This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 205
25 janvier 2012
SOMMAIRE
Air Investment S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9815
Ampos Holdings S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9803
Aterno S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9824
Avestus Paddington S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
9806
Bansk s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9830
Larix S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9794
Latona S.A. - SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9794
Lauze S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9801
LBK Finance Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
9801
LBK Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9801
Little Chic S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9820
PEP Fund Advisors S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
9802
PEP Fund Advisors S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
9802
PEP Fund Advisors S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
9802
PEP Fund Advisors S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
9803
PEP Fund Advisors S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
9802
Peppe S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9803
Pessac Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9803
Pessac Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9805
Pessac Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9802
Pessac Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9803
PETROLEUM (Luxembourg) S.A. . . . . . . .
9805
PGS S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9806
Pigra S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9806
Pinar S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9814
Planète Communication . . . . . . . . . . . . . . . .
9814
PL Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9814
Polerna S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9815
Portus S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9815
P.R. Coiffure S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9803
Presta Immobilière S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
9819
Professional Beauty Services S.A. . . . . . . . .
9819
Pro-Sun GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9819
Proteam Lux, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9819
QP International S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
9820
Ragaini Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9829
RA I S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9829
Randstad Luxembourg Financial Holding
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9822
Ranylux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9830
Ranylux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9830
Realkapital European Opportunity 2 S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9822
Realstar Healthcare Financial S.à r.l. . . . . .
9830
Realstar Healthcare S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
9830
Recycle Fuel Technologies Europe S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9822
Recycle Fuel Technologies Europe S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9823
R.E.M Investment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9820
Renergy S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9823
Résidence Rhénanie S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
9822
Robert Half . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9823
Robert Half Holding S. à r. l. . . . . . . . . . . . .
9824
Robim S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9840
Rockfood S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9829
Rock Ridge RE 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9824
Rosebud Properties Holding S.à r.l. . . . . . .
9829
RPS International S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
9840
Sedianad S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9840
Tulipes S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9794
9793
L
U X E M B O U R G
Larix S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1143 Luxembourg, 2BIS, rue Astrid.
R.C.S. Luxembourg B 23.556.
Le bilan et annexes au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011175536/10.
(110204551) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.
Latona S.A. - SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-9053 Ettelbruck, 45, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 44.614.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011175537/10.
(110204959) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.
Tulipes S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 54, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 165.336.
STATUTES
In the year two thousand and eleven, on the eighth of December.
Before Us Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.
THERE APPEARED:
The company Wesholding S.à r.l., having its registered office in Suite 13, First Floor, Oliaji Trade Centre, Francis Rachel
Street, Victoria, Mahe, Republic of Seychelles, duly represented by his director Mr. Daniel GALHANO, here represented
by Mr Raymond THILL, private employee, with professional address at 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg,
by virtue of a proxy given in Luxembourg, on 05 December 2011,
Such proxy after signature “ne varietur” by the mandatory and the undersigned notary, shall remain attached to the
present deed to be filed at the same time.
Such appearing party, has decided to form amongst themselves a corporation (Société Anonyme) in accordance with
the following Articles of Incorporation:
Title I. - Denomination, Registered office, Object, Duration
Art. 1. There is established hereby a société anonyme governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and
in particular, the amended law dated 10 August 1915 on commercial companies and notably by the law dated 25 August
2006 and by the present articles.
The Company exists under the name of "TULIPES S.A.”.
Art. 2. The registered office of the corporation is established in Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place in the municipality by a decision of the board of directors.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity at
the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be declared
to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.
Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the
registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation which is best
situated for this purpose under such circumstances.
Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.
Art. 4. The corporation may carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect
of real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes.
9794
L
U X E M B O U R G
The corporation may furthermore carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of parti-
cipating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of
those participating interests.
In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a
portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
companies in which the corporation has a participating interest, any support, loans, advances or guarantees.
Title II. - Capital, Shares
Art. 5. The corporate capital is set at THIRTY-ONE THOUSAND EURO (31,000.-EUR) represented by thirty-one
thousand (31,000) shares with a par value of ONE EURO (1.-EUR) each.
Shares may be evidenced at the owners option, in certificates representing single shares or in certificates representing
two or more shares.
Shares may be issued in registered or bearer form, at the shareholder's option.
The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.
Title III. - Management
Art. 6. In case of plurality of shareholders, the Company must be managed by a Board of Directors consisting of at
least three members, who need not be shareholders.
In the case where the Company is incorporated by a sole shareholder or if at the occasion of a general meeting of
shareholders, it is established that the Company has only one shareholder left, the composition of the Board of Directors
may be limited to one member (the "Sole Director") until the next ordinary general meeting of the shareholders noticing
the existence of more than one shareholder. A legal entity may be a member of the Board of Directors or may be the
Sole Director of the Company. In such a case, its permanent representative shall be appointed or confirmed in compliance
with the Law.
The Directors or the Sole Director are appointed by the general meeting of shareholders for a period not exceeding
six years and are reeligible. They may be removed at any time by a resolution of the general meeting of shareholders.
They will remain in function until their successors have been appointed. In case a Director is elected without mention of
the term of his mandate, he is deemed to be elected for six years from the date of his election.
In the event of vacancy of a member of the Board of Directors because of death, retirement or otherwise, the remaining
Directors thus appointed may meet and elect, by majority vote, a Director to fill such vacancy until the next general
meeting of shareholders which will be asked to ratify such election.
Art. 7. The board of directors will elect from among its members a chairman.
The board of directors convenes upon call by the chairman, as often as the interest of the corporation so requires. It
must be convened each time two directors so request.
Art. 8. The board of directors is invested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition
in compliance with the corporate object.
All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of share-
holders fall within the competence of the board of directors. The board of directors may pay interim dividends, in
compliance with the legal requirements.
Any director having an interest in a transaction submitted for approval to the Board of Directors conflicting with that
of the company, shall advise the board thereof and cause a record of his statement to be included in the minutes of the
meeting. He may not take part in these deliberations. At the next following general meeting, before any other resolution
is put to vote, a special report shall be made on any transactions in which any of the directors may have had an interest
conflicting with that of the company.
If there is only one shareholder, the minutes shall only mention the operations intervened between the Company and
its Sole Director having an interest conflicting with the one of the Company.
Art. 9. Towards third parties, in all circumstances, the Company shall be, in case of a Sole Director, bound by the sole
signature of the Sole Director or, in case of plurality of directors, by the signatures of any two Directors together or by
the single signature of any person to whom such signatory power shall be delegated by the board of Director or the Sole
Director of the Company, but only within the limits of such power.
Towards third parties, in all circumstances, the Company shall also be, in case if a managing director has been appointed
in order to conduct the daily management and affairs of the Company and the representation of the Company for such
daily management and affairs, bound by the sole signature of the managing director, but only within the limits of such
power.
Art. 10. The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management of the corporation to one
or more directors, who will be called managing directors.
9795
L
U X E M B O U R G
It may also commit the management of all the affairs of the corporation or of a special branch to one or more managers,
and give special powers for determined matters to one or more proxyholders, selected from its own members or not,
either shareholders or not.
Art. 11. Any litigations involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the
corporation by the board of directors, represented by its chairman or by the director delegated for its purpose.
Art. 12. The company may have a sole shareholder at the time of its incorporation or when all of its shares come to
be held by a single person. The death or dissolution of the sole shareholder does not result in the dissolution of the
company.
If there is only one shareholder, the sole shareholder assumes all powers conferred to the general meeting of Share-
holders and takes the decisions in writing.
In case of plurality of shareholders, the general meeting of Shareholders shall represent the entire body of Shareholders
of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the
Company.
Any general meeting shall be convened in compliance with the Law.
The general meeting shall be convened by means of the shareholders representing ten per cent (10 %) of the corporate
capital.
In case that all the shareholders are present or represented and if they state that they have been informed of the
agenda of the meeting, they may waive all convening requirements and formalities of publication.
A shareholder may be represented at a shareholders' meeting by appointing in writing (or by fax or e-mail or any
similar means) an attorney who need not to be a shareholder and is therefore entitled to vote by proxy.
The shareholders are entitled to participate to the meeting by videoconference or by telecommunications means
allowing their identification, and are deemed to be present, for the quorum conditions and the majority. These means
must comply with technical features guaranteeing an effective participation to the meeting whereof the deliberations are
transmitted in a continuing way.
Unless otherwise provided by Law or by the Articles, all decisions by the annual or ordinary general meeting of
Shareholders shall be taken by simple majority of the votes, regardless of the proportion of the capital represented.
When the company has a sole shareholder, his decisions are written resolutions.
An extraordinary general meeting convened to amend any provisions of the Articles shall not validly deliberate unless
at least one half of the capital is represented and the agenda indicates the proposed amendments to the Articles. If the
first of these conditions is not satisfied, a second meeting may be convened, in the manner prescribed by the Articles or
by the Law. Such convening notice shall reproduce the agenda and indicate the date and the results of the previous
meeting. The second meeting shall validly deliberate regardless of the proportion of the capital represented. At both
meetings, resolutions, in order to be adopted, must be adopted by a two-third majority of the Shareholders present or
represented.
However, the nationality of the Company may be changed and the commitments of its Shareholders may be increased
only with the unanimous consent of all the Shareholders and in compliance with any other legal requirement.
Title IV. - Supervision
Art. 13. The corporation is supervised by one or several statutory auditors, appointed by the general meeting of
shareholders which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which must not
exceed six years.
Title V. - General meeting
Art. 14. The annual meeting will be held in the commune of the registered office at the place specified in the convening
notices on the first Friday of March at 11.00 o’clock.
If such day is a legal holiday, the general meeting will be held on the next following business day.
Title VI. - Accounting year, Allocation of profits
Art. 15. The accounting year of the corporation shall begin on the 1
st
of January and shall terminate on the 31
st
of
December of each year.
Art. 16. After deduction of any and all of the expenses of the corporation and the amortizations, the credit balance
represents the net profits of the corporation. Of the net profits, five percent (5%) shall be appropriated for the legal
reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10%) of the capital of cor-
poration, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, it
has been touched.
The balance is at the disposal of the general meeting.
9796
L
U X E M B O U R G
Title VII. - Dissolution, Liquidation
Art. 17. The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. The liquidation will
be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general meeting of shareholders
which will specify their powers and fix their remunerations.
Title VIII. - General provisions
Art. 18. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of
August 10
th
1915 on commercial companies and the amendments hereto.
<i>Transitory provisionsi>
1) The first business year shall begin on the date of incorporation of the company and shall end of the 31
st
of December
2012.
2) The first annual general meeting shall be held in 2013.
<i>Subscription and Paymenti>
The articles of association having thus been established, the abovenamed party, represented as stated hereabove,
declares to subscribe thirty-one thousand (31,000) shares.
The articles of association having thus been established, the abovenamed party, represented as stated hereabove,
declares to subscribe thirty-one thousand (31,000) shares.
All the shares have been paid up to the extent of one hundred percent (100%) by payment in cash, so that the amount
of THIRTY-ONE THOUSAND EURO (31.000.-EUR) is now available to the company, evidence thereof having been given
to the notary.
<i>Statementi>
The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10
th
1915 on commercial companies have been observed.
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately one thousand five hundred euro
(1,500.- EUR).
<i>Extraordinary general meetingi>
The above named party, representing the entire subscribed capital and acting as sole shareholder of the Company, has
immediately taken the following resolutions:
1.- The number of directors is fixed at three and the number of auditors at one.
2.- The following are appointed directors:
a) Mr. Daniel GALHANO, director, born on July 13
th
, 1976, in Moyeuvre-Grande (France), residing professionally
at 54, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Chairman of the board of directors.
b) Mr. Laurent TEITGEN, director, born on January 5
th
, 1979, in Thionville (France), residing professionally at 54,
avenue de la Liberté, L1930 Luxembourg.
c) Mr. Mike ABREU PAIS, director, born on January 09
th
, 1981, in Luxembourg (Luxembourg), residing professionally
at 54, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg.
3.- Has been appointed statutory auditor:
REVISORA S.A., having its registered office in L-1930 Luxembourg, 54, avenue de la Liberté, R.C.S. Luxembourg B
145.505.
4.-Their terms of office will expire after the annual meeting of shareholders of the year 2017.
5.- The registered office of the company is established in 54, avenue de la liberté, L-1930 Luxembourg.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties the present deed is worded
in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be binding.
WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg.
The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his surname, first name, civil
status and residence, he signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille onze, le huit décembre,
9797
L
U X E M B O U R G
Pardevant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.
A COMPARU:
La Société Wesholding S.à r.l., ayant son siège social à Suite 13, First Floor, Oliaji Trade Centre, Francis Rachel Street,
Victoria, Mahe, République des Seychelles, dûment représentée par son administrateur Monsieur Daniel GALHANO, lui-
même ici représenté par Monsieur Raymond THILL, employé privé, demeurant professionnellement au 74, avenue Victor
Hugo, L-1750 Luxembourg, en vertu d’une procuration délivrée à Luxembourg en date du 05 décembre 2011.
Laquelle procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire et le notaire instrumentant, restera
annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Laquelle comparante, ès-qualité qu'elle agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société
anonyme qu'elle déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
. Dénomination, Siège social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme régie par les lois du Grand Duché de Luxembourg et en particulier la loi
modifiée du 10 Août 1915 sur les sociétés commerciales et par la loi du 25 août 2006 et par les présents statuts.
La Société existe sous la dénomination de «TULIPES S.A.».
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d'administration.
Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anor-
males.
Une telle décision n'aura d'effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée
à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-
ferts de propriété immobiliers ou mobiliers.
La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations
sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développe-
ment de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un
portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.
Titre II. Capital, Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à TRENTE ET UN MILLE EUROS (31.000.- EUR) représenté par TRENTE ET UN
MILLE (31.000) actions d'une valeur nominale de UN EURO (1.- EUR) chacune.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représentatifs
de plusieurs actions.
Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l'actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Titre III. Administration
Art. 6. En cas de pluralité d'actionnaires, la Société doit être administrée par un Conseil d’Administration composé de
trois membres au moins, actionnaires ou non.
Si la Société est établie par un actionnaire unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est
constaté que la Société a seulement un actionnaire restant, le Conseil d'Administration peut être réduit à un Adminis-
trateur (L'"Administrateur Unique") jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires constatant l'existence de
plus d'un actionnaire. Une personne morale peut être membre du Conseil d'Administration ou peut être l'Administrateur
Unique de la Société. Dans un tel cas, son représentant permanent sera nommé ou confirmé en conformité avec la Loi.
Les Administrateurs ou l'Administrateur Unique sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires pour une
période n'excédant pas six ans et sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale des
actionnaires. Ils restent en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs soient nommés. Les Administrateurs élus sans indi-
cation de la durée de leur mandat, seront réputés avoir été élus pour un terme de six ans.
9798
L
U X E M B O U R G
En cas de vacance du poste d'un administrateur pour cause de décès, de démission ou autre raison, les administrateurs
restants nommés de la sorte peuvent se réunir et pourvoir à son remplacement, à la majorité des votes, jusqu'à la
prochaine assemblée générale des actionnaires portant ratification du remplacement effectué.
Art. 7. Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige.
Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.
Art. 8. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d’administration et de
disposition dans l’intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la Loi ne réserve pas expressément à l’assemblée générale des
Actionnaires sont de la compétence du Conseil d’Administration. Le conseil d'administration est autorisé à verser des
acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.
Tout Administrateur qui a un intérêt opposé à celui de la Société, dans une opération soumise à l'approbation du
Conseil d'Administration, est tenu d'en prévenir le conseil et de faire mentionner cette déclaration dans le procès-verbal
de la séance. Il ne peut prendre part à cette délibération. Lors de la prochaine assemblée générale, avant tout vote sur
d'autres résolutions, il est spécialement rendu compte des opérations dans lesquelles un des Administrateurs aurait eu
un intérêt opposé à celui de la Société.
En cas d'un Actionnaire Unique, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations intervenues entre
la Société et son Administrateur ayant un intérêt opposé à celui de la Société.
