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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 118
14 janvier 2012
SOMMAIRE
AAC Capital 2005 Lux Sàrl . . . . . . . . . . . . . .
5650
AAC Capital 2005 Lux Sàrl . . . . . . . . . . . . . .
5650
ABCD Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
5651
ACANS S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5651
ACANS S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5651
ACANS S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5651
Aerorail Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
5651
Agence AAZ S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5651
Alba Properties S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5652
Alimmo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5652
Alphas Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
5652
Alpine Resort Properties S.A. . . . . . . . . . . .
5652
Aludra S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5653
Amelie-Fin Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . .
5649
Anglo American Luxembourg . . . . . . . . . . .
5653
Ardena PGMBH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5653
Auto-Moto-Ecole Bel'Air S.à r.l. . . . . . . . . .
5653
Autrans A.G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5654
Autrans A.G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5654
Autrans A.G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5654
Autrans A.G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5654
AyersRock.Lux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5650
B & B Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
5655
BCF Photonics I S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
5657
BCF Photonics I S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
5657
Blue Sea Properties S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
5662
BOA Luxembourg Holding S.à r.l. . . . . . . .
5662
Boscolo International S.A. . . . . . . . . . . . . . .
5663
Bowden S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5657
Brillen Boutique Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5655
Broker Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5663
Business Consultants Europe S.A. . . . . . . .
5657
Buttik Cado s. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5663
Cable & Wireless Luxembourg Funding S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5657
Cameron Toll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5663
Canach Re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5629
Centric IT Solutions Luxembourg S.A. . . .
5663
Detroit Forming S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5629
EnVivo International I S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
5633
Finance & Building Europe S.A. . . . . . . . . .
5650
Formula G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5629
Global Conseils S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5654
I.C.I. Synergie S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5664
Jardin de Portugal II S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
5625
K.M.K. Agroinvestment S.A. . . . . . . . . . . . .
5664
Koren S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5664
Link Multiple 2010 S.C.A. . . . . . . . . . . . . . . .
5628
Locatem S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5628
Paradox S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5664
Realtune Finance S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
5658
Rolub S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5628
RREEF RVK 1 S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5618
Samsonite IP Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . .
5628
Schaack - Floener . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5628
Spring Multiple 2007 S.C.A. . . . . . . . . . . . . .
5629
Teksid Aluminum Luxembourg S.à r.l.,
S.C.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5650
Transports Emile WAGNER Sàrl . . . . . . . .
5663
Turleni S.A. - SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5625
Verdi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5649
VictorianFibre MEP S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
5642
Weinberg Real Estate Finance S.à r.l. . . . .
5652
Weinberg Real Estate OPCI Holding S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5653
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RREEF RVK 1 S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 112.500,00.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 164.532.
In the year two thousand and eleven, on the twenty-eighth day of November.
Before Us, Maître Léonie Grethen, notary, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).
Appeared the following:
RREEF Spezial Invest GmbH, a company incorporated under the laws of Germany, with registered office at Mainzer
Landstraße 178-190, 60327 Frankfurt am Main, Germany, registered with the commercial register at the local court of
Frankfurt am Main under the number 44003, acting on behalf of "RVK Europa", a special fund governed by the German
Investment Act (hereafter referred to as the "Sole Shareholder"),
hereby represented by Mr. Alexander Koch, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on
25 November 2011.
The said proxy shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.
The appearing party, represented as above stated, declared that it currently holds all the shares issued by RREEF RVK
1 S.à.r.l., a private limited liability company ("société à responsabilité limitée"), incorporated under the laws of the Grand
Duchy of Luxembourg, with registered office at 1, Allee Scheffer, L-2520 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg),
registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 164.532, and with a share capital
of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500), incorporated by a deed of Maître Léonie Grethen, notary residing
in Luxembourg, on 8 November 2011, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the
"Company"). The articles of incorporation of the Company have not been amended so far.
The appearing party, represented as above stated, in its capacity of sole shareholder of the Company, then took the
following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolved to create several classes of shares to be denominated class A shares, class B shares,
class C shares, class D shares, class E shares, class F shares, class G shares, class H shares, class I shares and class J shares
with a par value of one euro (EUR 1) each, in addition to the existing twelve thousand five hundred (12,500) ordinary
shares with a par value of one euro (EUR 1) each.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolved to replace the current second paragraph of the current article 5 of the articles of
incorporation of the Company with the following:
"In addition to the share capital, one or several share premium accounts may be set up, to which any premium paid
on any share in addition to the par value shall be allocated. Any premium paid in respect of any shares of a specific class
shall be allocated to a share premium reserve account of the Company corresponding to that specific class of shares. The
amount of the premium accounts may be reimbursed to the shareholder(s) at any time by decision of the Company's
board of managers. The amount may be also be used by the Company's board of managers to pay any shares which the
Company may redeem from its shareholders, to offset any net realised losses, to make distributions to the shareholders
or to allocate funds to the legal reserve."
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder resolved to add the following two paragraphs at the end of the current article 5 of the articles
of incorporation of the Company:
"Unless specifically provided for otherwise in these Articles, no resolutions of the shareholders may be taken which
would affect the rights of the shareholders of a given class of shares without the prior approval of the shareholders, as
the case may be, whose rights relate to that specific class of shares. Any decisions or actions taken in violation of this
limitation shall be null and void. Any quorum and/or voting requirements shall apply mutatis mutandis at the level of each
class of shares with respect to those resolutions affecting a specific class of shares.
Each class of shares may be separately redeemed without such redemption resulting in the redemption of any other
class of shares or of the Company itself."
<i>Fourth resolutioni>
The Sole Shareholder resolved to add the following paragraphs to the current article 7 of the articles of incorporation
of the Company:
"Subject to always complying with applicable law, the share capital of the Company may from time to time be reduced
by the redemption and cancellation of all class B shares, class C shares, class D shares, class E shares, class F shares, class
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G shares, class H shares, class I shares and respectively class J shares through the redemption and cancellation of all the
shares in issue in such class, provided that the order of redemption set out below be respected. The redemption price
shall be equal to (i) the nominal value of the redeemed shares as well as share premium attached thereto (if any) and (ii)
all net profits realised during the relevant financial period and available for distribution which the relevant class of shares
is entitled to in accordance with article 24 below (excluding, however, any proceeds realised by the Company on the full
disposal of the Gaston Investment (as defined below) and attributable to class A shares only), increased by carried forward
profit and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a legal reserve or
as otherwise agreed upon between, on the one hand, the shareholder whose shares are redeemed and, on the other
hand, the general meeting of shareholders resolving on the redemption and cancellation of the shares and, accordingly,
on the reduction of the Company's share capital, both parties acting reasonably, notably taking into consideration the
financial rights attached to the relevant class of shares as per these Articles. The Company shall only be obliged to pay
the redemption price up to the amount available to the Company at the relevant time. Any outstanding amount shall be
paid by the Company to the shareholder(s) as soon as additional funds are available to the Company.
