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L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 178

21 janvier 2012

SOMMAIRE

Advent Pawlux 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .

8530

Advent Pawlux 3 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .

8530

Advent Pawlux 5 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .

8531

Advent PPF S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8513

Advent Ship (Luxembourg) Holding S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8514

Ålandsbanken Global Products SICAV II

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8513

Bake Holdco 1 SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8531

Bake Holdco 3 SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8532

Bake Holdco 4 SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8532

Basta Così S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8537

Blummemaart S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8533

Bollig Voyages S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8537

Britannica Recoveries S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

8532

Compagnie Luxembourgeoise d'Investis-

sement Immobilier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8533

Covidien International Finance S.A.  . . . . .

8533

Dolphin Shipping S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8534

Dream GP S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8534

Eco Climat Engineering S.à.r.l.  . . . . . . . . . .

8534

European Credit Y S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

8535

Financière Daunou 12 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

8539

Financière Daunou 17 S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

8538

Financière Versailles S.à r.l. sub 3 . . . . . . . .

8539

Foncière de l'Europe S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

8539

Fonds de Pension - Députés au Parlement

Européen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8498

Fonds de Pension - Députés au Parlement

Européen SICAV-FIS  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8498

G4S Technologies S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

8539

Global Financial and Commercial Holdings

Cobalt S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8498

Global Financial and Commercial Holdings

Coral S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8536

Global Financial and Commercial Holdings

Crimson S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8512

Global Financial and Commercial Holdings

Emerald S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8533

Global Financial and Commercial Holdings

Green S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8531

Global Financial and Commercial Holdings

Ivory S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8534

Good Energies (Solar Investments) S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8538

Goreway Luxembourg Holdings S.à r.l.  . .

8538

HarbourVest Acquisition S.à r.l.  . . . . . . . . .

8540

Immobilière du Hameau  . . . . . . . . . . . . . . . .

8540

International Fidelity Holdings S.A.  . . . . . .

8540

Island Capital S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8541

Klaveness Re S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8535

Komas Investment Holding SPF S.A.  . . . .

8535

Kuehne + Nagel Investments S.à r.l.  . . . . .

8536

Kühne & Nagel A.G.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8536

Lellinv Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8543

LSREF Summer Holdings, S.à r.l.  . . . . . . . .

8540

LSREF Summer Loans, S.à r.l. . . . . . . . . . . .

8541

Luxembourg IMIL Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8536

Luxory S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8541

Lux-Top Remorques S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

8543

Marcolux G.m.b.H.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8542

MosliB Holdings Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8541

Nifrac Finance S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8542

opticshop  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8513

Qioptiq S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8542

Recherche et Développement Finance S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8544

Regulator Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . .

8542

R.E.M. S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8544

RE Sattel S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8543

Saint Croix Holding Immobilier S.A.  . . . . .

8514

8497

L

U X E M B O U R G

Global Financial and Commercial Holdings Cobalt S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 164.746.

EXTRAIT

L'associé de la Société a décidé en date du 5 Décembre 2011:
- d'accepter la démission de Monsieur Abdelkader Derrouiche comme gérant de la Société avec effet au 30 Novembre

2011;

- d'accepter la démission de Madame Virginie Boussard comme gérant de la Société avec effet au 30 Novembre 2011;

et

d'accepter la démission de Monsieur Neil Smith comme gérant de la Société avec effet au 30 Novembre 2011; et
- de nommer pour une durée illimitée et avec effet au 30 Novembre 2011, Madame Mara Vanzetta, née le 16 Mars

1967 à Cavalese, Italie, ayant son adresse professionnelle à Via Montenapoleone, n° 21, 20121 Milan, Italie, comme gérant
de la Société;

- de nommer pour une durée illimitée et avec effet au 30 Novembre 2011 Monsieur Massimiliano di Maria, né le 4 Mai

1971 à Brindisi, Italie, ayant son adresse professionnelle à Via Montenapoleone, n° 21, 20121 Milan, Italie, comme gérant
de la Société;

- de nommer pour une durée illimitée et avec effet au 30 Novembre 2011 Monsieur Rohan Maxwell, né le 11 Novembre

1977 à Tameside, Royaume-Uni, ayant son adresse professionnelle à Via Nassa, 5, 6900 Lugano, Suisse, comme gérant de
la Société.

Signature
<i>Le mandataire

Référence de publication: 2011172184/25.
(110200321) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.

Fonds de Pension - Députés au Parlement Européen SICAV-FIS, Société d'Investissement à Capital Va-

riable - Fonds d'Investissement Spécialisé,

(anc. Fonds de Pension - Députés au Parlement Européen).

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 46.910.

In the year two thousand and eleven, on the twenty-fifth day of November.
Before the undersigned Maître Joseph Elvinger, acting in replacement of Maître Martine Schaeffer, notary public, residing

in Luxembourg, to whom second named notary will remain the present deed.

There appeared:

1. Lone Star Global Holdings, Ltd., a limited liability company established Washington Mall, Suite 304, 7 Reid Street,

Hamilton HM 11, Bermuda, registered under the number 32897 with the trade and companies register of Bermuda,
represented by Ms Sandra Collins,

here represented by Mr Paul Berna, attorney-at-law, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a power of

attorney, given in Hamilton, Bermuda, on 24 November 2011; and

2. LSF Lux Holdings XII, Ltd., a limited liability company established Washington Mall, Suite 304, 7 Reid Street, Hamilton,

HM 11, Bermuda, registered under the number 39312 with the trade and companies register of Bermuda, represented
by Ms Sandra Collins,

here represented by Mr Paul Berna, attorney-at-law, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a power of

attorney, given in Hamilton, Bermuda, on 24 November 2011;

collectively referred to as the Shareholders.
Said proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the undersigned

notary, shall remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.

Such appearing parties have requested the undersigned notary to act that they represent the entire share capital of

the limited liability company (société à responsabilité limitée) denominated "Lone Star Capital Investments S.à r.l." (the
Company), registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 91.796, established under
the laws of Luxembourg, having its registered office at 7, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, incorporated pursuant
to a deed of notary Maître Schwachtgen, dated 14 February 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations N°311 of 22 March 2003, amended several times and for the last time by a deed of notary Maître Martine
Schaeffer, dated 5 October 2011, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

8498

L

U X E M B O U R G

The Shareholders declare that the entire corporate share capital is represented at the present extraordinary general

meeting which is thus duly constituted and may validly deliberate and decide on all the items of the agenda. The Share-
holders waive the convening notice as they declare having been previously informed about the agenda of the meeting.

<i>Agenda

1. Registration of the share capital increase of 7 October 2011 decided under the authorised share capital;
2. Registration of the share capital increase of 20 October 2011 decided under the authorised share capital;
3. Registration of the share capital increase of 21 October 2011 decided under the authorised share capital;
4. Registration of the share capital increase of 16 November 2011 decided under the authorised share capital;
5. Registration of the share capital increase of 18 November 2011 decided under the authorised share capital;
6. Registration of the first share capital increase of 24 November 2011 decided under the authorised share capital;
7. Registration of the second share capital increase of 24 November 2011 decided under the authorised share capital;
8. Reduction of the share capital from its current amount of EUR 59,224,625 to an amount of EUR 57,764,500 by the

cancellation of 61 class F-4 shares, 1,188 class H-3 shares, 15 class X-3 shares, 361 class C-1 shares, 1,176 class LL-3
shares, 364 class I-5 shares, 1,230 class G-5 shares, 6,227 class A shares, 481 class F-3 shares, 538 class D-1 shares and
40 class B-4 shares;

9. Amendment of article 6 of the articles of association; and
10. Rectification of paragraph g. of the eleventh resolution taken at the extraordinary general meeting of the share-

holders of the Company held in front of Maître Martine Schaeffer on 2 September 2011.

This having been declared, the Shareholders, represented as stated above, have taken the following resolutions:

<i>First resolution

Article 7 of the articles of association of the Company provides for an authorised capital and authorises the managers

of the Company to render effective an increase of the share capital under the authorised share capital.

In a resolution of 7 October 2011, the board of managers of the Company has decided:
a. to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 4,500 (four thousand five hundred euro) in order

to raise it from its previous amount of EUR 58,812,875 (fifty-eight million eight hundred twelve thousand eight hundred
seventy-five euro), represented by 470,503 (four hundred seventy thousand four hundred three) ordinary shares, having
a par value of EUR 125 (one hundred and twenty-five euro) each, divided into 85 (eighty-five) classes, to an amount of
EUR 58,817,375 (fifty-eight million eight hundred seventeen thousand three hundred seventy-five euro), represented by
470,539 (four hundred seventy thousand five hundred thirty-nine) ordinary shares, having a par value of EUR 125 (one
hundred and twenty-five euro) each, divided into 85 (eighty-five) classes;

b. to pay a share premium in an amount of EUR 109.27 (one hundred nine euro and twenty-seven cent); and
c. to issue 36 (thirty-six) new class I-5 shares (the New I-5 Shares) with a par value of EUR 125 (one hundred and

twenty-five euro) each.

The appearing parties, prenamed and represented as stated here above, declare that the board of managers has ac-

cepted (i) the waiver by LSF Lux Holdings XII, Ltd. of its preferential subscription rights, (ii) the subscription to, and
payment of, the New I-5 Shares and the payment of the share premium by Lone Star Global Holdings, Ltd..

The payment of the New I-5 Shares and of the share premium has been made for value on 7 October 2011 by Lone

Star Global Holdings, Ltd. evidence of which has been given to the board of managers.

A copy of the bank statement evidencing the payment of the subscription amount and of the share premium is shown

to the undersigned notary and such copy, after signature ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the
undersigned notary will remain attached to the present deed for registration.

The Company's share capital is thus fixed at EUR 58,817,375 (fifty-eight million eight hundred seventeen thousand

three hundred seventy-five euro) as of 7 October 2011.

<i>Second resolution

Article 7 of the articles of association of the Company provides for an authorised capital and authorises the managers

of the Company to render effective an increase of the share capital under the authorised share capital.

In a resolution of 20 October 2011, the board of managers of the Company has decided:
a. to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 237,250 (two hundred thirty-seven thousand

two hundred fifty euro) in order to raise it from its previous amount of EUR 58,817,375 (fifty-eight million eight hundred
seventeen  thousand  three  hundred  seventy-five  euro),  represented  by  470,539  (four  hundred  seventy  thousand  five
hundred thirty-nine) ordinary shares, having a par value of EUR 125 (one hundred and twenty-five euro) each, divided
into 85 (eighty-five) classes, to an amount of EUR 59,054,625 (fifty-nine million fifty-four thousand six hundred twenty-
five euro), represented by 472,437 (four hundred seventy-two thousand four hundred thirty-seven) ordinary shares,
having a par value of EUR 125 (one hundred and twenty-five euro) each, divided into 85 (eighty-five) classes;

b. to pay a share premium in an amount of EUR 187.08 (one hundred eighty-seven euro and eight cent); and

8499

L

U X E M B O U R G

c. to issue the following shares (collectively the New Shares):
- 49 (forty-nine) new class I-3 shares with a par value of EUR 125 (one hundred and twenty-five euro) each;
- 396 (three hundred ninety-six) new class V-2 shares with a par value of EUR 125 (one hundred and twenty-five euro)

each; and

-1,453 (one thousand four hundred fifty-three) new class U-3 shares with a par value of EUR 125 (one hundred and

twenty-five euro) each.

The appearing parties, prenamed and represented as stated here above, declare that the board of managers has ac-

cepted (i) the waiver by LSF Lux Holdings XII, Ltd. of its preferential subscription rights, (ii) the subscription to, and
payment of, the New Shares and the payment of the share premium by Lone Star Global Holdings, Ltd..

The payment of the New Shares and of the share premium has been made for value on 20 October 2011 by Lone Star

Global Holdings, Ltd. evidence of which has been given to the board of managers.

A copy of the bank statement evidencing the payment of the subscription amount and of the share premium is shown

to the undersigned notary and such copy, after signature ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the
undersigned notary will remain attached to the present deed for registration.

The Company's share capital is thus fixed at EUR 59,054,625 (fifty-nine million fifty-four thousand six hundred twenty-

five euro) as of 20 October 2011.

<i>Third resolution

Article 7 of the articles of association of the Company provides for an authorised capital and authorises the managers

of the Company to render effective an increase of the share capital under the authorised share capital.

In a resolution of 21 October 2011, the board of managers of the Company has decided:
a. to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 6,000 (six thousand euro) in order to raise it

from its previous amount of EUR 59,054,625 (fifty-nine million fifty-four thousand six hundred twenty-five euro), repre-
sented by 472,437 (four hundred seventy-two thousand four hundred thirty-seven) ordinary shares, having a par value
of EUR 125 (one hundred and twenty-five euro) each, divided into 85 (eighty-five) classes, to an amount of EUR 59,060,625
(fifty-nine  million  sixty  thousand  six  hundred  twenty-five  euro),  represented  by  472,485  (four  hundred  seventy-two
thousand four hundred eighty-five) ordinary shares, having a par value of EUR 125 (one hundred and twenty-five euro)
each, divided into 85 (eighty-five) classes; and

b. to issue 48 (forty-eight) new class A-4 shares (the New A-4 Shares) with a par value of EUR 125 (one hundred and

twenty-five euro) each.

The appearing parties, prenamed and represented as stated here above, declare that the board of managers has ac-

cepted (i) the waiver by LSF Lux Holdings XII, Ltd. of its preferential subscription rights, (ii) the subscription to, and
payment of, the New A-4 Shares by Lone Star Global Holdings, Ltd..

The payment of the New A-4 Shares has been made for value on 21 October 2011 by Lone Star Global Holdings, Ltd.

evidence of which has been given to the board of managers.

A copy of the bank statement evidencing the payment of the subscription amount is shown to the undersigned notary

and such copy, after signature ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the undersigned notary will
remain attached to the present deed for registration.

The Company's share capital is thus fixed at EUR 59,060,625 (fifty-nine million sixty thousand six hundred twenty-five

euro) as of 21 October 2011.

<i>Fourth resolution

Article 7 of the articles of association of the Company provides for an authorised capital and authorises the managers

of the Company to render effective an increase of the share capital under the authorised share capital.

In a resolution of 16 November 2011, the board of managers of the Company has decided:
a. to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 1,000 (one thousand euro) in order to raise it

from its previous amount of EUR 59,060,625 (fifty-nine million sixty thousand six hundred twenty-five euro), represented
by 472,485 (four hundred seventy-two thousand four hundred eighty-five) ordinary shares, having a par value of EUR 125
(one hundred and twenty-five euro) each, divided into 85 (eighty-five) classes, to an amount of EUR 59,061,625 (fifty-nine
million sixty-one thousand six hundred twenty-five euro), represented by 472,493 (four hundred seventy two thousand
four hundred ninety-three) ordinary shares, having a par value of EUR 125 (one hundred and twenty-five euro) each,
divided into 85 (eighty-five) classes;

b. to pay a share premium in an amount of EUR 48.18 (forty-eight euro and eighteen cent); and
c. to issue 8 (eight) new class A-7 shares (the New A-7 Shares) with a par value of EUR 125 (one hundred and twenty-

five euro) each.

The appearing parties, prenamed and represented as stated here above, declare that the board of managers has ac-

cepted (i) the waiver by LSF Lux Holdings XII, Ltd. of its preferential subscription rights, (ii) the subscription to, and
payment of, the New A-7 Shares and the payment of the share premium by Lone Star Global Holdings, Ltd..

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The payment of the New A-7 Shares and of the share premium has been made for value on 16 November 2011 by

Lone Star Global Holdings, Ltd. evidence of which has been given to the board of managers.

A copy of the bank statement evidencing the payment of the subscription amount and of the share premium is shown

to the undersigned notary and such copy, after signature ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the
undersigned notary will remain attached to the present deed for registration.

The Company's share capital is thus fixed at EUR 59,061,625 (fifty-nine million sixty-one thousand six hundred twenty-

five euro) as of 16 November 2011.

<i>Fifth resolution

Article 7 of the articles of association of the Company provides for an authorised capital and authorises the managers

of the Company to render effective an increase of the share capital under the authorised share capital.

In a resolution of 18 November 2011, the board of managers of the Company has decided:
a. to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 69,875 (sixty-nine thousand eight hundred

seventy-five euro) in order to raise it from its previous amount of EUR 59,061,625 (fifty-nine million sixty-one thousand
six hundred twenty-five euro), represented by 472,493 (four hundred seventy-two thousand four hundred ninety-three)
ordinary shares, having a par value of EUR 125 (one hundred and twenty-five euro) each, divided into 85 (eighty-five)
classes, to an amount of EUR 59,131,500 (fifty-nine million one hundred thirty-one thousand five hundred euro), repre-
sented by 473,052 (four hundred seventy-three thousand and fifty-two) ordinary shares, having a par value of EUR 125
(one hundred and twenty-five euro) each, divided into 85 (eighty-five) classes;

b. to pay a share premium in an amount of EUR 121.81 (one hundred twenty-one euro and eighty-one cent); and
c. to issue 559 (five hundred fifty-nine) new class A-7 shares (the New A-7 Shares) with a par value of EUR 125 (one

hundred and twenty-five euro) each.

The appearing parties, prenamed and represented as stated here above, declare that the board of managers has ac-

cepted (i) the waiver by LSF Lux Holdings XII, Ltd. of its preferential subscription rights, (ii) the subscription to, and
payment of, the New A-7 Shares and the payment of the share premium by Lone Star Global Holdings, Ltd..

The payment of the New A-7 Shares and of the share premium has been made for value on 18 November 2011 by

Lone Star Global Holdings, Ltd. evidence of which has been given to the board of managers.

A copy of the bank statement evidencing the payment of the subscription amount and of the share premium is shown

to the undersigned notary and such copy, after signature ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the
undersigned notary will remain attached to the present deed for registration.

The Company's share capital is thus fixed at EUR 59,131,500 (fifty-nine million one hundred thirty-one thousand five

hundred euro) as of 18 November 2011.

<i>Sixth resolution

Article 7 of the articles of association of the Company provides for an authorised capital and authorises the managers

of the Company to render effective an increase of the share capital under the authorised share capital.

In a first resolution of 24 November 2011, the board of managers of the Company has decided:
a. to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 54,250 (fifty-four thousand two hundred fifty

euro) in order to raise it from its previous amount of 59,131,500 (fifty-nine million one hundred thirty-one thousand five
hundred euro), represented by 473,052 (four hundred seventy-three thousand and fifty-two) ordinary shares, having a
par value of EUR 125 (one hundred and twenty-five euro) each, divided into 85 (eighty-five) classes, to an amount of EUR
59,185,750 (fifty-nine million one hundred eighty-five thousand seven hundred fifty euro), represented by 473,486 (four
hundred seventy-three thousand four hundred eighty-six) ordinary shares, having a par value of EUR 125 (one hundred
and twenty-five euro) each, divided into 85 (eighty-five) classes;

b. to pay a share premium in an amount of EUR 14.53 (fourteen euro and fifty-three cent); and
c. to issue 434 (four hundred thirty-four) new class A-4 shares (the New A-4 Shares) with a par value of EUR 125

(one hundred and twenty-five euro) each.

The appearing parties, prenamed and represented as stated here above, declare that the board of managers has ac-

cepted (i) the waiver by LSF Lux Holdings XII, Ltd. of its preferential subscription rights, (ii) the subscription to, and
payment of, the New A-4 Shares and the payment of the share premium by Lone Star Global Holdings, Ltd..

The payment of the New A-4 Shares and of the share premium has been made for value on 24 November 2011 by

Lone Star Global Holdings, Ltd. evidence of which has been given to the board of managers.

A copy of the bank statement evidencing the payment of the subscription amount and of the share premium is shown

to the undersigned notary and such copy, after signature ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the
undersigned notary will remain attached to the present deed for registration.

The Company's share capital is thus fixed at EUR 59,185,750 (fifty-nine million one hundred eighty-five thousand seven

hundred fifty euro) as of 24 November 2011.

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<i>Seventh resolution

Article 7 of the articles of association of the Company provides for an authorised capital and authorises the managers

of the Company to render effective an increase of the share capital under the authorised share capital.

In a second resolution of 24 November 2011, the board of managers of the Company has decided:
a. to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 38,875 (thirty-eight thousand eight hundred

seventy-five euro) in order to raise it from its previous amount of EUR 59,185,750 (fifty-nine million one hundred eighty-
five thousand seven hundred fifty euro), represented by 473,486 (four hundred seventy-three thousand four hundred
eighty-six) ordinary shares, having a par value of EUR 125 (one hundred and twenty-five euro) each, divided into 85
(eighty-five) classes, to an amount of EUR 59,224,625 (fifty-nine million two hundred twenty-four thousand six hundred
twenty-five euro), represented by 473,797 (four hundred seventy-three thousand seven hundred ninety-seven) ordinary
shares, having a par value of EUR 125 (one hundred and twenty-five euro) each, divided into 85 (eighty-five) classes;

b. to pay a share premium in an amount of EUR 241.56 (two hundred forty-one euro and fifty-six cent); and
c. to issue 311 (three hundred eleven) new class A-7 shares (the New A-7 Shares) with a par value of EUR 125 (one

hundred and twenty-five euro) each.

The appearing parties, prenamed and represented as stated here above, declare that the board of managers has ac-

cepted (i) the waiver by LSF Lux Holdings XII, Ltd. of its preferential subscription rights, (ii) the subscription to, and
payment of, the New A-7 Shares and the payment of the share premium by Lone Star Global Holdings, Ltd..

The payment of the New A-7 Shares and of the share premium has been made for value on 24 November 2011 by

Lone Star Global Holdings, Ltd. evidence of which has been given to the board of managers.

A copy of the bank statement evidencing the payment of the subscription amount and of the share premium is shown

to the undersigned notary and such copy, after signature ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the
undersigned notary will remain attached to the present deed for registration.

The Company's share capital is thus fixed at EUR 59,224,625 (fifty-nine million two hundred twenty-four thousand six

hundred twenty-five euro) as of 24 November 2011.

