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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 150
18 janvier 2012
SOMMAIRE
AAA Immobilier S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
7191
Aberdeen Indirect Property Partners II . .
7187
AC Distribution SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7179
AC Exploitation SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7176
Afra Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7160
Akir Finances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7182
Altinvest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7190
Arngolt S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7160
AXOR HOLDING, Société de Gestion de
Patrimoine Familial, SPF . . . . . . . . . . . . . .
7154
Cad Group S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7176
Capsugel FinanceCo S.C.A. . . . . . . . . . . . . .
7182
CC Holdco (Luxembourg) S.àr.l. . . . . . . . .
7159
COMPAGNIE DES BOIS TROPICAUX
(C.B.T.), Société de Gestion de Patrimoi-
ne Familial, SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7190
CONSORTIUM FINANCIER AFRICAIN
(CO.FI.A.), Société de Gestion de Patri-
moine Familial, SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7191
Covis Pharma Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . .
7159
CRJ avenir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7161
CVE Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
7189
CYNTHIA, Société de Gestion de Patri-
moine Familial, SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7193
DANISKA, Société de Gestion de Patri-
moine Familial, SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7193
DEBORAH, Société de Gestion de Patri-
moine Familial, SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7194
D.P. LUX S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7173
Elesse S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7194
ELITMARKET Co Limited . . . . . . . . . . . . . .
7194
Exalt Benelux Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7154
Financial Corporate S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
7163
Fingest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7195
Flagstone Reinsurance Holdings S.A. . . . . .
7172
Flolino S.A. S.P.F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7195
Fregimmo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7195
gategroup Financial Services S.à r.l. . . . . . .
7158
G Co-Investment GP S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
7200
GEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7173
Geplux S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7176
H par . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7178
Imfoled Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
7173
International Merchant Trading S.A. . . . . .
7191
IPConcept Fund Management S.A. . . . . . .
7190
Jalinon Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
7194
Kaiserhof International S.à r.l . . . . . . . . . . .
7200
Luximmo Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7178
Mabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7187
Mabel 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7187
Magnetar FI Luxembourg, S.à r.l. . . . . . . . .
7172
Maï-Flo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7181
Patrimoine Immobilier S.à r.l. . . . . . . . . . . .
7181
Poverton Company S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
7174
Profils Aluminium Stocks Services S.A. . .
7159
PSL Group S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7179
RECAP I S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7196
RECommerce LUXEMBOURG . . . . . . . . . .
7196
RECommerce LUXEMBOURG . . . . . . . . . .
7179
Roper Luxembourg Finance . . . . . . . . . . . . .
7160
R.P.A., Realis Promotion et Agence Immo-
bilière, S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7200
Sabina International S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
7163
Salon Anita S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7186
Skyscraper S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7174
Société Financière des Développements et
des Recherches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7187
Sofimat S.A. S.P.F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7188
TruckLogic S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7162
Tui Holdings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7188
UK Bricks S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7181
Waalwear Brands S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
7189
WE Brand S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7189
7153
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AXOR HOLDING, Société de Gestion de Patrimoine Familial, SPF, Société Anonyme - Société de Ges-
tion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.
R.C.S. Luxembourg B 71.506.
EXTRAIT
L'Assemblée générale ordinaire du 30 juin 2010 a reconduit pour un terme d'un an le mandat d'administrateur de
Messieurs Luciano DAL ZOTTO, Nico BECKER et Guy SCHOSSELER, leur mandat venant à échéance à l'issue de l'As-
semblée générale ordinaire annuelle de 2011.
L'Assemblée a reconduit, également pour un terme d'une année, le mandat de Commissaire aux comptes de Madame
Nathalie THUNUS, son mandat expirant à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire annuelle de 2011.
Pour extrait conforme
AXOR HOLDING
Société de Gestion de Patrimoine Familial, SPF
Société anonyme
Signature
Référence de publication: 2011170419/19.
(110197948) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2011.
Exalt Benelux Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1272 Luxembourg, 23, rue de Bourgogne.
R.C.S. Luxembourg B 165.163.
STATUTS
L'an deux mille onze, le dix-septième jour du mois de novembre.
Pardevant Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Rambrouch, Grand-Duché de Luxembourg.
Ont comparu:
1. Monsieur Dominique ALIZON, gérant de société, né le 17 décembre 1963 à Châtellerault (France), demeurant à
F-86260 Vicq S/ Gartempe, La Chataigneraie;
2. Monsieur Marc ALIZON, gérant de société, né le 11 février 1966 à Châtellerault (France), demeurant à F-86270
Lesigny, La Boutelaye,
ici représenté par Monsieur Dominique ALIZON, prénommé, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le
16 novembre 2011;
3. Madame Dominique JOUET, employée privée, née le 14 août 1964 à Valenciennes (France), demeurant à F-86100
Châtellerault, 9, Boulevard d'Estrée.
Ladite procuration, après avoir été signée «ne varietur» par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée
au présent acte pour être soumise en même temps avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Lesquels comparants, présents ou représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dresser
l'acte constitutif d'une société à responsabilité limitée qu'ils déclarent constituer et dont ils ont arrêté les statuts comme
suit:
« Art. 1
er
. Il est formé par les présentes, par les personnes comparantes, et toutes les personnes qui pourraient
devenir associés par la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, et notamment celle
du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts (ci-après la "Société").
Art. 2. La Société a pour objet principal le commerce de véhicules automobiles sous toutes ses formes (commission-
naire, mandataire, concessionnaire ou autre) ainsi que la location de voitures sans chauffeur.
Elle a également pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participa-
tions, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
Elle peut notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la
liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au dévelop-
pement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat
et de toute autre manière, tous titres, brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire
mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances
ou garanties.
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La Société pourra emprunter avec ou sans garantie, hypothéquer ou gager ses biens, ou se porter caution personnelle
et/ou réelle, au profit d'autres entreprises, sociétés ou tiers, sous réserve des dispositions légales afférentes.
Elle exercera son activité tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
D'une façon générale, la Société pourra réaliser toutes opérations mobilières et immobilières, commerciales, indus-
trielles ou financières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter
l'extension ou le développement, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
La dissolution de la Société peut être demandée en justice pour justes motifs. Sauf dissolution judiciaire, la dissolution
de la Société ne peut résulter que d'une décision prise par l'assemblée générale dans les formes prescrites pour les
modifications des statuts.
Art. 4. La Société prend la dénomination sociale de «EXALT BENELUX SARL».
Art. 5. Le siège de la Société est établi dans la commune de Luxembourg.
Le siège social peut être transféré à l'intérieur de la même commune par simple décision du gérant ou, en cas de
pluralité de gérants, du Conseil de gérance, et en tout endroit du Grand Duché de Luxembourg aux termes d'une décision
prise par assemblée tenue dans les formes prescrites pour les modifications des statuts.
La Société peut ouvrir des succursales, filiales ou d'autres bureaux, dans tout autre lieu du Grand-Duché de Luxem-
bourg, ainsi qu'à l'étranger.
Art. 6. Le capital social est fixé à un million soixante mille euros (EUR 1.060.000,-) divisé en deux mille cent vingt
(2.120) parts sociales d'une valeur nominale de cinq cents euros (EUR 500,-) chacune, toutes les parts sociales étant
intégralement souscrites et entièrement libérées.
Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant décision écrite et régulièrement publiée de
l'associé unique, sinon de l'assemblée des associés, conformément à l'article 16 des présents statuts.
Art. 8. Chaque part sociale ouvre un droit à l'actif social de même qu'aux bénéfices réalisés au cours de l'exercice, en
proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.
Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un unique propriétaire pour chacune
d'elles.
Les copropriétaires indivis des parts sociales sont tenus d'être représentés auprès de la Société par une seule et même
personne.
Art. 10. Les cessions de parts sociales doivent être constatées par un acte notarié ou sous seing privé.
En cas d'associé unique, les cessions et transmissions, sous quelque forme que ce soit, de parts sociales sont libres.
Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale
des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
En cas de pluralité d'associés, les parts sociales sont cessibles sous réserve de la stricte observation des dispositions
énoncées à l'article 189 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Toute opération de cession n'est opposable à la Société comme aux tiers qu'à la condition d'avoir été notifiée à la
Société ou acceptée par elle conformément aux dispositions prescrites à l'article 1690 du Code civil.
Au surplus, il ne pourra être contracté d'emprunt par voie publique d'obligations, ni procédé à une émission publique
de parts sociales.
Art. 11. La Société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés.
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un Conseil
de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocable(s) ad nutum.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance, dispose des pouvoirs les plus étendus afin d'accomplir
tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la Société, à l'exception de ceux qui sont
expressément réservés par la loi ou les statuts à l'assemblée générale des associés.
Art. 13. La Société sera engagée par la signature de son gérant, et en cas de pluralité de gérants, par la signature
conjointe de deux membres du Conseil de gérance.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance, peut sous-déléguer une partie de ses pouvoirs pour
des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.
Tout litige dans lequel la Société apparaît comme demandeur ou comme défendeur, sera géré au nom de la Société
par le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance représenté par un gérant délégué à cet effet.
Art. 14. Les réunions du Conseil de Gérance auront lieu au Grand-Duché de Luxembourg. Le Conseil de gérance ne
peut délibérer ou agir valablement que si au moins la majorité de ses membres est présente en personne ou par procu-
ration. Les résolutions du Conseil de gérance sont adoptées à la majorité des votes des gérants présents ou représentés.
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En cas d'urgence, les résolutions écrites signées par l'ensemble des membres du Conseil de gérance seront valablement
passées et effectives comme si passées lors d'une réunion dûment convenue et tenue. De telles signatures peuvent
apparaître sur un document unique ou plusieurs exemplaires d'une résolution identique et peuvent être prouvées par
lettre, fax ou communication similaire.
De plus, tout membre qui participe aux débats d'une réunion du Conseil de gérance aux moyens d'un appareil de
communication (notamment par téléphone), qui permet à tous les membres présent à cette réunion (que ce soit en
personne ou par procuration ou tout autre appareil de communication) d'entendre et d'être entendu par les autres
membres à tout moment, sera supposé être présent à cette réunion et sera comptabilisé pour le calcul du quorum et
sera autorisé à voter sur les questions à l'ordre du jour de cette réunion. Si une résolution est prise par voie de conférence
téléphonique, la résolution sera considérée comme ayant été prise au Luxembourg si l'appel provient initialement du
Luxembourg.
Art. 15. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
Toutefois, la Société est liée par les actes accomplis par les gérants, même si ces actes excèdent l'objet social, à moins
qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait l'objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des
circonstances, sans que la publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Art. 16. L'associé unique exerce les pouvoirs attribués à l'assemblée des associés.
En cas de pluralité des associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de
parts qui lui appartiennent.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente. En cas de pluralité d'associés,
les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant
plus de la moitié du capital social, sans préjudice des autres dispositions de l'article 194 de la loi modifiée du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales.
Cependant, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne pourront être prises que par l'accord de la majorité
des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des dispositions de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.
Art. 17. Une assemblée générale annuelle des associés, qui doit se tenir au cas où la Société a plus de vingt-cinq (25)
associés, se réunira une fois par an pour l'approbation des comptes annuels, elle se tiendra le deuxième vendredi du mois
de avril de chaque année au siège de la Société ou en tout autre lieu à spécifier dans la convocation de cette assemblée.
Si ce jour n'est pas généralement un jour bancaire ouvrable à Luxembourg, l'assemblée se tiendra le premier jour
ouvrable suivant.
Art. 18. L'année sociale de la Société commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque
année.
Art. 19. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le Conseil
de gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.
Tout associé peut par lui-même ou par un fondé de pouvoir, prendre au siège social de la Société, communication de
l'inventaire, du bilan et du rapport du conseil de surveillance (si la Société compte plus de vingt-cinq associés parmi ses
rangs, conformément aux dispositions prescrites par la loi).
Art. 20. Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels, déduction faite des frais généraux, amor-
tissements et charges, constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net, il est prélevé au moins cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que
celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde du bénéfice net est à la libre disposition de l'assemblée générale.
Art. 21. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Art. 22. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, l'associé unique, ou le cas échéant les associés, s'en
réfèrent aux dispositions légales de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.»
<i>Disposition transitoire:i>
Par dérogation le premier exercice social commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2012.
<i>Souscription et Libération:i>
Les statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, les deux mille cent vingt (2.120) parts sociales de la Société ont été
souscrites et payées intégralement par les comparants pré-qualifiées, présents ou représentés comme dit ci-avant, comme
suit:
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1. Monsieur Dominique ALIZON, pré-qualifié, déclare souscrire mille cinquante-sept (1.057) parts sociales, avec une
valeur nominale de cinq cents euros (EUR 500,-) chacune, et libérer ces parts sociales intégralement par un apport en
nature d'un montant total de cinq cent vingt-huit mille cinq cents euros (EUR 528.500,-);
2. Monsieur Marc ALIZON, pré-qualifié, déclare souscrire mille soixante (1.060) parts sociales, avec une valeur no-
minale de cinq cents euros (EUR 500,-) chacune, et libérer ces parts sociales intégralement par un apport en nature d'un
montant total de cinq cent trente mille euros (EUR 530.000,-);
3. Madame Dominique JOUET, pré-qualifiée, déclare souscrire trois (3) parts sociales, avec une valeur nominale de
cinq cents euros (EUR 500,) chacune, et libérer ces parts sociales intégralement par un apport en nature d'un montant
total de mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).
A partir du prix de souscription, un montant total de un million soixante mille euros (EUR 1.060.000,-) est affecté au
capital de la Société.
<i>Description de l'apporti>
Les actifs apportés (l' «Apport») sont composés comme suit:
1. Monsieur Dominique ALIZON, pré-qualifié, apporte:
- quatre-vingt-quinze (95) parts sociales de la société SARL AUTO-CONTROLE DU POITOU, société à responsabilité
limitée constituée et régie par la législation française, ayant son siège social à F-86270 LA ROCHE-POSAY, Zone Artisanale
Les Chaumettes, et inscrite au registre de commerce et des sociétés de Poitiers sous le numéro RCS POITIERS 451 098
842, représentant 47,50 % de son capital social;
- mille cinq cent cinquante (1.550) parts sociales de la société SARL A.M.D., société à responsabilité limitée constituée
et régie par la législation française, ayant son siège social à F-86270 LA ROCHE-POSAY, Zone Artisanale Les Chaumettes,
et inscrite au registre de commerce et des sociétés de Poitiers sous le numéro RCS POITIERS 451 406 425, représentant
50 % de son capital social;
2. Monsieur Marc ALIZON, pré-qualifié, apporte:
- cent (100) parts sociales de la société SARL AUTOCONTROLE DU POITOU, société à responsabilité limitée
constituée et régie par la législation française, ayant son siège social à F-86270 LA ROCHE-POSAY, Zone Artisanale Les
Chaumettes, et inscrite au registre de commerce et des sociétés de Poitiers sous le numéro RCS POITIERS 451 098 842,
représentant 50 % de son capital social;
- mille cinq cent cinquante (1.550) parts sociales de la société SARL A.M.D., société à responsabilité limitée constituée
et régie par la législation française, ayant son siège social à F-86270 LA ROCHE-POSAY, Zone Artisanale Les Chaumettes,
et inscrite au registre de commerce et des sociétés de Poitiers sous le numéro RCS POITIERS 451 406 425, représentant
50 % de son capital social;
3. Madame Dominique JOUET, pré-qualifié, apporte:
- cinq (5) parts sociales de la société SARL AUTOCONTROLE DU POITOU, société à responsabilité limitée constituée
et régie par la législation française, ayant son siège social à F-86270 LA ROCHE-POSAY, Zone Artisanale Les Chaumettes,
et inscrite au registre de commerce et des sociétés de Poitiers sous le numéro RCS POITIERS 451 098 842, représentant
2,50 % de son capital social,
L'Apport représente un montant total de un million soixante mille euros (EUR 1.060.000,-).
<i>Preuve de l'existence de l'apporti>
La preuve par les Souscripteurs de la propriété de l'Apport a été rapportée au notaire soussigné.
Les Souscripteurs ont déclaré encore que l'Apport est libre de tout privilège ou gage ou charge et qu'il ne subsiste
aucune restriction au libre transfert de l'Apport à la Société et que des instructions valables ont été données en vue
d'effectuer toutes notifications, inscriptions ou autres formalités nécessaires pour effectuer un transfert valable de l'Ap-
port à la Société.
<i>Évaluationi>
Les Souscripteurs ont déclaré encore qu'une note d'évaluation a été établi par le cabinet d'expert comptable DR
EXPERTISES, sous la signature de Monsieur Dominique RABALLAND, ayant son siège sociale à F-86105 Châtellerault,
115, avenue Paul Painlevé, dans lequel l'apport concernant SARL A.M.D. est décrit et évalué (le «Rapport»).
Les conclusions du Rapport sont les suivantes:
«Déclare estimer la valeur de la Société:
A.M.D.
SARL au capital de 310.000 €uros
Siège social: Z.A. Les Chaumettes 83270 LA ROCHEPOSAY
RCS Poitiers B 451 406 425
Représentée par son Gérant, M. Dominique ALIZON
à hauteur de 1.000.000 €uros.».
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Les Souscripteurs ont déclaré encore qu'une deuxième note d'évaluation a été établi par le cabinet d'expert comptable
DR EXPERTISES, sous la signature de Monsieur Dominique RABALLAND, ayant son siège sociale à F-86105 Châtellerault,
115, avenue Paul Painlevé, dans lequel l'apport concernant SARL AUTO-CONTROLE DU POITOU est décrit et évalué
(le «Rapport»).
Les conclusions du Rapport sont les suivantes:
«Déclare attester que la valeur de la Société:
AUTO CONTRÔLE DU POITOU
SARL au capital de 2 000 Euros
Siège social: Z.A. Les Chaumettes 86270 LA ROCHEPOSAY
RCS Poitiers B 451 098 842
Représentée par sa Gérante, Mme Dominique JOUET
Est estimé à hauteur du montant de ses capitaux propres, soit la somme de 60 232 €.».
Ces évaluations ont été approuvées par SARL AUTO-CONTROLE DU POITOU et SARL A.M.D. conformément au
(x) contrat(s) d'apport en nature de parts sociales au profit de la Société datée du 16 novembre 2011, qui sera(seront)
annexé(s) à cet acte et qui sera(seront) soumis aux formalités d'enregistrement.
Les rapports et le(s) contrat(s) d'apport resteront annexés au présent acte pour être soumis avec lui à la formalité de
l'enregistrement.
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution au montant de deux mille trois cents euros
(EUR 2.300,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparants pré-qualifiés, présents ou représentés comme dit ci-avant, représentant l'intégralité du capital social
souscrit, se considérant comme dûment convoquées, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que la présente assemblée était régulièrement constituée, ils ont pris les résolutions suivantes:
1.- Le nombre des gérants est fixé à un (1).
2.- Est nommé gérant de la Société pour une durée indéterminée:
- Monsieur Dominique ALIZON, gérant de société, né le 17 décembre 1963 à Châtellerault (France), demeurant à
F-86260 Vicq S/ Gartempe, La Chataigneraie.
3.- La Société est engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant de la Société.
4.- L'adresse du siège social de la Société est fixée à L-1272 Luxembourg, 23, rue de Bourgogne.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: D. Alizon, D. Jouet, DELOSCH.
Enregistré à Redange/Attert, le 21 novembre 2011. Relation: RED/2011/2470. Reçu soixante-quinze (75.-) euros
<i>Le Receveuri> (signé): KIRSCH.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
Rambrouch, le 21 novembre 2011.
Référence de publication: 2011168941/237.
(110196275) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2011.
gategroup Financial Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 12, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 86.446.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Référence de publication: 2011170118/10.
(110197905) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2011.
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Profils Aluminium Stocks Services S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1941 Luxembourg, 261, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 110.614.
