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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 319
7 février 2012
SOMMAIRE
Ametek Holdings de Mexico . . . . . . . . . . . .
15277
aPRIVA S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15266
Beteiligungsgesellschaft für Pensionsgel-
der und andere institutionelle Mittel S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15294
Pierres S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15266
Plafa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15274
Podium Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
15273
Polaris Consulting S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
15275
Polaris Consulting S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
15274
Power Transmission Finance S.A. . . . . . . .
15274
PR Dojan Trading Services S.e.c.s. . . . . . . .
15275
Primeur Invest II S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
15275
PRINCETON PROPERTY, Société à res-
ponsabilité limitée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15276
Profiler S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15276
Profil Europe S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15276
Profitec S.P.F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15276
Promobe Finance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15276
Promobe S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15277
Promobe S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15277
Promobe S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15289
Promobe S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15289
Pronavis S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15290
Propinvest Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
15290
PTL Holdings Luxembourg Sàrl . . . . . . . . .
15291
PVC (Lux) Investment Company S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15292
Ragaini Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15291
Raolc S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15291
Raolc S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15291
Raolc S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15291
RCG Re (GP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15305
Recy Systems S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15292
Red Dog Communications S.A. . . . . . . . . . .
15292
Reference Corporate Services . . . . . . . . . . .
15292
Regulus Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
15293
Rent a Tent S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15290
Researches and International Communica-
tions S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15293
Reubescens S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15293
Rheinische Finanz und Gewerbe Beteili-
gungsgesellschaft S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
15293
Rosis International S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
15303
Rubis S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15301
Rudi S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15302
Rudi S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15302
Ryho Technology S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15302
RZ Locations S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15302
Sagoma Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
15303
Sal. Oppenheim Private Equity Partners
S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15303
S.A. Luxembourgeoise Mobeuro . . . . . . . .
15302
Samorfin S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15312
Samor S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15311
Santana Holding Spf S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
15312
Sarnafin S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15312
Savena International S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
15303
Scalis S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15304
ServiceMagic International S.à r.l. . . . . . . .
15304
Sigma Soft & Consult S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
15304
Silver Point Sourcing S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
15304
Silverspot Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . .
15312
Stramongate S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15311
15265
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Pierres S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 50.619.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social à Luxembourg, le 27i>
<i>octobre 2011i>
La démission de Monsieur KARA Mohammed de ses fonctions de commissaire aux comptes est acceptée.
Monsieur VEGAS-PIERONI Louis, expert-comptable, 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, est nommé nouveau
commissaire aux comptes. Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 2013.
Monsieur ROSSI Jacopo, 10, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, est nommé Président du Conseil d'administration.
Pour extrait sincère et conforme
PIERRES S.A.
Jacopo ROSSI
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2012000867/17.
(110211832) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.
aPRIVA S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1720 Luxembourg, 2, rue Heinrich Heine.
R.C.S. Luxembourg B 165.644.
STATUTES
In the year two thousand eleven, on the fifteenth day of December.
Before the undersigned Maître Henri HELLINCKX, notary, residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg,
There appeared:
1. aeris CAPITAL Holding GmbH, having its registered office at Churerstrasse 70, CH-8808 Pfäffikon SZ, registered
at the Trade and Companies' Register of Kanton Schwyz under number CH-170.3.029.220-5,
2. aeris CAPITAL Private Investments Holding GmbH, having its registered office at Churerstrasse 70, CH-8808 Pfäf-
fikon SZ, registered at the Trade and Companies' Register of Kanton Schwyz under number CH-130.4.012.925-5,
both represented by Mario Warny, manager, professionally residing at 21, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg,
by virtue of proxies, given on 13 December 2011.
The said proxies, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the notary, will remain annexed
to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing parties, acting in the hereabove stated capacity, have required the officiating notary to enact the deed
of incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which is declared organized and
the articles of association of which shall be as follows:
A. Purpose - Duration - Name - Registered office
Art. 1. There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name of aPRIVA S.à
r.l. (hereinafter the “Company”) which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies,
as amended (the “Law”), as well as by the present articles of association.
Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and
foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control
and development of its portfolio.
The Company may further guarantee, grant security in favour of third parties to secure its obligations or the obligations
of companies or funds in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of
companies/funds as the Company, grant loans or otherwise assist the companies or funds in which it holds a direct or
indirect participation or which form part of the same group of companies/funds as the Company.
The Company may borrow in any form and may issue any kind of notes, bonds and debentures and generally issue any
debt, equity and/or hybrid securities in accordance with Luxembourg law.
The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities which
it may deem useful in accomplishment of these purposes.
Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.
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Art. 4. The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.
The registered office may be transferred within the same municipality by decision of the manager or, in case of several
managers, of the board of managers.
Branches or other offices may be established either in the Grand-Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of
the manager or, in case of several managers, by the board of managers.
In the event that the manager or the board of managers determines that extraordinary political, economic or social
developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may
be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary mea-
sures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered
office, will remain a Luxembourg company.
B. Share capital - Shares
Art. 5. The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-) represented by twelve
thousand five hundred (12,500) shares with a par value of one Euro (EUR 1.-) each.
Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings of shareholders.
Art. 6. The share capital may be modified at any time by approval of (i) a majority of shareholders (ii) representing
three quarters of the share capital at least in accordance with the provisions of the Law.
Art. 7. The Company will recognize only one holder per share. Joint coowners shall appoint a single representative
who shall represent them towards the Company.
Art. 8. The Company's shares are freely transferable among shareholders. Any inter vivos transfer to a new shareholder
is subject to the approval of such transfer given by shareholders representing at least three quarters of the share capital.
In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject to
the approval of such transfer given by the owners of shares representing three quarters of the rights of the survivors,
subject to and in accordance with the Law. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred
either to parents, descendants or the surviving spouse.
The Company may have one or several shareholders, with a maximum number of forty (40), unless otherwise provided
by law.
Art. 9. The death, legal incapacity, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any similar event
regarding the sole shareholder or any of the shareholders will not cause the dissolution of the Company.
C. Management
Art. 10. The Company is managed by one or several managers, who need not be shareholders.
In dealing with third parties, the manager, or in case of several managers, the board of managers has extensive powers
to act in the name of the Company in all circumstances and to authorise all acts and operations consistent with the
Company's purpose. The managers are appointed by the sole shareholder, or as the case may be, the shareholders, who
fix(es) the term of their office. They may be dismissed freely at any time by the sole shareholder, or as the case may be,
the shareholders.
The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one
manager, by the individual signature of any manager and by the signature of any duly authorised signatory within the limits
of such authorisation.
Art. 11. In case of several managers, the Company is managed by a board of managers which may choose from among
its members a chairman, and, as the case may be, a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a
manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.
The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice of
meeting. The meetings of the board of managers shall be held at the registered office of the Company unless otherwise
indicated in the notice of meeting. The chairman shall preside at meetings of the board of managers, but in his absence,
the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any
such meeting.
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers at least twenty-four (24) hours
in advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be waived by consent in writing, by facsimile, e-mail
or any other similar means of communication. A separate notice will not be required for a board meeting to be held at
a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers.
No notice shall be required in case all the members of the board of managers are present or represented at a meeting
of such board of managers or in the case of resolutions in writing approved and signed by all the members of the board
of managers.
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Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by facsimile, e-mail or any
other similar means of communication another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his
colleagues.
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by other
similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another on a continuous
basis and allowing an effective participation of all such persons in the meeting. The participation in a meeting by these
means is equivalent to a participation in person at such meeting.
The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented
at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or
represented at such meeting; in case of tied votes, the chairman shall have a casting vote.
The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,
by facsimile, e-mail or any other similar means of communication. The entirety will form the minutes giving evidence of
the resolution.
Art. 12. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by
the vice-chairman, or by two managers.
Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the
chairman or by two managers or by any person duly appointed to that effect by the board of managers.
Art. 13. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the
Company.
Art. 14. The managers do not assume, by reason of their position, any personal liability in relation to commitments
regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore merely responsible
for the execution of their mandate.
Art. 15. The manager or, in case of several managers, the board of managers may decide to pay interim dividends on
the basis of a statement of accounts prepared by the manager or the board of managers showing that sufficient funds are
available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since the
end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried
forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established by law or by these articles of association.
D. Supervision of the company
Art. 16. The operations of the Company may be supervised by one or several statutory auditors, which need not be
shareholders. The general meeting of shareholders may appoint one or more statutory auditor(s) and determines the
term of its (their) office. In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, the general meeting of
shareholders will appoint one or more statutory auditor(s).
If the Company exceeds the limits of two of the three criteria determined by article 35 of the law of 19 December
2002 concerning the register of commerce and companies and the accounting and annual accounts of undertakings for a
period as set out by article 36 of the same law, the institution of statutory auditor(s), if any, is suppressed and one or
more independent auditor(s) (réviseur d'entreprise) chosen among the members of the Institut des Réviseurs d'Entre-
prises will be designated by the general meeting of shareholders, which fixes their number and the term of their office.
E. Decisions of the sole shareholder - Collective decisions of the shareholders
Art. 17. Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.
Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.
Art. 18. The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these
articles of association. Save a higher majority as provided herein, collective decisions are only validly taken in so far as
they are adopted by shareholders representing more than half of the share capital.
The shareholders may not change the nationality of the Company otherwise than by unanimous consent. Any other
amendment of the articles of association requires the approval of (i) a majority of shareholders (ii) representing three
quarters of the share capital at least.
Art. 19. In the case of a sole shareholder, such shareholder exercises the powers granted to the general meeting of
shareholders under the provisions of section XII of the Law. In such case, any reference made herein to the “general
meeting of shareholders” shall be construed as a reference to the sole shareholder, depending on the context and as
applicable, and powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by the sole shareholder.
F. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits
Art. 20. The Company's financial year commences on 1 January and ends on 31 December of the same year.
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Art. 21. Each year on 31 December, the accounts are closed and the manager(s) prepare(s) an inventory including an
indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above inventory and
balance sheet at the Company's registered office.
Art. 22. Each year, five per cent (5%) of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until
such reserve amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the shareholders.
G. Dissolution - Liquidation
Art. 23. In the event of dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators,
who need not be shareholders, and who are appointed by the general meeting of shareholders which will determine their
powers and compensation. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the
realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.
The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the
shareholders in proportion to the shares of the Company held by them.
H. Final clause - Governing law
Art. 24. These articles of association shall be construed and interpreted under and shall be governed by Luxembourg
law.
All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with the Law.
<i>Subscription and Paymenti>
The shares have been subscribed as follows:
aeris CAPITAL Holding GmbH, aforementioned three thousand six hundred and seventy-five
shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3,675 shares
aeris CAPITAL Private Investments Holding GmbH, aforementioned eight thousand eight hundred
and twenty-five shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8,825 shares
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,500 shares
All the shares subscribed are fully paid-up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred Euros (EUR
12,500.-) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
<i>Transitional dispositionsi>
The first financial year shall begin on the date of this deed of the Company and shall terminate on 31 December 2012.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of its incorporation are estimated at approximately EUR 1,500.-.
<i>General meeting of shareholdersi>
The general meeting of shareholders, has immediately passed the following resolutions:
1. The registered office of the Company shall be at 2, rue Heinrich Heine, L-1720 Luxemburg;
2. The following persons are appointed as managers of the Company for an unlimited period:
- Mario Warny, born in Sankt Vith (Belgium) on 22 September 1973, professionally residing at 21, Avenue de la Liberté,
L-1931 Luxembourg;
- Kai Braun, born in Freiburg im Breisgau (Germany) on 26 March 1978, professionally residing at 21, Avenue de la
Liberté, L-1931 Luxembourg.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this docu-
ment.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,
the present deed is worded in English followed by a German translation; on the request of the same appearing parties
and in case of divergence between the English and the German text, the English version will prevail.
The document having been read to the proxyholder of the parties appearing, known to the notary by name, first name
and residence, the said proxyholder of the parties appearing signed together with the notary the present deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes
Im Jahr zweitausendelf am fünfzehnten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Henri HELLINCKX, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,
Ist erschienen:
1. aeris CAPITAL Holding GmbH, mit Gesellschaftssitz in Churerstrasse 70, CH-8808 Pfäffikon, Schweiz, eingetragen
im Handels-und Gesellschaftsregister des Kantons Schwyz unter der Nummer CH-170.3.029.220-5,
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2. aeris CAPITAL Private Investments Holding GmbH, mit Gesellschaftssitz in Churerstrasse 70, CH-8808 Pfäffikon,
Schweiz, eingetragen im Handels-und Gesellschaftsregister des Kantons Schwyz unter der Nummer CH-130.4.012.9255,
jeweils hier vertreten durch Herrn Mario Warny, Geschäftsführer, geschäftlich ansässig in 21, Avenue de la Liberté,
L-1931 Luxemburg,
aufgrund von am 13. Dezember 2011 ausgestellten privatschriftlichen Vollmachten.
Die vorerwähnten Vollmachten bleiben, nach Paraphierung ne varietur durch den Vertreter der erschienenen Parteien
und den beurkundenden Notar, vorliegender Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben hinterlegt zu werden.
Die erschienenen Parteien, vertreten wie oben angegeben, haben den unterzeichneten Notar ersucht, die Gründung
einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung urkundlich festzustellen, wie hiermit beschlossen wird und deren Satzung
wie folgt lautet:
A. Zweck - Dauer - Name - Sitz
Art. 1. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit dem Firmennamen
aPRIVA S.à r.l. (nachstehend die „Gesellschaft“) welche den Bestimmungen des Gesetzes über Handelsgesellschaften vom
10. August 1915 in seiner aktuellen Fassung (das „Gesetz über Handelsgesellschaften“) und den Bestimmungen der vor-
liegenden Satzung unterliegt.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen jeder Art an in-und ausländischen Gesellschaften und
sonstigen Vermögensanlagen jeder Art, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder auf andere
Weise, die Übertragung von Wertpapieren jeder Art durch Verkauf, Tausch oder auf andere Weise sowie die Verwaltung,
das Management, die Kontrolle und Entwicklung ihres Portfolios.
Die Gesellschaft kann ferner für Gesellschaften/Fonds, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält oder
welche der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören, Dritten gegenüber Garantien geben, Sicherheiten
einräumen, um ihre Verpflichtungen oder die Verpflichtungen dieser Gesellschaften/Fonds zu sichern, ihnen Kredite ge-
währen oder sie auf andere Weise unterstützen.
Die Gesellschaft kann in jeder Form Geld leihen sowie Wechsel, Schuldverschreibungen und Anleihen und generell
alle Arten von Schuldbzw. Wertpapieren einschließlich Mischformen in Übereinstimmung mit dem luxemburgischen Recht
ausgeben.
Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten kaufmännischer, gewerblicher und finanzieller Natur oder im Zusammenhang
mit Grundeigentum oder gewerblichem Rechtsschutz vornehmen, die ihr zur Erreichung dieser Zwecke förderlich er-
scheinen.
Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit gegründet.
Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt, Großherzogtum Luxemburg. Der Gesellschaftssitz
kann durch einen Beschluss des Geschäftsführers oder, im Falle einer Mehrzahl von Geschäftsführern, durch einen Be-
schluss des Rates der Geschäftsführer, an jeden beliebigen Ort in derselben Gemeinde verlegt werden.
Die Gesellschaft kann durch einen Beschluss des Geschäftsführers oder, im Falle einer Mehrzahl von Geschäftsführern,
durch Beschluss des Rates der Geschäftsführer, Zweigstellen oder Agenturen sowohl in Luxemburg als auch im Ausland
errichten.
Sollten der Geschäftsführer oder der Rat der Geschäftsführer feststellen, dass außerordentliche politische, wirtschaft-
liche oder gesellschaftliche Entwicklungen aufgetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, welche die gewöhnlichen
Tätigkeiten der Gesellschaft an ihrem Gesellschaftssitz oder die Kommunikation zwischen ihrem Gesellschaftssitz und
Personen im Ausland beeinträchtigen können, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend bis zur vollständigen Nor-
malisierung der Verhältnisse ins Ausland verlegt werden; solche vorübergehenden Maßnahmen haben keinen Einfluss auf
die Nationalität der Gesellschaft, welche trotz einer vorübergehenden Verlegung ihres Gesellschaftssitzes eine luxem-
burgische Gesellschaft bleibt.
B. Gesellschaftskapital - Anteile
Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), aufgeteilt in zwölftausendfünf-
hundert (12.500) Anteile zu je einem Euro (EUR 1,-).
Jeder Anteil gewährt eine Stimme bei ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen.
Art. 6. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit durch Beschluss einer Mehrheit von Gesellschaftern, die zumindest drei
viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, in Übereinstimmung mit dem Gesetz über Handelsgesellschaften geändert
werden.
Art. 7. Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Inhaber pro Anteil an. Steht ein Anteil mehreren Berechtigten zu,
so ernennen sie einen gemeinschaftlichen Vertreter, der sie gegenüber der Gesellschaft vertritt.
Art. 8. Die Anteile können zwischen den Gesellschaftern frei übertragen werden. Die Übertragung von Gesellschafts-
anteilen unter Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf der Zustimmung von Gesellschaftern, die mindestens drei Viertel
des Gesellschaftskapitals vertreten.
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Im Fall des Todes eines Gesellschafters können die Anteile des verstorbenen Gesellschafters an einen Dritten nur mit
Zustimmung der Inhaber von Anteilen, die drei Viertel der Rechte der Überlebenden vertreten und im Übereinstimmung
mit unter den Voraussetzungen des Gesetzes über Handelsgesellschaften übertragen werden. Eine derartige Zustimmung
ist nicht erforderlich, wenn die Übertragung an Eltern oder Abkömmlinge oder an den überlebenden Ehegatten erfolgt.
Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben, jedoch höchstens vierzig (40), sofern sich gesetzlich
nichts Gegenteiliges vorgeschrieben ist.
Art. 9. Die Gesellschaft wird weder durch Tod, noch Geschäftsunfähigkeit, noch durch Entmündigung, Auflösung,
Bankrott oder Zahlungsunfähigkeit einer ihrer Gesellschafter, oder irgendein ähnliches Ereignis betreffend den Alleinge-
sellschafter, aufgelöst.
C. Geschäftsführung
Art. 10. Die Geschäftsführung obliegt einem oder mehreren Geschäftsführern, welche nicht Gesellschafter sein müs-
sen.
