969 et domicilié professionnellement à Corso Vittorio Emanuele II, n°
72, I-10121 Turin, Italie.
Le collège des commissaires de la Société (collegio sindicale) s'occupera notamment de la révision des comptes de la
Société. Leur rémunération sera fixée selon le tarif des «Dottori Commercialisti ed Esperti contabili».
<i>Huitième résolutioni>
L'Assemblée décide de donner pouvoir, dans le cadre du transfert de la Migration en Italie, aux administrateurs de la
Société nouvellement nommés, à Monsieur Corrado Versino, consultant, né à Turin, Italie, le 18 mai 1955, ayant son
adresse professionnelle à Corso Vittorio Emanuele II, n°72, I-10121 Turin, Italie et à tout employé ou avocat de Loyens
& Loeff, Avocats à la Cour, (ensemble désignés comme les Mandataires, et individuellement comme un Mandataire) aux
fins d'accomplir individuellement, au nom et pour le compte de la Société, tous les actes, formalités et procédures né-
cessaires, requis ou utiles dans le cadre du transfert du siège social, du principal établissement, du lieu de gestion effective
et du lieu d'administration centrale de la Société de Luxembourg en Italie, jugés justes et appropriés à la seule appréciation
de chaque Mandataire.
L'Assemblée décide d'autoriser chaque Mandataire individuellement, agissant par sa seule signature, (i) à entreprendre
tous les actes et mesures de manière à réaliser l'objectif des résolutions contenues dans les présentes, (ii) à donner ou
exécuter individuellement toutes convocations, communications, déclarations écrites sous serment ou autres documents
ou contrats qui pourraient être nécessaires ou envisagés pour le compte de la Société, et (iii) à approuver individuellement
tout avenant, variation ou modification qu'il peut, à sa discrétion absolue, juger approprié dans le cadre du transfert du
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siège social, principal établissement, lieu de gestion effective et lieu d'administration centrale de la Société de Luxembourg
en Italie et d'accomplir toutes les étapes, formalités et procédures nécessaires ou requises afin de finaliser le transfert du
siège social, du principal établissement, du lieu de gestion effective et du lieu d'administration centrale de la Société en
conformité avec la législation italienne, incluant l'autorité de procéder à toutes les modifications qui pourraient apparaître
comme nécessaires ou utiles en vue d'exécuter le transfert du siège social, du principal établissement, du lieu de gestion
effective et du lieu d'administration centrale de la Société ainsi que les modifications aux statuts de la Société.
Plus aucun point ne figurant à l'ordre du jour, l'Assemblée est clôturée.
<i>Fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société en
conséquence du présent acte sont estimés approximativement à EUR 2.200,-.
<i>Déclarationi>
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte ayant été faite au Bureau, les membres du Bureau ont signé ensemble avec le notaire, le présent
acte.
Signé: A. BRAQUET, S. WOLTER, A. SIEBENALER et H. HELLINCKX
Enregistré à Luxembourg A.C., le 22 décembre 2011. Relation: LAC/2011/57613. Reçu douze euros (12.-EUR)
<i>Le Receveur ff.i>
(signé): T. BENNING.
Suit copie des statuts modifiés:
STATUTO
Art. 1. Denominazione. La società è denominata "INTERNATIONAL COSMETIC DEVELOPMENT S.p.A." con sigla
“I.C.D. S.p.A.”, senza vincoli di rappresentazione grafica.
Art. 2. Sede. La società ha sede nel Comune di Torino.
Art. 3. Oggetto. La società ha per oggetto l'attività, non svolta nei confronti del pubblico, di acquisto, a scopo di stabile
investimento e non di collocamento, gestione e cessione di partecipazioni in altre società o enti.
Ai fini e nei limiti di cui sopra la società può compiere operazioni commerciali, industriali, immobiliari, mobiliari e
finanziarie, queste ultime non nei confronti del pubblico, in quanto strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale.
Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.
Art. 4. Durata. La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta).
Art. 5. Capitale. Il capitale sociale è di euro 495.031 (quattrocentonovantacinquemilazerotrentuno).
diviso in n. 495.031 (quattrocentonovantacinquemilazerotrentuno) azioni ordinarie nominative da nominali euro 1
(uno) cadauna.
Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e di crediti.
La società può acquisire fondi con obbligo di rimborso presso soci, in ottemperanza alle disposizioni di legge.
Art. 6. Azioni e trasferimento delle stesse. Le azioni attribuiscono uguali diritti ai loro possessori.
Per quanto riguarda le modalità di emissione e di circolazione delle azioni si applicano le norme di legge.
Le azioni ed i diritti relativi alle stesse sono liberamente trasferibili.
Art. 7. Obbligazioni. La società può emettere obbligazioni con le modalità e nei limiti di legge.
Art. 8. Convocazione assemblea. L'assemblea è convocata anche fuori dal comune della sede sociale, purché in Italia,
mediante avviso scritto con prova di ricevimento recapitato almeno otto giorni prima agli azionisti iscritti nel libro dei
soci al rispettivo domicilio ovvero, se da loro a tal fine comunicati, al numero di utenza telefax o all'indirizzo di posta
elettronica.
Nel predetto avviso può essere prevista la seconda convocazione.
In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero
capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia
in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente
informato.
Nell'ipotesi di cui al comma precedente dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai
componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.
L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi
giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tale termine, nei casi consentiti dalla legge, può essere elevato a centottanta
giorni.
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L'intervento all'assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione nel rispetto del metodo collegiale
e dei principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti.
Art. 9. Costituzione assemblea e validità delle deliberazioni. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l'in-
tervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto
di voto nell'assemblea medesima. Essa delibera a maggioranza assoluta.
L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale
sociale.
In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta qualunque sia la parte di capitale rap-
presentata dai soci partecipanti mentre l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre
un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.
Sono fatte salve le particolari superiori maggioranze nei casi espressamente previsti dalla legge e dall'articolo 25 del
presente statuto.
Art. 10. Presidenza dell'assemblea. L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio
di amministrazione o, in mancanza, dal vice presidente; in mancanza dei predetti l'assemblea è presieduta dalla persona
eletta dai presenti i quali inoltre designano il segretario della stessa.
Nell'ipotesi di assemblea tenuta con mezzi di telecomunicazione, la presidenza è assunta in conformità a quanto precede
se i soggetti ivi indicati sono presenti nel luogo di convocazione; in caso contrario la presidenza è assunta dalla persona
eletta dagli intervenuti.
Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti,
regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel
verbale.
Nei casi di legge, o quando ciò è ritenuto opportuno dal presidente dell'assemblea, il verbale è redatto da un notaio
designato dallo stesso presidente.
Art. 11. Organo amministrativo. La società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amminis-
trazione composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri.
Gli amministratori possono anche non essere azionisti.
Gli stessi non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea
convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
Nomina, revoca, cessazione, sostituzione e decadenza degli amministratori sono regolate dalla legge.
Peraltro qualora, per dimissioni od altre cause, cessi la maggioranza degli amministratori di nomina assembleare, l'intero
consiglio si intenderà cessato e l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo dovrà essere convocata
d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica.
Se vengono a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina del nuovo organo
amministrativo dovrà essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale potrà compiere nel frattempo gli atti di
ordinaria amministrazione.
Art. 12. Poteri dell'organo amministrativo. All'amministratore unico o al consiglio di amministrazione spettano tutti i
più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione che non siano riservati inderogabilmente
dalla legge all'assemblea degli azionisti.
L'organo amministrativo è inoltre competente, oltre che ad emettere obbligazioni non convertibili, ad assumere le
deliberazioni concernenti:
- la fusione e la scissione, nei casi previsti dalla legge,
- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie,
- l'indicazione di quali tra gli amministratori, oltre al presidente, hanno la rappresentanza della società,
- la riduzione del capitale in caso di recesso del socio,
- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative,
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.
Il consiglio di amministrazione può, nei limiti di legge, delegare ad un comitato esecutivo o ad uno o più dei suoi membri
proprie attribuzioni.
Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimen-
sioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale
andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro di-
mensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.
Art. 13. Cariche. Il consiglio di amministrazione, allorquando non vi abbia provveduto l'assemblea, nomina il presidente;
può altresì nominare un vice presidente e uno o più amministratori delegati nonché attribuire altre particolari cariche.
Il consiglio di amministrazione può inoltre nominare un segretario scegliendolo anche al di fuori dei suoi componenti.
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Art. 14. Firma e rappresentanza della società. La firma e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio
spettano all'amministratore unico il quale può così compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, salvo le
limitazioni di legge, con facoltà di nominare e revocare procuratori, determinandone i poteri.
Nel caso in cui la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione la firma e la rappresentanza della società
spettano al presidente e, ove nominati, al vice presidente e agli amministratori delegati nell'ambito e per l'esercizio dei
poteri loro conferiti ed inoltre, in via tra loro disgiunta, in giudizio nonché per l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio
e del comitato esecutivo, se nominato.
Art. 15. Riunioni del consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione deve essere convocato, in Italia,
mediante comunicazione scritta, anche via telefax o posta elettronica, da inviarsi a cura del presidente o del vice presidente
o di un amministratore delegato cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza per i quali è sufficiente il preavviso
di un giorno.
La presenza alle riunioni del consiglio di amministrazione può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione.
Le adunanze sono presiedute dal presidente o dal vice presidente o da un amministratore delegato, se presenti nel
luogo di convocazione; in caso contrario la presidenza è assunta dall'amministratore eletto dagli intervenuti.
Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli
amministratori in carica.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede
la seduta.
Art. 16. Riunioni del comitato esecutivo. Alle riunioni del comitato esecutivo si applicano le disposizioni previste per
le riunioni del consiglio di amministrazione.
Art. 17. Compensi e rimborsi spese. I compensi -anche sotto forma di partecipazione agli utili -spettanti agli amminis-
tratori sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea; può inoltre essere deliberata una indennità di fine mandato.
La rimunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito
il parere del collegio sindacale.
L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli
investiti di particolari cariche.
Tutti gli amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del mandato.
Art. 18. Direttori generali. L'organo amministrativo può nominare uno o più direttori generali.
Art. 19. Collegio sindacale. Il collegio sindacale è composto di tre sindaci effettivi; devono inoltre essere nominati due
sindaci supplenti.
Gli stessi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio
relativo al terzo esercizio della carica.
Nomina, revoca, cessazione, sostituzione e decadenza dei sindaci sono regolate dalla legge.
A decorrere dal giorno 1 (uno) gennaio 2012 (duemiladodici) ed in ogni caso non prima della scadenza del collegio
sindacale eventualmente in carica, il controllo della società potrà essere affidato ad un singolo sindaco iscritto nel Registro
dei Revisori Legali dei Conti, secondo quanto previsto dalla normativa introdotta dall'articolo 14 della Legge 12 novembre
2011, n. 183, modificativa dell'articolo 2397 Codice Civile
Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione.
In tale evenienza le riunioni si considerano tenute nel luogo di convocazione, ove deve essere presente almeno un
sindaco; inoltre tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione,
di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.
Art. 20. Revisione legale dei conti. La revisione legale dei conti è esercitata dal collegio sindacale che deve essere
costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui, per obbligo di legge o per delibera dell'as-
semblea, l'incarico di revisione legale dei conti sia conferito a un revisore legale o a una società di revisione legale iscritti
nel medesimo registro.
Nel caso in cui la revisione legale dei conti non sia esercitata dal collegio sindacale, l'assemblea, su proposta motivata
del collegio sindacale, conferisce l'incarico e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione
legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico;
l'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio
relativo al terzo esercizio dell'incarico.
Art. 21. Esercizio sociale. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Art. 22. Ripartizione degli utili. Gli utili netti di esercizio, dedotto il 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva
legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, si ripartiscono tra gli azionisti in proporzione
alle azioni possedute, salvo diversa destinazione deliberata dall'assemblea.
Gli amministratori, in presenza delle condizioni di legge, possono deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi.
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Art. 23. Recesso. Il diritto di recesso è disciplinato dalla legge, fermo restando che non hanno diritto di recedere gli
azionisti che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:
a) la proroga del termine
b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.
I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni ed il
procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.
Art. 24. Domicilio degli azionisti. Per domicilio di ogni azionista nei rapporti con la società si intende quello risultante
dal libro soci.
Art. 25. Clausola compromissoria. Tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano
ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, quelle aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari e quelle
promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, saranno devolute ad un arbitro unico nomi-
nato dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nella cui circoscrizione
ha sede la società entro trenta giorni dal deposito dell'istanza della nomina da parte dell'interessato più diligente.