EXTRAIT
Selon le Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social le 8 décembre 2011 au siège social
de la société Profils Aluminium Stocks Services SA, il résulte que les résolutions suivantes ont été prises à l'unanimité par
les actionnaires de la société:
<i>Résolution 1:i>
L'assemblée générale décide à l'unanimité d'accepter la démission de Monsieur Claude KARP, né le 11/10/1972 à Esch
sur Alzette, demeurant sise à Luxembourg (L-1941) 261, route de Longwy, du poste d'administrateur.
<i>Résolution 2:i>
L'Assemblée générale décide à l'unanimité de nommer comme nouvel administrateur, Madame Martine BREDEMUS,
née le 17/02/1956 à Luxembourg, demeurant à 6, rue Pierre Federspiel à Luxembourg L-1512.
Le mandat de Madame Martine Bredemus commence ce jour et se terminera lors de l'assemblée générale annuelle de
l'année 2015 qui statuera sur les comptes 2014.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 décembre 2011.
Signatures
<i>Président / Secrétaire / Srutateur / Actionnaire 1 / Actionnaire 2i>
Référence de publication: 2011170519/23.
(110198072) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2011.
Covis Pharma Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 20.000,00.
Siège social: L-2124 Luxembourg, 102, rue des Maraîchers.
R.C.S. Luxembourg B 164.392.
Par une convention de transfert de parts du 7 décembre 2011 (Share Transfer Agreement), les 20.000.000 (vingt
millions) de parts sociales de la Société détenues jusqu’à lors par M. Jack Thomas Davis, ont été transférées comme suit
et ceci avec effet au 7 décembre 2011:
M. Jack Thomas Davis a transféré ses 20.000.000 de parts sociales de la Société à Covis Holdings, L.P., une société en
commandite des Iles Caymans, ayant son siège social à c/o Walker Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary
Street, George Town, Grand Cayman, KY1-9001, Iles Cayman, inscrite au Registre des sociétés des Iles Cayman sous le
numéro de société 52304.
Dès lors, depuis le 7 décembre 2011, les parts sociales de la Société sont distribuées comme suit:
Covis Holdings, L.P. détient l’ensemble des vingt-millions (20.000.000) de parts sociales de la Société d'une valeur
nominale de un millième de dollars américains (0,001 USD) chacune, toutes entièrement souscrites et libérées.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 décembre 2011.
Un mandataire
Référence de publication: 2011170160/21.
(110197921) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2011.
CC Holdco (Luxembourg) S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.268.225,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 114.337.
EXTRAIT
En date du 28 octobre 2011, l'Associé unique a pris la résolution suivante:
- La démission de Thomas Frey, en tant que gérant A, est acceptée avec effet immédiat.
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Pour extrait conforme.
Luxembourg, le 13 décembre 2011.
Référence de publication: 2011170168/13.
(110197988) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2011.
Roper Luxembourg Finance, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 17.431.468,00.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 150.161.
Par contrat sous seing privé du 16 décembre 2009, les 17.431.468 parts sociales de la Société représentant 100% du
capital social de la Société sont détenues comme suit:
- 10.399.614 parts sociales, représentant 59,66% du capital social de la Société sont détenues par Roper Luxembourg
Holdings; et
- 7.031.854 parts sociales représentant 40,34% du capital social de la Société sont détenues par Neptune Technologies
Group (Canada) Limited, une société dûment constituée et existant valablement en vertu des lois du Canada, ayant son
adresse principale au 7275 West Credit Avenue, Mississauga, Ontario, L5N 5M9, Canada, et immatriculée auprès du
Ministry of Government Services sous le numéro 87551 7914 RC0001.
Par conséquent, les 2 associés de la Société sont désormais:
Roper Luxembourg Holdings; et
Neptune Technologies Group (Canada) Limited.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011170333/20.
(110197886) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2011.
Arngolt S.A., Société Anonyme,
(anc. Afra Luxembourg S.A.).
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 148.295.
Im Jahre zweitausendelf, den siebten Dezember;
Vor dem unterzeichneten Notar Carlo WERSANDT, mit dem Amtssitz in Luxemburg, (Großherzogtum Luxemburg);
Versammelten sich in außerordentlicher Generalversammlung die Aktionäre, beziehungsweise deren Vertreter, der
Aktiengesellschaft “Afra Luxembourg S.A.”, mit Sitz in L-1273 Luxemburg, 19, rue de Bitbourg, eingetragen im Handels-
und Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 148295, (die "Gesellschaft"), gegründet gemäß
Urkunde aufgenommen durch Notar Jean SECKLER, mit dem Amtssitz in Junglinster, am 15. September 2009, veröffent-
licht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 2012 vom 14. Oktober 2009.
Den Vorsitz der Versammlung führt Frau Alexia UHL, Angestellte, beruflich wohnhaft in L-1466 Luxemburg, 12, rue
Jean Engling.
Die Vorsitzende beruft zum Schriftführer Fräulein Monique GOERES, Angestellte, beruflich wohnhaft in L-1466 Lu-
xemburg, 12, rue Jean Engling.
Die Versammlung bestellt Herrn Christian DOSTERT, Angestellter, beruflich wohnhaft in L-1466 Luxemburg, 12, rue
Jean Engling, als Stimmzähler.
Der Vorstand der Versammlung war damit konstituiert und die Vorsitzende erklärt und ersucht den Notar folgendes
zu beurkunden:
A) Dass die Tagesordnung der Versammlung wie folgt lautet:
<i>Tagesordnungi>
1. Umfirmierung der Gesellschaft in “ARNGOLT S.A.” und dementsprechende Abänderung von Artikel 1 der Satzun-
gen;
2. Verschiedenes.
B) Dass die anwesenden oder vertretenden Aktionäre, sowie die Anzahl der von ihnen gehaltenen Aktien, in einer
Anwesenheitsliste vermerkt werden, diese Anwesenheitsliste wird von den anwesenden Aktionären, den Bevollmäch-
tigten der vertretenen Aktionäre, den Mitgliedern des Vorstandes der Versammlung und dem unterzeichneten Notar
unterzeichnet.
C) Dass die Vollmachten der vertretenen Aktionäre, nachdem sie von den Mitgliedern des Vorstandes der Versamm-
lung und dem amtierenden Notar "ne varietur" unterzeichnet worden sind, gegenwärtiger Urkunde beigebogen bleiben,
um mit derselben einregistriert zu werden.
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D) Dass das gesamte Gesellschaftskapital anwesend oder vertreten ist und dass alle anwesenden oder vertretenen
Aktionäre erklären, eine entsprechende Einberufung erhalten zu haben und dass sie vor Versammlungsdatum über die
Tagesordnung verfügen konnten, so dass keine weiteren Einberufsmitteilungen waren erforderlich.
E) Dass die gegenwärtige Versammlung, die das gesamte Gesellschaftskapital vertritt, ordnungsgemäß einberufen wor-
den ist und dass sie rechtsgültig über alle in der Tagesordnung angegebenen Punkte beschließen kann.
Alsdann hat die Versammlung, nach eingehender Beratung, einstimmig folgenden Beschluss gefasst:
<i>Beschlussi>
Die Versammlung beschließt die Bezeichnung der Gesellschaft in “ARNGOLT S.A.” umzufirmieren und dementspre-
chend Artikel 1 der Satzungen abzuändern und ihm folgenden Wortlaut zu geben:
" Art. 1. Unter der Bezeichnung “ARNGOLT S.A.” (die "Gesellschaft"), besteht eine Aktiengesellschaft, welche der
gegenwärtigen Satzungen (die "Statuten"), sowie den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg und insbesondere dem
Gesetz vom 10. August 1915 in seiner derzeit gültigen Fassung, unterliegt."
Da keine weiteren Punkte auf der Tagesordnung stehen, erklärt der Vorsitzende die Versammlung für geschlossen.
<i>Kosteni>
Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen oder Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der
Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde entstehen und für die sie haftet, beläuft sich auf ungefähr neunhundertfünfzig Euro.
WORÜBER URKUNDE, errichtet wurde in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen,
Stand und Wohnort bekannt, haben die besagten Komparenten gegenwärtige Urkunde zusammen mit Uns dem Notar
unterschrieben.
Signé: A. UHL, M. GOERES, C. DOSTERT, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 8 décembre 2011. LAC/2011/54623. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveuri> (signé): Francis SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Luxembourg, le 12 décembre 2011.
Référence de publication: 2011170557/61.
(110198166) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.
CRJ avenir, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 84.858.
AUFLÖSUNG
Im Jahre zweitausendelf, den achten Dezember.
Vor Maître Carlo WERSANDT, Notar mit Amtssitz zu Luxemburg, Großherzogtum vom Luxemburg, unterzeichnet;
Ist erschienen:
Herr Luc HANSEN, licencié en administration des affaires, beruflich wohnhaft in L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles
de Gaulle,
„der Bevollmächtigte“
handelnd als Vertreter von Herrn Richard CEDERQUIST, Geschäftsführer, beruflich wohnhaft in S-427 40 Billdal
(Schweden), 131 Uggledalsvägen,
„der Vollmachtgeber“
auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift, ausgestellt am 29. April 2011, welche, nach ne varietur Unterzeichnung
durch den Bevollmächtigten und den unterzeichneten Notar, gegenwärtiger Urkunde beigefügt bleiben wird um mit ihr
einregistriert zu werden.
Der Bevollmächtigte erklärt und bietet den Notar, zu beurkunden:
1. Daß die Gesellschaft mit beschränkter Haftung CRJ AVENIR, R.C.S. Luxemburg B 84.858, mit Sitz in Luxemburg, 2,
avenue Charles de Gaulle, am 29. November 2001 vor Notar Edmond Schroeder, damals mit Amtswohnsitz in Mersch,
gegründet wurde, und die Satzung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C Nr. 491 vom 28. März 2002
veröffentlicht wurde.
2. Daß das Kapital der Gesellschaft sich auf EUR 35.000 beläuft, eingeteilt in 350 voll eingezahlte Anteile von je EUR
100.
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3. Daß der Vollmachtgeber, in seiner Eigenschaft als alleiniger Gesellschafter, ausdrücklich erklärt, die Gesellschaft mit
sofortiger Wirkung aufzulösen.
4. Daß der Vollmachtgeber, in seiner Eigenschaft als Liquidator der Gesellschaft CRJ AVENIR erklärt, daß alle Passiva
beglichen sind und die Liquidation der Gesellschaft abgeschlossen, ist da er persönlich für alle Verpflichtungen der Ge-
sellschaft haftet.
5. Daß der Vollmachtgeber sämtlichen Geschäftsführern Entlastung erteilt.
6. Daß der Bevollmächtigte das Register der Gesellschaft annullieren kann.
7. Daß die Bücher und Dokumente der Gesellschaft während fünf Jahren am früheren Sitz der Gesellschaft aufbewahrt
werden.
WORÜBER URKUNDE, Am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung alles Vorstehenden, hat der vorerwähnte Bevollmächtigte die gegenwärtige Urkunde mit dem Notar
unterschrieben.
Signé: L. HANSEN, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 9 décembre 2011 LAC/2011/54817. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €
<i>Le Receveuri>
(signé): Francis SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.
Luxembourg, le 13 décembre 2011.
Référence de publication: 2011170175/44.
(110197907) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2011.
TruckLogic S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 142.645.
DISSOLUTION
L'an deux mille onze, le vingt-deux novembre.
Par-devant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Eschsur-Alzette.
A COMPARU:
Philippe VANLANDER, demeurant Coupure 64C à B-9000 Gent, ici représenté par Madame Sofia AFONSO-DA
CHAO CONDE, employé privé, avec adresse professionnelle à Esch/Alzette, 5, rue Zénon Bernard, en vertu d'une
procuration délivrée à Gent, le 31 octobre 2011.
Laquelle procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire et le notaire instrumentant, restera
annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a exposé au notaire instrumentant et l'a requis d'acter ce qui suit:
Que la société anonyme «TruckLogic S.A.», ayant son social à L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey, inscrite au
Registre de Commerce de et à Luxembourg, sous le numéro B 142 645, a été constituée sous les lois du Grand-Duché
de Luxembourg suivant acte reçu par le notaire Paul Frieders, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 24
octobre 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 2743 du 11 novembre 2008.
Que le capital social de la Société s'élève actuellement à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par cent
actions (100) actions d'une valeur nominale de trois cent dix euros (310,- EUR), toutes souscrites et entièrement libérées.
Que le comparant Philippe VANLANDER, prénommé, est et restera propriétaire de toutes les actions de ladite Société.
Qu'en tant qu'actionnaire unique de la Société, il déclare expressément procéder à la dissolution et à la liquidation de
la susdite Société, avec effet à ce jour.
Le Comparant déclare en outre prendre à sa propre charge tout l'actif et passif connu ou inconnu de la société
«TruckLogic S.A.» et qu'il entreprendra, en les prenant personnellement à sa charge, toutes mesures requises en vue de
l'engagement qu'il a pris à cet effet.
Que décharge pleine et entière est accordée à l'administrateur unique et au commissaire aux comptes pour l'exercice
de leur mandat jusqu'au moment de la dissolution.
Que les livres et documents sociaux de la Société dissoute seront déposés au siège social où ils seront conservés
pendant cinq (5) années.
DONT ACTE, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire instrumentaire par
nom, prénom usuel, état et demeure, le mandataire a signé avec le notaire la présente minute.
Signé: Conde, Kesseler.
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Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 02 décembre 2011. Relation: EAC/2011/16239. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2011170378/41.
(110197903) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2011.
Financial Corporate S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8410 Steinfort, 55, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 105.912.
Il résulte d'un courrier recommandé adressé en date du 6 décembre 2011 à la société Financial Corporate S.A. avec
siège social au 55, Route d'Arlon L - 8410 STEINFORT enregistrée au Registre de Commerce et de Sociétés, sous le
numéro B 105912 que nous avons démissionné de notre fonction de commissaire aux comptes avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
PRESTA-SERVICES S.A.
28, rue de Hobcheid
L-8422 STEINFORT
RC B 49.961
Signature
Signature.
Référence de publication: 2011170199/17.
(110197881) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2011.
Sabina International S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 38.129.
L'an deux mille onze, le trente novembre.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SABINA INTERNATIONAL
S.A., établie et ayant son siège social à L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey, inscrite au Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 38.129, (la "Société"), constituée suivant acte reçu par le notaire
Jacques DELVAUX, alors de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 13 septembre 1991, publié au Mémorial C numéro
114 du 31 mars 1992,
et dont les statuts ont été modifiés par acte dudit notaire DELVAUX, en date du 27 février 1992, publié au Mémorial
C numéro 349 du 13 août 1992,
et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster,
- en date du 31 mars 1992, publié au Mémorial C numéro 417 du 22 septembre 1992;
- en date du 20 juin 1996, publié au Mémorial C numéro 470 du 21 septembre 1996;
- en date du 31 mars 2000, publié au Mémorial C numéro 593 du 19 août 2000;
- en date du 19 octobre 2000, publié au Mémorial C numéro 307 du 19 août 2000
- en date du 09 décembre 2010, non encore publié au Mémorial C.
L'assemblée est présidée par Monsieur Jean-Luc JOURDAN, directeur de société, demeurant professionnellement à
L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey.
Le Président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Thierry NOWANKIE-
WICZ, employé privé, demeurant professionnellement à L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun
d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux
représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent
se référer.
Les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées "ne varietur" par les compa-
rants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.
Le Président expose et l'assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
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<i>Ordre du jour:i>
1. Transfert du siège social et statutaire de la Société de L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey, à I-20121 Milan,
Via Principe Amedeo n°3 (Italie), et adoption par la Société de la forme juridique de société à responsabilité limitée de
droit italien dénommée "SABINT S.R.L", sous réserve de l'inscription de la Société auprès du Registre des Entreprises
("Registro delle Imprese") de Milan.
2. Approbation d'une situation comptable intérimaire arrêtée au 29 novembre 2011.
3. Révocation de l'administrateur unique et du commissaire aux comptes actuellement en fonction et décharge à leur
accorder pour l'exécution de leur mandat jusqu'à la date de l'assemblée générale décidant le transfert du siège de la
Société en Italie.
4. Nomination d'un nouvel administrateur et fixation de ses pouvoirs et du terme de son mandat.
5. Nomination d'un collège des commissaires aux comptes.
6. Adoption des statuts selon la législation italienne.
7. Pouvoirs à conférer à M. Marino Bastianini résident Via Lavinas, n° 6 - Chesa Plazzers - 7505 Celerina Grigioni
(Switzerland) ou à toute personne mandatée par lui, afin de procéder à l'exécution matérielle du transfert en Italie.
8. Radiation de la Société du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg dès qu'elle aura été inscrite auprès
du Registre des Entreprises ("Registro Imprese") de Milan.
9. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, l'actionnaire unique décide ce qui suit:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide de transférer le siège social et statutaire de la Société de Luxembourg à I-20121 Milan, Via Principe
Amedeo n°3 (Italie), et d'adopter pour la Société la forme juridique d'une société à responsabilité limitée de droit italien
dénommée "SABINT S.R.L", le tout sous réserve de l'inscription de la Société auprès du Registre des Entreprises ("Registro
des Imprese") de Milan.
L'assemblée constate également que le transfert du siège social en Italie et le changement de nationalité de la Société
n'aura en aucun cas pour effet, ni sur le plan fiscal, ni sur le plan légal, la constitution d'une nouvelle société et l'assemblée
constate que cette résolution est prise en conformité avec l'article 67-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, ainsi qu'avec la directive du Conseil de la CEE du 17 juillet 1969 numéro 335 et les dispositions des articles
4 et 50 du DPR du 26 avril 1986, numéro 131 et toutes dispositions concernées.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée décide d'approuver la situation comptable intérimaire de la Société arrêtée au 29 novembre 2011 ci-après
et telle qu'elle a été rédigée par l'administrateur unique en fonction avant le transfert du siège social de la Société:
<i>Situation comptable intérimaire arrêtée au 29 novembre 2011i>
A) ELEMENTS D'ACTIF (en Euros):
IMMOBILISATIONS FINANCIERES
Participations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,00
Créances/entr...lien participation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79.923,47
Titres ayant le caractère d'immobilisations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
132.989,98
CREANCES
Autres créances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
977.754,99
VALEURS MOBILIERES
Autres valeurs mobilières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.652,65
AVOIRS EN BANQUE ET ASSIMILES
Banque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
209,75
TOTAL ACTIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.203.531,84
B) ELEMENTS DE PASSIF (en Euros):
CAPITAUX PROPRES
Capital souscrit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
381.920,00
Réserve légale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38.192,00
Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
381.724,79
Résultat au 29/11/11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -116.167,71
PROVISIONS
Provision pour impôts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
660,00
DETTES
Emprunt obligataire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.257,89
7164
L
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Intérêts sur emprunt obl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.101,13
Banques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
175.609,09
Fournisseurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.916,87
Autres dettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
315.317,78
TOTAL PASSIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.203.531,84
C) COMPTES DE CHARGES (en Euros):
CHARGES D'EXPLOITATION
Charges externes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20.783,15
Autres charges d'exploitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
91.922,67
CORRECTIONS DE VALEURS
Corrections de valeurs sur immo. Fin. + VMP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28.515,43
CHARGES FINANCIERES
Autres intérêts et charges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.801,99
IMPOTS
Autres impôts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.134,01
TOTAL CHARGES
159.157,25
D) COMPTES DE PRODUITS (en Euros):
PRODUITS FINANCIERS
Autres produits de VMP
35.245,50
Autres intérêts et produits assimilés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.744,04
RESULTAT
Résultat au 29/11/11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
116.167,71
TOTAL PRODUITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
159.157,25
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée révoque l'administrateur unique ainsi que le commissaire aux comptes actuellement en fonctions et leur
accorde décharge pour l'exécution de leur mandat jusqu'à la date de ce jour.