The above mentioned redemptions shall be made in the following order of priority:
(i) no class B shares may be redeemed if the Company has at the time of the redemption any class C shares outstanding;
(ii) no class C shares may be redeemed if the Company has at the time of the redemption any class D shares outstanding;
(iii) no class D shares may be redeemed if the Company has at the time of the redemption any class E shares outstanding;
(iv) no class E shares may be redeemed if the Company has at the time of the redemption any class F shares outstanding;
(v) no class F shares may be redeemed if the Company has at the time of the redemption any class G shares outstanding;
(vi) no class G shares may be redeemed if the Company has at the time of the redemption any class H shares outs-
tanding;
(vii) no class H shares may be redeemed if the Company has at the time of the redemption any class I shares outstanding;
and
(viii) no class I shares may be redeemed if the Company has at the time of the redemption any class J shares outstanding.
Subject to always complying with applicable law, the share capital of the Company may be reduced by the redemption
and cancellation of all class A shares in issue on full disposal by the Company of its Gaston investment, i.e. its 99,9 %
interest in SCI Gaston, a French Société civile with its registered office at 52 rue de la Victoire, F-75009 Paris, this SCI
holding the property asset located at 134/ 142 rue Gaston, F-92300 Levallois-Perret (the "Gaston Investment"). The
redemption price of all class A shares shall be equal to (i) the nominal value of the redeemed shares as well as share
premium attached thereto (if any) and (ii) any proceeds realised by the Company on the full disposal of the Gaston
Investment less any costs and liabilities in relation with the Gaston Investment, or as otherwise agreed upon between,
on the one hand, the shareholder whose shares are redeemed and, on the other hand, the general meeting of shareholders
resolving on the redemption and cancellation of the shares and, accordingly, on the reduction of the Company's share
capital, both parties acting reasonably, notably taking into consideration the financial rights attached to the class A shares
as per these Article.
The above shall not prejudice to any other form of capital reduction or any other form of distribution."
<i>Fifth resolutioni>
The Sole Shareholder resolved to amend the current article 24 of the articles of incorporation of the Company, which
shall forthwith read as follows:
" Art. 24. Allocation of Profits.
24.1 The credit balance of the profit and loss account for the relevant financial period, after deduction of the expenses,
costs, amortizations, charges and provisions represents the net profit of the Company.
24.2 Every year, five percent (5%) of the net profit will be transferred to the legal reserve. This deduction ceases to
be compulsory once the legal reserve amounts to ten percent (10%) of the issued capital.
24.3 The sole shareholder or, as the case may be, the general meeting of shareholders shall determine whether all or
part of the remainder of the net profits shall be available for distribution.
24.4 As long as any class J shares are outstanding, the holders of class J shares shall be entitled to all remaining net
profits available for distribution, if any, (save the net profits attributable to holders of class A shares under article 24.14
below, if any) as per the decision of the sole shareholder or, as the case may be, the general meeting of shareholders to
make such distribution.
24.5 In the case where there shall no longer be any class J shares outstanding in the Company and as long as any class
I shares are outstanding, the holders of class I shares shall be entitled to all remaining net profits available for distribution,
if any, (save the net profits attributable to holders of class A shares under article 24.14 below, if any) as per the decision
of the sole shareholder or, as the case may be, the general meeting of shareholders to make such distribution.
24.6 In the case where there shall no longer be any class I shares outstanding in the Company and as long as any class
H shares are outstanding, the holders of class H shares shall be entitled to all remaining net profits available for distribution,
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if any, (save the net profits attributable to holders of class A shares under article 24.14 below, if any) as per the decision
of the sole shareholder or, as the case may be, the general meeting of shareholders to make such distribution.
24.7 In the case where there shall no longer be any class H shares outstanding in the Company and as long as any class
G shares are outstanding, the holders of class G shares shall be entitled to all remaining net profits available for distribution,
if any, (save the net profits attributable to holders of class A shares under article 24.14 below, if any) as per the decision
of the sole shareholder or, as the case may be, the general meeting of shareholders to make such distribution.
24.8 In the case where there shall no longer be any class G shares outstanding in the Company and as long as any class
F shares are outstanding, the holders of class F shares shall be entitled to all remaining net profits available for distribution,
if any, (save the net profits attributable to holders of class A shares under article 24.14 below, if any) as per the decision
of the sole shareholder or, as the case may be, the general meeting of shareholders to make such distribution.
24.9 In the case where there shall no longer be any class F shares outstanding in the Company and as long as any class
E shares are outstanding, the holders of class E shares shall be entitled to all remaining net profits available for distribution,
if any, (save the net profits attributable to holders of class A shares under article 24.14 below, if any) as per the decision
of the sole shareholder or, as the case may be, the general meeting of shareholders to make such distribution.
24.10 In the case where there shall no longer be any class E shares outstanding in the Company and as long as any
class D shares are outstanding, the holders of class D shares shall be entitled to all remaining net profits available for
distribution, if any, (save the net profits attributabl to holders of class A shares under article 24.14 below, if any) as per
the decision of the sole shareholder or, as the case may be, the general meeting of shareholders to make such distribution.
24.11 In the case where there shall no longer be any class D shares outstanding in the Company and as long as any
class C shares are outstanding, the holders of class C shares shall be entitled to all remaining net profits available for
distribution, if any, (save the net profits attributable to holders of class A shares under article 24.14 below, if any) as per
the decision of the sole shareholder or, as the case may be, the general meeting of shareholders to make such distribution.
24.12 In the case where there shall no longer be any class C shares outstanding in the Company and as long as any
class B shares are outstanding, the holders of class B shares shall be entitled to all remaining net profits available for
distribution, if any, (save the net profits attributable to holders of class A shares under article 24.14 below, if any) as per
the decision of the sole shareholder or, as the case may be, the general meeting of shareholders to make such distribution.
24.13 In the case where there shall no longer be any class B shares outstanding in the Company, the holders of the
ordinary shares shall be entitled to all remaining net profits available for distribution if any, (save the net profits attributable
to holders of class A shares under article 24.14 below, if any) as per the decision of the sole shareholder or, as the case
may be, the general meeting of shareholders to make such distribution.
24.14 In addition, in the case of full disposal of the Gaston Investment, the holders of class A shares shall receive all
remaining net proceeds realised by the Company in relation with the Gaston Investment and distributed, if any, as per
the decision of the sole shareholder or, as the case may be, the general meeting of shareholders to make such distribution,
pro rata to the number of class A shares held by them."
<i>Sixth resolutioni>
The Sole Shareholder resolved to delete the current article 25 of the articles of incorporation of the Company and
to renumber the following articles of the articles of incorporation of the Company to reflect the deletion.
