This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 213
25 janvier 2012
SOMMAIRE
Allianz Finance VII Luxembourg S.à r.l. . .
10178
AM Consulting S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10222
AOG Real Estate Luxembourg S.à r.l. . . . .
10220
Aprix S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10221
BARWA Luxembourg 2 S.à r.l. . . . . . . . . . .
10206
Becton Dickinson Luxembourg Holdings II
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10221
Beyer-Copex S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10197
Bitec, I.B.O.S. s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10206
Blake S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10197
BLITO HOLDING Spf S.A. . . . . . . . . . . . . . .
10206
Bonafor Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10198
Bonaria Gestion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10210
Boyar Estates S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10198
Brandenburg Archie 15 Acquico 1 S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10198
Brandenburg Archie 15 Acquico 2 S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10202
Brandenburg Archie 15 Acquico 3 S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10202
Brandenburg Archie 15 Acquico 4 S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10202
Brandenburg Archie 24 Acquico 1 S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10206
Brasserie A Capital S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
10210
Brisk Holding (Luxembourg) S.à r.l. . . . . .
10206
Building Imperial S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10210
Caranthania Investments . . . . . . . . . . . . . . .
10210
Catalyst Recovery Europe S.A. . . . . . . . . . .
10211
CBRE S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10223
CB Richard Ellis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10223
CC & T Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10222
Centre-Fermeture-Bâtiment . . . . . . . . . . . .
10211
Cessange S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10211
Chios SPF S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10220
Chios SPF S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10220
Chiquis SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10220
Chiron A S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10221
Chiron US S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10222
Cityhold Investissement S.à r.l. . . . . . . . . . .
10223
Cityhold Investissement S.à r.l. . . . . . . . . . .
10222
Danatec S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10178
Degroof Global . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10182
Equiniti Group (Luxembourg) S.à r.l. . . . .
10224
E.R.D. Financière S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10221
Glacea SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10183
Grand Vision Trust S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
10190
Heureko S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10207
Hutchison Port Holdings S.à r.l. . . . . . . . . .
10198
Hutchison Telecommunications (Luxem-
bourg) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10202
Ipanema Holdco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
10212
Luxembourg Parkview Group S.A. . . . . . .
10182
Medtech S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10180
M&G European Property Fund SICAV-FIS
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10178
NATIXIS Luxembourg Investissements
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10180
NFC Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
10180
Northern Coast S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10181
NUREJEW Promenade Beteiligungs
GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10223
Office Park Findel F4 S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
10181
Phocea S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10182
Preline Properties S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
10183
Promobelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10188
Q Luxco Canada S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
10189
QMC Luxco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10189
Rentastar International Real Estate Parti-
cipations Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10188
Société Ceat d'Investissements en Asie
S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10190
Société luxembourgeoise de Leasing BIL-
LEASE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10190
Société luxembourgeoise de Leasing BIL-
LEASE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10197
10177
L
U X E M B O U R G
Allianz Finance VII Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 14, boulevard F.D. Roosevelt.
R.C.S. Luxembourg B 162.663.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011170120/9.
(110197464) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2011.
M&G European Property Fund SICAV-FIS, Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Inves-
tissement Spécialisé.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 119.083.
<i>Extrait des résolutions de l'assemblée générale annuelle de la Société du 14 décembre 2011i>
<i>Conseil d'administration:i>
Les actionnaires ont décidé de renommer les personnes suivantes aux postes d'administrateurs de la Société pour une
durée d'un an s'achevant à la date de la prochaine assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2012:
1. Monsieur Kenneth Hay
2. Madame Bronwyn Salvat-Winter
3. Monsieur Peter Baxter
4. Monsieur Ian Cockburn
5. Monsieur Claude Niedner
<i>Réviseur d'entreprisesi>
Les actionnaires ont décidé de renommer Ernst & Young en tant que réviseur d'entreprises de Société pour une durée
d'un an s'achevant à la date de la prochaine assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Société
i>Signature
Référence de publication: 2011173743/23.
(110202018) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.
Danatec S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 132.058.
L'an deux mil onze, le cinq décembre.
Par-devant Maître Karine Reuter, notaire de résidence à Pétange (Grand-Duché de Luxembourg).
S'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé unique de la société à responsabilité
limitée
Danatec S.à r.l.
établie et ayant son siège social à L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich,
inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 132.058,
constituée suivant acte reçu par Maître Paul FRIEDERS, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 22 août
2007,
publiée au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, en date du 27 octobre 2007, numéro 2.443, page
117.252,
dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant suivant acte reçu en date du 20 juin
2011, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, en date du 5 septembre 2011, numéro 2.059,
page 98.795, et dont le capital social s'élève à la somme de douze mille huit cents euros (EUR 12.500,-), représenté par
cent vingt-cinq (125) parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.
A comparu:
La société à responsabilité limitée «M.H.R. TRADING COMPANY S.à r.l.», établie et ayant son siège social à L-1420
Luxembourg, 5 avenue Gaston Diederich, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 10.401,
10178
L
U X E M B O U R G
représentée par Monsieur Olivier DIFFERDANGE, expert-comptable, né à Arlon (Belgique), le 12 janvier 1973, de-
meurant professionnellement à L-8371 HOBSCHEID, 1 rue de Steinfort,
agissant en sa qualité de gérant unique avec pouvoir d'engager la dite société,
La partie comparante a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
L'associé détient l'ensemble des parts sociales dans le capital social de la société renonçant aux formalités de convo-
cation.
Elle déclare être devenue associée unique de la société préqualifiée suivant cession de parts intervenue en date du 30
septembre 2011, dont une copie est annexée aux présentes. Cette cession est intervenue en dehors de la présence du
notaire et de sa comptabilité.
La partie comparante en sa qualité d'associé unique de ladite société a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'associé unique décide de changer son objet social conformément au texte ci-après reproduit
<i>Deuxième résolutioni>
Par conséquent et afin de refléter la décision ci-avant prise, l'associé unique décide de modifier l'article 5 des statuts
afin de lui conférer dorénavant la teneur suivante:
« Art. 5. La société a pour objet le négoce d'achat ou de vente de marchandises, la conclusion de toutes affaires en
relation avec la vente en gros ou au détail de tous produits et articles principalement par voie électronique tant au
Luxembourg qu'à l'étranger.
Elle a par ailleurs pour objet l'achat, la vente, l'importation, l'exportation de matériel de bureau et matériel informatique,
ainsi que la prestation de services dans le domaine de la bureautique et de l'informatique, l'achat et vente de licences
informatiques, installation et formation sur l'utilisation de programmes informatiques
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-
nancières nécessaires et utiles pour la réalisation de l'objet social.
Elle pourra faire des emprunts avec ou sans garantie et accorder tous concours avances, garanties ou cautionnements
à d'autres personnes morales.»
<i>Interventioni>
Est ensuite intervenue aux présentes, Monsieur Olivier DIFFERDANGE, expert-comptable, né à Arlon (Belgique), le
12 janvier 1973, demeurant professionnellement à L-8371 HOBSCHEID, 1 rue de Steinfort, en sa qualité de gérant unique
de la société Danatec S.à r.l., déclare accepter au nom de la société préqualifiée, la cession des parts intervenue.
<i>Déclaration en matière de blanchimenti>
Le(s) associé(s) /actionnaires déclare(nt), en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par
la suite, être le(s) bénéficiaire(s) réel(s) de la société faisant l'objet des présentes et certifient que les fonds/biens/droite
servant à la libération du capital social ne proviennent pas respectivement que la société ne se livre(ra) pas à des activités
constituant une infraction visée aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels
que définis à l'article 135-1 du Code Pénal (financement du terrorisme).
<i>Estimation des fraisi>
Le montant total des dépenses, frais, rémunérations et charges, de toute forme, qui seront supportés par la société
en conséquence du présent acte est estimé à environ mille cent euros (1.100.-).
A l'égard du notaire instrumentant, toutes les parties comparantes et/ou signataires des présentes se reconnaissent
solidairement et indivisiblement tenues du paiement des frais, dépenses et honoraires découlant des présentes.
Dont acte, fait et passé à Hobscheid, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des parties comparantes, ledit mandataire a signé le
présent acte original avec nous, le notaire.
Signé: DIFFERDANGE, REUTER.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 12 décembre 2011. Relation: EAC/2011/16421. Reçu soixante-quinze euros
(75,- €).
<i>Le Receveuri> (signé): SANTIONI
Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pétange, le 12 décembre 2011.
Référence de publication: 2011170178/75.
(110197305) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2011.
10179
L
U X E M B O U R G
Medtech S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.
R.C.S. Luxembourg B 150.038.
EXTRAIT
Il résulte de l'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires tenue au siège social de la société le 15 Décembre 2011
que:
- L'Assemblée accepte la démission de:
* Mr Renaud Labye, né le 11/09/1977 à Liège (Belgique), ayant son adresse professionnelle au L-1728 Luxembourg 14,
rue du Marché aux Herbes;
de sa fonction d'administrateur.
- L'Assemblée Générale décide de nommer, avec effet immédiat, aux fonctions d'administrateur en remplacement de
Monsieur Renaud Labye, administrateur démissionnaire:
* Mademoiselle Radia Taddrart, née le 17 Novembre 1985, à Epinal (France) résidant professionnellement au L-1728
Luxembourg 14, rue du Marché aux Herbes.
Son mandat prendra fin lors de la prochaine assemblée générale ordinaire qui approuvera les comptes au 31 Décembre
2011.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 décembre 2011.
<i>Pour Medtech S.A.
i>Signature
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2011173751/25.
(110202969) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.
NATIXIS Luxembourg Investissements, Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 107.132.
<i>Extrait des résolutions adoptées par l'assemblée générale des actionnaires de la Société à Luxembourg le 6 décembre 2011:i>
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires de la Société tenue en date du 6 décembre 2011
qu'il a été décidé de:
- prendre connaissance et accepter la démission de la Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg, dont le siège
social est situé au 1-2, Place de Metz, L-2954 Luxembourg et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B-30.775 de son mandat d'administrateur de la Société avec effet immédiat; et
- élire Natixis Trust, une société anonyme ayant son siège social au 51, avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg et
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B-35.141 en remplacement de
l'administrateur démissionnaire jusqu'à l'assemblée générale ordinaire devant se tenir en l'année 2012 pour statuer sur
l'approbation des comptes annuels au 31 décembre 2011, aux fonctions d'administrateur de la Société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 décembre 2011.
<i>Pour la Société
i>Signature
Référence de publication: 2011173759/21.
(110202113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.
NFC Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2562 Luxembourg, 2, place de Strasbourg.
R.C.S. Luxembourg B 61.079.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 24 juin 2011i>
L'assemblée reconduit le mandat des administrateurs, Madame Erica GOEDERT/ demeurant B-3090 OVERIJSE, Mom-
maertstraat, 110, Monsieur Paul OTTOY,demeurant B-3090 OVERIJSE, Mommaertstraat, 110, Monsieur Didier OTTOY,
demeurant L-2562 LUXEMBOURG, 2, Place de Strasbourg et Monsieur Jean-August CLOOTS, demeurant B-2900
SCHOTEN, Donclaan, 21, ainsi que celui du commissaire aux comptes, Monsieur Pierre SCHILL, avec adresse profes-
10180
L
U X E M B O U R G
sionnelle au 18a, boulevard de la Foire, L-1528 LUXEMBOURG pour une période venant à échéance à l'assemblée générale
ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2016.
<i>Extrait de la réunion du Conseil d'Administration du 24 juin 2011i>
Monsieur Didier OTTOY, demeurant L-2562 LUXEMBOURG, 2, place de Strasbourg, est reconduit dans ses fonctions
d'administrateur-délégué pour une période venant à échéance à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes
de l'exercice 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2011173760/21.
(110202011) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.
Northern Coast S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 100.386.
<i>Extrait du Conseil d'Administration en date du 2 décembre 2011i>
Le Conseil d'Administration décide de coopter Monsieur Jacob EDANG, employé privé, avec adresse professionnelle
au 28, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, comme nouvel administrateur, en remplacement de Monsieur Maurice
HOUSSA démissionnaire, dont il terminera le mandat.
Le Conseil d'Administration décide de nommer Madame Catherine CALVI, employée privée, avec adresse profes-
sionnelle au 28, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, comme nouvel administrateur-délégué, en remplacement de
Monsieur Maurice HOUSSA démissionnaire, dont elle terminera le mandat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011173763/16.
(110202515) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.
Office Park Findel F4 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 308, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 80.489.
Bestellung von Herrn Broer Kalow und Herrn Andreas Katzur in den Verwaltungsrat der OFFICE PARK FINDEL F4
S.A.
Durch die außerordentliche Generalversammlung der OFFICE PARK FINDEL F4 S.A. am 12. Dezember 2011 wurden
Herr Broer Kalow und Herr Andreas Katzur mit sofortiger Wirkung zu Verwaltungsratsmitgliedern bestellt. Die Amtszeit
endet mit der ordentlichen Generalversammlung im Jahre 2013, die über den Jahresabschluss 2012 beschließt. Die Be-
rufsadresse von Herrn Kalow und Herr Katzur lautet Valentinskamp 70 / EMPORIO, D-20355 Hamburg.
Wahl von Frau Cathrin Schwartz zur Vorsitzenden des Verwaltungsrates
In seiner Sitzung vom 29. November 2011 hat der Verwaltungsrat der OFFICE PARK FINDEL F4 S.A. Frau Cathrin
Schwartz zur neuen Vorsitzenden gewählt. Herr Lutz Kandzia wird weiterhin Verwaltungsratsmitglied bleiben. Herr Mat-
thias Gerloff bleibt weiterhin stellvertretender Verwaltungsratsvorsitzender
Rücktritt von Herrn Dr. Leinemann aus dem Verwaltungsrat
Herr Dr. Leinemann hat in der Verwaltungsratssitzung am 29. November 2011 seinen Rücktritt aus dem Verwal-
tungsrat der OFFICE PARK FINDEL F4 S.A. erklärt.
Änderung der Berufsadressen
Die Berufsadressen von Frau Cathrin Schwartz, Herrn Matthias Gerloff, Herrn Lutz Kandzia und Herrn Alexander
Eggert ändern sich von Caffamacherreihe 8, D-20355 Hamburg auf Valentinskamp 70 / EMPORIO, D-20355 Hamburg.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
OFFICE PARK FINDEL F4 S.A.
Maria Löwenbrück / Petra Hauer
Référence de publication: 2011173770/26.
(110202257) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.
10181
L
U X E M B O U R G
Phocea S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R.C.S. Luxembourg B 46.838.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire réunie le 3 juin 2011i>
L'assemblée reconduit le mandat des administrateurs, Madame Séverine FEITLER, avec adresse professionnelle au 18a,
boulevard de la Foire, L-1528 LUXEMBOURG, Madame Sabrina COLLETTE, avec adresse professionnelle au 18a, bou-
levard de la Foire, L-1528 LUXEMBOURG, et Monsieur Pierre SCHILL, avec adresse professionnelle au 18a, boulevard
de la Foire, L-1528 LUXEMBOURG, ainsi que celui du commissaire aux comptes, Fiduciaire GLACIS S.à r.l., ayant son
siège social au 18a, boulevard de la Foire, L-1528 LUXEMBOURG, pour une période venant à échéance à l'assemblée
générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2011173784/17.
(110201990) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.
Degroof Global, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 24.822.
Suite à la démission de Monsieur Benoît Dehem de son poste d'administrateur de la Société en date du 1
er
septembre
2011 et à la nomination d'un nouvel administrateur remplaçant, le Conseil d'Administration se compose, à compter de
ce jour et jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2012, comme suit:
- Monsieur Eric Nols
- Monsieur Vincent Planche
- Monsieur Patrick Wagenaar
- Monsieur Olivier Masse
- Monsieur Eric Lobet
- Monsieur Jacky Goossens, avec adresse professionnelle au 44-46, rue de l'Industrie, B-1040 Bruxelles.
Luxembourg, le 15 décembre 2011.
<i>Pour DEGROOF GLOBAL
i>BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.
<i>Agent Domiciliataire
i>Valérie GLANE / Corinne ALEXANDRE
<i>Attaché principali> / -
Référence de publication: 2011173660/22.
(110203006) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.
Luxembourg Parkview Group S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2551 Luxembourg, 41, avenue du Dix Septembre.
R.C.S. Luxembourg B 67.274.
EXTRAIT
Il résulte du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire, qui s'est tenue en date du 1
er
août 2011 au siège social
41, avenue du X Septembre L-2551 Luxembourg:
Que:
- L'assemblée a décidé avec effet immédiat la révocation de la société FIDUCIAIRE SCHILTZ, de sa fonction du
commissaire aux comptes.
- L'assemblée a décidé de désigner comme le nouveau commissaire aux comptes, la société à responsabilité limitée de
droit luxembourgeois, FIDU-CONCEPT, établie et ayant son siège social à L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thé-
rèse, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 38.136, pour une
durée indéterminée.
10182
L
U X E M B O U R G
Pour extrait sincère et conforme
Signature
Référence de publication: 2011173736/19.
(110202677) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.
Preline Properties S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 142.970.
EXTRAIT
Il résulte d'une Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement le 12 décembre 2011, que les modifications
suivantes ont été adoptées:
<i>- Administrateurs:i>
* Démissions: Madame Anna de Meis et Monsieur Patrick Houbert ont démissionné de leurs fonctions d'administra-
teurs avec effet immédiat.
* Nomination de nouveaux administrateurs:
- Monsieur Pierre Olivier Toumieux, demeurant 7 chemin du Centurion, CH-1227 Carouge/Genève, Suisse, a été
nommé administrateur de la société, ce jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2014.
- Monsieur Vittorio Lecci, demeurant 23, rue des Caroubiers, CH-1227 Carouge/Genève, Suisse,, a été nommé ad-
ministrateur de la société, ce jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2014.
<i>- Administrateur délégué:i>
* Nomination d'un administrateur délégué:
- Monsieur Pierre Olivier Toumieux, demeurant 7 chemin du Centurion, CH-1227 Carouge/Genève, Suisse, a été
nommé administrateur délégué de la société, ce jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui se tiendra
en 2014.
Pour extrait sincère et conforme
PRELINE PROPERTIES S.A.
Patrick Meunier
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2011173787/27.
(110202482) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.
Glacea SA, Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 156.626.
L'an deux mil onze, le huitième jour du mois de décembre.
Par-devant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven,
S'est réunie:
L'assemblée générale extraordinaire de l'actionnaire unique (l'«Assemblée») de la société anonyme GLACEA SA, avec
siège social au 26, boulevard Royal, L–2449 Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous la section B et le numéro 156626, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date
du 27 octobre 2010, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 2721 du 11 décembre 2010 (la
«Société»).
Les statuts de la Société ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 19 octobre 2011,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2707 du 8 novembre 2011.
L'Assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Patrice PFISTNER, Administrateur de sociétés, demeurant
professionnellement au 26, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Madame Elisiana PEDONE, employée privée, demeurant professionnellement au 11,
Avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg.
