This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 295
3 février 2012
SOMMAIRE
4timing LUX S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14160
Axe Real Estate S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14115
Café No Limits S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14160
Caucasus Real Estate Holdings . . . . . . . . . .
14146
Club S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14119
Cocoa Venture S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14135
DF Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
14114
Dieweg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14114
Donaldson Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . .
14122
Duck S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14115
Duck S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14115
Duck S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14115
E-Biz Solutions S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14115
Ecole d'Equitation Derby II Sàrl . . . . . . . . .
14119
Ecole d'Equitation Derby II Sàrl . . . . . . . . .
14120
Ecole d'Equitation Derby II Sàrl . . . . . . . . .
14120
Eden Roc S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14120
Edisys S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14158
Editions Ultimomondo S.à.r.l. . . . . . . . . . . .
14121
Editions Ultimomondo S.à.r.l. . . . . . . . . . . .
14141
Electro-Team S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14141
Electro-Team S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14144
Electro-Team S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14143
Elliott Business Style S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
14144
Emtronix Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14144
Enko Trans S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14145
Entreprise Salmon (Lux.) S.à r.l. . . . . . . . . .
14145
Entreprise Salmon (Lux.) S.à r.l. . . . . . . . . .
14145
Enyo Holding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14145
EPI - European Property Investment S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14146
E/Shelter S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14143
Estates S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14145
Eucharis S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14146
Euralver Façades S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14146
Eurfinance SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14158
European Food Ingredients S.A. . . . . . . . . .
14121
EURX Delta Investment S.à r.l. . . . . . . . . . .
14159
EURX Delta Investment S.à r.l. . . . . . . . . . .
14159
EURX Delta Investment S.à r.l. . . . . . . . . . .
14159
EvaLux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14119
Facta Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14160
Facta Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14160
Faculté d'Ingénierie et de Recherche de
Solutions et Techniques . . . . . . . . . . . . . . .
14119
Fantasy S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14160
Fidelity International Real Estate Fund
Company 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14159
Foresight Luxembourg Solar 2 S.à r.l. . . . .
14121
H-Allinvest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14140
High Return S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14120
Horizon Special Santé, S.à r.l. . . . . . . . . . . .
14126
Innuendo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14144
JPMorgan European Property Holding Lu-
xembourg 7 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14114
Le Chêne au Corbeau S.A. . . . . . . . . . . . . . .
14141
Luxarena S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14125
Madelge S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14159
MSI Alpha Phi S.C.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14143
NPI (International) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
14116
Société Luxembourgeoise des Energies Re-
nouvelables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14148
Tourism Distribution Investments S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14146
Trendy Foods Luxembourg S.A. . . . . . . . . .
14142
14113
L
U X E M B O U R G
JPMorgan European Property Holding Luxembourg 7 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 134.037.
Veuillez noter que l’adresse professionnelle des gérants suivant a changé:
Monsieur Steven Greenspan
270 Park Avenue
NY 10017 New York
USA
Michael Winter
270 Park Avenue
NY 10017 New York
USA
Christian Porwoll
270 Park Avenue
NY 10017 New York
USA
Lawrence Fuchs
270 Park Avenue
NY 10017 New York
USA
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 décembre 2011.
<i>Pour la Société
i>TMF Management Luxembourg S.A.
<i>Signataire autoriséi>
Référence de publication: 2012000679/30.
(110211990) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.
DF Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 111.398.
Le Bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011179650/9.
(110209899) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.
Dieweg, Société Anonyme.
Siège social: L-9711 Clervaux, 80, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 149.069.
Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
L-9711 Clervaux, le 30 août 2011.
Thierry Tordeurs
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2011179651/12.
(110210566) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.
14114
L
U X E M B O U R G
Duck S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 13, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 33.465.
Les comptes annuels au 31/12/2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011179655/10.
(110209830) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.
Duck S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 13, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 33.465.
Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011179656/9.
(110209831) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.
Duck S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 13, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 33.465.
Les comptes annuels au 31/12/2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011179657/10.
(110210148) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.
E-Biz Solutions S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5324 Contern, 1A, rue des Chaux.
R.C.S. Luxembourg B 77.871.
Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28/12/2011.
G.T. Experts Comptables Sàrl
Luxembourg
Référence de publication: 2011179659/12.
(110210273) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.
Axe Real Estate S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 2A, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 59.295.
<i>Extrait du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire du 28 décembre 2011 au siège sociali>
Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue de manière Extraordinaire tenue en date du 28
décembre 2011 au siège social de la Société que:
<i>«Huitième résolution:i>
L'Assemblée décide à l'unanimité de renouveler les mandats des administrateurs, Messieurs Mario DI STEFANO,
Richard LENERTZ et Jean-Philippe FRANÇOIS jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2017.
<i>Neuvième résolution:i>
L'Assemblée décide à l'unanimité de renouveler le mandat la société à responsabilité limitée Allgemeine Management
Gesellschaft G.m.b.H., ayant son siège social à 24, Rue de la Fontaine L - 1532 Luxemburg et immatriculée au Registre de
14115
L
U X E M B O U R G
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 145.584 en sa qualité de Commissaire aux comptes jusqu'à
l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2017.»
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 décembre 2011.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012000029/23.
(110211769) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2011.
NPI (International) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 86.982.
In the year two thousand and eleven, on the twenty-second day of the month of November.
Before Us, Maître Francis Kesseler, notary residing in Esch-sur-Alzette (Grand Duchy of Luxembourg),
There appeared:
NPI (Finance) S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and organised under the laws of the Grand Duchy
of Luxembourg, having its registered office at 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, registered with the Lu-
xembourg Register of Commerce and Companies under number B 86.981 and having a share capital of EUR 12,500,
hereby represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, residing professionally in Esch/
Alzette, by virtue of a proxy, given under private seal.
Said power of attorney, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing party and the
undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record the following:
I. The appearing party is the sole shareholder (the Sole Shareholder) of NPI (International) S.à r.l., a société à respon-
sabilité limitée incorporated and organised under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office
at 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Com-
panies under number B 86.982 and having a share capital of EUR 12,500 (the Company), incorporated pursuant to a deed
of Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange, dated 4 April 2002, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations, C -No. 1034 of 6 July 2002. There have been no amendments to the articles of association of the Company
(the Articles) since its incorporation.
II. The appearing party, duly represented, having recognised to be fully informed of the resolutions to be taken on the
basis of the following agenda:
<i>Agendai>
1 Discharge (quitus) to the managers of the Company for the performance of their respective mandates from the date
of their appointment until the date of the present meeting.
2 Dissolution of the Company and decision to voluntarily put the Company into liquidation (liquidation volontaire).
3 Appointment of the liquidator (liquidateur) in relation to the voluntary liquidation of the Company (the Liquidator).
4 Determination of the powers of the Liquidator and determination of the liquidation procedure of the Company.
5 Decision to instruct the Liquidator to realise, on the best possible terms and for the best possible consideration, all
the assets of the Company and to pay all the debts of the Company.
6 Decision that the Liquidator will be entitled to a specific compensation.
7 Miscellaneous.
has requested the notary to document the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder RESOLVES to grant full discharge to the members of the board of managers of the Company
for the performance of their duties for the period from the date of their appointment until the date of the present meeting.
<i>Second resolutioni>
In compliance with the Law of August 10
th
, 1915 on commercial companies, as amended (the Law), the Sole Share-
holder RESOLVES with immediate effect to dissolve the Company and to put the Company into voluntary liquidation
(liquidation volontaire).
14116
L
U X E M B O U R G
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder RESOLVES to appoint Fides (Luxembourg) S.A., having its registered office at 46A, Avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, as liquidator (the Liquidator) in relation to the voluntary liquidation of the Company.
The Liquidator is empowered to do everything which is required for the liquidation of the Company and the disposal
of the assets of the Company under his sole signature for the performance of his duties.
<i>Fourth resolutioni>
The Sole Shareholder RESOLVES to confer to the Liquidator the broadest powers set forth in articles 144 et seq. of
the Law.
The Liquidator shall be entitled to pass all deeds and carry out all operations, including those referred to in article 145
of the Law, without the prior authorisation of the Sole Shareholder. The Liquidator may, under his sole responsibility,
delegate some of his powers, for especially defined operations or tasks, to one or several persons or entities.
The Liquidator shall be authorised to make advance payments of the liquidation proceeds (boni de liquidation) to the
Sole Shareholder, in accordance with article 148 of the Law.
<i>Fifth resolutioni>
The Sole Shareholder RESOLVES to instruct the Liquidator to realise, on the best possible terms and for the best
possible consideration, all the assets of the Company and to pay all the debts of the Company.
<i>Sixth resolutioni>
The Sole Shareholder RESOLVES that the Liquidator will be entitled to a specific compensation of EUR 3,500 in
compensation of his mission as Liquidator of the Company.
<i>Costsi>
The expenses, costs, remunerations and charges, in any form whatever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated at approximately one thousand three hundred euro (EUR 1,300.-).
Whereof, the present deed was drawn up in Esch/Alzette, on the day named at the beginning of the deed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, recognized that at the request of the party hereto, these
minutes have been worded in English followed by a French translation. In the case of discrepancy between the English
and the French versions, the English version shall prevail.
The documents having been read and translated to the representative of the person appearing, he signed with Us, the
notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille onze, le vingt-deuxième jour du mois novembre,
par devant Me Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-duché de Luxembourg,
A COMPARU
NPI (Finance) S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit Luxembourgeois, dont le siège social est établi au
46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 86.981 et disposant d’un capital social de EUR 12.500,
représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, avec adresse professionnelle à Esch/
Alzette, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé.
Ladite procuration, après signature ne varietur par le mandataire agissant pour le compte de la partie comparante et
le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci auprès de l’enregistrement.
Ladite partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. La partie comparante déclare être l’unique associé (l’Associé Unique) de NPI (International) S.à r.l., une société à
responsabilité limitée de droit Luxembourgeois, dont le siège social est établi au 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855
Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 86.982 et dis-
posant d’un capital social de EUR 12.500 (la Société), constituée suivant acte de Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence
à Hesperange, en date du 4 avril 2002, publié le 6 juillet 2002 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, sous
le numéro 1034. Les statuts de la Société (les Statuts) n’ont pas été modifiés depuis la constitution de la Société.
II. La partie comparante, valablement représentée, déclare être pleinement informée des résolutions à prendre sur
base de l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Décharge (quitus) aux gérants de la Société pour l’exécution de leur mandat respectif à compter de la date de leur
nomination jusqu’à la date de la présente assemblée.
2. Dissolution de la Société et décision de mettre la Société en liquidation volontaire.
14117
L
U X E M B O U R G
3. Nomination du liquidateur dans le cadre de la liquidation volontaire de la Société (le Liquidateur).
4. Fixation des pouvoirs du Liquidateur et fixation de la procédure de liquidation de la Société.
5. Décision de confier au Liquidateur la mission de réaliser tous les actifs de la Société et de payer toutes les dettes
de la Société dans les meilleurs délais et dans les meilleures conditions possibles.
6. Décision d’accorder une compensation spéciale au Liquidateur.
7. Divers.
a prié le notaire instrumentant d’acter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Associé Unique DECIDE d’accorder pleine et entière décharge aux membres du conseil de gérance de la Société
pour l’exécution de leur mandat à compter de la date de leur nomination jusqu’à la date de la présente assemblée.
<i>Deuxième résolutioni>
Conformément à la Loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), l’Associé Unique
DECIDE de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation volontaire avec effet immédiat.
<i>Troisième résolutioni>
L’Associé Unique DECIDE de nommer Fides (Luxembourg) S.A., dont le siège social est établi au 46A, Avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, en qualité de Liquidateur dans le cadre de la liquidation volontaire de la Société.
Le Liquidateur est autorisé à accomplir toutes les démarches nécessaires à la liquidation de la Société et à la réalisation
des actifs de la Société sous sa seule signature pour l’exécution de son mandat.
<i>Quatrième résolutioni>
L’Associé Unique DECIDE d’attribuer au Liquidateur tous les pouvoirs prévus aux articles 144 et suivants de la Loi.
Le Liquidateur est autorisé à passer tous les actes et à exécuter toutes les opérations, en ce compris les actes prévus
à l’article 145 de la Loi, sans l’autorisation préalable de l’Associé Unique. Le Liquidateur pourra déléguer, sous sa seule
responsabilité, certains de ses pouvoirs à une ou plusieurs personnes physiques ou morales pour des opérations ou tâches
spécifiquement définies.
Le Liquidateur est autorisé à verser des acomptes sur le boni de liquidation en nature ou en numéraire à l’Associé
Unique conformément à l’article 148 de la Loi.
<i>Cinquième résolutioni>
L’Associé Unique DECIDE de confier au Liquidateur la mission de réaliser tous les actifs de la Société et de payer
toutes les dettes de la Société dans les meilleurs délais et dans les meilleures conditions possibles.
<i>Sixième résolutioni>
L’Associé Unique DECIDE d’accorder au Liquidateur une compensation spéciale de EUR 3.500 en contrepartie de sa
mission de Liquidateur de la Société.
<i>Fraisi>
Les dépenses, frais et rémunérations et charges qui pourraient incomber à la Société à la suite du présent acte sont
estimés à environ mille trois cents euros (€ 1.300,-).
Dont acte, fait et passé à Esch/Alzette, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu’à la demande de la partie comparante, le présent acte
est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. En cas de divergences entre le texte anglais et anglais, la version
anglaise fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé le présent acte
avec le notaire.
Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 02 décembre 2011. Relation: EAC/2011/16241. Reçu douze euros 12,00€
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2011180903/143.
(110210403) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2011.
14118
L
U X E M B O U R G
Faculté d'Ingénierie et de Recherche de Solutions et Techniques, Société Anonyme.
Siège social: L-9456 Hoesdorf, 14D, Villa d'Epicea.
R.C.S. Luxembourg B 109.537.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011179663/10.
(110209553) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.
EvaLux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7381 Bofferdange, 9, Cité Roger Schmitz.
R.C.S. Luxembourg B 130.801.
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27.12.2011.
FISEC s.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2011179670/12.
(110209502) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.
Ecole d'Equitation Derby II Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1259 Senningerberg, Zone Industrielle Breedewues.
R.C.S. Luxembourg B 81.130.
Les comptes annuels au 31/12/2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011179671/10.
(110209698) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.
Club S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.400,00.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 54, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 154.300.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire des associés tenue au siège social le 28 décembre 2011:i>
1) L’Assemblée décide d’accepter la démission, avec effet immédiat, du gérant suivant:
- Mollyland Inc., ayant son siège social au Trident Chambers, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britannique;
2) L’Assemblée décide d’augmenter le nombre des gérants pour le porter de un à deux.
3) L’Assemblée décide de nommer aux fonctions de gérants de la société, avec effet immédiat, pour une période
indéterminée:
- Monsieur Daniel Galhano, né le 13 juillet 1976 à Moyeuvre-Grande (France) et demeurant professionnellement au
54, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg;
- Monsieur Laurent Teitgen, né le 05 janvier 1979 à Thionville (France) et demeurant professionnellement au 54, avenue
de la Liberté, L-1930 Luxembourg;
4) L’Assemblée décide de transférer le siège social de la société au 54, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg avec
effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
CLUB S.à r.l.
Référence de publication: 2011180581/22.
(110210591) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2011.
14119
L
U X E M B O U R G
Ecole d'Equitation Derby II Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1259 Senningerberg, Zone Industrielle Breedewues.
R.C.S. Luxembourg B 81.130.
Les comptes annuels au 31/12/2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011179672/10.
(110209905) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.
Ecole d'Equitation Derby II Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1259 Senningerberg, Zone Industrielle Breedewues.
R.C.S. Luxembourg B 81.130.
Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011179673/10.
(110209907) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.
Eden Roc S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 105.125.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011179674/9.
(110210207) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.
High Return S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 120.058.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 15 décembre 2011 que:
1. Le siège social de la société a été fixé au 6 rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, avec effet immédiat.
2. Les démissions de Monsieur Olivier LIEGEOIS, Monsieur Patrick MOINET et Monsieur Luc GERONDAL ont été
acceptées avec effet au 30 novembre 2010.
3. Ont été nommés au poste d'administrateurs avec effet immédiat et ce jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui
statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2011:
- Madame Sandrine BISARO, né le 28 juin 1969 à Metz (France) demeurant professionnellement au 12 rue Guillaume
Schneider, L-2522 Luxembourg;
- Monsieur Benoît BAUDUIN, né le 31 mars 1976 à Messancy (Belgique) demeurant professionnellement au 12 rue
Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg;
- Monsieur Philippe SALPETIER, né le 19 août 1970 à Libramont (Belgique) demeurant professionnellement au 12 rue
Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg.
4. La démission de la société Réviconsult S.à r.l., de son poste de commissaire, a été acceptée, avec effet au 30 novembre
2011.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
Luxembourg, le 28 décembre 2011.
Référence de publication: 2011180747/25.
(110210804) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2011.
14120
L
U X E M B O U R G
European Food Ingredients S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8009 Strassen, 43, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 71.298.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue au siège social le 7 novembre 2011 à 10Hi>
<i>Résolution uniquei>
L'Assemblée acte la démission de Monsieur Jérémy STEFFEN de son mandat d'Administrateur et décide de nommer
un nouvel Administrateur Remplaçant, en la personne de Monsieur Albert DELHAYE, industriel, né le 10 mai 1944 à
Villers-sur-Lesse Rochefort (Belgique), résident à B-4219 Wasseiges, 20, route de Merdorp.
Son mandat d'Administrateur prendra fin lors de l'Assemblée Générale de l'an 2016 statuant sur les Comptes au 31
décembre 2015.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue au siège social le 7 novembre 2011 a 11hi>
Le conseil d'Administration décide à l'unanimité de nommer comme Administrateur-délégué Monsieur Albert DEL-
HAYE. Son mandat d'Administrateur-délégué prendra fin lors de l'Assemblée Générale de l'an 2016 statuant sur les
Comptes au 31 décembre 2015.
Monsieur Albert DELHAYE pourra engager la Société par sa seule signature.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
EUROPEAN FOOD INGREDIENTS S.A.
Signatures
Référence de publication: 2012001242/24.
(110213254) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.
Editions Ultimomondo S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8391 Nospelt, 35, rue de Dondelange.
R.C.S. Luxembourg B 77.407.
Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011179675/10.
(110209912) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.
Foresight Luxembourg Solar 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 30.000,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 151.603.
