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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 259
31 janvier 2012
SOMMAIRE
Alter Domus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12428
Belux Comptafisc sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12432
BFW van Hoffs S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12396
Cabana Trading S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12395
Clovessia S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12406
CoInvest Beteiligungsmanagement Lu-
xembourg S.à r.l. & Cie DDD Metallhan-
del S.e.c.s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12395
Compagnie de Révision . . . . . . . . . . . . . . . . .
12423
Credit Suisse Real Estate Fund Internatio-
nal (Luxembourg) Holding S.A. . . . . . . . .
12412
CVCIGP II JHC Sub S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
12399
Depot-Mat s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12386
Divona Immo SCI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12416
eBay International AG (Luxembourg
branch) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12389
Electronic Data Processing S.A. . . . . . . . . .
12389
Emresa S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12394
Europe Fiduciaire (Luxembourg) S.A. . . . .
12432
EuroRidge Capital Partners CAT 1 S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12405
Evolu Pack . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12394
FLY33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12397
Formula Sports SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12398
Forum A.I. S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12398
Forum A.I. S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12399
Fregimmo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12399
Galliker Transports SA . . . . . . . . . . . . . . . . .
12405
G & G Partners S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12399
G Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12405
Globe Invest S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12405
Globe Voyages S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12407
Gostar S.A. SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12400
HDF Sicav DIV (Lux) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12417
HK Concept S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12408
Höhenbalance Luxembourg S.à r.l. . . . . . .
12408
Holtz S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12408
I.G. Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12416
Immo-Capital S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12424
Immo-Domus S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12429
Imokim S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12429
International Automotive Components
Group Europe S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12423
Invicta-Art S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12429
Invicta Insurance Services S.A. Holding
SOPARFI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12424
Irinia S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12394
JAB Investments s.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
12431
Juluc Capital S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12430
Kana Immobiliare S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
12430
Kapa Participations S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
12430
K-Botte S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12430
KIB Real Estate Luxembourg S.à r.l. . . . . .
12424
Kiwaï S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12431
Kiwaï S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12431
Kiwaï S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12432
Kiwaï S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12432
Kiwaï S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12432
Kobold International S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
12398
Kreafin Group S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12431
Lamparski Bitburg Airport Group S.C.P.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12412
LCCL Assets Management SA . . . . . . . . . .
12397
Lion Investment S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12430
Lion Investment S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12400
Lux-Avantage Advisory S.A. Holding . . . . .
12429
Safend S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12398
Service Plus Management S.A. . . . . . . . . . .
12386
Service Plus Management S.A. . . . . . . . . . .
12386
TerrABIO Investments S.A. . . . . . . . . . . . . .
12420
Wert Investment Holdings S.à r.l. . . . . . . .
12408
12385
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Service Plus Management S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3234 Bettembourg, 12, rue Paul Eyschen.
R.C.S. Luxembourg B 89.093.
Les comptes annuels au 31/12/2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011178362/9.
(110208146) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2011.
Service Plus Management S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 89.093.
Les comptes annuels au 31/12/2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011178363/9.
(110208147) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2011.
Depot-Mat s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8510 Redange-sur-Attert, 82, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 165.493.
STATUTS
L'an deux mille onze, le premier décembre.
Par-devant Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage.
ONT COMPARU:
1.- Monsieur Christophe GLAESENER, employé privé, né à Luxembourg le 4 juillet 1986, demeurant à L-8510 Redange-
sur-Attert, 41, Grand-Rue.
2.- Monsieur Michel GLAESENER, employé privé, né à Luxembourg le 23 mars 1960, demeurant à L-8715 Everlange,
23, rue Hiel.
3.- Madame Sylvie MULLER, employée privée, née à Luxembourg le 5 janvier 1954, demeurant à L-8715 Everlange, 23,
rue Hiel.
Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils vont constituer
entre eux.
Art. 1
er
. La société prend la dénomination de "DEPOT-MAT s.à r.l.".
Art. 2. Le siège de la société est établi à Redange-sur-Attert; il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-
Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés.
La société pourra établir des filiales et des succursales aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
Art. 3. La société a pour objet l'acquisition, la détention, la mise en valeur, la location et la gestion d'immeubles.
La société a également pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de
participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et
le développement de ces participations.
La société est autorisée à contracter des emprunts pour son propre compte et à accorder tous cautionnements ou
garanties.
La société pourra effectuer toutes activités et opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières, immo-
bilières ou autres se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles d'en favoriser la
réalisation.
Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (€ 12.500.-), divisé en cent (100) parts sociales d'une
valeur nominale de cent vingt-cinq euros (€ 125.-) chacune.
Art. 6. Les parts sociales ne sont cessibles entre vifs, tant entre associés qu'à des tiers non-associés qu'avec le con-
sentement préalable et unanime de tous les associés.
Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément
unanime de tous les propriétaires de parts sociales survivants.
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Le ou les associés survivants bénéficient d'un droit de préemption en cas de cession des parts sociales recueillies par
les héritiers préalablement agréés d'un associé décédé.
Le droit de préemption s'exercera au prix correspondant à la valeur des parts déterminée sur base des trois derniers
bilans de la société.
Si les héritiers de l'associé décédé veulent céder les parts sociales ainsi recueillies à un tiers, ils doivent en informer
les autres associés par lettre recommandée à la poste, avec accusé de réception.
L'avis de transfert contiendra le nom et l'adresse du cessionnaire et le nombre de parts sociales à céder.
Tout associé pourra dans le mois de la réception de l'avis informer le candidat cédant par écrit:
- qu'il exerce son droit d'acquérir tout ou une partie des parts sociales au prix tel que déterminé ci-dessus, ou
- qu'il ne souhaite pas acquérir lesdites parts sociales.
Tout associé qui n'aura pas répondu dans le délai ci-dessus est présumé avoir renoncé à son droit de préemption.
Si les parts sociales proposées ne sont pas acquises par les autres associés, les parts sociales dont question dans l'avis
de transfert pourront être cédées à la personne indiquée dans l'avis, au prix fixé librement entre parties, sous réserve
de l'obtention de l'agrément visé au premier alinéa du présent article.
En cas de refus d'agrément, que ce soit dans le cadre de la cession des parts entre vifs, dans celui de la transmission
des parts pour cause de mort à des non-associés ou dans celui de la cession des parts recueillies par les héritiers pré-
alablement agréé d'un associé décédé, les associés opposants seront tenus dans un délai de six mois à dater de la demande
d'agrément, soit de trouver acheteurs, soit de lever l'opposition, soit d'acquérir eux-mêmes les parts sociales, au prix
correspondant à la valeur des parts déterminée sur base des trois derniers bilans de la société.
Art. 7. La cession de parts sociales doit être constatée par un acte notarié ou sous seing privé.
Elle n'est opposable à la société et aux tiers qu'après avoir été notifiée à la société ou acceptée par elle conformément
à l'article 1690 du Code Civil.
Art. 8. En cas de décès d'un associé, gérant ou non gérant, la société ne sera pas dissoute et elle continuera entre les
associés survivants et les héritiers de l'associé décédé.
L'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un quelconque des associés ne met pas fin à la société.
Art. 9. Chaque part est indivisible à l'égard de la société. Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter
auprès de la société par un seul d'entre eux ou un mandataire commun choisi parmi les associés.
Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelques mains qu'elle passe. La propriété d'une part
emporte de plein droit adhésion aux présents statuts.
Les héritiers et créanciers d'un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition de scellés
sur les biens et documents de la société ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; ils doivent,
pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées générales.
Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés par l'assemblée des associés à la majorité du
capital social et pris parmi les associés ou en dehors d'eux.
L'acte de nomination fixera la durée de leurs fonctions et leurs pouvoirs.
Les associés pourront à tout moment décider de la même majorité la révocation du ou des gérants pour causes
légitimes, ou encore pour toutes raisons quelles qu'elles soient, laissées à l'appréciation souveraine des associés moyen-
nant observation toutefois, en dehors de la révocation pour causes légitimes, du délai de préavis fixé par le contrat
d'engagement ou d'un délai de préavis de deux mois.
Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et
pour faire et autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet. Le ou les gérants ont la signature sociale et ils ont
le droit d'ester en justice au nom de la société tant en demandant qu'en défendant.
Art. 11. Le décès du ou des gérants ou leur retrait, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la
société.
Les héritiers ou ayants-cause du ou des gérants ne peuvent en aucun cas faire apposer des scellés sur les documents
et registres de la société, ni faire procéder à un inventaire judiciaire des valeurs sociales.
Art. 12. Les décisions des associés sont prises en assemblée générale ou encore par un vote écrit sur le texte des
résolutions à prendre et qui sera communiqué par lettre recommandée par la gérance aux associés.
Le vote écrit devra dans ce dernier cas être émis et envoyé à la société par les associés dans les quinze jours de la
réception du texte de la résolution proposée.
Art. 13. A moins de dispositions contraires prévues par les présents statuts ou par la loi, aucune décision n'est vala-
blement prise que pour autant qu'elle ait été adoptée par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Si
ce quorum n'est pas atteint à la première réunion ou lors de la consultation par écrit, les associés sont convoqués ou
consultés une seconde fois, par lettre recommandée, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quelle que
soit la portion du capital représenté.
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Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu'à la majorité des
associés représentant les trois quarts du capital social.
Art. 14. Les décisions sont constatées dans un registre de délibérations tenu par la gérance au siège social et auquel
seront annexées les pièces constatant les votes exprimés par écrit ainsi que les procurations.
Art. 15. L'exercice social commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 16. Il sera dressé à la fin de l'exercice social un inventaire général de l'actif et du passif de la société et un bilan
résumant cet inventaire. Chaque associé ou son mandataire muni d'une procuration écrite pourront prendre au siège
social communication desdits inventaire et bilan.
Art. 17. Les produits de la société, constatés par l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, des charges
sociales, de tous amortissements de l'actif social et de tous comptes de provisions pour risques commerciaux ou autres,
constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution du fonds de réserve
légale jusqu'à ce qu'il ait atteint le dixième du capital social.
Le solde du bénéfice sera à la disposition des associés qui décideront de son affectation ou de sa répartition.
S'il y a des pertes, elles seront supportées par tous les associés dans les proportions et jusqu'à concurrence de leurs
parts sociales.
Art. 18. En cas de dissolution anticipée, la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, désignés
par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Art. 19. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts seront réglées conformément à la loi du
18 septembre 1933 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.
<i>Souscription et libérationi>
Les parts sociales ont été souscrites comme suit:
1) Monsieur Christophe GLAESENER, préqualifié, quatre-vingt-dix-huit parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98
2) Monsieur Michel GLAESENER, préqualifié, une part sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
3) Madame Sylvie MULLER, préqualifïée, une part sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Les parts sociales ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille
cinq cents euros (€ 12.500.-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au
notaire instrumentant, qui le constate expressément.
<i>Disposition transitoirei>
Exceptionnellement le premier exercice prend cours le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2012.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui
sont mis à charge à raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à mille euros (€ 1.000.-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Ensuite, les comparants représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire
à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils
ont pris à l'unanimité des voix les décisions suivantes:
1) Monsieur Christophe GLAESENER, Monsieur Michel GLAESENER et Madame Sylvie MULLER, préqualifiés, sont
nommés gérants de la société pour une durée indéterminée.
2) La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de chaque gérant.
3) Le siège social est fixé à L-8510 Redange-sur-Attert, 82, Grand-Rue. Les comparants déclarent, en application de la
loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par la suite, être les bénéficiaires réels de la société faisant l'objet
des présentes et agir pour leur propre compte et certifient que les fonds servant à la libération du capital social ne
proviennent pas respectivement que la société ne se livrera pas à des activités constituant une infraction visée aux articles
506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et
la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis à l'article 135-1 du Code Pénal
(financement du terrorisme).
Le notaire instrumentant a rendu attentifs les comparants au fait qu'avant toute activité commerciale de la société
présentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation
avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.
DONT ACTE, fait et passé à Bascharage en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire le présent acte.
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Signé: C. GLAESENER, M. GLAESENER, MULLER, A. WEBER.
Enregistré à Capellen, le 6 décembre 2011. Relation: CAP/2011/4689. Reçu soixante-quinze euros (75.- €).
<i>Le Receveuri> (signé): NEU.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Bascharage, le 15 décembre 2011.
A. WEBER.
Référence de publication: 2011177099/152.
(110206178) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2011.
Electronic Data Processing S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8323 Olm, 41, avenue Grand-Duc Jean.
R.C.S. Luxembourg B 43.558.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Bertrange, le 22.12.2011.
Signature.
Référence de publication: 2011178241/10.
(110207593) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2011.
eBay International AG (Luxembourg branch), Succursale d'une société de droit étranger.
Adresse de la succursale: L-2449 Luxembourg, 22-24, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 165.452.
Handelsregisteramt Bern-Mittelland
035.3.023.263-7
STATUTEN
der
eBay International AG
I. Firma, Sitz, Dauer und Zweck der Gesellschaft
Art. 1. Firma, Sitz und Dauer. Unter der Firma eBay International AG besteht eine Aktiengesellschaft gemäss den
vorliegenden Statuten und den Bestimmungen der Art. 620 ff. des Schweizerischen Obligationenrechts.
Der Sitz der Gesellschaft ist Bern. Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.
Art. 2. Zweck. Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich des internationalen elek-
tronischen Warenhandels (e-commerce). Die Gesellschaft wird zu diesem Zweck mit den in andern Ländern etablierten
Gesellschaften der eBay-Gruppe eng zusammenarbeiten. Sie kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im
In- und Ausland errichten.
II. Aktien
Art. 3. Aktienkapital und -titel. Das Aktienkapital beträgt Fr. 5.952.000,00 (Schweizer Franken fünf Millionen neun-
hundertzweiundfünfzigtausend 00/00), welches vollständig liberiert ist. Es ist in 5.952 Namenaktien zu Fr. 1.000,00
Nennwert eingeteilt.
Die Gesellschaft ist berechtigt, anstelle von Aktientiteln Zertifikate über eine oder mehrere Aktien auszugeben. Die
Aktientitel oder Zertifikate werden ohne Dividendencoupons abgegeben und tragen die Unterschrift mindestens eines
Mitgliedes des Verwaltungsrates.
Art. 3a. Sacheinlage. Die Gesellschaft übernimmt im Rahmen der Kapitalerhöhung 2001 gemäss Sacheinlagevertrag
vom 11. Dezember 2001 die folgenden Vermögenswerte zum Wert und Preis von CHF 5.752.000,-:
- 100% der Stammanteile von EUR 50.000,- an der eBay GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in
Kleinmachnow, Deutschland;
- 100% der Anteile von £ 1.000,- an der eBay (UK) Limited, Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in London,
England;
- 100% der Aktien von EUR 500.000,- an der iBazar Espana S.L., Aktiengesellschaft mit Sitz in Madrid, Spanien;
- 100% der ausgegebenen Anteile von EUR 20.000,- an der iBazar NL B.V., Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit
Sitz in Diemen, Niederlande,
wofür der eBay Inc. (USA), Aktiengesellschaft mit Sitz in San José, USA, als Sacheinlegerin 5.752 neue Namenaktien zu
nominal CHF 1.000,- ausgehändigt werden.
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Art. 3b. Sacheinlage 2002. Die Gesellschaft übernimmt im Rahmen der Kapitalerhöhung 2002 gemäss Sacheinlagever-
trag vom 17. Dezember 2002 die folgenden Vermögenswerte zum Wert und Preis von CHF 13.353.000,00:
- 348.235 Inhaberaktien zu je EUR 10,- an der eBay France SA, Aktiengesellschaft französischen Rechts mit Sitz in Paris,
Frankreich;
- 1.000 Aktien zu je SEK 100,- an der eBay Sverige AB, Aktiengesellschaft schwedischen Rechts mit Sitz in Stockholm,
Schweden,
wofür der eBay Inc. (USA), Aktiengesellschaft mit Sitz in San José, USA, als Sacheinlegerin 100 neue Namenaktien zu
nominal CHF 1.000,- ausgehändigt werden.
Art. 4. Aktienbuch. Über die Eigentümer und Nutzniesser der Aktien der Gesellschaft ist ein Aktienbuch zu führen, in
welchem Name, Nationalität, Wohnort und Adresse jedes Aktionärs sowie die Anzahl der durch ihn gehaltenen Aktien
eingetragen werden. Die Gesellschaft anerkennt nur die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre und Nutzniesser als
Berechtigte.
Die Eintragung ist durch den Verwaltungsrat auf dem Aktientitel oder dem Zertifikat zu bescheinigen.
Art. 5. Vinkulierung der Aktien. Zur rechtsgültigen Übertragung von Namenaktien und aller daraus fliessenden Rechte
sowie zur Begründung einer Nutzniessung an Aktien bedarf es der Zustimmung des Verwaltungsrates.
Die Zustimmung kann in folgenden Fällen verweigert werden:
- wenn der Erwerber nicht ausdrücklich erklärt, dass er die Aktien im eigenen Namen und auf eigene Rechnung erwirbt;
- wenn der Erwerber direkt oder indirekt in einem Konkurrenzverhältnis zur Gesellschaft steht;
- wenn die Gesellschaft dem Veräusserer anbietet, die Aktien auf eigene Rechnung, für Rechnung anderer Aktionäre
oder für Rechnung Dritter zum wirklichen Wert zu übernehmen.
Sind Aktien durch Erbgang, Erbteilung, eheliches Güterrecht oder Zwangsvollstreckung erworben worden, so kann
die Gesellschaft das Gesuch um Zustimmung nur ablehnen, wenn sie dem Erwerber die Übernahme der Aktien zum
wirklichen Wert anbietet.
Der Erwerber kann verlangen, dass der Richter am Sitz der Gesellschaft den wirklichen Wert bestimmt. Lehnt der
Erwerber das Übernahmeangebot nicht innert eines Monates nach Kenntnis des wirklichen Wertes ab, so gilt es als
angenommen.
Lehnt die Gesellschaft das Gesuch um Zustimmung zur Übertragung von Aktien innert dreier Monate nach Erhalt nicht
oder zu Unrecht ab, so gilt die Zustimmung als erteilt.
Die Gesellschaft ist im übrigen berechtigt, Eintragungen von Namenaktien, die mit falschen Angaben erwirkt worden
sind, mit Rückwirkung auf das Datum der Eintragung im Aktienbuch rückgängig zu machen.
Art. 6. Verkauf von Aktien. Aktionäre, welche ihre Aktien veräussern wollen, können damit die Gesellschaft beauf-
tragen, welche sich bemühen wird, die Aktien bestmöglichst weiterzuplazieren. Der Verwaltungsrat hat zu diesem Zweck
dafür zu sorgen, dass die bei der Gesellschaft eingehenden Angebote laufend registriert werden.
Art. 7. Bezugsrecht. Bei Ausgabe neuer Aktien hat jeder Aktionär ein Bezugsrecht nach Massgabe seines bisherigen
Aktienbesitzes.
Die Generalversammlung kann jedoch das Bezugsrecht aus wichtigen Gründen ausschliessen, insbesondere um die
Übernahme von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen sowie die Beteiligung von Arbeitnehmern an der
Gesellschaft zu ermöglichen.