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée décide de nommer un administrateur unique, ("amministratore") pour une durée de trois ans, avec les
pouvoirs conférés par les nouveaux statuts, sauf révocation ou démission:
Monsieur Marino BASTIANINI, avocat, né à Rome, (Italie), le 26 novembre 1936, demeurant à CH-7505 Celerina -
Grigioni, Via Lavinas 6, Chesa Plazzers, (Suisse);
<i>Cinquième résolutioni>
L'assemblée décide de nommer comme membres du collège des commissaires aux comptes ("collegio sindacale") pour
une durée et avec les pouvoirs conférés par les nouveaux statuts:
Mario Paglierucci, Président, né à Portici (NA), le 30 juin 1941, domicilié à Milan, Via Principe Amedeo n. 3 Code fiscal:
PGLMRA41H30G902S
Mario Ippolito, Commissaire aux Comptes Titulaire, né à Monopoli (Bari) le 30 mars 1977 résident à Milan, Via Vitruvio,
n. 30 Code fiscal: PPL MRA 77C30 F376F
Marco Gaspari, Commissaire aux Comptes Titulaire, né à Vérone le 24 septembre 1978, résident à Milan, Via Stradella,
n. 8 Code fiscal: GSP MRC 78P24 L781D
Silvio Mario Glavich, Commissaire aux Comptes Suppléant, né à Milan le 5 octobre 1959, domicilié à Milan, Via Principe
Amedeo n. 3, Code fiscal: GLVSVM59R05F205M
Mattia Cesare Bock, Commissaire aux Comptes Suppléant, né à Milan, le 21 settembre 1970, résident à Milan, Via
Lomellina n. 47 Code Fiscal: BCK MTC 70P21 F205Z
<i>Sixième résolutioni>
L'assemblée décide qu'une assemblée des actionnaires se tiendra devant notaire en Italie pour modifier les statuts de
la Société dans la mesure nécessaire pour les rendre conformes à la législation italienne et qui auront la teneur suivante:
"STATUTO
Denominazione - Oggetto - Sede - Durata
1.E' costituita una società' a responsabilità' limitata denominata "SABINI S.r.l."
2. La societa' ha per oggetto:
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- l'assunzione di partecipazioni in altre società ed enti costituiti o da costituire in Italia e all'estero, con particolare
riferimento, anche se non esclusivamente, a quelli aventi ad oggetto l'attivita' di produzione e commercializzazione di
energia da fonti energetiche rinnovabili o assimilate, la progettazione, sviluppo, realizzazione di centrali ed impianti relativi
alle attivita' di cui sopra;
- la compravendita, il possesso, la gestione di titoli pubblici e privati;
- l'erogazione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, il coordinamento tecnico e finanziario delle società ed enti nei
quali partecipa.
Il tutto non nei confronti del pubblico, in quanto esercitato esclusivamente nei confronti di società controllate o
collegate ai sensi dell'art. 2359 C. C.
La società potrà inoltre compiere l'acquisto, la vendita, la permuta, la costruzione, la ristrutturazione di immobili in
genere e la gestione per conto proprio di immobili di proprietà sociale.
Può inoltre compiere, con l'osservanza delle discipline normative tempo per tempo vigenti, ogni altra operazione
commerciale ed industriale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare, ritenuta dall'organo amministrativo necessaria od utile
per il conseguimento dell'oggetto sociale. Può altresì rilasciare garanzie, anche reali, nell'interesse di terzi, purché non
nei confronti del pubblico.
Restano comunque precluse:
- le attività di intermediazione mobiliare elencate all'art. 1 della legge 2 gennaio 1991, n. 1;
- le attività di sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi dell'art. 18 della legge 216/1974 e successive modificazioni;
- le attività riservate agli intermediari finanziari abilitati ai sensi del D.L.vo 385/1993;
- le attività di raccolta di risparmio presso il pubblico nonché ogni altra attività preclusa per legge.
3. La societa' ha sede in Milano.
La pubblicita' del trasferimento di sede nell'ambito dello stesso Comune e' disciplinata dall'articolo 111 ter disposizioni
di attuazione del codice civile.
La societa', con deliberazione assunta a norma di legge, puo' istituire e chiudere altrove sedi secondarie, filiali, agenzie,
uffici e rappresentanze.
4.La durata della societa' e'fissata sino al 31 dicembre 2050.
Capitale - Conferimenti - Partecipazioni - Diritti dei soci
5. Il capitale sociale e' di Euro 381.920,00 (trecentoottantunomilanovecentoventi)- diviso in quote di partecipazione ai
sensi di legge.
Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica ed in particolare beni in
natura, crediti, prestazioni d'opera o di servizi a favore della societa'.
6. Le partecipazioni sono divisibili e liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte.
Tuttavia, in caso di alienazione delle quote per atto tra vivi, esse dovranno essere offerte agli altri soci che avranno
diritto di prelazione nell'acquisto, a parita' di prezzo. Tale diritto dovra' essere esercitato entro 30 giorni dal ricevimento
dell'offerta di alienazione, da farsi mediante lettera raccomandata.
Nel caso di comproprieta' i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato
a sensi di legge.
7. L'assemblea puo' deliberare la riduzione del capitale, nell'osservanza delle norme di Legge, anche mediante asse-
gnazione a singoli soci o gruppi di soci di determinate attivita' sociali.
8. La societa' puo' acquisire dai soci o da altri soggetti controllanti, controllati o collegati o controllati da una stessa
controllante, versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di restituzione, nel rispetto
delle normative vigenti.
9. Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti.
Allo stesso modo i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.
E' consentito alla societa' di raccogliere presso i propri soci, nei limiti e modi stabiliti dalla legge e dai regolamenti
vigenti, fondi attraverso finanziamenti, non fruttiferi d'interessi, necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale, con
obbligo della societa' alla restituzione dei medesimi.
Nel caso di usufrutto su quote, il diritto di voto spetta, salvo convenzione contraria, all'usufruttuario.
Recesso dei soci
10. Il socio ha diritto di recesso nei casi previsti dalla legge.
Il socio che intende recedere dalla societa' deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese
della decisione che legittima l'esercizio del diritto di recesso.
Ove l'iscrizione della decisione nel Registro delle Imprese non sia prevista, la comunicazione deve essere inviata entro
15 (quindici) giorni dalla annotazione della decisione stessa nel libro delle decisioni dei soci.
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Qualora il fatto che legittima l'esercizio del diritto di recesso sia diverso da una decisione dei soci, il diritto puo' essere
esercitato entro 30 (trenta) giorni dalla conoscenza del fatto stesso da parte del socio.
Il recesso non puo' essere esercitato e, se gia' esercitato, e' privo di efficacia, se la societa' revoca la delibera che lo
legittima ovvero se e' deliberato lo scioglimento della societa'.
Il socio che recede dalla societa' ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del
patrimonio sociale. Esso a tal fine e' determinato dagli amministratori tenendo conto del suo valore di mercato al momento
della dichiarazione di recesso; il valore di mercato dovra' essere determinato sulla base di una situazione patrimoniale
riferita alla data di ricevimento della dichiarazione di recesso, con equo apprezzamento delle eventuali plusvalenze latenti
esistenti in capo ai beni materiali, al netto della fiscalita' latente, escludendo dalla valorizzazione i beni immateriali, ivi
compreso l'avviamento, salvo che gli stessi non siano gia' iscritti nella contabilita' della societa'. In tal caso essi sono
valorizzati al valore netto contabile esistente alla data della situazione patrimoniale.
In caso di disaccordo la determinazione, sulla base dei criteri definiti al paragrafo precedente, e' compiuta tramite
relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte piu' diligente;
si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349.
Il rimborso delle partecipazioni per cui e' stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centoottanta
giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla societa'. Esso puo' avvenire anche mediante acquisto da parte degli
altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci
medesimi. Qualora cio' non avvenga, il rimborso e' effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza corrisponden-
temente riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 c.c. e, qualora sulla base di esso non
risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la societa' viene posta in liquidazione.
Decisioni dei soci ed assemblea
11. Sono riservate alla competenza dei soci:
a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
b) la nomina e la revoca degli amministratori;
c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477, secondo e terzo comma, C.C. dei sindaci e del presidente del collegio
sindacale o del revisore;
d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
e) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, ovvero una
rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonche' l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilita' illimitata per
le obbligazioni della societa' partecipata;
f) le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della societa';
g) le decisioni in merito alla nomina e alla revoca dei liquidatori e quelle che modificano le deliberazioni assunte ai sensi
dell'art. 2487, primo comma, C.C.;
h) le decisioni in ordine alle opposizioni degli amministratori in caso di amministrazione plurima disgiuntiva.
12. Le decisioni in ordine alle materie di cui ai punti d), e), f), g) e h) del precedente art. 11, nonche' in tutti gli altri
casi previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o piu' amministratori o un numero di
soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, dovranno essere assunte con deliberazione assembleare.
13. Tutte le decisioni che per legge o in forza del presente statuto non debbano adottarsi con deliberazione assembleare
possono essere assunte sulla base:
a) di unico documento da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione, che dovra' essere datato e
sottoscritto da ciascun socio con l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto ed
astenuto";
b) di pluralita' di documenti, tutti di identico contenuto, da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione,
che saranno inviati dal proponente a tutti i soci, agli amministratori, ai sindaci o al revisore contabile, se nominati; ciascun
socio datera' e sottoscrivera' il documento da lui ricevuto con l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto e non
approvato" oppure "visto ed astenuto", provvedendo quindi a trasmettere alla societa' il documento da lui sottoscritto.
Copia dell'unico documento o di tutti i documenti sara' inviata, a cura della societa', agli amministratori ed ai sindaci
o al revisore, se nominati.
Sono considerate forme idonee anche gli invii a mezzo telefax o per posta elettronica, purche' in questo ultimo caso
le sottoscrizioni siano apposte in forma digitale.
Tra la data della prima e quella dell'ultima sottoscrizione, sia se raccolte con unico documento che con pluralita' di
documenti, non puo' intercorrere un periodo superiore a trenta giorni.
La decisione si reputa validamente adottata qualora entro il termine suddetto pervengano alla societa' le dichiarazioni
di approvazione di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale.
Tutte le decisioni in forma non assembleare dovranno essere trascritte senza indugio a cura di uno degli amministratori
e conservate ai sensi dell'art. 2478 C.C..
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L'individuazione dei soci legittimati a partecipare alle decisioni in forma non assembleare e' effettuata con riferimento
alle risultanze del libro soci alla data della prima sottoscrizione; qualora intervengano mutamenti nella compagine sociale
tra la data della prima e quella dell'ultima sottoscrizione, il nuovo socio potra' sottoscrivere la decisione in luogo del socio
cedente purche' sia regolarmente iscritto nel libro dei soci.
14. L'assemblea e' convocata anche fuori della sede sociale, purche' in Italia.
L'assemblea per la quale non e' necessario l'intervento del Notaio puo' essere convocata anche in uno dei Paesi membri
dell'Unione Europea o in Svizzera.
L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti
per la prima e per l'eventuale seconda convocazione dell'adunanza.
Tale avviso dovra' essere inviato a cura di uno degli amministratori a tutti i soci presso il domicilio degli stessi risultante
dal libro soci e, se nominato, al collegio sindacale od al revisore, con mezzi che garantiscano la tempestiva informazione
degli interessati: si potra' scegliere quale mezzo di convocazione uno dei seguenti (alternativamente o cumulativamente):
a) lettera raccomandata spedita almeno otto giorni prima della data dell'adunanza a mezzo di servizi postali od equi-
parati;
b) lettera semplice, ricevuta almeno cinque giorni prima della data dell'adunanza, che dovra' essere restituita entro la
data e l'ora stabilite per l'assemblea, in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento;
c) messaggio telefax o di posta elettronica (a condizione che risulti da libro soci il numero di fax o l'indirizzo di posta
elettronica di tutti gli aventi diritto a partecipare all'assemblea) ricevuto almeno cinque giorni prima della data dell'adu-
nanza da tutti gli aventi diritto, i quali dovranno, entro la data stabilita per l'assemblea, confermare per iscritto (anche con
lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso, specificando la data di ricevimento.
15. In mancanza delle formalita' suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando: (i) e' rappresentato
l'intero capitale sociale e (ii) tutti gli amministratori, i sindaci effettivi o il revisore sono presenti ovvero, per dichiarazione
del presidente dell'assemblea, risultino informati della riunione e degli argomenti da trattare, senza aver manifestato
opposizione.
16. Possono intervenire all'assemblea coloro che risultino iscritti nel libro dei soci alla data in cui e' presa la delibera-
zione.
17. I soci possono farsi rappresentare in assemblea da chiunque nell'osservanza di quanto previsto dalla legge e dal
presente statuto.
18. L'assemblea e' presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.
19. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario scelto dagli
intervenuti. Dal verbale devono risultare, per attestazione del presidente:
- la regolare costituzione dell'assemblea;
- l'identita' e la legittimazione dei presenti;
- lo svolgimento della riunione;
- le modalita' e il risultato delle votazioni;
- l'identificazione di favorevoli, astenuti e/o dissenzienti;
- le dichiarazioni degli intervenuti, in quanto pertinenti all'ordine del giorno ed in quanto sia fatta specifica richiesta di
verbalizzazione delle stesse.
Nei casi previsti dalla legge, o quando lo richieda la maggioranza dei soci presenti o l'organo amministrativo, il verbale
e' redatto da Notaio.
Le assemblee possono svolgersi anche per videoconferenza o per teleconferenza, ovverosia con intervenuti dislocati
in piu' luoghi, contigui o distanti, video/audio collegati, a condizione che siano rispettati, sostanzialmente, il metodo col-
legiale e i principi di buona fede e di parita' di trattamento dei soci. In particolare, e' necessario che:
- sia consentito al Presidente dell'assemblea, di accertare l'identita' e la legittimazione degli intervenuti; di regolare lo
svolgimento dell'assemblea; di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al segretario di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito ai soggetti che il Presidente ha ammesso all'Assemblea di partecipare alla discussione e alla votazione
simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati
a cura della societa', nei quali gli intervenuti potranno affluire.
L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove deve pure trovarsi il
Segretario onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.
20. L'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, e' regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che
rappresentino almeno la meta' del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. Nei casi previsti dal precedente
articolo 11 lettere d), e), f), g) e h) e' comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la
maggioranza del capitale sociale.
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Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468
c.c. e' necessario il consenso di tutti i soci.
Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono
diverse specifiche maggioranze.
Aumento del capitale
21. L'aumento di capitale potra' essere attuato anche mediante offerta a terzi di tutto o parte dell'importo in aumento
con esclusione del diritto di sottoscrivere l'aumento medesimo in proporzione delle partecipazioni possedute dai soci,
salva l'ipotesi disciplinata dall'art. 2482 ter C.C..
La deliberazione assembleare determina tale esclusione ovvero disciplina le modalita' di sottoscrizione da parte degli
altri soci o di terzi della parte di aumento rimasta inoptata.
Ogni comunicazione ai soci conseguente alle deliberazioni di cui sopra dovra' essere effettuata a cura degli amminis-
tratori a mezzo raccomandata A.R..
Riduzione del capitale per perdite
22. Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2482 bis del codice civile, la relazione degli amministratori e le
osservazioni del collegio sindacale o del revisore, in quanto nominati, non devono essere depositate presso la sede sociale
anteriormente all'assemblea ma esaurientemente illustrate nella stessa.
In ogni caso gli amministratori, nel corso dell'assemblea, dovranno dar conto dei fatti di rilievo avvenuti dalla data di
riferimento di tale relazione sino alla data in cui si tiene l'assemblea stessa.
Amministrazione
23. L'amministrazione della societa' e' affidata ad uno o piu' amministratori, sino ad un massimo di 9 (nove), nominati
dai soci con decisione assunta ai sensi del precedente articolo 11.
24. Gli amministratori durano in carica per il periodo di tempo stabilito all'atto della loro nomina od anche a tempo
indeterminato.
Gli amministratori sono sempre rieleggibili e possono non essere soci.
25. Quando l'amministrazione della societa' e' affidata a piu' persone, la decisione di nomina stabilisce alternativamente:
a) se gli amministratori costituiscono il consiglio di amministrazione;
b) se l'amministrazione e' invece affidata a ciascun amministratore disgiuntamente ovvero congiuntamente con uno o
piu' degli altri amministratori, anche nominativamente indicati.
26. Sono in ogni caso di competenza dell'organo amministrativo la redazione del progetto di bilancio, dei progetti di
fusione o scissione e le decisione di aumento di capitale sociale a sensi dell'art. 2481 c.c. e le altre decisioni previste dalla
legge.
27. Quando la societa' e' amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da due membri, in caso di
decadenza per qualsiasi motivo di uno di essi, e in caso di disaccordo sulla revoca del Consigliere Delegato, si intendera'
decaduto l'intero Consiglio.
Qualora per qualsiasi ragione venga a mancare la maggioranza degli Amministratori in carica, l'intero Consiglio si
intendera' decaduto, e dovra' tosto essere convocata l'assemblea dei soci per gli opportuni adempimenti.
28. Il Consiglio di Amministrazione, quando non vi abbia provveduto l'assemblea, nomina tra i suoi membri il Presidente,
e potra' eleggere anche un Vice Presidente, che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento, ed uno o
piu' Amministratori Delegati. Potra' nominare un segretario, anche estraneo al Consiglio.
29. Il Consiglio si raduna nella sede della societa' o altrove, in Italia o all'estero, tutte le volte che il Presidente lo giudichi
necessario, o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi componenti; la convocazione e' fatta dal Presi-
dente o da un altro amministratore con lettera raccomandata da spedire almeno tre giorni prima dell'adunanza ed in caso
di urgenza con telegramma, telex, telefax, posta elettronica da spedire almeno un giorno prima a ciascuno degli aventi
diritto.
30. Le riunioni del Consiglio saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo audio/video conferenza, a
condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro
consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro
consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo
verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente
della riunione e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del
verbale sul relativo libro.
Ricorrendo le condizioni di cui all'art. 2497 ter c.c. le motivazioni e l'indicazione puntuale delle ragioni e degli interessi
che hanno portato ad adottare le relative decisioni devono essere riportate nei verbali delle decisioni degli amministratori.
31. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se vi e' la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri e la
maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
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Nel caso in cui il consiglio di Amministrazione sia composto da tre o piu membri, nell'ipotesi di parita' di voti, prevale
il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
32. Le decisioni del consiglio di amministrazione e degli amministratori potranno essere anche assunte sulla base:
a) di unico documento, inviato in copia anche ai sindaci o al revisore o societa' di revisione, da cui risulti chiaramente
l'argomento oggetto della decisione, che dovra' essere datato e sottoscritto da ciascun amministratore con l'indicazione
"visto ed approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto ed astenuto";
b) di pluralita' di documenti, tutti di identico contenuto (da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione)
che saranno inviati dal proponente a tutti gli amministratori, ai sindaci od al revisore, se nominati; ciascun amministratore
datera' e sottoscrivera' il documento da lui ricevuto con l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto e non approvato"
oppure "visto ed astenuto", provvedendo quindi a trasmettere alla societa' il documento da lui sottoscritto.
Sono considerate forme idonee anche gli invii a mezzo telefax o per posta elettronica, purche' in questo ultimo caso
le sottoscrizioni siano apposte in forma digitale.
Tra la data della prima e quella dell'ultima sottoscrizione, sia se raccolte con unico documento che con pluralita' di
documenti, non puo' intercorrere un periodo superiore a trenta giorni.
La decisione si reputa validamente adottata qualora entro il termine suddetto pervengano alla societa' le dichiarazioni
di approvazione della maggioranza degli amministratori.
La decisione assume la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto.
Le decisioni di cui sopra devono essere trascritte, senza indugio a cura di uno degli amministratori, e conservate ai
sensi dell'art. 2478 C.C..
33. L'amministratore unico o gli amministratori hanno la rappresentanza generale della societa'.
Quando gli amministratori costituiscono il consiglio di amministrazione, la rappresentanza generale della societa' spetta
al presidente, agli amministratori delegati, se nominati, ed agli amministratori investiti degli opportuni poteri per l'ammi-
nistrazione della societa'.
In caso di amministrazione affidata a piu' persone che non costituiscono il consiglio di amministrazione, a ciascuno degli
amministratori cosi' nominati spetta la rappresentanza generale della societa'; l'esercizio di tale potere in via disgiuntiva
o congiuntiva e' determinato in capo ai singoli amministratori dalla deliberazione di nomina.