<i>Extrait du contrat de cession de parts de Foresight Luxembourg Solar 2 s.à r.l. ("la Société") daté du 3 juin 2011i>
En vertu de l'acte de transfert de parts, daté du 3 juin 2011,
la société Foresight VCT plc, ayant son siège social à ECA Court - South Park, GB - TN13 1DU Sevenoaks - Kent, a
transféré les parts suivantes de la société:
-175.056 ordinaires
-27.216 Classe A
-27.216 Classe B
-27.216 Classe C
-27.216 Classe D
-27.216 Classe E
-27.216 Classe F
-27.216 Classe G
-27.216 Classe H
-27.216 Classe I
14121
L
U X E M B O U R G
soit 420.000 parts représentant la totalité de ses parts détenues dans la Société de la manière suivante:
-175.056 ordinaires
-27.216 Classe A
-27.216 Classe B
-27.216 Classe C
-27.216 Classe D
-27.216 Classe E
-27.216 Classe F
-27.216 Classe G
-27.216 Classe H
-27.216 Classe I
à Foresight Solar VCT plc ayant son siège social à ECA Court - South Park, GB - TN13 1DU Sevenoaks - Kent.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 décembre 2011.
Signature
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2011180689/38.
(110210447) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2011.
Donaldson Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 74.029.
In the year two thousand and eleven, on the twenty-ninth of November.
Before Maître Hellinckx, notary public residing at Luxembourg.
Is held an Extraordinary General Meeting of the sole shareholder of “Donaldson Luxembourg S.à r.l.”, a “société à
responsabilité limitée”, having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, incorporated by deed
dated on January 24, 2000, published in Memorial C number 335, page 16058, on May 9, 2000; and whose Articles of
Association have been amended by deed enacted on May 29, 2009, published in Memorial C number 55482.
The meeting is presided by Régis Galiotto, notary clerk, with professional address at Luxembourg.
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Solange Wolter, notary clerk, with professional
address at Luxembourg.
The chairman requests the notary to act that:
I.- The sole shareholder present or represented and the number of shares held by him are shown on an attendance
list which will be signed and here annexed as well as the proxy and registered with the minutes.
II.- As appears from the attendance list, the 3,471,549 (three million four hundred and seventy-one thousand five
hundred and forty-nine) shares, representing the whole capital of the Company, are represented so that Meeting can
validly decide on all the items of the agenda of which the sole shareholder has been beforehand informed. As long as the
Company remains with one sole shareholder, he exercises the powers devolved to the General Meeting of shareholders.
III.- That the agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1) Creation of different classes of managers;
2) Amendment of article 11 of the Articles of Association;
3) Resignation of the current managers;
4) Appointment of new managers;
5) Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:
<i>First resolution:i>
The meeting decides to create two classes of managers being class A and class B Managers.
<i>Second resolution:i>
As a consequence of the foregoing resolutions, the meeting decides to amend article 11 of the Articles of Association
and to give it the following wording:
14122
L
U X E M B O U R G
“Art. 11. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will
constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The managers may be removed at any time,
with or without cause, by a resolution of shareholders holding a majority of votes.
The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of two different classes, being class A managers
and class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant meeting
and the managers be identified with respect to the class they belong.
In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances
and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of
this article shall have been complied with.
All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within
the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.
The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the
joint signature of any two members of the board of managers provided however that in the event the general meeting
of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers) the Company
will only be validly bound by the joint signature of one class A manager and one class B manager (including by way of
representation).
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific tasks
to one several ad hoc agents.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent's responsibilities and
remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.
In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the
managers present or represented. In the event however the general meeting of shareholders has appointed different
classes of managers (namely class A managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only
be validly taken if approved by the majority of managers including at least one class A and one class B manager (which
may be represented).
The use of video-conferencing equipment and conference call shall be allowed provided that each participating member
of the Board of Managers is able to hear and to be heard by all other participating members whether or not using this
technology, and each participating member of the Board of Managers shall be deemed to be present and shall be authorised
to vote by video or by phone.
The powers and remunerations of any managers possibly appointed at a later date in addition to or in the place of the
first managers will be determined in the act of nomination.”
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present original
deed.
<i>Third resolution:i>
The meeting decides to accept the resignation of Mr. Tod Carpenter from his mandate of Manager of the Company
as from the date of this Extraordinary General Meeting and with professional address at 1, Interleuvenlaan, B-3001 Leuven
and accept the resignation of Mr. Arthur De Bondt from his mandate of Manager of the Company as from the date of
this Extraordinary General Meeting and with professional address at 1, Interleuvenlaan, B-3001 Leuven. Full discharge is
granted to Mr. Tod Carpenter and Mr. Arthur De Bondt for their mandate of Manager of the Company until the date of
this Extraordinary General Meeting.
<i>Fourth resolution:i>
The meeting decides to appoint as Manager of the Company as from the date of this Extraordinary General Meeting
and for an undetermined duration the following persons:
<i>Class A manager:i>
- Mr. Miles Scott Anderson, with professional address at Donaldson Company Inc., 1400 West 94th St., Minneapolis,
MN 55431, United States.
<i>Class B manager:i>
- Mr. Gérard Becquer, with professional address at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
In accordance with article eleven of the Articles, the Company shall be bound by the joint signature of one class A
manager and one class B manager.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing persons
and in case of discrepancy between the English and the French text, the English version will prevail.
14123
L
U X E M B O U R G
Suit la traduction française:
L'an deux mille onze, le vingt-neuf novembre.
Par-devant Maître Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se réunit une assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de la société «Donaldson Luxembourg S.à r.l.»,
société à responsabilité limitée, ayant son siège social à 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg
numéro B 74.029, constituée suivant acte reçu le 24 janvier 2000, publié au Mémorial C numéro 335 page 16058 du 9
mai 2000; dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu le 29 Mai 2009, publié au Mémorial C numéro 55482.
L'assemblée est présidée par Monsieur Régis Galiotto, clerc de notaire, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Solange Wolter, clerc de notaire,
demeurant à Luxembourg.
Le président prie le notaire d'acter que:
I.- L'associé unique présent ou représenté et le nombre de parts sociales qu'il détient sont renseignés sur une liste de
présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que la procuration, le tout enregistré avec l'acte.
II.- Qu'il ressort de la liste de présence que les 3,471,549 (trois millions quatre cent soixante et onze mille cinq cent
quarante neuf) parts sociales, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale
extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont
l'associé unique a été préalablement informé. Aussi longtemps que la Société demeure avec un seul associé, ce dernier
exerce les pouvoirs attribués à l'Assemblée Générale des associés.
III.- Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1) Création de différentes classes de gérant;
2) Modification de l'article 11 des statuts;
3) Démission des gérants actuels;
4) Nomination de nouveaux gérants;
5) Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, l'assemblée générale décide ce qui suit:
<i>Première résolution:i>
L'assemblée décide de créer deux classes de gérants: la classe A et la classe B.
<i>Deuxième résolution:i>
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier l'Article
11 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 11. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil
de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Les gérants peuvent être révoqués à tout moment, avec
ou sans justification, par une résolution des associés titulaires de la majorité des votes.
L'assemblée générale des associés pourra décider de nommer des gérants de deux classes différentes, les gérants de
classe A et les gérants de classe B. Une telle classification de gérants devra être dûment enregistrée avec le procès-verbal
de l'assemblée concernée et les gérants devront être identifiés en ce qui concerne la classe à laquelle ils appartiennent.
Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer
et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient
été respectés.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de
la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La société sera engagée par la individuelle de son gérant unique, et dans le cas ou elle serait gérée par plusieurs gérants,
par la signature conjointe de deux membres du conseil de gérance, étant entendu cependant que si l'assemblée générale
des associés a nommé différentes classes de gérants (à savoir les gérants de classe A et les gérants de classe B), la Société
sera valablement engagée par la signature conjointe d'un gérant de classe A et de classe B (y inclus par voie de repré-
sentation).
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour
des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération
(s'il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.
En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents
ou représentés. Cependant, au cas où l'assemblée générale des associés aurait nommé différentes classes de gérants (à
savoir des gérants de classe A et des gérants de classe B), toute résolution du conseil de gérance ne pourra être vala-
14124
L
U X E M B O U R G
blement prise que si elle est approuvée par la majorité des gérants, y inclus au moins un gérant de classe A et un gérant
de classe B (qui pourra être représenté).
L'utilisation de la vidéo conférence et de conférence téléphonique est autorisée si chaque participant est en mesure
d'entendre et d'être entendu par tous les membres du Conseil de Gérance participants, utilisant ou non ce type de
technologie. Ledit participant sera réputé présent à la réunion et sera habilité à prendre part au vote via téléphone ou la
vidéo.
Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés postérieurement en sus ou en remplacement des
premiers gérants seront déterminés dans l'acte de nomination.»
<i>Troisième résolution:i>
L'assemblée générale décide d'accepter la démission de M. Tod Carpenter de son mandat de gérant de la Société avec
effet à la date de cette Assemblée Générale Extraordinaire et avec adresse professionnelle au 1, Interleuvenlaan, B-3001
Leuven et a accepte démission de M. Arthur De Bondt de son mandat de gérant de la Société avec effet à la date de cette
Assemblée Générale Extraordinaire et avec adresse professionnelle au 1, Interleuvenlaan, B-3001 Leuven. Décharge
complète est donnée à M. Tod Carpenter et M. Arthur De Bondt pour leur mandate de gérant de la Société jusqu'à la
date de cette Assemblée Générale Extraordinaire.
<i>Quatrième résolution:i>
L'assemblée générale décide de nommer les personnes suivantes en tant que gérant de la Société avec effet à partir
de la date de cette Assemblée Générale Extraordinaire pour une période indéterminée:
<i>Gérant de classe A:i>
- M. Miles Scott Anderson, avec adresse professionnelle à Donaldson Company Inc., 1400 West 94
th
St., Minneapolis,
MN 55431, United States.
<i>Gérant de classe B:i>
- M. Gérard Becquer, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
Conformément à l'Article 11 des statuts coordonnés, la Société sera valablement engagée par la signature conjointe
d'un gérant de classe A et de classe B.
Dont Acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux membres du bureau, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est rédigé
en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Signé: R. GALIOTTO, S. WOLTER et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 7 décembre 2011. Relation: LAC/2011/54502. Reçu soixante-quinze euros (75,-
EUR).
<i>Le Receveuri>
(signé): F. SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 27 décembre 2011.
Référence de publication: 2011180603/181.
(110211225) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2011.
Luxarena S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4499 Limpach, 15, rue Centrale.
R.C.S. Luxembourg B 145.393.
Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
NOUVELLE FIDUCIAIRE REISERBANN SARL
32A, rue Meckenheck
L-3321 BERCHEM
Signature
Référence de publication: 2011179876/13.
(110210121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.
14125
L
U X E M B O U R G
Horizon Special Santé, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 165.577.
STATUTES
In the year two thousand and eleven, on the twenty-second day of November.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).
There appeared:
Deerfield Special Situations Fund International Limited, a BVI company limited by shares, having its registered office at
Bison Court, P.O. Box 3460, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, duly represented by Mr Régis Galiotto, residing
in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.
Said proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder of the appearing party and by the undersigned
notary, shall remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.
Such appearing party, in the capacity in which its acts, has requested the undersigned notary, to state as follows the
articles of association (the Articles) of a private limited liability holding company (société à responsabilité limitée holding),
which is hereby incorporated.
Chapter I. - Name - Duration - Object - Registered office
Art. 1. Name and Duration. There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under
Luxembourg law by the name of Horizon Special Santé, S.à r.l. (hereafter the Company) which will be governed by actual
Laws, especially the Law of August 10
th
, 1915 on commercial companies (hereafter the Law), and the present Articles
of Incorporation. The Company is formed for an unlimited duration.
Art. 2. Corporate object. The object of the Company is to make any holding transactions pertaining directly or indi-
rectly to the taking of participating interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the
management, the control and the development of such participating interests.
The Company may make any investment in any securities, patents, trademarks or, in any other intellectual property
right as well as in any revenue participation.
The Company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of
a portfolio consisting of any securities and patents, trademarks, and other intellectual property rights of whatever origin,
as well as any revenue participation, participate in the creation, the development and the control of any enterprise, acquire
by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and any other way whatever, any type of
securities and patents, trademarks, and other intellectual property rights, as well as any revenue participation, realise
them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, have developed these securities and patents, trademarks, other
intellectual property rights and revenue participations.
The Company may borrow in any form whatever.
The Company may grant to the companies of the group or to its shareholders, any support, loans, advances or gua-
rantees, within the limits of the Law.
Within the limits of its activity, the Company can grant mortgage, contract loans, with or without guarantee, and stand
security for other persons or companies, within the limits of the concerning legal dispositions.
The Company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly
or indirectly connected with its purposes and which are liable to promote its development or extension.
Art. 3. Registered office. The Company has its registered office in the City of Luxembourg. The registered office may
be transferred in any other place within the municipality by a simple decision of its manager or, in case of several managers,
by decision of the Board of Managers.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its shareholder, or in case of plurality of shareholders, of its shareholders.
The Company may have offices and branches (whether or not permanent establishments), both in Luxembourg and
abroad.
In the event that the management should determine that extraordinary political, economic or social developments
have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office,
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will
remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the
management of the Company.
14126
L
U X E M B O U R G
Chapter II. - Corporate capital
Art. 4. Capital. The Company's subscribed share capital is fixed at one hundred twenty four thousand and seven United
States Dollars (USD 124,007.-), represented by one hundred twenty two thousand one hundred eighty (122,180) Class
A Shares, two hundred and three (203) Class B Shares, two hundred and three (203) Class C Shares, two hundred and
three (203) Class D Shares, two hundred and three (203) Class E Shares, two hundred and three (203) Class F Shares,
two hundred and three (203) Class G Shares, two hundred and three (203) Class H Shares, two hundred and three (203)
Class I Shares and two hundred and three (203) Class J Shares, where the nominal value of each share is one United
States Dollar (USD 1).
The subscribed share capital may be changed at any time by decision of the single shareholder or, as the case may be,
by decision of the shareholders' meeting deliberating in the same manner provided for amendments to the Articles.
Art. 5. Profit sharing. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct
proportion to the number of shares in existence.
Art. 6. Transfer of shares. In case of a sole shareholder, the Company's shares are freely transferable to non-share-
holders.
In case of plurality of shareholders, the transfer of shares inter vivos to third parties must be authorised by the general
meeting of the shareholders who represent at least three-quarters of the paid-in capital of the Company. No such au-
thorisation is required for a transfer of shares among the shareholders.
The transfer of shares mortis causa to third parties must be accepted by the shareholders who represent three-
quarters of the rights belonging to the survivors.
Art. 7. Redemption of shares. Shares are redeemable by entire class at their nominal value, determined as follows:
Aggregate amount of the sum of all nominal values of shares to be redeemed to which it is added the amount of the
distributable profit, divided by the number of shares included in the class to be redeemed, knowing that the nominal value
of shares is equal to:
- Class A: 1 USD; aggregate amount of the class: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122,180 USD;
- Class B: 1 USD; aggregate amount of the class: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
203 USD;
- Class C: 1 USD; aggregate amount of the class: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
203 USD;
- Class D : 1 USD; aggregate amount of the class: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
203 USD;
- Class E: 1 USD; aggregate amount of the class: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
203 USD;
- Class F: 1 USD; aggregate amount of the class: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
203 USD;
- Class G: 1 USD; aggregate amount of the class: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
203 USD;
- Class H: 1 USD; aggregate amount of the class: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
203 USD;
- Class I: 1 USD; aggregate amount of the class: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
203 USD;
- Class J: 1 USD; aggregate amount of the class: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
203 USD;
124,007 USD
Chapter III. - Management - Meeting of the board of managers - Representation - Authorised signatories
Art. 8. Management. The Company is administered by one or more managers. In case of plurality of managers, they
constitute a board of managers. The manager(s) need not be shareholder(s). The manager(s) is/are appointed by the
general meeting of shareholders. The general meeting of shareholders may at any time and ad nutum (without cause)
revoke and replace the manager(s).
The general meeting of shareholders shall decide on the remuneration and the terms and conditions of appointment
of each of the managers.
The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of two different classes, being class A managers
and class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant meeting
and the managers be identified with respect to the class they belong.
Art. 9. Meeting of the board of managers. Meetings of the board of managers are convened by any member of the
board.
The managers will be convened separately to each meeting of the board of managers. Except in cases of urgency which
will be specified in the convening notice or with the prior consent of all the managers, at least five days' written notice
of board meetings shall be given.
The meeting will be duly held without prior notice if all the managers are present or duly represented.
The meetings are held at the place, the day and the hour specified in the convening notice.
The notice may be waived by the consent in writing or by telefax or by any other suitable telecommunication means
of each manager. No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously
adopted by a resolution of the board of managers.
14127
L
U X E M B O U R G
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by telefax or by any other
suitable telecommunication means another manager as his proxy.
A manager may represent more than one of his colleagues, provided however that at least two managers are present
at the meeting.
Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call
or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear each other. The
participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such meeting.
In case of plurality of managers, the board can validly debate and take decisions only if the majority of its members is
present or represented.
Decisions of the board are taken by an absolute majority of the votes cast (present or represented). In the event
however the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and
class B managers) any resolutions of the board of managers may only be validly taken if approved by the majority of
managers including at least one class A and one class B manager (including by way of representation).
In case of urgency, resolutions signed by all managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a
meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical
resolution and may be evidenced by letter, telefax or telex.
Art. 10. Representation - Authorised signatories. In dealing with third parties, the manager(s) shall have the powers
to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and sanction acts and operations consistent with
the Company's objects and further provided the terms of this Article 10 shall be complied with.
All powers not expressly reserved by law or by the present Articles to the general meeting of shareholders fall within
the scope of the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers. The Company
shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the joint signature of
any two members of the board of managers provided however that in the event the general meeting of shareholders has
appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers) the Company will only be validly
bound by the joint signature of one class A manager and one class B manager (including by way of representation) or, by
the sole signature of a class B manager, up to five thousand United States dollars (USD 5,000). The shareholders may
appoint from among the members of the board of managers one or several general managers who may be granted the
powers to bind the Company by their respective sole signature, provided they act within the powers vested in the board
of managers.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may subdelegate his/their powers for specific
tasks to one or several ad hoc agents.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine the agent(s)' responsibilities
and his/their remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his/
their agency.
Art. 11. Liability of manager. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position,
no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company, so long as
such commitment is in compliance with the Articles of the Company as well as the applicable provisions of the amended
law on commercial companies dated August tenth, nineteen hundred and fifteen (the Law).