In difetto di nomina entro tale termine, l'arbitro sarà nominato dal Presidente del Tribunale competente per sede della
società su istanza della parte interessata più diligente.
L'arbitro dovrà decidere in via rituale secondo diritto.
Non sono oggetto della presente clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento
obbligatorio del pubblico ministero.
Le modifiche ovvero la soppressione della presente clausola compromissoria devono essere approvate dai soci che
rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale; i soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni,
esercitare il diritto di recesso.
Art. 26. Disposizioni generali. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge.
STATUTS
Art. 1
er
. Dénomination. La société a pour dénomination "INTERNATIONAL COSMETIC DEVELOPMENT S.p.A."
avec les initiales “I.C.D. S.p.A.”, sans incidences quant à la représentation graphique.
Art. 2. Siège social. Le siège social de la société est établi dans la commune de Turin.
Art. 3. Objet social. La société a pour objet l'acquisition, non exercée à l'égard des tiers, dans le but d'investissement
stable et non pas de placement, de gestion et cession de participations dans d'autres sociétés ou entités.
Pour l'accomplissement de son objet social et dans les limites de celui-ci, la société pourra effectuer des opérations
commerciales, industrielles, immobilières, mobilières, et financières, ces dernières n'étant pas exercées vis-à-vis des tiers,
dans la mesure où elles sont exercées en vue de l'accomplissement de l'objet social.
Toutes les activités doivent être exercées dans les limites et en conformité avec les règles auxquelles elles sont sou-
mises.
Art. 4. Durée. La société est établie pour une durée allant jusqu'au 31 Décembre 2050 (deux mille cinquante).
Art. 5. Capital Social. Le capital social de la société est fixé à 495.031,-EUR (quatre cent quatre-vingt-quinze mille et
trente et un Euro) divisé en 495.031-(quatre cent quatre-vingt-quinze mille et trente et une) actions ordinaires nominatives
d'une valeur nominale de 1 EUR (un) chacune. Le capital social peut également être augmenté au travers de l'attribution
de biens en nature et l'attribution de crédits.
Sous réserve de respect des dispositions légales, la société peut acquérir des fonds avec obligation de remboursement
auprès des actionnaires de la société.
Art. 6. Actions et Transfert d'actions. Les actions confèrent des droits identiques à leurs détenteurs.
Les conditions d'émission et le transfert des actions, sont soumis au respect de la loi.
Les actions et les droits y afférents sont librement transférables.
Art. 7. Obligations. La société peut émettre des obligations dans les conditions et limites prévues par la loi.
Art. 8. Convocation de l'assemblée générale. L'assemblée générale des actionnaires peut être convoquée, dans les
limites du territoire Italien, en dehors de la commune du siège social, au moins huit jours avant, par voie de notification
écrite avec accusé de réception délivré, au domicile des actionnaires inscrits au registre des associées, ou bien par voie
de fax, ou de courrier électronique, si de telles informations ont été communiquées à cette fin.
Dans la notification susmentionnée, il est possible de prévoir la deuxième convocation.
En cas de non respect des formalités ci-dessus mentionnées, l'assemblée sera considérée dûment constituée lorsque
la totalité du capital social est représenté et lorsque la majorité des membres des organes administratifs et de contrôle
sont présents à l'assemblée. Toutefois, dans ce cas, chacun des participants pourra s'opposer à la discussion des questions
sur lesquelles il ne se sentira pas suffisamment informé.
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Dans l'hypothèse du paragraphe précédent, les membres des organes administratifs et de contrôle non présents lors
de l'assemblée, devront être immédiatement informés des délibérations prises par l'assemblée.
L'assemblée générale ordinaire des actionnaires pour l'approbation du bilan doit être convoquée au moins une fois
par an, endéans les cent-vingt jours de la clôture de l'exercice social; dans les cas prévus par la loi, ce délai pourra être
porté à cent quatre-vingt jours.
La participation à l'assemblée générale peut aussi s'effectuer par voie de télécommunication conformément à la mé-
thode collégiale et aux principes de bonne foi et d'égalité de traitement des actionnaires.
Art. 9. Constitution de l'assemblée et Validité des résolutions. L'assemblée ordinaire est dûment constituée par la
participation d'autant d'actionnaires représentant au moins la moitié du capital social, à l'exclusion des actions sans droit
de vote présentes dans la même assemblée. L'assemblée délibère à la majorité absolue.
L'assemblée extraordinaire délibère par le vote favorable d'autant d'actionnaires représentant plus de la moitié du
capital social.
Dans la deuxième convocation, l'assemblée générale ordinaire délibère à la majorité absolue quelle que soit la partie
du capital social représenté par les actionnaires présents alors que l'assemblée générale extraordinaire est régulièrement
constituée par la participation de plus d'un tiers du capital social et délibère par le vote favorable d'au moins les deux
tiers du capital social représenté à l'assemblée. Ceci s'applique à l'exclusion des cas prévus par la loi et par l'article 25
des présents statuts, faisant référence à des majorités supérieures.
Art. 10. Présidence de l'assemblée. L'assemblée est présidée par l'administrateur unique ou par le président du conseil
d'administration ou, à défaut, par le vice-président; en l'absence des personnes ci-dessus mentionnées, l'assemblée est
présidée par la personne élue par les membres présents, lesquels doivent également désigner le secrétaire de l'assemblée.
Dans le cas où l'assemblée est tenue par des moyens de télécommunications, la présidence est prise conformément
à ce qui précède, si les personnes ci-mentionnées sont présentes au lieu de la convocation; à défaut la présidence est
conférée à la personne élue par les membres présents.
Le président de l'assemblée vérifie la régularité de la constitution, certifie l'identité et la légitimité des présents, règle
son déroulement et certifie les résultats des votes; les résultats de ces vérifications doivent être précisés dans les procès
verbaux.
Dans les cas prévus par la loi ou lorsque le président de l'assemblée en juge utile, le procès verbal de l'assemblée est
rédigé par un notaire désigné par le président lui-même.
Art. 11. Organe Administratif. La société est administrée par un administrateur unique ou par un conseil d'adminis-
tration composé d'un minimum de trois à un maximum de neuf membres.
Les administrateurs peuvent ne pas être des actionnaires.
Ceux-ci, ne peuvent être nommés pour une période supérieure à trois exercices sociaux et leurs mandats se terminent
à la date de la convocation de l'assemblée générale pour l'approbation du dernier bilan relatif au dernier exercice de leur
mandat.
La nomination, la révocation, la résiliation et le remplacement des administrateurs sont régis par la loi.
Toutefois si, en raison d'une démission ou pour d'autres motifs, la majorité des administrateurs nommés par l'assemblée
ne devrait pas être réunie, l'entièreté du conseil sera réputée résiliée et l'assemblée générale devra être convoquée
d'urgence par les administrateurs encore en fonctions en vue de la nomination d'un nouvel organe administratif.
A défaut d'administrateur unique ou de tout autre administrateur, l'assemblée devra être convoquée d'urgence en vue
de la nomination du nouvel organe administratif, par les commissaires aux comptes celui-ci pourra entre temps accomplir
les actes d'administration ordinaire
Art. 12. Pouvoir des administrateurs. L'administrateur unique ou le conseil d'administration disposent des pouvoirs
les plus étendus pour l'administration ordinaire et extraordinaire de la société, sauf ceux qui sont réservés, sans déro-
gations possibles par la loi, à l'assemblée générale des actionnaires.
Outre le pouvoir d'émettre des obligations non convertibles, l'organe administratif à également le pouvoir de prendre
les décisions suivantes concernant:
- la fusion et la scission, dans le cas prévus par la loi;
- l'ouverture et la fermeture de succursales;
- l'indication des administrateurs, autres que le président, qui peuvent représenter la société;
- la réduction du capital en cas de retrait d'une actionnaire;
- l'ajustement des statuts aux dispositions légales;
- le transfert du siège social dans le pays.
Le conseil d'administration peut, dans les limites de la loi, déléguer ses propres pouvoirs à un comité exécutif ou à l'un
des ses membres.
Tous les six mois au moins, les organes désignés doivent s'assurer que l'organisation, la structure administrative et
comptable de la société soient appropriés à la nature et à la taille de l'entreprise et faire un rapport au conseil d'admi-
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nistration et aux commissaires aux comptes, sur la performance générale de la gestion et ses perspectives d'évolutions,
ainsi que sur les opérations les plus importantes en raison de leur tailles ou leurs caractéristiques, effectués par la société
et ses filiales.
Art. 13. Pouvoirs. A défaut pour l'assemblée générale d'avoir désigné son président, le Conseil d'administration peut
également nommer un vice-président et un ou plusieurs administrateurs délégués afin de leur attribuer des compétences
particulières.
Le conseil d'administration peut également nommer un secrétaire choisi en dehors de ses membres.
Art. 14. Signature et Représentation de la société. La signature et la représentation de la société à l'égard des tiers
ainsi que lors des procédures judiciaires sont conférées à l'administrateur unique, lequel sous réserve des limites imposées
par la loi, peut effectuer toutes les actes qui sont conformes à l'objet social, ainsi que nommer et révoquer les mandataires
et en déterminer leurs pouvoirs.
Dans le cas où la société est gérée par un conseil d'administration la signature et la représentation de la société, sont
conférés au président et dans le cas où ils ont été nommés, au vice-président et aux administrateurs délégués dans le
cadre de l'exercice des pouvoirs qui leurs ont été conférés être séparé d'eux, en vue de l'exécution des résolutions du
conseil d'administration et du comité exécutif, s'il en a été nommé un.
Art. 15. Réunions du conseil d'administration. Le conseil d'administration doit être convoqué en Italie, par communi-
cation écrite, par fax ou par courrier électronique lequel doit être envoyée par le président ou le vice-président ou par
un administrateur délégué, cinq jours avant la réunion, sauf en cas d'urgence, dans quel cas un préavis d'un jour est suffisant.
La participation aux réunions du conseil d'administration peut également se faire au travers de moyens de télécom-
munications.
Les réunions sont présidées par le président ou par le vice-président ou par un administrateur délégué, dans le cas où
ils sont présents sur le lieu de convocation, à défaut, un administrateur pourra être désigné président par les membres
présents.
La validité des résolutions du conseil d'administration est subordonnée à la présence de la majorité des administrateurs
en fonctions.
Les résolutions sont adoptées à la majorité absolue des personnes présentes; en cas d'égalité des votes, le vote du
président de la réunion sera prépondérant.
Art. 16. Réunion du comité exécutif. Les dispositions relatives aux réunions du conseil d'administration s'appliquent
lors des réunions du comité exécutif
Art. 17. Rémunérations et Remboursement des dépenses. La rémunération des administrateurs – aussi sous forme de
partage des profits
– est établie lors de la nomination ou par l'assemblée; il peut être aussi établi une indemnité de départ à la fin de leur
mandat.
La rémunération des administrateurs chargés de fonctions spéciales est établie par le conseil d'administration, après
consultation avec les commissaires aux comptes.
L'assemblée peut fixer un montant total pour la rémunération de tous les administrateurs, y compris ceux chargés de
fonctions spéciales.
Tous les administrateurs ont droit au remboursement des dépenses encourues dans l'exercice de leur mandat.
Art. 18. Directeurs généraux. L'organe administratif peut nommer un ou plusieurs directeurs généraux.
Art. 19. Conseil de surveillance. Le conseil de surveillance est composé de trois commissaires aux comptes effectifs;
en outre doivent également être désignés deux suppléants.
Ceux-ci exercent leurs fonctions pendant trois exercices sociaux qui expirent à la date de la convocation de l'assemblée
pour l'approbation du bilan relatif au troisième exercice de leurs mandats.
La nomination, la révocation, la résiliation, le remplacement et la décadence des commissaires aux comptes sont
réglementées par la loi.
A partir du 1
er
(premier) janvier 2012 (deux mille douze) et en tout cas pas avant l'expiration de la période pendant
laquelle un collège de commissaires a été éventuellement nommé, le contrôle de la société pourra être confié à un seul
commissaire aux comptes, selon la prévision de l'art. 14 de la Loi 12 Novembre 2011 n. 183, qui a modifié l'art. 2397 du
Code civil.
Les réunions du collège peuvent être tenues par des moyens de télécommunications. Dans ce cas, les réunions sont
considérées s'être déroulées dans le lieu de convocation, où il doit y avoir au moins un membre du collège; en outre tous
les participants doivent pouvoir être identifiés et ils doivent être autorisés, à suivre la discussion, à participer en temps
réel sur les questions à l'ordre du jour et à recevoir, transmettre ou visualiser des documents.