<i>Seventh resolutioni>
The Sole Shareholder resolved to increase the Company’s share capital with an amount of one hundred thousand euro
(EUR 100,000), in order to raise it from its current amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) to an
amount of one hundred twelve thousand five hundred euro (EUR 112,500) by the issue of ten thousand (10,000) class A
shares, ten thousand (10,000) class B shares, ten thousand (10,000) class C shares, ten thousand (10,000) class D shares,
ten thousand (10,000) class E shares, ten thousand (10,000) class F shares, ten thousand (10,000) class G shares, ten
thousand (10,000) class H shares, ten thousand (10,000) class I shares and ten thousand (10,000) class J shares, with a
par value of one euro (EUR 1) each, having the rights described in the articles of incorporation of the Company.
<i>Subscription/Paymenti>
Thereupon, now appears Mr. Alexander Koch, prenamed, acting in his capacity as duly authorized agent and attorney
in fact of the Sole Shareholder, prenamed, by virtue of the above mentioned proxy.
The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of the Sole Shareholder, pre-named, to the ten
thousand (10,000) Class A Shares, ten thousand (10,000) Class B Shares, ten thousand (10,000) Class C Shares, ten
thousand (10,000) Class D Shares, ten thousand (10,000) Class E Shares, ten thousand (10,000) Class F Shares, ten
thousand (10,000) Class G Shares, ten thousand (10,000) Class H Shares, ten thousand (10,000) Class I Shares and ten
thousand (10,000) Class J Shares, with a par value of one euro (EUR 1) each, and fully pay in cash the nominal value of
such shares. The Sole Shareholder also paid an aggregate share premium of twenty-three million nine hundred and five
thousand nine hundred euro (EUR 23,905,900.-) on the ten thousand (10,000) Class A Shares subscribed.
The Sole Shareholder resolved to accept this subscription and payment and acknowledged that the newly issued shares
plus a total share premium of twenty-three million nine hundred and five thousand nine hundred euro (EUR 23,905,900.-)
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have been entirely paid in cash and that the Company has at its disposal the total amount of twenty-four million five
thousand nine hundred euro (EUR 24,005,900.-), proof of which was given to the undersigned notary who expressly
confirmed and recorded this statement.
<i>Eighth resolutioni>
The Sole Shareholder resolved to amend article 5, paragraph 1, of the Company's articles of incorporation to reflect
the above creation of various classes of shares and capital increase:
"The share capital of the Company is set at one hundred twelve thousand five hundred euro (EUR 112,500) divided
into twelve thousand five hundred (12,500) ordinary shares, ten thousand (10,000) class A shares, ten thousand (10,000)
class B shares, ten thousand (10,000) class C shares, ten thousand (10,000) class D shares, ten thousand (10,000) class E
shares, ten thousand (10,000) class F shares, ten thousand (10,000) class G shares, ten thousand (10,000) class H shares,
ten thousand (10,000) class I shares and ten thousand (10,000) class J shares with a par value of one euro (EUR 1) each."
<i>Costs and Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of this
deed, are estimated at approximately seven thousand euro (7.000.-EUR).
<i>Declarationi>
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who understands English, states that, on request of the appearing party, the present deed is
drafted in English, followed by a German version and that, in case of any difference between the English and the German
text, the English text shall prevail.
The document having been read to the appearing party's proxyholder, who is known to the notary by his surname,
first name, civil status and residence, the said person signed together with the notary, this original deed.
Es folgt die Deutsche Übersetzung des Vorstehenden Textes:
Im Jahre zweitausendelf, am achtundzwanzigsten November.
Vor Uns, Léonie Grethen, Notarin, mit Amtssitz in Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg),
Ist erschienen:
RREEF Spezial Invest GmbH, eine unter deutschem Recht gegründete Gesellschaft mit eingetragenem Sitz in der Main-
zer Landstraße 178-190, 60327 Frankfurt am Main, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts
Frankfurt am Main unter der Nummer 44003, im Namen von "RVK Europa", ein vom deutschen Investmentgesetz gere-
gelter Spezialfond (hiernach als die "Alleingesellschafterin" bezeichnet),
hierbei vertreten durch Herrn Alexander Koch, Rechtsanwalt, berufsansässig in Luxemburg (Großherzogtum Luxem-
burg), aufgrund einer Vollmacht vom 25. November 2011.
Die vorgenannte Vollmacht bleibt zur Eintragung an diese Urkunde angeheftet.
Die erschienene Partei, vertreten wie oben erwähnt, erklärte, dass sie gegenwärtig alle von RREEF RVK 1 S.à.r.l.,
eineunter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg gegründete Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à
responsabilité limitée) mit eingetragenem Sitz in 1, Allee Scheffer, L-2520 Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg),
eingetragen im luxemburgischen Handels-und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 164.532, und mit einem Stamm-
kapital von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500), gegründet gemäß notarieller Urkunde von Léonie Grethen,
Notar ansässig in Luxemburg, vom 8. November 2011, die noch nicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
eingetragen ist (die "Gesellschaft"). Die Satzung der Gesellschaft ist seither noch nicht abgeändert worden.
Die erschienene Partei, vertreten wie oben erwähnt, traf dann in ihrer Eigenschaft als Alleingesellschafterin der Ge-
sellschaft folgende Beschlüsse:
<i>Erster Beschlussi>
Die Alleingesellschafterin beschloss, mehrere Kategorien von Anteilen zu schaffen, die als Kategorie A Anteile, Kate-
gorie B Anteile, Kategorie C Anteile, Kategorie D Anteile, Kategorie E Anteile, Kategorie F Anteile, Kategorie G Anteile,
Kategorie H Anteile, Kategorie I Anteile und Kategorie J Anteile bezeichnet werden, mit einem Nennwert von je einem
Euro (EUR 1), zusätzlich zu den bestehenden zwölftausendfünfhundert (12.500) Stammanteilen mit einem Nennwert von
je einem Euro (EUR 1).
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Alleingesellschafterin beschloss, den bestehenden zweiten Absatz des bestehenden Artikels 5 der Satzung der
Gesellschaft wie folgt zu ersetzen:
"Zusätzlich zu dem Stammkapital kann/ können ein oder mehrere Prämienkonten eingerichtet werden, auf welche/s
das auf jedweden Anteil über den jeweiligen Nennwert hinaus gezahlte Aufgeld überwiesen wird. Jedwedes im Bezug auf
Anteile einer bestimmten Kategorie gezahlte Aufgeld wird auf ein Prämienkonto der Gesellschaft überwiesen, das dieser
bestimmten Kategorie von Anteilen entspricht. Der Betrag der Prämienkonten kann jederzeit an den/ die Gesellschafter
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durch Beschluss der Geschäftsführung der Gesellschaft zurückerstattet werden. Der Betrag kann auch von der Ge-
schäftsführung der Gesellschaft dazu verwendet werden, jedwede Anteile, die die Gesellschaft von ihren Gesellschaftern
zurückkauft, zu bezahlen, jedweden realisierten Nettoverlust auszugleichen, Ausschüttungen an die Gesellschaft zu ma-
chen oder Geldmittel in die gesetzliche Reserve einzustellen."