The company shall indemnify any manager and his heirs, executors and administrators, against expenses, damages,
compensation and costs reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may
be made a party by reason of his being or having been a manager of the Company, or, at the request of the Company, of
any other company of which the Company is a shareholder or creditor and by which he is not entitled to be indemnified,
except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for
gross negligence or misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with
such matters covered by the settlement, and only to the extent the Company is advised by its legal counsel that the
person to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude
other rights to which he may be entitled.
Chapter IV. - Secretary
Art. 12. Appointment of a secretary. A secretary may be appointed by a resolution of a meeting of the shareholder(s)
of the Company (the Secretary).
The Secretary, who may or may not be a manager, shall have the responsibility to act as clerk of the meetings of the
board of managers and, to the extent practical, of the meetings of the shareholder(s), and to keep the records and the
minutes of the board of managers and of the meetings of the shareholder(s) and their transactions in a book to be kept
for that purpose, and he shall perform like duties for all committees of the board of managers (if any) when required. He
shall have the possibility to delegate his powers to one or several persons provided he shall remain responsible for the
tasks so delegated.
The Secretary shall have the power and authority to issue certificates and extracts on behalf of the Company to be
produced in court or, more generally, vis-àvis any third parties and to be used as official documents.
14128
L
U X E M B O U R G
Chapter V. - General Meetings of Shareholders
Art. 13. Annual general meeting - Extraordinary general meeting of shareholder. The annual general meeting of sha-
reholders shall be held annually at the registered office of the Company or at such other place in Luxembourg as may be
specified in the notice of the meeting within six months after the close of the financial year.
Art. 14. Shareholders' voting rights. Each shareholder may participate in general shareholders' meetings irrespective
of the number of shares which he owns.
Each shareholder has voting rights commensurate to his shareholding. Each shareholder may appoint by proxy a
representative who need not be a shareholder to represent him at shareholders' meetings.
Art. 15. Quorum - Majority. Resolutions at shareholders' meetings are only validly taken in so far as they are adopted
by a majority of shareholders' owning more than half of the Company's share capital.
However, resolutions to amend the Articles and to dissolve and liquidate the Company may only be carried out by a
majority in number of shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital.
Resolutions of shareholders can, instead of being passed at a general meeting of shareholders, be passed in writing by
all the shareholders if and when the Company shall have less than 25 shareholders. In this case, each shareholder shall
be sent an explicit draft of the resolution(s) to be passed, and shall sign the resolution, the passing of resolutions in writing
on one or several counterparts in lieu of general meetings shall have the force of a resolution passed at a general meeting
of shareholders.
Chapter VI. - Financial year - Financial statement - Profit sharing
Art. 16. Financial year. The Company's accounting year begins on January first and ends on December thirty-first of
the same year.
Art. 17. Financial statements. Each year the books are closed and the manager, or in case of plurality of managers, the
board of managers prepares a balance sheet and profit and loss accounts.
Art. 18. Inspection of documents. Each shareholder may inspect the above balance sheet and profit and loss accounts
at the Company's registered office.
Art. 19. Appropriation of profits - Reserves. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company
is set aside for the establishment of a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's
nominal share capital.
The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisation, charges and
provisions represents the net profit of the Company.
The shareholders may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of accounts prepared by the managers
showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not
exceed realized profits since the end of the last fiscal year, increased by carried forward profits and distributable reserves,
but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established by law or by these articles
of incorporation.
The balance may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their shareholding in the Company. Ho-
wever, the shareholders may decide, at the majority vote determined by the relevant laws, that the profit, after deduction
of the reserve, be either carried forward or transferred to an extraordinary reserve.
The general meeting of shareholders shall, subject to applicable law, have power to make payable one or more interim
dividends.
Chapter VII. - Dissolution - Liquidation
Art. 20. Dissolution. The insolvency or bankruptcy or any other similar procedure of the shareholder(s) will not cause
the dissolution of the Company. The shareholders must agree, in accordance with paragraph 2 of Article 15 of these
Articles, to the dissolution and the liquidation of the Company as well as the terms thereof.
Art. 21. Liquidation. At the time of the dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several
liquidators, whether shareholder(s) or not, appointed by the shareholder(s) who will determine their powers and re-
muneration.
Chapter VIII. - Audit
Art. 22. Statutory Auditor - External Auditor. In accordance with article 200 of the Law, the Company needs only to
be audited by a statutory auditor if it has more than 25 shareholders. An external auditor needs to be appointed whenever
the exemption provided by articles 35 and 69 of the Law of 19 December 2002 on the register of commerce and companies
and the accounting and annual accounts of undertakings does not apply.
14129
L
U X E M B O U R G
Chapter IX. - Governing law
Art. 23. Reference to Legal Provisions. Reference is made to the provisions of the Law, as mentioned in article 1 of
the present Articles, for all matters for which no specific provision is made in these Articles.
<i>Subscription - Paymenti>
The appearing party hereby declares that it subscribes to the 124,007 shares representing the total subscribed share
capital.
All these shares have been fully paid up by a payment in cash, so that the sum of six hundred twenty thousand United
States Dollars (USD 620,000) is at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned
notary.
This amount is allocated as follows:
- USD 124,007 to the share capital of the Company
- USD 12,400.70 to the legal reserve
- USD 483,592.30 to the share premium account
<i>Transitory provisionsi>
By way of derogation article 16 of the Articles, the Company's current accounting shall begin on the date of this deed
and shall end on December 31, 2012.
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated to be approximately two thousand Euros (2,000.-EUR).
<i>General meetingi>
Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the sub-
scribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:
1) The following persons are appointed managers of the Company for an undetermined duration:
<i>Class A manager:i>
- Mr Alexis Cazé, with professional address at Chemin du Vigneron, 31 1009 Pully, Switzerland
<i>Class B manager:i>
- Mr. René Beltjens, with professional address at Rue Guillaume Kroll, 5 L1882 Luxembourg.
- Mrs. Florence Gérardy, with professional address at Rue Guillaume Kroll, 5 L-1882 Luxembourg.
In accordance with article 10 of the Articles, the Company shall be bound by the joint signature of one class A manager
and one class B manager.
2) The Company shall have its registered office at L-2557 Rue Robert Stumper 7A Luxembourg,
The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing
person, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same person
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
In faith of which we, the undersigned notary have set hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the
beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder, said person signed with us, the Notary, the present original deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille onze, le vingt-deux novembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
Deerfield Special Situations Fund International Limited, une société établie à Bison Court, P.O. Box 3460, Road Town,
Tortola, Iles Vierges Britanniques, ici représentée par Monsieur Régis Galiotto, résidant à Luxembourg, en vertu d'une
procuration sous seing privée,
Ladite procuration, après signature ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné,
restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Lequel comparant, ès-qualité qu'il agit, a requis le notaire instrumentaire d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts (les Statuts)
d'une société à responsabilité limitée holding constituée par le présent acte.
14130
L
U X E M B O U R G
Chapitre I
er
. - Nom - Durée - Objet - Siège social
Art. 1
er
. Nom et Durée. Il existe une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et notamment
par celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (ci-après la Loi), ainsi que par les présentes, sous la dénomination
de Horizon Spécial Santé, S.à r.l. (ci-après la Société).
La Société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 2. Objet social. La Société pourra accomplir toutes opérations de holding se rapportant directement ou indirec-
tement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la
gestion, le contrôle et le développement de ces participations.
La Société pourra investir dans tout titre ou instrument financier, brevet, marque ou tout autre droit de propriété
intellectuelle ainsi que dans tout revenu de participation.
La Société pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et
à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets, droits de marque et de tout autre droit de
propriété intellectuelle, de toute origine, ainsi que de tout revenu de participation, participer à la création, au dévelop-
pement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat
et de toute autre manière, tous titres et brevets, droits de marque et tout autre droit de propriété intellectuelle, ainsi
que tout revenu de participation, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur
ces affaires et brevets, droits de marque et tout autre droit de propriété intellectuelle, ainsi que tout revenu de partici-
pation.
La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit.
La Société pourra, dans les limites fixées par la Loi, accorder à toute société du groupe ou à tout actionnaire tous
concours, prêts, avances ou garanties.
Dans le cadre de son activité, la Société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter
caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.
La Société prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelcon-
ques, qui se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent et qui sont susceptibles de
promouvoir son développement ou extension.
Art. 3. Siège social. Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il pourra être
transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés. Il pourra toutefois, être
déplacé au sein de la municipalité de Luxembourg, par simple décision du seul gérant ou du Conseil d'administration en
cas de pluralité de gérants.
La Société pourra ouvrir des bureaux ou succursales, au Luxembourg et à l'étranger.
Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique de nature à compromettre l'activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète des circonstances anormales. Une
telle décision n'aura aucun effet sur la nationalité de la Société. La déclaration de transfert de siège sera faite et portée à
la connaissance des tiers par l'organe de la Société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.
Chapitre II. - Capital social
Art. 4. Capital. Le capital social de la Société est fixé à la somme de cent vingt quatre mille et sept Dollars Américains
(124.007 USD) représenté par cent vingt-deux mille cent quatre-vingt (122.180) parts sociales de classe A, deux cent et
trois (203) parts sociales de classe B, deux cent et trois (203) parts sociales de classe C, deux cent et trois (203) parts
sociales de classe D, deux cent et trois (203) parts sociales de classe E, deux cent et trois (203) parts sociales de classe
F, deux cent et trois (203) parts sociales de classe G, deux cent et trois (203) parts sociales de classe H, deux cent et
trois (203) parts sociales de classe I, deux cent et trois (203) parts sociales de classe J et dont les parts ont une valeur
nominale d'un Dollar Américain (1 USD).
Le capital social souscrit pourra à tout moment être modifié moyennant décision de l'associé unique sinon de l'as-
semblée des associés délibérant comme en matière de modifications des Statuts.
Art. 5. Partage des bénéfices. Chaque part sociale donne droit à une fraction, proportionnelle au nombre des parts
existantes, de l'actif ainsi que des bénéfices.
Art. 6. Cession de parts sociales. En cas d'associé unique, les parts sociales sont librement cessibles à des tiers.
En cas de pluralité d'associés, les parts sociales ne sont cessibles inter vivos à des tiers qu'avec l'accord préalable de
l'assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Les parts sociales sont librement
cessibles entre associés.
Les parts sociales ne peuvent être transmises mortis causa à des tiers qu'avec l'accord des associés représentant les
trois quarts des droits appartenant aux survivants.
Art. 7. Rachat de parts sociales. Les parts sociales sont rachetables par classe entière à la valeur nominale déterminée
de la manière suivante:
14131
L
U X E M B O U R G
Montant total de la somme des valeurs nominales de chaque action additionné du montant des réserves distribuables,
divisé par le nombre d'actions constituant la classe, en sachant que la valeur nominale des parts équivaut à:
- Classe A: USD 1; montant total de la classe: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122.180 USD;
- Classe B: USD 1; montant de la classe: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
203 USD;
- Classe C: USD 1; montant de la classe: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
203 USD;
- Classe D: USD 1; montant de la classe: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
203 USD;
- Classe E: USD 1; montant de la classe: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
203 USD;
- Classe F: USD 1; montant de la classe: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
203 USD;
- Classe G: USD 1; montant de la classe: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
203 USD;
- Classe H: USD 1; montant de la classe: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
203 USD;
- Classe I: USD 1; montant de la classe: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
203 USD;
- Classe J: USD 1; montant de la classe: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
203 USD;
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124.007 USD
Chapitre III. - Gérance - Réunions du conseil de gérance - Représentation - Signatures autorisées
Art. 8. Gérance. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. En cas de pluralité de gérants, ils constituent un
conseil de gérance. Les gérants n'ont pas besoin d'être associés. Le (les) gérant(s) est (sont) désigné(s) par l'assemblée
générale des associés. L'assemblée générale des associés peut à tout moment et ad nutum (sans justifier d'une raison)
révoquer et remplacer le (les) gérant(s).
L'assemblée générale des associés décidera de la rémunération et des termes et conditions de nomination de chaque
gérant.
L'assemblée générale des associés peut nommer deux catégories différentes d'administrateurs, les administrateurs de
catégorie A et les administrateurs de catégorie B. Une telle classification doit être dûment inscrite dans le procès-verbal
de l'assemblée concernée et les administrateurs doivent être identifiés en fonction de la catégorie à laquelle ils appar-
tiennent.
Art. 9. Réunions du Conseil de Gérance. Les réunions du conseil de gérance sont convoquées par tout membre du
conseil.
Les gérants seront convoqués séparément à chaque réunion du conseil de gérance. Sauf en cas d'urgence qui seront
spécifiés dans la convocation ou avec l'accord préalable de tous les membres, le délai de convocation sera d'au moins
huit jours.
La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants sont présents ou dûment re-
présentés.
Les réunions sont tenues aux lieux, jour et heure spécifiés dans la convocation.
Il peut être renoncé à la convocation avec l'accord écrit de chaque gérant donné par lettre, télécopie, ou tout autre
moyen de télécommunication approprié. Aucune convocation spéciale n'est requise pour des réunions tenues à une date
et à un endroit prévus dans une planification de réunions préalablement adoptée par résolution du conseil de gérance.
Chaque gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance en nommant comme son mandataire un autre
gérant par lettre, télécopie, ou tout autre moyen de télécommunication approprié.
Un gérant peut représenter plus d'un de ses collègues, à la condition toutefois qu'au moins deux gérants participent
à la réunion.
Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conférence téléphonique ou vidéo-
conférence ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que toutes les personnes participant à
la réunion puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les membres concernés seront censés avoir participé
en personne à la réunion.
Le conseil de gérance ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou
représentée.
Les résolutions du conseil de gérance sont prises à la majorité absolue des voix exprimées (présentes ou représentées).
Dans le cas où l'assemblée générale des associés a nommé différentes catégories d'administrateurs (notamment de classe
A et B), toute résolution du conseil de gérance ne pourra être valablement adoptée que lorsque celle-ci est approuvée
par la majorité des administrateurs comprenant au moins, un administrateur de catégorie A et un administrateur de
catégorie B (pouvant être représenté).
En cas d'urgence, les résolutions signées par tous les gérants produisent les mêmes effets que les résolutions prises à
l'occasion d'une réunion du conseil de gérance dûment convoquée et tenue. De telles signatures peuvent apparaître sur
une même copie ou sur des copies multiples d'une résolution identique et peuvent résulter de lettres, télécopies ou télex.
14132
L
U X E M B O U R G
Art. 10. Représentation - Signatures autorisées. Vis-à-vis des tiers, le (les) gérant(s) est (sont) compétent(s) pour agir
au nom de la Société en toutes circonstances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec
l'objet social de la Société et sous réserve du respect des dispositions du présent Article 10.
Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou ces Statuts à l'assemblée générale des associés sont de la
compétence du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance. En cas de gérant unique, la Société sera
engagée par la seule signature du gérant, et en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux membres
du conseil de gérance, sous réserve toutefois, du cas où l'assemblée générale des associés aurait nommé des catégories
différentes de gérants (notamment des gérants de catégorie A et des gérants de catégorie B), dans un tel cas, la Société
est valablement engagée par la signature conjointe d'un gérant de catégorie A et d'un gérant de catégorie B (y inclus par
voie de représentation) ou, par la seule signature d'un gérant de catégorie B et ce, jusqu'à concurrence d'un montant de
cinq mille Dollars Américains (5,000 USD). Les associés peuvent nommer parmi les membres du conseil de gérance un
ou plusieurs gérants-délégués à qui sera accordé le pouvoir d'engager la Société par leur signature individuelle, à condition
qu'ils agissent dans le cadre des compétences du conseil de gérance.
Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra déléguer ses compétences pour des opérations
spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.
Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance déterminera les responsabilités du (des) mandataire
(s) et sa (leur) rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de représentation et toute autre condition pertinente
de ce mandat.
Art. 11. Responsabilité des gérants. Le gérant ou les gérants ne contractent, en raison de leur position, aucune res-
ponsabilité personnelle pour un engagement valablement pris par eux au nom de la Société, aussi longtemps que cet
engagement est conforme aux Statuts de la Société et aux dispositions applicables de la loi sur les sociétés commerciales
du 10 août 1915, telle que modifiée (la Loi).
Chapitre IV. - Secrétaire
Art. 12. Nomination d'un secrétaire. Un secrétaire peut être nommé par une résolution de l'associé unique (ou de
l'assemblée des associés) de la Société (le Secrétaire).
Le Secrétaire, qui ne doit pas nécessairement être un gérant, aura la responsabilité d'agir en tant que clerc des réunions
du conseil de gérance et, dans la mesure du possible, de l'associé unique (respectivement de l'assemblée des associés) et
de garder les procès-verbaux et les minutes du conseil de gérance et de l'associé unique (ou de l'assemblée des associés)
et de toutes leurs transactions dans un registre tenu à cette fin. Il remplira, si nécessaire, des fonctions similaires pour
tous les comités du conseil de gérance (s'il y en a). Il aura la possibilité de déléguer ses pouvoirs à une ou plusieurs
personnes à condition qu'il conserve la responsabilité des tâches qu'il aura déléguées.
Le Secrétaire aura le pouvoir et l'autorité d'émettre des certificats et des extraits pour le compte de la Société qui
pourront être produits en justice ou, de manière générale, à l'égard de tous tiers et qui seront utilisés comme documents
officiels.
Chapitre V. - Assemblées Générales des Associés
Art. 13. Assemblée générale annuelle - Assemblée générale extraordinaire des associés. L'assemblée générale annuelle
des associés se réunit annuellement au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg à préciser dans
la convocation, dans les six mois qui suivent la clôture de l'année sociale.
Art. 14. Droits de vote des associés. Chaque associé peut prendre part aux assemblées générales indépendamment
du nombre de parts qu'il détient.
Le droit de vote de chaque associé est proportionnel au nombre de parts qu'il détient.
Chaque associé peut désigner par procuration un représentant qui n'a pas besoin d'être associé pour le représenter
aux assemblées des associés.
Art. 15. Quorum - Majorité. Les résolutions aux assemblées des associés ne sont valablement prises que si elles sont
adoptées par une majorité d'associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société.
Cependant, les résolutions modifiant les Statuts ainsi que celles pour dissoudre et liquider la Société ne pourront être
prises que par une majorité en nombre d'associés possédant au moins les trois quarts du capital social de la Société.
Les résolutions des associés pourront, au lieu d'être prises en assemblée générale des associés, être prises par écrit
par tous les associés tant que la Société a moins de 25 associés. Dans ce cas, un projet explicite des résolutions à prendre
devra être envoyé à chaque associé, et chaque associé signera les résolutions; la prise de résolution(s) par écrit en un ou
plusieurs exemplaires aura la même force qu'une résolution prise lors d'une assemblée générale des associés.
