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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 308
4 février 2012
SOMMAIRE
Amrego I SICAV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14749
Aurore Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14780
Blue Cross Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
14738
Covanta Europe Holdings S.à r.l. . . . . . . . .
14739
Elsa-Immo S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14742
ETI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14784
Eurofund Investments La Villa S.à r.l. . . . .
14783
European Retail Portfolio (New Mersey)
Lux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14743
Gurung S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14748
Holpa S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14738
Idéal Jardin S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14748
I. De MONBALSAN S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
14742
I.D.V. Management S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
14743
I.S.T. Internationale Spedition und Trans-
port S.A. SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14745
I.T.E. Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14745
I.T.E. Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14745
I.T.E. Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14747
I.T.E. Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14748
I.T.E. Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14748
Jufin S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14748
KEDI 2 & 3 Holdings S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . .
14767
Km services Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14748
KNEIP ingénieurs-conseils, S.à r.l. . . . . . . .
14749
Kontrabau S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14761
Laupral S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14761
Lecuit Opto Technical S.A. . . . . . . . . . . . . .
14762
Le Kosi S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14761
LK1 Project S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14761
Lux-International Transport GmbH . . . . .
14762
Metz S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14765
MidOcean Finco (Bezier) S.à r.l. . . . . . . . . .
14762
MidOcean Holdco (Bezier) S.à r.l. . . . . . . .
14762
MIG Entertainment S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
14766
Nelson Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14766
Netserve Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . .
14766
New Bati S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14766
New Braustüb'l S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14766
Nex-Foto Capital S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14778
NFD (Luxembourg) S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
14778
Nica Toiture S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14778
Nica Toiture S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14779
Nonko S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14778
Olive S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14779
Only Keys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14779
Orphelia S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14779
Orphelia S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14779
Parthenia Capital S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14782
Pentair Global S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14779
Pentair Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14781
Petal Corporation Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14782
Petite Souris s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14784
Petite Souris s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14784
ProLogis CED II (P) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
14781
ProLogis European Finance XII S.àr.l. . . . .
14784
ProLogis European Finance XV S.à r.l. . . .
14781
ProLogis European Holdings XV S.à r.l. . .
14781
ProLogis Management II S.à r.l. . . . . . . . . .
14784
Selana S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14745
St James Realty Investments S.àr.l. . . . . . .
14763
Worms & Cie S.C.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14738
14737
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U X E M B O U R G
Holpa S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 45.124.
Le Bilan au 31.12.2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG CONSEIL S.A.
Signature
<i>Agent Domiciliatairei>
Référence de publication: 2011180299/12.
(110210136) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.
Worms & Cie S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 21, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 150.878.
<i>Extrait des décisions prises par l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la société tenue à Luxembourg le 22 décembrei>
<i>2011i>
Le 22 décembre 2011, les Actionnaires de Worms & Cie SCA ("la Société"), ont pris les résolutions suivantes:
- d'accepter la démission de Monsieur Bernard Schmutz en tant que membre du Conseil de Surveillance, avec effet au
22 décembre 2011;
- de nommer Angen Luxembourg S.à.r.l., ayant pour siège social le 21, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, et enregistré
auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 145 385, en tant que membre du
Conseil de Surveillance, avec effet au 22 décembre 2011, son mandat expirant lors de l'Assemblée Générale devant se
tenir en 2012;
- de renouveler les mandats de Monsieur Michel Delauzun, Madame Patricia de Pimodan et Leilani Investments Ltd en
tant que membres du Conseil de Surveillance, leurs mandats expirant lors de l'Assemblée Générale devant se tenir en
2012;
- de renouveler le mandat de L'Alliance Révision SARL en tant que réviseur d'entreprises agréé de la Société, son
mandat expirant lors de l'Assemblée Générale devant se tenir en 2012;
Luxembourg, le 30 décembre 2011.
Worms
<i>Associé Commandité
i>Luxembourg Corporation Company S.A
<i>Administrateur
i>Représenté par Catherine Noens
<i>Représentant Permanenti>
Référence de publication: 2012001076/28.
(110212398) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.
Blue Cross Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 143.353.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extract of the resolutions taken at the extraordinary general meeting of the shareholder of 28 December 2011i>
1. The liquidation of Blue Cross Finance S.A. is closed.
2. All legal documents of the company will be kept during the legal period of five years at the registered office.
Suit la traduction de ce qui précède
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires du 28 décembre 2011i>
1. La liquidation de la société Blue Cross Finance S.A. est clôturée.
2. Les livres et documents sociaux sont déposés au siège social de la société et y seront conservés pendant cinq ans
au moins.
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Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Pour extrait sincère et conforme
Blue Cross Finance S.A. (en liquidation)
Signatures
Référence de publication: 2012000380/21.
(110212311) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.
Covanta Europe Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 250.000,00.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 122.735.
In the year two thousand and eleven, on the twenty-second of December.
Before Us Maître Henri BECK, notary, residing in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
Covanta Power International Holdings, Inc., a company incorporated under the laws of Delaware, United States of
America, having its registered seat at 2711 Centerville Road Suite 400 Wilmington, 19808 New Castle, Delaware, United
States of America, registered with the trade register of the State of Delaware under number 2460596, here represented
by Ms. Peggy Simon, employee with professional address at 9 Rabatt, L-6475 Echternach, Grand Duchy of Luxembourg,
by virtue of a proxy established on December 21, 2011.
The said proxy, signed “ne varietur” by the proxyholder of the appearing company and the undersigned notary, will
remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing company, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing company is the sole shareholder of the private limited liability company established in Luxembourg
under the name of “Covanta Europe Holdings S.à r.l.” (hereinafter referred to as the “Company”), with registered address
at 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register section
B under number 122.735, incorporated pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg,
dated December 11
th
, 2006, published in the Memorial C, “Recueil des Sociétés et Associations”, No. 473, on March
28
th
, 2007, and whose bylaws have lastly been amended pursuant to a deed of the undersigned notary dated August 16
th
, 2007, and published in the Memorial C, “Recueil des Sociétés et Associations”, No. 2911, on December 14
th
, 2007.
II. The Company’s share capital is set at one hundred and twenty-five thousand Euro (EUR 125,000.-) represented by
one hundred and twenty-five thousand (125,000) shares of one Euro (EUR 1.-) each.
III. The sole shareholder resolved to increase the share capital by one hundred and twenty-five thousand Euro (EUR
125,000.-) in order to raise it from its present amount of one hundred and twenty-five thousand Euro (EUR 125,000.-)
to two hundred and fifty thousand Euro (EUR 250,000.-) by creation and issue of one hundred and twenty-five thousand
(125,000) new shares of one Euro (EUR 1.-) each, all vested with the same rights as the existing shares.
<i>Subscription - Paymenti>
Covanta Power International Holdings, Inc., prenamed, through its proxyholder, declared to subscribe to all the one
hundred and twenty-five thousand (125,000) new shares, along with the payment of a share premium amounting to two
hundred and seventy million, two hundred and forty-six thousand, five hundred and sixty-two Euro (EUR 270,246,562.-),
and have them fully paid-up, along with the share premium, in the amount of two hundred and seventy million, three
hundred and seventy-one thousand, five hundred and sixty-two Euro (EUR 270,371,562.-) by contribution in kind con-
sisting of the following:
- 100% of the issued and outstanding shares of Covanta Energy International Investments Limited, a Mauritius company
with registered address at DTOS Ltd, 10
th
Floor, Raffles Tower, 19 Cybercity, Ebene, Mauritius, which are hereby
transferred to and accepted by the Company at the fair market value of two hundred and twenty-eight million, four
hundred and eighty-three thousand, eight hundred and eighty Euro (EUR 228,483,880.-) (hereinafter referred to as the
“CEIIL’s Shares”); and
- 100% of the issued and outstanding shares of Covanta Energy Limited, a U.K. company with registered address at 21
St. Thomas Street, Bristol B51 63S, the United Kingdom, registered under number 5845046, which are hereby transferred
to and accepted by the Company at the fair market value of forty-one million, eight hundred and eighty-seven thousand,
six hundred and eighty-two Euro (EUR 41,887,682.-) (hereinafter referred to as the “CEL’s Shares”)
(the CEIIL’s Shares and the CEL’s Shares are collectively referred to as the “Shares”).
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<i>Evidence of the contribution existencei>
Proof of the Shares’ existence and value has been given to the undersigned notary through:
- a declaration as to the free transferability and fair market value of the CEIIL’s Shares, duly signed by the authorized
signatories of Covanta Energy International Investments Limited;
- a declaration as to the free transferability and fair market value of the CEL’s Shares, duly signed by the authorized
signatories of Covanta Energy Limited; and
- a declaration as to the free transferability and fair market value of the Shares, duly signed by the authorized signatories
of Covanta Power International Holdings, Inc.
<i>Effective implementation of the contributioni>
Covanta Power International Holdings, Inc., prenamed, declared that:
- it is the sole full owner of the Shares, and possesses the power to dispose of them, they being legally and conventionally
freely transferable;
- the contribution of the Shares is effective as of today without qualification, proof thereof having been given to the
undersigned notary;
- all further formalities are in course in Mauritius and in the United Kingdom in order to duly carry out and formalize
the transfer and to render it effective anywhere and toward any third parties.
IV. Pursuant to the above increase of capital, the sole shareholder resolved to restate Article 6 paragraph 1 of the
articles of association of the Company, which shall henceforth read as follows:
“ Art. 6. Subscribed Capital. The Company’s share capital is set at two hundred and fifty thousand Euro (EUR 250,000.-)
represented by two hundred and fifty thousand (250,000) shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each.”
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
company, the present deed is worded in English followed by a French translation.
On request of the same appearing company and in case of divergence between the English and the French text, the
English version will prevail.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg, on the day named at
the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing company, who is known to the notary by his
Surname, Christian name, civil status and residence, she signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède:
L’an deux mille onze, le vingt-deux décembre.
Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
Covanta Power International Holdings, Inc., ayant son siège social au 2711 Centerville Road Suite 400 Wilmington,
19808 New Castle, Delaware, les Etats-Unis d’Amérique, inscrite au registre de commerce de l’Etat du Delaware sous
le numéro 2460596, ici représentée par Mme Peggy Simon, employée, avec adresse professionnelle au 9 Rabatt, L-6475
Echternach, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée le 21 décembre 2011.
Laquelle procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire de la société comparante et le notaire
instrumentaire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.
Laquelle société comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d’acter que:
I. La société comparante est l’associée unique de la société à responsabilité limitée établie au Luxembourg sous la
dénomination «Covanta Europe Holdings S.à r.l.» (ci-après la «Société»), ayant son siège social au 560A, rue de Neudorf,
L-2220 Luxembourg, enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés section B sous le numéro 122.735,
constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 11 décembre
2006, et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 473 du 28 mars 2007, et dont les statuts ont été
modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 16 août 2007 et publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations n° 2911 du 14 décembre 2007.
II. Le capital social de la Société est fixé à cent vingt-cinq mille Euros (125.000,-EUR) représenté par cent vingt-cinq
mille (125.000) parts sociales d’une valeur nominale d’un Euro (1,- EUR) chacune.
III. L’associée unique a décidé d’augmenter le capital social à concurrence de cent vingt-cinq mille Euros (125.000,-
EUR) pour le porter de son montant actuel de cent vingt-cinq mille Euros (125.000,- EUR) à deux cent cinquante mille
Euros (250.000,-EUR), par la création et l’émission de cent vingt-cinq mille (125.000) nouvelles parts sociales d’une valeur
nominale d’un Euro (1,-EUR) chacune, ayant toutes les mêmes droits que les parts sociales existantes.
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<i>Souscription - Libérationi>
Covanta Power International Holdings, Inc., susmentionnée, par son mandataire, a déclaré souscrire à l’ensemble des
cent vingt-cinq mille (125.000) nouvelles parts sociales, avec le paiement d’une prime d’émission d’un montant de deux
cent soixante-dix millions, deux cent quarante-six mille, cinq cent soixante-deux Euros (270.246.562,-EUR), et libérer le
tout intégralement pour le montant de deux cent soixante-dix millions, trois cent soixante-et-onze mille, cinq cent
soixante-deux Euros (270.371.562,-EUR) par apport en nature de:
- 100% des actions émises de Covanta Energy International Investments Limited, une société mauricienne ayant son
siège social à DTOS Ltd, 10
th
Floor, Raffles Tower, 19 Cybercity, Ebene, Ile Maurice, qui ont été transférées à et acceptées
par la Société à leur valeur de marché de deux cent vingt-huit millions, quatre cent quatre-vingt-trois mille, huit cent
quatre-vingt Euros (228.483.880,-EUR) (ci-après les «Actions de CEIIL»); et
- 100% des actions émises de Covanta Energy Limited, une société anglaise (Royaume-Uni) ayant son siège social au
21 St. Thomas Street, Bristol B51 63S, le Royaume-Uni, enregistrée sous le numéro 5845046, qui ont été transférées à
et acceptées par la Société à leur valeur de marché de quarante et un millions, huit cent quatre-vingt-sept mille, six cent
quatre-vingt-deux Euros (41.887.682,-EUR) (ciaprès les «Actions de CEL»);
(les Actions de CEIIL et les Actions de CEL sont collectivement appelées les «Actions»).
<i>Preuve de l’existence de l’apporti>
Preuve de l’existence des Actions a été donnée au notaire soussigné par:
- une déclaration quant à la libre transférabilité et la valeur de marché des Actions de CEIIL, dûment signée par les
représentants légaux de Covanta Energy International Investments Limited;
- une déclaration quant à la libre transférabilité et la valeur de marché des Actions de CEL, dûment signée par les
représentants légaux de Covanta Energy Limited; et
- une déclaration quant à la libre transférabilité et la valeur de marché des Actions, dûment signée par les représentants
légaux de Covanta Power International Holdings, Inc..
<i>Mise en place effective de l’apporti>
Covanta Power International Holdings, Inc., prédésignée, a déclaré que:
- elle est l’unique propriétaire des Actions et possède les pouvoirs d'en disposer, ceux-ci étant légalement et conven-
tionnellement librement transmissibles;
- l’apport des Actions est effectif sans réserve à partir d’aujourd’hui, preuve de celui-ci ayant été donnée au notaire
soussigné;
- toutes autres formalités sont en cours de réalisation à l’Ile Maurice et au Royaume-Uni aux fins d'effectuer le transfert
et de le rendre effectif partout et vis-àvis de toutes tierces parties.
IV. L’associée unique a décidé, suite à l’augmentation de capital ci-dessus, de modifier l’Article 6 paragraphe 1 des
statuts de la Société qui dorénavant se lit comme suit:
« Art. 6. Capital Souscrit. Le capital social est fixé à deux cent cinquante mille Euros (250.000,- EUR) représenté par
deux cent cinquante mille (250.000) parts sociales, d'une valeur nominale d’un Euro (1,- EUR) chacune».
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la société comparante
le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française.
A la requête de la même société et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise
fera foi.
Dont Procès-verbal, fait et passé à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des
présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la société comparante, connu du notaire par son nom et
prénom, état et demeure, elle a signé ensemble avec nous notaire, le présent acte.
Signé: P. SIMON, Henri BECK.
Enregistré à Echternach, le 23 décembre 2011. Relation: ECH/2011/2282. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveuri> (signé): J.-M. MINY.
POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations.
Echternach, le 30 décembre 2011.
Référence de publication: 2012000409/152.
(110212175) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.
14741
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I. De MONBALSAN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9650 Esch-sur-Sûre, 15, rue de l'Eglise.
R.C.S. Luxembourg B 101.339.
Les comptes annuels au 31-12-2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
DIEKIRCH, le 28-12-2011.
Signature.
Référence de publication: 2011180300/10.
(110209881) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.
Elsa-Immo S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1213 Luxembourg, 2, rue Caroline Baldauff-Rothermel.
R.C.S. Luxembourg B 116.563.
L'an deux mille onze, le quinze décembre.
Par-devant Maître Robert SCHUMAN, notaire de résidence à Differdange.
A COMPARU:
La société de droit luxembourgeois SCUDERIA CDS S.A., ayant son siège social à L-4710 Pétange, 56, rue d'Athus,
ici représentée par son administrateur unique, Monsieur Carlos Alberto RODRIGUES DE SOUSA, technicien en chauf-
fage, né à Sao Lourenco de Ribapinhao, Portugal, le 17 juin 1979 (Matricule 1979 0617 250), demeurant à L-4884
Lamadelaine, 15, rue Neuve,
Laquelle comparante déclare qu'elle est la seule et unique associée de la société à responsabilité limitée ELSA-IMMO
S.à r.l., avec siège social à L-4710 Pétange, 56, rue d'Athus,
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 11 décembre 2008, publié au Mémorial C no 131
en date du 21 janvier 2009, dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du
18 juin 2010, publié au Mémorial C no 1763 en date du 28 août 2010.
Lequel associé s'est réuni en assemblée générale extraordinaire, à laquelle il se reconnaît dûment convoqué et dont il
déclare avoir eu connaissance de l'ordre du jour au préalable, et il prend les résolutions suivantes:
1.- L'assemblée générale décide de transférer le siège social dans la Ville de Luxembourg.
2.- Suite à la résolution qui précède la première phrase de l'article 2 des statuts aura dorénavant la teneur suivante:
« Art. 2. Le siège social est fixé dans la Ville de Luxembourg.» (...)
3.- L'assemblée générale décide de fixer l'adresse du siège social au L-1213 Luxembourg, 2, rue Caroline Baldauff-
Rothermel.
4.- L'assemblée générale décide d'élargir l'objet social en insérant un alinéa supplémentaire entre le premier et deu-
xième alinéa de l'article 3 des statuts avec la teneur suivante:
« Art. 3. (...) Dans le cadre de son activité, la société pourra accorder des hypothèques ou garanties, emprunter avec
ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales
afférentes.(...)
Plus rien ne restant à l'ordre du jour, la séance est levée.
<i>Fraisi>
Les frais et honoraires en rapport avec le présent acte resteront à charge de la société.
DONT ACTE, fait et passé à Differdange, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connus du notaire par nom, prénom, état ou demeure,
il a signé le présent acte avec Nous notaire.
Signé: Rodrigues De Sousa, Schuman.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 22 décembre 2011. Relation: EAC/2011 /17584. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Thoma.
POUR EXPÉDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande pour servir à des fins de dépôt au Registre de
Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg.
Differdange, le 28 décembre 2011.
Robert SCHUMAN.
Référence de publication: 2012001230/44.
(110212357) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.
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I.D.V. Management S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8009 Strassen, 71, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 114.614.
Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011180302/9.
(110210525) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.