Gegenüber Dritten ist der Geschäftsführer, bzw. im Fall von mehreren Geschäftsführern der Rat der Geschäftsführer,
unter allen Umständen unbeschränkt befugt, im Namen der Gesellschaft zu handeln und alle mit dem Gesellschaftszweck
im Einklang stehenden Geschäfte und Handlungen zu genehmigen. Die Geschäftsführer werden durch den Alleingesell-
schafter bzw. durch die Gesellschafter bestellt, welche(r) die Dauer ihrer Amtszeit festlegt(festlegen). Die Bestellung eines
Geschäftsführers kann jederzeit und ohne Angabe von Gründen vom Alleingesellschafter bzw. von den Gesellschaftern
widerrufen werden.
Die Gesellschaft wird jederzeit durch die Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers oder bei mehreren Geschäfts-
führern durch die Einzelunterschrift jedes Geschäftsführers und durch die Unterschrift eines jeden ordnungsgemäß
Bevollmächtigten im Rahmen dieser Bevollmächtigung verpflichtet.
Art. 11. Bei Bestellung mehrerer Geschäftsführer wird die Gesellschaft durch den Rat der Geschäftsführer geleitet,
welche aus dem Kreis ihrer Mitglieder einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden auswählen kann. Sie
kann außerdem einen Schriftführer bestimmen, welcher kein Geschäftsführer sein muss und welcher für die Protokolle
der Sitzungen der Geschäftsführung verantwortlich ist.
Der Rat der Geschäftsführer wird durch den Vorsitzenden oder durch zwei Geschäftsführer an dem im Einladungs-
schreiben genannten Ort einberufen. Die Sitzungen der Geschäftsführung finden am Gesellschaftssitz statt, sofern nicht
anders im Einladungsschreiben bestimmt. Der Vorsitzende nimmt den Vorsitz bei allen Sitzungen der Geschäftsführung
wahr; in seiner Abwesenheit kann jedoch der Rat der Geschäftsführer per Mehrheitsbeschluss der Anwesenden einen
anderen Geschäftsführer zum Vorsitzenden pro tempore ernennen.
Die Geschäftsführer erhalten spätestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem für die Sitzung vorgesehenen Zeitpunkt
ein schriftliches Einladungsschreiben, außer in dringenden Fällen, in denen Art und Grund der Dringlichkeit im Einla-
dungsschreiben angegeben werden müssen. Auf das Einladungsschreiben kann durch schriftliche Zustimmung, Fax, Email
oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel verzichtet werden. Ein gesondertes Einladungsschreiben ist für
Sitzungen der Geschäftsführung nicht erforderlich, wenn Zeit und Ort der Sitzung in einem vorangehenden Geschäfts-
führungsbeschluss festgesetzt wurden.
Sind alle Geschäftsführer in einer Sitzung anwesend oder vertreten oder bei Falle schriftlichen Beschlüssen, denen alle
Geschäftsführer zustimmen und die von allen Geschäftsführern unterschrieben werden, ist kein Einladungsschreiben er-
forderlich.
Jeder Geschäftsführer kann sich in den Sitzungen der Geschäftsführung durch einen anderen Geschäftsführer mittels
einer schriftlich oder durch Fax, E-Mail oder ein vergleichbares Kommunikationsmittel erteilten Vollmacht vertreten
lassen. Ein Geschäftsführer kann mehrere Geschäftsführer vertreten.
Jeder Geschäftsführer kann an der Sitzung durch Telefon-oder Videokonferenzschaltung oder durch ein vergleichbares
Kommunikationsmittel teilnehmen, sofern dieses den an der Sitzung teilnehmenden Personen eine ununterbrochene
Verständigung untereinander erlaubt und eine effektive Teilnahme dieser Teilnehmer an der Sitzung ermöglicht. Eine
derartige Teilnahme an einer Sitzung entspricht der persönlichen Teilnahme an dieser Sitzung.
Der Rat der Geschäftsführer kann nur dann wirksam beraten oder handeln, wenn zumindest die Mehrheit der Ge-
schäftsführer bei einer Sitzung anwesend oder vertreten ist. Beschlüsse der Geschäftsführung werden mit einfacher
Stimmenmehrheit der auf der jeweiligen Sitzung anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Bei Stimmen-
gleichheit hat der Vorsitzende die ausschlaggebende Stimme.
Einstimmige Beschlüsse der Geschäftsführung können auch in Form von Umlaufbeschlüssen gefasst werden, wenn die
Zustimmung schriftlich, durch Fax, E-Mail oder ein vergleichbares Kommunikationsmittel abgegeben wird. Die Gesamtheit
der Unterlagen bildet das Protokoll, das dem Nachweis der Beschlussfassung dient.
Art. 12. Die Protokolle jeder Sitzung der Geschäftsführung werden vom Vorsitzenden oder in seiner Abwesenheit
vom stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern unterzeichnet. Kopien oder Auszüge der Protokolle,
die in Gerichtsverfahren oder anderweitig vorgelegt werden können, werden vom Vorsitzenden oder von zwei Ge-
schäftsführern oder von einer durch den Rat der Geschäftsführer zu diesem Zweck bestellten Person unterzeichnet.
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Art. 13. Der Tod oder der Rücktritt eines Geschäftsführers, aus welchen Gründen auch immer, bewirkt nicht die
Auflösung der Gesellschaft.
Art. 14. Die Geschäftsführer haften nicht persönlich aufgrund der Ausübung ihrer Funktion für die von ihnen im Namen
der Gesellschaft ordnungsgemäß eingegangenen Verpflichtungen. Sie sind nur bestellte Vertreter der Gesellschaft und als
solche ausschließlich für die ordnungsgemäße Ausübung ihres Mandats verantwortlich.
Art. 15. Der Geschäftsführer oder im Falle einer Mehrzahl von Geschäftsführern der Rat der Geschäftsführer kann
entscheiden, Abschlagsdividenden auf der Basis eines von dem oder den Geschäftsführer(n) erstellten vorläufigen Ab-
schlusses auszuzahlen, aus dem hervorgeht, dass ausreichende Finanzmittel zur Ausschüttung vorhanden sind, wobei die
auszuschüttenden Finanzmittel nicht die Summe der erzielten Gewinne seit dem Ende des letzten Geschäftsjahres, erhöht
um den Gewinnvortrag und die ausschüttbaren Rücklagen, jedoch abzüglich des Verlustvortrages und der Summen, die
aufgrund einer gesetzlichen oder einer satzungsmäßigen Verpflichtung den Rücklagen zuzuschreiben sind, überschreiten
dürfen.
D. Beaufsichtigung der Gesellschaft
Art. 16. Die Geschäfte der Gesellschaft können der Beaufsichtigung durch einen oder mehrere satzungsgemäße Rech-
nungsprüfer unterstellt sein, die nicht Gesellschafter der Gesellschaft sein müssen. Die Hauptversammlung kann einen
oder mehrere Rechnungsprüfer ernennen und ihre Amtszeit festlegen. Sofern die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig
(25) Gesellschafter hat, muss die Hauptversammlung einen oder mehrere satzungsgemäße Rechnungsprüfer ernennen.
Falls die Gesellschaft zwei der drei in Artikel 35 des Gesetzes vom 19. Dezember 2002 über das Handels-und Gesell-
schaftsregister und die Buchhaltung und den Jahresabschluss von Gesellschaften bestimmten Kriterien innerhalb des in
Artikel 36 desselben Gesetzes genannten Zeitraumes überschreitet, wird das Amt des satzungsgemäßen Rechnungsprü-
fers abgeschafft und ein oder mehrere unabhängige Rechnungsprüfer (réviseur d'entreprise) unter den Mitgliedern des
Institut des Réviseurs d'Entreprises durch die Hauptversammlung der Gesellschafter gewählt, welche auch die Anzahl
sowie deren Amtszeit festlegen.
E. Entscheidungen des alleinigen Gesellschafters - Hauptversammlungen der Gesellschafter
Art. 17. Jeder Gesellschafter kann unabhängig von der Anzahl seiner Anteile an gemeinschaftlichen Entscheidungen
teilnehmen. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile hält oder vertritt.
Art. 18. Die Hauptversammlung der Gesellschafter hat die durch Gesetz und diese Satzung verliehenen Befugnisse.
Sofern die vorliegende Satzung keine größere Mehrheit vorschreibt, werden gemeinsame Beschlüsse nur wirksam gefasst,
soweit sie von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, verabschiedet werden.
Die Änderung der Nationalität der Gesellschaft bedarf der Einstimmigkeit. Jede andere Änderung der Satzung bedarf
der Zustimmung einer Mehrheit von Gesellschaftern, welche zumindest drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten.
Art. 19. Im Falle eines Alleingesellschafters übt dieser die der Hauptversammlung der Gesellschafter gemäß Abschnitt
XII des Gesetzes über Handelsgesellschaften verliehenen Befugnisse aus. In diesem Fall ist jede Bezugnahme auf die
„Hauptversammlung der Gesellschafter“ je nach Zusammenhang und soweit anwendbar als eine Bezugnahme auf den
Alleingesellschafter zu verstehen und die der Hauptversammlung der Gesellschafter verliehenen Befugnisse werden von
dem Alleingesellschafter ausgeübt.
F. Geschäftsjahr - Konten - Ausschüttung von gewinnen
Art. 20. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember desselben Jahres.
Art. 21. Am 31. Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und der Geschäftsführer oder der
Rat der Geschäftsführer erstellt eine Bestandsaufnahme, die Angaben des Wertes des Vermögens und der Verbindlich-
keiten der Gesellschaft enthält. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in diese Bestandsaufnahme und
die Bilanz nehmen.
Art. 22. Fünf Prozent (5%) des Nettogewinns werden der gesetzlichen Rücklage zugeführt, bis diese Rücklage zehn
Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung.
G. Gesellschaftsauflösung - Liquidation
Art. 23. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird diese von einem oder mehreren von der Hauptversammlung der
Gesellschafter ernannten Abwicklern, welche keine Gesellschafter sein müssen, liquidiert. Die Hauptversammlung be-
stimmt ihre Befugnisse und Bezüge. Vorbehaltlich anderweitiger Bestimmungen haben die Abwickler die weitestgehenden
Befugnisse im Hinblick auf die Realisierung der Vermögenswerte und die Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesell-
schaft.
Der Überschuss, der aus der Realisierung der Vermögenswerte und der Begleichung der Verbindlichkeiten der Ge-
sellschaft hervorgeht, wird unter den Gesellschaftern im Verhältnis zu den von ihnen gehaltenen Anteilen am Gesell-
schaftskapital aufgeteilt.
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H. Schlussbestimmungen - Anwendbares Recht
Art. 24. Auf diese Satzung sollen die Gesetze Luxemburgs Anwendung finden, nach welchen sie errichtet und ausgelegt
werden soll.
Alle nicht in dieser Satzung geregelten Punkte werden durch das Gesetz über Handelsgesellschaften, in seiner jeweils
gültigen Fassung geregelt.
<i>Zeichnung und Zahlung der Anteilei>
Die Anteile wurden wie folgt gezeichnet:
aeris CAPITAL Holding GmbH, vorbenannt dreitausendsechshundertfünfundsiebzig Anteile . . . . . .
3.675 Anteile
aeris CAPITAL Private Investments Holding GmbH, vorbenannt
achttausendachthundertfünfundzwanzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.825 Anteile
Gesamt: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.500 Anteile
Der Ausgabebetrag aller gezeichneten Anteile wurde vollständig eingezahlt, so dass der Gesellschaft ein Betrag in Höhe
von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) ab sofort zur Verfügung steht, was dem beurkundenden Notar nach-
gewiesen wurde.
<i>Übergangsbestimmungeni>
Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2012.
<i>Kosteni>
Die der Gesellschaft aufgrund ihrer Gründung entstandenen und von ihr zu tragenden Auslagen, Gebühren, Honorare
oder Kosten jeglicher Art werden auf ca. EUR 1.500.-geschätzt.
<i>Hauptversammlung der Gesellschafteri>
Der Hauptversammlung der Gesellschafter, hat unmittelbar anschließend an die Gründung der Gesellschaft folgende
Beschlüsse gefasst:
1. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in 2, rue Heinrich Heine, L-1720 Luxemburg.
2. Als Geschäftsführer der Gesellschaft werden bestellt für eine unbestimmte Dauer:
- Mario Warny, geboren am 22. September 1973 in Sankt Vith (Belgien), geschäftlich ansässig in 21, Avenue de la
Liberté, L1931 Luxemburg;
- Kai Braun, geboren am 26. März 1978 in Freiburg im Breisgau (Deutschland), geschäftlich ansässig in 21, Avenue de
la Liberté, L-1931 Luxemburg.
Worüber diese notarielle Urkunde in Luxemburg zum eingangs erwähnten Datum aufgenommen wurde.
Der beurkundende Notar, der die englische Sprache beherrscht, bestätigt hiermit, dass die vorliegende Urkunde auf
Verlangen der erschienenen Parteien in englischer Sprache mit nachfolgender deutscher Übersetzung aufgenommen wird;
auf Verlangen der erschienenen Parteien und im Fall einer Abweichungen der englischen von der deutschen Fassung,
kommt der englischen Fassung Vorrang zu.
Die vorstehende Urkunde ist dem Vertreter der erschienenen Parteien, welcher dem Notar mit Name, Vorname und
Wohnsitz bekannt ist, verlesen worden und vom Notar zusammen mit diesem Vertreter der erschienenen Parteien
unterzeichnet worden.
Gezeichnet: M. WARNY und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 19 décembre 2011. Relation: LAC/2011/56667. Reçu soixante-quinze euros (75.-
EUR)
<i>Le Receveuri> (signé): F. SANDT.
- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - Der Gesellschaft auf Begehr erteilt.
Luxemburg, den 27. Dezember 2011.
Référence de publication: 2011179475/404.
(110209575) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.
Podium Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2347 Luxembourg, 1, rue du Potager.
R.C.S. Luxembourg B 38.650.
<i>Extrait de l’Assemblée Générale Annuelle de l’associé unique tenue le 21 décembre 2011i>
1. Le siège social de la Société a été transféré du 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg, au 1, rue du Potager, L-2347 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, avec effet au 5 décembre 2011.
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2. Alter Audit S.à r.l., avec siège social au 69, rue de la Semois, L-2533 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous numéro B 110.675, a été remplacée en tant que
Commissaire aux comptes par la société ATS Consulting S.à r.l., avec siège social au 39, route d’Arlon, L-8410 Steinfort,
Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous numéro B 117.219, en
tant que nouveau Commissaire aux comptes de la Société avec effet au 21 décembre 2011 et jusqu’à l’Assemblée Générale
Annuelle qui se tiendra en 2012.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Podium Investments S.A.
Un mandatairei>
Référence de publication: 2012000870/19.
(110212060) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.
Plafa, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1638 Senningerberg, 15, rue du Golf.
R.C.S. Luxembourg B 16.652.
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012000869/10.
(110212475) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.
Polaris Consulting S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 7, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 132.696.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 23 février 2011i>
Il résulte des résolutions adoptées par l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 23 février 2011:
- Le mandat de la société Fiduciaire du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 63, rue de Merl, L-2146
Luxembourg en tant que commissaire aux comptes a été reconduit jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire devant se
tenir en 2012.
Il est également porté à la connaissance des tiers que Monsieur Jean-Marc Benker, administrateur de la société, a
déménagé du 42, Oude Dieweg, B-1180 Bruxelles, au 1, rue désiré Zahlen, L-5942 Itzig.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 décembre 2011.
Signature
<i>Le mandataire de la sociétéi>
Référence de publication: 2012000872/18.
(110211946) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.
Power Transmission Finance S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 56.517.
EXTRAIT
Il résulte du procès verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 28 Décembre 2011 que:
1. L'assemblée accepte les démissions de Monsieur RAGUZZONI Gianluca et de Monsieur RAGUZZONI Stefano de
leurs fonctions d’administrateurs suivant lettres datées du 25 Novembre.
2. L’assemblée décide de nommer en tant qu’administrateur Monsieur Domenico RIZZUTO, administrateur de so-
ciétés, né à Schio (Italie) le 16 Août 1964 et domicilié au 11 Cromwell place London SW7 2 JN. Son mandat prendra fin
lors de l’Assemblée Générale qui se tiendra en 2013.
3. Monsieur Riccardo MORALDI, actuel administrateur a été nommé président du Conseil d’Administration.
Pour extrait conforme
Luxembourg, le 28 décembre 2011.
Référence de publication: 2012000874/17.
(110213163) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.
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Polaris Consulting S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 7, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 132.696.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012000873/10.
(110211952) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.
PR Dojan Trading Services S.e.c.s., Société en Commandite simple.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 138.352.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extraiti>
Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la société PR Dojan Trading Services
S.e.c.s - en liquidation, tenue à Luxembourg en date du 19 décembre 2011, que les associés, à l'unanimité des voix, ont
pris les résolutions suivantes:
1) La liquidation de la société a été clôturée;
2) Les livres et documents sociaux sont déposés et conservés pendant cinq ans à l'ancien siège de la société, et les
sommes et valeurs éventuelles revenant aux créanciers et aux actionnaires qui ne se seraient pas présentés à la clôture
de la liquidation sont déposés au même siège social au profit de qui il appartiendra.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 décembre 2011.
PR Dojan Trading Services S.A.
<i>Le Liquidateur
i>Laurent MULLER / Tom FABER
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2012000875/22.
(110212569) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.
Primeur Invest II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 16.157.800,00.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 164.563.
Suite à la convention de cession d'actions signée le 30 novembre 2011 entre la société GRAND FRAIS IMMOBILIER
S.A. et la société VRUCHT INVEST S.A., la totalité des parts sociales de la société PRIMEUR INVEST II S. à r.l., soit
161.578 parts sociales, est désormais détenue par la société:
VRUCHT INVEST S.A.
enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro RCS Luxembourg B-78484
412F, route d'Esch
L-2086 Luxembourg
Fait à Luxembourg, le 30 novembre 2011.
Certifié sincère et conforme
PRIMEUR INVEST II S. à R.L.
P. MESTDAGH / M. LOMZIK
<i>Gérant / Géranti>
Référence de publication: 2012000876/20.
(110212422) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.
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PRINCETON PROPERTY, Société à responsabilité limitée, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 11, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 133.847.
Le bilan approuvé au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 décembre 2011.
Référence de publication: 2012000877/10.
(110212080) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.
Profil Europe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 6, rue Jean Bertholet.
R.C.S. Luxembourg B 65.367.
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012000878/9.
(110212139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.
Profitec S.P.F., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R.C.S. Luxembourg B 50.305.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2012000880/11.
(110212978) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.
Promobe Finance, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-5865 Alzingen, 37, rue de Roeser.
R.C.S. Luxembourg B 37.353.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
IF EXPERTS COMPTABLES
B.P. 1832 L-1018 Luxembourg
Signature
Référence de publication: 2012000881/12.