Chapitre VI. - Année sociale - Bilan - Répartition des bénéfices
Art. 16. Année sociale. L'année sociale commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de la même année.
Art. 17. Comptes sociaux. Chaque année, les livres sont clos et le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil
de gérance prépare le bilan et le compte de pertes et profits.
14133
L
U X E M B O U R G
Art. 18. Inspection des documents. Chaque associé peut prendre connaissance du bilan et du compte de pertes et
profits au siège social de la Société.
Art. 19. Distribution des bénéfices - Réserves. Un montant égal à cinq pour cent (5%) des bénéfices nets de la Société
est affecté à l'établissement de la réserve légale, jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social
de la Société. Le solde du compte de profit et perte, après déduction de toutes les dépenses, coûts, amortissements,
charges et provisions, représente le bénéficie net de la Société.
Les associés peuvent décider de payer des dividendes intérimaires sur base d'un état des comptes préparé par les
gérants et montrant que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que le montant à distribuer
ne peut excéder les profits réalisés depuis la fin du dernier exercice social, augmentés des reports bénéficiaires et des
réserves distribuables, diminués toutefois des pertes reportées et des sommes allouées à la réserve devant être constituée
en vertu de la Loi ou des présentes.
Le solde peut être distribué au(x) associé(s) proportionnellement au nombre de parts qu'il(s) détien(nen)t dans la
Société. L'assemblée générale des associés a, sous réserve des dispositions applicables, le pouvoir de rendre payable un
ou plusieurs dividendes intérimaires dans une année donnée.
Chapitre VII. - Dissolution - Liquidation
Art. 20. Dissolution. L'insolvabilité ou la faillite ou n'importe quelle autre procédure similaire d'un associé ou des
associés n'entraînera pas la dissolution de la Société. Les associés doivent donner leur accord conformément aux dispo-
sitions de l'article 15 paragraphe 2 des présents Statuts à la dissolution et à la liquidation de la Société et fixer les modalités
y relatives.
Art. 21. Liquidation. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera réalisée par un ou plusieurs liquidateur(s),
associé(s) ou non, nommé(s) par le(s) associé(s) qui détermineront leurs pouvoirs et leur rémunération.
Chapitre VIII. - Vérification des comptes
Art. 22. Commissaires aux comptes - Réviseur d'entreprises. Conformément à l'article 200 de la Loi, la Société a
seulement besoin d'une vérification des comptes par un commissaire aux comptes si elle a plus de 25 associés. Un réviseur
d'entreprises doit être nommé si l'exemption prévue par les articles 256 et 215 de la Loi n'est pas applicable.
Chapitre IX. - Loi applicable
Art. 23. Référence aux dispositions légales. Pour tous les points non expressément prévus par les présents Statuts, le
ou les associé(s) s'en réfèrent aux dispositions légales de la Loi.
<i>Souscription et Libérationi>
La partie comparante déclare souscrire les cent vingt-quatre mille et sept (124,007) parts sociales représentant l'in-
tégralité du capital social de la Société.
Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par apport en numéraire de sorte que la somme de six cent
vingt mille Dollars Américains (620,000 USD) se trouve à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au
notaire instrumentaire.
Ce montant est représenté par:
- USD 124.007 du capital de la société
- USD 12.400,70 de la réserve légale
- USD 483.592,30 de la prime d'émission
<i>Dispositions transitoiresi>
Par dérogation à l'Article 16 des présents Statuts, le premier exercice social de la Société commence à la date du
présent acte et s'achève le 31 décembre 2012.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte, s'élève à approximativement deux mille Euros (2.000,-EUR).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Immédiatement après la constitution de la Société, l'associé unique, représentant la totalité du capital social, a pris les
résolutions suivantes:
<i>Assemblée généralei>
Immédiatement après la constitution de la Société, la personne susmentionnée, représentant l'intégralité du capital
souscrit et exerçant les pouvoirs dévolus à l'assemblée, adoptent les résolutions suivantes:
1) Les personnes suivantes sont nommées gérants de la Société pour une durée indéterminée:
14134
L
U X E M B O U R G
<i>Gérant de catégorie A:i>
- Mr. Alexis Cazé domicilié professionnellement à Chemin du Vigneron, 31 1009 Pully, Suisse
<i>Gérant de catégorie B:i>
- M. René Beltjens, domicilié professionnellement à Rue Guillaume Kroll, 5, L-1882 Luxembourg.
- Mme Florence Gérardy, domiciliée professionnellement à Rue Guillaume Kroll, 5, L-1882 Luxembourg.
Conformément à l'article 10 des présents Statuts, la Société doit être valablement engagée par la signature conjointe
d'un gérant de catégorie A et un gérant de catégorie B.
2) La Société a son siège social à L-2557, Rue Robert Stümper 7A, Luxembourg,
Dont Acte, fait et passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire de la comparante, il a signé avec nous notaire le présent acte.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur la demande des comparants le présent acte est
en langue anglaise, suivi d'une version française.
A la demande des comparants et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.
Signé: R. GALIOTTO et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 29 novembre 2011. Relation: LAC/2011/52840. Reçu soixante-quinze euros (75.-
EUR).
<i>Le Receveuri>
(signé): F. SANDT.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 21 décembre 2011.
Référence de publication: 2011177648/502.
(110207719) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2011.
Cocoa Venture S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 165.668.
STATUTS
L'an deux mille onze, le vingt et un décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
ONT COMPARU:
1. FIDCORP LIMITED, société de droit du Gibraltar, dont le siège social est sis à Watergardens, 6, Suite 24, Gibraltar,
immatriculée sous le numéro 65526
2. EASTRING S.A., société anonyme de droit luxembourgeois dont le siège social est établi à L-1724 Luxembourg, 9B,
boulevard du Prince Henri, RCS Luxembourg B Numéro 133.019
ici représentées par Monsieur Fons MANGEN, réviseur d'entreprises, demeurant à L-9088 Ettelbruck, 147, rue de
Warken, en vertu d'une procuration sous seing privé, laquelle, paraphée «ne varietur», restera annexée au présent acte
pour être formalisée avec lui.
Lesquels comparants, agissant selon la dite qualité, ont requis le notaire instrumentant de dresser l'acte constitutif
d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer (la «Société»).
Titre I
er
. - Dénomination, Siège, Objet, Durée
Art. 1
er
. Forme, Dénomination.
1.1. La présente société est une société anonyme luxembourgeoise régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg
et par les présents statuts.
1.2. La société adopte la dénomination «COCOA VENTURE S.A.» (la «Société»).
Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg. Le conseil d'administration est autorisé à changer l'adresse
de la Société à l'intérieur de la commune du siège social statutaire.
2.2. La Société peut également par décision du conseil d'administration, créer, tant dans le Grand-Duché de Luxem-
bourg qu'à l'étranger, des filiales, agences ou succursales.
2.3. Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre
l'activité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales,
sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert,
14135
L
U X E M B O U R G
conservera la nationalité luxembourgeoise. Pareille décision de transfert du siège social sera faite par le conseil d'admi-
nistration.
Art. 3. Objet.
3.1. La Société a vocation à être une société familiale, ayant pour objet la prise de participation sous quelque forme
que ce soit, dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères,
l'acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat,
de négociation et de toute autre manière et notamment l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en
valeur, l'octroi aux entreprises auxquelles elle s'intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, l'émission des
obligations enfin toute activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirecte-
ment à son objet.
3.2. La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques ou financières en relation directe ou indirecte
avec tous les secteurs prédécrits, de manière à en faciliter l'accomplissement.
Art. 4. Durée.
4.1. La Société est constituée pour une durée illimitée.
4.2. La Société peut être dissoute à tout moment par décision des actionnaires délibérant aux conditions requises pour
une modification statutaire.
Titre II. - Capital
Art. 5. Capital social.
5.1 Le capital social souscrit est fixé à EUR 50.000 (cinquante mille euros), divisé en 5.000 (cinq mille) actions sans
désignation de valeur nominale (ci-après, collectivement avec les actions à créer le cas échéant, les «Actions»).
Art. 6. Modification du capital social / capital autorisé.
6.1. Le capital autorisé est fixé à EUR 500.000.000 (cinq cent millions d'euros) qui sera divisé en 50.000.000 (cinquante
millions) d'actions sans désignation de valeur nominale.
6.2. Le capital autorisé et le capital souscrit de la Société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
6.3. Le conseil d'administration est, pendant une période se terminant le 31 décembre 2012, autorisé à augmenter le
capital souscrit dans les limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous
forme d'actions avec ou sans prime d'émission et libérées par apport en nature ou en numéraire, par compensation avec
des créances ou de toute autre manière à déterminer par le conseil d'administration. Le conseil d'administration est
spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de
souscription des actions à émettre. Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de
pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des
actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.
6.4. Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital
souscrit, le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.
6.5. La Société peut procéder au rachat de ses propres Actions sous les conditions prévues par la loi. En particulier,
en cas de survenance par rapport à un actionnaire d'un événement exceptionnel d'importance majeure, et de demande
raisonnable de cet actionnaire de trouver une liquidité pour ses Actions afin de lui permettre de faire face à cet événement,
ce qui sera apprécié discrétionnairement par le conseil d'administration, ce dernier se réunira afin de décider de l'éventuel
rachat de ces Actions par la Société, si elle dispose des moyens financiers suffisants ou, le cas échéant, de tenter de
trouver, en développant les meilleurs efforts, une autre solution satisfaisant l'actionnaire concerné par un tel événement.
Art. 7. Versements. Les versements à effectuer sur les Actions non entièrement libérées lors de leur souscription se
feront aux époques et aux conditions que le conseil d'administration déterminera dans ces cas. Tout versement appelé
s'impute à parts égales sur l'ensemble des Actions qui ne sont pas entièrement libérées.
Art. 8. Nature des Actions. Les Actions sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire.
Art. 9. Cession d'Actions.
9.1. Pour les besoins du présent article 9,
«Cession» ou «céder»: désigne toute cession, transmission ou aliénation généralement quelconque, même condition-
nelle ou à terme, directe ou indirecte, entre vifs ou pour cause de mort, à Titre onéreux ou à Titre gratuit en ce compris,
en cas de transfert, d'apport, d'échange ou autrement, qu'elle porte sur la pleine propriété, la nue-propriété ou l'usufruit
d'Actions ou sur des droits préférentiels de souscription de la Société ou sur des warrants, options ou autres titres
donnant droit à l'acquisition d'Actions de la société ou à la conversion ou à la souscription en de telles Actions, en ce
compris l'exercice d'un warrant, d'une option ou d'un tel Titre ainsi que tout transfert résultant d'une fusion, d'une
scission ou d'une liquidation.
9.2. Agrément
14136
L
U X E M B O U R G
9.2.1 De manière générale, et sans préjudice de l'ensemble des dispositions qui suivent, les Actions ne sont et ne seront
détenues en toute hypothèse que par des actionnaires agréés par le conseil d'administration, à la discrétion du conseil
d'administration, au terme de la procédure suivante:
Le candidat cédant notifie à la personne physique ou morale chargée d'assurer le secrétariat du conseil d'administration
(le «Secrétaire») son intention de céder le nombre d'Actions qu'il indique, le prix qu'il propose, les moyens financiers
dont dispose le candidat cessionnaire pour régler le prix, les modalités particulières de la Cession et l'identité complète
du candidat cessionnaire, en ce compris celle de son bénéficiaire économique final.
En cas de transmission pour cause de mort, la notification est faite par les héritiers du cédant dans les trois mois du
dépôt de la déclaration de succession.
Dans les huit jours de la notification initiale, le Secrétaire convoque le conseil d'administration de la Société. Le conseil
d'administration se réunit dans le mois de la notification initiale pour apprécier la situation.
Le conseil d'administration statue discrétionnairement sur l'agrément, aux conditions de quorum et de majorité spé-
ciales visées à l'article 11.4, après avoir recueilli l'avis du Secrétaire. Sa décision n'est pas motivée et n'est susceptible
d'aucun recours.
Il est immédiatement donné connaissance de la décision à l'actionnaire cédant ou, en cas de transmission pour cause
de mort, aux héritiers qui ont fait la notification dont question ci-avant. A défaut de communication à l'actionnaire cédant
de la décision prise par le conseil d'administration dans les deux mois de la notification de la demande d'agrément à la
Société, le conseil d'administration est réputé avoir refusé son agrément à la cession.
Si le conseil d'administration refuse l'agrément du cessionnaire proposé, le cédant peut renoncer à son projet de
cession et il en avise le conseil d'administration dans un délai d'un mois à peine de forclusion. En cas de refus d'agrément
dans l'hypothèse d'une transmission pour cause de mort, les héritiers pourront proposer un ou plusieurs autres ces-
sionnaires à l'agrément du conseil d'administration. Après concertation et en cas de nouveau refus d'agrément, l'article
9.3 sera applicable.
9.2.2 Toutefois, la présence d'actionnaires non agréés (les «Tiers») est autorisée indirectement, dans une ou plusieurs
personnes morales, trust, fiducie, fondation, administratiekantoor ou toute autre entité ou véhicule juridique comparable
(les «Entités») qui détiendrait directement ou indirectement des Actions et qui serait contrôlé seul ou conjointement
avec d'autres actionnaires détenant régulièrement, conformément aux présents statuts, des Actions, ou avec des per-
sonnes agréées en vertu de l'article 9.2 mais ne détenant pas d'Actions, pour autant que les conditions cumulatives
suivantes soient réunies:
(i) à aucun moment, ce ou ces Tiers ne détiennent plus de 24,99 % des droits de vote dans aucun des organes de
gestion ou à l'assemblée générale de ces Entités;
Pour le calcul de ce plafond de 24,99%, il n'est pas pris en considération les administrateurs indépendants ou les
administrateurs ou conseillers qui exerceront un mandat de gestion dans le cadre de leurs activités professionnelles pour
le compte de ces Entités, et ce pour autant que des actionnaires agréés en vertu de l'article 9.2 ou des personnes agréées
en vertu de cette même disposition mais ne détenant pas d'Actions soient et restent à tout moment en mesure, en droit
comme en fait, de faire révoquer ad nutum l'administrateur indépendant ou le mandataire professionnel concerné selon
le cas en le faisant remplacer au besoin par un autre administrateur indépendant ou professionnel de leur choix selon le
cas. Lorsque l'organe de gestion concerné ou un de ses membres est une personne morale, la qualité de Tiers autorisé
au sens du présent article s'apprécie pour cette personne morale en appliquant les règles prévues au présent article;
(ii) à aucun moment, ce ou ces Tiers ne détiennent plus de 24,99 % des Intérêts Economiques (tout droit (réel ou
autre, à l'exclusion du gage général des créanciers en droit luxembourgeois ou de tout autre institution de droit étranger
identique ou quasi identique à ce gage général) portant selon le cas soit sur les actions, warrants ou obligations convertibles
de la Société ou d'une Entité, soit sur les titres représentatifs du capital, warrants ou obligations convertibles d'une Entité
qui détient directement ou indirectement des actions, warrants ou obligations convertibles d'une autre Entité) dans cette
Entité; pour autant que de besoin, il est précisé que cette limite ne s'applique évidemment pas à une fondation charitable
préalablement agréée;
(iii) les seuils de 24,99% se calculent individuellement au sein de chaque Entité.
9.3. Cessions directes
A l'exception des Cessions visées à l'article 9.4, toute Cession d'Actions devra faire l'objet d'une notification écrite
préalable du candidat cédant au Secrétaire qui soumettra la Cession envisagée à l'appréciation du conseil d'administration
qui sera chargé de veiller au respect de l'article 9.2.
9.4. Cessions libres
Les Actions sont librement cessibles entre actionnaires détenant régulièrement, conformément aux présents statuts,
des Actions ou entre ces actionnaires et leurs ascendants ou descendants.
9.5. Mise en gage des Actions
9.5.1 Les actionnaires peuvent mettre leurs Actions en gage pour autant que le créancier gagiste accepte expressément
et s'engage à faire respecter la procédure de préemption et d'agrément prévus par les présent statuts en cas de réalisation
des Actions gagées.
14137
L
U X E M B O U R G
9.5.2 Un mois au moins avant de mettre des Actions en gage, la partie intéressée notifiera toutefois son intention au
Secrétaire qui réunira le conseil d'administration.
Celui-ci examinera avec la partie notifiante si des solutions alternatives peuvent être trouvées. Le conseil d'adminis-
tration formulera pour le surplus toutes les recommandations qu'il estime opportunes.
Titre III. - Administration, Direction, Surveillance
Art. 10. Conseil d'administration.
10.1. La Société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, dont au
moins un administrateur indépendant (non lié à un actionnaire).
10.2. Les administrateurs seront nommés par l'assemblée générale annuelle pour une durée qui ne peut excéder six
ans. Ils sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale.
10.3. En cas de vacance du poste d'un administrateur nommé par l'assemblée générale pour cause de décès, de dé-
mission ou autre raison, les administrateurs restants nommés de la sorte peuvent se réunir et pourvoir à son
remplacement, à la majorité des votes, jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires.
Art. 11. Réunions du conseil d'administration.
11.1. Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président.
En cas d'empêchement du président, il sera remplacé par l'administrateur élu à cette fin parmi les membres présents
à la réunion. Le conseil d'administration désigne également parmi les administrateurs indépendants une personne physique
ou morale chargée d'assurer le secrétariat du conseil d'administration et du respect de l'article 9.2 des statuts (le «Se-
crétaire»). L'avis du Secrétaire sera obligatoire pour tout ce qui concerne l'application des règles visées aux articles 9.2
et 9.5.
11.2. Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président, du Secrétaire ou de deux administrateurs.
11.3. Sous réserve de ce qui est prévu à l'article 11.4, le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la
majorité de ses membres est présente ou représentée. Toute décision du conseil d'administration est prise à la majorité
simple. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.
11.4. Toutefois, lorsque le conseil d'administration est amené à statuer en vertu de l'article 9.2 ou lorsqu'il est amené
à décider de la cession ou de la mise en gage éventuelle des actifs (en ce compris toute participation financière) détenus
par la Société, ainsi que lorsqu'il est amené à adopter ou modifier son règlement d'ordre intérieur, les décisions ne seront
valablement adoptées que pour autant que tous les administrateurs soient présents ou représentés et qu'elles soient
prises à l'unanimité des administrateurs présents ou représentés.