Art. 20. Révision des comptes. La révision légale des comptes est effectuée par le conseil de surveillance qui doit être
formé par des réviseurs légaux inscrits dans le registre, sauf lorsque requis par la loi ou par une résolution de l'assemblée
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des actionnaires, la révision légale des comptes est conférée à un réviseur légal ou un cabinet d'audit inscrit dans le même
registre. Dans le cas où la révision légale des comptes n'est pas exercé par le conseil de surveillance, l'assemblée des
actionnaires, sur une proposition motivée du conseil de surveillance, rende responsable et détermine la redevance due
à l'auditeur légal ou au cabinet d'audit pour la durée de son mandat et les critères pour le réglage de cet examen pendant
l'affectation; la tâche a une durée de trois ans, expirant à la date de la réunion de l'assemblée convoquée pour approuver
le bilan pour la troisième année de son mandat.
Art. 21. Exercice social. L'exercice social se termine le 31 décembre de chaque année.
Art. 22. Affectation des résultats. Les bénéfices nets par exercice, déduction faite de 5% (cinq pour cent) affecté à la
réserve légale jusqu'à ce qu'elle atteigne un cinquième du capital social, sont répartis entre les actionnaires en proportion
aux titres détenus, sauf si par délibérations de l'assemblée celle-ci décide d'une autre destination., Dans les conditions
prévues par la loi, les administrateurs peuvent délibérer sur la distribution d'acomptes sur dividendes.
Art. 23. Droit de Résiliation de la société. Le droit de résiliation est réglementé par la loi; ce droit ne s'applique pas
aux actionnaires qui n'ont pas participé à l'approbation des résolutions relatives:
a) à la prorogation de la durée de la société;
b) à l'introduction ou la suppression des restrictions sur le transfert des actions ne sont pas en droit de résilier de la
société.
Les conditions et modalités d'exercice du droit de résiliation, les critères de détermination de la valeur des actions et
le processus de liquidation sont réglementés par la loi.
Art. 24. Domicile des actionnaires. Le domicile de chaque actionnaire dans ses relations avec la société correspond à
celui qui résulte du livre des actionnaires.
Art. 25. Clause d'arbitrage. Tous les litiges survenant entre les associés ou entre les associés et la société qui ont pour
objet des droits disponibles concernant la relation sociale, celles relatives à la validité des résolutions des assemblées, et
celles émises par ou à l'égard des administrateurs, des liquidateurs et des commissaires aux comptes, seront soumises à
un arbitre unique nommé par le Président du Conseil de l'Ordre des comptables agréés et des experts comptables de la
conscription dans la quelle la société a son siège social., endéans trente jours du dépôt de l'instance de la nomination par
l'intéressé le plus diligent.
A défaut de nomination dans ce délai, l'arbitre sera nommé par le Président du Tribunal compétent où se situe le siège
social de la société, à la demande de la partie intéressée la plus diligente.
L'arbitre décidera par voie de rituel conformément à la loi.
Ne font pas parties de la présente clause compromissoire, les litiges dans lesquels la loi prévoit l'intervention obligatoire
du Ministère Public.
Les modifications ou la suppression de cette classe compromissoire devront être approuvés par les associés repré-
sentant au moins les deux tiers du capital social; les associés absents ou y opposés, peuvent dans les quatre vingt dix jours
qui suivent, exercer le droit de résiliation.
Art. 26. Dispositions générales. Pour les questions non couvertes par les statuts, il sera procédé conformément à la
loi.
Signé: A. BRAQUET, S. WOLTER, A. SIEBENALER et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 22 décembre 2011. Relation: LAC/2011/57613. Reçu douze euros (12.-EUR)
<i>Le Receveur ff.i> (signé): T. BENNING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 27 décembre 2011.
Référence de publication: 2011179775/520.
(110209294) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.
Taxi Transportes Da Silva "O Carriço", Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 441A, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 53.187.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012001024/10.
(110212099) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.
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Taxi Transportes Da Silva "O Carriço", Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 441A, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 53.187.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012001025/10.
(110212100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.
TCL Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 63.125.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012001026/9.
(110212276) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.
Tecsys S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 11, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 122.490.
Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30/12/2011.
G.T. Experts Comptables Sàrl
Luxembourg
Référence de publication: 2012001027/12.
(110212673) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.
Tekhnologia, Société Anonyme.
Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R.C.S. Luxembourg B 52.544.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2012001028/11.
(110212981) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.
TMA Baustahlarmierung S. à r. l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5450 Stadtbredimus, 1B, Wäistrooss.
R.C.S. Luxembourg B 111.002.
Le bilan arrêté au 31.12.2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 29 décembre 2011.
<i>Pour TMA BAUSTAHLARMIERUNG SARL
i>Fiduciaire Roger Linster
p.d. Viviane Roman
Référence de publication: 2012001031/13.
(110212414) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.
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TMRD Luxembourg S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8010 Strassen, 234, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 120.453.
Le bilan approuvé au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 décembre 2011.
Référence de publication: 2012001032/10.
(110212081) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.
TMS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6776 Grevenmacher, 10, An de Längten.
R.C.S. Luxembourg B 58.578.
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012001033/10.
(110211802) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.
Togan S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 151.444.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale odinaire des actionnaires tenue au siège social à Luxembourg, le 2i>
<i>septembre 2011i>
La démission de Monsieur MARIANI Daniele de ses fonctions d'administrateur est acceptée.
Monsieur GALIONE Gioacchino, expert-comptable, 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, est nommé nouvel ad-
ministrateur.
Monsieur DONATI Régis est nommé Président du Conseil d'administration.
Les mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2012.
Pour extrait sincère et conforme
TOGAN S.A.
Régis DONATI
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2012001034/18.
(110212504) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.
KH Kaufhaus Beteiligung S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 165.646.
STATUTEN
Im Jahre zweitausendundelf, am vierundzwanzigsten November.
Vor dem unterzeichneten Notar Henri HELLINCKX, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
SIND ERSCHIENEN:
1) CENSI Holding A S.à r.l., eine luxemburgische société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung), mit Sitz in 7, Place Clairefontaine, L-1341 Luxemburg, eingetragen im Handels-und Gesellschaftsregister Luxemburg
(„Registre du Commerce et des Sociétés Luxembourg“) unter der Nummer B 159894,
hier vertreten durch Martin H. Staratschek, geschäftsansässig in 5, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg, aufgrund einer
privatschriftlichen Vollmacht, welche am 21. November 2011 ausgestellt wurde.
2) CENSI Holding B S.à r.l., eine luxemburgische société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung), mit Sitz in 7, Place Clairefontaine, L-1341 Luxemburg, eingetragen im Handels-und Gesellschaftsregister Luxemburg
(„Registre du Commerce et des Sociétés Luxembourg“) unter der Nummer B 159900,
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hier vertreten durch Martin H. Staratschek, geschäftsansässig in 5, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg, aufgrund einer
privatschriftlichen Vollmacht, welche am 21. November 2011 ausgestellt wurde.
Die besagten Vollmachten, die von dem Bevollmächtigten der erschienen Parteien und vom Notar „ne varietur“ ab-
gezeichnet wurden, bleiben der vorliegenden Urkunde als Anlage beigefügt, um den Registerbehörden eingereicht zu
werden.
Diese erscheinenden Parteien, wie oben erklärt vertreten, haben den unterzeichnenden Notar ersucht, die Satzung
einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung ("société à responsabilité limitée") (die „Satzung“) wie folgt zu erstellen:
Kapitel I. - Form, Name, Sitz, Zweck, Dauer
Art. 1. Form - Name. Es wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter dem Namen „KH Kaufhaus Beteiligung
S.à r.l." gegründet, die dem luxemburgischen Recht untersteht, das für eine solche juristische Person gilt (nachstehend
die "Gesellschaft") insbesondere dem Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in der geltenden Fassung
(nachstehend das "Gesetz") und der vorliegenden Satzung (nachstehend die "Satzung").
Art. 2. Sitz.
2.1 Der Sitz der Gesellschaft wird in Senningerberg (Großherzogtum Luxemburg) errichtet.
2.2 Er kann durch Beschluss einer außerordentlichen Gesellschafterversammlung, die in der Weise beraten, wie dies
für eine Satzungsänderung vorgesehen ist, an einen anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden.
2.3 Die Adresse des Geschäftssitzes der Gesellschaft kann innerhalb der Gemeinde Niederanven durch einfachen
Beschluss des Alleinigen Geschäftsführers (wie unten definiert) oder, wenn es mehrere Geschäftsführer gibt, durch Ent-
scheidung des Vorstandes (wie unten definiert) verlegt werden.
2.4 Sollte eine Lage eintreten oder als drohend erscheinen, sei sie militärisch, politisch, wirtschaftlich oder sozial,
welche die normale Tätigkeit der Gesellschaft an ihrem Sitz verhindern würde, so kann der Sitz der Gesellschaft zeitweilig
ins Ausland verlegt werden, bis sich die Lage normalisiert hat; solche vorübergehenden Maßnahmen beeinträchtigen die
Nationalität der Gesellschaft nicht, welche, ungeachtet der vorübergehenden Verlegung des Sitzes, eine Luxemburgische
Gesellschaft bleibt. Die Entscheidung über die Verlegung des Sitzes ins Ausland erfolgt durch den Alleinigen Geschäfts-
führer oder, im Falle einer Mehrzahl von Geschäftsführern, durch den Vorstand.
2.5 Die Gesellschaft darf im Großherzogtum Luxemburg und im Ausland Büros und Zweigniederlassungen errichten.
Art. 3. Zweck.
3.1 Hauptzweck der Gesellschaft ist der direkte oder indirekte Erwerb, das Halten, Verwalten, die Entwicklung und
der Verkauf von Beteiligungen und Anteilen an luxemburgischen oder ausländischen juristischen Personen, Körperschaf-
ten und/oder Personen-und Kapitalgesellschaften (jeweils eine "Tochtergesellschaft"), und zwar in jeder Form gleich
welcher Art und insbesondere auch im Wege der Gründung, sowie die Geschäfte der Tochtergesellschaften zu führen.
3.2 Die Gesellschaft kann -direkt und/oder (ggf. auch mehrfach) indirekt über ihre Tochtergesellschaften -grundstück-
bezogene Investitionen tätigen, insbesondere Grundstücke erwerben, halten, verwalten, entwickeln und veräußern.
3.3 Die Gesellschaft kann auch, direkt oder indirekt, in Vermögenswerte, gleich welcher Art investieren, diese er-
werben, halten oder über sie verfügen, in jeder Form gleich welcher Art.
3.4 Die Gesellschaft darf insbesondere folgende Geschäfte tätigen, wobei es sich versteht, dass die Gesellschaft keine
Geschäfte tätigen wird, die sie in eine Tätigkeit involvieren würde, die als regulierte Aktivität im Finanzbereich zu be-
trachten ist:
(a) sich Geld, in welcher Form auch immer, zu leihen oder Kredite, in welcher Form auch immer, zu erhalten und Geld
aufzunehmen, insbesondere durch, aber nicht beschränkt auf, die Ausgabe, immer auf privater Basis, von Anleihen,
Schuldscheinen, Eigenwechseln und anderen Schuld-oder Kapitalinstrumenten, seien sie konvertibel oder nicht, und durch
die Verwendung von Finanzderivaten oder auf andere Art;
(b) Geld vorzuschießen, auszuleihen oder zu hinterlegen oder Kredit zu vergeben, an oder mit, oder irgendein Schul-
dinstrument, welches von einer luxemburgischen oder ausländischen juristischen Person ausgegeben wurde, zu zeichnen
oder zu kaufen, unter geeignet erscheinenden Bedingungen, mit oder ohne Sicherheit;
(c) Garantien, Haftungsübernahmen, Bürgschaften, Verpfändungen und/oder jede andere Form von Sicherheit
abschließen/gewähren, sei es durch persönliche Verpflichtung oder durch Hypothek oder Belastung des Unternehmens
oder eines Teils davon, von (gegenwärtigen oder künftigen) Vermögenswerten oder durch alle oder eine dieser Methoden,
und zwar sowohl für die Ausführung von Verträgen oder Verpflichtungen der Gesellschaft als auch für die Ausführung
von Verträgen oder Verpflichtungen oder anderweitig zu Gunsten ihrer Tochtergesellschaften, innerhalb der Grenzen
und im Einklang mit den Bestimmungen des luxemburgischen Rechts.
3.5 Die Gesellschaft kann alle rechtlichen, geschäftlichen, technischen und finanziellen Investitionen oder Transaktionen
vornehmen und allgemein alle Transaktionen tätigen, die notwendig sind, um ihren Gesellschaftszweck zu erfüllen, sowie
alle Transaktionen, die in direkter oder indirekter Verbindung zu der Erleichterung der Erfüllung ihres Gesellschaftszwecks
in allen oben beschriebenen Bereichen stehen.