Art. 9. Envers les tiers, en toutes circonstances, la Société sera engagée, en cas d'Administrateur Unique, par la signature
unique de son Administrateur Unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, par la signature conjointe de deux Ad-
ministrateurs ou par la signature unique de toute personne à qui le pouvoir de signature aura été délégué par le conseil
d’administration ou par l'Administrateur Unique de la Société, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.
Envers les tiers, en toutes circonstances, la Société sera engagée, en cas d'Administrateur-délégué nommé pour la
gestion et les opérations courantes de la Société et pour la représentation de la Société dans la gestion et les opérations
courantes, par la seule signature de l'Administrateur-délégué, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.
Art. 10. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs
qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués.
Il peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou
plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs,
choisis dans ou hors son sein, associés ou non.
Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil
d'administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur délégué à ces fins.
Art. 12. La Société peut avoir un actionnaire unique lors de sa constitution. Il en est de même lors de la réunion de
toutes ses actions en une seule main. Le décès ou la dissolution de l'actionnaire unique n'entraîne pas la dissolution de la
société.
S'il y a seulement un actionnaire, l'actionnaire unique assure tous les pouvoirs conférés à l'assemblée générale des
actionnaires et prend les décisions par écrit.
En cas de pluralité d'actionnaires, l'assemblée générale des actionnaires représente tous les actionnaires de la Société.
Elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou ratifier tous les actes relatifs à l’activité de la Société.
Toute assemblée générale sera convoquée conformément aux dispositions légales.
Elles doivent être convoquées sur la demande d'Actionnaires représentant dix pour cent du capital social.
Lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et s’ils déclarent avoir pris connaissance de l’agenda de
l’assemblée, ils pourront renoncer aux formalités préalables de convocation.
Un actionnaire peut être représenté à l'assemblée générale des actionnaires en nommant par écrit (ou par fax ou par
e-mail ou par tout moyen similaire) un mandataire qui ne doit pas être un actionnaire et est par conséquent autorisé à
voter par procuration.
Les actionnaires sont autorisés à participer à une assemblée générale des actionnaires par visioconférence ou par des
moyens de télécommunications permettant leur identification et sont considérés comme présent, pour les conditions de
quorum et de majorité. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation
effective à l'assemblée dont les délibérations sont retransmises de façon continue.
Sauf dans les cas déterminés par la loi ou les Statuts, les décisions prises par l’assemblée ordinaire des actionnaires
sont adoptées à la majorité simple des voix, quelle que soit la portion du capital représentée.
Lorsque la société a un actionnaire unique, ses décisions sont des résolutions écrites.
Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires convoquée aux fins de modifier une disposition des Statuts
ne pourra valablement délibérer que si au moins la moitié du capital est présente ou représentée et que l’ordre du jour
indique les modifications statutaires proposées. Si la première de ces conditions n'est pas remplie, une seconde assemblée
peut être convoquée, dans les formes prévues par les Statuts ou par la loi. Cette convocation reproduit l'ordre du jour,
9799
L
U X E M B O U R G
en indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assemblée délibère valablement, quelle que soit
la proportion du capital représenté. Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être valables, doivent être adoptées
par une majorité de deux tiers des Actionnaires présents ou représentés.
Cependant, la nationalité de la Société ne peut être changée et l’augmentation ou la réduction des engagements des
actionnaires ne peuvent être décidées qu’avec l’accord unanime des actionnaires et sous réserve du respect de toute
autre disposition légale.
Titre IV. Surveillance
Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale, qui fixe leur
nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.
Titre V. Assemblée générale
Art. 14. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans les convo-
cations, le premier vendredi du mois de mars à 11.00 heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Titre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 15. L'année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 16. L'excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice
net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.
Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.
Titre VII. Dissolution, Liquidation
Art. 17. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Titre VIII. Dispositions générales
Art. 18. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux
dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2012.
2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2013.
<i>Souscription et Libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, le comparant, représenté comme mentionné ci-avant, déclare souscrire
les trente et un mille (31.000) actions.
Toutes les actions ont été libérées à hauteur de 100%, de sorte que la somme de TRENTE ET UN MILLE EUROS
(31.000.- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales ont été accomplies.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ mille cinq cent euros (1.500.-
EUR).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
La comparante préqualifiée, représentant la totalité du capital souscrit et agissant en tant qu’actionnaire unique de la
société a pris les résolutions suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Daniel GALHANO, administrateur, né le 13 juillet 1976 à Moyeuvre-Grande (France), demeurant pro-
fessionnellement au 54, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg (président du conseil d’administration).
9800
L
U X E M B O U R G
b) Monsieur Laurent TEITGEN, administrateur, né le 5 janvier 1979 à Thionville (France), demeurant professionnel-
lement au 54, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg.
c) Monsieur Mike ABREU PAIS, administrateur, né le 09 janvier 1981 à Luxembourg (Luxembourg), demeurant pro-
fessionnellement au 54, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg.
3. Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
REVISORA S.A., ayant son siège social à L-1930 Luxembourg, 54, avenue de la Liberté, R.C.S. Luxembourg B 145.505.
4. Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire
statutaire de l'année 2017.
5. Le siège social de la société est fixé à 54, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparantes l'ont
requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire instrumentant par
son nom, prénom usuel, état et demeure, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: R. Thill et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 14 décembre 2011. LAC/2011/55803. Reçu soixante-quinze euros (75.- €).
<i>Le Receveuri>
(signé): Francis Sandt.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins de publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 décembre 2011.
Référence de publication: 2011172715/374.
(110201088) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2011.
LBK Finance S.A., Société Anonyme,
(anc. LBK Finance Holding S.A.).
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 82.138.
Les comptes annuels au 30 juin 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
LBK FINANCE S.A.
I. DONADIO / P. MESTDAGH
<i>Director / Directori>
Référence de publication: 2011175539/12.
(110203905) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.
Lauze S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 31.000,00.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X Septembre.
R.C.S. Luxembourg B 112.352.
<i>Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue au siège social de la société en date du 19i>
<i>octobre 2011.i>
Après délibération, l'Assemblée, à l'unanimité, décide:
de ne pas renouveler le mandat d'administrateur de la société M.P.M. International S.A. et de nommer comme nouvel
administrateur, Monsieur Guy FEITE, né le 22 juillet 1944 à Mont-Saint-Martin (France) demeurant professionnellement
au 38 avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg. Son mandat d'administrateur expirera lors de l'assemblée générale
ordinaire à tenir en 2017.
de renouveler la société DECIA INVEST S.A. et Monsieur Sébastien VACHON à leurs postes d'administrateurs.
Leurs mandats d'administrateurs expireront lors de l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2017.
de ne pas renouveler le mandat de commissaire aux comptes de la société Idealpoint Properties Ltd. et de nommer
comme nouveau commissaire aux comptes, la société M.P.M. International S.A. ayant son siège social 30 route de Lu-
xembourg, L-6916 Roodt-sur-Syre et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B-69702.
9801
L
U X E M B O U R G
Son mandat de commissaire aux comptes expirera lors de l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2017.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 octobre 2011.
Certifié sincère et conforme
Référence de publication: 2011175538/25.
(110203699) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.
PEP Fund Advisors S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 86.622.
Les comptes annuels au 31 décembre 2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011175688/9.
(110203615) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.
PEP Fund Advisors S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 86.622.
Les comptes annuels au 31 décembre 2004 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011175689/9.
(110203616) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.
PEP Fund Advisors S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 86.622.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011175690/9.
(110203751) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.
PEP Fund Advisors S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 86.622.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011175691/9.
(110203752) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.
Pessac Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.
R.C.S. Luxembourg B 85.185.
<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal du Conseil d'Administration tenu à Bertrange en date du 16 novembre 2011i>
«...
II résulte dudit procès-verbal, que Monsieur Gabriel JEAN, demeurant au 10B rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange
a été nommé en tant que Président du Conseil d'Administration de la Société à compter de ce jour, conformément
l'Article 7 des Statuts de la Société.
En qualité d'Administrateur-délégué et de Président, Monsieur Gabriel JEAN aura tous les pouvoirs réservés à cette
fonction dans les Statuts de la Société.
...»
9802
L
U X E M B O U R G
Bertrange, le 16 novembre 2011.
<i>Pour PESSAC FINANCE SAi>
Référence de publication: 2011175694/17.
(110205201) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.
PEP Fund Advisors S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 86.622.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011175692/9.
(110203753) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.
Peppe S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. P.R. Coiffure S.à r.l.).
Siège social: L-2160 Luxembourg, 16, rue Munster.
R.C.S. Luxembourg B 50.825.
Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011175693/10.
(110204284) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.
Pessac Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.
R.C.S. Luxembourg B 85.185.
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011175695/9.
(110205256) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.
Pessac Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.
R.C.S. Luxembourg B 85.185.
Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011175696/9.
(110205257) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.
Ampos Holdings S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J. F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 136.081.
DISSOLUTION
In the year two thousand and eleven, on seventh day of December.
Before Us Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
CIBC Bank and Trust Company (Cayman) Limited as trustees of the Carl Hirschmann Trust, having its registered office
at CIBC Financial Centre, 11 Dr. Roys Drive, P.O. Box 694 G.T., Grand Cayman, Cayman Islands, here represented by
Mrs Virginie BONNO, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on November 24
th
, 2011
(hereafter named the "sole shareholder").
Said proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing party and by the undersigned
notary, shall remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.
9803
L
U X E M B O U R G
Which appearing person, has requested the notary to state as follows:
- That the société anonyme Ampos Holdings S.A., registered in the Luxembourg Register of Commerce under the
section B and the number 136.081, established and with registered office at 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxem-
bourg, Grand Duchy of Luxembourg, hereafter named the "Company", has been transferred from Gibraltar according to
a deed received by Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg, dated December 13
th
, 2007 and published
in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations No 574 on March 7
th
, 2008;
- That the share capital of the Company is established at thirty-one thousand euro (EUR 31,000), represented by one
thousand (1,000) shares with a nominal value of thirty-one euro (EUR 31) each;
- That the sole shareholder owns the totality of shares of the Company;
- That the Company's activities have ceased; that the sole shareholder decides in general meeting to proceed to the
anticipatory and immediate dissolution of the Company;
- That the here represented sole shareholder appoints himself as liquidator of the Company and acting in this capacity
requests the notary to authentify his declaration that all the liabilities of the Company have been paid and that the liabilities
in relation of the close down of the liquidation have been duly provisioned; furthermore declares the liquidator that with
respect to eventual liabilities of the Company presently unknown that remain unpaid, he irrevocably undertakes to pay
all such eventual liabilities; that as a consequence of the above all the liabilities of the company are paid;
- That the remaining net assets have been paid to the sole shareholder;
- The declarations of the liquidator have been certificated, pursuant to a report that remains attached as appendix,
established by Mr Ulrich Michael STUTZ, acting as "commissaire-to-the-liquidation";
- That the liquidation of the Company is done and finalised;
- That full discharge is granted to the Company's Sole Director and Commissaire-to-the-Liquidation for their respective
duties, being the same person, Mr Ulrich Michael STUTZ;
- That all books and documents of the Company shall be kept for the legal duration of five (5) years at the former
registered address of the Company being 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg c/o Equity Trust Co. (Luxem-
bourg) S.A., or any of affiliated offices of Equity Trust Co. (Luxembourg) S.A.
The bearer of a copy of the present deed shall be granted all necessary powers regarding legal publications and regis-
tration.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing person and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of the presents.
The document having been read in the language of the person appearing, all of whom are known to the notary by his
surname, Christian name, civil status and residence, the said person appearing signed together with the notary the present
deed.
Follows the translation in french / Suit la traduction française:
L'an deux mil onze, le sept décembre.
Par-devant Nous Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
CIBC Bank and Trust Company (Cayman) Limited as trustees of the Carl Hirschmann Trust, ayant son siège social à
CIBC Financial Centre, 11 Dr. Roys Drive, P.O. Box 694 G.T., Grand Cayman, Cayman Islands, ici représenté par Madame
Virginie BONNO, résident professionellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration délivrée à le 24 novembre
2011 (ci-après nommée l'«actionnaire unique»).
Laquelle procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire agissant pour le compte des parties
comparantes et le notaire instrumentaire, demeure annexée au présent acte avec lequel elle est enregistrée.
Lequel comparant, représenté comme il est dit, a exposé au notaire et l'a prié d'acter ce qui suit:
- Que la Société dénommée Ampos Holdings S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, inscrite au registre de
commerce à Luxembourg sous la section B et le numéro 136.081, établie et ayant son siège social au 46A, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, ci-après nommée la "Société", a été transférée de Gibraltar
à Luxembourg aux termes d'un acte reçu par Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, en date
du 13 décembre 2007, acte publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 574 du 7 mars
2008;
- Que le capital social de la Société est fixé à trente et un mille euros (31.000.- EUR) représenté par mille (1.000)
actions avec une valeur nominale de trente et un euros (31.- EUR);
- Que l'actionnaire unique, possède la totalité des actions de la Société;
- Que l'activité de la Société ayant cessé, l'actionnaire unique, siégeant en assemblée générale extraordinaire prononce
la dissolution anticipée de la Société avec effet immédiat;
9804
L
U X E M B O U R G
- Que l'actionnaire unique, se désigne comme liquidateur de la Société, qu'en cette qualité il requiert le notaire ins-
trumentant d'acter qu'il déclare que tout le passif de la Société est réglé et que le passif en relation avec la clôture de la
liquidation est dûment approvisionné; en outre il déclare que par rapport à d'éventuels passifs de la Société actuellement
inconnus et non payés à l'heure actuelle, il assume irrévocablement l'obligation de payer tout ce passif éventuel; qu'en
conséquence tout le passif de ladite Société est réglé;
- Que l'actif restant est réparti à l'actionnaire unique;
- Que les déclarations du liquidateur ont fait l'objet d'une vérification, suivant rapport en annexe, conformément à la
loi, établi par Monsieur Ulrich Michael STUTZ, désigné «commissaire à la liquidation» par l'actionnaire unique de la Société;
- Que partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée;
- Que décharge pleine et entière est donnée à l'administrateur unique et au commissaire de la Société, étant la même
personne, Monsieur Ulrich Michael STUTZ;
- Que les livres et documents de la Société sont conservés pendant cinq ans auprès de l'ancien siège social de la Société
au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg c/o Equity Trust Co. (Luxembourg) S.A., ou tout autre établissement
d'Equity Trust Co. (Luxembourg) S.A..
Pour l'accomplissement des formalités relatives aux transcriptions, publications, radiations, dépôts et autres formalités
à faire en vertu des présentes, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition des présentes pour accomplir
toutes les formalités.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande du comparant, le présent
acte de société est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. Il est spécifié qu'en cas de divergences avec la
version française, le texte anglais fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture faite en langue du pays au comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénom, état et demeure,
ledit comparant a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: V. Bonno et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 9 décembre 2011. Relation: LAC/2011/55025. Reçu soixante-quinze euros
(EUR 75,-).
<i>Le Receveuri>
(signé): Francis SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 décembre 2011.
Référence de publication: 2011172957/103.
(110202472) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.
Pessac Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.
R.C.S. Luxembourg B 85.185.
Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011175697/9.
(110205258) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.
PETROLEUM (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2444 Luxembourg, 68, rue des Romains.
R.C.S. Luxembourg B 81.725.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires en date du 27 octobre 2011i>
L'Assemblée acte la nouvelle adresse de Monsieur Marc REIFF, Administrateur, Administrateur-délégué et responsable
de la gestion journalière, à savoir: 24, rue Jean l'Aveugle L-9263 Diekirch.
L'Assemblée acte la nouvelle adresse de Monsieur Mario REIFF, Administrateur, à savoir: 49, Am Floss, L-9263 Diekirch.
L'Assemblée acte la nouvelle adresse de Madame Edith REIFF, Commissaire aux comptes, à savoir: 6, rue de la Rochette,
résidence DA VINCI, appartement 2-3, L-9254 Diekirch.
Marc REIFF / Joseph MEYER / Mario REIFF
<i>Président / Secrétaire / Scrutateuri>
Référence de publication: 2011175698/15.