In caso di omessa determinazione, l'esercizio del potere di rappresentanza si intende disgiuntivo.
L'amministratore unico o il consiglio di amministrazione puo' nominare e revocare direttori, nonche' procuratori ad
negotiam e mandatari in genere, per determinati atti o categorie di atti.
In ogni caso, quando la rappresentanza della societa' e' conferita ad un soggetto che non sia amministratore, l'attribu-
zione del potere di rappresentanza della societa' e' regolata dalle norme in tema di procura.
34. All'amministratore unico o al consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e
straordinaria della societa', senza eccezione di sorta, e provvede a tutto quanto non sia per legge o per statuto riservato
all'assemblea.
35. Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 del Codice Civile, puo' delegare le proprie attribuzioni
in materia gestionale in tutto o in parte ad uno o piu' singoli amministratori.
36. Quando l'amministrazione e' affidata a piu' persone che non costituiscono consiglio i poteri di gestione ordinaria
e straordinaria della societa' spettano agli amministratori congiuntamente o disgiuntamente a seconda di quanto stabilito
in sede di nomina.
Quando l'amministrazione e' affidata disgiuntamente a piu' persone ciascun amministratore ha diritto di opporsi
all'esecuzione da parte di altri amministratori di atti di gestione, prima che siano compiuti.
In tal caso la decisione e' rimessa ai soci.
37. L'assemblea potra' stabilire un compenso per l'opera prestata dagli amministratori.
Collegio sindacale e Revisione legale dei conti
38. Nei casi previsti dalla legge la revisione legale dei conti e' esercitata da un collegio sindacale composto di tre membri
effettivi e due supplenti (tutti iscritti nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero della Giustizia) nominati
con decisione dei soci, che provvedono anche alla designazione del presidente ed alla determinazione del compenso
spettante ai sindaci effettivi.
I sindaci restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio
relativo al terzo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili.
II collegio sindacale ha le funzioni previste dall'art. 2403 C.C., ed esercita altresi' la revisione legale dei conti salvo il
caso in cui i soci decidano di nominare un revisore o una societa' di revisione scelti tra gli iscritti nell'apposito registro a
cui affidare la revisione legale.
Il revisore ha la medesima durata in carica del collegio sindacale.
Bilancio e Utili
39. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
7170
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L'amministratore unico ovvero gli amministratori procedono alla formazione del bilancio ed alla sua presentazione ai
soci entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
Quando particolari esigenze lo richiedano, l'Organo Amministrativo ha facoltà', di convocare l'assemblea ordinaria
annuale entro il termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ai sensi degli articoli 2478 bis e 2364 2
comma del codice civile.
40. Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il cinque per cento per la riserva legale, verranno distribuiti
o accantonati secondo quanto stabilito dai soci nella decisione di approvazione del bilancio.
41. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili si prescrivono a favore della societa'.
Scioglimento e Liquidazione
42. Nei casi previsti dalla legge, la liquidazione della societa' e' affidata ad un liquidatore, nominato dalla assemblea dei
soci, con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto.
Salva diversa delibera dell'assemblea, al liquidatore compete il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquida-
zione, con facolta', a titolo esemplificativo, di cedere anche in blocco l'azienda sociale, stipulare transazioni, effettuare
denunzie, nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.
Comunicazioni
43. Tutte le comunicazioni ai soci, ove il presente statuto non prescriva una forma specifica, dovranno essere effettuate
in forma scritta e recapitate a mano contro ricevuta o per posta mediante raccomandata A.R., o per telefax o per invio
di posta elettronica ai corrispondenti indirizzi dei soci quali risultanti dal libro soci ovvero comunque comunicati alla
societa' da ciascun singolo socio, cui incombe l'obbligo di provvedere tempestivamente alle eventuali relative variazioni.
Le variazioni degli indirizzi dovranno essere effettuate nelle medesime forme previste per le comunicazioni ed essere
quindi annotate nel libro dei soci a cura di un amministratore.
Le comunicazioni agli amministratori, ai sindaci od al revisore, ai liquidatori ed alla societa' devono essere effettuate,
con le medesime forme sopra indicate, all'indirizzo della societa' quale risultante dal registro delle imprese, ovvero ai
rispettivi corrispondenti numeri di telefax o indirizzi di posta elettronica come risultanti dai libri sociali, ovvero comunque
comunicati alla societa' da ciascun amministratore, sindaco, revisore o liquidatore cui incombe l'obbligo di provvedere
tempestivamente alle eventuali relative variazioni.
44. La societa' tiene, a cura degli amministratori, con le stesse modalita' stabilite dalla legge per gli altri libri sociali, il
libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome e il domicilio dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i
versamenti fatti sulle partecipazioni, le variazioni nelle persone dei soci, nonche', ove comunicato, il loro indirizzo telefax
e di posta elettronica, ai fini stabiliti dal presente statuto.".
<i>Septième résolutioni>
L'assemblée décide de conférer à M. Marino Bastianini, résident à Via Lavinas, n° 6 - Chesa Plazzers - 7505 Celerina
Grigioni (Suisse) ou à toute personne mandatée par lui, tous pouvoirs en vue d'accomplir toutes les formalités nécessaires
et d'entreprendre toutes les démarches qui seront requises par les autorités italiennes en vue d'obtenir l'approbation
des résolutions prises ci avant et, en général, de signer tous documents et d'entreprendre quelconque démarche que les
autorités compétentes pourront requérir en relation à l'application des résolutions prises ci-avant, en ce compris, le cas
échéant, les modifications qui pourraient être apportées aux statuts de la Société.
En outre, les prédits mandataires sont autorisés à entreprendre toute procédure nécessaire et à exécuter et à fournir
tout document nécessaire au Ministère des Finances et au Registre des Entreprises ("Registro delle Imprese"") de Milan
ainsi qu'au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg et généralement toute administration qui pourrait être
concernée, afin d'assurer, d'une part, la continuation de la Société en tant que société de droit italien et d'autre part la
cessation de la Société en tant que société de droit luxembourgeois.
Tous pouvoirs sont en outre conférés au porteur d'une expédition des présentes à l'effet de radier l'inscription de la
Société au Luxembourg sur base de la preuve de l'inscription de la Société en Italie auprès du Registre des Entreprises ("
Registro delle Imprese") de Milan.
Tous documents relatifs à la Société au Grand-Duché de Luxembourg pourront, pendant une période de cinq ans,
être obtenus à son ancien siège social à Luxembourg.
<i>Huitième résolutioni>
L'assemblée décide de soumettre résolutions prises ci-avant à la condition suspensive du transfert du siège social de
la Société et de son inscription en Italie auprès du Registre des Entreprises (" Registro delle Imprese") de Milan.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la Société en raison des présentes s'élève
approximativement à mille sept cents euros.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
7171
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Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et
demeures, tous ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Jean-Luc JOURDAN, Thierry NOWANKIEWICZ, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 08 décembre 2011. Relation GRE/2011/4369. Reçu soixante-quinze euros 75,00€.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société
Junglinster, le 12 décembre 2011.
Référence de publication: 2011170348/479.
(110197493) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2011.
Magnetar FI Luxembourg, S.à r.l., Société à responsabilité limitée de titrisation.
Capital social: USD 40.000,00.
Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 161.135.
<i>Cession de partsi>
En date du 19 mai 2011, un changement dans l’actionnariat de la Société sous rubrique est intervenu de cette façon:
1) Magnetar Stuctured Credit Fund LP, a transféré 3200 Parts Sociales de Classe Ordinaire et 400 parts sociales dans
chacune des Parts Sociales de classes A à H à Magnetar FI Luxembourg, S.à r.l.;
2) Magnetar FI Luxembourg, S.àr.l., a ensuite transféré la totalité de ses parts à Magnetar SC Fund Ltd.
a. les parts détenues par l’associé, Magnetar SC Fund Ltd., sont à inscrire comme suit, avec effet au 19 mai 2011:
Parts Sociales ordinaires: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4400
Parts Sociales de classe A: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
550
Parts Sociales de classe B: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
550
Parts Sociales de classe C: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
550
Parts Sociales de classe D: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
550
Parts Sociales de classe E: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Parts Sociales de classe F: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
550
Parts Sociales de classe G: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
550
Parts Sociales de classe H: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
550
b. les parts détenues par l’associé, Magnetar Structured Credit Fund LP, sont à inscrire comme suit, avec effet au 19
mai 2011:
Parts Sociales ordinaires: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1200
Parts Sociales de classe A: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
150
Parts Sociales de classe B: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
150
Parts Sociales de classe C: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
150
Parts Sociales de classe D: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
150
Parts Sociales de classe E: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
150
Parts Sociales de classe F: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
150
Parts Sociales de classe G: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
150
Parts Sociales de classe H: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
150
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
Luxembourg, le 9 décembre 2011.
Référence de publication: 2011170273/37.
(110197894) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2011.
Flagstone Reinsurance Holdings S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 153.214.
<i>Extrait des résolutions adoptées par le conseil de gérance de la Société en date du 18 novembre 2011:i>
Le siège social de la Société est transféré avec effet au 18 novembre 2011 du 37, Val St André, L-1128 Luxembourg
au 65, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg.
7172
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U X E M B O U R G
Luxembourg, le 12 décembre 2011.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Un mandataire
Référence de publication: 2011170201/14.
(110197901) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2011.
GEM, Société Anonyme.
Siège social: L-8088 Bertrange, 9, Domaine des Ormilles.
R.C.S. Luxembourg B 112.415.
<i>Assemblée générale extraordinaire du 9 décembre 2011i>
L'Assemblée Générale Extraordinaire accepte:
- la démission de l'administrateur et administrateur déléqué Mr Julien PAILLOT la
- rénomination de l'administrateur et administrateur délégué Mr Nicolas WAGENER
- la rénomination du commissaire aus comptes la société MONTEREY BUSINESS CENTER SA. avec registre de com-
merce au Luxembourg B58166 et siège social 113, route d'Arlon L-1140 Luxembourg
Luxembourg, le 9 décembre 2011.
POUR EXTRAIT CONFORME
Signature
Référence de publication: 2011170227/16.
(110197910) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2011.
D.P. LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1913 Luxembourg, 7, rue Léandre Lacroix.
R.C.S. Luxembourg B 40.051.
Il résulte de l'assemblée générale ordinaire du 10.11.2011 que:
Les mandats des administrateurs, à savoir Monsieur Paul De Plaen demeurant 7, rue Léandre Lacroix à L1913 Lu-
xembourg et Madame Fabienne Nelis demeurant 7, rue Léandre Lacroix à L1913 Luxembourg, ainsi que le mandat du
président du conseil d'administration Monsieur Paul De Plaen sont prorogés jusqu'à l'assemblée générale qui délibérera
sur l'exercice 2012.
Monsieur Paul De Plaen deumeurant 7, rue Léandre Lacroix à L1913 Luxembourg est nommé Délégué à la gestion
journalière. Son mandat prendra fin à l'assemblée générale qui délibérera sur l'exercice 2012.
Monsieur Diego De Plaen demeurant 7, rue Léandre Lacroix à L 1913 Luxembourg est nommé administrateur en
remplacement de Madame Simone Rappe. Le mandat de Monsieur Diego De Plaen prendra fin à l'assemblée générale qui
délibérera sur l'exercice 2012.
Est nommé commissaire aux comptes Monsieur Olivier Leroy demeurant 50, rue des Romains à L2444 Luxembourg
en remplacement de la fiducière Weber & Bontemps. Le mandat du nouveau commissaire aux comptes prendra fin à
l'assemblée générale qui délibérera sur l'exercice 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13/12/2011.
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2011170429/24.
(110197950) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2011.
Imfoled Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 45.346.
<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 5 avril 2011:i>
L’Assemblée appelle aux fonctions d’administrateur Madame Annette SCHROEDER, 40, Boulevard Joseph II, L-1840,
Luxembourg et Monsieur Claudio TOMASSINI, 40, Boulevard Joseph II, L-1840, Luxembourg en remplacement de Mon-
sieur Marco NEUEN, 40, Boulevard Joseph II, L-1840, Luxembourg et Monsieur René SCHLIM, 40, Boulevard Joseph II,
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L-1840, Luxembourg. Leurs mandats prendront fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au
31 décembre 2016.
Après en avoir délibéré, l’Assemblée Générale renomme:
- Monsieur Jacques RECKINGER, avec adresse professionnelle au 40, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, aux
fonctions d'administrateur;
Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2016.
L’Assemblée Générale renomme comme commissaire aux comptes:
- FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG, société anonyme, 38, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.
Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2016.
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg
Référence de publication: 2011170774/23.
(110198070) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.
Poverton Company S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 125.459.
EXTRAIT
L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 12 décembre 2011 a renouvellé les mandats des administra-
teurs et du commissaire aux comptes pour un terme de six ans.
Le Conseil d’Administration se compose comme suit:
- Monsieur Marc KOEUNE
- Monsieur Jean-Yves NICOLAS
- Monsieur Michaël ZIANVENI
- Monsieur Sébastien GRAVIERE
Le commissaire aux comptes est CeDerLux-Services S.à r.l.
Leurs mandats prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2017.
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2011170322/18.
(110197906) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2011.
Skyscraper S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.540.000,00.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 147.543.
Il résulte d'un acte sous seing privé du 09 décembre 2011 que:
1. "APEF 5 - IZAR CI L.P.", un "limited partnership" organisé sous le droit de Jersey, ayant son siège social au 22
Grenville Street, St Helier, Jersey JE4 8PX, Iles Anglo-Normandes, immatriculé sous le numéro LP 722 (Jersey Financial
Commission), représenté par son "General Partner", Alpha General Partner 5 L.P., un "limited partnership" organisé sous
le droit de Jersey, ayant son siège social au 22 Grenville Street, St Helier, Jersey JE4 8PX, Iles Anglo-Normandes, lui-même
représenté par son "General Partner", APEF Management Company 5 Ltd, une société organisée sous le droit de Jersey,
dont le siège social est situé au 22 Grenville Street, St Helier, Jersey JE4 8PX, Iles Anglo-Normandes a cédé ces 2.811.766
parts sociales A à la société CINQUECENTO INVESTMENTS S.A., ayant son siège social au 11, rue du Château, L-4433
Soleuvre, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 141449;
2. "APEF 5 - JABBAH CI L.P.", un "limited partnership" organisé sous le droit de Jersey, ayant son siège social au 22
Grenville Street, St Helier, Jersey JE4 8PX, Iles Anglo-Normandes, immatriculé sous le numéro LP 721 (Jersey Financial
Commission), représenté par son "General Partner", Alpha General Partner 5 L.P., un "limited partnership" organisé sous
le droit de Jersey, ayant son siège social au 22 Grenville Street, St Helier, Jersey JE4 8PX, Iles Anglo-Normandes, lui-même
représenté par son "General Partner", APEF Management Company 5 Ltd, une société organisée sous le droit de Jersey,
dont le siège social est situé au 22 Grenville Street, St Helier, Jersey JE4 8PX, Iles Anglo-Normandes a cédé ces 1.780.785
parts sociales A à la société CINQUECENTO INVESTMENTS S.A., ayant son siège social au 11, rue du Château, L-4433
Soleuvre, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 141449;
7174
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3. "APEF 5 - KUMA CI L.P.", un "limited partnership" organisé sous le droit de Jersey, ayant son siège social au 22
Grenville Street, St Helier, Jersey JE4 8PX, Iles Anglo-Normandes, immatriculé sous le numéro LP 723 (Jersey Financial
Commission), représenté par son "General Partner", Alpha General Partner 5 L.P., un "limited partnership" organisé sous
le droit de Jersey, ayant son siège social au 22 Grenville Street, St Helier, Jersey JE4 8PX, Iles Anglo-Normandes, lui-même
représenté par son "General Partner", APEF Management Company 5 Ltd, une société organisée sous le droit de Jersey,
dont le siège social est situé au 22 Grenville Street, St Helier, Jersey JE4 8PX, Iles Anglo-Normandes a cédé ces 1.640.197
parts sociales A à la société CINQUECENTO INVESTMENTS S.A., ayant son siège social au 11, rue du Château, L-4433
Soleuvre, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 141449;
4. "APEF 5 - PULSAR CI L.P.", un "limited partnership" organisé sous le droit de Jersey, ayant son siège social au 22
Grenville Street, St Helier, Jersey JE4 8PX, Iles Anglo-Normandes, immatriculé sous le numéro LP 724 (Jersey Financial
Commission), représenté par son "General Partner", APEF Management Company 5 Ltd, une société organisée sous le
droit de Jersey, dont le siège social est situé au 22 Grenville Street, St Helier, Jersey JE4 8PX, Iles Anglo-Normandes a
cédé ces 497.589 parts sociales A à la société CINQUECENTO INVESTMENTS S.A., ayant son siège social au 11, rue
du Château, L-4433 Soleuvre, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 141449;
5. "APEF 5 - PIXYS US L.P.", un "limited partnership" organisé sous le droit du Delaware, ayant son siège social au 22
Grenville Street, St Helier, Jersey JE4 8PX, Iles Anglo-Normandes, immatriculé sous le numéro 4096687 (State of Dela-
ware), représenté par son "General Partner", Alpha General Partner 5 L.P., un "limited partnership" organisé sous le droit
de Jersey, ayant son siège social au 22 Grenville Street, St Helier, Jersey JE4 8PX, Iles Anglo-Normandes, lui-même
représenté par son "General Partner", APEF Management Company 5 Ltd, une société organisée sous le droit de Jersey,
dont le siège social est situé au 22 Grenville Street, St Helier, Jersey JE4 8PX, Iles Anglo-Normandes a cédé ces 2.843.007
parts sociales B à la société CINQUECENTO INVESTMENTS S.A., ayant son siège social au 11, rue du Château, L-4433
Soleuvre, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 141449;
6. "APEF 5 - SYMA US L.P." un "limited partnership" organisé sous le droit du Delaware, ayant son siège social au 22
Grenville Street, St Helier, Jersey JE4 8PX, Iles Anglo-Normandes, immatriculé sous le numéro 4092310 (State of Dela-
ware), représenté parson "General Partner", Alpha General Partner 5 L.P., un "limited partnership" organisé sous le droit
de Jersey, ayant son siège social au 22 Grenville Street, St Helier, Jersey JE4 8PX, Iles Anglo-Normandes, lui-même
représenté par son "General Partner", APEF Management Company 5 Ltd, une société organisée sous le droit de Jersey,
dont le siège social est situé au 22 Grenville Street, St Helier, Jersey JE4 8PX, Iles Anglo-Normandes a cédé ces 2.171.308
parts sociales A à la société CINQUECENTO INVESTMENTS S.A., ayant son siège social au 11, rue du Château, L-4433
Soleuvre, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 141449;
7. ZEBRA BIS S.C., une société d'investissement ayant son siège au 40, rue Desaix, 78800 Houilles, France, inscrite au
Registre de Commerce de Versailles sous le numéro no. 503 206 377 RCS Versailles a cédé ces 83.509 parts sociales A
à la société CINQUECENTO INVESTMENTS S.A., ayant son siège social au 11, rue du Château, L-4433 Soleuvre, enre-
gistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 141449;
8. UBS FIDUCIARA S.p.A., ayant son siège social à Via Del Vecchio Politecnico 3, I-20121 Milan, enregistrée au registre
de Milan sous le n° 00919520288 a cédé ces 65.935 parts sociales C à la société CINQUECENTO INVESTMENTS S.A.,
ayant son siège social au 11, rue du Château, L-4433 Soleuvre, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 141449;
9. Monsieur Maurizio FERRARI, domicilié au, Via Stampa, 8, I-20123 Milan, Italie a cédé ces 189.045 parts sociales C
à la société CINQUECENTO INVESTMENTS S.A., ayant son siège social au 11, rue du Château, L-4433 Soleuvre, enre-
gistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 141449;
10. Madame Alberta FIGARI, domicilié au, Via Archimede, 4, I-20129 Milan, Italie a cédé ces 55.138 parts sociales C à
la société CINQUECENTO INVESTMENTS S.A., ayant son siège social au 11, rue du Château, L-4433 Soleuvre, enre-
gistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 141449;
11. Monsieur Enrico ZACCHETTI, domicilié au, Via San Senatore, 6/3, I-20122 Milan, Italie a cédé ces 63.015 parts
sociales C à la société CINQUECENTO INVESTMENTS S.A., ayant son siège social au 11, rue du Château, L-4433
Soleuvre, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 141449;
12. Monsieur Riccardo MONTI, domicilié à, Corso di Porta Romana, 1, I-20122 Milan, Italie a cédé ces 23.631 parts
sociales C à la société CINQUECENTO INVESTMENTS S.A., ayant son siège social au 11, rue du Château, L-4433
Soleuvre, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 141449;
13. CAPITAL DYNAMICS European Co-Investment Fund L.P., ayant son siège social à Sackville Street, 21, Londres
W1S 3DN, Grande-Bretagne, enregistrée sous le n° LP012417 a cédé ces 315.075 parts sociales C à la société CIN-
QUECENTO INVESTMENTS S.A., ayant son siège social au 11, rue du Château, L-4433 Soleuvre, enregistrée auprès du
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 141449;
Compte tenu de ce qui précède le nouvel associé CINQUECENTO INVESTMENTS S.A., ayant son siège social au 11,
rue du Château, L-4433 Soleuvre, enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 141449 se trouve propriétaire de 8.985.154 parts sociales A, de 2.843.007 parts sociales B et 711.839 parts
sociales C.
