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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 234
27 janvier 2012
SOMMAIRE
AA&C Associates S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11201
AA&C Associates S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11202
Accord Immobilière S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
11216
Accord Immobilière S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
11216
actagon S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11199
AGFC (Angus Genetic Forest Consulting)
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11216
Agria Benelux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11217
Agristar S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11217
AIMC S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11219
Albert 1er S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11219
Aldavy S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11220
Alexandre Loc. S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11220
Alexandre Loc. S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11220
Alinéa Editions et Communications S.à.r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11220
Altawin S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11220
Altilux-TP s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11223
Ambos Group . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11223
Annona Corp S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11224
Arcania S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11224
Argenta Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11224
Argenta Fund of Funds . . . . . . . . . . . . . . . . .
11224
Arve Investment S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11225
Asal S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11232
Bakona S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11223
Bicknell Capital S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11186
OSV Invest S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11202
Park Place Management S.à r.l. . . . . . . . . . .
11186
Partners Group Global Private Equity SI-
CAV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11192
PME Driver S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11231
Polish Sigma Group S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
11189
Profiler S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11231
PROGNA Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . .
11231
PROGNA Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . .
11231
Reisswolf S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11199
Roero S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11197
Rollins Capital S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11188
Rox Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11189
RPFFB Soparfi C S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
11191
RPFFB Soparfi Finco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
11191
Sat-Elec S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11217
S.C. First Ventures S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
11191
S.L. Invest S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11192
Snaefellsnes Investments S.à r.l. . . . . . . . . .
11225
Société technique routière Luxembourg
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11221
Soedif Investment S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
11196
Software Luxembourg (Holdco 1) S.à. r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11188
Software Luxembourg (Holdco 2) S.à. r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11196
S.P.I. Aero S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11195
S.P.I. Holding Luxembourg S.à r.l. . . . . . . .
11195
Total View Holding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11186
Total View Holding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11186
Trans-Immo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11196
Tremo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11198
Trident Corporate Services (Luxembourg)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11198
Trivium S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11198
Truxor Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11198
Tulip S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11199
Tulip S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11199
Turgot S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11199
Unica Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11199
Unica Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11201
Urs Global Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . .
11201
11185
L
U X E M B O U R G
TVH, Total View Holding, Société Anonyme.
Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R.C.S. Luxembourg B 140.988.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2011176959/11.
(110205604) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2011.
TVH, Total View Holding, Société Anonyme.
Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R.C.S. Luxembourg B 140.988.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2011176960/11.
(110205610) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2011.
Bicknell Capital S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Park Place Management S.à r.l.).
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 136.939.
In the year two thousand and eleven, on the thirteenth day of December.
Before us, Maître Paul Bettingen, notary, residing in Niederanven (Grand-Duchy of Luxembourg),
There appeared:
AERIUM ATLAS INVESTMENTS, S.A. a société anonyme incorporated and existing under the laws of Grand Duchy
of Luxembourg, with its registered office in L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves, registered with the Luxembourg
Trade and Companies Register under number B 132707,
here represented by Mrs Sylvie LEXA, legal & compliance officer, residing professionally at 6A, route de Trèves, L -
2633 Senningerberg, by virtue of a power of attorney, given under private seal.
Said proxy, after having been signed ne varietur by the person appearing and by the undersigned notary, shall remain
annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.
Such appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:
- that AERIUM ATLAS INVESTMENTS, S.A., prenamed is the sole current shareholder (the "Sole Shareholder") of
PARK PLACE MANAGEMENT S.à r.l.,a société à responsabilité limitée, a private limited liability company, incorporated
and existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office in L-2633 Senningerberg, 6A,
route de Trèves and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 136939 (the
"Company"), incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on February 5, 2008 published in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations N° 857 of April 8, 2008;
- that the articles of incorporation of the Company have been amended by deed of the undersigned notary on No-
vember 12, 2008 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 2878 of December 2, 2008; and
- that the Company' share capital is set at at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by five
hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.
Then the sole shareholder representing the entire share capital took the following resolutions:
<i>First resolution:i>
The Sole Shareholder decides to change the Company's name into " BICKNELL CAPITAL S. à r.l."
<i>Second resolution:i>
The Sole Shareholder decides to amend subsequently article 4 of the Articles of the Company which shall read as
follows:
11186
L
U X E M B O U R G
" Art. 4. The Company will assume the name of BICKNELL CAPITAL S.à r.l."
<i>Third resolution:i>
The Sole Shareholder enacts and accepts the resignation of the current managers of the Company and decides to grant
them full discharge for their duties.
The Sole Shareholder decides to appoint two new managers for an undetermined period:
- Mr. Gregory Noyen, tax director, born on January 22, 1980 in Liège (Belgium), residing professionally at 6A, route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand-Duchy of Luxembourg.
- Mrs Sylvie Lexa, born on 8 February 1954 in Mont-Saint-Martin (F), with professional residence at 6A route de Trèves,
L-2633 Senningerberg.
Whereof, the present deed is drawn up in Senningerberg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing person
and in case of divergence between the English and the French text, the English version will be prevailing.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by name, first name, civil status and
residence, the said person signed together with the notary, the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L'an deux mille onze, le treizième jour de décembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire résidant à Niederanven (Grand-Duché de Luxembourg),
A comparu:
AERIUM ATLAS INVESTMENTS, S.A., une société anonyme constituée et existant en vertu des lois du Grand-Duché
de Luxembourg, avec siège social à L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves, immatriculée auprès du registre de
commerce et des sociétés sous le numéro et la section B 132707,
ici représentée par Madame Sylvie LEXA, legal & compliance officer, demeurant professionnellement au 6A, route de
Trèves, L - 2633 Senningerberg.
Ladite procuration, après signature ne varietur par le représentant de la partie comparante et le notaire soussigné,
restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de documenter ce qui
suit:
- qu'AERIUM ATLAS INVESTMENTS, S.A., précitée est le seul actuel associé (l' "Associé Unique") de PARK PLACE
MANAGEMENT S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de Lu-
xembourg, ayant son siège social à à L -2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves, immatriculée auprès du Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 136939 (la "Société"), constituée suivant acte reçu par le
notaire instrumentant en date du 5 février 2008 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 857
du 8 avril 2008;
- que les statuts de la Société ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 12 novembre
2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2878 du 2 décembre 2008.
- que le capital social de la Société est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par
cinq cents (500) parts sociales d'une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.
Ensuite, la partie comparante, représentant l'intégralité du capital, a requis le notaire soussigné de constater les réso-
lutions suivantes:
<i>Première résolution:i>
L'Associé Unique décide de modifier la dénomination de la Société en BICKNELL CAPITAL S. à r.l.
<i>Deuxième résolution:i>
L'Associé Unique décide de modifier en conséquence l'article 4 des statuts de la Société qui se lira comme suit:
" Art. 4. La Société prend la dénomination de BICKNELL CAPITAL S. à r.l."
<i>Troisième résolution:i>
L'Associé Unique acte et accepte la démission des gérants en fonction et leur accorde décharge pleine et entière pour
l'exercice de leur mandat.
L'Associé Unique décide de nommer deux nouveaux gérants pour une période indéterminée:
- Monsieur Gregory Noyen, directeur fiscal, né le 2 janvier 1980 à Liège, Belgique, demeurant professionnellement au
6A route de Trèves, L-2633 Senningerberg.
- Madame Sylvie Lexa, née le 8 février 1954 à Mont-Saint-Martin (F), résidant professionnellement au 6A route de
Trèves, L-2633 Senningerberg.
11187
L
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Dont acte, fait et passé à Senningerberg, même date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande de la partie comparante, le présent
acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande de la même partie comparante et en cas de
divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fera foi.
Et après lecture faite à la personne comparante, connue du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état civil
et résidence, cette personne a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: Sylvie Lexa, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 15 décembre 2011. LAC / 2011 / 56060. Reçu 75.
<i>Le Receveuri>
(signé): Francis Sandt.
Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 16 décembre 2011.
Référence de publication: 2011174365/99.
(110202510) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2011.
Software Luxembourg (Holdco 1) S.à. r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 121.008,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 129.184.
<i>Extrait des résolutions de l'associé unique de la société du 21 décembre 2011i>
L'associé unique a décidé d'accepter, avec effet immédiat, la démission des personnes suivantes en tant que gérants
de la société:
- Blake Christopher Kleinman;
- Robert Bradshaw Henske;
- Ingrid Moinet; et
- Yves Cheret.
L'associé unique a décidé d'élire, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée, les personnes suivantes en tant
que nouveaux gérants de la société:
- Alexander Leslie John King, demeurant professionnellement au 2, More London Riverside, SE1 2AP Londres, Royaume
Uni, en tant que nouveau gérant A;
- Jonathan Boyes, demeurant professionnellement au 2, More London Riverside, SE1 2AP Londres, Royaume, en tant
que nouveau gérant A;
- Nadia Dziwinski, demeurant professionnellement au 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, Grand-Duché
de Luxembourg, en tant que nouveau gérant B; et
- François Champon, demeurant professionnellement au 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, Grand-Duché
de Luxembourg, en tant que nouveau gérant B.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Software Luxembourg (Holdco 1) S.à r.l.i>
Référence de publication: 2011176873/27.
(110206411) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2011.
Rollins Capital S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 137.967.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 12 Décembre 2011 que:
1. L'assemblée accepte la démission de Monsieur Riccardo MORALDI de sa fonction d’administrateur et de président.
L'assemblée accepte la démission de Mademoiselle Annalisa CIAMPOLI de sa fonction d’administrateur.
2. L’assemblée décide de nommer en tant qu’administrateur et président Madame Orietta RIMI, employée privée, née
à Erice (Italie) le 29 Septembre 1976 et domicilié professionnellement 40, avenue de la Faïencerie L-1510 Luxembourg.
Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée générale qui se tiendra en 2013.
L’assemblée décide de nommer en tant qu’administrateur Monsieur Bertrand MICHAUD, administrateur de sociétés,
né à Paris 19
e
(France) le 21 Novembre 1961 et domicilié professionnellement 3, rue Belle-Vue, L-1227 Luxembourg.
Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée générale qui se tiendra en 2013.
11188
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Pour extrait conforme.
Luxembourg, le 22 décembre 2011.
Référence de publication: 2011176852/19.
(110206453) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2011.
Rox Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.
R.C.S. Luxembourg B 60.096.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
ROX INVEST S.A.
Société Anonyme
Référence de publication: 2011176853/11.
(110205945) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2011.
Polish Sigma Group S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 152.191.
In the year two thousand eleven, on the twenty-forth day of November.
Before Maître Edouard DELOSCH, notary residing in Rambrouch (Grand Duchy of Luxembourg).
There appeared:
POLISH ENTERPRISE INVESTORS VI GP, LTD, general partner of Polish Enterprise Investors VI, L.P., general partner
of Polish Enterprise Fund VI, L.P. (“PEF VI”), having its registered office at PO Box 309GT, Ugland House, South Church
Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, here represented by Enterprise Investors Sp. zo.o.,
duly represented by Mr Philippe PONSARD, ingénieur commercial, with professional address in L-1653 Luxembourg,
2, avenue Charles de Gaulle,
by virtue of a proxy dated 18 November 2011,
said proxy, signed ne varietur by the appearing proxyholder and the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed for the purpose of registration,
acting as sole member of “POLISH SIGMA GROUP S.à r.l.” (the "Company"), a société à responsabilité limitée, which
has its registered office at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and
Companies Register at section B under number 152.191, which has been incorporated on 25 March 2010 pursuant to a
deed of Maître Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations n° 967 of 7 May 2010. The Articles of Association have been amended for the last time on 23 July 2010
by deed of Maître Carlo WERSANDT, prenamed, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n°
1976 of 23 September 2010.
The sole member, represented as above stated, requests the undersigned notary to document the following:
<i>First resolutioni>
The sole member decides to increase the capital in the amount of EUR 102,300.- (one hundred two thousand three
hundred Euro) to raise it from EUR 393,000.- (three hundred ninety-three thousand Euro) to EUR 495,300.- (four hundred
ninety-five thousand three hundred Euro) by the creation and issue of 4,092 (four thousand ninety-two) new corporate
units with a nominal value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each, to be issued at par against cash and benefiting of the same
rights and advantages as the presently issued corporate units.
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon, POLISH ENTERPRISE INVESTORS VI GP, LTD, predesignated, represented as above stated, declares to
subscribe to the 4,092 (four thousand ninety-two) newly issued corporate units, with a nominal value of EUR 25.- (twenty-
five Euro) each and to fully pay them up by a contribution in cash, so that the amount of EUR 102,300.- (one hundred
two thousand three hundred Euro) is as of today at the free disposal of the Company, evidence thereof having been
submitted to the undersigned notary.
<i>Second resolutioni>
The sole member resolves to amend article 5 (five) of the by-laws, which shall forthwith read as follows:
11189
L
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“ Art. 5. The corporate capital of the company is fixed at EUR 495,300.- (four hundred ninety-five thousand three
hundred Euro) divided into 19,812 (nineteen thousand eight hundred twelve) corporate units with a nominal value of
EUR 25.- (twenty-five Euro) each.”
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of this
document are estimated at approximately one thousand three hundred euro (EUR 1,300.-).
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
proxyholder, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing
proxyholder and in case of divergences between the English and the French texts, the English text will prevail.
WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, in the registered office of the company, on the day named
at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing proxyholder, known to the notary by his surname, first name, civil
status and residence, said proxyholder signed together with the notary the present original deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L'an deux mille onze, le vingt-quatrième jour de novembre.
Par-devant Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Rambrouch (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
POLISH ENTERPRISE INVESTORS VI GP, LTD, agissant en tant que general partner de Polish Enterprise Investors
VI, L.P., agissant en tant que general partner de Polish Enterprise Fund VI, L.P. («PEF VI»), ayant son siège social à PO Box
309GT, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, Iles Caïmans, représenté par Enterprise
Investors Sp. zo.o.,
ici représentée par Monsieur Philippe PONSARD, ingénieur commercial, demeurant professionnellement à L-1653
Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle,
spécialement mandaté à cet effet par procuration en date du 18 novembre 2011,
la prédite procuration, signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera
annexée aux présentes avec lesquelles elle sera soumise à la formalité de l'enregistrement,
agissant en sa qualité d’associée unique de «POLISH SIGMA GROUP S.à r.l.» (la «Société»), une société à responsabilité
limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg à la section B sous le numéro 152.191, constituée en date du 25
mars 2010 suivant acte de Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations n° 967 du 7 mai 2010. Les statuts on été modifiés en dernier lieu en date du 23 juillet 2010
par acte de Maître Carlo WERSANDT, prénommé, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 1976
du 23 septembre 2010.
L’associée unique, représentée comme stipulé ci-dessus, requiert le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
<i>Première résolutioni>
L’associée unique décide d’augmenter le capital à concurrence d’un montant de EUR 102.300,- (cent deux mille trois
cents euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 393.000,- (trois cent quatre-vingt-treize mille Euros) à EUR
495.300,- (quatre cent quatre-vingt-quinze mille trois cents euros) par la création et l’émission de 4.092 (quatre mille
quatre-vingt-douze) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune moyennant
versement en numéraire et bénéficiant des mêmes droits et avantages que les parts sociales existantes.
<i>Souscription et libérationi>
Ensuite a comparu POLISH ENTERPRISE INVESTORS VI GP, LTD, prédésignée, représentée comme ci-dessus stipulé,
qui déclare souscrire aux 4.092 (quatre mille quatre-vingt-douze) parts sociales nouvelles ayant une valeur nominale de
EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune, et les libérer intégralement par un apport en numéraire, de sorte que le montant
de EUR 102.300,- (cent deux mille trois cents euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, la preuve
en ayant été apportée au notaire soussigné.
<i>Deuxième résolutioni>
L'associée unique décide de modifier l’article 5 (cinq) des statuts de la Société, qui aura dorénavant la teneur suivante:
« Art. 5. Le capital social est fixé à EUR 495.300,- (quatre cent quatre-vingt-quinze mille trois cents Euros) représenté
par 19.812 (dix-neuf mille huit cent douze) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq Euros) chacune.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payables par la Société en raison du présent acte sont évalués
approximativement à mille trois cents euros (EUR 1.300,-).
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Le notaire instrumentant, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du mandataire de la
partie comparante mentionnée ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, le texte étant suivi d'une version
française, et qu'à la demande du même mandataire, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la
version anglaise primera.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la Société, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, connu du notaire instrumentant
par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: Ph. Ponsard, DELOSCH.
Enregistré à Redange/Attert, le 28 novembre 2011. Relation: RED/2011/2536. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.
<i>Le Receveuri> (signé): KIRSCH.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Rambrouch, le 28 novembre 2011.
Référence de publication: 2011174386/105.
(110202911) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2011.
RPFFB Soparfi C S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 71.092.000,00.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 95.513.
Il est porté à la connaissance de tiers que ING Retail Property Fund France Belgium CV associé de la société émargée,
a changé de dénomination sociale en date du 18 novembre 2011 et s’appelle depuis lors CBRE Retail Property Fund
France Belgium CV.
Luxembourg, le 6 décembre 2011.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2011176854/14.
(110205915) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2011.
RPFFB Soparfi Finco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 2.000.000,00.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 95.511.
Il est porté à la connaissance de tiers ING Retail Property Fund France Belgium CV, associé de la société émargée, a
changé de dénomination sociale en date du 11 novembre 2011 et s’appelle depuis lors CBRE Retail Property Fund France
Belgium CV.
Luxembourg, le 22 décembre 2011.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2011176855/14.
(110205914) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2011.
S.C. First Ventures S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 135.628.
EXTRAIT
Il résulte du procès verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 21 Décembre 2011 que:
- L'assemblée accepte la démission de Monsieur Riccardo MORALDI de sa fonction d’administrateur de type B.
- L'assemblée accepte la démission de Monsieur Michele CANEPA de sa fonction d’administrateur de type B.
- L'assemblée accepte la démission d’Autonome de révision SC de sa fonction de réviseur.
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- L’assemblée décide de nommer en tant qu’administrateur de type B Monsieur Eric VANDERKERKEN, administrateur
de sociétés, né à Esch-sur-Alzette (Luxembourg) le 27 Janvier 1964 et demeurant professionnellement 22, rives de Clausen
L-2165 Luxembourg. Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale qui si tiendra en 2017.
- L’Assemblée décide de nommer en tant qu’administrateur de type B Madame Valérie WESQUY, employée privée,
née à Mont Saint Martin (France) le 06 Mars 1968 et demeurant professionnellement au 19, Boulevard Grande Duchesse
Charlotte L-1331 Luxembourg. Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale qui si tiendra en 2017.
- L’Assemblée décide de renouveler le mandat de Monsieur Alfredo Antonio SERICA en tant que président et admi-
nistrateur de type A, né le 21 septembre 1967 à Naples (Italie) et demeurant au 18, via Ceresio, CH- Ruvigliana. Son
mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale qui si tiendra en 2017.
