This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 159
19 janvier 2012
SOMMAIRE
Atlant Berry Investments Holding S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7601
Can Benelux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7607
Kerry Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
7617
Malya Finance S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7586
Panattoni Western Fund S.à r.l. . . . . . . . . .
7610
Pennant Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
7627
Retouche Minute S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
7596
Rideaux Center . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7595
RLX Dvorak S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7596
Routing Finance & Co S.A. . . . . . . . . . . . . . .
7596
RR Donnelley Luxembourg S.à r.l. . . . . . . .
7598
Sabian Properties S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7618
Sabi Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7608
Sabi Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7609
Sabi Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7609
Sabi Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7609
Sabi Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7617
Sabi Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7609
Sabi Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7608
Sabi Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7608
Sabi Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7608
Sabi Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7600
Sabi Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7600
Sabi Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7600
Sabi Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7600
Sabi Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7599
Sabi Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7599
Sablonimmo Lux. S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7599
Sax S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7618
Schreinerei Arnold BECKER Sàrl . . . . . . . .
7599
Schummer Frères S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
7618
Sel Classics (Luxembourg) S.A. . . . . . . . . . .
7599
Silverhope Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
7607
Singularity Holdings S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
7596
S.J.C. Immo Lux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7598
S.J.C. Immo Lux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7598
S.J.C. Immo Lux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7598
Softnet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7618
Solairo S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7627
Sol-Box S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7627
Solorun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7627
Soloter S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7628
Spainimmo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7628
Sparkling GC S.C.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7628
Speed World Group S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
7628
SPXA S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7628
Starlight S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7599
Star Wash S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7632
ST Victoria S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7629
Talitha S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7600
Textilgros s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7632
Thamesline Investments . . . . . . . . . . . . . . . .
7608
Thamesline S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7609
ToP.K s.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7618
Top Wellness Development . . . . . . . . . . . . .
7631
Tower Hill S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7632
Viridis III S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7632
Viridis II S.à r.l. - SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7597
WSC Incorporation SA . . . . . . . . . . . . . . . . .
7619
7585
L
U X E M B O U R G
Malya Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 165.128.
STATUTES
In the year two thousand and eleven, on the twenty-fifth day of November.
Before Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
Vacon Properties S.A., a company incorporated under the laws of Panama, with registered office at East 54
th
Street,
Arango Orillac Building, 2
nd
Floor, Panama City, Republic of Panama, registered with the Registro Publico de Panama
under number 520207,
represented by Mr. Alain THILL, private employee, residing professionally at L-6130 Junglinster, 3, route de Luxem-
bourg, by virtue of a proxy given under private seal.
The said proxy, after having been signed “ne varietur” by the representative of the appearing party and the undersigned
notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
The appearing party, represented as stated here-above, has requested the undersigned notary, to state as follows the
articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:
I. Name - Registered office - Object - Duration
Art. 1. Name. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name
Malya Finance S.à r.l. (hereafter the Company), which shall be governed by the laws of Luxembourg, in particular by the
law dated August 10, 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the Law), as well as by the present articles
of association (hereafter the Articles).
Art. 2. Registered office.
2.1. The registered office of the Company is established in LuxembourgCity, Grand Duchy of Luxembourg. It may be
transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the single manager, or as the case may be, the
board of managers of the Company. The registered office may further be transferred to any other place in the Grand
Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the shareholders adopted in the manner required for the amendment
of the Articles.
2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad
by a resolution of the single manager, or as the case may be, the board of managers of the Company. Where the single
manager or the board of managers of the Company determines that extraordinary political or military developments or
events have occurred or are imminent as determined in the sole discretion of the manager(s) and that these developments
or events may interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communi-
cation between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the
complete cessation of these extraordinary circumstances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality
of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg in-
corporated company.
Art. 3. Object.
3.1. The object of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or
enterprises in any form whatsoever and the administration, management, control and development of such participations.
The Company may in particular acquire by way of subscription, purchase, exchange or in any other manner any stock,
shares and/or other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and/or other debt instruments and
more generally any securities and/or financial instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may
participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise. It may further make
direct or indirect real estate investments and invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other
intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.
3.2. The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue, by way of private placement
only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including,
without limitation, the proceeds of any borrowings and/or issues of debt or equity securities to its subsidiaries, affiliated
companies and/or any other companies or persons and the Company may also give guarantees and pledge, transfer,
encumber or otherwise create and grant security over all or over some of its assets to guarantee its own obligations and
undertakings and/or obligations and undertakings of any other company or person, and, generally, for its own benefit and/
or the benefit of any other company or person, in each case to the extent those activities are not considered as regulated
activities of the financial sector.
7586
L
U X E M B O U R G
3.3. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose
of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit,
currency exchange, interest rate risks and other risks.
3.4. The Company may generally carry out any operations and transactions, which directly or indirectly favour or relate
to its object.
Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited duration.
4.2. The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the shareholders of the Company adopted in the
manner required for the amendment of the Articles.
4.3. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency,
bankruptcy or any similar event affecting one or several of the shareholders.
II. Capital - Shares
Art. 5. Capital.
5.1. The Company's corporate capital is set at twelve thousand and five hundred euro (EUR 12,500) represented by
twelve thousand and five hundred (12,500) shares in registered form having a par value of one euro (EUR 1) each, all
subscribed and fully paid-up.
5.2. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the
shareholders, adopted in the manner required for the amendment of the Articles.
Art. 6. Shares.
6.1. Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion
to the number of shares in existence.
6.2. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is recognized per share. Joint
co-owners must appoint a sole person as their representative towards the Company.
6.3. Shares are freely transferable among shareholders.
The transfer of shares (inter vivos) to non-shareholders is subject to the prior approval of the general meeting of
shareholders representing at least three quarters of the share capital of the Company.
A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by,
the Company in accordance with article 1690 of the civil code.
For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Law.
6.4. A shareholders’ register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions
of the Law and may be examined by each shareholder who so requests.
6.5. The Company may redeem its own shares within the limits set forth by the Law.
III. Management - Representation
Art. 7. Board of managers.
7.1. The Company is managed by one or more managers appointed by the shareholders which sets the term of their
office. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers. The manager(s) need not to be
shareholder(s).
7.2. The managers may be dismissed at any time ad nutum (without any reason) by a resolution of the shareholders.
Art. 8. Powers of the board of managers.
8.1. All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the shareholders fall within the compe-
tence of the single manager or, if the Company is managed by more than one manager, the board of managers, which
shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s object.
8.2. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, whether shareholders
or not, by the manager, or if there are more than one manager, by the board of managers of the Company or in accordance
with article 10.1 of the Articles.
Art. 9. Procedure.
9.1. The board of managers shall meet as often as the Company’s interests so requires or upon call of any manager at
the place indicated in the convening notice.
9.2. Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 24 (twenty-four)
hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.
9.3. No such convening notice is required if all members of the board of managers of the Company are present or
represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda
of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or
7587
L
U X E M B O U R G
e-mail, of each member of the board of managers of the Company. Separate written notice shall not be required for
meetings that are held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of
managers of the Company.
9.4. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing, whether in original, by
telefax, e-mail, telegram or telex, another manager as his proxy. A manager may also appoint another manager as his
proxy by phone, such appointment to be confirmed in writing subsequently.
9.5. The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented.
Resolutions of the board of managers are validly taken by a majority of the votes cast. The resolutions of the board of
managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting.
9.6. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or
by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to identify, and hear and
speak to, each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at
such meeting.
9.7. Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a
meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical
resolution and may be evidenced by an original or by telegram, telex, facsimile or e-mail.
Art. 10. Representation.
10.1 The Company shall be bound towards third parties in all matters by the signature of the single manager, or, in
case the Company is managed by a board of managers, by the joint signatures of any two managers of the Company.
10.2 The Company shall furthermore be bound towards third parties by the joint or single signature of any person to
whom such signatory power has been validly delegated in accordance with article 8.2.of these Articles and within the
limits of such power.
Art. 11. Liability of the managers.
11.1 The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation to any commitment validly
made by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with these Articles as well as
the applicable provisions of the Law.
11.2 To the extent permissible under Luxembourg law, the managers and other officers of the Company, as well as
those persons to whom signatory powers have been validly delegated in accordance with article 8.2 of these Articles,
shall be indemnified out of the assets of the Company against all costs, charges, losses, damages and expenses incurred
or sustained by them in connection with any actions, claims, suits or proceedings to which they may be made a party by
reason of being or having been managers, officers or delegates of the Company, by reason of any transaction carried out
by the Company, any contract entered into or any action performed, concurred in, or omitted, in connection with the
execution of their duties save for liabilities and expenses arising from their gross negligence or willful default, in each case
without prejudice to any other rights to which such persons may be entitled.
11.3 To the extent permissible under Luxembourg law and except as provided for in article 59 paragraph 2 of the Law,
a manager shall not be responsible for the acts, neglects or defaults of the other managers, or for any loss or damage
caused by an error of judgment or oversight on their part, or for any other loss, damage or misfortune whatsoever which
shall occur in the performance of their duties, except if the same results from or through his gross negligence or willful
default.
IV. General meetings of shareholders
Art. 12. Powers and voting rights.
12.1. Without prejudice to articles 12.2 and 12.4 of these Articles, resolutions of the shareholders shall be adopted
at general meetings.
12.2. If there are not more than twenty-five shareholders, the decisions of the shareholders may be taken by circular
resolution. The shareholders shall be consulted in writing in accordance with article 13.2 of these Articles and shall cast
their vote by signing the circular resolution. The signatures of the shareholders may appear on a single document or on
multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by an original or by telegram, telex, facsimile or e-mail.
12.3. Each shareholder has voting rights commensurate to his shareholding. Each share is entitled to one vote.
12.4. The single shareholder assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of shareholders. The
decisions of the single shareholder are recorded in minutes or drawn up in writing.
Art. 13. Notices, quorum, majority and voting proceedings.
13.1. The shareholders may be convened or consulted by any manager of the Company. The single manager, or as the
case may be, the board of managers must convene or consult the shareholders following the request of shareholders
representing more than one-half of the share capital of the Company.
13.2. The shareholders shall be convened or consulted in writing, whether in original or by telegram, telex, facsimile
or e-mail.
7588
L
U X E M B O U R G
13.3. Written notice of any meeting of the shareholders shall be given to all shareholders at least 8 (eight) days in
advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such circumstances
shall be set forth in the convening notice of the meeting.
13.4. Meetings of the shareholders of the Company shall be held at such place and time as may be specified in the
respective convening notices of the meetings.
13.5. If all the shareholders of the Company are present or represented at a meeting of the shareholders of the
Company, and consider themselves as being duly convened and informed of the agenda of the meeting, the meeting may
be held without prior notice.
13.6. A shareholder may act at any meeting of the shareholders of the Company by appointing another person (who
need not be a shareholder) as his proxy in writing, whether in original or by telegram, telex, facsimile or e-mail.
13.7. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than one-
half of the share capital of the Company. If this figure is not reached at the first meeting or first written consultation, the
shareholders shall be convened or consulted a second time by registered letter, and decisions shall be adopted by a
majority of the votes cast, regardless of the proportion of the share capital represented.
13.8. However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by the
majority (in number) of the shareholders owning at least three quarters of the share capital of the Company. However,
in no case may the majority oblige any of the shareholders to increase his participation in the Company.
13.9. The shareholders can only change the nationality of the Company by unanimous vote.
V. Annual accounts - Allocation of profits
Art. 14. Accounting Year and Annual general meeting.
14.1. The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and end on the thirty-first
of December of such year.
14.2. Each year, with reference to the end of the Company’s year, the single manager or, as the case may be, the board
of managers must prepare the balance sheet and the profit and loss accounts of the Company as well as an inventory
including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities, with an annex summarising all the Company’s
commitments and the debts of the managers, auditor(s) (if any) and shareholders towards the Company.
14.3. Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.
14.4. If there are more than twenty-five shareholders, the annual general meeting of the shareholders shall be held at
the registered office of the Company or at such other place in the municipality of the registered office as may be specified
in the convening notice, on the third Monday of June of each year at 10.00 a.m. and if such day is not a business day for
banks in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following business day.
14.5. If there are not more than twenty-five shareholders, the annual general meeting of the shareholders shall be held
at such place and time as may be specified in the convening notice of the meeting which shall take place within the time
limit set forth by the Law.
Art. 15. Statutory/External auditor.
15.1 If there are more than twenty-five shareholders, the operations of the Company shall be supervised by one or
several statutory auditor(s) (commissaire(s) aux comptes).
15.2 To the extent required by Law, the operations of the Company shall be supervised by one or several external
auditors (réviseurs d’entreprises).
15.3 The statutory/external auditor(s) shall be elected for a term not exceeding six years and shall be re-eligible.
15.4 The statutory/external auditor(s) will be appointed by the general meeting of shareholders of the Company which
will determine their number, their remuneration and the term of their office.
Art. 16. Allocation of Profits.
16.1 From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by law.
This allocation shall cease to be required as soon as such legal reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of
the Company as stated or as increased or reduced from time to time as provided in article 5 of these Articles.
16.2 The general meeting of shareholders has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular allocate
such profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserve or carry it forward.
16.3 Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(i) a statement of accounts or an inventory or report is established by the manager or the board of managers of the
Company;
(ii) this statement of accounts, inventory or report shows that sufficient profits and other reserves (including share
premium) are available for distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised
profits since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves but decreased
by carried forward losses and sums to be allocated to the statutory reserve;
(iii) the decision to pay interim dividends is taken by the shareholders of the Company;
7589
L
U X E M B O U R G
(iv) assurance has been obtained that the rights of the creditors of the Company are not threatened; and
(v) should, after the close of the financial year, the amount available for distribution appear to be less than the amount
distributed as an interim dividend, the relevant shareholders shall be required to refund the shortfall to the Company.
VI. Dissolution - Liquidation
17.1 In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
who do not need to be shareholders, appointed by a resolution of the single shareholder or the general meeting of
shareholders which will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of
the shareholders or by law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets
and payments of the liabilities of the Company.
17.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall be
paid to the shareholders in proportion to the shares held by each shareholder in the Company.
VII. General provision
18. Reference is made to the provisions of the Law and to any agreement which may be entered into among the
shareholders from time to time (if any) for all matters for which no specific provision is made in these Articles.
<i>Transitory provisioni>
The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on December 31, 2011.
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon,
Vacon Properties S.A., prenamed and represented as stated above declares to subscribe to the twelve thousand and
five hundred (12,500) shares in registered form, with a par value of one euro (EUR 1) each, and to fully pay them up by
way of a contribution in cash amounting to twelve thousand and five hundred euro (EUR 12,500).
The amount of twelve thousand and five hundred euro (EUR 12,500) is at the disposal of the Company, as has been
proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its incorporation are estimated at approximately one thousand one hundred euro.
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder of the Company, representing the entirety
of the subscribed share capital has passed the following resolutions:
1. The following persons are appointed as managers of the Company for an indefinite period:
- Mr. Patrick MOINET, born on July 6, 1975 at Bastogne (Belgium), having his professional address at 37, rue Alphonse
Munchen, L-2172 Luxembourg.
- Mr. Benoît BAUDUIN, born on March 31, 1976 at Messancy (Belgium), having his professional address at 12, rue
Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg.
2. The registered office of the Company is set at 6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French version and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.
WHEREOF the present deed was drawn up in Junglinster, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy-holder of the appearing party who signed together with the notary the
present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille onze, le vingt-cinquième jour de novembre.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
Vacon Properties S.A., une société de droit panaméen avec siège social au East 54
th
Street, Arango Orillac Building,
2
nd
Floor, Panama City, République de Panama, enregistré au Registro Publico de Panama sous le numéro 520207,
représentée par Monsieur Alain THILL, employé privé, demeurant professionnellement à L-6130 Junglinster, 3, route
de Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé.
7590
L
U X E M B O U R G
Ladite procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire de la partie comparante et le notaire ins-
trumentant, restera annexée au présent acte pour les formalités de l’enregistrement.
La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a prié le notaire instrumentant d’acter de la façon suivante
les statuts d’une société à responsabilité limitée qui est ainsi constituée:
I. Dénomination - Siège social - Objet - Durée
Art. 1
er
. Dénomination. Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination Malya Finance S.à r.l.
(ci-après la Société), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales telle que modifiée (ci-après la Loi), ainsi que par les présent statuts (ci-après les Statuts).
Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville (Grand-Duché de Luxembourg). Il peut être transféré
dans les limites de la commune par décision du gérant unique, ou le cas échéant, par le conseil de gérance. Le siège social
peut également être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution des associés
adoptée selon les modalités requises pour la modification des Statuts.
2.2. Il peut être créé des succursales, filiales ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger par
décision du gérant unique ou, le cas échéant, du conseil de gérance. Lorsque le gérant unique ou le conseil de gérance
de la Société estime que des évènement extraordinaires d’ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents
déterminés à la discrétion du(des) gérant(s), et que ces évènements seraient de nature à compromettre l’activité normale
de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l’étranger, le siège social pourra être
transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provi-
soires n’auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société qui, en dépit du transfert de son siège social, restera
une société luxembourgeoise.
Art. 3. Objet social.
3.1. L’objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, dans toutes sociétés ou
entreprises sous quelque forme que ce soit, et l’administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces parti-
cipations. La Société pourra en particulier acquérir par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous
titres, actions et/ou autres valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et/ou autres instruments
de dette, et, en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle pourra
participer à la création, le développement, la gestion et le contrôle de toutes sociétés ou entreprises. Elle pourra en outre
effectuer directement ou indirectement des investissements immobiliers et investir dans l’acquisition et gérer un porte-
feuille de brevets ou d’autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.
3.2. La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d’offre publique. Elle peut procéder,
uniquement par voie de placement privé, à l’émission de billet à ordre, obligations et emprunts obligataires et d’autres
titres représentatifs d’emprunts et/ou de participation. La Société pourra prêter des fonds, en ce compris, sans limitation,
ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d’obligations ou valeurs de participation, à ses filiales, sociétés affiliées
et/ou à toutes autres sociétés ou personnes et la Société peut également consentir des garanties et nantir, céder, grever
de charges ou autrement créer et accorder des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs afin de garantir ses
propres obligations et engagements et/ou obligations et engagements de toutes autres sociétés ou personnes et, de
manière générale, en sa faveur et/ou en faveur de toutes autres sociétés ou personnes, dans chaque cas, pour autant que
ces activités ne constituent pas des activités réglementées du secteur financier.