European Retail Portfolio (New Mersey) Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 129.065.
In the year two thousand eleven, on the second day of the month of December.
Before Me Gérard LECUIT, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg),
there appeared:
The Governor and Company of The Bank of Ireland, company incorporated and existing under the laws of Ireland,
having its registered office at 40 Mespil Road, Dublin 4, Ireland, and with registration number C1,
duly represented by Mr Johannes RENKES, private employee, residing professionally at 2, avenue Charles de Gaulle,
L-1653 Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal on November 30, 2011.
Said proxy, signed "ne varietur" by the proxy holder of the appearing party and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed for the purpose of registration.
The appearing party, represented as stated here above, requests the undersigned notary to enact the following:
- That the company European Retail Portfolio (New Mersey) Lux S.à r.l., with registered office at 2, avenue Charles
de Gaulle, L-1653 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register at section B under
number 129065, was incorporated on the 20
th
day of June 2007 by deed of Me Jean-Joseph WAGNER, notary residing
in Sanem, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1625 of 2 August 2007, (the "Com-
pany"). The articles of association have been amended for the last time on June 26, 2007, by notarial deed published in
the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2375 on October 22, 2007;
-That it is the sole member of the company European Retail Portfolio (New Mersey) Lux S.à r.l. and holds all the
corporate units representing the whole corporate capital of the Company.
All this being declared, the appearing party holding one hundred percent (100%) of the corporate capital of the Com-
pany, represented as stated here above, takes the following resolutions:
<i>First resolutioni>
In compliance with the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, it is decided to dissolve the
Company and to put it into liquidation as from today.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the above taken resolution, it is decided to appoint as liquidator:
Mr Barry BROSNAN, born in Dublin on 4
th
November 1969, residing professionally at 33 Sir John Rogerson’s Quay,
Dublin 2, Ireland.
The liquidator has the broadest powers as provided for by Articles 144 to 148 bis of the law of August 10, 1915 on
commercial companies, as amended.
He may accomplish all the acts provided for by Article 145 without requesting the authorization of the shareholders
in the cases in which it is requested.
He may exempt the registrar of mortgages to take registration automatically; renounce all the real rights, preferential
rights, mortgages, actions for rescission; remove the attachment, with or without payment of all the preferential or
mortgaged registrations, transcriptions, attachments, oppositions or other impediments.
The liquidator is relieved from inventory and may refer to the accounts of the Company.
He may, under his responsibility, for special or specific operations, delegate to one or more proxies such part of his
powers he determines and for the period he will fix.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated at approximately thousand one hundred euro (EUR 1.100,-).
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<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing party and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the proxy holder of the appearing party, known to the notary by his surname,
Christian name, civil status and residence, he signed together with Us, Notary, the present original deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède:
L'an deux mille onze, le deux décembre.
Par-devant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),
a comparu:
The Governor and Company of The Bank of Ireland, une société constituée et existant selon les lois d'Irlande, ayant
son siège social à Lower Baggot Street, Dublin 2, Irlande, enregistrée sous le numéro C1,
ici représentée par Monsieur Johannes RENKES, employé privé, domicilié professionnellement au 2, avenue Charles
de Gaulle, L-1653 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé et datée du 30 novembre 2011.
Cette procuration restera, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire de la comparante et le notaire
instrumentant, annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci.
Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, requiert le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
- Que la société European Retail Portfolio (New Mersey) Lux S.à r.l., ayant son siège social au 2, avenue Charles de
Gaulle, L-1653 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg à la section
B sous le numéro 129065, a été constituée en date du 20 juin 2007 suivant un acte reçu par Maître Jean-Joseph WAGNER,
notaire de résidence à Sanem, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1625 du 2 août 2007,
(la «Société»). Les s tatuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié du 26 juin 2007, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2375 du 22 octobre 2007;
- Qu’elle est l’associé unique de la société European Retail Portfolio (New Mersey) Lux S.à r.l. et détient toutes les
parts sociales représentatives de l’intégralité du capital de la Société.
Tout ceci ayant été déclaré, la comparante, représentée comme dit ci-avant, détenant cent pour-cent (100%) du capital
de la Société, prend les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Conformément à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu'elle a été modifiée, il est décidé
de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation à compter de ce jour.
<i>Seconde résolutioni>
Suite à la résolution qui précède, il est décidé de nommer en qualité de liquidateur:
Monsieur Barry BROSNAN, né à Dublin le 4 novembre 1969, domicilié professionnellement au 33 Sir John Rogerson’s
Quay, Dublin 2, Irlande.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la loi du 10 août 1915 concernant
les sociétés commerciales, telle qu'elle a été modifiée.
Il peut accomplir tous les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation des actionnaires dans les cas
où elle est requise.
Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; renoncer à tous droits réels, privi-
lèges, hypothèques, actions résolutoires; donner mainlevée, avec ou sans paiement de toutes inscriptions privilégiées ou
hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.
Le liquidateur est dispensé de l'inventaire et peut se référer aux comptes de la Société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires
telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit,
qui incombent à la Société ou qui sont mis à charge en raison du présent acte à environ mille cent euros (EUR 1.100,-).
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate qu’à la demande de la comparante, le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d’une traduction en français. Sur demande de la même comparante et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.
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DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire de la comparante, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom usuel,
état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: J. RENKES, G. LECUIT.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 5 décembre 2011. Relation: LAC/2011/54013. Reçu douze euros (EUR 12,-).
<i>Le Receveuri> (signé): F. SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME Délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 décembre 2011.
Référence de publication: 2011180644/108.
(110211569) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2011.
I.T.E. Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 100.518.
Le bilan au 31/12/2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 décembre 2011.
Signature.
Référence de publication: 2011180306/10.
(110209631) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.
I.T.E. Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 100.518.
Le bilan au 31/12/2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 décembre 2011.
Signature.
Référence de publication: 2011180307/10.
(110209634) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.
I.S.T. Internationale Spedition und Transport S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patri-
moine Familial.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R.C.S. Luxembourg B 14.213.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011180304/11.
(110209668) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.
Selana S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 133.306.
In the year two thousand and eleven, on the twenty-second of December.
Before Us Maître Henri BECK, notary residing in Echternach (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned.
Was held an extraordinary general meeting of shareholders of the company SELANA S.A., with registered office at
L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under
the number B 133.306 (NIN 2007 2234 473),
incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on the 6
th
of November 2007, published in the Mémorial
C Recueil des Sociétés et Associations number 2805 of December 4, 2007.
The corporate capital is set at thirty-one thousand Euro (€ 31.000.-), represented by three thousand one hundred
(3.100) shares with a par value of ten Euro (€ 10.-) each.
The meeting is presided by Mr. Jean LAMBERT, master in economics, professionally residing in L-2453 Luxembourg,
19, rue Eugène Ruppert,
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The Chairman appoints as secretary Ms. Cécile CAMODECA, private employee, professionally residing in L-2453
Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.
The meeting elects as scrutineer Ms. Catherine PEUTEMAN private employee, professionally residing in L-2453 Lu-
xembourg, 19, rue Eugène Ruppert.
The board having thus been formed the Chairman states and asks the notary to enact:
A) That the agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1.- Decision to put the company SELANA S.A. into liquidation.
2.- Nomination of a liquidator and determination of his powers.
B) That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of
their shares are shown on an attendance list; the said attendance list is signed by the shareholders, the proxies of the
represented shareholders and by the board of the meeting.
C) That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders
present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting,
no convening notices were necessary.
D) That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deli-
berate on all the items on the agenda.
Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting decides to dissolve the company SELANA S.A. and to put it into liquidation.
<i>Second resolutioni>
The general meeting resolves to appoint the company PIKELANE CORPORATE LIMITED, a company incorporated
under the laws of the British Virgin Islands, having its registered office at c/o Aleman, Cordero, Galindo & Lee Trust (BVI)
Limited, P.O. Box 3175, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, registered at the «Registrar of Corporate Affairs»
under the number 1515831, as liquidator of the company.
The liquidator shall have the broadest powers to carry out his mandate, in particular all the powers provided for by
article 144 and following of the law of August 10, 1915, concerning commercial companies.
Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.
<i>Statementi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing
parties the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing parties,
in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail.
WHEREOF the present notarial deed was drawn up at Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,
first names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present original
deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille onze, le vingt-deux décembre.
Par-devant Nous Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme SELANA S.A., avec siège social à L-2453 Lu-
xembourg, 19, rue Eugène Ruppert, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, sous le numéro B
133.306 (NIN 2007 2234 473),
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 6 novembre 2007, publié au Mémorial C Recueil
des Sociétés et Associations numéro 2805 du 4 décembre 2007.
Le capital social est fixé à trente et un mille Euros (€ 31.000.-), représenté par trois mille cent (3.100) actions d'une
valeur nominale de dix Euros (€ 10.-) chacune.
L'assemblée est présidée par Monsieur Jean LAMBERT, maître en sciences économiques, demeurant professionnelle-
ment à L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Cécile CAMODECA, employée privée, demeurant professionnelle-
ment à L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.
L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Catherine PEUTEMAN, employée privée, demeurant professionnel-
lement à L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.
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Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Décision de mettre la société SELANA S.A. en liquidation.
2.- Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
B) Que les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par
chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence; ladite liste de présence, est signée par les actionnaires présents,
les mandataires de ceux représentés et par les membres du bureau.
C) Que l'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les
actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
D) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.
Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide de dissoudre la société SELANA S.A. et de la mettre en liquidation.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée décide de nommer la société PIKELANE CORPORATE LIMITED, une société constituée sous les lois des
Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social aux bureaux d’Aleman, Cordero, Galindo & Lee Trust (BVI) Limited, P.O.
Box 3175, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, inscrite au «Registrar of Corporate Affairs» sous le numéro 1515831
comme liquidateur de la société.
Le liquidateur est investi des pouvoirs les plus étendus prévus par la loi et notamment par les articles 144 et suivants
de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
<i>Constatationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes com-
parantes, le présent acte est rédigé en anglais suivis d'une version française, à la requête des mêmes personnes et en cas
de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms usuels,
états et demeures, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: J. LAMBERT, C. CAMODECA, C. PEUTEMAN, Henri BECK.
Enregistré à Echternach, le 23 décembre 2011. Relation: ECH/2011/2291. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveuri>
(signé): J.-M. MINY.
POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations.
Echternach, le 30 décembre 2011.
Référence de publication: 2012000952/108.
(110212180) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.
I.T.E. Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 100.518.
Le bilan au 31/12/2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 décembre 2011.
Signature.
Référence de publication: 2011180308/10.
(110209635) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.
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I.T.E. Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 100.518.
Le bilan au 31/12/2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 décembre 2011.
Signature.
Référence de publication: 2011180309/10.
(110209638) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.
I.T.E. Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 100.518.
Le bilan au 31/12/2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 décembre 2011.
Signature.
Référence de publication: 2011180310/10.
(110209639) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.
Idéal Jardin S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3321 Berchem, 1, rue du Coin.
R.C.S. Luxembourg B 57.721.
Les comptes annuels au 31 Décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011180314/10.
(110210304) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.
Jufin S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8009 Strassen, 71, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 83.473.
Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011180317/9.
(110210501) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.
Km services Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1220 Luxembourg, 2, rue de Beggen.
R.C.S. Luxembourg B 130.201.
Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011180318/10.
(110210549) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.
Gurung S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2440 Luxembourg, 8, rue de Rollingergrund.
R.C.S. Luxembourg B 98.568.
Le Bilan au 31/12/2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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Luxembourg, le 27.12.2011.
<i>Pour GURUNG Sàrl, Société à responsabilité limitée
i>Signature
Référence de publication: 2011180315/12.
(110210464) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.
KNEIP ingénieurs-conseils, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 25.000,00.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 14, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 7.743.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011180319/10.
(110209801) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.
Amrego I SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 165.541.
STATUTES
In the year two thousand and eleven, on the twenty-fourth day of November,
Before Maître Francis Kesseler, notary public established in Esch-sur-Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg, undersi-
gned,
appears
PO Söderberg & Partner AB, a company incorporated under the laws of Sweden, having its registered office at Rege-
ringsgatan 45 S-103 96 Stockholm, Sweden and registered with the Bolagsverket under number 556659-9964,
here duly represented by Ms. Sofia Afonso-Da Chao Conde, employee, with professional address at 5, rue Zénon
Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.
The before said proxy, being initialed "ne varietur" by the appearing party and the undersigned notary, shall remain
annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party, in the capacity of which it acts, has requested the notary to draw up the following articles of
association (the “Articles”) of a public company limited by shares, which such party declared to incorporate:
Title I. Name - Registered Office - Duration - Purpose
Art. 1. Name. There exists, a public limited company ("société anonyme") qualifying as an investment company with
variable share capital ("société d'investissement à capital variable") under the name of "AMREGO I SICAV" (hereinafter
the "Company").
Art. 2. Registered Office. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Lu-
xembourg. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad
by a decision of the board of directors. The registered office of the Company may be transferred within the same
municipality by simple decision of the board of directors.
In the event that the board of directors determines that extraordinary political, military economic or social events
have occurred or are imminent which would interfere with the normal activities of the Company at its registered office
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such provisional measures shall have
no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding such temporary transfer, shall remain a Luxembourg
company.
Art. 3. Duration. The Company is established for an unlimited period of time.
Art. 4. Purpose. The exclusive object of the Company is to place the funds available to it in transferable securities of
any kind and other assets permitted by Part I of the law of 17 December 2010 relating to undertakings for collective
investment, as may be amended from time to time (the “Law”) with the purpose of spreading investment risks and affording
its shareholders the results of the management of its portfolio.
The Company may take any measures and carry out any operation, which it may deem useful in the development and
accomplishment of its purpose to the full extent permitted by Part I of the Law.
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Title II. Share Capital - Shares - Net Asset Value
Art. 5. Share Capital - Classes of Shares. The capital of the Company shall be represented by fully paid up shares of
no par value and shall at any time be equal to the total net assets of the Company pursuant to Article 11 hereof. The
initial capital for incorporation is three hundred fifty thousand Swedish Krona (SEK 350,000.-), represented by three
thousand five hundred (3,500) shares of no par value. The minimum capital of the Company shall be the equivalent in
Swedish Krona (SEK) of one million two hundred and fifty thousand euros (EUR 1,250,000.-).
The shares to be issued pursuant to Article 7 hereof may, as the board of directors shall determine, be of different
classes. The proceeds of the issue of each class of shares shall be invested in transferable securities of any kind and other
assets permitted by law pursuant to the investment policy determined by the board of directors for the Compartment
(as defined hereinafter) established in respect of the relevant class or classes of shares, subject to the investment res-
trictions provided by law or determined by the board of directors.
The board of directors shall establish a portfolio of assets constituting a compartment ("Compartment") within the
meaning of Article 181 of the Law for one class of shares or for multiple classes of shares in the manner described in
Article 11 hereof. As between shareholders, each portfolio of assets shall be invested for the exclusive benefit of the
relevant class or classes of shares. The Company shall be considered as one single legal entity. With regard to third parties,
in particular towards the Company's creditors, each Compartment shall be exclusively responsible for all liabilities attri-
butable to it.
For the purpose of determining the capital of the Company, the net assets attributable to each class of shares shall, if
not expressed in SEK, be converted into SEK and the capital shall be the total of the net assets of all the classes of shares.
Art. 6. Form of Shares.
(1) Shares shall be issued in registered form only.
(2) Shares of the Company shall be registered in the register of shareholders which shall be kept by the Company or
by one or more persons designated thereto by the Company, and such register shall contain the name of each owner of
record of registered shares, residence or elected domicile as indicated to the Company, the number of registered shares
held by the owner of record and the amount paid up on each share.
The inscription of the shareholder's name in the register of shares evidences the shareholder's right of ownership on
such registered shares. The Company shall decide whether a certificate for such inscription shall be delivered to the
shareholder or whether the shareholder shall receive a written confirmation of his shareholding.
The share certificates (if issued) shall be signed by two directors. Such signatures shall be either manual, or printed,
or in facsimile. However, one of such signatures may be made by a person duly authorized thereto by the board of
directors; in the latter case, it shall be manual. The Company may issue temporary share certificates in such form as the
board of directors may determine.
(3) Transfer of shares shall be effected (i) if share certificates have been issued, upon delivering the certificate or
certificates representing such shares to the Company along with other instruments of transfer satisfactory to the Company
and (ii) if no share certificates have been issued, by a written declaration of transfer to be inscribed in the register of
shareholders, dated and signed by the transferor and transferee, or by persons holding suitable powers of attorney to
act therefore. Any transfer of registered shares shall be entered into the register of shareholders; such inscription shall
be signed by one or more directors or officers of the Company or by one or more other persons duly authorized thereto
by the board of directors.
(4) Shareholders shall provide the Company with an address to which all notices and announcements may be sent.
Such address will also be entered into the register of shareholders.
In the event that a shareholder does not provide an address, the Company may permit a notice to this effect to be
entered into the register of shareholders and the shareholder's address will be deemed to be at the registered office of
the Company, or at such other address as may be so entered into by the Company from time to time, until another
address shall be provided to the Company by such shareholder. A shareholder may, at any time, change the address as
entered into the register of shareholders by means of a written notification to the Company at its registered office, or
at such other address as may be set by the Company from time to time.
(5) If any shareholder can prove to the satisfaction of the Company that the shareholder's share certificate has been
mislaid, mutilated or destroyed, then, at the shareholder's request, a duplicate share certificate may be issued under such
conditions and guarantees, including but not restricted to a bond issued by an insurance company, as the Company may
determine. At the issuance of the new share certificate, on which it shall be recorded that it is a duplicate, the original
share certificate in replacement of which the new one has been issued shall become void.
Mutilated share certificates may be cancelled by the Company and replaced by new certificates.
The Company may, at its election, charge to the shareholder the costs of a duplicate or of a new share certificate and
all reasonable expenses incurred by the Company in connection with the issue and registration thereof or in connection
with the annulment of the original share certificate.
(6) The Company recognizes only one single owner per share. If one or more shares are jointly owned or if the
ownership of shares is disputed, all persons claiming a right to such share(s) have to appoint one single attorney to
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represent such share(s) towards the Company. The failure to appoint such attorney implies a suspension of the exercise
of all rights attached to such shares.
(7) The Company may decide to issue fractional shares up to the number of decimal places to be decided by the board
of directors. Such fractional shares shall not be entitled to vote but shall be entitled to participate in the net assets
attributable to the relevant class of shares on a pro rata basis. In the case of bearer shares, only certificates evidencing
full shares will be issued, and such shares may not be purchased or redeemed in fractional amounts.