L'Assemblée choisit comme scrutateur Madame María José TORRECILLA, employée privée, demeurant profession-
nellement au 11, Avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
10183
L
U X E M B O U R G
1.- Augmentation du capital social de la Société d'un montant de QUATORZE MILLIONS SEPT CENT SOIXANTE
MILLE LIVRES STERLING (GBP 14.760.000) afin de le porter de son montant actuel de VINGT-SEPT MILLE QUARANTE-
CINQ LIVRES STERLING (GBP 27.045) représenté par 310 (TROIS CENT DIX) actions sans mention de valeur nominale
au montant de QUATORZE MILLIONS SEPT CENT QUATREVINGT-SEPT MILLE QUARANTE-CINQ LIVRES STERL-
ING (GBP 14.787.045) sans création d'actions nouvelles et en augmentant le pair comptable des actions existantes.
2. Souscription et libération intégrale de l'augmentation de capital mentionnée au point 1 ci-dessus par l'actionnaire
unique de la Société et paiement d'une prime d'émission de GBP 16.400.000, par conversion d'une créance certaine liquide
et exigible en sa faveur et à l'encontre de la Société évaluée à GBP 32.800.000; affectation du solde sur le compte de
réserve légale.
3. Modification subséquente de l'article 5 § 1 des statuts de la Société.
4. Modification de l'article 11 des statuts de la Société comme suit: «Les opérations de la Société sont contrôlées par
un ou plusieurs commissaires aux comptes. Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs réviseurs
d'entreprises agréés, quand la loi le requiert. L'assemblée générale des actionnaires nomme les commissaires / réviseurs
d'entreprises agréés et détermine leur nombre, leur rémunération et la durée de leur mandat. La durée du mandat des
commissaires ne peut dépasser six (6) ans mais peut être renouvelé.»
5. Démission de Audiex SA en qualité de commissaire aux comptes et décharge; nomination de ERNST & YOUNG,
société anonyme, en qualité de réviseur d'entreprises agréé.
6. Divers.
II.- Que l'actionnaire unique représenté, le mandataire de l'actionnaire unique représenté ainsi que le nombre d'actions
qu'il détient sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par le mandataire de
l'actionnaire unique représenté, a été contrôlée et signée par les membres du bureau.
Restera annexée aux présentes la procuration de l'actionnaire unique représenté, après avoir été paraphée „ne va-
rietur“ par les comparants.
III.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente Assemblée, il a pu être fait abstraction
des convocations d'usage, l'actionnaire unique représenté se reconnaissant dûment convoqué et déclarant par ailleurs
avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui lui a été communiqué au préalable.
IV.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.
L'Assemblée, après avoir délibéré, prend, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première et deuxième résolutionsi>
L'Assemblée décide à l'unanimité d'augmenter le capital souscrit de la Société d'un montant de QUATORZE MILLIONS
SEPT CENT SOIXANTE MILLE LIVRES STERLING (GBP 14.760.000) afin de le porter de son montant actuel de VINGT-
SEPT MILLE QUARANTE-CINQ LIVRES STERLING (GBP 27.045) représenté par 310 (TROIS CENT DIX) actions sans
mention de valeur nominale au montant de QUATORZE MILLIONS SEPT CENT QUATRE-VINGT-SEPT MILLE QUA-
RANTE-CINQ LIVRES STERLING (GBP 14.787.045).
<i>Souscription et libérationi>
L'augmentation de capital est réalisée sans émission d'actions nouvelles mais en augmentant le pair comptable des
actions existantes détenues par l'actionnaire unique de la Société HANNIBAL S.A. et est intégralement libérée par un
apport en nature d'une créance certaine, liquide et immédiatement exigible au profit de l'actionnaire unique et à l'encontre
de la Société d'un montant total de TRENTE DEUX MILLIONS HUIT CENT MILLE LIVRES STERLING (GBP 32.800.000)
qui est affecté de la manière suivante:
- QUATORZE MILLIONS SEPT CENT SOIXANTE MILLE LIVRES STERLING (GBP 14.760.000) au compte de capital
social de la Société;
- SEIZE MILLIONS QUATRE CENT MILLE LIVRES STERLING (GBP 16.400.000) au compte prime d'émission de la
Société; et
- UN MILLION SIX CENT QUARANTE MILLE LIVRES STERLING (GBP 1.640.000) au compte de la réserve légale
de la Société.
Un rapport d'évaluation a été émis par Alter Audit S. à r.l., représentée par Monsieur Bruno Abbate, réviseur d'en-
treprises agréé, avec siège social au 69, rue de la Semois, L–2533 Luxembourg, en date du 8 décembre 2011 suivant lequel
l'apport en nature a été décrit et évalué.
La conclusion de ce rapport est la suivante: «Sur base de nos diligences telles décrites cidessus, aucun fait n'a été porté
à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur globale de l'apport ne correspond pas au nombre et au pair
comptable des actions existantes augmentés de la prime d'émission et du solde affecté à la réserve légale. La rémunération
de l'apport en nature consiste à:
Augmenter le capital d'un montant de GBP 14.760.000 par l'augmentation du pair comptable des actions existantes;
Payer une prime d'émission GBP 16.400.000, soit une prime d'émission de GBP 52.903,23 par actions existantes.
10184
L
U X E M B O U R G
La différence de GBP 1.640.000 entre le montant de l'apport et l'augmentation de capital augmentée de la prime
d'émission sera affectée au compte de la réserve légale.
Nous n'avons pas de réserve à formuler sur le caractère certain, liquide et exigible de la créance. A la demande du
Conseil d'Administration, ce rapport est uniquement destiné à satisfaire aux exigences de l'article 261 et 321 de la loi du
10 août 1915 telle que modifiée par la suite et peut être soumis à la direction de la Société, le notaire instrumentaire et
les autorités concernées. Ce rapport ne peut pas être utilisé à d'autres fins ni remis à des parties tierces. Il ne peut pas
être inclus ni mentionné dans un quelconque document ou publication, à l'exception de l'acte notarié, sans notre accord
préalable.»
Le rapport signé "ne varietur" par les comparants, les membres du bureau et par le notaire soussigné restera annexé
au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.
<i>Troisième résolutioni>
En conséquence des résolutions qui précèdent, l'Assemblée décide de modifier l'Article 5 §1 des statuts de la Société,
lequel aura désormais la teneur suivante:
« Art. 5. Le capital social est fixé à QUATORZE MILLIONS SEPT CENT QUATRE-VINGT-SEPT MILLE QUARANTE-
CINQ LIVRES STERLING (GBP 14.787.045) divisé en 310 (TROIS CENT DIX) actions sans désignation de valeur
nominale.»
<i>Quatrième résolutioni>
L'Assemblée décide de modifier l'article 11 des statuts de la Société comme suit:
« Art. 11. Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs commissaires aux comptes.
Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés, quand la loi le requiert.
L'assemblée générale des actionnaires nomme les commissaires / réviseurs d'entreprises agréés et détermine leur
nombre, leur rémunération et la durée de leur mandat. La durée du mandat des commissaires ne peut dépasser six (6)
ans mais peut être renouvelé.»
<i>Cinquième résolutioni>
L'Assemblée acte et accepte la démission de Audiex SA en qualité de commissaire aux comptes de la Société et lui
accorde décharge pleine et entière pour l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour.
L'Assemblée décide de nommer ERNST & YOUNG, société anonyme, avec siège social au 7, rue Gabriel Lippmann,
L-5365 Munsbach, RCS Luxembourg B numéro 47771 en qualité de réviseur d'entreprises agréé aux fins de vérifier les
comptes annuels de la Société pour une période arrivant à échéance à l'assemblée générale annuelle approuvant les
comptes au 31 décembre 2011.
Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l'unanimité des voix.
L'ordre du jour étant épuisé, le Président prononce la clôture de l'assemblée.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare conformément aux dispositions de l'Article 32-1 de la loi coordonnée sur les sociétés
que les conditions requises pour l'augmentation de capital, telles que contenues à l'Article 26 nouveau, ont été remplies.
<i>Fraisi>
Pour les besoins du présent acte, le capital social est évalué à EUR 38.275.700 (taux de change (median price) du 6
décembre 2011: GBP 1,- = EUR 1,16694).
Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,
s'élèvent approximativement à la somme de EUR 6.800.
<i>Pouvoirsi>
Les comparants, agissant dans un intérêt commun, donnent par la présente pouvoir à tout clerc et/ou employé de
l'étude du notaire soussigné, agissant individuellement, pour rédiger et signer tout acte de modification (faute(s) de frappe
(s)) au présent acte.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l'Assemblée et aux membres du bureau, tous
connus du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec Nous notaire
le présent acte.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête des parties comparantes, le présent acte
est rédigé en français suivi d'une traduction anglaise et qu'en cas de divergence entre le texte anglais et français, la version
française fera foi.
10185
L
U X E M B O U R G
Suit la traduction anglaise du texte qui précède:
In the year two thousand and eleven, on the eighth day of December.
Before Us, Maître Paul BETTINGEN, notary residing in Niederanven, Grand Duchy of Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of the sole shareholder (the “Meeting”) of GLACEA SA, a company limited
by shares having its registered office at 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade
and companies' register under section B and number 156626 incorporated by deed of the undersigned notary on 27
October 2010, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C of 11 December 2010 number 2721
(the "Company").
The Company's articles of incorporation have been amended by deed of the undersigned notary on 19 October 2011
published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C number 2707 on November 8, 2011.
The Meeting is chaired by Mr Patrice PFISTNER, Companies' director, with professional address at 26, Boulevard
Royal, L-2449 Luxembourg,
who appointed as secretary Mrs Elisiana PEDONE, private employee, with professional address at 11 Avenue Emile
Reuter, L-2420 Luxembourg.
The Meeting elected as scrutineer Mrs María José TORRECILLA, private employee, with professional address at 11
Avenue Emile Reuter, L2420 Luxembourg.
The board of the Meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I. That the agenda of the Meeting is the following:
1.- To increase the Company's share capital in the amount of FOURTEEN MILLION SEVEN HUNDRED AND SIXTY
THOUSAND POUNDS STERLING (GBP 14,760,000) in order to raise its current amount of GBP 27,045 (TWENTY-
SEVEN THOUSAND FORTY-FIVE POUNDS STERLING) divided into 310 (THREE HUNDRED AND TEN) shares
without mention of the nominal value, to the amount of FOURTEEN MILLION SEVEN HUNDRED AND EIGHTY-SEVEN
THOUSAND FORTY-FIVE POUNDS STERLING (GBP 14,787,045), without issuing new shares, but by increasing the
accounting par value of the existing shares.
2.- Full subscription and payment of the share capital increase mentioned in item 1. above, by the Company's sole
shareholder together with a share premium of GBP 16,400,000, by conversion of a liquid, certain and immediately payable
receivable amounting to GBP 32,800,000 in aggregate held by the Company's sole shareholder against the Company; the
balance being transferred into the legal reserve account.
3.- Subsequent amendment of Article 5§ 1 of the Company's articles of association.
4.- Amendment of Article 11 of the Company's articles of association as follows: “The Company's operations shall be
supervised by one or more statutory auditors (commissaires). When so required by law, the Company's operations shall
be supervised by one or more external authorised auditors (réviseurs d'entreprises agréés). The general meeting of
shareholders shall appoint the statutory auditors (commissaires)/external authorised auditors (réviseurs d'entreprises
agréés), and determine their number and remuneration and the term of their office. The term of office of the statutory
auditors may not exceed six (6) years but may be renewed.”
5.- Resignation of Audiex SA as statutory auditor and discharge; appointment of ERNST & YOUNG, société anonyme,
as independent auditor (réviseur d'entreprises agréé).
6.- Miscellaneous.
II. That the sole shareholder represented, the proxyholder of the represented shareholder and the number of its
shares are shown on an attendance list; this attendance list, after having been signed by the proxyholder of the represented
sole shareholder, has been controlled and signed by the board of the meeting.
The proxies of the represented sole shareholder, if any, initialled “ne varietur” by the appearing parties, will remain
annexed to the present deed.
III. That the entire share capital being represented at the present Meeting and the sole shareholder represented
declaring that it had due notice and got knowledge of the agenda prior to this Meeting, no convening notices were
necessary.
IV. That the present extraordinary general meeting, representing the entire share capital, is regularly constituted and
may validly deliberate on all the items of the agenda.
Then the Meeting, after deliberation, takes unanimously the following resolutions:
<i>First and second resolutionsi>
The Meeting unanimously resolves to increase the Company's subscribed share capital in the amount of FOURTEEN
MILLION SEVEN HUNDRED AND SIXTY THOUSAND POUNDS STERLING (GBP 14,760,000) in order to raise its
current amount of GBP 27,045 (TWENTYSEVEN THOUSAND FORTY-FIVE POUNDS STERLING) divided into 310
(THREE HUNDRED AND TEN) shares without mention of the nominal value to the amount of FOURTEEN MILLION
SEVEN HUNDRED AND EIGHTYSEVEN THOUSAND FORTY-FIVE POUNDS STERLING (GBP 14,787,045).
10186
L
U X E M B O U R G
<i>Subscription - Paymenti>
The increase of share capital is realised without issuing new shares but by increasing the accounting par value of the
existing shares held by the Company's sole shareholder, HANNIBAL S.A., and is fully paid up by a contribution in kind
of a of a liquid, certain and immediately payable receivable amounting to THIRTY-TWO MILLION EIGHT HUNDRED
THOUSAND POUNDS STERLING (GBP 32,800,000) held by the Company's sole shareholder against the Company,
which is allocated as follows:
- FOURTEEN MILLION SEVEN HUNDRED AND SIXTY THOUSAND POUNDS STERLING (GBP 14,760,000) to
the share capital account of the Company;
- SIXTEEN MILLION FOUR HUNDRED THOUSAND (GBP 16,400,000) to the share premium account of the Com-
pany; and
- ONE MILLION SIX HUNDRED AND FORTY THOUSAND POUNDS STERLING (GBP 1,640,000) to the legal
reserve account of the Company.
A valuation report has been drawn-up by Alter Audit S. à r.l., represented by Mr. Bruno Abbate, réviseur d'entreprises
agréé, with its registered office at 69 rue de la Semois, L-2533 Luxembourg, dated December 8, 2011 wherein the
contribution has been described and valued.
The conclusion of this report is as follows: «Sur base de nos diligences telles décrites cidessus, aucun fait n'a été porté
à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur globale de l'apport ne correspond pas au nombre et au pair
comptable des actions existantes augmentés de la prime d'émission et du solde affecté à la réserve légale. La rémunération
de l'apport en nature consiste à:
Augmenter le capital d'un montant de GBP 14.760.000 par l'augmentation du pair comptable des actions existantes;
Payer une prime d'émission GBP 16.400.000, soit une prime d'émission de GBP 52.903,23 par actions existantes.
La différence de GBP 1.640.000 entre le montant de l'apport et l'augmentation de capital augmentée de la prime
d'émission sera affectée au compte de la réserve légale.
Nous n'avons pas de réserve à formuler sur le caractère certain, liquide et exigible de la créance. A la demande du
Conseil d'Administration, ce rapport est uniquement destiné à satisfaire aux exigences de l'article 261 et 321 de la loi du
10 août 1915 telle que modifiée par la suite et peut être soumis à la direction de la Société, le notaire instrumentaire et
les autorités concernées. Ce rapport ne peut pas être utilisé à d'autres fins ni remis à des parties tierces. Il ne peut pas
être inclus ni mentionné dans un quelconque document ou publication, à l'exception de l'acte notarié, sans notre accord
préalable.»
The said report, initialled "ne varietur" by the attorney in fact of the appearing parties, the members of the board and
the notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
<i>Third resolutioni>
As a result of the first resolution, the Meeting unanimously resolves to amend Article 5 §1 of the Company's bylaws
to be read as follows:
“ Art. 5. The subscribed capital is fixed at FOURTEEN MILLION SEVEN HUNDRED AND EIGHTY-SEVEN THOU-
SAND FORTY-FIVE POUNDS STERLING (GBP 14,787,045), divided into 310 (THREE HUNDRED AND TEN) shares
without mention of the nominal value.”
<i>Fourth resolutioni>
The general meeting decides to amend Article 11 of the Company's bylaws as follows:
“ Art. 11. The Company's operations shall be supervised by one or more statutory auditors (commissaires).
When so required by law, the Company's operations shall be supervised by one or more external authorised auditors
(réviseurs d'entreprises agréés).
The general meeting of shareholders shall appoint the statutory auditors (commissaires) / external authorised auditors
(réviseurs d'entreprises agréés), and determine their number and remuneration and the term of their office. The term
of office of the statutory auditors may not exceed six (6) years but may be renewed.”
<i>Fifth resolutioni>
The Meeting enacts and accepts the resignation of Audiex SA as statutory auditor and grant to it full discharge.
The general meeting decided to appoint as external authorised auditor (réviseur d'entreprises agréé) ERNST &
YOUNG, société anonyme, with registered office at 7, rue Gabriel Lippmann, L–5365 Munsbach, RCS Luxembourg B
number 47771, with the mission to supervise the Company's annual accounts, for a term expiring at the annual general
meeting approving the accounts as at December 31, 2011.
There being no further business, the meeting is closed.
10187
L
U X E M B O U R G
<i>Declarationi>
The undersigned notary states in compliance with Article 32-1 of company law, as modified, that the conditions of
Article 26 of this law have been observed.
<i>Expensesi>
For the sake of the present deed, the share capital is estimated at EUR 38,275,700 (exchange rate (median price) on
December 6, 2011: GBP 1.= EUR 1.16694).
The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed
are estimated to about EUR 6,800.
<i>Powersi>
The appearing parties, acting in the same interest, do hereby grant power to any clerc and / or employee of the firm
of the undersigned notary, acting individually, in order to document and sign any deed of amendment (typing error(s)) to
the present deed.
Whereof, the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing all known to the notary by their names, first names, civil
status and residences, the members of the board of the Meeting signed together with the notary the present deed.
The undersigned notary who speaks and understands English states herewith that the present deed is worded in English
followed by a French version; on request of the appearing persons and in case of divergences between the English and
the French text, the French version will be prevailing.
Signé: Patrice Pfistner, Elisiana Pedone, Marìa José Torrecilla, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 9 décembre 2011. LAC/2011/55075. Reçu 75, EUR.
<i>Le Receveuri> (signé): Francis Sandt.
Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 14 décembre 2011.
Référence de publication: 2011172461/262.
(110200917) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2011.
Promobelle, Société Anonyme.
Siège social: L-1212 Luxembourg, 16, rue des Bains.
R.C.S. Luxembourg B 137.039.
<i>Extrait du procès-verbal du conseil d'administration de la société PROMOBELLE S.A. qui s'est tenu à Luxembourg,i>
<i>en date du 15 décembre 2011i>
Le conseil décide de transférer le siège social du 10, rue Willy Goergen, L-1636 Luxembourg au 16, rue des Bains,
L-1212 Luxembourg.
Cette résolution a été adoptée par l'administrateur unique.
Luxembourg, le 15 décembre 2011.
Madame Caroline VAN KASTEREN
<i>Administrateur uniquei>
Référence de publication: 2011173788/15.
(110202491) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.
Rentastar International Real Estate Participations Ltd, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2270 Luxembourg, 14, rue d'Orval.
R.C.S. Luxembourg B 26.207.