- Le réviseur sera nommé ultérieurement.
Pour extrait conforme
Luxembourg, le 22 Décembre 2011.
Référence de publication: 2011176856/24.
(110206413) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2011.
S.L. Invest S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 69.254.
Le Bilan au 31/12/2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011176857/9.
(110205464) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2011.
Partners Group Global Private Equity SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1160 Luxembourg, 16, boulevard d'Avranches.
R.C.S. Luxembourg B 105.942.
In the year two thousand and eleven, on the twenty-eighth day of the month of November.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders (the "Meeting") of PARTNERS GROUP GLOBAL
PRIVATE EQUITY SICAV (the "Company"), a société anonyme qualifying as a société d'investissement à capital variable
with its registered office at 16, Boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg, recorded by a deed of Maître Henri Hellinckx,
notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), on 31 January 2005, and published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") number 150 of 18 February 2005.
The articles of incorporation of the Company have been amended for the last time on 12 April 2010, by deed of the
undersigning notary published in the Mémorial number 1408 on 9 July 2010.
The Meeting elected Mrs Celine Labarsouque, employee, residing professionally in Luxembourg, as chairman of the
Meeting.
The chairman appointed as secretary Mrs Carla Portillo, employee, residing professionally in Luxembourg.
The Meeting elected as scrutineer Mrs Karyne Regnier, employee, residing professionally in Luxembourg.
The chairman declared and requested the notary to record that:
I. The Meeting was convened by notices containing the agenda sent to every shareholder by registered mail on 28
October 2011.
II. The sole item on the agenda of the Meeting is to approve the merger (the "Merger") of the Company with Partners
Group Global Value SICAV, a société anonyme à capital variable under Part II of the Law of 17 December 2010 on
undertakings for collective investment having its registered office at 2, Place Dargent, L-1413 Luxembourg ("PGGV") as
described in the letter from the board of directors of the Company dated 28 October 2011 and more specifically, upon
hearing:
(i) the report of the board of directors of the Company explaining and justifying the merger proposal published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 28 October 2011 and deposited with the Registre de Commerce
et des Sociétés of Luxembourg (the “Merger Proposal”);
(ii) the audited reports prescribed by Article 266 of the Law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended,
prepared by PricewaterhouseCoopers S.à r.l. for the Company and PGGV;
1) to approve more specifically the Merger as detailed in the Merger Proposal;
2) to determine 1 January 2012, or such other date as the extraordinary general meeting of shareholders of the
Company shall decide, upon the chairman's proposal (this date not being later than six months after the date of the
extraordinary general meeting) as the effective date of the Merger (the "Effective Date");
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3) to decide that on the Effective Date of the Merger, the assets and liabilities (the "Assets") of the Company, will be
automatically transferred to PGGV as detailed in the Merger Proposal;
4) to decide that as of the Effective Date, PGGV will issue to the shareholders of the Company, shares in the relevant
class of PGGV as detailed in the Merger Proposal; and
5) to state that, as a result of the Merger, the Company shall cease to exist on the Effective Date and all its shares in
issue shall be cancelled.
III. The shareholders present or represented at the Meeting and the number of shares held by each of them are shown
on an attendance list signed by the shareholders present, the proxies of the represented shareholders, the chairman, the
secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list and proxies initialled "ne varietur" by the members of
the bureau and the undersigned notary will be annexed to this document, to be registered with this deed.
IV. In order to validly deliberate on the agenda, a quorum of 50% of the Company's capital is required to be present
or represented at the Meeting.
V. It appears from the attendance list, that 73.951 % out of the Company's capital is present or represented at the
Meeting and that the Meeting can thus validly deliberate and vote on the sole item of the agenda.
VI. The Merger Proposal, the special reports on the Merger Proposal prepared by PricewaterhouseCoopers S.à r.l.,
represented by Markus Mees, réviseur d'entreprises agréé, for the Company and by PricewaterhouseCoopers S.àr.l.,
represented by Valérie Tixier, réviseur d'entreprises agréé, for PGGV, the reports of boards of directors of the Company
and of PGGV, the financial reports containing the audited annual accounts of the last three accounting years of the
Company and PGGV, as well as interim account statements for the Company and PGGV and the prospectus of PGGV
were available for inspection to the shareholders of the Company and of PGGV, as from 28 October 2011 at the addresses
set forth in the Merger Proposal.
Then the Meeting took the following resolution with 631,887 votes for and 33,395 votes abstaining:
<i>Sole resolutioni>
Upon hearing:
(i) the report of the board of directors of the Company explaining and justifying the Merger Proposal;
(ii) the audited reports prescribed by Article 266 of the Law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended,
prepared by PricewaterhouseCoopers S.àr.l., represented by Markus Mees, réviseur d'entreprises agréé, for the Company
and by PricewaterhouseCoopers S.àr.l., represented by Valérie Tixier, réviseur d'entreprises agréé, for PGGV;
The Meeting resolved:
1) to approve the merger of the Company with PGGV as detailed in the Merger Proposal;
2) to determine 1 January 2012 as the effective date of the Merger (the "Effective Date");
3) that on the Effective Date of the Merger, the assets and liabilities (the "Assets") of the Company will be automatically
transferred to PGGV as detailed in the Merger Proposal.
In accordance with Article 264 of the Law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, shareholders of
PGGV, representing at least five percent (5%) of the share capital of PGGV, may nevertheless convene an extraordinary
general meeting of shareholders to approve the Merger, in which case the board of directors of PGGV will inform the
undersigned notary by 29 November 2011 at 6.00 p.m. at the latest.
4) that as of the Effective Date, PGGV will issue to the shareholders of the Company shares in the relevant class of
PGGV as detailed in the Merger Proposal;
5) to state that, as a result of the Merger, the Company shall cease to exist on the Effective Date and all its shares in
issue shall be cancelled.
The books and documents of the dissolved Company will remain deposited at the registered office of PGGV.
<i>Statementi>
The undersigned notary, in accordance with Article 271 (2) of the amended Law of 10 August 1915 on commercial
companies, has verified the existence of the Merger Proposal as well as of all other formalities imposed to the Company
in relation with the Merger.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that on request of the appearing persons,
this deed is worded in English followed by a French translation; on request of the appearing persons and in case of any
difference between the English and the French text, the English text shall prevail.
Whereof this deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, the members of the board signed together with the notary
this deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille onze, le vingt-huitième jour du mois de novembre,
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
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S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'"Assemblée") de PARTNERS GROUP GLOBAL
PRIVATE EQUITY SICAV (la "Société"), une société anonyme sous la forme d'une société d'investissement à capital
variable ayant son siège social au 16, Boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg, constituée aux termes d'un acte de
Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), le 31 janvier 2005, et publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial") numéro 150 du 18 février 2005.
Les statuts de la Société ont été modifiés en dernier lieu en date du 12 avril 2010, aux termes d'un acte du notaire
soussigné publié au Mémorial, numéro 1408, le 9 juillet 2010.
L'Assemblée a élu en tant que président de l'Assemblée Madame Celine Labarsouque, employée, demeurant profes-
sionnellement à Luxembourg.
La présidente a désigné en tant que secrétaire Madame Carla Portillo, employée, demeurant professionnellement à
Luxembourg.
L'Assemblée a élu comme scrutateur Madame Karyne Regnier, employée, demeurant professionnellement à Luxem-
bourg.
La présidente a déclaré et requis le notaire d'acter ce qui suit:
I. L'Assemblée a été convoquée par avis contenant l'ordre du jour envoyés à chaque actionnaire par lettre recom-
mandée en date du 28 octobre 2011.
II. Le seul point porté à l'ordre du jour de l'Assemblée est l'approbation de la fusion (la "Fusion") de la Société avec
Partners Group Global Value SICAV, une société anonyme à capital variable régie par la Partie II de la Loi du 17 décembre
2010 sur les organismes de placement collectifs ayant son siège social au 2, Place d'Argent, L-1413 Luxembourg ("PGGV"),
tel que cela est décrit dans la lettre du conseil d'administration de la Société datée du 28 octobre 2011 et plus particu-
lièrement après avoir entendu:
(i) le rapport du conseil d'administration de la Société expliquant et justifiant le projet de fusion publié dans le Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations le 28 octobre 2011 et déposé auprès du Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg (le "Projet de Fusion");
(ii) les rapports révisés prévus par l'Article 266 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que
modifiée, établis par PricewaterhouseCoopers S.à r.l. pour la Société et PGGV;
1) d'approuver en particulier la Fusion, telle que détaillée dans le Projet de Fusion;
2) de fixer le 1
er
janvier 2012 ou tout autre date que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société
peut déterminer, sur proposition du président (cette date ne pouvant être postérieure à six mois à compter de l'assemblée
générale extraordinaire) comme date d'effet de la Fusion (la "Date d'Effet");
3) de décider qu'avec effet à la Date d'Effet de la Fusion, les actifs et passifs (les "Actifs") de la Société seront auto-
matiquement transférés vers PGGV tel que décrit dans le Projet de Fusion;
4) de décider qu'avec effet à la Date d'Effet, PGGV émettra aux actionnaires de la Société, les actions dans la classe
concernée de PGGV, tel que décrit dans le Projet de Fusion; et
5) de déclarer qu'à l'issue de la Fusion, la Société cessera d'exister à la Date d'Effet et que toutes ses actions en
circulation seront annulées.
III. Les actionnaires présents et représentés à l'Assemblée et le nombre d'actions détenues par chacun d'entre eux
sont renseignés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires repré-
sentés, le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste et lesdites procurations signées "ne
varietur" par les membres du bureau et le notaire soussigné resteront annexées au présent acte pour être enregistrées
avec celui-ci.
IV. Aux fins de délibérer valablement sur l'ordre du jour, un quorum de 50% du capital de la Société doit être présent
ou représenté à l'Assemblée.
V. Il appert de ladite liste que 73,951 % du capital de la Société est présent ou représenté à l'Assemblée et que
l'Assemblée peut ainsi valablement délibérer et voter sur le seul point porté à l'ordre du jour.
VI. Le Projet de Fusion, les rapports spéciaux sur le Projet de Fusion établis par PricewaterhouseCoopers S.à r.l.,
représentée par Markus Mees, réviseur d'entreprises agréé, pour la Société et PricewaterhouseCoopers S.à r.l., repré-
sentée par Valérie Tixier, réviseur d'entreprises agréé, pour PGGV, les rapports des conseils d'administration de la Société
et PGGV, les rapports financiers contenant les comptes annuels révisés des trois derniers exercices financiers de la Société
et PGGV, les états comptables intérimaires de la Société et de PGGV ainsi que le prospectus de PGGV étaient à la
disposition des actionnaires de la Société et PGGV pour inspection, à compter du 28 octobre 2011 aux adresses men-
tionnées dans le Projet de Fusion.
Ensuite, l'Assemblée a pris avec 631.887 voix pour et 33.395 abstentions la résolution suivante:
<i>Résolution uniquei>
Après avoir entendu:
(i) le rapport du conseil d'administration de la Société expliquant et justifiant le Projet de Fusion;
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(ii) les rapports révisés visés à l'Article 266 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée,
établis par PricewaterhouseCoopers S.à r.l., représenté par Markus Mees, réviseur d'entreprises agréé, pour la Société
et PricewaterhouseCoopers S.à r.l., représenté par Valérie Tixier, réviseur d'entreprises agréé, pour PGGV;
L'Assemblée a décidé:
1) d'approuver la Fusion de la Société avec PGGV, telle que détaillée dans le Projet de Fusion;
2) de fixer le 1
er
janvier 2012 comme date d'effet de la Fusion (la "Date d'Effet");
3) qu'avec effet à la Date d'Effet de la Fusion, les actifs et passifs (les "Actifs") de la Société seront automatiquement
transférés vers PGGV tel que décrit dans le Projet de Fusion;
Conformément à l’article 264 de la Loi de 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée, les actionnaires de
PGGV, représentant au moins cinq pour cent (5%) du capital social de PGGV, peuvent néanmoins convoquer une as-
semblée générale extraordinaire des actionnaires afin d'approuver la Fusion, auquel cas le conseil d'administration de
PGGV en informera le notaire soussigné au plus tard le 29 novembre 2011 à 18.00 heures.
4) qu'avec effet à la Date d'Effet, PGGV émettra aux actionnaires de la Société, les actions dans la classe concernée
de PGGV, tel que décrit dans le Projet de Fusion;
5) de déclarer qu'à l'issue de la Fusion, la Société cessera d'exister à la Date d'Effet et que toutes ses actions émises
seront annulées. Les livres et documents de la Société dissoute seront conservés au siège social de PGGV.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné a vérifié, conformément à l'Article 271 (2) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,
telle que modifiée, l'existence du Projet de Fusion ainsi que toutes les autres formalités imposées à la Société en relation
avec la Fusion.
Le notaire soussigné, qui parle et comprend l'anglais, déclare par la présente qu'à la requête des comparants, le présent
acte a été rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction française; à la requête des parties comparantes et en cas de
divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu'entête des présentes.
Après lecture faite aux personnes comparantes, les membres du conseil d'administration ont signé ensemble avec le
notaire le présent acte.
Signé: C. LABARSOUQUE, C. PORTILLO, K. REGNIER et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 7 décembre 2011. Relation: LAC/2011/54499. Reçu soixante-quinze euros (75.-EUR)
<i>Le Receveuri> (signé): F. SANDT.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 13 décembre 2011.
Référence de publication: 2011174368/179.
(110203388) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2011.
S.P.I. Aero S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1253 Luxembourg, 7, rue Nicolas Bové.
R.C.S. Luxembourg B 124.714.
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 Decembre 2011.
Signature.
Référence de publication: 2011176858/10.
(110205949) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2011.
S.P.I. Holding Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1253 Luxembourg, 7, rue Nicolas Bové.
R.C.S. Luxembourg B 97.035.
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 Décembre 2011.
Signature.
Référence de publication: 2011176859/10.
(110205973) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2011.
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Software Luxembourg (Holdco 2) S.à. r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 900.495,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 129.183.
<i>Extrait des résolutions de l'associé unique de la société du 21 décembre 2011i>
L'associé unique a décidé d'accepter, avec effet immédiat, la démission des personnes suivantes en tant que gérants
de la société:
- Blake Christopher Kleinman;
- Robert Bradshaw Henske;
- Ingrid Moinet; et
- Yves Cheret.
L'associé unique a décidé d'élire, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée, les personnes suivantes en tant
que nouveaux gérants de la société:
- Alexander Leslie John King, demeurant professionnellement au 2, More London Riverside, SE1 2AP Londres, Royaume
Uni, en tant que nouveau gérant A;
- Jonathan Boyes, demeurant professionnellement au 2, More London Riverside, 2AP Londres, Royaume, en tant que
nouveau gérant A;
- Nadia Dziwinski, demeurant professionnellement au 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, Grand-Duché
de Luxembourg, en tant que nouveau gérant B: et
- François Champon, demeurant professionnellement au 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, Grand-Duché
de Luxembourg, en tant que nouveau gérant B.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Software Luxembourg (Holdco 2) S.à r.l.i>
Référence de publication: 2011176874/27.
(110206412) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2011.
Trans-Immo, Société Anonyme.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 16, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 12.184.
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011176962/10.
(110205934) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2011.
Soedif Investment S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 153.934.
Lors de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 12 décembre 2011, les actionnaires ont pris les décisions
suivantes:
1) acceptation de la démission de Eric SUBLON, avec adresse professionnelle au 3, rue Goethe, L-1637 Luxembourg,
de son mandat d'administrateur A avec effet au 7 novembre 2011.
2) nomination de Willem ADRIAANSE, avec adresse professionnelle au 15, rue Jean-Pierre Sauvage, L-2514 Luxem-
bourg, au mandat d'administrateur A avec effet immédiat et pour une période venant à échéance lors de l'assemblée
générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2015 et qui se tiendra en
2016.
3) transfert du siège social du 67, rue Ermesinde L-1469 Luxembourg au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
avec effet immédiat.
4) constatation que Christophe DAVEZAC et Ronald CHAMIELEC, administrateurs B, ont décidé de transférer leur
adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll L-1882 Luxembourg.
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Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 décembre 2011.
Référence de publication: 2011176918/21.
(110206502) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2011.
Roero S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1912 Luxembourg, 3, rue des Labours.
R.C.S. Luxembourg B 143.773.
Im Jahre zweitausendundelf, am siebten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Henri Hellinckx mit Amtssitz in Luxemburg.
Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft Roero S.A., mit Sitz Luxemburg, gegründet gemäß Urkunde des unterzeich-
neten Notars, am 25. November 2008, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 149
vom 22. Januar 2009, zu einer außerordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.
Die Versammlung wird unter dem Vorsitz von Herrn Philipp GRAF, Bankangestellter, geschäftsansässig in Luxemburg,
eröffnet.
Der Vorsitzende bestimmt Frau Solange Wolter, Privatangestellte, geschäftsansässig in Luxemburg, zur Protokollfüh-
rerin der Versammlung.
Die Versammlung ernennt zur Stimmzählerin Frau Arlette Siebenaler, Privatangestellte, geschäftsansässig in Luxem-
burg.
Nach der Bildung des Versammlungsvorstandes der außerordentlichen Generalversammlung stellt der Vorsitzende
Folgendes fest:
I. dass aus einer von den Aktionären beziehungsweise deren Bevollmächtigten unterzeichneten Präsenzliste hervorgeht,
dass sämtliche Aktien vertreten sind und deshalb von den durch das Gesetz vorgeschriebenen Einberufungen abgesehen
werden konnte. Demnach ist die Generalversammlung ordnungsgemäß zusammengetreten und kann rechtsgültig über
die den Aktionären bekannte Tagesordnung beraten. Die von den Mitgliedern des Versammlungsvorstandes ne varietur
paraphierte Präsenzliste bleibt gegenwärtiger Urkunde beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.
II. dass die Tagesordnung der außerordentlichen Gesellschafterversammlung wie folgt lautet:
1. Beschluss hinsichtlich der Auflösung und Liquidation der Gesellschaft
2. Ernennung eines oder mehrerer Liquidatoren.
3. Sonstiges
III. Gemäß dem Artikel 67-1 (2) des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften ist die außeror-
dentliche General versammlung nur dann ordnungsgemäß beschlussfähig, wenn mindestens 50% des Gesellschaftskapitals
vertreten ist. Die Beschlüsse sind des Weiteren mit mindestens zwei Dritteln der wirksam abgegebenen Stimmen der
Aktionäre zu fassen.
IV. Aus der Anwesenheitsliste geht hervor, dass die 31 (einunddreissig) Aktien die das gesamte Aktienkapital darstellen
bei der Versammlung vertreten sind, die somit rechtsgültig über die Tagesordnung verhandeln kann und beschlussfähig
ist.