Art. 7. Issue of Shares. The board of directors is authorized without limitation to issue an unlimited number of fully
paid up shares at any time without reserving to the existing shareholders a preferential right to subscribe for the shares
to be issued.
The board of directors may, at any time, issue different classes of shares within one or more Compartment, which
may differ, inter alia, in their fee structure, subscription and/or redemption procedures, minimum initial and subsequent
investment and/or holding requirements, type of target investors and distribution policy applying to them as more fully
described in the sales documents.
The board of directors may impose restrictions on the frequency at which shares shall be issued in any class of shares;
the board of directors may, in particular, decide that shares of any class shall only be issued during one or more offering
periods or at such other periodicity as provided for in the sales documents for the shares of the Company.
Whenever the Company offers shares for subscription, the price per share at which such shares are offered shall be
the net asset value per share of the relevant class as determined in compliance with Article 11 hereof as of such Valuation
Day during the course of a Valuation Day (defined in Article 12 hereof) as is determined in accordance with such policy
as the board of directors may from time to time determine. Such price may be increased by a percentage estimate of
costs and expenses to be incurred by the Company when investing the proceeds of the issue and by applicable sales
commissions, as approved from time to time by the board of directors. The price so determined shall be payable within
a period as determined by the board of directors which shall not exceed three business days from the relevant Valuation
Day.
Shares may be issued only upon acceptance of the subscription and after receipt of the price. The subscriber will,
without undue delay, upon acceptance of the subscription and receipt of the purchase price, receive title to the shares
purchased by him and upon application obtain delivery of definitive confirmation of his shareholding.
The board of directors may delegate to any director, manager, officer or other duly authorized agent the power to
accept subscriptions, to receive payment of the price of the new shares to be issued and to deliver them. If subscribed
shares are not paid for, the Company may redeem the shares issued whilst retaining the right to claim its issue fees,
commissions and any difference.
The Company may agree to issue shares as consideration for a contribution in kind of securities, in compliance with
the conditions set forth by Luxembourg law, which may in particular provide for the obligation to deliver a valuation
report from the auditor of the Company ("réviseur d'entreprises agréé") and provided that such securities comply with
the investment objectives and policies of the relevant Compartment.
Art. 8. Redemption of Shares. Any shareholder may require the redemption of all or part of his shares by the Company,
under the terms and procedures set forth by the board of directors in the sales documents for the shares and within the
limits provided by law and these articles of association.
The redemption price per share shall be paid within a period as determined by the board of directors which shall not
exceed five business days from the relevant Valuation Day, as is determined in accordance with such policy as the board
of directors may from time to time determine, provided that the share certificates, if any, and the transfer documents
have been received by the Company, subject to the provision of Article 12 hereof. If, in exceptional circumstances,
redemption price cannot be paid within the period specified above, payment will be made as soon as reasonably practicable
thereafter (not exceeding, however, 10 business days) at the redemption price calculated on the relevant Valuation Day.
The redemption price shall be equal to the net asset value per share of the relevant class, as determined in accordance
with the provisions of Article 11 hereof, less such charges and commissions (if any) at the rate provided by the sales
documents for the shares. The relevant redemption price may be rounded up or down to the nearest unit of the relevant
currency as the board of directors shall determine.
If as a result of any request for redemption, the number or the aggregate net asset value of the shares held by any
shareholder in any class of shares would fall below such number or such value as determined by the board of directors,
then the Company may decide that this request be treated as a request for redemption for the full balance of such
shareholder's holding of shares in such class.
Further, if on any given Valuation Day during the course of a Valuation Day, redemption requests pursuant to this
Article and conversion requests pursuant to Article 9 hereof exceed a certain level determined by the board of directors
in relation to the number of shares in issue in a specific class, the board of directors may decide that part or all of such
requests for redemption or conversion will be deferred for a period and in a manner that the board of directors considers
to be in the best interest of the Company. On the next Valuation Day during the course of a Valuation Day, following
that period, these redemption and conversion requests will be met in priority to later requests.
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The Company shall have the right, if the board of directors so determines, to satisfy payment of the redemption price
to any shareholder who agrees, in kind by allocating to the holder investments from the portfolio of assets set up in
connection with such class or classes of shares equal in value (calculated in the manner described in Article 11) as of the
Valuation Day during the course of a Valuation Day, on which the redemption price is calculated, to the value of the
shares to be redeemed. The nature and type of assets to be transferred in such case shall be determined on a fair and
reasonable basis and without prejudicing the interests of the other holders of shares of the relevant class or classes of
shares and the valuation used shall be confirmed by a special report of the auditor of the Company. The costs of any such
transfers shall be borne by the transferee.
All redeemed shares shall be cancelled.
Art. 9. Conversion of Shares. Unless otherwise determined by the board of directors for certain classes of shares, any
shareholder is entitled to require the conversion of whole or part of his shares of one class into shares of another class,
subject to such restrictions as to the terms, conditions and payment of such charges and commissions as the board of
directors shall determine.
The price for the conversion of shares from one class into another class shall be computed by reference to the
respective net asset value of the two classes of shares, calculated on the same Valuation Day during the course of a
Valuation Day.
If as a result of any request for conversion the number or the aggregate net asset value of the shares held by any
shareholder in any class of shares declines to, or fails to reach, such number or such value as determined by the board
of directors as the minimum appropriate level for the relevant Compartment or class, then the Company may decide
that this request be treated as a request for conversion for the full balance of such shareholder's holding of shares in such
class.
The shares which have been converted into shares of another class shall be cancelled.
Art. 10. Restrictions on Ownership of Shares. The Company may restrict or prevent the ownership of shares in the
Company by any person, firm or corporate body, if in the opinion of the Company such holding (i) may be detrimental
to the Company, (ii) if it may result in a breach of any law or regulation, whether Luxembourg or foreign, (iii) if as a result
thereof the Company may become exposed to tax disadvantages or other financial disadvantages that it would not have
otherwise incurred or (iv) if such person, firm or corporate body would not comply with the eligibility criteria of a given
class of shares. Such persons, firms or corporate bodies to be determined by the board of directors being herein referred
to as "Prohibited Persons". For the purpose of these articles of association, Prohibited Persons shall include without
limitation (i) any “U.S. Person” as this term is hereinafter defined, (ii) any person comply meeting the requirement of the
relevant class of share or (ii) any person holding shares of classes reserved to Institutional Investors as defined under the
Law who does not qualify as an Institutional Investor. For the purpose of the above, ”US Person” shall have the meaning
given in Regulation S of the U.S. Securities Act of 1933, as amended, shall mean any national, citizen or resident of the
United States of America or of any of its territories or possessions or areas subject to its jurisdiction or any person who
is normally resident therein (including the estate of any such person or corporations or partnerships created or organised
therein).
For such purposes the Company may:
A.- decline to issue any shares where it appears to it that such registry would or might result in legal or beneficial
ownership of such shares by a Prohibited Person; and
B.- at any time require any person whose name is entered into the registry, to provide the Company any information,
supported by affidavit, which it may consider necessary for the purpose of determining whether or not beneficial ow-
nership of such shareholder's shares rests in a Prohibited Person; and
C.- decline to accept the vote of any Prohibited Person at any meeting of shareholders of the Company; and
D.- where it appears to the Company that any Prohibited Person either alone or in conjunction with any other person
is a beneficial owner of shares, compulsorily redeem or cause to be redeemed from any such shareholder all shares held
by such shareholder in the following manner:
(1) The Company shall serve a notice upon the shareholder holding such shares or appearing in the register of sha-
reholders as the owner of the shares to be purchased, specifying the shares to be purchased as aforesaid, the manner in
which the purchase price will be calculated and the name of the purchaser.
Any such notice may be served upon such shareholder by posting the same in a prepaid registered envelope addressed
to such shareholder at his last address known to or appearing in the books of the Company. The said shareholder shall
thereupon forthwith be obliged to deliver to the Company the share certificate or certificates representing the shares
specified in the purchase notice.
Immediately after the close of business on the date specified in the purchase notice, such shareholder shall cease to
be the owner of the shares specified in such notice and, in the case of registered shares, his name shall be removed from
the register of shareholders, and in the case of bearer shares, the certificate or certificates representing such shares shall
be cancelled.
(2) The price at which each such share is to be purchased shall be an amount based on the net asset value per share
of the relevant class as at the Valuation Day during the course of a Valuation Day specified by the board of directors for
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the redemption of shares in the Company immediately preceding the date of the purchase notice or immediately following
the surrender of the share certificate or certificates representing the shares specified in such notice, whichever is lower,
all as determined in accordance with Article 8 hereof, less any service charge provided therein.
(3) Payment of the purchase price will be made available to the former owner of such shares normally in the currency
fixed by the board of directors for the payment of the redemption price of the shares of the relevant class and will be
deposited for payment to such owner by the Company with a bank in Luxembourg or elsewhere (as specified in the
purchase notice) upon final determination of the purchase price following surrender of the share certificate or certificates
specified in such notice and unmatured dividend coupons attached thereto. Upon service of the purchase notice as
aforesaid such former owner shall have no further interest in such shares or any of them, nor any claim against the
Company or its assets in respect thereof, except the right to receive the purchase price (without interest) from such
bank following effective surrender of the share certificate or certificates as aforesaid. Any redemption proceeds receivable
by a shareholder under this paragraph, but not collected within a period of five years from the date specified in the
purchase notice, may not thereafter be claimed and shall revert to the relevant class or classes of shares of the relevant
Compartment. The board of directors shall have power from time to time to take all steps necessary to perfect such
reversion and to authorize such action on behalf of the Company.
(4) The exercise by the Company of the power conferred by this Article shall not be questioned or invalidated in any
case, on the ground that there was insufficient evidence of ownership of shares by any person or that the true ownership
of any shares was otherwise than appeared to the Company at the date of any purchase notice, provided in such case
the said powers were exercised by the Company in good faith.
Art. 11. Calculation of Net Asset Value per Share. The net asset value per share of each class of shares shall be calculated
in the reference currency (as defined in the sales documents for the shares) of the relevant Compartment and, to the
extent applicable within a Compartment, expressed in the currency of quotation for the relevant class of shares. It shall
be determined as of any Valuation Day by dividing the net assets of the Company attributable to each class of shares,
being the value of the portion of assets less the portion of liabilities attributable to such class, on any such Valuation Day
by the number of shares in the relevant class then outstanding, in accordance with the valuation rules set forth below.
The net asset value per share may be rounded up or down to the nearest 1/100 of the relevant currency as the board of
directors shall determine. If since the time of determination of the net asset value there has been a material change in
the quotations in the markets on which a substantial portion of the investments attributable to the relevant class of shares
are dealt in or quoted, the Company may, in order to safeguard the interests of the shareholders and the Company,
cancel the first valuation and carry out a second valuation.
The valuation of the net asset value of the different classes of shares shall be made in the following manner:
I. The assets of the Company shall include:
1) all fixed-term deposits, money market instruments, cash in hand or cash expected to be received or cash contri-
butions including interest accrued;
2) all debts which are payable upon presentation as well as all other money claims including claims for purchase price
payment not yet fulfilled that arise from the sale of investment fund shares or other assets;
3) all investment fund shares;
4) all dividends and distributions due in favour of the Company, as far as they are known to the Company;
5) all interest accrued on interest-bearing securities that the Company holds, as far as such interest is not contained
in the principal claim;
6) all financial rights which arise from the use of derivative instruments;
7) the provisional expenses of the Company, as far as these are not deducted, under the condition that such provisional
expenses may be amortised directly from the capital of the Company;
8) all other assets of what type or composition, including prepaid expenses.
The value of such assets shall be determined as follows:
1) Investment funds are valued at their net asset value or bid price, if bid and offer prices are quoted.
2) Liquid assets are valued at their nominal value plus accrued interest.
3) Fixed term deposits are valued at their nominal value plus accrued interest. Fixed term deposits with an original
term of more than 30 days can be valued at their yield adjusted price if an arrangement between the Company and the
bank, with which the fixed term deposit is invested has been concluded including that the fixed term deposits are termi-
nable at any time and the yield adjusted price corresponds to the realisation value.
4) Securities or financial instruments admitted for official listing on a regulated market are valued on the basis of the
last available price at the time when the valuation is carried out. If the same security is quoted on a regulated market, the
quotation on the principal market for this security will be used. If there is no relevant quotation or if the quotations are
not representative of the fair value, the evaluation will be made in good faith by the board of directors or their delegate
with a view to establishing the probable bid price for such securities.
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5) Unlisted securities or financial instruments are valued on the basis of their probable bid price as determined by the
board of directors or their delegate using valuation principles which can be examined by the auditor of the Company, in
order to reach a proper and fair valuation of the total assets of each Compartment.
6) Any other assets are valued on the basis of their probable bid price as determined by the board of directors or
their delegate using valuation principles which can be examined by the auditor of the Company, in order to reach a proper
and fair valuation of the total assets of each Compartment.
In the event that it is impossible or incorrect to carry out a valuation in accordance with the above rules owing to
particular circumstances, the board of directors or their delegate shall be entitled to use other generally recognised
valuation principles which can be examined by an auditor, in order to reach a pro-per valuation of the total assets of each
Compartment.
II. The liabilities of the Company shall include:
1) all loans, bills of exchange and other sums due, including deposits of security such as margin accounts, etc. In
connection with the use of derivative instruments; and
2) all administrative expenses that are due or have been incurred, including the costs of formation and registration at
the registration offices as well as legal fees, auditing fees, all fees of the management company, the administration agent,
the [investment manager], the custodian and all other representatives and agents of the Company, the costs of mandatory
publications, the sales documents for the shares of the Company, conclusions of transactions and other documents which
are made available to the Shareholders. If the fee rates agreed between the Company and the employed service providers
(such as the management company, the domiciliary, Administration Agent, and Custodian or the investment manager)
for such services deviate with regard to individual classes, the corresponding varying fees shall be charged exclusively to
the respective class; and
3) all known liabilities, whether due or not, including dividends that have been declared but not yet been paid; and
4) a reasonable sum provided for taxes, calculated as of the day of the valuation as well as other provisions and reserves
approved by the board of directors; and
5) all other liabilities of the Company, of whatever nature, vis-à-vis third parties; however, each Compartment shall
be exclusively responsible for all debts, liabilities and obligations attributable to it.
III. The assets shall be allocated as follows:
The board of directors shall establish a Compartment in respect of each class of shares and may establish a Compart-
ment in respect of multiple classes of shares in the following manner:
(a) If multiple classes of shares relate to one Compartment, the assets attributable to such classes shall be commonly
invested pursuant to the specific investment policy of the Compartment concerned;
(b) The proceeds to be received from the issue of shares of a class shall be applied in the books of the Company to
the class or classes of shares issued in respect of such Compartment, and, as the case may be, the relevant amount shall
increase the proportion of the net assets of such Compartment attributable to the class of shares to be issued;
(c) The assets, liabilities, income and expenditure attributable to a Compartment shall be applied to the class or classes
of shares issued in respect of such Compartment, subject to the provisions here above under (a);
(d) Where any asset is derived from another asset, such derivative asset shall be attributable in the books of the
Company to the same class or classes of shares as the assets from which it was derived and on each revaluation of an
asset, the increase or decrease in value shall be applied to the relevant class or classes of shares;
(e) In the case where any asset or liability of the Company cannot be considered as being attributable to a particular
class of shares, such asset or liability shall be allocated to all the classes of shares pro rata to their respective net asset
values or in such other manner as determined by the board of directors acting in good faith, provided that (i) where
assets, on behalf of several Compartments are held in one account and/or are co-managed as a segregated pool of assets
by an agent of the board of directors, the respective right of each class of shares shall correspond to the prorated portion
resulting from the contribution of the relevant class of shares to the relevant account or pool, and (ii) the right shall vary
in accordance with the contributions and withdrawals made for the account of the class of shares, as described in the
sales documents for the shares of the Company;
(f) Upon the payment of distributions to the holders of any class of shares, the net asset value of such class of shares
shall be reduced by the amount of such distributions.
All valuation regulations and determinations shall be interpreted and made in accordance with generally accepted
accounting principles.
In the absence of bad faith, gross negligence or manifest error, every decision in calculating the net asset value taken
by the board of directors or by any bank, company or other organization which the board of directors may appoint for
the purpose of calculating the net asset value, shall be final and binding on the Company and present, past or future
shareholders.
IV. For the purpose of this article:
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a) Shares that are redeemed in accordance with the provisions under Article 8 above shall be treated as existing shares
and shall be posted until immediately after the point in time set by the board of directors for carry out the valuation;
from this point in time until the price is paid, they shall be treated as a liability of the Company; and
b) All investments, cash in hand and other assets of any fixed assets that are not in the denomination of the class of
shares concerned shall be converted at the exchange rate applicable on the day of the calculation of net asset value, taking
into consideration their market value; and
c) On every Valuation Day, all purchases and sales of securities which were contracted by the Company on this very
Valuation Day must be included in the valuation to the extent possible.
Art. 12. Frequency and Temporary Suspension of Calculation of Net Asset Value per Share, Of Issue, Redemption and
Conversion of Shares. With respect to each class of shares, the net asset value per share and the price for the issue,
redemption and conversion of shares shall be calculated from time to time by the Company or any agent appointed
thereto by the Company, at least twice a month at a frequency determined by the board of directors, such date being
referred to herein as the "Valuation Day".
The Company may suspend the determination of the net asset value per share of any particular class and the issue and
redemption of its shares from its shareholders as well as the conversion from and to shares of each class:
a) during any period (other than ordinary holidays or customary weekend closings) when any market or stock exchange
is closed which is the principal market or stock exchange for a significant part of the Compartment's investments, or in
which trading is restricted or suspended;
b) during any period when an emergency exists as a result of which it is impossible to dispose of investments which
constitute a substantial portion of the assets of the Compartment, or it is impossible to transfer money involved in the
acquisition or disposal of investments at normal rates of exchange, or it is impossible to fairly determine the value of any
assets in the Compartment;
c) during any breakdown in the means of communication normally employed in determining the price of any of the
Compartment's investments or the current prices on any stock exchange;
d) when for any reason beyond the control of the board of directors, the prices of any investment held by the Com-
partment cannot be reasonably, promptly or accurately ascertained; or
e) during any period when remittance of money which will or may be involved in the purchase or sale of any of the
Compartment's investments cannot, in the opinion of the and/or the board of directors, be effected at normal rates of
exchange.
The suspension of the calculation of the net asset value and of the issue, redemption, and conversion of shares shall
be published in a daily newspaper in Luxembourg and in another newspaper generally circulating in jurisdictions in which
the Company is registered.