Art. 4. Dauer. Die Gesellschaft wird für eine unbegrenzte Dauer errichtet.
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Kapitel II. - Kapital, Anteile
Art. 5. Anteilskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), eingeteilt in
(a) sechstausendzweihundertfünfzig (6.250) voll eingezahlte Anteile der Klasse A mit einem Nennwert von je einem
Euro (EUR 1,--) (die "A-Anteile" und deren Eigentümer der/die "Gesellschafter Klasse A"); und
(b) sechstausendzweihundertfünfzig (6.250) voll eingezahlte Anteile der Klasse B mit einem Nennwert von je einem
Euro (EUR 1,--) (die "B-Anteile" und deren Eigentümer der/die "Gesellschafter Klasse B").
Die A-Anteile und die B-Anteile werden nachfolgend zusammen als "Anteile" oder einzeln als "Anteil" bezeichnet, die
Gesellschafter Klasse A und Klasse B nachfolgend, je nach Zusammenhang einzeln oder gemeinsam als die "Gesellschafter".
5.2 Zur weiteren Finanzierung der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft (und deren Tochtergesellschaften) werden die
Gesellschafter die Gesellschaft mit weiteren Mitteln ausstatten, und zwar in Form von Stammkapital, Agio, Zuschüssen
oder anderen Einlagen, Gesellschafterdarlehen und/oder in anderer Form, die die Gesellschaft ggf. wiederum (ganz oder
teilweise und wiederum gleich in welcher Form) an ihre Tochtergesellschaften weitergeben/ausreichen wird.
5.3 Die vorstehenden Regelungen des Artikels 5.2 begründen keinen Anspruch der Gesellschaft oder einer Tochter-
gesellschaft auf entsprechende Mittelzuführung. Vielmehr bedürfen entsprechende Mittelzuführungen jeweils eines ents-
prechenden Beschlusses der Gesellschafterversammlung gemäß Artikel 13.9 dieser Satzung bzw. entsprechender Verträge
zwischen Gesellschaft und dem finanzierenden Gesellschafter.
5.4 Sofern in diesem Gesellschaftsvertrag nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, berechtigt jeder Anteil zur
Ausübung gleicher Rechte.
5.5 Die Gesellschaft kann im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen ihre eigenen Anteile zurückkaufen.
Art. 6. Unteilbarkeit der Anteile. Gegenüber der Gesellschaft sind die Anteile der Gesellschaft unteilbar, da nur ein
Eigentümer pro Anteil zugelassen ist. Miteigentümer müssen eine einzige Person als ihren Vertreter gegenüber der Ge-
sellschaft bestimmen.
Art. 7. Übertragung von Anteilen.
7.1 Existiert nur ein einziger Gesellschafter, so sind die seitens des einzigen Gesellschafters gehaltenen Anteile der
Gesellschaft frei übertragbar.
7.2 Existieren mehrere Gesellschafter, so können die seitens der Gesellschafter jeweils gehaltenen Anteile (i) frei
zwischen den Gesellschaftern und (ii) in Anwendung der Voraussetzungen von Artikel 189 und 190 des Gesetzes an
Nichtgesellschafter übertragen werden.
Kapitel III. - Geschäftsführung
Art. 8. Geschäftsführung.
8.1 Die Verwaltung der Gesellschaft obliegt einem (1) oder mehreren Gesellschaftsführern, die nicht notwendigerweise
Gesellschafter sind (der/die "Geschäftsführer").
8.2 Wenn zwei (2) und mehr Geschäftsführer ernannt werden so ist es ihre Aufgabe, die Gesellschaft zusammen als
Vorstand (der "Vorstand") zu führen.
8.3 Der/die Geschäftsführer wird/werden von der Gesellschafterversammlung, die deren Anzahl festlegt, für eine bes-
timmte oder unbestimmte Dauer bestellt. Er/sie ist/sind wieder wählbar, können jedoch jederzeit durch einen Beschluss
des Alleingesellschafters oder der Gesellschafterversammlung mit oder ohne Grund abberufen werden.
8.4 Werden mehrere Geschäftsführer bestellt, so ist jeder Geschäftsführer im Bestellungsbeschluss entweder der
Gruppe A (der/die "A-Geschäftsführer") oder der Gruppe B (der/die "B-Geschäftsführer") zuzuordnen, wobei (i) als A-
Geschäftsführer die anhand einer von dem/den Gesellschafter(n) Klasse A vorgelegten Kandidatenliste vorgeschlagenen
Personen zu bestellen sind; und (ii) als B-Geschäftsführer die anhand einer von dem/den Gesellschaftern Klasse B vorge-
legten Kandidatenliste vorgeschlagenen Personen zu bestellen sind; wobei (iii) nach Möglichkeit jeweils gleich viele A-
Geschäftsführer und B-Geschäftsführer bestellt sein sollen und (iv) A-Geschäftsführer auf Vorschlag des/der
Gesellschafter(s) Klasse A und B-Geschäftsführer auf Vorschlag des/der Gesellschafter(s) Klasse B abzuberufen sind.
Art. 9. Befugnisse des Alleinigen Geschäftsführers oder des Vorstands.
9.1 In seinen Beziehungen mit Dritten hat der Alleinige Geschäftsführer oder, bei Existenz mehrerer Geschäftsführer,
der Vorstand, die weitgehendsten Befugnisse, unter allen Umständen im Namen der Gesellschaft zu handeln und alle
Handlungen und Transaktionen auszuführen und zu genehmigen, die mit dem Zweck der Gesellschaft im Einklang stehen,
und unter dem Vorbehalt, dass die Bestimmungen dieses Artikels dabei eingehalten werden.
9.2 Die Gesellschafter haben die Befugnis, eine interne Geschäftsordnung zu erlassen, über die der Alleinige Ge-
schäftsführer bzw. der Vorstand in Kenntnis gesetzt werden und die für diese jeweils bindend ist.
9.3 Alle Befugnisse, die nicht durch das Gesetz oder die gegenwärtige Satzung der Gesellschafterversammlung vorbe-
halten sind, fallen in den Zuständigkeitsbereich des Alleinigen Geschäftsführers oder, bei Existenz mehrerer Geschäfts-
führer, des Vorstands.
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9.4 Vorbehaltlich der Bestimmungen von Artikel 9.2, benötigt der Alleinige Geschäftsführer oder der Vorstand eine
vorherige Genehmigung der Gesellschafter, um durchzuführen:
(a) Erwerb, Belastung und Verkauf/Veräußerung von Immobilien
(b) Erwerb, Belastung und Verkauf von Beteiligungen an anderen Unternehmen;
(c) Gründung von Unternehmen und Zweigniederlassungen;
(d) Rechtsgeschäfte und sonstige Rechtshandlungen (insbesondere Garantieund Patronateserklärungen, sowie Bestel-
lung von Sicherheiten), sofern diese im Einzelfall zu Verbindlichkeiten der Gesellschaft in Höhe von mehr als EUR
250.000,00 führen, ausgenommen jedoch Rechtsgeschäften/ Rechtshandlungen zur Finanzierung von Tochtergesellschaf-
ten und/oder zur Besicherung von Verbindlichkeiten von Tochtergesellschaften gegenüber Dritten;
(e) sofern mehrere Geschäftsführer bestellt sind -in allen Angelegenheiten und Rechtshandlungen über deren Vor-
nahme/Durchführung bzw. Nichtvornahme/Nichtdurchführung sich die Geschäftsführer nicht einigen können, sofern auch
nur ein Geschäftsführer den Gesellschaftern die betreffende Angelegenheit/Maßnahme zur Entscheidung vorlegt; sowie
(f) alle vorgenannten Angelegenheiten/Rechtshandlungen gemäß vorstehend (a) bis (e), sofern diese in Tochtergesell-
schaften vorgenommen werden bzw. Tochtergesellschaften betreffen, und die Gesellschaft sich an diesen beteiligt (z.B.
durch Stimmrechtsausübung der Gesellschaft in Gesellschafterversammlungen Tochtergesellschaften und/oder Vornahme
von Geschäftsführungsmaßnahmen in Tochtergesellschaften durch die Gesellschaft).
Zur Vermeidung von Zweifeln wird festgestellt, dass alle anderen Maßnahmen, die für die Erfüllung des Gesellschaftsz-
weckes notwendig oder nützlich sind, nicht der Zustimmung der Gesellschafter bedürfen, mit Ausnahme der Maßnahmen
und Rechtsgeschäfte, die oben unter Punkt (a) bis (f) aufgelistet sind, die weiterhin die Zustimmung der Gesellschafter
benötigen.
Art. 10. Vertretung der Gesellschaft. Gegenüber Dritten wird die Gesellschaft (i) bei Existenz eines Alleinigen Ge-
schäftsführers durch die alleinige Unterschrift des Alleinigen Geschäftsführers gebunden; oder, (ii) bei Existenz mehrerer
Geschäftsführer durch die gemeinsame Unterschrift je eines A-Geschäftsführers und eines B-Geschäftsführers gebunden;
sowie (iii) im Übrigen von jeglicher Person, der durch die gemäß vorstehend (i) oder (ii) jeweils vertretungsberechtigten
Geschäftsführer eine entsprechende Befugnis übertragen wurde/wird.
Art. 11. Delegierung und Beauftragter des Alleinigen Geschäftsführers oder des Vorstands.
11.1 Der Alleinige Geschäftsführer oder, bei Existenz mehrerer Geschäftsführer, der Vorstand, kann seine Befugnisse
für spezifische Aufgaben an einen oder mehrere Ad-hoc-Beauftragte/n delegieren.
11.2 Der Alleinige Geschäftsführer oder, bei Existenz mehrerer Geschäftsführer, jeder Geschäftsführer, wird die Ve-
rantwortlichkeiten und gegebenenfalls die Vergütung des entsprechenden Beauftragten, die Dauer des Vertretungszei-
traums sowie jegliche sonstigen relevanten Bedingungen von dessen Beauftragung festlegen.
Art. 12. Sitzung des Vorstands.
12.1 Bei Existenz mehrerer Geschäftsführer gelten folgende Regeln:
Der Vorstand kann einen Vorsitzenden ernennen.
Außer in Dringlichkeitsfällen oder mit der vorherigen Zustimmung aller Teilnahmeberechtigten, werden die Sitzungen
des Vorstands mindestens drei (3) Kalendertage vor ihrem Termin durch ein die Schriftlichkeit gewährleistendes Kom-
munikationsmittel (Fax genügt) einberufen. Jede dieser Benachrichtigungen soll Ort und Zeit der Sitzung sowie die
Tagesordnung angeben. Jeder Geschäftsführer kann auf seine Einberufung wie oben ausgeführt verzichten. Für Sitzungen,
deren Zeit und Ort in einem zuvor von der Geschäftsführung angenommenen Beschluss festgelegt wurde, ist keine
gesonderte Benachrichtigung erforderlich.
Die Sitzungen des Vorstands finden in Luxemburg statt.
12.2 Der Vorstand kann (i) - bei vorheriger ordnungsgemäßer
Benachrichtigung/Einladung -wirksam beraten und beschließen, wenn zumindest die Hälfte aller Geschäftsführer an-
wesend oder vertreten ist; bzw. (ii) -ohne vorherige Benachrichtigung -wirksam beraten und beschließen, wenn alle
Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind und auf die Frist-und Formvorschriften für die Einberufung verzichten.
12.3 Jeder Geschäftsführer kann für jede Sitzung des Vorstands einen anderen Geschäftsführer durch Ernennung, die
schriftlich oder per Telegramm oder Telefax oder Brief erfolgen kann, zu seinem Vertreter bestellen und durch diesen
Vertreter handeln, insbesondere abstimmen. Mündliche Ernennungen sind zulässig und wirksam, wenn sie zu einem spä-
teren Zeitpunkt schriftlich (Fax genügt) bestätigt werden.
12.4 Beschlussfassungen des Vorstandes bedürfen in allen Angelegenheiten der einfachen Mehrheit der anwesenden
bzw. vertretenen Geschäftsführer, wobei stets zumindest jeweils ein A-Geschäftsführer und B-Geschäftsführer zustimmen
müssen.
12.5 Der Einsatz von Video-und/oder Telefonkonferenzanlagen ist gestattet, sofern jeder teilnehmende Geschäftsfüh-
rer alle anderen teilnehmenden Geschäftsführer hören kann und von allen anderen teilnehmenden Geschäftsführern
gehört werden kann, unabhängig davon, ob dabei diese Technologie verwendet wird oder nicht, und jeder teilnehmende
Geschäftsführer gilt als anwesend und ist befugt, per Video oder Telefon abzustimmen. Der Einsatz von Video-und/oder
Telefonkonferenzanlagen soll auf Ausnahmefälle beschränkt bleiben.