<i>Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 13/12/2011i>
Il résulte des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la société à responsabilité
limitée RENTASTAR INTERNATIONAL REAL ESTATE PARTICIPATIONS LTD S.A.R.L., inscrite au Registre de Com-
merce et des Sociétés à Luxembourg section B numéro 26 207 en date du 22 juillet 1987:
- le transfert du siège social de Luxembourg à Luxembourg et de modifier en conséquence l'article deux premier alinéa
des statuts, pour lui donner la teneur suivante:
Le siège est établi à Luxembourg (le reste sans changement)
L'adresse du siège social est fixée à L-2270 Luxembourg, 14 rue d'Orval
10188
L
U X E M B O U R G
Fait à Luxembourg, au siège social de la société, le 13 décembre 2011.
Pour extrait conforme
Signature
Référence de publication: 2011173797/18.
(110202878) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.
Q Luxco Canada S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 15.106,00.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 115.241.
<i>Extrait des résolutions des associés du 12 décembre 2011i>
En date du 12 décembre 2011 les associés de la Société ont décidé comme suit:
- d'accepter la démission de Isabelle Rosseneu, en tant que gérant de la Société et ce avec effet immédiat.
- de nommer Cristina Lara, salariée, née le 10 août 1984 à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, demeurant
professionnellement au 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, en tant que gérant de la Société pour une durée
indéterminée, et ce avec effet immédiat.
Le conseil de gérance de la Société se compose désormais comme suit:
- Richard Brekelmans
- Cristina Lara
- Paul Cornell
- Luke Putman
- Warren Hawkins
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 décembre 2011.
Hille-Paul Schut
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2011173789/24.
(110202830) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.
QMC Luxco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 125.906.
<i>Extrait des résolutions de l'associé unique du 29 novembre 2011.i>
En date du 29 novembre 2011 l'associé unique de la Société a décidé comme suit:
- d'accepter la démission de Johan Dejans, en tant que gérant de la Société et ce avec effet immédiat.
- de nommer Cristina Lara, salariée, née le 10 août 1984 à Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, demeurant
professionnellement au 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, en tant que gérant de la Société pour une durée
indéterminée, et ce avec effet immédiat.
Le conseil de gérance de la Société se compose désormais comme suit:
- Richard Brekelmans
- Cristina Lara
- Brock Morris
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 décembre 2011.
Hille-Paul Schut
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2011173794/22.
(110202835) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.
10189
L
U X E M B O U R G
Société Ceat d'Investissements en Asie S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine
Familial.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 18.665.
EXTRAIT
L'assemblée générale du 12 décembre 2011 a décidé de nommer nouveaux administrateurs de la société
Madame Danielle Schroeder, directeur de sociétés, 21, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg
Monsieur Antonio Raffa, avocat, 54, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg
Monsieur Jean Riwers, administrateur de sociétés, 72, Um Béil, L-7653 Heffingen
en remplacement des administrateurs démissionnaires
Messrs. Heinrich Rüdisühli, Stefan Breitenstein et Robert Heberlein.
Les nouveaux administrateurs termineront les mandats de leurs prédécesseurs prévus à l'issue de l'assemblée générale
de 2014.
<i>Pour SOCIETE CEAT D'INVESTISSEMENTS EN ASIE S.A., SPF
i>Société Anonyme
SOFINEX S.A.
<i>Société Anonyme
i>Signature
Référence de publication: 2011173803/22.
(110201926) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.
Société luxembourgeoise de Leasing BIL-LEASE, Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 136, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 38.718.
<i>Extrait de la résolution du Conseil d'administration du 28 octobre 2011i>
La résolution suivante a été prise par voie circulaire en date du 28 octobre 2011, à l'unanimité des voix et sous la
signature de tous les administrateurs, en conformité avec l'article 6 des statuts de la société.
1. Nomination d'un nouvel Administrateur-délégué
Le Conseil d'administration décide de coopter Monsieur Marcel LEYERS, demeurant professionnellement à L-2953
Luxembourg, 69, route d'Esch, comme nouvel administrateur et administrateur-délégué, chargé de la gestion journalière,
jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire de 2012, en remplacement de Monsieur Yves BIEWER, administrateur
et administrateur-délégué démissionnaire.
Monsieur Marcel LEYERS exercera la gestion journalière conjointement avec Madame Charlotte LIES, directeur de la
société, demeurant à L-3373 Leudelange, 13 Domaine Schmiseleck.
Luxembourg, le 28 octobre 2011.
André POORTERS / Charlotte LIES
<i>Président / Directeuri>
Référence de publication: 2011173804/20.
(110202335) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.
Grand Vision Trust S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7240 Bereldange, 9, route de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 165.333.
STATUTEN
Im Jahre zweitausendelf, den zweiten Dezember,
vor dem Notar Joëlle BADEN, mit Amtswohnsitz in Luxemburg,
ist erschienen
Herr Abdallah TURKI, Geschäftsmann, geboren in Beirut (Lebanon) am 17. August 1966, wohnhaft in C Ring Road,
P.O.Box 19831, Doha, Qatar (der Aktionär);
hier vertreten durch Frau Victoria Leyens, Anwältin (avocat à la Cour), wohnhaft in Luxemburg,
aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht, ausgestellt in Qatar, am 30. November 2011.
10190
L
U X E M B O U R G
Die Vollmacht wird, nach ne varietur Unterzeichnung durch den Vertreter des Erschienenen und den unterzeichnenden
Notar, dieser Urkunde als Anlage beigefügt und zusammen mit dieser zur Eintragung eingereicht.
Der Erschienene, vertreten wie vorgenannt, in seiner Funktion als Vertreter des Aktionärs, ersucht den unterzeich-
nenden Notar die Satzung einer Gesellschaft wie folgt zu beurkunden:
Art. 1. Form und Bezeichnung. Es besteht hiermit eine Aktiengesellschaft (société anonyme) unter der Bezeichnung
"Grand Vision Trust S.A." (die Gesellschaft).
Die Gesellschaft kann einen alleinigen Aktionär (der Alleinige Aktionär) oder mehrere Aktionäre haben. Die Gesell-
schaft wird nicht durch den Tod, die Aberkennung der bürgerlichen Rechte, die Zahlungsunfähigkeit, die Liquidation oder
den Konkurs des Alleinigen Aktionärs aufgelöst.
Jeder Verweis auf die Aktionäre in der Satzung der Gesellschaft (die Satzung) ist ein Verweis auf den Alleinigen Aktionär
der Gesellschaft falls die Gesellschaft nur einen alleinigen Aktionär hat.
Art. 2. Sitz der Gesellschaft. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Bereldange.
Dieser kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates der Gesellschaft (der Verwaltungsrat) oder im Falle eines
alleinigen Verwaltungsrates (der Alleinige Verwaltungsrat), vom Alleinigen Verwaltungsrat innerhalb der Gemeindegren-
zen von Bereldange verlegt werden.
Wenn der Verwaltungsrat oder, gegebenenfalls, der Alleinige Verwaltungsrat entscheiden, dass sich außerordentliche
politische oder militärische Entwicklungen oder Geschehnisse ereignet haben oder unmittelbar bevorstehen, und dass
diese Entwicklungen oder Geschehnisse Auswirkungen auf die normalen Aktivitäten der Gesellschaft an ihrem Sitz oder
die Verbindung zwischen diesem Sitz und Personen im Ausland haben, kann der Sitz der Gesellschaft ins Ausland verlegt
werden bis diese außergewöhnliche Situation vollständig beendet ist. Ungeachtet einer vorübergehenden Sitzverlegung
der Gesellschaft außerhalb des Großherzogtums Luxemburg, behält die Gesellschaft ihre luxemburgische Nationalität
und bleibt weiterhin dem luxemburgischen Recht unterworfen.
Art. 3. Dauer der Gesellschaft. Die Gesellschaft ist auf unbegrenzte Zeit gegründet.
Die Gesellschaft kann durch einen, gemäß den in Artikel 10 vorgeschriebenen Bedingungen getroffenen Beschluss der
Hauptversammlung der Aktionäre jederzeit aufgelöst werden.
Art. 4. Zweck der Gesellschaft. Zweck der Gesellschaft ist (i) der Erwerb, das Halten und das Verfügen, in jedweder
Form und durch jedwede Mittel, unmittelbar oder mittelbar, von Beteiligungen, Rechten und Anteilen an, und Schuld-
verschreibungen von, luxemburgischen und ausländischen Gesellschaften, (ii) der Erwerb durch Ankauf, Zeichnung oder
in anderer Form sowie die Übertragung durch Verkauf, Umtausch oder in anderer Form, von Aktion, Schuldverschrei-
bungen, Anleihen, Schuldscheinen und anderer Wertpapiere oder Finanzinstrumente jedweder Art (einschließlich
Wertpapiere oder Anteile oder Einheiten welche von luxemburgischen oder ausländischen Fonds oder ähnlichen Un-
ternehmen ausgegeben werden), sowie das Eingehen und Abschließen diesbezüglicher Verträge und (iii) das Halten als
Eigentümer, die Verwaltung und die Entwicklung von Portfolios (einschließlich, unter anderem, der unter (i) und (ii) oben
genannten Vermögenswerte).
Die Gesellschaft darf sich Finanzmittel und Kredite jeder Art beschaffen bzw. aufnehmen. Sie darf jede Art von Dar-
lehensvertrag eingehen und sie darf Wertpapiere, Schuldverschreibungen, Anleihen, Zertifikate, Aktien, Genussrechte,
Warrants und jede Art von Schuld oder Wertpapieren begeben, dies durch ein oder mehrere Emissionsprogramme. Die
Gesellschaft kann ebenso Kredite an ihre Tochtergesellschaften und Schwestergesellschaften ausgeben, einschließlich
durch Mittel die sie durch einen Kredit oder die Ausgabe von Wertpapieren bezieht.
Die Gesellschaft darf Garantien und Sicherheiten zu Gunsten von Dritten gewähren, um ihre Verpflichtungen und die
der Gesellschaften in denen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hat und die Verpflichtungen der Gesellschaften
die derselben Unternehmensgruppe angehören wie die Gesellschaft zu sichern. Die Gesellschaft darf außerdem für einige
oder alle ihre Tochtergesellschaften bürgen, oder anderwärtig Sicherheiten über ihre Vermögenswerte für eine oder
mehrere ihrer Tochtergesellschaften ausstellen.
Die Gesellschaft darf Swaps, Futures, Forwards, Derivate, Optionen, Rückkauf- und Wertpapierdarlehensgeschäfte
sowie vergleichbare Transaktionen abschließen und ausführen. Die Gesellschaft darf grundsätzlich alle Investmenttech-
niken und Investmentinstrumente zum Zwecke der wirtschaftlichen und effizienten Verwaltung ihrer Investitionen
verwenden, einschließlich aber nicht ausschließlich solcher Techniken und Instrumente, die der Absicherung gegen Kre-
ditrisiken, Wechselkursrisiken von Devisen, Zinssatzrisiken sowie sonstiger Risiken dienen.
Die obigen Ausführungen sind im weitesten Sinne zu verstehen und auszulegen und ihre Aufzählung ist nicht
abschließend. Der Gesellschaftszweck umfasst all diejenigen Transaktionen und Vereinbarungen, die die Gesellschaft ein-
geht, sofern diese nicht im Widerspruch zu den oben aufgezählten Tätigkeiten stehen.
Grundsätzlich ist die Gesellschaft befugt und ermächtigt, jede Kontroll- und Überwachungsmaßnahme zu ergreifen,
sowie jede Handlung oder Transaktion vorzunehmen oder einzugehen, die die Gesellschaft für die Erfüllung und Entwic-
klung ihres Gesellschaftszwecks für zweckmäßig erachtet.
Die Gesellschaft kann alle Aktivitäten kommerzieller, industrieller, finanzieller, beweglicher und unbeweglicher Natur
ausführen die in Zusammenhang mit ihrem Gesellschaftszweck stehen oder ihrer Entwicklung förderlich sind.
10191
L
U X E M B O U R G
Art. 5. Kapital der Gesellschaft. Das Kapital der Gesellschaft ist auf EUR 250.000 (zweihundertfünfzigtausend Euro)
festgesetzt, eingeteilt in 250 (zweihundertfünfzig) Aktien mit einem Nennwert von je EUR 1.000 (eintausend Euro).
Das Kapital der Gesellschaft kann jederzeit unter Maßgabe von Artikel 10 dieser Satzung durch einen Beschluss des
alleinigen Aktionärs oder der Hauptversammlung abgeändert werden.
Art. 6. Aktien. Die Aktien der Gesellschaft sind je nach Wunsch des Aktionärs Namensaktien oder Inhaberaktien. Sie
werden so lange als Namensaktien gehandelt, bis sie vollständig eingezahlt sind.
Ein Aktienregister wird im eingetragenen Gesellschaftssitz aufbewahrt, wo es jedem Aktionär zwecks Inspektion zur
Verfügung steht. Das Register enthält den Namen jedes Aktionärs, seinen Wohnsitz oder sein Wahldomizil, die Anzahl
der von ihm gehaltenen Aktien, die Summe welche für jede von diesen bezahlt wurde, die Übereignung der Aktien und
das Datum der Übereignung. Das Eigentum der Aktien resultiert aus der Eintragung im Register (außer bei Inhaberaktien).
Die Gesellschaft erkennt nur einen Inhaber pro Aktie an. Falls eine Aktie von mehr als einer Person gehalten wird, hat
die Gesellschaft das Recht die Ausführung aller Rechte, die dieser Aktie anhaften, aufzuheben bis eine Person als einziger
Besitzer gegenüber der Gesellschaft benannt wurde. Die gleiche Regel wird angewandt wenn es einen Konflikt zwischen
dem Nießbraucher (usufruitier) und dem bloßen Eigentümer (nu-propriétaire) oder zwischen einem Pfandgeber und
einem Pfandhalter gibt.
Die Gesellschaft kann ihre eigenen Aktien unter Vorbehalt der vom Gesetz festgelegten Bedingungen zurückkaufen.
Art. 7. Übertragung der Aktien. Die Übertragung der Aktien erfolgt durch eine schriftliche Übertragungserklärung,
welche ins Aktienregister der Gesellschaft eingetragen wird. Eine solche Übertragungserklärung muss vom Übertragenden
und vom Erwerber oder von Personen, die über eine geeignete Vollmacht verfügen, oder nach den Bestimmungen von
Artikel 1690 des luxemburgischen Zivilgesetzbuches (Code civil) die Übertragung von Forderungen betreffend, unters-
chrieben werden.
Für die Übertragung kann die Gesellschaft auch andere Übertragungsurkunden anerkennen, wenn diese der Gesell-
schaft die Einwilligung des Übertragenden und des Erwerbers zufrieden stellend bescheinigen.
Die Übertragung von Inhaberaktien erfolgt durch die einfache Übergabe der Aktie.
Art. 8. Befugnisse der Hauptversammlung der Gesellschaft. Solange die Gesellschaft nur einen einzigen Aktionär hat,
übernimmt der alleinige Aktionär sämtliche Befugnisse, welche normalerweise die Hauptversammlung innehat. Im Sinne
dieser Satzung müssen von der Hauptversammlung getroffene Entscheidungen oder ausgeübte Befugnisse als Entschei-
dungen oder Befugnisse vom Alleinigen Aktionär verstanden werden, wenn die Gesellschaft nur einen Aktionär hat.
Entscheidungen des Alleinigen Aktionärs werden in einem Protokoll festgehalten.
Im Falle mehrerer Aktionäre müssen sämtliche Aktionäre in der ordnungsgemäß einberufenen Hauptversammlung der
Gesellschaft vertreten sein. Diese hat die ausgedehntesten Befugnisse, alle Geschäfte die in Zusammenhang mit der Tä-
tigkeit der Aktionäre stehen anzuordnen, auszuführen oder zu ratifizieren.
Art. 9. Jährliche Hauptversammlung der Aktionäre - andere Aktionärsversammlungen. Die jährliche Hauptversammlung
der Aktionäre findet, gemäß luxemburgischem Recht, in Luxemburg am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen, im
Einberufungsschreiben angegebenen Ort, welcher sich in der gleichen Gemeinde befindet, am ersten Dienstag im Juni
jedes Jahres um 15.00 Uhr statt. Wenn es sich bei diesem Tag nicht um einen Werktag für Banken in Luxemburg handelt,
wird die jährliche Hauptversammlung am darauf folgenden Werktag stattfinden.
Die jährliche Hauptversammlung kann im Ausland abgehalten werden, wenn dies durch außerordentliche Ereignisse
erfordert ist, wobei die Feststellung des Vorliegens außerordentlicher Ereignisse im absoluten und alleinigen Ermessen
des Verwaltungsrates liegt.
Andere Aktionärsversammlungen der Gesellschaft können am Ort und zu der Zeit abgehalten werden, die im jeweiligen
Einberufungsschreiben angegeben sind.
Jeder Aktionär kann an der Hauptversammlung per Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch jedes andere ähn-
liche Kommunikationsmittel teilnehmen, vorausgesetzt (i) die Aktionäre, welche an der Versammlung teilnehmen, können
sich ausweisen, (ii) alle Personen, welche an der Versammlung teilnehmen können einander hören und miteinander spre-
chen, (iii) die Versammlung wird ununterbrochen übertragen und (iv) die Aktionäre können ordnungsgemäß beratschla-
gen; die Teilnahme an einer Versammlung mit Hilfe von solchen Mitteln gilt als persönliche Anwesenheit.
Art. 10. Einberufung, Beschlussfähigkeit, Einberufungsbekanntmachungen, Vollmacht, und Abstimmung. Die vom Ge-
setz vorgesehenen Regeln betreffend Einberufungsfrist und Beschlussfähigkeit finden für die Einberufung und die Abhaltung
der Hauptversammlung Anwendung, außer wenn im nachfolgenden Text etwas anderes vorgesehen ist.
Der Verwaltungsrat, oder gegebenenfalls, der Alleinige Verwaltungsrat und der oder die Rechnungsprüfer (commis-
saire(s)), soweit vorhanden können eine Hauptversammlung einberufen. Sie sind verpflichtet diese innerhalb eines Monats
mit Angabe der Tagesordnung einzuberufen, wenn Aktionäre, welche ein Zehntel des Gesellschaftskapitals halten, dies
schriftlich verlangen. Ein oder mehrere Aktionäre, welche wenigstens ein Zehntel des Gesellschaftskapitals der Gesell-
schaft halten, können verlangen, dass der Tagesordnung einer oder mehrere Einträge hinzugefügt werden. Die Anfrage
muss der Gesellschaft mindestens 5 (fünf) Tage vor der entsprechenden Hauptversammlung übermittelt werden.
10192
L
U X E M B O U R G
Einberufungsschreiben für alle Hauptversammlungen müssen die Tagesordnung der Versammlung enthalten und müs-
sen als Bekanntmachungen mit einem Mindestabstand von acht Tagen, und bis spätestens acht Tage vor der Hauptver-
sammlung im Amtsblatt (Mémorial) und in einer luxemburgischen Zeitung veröffentlicht werden.
Acht Tage vor der Versammlung müssen Einberufungsschreiben par Brief an Inhaber von Namensaktien versendet
werden, ein Beweis, dass diese Formalität eingehalten wurde, muss nicht erbracht werden.