(110204648) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.
9805
L
U X E M B O U R G
PGS S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 2, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 29.638.
Les comptes annuels au 31-12-2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011175700/9.
(110203903) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.
Pigra S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 101.073.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue en date du 21 juillet 2011:i>
L'Assemblée prend acte de la démission de Monsieur Rémy MENEGUZ, Administrateur;
L'Assemblée décide de nommer à la fonction d'Administrateur, Monsieur Roland DE CILLIA, Expert-Comptable, de-
meurant professionnellement au 45-47, route d’Arlon, L-1140 Luxembourg, qui terminera le mandat de son prédécesseur
jusqu’à l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice 2012.
L’Assemblée prend acte de l’adresse professionnelle de Mr. Giovanni VITTORE au 45-47, route d’Arlon L-1140 Lu-
xembourg.
L’Assemblée décide de nommer à la fonction de Commissaire, la société BENOY KARTHEISER MANAGEMENT
S.à.r.l., inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg n° B 33849, établie au 45-47 route d’Arlon, L-1140 Luxembourg,
en remplacement de la Fiduciaire Mevea S.à.r.l., qui terminera le mandat de son prédécesseur jusqu’à l'assemblée générale
statuant sur les comptes de l'exercice 2012.
L’Assemblée décide de transférer avec effet immédiat le siège social de la société du 4, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg,
au 45-47, route d’Arlon, L-1140 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
PIGRA S.A.
Référence de publication: 2011175707/22.
(110204673) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.
Avestus Paddington S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 165.351.
STATUTES
In the year two thousand and eleven, on the thirteenth day of December
Before Maître Joseph ELVINGER, notary public residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.
Appears:
Quinlan Private ESPF Investments #2 S.à r.l., a company incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxem-
bourg, having its registered office at 7A, Rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
The founder is here represented by Mrs. Flora Gibert, notary’s clerk, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy
given under private seal.
The before said proxy, being initialled "ne varietur" by the appearing person and the undersigned notary, shall remain
annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such party has requested the notary to draw up the following by-laws of a "société à responsabilité limitée" which it
declares to incorporate.
Name - Registered office - Object - Duration
Art. 1. There is hereby formed a “société à responsabilité limitée”, limited liability company, governed by the present
articles of incorporation and by current Luxembourg laws, especially the laws of August 10
th
, 1915 on commercial
companies, as amended, and the present articles of incorporation.
At any moment, a sole shareholder may join with one or more joint shareholders and, in the same way, the following
shareholders may adopt the appropriate measures to restore the unipersonal character of the Company. As long as the
Company remains with one sole shareholder, he exercises the powers devolved to the General Meeting of shareholders.
9806
L
U X E M B O U R G
Art. 2. The Company’s name is "Avestus Paddington S.à r.l.".
Art. 3. The Company's purpose is to take participations and interests, in any form whatsoever, in any commercial,
industrial, financial or other, Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation,
contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and
licences, and other property, rights and interest in property as the Company shall deem fit, and generally to hold, manage,
develop, sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the Company may think fit, and in
particular for shares or securities of any company purchasing the same; to enter into, assist or participate in financial,
commercial and other transactions, and to grant to any holding company, subsidiary, or fellow subsidiary, or any other
company associated in any way with the Company, or the said holding company, subsidiary or fellow subsidiary, in which
the Company has a direct or indirect financial interest, any assistance, loans, advances or guarantees; to borrow and raise
money in any manner and to secure the repayment of any money borrowed; finally to perform any operation which is
directly or indirectly related to its purpose.
The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all
areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.
Art. 4. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its shareholder deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
In the event that the management should determine that extraordinary political, economic or social developments
have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office,
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will
remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the
management of the Company.
Art. 5. The Company is constituted for an unlimited duration.
Art. 6. The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency
of any shareholder.
Art. 7. The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any shareholder are neither allowed, in circumstances,
to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the administration
of the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions of the
meetings.
Capital - Shares
Art. 8. The Company's capital is set at GBP 25,000 (twenty-five thousand British Pounds) represented by 500 (five
hundred) shares of GBP 50 (fifty British Pounds) each.
Art. 9. Each share confers an identical voting right at the time of decisions taking.
Art. 10. The shares are freely transferable among the shareholders.
Shares may not be transferred inter vivos to non-shareholders unless members representing at least three-quarter of
the corporate capital shall have agreed thereto in a general meeting.
Otherwise it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the co-ordinate law on trading companies.
The shares are indivisible with regard to the Company, which admit only one owner for each of them.
Management
Art. 11. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will
constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The managers may be removed at any time,
with or without cause, by a resolution of shareholders holding a majority of votes.
In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances
and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the terms of
this article shall have been complied with.
All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within
the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.
The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the
joint signature of a manager of type A and a manager of type B.
9807
L
U X E M B O U R G
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific tasks
to one several ad hoc agents.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities and
remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.
In case of plurality of managers, boards of managers will be validly held provided that at least a majority of managers
of type A and one manager of type B be present or represented.
In this case, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or
represented.
The use of video-conferencing equipment and conference call shall be allowed provided that each participating member
of the Board of Managers is able to hear and to be heard by all other participating members whether or not using this
technology, and each participating member of the Board of Managers shall be deemed to be present and shall be authorised
to vote by video or by phone.
The powers and remunerations of any managers possibly appointed at a later date in addition to or in the place of the
first managers will be determined in the act of nomination.
Art. 12. Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regularly
taken by him in the name of the Company; as a mandatory he is only responsible for the execution of his mandate.
The company shall indemnify any manager and his heirs, executors and administrators, against expenses, damages,
compensation and costs reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may
be made a party by reason of his being or having been a manager of the Company, or, at the request of the Company, of
any other company of which the Company is a shareholder or creditor and by which he is not entitled to be indemnified,
except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for
gross negligence or misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with
such matters covered by the settlement, and only to the extend the Company is advised by its legal counsel that the
person to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude
other rights to which he may be entitled.
Art. 13. Managers decisions are taken by meeting of the board of managers.
Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by telefax, cable, telegram or telex another
manager as his proxy.
Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the
managers’ meeting.
In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated by writing by circular way, transmitted
by ordinary mail, electronic mail or telecopy, or by phone, teleconferencing or other telecommunications media.
Shareholders decisions
Art. 14. Shareholders decisions are taken by shareholder's meetings.
However, the holding of meeting is not compulsory as long as the shareholders number is less than twenty-five.
In such case, the management can decide that each shareholder shall receive the whole text of each resolution or
decisions to be taken, expressly drawn up by writing, transmitted by ordinary mail, electronic mail or telecopy.
Art. 15. Resolutions are validly adopted when taken by shareholders representing more than half of the capital.
If this quorum is not attained at a first meeting, the shareholders are immediately convened by registered letters to a
second meeting.
At this second meeting, decisions will be taken at the majority of voting shareholders whatever majority of capital be
represented.
However, decisions concerning an amendment of the articles of association must be taken by a majority vote of
shareholders representing the three quarters of the capital.
Every meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the managers may from time to time determine.
A sole shareholder exercises alone the powers devolved to the meeting of shareholders by the dispositions of Section
XII of the law of August 10
th
, 1915 on sociétés à responsabilité limitée.
As a consequence thereof, all decisions which exceed the powers of the managers are taken by the sole shareholder.
Financial year - Balance sheet
Art. 16. The Company's financial year begins on January 1
st
and closes on December 31
st
.
Art. 17. Each year, as of the 31
st
of December, the management will draw up the balance sheet which will contain a
record of the properties of the Company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex containing
a summary of all its commitments and the debts of the manager(s) toward the company.
9808
L
U X E M B O U R G
At the same time, the management will prepare a profit and loss account which will be submitted to the general meeting
of shareholders together with the balance sheet.
Art. 18. Each shareholder may inspect at the head office the inventory, the balance sheet and the profit and loss account.
Art. 19. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisation, charges
and provisions represents the net profit of the Company.
Every year five percent of the net profit will be transferred to the statutory reserve.
This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but
must be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been
broken into.
The balance is at the disposal of the shareholders.
However, the shareholders may decide, at the majority vote determined by the relevant laws, that the profit, after
deduction of the reserve, be either carried forward or transferred to an extraordinary reserve.
Art. 20. Notwithstanding the provisions of the article nineteen, the general meeting of partners may, by the majority
vote determined by the Law for payment of dividend, decide to pay interim dividends before the end of the current
financial year, on the basis of a statement of accounts (interim balance sheet) prepared by the board of managers and
showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not
exceed realized profits as of the end of the last financial year, increased by carried forward profits and sums allocated to
a reserve to be established according to the Law or the Articles.
Any manager may require, on his sole discretion to have this interim balance sheet be reviewed by an independent
auditor at the Company’s expenses.
Winding-up - Liquidation
Art. 21. The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the
general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remuneration.
When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be attributed to the shareholders at
the pro-rata of their participation in the share capital of the company.
A sole shareholder can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally the
payment of all the assets and liabilities, known or unknown of the Company.
Applicable law
Art. 22. The laws here above mentioned in article 1
st
shall apply in so far as these Articles of Incorporation do not
provide for the contrary.
<i>Transitory measuresi>
Exceptionally the first financial year shall begin today and end on December 31, 2012.
<i>Subscription – Paymenti>
All the 500 shares representing 100% of the capital have been entirely subscribed by Quinlan Private ESPF Investments
#2 S.à r.l., prenamed, and fully paid up in cash, therefore the amount of GBP 25,000.- is as now at the disposal of the
Company, proof of which has been duly given to the notary.
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about one thousand four hundred euro.
<i>General meetingi>
Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the sub-
scribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:
1) Are appointed as
- managers of type A for an undetermined duration
- Mr Mark Donnelly, accountant, born in England on 18 February 1972, with professional address at 8 Raglan Road,
Ballsbridge, Dublin 4, Ireland, and
- Mrs Sandra Atkinson, accountant, born in Baile Átha Cliath, Ireland, on 12 January 1971, with professional address
at 8 Raglan Road, Ballsbridge, Dublin 4, Ireland, and
- Mr Pierre Feltgen, lawyer, born in Luxembourg on 27 October 1966, with professional address at 12-14 Boulevard
d’Avranches, L-1160 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
- managers of type B for an undetermined duration
9809
L
U X E M B O U R G
- Mrs Anne Wertz, chartered accountant, born in Verviers, Belgium, on 3 February 1979, with professional address
at 5 rue Guillaume Kroll, L – 1882 Luxembourg, and
- Mrs Catherine Baudhuin, chartered accountant, born in Brussels, Belgium, on 31 October 1963 with professional
address at 5 rue Guillaume Kroll, L – 1882 Luxembourg.
In accordance with article eleven of the by-laws, the company shall be bound by the joint signature of a manager of
type A and a manager of type B.
2) The Company shall have its registered office at 7A Rue Robert Stümper, L – 2557 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg
The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing
person, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same person
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
In faith of which we, the undersigned notary have set hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the
beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder, said person signed with us, the Notary, the present original deed.
Traduction française du texte qui précède
L'an deux mille onze, le treize décembre
Par devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Comparaît:
Quinlan Private ESPF Investments #2 S.à r.l., une société sous le droit du Grand Duché du Luxembourg, ayant son
siège social au 7A, Rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, Grand Duché du Luxembourg.
Fondateur ici représenté par Flora Gibert, clerc de notaire, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration
sous seing privé lui délivrée.
La dite procuration, paraphée "ne varietur" par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent
acte pour être formalisée avec lui.
Lequel comparant tel que représenté a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société à
responsabilité limitée qu'il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:
Dénomination - Siège - Objet - Durée.
Art. 1
er
. Il est constitué par cet acte une société à responsabilité limitée, régie par les présents statuts et par les lois
luxembourgeoises actuellement en vigueur, notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telles
que modifiées, ainsi que par les présents statuts.
A tout moment, un associé unique peut s’associer à un ou plusieurs partenaires et, de la même manière, les associés
ultérieurs peuvent prendre toutes mesures appropriées pour restaurer le caractère unipersonnel de la société. Aussi
longtemps que la Société demeure avec un seul associé, ce dernier exerce les pouvoirs attribués à l’Assemblée Générale
des associés.
Art. 2. La dénomination de la société sera "Avestus Paddington S.à r.l.".
Art. 3. L'objet de la Société est de prendre des participations et des intérêts sous quelque forme que ce soit, dans
toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères et
d'acquérir par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation ou de
toute autre manière tous titres et droits, tous brevets et licences, et autres propriétés, droits et intérêts de propriété
que la Société jugera approprié, et plus généralement les détenir, gérer, développer, les vendre ou en disposer, en tout
ou partie, aux conditions que la Société jugera appropriées, et en particulier en contrepartie d’actions ou de titres de
toute société les acquérant; de prendre part, d’assister ou de participer à des transactions financières, commerciales ou
autres, et d'octroyer à toute société holding, filiale ou filiale apparentée, ou toute autre société liée d’une manière ou
d’une autre à la Société ou aux dites holdings, filiales ou filiales apparentées dans lesquelles la Société a un intérêt financier
direct ou indirect, tous concours, prêts, avances ou garanties; d’emprunter et de lever des fonds de quelque manière que
ce soit et de garantir le remboursement de toute somme empruntée; enfin de mener à bien toutes opérations généra-
lement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet.
La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte
avec les activités pré décrites aux fins de faciliter l'accomplissement de son objet.
Art. 4. Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par décision modificatrice des statuts. Le
siège social pourra être transféré dans la commune par décision de la gérance.
La Société pourra ouvrir des bureaux ou succursales, au Luxembourg et à l’étranger.
9810
L
U X E M B O U R G
Au cas où la gérance estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature
à compromettre l'activité normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger
se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement
le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura
toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxem-
bourgeoise. Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par la gérance.
Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 6. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la Société.
Art. 7. Les créanciers, représentants, ayants-droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce
soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées.
Capital - Parts sociales
Art. 8. Le capital social est fixé à GBP 25.000,- (vingt-cinq mille Livres Sterling), représenté par 500 (cinq cents) parts
sociales de GBP 50,- (cinquante Livres Sterling) chacune.
Art. 9. Chaque part sociale confère un droit de vote identique lors de la prise de décisions.
Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée qu'avec l'agrément donné en
assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Pour le reste, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.
Les parts sont indivisibles à l'égard de la Société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elle.
Gérance
Art. 11. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil
de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Les gérants peuvent être révoqués à tout moment, avec
ou sans justification, par une résolution des associés titulaires de la majorité des votes.
Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a (ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer
et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article aient
été respectés.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de
la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La société sera engagée par la seule signature de son gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature
conjointe d’un gérant de type A et un gérant de type B.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour
des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération
(s’il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.
En cas de pluralité de gérants, les réunions du conseil de gérance se tiendront valablement si au moins la majorité des
gérants de type A et un manager de type B sont présents ou représentés.
Dans ce cas, les résolutions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents ou représentés.
L’utilisation de la vidéo conférence et de conférence téléphonique est autorisée si chaque participant est en mesure
d’entendre et d’être entendu par tous les membres du Conseil de Gérance participants, utilisant ou non ce type de
technologie. Ledit participant sera réputé présent à la réunion et sera habilité à prendre part au vote via téléphone ou la
vidéo.
Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés postérieurement en sus ou en remplacement des
premiers gérants seront déterminés dans l'acte de nomination.
Art. 12. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements
régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.
La Société indemnisera tout gérant et leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de biens pour tous
frais, dommages, coûts et indemnités raisonnables qu’ils auront encourus par suite de leur comparution en tant que
défendeurs dans des actions en justice, des procès ou des poursuites judiciaires qui leur auront été intentés de par leurs
fonctions actuelles ou anciennes de gérants, ou à la demande de la Société, de toute autre société dans laquelle la Société
est actionnaire ou créancier et que de ce fait ils n’ont pas droit à indemnisation, exception faite pour les cas où ils auraient
été déclarés coupables pour négligence grave ou pour avoir manqué à leurs devoirs envers la Société; en cas d’arrangement
transactionnel, l’indemnisation ne portera que sur les matières couvertes par l’arrangement transactionnel et dans le cas
9811
L
U X E M B O U R G
où la Société serait informée par son conseiller juridique que la personne à indemniser n’aura pas manqué à ses devoirs
envers la Société. Le droit à indemnisation qui précède n’exclut pas pour les personnes susnommées d’autres droits
auxquels elles pourraient prétendre.
