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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 148
18 janvier 2012
SOMMAIRE
AB Acquisitions Luxco 5A S.à r.l. . . . . . . . .
7087
Amadeus Holdco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
7070
Amadeus Holdco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
7072
Amadeus Holdco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
7071
Amadeus Midco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
7072
Anpira Invest Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7060
Arget S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7064
Articis S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7058
Atlantic Explorator Company S.A. . . . . . .
7058
Bain Capital HDS II (Luxembourg) Sàrl
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7069
Bain Capital MEI (Luxembourg), S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7069
Baticoncept-Promotions S.A. . . . . . . . . . . .
7072
Bedminster (Luxembourg) S.à r.l. . . . . . . .
7073
Bei den Raupen S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7073
Belaton SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7073
Bellafontana Investholding S.à r.l. . . . . . . . .
7073
Bencolo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7074
Bergerac Beton S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7081
Beryllium Investholding S.à r.l. . . . . . . . . . .
7081
Blumenthal Investholding S.à r.l. . . . . . . . .
7098
Boldam S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7087
Bollig Voyages S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7098
Borderline Investholding S.A. . . . . . . . . . . .
7098
Boson Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7099
Bristol (Luxembourg), Sàrl . . . . . . . . . . . . . .
7104
Building Maintenance Service, BMS S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7104
CC Events s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7098
Cedona S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7074
Construction and Renovation Company
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7081
Cool Holding Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7059
Corso Contracting S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
7060
C-Ways S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7104
Dallayrac Investissements S.A. . . . . . . . . . .
7072
de Fleurs en Fleurs S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
7058
Equites Strategic Investments . . . . . . . . . . .
7082
Euromeeting Group S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
7065
European Portfolio S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
7073
Friederich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7099
International Business Councelors Sàrl . . .
7071
Kälteanlagenbau Hoffmann S.à r.l. . . . . . . .
7101
Lamberti Chine Investissements S.A. . . . .
7060
Lamberti Chine Investissements S.A. . . . .
7067
Les Colonnes S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7071
Llyns Asset Management . . . . . . . . . . . . . . .
7059
LSF7 Husky Lux Purchaser S.à r.l. . . . . . . .
7104
Na Moria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7066
Northwest Union S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
7059
Novemiho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7068
Pergola Management S.A. . . . . . . . . . . . . . .
7068
Pergola Management S.A. . . . . . . . . . . . . . .
7069
Pergola Management S.A. . . . . . . . . . . . . . .
7069
Pergola Management S.A. . . . . . . . . . . . . . .
7070
Royal Kebab S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7058
Salon de Coiffure Belle s.à r.l. . . . . . . . . . . .
7066
Schwedler Carre 4 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
7099
Shatam S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7074
Sparrowhawk Properties 403 S.à r.l. . . . . .
7068
Travel Retail S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7070
7057
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de Fleurs en Fleurs S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3839 Schifflange, 1, rue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 115.021.
<i>Gesellschafterbeschlussi>
Unter Verzicht auf alle Formen und Fristen der Ladung treten wir zu einer Gesellschafterversammlung zusammen und
beschliessen folgendes:
Der Sitz der Gesellschaft wird von 47, rue de Fleurs, 3830 Schifflange nach 1, rue de la Gare, 3839 Schifflange verlegt.
Schifflange, den 17.09.2011.
Référence de publication: 2011170554/12.
(110198212) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.
Articis S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 80.673.
L’adresse du commissaire aux comptes, AUDIEX S.A., est désormais la suivante:
9, rue du Laboratoire, L-1911 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 décembre 2011.
Référence de publication: 2011170597/11.
(110198199) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.
Atlantic Explorator Company S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre.
R.C.S. Luxembourg B 144.691.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions prises par l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 1
er
décembre 2011 que:
Monsieur Alexander MATTSCHULL, né le 02/03/1901/1972 à Bad Homburg (Allemagne), demeurant à D-61318 Frie-
drichsdorf, 8, Peter-Geibelstrasse, démissionne avec effet immédiat de son mandat d’administrateur et d’administrateur-
délégué de la société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
<i>Pour la société
i>Le domiciliataire
Référence de publication: 2011170598/16.
(110198186) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.
Royal Kebab S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4833 Rodange, 9, rue de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 124.229.
<i>Assemblée générale extraordinaire du 6 décembre 2011 de la société Royal Kebab S.à r.l.i>
L’assemblée générale extraordinaire est ouverte à 10 heures
Suite aux cessions de parts sous seing privé intervenues en date du 6 décembre 2011
Les parts sociales sont dès à présents souscrits comme suit:
Monsieur KOCA Huseyin,
né le 20.08.1968 à Emirdag (Turquie)
demeurant à L-54350 Mont-Saint-Martin, 41, Rue de la Forêt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490,- parts sociales
Monsieur KOCA Turabi,
né le 10.04.1974 à Emirdag (Turquie)
demeurant à L-54350 Mont-Saint-Martin, 21, Avenue de la Gare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 510,- parts sociales
100 parts sociales
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Monsieur Orhan KARADENIZ donne par la même occasion sa démission en tant que gérant.
Monsieur KOCA Huseyin, né le 20.08.1968 à Emirdag (Turquie) demeurant à L-54350 Mont-Saint-Martin, 41, Rue de
la Forêt, est nommé seul et unique gérant avec pleins pouvoirs pour engager la société par sa seule signature.
Fait à Rodange, le 6 décembre 2011.
Référence de publication: 2011170948/22.
(110198179) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.
Cool Holding Ltd., Société Anonyme.
Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.
R.C.S. Luxembourg B 152.495.
<i>Extrait des résolutions prises par l’actionnaire unique de la société en date du 7 décembre 2011i>
L’associé unique décide:
(i) de prendre acte de la démission de Monsieur Jean-Pierre SOTHER de ses fonctions d’administrateur de la Société;
(ii) de nommer Madame Anne-Laure COATES, née à Cognac (France) le 12 avril 1981, demeurant à CH-1212 Grand
Lancy, 4, chemin des Fraisiers, en qualité d’administrateur de la Société jusqu’à l’assemblée générale ordinaire portant sur
l’approbation des comptes annuels au 31 décembre 2011.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011170654/14.
(110198230) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.
Northwest Union S.à.r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Llyns Asset Management).
Siège social: L-2730 Luxembourg, 22, rue Michel Welter.
R.C.S. Luxembourg B 114.386.
L’an deux mille onze, le vingt-trois novembre.
Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire résidant à Luxembourg.
A COMPARU:
LLYNS CAPITAL LTD, ayant son siège à 1
st
Floor, 26 Fouberts Place, London W1F 7PP, Royaume-Uni, inscrite au
registre des sociétés de l'Angleterre et du Pays de Galles sous le numéro 1726126,
Ici représentée par son directeur, Georges Ozilou, administrateur de société, demeurant professionnellement à Lu-
xembourg.
Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
- Qu’elle est le seul et unique associé actuel de Llyns Asset Management, société à responsabilité limitée, ayant son
siège social à L-2730 Luxembourg, 22, rue Michel Welter, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, alors
de résidence à Mersch, en date du 21 février 2006, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C numéro
925 du 11 mai 2006, dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Henri Beck, notaire de
résidence à Echternach, en date du 21 avril 2009, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C numéro
1001 du 13 mai 2009.
- Qu'elle a pris la résolution suivante:
<i>Résolution uniquei>
L’associé unique décide de modifier la dénomination sociale en Northwest Union S.à r.l. et décide de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts comme suit:
«La Société prend la dénomination de Northwest Union S.à.r.l.".
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, il a signé le présent acte avec
le notaire.
Signé: G. OZILOU et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 2 décembre 2011. Relation: LAC/2011/53663. Reçu soixante-quinze euros (75.-EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): F. SANDT.
- POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à la société sur demande.
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Luxembourg, le 12 décembre 2011.
Référence de publication: 2011170820/36.
(110198222) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.
Lamberti Chine Investissements S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 91.001.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 16 novembre 2011.i>
Le siège social est transféré au 5 rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg ce 16 novembre 2011.
<i>Pour la société LAMBERTI CHINE INVESTISSEMENTS S.A.i>
Référence de publication: 2011170829/10.
(110198226) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.
Corso Contracting S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 156.463.
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
LUDWIG CONSULT S.A.R.L.
<i>EXPERT COMPTABLE - FIDUCIAIRE
i>L-6783 GREVENMACHER - 31, OP DER HECKMILL
Signature
Référence de publication: 2011171468/13.
(110199365) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.
Anpira Invest Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 165.173.
STATUTS
L'an deux mille onze, le sept décembre;
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
soussigné;
A COMPARU:
GENTECH HOLDINGS LTD, une société constituée et existant suivant les lois de Chypre, ayant son siège social au
2, Apostolos Varnavas, 2571 Nisou, Nicosia, Chypre, et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de
Chypre sous le numéro 294223,
ici représentée par Monsieur Christian DOSTERT, clerc de notaire, demeurant professionnellement à L-1466 Lu-
xembourg, 12, rue Jean Engling, en vertu d'une procuration sous seing lui délivrée; laquelle procuration restera, après
avoir été signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée
avec elles.
Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une
société à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:
I. Dénomination - Siège social - Objet social - Durée
Art. 1
er
. Dénomination. Il est établi une société à responsabilité limitée sous la dénomination ANPIRA INVEST SARL
(la Société), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, telle que modifiée (la Loi) et par les présents statuts (les Statuts).
Art. 2. Siège social.
2.1 Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans les limites
de la commune de Luxembourg par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l'associé unique ou de
l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
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2.2 Il peut être créé par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, des
succursales, filiales ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger. Lorsque le gérant unique ou le
conseil de gérance estime que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à
compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger se produiront
ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces
circonstances anormales. Cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société qui restera
une société luxembourgeoise.
Art. 3. Objet social.
3.1 La Société a pour objet toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations
sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise se présentant sous forme de société de capitaux ou de société de
personnes, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.
3.2 La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts
de propriété immobiliers ou mobiliers.
3.3 Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, la mise en valeur et à la cession d’un portefeuille
se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de
toute entreprises, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre
manière, tous titres et brevet, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement.
3.4 La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder,
uniquement par voie de placement privé, à l'émission d'actions et obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts
et/ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, en ce compris, sans limitation, ceux résultant des emprunts et/ou
des émissions d'obligations ou de valeurs, à ses filiales, sociétés affiliées et/ou à toute autre société. Elle peut également
consentir des garanties et nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière,
des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs afin de garantir ses propres obligations et engagements et/ou
obligations et engagements de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et/ou en faveur de toute autre
société ou personne.
3.5 La Société peut également réaliser son activité par l’intermédiaire de succursales au Luxembourg ou à l’étranger.
3.6 Elle pourra également procéder à l’acquisition, la gestion, l’exploitation, la vente ou la location de tous immeubles,
meublés, non meublés et généralement faire toutes opérations immobilières à l’exception de celles de marchands de
biens. Elle pourra aussi placer et gérer ses liquidités. En général, la Société pourra faire toutes opérations à caractère
patrimonial, mobilières, immobilières, commerciales, industrielles ou financières, ainsi que toutes transactions et opéra-
tions de nature à promouvoir et à faciliter directement ou indirectement la réalisation de l’objet social ou son extension.
Art. 4. Durée.
4.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.
4.2 La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l'interdiction, de l'incapacité, de l'insolvabilité, de la faillite
ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.
II. Capital - Parts sociales
Art. 5. Capital.
5.1 Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500), représenté par cent (100) parts sociales sous
forme nominative d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125) chacune, toutes souscrites et entièrement
libérées.
5.2 Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de
l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
Art. 6. Parts sociales.
6.1 Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec le
nombre des parts sociales existantes.
6.2 Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis.
Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
6.3 Les parts sociales sont librement transmissibles entre associés et, en cas d'associé unique, à des tiers.
En cas de pluralité d'associés, la cession de parts sociales à des non-associés n'est possible qu'avec l'agrément donné
en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
La cession de parts sociales n'est opposable à la Société ou aux tiers qu'après qu'elle ait été notifiée à la Société ou
acceptée par elle en conformité avec les dispositions de l'article 1690 du code civil.
Pour toutes autres questions, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.
6.4 Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi où il pourra
être consulté par chaque associé.
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III. Gestion - Représentation
Art. 7. Conseil de gérance.
7.1 La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, lesquels ne sont pas nécessairement des associés et qui seront
nommés par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés laquelle fixera la durée de leur mandat.
Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un Conseil de gérance.
7.2 Les membres du Conseil peuvent ou non être répartis en deux catégories, nommés respectivement «Gérants de
catégorie A» et «Gérants de catégorie B».
7.3 Les gérants sont révocables ad nutum.
Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance.
8.1 Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts
seront de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, qui aura tous pouvoirs pour
effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l'objet social.
8.2 Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents, associés
ou non, par tout gérant.
Art. 9. Procédure.
9.1 Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige ou sur convocation d'un des gérants
au lieu indiqué dans l'avis de convocation.
9.2 Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins 24 (vingt-quatre)
heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence
seront mentionnés brièvement dans l'avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.
9.3 La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants de la Société sont présents
ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut
aussi être renoncé à la convocation avec l'accord de chaque gérant de la Société donné par écrit soit en original, soit par
télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique.
9.4 Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant
comme son mandataire.
9.5 Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des gérants est présente ou
représentée et, si des Gérants de catégorie A et des Gérants de catégorie B ont été nommés, que si au moins un Gérant
de catégorie A et un Gérant de catégorie B sont présents ou représentés. Les décisions du conseil de gérance sont prises
valablement à la majorité des voix des gérants présents ou représentés et, si des Gérants de catégorie A et des Gérants
de catégorie B ont été nommés, ces résolutions ont été approuvées par au moins un Gérant de catégorie A et un gérant
de catégorie B. Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par tous les gérants présents ou
représentés à la réunion.
9.6 Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout
autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent
s'entendre et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à la
réunion.
9.7 Les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant valablement adoptées
comme si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des gérants peuvent être
apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par lettre ou téléfax.
Art. 10. Représentation.
10.1 La Société sera engagée, en tout circonstance, vis-à-vis des tiers par la seule signature du gérant unique et, en cas
de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux gérants.
10.2 Dans l’éventualité où deux catégories de Gérants sont créées (Gérant de catégorie A et Gérant de catégorie B),
la Société sera obligatoirement engagée par la signature conjointe d’un Gérant de catégorie A et d’un Gérant de catégorie
B.
10.3 La Société sera aussi engagée par la signature conjointe ou unique de toute personne à qui de tels pouvoirs de
signature ont été valablement délégués conformément à l'article 8.2. des Statuts.
Art. 11. Responsabilités des gérants. Les gérants ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle
relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont
pris en conformité avec les Statuts et les dispositions de la Loi.
IV. Assemblée Générale des associés
Art. 12. Pouvoirs et Droits de vote.
12.1 L'associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par la Loi à l'assemblée générale des associés.
12.2 Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales détenues par lui.
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12.3 Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par
écrit, soit par lettre, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique une autre personne comme mandataire.
Art. 13. Forme - Quorum - Majorité.
13.1 Lorsque le nombre d'associés n'excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises
par résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex,
téléfax ou courrier électronique. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures
des associés apparaîtront sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par lettre
ou téléfax.
13.2 Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés
détenant plus de la moitié du capital social.
13.3 Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts ou pour la dissolution et la liquidation de la
Société seront prises à la majorité des voix des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la
Société.
V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices
Art. 14. Exercice social.
14.1 L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre de chaque
année.
14.2 Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Sociétés sont arrêtés et le gérant ou, en cas de
pluralité de gérants, le conseil de gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de
la Société.
14.3 Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social de la Société.
Art. 15. Affectation des bénéfices.
15.1 Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements
et charges constituent le bénéfice net. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel de la Société qui sera
affecté à la réserve légale jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.
15.2 Nonobstant les dispositions précédentes, le Conseil de Gérance peut décider de payer des dividendes intérimaires
aux Associés avant la fin de l’exercice social sur la base d’un état de comptes montrant que des fonds suffisants sont
disponibles pour la distribution, étant entendu que (i) le montant à distribuer ne peut pas excéder, si applicable, les
bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social, augmentés des bénéfices reportés et des réserves distribuables,
mais diminués des pertes reportées et des sommes allouées à la réserve établie selon la Loi ou selon ces Statuts et que
(ii) de telles sommes distribuées qui ne correspondent pas aux bénéfices effectivement réalisés seront remboursées par
les Associés.
VI. Dissolution - Liquidation
Art. 16. Dissolution - Liquidation.
16.1 En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rémuné-
ration. Sauf disposition contraire prévue dans la résolution du (ou des) gérant(s) ou par la Loi, les liquidateurs seront
investis des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.
16.2 Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera attribué
à l'associé unique, ou en cas de pluralité d'associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales dé-
tenues par chacun d'eux dans la Société.
VII. Disposition générale
Art. 17. Loi applicable. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une disposition spécifique par les présents Statuts, il est
fait référence à la Loi.
<i>Disposition transitoirei>
La première année sociale débutera à la date du présent acte et se terminera au 31 décembre 2011.
<i>Souscription - Libérationi>
GENTECH HOLDINGS LTD, représenté comme dit ci-dessus, déclare avoir souscrit à l'entièreté du capital social de
la Société et d'avoir entièrement libéré les cent (100) parts sociales par versement en espèces, de sorte que la somme
de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instru-
mentant, qui le reconnaît expressément.
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<i>Fraisi>
Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille euros (EUR 1.000,-).