3.3. La Société peut, d’une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à ses investissements en
vue de leur gestion efficace, en ce compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de
crédit, fluctuations monétaires, fluctuations de taux d’intérêt et autres risques.
3.4. La Société peut d’une façon générale effectuer toutes les opérations et transactions qui favorisent directement ou
indirectement ou se rapportent à son objet.
Art. 4. Durée.
4.1 La Société est formée pour une durée indéterminée.
4.2 La Société peut être dissoute, à tout moment, par une résolution des associés de la Société adoptée selon les
modalités requises pour la modification des Statuts.
4.3 La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l’interdiction, de l’incapacité, de l’insolvabilité, de la faillite
ou de tout autre évènement similaire affectant un ou plusieurs associés.
II. Capital social - Parts sociales
Art. 5 Capital.
5.1. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) représenté par douze mille cinq
cents (12.500) parts sociales sous forme nominative ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune, toutes
souscrites et entièrement libérées.
7591
L
U X E M B O U R G
5.2. Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par résolution des
associés adoptée selon les modalités requises pour la modification des Statuts.
Art. 6. Parts sociales.
6.1. Chaque part sociale donne droit à son détenteur à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion
directe avec le nombre des parts sociales existantes.
6.2. Envers la Société, les parts sociales de la Société sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale
est admis. Les copropriétaires doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
6.3. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
La cession de parts sociales (inter vivos) à des non associés est soumise à l’accord préalable de l’assemblée générale
des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la Société.
Une cession de parts sociales n’est opposable à la Société ou aux tiers qu’après qu’elle a été notifiée à la Société ou
acceptée par elle en conformité avec l’article 1690 du code civil.
Pour toutes les autres questions, il est fait référence aux articles 189 et 190 de la Loi.
6.4. Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi et peut
être consulté par chaque associé qui le désire.
6.5. La Société peut racheter ses propres parts sociales dans les limites fixées par la Loi.
III. Gestion - Représentation
Art. 7. Conseil de gérance.
7.1 La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par les associés, qui fixeront la durée de leur mandat. Si
plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance. Le(s) gérant(s) n’est (ne sont) pas nécessairement
associé(s).
7.2 Les gérants sont révocables à n’importe quel moment ad nutum (sans justifier d’une raison) par une résolution des
associés.
Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance.
8.1. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les présents Statuts aux associés seront de la com-
pétence du gérant ou, si la Société est gérée par plus d’un gérant, du conseil de gérance, qui aura tous pouvoirs pour
effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l’objet social de la Société.
8.2. Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents,
associés ou non, par le gérant, ou s’il y a plus d’un gérant, par le conseil de gérance de la Société ou conformément à
l’article 10.1 des Statuts.
Art. 9. Procédure.
9.1. Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige ou sur convocation d’un gérant
au lieu indiqué dans l’avis de convocation.
9.2. Il sera donné à tous les gérants une convocation écrite de toute réunion du conseil de gérance au moins 24 (vingt-
quatre) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d’urgence, auquel cas la nature de cette urgence sera
mentionnée dans la convocation de la réunion du conseil de gérance.
9.3. Cette convocation écrite n’est pas nécessaire si tous les membres du conseil de gérance de la Société sont présents
ou représentés à la réunion et s’ils déclarent avoir été dûment informés et avoir parfaite connaissance de l’ordre du jour
de la réunion. Il peut aussi être renoncé à la convocation écrite avec l’accord écrit de chaque membre du conseil de
gérance de la Société soit en original, soit par télégramme, télex, facsimile ou courrier électronique. Des convocations
écrites séparées ne seront pas exigées pour des réunions se tenant à une heure et à un endroit prévus dans un calendrier
préalablement adopté par résolution du conseil de gérance de la Société.
9.4. Tout gérant peut participer à toute réunion du conseil de gérance en nommant par écrit, soit en original ou par
téléfax, courrier électronique, télégramme ou télex, un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut également
nommer un autre gérant comme son mandataire par téléphone, mais cette nomination devra ensuite être confirmée par
écrit.
9.5. Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou
représentés. Les décisions du conseil de gérance ne sont prises valablement qu’à la majorité des voix exprimées. Les
résolutions du conseil de gérance seront consignées dans des procès-verbaux signés par tous les gérants présents ou
représentés à la réunion.
9.6 Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout
autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent
s’identifier, s’entendre et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en
personne à la réunion.
9.7. Des résolutions circulaires signées par tous les gérants seront valable et engageront la Société comme si elles
avaient été adoptées à une réunion du conseil de gérance dûment convoquée et tenue. Les signatures des gérants peuvent
7592
L
U X E M B O U R G
être apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, confirmées en original, par
télégramme, telex, facsimile ou courrier électronique.
Art. 10. Représentation.
10.1. La Société sera engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par la signature du gérant unique, ou si la
Société est gérée par un conseil de gérance, par les signatures conjointes de deux gérants de la Société.
10.2. La Société sera en outre engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe ou unique de toute personne à qui
ce pouvoir de signature a été valablement délégué conformément à l’article 8.2. des Statuts et dans les limites de ce
pouvoir.
Art. 11 Responsabilité des gérants.
11.1. Les gérants ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle concernant les engagements
régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont pris en conformité avec les
Statuts et les dispositions applicables de la Loi.
11.2. Dans la mesure permise par le droit luxembourgeois, les gérants et autres fondés de pouvoir de la Société, ainsi
que toutes les personnes à qui des pouvoirs de signature ont été valablement délégués conformément à l’article 8.2 des
présents Statuts seront indemnisés par prélèvement sur les actifs de la Société contre tous les coûts, frais, pertes, dom-
mages et dépenses encourus ou supportés par eux en relation avec toutes actions, plaintes, procès ou procédures
auxquels ils peuvent être partie en raison de leur statut actuel ou passé de gérants, fondés de pouvoir ou délégués de la
Société, en raison de toute transaction effectuée par la Société, tout contrat conclu ou action accomplie, ou omise ou
dans laquelle ils ont participé, en relation avec l’exécution de leurs obligations, à l’exception des dommages et dépenses
dues à leur faute lourde ou manquement dolosif, dans chaque cas, sans préjudice de tous les autres droits dont ces
personnes peuvent jouir.
11.3. Dans la mesure permise par le droit luxembourgeois, et sauf dans les cas prévus à l’article 59 paragraphe 2 de la
Loi, un gérant ne sera pas responsable des actes, négligences ou manquements des autres gérants, ou pour toute perte
ou tout dommage causés par une erreur de jugement ou inadvertance de leur part, ou pour toute autre perte, dommage
ou préjudice quelle qu’il soit qui surviendrait lors de l’exécution de son mandat, sauf si cela résulte de, ou est causé par,
une faute lourde ou manquement dolosif lui incombant.
IV. Assemblées générales des associés
Art. 12. Pouvoirs et droits de vote.
12.1. Sans préjudice des articles 12.2 et 12.4 des présents Statuts, les résolutions des associés sont adoptées en
assemblées générales.
12.2. Si le nombre d’associés n’excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises par
résolution circulaire. Les associés seront consultés par écrit conformément à l’article 13.2 des présents Statuts et expri-
meront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures des associés peuvent être apposées sur un document
unique ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, confirmées en original, par télégramme, télex, facsimile ou
courrier électronique.
12.3 Chaque associé a des droits de vote proportionnellement au nombre de parts détenues par celui-ci. Chaque part
sociale donne droit à un vote.
12.4 L’associé unique assume tous les pouvoirs conférés par la Loi à l’assemblée générale des associés. Les dècisions
de l’associé unique sont consignées en procès-verbaux ou rédigées par écrit.
Art. 13. Convocations, quorum, majorité et procédure de vote.
13.1. Les associés peuvent être convoqués ou consultés par tout gérant de la Société. Le gérant unique, ou le cas
échéant, le conseil de gérance doit convoquer ou consulter les associés à la demande des associés représentant plus de
la moitié du capital social de la Société.
13.2 Les associés sont convoqués ou consultés par écrit, soit en original ou par télégramme, télex, facsimile ou courrier
électronique.
13.3 Une convocation écrite à toute assemblée des associés sera donnée à tous les associés au moins 8 (huit) jours
avant la date fixée de l’assemblée, sauf en cas d’urgence, auquel cas la nature de ces circonstances sera précisée dans la
convocation de ladite assemblée.
13.4 Les assemblées des associés de la Société seront tenues aux lieu et heure précisés dans les convocations res-
pectives des assemblées.
13.5 Si tous les associés de la Société sont présents ou représentés à l’assemblée des associée et se considèrent eux-
mêmes comme dûment convoqués et informés de l’ordre du jour de l’assemblée, l’assemblée pourra se tenir sans
convocation préalable.
13.6 Un associé peut prendre part à toute assemblée générale des associés de la Société en désignant une autre
personne comme mandataire (associé ou non) par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex, facsimile ou courrier
électronique.
7593
L
U X E M B O U R G
13.7 Les décisions collectives ne sont valablement prises que dans la mesure où elles sont adoptées par des associés
détenant plus de la moitié du capital social. Si ce chiffre n’est pas atteint à la première assemblée ou première consultation
écrite, les associés seront convoqués ou consultés une seconde fois, par lettre recommandée, et les décisions seront
adoptées à la majorité des voix exprimées, sans tenir compte de la proportion du capital social représenté.
13.8 Cependant, les résolutions pour modifier les Statuts ou pour dissoudre et liquider la Société ne peuvent être
adoptées que par la majorité (en nombre) des associés détenant au moins les trois quarts du capital social de la Société.
Cependant, en aucun cas la majorité peut obliger un des associés à augmenter sa participation dans la Société.
13.9 Les associés peuvent changer la nationalité de la Société uniquement par vote unanime.
V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices
14.1 L’exercice social de la Société commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un
décembre de la même année.
14.2 Chaque année, à la fin de l’exercice social de la Société, le gérant unique ou, le cas échéant, le conseil de gérance
dresse le bilan et le compte de pertes et profits de la Société ainsi qu’un inventaire indiquant la valeur des actifs et passifs
de la Société avec une annexe résumant tous les engagements de la Société et les dettes des gérant(s), auditeur(s) (s’il y
en a) et des associés de la Société.
14.3 Tout associé peut prendre connaissance de ces inventaires et bilan au siège social de la Société.
14.4 Si le nombre d’associés dépasse vingt-cinq associés, l’assemblée générale annuelle des associés sera tenue au siège
social de la Société ou à tout autre endroit dans la commune du siège social tel que précisé dans la convocation, le
troisième lundi du mois de juin à 10h00 du matin et si ce jour n’est pas un jour ouvrable bancaire à Luxembourg, l’assemblée
générale annuelle se tiendra le jour ouvrable suivant.
14.5 Si le nombre d’associés ne dépasse pas vingt-cinq associés, l’assemblée générale des associés se tiendra au lieu et
heure indiqués dans la convocation respective de l’assemblée.
Art. 15. Commissaire aux comptes / Réviseur d’entreprise.
15.1 Si le nombre d’associés dépasse vingt-cinq associés, les opérations de la Société seront supervisées par un ou
plusieurs commissaires aux comptes.
15.2 Dans la mesure requise par la Loi, les opérations de la Société seront supervisées par un ou plusieurs réviseurs
d’entreprises.
15.3 Le(s) commissaire(s) aux comptes/rèviseur(s) d’entreprises sera (seront) élu(s) pour une durée maximum de 6
ans et sera (seront) rééligibles.
15.4 Le(s) commissaire(s) aux comptes / réviseur(s) d’entreprises sera(seront) nommé(s) par l’assemblée générale des
associés de la Société qui déterminera leur nombre, rémunération et la durée de leur mandat.
Art. 16. Affectation des bénéfices.
16.1 Cinq pour cent (5%) des bénéfices nets annuels de la Société seront affectés à la réserve requise par la loi. Cette
affectation cessera d’être exigée dès que la réserve légale aura atteint dix pour cent (10%) du capital social de la Société
tel qu’il est fixé ou tel qu’augmenté ou réduit selon l’article 5 des Statuts.
16.2 L’assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l’affectation du solde des bénéfices nets an-
nuels. Elle pourra en particulier allouer ce bénéfice au paiement d’un dividende, l’affecter à la réserve ou le reporter.
16.3 Des dividendes intérimaires peuvent être distribués, à tout moment, aux conditions suivantes:
(i) un état des comptes ou un inventaire ou un rapport est établi par le gérant ou le conseil de gérance de la Société;
(ii) cet état des comptes, inventaire ou rapport montre que des bénéfices et autres réserves (en ce compris la prime
d’émission) suffisants sont disponibles pour une distribution; étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder
le montant des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social, augmenté par les bénéfices reportés et les
réserves distribuables mais réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter à la réserve légale;
(iii) la décision de payer des dividendes intérimaires est adoptée par les associés de la Société; et
(iv) assurance a été obtenue que les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés;
(v) si, après la clôture de l’exercice social, le montant disponible à la distribution apparaît inférieur au montant distribué
en tant que dividende intérimaire, les associés seront tenus de reverser la différence à la Société.
VI. Dissolution - Liquidation
17.1 En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, qui n’ont pas
besoin d’être associés, nommés par une résolution de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés qui dé-
terminera leurs pouvoirs et leur rémunération. Sauf disposition contraire prévue par la Loi ou la décision des associés,
les liquidateurs seront investis des pouvoirs les plus larges pour la réalisation des actifs et du paiement des dettes de la
Société.
17.2 Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera distribué
aux Associés proportionnellement au nombre d’actions détenues par chaque associé dans la Société.
7594
L
U X E M B O U R G
VII. Dispositions générales
18. Il est fait référence aux dispositions de la Loi et à tout contrat qui peut être conclu entre les associés de temps à
autre (le cas échéant) pour tous les points qui ne font pas l’objet d’une disposition spécifique dans ces présents Statuts.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commencera à la date du présent acte et s’achèvera le 31 décembre 2011.
<i>Souscription et Libérationi>
Sur ces faits,
Vacon Properties S.A., prénommée et représentée comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire aux douze mille cinq
cents (12.500) parts sociales sous forme nominative, d’une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune, et de les libérer
intégralement par un apport en numéraire d’un montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500).
Le montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) est à la disposition de la Société, comme il a été prouvé au
notaire instrumentant qui le reconnaît expressément.
<i>Fraisi>
Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société du fait de sa constitution
s’élèvent approximativement à mille cent euros.
<i>Résolutions de l’associée uniquei>
Immédiatement après la constitution de la Société, l’associée de la Société, représentant l’intégralité du capital social
souscrit a pris les résolutions suivantes:
1. Les personnes suivantes sont nommées en qualité de gérants pour une durée indéterminée:
- Monsieur Patrick MOINET, né le 6 juin 1975 à Bastogne (Belgique), ayant son adresse professionnelle au 37, rue
Alphonse Munchen, L-2172 Luxembourg.
- Monsieur Benoît BAUDUIN, né le 1
er
mars 1976 à Messancy (Belgique), ayant son adresse professionnelle au 12,
rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg.
2. Le siège social de la Société est établi au 6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la requête de la partie comparante, le présent acte
est rédigé en anglais suivi d’une traduction française et qu’en cas de divergence entre le texte anglais et français, la version
anglaise fera foi.
Fait et passé à Junglinster, à la date qu’en tête des présentes.
Lecture du document ayant été faite au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé, avec le notaire instru-
mentant, le présent acte.
Signé: Alain THILL, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 5 décembre 2011. Relation GRE/2011/4296. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Junglinster, le 8 décembre 2011.
Référence de publication: 2011168316/531.
(110195379) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2011.
Rideaux Center, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4210 Esch-sur-Alzette, 57, rue de la Libération.
R.C.S. Luxembourg B 27.057.
Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 décembre 2011.
<i>Pour la société
i>FIDUCIAIRE ACCURA S.A.
<i>Experts comptables et fiscaux
i>Signature
Référence de publication: 2011171981/14.
(110199265) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.
7595
L
U X E M B O U R G
RLX Dvorak S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 130.437.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011171982/9.
(110200127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.
Retouche Minute S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8094 Bertrange, 57, rue de Strassen.
R.C.S. Luxembourg B 95.957.
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 17/11/2011.
Signature.
Référence de publication: 2011171980/10.
(110199538) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.
Routing Finance & Co S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 92.731.
<i>Extrait de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Actionnaire Unique en date du 13 décembre 2011i>
Ayant constaté et accepté la démission présentée par VGD EXPERTS COMPTABLES avec effet immédiat, l’Actionnaire
Unique a décidé de nommer en remplacement comme commissaire aux comptes avec effet immédiat et ce jusqu’à l’As-
semblée qui approuvera les comptes au 31 décembre 2011:
- FIN-CONTROLE S.A., ayant son siège social au 12, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg (Grand-Duché du
Luxembourg), inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous la Section B, numéro 42.230;
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011171984/14.
(110198418) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.
Singularity Holdings S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.
R.C.S. Luxembourg B 163.684.
L’an deux mille onze, le trente novembre.
Pardevant Maître Henri HELLINCKX, notaire, résidant à Luxembourg.
A COMPARU
Mademoiselle Stéphanie SALIN, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg, agissant en sa qualité
de mandataire de la société SINGULARITY HOLDINGS S.A.,
en vertu d'une délégation de pouvoirs consentie par le conseil d'administration en date du 22 novembre 2011, dont
une copie restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Laquelle comparante, ès qualités qu'elle agit, a requis le notaire instrumentaire d'acter les déclarations suivantes:
- SINGULARITY HOLDINGS S.A., ayant son siège social à L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu, inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro B 163.684, a été constituée suivant
acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 23 septembre 2011, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations C numéro 2780 du 15 novembre 2011, dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire
instrumentant, en date du 5 octobre 2011, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 2888 du
25 novembre 2011.
I.- Le capital souscrit de la société est de CINQUANTE HUIT MILLE TROIS CENT SOIXANTE QUATRE DOLLARS
US (USD 58.364,-) représenté par CINQUANTE HUIT MILLE TROIS CENT SOIXANTE QUATRE (58.364) actions
d’une valeur nominale de un dollar (USD 1,-) chacune.