Such suspension as to any class of shares shall have no effect on the calculation of the net asset value per share, the
issue, redemption and conversion of shares of any other class of shares.
Any request for subscription, redemption or conversion shall be irrevocable.
Title III. Administration and Supervision
Art. 13. Directors. The Company shall be managed by a board of directors composed of not less than three members,
who need not be shareholders of the Company. They shall be elected for a term not exceeding six years. The directors
shall be elected by the shareholders at a general meeting of shareholders, in particular by the shareholders at their annual
general meeting for a period ending in principle at the next annual general meeting or until their successors are elected
and qualify, provided, however, that a director may be removed with or without cause and/or replaced at any time by
resolution adopted by the shareholders. The shareholders shall further determine the number of directors, their remu-
neration and the term of their office.
If a legal entity is appointed as director, such legal entity must designate a physical person as its permanent represen-
tative who shall perform this role in the name and on behalf of the legal entity. The relevant legal entity may only remove
its permanent representative if it appoints his successor at the same time.
Directors shall be elected by the majority of the votes validly cast.
Any director may be removed with or without cause or be replaced at any time by resolution adopted by the general
meeting.
In the event of a vacancy in the office of director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors
may meet and elect, by majority vote, a director to fill such vacancy until the next meeting of shareholders which shall
take a final decision regarding such nomination.
Art. 14. Board Meetings. The board of directors shall choose from among its members a chairman and may choose
from among its members one or more vicechairmen. It may choose a secretary, who need not be a director, who shall
write and keep the minutes of the meetings of the board of directors and of the shareholders. The board of directors
shall meet upon call by the chairman or any two directors, at the place indicated in the notice of meeting.
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The chairman shall preside at the meetings of the directors and of the shareholders but in his absence the shareholders
or the board of directors may appoint another director and, in the case of a shareholders' meeting, in the absence of a
director, any other person, as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.
The board of directors may appoint any officers, including a general manager and any assistant general managers as
well as any other officers that the Company deems necessary for the operation and management of the Company. Such
appointments may be cancelled at any time by the board of directors. The officers need not be directors or shareholders
of the Company. Unless otherwise stipulated by these articles of association, the officers shall have the rights and duties
conferred upon them by the board of directors.
Written notice of any meeting of the board of directors shall be given to all directors at least twenty-four hours prior
to the date set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances
shall be set forth in the notice of meeting. This notice may be waived by consent in writing, by telegram, telex, facsimile
or any other similar means of communication. Separate notice shall not be required for meetings held at times and places
fixed in a resolution adopted by the board of directors.
Any director may act at any meeting by appointing in writing, by telegram, telex or facsimile or any other similar means
of communication another director as his proxy. A director may represent several of his colleagues.
Any director may participate in a meeting of the board of directors by conference-call or video-conference or by other
similar means of communications equipment whereby all persons participating in the meeting can hear one another on a
continuous basis and allowing an effective participation of all such persons in the meeting. The participation in a meeting
by such means of communication shall constitute presence in person at such meeting. A meeting held through such means
of communication is deemed to be held at the registered office of the Company.
The directors may only act at duly convened meetings of the board of directors. The directors may not bind the
Company by their individual signatures, except if specifically authorized thereto by resolution of the board of directors.
The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors are present or represented.
Resolutions of the board of directors will be recorded in minutes signed by the chairman of the meeting. Copies of
extracts of such minutes to be produced in judicial proceedings or elsewhere will be validly signed by the chairman of
the meeting or any two directors.
Resolutions are taken by a majority vote of the directors present or represented and voting at such meeting. In the
event that at any meeting the number of votes for or against a resolution are equal, the chairman of the meeting shall
have a casting vote.
Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the
directors' meetings; each director shall approve such resolution in writing, by telegram, telex, facsimile or any other
similar means of communication. Such approval shall be confirmed in writing and all documents shall form the record that
proves that such decision has been taken.
Art. 15. Powers of the Board of Directors. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all
acts of disposition and administration within the Company's purpose, in compliance with the investment policy as deter-
mined in Article 18 hereof.
All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of share-
holders are in the competence of the board of directors.
Art. 16. Corporate Signature. Vis-à-vis third parties, the Company is validly bound by the joint signatures of any two
directors or by the joint or single signature of any person(s) to whom authority has been delegated by the board of
directors.
Art. 17. Delegation of Power. The board of directors of the Company may delegate its powers to conduct the daily
management and affairs of the Company (including the right to act as authorized signatory for the Company) and its
powers to carry out acts in furtherance of the corporate policy and purpose to one or several physical persons or
corporate entities, which need not be members of the board, who shall have the powers determined by the board of
directors and who may, if the board of directors so authorizes, sub-delegate their powers.
The Company has appointed a management company (the “Management Company”) as its management company and
has delegated to the Management Company all powers related to the investment management, administration and dis-
tribution of the Company. The Management Company may delegate some of its responsibilities to affiliated and non-
affiliated parties.
In particular, the Management Company may enter into one or more investment management agreements with one
or several investment managers (the "Investment Managers"), as further described in the sales documents for the shares
of the Company, who shall supply the Company with recommendations and advice with respect to the Company's
investment policy pursuant to Article 18 hereof and may, on a day-to-day basis and subject to the overall control of the
Management Company, have actual discretion to purchase and sell securities and other assets of the Company pursuant
to the terms of a written agreement.
The board may also confer special powers of attorney by notarial or private proxy.
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Art. 18. Investment Policies and Restrictions. The board of directors, based upon the principle of risk spreading and
in compliance with the Law, has the power to determine (i) the investment policies to be applied in respect of each
Compartment, (ii) the hedging strategy to be applied to specific classes of shares within particular Compartments and
(iii) the course of conduct of the management and business affairs of the Company, all within the restrictions as shall be
set forth by the board of directors in compliance with the sales documents and applicable laws and regulations.
In compliance with the requirements set forth by the Law in particular as to the type of markets on which the assets
may be purchased or the status of the issuer or of the counterparty, each Compartment may invest in any type of asset
eligible to be invested in by a UCITS and in particular:
(i) transferable securities or money market instruments;
(ii) shares or units of other UCITS and/or UCI;
(iii) deposits with credit institutions, which are repayable on demand or have the right to be withdrawn and which are
maturing in no more than 12 months;
(iv) financial derivative instruments.
The investment policy of the Company may replicate the composition of an index of stocks or debt securities reco-
gnized by the Luxembourg supervisory authority.
The Company may also use all authorized techniques and instruments relating to transferable securities and money
market instruments.
The Company may in particular purchase the above mentioned assets on any regulated market or other regulated
market of a State of Europe, being or not member of the EU, of America, Africa, Asia, Australia or Oceania.
The Company may also invest in recently issued transferable securities and money market instruments, provided that
the terms of issue include an undertaking that application will be made for admission to official listing on a regulated
market or on an other regulated market (as described above) and that such admission be secured within one year of
issue.
No Compartment of the Company may invest more than 10% of its net assets in other undertakings for collective
investment, except for those Compartments the investment policy of which, as provided for in the sales document of
the Company, expressly authorizes a higher percentage of investment in other undertakings for collective investment.
In accordance with the principle of risk spreading, the Company is authorized to invest up to 100% of the net assets
attributable to each Compartment in transferable securities and money market instruments issued or guaranteed by an
EU member State, its local authorities, another member State of the OECD, Singapore, Brazil or public international
bodies of which one or more member States of the EU are members provided that if the Company uses the possibility
described above, it shall hold, on behalf of each relevant Compartment, securities belonging to six different issues at least.
The securities belonging to one issue can not exceed 30% of the total net assets attributable to that Compartment.
Each Compartment may, subject to the conditions provided for in the sales documents, subscribe, acquire and/or hold
securities to be issued or issued by one or more Compartments of the Company with respect to the subscription,
acquisition and/or the holding by a company of its own Shares, under the condition however that:
- the target Compartment does not, in turn, invest in the Compartment invested in this target Compartment;
- no more than 10% of the assets of the target Compartment whose acquisition is contemplated may, pursuant to the
Articles be invested in aggregate in units of other target Compartments of the same Company;
- voting rights, if any, attaching to the relevant securities are suspended for as long as they are held by the Compartment
concerned and without prejudice to the appropriate processing in the accounts and the periodic reports; and
- in any event, for as long as these securities are held by the Company, their value will not be taken into consideration
of the calculation of the net assets of the Company for the purposes of verifying the minimum threshold of the net assets
imposed by the Law;
- there is no duplication of management/subscription or repurchase fees between those at the level of the Compart-
ment of the Company having invested in the target Compartment, and this target Compartment.
Art. 19. Conflict of Interest. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm
shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company is interested
in, or is a director, associate, officer or employee of, such other company or firm. Any director or officer of the Company
who serves as a director, officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise
engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be prevented from considering
and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.
In the event that any director or officer of the Company may have in any transaction of the Company an interest
opposite to the interests of the Company, such director or officer shall make known to the board of directors such
opposite interest and shall not consider or vote on any such transaction, and such transaction and such director's or
officer's interest therein shall be reported to the next succeeding general meeting of shareholders.
The term "opposite interest", as used in the preceding sentence, shall not include any relationship with or without
interest in any matter, position or transaction involving any person, company or entity as may from time to time be
determined by the board of directors in its discretion.
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Art. 20. Indemnification of Directors. The Company may indemnify any director or officer and his heirs, executors
and administrators, against expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to
which he may be made a party by reason of his being or having been a director or officer of the Company or, at its request,
of any other company of which the Company is a shareholder or a creditor and from which he is not entitled to be
indemnified, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be
liable for gross negligence or misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection
with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be
indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights
to which he may be entitled.
Art. 21. Auditors. The general meeting of Shareholders shall appoint a “réviseur d'entreprises agréé” (auditor), who
shall carry out the duties prescribed by the Law.
The auditor shall be elected by the annual general meeting of shareholders and until their successor is elected.
The auditor in office may be removed at any time by the shareholders with or without cause.
Title IV. General Meetings - Accounting Year - Distributions
Art. 22. General Meetings of Shareholders of the Company. The general meeting of shareholders of the Company
shall represent the entire body of shareholders of the Company. Its resolutions shall be binding upon all the shareholders
regardless of the class of shares held by them. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating
to the operations of the Company.
Shareholders shall meet upon call by the board of directors pursuant to a notice post at least eight days prior to the
meeting at their addresses shown on the register of shareholders. Such notices will include the agenda and will specify
the time and place of the meeting and the conditions of admission.
General meeting of Shareholders may also be called upon the request of shareholders representing at least one tenth
of the share capital.
The notice of any general meeting of shareholders may specify that the quorum and the majority applicable for this
general meeting will be determined by reference to the shares issued and in circulation at a certain date and time preceding
the general meeting (the “Record Date”), whereas the right of a shareholder to participate at a general meeting of
shareholders and to exercise the voting rights attached to his/its/her shares will be determined by reference to the shares
held by this shareholder as at the Record Date.
The annual general meeting shall be held in accordance with Luxembourg law at the registered office of the Company
in Luxembourg, on the first Wednesday of June of each year at 10.a.m. If such day is a legal or a bank holiday in Luxembourg,
the annual general meeting shall be held on the next following business day.
Other meetings of shareholders may be held at such places and times as may be specified in the respective notices of
meeting. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the board of directors,
exceptional circumstances so require (i.e. political or military requirements).
The agenda shall be prepared by the board of directors except in the instance where the meeting is called on the
written demand of the shareholders in which instance the board of directors may prepare a supplementary agenda.
One or several shareholders representing at least one tenth of the Company's share capital may request the adjunction
of one or several items to the agenda of any general meeting of shareholders. Such a request must be sent to the registered
office of the Company by registered mail at least five days before the relevant meeting.
If all shareholders are present or represented and consider themselves as being duly convened and informed of the
agenda, the general meeting may take place without notice of meeting.
Each whole share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another
person as his proxy in writing or by cable or telegram, telex or facsimile.
Shareholders taking part in a meeting through video-conference or through other means of communication allowing
their identification are deemed to be present for the computation of the quorums and votes. The means of communication
used must allow all the persons taking part in the meeting to hear one another on a continuous basis and must allow an
effective participation of all such persons in the meeting.
Each shareholder may vote through voting forms sent by post or facsimile to the Company's registered office or to
the address specified in the convening notice. The shareholders may only use voting forms provided by the Company and
which contain at least the place, date and time of the meeting, the agenda of the meeting, the proposal submitted to the
decision of the meeting, as well as for each proposal, three boxes allowing the shareholder to vote in favour of, against,
or abstain from voting on each proposed resolution by ticking the appropriate box.
Voting forms which show neither a vote in favour, nor against the proposed resolution, nor an abstention, are void.
The Company will only take into account voting forms received prior the general meeting which they are related to.
The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders in order to attend
any meeting of shareholders.
The business transacted at any meeting of the shareholders shall be limited to the matters contained in the agenda
(which shall include all matters required by law) and business incidental to such matters.
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Unless otherwise provided by law or herein, resolutions of the general meeting are passed by a simple majority of the
votes validly cast.
Art. 23. General Meetings of Shareholders in a Compartment or in a Class of Shares. The shareholders of the class
or classes issued in respect of any Compartment may hold, at any time, general meetings to decide on any matters which
relate exclusively to such Compartment.
In addition, the shareholders of any class of shares may hold, at any time, general meetings for any matters which are
specific to such class.
The provisions of Article 22, paragraphs 2, 7, 8, 9 and 10 shall apply to such general meetings.
Each share is entitled to one vote in compliance with Luxembourg law and these articles of incorporation.
Unless otherwise provided for by law or herein, the resolutions of the general meeting of shareholders of a Com-
partment or of a class of shares are passed by a simple majority of the votes validly cast.
Art. 24. Termination and Amalgamation of Compartments or Classes of Shares. The board of directors may decide
to liquidate any Compartment if a change in the economic or political situation relating to the Compartment concerned
would justify such liquidation or if required by the interests of the Shareholders of any of the Compartments concerned.
The decision of the liquidation will be notified to the Shareholders concerned prior to the effective date of the liquidation
and the notification will indicate the reasons for, and the procedures of, the liquidation operations. Unless the board of
directors otherwise decides in the interests of the Shareholders of the Compartment concerned, they may continue to
request redemption or conversion of their shares on the basis of the applicable net asset value, taking into account the
estimated liquidation expenses. Assets which could not be distributed to their beneficiaries upon the close of the liqui-
dation of the Compartment will be deposited with the “Caisse de Consignation” on behalf of their beneficiaries.
Under the same circumstances as provided above, the board of directors may decide to close down any Compartment
by merger into another Compartment or into another undertaking for collective investment registered under Part I of
the Law (the "new Compartment"). Such decision will be notified to Shareholders in the same manner as described in
the preceding paragraph and, in addition, the notification will contain information in relation to the new Compartment
in accordance with the Law and related regulations. Such notification will be made at least 30 days before the last day for
requesting the redemption or conversion of the shares, free of charge.
Termination of a Compartment by compulsory redemption of its shares or its merger with another Compartment or
with another undertaking for collective investment registered under Part I of the Law, in each case for a reason other
than those mentioned in the preceding paragraph, may be effected only upon its prior approval by the Shareholders of
the Compartment to be terminated or merged, at a duly convened Compartment's Shareholders meeting which may be
validly held without a quorum and decide by a simple majority of the Shareholders of the relevant Compartment present
or represented.
Art. 25. Accounting Year. The accounting year of the Company shall commence on the first of January of each year
and shall terminate on the thirty-first of December of the same year. The Company's first fiscal year shall end on 31
December 2012.
Art. 26. Distributions. The general meeting of shareholders of the class or classes issued in respect of any Compartment
shall, upon proposal from the board of directors and within the limits provided by law, determine how the results of such
Compartment shall be disposed of, and may from time to time declare, or authorize the board of directors to declare,
distributions.
For any class of shares entitled to distributions, the board of directors may decide to pay interim dividends in com-
pliance with the conditions set forth by law.
Payment of distributions shall be made to such shareholders at their addresses in the register of shareholders.
Distributions may be paid in such currency and at such time and place that the board of directors shall determine from
time to time.
The board of directors may decide to distribute stock dividends in lieu of cash dividends upon such terms and conditions
as may be set forth by the board of directors.
Any distribution that has not been claimed within five years of its declaration shall be forfeited and revert to the class
or classes of shares issued in respect of the relevant Compartment.
No interest shall be paid on a dividend declared by the Company and kept by it at the disposal of its beneficiary.
Title V. Final Provisions
Art. 27. Custodian. To the extent required by law, the Company shall enter into a custody agreement with a banking
or saving institution as defined by the law of 5 April 1993 on the financial sector, as amended (herein referred to as the
"Custodian").
The Custodian shall fulfill the duties and responsibilities as provided for by the Law.
If the Custodian desires to retire, the board of directors shall use its best endeavours to find a successor custodian
within two months of the effectiveness of such retirement. The directors may terminate the appointment of the Custodian
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but shall not remove the Custodian unless and until a successor custodian shall have been appointed to act in the place
thereof.
Art. 28. Dissolution of the Company. The Company may at any time be dissolved by a resolution of the general meeting
of shareholders subject to the quorum and majority requirements referred to in Article 30 hereof.
Whenever the share capital falls below two-thirds of the minimum capital indicated in Article 5 hereof, the question
of the dissolution of the Company shall be referred to the general meeting by the board of directors. The general meeting,
for which no quorum shall be required, shall decide by simple majority of the votes of the shares represented at the
meeting.
The question of the dissolution of the Company shall further be referred to the general meeting whenever the share
capital falls below one-fourth of the minimum capital set by Article 5 hereof; in such an event, the general meeting shall
be held without any quorum requirements and the dissolution may be decided by shareholders holding one-fourth of the
votes of the shares represented at the meeting.
The meeting must be convened so that it is held within a period of forty days from ascertainment that the net assets
of the Company have fallen below two-thirds or onefourth of the legal minimum, as the case may be.
Art. 29. Liquidation. Liquidation shall be carried out by one or several liquidators, who may be physical persons or
legal entities, appointed by the general meeting of shareholders which shall determine their powers and their compen-
sation.
Art. 30. Amendments to the Articles of Association. These articles of association may be amended by a general meeting
of shareholders subject to the quorum and majority requirements provided by the law of 10 August 1915 on commercial
companies, as amended.
Art. 31. Statement. Words importing a masculine gender also include the feminine gender and words importing persons
or shareholders also include corporations, partnerships associations and any other organized group of persons whether
incorporated or not.
Art. 32. Applicable Law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance
with the law of 10 August 1915 on commercial companies and Law as such laws have been or may be amended from
time to time.