III. Organisation der Gesellschaft
Art. 8. Organe.
Die Organe der Gesellschaft sind:
a) Die Generalversammlung
b) Der Verwaltungsrat
c) Die Revisionsstelle
a) Die Generalversammlung
Art. 9. Rechte und Pflichten. Die Generalversammlung ist das oberste Organ der Gesellschaft. Die ordentliche Ver-
sammlung findet alljährlich innerhalb von sechs Monaten nach Schluss eines Geschäftsjahres statt.
Ausserordentliche Generalversammlungen finden statt, wenn es der Verwaltungsrat oder die Generalversammlung
beschliessen oder wenn Aktionäre, die zusammen mindestens 10% des Aktienkapitals vertreten, die Einberufung verlan-
gen. Vorbehalten bleiben weitere vom Gesetz vorgesehene Fälle.
Einberufung und Traktandierung erfolgen schriftlich unter Angabe des Verhandlungsgegenstandes und der Anträge.
Art. 10. Einberufung. Die Generalversammlung ist durch den Verwaltungsrat, nötigenfalls durch die Revisionsstelle,
mindestens 20 Tage vor dem Versammlungstermin durch schriftliche Benachrichtigung der im Aktienbuch eingetragenen
Aktionäre einzuberufen. In der Einberufung sind die Verhandlungsgegenstände und Anträge des Verwaltungsrates und der
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Aktionäre, welche die Durchführung einer Generalversammlung oder die Traktandierung eines Verhandlungsgegenstan-
des verlangt haben, ebenso wie Ort, Tag und Zeitpunkt der Versammlung bekanntzugeben.
Über Gegenstände, die nicht in der Einladung angekündigt worden sind, können Beschlüsse nicht gefasst werden, ausser
über einen Antrag auf Einberufung einer ausserordentlichen Generalversammlung oder auf Durchführung einer Sonder-
prüfung.
Art. 11. Universalversammlung. Die Eigentümer oder Vertreter sämtlicher Aktien können, falls kein Widerspruch
erhoben wird, eine Generalversammlung ohne Einhaltung der für die Einberufung vorgeschriebenen Formvorschriften
abhalten.
In dieser Versammlung kann über alle in den Geschäftskreis der Generalversammlung fallenden Gegenstände gültig
verhandelt und Beschluss gefasst werden, solange die Eigentümer oder Vertreter sämtlicher Aktien anwesend sind.
Art. 12. Stimmrecht. Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme.
Art. 13. Vertretung. Ein Aktionär kann sich durch einen anderen Aktionär oder einen Dritten vertreten lassen. Vor-
behalten bleibt die gesetzliche Vertretung. Der Vorsitzende kann vom Vertreter einen schriftlichen Ausweis über seine
Vertretungsbefugnis verlangen.
Art. 14. Geschäfts- und Revisionsbericht. Spätestens 20 Tage vor der ordentlichen Generalversammlung sind der
Geschäftsbericht und der Revisionsbericht (einschliesslich Bilanz und Erfolgsrechnung) den Aktionären am Gesellschafts-
sitz zur Einsicht aufzulegen. Die Aktionäre sind hierüber schriftlich zu unterrichten.
Jeder Aktionär kann verlangen, dass ihm unverzüglich eine Ausfertigung dieser Unterlagen zugestellt wird.
Art. 15. Konstituierung und Protokoll. Die Generalversammlung findet in der Regel am Sitz der Gesellschaft statt. Der
Verwaltungsrat ist jedoch befugt, einen anderen Sitzungsort, auch im Ausland, zu bestimmen.
Den Vorsitz in der Generalversammlung führt der Präsident oder bei dessen Verhinderung ein anderes Mitglied des
Verwaltungsrates. Der Vorsitzende bezeichnet einen Protokollführer und trifft die für die Feststellung der Stimmrechte
erforderlichen Anordnungen.
Im Protokoll sind insbesondere festzuhalten:
1. Anzahl, Art, Nennwert und Kategorie der Aktien, die von den Aktionären oder deren Vertretern vertreten werden;
2. die Beschlüsse und Wahlergebnisse;
3. die Begehren um Auskunft und die darauf erteilten Antworten;
4. die von den Aktionären zu Protokoll gegebenen Erklärungen.
Die Aktionäre sind berechtigt, das Protokoll einzusehen.
Das Protokoll ist vom Vorsitzenden und vom Protokollführer zu unterzeichnen.
Art. 16. Beschlussfassung und Wahlen. Die Generalversammlung fasst ihre Beschlüsse und vollzieht ihre Wahlen, soweit
nicht eine zwingende Vorschrift des Gesetzes oder diese Statuten etwas anderes bestimmen, mit der absoluten Mehrheit
der abgegebenen, gültigen Stimmen, in einem zweiten Wahlgang entscheidet das relative Mehr.
Der Vorsitzende stimmt mit. Bei Stimmengleichheit entscheidet der Vorsitzende mit einer zweiten Stimme. Bei Wahlen
entscheidet das Los.
Abstimmungen und Wahlen finden offen statt, sofern die Generalversammlung nicht etwas anderes beschliesst.
Folgende Beschlüsse der Generalversammlung bedürfen zu ihrer Gültigkeit mindestens 2/3 der vertretenen Stimmen
und zusätzlich der absoluten Mehrheit der vertretenen Aktiennennwerte:
- die Änderung des Gesellschaftszweckes;
- die Einführung von Stimmrechtsaktien;
- die Beschränkung der Übertragbarkeit von Namenaktien;
- eine genehmigte oder bedingte Kapitalerhöhung;
- die Kapitalerhöhung aus Eigenkapital, gegen Sacheinlage oder zwecks Sachübernahme und die Gewährung von be-
sonderen Vorteilen;
- die Einschränkung oder Aufhebung des Bezugsrechtes;
- die Verlegung des Sitzes;
- die Auflösung der Gesellschaft ohne Liquidation (Fusion, Umwandlung).
Art. 17. Befugnisse. Der Generalversammlung stehen folgende unübertragbare Befugnisse zu:
1. Festsetzung und Änderung der Statuten.
2. Wahl und Abberufung der Mitglieder des Verwaltungsrates sowie der Revisionsstelle.
3. Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung.
4. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes, insbesondere die Festsetzung der Dividende.
5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates.
6. Beschlussfassung über die Erhöhung oder Herabsetzung des Aktienkapitals.
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7. Entscheid über die Einschränkung oder Herabsetzung des Aktienkapitals.
8. Entscheid über den Antrag auf Einleitung einer Sonderprüfung.
9. Beschlussfassung über weitere Gegenstände, die ihr durch das Gesetz oder die Statuten vorbehalten sind.
b) der Verwaltungsrat
Art. 18. Wählbarkeit. Der Verwaltungsrat besteht aus einem oder mehreren Mitgliedern, welche Aktionäre sein müs-
sen, von der Generalversammlung auf drei Jahre gewählt werden und wiederwählbar sind. Die Amtsdauer endigt mit dem
Tag der jeweiligen ordentlichen Generalversammlung.
Werden während der Amtsdauer Ersatzwahlen getroffen, so vollenden die Neugewählten die Amtsdauer ihrer Vor-
gänger.
Ist an der Gesellschaft eine juristische Person oder eine Personengesellschaft beteiligt, so ist sie als solche nicht als
Mitglied des Verwaltungsrates wählbar, dagegen können ihre Vertreter gewählt werden.
Art. 19. Konstituierung. Der Verwaltungsrat konstituiert sich selbst, indem er seinen Präsidenten, Vizepräsidenten und
Sekretär wählt. Als Sekretär kann auch eine Person, die nicht Mitglied des Verwaltungsrates ist, bezeichnet werden. In
diesem Falle hat sie nur beratende Stimme.
Art. 20. Sitzungen. Der Verwaltungsrat versammelt sich auf Einladung des Präsidenten so oft es die Geschäfte erfordern,
jedoch mindestens einmal im Jahr. Jedes Mitglied kann unter Angabe der Gründe vom Präsidenten die unverzügliche
Einberufung einer Sitzung verlangen.
Über die Verhandlungen und Beschlüsse ist ein Protokoll zu führen, das vom Vorsitzenden und vom Sekretär zu
unterschreiben ist.
Art. 21. Beschlussfassung. Der Verwaltungsrat ist beschfussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend ist.
Er fasst seine Beschlüsse und vollzieht seine Wahlen mit Stimmenmehrheit der abgegebenen Stimmen. Der Vorsitzende
stimmt mit; bei Stimmengleichheit steht ihm der Stichentscheid zu.
Schriftliche Beschlussfassung (auch mit Telegramm, Telex oder Telefax) über einen gestellten Antrag ist zulässig, sofern
nicht ein Mitglied mündliche Beratung verlangt. Ein Beschluss ist angenommen, sofern ihm die Mehrheit der abgegebenen
Stimmen zustimmt. Auch solche Beschlüsse sind in das Protokoll aufzunehmen.
Kein Präsenzquorum ist erforderlich, wenn ausschliesslich die erfolgte Durchführung einer Kapitalerhöhung festzus-
tellen und die anschliessend vorzunehmende Statutenänderung zu beschliessen ist (Art. 651 Abs. 4, 651a, 652g, 652h,
653g, 653h OR).
Gleiches gilt für die Beschlussfassung über die nachträgliche Leistung von Einlagen auf nicht voll liberierten Aktien (Art.
634a Abs. 1 OR).
Art. 22. Aufgaben. Der Verwaltungsrat entscheidet über alle Angelegenheiten der Gesellschaft, die nicht ausdrücklich
durch Gesetz oder Statuten der Generalversammlung oder einem anderen Gesellschaftsorgan vorbehalten sind.
Der Verwaltungsrat kann die Vorbereitung und die Ausführung seiner Beschlüsse oder die Überwachung von Ge-
schäften Ausschüssen oder einzelnen Mitgliedern zuweisen. Er hat für eine angemessene Berichterstattung an seine
Mitglieder zu sorgen.
Art. 23. Unübertragbare Aufgaben. Der Verwaltungsrat hat folgende unübertragbare und unentziehbare Aufgaben:
1. Die Oberleitung der Gesellschaft und die Erteilung der nötigen Weisungen.
2. Die Festlegung der Organisation.
3. Die Ausgestaltung des Rechnungswesens, der Finanzkontrolle sowie der Finanzplanung, sofern diese für die Führung
der Gesellschaft notwendig ist.
4. Die Ernennung und Abberufung der mit der Geschäftsführung und der Vertretung betrauten Personen.
5. Die Oberaufsicht über die mit der Geschäftsführung betrauten Personen, namentlich im Hinblick auf die Befolgung
der Gesetze, Statuten, Reglemente und Weisungen.
6. Die Erstellung des Geschäftsberichtes sowie die Vorbereitung der Generalversammlung und die Ausführung ihrer
Beschlüsse.
7. Die Benachrichtigung des Richters im Falle der Überschuldung.
Art. 24. Geschäftsführung. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, die Geschäftsführung nach Massgabe eines Organisa-
tionsreglementes ganz oder zum Teil an einzelne Mitglieder oder an Dritte zu übertragen.
Art. 25. Zeichnungsberechtigung. Der Verwaitungsrat bestimmt die zeichnungsberechtigten Personen und die Art ihrer
Zeichnung. Gegenüber Dritten ist in jedem Fall der Handelsregistereintrag massgebend.
Art. 26. Vergütung und Spesen. Die Mitglieder des Verwaltungsrates beziehen für ihre Tätigkeit eine angemessene,
vom Reingewinn unabhängige Vergütung, welche durch den Verwaltungsrat selbst bestimmt wird. Barauslagen werden
besonders vergütet.
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Art. 27. Geheimhaltungspflicht. Die Mitglieder des Verwaltungsrates unterliegen bezüglich der entsprechenden Kennt-
nisse der gesetzlichen Geheimhaltungspflicht. Die Weitergabe von geheimen und vertraulichen Daten an Dritte darf nur
mit ausdrücklicher Zustimmung des Verwaltungsrates erfolgen.
Ausgenommen ist die Weitergabe an eigene, einem Berufsgeheimnis unterliegende Rechtsvertreter, wenn die Wahrung
eigener Interessen dies erfordert.
c) die Revisionsstelle
Art. 28. Revisionsstelle. Die Generalversammlung wählt einen oder mehrere befähigte Revisoren oder eine geeignete
juristische Person als Revisionsstelle.
Die Revisionsstelle wird auf ein Jahr gewählt, ihre Amtsdauer endet mit der Generalversammlung. Sie ist unbeschränkt
wiederwählbar.
Die Revisoren müssen vom Verwaltungsrat und von einem Aktionär, der über die Stimmenmehrheit verfügt, unab-
hängig sein. Insbesondere dürfen sie weder Arbeitnehmer der zu prüfenden Gesellschaft sein noch Arbeiten für diese
ausführen, die mit dem Prüfungsauftrag unvereinbar sind. Das Erfordernis der Unabhängigkeit gilt ebenfalls für die als
Revisionsstelle gewählten Handelsgesellschaften und Genossenschaften.
Art. 28 a. Die Generalversammlung kann für eine Amtsdauer von einem Jahr einen besonders befähigten Spezialrevi-
soren für ein begrenztes Mandat für die Prüfung von Kapitalerhöhungen i.S. von Art. 652f, 653f und 653i OR wählen. Der
Spezialrevisor muss von einer ordentlichen Revisionsstelle gemäss Art. 28, vom Verwaltungsrat und von einem Aktionär,
der über die Stimmenmehrheit verfügt, unabhängig sein.
Art. 29. Rechte und Pflichten. Die Rechte und Pflichten der Revisionsstelle richten sich nach den gesetzlichen Bestim-
mungen.
IV. Rechnungswesen, Jahresrechnung und Gewinnverteilung
Art. 30. Jahresabschluss. Für die Buchführung, die Erfolgsrechnung, die Bilanz und den Anhang zur Jahresrechnung sind
die Vorschriften der Art. 662 ff. und 957 ff. OR anwendbar.
Art. 31. Gewinnverwendung. Aus dem Jahresgewinn sind 5% der allgemeinen Reserve zuzuweisen, bis diese 20% des
einbezahlten Aktlenkapitals erreicht hat. Diese allgemeine Reserve ist gemäss Art. 671 Abs. 3 OR zu verwenden.
Über den verbleibenden Jahresgewinn beschliesst die Generalversammlung auf Antrag des Verwaltungsrates, wobei
die Bestimmungen der Art. 671 Abs. 2 und 677 OR zu beachten sind.
Die Generalversammlung kann neben den gesetzlichen Reserven die Anlegung weiterer Reserven vorsehen und deren
Zweckbestimmung und Verwendung festsetzen.
V. Auflösung und Liquidation
Art. 32. Liquidatoren. Im Falle der Auflösung erfolgt die Liquidation nach Massgabe der gesetzlichen Vorschriften (Art.
736 ff. OR) sowie gemäss Artikel 16 dieser Statuten.
Sofern die Generalversammlung nicht andere Liquidatoren beruft, wird die Liquidation durch den Verwaltungsrat nach
Massgabe der gesetzlichen Bestimmungen besorgt. Vorbehalten bleiben die Bestimmungen über die Liquidation im Falle
eines Konkurses oder bei Auflösung durch richterliches Urteil.
Die Liquidatoren zeichnen dabei, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde, kollektiv zu zweien.
Art. 33. Liquidationserlös. Vom Liquidationserlös werden nach Begleichung sämtlicher Schulden die Aktien zurückbe-
zahlt. Ein noch verbleibender Rest wird im Verhältnis des Nennwertes der Aktien verteilt.
VI. Bekanntmachung und Mitteilungen
Art. 34. Bekanntmachung. Einziges Publikationsorgan der Gesellschaft ist das Schweizerische Handelsamtsblatt. Der
Verwaltungsrat ist ermächtigt, weitere Publikationsorgane zu bezeichnen.
Art. 35. Mitteilungen. Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die
im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.
VII. Gesetzliche Bestimmungen und Gerichtsstand
Art. 36. Gesetzliche Bestimmungen. Im übrigen gelten die Bestimmungen des Schweizerischen Obligationenrechts,
insbesondere die Artikel 620 ff. betreffend die Aktiengesellschaft.
Art. 37. Gerichtsstand. Gerichtsstand ist Bern.
Art. 38. Inkrafttreten. Die vorliegenden Statuten sind an der Verwaltungsratssitzung vom 17. Dezember gestützt auf
den a.o. Generalversammlungsbeschluss vom 17. Dezember 2002 teilrevidiert worden. Sie ersetzen die Statuten vom 13.
Dezember 2001.
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Bern, den 17. Dezember 2002.
Unterschrift
<i>Der Vorsitzendei>
Vorstehendes Exemplar der Statuten der eBay International AG, mit Sitz in Bern, stimmt mit den Statuten, welche der
Urschrift Nr. I/346 von Dieter Haas als Beilage Nr. 5 beigeheftet sind, wörtlich genau überein.
DIETER HAAS
<i>Notar des Kantons Berni>
BEGLAUBIGUNG
Vorstehende Kopie stimmt mit den zur Zeit geltenden, beim Handelsregisteramt Bern hinterlegten Statuten genau
überein.
Bern, den 15. Januar 2004.
<i>HANDELSREGISTERAMT BERN - BERN-MITTELLAND
i>Unterschrift
<i>Beglaubigungi>
Peter Brand, Notar des Kantons Bern, mit Büros in Münchenbuchsee und Bern (eingetragen im Notariatsregister des
Kantons Bern),
beurkundet:
Die vorstehende Kopie "Statuten der eBay International AG 035.3.023.263-7", stimmt mit der vom Handelsregisteramt
des Kantons Bern beglaubigten Kopie, welche dem Notar vorgelegt wurde, überein.
Beurkundet im Büro des Notars in Münchenbuchsee, den dreizehnten Dezember zweitausendundelf.
Den 13. Dezember 2011.
PETER BRAND
<i>NOTAR DES KANTONS BERNi>
Référence de publication: 2011174952/272.
(110203939) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.
Emresa S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4391 Pontpierre, 55, rue de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 90.693.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Bertrange, le 22.12.2011.
Signature.
Référence de publication: 2011178242/10.
(110207650) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2011.
Evolu Pack, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8437 Steinfort, 56, rue de Koerich.
R.C.S. Luxembourg B 45.347.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Bertrange, le 22.12.2011.
Signature.
Référence de publication: 2011178245/10.
(110207555) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2011.
Irinia S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 111.796.
Le bilan au 16 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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<i>Pour HOOGEWERF & CIE
i>Signature
<i>Agent domiciliatairei>
Référence de publication: 2011178279/12.
(110207901) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2011.
Cabana Trading S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R.C.S. Luxembourg B 132.000.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tenue le 27 décembre 2011, que
la liquidation de la société, décidée en date du 29 décembre 2010, a été clôturée et que CABANA TRADING S.A. a
définitivement cessé d'exister. Les livres et documents sociaux sont déposés et conservés pour une période de cinq ans
au 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg.
Luxembourg, le 28 décembre 2011.