Le conseil d'administration a été autorisé à augmenter le capital dans les limites du capital autorisé de DEUX MILLIONS
DE DOLLARS US (USD 2.000.000,-) avec les restrictions suivantes:
7596
L
U X E M B O U R G
Le conseil d’administration est autorisé, pendant une période expirant le cinquième anniversaire de la publication du
présent acte de modifier les présents statuts au Mémorial C, recueil Spécial des Sociétés et Associations, à émettre en
une ou plusieurs fois, le cas échéant sans réserver le droit préférentiel de souscription des actionnaires existants de la
Société, un maximum de deux millions d’actions (2.000.000) avec une valeur nominale de un dollar US (USD 1,-), selon
les modalités suivantes:
(I) Un maximum d’un million neuf cent mille (1.900.000) actions de la Société à émettre permettant de souscrire ces
actions au prix de souscription de cent deux dollars et trente cents (USD 102,30) par action, (soit une valeur nominale
de un dollar (USD 1,-) et une prime d’émission de cent un dollars et trente cents (USD 101,30), ou tout autre montant
à déterminer par l’assemblée générale, attribuables à la discrétion du conseil d’administration,
(II) Un maximum de cent mille (100.000) bons de souscription d’actions de la Société au prix de souscription de cent
deux dollars et trente cents (USD 102,30) par action, (soit une valeur nominale de un dollar (USD 1,-) et une prime
d’émission de cent un dollars et trente cents (USD 101,30), ou tout autre montant à déterminer par l’assemblée générale.
II.- Par résolution prise par le conseil d'administration en date du 22 novembre 2011, le conseil a décidé de procéder
à une augmentation de capital à concurrence de trois mille neuf cent douze dollars US (USD 3.912,-) par l’émission de
trois mille neuf cent douze (3.912) actions nouvelles d’une valeur nominale de un dollar (USD 1,-), libérées intégralement,
et ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes, de sorte que le capital passe de cinquante-huit mille
trois cent soixante-quatre dollars US (USD 58.364,-) à soixante-deux mille deux cent soixante-seize dollars US (USD
62.276,-).
Les actions nouvelles seront intégralement libérées en espèces à concurrence d’un montant total de quatre cent mille
cent quatre-vingt-dix-sept dollars et soixante cents (USD 400.197,60), dont trois mille neuf cent douze dollars US (USD
3.912,-) sont affectés au capital social et trois cent quatre-vingt-seize mille deux cent quatre-vingt-cinq dollars et soixante
cents (USD 396.285,60) sont affectés à la prime d’émission, la preuve ayant été rapportée au notaire instrumentaire.
III.- Suite à cette augmentation de capital, le premier alinéa de l'article 5 des statuts aura la teneur suivante:
<i>Dans la version anglaise:i>
«The share capital is set at SIXTY-TWO THOUSAND TWO HUNDRED AND SEVENTY-SIX US DOLLARS (USD
62,276.-) represented by SIXTY-TWO THOUSAND TWO HUNDRED AND SEVENTY-SIX (62,276) shares with a par
value of one US dollar (USD 1.-) per share.»
<i>Dans la version française:i>
«Le capital social est fixé à SOIXANTE-DEUX MILLE DEUX CENT SOIXANTE-SEIZE DOLLARS US (USD 62.276,-)
représenté par SOIXANTE-DEUX MILLE DEUX CENT SOIXANTE-SEIZE (62.276) actions d’une valeur nominale de un
dollar (USD 1,-) chacune.»
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges de toutes espèces qui incombent à la société à la suite de
cette augmentation de capital s'élève à environ EUR 2.200.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, ce dernier a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: S. SALIN et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 6 décembre 2011. Relation: LAC/2011/54204. Reçu soixante-quinze euros (75,-EUR)
<i>Le Receveuri> (signé): F. SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 13 décembre 2011.
Référence de publication: 2011172036/67.
(110198968) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.
Viridis II S.à r.l. - SPF, Société à responsabilité limitée - Société de gestion de patrimoine familial.
Capital social: EUR 91.471,51.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 164.157.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 9 décembre 2011i>
L’Associé Unique décide de nommer aux fonctions de Réviseur d’Entreprises Agréé DELOITTE S.A., ayant son siège
social au 560, rue de Neudorf à L-2220 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 67.895.
Ce mandat prendra fin lors de l’assemblé générale annuelle qui statuera sur les comptes de l’exercice 2011.
7597
L
U X E M B O U R G
Luxembourg, le 9 décembre 2011.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2011172094/16.
(110198872) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.
RR Donnelley Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 86.112.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011171985/9.
(110200124) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.
S.J.C. Immo Lux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4831 Rodange, 146, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 118.696.
Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
S. J. C- IMMO - LUX - SA.
146, ROUTE DE LONGWY
L-4831 RODANGE
Signature
Référence de publication: 2011171988/13.
(110199724) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.
S.J.C. Immo Lux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4831 Rodange, 146, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 118.696.
Les comptes annuels au 31/12/2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
S. J. C- IMMO - LUX - SA.
146, ROUTE DE LONGWY
L-4831 RODANGE
Signature
Référence de publication: 2011171989/13.
(110199726) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.
S.J.C. Immo Lux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4831 Rodange, 146, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 118.696.
Les comptes annuels au 31/12/2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
S. J. C- IMMO - LUX - SA.
146, ROUTE DE LONGWY
L-4831 RODANGE
Signature
Référence de publication: 2011171990/13.
(110199729) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.
7598
L
U X E M B O U R G
Sablonimmo Lux. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R.C.S. Luxembourg B 141.179.
Les comptes annuels au 6 avril 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2011172022/11.
(110199427) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.
Schreinerei Arnold BECKER Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6468 Echternach, Zone Industrielle.
R.C.S. Luxembourg B 93.619.
Der Jahresabschluss vom 31.12.2010 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011171993/9.
(110199384) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.
Starlight S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 77.109.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011172000/9.
(110198965) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.
Sabi Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 32.150.
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011172005/9.
(110199074) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.
Sabi Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 32.150.
Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011172006/9.
(110199075) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.
Sel Classics (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1865 Luxembourg, 8, rue Jean-Pierre Koenig.
R.C.S. Luxembourg B 60.725.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
7599
L
U X E M B O U R G
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg
Signature
Référence de publication: 2011172030/13.
(110200285) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.
Sabi Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 32.150.
Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011172007/9.
(110199076) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.
Sabi Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 32.150.
Les comptes annuels au 31.12.2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011172008/9.
(110199077) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.
Sabi Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 32.150.
Les comptes annuels au 31.12.2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011172009/9.
(110199078) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.
Sabi Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 32.150.
Les comptes annuels au 31.12.2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011172010/9.
(110199079) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.
Talitha S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 111.401.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extrait de l'assemblée générale extraordinaire de l'associé unique tenue à Luxembourg le 9 décembre 2011i>
Il résulte des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 9 décembre 2011 que:
1. l'associé unique a décidé de clôturer la liquidation.
2. l'associé unique a décidé que les documents et comptes de la Société seront déposés et conservés pour une durée
de cinq ans à partir de cette publication, au 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
7600
L
U X E M B O U R G
Fait à Luxembourg, le 15 décembre 2011.
<i>Pour la Société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2011172700/18.
(110200664) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2011.
Atlant Berry Investments Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 165.153.
STATUTES
In the year two thousand eleven, on the fifth day of December.
Before Maître Edouard DELOSCH, notary residing in Rambrouch, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
CORESTATE CAPITAL AG, a company incorporated under the laws of Switzerland, having its registered office at
Baarerstrasse 135, CH6300 Zug (Switzerland), registered with the trade register of Kanton Zug under number
CH-020.3.030.000-1,
here represented by Mr Michael JONAS, avocat à la Cour, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney,
given on 1 December 2011.
Said proxy, after having been initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and by the undersigned
notary, shall remain attached to the present deed, and be submitted with this deed to the registration authorities.
Such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary, to state as follows the
articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated.
Art. 1. Name. There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) by the name of "Atlant
Berry Investments Holding S.à r.l." (the Company).
Art. 2. Corporate object. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in
Luxembourg and foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any
other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration,
control and development of its portfolio.
In addition, the Company may acquire and sell real estate properties, for its own account, either in the Grand Duchy
of Luxembourg or abroad and it may carry out all operations relating to real estate properties, including the direct or
indirect holding of participations in Luxembourg or foreign companies, the principal object of which is the acquisition,
development, promotion, sale, management and/or lease of real estate properties.
The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or
indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.
The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-
ment of these purposes.
Art. 3. Duration. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. Registered office. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its shareholders. It may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution
of the manager/board of managers of the Company.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Art. 5. Share capital. The Company's subscribed share capital is fixed at EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred
Euro), represented by 125 (one hundred twenty-five) shares having a par value of EUR 100.- (one hundred Euro) per
share each.
Art. 6. Amendments to the share capital. The share capital may be changed at any time by a decision of the sole
shareholder or by decision of the shareholder meeting, in accordance with article 15 of these articles of association.
Art. 7. Profit sharing. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct
proportion to the number of shares in existence.
Art. 8. Indivisible shares. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, and only one owner is admitted
per share. Joint coowners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 9. Transfer of shares. In case of a sole shareholder, the Company's shares held by the sole shareholder are freely
transferable.
7601
L
U X E M B O U R G
In case of plurality of shareholders, the transfer of shares inter vivos to third parties must be authorised by the general
meeting of the shareholders who represent at least three-quarters of the paid-in capital of the Company. No such au-
thorisation is required for a transfer of shares among the shareholders.
The transfer of shares mortis causa to third parties must be accepted by the shareholders who represent three-
quarters of the rights belonging to the surviving shareholders.
The requirements of articles 189 and 190 of the Luxembourg act dated 10 August 1915 on commercial companies, as
amended (the Companies Act) will apply.
Art. 10. Redemption of shares. The Company shall have power to acquire shares in its own capital provided that the
Company has sufficient distributable reserves or funds to that effect.
The acquisition and disposal by the Company of shares held by it in its own share capital shall take place by virtue of
a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the sole shareholder or the general meeting of
the shareholders. The quorum and majority requirements applicable for amendments to the articles of association shall
apply in accordance with article 15 of these articles of association.
Art. 11. Death, Suspension of civil rights, Insolvency or bankruptcy of the shareholders. The death, suspension of civil
rights, insolvency or bankruptcy of the sole shareholder or of one of the shareholders will not terminate the Company.
Art. 12. Management. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed,
they will constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) are appointed,
revoked and replaced by a decision of the general meeting of the shareholders, adopted by shareholders owning more
than half of the share capital.
The general meeting of the shareholders may at any time and ad nutum (without cause) dismiss and replace the manager
or, in case of plurality, any one of them.
In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in all circumstances in the name and on behalf
of the Company and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided
the terms of this article 12 have been complied with.
All powers not expressly reserved by law or the present articles of association to the general meeting of the share-
holders fall within the power of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.
The Company shall be bound by the sole signature of its sole manager, and, in the case of plurality of managers, by the
sole signature of any member of the board of managers.
The manager, or in case of plurality of managers, any manager may sub-delegate his powers for specific tasks to one
or several ad hoc agents. The manager, or in case of plurality of managers, the delegating manager will determine this
agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant
conditions of his agency.
In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the
managers present or represented. The board of managers can deliberate or act validly only if at least the majority of its
members are present or represented at a meeting of the board of managers.
A chairman pro tempore of the board of managers may be appointed by the board of managers for each board meeting
of the Company. The chairman, if one is appointed, will preside at the meeting of the board of managers for which he
has been appointed. The board of managers will appoint a chairman pro tempore, if one is appointed, by vote of the
majority of the managers present or represented at the board meeting.
In the case of plurality of managers, written notice of any meeting of the board of managers will be given to all managers,
in writing or by telefax or electronic mail (e-mail), at least 24 (twenty-four) hours in advance of the hour set for such
meeting, except in circumstances of emergency. A meeting of the board of managers can be convened by any manager.
This notice may be waived if all the managers are present or represented, and if they state that they have been informed
on the agenda of the meeting. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places
prescribed in a schedule previously adopted by a resolution of the board of managers.
A manager may act at a meeting of the board of managers by appointing in writing or by telefax or electronic mail (e-
mail) another manager as his proxy. A manager may also participate in a meeting of the board of managers by conference
call, videoconference or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting
to be identified and to deliberate. The participation by a manager in a meeting by conference call, videoconference or by
other similar means of communication mentioned above shall be deemed to be a participation in person at such meeting
and the meeting shall be deemed to be held at the registered office of the Company. The decisions of the board of
managers will be recorded in minutes to be held at the registered office of the Company and to be signed by any managers
attending the board meeting, or by the chairman of the board of managers, if one has been appointed. Proxies, if any, will
remain attached to the minutes of the relevant meeting.
Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of managers may also be passed in writing in which case the
minutes shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every manager. The
date of such circular resolutions shall be the date of the last signature. A meeting of the board of managers held by way
of such circular resolutions is deemed to be held in Luxembourg.
7602
L
U X E M B O U R G
Art. 13. Liability of the manager(s). The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their
position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.
Art. 14. General meetings of the shareholders. An annual general meeting of the shareholder(s) shall be held at the
registered office of the Company, or at such other place in the municipality of its registered office as may be specified in
the notice of meeting.
Other general meetings of the shareholder(s) may be held at such place and time as may be specified in the respective
notices of meeting.
As long as the Company has no more than twenty-five (25) shareholders, resolutions of shareholder(s) can, instead
of being passed at general meetings, be passed in writing by all the shareholders. In this case, each shareholder shall be
sent an explicit draft of the resolution(s) to be passed, and shall vote in writing (such vote to be evidenced by letter or
telefax or electronic mail (e-mail) transmission).
Art. 15. Shareholders' voting rights, Quorum and Majority. The sole shareholder assumes all powers conferred to the
general meeting of the shareholders.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number
of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions
are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.
However, resolutions to alter the articles of association of the Company may only be adopted by the majority in
number of the shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital and the nationality of the
Company can only be changed by unanimous vote, subject to the provisions of the Companies Act.
Art. 16. Financial year. The Company's year starts on the 1 January and ends on 31 December of each year.
Art. 17. Financial statements. Each year, with reference to 31
st
December, the Company's accounts are established
and the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication
of the value of the Company's assets and liabilities.
Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.
Art. 18. Appropriation of profits, Reserves. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after
deduction of general expenses, amortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent
(5%) of the net profits of the Company is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent
(10%) of the Company's nominal share capital. The general meeting shall determine how the remainder of the annual net
profits will be disposed of. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may decide to pay
interim dividends.
Art. 19. Liquidation. At the time of winding up of the company the liquidation will be carried out by one or several
liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.
Art. 20. Statutory auditor - External auditor. In accordance with article 200 of the Companies Act, the Company needs
only to be audited by a statutory auditor if it has more than 25 (twenty-five) shareholders. An external auditor needs to
be appointed whenever the exemption provided by article 69 (2) of the Luxembourg act dated 19 December 2002 on
the trade and companies register and on the accounting and financial accounts of companies, as amended does not apply.
Art. 21. Reference to legal provisions. Reference is made to the provisions of the Companies Act for all matters for
which no specific provision is made in these articles of association.
<i>Subscription and Paymenti>
All shares have been subscribed as follows:
CORESTATE CAPITAL AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 (one hundred twenty-five) shares
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 (one hundred twenty-five) shares
All shares have been fully paid-up by contribution in cash, so that the sum of EUR 12,500.- (twelve thousand five
hundred Euro) is at the free disposal of the Company; evidence of which has been given to the undersigned notary.
<i>Transitory provisionsi>
The first financial year shall begin today and it shall end on 31 December 2012.
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated to be approximately one thousand euro (EUR 1,000.-).
<i>Extraordinary general meetingi>
Immediately after the incorporation, the sole shareholder representing the entire subscribed capital of the Company
has herewith adopted the following resolutions:
7603
L
U X E M B O U R G
1. the number of managers is set at 1 (one). The sole shareholder appoints as sole manager of the Company for an
unlimited period of time:
Matthias Sprenker, born on 21 February 1954 in Mülheim an der Ruhr (Germany), with professional address in L-2163
Luxemburg, 35, avenue Monterey;
2. the registered office is established in L-2163 Luxemburg, 35, avenue Monterey.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a German version; at the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the German text, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the date stated above.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party
signed together with, the notary, the present original deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:
Im Jahre zweitausend elf, am fünften Tag des Monats Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Maître Edouard DELOSCH, mit Amtssitz in Rambrouch, Großherzogtum Luxemburg.
IST ERSCHIENEN:
CORESTATE CAPITAL AG, eine Gesellschaft Schweizer Rechts mit Gesellschaftssitz in Baarerstrasse 135, CH-6300
Zug (Schweiz), eingetragen im Handelsregister des Kantons Zug unter der Nummer CH020.3.030.000-1,
vertreten durch Herrn Michael JONAS, avocat à la Cour, mit Berufsanschrift in Luxemburg, aufgrund einer Vollmacht
unter Privatschrift, ausgestellt am 1. Dezember 2011.
Die Vollmacht wird, nach Unterzeichnung ne varietur durch den Vertreter der Erschienenen und den unterzeichneten
Notar dieser Urkunde als Anlage beigefügt und zusammen mit dieser zur Eintragung eingereicht.
In ihrer oben angegebenen Eigenschaft ersucht die Erschienene den unterzeichneten Notar, die Satzung der Gesell-
schaft mit beschränkter Haftung, die sie hiermit gründet, wie folgt zu beurkunden.
Art. 1. Name. Es besteht hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) unter
der Bezeichnung "Atlant Berry Investments Holding S.à r.l." (die Gesellschaft).
Art. 2. Gesellschaftszweck. Zweck der Gesellschaft ist, Beteiligungen an luxemburgischen oder ausländischen Gesell-
schaften in welcher Form auch immer und alle anderen Arten von Investitionen vorzunehmen im Wege des Erwerbs oder
der Veräußerung von Wertpapieren durch Kauf oder Verkauf, Tausch oder durch Zeichnung oder in jeder anderen Art
und Weise, sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung ihres Portfolios.