V. Alsdann werden einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
<i>Erster Beschlussi>
Die außerordentliche Generalversammlung beschließt mit sofortiger Wirkung die Auflösung und Liquidation der Ge-
sellschaft.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschließt Herrn Philipp GRAF, geschäftsansässig in Luxemburg, 38, rue J.F. Kennedy, ge-
boren in Herdecke (D), am 31. März 1978 und Herrn Gerd KIEFER, geschäftsansässig in Luxemburg, 38, rue J.F. Kennedy,
geboren in Merzig (D), am 29. März 1968 zu Liquidatoren der Gesellschaft zu bestellen.
Die Liquidatoren haben sämtliche Befugnisse, die Art. 144 bis 148 bis des Gesetzes vom 10. August 1915 über die
Handelsgesellschaften für einen Liquidator vorsehen mit der Maßgabe, dass sie die in Artikel 145 angesprochenen Ab-
wicklungs- und Rechtsgeschäfte ohne Genehmigung der Aktionäre vornehmen können.
Die Liquidatoren sind nicht gehalten, Inventar vorzunehmen und können sich auf die Bücher und Konten der Gesell-
schaft berufen.
Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die außerordentliche Generalversammlung für
beendet.
Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Erschienenen, alle dem instrumentierenden Notar nach Namen, Vor-
namen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben sie mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
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Gezeichnet: P. GRAF, S. WOLTER, A. SIEBENALER und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 12 décembre 2011. Relation: LAC/2011/55207. Reçu douze euros (12.-EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): F. SANDT.
FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, Der Gesellschaft auf Begehr erteilt.
Luxemburg, den 15. Dezember 2011.
Référence de publication: 2011174409/59.
(110202290) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2011.
Tremo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6794 Grevenmacher, 12, route du Vin.
R.C.S. Luxembourg B 37.069.
Les comptes annuels au 31. Dezember 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011176963/9.
(110205538) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2011.
Trident Corporate Services (Luxembourg), Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités.
R.C.S. Luxembourg B 148.334.
Par la présente, je vous notifie ma démission de mon mandat de gérant de votre société, immatriculée au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro: B-148334.
Cette démission prend effet à dater de ce 20 décembre 2011.
Le 20 décembre 2011.
de Bien Benoït.
Référence de publication: 2011176964/11.
(110205308) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2011.
Trivium S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5365 Munsbach, 1B, Parc d'Activité Syrdall.
R.C.S. Luxembourg B 117.845.
Les comptes annuels au 31. Dezember 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011176965/9.
(110205568) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2011.
Truxor Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1461 Luxembourg, 27, rue d'Eich.
R.C.S. Luxembourg B 89.151.
Par décision de l'Assemblée Générale Ordinaire, adoptée le 12 mai 2011, il a été décidé:
- De réélire à la fonction d'Administrateur pour un terme de six ans:
* Maître Victor Elvinger, Avocat à la Cour, né le 26 septembre 1954 à Luxembourg, ayant son adresse professionnelle
à L-1461 Luxembourg, 31 rue d'Eich;
* Maître Serge Marx, Avocat à la Cour, né le 7 juin 1971 à Luxembourg, ayant son adresse professionnelle à L-1461
Luxembourg, 31 rue d'Eich;
* Maître Catherine Dessoy, Avocat à la Cour, née le 14 décembre 1963 à Namur (Belgique), ayant son adresse pro-
fessionnelle à L-1461 Luxembourg, 31 rue d'Eich;
- De réélire aux fonctions de Commissaire aux comptes pour un terme de six ans:
* Madame Michèle Lutgen, employée privée, née le 8 septembre 1969 à Luxembourg, ayant son adresse professionnelle
à L-1461 Luxembourg, 31 rue d'Eich.
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Luxembourg, le 15 décembre 2011.
<i>Pour la Société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2011176966/22.
(110206467) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2011.
Tulip S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1417 Luxembourg, 4, rue Dicks.
R.C.S. Luxembourg B 125.995.
Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011176967/9.
(110205626) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2011.
Tulip S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1417 Luxembourg, 4, rue Dicks.
R.C.S. Luxembourg B 125.995.
Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011176968/9.
(110205627) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2011.
Turgot S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.
R.C.S. Luxembourg B 153.048.
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011176969/9.
(110205686) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2011.
Unica Holding S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 49.658.
Le Bilan au 31 décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011176971/9.
(110205556) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2011.
actagon S.A., Société Anonyme,
(anc. Reisswolf S.A.).
Siège social: L-8069 Bertrange, 13, rue de l'Industrie.
R.C.S. Luxembourg B 34.878.
Im Jahre zweitausendelf, am zweiten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Martine SCHAEFFER, mit Amtssitz in Luxemburg.
Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft "REISSWOLF S.A.", mit Sitz in L-8096 Bertrange, 13, rue de l’Industrie,
gegründet gemäß Urkunde aufgenommen durch den Notar André-Jean-Joseph SCHWACHTGEN, mit damaligem Amts-
sitz in Luxemburg, am 6. September 1990, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer
84 vom 23. Februar 1991, zu einer außerordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.
Die Satzung wurde zuletzt abgeändert durch eine Urkunde desselben Notars vom 15. Juli 2004, veröffentlicht im
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 1034 vom 15. Oktober 2004.
Die Versammlung wird unter dem Vorsitz von Herrn Rolf-Eric EICHHOLZ, Verwaltungsratmitglied, mit Berufsans-
chrift in L-8069 Bertrange, 13, rue de l’Industrie, eröffnet.
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Der Vorsitzende beruft zur Sekretärin Frau Germaine SCHWACHTGEN, mit Berufsanschrift in L-1750 Luxemburg,
74, avenue Victor Hugo.
Die Versammlung wählt zum Stimmenzähler Herrn Harald SCHIFFLER, Verwaltungsratmitglied, mit Berufsanschrift in
L-8069 Bertrange, 13, rue de l’Industrie.
Der Vorsitzende stellt unter Zustimmung der Versammlung fest:
I. Die Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:
1. Abänderung mit Wirkung auf den 1.Januar 2012 von Artikel 3 betreffend den Gesellschaftszweck um ihm folgenden
Wortlaut zu geben:
„ Art. 3. Zweck der Gesellschaft ist die Erfassung und Vernichtung von Datenträgern und der in ihnen enthaltenen
Daten unter Beachtung des Datenschutzgesetzes, sowie die Wiederverwertung von Papierfaserstoffen und die Entsorgung
von Abfällen. Desweiteren werden Akten und sonstige Datenträger physikalisch in Sicherheitsdepots eingelagert. Ebenso
werden Akten digital erfaßt und elektronisch archiviert.
Weiterer Zweck der Gesellschaft ist die Beratung, die Vermittlung und der Verkauf von Sicherheitstechnik, Videoü-
berwachungstechnik, Computer-und Kommunikationshard-und Software, Internetdienstleistungen sowie der Handel mit
Verpackungsmittel und die Beratung und der Handel mit Geräten zur Abfallentsorgung und Abfallbearbeitung.
Desweiteren ist der Zweck der Gesellschaft der eines „agent de communication à la clientèle" im Sinn des Artikels
29-1 des koordinierten Gesetzes vom 5. April 1993 und eines „agent administratif du secteur financier" im Sinn des
Artikels 29-2 des koordinierten Gesetzes vom 5. April 1993 („PSF de support")
Im Rahmen ihrer Tätigkeit kann die Gesellschaft alle Tätigkeiten kommerzieller, finanzieller oder sonstiger Art ausüben,
soweit sie dem Gesellschaftszweck dienlich oder nützlich sind.";
2. Änderung des Gesellschaftsnamen mit Wirkung auf den 1.Januar 2012 in „actagon S.A." sowie Abänderung von
Artikel 1 der Satzung"
II. Die Aktionäre sowie deren bevollmächtigte Vertreter sind unter Angabe des Namens, Vornamens, des Datums der
Vollmachten sowie der Stückzahl der vertretenen Aktien auf einer Anwesenheitsliste mit ihrer Unterschrift eingetragen.
Die Anwesenheitsliste wird durch den Vorsitzenden abgeschlossen und durch den Versammlungsvorstand gezeichnet.
Sie wird gegenwärtigem Protokoll beigefügt bleiben, um mit demselben einregistriert zu werden.
III. Aus dieser Anwesenheitsliste geht hervor, dass das gesamte Aktienkapital in gegenwärtiger Versammlung vertreten
ist, und dass somit die Versammlung befugt ist über nachstehende Tagesordnung, welche den Aktionären bekannt ist, zu
beschließen.
IV. Die Aktionnäre stellen fest, dass es kein Obligationenanleihe ausgegeben wurde;
V. Alsdann wird nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
<i>Erster Beschlussi>
Die Generalversammlung beschließt mit Wirkung auf den 1.Januar 2012, Artikel 3 betreffend den Gesellschaftszweck
abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:
„ Art. 3. Zweck der Gesellschaft ist die Erfassung und Vernichtung von Datenträgern und der in ihnen enthaltenen
Daten unter Beachtung des Datenschutzgesetzes, sowie die Wiederverwertung von Papierfaserstoffen und die Entsorgung
von Abfällen. Desweiteren werden Akten und sonstige Datenträger physikalisch in Sicherheitsdepots eingelagert. Ebenso
werden Akten digital erfaßt und elektronisch archiviert. Weiterer Zweck der Gesellschaft ist die Beratung, die Vermittlung
und der Verkauf von Sicherheitstechnik, Videoüberwachungstechnik, Computer-und Kommunikationshard- und Softwa-
re, Internetdienstleistungen sowie der Handel mit Verpackungsmittel und die Beratung und der Handel mit Geräten zur
Abfallentsorgung und Abfallbearbeitung.
Desweiteren ist der Zweck der Gesellschaft der eines „agent de communication à la clientèle" im Sinn des Artikels
29-1 des koordinierten Gesetzes vom 5. April 1993 und eines „agent administratif du secteur financier" im Sinn des
Artikels 29-2 des koordinierten Gesetzes vom 5. April 1993 („PSF de support")
Im Rahmen ihrer Tätigkeit kann die Gesellschaft alle Tätigkeiten kommerzieller, finanzieller oder sonstiger Art ausüben,
soweit sie dem Gesellschaftszweck dienlich oder nützlich sind.."
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschließt mit Wirkung auf den 1.Januar 2012 den Gesellschaftsnamen in „actagon S.A."
abzuändern und folglich Artikel 1 der Satzung abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:
„ Art. 1. Es besteht eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung „actagon S.A."
<i>Abschätzung der Kosteni>
Der Betrag der Kosten für die die Gesellschaft aufgrund dieser Satzungsänderung aufzukommen hat, beläuft sich auf
ungefähr eintausend zweihundert Euro (1.200.-EUR).
Da keine weiteren Tagesordnungspunkte zur Abstimmung vorgesehen sind, schließt der Vorsitzende die Versammlung.
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Worüber Urkunde, Aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, alle dem Notar nach Namen, gebräuchli-
chem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Signé: R-E. Eichholz, G. Schwachtgen, H. Schiffler et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 6 décembre 2011. LAC/2011/54228. Reçu soixante-quinze euros (75.-€).
<i>Le Receveuri> (signé): Francis Sandt.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins de publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 décembre 2011.
Référence de publication: 2011174420/81.
(110202072) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2011.
Unica Holding S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 49.658.
L’adresse du commissaire aux comptes AUDIEX S.A. est dorénavant la suivante:
- AUDIEX S.A., 9, rue du Laboratoire, L-1911 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 octobre 2011.
Référence de publication: 2011176972/11.
(110206099) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2011.
Urs Global Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 198.020.000,00.
Siège social: L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.
R.C.S. Luxembourg B 148.173.
EXTRAIT
Il résulte des décisions prises par l'associé unique de la Société en date du 21 décembre 2011 que:
- Monsieur Volker BETTENBÜHL a démissionné de sa fonction de gérant de la Société avec effet au 15 novembre
2011;
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
Luxembourg, le 22 décembre 2011.
Référence de publication: 2011176973/15.
(110206065) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2011.
AA&C Associates S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1941 Luxembourg, 261, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 124.948.
Les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour LA SOCIÉTÉ
i>Signature
<i>L'Administrateur déléguéi>
Référence de publication: 2011177023/13.
(110206503) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2011.
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AA&C Associates S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1941 Luxembourg, 261, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 124.948.
<i>Assemblée Générale du 29 juin 2011i>
Lors de l'assemblée générale du 29 juin 2011, les décisions suivantes, soumises à obligation de publication au Mémorial
C, ont été prises:
<i>Résolutioni>
L'Assemblée décide à l'unanimité et après délibération d'accepter la démission du commissaire aux comptes, Made-
moiselle Marga Mengao, née le 30 juillet 1982 à Esch/Alzette, domiciliée à L-1218 Luxembourg, 25-27 rue Baudouin.
<i>Résolutioni>
L'Assemblée décide à l'unanimité et après délibération d'accepter la nomination du nouveau commissaire aux comptes,
soit la société Investor's Business Office SA, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B78554,
sise à L-1941 Luxembourg, 261 route de Longwy.
Le mandat de Investor's Business Office SA commence le 01/12/2011 et se terminera à l'issue de l'assemblée générale
ordinaire qui se tiendra en l'année 2012.
Luxembourg, le 29 juin 2011.
Signatures du bureau
Signatures
<i>Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur
i>Signatures des actionnaires ou de leurs mandataires
<i>Actionnaires propriétaire du certificat d'actions au porteur n°1 /
Actionnaire propriétaire du certificat d'actions au porteur n°2i>
Référence de publication: 2011177024/26.
(110206508) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2011.
OSV Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 165.396.
STATUTES
In the year two thousand and eleven, on the eighteenth of November.
Before Maître Joëlle BADEN, notary residing in Luxembourg, acting in replacement of Maître Martine SCHAEFFER,
notary residing in Luxembourg, momentarily absent, who will remain depositary of the present deed.
THERE APPEARED:
Jonas Agnblad, born in Lidingö, on May 18, 1974, residing at Oskarsvägen 12, Lidingö,
hereby represented by Mr Raymond Thill, “maître en droit”, residing professionally in Luxembourg, by virtue of proxy
given under private seal on November 16, 2011.
The said proxy, signed "ne varietur" by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary, to state as follows the
articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:
Name - Registered office – Object - Duration
Art. 1. There is hereby formed a “société à responsabilité limitée”, private limited liability company, governed by
current Luxembourg laws, especially the laws of August 10
th
, 1915 on commercial companies, as amended, and the
present articles of association.
At any moment, a sole shareholder may join with one or more joint shareholders and, in the same way, these share-
holders may take appropriate measures to restore the unipersonal character of the Company. As long as the Company
has one sole shareholder, he exercises the powers attributed to the general meeting of shareholders.
Art. 2. Definitions. «Articles» means these articles of association in their present form and as amended from time to
time;
«Agreed Provision» means the amount to be allocated to a provision account as determined by the Board of Directors
(conseil de gérance), acting reasonably, in order to ensure (i) the successful running of the business of the Company and,
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(ii) that sufficient funds are maintained according to the cycle of fund raising and consequent level of forecastable income
and expenses of the Company;
“Available Amount” means the total amount of net profits of the Company (including carried forward profits) to the
extent the Shareholders would have been entitled to dividend distributions according to the Articles, increased by (i) any
freely distributable reserves and (ii) as the case may be by the amount of the subscribed share capital reduction and legal
reserve reduction relating to the class of shares to be redeemed/cancelled but reduced by (i) any losses (included carried
forward losses), and (ii) any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of the Luxembourg laws or
of the Articles, each time as set out in the relevant interim financial statements so that:
AA = (NP+P+ CR) –(L+ LR)
Whereby:
AA = Available Amount
NP= net profits (including carried forward profits)
P= any freely distributable reserves
CR = the amount of the subscribed share capital reduction and legal reserve reduction relating to the class of shares
to be cancelled
L= losses (including carried forward losses)
LR = any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of the Luxembourg laws or of the Articles.
«Board of Directors (conseil de gérance)» has the meaning as set forth in Article 14;
“Cancellation Value Per Share” means the value calculated by dividing the Total Cancellation Amount to be applied to
the class of shares to be repurchased and cancelled by the number of Shares in issue in such class of shares;
«Class A Preferred Shares» means the preferred shares of class A and «Class A Preferred Share» means any of them;
«Class B Preferred Shares» means the preferred shares of class B and «Class B Preferred Share» means any of them;
«Class C Preferred Shares» means the preferred shares of class C and «Class C Preferred Share» means any of them;
«Class D Preferred Shares» means the preferred shares of class D and «Class D Preferred Share» means any of them;
«Class E Preferred Shares» means the preferred shares of class E and «Class E Preferred Share» means any of them;
«Class F Preferred Shares» means the preferred shares of class F and «Class F Preferred Share» means any of them;
«Class G Preferred Shares» means the preferred shares of class G and «Class G Preferred Share» means any of them;
«Class H Preferred Shares» means the preferred shares of class H and «Class H Preferred Share» means any of them;
«Class I Preferred Shares» means the preferred shares of class I and «Class I Preferred Share» means any of them;
“Class of Shares” means collectively all the classes of shares in issue at a given moment;
«Company» means the private limited liability company (“société à responsabilité limitée”) OSV Invest S.à r.l. governed
by these Articles;
«Company Act» means the Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended from time to
time;
“Director” means a member of the Board of Directors (conseil de gérance);
«Financial Year» has the meaning as set forth in Article 18;
«First Classes of Shares» means, at a given moment, the other class(es) of Shares than the Last Class of Shares;
«General Shareholders' Meeting» means any general meeting of the Shareholders of the Company;
«Interim Financial Statements» means the interim balance sheet, the interim profit and loss account and the interim
attached notes of the Company;
«Last Class of Shares» means the last class of Shares based on alphabetical order which is still in issue at a given moment;
«Ordinary Shares» means the ordinary shares «Ordinary Share» means any of them;
«Shares» means the Shares of each class and “Share” means any of them;
«Shareholders» means the holders of Shares of any class and «Shareholder» means any of them;
“Total Cancellation Amount” means the amount determined by the Board of Directors (conseil de gérance) taking
and approved by the General Shareholders' Meeting on the basis of the relevant Interim Financial Statements. The Total
Cancellation Amount shall be lower or equal to the entire Available Amount at the time of the cancellation of the relevant
Class of Shares unless otherwise resolved by the General Shareholders' Meeting in the manner provided for an amendment
of the Articles.
Art. 3. The Company's name is OSV Invest S.à r.l..
Art. 4. The Company's purpose is to take participations and interests, in any form whatsoever, in any commercial,
industrial, financial or other, Luxembourg or foreign enterprises, to acquire any securities and rights through participation,
contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way and to acquire patents and licences,
and other property, rights and interest in property as the Company shall deem fit, and generally to hold, manage, develop,
sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the Company may think fit, and in particular
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for shares or securities of any company purchasing the same, to enter into, assist or participate in financial, commercial
and other transactions, and to grant to any holding company, subsidiary, or fellow subsidiary, or any other company
associated in any way with the Company, or the said holding company, subsidiary or fellow subsidiary, in which the
Company has a direct or indirect financial interest, any assistance, loans, advances or guarantees, to borrow and raise
money in any manner and to secure the repayment of any money borrowed, finally to perform any operation which is
directly or indirectly related to its purpose.