Art. 13. Les décisions des gérants sont prises en réunions du conseil de gérance.
Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par téléfax, cable,
télégramme ou télex un autre gérant pour le représenter.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu’une décision
prise à une réunion du conseil de gérance.
Dans ces cas, les résolutions ou décisions à prendre seront expressément prises, soit formulées par écrit par voie
circulaire, par courrier ordinaire, électronique ou télécopie, soit par téléphone, téléconférence ou autre moyen de té-
lécommunication.
Décisions des associés
Art. 14. Les décisions des associés sont prises en assemblées générales.
Toutefois, la tenue d'assemblées générales n'est pas obligatoire, tant que le nombre des associés est inférieur à vingt-
cinq.
Dans ce cas, chaque associé recevra le texte complet de chaque résolution ou décision à prendre, expressément
formulées et émettra son vote par écrit, transmis par courrier ordinaire, électronique ou télécopie.
Art. 15. Les résolutions ne sont valablement adoptées que pour autant qu'elles soient prises par les associés repré-
sentant plus de la moitié du capital social.
Si ce quorum n'est pas atteint lors de la première assemblée, une seconde assemblée sera immédiatement convoquée
par lettre recommandée.
Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront adoptées à la majorité des associés votant quelle que soit
la portion du capital représenté.
Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu'à la majorité des
associés représentant les trois quarts du capital social.
Toute assemblée se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que la gérance déterminera.
Un associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale des associés par les dispositions de la section
XII de la loi du 10 août 1915 relatives aux sociétés à responsabilité limitée.
Il s’ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l’associé unique.
Exercice social - Comptes annuels
Art. 16. L'exercice social commence le premier janvier et se termine le 31 décembre.
Art. 17. Chaque année, avec effet au 31 décembre, la gérance établira le bilan qui contiendra l'inventaire des avoirs de
la Société et de toutes ses dettes actives et passives, avec une annexe contenant en résumé tous ses engagements, ainsi
que les dettes des gérants et associés envers la société.
Au même moment la gérance préparera un compte de profits et pertes qui sera soumis à l'assemblée ensemble avec
le bilan.
Art. 18. Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l'inventaire, du bilan et du compte
de profits et pertes.
Art. 19. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements et
provisions, constitue le bénéfice net de la Société.
Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais
devront être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de
réserve se trouve entamé.
Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés.
Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la loi, décider qu'après déduction de la réserve légale, le
bénéfice sera reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.
Art. 20. Nonobstant les dispositions de l’article dix-neuf, l’assemblée générale des associés peut, à la majorité fixée
par la Loi pour le paiement des dividendes, décider de payer des acomptes sur dividendes en cours d’exercice social sur
base d’un état comptable préparé par le conseil de gérance, duquel il devra ressortir que des fonds suffisants sont dis-
ponibles pour la distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des
bénéfices réalisés depuis le dernier exercice social, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais
diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserve en vertu d’une obligation légale ou statutaire.
9812
L
U X E M B O U R G
Tout gérant peut demander, à sa propre discrétion et aux frais de la société, la revue de l’état comptable intérimaire
par un réviseur d’entreprise indépendant.
Dissolution - Liquidation
Art. 21. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs,
personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés au pro rata de leur participation dans le
capital de la Société.
Un associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement à
sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.
Loi applicable
Art. 22. Les lois mentionnées à l’article 1
er
, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application
partout où il n'est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Disposition transitoirei>
Exceptionnellement le premier exercice commencera le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2012.
<i>Souscription – Libérationi>
Les 500 (cinq cent) parts sociales représentant 100% du capital social ont toutes été souscrites par Quinlan Private
ESPF Investments #2 S.à r.l., prénommé, et ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte
que la somme GBP 25.000,- (vingt-cinq mille Livres Sterling) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi
qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ mille quatre cents euros.
<i>Assemblée généralei>
Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant précité, représentant la totalité du capital social,
exerçant les pouvoirs de l’assemblée, a pris les résolutions suivantes:
1) Sont nommés
- gérants de type A pour une durée indéterminée
- Monsieur Mark Donnelly, comptable, né en Angleterre le 18 février 1972, avec adresse professionnelle au 8 Raglan
Road, Ballsbridge, Dublin 4, Irlande, and
- Madame Sandra Atkinson, comptable, née à Baile Átha Cliath, Irlande, le 12 janvier 1971, avec adresse professionnelle
au 8 Raglan Road, Ballsbridge, Dublin 4, Irlande, and
- Monsieur Pierre Feltgen, avocat à la cour, né à Luxembourg, le 27 octobre 1966, avec adresse professionnelle au
12-14 boulevard d’Avranches, L-1160 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg.
- gérants de type B pour une durée indéterminée
- Madame Anne Wertz, expert comptable, née à Verviers, Belgique, le 3 février 1979, avec adresse professionnelle au
5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, and
- Madame Catherine Baudhuin, expert comptable, née à Bruxelles, Belgique, le 31 octobre 1963 avec adresse profes-
sionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
Conformément à l'article 11 des statuts, la Société se trouvera engagée par la signature conjointe d’un gérant de type
A et un gérant de type B.
2) Le siège social de la Société est établi au 7A, Rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, Grand Duché de Luxem-
bourg.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate par le présent qu'à la requête de la personne comparante
les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française, à la requête de la même personne et en cas de
divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, il a signé avec nous notaire la présente minute.
Signé: F. GIBERT, J. ELVINGER
Enregistré à Luxembourg A.C le 15 décembre 2011. Relation: LAC/2011/55989. Reçu soixante-quinze Euros (75,- €)
<i>Le Receveuri> (signé): Francis SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur sa demande.
9813
L
U X E M B O U R G
Luxembourg, le 16 décembre 2011.
Référence de publication: 2011172962/395.
(110201457) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.
Pinar S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R.C.S. Luxembourg B 142.861.
- Constituée suivant acte reçu par Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à L-Jungiinster, en date du 29 octobre
2008, publié au Mémorial Recueil Spécial C n° 2809 du 21 novembre 2008.
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires du 8 décembre 2011 tenue à L - 2450 LUXEM-
BOURG, 15, Boulevard Roosevelt:
1. Que le siège social a été transféré, avec effet immédiat, du 15, Rue Edward Steichen, L-2540 LUXEMBOURG au 15,
Boulevard Roosevelt, L - 2450 LUXEMBOURG.
2. Que Monsieur Claude FABER, expert-comptable, né le 20 décembre 1956 à LUXEMBOURG et demeurant pro-
fessionnellement à L - 2450 LUXEMBOURG, 15, Boulevard Roosevelt, a été nommé administrateur de la catégorie B
jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2014, en remplacement de Monsieur Mikael GUTIERREZ, dé-
missionnaire;
3. Que le commissaire aux comptes GALINA INCORPORATED, avec siège social à PO BOX 3161, Road Town,
Tortola, British Virgin Island, a été révoqué avec effet immédiat;
4. Que REVILUX S.A., avec siège social à L - 2450 LUXEMBOURG, 17, boulevard Roosevelt, inscrite au RCS LU-
XEMBOURG sous le n° B-25.549, a été nommée commissaire aux comptes jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se
tiendra en 2014.
Luxembourg, le 21 décembre 2011.
<i>Pour la société
i>FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Référence de publication: 2011175710/25.
(110204598) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.
PL Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 89A, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 87.568.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour PL INVEST S.A.
i>Signature
Référence de publication: 2011175711/11.
(110204493) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.
Planète Communication, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 11B, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 143.612.
EXTRAIT
Il résulte d'un contrat de cession de parts sociales en date du 27 octobre 2011 que:
- M. Emmanuel Argentier a transféré 1 part sociale, ayant une valeur nominale de 1 euro chacune; et
- M. Roger Argentier a transféré 6.250 parts sociales, ayant une valeur nominale de 1 euro chacune,
à CALYCANTHE S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et régie par le droit luxembourgeois et
immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 165.329, ayant son
siège social au 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg.
Désormais, les associés de la Société sont donc les suivants:
- M. Emmanuel Argentier,
- CALYCANTHE S.à r.l.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
9814
L
U X E M B O U R G
Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Le mandatairei>
Référence de publication: 2011175712/22.
(110204230) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.
Polerna S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-8041 Strassen, 65, rue des Romains.
R.C.S. Luxembourg B 20.940.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’asemblée générale ordinaire du 28/06/2011:i>
- Les actionnaires prennent acte de l’expiration des mandats de a&c Management Services SARL, Madame Ingrid
Hoolants et Taxioma SARL comme administrateurs à l’issue de cette assemblée et décident de reconduire leurs mandats
pour une durée de 6 ans jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de 2016.
- Les actionnaires prennent acte de l’expiration du mandat de Monsieur Paul Janssens en tant que commissaire aux
comptes à l’issue de cette assemblée et décident de reconduire son mandat pour une durée de 6 ans jusqu’à l’issue de
l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011175714/15.
(110203624) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.
Portus S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5401 Ahn, 7, route du Vin.
R.C.S. Luxembourg B 90.855.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011175715/10.
(110204963) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.
Air Investment S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 165.373.
Par-devant Nous, Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
«CAPINVEST Ltd», ayant son siège social suite 24, Watergardens 6, P.O. Box 629, Gibraltar,
représentée par Monsieur Geoffrey AREND, employé privé, demeurant professionnellement au 6 rue Adolphe, L-1116
Luxembourg, en vertu d’une procuration datée du 30 novembre 2011.
La prédite procuration, paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée aux pré-
sentes avec lesquelles elle sera soumise à la formalité de l’enregistrement.
Lequel comparant, ès-qualités qu’il agit, a arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’il va constituer.
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société anonyme (la «Société») sous la dénomination de «AIR INVEST-
MENT S.A.».
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges
administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est
établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administration
à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par
décision de l’assemblée.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales,
9815
L
U X E M B O U R G
sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert
provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes
exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-
cipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un
portefeuille se composant de tous titres, instruments financiers, obligations, bons du trésor, participations, actions et
brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie
d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser
par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés
auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.
Elle pourra également être engagée dans les opérations suivantes, il est entendu que la Société n’entrera dans aucune
opération qui pourrait l’amener à être engagée dans toute activité qui serait considérée comme une activité réglementée
du secteur financier:
- conclure des emprunts sous toute forme ou obtenir toutes formes de moyens de crédit et réunir des fonds, no-
tamment, par l’émission de titres, d’obligations, de billets à ordre et d’autres instruments de dettes ou de titres de capital
ou utiliser des instruments financiers dérivés ou autres;
- avancer, prêter, déposer des fonds ou donner crédit à ou avec garantie de souscrire à ou acquérir tous instruments
de dette, avec ou sans garantie, émis par une entité luxembourgeoise ou étrangère, pouvant être considérés dans l’intérêt
de la Société;
La Société pourra également apporter toute assistance par le biais d'octroi de garantie, fournir tous gages ou toutes
autres formes de sûreté, que ce soit par engagement personnel ou par hypothèque ou charge sur tout ou parties de ses
avoirs (présents ou futurs), ou par l'une et l'autre de ces méthodes, pour l'exécution de tous contrats ou obligations de
la Société, de ses filiales ou des sociétés dans lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect, sans que celui-ci soit substantiel
ou dans encore à toutes les sociétés appartenant au même groupe que la Société dans les limites autorisées par la loi
luxembourgeoise.
La Société pourra investir dans tout objet immobilier qui sera exclusivement utilisé à titre d’investissement et non
pour les besoins propres de la Société.
Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui
se rattachent à son objet ou qui le favorisent.
Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000.-) divisé en trois mille cent (3.100) actions
d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10.-) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire. La société peut, dans la mesure et aux conditions
prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.
Administration - Surveillance
Art. 6. La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas
besoin d'être actionnaires de la Société. Toutefois, lorsque la société est constituée par un actionnaire unique ou que, à
une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n’a plus qu’un actionnaire unique, la composition du
conseil d’administration peut être limitée à un (1) membre jusqu’à l’assemblée générale ordinaire suivant la constatation
de l’existence de plus d’un actionnaire.
Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et
la durée de leur mandat. Les administrateurs sont élus pour un terme qui n'excédera pas six (6) ans, jusqu'à ce que leurs
successeurs soient élus.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, procède
à l’élection définitive.
Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’admi-
nistrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente
ou représentée. Le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un
de ses collègues.
9816
L
U X E M B O U R G
Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou
téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une
décision prise à une réunion du conseil d’administration.
Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue de ses membres. En cas de partage, la voix de celui
qui préside la réunion du conseil est prépondérante.
Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séances.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.
Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration
et de disposition qui rentrent dans l’objet social. II a dans sa compétence tous lés actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.
Art. 11. La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion
pourront, conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et
autres agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions
seront réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose
au conseil l’obligation de rendre annuellement compte à l’assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et
avantages quelconques alloués au délégué.
La Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.
Art. 12. La Société sera engagée par la signature collective de deux (2) administrateurs ou la seule signature de toute
(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration.
Lorsque le conseil d’administration est composé d’un seul membre, la société sera engagée par sa seule signature.
Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée
générale qui fixe leur nombre et leur rémunération.
La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.
Assemblée générale
Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires
sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.
Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convocation,
le deuxième mercredi du mois de mars à 11.30 heures.
Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)
commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le dixième du capital social.
Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs propriétaires
en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule
personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.
Année sociale - Répartition des bénéfices
Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
II remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’assemblée générale
ordinaire au(x) commissaire(s).
Art. 19. Sur le bénéfice net de l’exercice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve
légale; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du
capital sans que le capital exprimé soit réduit.
Dissolution - Liquidation
Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour
les modifications des statuts.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.
9817
L
U X E M B O U R G
Disposition générale
Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas été
dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2011.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2012.
Les premiers administrateurs et le(s) premier(s) commissaire(s) sont élus par l’assemblée générale extraordinaire des
actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.
<i>Souscription et paiementi>
Toutes les trois mille cent (3.100) actions ont été souscrites et entièrement libérées en numéraire par «CAPINVEST
Ltd».
La somme de trente et un mille Euros (EUR 31.000.-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.
La preuve de tous ces paiements a été donnée au notaire soussigné qui le reconnaît expressément.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 concernant
les sociétés commerciales ont été accomplies.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille cinq cents euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et aussitôt l'actionnaire unique a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre d’administrateurs est fixé à trois.
Sont appelés aux fonctions d’administrateurs, leur mandat expirant à l’assemblée générale statuant sur les comptes au
31 décembre 2011:
- Madame Stéphanie GRISIUS, M. Phil. Finance B. Sc. Economics, demeurant professionnellement au 6 rue Adolphe,
L-1116 Luxembourg.
- Monsieur Laurent HEILIGER, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement au 6
rue Adolphe, L-1116 Luxembourg,
- Monsieur Manuel HACK, Maître ès. sciences économiques, demeurant professionnellement au 6, rue Adolphe, L-1116
Luxembourg.
L’assemblée générale extraordinaire nomme Madame Stéphanie GRISIUS, prénommée, aux fonctions de président du
conseil d’administration.
<i>Deuxième résolutioni>
Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l’assemblée générale statuant sur les
comptes au 31 décembre 2011:
«audit.lu», société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 42, rue des cerises, L-6113 Junglinster, R.C.S.
Luxembourg B 113.620.
<i>Troisième résolutioni>
Le siège social de la société est fixé au 6 rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.
DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: G. AREND, J.-J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 7 décembre 2011. Relation: EAC/2011/16504. Reçu soixante-quinze Euros (75,-
EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): SANTIONI.
Référence de publication: 2011172976/182.
(110201803) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.
9818
L
U X E M B O U R G
Presta Immobilière S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.
R.C.S. Luxembourg B 86.430.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011175718/10.