<i>Eighth resolution

The  Shareholders  resolve  to  reduce  the  nominal  share  capital  of  the  Company  from  its  current  amount  of  EUR

59,224,625 (fifty-nine million two hundred twenty-four thousand six hundred twenty-five euro), represented by 473,797
(four hundred seventy-three thousand seven hundred ninety-seven) ordinary shares, having a par value of EUR 125 (one
hundred and twenty-five euro) each, divided into 85 (eighty-five) classes, by an amount of EUR 1,460,125 (one million
four hundred sixty thousand one hundred twenty-five euro) to an amount of EUR 57,764,500 (fifty-seven million seven
hundred sixty-four thousand five hundred euro), represented by 462,116 (four hundred sixty-two thousand one hundred
sixteen) ordinary shares, having a par value of EUR 125 (one hundred and twenty-five euro) each, divided into 84 (eighty-
four) classes, by way of:

a. cancellation of 61 (sixty-one) class F-4 shares, having a nominal value of EUR 125 (one hundred and twenty-five

euro) each, each being held by Lone Star Global Holdings, Ltd., and reimbursement to Lone Star Global Holdings, Ltd. of
an amount of EUR 7,625 (seven thousand six hundred twenty-five euro);

b. cancellation of 1,188 (one thousand one hundred eighty-eight) class H-3 shares, having a nominal value of EUR 125

(one hundred and twenty-five euro) each, each being held by Lone Star Global Holdings, Ltd., and reimbursement to Lone
Star Global Holdings, Ltd. of an amount of EUR 148,500 (one hundred forty-eight thousand five hundred euro);

c. cancellation of 15 (fifteen) class X-3 shares, having a nominal value of EUR 125 (one hundred and twenty-five euro)

each, each being held by Lone Star Global Holdings, Ltd., and reimbursement to Lone Star Global Holdings, Ltd. of an
amount of EUR 1,875 (one thousand eight hundred seventy-five euro);

d. cancellation of 361 (three hundred sixty-one) class C-1 shares, having a nominal value of EUR 125 (one hundred

twenty-five euro) each, each being held by Lone Star Global Holdings, Ltd., reduction of the Company's share premium
account by an amount of EUR 195.12 (one hundred ninety-five euro and twelve cent) and reimbursement to Lone Star
Global Holdings, Ltd. of an amount of EUR 45,320.12 (forty-five thousand three hundred twenty euro and twelve cent);

e. cancellation of 1,176 (one thousand one hundred seventy-six) class LL-3 shares, having a nominal value of EUR 125

(one hundred twenty-five euro) each, each being held by Lone Star Global Holdings, Ltd. and reimbursement to Lone
Star Global Holdings, Ltd. of an amount of EUR 147,000 (one hundred forty-seven thousand euro);

f. cancellation of 364 (three hundred sixty-four) class I-5 shares, having a nominal value of EUR 125 (one hundred

twenty-five euro) each, each being held by Lone Star Global Holdings, Ltd. and reimbursement to Lone Star Global
Holdings, Ltd. of an amount of EUR 45,500 (forty-five thousand five hundred euro);

g. cancellation of 1,230 (one thousand two hundred thirty) class G-5 shares, having a nominal value of EUR 125 (one

hundred twenty-five euro) each, each being held by Lone Star Global Holdings, Ltd. and reimbursement to Lone Star
Global Holdings, Ltd. of an amount of EUR 153,750 (one hundred fifty-three thousand seven hundred fifty euro);

h. cancellation of 6,227 (six thousand two hundred twenty-seven) class A shares, having a nominal value of EUR 125

(one hundred twenty-five euro) each, each being held by Lone Star Global Holdings, Ltd., reduction of the Company's
share premium account by an amount of EUR 97.66 (ninety-seven euro and sixty-six cent) and use of the proceeds of

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the aforementioned reduction of the share capital and the share premium account to absorb the Company's losses by
an amount of EUR 778,472.66 (seven hundred seventy-eight thousand four hundred seventy-two euro and sixty-six cent);

i. cancellation of the remaining 481 (four hundred eighty-one) class F-3 shares, having a nominal value of EUR 125 (one

hundred twenty-five euro) each, each being held by Lone Star Global Holdings, Ltd., cancellation of the entire F-3 share
class, reduction of the Company's share premium account by an amount of EUR 8.79 (eight euro and seventy-nine cent)
and reimbursement to Lone Star Global Holdings, Ltd. of an amount of EUR 60,133.79 (sixty thousand one hundred
thirty-three euro and seventy-nine cent);

j. cancellation of 538 (five hundred thirty-eight) class D-1 shares, having a nominal value of EUR 125 (one hundred

twenty-five euro) each, each being held by Lone Star Global Holdings, Ltd., reduction of the Company's share premium
account by an amount of EUR 57.74 (fifty-seven euro and seventy-four cent) and reimbursement to Lone Star Global
Holdings, Ltd. of an amount of EUR 67,307.74 (sixty-seven thousand three hundred seven euro and seventy-four cent);
and

k. cancellation of 40 (forty) class B-4 shares, having a nominal value of EUR 125 (one hundred twenty-five euro) each,

each being held by Lone Star Global Holdings, Ltd. and use of the proceeds of the aforementioned reduction of the share
capital to absorb the Company's losses by an amount of EUR 5,000 (five thousand euro).

<i>Ninth resolution

As a consequence of the above resolutions, the Shareholders decide to amend Article 6 of the articles of association

of the Company, so that it shall henceforth read as follows in its English version:

Art. 6. The Company's subscribed share capital is fixed at EUR 57,764,500 (fifty-seven million seven hundred sixty-

four  thousand  five  hundred  euro),  represented  by  462,116  (four  hundred  sixty-two  thousand  one  hundred  sixteen)
ordinary shares, having a par value of EUR 125 (one hundred and twenty-five euro) each, divided in classes as follows:

1. 8 class A shares;
2. 610 class B shares;
3. 5,055 class C-1 shares;
4. 160 class D-1 shares;
5. 1,515 class E-1 shares;
6. 549 class F-1 shares;
7. 461 class H-1 shares;
8. 690 class I-1 shares;
9. 545 class J-1 shares;
10. 8 class K-1 shares;
11. 9,985 class A-2 shares;
12. 1,271 class B-2 shares;
13. 7,987 class C-2 shares;
14. 5,109 class E-2 shares;
15. 53,423 class H-2 shares;
16. 3,417 class J-2 shares;
17. 2,195 class K-2 shares;
18. 692 class L-2 shares;
19. 15,820 class M-2 shares;
20. 2,530 class P-2 shares;
21. 1,633 class Q-2 shares;
22. 1,101 class R-2 shares;
23. 437 class S-2 shares;
24. 568 class T-2 shares;
25. 11,123 class U-2 shares;
26. 12,986 class V-2 shares;
27. 3,584 class W-2 shares;
28. 5,442 class X-2 shares;
29. 1,431 class Y-2 shares;
30. 598 class Z-2 shares;
31. 509 class AA-2 shares;
32. 1 class BB-2 share;
33. 358 class CC-2 shares;

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34. 12 class DD-2 shares;
35. 12 class FF-2 shares;
36. 189 class GG-2 shares;
37. 1,707 class HH-2 shares;
38. 1,050 class A-3 shares;
39. 7,946 class D-3 shares;
40. 4,606 class H-3 shares;
41. 11,664 class I-3 shares;
42. 738 class K-3 shares;
43. 468 class L-3 shares;
44. 9,717 class M-3 shares;
45. 216 class N-3 shares;
46. 2,731 class O-3 shares;
47. 47,852 class Q-3 shares;
48. 3,552 class T-3 shares;
49. 13,566 class U-3 shares;
50. 3,650 class V-3 shares;
51. 502 class W-3 shares;
52. 5,513 class X-3 shares;
53. 440 class Y-3 shares;
54. 416 class AA-3 shares;
55. 38 class BB-3 shares;
56. 9,398 class CC-3 shares;
57. 221 class DD-3 shares;
58. 50 class EE-3 shares;
59. 13 class FF-3 shares;
60. 17,532 class GG-3 shares;
61. 23,559 class HH-3 shares;
62. 378 class II-3 shares;
63. 11,812 class JJ-3 shares;
64. 161 class KK-3 share;
65. 124 class LL-3 shares;
66. 28,114 class A-4 shares;
67. 18,495 class B-4 shares;
68. 9,655 class C-4 shares;
69. 21,706 class D-4 shares;
70. 1,317 class E-4 shares;
71. 4,204 class F-4 shares;
72. 7,398 class G-4 shares;
73. 4,377 class A-5 shares;
74. 1,767 class B-5 shares;
75. 2,457 class C-5 shares;
76. 2,992 class D-5 shares;
77. 2 class E-5 shares;
78. 2 class F-5 shares;
79. 100 class G-5 shares;
80. 10,385 class H-5 shares;
81. 285 class I-5 shares;
82. 16,308 class A-6 shares
83. 39 class B-6 shares; and
84. 879 class A-7 share"

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<i>Tenth resolution

The Shareholders note that paragraph g. in the eleventh resolution taken at the extraordinary meeting of the share-

holders of the Company, held on 2 September 2011 before Maître Martine Schaeffer, having the number 1989/2011 of
her Répertoire, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N°2710 of 8 November 2011 , and
registered with the Administration de l'Enregistrement et des Domaines de Luxembourg, Actes Civils, on the 9 

th

 of

September 2011, with the relation LAC/2011/39989, and deposited on the 21 

st

 of September 2011 with the Luxembourg

Trade and Companies Register, did not mention that the share premium account of the Company was to be reduced by
an amount of EUR 128.97 (one hundred twenty-eight euro and ninety-seven cent). Hence, the Company's losses should
have been absorbed by an amount EUR 162,378.97 (one hundred sixty-two thousand three hundred seventy-eight euro
and ninety-seven cent) as a result of the cancellation of the 1,298 (one thousand two hundred ninety-eight) class EE-2
shares and the reduction of the share premium account.

Therefore the English version of paragraph g. in the eleventh resolution of the aforementioned notarial deed should

read as follows:

"g. cancellation of 1,298 (one thousand two hundred ninety-eight) class EE-2 shares, having a nominal value of EUR

125 (one hundred and twenty-five euro) each, each being held by Lone Star Global Holdings, Ltd., reduce the Company's
share premium account by an amount of EUR 128.97 (one hundred twenty-eight euro and ninety-seven cent) and use of
the proceeds of the aforementioned share capital reduction and reduction of the share premium account to absorb the
Company's losses by an amount of EUR 162,378.97 (one hundred sixty-two thousand three hundred seventy-eight euro
and ninety-seven cent)."

Nothing else being on the agenda, the meeting is closed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above appearing

parties the present deed is worded in English, followed by a French translation. At the request of the appearing parties
and in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read and translated to the proxyholder of the appearing parties, said person appearing

signed with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille onze, le vingt-cinq novembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, en remplacement de Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg,

Grand Duché de Luxembourg, laquelle dernière reste dépositaire du présent acte.

Ont comparu:

1. Lone Star Global Holdings, Ltd., une société à responsabilité limitée établie à Washington Mall, Suite 304, 7 Reid

Street, Hamilton HM 11, Bermudes, enregistrée sous le numéro 32897 auprès du Registre des Sociétés des Bermudes,
représentée par Mme Sandra Collins,

ici représentée par Me Paul Berna, avocat à la Cour, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une

procuration donnée à Hamilton, Bermudes, le 24 novembre 2011; et

2. LSF Lux Holdings XII, Ltd., une société à responsabilité limitée établie à Washington Mall, Suite 304, 7 Reid Street,

Hamilton, HM 11, Bermuda, enregistrée sous le numéro 39312 auprès du Registre des Sociétés des Bermudes, repré-
sentée par Mme Sandra Collins,

ici représentée par Me Paul Berna, avocat à la Cour, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une

procuration donnée à Hamilton, Bermudes, le 24 novembre 2011;

ci-dessous collectivement les Associés.
Lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire agissant pour le compte des parties com-

parantes et le notaire instrumentaire, demeureront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Les parties comparantes ont demandé au notaire soussigné de prendre acte de ce qu'elles représentent la totalité du

capital social de la société à responsabilité limitée dénommée "Lone Star Capital Investments S.àr.l." (la Société), enre-
gistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 91.796, société de droit luxem-
bourgeois, ayant son siège social au 7, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, constituée selon acte du notaire Maître
Schwachtgen du 14 février 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 311 du 22 mars 2003,
modifié à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Martine Schaeffer, en date du 5 octobre
2011, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Les Associés déclarent que la totalité du capital social de la Société est représentée à la présente assemblée générale

extraordinaire, qui est par conséquent régulièrement constituée et peut valablement délibérer et décider de tous les
points à l'ordre du jour. Les Associés renoncent aux formalités de convocation et déclarent avoir préalablement pris
connaissance de l'ordre du jour de l'assemblée.

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U X E M B O U R G

<i>Ordre du jour

1. Constatation de l'augmentation de capital du 7 octobre 2011 décidée sous le capital autorisé;
2. Constatation de l'augmentation de capital du 20 octobre 2011 décidée sous le capital autorisé;
3. Constatation de l'augmentation de capital du 21 octobre 2011 décidée sous le capital autorisé;
4. Constatation de l'augmentation de capital du 16 novembre 2011 décidée sous le capital autorisé;
5. Constatation de l'augmentation de capital du 18 novembre 2011 décidée sous le capital autorisé;
6. Constatation d'une première augmentation de capital du 24 novembre 2011 décidée sous le capital autorisé;
7. Constatation d'une deuxième augmentation de capital du 24 novembre 2011 décidée sous le capital autorisé;
8. Réduction du capital social de la Société de son montant actuel de EUR 59.224.625 pour le faire passer à un montant

de EUR 57.764.500 par le biais de l'annulation de 61 parts sociales de classe F-4, 1.188 parts sociales de classe H-3, 15
parts sociales de classe X-3, 361 parts sociales de classe C-1, 1.176 parts sociales de classe LL-3, 364 parts sociales de
classe I-5, 1.230 parts sociales de classe G-5, 6.227 parts sociales de classe A, 481 parts sociales de classe F-3, 538 parts
sociales de classe D-1 et 40 parts sociales de classe B-4;

9. Modification de l'article 6 des statuts de la Société; et
10.Rectification du paragraphe g. de la onzième résolution prise à l'assemblée générale extraordinaire des associés de

la Société tenue en date du 2 septembre 2011 devant Maître Martine Schaeffer.

Ceci ayant été déclaré, les Associés, représentés comme indiqué précédemment, ont pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'article 7 des statuts de la Société prévoit un capital autorisé et autorise les gérants de la Société à effectuer une

augmentation de capital sous le capital autorisé.

Dans une résolution du 7 octobre 2011, le conseil de gérance de la Société a décidé:
a. d'augmenter le capital social de la Société par un montant de EUR 4.500 (quatre mille cinq cents euros) en vue de

l'augmenter de son montant antérieur de EUR 58.812.875 (cinquante-huit millions huit cent douze mille huit cent soixante-
quinze euros), représenté par 470.503 (quatre cent soixante-dix mille cinq cent trois) parts sociales, ayant une valeur
nominale de EUR 125 (cent vingt-cinq euros) chacune, divisées en 85 (quatre-vingt-cinq) classes, à un montant de EUR
58.817.375 (cinquante-huit millions huit cent dix-sept mille trois cent soixante-quinze euros), représenté par 470.539
(quatre cent soixante-dix mille cinq cent trente-neuf) parts sociales ordinaires, ayant une valeur nominale de EUR 125
(cent vingt-cinq euros) chacune, divisées en 85 (quatre-vingt-cinq) classes;

b. d'accepter le paiement d'une prime d'émission d'un montant de EUR 109,27 (cent neuf euros et vingt-sept cents);

et

c. d'émettre 36 (trente-six) nouvelles parts sociales de classe I-5 (les Nouvelles Parts Sociales de classe I-5), ayant une

valeur nominale de EUR 125 (cent vingt-cinq euros).

Les parties comparantes, préqualifiées et représentées comme indiqué ci-dessus, déclarent que le conseil de gérance

a accepté (i) la renonciation de LSF Lux Holdings XII, Ltd. à son droit de souscription préférentiel, (ii) la souscription et
le paiement par Lone Star Global Holdings, Ltd. des Nouvelles Parts Sociales de classe I-5 et le paiement de la prime
d'émission.

Le paiement des Nouvelles Parts Sociales de classe I-5 et de la prime d'émission a été effectué le 7 octobre 2011 par

Lone Star Global Holdings, Ltd., la preuve en a été apportée aux gérants.

Une copie des extraits de compte démontrant le versement des valeurs de souscription et de la prime d'émission est

soumise au notaire instrumentaire et cette copie, après avoir été signée ne varietur par le mandataire des comparantes
et le notaire instrumentaire, sera annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.

Le capital social de la Société est donc fixé à un montant de EUR 58.817.375 (cinquante-huit millions huit cent dix-

sept mille trois cent soixante-quinze euros) au 7 octobre 2011.

<i>Deuxième résolution

L'article 7 des statuts de la Société prévoit un capital autorisé et autorise les gérants de la Société à effectuer une

augmentation de capital sous le capital autorisé.

Dans une résolution du 20 octobre 2011, le conseil de gérance de la Société a décidé:
a. d'augmenter le capital social de la Société par un montant de EUR 237.250 (deux cent trente-sept mille deux cent

cinquante euros) en vue de l'augmenter de son montant antérieur de EUR 58.817.375 (cinquante-huit millions huit cent
dix-sept mille trois cent soixante-quinze euros), représenté par 470.539 (quatre cent soixante-dix mille cinq cent trente-
neuf) parts sociales ordinaires, ayant une valeur nominale de EUR 125 (cent vingt-cinq euros) chacune, divisées en 85
(quatre-vingt-cinq) classes, à un montant de EUR 59.054.625 (cinquante-neuf millions cinquante-quatre mille six cent vingt-
cinq euros), représenté par 472.437 (quatre cent soixante-douze mille quatre cent trente-sept) parts sociales ordinaires,
ayant une valeur nominale de EUR 125 (cent vingt-cinq euros) chacune, divisées en 85 (quatre-vingt-cinq) classes; et

b. d'accepter le paiement d'une prime d'émission d'un montant de EUR 187,08 (cent quatre-vingt-sept euros et huit

cents); et

8506

L

U X E M B O U R G

c. d'émettre les parts sociales suivantes (collectivement les Nouvelles Parts Sociales):
- 49 (quarante-neuf) nouvelles parts sociales de classe I-3, ayant une value nominale de EUR 125 (cent vingt-cinq euros)

chacune;

- 396 (trois cent quatre-vingt-seize) nouvelles parts sociales de classe V-2, ayant une value nominale de EUR 125 (cent

vingt-cinq euros) chacune;

- 1.453 (mille quatre cent cinquante-trois) nouvelles parts sociales de classe U-3, ayant une value nominale de EUR

125 (cent vingt-cinq euros) chacune;

Les parties comparantes, préqualifiées et représentées comme indiqué ci-dessus, déclarent que le conseil de gérance

a accepté (i) la renonciation de LSF Lux Holdings XII, Ltd. à son droit de souscription préférentiel, (ii) la souscription et
le paiement par Lone Star Global Holdings, Ltd. des Nouvelles Parts Sociales et le paiement de la prime d'émission.

Le paiement des Nouvelles Parts Sociales et de la prime d'émission a été effectué le 20 octobre 2011 par Lone Star

Global Holdings, Ltd., la preuve en a été apportée aux gérants.

Une copie des extraits de compte démontrant le versement des valeurs de souscription et de la prime d'émission est

soumise au notaire instrumentaire et cette copie, après avoir été signée ne varietur par le mandataire des comparantes
et le notaire instrumentaire, sera annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.

Le capital social de la Société est donc fixé à un montant de EUR 59.054.625 (cinquante-neuf millions cinquante-quatre

mille six cent vingt-cinq euros) au 20 octobre 2011.

<i>Troisième résolution

L'article 7 des statuts de la Société prévoit un capital autorisé et autorise les gérants de la Société à effectuer une

augmentation de capital sous le capital autorisé.

Dans une résolution du 21 octobre 2011, le conseil de gérance de la Société a décidé:
a. d'augmenter le capital social de la Société par un montant de EUR 6.000 (six mille euros) en vue de l'augmenter de

son montant antérieur de EUR 59.054.625 (cinquante-neuf millions cinquante-quatre mille six cent vingt-cinq euros),
représenté par 472.437 (quatre cent soixante-douze mille quatre cent trente-sept) parts sociales ordinaires, ayant une
valeur nominale de EUR 125 (cent vingt-cinq euros) chacune, divisées en 85 (quatre-vingt-cinq) classes, à un montant de
EUR 59.060.625 (cinquante-neuf millions soixante mille six cent vingt-cinq euros), représenté par 472.485 (quatre cent
soixante-douze mille quatre cent quatre-vingt-cinq) parts sociales ordinaires, ayant une valeur nominale de EUR 125 (cent
vingt-cinq euros) chacune, divisées en 85 (quatre-vingt-cinq) classes; et

b. d'émettre 48 (quarante-huit) nouvelles parts sociales de classe A-4 (les Nouvelles Parts Sociales de classe A-4), ayant

une valeur nominale de EUR 125 (cent vingt-cinq euros) chacune.

Les parties comparantes, préqualifiées et représentées comme indiqué ci-dessus, déclarent que le conseil de gérance

a accepté (i) la renonciation de LSF Lux Holdings XII, Ltd. à son droit de souscription préférentiel, (ii) la souscription et
le paiement par Lone Star Global Holdings, Ltd. des Nouvelles Parts Sociales de classe A-4.

Le paiement des Nouvelles Parts Sociales de classe A-4 a été effectué le 21 octobre 2011 par Lone Star Global Holdings,

Ltd., la preuve en a été apportée aux gérants.

Une copie des extraits de compte prouvant le versement des valeurs de souscription est montrée au notaire instru-

mentaire et cette copie, après avoir été signée ne varietur par le mandataire des comparantes et le notaire instrumentaire,
sera annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.

Le capital social de la Société est donc fixé à un montant de EUR 59.060.625 (cinquante-neuf millions soixante mille

six cent vingt-cinq euros) au 21 octobre 2011.

<i>Quatrième résolution

L'article 7 des statuts de la Société prévoit un capital autorisé et autorise les gérants de la Société à effectuer une

augmentation de capital sous le capital autorisé.