The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all
areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.
Art. 5. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg sanctioned by special resolution of the
shareholders approving the amendment of the Company's articles of association.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the Board of Directors
(conseil de gérance).
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
In the event that the management should determine that extraordinary political, economic or social developments
have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office,
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will
remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the
management of the Company.
Art. 6. The Company is constituted for an unlimited duration.
Art. 7. The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency
of any shareholder.
Art. 8. The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any shareholder are neither allowed, under any
circumstances, to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the
administration of the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions
of the meetings.
Capital - Shares
Art. 9. The subscribed capital of the Company is set at Fifty-Seven Thousand Five Hundred Euro (EUR 57,500) divided
into:
- One Hundred Twenty Five (125) Ordinary Shares, all subscribed and fully paid up;
- Fifty (50) Class A Preferred Shares, all subscribed and fully paid up;
- Fifty (50) Class B Preferred Shares,all subscribed and fully paid up;
- Fifty (50) Class C Preferred Shares, all subscribed and fully paid up;
- Fifty (50) Class D Preferred Shares, all subscribed and fully paid up;
- Fifty (50) Class E Preferred Shares, all subscribed and fully paid up;
- Fifty (50) Class F Preferred Shares, all subscribed and fully paid up;
- Fifty (50) Class G Preferred Shares, all subscribed and fully paid up;
- Fifty (50) Class H Preferred Shares, all subscribed and fully paid up;
- Fifty (50) Class I Preferred Shares, all subscribed and fully paid up;
All with a nominal value of One Hundred Euro (EUR 100) per Share.
The subscribed share capital of the Company may be increased or reduced by special resolution of the shareholders
approving the amendment of the Company's Articles.
In addition to the subscribed share capital, there may be set up a premium account to which any premium paid on any
Share in addition to its nominal value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the
payment of any Shares which the Company may repurchase from its Shareholder(s), to offset any net realised losses, to
make distributions to the Shareholder(s) in the form of a dividend or to allocate funds to the legal reserve.
Art. 10. Each Share confers an identical voting right and each shareholder has voting rights pro rata to his shareholding.
Except to the extent otherwise provided by the Articles or by the Company Act, each share shall rank pari passu with
every other share and shall entitle its owner to equal rights to any distribution of dividends.
Art. 11. The shares are freely transferable between the shareholders.
Shares may not be transferred inter vivos to non-shareholders unless approved by special resolution of the sharehol-
ders.
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Otherwise it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the Company Act.
A share cannot be held by joint owners. Each share has one owner.
Art. 12. The Company may repurchase its shares under due observance of the provisions of the Company Act.
Furthermore, the Company shall be entitled subject to (i) the prior approval of all the Shareholders having a voting
right to be casted at a General Shareholders' Meeting, (ii) the agreement of all the holders of the Shares to be repurchased,
to repurchase the entire Last Class of Shares at any time by serving notice to the holders of the Last Class of Shares
specifying the number of relevant Shares to be repurchased and the date on which the repurchase is to take place (the
“Repurchase Date”) provided however that the Company may not at any time purchase and cancel the Ordinary Shares.
In the case of any repurchase and cancellation of a whole Class of Shares, such repurchase and cancellation of Shares shall
be made in the following order:
(i) Class I Preferred Shares;
(ii) Class H Preferred Shares;
(iii) Class G Preferred Shares;
(iv) Class F Preferred Shares;
(v) Class E Preferred Shares;
(vi) Class D Preferred Shares;
(vii) Class C Preferred Shares;
(viii) Class B Preferred Shares; and
(ix) Class A Preferred Shares.
In the event of a reduction of the subscribed share capital through the repurchase and the cancellation of a whole
Class of Shares (in the order provided for above), each such Class of Shares entitles the holders thereof (pro rata to their
holding in such Class of Shares) to such portion of the Total Cancellation Amount as is determined by the Board of
Directors (conseil de gérance) and approved by the General Meeting with respect to the Class of Shares to be redeemed,
and the holders of Shares of the repurchased and cancelled Class shall receive from the Company an amount equal to
the Cancellation Value Per Share for each Share of the relevant Class of Shares held by them and cancelled.
The Company may repurchase its Shares as provided herein only to the extent otherwise permitted by the Companies
Act.
The Total Cancellation Amount shall automatically become payable on Repurchase Date.
Immediately after the payment of the Total Cancellation Amount, the Board of Directors (conseil de gérance) shall
convene a General Shareholders' Meeting in view of decreasing the subscribed share capital by cancelling the repurchased
Last Class of Shares.
Art. 13. The subscribed share capital of the Company may be increased or reduced one or several times by a resolution
of the Shareholder(s) adopted in compliance with the quorum and majority rules set by the Articles or, as the case may
be, by the Companies Act for any amendment of the Articles, provided that (i) any reduction in the subscribed share
capital of the Company shall be permitted only in accordance with the repurchase and cancellation of Article 12; (ii) any
increase in the subscribed share capital (a) shall be made proportionately to each Class of Shares then outstanding and
(b) must result in each Shareholder holding a proportionate part of each Class of Shares then outstanding; (iii) any
subdivision of a Class of Shares into new Classes of Shares must result in each Shareholder of the former undivided Class
of Shares holding a proportionate part of each new subdivided Class of Shares; and (iv) any combination or aggregation
of Classes of Shares into a new Class of Shares must result in each Shareholder of the former Classes of Shares holding
a proportionate part of the new, combined Class of Shares.
Management
Art. 14. The Company is managed by at least three (3) Directors (gérants) who need not be shareholders.
They are appointed and removed from office by ordinary shareholders resolution, which determines their powers and
the term of their mandates. If no term is indicated the Directors (gérants) are appointed for an undetermined period.
The Directors (gérants) may be re-elected but also their appointment may be revoked with or without cause (ad nutum)
at any time.
In the case of more than one Director (gérant), the Directors (gérants) constitute a Board of Directors (conseil de
gérance). Any Director (gérant) may participate in any meeting of the Board of Directors (conseil de gérance) by confe-
rence call or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one
another and to communicate with one another. In any case the board meetings should physically take place in Luxembourg
with the majority of Directors (gérants) attending in person. The chairperson must physically attend the board meeting.
The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting or the holding of
a meeting in person. Directors (gérants) may be represented at meetings of the board by another Director (gérant).
Written notice of any meeting of the Board of Directors (conseil de gérance) must be given to the Directors (gérants)
twenty-four hours at least in advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case
the nature and the motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of
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consent of each Director (gérant) in writing, by cable, telegram, telex, email or facsimile, or any other similar means of
communication. A special convening notice will not be required for a board meeting to be held at a time and location
determined in a prior resolution adopted by the Board of Directors (conseil de gérance).
The general meeting of shareholders may decide to appoint Directors (gérants) of two different classes, being class A
Directors (gérants) and class B Directors (gérants). Any such classification of Directors (gérants) shall be duly recorded
in the minutes of the relevant meeting and the Directors (gérants) be identified with respect to the class they belong.
All resolutions of the Board of Directors (conseil de gérance) are validly taken only by the approval of all of the
Directors (gérants) of the Company. If a unanimous resolution cannot be reached, the proposal shall be postponed and
the Board of Directors (conseil de gérance) shall have a new board meeting three calendar weeks later. If a unanimous
resolution cannot be reached at that meeting, the proposal cannot be adopted.
The Board of Directors (conseil de gérance) may also, unanimously, pass written resolutions. Written resolutions may
be circulated by cable or facsimile or any other similar means of communication and may be signed in any number of
counterparts and on separate counterparts, each of which when duly signed shall constitute an original and all counterparts
shall together constitute one and the same instrument. Directors' (gérants) resolutions, including written resolutions,
may be conclusively certified or an extract thereof may be issued under the individual signature of any Director (gérant).
However, written resolutions should only be used in emergency situations where a physical board meeting cannot be
convened within the applicable time.
The Company will be bound by the sole signature in the case of a sole Director (gérant), and in the case of a Board
of Directors (conseil de gérance) by the joint signature of all of the Directors (gérants), provided however that in the
event the general meeting of shareholders has appointed different classes of Directors (gérants) (namely class A Directors
(gérants) and class B Directors (gérants)) the Company will only be validly bound by the signatures of all Class A Directors
(gérants) and all Class B Directors (gérants) signing together. In any event the Company will be validly bound by the sole
signature of any person or persons to whom such signatory powers shall have been delegated by the sole Director (gérant)
(if there is only one) or as the case may be the Board of Directors (conseil de gérance) all of the Directors (gérants) and,
in the event of classes of Directors (gérants), by all Class A Directors (gérants) and all Class B Directors (gérants) signing
jointly.
The Company will be bound by the joint signature of all Directors (gérants). However, for payments not exceeding
EUR 40,000 (up to a total of EUR 50,000 per year on an aggregated basis), the Company will be bound by the joint
signature of two Directors (gérants).
Art. 15. A Director (gérant) does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments
regularly carried out by him on behalf of the Company; as an agent he is only responsible for the execution of his mandate.
Shareholders decisions
Art. 16. Shareholders' decisions are made at shareholders' meetings.
However, the holding of meeting is not compulsory as long as the shareholders number less is than twenty-five.
In that case, each shareholder shall receive the complete text of each resolution or decision to be taken, and vote in
writing, sent by ordinary mail, electronic mail or telefax.
Shareholders may also, unanimously, pass written resolutions. Written resolutions may be circulated by cable or
facsimile or any other similar means of communication and may be signed in any number of counterparts and on separate
counterparts, each of which when duly signed shall constitute an original and all counterparts shall together constitute
one and the same instrument. Shareholders' resolutions, including written resolutions, may be conclusively certified or
an extract thereof may be issued under the individual signature of a Director (gérant) of the Company.
Art. 17. An ordinary resolution is validly adopted when passed by the shareholders of the Company entitled to vote
at a general meeting and whose shares represent more than 50% of the issued share capital.
A special resolution is validly adopted when passed by the shareholders of the Company entitled to vote at a general
meeting and whose shares represent at least 75% of the issued share capital.
If a quorum is not present at the first meeting, a second shareholders' meeting will be convened and notice of the
second meeting of shareholders are immediately sent by registered letter to the shareholders.
At this second meeting, decisions will be taken by the majority of voting shareholders regardless of whether the
majority of the issued share capital is represented.
Every meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the Board of Directors (conseil de gérance) may
from time to time determine.
A sole shareholder exercises alone the powers attributed to the meeting of shareholders by the dispositions of Section
XII of the Company Act on the private limited liability companies (“sociétés à responsabilité limitée”).
As a consequence thereof, all decisions which exceed the powers of the Directors (gérants) are taken by the sole
shareholder.
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Financial year - Balance sheet
Art. 18. The Company's financial year begins on January 1
st
and ends on December 31
st
.
Art. 19. Each year, the management will draw up the balance sheet which will contain a list of all assets of the Company
together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex containing a summary of all the commitments and
debts of the Director(s) (gérant(s)) and shareholders toward the company.
At the same time, the management will prepare a profit and loss account which will be submitted to the general meeting
of shareholders together with the balance sheet.
Art. 20. Each shareholder may inspect at the head office the list of assets, the balance sheet and the profit and loss
account.
Art. 21. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortization, charges
and provisions represents the net profit of the Company.
Every year five percent (5%) of the net profit will be transferred to the statutory reserve.
This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital. The
deduction becomes compulsory when the statutory reserve is at any one time less than one tenth of the issued capital
and the Company will immediately make further deductions to ensure that the statutory reserve is at least equal to one
tenth of the issued capital. The excess is distributed among the shareholders.
After allocation to the Legal Reserve, the Shareholder(s) shall determine how the remainder of the annual net profits
will be disposed of by allocating the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision, by carrying it forward
to the next following financial year or by distributing it, together with carried forward profits, distributable reserves or
share premium to the Shareholder(s).
In any year in which the Company resolves to make dividend distributions, drawn from net profits and from available
reserves derived from retained earnings, including any share premium, the amount allocated to this effect shall be distri-
buted in the following order of priority:
- First, the holders of Class A Preferred Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such
year in an amount of zero point fifty per cent (0.50%) of the nominal value of the Class A Preferred Shares held by them,
then,
- the holders of Class B Preferred Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year
in an amount of zero point fifty per cent (0.50%) of the nominal value of the Class B Preferred Shares held by them, then,
- the holders of Class C Preferred Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year
in an amount of zero point fifty per cent (0.50%) of the nominal value of the Class C Preferred Shares held by them, then,
- the holders of Class D Preferred Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year
in an amount of zero point fifty per cent (0.50%) of the nominal value of the Class D Preferred Shares held by them, then,
- the holders of Class E Preferred Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year
in an amount of zero point fifty per cent (0.50%) of the nominal value of the Class E Preferred Shares held by them, then,
- the holders of Class F Preferred Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year
in an amount of zero point fifty per cent (0.50%) of the nominal value of the Class F Preferred Shares held by them, then
- the holders of Class G Preferred Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year
in an amount of zero point fifty per cent (0.50%) of the nominal value of the Class G Preferred Shares held by them, then
- the holders of Class H Preferred Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year
in an amount of zero point fifty per cent (0.50%) of the nominal value of the Class H Preferred Shares held by them, then
- the holders of Class I Preferred Shares shall be entitled to receive the remainder of any dividend distribution.
Should the whole last outstanding Class of Shares (by alphabetical order, e.g., initially the Class I Preferred Shares)
have been repurchased and cancelled in accordance with Article 12 hereof at the time of the distribution, the remainder
of any dividend distribution shall then be allocated to the preceding last outstanding Class of Shares in the reverse
alphabetical order (e.g., initially the Class H Preferred Shares).
Subject to the conditions (if any) fixed by the Companies Act and in compliance with the foregoing provisions, the
Directors (gérants) may pay out an advance payment on dividends to the Shareholders. The Directors (gérants) shall fix
the amount and the date of payment of any such advance payment.
The share premium account may be distributed to the shareholders provided it is sanctioned by ordinary resolution
of the shareholders. Any amount of the share premium account may be allocated to the legal reserve account, provided
it is sanctioned by ordinary resolution of the shareholders.
Winding-up – Liquidation - Reimbursement
Art. 22. The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by ordinary
shareholders resolution which will specify their powers and fix their remuneration.
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After payment of all debts of and charges against the Company, including the expenses of liquidation, the net liquidation
proceeds shall be distributed to the Shareholders(s) so as to achieve on an aggregate basis the same economic result as
the distribution rules set out for dividend distributions in Article 21 hereof.
Art. 23. The par value and issue premium paid, if any, with respect to the Class A Preferred Shares, the Class B Preferred
Shares, the Class C Preferred Shares, the Class D Preferred Shares, the Class E Preferred Shares, the Class F Preferred
Shares, the Class G Preferred Shares, the Class H Preferred Shares and I Preferred Shares shall be paid, pari passu, to
the holders of Class A Preferred Shares, the holders of Class B Preferred Shares, the holders of Class C Preferred Shares,
the holders of Class D Preferred Shares, the holders of Class E Preferred Shares, the holders of Class F Preferred Shares,
the holders of Class G Preferred Shares, the holders of Class H Preferred Shares and I Preferred Shares respectively, in
priority to payment of the par value and issue premium to be paid to the holders of Ordinary Shares with respect to the
Ordinary Shares.
Applicable law
Art. 24. The laws here above mentioned in article 1 shall apply in so far as these Articles of Incorporation do not
provide for the contrary.
<i>Transitory measuresi>
Exceptionally the first financial year shall begin today and end on December 31, 2011.
<i>Subscription – Paymenti>
Mr Jonas Agnblad, represented as stated here above, declares to subscribe the Shares and to fully paid up such Shares,
together with a share premium attached to the Ordinary Shares by a contribution in cash.
The Shares representing the subscribed share capital are subscribed by Mr Jonas Agnblad, represented as stated here
above, as follows:
Subscriber
Number and Class of
Shares in the
Company of EUR 100
each
Share
Premium
linked to
Class of
Shares
Total
subscription
value
Jonas Agnblad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Ordinary Shares
-
EUR 12,500
50 Class A Shares
-
EUR 5,000
50 Class B Shares
-
EUR 5,000
50 Class C Shares
-
EUR 5,000
50 Class D Shares
-
EUR 5,000
50 Class E Shares
-
EUR 5,000
50 Class F Shares
-
EUR 5,000
50 Class G Shares
-
EUR 5,000
50 Class H Shares
-
EUR 5,000
50 Class I Shares
-
EUR 5,000
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 575 Shares
-
EUR 57,500
The appearing person declared that the Shares have been entirely paid up in cash, as well as the share premium, and
that the Company has at its disposal the total amount of fifty-seven thousand five hundred Euro (EUR 57,500), proof of
which is given to the undersigned notary who expressly records this statement.
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about one thousand five hundred Euro (EUR
1,500.-).
<i>General meetingi>
Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the sub-
scribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:
1) Are appointed as Directors (gérants) for an undetermined duration
Mrs Noëlla Antoine, chartered accountant, born in Saint-Pierre on January 11, 1969, with professional address at 5,
rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg;
and
Mrs Ingrid Moinet, chartered accountant, born in Bastogne on December 5, 1975, with professional address at 5, rue
Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg;
and
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Mrs Wilhelmina von Alwyn-Steennis, lawyer, born in Rotterdam on August 29, 1967, with professional address at 7A
rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg;
and
Mr Klas Tikkanen, Chief Financial Officer, born in Addis Abeba on December 7, 1970, residing at 10 Bielkevägen, 182
63 Djursholm, Sweden.
2) The Company shall have its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, l1882 Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing
person, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same person
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
In faith of which we, the undersigned notary have set hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the
beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder, said person signed with us, the Notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède
L'an deux mille onze, le dix-huit novembre.
Par-devant Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de Maître Martine
SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément absente, laquelle dernière restera dépositaire du
présent acte.
COMPARAIT
Mr Jonas Agnblad, né à Lidingö le 18 mai 1974, dont l'adresse se situe à Oskarsvägen 12, Lidingöm,
ici représenté par Monsieur Raymond Thill, maître en droit, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu
d'une procuration sous seing privée datée du 16 novembre 2011.
Ladite procuration, paraphée "ne varietur" par le comparant et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte
pour être formalisée avec lui auprès de l'administration de l'enregistrement.
Ladite partie comparante, représentée comme dit ci-dessus, a requis le Notaire soussigné de dresser l'acte de con-
stitution d'une société privée à responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:
Dénomination - Siège - Objet - Durée.