(110213126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.
Profiler S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 7, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 133.255.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 14 décembre 2009i>
Il résulte des résolutions adoptées par l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 14 décembre 2009:
- Le mandat de Monsieur Jean-Marc Benker, comme administrateur de la société PROFILER S.A., a été reconduit
jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire devant se tenir en 2015.
- Madame Anne-Pascale Benker, ayant pour adresse: 5 Lindenau D-58511 Luedenscheid a été nommée administrateur
de la société PROFILER S.A., jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire devant se tenir en 2015.
- Madame Gwladys Costant, ayant pour adresse: 1 rue Désiré Zahlen L-5942 Itzig a été nommée administrateur de la
société PROFILER S.A., jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire devant se tenir en 2015.
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Il est également porté à la connaissance des tiers que Monsieur Jean-Marc Benker, administrateur de la société, a
déménagé du 42, Oude Dieweg, B-1180 Bruxelles au 1, rue Désiré Zahlen, L-5942 Itzig.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 décembre 2011.
Signature
<i>Le mandataire de la sociétéi>
Référence de publication: 2012000879/21.
(110211845) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.
Promobe S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5865 Alzingen, 37, rue de Roeser.
R.C.S. Luxembourg B 37.352.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
IF EXPERTS COMPTABLES
B.P. 1832 L-1018 Luxembourg
Signature
Référence de publication: 2012000882/12.
(110213128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.
Promobe S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5865 Alzingen, 37, rue de Roeser.
R.C.S. Luxembourg B 37.352.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
IF EXPERTS COMPTABLES
B.P. 1832 L-1018 Luxembourg
Signature
Référence de publication: 2012000883/12.
(110213132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.
Ametek Holdings de Mexico, Société à responsabilité limitée.
Capital social: MXN 300.000,00.
Siège de direction effectif: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 165.671.
STATUTES
In the year two thousand and eleven, on the twenty-first of December.
Before us, Maître Henri BECK, notary residing in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
EMA Corp., a company organized and existing pursuant to the laws of the State of Delaware, the United States of
America, and having its principal offices at 1100 Cassatt Road, Berwyn, Pennsylvania 19312, the United States of America,
hereby represented by Ms. Peggy Simon, private employee, with professional address at 9, Rabatt, L-6475 Echternach,
Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy established on December 12, 2011, and
EMA MX, LLC., a limited liability company organized and existing pursuant to the laws of the State of Delaware, the
United States of America, and having its principal offices at 1100 Cassatt Road, Berwyn, Pennsylvania 19312, the United
States of America,
hereby represented by Ms. Peggy Simon, private employee, with professional address at 9, Rabatt, L-6475 Echternach,
Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy established on December 12, 2011.
The said proxies, signed ne varietur by the proxyholder of the companies appearing and the undersigned notary, will
remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing companies, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to state that:
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<i>I. Statement.i>
1) AMETEK HOLDINGS DE MEXICO, S. de R.L., hereinafter referred to as the “Company”, is a Mexican “Sociedad
de Responsabilidad Limitada”, which has been duly incorporated under Mexican Laws. The Company is currently in the
process of being registered with the Public Registry Office, “Propriedad y Comercio” Department, and has currently its
corporate domicile established in Monterrey, Nuevo Leon, Mexico.
2) The social capital of the Company currently amounts to MXN $300,000.-(three hundred thousand Mexican Pesos)
represented by 2 (two) social parts of MXN $150,000.-(one hundred and fifty thousand Mexican Pesos) each.
3) The social capital is owned as follows:
Partners
Number
of social
parts
EMA Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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EMA MX, LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
4) The Company is in a good legal standing, and it has never been bankrupt or affected by a conciliation procedure or
the liquidation of its assets, is not in the process of merger or consolidation or to be wound up and dissolved. The
Company is in the process of being duly inscribed at the date hereof and no proceedings have been instituted to strike
the name and/or the inscription of the Company off the Public Registry Office.
<i>II. Board of Managers' Meeting.i>
Pursuant to a unanimous decision of all members of the Board of Managers of the Company made with effect as of
November 22
nd
, 2011, it was resolved, with a view to strengthen the Company's ability to pursue its ongoing activities
in an efficient manner, to establish, in accordance with the Company's bylaws, the main office and principal place of
management of the Company AMETEK HOLDINGS DE MEXICO, S. de R.L. in Luxembourg.
The establishment of the Company's principal main office and principal place of management in a country other than
Mexico, without prior liquidation of the Company, is authorized and accepted under Mexican law.
Although the Company remains incorporated solely in Mexico, the Company shall be subject to Mexican law and
Luxembourg company law (as provided for in the article 159 of the amended Luxembourg law of August 10
th
, 1915 on
Commercial Companies) because of the establishment of its main office and principal place of management in the Grand
Duchy of Luxembourg.
<i>III. Unanimous Decision of Partners.i>
Further to a unanimous decision taken on November 22
nd
, 2011, the partners of the Company adopted the following
resolutions, in accordance with the Company bylaws and with relevant Mexican laws:
1) The partners resolved to establish (with effect on November 22
nd
, 2011) the main office and principal place of
management of the Company in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
2) The partners decided to fix the main office and principal place of management at the address of the Company in
the Grand Duchy of Luxembourg at 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
3) The partners acknowledged the following persons as managers of the Company:
<i>Category A managers:i>
- Mr. Allan Imrie, born in Newcastle upon Tyne, the United Kingdom, on September 1
st
, 1945, and residing at 22
The Drive E. Preston, W. Sussex, England BN16 1QL, United Kingdom; and
- Mr. David Bruce Coley, born in Boston, Lincolnshire, England, the United Kingdom, on November 8
th
, 1965, and
residing at 65 Lady Byron Lane, Knowle, West Midlands, England B93 9AX, United Kingdom.
<i>Category B manager:i>
- Mr. Marcel Stephany, born in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on September 4
th
, 1951, and residing at
23, Cité Aline Mayrisch, L7268 Bereldange, Grand Duchy of Luxembourg.
4) For Luxembourg law purposes and the best functioning of the place of business, the partners resolved to adopt the
bylaws, in a manner consistent with both Luxembourg and Mexican laws, which will henceforth read as follows:
BYLAWS
AMETEK HOLDINGS DE MEXICO, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Art. 1. Name. The company is established as a private limited liability company (hereinafter the “Company”). The name
of the Company is AMETEK HOLDINGS DE MEXICO; such name shall always be followed by the words “Sociedad de
Responsabilidad Limitada” or their abbreviation “S. de R.L.”.
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Art. 2. Corporate domicile and Principal place of management. The Company's corporate domicile shall be in Mon-
terrey, Nuevo Leon, United Mexican States, and the main office and principal place of management is established at 560A,
rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg but it may establish offices, branches, agencies,
managements and establishments elsewhere within the Mexican Republic or abroad, as well as to establish conventional
addresses in the contracts or agreements or any kind of legal act executed by the Company.
Art. 3. Duration. The duration of the Company shall be ninety-nine (99) years as from the date of the Company's
formation.
Art. 4. Corporate purpose. The Company shall have the following Corporate Purpose:
I. The acquisition of ownership interests, in Mexico and Luxembourg or elsewhere, in any companies or enterprises
in any form whatsoever and the management of such ownership interests, and in particular the acquisition by subscription,
purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and any other securities, including without limitation
bonds, debentures, certificates of deposit, trust units, any other debt instruments and more generally any securities and
financial instruments issued by any public or private entity whatsoever, including partnerships.
II. The participation in the creation, development, management and control of any company or enterprise.
III. Borrowing in any form, except for borrowing from the public, and issuing notes, bonds, debentures and any other
kind of debt and/or equity securities, including but not limited to preferred equity certificates and warrants, whether
convertible or not in all cases, as well lending funds, including the proceeds of any borrowings and/or issues of debt
securities, to its subsidiaries, affiliated companies or to any other company.
IV. Giving guarantees and granting security interests in favor of third parties to secure its obligations or the obligations
of its subsidiaries, affiliated companies or any other company, and it may further mortgage, pledge, transfer, encumber
or otherwise hypothecate all or some of its assets.
V. Employing any techniques and utilizing any instruments relating to its investments for the purpose of their efficient
management, including techniques and instruments designed to protect the Company against creditors, currency fluc-
tuations, interest rate fluctuations and other risks.
VI. Carrying out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect to real estate or
movable property, which directly or indirectly, further or relate to its purpose.
VII. In general, carrying out all related, ancillary or incidental transactions and contracts necessary or desirable for the
performance of any of the abovementioned corporate objects.
Art. 5. Foreigners admission. Pursuant to the Mexican Laws, all current or future foreign partners of the Company
hereby undertake with the Mexican Foreign Relations Department to consider themselves as Mexican nationals in relation
to their participation in any company they may acquire, and with regard to goods, rights, concessions, interest or parti-
cipation the Company may own in relation to any rights and obligations derived from the agreement the Company may
execute with the Mexican authorities, and it is understood that such foreigner agrees not to invoke the protection of his
government, under penalty, in the event of breaching such agreement, of forfeiting such interest or participation to the
Mexican Nation.
Art. 6. Corporate capital. The Company's minimum corporate capital is fixed at Three Hundred Thousand Pesos ($
300,000.00) represented by social parts all fully paid-up in cash and subscribed and contributed to the Company.
Art. 7. Social parts.
A. The social capital of the Company shall be divided into as many social parts as partners, with each partner holding
one (1) social part only, unless the social part is of a different class or series, in which case the same partner may hold
more than one (1) social part. Such social parts shall have the value that corresponds to them, based on the contributions
that the partners make with respect to such social parts in the Company's capital, and provided that such contributions
shall always be made equally by all partners, and they shall represent the participation of the partners in the social capital
of the Company.
B. Social parts representing the social capital of the Company confer equal rights and duties upon their owners unless
otherwise provided herein. Each social part gives the right to a fraction of the corporate assets and profits of the Company
in direct proportion to the number of social parts in existence and the value of each one.
C. The social parts of the Company may be subscribed to, transferred to, possessed by and acquired by any individual
or entity, Mexican or foreign.
D. The social parts shall be represented by certificates, to be signed by the President of the Board of Managers or by
the Secretary of the Company. If lost, damaged or stolen, the Company may issue a replacement certificate, without any
major requirement, except as determined by the Company.
Art. 8. Increases and Decreases to the social capital.
A. Increases and decreases of the social capital of the Company as well as the distribution or payment of the social
parts shall be discussed and resolved exclusively by resolution of the partners, voting with the quorum and majority rules,
set out by the present articles for any amendments to the bylaws, specifically, the rules provided in article 11 items B and
D of these bylaws.
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B. The partners shall have the preemptive right to subscribe and pay social parts representing increases of the Com-
pany's capital in proportion to their respective participation in the Company's social capital.
C. Increases and decreases to the capital shall require an amendment to this charter and bylaws and may be changed
at any time by decision of the partners in a general partners' meeting, and in accordance with the rules provided in article
11 item B and 11 item D of these bylaws.
D. Each partner may hold more than one social part, provided they are of a different class or series.
Art. 9. Partners' registry books.
A. The Company shall keep a partners' registry book, which shall contain the name of the partners, their nationality,
addresses, and amount of their respective social parts in the Company's social capital.
B. The Company shall only consider as partners those who are recorded as such in the Company's partners' registry
book. The Secretary of the Company may issue certifications of the respective records in the Company's partners' registry
book. Such certifications shall not be considered as negotiable instruments.
Art. 10. Restriction on the transfer of social parts.
A. Transfers of social parts to partners of the Company or to third parties shall only be valid by means of partial or
total assignment, with the prior approval and the affirmative vote of the rest of the partners representing at least 75%
(seventy five percent) of the Company's social capital in a general partners' meeting of the Company or by resolution
adopted by unanimous vote of the partners pursuant to Article 11 item D of these bylaws. Furthermore, the Company's
partners may not pledge or assign for the benefit of creditors or in any other way encumber their social parts without
the prior approval and the affirmative vote of the partners representing at least 75% (seventy five percent) of the social
capital. Any transfer or encumbrance made in violation of the foregoing provision shall be void and have no legal effect.
B. Any transfer of social parts shall be considered unconditional and unreserved regarding the Company. Therefore,
the transferee shall assume all of the rights and obligations of the transferor in relation with the Company. The transferee
status shall imply the acceptance on him (her) (its) of these bylaws, amendments and modifications thereto and resolutions
taken in general partners' and Board of Managers' meetings, within their respective scope of powers.
C. Any transfer of social parts in the Company's capital shall be recorded in the partners' registry book, and will not
be obligatory for the Company or for third parties until it is notified to the Company and accepted by it.
Art. 11. General partners' meetings.
A. The general partners' meeting is the Company's supreme governing body. The general partners' meeting shall have
the broadest powers and authority to determine and ratify any kind of acts and transactions of the Company and to
discuss the matters referred in the applicable laws. Resolutions taken at duly convened and held general partners' meetings
shall be carried out by the Chairman of the Board of Managers or by the designee of the general partners' meeting.
Resolutions validly adopted at general partners' meetings shall be binding upon all of the Company's partners, even those
absent or who cast a dissenting vote.
B. Partners' meetings shall be validly convened and held pursuant to a first or subsequent call when 100% (one hundred
percent) of the Company's social capital has been convened to attend a meeting, and resolutions shall be valid when
adopted by the affirmative vote of the majority of the partners that represent at least 75% (seventy five percent) of the
Company's social capital.
C. The Company's partners shall have the right to participate at general partners' meeting and are entitled to vote in
accordance with applicable laws. In order to be admitted to any general partners' meeting, the partners must be recorded
as such in the Company's partners' registry book. Company's partners may personally attend general partners' meetings
or be represented thereat by proxy letter or attorneys-infact.
D. The partners may adopt resolutions without the need to hold a general partners' meeting. In such case, resolutions
shall be adopted by the unanimous vote of all of the partners of the Company and shall be evidenced in written consent
and signed by all of the partners and will have for all legal effects, the same validity as if they were adopted by the partners
in a general partners' meeting. The Secretary of the Company, shall record the resolutions so adopted into the Company's
minute book of general partners' meetings, certifying that the resolutions recorded are a true reflection of the resolutions
adopted by the partners passed without holding a general partners' meeting.
E. Calls for ordinary and extraordinary partners' meetings shall be signed by the person designed by the Board of
Managers and shall specify the place, day and hour set forth for the meeting, as well as the agenda. The call shall specify
whether the general partners' meeting is held pursuant to a first or subsequent call. The call shall be sent at least 16
(sixteen) calendar days prior to said meeting by facsimile to each of the partners to the domicile and facsimile number
recorded in the partners' registry book, confirmed in writing sent via registered mail, return receipt requested, postage
prepaid or delivered personally to such partners to their addresses registered with the Company.
F. There shall be no need for a prior call or notice whenever all the social parts of the social capital of the Company
are represented at the general partners' meeting. No call shall be necessary or notice for the continuation of a general
partners' meeting duly convened and held, provided however, that when such meeting was interrupted, the place, day
and hour of its continuation was set.
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G. The general partners' meeting shall be presided over by a member of the Board of Managers appointed as Chairman
of such Board or, in his (her) absence, by any other individual as appointed by the partners present or represented thereat;
similarly, the Secretary of the Company shall act as Secretary at the general partners' meeting and, in his (her) absence
any other individual as appointed by the partners present or represented thereat. The individual presiding over the general
partners' meeting shall declare it legally convened, provided that the quorum set forth in these by-laws is met, and
thereafter the agenda shall be discussed and resolved.
H. Minutes of all general partners' meetings shall be prepared and entered into the Company's General Partners'
Meetings Minutes Book.
Art. 12. Management of the company.
A. The Company has its principal place of management and business and the centre of its main interest in Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg. The Company shall be managed by a Board of Managers comprised of at least two (2)
members who shall be appointed by the general partners' meeting. The Board of Managers shall be divided into two
different categories, designated as Category “A” managers and Category “B” managers, of whom there shall be no less
than one (1) Category “A” Manager and no less than one (1) Category “B” Manager appointed. Category “B” managers
must be Luxembourg residents. The manager(s) do not have to be partners. The manager(s) may be revoked ad nutum
by the general partners' meeting.
B. The partners shall appoint a Secretary of the Board, who may or may not be member of the Board and who shall
be responsible for keeping the partners' meeting minutes nook and the partners' registry book as well as any other register
or record kept by the Company at the discretion of the Board or of the partners' meeting. The Secretary shall also have
the authority to certify information pertaining to the Company, as required by third parties or authorities.
C. In dealing with third parties, the Board of Managers will have all powers to act in the name of the Company in all
circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's purpose, provided
that the terms of this article 12 have been duly fulfilled.
All powers not expressly reserved by Law or the present bylaws to the general partners' meeting shall fall within the
competence of the Board of Managers.
To represent the Company, the Company shall be expressly bound by the joint signature of one Category A Manager
and one Category B Manager.
The Board of Managers shall have the rights to give special proxies for determined matters to one or more proxy
holders, selected from its members, from the partners or any third party.
D. The Board of Managers may sub-delegate its powers for specific tasks to one or several ad hoc agents. The Board
of Managers will determine this agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of repre-
sentation and any other relevant conditions of his agency.
E. The place of management of the Company will be located in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
Nevertheless, it could change such place within the municipality by a unanimous resolution adopted by the Board of
Managers. Such place of management may also be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg
through a resolution adopted by a general partners' meeting.
F. Board of Managers' meetings will be held in the City of Luxembourg, in the Grand Duchy of Luxembourg and,
exceptionally, in any other place when they are convened by any of the managers.
G. The Board of Managers may adopt resolutions in lieu of a meeting without the need to hold a meeting. In such case,
the resolutions must be adopted by the unanimous written vote of all of the managers and will have, for all legal purposes,
the same validity as if they were adopted by a Board of Managers' meeting. The Company, through the Secretary, shall
record the resolutions so adopted into the corresponding minutes book, certifying that the resolutions recorded are a
true reflection of the resolutions adopted by the managers of the Company without holding a Board of Managers' meeting.
H. Meetings of the Board of Managers shall be presided over by a chairman, assisted by the Secretary appointed pursuant
to Article 12 herein. In the event that either the Chairman of the Board or the Secretary is not present, the managers
attending the meeting shall designate the persons who are to act as chairman and/or secretary thereof.
I. Board of Managers' meetings shall be legally convened and held pursuant to a first or subsequent call only if a majority
of its members is present or represented by proxies (including at least one Category A manager and one Category B
manager) and resolutions shall be validly taken when adopted by the affirmative vote of a simple majority which means
that more than half of the votes is required to adopt a resolution, including at least the favorable vote of one Category
A manager and of one Category B manager. Calls for a Board meeting may be sent to the managers by courier or by e-
mail as recorded by the Secretary of the Board, on the understanding that the calls to a Board meeting must be sent at
least 16 (sixteen) days prior to the date of the Board meeting.