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12.6 Im Übrigen können Beschlüsse auch schriftlich (Fax oder Brief) gefasst werden, sofern sich alle Geschäftsführer
hieran beteiligen. Ein entsprechender Beschluss kann in einem einzigen Dokument oder in mehreren separaten Doku-
menten festgehalten werden, die den gleichen Inhalt haben und von allen Mitgliedern des Vorstands unterzeichnet sind.
Dergestalt gefasste schriftliche Beschlüsse sind ordnungsgemäß und wirksam, als ob sie bei einer ordnungsgemäß einbe-
rufenen und abgehaltenen Sitzung des Vorstands angenommen worden wären. Die Fassung von schriftlichen Beschlüssen
soll auf Ausnahmefälle beschränkt bleiben. Für die erforderlichen Mehrheiten gilt Art. 12.4 sinngemäß.
12.7 Das Protokoll einer Sitzung des Vorstands wird von allen bei der Sitzung anwesenden oder vertretenen Ge-
schäftsführern unterzeichnet.
12.8 Auszüge werden von jedwedem Geschäftsführer beglaubigt, oder von jedweder Person, die durch jedweden
Geschäftsführer oder bei einer Sitzung des Vorstands ernannt wurde.
Kapitel IV. - Gesellschafterversammlung
Art. 13. Befugnisse der Gesellschafterversammlung - Stimmen.
13.1 Existiert nur ein Gesellschafter, so vereint jener einzige Gesellschafter alle Befugnisse auf sich, die per Gesetz der
Gesellschafterversammlung übertragen wurden, und fasst die Beschlüsse in Schriftform.
13.2 Existieren mehrere Gesellschafter, so kann jeder Gesellschafter unabhängig von der Anzahl der in seinem Eigentum
befindlichen Anteile an Gesellschafterversammlungen teilhaben. Jeder Gesellschafter hat seinem Anteilseigentum ents-
prechende Stimmrechte. Alle Anteile gewähren die gleichen Stimmrechte.
13.3 Der Vorstand oder der einzelne Geschäftsführer berufen die Gesellschafterversammlungen ein oder schlagen
schriftliche Gesellschafterbeschlüsse vor. Im Übrigen erfolgt die Einberufung/der Beschlussvorschlag durch die Gesell-
schafter, die mindestens die Hälfte des Gesellschaftskapitals darstellen.
13.4 Das Einberufungsschreiben einer Gesellschafterversammlung, sowie die damit verbundene Tagesordnung, muss
an jeden einzelnen Gesellschafter mindestens innerhalb von 8 (acht) Tagen vor der Versammlung gesendet werden.
Ausnahme hiervon ist die jährliche Gesellschafterversammlung für welche die Einberufung mindestens innerhalb von 21
(einundzwanzig) Tagen vor dem Datum der Versammlung stattfinden muss.
13.5 Sind alle Gesellschafter anwesend oder vertreten, so können sie auf jegliche Formvorschriften für die Einberufung
verzichten, und die Versammlung kann ohne vorherige Benachrichtigung wirksam abgehalten werden.
13.6 Existieren mehr als fünfundzwanzig Gesellschafter, so müssen die Beschlüsse der Gesellschafter in Versammlungen
verabschiedet werden, die im Einklang mit den einschlägigen Rechtsvorschriften einberufen werden müssen.
13.7 Existieren mehrere Gesellschafter, jedoch nicht mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter, können die Bes-
chlüsse der Gesellschafter in schriftlicher Form gefasst werden. Sind die zu fassenden Beschlüsse von den Geschäftsführern
an die Gesellschafter übermittelt worden, so sind die Gesellschafter verpflichtet innerhalb von fünfzehn (15) Kalender-
tagen seit dem Eingang des Textes des vorgeschlagenen Beschlusses ihre Entscheidung zu treffen und sie der Gesellschaft
durch jedes, die Schriftlichkeit gewährleistendes Kommunikationsmittel, zukommen zu lassen. Derartige Beschlussfas-
sungen sollen auf Ausnahmefälle beschränkt bleiben.
13.8 Ein Gesellschafter kann bei einer Gesellschafterversammlung durch einen Bevollmächtigten, der schriftlich zu
ernennen ist (oder per Fax oder E-Mail oder jegliches ähnliche Medium), vertreten werden. Der Bevollmächtigte muss
kein Gesellschafter sein.
13.9 Beschlüsse sind -vorbehaltlich jeglicher sonstigen Bestimmungen des Gesetzes und dieser Satzung -nur dann
rechtsgültig verabschiedet, sofern sie von Gesellschaftern angenommen werden, die gemeinsam mehr als die Hälfte des
Anteilskapitals besitzen, ausgenommen jedoch
(a) Beschlüsse, welche die Satzung ändern, die einer (numerischen) Mehrheit der Gesellschafter bedürfen, die min-
destens drei Viertel des Anteilskapitals der Gesellschaft beträgt;
(b) ein Beschluss über die Änderung der Staatszugehörigkeit der Gesellschaft, der Einstimmigkeit erfordert;
(c) Beschlüsse über eine Mittelzuführungen an die Gesellschaft, die grundsätzlich ebenfalls der Einstimmigkeit bedürfen,
abweichend hiervon jedoch lediglich eines Beschlusses des/der zuführenden Gesellschafter für den Fall, dass die Mittel-
zuführung zur Abwendung der Insolvenz der Gesellschaft oder einer Tochtergesellschaft erforderlich oder aus anderen
Gründen dringend geboten ist.
Kapitel V. - Geschäftsjahr, Gewinnausschüttung
Art. 14. Geschäftsjahr.
14.1 Das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr (1. Januar bis 31. Dezember).
14.2 Jedes Jahr am einunddreißigsten Dezember werden die Konten geschlossen und die Geschäftsführer stellen ein
Inventar auf, in dem sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft aufgeführt sind.
14.3 Jeder Gesellschafter oder sein Bevollmächtigter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz
nehmen.
14.4 Besteht die Gesellschaft aus mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschaftern, kann dieses Recht nur während der
fünfzehn (15) Kalendertage vor Abhaltung der jährlichen Gesellschafterversammlung ausgeübt werden.
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Art. 15. Aufsicht der Gesellschaft.
15.1 Wenn die Anzahl der Gesellschafter fünfundzwanzig (25) übertrifft, muss die Aufsicht durch einen Aufsichtsrat
bestehend aus einem oder mehreren Prüfern ("commissaires") erteilt werden. Diese können sowohl Gesellschafter als
auch Nichtgesellschafter sein.
15.2 Wenn die Grenzwerte, vorgesehen in Artikel 35 des Gesetzes vom 19. Dezember 2002 (in seiner geänderten
Fassung) über das Luxemburger Handelsund Gesellschaftsregister erreicht werden, muss die Gesellschaft ihre Jahresbi-
lanzen durch einen oder mehreren unabhängige zugelassene Wirtschaftsprüfer ("réviseurs d'entreprise agréé") prüfen
lassen. Diese Wirtschaftsprüfer werden bei der Gesellschafterversammlung oder durch den Alleingesellschafter ernannt.
Die Wirtschaftsprüfer werden innerhalb der Mitglieder des "Institut des réviseurs d'entreprises" ausgewählt.
15.3 Unabhängig der vorgenannten Grenzwerte, können jederzeit einer oder mehrere Wirtschaftsprüfer durch Bes-
chluss der Gesellschafterversammlung oder durch die Alleingesellschafterin ernannt werden, die die Ausführungsmoda-
litäten seines Mandats/ihrer Mandate festlegen.
Art. 16. Gewinnausschüttung, Erlösrückführung.
16.1 Von dem jährlichen Reingewinn der Gesellschaft werden fünf Prozent (5%) der gesetzlich vorgesehenen Rücklage
zugewiesen. Diese Verpflichtung entfällt sobald und solange diese Rücklage die Höhe von zehn Prozent (10%) des Ge-
sellschaftskapitals erreicht.
16.2 Soweit nach der Zuweisung zur gesetzlichen Rücklage verfügbare Mittel zur Ausschüttung zur Verfügung stehen,
schlägt der Vorstand wie der verbleibende jährliche Reingewinn verteilt werden soll, indem sie diesen vollständig oder
teilweise einer Rücklage zuweisen, auf das nächste Geschäftsjahr vortragen oder, zusammen mit vorgetragenen Gewinnen,
ausschüttbaren Rücklagen oder Ausgabeprämien an die Gesellschafter ausschütten.
16.3 Die Entscheidung zur Ausschüttung und seine Höhe wird von den Gesellschaftern gemäß den Bestimmungen von
Artikel 13 und Art. 16.5 der Satzung getroffen.
16.4 Ungeachtet der vorstehenden Bestimmungen, kann/können die Gesellschafter/der Gesellschafter, auf Grundlage
eines Rechenschaftsberichts der Geschäftsführer, beschließen Interimsdividenden an den/die Gesellschafter vor dem Ende
des Geschäftsjahres auszuzahlen, wobei davon ausgegangen wird, dass (i) der auszuschüttende Betrag das seit Ende des
letzten Geschäftsjahrs, dessen Jahresabschluss gebilligt worden ist, erzielte Ergebnis, zuzüglich des Gewinnvortrags sowie
der Entnahmen aus den zu diesem Zweck verfügbaren Rücklagen und vermindert um den Verlustvortrag sowie aufgrund
gesetzlicher und satzungsmäßiger Verpflichtungen in die Rücklagen einzustellender Beträge, nicht übersteigt, und dass (ii)
ausgezahlte Beträge, die nicht tatsächlichen Gewinnen entsprechen, durch die Gesellschafter zurückerstattet werden.
16.5 Erlösrückführung. Die Gesellschafter und Geschäftsführer der Gesellschaft sind berechtigt und -im Rahmen des
durch Gesetzes zulässigen und unter angemessener Berücksichtigung der jeweiligen Liquiditätslage der Gesellschaft verp-
flichtet, alle auf Ebene der Gesellschaft aus Rückflüssen jedweder Art (insbesondere aus Dividenden, sonstigen Ausschüt-
tungen, Darlehensrück-oder Zinszahlungen etc.) anfallenden Barmitteln (Buch-und/oder Bargeld), die die Gesellschaft von
ihren Tochtergesellschaften oder durch Verkauf/Veräußerung ihrer Tochtergesellschaften erhält, möglichst zeitnah nach
Anfall bei der Gesellschaft an ihre Gesellschafter auszuzahlen und auszuschütten, und alle hierzu erforderlichen Rechts-
handlungen und/oder Beschlüsse vorzunehmen.
Kapitel VI. - Liquidation
Art. 17. Auflösung und Liquidation.
17.1 Die Gesellschaft erlischt nicht durch den Tod, die Aufhebung der Bürgerrechte, die Zahlungsunfähigkeit oder den
Konkurs des einzigen Gesellschafters oder eines der Gesellschafter.
17.2 Die Liquidation der Gesellschaft wird durch die Gesellschafterversammlung im Einklang mit den einschlägigen
Rechtsvorschriften beschlossen.
17.3 Die Liquidation wird durch einen oder mehrere durch die Gesellschafter ernannte Liquidatoren durchgeführt,
die Gesellschafter oder andere (natürliche oder juristische) Personen sein können und deren Befugnisse und Vergütung
durch die Gesellschafter festgelegt werden.
Kapitel VII. - Anwendbares Recht; Schlussbestimmungen
Art. 18. Anwendbares Recht. Im Hinblick auf alle Aspekte, die in dieser Satzung nicht spezifisch geregelt sind, wird auf
die relevanten Bestimmungen des Gesetzes verwiesen.
Art. 19. Schlussbestimmungen.
19.1 Sollten einzelne Bestimmungen dieser Satzung ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden oder sollte diese
Satzung eine Lücke aufweisen, soll soweit vom Gesetz erlaubt -dies die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen dieser
Satzung nicht berühren. Vielmehr sind die Gesellschafter verpflichtet, anstelle der ungültigen oder fehlenden Bestimmung
eine solche Bestimmung gemäß den Bestimmungen des Gesetzes und der Satzung zu vereinbaren, wie sie die vernünfti-
gerweise vereinbart hätten, hätten sie bei Verabschiedung dieser Satzung die Unwirksamkeit oder das Fehlen der
betreffenden Bestimmung erkannt.