<i>Transitory measuresi>
Exceptionally, the first financial year shall begin today and end on 31 December 2012.
<i>Subscription - Paymenti>
The appearing party hereby declares to subscribe to the 3,500 (three thousand five hundred) shares issued by the
Company as follows:
PO Söderberg & Partner AB, subscribes to 3,500 (three thousand five hundred) Shares with no par value to be allocated
to the A Class of Shares of the compartment named “AMREGO I SICAV - Söderberg & Partners Trygghet 75 PM”.
All the shares have been fully paid up in cash, proof of which has been duly given to the undersigned notary.
The undersigned notary declares that the conditions set forth in article 26, 26-3 and 26-5 of the law dated 10 August
1915 on commercial companies, as amended, have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfillment.
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with its incorporation, are estimated at about three thousand euro (€ 3,000.-).
<i>Resolutions of the shareholderi>
Immediately after the incorporation of the Company, the shareholder of the Company, representing the entirety of
the subscribed capital, passed the following resolutions:
1) Are appointed as directors of the Company:
- Mr. Carl-Adam Högberg, born in Taby, Sweden, on 4 February 1979, with professional address at 5, rue Jean Monnet,
L-2180 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg; and
- Mr. Niklas Vesterlund, born in Järfälla, Sweden, on 21 August 1977, with professional address at 5, rue Jean Monnet,
L-2180 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg; and
- Mr. Martin Grund, born in Jörlanda, Sweden, on 12 December 1984, with professional address at Regeringsgatan 45,
Box 7785, SE-103 96 Stockholm, Sweden .
In accordance with article 16 of the Articles, the Company shall be bound by the joint signature of any two directors
or by the joint or single signature of any persons to who authority has been delegated by the board of directors.
The directors shall serve for a period of six (6) years.
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2) Is elected as independent statutory auditor (réviseur d'entreprises) PricewaterhouseCoopers, having its registered
office at 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.
The independent statutory auditor shall be appointed for a period of two (2) years.
3) The Company shall have its registered office at 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxem-
bourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above mentioned
appearing person, the present incorporation deed is worded in English.
In faith of which we, the undersigned notary has set hand and seal in Esch-sur-Alzette, on the date at the beginning of
this document.
The document having been read to the proxy holder, the latter signed with us, the notary, the present original deed.
Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 02 décembre 2011. Relation: EAC/2011/16291. Reçu soixante-quinze euros
75,00€.
<i>Le Receveuri>
(signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2011177309/681.
(110206759) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2011.
Kontrabau S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5445 Schengen, 110, route du Vin.
R.C.S. Luxembourg B 66.408.
Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011180320/9.
(110210530) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.
Laupral S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 125.185.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 décembre 2011.
Signature.
Référence de publication: 2011180322/10.
(110209697) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.
Le Kosi S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.
Siège social: L-2663 Luxembourg, 21, rue Vauban.
R.C.S. Luxembourg B 153.592.
Les comptes annuels au 31 Décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011180326/10.
(110210306) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.
LK1 Project S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8008 Strassen, 130, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 149.271.
Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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Luxembourg, le 27/12/2011.
G.T. Experts Comptables Sàrl
Luxembourg
Signature
Référence de publication: 2011180328/13.
(110209606) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.
Lecuit Opto Technical S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1818 Howald, 3, rue des Joncs.
R.C.S. Luxembourg B 85.534.
Les comptes annuels au 31/12/2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011180327/10.
(110210018) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.
Lux-International Transport GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.
R.C.S. Luxembourg B 21.539.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hans-Jürgen BOHNEN
<i>Gérant techniquei>
Référence de publication: 2011180329/11.
(110210318) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.
MidOcean Finco (Bezier) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 100.903,00.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 110.191.
Les comptes annuels au 30 avril 2011, ainsi que les informations et documents annexes ont été déposés au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 décembre 2011.
Signature
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2011180334/13.
(110209722) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.
MidOcean Holdco (Bezier) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 245.218,00.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 110.168.
Les comptes annuels au 30 avril 2011, ainsi que les informations et documents annexes ont été déposés au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 décembre 2011.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2011180335/13.
(110209713) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.
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St James Realty Investments S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 149.179.
L'AN DEUX MILLE ONZE, LE VINGT-DEUX DECEMBRE.
Pardevant Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, (Grand-Duché de Luxembourg),
soussignée.
A comparu:
La société OLD RISE REAL ESTATE S.A., en liquidation, établie et ayant son siège social à Luxembourg, 5, Av. Gaston
Diderich, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, à la section B46046,
ici représentée par Madame Concetta DEMARINIS, employée privée, demeurant professionnellement au Luxembourg,
5, Avenue Gaston Diderich,
spécialement mandatée à cet effet par procuration en date du 22 décembre 2011. La prédite procuration, signée "ne
varietur" par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes avec
lesquelles elle sera soumise à la formalité de l'enregistrement,
agissant en sa qualité d'associée unique de «St James Realty Investments Sàrl, une société à responsabilité limitée de
droit luxembourgeois, ayant son siège social au 5, Avenue Gaston Diderich à L-1420 Luxembourg, inscrite au Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, à la section B149179, constituée suivant acte de transfert de siège du
notaire Jacques DELVAUX de résidence à Luxembourg, de Tortola (British Virgin Islands) vers le Grand-Duché de Lu-
xembourg reçu en date du 30 octobre 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2344
du 1
er
décembre 2009.
L'associée unique, représentée comme stipulé ci-dessus, requiert le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
<i>Première résolutioni>
L'associée unique décide d'augmenter le capital social à concurrence de EUR 426.358.- (quatre cent vingt-six mille
trois cent cinquante-huit Euros),
en vue de porter le capital social de son montant actuel de EUR 12.500.-(douze mille cinq cent Euros) à EUR 438.858.-
(quatre cent trente-huit mille huit cent cinquante-huit Euros),
par l'émission de 213.179 (deux cent treize mille cent soixante-dix-neuf) parts sociales d'une valeur nominale de EUR
2.- (deux Euros) par part, donnant les mêmes droits et avantages que les parts anciennes,
à souscrire entièrement et à libérer intégralement par l'associé unique, savoir Old Rise Real Estates S.A. (en liquidation),
par un apport autre qu'en numéraire.
<i>Souscriptioni>
Est alors intervenue Madame Concetta DEMARINIS, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg,
au 5, Avenue Gaston Diderich, agissant en sa qualité de mandataire de l'actionnaire unique, savoir OLD RISE REAL ESTATE
S.A., en liquidation, établie et ayant son siège social à Luxembourg, 5, Av. Gaston Diderich, inscrite au Registre de Com-
merce et des Sociétés de Luxembourg, à la section B46.046,
laquelle comparante, ès-qualité qu'elle agit, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède, déclare vouloir sou-
scrire, au nom de son mandant aux 213.179 (deux cent treize mille cent soixante-dix-neuf) nouvelles parts sociales d'une
valeur nominale de EUR 2.- (deux Euros) chacune, et libérer le tout par un apport autre qu'en numéraire, plus amplement
décrit ci-après.
<i>Libérationi>
L'associée unique accepte la souscription des 213.179 (deux cent treize mille cent soixante-dix-neuf) nouvelles parts
sociales par le susdit souscripteur, lequel souscripteur a libéré intégralement la totalité des 213.179 (deux cent treize
mille cent soixante-dix-neuf) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de EUR 2.- (deux Euros) chacune moyennant
l'apport en pleine propriété des immeubles ci-après:
a) un appartement avec cave sise à San Giuliano Milanese (MI), Via Gorki n.4, Italie, inscrit au cadastre de la Ville de
San Giuliano Milanese (MI), sous les numéros suivants:
al «Foglio 17, mappale 407 sub. 9, e 435 sub.32 piano 3-S1, Cat.A/2, cl.2, vani 6 RC Euro 790,18 et Foglio 17, mappale
435 sub. 132, P.S1, Cat.C/6, mq.28, RC Euro 82,43 e autorimessa di terzi, corsello autorimesse comune, autorimessa di
terzi, corridoio comune che ai sensi e per gli effetti dell'art.40 secondo comma della legge 28 febbraio 1985 n.47 e
successive modifiche ed integrazioni, la parte conferente, consapevole delle conseguenze penali delle dichiarazioni mendaci
a sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000 n.445, attesta che le opere originarie relative ad entrambe gli stabili di cui fanno parte
le unità immobiliari in contratto sono state effettuate in esecuzione di concesione edilizia n.20/88 del 15.9.1988 e suc-
cessiva variante n.23845/88 in data 9.3.1989 entrambe rlasciate dal Sindaco del Comune di San Giuliano Milanese attesta
inoltre che nelle unità immobiliari stesse non vennero apportate modifiche necesitanti il rilascio di licenze, o concessioni
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a edificare o concessioni in sanatoria ai sensi della Legge n.47/1985 ovvero il rilascio di permessi di costruire ex art.10 o
D.I.A ex art.22 comma 3 D.P.R. n.380/2001.
<i>Liberta'i>
Gli immobili descritti sono liberi da pesi, vincoli, servitú, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli
<i>Conformita' catastalei>
Ai sensi e per gli effetti dell'art.29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985, n.52:
- si precisa che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati, riguardano l'unità immobiliare raffigurata nella
planimetria depositata in catasto che in copia non autentica, previa visione ed approvazione, si allega al presente atto sotto
la lettera "A" e "B";
- la parte conferente dichara, e la parte conferitaria ne prende atto, che i dati catastali e la planimetria sono conformi
allo stato di fatto, ed in particolare che non sussistono difformità;
- l'intestazione catastale dell'unità immobiliare urbana in oggetto ê conforme alle risultanze dei registri immobiliari.
La sottoscritta dr.Chiara Della CHA' Notaio in Milano, iscritta nel Collegio Notarile di Milano, accertata la continuità
delle trascrizioni nel ventennio ai sensi dell'art. 2650 Codice Civile
<i>Dichiarai>
Che gli immobili sopra descritti sono attualmente di piena proprietà della società OLD RISE REAL ESTATE S.A. con
sede in Lussemburgo c.f. italiano 97320050152.´
b) un appartement sise à Milan (Italie), Via Villa Mirabello n.15, inscrite au cadastre de la Ville de Milan, al «Foglio 191,
mappale 184 sub.502 via Villa Mirabello 15 zona censuaria 2 piano 1-S1 cat. A2 cl. 4 vani 3,5, R.C. Euro 614,58, Foglio
191, mappale 184 sub.505, via Villa Mirabello 15 zona censuaria 2 piano S1 cat. C6 RC Euro 210,46:
- appartamento al sub. 50, cortile comune, appartamento al sub.501,
- cantina al sub. 503 corridoio comune di accesso, enti communi, cortile comune,
- autorimessa al sub 506, spazio comune di manovra, enti comuni, corridoio di accesso alle cantine, cortile comune
che ai sensi e per gli effetti dell'art.40 secondo comma della legge 28 febbraio 1985 n.47 e successive modifiche ed
integrazioni, la parte venditrice, consapevole delle conseguenze penali delle dichiarazioni mendaci a sensi del d.p.r. 28
dicembre 2000 n.445, attesta che le opere originarie relative ad entrambe gli stabili di cui fanno parte le unità immobiliari
in contratto sono state iniziate anterirmente al 1 settembre 1967 e che nelle unità immobiliari stesse non vennero
apportate modifiche necessitanti il rilascio di licenze, o concessioni a edificare o concessioni in sanatoria ai sensi della
Legge n.47/1985 ovvero il rilascio di permessi di costruire ex art.10 o D:I:A: ex art.22 comma 3 D.P.R. n.380/2001, ad
eccezione di quelle per le quali é stata richiesta al Comune di Milano autorizzazione per opere edilizie in data 23 marzo
1994 n. 364 e alla autorizzazione a variante rilasciata il 14 marzo 1995 n.2806.
<i>Liberta'i>
Gli immobili descritti sono liberi da pesi, vincoli, servitú, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli CONFORMITA' CA-
TASTALE Ai sensi e per gli effetti dell'art.29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985, n.52:
- si precisa che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati, riguardano l'unità immobiliare raffigurata nella
planimetria depositata in catasto che in copia non autentica, previa visione ed approvazione, si allega al presente atto sotto
la lettera "A" e "B";
- la parte conferente dichara, e la parte conferitaria ne prende atto, che i dati catastali e la planimetria sono conformi
allo stato di fatto, ed in particolare che non sussistono difformità;
- l'intestazione catastale dell'unità immobiliare urbana in oggetto è conforme alle risultanze dei registri immobiliari.
La sottoscritta dr.Chiara Della CHA' Notaio in Milano, iscritta nel Collegio Notarile di Milano, accertata la continuità
delle trascrizioni nel ventennio ai sensi dell'art. 2650 Codice Civile
<i>Dichiarai>
Che gli immobili sopra descritti sono attualmente di piena proprietà della società OLD RISE REAL ESTATE S.A. con
sede in Lussemburgo c.f. italiano 97320050152.´
<i>Déclaration de l'apporteuri>
L'apport pré-désigné aura lieu sous les clauses et conditions suivantes:
a. Les immeubles sont apportés dans l'état où ils se trouvent actuellement, sans garantie ni répétition de part et d'autre,
pour raison, soit de mauvais état des bâtiments, soit de vices même cachés, soit enfin d'erreur dans la désignation ou
dans la contenance indiquée, la différence de mesure en plus ou en moins excédât-elle un vingtième.
b. Le nouveau propriétaire jouira des servitudes actives et souffrira les servitudes passives, apparentes ou non appa-
rentes, s'il en existe, sauf à faire valoir les unes et à se défendre des autres à ses risques et périls, sans recours contre les
apporteurs.
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c. L'entrée en jouissance aura lieu immédiatement.
d. Les impôts, les contributions et en général toutes les charges et taxes publiques grevant les immeubles apportés,
seront à charge du nouveau propriétaire à partir de l'entrée en jouissance.
e. L'apport est fait sous la garantie légale, pour quitte et libre de toutes dettes et charges hypothécaires ou privilégiées.
Le tout sur le vu d'un rapport d'un reviseur d'entreprises.
<i>Evaluationi>
La valeur nette de cet apport en nature est évaluée à au moins EUR 426.358.- (quatre cent vingt-six mille trois cent
cinquante-huit Euros).
Cette évaluation a fait l'objet d'un rapport établi préalablement aux présentes par le réviseur d'entreprises, la société
CER Compagnie Européenne de Révision, avec siège social à Luxembourg, 5, Avenue Gaston Diderich, en date du 20
décembre 2011,
lequel rapport établi conformément à l'article 26-1 de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée par la loi du 24 avril
1983, conclut que:
«Sur base de nos diligences, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur globale
des apports ne correspond pas au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie, tel
que stipulé dans le projet d'augmentation du capital».
Le rapport demeurant annexé au présent acte avec lequel il sera soumis à la formalité du timbre et de l'enregistrement
Le transfert de l'apport des immeubles vis-à-vis des tiers sera effectué par le notaire Alessandra ZIZANOVICH de
résidence à Milan, Corso Magenta 2, par la transcription dans les registres de la conservation des registres immobiliers
(Conservatoria dei Registri Immobiliari) suivant déclaration ci-jointe en annexe.
<i>Deuxième résolutioni>
L'associée unique décide, suite à la résolution qui précède de modifier l'article 6 des statuts pour lui donner dorénavant
la teneur nouvelle suivante:
« Art. 6. Le capital social est fixé à EUR 438.858.- (quatre cent trente-huit mille huit cent cinquante-huit Euros) re-
présenté par 219.429 (deux cent dix-neuf mille quatre cent vingt-neuf) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 2.-
(deux euros) chacune, toutes intégralement souscrites et entièrement libérées.
Chaque part sociale donne droit à une fraction des avoirs et bénéfices de la Société en proportion directe au nombre
des parts sociales existantes.»
<i>Déclaration - Evaluation des fraisi>
Le notaire soussignée déclare conformément aux dispositions de l'article 32-1 de la loi coordonnée sur les sociétés
que les conditions requises pour l'augmentation de capital ont été remplies.
Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la société ou être mis à sa charge
suite à l'augmentation de capital qui précède est estimé approximativement à EUR 2.000.-.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le présent acte ayant été lu en langue française, connue de la comparante, cette dernière, connue du notaire par ses
nom, prénom, état et demeure, a signé avec nous, notaire, le présent acte.
Signé: C. DEMARINIS, C. DELVAUX.
Enregistré à Redange/Attert le 23 décembre 2011. Relation: RED/2011/2893. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): T. KIRSCH.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés et aux fins
de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Redange-sur-Attert, le 27 décembre 2011.
Cosita DELVAUX.
Référence de publication: 2012000992/153.
(110211886) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.
Metz S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9169 Mertzig, 1, Um Hinfert.
R.C.S. Luxembourg B 113.789.
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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<i>Pour METZ s.à r.l.
i>Romain METZ
<i>Le géranti>
Référence de publication: 2011180339/12.
(110209895) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.
MIG Entertainment S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2149 Luxembourg, 19, rue Emile Metz.
R.C.S. Luxembourg B 145.192.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011180340/10.
(110210397) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.
Netserve Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 136.693.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011180345/10.
(110210390) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.
New Braustüb'l S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2221 Luxembourg, 273, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 136.417.
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011180346/10.
(110210606) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.
Nelson Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 111.452.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011180347/10.
(110210387) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.
New Bati S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4751 Pétange, 161, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 107.825.
Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011180348/9.
(110210500) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.
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KEDI 2 & 3 Holdings S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2440 Luxembourg, 59, rue de Rollingergrund.
R.C.S. Luxembourg B 165.580.
STATUTES
In the year two thousand and eleven, on the twenty-second day of November.
Before Maître Edouard Delosch, notary, residing in Rambrouch (Grand Duchy of Luxembourg).
There appeared the following:
KEDI Holdings S.à r.l.,a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg,
having a share capital of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-), with registered office at 59, rue de Rollin-
gergrund, L-2440 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, in the course of registration with the Luxembourg Register
of Commerce and Companies,
represented by Nicolas Gauzès, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given under private seal; such
proxy, signed by the proxyholder and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose
of registration.
The following articles of incorporation of a company have then been drawn-up:
Chapter I. - Form, Name, Registered office, Object, Duration
Art. 1. Form, Name. There is hereby established a société à responsabilité limitée (the “Company”) governed by the
laws of the Grand Duchy of Luxembourg (the “Laws”) and by the present articles of incorporation (the “Articles of
Incorporation”).
The Company may be composed of one single shareholder, owner of all the shares, or several shareholders, but not
exceeding forty (40) shareholders.
The Company will exist under the name of “KEDI 2 & 3 Holdings S.à r.l.”