<i>Dritter Beschlussi>
Die Alleingesellschafterin beschloss, die folgenden zwei Absätze an das Ende des bestehenden Artikels 5 der Satzung
der Gesellschaft anzufügen:
"Vorbehaltlich besonderer anderweitiger Bestimmungen in dieser Satzung darf kein Gesellschafterbeschluss getroffen
werden, der die Rechte der Gesellschafter einer bestimmten Kategorie von Anteilen beeinträchtigen würde, ohne vor-
herige Zustimmung jener Gesellschafter, deren Rechte sich auf diese bestimmte Kategorie von Anteilen beziehen. Jede
gegen diese Beschränkung verstoßende vorgenommene Entscheidung oder Handlung ist null und nichtig. Jedes Erfordernis
im Bezug auf Beschlussfähigkeit und Abstimmung gilt entsprechend für jede Kategorie von Anteilen hinsichtlich jener
Beschlüsse, die eine bestimmte Kategorie von Anteilen beeinträchtigen.
Jede Kategorie von Anteilen kann getrennt zurückgekauft werden, ohne dass ein solcher Rückkauf für sich den Rückkauf
irgendeiner anderen Kategorie von Anteilen zur Folge hat"
<i>Vierter Beschlussi>
Die Alleingesellschafterin beschloss, die folgenden Absätze an den bestehenden Artikel 7 der Satzung der Gesellschaft
anzufügen:
"Stets unter Einhaltung bestehenden Rechts kann das Stammkapital der Gesellschaft von Zeit zu Zeit durch den Rück-
kauf und die Annullierung von sämtlichen Kategorie B Anteilen, Kategorie C Anteilen, Kategorie D Anteilen, Kategorie
E Anteilen, Kategorie F Anteilen, Kategorie G Anteilen, Kategorie H Anteilen, Kategorie I Anteilen bzw. Kategorie J
Anteilen durch den Rückkauf und die Annullierung von allen in der betreffenden Kategorie begebenen Anteilen gemindert
werden, vorausgesetzt, dass die unten dargelegte Reihenfolge des Rückkaufs eingehalten wird. Der Rückkaufpreis ist gleich
(i) dem Nennwert der zurückgekauften Anteile sowie des ihnen zugeteilten Aufgelds (sofern vorhanden) und (ii) sämtlicher
Nettogewinn, der während des betreffenden Geschäftszeitraums realisiert wurde und zur Ausschüttung verfügbar ist, zu
der die betreffende Kategorie von Anteilen gemäß untenstehendem Artikel 24 berechtigt (ausschließlich jedoch der von
der Gesellschaft bei vollständiger Veräußerung der Gastoninvestition (wie unten definiert) realisierten und nur der Ka-
tegorie A Anteilen zuzuordnenden Einnahmen), erhöht um den Gewinnvortrag und die ausschüttbaren Reserven, aber
gemindert um den Verlustvortrag und die in die gesetzliche Reserve einzubringenden Beträge, oder wie anderweitig
zwischen einerseits dem Gesellschafter, dessen Anteile zurückgekauft werden, und andererseits der den Rückkauf und
die Annullierung der Anteile und entsprechend die Kapitalminderung der Gesellschaft beschließenden Gesellschafter-
versammlung vereinbart, wobei beide Parteien in vernünftiger Weise handeln unter Berücksichtigung insbesondere der
laut dieser Satzung an die betreffende Kategorie von Anteilen geknüpften finanziellen Rechte. Die Gesellschaft ist nur
verpflichtet, den Rückkaufpreis bis zu dem der Gesellschaft im betreffenden Zeitpunkt verfügbaren Betrag zu bezahlen.
Ein etwaig ausstehender Betrag ist von der Gesellschaft an den/die Gesellschafter zu bezahlen, sobald der Gesellschaft
zusätzliche Mittel zur Verfügung stehen.
Die vorgenannten Rückkäufe werden in der folgenden Reihenfolge vorgenommen:
(i) keine Kategorie B Anteile können zurückgekauft werden, falls in der Gesellschaft im Zeitpunkt des Rückkaufs
Kategorie C Anteile vorhanden sind;
(ii) keine Kategorie C Anteile können zurückgekauft werden, falls in der Gesellschaft im Zeitpunkt des Rückkaufs
Kategorie D Anteile vorhanden sind;
(iii) keine Kategorie D Anteile können zurückgekauft werden, falls in der Gesellschaft im Zeitpunkt des Rückkaufs
Kategorie E Anteile vorhanden sind;
(iv) keine Kategorie E Anteile können zurückgekauft werden, falls in der Gesellschaft im Zeitpunkt des Rückkaufs
Kategorie F Anteile vorhanden sind;
(v) keine Kategorie F Anteile können zurückgekauft werden, falls in der Gesellschaft im Zeitpunkt des Rückkaufs
Kategorie G Anteile vorhanden sind;
(vi) keine Kategorie G Anteile können zurückgekauft werden, falls in der Gesellschaft im Zeitpunkt des Rückkaufs
Kategorie H Anteile vorhanden sind;
(vii) keine Kategorie H Anteile können zurückgekauft werden, falls in der Gesellschaft im Zeitpunkt des Rückkaufs
Kategorie I Anteile vorhanden sind; und
(viii) keine Kategorie I Anteile können zurückgekauft werden, falls in der Gesellschaft
im Zeitpunkt des Rückkaufs Kategorie J Anteile vorhanden sind.
Stets unter Einhaltung bestehenden Rechts kann das Stammkapital der Gesellschaft durch den Rückkauf und die An-
nullierung von sämtlichen Kategorie A Anteilen durch den Rückkauf und die Annullierung von allen begebenen Kategorie
A Anteilen gemindert werden bei vollständiger Veräußerung der Gastoninvestition durch die Gesellschaft, d.h. ihres
Anteils von 99,9 % an SCI Gaston, einer französischen Société civile mit eingetragenem Sitz in 52 rue de la Victoire,
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F-75009 Paris, wobei diese SCI den in 134/ 142 rue Gaston, F-92300 Levallois-Perret gelegenen Vermögenswert, hält (die
"Gastoninvestition").