(110204845) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.
Pro-Sun GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4050 Esch-sur-Alzette, 32, rue du Canal.
R.C.S. Luxembourg B 30.563.
Le bilan au 31.12.2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 décembre 2011.
Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.
Boîte Postale 1307
L – 1013 Luxembourg
Référence de publication: 2011175720/14.
(110205214) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.
Professional Beauty Services S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9237 Diekirch, 3, place Guillaume.
R.C.S. Luxembourg B 106.163.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue extraordinairement en date du 5 août 2011.i>
Il est décidé à l'unanimité de confirmer et de prolonger le mandat de la FIDUCIAIRE GENERALE DE MARNACH,
S.à.r.l., avec siège social à L-9237 Diekirch, 3, Place Guillaume, représentée par Monsieur SASSEL André, comme com-
missaire aux comptes, jusqu'à l'année 2013.
Signatures
<i>Président / Secrétaire / Scrutateuri>
Référence de publication: 2011175722/13.
(110204830) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.
Proteam Lux, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 256, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 143.257.
<i>Extrait de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 8 décembre 2011i>
<i>1 Résolution:i>
Les associés après délibération ont pris la résolution suivante:
Transfer du siège social de la société de son adresse actuelle, 12, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg au au
L-1940 Luxembourg, 256, route de Longwy avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2011175723/14.
(110204671) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.
9819
L
U X E M B O U R G
QP International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9952 Drinklange, 15, Lampertskaul.
R.C.S. Luxembourg B 111.664.
<i>Beschluss der Gesellschafterini>
Die alleinige Gesellschafterin der Gesellschaft mit beschränkter Haftung QP INTERNATIONAL mit Sitz in L-9952
Drinklange, Maison 1 G, beschließt den Gesellschaftssitz an folgende Adresse zu transferieren:
QP INTERNATIONAL S.à r.l., L-9952 Drinklange, Lampertskaul 15
Drinklange, den 13. Dezember 2011.
DE WITH-SCHOUTEN Monie-
ka.
Référence de publication: 2011175727/14.
(110204829) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.
R.E.M Investment, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 160.494.
Il résulte d’un contrat de transfert de parts sociales conclu en date du 07 décembre 2011 que la société Concorde
Private Equity Limited, ayant son siège social Walkers Chambers, 171 Main Street, Road Town, Tortola, British Virgin
Islands VG1110 a cédé l’entièreté des parts sociales qu’elle détenait dans la société à savoir 50.000 parts sociales à la
société Namibor Ltd. ayant son siège social 112 Bonadie Street, Trust House, Kingstown, Saint Vincent and the Grena-
dines.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 19 décembre 2011.
Référence de publication: 2011175728/14.
(110203693) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.
Little Chic S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3671 Kayl, 33, rue des Prés.
R.C.S. Luxembourg B 165.451.
STATUTS
L'an deux mille onze, le vingt-cinq novembre.
Par devant Maître Aloyse BIEL, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
A COMPARU:
Madame Patricia, Denise, Jeanne BOMBARDIER, demeurant à L-3671 Kayl, 33 rue des Près.
Laquelle comparante a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d'une société à res-
ponsabilité limitée unipersonnelle qu'elle constitue par les présentes.
Art. 1
er
. .Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois
y relatives ainsi que par les présents statuts.
A tout moment, l'associée peut s'adjoindre un ou plusieurs coassociés et, de même, les futurs associés peuvent prendre
les mesures appropriées tendant à rétablir le caractère unipersonnel de la société.
Art. 2. La société a pour objet l'exploitation d'un salon de coiffures avec l'achat et la vente des articles de la branche.
Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de souscription, de fusion ou de toute autre manières dans toutes affaires,
entreprises, ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le
développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.
Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. La société prend la dénomination de "LITTLE CHIC S.à r.l."
Art. 5. Le siège social est établi à Kayl.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'associé
unique.
Art. 6. Le capital social est fixé à DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 12.500.-) divisé en CENT PARTS
SOCIALES (100) de CENT VINGT-CINQ EUROS (EUR 125.-) chacune.
9820
L
U X E M B O U R G
Art. 7. Les CENT PARTS SOCIALES (100) parts sociales sont souscrites en espèces par l'associé unique.
Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées en espèces de sorte que la somme de DOUZE MILLE CINQ
CENTS EUROS (.EUR 12.500) est dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire
qui le constate expressément.
Art. 8. Toutes cessions entre vifs de parts sociales détenues par l'associé unique comme leur transmission par voie de
succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux, sont libres.
En cas de pluralité d'associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne sont cessibles dans ce
même cas à des non-associés qu'avec le consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts du
capital social. Les parts sociales ne peuvent être dans le même cas transmises pour cause de mort à des non-associés que
moyennant l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux sur-
vivants.
En cas de cession, la valeur d'une part est évaluée sur base des trois derniers bilans de la société.
Art. 9. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'associé ne mettent pas fin à la société.
Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les
biens et documents de la société, ni s'immiscer d'aucune manière dans les actes de son administration. Pour faire valoir
leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan et inventaire de la société.
Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associé ou non, nommés et révocables à tout moment
par l'associé unique qui en fixe les pouvoirs et les rémunérations.
Art. 11. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
Art. 12. Chaque année le trente et un décembre les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire
comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.
Les produits de la société, constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissement et
charges constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-
ci atteint dix pour cent (10%) du capital social.
Le solde est à la libre disposition de l'associé unique.
Art. 13. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, l'associé se réfère aux dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Exceptionnellement le premier exercice commence aujourd'hui et finit le trente et un décembre 2011.
<i>Fraisi>
L'associé a évalué le montant des frais, dépenses, rémunération et charges sous quelque forme que ce soit, qui in-
combent à la société ou qui sont mis à sa charge, à raison de sa constitution à environ NEUF CENTS EUROS (EUR 900.-).
Les frais et honoraires des présentes sont à charge de la société. Elle s'engage solidairement ensemble avec les com-
parants au paiement desdits frais.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare aussi avoir informé les comparants au sujet des formalités d'ordre administratif nécessaires
en vue de l'obtention d'une autorisation d'établissement préalable à l'exercice de toute activité.
<i>Décisionsi>
Et l'associé a pris les résolutions suivantes:
1.- Est nommée gérante technique pour une durée indéterminée:
Madame Léontine LAMBERT, coiffeuse, demeurant à L-5711 Aspelt, 8a rue des Champs.
2.- Est nommée gérante administrative pour une durée indéterminée:
Madame Patricia, Denise, Jeanne BOMBARDIER, prédite.
3.- La société est valablement engagée par les signatures conjointes des deux gérantes.
4.- Le siège social est établi à L- 3671 Kayl, 33 rue des Près.
DONT ACTE, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l'étude du notaire instrumentant date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms, états et
demeures, ils ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: Bombardier, Biel A.
9821
L
U X E M B O U R G
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 1
er
décembre 2011. Relation: EAC/ 2011/ 16079. Reçu: soixante-quinze euros 75,00.-
€.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux parties sur demande pour servir à des fins de publication au Mémorial
C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 20 décembre 2011.
Référence de publication: 2011175546/84.
(110204354) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.
Résidence Rhénanie S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 116.102.
Par la présente, nous vous informons que nous avons démissionnons de notre mandat d'Administrateur de la société
Résidence Rhénanie S.à r.l., avec effet immédiat.
Luxembourg, le 19 décembre 2011.
TCG Gestion SA
Signatures
Référence de publication: 2011175729/12.
(110203657) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.
Randstad Luxembourg Financial Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8030 Luxembourg, 145, rue du Kiem.
R.C.S. Luxembourg B 163.672.
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 décembre 2011.
Référence de publication: 2011175730/10.
(110204069) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.
Realkapital European Opportunity 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1222 Luxembourg, 16, rue Beck.
R.C.S. Luxembourg B 141.757.
Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21/12/2011.
G.T. Experts Comptables Sàrl
Luxembourg
Référence de publication: 2011175731/12.
(110205286) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.
Recycle Fuel Technologies Europe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1313 Luxembourg, 19-25, rue des Capucins.
R.C.S. Luxembourg B 136.673.
EXTRAIT
Les comptes annuels de la société au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
9822
L
U X E M B O U R G
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2011175732/14.
(110204500) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.
Recycle Fuel Technologies Europe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1313 Luxembourg, 19-25, rue des Capucins.
R.C.S. Luxembourg B 136.673.
EXTRAIT
Les comptes annuels de la société au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2011175733/14.
(110204502) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.
Renergy S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 133.545.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Renergy S.àr.l.
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2011175734/11.
(110203722) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.
Robert Half, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 25.000,00.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 10-12, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 107.074.
EXTRAIT
Par résolutions circulaires adoptées en date du 19 décembre 2011, les gérants de la société Robert Half ont décidé
d'approuver le transfert du siège social de la société du 14, boulevard Roosevelt, L-2450 Luxembourg au 10-12, avenue
Pasteur, L-2310 Luxembourg avec effet au 1
er
novembre 2011.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Robert Halfi>
Référence de publication: 2011175735/14.
(110204801) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.
9823
L
U X E M B O U R G
Robert Half Holding S. à r. l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 122.952,00.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 10-12, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 134.472.
EXTRAIT
Par résolutions circulaires adoptées en date du 19 décembre 2011, les gérants de la société Robert Half Holding S.à
r.l. ont décidé d'approuver le transfert du siège social de la société du 14, boulevard Roosevelt, L-2450 Luxembourg au
10-12, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg avec effet au 1
er
novembre 2011.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Robert Half Holding S.à r.l.i>
Référence de publication: 2011175736/14.
(110204809) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.
Rock Ridge RE 15, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 22, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 129.248.
Le présent document est établi en vue de mettre à jour les informations inscrites auprès du Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg.
Le siège social du gérant de catégorie A de la Société, Monsieur Lewis SCHWARTZ, doit se lire désormais comme
suit:
- 100, West Putnam Avenue 06830 Connecticut, Greenwich, Etats-Unis d'Amérique
Le siège social du gérant de catégorie A de la Société, Monsieur Nicholas Alec Geoffrey BUTT, doit se lire désormais
comme suit:
- 5, Savile Row, W1S 3PD Londres, Royaume-Uni
<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 23 novembre 2011i>
En date du 23 novembre 2011, l'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
- d'accepter la démission de Madame Sandra EHLERS de son mandat de gérant de catégorie B de la Sociétés avec effet
immédiat;
- de nommer Monsieur Christoph TSCHEPE, né le 6 avril 1979 à Trier, Allemagne, résidant professionnellement à
l'adresse suivante: 22, Grand-Rue, 1660 Luxembourg, en tant que nouveau gérant de catégorie B de la Société avec effet
immédiat et ce pour une durée indéterminée.
Luxembourg, le 20 décembre 2011.
Rock Ridge RE 15 S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2011175737/26.
(110204421) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.
Aterno S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 921.791.600,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26B, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 122.254.
In the year two thousand eleven, the twentieth day of October,
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of Aterno S.à r.l., a private limited
liability company (société à responsabilité limitée), incorporated under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg,
having its registered office at 26B boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg registered with
the Luxembourg Register of Commerce and Companies (RCS) under number B 122.254, with a share capital of twelve
thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) (the Company). The Company has been incorporated pursuant to a deed of
Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg, on November 29, 2006, published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations number 116 of February 5, 2007. The Articles of association of the Company (the Articles) have
9824
L
U X E M B O U R G
been amended pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx on September 10, 2007, published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations number 2336 of October 17, 2007.
THERE APPEARED:
Redfern S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of the
Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 26B boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duchy of
Luxembourg, and registered with the RCS under number B 122.253 with a share capital of twelve thousand five hundred
Euro (EUR 12,500.-) (the Sole Shareholder),
here represented by Mr. Romolo Bardin, director, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given
in Luxembourg on October 18, 2011,
Said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the
undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.
The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to record the following:
I. That the Sole Shareholder holds all the shares in the share capital of the Company, which is set at twelve thousand
five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by five hundred (500) shares having a nominal value of twenty-five Euro
(EUR 25.-) each;
II. The agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Increase of the share capital of the Company by an amount of nine hundred twenty-one million seven hundred
seventy-nine thousand one hundred Euro (EUR 921,779,100.-) in order to bring the share capital of the Company from
its present amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-), represented by five hundred (500) shares having
a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each to nine hundred twenty-one million seven hundred ninety-one thousand
six hundred Euro (EUR 921,791,600.-), by way of the issuance of thirtysix million eight hundred seventy-one thousand
one hundred sixty-four (36,871,164) new shares of the Company having a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each;
2. Subscription for and payment of the share capital increase specified under item 1. above by way of a contribution
in kind of receivables the Sole Shareholder has against the Company amounting to at least nine hundred twenty one
million seven hundred seventy nine thousand one hundred twenty three Euro (EUR 921,779,123.-) (the Receivables) to
be allocated for an amount of nine hundred twenty one million seven hundred seventy nine thousand one hundred Euro
(EUR 921,779,100.-) to the nominal share capital account of the Company and the remainder of an amount of twenty-
three euro (EUR 23) to the share premium reserve account of the Company;
3. Subsequent amendment to article 5.1 of the Articles in order to reflect the above changes;
4. Amendment to the share register of the Company in order to reflect the above changes with power and authority
given to any manager of the Company, each individually (i) to proceed on behalf of the Company with the registration of
the new issued shares in the share register of the Company (including for the avoidance of doubt, the signature of the
said register) and (ii) to see to any formalities in connection therewith, if any; and
5. Miscellaneous.
III. The Sole Shareholder has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to increase and it hereby increases the share capital by an amount of nine hundred
twenty-one million seven hundred seventynine thousand one hundred Euro (EUR 921,779,100.-) in order to bring the
share capital of the Company from its present amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-), represented
by five hundred (500) shares having a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each to nine hundred twenty-one million
seven hundred ninety-one thousand six hundred Euro (EUR 921,791,600.-), by way of the issuance of thirty-six million
eight hundred seventy-one thousand one hundred sixty-four (36,871,164) new shares of the Company having a par value
of twentyfive Euro (EUR 25.-) each.
<i>Second resolutioni>
Thereupon, the Sole Shareholder, represented as stated above, declared that it subscribes for thirty-six million eight
hundred seventy one thousand one hundred sixty-four (36,871,164) new shares having a par value of twenty-five Euro
(EUR 25.-), and fully pays them up by way of a contribution in kind consisting of the Receivables.
The contribution in kind of the Receivables in an amount of nine hundred twenty-one million seven hundred seventy-
nine thousand one hundred twenty three Euro (EUR 921,779,123) shall be allocated as follows:
- nine hundred twenty-one million seven hundred seventy-nine thousand one hundred twenty three Euro (EUR
921,779,100) to the nominal share capital account of the Company; and
- twenty-three Euro (EUR 23) to the share premium reserve account of the Company.
The valuation of the contribution in kind of the Receivables is evidenced by inter alia, (i) the balance sheet of the
Company dated July 31, 2011 (the Interim Balance Sheet), and signed for approval by the board of managers of the
Company and (ii) a certificate issued on October 18, 2011, by the Sole Shareholder and acknowledged by the board of
managers of the Company including for the avoidance of doubt, for the purpose of article 1690 of the Luxembourg Civil
Code (the Management Certificate).
9825
L
U X E M B O U R G
It results from such certificate that, as of the date of such certificate:
- the Sole Shareholder is the owner of the Receivables, is solely entitled to the Receivables and possesses the power
to dispose of the Receivables;
- the Receivables are certain and will be due and payable on their due date without deduction (certaine, liquide et
exigible);
- the Receivables are freely transferable by the Sole Shareholder to the Company and is not subject to any restrictions
or encumbered with any pledge or lien limiting their transferability or reducing their value;
- the Interim Balance Sheet shows that the Company has an outstanding debt (currently partially reflected by the
Receivables for an aggregate amount of one billion eight hundred ten million nine hundred fifty seven thousand nine
hundred ninety four Euro (Euro 1,810,957,994) in favour of the Sole Shareholder; and
- based on generally accepted accountancy, the value of the Receivables contributed to the Company according to the
Interim Balance Sheet is nine hundred twenty one million seven hundred seventy nine thousand one hundred twenty
three Euro (EUR 921,779,123) and since the balance sheet date no material changes have occurred which would have
depreciated the contribution made to the Company; and
- all formalities required, in Luxembourg, in relation to the contribution in kind of the Receivables to the share capital
of the Company, have been effected or will be effected upon receipt of a certified copy of the notarial deed enacted in
Luxembourg documenting this contribution in kind and the Receivables will be extinguished by way of confusion (ex-
tinction par confusion) for the purposes of article 1300 of the Luxembourg Civil Code.