7175
L
U X E M B O U R G
Luxembourg, le 12 décembre 2011.
SKYSCRAPER S.à r.l
Société à responsabilité limitée
Experta Luxembourg
Société anonyme
Cindy Szabo / Valérie Wozniak
Référence de publication: 2011170538/90.
(110198009) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2011.
Geplux S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2444 Luxembourg, 14, rue des Romains.
R.C.S. Luxembourg B 78.228.
En date du 27 novembre 2011 ont eu lieu les cessions de parts sociales suivantes:
- la société CONEXIA, GmbH avec siège à Lothringer Str. 6 - D-66706 Perl (Borg), (Allemagne) a cédé les 12 (douze)
parts sociales qu’elle détenait à Monsieur MIHAILOVIC Sasa, demeurant 108, route de Luxembourg, L-8140 Bridel,
- Monsieur KREMER Sacha, demeurant 14, rue Wurth Paquet L-4350 Esch-sur-Alzette a cédé les 10 (dix) parts sociales
qu’il détenait à Monsieur MIHAILOVIC Sasa, demeurant 108, route de Luxembourg, L-8140 Bridel,
- Madame ANDREOLI Josée, demeurant 234, route d’Esch, L-1471 Luxembourg a cédé les 6 (six) parts sociales qu’elle
détenait à Monsieur MIHAILOVIC Sasa, demeurant 108, route de Luxembourg, L-8140 Bridel
Au terme de ces cessions de parts sociales, Monsieur MIHAILOVIC Sasa, demeurant 108, route de Luxembourg,
L-8140 Bridel détient les 125 (cent vingt-cinq) parts sociales représentant l’intégralité du capital social de la société.
Référence de publication: 2011170229/17.
(110197982) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2011.
AC Exploitation SA, Société Anonyme,
(anc. Cad Group S.A.).
Siège social: L-8399 Windhof, 20, rue de l'Industrie.
R.C.S. Luxembourg B 92.788.
L'an deux mil onze, le trente novembre.
Pardevant Maître Karine REUTER, notaire de résidence à Pétange (Grand-Duché de Luxembourg).
Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «CAD GROUP S.A.» avec
siège social à L-1469 Luxembourg, 74 rue Ermesinde,
inscrite au Registre de commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B92.788,
constituée suivant acte reçu par Maître Henri HELLINCKX, alors notaire de résidence à Mersch, en date du 15 janvier
2003,
publiée au Mémorial C numéro 528 du 15 mai 2003, page 25.328, dont les statuts ont été modifiés pour la dernière
fois suivante acte reçu par Maître Marthe THYES-WALCH, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 5 août
2004, publiés au Mémorial C numéro 1.112 du 4 novembre 2004, page 53.372.
L'assemblée est présidée par Monsieur Alain CULOT, demeurant professionnellement à Windhof.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Guy STREFF, demeurant professionnellement à Pétange.
L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Alain CULOT, demeurant professionnellement à Windhof.
Le président prie le notaire d'acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de
présence. Cette liste, une fois signée par les comparants et le notaire instrumentaire, restera ci-annexée pour être
enregistrée avec l'acte.
II.- Il ressort de la liste de présence que les trois cent dix (310) actions, représentant l'intégralité du capital social sont
représentées à la présent assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous
les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.
III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Cession d'actions.
2. Démission de l'administrateur et administrateur délégué Monsieur Daniel LEFEVRE
3. Démission de l'administrateur Pierre François PENDERS
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4. Démission de l'administrateur Elio FRATINI
5. Nomination de l'administrateur unique Monsieur Alain CULOT
6. Changement de dénomination de la société et modification du premier alinéa de l'article 1
er
des statuts
7. Changement de l'objet social de la société
8. Changement du siège social de la société
Sur ce, l'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Il résulte d'une convention de cession d'action que l'associé unique de la société CAD GROUP S.A., Monsieur Daniel
LEFEVRE, demeurant à L-1529 Luxembourg, 42 rue Raoul Follereau, cède la totalité de ses actions de la société CAD
GROUP S.A. à Monsieur Alain CULOT, demeurant à B-4000 Liège, 33/0031 Place du Marché.
Suite à cette cession, Monsieur Alain CULOT, devient l'actionnaire unique de ladite société.
Le cessionnaire déclare avoir connaissance de la situation financière et des statuts de la société.
Les conditions de la cession ont été convenues en dehors de toute intervention du notaire instrumentant et les parties
aux présentes déchargent expressément et spécialement le notaire instrumentant de toute responsabilité à cet égard.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée accepte à l'unanimité des voix la démission de Monsieur Daniel LEFEVRE, demeurant à L-1529 Luxem-
bourg, 42 rue Raoul Follereau, en sa qualité d'administrateur et en sa qualité d'administrateur-délégué, avec effet au jour
des présentes. Pleine et entière décharge lui est accordée pour sa gestion effectuée depuis sa nomination jusqu'à ce jour.
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée générale accepte à l'unanimité des voix la démission de Monsieur Pierre François PENDERS, demeurant
à B-4053 Embourg, 13 Source de la Lèche, en sa qualité d'administrateur, avec effet au jour des présentes. Pleine et entière
décharge lui est accordée pour sa gestion effectuée depuis sa nomination jusqu'à ce jour.
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée générale accepte à l'unanimité des voix la démission de Monsieur Elio FRATINI, demeurant à L-3378
Livange, 14 rue de Peppange, en sa qualité d'administrateur, avec effet au jour des présentes.
Pleine et entière décharge lui est accordée pour sa gestion effectuée depuis sa nomination jusqu'à ce jour.
<i>Cinquième résolutioni>
L'assemblée générale prend à l'unanimité des voix la décision de nommer en qualité d'administrateur unique Monsieur
Alain CULOT, né le 20 mars 1952 à Liège (Belgique), demeurant à B-4000 Liège, 33/0031 Place du Marché et ce jusqu'à
l'assemblée générale ordinaire de 2017.
Monsieur Alain CULOT pourra engager la société en toutes circonstances par sa seule et unique signature.
<i>Sixième résolutioni>
L'assemblée générale prend à l'unanimité des voix la décision de changer la dénomination de ladite société pour lui
conférer dorénavant le nom de «AC EXPLOITATION SA» et de modifier l'article 1, premier alinéa, des statuts pour lui
donner la teneur suivante:
« Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de AC EXPLOITATION SA.»
<i>Septième résolutioni>
L'assemblée générale prend à l'unanimité des voix la décision de changer l'article 2 des statuts pour lui conférer
dorénavant la teneur suivante:
« Art. 2. La société a pour objet l'exploitation de restaurants avec débit de boissons alcooliques et non alcooliques.
Elle pourra en outre réaliser toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières
se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le
développement.
La société pourra faire des emprunts avec ou sans garantie et accorder tous concours, avances, garanties ou caution-
nements à d'autres personnes physiques ou morales.»
<i>Huitième résolutioni>
L'assemblée générale prend à l'unanimité des voix la décision de transférer le siège social de la société à la nouvelle
adresse sise à L-8399 Windhof, 20 rue de l'Industrie et par conséquent modifier l'article 1
er
, alinéa 2, des statuts pour
lui donner la teneur suivante:
«Le siège social est établi à la commune de Koerich.»
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<i>Déclaration en matière de blanchimenti>
Les actionnaires / comparants déclarent, en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par
la suite, être les bénéficiaires réels de la société faisant l'objet des présentes et certifient que les fonds/biens/droits servant
à la libération du capital social ne proviennent pas respectivement que la société ne se livre(ra) pas à des activités con-
stituant une infraction visée aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels
que définis à l'article 135-1 du Code Pénal (financement du terrorisme).
<i>Estimation des fraisi>
Le montant total des dépenses, frais, rémunérations et charges, de toute forme, qui seront supportés par la société
en conséquence du présent acte est estimé à environ mille quatre cents euros (1.400.-€). A l'égard du notaire instru-
mentaire, toutes les parties comparantes et/ou signataires des présentes se reconnaissent solidairement et indivisiblement
tenues du paiement des frais, dépenses et honoraires découlant des présentes.
Dont acte, fait et passé à Pétange, en l'étude du notaire instrumentaire, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la partie comparante, connue du notaire par son nom, prénom, état
et demeure, elle a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: CULOT, STREFF, REUTER.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 1
er
décembre 2011. Relation: EAC/2011/16123. Reçu soixante-quinze euros
75,00€
<i>Le Receveuri>
(signé): SANTIONI.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Pétange, le 02 décembre 2011.
Référence de publication: 2011168011/104.
(110195073) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2011.
H par, Société Anonyme.
Siège social: L-7220 Helmsange, 106, route de Diekirch.
R.C.S. Luxembourg B 138.530.
<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinairei>
S’est réunie le 31 décembre 2010
L’assemblée Générale Extraordinaire prend acte des résolutions suivantes:
1. démission:
la Société compta services & Partners sarl inscrite au RC B 104.830 démissionne de son poste de commissaire au
comptes avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011170234/15.
(110197997) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2011.
Luximmo Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8410 Steinfort, 55, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 96.958.
Il résulte d'un courrier recommandé adressé en date du 6 décembre 2011 à la société LUXIMMO INVEST SA avec
siège social au 55, Route d'Arlon L - 8410 STEINFORT enregistrée au Registre de Commerce et de Sociétés, sous le
numéro B 96958 que nous avons démissionné de notre fonction de commissaire aux comptes avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
PRESTA-SERVICES S.A.
28, rue de Hobcheid
L-8422 STEINFORT
RC B 49961
Signature
Référence de publication: 2011170267/16.
(110197878) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2011.
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RECommerce LUXEMBOURG, Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 148.743.
La société EUROTRUST, enregistrée sous le numéro B 86.381, dénonce, avec effet immédiat, le contrat de bail et
donc le siège social de la société RECommerce LUXEMBOURG S.A., RCS n o B 148.743, situé au 33, allée Scheffer,
L-2520 Luxembourg.
Luxembourg , le 12 décembre 2011.
Signatures.
Référence de publication: 2011170527/10.
(110198069) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2011.
AC Distribution SA, Société Anonyme,
(anc. PSL Group S.A.).
Siège social: L-8399 Windhof, 20, rue de l'Industrie.
R.C.S. Luxembourg B 98.870.
L'an deux mil onze, le trente novembre.
Pardevant Maître Karine REUTER, notaire de résidence à Pétange (Grand-Duché de Luxembourg).
Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «PSL GROUP S.A.» avec siège
social à L-1469 Luxembourg, 74 rue Ermesinde,
inscrite au Registre de commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B98.870,
constituée sous la dénomination de «CRISTALDISTRI S.A.» suivant acte reçu par Maître Marthe THYES-WALCH,
alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 27 janvier 2004,
publiée au Mémorial C numéro 303 du 16 mars 2004, page 14.531, dont les statuts ont été modifiés pour la dernière
fois suivante acte reçu par Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 17 juillet 2008,
publiés au Mémorial C numéro 2.097 du 29 août 2008, page 100.640.
L'assemblée est présidée par Monsieur Alain CULOT, demeurant professionnellement à Windhof.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Guy STREFF, demeurant professionnellement à Pétange.
L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Alain CULOT, demeurant professionnellement à Windhof.
Le président prie le notaire d'acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de
présence. Cette liste, une fois signée par les comparants et le notaire instrumentaire, restera ciannexée pour être enre-
gistrée avec l'acte.
II.- Il ressort de la liste de présence que les trois cent dix (310) actions, représentant l'intégralité du capital social sont
représentées à la présent assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous
les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.
III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Cession d'actions.
2. Démission de l'administrateur et administrateur délégué Monsieur Daniel LEFEVRE
3. Démission de l'administrateur Pierre François PENDERS
4. Démission de l'administrateur Elio FRATINI
5. Nomination de l'administrateur unique Monsieur Alain CULOT
6. Changement de dénomination de la société et modification du premier alinéa de l'article 1
er
des statuts
7. Changement de l'objet social de la société
8. Changement du siège social de la société
Sur ce, l'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Il résulte d'une convention de cession d'action que l'associé unique de la société PSL GROUP S.A., Monsieur Daniel
LEFEVRE, demeurant à L-1529 Luxembourg, 42 rue Raoul Follereau, cède la totalité de ses actions de la société PSL
GROUP S.A. à Monsieur Alain CULOT, demeurant à B-4000 Liège, 33/0031 Place du Marché.
Suite à cette cession, Monsieur Alain CULOT, devient l'actionnaire unique de ladite société.
Suite à cette cession, Monsieur Alain CULOT, devient l'actionnaire unique de ladite société.
Le cessionnaire déclare avoir connaissance de la situation financière et des statuts de la société.
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Les conditions de la cession ont été convenues en dehors de toute intervention du notaire instrumentant et les parties
aux présentes déchargent expressément et spécialement le notaire instrumentant de toute responsabilité à cet égard.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée accepte à l'unanimité des voix la démission de Monsieur Daniel LEFEVRE, demeurant à L-1529 Luxem-
bourg, 42 rue Raoul Follereau, en sa qualité d'administrateur et en sa qualité d'administrateur-délégué, avec effet au jour
des présentes. Pleine et entière décharge lui est accordée pour sa gestion effectuée depuis sa nomination jusqu'à ce jour.
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée générale accepte à l'unanimité des voix la démission de Monsieur Pierre François PENDERS, demeurant
à B-4053 Embourg, 13 Source de la Léche, en sa qualité d'administrateur, avec effet au jour des présentes. Pleine et entière
décharge lui est accordée pour sa gestion effectuée depuis sa nomination jusqu'à ce jour.
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée générale accepte à l'unanimité des voix la démission de Monsieur Elio FRATINI, demeurant à L-3378
Livange, 14 rue de Peppange, en sa qualité d'administrateur, avec effet au jour des présentes. Pleine et entière décharge
lui est accordée pour sa gestion effectuée depuis sa nomination jusqu'à ce jour.
<i>Cinquième résolutioni>
L'assemblée générale prend à l'unanimité des voix la décision de nommer en qualité d'administrateur unique et en sa
qualité d'administrateur-délégué, Monsieur Alain CULOT, né le 20 mars 1952 à Liège (Belgique), demeurant à B-4000
Liège, 33/0031 Place du Marché et ce jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2017.
Monsieur Alain CULOT pourra engager la société en toutes circonstances par sa seule et unique signature.
<i>Sixième résolutioni>
L'assemblée générale prend à l'unanimité des voix la décision de changer la dénomination de ladite société pour lui
conférer dorénavant le nom de «AC DISTRIBUTION SA» et de modifier l'article 1, premier alinéa, des statuts pour lui
donner la teneur suivante:
« Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de AC DISTRIBUTION SA.»
<i>Septième résolutioni>
L'assemblée générale prend à l'unanimité des voix la décision de changer l'article 4 des statuts pour lui conférer
dorénavant la teneur suivante:
« Art. 4. La société a pour objet l'achat et la vente de matériel et équipement pour l'hôtellerie et la restauration.
Elle pourra en outre réaliser toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières
se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le
développement.
La société pourra faire des emprunts avec ou sans garantie et accorder tous concours, avances, garanties ou caution-
nements à d'autres personnes physiques ou morales.»
<i>Huitième résolutioni>
L'assemblée générale prend à l'unanimité des voix la décision de transférer le siège social de la société à la nouvelle
adresse sise à L-8399 Windhof, 20 rue de l'Industrie et par conséquent modifier l'article 2, alinéa 1
er
, des statuts pour
lui donner la teneur suivante:
«Le siège social est établi à la commune de Koerich.»
<i>Déclaration en matière de blanchimenti>
Les actionnaires / comparants déclarent, en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par
la suite, être les bénéficiaires réels de la société faisant l'objet des présentes et certifient que les fonds/biens/droits servant
à la libération du capital social ne proviennent pas respectivement que la société ne se livre(ra) pas à des activités con-
stituant une infraction visée aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels
que définis à l'article 135-1 du Code Pénal (financement du terrorisme).
<i>Estimation des fraisi>
Le montant total des dépenses, frais, rémunérations et charges, de toute forme, qui seront supportés par la société
en conséquence du présent acte est estimé à environ mille quatre cents euros (1.400.-€). A l'égard du notaire instru-
mentaire, toutes les parties comparantes et/ou signataires des présentes se reconnaissent solidairement et indivisiblement
tenues du paiement des frais, dépenses et honoraires découlant des présentes.
Dont acte, fait et passé à Pétange, en l'étude du notaire instrumentaire, date qu'en tête des présentes.
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Et après lecture faite et interprétation donnée à la partie comparante, connue du notaire par son nom, prénom, état
et demeure, elle a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: CULOT, STREFF, REUTER.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 1
er
décembre 2011. Relation: EAC/2011/16125. Reçu soixante-quinze euros
75,00€.
<i>Le Receveuri> (signé) : SANTIONI.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Pétange, le 2 décembre 2011.
Référence de publication: 2011168443/105.
(110195072) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2011.
Maï-Flo S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8410 Steinfort, 55, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 73.927.
Il résulte d'un courrier recommandé adressé en date du 6 décembre 2011 à la société MAÏ-FLO S.A. avec siège social
au 55, Route d'Arlon L - 8410 STEINFORT enregistrée au Registre de Commerce et de Sociétés, sous le numéro B 73927
que nous avons démissionné de notre fonction de commissaire aux comptes avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011170276/12.
(110197880) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2011.
Patrimoine Immobilier S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre.
R.C.S. Luxembourg B 160.970.
<i>Extrait (Rectificatif du document L110194263 déposé le 07/12/2011 au RCSL)i>
Monsieur Riccardo BOSCARDIN, né le 05.11.1952 à Basel (Swisse), demeurant à CH-1227 CAROUGE (Swisse), 35,
rue des Noirettes, a été nommé gérant pour une durée illimitée, en remplacement de Monsieur Yves MIORCEC DE
KERDANET.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 décembre 2011.
<i>Pour la société
Le domiciliatairei>
Référence de publication: 2011170316/15.
(110197956) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2011.
UK Bricks S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre.
R.C.S. Luxembourg B 161.405.
<i>Extrait (Rectificatif du document L110194683 déposé le 08/12/2011 au RCSL)i>
Monsieur Riccardo BOSCARDIN, né le 05.11.1952 à Basel (Swisse), demeurant à CH-1227 CAROUGE (Swisse), 35,
rue des Noirettes, a été nommé gérant pour une durée illimitée, en remplacement de Monsieur Yves MIORCEC DE
KERDANET.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 décembre 2011.
<i>Pour la société
Le domiciliatairei>
Référence de publication: 2011170386/15.