Der Rückkaufpreis aller Kategorie A Anteile ist gleich (i) dem Nennwert der zurückgekauften Anteile sowie des ihnen
zugeteilten Aufgelds (sofern vorhanden) und (ii) jedwede von der Gesellschaft bei der vollständigen Veräußerung der
Gastoninvestition realisierten Einkünfte abzüglich jedweder Kosten und Verbindlichkeiten im Bezug auf die Gastoninves-
tition,
oder wie anderweitig zwischen einerseits dem Gesellschafter, dessen Anteile zurückgekauft werden, und andererseits
der den Rückkauf und die Annullierung der Anteile und entsprechend die Kapitalminderung der Gesellschaft beschließ-
enden Gesellschafterversammlung vereinbart, wobei beide Parteien in vernünftiger Weise handeln unter Berücksichtigung
insbesondere der laut dieser Satzung an die Kategorie A Anteile geknüpften finanziellen Rechte.
Das Vorstehende beeinträchtigt nicht andere Formen der Kapitalminderung oder andere Formen der Ausschüttung."
<i>Fünfter Beschlussi>
Die Alleingesellschafterin beschloss, den bestehenden Artikel 24 der Satzung der Gesellschaft abzuändern, der von
nun an wie folgt lautet:
" Art. 24. Verteilung des Gewinns.
24.1 Das Guthabensaldo des Gewinn-und Verlustkontos für den betreffenden Geschäftszeitraum, nach Abzug der
Auslagen, Kosten, Abschreibungen, Abgaben und Rückstellungen entspricht dem Nettogewinn der Gesellschaft.
24.2 Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden fünf Prozent (5 %) für die Bildung der gesetzlichen Rücklage
bereitgestellt. Diese Bereitstellung ist nicht mehr zwingend, sobald und solange die gesetzliche Rücklage zehn Prozent (10
%) des begebenen Kapitals beträgt.
24.3 Der Alleingesellschafter bzw. die Hauptversammlung der Gesellschafter bestimmt, ob der gesamte Restbetrag
des Nettogewinns oder ein Teil davon zur Ausschüttung zur Verfügung steht.
24.4 Solange Kategorie J Anteile vorhanden sind, sind die Inhaber von Kategorie J Anteilen zu sämtlichem verbleibenden
zur Ausschüttung verfügbarem Nettogewinn (sofern vorhanden) berechtigt (mit Ausnahme des den Inhabern von Kate-
gorie A Anteilen gemäß untenstehendem Artikel 24.14 zuzuteilenden Nettogewinns, sofern vorhanden), gemäß der
Entscheidung des Alleingesellschafters bzw. der Hauptversammlung der Gesellschafter zu einer solchen Ausschüttung.
24.5 Falls keine Kategorie J Anteile mehr in der Gesellschaft vorhanden sind und solange Kategorie I Anteile vorhanden
sind, sind die Inhaber von Kategorie I Anteilen zu sämtlichem verbleibenden zur Ausschüttung verfügbarem Nettogewinn
(sofern vorhanden) berechtigt (mit Ausnahme des den Inhabern von Kategorie A Anteilen gemäß untenstehendem Artikel
24.14 zuzuteilenden Nettogewinns, sofern vorhanden), gemäß der Entscheidung des Alleingesellschafters bzw. der Haupt-
versammlung der Gesellschafter zu einer solchen Ausschüttung.
24.6 Falls keine Kategorie I Anteile mehr in der Gesellschaft vorhanden sind und solange Kategorie H Anteile vorhanden
sind, sind die Inhaber von Kategorie H Anteilen zu sämtlichem verbleibenden zur Ausschüttung verfügbarem Nettogewinn
(sofern vorhanden) berechtigt (mit Ausnahme des den Inhabern von Kategorie A Anteilen gemäß untenstehendem Artikel
24.14 zuzuteilenden Nettogewinns, sofern vorhanden), gemäß der Entscheidung des Alleingesellschafters bzw. der Haupt-
versammlung der Gesellschafter zu einer solchen Ausschüttung.
24.7 Falls keine Kategorie H Anteile mehr in der Gesellschaft vorhanden sind und solange Kategorie G Anteile vor-
handen sind, sind die Inhaber von Kategorie G Anteilen zu sämtlichem verbleibenden zur Ausschüttung verfügbarem
Nettogewinn (sofern vorhanden) berechtigt (mit Ausnahme des den Inhabern von Kategorie A Anteilen gemäß unten-
stehendem Artikel 24.14 zuzuteilenden Nettogewinns, sofern vorhanden), gemäß der Entscheidung des Alleingesellschaf-
ters bzw. der Hauptversammlung der Gesellschafter zu einer solchen Ausschüttung.
24.8 Falls keine Kategorie G Anteile mehr in der Gesellschaft vorhanden sind und solange Kategorie F Anteile vor-
handen sind, sind die Inhaber von Kategorie F Anteilen zu sämtlichem verbleibenden zur Ausschüttung verfügbarem
Nettogewinn (sofern vorhanden) berechtigt (mit Ausnahme des den Inhabern von Kategorie A Anteilen gemäß unten-
stehendem Artikel 24.14 zuzuteilenden Nettogewinns, sofern vorhanden), gemäß der Entscheidung des Alleingesellschaf-
ters bzw. der Hauptversammlung der Gesellschafter zu einer solchen Ausschüttung.
24.9 Falls keine Kategorie F Anteile mehr in der Gesellschaft vorhanden sind und solange Kategorie E Anteile vorhanden
sind, sind die Inhaber von Kategorie E Anteilen zu sämtlichem verbleibenden zur Ausschüttung verfügbarem Nettogewinn
(sofern vorhanden) berechtigt (mit Ausnahme des den Inhabern von Kategorie A Anteilen gemäß untenstehendem Artikel
24.14 zuzuteilenden Nettogewinns, sofern vorhanden), gemäß der Entscheidung des Alleingesellschafters bzw. der Haupt-
versammlung der Gesellschafter zu einer solchen Ausschüttung.
24.10 Falls keine Kategorie E Anteile mehr in der Gesellschaft vorhanden sind und solange Kategorie D Anteile vor-
handen sind, sind die Inhaber von Kategorie D Anteilen zu sämtlichem verbleibenden zur Ausschüttung verfügbarem
Nettogewinn (sofern vorhanden) berechtigt (mit Ausnahme des den Inhabern von Kategorie A Anteilen gemäß unten-
stehendem Artikel 24.14 zuzuteilenden Nettogewinns, sofern vorhanden), gemäß der Entscheidung des Alleingesellschaf-
ters bzw. der Hauptversammlung der Gesellschafter zu einer solchen Ausschüttung.
24.11 Falls keine Kategorie D Anteile mehr in der Gesellschaft vorhanden sind und solange Kategorie C Anteile vor-
handen sind, sind die Inhaber von Kategorie C Anteilen zu sämtlichem verbleibenden zur Ausschüttung verfügbarem
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Nettogewinn (sofern vorhanden) berechtigt (mit Ausnahme des den Inhabern von Kategorie A Anteilen gemäß unten-
stehendem Artikel 24.14 zuzuteilenden Nettogewinns, sofern vorhanden), gemäß der Entscheidung des Alleingesellschaf-
ters bzw. der Hauptversammlung der Gesellschafter zu einer solchen Ausschüttung.