Art. 1
er
. Il est constitué par cet acte une société à responsabilité limitée, régie par les lois luxembourgeoises ac-
tuellement en vigueur, notamment par celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que
par les présents statuts.
A tout moment, un associé unique peut s'associer à un ou plusieurs partenaires et, de la même manière, les Associés
ultérieurs peuvent prendre toutes mesures appropriées pour restaurer le caractère unipersonnel de la société. Aussi
longtemps que la Société demeure avec un seul associé, ce dernier exerce les pouvoirs attribués à l'assemblée générale
des Associés.
Art. 2. Définitions.
«Statuts» signifie les présents statuts dans leur présente forme tels que modifiés de temps en temps;
«Provision Conventionnelle» signifie le montant à allouer à un compte de provision tel que déterminé par le conseil
de gérance, agissant raisonnablement, afin de s'assurer (i) de l'exploitation prospère de la Société et (ii) que des fonds
suffisants soient maintenus selon le cycle de levée de fonds et du niveau conséquent des revenus et dépenses prévisibles
de la Société.
«Montant Disponible» signifie le montant total des profits nets de la Société (y compris les profits reportés) dans la
mesure ou les associés auraient droit à des distributions de dividendes en application des Statuts, augmenté (i) de toutes
réserves librement distribuables et (ii) selon les cas par du montant de la réduction de capital souscrit et de la réduction
de la réserve légale relative à la classe de parts sociales à racheter / annuler mais réduit de (i) toutes pertes (y compris
les pertes reportées), et (ii) toutes sommes placées en réserve(s) en application des dispositions des lois Luxembour-
geoises ou des Statuts, chaque fois que repris dans les comptes intérimaires, ainsi:
AA =(NP +P+CR) –(L+ LR)
Lorsque:
AA = Montant Disponible
NP = profits nets (y compris les profits reportés)
P = toutes réserves librement distribuables
CR = le montant de la réduction de capital souscrit et de la réduction de la réserve légale relative à la classe de parts
sociales à annuler
L = pertes (y compris les pertes reportées)
LR = toutes sommes à allouer en réserve(s) en application des dispositions des lois Luxembourgeoises ou des Statuts.
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«Conseil de Gérance» a la signification telle que déterminée à l'Article 14;
«Valeur d'Annulation par Part Sociales» signifie la valeur calculée en divisant le Montant Total d'Annulation à appliquer
à la classe de parts sociales à racheter et annuler par le nombre de Parts Sociales en circulation dans ladite classe de parts
sociales;
«Parts Sociales Préférentielles de Classe A» signifie les parts sociales préférentielles de classe A et «Part Sociale Pré-
férentielle de Classe A» signifie chacune d'entre-elles;
«Parts Sociales Préférentielles de Classe B» signifie les parts sociales préférentielles de classe B et «Part Sociale Pré-
férentielle de Classe B» signifie chacune d'entre-elles;
«Parts Sociales Préférentielles de Classe C» signifie les parts sociales préférentielles de classe C et «Part Sociale
Préférentielle de Classe C» signifie chacune d'entre-elles;
«Parts Sociales Préférentielles de Classe D» signifie les parts sociales préférentielles de classe D et «Part Sociale
Préférentielle de Classe D» signifie chacune d'entre-elles;
«Parts Sociales Préférentielles de Classe E» signifie les parts sociales préférentielles de classe E et «Part Sociale Pré-
férentielle de Classe E» signifie chacune d'entre-elles;
«Parts Sociales Préférentielles de Classe F» signifie les parts sociales préférentielles de classe F et «Part Sociale Pré-
férentielle de Classe F» signifie chacune d'entre-elles;
«Parts Sociales Préférentielles de Classe G» signifie les parts sociales préférentielles de classe G et «Part Sociale
Préférentielle de Classe G» signifie chacune d'entre-elles;
«Parts Sociales Préférentielles de Classe H» signifie les parts sociales préférentielles de classe H et «Part Sociale
Préférentielle de Classe H» signifie chacune d'entre-elles;
«Parts Sociales Préférentielles de Classe I» signifie les parts sociales préférentielles de classe I et «Part Sociale Préfé-
rentielle de Classe I» signifie chacune d'entre-elles;
«Classe de Parts Sociales» signifie collectivement toute les classes de parts sociales en circulation à un moment donné;
«Société» signifie la société à responsabilité limitée OSV Invest S.à r.l. régie par les présents Statuts;
«Loi sur les Sociétés Commerciales» signifie la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle qu'amendée
de temps en temps;
«Gérant» signifie un membre du Conseil de Gérance;
«Exercice Social» a la signification telle que décrite à l'Article 18;
«Premières Classes de Parts Sociales» signifie, à un moment donné, la ou les classe(s) de Parts Sociales, autre(s) que
la Dernière Classe de Parts Sociales.
«Assemblée Générale des Associés» signifie toute assemblée générale des Associés de la Société;
«Relevés Financiers Intérimaires» signifie le bilan intérimaire, le compte de profits et pertes intérimaires et les notes
aux comptes intérimaires de la Société.
«Dernière Classe de Parts Sociales» signifie la dernière classe de Parts Sociales en ordre alphabétique qui est toujours
en émission un moment donné;
«Parts Sociales Ordinaires» signifie les parts sociales ordinaires et «Part Sociale Ordinaire» signifie chacune d'entre
elles;
«Parts Sociales» signifie les Parts Sociales de chaque classe et «Part Sociale» signifie chacune d'entre elle;
«Associés» signifie les détenteurs de Parts Sociales de toute classe et «Associé» signifie chacun d'entre eux;
«Montant Total d'Annulation» signifie le montant déterminé par le Conseil de Gérance déterminé et approuvé par
l'Assemblée Générale des Associés sur la base des Relevés Financiers Intérimaires concernés. Le Montant Total d'An-
nulation sera inférieur ou égal au Montant Disponible total au moment de l'annulation de la Classe de Parts Sociales
concernées à moins qu'autre chose ne soit décidé par l'Assemblée Générale des Associés dans les conditions prévues
pour la modification des Statuts.
Art. 3. La dénomination de la société est OSV Invest S.à r.l..
Art. 4. L'objet de la Société est de prendre des participations et des intérêts sous quelque forme que ce soit, dans
toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères et
d'acquérir par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation ou de
toute autre manière tous titres et droits, tous brevets et licences, et autres propriétés, droits et intérêts de propriété
que la Société jugera approprié, et plus généralement les détenir, gérer, développer, les vendre ou en disposer, en tout
ou partie, aux conditions que la Société jugera appropriées, et en particulier en contrepartie d'actions ou de titres de
toute société les acquérant; de prendre part, d'assister ou de participer à des transactions financières, commerciales ou
autres et d'octroyer à toute société holding, filiale ou filiale apparentée, ou toute autre société liée d'une manière ou
d'une autre à la Société ou aux dites holdings, filiales ou filiales apparentées dans lesquelles la Société a un intérêt direct
ou indirect, tous concours, prêts, avances ou garanties; d'emprunter et de lever des fonds de quelque manière que ce
soit et de garantir le remboursement de toute somme empruntée; enfin de mener à bien toutes opérations généralement
quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet.
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La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte
avec les activités pré décrites aux fins de faciliter l'accomplissement de son objet.
Art. 5. Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution spéciale des Associés
approuvant la modification des statuts de la Société.
L'adresse du siège social pourra être transféré au sein de la même commune par décision du Conseil de Gérance.
La Société pourra ouvrir des bureaux ou succursales, au Luxembourg et à l'étranger.
Au cas où la gérance estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature
à compromettre l'activité normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger
se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation
complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la
Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise. Pareille déclaration de transfert
du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par la gérance.
Art. 6. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 7. Le décès, la suspension des droits civils, la faillite ou la déconfiture d'un des Associés ne mettent pas fin à la
Société.
Art. 8. Les créanciers, représentants, ayants-droit ou héritiers des Associés ne pourront pour quelque motif que ce
soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les
actes d'administration de la Société. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux et
aux décisions des assemblées.
Capital - Parts sociales
Art. 8. Le capital souscrit de la Société est fixé à Cinquante-Sept Mille Cinq Cent Euro (EUR 57,500) divisé en:
- Cent Vingt-Cinq (125) Parts Sociales Ordinaires, entièrement souscrites et intégralement libérées;
- Cinquante (50) Parts Sociales Préférentielles de Classes A, entièrement souscrites et intégralement libérées;
- Cinquante (50) Parts Sociales Préférentielles de Classes B, entièrement souscrites et intégralement libérées;
- Cinquante (50) Parts Sociales Préférentielles de Classes C, entièrement souscrites et intégralement libérées;
- Cinquante (50) Parts Sociales Préférentielles de Classes D, entièrement souscrites et intégralement libérées;
- Cinquante (50) Parts Sociales Préférentielles de Classes E, entièrement souscrites et intégralement libérées;
- Cinquante (50) Parts Sociales Préférentielles de Classes F, entièrement souscrites et intégralement libérées;
- Cinquante (50) Parts Sociales Préférentielles de Classes G, entièrement souscrites et intégralement libérées;
- Cinquante (50) Parts Sociales Préférentielles de Classes H, entièrement souscrites et intégralement libérées;
- Cinquante (50) Parts Sociales Préférentielles de Classes I, entièrement souscrites et intégralement libérées;
Chacune d'une valeur nominale de Cent Euro (EUR 100) par Part Sociale.
Le capital social souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par une décision des Associés décidant à la majorité
requise pour la modification de ces Statuts.
En plus du capital social souscrit, il peut être créé un compte de prime d'émission sur lequel toute prime d'émission
payée sur toute Part Sociale en sus de sa valeur nominale sera transférée. Le montant de la prime d'émission peut être
utilisé pour le paiement de toutes les Parts Sociales que la Société peut racheter de son (ses) Associé(s) pour compenser
toutes pertes nettes réalisées, pour faire des distributions au(x) Associé(s) sous forme d'un dividende ou de fonds affectés
à la réserve légale.
Art. 10. Chaque Part Sociale confère un droit de vote identique et chaque Associé dispose d'un droit de vote pro-
portionnel à sa participation dans le capital. Sauf si autrement prévu dans les présents Statuts, chaque Part Sociale est de
même rang que tout autre et conférera à son propriétaire des droits égaux dans toute distribution de dividende.
Art. 11. Les Parts Sociales sont librement cessibles entre Associés. La cession de parts sociales entre vifs à un tiers
non-associé ne peut être effectuée qu'avec l'approbation de l'Assemblée Générale des Associés.
Pour le reste, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi sur les Sociétés Commerciales.
Les Parts Sociales sont indivisibles à l'égard de la société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elle.
Art. 12. La Société peut racheter ses Parts Sociales conformément aux dispositions de la Loi sur les Sociétés Com-
merciales.
En outre, la Société sera autorisée, sous réserve de (i) l'accord préalable de tous les Associés ayant un droit de vote,
à exercer dans le cadre d'une Assemblée Générale des Associés, et (ii) l'accord de tous les détenteurs de Parts Sociales
devant être rachetées, à racheter la totalité de la Dernière Classe de Parts Sociales à tout moment en notifiant aux
détenteurs de la Dernière Classe d'Actions le nombre d'Actions destinées à être rachetées et la date à laquelle le rachat
doit avoir lieu (la «Date de Rachat») étant entendu que la Société ne peut à aucun moment racheter ou annuler les Parts
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Sociales Ordinaires. Dans le cas de rachat et d'annulation de l'entièreté d'une Classe Parts Sociales, ledit rachat et an-
nulation se fera dans l'ordre suivant:
(i) Parts Sociales Préférentielles de Classe I;
(ii) Parts Sociales Préférentielles de Classe H;
(iii) Parts Sociales Préférentielles de Classe G;
(iv) Parts Sociales Préférentielles de Classe F;
(v) Parts Sociales Préférentielles de Classe E;
(vi) Parts Sociales Préférentielles de Classe D;
(vii) Parts Sociales Préférentielles de Classe C;
(viii) Parts Sociales Préférentielles de Classe B; et
(ix) Parts Sociales Préférentielles de Classe A;
Dans le cas d'une réduction du capital social souscrit, par le biais d'un rachat et d'une annulation d'une entière Classe
de Parts Sociales (suivant l'ordre stipulé ci-dessus), chacune de ces Classes de Parts Sociales donne droit aux détenteurs
(proportionnellement à leur détention dans la Classe de Parts Sociales) à une portion du Montant Total d'Annulation
telle que déterminé par le Conseil de Gérance et approuvé par l'Assemblée Générale au regard de la Classe de Parts
Sociales à racheter, et les détenteurs de Parts Sociales de la Classe rachetée et annulée recevront de la Société un montant
équivalent à la Valeur d'Annulation par Part Sociale pour chaque Part Sociale de la Classe de Parts Sociales concernée
détenue par eux et annulée.
La Société peut racheter ses Parts Sociales selon les règles ci-dessus prescrites suivant les prescriptions de la Loi sur
les Sociétés Commerciales.
Le Montant Total d'Annulation deviendra automatiquement payable à la Date de Rachat.
Immédiatement après le payement du Montant Total d'Annulation, le Conseil de Gérance convoquera une Assemblée
Générale des Associés en vue de réduire le capital social souscrit par annulation de la Dernière Classe de Parts Sociales
rachetée.
Art. 13. Le capital social souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois par décisions de
l' / des Associé (s) prise en conformité avec les règles de quorum et de majorité prescrites par les Statuts ou, le cas
échéant, par la Loi sur les Sociétés Commerciales pour toutes modifications aux Statuts, étant entendu que (i) toute
réduction du capital social souscrit de la Société sera uniquement permise en conformité avec le rachat et l'annulation
prévue à l'Article 12, (ii) toute augmentation du capital social souscrit (a) sera faite proportionnellement à chaque Classe
de Parts Sociales alors restante et (b) devra entraîner pour chaque Associé une participation proportionnelle dans chaque
Classe de Parts Sociales alors restante; (iii) toute subdivision d'une classe de Parts Sociales en nouvelles Classes de Parts
Sociales devra entraîner pout chaque Associé de l'ancienne Classe de Parts Sociales indivisée une participation propor-
tionnelle dans chaque nouvelle Classe Parts Sociales résultant de la division et (iv) chaque combinaison ou rassemblement
de Classe de Parts Sociales en une nouvelle Classe de Parts Sociales devra entraîner pour chaque Associés des anciennes
Classes de Parts Sociales une participation proportionnelle dans la nouvelle Classe de Parts Sociales fusionnée.
Gérance
Art. 14. La Société est gérée par au moins trois (3) Gérants, Associés ou non.
Ils sont élus et révoqués par une résolution ordinaire des Associés, laquelle détermine leurs pouvoirs et la durée de
leur mandat. Si aucune durée n'est indiquée, les Gérants sont élus pour une durée indéterminée. Les Gérants pourront
être réélus et leur nomination pourra être révoquée avec ou sans raison (ad nutum) à tout moment.
Au cas où il y aurait plus d'un Gérant, les Gérants constituent un Conseil de Gérance. Tout Gérant peut participer à
une réunion du Conseil de Gérance par conférence téléphonique ou par d'autres moyens de communication similaires
permettant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s'entendre les unes les autres et de communiquer les
unes avec les autres. Dans tous les cas, toutes les réunions de Conseil de Gérance devront se tenir à Luxembourg avec
la majorité des Gérants qui assistent en personne. Le président de la réunion doit assister en personne à la réunion. La
participation ou la tenue d'une réunion par ces moyens équivaut à une participation physique à une telle réunion ou à la
tenue d'une réunion en personne. Les Gérants peuvent être représentés aux réunions du conseil par un autre Gérant.
Une convocation écrite à toute réunion du Conseil de Gérance devra être donnée au Gérant au moins vingt-quatre
heures au moins avant la date fixée pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas, la nature et les raisons de l'urgence
devront être mentionnées dans la convocation. La convocation pourra être omise en cas d'accord de chaque Gérant
donné par écrit, par câble, télégramme, télex, e-mail ou télécopie ou par tout autre moyen de communication similaire.
Une convocation spéciale ne sera pas nécessaire pour la réunion d'un conseil qui se tiendra à l'heure et au lieu déterminés
dans une résolution adoptée préalablement par le Conseil de Gérance.
L'assemblée générale des Associés pourra décider de nommer des Gérants de deux classes différentes, les Gérants
de classe A et les Gérants de classe B. Une telle classification de Gérants devra être dûment mentionnée dans le procès-
verbal de l'assemblée concernée et les Gérants devront être identifiés en ce qui concerne la classe à laquelle ils
appartiennent.
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Les décisions du Conseil de Gérance sont valablement prises uniquement par un vote favorable de l'ensemble des
Gérants de la Société. Si une résolution unanime ne peut être atteinte, la proposition sera reportée et le Conseil de
Gérance devra tenir une nouvelle réunion du conseil trois semaines calendaires plus tard. Si une résolution unanime ne
peut être atteinte à cette réunion, la proposition ne être adoptée.
Le Conseil de Gérance peut également, à l'unanimité, prendre des résolutions écrites. Les résolutions écrites peuvent
être circulée par câble ou télécopie ou tout autre moyen de communication similaire et peut être signée en un nombre
de documents circulaires et sur des documents circulaires séparés, chacun d'entre eux constituera un original et tous les
documents circulaires constitueront un seul et unique document. Les résolutions des Gérants, en ce et y compris les
résolutions circulaires, pourront être valablement certifiée ou un extrait pourra être émis sous une signature individuelle
d'un Gérant. Cependant, les résolutions écrites doivent seulement être utilisée en situation d'urgence lorsqu'une réunion
en personne du conseil ne pourra être convoquée en temps utile.
La Société sera engagée par la signature individuelle d'un seul Gérant, en cas de Gérant unique et en cas d'un Conseil
de Gérance, par la signature conjointe de l'ensemble des Gérants, étant entendu cependant que si l'Assemblée Générale
des Associés a nommé différentes classes de Gérants (à savoir les Gérants de classe A et les Gérants de classe B), la
Société ne sera valablement engagée que par la signature de l'ensemble des Gérants de classe A et de l'ensemble des
Gérants de classe B. Dans tous les cas, la Société sera valablement engagée par la seule signature de toute(s) personne
(s) à qui des pouvoirs de signature ont été délégués par le Gérant unique (s'il n'y en a qu'un), ou, le cas échéant, par le
Conseil de Gérance ou l'ensemble des Gérants ou, en cas de classes de Gérants, par l'ensemble des Gérants de classe A
et l'ensemble des Gérants de classe B signant conjointement.
La Société sera engagée par la signature de l'ensemble des Gérants. Cependant, pour les paiements n'excédant pas
quarante-mille euros (EUR 40.000) (jusqu'à un montant de 50,000 par an sur une base globale), la Société sera engagée
par la signature conjointe de deux Gérants.
Art. 15. Un Gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements
régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple agent, il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.
Décisions des associés
Art. 16. Les décisions des Associés sont prises en assemblées des Associés.