<i>Décision de l'associé uniquei>
Et aussitôt, l'associé unique, représentant l'intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1. Les personnes suivantes sont nommées comme gérants de la Société pour une durée indéterminée:
- Monsieur Christian FRANCOIS, né le 1
er
avril 1975 à Rocourt (Belgique), avec adresse professionnelle au 412F,
route d’Esch, L-2086 Luxembourg;
- Monsieur Philippe STOCK, né le 10 septembre 1960 à Gosselies (Belgique), avec adresse professionnelle au 412F,
route d’Esch, L-2086 Luxembourg;
- Monsieur Pierre-Siffrein GUILLET, né le 10 août 1977 à Carpentras (France), avec adresse professionnelle au 412F,
route d’Esch, L-2086 Luxembourg.
2. Le siège social de la Société est établi à L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, ès-qualité qu'il agit, connu du
notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: C. DOSTERT, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 8 décembre 2011. LAC/2011/54625. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Francis SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;
Luxembourg, le 9 décembre 2011.
Référence de publication: 2011169494/212.
(110196691) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2011.
Arget S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 137.006.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
L'AN DEUX MILLE ONZE, LE PREMIER DECEMBRE.
Pardevant Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Redange-sur-Attert.
A comparu:
La société dénommée COMPAGNIA FIDUCIARIA NAZIONALE S.p.A., avec siège social à I-Milano, Galleria de Cris-
toforis, 3,
ici représentée par Monsieur François WINANDY, Diplômé EDHEC, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d'une procuration donnée le 13 novembre 2011 jointe en annexe au présent acte.
Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, déclare être l'actionnaire unique de la société dénommée "AR-
GET S.A.", une société anonyme ayant son siège social au 412 F, Route d'Esch à L-1471 Luxembourg, inscrite au R.C.S.
à Luxembourg sous la section B137006,
constituée suivant acte reçu par le notaire Jacques DELVAUX en date du 1
er
février 2008, publié au Mémorial C n°
888 du 10 avril 2008.
La société a été mise en liquidation en date du 14 novembre 2011 par acte devant le notaire soussignée de résidence
à Redange-sur-Attert, en voie de publication auprès du Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.
Ensuite la comparante déclare et prie le notaire d'acter:
I.- Que l'actionnaire unique, détenant les 500 actions sans désignation de valeur nominale, représentatives de l'inté-
gralité du capital social, est dûment représenté à la présente assemblée qui en conséquence, est régulièrement constituée
et peut délibérer et décider valablement sur les différents points portés à l'ordre du jour, sans convocation préalable.
II. Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1. Présentation du rapport du Commissaire-Vérificateur
2. Décision sur le paiement éventuel d'un dividende de liquidation
3. Décharge à donner au Liquidateur et au Commissaire-Vérificateur concernant toute responsabilité ultérieure
4. Décharge à donner aux membres du bureau de l'Assemblée Générale prononçant la liquidation finale de la société
5. Conservation des livres et documents de la société
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6. Clôture de la liquidation
7. Divers.
L'actionnaire unique a ensuite pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
HRT Révision S.A., 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, nommé commissaire-vérificateur, a fait son rapport, lequel est
approuvé par l'actionnaire unique.
<i>Deuxième résolutioni>
L'actionnaire unique donne pouvoir au liquidateur, SGG-FFW S.A., 412 F, Route d'Esch à L-1471 Luxembourg, RCS
Luxembourg B67905, afin d'effectuer les paiements selon le rapport du commissaire-vérificateur, notamment le paiement
d'un dividende de liquidation à l'actionnaire.
<i>Troisième résolutioni>
L'actionnaire unique accorde pleine et entière décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes de la
Société pour l'exercice de leurs mandats.
<i>Quatrième résolutioni>
L'actionnaire unique décide de donner décharge de toute responsabilité présente et future tant au liquidateur qu'au
commissaire-vérificateur pour l'exercice de leurs mandats respectifs.
<i>Cinquième résolutioni>
En absence de bureau de l'assemblée générale, prononçant la liquidation finale de la société, l'actionnaire unique ne
prend pas de décision quant à une éventuelle décharge de toute responsabilité présente et future aux membres du bureau.
<i>Sixième résolutioni>
L'actionnaire unique décide que les livres et documents de la société resteront déposés pendant 5 années au siège du
Liquidateur, savoir: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
<i>Septième résolutioni>
L'actionnaire unique prononce la clôture de la liquidation de la société "ARGET S.A." (en liquidation), qui cessera
d'exister.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le présent acte ayant été lu à la comparante en langue française, cette dernière, connue du notaire par nom, prénom,
état et demeure, a signé avec nous, notaire, le présent acte.
Signé: F. WINANDY, C. DELVAUX.
Enregistré à Redange/Attert le 07 décembre 2011. Relation: RED/2011/2667. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): T. KIRSCH.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés et aux fins
de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Redange-sur-Attert, le 13 décembre 2011.
Cosita DELVAUX.
Référence de publication: 2011170596/66.
(110198143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.
Euromeeting Group S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 55.691.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extraiti>
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société qui s'est tenue le 9
décembre 2011 à Luxembourg que la clôture de la liquidation a été prononcée et qu'il faut procéder à la RADIATION
de l'inscription prise sous la section
B n° 55.691, au nom de la Société EUROMEETING GROUP S.A.,
avec siège social au 5, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
Capital social: EUR 60.000,-
Les livres et documents sociaux de la société seront conservés pendant une durée de 5 ans à l'adresse du siège social
de la société.
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Pour extrait conforme
Signature
<i>Le Liquidateuri>
Référence de publication: 2011171149/20.
(110198229) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.
Na Moria, Société à responsabilité limitée,
(anc. Salon de Coiffure Belle s.à r.l.).
Siège social: L-1511 Luxembourg, 193, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 82.566.
L'an deux mille onze, le deux décembre.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
A comparu:
Monsieur Fernand WICKLER, entrepreneur, né à Gralingen, le 2 avril 1942, demeurant à L-8544 Nagem, 11, rue
Principale,
ici représenté par Monsieur Alain THILL, employé privé, demeurant professionnellement à L-6130 Junglinster, 3, route
de Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.
Laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire, restera annexée au présent
acte avec lequel elle sera enregistrée.
Lequel comparant, par son représentant susnommé, a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
- Que la société à responsabilité limitée SALON DE COIFFURE BELLE S.à r.l., ayant son siège social à L-4112 Esch-
sur-Alzette, 23, Place de l'Europe, R.C.S. Luxembourg numéro B 82566, a été constituée suivant acte reçu par Maître
Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage, en date du 18 juin 2001, publié au Mémorial C numéro 1199 du 20
décembre 2011.
- Que le comparant est le seul et unique associé actuel de ladite société et qu'il a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'associé unique constate qu'en vertu d'une cession de parts sous seing privé du 21 novembre 2011, Madame Claudette
ENGEL, coiffeuse, demeurant à L-4804 Rodange, 33, rue du Lavoir, a cédé ses cent (100) parts sociales d'une valeur
nominale de cent vingt-quatre euros (124,-EUR) chacune dans la prédite société SALON DE COIFFURE BELLE S.à r.l. à
Monsieur Fernand WICKLER, prénommé.
<i>Deuxième résolutioni>
L'associé unique décide de changer la dénomination de la société en NA MORIA et de modifier en conséquence l'article
premier des statuts pour lui donner la teneur suivante:
" Art. 1
er
. La société prend la dénomination de NA MORIA."
<i>Troisième résolutioni>
L'associé unique décide de modifier l'objet social de la société et en conséquence l'article trois des statuts pour lui
donner la teneur suivante:
" Art. 3. La société a pour objet toutes prises de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres entre-
prises luxembourgeoises ou étrangères, la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations.
La société pourra employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un porte-feuille
se composant de tous titres et valeurs mobilières de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option
d'achat, de négociation et de toute autre manière, tous titres et droits et les aliéner par vente, échange ou encore
autrement; la société pourra octroyer aux entreprises auxquelles elle s'intéresse, tous concours, prêts, avances ou ga-
ranties.
La société a encore pour objet, pour son propre compte, l'acquisition, la vente, la gestion et/ou la location de biens
immobiliers ainsi que toutes les opérations liées à des biens immobiliers.
Dans le cadre de son activité, la société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter
caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.
La société pourra encore effectuer toutes opérations commerciales, industrielles et financières susceptibles de favo-
riser l'accomplissement des activités décrites ci-dessus.
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<i>Quatrième résolutioni>
L'associé unique décide de transférer le siège social de L-4112 Esch-sur-Alzette, 23, Place de l'Europe, à L-1511 Lu-
xembourg, 193, avenue de la Faïencerie, et de modifier en conséquence l'article deux des statuts pour lui donner la teneur
suivante:
" Art. 2. Le siège de la société est établi dans la Ville de Luxembourg; il pourra être transféré en tout autre lieu au
Grand-Duché de Luxembourg et même à l'étranger, en vertu d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire des
associés."
<i>Cinquième résolutioni>
L'associé unique décide d'accepter la démission de Madame Carla DUCOLI, gérante technique de la société, et de
Madame Claudette ENGEL, gérante administrative de la société, et de leur accorder pleine et entière décharge pour
l'exécution de leurs mandats.
<i>Sixième résolutioni>
L'associé unique décide de nommer comme nouveaux gérants de la société pour une durée indéterminée:
- Monsieur Fernand WICKLER, entrepreneur, né à Gralingen, le 2 avril 1942, demeurant à L-8544 Nagem, 11, rue
Principale;
- Madame Maddy WICKLER, agent immobilier, née à Luxembourg, le 28 février 1973, demeurant à L-1511 Luxembourg,
193, avenue de la Faïencerie.
La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de chaque gérant.
<i>Evaluation des fraisi>
Tous les frais et honoraires du présent acte incombant à la société à raison du présent acte sont évalués à la somme
de neuf cents euros.
DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-
meure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Alain THILL, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 9 décembre 2011. Relation GRE/2011/4384. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 9 décembre 2011.
Référence de publication: 2011170965/78.
(110198184) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.
Lamberti Chine Investissements S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 91.001.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 16 novembre 2011.i>
Démission de Monsieur Norbert SCHMITZ et de la société S.G.A. SERVICES S.A., en tant qu’Administrateurs à partir
de ce jour.
Nomination comme nouveaux Administrateurs de Messieurs Emmanuel BRIGANTI, né le 1
er
juin 1983 à Messancy
(Belgique), adresse professionnelle au 5 rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, et Sébastien SCHAACK, né le 22 juillet
1978 à Thionville (France), adresse professionnelle au 5 rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg à partir de ce jour.
Leur mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale ordinaire de 2014.
Démission de Monsieur Eric HERREMANS en tant que Commissaire aux Comptes à partir de ce jour.
Nomination de la société ComCo S.A., sise au 11-13 Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg
n° B112.813, comme nouveau Commissaire aux Comptes à partir de ce jour.
Son mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale ordinaire de 2014.
<i>Pour la société LAMBERTI CHINE INVESTISSEMENTS S.A.i>
Référence de publication: 2011170828/19.
(110198226) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.
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Novemiho, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 145.342.
EXTRAIT
Il résulte du contrat de cession en date du 9 décembre 2011 que, 88,784 parts sociales sur les 242,915 parts sociales
détenues par INFRARED INFRASTRUCTURE III (N0.2) LP, ont été tranférées à NOVEMIFE, société à responsabilité
limitée, 6 rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, RCS n°B163072.
Luxembourg, le 13 décembre 2011.
<i>Pour NOVEMIHO
i>Société à responsabilité limitée
Référence de publication: 2011170884/15.
(110198225) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.
Pergola Management S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 139.255.
Marc THEISEN
Demeurant professionnellement au 42-44, avenue de la gare à L-1610 Luxembourg,
Né le 05/11/1954 à Luxembourg (LUXEMBOURG),
démissionne, par la présente, du mandat d'Administrateur de la société anonyme:
PERGOLA MANAGEMENT S.A.
ayant son siège social au 42-44, avenue de la gare à L-1610 Luxembourg,
enregistrée au R.C.S Luxembourg sous le numéro B 139.255
Date effective: le 1
er
décembre 2011
Fait à Luxembourg, le 9 décembre 2011.
Marc THEISEN.
Référence de publication: 2011170915/16.
(110198221) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.
Sparrowhawk Properties 403 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 165.207.
<i>Résolutions de l'associé Uniquei>
<i>Procès verbal des résolutions prises par l'associé unique de Sparrowhawk Properties 403 S.à r.l. (la "Société") avec effet au 12i>
<i>décembre 2011:i>
1. D'accepter la démission de M. Roel Schrijen en tant que gérant catégorie "B" de la Société avec effet à partir de ce
jour;
2. D'accepter la nomination avec effet à partir du ce jour de M. Renaud Labye, né le 11 septembre 1977 à Liège,
Belgique, résidant professionnellement à 46a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg en tant que gérant catégorie
"B" de la Société pour une durée indéterminée avec effet immédiat;
Signé à Luxembourg, le 12 décembre 2011.
JTC (Luxembourg) S.A.
Signature
<i>Agent domiciliatairei>
Référence de publication: 2011172666/20.
(110201039) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2011.
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Pergola Management S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 139.255.
Claude ZIMMER
Demeurant professionnellement au 42-44, avenue de la gare à L-1610 Luxembourg,
Né le 18/07/1956 à Luxembourg (LUXEMBOURG),
démissionne, par la présente, du mandat d'Administrateur de la société anonyme:
PERGOLA MANAGEMENT S.A.
ayant son siège social au 42-44, avenue de la gare à L-1610 Luxembourg,
enregistrée au R.C.S Luxembourg sous le numéro B 139.255
Date effective: le 1
er
décembre 2011
Fait à Luxembourg, le 9 décembre 2011.
Claude ZIMMER.
Référence de publication: 2011170916/16.
(110198221) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.
Pergola Management S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 139.255.
La société Luxglobal Management S.à r.l.
domicilié professionnellement au 42-44, avenue de la gare à L-1610 Luxembourg,
démissionne, par la présente, du mandat d'Administrateur de la société anonyme:
PERGOLA MANAGEMENT S.A.
ayant son siège social au 42-44, avenue de la gare à L-1610 Luxembourg,
enregistrée au R.C.S Luxembourg sous le numéro B 139.255
Date effective: le 1
er
décembre 2011
Fait à Luxembourg, le 9 décembre 2011.
Hendrik H.J. KEMMERLING / Claude ZIMMER.
Référence de publication: 2011170917/15.
(110198221) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.
Bain Capital HDS II (Luxembourg) Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5365 Munsbach, 9A, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 139.084.
Les comptes annuels au 31 Décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 Décembre 2011.
Référence de publication: 2011171405/10.
(110199168) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.
Bain Capital MEI (Luxembourg), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.550,00.
Siège social: L-5365 Munsbach, 9A, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 117.283.
Les comptes annuels au 31 Décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 Décembre 2011.
Référence de publication: 2011171406/10.
(110199169) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.
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Pergola Management S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 139.255.
Hendrik H.J. KEMMERLING
Demeurant professionnellement au 42-44, avenue de la gare à L-1610 Luxembourg,
Né le 22/03/1965 à Heerlen (PAYS-BAS),
démissionne, par la présente, du mandat d'Administrateur de la société anonyme:
PERGOLA MANAGEMENT S.A.
ayant son siège social au 42-44, avenue de la gare à L-1610 Luxembourg,
enregistrée au R.C.S Luxembourg sous le numéro B 139.255
Date effective: le 1
er
décembre 2011
Fait à Luxembourg, le 9 décembre 2011.
Hendrik H.J. KEMMERLING.
Référence de publication: 2011170918/16.
(110198221) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.
Travel Retail S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 76, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 111.853.
EXTRAIT
Il résulte d'une décision des associés de la Société en date du 30 novembre 2011, d’accepter la démission avec effet
immédiat de:
- Monsieur Desmond Mitchell, né le 24 aout 1957 à Wells, Royaume-Uni, résidant au 17, Penners Garden, KT6 6JW
Surbiton, Royaume-Uni.
Il résulte d'une décision des associés de la Société en date du 30 novembre 2011, de nommer en tant que gérant de
la Société avec effet immédiat:
- Madame Maike KIESELBACH, née le 26 février 1973 à Worms, Allemagne, résidant au 32, rue Philippe II, L-2340
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 Décembre 2011.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2011171003/19.
(110198232) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.
Amadeus Holdco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 6.487.349,65.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 156.253.
<i>Extrait des résolutions des associés du 22 septembre 2011i>
Mr. Johan DEJANS, avec adresse privée à 58, rue de la Victoire, L-8047 Strassen, a été nommé en tant que Gérant
Non-Executif du Conseil de Gérance et ceci avec effet immédiat pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 décembre
Anne Coenen
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2011171075/15.
(110198200) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.
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L
U X E M B O U R G
Amadeus Holdco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 6.487.349,65.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 156.253.
<i>Extrait des résolutions du conseil de gérance du 1 i>
<i>eri>
<i> octobre 2011i>
Le Conseil de Gérance a décidé de transférer le siège social de la sociéte de l'ancienne adresse 7A, Rue Robert Stümper,
L-2557 Luxembourg à la nouvelle adresse suivante: 13-15 Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, et ceci à partir du
1
er
octobre 2011.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 décembre
Anne Coenen
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2011171076/16.
(110198202) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.
International Business Councelors Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9570 Wiltz, 9, rue des Tondeurs.
R.C.S. Luxembourg B 39.503.
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 15 décembre 2011i>
Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée «INTERNATIONAL BUSINESS
COUNCELORS Sàrl», tenue au siège social de la société en date du 15 décembre 2011:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée révoque la société anonyme FIDUCIAIRE ARBO S.A. dont le siège social est à L-9522 Wiltz, 21, rue du
Fossé inscrite au registre de commerce sous le numéro B97.573 de son poste de gérant avec effet immédiat.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée nomme pour une durée indéterminée, Monsieur Patrick Servais, né le 16/06/1967 à Bastogne (Bastogne)
demeurant professionnellement à L- 9522 Wiltz, 21, rue du Fossé au poste de gérant de la société.
Wiltz, le 15 décembre 2011.
Signature.
Référence de publication: 2011172501/17.
(110201079) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2011.