Die Gesellschaft darf außerdem auf eigene Rechnung in Luxemburg und im Ausland Immobilien erwerben und veräu-
ßern, und sie darf alle Aktivitäten, die im Zusammenhang mit Immobiliengeschäften stehen, ausführen, unter anderem
direkte oder indirekte Beteiligungen an luxemburgischen und ausländischen Gesellschaften halten, deren Hauptzweck der
Erwerb und die Veräußerung, aber auch die Verwaltung, Vermietung von Immobilien und die Durchführung von Baupro-
jekten ist.
Die Gesellschaft darf Kredite an Gesellschaften vergeben, an denen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält,
sowie an Gesellschaften, die derselben Unternehmensgruppe angehören, oder diese Gesellschaften in einer anderen Art
und Weise unterstützen.
Die Gesellschaft darf alle Aktivitäten kommerzieller, industrieller und finanzieller Natur ausführen, die direkt oder
indirekt in Zusammenhang mit dem Gesellschaftszweck stehen oder den Gesellschaftszweck fördern.
Art. 3. Dauer. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit gegründet.
Art. 4. Sitz der Gesellschaft. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.
Durch einfachen Beschluss der Gesellschafterversammlung kann der Sitz an jeden anderen Ort im Großherzogtum
Luxemburg verlegt werden. Er kann innerhalb der Gemeinde durch einfachen Beschluss des Geschäftsführers oder des
Geschäftsführerrats verlegt werden.
Die Gesellschaft kann Büros und Zweigniederlassungen im Inland und Ausland errichten und unterhalten.
Art. 5. Kapital der Gesellschaft. Das Gesellschaftskapital beträgt EUR 12.500,- (zwölftausend fünfhundert Euro), ein-
geteilt in 125 (hundertfünfundzwanzig) Anteile mit einem Nennwert von je EUR 100, (hundert Euro) pro Anteil.
Art. 6. Änderungen des Gesellschaftskapitals. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit gemäß Artikel 15 dieser Satzung
durch einen Beschluss des Alleingesellschafters oder der Gesellschafterversammlung geändert werden.
Art. 7. Gewinnbeteiligung. Jedem Anteil entspricht ein im Verhältnis zu der Gesamtzahl der Anteile stehendes Anrecht
auf die Aktiva und die Gewinne der Gesellschaft.
Art. 8. Unteilbarkeit der Anteile. Gegenüber der Gesellschaft sind einzelne Anteile unteilbar; pro Anteil erkennt die
Gesellschaft nur einen Inhaber an. Mitinhaber müssen gegenüber der Gesellschaft eine einzige Person als ihren Vertreter
benennen.
7604
L
U X E M B O U R G
Art. 9. Übertragung von Gesellschaftsanteilen. Anteile eines Alleingesellschafters sind frei übertragbar.
Bei mehreren Gesellschaftern kann die Übertragung von Anteilen auf Dritte im Wege eines Rechtsgeschäfts unter
Lebenden nur mit Genehmigung durch die Gesellschafterversammlung erfolgen, wobei für eine solche Genehmigung eine
Mehrheit nach Stimmen erreicht werden muss, die mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten. Für die
Übertragung von Anteilen unter Gesellschaftern der Gesellschaft bedarf es einer solchen Genehmigung nicht.
Die Übertragung der Anteile an Dritte im Falle des Todes eines Gesellschafters bedarf der Zustimmung von mindestens
drei Vierteln der überlebenden Gesellschafter.
In jedem Fall müssen die Bestimmungen der Artikel 189 und 190 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915
über die Handelsgesellschaften (Gesetz von 1915) eingehalten werden.
Art. 10. Rückkauf von Anteilen. Die Gesellschaft ist ermächtigt, Anteile an ihrem eigenen Gesellschaftskapital zu kaufen,
soweit sie über genügend verfügbare Reserven verfügt.
Die Gesellschaft kann Anteile an ihrem eigenen Gesellschaftskapital nur auf Grund eines entsprechenden Beschlusses
durch die Gesellschafterversammlung bzw. durch einen entsprechenden Alleingesellschafterbeschluss zu den in dem zum
Eigenanteilserwerb ermächtigenden Beschluss festgelegten Bedingungen erwerben oder veräußern. Derartige Beschlüsse
unterliegen hinsichtlich der Beschlussfähigkeit und der erforderlichen Mehrheit den in Artikel 15 der Satzung niederge-
legten Voraussetzungen einer Satzungsänderung.
Art. 11. Tod, Aberkennung der bürgerlichen Rechte, Zahlungsunfähigkeit oder Konkurs der Gesellschafter. Das Be-
stehen der Gesellschaft bleibt unberührt vom Tode, der Aberkennung der bürgerlichen Rechte, der Zahlungsunfähigkeit
oder dem Konkurs eines Gesellschafters. Dies gilt auch im Falle eines Alleingesellschafters.
Art. 12. Geschäftsführung. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Wenn mehrere Geschäftsführer
bestellt werden, bilden sie einen Geschäftsführerrat. Der (die) Geschäftsführer muss (müssen) kein(e) Gesellschafter sein.
Der (die) Geschäftsführer wird (werden) durch die Gesellschafterversammlung ernannt, abberufen und ersetzt, wobei
eine Mehrheit nach Stimmen erreicht werden muss, die mindestens die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertritt.
Die Gesellschafterversammlung kann jederzeit den Geschäftsführer, oder wenn mehrere Geschäftsführer bestellt
wurden, jeden von ihnen ad nutum (ohne Angabe von Gründen) abberufen und ersetzen.
Der oder die Geschäftsführer haben umfassende Vertretungsmacht, die Gesellschaft gegenüber Dritten zu vertreten
und alle Handlungen und Geschäfte, die in Zusammenhang mit dem Gesellschaftszweck stehen, auszuführen, sofern die
Regelungen dieses Artikels 12 beachtet werden.
Der Geschäftsführer oder, bei einer Mehrheit von Geschäftsführern, der Geschäftsführerrat, ist zuständig in allen
Angelegenheiten, die nicht ausdrücklich durch Gesetz oder durch diese Satzung der Gesellschafterversammlung zuge-
wiesen sind.
Wenn die Gesellschaft nur einen Geschäftsführers hat, wird sie durch die Unterschrift des Geschäftsführers verpflich-
tet; bei Mehrheit von Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch die alleinige Unterschrift eines jeden Geschäftsführers
verpflichtet.
Die Gesellschafterversammlung, der Geschäftsführer, oder, im Fall einer Mehrheit von Geschäftsführern, jeder einzelne
Geschäftsführer kann seine Befugnisse in Anbetracht bestimmter Handlungen an einen oder mehrere ad-hoc-Bevoll-
mächtigte delegieren. Die Gesellschafterversammlung, der Geschäftsführer, oder im Fall von mehreren Geschäftsführern,
der jeweilige oder die jeweiligen Geschäftsführer, der (die) seine (ihre) Befugnisse delegiert (delegieren), legt (legen) die
Verantwortlichkeiten und die Vergütung des Bevollmächtigten (wenn das Mandat vergütet wird), die Dauer der Bevoll-
mächtigung und alle anderen relevanten Bedingungen fest.
Wenn die Gesellschaft mehr als einen Geschäftsführer hat, werden die Beschlüsse des Geschäftsführerrates mit der
Mehrheit der abgegebenen Stimmen der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Wenn die Gesellschaft
mehrere Geschäftsführer hat, können Beschlüsse nur gefasst werden und kann der Geschäftsführerrat nur handeln, wenn
mehr als die Hälfte der Geschäftsführer anwesend oder vertreten ist.
Der Geschäftsführerrat darf einen Vorsitzenden auf Zeit für jede Sitzung des Geschäftsführerrates wählen. Sofern ein
Vorsitzender gewählt worden ist, führt dieser den Vorsitz der Sitzung, für die er gewählt wurde. Der Vorsitzende auf
Zeit, sofern einer gewählt worden ist, wird von der Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer gewählt.
Wenn die Gesellschaft mehr als einen Geschäftsführer hat, muss jede Sitzung wenigstens 24 (vierundzwanzig) Stunden
im Voraus schriftlich per Brief, Fax oder E-Mail gegenüber jedem Geschäftsführer einberufen werden, außer im Falle von
Dringlichkeit. Eine Sitzung des Geschäftsführerrates kann von jedem Geschäftsführer einzeln einberufen werden. Wenn
alle Geschäftsführer, ob anwesend oder vertreten, in der Sitzung erklären, dass sie über die Tagesordnung informiert
wurden, kann auf die Einberufung verzichtet werden. Wenn eine Sitzung des Geschäftsführerrates zu einer Zeit und an
einem Ort abgehalten wird, die vorher in einem Beschluss des Geschäftsführerrates festgelegt wurden, ist eine gesonderte
Einberufung entbehrlich.
Jeder Geschäftsführer kann sich vertreten lassen, indem er per Brief, Fax oder E-Mail einen anderen Geschäftsführer
zu seinem Vertreter bestellt. Jeder Geschäftsführer kann an einer Sitzung per Telefonkonferenz, Videokonferenz oder
durch jedes andere ähnliche Kommunikationsmittel, das es den an der Sitzung teilnehmenden Geschäftsführern erlaubt,
persönlich ausgewiesen an der Sitzung und an ihrer Beratung teilzunehmen. Ein Geschäftsführer, der an einer Sitzung des
7605
L
U X E M B O U R G
Geschäftsführerrates im Wege einer Telefon-oder Videokonferenz, oder über jedes andere, ähnliche Kommunikations-
mittel (wie oben beschrieben) teilnimmt, gilt als persönlich anwesend; eine solche über Fernkommunikationsmittel
abgehaltene Sitzung gilt als am Sitz der Gesellschaft abgehalten. Die Beschlüsse des Geschäftsführerrates werden in einem
Sitzungsprotokoll festgehalten, welches am Sitz der Gesellschaft aufbewahrt wird und von den an der Sitzung teilnehm-
enden oder vertretenen Geschäftsführern, im Falle einer von einem Vorsitzenden geleiteten Sitzung von diesem,
unterschrieben wird. Die Vertretungsvollmachten, sofern diese ausgestellt wurden, sind dem Protokoll als Anlage beizu-
fügen
Ungeachtet der vorhergehenden Bestimmungen können Beschlüsse des Geschäftsführerrates auch auf schriftlichen
Wege gefasst werden (Umlaufbeschlüsse) und aus einem oder mehreren Dokumenten, bestehen die die Beschlüsse ent-
halten, wenn sie von allen Mitgliedern des Verwaltungsrates unterschrieben werden. Als Datum der Beschlussfassung
eines solchen Umlaufbeschlusses gilt das Datum der letzten Unterschrift. Ein Umlaufbeschluss gilt als Sitzung, die in Lu-
xemburg stattgefunden hat.
Art. 13. Verbindlichkeiten des Geschäftsführers/der Geschäftsführer. Der/Die Geschäftsführer (je nachdem) haftet/en
nicht persönlich für im Rahmen ihrer Funktion ordnungsgemäß im Namen der Gesellschaft eingegangene Verbindlichkei-
ten.
Art. 14. Generalversammlung der Gesellschafter. Eine jährliche Generalversammlung des Alleingesellschafters oder
bei einer Mehrheit von Gesellschaftern der Gesellschafter wird am Sitz der Gesellschaft abgehalten, oder an jedem an-
deren in der Gemeinde des Gesellschaftssitzes befindlichen Ort, der im Einberufungsschreiben angegeben wird.
Andere Versammlungen des Alleingesellschafters oder bei einer Mehrheit von Gesellschaftern der Gesellschafter kön-
nen jederzeit an jedem beliebigen Ort abgehalten werden, der im jeweiligen Einberufungsschreiben angegeben wird.
Solange die Gesellschaft nicht mehr als 25 (fünfundzwanzig) Gesellschafter hat, dürfen Gesellschafterbeschlüsse schrift-
lich von allen Gesellschaftern gefasst werden, ohne dass es einer Generalversammlung bedarf. In diesem Fall, muss ein
präziser Entwurf des Beschlusses oder der anzunehmenden Beschlüsse an jeden Gesellschafter geschickt werden, und
jeder Gesellschafter gibt seine Stimme schriftlich ab (die Abstimmung kann durch Brief, Fax oder E-Mail erfolgen).
Art. 15. Stimmrecht der Gesellschafter, Beschlussfähigkeit und Mehrheit. Ein Alleingesellschafter vereinigt alle Befug-
nisse der Gesellschafterversammlung auf sich.
Im Falle einer Mehrheit von Gesellschaftern hat jeder Gesellschafter das Recht, an gemeinsamen Entscheidungen teil-
zunehmen, unabhängig von seiner Kapitalbeteiligung. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie Anteile auf ihn
entfallen. Im Falle einer Mehrheit von Gesellschaftern werden gemeinsame Beschlüsse rechtskräftig angenommen, wenn
sie durch Gesellschafter, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, angenommen werden.
Änderungen der Satzung der Gesellschaft können, sofern das Gesetz von 1915 nichts anderes zulässt, jedoch nur durch
eine Stimmenmehrheit von Gesellschaftern verabschiedet werden, welche mindestens drei Viertel des Gesellschaftska-
pitals vertreten; die Änderung der Nationalität der Gesellschaft kann nur einstimmig beschlossen werden.
Art. 16. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten
Dezember eines jeden Jahres.
Art. 17. Finanzberichte. Jedes Jahr zum 31. Dezember werden die Bücher der Gesellschaft für das abgelaufene Ge-
schäftsjahr geschlossen und die Bilanz und die Gewinn-und Verlustrechnung vom Geschäftsführer oder, im Falle einer
Mehrheit von Geschäftsführern, vom Geschäftsführerrat, aufgestellt.
Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn-und Verlustrechnung nehmen.
Art. 18. Gewinnverteilung - Rücklagen. Der Nettogewinn der Gesellschaft errechnet sich aus dem Bruttogewinn nach
Abzug aller Kosten und Abschreibungen. Aus dem Nettogewinn der Gesellschaft sind fünf Prozent (5%) in die Bildung
einer gesetzlichen Rücklage einzubringen, bis diese Rücklage betragsmäßig zehn Prozent (10%) des gezeichneten Gesell-
schaftskapitals erreicht. Die Gesellschafterversammlung entscheidet wie der restliche Jahresreingewinn verwendet wird.
Der Geschäftsführer oder, bei einer Mehrheit von Geschäftsführern die Geschäftsführer, kann bzw. können beschließen,
Zwischendividenden auszuzahlen.
Art. 19. Auflösung - Abwicklung. Nach Auflösung der Gesellschaft wird die Abwicklung durch einen oder mehrere
Liquidatoren, die Gesellschafter sein können, durchgeführt. Der Liquidator bzw. die Liquidatoren werden durch die Ge-
sellschafter unter Festlegung ihrer Befugnisse und Vergütungen ernannt.
Art. 20. Aufsicht und Kontrolle. Gemäß Artikel 200 des Gesetzes von 1915 muss die Gesellschaft einen Wirtschafts-
prüfer (commissaire aux comptes) ernennen, wenn sie mehr als 25 (fünfundzwanzig) Gesellschafter hat. Ein unabhängiger
Wirtschaftsprüfer (réviseur d'entreprises) muss ernannt werden, wenn die Befreiung nach dem Artike 69(2) des abge-
änderten Gesetzes vom 19 Dezember 2002 über das Handels-und Gesellschaftsregister, wie abgeändert, keine Anwen-
dung findet.
Art. 21. Verweis auf gesetzliche Bestimmungen. Alle Angelegenheiten, die nicht durch die vorliegende Satzung geregelt
werden, unterliegen dem Gesetz von 1915.
7606
L
U X E M B O U R G
<i>Zeichnung und Einzahlungi>
Die Anteile wurden wie folgt gezeichnet:
CORESTATE CAPITAL AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 (hundertfünfundzwanzig) Anteile
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 (hundertfünfundzwanzig) Anteile
Alle Anteile wurden vollständig in bar eingezahlt, so dass die Summe von EUR 12.500,- (zwölftausend fünfhundert Euro)
ab sofort der Gesellschaft zur Verfügung steht; ein entsprechender Nachweis wurde dem unterzeichneten Notar gegen-
über erbracht.
<i>Übergangsbestimmungeni>
Das erste Geschäftsjahr beginnt heute und endet am 31. Dezember 2012.
<i>Kosteni>
Die Kosten und Auslagen, die der Gesellschaft für diese Gründung entstehen oder die sie zu tragen hat, belaufen sich
auf ungefähr eintausendeinhundert Euro (EUR 1.000,-).
<i>Generalversammlung der Gesellschafter nach der Gründungi>
Im Anschluss an die Gründung der Gesellschaft hat der alleinige Gesellschafter, der das gesamte gezeichnete Gesell-
schaftskapital auf sich vereinigt, folgende Beschlüsse gefasst:
1. der Geschäftsführerrat hat 1 (ein) Mitglied. Zum alleinigen Geschäftsführer der Gesellschaft wird folgende Person
für eine unbestimmte Zeit ernannt:
Herr Matthias Sprenker, geboren am 21 February 1954 in Mülheim an der Ruhr (D), mit Berufsanschrift in L-2163
Luxemburg, 35, avenue Monterey;
2. der Sitz der Gesellschaft wird unter folgender Anschrift festgesetzt: L-2163 Luxemburg, 35, avenue Monterey.
Der unterzeichnete Notar, der der englischen Sprache mächtig ist, erklärt hiermit, dass auf Ersuchen der erschienenen
Partei diese Urkunde in englischer Sprache verfasst und mit einer deutschen Übersetzung versehen ist und dass im Falle
einer Abweichung des englischen vom deutschen Text der englische Text maßgebend ist.
Worüber die vorliegende Urkunde zum eingangs genannten Datum in Luxemburg erstellt wird.
Nach Vorlesen und Erklärung alles Vorstehenden hat der Bevollmächtigte der Erschienenen mit uns, dem unterzeich-
neten Notar, die vorliegende Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: M. Jonas, DELOSCH.
Enregistré à Redange/Attert le 6 décembre 2011. Relation: RED/2011/2662. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): KIRSCH.
Für gleichlautende Ausfertigung, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Memorial C.
Rambrouch, den 6. Dezember 2011.
Référence de publication: 2011168775/359.
(110195833) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2011.