<i>Pour: CABANA TRADING S.A.
i>Société anonyme liquidée
<i>Pour: GRANT THORNTON LUX AUDIT S.A.
Le Liquidateur
i>EXPERTA LUXEMBOURG
Société anonyme
Isabelle Marechal-Gerlaxhe / Ana-Paula Duarte
Référence de publication: 2011179595/20.
(110209884) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.
CoInvest DDD Metallhandel S.e.c.s., CoInvest Beteiligungsmanagement Luxembourg S.à r.l. & Cie DDD
Metallhandel S.e.c.s., Société en Commandite simple.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 165.612.
AUSZUG
erschienen:
1) Der Komplementär, CoInvest Beteiligungsmanagement Luxembourg S. à r. l., mit Geschäftsadresse 140, Boulevard
de la Pétrusse, L-2330 Luxemburg, vertreten durch
2) Die Kommanditistin DDD Metallhandel GbR mit der Geschäftsadresse in Kiefernweg 8 in 70597 Stuttgart, vertreten
durch den geschäftsführenden Gesellschafter Herrn Dr. Torsten Maurer.
Die Erschienenen gründen eine Gesellschaft mit folgendem Inhalt:
A. Form - Zweck - Bezeichnung - Sitz - Dauer
Art. 1. Es wird hiermit zwischen den Zeichnern sowie allen zukünftigen Inhabern der in dieser Satzung ausgestellten
Anteile eine Kommanditgesellschaft begründet, die die Bezeichnung „CoInvest Beteiligungsmanagement Luxembourg S.à
r.l. & Cie DDD Metallhandel S.e.c.s.“ (kurz: CoInvest DDD Metallhandel S.e.c.s.) führt.
Art. 2. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet.
Art. 3. Zweck der Gesellschaft ist der Ankauf und Verkauf von Gold und Edelmetallen, Spot und Termingeschäften
sowie von Derivaten.
Des Weiteren kann sich die Gesellschaft an Geschäften sowohl im In- als auch im Ausland beteiligen, die einen ähnlichen
Zweck verfolgen; sie kann weiterhin sämtliche handelsübliche, industrielle und finanzielle Operationen vornehmen, welche
direkt oder indirekt auf dem Hauptzweck Bezug haben. Die Gesellschaft kann Niederlassungen sowohl im In- als auch im
Ausland eröffnen.
Art. 4. Der Gesellschaftssitz befindet sich in Luxembourg-Stadt.
Innerhalb der Gemeinde kann der Sitz der Gesellschaft durch Beschluss des Komplementärs verlegt werden.
B. Gesellschaftskapital - Anteil
Art. 5. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 1.001 Euro eingeteilt in 1.001 Anteile zu je 1 Euro.
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C. Geschäftsführung
Art. 12. Die Gesellschaft wird ausschließlich durch die CoInvest Beteiligungsmanagement Luxembourg S.à r.l. als Kom-
plementär und Geschäftsführer verwaltet. Gegenüber Dritten ist der Komplementär befugt, im Namen der Gesellschaft
im weitesten Sinn zu handeln und Verwaltungs- sowie Verfügungsgeschäfte vorzunehmen, welche dem Zweck der Ge-
sellschaft dienen.
Die Gesellschaft wird rechtsgültig durch die Einzelunterschrift eines bevollmächtigten Vertreters des Komplementärs
verpflichtet. Kommanditisten dürfen in keiner Hinsicht an der Verwaltung der Gesellschaft teilnehmen. Jedoch gilt dieses
Verbot nicht für Äußerungen, Ratschläge, Aufsichtshandlungen und Ermächtigungen des Komplementärs für Tätigkeiten,
welche seinen Entscheidungsbereich überschreiten.
D. Gemeinschaftliche Entscheidungen
Art. 15. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres.
Das erste Geschäftsjahr ist ein Rumpfgeschäftsjahr.
<i>Übergangsregelungi>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am Gründungstag und endet am 31.12.2011.
<i>Zeichnung und Einzahlung der Anteilei>
Die Erschienenen haben die Anteile wie folgt gezeichnet:
<i>Kommanditistin:i>
1. DDD Metallhandel GbR, vorgenannt, hält und zahlt 1.000 Anteile für 1.000 Euro von insgesamt 1.001 Anteilen.
<i>Komplementär:i>
2. CoInvest Beteiligungsmanagement Luxembourg S.à r.l. vorgenannt,
hält 1 Anteil, zahlt 1 Euro am Kapital, haftet jedoch unbeschränkt. Das liquide und handelsrechtliche Ergebnis aus der
Gesellschaft steht ausschließlich der Kommanditistin zu.
Alle Anteile wurden voll einbezahlt; demgemäß verfügt die Gesellschaft ab sofort uneingeschränkt über einen Betrag
in Höhe von eintausendundeins Euro (EUR 1.001).
AUSSERORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG der CoInvest Beteiligungsmanagement Luxembourg S.à r.l. &
Cie DDD Metallhandel S.e.c.s.
Sodann haben die Erschienenen, die das gesamte Kapital vertreten, sich zu einer außerordentlichen Generalversamm-
lung der Gesellschafter, zu der sie sich als ordentlich einberufen erklären, zusammengefunden. Nachdem die Gültigkeit
der Zusammensetzung nachgeprüft wurde, hat die Generalversammlung einstimmig folgenden Beschluss gefasst:
Die Gesellschafter beschließen, den Sitz der Gesellschaft in L-2330 Luxembourg, 140, Boulevard de la Pétrusse, fes-
tzulegen.
Für beglaubigten Auszug
Référence de publication: 2011178507/62.
(110208427) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2011.
BFW van Hoffs S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6461 Echternach, 4, Devant le Marché.
R.C.S. Luxembourg B 117.379.
AUFLÖSUNG
Im Jahre zwei tausend elf, den neunzehnten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Henri BECK, Notar mit dem Amtssitze in Echternach (Grossherzogtum Luxemburg).
IST ERSCHIENEN:
Frau Katharina VAN HOFFS, Geschäftsführerin, wohnhaft in D-41334 Nettetal, Krickenbecker Allee 18.
Welche Komparentin den instrumentierenden Notar ersuchte nachstehende Erklärungen und Feststellungen zu beur-
kunden wie folgt:
I.- Dass die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "BFW van Hoffs S.à r.l.", mit Sitz in L-6461 Echternach, 4, Devant
le Marché, eingetragen beim Handels-und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 117.379 (NIN 2006
2422 875) gegründet wurde zufolge Urkunde aufgenommen durch Notar Tom METZLER, mit dem Amtssitze in Luxem-
burg-Bonneweg, am 22. Juni 2006, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 1641 vom
30. August 2006, und deren Statuten abgeändert wurden wie folgt:
- zufolge Urkunde aufgenommen durch den handelnden Notar Henri BECK, mit dem Amtssitze in Echternach, am 26.
Juni 2009, veröffentlicht im Mémorial C Recuil des Sociétés et Associations Nummer 1427 vom 23. Juli 2009.
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II.- Dass das Kapital der Gesellschaft sich auf zwölf tausend fünf hundert Euro (€ 12.500,-) beläuft, eingeteilt in ein
hundert (100) Anteile von je ein hundert fünfundzwanzig Euro (€ 125,-), alle zugeteilt Frau Katharina VAN HOFFS.
III.- Dass die Gesellschaft keine Immobilien oder Immobilienanteile besitzt.
IV.- Dass die Gesellschaft BFW van Hoffs S.à r.l. in keinen Rechtsstreit verwickelt ist.
V.- Dass mit Ausnahme der Kosten der gegenwärtigen Auflösung, alle Schulden der Gesellschaft bezahlt sind.
VI.- Dass die Komparentin die alleinige Eigentümerin dieser Anteile ist und dass sie nach eingehender Belehrung die
folgenden Beschlüsse gefasst hat:
<i>Erster Beschlussi>
Die Gesellschaft BFW van Hoffs S.à r.l. wird mit Wirkung zum heutigen Tage an aufgelöst.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Aktiva und die Passiva der Gesellschaft werden von der alleinigen Anteilinhaberin persönlich übernommen.
<i>Dritter Beschlussi>
Der Geschäftsführerin wird volle Entlastung für die Ausübung ihres Mandates betreffend die Geschäftsführung erteilt.
<i>Vierter Beschlussi>
Die Bücher und Dokumente der Gesellschaft werden während fünf Jahren an folgender Adresse aufbewahrt werden:
D-41334 Nettetal, Krickenbecker Allee 18.
WORÜBER URKUNDE, aufgenommen in Echternach, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung hat die Komparentin die gegenwärtige Urkunde zusammen mit dem handelnden Notar unters-
chrieben.
Gezeichnet: K. VAN HOFFS, Henri BECK.
Enregistré à Echternach, le 21 décembre 2011. Relation: ECH/2011/2256. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).
<i>Le Receveuri>
(signé): J.-M. MINY.
FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, auf Begehr erteilt, zwecks Hinterlegung auf dem Handels- und Gesell-
schaftsregister.
Echternach, den 27. Dezember 2011.
Référence de publication: 2011178482/46.
(110209298) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2011.
LCCL Assets Management SA, Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 105.809.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extraiti>
Par jugement du 24 novembre 2011, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, sixième section commerciale,
après avoir entendu le juge-commissaire en son rapport oral, le liquidateur Pascale MILLIM, attachée d'administration, et
le Ministère Public en leurs conclusions, a déclaré close pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société
suivante:
- la société anonyme LCCL ASSETS MANAGEMENT S.A., dont le siège social à L-3512 DUDELANGE, 200, rue de la
Libération, a été dénoncé en date du 22 mai 2006,
Pour extrait conforme
Pascale MILLIM
<i>Le liquidateuri>
Référence de publication: 2011178297/17.
(110208133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2011.
FLY33, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1260 Luxembourg, 17, rue de Bonnevoie.
R.C.S. Luxembourg B 93.595.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
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Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Bertrange, le 22.12.2011.
Signature.
Référence de publication: 2011178250/10.
(110207657) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2011.
Formula Sports SA, Société Anonyme.
Siège social: L-3440 Dudelange, 50, avenue Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 70.057.
Les comptes annuels au 31 Décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signatures.
Référence de publication: 2011178253/10.
(110207900) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2011.
Forum A.I. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1247 Luxembourg, 14, rue de la Boucherie.
R.C.S. Luxembourg B 41.566.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Christiane BESCH
<i>Administrateur-déléguéi>
Référence de publication: 2011178254/11.
(110207937) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2011.
Safend S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 143.848.
Il résulte d’un acte de Me Jacques DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg en date du 2 septembre 2011
enregistré à Luxembourg, actes civils le 8 septembre 2011, LAC/2011/39840, que:
- Le mandat du liquidateur actuel a été révoquer, savoir Monsieur FISHMAN Avishai, entrepreneur, né en Israël le 22
février 1972 et résidant à 23, Rosh-Pina Street, Il-69011 Petach-Tikva, avec effet immédiat à la date du 2 septembre 2011
et,
- a été nommé comme nouveau liquidateur Monsieur LERMAN Eyal, né en Israël le 21 septembre 1970 et résidant à
25, Nathan Alterman St., Tel Aviv 69415, Israel avec effet au 2 septembre 2011.
Le nouveau liquidateur prénommé a la mission de réaliser tout l'actif de la société et apurer le passif.
Dans l'exercice de sa mission, le liquidateur est dispensé de dresser un inventaire et il peut se référer aux écritures
de la société. Le liquidateur pourra sous sa seule responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer
tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires. Le liquidateur pourra engager la société en liquidation sous
sa seule signature et sans limitation.
Il dispose de tous les pouvoirs tels que prévus à l'article 144 de la loi sur les sociétés commerciales, ainsi que de tous
les pouvoirs stipulés à l'article 145 de ladite loi, sans avoir besoin d'être préalablement autorisés par l'assemblée générale
des associés.
<i>Pour la Sociétéi>
Référence de publication: 2011180060/23.
(110209530) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.
Kobold International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2130 Luxembourg, 23, boulevard Charles Marx.
R.C.S. Luxembourg B 92.873.
Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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L
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Luxembourg, le 22 décembre 2011.
Kobold International S.A.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2011178292/12.
(110208030) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2011.
Forum A.I. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1247 Luxembourg, 14, rue de la Boucherie.
R.C.S. Luxembourg B 41.566.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Christiane BESCH
<i>Administrateur-déléguéi>
Référence de publication: 2011178255/11.
(110207941) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2011.
Fregimmo S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1538 Luxembourg, 2, place de France.
R.C.S. Luxembourg B 135.120.
Aux actionnaires et au Conseil d'administration
Par la présente, je vous prie de bien vouloir prendre note que je démissionne avec effet immédiat de mon mandat
d'administrateur et administrateur-délégué de la société Fregimmo S.A.
Luxembourg, le 08 décembre 2011.
Luca VALENTINI.
Référence de publication: 2011178257/11.
(110207669) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2011.
G & G Partners S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1818 Howald, 2, rue des Joncs.
R.C.S. Luxembourg B 145.387.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 décembre 2011.
G&G Partners s.à r.l.
Société à responsabilité limitée
Signature
Référence de publication: 2011178258/13.
(110207946) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2011.
CVCIGP II JHC Sub S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 163.161.
<i>Extrait des décisions prises par l'associée unique en date du 22 novembre 2011i>
1. Monsieur Anil Mohan KHANNA, administrateur de sociétés, né à Mumbai (Inde), le 31 août 1956, demeurant
professionnellement à NY 10022 New York (Etats-Unis), 399, Park Avenue, 7
ème
étage, a été nommé comme gérant de
classe A pour une durée indéterminée.
2. Monsieur Murtaza MOOCHHALA, administrateur de sociétés, né à Calcutta (Inde), le 1
er
janvier 1969, demeurant
professionnellement à NY 10022 New York (Etats-Unis), 399, Park Avenue, 7
ème
étage, a été nommé comme gérant de
classe A pour une durée indéterminée.
3. Le nombre des gérants a été augmenté de 4 (quatre) à 6 (six).
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Luxembourg, le 27 décembre 2011.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Ness Technologies S.à r.l.
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2011178556/19.
(110208545) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2011.
Lion Investment S.A., Société Anonyme de Titrisation.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 134.390.
<i>Remplacé bilan déposé le 09.11.2011 N.L110177558.04i>
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011178300/11.
(110207704) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2011.
Gostar S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 165.461.
STATUTS
L’an deux mille onze, le neuf décembre.
Par-devant Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à L-2240 Luxembourg, 35, rue Notre Dame.
A comparu:
«CENTRAL SERVICE ORGANISATION LIMITED», une société de droit anglais, ayant son siège social à GB-CF36
3NN Mid Glamorgan, Nottagen Porthcawl, 3, Glynstell Road,
représentée par son administratrice unique Madame Christine PICCO, employée privée, demeurant professionnelle-
ment à L-1470 Luxembourg, 50, route d’Esch.
Ladite comparante, représentée comme indiqué ci-avant, a requis le notaire instrumentaire d’arrêter ainsi qu’il suit les
statuts d’une société anonyme qu’elle déclare constituer comme suit:
Chapitre I
er
. - Forme, Dénomination, Siège social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Forme, Dénomination. Il existe une société anonyme, laquelle sera régie par les lois du Grand-Duché du
Luxembourg, et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée, la loi du 11
mai 2007 relative à la création d’une société de gestion de patrimoine familial ("loi sur les SPF"), ainsi que par les présents
statuts de la société.
La Société comporte initialement un actionnaire unique, propriétaire de la totalité des actions. La Société peut ce-
pendant, à toute époque, comporter plusieurs actionnaires, par suite notamment de cession ou transmission d’actions
ou de création d’actions nouvelles.
La Société existe sous la dénomination sociale de «GOSTAR S.A. SPF».
Art. 2. Siège social. La Société a son siège social dans la Ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Il peut être transféré à tout autre endroit de la Ville de Luxembourg par une décision de l’Administrateur unique ou,
en cas de pluralité d’administrateurs, par le Conseil d’Administration.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales situés au Luxembourg ou à l’étranger.
Au cas où l’Administrateur unique ou, en cas de pluralité d’administrateurs, le Conseil d’Administration, estimerait
que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’activité normale
au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger ont eu lieu ou sont sur le point d’avoir lieu, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males. Ces mesures temporaires n’auraient aucun effet sur la nationalité de la Société qui, en dépit du transfert de son
siège social, demeurerait une société luxembourgeoise. Ces mesures temporaires seront prises et portées à la connais-
sance des tiers par l’Administrateur unique ou, en cas de pluralité d’administrateurs, par le Conseil d’Administration ou
par toute société ou personne à qui l’Administrateur unique ou, en cas de pluralité d’administrateurs, le Conseil d’Ad-
ministration a confié la gestion journalière de la Société.
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Art. 3. Objet social. La Société a pour objet exclusif, à l’exclusion de toute activité commerciale, l’acquisition, la
détention, la gestion et la réalisation d’une part d’instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats
de garantie financière et d’autre part d’espèces et d’avoirs de quelque nature que ce soit détenus en compte.
Par instrument financier au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière il convient d’entendre
a) toutes les valeurs mobilières et autres titres, y compris notamment les actions et les autres titres assimilables à des
actions, les parts de sociétés et d’organismes de placement collectif, les obligations et les autres titres de créance, les
certificats de dépôt, bons de caisse et les effets de commerce, b) les titres conférant le droit d’acquérir des actions,
obligations ou autres titres par voie de souscription, d’achat ou d’échange, c) les instruments financiers à terme et les
titres donnant lieu à un règlement en espèces (à l’exclusion des instruments de paiement), y compris les instruments du
marché monétaire, d) tous autres titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières, e)
tous les instruments relatifs à des sous-jacents financiers, à des indices, à des matières premières, à des matières pré-
cieuses, à des denrées, métaux ou marchandises, à d’autres biens ou risques, f) les créances relatives aux différents
éléments énumérés sub a) à e) ou les droits sur ou relatifs à ces différents éléments, que ces instruments financiers soient
matérialisés ou dématérialisés, transmissibles par inscription en compte ou tradition, au porteur ou nominatifs, endos-
sables ou non endossables et quel que soit le droit qui leur est applicable.
D'une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures de surveillance et de contrôle et effectuer toute opé-
ration ou transaction qu'elle considère nécessaire ou utile pour l'accomplissement et le développement de son objet
social de la manière la plus large, à condition que la Société ne s’immisce pas dans la gestion des participations qu’elle
détient, tout en restant dans les limites de la loi sur les SPF.
Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l’Actionnaire unique ou, en cas de pluralité d’actionnaires,
par l’Assemblée Générale des Actionnaires, statuant comme en matière de modification des Statuts.
Chapitre II. - Capital, Actions
Art. 5. Capital social. La Société a un capital social de cinquante mille euros (EUR 50.000,00), représenté par mille
(1.000) actions ayant une valeur nominale de cinquante euros (EUR 50,00) par chacune, entièrement libéré.
Le capital social de la Société peut, à tout moment, être augmenté ou réduit par décision de l’Actionnaire unique ou,
en cas de pluralité d’actionnaires, par l’Assemblée Générale des Actionnaires, adoptée à la manière requise pour la
modification des présents Statuts.