J. Minutes of all board meetings shall be prepared and entered into the Board meetings minutes book of the Company.
K. The Board of Managers of the Company shall have the broadest powers of attorney and authority required by
applicable laws to act on behalf of the Company pursuant to any general or special powers of attorney granted by the
general partners' meeting.
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Art. 13. Fiscal years. The duration of the Company's fiscal years shall be 12 (twelve) months and shall run as calendar
years or as required by applicable law with exception of the first year and in those in which dissolution or liquidation of
the Company occurs which shall be irregular.
Art. 14. Financial statements. Within the 4 (four) months following the end of each fiscal year, financial statements of
the Company and a profit and loss statement shall be prepared pursuant to applicable laws. The financial statements and
the profit and loss statements shall be available for all of the partners 15 (fifteen) calendar days prior to the date of the
corresponding annual general partners' meeting, and made available to each of the partners together with the documents
which support such statements. Copy of such documents shall be sent to each of the partners to their addresses registered
with the Company at least 30 (thirty) calendar days prior to the date of the corresponding general partners' meeting.
The Board of Managers will be in charge of keeping the registry books that the Company is obligated to maintain.
Art. 15. Profits. The Company's profits shall be applied, as follows:
a) An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is allocated to a statutory reserve, until
this reserve equals twenty per cent (20%) of the Company's social capital at par value.
b) The amount determined by the corresponding general partners' meeting shall be separated to create any other
reserve funds deemed necessary or desirable; and
c) The remaining profits, if any, shall be distributed among the partners according to their respective social parts and
within the limits permissible under applicable law.
Art. 16. Losses. Any losses suffered shall be set off against the Company's reserves and if there are no reserves, the
partners shall bear them in proportion to their social parts, with their liability limited only to the amount of such partners'
capital contributions.
Art. 17. Dissolution. The Company shall be dissolved:
a) Due to the expiration of the term set forth in these by-laws;
b) Due to the impossibility of fulfilling its principal corporate purpose;
c) By resolution adopted by the partners at a meeting held in accordance with the terms and conditions of these by-
laws;
d) If the number of partners of the Company is less than that required by applicable law or if the social parts of the
Company are acquired by one person;
e) Due to the loss of two-thirds of the Company's social capital.
Art. 18. Liquidation.
A. Upon dissolution, the Company shall be placed in liquidation. The general partners' meeting shall determine the
rules and provisions to carry out the liquidation of the Company, however, any indebtedness of the Company shall be
paid prior to any distributions to the partners. In such event, the general partners' meeting shall appoint 1 (one) or more
liquidators, specifying the authority and powers of such liquidators, their compensation, the duration of their performance
and the establishment of the general basis of their duties.
B. During the liquidation period, the general partners' meeting shall be convened and held as provided by these by-
laws. The Company's liquidator or liquidators shall assume the functions vested in the Company's Board of Managers
during the normal life of the Company, with the special requirements imposed by the status of liquidation.
C. Until the appointment of the liquidator or liquidators is recorded in the Public Commercial Registry of the Com-
pany's corporate domicile, and the liquidator or liquidators take office, the Board of Managers of the Company shall
continue to perform their respective functions, but they shall not initiate new operations for the Company.
Art. 19. Matters not provided. All matters not provided for by these bylaws shall be determined in accordance with
applicable laws. In the event of any conflict between these bylaws and the provisions of any applicable law, the provisions
of these bylaws (insofar as they do not breach any applicable law) shall take precedence.
<i>IV. Documentationi>
The following documents are submitted to the notary:
a) A certified copy of the current bylaws of the Company;
b) A copy of the minutes of the meeting of the Board of Managers of the Company held in Luxembourg on December
7
th
, 2011 and with effect as of November 22
nd
, 2011;
c) A legal opinion issued by a Mexican lawyer attesting to the Company's incorporation in due form, existence, and
full legal personality;
d) A certificate issued by the Secretary of the Board attesting to the subscription of Company's social parts;
e) A certificate of incorporation issued by a Mexican notary;
f) A certified copy of the partners' unanimous decision dated November 22
nd
, 2011; and
g) A recent certified balance sheet of the Company.
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All the above-mentioned documents initialled “ne varietur” by the appearing persons and the undersigned notary will
remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
<i>V. Ratificationi>
The appearing parties requested the notary to act and to authenticate in accordance with the requirements of Lu-
xembourg Law on Commercial Companies the ratification and confirmation, without qualification, nothing withheld or
excepted, of all the resolutions taken by the here-above Company's partners as of the date hereof.
Consequently:
The establishment of the main office and principal place of management (“principal établissement”) of the Company
at 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, is realized with effect on November 22
nd
, 2011.
The Company shall henceforth be subject to the status provided in articles 2§2 and 159§2 of the Luxembourg law on
Commercial Companies, dated August 10
th
, 1915.
The Company will thus be subject to Luxembourg law, according to articles 159§1 and 159§2 of the Luxembourg law
on Commercial Companies, dated August 10
th
, 1915.
The Company exists under the form of a société à responsabilité limitée for the purposes of Luxembourg law.
For the Luxembourg and Mexican laws purposes, the bylaws of the Company are worded as decided in Mexico and
here-above drawn-up.
The appointment of the Company's Managers through the present deed is confirmed to the extent as may be necessary.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
WHEREOF the present deed was drawn up in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg, on the day named at the
beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
En l'an deux mille onze, le vingt-et-un décembre.
Par devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg.
ONT COMPARU:
EMA Corp., une société organisée et constituée selon les lois de l'Etat du Delaware, Etats-Unis d'Amérique, ayant son
siège social au 1100 Cassatt Road, Berwyn, Pennsylvanie 19312, Etats-Unis d'Amérique,
représentée par Madame Peggy Simon, employée, ayant son adresse professionnelle au 9, Rabatt, L-6475 Echternach,
Grand-Duché du Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 12 décembre 2011; et
EMA MX, LLC., une société organisée et constituée selon les lois de l'Etat du Delaware, Etats-Unis d'Amérique, ayant
son siège social au 1100 Cassatt Road, Berwyn, Pennsylvanie 19312, Etats-Unis d'Amérique,
représentée par Madame Peggy Simon, employée, ayant son adresse professionnelle au 9, Rabatt, L-6475 Echternach,
Grand-Duché du Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 12 décembre 2011.
Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des comparantes et le notaire
instrumentant, annexées aux présentes pour être enregistrées avec elles.
Lesquelles comparantes, représentées comme indiqué ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte
comme suit:
<i>I. Exposé.i>
1) AMETEK HOLDINGS DE MEXICO, S. de R.L., ci-après la «Société», est une «Sociedad de Responsabilidad Limitada»
de droit mexicain, qui a été dûment constituée selon les lois mexicaines. La Société est actuellement en cours d'enregis-
trement auprès du Registre Public, Département «Propriedad y Comercio», et a son siège social établi dans la ville de
Monterrey, Nuevo Leon, Mexique.
2) Le capital social de la Société s'élève actuellement à MXN $300.000,(trois cent mille Pesos mexicains) représenté
par 2 (deux) parts sociales de MXN $150.000,-(cent cinquante mille Pesos mexicains) chacune.
3) La propriété des parts sociales représentant le capital social est répartie comme suit:
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Associé
Nombre
de part
EMA Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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2
4) La Société est en cours d'immatriculation auprès du bureau compétent et n'a jamais été déclarée en faillite ou en
procédure de conciliation ou de liquidation de ses avoirs, n'est pas en cours de fusion ou d'absorption par restructuration,
liquidée ou dissoute. La Société est en voie d'immatriculation à la présente date et aucune procédure de radiation n'a été
engagée à l'encontre du nom et / ou de l'immatriculation de la Société auprès du Registre Public, «Propriedad y Comercio
Department».
<i>II. Réunion du Conseil de Gérance.i>
Aux termes d'une décision unanime des membres du Conseil de Gérance de la Société avec effet au 22 novembre
2011, il a été décidé d'établir, en accord avec les statuts de la Société, le lieu du principal établissement et siège de direction
effective de la Société AMETEK HOLDINGS DE MEXICO, S. de R.L. à Luxembourg, en vue de renforcer la capacité de
la Société et à mettre en œuvre de manière efficace ses activités.
L'établissement du principal établissement et siège de direction effective de la Société dans un pays autre que le
Mexique, sans liquidation préalable de la Société, est autorisé et accepté par la loi mexicaine.
Bien que la Société demeure mexicaine du fait qu'elle ait été constituée au Mexique, la Société sera à la fois régie par
la loi mexicaine et par la loi luxembourgeoise sur les sociétés (tel que prescrit dans les dispositions de l'article 159 de la
loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle qu'amendée), en raison de l'établissement de
son principal établissement et siège de direction effective au Grand-Duché de Luxembourg.
<i>III. Décision unanime des Associés.i>
Aux termes d'une décision unanime prise le 22 novembre 2011, les associés de la Société ont adopté les résolutions
suivantes conformément aux statuts de la Société et suivant les lois mexicaines applicables:
1) Les associés ont décidé d'établir (avec effet au 22 novembre 2011) le principal établissement et siège de direction
effective de la Société à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
2) Les associés ont décidé de fixer le principal établissement et siège de direction effective de la Société au Grand-
Duché de Luxembourg, à l'adresse 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
3) Les associés ont reconnu les personnes suivantes comme gérants de la Société:
<i>Gérants de catégorie A:i>
- M. Allan Imrie, né à Newcastle upon Tyne, Royaume-Uni, le 1
er
septembre 1945, et résidant au 22 The Drive E.
Preston, W. Sussex, Angleterre BN16 1QL, Royaume-Uni; et
- M. David Bruce Coley, né à Boston, Lincolnshire, Angleterre, Royaume-Uni, le 8 novembre 1965, et résidant au 65
Lady Byron Lane, Knowle, West Midlands, Angleterre B93 9AX, Royaume-Uni.
<i>Gérant de catégorie B:i>
- M. Marcel Stephany, né à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, le 4 septembre 1951 et résidant au 23, Cité
Aline Mayrisch, L-7268 Bereldange, Grand-Duché de Luxembourg.
4) Pour les besoins de la loi luxembourgeoise et le fonctionnement optimal de l'établissement principal, les associés
ont décidé d'adopter des statuts satisfaisant à la fois les impératifs légaux mexicains et luxembourgeois, en leur donnant
la teneur suivante:
STATUTS
AMETEK HOLDINGS DE MEXICO, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Art. 1
er
. Dénomination. La société est établie sous la forme d'une société à responsabilité limitée (ciaprès «la
Société»).
La dénomination de la Société est AMETEK HOLDINGS DE MEXICO; laquelle dénomination sera toujours suivie des
termes «Sociedad de Responsabilidad Limitada» ou de l'abréviation «S. de R.L.».
Art. 2. Siège social et Principal établissement. Le siège social de la Société est établi dans la ville de Monterrey, Nuevo
Leon, Etats-Unis du Mexique, et le principal établissement et siège de direction effective est établi au 560A, rue de Neudorf,
L-2220 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, mais elle pourra établir des bureaux, succursales, agences, directions
et établissements en tout autre lieu de la République mexicaine ou à l'étranger, de même que créer d'autres adresses
conventionnelles dans les contrats ou accords ou tout autre acte signé par la Société.
Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée de 99 (quatre-vingt-dix-neuf) années, à compter de sa date
de constitution.
Art. 4. Objet social. La Société a l'objet social suivant:
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I. La prise de participations, tant au Mexique et au Luxembourg qu'à l'étranger, dans d'autres sociétés ou entreprises
sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations, et en particulier, l'acquisition par souscription, achat,
et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, incluant sans limitation, des
obligations, tout instrument de dette, créances, certificats de dépôt, des unités de trust et en général toute valeur ou
instruments financiers émis par toute entité publique ou privée, y compris des sociétés de personnes.
II. La participation dans la création, le développement, la gestion et le contrôle de toute société ou entreprise.
III. Emprunter sous quelque forme que ce soit à l'exception d'un emprunt public, et émettre des parts et obligations
et d'autres titres représentatifs d'emprunts et/ou de créances incluant, sans limitation, l'émission de «PECS» et des «war-
rants», et ce convertibles ou non, ainsi que prêter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts et/ou des émissions
d'obligations, à ses filiales, sociétés affiliées et à toute autre société.
IV. Fournir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations
de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute autre société, et elle peut en outre gager, nantir, céder, grever de charges
tout ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur tout ou partie de ses avoirs.
V. Employer toutes les techniques et instruments liés à des investissements en vue d'une gestion efficace, y compris
des techniques et instruments destinés à la protéger contre les créanciers, fluctuations monétaires, fluctuations de taux
d'intérêt et autres risques.
VI. Mener toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles ainsi que tous les transferts de propriété
mobiliers ou immobiliers, qui directement ou indirectement favorisent la réalisation de son objet social ou s'y rapportent
de manière directe ou indirecte.
VII. D'une manière générale, exécuter toutes les transactions et tous les contrats accessoires nécessaires ou souhai-
tables pour la bonne exécution de l'un quelconque des objets sociaux susmentionnés.
Art. 5. Admission des étrangers. En vertu des lois mexicaines, tous les associés étrangers actuels ou futurs de la Société
s'engagent par les présentes vis-à-vis du Ministère des affaires étrangères mexicain, à se considérer en tant que ressor-
tissants mexicains, en ce qui concerne les participations qu'ils pourraient acquérir dans toute société, de même que
concernant les biens, droits, concessions, intérêts ou participations que la Société pourrait détenir au titre des droits et
obligations émanant du contrat que la Société pourrait signer avec les autorités mexicaines, étant entendu que lesdits
étrangers ne pourront pas invoquer la protection de leur gouvernement, sous peine, en cas de manquement audit contrat,
de la perte d'un tel droit ou d'une telle participation à l'égard de l'Etat mexicain.
Art. 6. Capital social. Le capital social minimum de la Société est fixé à MXN $300.000,-(trois cent mille Pesos mexi-
cains), représenté par des parts sociales entièrement souscrites et libérées en numéraire en faveur de la Société.
Art. 7. Parts sociales.
A. Le capital social de la Société sera divisé en autant de parts sociales que d'associés, chaque associé détenant une
(1) seule part sociale, à moins que la part sociale ne soit d'une série ou d'une classe différente, auquel cas le même associé
pourra alors détenir plus d'une (1) seule part sociale. Ces parts sociales ont la valeur qui leur correspond, basée sur les
contributions que les associés font en relation avec ces parts sociales dans le capital de la Société, et à condition que ces
contributions soient toujours faites à hauteur d'un même montant par chaque associé, et elles représentent la participation
des associés dans le capital social de la Société.
B. Les parts sociales représentant le capital de la Société confèrent les mêmes droits et obligations à chacun de leurs
détenteurs, sauf stipulation contraire des présents statuts. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et
bénéfices de la Société au prorata du nombre de parts sociales existantes et de la valeur de chacune d'elles.
C. Les parts sociales de la Société pourront être souscrites, cédées, détenues ou acquises par toute personne physique
ou morale, mexicaine ou étrangère.
D. Les parts sociales sont représentées par des certificats devant être signés par le Président du Conseil de Gérance
or par le Secrétaire de la Société. En cas de perte, dommage ou vol d'un certificat, la Société devra émettre un certificat
de remplacement, sans aucune exigence majeure, sauf si la Société en dispose autrement.
Art. 8. Augmentations et Réductions du capital social.
A. Les augmentations et réductions du capital social de la Société, de même que la distribution ou la rétribution des
parts sociales seront discutées et décidées exclusivement par résolution des associés, votant selon les règles de quorum
et de majorité fixées par les présents statuts pour la modification des statuts, en particulier selon les règles établies aux
articles 11 B et 11 D de ces statuts.
B. Les associés disposeront d'un droit préférentiel de souscription et de paiement sur les parts relatives aux augmen-
tations du capital social de la Société, au prorata de leur participation respective dans le capital social de la Société.
C. Les augmentations et réductions du capital social devront faire l'objet d'un amendement au présent acte constitutif
et aux présents statuts et pourront être modifiées à tout moment par une décision des associés prise en assemblée
générale, et conformément aux règles établies aux articles 11B et 11D de ces statuts.
D. Chaque associé pourra détenir une ou plusieurs part(s), à condition qu'elles soient de classes ou de séries différentes
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Art. 9. Registre des associes.
A. La Société devra tenir un registre des associés dans lequel figureront le nom des associés, leurs nationalités, adresses,
ainsi que le montant de leurs participations respectives dans le capital social de la Société.
B. Seuls les associés ainsi enregistrés dans ledit registre seront considérés comme associés effectifs de la Société. Le
Secrétaire de la Société pourra délivrer des certificats de telles inscriptions dans le registre des associés de la Société.
Lesdits certificats ne seront pas considérés comme des titres négociables.
Art. 10. Restriction applicable aux cessions de parts sociales.
A. Les cessions de parts sociales à des associés de la Société ou à des tiers, en tout ou en partie, ne pourront se faire
qu'avec l'accord préalable et le vote affirmatif des autres associés représentant au moins 75% du capital social de la Société
en assemblée générale, ou suite à une résolution adoptée à l'unanimité par les associés, conformément à l'Article 11 D
des présents statuts. En outre, les associés ne pourront pas nantir ni céder leurs parts en faveur de créanciers, ni d'aucune
autre manière grever leurs parts sociales sans l'accord préalable et le vote favorable des associés représentant au moins
75% du capital social de la Société. Toutes cessions ou servitudes opérées en violation des dispositions qui précèdent
seront réputées nulles et non avenues.
B. Toute cession de parts sociales sera considérée inconditionnelle et sans réserve à l'égard de la Société. Par consé-
quent, le cessionnaire assumera tous les droits et obligations du cédant vis-à-vis de la Société. Le statut de cessionnaire
implique son adhésion aux présents statuts, à ses amendements et modifications ainsi qu'aux résolutions prises lors des
assemblées générales des associés et du Conseil de Gérance, dans le cadre de leurs attributions respectives.
C. Toute cession de parts sociales du capital de la Société sera inscrite dans le registre des associés, et n'est opposable
à la Société et aux tiers qu'après qu'elle ait été signifiée à la Société et acceptée par elle.
Art. 11. Assemblées générales des associés.