The Management Certificate and a copy of the Interim Balance Sheet, after signature ne varietur by the proxy holder
of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration
authorities.
<i>Third resolutioni>
As a consequence of the foregoing resolutions, the Meeting resolves to amend article 5.1. of the Articles so that it
shall henceforth read as follows:
“ Art. 5.1. The Company's corporate capital is fixed at nine hundred twentyone million seven hundred ninety-one
thousand six hundred Euro (EUR 921,791,600), represented by thirty-six million eight hundred seventy-one thousand six
hundred sixty-four (36,871,664) shares in registered form having a par value of twenty-five Euro (EUR 25) each, all
subscribed and fully paid-up.”
<i>Fourth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to amend the register of shareholders of the Company in order to reflect the above
changes and empower and authorizes any manager of the Company (i) to proceed on behalf of the Company with the
registration of the new issued share in the register of shareholders of the Company (including for the avoidance of doubt,
the signature of the said register) and (ii) to see to any formalities in connection therewith, if any.
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated to be approximately seven thousand Euros (7,000.-EUR).
<i>Declarationsi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French version. At the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will be prevailing.
Whereof, the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholders of the appearing party, the proxyholder of the appearing party
signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille onze, le vingt octobre,
Pardevant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg,
s'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé unique de Aterno S.à r.l., une société à
responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand Duché de Luxembourg, dont le siège social se situe au 26B,
boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg (RCS)
sous le numéro B 122.254, ayant un capital social de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) (la Société). La Société
a été constituée suivant un acte de Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, le 29 novembre 2006,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 116 du 5 févirer 2007. Les statuts de la Société (les
Statuts) ont été modifiés suivant un acte de Maître Henri Hellinckx le 10 septembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, numéro 2336 du 17 octobre 2007.
9826
L
U X E M B O U R G
A COMPARU:
Redfern S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand Duché de Luxembourg, dont le
siège social se situe au 26B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, immatriculée au RCS sous le numéro B 122.253, ayant
un capital social de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) (l'Associé Unique),
Ici représenté par M. Romolo Bardin, administrateur, de résidence professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une
procuration donnée à Luxembourg le 18 octobre 2011.
Ladite procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire agissant pour le compte de la partie com-
parante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.
L'Associé Unique a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. Que l'Associé Unique détient la totalité des parts sociales dans le capital social de la Société, qui est fixé à douze
mille cinq cents euros (EUR 12.500) représenté par cinq cents (500) parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-
cinq euros (EUR 25) chacune;
II. L'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:
1. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de neuf cent vingt-et-un millions sept cent soixante-dix-
neuf mille cent euros (EUR 921.779.100) afin de porter le capital social de son montant actuel de douze mille cinq cents
euros (EUR 12.500), représenté par cinq cents (500) parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR
25) chacune, à neuf cent vingt-etun millions sept cent quatre-vingt-onze mille six cents euros (EUR 921.791.600), par
l'émission de trente-six millions huit cent soixante-et-onze mille cent soixante-quatre (36.871.164) nouvelles parts sociales
de la Société ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune;
2. Souscription et libération de l'augmentation du capital social adoptée au point 1. ci-dessus par un apport en nature
de créances que l'Associé Unique a à l'encontre de la Société s'élevant au moins à neuf cent vingt-et-un millions sept cent
soixante-dix-neuf mille cent vingt-trois euros (EUR 921.779.123) (les Créances) dont un montant de neuf cent vingt-et-
un millions sept cent soixantedix-neuf mille cents euros (EUR 921.779.100) sera affecté au compte de capital social nominal
de la Société et le montant restant de vingt-trois euros (EUR 23) au compte de capital social nominal de la Société;
3. Modification subséquente de l'article 5.1 des Statuts afin de refléter les modifications ci-dessus;
4. Modification du registre des associés de la Société, afin d'y faire figurer les modifications ci-dessus avec pouvoir et
autorité donnés à tout gérant de la Société, chacun individuellement, (i) pour procéder pour le compte de la Société à
l'inscription des parts sociales nouvellement émises dans le registre des associés de la Société (en tout état de cause, y
compris la signature dudit registre) et (ii) de se charger de toutes les formalités qui s'y rapportent le cas échéant;
5. Divers.
III. L'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de neuf cent vingt-et-un millions sept
cent soixante-dix-neuf mille cents euros (EUR 921.779.100) afin de porter le capital social de son montant actuel de douze
mille cinq cents euros (EUR 12.500), représenté par cinq cents (500) parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-
cinq euros (EUR 25) chacune, à neuf cent vingt-et-un millions sept cent quatre-vingt-onze mille six cents euros (EUR
921.791.600) par l'émission de trente-six millions huit cent soixante-et-onze mille cent soixante-quatre (36.871.164)
nouvelles parts sociales de la Société ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune.
<i>deuxième résolutioni>
Sur ces faits, l'Associé Unique, représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire aux trente-six millions huit cent
soixante-et-onze mille cent soixante-quatre (36.871.164) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq
euros (EUR 25) chacune et les libère intégralement par un apport en nature qui se compose des Créances.
L'apport en nature des Créances d'un montant de neuf cent vingt-et-un millions sept cent soixante-dix-neuf mille cent
vingt-trois euros (EUR 921.779.123) sera affecté comme suit:
- un montant de neuf cent vingt-et-un millions sept cent soixante-dixneuf mille cents euros (EUR 921.779.100) au
compte de capital social nominal de la Société; et
- un montant de vingt-trois euros (EUR 23) sera affecté au compte de réserve de prime d'émission de la Société.
L'évaluation de l'apport en nature des Créances est documentée entre autres par (i) le bilan de la Société daté du 31
juillet 2011 (le Bilan Intérimaire) signé pour accord par le conseil de gérance de la Société et (ii) un certificat émis le 18
octobre 2011 par l'Associé Unique et reconnu par le conseil de gérance de la Société, y compris en tout état de cause,
pour les besoins de l'article 1690 du Code Civil luxembourgeois (le Certificat d'Apport).
Il ressort de ce certificat qu'à la date dudit certificat:
- l'Associé Unique est le propriétaire des Créances, il est le seul titulaire des Créances et possède le pouvoir d'en
disposer;
- les Créances sont certaines et seront liquides et exigibles à leur date d'échéance sans déduction;
9827
L
U X E M B O U R G
- les Créances apportées à la Société sont librement cessibles par l'Associé Unique à la Société et ne sont ni soumises
à des restrictions ni grevées d'un quelconque nantissement ou droit préférentiel limitant leur cessibilité ou réduisant leur
valeur;
- le Bilan Intérimaire indique que la Société a une dette impayée (actuellement reflétée partiellement par les Créances
pour un montant total d'un milliard huit cent dix millions neuf cent cinquante-sept mille neuf cent quatrevingt-quatorze
euros (EUR 1.810.957.994) en faveur de l'Associé Unique;
- sur base de principes comptables généralement acceptés, la valeur des Créances apportées à la Société d'après le
Bilan Intérimaire est de neuf cent vingt-et-un millions sept cent soixante-dix-neuf mille cent vingt-trois euros (EUR
921.779.123) et depuis la date du bilan aucun changement matériel qui aurait déprécié l'apport fait à la Société n'a eu lieu;
- toutes les formalités requises à Luxembourg relatives à l'apport en nature des Créances au capital social de la Société
ont été ou seront accomplies par l'Associé Unique dès réception d'une copie certifiée de l'acte notarié dressé à Luxem-
bourg documentant cet apport en nature et les Créances s'éteindront par voie de confusion conformément à l'article
1300 du Code civil Luxembourgeois."
Le Certificat d'Apport et une copie du Bilan Intérimaire, après signature "ne varietur" par le mandataire de la partie
comparante et le notaire instrumentant, resteront annexés au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.
<i>Troisième résolutioni>
En conséquence des résolutions qui précèdent, l'Associé Unique décide de modifier l'article 5.1. des Statuts, qui aura
désormais la teneur suivante:
« Art. 5.1. Le capital social de la Société est fixé à neuf cent vingt-et-un millions sept cent quatre-vingt-onze mille six
cents euros (EUR 921.791.600) représenté par trente-six millions huit cent soixante-et-onze mille six cent soixante-quatre
(36.871.664) parts sociales sous forme nominative ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune, toutes
souscrites et entièrement libérées.»
<i>Quatrième résolutioni>
L'Associé Unique décide de modifier le registre des associés de la Société, afin d'y faire figurer les modifications ci-
dessus avec pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société, chacun individuellement, (i) pour procéder pour le
compte de la Société à l'inscription des parts sociales nouvellement émises dans le registre des associés de la Société (en
tout état de cause, y compris la signature dudit registre) et (ii) de se charger de toutes les formalités qui s'y rapportent
le cas échéant.
<i>Estimation des fraisi>
Les frais, les dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incomberont à la société en
raison du présent acte, s'élèvent à environ sept mille Euros (7.000.-EUR).
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentant, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare qu'à la requête de la partie comparante, le
présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française et en cas de divergences entre le texte anglais et français,
la version anglaise fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.
Et après lecture du présent acte faite au mandataire de la partie comparante, le mandataire de la partie comparante a
signé ensemble, avec le notaire, le présent acte original.
Signé: R. BARDIN et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 28 octobre 2011. Relation: LAC/2011/48138. Reçu soixante-quinze euros (75.-EUR)
<i>Le Receveur ff.i> (signé): C. FRISING.
- POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 12 décembre 2011.
Référence de publication: 2011172999/226.
(110201703) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.
9828
L
U X E M B O U R G
Rosebud Properties Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: CHF 21.000,00.
Siège social: L-5365 Munsbach, 9A, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 128.274.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
La liquidation de la société a été clôturée. Les registres et les documents de la société sont conservés pendant le temps
légal de 5 ans à l'ancien siège social de la société dans les locaux de Aztec Financial Services (Luxembourg) S.A. à 9a, rue
Gabriel Lippmann L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg.
Munsbach, le 15 Décembre 2011.
<i>For and on behalf of Rosebud Properties Holding S.à r.l.
i>Anke Jager
<i>Manageri>
Référence de publication: 2011175739/16.
(110204398) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.
Rockfood S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4361 Esch-sur-Alzette, 5, avenue du Rock'n Roll.
R.C.S. Luxembourg B 155.304.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011175738/10.
(110204902) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.
RA I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 136.935.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la Société en date du 15 décembre 2011 que:
- Les associés décident d'approuver le rapport du commissaire-vérificateur;
- Les associés accordent une décharge complète et entière au liquidateur;
- Les associés accordent une décharge complète et entière au commissaire-vérificateur;
- Les associés décident d'approuver le transfert de tous les actifs et passifs de la Société aux associés;
- Les associés décident que la liquidation de la Société est clôturée et que les documents sociaux de la Société seront
conservés durant les cinq années suivant la clôture de la liquidation au 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach.
Référence de publication: 2011175740/16.
(110204827) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.
Ragaini Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 52.311.
Les comptes au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
RAGAINI FINANCE S.A.
Angelo DE BERNARDI / Robert REGGIORI
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2011175741/12.
(110204896) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.
9829
L
U X E M B O U R G
Ranylux, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 27.606.
Les comptes annuels au 30 juin 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011175742/9.
(110205143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.
Ranylux, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 27.606.
Le siège social du commissaire aux comptes, AUDIEX S.A., est dorénavant établi au:
9, rue du Laboratoire, L - 1911 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 décembre 2011.
Référence de publication: 2011175743/11.
(110205160) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.
Realstar Healthcare Financial S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 80.000,00.
Siège social: L-2430 Luxembourg, 34, rue Michel Rodange.
R.C.S. Luxembourg B 89.261.
Le bilan au 31 octobre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 décembre 2011.
Signature.
Référence de publication: 2011175744/10.
(110204704) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.
Realstar Healthcare S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 4.859.600,00.
Siège social: L-2430 Luxembourg, 34, rue Michel Rodange.
R.C.S. Luxembourg B 89.260.
Le bilan au 31 octobre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 décembre 2011.
Référence de publication: 2011175745/10.
(110204659) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.
Bansk s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 165.349.
STATUTES
In the year two thousand and eleven, on the thirteenth of December.
Before Maître Elvinger, Civil Law Notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED
ATC (Switzerland) Sarl, a private company with limited liability organised under the laws of Switzerland, registered
with the chamber of commerce in Geneva under file number CH-660-0963003-4, having its seat in Geneva, Switzerland
and its registered address at Rue du Rhône 59, 1204 Geneva, Switzerland,
here represented by Maître Alexandra Slack, Lawyer, whose professional address is in Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal,
9830
L
U X E M B O U R G
After signature ne varietur by the authorised representative of the appearing party and the undersigned notary, the
power of attorney will remain attached to this deed to be registered with it.
The appearing party, represented as stated above, has requested the undersigned notary to state as follows the articles
of incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:
I. Name – Registered office – Object – Duration
Art. 1. Name. The name of the company is “Bansk s.à r.l.” (the Company). The Company is a private limited liability
company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in particular the
law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of incorporation (the Articles).
Art. 2. Registered office.
2.1. The Company's registered office is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred
within that municipality by a resolution of the board of managers. It may be transferred to any other location in the Grand
Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the conditions prescribed for the
amendment of the Articles.
2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a
resolution of the board of managers. If the board of managers determines that extraordinary political or military deve-
lopments or events have occurred or are imminent, and that those developments or events may interfere with the normal
activities of the Company at its registered office, or with ease of communication between that office and persons abroad,
the registered office may be temporarily transferred abroad until the developments or events in question have completely
ceased. Any such temporary measures do not affect the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary
transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.
Art. 3. Corporate object.
3.1. The Company's object is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or enter-
prises in any form whatsoever, and the management of those participations. The Company may in particular acquire, by
subscription, purchase and exchange or in any other manner, any stock, shares and other participation securities, bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and, more generally, any securities and financial instruments
issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any
company or enterprise. Further, it may invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other
intellectual property rights of any nature or origin.
3.2. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement
only, notes, bonds and any kind of debt and equity securities. It may lend funds, including, without limitation, the proceeds
of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. It may also give guarantees and pledge,
transfer, encumber or otherwise create and grant security over some or all of its assets to guarantee its own obligations
and those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other company or person. For the
avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated financial sector activities without having obtained the
requisite authorisation.
3.3. The Company may use any techniques, legal means and instruments to manage its investments efficiently and
protect itself against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.
3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operation and any transaction with respect
to real estate or movable property which, directly or indirectly, favours or relates to its corporate object.
Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited period.
4.2. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency,
bankruptcy or any similar event affecting one or more shareholders.
II. Capital - Shares
Art. 5. Capital.
5.1. The share capital is set at twenty five thousand United States dollars (USD 25,000.-), represented by twenty five
thousand (25,000.-) shares in registered form, with nominal value of one united state dollar (USD 1.-) each.
5.2. The share capital may be increased or reduced once or more by a resolution of the shareholders, acting in
accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.
Art. 6. Shares.
6.1. The shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per share.
6.2. In case a share is owned jointly by several owners, the Company is entitled to suspend the exercise of the rights
attaching thereto until one sole person has been designated as being vis-à-vis the Company the owner of such share.
6.3. If a share is owned separately as to the usufruct and as to the bare ownership thereof, it shall, upon instructions
of the last owner of the full property right be registered jointly in the name of the usufructuary and of the bare owner.
9831
L
U X E M B O U R G
Both the usufructuary and the bare owner shall be convened to any General Meeting, either ordinary or extraordinary.