Dans une résolution du 16 novembre 2011, le conseil de gérance de la Société a décidé:
d. d'augmenter le capital social de la Société par un montant de EUR 1,000 (mille euros) en vue de l'augmenter de son

montant antérieur de EUR 59.060.625 (cinquante-neuf millions soixante mille six cent vingt-cinq euros), représenté par
472.485 (quatre cent soixante-douze mille quatre cent quatre-vingt-cinq) parts sociales ordinaires, ayant une valeur no-
minale de EUR 125 (cent vingt-cinq euros) chacune, divisées en 85 (quatre-vingt-cinq) classes, à un montant de EUR
59.061.625 (cinquante-neuf millions soixante et un mille six cent vingt-cinq euros), représenté par 472.493 (quatre cent
soixante-douze mille quatre cent quatre-vingt-treize) parts sociales ordinaires, ayant une valeur nominale de EUR 125
(cent vingt-cinq euros) chacune, divisées en 85 (quatre-vingt-cinq) classes;

e. d'accepter le paiement d'une prime d'émission d'un montant de EUR 48,18 (quarante-huit euros et dix-huit cents);

et

f. d'émettre 8 (huit) nouvelles parts sociales de classe A-7 (les Nouvelles Parts Sociales de classe A-7), ayant une valeur

nominale de EUR 125 (cent vingt-cinq euros).

Les parties comparantes, préqualifiées et représentées comme indiqué ci-dessus, déclarent que le conseil de gérance

a accepté (i) la renonciation de LSF Lux Holdings XII, Ltd. à son droit de souscription préférentiel, (ii) la souscription et

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U X E M B O U R G

le paiement par Lone Star Global Holdings, Ltd. des Nouvelles Parts Sociales de classe A-7 et le paiement de la prime
d'émission.

Le paiement des Nouvelles Parts Sociales de classe A-7 et de la prime d'émission a été effectué le 16 novembre 2011

par Lone Star Global Holdings, Ltd., la preuve en a été apportée aux gérants.

Une copie des extraits de compte démontrant le versement des valeurs de souscription et de la prime d'émission est

soumise au notaire instrumentaire et cette copie, après avoir été signée ne varietur par le mandataire des comparantes
et le notaire instrumentaire, sera annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.

Le capital social de la Société est donc fixé à un montant de EUR 59.061.625 (cinquante-neuf millions soixante et un

mille six cent vingt-cinq euros) au 16 novembre 2011.

<i>Cinquième résolution

L'article 7 des statuts de la Société prévoit un capital autorisé et autorise les gérants de la Société à effectuer une

augmentation de capital sous le capital autorisé.

Dans une résolution du 18 novembre 2011, le conseil de gérance de la Société a décidé:
g. d'augmenter le capital social de la Société par un montant de EUR 69.875 (soixante-neuf mille huit cent soixante-

quinze euros) en vue de l'augmenter de son montant antérieur de EUR 59.061.625 (cinquante-neuf millions soixante et
un mille six cent vingt-cinq euros), représenté par 472.493 (quatre cent soixante-douze mille quatre cent quatre-vingt-
treize) parts sociales ordinaires, ayant une valeur nominale de EUR 125 (cent vingt-cinq euros) chacune, divisées en 85
(quatre-vingt-cinq) classes, à un montant de EUR 59.131.500 (cinquante-neuf millions cent trente et un mille cinq cents
euros), représenté par 473.052 (quatre cent soixante-treize mille cinquante-deux) parts sociales ordinaires, ayant une
valeur nominale de EUR 125 (cent vingt-cinq euros) chacune, divisées en 85 (quatre-vingt-cinq) classes;

h. d'accepter le paiement d'une prime d'émission d'un montant de EUR 121,81 (cent vingt et un euros et quatre-vingt-

un cent); et

i. d'émettre 559 (cinq cent cinquante-neuf) nouvelles parts sociales de classe A-7 (les Nouvelles Parts Sociales de classe

A-7), ayant une valeur nominale de EUR 125 (cent vingt-cinq euros).

Les parties comparantes, préqualifiées et représentées comme indiqué ci-dessus, déclarent que le conseil de gérance

a accepté (i) la renonciation de LSF Lux Holdings XII, Ltd. à son droit de souscription préférentiel, (ii) la souscription et
le paiement par Lone Star Global Holdings, Ltd. des Nouvelles Parts Sociales de classe A-7 et le paiement de la prime
d'émission.

Le paiement des Nouvelles Parts Sociales de classe A-7 et de la prime d'émission a été effectué le 18 novembre 2011

par Lone Star Global Holdings, Ltd., la preuve en a été apportée aux gérants.

Une copie des extraits de compte démontrant le versement des valeurs de souscription et de la prime d'émission est

soumise au notaire instrumentaire et cette copie, après avoir été signée ne varietur par le mandataire des comparantes
et le notaire instrumentaire, sera annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.

Le capital social de la Société est donc fixé à un montant de EUR 59.131.500 (cinquante-neuf millions cent trente et

un mille cinq cents euros) au 18 novembre 2011.

<i>Sixième résolution

L'article 7 des statuts de la Société prévoit un capital autorisé et autorise les gérants de la Société à effectuer une

augmentation de capital sous le capital autorisé.

Dans une première résolution du 24 novembre 2011, le conseil de gérance de la Société a décidé:
j. d'augmenter le capital social de la Société par un montant de EUR 54.250 (cinquante-quatre mille deux cent cinquante

euros) en vue de l'augmenter de son montant antérieur de EUR 59.131.500 (cinquante-neuf millions cent trente et un
mille cinq cents euros), représenté par 473.052 (quatre cent soixante-treize mille cinquante-deux) parts sociales ordi-
naires, ayant une valeur nominale de EUR 125 (cent vingt-cinq euros) chacune, divisées en 85 (quatre-vingt-cinq) classes,
à un montant de EUR 59.185.750 (cinquante-neuf millions cent quatre-vingt-cinq mille sept cent cinquante euros), re-
présenté par 473.486 (quatre cent soixante-treize mille quatre cent quatre-vingt-six) parts sociales ordinaires, ayant une
valeur nominale de EUR 125 (cent vingt-cinq euros) chacune, divisées en 85 (quatre-vingt-cinq) classes;

k. d'accepter le paiement d'une prime d'émission d'un montant de EUR 14,53 (quatorze euros et cinquante-trois cents);

et

l. d'émettre 434 (quatre cent trente-quatre) nouvelles parts sociales de classe A-4 (les Nouvelles Parts Sociales de

classe A-4), ayant une valeur nominale de EUR 125 (cent vingt-cinq euros).

Les parties comparantes, préqualifiées et représentées comme indiqué ci-dessus, déclarent que le conseil de gérance

a accepté (i) la renonciation de LSF Lux Holdings XII, Ltd. à son droit de souscription préférentiel, (ii) la souscription et
le paiement par Lone Star Global Holdings, Ltd. des Nouvelles Parts Sociales de classe A-4 et le paiement de la prime
d'émission.

Le paiement des Nouvelles Parts Sociales de classe A-4 et de la prime d'émission a été effectué le 24 novembre 2011

par Lone Star Global Holdings, Ltd., la preuve en a été apportée aux gérants.

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U X E M B O U R G

Une copie des extraits de compte démontrant le versement des valeurs de souscription et de la prime d'émission est

soumise au notaire instrumentaire et cette copie, après avoir été signée ne varietur par le mandataire des comparantes
et le notaire instrumentaire, sera annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.

Le capital social de la Société est donc fixé à un montant de EUR 59.185.750 (cinquante-neuf millions cent quatre-

vingt-cinq mille sept cent cinquante euros) au 24 novembre 2011.

<i>Septième résolution

L'article 7 des statuts de la Société prévoit un capital autorisé et autorise les gérants de la Société à effectuer une

augmentation de capital sous le capital autorisé.

Dans une deuxième résolution du 24 novembre 2011, le conseil de gérance de la Société a décidé:
m. d'augmenter le capital social de la Société par un montant de EUR 38.875 (trente-huit mille huit cent soixante-

quinze euros) en vue de l'augmenter de son montant antérieur de EUR 59.185.750 (cinquante-neuf millions cent quatre-
vingt-cinq mille sept cent cinquante euros), représenté par 473.486 (quatre cent soixante-treize mille quatre cent quatre-
vingt-six) parts sociales ordinaires, ayant une valeur nominale de EUR 125 (cent vingt-cinq euros) chacune, divisées en
85 (quatre-vingt-cinq) classes, à un montant de EUR 59.224.625 (cinquante-neuf millions deux cent vingt-quatre mille six
cent vingt-cinq euros), représenté par 473.797 (quatre cent soixante-treize mille sept cent quatre-vingt-dix-sept) parts
sociales ordinaires, ayant une valeur nominale de EUR 125 (cent vingt-cinq euros) chacune, divisées en 85 (quatre-vingt-
cinq) classes;

n. d'accepter le paiement d'une prime d'émission d'un montant de EUR 241,56 (deux cent quarante et un euros et

cinquante-six cents); et

o. d'émettre 311 (trois cent onze) nouvelles parts sociales de classe A-7 (les Nouvelles Parts Sociales de classe A-7),

ayant une valeur nominale de EUR 125 (cent vingt-cinq euros).

Les parties comparantes, préqualifiées et représentées comme indiqué ci-dessus, déclarent que le conseil de gérance

a accepté (i) la renonciation de LSF Lux Holdings XII, Ltd. à son droit de souscription préférentiel, (ii) la souscription et
le paiement par Lone Star Global Holdings, Ltd. des Nouvelles Parts Sociales de classe A-7 et le paiement de la prime
d'émission.

Le paiement des Nouvelles Parts Sociales de classe A-7 et de la prime d'émission a été effectué le 24 novembre 2011

par Lone Star Global Holdings, Ltd., la preuve en a été apportée aux gérants.

Une copie des extraits de compte démontrant le versement des valeurs de souscription et de la prime d'émission est

soumise au notaire instrumentaire et cette copie, après avoir été signée ne varietur par le mandataire des comparantes
et le notaire instrumentaire, sera annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.

Le capital social de la Société est donc fixé à un montant de EUR 59.224.625 (cinquante-neuf millions deux cent vingt-

quatre mille six cent vingt-cinq euros) au 24 novembre 2011.

<i>Huitième résolution

Les Associés décident de réduire le capital social de la Société par un montant de EUR 1.460.125 (un million quatre

cent soixante mille cent vingt-cinq euros) pour le faire passer de son montant actuel de EUR 59.224.625 (cinquante-neuf
millions deux cent vingt-quatre mille six cent vingt-cinq euros), représenté par 473.797 (quatre cent soixante-treize mille
sept cent quatre-vingt-dix-sept) parts sociales ordinaires, ayant une valeur nominale de EUR 125 (cent vingt-cinq euros)
chacune, divisées en 85 (quatre-vingt-cinq) classes, à un montant de EUR 57.764.500 (cinquante-sept millions sept cent
soixante-quatre mille cinq cents euros), représenté par 462.694 (quatre cent soixante-deux mille six cent quatre-vingt-
quatorze) parts sociales, ayant une valeur nominale de EUR 125 (cent vingt-cinq euros) chacune, divisées en 84 (quatre-
vingt-quatre) classes, par:

a. l'annulation de 61 (soixante et une) parts sociales ordinaires de classe F-4, ayant une valeur nominale de EUR 125

(cent vingt-cinq euros) chacune, chacune étant détenue par Lone Star Global Holdings, Ltd. et le remboursement à Lone
Star Global Holdings, Ltd. d'un montant de EUR 7.625 (sept mille six cent vingt-cinq euros);

b. l'annulation de 1.188 (mille cent quatre-vingt-huit) parts sociales ordinaires de classe H-3, ayant une valeur nominale

de EUR 125 (cent vingt-cinq euros) chacune, chacune étant détenue par Lone Star Global Holdings, Ltd. et le rembour-
sement à Lone Star Global Holdings, Ltd. d'un montant de EUR 148.500 (cent quarante-huit mille cinq cents euros);

c. l'annulation de 15 (quinze) parts sociales ordinaires de classe X-3, ayant une valeur nominale de EUR 125 (cent vingt-

cinq euros) chacune, chacune étant détenue par Lone Star Global Holdings, Ltd. et le remboursement à Lone Star Global
Holdings, Ltd. d'un montant de EUR 1.875 (mille huit cent soixante-quinze euros);

d. l'annulation de 361 (trois cent soixante et une) parts sociales ordinaires de classe C-1, ayant une valeur nominale

de EUR 125 (cent vingt-cinq euros) chacune, chacune étant détenue par Lone Star Global Holdings, Ltd., la réduction du
compte de primes d'émission de la Société par un montant de EUR 195,12 (cent quatre-vingt-quinze euros et douze
cents) et le remboursement à Lone Star Global Holdings, Ltd. d'un montant de EUR 45.320,12 (quarante-cinq mille trois
cent vingt euros et douze cents);

e. l'annulation de 1.176 (mille cent soixante-seize) parts sociales ordinaires de classe LL-3, ayant une valeur nominale

de EUR 125 (cent vingt-cinq euros) chacune, chacune étant détenue par Lone Star Global Holdings, Ltd. et le rembour-
sement à Lone Star Global Holdings, Ltd. d'un montant de EUR 147.000 (cent quarante-sept mille euros);

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f. l'annulation de 364 (trois cent soixante-quatre) parts sociales ordinaires de classe I-5, ayant une valeur nominale de

EUR 125 (cent vingt-cinq euros) chacune, chacune étant détenue par Lone Star Global Holdings, Ltd. et le remboursement
à Lone Star Global Holdings, Ltd. d'un montant de EUR 45.500 (quarante-cinq mille cinq cents euros);

g. l'annulation de 1.230 (mille deux cent trente) parts sociales ordinaires de classe G-5, ayant une valeur nominale de

EUR 125 (cent vingt-cinq euros) chacune, chacune étant détenue par Lone Star Global Holdings, Ltd., et le remboursement
à Lone Star Global Holdings, Ltd. d'un montant de EUR 153.750 (cent cinquante-trois mille sept cent cinquante euros);

h. l'annulation de 6.227 (six mille deux cent vingt-sept) parts sociales ordinaires de classe A, ayant une valeur nominale

de EUR 125 (cent vingt-cinq euros) chacune, chacune étant détenue par Lone Star Global Holdings, Ltd., la réduction du
compte de primes d'émission de la Société par un montant de EUR 97,66 (quatre-vingt-dix-sept euros et soixante-six
cents) et l'utilisation du montant de la réduction du capital social pour compenser, par un montant de EUR 778.472,66
(sept cent soixante-dix-huit mille quatre cent soixante-douze euros et soixante-six cents), les pertes de la Société;

i. l'annulation des 481 (quatre cent quatre-vingt-un) parts sociales ordinaires de classe F-3 restantes, ayant une valeur

nominale de EUR 125 (cent vingt-cinq euros) chacune, chacune étant détenue par Lone Star Global Holdings, Ltd., l'an-
nulation de l'entière classe de parts sociales F-3, la réduction du compte de primes d'émission de la Société par un montant
de EUR 8,79 (huit euros et soixante-dix neuf cents) et le remboursement à Lone Star Global Holdings, Ltd. d'un montant
de EUR 60.133.79 (soixante mille cent trente-trois euros et soixante-dix-neuf cents);

j. l'annulation de 538 (cinq cent trente-huit) parts sociales ordinaires de classe D-1, ayant une valeur nominale de EUR

125 (cent vingt-cinq euros) chacune, chacune étant détenue par Lone Star Global Holdings, Ltd., la réduction du compte
de primes d'émission de la Société par un montant de EUR 57,74 (cinquante-sept euros et soixante-quatorze cents) et
le remboursement à Lone Star Global Holdings, Ltd. d'un montant de EUR 67.307,74 (soixante-sept mille trois cent sept
euros et soixante-quatorze cents); et

k. l'annulation de 40 (quarante) parts sociales ordinaires de classe B-4, ayant une valeur nominale de EUR 125 (cent

vingt-cinq euros) chacune, chacune étant détenue par Lone Star Global Holdings, Ltd. et l'utilisation du montant de la
réduction du capital social pour compenser, par un montant de EUR 5.000 (cinq mille euros), les pertes de la Société.

<i>Neuvième résolution

A la suite des précédentes résolutions, les Associés de la Société décident de modifier l'Article 6 des statuts de la

Société afin de lui donner désormais la teneur suivante dans sa version française:

Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à la somme de EUR 57.764.500 (cinquante-sept millions sept cent

soixante-quatre mille cinq cents euros), représenté par 462.116 (quatre cent soixante-deux mille cent seize) parts sociales,
ayant une valeur nominale de EUR 125 (cent vingt-cinq euros) chacune, divisé en classes comme suit:

1. 8 parts sociales de classe A;
2. 610 parts sociales de classe B;
3. 5.055 parts sociales de classe C-1;
4. 160 parts sociales de classe D-1;
5. 1.515 parts sociales de classe E-1;
6. 549 parts sociales de classe F-1;
7. 461 parts sociales de classe H-1;
8. 690 parts sociales de classe I-1;
9. 545 parts sociales de classe J-1;
10. 8 parts sociales de classe K-1;
11. 9.985 parts sociales de classe A-2;
12. 1.271 parts sociales de classe B-2;
13. 7.987 parts sociales de classe C-2;
14. 5.109 parts sociales de classe E-2;
15. 53.423 parts sociales de classe H-2;
16. 3.417 parts sociales de classe J-2;
17. 2.195 parts sociales de classe K-2;
18. 692 parts sociales de classe L-2;
19. 15.820 parts sociales de classe M-2;
20. 2.530 parts sociales de classe P-2;
21. 1.633 parts sociales de classe Q-2;
22. 1.101 parts sociales de classe R-2;
23. 437 parts sociales de classe S-2;
24. 568 parts sociales de classe T-2;
25. 11.123 parts sociales de classe U-2;

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26. 12.986 parts sociales de classe V-2;
27. 3.584 parts sociales de classe W-2;
28. 5.442 parts sociales de classe X-2;
29. 1.431 parts sociales de classe Y-2;
30. 598 parts sociales de classe Z-2;
31. 509 parts sociales de classe AA-2;
32. 1 part sociale de classe BB-2;
33. 358 parts sociales de classe CC-2;
34. 12 parts sociales de classe DD-2;
35. 12 parts sociales de classe FF-2;
36. 189 parts sociales de classe GG-2;
37. 1.707 parts sociales de classe HH-2;
38. 1.050 parts sociales de classe A-3;
39. 7.946 parts sociales de classe D-3;
40. 4.606 parts sociales de classe H-3;
41. 11.664 parts sociales de classe I-3;
42. 738 parts sociales de classe K-3;
43. 468 parts sociales de classe L-3;
44. 9.717 parts sociales de classe M-3;
45. 216 parts sociales de classe N-3;
46. 2.731 parts sociales de classe O-3;
47. 47.852 parts sociales de classe Q-3;
48. 3.552 parts sociales de classe T-3;
49. 13.566 parts sociales de classe U-3;
50. 3.650 parts sociales de classe V-3;
51. 502 parts sociales de classe W-3;
52. 5.513 parts sociales de classe X-3;
53. 440 parts sociales de classe Y-3;
54. 416 parts sociales de classe AA-3;
55. 38 parts sociales de classe BB-3;
56. 9.398 parts sociales de classe CC-3;
57. 221 parts sociales de classe DD-3;
58. 50 parts sociales de classe EE-3;
59. 13 parts sociales de classe FF-3;
60. 17.532 parts sociales de classe GG-3;
61. 23.559 parts sociales de classe HH-3;
62. 378 parts sociales de classe II-3;
63. 11.812 parts sociales de classe JJ-3;
64. 161 parts sociale de classe KK-3;
65. 124 parts sociales de classe LL-3;
66. 28.114 parts sociales de classe A-4;
67. 18.495 parts sociales de classe B-4;
68. 9.655 parts sociales de classe C-4;
69. 21.706 parts sociales de classe D-4;
70. 1.317 parts sociales de classe E-4;
71. 4.204 parts sociales de classe F-4;
72. 7.398 parts sociales de classe G-4;
73. 4.377 parts sociales de classe A-5;
74. 1.767 parts sociales de classe B-5;
75. 2.457 parts sociales de classe C-5;
76. 2.992 parts sociales de classe D-5;
77. 2 parts sociales de classe E-5;
78. 2 parts sociales de classe F-5;

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79. 100 parts sociales de classe G-5;
80. 10.385 parts sociales de classe H-5;
81. 285 parts sociales de classe I-5;
82. 16.308 parts sociales de classe A-6;
83. 39 parts sociales de classe B-6; et
84. 879 part sociale de classe A-7."

<i>Dixième résolution

Les Associés constatent que le paragraphe g. de la onzième résolution prise à l'assemblée générale extraordinaire des

associés tenue en date du 2 septembre 2011 devant Maître Martine Schaeffer, portant le numéro 1989/2011 de son
répertoire, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 2710 du 8 novembre 2011, et enregistrée
auprès de l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines de Luxembourg,le 9 septembre 2011, sous la relation
LAC/2011/39989, et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg le 21 septembre 2011, n'avait
pas indiqué que le compte de primes d'émissions devrait être réduit par un montant de EUR 128,97 (cent vingt-huit euros
et quatre-vingt-dix-sept cents). Il s'en suit que les pertes de la Société auraient dû être absorbées par un montant de EUR
162.378,97 (cent soixante-deux mille trois cent soixante-dix-huit euros et soixante-dix-sept cents) par l'effet de l'annu-
lation des 1.298 (mille deux cent quatre-vingt-dix huit) parts sociales ordinaires de classe EE-2 et la réduction du compte
de primes d'émissions.

En conséquence, la version française de le paragraphe g. de la résolution de l'acte prémentionné doit se lire comme

suit:

"g. l'annulation de 1.298 (mille deux cent quatre-vingt-dix-huit) parts sociales ordinaires de classe EE-2, ayant une valeur

nominale de EUR 125 (cent vingt-cinq euros) chacune, chacune étant détenue par Lone Star Global Holdings, Ltd., la
réduction du compte de primes d'émissions par un montant de EUR 128.97 (cent vingt-huit euros et quatre-vingt-dix-
sept cents) et l'utilisation du montant de la réduction du capital social et du compte de primes d'émissions pour compenser,
par un montant de EUR 162.378,97 (cent soixante-deux mille trois cent soixante-dix-huit euros et soixante-dix-sept
cents), les pertes de la Société."