Toutefois, la tenue d'assemblées n'est pas obligatoire tant que le nombre des Associés est inférieur à vingt-cinq.
Dans ce cas, chaque associé recevra le texte complet de chaque résolution ou décision à prendre, et émettra son vote
par écrit, transmis par courrier ordinaire, électronique ou télécopie.
Les Associés pourront également, à l'unanimité, prendre des résolutions écrites. Les résolutions écrites pourront être
circulées par câble ou télécopie ou tout autre moyen de communication similaire et peuvent être signées sur un ou
plusieurs documents séparés, chacun d'entre eux constituera un original et tous les documents circulaires constitueront
un seul et unique document. Les résolutions des Associés, y compris les résolutions écrites, pourront être certifiées ou
un extrait pourra être émis sous la signature individuelle d'un Gérant de la Société.
Art. 17. Les résolutions ordinaires ne sont valablement adoptées que pour autant qu'elles soient prises par les Associés
de la Société ayant le droit de vote à l'assemblée et dont les Parts Sociales représentent plus de 50% du capital social.
Les résolutions spéciales ne sont valablement adoptées que pour autant qu'elles soient prises par les Associés de la
Société ayant le droit de vote à l'assemblée et dont les Parts Sociales représentent plus de 75% du capital social.
Si ce quorum n'est pas atteint lors de la première assemblée, une seconde assemblée sera convoquée et un avis de
convocation à la seconde assemblée des Associés sera immédiatement envoyé par lettre recommandée à l'ensemble des
Associés.
Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront adoptées à la majorité des Associés votant quelle que soit
la portion du capital représenté.
Toute assemblée se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que le Conseil de Gérance déterminera de temps
en temps.
Un associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des Associés par les dispositions de la Section XII de la
Loi sur les Sociétés Commerciales sur les sociétés à responsabilité limitée.
Il s'ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux Gérants sont prises par l'associé unique.
Exercice social - Comptes annuels
Art. 18. L'exercice social commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre.
Art. 19. Chaque année, la gérance établira le bilan qui contiendra l'inventaire des avoirs de la Société et de toutes ses
dettes actives et passives, avec une annexe contenant en résumé tous ses engagements, ainsi que les dettes des Gérants
et Associés envers la Société.
Au même moment la gérance préparera un compte de profits et pertes qui sera soumis à l'Assemblée Générale des
Associés ensemble avec le bilan.
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Art. 20. Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l'inventaire, du bilan et du compte
de profits et pertes.
Art. 21. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements et
provisions, constitue le bénéfice net de la Société.
Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième (1/10) du capital social.
Ces prélèvements devront être repris si à un moment donné la réserve légale est inférieure à un dixième du capital social
de la Société. Des prélèvements complémentaires devront être effectués pour s'assurer que le montant de la réserve
légale s'élève à un dixième du capital social. Le solde du bénéfice net est distribué entre les Associés.
Après allocation à la Réserve Légale, les Associés détermineront comment le surplus du profit annuel net sera distribué
ou par l'allocation de l'entièreté ou d'une partie du surplus à une réserve ou provision, par le report à l'exercice social
suivant ou par la distribution de celui-ci, ensemble avec les profits reportés, réserves distribuables ou primes d'émission
aux Associés.
Chaque année où la Société décide de faire une distribution de dividendes provenant des profits nets ou des réserves
disponibles provenant du résultat reporté, y compris toute prime d'émission, le montant alloué à cet effet sera distribué
selon l'ordre de priorité suivant:
- En premier lieu, les porteurs de Parts Sociales Préférentielles de Classe A auront le droit de recevoir une distribution
de dividendes relative audit exercice d'un montant de zéro virgule cinquante pour cent (0,50%) de la valeur nominale des
Parts Sociales Préférentielles de Classe A détenues par eux;
- Les porteurs de Parts Sociales Préférentielles de Classe B auront le droit de recevoir une distribution de dividendes
relative audit exercice d'un montant de zéro virgule cinquante pour cent (0,50%) de la valeur nominale des Parts Sociales
Préférentielles de Classe B détenues par eux;
- les porteurs de Parts Sociales Préférentielles de Classe C auront le droit de recevoir une distribution de dividendes
relative audit exercice d'un montant de zéro virgule cinquante pour cent (0,50%) de la valeur nominale des Parts Sociales
Préférentielles de Classe C détenues par eux;
- les porteurs de Parts Sociales Préférentielles de Classe D auront le droit de recevoir une distribution de dividendes
relative audit exercice d'un montant de zéro virgule cinquante pour cent (0,50%) de la valeur nominale des Parts Sociales
Préférentielles de Classe D détenues par eux;
- les porteurs de Parts Sociales Préférentielles de Classe E auront le droit de recevoir une distribution de dividendes
relative audit exercice d'un montant de zéro virgule cinquante pour cent (0,50%) de la valeur nominale des Parts Sociales
Préférentielles de Classe E détenues par eux;
- les porteurs de Parts Sociales Préférentielles de Classe F auront le droit de recevoir une distribution de dividendes
relative audit exercice d'un montant de zéro virgule cinquante pour cent (0,50%) de la valeur nominale des Parts Sociales
Préférentielles de Classe F détenues par eux;
- les porteurs de Parts Sociales Préférentielles de Classe G auront le droit de recevoir une distribution de dividendes
relative audit exercice d'un montant de zéro virgule cinquante pour cent (0,50%) de la valeur nominale des Parts Sociales
Préférentielles de Classe G détenues par eux;
- les porteurs de Parts Sociales Préférentielles de Classe H auront le droit de recevoir une distribution de dividendes
relative audit exercice d'un montant de zéro virgule cinquante pour cent (0,50%) de la valeur nominale des Parts Sociales
Préférentielles de Classe H détenues par eux;
- les porteurs de Parts Sociales Préférentielles de Classe I auront droit au surplus de toutes distributions de dividendes.
Lorsque l'entièreté de la dernière Classe de Parts Sociales (en ordre alphabétique c'est-à-dire initialement les Parts
Sociales Préférentielles de Classe I) auront été rachetées et annulées en application de l'Article 12 ci-dessus au moment
de la distribution, le surplus de toute distribution de dividende sera alors alloué à la Classe de Parts Sociales précédentes
en circulation dans l'ordre alphabétique inversé (initialement la Classe de Parts Sociales Préférentielles de Classe H).
Dans le respect des conditions (éventuellement) fixées par la Loi sur les Sociétés Commerciales et en conformité avec
les présentes dispositions, les Gérants peuvent payer un acompte sur dividende aux Associés. Les Gérants détermineront
le montant et la date du paiement desdits acomptes sur dividende.
Le compte de prime d'émission peut être distribué aux Associés pour autant que ce soit approuvé par une résolution
d'une assemblée ordinaire. Tout montant du compte de prime d'émission peut être alloué au compte réserve légale pour
autant que ce soit approuvé par une résolution de l'Assemblée Générale des Associés.
Dissolution - Liquidation
Art. 22. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs,
personnes physiques ou morales, nommés par résolution ordinaire de l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs
et leurs émoluments.
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Après apurement de toutes les dettes et charges contre la Société, incluant les frais de liquidation, les produits nets
de liquidation sont distribués aux Associés de manière, sur une base totale, à atteindre le même résultat économique
qu'une distribution exécutée sur base des règles applicables aux distributions de dividendes de l'Article 21 ci-dessus.
Art. 23. La valeur nominale et la prime d'émission payées en faveur des Parts Sociales Préférentielles de Classe A, des
Parts Sociales Préférentielles de Classe B, des Parts Sociales Préférentielles de Classe C, des Parts Sociales Préférentielles
de Classe D, des Parts Sociales Préférentielles de Classe E, des Parts Sociales Préférentielles de Classe F, des Parts Sociales
Préférentielles de Classe G, des Parts Sociales Préférentielles de Classe H et des Parts Sociales Préférentielles de Classe
I, seront payées, pari passu, aux détenteurs de Parts Sociales Préférentielles de Classe A, aux détenteurs de Parts Sociales
Préférentielles de Classe B, aux détenteurs Parts Sociales Préférentielles de Classe C, aux détenteurs de Parts Sociales
Préférentielles de Classe D, aux détenteurs de Parts Sociales Préférentielles de Classe E, aux détenteurs de Parts Sociales
Préférentielles de Classe F, aux détenteurs de Parts Sociales Préférentielles de Classe G, aux détenteurs de Parts Sociales
Préférentielles de Classe H et au détenteurs de Parts Sociales Préférentielles de Classe I, respectivement, en priorité au
paiement de la valeur nominale et de la prime d'émission à payer aux détenteurs de Parts Sociales Ordinaires.
Loi applicable
Art. 24. Les lois mentionnées à l'article 1
er
, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application
partout où il n'y est pas dérogé par les présents Statuts.
<i>Disposition transitoirei>
Exceptionnellement le premier exercice commencera le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2011.
<i>Souscription – Libérationi>
Jonas Agnblad, représenté comme dit ci-dessus déclare souscrire aux Parts Sociales et d'intégralement libérer lesdites
Parts Sociales, ensemble avec une prime d'émission attachée aux Parts Sociales Ordinaires par apport en numéraire.
Les Parts Sociales représentant le capital social souscrit sont souscrites par Jonas Agnblad, représenté comme dit ci-
dessus, comme suit;
Souscripteur
Nombres et Classes de Parts Sociales dans la
Société de EUR 100 chacune
Prime
d'émission
liée aux
Classes de
Parts Sociales
Valeur
totale de
souscription
Jonas Agnblad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Parts Sociales Ordinaires
-
EUR 12,500
50 Parts Sociales Préférentielles de Classe A
-
EUR 5.000
50 Parts Sociales Préférentielles de Classe B
-
EUR 5.000
50 Parts Sociales Préférentielles de Classe C
-
EUR 5.000
50 Parts Sociales Préférentielles de Classe D
-
EUR 5.000
50 Parts Sociales Préférentielles de Classe E
-
EUR 5.000
50 Parts Sociales Préférentielles de Classe F
-
EUR 5.000
50 Parts Sociales Préférentielles de Classe G
-
EUR 5.000
50 Parts Sociales Préférentielles de Classe H
-
EUR 5,000
50 Parts Sociales Préférentielles de Classe I
-
EUR 5,000
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Parts
-
EUR 57,500
La personne comparante déclare que les Parts Sociales ont été entièrement payées en numéraire, ainsi que la prime
d'émission, et que la Société a à disposition un montant total de Cinquante Sept Mille Cinq Cents Euro (EUR 57.500),
preuve en a été données au Notaire soussigné qui acte expressément cette déclaration.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).
<i>Assemblée généralei>
Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant précité, représentant la totalité du capital social,
exerçant les pouvoirs de l'assemblée, a pris les résolutions suivantes:
1) Sont nommées Gérants pour une durée indéterminée
Mme Noëlla Antoine, expert comptable, née à Saint-Pierre le 11 janvier 1969, dont l'adresse professionnelle se situe
au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg;
Et
Mme Ingrid Moinet, expert comptable, née à Bastogne le 5 décembre 1975, dont l'adresse professionnelle se situe au
5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg;
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Et
Mme Wilhelmina von Alwyn-Steennis, avocate, née à Rotterdam le 29 août 1967, dont l'adresse professionnelle se
situe au 7A rue Robert Stümper, L2557 Luxembourg;
Et
M Klas Tikkanen, directeur financier, né à Addis Abeba le 7 décembre 1970, résident au 10 Bielkevägen, 182 63
Djursholm, Sweden.
2) Le siège social de la Société est établi au 5, rue Guillaume Kroll, l-1882 Luxembourg
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate par le présent qu'à la requête de la personne comparante
les présents Statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française, à la requête de la même personne et en cas de
divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, il a signé avec nous notaire la présente minute.
Signé: R. Thill et J. Baden.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 23 novembre 2011. Relation: LAC/2011/51992. Reçu soixante-quinze euros
Eur 75.
<i>Le Receveuri>
(signé): Francis SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d'inscription au Registre de
Commerce.
Luxembourg, le 19 décembre 2011.
Référence de publication: 2011174354/764.
(110202396) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2011.
Accord Immobilière S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4873 Lamadelaine, 84, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 69.427.
Les comptes annuels au 31 DECEMBRE 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011177025/10.
(110206598) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2011.
Accord Immobilière S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4873 Lamadelaine, 84, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 69.427.
Les comptes annuels au 31 DECEMBRE 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011177026/10.
(110206602) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2011.
AGFC (Angus Genetic Forest Consulting) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6360 Grundhof, 9, route de Beaufort.
R.C.S. Luxembourg B 134.626.
Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
NOUVELLE FIDUCIAIRE REISERBANN sàrl
32A, rue Meckenheck
L-3321 BERCHEM
Signature
Référence de publication: 2011177027/13.
(110206541) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2011.
11216
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Agria Benelux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6630 Wasserbillig, 43, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 55.899.
Les comptes annuels au 30 septembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fiduciaire Centrale du Luxembourg SA
L-2530 LUXEMBOURG
4, RUE HENRI SCHNADT
Signature
Référence de publication: 2011177028/13.
(110206395) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2011.
Agristar S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5435 Oberdonven, 12, rue de la Moselle.
R.C.S. Luxembourg B 75.187.
Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
NOUVELLE FIDUCIAIRE REISERBANN sàrl
32A, rue Meckenheck
L-3321 BERCHEM
Signature
Référence de publication: 2011177029/13.
(110206533) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2011.
Sat-Elec S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5410 Beyren, 4, rue Hiel.
R.C.S. Luxembourg B 165.426.
STATUTS
L'an deux mille onze.
Le quatorze décembre.
Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).
A COMPARU:
Monsieur José Paulo OLIVEIRA DE CARVALHO, électricien, demeurant à L-5410 Beyren, 4, rue Hiel.
Lequel comparant a déclaré former par les présentes une société à responsabilité limitée, régie par la loi afférente et
par les présents statuts.
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et les propriétaires
de parts qui pourront l'être dans la suite, une société à responsabilité limitée régie par la loi du 10 août 1915, la loi du
18 septembre 1933 et par les présents statuts.
Art. 2. La société a pour objet la vente et l'installation d'antennes paraboliques, de systèmes de réception par satellites,
la prestation de services et la vente des accessoires y relatifs.
La société a en outre pour objet le commerce de matériel électrique de basse, moyenne et haute tension (courant
fort), la réalisation de tous travaux d'électricité générale, ainsi que l'achat et la vente de marchandises dans le domaine
de l'électricité ainsi que le commerce en général.
Elle pourra faire toutes les opérations commerciales ou industrielles, financières, mobilières et immobilières se ratta-
chant directement ou indirectement à cet objet ou pouvant en faciliter l'extension ou le développement.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée sauf le cas de dissolution.
Art. 4. La société prend la dénomination de «Sat-Elec S.à r.l.».
Art. 5. Le siège social est établi dans la commune de Flaxweiler.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger en vertu d'un consen-
tement des associés.
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Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (€ 12.500.-), représenté par cent
(100) parts sociales de CENT VINGT-CINQ EUROS (€ 125.-) chacune, toutes attribuées à Monsieur José Paulo OLIVEIRA
DE CARVALHO, électricien, demeurant à L-5410 Beyren, 4, rue Hiel.
Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions prévues par l'article cent quatre-vingt-
dix-neuf de la loi concernant les sociétés commerciales.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l'actif social
ainsi que des bénéfices.
Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l'agrément donné en assemblée générale
par les associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des
propriétaires des parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.
En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer endéans les trente jours à
partir de la date du refus de cession à un non-associé.
Art. 10. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit faire apposer
des scellés sur les biens et documents de la société.
Art. 12. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révoqués par l'assemblée
des associés.
Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration, de gestion et de disposition
intéressant la société, à condition qu'ils rentrent dans l'objet social.
En cas de pluralité de gérants, l'assemblée générale fixe les attributions et pouvoirs des différents gérants.
La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature du ou des gérants agissant dans la limite
de l'étendue de sa fonction telle qu'elle résulte de l'acte de nomination.
Art. 13. Le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.
Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent,
dans les formes prévues par l'article 193 de la loi sur les sociétés commerciales.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 15. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre.
Art. 16. Chaque année, le trente-et-un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire
comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société, le bilan et le compte de profits et pertes, le tout
conformément à l'article 197 de la loi du 18 septembre 1933.
Art. 17. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.
Art. 18. Les produits de la société constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et des amor-
tissements constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve légale jusqu'à ce que celui-
ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition des associés.
Art. 19. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.
Art. 20. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales.
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions prévues par l'article cent quatre-vingt-trois des lois sur les
sociétés (loi du dix-huit septembre mil neuf cent trente-trois) se trouvent remplies.
<i>Libération du capital sociali>
Les cent (100) parts sociales ont été libérées moyennant un apport en nature, consistant dans une camionnette OPEL
VIVARO, immatriculée sous le numéro HR 6501, numéro d'identification W0LF7AHA6AV618229, évaluée au montant
de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (€ 12.500.-).
La valeur de la voiture résulte d'un certificat d'évaluation, établi par le Garage Mack Nico en date du 24 novembre
2011.
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Une copie dudit certificat, après avoir été signé "ne varietur" par le comparant et le notaire instrumentant, restera
annexé au présent acte pour être enregistré avec lui.
Le comparant confirme l'existence et la valeur de l'apport en nature et il donne décharge au notaire à cet égard.
Le comparant s'engage lui-même de faire toutes les démarches au Grand-Duché de Luxembourg en vue de l'imma-
triculation de la camionnette OPEL VIVARO au nom de la société constituée.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2012.
<i>Evaluationi>
Les frais incombant à la société du chef des présentes sont évalués à environ mille Euros (€ 1.000.-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et aussitôt l'associé unique représentant l'intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
1.- Est nommé gérant unique de la société pour une durée indéterminée:
Monsieur José Paulo OLIVEIRA DE CARVALHO, électricien, demeurant à L-5410 Beyren, 4, rue Hiel.
2.- La société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant unique.
3.- L'adresse de la société est fixée à L-5410 Beyren, 4, rue Hiel.
DONT ACTE, fait et passé à Echternach, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant d'après ses nom, prénom,
état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J. P. OLIVEIRA DE CARVALHO, Henri BECK.
Enregistré à Echternach, le 15 décembre 2011. Relation: ECH/2011/2186. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): J.-M. MINY.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.
Echternach, le 20 décembre 2011.
Référence de publication: 2011174450/104.
(110203316) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2011.
AIMC S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5326 Contern, 5, rue Edmond Reuter.
R.C.S. Luxembourg B 144.501.
Les comptes annuels au 31-12-2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Marc LENNERTZ
<i>Le géranti>
Référence de publication: 2011177030/11.
(110206441) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2011.
Albert 1er S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1117 Luxembourg, 2A, rue Albert 1er.
R.C.S. Luxembourg B 58.912.
Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
ACA - Atelier Comptable & Administratif S.A.
Signature
Référence de publication: 2011177031/12.