Can Benelux, Société Anonyme.
Siège social: L-8030 Strassen, 128, rue du Kiem.
R.C.S. Luxembourg B 115.013.
<i>Extrait du procès-verbal l'Assemblée Générale annuelle tenue à Luxembourg le 3 octobre 2011i>
L'assemblée constate que la dénomination sociale de son commissaire aux comptes MAZARS, enregistrée au Registre
de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro B56248, a été modifiée en FIDUO avec effet au 1
er
juillet
2011.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011172341/12.
(110200458) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2011.
Silverhope Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4963 Clemency, 9, rue Basse.
R.C.S. Luxembourg B 116.937.
Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
7607
L
U X E M B O U R G
Clemency, le 16 septembre 2011.
SV SERVICES S.à r.l.
9, rue basse
L-4963 CLEMENCY
Signature
Référence de publication: 2011172035/14.
(110199712) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.
Sabi Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 32.150.
Les comptes annuels au 31.12.2004 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011172011/9.
(110199080) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.
Sabi Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 32.150.
Les comptes annuels au 31.12.2003 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011172012/9.
(110199081) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.
Sabi Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 32.150.
Les comptes annuels au 31.12.2002 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011172013/9.
(110199082) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.
Sabi Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 32.150.
Les comptes annuels au 31.12.2000 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011172015/9.
(110199084) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.
Thamesline Investments, Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 100.193.
LIQUIDATION JUDICIAIRE
Par jugement rendu en date du 15 décembre 2011, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en
matière commerciale, a prononcé la dissolution et ordonné la liquidation de:
- La société anonyme THAMESLINE INVESTMENTS SA (RCS B100193), dont le siège social sis à L-1469 Luxembourg,
67, rue Ermesinde, a été dénoncé en date du 11 août 2010,
Le même jugement a nommé juge-commissaire Carole BESCH, juge au tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,
et désigné liquidateur Maître Maïka SKOROCHOD, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances au Greffe du Tribunal de Commerce avant le 5
janvier2012.
7608
L
U X E M B O U R G
Pour extrait conforme
Maître Maïka SKOROCHOD
<i>Le liquidateuri>
Référence de publication: 2011172705/18.
(110200927) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2011.
Sabi Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 32.150.
Les comptes annuels au 31.12.1999 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011172016/9.
(110199085) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.
Sabi Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 32.150.
Les comptes annuels au 31.12.1998 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011172017/9.
(110199086) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.
Sabi Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 32.150.
Les comptes annuels au 31.12.1997 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011172018/9.
(110199087) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.
Sabi Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 32.150.
Les comptes annuels au 31.12.1996 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011172019/9.
(110199088) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.
Thamesline S.A., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 98.594.
LIQUIDATION JUDICIAIRE
Par jugement rendu en date du 15 décembre 2011, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en
matière commerciale, a prononcé la dissolution et ordonné la liquidation de:
- La société anonyme THAMESLINE SA (RCS B98594), dont le siège social sis à L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde,
a été dénoncé en date du 11 août 2010
Le même jugement a nommé juge-commissaire Carole BESCH, juge au tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,
et désigné liquidateur Maître Maïka SKOROCHOD, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances au Greffe du Tribunal de Commerce avant le 5
janvier 2012.
7609
L
U X E M B O U R G
Pour extrait conforme
Maître Maïka SKOROCHOD
<i>Le liquidateuri>
Référence de publication: 2011172706/18.
(110200928) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2011.
Panattoni Western Fund S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 203, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 156.789.
In the year two thousand and eleven, on the twenty-sixth of October.
Before the undersigned Maître Jean Seckler, notary public, residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
PDC Western Europe B.V., a private limited liability company existing under the laws of Netherlands having its regis-
tered office at Beech Avenue 54-80, 1119 PW Schiphol-Rijk, The Netherlands, registered with trade register of
Commercial Register of the Chamber of Commerce and Industry for Amsterdam under the number 3431 5326,
here duly represented by Mrs. Catherine Delsemme, juriste, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under
private seal.
The said proxy after having been signed ne varietur by the appearing person and by the notary, will remain attached
to the present minutes and will be filed together with it with the registration authorities.
The prenamed PDC Western Europe B.V. is the sole member of the company Panattoni Western Fund S.à r.l., a private
limited company (société à responsabilité limitée), having its registered office at L-1471 Luxembourg, 203, route d'Esch,
registered with the Luxembourg trade and companies register under number B 156789, incorporated by a deed of the
undersigned notary on 9 November 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, under
number 2812 dated 22 December 2010.
Such appearing party, represented are here above stated, has requested the notary to state the following resolutions
that it takes in its capacity as sole member of the Company:
<i>First resolutioni>
The sole member resolves to adopt a nominal value of EUR 1.- (one Euro) per share and to exchange the 1,250 (one
thousand two hundred and fifty) with a par value of EUR 10.- (ten Euro) each for twelve thousand five hundred (12,500)
shares with a par value of EUR 1.- (one Euro) each.
<i>Second resolutioni>
The sole member resolves to increase the share capital of the Company so as to bring it from its present amount of
EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euro) represented by 12,500 (twelve thousand five hundred) shares with a
par value of EUR 1.- (one Euro) each, to the amount of EUR 15,000.- (fifteen thousand Euro) represented by 15,000
(fifteen thousand) shares with a par value of EUR 1.- (one Euro) each.
<i>Third resolutioni>
The sole member resolves to issue 2,500 shares (two thousand and five hundred) additional shares with a par value
of EUR 1.- (one Euro) each, having the same rights and obligations as the existing shares.
<i>Subscription and Paymenti>
There now appears Mrs Catherine Delsemme, prenamed, acting in her capacity as duly appointed attorney in fact of
PDC Western Europe B.V., prenamed, by virtue of the presaid power of attorney.
The appearing person declares subscribing in the name and on behalf of PDC Western Europe B.V., prenamed to:
(i) 2,500 (two thousand five hundred) newly issued shares of the Company with a par value of EUR 1.- (one Euro)
each, and to make payment in full for such new shares by a contribution in cash amounting to EUR 2,500.- (two thousand
and five hundred Euro).
Evidence of such contribution and payment in cash has been given to the notary in the form of a bank certificate issued
by the Deutsche Bank , so that the amount of EUR 2,500.- (two thousand and five hundred Euro) is as from now at the
free disposal of the Company.
Thereupon, the sole member resolves accepting the said subscriptions and payments and to issue and allot 2,500 (two
thousand and five hundred) new fully paid-up shares to PDC Western Europe B.V., prenamed.
The sole member furthermore resolves that any one manager of the Company be and is hereby authorised to do all
acts and things necessary in connection with the allotment of the 2,500 (two thousand and five hundred) new fully paid-
up shares to PDC Western Europe B.V., including but not limited to the amendment of the shares register of the Company.
7610
L
U X E M B O U R G
The sole member resolves that the corporate capital of the Company will then be set at fifteen thousand Euro (EUR
15,000.-) represented by fifteen thousand (15,000) shares with a par value of one Euro (EUR 1.-) each.
<i>Fourth resolutioni>
The sole member resolves to create five categories of shares namely (i) the class A shares (the «A Shares»), (ii) the
class B shares (the «B Shares»), (iii) the class C shares (the «C Shares») (iv) the class D shares (the «D Shares») and (v)
the class E shares (the «E Shares») having the same rights and obligations, save that:
(i) with respect to the distribution policy, the profits of the Company available for distribution shall be used to pay
dividends in the following allocations:
- The holders of the A Shares shall receive dividends generated by any industrial warehouse or retail investment or
real estate development project located in Germany which is directly or indirectly, owned and/or developed by Company
less 20% of all non-reimbursable costs and expenses (including VAT but excluding any income taxes, interest payments
or financing costs) incurred by the Company which cannot be allocated to any specific project;
- The holders of the B Shares shall receive dividends generated by any industrial warehouse or retail investment or
real estate development project located in Italy which is directly or indirectly, owned and/or developed by Company less
20% of all non-reimbursable costs and expenses (including VAT but excluding any income taxes, interest payments or
financing costs) incurred by the Company which cannot be allocated to any specific project;
- The holders of the C Shares shall receive dividends generated by any industrial warehouse or retail investment or
real estate development project located in Spain which is directly or indirectly, owned and/or developed by Company
less 20% of all non-reimbursable costs and expenses (including VAT but excluding any income taxes, interest payments
or financing costs) incurred by the Company which cannot be allocated to any specific project;
- The holders of the D Shares shall receive dividends generated by any industrial warehouse or retail investment or
real estate development project located in France which is directly or indirectly, owned and/or developed by Company
less 20% of all non-reimbursable costs and expenses (including VAT but excluding any income taxes, interest payments
or financing costs) incurred by the Company which cannot be allocated to any specific project;
- The holders of the E Shares shall receive dividends generated by any industrial warehouse or retail investment or
real estate development project located in Belgium which is directly or indirectly, owned and/or developed by Company
less 20% of all non-reimbursable costs and expenses (including VAT but excluding any income taxes, interest payments
or financing costs) incurred by the Company which cannot be allocated to any specific project;
(ii) with respect to any return of assets on a winding up or capital reduction or otherwise, the assets of the Company
shall be applied following the same allocation key as described here under resolution 3 paragraph 2.
<i>Fifth resolutioni>
The sole member resolves to convert (i) three thousand (3,000) shares having a par value of one Euro (EUR 1.-) each
into three thousand (3,000) A Shares having a par value of one Euro (EUR 1.-) each, (ii) three thousand (3,000) shares
having a par value of one Euro (EUR 1.-) each into three thousand (3,000) B Shares having a par value of one Euro (EUR
1.-) each, (iii) three thousand (3,000) shares having a par value of one Euro (EUR 1.-) each into three thousand (3,000) C
Shares having a par value of one Euro (EUR 1.-) each, (iv) three thousand (3,000) shares having a par value of one Euro
(EUR 1.-) each into three thousand (3,000) D Shares having a par value of one Euro (EUR 1.-) each, (v) three thousand
(3,000) shares having a par value of one Euro (EUR 1.-) each into three thousand (3,000) E Shares having a par value of
one Euro (EUR 1.-) each.
<i>Sixth Resolutioni>
The sole member resolves that the corporate capital of the Company will then be set at fifteen thousand Euro (EUR
15,000.-), represented by fifteen thousand (15,000) shares with a par value of one Euro (EUR 1.-) each divided into (i)
three thousand (3,000) A Shares with a par value of one Euro (EUR 1.-) each, (ii) three thousand (3,000) B Shares with
a par value of one Euro (EUR 1.-) each, (iii) three thousand (3,000) C Shares with a par value of one Euro (EUR 1.-) each,
(iv) three thousand (3,000) D Shares with a par value of one Euro (EUR 1.-) each, and three thousand (3,000) E Shares
with a par value of one Euro (EUR 1.-) each. The sole member resolves that the legal majority requirements or the
majority requirements stated in the Articles of Association of the Company will not need to be met in each category of
Shares, except when the rights of one of the category of Shares are particularly concerned.
<i>Seventh resolutioni>
The sole shareholder resolves to amend article 2 paragraph 2 of the articles of association of the Company so as to
insert the words “directly or indirectly” after the words “The Company may use its fund...”.
<i>Eighth resolutioni>
The sole shareholder resolves to amend article 6 of the articles of association of the Company which shall henceforth
be read as follows:
7611
L
U X E M B O U R G
“ Art. 6. The Company's share capital is set at fifteen thousand Euro (EUR 15,000.-), represented by fifteen thousand
(15,000) shares with a par value of one Euro (EUR 1.-) each divided into (i) three thousand (3,000) class A shares (the
«A Shares»), (ii) three thousand (3,000) class B shares (the «B Shares»), (iii) three thousand (3,000) class C shares (the
«C Shares»), (iv) three thousand (3,000) class D shares (the «D Shares»), and three thousand (3,000) class E shares (the
«E Shares» and, together with the A Shares, B Shares, C Shares and D Shares hereinafter the «Shares»).
Each holder of A Shares shall be an A Shareholder (each an «A Shareholder»), each holder of B Shares shall be a B
Shareholder (each a «B Shareholder»), each holder of C Shares shall be a C Shareholder (each a «C Shareholder»), each
holder of D Shares shall be a D Shareholder (each a «D Shareholder»),each holder of E Shares shall be a E Shareholder
(each a «E Shareholder», and together with the A Shareholders, B Shareholders, C Shareholders, D Shareholders herei-
nafter the «Shareholder(s)»).
The subscribed capital of the Company may be increased or reduced by a decision of the general meeting of share-
holders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
The legal majority requirements or the majority requirements stated in these articles of association of the Corporation
will not need to be met in each class of Shares, except when the rights of one of the class of Shares are particularly
concerned or if otherwise stated in any Shareholders Agreement.
Each class of Shares shall have the same rights and obligations, save that:
(i) with respect to the distribution policy, the profits of the Company available for distribution shall be used to pay
dividends in the following allocations:
- The A Shareholders shall receive dividends generated by any industrial warehouse or retail investment or real estate
development project located in Germany which is directly or indirectly, owned and/or developed by Company less 20%
of all non-reimbursable costs and expenses (including VAT but excluding any income taxes, interest payments or financing
costs) incurred by the Company which cannot be allocated to any specific project;
- The B Shareholders shall receive dividends generated by any industrial warehouse or retail investment or real estate
development project located in Italy which is directly or indirectly, owned and/or developed by Company less 20% of all
non-reimbursable costs and expenses (including VAT but excluding any income taxes, interest payments or financing
costs) incurred by the Company which cannot be allocated to any specific project;
- The C Shareholders shall receive dividends generated by any industrial warehouse or retail investment or real estate
development project located in Spain which is directly or indirectly, owned and/or developed by Company less 20% of
all non-reimbursable costs and expenses (including VAT but excluding any income taxes, interest payments or financing
costs) incurred by the Company which cannot be allocated to any specific project;
- The D Shareholders shall receive dividends generated by any industrial warehouse or retail investment or real estate
development project located in France which is directly or indirectly, owned and/or developed by Company less 20% of
all non-reimbursable costs and expenses (including VAT but excluding any income taxes, interest payments or financing
costs) incurred by the Company which cannot be allocated to any specific project;
- The E Shareholders shall receive dividends generated by any industrial warehouse or retail investment or real estate
development project located in Belgium which is directly or indirectly, owned and/or developed by Company less 20%
of all non-reimbursable costs and expenses (including VAT but excluding any income taxes, interest payments or financing
costs) incurred by the Company which cannot be allocated to any specific project;
(ii) with respect to any return of assets on a winding up or capital reduction or otherwise, the assets of the Company
shall be applied following the same allocation key as described under article 6 paragraph 5 (i) of these articles of asso-
ciation.”
<i>Ninth resolutioni>
The sole shareholder resolves to amend 7 of the articles of association of the Company in order to add a second
paragraph which shall have the following content:
“If new Shares are issued, each Shareholder may only subscribe to Shares of the same class of the Shares as those it
already holds.”.
<i>Tenth resolutioni>
The sole shareholder resolves to amend paragraphs 2 and 3 of the article 19 of the articles of association of the
Company, so which shall be read as follows:
“Except as otherwise required by law and subject to any Shareholders' Agreement, resolutions at a shareholder's
meeting duly convened will be passed by a simple majority of those present and voting.
The capital and other provisions of these articles of incorporation may, at any time, be changed by the sole shareholders
or by all the shareholders. The shareholders may change the nationality of the Company by a unanimous decision.”
<i>Eleventh resolutioni>
The sole shareholder resolves to amend the third paragraph of the article 24 of the articles of association of the
Company which shall be read as follows:
7612
L
U X E M B O U R G
“Subject to any Shareholders' Agreement, the remaining profits shall be allocated by a resolution of the general meeting
of shareholders, which may resolve:
(i) to pay a dividend to the shareholders proportionally to the share they hold in a particular class of shares in accor-
dance with the allocation key described under Article 6 paragraph 5 of these articles of association:
(ii) to carry them forward or
(iii) to transfer them to another distributable reserve account of the Company.
Notwithstanding the above, the shareholders may resolve, prior to the holding of the annual general meeting, to pay
interim dividends on the future net profit of the current financial year provided that:
(i) the annual accounts of the preceding financial year have been duly approved by a resolution of the shareholders.
(ii) the interim dividends are paid within two (2) months following the drawing-up by the managers of interim accounts
showing that sufficient funds are available for such distribution.
(iii) the interim dividends are paid in accordance with the allocation key described under Article 6 paragraph 5 of these
articles of association.”
<i>Twelfth resolutioni>
The sole shareholder resolves to amend the second paragraph of the article 25 of the articles of association of the
Company which shall be read as follows:
“The surplus resulting from the realization of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among
the shareholders proportionally to the shares they held in a particular class of Shares and in accordance with the allocation
key described under Article 6 paragraph 5 of these Articles of Association the Company.”
<i>Thirteenth resolutioni>
The meeting resolves to empower any manager of the Company and / or Mr. Olivier Marbaise, professionally residing
at 203, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, to act individually, to carry out any necessary action in relation to the above
resolutions.
<i>Declarations, Costs, Evaluationi>
The expenses, costs, fees and outgoing of any kind whatsoever borne by the Company, as a result of the presently
stated, are evaluated at approximately one thousand two hundred and fifty Euro.
With no other outstanding points on the agenda, and further requests for discussion not forthcoming, the chairman
brought the meeting to a close.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The document having been read and translated into a language known by the persons appearing, all of whom known
to the notary by their surnames, Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together
with us, the notary, the present original deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille onze, le vingt-six octobre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, Grand-duché de Luxembourg.
A comparu:
PDC Western Europe B.V., une société a responsabilité limitée dûment constituée et existant selon le Droit des Pays-
Bas, ayant son siège sociale au 54-80, Beech Avenue, NL-1119 PW Schiphol-Rijk, Pays Bas, enregistrée au Registre de
Commerce de la Chambre de Commerce et de l'Industrie d'Amsterdam (Handelsregister Kamer van Koophandel an
Fabrieken voor Amsterdam) sous le numéro 34315326,
ici dûment représentée par Madame Catherine Delsemme, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, en
vertu d'une procuration donnée sous seing privé.