24.12 Falls keine Kategorie C Anteile mehr in der Gesellschaft vorhanden sind und solange Kategorie B Anteile vor-
handen sind, sind die Inhaber von Kategorie B Anteilen zu sämtlichem verbleibenden zur Ausschüttung verfügbarem
Nettogewinn (sofern vorhanden) berechtigt (mit Ausnahme des den Inhabern von Kategorie A Anteilen gemäß unten-
stehendem Artikel 24.14 zuzuteilenden Nettogewinns, sofern vorhanden), gemäß der Entscheidung des Alleingesellschaf-
ters bzw. der Hauptversammlung der Gesellschafter zu einer solchen Ausschüttung.
24.13 Falls keine Kategorie B Anteile mehr in der Gesellschaft vorhanden sind, sind die Inhaber der Stammanteile zu
sämtlichem verbleibenden zur Ausschüttung verfügbarem Nettogewinn (sofern vorhanden) berechtigt (mit Ausnahme
des den Inhabern von Kategorie A Anteilen gemäß untenstehendem Artikel 24.14 zuzuteilenden Nettogewinns, sofern
vorhanden), gemäß der Entscheidung des Alleingesellschafters bzw. der Hauptversammlung der Gesellschafter zu einer
solchen Ausschüttung.
24.14 Zusätzlich erhalten im Falle der vollständigen Veräußerung der Gastoninvestition die Inhaber von Kategorie A
Anteilen sämtliche verbleibenden Nettoeinkünfte, die durch die Gesellschaft im Bezug auf die Gastoninvestition realisiert
und ausgeschüttet wurden, sofern vorhanden, gemäß der Entscheidung des Alleingesellschafters bzw. der Hauptver-
sammlung der Gesellschafter zu einer solchen Ausschüttung, anteilsmäßig zu der von ihnen gehaltenen Anzahl von
Kategorie A Anteilen."
<i>Sechster Beschlussi>
Die Alleingesellschafterin beschloss, den bestehenden Artikel 25 der Satzung der Gesellschaft zu streichen und die
nachfolgenden Artikel der Satzung der Gesellschaft neu zu nummerieren, um die Streichung widerzuspiegeln.
<i>Siebter Beschlussi>
Die Alleingesellschafterin beschloss, das Stammkapital der Gesellschaft um einen Betrag von einhunderttausend Euro
(EUR 100.000) zu erhöhen, um es von seinem gegenwärtigen Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) auf
einen Betrag von einhundertzwölftausendfünfhundert Euro (EUR 112.500) durch Begeben von zehntausend (10.000)
Kategorie A Anteilen, zehntausend (10.000) Kategorie B Anteilen, zehntausend (10.000) Kategorie C Anteilen, zehntau-
send (10.000) Kategorie D Anteilen, zehntausend (10.000) Kategorie E Anteilen, zehntausend (10.000) Kategorie F
Anteilen, zehntausend (10.000) Kategorie G Anteilen, zehntausend (10.000) Kategorie H Anteilen, zehntausend (10.000)
Kategorie I Anteilen und zehntausend (10.000) Kategorie J Anteilen, mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1),
die die in der Satzung der Gesellschaft beschriebenen Rechte haben.
<i>Zeichnung / Bezahlungi>
Daraufhin tritt Herr Alexander Koch, vorgenannt, in seiner Eigenschaft als Bevollmächtigter der Alleingesellschafterin,
vorgenannt, aufgrund der vorgenannten Vollmacht, auf.
Die erschienene Partei erklärte, im Namen und für die Alleingesellschafterin, vorgenannt, die zehntausend (10.000)
Kategorie A Anteile, zehntausend (10.000) Kategorie B Anteile, zehntausend (10.000) Kategorie C Anteile, zehntausend
(10.000) Kategorie D Anteile, zehntausend (10.000) Kategorie E Anteile, zehntausend (10.000) Kategorie F Anteile,
zehntausend (10.000) Kategorie G Anteile, zehntausend (10.000) Kategorie H Anteile, zehntausend (10.000) Kategorie I
Anteile und zehntausend (10.000) Kategorie J Anteile, mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1), zu zeichnen und
den Nennwert dieser Anteile vollständig in bar zu bezahlen. Die Alleingesellschafterin bezahlte zudem ein Agio auf die
gezeichneten zehntausend (10.000) Kategorie A Anteile in Höhe von insgesamt dreiundzwanzig Millionen neunhundert-
fünftausendneunhundert Euro (EUR 23.905.900,-).
Die Alleingesellschafterin beschloss, diese Zeichnung und Bezahlung anzunehmen und bestätigte, dass die neu bege-
benen Anteil sowie ein Agio in Höhe von insgesamt dreiundzwanzig Millionen neunhundertfünftausendneunhundert Euro
(EUR 23.905.900,-) vollständig in bar einbezahlt worden sind und dass der Gesellschaft den Gesamtbetrag von vierund-
zwanzig Millionen fünftausendneunhundert Euro (EUR 24.005.900,-) zur Verfügung stehen, wovon dem unterzeichnenden
Notar, der diese Erklärung ausdrücklich bestätigt und festhält, Nachweis erbracht wurde.
<i>Achter Beschlussi>
Die Alleingesellschafterin beschloss, den bestehenden Artikel 5, Absatz 1 der Satzung der Gesellschaft abzuändern,
um die vorgenannte Schaffung von mehreren Kategorien von Anteilen und die Kapitalerhöhung widerzuspiegeln:
"Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt einhundertzwölftausendfünfhundert Euro (EUR 112.500), unterteilt in
zwölftausendfünfhundert (12.500) Stammanteile, zehntausend (10.000) Kategorie A Anteile, zehntausend (10.000) Kate-
gorie B Anteile, zehntausend (10.000) Kategorie C Anteile, zehntausend (10.000) Kategorie D Anteile, zehntausend
(10.000) Kategorie E Anteile, zehntausend (10.000) Kategorie F Anteile, zehntausend (10.000) Kategorie G Anteile,
zehntausend (10.000) Kategorie H Anteile, zehntausend (10.000) Kategorie I Anteile und zehntausend (10.000) Kategorie
J Anteile mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1)."
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<i>Kosten und Auslageni>
Die von der Gesellschaft infolge dieser Urkunde zu tragenden Auslagen, Kosten, Gebühren und sonstigen Aufwen-
dungen jedweder Art werden auf sieben tausend Euro (7.000.-EUR).
<i>Erklärungi>
Hierüber wurde die vorliegende Urkunde in Luxemburg aufgesetzt, am Tag wie eingangs dieser Urkunde erwähnt.