Les Colonnes S.A., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 102.449.
LIQUIDATION JUDICIAIRE
Par jugement rendu en date du 15 décembre 2011, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en
matière commerciale, a prononcé la dissolution et ordonné la liquidation de:
La société anonyme LES COLONNES SA (RCS B102449), dont le siège social sis à L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint
Mathieu, a été dénoncé en date du 11 décembre 2009
Le même jugement a nommé juge-commissaire Carole BESCH juge au tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,
et désigné liquidateur Maître Maïka SKOROCHOD, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances au Greffe du Tribunal de Commerce avant le 5
janvier 2012.
Pour extrait conforme
Maître Maïka SKOROCHOD
<i>Le liquidateuri>
Référence de publication: 2011172546/18.
(110200932) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2011.
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Amadeus Holdco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 6.487.349,65.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 156.253.
<i>Extrait des résolutions des associés du 1 i>
<i>eri>
<i> novembre 2011i>
Mr. Guy Beringer, avec adresse professionnelle à One Bishops Square, E1 6AD Londres, Royaume Uni, a été nommé
en tant que Gérant Non-Exécutif et en tant que Président du Conseil de Gérance et ceci avec effet immédiat pour une
durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 décembre
Anne Coenen
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2011171077/16.
(110198208) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.
Baticoncept-Promotions S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2409 Strassen, 6, Cité Rackenberg.
R.C.S. Luxembourg B 33.217.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011171415/10.
(110200272) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.
Amadeus Midco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 7.414.957,00.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 156.338.
Le siège social de l'associé unique de la Société, plus précisément Amadeus HoldCo S.à r.l., a changé du 7A rue Robert
Stümper, L-2557 Luxembourg au 13-15 Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, et ce avec effet au 1
er
octobre 2011.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 décembre 2011.
Anne Coenen
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2011171078/14.
(110198210) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.
Dallayrac Investissements S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 121.199.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société qui s'est tenue le 9
décembre 2011 à Luxembourg que la clôture de la liquidation a été prononcée et qu'il faut procéder à la RADIATION
de l'inscription prise sous la section
B n° 121.199, au nom de la Société DALLAYRAC INVESTISSEMENTS S.A., avec siège social au 5, boulevard Royal,
L-2449 Luxembourg,
Capital social: EUR 100.000,-
Les livres et documents sociaux de la société seront conservés pendant une durée de 5 ans à l'adresse du siège social
de la société.
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Pour extrait conforme
Signature
<i>Le Liquidateuri>
Référence de publication: 2011171133/19.
(110198227) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.
Bedminster (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.
R.C.S. Luxembourg B 86.971.
Les comptes annuels au 30 juin 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011171421/9.
(110199750) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.
European Portfolio S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 67.833.
Le bilan de la société au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2011171615/12.
(110200131) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.
Bei den Raupen S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8030 Strassen, 129, rue du Kiem.
R.C.S. Luxembourg B 112.657.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011171422/10.
(110199105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.
Belaton SA, Société Anonyme.
Siège social: L-6930 Mensdorf, rue d'Uebersyren.
R.C.S. Luxembourg B 25.996.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011171423/10.
(110199895) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.
Bellafontana Investholding S.à r.l., Société à responsabilité limitée - Société de gestion de patrimoine
familial.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 100.364.
Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011171424/10.
(110199962) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.
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Cedona S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 66.177.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg
Signature
Référence de publication: 2011171482/13.
(110200289) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.
Bencolo, Société Anonyme.
Siège social: L-9964 Huldange, 3, Op d'Schmëtt.
R.C.S. Luxembourg B 156.411.
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011171425/10.
(110199820) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.
Shatam S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 165.203.
STATUTES
In the year two thousand and eleven, on the second day of December.
Before us Maître Gérard LECUIT, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
Shareholder and Directorship Services Ltd, a company with registered office at Suite 13 First Floor, Oliaji Trade Centre,
Francis Rachel Street, Victoria, Mahe Republic of Seychelles (IBC N° 030942),
here represented by Mrs Céline BESSIN, private employee, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy dated on November 30, 2 011,
which will remain annexed to the present deed.
Such appearing party, in the capacity in which he acts, has requested the notary to inscribe as follows the articles of
association of a société anonyme which he forms:
Title I. - Denomination, Registered office, Object, Duration
Art. 1. There is established hereby a société anonyme governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and
in particular, the amended law dated 10 August 1915 on commercial companies and notably by the law dated 25 August
2006 and by the present articles.
The Company exists under the name of "Shatam S.A."
Art. 2. The registered office of the corporation is established in Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place in the municipality by a decision of the board of directors.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity at
the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be declared
to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.
Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the
registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation which is best
situated for this purpose under such circumstances.
Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.
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Art. 4. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and
foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale,
exchange or otherwise of intellectual property assets, industrial property assets, stock, bonds, debentures, notes and
other securities of any kind, and the ownership, administration, development and management of its portfolio. The Com-
pany may also hold interests in partnerships.
The Company may borrow in any form and may issue bonds, without a public offer, which may be convertible and
may issue debentures. In a general fashion it may grant assistance to affiliated companies, take any controlling and super-
visory measures and carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its
purposes.
The Company may further carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions in
relation to real estate or in relation to tangible or intangible property and especially in relation with intellectual property
or industrial property.
Title II. - Capital, Shares
Art. 5. The corporate capital is set at THIRTY-ONE THOUSAND EURO (31,000.- EUR) represented by ONE
THOUSAND (1,000) shares with a par value of THIRTY-ONE EURO (31.- EUR) each.
Shares may be evidenced at the owners option, in certificates representing single shares or in certificates representing
two or more shares.
Shares may be issued in registered or bearer form, at the shareholder's option.
The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.
Title III. - Management
Art. 6. In case of plurality of shareholders, the Company must be managed by a Board of Directors consisting of at
least three members, who need not be shareholders.
In the case where the Company is incorporated by a sole shareholder or if at the occasion of a general meeting of
shareholders, it is established that the Company has only one shareholder left, the composition of the Board of Directors
may be limited to one member (the "Sole Director") until the next ordinary general meeting of the shareholders noticing
the existence of more than one shareholder. A legal entity may be a member of the Board of Directors or may be the
Sole Director of the Company. In such a case, its permanent representative shall be appointed or confirmed in compliance
with the Law.
The Directors or the Sole Director are appointed by the general meeting of shareholders for a period not exceeding
six years and are re-eligible. They may be removed at any time by a resolution of the general meeting of shareholders.
They will remain in function until their successors have been appointed. In case a Director is elected without mention of
the term of his mandate, he is deemed to be elected for six years from the date of his election.
In the event of vacancy of a member of the Board of Directors because of death, retirement or otherwise, the remaining
Directors thus appointed may meet and elect, by majority vote, a Director to fill such vacancy until the next general
meeting of shareholders which will be asked to ratify such election.
Art. 7. The board of directors will elect from among its members a chairman.
The board of directors convenes upon call by the chairman, as often as the interest of the corporation so requires. It
must be convened each time two directors so request.
Art. 8. The board of directors is invested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition
in compliance with the corporate object.
All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of share-
holders fall within the competence of the board of directors. The board of directors may pay interim dividends, in
compliance with the legal requirements.
Any director having an interest in a transaction submitted for approval to the Board of Directors conflicting with that
of the company, shall advise the board thereof and cause a record of his statement to be included in the minutes of the
meeting. He may not take part in these deliberations. At the next following general meeting, before any other resolution
is put to vote, a special report shall be made on any transactions in which any of the directors may have had an interest
conflicting with that of the company.
If there is only one shareholder, the minutes shall only mention the operations intervened between the Company and
its Sole Director having an interest conflicting with the one of the Company.
Art. 9. Towards third parties, in all circumstances, the Company shall be, in case of a Sole Director, bound by the sole
signature of the Sole Director or, in case of plurality of directors, by the signatures of any two Directors together or by
the single signature of any person to whom such signatory power shall be delegated by the board of directors or the Sole
Director of the Company, but only within the limits of such power.
Towards third parties, in all circumstances, the Company shall also be, in case if a managing director has been appointed
in order to conduct the daily management and affairs of the Company and the representation of the Company for such
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daily management and affairs, bound by the sole signature of the managing director, but only within the limits of such
power.
Art. 10. The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management of the corporation to one
or more directors, who will be called managing directors.
However, the first managing director may be appointed by the general meeting of shareholders.
It may also commit the management of all the affairs of the corporation or of a special branch to one or more managers,
and give special powers for determined matters to one or more proxyholders, selected from its own members or not,
either shareholders or not.
Art. 11. Any litigations involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the
corporation by the board of directors, represented by its chairman or by the director delegated for its purpose.
Art. 12. The company may have a sole shareholder at the time of its incorporation or when all of its shares come to
be held by a single person. The death or dissolution of the sole shareholder does not result in the dissolution of the
company.
If there is only one shareholder, the sole shareholder assumes all powers conferred to the general meeting of Share-
holders and takes the decisions in writing.
In case of plurality of shareholders, the general meeting of Shareholders shall represent the entire body of Shareholders
of the Company. It shall have the broadest powers to order and/or ratify acts relating to the operations of the Company.
Any general meeting shall be convened in compliance with the Law.
The general meeting shall be convened by means of the shareholders representing ten per cent (10 %) of the corporate
capital.
In case that all the shareholders are present or represented and if they state that they have been informed of the
agenda of the meeting, they may waive all convening requirements and formalities of publication.
A shareholder may be represented at a shareholders' meeting by appointing in writing (or by fax or e-mail or any
similar means) an attorney who need not to be a shareholder and is therefore entitled to vote by proxy.
The shareholders are entitled to participate to the meeting by videoconference or by telecommunications means
allowing their identification, and are deemed to be present, for the quorum conditions and the majority. These means
must comply with technical features guaranteeing an effective participation to the meeting whereof the deliberations are
transmitted in a continuing way.
Unless otherwise provided by Law or by the Articles, all decisions by the annual or ordinary general meeting of
Shareholders shall be taken by simple majority of the votes, regardless of the proportion of the capital represented.
When the company has a sole shareholder, his decisions are written resolutions.
An extraordinary general meeting convened to amend any provisions of the Articles shall not validly deliberate unless
at least one half of the capital is represented and the agenda indicates the proposed amendments to the Articles. If the
first of these conditions is not satisfied, a second meeting may be convened, in the manner prescribed by the Articles or
by the Law. Such convening notice shall reproduce the agenda and indicate the date and the results of the previous
meeting. The second meeting shall validly deliberate regardless of the proportion of the capital represented. At both
meetings, resolutions, in order to be adopted, must be adopted by a two-third majority of the Shareholders present or
represented.
However, the nationality of the Company may be changed and the commitments of its Shareholders may be increased
only with the unanimous consent of all the Shareholders and in compliance with any other legal requirement.
Title IV. - Supervision
Art. 13. The corporation is supervised by one or several statutory auditors, appointed by the general meeting of
shareholders which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which must not
exceed six years.
Art. 14. The annual meeting will be held in the commune of the registered office at the place specified in the convening
notices on the third Tuesday of May at 14.00 p.m.
If such day is a legal holiday, the general meeting will be held on the next following business day.
Title VI. - Accounting year, Allocation of profits
Art. 15. The accounting year of the corporation shall begin on the 1
st
of January and shall terminate on the 31
st
of
December of each year.
Art. 16. After deduction of any and all of the expenses of the corporation and the amortizations, the credit balance
represents the net profits of the corporation. Of the net profits, five percent (5%) shall be appropriated for the legal
reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10%) of the capital of cor-
poration, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, it
has been touched.
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The balance is at the disposal of the general meeting.
Title VII. - Dissolution, Liquidation
Art. 17. The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. The liquidation will
be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general meeting of shareholders
which will specify their powers and fix their remunerations.
Title VIII. - General provisions
Art. 18. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of
August 10
th
1915 on commercial companies and the amendments hereto.
<i>Transitory provisionsi>
1) The first business year shall begin on the date of incorporation of the company and shall end on the 31
st
of December
2012.
2) The first annual general meeting shall be held on 2013.
<i>Subscription and Paymenti>
The articles of association having thus been established, the appearing party, represented as stated hereabove, declares
to subscribe the one thousand (1,000) shares.
All the shares have been paid up to the extent of one hundred percent (100%) by payment in cash, so that the amount
of THIRTY-ONE THOUSAND EURO (31.000.- EUR) is now available to the company, evidence thereof having been
given to the notary.
<i>Statementi>
The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10
th
1915 on commercial companies have been observed.
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately one thousand two hundred euro
(1,200.- EUR).
<i>Extraordinary general meetingi>
The above named person, representing the entire subscribed capital and acting as sole shareholder of the Company,
has immediately taken the following resolutions:
1.- The number of directors is fixed at three and the number of auditors at one.
2.- The following are appointed directors:
1) Mrs Valérie EMOND, fiscalist, born in Saint-Mard (Belgium) on 30 August 1973, residing at 41, Boulevard du Prince
Henri, L-1724 Luxembourg.
2) Mr Geoffrey HENRY, chartered accountant, born in Chênée (B) on May 5, 1972, residing at 41, Boulevard du Prince
Henri, L-1724 Luxembourg
3) Mr Alberto Morandini, company director, born in Pétange on February 9, 1968, residing at 41, Boulevard du Prince
Henri, L-1724 Luxembourg
3.- Has been appointed statutory auditor:
ODD Financial Services S.A., a company with registered office at 41, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
(RCS Luxembourg B 41.014).
4.- Their terms of office of the members of the board of directors, the managing director and the auditor, will expire
after the annual meeting of shareholders of the year 2017.
5.- The registered office of the company is established in 41, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties the present deed is worded
in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be binding.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg.
The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his surname, first name, civil
status and residence, the said person signed together with Us notary this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille onze, le deux décembre.
Par-devant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.
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A comparu:
Shareholder and Directorship Services Ltd, une société établie et ayant son siège social à Suite 13 First Floor, Oliaji
Trade Centre, Francis Rachel Street, Victoria, Mahe Republic of Seychelles (IBC N° 030942),
ici représentée par Madame Céline BESSIN, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d'une procuration sous seing privé, datée du 30 novembre 2011, laquelle restera annexée aux présentes.
Laquelle comparante, ès-qualité qu'elle agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société
anonyme qu'elle déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
. Dénomination, Siège social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et en particulier la loi
modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et par la loi du 25 août 2006 et par les présents statuts.
La Société existe sous la dénomination de «Shatam S.A.»
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d'administration.
Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anor-
males.
Une telle décision n'aura d'effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée
à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. L'objet de la Société est la prise de participations, sous quelques formes que ce soit, dans des sociétés luxem-
bourgeoises et étrangères, l'acquisition par l'achat, la souscription ou de toute autre manière, ainsi que le transfert par
vente, échange ou autre, d'actifs de propriété intellectuelle, d'actifs de propriété industrielle, d'actions, d'obligations, de
reconnaissances de dettes, notes ou autres titres de quelque forme que ce soit, et la propriété, l'administration, le
développement et la gestion de son portefeuille. La société peut en outre prendre des participations dans des sociétés
de personnes.
La Société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l'émission d'obligations qui pourront être convertibles
(à condition que celle-ci ne soit pas publique) et à l'émission de reconnaissances de dettes. D'une façon générale, elle
peut accorder une assistance aux sociétés affiliées, prendre toutes mesures de contrôle et de supervision et accomplir
toute opération qui pourrait être utile à l'accomplissement et au développement de son objet.
La Société pourra en outre effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière, ainsi que toute trans-
action sur des biens mobiliers ou immobiliers et spécialement de propriété intellectuelle ou industrielle.
Titre II. Capital, Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à TRENTE ET UN MILLE EUROS (31.000.- EUR) représenté par MILLE (1.000) actions
d'une valeur nominale de TRENTE ET UN EUROS (31.- EUR) chacune.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représentatifs
de plusieurs actions.
Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l'actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Titre III. Administration
Art. 6. En cas de pluralité d'actionnaires, la Société doit être administrée par un Conseil d'Administration composé de
trois membres au moins, actionnaires ou non.
Si la Société est établie par un actionnaire unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est
constaté que la Société a seulement un actionnaire restant, le Conseil d'Administration peut être réduit à un Adminis-
trateur (L'"Administrateur Unique") jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires constatant l'existence de
plus d'un actionnaire. Une personne morale peut être membre du Conseil d'Administration ou peut être l'Administrateur
Unique de la Société. Dans un tel cas, son représentant permanent sera nommé ou confirmé en conformité avec la Loi.
Les Administrateurs ou l'Administrateur Unique sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires pour une
période n'excédant pas six ans et sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale des
actionnaires. Ils restent en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient nommés. Les Administrateurs élus sans indi-
cation de la durée de leur mandat, seront réputés avoir été élus pour un terme de six ans.
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En cas de vacance du poste d'un administrateur pour cause de décès, de démission ou autre raison, les administrateurs
restants nommés de la sorte peuvent se réunir et pourvoir à son remplacement, à la majorité des votes, jusqu'à la
prochaine assemblée générale des actionnaires portant ratification du remplacement effectué.
Art. 7. Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige.
Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.
Art. 8. Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de
disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la Loi ne réserve pas expressément à l'assemblée générale des
Actionnaires sont de la compétence du Conseil d'Administration.
Tout Administrateur qui a un intérêt opposé à celui de la Société, dans une opération soumise à l'approbation du
Conseil d'Administration, est tenu d'en prévenir le conseil et de faire mentionner cette déclaration dans le procès-verbal
de la séance. Il ne peut prendre part à cette délibération. Lors de la prochaine assemblée générale, avant tout vote sur
d'autres résolutions, il est spécialement rendu compte des opérations dans lesquelles un des Administrateurs aurait eu
un intérêt opposé à celui de la Société.
En cas d'un Actionnaire Unique, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations intervenues entre
la Société et son Administrateur ayant un intérêt opposé à celui de la Société.