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19.2 Alle das Gesellschaftsverhältnis betreffenden Vereinbarungen zwischen den Gesellschaftern oder zwischen der
Gesellschaft und den Gesellschaftern bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform, soweit nicht kraft Gesetzes die
notarielle Beurkundung vorgeschrieben ist. Das gilt auch für einen etwaigen Verzicht auf das Erfordernis der Schriftform.
<i>Übergangsbestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr wird heute beginnen und wird am 31. Dezember 2011 enden.
<i>Zeichnung - Zahlungi>
Die Komparenten erklären hiermit, die 12.500 (zwölftausendfünfhundert) Anteile mit einem Nennwert von je einem
Euro (EUR 1.-) wie folgt zu zeichnen:
Zeichner
Anteile
CENSI Holding A S.à r.l., vorgenannt, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.250 A-Anteile
CENSI Holding B S.à r.l., vorgenannt, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.250 B-Anteile
Alle Anteile wurden per Bareinlage in Höhe von insgesamt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) durch die
Komparenten voll eingezahlt.
Die Existenz der Bareinlage wurde dem unterzeichneten Notar nachgewiesen.
<i>Schätzung der Kosteni>
Die Kosten, Auslagen, Gebühren und Lasten gleich welcher Art, die von der Gesellschaft zu tragen sind oder dieser
in Zusammenhang mit ihrer Gründung belastet werden, wurden auf ungefähr EUR 1.200,-geschätzt.
<i>Gesellschafterversammlungi>
Unmittelbar nach der Gründung der Gesellschaft haben die vorstehend genannten Personen, die das gesamte gezeich-
nete Kapital vertreten und die an die Versammlung delegierten Befugnisse ausüben, folgende Beschlüsse verabschiedet:
1) Als Geschäftsführer der Gesellschaft auf unbestimmte Dauer werden ernannt:
- Herr Daniel Kranz, als A-Geschäftsführer, geboren am 10. März 1972 in Trier, Deutschland, geschäftsansässig unter
der Adresse 5, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg;
- Herr Martin Staratschek, als A-Geschäftsführer, geboren am 16. Oktober 1976 in Weiden i.d. Opf., Deutschland,
geschäftsansässig unter der Adresse 5, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg;
- Herr Thomas Bohnstedt, als A-Geschäftsführer, geboren am 14. April 1978 in Wermelskirchen, Deutschland, ge-
schäftsansässig unter der Adresse Maximiliansplatz 12, D-80333 München, Deutschland;
- Herr Kai Braun, als B-Geschäftsführer, geboren am 26. März 1978 in Freiburg, Deutschland, geschäftsansässig unter
der Adresse 21, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg;
- Herr Marc-Oliver Scharwath, als B-Geschäftsführer, geboren am 1. September 1977 in Kaiserslautern, Deutschland,
geschäftsansässig unter der Adresse 21, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg; und
- Herr Frank Zabel, als B-Geschäftsführer, geboren am 19. September 1963 in Mannheim, Deutschland, geschäftsan-
sässig unter der Adresse Kaistraße 8a, D-40221 Düsseldorf, Deutschland.
2) Der Sitz der Gesellschaft wird sich an der Adresse 5, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Lu-
xemburg befinden.
<i>Erklärungi>
WORÜBER Protokoll, aufgenommen in Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung des Dokuments an den Komparenten hat dieser mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unters-
chrieben.
Gezeichnet: M. STARATSCHEK und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 2 décembre 2011. Relation: LAC/2011/53671. Reçu soixante-quinze euros (75.-EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): F. SANDT.
- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - Der Gesellschaft auf Begehr erteilt.
Luxemburg, den 20. Dezember 2011.
Référence de publication: 2011179822/342.
(110209771) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.
Town Real Estate S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R.C.S. Luxembourg B 137.017.
Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2012001040/11.
(110212968) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.
Top-Solid S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1259 Senningerberg, Zone Industrielle Breedewues.
R.C.S. Luxembourg B 113.573.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012001037/10.
(110213024) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.
Tourism Investments and Consulting S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 45.340.
Statut coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 décembre 2011.
Référence de publication: 2012001038/10.
(110212874) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.
Trainlead S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, boulevard J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 157.329.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 décembre.
Référence de publication: 2012001041/10.
(110212021) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.
Transac-Immo S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3927 Mondercange, 58, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 51.534.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012001042/10.
(110212847) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.
Transport Fluvial S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1946 Luxembourg, 2A, rue Louvigny.
R.C.S. Luxembourg B 96.783.
Le bilan arrêté au 31.12.2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 29 décembre 2011.
<i>Pour TRANSPORT FLUVIAL SARL
i>Fiduciaire Roger Linster
p.d. Viviane Roman
Référence de publication: 2012001043/13.
(110212413) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.
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Musamba, Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 1.200.000,00.
Siège social: L-2324 Luxembourg, 7, avenue Pescatore.
R.C.S. Luxembourg B 163.679.
In the year two thousand and eleven, on the third day of the month of November.
Before Us, Maître Carlo Wersandt, notary residing in Luxembourg, in replacement of Maître Henri Hellinckx, notary
residing in Luxembourg, who will be the depositary of the present deed.
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of Musamba, a company incorporated under the laws
of Luxembourg on 19 September 2011, having its registered office at 7 avenue Pescatore, L-2324 Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg as recorded by a deed of Me Hellinckx, notary residing at Luxembourg, registered at the Register
of Commerce and Companies in Luxembourg under number B-163679 (the "Company").
The articles of the Company have never been amended since its incorporation.
The meeting was presided by Solange Wolter, professionally residing in Luxembourg.
The chairman appointed as secretary Régis Galiotto, professionally residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Me Olivier Dal Farra, professionally residing in Luxembourg.
The bureau having been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:
I. The shareholders represented and the number of shares held by them are shown on an attendance list signed by
the proxyholder, the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. Said list, as well as the proxies,
will remain attached to this document to be filed with the registration authorities.
II. It appears from the said attendance list that out of six thousand (6,000) shares in issue in the Company, all the shares
were represented at the present meeting. Pinard, a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the
laws of Luxembourg, having its registered office at 124, boulevard de la Pétrusse, registered at the Register of Commerce
and Companies in Luxembourg under number B-163596 (“Pinard”) holds at the beginning of the extraordinary general
meeting all the shares in issue in the Company, so that decisions can validly be taken on the items of the agenda.
III. Pinard declared having had sufficient prior knowledge of the agenda of the meeting and waived its rights to any
prior convening notice thereof so that the meeting can validly decide on all items of the agenda.
IV. This meeting is thus regularly constituted and may validly deliberate on the agenda set out below:
A. Increase of the issued share capital of the Company so as to bring it from its current amount of six hundred thousand
British Pounds (£ 600,000) to one million and two hundred thousand British Pounds (£ 1.200,000), by the issue of six
thousand (6,000) shares of hundred pounds (£ 100) each for a total subscription price of (£ 600,000) to Ameriana S.à r.l.,
a société à reponsabilité limitée incorporated under the laws of Luxembourg, having its registrered office at 7, avenue
Pescatore, L-2324 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Registre of Commerce and Com-
panies in Luxembourg under number B-163594(the “Subscriber”)by way of cash;
- Approval of the subscription of shares issued to the Subscriber and approval as a new shareholder of the Company;
- Subscription to, and payment for, all new six thousand (6,000) shares by the Subscriber by contribution of cash to
the Company for a total subscription price of six hundred thousand British Pounds (£600,000).
- Allocation of six hundred thousand British pounds (£600,000) to the Company's share capital account.
B. Consequential amendment of article 5 paragraph 1 of the memorandum of association of the Company as follows:
“The issued share capital of the Company is set at one million and two hundred thousand British Pounds (£ 1,200,000)
divided into twelve thousand (12,000) ordinary shares with a nominal value of hundred British Pounds (£ 100) each”.
After the foregoing was approved by the general meeting of shareholders, the following resolutions were adopted:
<i>First resolutioni>
It was unanimously resolved to increase the issued share capital of the Company so as to bring it from its current
amount of six hundred thousand British Pounds (£ 600,000) to one million and two hundred thousand British Pounds (£
1,200,000), by the issue of six thousand (6,000) shares of hundred pounds (£ 100) each for a total subscription price of
six hundred thousand British Pounds (£ 600,000).
It was resolved to approve the subscribtion of the shares issued to the Subscriber who has been agreed as new
shareholder of the Company; it was noted that Pinard waived to use its right to subscribe on a pre-emptive basis.
Thereupon the six thousand (6,000) new shares have been subscribed by the Subscriber represented by Olivier Dal
Farra pursuant to a proxy dated 31 October 2011 (a copy of which shall remain with the present deed to be registered
therewith).
The total subscription price of the new shares has been fully paid up by way of a contribution in cash of an amount of
six hundred thousand British Pounds (£ 600,000).
It was resolved that the amount of six thousand hundred British Pounds (£ 600,000) paid thereon is allocated to the
share capital of the company.
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Proof of the payment of the subscription price to the Company was shown to the undersigned notary.
Thereupon the meeting acknoledged and approved that the new shareholder of the Company pursuant to the above
subscription is inscribed on the attendance list of the meeting and shall participate to the meeting and vote on the remaining
items of the agenda, having declared itself duly informed thereof.
<i>Second resolutioni>
As the consequence to the preceding resolution, it was unanimously resolved to amend article 5 paragraph 1 of the
memorandum of association of the Company so as to read as follows:
“The issued share capital of the Company is set at one million and two hundred thousand British Pounds (£ 1,200,000)
divided into twelve thousand (12,000) ordinary shares with a nominal value of hundred British Pounds (£100) each”.
There being no further item on the agenda, the meeting was was thereupon closed.
<i>Expensesi>
The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company are
estimated at two thousand one hundred Euro (€ 2,100.-).
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the parties hereto,
the present deed was drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing persons
in case of divergences between the English and French version, the English version will be prevailing.
Done in Luxembourg on the day before mentioned.
After reading the present deed the proxyholder signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille onze, le troisième jour du mois de Novembre.
Par-devant Nous, Maître Carlo Wersandt, notaire de résidence à Luxembourg, en remplacement de Maître Henri
Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, qui restera le dépositaire des présentes.
S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Musamba, une société à responsabilité limitée
constituée sous les lois du Grand Duché de Luxembourg le 19 septembre 2011, ayant son siège social au 7, avenue
Pescatore, L-2324 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B-163679 (ci après «la Société»).
Les statuts de la Société n'ont jamais été modifiés.
L'assemblée a été présidée par Solange Wolter, résidant professionnellement à Luxembourg.
L'assemblée a nommé comme secrétaire Régis Galiotto, résidant professionnellement à Luxembourg.
et comme scrutateur M. Olivier Dal Farra, résidant professionnellement à Luxembourg.
Le président a déclaré et requis le notaire d'acter que:
I. Les actionnaires représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence,
signée par les mandataires, le président, le secrétaire et scrutateur ainsi que le notaire soussigné.
Ladite liste de présence ainsi que les procurations seront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux
formalités de l'enregistrement.
II. Il ressort de ladite liste de présence que sur l'ensemble des six mille (6.000) actions émises par la Société, toutes
les actions sont dûment représentées à la présente assemblée générale des actionnaires. Pinard, une société à respon-
sabilité limitée constituée sous les lois du Grand Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 124, Boulevard de la
Pétrusse, enregistrée au Registre du Commerce et des Société de Luxembourg sous le numéro B-163596 («Pinard»)
détient à l'ouverture de l'assemblée générale toutes les actions dûment émises par la société, de sorte à ce que l'assemblée
puisse valablement décider de l'ensemble des résolutions à l'ordre du jour.
III. Pinard déclare avoir eu connaissance préalable de l'ordre du jour de cette Assemblée et déclare renoncer à son
droit de convocation préalable de sorte que l'assemblée générale des actionnaires peut valablement se prononcer sur
l'ordre du jour détaillé ci-dessous.
IV. L'assemblée se déclare donc régulièrement constituée et peux valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant
suivant:
A. Augmentation du capital social émis de la Société de son montant actuel de six cent mille Livres Sterling (£ 600.000)
à un montant de un million deux cent mille Livres Sterling (£ 1.200.000) par l'émission de six mille (6.000) nouvelles
actions d'une valeur nominale de cent Livres Sterling(£ 100) chacune pour un prix de souscription total de six-cent mille
Livres Sterlings (£ 600.000) au profit de la Ameriana S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée sous les lois
du Grand Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 7, avenue Pescatore, L-2324 Luxembourg, Grand Duché de
Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B-163594 (le
«Souscripteur») en contrepartie d'un apport en numéraire;
- Approbation de la souscription des actions émises par le Souscripteur et approbation du Souscripteur en tant que
nouvel associé de la Société.