(110206419) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2011.
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Aldavy S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7540 Berschbach, 35, rue de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 104.972.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Bertrange, le 21.12.2011.
Signature.
Référence de publication: 2011177032/10.
(110206264) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2011.
Alexandre Loc. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4873 Lamadelaine, 84, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 75.103.
Les comptes annuels au 31 DECEMBRE 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011177033/10.
(110206689) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2011.
Alexandre Loc. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4873 Lamadelaine, 84, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 75.103.
Les comptes annuels au 31 DECEMBRE 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011177034/10.
(110206694) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2011.
Alinéa Editions et Communications S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1469 Luxembourg, 74, rue Ermesinde.
R.C.S. Luxembourg B 79.442.
Les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signatures.
Référence de publication: 2011177035/11.
(110206469) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2011.
Altawin S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 20.353.000,00.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R.C.S. Luxembourg B 82.528.
EXTRAIT
En date du 6 décembre 2011, l'associé unique de la Société, Favorim N.V., a transféré 13 parts sociales de la Société
à Favotwo B.V., une société constituée et existant sous les lois de Curaçao, dont le siège social est 15 Pietermaai, Curaçao,
Antilles Néerlandaises et inscrite au Registre du Commerce de Curaçao, sous le numéro 99105.
Suite à ce transfert les 20.353 parts sociales de la Société représentant l'intégralité du capital social, sont détenues
comme suit:
Favorim N.V.: 20.340 parts sociales; et
Favotwo B.V.: 13 parts sociales
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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Luxembourg, le 20 décembre 2011.
<i>Pour la Société
i>Signature
Référence de publication: 2011177036/20.
(110206406) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2011.
STRL S.à r.l., Société technique routière Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5445 Schengen, 1A, route du Vin.
R.C.S. Luxembourg B 165.389.
STATUTEN
Im Jahre zweitausendelf, am fünften Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Patrick SERRES, mit Amtssitz in Remich (Großherzogtum Luxemburg).
Sind erschienen:
1) Herr Gerhard REITER, Groß- und Außenhandelskaufmann, geboren am 23. Oktober 1952 in Saarlouis (D), wohnhaft
in D-54439 Palzem, Friedens Aue 2,
2) Herr Daniel REITER, Diplom Wirtschaftsjurist, geboren am 8. Juni 1981 in Saarlouis (D), wohnhaft in D-66780
Rehlingen-Siersburg, Willemsstrasse 7,
3) Frau Nina REITER, Bachelor of Arts (Betriebswirtschaft), geboren am 5. Februar 1984 in Saarlouis (D), wohnhaft
in D-66780 Rehlingen-Siersburg, Alte Kirchstrasse 4.
Vorgenannte Parteien haben den amtierenden Notar ersucht die Satzung einer von ihnen zu gründenden Gesellschaft
mit beschränkter Haftung wie folgt zu beurkunden:
Art. 1. Eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist gegründet, der die nachstehende Satzung, sowie die diesbezü-
gliche Gesetzgebung zu Grunde liegt.
Art. 2. Die Gesellschaft hat zum Zweck die Planung und Vorbereitung, Überwachung und Ausführung von:
- Straßenregenerierungs- und Straßenwartungsarbeiten,
- Transporte von Baustoffen,
- Erdbau und Brecherarbeiten,
- Vermietung von Maschinen und Geräten als auch LKW's und Muldenkippern,
- sowie alle Leistungen im Bereich Bauführung.
Die Gesellschaft kann sich an Geschäften sowohl im In- als auch im Ausland beteiligen, die einen ähnlichen Zweck
verfolgen; sie kann weiterhin sämtliche handelsübliche, industrielle und finanzielle Operationen vornehmen, welche direkt
oder indirekt auf dem Hauptzweck Bezug haben.
Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer errichtet.
Art. 4. Die Gesellschaft führt den Namen „Société technique routière Luxembourg S. à r. l.", in Abkürzung: „STRL S.
à r. l.".
Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft ist in der Gemeinde Schengen.
Durch einfachen Beschluss der Geschäftsführung kann der Gesellschaftssitz innerhalb derselben Gemeinde verlegt
werden.
Die Geschäftsführung kann Zweigniederlassungen, Filialen, Agenturen oder administrative Büros sowohl im Großher-
zogtum Luxemburg als auch im Ausland errichten.
Art. 6. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert EURO (12.500,- EUR) eingeteilt in ein-
hundert (100) Anteile von je einhundertfünfundzwanzig EURO (125,- EUR).
Art. 7. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit erhöht oder herabgesetzt werden, unter den in Artikel 199 des Gesetzes
über die Handelsgesellschaften festgesetzten Bedingungen.
Art. 8. Jeder Anteil ist proportional an den Aktiva und am Gewinn beteiligt.
Art. 9. Zwischen Gesellschaftern sind die Anteile frei übertragbar. Die Übertragung unter Lebenden von Gesellschaft-
santeilen an Nichtgesellschafter bedarf der Genehmigung der Gesellschafterversammlung und mindestens fünfundsiebzig
Prozent des Gesellschaftskapitals. Im Übrigen wird auf die Bestimmungen der Artikel 189 und 190 des Gesetzes vom 10.
August 1915 über die Handelsgesellschaften verwiesen.
Art. 10. Tod, Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die Gesellschaft nicht auf.
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Art. 11. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer, Gesellschafter oder nicht, welche von der
Gesellschafterversammlung ernannt werden, verwaltet.
Falls die Gesellschafterversammlung nicht anders bestimmt, haben der oder die Geschäftsführer die weitest gehenden
Befugnisse um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu
verwalten.
Im Falle der vorübergehenden Verhinderung der Geschäftsführer, können die Geschäfte durch den alleinigen Gesell-
schafter oder im Falle von mehreren Gesellschaftern, gemeinsam geführt werden.
Der oder die Geschäftsführer der Gesellschaft können zu jeder Zeit und auch ohne rechtmäßigen Grund von der
Generalversammlung der oder des Gesellschafters abberufen werden.
Art. 12. Bei der Ausübung ihres Amtes gehen der oder die Geschäftsführer keinerlei persönliche Verpflichtungen ein.
Als Beauftragte sind sie lediglich für die ordnungsgemäße Durchführung ihres Amtes verantwortlich.
Art. 13. Jeder Gesellschafter ist in der Generalversammlung stimmberechtigt. Er hat soviel Stimmen wie er Anteile
besitzt und kann sich aufgrund einer Vollmacht an den Versammlungen rechtsgültig vertreten lassen.
Art. 14. Die Generalversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Beschlüsse über Satzungsänderungen
kommen nur zustande, soweit sie von der Mehrheit der Gesellschafter, die drei Viertel des Kapitals vertreten, gefasst
werden.
Art. 15. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten September eines jeden Jahres und endet am einunddreißigsten August
des darauffolgenden Jahres.
Art. 16. Am einunddreißigsten August eines jeden Jahres erstellt die Geschäftsführung den Jahresabschluss.
Art. 17. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in den Jahresabschluss nehmen.
Art. 18. Fünf Prozent des Reingewinns werden der gesetzlichen Rücklage zugeführt bis diese zehn Prozent des Stamm-
kapitals erreicht hat.
Der Saldo steht zur Verfügung der Gesellschafter.
Art. 19. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Gesellschaf-
terversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Gesellschafterver-
sammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.
Art. 20. Wann, und so lang ein Gesellschafter alle Anteile besitzt, ist die Gesellschaft eine Einmanngesellschaft im Sinn
von Artikel 179(2) des Gesetzes über die kommerziellen Gesellschaften; in diesem Fall finden unter anderem die Artikel
200-1 und 200-2 desselben Gesetzes Anwendung.
Art. 21. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die gesetzlichen Bes-
timmungen.
<i>Übergangsbestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tag und endet am 31. August 2012.
<i>Zeichnung der Anteilei>
Alle einhundert (100) Anteile wurden wie folgt gezeichnet:
1) Herr Gerhard REITER, sechzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60
2) Herr Daniel REITER, zwanzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
3) Frau Nina REITER, zwanzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
TOTAL: hundert (100) Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Dieselben Anteile wurden voll in bar eingezahlt, so dass die Summe von zwölftausendfünfhundert EURO (12.500,-
EUR) der Gesellschaft ab jetzt zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar ausdrücklich bestätigt wurde.
Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes über die Handelsge-
sellschaften erfüllt sind.
<i>Kosteni>
Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen betragen schätzungsweise
eintausend Euro (1.000,- EUR).
<i>Außerordentliche Gesellschafterversammlungi>
Sodann sind die Komparenten, handelnd wie erwähnt, die das gesamte Gesellschaftskapital vertreten, zu einer Gene-
ralversammlung zusammengetreten, und haben einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
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<i>Erster Beschlussi>
Zum Geschäftsführer wird ernannt auf unbestimmte Dauer:
Herr Gerhard REITER, vorgenannt.
Zum technischen Geschäftsführer auf unbestimmte Dauer wird ernannt:
Herr Daniel REITER, vorgenannt.
Die Gesellschaft wird verpflichtet durch die alleinige Unterschrift einer der beiden Geschäftsführer.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Anschrift der Gesellschaft lautet: L-5445 Schengen, 1A, route du Vin.
WORÜBER URKUNDE, aufgenommen zu Remich, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen,
Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.
Gezeichnet: G. REITER, D. REITER, N. REITER, Patrick SERRES.
Enregistré à Remich, le 6 décembre 2011. Relation: REM/2011/1637. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveuri>
(signé): P. MOLLING.
Für gleichlautende Ausfertigung, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,
erteilt.
Remich, den 13. Dezember 2011.
Patrick SERRES.
Référence de publication: 2011174461/114.
(110203234) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2011.
Altilux-TP s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3541 Dudelange, 116, rue de la Paix.
R.C.S. Luxembourg B 144.821.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Bertrange, le 20.12.2011.
Signature.
Référence de publication: 2011177037/10.
(110206303) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2011.
Bakona S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5955 Itzig, 5, rue Nachtbann.
R.C.S. Luxembourg B 146.511.
Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
NOUVELLE FIDUCIAIRE REISERBANN sàrl
32A, rue Meckenheck
L-3321 BERCHEM
Signature
Référence de publication: 2011177050/13.
(110206534) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2011.
Ambos Group, Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 45, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 112.675.
Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011177038/10.
(110206466) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2011.
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Annona Corp S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 153.033.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011177039/10.
(110206612) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2011.
Arcania S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 83.128.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011177041/10.
(110206627) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2011.
Argenta Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 27, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 26.881.
Il résulte d'une résolution prise en date du 30 novembre 2011 par le conseil d'administration de la Société que la
société Mazars Luxembourg, société anonyme, sise au 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg et enregistrée
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg sous le numéro B 159.962 est nommée comme réviseur
d'entreprises agréé de la Société jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2012 sous réserve
de l'approbation de cette nomination par ladite assemblée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 20 décembre 2011.
<i>Pour la Société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2011177042/16.
(110205707) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2011.
Argenta Fund of Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 27, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 149.912.
Il résulte d'une résolution prise en date du 30 novembre 2011 par le conseil d'administration de la Société que la
société Mazars Luxembourg, société anonyme, sise au 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg et enregistrée
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg sous le numéro B 159.962 est nommée comme réviseur
d'entreprises agréé de la Société jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2012 sous réserve
de l'approbation de cette nomination par ladite assemblée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 20 décembre 2011.
<i>Pour la Société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2011177043/16.
(110205711) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2011.
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Arve Investment S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 89.156.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011177045/10.
(110206619) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2011.
Snaefellsnes Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 165.397.
STATUTES
In the year two thousand eleven, on the thirteenth of December;
Before Us M
e
Carlo WERSANDT, notary residing at Luxembourg, (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned,
APPEARED:
The private limited liability company “Westfjord Capital S.à r.l.”, established and having its registered office in L-2310
Luxembourg, 16, avenue Pasteur, inscribed in the Trade and Companies' Registry of Luxembourg, section B, under the
number 125001,
duly represented by two of its managers, namely:
- Mr. Christian TAILLEUR, private employee, residing professionally in L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur, acting
as Class A manager, and
- Mr. Shukhrat IBRAGIMOV, company manager, residing in B-1421 Braine-l'Alleud, 28, avenue de la Tendrai (Belgium),
acting as Class B manager,
here represented by Mrs. Danielle BUCHE, employee, professionally residing in L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pas-
teur, by virtue of a proxy given under private seal, such proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxy-holder
and the officiating notary, will remain attached to the present deed in order to be recorded with it.
Such appearing party, represented as said before, has required the officiating notary to enact the deed of association
of a private limited liability company ("société à responsabilité limitée") to establish as follows:
Art. 1. There is hereby established a private limited liability company ("société à responsabilité limitée") under the
name of “Snaefellsnes Investments S.à r.l.” (the "Company"), which will be governed by the present articles of association
(the "Articles”) as well as by the respective laws and more particularly by the modified law of 10 August 1915 on com-
mercial companies (the “Law").
Art. 2. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg companies
and foreign companies and all other forms of investments, the acquisition by purchase, subscription, or in any other
manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of
any kind, as well the management, control and development of such participations.
The Company may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial enter-
prises in Luxembourg and abroad and may render them every assistance whether by way of loans, guarantees or otherwise.
The Company may also enter into the following transactions:
- to borrow money in any form or to obtain any form of credit facility;
- to advance, lend or deposit money or give credit to its subsidiaries or companies in which it has a direct or indirect
interest, even not substantial, or any company being a direct or indirect shareholder of the Company or any company
belonging to the same group as the Company (hereafter referred to as the “Connected Companies” and each as a
“Connected Company”). For purposes of this article, a company shall be deemed to be part of the same “group” as the
Company if such other company directly or indirectly owns, is in control of, is controlled by, or is under common control
with the Company, in each case whether beneficially or as trustee, guardian or other fiduciary. A company shall be deemed
to control another company if the controlling company possesses, directly or indirectly, all or substantially all of the share
capital of the company or has the power to direct or cause the direction of the management or policies of the other
company, whether through the ownership of voting securities, by contract or otherwise;
- to enter into any guarantee, pledge or any other form of security, whether by personal covenant or by mortgage or
charge upon all or part of the undertaking, property assets (present or future) or by all or any of such methods, for the
performance of any contracts or obligations of the Company, or any of the Connected Companies and to render any
assistance to the Connected Companies, within the limits of Luxembourg Law; it being understood that the Company
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will not enter into any transaction, which would cause it to be engaged in any activity that would be considered as banking
activity.
The Company may carry out any other securities, financial, industrial or commercial activity, directly or indirectly
connected with its objects and maintain a commercial establishment open to the public. It may also conduct all real estate
transactions, such as buying, selling, development and management of real estate.
The Company may in general take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may
deem useful in the accomplishment and development of its purposes.
Art. 3. The registered office of the Company is established in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).
It may be transferred to any other place of the Grand Duchy of Luxembourg by simple decision of the shareholders.
If extraordinary events of a political or economic nature which might jeopardize the normal activity at the registered
office or the easy communication of this registered office with foreign countries occur or are imminent, the registered
office may be transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such decision
will have no effect on the Company's nationality. The declaration of the transfer of the registered office will be made and
brought to the attention of third parties by the organ of the Company which is best situated for this purpose under the
given circumstances.
Art. 4. The duration of the Company is unlimited.
Art. 5. The corporate capital is set at twelve thousand five hundred Euros (12,500.- EUR) represented by five hundred
(500) sharequotas of twenty-five Euro (25.- EUR) each.
When and as long as all the sharequotas are held by one person, the articles 200-1 and 200-2 among others of the
amended Law are applicable, i.e. any decision of the single shareholder as well as any contract between the latter and the
Company must be recorded in writing and the provisions regarding the general shareholders' meeting are not applicable.
The Company may acquire its own sharequotas provided that they be cancelled and the capital reduced proportionally.
Art. 6. The sharequotas are indivisible with respect to the Company, which recognizes only one owner per sharequota.
If a sharequota is owned by several persons, the Company is entitled to suspend the related rights until one person
has been designated as being with respect to the Company the owner of the sharequota. The same applies in case of a
conflict between the usufructuary and the bare owner or a debtor whose debt is encumbered by a pledge and his creditor.
Nevertheless, the voting rights attached to the sharequotas encumbered by usufruct are exercised by the usufructuary
only.
Art. 7. The transfer of sharequotas inter vivos to other shareholders or to third parties is conditional upon the approval
of the general shareholders' meeting representing at least three quarter of the corporate capital. The transfer of share-
quotas mortis causa to other shareholders or to third parties is conditional upon the approval of the general shareholders'
meeting representing at least three quarter of the corporate capital belonging to the survivors.
This approval is not required when the sharequotas are transferred to heirs entitled to a compulsory portion or to
the surviving spouse. If the transfer is not approved in either case, the remaining shareholders have a preemption right
proportional to their participation in the remaining corporate capital.
Each unexercised preemption right inures proportionally to the benefit of the other shareholders for a duration of
three months after the refusal of approval. If the preemption right is not exercised, the initial transfer offer is automatically
approved.
Art. 8. The death, the declaration of minority, the bankruptcy or the insolvency of a shareholder will not put an end
to the Company. In case of the death of a shareholder, the Company will survive between his legal heirs and the remaining
shareholders.
Art. 9. The creditors, assigns and heirs of the shareholders may neither, for whatever reason, affix seals on the assets
and the documents of the Company nor interfere in any manner in the management of the Company. They have to refer
to the Company's inventories.
Art. 10. The Company is managed and administered by one or several managers, whether shareholders or third parties.
The power of a manager is determined by the general shareholders' meeting when he is appointed. The mandate of
manager is entrusted to him until his dismissal ad nutum by the general shareholders' meeting deliberating with a majority
of votes.
The manager(s) has (have) the broadest power to deal with the Company's transactions and to represent the Company
in and out of court.
The manager(s) may appoint attorneys of the Company, who are entitled to bind the Company by their sole signatures,
but only within the limits to be determined by the power of attorney.
Art. 11. No manager enters into a personal obligation because of his function and with respect to commitments
regularly contracted in the name of the Company; as an agent, he is liable only for the performance of his mandate.
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Art. 12. The collective resolutions are validly taken only if they are adopted by shareholders representing more than
half of the corporate capital.
Nevertheless, decisions amending the Articles can be taken only by the majority of the shareholders representing
three quarter of the corporate capital. Interim dividends may be distributed under the following conditions:
- interim accounts are drafted on a quarterly or semi-annual basis,
- these accounts must show a sufficient profit including profits carried forward,
- the decision to pay interim dividends is taken by an extraordinary general meeting of the shareholders.
Art. 13. The Company's financial year runs from the first of January to the thirty-first of December of each year.
Art. 14. Each year, as of the thirty-first day of December, the management will draw up the annual accounts and will
submit them to the shareholders.
Art. 15. Each shareholder may inspect the annual accounts at the registered office of the Company during the fifteen
days preceding their approval.