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, l'assemblée est clôturée.
Le notaire soussigné, qui parle et comprend l'anglais, déclare que les comparants l'ont requis de documenter le présent

acte en langue anglaise, suivi d'une version française. A la requête des parties comparantes, en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des parties comparantes, celui-ci a signé avec Nous

notaire la présente minute.

Signé: P. Berna et J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 29 novembre 2011. LAC/2011/52856. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,

<i>Le Receveur

 (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication

au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 décembre 2011.

Référence de publication: 2011168276/789.
(110195111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2011.

Global Financial and Commercial Holdings Crimson S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 164.748.

EXTRAIT

L'associé de la Société a décidé en date du 5 Décembre 2011:
- d'accepter la démission de Monsieur Abdelkader Derrouiche comme gérant de la Société avec effet au 30 Novembre

2011;

- d'accepter la démission de Monsieur Marco Pierettori comme gérant de la Société avec effet au 30 Novembre 2011;
- d'accepter la démission de Madame Virginie Boussard comme gérant de la Société avec effet au 30 Novembre 2011;
- de nommer pour une durée illimitée et avec effet au 30 Novembre 2011, Madame Mara Vanzetta, née le 16 Mars

1967 à Cavalese, Italie, ayant son adresse professionnelle à Via Montenapoleone, n° 21, 20121 Milan, Italie, comme gérant
de la Société;

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- de nommer pour une durée illimitée et avec effet au 30 Novembre 2011 Monsieur Massimiliano di Maria, né le 4 Mai

1971 à Brindisi, Italie, ayant son adresse professionnelle à Via Montenapoleone, n° 21, 20121 Milan, Italie, comme gérant
de la Société;

- de nommer pour une durée illimitée et avec effet au 30 Novembre 2011 Monsieur Rohan Maxwell, né le 11 Novembre

1977 à Tameside, Royaume-Uni , ayant son adresse professionnelle à Via Nassa, 5, 6900 Lugano, Suisse, comme gérant
de la Société.

Signature
<i>Le mandataire

Référence de publication: 2011172186/24.
(110199950) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.

Ålandsbanken Global Products SICAV II, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 148.965.

<i>Résolution prise par le Conseil d’administration de la Société en date du 28 septembre 2011

Le Conseil d’administration prend note de la démission de Monsieur Peter ERIKSSON en tant qu’administrateur de

la Société avec effet au 31 août 2011.

Le Conseil d’administration nomme Monsieur Peter Anders Michelsson, domicilié au 6E Liljeholmsvägen, 00340 Hel-

sinki,  Finlande,  comme  administrateur  de  la  Société  avec  effet  au  28  septembre  2011  jusqu’à  l’Assemblée  Générale
Ordinaire qui se tiendra en 2012.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011172940/14.
(110201308) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.

opticshop, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 151, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 151.651.

<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 15 décembre 2011

La démission du gérant administratif, Madame Martine Kirsch est acceptée avec effet au 15 décembre 2011.
A partir du 15 décembre 2011, la gérance de la société est effectuée par Monsieur Jacques Moitzheim, gérant, de-

meurant professionnellement 151, avenue de la Faiencerie L-1511 Luxembourg. La société est valablement engagée par
la signature individuelle du gérant.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 décembre 2011.

Signature
<i>Le mandataire de la société

Référence de publication: 2011172945/16.
(110201245) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.

Advent PPF S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.

R.C.S. Luxembourg B 160.978.

EXTRAIT

Il résulte d'une décision de l’associé unique de la Société en date du 30 novembre 2011, d’accepter la démission avec

effet immédiat de:

- Monsieur Desmond Mitchell, né le 24 aout 1957 à Wells, Royaume-Uni, résidant au 17, Penners Garden, KT6 6JW

Surbiton, Royaume-Uni.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 décembre 2011.

<i>Un mandataire

Référence de publication: 2011172948/15.
(110201476) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.

8513

L

U X E M B O U R G

Advent Ship (Luxembourg) Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.

R.C.S. Luxembourg B 154.655.

EXTRAIT

Il résulte d'une décision des associés de la Société en date du 30 novembre 2011, d’accepter la démission avec effet

immédiat de en tant que gérant de classe A:

- Monsieur Desmond Mitchell, né le 24 aout 1957 à Wells, Royaume-Uni, résidant au 17, Penners Garden, KT6 6JW

Surbiton, Royaume-Uni.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 décembre 2011.

<i>Un mandataire

Référence de publication: 2011172949/15.
(110201475) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.

Saint Croix Holding Immobilier S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 165.103.

STATUTES

In the year two thousand eleven, on the first of December.
Before Us, Me Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

1. Mrs Andrea Barrigón González, stateless, born on November 30, 1927, in Baños de Cerrato, Palencia (Spain), residing

in Madrid, Spain, at Calle Apolonio Morales, 21, with ID 12518900-T,

here represented by Mr Marco Colomer Barrigón, here-after named,
by virtue of a proxy given under private seal on November 29, 2011.
2. Mr Marco Colomer Barrigón, lawyer, born on December 14, 1960, in Madrid (Spain), residing in Madrid, Spain, at

Calle Apolonio Morales, 17, with ID 00695218-C.

3. Mr Jose Luis Colomer Barrigón, professor, born on April 3, 1962, in Madrid (Spain), residing in Madrid, Spain, at

Calle Villanueva, 5, with ID 00695217-L,

here represented by Mr Marco Colomer Barrigón, prenamed,
by virtue of a proxy given under private seal on November 29, 2011.
4. PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A., a company incorporated under the laws of Spain

and having its statutory seat in Madrid, Spain, Glorieta de Cuatro Caminos 6 and 7, registered with the Mercantile Registry
of Madrid, Volume 4366, Page 47, Section 8, Sheet M-72 425 (Tax Code: A-28/158053),

duly represented by its director, Mr Marco Colomer Barrigón, prenamed.
5. BARMAR SIETE, S.L., a company incorporated under the laws of Spain and having its statutory seat in Madrid, at

Calle Cantalejo, 6, registered with the Mercantile Registry of Madrid, Volume 15048, Page 165, Section 8, Sheet M-251
105 (Tax Code: B-82/552092),

here represented by Mr Marco Colomer Barrigón, prenamed,
by virtue of a proxy given under private seal on November 29, 2011.
6. COGEIN, S.L., a company incorporated under the laws of Spain and having its statutory seat in Madrid, at Calle San

Bernardo, 64, registered with the Mercantile Registry of Madrid, Volume 3254, Page 213, Section 8, Sheet M-55 368 (Tax
Code: B-28/102556),

duly represented by its director Mr Marco Colomer Barrigón, prenamed.
7. Gran Via 34, S.A., a company incorporated under the laws of Spain and having its statutory seat in Madrid, at Calle

San Vicente Ferrer, 60, registered with the Mercantile Registry of Madrid, Volume 12817, Page 127, Section 8, Sheet
M-205 827 (Tax Code: A-81/906547),

duly represented by its director, Mr Marco Colomer Barrigón, prenamed.
8. PER 32, S.L., a company incorporated under the laws of Spain and having its statutory seat in Madrid, at Calle San

Vicente Ferrer, 60, registered with the Mercantile Registry of Madrid, Volume 14262, Section 8, Page 95, Sheet M-235
044 (Tax Code: B-82/330333),

duly represented by its director, Mr Marco Colomer Barrigón, prenamed.

8514

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U X E M B O U R G

9. Compañía Ibérica de Viviendas Siglo XXII, S.L., a company incorporated under the laws of Spain and having its

statutory seat in Madrid, at Calle San Vicente Ferrer, 60, registered with the Mercantile Registry of Madrid, Volume 7761,
Section 8, Page 12, Sheet 125456 (Tax Code: B-28/242949),

duly represented by its director, Mr Marco Colomer Barrigón, prenamed.
The before said proxies, being initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the undersigned

notary, shall remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing parties, represented as above, have requested the undersigned notary, to state as follows, the articles

of association of the company, which is hereby incorporated:

Chapter 1. Company name, Purpose, Duration and Address

Art. 1. This Company, a public limited company, shall be named SAINT CROIX HOLDING IMMOBILIER S.A. (herei-

nafter the “Company”) and shall be governed by these Articles of Association and other applicable Luxembourg legal
provisions, notably the law of 10 August 1915 on commercial companies (hereinafter the “Law”).

Art. 2. The purpose of the Company shall be:
a) The holding of equity interests in Luxembourg and/or foreign company(ies) and mainly in Spanish Real Estate In-

vestments Companies (Spanish acronym: SOCIMI) or in other companies, whether resident or not in Spain, which have
a corporate purpose similar to those of Spanish SOCIMIs and which are subject to earnings distribution requirements
that are similar to that established by legal or statutory policy for Spanish SOCIMIs. These SOCIMIs are to be resident
in Spain and covered by the special tax regime under the conditions established in the Spanish Law 11/2009 of 26 October.

b) In addition, as a complementary activity, the Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the

Spanish SOCIMIs in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies
as the Company.

Any activities which have to meet any special legal requirement not fulfilled by this Company are excluded.

Art. 3. The Company is formed for an indefinite duration and it shall be considered operational as from the date of its

incorporation.

Art. 4. The registered office is established in the municipality of Luxembourg. The address of the registered office may

be transferred within the municipality by simple decision of the management.

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a simple decision of the

shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the articles.

The board of directors (hereinafter the “Board of Directors”) of the Company may establish, close or relocate as

many branches, agencies or offices as it deems appropriate.

Chapter 2. Share capital - Shares

Art. 5. The share capital is set at the sum of two hundred twenty-seven million four hundred forty thousand five

hundred sixteen point eighty Euros (EUR 227,440,516.80) and is represented by three million seven hundred eighty-four
thousand three hundred sixty-eight (3,784,368) registered shares, each with a par value of sixty point ten Euros (EUR
60.10) each numbered in sequence from one (1) to three million seven hundred eighty-four thousand three hundred
sixty-eight (3,784,368) inclusive, which are fully subscribed and paid up and have the same rights and obligations.

For the period foreseen here below, the share capital may be increased from its present amount up to two hundred

seventy million Euros (EUR 270,000,000) by the creation and issue of additional shares of a par value of sixty point ten
Euros (EUR 60.10) each.

The authorized and the subscribed capital of the Company may be increased or reduced by a decision of the general

meeting of shareholders (hereinafter the “General Meeting”) voting with the same quorum as for the amendment of the
Articles of Association.

Furthermore, the Board of Directors is authorized, during a period of five years ending on the 5 

th

 anniversary of the

publication in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, of the present incorporation deed dated December
1, 2011, to increase in one or several times the subscribed capital, within the limits of the authorized capital. Such increased
amount of capital may be subscribed for and issued in the form of shares to be paid-up in cash.

The Board of Directors is especially authorized to proceed to such issues without reserving to the then existing

shareholders a preferential right to subscribe to the shares to be issued.

The Board of Directors may delegate to any duly authorized director or officer of the Company, or to any other duly

authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of such
increased amounts of capital.

After each increase of the subscribed capital performed in the legally required form by the Board of Directors, the

present article is, as a consequence, to be adjusted to this amendment.

Art. 6. All the shares of the Company shall be issued in registered form only.

8515

L

U X E M B O U R G

Shares shall appear in a shareholder register that will be managed by the Company under the responsibility of the

Board of Directors, in which any onward transfers, as well as the establishment of rights in rem upon the shares, shall be
recorded as provided under the Law. The Board of Directors shall be able to require any means of evidence it may deem
appropriate to prove the transfer of shares or the regularity of the chain of endorsements prior to the transfer being
entered into the shareholder register.

The shareholders shall have the right to obtain certification of the entering of shares in their name in the shareholder

register.

Shares are freely negotiable, without prejudice to the provisions of Article 8 hereunder, in accordance with the Law

and additional legal provisions.

Art. 7. If the Company intends to issue new shares, whether ordinary or preferred, existing shareholders shall be able

to exercise, within the period granted to them for this purpose by the Company administration, and which shall be not
less than one (1) month following the announcement of the offering in the Luxembourg Official Gazette (the ”Mémorial”),
the right to subscribe for a number of shares proportional to the par value of the shares they already possess.

Chapter 3. Company organs - General meeting

Art. 8. It is the responsibility of the shareholders to take a majority decision during a General Meeting on the matters

for which it has legal competence. Such competence is being extended by virtue of these Articles of Association to the
issuance of bonds, notes and similar securities.

All shareholders, including those with dissenting opinions and those who may not have taken part in the meeting, shall

be subject to the resolutions of the General Meeting, without prejudice to the statutory rights to which they are legally
entitled.

Art. 9. General Meetings may be ordinary or extraordinary.
Ordinary General Meetings are those that have been previously announced, and must necessarily be held within the

first six (6) months of each year in order to review corporate management, to approve, where appropriate, the accounts
of the previous year and to take a decision regarding the appropriation of earnings.

All other General Meetings shall be extraordinary, and shall be held when convened by the Board of Directors, whe-

never it deems such meetings advisable for corporate interests or when they are requested by a number of shareholders
holding at least five per cent (5%) of the share capital. Such requests are to mention the items to be discussed at the
General Meeting and in accordance with law.

A General Meeting, even if convened as an Ordinary General Meeting, shall also be able to consider and decide on

any issue within the scope of its powers if such issue has been mentioned in the convening notice or advertisement to
the meeting, and as long as this complies with the Law, where appropriate.

Art. 10. The convening, either to the Ordinary General Meeting or to an Extraordinary one, shall be announced in a

public advertisement in the Luxembourg Official Gazette (the “Mémorial”), in one of the other Luxembourg newspapers
and in media which may reasonably be relied upon for the effective dissemination to the public throughout the European
Economic Area, and which are accessible rapidly and on a non-discriminatory basis, at least thirty (30) days before the
date set for the General Meeting.

The advertisement shall contain at least the date and the location of the General Meeting, all the items that must be

discussed and, where required by law, the right of shareholders to go to the registered office and examine, and where
relevant obtain, immediately and free of charge, any documents that must be submitted for the approval of the General
Meeting and legally-required technical reports. It may also state the date on which the General Meeting will be held in
the second convening, if applicable.

There must be a period of at least 24 hours between the first and second convening to the General Meeting.
The provisions of this article are without effect in cases where a legal provision establishes different or stricter re-

quirements for General Meetings dealing with general or specific issues, in which case the specific provisions must be
observed.

The legally-established requirements shall be enforced when resolutions must be taken affecting various types of shares

in accordance with article 49 of the Law, shares without voting rights, or just some of the shares within the same category.

Art. 11. If all the shares are registered, the Board of Directors may, in such cases as permitted by law, replace the

legally-required publications with a written notice to each shareholder or interested party, which must in each case comply
with legal provisions.

Art. 12. All shareholders, including those without voting rights, may attend General Meetings.
Shareholders must have registered the ownership of their shares in the Company's shareholder register, at least one

(1) day in advance of the General Meeting, as an essential prerequisite for attendance.

Directors, managers, technical experts and other individuals with an interest in the smooth running of corporate affairs

may attend the General Meeting.

Directors shall attend General Meetings.

8516

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U X E M B O U R G

Any shareholder with the right to attend may be represented in the General Meeting by another individual, even if this

person is not a shareholder, in the manner and according to the requirements set forth by law.

Art. 13. The General Meeting shall have a valid quorum upon the first convening if the shareholders present or re-

presented possess at least fifty percent (50%) of the share capital with voting rights. There will be a valid quorum for the
meeting upon the second convening regardless of the proportion of the capital present or represented.

For the ordinary or extraordinary General Meeting to be able to take valid decisions upon the issue of bonds, notes

or similar securities, capital increases or decreases, the transformation, merger or division of the Company, and in general,
any amendment to the Articles of Association, the resolution will be validly passed provided that a majority of two-thirds
(2/3) of the votes is expressed.

Notwithstanding all of the above, the General Meeting shall be understood to have been validly called and assembled

to discuss any subject as long as the entirety of the share capital is present, and that those in attendance are unanimous
in accepting the holding of the General Meeting.

Art. 14. General Meetings shall be held in the municipality where the Company has its registered office. The Chairman

and Secretary of the Board of Directors shall perform the same functions at the General Meeting. In the event of their
absence, the people to fulfill these roles shall be decided on at the General Meeting itself, with the agreement of those
present. If there is a Vice Chairman and a Vice Secretary of the Board of Directors, they shall be responsible for performing
these functions in the absence of the Chairman and the Secretary.

They may only discuss and vote on the issues included in the convening advertisement or notice.
The Chairman shall be responsible for guiding deliberations, granting participants speaking time and determining the

duration of speeches.

Resolutions shall be taken by the majority of the present or represented capital, except in the case of any legal provision

to the contrary.

All other provisions relating to the verification of attendees, voting and the shareholders' right to information shall be

those established by law.

Art. 15. Minutes of the General Meeting shall be recorded in the book maintained for this purpose and published when

required, according to the requirements as set forth by law. The minutes may be approved by the General Meeting itself
or, failing this, within a period of fifteen (15) days by the Chairman and two (2) auditors, one representing the majority
and the other the minority.

Certification of the minutes shall be issued by the Secretary of the Board of Directors or, where applicable, by the

Vice Secretary, with the approval of the Chairman or Vice Chairman, as appropriate.

It is the responsibility of the individuals with the power to certify corporate resolutions to ensure that such resolutions

be duly filed and published if required by law. Such publicity may also be ensured by any member of the Board of Directors
without the need for them to be expressly delegated to do this.

Board of directors

Art. 16. The Company shall be represented and administered by a Board of Directors consisting of at least three (3)

members or may be limited to one (1) member in case of a sole shareholder, elected at the General Meeting. Each member
of the Board of Directors is referred to as a “Director”. The General Meeting may decide to qualify the appointed
Directors as category A Director(s) (the “Category A Director”) and category B Director(s) (the “Category B Director”).

It is not necessary to be a shareholder in order to be appointed as a Director as this role can be occupied by both

physical and legal persons.

The General Meeting may, at any time and ad nutum, remove and replace any Director.
Individuals declared unsuitable under any Luxembourg legal provision, may not be appointed as Directors.
The General Meeting may agree to remunerate the Directors for attending meetings of the Board and additionally,

where appropriate, to agree on a fixed annual compensation. When the General Meeting agrees on an annual fixed
compensation, the Board of Directors will have the discretional power for sharing such fixed compensation between the
Directors.

Art. 17. Directors shall hold office for a period of maximum six (6) years, and may be re-elected by the General Meeting

once or more for a period of equal duration. At the end of this period, the appointment shall be effective after the next
General Meeting has been held.

Art. 18. The Board of Directors shall meet on the days agreed upon during a Board Meeting, wherever specified by

the Chairman or requested by one of its members, in which case it shall be called to meet within fifteen (15) days of the
request. Meetings of the Board of Directors (each a “Board Meeting”) shall always be convened in writing and addressed
personally to each Director, a minimum of five (5) days in advance of the meeting date.

The Board of Directors shall be validly constituted only if a majority of Directors is present or represented at the

Board Meeting, including at least one Category A Director and one Category B Director in case the shareholder(s) has
(have) qualified the Directors as Category A Director(s) and Category B Director(s).

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U X E M B O U R G

In order to be represented at the Board Meeting, it is necessary for this representation to be assumed by another

Director.

Any Director may act at any Board Meeting by appointing in writing or by telegram, facsimile, or e-mail another Director

as his proxy.

All resolutions shall be taken by a majority vote of the Directors present and represented, including at least one vote

of a Category A Director and one vote of a Category B Director in case the shareholder(s) has(have) qualified the
Directors as Category A Director(s) and Category B Director(s).

In the event of votes being tied, the Chairman shall have the casting vote.
The Company shall be bound towards third parties in all matters by the joint signature of any Category A Director

and any Category B Director of the Company in case the shareholder(s) has(have) qualified the Directors as Category
A Director(s) and Category B Director(s), or by the joint signature of two Directors in case no Director has been qualified
as Category A Director or Category B Director.

Notwithstanding the foregoing, a resolution of the Board of Directors may also be passed by unanimous consent in

writing which may consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every Director.
The date of such a resolution shall be the date of the last signature.

Art. 19. If the General Meeting does not designate a Chairman, the Board of Directors shall appoint one from among

its members, as well as one or several Vice Chairman, should it deem this to be necessary.

It shall likewise freely appoint an individual to perform the functions of Secretary, and if it considers it advisable, a Vice

Secretary. These do not have to be Directors, and shall attend Board Meetings with speaking but not voting rights, unless
they hold the status of Directors.

The Board of Directors shall regulate its own functioning, shall accept the resignation of Directors and, where relevant,

shall proceed, should vacancies arise during the period for which Directors were appointed, to designate individuals from
among the shareholders to occupy these posts until the next General Meeting is held. It shall also be able to appoint an
“Executive Committee” from among its members, or one or more “Managing Directors”, without prejudice to the powers
of representation that it may confer upon any individual, and with the exception of such powers that may not be legally
delegated.

The discussions and resolutions of the Board of Directors shall be maintained in a Minute Book and shall be signed by

the Chairman and the Secretary, or by the Vice Chairman and the Vice Secretary, as necessary. The certification of minutes
shall be issued by the Secretary of the Board of Directors or, if necessary, by the Vice Secretary, with the approval of the
Chairman or Vice Chairman, as appropriate.

Any of the members of the Board of Directors may have responsibility for formalizing resolutions in public documents,

as may its Secretary or Vice Secretary, even if they are not Directors.

Art. 20. The Board of Directors shall be responsible for representing the Company, both in court and outside court,

as a body and by majority decision, according to the provisions of Article 19 hereinbefore, being empowered in the
broadest sense to carry out general contracting, to conduct all kinds of actions and businesses, whether obligatory or
provided for legally, of ordinary or extraordinary administration and strict jurisdiction, with regard to all types of goods,
movable and immovable assets, money, transferable securities and commercial bills, with no other exception than in
relation to matters which are the competence of other bodies or which are not included in the corporate purpose.