Art. 9. Envers les tiers, en toutes circonstances, la Société sera engagée, en cas d'Administrateur Unique, par la signature
unique de son Administrateur Unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, par la signature conjointe de deux Ad-
ministrateurs ou par la signature unique de toute personne à qui le pouvoir de signature aura été délégué par le Conseil
d'Administration ou par l'Administrateur Unique de la Société, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.
Envers les tiers, en toutes circonstances, la Société sera engagée, en cas d'Administrateur-délégué nommé pour la
gestion et les opérations courantes de la Société et pour la représentation de la Société dans la gestion et les opérations
courantes, par la seule signature de l'Administrateur-délégué, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.
Art. 10. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs
qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués.
Toutefois, le premier administrateur-délégué peut être nommé par l'assemblée générale.
Il peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou
plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs,
choisis dans ou hors son sein, associés ou non.
Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil
d'administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur délégué à ces fins.
Art. 12. La Société peut avoir un actionnaire unique lors de sa constitution. Il en est de même lors de la réunion de
toutes ses actions en une seule main. Le décès ou la dissolution de l'actionnaire unique n'entraîne pas la dissolution de la
société.
S'il y a seulement un actionnaire, l'actionnaire unique assure tous les pouvoirs conférés à l'assemblée générale des
actionnaires et prend les décisions par écrit.
En cas de pluralité d'actionnaires, l'assemblée générale des actionnaires représente tous les actionnaires de la Société.
Elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner et/ou ratifier tous les actes relatifs à l'activité de la Société.
Toute assemblée générale sera convoquée conformément aux dispositions légales.
Elles doivent être convoquées sur la demande d'Actionnaires représentant dix pour cent (10%) du capital social.
Lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et s'ils déclarent avoir pris connaissance de l'agenda de
l'assemblée, ils pourront renoncer aux formalités préalables de convocation.
Un actionnaire peut être représenté à l'assemblée générale des actionnaires en nommant par écrit (ou par fax ou par
e-mail ou par tout moyen similaire) un mandataire qui ne doit pas être un actionnaire et est par conséquent autorisé à
voter par procuration.
Les actionnaires sont autorisés à participer à une assemblée générale des actionnaires par visioconférence ou par des
moyens de télécommunications permettant leur identification et sont considérés comme présent, pour les conditions de
quorum et de majorité. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation
effective à l'assemblée dont les délibérations sont retransmises de façon continue.
Sauf dans les cas déterminés par la loi ou les Statuts, les décisions prises par l'assemblée ordinaire des actionnaires
sont adoptées à la majorité simple des voix, quelle que soit la portion du capital représentée.
Lorsque la société a un actionnaire unique, ses décisions sont des résolutions écrites.
Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires convoquée aux fins de modifier une disposition des Statuts
ne pourra valablement délibérer que si au moins la moitié du capital est présente ou représentée et que l'ordre du jour
indique les modifications statutaires proposées. Si la première de ces conditions n'est pas remplie, une seconde assemblée
peut être convoquée, dans les formes prévues par les Statuts ou par la loi. Cette convocation reproduit l'ordre du jour,
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en indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assemblée délibère valablement, quelle que soit
la proportion du capital représenté. Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être valables, doivent être adoptées
par une majorité de deux tiers des Actionnaires présents ou représentés.
Cependant, la nationalité de la Société ne peut être changée et l'augmentation ou la réduction des engagements des
actionnaires ne peuvent être décidées qu'avec l'accord unanime des actionnaires et sous réserve du respect de toute
autre disposition légale.
Titre IV. Surveillance
Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale, qui fixe leur
nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.
Titre V. Assemblée générale
Art. 14. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans les convo-
cations, le troisième mardi du mois de mai à 14.00 heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Titre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 15. L'année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 16. L'excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice
net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.
Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.
Titre VII. Dissolution, Liquidation
Art. 17. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Titre VIII. Dispositions générales
Art. 18. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux
dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2012.
2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2 013.
<i>Souscription et Libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, la comparante, représentée comme mentionné ci-avant, déclare sou-
scrire les mille (1.000) actions.
Toutes les actions ont été intégralement libérées, de sorte que la somme de TRENTE ET UN MILLE EUROS (31.000.-
EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales ont été accomplies.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ mille deux cents euros (1.200.-
EUR).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Le comparant préqualifié, représentant la totalité du capital souscrit et agissant en tant qu'actionnaire unique de la
société a pris les résolutions suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont nommés administrateurs:
1) Madame Valérie EMOND, fiscaliste, née le 30 août 1973 à Saint-Mard (B), demeurant professionnellement au 41,
Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
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2) Monsieur Geoffrey HENRY, expert-comptable, né le 5 mai 1972 à Chênée (B), demeurant professionnellement au
41, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
3) Monsieur Alberto Morandini, administrateur de sociétés, né à Pétange le 09 février 1968, demeurant profession-
nellement à 41, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
3. Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
ODD Financial Services S.A., ayant son siège social au 41, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg (RCS
Luxembourg B 41.014).
4. Le mandat des administrateurs, administrateur délégué et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de
l'assemblée générale ordinaire statutaire de l'année 2 017.
5. Le siège social de la société est fixé à 41, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparantes l'ont
requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénoms
usuels, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire,
Signé: C. BESSIN, G. LECUIT.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 5 décembre 2011. Relation: LAC/2011/54016. Reçu soixante-quinze euros
(EUR 75,-)
<i>Le Receveuri>
(signé): F. SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 décembre 2011.
Référence de publication: 2011169827/374.
(110197375) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2011.
Bergerac Beton S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 86.782.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011171427/9.
(110200112) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.
Beryllium Investholding S.à r.l., Société à responsabilité limitée - Société de gestion de patrimoine familial.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 100.388.
Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011171428/9.
(110200040) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.
Construction and Renovation Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8010 Strassen, 148, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 147.242.
Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 décembre 2011.
<i>Pour la société
i>FIDUCIAIRE ACCURA S.A.
<i>Experts comptables et fiscaux
i>Signature
Référence de publication: 2011171467/14.
(110200046) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.
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Equites Strategic Investments, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 165.257.
STATUTS
L'an deux mille onze, le premier décembre.
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.
A COMPARU:
PII HOLDING, avec siège social à 25C, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
ici représentée par son administrateur de catégorie A, Monsieur Gabriel EL RHILANI demeurant professionnellement
au 25C, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
La partie comparante, aux termes de la capacité avec laquelle elle agit, a requis le notaire instrumentaire d'arrêter ainsi
qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer.
Art. 1
er
. Forme. Il existe une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité, et
en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi sur les Sociétés de 1915),
ainsi que par les présents statuts (ci-après, la Société).
Art. 2. Objet social. La société a pour objet la prise d'intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres entreprises
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
Elle peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des
valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s'intéresse direc-
tement ou indirectement tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'im-
mobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet.
Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. Nom. La Société prendra la dénomination de "EQUITES STRATEGIC INVESTMENTS".
Art. 5. Siège social. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg sur décision prise lors d'une assemblée
générale extraordinaire des associés. Il peut être transféré dans la commune de Luxembourg sur décision du conseil de
gérance de la Société.
La Société peut ouvrir des succursales dans tous autres lieux du Grand-Duché ainsi qu'à l'étranger.
Art. 6. Capital social. Le capital social de la Société est fixé à la somme de EUR 12.500,-(douze mille cinq cents Euros)
représenté par 1.000 (mille) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 12,50 (douze Euros cinquante Cents) chacune.
Art. 7. Modifications du capital social. Le capital social pourra à tout moment être modifié sur décision de l'associé
unique ou, le cas échéant, de l'assemblée des associés, conformément à l'article 14 des présents statuts.
Art. 8. Participation aux bénéfices. Chaque part sociale donne droit à une fraction, proportionnelle au nombre des
parts existantes, de l'actif social ainsi que des bénéfices.
Art. 9. Parts sociales indivisibles. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul
propriétaire pour chacune d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès
de la Société par une seule et même personne.
Art. 10. Transfert de parts sociales. Toute cession des parts sociales détenues par l'associé unique est libre.
En cas de pluralité d'associés, les parts sociales doivent être cédées conformément aux conditions posées l'article 189
de la Loi sur les Sociétés de 1915.
Art. 11. Décès, Interdiction, Faillite ou Déconfiture des associés. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de
l'associé unique ou, le cas échéant, d'un des associés, ne mettent pas fin à la Société.
Art. 12. Gérance. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants ont été désignés, ils formeront
un conseil de gérance. Le ou les gérant(s) n'ont pas besoin d'être associés. Le ou les gérants sont désignés, révoqués et
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remplacés par l'assemblée des associés sur décision adoptée par des associés représentant plus de la moitié du capital
social.
Un président pro tempore du conseil de gérance peut être désigné par le conseil de gérance pour chaque réunion du
conseil de gérance de la Société. Le président, si un président a été désigné, présidera la réunion du conseil de gérance
pour laquelle il aura été désigné. Le conseil de gérance désignera un président pro tempore par décision prise à la majorité
des gérants présents ou représentés lors du conseil de gérance.
Vis-à-vis des tiers, le ou les gérant(s) ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes
circonstances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec l'objet social de la Société et sous
réserve du respect des stipulations du présent article 12.
Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi sur les Sociétés de 1915 ou les présents statuts à l'assemblée
générale des associés ressortissent à la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, à la compétence du
conseil de gérance.
En cas de gérant unique, la Société sera engagée par la seule signature du gérant, et en cas de pluralité de gérants, par
la signature individuel d'un gérant de catégorie A ou par la signature conjointe d'un gérant de catégorie B accompagné
d'un gérant de catégorie A. Le conseil de gérance peut élire parmi ses membres un gérant-délégué qui aura le pouvoir
d'engager la Société par la seule signature, pourvu qu'il agisse dans le cadre des compétences du conseil de gérance.
L'assemblée des associés ou le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra déléguer
ses compétences pour des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc. L'assemblée des associés ou le
gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance déterminera la responsabilité du mandataire et sa
rémunération (le cas échéant), la durée de la période de représentation et toutes autres conditions pertinentes de ce
mandat.
En cas de pluralité de gérants, les décisions du conseil de gérance seront prises à la majorité des voix des gérants
présents ou représentés. Le conseil de gérance peut valablement délibérer ou agir seulement si au moins la majorité de
ses membres est présente ou représentée lors de la réunion du conseil de gérance.
En cas de pluralité de gérants, avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants par écrit
ou par câble, télégramme, courrier électronique ou télécopie, au moins 24 (vingt-quatre) heures avant l'heure prévue
pour la réunion, sauf cas d' urgence. Il pourra être passé outre cette convocation si tous les gérants sont présents ou
représentés au conseil de gérance et s'ils déclarent avoir été informés de l'ordre du jour. Une convocation spéciale ne
sera pas requise dès lors que l'heure et l'endroit, auxquels doit se tenir une réunion du conseil de gérance, auront été
déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance. Tout gérant pourra se faire représenter
en désignant par écrit ou par câble, télégramme, courrier électronique ou télécopie, un autre gérant comme son man-
dataire. Les gérants peuvent également transmettre leurs votes par téléphone et les confirmer ensuite par écrit. Le conseil
de gérance ne peut valablement délibérer et agir que si la majorité au moins de ses membres est présente ou représentée
au conseil de gérance. Nonobstant les stipulations qui précèdent, une décision du conseil de gérance peut également être
prise par voie circulaire et résulter d'un seul ou de plusieurs documents contenant les résolutions et signés par tous les
membres du conseil de gérance sans exception. La date d'une telle résolution circulaire sera la date de la dernière
signature.
Art. 13. Responsabilité des gérants. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation
personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
Art. 14. Droits de vote des associés, Quorum et Majorité. L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée
des associés.
En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts
qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente. En cas
de pluralité d'associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par
des associés représentant plus de la moitié du capital social.
Cependant, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne pourront être prises que sur décision prise à la majorité
des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des dispositions de la Loi sur les Sociétés
de 1915.
Art. 15. Année sociale. L'année sociale de la Société commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de chaque
année.
Art. 16. Comptes annuels. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le
conseil de gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.
Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l'inventaire et du bilan.
Art. 17. Distribution des bénéfices, Réserve. Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels,
déduction faite des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé
cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du
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capital social. Le solde du bénéfice net est à la libre disposition de l'assemblée générale. Le gérant unique ou, en cas de
pluralité de gérants, le conseil de gérance, pourra décider de verser un dividende intérimaire.
Art. 18. Liquidation. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés
ou non, nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Art. 19. Référence aux dispositions légales. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en
réfèrent aux dispositions de la Loi sur les Sociétés de 1915.
<i>Souscription et Libérationi>
Les Statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, le comparant déclare qu'il a souscrit 1.000 (mille) parts sociales
représentant la totalité du capital social de la Société.
Toutes les 1.000 (mille) parts sociales ont été souscrites et entièrement libérées par apport en espèces par les susdits
associés, de sorte que la somme de EUR12.500 (douze mille cinq cents euros) se trouve dès maintenant à la libre dispo-
sition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 2011.
<i>Évaluation des fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont
mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à un montant de mille trois cents euros (EUR
1.300,-).
<i>Résolutions des associési>
Immédiatement après la constitution de la Société, l'Associé représentant la totalité du capital souscrit a pris les
résolutions suivantes:
1. le nombre de gérants est fixé à 3 (trois);
2. les personnes suivantes sont nommées gérants de la Société pour une durée indéterminée:
- PII HOLDING, ayant son siège social au 25C, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, gérant de catégorie A
- M. Gabriel EL RHILANI, demeurant professionnellement au 25C, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, gérant de
catégorie A
- M. Paulo Jorge DA COSTA MAGALHÃES, demeurant professionnellement au 25C, Boulevard Royal, L-2449 Lu-
xembourg, gérant de catégorie B
3. le siège social de la Société est établi à 25C, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, à la même date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la partie comparante l'a
requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'en cas de divergence entre
le texte anglais et le texte français, le texte français fera foi.
En foi de quoi Nous, notaire soussigné, avons apposé notre signature et sceau le jour de l'année indiquée ci-dessus,
ensemble avec la mandataire de la partie comparante.
Follows the English translation
In the year two thousand and eleven, on the first of December.
Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
PII HOLDING, having its registered office at 25C, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
here represented by its class A director Mr Gabriel EL RHILANI having its professional domicile at 25C, Boulevard
Royal, L-2449 Luxembourg.
Such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary, to state as follows the
articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated.
Art. 1. Form. There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed
by the laws pertaining to such an entity, and in particular the Luxembourg act dated 10 August 1915 on commercial
companies (the Companies Act 1915), as well as by the present articles (hereafter the Company).
Art. 2. Corporate object. The purpose for which the company is formed are all transactions pertaining directly or
indirectly to the taking of participating interests in any enterprises in whatever form, the administration, the management,
the control and the development of these participating interests.
It may more specifically use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of a portfolio
consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and the control
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of any enterprise for the acquisition by way of investment, subscription, underwriting or by option to purchase and any
other way whatever of securities and patents, to realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, have
developed these securities and patents, grant to the companies, in which it has a participating interests, any support, loans,
advances or guarantees.
The company may take any action to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly or
indirectly connected with its purposes and which are able to promote their development or extension.
Art. 3. Duration. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. Name. The Company will have the name of "EQUITES STRATEGIC INVESTMENTS".
Art. 5. Registered office. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its shareholders. It may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution
of the board of managers of the Company.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Art. 6. Share capital. The Company's subscribed share capital is fixed at EUR 12,500.-(twelve thousand and five hundred
euro), represented by 1,000 (one thousand) shares having a nominal value of EUR 12.50 (twelve Euro fifty Cents) per
share each.
Art. 7. Amendments to the share capital. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder
or by decision of the meeting of the shareholders, in accordance with article 14 of these articles of association.
Art. 8. Profit sharing. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct
proportion to the number of shares in existence.
Art. 9. Indivisible shares. The Company's shares are indivisible vis-à-vis the Company, since only one owner is admitted
per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 10. Transfer of Shares. In case of a single shareholder, the Company's shares held by the single shareholder are
freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred in accordance with
the requirements of article 189 of the Companies Act 1915.
Art. 11. Death, Suspension of civil rights, Insolvency or Bankruptcy of the shareholders. The death, suspension of civil
rights, insolvency or bankruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders will not bring the Company to
an end.
Art. 12. Management. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed,
they will constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) are appointed,
revoked and replaced by the general meeting of the shareholders, by a decision adopted by shareholders owning more
than half of the share capital.
A chairman pro tempore of the board of managers may be appointed by the board of managers for each meeting of
the board of the Company. The chairman, if one is appointed, will preside at the meeting of the board of managers for
which he has been appointed. The board of managers will appoint a chairman pro tempore, if one is appointed, by vote
of the majority of the managers present or represented at the meeting of the board.
In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name and on behalf of the Company in
all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's corporate object
and provided the terms of this article 12 shall have been complied with.
All powers not expressly reserved by law or these articles of association to the general meeting of the shareholders
fall within the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.
The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the
single signature of a manager class A or by joint signature of a manager class B with a manager class A. The board of
managers may elect among its members a general manager who may bind the Company by his sole signature, provided
he acts within the limits of the powers of the board of managers.
The general meeting of the shareholders or the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers,
may sub-delegate its powers for specific tasks to one or several ad hoc agents. The general meeting of the shareholders
or the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent's responsibilities and
remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.
In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the
managers present or represented. The board of managers can deliberate or act validly only if at least the majority of its
members are present or represented at a meeting of the board of managers.