Art. 16. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the general expenses, the social charges,
the amortizations and the provisions represents the net profit of the Company. Each year five percent (5 %) of the net
profit will be deducted and appropriated to the legal reserve. These deductions and appropriations will cease to be
compulsory when the reserve amounts to ten percent (10 %) of the corporate capital, but they will be resumed until the
complete reconstitution of the reserve, if at a given moment and for whatever reason the latter has been touched. The
balance is at the shareholders' free disposal.
Art. 17. In the event of the dissolution of the Company for whatever reason, the liquidation will be carried out by the
management or any other person appointed by the shareholders.
When the Company's liquidation is closed, the Company's assets will be distributed to the shareholders proportionally
to the sharequotas they are holding.
Losses, if any, are apportioned similarly, provided nevertheless that no shareholder shall be forced to make payments
exceeding his contribution.
Art. 18. With respect to all matters not provided for by these Articles, the shareholders refer to the legal provisions
in force.
Art. 19. Any litigation which will occur during the liquidation of the Company, either between the shareholders them-
selves or between the manager(s) and the Company, will be settled, insofar as the Company's business is concerned, by
arbitration in compliance with the civil procedure.
<i>Transitory dispositioni>
The first financial year runs from the date of incorporation and ends on the 31
st
of December 2011.
<i>Subscription and Paymenti>
The Articles thus having been established, the five hundred (500) sharequotas have been subscribed by the sole sha-
reholder, the company “Westfjord Capital S.à r.l.”, prenamed and represented as said before, and fully paid up by the
aforesaid subscriber by payment in cash so that the amount of twelve thousand five hundred Euros (12,500.- EUR) is from
this day on at the free disposal of the Company, as it has been proved to the officiating notary by a bank certificate, who
states it expressly.
<i>Resolutions taken by the sole shareholderi>
The aforementioned appearing party, representing the whole of the subscribed share capital, has adopted the following
resolutions as sole shareholder:
1) The registered office is established in L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.
2) The following persons are appointed as managers of the Company for an undetermined duration:
- Mr. Christian TAILLEUR, private employee, born in Metz (France), on May 17, 1967, residing professionally in L-2310
Luxembourg, 16, avenue Pasteur;
- Mr. James BODY, private employee, born in Clare (Ireland), on April 5, 1976, residing professionally in L-2310
Luxembourg, 16, avenue Pasteur;
- Mr. Keimpe REITSMA, private employee, born in Leiden (The Netherlands), on June 12, 1956, residing professionally
in L-2310 Luxembourg, 16, Avenue Pasteur; and
- Mr. Alexander MATTLE, executive director, born in Root LU (Switzerlland), on February 2, 1974, residing in CH-8484
Weisslingen, 34, Grabenwiese (Switzerland).
3) The Company is validly bound in any circumstances and without restrictions by the joint signature of any two
managers.
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<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately one thousand Euros.
<i>Statementi>
The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above
appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing
party, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to the proxy-holder of the appearing party, acting as said before, known to the notary
by name, first name, civil status and residence, said proxy-holder has signed together with Us, the notary, the present
deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille onze, le treize décembre;
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg),
soussigné;
A COMPARU:
La société à responsabilité limitée “Westfjord Capital S.à r.l.”, établie et ayant son siège social à L-2310 Luxembourg,
16, avenue Pasteur, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 125001,
ici dûment représentée par deux de ses gérants, savoir:
- Monsieur Christian TAILLEUR, employé privé, demeurant professionnellement à L-2310 Luxembourg, 16, avenue
Pasteur, agissant en tant que gérant de Classe A, et
- Monsieur Shukhrat IBRAGIMOV, gérant de société, demeurant à B-1421 Braine-l'Alleud, 28, avenue de la Tendrai
(Belgique), agissant en tant que gérant de Classe B,
ici représentés par Madame Danielle BUCHE, employée, demeurant professionnellement à L-2310 Luxembourg, 16,
avenue Pasteur, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle procuration, après avoir été signée “ne
varietur” par la mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte afin d'être enregistrée avec lui.
Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant d'arrêter les statuts
d'une société à responsabilité limitée à constituer comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de “Snaefellsnes
Investments S.à r.l.”, (la "Société"), laquelle sera régie par les présents statuts (les "Statuts") ainsi que par les lois respectives
et plus particulièrement par la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (la "Loi").
Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères, et toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière, de titres, obligations, créances, billets et
autres valeurs de toutes espèces, ainsi que l'administration, le contrôle et le développement de telles participations.
La Société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou
commerciale, tant au Luxembourg qu'à l'étranger et leur prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de
toute autre manière.
La Société pourra également, être engagée dans les opérations suivantes:
- conclure des emprunts sous toute forme ou obtenir toutes formes de moyens de crédit;
- avancer, prêter, déposer des fonds ou donner crédit à ses filiales ou aux sociétés dans lesquelles elle a un intérêt
direct ou indirect, même non substantiel, ou à toutes sociétés, qui seraient actionnaires, directs ou indirects, de la Société,
ou encore à toutes sociétés appartenant au même groupe que la Société (ci-après les “Sociétés Apparentées” et chacune
une “Société Apparentée”). Pour cet article, une société est considérée comme appartenant au même “groupe” que la
Société, si cette autre société, directement ou indirectement, détient, contrôle, est contrôlée par ou est sous contrôle
commun avec, la Société, que ce soit comme détenteur ultime, trustee ou gardien ou autre fiduciaire. Une société sera
considérée comme contrôlant une autre société si elle détient, directement ou indirectement, tout ou une partie sub-
stantielle de l'ensemble du capital social de la société ou dispose du pouvoir de diriger ou d'orienter la gestion et les
politiques de l'autre société, que ce soit aux moyens de la détention de titres permettant d'exercer un droit de vote, par
contrat ou autrement;
- accorder toutes garanties, fournir tous gages ou toutes autres formes de sûreté, que ce soit par engagement personnel
ou par hypothèque ou charge sur tout ou partie des avoirs (présents ou futurs), ou par l'une et l'autre de ces méthodes,
pour l'exécution de tous contrats ou obligations de la Société ou de Sociétés Apparentées et d'apporter toute assistance
aux Sociétés Apparentées dans les limites autorisées par la loi luxembourgeoise; il est entendu que la Société n'effectuera
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aucune opération qui pourrait l'amener à être engagées dans des activités pouvant être considérées comme une activité
bancaire.
La Société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou
indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public. Elle pourra également faire toutes les
opérations immobilières, telles que l'achat, la vente, l'exploitation et la gestion d'immeubles.
D'une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations
qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet.
Art. 3. Le siège social est établi à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique de nature à compromettre l'activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète des circonstances anormales. Une
telle décision n'aura aucun effet sur la nationalité de la Société. La déclaration de transfert de siège sera faite et portée à
la connaissance des tiers par l'organe de la Société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.
Art. 4. La durée de la Société est illimitée.
Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cinq cents (500) parts
sociales de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.
Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, les articles 200-1 et
200-2, entre autres, de la Loi sont d'application, c'est-à-dire chaque décision de l'associé unique ainsi que chaque contrat
entre celui-ci et la Société doivent être établis par écrit et les clauses concernant les assemblées générales des associés
ne sont pas applicables.
La Société peut acquérir ses propres parts à condition qu'elles soient annulées et le capital réduit proportionnellement.
Art. 6. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune
d'elles.
S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, la Société a le droit de suspendre l'exercice des droits afférents,
jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard, propriétaire de la part sociale. Il en sera de
même en cas de conflit opposant l'usufruitier et le nu-propriétaire ou un débiteur et un créancier-gagiste.
Toutefois, les droits de vote attachés aux parts sociales grevées d'usufruit sont exercés par le seul usufruitier.
Art. 7. Les cessions de parts entre vifs à des associés et à des non-associés sont subordonnées à l'agrément donné en
assemblée générale des associés représentant les trois quarts au moins du capital social.
Les cessions de parts à cause de mort à des associés et à des non-associés sont subordonnées à l'agrément donné en
assemblée générale des associés représentant les trois quarts au moins du capital social appartenant aux survivants.
Cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont transmises à des héritiers réservataires, soit au conjoint survivant.
En cas de refus d'agrément dans l'une ou l'autre des hypothèses, les associés restants possèdent un droit de préemption
proportionnel à leur participation dans le capital social restant.
Le droit de préemption non exercé par un ou plusieurs associés échoit proportionnellement aux autres associés. Il
doit être exercé dans un délai de trois mois après le refus d'agrément. Le non-exercice du droit de préemption entraîne
de plein droit agrément de la proposition de cession initiale.
Art. 8. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la Société. En cas de
décès d'un associé, la Société sera continuée entre les associés survivants et les héritiers légaux.
Art. 9. Les créanciers, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce soit, apposer des
scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration.
Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux.
Art. 10. La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. Les pouvoirs d'un gérant
seront déterminés par l'assemblée générale lors de sa nomination. Le mandat de gérant lui est confié jusqu'à révocation
ad nutum par l'assemblée des associés délibérant à la majorité des voix.
Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour accomplir les affaires de la Société et pour représenter la
Société judiciairement et extrajudiciairement.
Le ou les gérants peuvent nommer des fondés de pouvoir de la Société, qui peuvent engager la Société par leurs
signatures individuelles, mais seulement dans les limites à déterminer dans la procuration.
Art. 11. Tout gérant ne contracte à raison de sa fonction, aucune obligation personnelle, quant aux engagements
régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.
Art. 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social.
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Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des Statuts ne pourront être prises qu'à la majorité des
associés représentant les trois quarts du capital social.
Des dividendes intérimaires peuvent être distribués dans les conditions suivantes:
- des comptes intérimaires sont établis sur une base trimestrielle ou semestrielle,
- ces comptes doivent montrer un profit suffisant, bénéfices reportés inclus,
- la décision de payer des dividendes intérimaires est prise par une assemblée générale extraordinaire des associés.
Art. 13. L'exercice social court du premier janvier au trente et un décembre de chaque année.
Art. 14. Chaque année, au 31 décembre, la gérance établira les comptes annuels et les soumettra aux associés.
Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la Société communication des comptes annuels pendant les quinze
jours qui précéderont son approbation.
Art. 16. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais généraux, charges sociales,
amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.
Chaque année, cinq pour cent (5 %) du bénéfice net seront prélevés et affectés à la réserve légale. Ces prélèvements
et affectations cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve aura atteint un dixième du capital social, mais devront être
repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve se
trouve entamé. Le solde est à la libre disposition des associés.
Art. 17. En cas de dissolution de la Société pour quelque raison que ce soit, la liquidation sera faite par la gérance ou
par toute personne désignée par les associés.
La liquidation de la Société terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés en proportion des parts
sociales qu'ils détiennent.
Des pertes éventuelles sont réparties de la même façon, sans qu'un associé puisse cependant être obligé de faire des
paiements dépassant ses apports.
Art. 18. Pour tout ce qui n'est pas prévu par les présents Statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales en
vigueur.
Art. 19. Tous les litiges, qui naîtront pendant la liquidation de la Société, soit entre les associés eux-mêmes, soit entre
le ou les gérants et la Société, seront réglés, dans la mesure où il s'agit d'affaires de la Société, par arbitrage conformément
à la procédure civile.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2011.
<i>Souscription et Libérationi>
Les Statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, les cinq cents (500) parts sociales ont été souscrites par l'associée
unique, la société “Westfjord Capital S.à r.l.”, prédésignée et représentée comme dit ci-avant, et libérées entièrement
par la souscriptrice prédite moyennant un versement en numéraire, de sorte que la somme douze mille cinq cents euros
(12.500,- EUR) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été prouvé au notaire instru-
mentant par une attestation bancaire, qui le constate expressément.
<i>Résolutions prises par l'associée uniquei>
La partie comparante pré-mentionnée, représentant l'intégralité du capital social souscrit, a pris les résolutions sui-
vantes en tant qu'associée unique:
1. Le siège social est établi à L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.
2. Les personnes suivantes sont nommées comme gérants de la Société pour une durée indéterminée:
- Monsieur Christian TAILLEUR, employé privé, né à Metz (France), le 17 mai 1967, demeurant professionnellement
à L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur;
- Monsieur James BODY, employé privé, né à Clare (Irlande), le 5 avril 1976, demeurant professionnellement à L-2310
Luxembourg, 16, Avenue Pasteur;
- Monsieur Keimpe REITSMA, employé privé, né à Leiden (Pays-Bas), le 12 juin 1956, demeurant professionnellement
à L-2310 Luxembourg, 16, Avenue Pasteur; et
- Monsieur Alexander MATTLE, executive director, né à Root LU (Suisse), le 2 février 1974, demeurant à CH-8484
Weisslingen, 34, Grabenwiese (Suisse).
3) La Société est valablement engagée en toutes circonstances et sans restrictions par la signature conjointe de deux
gérants.
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<i>Fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de mille euros.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et le français, déclare par les présentes, qu'à la requête de la partie
comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de la même partie comparante,
et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.
DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte à la mandataire de la partie comparante, agissant comme dit ci-avant, connue du notaire
par nom, prénom, état civil et domicile, ladite mandataire a signé ensemble avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: D. BUCHE, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 14 décembre 2011. LAC/2011/55784. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri>
(signé): Francis SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.
Luxembourg, le 16 décembre 2011.
Référence de publication: 2011174460/328.
(110202400) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2011.
Profiler S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 7, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 133.255.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011176809/10.
(110205838) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2011.
PROGNA Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1260 Luxembourg, 9, rue Bonnevoie.
R.C.S. Luxembourg B 80.911.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011176810/9.
(110206136) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2011.
PROGNA Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1260 Luxembourg, 9, rue Bonnevoie.
R.C.S. Luxembourg B 80.911.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011176811/9.
(110206137) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2011.
PME Driver S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 156.908.
DISSOLUTION
L'an deux mille onze, le quinze décembre;
Par-devant, Nous, Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),
soussigné;
A COMPARU:
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La société anonyme “FINOVEO S.A.”, établie et ayant son siège social à L-8009 Strassen, 117, route d'Arlon, inscrite
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 137.186,
ici représentée par Madame Marta COTAS, employée, demeurant professionnellement à L-2138 Luxembourg, 24, rue
Saint Mathieu, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée; laquelle procuration, après avoir été signée “ne
varietur” par le mandataire et le notaire, restera annexée au présent acte afin d'être enregistrée avec lui.
Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, déclare et requiert le notaire instrumentant d'acter:
a) Que la société à responsabilité limitée “PME DRIVER S.à r.l.”, (ci-après la "Société"), établie et ayant son siège social
à L-8009 Strassen, 117, route d'Arlon, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous
le numéro 156.908, a été constituée suivant acte reçu par Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg,
en date du 11 novembre 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 82 du 15 janvier 2011;
b) Que le capital social de la Société est fixé à cent mille euros (100.000,- EUR), représenté par dix mille (10.000) parts
sociales d'une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune, entièrement libérées;
c) Que la partie comparante est la seule propriétaire de toutes les parts sociales de la Société (l'"Associée Unique");
d) Que l’activité de la Société ayant cessé, l'Associée Unique prononce, avec effet immédiat, la dissolution anticipée
de la Société et sa mise en liquidation.
e) Que l'Associée Unique se désigne comme liquidateur de la Société et aura pleins pouvoirs d’établir, de signer,
d'exécuter et de délivrer tous actes et documents, de faire toute déclaration et de faire tout ce qui est nécessaire ou
utile pour mettre en exécution les dispositions du présent acte;
f) Qu’en sa capacité de liquidateur de la Société, l'Associée Unique requiert le notaire instrumentant d’acter qu’elle
déclare avoir réglé tout le passif de la Société ou l’avoir dûment provisionné et avoir transféré tous les actifs à son profit;
g) Que l'Associée Unique est investie de tous les éléments actifs de la Société et déclare reprendre de manière
irrévocable tout le passif social et de tous les engagements de la Société même inconnus à ce jour;
h) Que partant, la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée;
i) Que décharge pleine et entière est accordée au gérant de la Société pour l'exécution de son mandat;
j) Que les livres et documents de la Société dissoute seront conservés pendant cinq ans au moins à l'ancien siège social
L-8009 Strassen, 117, route d'Arlon.
Sur base de ces faits le notaire a constaté la dissolution de la société “PME DRIVER S.à r.l.”.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à la somme de mille euros et la partie
comparante, en tant qu'associée unique, s'y engage personnellement.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, ès-qualité qu'il agit, connu du
notaire par nom, prénom, état et demeure, il a signé avec Nous, Notaire, le présent acte.
Signé: M. COTAS, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 16 décembre 2011. LAC/2011/56430. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveuri> (signé): Francis SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.
Luxembourg, le 21 décembre 2011.
Référence de publication: 2011176793/51.
(110206379) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2011.
Asal S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 38-40, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 43.722.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011177315/9.
(110207797) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2011.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
11232
AA&C Associates S.A.
AA&C Associates S.A.
Accord Immobilière S.A.
Accord Immobilière S.A.
actagon S.A.
AGFC (Angus Genetic Forest Consulting) S.à r.l.
Agria Benelux S.à r.l.
Agristar S.à r.l.
AIMC S.à r.l.
Albert 1er S.A.
Aldavy S.à r.l.
Alexandre Loc. S.à r.l.
Alexandre Loc. S.à r.l.
Alinéa Editions et Communications S.à.r.l.
Altawin S.à r.l.
Altilux-TP s.à r.l.
Ambos Group
Annona Corp S.A.
Arcania S.A.
Argenta Fund
Argenta Fund of Funds
Arve Investment S.A.
Asal S.A.
Bakona S.à r.l.
Bicknell Capital S.à r.l.
OSV Invest S.à r.l.
Park Place Management S.à r.l.
Partners Group Global Private Equity SICAV
PME Driver S.à r.l.
Polish Sigma Group S.à r.l.
Profiler S.A.
PROGNA Luxembourg S.A.
PROGNA Luxembourg S.A.
Reisswolf S.A.
Roero S.A.
Rollins Capital S.A.
Rox Invest S.A.
RPFFB Soparfi C S.à r.l.
RPFFB Soparfi Finco S.à r.l.
Sat-Elec S.à r.l.
S.C. First Ventures S.A.
S.L. Invest S.à.r.l.
Snaefellsnes Investments S.à r.l.
Société technique routière Luxembourg S.à r.l.
Soedif Investment S.A.
Software Luxembourg (Holdco 1) S.à. r.l.
Software Luxembourg (Holdco 2) S.à. r.l.
S.P.I. Aero S. à r.l.
S.P.I. Holding Luxembourg S.à r.l.
Total View Holding
Total View Holding
Trans-Immo
Tremo S.à r.l.
Trident Corporate Services (Luxembourg)
Trivium S.A.
Truxor Holding S.A.
Tulip S.A.
Tulip S.A.
Turgot S.A.
Unica Holding S.A.
Unica Holding S.A.
Urs Global Luxembourg S.à r.l.