En plus du capital social, un compte de prime d’émission peut être établi auquel toutes les primes payées sur une part
sociale en plus de la valeur nominale seront transférées. L’avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour effectuer
le remboursement en cas de rachat des parts sociales des actionnaires par la Société, pour compenser des pertes nettes
réalisées, pour effectuer des distributions aux actionnaires, ou pour être affecté à la réserve légale.
La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la loi, racheter ses propres actions.
Art. 6. Forme des actions. Les actions de la Société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l’une ou l’autre
forme, au choix de l’Actionnaire unique ou, en cas de pluralité d’actionnaires, au choix des Actionnaires, sauf dispositions
contraires de la Loi.
La Société ne reconnaît qu’un seul propriétaire par action. Si une ou plusieurs actions sont conjointement détenues
ou si les titres de propriété de ces actions sont divisés, fragmentés ou litigieux, la/les personne(s) invoquant un droit sur
la/les action(s) devra/devront désigner un mandataire unique pour représenter la/les action(s) à l’égard de la Société.
L’omission d’une telle désignation impliquera la suspension de l’exercice de tous les droits attachés aux actions. La même
règle est appliquée dans le cas d’un conflit entre un usufruitier et un nu-propriétaire ou entre un créancier gagiste et un
débiteur gagiste.
Chapitre III. - Actionnaire(s)
Art. 7. Pouvoirs des assemblées générales. L’Actionnaire unique exerce tous les pouvoirs qui sont dévolus par la Loi
à l’Assemblée Générale des Actionnaires. En cas de pluralité d’actionnaires, l’Assemblée Générale des Actionnaires ré-
gulièrement constituée représente tous les Actionnaires de la Société. Les décisions prises à une telle assemblée
engageront tous les actionnaires.
Sauf disposition contraire de la Loi ou des présents Statuts, toutes les décisions seront prises par l’Actionnaire unique
ou, en cas de pluralité d’actionnaires, par les Actionnaires représentant la moitié du capital social.
L’Assemblée Générale aura les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter, autoriser ou approuver tous les
actes faits ou exécutés pour le compte de la Société.
Art. 8. Assemblées générales d'/des actionnaire(s). L’Actionnaire unique ou, en cas de pluralité d’actionnaires, l’As-
semblée Générale des Actionnaires est convoquée par l’Administrateur unique, ou en cas de pluralité d’administrateurs,
par le Conseil d’Administration ou par toute personne déléguée à cet effet par l’Administrateur unique ou, en cas de
pluralité d’administrateurs, par le Conseil d’Administration. L’/les Actionnaire(s) représentant dix pour cent du capital
social souscrit peut/peuvent, conformément aux dispositions de Loi, requérir l’Administrateur unique ou, en cas de
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pluralité d’administrateurs, le Conseil d’Administration de convoquer l’Associé unique, ou en cas de pluralité d’action-
naires, l’Assemblée Générale des Actionnaires.
L’Assemblée Générale Annuelle se réunit, conformément à la Loi, au siège social de la Société ou à tout autre endroit
indiqué dans l’avis de convocation, le trente juin à quatorze heures.
Si ce jour est un jour férié, légal ou bancaire, à Luxembourg, l’Assemblée Générale se tiendra le jour ouvrable suivant.
D’autres Assemblées Générales d’Actionnaire(s) peuvent se tenir aux lieux et dates spécifiés dans les avis de convo-
cation respectifs.
Si toutes les actions ou pour partie sont des actions nominatives, l’Actionnaire unique ou, en cas de pluralité d’ac-
tionnaires, les Actionnaires seront convoqués par un avis de convocation énonçant l’ordre du jour et envoyé par lettre
recommandée au moins huit jours avant l’assemblée à tout détenteur d’actions à son adresse portée au registre des
actionnaires, ou suivant toutes autres instructions données par cet Actionnaire.
Chaque fois que l’Actionnaire unique ou, en cas de pluralité d’actionnaires, tous les Actionnaires sont présents ou
représentés et se considèrent dûment convoqués et informés de l’ordre du jour, l’assemblée générale peut avoir lieu sans
convocation.
En cas de pluralité d’actionnaires, l’Assemblée Générale des Actionnaires désigne son président qui présidera l’assem-
blée. Le président pourra désigner un secrétaire chargé de dresser les procès-verbaux de l’assemblée.
Les affaires traitées lors d’une Assemblée des Actionnaires seront limitées aux points contenus dans l’ordre du jour
(qui contiendra toutes les matières requises par la Loi) et aux affaires connexes à ces points.
Chaque action donne droit à une voix lors de toute Assemblée Générale. Un actionnaire peut se faire représenter à
toute Assemblée Générale des Actionnaires par mandat écrit par un mandataire qui n’a pas besoin d’être actionnaire.
Tout actionnaire peut prendre part à toute Assemblée Générale au moyen d’une conférence téléphonique, d'une
conférence vidéo ou d’un équipement de communication similaire par lequel toutes les personnes participant à l’assemblée
peuvent s’entendre; la participation à la réunion par de tels moyens vaut présence personnelle à cette réunion.
Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par la Loi, les décisions de l’Assemblée Générale de l’/des Ac-
tionnaire(s) sont prises à la majorité simple des voix des Actionnaires présents ou représentés.
Chapitre IV. - Management, Commissaire aux comptes
Art. 9. Administrateur(s). La Société est gérée par un Administrateur unique en cas d’un seul actionnaire ou par un
Conseil d’Administration composé d’au moins trois (3) membres en cas de pluralité d’Actionnaires; le nombre exact étant
déterminé par l’Administrateur unique ou, en cas de pluralité d’actionnaires, par l’Assemblée Générale des Actionnaires.
L’(es) administrateur(s) n’a(ont) pas besoin d’être actionnaire(s). En cas de pluralité d’administrateurs, l’Assemblée Gé-
nérale des Actionnaires peut décider de créer deux catégories d’administrateurs (Administrateurs A et Administrateurs
B).
Le(s) administrateur(s) est/sont élu(s) par l’Actionnaire unique ou, en cas de pluralité d’actionnaires, par l’Assemblée
Générale des Actionnaires pour une période ne dépassant pas six (6) ans et jusqu’à ce que leurs successeurs aient été
élus; toutefois un administrateur peut être révoqué à tout moment par décision de l’Assemblée Générale. Le(s) admi-
nistrateur(s) sortant(s) peut/peuvent être réélu(s).
Au cas où le poste d’un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, les administra-
teurs restants élus par l’Assemblée Générale des Actionnaires pourront se réunir et élire un administrateur pour remplir
les fonctions attachées au poste devenu vacant jusqu’à la prochaine assemblée générale.
Art. 10. Réunions du conseil d’administration. En cas de pluralité d’administrateurs, le Conseil d’Administration peut
choisir parmi ses membres un président et peut choisir en son sein un ou plusieurs vice-présidents. Il peut également
désigner un secrétaire qui n’a pas besoin d’être un administrateur et qui peut être chargé de dresser les procès-verbaux
des réunions du Conseil d’Administration ou d’exécuter des tâches administratives ou autres telles que décidées, de
temps en temps, par le Conseil d’Administration.
Le Conseil d’Administration se réunit sur convocation de son président ou d’au moins deux administrateurs au lieu
indiqué dans l’avis de convocation. La ou les personnes convoquant l’assemblée déterminent l’ordre du jour. Un avis par
écrit, télégramme, télécopie ou e-mail contenant l’ordre du jour sera donné à tous les administrateurs au moins huit jours
avant l’heure prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence; auquel cas, l’avis de convocation, envoyé 24 heures avant la
réunion, devra mentionner la nature de cette urgence. Il peut être passé outre à la nécessité de pareille convocation en
cas d’assentiment préalable ou postérieur à la réunion, par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail de chaque administra-
teur. Une convocation spéciale n’est pas requise pour des réunions du Conseil d’Administration se tenant à des heures
et à des endroits déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil d’Administration.
Tout administrateur peut se faire représenter en désignant par écrit ou par télégramme, télécopie ou e-mail un autre
administrateur comme son mandataire. Un administrateur ne peut pas représenter plus d’un de ses collègues.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité des administrateurs sont présents
ou représentés à une réunion du Conseil d’Administration. Si le quorum n’est pas obtenu une demi-heure après l’heure
prévue pour la réunion, les administrateurs présents peuvent ajourner la réunion en un autre endroit et à une date
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ultérieure. Les avis des réunions ajournées sont donnés aux membres du Conseil d’Administration par le secrétaire, s’il
y en a ou, à défaut, par tout administrateur.
Les décisions sont prises à la majorité des votes des administrateurs présents ou représentés à chaque réunion. Au
cas où, lors d’une réunion du Conseil d’Administration, il y a égalité de voix en faveur ou en défaveur d’une résolution,
le président du Conseil d’Administration n’aura pas de voix prépondérante. En cas d’égalité, la résolution sera considérée
comme rejetée.
Tout administrateur peut prendre part à une réunion du Conseil d’Administration au moyen d’une conférence télé-
phonique, d'une conférence vidéo ou d’un équipement de communication similaire par lequel toutes les personnes
participant à la réunion peuvent s’entendre; la participation à la réunion par de tels moyens vaut présence personnelle à
cette réunion.
Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du Conseil d’Administration peut également être prise par
voie circulaire et résulter d’un seul ou de plusieurs documents contenant les résolutions et signés par tous les membres
du Conseil d’Administration sans exception. La date d’une telle décision est celle de la dernière signature.
Art. 11. Pouvoirs du/des administrateur(s). L’Administrateur unique ou, en cas de pluralité d’administrateurs, le Conseil
d’Administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de disposition dans
l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la Loi ou les présents Statuts ne réservent pas expressément à l’Associé unique
ou, en cas de pluralité d’actionnaires, à l'Assemblée Générale des Actionnaires, sont de la compétence de l’Administrateur
unique ou, en cas de pluralité d’administrateurs, du Conseil d’Administration.
La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront
être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, agissant seuls ou
conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront réglées par une décision de l’Administrateur
unique ou, en cas de pluralité d’administrateurs, du Conseil d’Administration.
La Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.
Art. 12. Signature sociale. Vis-à-vis des tiers, la Société sera valablement engagée par la signature de l’Administrateur
unique ou, en cas de pluralité d’administrateurs, par la signature conjointe de deux administrateurs ou par la (les) autre
(s) signature(s) de toute(s) autre(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareil pouvoir de signature aura été délégué par
l’Administrateur unique ou, en cas de pluralité d’administrateurs, par le Conseil d’Administration.
En cas de pluralité d’administrateurs, l’Assemblée Générale peut décider de créer deux catégories d’administrateurs
(catégorie A et catégorie B); dans ce cas, la Société sera valablement engagée par la signature conjointe d’un administrateur
A et d’un administrateur B.
Art. 13. Conflits d’intérêts. Dans le cas d’un conflit d’intérêts d’un administrateur, entendu que le simple fait que
l’administrateur soit l’administrateur d’un actionnaire ou d’une société affiliée d’un actionnaire ne sera pas constitutif d’un
conflit d’intérêts, il doit informer le Conseil d’Administration de tout conflit d’intérêts et ne pourra pas prendre part au
vote mais sera compté dans le quorum. Un administrateur ayant un conflit d’intérêts sur tout objet de l’ordre du jour
doit déclarer ce conflit d’intérêts au président avant que la réunion ne débute.
Tout administrateur ayant un intérêt personnel dans une transaction soumise pour approbation au Conseil d’Admi-
nistration opposé avec l’intérêt de la Société, devra être obligé d’informer le conseil et de faire enregistrer cette situation
dans le procès-verbal de la réunion. Il ne pourra pas prendre part à la réunion (mais il sera compté dans le quorum). A
l’assemblée générale suivante, avant toute autre résolution à voter, un rapport spécial devra être établi sur toutes trans-
actions dans lesquelles un des administrateurs peut avoir un intérêt personnel opposé à celui de la Société.
Art. 14. Surveillance de la Société. Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires
aux comptes qui n'ont pas besoin d'être actionnaires. L’actionnaire unique ou, en cas de pluralité d’actionnaires, l'assem-
blée générale des actionnaires, désignera le ou les commissaires aux comptes et déterminera leur nombre, leurs
rémunérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six années.
Dans le cas où la Société dépasserait les critères requis par l'article 215 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant
les sociétés commerciales, l'institution du commissaire aux comptes sera supprimée et un ou plusieurs réviseurs d'en-
treprises, choisis parmi les membres de l'institut des réviseurs d'entreprises, seront désignés par l'associé unique ou, en
cas de pluralité d’actionnaires, par l’assemblée générale qui fixera la durée de leur mandat qui ne pourra pas excéder six
années.
Chapitre V. - Année sociale, adoption des états financiers, affectation
Art. 15. Année sociale. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque
année.
Art. 16. Adoption des états financiers. Chaque année, lors de l’Assemblée Générale Annuelle, l’Administrateur unique
ou, en cas de pluralité d’administrateurs, le Conseil d’Administration, présentera à l’assemblée pour adoption les Etats
Financiers concernant l’exercice fiscal précédent et l’Assemblée examinera et, si elle le juge bon, adoptera les Etats
Financiers.
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Après adoption des Etats Financiers, l’Assemblée Générale Annuelle se prononcera, par vote séparé, sur la décharge
à donner à l’Administrateur unique ou, en cas de pluralité d’administrateurs, aux administrateurs et au Commissaire, pour
tout engagement de la Société, résultant de ou relatif à toute perte ou dommage résultant de ou en connexion avec des
actes ou omissions faits par l’Administrateur unique ou, en cas de pluralité d’administrateurs, par les Administrateurs, les
responsables et le Commissaire, effectués de bonne foi, sans négligence grave. Une décharge ne sera pas valable si le bilan
contient une omission ou une information fausse ou erronée sur l’état réel des affaires de la Société ou reproduit l’exé-
cution d’actes non permis par les présents statuts à moins qu’ils n’aient été expressément spécifiés dans l’avis de
convocation.
Art. 17. Affectation des bénéfices annuels. Des bénéfices nets annuels de la Société, cinq pourcent seront affectés à la
réserve requise par la loi. Cette affectation cessera d’être exigée lorsque le montant de la réserve légale aura atteint un
dixième du capital social souscrit.
L’Actionnaire unique ou, en cas de pluralité d’actionnaires, l’Assemblée Générale des Actionnaires, dispose librement
du bénéfice net annuel.
Des dividendes intérimaires peuvent être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi au moment où
le paiement est effectué.
Chapitre VI. - Dissolution, Liquidation
Art. 18. Liquidation de la Société. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un
ou de plusieurs liquidateurs qui pourront être des personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale
des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
Le produit net de la liquidation sera distribué par le(s) liquidateur(s) à l’actionnaire unique ou, en cas de pluralité
d’actionnaires, aux actionnaires, proportionnellement à leur participation dans le capital social.
Chapitre VII. - Dispositions générales
Art. 19. Modification des statuts. Les présents Statuts pourront être modifiés périodiquement par l’Associé unique ou,
en cas de pluralité d’actionnaires, par une assemblée générale des actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises par la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, concernant les sociétés commerciales.
Art. 20. Loi applicable. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une disposition spécifique des présents statuts, il est fait
référence à la loi du 10 août 1915 sur les Sociétés Commerciales et ses modifications ultérieures, et à la Loi sur les SPF.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2012.
2) La première assemblée générale annuelle de l’associé unique ou, en cas de pluralité des actionnaires, l’assemblée
générale annuelle des actionnaires, aura lieu en 2013.
<i>Souscription et libérationi>
Les mille (1.000) actions de la Société ont été souscrites par «CENTRAL SERVICE ORGANISATION LIMITED»,
prénommée.
Toutes les actions ont été entièrement libérées, de sorte que la somme de cinquante mille euros (EUR 50.000,00) est
dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.
<i>Déclarationsi>
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales et déclare expressément qu'elles sont remplies.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution sont évalués à environ mille huit cents euros (EUR 1.800,00).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et aussitôt l'actionnaire unique, prénommée, représentant l'intégralité du capital souscrit et se considérant comme
dûment convoquée, s'est réunie en assemblée générale. Après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée,
elle a pris les résolutions suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et le nombre des commissaires à un (1).
2. Les personnes suivantes ont été nommées comme administrateurs de la société:
- Madame Christine PICCO, prénommée,
- Monsieur Martin A. RUTLEDGE, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-1470 Luxembourg, 50, route
d’Esch,
- Monsieur Patrick HALLER, employé privé, demeurant professionnellement à L-1470 Luxembourg, 50, route d’Esch.
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3. Est nommée commissaire:
«International Corporate Services (Luxembourg) S.à r.l.», ayant son siège social à L-1470 Luxembourg, 50, route d’Esch,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 107.093.
4. Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin lors de l'assemblée générale amenée à se pro-
noncer sur les comptes de la Société en 2017.
5. L'adresse du siège social de la Société est établie à L-1470 Luxembourg, 50, route d’Esch.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la représentante de la comparante, connue du notaire par nom,
prénom, état et demeure, elle a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: C. Picco, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 14 décembre 2011. Relation: LAC/2011/55694. Reçu soixante-quinze euros
(75,- €).
<i>Le Receveuri>
(signé): Francis SANDT.
Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 décembre 2011.
Référence de publication: 2011175391/275.
(110204822) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.
G Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 113.280.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011178259/10.
(110207697) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2011.
Galliker Transports SA, Société Anonyme.
Siège social: L-4832 Rodange, 402, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 82.017.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Bertrange, le 22.12.2011.
Signature.
Référence de publication: 2011178260/10.
(110207547) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2011.
Globe Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4832 Rodange, 545, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 123.043.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Bertrange, le 22.12.2011.
Signature.
Référence de publication: 2011178261/10.
(110207536) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2011.
EuroRidge Capital Partners CAT 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 103.723.
Par résolutions prises en date du 16 décembre 2011, l'associé unique a pris les décisions suivantes:
- Acceptation de la démission de Géraldine Schmit avec adresse professionnelle au 5 rue Guillaume Kroll L-1882
Luxembourg de son mandat de gérant A avec effet immédiat;
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- Acceptation de la démission de José Correia avec adresse professionnelle au 5 rue Guillaume Kroll L-1882 Luxem-
bourg de son mandat de gérant A avec effet immédiat;
- Acceptation de la démission de Gilles Paul Pierre Guinchard, avec adresse professionnelle au 55, Rue de Varenne,
75007 Paris, France, de son mandat de gérant B, avec effet immédiat.
- nomination de Gilles Paul Pierre Guinchard avec adresse professionnelle au 22 avenue de la Gare, 1095 Lutry, Suisse,
au mandat de gérant A, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 décembre 2011.
Référence de publication: 2011178610/19.
(110208231) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2011.
Clovessia S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 70.998.
L'an deux mille onze.
Le seize décembre.
Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
S'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CLOVESSIA S.A., ayant
son siège social à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxem-
bourg sous le numéro B 70.998 (NIN 1999 2218 722),
constituée suivant acte reçu par le notaire Jean SECKLER, de résidence à Junglinster, en date du 6 juillet 1999, publié
au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 783 du 21 octobre 1999.