In case of plurality of managers, written notices of any meeting of the board of managers will be given to all managers,
in writing or by cable, telegram, telefax or e-mail, at least 24 (twenty-four) hours in advance of the hour set for such
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meeting, except in circumstances of emergency. This notice may be waived if all the managers are present or represented,
and if they state that they have been informed on the agenda of the meeting. Separate notice shall not be required for
individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by a resolution of the board of
managers.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telefax
or e-mail another manager as his proxy. A manager may also participate in a meeting of the board of managers by
conference call, videoconference or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the
meeting to be identified and to deliberate. The participation by a manager in a meeting by conference call, videoconference
or by other similar means of communication mentioned above shall be deemed to be a participation in person at such
meeting and the meeting shall be deemed to be held at the registered office of the Company.
Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of managers may also be passed in writing in which case it
shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every manager. The date of
such resolution shall be the date of the last signature.
Art. 13. Liability of the manager(s). The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his or
their positions, no personal liability in relation to any commitment validly made by him or them in the name and on behalf
of the Company.
Art. 14. Shareholders' voting rights, Quorum and Majority. The single shareholder assumes all powers conferred to
the general meeting of the shareholders.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespective of the number
of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions
are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.
However, resolutions to alter the articles of association of the Company may only be adopted by the majority of the
shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital, subject to the provisions of the Companies
Act 1915.
Art. 15. Financial year. The Company's year starts on the first of January and ends on the thirty-first of December of
each year.
Art. 16. Financial statements. Each year, with reference to 31 December, the Company's accounts are established and
the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of
the value of the Company's assets and liabilities.
Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.
Art. 17. Appropriation of profits, Reserves. gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction
of general expenses, amortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the
net profits of the Company is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the
Company's nominal share capital. The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate
to his/their shareholding in the Company. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers, may
decide to pay interim dividends.
Art. 18. Liquidation. At the time of winding up of the Company, the liquidation will be carried out by one or several
liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.
Art. 19. Reference to legal provisions. Reference is made to the provisions of the Companies Act 1915, for all matters
for which no specific provision is made in these articles of association.
<i>Subscription and Paymenti>
The Articles of the Company having thus been established, the party appearing hereby declares that it subscribes to
1,000 (thirty-one thousand) shares representing the total share capital of the Company.
All 1,000 (one thousand) shares have been subscribed and fully paid-up through contribution in cash by the Shareholder,
so that the sum of EUR12,500 (twelve thousand and five hundred euro) is at the free disposal of the Company, evidence
of which has been given to the undersigned notary.
<i>Transitory Provisionsi>
The first financial year shall begin today and it shall end on 31 December 2011.
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed, are estimated to be approximately evaluated at one thousand three hundred Euro (EUR
1,300.-).
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<i>Resolutions of the Shareholderi>
Immediately after the incorporation, the Shareholders representing the entire subscribed capital of the Company have
herewith adopted the following resolutions:
1. the number of managers is set at 3 (three);
2. the following persons are appointed as managers of the Company for an unlimited period of time:
- PII HOLDING, having its registered office at 25C, Boulevard Royal, L2449 Luxembourg, manager class A
- Mr Gabriel EL RHILANI, having its professional domicile at 25C, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg manager class
A
- Mr Paulo Jorge DA COSTA MAGALHÃES, having its professional domicile at 25C, Boulevard Royal, L-2449 Lux-
embourg manager class B
3. the registered office of the Company is established at L-2449 Luxembourg, 25C, Boulevard Royal.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the French text, the French version shall be prevailing.
Whereof, the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the date stated above.
In witness whereof We, the undersigned notary, have set our hand and seal on the date and year first here above
mentioned.
The document having been read to the proxy holder of the appearing party, the proxy holder of the appearing party
signed together with Us, the notary, the present original deed.
Signé: G. El Rhilani et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 7 décembre 2011. LAC/2011/54527. Reçu soixante-quinze euros (75.-€).
<i>Le Receveuri> (signé): Francis Sandt.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d'inscription au Registre de
Commerce.
Luxembourg, le 14 décembre 2011.
Référence de publication: 2011171604/293.
(110198861) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.
Boldam S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 78.954.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Extrait sincère et conforme
BOLDAM S.A.
Référence de publication: 2011171435/11.
(110200015) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.
AB Acquisitions Luxco 5A S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2440 Luxembourg, 59, rue de Rollingergrund.
R.C.S. Luxembourg B 165.152.
STATUTES
In the year two thousand and eleven, on the fifth of December.
Before Us, Maître Jean-Joseph WAGNER notary, residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
AB Acquisitions Luxco 5 S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) existing under the
laws of the Grand Duchy of Luxembourg, whose registered office is at 59, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, not yet registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies, consti-
tuted today by the undersigned notary;
here represented by Dr Jan KÖNIGHAUS, lawyer, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg by virtue
of a proxy given under private seal on 5 December 2011.
The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, will remain
attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
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Such appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to state as follows the
articles of incorporation of a private limited liability company (“société à responsabilité limitée”):
1. Corporate form and Name. This document constitutes the articles of incorporation (the "Articles") of AB Acqui-
sitions Luxco 5A S.à r.l. (the "Company"), a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated
under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg including the law of 10 August 1915 on commercial companies as
amended from time to time (the "1915 Law").
2. Registered office.
2.1 The registered office of the Company (the "Registered Office") is established in the city of Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg.
2.2 The Registered Office may be transferred:
2.2.1 to any other place within the same municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by:
(a) the Sole Manager (as defined in article 8.2) if the Company has at the time a Sole Manager; or
(b) the Board of Managers (as defined in article 8.3) if the Company has at the time a Board of Managers; or
2.2.2 to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg (whether or not in the same municipality) by a resolution
of the shareholders of the Company (a "Shareholders' Resolution") passed in accordance with these Articles -including
article 16.4 -and the laws from time to time of the Grand Duchy of Luxembourg including the 1915 Law (the "Luxembourg
Law").
2.3 Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic, social or otherwise, which
would prevent normal activity at the Registered Office, the Registered Office may be temporarily transferred abroad until
such time as the situation becomes normalised; such temporary measures will not have any effect on the Company's
nationality and the Company will, notwithstanding this temporary transfer of the Registered Office, remain a Luxembourg
company. The decision as to the transfer abroad of the Registered Office will be made by the Sole Manager or the Board
of Managers as appropriate.
2.4 The Company may have offices and branches, both in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.
3. Objects. The objects of the Company are:
3.1 The Company's object is to directly or indirectly, acquire, hold or dispose of interests and participations in Lu-
xembourg or foreign entities, by any means and to administrate, develop and manage such holding of interests or
participations;
3.2 The Company may acquire (whether by original subscription, tender, purchase, exchange or otherwise) the whole
of or any part of the stocks, shares, participations, debentures, debenture stocks, bonds, debt and debt instruments, loans,
securities and other financial assets made, issued or guaranteed by any person or entity whatsoever and any other asset
of any kind and to hold the same as investments, and to sell, exchange and dispose of the same. The Company may also
directly or indirectly, make, purchase or invest in loans, securities or any other financial assets;
3.3 The Company may also, directly or indirectly, invest in, acquire, hold or dispose of any kind of asset by any means;
3.4 The Company may make real estate related investments whether directly or through direct or indirect participa-
tions in subsidiaries of the Company owning such investments;
3.5 The Company may also render every assistance, whether by way of loans, guarantees or otherwise to its subsidiaries
or companies in which it has a direct or indirect interest or any company being a direct or indirect shareholder of the
Company or any company belonging to the same group as the Company (hereafter referred to as the "Connected
Companies") or any other entity, it being understood that the Company will not enter into any transaction which would
cause it to be engaged in any activity that would be considered as a regulated activity of the financial sector;
3.6 The Company may in particular enter into the following transactions, it being understood that the Company will
not enter into any transaction which would cause it to be engaged in any activity that would be considered as a regulated
activity of the financial sector:
- to borrow money in any form or to obtain any form of credit facility and raise funds through, including, but not
limited to, the issue, always on a private basis, of bonds, notes, promissory notes and other debt or equity instruments
convertible or not, the use of financial derivatives or otherwise;
- to advance, lend or deposit money or give credit to or with or to subscribe to or purchase any debt instrument
issued by any Luxembourg or foreign entity on such terms as may be thought fit and with or without security;
- to enter into any guarantee, pledge or any other form of security, whether by personal covenant or by mortgage or
charge upon all or part of the undertaking, property assets (present or future) or by all or any of such methods, for the
performance of any contracts or obligations of the Company and of any of the Connected Companies, within the limits
of and in accordance with the provisions of the 1915 Law.
3.7 The Company can perform all legal, commercial, technical and financial investments or operations and in general,
all transactions which are necessary to fulfil its object as well as all operations connected directly or indirectly to facilitating
the accomplishment of its purpose in all areas described above.
4. Duration. The Company is established for an unlimited duration.
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5. Share capital.
5.1 The share capital of the Company is set at twelve thousand British Pounds (GBP 12,000.-) divided into twelve
thousand (12,000) shares with a nominal value of one British Pound (GBP 1.-) each (the "Shares"). In these Articles,
"Shareholders" means the holders at the relevant time of the Shares and "Shareholder" shall be construed accordingly.
5.2 The Company may establish a share premium account (the "Share Premium Account") into which any premium
paid on any Share is to be transferred. Decisions as to the use of the Share Premium Account are to be taken by the
Manager(s) subject to the 1915 Law and these Articles.
5.3 The Company may, without limitation, accept equity or other contributions without issuing Shares or other se-
curities in consideration for the contribution and may credit the contributions to one or more accounts. Decisions as to
the use of any such accounts are to be taken by the Manager(s) subject to the 1915 Law and these Articles. For the
avoidance of doubt, any such decision may, but need not, allocate any amount contributed to the contributor.
5.4 All Shares have equal rights.
5.5 The Company may repurchase, redeem and/or cancel its Shares subject to the availability of funds determined by
the Board of Managers or the Sole Manager on the basis of relevant interim accounts.
6. Indivisibility of shares.
6.1 Each Share is indivisible.
6.2 A Share may be registered in the name of more than one person provided that all holders of a Share notify the
Company in writing as to which of them is to be regarded as their representative; the Company will deal with that
representative as if it were the sole Shareholder in respect of that Share including for the purposes of voting, dividend
and other payment rights.
7. Transfer of shares.
7.1 During such time as the Company has only one Shareholder, the Shares will be freely transferable.
7.2 During such time as the Company has more than one Shareholder:
7.2.1 Shares may not be transferred other than by reason of death to persons other than Shareholders unless Share-
holders holding at least three quarters of the Shares have agreed to the transfer in general meeting;
7.2.2 Shares may not be transmitted by reason of death to persons other than Shareholders unless Shareholders holding
at least three quarters of the Shares held by the survivors have agreed to the transfer or in the circumstances envisaged
by article 189 of the 1915 Law;
7.2.3 The transfer of Shares is subject to the provisions of articles 189 and 190 of the 1915 Law.
8. Management.
8.1 The Company will be managed by one or more managers ("Managers") who shall be appointed by a Shareholders'
Resolution passed in accordance with Luxembourg Law and these Articles.
8.2 If the Company has at the relevant time only one Manager, he is referred to in these Articles as a "Sole Manager".
8.3 If the Company has from time to time more than one Manager, they will constitute a board of managers or conseil
de gérance (the "Board of Managers").
8.4 A Manager may be removed at any time for any reason by a Shareholders' Resolution passed in accordance with
Luxembourg Law and these Articles.
9. Powers of the managers. The Sole Manager, when the Company has only one Manager, and at all other times the
Board of Managers, may take all or any action which is necessary or useful to realise any of the objects of the Company,
with the exception of those reserved by Luxembourg Law or these Articles to be decided upon by the Shareholders.
10. Representation. Subject as provided by Luxembourg Law and these Articles, the following are authorised to re-
present and/or bind the Company:
10.1 if the Company has a Sole Manager, the Sole Manager;
10.2 if the Company has more than one Manager, any two Managers;
10.3 any person to whom such power has been delegated in accordance with article 11.
11. Agent of the managers. The Sole Manager or, if the Company has more than one Manager, the Board of Managers
may delegate any of their powers for specific tasks to one or more ad hoc agents and will determine any such agent's
powers and responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant
conditions of its agency.
12. Board meetings.
12.1 Meetings of the Board of Managers ("Board Meetings") may be convened by any Manager. They shall be held in
the Grand Duchy of Luxembourg. The Board of Managers may appoint a chairman.
12.2 The Board of Managers may validly debate and take decisions at a Board Meeting without complying with all or
any of the convening requirements and formalities if all the Managers have waived the relevant convening requirements
and formalities either in writing or, at the relevant Board Meeting, in person or by an authorized representative.
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12.3 A Manager may appoint any other Manager (but not any other person) to act as his representative (a "Manager's
Representative") at a Board Meeting to attend, deliberate, vote and perform all his functions on his behalf at that Board
Meeting. A Manager can act as representative for more than one other Manager at a Board Meeting provided that (without
prejudice to any quorum requirements) at least the majority of the Managers are physically present at a Board Meeting
held in person.
12.4 The Board of Managers can only validly debate and take decisions if at least a majority of the Managers are present
or represented. Decisions of the Board of Managers shall be adopted by a majority of the votes of the Managers present
or represented at such meeting.
12.5 A Manager or his Manager's Representative may validly participate in a Board Meeting through the medium of
conference telephone, video conference or similar form of communications equipment provided that all persons parti-
cipating in the meeting are able to hear and speak to each other throughout the meeting and that a majority of the
Managers are physically present in Luxembourg. A person participating in this way shall be counted in the quorum and
entitled to vote.
12.6 Resolutions in writing approved and signed by all Managers shall have the same effect as resolutions passed at
Board Meetings. Such approval may be in a single or in several separate documents.
13. Conflict of interest.
13.1 If any of the Managers of the Company has an interest in a matter to be discussed or resolution proposed at a
Board Meeting, he shall inform the other Managers of that interest. For the purposes of this article 13, an “interest” of
a Manager shall include an interest of such Manager by virtue of such Manager:
13.1.1 holding office as a Manager or director of another person involved in the matter;
13.1.2 holding any other office or employment with another person involved in the matter; or
13.1.3 being interested directly or indirectly in any securities (or any rights to acquire securities) in another person
involved in the matter.
13.2 In respect of a matter or resolution in which a Manager has an interest, which is a personal interest opposed to
the interest of the Company (a "Personal Conflicting Interest"), such Manager may not participate in relation to the
relevant matter or resolution or vote on such matter or resolution or count towards the quorum for a Board Meeting
while that matter or resolution is discussed. In all other circumstances without prejudice to the obligation of a Manager
to disclose any interest, a Manager may participate in debate in relation to and/or vote at any meeting of the Board of
Managers on any matter or resolution concerning a matter in relation to which he has, directly or indirectly, an interest
and if he votes his vote shall be counted.
13.3 For the avoidance of doubt, any interest of a Manager arising solely by virtue of his having been nominated for
appointment as a Manager by or holding any office or employment or any other contractual relationship with another
person involved in the matter irrespective of whether that other person's interest conflicts with that of the Company
shall not be deemed to be a 'Personal Conflicting Interest'.
13.4 No contract or other transaction between the Company and any other company or firm or entity shall be affected
or invalidated by the mere fact that any one or more of the Managers or any officer of the Company has a personal
interest in, or is a manager, associate, member, shareholder, officer or employee of such other company or firm or entity.
Any person related as described above to any company or firm or entity with which the Company shall contract or
otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be automatically
prevented from participating in debates, considering, voting or acting upon any matters with respect to such contract or
other business and shall not be deemed by reason of such affiliation to have a Personal Conflicting Interest.
13.5 The previous provisions of this article 13 shall not apply where the decision of the Board of Managers or the Sole
Manager relates to current operations entered into under normal conditions, and in particular in case of operations
concluded between the Company and its Connected Companies.
14. Management fees and Expenses.
14.1 Subject to approval by the Shareholder(s), the Manager(s) may receive a management fee in respect of the carrying
out of their management of the Company and may, in addition, be reimbursed for all other expenses whatsoever incurred
by the Manager(s) in relation with such management of the Company or the pursuit of the Company's corporate object.
15. Manager's liability.
15.1 No Manager commits himself, by reason of his functions, to any personal obligation in relation to the commitments
taken on behalf of the Company.
15.2 Managers are only liable for the performance of their duties.
16. Shareholders' resolutions.
16.1 Each Shareholder shall have one vote for every Share of which he is the holder.
16.2 Subject as provided in articles 16.3, 16.4 and 16.5, Shareholders' Resolutions are only valid if they are passed by
Shareholders holding more than half of the Shares, provided that if that figure is not reached at the first meeting or first
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written consultation, the Shareholders shall be convened or consulted a second time, by registered letter and the reso-
lution may be passed by a majority of the votes cast, irrespective of the number of Shares represented.
16.3 Shareholders may not change the nationality of the Company or oblige any of the Shareholders to increase their
participation in the Company otherwise than by unanimous vote of the Shareholders.
16.4 Subject as provided in article 16.3, any resolution to change these Articles (including a change to the Registered
Office), subject to any provision of the contrary, needs to be passed by a majority in number of the Shareholders repre-
senting three quarters of the Shares.
16.5 A resolution to dissolve the Company or to determine the method of liquidating the Company and/or to appoint
the liquidators needs to be passed in accordance with Luxembourg Law.
16.6 A meeting of Shareholders (a "Shareholders' Meeting") may validly debate and take decisions without complying
with all or any of the convening requirements and formalities if all the Shareholders have waived the relevant convening
requirements and formalities either in writing or, at the relevant Shareholders' Meeting, in person or by an authorised
representative.
16.7 A Shareholder may be represented at a Shareholders' Meeting by appointing in writing (or by fax or e-mail or any
similar means) a proxy or attorney who need not be a Shareholder.
16.8 If at the time the Company has no more than twenty-five Shareholders, Shareholders' Resolutions may be passed
by written vote of Shareholders rather than at a Shareholders' Meeting provided that each Shareholder receives the
precise wording of the text of the resolutions or decisions to be adopted and gives his vote in writing.