A. L'assemblée générale des associés est l'autorité suprême de la Société. L'assemblée est investie des pouvoirs et
autorités les plus étendus pour élaborer et ratifier tous types d'actes et de transactions de la Société et aborder les sujets
tels qu'indiquées dans les lois applicables en la matière. Les résolutions prises lors des assemblées générales des associés
dûment convoquées et tenues seront mises en œuvre par le Président du Conseil de Gérance ou par la personne désignée
à cet effet par l'assemblée générale des associés. Les résolutions dûment adoptées lors des assemblées générales des
associés auront force obligatoire pour tous les associés de la Société, y compris ceux qui étaient absents lors de ces
assemblées ou ayant émis un vote négatif.
B. Les assemblées des associés seront réputées dûment convoquées et tenues à la suite d'une première ou de plusieurs
convocation(s), à condition que les associés représentant 100% (cent pourcent) du capital de la Société aient été convo-
qués pour participer à l'assemblée, et les résolutions ne seront valides que si elles sont adoptées par le vote affirmatif de
la majorité des associés représentant au moins 75% (soixantequinze pourcent) du capital social de la Société.
C. Les associés de la Société auront le droit de participer aux assemblées générales des associés et le droit de voter
conformément aux lois applicables. Pour pouvoir participer à ces assemblées générales, les associés devront être enre-
gistrés comme tels dans le registre des associés de la Société. Les associés de la Société pourront assister personnellement
aux assemblées ou se faire représenter par procuration ou mandataire.
D. Les associés pourront adopter des résolutions sans qu'il soit nécessaire d'organiser une assemblée générale. Dans
ce cas, les résolutions seront adoptées par un vote à l'unanimité des associés de la Société et seront consignées dans un
accord écrit signé par tous les associés et auront à toutes fins légales la même validité que si elles avaient été adoptées
par les associés lors d'une assemblée générale. Le Secrétaire de la Société inscrira les résolutions ainsi adoptées dans le
registre des procès-verbaux des assemblées générales des associés, en certifiant que les résolutions inscrites sont le reflet
fidèle et exact des résolutions adoptées par les associés en dehors d'une assemblée générale.
E. Les convocations aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires des associés seront signées par la personne
désignée par le Conseil de Gérance et devront préciser le lieu, la date et l'heure de l'assemblée, ainsi que son ordre du
jour. La convocation devra également spécifier si l'assemblée générale des associés se tiendra à la suite d'une première
ou de plusieurs convocation(s). La convocation devra être envoyée au moins 16 (seize) jours calendrier avant ladite
assemblée par fax à chacun des associés, à leur domicile et au numéro de fax indiqué dans le registre des associés, et faire
l'objet d'une confirmation écrite par courrier recommandé avec accusé de réception, port prépayé, ou remise en mains
propres auxdits associés à l'adresse indiquée dans le registre de la Société.
F. Aucune convocation ou notification préalable ne sera nécessaire dans la mesure où toutes les parts sociales du
capital de la Société sont représentées lors de l'assemblée générale des associés. De même, aucune convocation ou
notification ne sera nécessaire pour la poursuite d'une assemblée générale des associés dûment convoquée et tenue, à
condition toutefois qu'au moment de son interruption, le lieu, la date et l'heure de la poursuite de cette assemblée aient
été fixés.
G. L'assemblée générale des associés sera présidée par un membre du Conseil de Gérance nommé en qualité de
Président dudit conseil ou, en son absence, par toute autre personne désignée par les associés présents ou représentés;
de la même manière, le Secrétaire de la Société agira en tant que Secrétaire de l'assemblée générale des associés, et en
son absence, toute autre personne désignée par les associés présents ou représentés. La personne agissant en tant que
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président devra déclarer l'assemblée dûment convoquée, à condition toutefois que le quorum fixé dans les présents statuts
soit atteint, ensuite l'agenda sera discuté et les résolutions prises.
H. Les procès-verbaux des assemblées générales des associés seront établis et inscrits dans le registre des procès-
verbaux des assemblées générales des associés.
Art. 12. Gestion de la société.
A. La Société a son principal établissement et siège de direction effective, ainsi que le centre de ses principaux intérêts
à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. La Société sera gérée par un Conseil de Gérance composé d'au moins
deux (2) membres nommés par l'assemblée générale des associés. Le Conseil de Gérance sera divisé en deux catégories
de gérants, désignés gérants de Catégorie «A» et gérants de Catégorie «B», et composé d'au moins un (1) gérant de
Catégorie «A» et d'au moins un (1) gérant de Catégorie «B». Les gérants de Catégorie «B» doivent résider au Luxem-
bourg. Les gérants ne devront pas nécessairement être associés. Ils pourront être révoqués de leurs fonctions ad nutum
par l'assemblée générale des associés.
B. Les associés doivent désigner un Secrétaire du Conseil, qui n'est pas nécessairement membre du Conseil et qui sera
responsable de la tenue du registre des procès-verbaux des assemblées générales des associés et du registre des associés,
ainsi que de tout autre registre ou procès-verbal conservé par la Société à la discrétion du Conseil ou de l'assemblée
générale des associés. Le Secrétaire a également autorité pour certifier les informations concernant la Société, telles que
requises par les tiers ou les autorités.
C. Dans les rapports avec les tiers, le Conseil de Gérance a tout pouvoir pour agir au nom de la Société dans toutes
les circonstances et pour effectuer et approuver tout acte et opération conformément à l'objet social et pourvu que les
termes du présent article 12 aient été respectés.
Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les présents statuts à l'assemblée générale des associés
seront de la compétence du Conseil de Gérance.
Pour représenter la Société, la Société sera valablement engagée par la signature conjointe d'un gérant de Catégorie
A et d'un gérant de Catégorie B.
Le Conseil de Gérance a le droit de déléguer certains pouvoirs déterminés à un ou plusieurs mandataires, sélectionnés
parmi ses membres, parmi les associés ou tout autre tiers.
D. Le Conseil de Gérance pourra déléguer ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agent(s) ad hoc.
Le Conseil de Gérance déterminera les responsabilités et, le cas échéant, la rémunération dudit agent, la durée de son
mandat, ainsi que toutes autres conditions applicables à son mandat.
E. Le principal établissement de la Société sera établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Toutefois, ledit établissement pourra être transféré en tout autre lieu au sein de la municipalité par une résolution unanime
du Conseil de Gérance. Il pourra également être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par
résolution de l'assemblée générale des associés.
F. Les réunions du Conseil de Gérance se tiendront dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et, de
manière exceptionnelle, en tout autre lieu à la demande de l'un quelconque des gérants.
G. Le Conseil de Gérance pourra adopter des résolutions sans obligation de tenue d'une réunion. Dans ce cas, les
résolutions seront adoptées à l'unanimité par un vote écrit de tous les gérants et auront, du point de vue juridique, la
même validité que si elles avaient été adoptées lors d'une réunion du Conseil de Gérance. La Société, par l'intermédiaire
du Secrétaire, inscrira les résolutions ainsi adoptées dans le registre des procès-verbaux correspondant, en certifiant que
les résolutions enregistrées sont le reflet fidèle et exact des résolutions adoptées par les gérants de la Société en dehors
d'une réunion.
H. Les réunions du Conseil de Gérance seront présidées par un président, assisté par le Secrétaire nommé confor-
mément avec l'article 12. Dans l'hypothèse où le Président du Conseil ou le Secrétaire est absent, les gérants assistant à
la réunion désigneront les personnes agissant en tant que Président et Secrétaire.
I. Les réunions du Conseil de Gérance seront réputées dûment convoquées et tenues suite à une première ou plusieurs
convocation(s), et seulement si la majorité des membres du Conseil est présente ou représentée par des procurations
(incluant au moins un gérant de Catégorie A et un gérant de Catégorie B), et les résolutions seront considérées comme
valablement adoptées par le vote affirmatif d'une majorité simple, ce qui signifie que plus de la moitié des votes est requise
pour adopter une résolution, et incluant au moins le vote favorable d'un gérant de Catégorie A et d'un gérant de Catégorie
B. Les convocations à un Conseil de Gérance devront être envoyées par courrier ou e-mail, tel qu'enregistrées par le
Secrétaire du Conseil, entendu que les convocations à un Conseil de Gérance doivent être envoyées au moins 16 (seize)
jours avant la date de la réunion du Conseil.
J. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil seront dressés et inscrits dans le registre des procès-verbaux
de la Société.
K. Le Conseil de Gérance de la Société est investi des pouvoirs et autorités les plus étendus requis par la loi applicable
pour agir au nom de la Société en vertu des procurations générales ou spéciales consenties par l'assemblée générale des
associés.
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Art. 13. Exercices financiers. La durée des exercices financiers de la Société est fixée à 12 (douze) mois et correspondra
à une année civile ou telle que défini par la législation applicable à l'exception de la première année et de celles où la
Société est dissoute ou liquidée qui seront irrégulières.
Art. 14. Etats financiers. Dans les 4 (quatre) mois suivant la clôture de chaque exercice, les états financiers de la Société
ainsi que le compte de résultats seront dressés conformément aux lois applicables en la matière. Les états financiers et
les comptes de résultats seront mis à la disposition de tous les associés 15 (quinze) jours calendriers avant la date de
l'assemblée générale annuelle des associés de l'exercice en question, ensemble avec les pièces justificatives de ces états.
Des copies de ces documents seront envoyées à chacun des associés à l'adresse indiquée dans les registres de la Société,
au moins 30 (trente) jours calendriers avant la date de l'assemblée générale des associés en question. Il incombera au
Conseil de Gérance de gérer les registres devant obligatoirement être tenus par la Société.
Art. 15. Bénéfices.
Les bénéfices de la Société seront affectés comme suit:
a) Un montant égal à cinq pourcent (5%) des bénéfices nets de la Société sera affecté à la réserve légale, jusqu'à ce que
ladite réserve atteigne vingt pourcent (20%) du capital social de la Société;
b) Un montant à déterminer par l'assemblée générale des associés sera prélevé pour la constitution d'une quelconque
autre réserve jugée nécessaire ou souhaitable; et
c) Les bénéfices restants, le cas échéant, seront distribués aux associés au prorata de leurs participations respectives
dans le capital de la Société et dans les limites posées par la loi applicable en la matière.
Art. 16. Pertes. Les pertes devront être compensées par les réserves de la Société et en l'absence de réserves, les
associés devront supporter ces pertes à hauteur de leurs participations, leur responsabilité étant toutefois limitée au
montant de leur contribution respective au capital.
Art. 17. Dissolution. La Société pourra être dissoute:
a) A l'expiration de sa durée stipulée dans les présents statuts;
b) En raison de l'impossibilité de réaliser son principal objet social;
c) Par une résolution adoptée lors d'une assemblée des associés tenue conformément aux termes et conditions des
présents statuts;
d) Si le nombre d'associés de la Société est inférieur à ce qui est autorisé par la loi applicable, ou dans le cas où toutes
les parts sociales de la Société seraient acquises par une seule personne;
e) En cas de perte des deux tiers du capital social de la Société.
Art. 18. Liquidation.
A. En cas de dissolution, la Société sera placée en liquidation. L'assemblée générale des associés déterminera les règles
et dispositions applicables à la procédure de liquidation de la Société, toute dette de la Société devant cependant être
réglée avant une quelconque distribution aux associés. Dans ce cas, l'assemblée générale des associés désignera 1 (un)
ou plusieurs liquidateur(s) et en fixera les pouvoirs et attributions, leur rémunération, la durée de leur mandat et l'éta-
blissement principal de leur mission.
B. Pendant la période de liquidation, l'assemblée générale des associés sera convoquée et tenue selon les modalités
spécifiées dans les présents statuts. Le(s) liquidateur(s) de la Société assumera(ont) les fonctions incombant normalement
au Conseil de Gérance de la Société, en se conformant aux exigences particulières imposées par la situation de liquidation.
C. Le Conseil de Gérance de la Société restera en fonctions jusqu'à l'inscription du ou des liquidateur(s) au registre
du commerce du siège de la Société, et jusqu'à l'entrée en fonctions de ce(s) dernier(s). Le Conseil de Gérance ne pourra
toutefois pas conclure de nouvelles transactions au nom de la Société.
Art. 19. Dispositions non régulées. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une disposition spécifique dans les présents
statuts, il sera fait référence aux lois applicables. Dans l'hypothèse où une divergence entre les statuts et les provisions
d'une loi applicable surviendrait, les dispositions des présents statuts (dans la mesure où ces dernières ne contreviennent
aucunement à une loi applicable) prévaudront.
<i>IV. Documentation.i>
Les documents suivants sont soumis au notaire:
a) Une copie certifiée conforme des statuts actuels de la Société;
b) Une copie des résolutions du Conseil de Gérance de la Société tenu au Luxembourg le 7 décembre 2011 et avec
effet au 22 novembre 2011;
c) Un avis juridique émis par un juriste mexicain attestant de la constitution en due forme de la Société, de son existence
et de sa pleine et entière personnalité juridique;
d) Un certificat émis par le Secrétaire du Conseil de Gérance attestant de la souscription des parts sociales de la
Société;
e) Un certificat de constitution émis par un notaire mexicain;
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f) Une copie certifiée conforme de la décision unanime des associés prise le 22 novembre 2011;
g) Un bilan récent certifié de la Société.
Tous les documents mentionnés ci-avant, paraphés ne varietur par les comparantes et le notaire soussigné, resteront
annexés au présent acte pour être enregistrés en même temps que lui.
<i>V. Ratification.i>
Les comparantes ont requis le notaire d'acter et authentifier conformément aux prescriptions de la loi luxembour-
geoise sur les sociétés commerciales la ratification et confirmation sans réserves, rien omis ni excepté, de toutes les
résolutions prises au Mexique par décision unanime des associés ci-avant mentionnée.
Par conséquent:
L'établissement du principal établissement et du siège de direction effective, fixé au 560A, rue de Neudorf, L-2220
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, est réalisé avec prise d'effet à la date du 22 novembre 2011.
La Société sera donc soumise au statut établi par les articles 2§2 et 159§2 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés
commerciales du 10 août 1915.
La Société sera donc régie par la loi luxembourgeoise conformément aux articles 159§1 et 159§2 de la loi luxem-
bourgeoise sur les sociétés commerciales du 10 août 1915.
La Société existe sous la forme d'une société à responsabilité limitée en ce qui concerne la loi luxembourgeoise.
Pour les besoins des lois luxembourgeoise et mexicaine, les statuts sont arrêtés tels qu'il en a été décidé au Mexique
et dans la rédaction reprise ci-avant.
La nomination des gérants de la Société est confirmée dans toute la mesure qui pourrait s'avérer nécessaire.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparantes l'ont
requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des sociétés comparantes, celle-ci a signé avec le notaire
le présent acte.
Signé: P. SIMON, Henri BECK.
Enregistré à Echternach, le 22 décembre 2011. Relation: ECH/2011/2274. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): J.-M. MINY.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.
Echternach, le 27 décembre 2011.
Référence de publication: 2011179512/660.
(110210377) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.
Promobe S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5865 Alzingen, 37, rue de Roeser.
R.C.S. Luxembourg B 37.352.
Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
IF EXPERTS COMPTABLES
B.P. 1832 L-1018 Luxembourg
Signature
Référence de publication: 2012000884/12.
(110213137) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.
Promobe S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5865 Alzingen, 37, rue de Roeser.
R.C.S. Luxembourg B 37.352.
Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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IF EXPERTS COMPTABLES
B.P. 1832 L-1018 Luxembourg
Signature
Référence de publication: 2012000885/12.
(110213139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.
Pronavis S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6726 Grevenmacher, 12, Op Flohr.
R.C.S. Luxembourg B 94.015.
<i>Auszug von den genommenen Beschlüsse aus der Generalversammlung und aus dem Verwaltungsrat, gehalten am 28. Dezemberi>
<i>2011i>
Die Generalversammlung abberuft Herrn Andreas BRAHMS von seinen Funktionen als Verwalter und delegierter
Verwalter.
Die Generalversammlung nimmt die Urkunde des Todes des Verwalters und delegierten Verwalters Udo VAN KOE-
VERDEN zur Kenntnis.
Die Generalversammlung abberuft Frau Hedwig FELDMANN-BRAHMS von ihrer Funktion als Verwalterin.
Die Generalversammlung abberuft Frau Carine MELLENTHIN-VAN KOEVERDEN von ihrer Funktion als Verwalterin.
Die Generalversammlung benennt drei neue Verwalter, hier untengenannt, bis zum Ausgang der satzungsgemäßen
Generalversammlung, die im Jahr 2012 zu halten ist:
- Herr Horst Dirk GEMMER, wohnaft in Gartenstrasse 35, D-47661 Issum
- Herr Georg Heinrich HÖTTE, wohnaft in Kantstrasse 32A, D-47495 Rheinberg
- Herr Benno Kurt BEINING, wohnaft in Zur Ziegelhütte 13, D-66679 Wahlen
Der Verwaltungsrat wählt Herrn Horst Dirk GEMMER in die Funktion als Präsident des Verwaltungsrats bis zum
Ausgang der satzungsgemäßen Generalversammlung zu halten im Jahr 2012.
Der Verwaltungsrat ernennt Herrn Benno Kurt BEINING zum delegierten Verwalter bis zum Ausgang der
satzungsgemäßen Generalversammlung zu halten im Jahr 2012.
Herr Benno Kurt BEINING kann in seiner Funktion als delegierter Verwalter die Gesellschaft durch seine eigene
Unterschrift gemäß den Statuten verpflichten.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012000886/27.
(110212595) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.
Propinvest Holding S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.
R.C.S. Luxembourg B 26.240.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012000887/10.
(110211884) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.
Rent a Tent S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8387 Koerich, 13, rue du Moulin.
R.C.S. Luxembourg B 147.054.
Le bilan arrêté au 31.12.2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 29 décembre 2011.
<i>Pour RENT A TENT SARL
i>Fiduciaire Roger Linster
p.d. Viviane Roman
Référence de publication: 2012000909/13.
(110212416) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.
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PTL Holdings Luxembourg Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 63.102.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012000888/9.
(110212469) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.
Ragaini Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 52.311.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social à Luxembourg, le 19i>
<i>septembre 2011i>
La nouvelle adresse de Monsieur DE BERNARDI Angelo, est le 10, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
Pour extrait sincère et conforme
RAGAINI FINANCE S.A.
Robert REGGIORI
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2012000898/14.
(110211837) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.
Raolc S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.
R.C.S. Luxembourg B 112.116.
Par la présente, je suis au regret do vous annoncer ma décision de démissionner de mes fonctions d'Administrateur
de votre société et ceci avec effet immédiat.
Luxembourg, le 27 décembre 2011.
Christian BÜHLMANN.
Référence de publication: 2012000899/10.
(110212471) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.
Raolc S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.
R.C.S. Luxembourg B 112.116.