Le capital social a été converti en Euros en vertu d'une décision prise par l'assemblée générale ordinaire en date du
14 novembre 2001, publiée par extrait au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 659 du 27 avril 2002.
Les statuts ont été modifiés par la suite suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 16 décembre 2011,
lequel acte sera formalisé avant les présentes.
Le capital social s'élève à CENT TRENTE MILLE CENT QUARANTE-SIX EUROS SOIXANTE-NEUF CENTS (€
130.146,69), représenté par cinq mille deux cent cinquante (5.250) actions sans désignation de valeur nominale.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Georges GREDT, comptable, demeurant professionnellement
à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
Le président désigne comme secrétaire Madame Valérie KIRCH, employée privée, demeurant professionnellement à
L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Lysiane SCHUMACKER, employée privée, demeurant professionnel-
lement à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun
d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux
représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent
se référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui ensemble avec les procurations.
Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, signées "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant.
Le président expose et l'assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Réduction du capital social à concurrence du montant de TRENTE MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-SIX
EUROS SOIXANTE-NEUF CENTS (€ 30.986,69) par retrait et annulation de mille deux cent cinquante (1.250) actions
propres, rachetées par la société CLOVESSIA S.A. en vertu de l'article 4 des statuts, en vue de porter le capital social de
son montant actuel de CENT TRENTE MILLE CENT QUARANTE-SIX EUROS SOIXANTE-NEUF CENTS (€ 130.146,69)
au montant de QUATRE-VINGT-DIX-NEUF MILLE CENT SOIXANTE EUROS (€ 99.160.-), représenté par quatre mille
(4.000) actions sans désignation de valeur nominale.
2.- Modification de l'article 3 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:
Art. 3. Le capital social est fixé à QUATRE-VINGT-DIX-NEUF MILLE CENT SOIXANTE EUROS (€ 99.160,-), re-
présenté par quatre mille (4.000) actions sans désignation de valeur nominale.
3.- Modification de la première phrase de l'article 4 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:
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Art. 4. (première phrase). Les actions sont obligatoirement nominatives et ne peuvent être converties en actions au
porteur.
4.- Mandat au Conseil d'Administration d'exécuter les prédites résolutions.
B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.
C) Que l'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les
actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide de réduire le capital social à concurrence du montant de TRENTE MILLE NEUF CENT QUATRE-
VINGT-SIX EUROS SOIXANTE-NEUF CENTS (€ 30.986,69) par retrait et annulation de mille deux cent cinquante
(1.250) actions propres, rachetées par la société CLOVESSIA S.A. en vertu de l'article 4 des statuts, en vue de porter le
capital social de son montant actuel de CENT TRENTE MILLE CENT QUARANTE-SIX EUROS SOIXANTE-NEUF
CENTS (€ 130.146,69) au montant de QUATRE-VINGT-DIX-NEUF MILLE CENT SOIXANTE EUROS (€ 99.160.-),
représenté par quatre mille (4.000) actions sans désignation de valeur nominale, le tout sous réserves des dispositions
légales.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée décide de modifier l'article 3 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:
Art. 3. Le capital social est fixé à QUATRE-VINGT-DIX-NEUF MILLE CENT SOIXANTE EUROS (€ 99.160,-), re-
présenté par quatre mille (4.000) actions sans désignation de valeur nominale.
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée générale décide de modifier la première phrase de l'article 4 des statuts afin de lui donner la teneur
suivante:
Art. 4. (première phrase). Les actions sont obligatoirement nominatives et ne peuvent être converties en actions au
porteur.
<i>Quatrième résolutioni>
Le Conseil d'Administration est mandaté d'exécuter les présentes résolutions et tous pouvoirs lui sont accordés à cet
effet.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: G. GREDT, V. KIRCH, L. SCHUMACKER, Henri BECK.
Enregistré à Echternach, le 19 décembre 2011. Relation: ECH/2011/2218. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): J.-M. MINY.
POUR EXPÉDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.
Echternach, le 23 décembre 2011.
Référence de publication: 2011178538/85.
(110208088) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2011.
Globe Voyages S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4832 Rodange, 545, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 50.839.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Bertrange, le 22.12.2011.
Signature.
Référence de publication: 2011178262/10.
(110207537) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2011.
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HK Concept S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8437 Steinfort, 58, rue de Koerich.
R.C.S. Luxembourg B 56.404.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Bertrange, le 22.12.2011.
Signature.
Référence de publication: 2011178264/10.
(110207557) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2011.
Holtz S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-7480 Tuntange, 10, rue de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 148.057.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Signature.
Référence de publication: 2011178265/10.
(110208145) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2011.
Höhenbalance Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5365 Munsbach, 14, Parc d'Activité Syrdall.
R.C.S. Luxembourg B 151.348.
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011178266/10.
(110208115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2011.
Wert Investment Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 75.025,00.
Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 132.726.
In the year two thousand and eleven, on the thirteenth of December.
Before Us Maître Martine SCHAEFFER, notary, residing in Luxembourg.
THERE APPEARS:
WERT LLC, a limited liability company governed by the laws of the State of Delaware, U.S.A., and having its principal
office at 8500 Normandale Lake Boulevard, Suite 1500, Minneapolis, Minnesota 55437, U.S.A., registered with the Office
of the Secretary of the State of Delaware under number 4434667 (the Sole Shareholder), hereby represented by Edoardo
Romano, lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal.
The power of attorney of the Sole Shareholder, after having been initialled “ne varietur” by the proxyholder and by
the undersigned notary, shall remain attached to the present deed and be submitted with this deed to the registration
authorities.
The Sole Shareholder requests the undersigned notary to record the following:
I. The Sole Shareholder holds all of the 2,880 (two thousand eight hundred and eighty) ordinary shares, 40 (forty) class
A tracker shares, 40 (forty) class B tracker shares and 40 (forty) class C tracker shares, each with a nominal value of EUR
25 (twenty five euro) of Wert Investment Holdings S. à r.l.,a société à responsabilité limitée incorporated under the laws
of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 6C, Rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach and
registered with the Luxembourg trade and companies register under number B 132.726 (the Company). The Company
was incorporated on October 10
th
, 2007 pursuant to a deed of Maître Henri HELLINCKX, notary, residing in Luxem-
bourg, which deed has been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 2646 of November
19
th
, 2007. The Articles of the Company have been amended for the last time pursuant to a deed of the same notary
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dated March 12
th
, 2010, which deed has been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N°
869 of April 27
th
, 2010.
II. The Sole Shareholder exercises the powers of the general meeting of the shareholders of the Company in accordance
with article 200-2 of the law of August 10
th
, 1915 on commercial companies as amended.
III. The Sole Shareholder wishes to pass resolutions on the following items:
1. Waiver of the convening notices;
2. Increase of the share capital of the Company by an amount of EUR 25 (twenty five euro) in order to bring the share
capital from its present amount of EUR 75,000 (seventy-five thousand euro) divided into 2,880 (two thousand eight
hundred and eighty) ordinary shares, 40 (forty) class A tracker shares, 40 (forty) class B tracker shares and 40 (forty)
class C tracker shares, each with a nominal value of EUR 25 (twenty-five euro), to EUR 75,025 (seventy-five thousand
twenty-five euro) by way of the issuance to the Sole Shareholder of 1 (one) ordinary share of the Company, with a nominal
value of EUR 25 (twenty-five euro) (the New Share);
3. Subscription to and payment in full, by the Sole Shareholder, of the New Share by way of a contribution in cash in
an aggregate amount of EUR 255,765.36;
4. Amendment of article 6.1 of the articles of association of the Company (the Articles) in order to reflect the above
change;
5. Amendment to the register of the Company in order to reflect the above changes with power and authority given
to any manager of the Company to proceed, under his sole signature, in the name and on behalf of the Company to the
update of the register of the Company; and
6. Miscellaneous.
IV. The Sole Shareholder hereby takes the following resolutions:
<i>First resolutioni>
Representing the entire share capital of the Company, the Sole Shareholder waives the convening notices, considers
itself as duly convened and declares to have full knowledge of the purpose of the present resolutions which was com-
municated to it in advance.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to increase, and it hereby increases the share capital of the Company by an amount of
EUR 25 (twenty-five euro) in order to bring the share capital from its present amount of EUR 75,000 (seventy-five
thousand euro), divided into 2,880 (two thousand eight hundred and eighty) ordinary shares, 40 (forty) class A tracker
shares, 40 (forty) class B tracker shares and 40 (forty) class C tracker shares, each with a nominal value of EUR 25 (twenty-
five euro), to EUR 75,025 (seventy-five thousand twenty-five euro) by way of the issuance to the Sole Shareholder of 1
(one) ordinary share of the Company, with a nominal value of EUR 25 (twenty-five euro) (the New Share).
<i>Subscription - Paymenti>
The Sole Shareholder hereby declares to subscribe to the New Share and to pay-up in full such New Share by way of
a contribution in cash in an aggregate amount of EUR 255,765.36 (two hundred fifty-five thousand seven hundred sixty-
five euro and thirty-six cents) (the Cash Contribution).
The Cash Contribution is allocated as follows:
(i) an amount of EUR 25 (twenty-five euro) is allocated to the nominal share capital account of the Company; and
(ii) the balance of EUR 255,740.36 (two hundred fifty-five thousand seven hundred forty euro and thirty-six cents) is
allocated to the share premium account of the Company.
Evidence of the payment of the Cash Contribution has been given to the undersigned notary by means of a blocking
certificate confirming the availability of the amount of the Cash Contribution on the Company's bank account and the
notary expressly acknowledges the availability of the funds so paid.
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to amend article 6.1 of the Articles in order to reflect the above change. Article 6.1 of
the Articles shall now read as follows:
" Art. 6.
6.1. The corporate capital of the Company is set at seventy-five thousand twenty-five euro (EUR 75,025), represented
by three thousand and one (3,001) shares divided into (i) two thousand eight hundred and eighty-one (2,881) ordinary
shares, (ii) forty (40) class A "tracker" shares (in case of plurality, the Class A Shares and individually, a Class A Share),
(iii) forty (40) class B "tracker" shares (in case of plurality, the Class B Shares and individually, a Class B Share) and (iv)
forty (40) class C "tracker" shares (in case of plurality, the Class C Shares and individually, a Class C Share), each having
a nominal value of twenty-five euro (EUR 25), that will track the performance and returns of a particular asset or assets
of the Company (the Designated Assets) which term shall be deemed to include not only the Designated Assets identified
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as such but also (i) the proceeds of sale of all or any part of such Designated Assets (ii) any asset which may from time
to time reasonably be regarded as having replaced in whole or in part such Designated Assets including, for the avoidance
of doubt, any proceeds of sale (whether in cash or otherwise) received in respect of any such Designated Assets (iii) any
asset acquired in respect of, or as a consequence of owning, any such Designated Assets and (iv) any income distribution
or capital distribution received by the Company in respect of, or in consequence of, owning such Designated Assets."
<i>Fourth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to update the register of the Company in order to reflect the above change, and hereby
grants power and authority to any of the managers of the Company to individually under her/his sole signature proceed
to such amendments and to sign the register of the Company.
<i>Estimate of costsi>
The amount of expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the
Company as a result of the present deed is estimated to be approximately EUR 2,000 (two thousand euro).
The undersigned notary who understands and speaks English, states on the request of the proxyholder of the Sole
Shareholder, that the present deed is worded in English, followed by a French version, and on the request of the proxy-
holder of the Sole Shareholder, that in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version
shall prevail.
Whereof, the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the date stated at the beginning of the deed.
The document having been read to the proxyholder of the Sole Shareholder, the proxyholder of the Sole Shareholder
signs together with the notary, the present original deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille onze, treize décembre.
Par-devant Nous Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.
A COMPARU:
WERT LLC, une société à responsabilité limitée (limited liability company) soumises aux lois de l'État du Delaware,
États-Unis d'Amérique, ayant son établissement principal (principal office) au 8500 Normandale Lake Boulevard, Suite
1500, Minneapolis, Minnesota 55437, Etats-Unis d'Amérique, immatriculée auprès de l'Office of the Secretary de l'État
du Delaware sous le numéro 4434667 (l'Associé Unique), ici représentée par Edoardo Romano, avocat, demeurant
professionnellement au Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.
Ladite procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire et par le notaire instrumentant, restera
annexée au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.
L'Associé Unique a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. L'Associé Unique détient toutes les 2.880 (deux mille huit cent quatre-vingt) parts sociales ordinaires, 40 (quarante)
parts sociales traçantes de classe A, 40 (quarante) parts sociales traçantes de classe B et 40 (quarante) parts sociales
traçantes de classe C, ayant chacune une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) de Wert Investment Holdings S.à
r.l., une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand Duché de Luxembourg, avec son siège social
au 6 C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 132.726 (la Société). La Société a été constituée le 10
octobre 2007 suivant un acte de Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, lequel acte a été publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 2646 du 19 novembre 2007. Les statuts de la Société ont été
modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le même notaire en date du 12 mars 2010, lequel acte a été publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 869 du 27 avril 2010.
II. L'Associé Unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés de la Société conformément à
l'Article 200-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée;
III. L'Associé Unique désire prendre des résolutions sur les points suivants:
1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de EUR 25 (vingt-cinq euros), afin de porter le capital
social de la Société de son montant actuel de EUR 75.000 (soixante-quinze mille euros), représenté par 2.880 (deux mille
huit cent quatre-vingt) parts sociales ordinaires, 40 (quarante) parts sociales traçantes de classe A, 40 (quarante) parts
sociales traçantes de classe B et 40 (quarante) parts sociales traçantes de classe C, à un montant de EUR 75.025 (soixante-
quinze mille vingt-cinq euros) par voie de création et d'émission d'1 (une) part sociale de la Société, ayant une valeur
nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) (la Nouvelle Part Sociale);
3. Souscription et paiement intégral par l'Associé Unique de la Nouvelle Part Sociale au moyen d'un apport en numé-
raire d'un montant total de EUR 255.765.36;
Modification de l'article 6.1 des statuts de la Société (les Statuts) afin de refléter le changement ci-dessus;
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4. Modification du registre de parts sociales de la Société afin d'y refléter les modifications ci-dessus, avec pouvoir et
autorisation à tout gérant de la Société, de procéder, sous sa seule signature et pour le compte de la Société, à la mise à
jour du registre de parts sociales de la Société; et
5. Divers.
IV. L'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Représentant l'intégralité du capital social de la Société, l'Associé Unique renonce aux formalités de convocation, se
considère comme étant dûment convoqué et déclare avoir pleinement connaissance de l'objet des présentes résolutions
qui lui a été communiqué au préalable.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de EUR 25 (vingt-cinq euros) en vue
de le porter de son montant actuel de EUR 75.000 (soixante-quinze mille euros) représenté par 2.880 (deux mille huit
cent quatre-vingt) parts sociales ordinaires, 40 (quarante) parts sociales traçantes de classe A, 40 (quarante) parts sociales
traçantes de classe B et 40 (quarante) parts sociales traçantes de classe C, ayant une valeur nominale de EUR 25 (vingt-
cinq euros) chacune, à un montant de EUR 75.025 (soixante-quinze mille vingt-cinq euros) par la création d'1 (une) part
sociale de la Société, d'une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) (la Nouvelle Part Sociale).
<i>Souscription - Libérationi>
L'Associé Unique déclare par les présentes payer la prime d'émission de la Nouvelle Part Sociale et souscrire à la
Nouvelle Part Sociale, et libérer intégralement cette Nouvelle Part Sociale au moyen d'un apport en numéraire d'un
montant total de EUR 255.765,36 (deux cent cinquante-cinq mille sept cent soixante-cinq euros et trente-six cents)
(l'Apport en Numéraire).
L'Apport en Numéraire, devra être alloué comme suit:
(i) un montant de EUR 25 (vingt-cinq euros) sera alloué au compte capital de la Société; et
(ii) le solde de EUR 255.740,36 (deux cent cinquante-cinq mille sept cent quarante euros et trente-six cents) sera
attribué au compte de prime d'émission de la Société.
Le paiement en vertu de l'Apport en Numéraire a été certifié au notaire instrumentaire au moyen d'un certificat de
blocage qui confirme la disponibilité du montant payé en vertu de l'Apport en Numéraire sur le compte bancaire de la
Société et le notaire reconnaît expressément la disponibilité des fonds ainsi versés.
<i>Troisième résolutioni>
L'Associé Unique décide de modifier l'article 6.1 des Statuts afin de refléter la modification ci-dessus. L'article 6.1 des
Statuts se lira désormais de la manière suivante:
" Art. 6.
6.1. Le capital social est fixé à soixante-quinze mille vingt-cinq euros (EUR 75.025), représenté par (i) trois mille et une
(3.001) parts sociales divisées en (i) deux mille huit cent quatre-vingt-une (2.881) parts sociales ordinaires, (ii) quarante
(40) parts sociales "traçantes" de classe A (en cas de pluralité les Parts Sociales de Classe A et individuellement, une Part
Sociale de Classe A), (iii) quarante (40) parts sociales "traçantes" de classe B (en cas de pluralité les Parts Sociales de
Classe B et individuellement, une Part Sociale de Classe B) et (iv) quarante (40) parts sociales "traçantes" de classe C (en
cas de pluralité les Parts Sociales de Classe C et individuellement, une Part Sociale de Classe C), ayant une valeur nominale
vingt-cinq euros (EUR 25) chacune qui traceront la performance et le rendement d'un ou de plusieurs actifs particuliers
de la Société (les Actifs Désignés) ce terme qui sera réputé inclure non seulement les Actifs Désignés identifiés comme
tels mais également (i) le produit de la vente de tout ou partie de ces Actifs Désignés (ii) tout actif qui pourra de temps
à autre raisonnablement être considéré comme ayant remplacé en tout ou en partie ces Actifs Désignés y compris, afin
d'éviter tout doute, tout produit de vente (que ce soit en numéraire ou autre) reçu en relation avec ces Actifs Désignés
(iii) tout actif acquis en relation avec, ou en conséquence de la détention de ces Actifs Désignés et (iv) toute distribution
de revenu ou de capital reçue par la Société en relation avec, ou en conséquence de la détention de ces Actifs Désignés."
<i>Quatrième résolutioni>
L'Associé Unique décide de modifier le registre de parts sociales de la Société afin d'y refléter les changements inter-
venus ci-dessus et confère par la présente pouvoir et autorisation à tout gérant de la Société de procéder individuellement,
pour le compte de la Société, aux modifications du registre de parts sociales de la Société et de signer ledit registre.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par
la Société en conséquence du présent acte est estimé à EUR 2.000 (deux mille euros).
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Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais déclare qu'à la requête du mandataire de l'Associé Unique, le
présent acte a été établi en anglais, suivi d'une version française. À la requête du mandataire de l'Associé Unique, et en
cas de divergences entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé, date qu'en tête des présentes, à Luxembourg.
Après lecture faite au mandataire de l'Associé Unique, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire, l'original du
présent acte.