16.9 The majority requirement applicable to the adoption of resolutions by a Shareholders' Meeting apply mutatis
mutandis to the passing of written resolutions of Shareholders. Written resolutions of Shareholders shall be validly passed
immediately upon receipt by the Company of original copies (or copies sent by facsimile transmission or as e-mail at-
tachments) of Shareholders' votes subject to the requirements as provided in article 16.8 and the above provisions of
article 16.9, irrespective of whether all shareholders have voted or not.
16.10 Any Shareholders' Meeting shall be held in the Grand Duchy of Luxembourg and the resolutions in writing taken
by the Shareholders shall be deemed to have been taken in the Grand Duchy of Luxembourg.
17. Business year and Annual accounts.
17.1 The Company's year commences on April 1
st
, and ends on March 31
st
of the following year.
17.2 Every year as of the financial year's end, the annual accounts (balance sheet and profit and loss account) are drawn
up by the Managers.
17.3 The annual accounts are at the disposal of the Shareholders at the Registered Office of the Company.
18. Distributions on shares.
18.1 From the net profits of the Company determined in accordance with Luxembourg Law, five per cent shall be
deducted and allocated to a legal reserve fund. That deduction will cease to be mandatory when the amount of the legal
reserve fund reaches one tenth of the Company's nominal capital.
18.2 Subject to the provisions of Luxembourg Law and the Articles, the Company may by resolution of the Shareholders
declare dividends in accordance with the respective rights of the Shareholders.
18.3 The Sole Manager or the Board of Managers as appropriate may decide to pay interim dividends to the Shareholder
(s) before the end of the financial year on the basis of a statement of accounts showing that sufficient funds are available
for distribution, it being understood that (i) the amount to be distributed may not exceed, where applicable, realised
profits since the end of the last financial year, increased by carried forward profits, share premium and other distributable
reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established according to
the 1915 Law or these Articles and that (ii) any such distributed sums which do not correspond to profits actually earned
may be recovered from the relevant Shareholder(s).
19. Dissolution and Liquidation. The liquidation of the Company shall be decided by the Shareholders' Meeting in
accordance with Luxembourg Law and article 16. If at the time the Company has only one Shareholder, that Shareholder
may, at its option, resolve to liquidate the Company by assuming personally all the assets and liabilities, known or unknown,
of the Company.
20. Interpretation and Luxembourg law.
20.1 In these Articles:
20.1.1 a reference to:
(a) one gender shall include each gender;
(b) (unless the context otherwise requires) the singular shall include the plural and vice versa;
(c) a"person" includes a reference to any individual, firm, company, corporation or other body corporate, government,
state or agency of a state or any joint venture, association or partnership, works council or employee representative
body (whether or not having a separate legal personality);
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(d) a statutory provision or statute includes all modifications thereto and all re-enactments (with or without modifi-
cations) thereof.
20.1.2 the words "include" and "including" shall be deemed to be followed by the words "without limitation" and general
words shall not be given a restrictive meaning by reason of their being preceded or followed by words indicating a
particular class of acts, matters or things or by examples falling within the general words;
20.1.3 the headings to these Articles do not affect their interpretation or construction.
20.2 In addition to these Articles, the Company is also governed by all applicable provisions of Luxembourg Law.
<i>Transitional dispositionsi>
The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on March 31
st
,
2012.
<i>Subscription - Paymenti>
The share capital of the Company has been subscribed as follows:
Subscriber
Numbers
of shares
Subscription
price (GBP)
AB Acquisitions S.à r.l. Luxco 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12,000
12,000
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12,000
12,000
All these Shares have been fully paid up in cash, so that the sum of twelve thousand British Pounds (GBP 12,000.-)
corresponding to a share capital of twelve thousand British Pounds (GBP 12,000.-) is forthwith at the free disposal of the
Company, as has been proved to the notary.
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about one thousand five hundred euro.
<i>Extraordinary shareholder's resolutionsi>
Immediately after the incorporation of the Company, the abovenamed party, representing the entirety of the subscri-
bed share capital and exercising the powers devolved to the Shareholders' Meeting, passed, through its proxyholder, the
following resolutions:
1) The following persons are appointed as Managers of the Company for an undetermined period and with immediate
effect:
- Wolfgang Zettel, manager, born on November 15, 1962 in Konstanz, Germany, residing at 59, rue de Rollingergrund,
L-2440 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
- Stefan Lambert, manager, born on January 8, 1964 in Trier, Germany, residing at 59, rue de Rollingergrund, L-2440
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
- Jean-Paul Goerens, manager, born on April 2, 1960 in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, residing at 5,
boulevard Royal, L2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg; and
- Simone Retter, maître en droit, born on June 13, 1961 in Bettembourg, Grand Duchy of Luxembourg, residing at 83,
rue Charlemagne, L1328 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
2) The Company shall have its Registered Office at 59, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing party and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, he signed together with the notary the
present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède
L'an deux mille onze, le cinq décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU:
AB Acquisitions Luxco 5 S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social à
59, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, non encore immatriculée auprès du Re-
gistre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, constituée aujourd'hui par le notaire soussigné,
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ici représentée par le Dr Jan KÖNIGHAUS, juriste, résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg en vertu
d'une procuration donnée sous seing privé en date du 5 décembre 2011.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire
instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.
Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte de la
constitution d'une société à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:
1. Forme sociale et Nom. Le présent document constitue les statuts (les "Statuts") de AB Acquisitions Luxco 5A S.à
r.l. (la "Société"), une société à responsabilité limitée constituée en vertu des lois du Grand-Duché de Luxembourg, y
compris la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée de temps à autre (la "Loi de 1915").
2. Siège social.
2.1 Le siège social de la Société (le "Siège Social") est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
2.2 Le Siège Social peut être transféré:
2.2.1 en tout autre endroit de la même municipalité au Grand-Duché de Luxembourg par:
(a) Le Gérant Unique (tel que défini à l'article 8.2) si la Société est gérée à ce moment là par un Gérant Unique; ou
(b) Le Conseil de Gérance (tel que défini à l'article 8.3) si la Société est gérée à ce moment là par un Conseil de
Gérance; ou
2.2.2 en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg (que ce soit ou non dans la même municipalité) par une
résolution des associés de la Société (une "Résolution des Associés") prise conformément à ces Statuts – y compris
l'article 16.4 – et aux lois du Grand-Duché de Luxembourg en vigueur, y compris la Loi de 1915 (la "Loi Luxembour-
geoise").
2.3 Au cas où des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique, social ou autre, de nature à
compromettre l'activité normale au Siège Social se seraient produits ou seraient imminents, le Siège Social pourra être
transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; de telles mesures pro-
visoires n'auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, et la Société, nonobstant ce transfert provisoire du
Siège Social, restera une société luxembourgeoise. La décision de transférer le Siège Social à l'étranger sera prise par le
Gérant Unique ou le Conseil de Gérance de la Société ainsi qu'approprié.
2.4 La Société peut avoir des bureaux et des succursales à la fois au Grand-Duché de Luxembourg tout comme à
l'étranger.
3. Objets. Les objets de la Société sont:
3.1 L'objet de la Société est d'acquérir, détenir ou disposer, directement ou indirectement, d'intérêts et participations
dans des entités étrangères ou luxembourgeoises, par tous les moyens et d'administrer, développer et gérer ces intérêts
et participations;
3.2 La Société pourra acquérir (par souscription dès l'origine, offre, acquisition, échange ou autre procédé) tout ou
partie des titres, actions, debentures, debenture stocks, obligations dettes et instruments de dette et tout autre instrument
financier émis ou garantis par toute personne ou entité quelconque et tous autres biens de toutes sortes et de détenir
les mêmes instruments pour des besoins d'investissement, et de vendre, échanger et disposer des mêmes instruments.
La Société peut aussi, directement ou indirectement, accorder, acquérir, ou investir dans des prêts, des titres ou tout
autre instruments financiers;
3.3 La Société pourra aussi, directement ou indirectement, investir dans, acquérir, détenir ou disposer de toutes sortes
d'avoirs par tous moyens;
3.4 La Société pourra effectuer des investissements immobiliers, soit directement, soit à travers la détention, directe
ou indirecte, de participations dans des filiales de la Société détenant ces investissements;
3.5 La Société pourra également apporter toute assistance financière, que ce soit sous forme de prêts, d'octroi de
garanties ou autrement, à ses filiales ou aux sociétés dans lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect ou à toutes sociétés,
qui seraient actionnaires, directs ou indirects, de la Société, ou encore à toutes sociétés appartenant au même groupe
que la Société (ciaprès reprises comme les "Sociétés Apparentées") ou toute autre entité, étant entendu que la Société
n'entrera dans aucune opération qui ferait qu'elle soit engagée dans toute activité qui serait considérée comme une activité
réglementée du secteur financier;
3.6 La Société pourra, en particulier, être engagée dans les opérations suivantes, étant entendu que la Société n'entrera
dans aucune opération qui pourrait l'amener à être engagée dans toute activité qui serait considérée comme une activité
réglementée du secteur financier:
- conclure des emprunts sous toute forme ou obtenir toutes formes de moyens de crédit et réunir des fonds, no-
tamment, par l'émission, toujours sur une base privée, de titres, d'obligations, de billets à ordre et autres instruments
convertibles ou non de dette ou de capital, ou utiliser des instruments financiers dérivés ou autres;
- avancer, prêter, déposer des fonds ou donner crédit à ou avec ou de souscrire à ou acquérir tous instruments de
dette, avec ou sans garantie, émis par une entité luxembourgeoise ou étrangère, selon des termes qu'elle jugera opportuns;
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- accorder toutes garanties, fournir tous gages ou toutes autres formes de sûreté, que ce soit par engagement personnel
ou par hypothèque ou charge sur tout ou partie des avoirs (présents ou futurs), ou par l'une et l'autre de ces méthodes,
pour l'exécution de tous contrats ou obligations de la Société ou de Sociétés Apparentées dans les limites autorisées par
la Loi de 1915;
3.7 La Société peut réaliser toutes opérations légales, commerciales, techniques ou financières et en général toutes
opérations nécessaires ou utiles à l'accomplissement de son objet social ou en relation directe ou indirecte avec tous les
secteurs prédécrits, de manière à faciliter l'accomplissement de celui-ci.
4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
5. Capital social.
5.1 Le capital social est fixé à douze mille Livres Sterling (GBP 12.000,-) représenté par douze mille (12.000) parts
sociales ayant une valeur nominale d'une Livre Sterling (GBP 1,-) chacune (les "Parts Sociales"). Dans les présents Statuts,
"Associés" signifie les détenteurs au moment pertinent des Parts Sociales et "Associés" doit être interprété conformément.
5.2 La Société peut créer un compte de prime d'émission (le "Compte de Prime d'Emission") sur lequel toute prime
d'émission payée pour toute Part Sociale sera versée. Les décisions quant à l'utilisation du Compte de Prime d'Emission
doivent être prises par les Gérant(s) sous réserve de la Loi de 1915 et des présents Statuts.
5.3 La Société peut, sans limitation, accepter du capital ou d'autres contributions sans émettre de Parts Sociales ou
autres titres en contrepartie de la contribution et peut créditer les contributions sur un ou plusieurs comptes. Les
décisions quant à l'utilisation de tels comptes seront prises par le(s) Gérant(s) sous réserve de la Loi de 1915 et des
présents Statuts. Pour éviter tout doute, toute décision peut, mais n'a pas besoin de, allouer tout montant contribué au
contributeur.
5.4 Toutes les Parts Sociales donnent droit à des droits égaux.
5.5 La Société peut racheter et/ou annuler ses propres Parts Sociales sous réserve de l'existence de fonds disponibles
tel que déterminés par le Conseil de Gérance ou le Gérant Unique sur la base de comptes intérimaires pertinents.
6. Indivisibilité des parts sociales.
6.1 Chaque Part Sociale est indivisible.
6.2 Une Part Sociale peut être enregistrée au nom de plus d'une personne à condition que tous les détenteurs d'une
Part Sociale notifient par écrit à la Société celui d'entre eux qui est à considérer comme leur représentant; la Société
considérera ce représentant comme s'il était le seul Associé pour la Part Sociale en question, y compris pour les besoins
de vote, dividende et autres droits de paiement.
7. Cession de parts sociales.
7.1 Au cours de la période durant laquelle la Société a un seul Associé, les Parts Sociales seront librement cessibles.
7.2 Au cours de la période durant laquelle la Société a plusieurs Associés:
7.2.1 Les Parts Sociales ne sont pas cessibles sauf pour raison de décès à d'autres personnes que des Associés à moins
que les Associés détenant au moins trois quarts des Parts Sociales n'aient accepté la cession à une assemblée générale;
7.2.2 Les Parts Sociales ne sont pas cessibles pour raison de décès à d'autres personnes que les Associés sauf si les
Associés détenant trois quarts des Parts Sociales détenues par les survivants ont accepté la cession ou que les conditions
envisagées par l'article 189 de la Loi de 1915 s'appliquent;
7.2.3 La cession de Parts Sociales est sujette aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi de 1915.
8. Administration.
8.1 La Société sera administrée par un ou plusieurs gérants (les "Gérants") qui seront nommés par une Résolution des
Associés prise conformément à la Loi Luxembourgeoise et aux présents Statuts.
8.2 Si la Société est administrée à un moment par un Gérant unique, il sera désigné dans les présents Statuts comme
le "Gérant Unique".
8.3 Si la Société est administrée de temps à autre par plus d'un Gérant, ils constitueront un conseil de gérance (le
"Conseil de Gérance").
8.4 Un Gérant pourra être révoqué à tout moment avec ou sans cause par une Résolution des Associés prise con-
formément à la Loi Luxembourgeoise et aux présents Statuts.
9. Pouvoirs des gérants. Le Gérant Unique, quand la Société est administrée par un seul Gérant, ou en cas de pluralité
de Gérants, le Conseil de Gérance, aura tous pouvoirs pour prendre toutes les actions qui sont nécessaires ou utiles à
l'accomplissement de l'objet social de la Société, sous réserve des actions qui sont réservées par la Loi Luxembourgeoise
et les présents Statuts et qui seront décidées par les Associés.
10. Représentation. Sous réserve des dispositions de la Loi Luxembourgeoise et des présents Statuts, les personnes
suivantes sont autorisées à représenter et/ou à lier la Société:
10.1 si la Société est administrée par un Gérant Unique, le Gérant Unique;
10.2 en cas de pluralité de Gérants, deux Gérants;
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10.3 toute personne à qui un tel pouvoir aura été délégué conformément à l'article 11.
11. Mandataire des gérants. Le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de Gérants, le Conseil de Gérance pourra déléguer
n'importe lesquels de ses pouvoirs pour remplir des tâches spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc et devra
déterminer les pouvoirs et responsabilités de tels mandataires et rémunération (le cas échéant), la durée de leur période
de représentation et toutes les autres conditions pertinentes de leur mandat.
12. Réunions du conseil de gérance.
12.1 Les réunions du Conseil de Gérance (les "Réunions du Conseil") peuvent être convoquées par tout Gérant. Elles
se tiendront au Grand-Duché de Luxembourg. Le Conseil de Gérance pourra nommer un président.
12.2 Le Conseil de Gérance peut valablement débattre et prendre des décisions lors d'une Réunion du Conseil sans
se plier à tout ou partie des conditions de convocation préalable et formalités si tous les Gérants ont renoncé aux
formalités de convocation que ce soit par écrit ou, lors de la Réunion du Conseil en question, en personne ou par
l'intermédiaire d'un représentant autorisé.
12.3 Un Gérant peut nommer un autre Gérant (et seulement un Gérant) pour le représenter (le "Représentant du
Gérant") lors d'une Réunion du Conseil, délibérer, voter et accomplir toutes ses fonctions en son nom à la Réunion du
Conseil. Un Gérant peut représenter plusieurs Gérants à un Conseil de Gérance à la condition que (sans préjudice quant
au quorum requis) au moins la majorité des Gérants soit présente physiquement à une Réunion du Conseil tenue en
personne.
12.4 Le Conseil de Gérance ne peut valablement débattre et prendre des décisions que si au moins une majorité des
Gérants est présente ou représentée. Les décisions du Conseil de Gérance seront adoptées à une majorité des votes
des Gérants présents ou représentés à cette réunion.
12.5 Un Gérant ou le Représentant d'un Gérant peuvent valablement participer à une Réunion du Conseil par voie
d'utilisation de conférence téléphonique, de vidéo conférence ou de tous autres équipements de communication à con-
dition que toutes les personnes participant à une telle réunion soient dans la capacité de s'entendre et de se parler tout
au long de la réunion et que la majorité des gérants soit physiquement présente au Luxembourg. Une personne participant
de cette manière devra être comptée dans le quorum et sera autorisée à voter.
12.6 Des résolutions prises par écrit, approuvées et signées par tous les Gérants, produisent effet au même titre que
des résolutions prises lors des Réunions du Conseil. Telle approbation peut être documentée par un seul document ou
par plusieurs documents séparés.
13. Conflit d'intérêt.
13.1 Si un des Gérants de la Société a un intérêt dans une affaire à discuter ou dans une résolution proposée lors d'une
Réunion du Conseil, ce Gérant devra en aviser les autres Gérants. Aux fins de cet article 13, un "intérêt" d'un Gérant
comprend les intérêts d'un tel Gérant:
13.1.1 exerçant une fonction de Gérant ou de directeur d'une autre personne impliquée dans l'affaire;
13.1.2 exerçant toute fonction ou emploi avec une autre personne impliquée dans l'affaire; ou
13.1.3 étant directement ou indirectement intéressé dans toutes valeurs mobilières (ou tout droit d'acquérir des
valeurs mobilières) portant sur une autre personne impliquée dans l'affaire.