(110197957) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2011.
7181
L
U X E M B O U R G
Akir Finances, Société Anonyme.
Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.
R.C.S. Luxembourg B 83.616.
EXTRAIT
L'Assemblée générale ordinaire annuelle du 23 novembre 2011 a reconduit pour un terme d'un an les mandats d'ad-
ministrateur de:
- Madame Céline LE GALLAIS-FREY, président directeur général de société, demeurant à F-51430 Bezannes, 3, rue
René Cassin;
- Madame Chrystelle PROTH, directrice financière, demeurant à F-51430 Bezannes, 3, rue René Cassin;
- Monsieur Luciano DAL ZOTTO, administrateur de sociétés, demeurant à L-4423 Soleuvre;
leur mandat venant à échéance à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire annuelle de 2012.
Le mandat de Monsieur Benoît LEGOUT, administrateur démissionnaire, n'a pas été renouvelé.
L'Assemblée générale a dès lors constaté que le nombre d'administrateurs de la Société a été diminué de quatre à
trois.
Enfin, l'Assemblée a nommé, également pour un terme d'une année, la société anonyme PKF ABAX Audit, avec siège
à L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy, en qualité de réviseur d'entreprises agréé, son mandat expirant à l'issue de
l'Assemblée générale ordinaire annuelle de 2012.
Pour extrait conforme
AKIR FINANCES
Société anonyme
Signature
Référence de publication: 2011170414/25.
(110197945) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2011.
Capsugel FinanceCo S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-2440 Luxembourg, 63, rue de Rollingergrund.
R.C.S. Luxembourg B 162.717.
In the year two thousand and eleven, on the twentieth day of October.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of Capsugel FinanceCo S.C.A., a Lu-
xembourg corporate partnership limited by shares (société en commandite par actions) with registered office at 63, rue
de Rollingergrund in L-2440 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under
number B 162 717 (the Company). The Company was incorporated on July 11, 2011 pursuant to a deed of Maître Francis
Kesseler, notary residing in Esch/Alzette (Grand-Duchy of Luxembourg), published in the Mémorial C, Recueil des So-
ciétés et Associations, number 2442, page 117202, dated October 11, 2011. The articles of association of the Company
(the Articles) have not been amended since its incorporation.
The Meeting is chaired by Régis Galiotto, notary clerk, with professional address in Luxembourg.
The President appointed as Secretary Solange Wolter, notary clerk, with professional address in Luxembourg.
The Meeting elected as Scrutineer Rémi Slama, lawyer, with professional address in Luxembourg.
The bureau formed, the President declared and requested the notary to state that:
The Shareholders have requested the undersigned notary to record that:
I. The Shareholders present or represented and the number of shares held by them are indicated on an attendance
list. This list and the proxies, after having been signed by the appearing parties and the notary, will remain attached to
the present deed for registration purposes.
II. This attendance list shows that thirty-one thousand (31,000) shares of the Company with a nominal value of one
euro (EUR 1) each, representing the entirety of the share capital of the Company are duly represented at this meeting
which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on the agenda hereinafter reproduced;
III. The agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Waiver of convening notice;
2. Increase of the subscribed share capital of the Company by an amount of one thousand three hundred and twenty-
eight Euro (EUR 1,328) in order to bring the share capital of the Company from its present amount of thirty-one thousand
Euro (EUR 31,000) represented by thirty-one thousand (31,000) shares in registered form having a nominal value of one
Euro (EUR 1) each, to an amount of thirty-two thousand three hundred and twenty-eight Euro (EUR 32,328), by the
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issuance of one thousand three hundred and twenty-eight (1,328) management shares (parts de commandités) of the
Company (the Management Shares) with a nominal value of one euro (EUR 1) each;
3. Subscription for the new shares and payment of the share capital increase specified in item 2. above;
4. Amendment of article 5 of the articles of association of the Company in order to reflect the changes specified under
item 2. above;
5. Amendment to the register of registered shares of the Company in order to reflect the above changes with power
and authority given to any manager of the Manager (as defined in the articles of association of the Company) of the
Company, acting individually, to proceed on behalf of the Company with the registration of the newly issued shares in
the register or registered shares of the Company; and
6. Miscellaneous.
Now, therefore, the appearing parties, acting through their proxyholder, have requested the undersigned notary to
record the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The entirety of the share capital of the Company being represented, the Meeting waives the convening notice requi-
rements, the Shareholders represented at the Meeting considering themselves as duly convened and declaring having
perfect knowledge of the agenda which has been communicated to it in advance.
<i>Second resolutioni>
The Meeting resolves to increase the subscribed share capital of the Company by an amount of one thousand three
hundred and twenty-eight Euro (EUR 1,328), in order to bring the said share capital from its current amount of thirty-
one thousand Euro (EUR 31,000) represented by thirty-one thousand (31,000) shares in registered form having a nominal
value of one Euro (EUR 1) each, divided into one (1) Management Share and thirty thousand nine hundred and ninety-
nine (30,999) Ordinary Shares (as defined in the Articles), to thirtytwo thousand three hundred and twenty eight Euro
(EUR 32,328), represented by thirty-two thousand three hundred and twenty eight (32,328) shares with a nominal value
of one euro (EUR 1) each, divided into one thousand three hundred and twenty-nine (1,329) Management Shares and
thirty thousand nine hundred and ninety-nine (30,999) Ordinary Shares.
by the issuance of one thousand three hundred and twenty-eight (1,328) Management Shares with a nominal value of
one euro (EUR 1) having the same rights and obligations as the existing shares.
<i>Third resolutioni>
The Meeting resolves to accept and record the following subscription to and full payment of the share capital increase
as follows:
<i>Subscription and Paymenti>
Capsugel FinanceCo declares to subscribe to the newly issued Management Shares, and to have them fully paid by a
contribution in kind consisting of a receivable in an amount of one hundred and thirty-two thousand seven hundred and
seventy-four Euro, twenty-eight Euro cents (EUR 132,774.28) (the Receivable).
Such contribution in kind of the Receivable in an aggregate amount of one hundred and thirty-two thousand seven
hundred and seventy-four Euro, twentyeight Euro cents (EUR 132,774.28), is to be allocated as follows:
(i) an amount of one thousand three hundred and twenty-eight Euro (EUR 1,328) is to be allocated to the nominal
share capital account of the Company, and
(ii) an amount of one hundred and thirty-one thousand four hundred and forty six Euro, twenty-eight Euro cents (EUR
131,446.28) is to be allocated to the share premium account of the Company.
Pursuant to article 26-1 and article 32-1 (5) of the Luxembourg law on commercial companies of August 10, 1915 as
amended, the contribution in kind of the Receivable to the Company has been the subject of a report prepared by the
Compagnie Luxembourgeoise des Auditeurs Réunis (CLAR) S.A. dated October 20, 2011 which concludes as follows:
“On the basis of the procedures we performed, nothing came to our attention that causes us to believe that the global
value of the contribution in kind does not correspond at least to the number and nominal value of the 1.328 new mana-
gement shares of CAPSUGEL FINANCECO S.C.A. to be issued in consideration of this contribution in kind, plus the
amount of the share premium.
Our report is issued only for the purpose of the capital increase of CAPSUGEL FINANCECO S.C.A. and cannot be
used for any other purpose without our prior written consent.”
<i>Fourth resolutioni>
As a consequence of the above resolutions, the Meeting resolves to amend Article 5 of the Articles which shall
henceforth read as follows:
“ Art. 5. The share capital of the Company shall be represented by two categories of shares (each a “Category”),
namely management shares (parts de commandités) held by the Manager as unlimited liability shareholder (actionnaire
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commandité) ("Management Shares") and ordinary shares (parts de commanditaires) held by the limited liability share-
holders (actionnaires commanditaires) ("Ordinary Shares") of the Company. Ordinary Shares and Management Shares
shall be referred to as a "Share" and collectively as the "Shares", whenever the reference to a specific category or class
of shares is not justified.
The issued capital of the Company is set at thirty-two thousand three hundred and twenty-eight Euro (EUR 32,328)
represented by one thousand three hundred and twenty-nine (1,329) fully paid Management Shares and thirty thousand
nine hundred and ninety-eight (30,998) fully paid Ordinary Shares with nominal value of one euro (EUR 1) each.
The Management Shares shall be held by Capsugel FinanceCo, as unlimited liability shareholder (actionnaire comman-
dité) and as Manager of the Company.
The Company may proceed to the repurchase of its own Shares within the limits laid down by law.
The Company may issue fractional Shares if the Manager so decides in which case each Ordinary Share of the relevant
class shall be subdivided into 100 fractions (coupures) of equal value.
Any available share premium shall be freely distributable (subject to the provisions of these Articles of Incorporation).”
<i>Fifth resolutioni>
The Meeting resolves to amend the register of registered shares of the Company in order to reflect the above issuance
of Management Shares and hereby grants power and authority to any manager of the Manager (as defined in the Articles),
acting individually, to proceed on behalf of the Company with the registration of the above issuance of new Management
Shares in the register of registered shares of the Company.
There being no further business, the Meeting is closed.
<i>Estimate of costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately one thousand eight hundred
Euros (1,800.-EUR).
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is worded
in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will prevail.
WHEREOF, this deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated above.
This deed has been read to the representative of the appearing parties, and signed by the latter with the undersigned
notary.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille onze, le vingt octobre,
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
s'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des actionnaires de Capsugel FinanceCo S.C.A., une
société en commandite par actions de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 63, rue de Rollingergrund, L-2440
Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 162 717 (la
Société). La Société a été constituée le 11 juillet 2011 suivant un acte de Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à
Esch/Alzette (Grand-Duché de Luxembourg), publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2442,
page 117202, daté du 11 octobre 2011. Les statuts de la Société (les Statuts) n'ont pas été modifiés depuis sa constitution.
L'Assemblée est présidée par Régis Galiotto, clerc de notaire, avec adresse professionnelle à Luxembourg.
Le Président a nommé comme Secrétaire Solange Wolter, clerc de notaire, avec adresse professionnelle à Luxembourg.
L'Assemblée a choisi comme Scrutateur Rémi Slama, juriste, avec adresse professionnelle à Luxembourg.
Le bureau constitué, le Président a déclaré et a prié le notaire d'acter que:
Les Actionnaires ont prié le notaire instrumentant d'acter que:
I. Les Actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une
liste de présence. Cette liste et les procurations, après avoir été signées par les parties comparantes et le notaire, resteront
annexées au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.
II. La liste de présence indique que trente-et-un mille (31.000) actions de la Société ayant une valeur nominale d'un
euro (EUR 1) chacune, représentant la totalité du capital social de la Société sont dûment représentées à la présente
assemblée qui est par conséquent régulièrement constituée et peut statuer sur les points à l'ordre du jour reproduits ci-
après;
III. L'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:
1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de mille trois cent vingt-huit euros (EUR 1.328) afin de
le porter de son montant actuel de trente-et-un mille euros (EUR 31.000), représenté par trente et un mille (31.000)
actions sous forme nominative ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune, au montant de trente-deux mille
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trois cent vingt-huit euros (EUR 32.328), par l'émission de mille trois cent vingt-huit (1.328) parts de commandité de la
Société (les Parts de Commandité) ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune;
3. Souscription aux nouvelles parts et libération de l'augmentation du capital social mentionnée au point 2. ci-dessus,
4. Modification de l'article 5 des statuts de la Société afin de refléter les modifications mentionnées au point 2. ci-
dessus;
5. Modification du registre des actions nominatives de la Société afin de refléter les modifications ci-dessus avec pouvoir
et autorité donnés à tout gérant du Gérant (tel que défini dans les statuts de la Société) de la Société, agissant indivi-
duellement, pour procéder pour le compte de la Société à l'enregistrement des actions nouvellement émises dans le
registre des actions nominatives de la Société; et
6. Divers.
Sur ce, les parties comparantes, représentées par leur mandataire, ont requis le notaire instrumentant d'acter les
résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
La totalité du capital social de la Société étant représentée, l'Assemblée renonce aux formalités de convocation, les
Actionnaires représentés à l'Assemblée se considérant eux-mêmes comme ayant été dûment convoqués et déclarant
avoir une parfaite connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée décide d'augmenter le capital social souscrit de la Société d'un montant de mille trois cent vingt-huit
euros (EUR 1.328) afin de le porter de son montant actuel de trente-et-un mille euros (EUR 31.000), représenté par
trente-et-un mille (31.000) actions sous forme nominative ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune, divisées
en une (1) action de commandité et trente mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (30.999) actions de commanditaire (tel
que défini dans les Statuts), à trente-deux mille trois cent vingt-huit euros (EUR 32.328), représenté par trente-deux mille
trois cent vingt-huit (32.328) actions ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune, divisées en mille trois cent
vingt-neuf (1.329) Actions de Commandité et trente mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (30.999) Actions de Comman-
ditaire.
par l'émission de mille trois cent vingt-huit (1.328) Actions de Commandité d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1)
ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.
<i>Troisième résolutioni>
L'Assemblée décide d'accepter et d'enregistrer la souscription suivante et la libération intégrale de l'augmentation du
capital social comme suit:
<i>Souscription et Libérationi>
Capsugel FinanceCo déclare souscrire aux Actions de Commandité nouvellement émises et les libérer intégralement
par un apport en nature composé d'une créance d'un montant de cent trente-deux mille sept cent soixante-quatorze
euros et vingt-huit centimes d'euros (EUR 132.774,28) (la Créance).
Cet apport en nature de la Créance d'un montant total de cent trente-deux mille sept cent soixante-quatorze euros
et vingt-huit centimes d'euros (EUR 132.774,28), sera affecté comme suit:
Un montant de mille trois cent vingt-huit euros (EUR 1.328) sera affecté au compte de capital social nominal de la
Société; et
Un montant de cent trente-et-un mille quatre cent quarante-six euros et vingt-huit centimes d'euros (EUR 131.446,28)
sera affecté au compte de prime d'émission de la Société.
En vertu de l'article 26-1 et de l'article 32-1 (5) de la loi Luxembourgeoise sur les sociétés commerciales du 10 août
1915 telle que modifiée, l'apport en nature de la Créance à la Société a fait l'objet d'un rapport préparé par la Compagnie
Luxembourgeoise des Auditeurs Réunis (CLAR) S.A. daté du 20 octobre 2011 qui dresse la conclusion suivante:
"Sur la base des procédures accomplies, rien n'a retenu notre attention qui aurait pu nous faire penser que la valeur
globale de l'apport en nature ne correspond pas au moins au nombre et à la valeur nominale des 1.328 nouvelles parts
de commandité de CAPSUGEL FINANCECO S.C.A qui seront émises en contrepartie de cet apport en nature, plus le
montant de la prime d'émission.
Notre rapport est émis uniquement pour les besoins de l'augmentation du capital social de CAPSUGEL FINANCECO
S.C.A. et ne peut être utilisé à toute autre fin sans notre accord écrit préalable."
<i>Quatrième résolutioni>
En conséquence des résolutions précédentes, l'Assemblée décide de modifier l'article 5 des Statuts qui aura désormais
la teneur suivante:
" Art. 5. Le capital social de la Société sera représenté par deux catégories d'actions (chacune, une Catégorie), à savoir
les actions de commandité détenues par le Gérant en qualité d'actionnaire commandité ("Actions de Commandité") et
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les actions de commanditaire détenues par les actionnaires commanditaires ("Actions de Commanditaire") de la Société.
Les Actions de Commanditaire et les Actions de Commandité seront désignées comme une "Action" et collectivement
comme les "Actions", chaque fois que la référence à une catégorie spécifique ou classe d'actions n'est pas justifiée.
Le capital émis de la Société est fixé à trente-deux mille trois cent vingt-huit euros (EUR 32.328) représenté par mille
trois cent vingt-neuf (1.329) Actions de Commandité entièrement libérées et trente mille neuf cent quatre-vingt-dixhuit
(30.998) Actions de Commanditaire entièrement libérées, ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune.
Les Actions de Commandité seront détenues par Capsugel FinanceCo en tant qu'actionnaire commandité et Gérant
de la Société.
La Société peut procéder au rachat de ses propres Actions dans les limites prévues par la loi.
La Société peut émettre des fractions d'Actions sur décision du Gérant auquel cas chaque Action de Commanditaire
de la classe concernée sera fractionnée en 100 coupures de valeur égale.
Toute prime d'émission disponible sera librement distribuable (sous réserve des dispositions des présents Statuts)."
<i>Cinquième résolutioni>
L'Assemblée décide de modifier le registre des actions nominatives de la Société afin de refléter l'émission des Actions
de Commandité ci-dessus et donne pouvoir et autorité par la présente à tout gérant du Gérant (tel que défini dans les
Statuts), agissant individuellement, pour procéder pour le compte de la Société à l'enregistrement de l'émission des
nouvelles Actions de Commandité ci-dessus dans le registre des actions nominatives de la Société .
Plus aucun point ne figurant à l'ordre du jour, la Séance est levée.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte, s'élève à environ mille huit cents Euros (1.800,-EUR)
Le notaire instrumentant, qui connaît la langue anglaise, déclare qu'à la requête des parties comparantes, le présent
acte est rédigé en Anglais, suivi d'une version française et en cas de divergences entre la version anglaise et française, la
version anglaise fera foi.
DONT ACTE, fait et rédigé et passé à Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte ayant été faite au mandataire des parties comparantes, ledit mandataire a signé avec le notaire
instrumentant le présent acte.
Signé: R. GALIOTTO, S. WOLTER, R. SLAMA et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 28 octobre 2011. Relation: LAC/2011/48142. Reçu soixante-quinze euros (75.-EUR)
<i>Le Receveur ff.i> (signé): C. FRISING.
- POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 12 décembre 2011.
Référence de publication: 2011170156/228.
(110197981) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2011.
Salon Anita S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3542 Dudelange, 62, rue du Parc.
R.C.S. Luxembourg B 86.746.
<i>Extrait de l’assemblée générale extraordinaire du 12.12.2011i>
Par la présente, nous déclarons que:
1) Monsieur Guy Frankard, indépendant, né le 18. 05.1962 à Steinfort, demeurant professionellement à L-8008 Strassen,
98, route d’Arlon, propriétaire de quatre-vingt parts sociales (80) de cent vingt quatre euros (124,00 €) chacune de la
société à responsabilité limitée «SALON ANITA s.à r.l.», cède toutes ses parts sociales à Madame SULLI Anita, coiffeuse,
demeurant à L-4405 Soleuvre, 31 rue Léon Kaufmann, ici présente, ce acceptant, au prix de leur valeur nominale, ce dont
quittance.
2) Suite à la présent cession, le capital social est réparti comme suit:
Madame SULLI Anita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts sociales
Fait et signé à Dudelange, le 12 décembre 2011.
Un mandataire
Référence de publication: 2011170350/18.
(110197899) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2011.
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Société Financière des Développements et des Recherches, Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 24.699.
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration en date du 16 novembre 2011i>
Le Conseil d’Administration décide de nommer BPH FINANCE S.A., ayant son siège social 3, avenue Pasteur, L-2311
Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B – 51.675 au poste de déléguée à la gestion journalière des affaires de la Société.
<i>Pour la Sociétéi>
Référence de publication: 2011170360/11.
(110197898) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2011.
Aberdeen Indirect Property Partners II, Fonds Commun de Placement.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 125.489.
Suite à une résolution en date du 20 juin 2011, le Conseil d'Administration de la société 'Aberdeen Indirect Property
Investments S.A., a décidé de nommer Alessandro Bronda, demeurant 2B, Rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg
au poste d'Administrateur en remplacement de Rickard Backhand démissionnaire à la date du 20 juin 2011.
Luxembourg, le 5 décembre 2011.
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Signature
Référence de publication: 2011170406/13.
(110198115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2011.
Mabel 2, Société à responsabilité limitée,
(anc. Mabel).
Siège social: L-9905 Troisvierges, 5, rue Milbich.
R.C.S. Luxembourg B 165.216.
STATUTS
L'an deux mil onze, le vingt-huit novembre
Par devant Maître Anja HOLTZ, notaire de résidence à Wiltz.