Signé: E. Romano et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 15 décembre 2011. LAC/2011/56021. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,).
<i>Le Receveuri> (signé): Francis SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publi-
cation au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 décembre 2011.
Référence de publication: 2011179135/199.
(110208252) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2011.
Lamparski Bitburg Airport Group S.C.P.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 19, rue Glesener.
R.C.S. Luxembourg B 155.369.
Nouveau siège social, situé à L-1631 Luxembourg, 19, rue de Glesener.
Modification du siège social déposée, au registre de commerce er de Sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2011.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 décembre 2011.
<i>Pour la société
i>Frank Lamparski
<i>Gérant administratifi>
Référence de publication: 2011178296/14.
(110208022) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2011.
Credit Suisse Real Estate Fund International (Luxembourg) Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 104.654.
In the year two thousand and eleven, on twentieth day of December,
before us Maître Edouard Delosch, notary, residing in Rambrouch, Grand Duchy of Luxembourg,
was held an extraordinary general meeting of the shareholders of Credit Suisse Real Estate Fund International (Lu-
xembourg) Holding S.A.,a société anonyme governed by the laws of Luxembourg, with registered office at 7a, Rue Robert
Stümper, L-2557 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated following a deed of Maître Joseph Elvinger,
notary residing in Luxembourg, of 17 November 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
number 186 of 2 March 2005 and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number
B 104.654 (the "Company"). The articles of incorporation of the Company have for the last time been amended following
a deed of the undersigned notary, of 15 December 2011, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations.
The meeting was declared open at 8.30 p.m. by Me Rebecca UNVERZAGT, lawyer, with professional address in
Luxembourg, in the chair, who appointed as secretary Me Maxime BERTOMEU-SAVALLE, lawyer, with professional
address in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Me Florence FORSTER, lawyer, with professional address in Luxembourg.
The bureau of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to record
the following:
(i) That the agenda of the meeting was the following:
<i>Agendai>
1 To increase the corporate capital of the Company by an amount of thirty-two thousand ninety-three euro ten cent
(EUR 32,093.10) so as to raise it from its present amount of sixty-two million thirty-one thousand two hundred thirty-
two euro seventy-eight cent (EUR 62,031,232.78) to sixty-two million sixty-three thousand three hundred twenty-five
euro and eighty-eight cent (EUR 62,063,325.88).
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2 To issue, after acknowledgement of the waiver of any preferred subscriber rights, thirty-two (32) new shares without
nominal value, having the same rights and privileges as the existing shares.
3 To accept subscription for these new shares, with payment of a share premium of three million one hundred forty-
seven thousand nine hundred six euro ninety cent (EUR 3,147,906.90) by Credit Suisse Real Estate Fund International
Holding AG and to accept full payment in cash for these new shares.
4 To amend articles 7 and 11 of the articles of association of the Company.
5 Miscellaneous.
(ii) That the shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number
of the shares held by the shareholders are shown on an attendance-list; this attendance-list, signed by the shareholders,
the proxyholders of the represented shareholders, the bureau of the meeting and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
(iii) That the proxies of the represented shareholders, signed by the proxyholders, the bureau of the meeting and the
undersigned notary will also remain annexed to the present deed.
(iv) That the whole corporate capital was represented at the meeting and all the shareholders present or represented
declared that they had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, and waived their right to be
formally convened.
(v) That the meeting was consequently regularly constituted and could validly deliberate on all the items of the agenda.
(vi) That the general meeting of shareholders, each time unanimously, took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting of shareholders resolved to increase the corporate capital of the Company by an amount of
thirty-two thousand ninety-three euro ten cent (EUR 32,093.10) so as to raise it from its present amount of sixty-two
million thirty-one thousand two hundred thirty-two euro seventy-eight cent (EUR 62,031,232.78) to sixty-two million
sixty-three thousand three hundred twenty-five euro eighty-eight cent (EUR 62,063,325.88).
<i>Second resolutioni>
The general meeting of shareholders resolved to issue, after acknowledgement of the waiver of any preferred sub-
scriber rights, thirty-two (32) new shares without nominal value, having the same rights and privileges as the existing
shares.
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon appeared Credit Suisse Real Estate Fund International AG, a company, with registered office at Bahn-
hofsstrasse 17, CH 6300 Zug, Switzerland (the ³Subscriber´), represented by Me Rebecca UNVERZAGT, prenamed,, by
virtue of a proxy given on 19 December 2011, which proxy, signed by the proxyholder, the bureau of the meeting and
the undersigned notary, will remain annexed to the present deed.
The Subscriber declared to subscribe for thirty-two (32) new shares without nominal value, with payment of a share
premium in a total amount of three million one hundred forty-seven thousand nine hundred six euro ninety cent (EUR
3,147,906.90) and to fully pay up for such new shares by a contribution in cash for an aggregate amount of thirty-two
thousand ninety-three euro ten cent (EUR 32,093.10) together with a share premium for an amount of three million one
hundred forty-seven thousand nine hundred six euro ninety cent (EUR 3,147,906.90).
The amount of three million one hundred eighty thousand euro (EUR 3,180,000.-) was thus as from that moment at
the disposal of the Company, evidence thereof having been submitted to the undersigned notary.
The general meeting of shareholders resolved to accept said subscription and payment and to allot the thirty-two (32)
new shares to the above mentioned Subscriber.
<i>Third resolutioni>
The general meeting of shareholders resolved to accept said subscription and payment and to allot thirty-two (32)
new shares according to the above mentioned subscription.
<i>Fourth resolutioni>
The general meeting of shareholders resolved to amend the first paragraph of article 7 and add a third paragraph to
article 11 of the articles of association of the Company.
Article 7 paragraph 1 shall from now on read:
“The Company's capital is set at sixty-two million sixty-three thousand thirty-two euro and seventy-eight cent (EUR
62,063,032.78), represented by:
i) sixty-one thousand eight hundred eighty-one (61,881) shares without indication of nominal value (“Ordinary Shares”),
and
ii) 2 (two) mandatory redeemable preferred shares without indication of nominal value (“MRPS”, and together with
the Ordinary Shares, the “Shares”), which are redeemable in accordance with these Articles and Luxembourg law.´
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Article 11 paragraph 3 shall read:
“At the latest on the mandatory redemption date (pursuant to any contractual arrangement the Company may have
entered into in this regard) the subscribed and fully paid-up MRPS are to be redeemed for the redemption price. If, on
the mandatory redemption date, the funds available for the redemption of all the MRPS out of assets and income financed
by the MRPS and in accordance with the law are insufficient for the redemption of all the MRPS, the subscriber agrees
to subscribe for the new MRPS together with the related share premium (pursuant to any contractual arrangement the
Company may have entered into in this regard), so as to enable the redemption of the existing MRPS of the issuer in
issue (pursuant to any contractual arrangement the Company may have entered into in this regard) in an amount that
equals the total of all MRPS of the issuer in issue less the amount equivalent to the maximum of the percentage applied
to an amount out of two million EUR (2,000,000 EUR), which corresponds to the relative proportion of assets and income
financed by the MRPS in comparison to the total amount of receivable assets funded by the Company and if the agreed
redemption price is still not covered by such new issue of MRPS, the redemption price shall be reduced proportionally
to allow such redemption."
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of the present deed
are estimated at three thousand euro (EUR 3,000.-).
There being no other business on the agenda, the meeting was adjourned at 8.45 p.m.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.
Whereupon the present deed was drawn up in Luxembourg by the undersigned notary, on the day referred to at the
beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, who are known to the undersigned notary by their surnames,
first names, civil statuses and residences, such persons signed together with the undersigned notary, this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède :
L'an deux mille onze, le vingtième jour du mois de décembre,
Par-devant nous Maître Edouard Delosch, notaire de résidence à Rambrouch, Grand-Duché de Luxembourg,
S'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Credit Suisse Real Estate Fund International
(Luxembourg) Holding S.A., une société anonyme régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 7a, Rue
Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant acte de Maître Joseph Elvinger,
notaire de résidence à Luxembourg en date du 17 novembre 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations sous le numéro 186 du 2 mars 2005, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg,
sous le numéro B 104.654 (la "Société"). Les statuts ont été modifiés la dernière fois par un acte du notaire soussigné en
date du 15 décembre 2011, pas encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
L'assemblée a été déclarée ouverte à 20.30 heures sous la présidence de Me Rebecca UNVERZAGT, avocat, domicilié
professionnellement à Luxembourg qui a désigné comme secrétaire Me Maxime BERTOMEU-SAVALLE, avocat, domicilié
professionnellement à Luxembourg.
L'assemblée a choisi comme scrutateur Me Florence FORSTER, avocat, domicilié professionnellement à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le président a exposé et prié le notaire soussigné d'acter ce qui suit:
(i) Que l'ordre du jour de l'assemblée était le suivant:
<i>Ordre du jouri>
1 Augmentation du capital social de la société à concurrence de trente-deux mille quatre-vingt-treize euros dix cen-
times (EUR 32.093,10) pour le porter de son montant actuel de soixante-deux millions trente et un mille deux cent
trente-deux euros et soixante-dix-huit cents (EUR 62.031.232,78) à soixante-deux millions soixante-trois mille trois cents
vingt-cinq euros et quatre-vingt-huit cents (EUR 62.063.325,88).
2 Émission de, après constatation de la renonciation de toute action préférentielle de souscripteur, trente-deux (32)
actions nouvelles sans valeur nominale, ayant les mêmes droits et privilèges que les actions.
3 Acceptation de la souscription de ces nouvelles actions, avec paiement d'une prime d'émission d'un montant de trois
millions cent quarante-sept mille neuf cents six euros quatre-vingt-dix centimes (EUR 3.147.906,90) par Credit Suisse
Real Estate Fund International Holding AG et acceptation de la libération intégrale de ces nouvelles actions en espèces.
4 Modification des articles 7 et 11 des statuts de la Société.
5 Divers.
(ii) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d'actions détenues par les actionnaires, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été
signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire
soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.
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(iii) Que les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées par les mandataires, les membres bureau
et le notaire soussigné resteront pareillement annexées au présent acte.
(iv) Que l'intégralité du capital social était représentée à l'assemblée et tous les actionnaires présents ou représentés
ont déclaré avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable et ont renoncé à leur droit
d'être formellement convoqués.
(v) Que l'assemblée était par conséquent régulièrement constituée et a pu délibérer valablement sur tous les points
portés à l'ordre du jour.
(vi) Que l'assemblée a pris, chaque fois à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes :
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale des actionnaires a décidé d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de trente-
deux mille quatre-vingt-treize euros dix centimes (EUR 32.093,10) pour le porter de son montant actuel de soixante-
deux millions trente et un mille deux cent trente-deux euros et soixante-dix-huit cents (EUR 62.031.232,78) à soixante-
deux millions soixante-trois mille trois cents vingt-cinq euros et quatre-vingt-huit centimes (EUR 62.063.325,88).
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée générale des actionnaires a décidé d'émettre trente-deux (32) actions nouvelles sans indication de valeur
nominale, ayant les mêmes droits et privilèges que les actions existantes.
<i>Souscription - Paiementi>
Ensuite a comparu Credit Suisse Real Estate Fund International AG, une société ayant son siège social à Bahnhofstrasse
17, CH 6300 Zug, Suisse (le «Souscripteur»), ici représentée par Me Rebecca UNVERZAGT, prénommée, en vertu d'une
procuration donnée le 19 décembre 2011, qui, après avoir été signée par les mandataires, les membres du bureau et le
notaire soussigné, restera annexée au présent acte.
Le Souscripteur a déclaré souscrire trente-deux (32) actions nouvelles sans indication de valeur nominale chacune
avec paiement d'une prime d'émission d'un montant total de trois millions cent quarante-sept mille neuf cents six euros
quatre-vingt-dix centimes (EUR 3.147.906,90) et de libérer intégralement ces nouvelles actions par apport en espèces
d'un montant total de trente-deux mille quatre-vingt-treize euros dix centimes (EUR 32.093,10) ensemble avec le paie-
ment d'une prime d'émission d'un montant de trois millions cent quarante-sept mille neuf cents six euros quatre-vingt-
dix centimes (EUR 3.147.906,90).
Le montant de trois millions cent quatre-vingt mille euros (EUR 3.180.000,-) a dès lors été à la disposition de la Société
à partir de ce moment, la preuve ayant été apportée au notaire soussigné.
L'assemblée générale des actionnaires a décidé d'accepter ladite souscription et ledit paiement et d'émettre les trente-
deux (32) actions nouvelles au Souscripteur indiqué ci-dessus.
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée générale des actionnaires a décidé d'accepter ladite souscription et ledit paiement et d'émettre les trente-
deux (32) actions nouvelles conformément à la souscription ci-dessus mentionnée.
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée générale des actionnaires a décidé de modifier l'alinéa premier de l'article 7 et ajouter un troisième
paragraphe à l'article 11 des statuts de la Société.
Article 7 première alinéa sera dorénavant rédigé comme suit:
"Le capital de la Société est fixé à soixante-deux millions soixante-trois mille trente-deux euros et soixante-dix-huit
cents (EUR 62.063.032,78), représenté par:
(i) soixante et un mille huit cent quatre-vingt et une (61.881) actions sans indication de valeur nominale («Actions
Ordinaires»), et
(ii) deux (2) actions préférentielles obligatoirement rachetable sans indication de valeur nominale («APOR» et avec
les Actions Ordinaires, les «Actions»)."
Article 11 troisième alinéa sera rédigé comme suit:
"Au plus tard à la date du rachat obligatoire (conformément à tout engagement contractuel auquel la Société peut être
engagée à cet égard) les APOR souscrites et entièrement libérées doivent être rachetées aux prix du rachat. Si, à la date
du rachat obligatoire, les fonds disponibles pour le rachat de tous les APOR originaire des actifs et des produits financés
par les APOR et conformément à la loi ne sont pas suffisant pour effectuer le rachat de tous les APOR, le souscripteur
accepte de souscrire pour les nouvelles APOR avec les primes d'émissions relatives (conformément à tout arrangement
contractuel auquel la Société peut être engagée à cet égard), afin de permettre le rachat de tous les APOR existantes de
l'émetteur (conformément à tout engagement contractuel auquel la Société peut être engagée à cet égard) pour un
montant équivalent au total de tous les APOR de l'émetteur moins un montant équivalent au pourcentage maximale
appliqué au montant de deux millions d'euros (EUR 2.000.000,-), qui correspond à la portion des actifs et produits financés
par les APOR en relation du montant total des actifs financés par la Société et si le prix de rachat convenu n'est toujours
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pas couverte par la nouvelle émission de APOR, le prix de rachat convenu sera réduit proportionnellement pour per-
mettre un tel rachat."
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont
estimés à trois mille euros (EUR 3.000,-).
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée à 20.45 heures.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants
ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande des mêmes com-
parants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants tous connus du notaire soussigné par leur
noms, prénoms usuels, états et demeures, les prédits comparants ont signé avec, le notaire soussigné, le présent acte.
Signé: R. Unverzagt, M. Bertomeu-Savalle, F. Forster, DELOSCH.
Enregistré à Redange/Attert, le 22 décembre 2011. Relation: RED/2011/2877. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): KIRSCH.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
Rambrouch, le 22 décembre 2011.
Référence de publication: 2011177399/211.
(110207793) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2011.
I.G. Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 66.562.
Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
FIDUCIAIRE CORFI
<i>EXPERTS COMPTABLES
i>63-65, Rue de Merl
L-2146 LUXEMBOURG
Signature
Référence de publication: 2011178267/15.
(110207836) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2011.
Divona Immo SCI, Société Civile Immobilière.
Siège social: L-5421 Erpeldange, 6, Emeringerhaff.
R.C.S. Luxembourg E 4.645.
Suite aux décisions des associées et à la cession de parts du 20 décembre 2011, l'article 5 des statuts se trouve modifié
comme suit:
Art. 5. Le capital social est fixé à EUR 1.000,00 divisé en dix mille parts d'intérêts sans désignation de valeur nominale,
réparties comme suit:
DIVONA GROUPE S.A., société anonyme domiciliée à
L-5421 Erpeldange, 6, Emeringerhaff,
RCS Luxembourg B 165 597 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.999 parts
Madame SHCHENNIKOVA épouse VIGUIER Olga,
employée de bureau, demeurant à L-5421 Erpeldange,
6, Emeringerhaff, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 part
TOTAL: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000 parts
Pour extrait conforme
Signatures
Référence de publication: 2011179653/20.
(110209952) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.
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HDF Sicav DIV (Lux), Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1160 Luxembourg, 16, boulevard d'Avranches.
R.C.S. Luxembourg B 136.901.
In the year two thousand and eleven, on the twenty-eighth day of the month of November.
Before Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders (the “Meeting”) of HDF SICAV DIV (Lux) (the “Com-
pany”), initially incorporated in Bermuda on 22 November 1989 and redomiciled to Luxembourg and qualifying as a société
d'investissement à capital variable (SICAV) on 3
rd
March 2008 with its registered office at 16, boulevard d'Avranches,
L-1160 Luxembourg, further to its redomiciliation in Luxembourg recorded by a deed of Maître Jean-Joseph Wagner,
notary residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg), on March 3, 2008, and published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations (the “Mémorial”) number 722 of 25 March 2008.
The Meeting elected Mrs Celine Labarsouque, Assistant Manager at HSBC Securities Services, residing professionally
in Luxembourg, as chairman of the Meeting.
The chairman appointed as secretary Mrs Carla Portillo, Company Secretary Administrator at HSBC Securities Ser-
vices, residing professionally in Luxembourg.
The Meeting elected as scrutineer Ms Karyne Regnier, Company Secretary Administrator at HSBC Securities Services,
residing professionally in Luxembourg.
The chairman declared and requested the notary to record that:
I. The Meeting was convened by notices containing the agenda sent to every shareholder by registered mail on 28
October 2011.
II. The sole item on the agenda of the Meeting is to approve the merger of the Company with HDF INTERNATIONAL
FUNDS (hereinafter referred to as the “Continuing Company”) as described in the letters from the board of directors
of the Company respectively dated 15 September and 27 October 2011 and more specifically, upon hearing:
(i) the report of the board of directors of the Company explaining and justifying the merger proposal published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of Luxembourg on 27 October 2011 and deposited with the Registre
de Commerce et des Sociétés of Luxembourg;
(ii) the audited reports prescribed by article 266 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended,
prepared by PricewaterhouseCoopers S.à r.l. for the Company and Deloitte S.A. for the Continuing Company;
1) to approve more specifically the merger as detailed in the merger proposal;
2) to determine 28 November 2011 or such other date as the Extraordinary General Meeting of the shareholders of
the Company shall decide, upon the chairman's proposal (this date not being later than six months after the date of the
Extraordinary General Meeting) as the effective date of the merger (hereafter the “Effective Date”);
3) to decide that as of the Effective Date of the merger, the assets and liabilities (the “Assets”) of the Company, will
be automatically transferred to the Continuing Company as detailed in the merger proposal;
4) to decide that as of the Effective date, the Continuing Company will issue to the shareholders of the sub-funds of
the Company, shares in the relevant shares class of the Continuing Company as detailed in the merger proposal; and
5) to state that, as a result of the merger, the Company shall cease to exist as of the Effective Date and all its shares
in issue shall be cancelled.