The Board of Directors is entitled to, without limitation:
a).- Signing for and representing the Company, authorizing Company correspondence and whatever documents may

be needed for this requirement.

b).-  Directing  and  managing  all  Company  businesses  to  their  full  extent,  and  ensuring  the  smooth  running  of  the

Company, as well as all its offices and premises, proposing to the General Meeting the measures, reforms and regulations
that, in its judgment, are in the Company's best interests.

c).- Appointing and suspending the Company's technical, administrative and ancillary personnel, overseeing manage-

ment of these personnel and setting their remuneration.

d).- Fulfilling and executing the resolutions of the General Meeting, and issuing certifications.
e).- Paying, charging and receiving sums of all kinds; opening, maintaining and cancelling current accounts with any banks

or institutions, signing chits, cheques and transfer orders on behalf of the Company; withdrawing and furnishing cash
deposits, also at any banks or institutions, accepting, negotiating and discounting bills of exchange, promissory notes,
cheques and other commercial or credit documents, as well as contesting them when necessary; acting as guarantor for
credit and other transactions, and mutual guarantee transactions.

f).- Appearing before any competent tribunal or court of justice, in order to represent the Company, bring and respond

to all kinds of actions and appeals and confer, if necessary, the relevant powers of legal representation to lawyers and
prosecutors.

g).- Requesting simple loans, mortgages or other types of credit, providing any guarantees that it deems necessary;

establishing chattel mortgages; conducting lease and financial rental operations, all of these according to the stipulated
agreements and conditions inherent to such contracts.

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h).- Executing and contracting all kinds of works, services and supplies; financing construction; administering the Com-

pany's assets, renting them and halting the rent thereof; contracting with the central government, regional, provincial and
municipal authorities; representing the Company in all types of tenders, auctions and direct contracting, providing all
forms of guarantee.

i).-  Purchasing,  selling  and  exchanging,  and  by  any  other  means  acquiring  or  disposing  of  all  forms  of  movable  or

immovable assets or transferable securities, for prices and under conditions that are freely stipulated, acknowledging or
deferring the receipt thereof, in this case establishing such guarantees as it deems necessary, including mortgages or
conditions subsequent, which shall be paid in due course.

j).- Any other powers not reserved for the General Meeting under Law or by law or by these Articles of Association.
The Board of Directors may delegate all or some of its legally-delegable powers, and both the Board of Directors and

the Directors may confer all kinds of legal and extra-legal powers, and revoke powers and delegations.

Art. 21. The Board of Directors, may appoint from among its members an Executive Committee or one or more

Managing Directors, determining the individuals responsible for these functions and their expected performance. It may
delegate to the latter, in part or in full, temporarily or permanently, such faculties as are delegable according to Law.

The Board of Directors may also delegate its representative powers to one or more Directors on a permanent basis,

determining, if they designate more than one, whether they have to act jointly or whether they can act separately.

Chapter 4. Company financial year

Art. 22. The financial year shall begin on 1 January and shall conclude on 31 December of each year.
The only exception shall be the first financial year, which shall commence on the day indicated in the memorandum

of association, and shall conclude on 31 December of the same year.

Chapter 5. Balance sheet and Appropriation of earnings

Art. 23. The Board of Directors shall draw up its annual accounts, its management report and a proposal for the

appropriation of earnings within the legally established period, to be presented to the General Meeting once they have
been reviewed and reported by the auditor(s) of the accounts, where relevant.

From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by Law. This

allocation shall cease to be required when the amount of the legal reserve shall have reached ten per cent (10%) of the
subscribed share capital.

Art. 24. The General Meeting shall decide upon the appropriation of the annual profits in accordance with the approved

balance sheet. The distribution of dividends to shareholders will be made in proportion to the capital that has been paid
in, against the benefits of each year. In this regard, the Company commits to distribute annual dividends, up to 100% of
the remaining yearly distributable profit earned by the Company after having made the minimum allocation to the legal
reserve as required by law and stated in article 23 of these articles.

Chapter 6. Supervision of the company

Art. 25. The operations of the Company shall be supervised by one or several statutory auditors who will be appointed

and dismissed according to the legal provisions in force. Their term of office may not exceed six (6) years.

Chapter 7. Dissolution and Liquidation of the company

Art. 26. The Company may be dissolved at any time by resolution of the General Meeting, according to the require-

ments established by the Law and for other causes envisaged therein.

When the Company has to be dissolved for a legal cause that requires the agreement of the General Meeting, the

Board of Directors must convene the General Meeting within a two-months (2) period following such cause in order to
resolve on the dissolution of the Company, and proceed in the manner set forth in the Law should such resolution,
regardless of its cause, fail to be taken. Should the Company's equity have fallen to a level below half of its share capital,
the Board of Directors must convene the General Meeting within a two-month (2) period following the time at which
the loss was or should have been ascertained by them and such meeting shall resolve with the condition provided by the
Law on the possible dissolution of the Company.

Art. 27. The General Meeting, if it agrees on the dissolution, shall proceed to appoint and determine the powers of

the liquidator or liquidators, who shall always be odd in number, with the powers indicated under articles from 144 to
148 of the Law and other powers invested in them by the General Meeting when resolving upon their appointment.

Chapter 8. Conflicts of interest

Art. 28. Individuals subject to the conflicts of interest set forth in any Luxembourg legal provision, may not occupy

positions in this Company.

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Chapter 9. Applicable law

Art. 29. All matters not governed by these Articles of Association shall be determined in accordance with the applicable

Luxembourg legal provisions, being notably the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended, and
the law of 24 May 2011 on the exercise of certain rights of shareholders in general meetings of listed companies.

<i>Subscription – Payment

The Articles of Association having thus been established, the above-named shareholders have subscribed to the three

million seven hundred eighty-four thousand three hundred sixty-eight (3,784,368) shares, as follows:

- Mrs Andrea Barrigón González, prenamed, subscribed for a number of one million six hundred thirty-three thousand

eight hundred eighty-seven (1,633,887) shares amounting to ninety-eight million one hundred ninety-seven thousand six
hundred and eight point seventy Euros (EUR 98,196,608.70);

- Mr Marco Colomer Barrigón, prenamed, subscribed for a number of five hundred seventy thousand two hundred

sixty-four (570,264) shares amounting to thirty-four million two hundred seventy-two thousand eight hundred sixty-six
point forty Euros (EUR 34,272,866.40);

- Mr Jose Luis Colomer Barrigón, prenamed, subscribed for a number of five hundred sixty-nine thousand one hundred

sixty-seven (569,167) shares amounting to thirty-four million two hundred and six thousand nine hundred thirty-six point
seventy Euros (EUR 34,206,936.70);

- PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A., predesignated, subscribed for a number of three

hundred fifty-one thousand three hundred forty-two (351,342) shares amounting to twenty-one million one hundred
fifteen thousand six hundred fifty-four point twenty Euros (EUR 21,115,654.20);

-  BARMAR  SIETE,  S.L.,  predesignated,  subscribed  for  a  number  of  ninety-seven  thousand  six  hundred  fifty-seven

(97,657) shares amounting to five million eight hundred sixty-nine thousand one hundred eighty-five point seventy Euros
(EUR 5,869,185.70);

-  COGEIN,  S.L.,  predesignated,  subscribed  for  a  number  of  one  hundred  seventy-eight  thousand  seven  hundred

(178,700)  shares  amounting  to  ten  million  seven  hundred  thirty-nine  thousand  eight  hundred  seventy  Euros  (EUR
10,739,870);

- Gran Via 34, S.A., predesignated, subscribed for a number of three hundred forty-two thousand three hundred and

five (342,305) shares amounting to twenty million five hundred seventy-two thousand five hundred thirty point fifty Euros
(EUR 20,572,530.50);

- PER 32, S.L., predesignated, subscribed for a number of forty thousand six hundred eighty (40,680) shares amounting

to two million four hundred forty-four thousand eight hundred sixty-eight Euros (EUR 2,444,868);

- Compañía Ibérica de Viviendas Siglo XXII, S.L., predesignated, subscribed for a number of three hundred sixty-six

(366) shares amounting to twenty-one thousand nine hundred ninety-six point sixty Euros (EUR 21,996.60).

The shares have been fully paid in by a contribution in kind, composed of shares legally owned by the shareholders in

the companies Compañía Ibérica de Rentas Urbanas 2009, SOCIMI, S.A., with registered office at C/San Vicente Ferrer
60, 28004 Madrid (Spain) and Compañía Ibérica de Bienes Raíces, 2009, SOCIMI, S.A., with registered office at Glorieta
de Cuatro Caminos Numeros 6 y 7, 28-Madrid (Spain), representing 100% of their share capital (the “Contributions”).

<i>Contribution report

The contributions have been valued and described in a report, dated December 1, 2011, drawn up by the independent

auditor Deloitte Audit S.à r.l., with registered office in 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, duly represented by
John Psaila, according to articles 26-1 and 32-1(5) of the modified Law of August 10, 1915 on Commercial Companies.

The conclusion of such report is the following:

<i>Conclusion

“Based on the procedures applied as described above, nothing has come to our attention that causes us to believe

that the value of the Contribution is not at least equal to the number and value of the 3 784 368 ordinary shares of par
value EUR 60.10 each and no share premium.”

Such report, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing persons and the officiating

notary, will remain attached to the present deed in order to be recorded with it.

<i>Effective implementation of the contribution

The aforesaid subscribers, represented as stated here before, declare:
- that the shares sub-mentioned to be contributed as consideration for capital in order to fully pay up the share capital

are fully paid up;

- that there exists no pre-emption rights nor any other rights by virtue of which any person may be entitled to acquire

one or several shares;

- that such shares are legally and conventionally freely transferable;
- that they are the sole owners of the shares brought in;

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- that all formalities shall be carried out in order to formalise the transfer and to render it effective anywhere and

towards any third party.

<i>Context of the contributions

All the appearing parties confirm their intention to contribute their existing participation in Compañía Ibérica de Rentas

Urbanas 2009, SOCIMI, S.A. and Compañía Ibérica de Bienes Raíces, 2009, SOCIMI, S.A. (hereinafter the “Contributed
SOCIMIs”) to a newly incorporated Luxembourg company, i.e., Saint Croix Holding Immobilier S.A. (hereinafter the
“Company”) in order:

a. to guarantee the liquidity of the Company by admitting its shares of for trading on a regulated market (i.e, in the

Luxembourg Stock Exchange) that will maximise the entry of new investors and the rotation of existing shareholders;

b. to raise more easily capital by means of the foregoing operation and additional share capital increases of the Company

going forward, in order to proceed with the growth target of the group and to optimize all its development opportunities;

c. to benefit, with the Company, from a greater range and more diversified portfolio of leased real estate, with more

funds and liquidity easily raised through a wider stock exchange, to sustain the growing of the group in a sector that is
currently penalised in Spain.

All the appearing parties confirm their intention to submit the corporate restructuring undertaken through the con-

tribution and share swap and to the tax neutrality system according to Directive 90/434/EEC.

Therefore, in accordance with Spanish law, and specifically articles 12 of Law 11 / 2009, of 26 October, regulating the

“Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario” and 96.1 of Legislative Royal Decree 4 / 2004,
of 5 of March, approving the consolidated act on Corporate Tax, the appearing parties confirm their intention to apply
the tax neutrality regime as laid down in chapter VIII of Legislative Royal Decree 4 / 2004, of 5 of March (“Régimen especial
de las fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canje de valores”).

The appearing parties commit to communicate and provide all relevant information to the Spanish tax authorities as

laid down by articles 41 and subsequent of the Spanish Royal Decree 1777 / 2004, of 30 July, which approves the Regu-
lations on Income Tax.

The Company is to be incorporated such as a listed and non-resident SOCIMI. Therefore, the Contributed SOCIMIs

will opt for the aplication of the special tax regime contemplated within the spanish law 11/2009, October 26.

<i>Declaration

The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 26 of

the law of August 10, 1915, on commercial companies and expressly states that they have been fulfilled.

<i>Extraordinary general meeting

The aforementioned appearing persons, representing the totality of the subscribed capital and considering themselves

as duly convoked, declare that they are meeting in an extraordinary general meeting and take the following resolutions
by unanimity:

1. The number of directors is fixed at three and the number of the statutory auditor at one.
2. Are appointed as Directors:
1/ Mr Marco Colomer Barrigón, lawyer, born in Madrid (Spain), on December 14, 1960, residing professionally at

Glorieta de Cuatro Caminos 6 and 7 (28020) Madrid-Spain, as Category A Director of the Company and as the “Chair-
man” of the Board;

2/ Mr Patrick Sganzerla, director, born in Toulon (France), on March 28, 1968, residing professionally at 46, Boulevard

Grande-Duchesse Charlotte, L-1026 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, as Category B Director of the Com-
pany;

3/ Mr Ismaël Dian, director, born in Virton (Belgium), on November 15, 1979, residing professionally at 46, Boulevard

Grande-Duchesse Charlotte, L-1026 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, as Category B Director of the Com-
pany.

Towards third parties, every Director, whatever its category, can validly represent and act for the Company solely for

all actions of a value of maximum EUR 5,000 (five thousand Euros).

3. Has been appointed statutory auditor:
Deloitte S.A., having its registered office at 560, rue de Neudorf, Luxembourg L-2220, Grand-Duchy of Luxembourg.
4. The address of the Company is set at 9b, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.
5. The term of office of the Directors and of the statutory auditor shall be of six years and shall end at the annual

general meeting of shareholders to be held in the year 2017, unless otherwise decided by a shareholders meeting.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is evaluated at approximately seven thousand
Euro.

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<i>Statement

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on the request of the above ap-

pearing persons, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same
appearing persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof, the present notary deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their surnames,

names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present original
deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille onze, le premier décembre.
Par-devant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence demeurant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

soussigné.

Ont comparu:

1. Madame Andrea Barrigón González, sans état, née le 30 novembre 1927, à Baños de Cerrato, Palencia (Espagne),

résidant à Madrid, Espagne, à Calle Apolonio Morales, 21, avec le numéro de carte d'identité: 12518900-T,

ici représentée par Monsieur Marco Colomer Barrigón, ci-après nommé,
en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 29 novembre 2011.
2. Monsieur Marco Colomer Barrigón, avocat, né le 14 décembre 1960, à Madrid (Espagne), résidant à Madrid, Espagne,

à Calle Apolonio Morales, 17, avec le numéro de carte d'identité: 00695218-C.

3. Monsieur Jose Luis Colomer Barrigón, professeur, né le 3 avril 1962, à Madrid (Espagne), résidant à Madrid, Espagne,

à Calle Villanueva, 5, avec le numéro de carte d'identité: 00695217-L,

ici représenté par Monsieur Marco Colomer Barrigón, prénommé,
en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 29 novembre 2011.
4. PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A., une société de droit espagnol, ayant son siège

social à Madrid, Espagne, Glorieta de Cuatro Caminos 6 et 7, enregistrée au Registre de Commerce de Madrid, Volume
4366, Page 47, Section 8, page M-72 425 (numéro fiscal: A-28 /158053),

dûment représentée par son administrateur, Monsieur Marco Colomer Barrigón, prénommé.
5. BARMAR SIETE, S.L., une société de droit espagnol, ayant son siège social à Madrid, Espagne, à Calle Cantalejo, 6,

enregistrée au Registre de Commerce de Madrid, Volume 15048, Page 165, Section 8, Feuille M-251 105 (numéro fiscal:
B-82/552092),

ici représentée par Monsieur Marco Colomer Barrigón, prénommé,
en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 29 novembre 2011.
6. COGEIN, S.L, une société de droit espagnol, ayant son siège social à Madrid, Espagne, à Calle San Bernardo, 64,

enregistrée au Registre de Commerce de Madrid, Volume 3254, Page 213, Section 8, Feuille M-55 368 (numéro fiscal:
B-28/102556),

dûment représentée par son administrateur, Monsieur Marco Colomer Barrigón, prénommé.
7. Gran Via 34, S.A, une société de droit espagnol, ayant son siège social à Madrid, Espagne, à Calle San Vicente Ferrer,

60, enregistrée au Registre de Commerce de Madrid, Volume 12817, Page 127, Section 8, Feuille M-205 827 (numéro
fiscal: A-81/906547),

dûment représentée par son administrateur, Monsieur Marco Colomer Barrigón, prénommé.
8. PER 32, S.L, une société de droit espagnol, ayant son siège social à Madrid, Espagne, à Calle San Vicente Ferrer, 60,

enregistrée au Registre de Commerce de Madrid, Volume 14262, Section 8, Page 95, Feuille M-235 044 (numéro fiscal:
B-82/330333),

dûment représentée par son administrateur, Monsieur Marco Colomer Barrigón, prénommé.
9. Compañía Ibérica de Viviendas Siglo XXII, S.L, une société de droit espagnol, ayant son siège social à Madrid, Espagne,

à Calle San Vicente Ferrer, 60, enregistrée au Registre de Commerce de Madrid, Volume 7761, Section 8, Page 12, page
125456 (numéro fiscal: B-28/242949),

dûment représentée par son administrateur, Monsieur Marco Colomer Barrigón, prénommé.
Lesdites procurations, après paraphe ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire soussigné,

resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les parties comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont requis du notaire instrumentant de dresser acte con-

stitutif d'une société qu'il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

8522

L

U X E M B O U R G

Chapitre 1 

er

 . Dénomination, Objet, Durée, Siège social

Art. 1 

er

 .  La société, une société anonyme, est dénommée SAINT CROIX HOLDING IMMOBILIER S.A. (ci-après la

«Société») et est régie par les présents statuts (les «Statuts») et par les lois luxembourgeoises en vigueur, notamment
par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (la «Loi»).

Art. 2. La Société aura pour objet:
a) La détention de participations et d'intérêts dans des sociétés luxembourgeoises et/ou étrangères et principalement

dans les sociétés espagnoles d'investissement immobilier (de type «SOCIMI») ou dans toutes autres sociétés, résidentes
en Espagne ou non, qui ont un objet social similaire à celui des SOCIMIs espagnoles et qui sont sujettes à des conditions
légales ou statutaires de distributions des profits similaires à celles de ces SOCIMIs espagnoles. Ces SOCIMIs doivent
être résidentes en Espagne et couvertes par le régime fiscal spécial prévu par la loi espagnole 11/2009 du 26 octobre.

b) De plus, la Société pourra, à titre d'activité complémentaire, garantir, octroyer des prêts ou assister autrement les

SOCIMIs espagnoles dans lesquelles elle détient directement ou indirectement une participation ou qui font partie du
même groupe de sociétés que la Société.

Toutes autres activités pour lesquelles la Société ne remplit pas des conditions spécifiques prescrites par la loi sont

prohibées.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée et sera considérée comme opérationnelle à partir de sa date

de constitution.

Art. 4. Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Le siège social pourra être

transféré à l'intérieur de la commune de la ville de Luxembourg par simple décision du conseil d'administration.

Le siège social de la Société pourra être transféré en tout autre lieu au Grand-Duché de Luxembourg par simple

décision des actionnaires, adoptée conformément aux conditions requises pour procéder à la modification des Statuts.

Le conseil d'administration (ci-après le «Conseil d'Administration») de la Société pourra ouvrir, fermer ou relocaliser

autant de bureaux ou succursales, qu'il jugera nécessaire.

Chapitre 2. Capital social - Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à deux cent vingt-sept millions quatre cent quarante mille cinq cent seize Euros et

quatre-vingt centimes (EUR 227.440.516,80) et représenté par trois millions sept cent quatre-vingt-quatre mille trois cent
soixante-huit (3.784.368) actions d'une valeur nominale de soixante Euros et dix centimes (60,10 EUR) numérotées par
séquence de un (1) à trois millions sept cent quatre-vingt-quatre mille trois cent soixante-huit (3.784.368) inclus, entiè-
rement souscrites et libérées et ayant les mêmes droits et obligations.

Durant la période décrite ci-dessous, le montant du capital de la Société peut être augmenté de son montant actuel

jusqu'à hauteur de deux cent soixante-dix millions d'Euros (EUR 270.000.000) par la création ou l'émission d'actions
additionnelles d'une valeur nominale de soixante Euros et dix centimes (60,10 EUR) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la Société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée

générale des actionnaires (ci-après l'«Assemblée Générale») statuant comme en matière de modification des Statuts.

En outre, le Conseil d'Administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin au 5 

ème

 anniversaire

de la publication du présent acte de constitution daté du 1 

er

 décembre 2011, au Mémorial C, Recueil des Sociétés et

Associations (le «Mémorial»), à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital
autorisé. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites et émises sous la forme d'actions libérées en espèces.

Le Conseil d'Administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires

antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le Conseil d'Administration peut donner à tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, le mandat de recueillir les souscriptions et de recevoir paiement du prix des actions représentant tout
ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le Conseil d'Administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Art. 6. Les actions de la Société seront émises uniquement sous forme nominative.
Les actions devront apparaître dans un registre des actionnaires tenu par la Société sous la responsabilité du Conseil

d'Administration, dans lequel tout transfert de propriété, ainsi que la création de droits réels (in rem) attachés aux actions,
devront-être enregistrés conformément aux prescriptions légales. Le Conseil d'Administration devra être en mesure
d'exiger tout instrument de preuve qu'il jugera approprié pour prouver le transfert d'actions ou la régularité des transferts
successifs, avant de procéder à leur enregistrement dans le registre des actionnaires.

Les actionnaires auront le droit d'obtenir une certification de l'enregistrement des actions en leur nom dans le registre

des actionnaires.

Les actions sont librement négociables, sans préjudice aux provisions de l'Article 8 ci-dessous et en accord avec la Loi

et les autres dispositions légales.

8523

L

U X E M B O U R G

Art. 7. Si la Société désire émettre de nouvelles actions, ordinaires ou préférentielles, les actionnaires existants pour-

ront exercer, durant une période qui leur est accordée à cette fin par le Conseil d'Administration, et qui ne pourra pas
être inférieure à un (1) mois suivant l'annonce de l'offre dans le Mémorial, le droit de souscrire à un nombre d'actions
proportionnel à la participation qu'ils possèdent déjà.

Chapitre 3. Organes de la société

Assemblée générale

Art. 8. Il est de la responsabilité des actionnaires de statuer à la majorité durant une Assemblée Générale sur toutes

les questions relevant de sa compétence légale. Cette compétence est étendue par les statuts de la Société pour couvrir
l'émission d'obligations, de prêts ou d'autres titres similaires.