La procuration, signée ne varietur par la mandataire et par le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour
être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
La prénommée PDC Western Europe B.V. est l'associée unique de la société Panattoni Western Fund S.à r.l., une
société a responsabilité limitée, ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 203, route d'Esch, enregistrée au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 156789, constituée par acte du notaire instrumentant le
9 novembre 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, sous le numéro 2812 du 22 décembre
2010 (ci-après définie comme la “Société”).
La prédite comparante, représentée comme décrit ci-dessus, a requis le notaire d'acter les résolutions suivantes qu'elle
prend en sa qualité d'associée unique de la Société:
7613
L
U X E M B O U R G
<i>Première résolutioni>
L'associée unique décide d'adopter une valeur nominale de un euro (EUR 1.-) par part sociale et d'échanger les mille
deux cent cinquante (1.250) parts sociales d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10.-) chacune, contre douze mille
cinq cents (12,500) parts sociales d'une valeur de un euro (EUR 1.-) chacune.
<i>Deuxième résolutioni>
L'associée unique décide d'augmenter le capital de la Société pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq
cents euros (EUR 12.500.-), représenté par mille deux cent cinquante (12.500) parts sociales d'une valeur nominale de
un euro (EUR 1.-) chacune, au montant de quinze mille euros (EUR 15.000.-) représenté par quinze mille (15.000) parts
sociales d'une valeur nominale de un euro (EUR 1.-) chacune.
<i>Troisième résolutioni>
L'associée unique décide d'émettre deux mille cinq cents (2.500) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de un
euro (EUR 1.-) chacune, ayants les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.
<i>Souscription et Paiementi>
Comparaît alors Madame Catherine Delsemme, pré-nommée, agissant en sa qualité de mandataire spéciale de PDC
Western Europe B.V., prénommée, en vertu de la prédite procuration sous seing privé.
La personne comparante déclare souscrire au nom et pour compte de PDC Western Europe B.V., pré-nommée:
deux mille cinq cents (2.500) parts sociales de la Société nouvellement émises d'une valeur nominale de un euro (EUR
1.-) chacune, et de réaliser la libération intégrale de ces nouvelles parts sociales par un apport en numéraire d'un montant
de deux mille cinq cents euros (EUR 2.500.-).
La preuve de cet apport en numéraire d'un montant et de sa libération a été donnée au notaire sous forme d'un
certificat bancaire émis par la Deutsche Bank de sorte que la somme de deux mille cinq cents euros (EUR 2.500.-) est
des à présent à la libre disposition de la Société.
Sur ce, l'associée unique décide d'accepter lesdits souscriptions et paiements et décide d'émettre et d'allouer deux
mille cinq cents (2.500) nouvelles parts sociales intégralement souscrites à PDC Western Europe B.V., pré-nommée.
L'associée unique décide encore que tout gérant de la Société soit et est par la présente autorisé à réaliser tous les
actes et actions nécessaires en relation avec l'allocation des deux mille cinq cents (2.500) nouvelles parts sociales inté-
gralement souscrites à PDC Western Europe B.V., y inclus mais non limité à la modification du registre des parts sociales
de la Société.
L'associée unique décide que le capital social de la Société va être augmenté à quinze mille euros (EUR 15.000.-)
représenté par quinze mille (15.000) parts sociales d'une valeur nominale de un euro (EUR 1.-) chacune.
<i>Quatrième résolutioni>
L'associée unique décide de créer cinq catégories de parts sociales à savoir: (i) parts sociales de catégorie A (les «Parts
Sociales A»), (ii) les parts sociales de catégorie B (les «Parts Sociales B»), (iii) les parts sociales de classe C (les «Parts
Sociales C») (iv) les parts sociales de classe D (les «Parts Sociales D») et (v) les parts sociales de la classe E (les «Parts
Sociales E») ayant les mêmes droits et obligations, sauf que:
(i) à l'égard de la politique de distribution, les profits de la société disponibles pour la distribution seront utilisés pour
payer des dividendes suivant la clef de répartition suivante:
- Les détenteurs de Parts Sociales A reçoivent les dividendes générés par tout entrepôt industriel, ou investissement
commercial ou tout projet de développement immobilier situé en Allemagne qui serait directement ou indirectement
détenu et/ou développé par la Société moins 20% de tous les coûts et frais non remboursables (y compris la TVA mais
à l'exclusion de tout impôt sur le revenu, paiement des intérêts ou frais de financement) engagés par la société qui ne
peuvent être attribués à un projet spécifique;
- Les détenteurs de Parts Sociales B reçoivent les dividendes générés par tout entrepôt industriel, ou investissement
commercial ou tout projet de développement immobilier situé en Italie qui est directement ou indirectement détenu et/
ou développé par la Société moins 20% de tous les coûts et frais non remboursables (y compris la TVA mais à l'exclusion
de tout impôt sur le revenu, paiement des intérêts ou frais de financement) engagés par la société qui ne peuvent être
attribués à un projet spécifique;
- Les détenteurs de Parts Sociales C reçoivent les dividendes générés par tout entrepôt industriel, ou investissement
commercial ou tout projet de développement immobilier situé en Espagne qui est directement ou indirectement détenu
et/ou développé par la Société moins 20% de tous les coûts et frais non remboursables (y compris la TVA mais à l'exclusion
de tout impôt sur le revenu, paiement des intérêts ou frais de financement) engagés par la société qui ne peuvent être
attribués à un projet spécifique;
- Les détenteurs de Parts Sociales D reçoivent les dividendes générés par tout entrepôt industriel, ou investissement
commercial ou tout projet de développement immobilier situé en France qui est directement ou indirectement détenu
et/ou développé par la Société moins 20% de tous les coûts et frais non remboursables (y compris la TVA mais à l'exclusion
7614
L
U X E M B O U R G
de tout impôt sur le revenu, paiement des intérêts ou frais de financement) engagés par la société qui ne peuvent être
attribués à un projet spécifique;
- Les détenteurs de Parts Sociales E reçoivent les dividendes générés par tout entrepôt industriel, ou investissement
commercial ou tout projet de développement immobilier situé en Belgique qui est directement ou indirectement détenu
et/ou développé par la Société moins 20% de tous les coûts et frais non remboursables (y compris la TVA mais à l'exclusion
de tout impôt sur le revenu, paiement des intérêts ou frais de financement) engagés par la société qui ne peuvent être
attribués à un projet spécifique;
(ii) à l'égard de toute restitution des avoirs sur une liquidation ou une diminution de capital ou autrement, les actifs
de la société doivent être transférés suivant la clef de répartition identique à celle décrite dans cette troisième résolution.
<i>Cinquième résolutioni>
L'associée unique décide de convertir (i) trois mille (3.000) parts sociales d'une valeur nominale de un euro (EUR 1.-)
chacune en trois mille (3.000) Parts Sociales A d'une valeur nominale de un euro (EUR 1.-) chacune, (ii) trois mille (3.000)
parts sociales d'une valeur nominale de un euro (EUR 1.-) chacune en trois mille (3.000) Parts Sociales B ayant une valeur
nominale de un euro (EUR 1.-) chacune, (iii) trois mille (3.000) parts sociales d'une valeur nominale de un euro (EUR 1.-)
chacune en trois mille (3.000) Parts Sociales C d'une valeur nominale de un euro (EUR 1.-) chacune, (iv) trois mille (3.000)
parts sociales d'une valeur nominale de un euro (EUR 1.-) chacune en trois mille (3.000) Parts Sociales D ayant une valeur
nominale de un euro (EUR 1.-) chacune; (v) trois mille (3.000) parts sociales d'une valeur nominale de un euro (EUR 1.-)
chacune en trois mille (3.000) Parts Sociales E ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1.-) chacune.
<i>Sixième résolutioni>
L'associée unique décide que le capital social de la Société sera alors fixé à quinze mille euros (EUR 15.000.-), représenté
par quinze mille (15.000) parts sociales d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1.-) chacune divisées en (i) trois mille
(3.000) parts sociales de catégorie A d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1.-) chacune, (ii) trois mille (3.000) parts
sociales de catégorie B d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1.-) chacune, (iii) trois mille (3.000) parts sociales de
catégorie C d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1.-) chacune, (iv) trois mille (3.000) parts sociales D d'une valeur
nominale de un euro (EUR 1.-) chacune, et trois mille (3.000) parts sociales E d'une valeur nominale de un euro (EUR
1.-) chacune, l'associée unique décide que les conditions de majorité légale ou les règles de majorité indiqué dans les
statuts de l'Association de la Société n'auront pas besoin d'être satisfait dans chaque catégorie de parts sociales, sauf
lorsque les droits de l'une des catégories de parts sociales sont particulièrement concernés.
<i>Septième résolutioni>
L'associée unique décide de modifier l'article 2 paragraphe 2 des statuts de la Société de manière a insérer les mots
suivant: directement ou indirectement après les mots La société peut utiliser ses fonds ...”
<i>Huitième résolutioni>
L'associée unique décide de modifier l'article 6 des statuts de la Société afin de refléter l'augmentation de capital.
" Art. 6. Le capital social souscrit de la Société est fixé à quinze mille euros (EUR 15.000.-), représenté par quinze mille
(15.000) parts sociales d'une valeur nominale de un euro (EUR 1.-) chacune divisé en (i) trois mille (3.000) parts sociales
de catégorie A (les «Parts Sociales A»), (ii) trois mille (3.000) parts sociales de catégorie B (les «Parts Sociales B»), (iii)
trois mille (3.000) parts sociales de classe part C (les «Parts Sociales C»), (iv) trois mille (3.000) parts sociales de classe
D (les «Parts Sociales D»), et trois mille (3.000) parts sociales de classe E (les «Parts Sociales E» et, avec Parts Sociales
A, les Parts Sociales B, les Parts Sociales C et les Parts Sociales D ci-après actions les «Parts Sociales»). Chaque détenteur
de Parts Sociales A sera un associe A (chacun un «Associe A»), chaque porteur de Parts Sociales B sera un Associe B
(chacun un «Associe B»), chaque porteur de Parts Sociales C sera un Associe C (chaque un «Associe C»), chaque porteur
de Parts Sociales D doit être un Associe à D (chacun un «Associe D»), chaque porteur de Parts Sociales E doit être un
Associe E (chacun un «Associe E», et ensemble avec les Associes A , les Associes B, les Associes C, les Associes D ci-
après le «Associes (s)»)
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou diminué par une décision de l'assemblée générale des action-
naires, délibérant dans les conditions prévues pour la modification des statuts.
Les règles de majorité légale ou les règles de majorité établie dans les statuts de la société ne doivent pas être remplies
dans chaque catégorie de parts sociales, sauf si les droits de l'une des catégories de parts sociales est particulièrement
concernée ou si indication contraire dans toute convention de parts sociales.
Chaque catégorie de parts sociales ont les mêmes droits et obligations, excepté que:
(i) à l'égard de la politique de distribution, les profits de la société disponibles pour la distribution seront utilisés pour
payer des dividendes suivant la clef de répartition suivante:
- Les Associes A reçoivent les dividendes générés par tout entrepôt industriel, ou investissement commercial ou tout
projet de développement immobilier situé en Allemagne qui serait directement ou indirectement détenu et/ou développé
par la Société moins 20% de tous les coûts et frais non remboursables (y compris la TVA mais à l'exclusion de tout impôt
7615
L
U X E M B O U R G
sur le revenu, paiement des intérêts ou frais de financement) engagés par la société qui ne peuvent être attribués à un
projet spécifique;
- Les Associes B reçoivent les dividendes générés par tout entrepôt industriel, ou investissement commercial ou tout
projet de développement immobilier situé en Italie qui est directement ou indirectement détenu et/ou développé par la
Société moins 20% de tous les coûts et frais non remboursables (y compris la TVA mais à l'exclusion de tout impôt sur
le revenu, paiement des intérêts ou frais de financement) engagés par la société qui ne peuvent être attribués à un projet
spécifique;
- Les Associes C reçoivent les dividendes générés par tout entrepôt industriel, ou investissement commercial ou tout
projet de développement immobilier situé en Espagne qui est directement ou indirectement détenu et/ou développé par
la Société moins 20% de tous les coûts et frais non remboursables (y compris la TVA mais à l'exclusion de tout impôt
sur le revenu, paiement des intérêts ou frais de financement) engagés par la société qui ne peuvent être attribués à un
projet spécifique;
- Les Associes D reçoivent les dividendes générés par tout entrepôt industriel, ou investissement commercial ou tout
projet de développement immobilier situé en France qui est directement ou indirectement détenu et/ou développé par
la Société moins 20% de tous les coûts et frais non remboursables (y compris la TVA mais à l'exclusion de tout impôt
sur le revenu, paiement des intérêts ou frais de financement) engagés par la société qui ne peuvent être attribués à un
projet spécifique;
- Les Associes E reçoivent les dividendes générés par tout entrepôt industriel, ou investissement commercial ou tout
projet de développement immobilier situé en Belgique qui est directement ou indirectement détenu et/ou développé par
la Société moins 20% de tous les coûts et frais non remboursables ( y compris la TVA mais à l'exclusion de tout impôt
sur le revenu, paiement des intérêts ou frais de financement) engagés par la société qui ne peuvent être attribués à un
projet spécifique;
(ii) à l'égard de toute restitution des avoirs sur une liquidation ou une diminution de capital ou autrement, les actifs
de la société doivent être transférés suivant la clef de répartition identique à celle décrite à l'article 6 paragraphe 5 (i) de
ces statuts."
<i>Neuvième résolutioni>
L'associée unique décide de modifier l'article 7 des statuts de la Société afin d'ajouter un deuxième paragraphe, qui
aura le contenu suivant:
"Si des parts sociales nouvelles sont émises, chaque associe ne peut souscrire à des parts sociales de la même catégorie
de parts sociales que celles qu'il détient déjà.".
<i>Dixième résolutioni>
L'associée unique décide de modifier les paragraphes 2 et 3 de l'article 19 des statuts de la Société afin d'ajouter un
deuxième paragraphe, qui devra être lu comme suit:
"Sauf si autrement requis par la loi et sous réserve de toute convention entre associes, les résolutions à l'assemblée
des associes dûment convoquée seront adoptées à la majorité simple des membres présents et votants.
Les dispositions de capitaux et d'autres dispositions de ces statuts peuvent, à tout moment, être modifié par les seuls
associes ou par l'ensemble des associes. Les associes peuvent changer la nationalité de la Société par une décision una-
nime."
<i>Onzième résolutioni>
L'associée unique décide de modifier le paragraphe 3 de l'article 24 des statuts de la Société afin d'ajouter un deuxième
paragraphe, qui devra être lu comme suit:
"Sous réserve de toute convention entre associes, les bénéfices restants sont attribués par une résolution de l'assem-
blée générale des associes, qui peut résoudre:
(i) de verser un dividende aux associes proportionnellement à la part qu'ils détiennent dans une catégorie particulière
de parts sociales en conformité avec la clé de répartition décrite dans l'article 6, paragraphe 5 de ces statuts:
(ii) De les reporter ou
(iii) de les transférer vers un autre compte de réserve distribuable de la Société.
Nonobstant ce qui précède, les associes peuvent décider, avant la tenue de l'assemblée générale annuelle, de payer
des dividendes intérimaires sur les bénéfices futurs nets de l'exercice en cours à condition que:
(i) les comptes annuels de l'exercice précédent ont été dûment approuvés par une résolution des actionnaires.
(ii) les dividendes intérimaires sont payés dans les deux (2) mois suivant l'élaboration par les gestionnaires de comptes
intermédiaires montrant que des fonds suffisants sont disponibles pour une telle distribution.
(iii) les dividendes intérimaires sont payes en conformité avec la clé de répartition décrite dans l'article 6, paragraphe
5 de ces statuts."
7616
L
U X E M B O U R G
<i>Douzième résolutioni>
L'associée unique décide de modifier le paragraphe 2 de l'article 25 des statuts de la Société afin d'ajouter un deuxième
paragraphe, qui devra être lu comme suit:
"L'actif, après réalisation d'actifs et déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales
qu'ils détiennent dans une catégorie particulière de parts sociales et en conformité avec la clé de répartition décrite dans
l'article 6, paragraphe 5 de ces statuts dans la Société."
<i>Treizième résolutioni>
L'associée unique décide d'habiliter tout gérant de la Société et / ou Monsieur Olivier Marbaise, professionnellement
résidant au 203, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, d'agir individuellement, pour mener à bien toute action nécessaire
en relation avec les résolutions ci-dessus.
<i>Dépensesi>
Les dépenses, frais, rémunérations ou charges de toute forme incombant à la Société suite à cet acte sont estimées
approximativement à mille deux cent cinquante euros.
Le notaire instrumentant, qui comprend et parle l'anglais, déclare par la présente que, sur requête de la partie com-
parante susnommée, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française. A la requête de la même personne
comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.
Dont acte, le présent acte notarié a été acté à Luxembourg, au jour indiqué au début du présent document.
Le document ayant été lu et traduit dans une langue connue de la mandataire, connue du notaire par son surnom, ses
nom, prénom, état civil et demeure, elle a signé ensemble avec le notaire le présent acte original.
Signé: Catherine Delsemme, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 07 novembre 2011. Relation GRE/2011/3917. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Junglinster, le 18 novembre 2011.
Référence de publication: 2011169132/403.
(110195917) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2011.
Sabi Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 32.150.
Les comptes annuels au 31.12.1995 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011172020/9.
(110199089) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.
Kerry Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 162.299.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions de l'associé unique de la Société prises en date du 21 novembre 2011 que:
Mr. Ronan Deasy, né le 26 décembre 1964, à Cork, Irlande, ayant son adresse professionnelle au Prince's Street, Tralee
Co Kerry, Irlande, a été nommé gérant de catégorie A avec effet immédiat et ce pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
Luxembourg, le 15 décembre 2011.
Référence de publication: 2011172528/15.
(110201010) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2011.
7617
L
U X E M B O U R G
Sabian Properties S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 31.491.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011172021/9.
(110200128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.
Sax S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2560 Luxembourg, 6-8, rue de Strasbourg.
R.C.S. Luxembourg B 43.580.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011172026/10.
(110199016) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.
Schummer Frères S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7590 Beringen, route d'Ettelbruck.
R.C.S. Luxembourg B 27.272.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Guy SCHUMMER
<i>Le géranti>
Référence de publication: 2011172028/11.
(110199679) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.