Der unterzeichnete Notar, der Englisch versteht und spricht, bestätigt hiermit, dass auf Antrag der erschienenen Partei
diese notarielle Urkunde in Englisch verfasst wurde, mit einer deutschen Übersetzung im Anschluss und dass im Falle
einer Diskrepanz zwischen dem englischen und dem deutschen Text der englische Text maßgeblich ist.
Nach Verlesung der Urkunde gegenüber dem Bevollmächtigten der erschienenen Partei, die dem Notar nach Namen,
Vornamen, Personenstand und Wohnort bekannt ist, hat dieselbe zusammen mit dem Notar diese Originalurkunde un-
terschrieben.
Signé: Kock, GRETHEN.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 29 novembre 2011. Relation: LAC/2011/52782. Reçu soixante-quinze euros
(75,00 €).
<i>Le Receveuri>
(signé): SANDT.
Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
Luxembourg, le 5 décembre 2011.
Référence de publication: 2011168469/411.
(110195474) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2011.
Jardin de Portugal II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9233 Diekirch, 33, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 97.722.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch.
Signature.
Référence de publication: 2011170470/10.
(110197847) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2011.
Turleni S.A. - SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 25.320.
Im Jahre zweitausendelf, den fünften Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Carlo WERSANDT, mit Amtssitz in Luxemburg, (Großherzogtum Luxemburg);
Versammelten sich in außerordentlicher Generalversammlung (die „Generalversammlung“) die Aktionäre der Gesell-
schaft „TURLENI S.A. - SPF“ (die „Gesellschaft“) eine Aktiengesellschaft bestehend unter den Gesetzen des Großher-
zogtum Luxemburg, mit Sitz in 6, rue Adolphe, L-1116 Luxemburg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister
von und zu Luxemburg, Sektion B unter der Nummer 25.320, gegründet gemäß notarieller Urkunde aufgenommen am
12. Dezember 1986, welche Urkunde im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (das „Mémorial“), Nummer
69 vom 23. März 1987, veröffentlicht wurde.
Die Generalversammlung tagt unter dem Vorsitz von Frau Nathalie GAUTIER, Angestellte, geschäftsansässig in Lu-
xemburg.
Die Vorsitzende bestellt zum Schriftführerin Frau Séverine HACKEL, Angestellte, geschäftsansässig in Luxemburg.
Die Generalversammlung bestimmt zum Stimmenzählerin Frau Virginie MICHELS, Angestellte, geschäftsansässig in
Luxemburg.
Der Versammlungsvorstand ist hiermit gebildet. Die Vorsitzende erklärt und ersucht den beurkundenden Notar
aktenmäßig die nachfolgenden Beschlüsse festzustellen:
I.- Daß die Tagesordnung für die Generalversammlung wie folgt lautet:
<i>Tagesordnungi>
1. Zwischenbilanzübersicht zum 1.12.2011.
2. Verlegung des Gesellschaftssitzes der Gesellschaft von 6, rue Adolphe, L-1116 Luxemburg nach Muelimatta 41, 1656
Jaun, Schweiz.
3. Zustimmung zur Weiterführung der Gesellschaft in der Schweiz.
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4. Rücktritt der zur Zeit amtierenden Verwaltungsratsmitglieder und Entlastung für die Ausübung ihres Amts.
5. Wahl der neuen Verwaltungsratsmitglieder.
6. Rücktritt des zur Zeit amtierenden Kommissars und Entlastung für die Ausübung seines Amts.
7. Bestätigung des Schweizerischen Rechts als auf die Gesellschaft anwendbares Recht.
8. Genehmigung der Firma.
9. Anpassung des Gesellschaftszwecks.
10. Genehmigung der schweizerischen Statuten.
11. Bestätigung von Jaun, Schweiz, als Mittelpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft.
12. Wahl von Balance Audit AG als besondere Revisionsstelle.
13. Verzicht auf Revision (Opting-out).
14. Bevollmächtigung zur Eintragung der Gesellschaft in der Schweiz und zur Streichung der Gesellschaft beim Han-
delsregister Luxemburg zu erwirken.
15. Einreichung der vorgeschlagenen Beschlüsse unter der aufschiebenden Bedingung der Einschreibung der Gesell-
schaft im Handelsregister des Kantons Freiburg (Schweiz).
16. Sonstiges.
II.- Die anwesenden oder vertretenen Aktionäre sowie die Anzahl ihrer Aktien sind in einer Anwesenheitsliste ein-
getragen; diese Anwesenheitsliste wird von den anwesenden Aktionären, den Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre
und dem Versammlungsvorstand unterzeichnet und wird gegenwärtiger Urkunde beigefügt, um mit derselben registriert
zu werden.
Die Vollmachten der vertretenen Aktionäre werden nach Unterzeichnung "ne varietur" durch die Erschienenen eben-
falls gegenwärtiger Urkunde beigefügt.
III.- Sämtliche Aktien der Gesellschaft sind auf gegenwärtiger Generalversammlung anwesend oder vertreten; die an-
wesenden oder vertretenen Aktionäre bekennen sich als ordnungsgemäß einberufen und erklären vorweg Kenntnis der
Tagesordnung gehabt zu haben, so daß auf eine förmliche Einberufung verzichtet werden konnte.
IV.- Die gegenwärtige Generalversammlung, bei der sämtliche Aktien der Gesellschaft vertreten sind, ist ordnungsge-
mäß zusammengesetzt und kann in rechtsgültiger Weise über die Tagesordnung beraten.
Nach Diskussion nimmt die Generalversammlung einstimmig folgende Beschlüsse:
<i>Erster Beschlussi>
Die Generalversammlung der Aktionäre beschließt einstimmig, die Zwischenbilanz der Gesellschaft datiert auf den 1.
Dezember 2011 anzunehmen.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Generalversammlung der Aktionäre beschließt einstimmig, die TURLENI S.A. - SPF mit Sitz in 6, rue Adolphe,
L-1116 Luxemburg, von Luxemburg nach Muelimatta 41, 1656 Jaun, Schweiz, zu verlegen.
In Anbetracht dieser entschiedenen Sitzverlegung, stellt die Generalversammlung fest, dass die Bedingungen des Ar-
tikels 67-1 (1) nach dem Luxemburger Gesetz über die Handelsgesellschaften vom 10. August 1915, in seiner zuletzt
geltenden Fassung, beachtet worden sind.
Die Generalversammlung der Aktionäre stellt fest, dass gemäß den gültigen gesetzlichen Vorschriften, diese Sitzver-
legung in die Schweiz mit dem Erhalt der juristischen Person der Gesellschaft ausgeführt wird.