Tous les actionnaires, y inclus ceux qui ont des opinions divergentes ou qui n'ont pas pris part à l'Assemblée Générale,

seront sujets aux résolutions adoptées par l'Assemblée Générale, sans préjudice des droits statutaires qui leurs sont
conférés.

Art. 9. Une Assemblée Générale peut être ordinaire ou extraordinaire.
Les Assemblées Générales ordinaires, qui sont celles qui ont été préalablement annoncées, doivent être nécessaire-

ment tenues dans les six (6) premiers mois suivant la clôture du dernier exercice social, afin d'examiner la gestion de la
Société, d'approuver les comptes de l'année précédente et de prendre une décision concernant l'affectation des profits.

Toutes les autres Assemblées Générales seront extraordinaires, et seront tenues après convocation par le Conseil

d'Administration, que ce soit pour statuer sur des questions que le Conseil d'Administration juge opportunes et qui ont
attrait à l'objet social de la Société ou quand la requête émane d'un groupe d'actionnaires détenant au moins cinq pour
cent (5%) du capital social. De telles requêtes doivent mentionner les points à discuter à l'Assemblée Générale, confor-
mément aux prescriptions légales.

Une Assemblée Générale, même si convoquée en Assemblée Générale ordinaire, pourra aussi considérer et statuer

sur toute question relevant de sa compétence du moment que cette question aura été préalablement mentionnée dans
la convocation ou l'annonce de la réunion, et pour autant qu'elle soit constituée en conformité avec la Loi.

Art. 10. La convocation, pour une Assemblée Générale ordinaire ou extraordinaire, devra être annoncée par une

publication dans le Mémorial, dans un des journaux Luxembourgeois et dans un media dont on peut raisonnablement
espérer une diffusion efficace des informations auprès du public dans l'Espace Economique Européen et qui est accessible
rapidement et de manière non discriminatoire, au moins trente (30) jours avant la date de l'Assemblée Générale.

L'annonce devra contenir au moins la date et le lieu de l'Assemblée Générale, toutes les points qui doivent être

discutées et, lorsque la loi le prévoit, le droit des actionnaires de se rendre au siège social afin d'examiner, et d'obtenir
si nécessaire rapidement et gratuitement, tout document qui doit être soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale
et tout rapport technique qui pourrait être requis par la loi. L'annonce peut également faire état de la date à laquelle une
autre Assemblée Générale sera tenue si une seconde convocation est nécessaire.

Il doit y avoir une période d'au moins vingt-quatre (24) heures entre la première et la seconde convocation à une

Assemblée Générale.

Les dispositions de cet article seront sans effet dans les cas où des dispositions légales prévoiraient des règles différentes

ou plus strictes pour la tenue d'Assemblées Générales statuant sur des questions générales ou particulières.

Les dispositions légales en vigueur seront applicables lorsque les résolutions qui doivent être délibérées peuvent avoir

un impact sur différents types d'actions, notamment au regard de l'article 49 de la Loi, sur les actions sans droits de vote
ou sur toutes autres actions similaires.

Art. 11. Si toutes les actions sont nominatives, le Conseil d'Administration peut, dans la mesure où cela est légalement

permis, se limiter à la communication des convocations par écrit à chaque actionnaire ou personne intéressée, en con-
formité avec les conditions prévues par la loi.

Art. 12. Tous les actionnaires, y compris ceux sans droits de vote, peuvent assister aux Assemblées Générales.
Comme pré-requis essentiel à leur présence, les actionnaires doivent avoir enregistré la propriété de leurs actions

dans le registre des actionnaires de la Société, au moins un (1) jour avant la tenue de l'Assemblée Générale.

Les administrateurs, gérants, experts techniques et toute autre personne ayant un intérêt dans la bonne gestion des

affaires de la Société pourront être présents à l'Assemblée Générale.

Les administrateurs seront présents aux Assemblées Générales.
Tout actionnaire avec un droit de présence peut être représenté à l'Assemblée Générale par une autre personne, qui

n'a pas besoin d'être actionnaire, et ce conformément aux dispositions légales.

Art. 13. L'Assemblée Générale aura un quorum suffisant pour délibérer valablement lors de la première convocation,

si les actionnaires présents ou représentés détiennent au moins cinquante pour cent (50%) du capital social de la Société
avec droits de vote. La seconde Assemblée Générale délibère valablement, quelle que soit la proportion du capital social
représenté.

8524

L

U X E M B O U R G

Pour que les Assemblées Générales ordinaires ou extraordinaires puissent prendre des décisions valables au sujet de

l'émission  d'obligations,  de  prêts,  ou  de  tout  autre  titre  similaire,  des  augmentations  ou  réductions  de  capital,  de  la
transformation, fusion ou scission de la Société, et en général, de toute modification des Statuts, ces décisions devront
être adoptées à la majorité des deux tiers (2/3) des votes exprimés.

Nonobstant les provisions ci-dessus, l'Assemblée Générale sera considérée comme valablement convoquée et con-

stituée pour discuter de toute question, pourvu que l'entièreté du capital social est présente, et que les actionnaires
présents ont accepté unanimement la tenue de l'Assemblée Générale.

Art. 14. Les Assemblées Générales seront tenues dans la commune où est établi le siège social de la Société. Le

Président et le Secrétaire du Conseil d'Administration assureront les mêmes fonctions à l'Assemblée Générale. En leur
absence, les personnes qui les remplaceront seront désignées lors de l'Assemblée Générale, avec l'accord des personnes
présentes. S'il existe un Vice-Président et une Vice-Secrétaire dans le Conseil d'Administration, ils auront la responsabilité
d'assurer ces fonctions en l'absence du Président et du Secrétaire.

Ils ne peuvent discuter et délibérer que sur les questions prévues dans l'avis de convocation de l'Assemblée Générale.
Le Président sera responsable pour diriger les délibérations, attribuer un temps de parole à chaque participant et

déterminer la durée des discours.

Les résolutions seront prises à la majorité du capital présent ou représenté, sauf en cas de dispositions légales con-

traires.

Toutes autres mesures relatives à la vérification des participants, des votes et du droit d'information des actionnaires

seront celles prescrites par la loi.

Art. 15. Les procès-verbaux d'Assemblée Générale seront enregistrés dans un livre tenu à cette fin et publiés, si besoin,

selon les règles définies par la loi. Les procès-verbaux peuvent être approuvés par l'Assemblée Générale ou, le cas échéant,
dans une période de quinze (15) jours par le Président et deux (2) commissaires, un représentant la majorité et l'autre
la minorité.

La certification des procès-verbaux sera faite par le Secrétaire du Conseil d'Administration ou, le cas échéant, par le

Vice-Secrétaire, avec l'accord du Président ou du Vice-Président.

Il est de la responsabilité des personnes ayant le pouvoir de certifier les résolutions des actionnaires de s'assurer que

celles-ci sont dûment enregistrées et publiées quand la loi le requiert. Cette publicité peut aussi être assurée par tout
membre du Conseil d'Administration sans besoin pour eux de recevoir une délégation spécifique à cet effet.

Conseil d'administration

Art. 16. La Société sera représentée et gérée par un Conseil d'Administration composé d'au moins trois (3) membres,

ou d'un (1) seul membre en cas d'actionnariat unique, nommés par l'Assemblée Générale. Chaque membre du Conseil
d'Administration sera désigné comme un «Administrateur». L'Assemblée Générale peut décider de nommer les Admi-
nistrateurs en tant qu'Administrateur(s) de catégorie A (les «Administrateurs de Catégorie A») et Administrateur(s) de
catégorie B (les «Administrateurs de Catégorie B»).

Il n'est pas nécessaire d'être actionnaire pour être nommé Administrateur de la Société, ce rôle pouvant être occupé

tant par une personne physique que par une personne morale.

L'Assemblée Générale peut révoquer ad nutum et remplacer à tout moment n'importe quel Administrateur.
Les personnes qui seraient déclarées comme non-éligibles par des dispositions légales luxembourgeoises ne pourront

être nommées comme Administrateurs.

L'Assemblée Générale peut accepter de rémunérer les Administrateurs pour leur participation aux réunions du Conseil

d'Administration,  et  le  cas  échéant,  accorder  en  plus  une  rémunération  fixe  annuelle.  Lorsqu'une  rémunération  fixe
annuelle est accordée par l'Assemblée Générale, le Conseil d'Administration se réserve le droit de partager cette ré-
munération entre les Administrateurs à sa seule discrétion.

Art. 17. Les Administrateurs seront nommés pour une période maximale de six (6) ans, et pourront être renommés

par l'Assemblée Générale une ou plusieurs fois pour une durée égale. A la fin de cette période, la nouvelle nomination
deviendra effective après que l'Assemblée Générale ordinaire suivante ait été tenue.

Art. 18. Le Conseil d'Administration se réunira les jours convenus en réunion du Conseil d'Administration, que ce soit

à la demande du Président ou à celle d'un de ses membres. Dans ce cas, le Conseil d'Administration sera convoqué dans
les quinze (15) jours suivant la demande. Les réunions du Conseil d'Administration (désignées «Réunions du Conseil»)
devront être convenues par écrit et adressée personnellement à chaque Administrateur au moins cinq (5) jours avant la
date de la réunion.

Le Conseil d'Administration ne sera valablement constitué que si la majorité de ses membres est présente ou repré-

sentée  à  la  Réunion  du  Conseil,  comprenant  au  moins  un  Administrateur  de  Catégorie  A  et  un  Administrateur  de
Catégorie B si les Administrateurs sont désignés en tant qu'Administrateurs de Catégorie A et Administrateurs de Ca-
tégorie B.

Pour la tenue d'une Réunion du Conseil, un Administrateur ne peut être représenté que par un autre Administrateur.

8525

L

U X E M B O U R G

Tout Administrateur peut prendre part à toute Réunion du Conseil en désignant par écrit ou par télégramme, téléfax

ou courriel un autre Administrateur comme étant son mandataire.

Toutes les décisions seront adoptées à la majorité des votes des Administrateurs présents ou représentés à la Réunion

du Conseil, comprenant au moins un vote d'un Administrateur de Catégorie A et un vote d'un Administrateur de Caté-
gorie B si les Administrateurs sont nommés en tant qu'Administrateurs de Catégorie A et Administrateurs de Catégorie
B.

En cas d'égalité des voix, le Président aura une voix prépondérante.
La Société sera engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers par la signature conjointe d'un Administrateur de

Catégorie A et d'un Administrateur de Catégorie B si les Administrateurs sont nommés en tant qu'Administrateurs de
Catégorie A et Administrateurs de Catégorie B, ou par la signature conjointe de deux Administrateurs si des Adminis-
trateurs de Catégorie A et Administrateurs de Catégorie B n'ont pas été désignés.

Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du Conseil d'Administration peut également être prise par

voie circulaire et résulter d'un seul ou de plusieurs documents contenant les résolutions et signés par tous les membres
du Conseil d'Administration sans exception. La date d'une telle décision est celle de la dernière signature.

Art. 19. Si l'Assemblée Générale ne désigne pas de Président, le Conseil d'Administration en nommera un parmi ses

membres, ainsi qu'un ou plusieurs Vices Présidents, si nécessaire.

Il pourra librement nommer une personne pour assurer la fonction de Secrétaire, et si nécessaire, un Vice-Secrétaire.

Ces personnes n'ont pas besoin d'être Administrateur et participeront aux Réunions du Conseil avec un droit de parole
mais sans droit de vote, à moins qu'elles aient un aussi un statut d'Administrateur.

Le Conseil d'Administration régulera son propre fonctionnement, acceptera les démissions des Administrateurs et,

procédera, en cas de vacance avant l'expiration du terme d'un mandat, à la nomination d'un Administrateur parmi les
actionnaires jusqu'à la tenue de la prochaine Assemblée Générale. Il pourra également nommer un «Comité Exécutif»
parmi ses membres, ou un ou plusieurs «Administrateurs Exécutifs», sans préjudice des pouvoirs de représentation qu'il
peut conférer à toute personne, à l'exception des pouvoirs qui ne peuvent être délégués en vertu de la loi.

Les discussions et résolutions du Conseil d'Administration seront enregistrées dans un livre des procès-verbaux et

seront signées par le Président et le Secrétaire, ou par le Vice-Président et le Vice-Secrétaire, le cas échéant. La certifi-
cation des procès-verbaux sera faite par le Secrétaire du Conseil d'Administration ou, si nécessaire, par le Vice-Secrétaire,
avec l'accord du Président ou du Vice-Président, selon le cas.

Tout membre du Conseil d'Administration peut avoir la responsabilité de formaliser les résolutions dans des docu-

ments publics, ce qui peut également être fait par le Secrétaire ou le Vice-Secrétaire, même s'ils ne sont pas Administra-
teurs.

Art. 20. Le Conseil d'Administration sera l'organe responsable de la représentation de la Société, dans les cours de

justice ou à l'extérieur, en tant qu'organe et par décision majoritaire, comme décrit dans l'Article 19 ci-dessus. Il sera
habilité, dans le sens le plus large du terme, pour exécuter toute sorte de contrats, entreprendre toute sorte d'actions
et d'opérations liées à l'activité de la Société, par rapport à tous types de biens, d'actifs mobiliers ou immobiliers, de
somme d'argent, de titres transférables et lettres de commerce. Cette représentation sera valable à l'exception de toutes
les questions dont la compétence relèverait d'un autre organe de la Société ou qui seraient hors champs de l'objet social
de la Société.

Le Conseil d'Administration est autorisé à, sans limitation:
a).- Signer pour le compte de la Société et la représenter, autoriser la correspondance de la Société ou tout autre

document qui pourrait être nécessaire à cet égard.

b).- Diriger et gérer pleinement toutes les affaires de la Société, s'assurer de la gestion journalière de la Société ainsi

que de celle de tous ses locaux et bureaux et proposer à l'Assemblée Générale toutes les mesures, réformes et règle-
mentations qui, selon son jugement, sont dans l'intérêt de la Société.

c).- Nommer et suspendre le personnel technique, administratif ou auxiliaire de la Société, superviser la gestion du

personnel et décider de leur rémunération.

d).- Veiller à l'exécution des résolutions de l'Assemblée Générale, et émettre leur certification.
e).- Payer, facturer et recevoir des sommes de toute nature; ouvrir, maintenir ou fermer des comptes courants avec

toutes banques ou institutions, signer des factures, des chèques, des ordres de virements pour le compte de la Société;
retirer et déposer des dépôts en espèces dans toutes banques ou institutions, accepter, négocier et accorder des rabais
sur les lettres de change, billets à ordre, chèques et autre instrument commercial de crédit, se charger de leur contestation
si nécessaire; agir comme garant pour tout crédit et autre transaction.

f).- Comparaître devant tout tribunal ou cour de justice compétent, afin de représenter la Société, mener et répondre

à tous les types d'actions et d'appels et déléguer, si nécessaire, le pouvoir de représentation légale à des avocats et
procureurs.

g).- Demander des prêts simples, hypothèques ou tout autre sorte de crédits, donner toute garantie qui serait néces-

saire; établir des hypothèques mobilières; conclure tout crédit-bail et opérations de location financières, tout cela en
conformité avec les termes et conditions des contrats sous-jacents.

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h).- Exécuter et contracter toutes sortes de travaux, services et fournitures; financer les constructions; administrer

les actifs de la Société, procéder à leur location ou interrompre ces locations; conclure des contrats avec le gouvernement,
les autorités régionales, provinciales et municipales; représenter la Société dans tous types d'engagements, ventes aux
enchères et conclusions de contrats, et fournir toutes sortes de garanties.

i).- Acquérir, disposer et échanger par tout moyen toute sorte d'actifs mobiliers ou immobiliers ou de titres transfé-

rables, à des prix et conditions librement stipulés, reconnaître ou différer la réception de ces actifs et établir dans ce
cadre, si nécessaire, des garanties incluant des hypothèques ou toutes autres conditions subséquentes, qui devront être
réglés en temps voulu.

j).- Tout autre pouvoir non réservés à l'Assemblée Générale par des prescriptions légales ou par des dispositions

statutaires.

Le Conseil d'Administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs pour lesquels la délégation est permise par

la loi. De plus, le Conseil d'Administration ainsi que les Administrateurs peuvent décider de conférer toutes sortes de
pouvoirs légaux et extra-légaux, et annuler ces pouvoirs et les délégations y afférents.

Art. 21. Le Conseil d'Administration peut nommer parmi ses membres un Comité Exécutif ou un ou plusieurs Admi-

nistrateurs  Exécutifs,  déterminer  les  personnes  responsables  pour  assurer  ces  fonctions  ainsi  que  leur  performance
attendue. Le Conseil d'Administration peut déléguer à ces derniers tout ou partie de ses responsabilités, de façon tem-
poraire ou permanente, conformément aux dispositions de la Loi.

Le Conseil d'Administration peut aussi déléguer de façon permanente ses pouvoirs de représentation à un ou plusieurs

Administrateurs. S'il venait à désigner plus d'un Administrateur, le Conseil d'Administration devra préciser si ces derniers
peuvent agir de manière conjointe ou de manière individuelle.

Chapitre 4. Exercice social – Comptes annuels

Art. 22. L'exercice social de la Société commencera le 1 

er

 janvier et se terminera le 31 décembre de chaque année.

La seule exception sera le premier exercice social, qui commencera au jour indiqué dans les Statuts de la Société, et

se terminera le 31 décembre de la même année.

Chapitre 5. Bilan et Affectation des bénéfices

Art. 23. Le Conseil d'Administration établira chaque année des comptes annuels, un rapport de gestion et une pro-

position pour l'affectation des bénéfices dans le délai imparti par la loi. Ces derniers seront soumis à l'Assemblée Générale
après revue et établissement d'un rapport par le commissaire aux comptes, le cas échéant.

Cinq pour cent (5%) des bénéfices nets annuels de la Société seront affectés à la réserve légale. Cette affectation

cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint dix pour cent (10%) du capital souscrit.

Art. 24. L'Assemblée Générale décidera de l'affectation des bénéfices annuels en accord avec le bilan approuvé. La

distribution de dividendes aux actionnaires sera faite au prorata de leur participation dans le capital social libéré de la
Société. A cet effet, la Société s'engage à distribuer des dividendes annuels, à hauteur de 100% des profits disponibles et
distribuables générés par la Société, après avoir fait l'allocation minimale à la réserve légale comme requis par la loi et
l'Article 23 des présents Statuts.

Chapitre 6. Surveillance de la société

Art. 25. Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui sera/seront

désignés et révoqués d'après les dispositions légales en vigueur. La durée de leur mandat ne peut excéder six (6) ans.

Chapitre 7. Dissolution et Liquidation de la société

Art. 26. La Société peut être dissoute à tout moment par une résolution de l'Assemblée Générale, conformément aux

dispositions prévues par la Loi, et pour d'autres causes envisagées ci-après.

Lorsque la Société doit être dissoute pour une cause légale qui requiert l'accord de l'Assemblée Générale, le Conseil

d'Administration doit convoquer l'Assemblée Générale dans les deux (2) mois à compter du moment où cette cause a
été constatée, afin de décider de la dissolution de la Société, et de procéder de la manière prévue par la Loi, dans le cas
où la décision de dissolution n'a pas été prise, quelle qu'en soit la cause. Si les fonds propres de la Société deviennent
inférieurs à la moitié du capital social, le Conseil d'Administration doit convoquer l'Assemblée Générale dans les deux
(2) mois suivant le moment où la perte a été constatée ou aurait du l'être par lui et cette assemblée devra délibérer, dans
les conditions prévues par la Loi, de la dissolution éventuelle de la Société.

Art. 27. L'Assemblée Générale, si elle est d'accord avec la dissolution, procédera à la nomination d'un ou plusieurs

liquidateurs, toujours en nombre impair, avec les pouvoirs prévus par la Loi aux articles 144 à 148 et tout autre pouvoir
qui leur seront conférés par l'Assemblée Générale lors de leur nomination.

Chapitre 8. Conflits d'intérêt

Art. 28. Les personnes sujettes à des conflits d'intérêt tels que prévus par des dispositions légales luxembourgeoises

ne peuvent occuper une position au sein de la Société.

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U X E M B O U R G

Chapitre 9. Loi applicable

Art. 29. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions légales

luxembourgeoises, et notamment la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi
que la loi du 24 mai 2011 concernant l'exercice de certains droits des actionnaires aux assemblées générales des sociétés
cotées.

<i>Souscription - Libération

Les Statuts de la Société ayant été établis, les actionnaires, prénommés, ont souscrit aux trois millions sept cent quatre-

vingt-quatre mille trois cent soixante-huit (3.784.368) actions, comme suit:

- Madame Andrea Barrigón González, prénommée, a souscrit pour un million six cent trente-trois mille huit cent

quatre-vingt-sept (1.633.887) actions pour un montant de quatre-vingt-dix-huit millions cent quatre-vingt-seize mille six
cent huit Euros et soixante-dix centimes (EUR 98.196.608,70);

- Monsieur Marco Colomer Barrigón, prénommé, a souscrit pour cinq cent soixante-dix mille deux cent soixante-

quatre (570.264) actions pour un montant de trente-quatre millions deux cent soixante-douze mille huit cent soixante-
six Euros et quarante centimes (EUR 34.272.866,40);

- Monsieur Jose Luis Colomer Barrigón, prénommé, a souscrit pour cinq cent soixante-neuf mille cent soixante-sept

(569.167) actions pour un montant de trente-quatre millions deux cent six mille neuf cent trente-six Euros et soixante-
dix centimes (EUR 34.206.936,70);

- PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A., prédésignée, a souscrit pour trois cent cinquante

et un mille trois cent quarante-deux (351.342) actions pour un montant de vingt et un millions cent quinze mille six cent
cinquante-quatre Euros et vingt centimes (EUR 21.115.654,20);

- BARMAR SIETE, S.L., prédésignée, a souscrit pour quatre-vingt-dix-sept mille six cent cinquante-sept (97.657) actions

pour un montant de cinq millions huit cent soixante-neuf mille cent quatre-vingt-cinq Euros et soixante-dix centimes (EUR
5.869.185,70);

- COGEIN, S.L., prédésignée, a souscrit pour cent soixante-dix-huit mille sept cents (178.700) actions pour un montant

de dix millions sept cent trente-neuf mille huit cent soixante-dix Euros (EUR 10.739.870);

- Gran Via 34, S.A., prédésignée, a souscrit pour trois cent quarante-deux mille trois cent cinq (342.305) actions pour

un  montant  de  vingt  millions  cinq  cent  soixante-douze  mille  cinq  cent  trente  Euros  et  cinquante  centimes  (EUR
20,572,530.50);

- PER 32, S.L., prédésignée, a souscrit pour quarante mille six cent quatre-vingt (40.680) actions pour un montant de

deux millions quatre cent quarante-quatre mille huit cent soixante-huit Euros (EUR 2.444.868);

- Compañía Ibérica de Viviendas Siglo XXII, S.L., prédésignée, a souscrit pour trois cent soixante-six (366) actions pour

un montant de vingt et un mille neuf cent quatre-vingt-seize Euros et soixante centimes (EUR 21.996,60).