Ont comparu:
1. Monsieur Laurent MASSIN, né à Cardiff (GB), le 17 décembre 1980, demeurant à B-4000 Liège, Boulevard Emile
Delaveleye, 39,
2. Monsieur Julien MASSIN, né à La Louvière (B), le 26 décembre 1984, demeurant à B-4600 Visé, 54 rue Porte de
Souvré,
tous deux représentés par Madame Geneviève BERTRAND, employée privée, demeurant à B-6983 La Roche-en-
Ardenne, Mousny 45
en vertu d'une procuration sous seing privé dressée à Heure le Romain, respectivement le 23 novembre 2011.
laquelle procuration, après avoir été signée NE VARIETUR par le Notaire et le comparant restera ci-annexée;
Lesquels comparants ont exposé au notaire:
- que la société à responsabilité limitée MABEL a été constituée sous la législation belge suivant acte reçu le 27 octobre
1999 par devant le Notaire Jean VAN DER WIELEN, de résidence à Bassenge (B)
- que la société a pris la nationalité luxembourgeoise aux termes d'un acte reçu le 17 octobre 2011 par le Notaire
Anja HOLTZ, soussigné,
- qu'elle est en cours d'inscription au Registre du commerce et des sociétés.
- qu'elle a un capital de dix-huit mille cinq cent quatre-vingt-douze virgule zéro un euros mille cinq cents euros
(18.592,01-€) divisé en sept cent cinquante (750) parts sociales de vingt-quatre virgule soixante-dix-neuf euros (24,79-
€) chacune,
- que les comparants sont les seuls associés représentant l'intégralité du capital de la société privée à responsabilité
limitée «MABEL».
- que la société possède un immeuble à savoir, un hall industriel sis à B-4041 Vothem, Haute Claire 20.
Ensuite les comparants, agissant comme prédit ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
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<i>Résolution uniquei>
L'assemblée décide de modifier la raison sociale de la société pour lui donner le nom de «MABEL2» et de modifier en
conséquence l'article 1
er
des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:
« Art. 1
er
. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des parts sociales ci-après
créées une société à responsabilité limitée sous la dénomination de «MABEL2».»
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à charge à raison des présentes,
s'élèvent approximativement à la somme de 700.- EUR.
Dont acte, fait et passé à Wiltz, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel,
état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: G. Bertrand, Anja Holtz.
Enregistré à Wiltz, le 29 novembre 2011 - WIL/2011/945 -Reçu soixante-quinze euros = 75 €.-
<i>Le Receveuri>
(signé): J. Pletschette.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société pour servir à des fins administratives.
Wiltz, le 7 décembre 2011.
Anja HOLTZ.
Référence de publication: 2011170511/50.
(110197911) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2011.
Sofimat S.A. S.P.F., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 43.548.
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration en date du 16 novembre 2011i>
Le Conseil d’Administration décide de nommer BPH FINANCE S.A., ayant son siège social 3, avenue Pasteur, L-2311
Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B – 51.675 au poste de déléguée à la gestion journalière des affaires de la Société.
<i>Pour la Sociétéi>
Référence de publication: 2011170364/11.
(110197897) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2011.
Tui Holdings, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 156.561.
<i>Extrait des résolutions de l'associé unique de la société prises en date du 9 décembre 2011i>
Par les résolutions écrites du 9 décembre 2011, l'associé unique de la société a décidé:
1. d'accepter la démission de Monsieur François Georges de son mandat de gérant de la Société, avec effet au 24
novembre 2011.
2. de nommer Mr. Guillaume LE BOUAR, né le 2 novembre 1971 à Brignoles (France), demeurant à 48 Boulevard
Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, en tant que gérant de la Société, avec effet au 24 novembre 2011, et
pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 décembre 2011.
TUI HOLDINGS
Référence de publication: 2011170379/17.
(110197892) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2011.
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CVE Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.
R.C.S. Luxembourg B 128.257.
EXTRAIT
Il résulte de l'Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social de la société le 12 Décembre 2011 que:
L'assemblée accepte la démission de:
- Mr Renaud Labye, né le 11/09/1977 à Liège (Belgique), ayant son adresse professionnelle au L-1728 Luxembourg 14
rue du Marché aux Herbes;
de ses fonctions de gérant avec effet au 26 août 2011;
- Mme Claudia Schweich, née le 01/08/1979 à Arlon (Belgique), ayant son adresse professionnelle au L-1728 Luxem-
bourg 14 rue du Marché aux Herbes;
- Mr Thierry Grosjean, né le 03/08/1975 à Metz (France), ayant son adresse professionnelle au L-1728 Luxembourg
14 rue du Marché aux Herbes;
de leurs fonctions de gérant avec effet immédiat.
L'assemblée nomme:
- Cyan S.à r.l., société luxembourgeoise, ayant son siège social au 14, Rue du Marché aux Herbes, L-1728 Luxembourg,
enregistrée au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 136122;
aux fonctions de gérant unique et pour une durée indéterminée avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 décembre 2011.
<i>Pour CVE Luxembourg S.à r.l.
i>Signature
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2011170427/28.
(110198066) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2011.
Waalwear Brands S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.000.000,00.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 154.423.
<i>Auszug aus dem Protokoll der jährlichen Hauptversammlung abgehalten im Gesellschaftssitz den 12 Oktober 2011i>
Aus dem Protokoll der jährlichen Hauptversammlung geht hervor:
1) Der amtierende Rechnungsprüfer PricewaterhouseCoopers S.à r.l. Route d'Esch 400 L-1014 Luxembourg der Ge-
sellschaft wird für ein weiteres Geschäftsjahr gewählt. Sein Mandat endet mit der jährlichen Hauptversammlung, die über
den Jahresabschluß zum 31. Januar 2012 entscheidet.
Luxemburg, den 12.Oktober 2011.
Référence de publication: 2011170394/14.
(110197908) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2011.
WE Brand S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.000.000,00.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 152.680.
<i>Auszug aus dem Protokoll der jährlichen Hauptversammlung abgehalten im Gesellschaftssitz den 12 Oktober 2011i>
Aus dem Protokoll der jährlichen Hauptversammlung geht hervor:
7189
L
U X E M B O U R G
1) Der amtierende Rechnungsprüfer PricewaterhouseCoopers S.à r.l. Route d'Esch 400 L-1014 Luxembourg der Ge-
sellschaft wird für ein weiteres Geschäftsjahr gewählt. Sein Mandat endet mit der jährlichen Hauptversammlung, die über
den Jahresabschluß zum 31. Januar 2012 entscheidet.
Luxemburg, den 12. Oktober 2011.
Référence de publication: 2011170398/14.
(110197919) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2011.
Altinvest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R.C.S. Luxembourg B 76.312.
Il résulte qu'en date du 5 décembre 2011 Me Camille FROIDEVAUX a démissionné de son mandat d'administrateur
et administrateur-délégué avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
LUXFIDUCIA S.à r.l.
16, rue de Nassau
L-2213 Luxembourg
Signature
Référence de publication: 2011170417/14.
(110197858) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2011.
IPConcept Fund Management S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.
R.C.S. Luxembourg B 82.183.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 décembre 2011.
Référence de publication: 2011170795/10.
(110198017) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.
COMPAGNIE DES BOIS TROPICAUX (C.B.T.), Société de Gestion de Patrimoine Familial, SPF, Société
Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.
R.C.S. Luxembourg B 31.141.
EXTRAIT
L'Assemblée générale ordinaire du 28 juin 2010 a reconduit pour un terme d'un an le mandat d'administrateur de
Madame Nathalie THUNUS et de Messieurs Luciano DAL ZOTTO et Guy SCHOSSELER, leur mandat venant à échéance
à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire annuelle de 2011.
L'Assemblée a reconduit, également pour un terme d'une année, le mandat de Commissaire aux comptes de Monsieur
Nico BECKER, son mandat expirant à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire annuelle de 2011.
Pour extrait conforme
COMPAGNIE DES BOIS TROPICAUX (C.B.T.),
Société de Gestion de Patrimoine Familial, SPF
Société anonyme
Signature
Référence de publication: 2011170424/19.
(110197953) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2011.
7190
L
U X E M B O U R G
CONSORTIUM FINANCIER AFRICAIN (CO.FI.A.), Société de Gestion de Patrimoine Familial, SPF, So-
ciété Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.
R.C.S. Luxembourg B 22.102.
EXTRAIT
L'Assemblée générale ordinaire du 28 juin 2010 a reconduit pour un terme d'un an le mandat d'administrateur de
Messieurs Luciano DAL ZOTTO, Guy SCHOSSELER et Nico BECKER, leur mandat venant à échéance à l'issue de l'As-
semblée générale ordinaire annuelle de 2011.
L'Assemblée a reconduit, également pour un terme d'une année, le mandat de Commissaire aux comptes de Madame
Nathalie THUNUS, son mandat expirant à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire annuelle de 2011.
Pour extrait conforme
CONSORTIUM FINANCIER AFRICAIN (CO.FI.A.)
Société de Gestion de Patrimoine Familial, SPF
Société anonyme
Signature
Référence de publication: 2011170425/19.
(110197955) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2011.
International Merchant Trading S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 1, rue J.P. Brasseur.
R.C.S. Luxembourg B 82.202.
LIQUIDATION JUDICIAIRE
Par jugement rendu en date du 8 décembre 2011, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg siégeant en matière
commerciale, VI
e
Chambre, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, la dissolution et la liquidation de la société INTERNATIONAL MERCHANT TRADING SA avec siège
social à L-1258 Luxembourg, 1 rue Jean-Pierre Brasseur, de fait inconnue à cette adresse.
Ce même jugement a nommé juge-commissaire, Monsieur Thierry SCHILTZ, juge-délégué au Tribunal d'arrondisse-
ment de et à Luxembourg et liquidateur M
e
Laurélia STEINMETZ, avocat, demeurant à Luxembourg.
Maître Laurélia STEINMETZ
<i>Le liquidateuri>
Référence de publication: 2011170468/16.
(110197973) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2011.
AAA Immobilier S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R.C.S. Luxembourg B 165.241.
STATUTS
L'an deux mille onze, le six décembre.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg
A comparu:
la société anonyme AAA Investments, société constituée et existante sous les lois luxembourgeoises, établie et ayant
son siège social à 3, rue Nicolas Adames, L-1114 Luxembourg, inscrite au RCS Luxembourg sous le numéro B 51635, ici
représenté par Monsieur Pierre SCHILL, domicilié professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration don-
née à Luxembourg, le 5 décembre 2011,
ladite procuration paraphée «ne varietur»par le mandataire et par le notaire soussigné sera annexée au présent acte
pour être déposée auprès des autorités d'enregistrement.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société à responsabilité limitée
unipersonnelle qu'il déclare constituer par les présentes comme suit:
7191
L
U X E M B O U R G
« Art. 1
er
. Il est formé par les présentes par le propriétaire des parts sociales ci-après créées et de celles qui
pourraient l'être ultérieurement, une société à responsabilité limitée, qui sera régie par les lois y relatives et par les
présents statuts.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations dans des sociétés luxembourgeoise ou étrangères.
Elle peut faire tous actes et opérations financières, commerciales, mobilières ou immobilières se rattachant directement
ou indirectement à son objet social
Art. 3. La société prend la dénomination de «AAA Immobilier S.à r.l.».
Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l'associé unique,
qui aura tous pouvoirs d'adapter le présent article.
Art. 5. La durée de la société est indéterminée.
Art. 6. Le capital social est fixé à EUR 12.500,- représenté par 125 parts sociales d'une valeur de EUR 100,- chacune.
Art. 7. Les cessions de parts sociales sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Elles se font en
conformité avec les dispositions légales y afférentes.
Art. 8. La société n'est pas dissoute par le décès de l'associé.
Art. 9. Les créanciers personnels, ayants droit ou héritiers de l'associé ne pourront, pour quelque motif que ce soit,
faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.
Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants qui sont nommés par l'assemblée générale, laquelle fixe
la durée de leur mandat.
A moins que l'assemblée des associés n'en dispose autrement, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les
plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires
ou utiles à l'accomplissement de son objet social.
Vis-à-vis des tiers la société est engagée par la seule signature du gérant unique ou en cas de pluralité de gérants par
la signature conjointe de deux gérants.
Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire vala-
blement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Aussi longtemps que la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il
ne peut les déléguer.
Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre
tenu au siège social.
Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relative aux en-
gagements régulièrement pris par lui (eux) au nom de la société.
Art. 13. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 14. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire com-
prenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.
Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.
Art. 16. L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugés
nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.
Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition de l'assemblée des associés.
Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.
Art. 18. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent et se soumettent aux
dispositions légales.
<i>Souscription et libérationi>
Toutes les cent vingt-cinq (125) parts ont été entièrement souscrites et entièrement libérées par la société anonyme
AAA Investments, préqualifiée, par apport en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR
12.500.-) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentaire.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre 2012.
7192
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U X E M B O U R G
<i>Décisions de l'associé uniquei>
Ensuite l'associé unique a pris les décisions suivantes:
- Est nommé gérant unique pour une durée indéterminée: Monsieur Pierre Schill, expert-comptable, né le 10 août
1957 à Grevenmacher, demeurant professionnellement à L-1628 Luxembourg, 18A, boulevard de la Foire.
- Le siège social est fixé à 3, rue Nicolas Adames, L-1114 Luxembourg
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en têtes des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée en langue d'eux connue aux comparants, connus du notaire par leurs
noms, prénoms usuels, états et demeures, les comparants ont signé avec nous notaire le présent acte.
Signé: P. Schill et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 9 décembre 2011. LAC/2011/55000. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).
<i>Le Receveuri>
(signé): Francis SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publi-
cation au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 décembre 2011.
Référence de publication: 2011170568/83.
(110198121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.
CYNTHIA, Société de Gestion de Patrimoine Familial, SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de
Patrimoine Familial.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.
R.C.S. Luxembourg B 58.839.
EXTRAIT
L'Assemblée générale ordinaire du 28 juin 2010 a reconduit pour un terme d'un an le mandat d'administrateur de
Madame Nathalie THUNUS et de Messieurs Luciano DAL ZOTTO et Guy SCHOSSELER, leur mandat venant à échéance
à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire annuelle de 2011.
L'Assemblée a reconduit, également pour un terme d'une année, le mandat de Commissaire aux comptes de Monsieur
Nico BECKER, son mandat expirant à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire annuelle de 2011.
Pour extrait conforme
CYNTHIA
Société de Gestion de Patrimoine Familial, SPF
Société anonyme
Signature
Référence de publication: 2011170428/19.
(110197958) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2011.
DANISKA, Société de Gestion de Patrimoine Familial, SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de
Patrimoine Familial.
Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.
R.C.S. Luxembourg B 42.679.
EXTRAIT
L'Assemblée générale ordinaire du 28 juin 2010 a reconduit pour un terme d'un an le mandat d'administrateur de
Messieurs Luciano DAL ZOTTO, Guy SCHOSSELER et Nico BECKER, leur mandat venant à échéance à l'issue de l'As-
semblée générale ordinaire annuelle de 2011.
L'Assemblée a reconduit, également pour un terme d'une année, le mandat de Commissaire aux comptes de Madame
Nathalie THUNUS, son mandat expirant à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire annuelle de 2011.
Pour extrait conforme
DANISKA,
Société de Gestion de Patrimoine Familial, SPF
Société anonyme
Signature
Référence de publication: 2011170430/19.
(110197961) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2011.
7193
L
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Jalinon Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 127.520.
Il résulte de la résolution de l'associé unique de la Société tenue en date du 30 novembre 2011, d'accepter la démission
de Monsieur David Harvey entant que gérant de classe B de la Société, avec effet immédiat.
A ce jour, le conseil de gérance de la Société se compose comme suit:
Sergey Stolyarov
gérant de catégorie A
Christophe Gammal
gérant de catégorie B
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Sergey Stolyarov / Christophe Gammal
<i>Gérant de classe A / Gérant de classe Bi>
Référence de publication: 2011170472/16.
(110197870) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2011.
DEBORAH, Société de Gestion de Patrimoine Familial, SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de
Patrimoine Familial.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.
R.C.S. Luxembourg B 47.748.
EXTRAIT
L'Assemblée générale ordinaire du 28 juin 2010 a reconduit pour un terme d'un an le mandat d'administrateur de
Messieurs Luciano DAL ZOTTO, Guy SCHOSSELER et Nico BECKER, leur mandat venant à échéance à l'issue de l'As-
semblée générale ordinaire annuelle de 2011.
L'Assemblée a reconduit, également pour un terme d'une année, le mandat de Commissaire aux comptes de Madame
Nathalie THUNUS, son mandat expirant à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire annuelle de 2011.
Pour extrait conforme
DEBORAH
Société de Gestion de Patrimoine Familial, SPF
Société anonyme
Signature
Référence de publication: 2011170431/19.
(110197962) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2011.
Elesse S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4551 Niederkorn, 28A, rue des Ecoles.
R.C.S. Luxembourg B 156.533.
Par la présente, je soussigné, Badis MAMMERI, demeurant au 5, rue du Pulventeux, F-54400 Longwy, démissionne avec
effet immédiat de mon poste de gérant administratif de la société ELESSE S.à.r.l. avec siège social au 28A, rue des Ecoles,
L-4551 Niederkorn, N° RCSL B 156.533
Luxembourg, le 13 décembre 2011.
Badis MAMMERI.
Référence de publication: 2011170434/11.
(110198062) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2011.
ELITMARKET Co Limited, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 1, rue Jean-Pierre Brasseur.
R.C.S. Luxembourg B 98.941.
LIQUIDATION JUDICIAIRE
Par jugement rendu en date du 8 décembre 2011, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg siégeant en matière
commerciale, VI
e
Chambre, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, la dissolution et la liquidation de la société ELITMARKET CO LIMITED, société à responsabilité limitée,
avec siège social à L-1258 Luxembourg, 1 rue Jean-Pierre Brasseur, de fait inconnue à cette adresse.
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Ce même jugement a nommé juge-commissaire, Monsieur Thierry SCHILTZ, juge-délégué au Tribunal d'arrondisse-
ment de et à Luxembourg et liquidateur Me Laurélia STEINMETZ, avocat, demeurant à Luxembourg.
Pour extrait conforme
Maître Laurélia STEINMETZ
<i>Le liquidateuri>
Référence de publication: 2011170435/17.
(110197975) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2011.
Fingest, Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.
R.C.S. Luxembourg B 109.163.
EXTRAIT
Les membres du Conseil d'administration, réunis en date du 24 octobre 2011, agissant en vertu de l'article 51, alinéa
5, de la loi sur les sociétés commerciales, ont coopté à la fonction d'administrateur, en remplacement de Monsieur Alberto
ALEOTTI, administrateur indisponible, Madame Massimiliana LANDINI, demeurant à I-50014 Fiesole, Via Giuseppe Man-
tellini n. 2.
Cette cooptation sera soumise à la prochaine Assemblée générale des actionnaires de la Société.
Pour extrait conforme
FINGEST
Société anonyme
Signature
Référence de publication: 2011170440/17.
(110197940) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2011.
Flolino S.A. S.P.F., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.
R.C.S. Luxembourg B 57.066.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale statutaire du 11 avril 2011i>
Les mandats d'administrateur de Messieurs Joeri STEEMAN et Karl LOUARN (demeurant tous les deux profession-
nellement: 24, rue Saint Mathieu L-2138 Luxembourg) sont renouvelés pour une période de six ans.
L'assemblée accepte la nomination de Monsieur Frédéric MONCEAU (demeurant professionnellement: 24, rue Saint
Mathieu L-2138 Luxembourg) à la fonction d'administrateur pour une période de six ans en remplacement de Monsieur
Marc BOLAND.
Le mandat de commissaire aux comptes de Monsieur Régis PIVA (demeurant professionnellement 24, rue Saint Mathieu
L-2138 Luxembourg) est renouvelé pour une période de six ans.
Pour extrait sincère et conforme
Karl LOUARN / Joéri STEEMAN
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2011170442/18.
(110197960) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2011.