11.5. Les administrateurs peuvent émettre leur vote par voie circulaire.
11.6. Ils peuvent émettre leur vote sur un ou plusieurs documents par lettre, télécopieur, ou tout autre moyen de
communication électronique, les deux derniers étant à confirmer par écrit. L'ensemble de ces documents constituera les
procès-verbaux propres à certifier une telle décision.
11.7. Les administrateurs peuvent participer à une réunion du conseil d'administration par conférence téléphonique,
par conférence vidéo ou par tout autre moyen de communication similaire permettant ainsi à plusieurs personnes y
participant de communiquer simultanément l'une avec l'autre. Une telle participation sera considérée comme équivalente
à une présence physique à la réunion du conseil d'administration.
11.8. Les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration sont signés par tous les membres présents aux
séances.
11.9. Des extraits seront certifiés par le président du conseil d'administration ou par deux administrateurs.
Art. 12. Pouvoirs généraux du conseil d'administration. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus
étendus et exclusifs pour faire tous les actes d'administration et de gestion qui ne sont pas réservés expressément par la
loi et les présents statuts à l'assemblée générale.
Art. 13. Délégation de pouvoirs. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière des affaires de la
Société, entendue dans son sens le plus large, ainsi que la représentation dans le cadre de cette gestion, à un ou des
administrateurs ou tiers qui ne doi(ven)t pas nécessairement être actionnaire(s) de la Société.
Art. 14. Représentation de la Société. Vis-à-vis des tiers, la Société est en toutes circonstances représentée dans le
cadre de son objet social par deux administrateurs, ou par l'administrateur-délégué ou le délégué à la gestion journalière
agissant dans le cadre de cette gestion.
Art. 15. Commissaire aux comptes.
15.1. La Société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale.
15.2. La durée du mandat de commissaire est fixée par l'assemblée générale. Elle ne pourra cependant excéder six
années.
14138
L
U X E M B O U R G
Titre IV. - Assemblée générale
Art. 16. Pouvoirs de l'assemblée générale.
16.1. L'assemblée générale représente tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires
sociales.
16.2. Sauf dans les cas déterminés par la loi, les décisions sont prises à la majorité simple des voix émises.
Art. 17. Endroit et date de l'assemblée générale annuelle. L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année dans
la Ville de Luxembourg, à l'endroit indiqué dans les convocations le troisième vendredi de juin à 11.00 heures.
Art. 18. Autres assemblées générales. Le conseil d'administration ou le commissaire peut convoquer d'autres assem-
blées générales. Elles doivent être convoquées sur la demande d'actionnaires représentant le dixième du capital social.
Art. 19. Votes.
19.1. Chaque Action donne droit à une voix.
19.2. Toute modification des statuts aura lieu à la majorité des deux tiers de l'ensemble des Actions présentes ou
représentées, moyennant un quorum de la moitié des Actions ou au cas où ce quorum ne serait pas atteint lors d'une
première assemblée dûment convoquée, lors d'une seconde assemblée dûment convoquée qui statuera quelque soit le
nombre d'Actions présentes ou représentées.
19.3. En cas d'indivision ou au cas où la propriété d'une Action serait démembrée, les indivisaires ou autres titulaires
de droits désigneront parmi eux un représentant commun pour assister aux assemblées, à défaut, ils seront privés du
droit de vote. En cas d'usufruit, le droit de vote appartiendra à l'usufruitier à l'exclusion du nu-propriétaire.
Titre V. - Exercice social, Répartition des bénéfices
Art. 20. Exercice social.
20.1. L'exercice social commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
20.2. Le conseil d'administration établit le bilan et le compte de profits et pertes. Il remet les pièces avec un rapport
sur les opérations de la Société, un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire, aux commissaires qui commen-
teront ces documents dans leur rapport.
Art. 21. Répartition des bénéfices.
21.1. Chaque année cinq pour cent au moins des bénéfices nets sont prélevés pour la constitution de la réserve légale.
Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve aura atteint dix pour cent du capital
social.
21.2. Après dotation à la réserve légale, l'assemblée générale décide de la répartition et de la distribution du solde des
bénéfices nets.
21.3. Le conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions
prescrites par la loi.
Titre VI. - Dissolution, Liquidation
Art. 22. Dissolution, Liquidation.
22.1. La Société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, délibérant à la majorité des deux tiers de
l'ensemble des Actions présentes ou représentées, moyennant un quorum de la moitié des Actions ou au cas où ce
quorum ne serait pas atteint lors d'une première assemblée dûment convoquée, lors d'une seconde assemblée dûment
convoquée qui statuera quelque soit le nombre d'Actions présentes ou représentées.
22.2. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs,
nommés par l'assemblée générale des actionnaires.
Titre VII. - Disposition générale
Art. 23. Disposition générale. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures
trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.
<i>Souscription et Libérationi>
Les Statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, les actions ont été souscrites comme suit:
1. FIDCORP LIMITED, société de droit du Gibraltar, dont le siège social
est sis à Watergardens, 6, Suite 24, Gibraltar, immatriculée sous le numéro 65526 . . . . . . . . . . . . . . 4.999 actions
2. EASTRING S.A., société anonyme de droit luxembourgeois dont le siège
social est établi à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri,
RCS Luxembourg B Numéro 133.019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 action
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 actions
14139
L
U X E M B O U R G
Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de EUR
50.000,- (cinquante mille Euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au
notaire.
<i>Déclarationi>
Le notaire rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué à mille huit cents Euros.
<i>Dispositions transitoiresi>
1. Le premier exercice social débute le jour de la constitution et prend fin le 31 décembre 2012.
2. La première assemblée générale ordinaire aura lieu en 2013.
3. Exceptionnellement le 1
er
Président peut être nommé par la première assemblée générale des actionnaires.
<i>Première assemblée générale extraordinairei>
Immédiatement après la constitution de la Société, les actionnaires, représentant l'intégralité du capital social et se
considérant dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale et ont pris, à l'unanimité, les décisions suivantes:
1. L'adresse de la Société est fixée à L-1724 Luxembourg 9B, boulevard du Prince Henri, Grand-Duché de Luxembourg.
2. Sont appelés aux fonctions d'Administrateurs pour une période maximale de six (6) ans, chacun pour un mandat
expirant lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de l'année 2017:
a) Monsieur Fons Mangen, réviseur d'entreprises, demeurant à L-9088 Ettelbruck, 147, rue de Warken;
b) Madame Carine Reuter-Bonert, employée, demeurant à L-3332 Fennange, 5, rue des Champs;
c) Monsieur Jean-Hugues Antoine, employé, demeurant à B-6810 Izel, 7, rue de la Sartelle.
3. Est appelée aux fonctions de commissaire pour la même période:
RAMLUX S.A., société anonyme ayant sont siège social à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri (numéro
RCS B 53.438).
4. Faisant usage de la faculté offerte par la disposition transitoire (3), l'assemblée nomme Monsieur Fons MANGEN,
prénommé, aux fonctions:
- de Président du Conseil d'Administration, pour la même période.
- d'administrateur-délégué, pour la même période.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture, le mandataire des comparants, connu par le notaire par ses nom, prénom, état civil et résidence, a
signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: F. MANGEN, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 23 décembre 2011. Relation: LAC/2011/57913. Reçu soixante-quinze Euros (75,- €).
<i>Le Receveuri> (signé): Francis SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur sa demande.
Luxembourg, le 27 décembre 2011.
Référence de publication: 2011179615/288.
(110210330) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.
H-Allinvest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1215 Luxembourg, 32, rue de la Barrière.
R.C.S. Luxembourg B 102.252.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 8 juin 2009i>
L'assemblée générale décide de renouveler le mandat des administrateurs pour une durée illimitée:
a) Madame Thérèse SCHMIT, sans état, née à Luxembourg, le 17 septembre 1928, demeurant à L-1215 Luxembourg,
32, rue de la Barrière,
b) Monsieur Raymond KOPPES, directeur de sociétés, né à Bettembourg, le 13 septembre 1929, demeurant à L-1215
Luxembourg, 32, rue de la Barrière,
c) Monsieur Marc KOPPES, docteur en sciences économiques et commerciales, né à Luxembourg, le 12 septembre
1955, demeurant professionnellement à L-3961 Ehlange-sur-Mess, 7A, am Brill.
14140
L
U X E M B O U R G
L'assemblée générale décide de renouveler le mandat de l'administrateur-délégué pour une durée illimitée:
- Monsieur Marc KOPPES demeurant professionnellement au 7a, am Brill, L-3961 EHLANGE/MESS,
L'assemblée générale décide de renouveler le mandat du commissaire aux comptes pour une durée illimitée:
- FINPART s.a. ayant ses bureaux au 7a, am Brill, L-3961 Ehlange/Mess, RCS Luxembourg B 92.961
Luxembourg, le 8 juin 2009.
Pour avis sincère et conforme
<i>Pour H-ALLINVEST S.A.
i>Signature
Référence de publication: 2012000132/23.
(110211681) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2011.
Editions Ultimomondo S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8391 Nospelt, 35, rue de Dondelange.
R.C.S. Luxembourg B 77.407.
Les comptes annuels au 31/12/2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011179676/10.
(110210157) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.
Electro-Team S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1726 Luxembourg, 34, rue Pierre Hentges.
R.C.S. Luxembourg B 103.573.
Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011179678/9.
(110209786) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.
Le Chêne au Corbeau S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 128.868.
<i>Extrait des décisions prises par l’assemblée générale des actionnaires et par le conseil d’administration en date du 27 décembrei>
<i>2011i>
1. Le mandat d’administrateur de Madame Nancy BLEUMER, venu à échéance, n’a pas été reconduit.
2. Monsieur Christophe-Emmanuel SACRE, administrateur de sociétés, né le 22 janvier 1985 à Ottignies (Belgique),
demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme
administrateur jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2017.
3. Monsieur Hans DE GRAAF a été reconduit dans son mandat d’administrateur jusqu’à l’issue de l’assemblée générale
statutaire de 2017.
4. Monsieur Philippe TOUSSAINT a été reconduit dans son mandat d’administrateur jusqu’à l’issue de l’assemblée
générale statutaire de 2017.
5. Monsieur Philippe TOUSSAINT a été nommé comme président du conseil d’administration jusqu’à l’issue de l’as-
semblée générale statutaire de 2017.
6. La société à responsabilité limitée COMCOLUX S.à r.l. a été reconduite dans son mandat de commissaire jusqu’à
l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2017.
Luxembourg, le 28 décembre 2011.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Le Chêne au Corbeau S.A.
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2011180806/25.
(110210759) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2011.
14141
L
U X E M B O U R G
Trendy Foods Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5326 Contern, 7, rue Edmond Reuter.
R.C.S. Luxembourg B 20.492.
L'an deux mil onze, le treize décembre.
Pardevant Maître Camille MINES, notaire de résidence à Capellen,
s’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société TRENDY FOODS LUXEMBOURG S.A., avec siège à
L-5326 Contern, 7, rue Edmond Reuter, constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire Marc FISCHBACH, alors
de résidence à Mersch, en date du 20 mai 1983, publié au Mémorial C numéro 194 du 02 août 1983, inscrite au Registre
de Commerce à Luxembourg sous le numéro B 20.492 et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois en vertu
d’une assemblée générale extraordinaire actée par Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, en date du
08 mai 2007, publiée au Mémorial C numéro 1310 du 29 juin 2007.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Francis PLUNUS, demeurant à Soiron (Belgique), qui désigne
comme secrétaire Madame Véronique GILSON-BARATON, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Capellen.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Guido BERGMANS demeurant à Raeren (Belgique).
Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions des
actionnaires sont renseignés sur une liste de présences, laquelle, après avoir été signée ne varietur, restera annexée aux
présentes.
Monsieur le président constate, et l'assemblée approuve, que toutes les actions émises de la société sont valablement
représentées, ainsi qu'il résulte de la liste de présences susmentionnée et que tous les actionnaires présents ou repré-
sentés renoncent à toute convocation supplémentaire affirmant avoir connu à l'avance l'ordre du jour de la présente
assemblée.
<i>Ordre du jouri>
1) Changement du pouvoir de signature
2) Démissions et décharges
3) Nomination.
Ceci exposé, Monsieur le Président met au vote les résolutions suivantes, approuvées à l'unanimité:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide de remplacer les alinéas 4 et 5 de l'article 5 des statuts par:
"La société se trouve engagée par la signature individuelle du directeur délégué à la gestion journalière pour tous
engagements jusqu’à hauteur de 50.000.-EUR. Pour tous les engagements excédant cette valeur, la société se trouve
engagée par la signature conjointe du directeur délégué à la gestion journalière et d'un des administrateurs."
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède, l'alinéa 4 de l'article 5 des statuts aura dorénavant la teneur suivante:
" Art. 5. (Alinéa 4). La société se trouve engagée par la signature individuelle du directeur délégué à la gestion journalière
pour tous engagements jusqu’à hauteur de 50.000.-EUR. Pour tous les engagements excédant cette valeur, la société se
trouve engagée par la signature conjointe du directeur délégué à la gestion journalière et d'un des administrateurs."
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée décide d'accepter la démission des administrateurs-délégués suivants en leur donnant pleine et entière
décharge, à savoir:
- Monsieur Francis PLUNUS, demeurant 190, rue Tilleul à B4861 Soiron (Belgique)
- Monsieur Guido BERGMANS, demeurant 102, rue du Hauset à B-4730 Raeren (Belgique), et
- Monsieur Jean-Pierre STEMBERT, demeurant 30, Avenue Andromède à B-4802 Verviers (Belgique).
Messieurs PLUNUS, BERGMANS et STEMBERT susvisés conserveront néanmoins leurs mandats d'administrateurs de
la société jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2017.
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée décide de nommer Monsieur Stefan PIERRET, demeurant à L-9639 Boulaide, 15, rue du Lac, comme
directeur délégué à la gestion journalière jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2017.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, l’assemblée est levée.
Dont acte, fait et passé à Capellen, en l’étude du notaire instrumentaire, à la date mentionnée en tête des présentes.
Et après lecture faite aux membres du bureau, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et résidences, tous
ont signé ensemble avec Nous notaire la présente minute.
14142
L
U X E M B O U R G
Signé: F. PLUNUS, V. BARATON, G. BERGMANS, C. MINES.
Enregistré à Capellen, le 13 décembre 2011. Relation: CAP/2011/4844. Reçu soixante-quinze euros. 75,-€.
<i>Le Receveuri> (signé): I. Neu.
Pour copie conforme,
Capellen, le 15 décembre 2011.
Référence de publication: 2012001044/60.
(110211721) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.
MSI Alpha Phi S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 132.242.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions écrites de l'associé-gérant-Commandité en date du 13 décembre 2011 que le siège social de
la société a été transféré du 47, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxem-
bourg.
De plus, l'adresse professionnelle des personnes suivantes est désormais:
- Matthijs Bogers, Commissaire aux comptes: 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg;
- Julien François, Commissaire aux comptes: 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg;
- Stéphane Hépineuze, Commissaire aux comptes: 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg;
Veuillez également être informé que l'adresse de MSI Alpha S.à r.l., Associé-Gérant-Commandité est désormais: 11-13,
Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg;
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 décembre 2011.
MSI Alpha S.à r.l.
<i>Associé-Gérant-Commandité
i>Représenté par Julien François
<i>Gérant de classe Bi>
Référence de publication: 2012000192/23.
(110211087) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2011.
Electro-Team S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1726 Luxembourg, 34, rue Pierre Hentges.
R.C.S. Luxembourg B 103.573.
Les comptes annuels au 31/12/2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011179679/10.
(110209789) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.
E/Shelter S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 30.000,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 76.501.
Par le présent avis, la Société informe les tiers des changements suivants concernant ses associés:
Suite au transfert de la totalité des parts sociales de la Société détenues par:
a. E/Shelter L.P., un limited partnership, de droit de l'Etat du Delaware, ayant son siège social situé au 1013 Centre
Road, Wilmington, 19805 Delaware (USA), et enregistré auprès de la Delaware Division of Corporation sous le numéro
3225276;
b. Barclays Wealth Trustees (Guernsey) Limited, trustee de Pelham Partners Employee Benefit Trust 2001, une société
à responsabilité limitée, de droit anglais, ayant son siège social situé au Regency Court, Glategny Esplanade, bâtiment
Barclays Wealth, BGU-GY1 3ST St Peter Port, Guernsey, et enregistrée auprès du Guernsey Financial Services Com-
mission sous le numéro 24531;
14143
L
U X E M B O U R G
c. Monsieur Dan Gabriel, ayant pour adresse professionnelle 7368, Fay Avenue, USA - CA 92037 La Jolla, Californie;
intervenu le 28 novembre 2011, la Société compte dorénavant qu'un seul associé:
Lux e-shelter 1, société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, dont le siège social est situé au 5, rue
Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché of Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 162.738
Luxembourg, le 27 décembre 2011.
Luxembourg Corporation Company SA
Signatures
<i>Manageri>
Référence de publication: 2012000485/26.
(110212062) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.
Electro-Team S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1726 Luxembourg, 34, rue Pierre Hentges.
R.C.S. Luxembourg B 103.573.
Les comptes annuels au 31/12/2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011179680/10.
(110210163) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.
Elliott Business Style S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 80.681.
Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011179681/10.
(110210365) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.
Emtronix Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4991 Sanem, 150, rue de Niederkorn.
R.C.S. Luxembourg B 80.954.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011179682/10.
(110209563) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.
Innuendo S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 70, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 149.079.
EXTRAIT
Les comptes annuels de la société au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2011179780/14.
(110210070) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.
14144
L
U X E M B O U R G
Enko Trans S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4710 Pétange, 20, rue d'Athus.
R.C.S. Luxembourg B 157.739.
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011179683/10.
(110209969) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.
Entreprise Salmon (Lux.) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5615 Mondorf-les-Bains, 5, rue Dicks.
R.C.S. Luxembourg B 39.817.
Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011179684/10.
(110209908) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.
Entreprise Salmon (Lux.) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5615 Mondorf-les-Bains, 5, rue Dicks.
R.C.S. Luxembourg B 39.817.
Les comptes annuels au 31/12/2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011179685/10.
(110209910) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.
Enyo Holding, Société Anonyme.
Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
R.C.S. Luxembourg B 109.002.
Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28/12/2011.
G.T. Experts Comptables Sàrl
Luxembourg
Référence de publication: 2011179686/12.
(110210189) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.
Estates S.A., Société Anonyme de Titrisation.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 370, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 106.770.
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 décembre 2011.
ESTATES S.A.
Adrien ROLLE
Référence de publication: 2011179688/12.
(110209496) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.