Les actions ont été intégralement libérées par un apport en nature, composé d'actions dans les sociétés Compañía

Ibérica de Rentas Urbanas 2009, SOCIMI, S.A., une société de droit espagnol, ayant son siège social à C/San Vicente Ferrer
60, 28004 Madrid (Espagne) et dans Compañía Ibérica de Bienes Raíces, 2009, SOCIMI, S.A., une société de droit espagnol,
ayant son siège social à Glorieta de Cuatro Caminos Numeros 6 y 7, 28 Madrid (Espagne), représentant 100% de leur
capital social (les «Contributions»).

<i>Evaluation - Rapport de l'apport

Les apports ci-avant décrits ont été évalués et décrits dans un rapport, daté du 1 

er

 décembre 2011, dressé par le

réviseur d'entreprises indépendant Deloitte Audit S.à r.l., ayant son siège social au 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxem-
bourg, dûment représentée par John Psaila, conformément aux articles 26-1 et 32-1(5) de la loi modifiée du 10 août 1915
sur les Sociétés Commerciales.

La conclusion dudit rapport est la suivante:

<i>Conclusion

“Based on the procedures applied as described above, nothing has come to our attention that causes us to believe

that the value of the Contribution is not at least equal to the number and value of the 3 784 368 ordinary shares of par
value EUR 60.10 each and no share premium.”

Ledit rapport, après avoir été signé “ne varietur” par le mandataire des parties comparantes et le notaire instrumentant,

restera annexé au présent acte afin d'être enregistré avec lui.

<i>Réalisation effective de l'apport

Les souscripteurs prédésignés et représentés comme dit ci-avant, déclarent que:
- les actions susmentionnées qui seront apportées à titre de libération intégrale du capital sont entièrement libérées;
- il n'existe ni de droit de préemption, ni d'autres droits en vertu desquels une personne pourrait avoir le droit

d'acquérir une ou plusieurs actions;

- ces actions sont légalement et conventionnellement librement transmissibles;

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- ils sont les seuls propriétaires des actions apportées;
- toutes les formalités seront réalisées aux fins de formaliser la présente contribution en nature et de la rendre effective

partout et vis-à-vis de toutes tierces parties.

<i>Contexte des apports

Toutes les parties comparantes confirment leur intention de contribuer à la nouvelle Société luxembourgeoise, i.e.,

SAINT CROIX HOLDING IMMOBILIER S.A. (la «Société») leurs participations existantes dans Compañía Ibérica de
Rentas Urbanas 2009, SOCIMI, S.A. et Compañía Ibérica de Bienes Raíces, 2009, SOCIMI, S.A. (les «SOCIMIs Contri-
bués»), dans le but:

a. de garantir la liquidité de la Société en permettant la cotation de ses actions sur un marché réglementé (i.e, la Bourse

de Luxembourg), ce qui permettra l'entrée de nouveaux investisseurs dans son capital et la rotation des actionnaires
existants;

b. de lever plus facilement des capitaux grâce à la cotation de la Société et des augmentations de capital dans le futur,

de sorte à atteindre les objectifs de croissance du groupe et d'optimiser ses opportunités de développement;

c. de bénéficier, avec la Société, d'un porte-feuille d'immobiliers locatifs plus large et plus diversifié, avec plus de fonds

et de liquidités à disposition, grâce à un marché boursier, et afin de soutenir la croissance du groupe dans un secteur
touché par la crise en Espagne.

Toutes les parties comparantes confirment leur intention de soumettre cette restructuration, effectuée par apports

d'actifs et échanges d'actions, au régime de neutralité fiscale conformément à la Directive 90/434/EEC.

En conséquence, et conformément aux dispositions légales espagnoles, notamment au regard des articles 12 de la Loi

11/2009 du 26 Octobre, concernant les “Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario” (i.e.,
SOCIMI), et de l'article 96.1 du Décret Royale Législatif 4/2004, du 5 Mars, approuvant la loi coordonnée sur l'Impôt des
Sociétés, les parties comparantes confirment leur intention d'appliquer le régime de neutralité fiscale comme prescrit
dans le chapitre VIII du Décret Royal Législatif 4/2004, du 5 Mars (“Régimen especial de las fusiones, escisiones, aporta-
ciones de activos y canje de valores”).

Les Parties comparantes s'engagent à communiquer et à fournir toutes les informations nécessaires aux autorités

espagnoles comme requis par l'article 41 et suivant du Décret Royal espagnol 1777/2004, du 30 juillet, qui approuve la
réglementation sur l'Impôt des Sociétés.

La Société est constituée sous la forme d'une société cotée, avec les caractéristiques d'un SOCIMI non résident. En

conséquence, les SOCIMIs contribués vont opter pour l'application du régime spécial prévue par la loi espagnole du
11/2009, 26 Octobre.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi de 1915,

telle que modifiée, et en confirme expressément l'accomplissement.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants pré-mentionnés, représentant la totalité du capital social et se considérant comme étant valablement

convoqués, déclarent se réunir en assemblée générale extraordinaire et prennent les résolutions suivantes à l'unanimité:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires aux comptes à un (1).
2. Ont été appelés aux fonctions d'Administrateurs:
1/ Monsieur Marco Colomer Barrigón, avocat, né à Madrid (Espagne) le 14 décembre 1960, résidant professionnelle-

ment à Madrid, à Glorieta de Cuatro Caminos 6 and 7 (28020) Madrid, comme Administrateur de Catégorie A de la
Société et «Président» du Conseil d'Administration;

2/ Monsieur Patrick Sganzerla, administrateur, né à Toulon (France), le 28 mars 1968, résidant professionnellement au

46, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1026 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, comme Administrateur
de Catégorie B de la Société;

3/ Monsieur Ismaël Dian, administrateur, né à Virton (Belgique), le 15 novembre 1979 et résidant professionnellement

au 46, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1026 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, comme Administra-
teur de Catégorie B de la Société.

Envers les tiers, chaque Administrateur, quelle que soit sa catégorie, agissant seul représente valablement la société

pour toute action pour une valeur inférieure à EUR 5.000 (cinq mille Euros).

3. A été appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
DELOITTE S.A., avec siège social au 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
4. L'adresse de la société est fixée au 9b, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
5. La durée du mandat des Administrateurs et du commissaire aux comptes sera de six années et prendra fin lors de

l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en l'an 2017.

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<i>Frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la

Société, ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, est évalué approximativement à sept mille euros.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, constate que sur demande des comparants, le présent acte est

rédigé en langue anglaise, suivi d'une traduction française, sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom usuel, état et

demeure, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: M. Colomer Barrigón, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 2 décembre 2011. LAC/2011/53563. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

<i>Le Receveur

 (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Luxembourg, le 6 décembre 2011.

Référence de publication: 2011168497/881.
(110194702) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2011.

Advent Pawlux 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 47, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 142.400.

EXTRAIT

Il résulte d'une décision de l’associé unique de la Société en date du 30 novembre 2011, d’accepter la démission avec

effet immédiat de:

- Monsieur Desmond Mitchell, né le 24 aout 1957 à Wells, Royaume-Uni, résidant au 17, Penners Garden, KT6 6JW

Surbiton, Royaume-Uni.

Il résulte d'une décision de l’associé unique de la Société en date du 30 novembre 2011, de nommer en tant que gérant

de la Société avec effet immédiat:

- Madame Maike KIESELBACH, née le 26 février 1973 à Worms, Allemagne, résidant au 32, rue Philippe II, L-2340

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 décembre 2011.

<i>Un mandataire

Référence de publication: 2011172970/19.
(110201349) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.

Advent Pawlux 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 47, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 142.398.

EXTRAIT

Il résulte d'une décision de l’associé unique de la Société en date du 30 novembre 2011, d’accepter la démission avec

effet immédiat de:

- Monsieur Desmond Mitchell, né le 24 aout 1957 à Wells, Royaume-Uni, résidant au 17, Penners Garden, KT6 6JW

Surbiton, Royaume-Uni.

Il résulte d'une décision de l’associé unique de la Société en date du 30 novembre 2011, de nommer en tant que gérant

de la Société avec effet immédiat:

- Madame Maike KIESELBACH, née le 26 février 1973 à Worms, Allemagne, résidant au 32, rue Philippe II, L-2340

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

8530

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 13 décembre 2011.

<i>Un mandataire

Référence de publication: 2011172971/19.
(110201351) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.

Advent Pawlux 5 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 47, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 142.396.

EXTRAIT

Il résulte d'une décision de l’associé unique de la Société en date du 30 novembre 2011, d’accepter la démission avec

effet immédiat de:

- Monsieur Desmond Mitchell, né le 24 aout 1957 à Wells, Royaume-Uni, résidant au 17, Penners Garden, KT6 6JW

Surbiton, Royaume-Uni.

Il résulte d'une décision de l’associé unique de la Société en date du 30 novembre 2011, de nommer en tant que gérant

de la Société avec effet immédiat:

- Madame Maike KIESELBACH, née le 26 février 1973 à Worms, Allemagne, résidant au 32, rue Philippe II, L-2340

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 Décembre 2011.

<i>Un mandataire

Référence de publication: 2011172972/19.
(110201288) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.

Global Financial and Commercial Holdings Green S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 161.212.

EXTRAIT

L'associé de la Société a décidé en date du 5 Décembre 2011:
- d'accepter la démission de Monsieur Roger Neil Smith comme gérant de la Société avec effet au 30 Novembre 2011;
- d'accepter la démission de Monsieur Marco Pierettori comme gérant de la Société avec effet au 30 Novembre 2011;
- d'accepter la démission de Monsieur Michel Thill comme gérant de la Société avec effet au 30 Novembre 2011;
- d'accepter la démission de Madame Virginie Boussard comme gérant de la Société avec effet au 30 Novembre 2011;
- de nommer pour une durée illimitée et avec effet au 30 Novembre 2011, Madame Mara Vanzetta, née le 16 Mars

1967 à Cavalese, Italie, ayant son adresse professionnelle à Via Montenapoleone, n° 21, 20121 Milan, Italie, comme gérant
de la Société;

- de nommer pour une durée illimitée et avec effet au 30 Novembre 2011 Monsieur Massimiliano di Maria, né le 4 Mai

1971 à Brindisi, Italie, ayant son adresse professionnelle à Via Montenapoleone, n° 21, 20121 Milan, Italie, comme gérant
de la Société;

- de nommer pour une durée illimitée et avec effet au 30 Novembre 2011 Monsieur Rohan Maxwell, né le 11 Novembre

1977 à Tameside, Royaume-Uni, ayant son adresse professionnelle à Via Nassa, 5, 6900 Lugano, Suisse, comme gérant de
la Société.

Signature
<i>Le mandataire

Référence de publication: 2011172188/24.
(110199967) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.

Bake Holdco 1 SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 150.021.

Lors d'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 23 novembre 2011, les actionnaires ont pris les décisions

suivantes:

1. acceptation de la démission de Yannick Poos, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Lu-

xembourg de son mandat d'administrateur de catégorie A avec effet immédiat

8531

L

U X E M B O U R G

2. nomination de Martin Graham, avec adresse au Oaktree Capital Management (UK) LLP, 27 Knightsbridge, SWIX

7LY Londres, Royaume Uni au mandat d'administrateur de catégorie A avec effet immédiat et pour une période venant
à échéance lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31
décembre 2011 et qui se tiendra en 2012.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 décembre 2011.

Référence de publication: 2011173007/17.
(110201515) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.

Bake Holdco 3 SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 150.442.

Lors d'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 23 novembre 2011, l'actionnaire unique a pris les décisions

suivantes:

1.  acceptation  de  la  démission  de  Yannick  Poos,  avec  adresse  professionnelle  au  5,  rue  Guillaume  Kro  Il,  L-1882

Luxembourg de son mandat d'administrateur de catégorie A avec effet immédiat

2. nomination de Martin Graham, avec adresse au Oaktree Capital Management (UK) LLP, 27 Knightsbridge, SW1X

7LY Londres, Royaume Uni au mandat d'administrateur de catégorie A avec effet immédiat et pour une période venant
à échéance lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31
décembre 2011 et qui se tiendra en 2012.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 décembre 2011.

Référence de publication: 2011173008/17.
(110201517) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.

Bake Holdco 4 SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 154.403.

Lors d'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 23 novembre 2011, l'actionnaire unique a pris les décisions

suivantes:

1. acceptation de la démission de Yannick Poos, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Lu-

xembourg de son mandat d'administrateur de catégorie A avec effet immédiat

2. nomination de Martin Graham, avec adresse au Oaktree Capital Management (UK) LLP, 27 Knightsbridge, SW1X

7LY Londres, Royaume Uni au mandat d'administrateur de catégorie A avec effet immédiat et pour une période venant
à échéance lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31
décembre 2011 et qui se tiendra en 2012.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 décembre 2011.

Référence de publication: 2011173009/17.
(110201518) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.

Britannica Recoveries S.à r.l., Société à responsabilité limitée de titrisation.

Capital social: GBP 12.500,00.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 154.298.

Par résolutions signées en date du 18 octobre 2011, les associés ont pris les décisions suivantes:
1. acceptation de la démission de Patrick Lsurger, avec adresse au 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg

de son mandat de gérant, avec effet au 31 août 2011

2. nomination de René Beltjens, avec adresse professionnelle au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg au mandat

de gérant, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 décembre 2011.

Référence de publication: 2011173017/15.
(110201393) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.

8532

L

U X E M B O U R G

Global Financial and Commercial Holdings Emerald S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 164.627.

EXTRAIT

L'associé de la Société a décidé en date du 5 Décembre 2011:
- d'accepter la démission de Monsieur Abdelkader Derrouiche comme gérant de la Société avec effet au 30 Novembre

2011;

- d'accepter la démission de Madame Virginie Boussard comme gérant de la Société avec effet au 30 Novembre 2011;

et

- d'accepter la démission de Monsieur Neil Smith comme gérant de la Société avec effet au 30 Novembre 2011; et
- de nommer pour une durée illimitée et avec effet au 30 Novembre 2011, Madame Mara Vanzetta, née le 16 Mars

1967 à Cavalese, Italie, ayant son adresse professionnelle à Via Montenapoleone, n° 21, 20121 Milan, Italie, comme gérant
de la Société;

- de nommer pour une durée illimitée et avec effet au 30 Novembre 2011 Monsieur Massimiliano di Maria, né le 4 Mai

1971 à Brindisi, Italie, ayant son adresse professionnelle à Via Montenapoleone, n° 21, 20121 Milan, Italie, comme gérant
de la Société;

- de nommer pour une durée illimitée et avec effet au 30 Novembre 2011 Monsieur Rohan Maxwell, né le 11 Novembre

1977 à Tameside, Royaume-Uni, ayant son adresse professionnelle à Via Nassa, 5, 6900 Lugano, Suisse, comme gérant de
la Société.

Signature
<i>Le mandataire

Référence de publication: 2011172187/25.
(110199971) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.

C.L.I.I., Compagnie Luxembourgeoise d'Investissement Immobilier, Société à responsabilité limitée,

(anc. Blummemaart S.à r.l.).

Siège social: L-8445 Steinfort, 11, Cité Mont Rose.

R.C.S. Luxembourg B 68.891.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Grevenmacher.

Carlo GOEDER
<i>Notaire

Référence de publication: 2011173092/13.
(110201154) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.

Covidien International Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 123.527.

Il est à noter que les adresses de M. Anton Stadtbäumer et M. Eric Green, tous deux administrateurs de la Société ont

changé.

M. Stadtbäumer réside désormais au Philippenstrasse, 8247 Flurlingen, Suisse.
M. Green réside désormais au 15 Hampshire Street, Mansfield, MA 02048, États-Unis d'Amérique.

Pour extrait conforme et sincère
COVIDIEN INTERNATIONAL FINANCE S.A.
Signature
<i>Un Mandataire

Référence de publication: 2011173097/15.
(110201540) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.

8533

L

U X E M B O U R G

Dream GP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 9A, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 163.043.

En date du 30 novembre 2011, l'associé Shield (Parallel-A), L.P., avec siège social au 520, 5 

th

 Avenue SW, T2P 3R7

Calgary, Alberta, Canada, a cédé ses 6 250 parts sociales à Shield, L.P., avec siège social au 855, 2 

nd

 Street S.W., Calgary,

T2P 4K7 Albelia, Canada, qui les acquiert.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 décembre 2011.

Référence de publication: 2011173107/13.
(110201390) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.

Dolphin Shipping S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 29, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 66.226.

EXTRAIT

Lors du conseil d’administration tenu le 15 décembre 2011, le conseil a pris, la résolution suivante:
Le siège social de la société est transféré du 63-65, rue de Merl L-2146 Luxembourg au 29, boulevard Prince Henri

L-1724 Luxembourg avec effet immédiat (au 15 décembre 2011).

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011173122/12.
(110201280) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.

Eco Climat Engineering S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 150.007.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011173128/9.
(110201548) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.

Global Financial and Commercial Holdings Ivory S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 164.747.

EXTRAIT

L'associé de la Société a décidé en date du 5 Décembre 2011:
- d'accepter la démission de Monsieur Abdelkader Derrouiche comme gérant de la Société avec effet au 30 Novembre

2011;

- d'accepter la démission de Madame Virginie Boussard comme gérant de la Société avec effet au 30 Novembre 2011;
- d'accepter la démission de Monsieur Neil Smith comme gérant de la Société avec effet au 30 Novembre 2011
- de nommer pour une durée illimitée et avec effet au 30 Novembre 2011, Madame Mara Vanzetta, née le 16 Mars

1967 à Cavalese, Italie, ayant son adresse professionnelle à Via Montenapoleone, n° 21, 20121 Milan, Italie, comme gérant
de la Société;

- de nommer pour une durée illimitée et avec effet au 30 Novembre 2011 Monsieur Massimiliano di Maria, né le 4 Mai

1971 à Brindisi, Italie, ayant son adresse professionnelle à Via Montenapoleone, n° 21, 20121 Milan, Italie, comme gérant
de la Société;

- de nommer pour une durée illimitée et avec effet au 30 Novembre 2011 Monsieur Rohan Maxwell, né le 11 Novembre

1977 à Tameside, Royaume-Uni, ayant son adresse professionnelle à Via Nassa, 5, 6900 Lugano, Suisse, comme gérant de
la Société.

8534

L

U X E M B O U R G

Signature
<i>Le mandataire

Référence de publication: 2011172189/24.
(110200223) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.

European Credit Y S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 163.671.

<i>Extrait de la Cession d’actions du 1 

<i>er

<i> décembre 2011

Il est arrêté et convenu ce qui suit:
Les 125 parts sociales de l’associé unique de European Credit Y S.àr.l, Tyree Financing S.àr.l. sont cédées avec effet au

er

 décembre 2011 à Jordan Investments L.P., Société à Responsabilité Limitée, PO Box 390, Ugland HouseGrand Cayman

KY1-1104, Cayman Islands, suite à la liquidation de Tyree Investments L.P. en date du 1 

er

 décembre 2011.

Luxembourg, le 14 décembre 2011.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour European Crédit Y sàrl
Caceis Bank Luxembourg

Référence de publication: 2011173133/16.
(110201404) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.

Klaveness Re S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 534, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 35.154.

<i>Extrait des résolutions du Conseil d’administration datées du 31 octobre 2011

Le Conseil accepte la démission de M. Baard HAUGEN de son poste d’Administrateur de la société à compter du 31

octobre 2011.

……
Mademoiselle Solveig SUNDBY demeurant professionnellement Harbitzalleen 2A, 0275 Oslo, Norvège, est élue com-

me Administrateur de la société à compter du 31 octobre 2011 en remplacement de M. Baard HAUGEN, démissionnaire.

<i>Pour la société KLAVENESS RE S.A.
SINSER (Luxembourg) S.A.R.L.

Référence de publication: 2011173280/15.
(110201172) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.

Komas Investment Holding SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1445 Strassen, 3, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 31.033.

L'assemblée générale tenue le 13 décembre 2011 a pris note de la démission de Madame Christel Bernard en tant que

commissaire avec effet au 1 

er

 juillet 2011 et a nommé Mme Simone EVEN, comptable, demeurant professionnellement

à L-1445 Strassen, 3 rue Thomas Edison, en tant que commissaire avec effet au 1 

er

 juillet 2011 pour continuation du

mandat jusqu'à l'assemblée se tenant en 2014.

Pour extrait conforme
Signature
<i>L'administrateur délégué

Référence de publication: 2011173281/14.
(110201171) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.

8535

L

U X E M B O U R G

Kuehne + Nagel Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5326 Contern, 1, rue Edmond Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 103.753.

<i>Auszug der Beschlussfassung der außerordentlichen Generalversammlung,

<i>welche am Sitz der Gesellschaft in Contern, 1, rue Edmond Reuter, am 28. November 2011 abgehalten wurde

Die Versammlung beschließt, jeweils einstimmig, wie folgt:
Herr Clemens Abt, wohnhaft 21, rue des Vergers, L-6488 Echternach, wird als Geschäftsführer gestrichen.
Herr Thomas Kroyer, wohnhaft 113, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg wird als Geschäftsführer ernannt.
Nach Erledigung der Tagesordnung wird die Versammlung um 14.30 Uhr geschlossen.