Par la présente, je suis au regret de vous annoncer ma décision de démissionner de mes fonctions d'Administrateur
de votre société et ceci avec effet immédiat.
Luxembourg, le 27 décembre 2011.
Alexandre TASKIRAN.
Référence de publication: 2012000900/10.
(110212471) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.
Raolc S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.
R.C.S. Luxembourg B 112.116.
Par la présente, je suis au regret de vous annoncer ma décision de démissionner de mes fonctions d'Administrateur
de votre société et ceci avec effet immédiat.
Luxembourg, le 27 décembre 2011.
Thierry TRIBOULOT.
Référence de publication: 2012000901/10.
(110212471) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.
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L
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PVC (Lux) Investment Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 131.297.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012000889/9.
(110213061) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.
Recy Systems S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8287 Kehlen, 22, Zone Industrielle.
R.C.S. Luxembourg B 141.266.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 décembre 2011.
Pour copie conforme
<i>Pour la société
i>Maître Carlo WERSANDT
<i>Notairei>
Référence de publication: 2012000905/14.
(110212992) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.
Red Dog Communications S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1259 Luxembourg, 595/L, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 56.503.
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012000906/10.
(110212490) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.
Reference Corporate Services, Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 13, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 158.559.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 22 décembre 2011i>
L'Assemblée Générale accepte la démission de ALTER AUDIT S.à r.l. de son poste de Commissaire aux Comptes de
la Société avec effet au 12 décembre 2011.
L'Assemblée nomme AMAXX CONSULTING S.à r.l. ayant son siège social au 124, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg,
immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B144699. au poste de Commis-
saire aux Comptes de la Société avec effet au 12 décembre 2011.
Son mandat commencera avec la revue des comptes annuels au 31 décembre 2011 et se terminera lors de l'assemblée
générale annuelle qui se tiendra en 2012.
L'Assemblée confirme que l'Administrateur, Monsieur Cédric RATHS, a transféré son adresse professionnelle au 13,
avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg avec effet au 24 mai 2011.
Pour extrait
<i>Pour la Sociétéi>
Référence de publication: 2012000907/19.
(110212496) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.
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Regulus Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 30, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 157.889.
<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire du 17 mars 2011:i>
<i>Remplacé la version du dépôt N° L110047374i>
L’Assemblée nomme aux fonctions d’administrateur Monsieur Christoph PIEL avec adresse professionnelle au 40,
boulevard Joseph II, L- 1840 Luxembourg, Monsieur Claudio TOMASSINI avec adresse professionnelle au 40, boulevard
Joseph II, L- 1840 Luxembourg et Madame Carine MOURAT avec adresse professionnelle au 38, boulevard Joseph II, L-
1840 Luxembourg, en remplacement de Monsieur Enzo LIOTINO avec adresse professionnelle au 38, boulevard Joseph
II, L- 1840 Luxembourg, Monsieur Henri REITER avec adresse professionnelle au 40, boulevard Joseph II, L- 1840 Lu-
xembourg et Monsieur Jacques RECKINGER avec adresse professionnelle au 40, boulevard Joseph II, L- 1840 Luxembourg.
Leur mandats prendront fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2011.
L’Assemblée décide de transférer le siège social de la société au 30, boulevard Josseph II, L- 1840 Luxembourg.
Luxembourg.
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG
Boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg
Référence de publication: 2012000908/21.
(110212775) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.
Researches and International Communications S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1319 Luxembourg, 126, rue Cents.
R.C.S. Luxembourg B 86.077.
Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2012000910/10.
(110212795) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.
Reubescens S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 22, rue Jean-Pierre Brasseur.
R.C.S. Luxembourg B 122.828.
Les comptes annuels au 30 novembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour REUBESCENS S.à r.l.
i>Marcel STEPHANY
Référence de publication: 2012000911/11.
(110212716) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.
Rheinische Finanz und Gewerbe Beteiligungsgesellschaft S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2341 Luxembourg, 5, rue du Plébiscite.
R.C.S. Luxembourg B 75.051.
Les comptes annuels au 31 Décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012000913/9.
(110212268) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.
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Beteiligungsgesellschaft für Pensionsgelder und andere institutionelle Mittel S.à r.l., Société à responsa-
bilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 165.665.
STATUTES
In the year two thousand and eleven, on the twenty third day of November,
Before Us, Maître Francis Kesseler, notary, residing in Esch-sur-Alzette (Luxembourg).
There appeared:
1. Epsilos S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated and
existing under the laws of Luxembourg in process of registration with the Luxembourg Trade and Companies Register
and having its registered office at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg here represented by Ms Joanna Plichta,
employee with professional address at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg by virtue of a proxy given on
November 23, 2011;
2. Epsilos Beteiligungs S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), incor-
porated and existing under the laws of Luxembourg in process of registration with the Luxembourg Trade and Companies
Register and having its registered office at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg here represented by Ms
Joanna Plichta, prenamed by virtue of a proxy given on November 23, 2011;
3. Epsilos Verwaltungs S.à r.l. (formerly Newcap Holding S.à r.l.) a Luxembourg private limited liability company (société
à responsabilité limitée), incorporated and existing under the laws of Luxembourg registered with the Luxembourg Trade
and Companies Register under the number B. 163.497 and having its registered office at 2, avenue Charles de Gaulle,
L-1653 Luxembourg here represented by Ms Joanna Plichta, prenamed by virtue of a proxy given on November 23, 2011
4. Epsilos Holding S.à r.l. (formerly Newcap S.à r.l.) a Luxembourg private limited liability company (société à respon-
sabilité limitée), incorporated and existing under the laws of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and
Companies Register under the number B. 163.526 and having its registered office at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653
Luxembourg here represented by Ms Joanna Plichta, prenamed by virtue of a proxy given on November 23, 2011
The said proxies, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed to be filed with it with the registration authorities.
Such appearing parties, through their proxyholder, have requested the undersigned notary to state that:
Art. 1. There is hereby formed between the subscriber and all these who may become members in the future, a private
limited liability company, which will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the Company), and
in particular by the law of August 10
th
, 1915 on commercial companies as amended (hereafter the Law), as well as by
the present articles of association (hereafter the Articles).
Art. 2. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in other Luxembourg or
foreign companies, the control, the management, as well as the development of these participations.
It may acquire any securities or rights by way of share participations, subscriptions, negotiations or in any manner,
participate in the establishment, development and control of any companies or enterprises and render them any assistance.
The Company may also act as manager or director of one or several companies in the Grand Duchy of Luxembourg
or abroad.
The Company may borrow money in any form and proceed to the issuance of bonds, notes, promissory notes, cer-
tificates or any other financial or debt instruments or debt securities which may be convertible or not.
The Company may grant loans or advance money by any means to other companies or undertakings belonging to the
same group of companies as the Company and render any assistance by way in particular of the granting of guarantees,
collaterals, pledges, securities or otherwise and subordinate its claims in favor of third parties for the obligations of any
such companies or undertakings.
The Company may also enter into, execute and deliver and perform any swaps, futures, forwards, derivatives, options,
repurchase, stock lending and similar transactions. The Company may generally employ any techniques and instruments
relating to investments for the purpose of their efficient management, including, but not limited to, techniques and ins-
truments designed to protect it against credit, currency exchange, interest rate risks and any such other risks generally.
In addition, the Company can perform all legal, commercial, technical and financial investments or operation and in
general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any operation or transaction which it may
deem necessary or useful in the accomplishment and development of its purpose.
Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.
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Art. 4. The Company will have the name «Beteiligungsgesellschaft für Pensionsgelder und andere institutionelle Mittel
S.à r.l.».
Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg City (Grand Duchy of Luxembourg).
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
The address of the registered office may be transferred within the municipality where the Company has its registered
office by simple decision of the manager or in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
If political, economical or social developments that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, as determined by the
management of the Company, have occurred or are imminent, the registered office may be temporally transferred abroad
until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the
nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxem-
bourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the management of the
Company.
Art. 6. The share capital is fixed at twelve thousand five hundred Euros (€ 12,500.-) represented by twelve thousand
five hundred (12,500) shares of one Euro (€ 1.-) each.
Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by a decision of the share-
holders' meeting, in accordance with article 14 of the Articles.
Art. 8. Each share entitles the holder thereof to a fraction of the Company's assets and profits of the Company in
direct proportion to the number of shares in existence.
Art. 9. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint
co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 10. In case of a single shareholder, the Company's shares held by the single shareholder are freely transferable.
In case of two shareholders, the Company's shares are freely transferable between such two shareholders.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the
requirements of article 189 of the Law.
In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject to
the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority of three quarters of the
share capital.
Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the
surviving spouse.
Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy
of the single shareholder or of one of the shareholders.
Art. 12. The Company is managed by one (hereinafter the “Sole Manager”) or more managers. If several managers are
appointed, they constitute a board of managers (hereinafter, the Board of Managers). The manager(s) need not be part-
ners. The manager(s) may be dismissed at any time, with or without cause, by a resolution of the general meeting of
shareholders.
In dealing with third parties, the Sole Manager or the Board of Managers shall have all powers to act in the name of
the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's
purpose, provided that the terms of this article shall have been complied with.
All powers not expressly reserved by the law or these Articles to the general meeting of shareholders shall fall within
the competence of the Sole Manager or the Board of Managers.
Towards third parties, the Company shall be bound by (i) the single signature of the Sole Manager, and in case of
plurality of managers by (ii) the joint signature of any two Managers or (iii) the single signature of any person to whom
such signatory power has been delegated by the Sole Manager or, as the case may be, the Board of Managers, but only
within the limits of such power.
The Sole Manager or the Board of Managers shall have the rights to give special proxies for determined matters to
one or more proxy holders, selected from its members or not, either shareholders or not.
The Sole Manager or the Board of Managers may delegate the day-to-day management of the Company to one or
several manager(s) or agent(s) and shall determine the manager's or agent's responsibilities and remuneration (if any),
the duration of the period of representation and any other relevant conditions of this agency.
The Board of Managers may only validly deliberate and take decisions if a majority of its members are present or
represented by proxies and with at least the presence or representation of two Managers, and any decision taken by the
Board of Managers shall require a simple majority including at least the favorable vote of two Managers.
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In case of plurality of managers, the Board of Managers may elect a chairman among its members. If the chairman is
unable to be present, his office will be taken by election among the managers present at the meeting. The Board of
Managers may also elect a secretary who need not be a manager or a shareholder of the Company.
The meetings of the Board of Managers are convened by the chairman or by any manager.
Written or verbal notice of any meeting of the Board of Managers shall be given to all managers at least twenty-four
hours in advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of
such circumstances shall be set forth in the notice of the meeting. This notice may be waived by the consent in writing
or by letter, telefax, email, telegram or telex of each manager. Separate notice shall not be required for individually
meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of managers.
Any manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing, by letter, telefax, email, telegram
or telex another manager as his proxy. A manager may also appoint another manager to represent him by phone to be
confirmed in writing at a later stage. Votes may also be cast in writing by letter, telefax, email, telegram or telex.
The minutes of a meeting of the Board of Managers shall be signed by any two managers or by the chairman and the
secretary. Extracts of the minutes can also be delivered to third parties dealing with the Company and certified either by
any two managers or by the chairman and the secretary or any one to whom such power has been delegated by the
Board of Managers. These minutes and extracts and all factual declarations contained therein shall be conclusive evidence
towards the Company and any interested person that the resolutions have been duly taken at a meeting of the board of
managers validly held.
Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the
managers' meetings. The resolutions may be signed by the managers in a single or in several separate documents sent by
letter, telefax, email, telegram or telex at the registered office of the Company.
Any and all managers may participate and vote in any meeting of the Board of Managers by telephone or video con-
ference or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to identify each
other and hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at
such meeting.
Art. 13. The Sole Manager, or in case of plurality of managers, the members of the Board of Managers assume, by
reason of their position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him in the name of the
Company.
Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders' meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number
of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions
are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.
However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least
three-quarters of the Company's share capital, subject to the provisions of the Law.
Art. 15. The Company's financial year starts on the first of January and ends on the thirty-first of December of each
year.
Art. 16. At the end of each financial year, the Company's accounts are established and the Sole Manager or the Board
of Managers, as the case may be, prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and
liabilities.
Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.
Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amor-
tization and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profit of the Company
is allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's share capital.
The balance of the net profit may be distributed to the shareholder(s) in proportion to his/their shareholding in the
Company.
Notwithstanding the foregoing, the Sole Manager, or in case of plurality of managers, the Board of Managers may in
particular decide to pay interim dividends on the basis of a statement of accounts prepared by the manager(s) showing
that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed
realised profits since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but
decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve as established by the Law or the Articles.
Payments of distributions shall be made to the shareholders at their addresses in the register of shareholders. Distri-
butions may be paid in such currency and at such time and place that the sole manager or the board of managers shall
determine from time to time.
Interim dividends may be distributed in compliance with the terms and conditions provided for by the Law.
Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.
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Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these
Articles.
<i>Transitory provisionsi>
The first accounting year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the thirty
first of December two thousand eleven.
<i>Subscription - Paymenti>
The articles of association having thus been established,
Epsilos S.à r.l., prenamed declared to subscribe for three thousand one hundred and twenty five (3,125) shares and
have them fully paid up in the amount of three thousand one hundred and twenty five Euros (€ 3,125) by contribution in
cash in the amount of three thousand one hundred and twenty five (€ 3,125).
Epsilos Beteiligungs S.à r.l., prenamed declared to subscribe for three thousand one hundred and twenty five (3,125)
shares and have them fully paid up in the amount of three thousand one hundred and twenty five Euros (€ 3,125) by
contribution in cash in the amount of three thousand one hundred and twenty five (€ 3,125).
Epsilos Verwaltungs S.à r.l. (formerly Newcap Holding S.à r.l.) prenamed declared to subscribe for three thousand one
hundred and twenty five (3,125) shares and have them fully paid up in the amount of three thousand one hundred and
twenty five Euros (€ 3,125) by contribution in cash in the amount of three thousand one hundred and twenty five (€
3,125)
Epsilos Holding S.à r.l (formerly Newcap S.à r.l.) prenamed declared to subscribe for three thousand one hundred and
twenty five (3,125) shares and have them fully paid up in the amount of three thousand one hundred and twenty five
Euros (€ 3,125) by contribution in cash in the amount of three thousand one hundred and twenty five (€3,125)
The twelve thousand five hundred shares of the Company have been entirely subscribed paid-in so that the amount
of twelve thousand five hundred Euros (€ 12,500) is at the free disposal of the Company, as has been evidenced to the
undersigned notary, who expressly acknowledges it.
<i>Resolutions of the shareholdersi>
1) The shareholders resolve to appoint the following persons as managers of the Company:
- Mr Christopher Finn, Managing Director, born on July 6, 1957, in New York, United States of America, with pro-
fessional address at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
- Ms Erica Herberg, Principal, born June 8, 1974, in the State of North Carolina, United States of America, with
professional address at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
- Mr David B. Pearson, Managing Director, born on December 13, 1968, in Washington D.C., United States of America,
with professional address at 1001 Pennsylvania Avenue, NW, Washington, DC 20004-2505, United States of America.
- CEP III Managing GP Holdings, Ltd., a private limited liability company incorporated and existing under the laws of
the Cayman Islands, registered with Register of Companies of the Cayman Islands, under number WK-204438 and having
its registered office at Walker SPV Ltd., Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand
The duration of their mandate is unlimited.
2) The shareholders resolve to fix the address of the Company at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company as a result
of the present shareholder's meeting are estimated at approximately one thousand four hundred euro (€ 1.400,-).
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on the day named at the
beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède:
L'an deux mille onze, le vingt-troisième jour du mois de novembre.
Par-devant Nous, Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.
ONT COMPARU:
1. Epsilos S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois en cours d'immatriculation auprès du
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et ayant son siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653
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Luxembourg ici représentée par Mademoiselle Joanna Plichta, employée avec adresse professionnelle au 2, avenue Charles
de Gaulle, L-1653 Luxembourg, vertu d'une procuration donnée le 23 novembre 2011
2. Epsilos Beteiligungs S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois en cours d'immatriculation
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et ayant son siège social au 2, avenue Charles de Gaulle,
L1653 Luxembourg ici représentée par Mademoiselle Joanna Plichta, prénommée, vertu d'une procuration donnée le 23
novembre 2011;
3. Epsilos Verwaltungs S.à r.l. (anciennement Newcap Holding S.à r.l.) une société à responsabilité limitée de droit
luxembourgeois, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 163.497
et ayant son siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg ici représentée par Mademoiselle Joanna
Plichta, prénommée, vertu d'une procuration donnée le 23 novembre 2011
4. Epsilos Holding S.à r.l. (anciennement Newcap S.à r.l.) une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois,
enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 163.526 et ayant son
siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg ici représentée par Mademoiselle Joanna Plichta, prén-
ommée, vertu d'une procuration donnée le 23 novembre 2011.
Les dites procurations, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire de la comparante et le notaire instru-
mentaire, demeureront annexés aux présentes pour être enregistrée en même temps.
Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:
Art. 1
er
. Il est formé une société à responsabilité limitée qui est régie par les lois du Grand Duché de Luxembourg
(ci-après la Société), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après la Loi), ainsi que par les présents statuts (ci-après les Statuts).
Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que le contrôle, la gestion et la mise en valeur de ces participations.
La Société peut acquérir tous titres et droits par voie de participation, de souscription, de négociation ou de toute
autre manière, participer à l'établissement, à la mise en valeur et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises, et leur
fournir toute assistance.
La Société peut également agir en qualité de gérant ou d'administrateur d'une ou de plusieurs sociétés au Grand Duché
de Luxembourg ou à l'étranger.
La Société peut emprunter de l'argent sous toute forme et procéder à l'émission d'obligations, de titres, de recon-
naissance de dettes, de certificats ou de tout autre instrument financier ou de dette convertibles ou non.
La Société peut accorder des prêts ou des avances par tous moyens à d'autres sociétés ou autres entreprises appar-
tenant au même groupe de société que le société et accorder tout concours par voie notamment d'octroi de garanties,
de sûretés, de nantissements, de gages ou autres ou subordonner ses droits au profit de tiers pour les obligations desdites
sociétés ou entreprises.
La Société peut également contracter, exécuter ou accomplir toutes opérations de swaps, opérations à terme (futures),
opérations sur produits dérivés, marchés à prime (options), opérations de rachat, de prêt de titres ainsi que toutes autres
opérations similaires. La Société peut, de manière générale, utiliser toutes techniques et instruments liés à des investis-
sements en vue de leur gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques
de crédit, de change, de taux d'intérêt et généralement de tout autre risque.