14145
L
U X E M B O U R G
EPI - European Property Investment S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6450 Echternach, 27, rue de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 94.525.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fiduciaire Internationale SA
Référence de publication: 2011179687/10.
(110209920) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.
Eucharis S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 16.892.
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011179690/9.
(110210342) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.
Euralver Façades S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 62.513.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011179691/9.
(110209659) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.
Tourism Distribution Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Caucasus Real Estate Holdings).
Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 129.452.
DISSOLUTION
In the year two thousand and eleven, on the twenty-second of December.
Before Us M
e
Carlo WERSANDT, notary residing at Luxembourg, (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned.
THERE APPEARED:
Mrs Maria Luiza Da Conceição Pestana, (the "Principal"), residing at Pestana Chelsea Bridge, 354 Queenstown Road,
London SW8 4AE, England, here represented by Ms Chiara Deceglie, employee, lawyer, residing professionally at 56, rue
Charles Martel, L-2134 Luxembourg (the "Proxyholder"), by virtue of a proxy given under private seal, which proxy, after
having been signed "ne varietur" by the Proxyholder and the undersigned notary, will be registered with this minute.
The Principal, represented as aforesaid, declared and requested the notary to act the following:
I. "Tourism Distribution Investments S.à r.l." (the "Company"), established and having its registered office in L-2134
Luxembourg, 58, rue Charles Martel, inscribed in the Trade and Companies' Registry of Luxembourg, section B, under
the number 129452, has been incorporated under the denomination of Caucasus Real Estate Holdings, pursuant to a
deed of M
e
Gérard LECUIT, notary residing in Luxembourg, on June 14, 2007, published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, number 1728 of August 16, 2007.
The articles of association of the Company have been lastly amended pursuant to a deed of M
e
Henri HELLINCKX,
notary residing in Luxembourg, on December 11, 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
number 280 of February 2, 2008.
II. The Company's corporate capital is fixed at EUR 12,500.-(twelve thousand and five hundred Euro), represented by
five hundred (500) shares in registered with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each, all subscribed and fully paid-
up.
III. The Principal declares that he has full knowledge of the articles of incorporation and the financial standing of the
Company.
14146
L
U X E M B O U R G
IV. The Principal is the holder of all shares of the Company referred to above and, as the sole shareholder, makes an
explicit declaration to proceed with the dissolution of the Company.
V. The Principal, as liquidator of the Company, declares that the activity of the Company has ceased and that it has
realised, received or will take over all assets of the Company and acknowledges that all the third party liabilities of the
Company have been fully paid off or duly provisioned for, and that the Principal will be liable for all outstanding liabilities
(if any) of the Company after its dissolution, whether presently known or unknown.
VI. The Principal gives discharge to the managers of the Company in respect of the execution of their mandates up to
this date.
VII. The shareholder's register and all the shares of the Company shall be cancelled.
VIII. The Principal declares that the Company is hereby liquidated and that the liquidation is closed.
IX. The corporate books and accounts of the Company will be kept for a period of five years at least at the former
registered office in L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is evaluated at approximately one thousand Euro.
<i>Statementi>
The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above
appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing
party, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to the Mandatory of the appearing party, acting as said before, known to the notary
by name, first name, civil status and residence, the said Mandatory has signed with Us the notary the present deed.
Suit la version en langue française du texte qui précède:
L'an deux mille onze, le vingt-deux décembre;
Par-devant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg),
soussigné;
A COMPARU:
Madame Maria Luiza Da Conceição Pestana, (le "Mandant), demeurant au Pestana Chelsea Bridge, 354 Queenstown
Road, Londres SW8 4AE, Angleterre, ici représentée par Madame Chiara Deceglie, lawyer, demeurant professionnelle-
ment au 56, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg (le "Mandataire"), en vertu d'une procuration sous seing privé,
laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le Mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée
au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.
Le Mandant, représenté comme ci-avant, a déclaré et a requis le notaire d'acter ce qui suit:
I. "Tourism Distribution Investments S.à r.l." (la "Société"), établie et ayant son siège social à L-2134 Luxembourg, 58,
rue Charles Martel, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, Section B sous le numéro 129452,
a été constituée sous la dénomination Caucasus Real Estate Holdings, suivant acte reçu par Maître Gérard LECUIT, notaire
de résidence à Luxembourg, en date du 14 juin 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro
1728 du 16 août 2007.
Les statuts de la Société ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Henri HELLINCKX, notaire de
résidence à Luxembourg, en date du 11 décembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 280 du 2 février 2008.
II. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cinq cents (500)
parts sociales sous forme nominative d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, toutes souscrites et
entièrement libérées.
III. Le Mandant déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la Société.
IV. Le Mandant est détenteur de l'ensemble des parts sociales de la Société et, en tant qu'associé unique, déclare
expressément procéder à la dissolution de la Société.
V. Le Mandant, en sa qualité de liquidateur de la Société, déclare que l'activité de la Société a cessé, qu'il a réalisé, a
reçu ou recevra tous les actifs de la Société, que l'ensemble des dettes de la Société à l'égard de tiers ont été réglées ou
sont dûment provisionnées, et reconnaît qu'il sera tenu de l'ensemble des obligations existantes (le cas échéant) de la
Société après sa dissolution, connues ou inconnues à ce jour.
VI. Décharge pleine et entière est accordée par le Mandant aux gérants de la Société pour l'exécution de leurs mandats
jusqu'à ce jour.
VII. Il sera procédé à l'annulation du registre des parts et de toutes les parts sociales de la Société.
VIII. Le Mandant déclare que la Société est ainsi liquidée et que la liquidation est clôturée.
14147
L
U X E M B O U R G
IX. Les livres et comptes de la Société seront conservés pendant cinq ans au moins à l'ancien siège social à L-2134
Luxembourg, 58, rue Charles Martel.
<i>Fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société, ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, est évalué approximativement à mille euros.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et français, déclare par les présentes, qu'à la requête de la partie
comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de la même partie comparante,
et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.
DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte à la mandataire de la partie comparante, agissant comme dit ci-avant, connue du notaire
par nom, prénom, état civil et domicile, ladite mandataire a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: C. DECEGLIE, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 23 décembre 2011. LAC/2011/57848. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveuri>
(signé): Francis SANDT.
Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 décembre 2011.
Référence de publication: 2011180098/102.
(110210593) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.
SOLER, Société Luxembourgeoise des Energies Renouvelables, Société Anonyme.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 2, rue Pierre d'Aspelt.
R.C.S. Luxembourg B 82.870.
L'an deux mille onze, le six décembre,
par-devant Maître Joëlle Baden, notaire de résidence à Luxembourg,
s'est réunie
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DES ENERGIES RENOU-
VELABLES, en abrégé «SOLER», une société anonyme ayant son siège social à L-1142 Luxembourg, 2, rue Pierre d'Aspelt,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 82.870 (la «Société»), constituée
suivant acte notarié en date du 27 juin 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations, numéro 5
du 2 janvier 2002.
Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié en date du 5 octobre 2009, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations, numéro 2212 du 12 novembre 2009.
L'assemblée est ouverte à 15.00 heures sous la présidence de Monsieur Claude Strasser, licencié en sciences com-
merciales et financières, avec adresse professionnelle à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Madame Françoise Wilwert, licenciée traductrice, avec adresse professionnelle à Lu-
xembourg.
L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Michel Schaus, General Counsel, avec adresse professionnelle à Esch-
sur-Alzette.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I. Que la présente assemblée a pour ordre du jour:
1. Augmentation du capital social par apport en nature et en espèces à concurrence de sept millions neuf cent mille
euros (EUR 7.900.000) pour le porter de son montant actuel de deux cent cinquante mille euros (EUR 250.000) à huit
millions cent cinquante mille euros (EUR 8.150.000) par la création et l'émission de soixante-dix-neuf mille (79.000) actions
nouvelles d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les actions
existantes;
2. Souscription et libération en espèces;
3. Modification de l'article 4 actuel des statuts relatif à l'objet social pour lui donner la teneur suivante:
«L'objet de la Société est d'être un acteur dans le domaine des énergies renouvelables, notamment en fournissant une
production d'énergies renouvelables provenant de différentes ressources naturelles comme le vent, l'eau, l'énergie solaire
et la biomasse aux marchés énergétiques du Grand-Duché de Luxembourg et d'autres pays dont les pays avoisinants.
Les activités de la Société sont entre autres toutes activités relatives au domaine des énergies renouvelables, y compris
la génération et la production d'énergies renouvelables. Les activités de la Société incluent également l'investissement
14148
L
U X E M B O U R G
dans les technologies relatives aux énergies renouvelables et dans les sociétés actives dans les énergies renouvelables
ainsi que la recherche et le développement de nouveaux projets en matière d'énergies renouvelables.
L'objet de la Société inclura notamment:
1. l'étude et la réalisation d'installations de production d'énergie sur base de sources d'énergies renouvelables; l'objet
social comporte également l'achat et la vente de telles installations;
2. l'exploitation économique et l'utilisation de ces installations, notamment par l'achat et la vente d'énergie; l'exploi-
tation peut également se faire par voie de louage d'installations appartenant à des tiers;
3. la participation dans toutes associations d'entreprises et la prise de participations dans des sociétés ou entreprises
ayant pour objet les activités visées dans le présent article.
La Société pourra de plus créer, administrer, développer et céder un portefeuille se composant de tous titres et brevets
de toute origine, acquérir par investissement, souscription, prise ferme ou option d'achat tous titres et brevets, les réaliser
par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement et accorder aux sociétés, ou à leur profit, dans lesquelles la Société
détient une participation directe et/ou indirecte et/ou à des entités du groupe toute assistance, prêt, avance ou garantie.
La Société peut procéder à l'émission de tous types de titres ou valeurs mobilières.
La Société peut emprunter sous toutes formes et procéder à l'émission d'obligations de toute nature.
La Société peut également participer à la constitution, au développement et/ou au contrôle de toute entité luxem-
bourgeoise ou étrangère.
Plus généralement, la Société peut prendre toutes mesures et accomplir toutes opérations, incluant, sans limitations,
des transactions commerciales, financières, mobilières ou immobilières qu'elle jugera nécessaires ou utiles à l'accomplis-
sement et au développement de son objet social.»
4. Modification de l'article 17 actuel des statuts pour lui donner la teneur suivante:
« 17.1. Assemblée générale annuelle. L'assemblée générale annuelle de la Société se réunit le dernier vendredi du mois
d'avril à 11.00 heures à Luxembourg, au siège social ou à tout autre endroit à designer par les convocations.
Si ce jour est un jour férié, l'assemblée se tiendra le premier Jour Ouvrable suivant.
17.2. Tenue des assemblées générales. Sauf disposition contraire de la loi, chaque action donne droit à une voix.
Aux assemblées générales ordinaires, les résolutions seront prises aux conditions de majorité et quorum prévues ci-
après dans ces Statuts pour les assemblées générales extraordinaires.
Les assemblées générales ordinaires des actionnaires voteront, entre autres, sur la nomination et la révocation des
Administrateurs et des commissaires aux comptes, la décharge à donner aux Administrateurs et aux commissaires aux
comptes, l'approbation des comptes annuels et, le cas échéant, intérimaires et l'allocation des résultats de l'année sociale.
Aux assemblées générales extraordinaires, les résolutions seront prises à la majorité des deux tiers des votes vala-
blement exprimés à cette assemblée générale des actionnaires où au moins deux tiers du capital social devront toujours
être présents ou représentés. Ce quorum sera toujours requis pour toute assemblée, même en cas de reconvocation de
l'assemblée et ce, par dérogation à la loi.
Les assemblées générales extraordinaires des actionnaires voteront, entre autres, sur toutes modifications aux Statuts,
y inclus augmentations et diminutions de capital (sauf en cas de capital autorisé le cas échéant) et la dissolution de la
Société.»;
5. Refonte complète des statuts;
6. Confirmation de la cooptation de Monsieur Thomas LEITL du 1
er
juillet 2011;
7. Nomination de Monsieur Claude STRASSER et de Monsieur Marc REIFFERS comme nouveaux administrateurs de
la Société;
8. Divers.
II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée
au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-
phées ne varietur par les comparants.
III. Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction
des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV. Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.
L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:
14149
L
U X E M B O U R G
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de sept millions neuf cent mille
euros (EUR 7.900.000) pour le porter de son montant actuel de deux cent cinquante mille euros (EUR 250.000) à huit
millions cent cinquante mille euros (EUR 8.150.000) par la création et l'émission de soixante-dix-neuf mille (79.000) actions
nouvelles d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les actions
existantes.
<i>Souscription et Libérationi>
L'intégralité des soixante-dix-neuf mille (79.000) actions nouvelles est souscrite comme suit par les actionnaires actuels
au prorata de leur participation actuelle dans le capital de la Société:
1. La SOCIETE ELECTRIQUE DE L'OUR, en abrégé «SEO», une société anonyme ayant son siège social à L-1142
Luxembourg, 2, rue Pierre d'Aspelt, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 5.901,
ici représentée par Monsieur Claude STRASSER, préqualifié,
en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 5 décembre 2011, qui restera annexée aux
présentes,
souscrit trente-neuf mille cinq cents (39.500) actions nouvelles ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100)
chacune et les libère par un apport en nature tel que décrit ci-après:
- deux mille quatre cents (2.400) actions de catégorie A entièrement libérées d'une valeur nominale de deux cent
cinquante euros (EUR 250) chacune, représentant 20% du capital social de la société anonyme Wandpark Kehmen-
Heischent S.A., avec siège social à L-9140 Bourscheid, 1, Schlasswee, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 98.060, évaluées à huit cent cinquante-cinq mille cent euros (EUR 855.100);
- deux mille cinq cent soixante (2.560) actions de catégorie A entièrement libérées d'une valeur nominale de deux
cent cinquante euros (EUR 250) chacune, représentant 20% du capital social de la société anonyme Wandpark Gemeng
Hengischt S.A., avec siège social à L-9753 Heinerscheid, 2, Kierchestrooss, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 106.804, évaluées à huit cent neuf mille huit cents euros (EUR 809.800);
- deux mille neuf cents (2.900) actions entièrement libérées d'une valeur nominale de deux cent cinquante euros (EUR
250) chacune, représentant 36,25% du capital social de la société anonyme Wandpark Burer Bierg S.A., avec siège social
à L-1142 Luxembourg, 2, rue Pierre d'Aspelt, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 94.940, évaluée à soixante-huit mille euros (EUR 68.000);
- seize mille cinq cents (16.500) actions entièrement libérées d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25)
chacune représentant 100% du capital social de la société Windpower S.A., avec siège social à L-1142 Luxembourg, 2,
rue Pierre d'Aspelt, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 93.992, évaluée
à un million deux cent dix-sept mille cent euros (EUR 1.217.100);
- seize mille (16.000) actions libérées à raison de 25%, d'une valeur nominale de deux cent cinquante euros (EUR 250)
chacune représentant 100% du capital social de la société Wandpark Bënzelt S.A., avec siège social à 2, rue Pierre d'Aspelt,
L-1142 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 163.656, évaluée
à un million euros (EUR 1.000.000),
soit pour un montant total de trois millions neuf cent cinquante mille euros (EUR 3.950.000) intégralement affecté au
capital social de la Société.
2. ENOVOS LUXEMBOURG S.A., une société anonyme ayant son siège social à L-1445 Strassen, 2, rue Thomas Edison,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 44.683,
ici représentée par Monsieur Michel SCHAUS, préqualifié,
en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 5 décembre 2011, qui restera annexée aux
présentes,
souscrit trente-neuf mille cinq cents (39.500) actions nouvelles ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100)
chacune et les libère comme suit:
* partiellement par un apport en nature tel que décrit ci-après:
- deux mille quatre cents (2.400) actions de catégorie A entièrement libérées d'une valeur nominale de deux cent
cinquante euros (EUR 250) chacune, représentant 20% du capital social de la société anonyme Wandpark Kehmen-
Heischent S.A., avec siège social à L-9140 Bourscheid, 1, Schlasswee, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 98.060, évaluée à huit cent cinquante-cinq mille cent euros (EUR 855.100);
- deux mille cinq cent soixante (2.560) actions de catégorie A entièrement libérées d'une valeur nominale de deux
cent cinquante euros (EUR 250) chacune, représentant 20% du capital social de la société anonyme Wandpark Gemeng
Hengischt S.A., avec siège social à L-9753 Heinerscheid, 2, Kierchestrooss, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 106.804, évaluée à huit cent neuf mille huit cents euros (EUR 809.800);
- deux mille neuf cents (2.900) actions entièrement libérées d'une valeur nominale de deux cent cinquante euros (EUR
250) chacune, représentant 36,25% du capital social de la société anonyme Wandpark Burer Bierg S.A., avec siège social
14150
L
U X E M B O U R G
à L-1142 Luxembourg, 2, rue Pierre d'Aspelt, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 94.940, évaluée à soixante-huit mille euros (EUR 68.000),
soit au total un montant d'un million sept cent trente-deux mille neuf cents euros (EUR 1.732.900);
* et partiellement par des versements en espèces tels que décrits ci-dessous:
- deux millions deux cent dix-sept mille cent euros (EUR 2.217.100) à affecter au capital social de la Société, et
- huit cent soixante-deux mille cinq cents euros (EUR 862.500) à affecter au compte prime d'émission de la Société,
soit au total un montant de trois millions soixante-dix-neuf mille six cents euros (EUR 3.079.600).
Le montant de trois millions soixante-dix-neuf mille six cents euros (EUR 3.079.600) est dès à présent à la libre
disposition de la Société, ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.
Lesdites soixante-dix-neuf mille (79.000) actions nouvelles sont entièrement libérées pour un montant total de huit
millions sept cent soixante-deux mille cinq cents euros (EUR 8.762.500) dont sept millions neuf cent mille euros (EUR
7.900.000) sont affectés au capital social de la Société et huit cent soixante-deux mille cinq cents euros (EUR 862.500)
au compte prime d'émission de la Société.
Cette contribution a fait l'objet d'un rapport établi en date du 6 décembre 2011 par ERNST & YOUNG, avec siège à
L-5365 Munsbach, 7, parc d'activité Syrdall, conformément aux articles 32-1 et 26-1 de la loi du 10 août 1915 concernant
les sociétés commerciales, telle que modifiée.
La conclusion du rapport est la suivante:
«Based on the work performed and described above, nothing has come to our attention that causes us to believe that
the value of the contribution in cash and in kind does not correspond at least in number and nominal value to the 79,000
new shares with a nominal value of EUR 100 each to be issued as well as to the increase in the share premium of EUR
862,500.»
Ce rapport restera annexé au présent acte pour être enregistré en même temps.