Wenn alle Aktien Namensaktien sind, kann die Einberufung ausschließlich durch Einschreiben erfolgen.
Auf jede Aktie entfällt eine Stimme.
Außer wenn vom Gesetz oder von dieser Satzung anders vorgesehen, werden Beschlüsse von einer ordnungsgemäß
einberufenen Hauptversammlung durch einfachen Mehrheitsbeschluss der Anwesenden oder vertretenen Aktionäre ge-
troffen die ihre Stimme abgeben.
Allerdings können Beschlüsse, welche die Satzung der Gesellschaft abändern nur von einer Hauptversammlung ange-
nommen werden, in welcher mindestens die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten ist, und deren Tagesordnung die
vorgeschlagenen Änderungen der Satzung enthält und gegebenenfalls den Wortlaut der Satzungsänderungen, die den
Zweck oder die Form der Gesellschaft betreffen. Wenn die erste dieser Bedingungen nicht erfüllt ist, kann eine zweite
Versammlung einberufen werden, wie in der Satzung beschrieben, indem die Einberufung zweimal und mit einem Min-
destabstand von fünfzehn Tagen, und bis spätestens fünfzehn Tage vor der Versammlung im Amtsblatt (Mémorial) und in
einer luxemburgischen Zeitung veröffentlicht wird. Eine solche Einberufung muss die Tagesordnung, das Datum und die
Ergebnisse der letzten Versammlung wiedergeben. Die zweite Versammlung kann unabhängig vom Prozentsatz des ver-
tretenen Kapitals rechtsgültig Beschlüsse treffen. Bei beiden Versammlungen müssen Beschlüsse, damit sie rechtsgültig
sind, durch mindestens zwei Drittel der abgegebenen Stimmen angenommen werden. Stimmen, welche Aktien betreffen
für welche der Aktionär sich nicht an der Abstimmung beteiligt hat, sich der Stimme enthalten hat, einen unausgefüllten
oder ungültigen Stimmzettel abgegeben hat, werden nicht berücksichtigt, um die Mehrheit zu errechnen.
Die Nationalität der Gesellschaft und die Verpflichtungen der Aktionäre können nur einstimmig durch die Aktionäre
und Schuldverschreibungsinhaber geändert bzw. erweitert werden.
Ein Aktionär kann sich bei jeder Hauptversammlung vertreten lassen, indem er schriftlich einen Vertreter benennt,
entweder per Original, Fax oder E-Mail, die mit einer elektronischen Unterschrift versehen ist (die nach luxemburgischem
Recht gültig ist). Der Vertreter muss kein Aktionär sein.
Wenn alle Aktionäre der Gesellschaft bei der Hauptversammlung anwesend oder vertreten sind und befinden, dass
sie alle ordnungsgemäß einberufen und über die Tagesordnung informiert sind, ist eine Einberufung entbehrlich.
Die Aktionäre können schriftlich (mit einem Wahlzettel) über Beschlüsse abstimmen, welche der Hauptversammlung
vorgelegt wurden, vorausgesetzt die schriftlichen Wahlzettel enthalten (i) den Namen, Vornamen, die Adresse und die
Unterschrift des entsprechenden Aktionärs, (ii) die Auflistung der Aktien durch welche der Aktionär dieses Recht ausübt,
(iii) die Tagesordnung, wie sie im Einberufungsschreiben dargelegt wurde und (iv) die Wahlvorschriften (Zustimmung,
Ablehnung, Enthaltung) für jeden Punkt der Tagesordnung. Damit er berücksichtigt wird, muss die Gesellschaft das Ori-
ginal des Wahlzettels 72 (zweiundsiebzig) Stunden vor der entsprechenden Hauptversammlung erhalten
Der Verwaltungsratsvorsitzende hat den Vorsitz der Hauptversammlung. Wenn der Verwaltungsratsvorsitzende nicht
persönlich anwesend ist, müssen die Aktionäre einen Vorsitzenden auf Zeit für die entsprechende Hauptversammlung
wählen. Der Vorsitzende muss einen Schriftführer und die Aktionäre einen Stimmenzähler benennen. Der Vorsitzende,
der Schriftführer und der Stimmenzähler bilden das Büro.
Das Protokoll der Hauptversammlung wird von den Mitgliedern des Büros unterschrieben, sowie von allen Aktionären,
die unterschreiben möchten.
Wenn Entscheidungen der Hauptversammlung vor Gericht oder anderwärtig verwendet werden, müssen Kopien oder
Auszüge vom Verwaltungsratsvorsitzenden von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterschrieben werden.
Art. 11. Geschäftsführung. Solange die Gesellschaft einen Alleinigen Aktionär hat, kann die Gesellschaft von einer
einzigen Person als Verwaltungsrat geleitet werden, welcher kein Aktionär sein muss. Wenn die Gesellschaft mehr als
einen Aktionär hat, wird sie von einem Verwaltungsrat geleitet, welcher aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die
keine Aktionäre sein müssen. Der Alleinige Verwaltungsrat und die Verwaltungsratsmitglieder werden für eine Dauer
von höchstens sechs Jahren gewählt und dürfen wieder gewählt werden.
Wenn eine Rechtsperson als Verwaltungsratsmitglied benannt wurde (die Rechtsperson), muss die Rechtsperson eine
natürliche Person als permanenten Vertreter (représentant permanent) benennen, welcher die Rechtsperson als Allei-
nigen Verwaltungsrat oder als Verwaltungsratsmitglied gemäß Artikel 51bis des Gesetzes von 1915 vertreten wird.
Die Verwaltungsratsmitglieder werden von der Hauptversammlung gewählt. Die Hauptversammlung wird auch die
Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder, ihre Vergütung und die Dauer ihres Amtes festlegen. Ein Verwaltungsratsmitglied
kann jederzeit, begründet oder unbegründet, durch einen Beschluss der Hauptversammlung, von seinem Amt enthoben
und ersetzt werden.
Im Falle einer Vakanz im Verwaltungsrat wegen eines Todesfalles, dem Ruhestand eines Mitglieds oder aus einem
anderen Grund, können die verbleibenden Mitglieder per Mehrheitswahl ein neues Verwaltungsratsmitglied wählen, um
die Stelle bis zur nächsten Hauptversammlung zu besetzen. Falls keine Verwaltungsratsmitglieder verbleiben, müssen der
oder die Rechnungsprüfer umgehend eine Hauptversammlung einberufen, um neue Verwaltungsratsmitglieder zu wählen.
10193
L
U X E M B O U R G
Art. 12. Verwaltungsratssitzungen. Der Verwaltungsrat ernennt einen Vorsitzenden (der Vorsitzende) unter seinen
Mitgliedern und kann einen Schriftführer bestellen, welcher kein Verwaltungsratsmitglied sein muss und welcher das
Protokoll der Verwaltungsratssitzungen führen wird, ebenso wie das Protokoll der Hauptversammlung und der Entschei-
dungen des Alleinigen Verwaltungsrat. Der Vorsitzende wird bei jeder Verwaltungsratssitzung und bei jeder Hauptver-
sammlung den Vorsitz haben. In seiner/ihrer Abwesenheit können die anderen Verwaltungsratsmitglieder einen
Vorsitzenden auf Zeit durch einfachen Mehrheitsbeschluss der anwesenden oder vertretenen Verwaltungsratsmitglieder
wählen, welcher bei der entsprechenden Versammlung den Vorsitz übernehmen wird.
Der Verwaltungsrat versammelt sich nach Einberufung durch den Vorsitzenden oder nach Einberufung durch zwei
Verwaltungsratsmitglieder am in der Einberufung genannten Ort.
Jedes Verwaltungsratsmitglied muss mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem Datum einer Sitzung in Kenntnis
gesetzt werden, außer in Notfällen, in welchem Fall die Art dieser Umstände kurz in der Einberufung der Sitzung erläutert
werden müssen.
Eine solche schriftliche Einberufung ist entbehrlich, wenn alle Verwaltungsratsmitglieder bei der Versammlung anwe-
send oder vertreten sind, und sich als ordnungsgemäß einberufen sowie über die Tagesordnung informiert erklären. Es
kann ebenfalls durch eine schriftliche Einverständniserklärung aller Verwaltungsratsmitglieder per Original, Fax oder E-
Mail, welcher eine elektronische Unterschrift angefügt wurde (die nach luxemburgischem Recht gültig ist), auf die
schriftliche Einberufung verzichtet werden. Eine Einberufung für Sitzungen, welche vorher zu bestimmten Zeiten und an
bestimmten Orten vom Verwaltungsrat festgesetzt wurden, ist entbehrlich.
Jedes Verwaltungsratsmitglied kann sich durch ein anderes Verwaltungsratsmitglied, das hierzu bevollmächtigt wurde
(per Brief, Fax, oder E-Mail, die mit einer nach luxemburgischen Recht gültigen elektronischen Unterschrift versehen ist)
bei jeder Verwaltungsratsversammlung vertreten lassen.
Der Verwaltungsrat ist nur dann berechtigt Entscheidungen zu treffen, wenn wenigstens die Mehrheit seiner Mitglieder
anwesend oder vertreten ist. Ein Verwaltungsratsmitglied kann einen oder mehrere seiner Kollegen vertreten, jedoch
nur unter der Vorraussetzung, dass mindestens zwei Verwaltungsratsmitglieder an der Versammlung teilnehmen oder an
solch einer Sitzung durch ein von der Satzung und vom Gesetz von 1915 erlaubtes Kommunikationsmittel teilnehmen.
Entscheidungen werden von der Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Verwaltungsratsmitglieder getroffen.
Im Falle einer unentschiedenen Abstimmung, hat der Verwaltungsratsvorsitzende eine entscheidende Stimme.
Jeder Verwaltungsrat kann an der Versammlung des Verwaltungsrates per Telefonkonferenz, Videokonferenz oder
ähnlichen Kommunikationsmitteln teilnehmen, vorausgesetzt (i) die Verwaltungsräte, welche an der Versammlung teil-
nehmen können sich ausweisen, (ii) alle Personen, welche an der Versammlung teilnehmen können einander hören und
miteinander sprechen, (iii) die Versammlung wird ununterbrochen übertragen und (iv) die Verwaltungsräte können ord-
nungsgemäß beratschlagen; die Teilnahme an einer Versammlung mit Hilfe von solchen Mitteln gilt als persönliche
Anwesenheit.
Ein Verwaltungsratsbeschluss kann in dringenden Fällen oder wenn andere außergewöhnliche Umstände es verlangen
auch schriftlich gefasst werden. Ein solcher Beschluss kann aus einem oder mehreren Dokumenten bestehen, welche von
allen Verwaltungsratsmitgliedern von Hand oder mit einer nach luxemburgischem Recht gültigen elektronischen Unters-
chrift versehen sind.
Article 12 entfällt, sollte die Gesellschaft von einem einzigen Verwaltungsrat geführt wird.
Art. 13. Protokoll der Verwaltungsratssitzungen oder der Beschlüsse des alleinigen Verwaltungsrates. Die Beschlüsse
des alleinigen Verwaltungsrates werden schriftlich in einem Protokoll festgehalten, welches am Gesellschaftssitz aufbe-
wahrt wird.
Das Protokoll der Verwaltungsratssitzungen wird vom Vorsitzenden oder vom Verwaltungsratsmitglied, das bei einer
solchen Sitzung den Vorsitz geführt hat unterschrieben. Das Protokoll der vom Alleinigen Verwaltungsrat gefassten Bes-
chlüsse wird vom Alleinigen Verwaltungsrat unterschrieben.
Kopien oder Auszüge eines solchen Protokolls, die während eines Gerichtsverfahrens oder anderwärtig vorgelegt
werden müssen, werden vom Vorsitzenden unterschrieben oder der Alleinige Verwaltungsrat (je nachdem).
Art. 14. Befugnisse des Verwaltungsrates. Der Verwaltungsrat, oder je nachdem, der Alleinige Verwaltungsrat ist
weitgehend befugt alle Verfügungs-und Verwaltungsgeschäfte im Interesse der Gesellschaft abzuschließen bzw. deren
Abschluss zu veranlassen. Alle Rechte welche nicht ausdrücklich durch das Gesetz von 1915 oder die Satzung der Haupt-
versammlung vorbehalten sind, fallen in den Kompetenzbereich des Verwaltungsrates, oder gegebenenfalls des Alleinigen
Verwaltungsrates.
Art. 15. Übertragung von Befugnissen. Der Verwaltungsrat oder gegebenenfalls der Alleinige Verwaltungsrat kann eine
Person als Geschäftsführer benennen (délégué à la gestion journalière), Aktionär oder nicht, Verwaltungsratsmitglied oder
nicht, welche umfassende Vertretungsmacht hat, die Gesellschaft in allen Angelegenheiten zu vertreten, welche die tägliche
Geschäftsführung der Gesellschaft betreffen, sowie alle Geschäfte im Rahmen der täglichen Geschäftsführung im Namen
der Gesellschaft ausführen.
Der Verwaltungsrat oder gegebenenfalls der Alleinige Verwaltungsrat kann eine Person, Aktionär oder nicht, Verwal-
tungsratsmitglied oder nicht als ständigen Vertreter für eine Gesellschaft benennen, in der die Gesellschaft als Mitglied
10194
L
U X E M B O U R G
des Verwaltungsrates benannt wurde. Dieser ständige Vertreter wird nach seinem Ermessen handeln, aber im Namen
und im Auftrag der Gesellschaft und kann die Gesellschaft in ihrer Eigenschaft als Verwaltungsratsmitglied einer solchen
anderen Gesellschaft binden.
Der Verwaltungsrat, oder gegebenenfalls der Alleinige Verwaltungsrat ist auch befugt eine Person zu benennen, Ver-
waltungsrat oder nicht, die auf jeder Ebene der Gesellschaft spezielle Aufgaben oder Aufträge erfüllen kann.
Art. 16. Verpflichtung der Gesellschaft. Die Gesellschaft wird und ist wirksam gegenüber Dritten verpflichtet durch:
(i) die gemeinsame Unterschrift von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates, oder (ii) im Falle eines Alleinigen Verwal-
tungsrates, die Alleinige Unterschrift des Alleinigen Verwaltungsrates. Die Gesellschaft wird außerdem durch die
gemeinsame Unterschrift von zwei Personen oder die alleinige Unterschrift einer Person, die solche Befugnisse durch
den Verwaltungsrat bekommen hat verpflichtet, allerdings nur im Rahmen der Vertretungsvollmacht. Innerhalb der Gren-
zen der täglichen Geschäftsführung wird die Gesellschaft durch die alleinige Unterschrift der Person die im ersten
Abschnitt im Artikel 15 benannt wurde verpflichtet.
Art. 17. Interessenkonflikte. Kein Vertrag oder anderes Geschäft zwischen der Gesellschaft und einer anderen Ge-
sellschaft oder Firma wird dadurch beeinträchtigt oder ungültig, dass einer oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder oder
Handlungsbevollmächtigte der Gesellschaft ein persönliches Interesse an dieser anderen Gesellschaft haben, oder Ver-
waltungsratsmitglied, Aktionär, Handlungsbevollmächtigter oder Angestellter dieser Gesellschaft oder Firma sind.
Kein Verwaltungsratsmitglied oder Handlungsbevollmächtigter, welcher als Verwaltungsratsmitglied, Handlungsbe-
vollmächtigter oder Angestellter einer Gesellschaft oder Firma fungiert, mit der die Gesellschaft einen Vertrag eingeht
oder sich anderwärtig geschäftlich verpflichtet, wird aufgrund seiner Zusammenarbeit mit einer solchen Gesellschaft oder
Firma daran gehindert über solche Angelegenheiten zu beraten oder abzustimmen oder zu handeln, wenn es um solche
Verträge oder Angelegenheiten geht.
Falls ein Verwaltungsratmitglied ein persönliches, der Gesellschaft gegenteiliges Interesse an einem Geschäft der Ge-
sellschaft hat, muss es den Verwaltungsrat davon unterrichten und darf an der Beratung und Entscheidung über ein solches
Geschäft nicht teilnehmen. Dieses Geschäft, sowie das Interesse, das ein Verwaltungsratsmitglied daran hat, werden den
Aktionären anlässlich der nächsten Hauptversammlung mitgeteilt. Dieser Abschnitt entfällt im Falle eines Alleinigen Ver-
waltungsrates.
Falls die Gesellschaft einen Alleinigen Verwaltungsrat hat, werden die Geschäfte, in denen der Alleinige Verwaltungsrat
ein der Gesellschaft gegenteiliges Interesse hat in einem Protokoll festgehalten welches bei der nächsten Hauptversamm-
lung vorgelegt wird.
Die beiden vorhergehenden Abschnitte gelten nicht für Beschlüsse des Verwaltungsrates oder des Alleinigen Verwal-
tungsrates im Falle von Geschäften, die gemäß dem Fremdvergleichsgrundsatz erfolgen.
Art. 18. Vergütung / Entschädigung. Die Gesellschaft kann jeden Verwaltungsrat oder Handlungsbevollmächtigten oder
ihre Erben, ihre Nachlassverwalter oder Testamentsvollstrecker, in einem angemessenen Rahmen für Ausgaben entschä-
digen, welche ihnen im Zusammenhang mit Handlungen, Rechtsstreitigkeiten, gerichtlichen Klagen oder Gerichtsverfahren
angefallen sind, bei welchen sie durch ihre Tätigkeit als Verwaltungsrat oder Handlungsbevollmächtigter der Gesellschaft
eingebunden sind oder, auf Anfrage, einer anderen Gesellschaft bei der die Gesellschaft Aktionär oder Gläubiger ist und
durch die sie nicht entschädigt werden können, außer im Zusammenhang mit Geschäften, in denen sie grober Fahrlässigkeit
oder Misswirtschaft für schuldig befunden wurden.
Im Fall einer Einigung wird eine Entschädigung nur in Verbindung mit Geschäften gewährleistet, bei denen die Berater
der Gesellschaft die Person nicht für schuldig befinden ihre Pflicht verletzt zu haben. Das vorangehende Entschädigungs-
recht schließt keine anderen Rechte aus, welche dieser Person zustehen.
Art. 19. Rechnungsprüfer (Commissaire). Die Geschäfte der Gesellschaft werden von einem oder mehreren Rech-
nungsprüfern (commissaire(s)) überprüft, oder falls gesetzlich vorgeschrieben, von einem unabhängigen, externen Wirt-
schaftsprüfer (réviseur d'entreprises). Der oder die Rechnungsprüfer werden für eine Dauer von maximal sechs Jahren
ernannt und können wieder gewählt werden.
Der oder die Rechnungsprüfer werden von der Hauptversammlung ernannt, welche über ihre Anzahl, ihr Gehalt, und
die Dauer ihrer Amtszeit entscheidet. Ein amtierender Rechnungsprüfer kann jederzeit von der Hauptversammlung der
Aktionäre der Gesellschaft mit oder ohne Grund abgerufen werden.
Art. 20. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten
Dezember eines jeden Jahres.
Art. 21. Jahresabschluss. Jedes Jahr, am Ende des Finanzjahres, erstellt der Verwaltungsrat, oder gegebenenfalls der
Alleinige Verwaltungsrat den Jahresabschluss, gemäß dem Gesetz von 2002.