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- Souscription à, et paiement subséquent, l'ensemble des six mille (6.000) actions par le Souscripteur par apport en
numéraire de la Société pour un prix total de souscription de six cent mille Livres Sterling (£ 600.000).
- Affectation de six cent mille Livres Sterling (£ 600.000) au capital social de la Société.
B. Amendement subséquent de l'article 5 paragraphe 1 des statuts de la Société comme suit:
«Le capital émis de la société est fixé a un million deux cent mille Livres Sterling ( £ 1.200.000) divisé en douze mille
(12.000) actions ordinaires avec une valeur nominale de cent (100) Livres Sterling chacune».
Après approbation de ce qui précède par l'assemblée générale des actionnaires, ceux-ci ont adoptés les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
Il a été décidé à l'unanimité d'augmenter le capital social émis de la Société de son montant actuel de six cent mille
Livres Sterling (£ 600.000) à un montant de un million deux cent mille Livres Sterling (£ 1.200.000) par l'émission de six
mille (6.000) nouvelles actions d'une valeur nominale de cent Livres Sterling (£ 100) chacune pour un prix de souscription
total de six-cent mille Livres Sterling (£ 600.000).
Il a été décidé à l'unanimité d'approuver la souscription des actions émises par le Souscripteur qui a été approuvé en
tant que nouvel associé; il a été relevé que Pinard a renoncé à souscrire sur une base préemptive.
Par suite les six mille (6.000) actions nouvelles ont été souscrites par le Souscripteur représenté par M. Olivier Dal
Farra en vertu d'une procuration en date du 31 octobre 2011 (dont une copie figure et demeurera annexée au présent
acte)
Le prix total de la souscription des nouvelles actions a été payé intégralement au moyen de contribution en numéraire
d'un montant de six cent mille Livres Sterlings (£ 600.000).
Il a été décidé d'affecter six cent mille Livres Sterling (£ 600.000) au capital social de la Société. La preuve du paiement
du prix de souscription a été fournie au notaire soussigné.
L‘assemblée générale reconnait et approuve que le nouvel associé de la société suite à la présente souscription soit
inscrit sur la liste de présence et participe à l'assemblée et prenne part au vote sur les points demeurant à l'ordre du
jour, se déclarant dûment informé.
<i>Deuxième résolutioni>
B. En conséquence de la résolution précédente, il a été décidé à l'unanimité d'amender l'article 5 paragraphe 1 des
statuts de la Société comme suit:
«Le capital émis de la société est fixé a un million deux cent mille Livres Sterling ( £ 1.200.000) divisé en douze mille
(12.000) actions ordinaires avec une valeur nominale de cent (100) Livres Sterling chacune».
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, l'Assemblée Générale a été clôturée.
<i>Coûts et dépensesi>
Les coûts, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison
du présent acte sont estimés à approximativement deux mille cents Euros (€ 2.100.-).
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare par les présentes qu'à la demande de la partie comparante,
le présent procès-verbal a été rédigé en anglais suivi d'une traduction française; à la demande de la même partie compa-
rante, en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, la version anglaise fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite, les membres du bureau ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.
Signé: S. WOLTER, R. GALIOTTO, O. DAL FARRA et C. WERSANDT
Enregistré à Luxembourg A.C., le 14 novembre 2011. Relation: LAC/2011/50422. Reçu soixante-quinze euros (75,-
EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): F. SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 décembre 2011.
Référence de publication: 2011180857/160.
(110210963) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2011.
15400
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Universal Air Charter, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 34.700,00.
Siège social: L-8156 Bridel, 31, rue Lucien Wercollier.
R.C.S. Luxembourg B 16.694.
Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 décembre 2011.
<i>Pour la sociétéi>
Référence de publication: 2012001047/11.
(110212064) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.
TROSSEN Transport S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6633 Wasserbillig, 21, route de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 24.601.
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012001045/10.
(110212489) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.
Uranium Investment Corporation, Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 149.276.
La Société a été constituée suivant acte notarié, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 2378
du 7 décembre 2009.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ainsi que les informations et documents annexes ont été déposés au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 décembre 2011.
Richard BREKELMANS
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2012001048/15.
(110212663) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.
UK Bricks S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre.
R.C.S. Luxembourg B 161.405.
Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 63472 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012001049/10.
(110211685) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.
H.L. Heavy Load S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames.
R.C.S. Luxembourg B 142.887.
L’an deux mille onze, le vingt-neuf décembre.
Par-devant Maître Blanche MOUTRIER Notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché du Luxembourg).
S'est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme «H.L. HEAVY LOAD S.A.», ayant son siège
social à L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames (Grand-Duché de Luxembourg), R.C.S. Luxembourg B 142887,
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U X E M B O U R G
constituée le 4 novembre 2008 par devant Maître Joseph ELVINGER, Notaire de résidence à Luxembourg, acte publié
au Mémorial C Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 2811 du 21 novembre 2008 (ci-après «la Société»).
L'Assemblée Générale était présidée par Me Charles Duro, avocat, demeurant professionnellement à 3, rue de la
Chapelle, L-1325 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
Le président a désigné comme secrétaire Madame Michèle Sensi-Bergami, clerc de notaire, demeurant professionnel-
lement à Esch-sur-Alzette.
L'Assemblée Générale a choisit comme scrutateur Me Karine Mastinu, avocat, demeurant professionnellement à 3,
rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
Le président déclare et prie le notaire d'acter:
I. Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que l'intégralité du capital social
libéré et émis est dûment représentée à la présente Assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut
délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour ci-après reproduit, tous les actionnaires
ayant accepté de se réunir sans convocation préalable.
II. Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous présents ou représentés, restera annexée au
présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregis-
trement.
III. Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant :
<i>Ordre du jouri>
1. Décision de dissoudre la Société avec effet immédiat et de la mettre en liquidation volontaire;
2. Décision de nommer Me Charles Duro aux fonctions de liquidateur de la Société;
3. Détermination des pouvoirs du Liquidateur et de la procédure de liquidation de la Société;
4. Divers.
Après avoir délibéré, l'Assemblée Générale a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Assemblée Générale décide de dissoudre la Société avec effet immédiat et de la mettre en liquidation volontaire.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée Générale décide de nommer comme liquidateur de la Société Me Charles Duro, avocat, né le 5 juin 1958
à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) demeurant professionnellement à L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Cha-
pelle (Grand-Duché de Luxembourg) (“le Liquidateur”).
<i>Troisième résolutioni>
L'Assemblée Générale décide de conférer au Liquidateur les pouvoirs les plus larges pour effectuer sa mission, et, plus
spécialement ceux indiqués aux articles 144 jusque 148 de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales ainsi que ses modifications.
L'Assemblée Générale, entre autre, décide et reconnaît que la Société sera engagée envers les tiers par la seule
signature du Liquidateur.
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Esch-sur-Alzette, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: C.Duro, M.Sensi-Bergami, K.Mastinu, Moutrier Blanche
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 30 décembre 2011. Relation: EAC/2011/18273. Reçu douze euros 12,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): fA. Santioni.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.
Esch-sur-Alzette, le 2 janvier 2012.
Référence de publication: 2012001756/54.
(120000121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2012.
Unit Investments S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 30.253.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 30 décembre 2011 à 10.00 heures à Luxembourgi>
Le Conseil d'Administration prend connaissance de la démission de Mr Hamdi YASAMAN, en sa qualité d'Adminis-
trateur.
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U X E M B O U R G
En vertu de l'article 51 de la loi sur les sociétés commerciales, est nommé Administrateur:
Serdar BILGIC
Avenue des Anémones, 5
B-1640 Rhode St Genèse
Le nouvel Administrateur terminera le mandat de l'Administrateur démissionnaire, sous réserve légale d'approbation
de la nomination par la prochaine Assemblée Générale.
Copie certifiée conforme
Signatures
<i>Director / Administrateur / Président / Directori>
Référence de publication: 2012001050/19.
(110212149) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.
V.R. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5687 Dalheim, 1, Neie Wee.
R.C.S. Luxembourg B 152.427.
<i>Extrait de l'assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue au siège de la société le 23 décembre 2011, à 11.00 heuresi>
l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
- Transfert du siège social.
L'Assemblée décide à l’unanimité de transférer le siège social à:
1 Neie Wee
L-5687-Dalheim
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012001051/14.
(110211827) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.
V.T.F. 4 Shipping Company S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.
R.C.S. Luxembourg B 102.282.
Par la présente, je suis au regret de vous annoncer ma décision de démissionner de mes fonctions d'Administrateur
de votre société et ceci avec effet immédiat.
Luxembourg, le 27 décembre 2011.
Christian BÜHLMANN.
Référence de publication: 2012001052/10.
(110212472) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.
V.T.F. 4 Shipping Company S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.
R.C.S. Luxembourg B 102.282.
Par la présente, je suis au regret de vous annoncer ma décision de démissionner de mes fonctions d'Administrateur
de votre société et ceci avec effet immédiat.
Luxembourg, le 27 décembre 2011.
Alexandre TASKIRAN.
Référence de publication: 2012001053/10.
(110212472) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.
V.T.F. 4 Shipping Company S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.
R.C.S. Luxembourg B 102.282.
Par la présente, je suis au regret de vous annoncer ma décision de démissionner de mes fonctions d'Administrateur
de votre société et ceci avec effet immédiat.
Luxembourg, le 27 décembre 2011.
Thierry TRIBOULOT.
Référence de publication: 2012001054/10.
(110212472) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.
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V.T.F. 4 Shipping Company S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.
R.C.S. Luxembourg B 102.282.
Par la présente, je suis au regret de vous annoncer ma décision de démissionner de mes fonctions commissaire aux
comptes de votre société et ceci avec effet immédiat.
Luxembourg, le 27 décembre 2011.
Trustconsult Luxembourg S.A.
Signature
Référence de publication: 2012001055/12.
(110212472) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.
Veridice S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 154.843.
<i>Résolution écrite du gérant unique prise à Luxembourg en date du 23 décembre 2011i>
En date du 23 décembre 2011, le gérant unique de la Société prend la résolution écrite suivante:
<i>Résolution uniquei>
Après une cession de parts sociales intervenue entre associés en date du 23 décembre 2011, le gérant unique de la
Société, Monsieur Jérôme Wunsch, décide de démissionner de son mandat de gérant unique avec effet au 30 décembre
2011.
Un extrait de la présente décision sera publié conformément aux dispositions légales en vigueur.
VERIDICE Sàrl
Jérôme Wunsch
<i>Gérant uniquei>
Référence de publication: 2012001056/18.
(110212644) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.
Victory247.com S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 108.457.
Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012001057/9.
(110212165) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.
Victory247.com S.A., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 108.457.
La société ECOGEST S.A. dénonce avec effet immédiat le siège social de la société VICTORY247.COM S.A, inscrite
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 108.457 avec effet immédiat.
A compter de ce jour, le siège social de la société VICTORY247.COM S.A ne se situe donc plus à L-2530 Luxembourg,
4, rue Henri M. Schnadt.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 décembre 2011.
Référence de publication: 2012001058/12.
(110212178) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.
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British Vita (Lux V) S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 112.500,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 108.614.
In the year two thousand and eleven, on the ninth day of the month of November.
Before Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg,
There appeared:
British Vita (Lux III) S.à r.l., a société à responsabilité limitée having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll,
L-1882 Luxembourg, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B 107582,
represented by Me Cintia Martins Costa, residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, pursuant to a proxy
dated 4 November 2011 which shall remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities
after having been signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary,
being the sole shareholder (the “Sole Shareholder”) of British Vita (Lux V) S.à r.l., (the “Company”), a société à
responsabilité limitée having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, registered with the
Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B 108 614, incorporated by deed of Maître Joseph
Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, dated 13 June 2005 published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations (the “Mémorial”) number 1124 of 31 October 2005.
The articles of association of the Company have been amended for the last time on 22 March 2006 by deed of Maître
Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, published in the Mémorial number 1340 of 12 July 2006.
The appearing party declared and requested the notary to state that:
I. The Sole Shareholder holds all five hundred (500) shares in issue in the Company so that the total share capital is
represented and the resolutions can be validly taken by the Sole Shareholder on all items on the agenda.
II. The present meeting is regularly constituted and may validly deliberate on the agenda set out below:
<i>Agendai>
1. Increase of the issued share capital of the Company by an amount of one hundred thousand Euro (EUR 100,000)
so as to bring it from its current amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) to one hundred twelve
thousand five hundred Euro (EUR 112,500) by the issue of four thousand (4,000) new shares of a par value of twenty five
Euro (EUR 25) each for a total subscription price of one hundred thousand Euros (EUR 100,000); subscription to the
new shares by the Sole Shareholder and payment of the subscription price by way of a contribution in cash; allocation of
an amount of one hundred thousand Euro (€100,000) to the share capital of the Company.