Art. 2. Registered Office. The Company will have its registered office in the City of Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place within the City of Luxembourg by a resolution of the
Manager(s).
Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of
the Manager(s).
In the event that, in the view of the Manager(s), extraordinary political, economic or social developments occur or
are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of
communications with such office or between such office and persons abroad, the Company may temporarily transfer the
registered office abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measures will
have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office,
will remain a company governed by the Laws. Such temporary measures will be taken and notified to any interested
parties by the Manager(s).
Art. 3. Object. The object of the Company is the acquisition, holding and disposal of interests in Luxembourg and/or
in foreign companies and undertakings, as well as the administration, development and management of such interests.
The Company may provide loans and financing in any other kind or form or grant guarantees or security in any other
kind or form, in favour of the companies and undertakings forming part of the group of which the Company is a member.
The Company may also invest in real estate, in intellectual property rights or any other movable or immovable assets
in any kind or form.
The Company may borrow in any kind or form and privately issue bonds, notes or any other debt instruments as well
as warrants or other share subscription rights.
In a general fashion, the Company may carry out any commercial, industrial or financial operation, which it may deem
useful in the accomplishment and development of its purposes.
Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
It may be dissolved at any time by a resolution of the shareholder(s), voting with the quorum and majority rules set
by the Laws or by the Articles of Incorporation, as the case may be pursuant to article 29 of the Articles of Incorporation.
Chapter II. Capital, Shares
Art. 5. Issued Capital. The issued capital of the Company is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-)
divided into one million two hundred fifty thousand (1,250,000) shares with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01)
each, all of which are fully paid up.
The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by the
Articles of Incorporation or by the Laws.
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In addition to the issued capital, there may be set up a premium account to which any premium paid on any share in
addition to its nominal value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment
of any shares which the Company may repurchase from its shareholder(s), to offset any net realised losses, to make
distributions to the shareholder(s) in the form of a dividend or to allocate funds to the legal reserve.
Art. 6. Shares. Each share entitles to one vote.
Each share is indivisible as far as the Company is concerned.
Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common representative, whether appointed
amongst them or not.
When the Company is composed of a single shareholder, the single shareholder may freely transfer its shares.
When the Company is composed of several shareholders, the shares may be transferred freely amongst shareholders
but the shares may be transferred to non-shareholders only with the authorisation of shareholders representing at least
three quarters (3/4) of the capital.
The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a private contract. Any such transfer is not binding
upon the Company or upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company, pursuant to
article 1690 of the Luxembourg Civil Code.
The Company may acquire its own shares with a view to their immediate cancellation.
Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of Incorporation and of the resolutions validly adopted
by the shareholder(s).
Art. 7. Increase and Reduction of Capital. The issued capital of the Company may be increased or reduced one or
several times by a resolution of the shareholder(s) adopted in compliance with the quorum and majority rules set by the
Articles of Incorporation or, as the case may be, by the Laws for any amendment of the Articles of Incorporation.
Art. 8. Incapacity, Death, Suspension of civil rights, Bankruptcy or Insolvency of a Shareholder. The incapacity, death,
suspension of civil rights, bankruptcy, insolvency or any other similar event affecting the shareholder(s) does not put the
Company into liquidation.
Chapter III. Managers, Auditors
Art. 9. Managers. The Company shall be managed by one or several managers who need not be shareholders themselves
(the “Manager(s)”).
If two (2) Managers are appointed, they shall jointly manage the Company.
If more than two (2) Managers are appointed, they shall form a board of managers (the “Board of Managers”).
The Managers will be appointed by the shareholder(s), who will determine their number and the duration of their
mandate. The Managers are eligible for re-appointment and may be removed at any time, with or without cause, by a
resolution of the shareholder(s).
The shareholder(s) may decide to qualify the appointed Managers as class A Managers (the “Class A Managers”) or
class B Managers (the “Class B Managers”).
The shareholder(s) shall neither participate in nor interfere with the management of the Company.
Art. 10. Powers of the Managers. The Managers are vested with the broadest powers to perform all acts necessary
or useful for accomplishing the Company's object.
All powers not expressly reserved by the Articles of Incorporation or by the Laws to the general meeting of shareholder
(s) or to the auditor(s) shall be within the competence of the Managers.
Art. 11. Delegation of Powers - Representation of the Company. The Manager(s) may delegate special powers or
proxies, or entrust determined permanent or temporary functions to persons or committees chosen by them.
The Company will be bound towards third parties by the individual signature of the sole Manager or by the joint
signatures of any two Manager(s) if more than one Manager has been appointed.
However, if the shareholder(s) have qualified the Managers as Class A Managers or Class B Managers, the Company
will only be bound towards third parties by the joint signatures of one Class A Manager and one Class B Manager.
The Company will further be bound towards third parties by the joint signatures or sole signature of any person to
whom special power has been delegated by the Manager(s), but only within the limits of such special power.
Art. 12. Meetings of the Board of Managers. In case a Board of Managers is formed, the following rules shall apply:
The Board of Managers may appoint from among its members a chairman (the “Chairman”). It may also appoint a
secretary, who need not be a Manager himself and who will be responsible for keeping the minutes of the meetings of
the Board of Managers (the “Secretary”).
The Board of Managers will meet upon call by the Chairman. A meeting of the Board of Managers must be convened
if any two (2) of its members so require.
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The Chairman will preside over all meetings of the Board of Managers, except that in his absence the Board of Managers
may appoint another member of the Board of Managers as chairman pro tempore by majority vote of the Managers
present or represented at such meeting.
Except in cases of urgency or with the prior consent of all those entitled to attend, at least three (3) calendar days'
written notice of meetings of the Board of Managers shall be given in writing and transmitted by any means of commu-
nication allowing for the transmission of a written text. Any such notice shall specify the time and the place of the meeting
as well as the agenda and the nature of the business to be transacted. The notice may be waived by properly documented
consent of each member of the Board of Managers. No separate notice is required for meetings held at times and places
specified in a time schedule previously adopted by resolution of the Board of Managers.
The meetings of the Board of Managers shall be held in Luxembourg or at such other place as the Board of Managers
may from time to time determine.
Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing, transmitted by any means of
communication allowing for the transmission of a written text, another Manager as his proxy. Any Manager may represent
one or several members of the Board of Managers.
A quorum of the Board of Managers shall be the presence or representation of at least half (1/2) of the Managers
holding office, provided that in the event that the Managers have been qualified as Class A Managers or Class B Managers,
such quorum shall only be met if at least one (1) Class A Manager and one (1) Class B Manager are present or represented.
Decisions will be taken by a majority of the votes of the Managers present or represented at such meeting.
One or more Managers may participate in a meeting by conference call, videoconference or any other similar means
of communication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other.
Such participation shall be deemed equivalent to a physical presence at the meeting.
A written decision, signed by all the Managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the
Board of Managers which was duly convened and held. Such a decision may be documented in a single document or in
several separate documents having the same content and each of them signed by one or several Managers.
Art. 13. Resolutions of the Managers. The resolutions of the Manager(s) shall be recorded in writing.
The minutes of any meeting of the Board of Managers will be signed by the Chairman of the meeting and by the
secretary (if any). Any proxies will remain attached thereto.
Copies or extracts of written resolutions or minutes, to be produced in judicial proceedings or otherwise, may be
signed by the sole Manager or by any two (2) Managers acting jointly if more than one Manager has been appointed.
Art. 14. Management Fees and Expenses. Subject to approval by the shareholder(s), the Manager(s) may receive a
management fee in respect of the carrying out of their management of the Company and may, in addition, be reimbursed
for all other expenses whatsoever incurred by the Manager(s) in relation to such management of the Company or the
pursuit of the Company's corporate object.
Art. 15. Conflicts of Interest. If any of the Managers of the Company has or may have any personal interest in any
transaction of the Company, such Manager shall disclose such personal interest to the other Manager(s) and shall not
consider or vote on any such transaction.
In case of a sole Manager it suffices that the transactions between the Company and its Manager, who has such an
opposing interest, be recorded in writing.
The foregoing paragraphs of this Article do not apply if (i) the relevant transaction is entered into under fair market
conditions and (ii) falls within the ordinary course of business of the Company.
No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated
by the mere fact that any one or more of the Managers or any officer of the Company has a personal interest in, or is a
manager, associate, member, shareholder, officer or employee of such other company or firm. Any person related as
described above to any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall
not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be automatically prevented from considering, voting
or acting upon any matters with respect to such contract or other business.
Art. 16. Managers' Liability - Indemnification. No Manager commits himself, by reason of his functions, to any personal
obligation in relation to the commitments taken on behalf of the Company.
Manager(s) are only liable for the performance of their duties.
The Company shall indemnify any Manager, officer or employee of the Company and, if applicable, their successors,
heirs, executors and administrators, against damages and expenses reasonably incurred by him in connection with any
action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason of his being or having been Manager(s), officer or
employee of the Company, or, at the request of the Company, any other company of which the Company is a shareholder
or creditor and by which he is not entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which he shall be finally
adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct. In the event of a settlement,
indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement as to which the Com-
pany is advised by its legal counsel that the person to be indemnified is not guilty of gross negligence or misconduct. The
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foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which the persons to be indemnified pursuant to the
Articles of Incorporation may be entitled.
Art. 17. Auditors. Except where according to the Laws, the Company's annual statutory and/or consolidated accounts
must be audited by an approved statutory auditor, the business of the Company and its financial situation, including in
particular its books and accounts, may, and shall in the cases provided by law, be reviewed by one or more statutory
auditors who need not be shareholders themselves.
The statutory or approved statutory auditors, if any, will be appointed by the shareholder(s), which will determine the
number of such auditors and the duration of their mandate. They are eligible for re-appointment. They may be removed
at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholder(s), save in such cases where the approved statutory
auditor may, as a matter of the Laws, only be removed for serious cause or by mutual agreement.
Chapter IV. Shareholders
Art. 18. Powers of the Shareholders. The shareholder(s) shall have such powers as are vested in them pursuant to the
Articles of Incorporation and the Laws. The single shareholder carries out the powers bestowed on the general meeting
of shareholders.
Any properly constituted general meeting of shareholders of the Company represents the entire body of shareholders.
Art. 19. Annual General Meeting. The annual general meeting of shareholders, of which one must be held where the
Company has more than twenty-five (25) shareholders, will be held on first Wednesday of June at 11 a.m.
If such day is a day on which banks are not generally open for business in Luxembourg, the meeting will be held on
the next following business day.
Art. 20. Other General Meetings. If the Company is composed of several shareholders, but no more than twenty-five
(25) shareholders, resolutions of the shareholders may be passed in writing. Written resolutions may be documented in
a single document or in several separate documents having the same content and each of them signed by one or several
shareholders. Should such written resolutions be sent by the Manager(s) to the shareholders for adoption, the share-
holders are under the obligation to, within a time period of fifteen (15) calendar days from the dispatch of the text of the
proposed resolutions, cast their written vote by returning it to the Company through any means of communication
allowing for the transmission of a written text. The quorum and majority requirements applicable to the adoption of
resolutions by the general meeting of shareholders shall mutatis mutandis apply to the adoption of written resolutions.
General meetings of shareholders, including the annual general meeting of shareholders will be held at the registered
office of the Company or at such other place in the Grand Duchy of Luxembourg, and may be held abroad if, in the
judgement of the Manager(s), which is final, circumstances of force majeure so require.
Art. 21. Notice of General Meetings. Unless there is only one single shareholder, the shareholders may also meet in
a general meeting of shareholders upon issuance of a convening notice in compliance with the Articles of Incorporation
or the Laws, by the Manager(s), subsidiarily, by the statutory auditor(s) (if any) or, more subsidiarily, by shareholders
representing more than half (1/2) of the capital.
The convening notice sent to the shareholders will specify the time and the place of the meeting as well as the agenda
and the nature of the business to be transacted at the relevant general meeting of shareholders. The agenda for a general
meeting of shareholders shall also, where appropriate, describe any proposed changes to the Articles of Incorporation
and, if applicable, set out the text of those changes affecting the object or form of the Company.
If all the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and if they state that they have
been duly informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.
Art. 22. Attendance - Representation. All shareholders are entitled to attend and speak at any general meeting of
shareholders.
A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing in writing, transmitted by any means of
communication allowing for the transmission of a written text, another person who need not be a shareholder himself,
as a proxy holder.
Art. 23. Proceedings. Any general meeting of shareholders shall be presided over by the Chairman or by a person
designated by the Manager(s) or, in the absence of such designation, by the general meeting of shareholders.
The Chairman of the general meeting of shareholders shall appoint a secretary.
The general meeting of shareholders shall elect one (1) scrutineer to be chosen from the persons attending the general
meeting of shareholders.
The Chairman, the secretary and the scrutineer so appointed together form the board of the general meeting.
Art. 24. Vote. At any general meeting of shareholders other than a general meeting convened for the purpose of
amending the Articles of Incorporation of the Company or voting on resolutions whose adoption is subject to the quorum
and majority requirements of an amendment to the Articles of Incorporation, as the case may be, to the quorum and
majority rules set for the amendment of the Articles of Incorporation, resolutions shall be adopted by shareholders
representing more than half (1/2) of the capital. If such majority is not reached at the first meeting (or consultation in
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writing), the shareholders shall be convened (or consulted) a second time and resolutions shall be adopted, irrespective
of the number of shares represented, by a simple majority of votes cast.
At any general meeting of shareholders, convened in accordance with the Articles of Incorporation or the Laws, for
the purpose of amending the Articles of Incorporation of the Company or voting on resolutions whose adoption is subject
to the quorum and majority requirements of an amendment to the Articles of Incorporation, the majority requirements
shall be a majority of shareholders in number representing at least three quarters (3/4) of the capital.
Art. 25. Minutes. The minutes of the general meeting of shareholders shall be signed by the shareholders present and
may be signed by any shareholders or proxies of shareholders, who so request.
The resolutions adopted by the single shareholder shall be documented in writing and signed by the single shareholder.
Copies or extracts of the written resolutions adopted by the shareholder(s) as well as of the minutes of the general
meeting of shareholders to be produced in judicial proceedings or otherwise may be signed by the sole Manager or by
any two (2) Managers acting jointly if more than one Manager has been appointed.
Chapter V. Financial year, Financial statements, Distribution of profits
Art. 26. Financial Year. The Company's financial year begins on the first day of January and ends on the last day of
December of each year.
Art. 27. Adoption of Financial Statements. At the end of each financial year, the accounts are closed and the Manager
(s) draw up an inventory of assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss account, in accordance with
the Laws.
The annual statutory and/or consolidated accounts are submitted to the shareholder(s) for approval.
Each shareholder or its representative may peruse these financial documents at the registered office of the Company.
If the Company is composed of more than twenty-five (25) shareholders, such right may only be exercised within a time
period of fifteen (15) calendar days preceding the date set for the annual general meeting of shareholders.
Art. 28. Distribution of Profits. From the annual net profits of the Company, at least five per cent (5%) shall each year
be allocated to the reserve required by law (the “Legal Reserve”). That allocation to the Legal Reserve will cease to be
required as soon and as long as the Legal Reserve amounts to ten per cent (10%) of the issued capital of the Company.
After allocation to the Legal Reserve, the shareholder(s) shall determine how the remainder of the annual net profits
will be disposed of by allocating the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision, by carrying it forward
to the next following financial year or by distributing it, together with carried forward profits, distributable reserves or
share premium to the shareholder(s), each share entitling to the same proportion in such distributions.
Subject to the conditions (if any) fixed by the Laws and in compliance with the foregoing provisions, the Manager(s)
may pay out an advance payment on dividends to the shareholders. The Manager(s) fix the amount and the date of payment
of any such advance payment.
Chapter VI. Dissolution, Liquidation
Art. 29. Dissolution, Liquidation. The Company may be dissolved by a resolution of the shareholder(s) adopted by half
of the shareholders holding three quarters (3/4) of the capital.
Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by the Manager(s) or such other persons (who
may be physical persons or legal entities) appointed by the shareholder(s), who will determine their powers and their
compensation.
After payment of all the debts of and charges against the Company, including the expenses of liquidation, the net
liquidation proceeds shall be distributed to the shareholder(s) so as to achieve on an aggregate basis the same economic
result as the distribution rules set out for dividend distributions.
Chapter VII. Applicable law
Art. 30. Applicable Law. All matters not governed by the Articles of Incorporation shall be determined in accordance
with the Laws, in particular the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.
<i>Subscription and Paymenti>
The Articles of Incorporation of the Company having thus been recorded by the notary, the Company's shares have
been subscribed and the nominal value of these shares, as well as a share premium, as the case may be, has been one
hundred per cent (100%) paid in cash as follows:
Shareholders
subscribed
capital
number
of shares
amount
paid-in
KEDI Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 12,500.- 1,250,000 EUR 12,500.-
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 12,500.- 1,250,000 EUR 12,500.-
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The amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) was thus as from that moment at the disposal of
the Company, evidence thereof having been submitted to the undersigned notary who states that the conditions provided
for in article 183 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, have been observed.
<i>Expensesi>
The amount of the costs, expenses, fees and charges, of any kind whatsoever, which are due from the Company or
charged to it as a result of its incorporation are estimated at approximately one thousand euro (EUR 1,000.-).
<i>Transitory provisionsi>
The first financial year of the Company will begin on the date of formation of the Company and will end on the last
day of December of 2012.
<i>Shareholders resolutionsi>
<i>First resolutioni>
The general meeting of shareholders resolved to establish the registered office at 59, rue de Rollingergrund, L-2440
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
<i>Second resolutioni>
The general meeting of shareholders resolved to set at four (4) the number of Managers and further resolved to
appoint the following for an unlimited duration:
- Mubashir Mukadam;
- Nathaniel Zilka;
- Wolfgang Zettel; and;
- Stefan Lambert.
The undersigned notary who knows and speaks English, stated that on request of the appearing party, the present
deed has been worded in English followed by a French version; on request of the same party and in case of divergences
between the English and the French text, the English text will prevail.
Whereupon the present deed was drawn up in Luxembourg by the undersigned notary, on the day referred to at the
beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, who is known to the undersigned notary
by his surname, first name, civil status and residence, such person signed together with the undersigned notary, this original
deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille onze, le vingt-deuxième jour de novembre.
Pardevant Maître Edouard Delosch, notaire de résidence à Rambrouch, (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
KEDI Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant
un capital social de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), avec siège social au 59, rue de Rollingergrund, L-2440
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en cours d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés de
Luxembourg,
représentée par Nicolas Gauzès, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing
privé; laquelle procuration, signée par le mandataire et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte aux fins
d'enregistrement.