Spätestens einen Monat vor der jährlichen Hauptversammlung legt der Verwaltungsrat, oder gegebenenfalls der Al-
leinige Verwaltungsrat, die Bilanz, die Gewinn-und Verlustrechnung zusammen mit seinem Bericht und allen weiteren
Dokumenten, welche vom Gesetz verlangt werden dem oder den Rechnungsprüfern der Gesellschaft vor, welche da-
raufhin ihren Bericht aufstellen.
10195
L
U X E M B O U R G
Spätestens 15 (fünfzehn) Tage vor der jährlichen Hauptversammlung, werden die Bilanz, die Gewinn-und Verlustrech-
nung, sowie die Berichte des Verwaltungsrates und des oder der Rechnungsprüfer zusammen mit allen weiteren
Dokumenten, welche vom Gesetz von 1915 verlangt werden am Gesellschaftssitz der Gesellschaft hinterlegt, wo sie den
Aktionären zu den üblichen Geschäftszeiten zwecks Inspektion zur Verfügung stehen.
Art. 22. Verwendung der Gewinne. Fünf Prozent des in dem Geschäftsjahr erzielten Reingewinnes sind zur Bildung
der gesetzlichen Rücklage (réserve légale) zu verwenden. Diese Zuweisung ist nicht mehr nötig, sobald die gesetzliche
Rücklage 10% (zehn Prozent) des Kapitals der Gesellschaft, wie es in der Satzung angegeben ist, und eventuell gemäß
Artikel 5 erhöht oder reduziert wurde aber wird wieder nötig, sobald die Rücklage unter ein Zehntel fällt.
Die Hauptversammlung entscheidet wie der restliche Jahresreingewinn verwendet wird. Sie kann entscheiden von Zeit
zu Zeit Dividenden auszuschütten, so wie es nach ihrem Ermessen am Besten mit dem Zweck und der Politik der Ge-
sellschaft und dem Gesetz von 1915 vereinbar ist.
Die Dividenden können in Euro oder in einer anderen Währung ausgeschüttet werden und können an dem Ort und
der Zeit ausgezahlt werden, welche vom Verwaltungsrat oder, gegebenenfalls vom Alleinigen Verwaltungsrat bestimmt
werden.
Der Verwaltungsrat kann entscheiden Zwischendividenden auszuzahlen, unter der Voraussetzung, dass dies innerhalb
der vom Gesetz von 1915 gesetzten Grenzen geschieht.
Art. 23. Auflösung und Abwicklung. Die Gesellschaft kann jederzeit, durch einen im Einklang mit den in Artikel 10
enthaltenen Bedingungen zur Satzungsänderung gefassten Beschluss der Hauptversammlung, aufgelöst werden. Im Falle
der Auflösung der Gesellschaft, wird die Abwicklung von einem oder mehreren Liquidatoren durchgeführt (welche na-
türliche oder juristische Personen sein können) und welche von der Hauptversammlung benannt werden, die über eine
solche Liquidation entscheidet. Diese Hauptversammlung entscheidet auch über die Befugnisse und Vergütungen der oder
des Liquidatoren.
Art. 24. Verweis auf gesetzliche Bestimmungen. Alle Angelegenheiten, die nicht durch die vorliegende Satzung geregelt
werden, unterliegen dem Gesetz von 1915.
<i>Übergangsbestimmungeni>
Das erste Geschäftsjahr beginnt heute und endet am 31. Dezember 2012.
Die erste Hauptversammlung wird am 4. Juni 2013 abgehalten.
<i>Zeichnungi>
Nachdem die Satzung verfasst wurde, erklärt die erschienene Partei, vertreten wie vorgenannt, dass sie die 250 (zwei-
hundertfünfzig) Aktien, die das gesamte Aktienkapital der Gesellschaft darstellen, zeichnet.
Alle Aktien werden vollständig durch Geldeinlagen des Alleinigen Aktionärs, bezahlt, so dass die Summe von EUR
250.000 (zweihundertfünfzigtausend Euro), welche vom Alleinigen Aktionär bezahlt wurde von jetzt an der Gesellschaft
frei zur Verfügung steht. Der Beleg hierfür wurde dem unterzeichneten Notar vorgelegt.
<i>Aufstellung - Kosteni>
Die Ausgaben, Kosten, Vergütungen und Gebühren, in welcher Form auch immer, die von der Gesellschaft aufgrund
der vorliegenden Urkunde getragen werden, werden auf ungefähr EUR 2,500 (zweitausendfünfhundert Euro) geschätzt.
<i>Beschlüsse des Alleinigen Aktionärsi>
Die oben genannte Partei, welche das gesamte gezeichnete Kapital vertritt, hat sodann folgende Beschlüsse getroffen:
1. Die Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder beträgt eins (1).
2. Zum alleinigen Verwaltungsratsmitglied wird Herr Abdallah TURKI, Geschäftsmann, geboren in Beirut (Lebanon)
am 17. August 1966, mit Adresse in C Ring Road, P.O. Box 19831, Doha, Qatar, benannt, dies mit Wirkung bis zur
jährlichen Hauptversammlung, die über den Jahresabschluss der Gesellschaft des Jahres 2016 entscheidet.
3. CLERC, mit Gesellschaftssitz in 1, rue Pletzer, L-8080 Bertrange und eingetragen im Handels- und Gesellschaftsre-
gister Luxemburg (Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg) unter den Nummer B 111.831 wird als
Rechnungsprüfer (commissaire) der Gesellschaft ernannt, dies mit Wirkung bis zur jährlichen Hauptversammlung, die
über den Jahresabschluss der Gesellschaft des Jahres 2016 entscheidet.
4. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-7240 Bereldange, 9, route de Luxembourg.
5. Der alleinige Gesellschafter beschließt, die gesetzliche Rücklage vorab und vollständig in bar einzuzahlen, sodass
diese bereits EUR 25.000 (fünfundzwanzigtausend Euro) und somit 10% des Gesellschaftskapitals erreicht. Dem unter-
zeichnenden Notar wurde der Nachweis erbracht, dass EUR 25.000 (fünfundzwanzigtausend Euro) auf ein Konto der
Gesellschaft überwiesen wurden.
Worüber Urkunde Aufgenommen in Luxemburg, in der Amtsstube des unterzeichnenden Notars, am Datum wie
eingangs erwähnt.
10196
L
U X E M B O U R G
Nachdem das Dokument dem Vertreter des Erschienenen vorgelesen wurde, hat dieser vorliegende Urkunde zusam-
men mit dem Notar unterschrieben.
Gezeichnet: V. LEYENS und J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A. C., le 6 décembre 2011. LAC / 2011 / 54186. Reçu soixante-quinze euros € 75,-
<i>Le Receveuri> (signé): SANDT.
- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG-der Gesellschaft auf Begehr erteilt.
Luxemburg, den 16 Dezember 2011.
Référence de publication: 2011172462/361.
(110201024) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2011.
Société luxembourgeoise de Leasing BIL-LEASE, Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 136, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 38.718.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunioni>
<i>du Conseil d'administration du 25 novembre 2011i>
Présents:
M. André POORTERS, président
M. Marcel LEYERS, administrateur-délégué
M. Tom LESSEL, administrateur
Mme Charlotte LIES, directeur
<i>1. Composition du Conseil d'administrationi>
Le Conseil d'administration décide de coopter Monsieur Nico PICARD, demeurant professionnellement à L-2953
Luxembourg, 69, route d'Esch, comme nouvel administrateur de la société jusqu'à la prochaine assemblée générale or-
dinaire de 2012, en remplacement de Monsieur Romain GRETHEN, administrateur démissionnaire.
Luxembourg, le 28 novembre 2011.
André POORTERS / Charlotte LIES
<i>Présidenti> / <i>Directeuri>
Référence de publication: 2011173805/21.
(110202579) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.
Beyer-Copex S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5280 Sandweiler, Zone Industrielle.
R.C.S. Luxembourg B 20.066.
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Bert Van den Bergh
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2011175050/11.
(110205054) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.
Blake S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 162.766.
EXTRAIT
Il résulte des délibérations du Conseil de Gérance en date du 20 décembre 2011 que, sur base du contrat de transfert
de parts sociales signé en date du 8 décembre 2011, le Conseil de Gérance a accepté à l'unanimité que les parts sociales
de la société de EUR 1,-chacune, seront désormais réparties comme suit:
10197
L
U X E M B O U R G
Désignation de l'actionnaire
Nombre
de parts
sociales
Pegaso Finance S.à r.l. 49, Boulevard Royal L-2449 Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.500
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.500
Luxembourg, le 20 décembre 2011.
Référence de publication: 2011175052/18.
(110204522) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.
Bonafor Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9160 Ingeldorf, 1, rue Wackelter.
R.C.S. Luxembourg B 145.971.
Le bilan au 31.12.2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011175053/10.
(110205057) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.
Boyar Estates S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 81.300.
Le bilan de la société au 31/03/2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2011175056/12.
(110204090) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.
Brandenburg Archie 15 Acquico 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 56, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 135.037.
Les comptes annuels au 31 Mars 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2011175058/11.
(110204941) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.
Hutchison Port Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 125.025,00.
Siège social: L-1728 Luxembourg, 7, rue du Marché-aux-Herbes.
R.C.S. Luxembourg B 130.429.
In the year two thousand and eleven, on the seventh day of December, before Maître Joseph Elvinger, notary residing
in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
THERE APPEARED:
Hutchison Whampoa Luxembourg Holdings S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée)
incorporated under the laws of Barbados and continued to the Grand Duchy of Luxembourg on February 10, 2010, having
its registered office at 7, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, having a share
capital of three hundred thirty-one thousand four hundred and forty-three Canadian dollars (CAD 331,443) and registered
with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 151.364,
hereby represented by Shane Ah Piang, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.
10198
L
U X E M B O U R G
Said proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing party and the undersigned
notary, will remain annexed to this deed for the purpose of registration.
The appearing party, represented as stated above, has requested the undersigned notary to record the following:
I. That Hutchison Whampoa Luxembourg Holdings S.à r.l. is the sole shareholder (the Sole Shareholder) of Hutchison
Port Holdings S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) having its registered office at 7,
rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, having a share capital of EUR 125,000
and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 130.429 (the Company),
incorporated by a deed enacted on June 15, 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
number 2018 of September 18, 2007.
II. That the Sole Shareholder holds all the shares in the share capital of the Company.
III. That the agenda of the meeting is worded as follows:
1. Increase of the share capital of the Company by an amount of twenty five Euros (EUR 25) in order to bring the
share capital of the Company from its present amount of one hundred twenty-five thousand Euros (EUR 125,000),
represented by five thousand (5,000) shares of twenty five Euros (EUR 25) each, to one hundred twenty-five thousand
and twenty-five Euros (EUR 125,025) by way of the issuance of one (1) new share of the Company of twenty five Euros
(EUR 25) each;
2. Subscription for and payment of the newly issued share as specified under item 1. above by a contribution in kind;
3. Subsequent amendment to article six of the articles of association of the Company (the Articles) in order to reflect
the increase of the share capital specified under item 1. above;
4. Amendment to the shareholders’ register of the Company in order to reflect the above changes with power and
authority given to any manager of the Company, each acting individually, to proceed for and on behalf of the Company
with the registration of the newly issued share in the shareholders’ register of the Company; and
5. Any other matters which are incidental to or are necessary to give legal effect to the transactions or documents
referred to in items 1 to 4 above.
IV. The entirety of the share capital of the Company being represented at the present meeting, the Sole Shareholder
considers itself as duly convened and declares to have perfect knowledge of the agenda which was communicated to it
in advance and consequently waives all the rights and formalities it is entitled to for the convening of this meeting.
V. That the Sole Shareholder has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of twenty five euro (EUR
25) in order to bring the share capital of the Company from its present amount of one hundred twenty-five thousand
Euros (EUR 125,000), represented by five thousand (5,000) shares of twenty five Euros (EUR 25) each, to one hundred
twenty-five thousand and twenty-five Euros (EUR 125,025) by way of the issuance of one (1) new share of the Company
of twenty five Euros (EUR 25) each.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to accept and record the following subscription to, and full payment of, the share capital
increase as follows:
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon, the Sole Shareholder, prenamed and represented as stated above, declares that it subscribes to one (1)
new share of the Company of twenty five Euros (EUR 25) each, and pays up such share by way of a contribution in kind
consisting of a claim in an aggregate amount of one million eight hundred and seventy-five thousand Euros (EUR 1,875,000)
(the Claim), that the Sole Shareholder has against the Company.
The Claim shall be allocated as follows:
(i) Twenty five Euros (EUR 25) is allocated to the share capital account of the Company; and
(ii)The remaining amount of one million eight hundred seventy-four thousand nine hundred and seventy-five Euros
(EUR 1,874,975) is allocated to the share premium reserve account of the Company.
The valuation of the contribution in kind of the Claim is evidenced by inter alia, (i) the balance sheet of the Company
dated November 23, 2011 and signed for approval by the management of the Company (the Balance Sheet) and (ii) a
contribution certificate issued on the date hereof by the management of the Sole Shareholder and acknowledged and
approved by the management of the Company.
The contribution certificate dated December 2, 2011 issued by the management of the Sole Shareholder and the
management of the Company in respect of the Claim states in essence that:
- the Claim contributed by the Sole Shareholder to the Company is shown on the attached balance sheet of the Sole
Shareholder as per November 23, 2011 (the Sole Shareholder Balance Sheet);
- the Sole Shareholder is the sole owner of the Claim, is solely entitled to the Claim and possesses the power to
dispose of the Claim;
10199
L
U X E M B O U R G
- the Claim is certain and will be due and payable on its due date without deduction (certaine, liquide et exigible);
- based on Luxembourg generally accepted accounting principles, the Claim contributed to the Company per the
attached Sole Shareholder Balance Sheet is valuated at least at one million eight hundred and seventy-five thousand Euros
(EUR 1,875,000). Since the date of the Sole Shareholder Balance Sheet, no material changes have occurred which would
have depreciated the value of the contribution made to the Company;
Such contribution certificate and a copy of the Balance Sheet of the Company, after signature "ne varietur" by the
proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to this deed for the purpose of
registration.
<i>Third resolutioni>
As a consequence of the preceding resolutions, the Sole Shareholder resolves to amend the article six of the Articles,
so that it shall henceforth read as follows:
“ Art. 6. The Company's share capital is set at EUR 125,025 (one hundred twentyfive thousand and twenty-five Euros)
represented by 5,001 (five thousand and one) shares of EUR 25 (twenty five Euros) each.”
<i>Fourth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to amend the shareholders’ register of the Company in order to reflect the above
changes with power and authority given to any director of the Company, each acting individually, to proceed for and on
behalf of the Company with the registration of the newly issued shares in the shareholders’ register of the Company.
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of the present deed are estimated at approximately four thousand Euros (EUR 4,000).
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states that on request of the above appearing party, the
present deed is worded in English, followed by a French version. At the request of the same appearing party, in case of
discrepancies between the English and the French texts, the English version shall prevail.
Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party
signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille onze, le sept décembre,
Par devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
A comparu:
Hutchison Whampoa Luxembourg Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 7, rue
du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, au capital de trios cent trente et un mille
quatre cent quarante trois Dollars Canadiens (CAD 331,443) immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 151.364,
Représentée aux présentes par Shane Ah Piang, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing privé,
Laquelle procuration, signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant restera annexée au présent acte
pour être enregistrée en même temps.
Le comparant a requis le notaire soussigné de prendre acte de ce qui suit:
I- Hutchison Whampoa Luxembourg Holdings S.à r.l. est l’associé unique (L’associé unique) de Hutchison Port Holdings
S.à r.l. une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 7, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg,
Grand Duché de Luxembourg, au capital social de EUR 125.000,-immatriculée au Registre du commerce et des sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 130.429 (la Société), constituée suivant acte du 15 juin 2007, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2018 du 18 septembre 2007.
II- Que l’associé unique détient toutes les parts sociales de la Société.
III- Que l’ordre du jour est le suivant:
1. Augmentation du capital social à concurrence de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) pour le porter de son montant actuel
de cent vingt cinq mille Euros (125.000,-) représenté par cinq mille (5.000) parts sociales de vingt cinq Euros (EUR 25,-)
chacune, à cent vingt cinq mille vingt cinq Euros (EUR 125.025,-) par émission de une (1) part de la société de vingt-cinq
Euros (EUR 25,-)
2. Souscription et libération de la nouvelle part par apport en nature,
3. Modification subséquente de l’article 6 des statuts afin de refléter cette augmentation de capital.
10200
L
U X E M B O U R G
4. Modification du registre des associés afin de refléter les changements ci-dessus, pouvoir et autorité consentis à tout
gérant de la société pouvant agir individuellement à l’effet de transcrire l’émission de cette nouvelle part dans le registre
d’associés de la société.
5. Toute autre modification utiles ou nécessaires aux opérations ci-dessus.
IV- Que l’entièreté du capital étant représentée l’associé unique se déclare dument convoqué et avoir eu connaissance
de l’ordre du jour ci-dessus.
V- Que l’associé unique a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolution:i>
L'associé unique décide d'augmenter le capital social souscrit vingt-cinq Euros (EUR 25,) pour le porter de son montant
actuel de cent vingt cinq mille Euros (125.000,-) représenté par cinq mille (5.000) parts sociales de vingt cinq Euros (EUR
25,-) chacune, à cent vingt cinq mille vingt cinq Euros (EUR 125.025,-) par émission de une (1) part de la société de vingt-
cinq Euros (EUR 25,-) à souscrire et à libérer intégralement par renonciation à due concurrence à une créance certaine,
liquide et exigible, existant à charge de la société au profit de l'associé unique.
<i>Deuxième résolution:i>
L'associé unique tel que représenté déclare souscrire à la part nouvelle et la libérer comme suit.
<i>Intervention - Souscription - Libérationi>
Intervient ensuite aux présentes l’associé unique prénommé, tel que représenté a déclaré souscrire à une (1) part
nouvelle et la libérer intégralement par renonciation définitive et irrévocable à une créance certaine, liquide et exigible,
existant à son profit et à charge de la société Hutchison Port Holdings S.à r.l., et en annulation de cette même créance
d’un montant global de un million huit cent soixante quinze mille Euros (EUR 1.875.000,-),
(i) EUR 25,-étant alloués au capital et
(ii) le solde soit EUR 1.874.975,-étant alloué au compte prime d’émission de la Société.
L'associé unique déclare que cet apport en nature existe réellement et que sa valeur est au moins égale à l'augmentation
de capital.
La justification de l'existence, du montant de la dite créance et de la renonciation a été rapportée au notaire instru-
mentant par la production d'un état comptable de la société à la date du 23 novembre 2011 où la dette afférente apparaît,
et par un certificat issu par le conseil de gérance de l’associé unique.
<i>Troisième résolution:i>
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'associé unique décide de modifier
l'article six des statuts pour lui donner la teneur suivante:
" Art. 6. Le capital social est fixé à cent vingt cinq mille vingt cinq Euros (EUR 125.025,-) divisé en cinq mille une (5.001)
parts sociales de vingt-cinq Euros (EUR 25,).chacune."