III. The shareholders present or represented at the Meeting and the number of shares held by each of them are shown
on an attendance list signed by the shareholders present, the proxies of the represented shareholders, the chairman, the
secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list and proxies initialled “ne varietur” by the members of
the bureau and the undersigned notary will be annexed to this document, to be registered with this deed.
IV. In order to validly deliberate on the agenda, a quorum of 50% of the Company's capital is required to be present
or represented at the Meeting.
V. It appears from the attendance list, that 79.0182% out of the Company's capital is present or represented at the
Meeting and that the Meeting can thus validly deliberate and vote on the sole item of the agenda.
VI. The Merger Proposal, the special reports on the Merger Proposal prepared by the auditors of the Company and
of the Continuing Company, the reports of boards of directors of the Company and of the Continuing Company, the
financial reports containing the audited annual accounts of the last three accounting years of the Company and the
Continuing Company, an accounting statement drawn up as at 31 August 2011 for the Company and the Continuing
Company as well as the current Prospectus of the Continuing Company were available for inspection to the shareholders
of the Company and of the Continuing Company, as from 27 October 2011 at the addresses set forth in the Merger
Proposal.
Then the Meeting took unanimously the following resolution:
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<i>Sole resolutioni>
The Meeting resolves to approve the proposed merger of the Company with HDF INTERNATIONAL FUNDS (he-
reinafter referred to as the “Continuing Company”) as described in the letters from the board of directors of the Company
dated respectively 15 September and 27 October 2011 and more specifically, upon hearing:
(i) the report of the board of directors of the Company explaining and justifying the merger proposal published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of Luxembourg on 27 October 2011 and deposited with the Registre
de Commerce et des Sociétés of Luxembourg;
(ii) the audited reports prescribed by article 266 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended,
prepared by PricewaterhouseCoopers S.à r.l. for the Company and Deloitte S.A. for the Continuing Company.
The Meeting resolves to approve the merger and more specifically the conditions of the merger as detailed in the
merger proposal.
The Meeting resolves to determine 28 November 2011 as the effective date of the merger (hereafter the “Effective
Date”).
The Meeting resolves that as of the Effective Date of the merger, the assets and liabilities (the “Assets”) of the Company,
will be automatically transferred to the Continuing Company as detailed in the merger proposal published in the Mémorial
on 27 October 2011. The Meeting resolves that as of the Effective Date, the Continuing Company will issue to the
shareholders of the Company, shares in the relevant shares class of the Continuing Company as detailed in the merger
proposal.
The approval of the Merger by the extraordinary general meeting of shareholders of the Continuing Company, is not
necessary to the extent that the conditions provided for by article 264 of the 1915 Law, have been complied with;
notwithstanding this fact, shareholders of HDF INTERNATIONAL FUNDS, representing at least five percent (5%) of the
share capital, may nevertheless convene an extraordinary general meeting of shareholders to approve the Merger as
provided for by that article 264, in which case the board of directors of HDF INTERNATIONAL FUNDS or any duly
authorised representative shall inform the undersigned notary at the latest on 30 November 2011 at 10.00 a.m..
The Meeting states that, as a result of the merger, the Company shall cease to exist as of the Effective Date and all its
shares in issue shall be cancelled.
The books and documents of the dissolved Company will remain deposited at the registered office of the Continuing
Company.
<i>Statementi>
The undersigned notary, in accordance with article 271, paragraph 2, of the law on commercial companies, has verified
the existence of the merger proposal as well as of all other formalities imposed to the Company in relation with the
merger.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in
English followed by a French version; on request of the appearing persons and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, the members of the board signed together with the notary
the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille onze, le vingt-huitième jour du mois de novembre.
Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires («l'Assemblée») de HDF SICAV DIV (Lux) (la «So-
ciété»), initialement constituée aux Bermudes le 22 novembre 1989 et redomiciliée à Luxembourg en tant que société
d'investissement à capital variable (SICAV), ayant son siège social au 16, boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg,
suite à sa redomiciliation au Luxembourg constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de rési-
dence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg), le 3 mars 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
(le «Mémorial») numéro 722 du 25 mars 2008.
L'Assemblée a élu comme président Madame Celine Labarsouque, Assistant Manager à HSBC Corporate Secretarial
Services Department à HSBC Securities Services, résidant professionnellement à Luxembourg.
Le président a désigné comme secrétaire Madame Carla Portillo, Company Secretary Administrator à HSBC Securities
Services, résidant professionnellement à Luxembourg.
L'Assemblée a élu comme scrutateur Mademoiselle Karyne Regnier, Company Secretary Administrator à HSBC Se-
curities Services, résidant professionnellement à Luxembourg.
Le président déclare et requiert le notaire d'acter que:
I.- L'Assemblée a été convoquée par des convocations, contenant l'ordre du jour, envoyées par lettre recommandée
à tous les actionnaires le 28 octobre 2011.
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II.- Le seul point à l'ordre du jour est d'approuver la fusion de la Société avec HDF INTERNATIONAL FUNDS (ci-
après «la Société»), comme décrit dans les lettres du conseil d'administration de la Société datés respectivement du 15
septembre 2011 et du 27 octobre 2011 et plus spécifiquement:
(i) le rapport du conseil d'administration de la Société expliquant et justifiant le projet de fusion publié au Mémorial le
27 octobre 2011 et déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, et
(ii) les rapports des réviseurs d'entreprises prescrits par l'Article 266 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, telle que modifiée, préparés par PricewaterhouseCoopers S.à r.l. pour la Société et Deloitte S.A. pour la
Société Absorbante;
1) approuver plus spécifiquement la fusion telle que décrite dans le projet de fusion;
2) fixer comme date d'effet de la fusion (ci-après «Date d'Effet») le 28 novembre 2011 ou toute autre date que
l'assemblée générale des actionnaires décidera, sur proposition du président (cette date n'étant pas plus tard que six mois
après la date de l'assemblée générale extraordinaire);
3) de décider qu'à la Date d'Effet de la fusion, les actifs et passifs (les «Avoirs») de la Société, seront automatiquement
transférés à la Société Absorbante comme détaillé dans le projet de fusion;
4) de décider qu'à la Date d'Effet, la Société Absorbante émettra aux actionnaires de la Société, des actions de la classe
d'actions concernée de la Société Absorbante comme détaillé dans le projet de fusion;
5) de déclarer que, suite à la fusion, la Société cessera d'exister à la Date d'Effet et que toutes ses actions en circulation
seront annulées.
III.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre des actions détenues par chacun d'eux sont renseignés sur
une liste de présence signée par les actionnaires et les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par le Président,
le secrétaire et le scrutateur. Ladite liste et les procurations signées «ne varietur» par les membres du bureau resteront
annexées à l'original du présent acte pour être enregistrées avec celui-ci.
IV.- Pour pouvoir délibérer valablement sur l'ordre du jour, un quorum de 50% du capital doit être présent ou re-
présenté.
V.- Il résulte de la liste de présence que 79,0182% du capital est présent ou représenté à l'Assemblée et que l'Assemblée
peut donc valablement délibérer.
VI.- Le projet de fusion, les rapports sur le projet de fusion préparés par les réviseurs d'entreprise agrées de la Société
et de la Société Absorbante, les rapports des conseils d'administration de la Société et de la Société Absorbante, les
rapports contenant les comptes annuels audités des trois derniers exercices de la Société et de la Société Absorbante,
un état comptable au 31 août 2011 pour la Société et la Société Absorbante ainsi que le prospectus actuel de la Société
Absorbante étaient disponible pour inspection par les actionnaires de la Société et de la Société Absorbante, à partir du
27 octobre 2011 aux adresses telles que mentionnées dans le projet de fusion.
L'assemblée a ensuite pris la résolution suivante à l'unanimité des voix:
<i>Résolution uniquei>
L'Assemblée décide d'approuver la fusion envisagée de la Société avec HDF INTERNATIONAL FUNDS (ci-après défini
comme «Société Absorbante») telle que décrite dans les lettres du conseil d'administration de la Société datées respec-
tivement en date du 15 septembre 2011 et du 27 octobre 2011 et déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg et plus spécifiquement, d'approuver:
(i) le rapport du conseil d'administration de la Société expliquant et justifiant le projet de fusion publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations de Luxembourg le 27 octobre 2011 et déposé au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg,
(ii) les rapports des réviseurs d'entreprise prescrits par l'article 266 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés com-
merciales, telle que modifiée, préparés par PricewaterhouseCoopers S.à r.l. pour la Société et Deloitte S.A. pour la Société
Absorbante d'approuver plus spécifiquement la fusion telle que décrite dans le projet de fusion.
L'Assemblée décide d'approuver plus spécifiquement la fusion ainsi que les conditions de la fusion telle que détaillées
dans le projet de fusion.
L'Assemblée décide de fixer comme date d'effet de la fusion le 28 novembre 2011 (ci-après «Date d'Effet»).
L'Assemblée décide qu'à la Date d'Effet de la fusion, les actifs et passifs («les Avoirs») de la Société seront automati-
quement transférés à la Société Absorbante comme détaillé dans le projet de fusion publié au Mémorial le 27 octobre
2011.
L'Assemblée décide qu'à la Date d'Effet, la Société Absorbante émettra aux actionnaires de la Société des actions de
la classe d'action concernée de la Société Absorbante comme détaillé dans le projet de fusion.
L'approbation de la Fusion par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société Absorbante, HDF
INTERNATIONAL FUNDS, n'est pas nécessaire dans la mesure où les conditions prévues par l'article 264 de la Loi de
1915, ont été remplies; nonobstant ce fait, les actionnaires de HDF INTERNATIONAL FUNDS, représentant au moins
cinq pour cent (5%) du capital social, peuvent néanmoins convoquer une assemblée générale extraordinaire des action-
naires afin d'approuver la Fusion, conformément à cet article 264, auquel cas le conseil d'administration de HDF
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INTERNATIONAL FUNDS ou un représentant informera le notaire soussigné au plus tard le 30 novembre 2011 à 10.00
heures.
L'Assemblée déclare que, suite à la fusion, la Société cessera d'exister à la Date d'Effet et que toutes ses actions en
circulation seront annulées.
Les comptes et documents de la Société dissoute resteront au siège de la Société Absorbante.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, en vertu de l'article 271, paragraphe 2, de la loi sur les société commerciales, a vérifié l'existence
du projet de fusion ainsi que les autres formalités telles que requises à la Société en relation avec la fusion.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate que sur demande des comparants le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte français et anglais, la version anglaise fait foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le
présent acte.
Signé: C. LABARSOUQUE, C. PORTILLO, K. REGNIER et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 7 décembre 2011. Relation: LAC/2011/54498. Reçu soixante-quinze euros (75,-
EUR).
<i>Le Receveuri>
(signé): F. SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 21 décembre 2011.
Référence de publication: 2011176572/191.
(110205888) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2011.
TerrABIO Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 165.617.
STATUTS
L'an deux mille onze, le dix-neuf décembre.
Par devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
ATWOOD DEVELOPMENT CORP, société de droit des Iles Vierges Britanniques, avec siège social C/O OMC
Chambers Wickhams Cay1 Road Town Tortola, British Virgin Islands,
représentée par Monsieur Abdelmajid BARKOUKOU, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-2453
Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert, agissant en tant que directeur de cette société.
Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentaire de dresser acte d'une
Société Anonyme dont elle a arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de "TerrABIO Investments S.A.".
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Des bureaux, agences et succursales peuvent être créés tant au Grand-Duché qu'à l'étranger par simple décision du
conseil d'administration.
Le siège de la société pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d'ad-
ministration.
Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anor-
males. Une telle décision n'aura pas d'effet sur la nationalité de la société.
La déclaration de transfert du siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se
trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société a pour objet:
- l'activité de conseiller en recherche et en recommandation de cadres et de spécialistes;
- l'analyse de personnalité et de potentiel;
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- les conseils et l'organisation de formation;
- les conseils et management organisation-ressources humaines et autres activités connexes susceptibles d'améliorer
le rendement des clients de la société.
La Société a également pour objet la prise d'intérêts sous quelque forme que ce soit dans d'autres entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères, et toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription et toute autre
manière ainsi que par l'aliénation par vente, échange et toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes
espèces, l'administration, la supervision et le développement de ces intérêts. La Société pourra prendre part à l'établis-
sement et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à pareille
entreprise au moyen de prêts, de garantie ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêt, émettre
des obligations et autres reconnaissances de dettes. Elle pourra faire toutes les opérations mobilières, immobilières,
financières ou industrielles, commerciales ou civiles, liées directement ou indirectement à son objet social. Elle peut
réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en association en
effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient des intérêts.
D'une façon générale, la Société pourra exercer toutes activités généralement quelconques qui pourraient paraître né-
cessaires à l'accomplissement ou au développement de son objet social
Art. 5. Le capital social est fixé à TRENTE-ET-UN MILLE EUROS (31.000,00) représenté par TROIS CENT DIX (310)
actions d'une valeur nominale de CENT EUROS (100,00) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représentatifs
de plusieurs actions.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Les actions sont librement cessibles entre actionnaires.
La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs propriétaires
en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'un seule
personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. Toutefois,
lorsque à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que la société n'a plus qu'un associé unique, la com-
position du conseil d'administration pourra être limitée à un membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la
constatation de l'existence de plus d'un associé.
Le nombre des administrateurs et la durée de leur mandat sont fixés par l'assemblée générale de la société.
En cas de vacance au sein du conseil d'administration, les administrateurs restants ont le droit provisoirement d'y
pourvoir, et, la décision prise sera ratifiée à la prochaine assemblée.
Art. 7. Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente
ou représentée, une procuration unique entre administrateurs étant permise.
Les administrateurs peuvent également voter par lettre ou fax.
Une résolution formulée par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, a le même effet qu'une résolution
votée lors d'une réunion du conseil d'administration.
Art. 8. Les résolutions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, le président a
une voix prépondérante.
Art. 9. Les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration sont signés par les administrateurs présents.
L'authentification de copies ou d'extraits de ces procès-verbaux est faite par un administrateur.
Art. 10. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et
de disposition qui rentrent dans l'objet social conformément à l'article 4 ci-dessus. Il a dans sa compétence tous les actes
qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée générale.
Art. 11. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs
qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués.
Le conseil d'administration peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des
affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou
plusieurs fondés de pouvoirs. Le fondé de pouvoir ou le Directeur ne doit pas être nécessairement un administrateur ou
un actionnaire. Exceptionnellement, la première personne à qui sera déléguée la gestion journalière de la société peut
être nommée par la première assemblée générale des actionnaires.
Vis-à-vis des tiers, la société est engagée, en toutes circonstances, en cas d'administrateur unique, par la signature
individuelle de cet administrateur et, en cas de pluralité d'administrateurs, par la signature individuelle d'un administrateur-
délégué et/ou par la signature conjointe de deux administrateurs, dont un doit être administrateur-délégué.
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Art. 12. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil
d'administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur délégué à ces fins.
Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale, qui fixe leur
nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années. Ils peuvent être réélus
ou révoqués à tout moment.
Art. 14. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, ou à l'endroit indiqué dans les
convocations, le premier vendredi du mois de juin à 16.00 heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale
a lieu le premier jour ouvrable suivant. Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et s'ils déclarent qu'ils ont
eu connaissance de l'ordre du jour, l'assemblée générale peut avoir lieu sans convocation préalable.
Chaque action donne droit à une voix, sauf les limitations légales.
Le conseil d'administration ou le ou les commissaires peuvent convoquer une assemblée générale extraordinaire. Une
telle assemblée générale extraordinaire doit être convoquée si des actionnaires représentant au moins dix pourcent (10%)
du capital social en font la demande.
Art. 15. L'année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 16. L'excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice
net de la société.
Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse
d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois être repris jusqu'à
entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.
Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.
Le conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, de l'accord du ou des commissaires et
aux conditions prévues par la loi.
Art. 17. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale prise aux conditions de quorum et de vote
d'une modification statutaire.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, nommés
par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Art. 18. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux
dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) La première assemblée générale annuelle se réunira en l'an 2013.
2) Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2012.
<i>Souscription et Libérationi>
Les TROIS CENT DIX (310) actions ont été souscrites par ATWOOD DEVELOPMENT CORP., prénommée.
Les actions ont été libérées intégralement par versements en numéraire à un compte bancaire, de sorte que la somme
de TRENTE-ET-UN MILLE EUROS (31 000,00) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en
a été justifié au notaire instrumentaire.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions exigées par l'article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales ont été accomplies.
<i>Evaluation des fraisi>
La partie comparante a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce
soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ mille trois cents Euros
(€ 1.300.-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
La comparante pré qualifiée, ATWOOD DEVELOPMENTS CORP, s'est ensuite constituée en assemblée générale
extraordinaire.
Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, elle a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la société est fixé à L-2453 Luxembourg au 20 rue Eugène Ruppert.
2. Le nombre des administrateurs est fixé à un et celui des commissaires à un.
3. Est nommé administrateur unique:
- Monsieur Vivian Bernard Roger CALLAY, expert comptable, né le 10 juillet 1977 à Ajaccio, demeurant profession-
nellement à L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.
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4. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
- VBRC S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-2453 Luxembourg,
20, rue Eugène Ruppert, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 117.851.
6. Les mandats de l'administrateur unique et du commissaire aux comptes ainsi nommés prendront fin à l'issue de
l'assemblée générale de l'année 2016.
Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de l'administrateur unique.
<i>Déclarationi>
L'attention du comparant a été attirée par le notaire instrumentaire sur la nécessité d'obtenir des autorités compé-
tentes les autorisations requises afin d'exercer les activités telles que décrites à l'article quatre des présentes.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom, état et demeure, il
a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: A. BARKOUKOU, Henri BECK.
Enregistré à Echternach, le 21 décembre 2011. Relation: ECH/2011/2249. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri>
(signé): J.-M. MINY.
POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.
Echternach, le 27 décembre 2011.
Référence de publication: 2011179079/158.
(110208923) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2011.
Compagnie de Révision, Société Anonyme.
Siège social: L-5365 Munsbach, 7, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 32.665.
EXTRAIT
Il convient de prendre note que le mandat de BDO Compagnie Fiduciaire en tant que réviseur d'entreprises agréé a
pris fin le 2 décembre 2011.
Il résulte de l'assemblée générale des associés de la Société qui s'est tenue le 2 décembre 2011 que les décisions
suivantes ont été prises:
- Il a été décidé de renommer:
* M. Alain Kinsch, demeurant 30, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;
* M. Jean-Marie Gischer, demeurant 7, rue des Frênes, B-6700 Arlon, Belgique;
* M. Werner Weynand, demeurant 6, rue des Sangliers, L-7344 Steinsel, Grand-Duché de Luxembourg; et
en tant que gérants de la Société avec effet immédiat et ce jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2012
- Il a été décidé de nommer BDO Audit, une société ayant son siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 147570 en tant que réviseur d'entreprises agréé de la Société avec effet immédiat et ce jusqu'à l'as-
semblée générale annuelle qui se tiendra en 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Munsbach, le 23 décembre 2011.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2011180237/25.