En outre, la Société peut accomplir toute opération financière, juridique, commerciale et technique et, en général,
prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et faire toute opération ou transaction qu'elle jugera utile ou
nécessaire à l'accomplissement ou au développement de son objet.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société a comme dénomination «Beteiligungsgesellschaft für Pensionsgelder und andere institutionelle Mittel
S.à r.l.».
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg Ville (Grand-Duché de Luxembourg).
Il peut être transféré en toute autre commune du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution du ou des associés
prise aux conditions requises pour la modification des Statuts.
L'adresse du siège social peut être déplacée à l'intérieur de la commune dans laquelle son siège social est situé par
simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
Si des événements d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale de la Société
à son siège social, ou la facilité de communication entre ce siège et les personnes à l'étranger, telles que définis par la
gérance de la Société, sont intervenus ou sont imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger
jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesure provisoires n'auront toutefois aucun effet sur la
nationalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège social restera une société luxembourgeoise.
Pareilles mesures provisoires de transfert du siège social seront prises et notifiées à toute partie intéressée par la gérance
de la Société.
15298
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Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents Euros (€ 12.500 -) représenté par douze mille
cinq cents (12.500) parts sociales d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1) chacune.
Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision du ou des associés, en conformité avec l'article
14 des présents Statuts.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit pour son détenteur à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en
proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.
Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis.
Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
Art. 10. Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-
missibles.
Dans l'hypothèse où il y a deux associés, les parts sociales sont librement cessibles entre ces deux associés.
Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux sont transmissibles
sous réserve du respect des dispositions de par la Loi et sans préjudice quant aux dispositions de la loi du 5 août 2005
sur les contrats de garanties financières.
En cas de décès d'un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que
moyennant l'agrément, donné en assemblée générale, des autres associés à la majorité des trois quarts du capital social.
Ce consentement n'est cependant pas requis lorsque les parts sociales sont transmises, soit à des ascendants ou des-
cendants, soit au conjoint survivant
Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité, de la
faillite ou de la dissolution de l'associé unique ou de l'un quelconque des associés.
Art. 12. La Société est gérée par un (ci-après, le Gérant Unique) ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés,
ils constituent un conseil de gérance (ciaprès, le Conseil de Gérance). Le(s) gérant(s) ne doit(vent) pas obligatoirement
être associé(s). Le(s) gérant(s) peut(vent) être révoqué(s) à tout moment, avec ou sans motif, par une décision de l'as-
semblée générale des associés.
Dans les rapports avec les tiers, le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance a tous pouvoirs pour agir au nom de la
Société en toutes circonstances et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social
de la Société, sous réserve qu'aient été respectés les termes du présent article.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts
relèvent de la compétence du Gérant Unique ou du Conseil de Gérance.
Envers les tiers, la Société est valablement engagée par (i) la signature du gérant unique, et dans le cas de pluralité des
gérants, par (ii) la signature conjointe de deux Gérants ou (iii) par la signature unique de toute personne à laquelle un tel
pouvoir aurait été conféré par le Gérant Unique ou, le cas échéant, le Conseil de Gérance, mais seulement un pouvoir
limité.
Le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance a le droit de déléguer certains pouvoirs déterminés à un ou plusieurs
mandataires, gérants ou non, associés ou non.
Le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance peut déléguer la gestion journalière de la Société à un ou plusieurs gérant
(s) ou mandataire(s) et déterminer les responsabilités et rémunérations, le cas échéant, des gérants ou mandataires, la
durée de la période de représentation et toute autre condition pertinente de ce mandat.
Le Conseil de Gérance ne peut délibérer et prendre des décisions que si une majorité de ses membres est présente
ou représentée par procurations et avec au moins la présence des deux Gérants et toute décision du Conseil de Gérance
ne peut être prise qu'à la majorité simple, avec au moins le vote affirmatif de deux Gérants.
En cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance pourra élire un président parmi ses membres. Si le président ne
peut être présent, un remplaçant est élu parmi les gérants présents à la réunion. Le conseil de gérance pourra également
élire un secrétaire, qui n'a besoin d'être ni gérant ni associe de la Société.
Les réunions du conseil de gérance sont convoquées par le président ou par tout gérant.
Une convocation écrite ou verbale de toute réunion du conseil de gérance devra être adressée à tous les gérants au
moins vingt-quatre heures avant l'heure fixée pour la réunion, excepté en circonstances d'urgence auquel cas la nature
de ces circonstances devra être mentionnée dans la convocation à la réunion. Il pourra être renoncé à cette convocation
par l'accord écrit ou par lettre, télécopie, courriel, télégramme ou télex de tout gérant. Une convocation séparée ne sera
pas requise pour des ruions individuelles tenues aux heures et lieux prescrits dans un programme préalablement adopté
par une résolution du conseil de gérance.
Chaque gérant pourra participer aux réunions du conseil de gérance en mandatant un autre gérant comme son man-
dataire par écrit, par lettre, télécopie, courrier, télégramme, ou télex. Un gérant pourra également mandater un autre
gérant afin qu'il le représente par téléphone, la confirmation écrite dudit mandat pouvant se faire ultérieurement. Les
votes pourront également être effectués par écrit, par lettre, télécopie courrier, télégramme ou télex.
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Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par deux gérants ou par le président et le
secrétaire. Des extraits des procès-verbaux peuvent également être délivrés à des tiers en relation d'affaires avec la
Société et certifiés soit par deux gérants, soit par le président et le secrétaire, soit toute personne à qui un tel pouvoir
aura été délégué par le conseil de gérance. Ces procès-verbaux et extraits ainsi que toutes les déclarations factuelles
qu'ils contiennent sont réputées prouver, à l'égard de la Société et de tout tiers intéressé, que les résolutions ont été
dument prises à une réunion du conseil de gérance de la Société valablement tenue.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu'une décision
prise à une réunion du Conseil de Gérance. Les résolutions pourront être signées par les gérants sur un ou plusieurs
documents séparés envoyés par lettre, télécopie, courrier, télégramme ou télex au siège social de la Société.
Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conférence téléphonique, par télé-
phone ou vidéo conférence ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que tous les gérants
participant au conseil puissent se s'identifier et se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les gérants concernés
seront censés avoir participé en personne à la réunion.
Art. 13. Le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, les membres du Conseil de Gérance ne contractent à
raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom
de la Société.
Art. 14. L'associé unique exerce tous les pouvoirs qui lui sont conférés par l'assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de
parts qu'il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital social.
Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d'associés
détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.
Art. 15. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
Art. 16. Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont établis et le Gérant Unique ou le
Conseil de Gérance, le cas échéant, prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la
Société. Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.
Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortis-
sements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution
de la réserve légale, jusqu'à ce que celle-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde des bénéfices nets peut
être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la Société.
Nonobstant les stipulations qui précèdent, le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance peut
décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d'un état comptable préparé par le ou les gérants duquel il ressort
que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder
le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice fiscal augmenté des bénéfices reportés et des réserves
distribuables, mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserve en vertu d'une obligation légale ou
statutaire.
Le paiement de distributions se fera aux associés à leurs adresses figurant sur le registre des associés. Les distributions
seront payées en la devise et au moment et lieu que le gérant unique ou le conseil de gérance déterminera périodiquement.
Des acomptes sur dividendes pourront être versés conformément aux conditions prévues dans la Loi sur les Sociétés.
Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés
ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.
Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre deux mille
onze.
<i>Souscription - Libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés,
Epsilos S.à r.l susnommée, déclare souscrire trois mille cent vingt cinq (3.125) parts sociales et les libérer intégralement
au montant de trois mille cent vingt cinq Euros (€ 3.125) par versement en espèces de trois mille cent vingt cinq Euros
(€ 3.125);
Epsilos Beteiligungs S.à r.l., susnommée, déclare souscrire trois mille cent vingt cinq (3.125) parts sociales et les libérer
intégralement au montant de trois mille cent vingt cinq Euros (€ 3.125) par versement en espèces de trois mille cent
vingt cinq Euros (€ 3.125);
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Epsilos Verwaltungs S.à r.l. (anciennement Newcap Holding S.à r.l.) susnommée, déclare souscrire trois mille cent vingt
cinq (3.125) parts sociales et les libérer intégralement au montant de trois mille cent vingt cinq Euros (€ 3.125) par
versement en espèces de trois mille cent vingt cinq Euros (€ 3.125);
Epsilos Holding S.à r.l (anciennement Newcap S.à r.l.) susnommée, déclare souscrire trois mille cent vingt cinq (3.125)
parts sociales et les libérer intégralement au montant de trois mille cent vingt cinq Euros (€ 3.125) par versement en
espèces de trois mille cent vingt cinq Euros (€ 3.125).
Les douze mille cinq cent parts sociales ont été intégralement libérées par versement en espèces, de sorte que la
somme de douze mille cinq cents Euros (€ 12.500,-) est à la libre disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire
instrumentant, qui le reconnaît expressément.
<i>Décision des associési>
1) Les associés décident de nommer les personnes suivantes en tant que gérants de la Société:
- Monsieur Christopher Finn, administrateur de sociétés, né le 6 juillet 1957 à New York, Etats-Unis, ayant son adresse
professionnelle au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
- Madame Erica Herberg, Principal, née le 8 juin 1974 dans le Carolina, (Etats-Unis d'Amérique), ayant son adresse
professionnelle au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
- Monsieur David B. Pearson, administrateur de sociétés, né le 13 décembre 1968 à Washington D.C., Etats-Unis, ayant
son adresse professionnelle au 1001 Pennsylvania Avenue, NW, Washington, DC 20004-2505 Etats-Unis.
- CEP III Managing GP Holdings, Ltd., une société à responsabilité limitée, soumise au droit des Iles Cayman, enregistrée
auprès du Registre du Commerce et des sociétés des Iles Cayman sous le numéro WK-204438, et ayant son siège social
Walker SPV Ltd., Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002, Cayman Islands.
La durée de leur mandat est illimitée.
2) Les associés décident de fixer l'adresse du siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge
à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille quatre cents euros (€ 1.400,-).
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la personne com-
parante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française.
A la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise
fera foi.
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire par son nom et prénom,
état et demeure, elle a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: Plichta, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 25 novembre 2011. Relation: EAC/2011/15824. Reçu soixante-quinze euros
(75,- €).
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Référence de publication: 2011179533/425.
(110210211) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.
Rubis S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4818 Rodange, 17, avenue du Dr. Gaasch.
R.C.S. Luxembourg B 151.224.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012000916/9.
(110212791) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.
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Rudi S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1417 Luxembourg, 4, rue Dicks.
R.C.S. Luxembourg B 118.019.
Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012000918/9.
(110212510) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.
Rudi S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1417 Luxembourg, 4, rue Dicks.
R.C.S. Luxembourg B 118.019.
Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012000919/9.
(110213109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.
Ryho Technology S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1740 Luxembourg, 42, rue de Hollerich.
R.C.S. Luxembourg B 116.709.
Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2012000920/10.
(110212796) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.
RZ Locations S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6225 Altrier, Kraeizenhicht.
R.C.S. Luxembourg B 97.524.
Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30/12/2011.
G.T. Experts Comptables Sàrl
Luxembourg
Référence de publication: 2012000921/12.
(110212604) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.
S.A. Luxembourgeoise Mobeuro, Société Anonyme.
Siège social: L-7243 Bereldange, 22-24, rue du X Octobre.
R.C.S. Luxembourg B 58.186.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012000922/9.
(110211896) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.
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Sagoma Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 162.825.
<i>Procès verbal des résolutions prises par l'associé unique de Sagoma Investments S.à r.l. (la "Société") avec effet au 12 décembrei>
<i>2011:i>
1. D'accepter la démission de Mr. Dmitrii Akhapkin en tant que gérant de la Société avec effet à partir de ce jour;
2. D'accepter la démission de Mr. Oleg Ershov en tant que gérant de la Société avec effet à partir de ce jour;
3. D'accepter la démission de Mr. Roel Schrijen en tant que gérant de la Société avec effet à partir de ce jour;
4. D'accepter la nomination avec effet à partir du ce jour de M. Renaud Labye, né le 11 septembre 1977 à Liège,
Belgique, résidant professionnellement à 46a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg en tant que gérant de la
Société pour une durée indéterminée avec effet immédiat;
Luxembourg, le 29 décembre 2011.
JTC (Luxembourg) S.A.
Signature
<i>Agent domiciliatairei>
Référence de publication: 2012000924/20.
(110212374) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.
Sal. Oppenheim Private Equity Partners S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 12F, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 130.099.
<i>Auszug aus der Beschlussfassung der Ordentlichen Generalversammlung vom 19. Dezember 2011i>
Die Mandate der folgenden Verwaltungsratsmitglieder werden um ein weiteres Jahr verlängert:
- Dr. Rolf Wickenkamp, Kaufmann, geschäftsansässig Zeppelinstr. 4-8, D-50667 Köln, Deutschland
- Herr Chris Minter, Managing Director, geschäftsansässig in 1 Appold Street, London EC2A 2HE, United Kingdom
- Frau Michele Valenti, Director, geschäftsansässig in 280 Park Avenue 10017 -1216, New York, USA
Die Mandate laufen anlässlich der ordentlichen Generalversammlung aus, welche den Jahresabschluß 2011 genehmigt.
Das Mandat des Rechnungskomissars wird um ein weiteres Jahr verlängert. Es läuft anlässlich der ordentlichen Gene-
ralversammlung, welche den Jahresabschluß 2011 genehmigt, aus.
Luxemburg, den 19. Dezember 2011.
Für beglaubigten Auszug
SAL. OPPENHEIM PRIVATE EQUITY PARTNERS S.A.
Unterschriften
<i>Verwaltungsratsmitglied / Verwaltungsratsmitgliedi>
Référence de publication: 2012000925/20.
(110213166) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.
Savena International S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Rosis International S.à r.l.).
Siège social: L-2520 Luxembourg, 35, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 156.781.
Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 63408 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012000926/11.
(110212217) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.
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Scalis S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 50.000,00.
Siège social: L-8399 Windhof, 4, rue d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 68.166.
<i>Extrait du procès-verbal des décisions prises par le conseil de gérance au siège social de la société le 6 décembre 2011i>
<i>Résolution uniquei>
Le Conseil de gérance accepte la démission de Madame Elodie Josse avec effet immédiat.
Référence de publication: 2012000927/11.
(110211924) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.
ServiceMagic International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 142.539.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012000928/10.
(110212319) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.
Sigma Soft & Consult S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6831 Berbourg, 5, Steekaul.
R.C.S. Luxembourg B 129.412.
Le Bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 décembre 2011.
<i>Pour la société
i>ARCADIA GESTION S.A.
42 Rue de Clausen
L-1342 Luxembourg
Signature
Référence de publication: 2012000929/15.
(110212503) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.
Silver Point Sourcing S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 121.027.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 29 décembre 2011i>
L'associé unique de la Société:
- approuve le rapport de l'auditeur à la liquidation daté du 28 décembre 2011;
- donne décharge au liquidateur et à l'auditeur à la liquidation;
- prononce la clôture de la liquidation et constate que la Société a définitivement cessé d'exister en date du 29 décembre
2011;
- décide que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une durée de cinq ans à l'adresse
suivante: 25A, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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Luxembourg, le 30 décembre 2011.
Silver Point Sourcing S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2012000930/21.
(110212798) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.
RCG Re (GP), Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 100.000,00.
Siège social: L-4243 Esch-sur-Alzette, 97, rue Jean-Pierre Michels.
R.C.S. Luxembourg B 165.667.
STATUTES
In the year two thousand and eleven, on the seventeenth day of the month of November.
Before Maître Francis KESSELER, notary, residing in Esch-sur-Alzette.
THERE APPEARS:
Ramius Enterprise Luxembourg Holdco S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated under the laws of the
Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 97, rue Jean-Pierre Michels, L-4243 Eschsur-Alzette and registered
with the Trade and Companies Register under number B 130.705 (the Sole Shareholder);
hereby represented by Edoardo Romano, lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a power of
attorney given under private seal.
The power of attorney, after having been initialled ne varietur by the proxyholder of the Sole Shareholder and by the
undersigned notary, shall remain attached to the present deed and be submitted with this deed to the registration au-
thorities.
The Sole Shareholder requests the undersigned notary to record the following articles of association of a private
limited liability company (société à responsabilité limitée), which it hereby declares to incorporate:
A. Purpose - Duration - Name - Registered office
Art. 1. There is hereby established among the current owner(s) of the shares created hereafter and all those who may
become shareholders in the future, a société à responsabilité limitée (the "Company") which shall be governed by the
law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended, as well as by these articles of incorporation.
Art. 2. The Company's purpose is:
(a) to take participations and interests, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, financial or other Lu-
xembourg or foreign companies or enterprises and to acquire any securities and rights through participation, contribution,
underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire other property, rights and
interest in property as the Company shall deem fit, and generally to hold, manage, develop, sell or dispose of the same,
in whole or in part, for such consideration as the Company may think fit, and in particular for shares or securities of any
company purchasing the same;
(b) to enter into, assist or participate in financial, commercial and other transactions, and to grant to any holding
company, subsidiary, fellow company or any other group company any assistance, loans, advances or guarantees (including
without limitation by way of pledge, transfer, encumbrance or creation of any other security over some or all its assets);
and
(c) to borrow (including without limitation by entering into credit arrangements or other loan facilities) and raise
money in any manner (however without public offer), to proceed to the issue of bonds, debt securities, loan notes or
other debt instruments and, subject to applicable law, instruments convertible into or opening right to shares in the
Company (such as warrants) and to secure the repayment of any money borrowed.
The Company can perform any operation which is directly or indirectly related to its purpose as well as all commercial,
technical and financial operations, connected directly or indirectly in all areas as described above in order to facilitate the
accomplishment of its purpose.
Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period of time.
Art. 4. The Company is formed under the name "RCG Re (GP)".
Art. 5. The registered office of the Company is established in Esch-sur-Alzette. It may be transferred to any other
place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its shareholders. Within the
same municipality, the registered office may be transferred through simple resolution of the manager or the board of
managers. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad.
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B. Share capital - Shares
Art. 6. The Company's share capital is set at USD 100,000 (one hundred thousand United States Dollars) represented
by 100,000 (one hundred thousand) shares, without nominal value.
Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.
Art. 7. The share capital may be modified at any time by the approval of (i) a majority of shareholders (ii) representing
at least three quarters of the share capital.
Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative
who shall represent them towards the Company.
Art. 9. The Company's shares are freely transferable among shareholders. Inter vivos, they may only be transferred
to non-shareholders subject to the approval of such transfer given by the shareholders in a general meeting, at a majority
of three quarters of the share capital.