<i>Quatrième résolution:i>
L’associé unique décide de modifier le registre des associés afin de refléter les résolutions précédentes, pouvoir étant
conféré à tout gérant de la société pouvant agir individuellement à l’effet de procéder à ces modifications.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge
en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de quatre mille euros.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, il a signé avec Nous notaire la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande du comparant le présent acte est rédigé
en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande du même comparant et en cas de divergences entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Signé: S. AH PIANG, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C. le 09 décembre 2011. Relation: LAC/2011/54806. Reçu soixante-quinze euros (75.-€).
<i>Le Receveuri> (signé): Francis SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME Délivrée à la société sur sa demande.
Luxembourg, 14 décembre 2011.
Référence de publication: 2011172470/174.
(110200411) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2011.
10201
L
U X E M B O U R G
Brandenburg Archie 15 Acquico 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 56, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 135.036.
Les comptes annuels au 31 Mars 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2011175059/11.
(110204940) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.
Brandenburg Archie 15 Acquico 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 56, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 135.035.
Les comptes annuels au 31 Mars 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2011175060/11.
(110204939) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.
Brandenburg Archie 15 Acquico 4 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 56, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 135.034.
Les comptes annuels au 31 Mars 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2011175061/11.
(110205025) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.
Hutchison Telecommunications (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 17.656,25.
Siège social: L-1728 Luxembourg, 7, rue du Marché-aux-Herbes.
R.C.S. Luxembourg B 112.244.
In the year two thousand and eleven, on the seventh day of December, before Maître Joseph Elvinger, notary residing
in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
THERE APPEARED:
Hutchison Telecommunications (Vietnam) S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée)
incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 7, rue du Marché-aux-
Herbes, L-1728 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, having a share capital of twenty thousand US dollars (USD
20,000) and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 102.750,
hereby represented by Shane Ah Piang, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.
Said proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing party and the undersigned
notary, will remain annexed to this deed for the purpose of registration.
The appearing party, represented as stated above, has requested the undersigned notary to record the following:
I. That Hutchison Telecommunications (Vietnam) S.à r.l. is the sole shareholder (the Sole Shareholder) of Hutchison
Telecommunications (Luxembourg) S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) having its
registered office at 7, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, having a share
capital of USD 17,621.25 and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B
112.244 (the Company), incorporated by a deed enacted on November 21, 2005, published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, number 451 of March 2, 2006, whose Articles of Association have been amended by deed
10202
L
U X E M B O U R G
enacted on March 5, 2009, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 752 of April 7,
2009, and by deed enacted on July 10, 2009, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number
1562 of August 13, 2009.
II. That the Sole Shareholder holds all the shares in the share capital of the Company.
III. That the agenda of the meeting is worded as follows:
1. Increase of the share capital of the Company by an amount of thirty-five US dollars (USD 35) in order to bring the
share capital of the Company from its present amount of seventeen thousand six hundred twenty one US dollars and
twenty-five cents (USD 17,621.25), represented by five hundred (500) shares without mention of value, to seventeen
thousand six hundred fifty-six US dollars and twenty-five cents (USD 17,656.25) by way of the issuance of one (1) new
share of the Company;
2. Subscription for and payment of the newly issued share as specified under item 1 above by a contribution in kind;
3. Subsequent amendment to article six of the articles of association of the Company (the Articles) in order to reflect
the increase of the share capital specified under item 1 above;
4. Amendment to the shareholders' register of the Company in order to reflect the above changes with power and
authority given to any manager of the Company, each acting individually, to proceed for and on behalf of the Company
with the registration of the newly issued share in the shareholders' register of the Company; and
5. Any other matters which are incidental to or are necessary to give legal effect to the transactions or documents
referred to in items 1 to 4 above.
IV. The entirety of the share capital of the Company being represented at the present meeting, the Sole Shareholder
considers itself as duly convened and declares to have perfect knowledge of the agenda which was communicated to it
in advance and consequently waives all the rights and formalities it is entitled to for the convening of this meeting.
V. That the Sole Shareholder has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of thirty-five US dollars
(USD 35) in order to bring the share capital of the Company from its present amount of seventeen thousand six hundred
twenty one US dollars and twenty-five cents (USD 17,621.25), represented by five hundred (500) shares without mention
of value, to seventeen thousand six hundred fifty-six US dollars and twenty-five cents (USD 17,656.25) by way of the
issuance of one (1) new share of the Company.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to accept and record the following subscription to, and full payment of, the share capital
increase as follows:
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon, the Sole Shareholder, prenamed and represented as stated above, declares that it subscribes to one (1)
new share of the Company, and pays up such share by way of a contribution in kind consisting of a claim in an aggregate
amount of two million six hundred eighty one thousand three hundred and ninety-seven US dollars (USD 2,681,397) (the
Claim), that the Sole Shareholder has against the Company.
The Claim shall be allocated as follows:
(i) Thirty-five US dollars (USD 35) is allocated to the share capital account of the Company; and
(ii) The remaining amount of two million six hundred eighty one thousand three hundred and sixty-two US dollars
(USD 2,681,362) is allocated to the share premium reserve account of the Company.
The valuation of the contribution in kind of the Claim is evidenced by inter alia, (i) the balance sheet of the Company
dated November 23, 2011 and signed for approval by the management of the Company (the Balance Sheet) and (ii) a
contribution certificate issued on the date hereof by the management of the Sole Shareholder and acknowledged and
approved by the management of the Company.
The contribution certificate dated December 2, 2011 issued by the management of the Sole Shareholder and the
management of the Company in respect of the Claim states in essence that:
- the Claim contributed by the Sole Shareholder to the Company is shown on the attached balance sheet of the Sole
Shareholder as per November 23, 2011 (the Sole Shareholder Balance Sheet);
- the Sole Shareholder is the sole owner of the Claim, is solely entitled to the Claim and possesses the power to
dispose of the Claim;
- the Claim is certain and will be due and payable on its due date without deduction (certaine, liquide et exigible);
- based on Luxembourg generally accepted accounting principles, the Claim contributed to the Company per the
attached Sole Shareholder Balance Sheet is valuated at least at two million six hundred eighty one thousand three hundred
and ninety-seven US dollars (USD 2,681,397). Since the date of the Sole Shareholder Balance Sheet, no material changes
have occurred which would have depreciated the value of the contribution made to the Company;
10203
L
U X E M B O U R G
Such contribution certificate and a copy of the Balance Sheet of the Company, after signature "ne varietur" by the
proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to this deed for the purpose of
registration.
<i>Third resolutioni>
As a consequence of the preceding resolutions, the Sole Shareholder resolves to amend the article six of the Articles,
so that it shall henceforth read as follows:
" Art. 6. The Company's share capital is set at USD 17,656.25 (seventeen thousand six hundred fifty-six United States
Dollars and twenty-five cents) represented by 501 (five hundred and one) shares without mention of value."
<i>Fourth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to amend the shareholders' register of the Company in order to reflect the above
changes with power and authority given to any director of the Company, each acting individually, to proceed for and on
behalf of the Company with the registration of the newly issued shares in the shareholders' register of the Company.
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of the present deed are estimated at approximately four thousand Euros (EUR 4,000).
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states that on request of the above appearing party, the
present deed is worded in English, followed by a French version. At the request of the same appearing party, in case of
discrepancies between the English and the French texts, the English version shall prevail.
Whereof, the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party
signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille onze, le sept décembre,
Par devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
A comparu:
Hutchison Telecommunications (Vietnam) S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 7, rue
du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, au capital de vingt mille Dollars US (USD
20.000,-) immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 102.750,
Représentée aux présentes par Shane Ah Piang, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé,
Laquelle procuration, signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant restera annexée au présent acte
pour être enregistrée en même temps.
Le comparant a requis le notaire soussigné de prendre acte de ce qui suit:
I- Hutchison Telecommunications (Vietnam) S.à r.l.,. est l'associé unique (L'associé unique) de Hutchison Telecom-
munications (Luxembourg) S.à r.l. une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 7, rue du Marché-aux-
Herbes, L-1728 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, au capital social de USD 17.621,25, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 112.244 (la Société), constituée suivant acte du 21
novembre 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 451 du 2 mars 2006, et dont les
statuts ont été modifiés par acte du 5 mars 2009 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro
752 du 7 avril 2009, par acte du 10 juillet 2009 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1562
du 13 août 2009.
II- Que l'associé unique détient toutes les parts sociales de la Société.
III- Que l'ordre du jour est le suivant:
1. Augmentation du capital social d'un montant de trente-cinq Dollars US (USD 35.-) pour le porter de son montant
actuel de dix-sept mille six cent vingt-et-un Dollars US et vingt-cinq cents (USD 17.621,25) représenté par cinq cents
(500) parts sociales sans désignation de valeur nominale, à dix-sept mille six cent cinquante-six Dollars US et vingt-cinq
cents (USD 17.656,25) par l'émission d'une nouvelle part sociale.
2. Souscription et libération de la nouvelle part par apport en nature.
3. Modification subséquente de l'article 6 des statuts afin de refléter cette augmentation de capital.
4. Modification du registre des associés afin de refléter les changements ci-dessus, pouvoir et autorité consentis à tout
gérant de la société pouvant agir individuellement à l'effet de transcrire l'émission de cette nouvelle part dans le registre
d'associés de la société.
5. Toute autre modification utiles ou nécessaires aux opérations ci-dessus.
10204
L
U X E M B O U R G
IV- Que l'entièreté du capital étant représentée l'associé unique se déclare dûment convoqué et avoir eu connaissance
de l'ordre du jour ci-dessus.
V- Que l'associé unique a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolution:i>
L'associé unique décide d'augmenter le capital social souscrit à concurrence de trente cinq Dollars US (USD 35,-) pour
le porter de son montant actuel de dix sept mille six cent vingt et un Dollars US et vingt-cinq Cents (USD 17.621,25)
représenté par cinq cents (500) parts sociales sans désignation de valeur nominale, à dix sept mille six cent cinquante six
Dollars US et vingt-cinq Cents (USD 17.656,25) par émission de une (1) part de la société à souscrire et à libérer
intégralement par renonciation à due concurrence à une créance certaine, liquide et exigible, existant à charge de la
société au profit de l'associé unique.
<i>Deuxième résolution:i>
L'associé unique tel que représenté déclare souscrire à la part nouvelle et la libérer comme suit.
<i>Intervention - Souscription - Libérationi>
Intervient ensuite aux présentes l'associé unique prénommé, tel que représenté a déclaré souscrire à une (1) part
nouvelle et la libérer intégralement par renonciation définitive et irrévocable à une créance certaine, liquide et exigible,
existant à son profit et à charge de la société Hutchison Telecommunications (Luxembourg) S. à r.l. et en annulation de
cette même créance d'un montant global de deux millions six cent quatre vingt un mille trois cent quatre vingt dix sept
Dollars US (USD 2.681.397,-),
(i) USD 35,-étant alloués au capital et
(ii) le solde soit USD 2.681.362,-étant alloué au compte prime d'émission de la Société.
L'associé unique déclare que cet apport en nature existe réellement et que sa valeur est au moins égale à l'augmentation
de capital.
La justification de l'existence, du montant de la dite créance et de la renonciation a été rapportée au notaire instru-
mentant par la production d'un état comptable de la société à la date du 23 novembre 2011 où la dette afférente apparaît,
et par un certificat issu par le conseil de gérance de l'associé unique.
<i>Troisième résolution:i>
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'associé unique décide de modifier
l'article six des statuts pour lui donner la teneur suivante:"
Art. 6. Le capital social est fixé à dix sept mille six cent cinquante six Dollars US et vingt-cinq Cents (USD 17.656,25)
divisé en cinq cent une (501) parts sociales sans désignation de valeur nominale."
<i>Quatrième résolution:i>
L'associé unique décide de modifier le registre des associés afin de refléter les résolutions précédentes, pouvoir étant
conféré à tout gérant de la société pouvant agir individuellement à l'effet de procéder à ces modifications.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge
en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de quatre mille euros.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, il a signé avec Nous notaire la présente minute. Le notaire soussigné qui connaît
la langue anglaise constate que sur demande du comparant le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version
française. Sur demande du même comparant et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte
anglais fera foi.
Signé: S. AH PIANG, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C. le 09 décembre 2011. Relation: LAC/2011/54803. Reçu soixante-quinze euros (75.-€)
<i>Le Receveuri> (signé): Francis SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur sa demande
Luxembourg, 14 décembre 2011.
Référence de publication: 2011172471/180.
(110200341) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2011.
10205
L
U X E M B O U R G
Brandenburg Archie 24 Acquico 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 56, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 135.032.
Les comptes annuels au 31 Mars 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2011175062/11.
(110205037) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.
Brisk Holding (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.
R.C.S. Luxembourg B 135.916.
Les Comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Schuttrange, le 21 décembre 2011.
Référence de publication: 2011175066/10.
(110205195) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.
BARWA Luxembourg 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: CHF 21.000,00.
Siège social: L-5365 Munsbach, 9A, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 125.700.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
La liquidation de la société a été clôturée. Les registres et les documents de la société sont conservés pendant le temps
légal de 5 ans à l'ancien siège social de la société dans les locaux de Aztec Financial Services (Luxembourg) S.A. à 9a, rue
Gabriel Lippmann L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg.
Munsbach, le 15 Décembre 2011.
<i>For and on behalf of Barwa Luxembourg 2 S.à r.l.
i>Anke Jager
<i>Manageri>
Référence de publication: 2011175071/16.
(110204397) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.
Bitec, I.B.O.S. s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6630 Wasserbillig, 84, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 29.946.
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011175072/10.
(110205202) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.
BLITO HOLDING Spf S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo.
R.C.S. Luxembourg B 75.166.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011175074/9.
(110205045) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.
10206
L
U X E M B O U R G
Heureko S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 165.332.
STATUTS
L'an deux mille onze, le vingt-sept octobre.
Par-devant Maître Francis KESSELER notaire de résidence à Esch/Alzette.
ONT COMPARU:
1. La société FINACAP S.A., dont le siège social est au 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, représentée par Madame
Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, avec adresse professionnelle à Esch/Alzette, 5, rue Zénon Bernard,
en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée laquelle procuration, après avoir été paraphée ne varietur par la
comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
2. Monsieur Norbert SCHMITZ, licencié en sciences commerciales et consulaires, demeurant professionnellement au
3, Avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, prénommée, en
vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée laquelle procuration, après avoir été paraphée ne varietur par la
comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts
d'une société anonyme qu'ils vont constituer entre eux.
Art. 1
er
. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions
ci-après créées une société anonyme sous la dénomination de:
HEUREKO S.A.
Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute anticipativement par décision de
l'assemblée générale statuant comme en matière de modification des statuts.
Art. 3. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
Si des événements extraordinaires, d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité nor-
male au siège ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se produisaient ou seraient imminents,
le siège pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales;
cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert
provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Art. 4. La société a pour objet toutes prises de participations sous quelques formes que ce soit, dans des entreprises
ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l'acquisition par voie d'achat, d'échange, de souscription, d'apport de toute
autre manière, ainsi que l'aliénation par voie de vente, d'échange et de toute autre manière de valeurs mobilières de
toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l'octroi aux entreprises auxquelles
elle s'intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; l'emploi de ses fonds à la création, à la gestion, à la mise
en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, l'acquisition par
voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, de tous titres et brevets,
la réalisation par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement et la mise en valeur de ces affaires et brevets, et plus
généralement toutes opérations commerciales, financières ou mobilières se rattachant directement ou indirectement à
l'objet de la société ou susceptible de contribuer à son développement. La société pourra également, et accessoirement,
acheter, vendre, louer, gérer tout bien immobilier tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
Art. 5. Le capital social est fixé à CINQ CENT DIX MILLE EUROS (€ 510.000,-), représenté par CINQ CENT DIX
(510) actions d'une valeur nominale de MILLE EUROS (€ 1.000,-) chaque, chacune disposant d'une voix aux assemblées
générales.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
En cas de démembrement de la propriété des actions, l'exercice de l'ensemble des droits sociaux, et en particulier le
droit de vote aux assemblées générales, est réservé aux actionnaires détenteurs de l'usufruit des actions à l'exclusion des
actionnaires détenteurs de la nue-propriété des actions; l'exercice des droits patrimoniaux, tels que ces derniers sont
déterminés par le droit commun, est réservé aux actionnaires détenteurs de la nue-propriété des actions à l'exclusion
des actionnaires détenteurs de l'usufruit des actions.
Le capital autorisé est fixé à CINQ MILLIONS CENT MILLE EUROS (€ 5.100.000,-) représenté par 5.100 (cinq mille
cent) actions d'une valeur nominale de MILLE EUROS (€ 1.000,-) chacune.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par une résolution de l'ac-
tionnaire unique ou en cas de pluralité d'actionnaires, au moyen d'une résolution de l'assemblée générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.
10207
L
U X E M B O U R G
Le conseil d'administration est, pendant une période de cinq (5) ans à partir de la date de publication du présent acte,
autorisé à augmenter en temps qu'il appartiendra le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé. Ces
augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d'actions avec ou sans prime d'émission ainsi qu'il
sera déterminé par le conseil d'administration. Ces augmentations du capital peuvent être réalisées moyennant apport
en espèces ou en nature ainsi que par incorporation de réserves.
Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires
antérieurs un droit préférentiel de souscription aux actions à émettre. Le conseil d'administration peut déléguer tout
administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne dûment autorisée pour recueillir les souscriptions
et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,
le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi. En cas de vente de
l'usufruit ou de la nue-propriété, la valeur de l'usufruit ou de la nue-propriété sera déterminée par la valeur de la pleine
propriété des actions et par les valeurs respectives de l'usufruit et de la nue-propriété conformément aux tables de
mortalité en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 6. En cas de pluralité d’actionnaires, la société doit être administrée par un conseil d’administration composé de
trois membres au moins, actionnaires ou non. Si la société est établie par un actionnaire unique ou si à l’occasion d’une
assemblée générale des actionnaires, il est constaté que la société a seulement un actionnaire restant, la composition du
conseil d’administration peut être limitée à un seul membre, jusqu’à l’assemblée générale ordinaire suivant la constatation
de plus d’un actionnaire. Les administrateurs ou l’administrateur unique seront nommés pour un terme qui ne peut
excéder six ans.
Les administrateurs sortants peuvent être réélus.
En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède
à l'élection définitive.
Art. 7. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire tous
les actes de disposition et d'administration qui rentrent dans l'objet social, et tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée
générale par les statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, transiger, consentir tous
désistements et mainlevées avec ou sans paiement.
Le conseil d'administration est autorisé à procéder à des versements d'acomptes sur dividendes conformément aux
conditions et suivant les modalités fixées par la loi.
Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que
la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et/
ou agents, associés ou non-associés.
La société se trouve engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers par la signature conjointe de deux adminis-
trateurs ou la signature individuelle de la personne à ce déléguée par le conseil ou en cas d'administrateur unique par la
signature individuelle de cet administrateur.
Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, seront suivies au nom de la société par un des
administrateurs, par l’administrateur unique ou la personne à ce déléguée par le conseil.
Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui ne
peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.
Art. 10. L'année sociale commence le premier janvier de l’année, et finit le 31 décembre de la même année.