2. Consequential amendment of article 5 of the articles of association of the Company.
Thereafter the following resolutions have been passed:
<i>First resolutioni>
It was resolved to increase the issued share capital of the Company by an amount of one hundred thousand Euro (EUR
100,000) so as to bring it from its current amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) to one hundred
twelve thousand five hundred Euro (EUR 112,500) by the issue of four thousand (4,000) new shares of a par value of
twenty five Euro (EUR 25) each.
Thereupon, the four thousand (4,000) new shares have been subscribed by the Sole Shareholder represented by Me
Cintia Martins Costa, prenamed.
The total subscription price of the new shares has been fully paid up by way of a contribution in cash of an amount of
one hundred thousand Euros (EUR 100,000).
It was resolved that an amount of one hundred thousand Euros (EUR 100,000) is allocated to the share capital of the
Company.
Proof of the payment of the subscription price to the Company was shown to the undersigned notary.
<i>Second resolutioni>
Consequently to the resolution above, it was resolved to amend article 5 of the articles of association of the Company
so as to read as follows:
“ Art. 5. Share capital. The issued share capital of the Company is set at one hundred twelve thousand five hundred
Euro (EUR 112,500) divided into four thousand five hundred (4,500) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR
25) each. The capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the
manner required for amendment of these articles of association.”.
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<i>Expensesi>
The costs, expenses, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company are
estimated at EUR 1,800.-.
The undersigned notary who understands and speaks English acknowledges that, at the request of the parties hereto,
this deed is drafted in English, followed by a French translation; at the request of the same parties, in case of discrepancies
between the English and the French version, the English version shall be prevailing.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the said proxyholder signed together with
us, the notary, the present original deed.
Followed by a french translation
En l'année deux mille onze, le neuvième jour du mois de novembre
Pardevant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu
British Vita (Lux III) S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882
Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 107582, repré-
sentée par Maître Cintia Martins Costa, demeurant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une
procuration datée du 4 novembre 2011, laquelle restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités
de l'enregistrement après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire soussigné,
étant l'associé unique (l'«Associé Unique») de British Vita (Lux V) S.à r.l. (la «Société»), une société à responsabilité
limitée ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 108614, constituée suivant acte reçu
par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 13 juin 2005,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») numéro 1124, du 31 octobre 2005.
Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois le 22 mars 2006 par acte de Maître Joseph Elvinger,
notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial, numéro 1340, du 12 juin 2006.
La partie comparante a déclaré et requis le notaire d'acter que:
I. L'Associé Unique détient toutes les cinq cents (500) parts sociales émises dans la Société de sorte que l'intégralité
du capital social est représentée et les résolutions peuvent valablement être prises par l'Associé Unique sur tous les
points portés à l'ordre du jour.
II. La présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour indiqué ci-
dessous:
<i>Agendai>
1. Augmentation du capital social émis de la Société d'un montant de cent mille Euros (EUR 100.000) afin de le porter
de son montant actuel de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500) à cent douze mille cinq cents Euros (EUR 112.500)
par l'émission de quatre mille (4.000) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de vingt cinq Euros (EUR 25) chacune
et un prix de souscription total de cent mille Euros (EUR 100.000); souscription aux parts sociales ainsi émises par l'Associé
Unique et paiement du prix de souscription par voie d'un apport en espèces; allocation d'un montant de cent mille Euros
(EUR 100.000) au capital social de la Société.
2. Modification subséquente de l'article 5 des statuts de la Société.
Ensuite, les décisions suivantes ont été passées:
<i>Première résolutioni>
Il a été décidé d'augmenter le capital social émis de la Société d'un montant cent mille Euros (EUR 100.000) afin de le
porter de son montant actuel de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500) à cent douze mille cinq cents Euros (EUR
112.500) par l'émission de quatre mille (4.000) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de vingt cinq Euros (EUR
25) chacune.
A la suite de quoi, les quatre mille (4.000) nouvelles parts sociales ont été souscrites par l'Associé Unique, représenté
par Maître Cintia Martins Costa, prénommée.
Le prix de souscription total des nouvelles parts sociales a été entièrement libéré par voie de l'apport en espèces d'un
montant de cent mille Euros (EUR 100.000).
Il a été décidé que le montant de cent mille Euros (EUR 100.000) soit alloué au capital social de la Société. Preuve du
paiement du prix de souscription à la Société, a été montrée au notaire soussigné.
<i>Deuxième résolutioni>
A la suite de quoi, il a été décidé de modifier l'article 5 des statuts de la Société afin qu'il ait la teneur suivante:
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« Art. 5. Capital social. Le capital social émis de la Société est fixé à cent douze mille cinq cents Euros (EUR 112,500)
divisé en quatre mille cinq cents (4.500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune. Le
capital de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution des associés adoptés de la manière requise pour la
modification des présents Statuts.».
<i>Dépensesi>
Les coûts, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société sont estimés
à EUR 1.800,-.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande de la partie comparante, le présent acte
est rédigé en anglais suivi d'une traduction française; à la demande de la même partie comparante, en cas de divergences
entre la version anglaise et française, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé, date qu'en tête de la présente, à Luxembourg. Après lecture faite au mandataire de la partie
comparante, ledit mandataire a signé, ensemble avec le notaire, l'original du présent acte.
Signé: C. MARTINS COSTA et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 18 novembre 2011. Relation: LAC/2011/51350. Reçu soixante-quinze euros (75.-
EUR).
<i>Le Receveuri>
(signé): F. SANDT.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 27 décembre 2011.
Référence de publication: 2011180507/126.
(110211133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2011.
Vostok S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
R.C.S. Luxembourg B 132.451.
EXTRAIT
La convention de domiciliation conclue entre la société Axiome Audit S.à.r.l. dont le siège social est situé au 10B rue
des Mérovingiens à L-8070 Bertrange et la société anonyme VOSTOK S.àR.L., inscrite au Registre de Commerce de
Luxembourg sous le numéro B 132451 en vertu de laquelle la société VOSTOK S.A.R.L. avait fait élection de son siège
social à l'adresse susmentionnée a été résiliée avec effet au 21 décembre 2011.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Bertrange, le 29 décembre 2011.
AXIOME AUDIT S.à.r.l.
Référence de publication: 2012001059/14.
(110212338) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.
Vostok S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.
R.C.S. Luxembourg B 132.451.
<i>Extrait des Résolutions de l'Associé unique prises à Bertrange en date du 21 décembre 2011i>
L'Associé unique a pris les résolutions suivantes:
- accepte la démission de Monsieur Gabriel JEAN de sa fonction de gérant unique de la société avec effet immédiat à
la clôture de la présente assemblée.
- décide de nommer, en remplacement du gérant démissionnaire, la société CYAN S.àr.l., société de droit luxem-
bourgeois, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 136122, avec siège
social au 14 rue du Marché aux Herbes, L-1728 Luxembourg, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.
Bertrange, le 21 décembre 2011.
<i>Pour VOSTOK S.àr.l.i>
Référence de publication: 2012001060/16.
(110213004) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.
15407
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U X E M B O U R G
Bautech Moritz & Partner Sà r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9421 Vianden, 7, rue Moenchkelterhaus.
R.C.S. Luxembourg B 146.946.
AUFLÖSUNG
Im Jahre zweitausendelf, den zwanzigsten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Fernand Unsen, Notar mit dem Amtswohnsitz zu Diekirch,
Ist erschienen:
1) Herr Wolfgang MORITZ. Geschäftsmann, wohnhaft in A-6531 Ladis (Oesterreich), Haus Nr. 25,
2) Herr Helmut AGERER. Geschäftsmann, wohnhaft in A-6522 Prutz (Oesterreich), Moosweg, 16,
3) Herr Marc BOCKSTAL. Geschäftsmann, wohnhaft in B-1770 Liedekerke (Belgien), Molenstraat, 58,
Beide letztgenannten hier vertreten duch Herrn Yves THILL.
Buchhalter, wohnhaft in L-9807 Hosingen, 11, Cité Thiergart, handelnd auf Grund von zwei Vollmachten unter Pri-
vatschrift, welche nach "ne varietur" Paraphierung durch den Komparenten und den Notar gegenwärtiger Urkunde
beigebogen verbleiben um mit derselben einregistriert zu werden.
welche Komparenten, handelnd in ihrer Eigenschaft als einzige Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung "BAUTECH MORITZ & PARTNER S.à.r.l.", mit Sitz in L-9421 Vianden, 7, rue Moenchkelterhaus, gegründet zufolge
Urkunde des instrumentierenden Notars, vom 1. Juli 2009, veröffentlicht im Memorial C, am 3. August 2009, Nummer
1493, eingeschrieben im Firmenregister Luxemburg unter der Nummer B 146946,
den amtierenden Notar ersuchen folgende Beschlüsse zu beurkunden:
1) Die Gesellschafter beschliessen mit sofortiger Wirkung die Auflösung der vorgenannten Gesellschaft.
2) Die Gesellschafter erklären sämtliche Aktiva und Passiva der Gesellschaft übernommen zu haben.
3) Die Liquidation ist hiermit als definitif abgeschlossen zu betrachten.
4) Sämtliche für die Gesellschaft relevanten Dokumente werden für die Dauer von 5 Jahren bei der Fiduciaire Thill
S.à.r.l., L-9234 Diekirch, route de Gilsdorf, 72, aufbewahrt.
Worüber Urkunde, Aufgenommen in Diekirch in der Amtsstube, Datum wie Eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung und Erklärung an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und
Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: Moritz, Thill, F. Unsen.
Enregistré à Diekirch, le 20 décembre 2011. Relation: DIE /2011 /12181. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Tholl.
FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, der Gesellschaft auf Verlangen erteilt.
Diekirch, den 27. Dezember 2011.
Fernand UNSEN.
Référence de publication: 2012002807/36.
(120000832) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.
WSB 1 Grundstück S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 141.418.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 21 décembre 2011i>
Les membres du Conseil d'administration, délibérant valablement, acceptent la démission avec effet immédiat de son
mandat d'administrateur-délégué de Monsieur François Georges et décident de nommer Madame Anne de Mérode,
retraitée, née le 5 août 1944 à Rixensart (Belgique), demeurant professionnellement à L-1330 Luxembourg, 48, Boulevard
Grande-Duchesse Charlotte, en tant qu'Administrateur-délégué de la Société jusqu'à l'Assemblée Générale statutaire de
2017.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 décembre 2011.
WSB 1 GRUNDSTÜCK S.A.
Référence de publication: 2012001088/16.
(110212403) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
15408
Bautech Moritz & Partner Sà r.l.
British Vita (Lux V) S.à.r.l.
FFS 3 S.à r.l.
H.L. Heavy Load S.A.
Horyzont Occidens S.A.
I.C.D. International Cosmetic Development S.A.
KH Kaufhaus Beteiligung S.à r.l.
Musamba
TAO Invest S.A.
TAO Invest S.A.
TAO Invest S.A.
TAO Invest S.A.
Tarantula Luxembourg S.à r.l.
Tarantula Luxembourg S.à r.l.
Taunus Holdings Limited
Taxi Transportes Da Silva "O Carriço"
Taxi Transportes Da Silva "O Carriço"
TCL Holdings S.à r.l.
T-Comalux S.A.
T-Comalux S.A.
T-Comalux S.A.
T-Comalux S.A.
T-Comalux S.A.
Tecsys S.à r.l.
Tekhnologia
The Duty Free and Travel Retail Company
TMA Baustahlarmierung S. à r. l.
TMRD Luxembourg S.à.r.l.
TMS S.A.
Togan S.A.
Top-Solid S.àr.l.
Tourism Investments and Consulting S.A.
Tovest S.à r.l.
Town Real Estate S.A.
T.P.H. Lux S.A.
Trainlead S.à r.l.
Transac-Immo S.à.r.l.
TransForce Luxembourg Sàrl
Transport Fluvial S.à r.l.
Transport Liquide International S.A.
Trebol Holdings Sàrl
TROSSEN Transport S.à r.l.
UK Bricks S.à r.l.
Unit Investments S.A., SPF
Universal Air Charter
Uranium Investment Corporation
Veridice S.à r.l.
Victory247.com S.A.
Victory247.com S.A.
Vostok S.à r.l.
Vostok S.à r.l.
V.R. S.A.
V.T.F. 4 Shipping Company S.A.
V.T.F. 4 Shipping Company S.A.
V.T.F. 4 Shipping Company S.A.
V.T.F. 4 Shipping Company S.A.
WSB 1 Grundstück S.A.