Softnet, Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 105.865.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011172042/10.
(110200335) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.
ToP.K s.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5860 Hespérange, 4, rue Camille Mersch.
R.C.S. Luxembourg B 138.167.
Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 décembre 2011.
<i>Pour la société
i>FIDUCIAIRE ACCURA S.A.
<i>Experts comptables et fiscaux
i>Signature
Référence de publication: 2011172066/14.
(110199214) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.
7618
L
U X E M B O U R G
WSC Incorporation SA, Société Anonyme.
Siège social: L-1143 Luxembourg, 24, rue Astrid.
R.C.S. Luxembourg B 165.105.
STATUTES
In the year two thousand and eleven, on the twenty-fifth day of November.
Before Us M
e
Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, (Grand-Duchy of Luxembourg), undersigned;
APPEARED:
GIFTED GROUP LIMITED, a public limited company existing and governed by the laws of the United Kingdom, having
its registered office at Argon House, Argon Mews, Fulham Broadway SW6 1BJ London registered at the "Companies
House of England and Wales" with the number 05205116
here duly represented by its manager Mr Jonathan James PRICE, manager, born in Shrewsbury (UK) on May 21
st
,
1964, residing in The Penthouse, 4 Onslow Gardens, London SW7 3LX
himself here represented by Mr Max MAYER, employee, residing professionally in Junglinster, 3, route de Luxembourg,
by virtue of a power of attorney delivered to him.
Said power shall remain attached to the present deed after having been signed "ne varietur" by the empowered and
the undersigned notary.
Such appearing person, acting as said before, has required the officiating notary to enact the deed of association of a
public limited company (société anonyme) to establish as follows:
I. Name, Duration, Object, Registered office
Art. 1. There is hereby established by the subscriber and all those who may become owners of the shares hereafter
issued, a company in the form of a public limited company ("société anonyme"), under the name of “WSC Incorporation
SA” (hereinafter the "Company").
Art. 2. The duration of the Company is unlimited.
Art. 3. The Company's object is the organisation, in Luxembourg or abroad, of any cycling event including champion-
ships and series and the management of these events, championships and series in the largest sense of the word.
The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement only,
notes, bonds and any kind of debt and equity securities. It may lend funds, including, without limitation, the proceeds of
any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. It may also give guarantees and pledge,
transfer, encumber or otherwise create and grant security over some or all of its assets to guarantee its own obligations
and those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other company or person. For the
avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated financial sector activities without having obtained the
requisite authorisation.
The Company may carry out any commercial, financial or industrial operation and any transaction with respect to real
estate or movable property which, directly or indirectly, favours or relates to its corporate object.
Art. 4. The registered office of the Company is established in Luxembourg.
The Company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand-Duchy of Luxem-
bourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of directors.
The registered office may be transferred to any other municipality of the Grand-Duchy of Luxembourg by a decision
of the shareholders' meeting.
II. Social capital, Shares
Art. 5. The share capital is set at thirty-one thousand Euro (31,000.EUR), represented by three hundred and ten (310)
shares of a par value of one hundred Euro (100.-EUR) each.
The share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the
manner required for amendment of these articles of incorporation. The Company may, to the extent and under terms
permitted by the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the "Law"), redeem its own shares.
Art. 6. The shares of the Company may be in registered form or in bearer form or partly in one form or the other
form, at the option of the shareholders subject to the restrictions foreseen by Law.
A register of registered shares will be kept at the registered office, where it will be available for inspection by any
shareholder. This register will contain all the information required by article 39 of the Law. Ownership of registered
shares will be established by inscription in the said register. Certificates of these inscriptions shall be issued and signed
by two directors or, if the Company as only one director, by this director.
7619
L
U X E M B O U R G
The Company may issue certificates representing bearer shares. The bearer shares will bear the requirements provided
for by article 41 of the Law and will be signed by two directors or, if the Company as only one director, by this director.
The signature may either be manual, in facsimile or affixed by mean of a stamp. However, one of the signatures may
be affixed by a person delegated for that purpose by the board of directors. In such a case, the signature must be manual.
A certified copy of the deed delegating power for this purpose to a person who is not a member of the board of directors,
must be filed in accordance with §§1 and 2 of the Law.
The Company will recognize only one holder per share; in case a share is held by more than one person, the persons
claiming ownership of the share will have to name a unique proxy to present the share in relation to the Company. The
Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed
as the sole owner in relation to the Company.
III. General meetings of shareholders
Decision of the sole shareholder
Art. 7. Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company shall represent the entire body of share-
holders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations
of the Company. In case the Company has only one shareholder, such shareholder exercises all the powers granted to
the general meeting of shareholders.
The general meeting is convened by the board of directors. It may also be convoked by request of shareholders
representing at least one tenth of the Company's share capital.
Art. 8. The annual general meeting of shareholders shall be held at the registered office of the Company, or at such
other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the fourth Tuesday of May at 2.00 p.m. If such
day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day.
Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of
meeting.
The quorum and time required by Law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders of the
Company, unless otherwise provided herein.
Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another person
as his proxy in writing, cable, telegram, telex or facsimile.
Except as otherwise required by Law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a simple
majority of those present or represented.
The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take part
in any meeting of shareholders.
If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they have been
informed of the agenda of the meeting the meeting may be held without prior notice or publication.
Decision taken in a general meeting of shareholders must be recorded in minutes signed by the members of the board
(bureau) and by the shareholders requesting to sign. In case of a sole shareholder, these decisions are recorded in minutes.
All shareholders may participate to a general meeting of shareholders by way of videoconference or by any other
similar means of communication allowing their identification. These means of communication must comply with technical
characteristics guaranteeing the effective participation to the meeting, which deliberation must be broadcasted uninter-
ruptedly. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
IV. Board of directors
Art. 9. The Company shall be managed by a board of directors composed of three (3) members at least who need not
be shareholders of the Company. However, in case the Company is incorporated by a sole shareholder or that it is
acknowledged in a general meeting of shareholders that the Company has only one shareholder left, the composition of
the board of director may be limited to one (1) member only until the next ordinary general meeting acknowledging that
there is more than one shareholders in the Company.
The directors shall be elected by the shareholders at their annual general meeting which shall determine their number,
remuneration and term of office. The term of the office of a director may not exceed six (6) years and the directors shall
hold office until their successors are elected.
The directors are elected by a simple majority vote of the shares present or represented.
Any director may be removed with or without cause by the general meeting of shareholders.
In the event of a vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, this vacancy may be
filled out on a temporary basis until the next meeting of shareholders, by observing the applicable legal prescriptions.
Art. 10. The board of directors shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its
members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for
keeping the minutes of the meetings of the board of directors and of the shareholders.
7620
L
U X E M B O U R G
The board of directors shall meet upon call by the chairman, or two directors, at the place indicated in the notice of
meeting.
The chairman shall preside at all meeting of shareholders and of the board of directors, but in his absence, the share-
holders or the board of directors may appoint another director as chairman pro tempore by vote of the majority present
at any such meeting.
Written notice of any meeting of the board of directors must be given to directors twenty-four hours at least in
advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of
the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each director in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will not be
required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of
directors.
Any directors may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by cable, telegram, telex or
facsimile another director as his proxy.
A director may represent more than one of his colleagues.
Any director may participate in any meeting of the board of directors by way of videoconference or by any other
similar means of communication allowing their identification. These means of communication must comply with technical
characteristics guaranteeing the effective participation to the meeting, which deliberation must be broadcasted uninter-
ruptedly. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. The
meeting held by such means of communication is reputed held at the registered office of the Company.
The board of directors can deliberate or act validly only if at least half of the directors are present or represented at
a meeting of the board of directors.
Decisions shall be taken by a majority of votes of the directors present or represented at such meeting. In case of tie,
the chairman of the board of directors shall have a casting vote.
The board of directors may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.
Art. 11. The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by
the vice-chairman, or by two directors. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings
or otherwise shall be signed by the chairman, or by two directors. In case the board of directors is composed of one
director only, the sole director shall sign these documents.
Art. 12. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition
in the Company's interests.
All powers not expressly reserved by Law or by these articles of incorporation to the general meeting of shareholders
fall within the competence of the board of directors.
In case the Company has only one director, such director exercises all the powers granted to the board of directors.
According to article 60 of the Law, the daily management of the Company as well as the representation of the Company
in relation with this management may be delegated to one or more directors, officers, managers or other agents, associate
or not, acting alone or jointly. Their nomination, revocation and powers shall be settled by a resolution of the board of
directors. The delegation to a member of the board of directors shall entail the obligation for the board of directors to
report each year to the ordinary general meeting on the salary, fees and any advantages granted to the delegate. The
Company may also grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.
Art. 13. The Company will be bound by the joint signature of two (2) directors or the sole signature of any persons
to whom such signatory power shall be delegated by the board of directors. In case the board of directors is composed
of one (1) member only, the Company will be bound by the signature of the sole director.
V. Supervision of the company
Art. 14. he operations of the Company shall be supervised by one (1) or several statutory auditors, which may be
shareholders or not. The general meeting of shareholders shall appoint the statutory auditors, and shall determine their
number, remuneration and term of office which may not exceed six (6) years.
VI. Accounting year, Balance
Art. 15. The accounting year of the Company shall begin on 1
st
of January of each year and shall terminate on 31
st
of December of the same year.
Art. 16. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by
Law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the
subscribed capital of the Company as stated in article 5 hereof or as increased or reduced from time to time as provided
in article 5 hereof.
7621
L
U X E M B O U R G
The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, will determine how the re-
mainder of the annual net profits will be disposed of.
Interim dividends may be distributed by observing the terms and conditions foreseen by Law.
VII. Liquidation
Art. 17. In the event of dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who
may be physical persons or legal entities) appointed by the meeting of shareholders effecting such dissolution and which
shall determine their powers and their compensation.
VIII. Amendment of the articles of incorporation
Art. 18. These articles of association may be amended by a resolution of the general meeting of shareholders adopted
in the conditions of quorum and majority foreseen in article 67-1 of the Law.
IX. Final clause - Applicable law
Art. 19. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the Law.
<i>Transistory dispositionsi>
1.-The first financial year runs from the date of incorporation and ends on the 31
st
of December 2012.
2.-The first General Meeting will be held in the year 2013.
<i>Subscription and Paymenti>
The articles of association having thus been established, all the shares have been subscribed by the sole shareholder
the public limited company “GIFTED GROUP LIMITED”, prenamed, duly represented, and fully paid up by the aforesaid
subscriber by payment in cash so that the amount of thirty-one thousand Euros (31,000.-EUR) is from this day on at the
free disposal of the Company and proof thereof has been given to the undersigned notary, who expressly attests thereto.
<i>Declarationi>
The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 26 of
the law of August 10, 1915, on commercial companies and expressly states that they have been fulfilled.
<i>Costsi>
The amount for expenditures and expenses, remunerations and costs, under whichever form, which are to be paid by
the Company or which are to be born by the Company for reasons of its incorporation, amounts to approximately one
thousand one hundred and fifty Euros (1,150.-EUR).
<i>Extraordinary general meetingi>
<i>Decisions taken by the sole shareholderi>
The aforementioned appearing party, representing the whole of the subscribed share capital, has adopted the following
resolutions as sole shareholder:
I. The following person is appointed as sole director, as allowed by law and the Articles of Association, for a period
ending at the date of the Annual General Meeting to be held in 2017, and this person will exercise the powers devolving
on the Board of Directors of the Company:
Mr Jonathan James PRICE, manager, born in Shrewsbury (UK) on May 21
st
, 1964, residing in The Penthouse, 4 Onslow
Gardens, London SW7 3LX.
II. The registered seat of the Company shall be in L-1143 Luxembourg, 24, rue Astrid.
III. The following person is appointed as statutory auditor for a period ending at the date of the Annual General Meeting
to be held in 2017:
Mr André WILWERT, director of companies, born in Luxembourg, on February 24
th
, 1951, residing in L-2210
Luxembourg, 59, boulevard Napoléon I
er
.
<i>Statementi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the French version will be prevailing.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Junglinster, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read in the language of the appearing person, acting as said before, known to the notary
by surname, Christian name, civil status and residence, the said mandatory signed together with Us the notary the present
deed.
7622
L
U X E M B O U R G
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille onze, le vingt-cinq novembre.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;
A COMPARU:
GIFTED GROUP LIMITED, la société à responsabilité limitée existant et gouvernée par les lois du Royaume Uni, ayant
son siège social à Argon House, Argon Mews, Fulham Broadway SW6 1BJ Londres, inscrite auprès du "Companies House
of England and Wales" sous le numéro 05205116
ici dûment représentée par son gérant Monsieur Jonathan James PRICE, gérant, né à Shrewsbury (Royaume-Uni) le 21
mai 1964, demeurant à The Penthouse, 4 Onslow Gardens, SW7 3LX Londres,
lui-même ici représenté par Monsieur Max MAYER, employé, demeurant professionnellement à Junglinster, 3, route
de Luxembourg, en vertu d'une procuration lui délivrée.
Ladite procuration restera annexée aux présentes, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire et le notaire
instrumentant.
Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentaire d'arrêter les statuts d'une
société anonyme à constituer comme suit:
I. Nom, Durée, Objet, Siège social
Art. 1
er
. Il est formé par le souscripteur et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une
société anonyme, sous la dénomination de “WSC Incorporation SA” (ci-après la "Société").
Art. 2. La durée la de Société est illimitée.
Art. 3. L'objet social de la Société est l'organisation, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, de tout événement cycliste
y compris des championnats et des compétitions et la gestion (au sens large du terme) de ces évènements, championnats
et compétitions.
La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, uni-
quement par voie de placement privé, à l'émission de billets à ordre, d'obligations et de tous types de titres et instruments
de dette ou de capital. La Société peut prêter des fonds, y compris notamment, les revenus de tous emprunts, à ses filiales,
sociétés affiliées ainsi qu'à toute autre société. La Société peut également consentir des garanties et nantir, céder, grever
de charges ou autrement créer et accorder des sûretés sur toute ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres
obligations et celles de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et en faveur de toute autre société ou
personne. En tout état de cause, la Société ne peut effectuer aucune activité réglementée du secteur financier sans avoir
obtenu l'autorisation requise.
La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions
concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet
social.
Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg.
Par simple décision du conseil d'administration, la Société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges
administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du GrandDuché de Luxembourg par décision de l'as-
semblée des actionnaires.
II. Capital social - Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,EUR), représenté par trois cent dix (310) actions
d'une valeur nominale de cent euros (100,-EUR) chacune.
Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme
en matière de modification des statuts. La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la loi du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la "Loi"), racheter ses propres actions.
Art. 6. Les actions de la Société sont nominatives ou au porteur ou pour partie nominatives et pour partie au porteur
au choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.
Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et
qui contiendra les indications prévues à l'article 39 de la Loi. La propriété des actions nominatives s'établit par une
inscription sur ledit registre. Des certificats constatant ces inscriptions au registre seront délivrés, signés par deux ad-
ministrateurs ou, si la Société ne comporte qu'un seul administrateur, par celui-ci.
L'action au porteur est signée par deux administrateurs ou, si la Société ne comporte qu'un seul administrateur, par
celui-ci. La signature peut être soit manuscrite, soit imprimée, soit apposée au moyen d'une griffe.
7623
L
U X E M B O U R G
Toutefois l'une des signatures peut être apposée par une personne déléguée à cet effet par le conseil d'administration.
En ce cas, elle doit être manuscrite. Une copie certifiée conforme de l'acte conférant délégation à une personne ne faisant
pas partie du conseil d'administration, sera déposée préalablement conformément à l'article 9, §§ 1 et 2.de la Loi.
La Société ne reconnaît qu'un propriétaire par action; si la propriété de l'action est indivise, démembrée ou litigieuse,
les personnes invoquant un droit sur l'action devront désigner un mandataire unique pour présenter l'action à l'égard de
la Société. La Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne
ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.
III. Assemblées générales des actionnaires
Décisions de l'actionnaire unique
Art. 7. L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la
Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
Société. Lorsque la Société compte un actionnaire unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.
L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration. Elle peut l'être également sur demande d'action-
naires représentant un dixième au moins du capital social.
Art. 8. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social de la Société ou à tout
autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l'avis de convocation, le quatrième mardi du mois de mai à 14.00 heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.
D'autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heure et lieu spécifiés dans les avis de convocation.
Les quorum et délais requis par la Loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires
de la Société, dans la mesure où il n'est pas autrement disposé dans les présents statuts.
Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en dési-
gnant par écrit, par câble, télégramme, télex ou téléfax une autre personne comme son mandataire.
Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la Loi ou les présents statuts, les décisions d'une assemblée
des actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.
Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part
à toute assemblée des actionnaires.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître
l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation préalables.
Les décisions prises lors de l'assemblée sont consignées dans un procèsverbal signé par les membres du bureau et par
les actionnaires qui le demandent. Si la Société compte un actionnaire unique, ses décisions sont également écrites dans
un procès verbal.
Tout actionnaire peut participer à une réunion de l'assemblée générale par visioconférence ou par des moyens de
télécommunication permettant leur identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques ga-
rantissant la participation effective à l'assemblée, dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La
participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.
IV. Conseil d'administration
Art. 9. La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas
besoin d'être actionnaires de la Société. Toutefois, lorsque la Société est constituée par un actionnaire unique ou que, à
une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du
conseil d'administration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation
de l'existence de plus d'un actionnaire.
Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et
la durée de leur mandat. Les administrateurs sont élus pour un terme qui n'excédera pas six (6) ans, jusqu'à ce que leurs
successeurs soient élus.
Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés.
Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des
actionnaires.
Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance
peut être temporairement comblée jusqu'à la prochaine assemblée générale, aux conditions prévues par la Loi.
Art. 10. Le conseil d'administration devra choisir en son sein un président et pourra également choisir parmi ses
membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera
en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des
actionnaires.
Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans
l'avis de convocation.
7624
L
U X E M B O U R G
Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d'administration;
en son absence l'assemblée générale ou le conseil d'administration pourra désigner à la majorité des personnes présentes
à cette assemblée ou réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces assemblées ou
réunions.
Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre
heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque
administrateur par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire.
Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et un
endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.
Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou
par câble, télégramme, télex ou téléfax un autre administrateur comme son mandataire.