Art. 11. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit
à Luxembourg indiqué dans l'avis de convocation, le troisième mardi du mois de juin à 10.00 heures. Si ce jour est férié,
l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 12. Tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même ac-
tionnaire.
Art. 13. L'assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la
société. Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.
L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du
capital sans que le capital exprimé soit réduit.
S’il y a un actionnaire unique, cet actionnaire exerce tous les pouvoirs conférés par l’assemblée des actionnaires de la
société.
Art. 14. Pour tous points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10
août 1915 et aux lois modificatives.
10208
L
U X E M B O U R G
<i>Disposition transitoirei>
Par dérogation, la première assemblée ordinaire des actionnaires se tiendra le troisième mardi du mois de juin en
2013.
Par dérogation, le premier exercice commencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 2012.
<i>Souscriptioni>
Le capital social a été souscrit comme suit:
- FINACAP S.A., préqualifiée, CINQ CENT NEUF ACTIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 509
- Norbert SCHMITZ, préqualifié, UNE ACTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 510
Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraires de sorte que la somme de CINQ
CENT DIX MILLE EUROS (€ 510.000,-) se trouve dès à présent à la disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié
au notaire qui le constate expressément.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les sociétés
commerciales et en constate expressément l'accomplissement.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s'élèvent approximativement à deux mille quatre cents euros (€
2.400,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l'instant les comparants ès-qualités qu'ils agissent, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en
assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l'unanimité ils ont pris les
résolutions suivantes.
<i>Première résolutioni>
Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
- Sont nommés administrateurs:
- Monsieur Norbert SCHMITZ, licencié en sciences commerciales et consulaires, né à Pétange, le 12 mai 1943, avec
adresse professionnelle à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur;
- La société FMS SERVICES S.A., société de droit luxembourgeois, avec siège social au 3, Avenue Pasteur, L-2311
Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 101.240, est nommé
représentant permanent Monsieur Hugues DUMONT, employé privé, né à Ixelles (Belgique), le 03 mars 1959, avec
adresse professionnelle au 3, Avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg;
- La société S.G.A. SERVICES S.A., société de droit luxembourgeois, avec siège social au 39, Allée Scheffer, L-2520
Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 76.118, est nommé
représentant permanent Madame Sophie CHAMPENOIS, employée privée, née à Uccle (Belgique), le 04 septembre 1971,
avec adresse professionnelle au 3, Avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg.
<i>Deuxième résolutioni>
Le nombre de commissaires est fixé à un.
Est nommé Commissaire aux Comptes:
Monsieur Eric HERREMANS, employé, né à Bruges (Belgique), le 3 juin 1941, demeurant à L-2520 Luxembourg, 39,
Allée Scheffer.
<i>Troisième résolutioni>
Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés est gratuit et il prendra fin à l'issue de l'assemblée
générale de 2017.
<i>Quatrième résolutioni>
L'adresse de la société est fixée au 3, Avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg.
L'assemblée autorise le conseil d'administration à fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège
social statutaire.
DONT ACTE, fait et passé à Esch/Alzette, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des comparants, elle a tout signé avec Nous notaire le
présent acte.
10209
L
U X E M B O U R G
Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 4 novembre 2011. Relation: EAC/2011/14725. Reçu soixante-quinze euros
(75,- €).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): T. Thoma.
POUR EXPEDITION CONFORME délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Référence de publication: 2011172480/169.
(110200879) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2011.
Bonaria Gestion, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4051 Esch-sur-Alzette, 91, rue du Canal.
R.C.S. Luxembourg B 146.632.
Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Fiduciaire WBM
<i>Experts comptables et fiscaux
i>Signature
Référence de publication: 2011175075/13.
(110204269) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.
Brasserie A Capital S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 50, rue Sainte Zithe.
R.C.S. Luxembourg B 58.203.
Le bilan au 31.12.2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 décembre 2011.
Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.
Boîte Postale 1307
L-1013 Luxembourg
Référence de publication: 2011175077/14.
(110205101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.
Building Imperial S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 47, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 26.215.
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011175078/9.
(110203883) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.
Caranthania Investments, Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 103.725.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010, ainsi que les informations et documents annexes ont été déposés au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Signature.
Référence de publication: 2011175081/11.
(110204142) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.
10210
L
U X E M B O U R G
Catalyst Recovery Europe S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4832 Rodange, 420, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 16.298.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des actionnaires tenue en date du 14 décembre 2011i>
l'assemblée générale des actionnaires tenue en date du 14 décembre 2011 à RODANGE, Luxembourg, entre autres,
la résolution suivante:
<i>Résolutioni>
L'assemblée générale décide de renouveler le mandat des personnes suivantes jusqu'à l'assemblée générale annuelle
des actionnaires qui se tiendra en 2012, respectivement jusqu'à ce que les personnes leur succédant soient désignées:
<i>Administrateurs:i>
- Monsieur Ronald Paul ZAPLETAL
- Monsieur William Anthony KIST
- Monsieur Ronald Lee BELL
- Monsieur Edward Louis BUTERA
<i>Réviseur d'entreprises:i>
- la société anonyme de droit luxembourgeois, GRANT THORNTON LUX AUDIT S.A.; établie et ayant son siège
social 83, Pafebruch à L-8308 CAPELLEN, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 43.298.
Luxembourg, 21 décembre 2011.
<i>Pour la Société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2011175082/26.
(110205185) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.
Centre-Fermeture-Bâtiment, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1221 Luxembourg, 37, rue de Beggen.
R.C.S. Luxembourg B 9.171.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Centre-Fermeture-Bâtiment
i>Société à responsabilité limitée
FIDUCIAIRE DES PME SA
Signatures
Référence de publication: 2011175084/13.
(110204564) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.
Cessange S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8399 Windhof (Koerich), 11, rue des Trois Cantons.
R.C.S. Luxembourg B 105.514.
<i>Extrait de l’assemblée générale extraordinaire du 18/11/2011i>
Il ressort de l’assemblée générale extraordinaire du 18/11/2011 que l’assemblée:
- accepte la démission de Monsieur Stéphane MERLET de son poste d’administrateur et d’administrateur-délégué;
- désigne Monsieur Xavier DELPOSEN, né à Briey (France) le 19 décembre 1972 et demeurant à B-6740 Etalle, 64 rue
du Bois au poste d’administrateur et d’administrateur-délégué jusqu’à l’assemblée générale à tenir en 2016;
- désigne Monsieur Daniel ORIGER, né à Etterbeek (Belgique) le 7 décembre 1965 et demeurant à L-6147 Junglinster,
8 rue des Roses au poste d’administrateur jusqu’à l’assemblée générale à tenir en 2016;
- accepte la démission de Madame Martine EHLINGER de son poste de Présidente du Conseil d’administration. Madame
Martine EHLINGER conserve toutefois son mandat d’administrateur;
10211
L
U X E M B O U R G
- désigne Monsieur Marcel EHLINGER au poste de Président du Conseil d’Administration jusqu’à l’assemblée générale
à tenir en 2016.
Fait à Windhof, le 14/12/2011.
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2011175085/20.
(110204395) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.
Ipanema Holdco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 165.320.
STATUTES
In the year two thousand eleven, on the twenty-eighth day of November.
Before Us, Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
Ipanema Midco S.à r.l., a private limited liability company existing under the Luxembourg law, having its registered
office at 26A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, in the process of being registered with the Register of Commerce
and Companies (R.C.S.) of Luxembourg,
represented by Mrs. Figen EREN, jurist, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given under
private seal.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxy-holder and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed for the purpose of registration.
Such appearing party, represented as stated here-above, has requested the undersigned notary, to state as follows the
articles of incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorpo-
rated:
I. Name - Registered office - Object - Duration
Art. 1. Name. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name
Ipanema Holdco S.à r.l. (hereafter the Company), which will be governed by the laws of Luxembourg, in particular by the
law dated 10
th
August, 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the Law), as well as by the present articles
of association (hereafter the Articles).
Art. 2. Registered office.
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. It may be
transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the single manager, or as the case may be, by the
board of managers of the Company. The registered office may further be transferred to any other place in the Grand
Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the single shareholder or the general meeting of shareholders adopted
in the manner required for the amendment of the Articles.
2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad
by a resolution of the single manager, or as the case may be, the board of managers of the Company. Where the single
manager or the board of managers of the Company determines that extraordinary political or military developments or
events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the
registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstan-
ces. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.
Art. 3. Object.
3.1 The object of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or
enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire
by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities,
bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial
instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation, development, manage-
ment and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio
of patents or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.
3.2. The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue, by way of private placement
only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including,
without limitation, the proceeds of any borrowings and/or issues of debt or equity securities to its subsidiaries, affiliated
companies and/or any other companies. The Company may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or
10212
L
U X E M B O U R G
otherwise create and grant security over all or over some of its assets to guarantee its own obligations and undertakings
and/or obligations and undertakings of any other company, and, generally, for its own benefit and/or the benefit of any
other company or person.
3.3. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose
of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit,
currency exchange, interest rate risks and other risks.
3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect
to real estate or movable property, which directly or indirectly favour or relate to its object.
Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited period of time.
4.2 The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency,
bankruptcy or any similar event affecting one or several of the shareholders.
II. Capital - Shares
Art. 5. Capital.
5.1. The Company's corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) represented by
twelve thousand five hundred (12,500) shares in registered form with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each, all
subscribed and fully paid-up.
5.2. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the
single shareholder or, as the case may be, by the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for
the amendment of the Articles.
Art. 6. Shares.
6.1. Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion
to the number of shares in existence.
6.2. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint
co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
6.3. Shares are freely transferable among shareholders or, if there is no more than one shareholder, to third parties.
If the Company has more than one shareholder, the transfer of shares to non-shareholders is subject to the prior
approval of the general meeting of shareholders representing at least three quarters of the share capital of the Company.
A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by,
the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.
For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Law.
6.4. A shareholders’ register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions
of the Law and may be examined by each shareholder who so requests.
6.5. The Company may redeem its own shares within the limits set forth by the Law.
III. Management - Representation
Art. 7. Board of managers.
7.1. The Company is managed by a board of managers of at least two members appointed by a resolution of the single
shareholder or the general meeting of shareholders which sets the term of their office. The manager(s) need not to be
shareholder(s).
7.2. The managers may be dismissed at any time ad nutum (without any reason).
Art. 8. Powers of the board of managers.
8.1. All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall
within the competence of the single manager or, if the Company is managed by more than one manager, the board of
managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s
object.
8.2. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either shareholders
or not, by the manager, or if there are more than one manager, by the board of managers of the Company or by two
managers acting jointly.
Art. 9. Procedure.
9.1. The board of managers shall meet as often as the Company’s interests so requires or upon call of any manager at
the place indicated in the convening notice.
9.2. Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 24 (twenty-four)
hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.
10213
L
U X E M B O U R G
9.3. No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present
or represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda
of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or
e-mail, of each member of the board of managers of the Company.
9.4. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his
proxy.
9.5. The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented.
Resolutions of the board of managers are validly taken by the majority of the votes cast. The resolutions of the board of
managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting.
9.6. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or
by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to
each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such
meeting.
9.7. In cases of urgency, circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner
as if passed at a meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies
of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.
Art. 10. Representation. The Company shall be bound towards third parties in all matters by the joint signature of any
two managers of the Company or, as the case may be, by the joint or single signatures of any persons to whom such
signatory power has been validly delegated in accordance with article 8.2.of these Articles.
Art. 11. Liability of the managers. The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation
to any commitment validly made by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with
these Articles as well as the applicable provisions of the Law.
IV. General meetings of shareholders
Art. 12. Powers and voting rights.
12.1. The single shareholder assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of shareholders.
12.2. Each shareholder has voting rights commensurate to its shareholding.
12.3. Each shareholder may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter,
telegram, telex, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of shareholders.
Art. 13. Form - Quorum - Majority.
13.1. If there are not more than twenty-five shareholders, the decisions of the shareholders may be taken by circular
resolution, the text of which shall be sent to all the shareholders in writing, whether in original or by telegram, telex,
facsimile or e-mail. The shareholders shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the share-
holders may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter
or facsimile.
13.2. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of
the share capital.
13.3. However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by the
majority of the shareholders owning at least three quarters of the Company’s share capital.
V. Annual accounts - Allocation of profits
Art. 14. Accounting Year.
14.1. The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and end on the thirty-first
December.
14.2. Each year, with reference to the end of the Company’s year, the single manager or, as the case may be, the board
of managers must prepare the balance sheet and the profit and loss accounts of the Company as well as an inventory
including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities, with an annex summarising all the Company’s
commitments and the debts of the managers, the statutory auditor(s) (if any) and shareholders towards the Company.
14.3. Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.
Art. 15. Allocation of Profits.
15.1. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation
and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is allocated
to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal share capital.
15.2. The general meeting of shareholders has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular
allocate such profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserve or carry it forward.
15.3. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
10214
L
U X E M B O U R G
(i) a statement of accounts or an inventory or report is established by the manager or the board of managers of the
Company;
(ii) this statement of accounts, inventory or report shows that sufficient funds are available for distribution; it being
understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last financial year,
increased by carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be
allocated to the statutory reserve;
(iii) the decision to pay interim dividends is taken by the single shareholder or the general meeting of shareholders of
the Company;
(iv) assurance has been obtained that the rights of the creditors of the Company are not threatened.
VI. Dissolution - Liquidation
16.1 In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
who do not need to be shareholders, appointed by a resolution of the single shareholder or the general meeting of
shareholders which will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of
the shareholder(s) or by law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets
and payments of the liabilities of the Company.
16.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall be
paid to the shareholder or, in the case of a plurality of shareholders, the shareholders in proportion to the shares held
by each shareholder in the Company.
VI. General provision
17. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these
Articles.
<i>Transitory provisioni>
The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on 31 December 2012.
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon, Ipanema Midco S.à r.l., prenamed and represented as stated above declares to subscribe for twelve thou-
sand five hundred (12,500) shares in registered form, with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each, and to fully pay
them up by way of a contribution in cash amounting to twelve thousand and five hundred euro (EUR 12,500.-).
The amount of twelve thousand and five hundred euro (EUR 12,500.-) is at the disposal of the Company, as has been
proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its incorporation are estimated at approximately one thousand one hundred Euro.
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder of the Company, representing the entirety
of the subscribed share capital has passed the following resolutions:
1. The following persons are appointed as managers of the Company for an indefinite period:
- Mr. Justin BICKLE, company manager, born on January 11, 1971 in Plymouth, United Kingdom, residing professionally
at 27 Knightsbridge, London SW1X 7LY, United Kingdom;
- Mr. Thomas JAGGERS, company manager, born on May 4, 1977 in Nottingham, United Kingdom, residing profes-
sionally at 27 Knightsbridge, London SW1X 7LY, United Kingdom;
- Mr. Szymon DEC, company manager, born on July 3, 1978 in Lodz, Poland, residing professionally at 26A, boulevard
Royal, L-2449 Luxembourg;
- Mr. Jabir CHAKIB, accountant, born on November 5, 1967 in Casablanca, Morocco, residing professionally at 26A,
boulevard Royal, L2449 Luxembourg; and
- Mr. Hugo NEUMAN, company manager, born on October 21, 1960 in Amsterdam, The Netherlands, residing at 16,
rue J.B. Fresez, L-1724 Luxembourg.
2. The registered office of the Company is set at 26A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French version and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.
WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
10215
L
U X E M B O U R G
The document having been read to the proxy-holder, she signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille onze, le vingt-huit novembre.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
Ipanema Midco S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 26A,
boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en cours d'immatriculation au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg,
représentée par Madame Figen EREN, juriste, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une pro-
curation donnée sous seing privé.
Laquelle procuration restera, après avoir été signées "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant,
annexée au présent acte pour les besoins de l’enregistrement.
Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une
société à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:
I. Dénomination - Siège social - Objet social Durée
Art. 1
er
. Dénomination. Il est établi une société à responsabilité limitée sous la dénomination Ipanema Holdco S.à
r.l. (ci-après la Société), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant
les sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la Loi) et par les présents statuts (ci-après les Statuts).
Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social est établi à Luxembourg Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans les limites
de la commune de Luxembourg par décision du gérant unique, ou, le cas échéant, par le conseil de gérance de la Société.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l’associé unique ou de
l’assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
2.2. Il peut être créé par décision du gérant unique ou, le cas échéant, du conseil de gérance, des succursales, filiales
ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. Lorsque le gérant unique ou le conseil de gérance estime
que des événements extraordinaires d’ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces évè-
nements seraient de nature à compromettre l’activité normale de la Société à son siège social, ou la communication aisée
entre le siège social et l’étranger, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation
complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la
Société qui, en dépit du transfert de son siège social, restera une société luxembourgeoise.
Art. 3. Objet social.
3.1 La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, dans toutes sociétés ou
entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces sociétés ou entreprises ou participations. La Société
pourra en particulier acquérir par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres
valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette et en général toutes
valeurs ou instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle pourra participer dans la création, le
développement, la gestion et le contrôle de toute société ou entreprise. Elle pourra en outre investir dans l’acquisition
et la gestion d’un portefeuille de brevets ou d’autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que
ce soit.
3.2 La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d’offre publique. Elle peut procéder,
uniquement par voie de placement privé, à l’émission de parts sociales et obligations et d’autres titres représentatifs
d’emprunts et/ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, en ce compris, sans limitation, ceux résultant des
emprunts et/ou des émissions d’obligations ou de valeurs, à ses filiales, sociétés affiliées et/ou à toute autre société. La
Société pourra aussi donner des garanties et nantir, transférer, grever, ou créer de toute autre manière et accorder des
sûretés sur toutes ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et engagements et/ou obligations et
engagements de toute autre société, et, de manière générale, en sa faveur et/ou en faveur de toute autre société ou
personne.
3.3 La Société peut, d’une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en
vue d’une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les créanciers, fluctua-
tions monétaires, fluctuations de taux d’intérêt et autres risques.
3.4 La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles, ainsi que toutes trans-
actions se rapportant à la propriété immobilière ou mobilière, qui directement ou indirectement favorisent ou se
rapportent à la réalisation de son objet social.
Art. 4. Durée.
4.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.
10216
L
U X E M B O U R G
4.2 La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l’interdiction, de l’incapacité, de l’insolvabilité, de la faillite
ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.
II. Capital - Parts sociales
Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par douze mille
cinq cents (12.500) parts sociales sous forme nominative d’une valeur nominale de un euro (EUR 1,-) chacune, toutes
souscrites et entièrement libérées.
5.2. Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de
l’associé unique ou, le cas échéant, de l’assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification
des Statuts.
Art. 6. Parts sociales.
6.1. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec le
nombre des parts sociales existantes.
6.2. Envers la Société, les parts sociales de la Société sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale
est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
6.3. Les parts sociales sont librement transmissibles entre associés et, en cas d’associé unique, à des tiers.
En cas de pluralité d’associés, la cession de parts sociales à des non-associés n’est possible qu’avec l’agrément donné
en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
La cession de parts sociales n’est opposable à la Société ou aux tiers qu’après qu’elle ait été notifiée à la Société ou
acceptée par elle en conformité avec les dispositions de l’article 1690 du Code Civil.
Pour toutes autres questions, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.