SOCIETE ELECTRIQUE DE L'OUR et ENOVOS LUXEMBOURG S.A. agissant par leur mandataire, certifient par la
présente qu'au jour et au moment de la contribution:
1. elles sont propriétaires de toutes les actions apportées;
2. toutes les formalités de transfert ont été respectées et il n'y a pas de droit de préemption ni autres droits attachés
aux actions par lesquels une quelconque personne serait en droit de demander qu'une ou plusieurs actions lui soient
transférées;
3. elles ont tous pouvoirs sociaux pour accomplir et exécuter les documents nécessaires au présent transfert;
4. les actions, sont, à la meilleure connaissance de SOCIETE ELECTRIQUE DE L'OUR et de ENOVOS LUXEMBOURG
S.A., libres de toute charge et librement transférables à la Société;
5. le transfert des actions dans les sociétés dont les actions sont apportées sera inscrit dans les registres d'actionnaires
de ces sociétés.
Des copies des registres des actionnaires des sociétés dont les actions sont apportées, confirmant que SOCIETE
ELECTRIQUE DE L'OUR respectivement ENOVOS LUXEMBOURG S.A. sont bien inscrites comme actionnaires de ces
dernières, ont été fournies au notaire soussigné et resteront annexées au présent acte.
Si des formalités supplémentaires sont nécessaires pour exécuter le transfert des actions, la SOCIETE ELECTRIQUE
DE L'OUR et ENOVOS LUXEMBOURG S.A., en tant qu'apporteurs, prendront toutes les mesures nécessaires dès que
possible.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée générale décide de modifier l'article 4 actuel des statuts de la Société relatif à son objet social pour lui
donner désormais la teneur suivante:
« Art. 4. L'objet de la Société est d'être un acteur dans le domaine des énergies renouvelables, notamment en four-
nissant une production d'énergies renouvelables provenant de différentes ressources naturelles comme le vent, l'eau,
l'énergie solaire et la biomasse aux marchés énergétiques du Grand-Duché de Luxembourg et d'autres pays dont les pays
avoisinants.
Les activités de la Société sont entre autres toutes activités relatives au domaine des énergies renouvelables, y compris
la génération et la production d'énergies renouvelables. Les activités de la Société incluent également l'investissement
dans les technologies relatives aux énergies renouvelables et dans les sociétés actives dans les énergies renouvelables
ainsi que la recherche et le développement de nouveaux projets en matière d'énergies renouvelables.
L'objet de la Société inclura notamment:
1. l'étude et la réalisation d'installations de production d'énergie sur base de sources d'énergies renouvelables; l'objet
social comporte également l'achat et la vente de telles installations;
2. l'exploitation économique et l'utilisation de ces installations, notamment par l'achat et la vente d'énergie; l'exploi-
tation peut également se faire par voie de louage d'installations appartenant à des tiers;
14151
L
U X E M B O U R G
3. la participation dans toutes associations d'entreprises et la prise de participations dans des sociétés ou entreprises
ayant pour objet les activités visées dans le présent article.
La Société pourra de plus créer, administrer, développer et céder un portefeuille se composant de tous titres et brevets
de toute origine, acquérir par investissement, souscription, prise ferme ou option d'achat tous titres et brevets, les réaliser
par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement et accorder aux sociétés, ou à leur profit, dans lesquelles la Société
détient une participation directe et/ou indirecte et/ou à des entités du groupe toute assistance, prêt, avance ou garantie.
La Société peut procéder à l'émission de tous types de titres ou valeurs mobilières.
La Société peut emprunter sous toutes formes et procéder à l'émission d'obligations de toute nature.
La Société peut également participer à la constitution, au développement et/ou au contrôle de toute entité luxem-
bourgeoise ou étrangère.
Plus généralement, la Société peut prendre toutes mesures et accomplir toutes opérations, incluant, sans limitations,
des transactions commerciales, financières, mobilières ou immobilières qu'elle jugera nécessaires ou utiles à l'accomplis-
sement et au développement de son objet social.»
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée générale décide de modifier l'article 17 actuel des statuts de la Société pour lui donner désormais la teneur
suivante:
« Art. 17.
17.1. Assemblée générale annuelle:
L'assemblée générale annuelle de la Société se réunit le dernier vendredi du mois d'avril à 11.00 heures à Luxembourg,
au siège social ou à tout autre endroit à designer par les convocations.
Si ce jour est un jour férié, l'assemblée se tiendra le premier Jour Ouvrable suivant.
17.2. Tenue des assemblées générales:
Sauf disposition contraire de la loi, chaque action donne droit à une voix.
Aux assemblées générales ordinaires, les résolutions seront prises aux conditions de majorité et quorum prévues ci-
après dans ces Statuts pour les assemblées générales extraordinaires.
Les assemblées générales ordinaires des actionnaires voteront, entre autres, sur la nomination et la révocation des
Administrateurs et des commissaires aux comptes, la décharge à donner aux Administrateurs et aux commissaires aux
comptes, l'approbation des comptes annuels et, le cas échéant, intérimaires et l'allocation des résultats de l'année sociale.
Aux assemblées générales extraordinaires, les résolutions seront prises à la majorité des deux tiers des votes vala-
blement exprimés à cette assemblée générale des actionnaires où au moins deux tiers du capital social devront toujours
être présents ou représentés. Ce quorum sera toujours requis pour toute assemblée, même en cas de reconvocation de
l'assemblée et ce, par dérogation à la loi.
Les assemblées générales extraordinaires des actionnaires voteront, entre autres, sur toutes modifications aux Statuts,
y inclus augmentations et diminutions de capital (sauf en cas de capital autorisé le cas échéant) et la dissolution de la
Société.»
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée générale décide de procéder à une refonte complète des statuts de la Société pour leur donner désormais
la teneur suivante:
«Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. II existe une société anonyme sous la dénomination de «Société Luxembourgeoise des Energies Renouve-
lables» en abrégé «SOLER» (la «Société»), soumise aux présents statuts (les «Statuts») et aux lois luxembourgeoises.
Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
II pourra être transféré dans tout autre endroit de cette localité par simple décision du Conseil (tel que défini ci-après).
II pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l'assemblée générale
des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
Des succursales ou autres bureaux pourront être établis soit au Grand-Duché de Luxembourg soit à l'étranger par
simple décision du Conseil.
Art. 3. La durée de la Société est illimitée.
Art. 4. L'objet de la Société est d'être un acteur dans le domaine des énergies renouvelables, notamment en fournissant
une production d'énergies renouvelables provenant de différentes ressources naturelles comme le vent, l'eau, l'énergie
solaire et la biomasse aux marchés énergétiques du Grand-Duché de Luxembourg et d'autres pays dont les pays avoisi-
nants.
Les activités de la Société sont entre autres toutes activités relatives au domaine des énergies renouvelables, y compris
la génération et la production d'énergies renouvelables. Les activités de la Société incluent également l'investissement
14152
L
U X E M B O U R G
dans les technologies relatives aux énergies renouvelables et dans les sociétés actives dans les énergies renouvelables
ainsi que la recherche et le développement de nouveaux projets en matière d'énergies renouvelables.
L'objet de la Société inclura notamment:
1. l'étude et la réalisation d'installations de production d'énergie sur base de sources d'énergies renouvelables; l'objet
social comporte également l'achat et la vente de telles installations;
2. l'exploitation économique et l'utilisation de ces installations, notamment par l'achat et la vente d'énergie; l'exploi-
tation peut également se faire par voie de louage d'installations appartenant à des tiers;
3. la participation dans toutes associations d'entreprises et la prise de participations dans des sociétés ou entreprises
ayant pour objet les activités visées dans le présent article.
La Société pourra de plus créer, administrer, développer et céder un portefeuille se composant de tous titres et brevets
de toute origine, acquérir par investissement, souscription, prise ferme ou option d'achat tous titres et brevets, les réaliser
par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement et accorder aux sociétés, ou à leur profit, dans lesquelles la Société
détient une participation directe et/ou indirecte et/ou à des entités du groupe toute assistance, prêt, avance ou garantie.
La Société peut procéder à l'émission de tous types de titres ou valeurs mobilières.
La Société peut emprunter sous toutes formes et procéder à l'émission d'obligations de toute nature.
La Société peut également participer à la constitution, au développement et/ou au contrôle de toute entité luxem-
bourgeoise ou étrangère.
Plus généralement, la Société peut prendre toutes mesures et accomplir toutes opérations, incluant, sans limitations,
des transactions commerciales, financières, mobilières ou immobilières qu'elle jugera nécessaires ou utiles à l'accomplis-
sement et au développement de son objet social.
Art. 5.
5.1. Capital social:
Le capital social est fixé à huit millions cent cinquante mille euros (EUR 8.150.000) représenté par quatre-vingt-un mille
cinq cents (81.500) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100) chacune.
Les actions sont et resteront nominatives.
Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.
Le capital autorisé de la Société est fixé à seize millions cent cinquante mille euros (EUR 16.150.000) représenté par
cent soixante et un mille cinq cents (161.500) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100) chacune.
Le Conseil est autorisé, pendant une période se terminant cinq ans après la date de publication au Mémorial C, Recueil
des Sociétés Association de l'assemblée générale du 6 décembre 2011, à augmenter en une ou plusieurs tranches le capital
social à l'intérieur des limites du capital autorisé tout en réservant un droit préférentiel de souscription aux actionnaires
existants. De telles augmentations du capital peuvent être souscrites et émises aux conditions fixées par le Conseil, plus
précisément en rapport avec la souscription et la libération des actions à souscrire et à libérer, de manière à ce qu'il
détermine la période durant laquelle les actions seront souscrites et émises ainsi que le montant de ces actions, si les
actions autorisées seront souscrites au pair ou avec une prime d'émission, dans quelle mesure la libération des nouvelles
actions souscrites peut être acceptée en numéraire ou par des apports autres qu'en numéraire. Le Conseil peut déléguer
tout administrateur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et
recevoir le paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital. Chaque fois que
le Conseil aura fait constater authentiquement une augmentation de capital souscrite dans les limites du capital autorisé,
il fera adapter le présent article à la modification intervenue.
La Société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.
5.2. Droit préférentiel de souscription:
Toutes nouvelles actions à payer en numéraire ou en nature, ou de toutes autres manières, seront offertes par pré-
férence à l'(aux) actionnaire(s) existant. Au cas où il y a plusieurs actionnaires, de telles actions seront offertes aux
actionnaires en proportion du nombre d'actions qu'ils détiennent dans le capital social de la Société. Au cas où un ou
plusieurs actionnaires décident de ne pas exercer son/leur droit préférentiel de souscription, un tel droit reviendra
proportionnellement aux autres actionnaires désirant exercer ces droits.
Le Conseil déterminera la période durant laquelle un tel droit de souscription préférentiel peut être exercé. Cette
période ne pourra être inférieure à trente (30) jours à partir de la date d'envoi d'une lettre recommandée envoyée aux
actionnaires, annonçant l'ouverture de la souscription. Cependant, sous réserve des termes et conditions de la loi et de
tout pacte d'actionnaires tel que conclu et modifié par les actionnaires à tout moment (le «Pacte»), l'assemblée générale
des actionnaires appelée pour décider d'une augmentation de capital social de la Société pourra limiter ou supprimer le
droit préférentiel de souscription des actionnaires existant. La décision de limiter ou supprimer le droit préférentiel de
souscription des actionnaires existant sera prise à l'unanimité des actionnaires de la Société.
Art. 6.
6.1. Restrictions de transfert:
14153
L
U X E M B O U R G
Aucun actionnaire ne peut transférer ses actions au moyen d'une vente, échange, cession, gage ou autre sûreté, libé-
ralité ou autre moyen de disposition, y inclus, entre autres, au moyen d'une fusion, scission, apport de tout ou partie
d'actif ou division (tous ces actes étant inclus dans le terme «transfert» tel qu'utilisé dans ces Statuts, sauf s'il est spécifié
autrement) toutes ou une partie de ses actions ou tout intérêt dans ses actions, sauf si (i) un tel transfert est enregistré
dans le registre aux actionnaires de la Société, (ii) ce transfert est fait en accord avec les présents Statuts et le Pacte et
(iii) l'acquéreur accepte de devenir une partie au Pacte et signe tous documents nécessaires afin de devenir une partie au
Pacte.
Tout transfert d'actions de la Société autre qu'en accord avec le Pacte et les présents Statuts sera nul et sans effet, et
la Société refusera de reconnaître un tel transfert et n'enregistrera pas dans le registre aux actionnaires de la Société le
changement de propriété des actions pouvant en découler.
Sans préjudice des dispositions de l'article 6.3., les transferts d'actions de la Société peuvent seulement être effectués
en accord avec l'article 6.2., sauf si tous les actionnaires y ont consenti par écrit. Il est convenu que de tels transferts
seront possibles si requis par la loi, mais dans tous les cas les procédures décrites à l'article 6.2., de même que les
dispositions de l'article 6.3., devront être respectées.
L'octroi d'un gage ou de toute autre sûreté de tout type sur les actions de la Société est prohibé, sauf si tous les
actionnaires y ont consenti par écrit et que l'octroi et la réalisation d'un tel gage ou autre sûreté de tout type sur les
actions de la Société ne préjudicie pas l'exercice des droits de préemption prévus dans le Pacte ou les Statuts.
6.2. Le droit de préemption:
Au cas où un actionnaire désire transférer tout ou une partie de ses actions dans la Société, le ou les autres actionnaires
auront le droit, en accord avec et sous réserve de ce qui est prévu dans cet article 6.2., d'exercer leur droit préférentiel
de souscription en rapport avec toutes les actions offertes. Sous réserve de ce qui est prévu dans cet article 6.2., les
actions offertes seront acquises par les actionnaires au prorata de leur détention dans la Société.
Le fait pour un actionnaire de ne pas envoyer une Notice d'Exercice (telle que définie ci-après) équivaudra à une
décision de ne pas acquérir les actions offertes.
En fonction des circonstances, la conclusion d'un contrat de transfert avec l'acquéreur envisagé ou avec un acheteur
de bonne foi tel que prévu ci-après peut être sujet à l'obtention de toute approbation antitrust/concurrence qui pourrait
être requise.
Si, à tout moment, un actionnaire propose de transférer des actions de la Société à toute tierce personne ou tout
autre actionnaire contre un prix en numéraire, alors l'actionnaire cédant enverra à tous les autres actionnaires une notice
écrite de son intention de transférer (la «Notice aux Actionnaires»). La Notice aux Actionnaires inclura, dans un tel cas,
(i) le nombre d'actions de la Société à transférer (les «Actions Offertes»), (ii) le(s) nom(s) et adresse(s) du(des) acquéreur
(s) envisagé(s), et (iii) le prix d'achat offert de bonne foi par le(les) acquéreur(s) envisagé(s).
La Notice aux Actionnaires sera signée par l'actionnaire cédant et sera contresignée par l'acquéreur envisagé et con-
tiendra une reconnaissance par l'acquéreur envisagé des termes de cette notice et une confirmation que (i) le transfert
envisagé des Actions Offertes à conclure entre eux est une transaction isolée qui n'est en aucune manière liée, directement
ou indirectement, à toutes autres transactions ou contrats entre l'actionnaire cédant et l'acquéreur envisagé et que (ii)
le prix offert par l'acquéreur envisagé pour les Actions Offertes a été offert de bonne foi et est un prix de marché
raisonnable (la «Déclaration Conjointe»).
Chacun des autres actionnaires, dans une période de vingt (20) jours ouvrables à Luxembourg («Jours Ouvrables») à
partir de la réception de la Notice aux Actionnaires (incluant la Déclaration Conjointe), enverra une notice à la Société
indiquant si oui ou non il exerce son droit de préemption (la «Notice d'Exercice») en rapport avec toutes les Actions
Offertes au prix indiqué dans la Notice aux Actionnaires. Tous les autres actionnaires (c'est-àdire n'incluant pas l'action-
naire cédant) peuvent envoyer une Notice d'Exercice commune (en détaillant le nombre d'actions à acquérir par
actionnaire, étant convenu qu'un actionnaire peut accepter de n'acquérir aucune action dans la mesure où l'engagement
total porte sur toutes les Actions Offertes) pour acquérir toutes les Actions Offertes au prix indiqué dans la Notice aux
Actionnaires.
Si tous les autres actionnaires exercent leur droit, chaque actionnaire peut ensuite seulement acquérir une partie des
Actions Offertes en proportion des actions détenues dans la Société par chacun de ces actionnaires au moment de la
Notice aux Actionnaires.
Si tous les actionnaires n'exercent pas leur droit, les droits non-exercés reviendront aux autres actionnaires en pro-
portion des actions détenues dans la Société par chacun de ces actionnaires au moment de la Notice aux Actionnaires,
chaque fois sauf si convenu autrement entre les actionnaires à l'exclusion de l'actionnaire cédant.
Au cas où aucun des autres actionnaires ne décide d'acquérir toutes les Actions Offertes dans cette période de vingt
(20) Jours Ouvrables, l'actionnaire cédant pourra librement transférer les Actions Offertes à l'acquéreur envisagé aux
termes et conditions prévus dans la Notice aux Actionnaires pour une période de quarante (40) Jours Ouvrables après
la fin de la période de vingt (20) Jours Ouvrables, faute de quoi l'actionnaire cédant devra notifier son intention de
transférer à nouveau en accord avec les dispositions prévues ci-dessus.
6.3. Transferts autorisés:
14154
L
U X E M B O U R G
Les dispositions de l'article 6.2. ne s'appliqueront pas au transfert par un actionnaire de ses actions dans la Société à
un de ses Affiliés (ce terme désignant, pour une personne, toute personne qui, directement ou indirectement, est entiè-
rement détenue par, contrôlée par, contrôle ou est sous le même contrôle que cette personne), à condition dans chaque
cas que l'Affilié adhère par écrit au Pacte et s'engage à retourner les actions de la Société à l'actionnaire les ayant cédées
au cas où et dès qu'il n'est plus un Affilié. En général, en cas de transfert par un actionnaire d'actions dans la Société à un
Affilié, tous les droits de cet actionnaire prévus dans les présents Statuts et le Pacte bénéficieront à cet Affilié.
6.4. Changement de contrôle:
Sauf convenu autrement dans le Pacte ou ailleurs entre les actionnaires, en cas de Changement de Contrôle d'un
actionnaire, cet actionnaire en informera rapidement les autres actionnaires.