Un administrateur peut présenter plusieurs de ses collègues.
Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par visioconférence ou par des moyens
de télécommunication permettant son identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques
garantissant une participation effective à la réunion du conseil dont les délibérations sont retransmises de façon continue.
La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion. La réunion tenue
par de tels moyens de communication à distance est réputée se tenir au siège de la Société.
Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la moitié au moins des administrateurs est
présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. En cas
de partage des voix, le président du conseil d'administration aura une voix prépondérante.
Le conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son appro-
bation au moyen d'un ou de plusieurs écrits, par courrier ou par courrier électronique ou par télécopie ou par tout autre
moyen de communication similaire, à confirmer le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le procès-verbal
faisant preuve de la décision intervenue.
Art. 11. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d'administration seront signés par le président ou, en
son absence, par le vice-président, ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à
servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs. Lorsque le conseil d'administration
est composé d'un seul membre, ce dernier signera.
Art. 12. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de
disposition dans l'intérêt de la Société.
Tous pouvoirs que la Loi ou les présents statuts ne réservent pas expressément à l'assemblée générale des actionnaires
sont de la compétence du conseil d'administration.
Lorsque la Société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.
La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront,
conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres
agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront
réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose au
conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et
avantages quelconques alloués au délégué.
La Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.
Art. 13. La Société sera engagée par la signature collective de deux (2) administrateurs ou la seule signature de toute
(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration.
Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, la Société sera engagée par sa seule signature.
V. Surveillance de la société
Art. 14. Les opérations de la Société seront surveillées par un (1) ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont
pas besoin d'être actionnaire. L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déter-
minera leur nombre, leurs rémunérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six (6) années.
VI. Exercice social - Bilan
Art. 15. L'exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre
de la même année.
Art. 16. Sur le bénéfice annuel net de la Société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve
légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque et en tant que la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du
capital social, tel que prévu à l'article 5 de ces statuts, ou tel qu'augmenté ou réduit en vertu de ce même article 5.
7625
L
U X E M B O U R G
L'assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d'administration, de quelle façon il sera
disposé du solde du bénéfice annuel net.
Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la Loi.
VII. Liquidation
Art. 17. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs
(qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera
leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
VIII. Modification des statuts
Art. 18. Les présents statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des actionnaires statuant aux condi-
tions de quorum et de majorité prévues par l'article 67-1 de la Loi.
IX. Dispositions finales - Loi applicable
Art. 19. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions
de la Loi.
<i>Dispositions transitoiresi>
1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2012.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2013.
<i>Souscription et Libérationi>
Les statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, toutes les actions ont été souscrites par l'actionnaire unique GIFTED
GROUP LIMITED, dûment représentée, et libérées entièrement par le souscripteur prédit moyennant un versement en
numéraire, de sorte que la somme de trente et un mille euros (31.000,-EUR) se trouve dès-à-présent à la libre disposition
de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire par une attestation bancaire, qui le constate expressément.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la Loi de 1915,
telle que modifiée, et en confirme expressément l'accomplissement.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élèvent approximativement à la somme de mille cent cinquante
Euros (1.150,-EUR).
<i>Assemblée générale des actionnairesi>
<i>Décisions de l'actionnaire uniquei>
La comparante prédésignée, représentant l'intégralité du capital social souscrit, a pris les résolutions suivantes en tant
qu'actionnaire unique:
I. La personne suivante est nommée administrateur unique, comme autorisé par la loi et les Statuts, pour une période
se terminant à la date de l'Assemblée Générale Annuelle se réunissant 2017, et cette personne exercera les pouvoirs
dévolus au conseil d'administration de la Société:
Monsieur Jonathan James PRICE, gérant, né à Shrewsbury (Royaume-Uni) le 21 mai 1964, demeurant à The Penthouse,
4 Onslow Gardens, SW7 3LX Londres
II. Le siège social de la Société est fixé à L-1143 Luxembourg, 24, rue Astrid.
III. La personne suivante est nommée commissaire aux comptes pour une période se terminant à la date de l'Assemblée
Générale Annuelle se réunissant 2017:
Monsieur André WILWERT, administrateur de sociétés, né à Luxembourg, le 24 février 1951, demeurant à L-2210
Luxembourg, 59, boulevard Napoléon I
er
<i>Constatationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête du comparant les
présents statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française; à la requête du même comparant et en cas de
divergences entre le texte anglais et français, la version française fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, ès-qualités qu'il agit, connu du notaire par nom, prénom
usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Max MAYER, Jean SECKLER.
7626
L
U X E M B O U R G
Enregistré à Grevenmacher, le 05 décembre 2011. Relation GRE/2011/4301. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Junglinster, le 7 décembre 2011.
Référence de publication: 2011168613/430.
(110194705) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2011.
Sol-Box S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6586 Steinheim, 7A, Ale Biergwee.
R.C.S. Luxembourg B 96.488.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011172044/10.
(110200269) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.
Solairo S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8399 Windhof (Koerich), 3-5, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 144.622.
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
WOLFF James
<i>Géranti>
Référence de publication: 2011172045/11.
(110199972) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.
Pennant Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Capital social: EUR 1.717.100,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 18-20, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 109.174.
EXTRAIT
En date du 14 décembre 2011, l'Associé unique a pris les résolutions suivantes:
- La démission de Mikael Gutierrez, en tant que gérant, est acceptée avec effet immédiat.
- Wim Rits, 15 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, est élu nouveau gérant de la société avec effet immédiat et
ce pour une durée indéterminée.
Pour extrait conforme.
Luxembourg, le 15 décembre 2011.
Référence de publication: 2011172592/15.
(110200692) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2011.
Solorun, Société Anonyme.
Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R.C.S. Luxembourg B 116.767.
Les comptes annuels au 30 septembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2011172047/11.
(110199452) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.
7627
L
U X E M B O U R G
Soloter S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4842 Rodange, 39-41, rue de la Terre Noire.
R.C.S. Luxembourg B 72.905.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011172048/10.
(110200270) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.
Spainimmo S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1143 Luxembourg, 2, rue Astrid.
R.C.S. Luxembourg B 143.031.
Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011172049/10.
(110199699) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.
Sparkling GC S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 144.424.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
SPARKLING GC SCA
Référence de publication: 2011172050/10.
(110199549) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.
SPXA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R.C.S. Luxembourg B 114.127.
Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
A.T.T.C. Management s.à r.l. / A.T.T.C. Directors s.à r.l.
<i>Administrateur / Administrateur
i>Edward Patteet / J.P. Van Keymeulen
<i>Administrateur–délégué / Administrateur-déléguéi>
Référence de publication: 2011172054/13.
(110199807) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.
Speed World Group S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4831 Rodange, 146, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 52.990.
Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011172051/10.
(110199743) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.
7628
L
U X E M B O U R G
ST Victoria S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 133.624.
In the year two thousand and eleven, on the twenty-eighth day of November.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of ST VICTORIA S.à r.l., a private
limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxem-
bourg, having its registered office at 15, Rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 133.624 (the Company). The
Company was incorporated on November 15, 2007 pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer, notary residing in
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published on December 13, 2007 in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, under number 2902 at page 139250 and amended on December 30, 2010 pursuant to a deed of Maître
Henri Hellinckx notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published on June 3, 2011 in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, under number 1195.
There appeared
ST MARK S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) having its registered office at 15,
Rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of
Commerce and Companies under number 133.713 and having a share capital of EUR 12,500.- (the Sole Shareholder),
hereby represented by Annick Braquet, residing professionally in L-1319 Luxembourg, 101, rue Cents, by virtue of a
proxy given under private seal.
which proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the
undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.
The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to record the following:
I. That the Sole Shareholder holds all the shares in the share capital of the Company.
II. That the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Decrease of the share capital of the Company by an amount of eleven million six hundred fifty seven thousand eight
hundred fifty euro (EUR 11,657,850) in order to bring the share capital from its present amount of eleven million six
hundred seventy thousand three hundred fifty euro (EUR 11,670,350) represented by eleven million six hundred seventy
thousand three hundred fifty (11,670,350) shares, having a par value of one euro (EUR 1) each, to the amount of twelve
thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) represented by twelve thousand five hundred (12,500) shares having a par
value of one euro (EUR 1.-) each, by way of redemption and cancellation of eleven million six hundred fifty seven thousand
eight hundred fifty (11,657,850) shares, having a par value of one euro (EUR 1) each (the Cancelled Shares), with the par
value in respect of the Cancelled Shares being allocated to a special reserve account of the Company;
2. Subsequent amendment of article 5.1 of the articles of association of the Company (the Articles);
3. Amendment of the share register of the Company in order to reflect the above changes with power and authority
given to any manager of the Company, any lawyer or employee of Loyens & Loeff and any employee of Vistra (Luxembourg)
S.à r.l. to proceed on behalf of the Company to the registration of the share capital decrease in the share register of the
Company;
4. Miscellaneous.
III. That the Sole Shareholder has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to hereby decrease the share capital of the Company by an amount of eleven million
six hundred fifty seven thousand eight hundred fifty euro (EUR 11,657,850) in order to bring the share capital of the
Company from its present amount of eleven million six hundred seventy thousand three hundred fifty euro (EUR
11,670,350) represented by eleven million six hundred seventy thousand three hundred fifty (11,670,350) shares, having
a par value of one euro (EUR 1) each, to the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) represented
by twelve thousand five hundred (12,500) shares having a par value of one euro (EUR 1) each (the Cancelled Shares),
with the par value in respect of the Cancelled Shares being allocated to a special reserve account of the Company.
Upon decrease of the share capital of the Company, the Sole Shareholder resolves to register the shareholding of the
Company as follows:
ST MARK S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,500 shares
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the above resolution, the Sole Shareholder resolves to hereby amend article 5.1 of the Articles,
so that it shall read as follows:
7629
L
U X E M B O U R G
“ 5.1. The Company's corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) represented by
twelve thousand five hundred (12,500) shares in registered form with a par value of one euro (EUR 1.-) each, all subscribed
and fully paid-up.”
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to hereby amend the register of shareholders of the Company in order to reflect the
above changes with power and authority given to any manager of the Company, any lawyer or employee of Loyens &
Loeff and any employee of Vistra (Luxembourg) S.à r.l. to proceed on behalf of the Company to the registration of the
share capital decrease in the share register of the Company.
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately EUR 2,000.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded
in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be binding.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, such proxyholder signed together with
the notary the present original deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille onze, le vingt-huit novembre.
Par devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
S'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé unique de ST VICTORIA S.à r.l., une
société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, dont le siège social est établi au 15, Rue Edward Steichen, L2540
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 133.624 (la Société). La Société a été constituée le 15 novembre 2007 suivant un acte de Maître Martine
Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, publié le 13 décembre 2007 au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, sous le numéro 2902 à la page 139250 et modifié le 30 décembre 2010, suivant
un acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, publié le 3 juin
2011 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, sous le numéro 1195.
A comparu:
ST MARK S.à r.l., une société à responsabilité limité dont le siège social est établi au 15, Rue Edward Steichen, L-2540
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 133.713 et disposant d'un capital social de EUR 12.500 (l'Associé Unique),
représentée par Annick Braquet, résidant professionnellement à L-1319 Luxembourg, 101, rue Cents, en vertu d'une
procuration donnée sous seing privé.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instru-
mentant, restera annexé au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités d'enregistrement.
L'Associé Unique a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. Que l'Associé Unique détient la totalité des parts sociales dans le capital social de la Société.
II. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:
1. Réduction du capital social de la Société d'un montant de onze millions six cent cinquante-sept mille huit cent
cinquante euros (EUR 11.657.850) afin de porter le capital social de son montant actuel de onze millions six cent soixante-
dix mille trois cent cinquante euros (EUR 11.670.350) représenté par onze millions six cent soixante-dix mille trois cent
cinquante (11.670.350) parts sociales ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune, à douze mille cinq cents
euros (EUR 12.500) représenté par douze mille cinq cents parts sociales (12.500) d'une valeur nominale de un euro (EUR
1) chacune, par le rachat et l'annulation de onze millions six cent cinquante-sept mille huit cent cinquante (11.657.850)
parts sociales d'une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune (les Parts Sociales Annulées) et affectation de la valeur
des Parts Sociales Annulées au compte de réserve spéciale de la Société;
2. Modification subséquente de l'article 5.1 des statuts de la Société (les Statuts);
3. Modification du registre des associés de la Société afin d'y faire figurer les modifications ci-dessus avec pouvoir et
autorité donnés à tout gérant de la Société, à tout avocat ou employé de Loyens & Loeff Luxembourg et à tout employé
de Vistra (Luxembourg) S.à r.l., pour procéder au nom de la Société à l'enregistrement de la diminution de capital dans
le registre des associés de la Société; et
4. Divers.
III. Que l'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:
7630
L
U X E M B O U R G
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique décide de réduire le capital social de la Société d'un montant de onze millions six cent cinquante-
sept mille huit cent cinquante euros (EUR 11.657.850) afin de porter le capital social de son montant actuel de onze
millions six cent soixante-dix mille trois cent cinquante euros (EUR 11.670.350) représenté par onze millions six cent
soixante-dix mille trois cent cinquante (11.670.350) parts sociales ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune,
à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) représenté par douze mille cinq cents parts sociales (12.500) d'une valeur
nominale de un euro (EUR 1) chacune, par le rachat et l'annulation de onze millions six cent cinquante-sept mille huit
cent cinquante (11.657.850) parts sociales d'une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune (les Parts Sociales Annulées)
et affectation de la valeur des Parts Sociales Annulées au compte de réserve spéciale de la Société.
L'Associé Unique décide d'enregistrer qu'à la suite de la réduction de capital, la participation dans la Société se compose
comme suit:
ST MARK S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.500 parts sociales
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la résolution précédente, l'Associé Unique décide de modifier l'article 5.1 des Statuts qui aura
désormais la teneur suivante:
« 5.1. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) représenté par douze mille
cinq cents (12.500) parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune, toutes
souscrites et entièrement libérées.»
<i>Troisième résolutioni>
L'Associé Unique décide de modifier le registre des associés de la Société afin d'y faire figurer les modifications ci-
dessus avec pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société, à tout avocat ou employé de Loyens & Loeff
Luxembourg et à tout employé de Vistra (Luxembourg) S.à r.l., pour procéder au nom de la Société à l'enregistrement
de la diminution de capital dans le registre des associés de la Société.
<i>Fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes sont évalués à environ EUR 2.000.-.
Le notaire soussigné, qui a personnellement connaissance de la langue anglaise, déclare que la partie comparante l'a
requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé le présent acte
avec le notaire.
Signé: A. BRAQUET et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 2 décembre 2011. Relation: LAC/2011/53689. Reçu soixante-quinze euros (75.-EUR)
<i>Le Receveuri> (signé): F. SANDT.
- POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 12 décembre 2011.
Référence de publication: 2011172055/150.
(110198848) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.
Top Wellness Development, Société Anonyme.
Siège social: L-8522 Beckerich, 6, rue Jos Seyler.
R.C.S. Luxembourg B 141.902.
<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinairei>
S’est réuni le 31 décembre 2010
L’assemblée Générale Extraordinaire prend acte des résolutions suivantes:
1. démission:
Madame Wurth Joëlle démissionne de son poste d’administrateur avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011172073/14.
(110199258) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.
7631
L
U X E M B O U R G
Star Wash S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1342 Luxembourg, 63, rue de Clausen.
R.C.S. Luxembourg B 91.698.
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011172057/10.
(110199641) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.
Textilgros s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7520 Mersch, 33, rue Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 17.358.
Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fiduciaire Arbo S.A.
Signature
Référence de publication: 2011172060/11.
(110199965) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.
Tower Hill S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 152.649.
Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011172065/10.
(110199200) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.
Viridis III S.à r.l., Société à responsabilité limitée de titrisation.
Capital social: EUR 12.501,00.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 164.158.
<i>Extrait des résolutions prises par le conseil de gérance en date du 9 décembre 2011i>
Le Conseil de Gérance décide de nommer aux fonctions de Réviseur d’Entreprises Agréé DELOITTE S.A., ayant son
siège social au 560, rue de Neudorf à L-2220 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Lu-
xembourg sous le numéro B 67.895.
Ce mandat prendra fin lors de l’assemblé générale annuelle qui statuera sur les comptes de l’exercice 2011.
Luxembourg, le 9 décembre 2011.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2011172095/16.
(110198869) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
7632
Atlant Berry Investments Holding S.à r.l.
Can Benelux
Kerry Luxembourg S.à r.l.
Malya Finance S.à r.l.
Panattoni Western Fund S.à r.l.
Pennant Holding S.à r.l.
Retouche Minute S.à r.l.
Rideaux Center
RLX Dvorak S.A.
Routing Finance & Co S.A.
RR Donnelley Luxembourg S.à r.l.
Sabian Properties S.A.
Sabi Holding S.A.
Sabi Holding S.A.
Sabi Holding S.A.
Sabi Holding S.A.
Sabi Holding S.A.
Sabi Holding S.A.
Sabi Holding S.A.
Sabi Holding S.A.
Sabi Holding S.A.
Sabi Holding S.A.
Sabi Holding S.A.
Sabi Holding S.A.
Sabi Holding S.A.
Sabi Holding S.A.
Sabi Holding S.A.
Sablonimmo Lux. S.A.
Sax S.A.
Schreinerei Arnold BECKER Sàrl
Schummer Frères S.à r.l.
Sel Classics (Luxembourg) S.A.
Silverhope Holding S.A.
Singularity Holdings S.A.
S.J.C. Immo Lux S.A.
S.J.C. Immo Lux S.A.
S.J.C. Immo Lux S.A.
Softnet
Solairo S.à.r.l.
Sol-Box S.A.
Solorun
Soloter S.A.
Spainimmo S.A.
Sparkling GC S.C.A.
Speed World Group S.A.
SPXA S.A.
Starlight S.à r.l.
Star Wash S.à r.l.
ST Victoria S.à r.l.
Talitha S. à r.l.
Textilgros s.à r.l.
Thamesline Investments
Thamesline S.A.
ToP.K s.à.r.l.
Top Wellness Development
Tower Hill S.à r.l.
Viridis III S.à r.l.
Viridis II S.à r.l. - SPF
WSC Incorporation SA