In the event of death, the shares of the deceased shareholders may only be transferred to non-shareholders subject
to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority of three quarters of
the share capital. Such approval is, however, not required if the shares are transferred either to parents, descendants or
the surviving spouse.
Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the
dissolution of the Company.
C. Management
Art. 11. The Company is managed by two or more managers who do not need to be shareholders.
The managers are appointed by the general meeting of shareholders which sets the term of their office. They may be
dismissed freely at any time and without specific cause by the general meeting of shareholders of the Company.
In the case of several managers, the Company is managed by a board of managers, composed of at least one A manager
and one B manager. In that case, the Company will be bound in all circumstances by the joint signature of two members
of the board of managers whereby at least one shall be an A manager and one a B manager.
The board of managers may grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.
Art. 12. In case of several managers, the board of managers shall choose from among its members a chairman, and
may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, and
who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers and of the shareholders.
In dealings with third parties, the board of managers has the most extensive powers to act in the name of the Company
in all circumstances and to authorise all transactions consistent with the Company's purpose.
The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice of
meeting.
The chairman shall preside at all meeting of the board of managers, but in his absence, the board of managers may
appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours at least in
advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in
writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice
will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by
the board of managers.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex or
facsimile another manager as his proxy. A manager may represent one or more of his colleagues.
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call or by other similar means
of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting
by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers, including at least one
A manager and one B manager, are present or represented at a meeting of the board of managers.
Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers including at least one A manager and one B manager
present or represented at such meeting.
The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the passing of the resolution.
Art. 13. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by
the vice-chairman, or by two managers. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings
or otherwise shall be signed by the chairman, or by two managers.
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Art. 14. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the
Company.
Art. 15. The manager(s) do not assume, by reason of their position, any personal liability in relation to commitments
regularly made by them in the name of the Company. They are authorized agents only and are therefore merely respon-
sible for the execution of their mandate.
D. Decisions of the sole shareholder - Collective decisions of the shareholders
Art. 16. Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the number of shares which he
owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.
Art. 17. Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders owning more than
half of the share capital. The amendment of the articles of incorporation requires the approval of (i) a majority of share-
holders (ii) representing three quarters of the share capital at least.
Art. 18. If the Company is composed of a sole shareholder, the latter exercises the powers devolved to the meeting
of shareholders by the dispositions of section XII of the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as
amended.
E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits
Art. 19. The Company's year commences on the first day of January of each year and ends on the thirty-first of
December of the same year.
Art. 20. Each year on the last day of December, the accounts are closed and the manager(s) prepare an inventory
including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above in-
ventory and balance sheet at the Company's registered office.
Art. 21. Five per cent (5%) of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve
amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance of the net profit may be distributed to the shareholders
upon decision of a general meeting of the shareholders.
The shareholders may decide to pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by the board
of managers, showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be dis-
tributed may not exceed profits realised since the end of the last accounting year increased by profits carried forward
and distributable reserves but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve to be established
by law. The balance may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of the shareholders.
The share premium account may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of the share-
holders. The general meeting of the shareholders may decide to allocate any amount out of the share premium account
to the legal reserve account.
F. Dissolution - Liquidation
Art. 22. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,
which do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders which will
determine their powers and fees. The liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets
and payment of the liabilities.
The surplus, after payment of the liabilities, shall be distributed among the shareholders proportionally to the shares
of the Company held by them.
Art. 23. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law
of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended.
<i>Subscription and Paymenti>
The Sole Shareholder hereby declares to subscribe all the 100,000 shares of the Company without nominal value, and
to fully pay-up such shares by means of a contribution in cash in an amount of USD 100,000 (the Cash Contribution).
The Cash Contribution shall be allocated to the nominal share capital account of the Company.
Evidence of the payment of the Cash Contribution has been given by means of a blocking certificate confirming the
availability of the amount of the Cash Contribution on the Company's bank account.
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated to be approximately one thousand six hundred euro (€ 1,600.-).
<i>Sole Shareholder resolutionsi>
Immediately after the incorporation of the Company, the Sole Shareholder, representing the entire share capital of
the Company, takes the following resolutions:
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(a) the number of managers of the Company is set at three (3) and the following persons are appointed as managers
of the Company (constituting therefore the board of managers of the Company), with effect as of the date hereof and
for an unlimited period of time:
(i) Mr Claude Lang, Class A manager, company director, born on 12 October 1953 in Eschsur-Alzette, with business
address at 97, rue Jean-Pierre Michels, L-4243, Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg;
(ii) Mr Tolga Bakircioglu, Class B manager, company director, born on 30 August 1975 in Istanbul, Turkey with business
address at 599, Lexington Avenue, 20
th
floor, 10022 New York, United States of America; and
(iii) Mr Owen Littman, Class B manager, legal counsel, born on 12 February 1973 in New York, United States of
America, with business address at 599, Lexington Avenue, 20
th
floor, 10022 New York, United States of America.
(b) the registered office of the Company is set at 97, rue Jean-Pierre Michels, L-4243 Esch-sur-Alzette, Grand Duchy
of Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the Sole Shareholder,
the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the Sole Shareholder in case of
discrepancies between the English and the French texts, the English version shall prevail.
Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the date stated above.
The document having been read to the proxyholder of the Sole Shareholder, the proxyholder of the Sole Shareholder
signs together with the notary, the present original deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille onze, le dix-septième jour du mois de novembre.
Par-devant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
A COMPARU:
Ramius Enterprise Luxembourg Holdco, une société à responsabilité limitée luxembourgeoise, ayant son siège social
au 97, rue Jean-Pierre Michels, L-4243 Esch-sur-Alzette et immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés
sous le numéro B 130.705 (l'"Associé Unique");
ici représentée par Edoardo Romano, avocat, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une pro-
curation donnée sous seing privé.
Ladite procuration, après paraphe ne varietur par le mandataire de l'Associé Unique et le notaire instrumentant, restera
annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
L'Associé Unique a requis du notaire instrumentant qu'il enregistre les statuts suivants d'une société à responsabilité
limitée qu'il déclare constituer:
A. Objet - Durée - Dénomination - Siège social
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes entre le propriétaire actuel des parts sociales ci-après créées et tous ceux
qui pourront le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée (la "Société") qui sera régie par la loi du 10 août
1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. L'objet de la Société est:
(a) de prendre des participations et des intérêts sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises
commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères et d'acquérir des titres et des droits
par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation ou de toute autre
manière ainsi que d'acquérir des biens immeubles ou des droits ou intérêts dans des biens immeubles que la Société jugera
appropriés, et plus généralement les détenir, gérer, développer, vendre ou disposer, en tout ou partie, pour toute
contrepartie que la Société jugera appropriée, et en particulier pour des actions ou de titres dans toute société acquérant
ces mêmes droits, titres, et intérêts;
(b) de prendre part, d'assister ou de participer à des transactions financières, commerciales ou autres, et d'octroyer
à toute société holding, filiale, société apparentée ou toute autre société du groupe tous concours, prêts, avances ou
garanties (en ce compris notamment par voie de mise en gage, transfert, nantissement ou création de toute autre sûreté
sur tout ou partie de ses actifs); et
(c) d'emprunter (en ce compris notamment par voie de conclusion d'accord en vue de se voir octroyer des crédits
ou autres facilités de crédit) et de lever des fonds de quelque manière que ce soit (sauf au travers d'une offre publique),
d'émettre des obligations, des titres de créance, ou autre instrument de dette, dans le respect des conditions de la loi
applicable, d'instruments convertibles en parts sociales dans la Société ou en droit à obtenir des parts sociales dans la
Société (tel que des warrants) et de garantir le remboursement de toute somme empruntée.
La Société peut accomplir toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet ainsi que toutes
opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte avec les activités susmentionnées
aux fins de faciliter l'accomplissement de son objet.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
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Art. 4. La Société prend la dénomination suivante "RCG Re (GP)".
Art. 5. Le siège social est établi à Esch-sur-Alzette. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de
Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée générale des associés. Le siège social peut être transféré au sein de
la même municipalité par simple résolution du gérant ou du conseil de gérance. La Société peut ouvrir des agences ou
succursales dans toute autre localité du pays ou dans tout autre pays.
B. Capital social - Parts sociales
Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à la somme de 100.000 USD (cent mille Dollars des Etats-Unis d'Amérique)
représenté par 100.000 (cent mille) parts sociales sans valeur nominale.
Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-
naires.
Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord (i) de la majorité des associés
(ii) représentant au moins les trois quarts du capital social.
Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune
d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule
et même personne.
Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs
à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts
du capital social.
En cas de décès d'un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que
moyennant l'agrément, donné en assemblée générale des associés représentant les trois quarts du capital social. Dans ce
dernier cas cependant, le consentement n'est pas requis lorsque les parts sont transmises, soit à des ascendants ou
descendants, soit au conjoint survivant.
Art. 10. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne met pas fin à la Société.
C. Gérance
Art. 11. La Société est gérée par deux ou plusieurs gérants, qui n'ont pas besoin d'être associés.
Les gérants sont nommés par l'assemblée générale des associés laquelle fixera la durée de leur mandat. Les gérants
sont librement et à tout moment révocables par l'assemblée générale des associés de la Société.
En cas de pluralité de gérants, la Société est gérée par un conseil de gérance, composé d'au moins un gérant A et d'un
gérant B. Dans ce cas, la Société sera engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux membres du
conseil de gérance dont l'un doit être gérant A et l'autre gérant B.
Le conseil de gérance peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.
Art. 12. En cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance choisira parmi ses membres un président et pourra choisir
parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être gérant et qui
sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance et d'assemblée générale des associés.
Vis-à-vis des tiers, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes
circonstances et pour autoriser tous les actes et opérations conformes à son objet social.
Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou de deux gérants au lieu indiqué dans la convocation.
Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance, en son absence le conseil de gérance pourra désigner
à la majorité des gérants présents à cette réunion un autre gérant pour assumer la présidence pro tempore de la réunion.
La convocation écrite à toute réunion du conseil de gérance sera donnée à tous les gérants au moins vingt-quatre
heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans la convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque
gérant donné par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire.
Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit
déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.
Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble,
télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut représenter un ou plusieurs
autres gérants.
Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou par d'autres moyens
de communication similaires permettant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s'entendre les unes les
autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.
Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants, comprenant au
moins un gérant A et un gérant B, est présente ou représentée à la réunion du conseil de gérance.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants, comprenant au moins la voix d'un gérant A et celle d'un
gérant B, présents ou représentés à cette réunion.
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Le conseil de gérance pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation
au moyen d'un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication
similaire, à confirmer par écrit. L'ensemble constitue le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.
Art. 13. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son
absence, par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice
ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants.
Art. 14. Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la Société.
Art. 15. Le ou les gérant(s) ne contracte(nt), à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Ils sont simples mandataires et ne sont responsables que
de l'exécution de leur mandat.
D. Décisions de l'associé unique - Décisions collectives des associés
Art. 16. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.
Art. 17. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles aient été adoptées par des associés
représentant plus de la moitié du capital social. Les statuts ne peuvent être modifiés que moyennant décision de (i) la
majorité des associés (ii) représentant les trois quarts du capital social au moins.
Art. 18. Si la Société n'a qu'un associé unique, ce dernier exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés
par les dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.
E. Année sociale - Bilan - Distribution des bénéfices
Art. 19. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
Art. 20. Chaque année, le dernier jour de décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dresse(nt) un
inventaire comprenant l'indication des valeurs de l'actif et du passif de la Société. Tout associé peut prendre connaissance
au siège social de la Société de l'inventaire et du bilan.
Art. 21. Sur le bénéfice net, il est prélevé 5% (cinq pour cent) qui sont affectés à la réserve légale jusqu'à ce que celle-
ci atteigne 10% (dix pour cent) du capital social. Le solde du bénéfice net peut être distribué aux associés sur décision
d'une assemblée générale d'associés.
Les associés peuvent décider de distribuer des acomptes sur dividendes sur base de comptes intérimaires établis par
le conseil de gérance, établissant que des fonds suffisants sont disponibles pour une telle distribution, à condition que le
montant distribué n'excède pas le total des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social, augmenté des
bénéfices reportés et des réserves distribuables, diminué des pertes reportées et de toute somme devant être allouée à
une réserve établie par la loi. La différence peut être distribuée aux associés sur décision de l'assemblée générale des
associés.
Le compte de prime d'émission peut être distribué aux associés sur décision de l'assemblée générale des associés.
L'assemblée générale des associés peut décider d'allouer tout montant du compte de prime d'émission au compte de
réserve légale.
F. Dissolution - Liquidation
Art. 22. En cas de dissolution de la Société, la Société sera liquidée par le ou les gérant(s) en fonction, ou par un ou
plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou non, nommé(s) par l'assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et
leurs émoluments. Le ou les liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour procéder à la réalisation de l'actif et
au paiement du passif.
L'actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés proportionnellement aux parts sociales qu'ils détien-
nent dans la Société.
Art. 23. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions de la loi du
10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.
<i>Souscription et libérationi>
L'Associé Unique déclare souscrire toutes les 100.000 parts sociales de la Société, sans une valeur nominale, et les
libérer entièrement au moyen d'un apport en espèces de 100.000 USD (l'Apport en Numéraire). L'Apport en Numéraire
sera affecté au compte capital social nominal de la Société.
Le payement de l'Apport en Numéraire a été certifié au moyen d'un certificat de blocage qui confirme la disponibilité
du montant de souscription payé en vertu de l'Apport en Numéraire sur le compte bancaire de la Société.
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<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à approximativement mille six cents euros (€ 1.600,-).
<i>Résolutions de l'Associé Uniquei>
Immédiatement après la constitution de la Société, l'Associé Unique représentant la totalité du capital de la Société
adopte les résolutions suivantes:
(a) le nombre de gérants de la Société est fixé à trois (3) et les personnes suivantes sont nommées gérantes de la
Société pour une durée indéterminée:
(i) Mr Claude Lang, gérant de catégorie A, administrateur, né le 12 octobre 1953 à Esch-sur-Alzette, résidant profes-
sionnellement au 97, rue Jean-Pierre Michels, L- 4243, Esch-sur-Alzette; Grand-Duché de Luxembourg;
(ii) Mr Tolga Bakircioglu, gérant de catégorie B, administrateur, né le 30 août 1953 à Istanbul, en Turquie, résidant
professionnellement au 599, Lexington Avenue, 20
e
étage, 10022 New York, aux Etats-Unis d'Amérique; et
(iii) Mr Owen Littman, gérant de catégorie B, conseiller juridique, né le 12 février 1973 à New-York, aux Etats-Unis
d'Amérique, résidant professionnellement au 599, Lexington Avenue, 20
e
étage, 10022 New York, aux Etats-Unis
d'Amérique.
(b) le siège social de la Société est établi au 97, rue Jean-Pierre Michels, L-4243, Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de
Luxembourg.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare qu'à la requête de l'Associé Unique, le présent acte a été
établi en anglais, suivi d'une version française, et qu'à la requête de ce même Associé Unique, et en cas de divergences
entre les versions anglaises et françaises, la version anglaise fera foi.
Dont acte, passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé le présent acte
avec le notaire.
Signé: Romano, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 23 novembre 2011. Relation: EAC/2011/15661. Reçu soixante-quinze euros
(75,- €).
<i>Le Receveuri> (signé) Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Référence de publication: 2011180009/346.
(110210227) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.
Stramongate S.A., Société Anonyme sous la forme d'une SICAF - Fonds d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 161.312.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Rambrouch, le 27 décembre 2011.
Référence de publication: 2012000940/10.
(110212780) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.
Samor S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 60.063.
La Société a été constituée suivant acte notarié, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 580 du
23 octobre 1997.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010, ainsi que les informations et documents annexes ont été déposés au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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Luxembourg, le 27 décembre 2011.
Kasia CIESIELSKA
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2012000941/15.
(110212646) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.
Samorfin S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 60.252.
La Société a été constituée suivant acte notarié, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n°611 du
4 novembre 1997.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010, ainsi que les informations et documents annexes ont été déposés au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 décembre 2011.
Kasia CIESIELSKA
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2012000942/15.
(110212659) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.
Santana Holding Spf S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 10, rue Sainte Zithe.
R.C.S. Luxembourg B 85.298.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>L'agent domiciliatairei>
Référence de publication: 2012000943/10.
(110212616) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.
Silverspot Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 75.000.000,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 148.402.
Les statuts coordonnées ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 décembre 2011.
Référence de publication: 2012000932/11.
(110211668) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.
Sarnafin S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 108.064.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Extrait sincère et conforme
SARNAFIN S.A.
Référence de publication: 2012000944/11.
(110212492) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
15312
Ametek Holdings de Mexico
aPRIVA S.à r.l.
Beteiligungsgesellschaft für Pensionsgelder und andere institutionelle Mittel S.à r.l.
Pierres S.A.
Plafa
Podium Investments S.A.
Polaris Consulting S.A.
Polaris Consulting S.A.
Power Transmission Finance S.A.
PR Dojan Trading Services S.e.c.s.
Primeur Invest II S.à r.l.
PRINCETON PROPERTY, Société à responsabilité limitée
Profiler S.A.
Profil Europe S.à r.l.
Profitec S.P.F.
Promobe Finance
Promobe S.A.
Promobe S.A.
Promobe S.A.
Promobe S.A.
Pronavis S.A.
Propinvest Holding S.A.
PTL Holdings Luxembourg Sàrl
PVC (Lux) Investment Company S.à r.l.
Ragaini Finance S.A.
Raolc S.A.
Raolc S.A.
Raolc S.A.
RCG Re (GP)
Recy Systems S.A.
Red Dog Communications S.A.
Reference Corporate Services
Regulus Investments S.A.
Rent a Tent S.à r.l.
Researches and International Communications S.A.
Reubescens S.à r.l.
Rheinische Finanz und Gewerbe Beteiligungsgesellschaft S.A.
Rosis International S.à r.l.
Rubis S.A.
Rudi S. à r.l.
Rudi S. à r.l.
Ryho Technology S.A.
RZ Locations S.à r.l.
Sagoma Investments S.à r.l.
Sal. Oppenheim Private Equity Partners S.A.
S.A. Luxembourgeoise Mobeuro
Samorfin S.A.
Samor S.A.
Santana Holding Spf S.A.
Sarnafin S.A.
Savena International S.à r.l.
Scalis S.à r.l.
ServiceMagic International S.à r.l.
Sigma Soft & Consult S.à r.l.
Silver Point Sourcing S.à r.l.
Silverspot Investments S.à r.l.
Stramongate S.A.