(110209803) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.
International Automotive Components Group Europe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.507.714,00.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.
R.C.S. Luxembourg B 156.178.
Les comptes annuels rectifiés pour l'exercice sociale au 31 décembre 2010, ainsi que les informations et documents
annexes ont été déposés au registre de commerce et des sociétés.
Premier dépôt le 2 août 2011, numéro de dépôt L110125951.04.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
12423
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U X E M B O U R G
Luxembourg, le 21 décembre 2011.
Kasia CIESIELSKA
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2011178269/15.
(110207885) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2011.
Invicta Insurance Services S.A. Holding SOPARFI, Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-8009 Strassen, 163, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 31.517.
Les comptes annuels au 30/06/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
FIDUCIAIRE CORFI
<i>EXPERTS COMPTABLES
i>63-65, Rue de Merl
L-2146 LUXEMBOURG
Signature
Référence de publication: 2011178270/15.
(110207828) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2011.
Immo-Capital S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 35.958.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011178274/10.
(110207716) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2011.
KIB Real Estate Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 165.439.
STATUTES
In the year two thousand eleven, on the thirtieth day of November.
Before us Me Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
Kahn International Beheer B.V., a limited liability Dutch company, having its registered office at Houten DG 3992 (NL),
10, Hoofdveste, registered under N° 30096544
duly represented by Mr. Georges THINNES, tax consultant, residing professionally in 2, avenue Charles de Gaulle,
L-1653 Luxembourg, by virtue of a proxy delivered to him.
Said proxy, signed "ne varietur" by the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present
deed for the purpose of registration.
Such appearing party, acting in the above stated capacities, has drawn up the following articles of a limited liability
company to be incorporated.
Art. 1. A limited liability company is hereby formed, that will be governed by these articles and by the relevant legislation.
The name of the limited liability company is "KIB Real Estate Luxembourg S.à r.l.".
Art. 2. The registered office is established in Luxembourg-City.
It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by collective decision of the members.
Art. 3. The company is established for an unlimited period.
Art. 4. The purposes for which the company is formed are all transactions pertaining directly or indirectly to the taking
of participating interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the control
and the development of such participating interests.
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U X E M B O U R G
The company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of
a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and
the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and
any other way whatever, any type of securities and patents, realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise,
have developed these securities and patents.
The company may borrow in any form whatever. The company may grant to the companies of the group or to its
shareholders, any support, loans, advances or guarantees, within the limits of the law of August 10, 1915.
The company may also acquire, sell, manage and promote all sorts of real estate located in the Grand-Duchy of
Luxembourg or abroad.
The company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly
or indirectly connected with its purposes and which are liable to promote their development or extension.
Art. 5. The corporate capital of the company is fixed at EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euro) divided into
125 (one hundred twenty-five) corporate units with a nominal value of EUR 100 (one hundred Euro) each.
Art. 6. The capital may be increased or reduced at any time as laid down in article 199 of the law concerning Commercial
Companies.
Art. 7. Each corporate unit entitles its owner to a proportional right in the company's assets and profits.
Art. 8. Corporate units are freely transferable among members. The corporate unit transfer to non-members may
only be done in accordance with the law on commercial companies.
Art. 9. The company will not be dissolved by death, interdiction, bankruptcy or insolvency of one of the members.
Art. 10. For no reason and in no case, the heirs, creditors or other rightful claimants of the members are allowed to
pursue the sealing of property or documents of the company.
Art. 11. The company will be managed by one or several managers who need not to be members and who are appointed
by the general meeting of members.
Towards third parties the managers have the most extensive powers to act individually on behalf of the company in
all circumstances.
Art. 12. In the execution of their mandate, the managers are not held personally responsible. As agents of the company,
they are responsible for the correct performance of their duties.
Art. 13. Every member may take part in the collective decisions. He has a number of votes equal to the number of
corporate units he owns and may validly act at the meetings through a special proxy.
Art. 14. Collective decisions are only valid if they are adopted in accordance with the dispositions of the law on
commercial companies.
Art. 15. The business year begins on 1
st
January and ends on 31
st
December of each year.
Art. 16. Every year on 31
st
December, the annual accounts are drawn up by the managers.
Art. 17. The financial statements are at the disposal of the members at the registered office of the company.
Art. 18. At least 5% of the net profit for the financial year have to be allocated to the legal reserve fund. Such contri-
bution will cease to be compulsory when the reserve fund reaches 10% of the subscribed capital.
The remaining balance is at the disposal of the members.
Art. 19. The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for the
amendment of the Articles of Incorporation.
Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who need not to be
members and who are appointed by the general meeting which will specify their powers and remuneration.
Art. 20. If, and as long as one member holds all the corporate units, the company shall exist as a single member company,
pursuant to article 179 (2) of the law on Commercial Companies; in this case, articles 200-1 and 200-2, among others,
of the same law are applicable.
Art. 21. For anything not dealt with in the present Articles of Incorporation, the members refer to the relevant
legislation.
<i>Transitory dispositioni>
The first financial year begins on the date of incorporation of the company and ends on 31
st
December, 2012.
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U X E M B O U R G
<i>Subscription and paymenti>
The 125 (one hundred twenty-five) corporate units have been entirely subscribed by the sole member the Dutch
limited liability company, Kahn International Beheer B.V..
All the corporate units have been entirely paid up in cash, so that the company has now at its disposal the sum of EUR
12,500 (twelve thousand five hundred Euro) as was certified to the notary executing this deed.
<i>Verificationi>
The notary executing this deed declares that the conditions fixed in art. 183 of the law on Commercial Companies of
September 18, 1933 have been fulfilled.
<i>Expensesi>
The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its incorporation is approximately fixed at
EUR 1,050.-.
<i>Resolutions of the sole memberi>
The sole member, prenamed, represented as above-mentioned, representing the whole of the corporate capital, passed
the following resolutions:
<i>First resolutioni>
Are appointed managers, with the powers indicated in article 11 of the articles of incorporation:
Mr Dennis VAN REENEN, Group Controller, born on the 14
th
of August 1971 in NL-Hilversum, residing at Water-
munt 12, NL-3755 TE Eemnes
Mr Roland KAHN, Director, born on the 20
th
of June 1952 in NL-Amsterdam, residing in 176 Straatweg, NL-3603
CT Maarssen.
The managers may appoint agents, fix their powers, competences and dismiss them.
The managers are elected for an undetermined period.
<i>Second resolutioni>
The company's registered office is located at L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing party and
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read and translated into the language of the person appearing, whom is known to the
notary by his/her surnames, Christian names, civil status and residences, said person appearing signed together with us,
Notary, the present original deed.
Follows the French version of the preceding text:
L'an deux mille onze, le trente novembre.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
Kahn International Beheer B.V., société à responsabilité limitée néerlandaise, avec siège social à Houten DG 3992 (NL),
10, Hoofdveste, enregistrée sous le N° 30096544
ici représentée par Monsieur Georges THINNES, conseiller fiscal, domicilié professionnellement à 2, avenue Charles
de Gaulle, L-1653 LUXEMBOURG, spécialement mandaté à cet effet par procuration lui délivrée.
La prédite procuration, paraphée "ne varietur" par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée aux
présentes avec lesquelles elle sera soumise à la formalité de l'enregistrement.
Lequel comparant, ès-qualités qu'il agit, a prié le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société
à responsabilité limitée à constituer.
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les présents statuts et
les dispositions légales.
La société à responsabilité limitée prend la dénomination de «KIB Real Estate Luxembourg S.à r.l.».
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision des associés.
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Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-
cipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la
liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au dévelop-
pement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat
et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire
mettre en valeur ces affaires et brevets.
Elle pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle pourra, dans les limites fixées par la loi du 10 août 1915,
accorder à toute société du groupe ou à tout actionnaire tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société a en outre pour objet l'achat, la vente, la gestion et la mise en valeur de tous biens immobiliers situés au
Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger.
Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui
se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent.
Art. 5. Le capital social est fixé à EUR 12.500 (douze mille cinq cents euros) représenté par 125 (cent vingt-cinq) parts
sociales d'une valeur nominale de EUR 100 (cent euros) chacune.
Art. 6. Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par l'article 199
de la loi concernant les sociétés commerciales.
Art. 7. Chaque part donne droit à une fraction proportionnelle de l'actif social et des bénéfices.
Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées à des non-associés que
dans les termes prévus par la loi concernant les sociétés commerciales.
Art. 9. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 10. Les héritiers, créanciers ou autres ayants droit ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des
scellés sur les biens et documents de la société.
Art. 11. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée générale des
associés.
Le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir sous leur signature individuelle au nom
de la société dans toutes les circonstances.
Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle. Simples mandataires,
ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.
Art. 13. Chaque associé peut participer aux décisions collectives. Il a un nombre de voix égal au nombre de parts
sociales qu'il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 14. Les décisions collectives ne sont valablement prises que conformément aux dispositions prévues par la loi
concernant les sociétés commerciales.
Art. 15. L'année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 16. Chaque année, le 31 décembre, la gérance établit les comptes annuels.
Art. 17. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication des comptes annuels.
Art. 18. Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé 5% au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint 10% du capital social.
Le solde est à la disposition des associés.
Art. 19. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour
les modifications des statuts.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, associés
ou non, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération.
Art. 20. Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société
est une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité,
les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application.
Art. 21. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en
vigueur.
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<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2012.
<i>Souscription et paiementi>
Les 125 (cent vingt-cinq) parts sociales ont été entièrement souscrites par l'associé unique, la société à responsabilité
limitée néerlandaise Kahn International Beheer B.V.
Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par un versement en espèces, de sorte que la somme de EUR
12.500 (douze mille cinq cents euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, preuve en ayant été
donnée au notaire instrumentant.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions prévues par l'article 183 des lois sur les sociétés (loi du 18
septembre 1933) se trouvent remplies.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ 1.050,- EUR.
<i>Résolutions de l'associé uniquei>
L'associé unique prénommé, représenté comme dit ci-avant, représentant l'intégralité du capital social, a pris les ré-
solutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Sont appelés aux fonctions de gérant:
Monsieur Dennis VAN REENEN, Group Controller, né le 14 août 1971 à NL-Hilversum, demeurant à Watermunt 12,
NL-3755 TE Eemnes
Monsieur Roland KAHN, Directeur, né le 20 juin 1952 à NL-Amsterdam, demeurant à 176 Straatweg, NL-3603 CT
Maarssen.
avec les pouvoirs définis à l'article 11 des statuts.
Ils pourront nommer des agents, fixer leurs pouvoirs et attributions et les révoquer.
Le mandat des gérants est établi pour une durée indéterminée.
<i>Deuxième résolutioni>
Le siège social de la société est fixé au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate qu'à la demande du/de la/des comparant/e/s, le présent
acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction en français. Sur demande du/de la/des même/s comparant/e/s et
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par noms, prénoms, états et demeures,
le comparant a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: Georges THINNES, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 8 décembre 2011. Relation GRE/2011/4363. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
POUR EXPEDITION CONFORME délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Junglinster, le 20 décembre 2011.
Référence de publication: 2011175502/214.
(110203958) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.
Alter Domus, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 375.000,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 65.509.
Suite à une fusion effective au 25 décembre 2011, l'associé unique Eurofid, avec siège social au 5, rue Guillaume Kroll,
L-1882 Luxembourg a transféré la totalité de ses 500 parts sociales à Alter Domus Holding S.à r.l., avec siège social au 5,
rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,
12428
L
U X E M B O U R G
En conséquence, Alter Domus Holding S.à r.l., précité devient associé unique avec 500 parts sociales.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 décembre 2011.
Référence de publication: 2011178424/14.
(110208450) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2011.
Immo-Domus S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8011 Strassen, 223, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 74.356.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Bertrange, le 22.12.2011.
Signature.
Référence de publication: 2011178275/10.
(110207647) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2011.
Imokim S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8437 Steinfort, 56, rue de Koerich.
R.C.S. Luxembourg B 150.466.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Bertrange, le 22.12.2011.
Signature.
Référence de publication: 2011178276/10.
(110207558) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2011.
Invicta-Art S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8009 Strassen, 163, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 47.654.
Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
FIDUCIAIRE CORFI
<i>EXPERTS COMPTABLES
i>63-65, Rue de Merl
L-2146 LUXEMBOURG
Signature
Référence de publication: 2011178278/15.
(110207830) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2011.
Lux-Avantage Advisory S.A. Holding, Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 1, place de Metz.
R.C.S. Luxembourg B 46.042.
Les comptes annuels au 30 septembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT LUXEMBOURG
Service Investment Funds
Signatures
Référence de publication: 2011178307/12.
(110207930) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2011.
12429
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U X E M B O U R G
Juluc Capital S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4391 Pontpierre, 29, rue de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 123.406.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Bertrange, le 22.12.2011.
Signature.
Référence de publication: 2011178281/10.
(110207568) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2011.
K-Botte S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5730 Aspelt, 1, Op der Gare.
R.C.S. Luxembourg B 130.790.
Les comptes annuels au 31 Décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011178282/10.
(110207902) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2011.
Kana Immobiliare S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8437 Steinfort, 58, rue de Koerich.
R.C.S. Luxembourg B 125.924.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Bertrange, le 22.12.2011.
Signature.
Référence de publication: 2011178283/10.
(110207553) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2011.
Kapa Participations S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1309 Luxembourg, 8, rue Charles IV.
R.C.S. Luxembourg B 36.959.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
<i>Pour compte de Kapa Participations S.A.
i>Fiduplan S.A.
Signature
Référence de publication: 2011178284/13.
(110207667) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2011.
Lion Investment S.A., Société Anonyme de Titrisation.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 134.390.
<i>Remplacé bilan déposé le 09.11.2011 N.L110177561.04i>
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011178301/11.
(110207708) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2011.
12430
L
U X E M B O U R G
Kreafin Group S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 74.030.
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale extraordinaire en date du 13 juillet 2011i>
- La démission de la société GRANT THORNTON LUX AUDIT S.A (anc. LUX AUDIT REVISION S.à.r.l.) de son
poste de Commissaire est acceptée avec effet immédiat.
- La société de droit luxembourgeois FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS S.à r.l., avec siège social 57, avenue de la Faïencerie
à L-1510 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 70.910 est
nommée en remplacement du Commissaire démissionnaire.
Le mandat de Commissaire de la FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS S.à r.l. prendra effet avec la vérification des comptes
annuels de l’exercice clos au 31 mars 2009 et prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2014.
Luxembourg, le 13 juillet 2011.
Pour extrait conforme
<i>Pour la Société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2011178825/19.
(110208566) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2011.
Kiwaï S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 32, avenue du X Septembre.
R.C.S. Luxembourg B 73.102.
Les comptes annuels au 31 décembre 2004 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Signature.
Référence de publication: 2011178285/10.
(110207754) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2011.
JAB Investments s.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 25.000,00.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 165.340.
<i>Extrait des résolutions adoptées par le conseil de gérance de la Société en date du 23 décembre 2011i>
Le conseil de gérance de la Société à décidé de changer le siège social de la Société au 13-15, avenue de la Liberté,
L-1931 Luxembourg, avec effet immediat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
JAB Investments s.à r.l.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2011178792/14.
(110208447) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2011.
Kiwaï S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 32, avenue du X Septembre.
R.C.S. Luxembourg B 73.102.
Les comptes annuels au 31 décembre 2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Signature.
Référence de publication: 2011178286/10.
(110207755) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2011.
12431
L
U X E M B O U R G
Kiwaï S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 32, avenue du X Septembre.
R.C.S. Luxembourg B 73.102.
Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Signature.
Référence de publication: 2011178287/10.
(110207756) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2011.
Kiwaï S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 32, avenue du X Septembre.
R.C.S. Luxembourg B 73.102.
Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Signature.
Référence de publication: 2011178288/10.
(110207757) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2011.
Europe Fiduciaire (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.
R.C.S. Luxembourg B 112.881.
Le bilan au 31.12.2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 décembre 2011.
Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.
Boîte Postale 1307
L-1013 Luxembourg
Référence de publication: 2011178630/14.
(110208201) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2011.
Kiwaï S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 32, avenue du X Septembre.
R.C.S. Luxembourg B 73.102.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Signature.
Référence de publication: 2011178289/10.
(110207758) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2011.
Belux Comptafisc sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9540 Wiltz, 27, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 138.388.
<i>Extrait du procès verbal à l'assemblée générale extraordinaire du 26 décembre 2011i>
1° Démission du Gérant.
La démission en tant que gérant de Monsieur LEBAS Jean-Michel prendra effet au 31 décembre 2011.
Référence de publication: 2011178480/10.
(110208331) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2011.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
12432
Alter Domus
Belux Comptafisc sàrl
BFW van Hoffs S.à r.l.
Cabana Trading S.A.
Clovessia S.A.
CoInvest Beteiligungsmanagement Luxembourg S.à r.l. & Cie DDD Metallhandel S.e.c.s.
Compagnie de Révision
Credit Suisse Real Estate Fund International (Luxembourg) Holding S.A.
CVCIGP II JHC Sub S.à r.l.
Depot-Mat s.à r.l.
Divona Immo SCI
eBay International AG (Luxembourg branch)
Electronic Data Processing S.A.
Emresa S.A.
Europe Fiduciaire (Luxembourg) S.A.
EuroRidge Capital Partners CAT 1 S.à r.l.
Evolu Pack
FLY33
Formula Sports SA
Forum A.I. S.A.
Forum A.I. S.A.
Fregimmo S.A.
Galliker Transports SA
G & G Partners S.à r.l.
G Invest S.A.
Globe Invest S.à r.l.
Globe Voyages S.à r.l.
Gostar S.A. SPF
HDF Sicav DIV (Lux)
HK Concept S.àr.l.
Höhenbalance Luxembourg S.à r.l.
Holtz S.à r.l.
I.G. Investments S.A.
Immo-Capital S.A.
Immo-Domus S.à r.l.
Imokim S.àr.l.
International Automotive Components Group Europe S.à r.l.
Invicta-Art S.à r.l.
Invicta Insurance Services S.A. Holding SOPARFI
Irinia S.A.
JAB Investments s.à.r.l.
Juluc Capital S.A.
Kana Immobiliare S.à r.l.
Kapa Participations S.A.
K-Botte S.à r.l.
KIB Real Estate Luxembourg S.à r.l.
Kiwaï S.A.
Kiwaï S.A.
Kiwaï S.A.
Kiwaï S.A.
Kiwaï S.A.
Kobold International S.A.
Kreafin Group S.A.
Lamparski Bitburg Airport Group S.C.P.A.
LCCL Assets Management SA
Lion Investment S.A.
Lion Investment S.A.
Lux-Avantage Advisory S.A. Holding
Safend S.A.
Service Plus Management S.A.
Service Plus Management S.A.
TerrABIO Investments S.A.
Wert Investment Holdings S.à r.l.