13.2 En ce qui concerne les affaires ou résolutions dans lesquelles un Gérant a un intérêt personnel opposé à celui de
la Société (un "Intérêt Personnel Opposé"), ce Gérant n'a pas le droit de participer à cette affaire ou résolution, ou de
voter sur telle affaire ou résolution; il n'est pas pris en compte pour le quorum de la Réunion du Conseil pendant que
cette affaire ou résolution est discutée. Dans tous les autres cas, sans préjudice de l'obligation d'un Gérant de divulguer
tout intérêt, le Gérant peut participer au débat et/ou voter lors de toute Réunion du Conseil sur toute affaire ou résolution
portant sur une question en relation avec une affaire pour laquelle il a directement ou indirectement un intérêt, et s'il
vote, son vote est compté.
13.3 Pour éviter tout doute, tout intérêt d'un Gérant né simplement par le fait d'être proposé pour nomination comme
Gérant, ou d'occuper un poste ou tout emploi ou toute relation contractuelle avec une autre personne impliquée dans
l'affaire, peu importe si les intérêts de cette autre personne sont en conflit avec ceux de la Société, ne doit pas être
considéré comme un Intérêt Personnel Opposé.
13.4 Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et tout autre société ou entreprise ou entité ne sera affecté
ou invalidé par le simple fait qu'un ou plusieurs Gérants ou tout fondé de pouvoir de la Société y a un intérêt personnel,
ou est gérant, collaborateur, membre, associé, fondé de pouvoir ou employé d'une telle société ou entreprise ou entité.
Toute personne liée de la manière décrite ci-dessus, à une société ou entreprise ou entité, avec laquelle la Société
contractera ou entrera autrement en relation d'affaires, ne devra pas en raison de cette affiliation à cette société ou
entreprise, être automatiquement empêchée de participer aux débats, de délibérer, de voter ou d'agir sur une opération
relative à de tels contrats ou transactions et ne devra pas être considérée comme ayant, en raison de cette affiliation, un
Intérêt Personnel Opposé.
13.5 Les dispositions précédentes de cet article 13 ne s'appliqueront pas au cas où la décision de la Réunion du Conseil
ou du Gérant Unique concerne des opérations courantes, entamées sous des conditions normales et en particulier en
cas d'opérations conclues entre la Société et les Sociétés Apparentées.
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14. Rémunération et Dépenses.
14.1 Sous réserve de l'approbation de(s) Associé(s), le(s) Gérant(s) peut/peuvent recevoir une rémunération pour
leur gestion de la Société et peuvent, de plus, être remboursés de toutes les dépenses qu'ils auront exposées en relation
avec la gestion de la Société ou la poursuite de l'objet social de la Société.
15. Responsabilité des gérants.
15.1 Les Gérants n'engagent pas leur responsabilité personnelle lorsque, dans l'exercice de leurs fonctions, ils prennent
des engagements pour le compte de la Société.
15.2 Les Gérants sont uniquement responsables de l'accomplissement de leurs devoirs.
16. Résolutions des associés.
16.1 Chaque Associé a droit à un vote pour chaque Part Sociale dont il est le détenteur.
16.2 Sous réserve des dispositions prévues aux articles 16.3, 16.4 et 16.5, les Résolutions des Associés sont valides
uniquement si elles sont adoptées par les Associés détenant plus de la moitié des Parts Sociales, toutefois si un tel chiffre
n'est pas atteint lors de la première assemblée ou lors des premières résolutions écrites, les Associés devront être
convoqués ou consultés une seconde fois, par lettre recommandée et les résolutions pourront être adoptées à la majorité
des votes, indépendamment du nombre de Parts Sociales représentées.
16.3 Les Associés ne pourront pas changer la nationalité de la Société ou obliger un des Associés à augmenter sa
participation dans la Société sans un vote unanime de tous les Associés.
16.4 Sous réserve des dispositions prévues à l'article 16.3, toute résolution pour modifier les présents Statuts (y
compris le changement de Siège Social), sous réserve de dispositions contraires, doit être passée par une majorité en
nombre des Associés représentant les trois quarts des Parts Sociales.
16.5 Une résolution pour décider de la dissolution de la Société ou pour déterminer la méthode de liquidation de la
Société et/ou pour nommer les liquidateurs doit être passée conformément à la Loi Luxembourgeoise.
16.6 Une réunion des Associés (une "Assemblée Générale") peut valablement débattre et prendre des décisions sans
se conformer à tout ou partie des conditions de convocation préalable et formalités si tous les Associés ont renoncé aux
formalités de convocation que ce soit par écrit ou, lors de l'Assemblée Générale en question, en personne ou par
l'intermédiaire d'un représentant autorisé.
16.7 Un Associé peut être représenté à une Assemblée Générale en désignant par écrit (ou par fax ou email ou tout
autre moyen similaire) un mandataire qui n'a pas besoin d'être un Associé.
16.8 S'il y a moins de vingt-cinq Associés dans la Société, les Résolutions des Associés pourront être passées par voie
de résolutions écrites des Associés plutôt que lors d'une Assemblée Générale à la condition que chaque Associé reçoive
le texte précis des résolutions ou décisions à adopter et donne son vote par écrit.
16.9 Les conditions de majorité requises applicables à l'adoption de résolutions par une Assemblée Générale s'appli-
quent mutatis mutandis à la prise de résolutions écrites par les Associés. Les résolutions écrites des Associés seront
réputées valablement adoptées immédiatement après réception par la Société de copies originales (ou de copies envoyées
par facsimilé ou par email attaché) des votes des Associés sous réserve des conditions requises à l'article 16.8 et des
présentes dispositions de l'article 16.9, peu importe que tous les Associés aient voté ou non.
16.10 Tout Assemblée Générale se tiendra au Grand-Duché de Luxembourg et les résolutions écrites prises par les
Associés seront réputées avoir été prises au Grand-Duché de Luxembourg.
17. Exercice social et Comptes annuels.
17.1 L'année sociale commence le 1
er
avril et se termine le 31 mars de l'année suivante.
17.2 Chaque année à la clôture de l'exercice social, les comptes sociaux (bilan et comptes des profits et des pertes)
sont préparés par les Gérants.
17.3 Les comptes sociaux sont à la disposition des Associés au Siège Social de la Société.
18. Distributions sur parts sociales.
18.1 Sur le bénéfice net de la Société déterminé en conformité avec la Loi Luxembourgeoise, cinq pour cent (5%)
seront prélevés et alloués à une réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque le montant de la réserve
légale aura atteint dix pour cent (10%) du capital social de la Société.
18.2 Sous réserve des dispositions de la Loi Luxembourgeoise et des Statuts, la Société peut par Résolutions des
Associés déclarer des dividendes en conformité avec les droits respectifs des Associés.
18.3 Le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance peut, le cas échéant, décider de payer des dividendes intérimaires
au(x) Associé(s) avant la fin de l'exercice social sur la base d'une situation de comptes montrant que des fonds suffisants
sont disponibles pour la distribution, étant entendu que (i) le montant à distribuer ne peut pas excéder, si applicable, les
bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social, augmentés des bénéfices reportés, d'une prime d'émission et
d'autres réserves distribuables, mais diminués des pertes reportées et des sommes allouées à la réserve établie selon la
Loi de 1915 ou selon ces Statuts et que (ii) de telles sommes distribuées qui ne correspondent pas aux bénéfices effec-
tivement réalisés soient récupérables par le(s) Associé(s).
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19. Dissolution et Liquidation. La liquidation de la Société sera décidée par une Assemblée Générale en conformité
avec la Loi Luxembourgeoise et l'article 16. Dans le cas où la Société n'aurait qu'un Associé, cet Associé peut, à son gré,
décider de liquider la Société en reprenant à son compte l'ensemble des actifs et passifs, connus ou inconnus, de la Société.
20. Interprétation et Loi luxembourgeoise.
20.1 Dans les présents Statuts:
20.1.1 Une référence à:
(a) Un genre devra inclure chaque genre;
(b) (à moins que le contexte ne requière autrement) le singulier devra inclure le pluriel et vice versa;
(c) Une "personne" inclut une référence à tout individu, firme, société, corporation ou toute autre entité, gouverne-
ment, état ou agence d'un état ou joint venture, association, partenariat, comité d'entreprise ou organe de représentation
des employés (ayant ou non une personnalité juridique séparée);
(d) une disposition légale ou statutaire inclut toutes modifications y afférentes et toutes nouvelles mises en vigueur
(avec ou sans modifications);
20.1.2 les mots "inclure" et "incluant" seront censé être suivis par les mots "sans limitation" et on ne donnera pas aux
mots généraux une interprétation restrictive pour la raison qu'ils seraient précédés ou suivis d'un mot indiquant un terme
particulier, des faits ou des choses ou par des exemples qui tombent dans la définition des mots généraux;
20.1.3 Les en-têtes de ces Statuts ne doivent pas affecter leur interprétation.
20.2 En complément de ces Statuts, la Société est également gouvernée par toutes les dispositions de la Loi Luxem-
bourgeoise.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 mars 2012.
<i>Souscription - Libérationi>
Le capital social a été souscrit comme suit:
Souscripteur
Nombre
de Parts
Sociales
Prix de
souscription
(GBP)
AB Acquisitions Luxco 5 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.000
12.000,
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.000
12.000,
Toutes les Parts Sociales ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de
douze mille Livres Sterling (GBP 12.000,-) correspondant à un capital de douze mille Livres Sterling (GBP 12.000,-) se
trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ mille cinq cents euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Immédiatement après la constitution de la Société, la partie comparante précitée, représentant la totalité du capital
social et exerçant les pouvoirs dévolus à l'Assemblée Générale des Associés, a pris, au travers de son mandataire, les
résolutions suivantes:
1- Les personnes suivantes sont nommées comme Gérants de la Société pour une durée indéterminée et avec effet
immédiat:
- Wolfgang Zettel, gérant, né le 15 novembre 1962 à Constance, Allemagne, avec adresse au 59, rue de Rollingergrund,
L-2440 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;
- Stefan Lambert, gérant, né le 8 janvier 1964 à Trier, Allemagne, avec adresse au 59, rue de Rollingergrund, L-2440
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;
- Jean-Paul Goerens, gérant, né le 2 avril 1960 à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, avec son adresse au 5,
boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg; et
- Simone Retter, maître en droit, née le 13 juin 1961 à Bettembourg, Grand-Duché de Luxembourg, avec adresse au
83, rue Charlemagne, L-1328 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
2- Le Siège Social de la Société est établi à 59, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-
bourg.
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<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la partie comparante l'a
requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé le présent acte
avec le notaire.
Signé: J. KÖNIGHAUS, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 7 décembre 2011. Relation: EAC/2011/16517. Reçu soixante-quinze Euros (75.-
EUR).
<i>Le Receveuri>
(signé): SANTIONI.
Référence de publication: 2011168778/580.
(110195819) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2011.
CC Events s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8245 Mamer, 19, rue de la Libération.
R.C.S. Luxembourg B 125.781.
Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 décembre 2011.
<i>Pour la société
i>FIDUCIAIRE ACCURA S.A.
<i>Experts comptables et fiscaux
i>Signature
Référence de publication: 2011171480/14.
(110199499) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.
Blumenthal Investholding S.à r.l., Société à responsabilité limitée - Société de gestion de patrimoine fa-
milial.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 88.935.
Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011171432/10.
(110199963) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.
Bollig Voyages S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6412 Echternach, 17, rue Alferweiher.
R.C.S. Luxembourg B 110.079.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011171436/10.
(110200372) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.
Borderline Investholding S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 63.389.
Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011171437/9.
(110199630) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.
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Boson Management, Société Anonyme.
Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R.C.S. Luxembourg B 105.090.
Les comptes annuels au 30/06/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2011171438/11.
(110199421) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.
Friederich, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4051 Esch-sur-Alzette, 94-96, rue du Canal.
R.C.S. Luxembourg B 12.964.
Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 décembre 2011.
<i>Pour la société
i>FIDUCIAIRE ACCURA S.A.
<i>Experts-comptables et fiscaux
i>Signature
Référence de publication: 2011171652/14.
(110199532) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.
Schwedler Carre 4 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.
R.C.S. Luxembourg B 135.139.
AUFLÖSUNG
Im Jahre zweitausendelf.
Den achten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Henri BECK, mit dem Amtssitz in Echternach (Grossherzogtum Luxemburg).
IST ERSCHIENEN:
Herr Stefano RUGGERI, Bankkaufmann, wohnhaft in CH-8044 Zürich, Mousson Strasse, 2,
hier vertreten durch Herrn René SCHAWEL, Jurist, beruflich ansässig in L-1720 Luxemburg, 6, rue Heine, aufgrund
einer Vollmacht unter Privatschrift vom 30. November 2011,
welche Vollmacht, vom Bevollmächtigtem und dem amtierenden Notar "ne varietur" unterschrieben, gegenwärtiger
Urkunde als Anlage beigebogen bleibt, um mit derselben einregistriert zu werden.
Welcher Komparent, vertreten wie vorerwähnt, den amtierenden Notar ersucht, folgendes zu beurkunden:
I.- Daß der Komparent, vertreten wie vorerwähnt, alleiniger Eigentümer der Gesellschaft mit beschränkter Haftung
SCHWEDLER CARRE 4 S.à r.l. ist, mit Sitz in L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine, eingetragen beim Handels-und Gesell-
schaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 135.139 (NIN 20072467 850).
II.- Daß die Gesellschaft gegründet wurde zufolge Urkunde aufgenommen durch Notar Henri BECK, mit dem Amtssitz
in Echternach, am 13. Dezember 2007, veröffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 298
vom 5. Februar 2008.
III.- Daß sich das Gesellschaftskapital auf zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,-EUR) beläuft, aufgeteilt in einhundert
(100) Anteile, mit einem Nominalwert von je einhundertfünfundzwanzig Euro (125,-EUR).
IV.- Daß besagte Gesellschaft keine Immobilien oder Immobilienanteile besitzt.
V.- Daß die Gesellschaft Schwedler Carre 4 S.à r.l. in keinen Rechtsstreit verwickelt ist.
VI.- Daß die Anteile weder verpfändet noch durch Dritte belastet sind.
Nach den vorstehenden Bemerkungen, erklärt der Komparent, vertreten wie vorerwähnt, die Gesellschaft SCHWED-
LER CARRE 4 S.à r.l. aufzulösen. Infolge dieser Auflösung erklärt der alleinige Anteilhaber, handelnd soweit als notwendig
als Liquidator der Gesellschaft daß;
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- alle Aktiva realisiert und alle Passiva der Gesellschaft Schwedler Carre 4 S.à r.l. beglichen wurden, und dass er
persönlich für sämtliche Verbindlichkeiten, sofern noch vorhanden, der aufgelösten Gesellschaft haftet sowie für die
Kosten der gegenwärtigen Urkunde;
- die Liquidation der Gesellschaft somit vollendet ist; demnach ist die Liquidation der Gesellschaft als abgeschlossen
anzusehen;
- dem alleinigen Geschäftsführer volle und uneingeschränkte Entlastung für die Ausübung seines Mandates erteilt wird;
- die Bücher und Dokumente der aufgelösten Gesellschaft für die Dauer von fünf Jahren am Gesellschaftssitz in L-1720
Luxembourg, 6, rue Heine aufbewahrt werden,
- das Anteilsregister in Anwesenheit des handelnden Notars zerstört wird.
<i>Erklärungi>
Der unterzeichnete Notar versteht und spricht Englisch und erklärt, dass auf Wunsch der Komparenten, anwesend
oder vertreten wie eingangs erwähnt, gegenwärtige Urkunde in deutsch verfasst ist, gefolgt von einer englischen Fassung.
Auf Ersuchen derselben Personen und im Falle von Divergenzen zwischen dem deutschen und dem englischen Text, ist
die deutsche Fassung massgebend.
Worüber Urkunde, errichtet wurde in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, handelnd wie eingangs erwähnt, dem Notar nach Namen,
gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit dem Notar un-
terschrieben.
Folgt die englische Fassung des vorstehenden Textes:
In the year two thousand and eleven.
On the eight day of December.
Before Maître Henri BECK, notary residing in Echternach (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned.
THERE APPEARED:
Mr Stefano RUGGERI, bank clerk, residing in CH-8044 Zürich, Mousson Strasse 2,
here represented by Mr. René SCHAWEL, jurist, residing professionally in L-1720 Luxemburg, 6, rue Heine, by virtue
of a proxy given under private seal on November, 30
th
, 2011,
such proxy having been signed "ne varietur" by the undersigned notary and the proxy-holder, will remain attached to
the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing party, represented as said before, declared and requested the notary to act:
I.- That the appearing party, represented as said before, is the sole shareholder of the private limited liability company
SCHWEDLER CARRE 4 S.à r.l., with registered office at L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine, registered with the Luxem-
bourg Trade and Companies' Register under the number B 135139 (NIN 20072467 850).
II.- That the company has been incorporated by deed of the notary Henri BECK, residing in Echternach, on the 13
th
of December 2007, published in the Memorial C Recueil des Sociétés et Associations Number 298 of February 5
th
,
2008.
III.- That the company has a corporate capital of twelve thousand five hundred Euro (€ 12,500.-), divided into one
hundred (100) shares with a par value of one hundred twenty-five euro (125.-EUR) each.
IV.- That the company is not in possession of any real estates or real estates parts.
V.- That the company Schwedler Carre 4 S.à r.l. is not implicated in any kind of litigation.
VI.- That the shares of the company are neither pledged nor loaded by third persons.
After these statements, the appearing party, represented as said before, stated that the company Schwedler Carre 4
S.à r.l. is dissolved.