6.4. Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi où il
pourra être consulté par chaque associé.
6.5. La Société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales dans les limites et aux conditions prévues par la
Loi.
III. Gestion - Représentation
Art. 7. Conseil de gérance.
7.1 La Société est gérée par un conseil de gérance composé d’au moins deux membres qui seront nommés par réso-
lution de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés, lequel/laquelle fixera la durée de leur mandat. Le(s)
gérant(s) ne sont pas nécessairement associé(s).
7.2 Les gérants sont révocables n’importe quand ad nutum.
Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance.
8.1. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts
seront de la compétence du gérant ou, si la Société est gérée par plus de un gérant, du conseil de gérance, qui aura tous
pouvoirs pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l’objet social de la Société.
8.2. Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents,
associés ou non, par le gérant, ou s’il y a plus de un gérant, par le conseil de gérance de la Société ou par deux gérants
agissant conjointement.
Art. 9. Procédure.
9.1. Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige ou sur convocation d’un des
gérants au lieu indiqué dans l’avis de convocation.
9.2. Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins 24 (vingt-quatre)
heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d’urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence
seront mentionnés brièvement dans l’avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.
9.3. La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les membres du conseil de gérance de
la Société sont présents ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de
son ordre du jour. Il peut aussi être renoncé à la convocation avec l’accord de chaque membre du conseil de gérance de
la Société donné par écrit soit en original, soit par télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique.
9.4. Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant
comme son mandataire.
9.5. Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou
représentés. Les décisions du conseil de gérance ne sont prises valablement qu’à la majorité des voix. Les procès-verbaux
des réunions du conseil de gérance seront signés par tous les gérants présents ou représentés à la réunion.
9.6. Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout
autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent
10217
L
U X E M B O U R G
s’entendre et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à la
réunion.
9.7. En cas d’urgence, les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant vala-
blement adoptées comme si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des
gérants peuvent être apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, envoyées par
lettre ou téléfax.
Art. 10. Représentation. La Société sera engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers par la signature conjointe
de deux gérants de la Société, ou, le cas échéant, par les signatures individuelle ou conjointe ou unique de toutes personnes
à qui de tels pouvoirs de signature ont été valablement délégués conformément à l’article 8.2. des Statuts.
Art. 11. Responsabilités des gérants. Les gérants ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle
relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont
pris en conformité avec les Statuts et les dispositions de la Loi.
IV. Assemblée générale des associés
Art. 12. Pouvoirs et droits de vote.
12.1. L’associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par la Loi à l’assemblée générale des associés.
12.2. Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales détenues par lui.
12.3. Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par
écrit, soit par lettre, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique une autre personne comme mandataire.
Art. 13. Forme - Quorum - Majorité.
13.1. Lorsque le nombre d’associés n’excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises
par résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex,
téléfax ou courrier électronique. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures
des associés apparaîtront sur un document unique ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, envoyées par lettre
ou téléfax.
13.2. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés
détenant plus de la moitié du capital social.
13.3. Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts ou pour la dissolution et la liquidation de la
Société seront prises à la majorité des voix des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la
Société.
V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices
Art. 14. Exercice social.
14.1. L’exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre.
14.2. Chaque année, à la fin de l’exercice social de la Société, le gérant unique ou, le cas échéant, le conseil de gérance,
doit préparer le bilan et les comptes de profits et pertes de la Société, ainsi qu’un inventaire comprenant l’indication des
valeurs actives et passives de la Société, avec une annexe résumant tous les engagements de la Société et les dettes des
gérants, commissaire(s) aux comptes (si tel est le cas), et associés envers la Société.
14.3. Tout associé peut prendre connaissance de l’inventaire et du bilan au siège social de la Société.
Art. 15. Affectation des bénéfices.
15.1. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements
et charges constituent le bénéfice net. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel de la Société qui sera
affecté à la réserve légale jusqu’à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.
15.2. L’assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l’affectation du solde restant du bénéfice net
annuel. Elle pourra en particulier attribuer ce bénéfice au paiement d’un dividende, l’affecter à la réserve ou le reporter.
15.3. Des dividendes intérimaires pourront être distribués à tout moment dans les conditions suivantes:
(i) un état comptable ou un inventaire ou un rapport est dressé par le gérant ou le conseil de gérance de la Société;
(ii) il ressort de cet état comptable, inventaire ou rapport que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution,
étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social,
augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à allouer
à la réserve légale;
(iii) la décision de payer les dividendes intérimaires est prise par l’associé unique ou l’assemblée générale des associés
de la Société;
(iv) le paiement est fait dès lors qu’il est établi que les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés.
10218
L
U X E M B O U R G
VI. Dissolution - Liquidation
16.1. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par résolution de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rémuné-
ration. Sauf disposition contraire prévue dans la résolution du (ou des) gérant(s) ou par la loi, les liquidateurs seront
investis des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.
16.2. Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera attribué
à l’associé unique, ou en cas de pluralité d’associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales dé-
tenues par chacun d’eux dans la Société.
VI. Disposition générale
17. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une disposition spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la Loi.
<i>Disposition transitoirei>
La première année sociale débutera à la date du présent acte et se terminera au 31 décembre 2012.
<i>Souscription - Libérationi>
Ces faits exposés, Ipanema Midco S.à r.l., prénommée et représentée comme décrit ci-dessus, déclare souscrire à
douze mille cinq cents (12.500) Parts Sociales Ordinaires sous forme nominative d’une valeur nominale de un euro (EUR
1,-) chacune et les libérer entièrement par versement en espèces de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-).
La somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au
notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.
<i>Coûtsi>
Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille cent euros.
<i>Décisions de l’associé uniquei>
Et aussitôt, l’associé unique, représentant l’intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1. Les personnes suivantes sont nommées comme gérants de la Société pour une durée indéterminée:
- Monsieur Justin BICKLE, gérant de sociétés, né le 11 janvier 1971 à Plymouth, Royaume-Uni, ayant son adresse
professionnelle au 27 Knightsbridge, Londres SW1X 7LY, Royaume-Uni;
- Monsieur Thomas JAGGERS, gérant de sociétés, né le 4 mai 1977 à Nottingham, Royaume-Uni, ayant son adresse
professionnelle au 27, Knightsbridge, Londres SW1X 7LY, Royaume-Uni;
- Monsieur Szymon DEC, gérant de sociétés, né le 3 juillet 1978 à Lodz, Pologne, ayant son adresse professionnelle
au 26A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg;
- Monsieur Jabir CHAKIB, comptable, né le 5 novembre 1967 à Casablanca, Maroc, ayant son adresse professionnelle
au 26A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg; et
- Monsieur Hugo NEUMAN, gérant de sociétés, né le 21 octobre 1960 à Amsterdam, Pays-Bas, demeurant au 16, rue
J.B. Fresez, L-1724 Luxembourg.
2. Le siège social de la Société est établi au 26A, boulevard Royal, L2449 Luxembourg.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande de la comparante, le présent acte est
rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français,
le texte anglais fera foi.
Fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire, elle a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: Figen EREN, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 6 décembre 2011. Relation GRE/2011/4320. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 12 décembre 2011.
Référence de publication: 2011172489/420.
(110200588) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2011.
10219
L
U X E M B O U R G
Chios SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 82.007.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011175086/10.
(110204837) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.
Chios SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 82.007.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011175087/10.
(110204838) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.
Chiquis SA, Société Anonyme Unipersonnelle.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 135.896.
Le bilan au 31 Décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 décembre 2011.
Luxembourg Corporation Company S.A.
Signatures
Référence de publication: 2011175088/12.
(110204054) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.
AOG Real Estate Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 50.000,00.
Siège social: L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.
R.C.S. Luxembourg B 153.267.
<i>Extrait des résolutions des associés de la sociétéi>
L'associé a pris la décision suivante:
La confirmation de la nomination avec effet au 19 décembre 2011 de Binh-Son Luong, avec adresse privée au 9, rue
St Ulric, L-2651 Luxembourg, comme gérant B de la société pour une durée indéterminée.
Le conseil de gérance se constitue donc avec effet au 19 décembre 2011 de:
<i>Gérant Ai>
- Michelle Marie Carvill
- Nicolaas Johannes Alexander van Zeeland
<i>Gérant Bi>
- Gert Walter Dina Triest
- Arnaud Jean Talabardon
- Binh-Son Luong
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
10220
L
U X E M B O U R G
Pour extrait sincère et conforme
SHRM Financial Services (Luxembourg) S.A.
<i>Domiciliataire de sociétési>
Référence de publication: 2011175012/24.
(110204317) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.
Chiron A S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 164.303.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 décembre 2011.
Référence de publication: 2011175089/10.
(110204287) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.
Becton Dickinson Luxembourg Holdings II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 70.200,00.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 163.007.
Les statuts coordonnées ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 décembre 2011.
Référence de publication: 2011175045/11.
(110204533) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.
E.R.D. Financière S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.
R.C.S. Luxembourg B 69.548.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extraiti>
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société E.R.D. FINANCIERE
S.A. (en liquidation) tenue à Luxembourg en date du 19 décembre 2011 que les ACTIONNAIRES, à l’unanimité des voix,
ont pris les résolutions suivantes:
1) La liquidation de la société a été clôturée.
2) Les livres et documents sociaux sont déposés et conservés pendant cinq ans à l’ancien siège de la société, et les
sommes et valeurs éventuelles revenant aux créanciers et aux actionnaires qui ne se seraient pas présentés à la clôture
de la liquidation sont déposés au même siège social au profit de qui il appartiendra.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2011175189/20.
(110205220) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.
Aprix S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 58.323.
Les comptes au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
10221
L
U X E M B O U R G
APRIX S.A.
Gioacchino GALIONE / Robert REGGIORI
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2011175019/12.
(110204881) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.
AM Consulting S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5698 Welfrange, 13, Reimecherwee.
R.C.S. Luxembourg B 145.757.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Echternach, le 19 décembre 2011.
Référence de publication: 2011175003/10.
(110204463) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.
Chiron US S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 164.306.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 décembre 2011.
Référence de publication: 2011175091/10.
(110204531) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.
CC & T Luxembourg, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4994 Sprinkange, 37, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 67.759.
Le Bilan au 30 novembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
CC&T
Route de Longwy 37, Boîte 5
L-4994 Sprinkange
Signature
Référence de publication: 2011175127/13.
(110204743) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.
Cityhold Investissement S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 30.000,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 163.785.
<i>Résolutions de l’associé uniquei>
Procès verbal des résolutions prises par l'associé unique de Cityhold Investissement S.à r.l. (la "Société") avec effet au
20 décembre 2011:
1. D'accepter la démission de M. Roel Schrijen en tant que gérant de la Société avec effet à partir de ce jour;
2. D'accepter la nomination avec effet à partir du ce jour de M. Renaud Labye, né le 11 septembre 1977 à Liège,
Belgique, résidant professionnellement au 46a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg en tant que gérant de la
Société pour une durée indéterminée avec effet immédiat;
10222
L
U X E M B O U R G
Signé à Luxembourg, le 20 décembre 2011.
JTC (Luxembourg) S.A.
Signature
<i>Agent domiciliatairei>
Référence de publication: 2011175094/19.
(110204437) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.
Cityhold Investissement S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 163.785.
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 décembre 2011.
Référence de publication: 2011175093/10.
(110204064) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.
CBRE S.A., Société Anonyme,
(anc. CB Richard Ellis).
Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 77.325.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Echternach, le 19 décembre 2011.
Référence de publication: 2011175126/11.
(110204475) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.
NUREJEW Promenade Beteiligungs GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2341 Luxembourg, 5, rue du Plébiscite.
R.C.S. Luxembourg B 147.740.
Im Jahre zweitausendundelf, am dreizigsten November,
Vor dem unterzeichneten Notar Joseph ELVINGER, im Amtswohnsitze zu Luxemburg.
Versammelten sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung die Gesellschafter der "Nurejew Promenade
Beteiligungs GmbH" eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in L-2341 Luxemburg, 5, rue du Plébiscite, ge-
gründet laut notarieller Urkunde vom 3. August 2009, veröffentlicht im Mémorial Recueil des Sociétés et Associations
Nummer 1803 vom 17. September 2009.
Die Versammlung wurde eröffnet unter dem Vorsitz von Frau Flora Gibert, wohnhaft in Luxembourg.
Der Vorsitzende bestellt zur Schriftführer und die Versammlung ernennt zur Stimmzähler Frau Alves Silva, wohnhaft
in Luxembourg.
Sodann stellt der Vorsitzende fest und ersucht den amtierenden Notar zu beurkunden:
I. Dass die Tagesordnung folgende Punkte begreift:
1- Beschlussfassung über die eventuelle Liquidation der Gesellschaft.
2.- Entlastung an den Verwaltungsrates.
3.- Gegebenenfalls Bestellung von Merlis S.à.r.l. zum Liquidator und Festsetzung seiner Befugnisse.
II. Der Vorsitzende erstellt die Präsenzliste der anwesenden beziehungsweise vertretenen Aktionäre und prüft die
unter Privatschrift erteilten Vollmachten der vertretenen Aktionäre.
Die als richtig bestätigte Präsenzliste und die Vollmachten, letztere von den anwesenden Personen und dem amtie-
renden Notar "ne varietur" unterzeichnet, bleiben der gegenwärtigen Urkunde als Anlage beigebogen, um mit derselben
einregistriert zu werden.
III. Dass gemäß vorerwähnter Präsenzliste das gesamte Gesellschaftskapital rechtsgültig hier vertreten ist, und dass
demzufolge die gegenwärtige außerordentliche Generalversammlung über die vorliegende Tagesordnung beraten und
beschließen kann, ohne förmliche Einberufung.
IV. Sodann stellt die Generalversammlung fest, dass sie so rechtsgültig tagt, erklärt sich mit der Ausführung des Vor-
sitzenden einverstanden, schreitet zur Tagesordnung und fasst nach Beratung einstimmig folgende Beschlüsse:
10223
L
U X E M B O U R G
<i>Erster Beschlussi>
Die Generalversammlung beschließt einstimmig die Gesellschaft mit Wirkung zum heutigen Tag in Liquidation zu
setzen.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschließt dem Verwaltungsrat Entlastung für die Ausübung seinen Mandat zu erteilen.
<i>Dritter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschließt Merlis S.à.r.l., mit Sitz in 412F, route d'Esch, L-1030 Luxembourg, als Liquidator
zu ernennen.
Der Liquidator hat die ausgedehntesten Befugnisse wie dies in den Artikeln 144 -148bis des zusammengefassten Ge-
setzes über die Handelsgesellschaften vorgesehen ist.
Er kann die in Artikel 145 vorgesehenen Geschäfte abwickeln, ohne in dieser Hinsicht auf eine ausdrückliche Geneh-
migung der Generalversammlung, in den Fällen wo diese vorgeschrieben ist, zurückgreifen zu müssen.
Der Liquidator ist von der Erstellung eines Inventars entbunden und kann sich auf die Buchungen der Gesellschaft
berufen.
Er kann für bestimmte Geschäfte und unter seiner Verantwortung seine Befugnisse ganz oder teilweise an Drittper-
sonen übertragen für einen von ihm zu bestimmenden Zeitraum.
Der Liquidator hat als Aufgabe die Aktiva zu realisieren und die Passiva zu bereinigen.
Der Liquidationsverwalter kann die sich in Liquidation befindliche Gesellschaft durch seine alleinige Unterschrift unein-
geschränkt verpflichten. Da somit die Tagesordnung erledigt ist, hebt der Vorsitzende die Versammlung auf.
WORUEBER URKUNDE, Geschehen und aufgenommen am Datum wie eingangs erwähnt in Luxemburg.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen
Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben alle mit Uns Notar vorliegende Urkunde unterschrieben.
Signé: F. GIBERT, A. SILVA, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C. le 1
er
décembre 2011. Relation: LAC/2011/53261. Reçu douze euros (12.-€).
<i>Le Receveuri> (signé): Francis SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur sa demande
Luxembourg, le 07 décembre 2011.
Référence de publication: 2011173377/58.
(110201637) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.
Equiniti Group (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 47, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 129.721.
EXTRAIT
Il résulte d'une décision de l’associé unique de la Société en date du 30 novembre 2011, d’accepter la démission avec
effet immédiat de:
- Monsieur Desmond Mitchell, né le 24 aout 1957 à Wells, Royaume-Uni, résidant au 17, Penners Garden, KT6 6JW
Surbiton, Royaume-Uni.
Il résulte d'une décision l’associé unique de la Société en date du 30 novembre 2011, de nommer en tant que gérant
de la Société avec effet immédiat:
- Madame Maike KIESELBACH, née le 26 février 1973 à Worms, Allemagne, résidant au 32, rue Philippe II, L-2340
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 Décembre 2011.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2011175225/19.
(110205147) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
10224
Allianz Finance VII Luxembourg S.à r.l.
AM Consulting S.à r.l.
AOG Real Estate Luxembourg S.à r.l.
Aprix S.A.
BARWA Luxembourg 2 S.à r.l.
Becton Dickinson Luxembourg Holdings II S.à r.l.
Beyer-Copex S.A.
Bitec, I.B.O.S. s.à r.l.
Blake S.à r.l.
BLITO HOLDING Spf S.A.
Bonafor Sàrl
Bonaria Gestion
Boyar Estates S.A.
Brandenburg Archie 15 Acquico 1 S.à r.l.
Brandenburg Archie 15 Acquico 2 S.à r.l.
Brandenburg Archie 15 Acquico 3 S.à r.l.
Brandenburg Archie 15 Acquico 4 S.à r.l.
Brandenburg Archie 24 Acquico 1 S.à r.l.
Brasserie A Capital S.à r.l.
Brisk Holding (Luxembourg) S.à r.l.
Building Imperial S.A.
Caranthania Investments
Catalyst Recovery Europe S.A.
CBRE S.A.
CB Richard Ellis
CC & T Luxembourg
Centre-Fermeture-Bâtiment
Cessange S.A.
Chios SPF S.A.
Chios SPF S.A.
Chiquis SA
Chiron A S.à r.l.
Chiron US S.à r.l.
Cityhold Investissement S.à r.l.
Cityhold Investissement S.à r.l.
Danatec S.à r.l.
Degroof Global
Equiniti Group (Luxembourg) S.à r.l.
E.R.D. Financière S.A.
Glacea SA
Grand Vision Trust S.A.
Heureko S.A.
Hutchison Port Holdings S.à r.l.
Hutchison Telecommunications (Luxembourg) S.à r.l.
Ipanema Holdco S.à r.l.
Luxembourg Parkview Group S.A.
Medtech S.A.
M&G European Property Fund SICAV-FIS
NATIXIS Luxembourg Investissements
NFC Luxembourg S.A.
Northern Coast S.A.
NUREJEW Promenade Beteiligungs GmbH
Office Park Findel F4 S.A.
Phocea S.A., SPF
Preline Properties S.A.
Promobelle
Q Luxco Canada S.à r.l.
QMC Luxco S.à r.l.
Rentastar International Real Estate Participations Ltd
Société Ceat d'Investissements en Asie S.A., SPF
Société luxembourgeoise de Leasing BIL-LEASE
Société luxembourgeoise de Leasing BIL-LEASE