Les statuts qui suivent ont ainsi été rédigés:
Chapitre I
er
. Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée
Art. 1
er
. Forme, Dénomination. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée (la «Société») régie
par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, (les «Lois»), et par les présents statuts (les «Statuts»).
La Société peut comporter un associé unique, propriétaire de la totalité des parts sociales ou plusieurs associés, dans
la limite de quarante (40) associés.
La Société adopte la dénomination «KEDI 2 & 3 Holdings S.à.r.l.»
Art. 2. Siège Social. Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg.
Le siège social peut être transféré à tout autre endroit de la ville de Luxembourg par une décision des Gérants.
Des succursales ou d'autres bureaux peuvent être établis soit au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger par
décision des Gérants.
Dans l'hypothèse où les Gérants estiment que des évènements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social
sont de nature à compromettre l'activité normale de la Société à son siège social ou la communication aisée avec ce siège
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ou entre ce siège et l'étranger ou que de tels événements se sont produits ou sont imminents, la Société pourra transférer
provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures
provisoires n'auront aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège,
demeurera régie par les Lois. Ces mesures provisoires seront prises et portées à la connaissance de tout intéressé par
les Gérants.
Art. 3. Objet. La Société a pour objet l'acquisition, la détention et la cession de participations dans toute société et
entreprise luxembourgeoise et/ou étrangère, ainsi que l'administration, la gestion et la mise en valeur de ces participations.
La Société peut fournir des prêts et financements sous quelque forme que ce soit ou consentir des garanties ou sûretés
sous quelque forme que ce soit, au profit de sociétés et d'entreprises faisant partie du groupe de sociétés dont la Société
fait partie.
La Société peut également investir dans l'immobilier, les droits de propriété intellectuelle ou tout autre actif mobilier
ou immobilier sous quelque forme que ce soit.
La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit et procéder à l'émission privée d'obligations, de billets à
ordre ou tout autre instrument de dettes ainsi que des bons de souscription ou tout autre droit de souscription d'actions.
D'une façon générale, la Société peut effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière qu'elle estime
utile à l'accomplissement et au développement de son objet.
Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute, à tout moment, par une résolution des associés, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises par les Lois ou par les Statuts, selon le cas, conformément à l'article 29 des Statuts.
Chapitre II. Capital, Parts sociales
Art. 5. Capital Émis. Le capital émis de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) divisé en un
million deux cent cinquante mille (1.250.000) parts sociales ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01)
chacune, celles-ci étant entièrement libérées.
Les droits et obligations inhérents aux parts sociales sont identiques sauf stipulation contraire des Statuts ou des Lois.
En plus du capital émis, un compte prime d'émission peut être établi sur lequel seront transférées toutes les primes
d'émission payées sur les parts sociales en plus de la valeur nominale. Le solde de ce compte prime d'émission peut être
utilisé pour régler le prix des parts sociales que la Société a rachetées à ses associés, pour compenser toute perte nette
réalisée, pour distribuer des dividendes aux associés ou pour affecter des fonds à la réserve légale.
Art. 6. Parts Sociales. Chaque part sociale donne droit à une voix.
Chaque part sociale est indivisible à l'égard de la Société.
Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un représentant commun désigné
ou non parmi eux.
Lorsque la Société ne compte qu'un seul associé, celui-ci peut librement céder ses parts sociales.
Lorsque la Société compte plusieurs associés, les parts sociales sont librement cessibles entre eux et les parts sociales
ne peuvent être cédées à des non-associés qu'avec l'autorisation des associés représentant au moins trois quart du capital
social.
La cession de parts sociales doit être constatée par acte notarié ou par acte sous seing privé. Une telle cession n'est
opposable à la Société ou aux tiers qu'après avoir été dûment notifiée à la Société ou acceptée par elle conformément à
l'article 1690 du code civil luxembourgeois.
La Société peut acquérir ses propres parts sociales en vue de leur annulation immédiate.
La propriété d'une part sociale emporte de plein droit acceptation des Statuts de la Société et des décisions valablement
adoptées par les associés.
Art. 7. Augmentation et Réduction du Capital. Le capital émis de la Société peut être augmenté ou réduit, en une ou
plusieurs fois, par une résolution des associés adoptée aux conditions de quorum et de majorité requises par les Statuts
ou, le cas échéant, par les Lois pour toute modification des Statuts.
Art. 8. Incapacité, Décès, Suspension des droits civils, Faillite ou Insolvabilité d'un Associé. L'incapacité, le décès, la
suspension des droits civils, la faillite, l'insolvabilité ou tout autre événement similaire affectant un associé n'entraîne pas
la mise en liquidation de la Société.
Chapitre III. Gérants, Commissaires
Art. 9. Gérants. La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants qui n'ont pas besoin d'être associés
(les «Gérants»).
Si deux (2) Gérants sont nommés, ils géreront conjointement la Société.
Si plus de deux (2) Gérants sont nommés, ils formeront un conseil de gérance (le «Conseil de Gérance»).
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Les Gérants seront nommés par les associés, qui détermineront leur nombre et la durée de leur mandat. Les Gérants
peuvent être renommés et peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par une résolution des associés.
Les associés pourront qualifier les gérants nommés de Gérants de catégorie A (les «Gérants de Catégorie A») ou
Gérants de catégorie B (les «Gérants de Catégorie B»).
Les associés ne participeront ni ne s'immisceront dans la gestion de la Société.
Art. 10. Pouvoirs des Gérants. Les Gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes
nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la Société.
Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par les Statuts ou par les Lois aux associés relèvent de la
compétence des Gérants.
Art. 11. Délégation de Pouvoirs - Représentation de la Société. Les Gérants peuvent déléguer des pouvoirs ou des
mandats spéciaux, ou confier des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou des comités de leur choix.
La Société sera engagée vis-à-vis des tiers par la signature individuelle du Gérant unique ou par la signature conjointe
de deux Gérants si plus d'un Gérant a été nommé.
Toutefois, si les associés ont qualifié les Gérants de Gérants de Catégorie A et Gérants de Catégorie B, la Société ne
sera engagée vis-à-vis des tiers que par la signature conjointe d'un Gérant de Catégorie A et d'un Gérant de Catégorie
B.
La Société sera également engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe ou par la signature individuelle de toute
personne à qui ce pouvoir de signature aura été délégué par les Gérants, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.
Art. 12. Réunions du Conseil de Gérance. Dans l'hypothèse où un Conseil de Gérance est formé, les règles suivantes
s'appliqueront:
Le Conseil de Gérance peut nommer parmi ses membres un président (le «Président»). Il peut également nommer un
secrétaire qui n'a pas besoin d'être lui-même Gérant et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux du Conseil
de Gérance (le «Secrétaire»).
Le Conseil de Gérance se réunira sur convocation du Président. Une réunion du Conseil de Gérance doit être con-
voquée si deux (2) de ses membres le demandent.
Le Président présidera toutes les réunions du Conseil de Gérance, mais en son absence le Conseil de Gérance désignera
un autre membre du Conseil de Gérance comme président pro tempore par un vote à la majorité des Gérants présents
ou représentés à cette réunion.
Sauf en cas d'urgence ou avec l'accord préalable de tous ceux qui ont le droit d'y assister, une convocation écrite devra
être transmise, trois (3) jours calendaires au moins avant la date prévue pour la réunion du Conseil de Gérance, par tout
moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit. La convocation indiquera la date, l'heure et le lieu
de la réunion ainsi que l'ordre du jour et la nature des affaires à traiter. Il pourra être renoncé à cette convocation par
un accord correctement consigné de chaque membre du Conseil de Gérance. Aucune convocation spéciale ne sera
requise pour les réunions se tenant à des dates et des lieux déterminés préalablement par une résolution adoptée par le
Conseil de Gérance.
Les réunions du Conseil de Gérance se tiendront à Luxembourg ou à tout autre endroit que le Conseil de Gérance
pourra déterminer de temps à autre.
Tout Gérant peut se faire représenter aux réunions du Conseil de Gérance en désignant par un écrit, transmis par
tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit, un autre Gérant comme son mandataire. Tout
Gérant peut représenter un ou plusieurs membres du Conseil de Gérance.
Le Conseil de Gérance ne pourra valablement délibérer que si au moins la moitié (1/2) des Gérants en fonction est
présente ou représentée, sous réserve que dans l'hypothèse où des Gérants de Catégorie A ou des Gérants de Catégorie
B ont été désignés, ce quorum ne sera atteint que si au moins un Gérant de Catégorie A et un Gérant de Catégorie B
sont présents ou représentés.
Les décisions seront prises à la majorité des voix des Gérants présents ou représentés à cette réunion.
Un ou plusieurs Gérants peuvent prendre part à une réunion par conférence téléphonique, visioconférence ou tout
autre moyen de communication similaire permettant ainsi à plusieurs personnes y participant de communiquer simulta-
nément les unes avec les autres. Une telle participation sera considérée équivalente à une présence physique à la réunion.
Une décision écrite, signée par tous les Gérants, est régulière et valable de la même manière que si elle avait été
adoptée à une réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être consignée
dans un seul ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu et signé par un ou plusieurs Gérants.
Art. 13. Résolutions des Gérants. Les résolutions des Gérants doivent être consignées par écrit.
Les procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance seront signés par le Président de la réunion et par le Secrétaire
(s'il y en a). Les procurations y resteront annexées.
Les copies ou les extraits des résolutions écrites ou les procès-verbaux, destinés à être produits en justice ou ailleurs,
pourront être signés par le Gérant unique ou par deux Gérants agissant conjointement si plus d'un Gérant a été nommé.
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Art. 14. Rémunération et Dépenses. Sous réserve de l'approbation des associés, les Gérants peuvent recevoir une
rémunération pour leur gestion de la Société et peuvent, de plus, être remboursés de toutes les dépenses qu'ils auront
exposées en relation avec la gestion de la Société ou la poursuite de l'objet social de la Société.
Art. 15. Conflits d'Intérêt. Si un ou plusieurs Gérants a ou pourrait avoir un intérêt personnel dans une transaction
de la Société, ce Gérant devra en aviser les autres Gérants et il ne pourra ni prendre part aux délibérations ni émettre
un vote sur une telle transaction.
Dans l'hypothèse d'un Gérant unique, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations intervenues
entre la Société et son Gérant ayant un intérêt opposé à celui de la Société.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables lorsque (i) l'opération en question est conclue à des
conditions normales et (ii) si elle tombe dans le cadre des opérations courantes de la Société.
Aucun contrat ni autre transaction entre la Société et d'autres sociétés ou entreprises ne sera affecté ou invalidé par
le simple fait qu'un ou plusieurs Gérants ou tout fondé de pouvoir de la Société y a un intérêt personnel, ou est gérant,
collaborateur, membre, associé, fondé de pouvoir ou employé d'une telle société ou entreprise. Toute personne liée de
la manière décrite ci-dessus, à une société ou entreprise, avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en
relations d'affaires, ne devra pas en raison de cette affiliation à cette société ou entreprise, être automatiquement em-
pêchée de délibérer, de voter ou d'agir autrement sur une opération relative à de tels contrats ou transactions.
Art. 16. Responsabilité des Gérants - Indemnisation. Les Gérants n'engagent pas leur responsabilité personnelle lors-
que, dans l'exercice de leurs fonctions, ils prennent des engagements pour le compte de la Société.
Les Gérants sont uniquement responsables de l'accomplissement de leurs devoirs.
La Société indemnisera tout Gérant, fondé de pouvoir ou employé de la Société et, le cas échéant, leurs successeurs,
leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de biens pour tous dommages qu'ils ont à payer et tous frais
raisonnables qu'ils auront encourus par suite de leur comparution en tant que défendeurs dans des actions en justice, des
procès ou des poursuites judiciaires qui leur auront été intentés de par leurs fonctions actuelles ou anciennes de Gérant
(s), de fondé de pouvoir ou d'employé de la Société, ou à la demande de la Société, de toute autre société dans laquelle
la Société est actionnaire ou créancier et dans laquelle ils n'ont pas droit à indemnisation, exception faite des cas où leur
responsabilité est engagée pour négligence grave ou mauvaise gestion. En cas d'arrangement transactionnel, l'indemnisa-
tion ne portera que sur les questions couvertes par l'arrangement transactionnel et dans ce cas seulement si la Société
reçoit confirmation par son conseiller juridique que la personne à indemniser n'est pas coupable de négligence grave ou
mauvaise gestion. Ce droit à indemnisation n'est pas exclusif d'autres droits auxquels les personnes susnommées pour-
raient prétendre en vertu des Statuts.
Art. 17. Commissaires. Sauf lorsque, conformément aux Lois, les comptes annuels et/ou les comptes consolidés de la
Société doivent être vérifiés par un réviseur d'entreprises agréé, les affaires de la Société et sa situation financière, en
particulier ses documents comptables, peuvent et devront, dans les cas prévus par la loi, être contrôlés par un ou plusieurs
commissaires qui n'ont pas besoin d'être eux-mêmes associés.
Le(s) commissaire(s) ou réviseur(s) d'entreprises agréé(s) seront, le cas échéant, nommés par les associés qui déter-
mineront leur nombre et la durée de leur mandat. Leur mandat peut être renouvelé. Ils peuvent être révoqués à tout
moment, avec ou sans motif, par une résolution des associés sauf dans les cas où le réviseur d'entreprises agréé peut
seulement, par dispositions des Lois, être révoqué pour motifs graves ou d'un commun accord.
Chapitre IV. Des associés
Art. 18. Pouvoirs des Associés. Les associés exercent les pouvoirs qui leur sont dévolus par les Statuts et les Lois. Si
la Société ne compte qu'un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs conférés par les Lois à l'assemblée générale des
associés.
Toute assemblée générale des associés régulièrement constituée représente l'ensemble des associés.
Art. 19. Assemblée Générale Annuelle des Associés. L'assemblée générale annuelle des associés, qui doit se tenir au
cas où la Société a plus de vingt-cinq (25) associés, aura lieu le premier mercredi de juin à 11 heures.
Si ce jour n'est pas généralement un jour bancaire ouvrable à Luxembourg, l'assemblée se tiendra le premier jour
ouvrable suivant.
Art. 20. Autres Assemblées Générales. Si la Société compte plusieurs associés, dans la limite de vingt-cinq (25) associés,
les résolutions des associés peuvent être prises par écrit. Les résolutions écrites peuvent être constatées dans un seul
ou plusieurs documents ayant le même contenu, signés par un ou plusieurs associés. Dès lors que les résolutions à adopter
ont été envoyées par les Gérants aux associés pour approbation, les associés sont tenus, dans un dans un délai de quinze
(15) jours calendaires suivant la réception du texte de la résolution proposée, d'exprimer leur vote par écrit en le
retournant à la Société par tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit. Les exigences de
quorum et de majorité imposées pour l'adoption de résolutions par l'assemblée générale s'applique mutatis mutandis à
l'adoption de résolution écrites.
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Les assemblées générales des associés, y compris l'assemblée générale annuelle des associés, se tiendra au siège social
de la Société ou à tout autre endroit au Grand-Duché de Luxembourg, et pourra se tenir à l'étranger, chaque fois que
des circonstances de force majeure, appréciées souverainement par les Gérants, le requièrent.
Art. 21. Convocation des Assemblées Générales. A moins qu'il n'y ait qu'un associé unique, les associés peuvent aussi
se réunir en assemblées générales, conformément aux conditions fixées par les Statuts ou les Lois, sur convocation des
Gérants, subsidiairement, du commissaire (s'il y en existe), ou plus subsidiairement, des associés représentant plus de la
moitié (1/2) du capital social émis.
La convocation envoyée aux associés indiquera la date, l'heure et le lieu de l'assemblée générale ainsi que l'ordre du
jour et la nature des affaires à traiter lors de l'assemblée générale des associés. L'ordre du jour d'une assemblée générale
d'associés doit également, si nécessaire, indiquer toutes les modifications proposées des Statuts et, le cas échéant, le texte
des modifications relatives à l'objet social ou à la forme de la Société.
Si tous les associés sont présents ou représentés à une assemblée générale des associés et s'ils déclarent avoir été
dûment informés de l'ordre du jour de l'assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.
Art. 22. Présence - Représentation. Tous les associés sont en droit de participer et de prendre la parole à toute
assemblée générale des associés.
Un associé peut désigner par écrit, transmis par tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte
écrit, un mandataire qui n'a pas besoin d'être lui-même associé.
Art. 23. Procédure. Toute assemblée générale des associés est présidée par le Président ou par une personne désignée
par les Gérants, ou, faute d'une telle désignation par les Gérants, par une personne désignée par l'assemblée générale
des associés.
Le Président de l'assemblée générale des associés désigne un secrétaire.
L'assemblée générale des associés élit un (1) scrutateur parmi les personnes participant à l'assemblée générale des
associés.
Le Président, le secrétaire et le scrutateur ainsi désignés forment ensemble le bureau de l'assemblée générale.
Art. 24. Vote. Lors de toute assemblée générale des associés autre qu'une assemblée générale convoquée en vue de
la modification des Statuts de la Société ou du vote de résolutions dont l'adoption est soumise aux conditions de quorum
et de majorité exigées pour toute modification des Statuts, les résolutions seront adoptées par les associés représentant
plus de la moitié (1/2) du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte sur première convocation (ou consultation par
écrit), les associés seront de nouveau convoqués (ou consultés) et les résolutions seront adoptées à la majorité simple,
indépendamment du nombre de parts sociales représentées.
Lors de toute assemblée générale des associés, convoquée conformément aux Statuts ou aux Lois, en vue de la
modification des Statuts de la Société ou du vote de résolutions dont l'adoption est soumise aux conditions de quorum
et de majorité exigées pour toute modification des Statuts, la majorité exigée sera d'au moins la majorité en nombre des
associés représentant au moins les trois quarts (3/4) du capital.
Art. 25. Procès-Verbaux. Les procès-verbaux des assemblées générales doivent être signés par les associés présents
et peuvent être signés par tous les associés ou mandataires d'associés qui en font la demande.
Les résolutions adoptées par l'associé unique seront établies par écrit et signées par l'associé unique.
Les copies ou extraits des résolutions écrites adoptées par les associés, ainsi que les procès-verbaux des assemblées
générales à produire en justice ou ailleurs sont signés par le Gérant unique ou par deux Gérants au moins agissant
conjointement dés lors que plus d'un Gérant aura été nommé.
Chapitre V. Exercice social, Comptes annuels, Distribution des bénéfices
Art. 26. Exercice Social. L'exercice social de la Société commence le 1
er
janvier et s'achève le dernier jour de décembre
de chaque année.