The voting right shall be exercised in the following manner: the usufructuary shall alone exercise the voting right on any
resolution of the General Meeting appropriating the Company's annual net income derived from its investments (dividend
and interest less general expenses and taxes), from any net realised capital gains and from any net gains on foreign exchange
transactions; the bare owner shall alone exercise the voting right in all other cases. If the share ceases to be owned
separately as to the usufruct and as to the bare ownership, it shall, upon the joint instructions of the usufructuary and of
the bare owner, or of their legitimate successors in right, be registered as to its full ownership in the name of the new
owner thereof.
6.4. The shares are freely transferable between shareholders.
6.5. When the Company has only one shareholder, the shares are freely transferable to third parties.
6.6. When the Company has more than one shareholder, the transfer of shares (inter vivos) to third parties is subject
to prior approval by shareholders representing at least three-quarters of the share capital.
6.7. A share transfer shall only be binding on the Company or third parties following notification to, or acceptance by,
the Company in accordance with article 1690 of the Luxembourg Civil Code.
6.8. A register of shareholders shall be kept at the registered office and may be examined by any shareholder on
request.
6.9. The Company may redeem its own shares, provided:
(i) it has sufficient distributable reserves for that purpose; or
(ii) the redemption results from a reduction in the Company's share capital.
III. Management – Representation
Art. 7. Appointment and Removal of managers.
7.1. The Company shall be managed by one or more managers appointed by a resolution of the shareholders, which
sets the term of their office. The managers need not be shareholders.
7.2. The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholders.
Art. 8. Board of managers. If several managers are appointed, they shall constitute the board of managers (the Board).
The shareholders may decide to appoint managers of two different classes, i.e. one or several class A managers and one
or several class B managers.
8.1. Powers of the board of managers
(i) All powers not expressly reserved to the shareholders by the Law or the Articles fall within the competence of the
Board, which has full power to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's corporate
object.
(ii) The Board may delegate special or limited powers to one or more agents for specific matters.
8.2. Procedure
(i) The Board shall meet at the request of any two (2) managers, at the place indicated in the convening notice, which
in principle shall be in Luxembourg.
(ii) Written notice of any Board meeting shall be given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance,
except in the case of an emergency, in which case the nature and circumstances of such shall be set out in the notice.
(iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and each of them states that they
have full knowledge of the agenda for the meeting. A manager may also waive notice of a meeting, either before or after
the meeting. Separate written notices are not required for meetings which are held at times and places indicated in a
schedule previously adopted by the Board.
(iv) A manager may grant to another manager a power of attorney in order to be represented at any Board meeting.
(v) The Board may only validly deliberate and act if a majority of its members are present or represented. Board
resolutions shall be validly adopted by a majority of the votes of the managers present or represented, provided that if
the shareholders have appointed one or several class A managers and one or several class B managers, at least one (1)
class A manager and one (1) class B manager votes in favour of the resolution. Board resolutions shall be recorded in
minutes signed by the chairperson of the meeting or, if no chairperson has been appointed, by all the managers present
or represented.
(vi) Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference, or by any other means
of communication which allows all those taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. Participation
by such means is deemed equivalent to participation in person at a duly convened and held meeting.
(vii) Circular resolutions signed by all the managers (Managers' Circular Resolutions) shall be valid and binding as if
passed at a duly convened and held Board meeting, and shall bear the date of the last signature.
8.3. Representation
(i) The Company shall be bound towards third parties in all matters by the joint signature of any two (2) managers or,
in case class A and B managers have been appointed, by the joint signature of any class A manager and any class B manager.
9832
L
U X E M B O U R G
(ii) The Company shall also be bound towards third parties by the signature of any person(s) to whom special powers
have been delegated by the Board.
Art. 9. Sole manager. If the Company is managed by a sole manager, all references in the Articles to the Board, the
managers or any manager are to be read as references to the sole manager, as appropriate.
Art. 10. Liability of the managers. The managers shall not be held personally liable by reason of their office for any
commitment they have validly made in the name of the Company, provided those commitments comply with the Articles
and the Law.
IV. Shareholder(s)
Art. 11. General meetings of shareholders and Shareholders' written resolutions.
11.1. Powers and voting rights
(i) Unless resolutions are taken in accordance with article 11.1.(ii), resolutions of the shareholders shall be adopted
at a general meeting of shareholders (each a General Meeting).
(ii) If the number of shareholders of the Company does not exceed twenty-five (25), resolutions of the shareholders
may be adopted in writing (Written Shareholders' Resolutions).
(iii) Each share entitles the holder to one (1) vote.
11.2. Notices, quorum, majority and voting procedures
(i) The shareholders may be convened to General Meetings by the Board. The Board must convene a General Meeting
following a request from shareholders representing more than one-tenth (1/10) of the share capital.
(ii) Written notice of any General Meeting shall be given to all shareholders at least eight (8) days prior to the date of
the meeting, except in the case of an emergency, in which case the nature and circumstances of such shall be set out in
the notice.
(iii) When resolutions are to be adopted in writing, the Board shall send the text of such resolutions to all the share-
holders. The shareholders shall vote in writing and return their vote to the Company within the timeline fixed by the
Board. Each manager shall be entitled to count the votes.
(iv) General Meetings shall be held at the time and place specified in the notices.
(v) If all the shareholders are present or represented and consider themselves duly convened and informed of the
agenda of the General Meeting, it may be held without prior notice.
(vi) A shareholder may grant written power of attorney to another person (who need not be a shareholder), in order
to be represented at any General Meeting.
(vii) Resolutions to be adopted at General Meetings shall be passed by shareholders owning more than one-half of the
share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting, the shareholders shall be convened by registered
letter to a second General Meeting and the resolutions shall be adopted at the second General Meeting by a majority of
the votes cast, irrespective of the proportion of the share capital represented.
(viii) The Articles may only be amended with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least
three-quarters of the share capital.
(ix) Any change in the nationality of the Company and any increase in a shareholder's commitment to the Company
shall require the unanimous consent of the shareholders.
(x) Written Shareholders' Resolutions are passed with the quorum and majority requirements set forth above and
shall bear the date of the last signature received prior to the expiry of the timeline fixed by the Board.
Art. 12. Sole Shareholder. When the number of shareholders is reduced to one (1):
(i) the sole shareholder shall exercise all powers granted by the Law to the General Meeting;
(ii) any reference in the Articles to the shareholders, the General Meeting, or the Written Shareholders' Resolutions
is to be read as a reference to the sole shareholder or the sole shareholder's resolutions, as appropriate; and
(iii) the resolutions of the sole shareholder shall be recorded in minutes or drawn up in writing.
V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision
Art. 13. Financial year and Approval of annual accounts.
13.1. The financial year begins on the first (1) of January and ends on the thirty-first (31) of December of each year.
13.2. Each year, the Board must prepare the balance sheet and profit and loss accounts, together with an inventory
stating the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising the Company's commitments and the
debts owed by its managers and shareholders to the Company. The annual accounts shall be drawn up in United States
dollars (USD).
13.3. Any shareholder may inspect the inventory and balance sheet at the registered office.
13.4. The balance sheet and profit and loss accounts must be approved in the following manner:
9833
L
U X E M B O U R G
(i) if the number of shareholders of the Company does not exceed twenty-five (25), within six (6) months following
the end of the relevant financial year either (a) at the annual General Meeting (if held) or (b) by way of Written Share-
holders' Resolutions; or
(ii) if the number of shareholders of the Company exceeds twenty-five (25), at the annual General Meeting.
Art. 14. Auditors.
14.1. When so required by law, the Company's operations shall be supervised by one or more approved external
auditors (réviseurs d'entreprises agréés). The shareholders shall appoint the approved external auditors, if any, and
determine their number and remuneration and the term of their office.
14.2. If the number of shareholders of the Company exceeds twenty-five (25), the Company's operations shall be
supervised by one or more commissaires (statutory auditors), unless the law requires the appointment of one or more
approved external auditors (réviseurs d'entreprises agréés). The commissaires are subject to re-appointment at the annual
General Meeting. They may or may not be shareholders.
Art. 15. Allocation of profits.
15.1. Five per cent (5%) of the Company's annual net profits must be allocated to the reserve required by law (the
Legal Reserve). This requirement ceases when the Legal Reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the
share capital.
15.2. The shareholders shall determine the allocation of the balance of the annual net profits. They may decide on the
payment of a dividend, to transfer the balance to a reserve account, or to carry it forward in accordance with the applicable
legal provisions.
15.3. Interim dividends may be distributed at any time, subject to the following conditions:
(i) the Board must draw up interim accounts;
(ii) the interim accounts must show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available
for distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed the profits made since the end of
the last financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by profits carried forward and
distributable reserves, and reduced by losses carried forward and sums to be allocated to the Legal Reserve;
(iii) within two (2) months of the date of the interim accounts, the Board must resolve to distribute the interim
dividends; and
(iv) taking into account the assets of the Company, the rights of the Company's creditors must not be threatened by
the distribution of an interim dividend.
VI. Dissolution – Liquidation
16.1. The Company may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted with the consent of a
majority (in number) of shareholders owning at least three-quarters of the share capital. The shareholders shall appoint
one or more liquidators, who need not be shareholders, to carry out the liquidation, and shall determine their number,
powers and remuneration. Unless otherwise decided by the shareholders, the liquidators shall have full power to realise
the Company's assets and pay its liabilities.
16.2. The surplus (if any) after realisation of the assets and payment of the liabilities shall be distributed to the share-
holders in proportion to the shares held by each of them.
VII. General provisions
17.1. Notices and communications may be made or waived, Managers' Circular Resolutions and Written Shareholders
Resolutions may be evidenced, in writing, by fax, email or any other means of electronic communication.
17.2. Powers of attorney may be granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with
Board meetings may also be granted by a manager, in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.
17.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements for being deemed
equivalent to handwritten signatures. Signatures of the Managers' Circular Resolutions, the resolutions adopted by the
Board by telephone or video conference or the Written Shareholders' Resolutions, as the case may be, may appear on
one original or several counterparts of the same document, all of which taken together shall constitute one and the same
document.
17.4. All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with the applicable law
and, subject to any non-waivable provisions of the law, with any agreement entered into by the shareholders from time
to time.
<i>Transitional provisioni>
Exceptionally, the first financial year shall begin on the date of this deed and end on December 31, 2012.
9834
L
U X E M B O U R G
<i>Subscription and Paymenti>
ATC (Switzerland) Sarl, represented as stated above, subscribes for twenty five thousand (25,000) shares in registered
form, with a par value of one united states dollar (USD 1) each, and agrees to pay them in full by a contribution in cash
of twenty five thousand united states dollars (USD 25,000.-).
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with its
incorporation are estimated at approximately one thousand four hundred Euros (EUR 1,400.-)
<i>Resolutions of the shareholdersi>
Immediately after the incorporation of the Company, the Sole Shareholder, representing the entire share capital,
adopted the following resolutions:
1. The Company shall appoint with immediate effect the following persons as managers of the Company for an indefinite
period of time:
<i>Class A manager:i>
- Joachim Creus, born on 10 June 1976 in Poperinge, Belgium, with professional address at Rooseveltplatz 4-5, Top
10, A-1090 Vienna, Austria;
<i>Class B managers:i>
- Johan Dejans, born on 17 November 1966 in Aarschot with professional address at 13-15 Avenue de la Liberté,
L-1931 Luxembourg; and
- Joost Tulkens, born on 26 April 1973 in Someren, with professional address at 13-15 Avenue de la Liberté, L-1931
Luxembourg;
2. The registered office of the Company is located at 13-15 Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party
signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit la version française du texte qui précède
En l'an deux mille onze, le treize décembre,
Par-devant Maître Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg,
A COMPARU
ATC (Switzerland) Sarl, une société à responsabilité limitée régie par les lois de Suisse, immatriculée à la chambre de
commerce de Genève sous le numéro CH-660-0963003-4, dont le siège se situe à Genève et son adresse à Rue du Rhône
59, 1204 Genève, Suisse,
ici représentée par Maître Alexandra Slack, Avocate, dont l'adresse professionnelle se situe à Luxembourg, Grand
Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.
Après signature ne varietur par le mandataire dûment autorisé de la partie comparante et le notaire instrumentant, la
procuration restera annexée au présent acte afin d'être soumise avec celui-ci à l'enregistrement.
La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a prié le notaire instrumentant d'acter de la façon suivante
les statuts d'une société à responsabilité limitée qui est ainsi constituée:
I. Dénomination - Siège social - Objet - Durée
Art. 1
er
. Dénomination. Le nom de la société est "Bansk s.à r.l." (la Société). La Société est une société à responsabilité
limitée régie par les lois du Grand-duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts).
Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans
cette même commune par décision du conseil de gérance. Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du
Grand-Duché de Luxembourg par une résolution des associés, selon les modalités requises pour la modification des
Statuts.
2.2. Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger
par décision du conseil de gérance. Lorsque le conseil de gérance estime que des développements ou événements ex-
9835
L
U X E M B O U R G
traordinaires d'ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou évènements
sont de nature compromettre les activités normales de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le
siège social et l'étranger, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces
circonstances. Ces mesures provisoires n'ont aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert
provisoire de son siège social, reste une société luxembourgeoise.
Art. 3. Objet social.
3.1. L'objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou
entreprises sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société peut notamment acquérir par
souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations,
créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes valeurs mobilières et instru-
ments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion
et au contrôle de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille
de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.
3.2. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder,
uniquement par voie de placement privé, à l'émission de billets à ordre, d'obligations et de tous types de titres et ins-
truments de dette ou de capital. La Société peut prêter des fonds, y compris notamment, les revenus de tous emprunts,
à ses filiales, sociétés affiliées ainsi qu'à toutes autres sociétés. La Société peut également consentir des garanties et nantir,
céder, grever de charges ou autrement créer et accorder des sûretés sur toute ou partie de ses actifs afin de garantir ses
propres obligations et celles de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et en faveur de toute autre
société ou personne. En tout état de cause, la Société ne peut effectuer aucune activité réglementée du secteur financier
sans avoir obtenu l'autorisation requise.
3.3. La Société peut employer toutes les techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investis-
sements et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d'intérêt et
autres risques.
3.4. La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions
concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet
social.
Art. 4. Durée.
4.1. La Société est formée pour une durée indéterminée.
4.2. La Société ne sera pas dissoute en raison de la mort, de la suspension des droits civils, de l'incapacité, de l'insol-
vabilité, de la faillite ou de tout autre évènement similaire affectant un ou plusieurs associés.
II. Capital - Parts sociales
Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social est fixé à vingt-cinq mille dollars américains (USD 25.000,-), représenté par vingt-cinq mille (25.000)
parts sociales sous forme nominative d'une valeur nominale de un dollar américain (USD 1,-) chacune.
5.2. Le capital social peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution des associés, adoptée
selon les modalités requises pour la modification des Statuts.
Art. 6. Parts sociales.
6.1. Les Parts Sociales sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu'un (1) seul propriétaire par part sociale.
6.2. Au cas où une part sociale est conjointement détenue par plusieurs titulaires, la Société a le droit de suspendre
l'exercice des droits liés à cette dernière jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme le détenteur de cette
part sociale vis-à-vis de la Société.
6.3. Si l'usufruitier et le nu-propriétaire d'une part sociale sont différents, la part sociale sera, sur instruction du dernier
détenteur du droit de pleine propriété, inscrite conjointement au nom de l'usufruitier et du nu-propriétaire. L'usufruitier
et le nu-propriétaire seront tous les deux convoqués à une Assemblée Générale, ordinaire ou extraordinaire. Le droit
de vote sera exercé de la manière suivante: l'usufruitier exercera seul le droit de vote pour une décision de l'Assemblée
Générale s'appropriant le revenu net annuel de la Société qui provient de ses investissements (dividende et intérêt moins
frais généraux et impôts), des plus-values nettes réalisées et des bénéfices nets sur des transactions en devise étrangère;
le nu-propriétaire exercera seul le droit de vote dans tous les autres cas. Si une part sociale cesse d'avoir un usufruitier
et un nu-propriétaire différents, elle sera, sur instruction conjointe de l'usufruitier et du nu-propriétaire ou de leurs
successeurs légitimes, inscrite au nom du nouveau plein propriétaire.