Fregimmo S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1538 Luxembourg, 2, place de France.
R.C.S. Luxembourg B 135.120.
<i>Extrait des résolutions prises lors du Conseil d'administration du 25 novembre 2011i>
1. Le Conseil d'administration décide de nommer Monsieur Mauro GIALLOMBARDO, demeurant professionnelle-
ment au 2, place de France, L-1538 Luxembourg, à la fonction de Président du Conseil d'administration de FREGIMMO
S.A.
La durée de sa présidence sera fonction de celle de son mandat d'administrateur;
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U X E M B O U R G
Luxembourg, le 13 décembre 2011.
Pour extrait conforme
Signature
Référence de publication: 2011170443/15.
(110197954) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2011.
RECommerce LUXEMBOURG, Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 148.743.
Par la présente, je soussigné, Julien KAZMIERCZAK, demeurant professionnellement au 33 allée Scheffer, L-2520
Luxembourg, démissionne avec effet immédiat de mon poste de commissaire aux comptes de la société RECommerce
LUXEMBOURG S.A. avec siège social au 33 allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, N° RCSL B 148.743
Luxembourg, le 12 décembre 2011.
Julien KAZMIERCZAK.
Référence de publication: 2011170524/11.
(110198055) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2011.
RECAP I S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 227.238,00.
Siège social: L-2430 Luxembourg, 34, rue Michel Rodange.
R.C.S. Luxembourg B 141.895.
In the year two thousand and eleven on the thirtieth day of November.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary public residing in Luxembourg.
THERE APPEARED:
- RECAP I Holdings S.à r.l., a société à responsabilité limitée, with registered office at 34, rue Michel Rodange, L-2430
Luxembourg, registered with the Trade and Company Registry of Luxembourg under number B 141.897; and
- Realstar European Capital I L.P., a limited partnership with registered office at 161 Brompton Road, London, SW3
1QP, United Kingdom, registered with the Register of Companies under number LP013071,
hereinafter referred to as the “Shareholders”,
here represented by Mr. Pawel Hermelinski, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of proxies given under private
seal.
The said proxies after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary will remain
annexed to the present deed for the purpose of registration.
The Shareholders, represented as stated hereabove, have requested the undersigned notary to enact the following:
I. The Shareholders own 100% of the share capital of RECAP I S.à r.l.,a société à responsabilité limitée, with registered
office at 34, rue Michel Rodange, L-2430 Luxembourg, registered with the Trade and Company Registry of Luxembourg
under number B 141.895, incorporated by deed of the undersigned notary, on 5 September 2008, published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2532 of 16 October 2008, page 121505 (the “Company”). The
articles of association of the Company have been modified for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary,
dated 20 June 2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, dated 23 August 2011, number
1934, page 92821.
II. The agenda of the meeting is the following:
<i>Agendai>
a. Increase of the subscribed share capital of the Company by an amount of eighty thousand six hundred Euro (EUR
80,600.-) in order to bring it from its current amount of one hundred forty-six thousand six hundred thirty-eight Euro
(EUR 146,638.-) to two hundred twenty-seven thousand two hundred thirty-eight Euro (EUR 227,238.-) by the issuance
of:
- Sixty thousand four hundred fifty (60,450) Class A3 Tracker Shares (as defined in the articles of association of the
Company) having nominal value of one Euro (EUR 1.-) each;
- Twenty thousand one hundred fifty (20,150) Class B3 Tracker Shares (as defined in the articles of association of the
Company) having nominal value of one Euro (EUR 1.-) each.
b. Subscription and full payment at nominal value of the newly issued:
- Sixty thousand four hundred fifty (60,450) Class A3 Tracker Shares, by Realstar European Capital I Limited Part-
nership, by contribution in cash, without any share premium;
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- Twenty thousand one hundred fifty (20,150) Class B3 Tracker Shares, together with a share premium of one million
nine hundred ninety-four thousand eight hundred fifty Euro (EUR 1,994,850.-), by RECAP I Holdings S.à r.l., by contribution
in cash;
c. Amendment of Article 5.1 of the articles of association of the Company subsequently to the increase of share capital
of the Company.
d. Miscellaneous.
III. All the shares in circulation being represented at the present general meeting of shareholders of the Company (the
“General Meeting”) and all Shareholders having waived their right to receive convening notices as required by article 12
of the Company’s articles of association, the General Meeting can validly decide on all the items of the agenda.
After the foregoing has been approved, the General Meeting takes unanimously the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The General Meeting unanimously RESOLVES to increase the subscribed share capital of the Company by an amount
of eighty thousand six hundred Euro (EUR 80,600) in order to bring it from its current amount of one hundred forty-six
thousand six hundred thirty-eight Euro (EUR 146,638.-) to two hundred twentyseven thousand two hundred thirty-eight
Euro (EUR 227,238.-) by the issuance of:
- Sixty thousand four hundred fifty (60,450) Class A3 Tracker Shares having nominal value of one Euro (EUR 1.-) each;
- Twenty thousand one hundred fifty (20,150) Class B3 Tracker Shares having nominal value of one Euro (EUR 1.-)
each;
<i>Second resolutioni>
The General Meeting unanimously RESOLVES to accept the subscription and full payment of the newly issued shares,
as follows:
Subscribers
Contribution
in cash (EUR)
Class A3
Tracker
Shares
Class B3
Tracker
Shares
Share
Premium
(EUR)
Aggregate
Subscription
Price (EUR)
Realstar European Capital I Limited Partnership,
prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60,450.
60,450
-
-
60,450.
RECAP I Holdings S.à r.l., prenamed . . . . . . . . . . . .
20,150.
-
20,150
1,994,850.
2,015,000.
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80,600.
60,450
20,150
1,994,850.
2,075,450.
<i>Subscription - Paymenti>
THEREUPON, Realstar European Capital I Limited Partnership, prenamed, represented as stated hereabove, declares
to subscribe for sixty thousand four hundred fifty (60,450) newly issued Class A3 Tracker Shares and to pay them in full
at the nominal value, without any share premium, by contribution in cash for an aggregate amount of sixty thousand four
hundred fifty Euro (EUR 60,450.-).
The amount of sixty thousand four hundred fifty Euro (EUR 60,450.-) is from now on at the disposal of the Company,
evidence of which has been given to the undersigned notary, by means of a bank certificate.
RECAP I Holdings S.à r.l., prenamed, represented as stated hereabove, declares to subscribe for twenty thousand one
hundred fifty (20,150) newly issued Class B3 Tracker Shares and to pay them in full at the nominal value, together with
share premium, for an amount of one million nine hundred ninety-four thousand eight hundred fifty Euro (EUR
1,994,850.-), by contribution in cash for an aggregate amount of two million fifteen thousand Euro (EUR 2,015,000.-).
The amount of two million fifteen thousand Euro (EUR 2,015,000.-) is from now on at the disposal of the Company,
evidence of which has been given to the undersigned notary, by means of a bank certificate.
<i>Third resolutioni>
As a consequence of the preceding resolutions, the General Meeting unanimously RESOLVES to amend Article 5.1 of
the articles of association of the Company so that it shall henceforth read as follows:
“ 5.1. The subscribed and issued share capital of the Company is two hundred twenty-seven thousand two hundred
thirty-eight Euro (€ 227,238), represented by sixteen thousand one hundred and ten (16,110) fully paid Ordinary Shares
of one Euro (€1) each, ninety-seven thousand eight-hundred and ninety-six (97,896) fully paid Class A1 Tracker Shares
of one Euro (€1) each, thirty-two thousand six hundred and thirty-two (32,632) fully paid Class B1 Tracker Shares of
one Euro (€1) each, sixty thousand four hundred fifty (60,450) fully paid Class A3 Tracker Shares of one Euro (€1) each,
and twenty thousand one hundred fifty (20,150) fully paid Class B3 Tracker Shares of one Euro (€1) each.
There being no further business, the meeting is terminated.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of the present deed are estimated at approximately three thousand five hundred Euro.
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The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded
in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be binding.
WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, he signed together with the notary the
present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille onze, le trente novembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg,
ONT COMPARU:
- RECAP I Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 34, rue Michel Rodange,
L-2430 Luxembourg, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B141.897; et
- Realstar European Capital I L.P., une limited partnership ayant son siège social au 161 Brompton Road, London, SW3
1QP, Royaume Uni, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Londres sous le numéro LP013071, ci-après les
«Associés»
ici représentés par Mr. Pawel Hermelinski, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration
donnée sous seing privé.
Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par la partie comparante et le notaire instru-
mentant, annexées au présent acte pour les besoins de l’enregistrement.
Les comparants, représentés comme indiqué ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. Les Associés détiennent 100% du capital social de RECAP I S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son
siège social au 34, rue Michel Rodange, L-2430 Luxembourg, inscrite au Registre du Commerce et des Société du Lu-
xembourg sous le numéro B 141.895, constituée par un acte du notaire soussigné, le 5 septembre 2008, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2532 du 16 octobre 2008, page 121505 (la “Société”). Les statuts de la
Société ont été modifiés pour la dernière fois suite à un acte du notaire prénommé, du 20 juin 2011, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, daté du 23 aout 2011, numéro 1934, page 92821.
II. L’agenda de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jouri>
a. Augmentation du capital social de la Société pour un montant de quatre-vingt mille six cent Euro (EUR 80.600,-)
pour le porter de son montant actuel de cent quarante-six mille six cent trente-huit Euro (EUR 146.638,-) à deux cent
vingt-sept mille deux cent trente-huit Euro (EUR 227.238,-) par l’émission de:
- Soixante mille quatre cent cinquante (60,450) Parts Sociales Indicielles de Catégorie A3 (comme définies dans les
statuts de la Société) ayant une valeur nominale de un Euro (EUR 1,-) chacune;
- Vingt mille cent cinquante (20,150) Parts Sociales Indicielles de Catégorie B3 (comme définies dans les statuts de la
Société) ayant une valeur nominale de un Euro (EUR 1,-) chacune.
b. Souscription et libération entière à la valeur nominale des parts sociales nouvellement émises:
- Soixante mille quatre cent cinquante (60.450) Parts Sociales Indicielles de Catégorie A3 par Realstar European Capital
I Limited Partnership par apport en numéraire, sans prime d’émission;
- Vingt mille cent cinquante (20.150) Parts Sociales Indicielles de Catégorie B3 avec une prime d’émission de un million
neuf cent quatre-vingt-quatorze mille huit cent cinquante Euro (EUR 1.994.850,-) par RECAP I Holdings S.à r.l. par apport
en numéraire;
c. Modification subséquente de l’article 5.1 des statuts de la Société suite à l’augmentation du capital de la Société;
d. Divers.
III. Toutes les parts sociales en circulation étant représentées à la présente assemblée générale des associés (l’«As-
semblée Générale»), et tous les Associés ayant renoncé à leur droit de recevoir la convocation prévue à l’article 12 des
statuts de la Société, l’Assemblée Générale peut délibérer valablement sur les points portés à l’ordre du jour.
Ces faits précités ayant été approuvés, l’Assemblée Générale prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée Générale DECIDE à l’unanimité d’augmenter le capital social de quatre-vingt mille six cent Euro (EUR
80.600,-) pour le porter de son montant actuel de cent quarante-six mille six cent trente-huit Euro (EUR 146.638,-) à
deux cent vingt-sept mille deux cent trente-huit Euro (EUR 227.238,-) par l’émission de:
- Soixante mille quatre cent cinquante (60,450) Parts Sociales Indicielles de Catégorie A3 (comme définies dans les
statuts de la Société) ayant une valeur nominale de un Euro (EUR 1,-) chacune;
- Vingt mille cent cinquante (20,150) Parts Sociales Indicielles de Catégorie B3 (comme définies dans les statuts de la
Société) ayant une valeur nominale de un Euro (EUR 1,-) chacune.
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<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée Générale DECIDE à l’unanimité d’accepter la souscription et la libération intégrale des parts sociales
nouvellement émises, de la manière suivante:
Souscripteurs
Apport en
numéraire
(EUR)
Parts
Sociales
Indicielles
de
Catégorie
A3
Parts
Sociales
Indicielles
de
Catégorie
B3
Prime
d’Emission
(EUR)
Prix global
de
souscription
(EUR)
Realstar European Capital I Limited Partnership,
prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60.450
60.450
-
-
60.450,
RECAP I Holdings S.à r.l., prénommée . . . . . . . .
20.150,
-
20.150
1.994.850,
2.015.000,
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80.600,
60.450
20.150
1.994.850,
2.075.450,
<i>Subscription - Libérationi>
Realstar European Capital I Limited Partnership, prénommée, représentée comme ci-dessus indiqué, déclare souscrire
à soixante mille quatre cent cinquante (60.450) Parts Sociales Indicielles de Catégorie A3 nouvellement émises et de les
libérer intégralement, sans prime d’émission par un apport en numéraire d’un montant de soixante mille quatre cent
cinquante Euro (EUR 60.450,-)
Le montant de soixante mille quatre cent cinquante Euro (EUR 60.450,-) se trouve dès à présent à la disposition de la
Société, preuve ayant été fournie au notaire soussigné par un certificat bancaire.
RECAP I Holdings S.à r.l., prénommée, représentée comme ci-dessus indiqué, déclare souscrire à vingt mille cent
cinquante (20.150) Parts Sociales Indicielles de Catégorie B3 nouvellement émises et de les libérer intégralement, avec
une prime d’émission d’un montant de un million neuf cent quatre-vingt-quatorze mille huit cent cinquante Euro (EUR
1.994.850,-) par un apport en numéraire d’un montant de deux million quinze mille Euro (EUR 2.015.000,-).
Le montant de deux million quinze mille Euro (EUR 2.015.000,-) se trouve dès à présent à la disposition de la Société,
preuve ayant été fournie au notaire soussigné par un certificat bancaire.
<i>Troisième résolutioni>
En conséquence des résolutions qui précèdent, l’Assemblée Générale DECIDE à l’unanimité de modifier l’article 5.1
des statuts de la Société qui doivent désormais être lus comme suit:
« 5.1. Le capital social, souscris et libéré, de la Société est de deux cent vingt-sept mille deux cent trente-huit euro
(EUR 227.238) représenté par seize mille cent dix (16.110) Parts Sociales Ordinaires entièrement libérées de un euro
(€1) chacune, quatre-vingt-dix-sept mille huit cent quatre-vingt-seize (97.896) Parts Sociales Indicielles de Catégorie A1
entièrement libérées de un euro (€1) chacune, trente deux mille six cent trente-deux (32.632) Parts Sociales Indicielles
de Catégorie B1 entièrement libérées de un euro (€1) chacune, soixante mille quatre cent cinquante (60.450) Parts
Sociales Indicielles de Catégorie A3 entièrement libérées de un euro (€1) chacune, et vingt mille cent cinquante (20.150)
Parts Sociales Indicielles de Catégorie B3 entièrement libérées de un euro (€1) chacune.»
Plus aucun point ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui sont mis à la charge de
la Société à raison des présentes sont évalués à environ trois mille cinq cents Euro.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l'a requis
de documenter le présent procès-verbal en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, le mandataire des comparants a signé avec Nous notaire le présent procès-
verbal.
Signé: P. HERMELINSKI, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C. le 1
er
décembre 2011. Relation: LAC/2011/53263. Reçu soixante-quinze euros (75,-
€).
<i>Le Receveuri> (signé): Francis SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations.
7199
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Luxembourg, 9 décembre 2011.
Référence de publication: 2011170334/202.
(110197404) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2011.
R.P.A., Realis Promotion et Agence Immobilière, S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 31.000,00.
Siège social: L-1221 Luxembourg, 233-241, rue de Beggen.
R.C.S. Luxembourg B 72.437.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle ordinaire de la société du 06 mai 2011, que le mandat de
commissaire de Madame Senger Josiane, demeurant au 48, rue de l'Ecole, L-3385 Noertzange, a été renouvelé pour une
durée d'un an. Son mandat arrivera à échéance à la fin de l'assemblée générale annuelle ordinaire de la Société de l'année
2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011170522/14.
(110198052) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2011.
G Co-Investment GP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 30.000,00.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 161.761.
Il résulte d'une convention de transfert de parts sociales prenant effet au 30 juin 2011 que Luxgoal S.àr.l. a transféré
5.500 parts sociales de la Société à AXEUROPE S.A..
Il en résulte, qu'à compter du 30 juin 2011, les parts sociales de la Société sont réparties comme suit:
- Luxgoal S.àr.l.: 16.500 parts sociales
- AXEUROPE S.A.: 13.500 parts sociales
Sévérine Michel
<i>Gérantei>
Référence de publication: 2011170446/15.
(110197861) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2011.
Kaiserhof International S.à r.l, Société à responsabilité limitée soparfi.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 122.527.
EXTRAIT
La soussignée atteste par la présente que suivant la (les) décision(s) de l'Assemblée Générale Extra-ordinaire du
15 décembre 2011 à 09h30
- a été nommé gérant Jacob SWITIJNK, né le 27 avril 1950 à Rotterdam, Pays-Bas, demeurant à Vissering 61, NL-3825
MK Amersfoort, Pays-Bas,
- a été nommée gérante Gerarda Theodora VAN ESSEN, née le07 juin 1947 à Stoutenburg, Pays-Bas, demeurant à
Vissering 61, NL-3825 MK Amersfoort, Pays-Bas,
à effet du 15 décembre 2011
en remplacement de Jan Herman VAN LEUVENHEIM.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
KAISERHOF INTERNATIONAL SARL
Gerarda T. VAN ESSEN / Jacob SWITIJNK
<i>Gérante / Géranti>
Référence de publication: 2011172531/20.
(110200356) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2011.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
7200
AAA Immobilier S.à r.l.
Aberdeen Indirect Property Partners II
AC Distribution SA
AC Exploitation SA
Afra Luxembourg S.A.
Akir Finances
Altinvest S.A.
Arngolt S.A.
AXOR HOLDING, Société de Gestion de Patrimoine Familial, SPF
Cad Group S.A.
Capsugel FinanceCo S.C.A.
CC Holdco (Luxembourg) S.àr.l.
COMPAGNIE DES BOIS TROPICAUX (C.B.T.), Société de Gestion de Patrimoine Familial, SPF
CONSORTIUM FINANCIER AFRICAIN (CO.FI.A.), Société de Gestion de Patrimoine Familial, SPF
Covis Pharma Holdings S.à r.l.
CRJ avenir
CVE Luxembourg S.à r.l.
CYNTHIA, Société de Gestion de Patrimoine Familial, SPF
DANISKA, Société de Gestion de Patrimoine Familial, SPF
DEBORAH, Société de Gestion de Patrimoine Familial, SPF
D.P. LUX S.A.
Elesse S.à r.l.
ELITMARKET Co Limited
Exalt Benelux Sàrl
Financial Corporate S.A.
Fingest
Flagstone Reinsurance Holdings S.A.
Flolino S.A. S.P.F.
Fregimmo S.A.
gategroup Financial Services S.à r.l.
G Co-Investment GP S.à r.l.
GEM
Geplux S.à.r.l.
H par
Imfoled Luxembourg S.A.
International Merchant Trading S.A.
IPConcept Fund Management S.A.
Jalinon Investments S.à r.l.
Kaiserhof International S.à r.l
Luximmo Invest S.A.
Mabel
Mabel 2
Magnetar FI Luxembourg, S.à r.l.
Maï-Flo S.A.
Patrimoine Immobilier S.à r.l.
Poverton Company S.A.
Profils Aluminium Stocks Services S.A.
PSL Group S.A.
RECAP I S.à.r.l.
RECommerce LUXEMBOURG
RECommerce LUXEMBOURG
Roper Luxembourg Finance
R.P.A., Realis Promotion et Agence Immobilière, S.A.
Sabina International S.A.
Salon Anita S.à r.l.
Skyscraper S.à r.l.
Société Financière des Développements et des Recherches
Sofimat S.A. S.P.F.
TruckLogic S.A.
Tui Holdings
UK Bricks S.à r.l.
Waalwear Brands S.à r.l.
WE Brand S.à r.l.