Art. 27. Approbation des Comptes Annuels. A la clôture de chaque exercice social, les comptes sont arrêtés et les
Gérants dressent l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif ainsi que le compte de résultat conformément aux
Lois.
Les comptes annuels et/ou les comptes consolidés sont soumis aux associés pour approbation.
Tout associé ou son mandataire peut prendre connaissance des documents comptables au siège social de la Société.
Si la Société compte plus de vingt-cinq (25) associés, ce droit ne pourra être exercé que dans les quinze (15) jours
calendaires qui précédent l'assemblée générale annuelle des associés.
Art. 28. Distribution des Bénéfices. Sur les bénéfices nets de la Société, il sera prélevé au moins cinq pour cent (5 %)
qui seront affectés, chaque année, à la réserve légale (la «Réserve Légale»), conformément à la loi. Cette affectation à la
Réserve Légale cessera d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la Réserve Légale atteindra dix pour cent (10%)
du capital émis de la Société.
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Après affectation à la Réserve Légale, les associés décident de l'affectation du solde des bénéfices annuels nets. Ils
peuvent décider de verser la totalité ou une partie du solde à un compte de réserve ou de provision, en le reportant à
nouveau ou en le distribuant avec les bénéfices reportés, les réserves distribuables ou les primes d'émission, aux associés,
chaque part sociale donnant droit à une même proportion dans ces distributions.
Sous réserve des conditions (s'il y en a) fixées par les Lois et conformément aux dispositions qui précèdent, les Gérants
peuvent procéder au versement d'un acompte sur dividendes aux associés. Les Gérants détermineront le montant ainsi
que la date de paiement de tels acomptes.
Chapitre VI. Dissolution, Liquidation
Art. 29. Dissolution, Liquidation. La Société peut être dissoute par une décision prise par la moitié des associés pos-
sédant les trois quarts (3/4) du capital social.
En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera réalisée par les Gérants ou toute autre personne (qui peut être
une personne physique ou une personne morale) nommée par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et leurs
émoluments.
Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société, et de tous les frais de liquidation, le boni net de liquidation
sera réparti équitablement entre le(s) associé(s) de manière à atteindre le même résultat économique que celui fixé par
les règles relatives à la distribution de dividendes.
Chapitre VII. Loi applicable
Art. 30. Loi Applicable. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les Statuts seront réglées conformément aux
Lois, en particulier à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.
<i>Souscription et Paiementi>
Les Statuts de la Société ont donc été enregistrés par le notaire, les parts sociales de la Société ont été souscrites et
la valeur nominale de ces parts sociales, de même que la prime d'émission, le cas échéant a été payée à cent pour cent
(100%) en espèces ainsi qu'il suit:
Associés
Capital
souscrit
nombre
de parts
sociales
montant
libéré
KEDI Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 12.500,- 1.250.000 EUR 12.500,-
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 12.500,- 1.250.000 EUR 12.500,-
Le montant de douze mille cinq cents euro (EUR 12.500,-) est donc à ce moment à la disposition de la Société, preuve
en a été faite au notaire soussigné qui constate que les conditions prévues par l'article 183 de la loi du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été observées.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitution
sont estimés à environ mille euros (EUR1.000,-).
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commencera à la date de constitution de la Société et s'achèvera le dernier jour de décembre
2012.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale des associés a décidé d'établir le siège social à 59, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg,
Grand-Duché du Luxembourg.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée générale des associés a décidé de fixer à quatre (4) le nombre de Gérants et a décidé de plus de nommer
les personnes suivantes pour une période indéterminée:
- Mubashir Mukadam;
- Nathaniel Zilka;
- Wolfgang Zettel;
- Stefan Lambert.
Le notaire soussigné qui connaît et parle la langue anglaise, a déclaré par la présente qu'à la demande de la partie
comparante, le présent acte a été rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française; à la demande de la même partie
comparante et en cas de divergences entre les textes anglais et français, le texte anglais primera.
Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
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Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, connu du notaire
soussigné par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire soussigné, le présent acte.
Signé: N. Gauzès, DELOSCH.
Enregistré à Redange/Attert, le 23 novembre 2011. Relation: RED/2011/2514. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.
<i>Le Receveuri> (signé): KIRSCH.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
Rambrouch, le 23 novembre 2011.
Référence de publication: 2011177739/604.
(110207809) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2011.
Nex-Foto Capital S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R.C.S. Luxembourg B 52.196.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011180349/10.
(110209662) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.
NFD (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8010 Strassen, 204, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 32.806.
Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
NOUVELLE FIDUCIAIRE REISERBANN SARL
32A, rue Meckenheck
L-3321 BERCHEM
Signature
Référence de publication: 2011180350/13.
(110210106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.
Nica Toiture S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-7333 Steinsel, 50, rue des Prés.
R.C.S. Luxembourg B 145.592.
Les comptes annuels au 31/12/2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011180351/9.
(110210472) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.
Nonko S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8127 Bridel, 19, Op der Dresch.
R.C.S. Luxembourg B 95.552.
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
<i>Pour la société
i>Pascal Robinet
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2011180353/13.
(110210611) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.
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Nica Toiture S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-7333 Steinsel, 50, rue des Prés.
R.C.S. Luxembourg B 145.592.
Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011180352/9.
(110210474) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.
Olive S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 82.543.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
OLIVE S.A.
Société Anonyme
Signature
Référence de publication: 2011180355/12.
(110210051) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.
Only Keys, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1818 Howald, 4, rue des Joncs.
R.C.S. Luxembourg B 99.149.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011180356/10.
(110210389) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.
Orphelia S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8210 Mamer, 90, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 135.352.
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011180357/9.
(110210052) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.
Orphelia S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8210 Mamer, 90, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 135.352.
Les comptes annuels au 27.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011180358/9.
(110210058) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.
Pentair Global S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1318 Luxembourg, 58, rue des Celtes.
R.C.S. Luxembourg B 72.853.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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LUXFIDUCIA S.à r.l.
16, rue de Nassau - L-2213 Luxembourg
Signature
Référence de publication: 2011180359/12.
(110210017) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.
Aurore Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 113.321.
L'an deux mille onze, le deux décembre.
Par-devant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme AURORE HOLDING S.A.,
ayant son siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg à la section B sous le numéro 113321, constituée aux termes d’un acte reçu par Maître
Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 12 décembre 2005, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, numéro 717 du 7 avril 2006.
L'assemblée est présidée par Monsieur Maurizio MANFREDI, employé privé, demeurant professionnellement au 2,
avenue Charles de Gaulle, L1653 Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Madame Sonia BOULARD, employée privée, demeurant professionnellement
au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.
L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Carine GRUNDHEBER, licenciée en lettres modernes, demeurant
professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.
Le président prie le notaire d'acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de
présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l'acte.
II.- Qu'il ressort de la liste de présence que les 310 (trois cent dix) actions, représentant l'intégralité du capital social
sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement
sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.
III.- Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Décision sur la mise en liquidation éventuelle de la société.
2. Le cas échéant, nomination de LOZANO S.A. comme liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Conformément à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu’elle a été modifiée, l'assemblée
décide la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation volontaire.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède, l'assemblée décide de nommer en qualité de liquidateur:
LOZANO S.A., ayant son siège social à Panama, P.H. Plaza 2000 Building, 50
th
Street, 16
th
Floor.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés
commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée générale
dans les cas où elle est requise.
Pouvoir est conféré au liquidateur de représenter la société pour toutes opérations pouvant relever des besoins de
la liquidation, de réaliser l'actif, d'apurer le passif et de distribuer les avoirs nets de la société aux actionnaires, propor-
tionnellement au nombre de leurs actions, en nature ou en numéraire.
Il peut notamment, et sans que l'énumération qui va suivre soit limitative, vendre, échanger et aliéner tous biens tant
meubles qu’immeubles et tous droits y relatifs; donner mainlevée, avec renonciation à tous droits réels, privilèges, hy-
pothèques et actions résolutoires, de toutes inscriptions, transcriptions, mentions, saisies et oppositions; dispenser le
conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; accorder toutes priorités d'hypothèques et de privilèges;
céder tous rangs d'inscription; faire tous paiements, même s'ils n'étaient pas de paiements ordinaires d'administration;
remettre toutes dettes; transiger et compromettre sur tous intérêts sociaux; proroger toutes juridictions; renoncer aux
voies de recours ou à des prescriptions acquises.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
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<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société en raison du
présent acte sont évalués à environ mille cent euros (EUR 1.100,-).
DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par leur nom, prénoms, état et demeure, ils ont tous signé
avec Nous notaire la présente minute.
Signé: M. MANFREDI, S. BOULARD, C. GRUNDHEBER, G. LECUIT.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 5 décembre 2011. Relation: LAC/2011/54010. Reçu douze euros (EUR 12,-).
<i>Le Receveuri> (signé): F. SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME Délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 décembre 2011.
Référence de publication: 2011180497/62.
(110211382) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2011.
Pentair Luxembourg, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1318 Luxembourg, 58, rue des Celtes.
R.C.S. Luxembourg B 142.719.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
LUXFIDUCIA S.à r.l.
16, rue de Nassau - L-2213 Luxembourg
Signature
Référence de publication: 2011180360/12.
(110210020) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.
ProLogis CED II (P) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 117.369.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011180361/9.
(110210502) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.
ProLogis European Finance XV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 141.586.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011180362/9.
(110210531) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.
ProLogis European Holdings XV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 141.614.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011180363/9.
(110210524) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.
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Petal Corporation Ltd, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8253 Mamer, 18, rue des Merisiers.
R.C.S. Luxembourg B 26.785.
Les comptes annuels au 31 Décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011180375/10.
(110210307) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.
Parthenia Capital S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 159.905.
L'an deux mille onze le seize décembre,
Par-devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se réunit l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "PARTHENIA CAPITAL S.A.",
ayant son siège social à L-2557 Luxembourg, 18 rue Robert Stümper, R.C.S. Luxembourg section B numéro 159905,
constituée suivant acte reçu le 22 mars 2011, publié au Mémorial C numéro 1231 du 8 juin 2011; dont les statuts n'ont
jamais été modifiés.
L'assemblée est présidée par Monsieur Julien BOECKLER, avocat, né le 10 mai 1979 à Luxembourg, demeurant pro-
fessionnellement à L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.
Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Flora Gibert, clerc de notaire, de-
meurant à Luxembourg.
Le président prie le notaire d'acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de
présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l'acte.
II.- Il appert de la liste de présence que les 310 (trois cent dix) actions, représentant l'intégralité du capital social sont
représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur
tous les points portés à l'ordre du jour.
III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Augmentation du capital social à concurrence d'un montant de EUR 10.000, (dix mille Euros) pour le porter de
son montant actuel de EUR 31.000,- (trente et un mille Euros) à EUR 41.000,- (quarante et un mille Euros) par l'émission
de 100 (cent) actions nouvelles d'une valeur nominale de EUR 100,- (cent Euros) chacune, moyennant paiement d'une
prime d'émission globale de EUR 190.000, (cent quatre vingt dix mille Euros) l'ensemble étant à libérer par apport en
nature.
2.- Modification afférente de l'article 5 des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière prend à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence d'un montant de EUR 10.000,- (dix mille Euros) pour
le porter de son montant actuel de EUR 31.000,- (trente et un mille Euros) à EUR 41.000,- (quarante et un mille Euros)
par l'émission de 100 (cent) actions nouvelles d'une valeur nominale de EUR 100,- (cent Euros) chacune.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée décide d'admettre à la souscription des 100 (cent) actions nouvelles l'actionnaire unique M. Frédéric
Tilliole.
<i>Intervention - Souscription - Libérationi>
L'émission des actions est également sujette au paiement d'une prime d'émission totale d'un montant de EUR 190.000,-
(cent quatre-vingt-dix mille Euros).
Le comparant représenté aux présentes déclare et reconnaît que chacune des actions souscrites et la prime d'émission
ont été intégralement libérées par l'apport en nature de 99% des parts sociales, soit 99 (quatre vingt dix neuf) parts d'une
valeur nominale de EUR 10,- (dix Euros) chacune de la société à responsabilité limitée de droit français Breteuil S. à r.l.,
ayant son siège social à F-75007 Paris, 11, place de Breteuil, immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 488 144 080.
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Ledit apport en nature est évalué à un montant global de EUR 200.000,- (deux cents mille Euros), faisant EUR 10.000,-
pour le capital et EUR 190.000,- pour la prime d'émission.
Il résulte de la procuration émise par l'apporteur, que:
- il est le seul plein propriétaire de ces parts sociales et possède les pouvoirs d'en disposer, celles-ci étant légalement
et conventionnellement librement transmissibles;
- il n'existe aucun droit de préemption ou d'autre droits en vertu desquels une personne pourrait avoir le droit d'en
acquérir une ou plusieurs;
- les transferts de parts sont effectivement réalisés sans réserves aujourd'hui et les conventions de cessions ont été
déjà signées, preuve en ayant été apportée au notaire soussigné;
- toutes autres formalités seront réalisées dans les Etats respectifs, à savoir France et Luxembourg aux fins d'effectuer
la cession et de la rendre effective partout et vis- à-vis de toutes tierces parties.
<i>Rapport du reviseuri>
Conformément aux articles 32-1 et 26-1 (1) de la loi luxembourgeoise sur les sociétés, cet apport en nature a fait
l'objet d'un rapport en date du 28 novembre 2011 établi par le Réviseur d'Entreprises indépendant Audex S à r.l., à
Luxembourg représenté par Tom Richard Gordon, qui conclut comme suit:
Conclusion:
“Sur base de nos diligences, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur globale
des parts de la société à apporter Breteuil S. à r.l. Ne correspond pas au moins au nombre et à la valeur nominale des
actions et de la prime d'émission à émettre en contrepartie."
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de l'augmentation de son capital au droit fixe d'enregistrement, s'élève à environ
deux mille Euros.
Provision: Une somme suffisante, égale au moins au montant des frais notariaux mentionné ci-avant est d'ores et déjà
à la disposition du notaire soussigné, l'apport étant réalisé en nature.
<i>Troisième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier l'article
cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:
" Art. 5. Le capital social est fixé à quarante et un mille Euros (EUR 41.000,-) divisée en 410 (quatre cent dix) actions
nominatives d'une valeur nominale de EUR 100,- (cent Euros) chacune, lesquelles sont entièrement libérées. "
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: J. BOECKLER, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils le 19 décembre 2011. Relation: LAC/2011/56552. Reçu soixante-quinze euros
(EUR 75,-).
<i>Le Receveuri>
(signé): T. BENNING.
Référence de publication: 2011180940/83.
(110211113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2011.
Eurofund Investments La Villa S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 151.858.
Il résulte du transfert des parts sociales en date du 27 décembre 2011 que:
- Pallister Holdings Limited ayant pour adresse, 9, Pelican Drive, 90802, Tortola, Iles Vierges Britanniques, a transféré
500 parts sociales ordinaires à la société Eurofund Investments Luxembourg S.à r.l., ayant pour adresse, 58, rue Charles
Martel L - 2134 Luxembourg
Luxembourg, le 28 décembre 2011.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2011180641/15.
(110211283) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2011.
14783
L
U X E M B O U R G
Petite Souris s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 290, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 45.689.
Les comptes annuels au 31/12/2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011180376/10.
(110210010) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.
Petite Souris s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 290, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 45.689.
Les comptes annuels au 31/12/2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011180377/10.
(110210013) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.
ProLogis European Finance XII S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 132.406.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011180379/9.
(110210528) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.
ProLogis Management II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 131.417.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011180381/9.
(110210545) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.
ETI, Société Anonyme.
Siège social: L-8832 Rombach, 14, route de Bigonville.
R.C.S. Luxembourg B 141.809.
<i>Procès - verbal de l’assemblée générale extra-ordinaire du 10 octobre 2011i>
Il résulte de l’AGE tenue ce 10 octobre 2011 ce qui suit:
1° Démission de Mr LUMIA Andrea, né le 26/08/1959 à B-Charleroi, domicilié 46 Chemin de Mons à B-6220 FLEURUS,
de son poste d’Administrateur;
2° Démission de Mr LUMIA Andrea, né le 26/08/1959 à B-Charleroi, domicilié 46 Chemin de Mons à B-6220 FLEURUS
de son poste d’Administrateur Délégué;
Il est acté que le remplacement de Mr Lumia se fera lors d’une assemblée ultérieure.
ETI SA
Référence de publication: 2011180664/15.
(110210613) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2011.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
14784
Amrego I SICAV
Aurore Holding S.A.
Blue Cross Finance S.A.
Covanta Europe Holdings S.à r.l.
Elsa-Immo S.àr.l.
ETI
Eurofund Investments La Villa S.à r.l.
European Retail Portfolio (New Mersey) Lux S.à r.l.
Gurung S.à r.l.
Holpa S.A.
Idéal Jardin S.à r.l.
I. De MONBALSAN S.A.
I.D.V. Management S.A.
I.S.T. Internationale Spedition und Transport S.A. SPF
I.T.E. Holding S.A.
I.T.E. Holding S.A.
I.T.E. Holding S.A.
I.T.E. Holding S.A.
I.T.E. Holding S.A.
Jufin S.A.
KEDI 2 & 3 Holdings S.à.r.l.
Km services Sàrl
KNEIP ingénieurs-conseils, S.à r.l.
Kontrabau S.A.
Laupral S.A.
Lecuit Opto Technical S.A.
Le Kosi S.A.
LK1 Project S.A.
Lux-International Transport GmbH
Metz S.à r.l.
MidOcean Finco (Bezier) S.à r.l.
MidOcean Holdco (Bezier) S.à r.l.
MIG Entertainment S.A.
Nelson Invest S.A.
Netserve Luxembourg S.à r.l.
New Bati S.A.
New Braustüb'l S.à r.l.
Nex-Foto Capital S.A.
NFD (Luxembourg) S.A.
Nica Toiture S.à r.l.
Nica Toiture S.à r.l.
Nonko S.A.
Olive S.A.
Only Keys
Orphelia S.à.r.l.
Orphelia S.à.r.l.
Parthenia Capital S.A.
Pentair Global S.à r.l.
Pentair Luxembourg
Petal Corporation Ltd
Petite Souris s.à r.l.
Petite Souris s.à r.l.
ProLogis CED II (P) S.à r.l.
ProLogis European Finance XII S.àr.l.
ProLogis European Finance XV S.à r.l.
ProLogis European Holdings XV S.à r.l.
ProLogis Management II S.à r.l.
Selana S.A.
St James Realty Investments S.àr.l.
Worms & Cie S.C.A.