Un «Changement de Contrôle» intervient lorsque:
- un actionnaire cesse d'être une filiale entièrement détenue (directement ou indirectement) de son Parent (ce terme
désignant, pour une personne, toute autre personne qui directement ou indirectement (que ce soit au moyen de la
propriété de valeurs mobilières avec droit de vote, d'un contrat ou autrement, y inclus la détention d'au moins cinquante
pourcents des votes pouvant être exprimés dans les assemblées générales de cette personne) contrôle, elle-même ou
avec une autre personne, cette personne);
- le Parent cesse de détenir (directement ou indirectement) (ou détenir la propriété économique de) au moins le
même pourcentage d'actions dans l'actionnaire qu'au 6 décembre 2011 ou en rapport avec tout nouvel actionnaire, à la
date où il devient actionnaire;
- le Parent cesse d'avoir le droit d'exprimer plus de cinquante pourcent des votes pouvant être exprimés dans les
assemblées générales de l'actionnaire; ou
- le Parent cesse d'avoir le pouvoir de diriger la gestion et les politiques (que ce soit par la détention d'actions,
procuration, contrat, mandat ou autrement) ou la composition du conseil d'administration de l'actionnaire.
Administration - Surveillance
Art. 7. La Société est administrée par un conseil d'administration (le «Conseil») composé de six (6) membres au moins
(les «Administrateurs», chacun un «Administrateur»), actionnaires ou non.
Les Administrateurs sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires dûment convoquée, délibérant en accord
avec les dispositions des présents Statuts et la règle suivante:
les deux actionnaires détenant le plus grand nombre d'actions dans la Société aura le droit d'avoir trois (3) de ses
candidats élus au Conseil.
Les Administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-
cables ad nutum et sans préavis.
En cas de vacance d'une place d'Administrateur pour cause de mort ou de démission ou pour une autre raison, les
Administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement jusqu'à la prochaine assemblée générale des action-
naires. Cette nomination pourra seulement être faite sur base de candidat(s) proposé(s) par l'actionnaire qui avait proposé
l'Administrateur dont le poste est devenu vacant. L'assemblée générale des actionnaires, lors de sa première réunion,
procède à l'élection définitive.
Le Conseil désigne parmi ses membres un président (le «Président»), le cas échéant en suivant la procédure qui pourrait
être prévue dans le Pacte.
Une personne pourra être nommée observateur (l'«Observateur») par l'assemblée générale des actionnaires dûment
convoquée, délibérant en accord avec les dispositions des présents Statuts, parmi une liste de candidats proposés par
l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg. L'Observateur aura le droit d'assister aux réunions du Conseil et aura une voix
consultative.
Art. 8. Le Conseil a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce
qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
En plus des devoirs généraux confiés par la loi au Conseil, ce dernier aura le pouvoir et l'autorité exclusifs pour
approuver (et ne pourra déléguer de tels pouvoir et autorité à l'Administrateur – Délégué (tel que défini ci-après)) en
rapport avec la Société et/ou les filiales de la Société à Luxembourg ou dans la grande région:
a. tous investissements, désinvestissements en actifs fixes et financiers excédant cent mille euros (EUR 100.000) (même
si déjà couverts par le business plan applicable);
b. la constitution, achat, vente ou fermeture de filiales ou succursales importantes, de même que des changements
substantiels (y inclus augmentations ou diminutions de capital) de leurs documents constitutifs;
c. la suspension d'opérations, fusion, scission ou liquidation planifiées;
d. l'achat, la vente ou l'hypothèque de biens immobiliers de même que la location de biens immobiliers pour un loyer
(annuel) pour une valeur excédant cent mille euros (EUR 100.000);
e. l'octroi de garanties (sauf pour toutes garanties déjà couvertes par le business plan ou budget annuel applicable)
pour une valeur excédant cent mille euros (EUR 100.000);
14155
L
U X E M B O U R G
f. la conclusion de contrats pour une valeur excédant cent mille euros (EUR 100.000) avec un des actionnaires, leurs
Affiliés et les Administrateurs (autres que stipulés dans le business plan ou budget annuel applicable);
g. la conclusion de contrats (y inclus des contrats de vente d'énergie et des contrats d'achat d'énergie sauf si ces
contrats tombent sous la politique et les limites de risque préalablement approuvées par le Conseil) qui ne sont pas prévus
dans le business plan ou budget annuel applicable et qui excèdent une valeur globale de cent mille euros (EUR 100.000);
h. l'octroi ou la prise de prêts ou autres crédits (y inclus des obligations ou autres valeurs mobilières) excédant le
montant de cent mille euros (EUR 100.000).
Art. 9.
9.1. Convocation des réunions du Conseil:
Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, les réunions du Conseil se tiendront à Luxembourg au moins quatre (4)
fois par an.
Les réunions du Conseil se tiendront aux date, heure et lieu indiqués dans la convocation ou tels que décidés à une
précédente réunion du Conseil. Une convocation écrite de toute réunion du Conseil doit être donnée aux Administra-
teurs par la poste ou par courrier électronique, adressée à chaque Administrateur au moins dix (10) Jours Ouvrables en
avance de la réunion proposée. La lettre (ou le courrier électronique) indiqueront les date, heure, lieu et ordre du jour
prévus de la réunion du Conseil et seront adressées à l'adresse de contact donnée par chacun des Administrateurs au
Conseil de temps à autre. La documentation à considérer à une réunion du Conseil sera fournie aux Administrateurs au
moins dix (10) Jours Ouvrables avant cette réunion, sauf cas d'urgence.
Les convocations seront envoyées par le Président ou par deux Administrateurs. Tout Administrateur aura le droit
d'ajouter un ou plusieurs points à l'ordre du jour de la réunion du Conseil en en informant les autres Administrateurs
pas moins de cinq (5) Jours Ouvrables avant la date fixée pour la réunion.
Tout Administrateur peut demander au Président par écrit la convocation d'une réunion du Conseil en indiquant par
écrit l'ordre du jour suggéré de la réunion du Conseil. Le Président doit ensuite convoquer le Conseil pour qu'il puisse
se réunir dans les vingt (20) Jours Ouvrables de la réception de la demande écrite.
Une convocation n'est pas nécessaire en cas d'accord de chaque Administrateur par écrit par courrier, fax, courrier
électronique ou tout autre moyen de communication, une copie d'un tel document signé étant suffisante pour le prouver.
De plus, une convocation écrite n'est pas nécessaire pour une réunion du Conseil à tenir aux date et lieu déterminés lors
d'une résolution précédente adoptée par le Conseil. Aucune convocation n'est requise au cas où tous les membres du
Conseil sont présents ou représentés à une réunion du Conseil ou en cas de résolutions par écrit en conformité avec
les présents Statuts.
9.2. Tenue des réunions du Conseil:
Le Président présidera chaque réunion du Conseil. En son absence, la présidence de la réunion peut être conférée à
un Administrateur présent, le cas échéant en suivant la procédure qui pourrait être prévue dans le Pacte.
Le Conseil peut agir et délibérer valablement seulement si au moins une majorité des Administrateurs, y inclus une
majorité des Administrateurs nommés parmi les candidats proposés par les deux actionnaires détenant le plus grand
nombre d'actions, est présente ou représentée à la réunion du Conseil. Cependant, au cas où ce quorum ne devait pas
être atteint lors de la première réunion du Conseil, une seconde réunion peut être appelée pour laquelle aucune autre
exigence de quorum que la majorité des Administrateurs ne s'appliquera.
Chaque Administrateur présent ou représenté à la réunion a droit à un vote.
Les résolutions du Conseil sont prises par une majorité d'au moins quatre (4) votes valablement exprimés.
En cas d'égalité des votes, le vote du Président n'est pas prépondérant.
Les décisions du Conseil seront documentées par des procès-verbaux qui seront signés par deux Administrateurs.
Tout Administrateur qui participe à une réunion du Conseil au moyen d'une conférence téléphonique, vidéoconférence
ou tous autres moyens de communication qui permet l'identification de cet Administrateur et qui permet que toutes les
personnes y prenant part s'entendent l'une l'autre de manière continue et puissent effectivement participer à la réunion,
est réputé être présent pour le calcul des quorum et majorité. Une réunion du Conseil tenue au moyen de tels moyens
de communication est réputée avoir été tenue au siège social de la Société.
Les résolutions signées par tous les administrateurs seront aussi valables et efficaces que si elles avaient été prises lors
d'une réunion du Conseil dûment convoquée et tenue. De telles signatures peuvent apparaître sur un document unique
ou sur des copies multiples d'une résolution identique et peuvent être révélées par écrit ou par télégramme, télex,
courrier électronique ou télécopie confirmés par écrit qui constitueront dans leur ensemble les procès-verbaux propres
à certifier une telle décision.
9.3. Conflits d'intérêts:
Un administrateur ayant des intérêts opposés à ceux de la Société dans une affaire soumise à l'approbation du Conseil,
sera obligé d'en informer le Conseil et de se faire donner acte de cette déclaration dans le procès-verbal de la réunion.
II ne peut pas prendre part aux délibérations y afférentes du Conseil.
Lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires, avant de procéder au vote de toute autre question, les
actionnaires seront informés des matières où un Administrateur à un intérêt opposé à celui de la Société.
14156
L
U X E M B O U R G
Au cas où un membre du Conseil a dû s'abstenir pour intérêt opposé, les résolutions prises à la majorité des autres
membres du Conseil présents ou valablement représentes à la réunion seront tenues pour valables.
Art. 10. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière de la Société ainsi
que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un administrateur-délégué (l'«Administrateur-
Délégué»).
L'Administrateur-Délégué sera nommé par le Conseil, le cas échéant en suivant la procédure qui pourrait être prévue
dans le Pacte.
Le Conseil pourra décider de remplacer l'Administrateur-Délégué par un Chief Executive Officer ou toute autre
fonction en charge de la gestion journalière ayant les mêmes devoirs que l'Administrateur-Délégué.
Art. 11. La Société se trouve engagée envers les tiers en toutes circonstances soit par la signature collective de deux
Administrateurs, soit par la signature collective ou individuelle de toute(s) personne(s) à qui un tel pouvoir de signature
a été conféré par le Conseil. Dans les limites de la gestion journalière, la Société se trouve engagée envers les tiers par
la signature individuelle de l'Administrateur-Délégué.
Art. 12. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, aussi longtemps que la loi n'exige pas
la nomination d'un réviseur d'entreprises.
Le ou les commissaires sont nommés par l'assemblée générale pour un terme qui ne peut dépasser six ans.
Le ou les commissaires sortant sont rééligibles.
Année sociale - Assemblée générale
Art. 13. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 14. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l'ordre du jour.
Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Les actionnaires peuvent émettre leur procuration par lettres, télégrammes, télex, téléfax, e-mail ou tout autre moyen
de reproduction d'un écrit.
Art. 15. L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société. Elle est investie des pouvoirs qui lui sont expressément réservés par la loi et par les présents Statuts.
Art. 16. L'assemblée générale décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.
Art. 17.
17.1. Assemblée générale annuelle:
L'assemblée générale annuelle de la Société se réunit le dernier vendredi du mois d'avril à 11.00 heures à Luxembourg,
au siège social ou à tout autre endroit à designer par les convocations.
Si ce jour est un jour férié, l'assemblée se tiendra le premier Jour Ouvrable suivant.
17.2. Tenue des assemblées générales:
Sauf disposition contraire de la loi, chaque action donne droit à une voix.
Aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires, les résolutions seront prises à la majorité des deux tiers des
votes valablement exprimés à cette assemblée générale des actionnaires où au moins deux tiers du capital social devront
toujours être présents ou représentés. Ce quorum sera toujours requis pour toute assemblée, même en cas de recon-
vocation de l'assemblée et ce, par dérogation à la loi.
Les assemblées générales ordinaires des actionnaires voteront, entre autres, sur la nomination et la révocation des
Administrateurs et des commissaires, la décharge à donner aux Administrateurs et aux commissaires, l'approbation des
comptes annuels et, le cas échéant, intérimaires et l'allocation des résultats de l'année sociale.
Les assemblées générales extraordinaires des actionnaires voteront, entre autres, sur toutes modifications aux Statuts,
y inclus augmentations et diminutions de capital (sauf en cas de capital autorisé le cas échéant) et la dissolution de la
Société.
Disposition Générale
Art. 18. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, son application partout où il n'y est
pas dérogé par les présents Statuts.»
<i>Cinquième résolutioni>
Conformément à l'article 51 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, et l'article 7
actuel des statuts de la Société, l'assemblée générale décide de confirmer la nomination comme administrateur de Mon-
14157
L
U X E M B O U R G
sieur Thomas LEITL, Dipl.-Ing., Dipl. Wirtsch.-Ing., né à Stuttgart (Allemagne), le 24 juillet 1966, demeurant profession-
nellement à D-45128 Essen, Huyssenallee 2, coopté en date du 1
er
juillet 2011.
Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale annuelle qui approuvera les comptes clôturés au 31
décembre 2012.
<i>Sixième résolutioni>
L'assemblée générale décide de nommer comme administrateurs supplémentaires de la Société:
- Monsieur Claude STRASSER, licencié en sciences commerciales et financières, né à Ettelbruck, le 27 septembre 1972,
demeurant professionnellement à L-1142 Luxembourg, 2, rue Pierre d'Aspelt, et
- Monsieur Marc REIFFERS, Ingénieur-diplômé, né à Ettelbruck, le 3 août 1960, demeurant professionnellement à
L-1445 Strassen, 2, rue Thomas Edison
Leur mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale annuelle qui approuvera les comptes clôturés au 31
décembre 2012.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, est évalué approximativement à la somme
de cinq mille cinq cents euros (EUR 5.500).
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: C. STRASSER, F. WILWERT, M. SCHAUS et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 8 décembre 2011. LAC / 2011 / 54643. Reçu soixante quinze euros € 75,
<i>Le Receveuri> (signé): SANDT.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la Société sur demande.
Luxembourg, le 20 décembre 2011.
Référence de publication: 2011175791/562.
(110204275) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.
Eurfinance SA, Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 38.453.
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011179692/9.
(110210345) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.
Edisys S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3340 Huncherange, 65, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 139.924.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale du 22 décembre 2011i>
L’assemblée générale:
- prend acte de la démission de M. Anthony CHOTARD de son mandat d’administrateur;
- décide de nommer Mme Stéphanie INGALA, née le 14 Juillet 1977 à B-6000 CHARLEROI, demeurant à B-6031
MONCEAU-SUR-SAMBRES, 362, rue de Trazegnies, en qualité d'administrateur jusqu'à l'assemblée générale qui se tien-
dra en 2016;
- décide de nommer M. Quentin CHOTARD, né le 13 juin 1980 à F-78150 Le Chesnay, demeurant à F-76116 AU-
ZOUVILLE-SUR-RY, 101, rue de l’ancien Manoir, en qualité d'administrateur jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra
en 2016;
- décide de modifier la fonction du délégué à la gestion journalière, M. Anthony CHOTARD, qui est désormais nommé
Directeur-délégué pour une durée indéterminée;
- de nommer la société Fiduciaire Internationale de Luxembourg SA située 1, rue de l’Eglise à L-3391 PEPPANGE,
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B61212, en qualité de commissaire
aux comptes jusqu’à l’assemblée générale qui se tiendra en l’année 2016.
14158
L
U X E M B O U R G
Pour extrait sincère et conforme
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012000498/23.
(110212774) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.
EURX Delta Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 15, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 128.617.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011179695/10.
(110210117) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.
EURX Delta Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 15, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 128.617.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011179696/10.
(110210118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.
EURX Delta Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 15, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 128.617.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011179697/10.
(110210119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.
Fidelity International Real Estate Fund Company 14, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 2A, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 140.070.
Les comptes annuels arrêtés au 30 juin 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 décembre 2011.
Signature.
Référence de publication: 2011179700/10.
(110210003) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.
Madelge S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 70, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 147.517.
EXTRAIT
Les comptes annuels de la société au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
14159
L
U X E M B O U R G
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2011179881/14.
(110209996) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.
Facta Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 51.443.
Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011179704/9.
(110209582) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.
Facta Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 51.443.
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011179705/9.
(110209633) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.
Fantasy S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5685 Dalheim, 25, op Widdem.
R.C.S. Luxembourg B 59.743.
Le bilan au 31/12/2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011179706/10.
(110209779) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.
Café No Limits S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8558 Reichlange, 1, rue de Bettborn.
R.C.S. Luxembourg B 137.726.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012002167/10.
(110212434) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.
4timing LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 6, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 151.995.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signatures.
Référence de publication: 2012001514/10.
(110212958) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
14160
4timing LUX S.A.
Axe Real Estate S.A.
Café No Limits S.à r.l.
Caucasus Real Estate Holdings
Club S.à r.l.
Cocoa Venture S.A.
DF Luxembourg S.à r.l.
Dieweg
Donaldson Luxembourg S.à r.l.
Duck S.à.r.l.
Duck S.à.r.l.
Duck S.à.r.l.
E-Biz Solutions S.A.
Ecole d'Equitation Derby II Sàrl
Ecole d'Equitation Derby II Sàrl
Ecole d'Equitation Derby II Sàrl
Eden Roc S.A.
Edisys S.A.
Editions Ultimomondo S.à.r.l.
Editions Ultimomondo S.à.r.l.
Electro-Team S.à r.l.
Electro-Team S.à r.l.
Electro-Team S.à r.l.
Elliott Business Style S.A.
Emtronix Sàrl
Enko Trans S.àr.l.
Entreprise Salmon (Lux.) S.à r.l.
Entreprise Salmon (Lux.) S.à r.l.
Enyo Holding
EPI - European Property Investment S.A.
E/Shelter S.à.r.l.
Estates S.A.
Eucharis S.A.
Euralver Façades S.A.
Eurfinance SA
European Food Ingredients S.A.
EURX Delta Investment S.à r.l.
EURX Delta Investment S.à r.l.
EURX Delta Investment S.à r.l.
EvaLux S.à r.l.
Facta Holding S.A.
Facta Holding S.A.
Faculté d'Ingénierie et de Recherche de Solutions et Techniques
Fantasy S.à r.l.
Fidelity International Real Estate Fund Company 14
Foresight Luxembourg Solar 2 S.à r.l.
H-Allinvest S.A.
High Return S.A.
Horizon Special Santé, S.à r.l.
Innuendo S.A.
JPMorgan European Property Holding Luxembourg 7 S.à r.l.
Le Chêne au Corbeau S.A.
Luxarena S.A.
Madelge S.àr.l.
MSI Alpha Phi S.C.A.
NPI (International) S.à r.l.
Société Luxembourgeoise des Energies Renouvelables
Tourism Distribution Investments S.à r.l.
Trendy Foods Luxembourg S.A.