6.4. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
6.5. Lorsque la Société a un associé unique, les parts sociales sont librement cessibles aux tiers.
6.6. Lorsque la Société a plus d'un associé, la cession des parts sociales (inter vivos) à des tiers est soumise à l'accord
préalable des associés représentant au moins les trois-quarts du capital social.
6.7. Une cession de parts sociales ne sera opposable à l'égard de la Société ou des tiers, qu'après avoir été notifiée à
la Société ou acceptée par celle-ci conformément à l'article 1690 du Code Civil luxembourgeois.
9836
L
U X E M B O U R G
6.8. Un registre des associés est tenu au siège social et peut être consulté à la demande de chaque associé.
6.9. La Société peut racheter ses propres parts sociales à condition:
(i) qu'elle ait des réserves distribuables suffisantes à cet effet ou
(ii) que le rachat résulte de la réduction du capital social de la Société.
III. Gestion – Représentation
Art. 7. Nomination et Révocation des gérants.
7.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par une résolution des associés, qui fixe la durée de leur
mandat. Les gérants ne doivent pas nécessairement être associés
7.2. Les gérants sont révocables à tout moment, avec ou sans raison, par une décision des associés.
Art. 8. Conseil de gérance. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront le conseil de gérance (le Conseil). Les
associés peuvent décider de nommer des gérants de différentes classes, à savoir un ou plusieurs gérants de classe A et
un ou plusieurs gérants de classe B.
8.1. Pouvoirs du conseil de gérance
(i) Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts aux associés sont de la compétence du
Conseil, qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l'objet social.
(ii) Des pouvoirs spéciaux ou limités peuvent être délégués par le Conseil à un ou plusieurs agents pour des tâches
spécifiques.
8.2. Procédure
(i) Le Conseil se réunit sur convocation de deux (2) gérants au lieu indiqué dans l'avis de convocation, qui en principe,
sera au Luxembourg.
(ii) Il sera donné à tous les gérants une convocation écrite de toute réunion du Conseil au moins vingt-quatre (24)
heures à l'avance, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence seront mentionnées
dans la convocation à la réunion.
(iii) Aucune convocation n'est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et si chacun d'eux
déclare avoir parfaitement connaissance de l'ordre du jour de la réunion. Un gérant peut également renoncer à la con-
vocation à une réunion, que ce soit avant ou après ladite réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas exigées
pour des réunions se tenant dans des lieux et à des heures fixés dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil.
(iv) Un gérant peut donner une procuration à un autre gérant afin de le représenter à toute réunion du Conseil.
(v) Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés.
Les décisions du Conseil sont valablement adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou représentés, pourvu
qu'au cas où les associés ont nommé un ou plusieurs gérants de classe A et un ou plusieurs gérants de classe B, au moins
un gérant de classe A et un gérant de classe B votent en faveur de la décision. Les décisions du Conseil sont consignées
dans des procès-verbaux signés par le président de la réunion ou, si aucun président n'a été nommé, par tous les gérants
présents ou représentés.
(vi) Tout gérant peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visio- conférence ou par tout autre moyen
de communication permettant à l'ensemble des personnes participant à la réunion de s'identifier, de s'entendre et de se
parler. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion valablement con-
voquée et tenue.
(vii) Des résolutions circulaires signées par tous les gérants (des Résolutions Circulaires des Gérants) sont valables et
engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une réunion du Conseil valablement convoquée et tenue
et portent la date de la dernière signature.
8.3. Représentation
(i) La Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par la signature conjointe de deux (2) gérants ou
si des gérants de classe A et de classe B ont été nommés, par les signatures conjointe d'un gérant de classe A et d'un
gérant de classe B.
(ii) La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toutes personnes à qui des pouvoirs spéciaux
ont été délégués par le Conseil.
Art. 9. Gérant unique. Si la Société est gérée par un gérant unique, toute référence dans les Statuts au Conseil ou aux
gérants doit être considérée, le cas échéant, comme une référence au gérant unique.
Art. 10. Responsabilité des gérants. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle
concernant les engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont
conformes aux Statuts et à la Loi.
IV. Associé(s)
Art. 11. Assemblées générales des associés et Résolutions écrites des associés.
11.1. Pouvoirs et droits de vote
9837
L
U X E M B O U R G
(i) Sauf lorsque des résolutions sont adoptées conformément à l'article 11.1. (ii), les résolutions des associés sont
adoptées en assemblée générale des associés (chacune une Assemblée Générale).
(ii) Si le nombre des associés de la Société ne dépasse pas vingt-cinq (25), les résolutions des associés peuvent être
adoptées par écrit (des Résolutions Ecrites des Associés).
(iii) Chaque part sociale donne droit à un (1) vote.
11.2. Convocations, quorum, majorité et procédure de vote
(i) Les associés peuvent être convoqués aux Assemblées Générales à l'initiative du Conseil. Le Conseil doit convoquer
une Assemblée Générale à la demande des associés représentant plus de dix pour cent (10%) du capital social.
(ii) Une convocation écrite à toute Assemblée Générale est donnée à tous les associés au moins huit (8) jours avant
la date de l'assemblée, sauf en cas d'urgence, auquel cas, la nature et les circonstances de cette urgence doivent être
précisées dans la convocation à ladite assemblée.
(iii) Si des résolutions sont adoptées par écrit, le Conseil communique le texte des résolutions à tous les associés. Les
associés votent par écrit et envoient leur vote à la Société endéans le délai fixé par le Conseil. Chaque gérant est autorisé
à compter les votes.
(iv) Les Assemblées Générales sont tenues au lieu et heure précisés dans les convocations.
(v) Si tous les associés sont présents ou représentés et se considèrent comme ayant été valablement convoqués et
informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'Assemblée Générale peut se tenir sans convocation préalable.
(vi) Un associé peut donner une procuration écrite à toute autre personne, associé ou non, afin de le représenter à
toute Assemblée Générale.
(vii) Les décisions de l'Assemblée Générale sont adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital social.
Si cette majorité n'est pas atteinte à la première Assemblée Générale, les associés sont convoqués par lettre recommandée
à une seconde Assemblée Générale et les décisions sont adoptées par l'Assemblée Générale à la majorité des voix
exprimées, sans tenir compte de la proportion du capital social représenté.
(viii) Les Statuts ne peuvent être modifiés qu'avec le consentement de la majorité (en nombre) des associés détenant
au moins les trois-quarts du capital social.
(ix) Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l'engagement d'un associé dans la
Société exige le consentement unanime des associés.
(x) Des Résolutions Ecrites des Associés sont adoptées avec les quorum de présence et de majorité détaillés ci-avant.
Elles porteront la date de la dernière signature reçue endéans le délai fixé par le Conseil.
Art. 12. Associé unique. Dans le cas où le nombre des associés est réduit à un (1):
(i) l'associé unique exerce tous les pouvoirs conférés par la Loi à l'Assemblée Générale;
(ii) toute référence dans les Statuts aux associés, à l'Assemblée Générale ou aux Résolutions Ecrites des Associés doit
être considérée, le cas échéant, comme une référence à l'associé unique ou aux résolutions de ce dernier; et
(iii) les résolutions de l'associé unique sont consignées dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit.
V. Comptes annuels – Affectation des bénéfices – Contrôle
Art. 13. Exercice social et Approbation des comptes annuels.
13.1. L'exercice social commence le premier (1) janvier et se termine le trente-et-un (31) décembre de chaque année.
13.2. Chaque année, le Conseil doit dresser le bilan et le compte de profits et pertes, ainsi qu'un inventaire indiquant
la valeur des actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant les engagements de la Société ainsi que les dettes
du ou des gérants et des associés envers la Société. Les comptes annuels seront établis en dollars américains (USD).
13.3. Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social.
13.4. Le bilan et le compte de profits et pertes doivent être approuvés de la façon suivante:
(i) si le nombre des associés de la Société ne dépasse pas vingt-cinq (25), dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice
social en question soit (a) par l'Assemblée Générale annuelle (si elle est tenue), soit (b) par voie de Résolutions Ecrites
des Associés; ou
(ii) si le nombre des associés de la Société dépasse vingt-cinq (25), par l'Assemblée Générale annuelle.
Art. 14. Réviseurs d'entreprises.
14.1. Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés, dans les cas
prévus par la loi. Les associés nomment les réviseurs d'entreprises agréés, s'il y a lieu, et déterminent leur nombre, leur
rémunération et la durée de leur mandat.
14.2. Si la Société a plus de vingt-cinq (25) associés, ses opérations sont surveillées par un ou plusieurs commissaires
à moins que la loi ne requière la nomination d'un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés Les commissaires sont sujet
à la renomination par l'Assemblée Générale annuelle. Ils peuvent être associés ou non.
9838
L
U X E M B O U R G
Art. 15. Affectation des bénéfices.
15.1. Cinq pour cent (5 %) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve requise par la Loi (la
Réserve Légale). Cette affectation cesse d'être exigée quand la Réserve Légale atteint dix pour cent (10 %) du capital
social.
15.2. Les associés décident de l'affectation du solde des bénéfices nets annuels. Ils peuvent allouer ce bénéfice au
paiement d'un dividende, l'affecter à un compte de réserve ou le reporter en respectant les dispositions légales applicables.
15.3. Des dividendes intérimaires peuvent être distribués à tout moment, aux conditions suivantes:
(i) des comptes intérimaires sont établis par le Conseil;
(ii) ces comptes intérimaires doivent montrer que suffisamment de bénéfices et autres réserves (en ce compris la
prime d'émission) sont disponibles pour une distribution; étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder le
montant des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas
échéant, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes
à affecter à la Réserve Légale;
(iii) la décision de distribuer les dividendes intérimaires doit être adoptée par le Conseil dans les deux (2) mois suivant
la date des comptes intérimaires; et
(iv) compte tenu des actifs de la Société, les droits des créanciers de la Société ne doivent pas être menacés par la
distribution d'un dividende intérimaire.
VI. Dissolution – Liquidation
16.1. La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution des associés adoptée par la majorité (en nombre)
des associés détenant au moins les trois-quarts du capital social. Les associés nommeront un ou plusieurs liquidateurs,
qui n'ont pas besoin d'être associés, pour réaliser la liquidation et détermineront leur nombre, pouvoirs et rémunération.
Sauf décision contraire des associés, les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs et
payer les dettes de la Société.
16.2. Le boni de liquidation après la réalisation des actifs et le paiement des dettes, s'il y en a, est distribué aux associés
proportionnellement aux parts sociales détenues par chacun d'entre eux.
VII. Dispositions générales
17.1. Les convocations et communications, ainsi que les renonciations à celles-ci, peuvent être faites, et les Résolutions
Circulaires des Gérants ainsi que les Résolutions Ecrites des Associés peuvent être établies par écrit, par téléfax, e-mail
ou tout autre moyen de communication électronique.
17.2. Les procurations peuvent être données par tout moyen mentionné ci-dessus. Les procurations relatives aux
réunions du Conseil peuvent également être données par un gérant conformément aux conditions acceptées par le
Conseil.
17.3. Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition de satisfaire aux conditions
légales pour être assimilées à des signatures manuscrites. Les signatures des Résolutions Circulaires des Gérants, des
résolutions adoptées par le Conseil par téléphone ou visioconférence et des Résolutions Ecrites des Associés, selon le
cas, sont apposées sur un original ou sur plusieurs copies du même document, qui ensemble, constituent un seul et unique
document.
17.4. Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la loi et, sous réserve des
dispositions légales d'ordre public, à tout accord présent ou futur conclu entre les associés.
<i>Disposition transitoirei>
Exceptionnellement le premier exercice social commence à la date du présent acte et s'achève le 31 décembre 2012.
<i>Souscription et Libérationi>
ATC (Switzerland) Sarl, représenté comme indiqué ci-dessus, souscrit à vingt-cinq mille (25.000) parts sociales sous
forme nominative, ayant une valeur nominale de un dollar américain (USD 1,-) chacune, et accepte de les libérer inté-
gralement par un apport en numéraire d'un montant de vingt-cinq mille dollars américains (USD 25.000,-).
<i>Estimation des fraisi>
Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société du fait du présent acte, sont
estimés à EUR 1.400,- (mille quatre-cents Euros).
<i>Résolution de l'associéi>
Immédiatement après la constitution de la Société, l'Associé Unique, représentant l'intégralité du capital social souscrit,
a pris les résolutions suivantes:
1. La Société nomme avec effet immédiat les personnes suivantes en qualité de gérants de la Société pour une durée
indéterminée:
9839
L
U X E M B O U R G
<i>Gérant de classe A:i>
- Joachim Creus, né le 10 juin 1976 à Poperinge, Belgique, dont l'adresse professionnelle est située à Rooseveltplatz
4-5, Top 10, A-1090 Vienne, Autriche.
<i>Gérants de classe B:i>
- Johan Dejans, né le 17 novembre 1966 à Aarschot, dont l'adresse professionnelle est située au 13-15, Avenue de la
Liberté, L-1931 Luxembourg; et
- Joost Tulkens, né le 26 avril 1973 à Someren, dont l'adresse professionnelle est située au 13-15, Avenue de la Liberté,
L-1931 Luxembourg.
2. Le siège social de la Société est établi au 13-15, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que, à la requête des parties comparantes, le présent
acte est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française et qu'à la demande des mêmes parties comparantes, en cas de
divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fait foi.
Fait et passé à Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte ayant été faite au mandataire des parties comparantes, celui-ci a signé avec le notaire instru-
mentant, le présent acte.
Signé: A. SLAK, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C le 14 décembre 2011. Relation: LAC/2011/55739. Reçu soixante-quinze Euros (75,- €).
<i>Le Receveuri> (signé): Francis SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur sa demande.
Luxembourg, le 15 décembre 2011.
Référence de publication: 2011173010/523.
(110201416) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.
RPS International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 118.567.
Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011175770/9.
(110203800) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.
Robim S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 4.110.
Les comptes annuels au 30 septembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011175764/9.
(110205070) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.
Sedianad S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 47, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 106.575.
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011175812/9.
(110204655) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
9840
Air Investment S.A.
Ampos Holdings S.A.
Aterno S.à r.l.
Avestus Paddington S.à r.l.
Bansk s.à r.l.
Larix S.A.
Latona S.A. - SPF
Lauze S.A.
LBK Finance Holding S.A.
LBK Finance S.A.
Little Chic S.à r.l.
PEP Fund Advisors S.A.
PEP Fund Advisors S.A.
PEP Fund Advisors S.A.
PEP Fund Advisors S.A.
PEP Fund Advisors S.A.
Peppe S.à r.l.
Pessac Finance S.A.
Pessac Finance S.A.
Pessac Finance S.A.
Pessac Finance S.A.
PETROLEUM (Luxembourg) S.A.
PGS S.à r.l.
Pigra S.A.
Pinar S.A.
Planète Communication
PL Invest S.A.
Polerna S.A.
Portus S.A.
P.R. Coiffure S.à r.l.
Presta Immobilière S.A.
Professional Beauty Services S.A.
Pro-Sun GmbH
Proteam Lux, S.à r.l.
QP International S.à r.l.
Ragaini Finance S.A.
RA I S.à r.l.
Randstad Luxembourg Financial Holding S.à r.l.
Ranylux
Ranylux
Realkapital European Opportunity 2 S.à r.l.
Realstar Healthcare Financial S.à r.l.
Realstar Healthcare S.à r.l.
Recycle Fuel Technologies Europe S.à r.l.
Recycle Fuel Technologies Europe S.à r.l.
R.E.M Investment
Renergy S.àr.l.
Résidence Rhénanie S.à r.l.
Robert Half
Robert Half Holding S. à r. l.
Robim S.A.
Rockfood S.à r.l.
Rock Ridge RE 15
Rosebud Properties Holding S.à r.l.
RPS International S.à r.l.
Sedianad S.A.
Tulipes S.A.