As a result of such dissolution, its sole shareholder, Mr Stefano RUGGERI, acting as far as necessary as liquidator of
the company, states that:
- all assets have been realized and all liabilities of the company Schwedler Carre 4 S.à r.l. have been settled and that
Mr Stefano RUGGERI will be liable for all liabilities and all other commitments, presently unknown, of the said company,
as well as for the expenses of this deed;
- the liquidation of the said company is thus completed and the said company is definitely dissolved and liquidated;
- full and complete discharge is granted to the sole manager of the company for the performance of his duty;
- the books and documents of the dissolved company shall be kept during a period of five years at the registered office
of the dissolved company in L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine;
- that the register shares record shall be destroyed in the presence of the undersigned notary.
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<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, present or represented as abovementioned, the present deed is worded in German followed by an English
translation; on the request of the same appearing persons and in case of divergence between the German and the English
text, the German version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, acting as above-mentioned, known to the notary, by their
surnames, Christian names, civil status and residences, the said appearing persons signed together with us, the notary,
the present deed.
Gezeichnet: R. SCHAWEL, Henri BECK.
Enregistré à Echternach, le 09 décembre 2011. Relation: ECH/2011/2133. Reçu soixante-quinze euros 75,00€
<i>Le Receveuri>
(signé): J.-M. MINY.
FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, auf Begehr erteilt, zwecks Hinterlegung auf dem Handels- und Gesell-
schaftsregister.
Echternach, den 14. Dezember 2011.
Référence de publication: 2011170971/98.
(110198217) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.
Kälteanlagenbau Hoffmann S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6450 Echternach, 52, route de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 165.237.
STATUTEN
Im Jahre zwei tausend elf.
Den sechsten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Henri BECK, Notar mit dem Amtssitz in Echternach (Grossherzogtum Luxemburg).
SIND ERSCHIENEN :
1.- Herr Josef HOFFMANN, Kälteanlagenbauermeister, wohnhaft in D-54636 Sefferweich, 15, Waldweg,
2.- Herr Martin HOFFMANN, Kälteanlagenbauermeister, wohnhaft in D-54636 Sefferweich, 15, Waldweg.
Welche Komparenten den unterzeichneten Notar ersuchen die Satzung einer von ihnen zu gründenden Gesellschaft
mit beschränkter Haftung wie folgt zu beurkunden:
Art. 1. Gesellschaftsform. Die Komparenten und alle Personen welche in Zukunft Gesellschafter werden, gründen eine
Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach luxemburgischem Recht, der sie den nachstehenden Gesellschaftervertrag,
sowie die diesbezügliche Gesetzgebung zu Grunde legen.
Die Gesellschaft begreift anfangs mehrere Gesellschafter; die Gesellschaft kann zu jeder Zeit durch Vereinigung aller
Gesellschaftsanteile in einer Hand zur Einmanngesellschaft werden um dann wieder durch Gesellschaftsanteilsabtretungen
oder Schaffung von neuen Gesellschaftsanteilen mehrere Gesellschafter begreifen.
Art. 2. Gegenstand. Gegenstand der Gesellschaft sind die Fertigung, Montage, Wartung und Reparaturen von kälte-
technischen Einrichtungen, Maschinen und Anlagen, sowie deren Handel.
Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten ausführen die sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen oder
denselben fördern.
Die Gesellschaft kann des weiteren sämtliche Geschäfte industrieller, kaufmännischer, finanzieller, mobiliarer und im-
mobiliarer Natur tätigen, die mittelbar oder unmittelbar mit dem Hauptzweck in Zusammenhang stehen oder zur
Erreichung und Förderung des Hauptzweckes der Gesellschaft dienlich sein können.
Die Gesellschaft ist ermächtigt, diese Tätigkeiten, sowohl im Großherzogtum Luxembourg wie auch im Ausland, aus-
zuführen.
Art. 3. Bezeichnung. Die Gesellschaftsbezeichnung lautet „Kälteanlagenbau Hoffmann S.à r.l.“.
Art. 4. Dauer. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet.
Art. 5. Sitz. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Echternach.
Er kann durch einfachen Beschluss des alleinigen Gesellschafters oder der Gesellschafter, je nach Fall, an jeden anderen
Ort Luxemburgs verlegt werden.
Die Gesellschaft ist ermächtigt im Inland und im Ausland Zweigniederlassungen und Verkaufsbüros zu eröffnen.
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Art. 6. Gesellschaftskapital. Das Gesellschaftskapital beträgt ZWÖLF TAUSEND FÜNF HUNDERT EURO (€
12.500.-), eingeteilt in zwei (2) Anteile von je SECHS TAUSEND ZWEI HUNDERT FÜNFZIG EURO (€ 6.250.-).
Das Gesellschaftskapital wurde wie folgt gezeichnet und zugeteilt:
1.- Herr Josef HOFFMANN, Kälteanlagenbauermeister, wohnhaft in D-54636 Sefferweich, 15, Waldweg, ein Anteil 1
2.- Herr Martin HOFFMANN, Kälteanlagenbauermeister, wohnhaft in D-54636 Sefferweich, 15, Waldweg, ein
Anteil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
TOTAL: zwei Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Art. 7. Änderung des Gesellschaftskapitals. Das Gesellschaftskapital kann zu jeder Zeit, durch Beschluss des alleinigen
Gesellschafters oder durch einstimmigen Beschluss der Gesellschafter, je nach Fall, abgeändert werden.
Art. 8. Rechte und Pflichten der Gesellschafter. Jeder Gesellschaftsanteil gibt das gleiche Recht.
Jeder Gesellschaftsanteil gibt Recht auf eine Stimme bei allen Abstimmungen.
Der alleinige Gesellschafter hat alle Rechte und Befugnisse, die die Gesellschafter aufgrund des Gesetzes und der
gegenwärtigen Statuten haben.
Es ist einem jeden Gesellschafter sowie seinen Gläubigern und Rechtsnachfolgern untersagt Siegel auf die Gesell-
schaftsgüter auflegen zu lassen, oder ein gerichtliches Inventar derselben zu erstellen, oder irgendwelche Maßnahmen zu
ergreifen, welche die Tätigkeit der Gesellschaft beeinträchtigen könnten.
Art. 9. Unteilbarkeit der Gesellschaftsanteile. Die Gesellschaftsanteile sind unteilbar gegenüber der Gesellschaft die
nur einen einzigen Eigentümer für einen jeden Anteil anerkennt.
Ist der Anteil eines Gesellschafters auf Grund gesetzlicher oder testamentarischer Erbfolge einer Mehrheit von Erben
zugefallen, so haben die Erben spätestens sechs Wochen nach Annahme der Erbschaft eine gemeinsame Erklärung darüber
abzugeben, wer von ihnen in Zukunft, während der Unzerteiltheit, das Stimmrecht für den gesamten Anteil ausüben wird.
Wenn die Nutzniessung und das nackte Eigentum eines Anteils zwei verschiedenen Personen gehören, so wird das
Stimmrecht durch den Nutznießer ausgeübt.
Art. 10. Übertragung der Anteile.
(i) Übertragung im Falle des alleinigen Gesellschafters
Die Übertragung von Gesellschaftsanteilen ist frei.
(ii) Übertragung im Falle von mehreren Gesellschaftern Die Übertragung von Gesellschaftsanteilen unter Gesellschaf-
tern ist frei.
Für die Übertragung von Gesellschaftsanteilen an Dritte, sei es unter Lebenden, sei es infolge Sterbefalls, ist die Eins-
timmigkeit aller Gesellschafter erforderlich; geschieht die Übertragung der Gesellschaftsanteile jedoch im Sterbefall an
die Nachkommen in direkter Linie oder an den überlebenden Ehepartner, ist die Zustimmung der anderen Gesellschafter
nicht erforderlich.
Im Falle wo die Übertragung der Gesellschaftsanteile der Zustimmung der anderen Gesellschafter unterliegt, steht
diesen ein Vorkaufsrecht auf die abzutretenden Gesellschaftsanteile zu, im Verhältnis ihrer bisherigen Gesellschaftsanteile.
Falls das Vorkaufsrecht ausgeübt wird, aber keine Einigung über den Verkaufspreis der Gesellschaftsanteile erzielt wird,
berechnet sich der Verkaufspreis auf Grund der Durchschnittsbilanz der drei letzten vorangegangenen Geschäftsjahren
und sollte die Gesellschaft noch keine drei Jahre existieren, auf Grund der Bilanz des letzten vorangegangenen oder der
zwei letzten vorangegangenen Geschäftsjahren.
Art. 11. Tod, Entmündigung, Konkurs des Gesellschafters. Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod, noch die
Entmündigung, den Konkurs oder die Zahlungsunfähigkeit des alleinigen Gesellschafters oder eines der Gesellschafter.
Art. 12. Geschäftsführung. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet und verwaltet.
Der oder die Geschäftsführer können Gesellschafter oder Nichtgesellschafter sein.
Der oder die Geschäftsführer haben die ausgedehntesten Befugnisse im Namen und für Rechnung der Gesellschaft zu
handeln, einschließlich das Verfügungsrecht, sowie das Recht die Gesellschaft gerichtlich oder außergerichtlich zu ver-
treten.
Der oder die Geschäftsführer werden auf befristete oder unbefristete Dauer ernannt, sei es auf Grund der Satzung,
sei es durch den alleinigen Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung.
In letzterem Falle setzt der alleinige Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung, bei der Ernennung des oder
der Geschäftsführer, ihre Zahl und die Dauer ihrer Mandate fest; bei der Ernennung mehrerer Geschäftsführer werden
ebenfalls ihre Befugnisse festgelegt.
Der alleinige Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung kann die Abberufung des oder der Geschäftsführer
beschließen. Die Abberufung kann geschehen nicht nur für rechtmäßig begründete Ursachen, sondern ist dem souveränen
Ermessen des alleinigen Gesellschafters oder der Gesellschafterversammlung überlassen.
Der oder die Geschäftsführer kann/können für seine/ihre Tätigkeit durch ein Gehalt entlohnt werden, das durch den
alleinigen Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung festgesetzt wird.
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Art. 13. Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod oder das Ausscheiden des oder der Geschäftsführer, ob er
Gesellschafter oder Nichtgesellschafter ist.
Es ist den Gläubigern, Erben und Rechtsnachfolgern des oder der Geschäftsführer untersagt Siegel auf die Gesell-
schaftsgüter auflegen zu lassen oder zum Inventar derselben zu schreiten.
Art. 14. Als einfache Mandatare gehen der oder die Geschäftsführer durch ihre Funktionen keine persönlichen Verp-
flichtungen bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft ein. Sie sind nur für die ordnungsgemäße Ausführung ihres
Mandates verantwortlich.
Art. 15. Gesellschafterbeschlüsse.
1.- Wenn die Gesellschaft nur einen Gesellschafter begreift, so hat dieser alleinige Gesellschafter alle Befugnisse die
das Gesetz der Gesellschafterversammlung gibt. Die Beschlüsse des alleinigen Gesellschafters werden in ein Protokollbuch
eingetragen oder schriftlich niedergelegt.
2.- Wenn die Gesellschaft mehrere Gesellschafter begreift, so sind die Beschlüsse der Gesellschafterversammlung nur
rechtswirksam, wenn sie von den Gesellschaftern die Dreiviertel des Gesellschaftskapitals darstellen, angenommen wer-
den, es sei denn das Gesetz oder die gegenwärtige Satzung würden anders bestimmen.
Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen wie er Gesellschaftsanteile besitzt.
Art. 16. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.
Art. 17. Inventar-Bilanz. Am 31. Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und die Geschäfts-
führer erstellen den Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinn-und Verlustrechnung. Der nach Abzug der Kosten,
Abschreibungen und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettogewinn dar. Fünf Prozent (5%) des Reingewinns
werden der gesetzlichen Rücklage zugeführt bis diese zehn Prozent des Stammkapitals erreicht hat. Der verbleibende
Gewinn steht dem alleinigen Gesellschafter oder den Gesellschaftern zur freien Verwendung.
Art. 18. Auflösung - Liquidation. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren,
von der Gesellschafterversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Der
alleinige Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.
Art. 19. Schlussbestimmung. Für sämtliche nicht vorgesehenen Punkte gilt das Gesetz vom 18. September 1933 über
die Gesellschaften mit beschränkter Haftung, sowie das Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und
deren Abänderungen.
<i>Einzahlung des Gesellschaftskapitalsi>
Alle Anteile wurden voll in bar eingezahlt, so dass der Betrag von ZWÖLF TAUSEND FÜNF HUNDERT EURO (€
12.500.-) der Gesellschaft von heute an zur Verfügung steht, wie dies dem unterzeichneten Notar ausdrücklich nachge-
wiesen wurde.
<i>Übergangsbestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung der Gesellschaft und endigt am 31. Dezember 2012.
<i>Kosteni>
Die Kosten, welche der Gesellschaft zum Anlass ihrer Gründung entstehen, werden abgeschätzt auf den Betrag von
ungefähr ein tausend Euro (€ 1.000.-).
<i>Erklärungi>
Die Komparenten erklären seitens des unterfertigten Notars Kenntnis erhalten zu haben, dass die Gesellschaft erst
nach Erhalt der nötigen Ermächtigungen ihre Aktivitäten aufnehmen kann.
<i>Gesellschafterversammlungi>
Sodann vereinigen die Gesellschafter sich zu einer außerordentlichen Gesellschafterversammlung, zu welcher sie sich
als gehörig und richtig einberufen erklären, und nehmen folgende Beschlüsse:
a) zu Geschäftsführern der Gesellschaft werden für eine unbestimmte Dauer ernannt:
- Herr Josef HOFFMANN, vorgenannt,
- Herr Martin HOFFMANN, vorgenannt.
b) Jeder Geschäftsführer kann die Gesellschaft in allen Fällen durch seine alleinige Unterschrift rechtsgültig vertreten
und verpflichten.
c) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-6450 Echternach, 52, route de Luxembourg.
WORÜBER URKUNDE, aufgenommen in Echternach, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen,
Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit uns Notar unterschrieben.
Gezeichnet: J. HOFFMANN, M. HOFFMANN, Henri BECK.
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Enregistré à Echternach, le 08 décembre 2011. Relation: ECH/2011/2122. Reçu soixante-quinze euros 75,00.- €.
<i>Le Receveuri> (signé): J.-M. MINY.
FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, auf Begehr erteilt, zwecks Hinterlegung auf dem Handels-und Gesell-
schaftsregister.
Echternach, den 13. Dezember 2011.
Référence de publication: 2011170809/149.
(110198183) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.
C-Ways S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1744 Luxembourg, 9, rue de Saint-Hubert.
R.C.S. Luxembourg B 122.976.
Les comptes annuels au 31 août 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
A-M. Grieder / F. Bracke
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2011171446/11.
(110200114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.
Bristol (Luxembourg), Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.
R.C.S. Luxembourg B 86.970.
Les comptes annuels au 30 juin 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011171442/9.
(110199890) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.
Building Maintenance Service, BMS S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8094 Bertrange, 36, route de Strassen.
R.C.S. Luxembourg B 89.610.
Le bilan approuvé au 31 décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 décembre 2011.
Référence de publication: 2011171444/10.
(110199450) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.
LSF7 Husky Lux Purchaser S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 151.007.
Il résulte d’une convention de transfert de parts sociales (share transfer agreement) prenant effet au 7 décembre 2011
que:
- Lone Star Capital Investments S.à r.l., une société à responsablité limitée, ayant son siege social à L-2557 Luxembourg,
7, rue Robert Stümper, enregistré auprès du RCS Luxembourg sous le numéro B 91796;
- a vendu ses 100 (cent) parts sociales de la société LSF Husky Lux Purchaser S.à r.l., une société à responsabilité
limitée, ayant son siege social à L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper, enregistré auprès du RCS Luxembourg sous
le numéro B 151.007;
- à LSF7 Husky Lux Parent S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siege social à L-2557 Luxembourg, 7,
rue Robert Stümper, enregistré auprès du RCS Luxembourg sous le numéro B 151.006.
Luxembourg, le 14 décembre 2011.
Maître Martine Schaeffer.
Référence de publication: 2011172555/17.
(110200394) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2011.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
7104
AB Acquisitions Luxco 5A S.à r.l.
Amadeus Holdco S.à r.l.
Amadeus Holdco S.à r.l.
Amadeus Holdco S.à r.l.
Amadeus Midco S.à r.l.
Anpira Invest Sàrl
Arget S.A.
Articis S.A.
Atlantic Explorator Company S.A.
Bain Capital HDS II (Luxembourg) Sàrl
Bain Capital MEI (Luxembourg), S.à r.l.
Baticoncept-Promotions S.A.
Bedminster (Luxembourg) S.à r.l.
Bei den Raupen S.à r.l.
Belaton SA
Bellafontana Investholding S.à r.l.
Bencolo
Bergerac Beton S.A.
Beryllium Investholding S.à r.l.
Blumenthal Investholding S.à r.l.
Boldam S.A.
Bollig Voyages S.A.
Borderline Investholding S.A.
Boson Management
Bristol (Luxembourg), Sàrl
Building Maintenance Service, BMS S.à r.l.
CC Events s.à r.l.
Cedona S.A.
Construction and Renovation Company S.à r.l.
Cool Holding Ltd.
Corso Contracting S.à r.l.
C-Ways S.A.
Dallayrac Investissements S.A.
de Fleurs en Fleurs S. à r.l.
Equites Strategic Investments
Euromeeting Group S.A.
European Portfolio S.A.
Friederich
International Business Councelors Sàrl
Kälteanlagenbau Hoffmann S.à r.l.
Lamberti Chine Investissements S.A.
Lamberti Chine Investissements S.A.
Les Colonnes S.A.
Llyns Asset Management
LSF7 Husky Lux Purchaser S.à r.l.
Na Moria
Northwest Union S.à.r.l.
Novemiho
Pergola Management S.A.
Pergola Management S.A.
Pergola Management S.A.
Pergola Management S.A.
Royal Kebab S.à r.l.
Salon de Coiffure Belle s.à r.l.
Schwedler Carre 4 S.à r.l.
Shatam S.A.
Sparrowhawk Properties 403 S.à r.l.
Travel Retail S.à r.l.