P. Messerli / M. Stoll / M. Stoll
<i>Der Vorsitzende / <i>Der Schriftführer / <i>Der Stimmzähler

Référence de publication: 2011173283/15.
(110201368) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.

Kühne &amp; Nagel A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-5326 Contern, 1, rue Edmond Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 18.745.

<i>Auszug der Beschlussfassung der außerordentlichen Generalversammlung, welche am Sitz der Gesellschaft in Contern, 1, rue

<i>Edmond Reuter, am 28. November 2011 abgehalten wurde

Die Versammlung beschließt, jeweils einstimmig, wie folgt:
Herr Clemens Abt, wohnhaft 21, rue des Vergers, L-6488 Echternach, wird als Verwaltungsratsmitglied gestrichen.
Herr Thomas Kroyer, wohnhaft 113, Val des Bons-Malades, L-2121 Luxembourg, wird als Verwaltungsratsmitglied

ernannt.

Nach Erledigung der Tagesordnung wird die Versammlung um 12:30 Uhr geschlossen.
Référence de publication: 2011173284/14.
(110201329) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.

Luxembourg IMIL Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 141.207.

<i>Extrait des résolutions écrites prises par l’actionnaire en date du 9 décembre 2011

L’actionnaire a décidé:
- De nommer Tímea Orosz, né le 5 décembre 1979 à Nyíregyháza, Hongrie demeurant professionnellement au 16

avenue Pasteur L-2310 Luxembourg, à la fonction de gérant de classe B du conseil de gérance avec effet au 9 décembre
2011 jusqu’à l’assemblée générale qui se tiendra en l’année 2012.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 décembre 2011.

Référence de publication: 2011173294/14.
(110201257) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.

Global Financial and Commercial Holdings Coral S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 164.750.

EXTRAIT

L'associé de la Société a décidé en date du 5 Décembre 2011:
- d'accepter la démission de Monsieur Abdelkader Derrouiche comme gérant de la Société avec effet au 30 Novembre

2011;

- d'accepter la démission de Madame Virginie Boussard comme gérant de la Société avec effet au 30 Novembre 2011;

et

- d'accepter la démission de Monsieur Neil Smith comme gérant de la Société avec effet au 30 Novembre 2011;et

8536

L

U X E M B O U R G

- de nommer pour une durée illimitée et avec effet au 30 Novembre 2011, Madame Mara Vanzetta, née le 16 Mars

1967 à Cavalese, Italie, ayant son adresse professionnelle à Via Montenapoleone, n° 21, 20121 Milan, Italie, comme gérant
de la Société;

- de nommer pour une durée illimitée et avec effet au 30 Novembre 2011 Monsieur Massimiliano di Maria, né le 4 Mai

1971 à Brindisi, Italie, ayant son adresse professionnelle à Via Montenapoleone, n° 21, 20121 Milan, Italie, comme gérant
de la Société;

- de nommer pour une durée illimitée et avec effet au 30 Novembre 2011 Monsieur Rohan Maxwell, né le 11 Novembre

1977 à Tameside, Royaume-Uni , ayant son adresse professionnelle à Via Nassa, 5, 6900 Lugano, Suisse, comme gérant
de la Société.

Signature
<i>Le mandataire

Référence de publication: 2011172185/25.
(110199955) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.

Basta Così S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1946 Luxembourg, 10, rue Louvigny.

R.C.S. Luxembourg B 101.467.

<i>Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 13 décembre 2011

<i>Première résolution

L'assemblée constate la démission de Monsieur Romain Marzouk, né le 22 mai 1977 à Paris (France), demeurant à

L-1946 Luxembourg, 10, rue Louvigny en tant que gérant technique de la partie débit de boissons.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée constate la démission de Monsieur Giancarlo D'Elia, né le 20 août 1962 à Naples (Italie), demeurant à

L-3393 Roedgen, 6, rue des Jardins en tant que gérant administratif.

<i>Troisième résolution

L'assemblée décide de nommer Monsieur Alexandre Godonou-Dossou, né le 3 janvier 1968 à Genève (Suisse), de-

meurant à L-2172 Luxembourg, 45, rue Alphonse Munchen tant que gérant technique de la partie débit de boissons.

<i>Quatrième résolution

L'assemblée décide de nommer de Monsieur Paul Marzouk, né le 4 août 1945 à Tunis (Tunisie), demeurant à F-75116

Paris, 61,, rue Scheffer en tant que gérant administratif.

La  société  reste  valablement  engagée  par  la  signature  conjointe  obligatoire  du  gérant  administratif  avec  le  gérant

technique  du  débit  de  boissons  alcooliques  et  non-alcooliques  pour  la  partie  débit  de  boissons  et  pour  la  signature
conjointe du gérant administratif avec le aérant technique du restaurant pour la partie restauration.

Pour extrait conforme
FIDCOSERV SARL
Signature

Référence de publication: 2011173011/26.
(110201293) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.

Bollig Voyages S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6412 Echternach, 17, rue Alferweiher.

R.C.S. Luxembourg B 110.079.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale du 18 novembre 2011

1. Les associés ont décidé de prolonger le mandat d’administrateur de Madame BOLLIG Micheline, 1, rue Ermesinde,

L-6437 ECHTERNACH jusqu'à l’assemblée générale qui se tiendra en 2017.

2. Les associés ont décidé de prolonger le mandat d’administrateur de Madame SCHANK Sylvie, 33, Place du Marché,

L-6460 ECHTERNACH jusqu'à l’assemblée générale qui se tiendra en 2017.

3. Les associés ont décidé de prolonger le mandat d’administrateur de Monsieur SCHILLING Frank, 33, Place du

Marché, L-6460 ECHTERNACH jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2017.

4. Les associés ont décidé de prolonger le mandat d’administrateur-délégué de Monsieur SCHILLING Frank, 33, Place

du Marché, L-6460 ECHTERNACH jusqu'à |'assemblée générale qui se tiendra en 2017.

8537

L

U X E M B O U R G

5. Les associés ont décidé de prolonger le mandat de commissaire aux comptes de Monsieur Paul LAPLUME, 44, rue

des Cerises, L-6113 JUNGLINSTER jusqu'à |’assemblée générale qui se tiendra en 2017.

Junglinster, le 14 décembre 2011.

Paul LAPLUME.

Référence de publication: 2011173030/19.

(110201332) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.

Good Energies (Solar Investments) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.550,00.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R.C.S. Luxembourg B 130.920.

EXTRAIT

Il résulte d'une cession de parts sociales de la société à responsabilité limitée Good Energies (Solar Investments) S.à

R.L. en date du 12 Décembre 2011 que 502 parts sociales détenues par Good Energies I L.P. ont été cédées à Cofra
Investments LP, société ayant son siège social au 2nd Floor, Windward House, La Route de la Liberation, St Helier, JE2
3BQ, Jersey Channel island.

Pour extrait conforme
Signatures
<i>Gérants

Référence de publication: 2011173195/16.

(110201442) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.

Goreway Luxembourg Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.084.600,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 113.425.

Bruce WROBEL, Hamsa Shadaksharappa, Martin ROSENBERG et Thomas DELEO, Gérants de classe A, ont changé

d'adresse professionnelle et sont à présent au 277, Park Avenue, 40 

th

 Floor, 10172 New York, Etats-Unis

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 décembre 2011.

Référence de publication: 2011173196/12.

(110201397) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.

Financière Daunou 17 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 134.897.

Lors de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 25 novembre 2011, les actionnaires ont pris les décisions

suivantes:

1. Nomination de David Richy, avec adresse au 12, Rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg au mandat d'Ad-

ministrateur, avec effet au 25 octobre 2011 et pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle
qui statuera sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2011 et qui se tiendra en 2012

2. Acceptation de la démission de Xavier Pauwels, avec adresse au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg de

son mandat d'Administrateur, avec effet au 25 octobre 2011

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 décembre 2011.

Référence de publication: 2011173164/16.

(110201391) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.

8538

L

U X E M B O U R G

Financière Versailles S.à r.l. sub 3, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 89.681.

Par résolutions signées en date du 16 novembre 2011, les associés ont décidé de nommer Patrick Mouterde, avec

adresse au 232, rue de Rivoli, 75054 Paris, France au mandat de gérant, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1 

er

 décembre 2011.

Référence de publication: 2011173165/12.
(110201401) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.

Financière Daunou 12 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 3.993.000,00.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 124.295.

Par résolutions signées en date du 24 novembre 2011, les associés ont pris les décisions suivantes:
1. Nomination de David Richy, avec adresse au 12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg au mandat de Gérant,

avec effet au 25 octobre 2011 et pour une durée indéterminée.

2. Nomination de Patrick Mouterde, avec adresse au 232, rue de Rivoli, 75054 Paris, France au mandat de Gérant,

avec effet au 25 octobre 2011 et pour une durée indéterminée.

3. Acceptation de la démission de Xavier Pauwels, avec adresse au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg de son

mandat de Gérant, avec effet au 25 octobre 2011.

4. Acceptation de la démission de Benoît Chéron, avec adresse au 12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg

de son mandat de Gérant, avec effet au 25 octobre 2011.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 décembre 2011.

Référence de publication: 2011173163/19.
(110201400) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.

Foncière de l'Europe S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 100.558.

<i>Extrait de l’assemblée générale annuelle tenue à Luxembourg le 29 novembre 2011

L’assemblée constate que la dénomination sociale de son commissaire aux comptes «MAZARS», enregistrée au Re-

gistre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro B56.248, a été modifiée en «FIDUO» avec effet au 1

er

 juillet 2011.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011173184/12.
(110201253) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.

G4S Technologies S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2413 Luxembourg, 14, rue du Père Raphaël.

R.C.S. Luxembourg B 19.541.

Par résolution adoptée par le conseil d'administration de G4S TECHNOLOGIES S.à r.l. en date du 23 Septembre

2011 :

- Le conseil décide de nommer président du conseil d’administration, en remplacement de M. Alain Baustert adminis-

trateur, M. Hans Duijst domicilié à NL-Loosdrecht, Nieuw Loosdrechtsedijk 47 pour un mandat allant jusqu’à l’assemblée
générale annuelle qui se tiendra en 2012.

Restent administrateurs de la société :
- Monsieur Alain Baustert
- Monsieur Hans Duijst

8539

L

U X E M B O U R G

- Monsieur Jean-Claude Juchem
- Monsieur Michel Molitor

Luxembourg, le 15 décembre 2011.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2011173225/20.
(110201463) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.

HarbourVest Acquisition S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: CHF 3.285.277,10.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 160.666.

EXTRAIT

Il résulte d'un contrat d'achat de parts sociales en date du 19 octobre 2011 entre Dover Street VII AIV L.P. et LUXINVA

S.A. ayant son siège social au 2, rue Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 128373, que Dover Street VII AIV L.P. a cédé 2.650.097 parts sociales
de la Société à LUXINVA S.A. avec effet au 19 octobre 2011.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme,

Luxembourg, le 16 décembre 2011.

Référence de publication: 2011173226/16.
(110201384) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.

Immobilière du Hameau, Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 82.789.

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg le 24 novembre 2011

L’assemblée constate que la dénomination sociale de son commissaire aux comptes «MAZARS», enregistrée au Re-

gistre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro B56.248, a été modifiée en «FIDUO» avec effet au 1

er

 juillet 2011.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011173246/12.
(110201256) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.

LSREF Summer Holdings, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 147.684.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 décembre 2011.

Référence de publication: 2011173318/10.
(110201254) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.

International Fidelity Holdings S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 94.273.

Statuts coordonnés déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

8540

L

U X E M B O U R G

Junglinster, le 16 décembre 2011.

Pour copie conforme

Référence de publication: 2011173252/11.
(110201471) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.

Island Capital S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 246.004.350,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 97.403.

EXTRAIT

En date du 16 décembre 2011, l'Associé unique a pris la résolution suivante:
- Jeronemus Johannes Zweerts, domicilié à De Lairessestraat 113, 1075 HH Amsterdam, est élu nouveau gérant de la

société avec effet au 12 décembre 2011 et ce pour une durée indéterminée.

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 16 décembre 2011.

Référence de publication: 2011173257/14.
(110201412) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.

LSREF Summer Loans, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 147.682.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 décembre 2011.

Référence de publication: 2011173320/10.
(110201496) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.

Luxory S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1532 Luxembourg, 24, rue de la Fontaine.

R.C.S. Luxembourg B 157.053.

EXTRAIT

Monsieur Marc Francq, né le 13 février 1953 à Etterbeek (B), démissionne de son poste d'administrateur en date du

16 décembre 2011, avec effet immédiat.

Luxembourg, le 16 décembre 2011.

Pour extrait conforme
Pour mandat

Référence de publication: 2011173327/13.
(110201162) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.

MosliB Holdings Sàrl, Société à responsabilité limitée de titrisation.

Siège social: L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 158.592.

EXTRAIT

Il  résulte  d'un  contrat  de  transfert  de  parts  du  14  décembre  2011  que  la  société  Perth  Holdings  S.à  r.l.  (société

enregistrée à Luxembourg sous le numéro de Registre des Sociétés B 136.505), ayant son siège social au 64 rue Principale,
L-5367 Schuttrange, Luxembourg, a cédé les 98,180,000 parts sociales qu'elle détenait dans MosliB Holdings S.à r.l. à la
société Celmus Investments Limited (société enregistrée à Chypre sous le numéro de Registre des Sociétés HE 194010),
ayant son siège social au 15 Agiou Pavlou, Ledra House, Agios Andreas, CY-1105 Nicosie, Chypre.

Suite à ce transfert, les parts sociales de la Société MosliB Holdings S.à r.l. sont reparties comme suit:
- Celmus Investments Limited détient 220,905,000 parts sociales
- Randalkin Holdings Ltd. détient 24,545,000 parts sociales
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

8541

L

U X E M B O U R G

Pour extrait sincère et conforme
SHRM Financial Services (Luxembourg) S.A.
<i>Domiciliataire

Référence de publication: 2011173336/20.
(110201250) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.

Marcolux G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3378 Livange, Zone Industrielle.

R.C.S. Luxembourg B 21.361.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011173342/9.
(110201545) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.

Nifrac Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 30.252.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration qui s’est tenue le 13 décembre 2011

<i>Résolution

Le Conseil d’Administration décide à l’unanimité de nommer Monsieur Joseph WINANDY en tant que Président du

Conseil d’Administration.

Pour copie conforme
J. WINANDY / COSAFIN S.A.
<i>Président / Président

Référence de publication: 2011173370/14.
(110201331) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.

Qioptiq S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 4.209.975,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 111.139.

Par résolutions prises en date du 15 novembre 2011, l'associé unique a décidé:
1. d'accepter la démission de Xavier Pauwels avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxem-

bourg, de son mandat de Gérant de catégorie B avec effet immédiat;

2. de nommer Damien Beckel, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au mandat

de Gérant de catégorie B avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 décembre 2011.

Référence de publication: 2011173411/15.
(110201395) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.

Regulator Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 113.188.

<i>Extrait des décisions de l’associé unique de la Société adoptées le 7 décembre 2011

L’associé unique de la Société a décidé de révoquer Monsieur Kai Köppen de son mandat de gérant de la Société avec

effet au 30 novembre 2011.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

8542

L

U X E M B O U R G

Regulator Luxembourg S.à r.l.
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2011173413/14.
(110201356) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.

RE Sattel S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 45.000,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 163.868.

<i>Extrait des décisions de l’associé unique de la Société adoptées le 7 décembre 2011

L’associé unique de la Société a décidé de révoquer Monsieur Kai Köppen de son mandat de gérant de catégorie B de

la Société avec effet au 30 novembre 2011.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

RE Sattel S.à r.l.
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2011173416/14.
(110201355) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.

Lellinv Holding S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 58.621.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 22 juillet 2011 à 12.00 heures à Luxembourg

<i>1, rue Joseph Hackin

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente Assemblée.
L’Assemblée  Générale  décide  à  l’unanimité  de  renouveler  les  mandats  d’Administrateur  de  Monsieur  Joseph  WI-

NANDY et de la société COSAFIN S.A., 1, rue Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg, représentée par Monsieur Jacques
Bordet, 1, rue Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg.

L’Assemblée Générale décide à l’unanimité de nommer la société:
JALYNE S.A., Société anonyme,
RCS B 158952
1, rue Joseph Hackin
L-1746 Luxembourg
représentée par Monsieur Jacques Bonnier, né le 04/05/1949 à Wervik (Belgique), 1, rue Joseph Hackin, L-1746 Lu-

xembourg, au poste d’Administrateur.

L’Assemblée Générale décide à l’unanimité de renouveler le mandat de la société THE CLOVER au poste de Com-

missaire aux Comptes.

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes prendront fin à l’issue de l’Assemblée Générale

Ordinaire qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2011.

Pour copie conforme
Référence de publication: 2011173309/25.
(110201138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.

Lux-Top Remorques S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9766 Munshausen, 1, Duerefstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 145.146.

<i>Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire

<i>tenue au siège social le 24 novembre 2011

<i>Décisions

Est nommé comme gérant technique pour le montage de pneus Monsieur MEYERS Frank demeurant à L-9766 Muns-

hausen, Maarnicherwee, 4B.

Est nommé comme gérant technique pour le département mécanique, Monsieur THILL Romain, demeurant à L-5241

SANDWEILER, 42A, rue Principale.

8543

L

U X E M B O U R G

La société est valablement engagée par la signature d'un des gérants de la société.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011173324/17.
(110201570) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.

R.E.M. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 137.220.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 02 Décembre 2011 que:
- L'assemblée accepte la démission de Monsieur Michele CANEPA de sa fonction d’administrateur.
L'assemblée accepte la démission de Monsieur Riccardo MORALDI de sa fonction d’administrateur.
L'assemblée accepte la démission d’ADOMEX de sa fonction de commissaire.
- L’assemblée décide de nommer en tant qu’administrateur et président Madame Laurence BARDELLI, employée privé,

née à Villerupt (France) le 8 Décembre 1962 et demeurant professionnellement à Luxembourg 40, avenue de la Faïencerie
L-1510.

- L’assemblée décide de nommer en tant qu’administrateur Monsieur Andrea DE MARIA, employé privé, né à Tricase

(Italie) le 1 

er

 Août 1975 et demeurant professionnellement à Luxembourg 40, avenue de la Faïencerie L-1510.

- L’assemblée décide de nommer en tant qu’administrateur Monsieur Vincent CORMEAU, administrateur de sociétés

né à Verviers (Belgique) le 29 Août 1960 et demeurant professionnellement à Luxembourg 3, rue Belle-Vue L-1227.

- L’assemblée décide de nommer en tant que commissaire SER.COM Sarl, avec siège social au 19 boulevard Grande-

Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin lors de l’Assemblée qui se tiendra en 2017.
Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 2 Décembre 2011.

Référence de publication: 2011173412/24.
(110201380) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.

Recherche et Développement Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 35.158.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 06/09/2011

L'Assemblée renouvelle le mandat d’administrateur et de Président du Conseil de Monsieur Patrick ROCHAS, de-

meurant professionnellement au 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg.

L’Assemblée décide de ne pas renouveler aux fonctions d’administrateur, Monsieur Maurice HOUSSA et Madame

Céline STEIN et décide de nommer Madame Sylviane COURTOIS, née le 24/11/1968 à Arlon et Monsieur Stéphane
LIEGEOIS, né le 16/11/1976 à Saint-Mard, tous deux demeurant professionnellement au 10A, rue Henri M. Schnadt,
L-2530 Luxembourg en remplacement.

L'Assemblée décide de nommer aux fonctions de commissaire aux comptes la société Auditeurs Associés, dont le

siège social se trouve au 32, Boulevard Joseph II, L-1240 Luxembourg, immatriculée au RCSL sous le numéro B93.937,
en lieu et place de la société FIDUO (anciennement Mazars).

Les mandats d'administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l'issue de l'As-

semblée générale à tenir en 2017.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011173417/20.
(110201258) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

8544


Document Outline

Advent Pawlux 1 S.à r.l.

Advent Pawlux 3 S.à r.l.

Advent Pawlux 5 S.à r.l.

Advent PPF S.à r.l.

Advent Ship (Luxembourg) Holding S.à r.l.

Ålandsbanken Global Products SICAV II

Bake Holdco 1 SA

Bake Holdco 3 SA

Bake Holdco 4 SA

Basta Così S.à r.l.

Blummemaart S.à r.l.

Bollig Voyages S.A.

Britannica Recoveries S.à r.l.

Compagnie Luxembourgeoise d'Investissement Immobilier

Covidien International Finance S.A.

Dolphin Shipping S.A.

Dream GP S.à r.l.

Eco Climat Engineering S.à.r.l.

European Credit Y S.à r.l.

Financière Daunou 12 S.à r.l.

Financière Daunou 17 S.A.

Financière Versailles S.à r.l. sub 3

Foncière de l'Europe S.A.

Fonds de Pension - Députés au Parlement Européen

Fonds de Pension - Députés au Parlement Européen SICAV-FIS

G4S Technologies S.àr.l.

Global Financial and Commercial Holdings Cobalt S.à r.l.

Global Financial and Commercial Holdings Coral S.à r.l.

Global Financial and Commercial Holdings Crimson S.à r.l.

Global Financial and Commercial Holdings Emerald S.à r.l.

Global Financial and Commercial Holdings Green S.à r.l.

Global Financial and Commercial Holdings Ivory S.à r.l.

Good Energies (Solar Investments) S.à r.l.

Goreway Luxembourg Holdings S.à r.l.

HarbourVest Acquisition S.à r.l.

Immobilière du Hameau

International Fidelity Holdings S.A.

Island Capital S.à r.l.

Klaveness Re S.A.

Komas Investment Holding SPF S.A.

Kuehne + Nagel Investments S.à r.l.

Kühne &amp; Nagel A.G.

Lellinv Holding S.A.

LSREF Summer Holdings, S.à r.l.

LSREF Summer Loans, S.à r.l.

Luxembourg IMIL Sàrl

Luxory S.A.

Lux-Top Remorques S.à r.l.

Marcolux G.m.b.H.

MosliB Holdings Sàrl

Nifrac Finance S.A.

opticshop

Qioptiq S.à r.l.

Recherche et Développement Finance S.A.

Regulator Luxembourg S.à r.l.

R.E.M. S.A.

RE Sattel S.à r.l.

Saint Croix Holding Immobilier S.A.