<i>Dritter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst einstimmig, dass die Nichtweiterführung der Gesellschaft in Luxemburg und die
gleichzeitige Weiterführung der Gesellschaft in der Schweiz gemäss Art. 161 ff. IPRG und gemäss Art. 620 ff. OR als
Aktiengesellschaft am durch den Verwaltungsrat festgelegten Zeitpunkt Wirkung entfalten soll, wobei es im Ermessen
des Verwaltungsrats ist, die Nichtweiterführung und Weiterführung zu verschieben, davon abzusehen oder sie zurück-
zuziehen.
<i>Vierter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst einstimmig, die Rücktritte der Verwaltungsratmitglieder und des Rechnungsprü-
fers anzunehmen und ihnen volle Entlastung für die Ausübung ihrer Mandate bis zu diesem Tag zu gewähren.
<i>Fünfter Beschlussi>
Die Generalversammlung ernennt einstimmig Rolf Wüthrich, Rechtsanwalt, geboren am 25. März 1970 in Thun,
Schweiz, wohnhaft in CH-4052 Basel, Mühlenberg 7, zum einzigen neuen Verwaltungsratsmitglied mit Einzelunterschrift.
<i>Sechster Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst einstimmig, die Rücktritte des zur Zeit amtierenden Kommissars anzunehmen
und volle Entlastung für die Ausübung seines Mandates bis zu diesem Tag zu gewähren.
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<i>Siebter Beschlussi>
Die Generalversammlung der Aktionäre beschließt einstimmig, dass das schweizerische Recht (insbesondere, aber
nicht ausschließlich, das schweizerische Aktienrecht gemäß Art. 620 ff. OR) auf die Gesellschaft angewendet wird.
<i>Achter Beschlussi>
Die Generalversammlung der Aktionäre beschließt einstimmig, dass Art. 1 der vorgeschlagenen schweizerischen Sta-
tuten wie folgt lauten soll:
"Unter der Firma TURLENI A.G., besteht eine Aktiengesellschaft gemäss den Bestimmungen des OR mit Sitz in Jaun
(Schweiz). Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt."
<i>Neunter Beschlussi>
Die Generalversammlung der Aktionäre beschließt einstimmig, dass Art. 2 der vorgeschlagenen schweizerischen Sta-
tuten, gemäß den gültigen gesetzlichen Vorschriften, wie folgt lauten soll:
„Die Gesellschaft bezweckt das Halten, Verwalten und Veräussern von Beteiligungen und Finanzanlagen. Sie kann
Tochtergesellschaften und Zweiniederlassungen im In- und Ausland gründen, sich an anderen Unternehmungen des In-
und Auslandes beteiligen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der
Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Die Gesellschaft kann Bürgschaften, Garantien und andere Sicherheiten zugunsten von Gruppengesellschaften (eins-
chliesslich Mutter- und Schwestergesellschaften geben“.
<i>Zehnter Beschlussi>
Die Generalversammlung der Aktionäre verzichtet auf eine artikelweise Beratung der Statuten und genehmigt die
Statuten in der Form gemäß Annex A einstimmig.
<i>Elfter Beschlussi>
Die Generalversammlung der Aktionäre bestätigt einstimmig, dass der Mittelpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesell-
schaft in Jaun, Schweiz, ist.
<i>Zwölfter Beschlussi>
Die Generalversammlung der Aktionäre wählt einstimmig Balance Audit AG, Schweiz, wird als besondere Revisionss-
telle.
<i>Dreizehnter Beschlussi>
Sämtliche Aktionäre verzichten einstimmig auf die eingeschränkte Revision (Art. 727a Abs. 1 OR).
<i>Vierzehnter Beschlussi>
Die Generalversammlung der Aktionäre beschliesst einstimmig Rolf Wüthrich, vorgenannt, alle Vollmachten jeglicher
Art mit Substitutionsvollmacht zu erteilen, um alle Verwaltungsformalitäten zu erfüllen, die für die Eintragung der Ge-
sellschaft in der Schweiz erforderlich sind, alle damit verbundenen Urkunden und Schriftstücke zu unterzeichnen und alle
damit verbundenen Schritte, Anträge, Erklärungen und Anweisungen vorzunehmen.
Die Generalversammlung der Aktionäre beschließt einstimmig, jeden Angestellten, einzeln handelnd, der Gesellschaft
RSM Henri Grisius & Associés zu bevollmächtigen, die Streichung der Gesellschaft „TURLENI S.A. - SPF“ im Handels-
und Gesellschaftsregister beim Bezirksgericht von und zu Luxemburg zu erwirken.
<i>Fünfzehnter Beschlussi>
Alle oben genannten Beschlüsse sind unter der aufschiebenden Bedingung der Einschreibung der Gesellschaft im Han-
delsregister des Kantons Freiburg (Schweiz) beschlossen worden.
Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt die Vorsitzende die Generalversammlung für geschlossen.
Worüber Protokoll, Aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, dem beurkundenden Notar nach Namen,
gebräuchlichen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben die Erschienenen mit dem Versammlungsvorstand
und dem beurkundenden Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Signé: N. GAUTIER, S. HACKEL, V. MICHELS, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 6 décembre 2011. LAC/2011/54168. Reçu douze euros 12,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): Francis SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.
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Luxembourg, le 8 décembre 2011.
Référence de publication: 2011168576/130.
(110195581) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2011.
Link Multiple 2010 S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 152.562.
Le bilan au 31 août 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 décembre 2011.
Signature.
Référence de publication: 2011170475/10.
(110197939) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2011.
Samsonite IP Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 114.115.900,00.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 147.735.
Les comptes annuels de la Société arrêtés au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 décembre 2011.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2011170952/12.
(110198140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.
Locatem S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.
R.C.S. Luxembourg B 86.758.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signatures.
Référence de publication: 2011170478/10.
(110197952) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2011.
Rolub S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.
R.C.S. Luxembourg B 42.512.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signatures.
Référence de publication: 2011170529/10.
(110197949) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2011.
Schaack - Floener, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7790 Bissen, 71, rue Charles-Frédéric Mersch.
R.C.S. Luxembourg B 16.032.
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Bissen, le 13.12.2011.
Signature.
Référence de publication: 2011170536/10.
(110197865) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2011.
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Spring Multiple 2007 S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 116.416.
Le bilan au 31 août 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 décembre 2011.
Signature.
Référence de publication: 2011170540/10.
(110197929) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2011.
Detroit Forming S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4963 Clemency, 9, rue Basse.
R.C.S. Luxembourg B 132.753.
Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Clemency, le 1
er
décembre 2011.
SV SERVICE S.à r.l.
9, rue basse
L-4963 CLEMENCY
Signature
Référence de publication: 2011170675/14.
(110198291) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.
Formula G, Société Anonyme.
Siège social: L-5811 Fentange, 136, rue de Bettembourg.
R.C.S. Luxembourg B 103.569.
Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 décembre 2011.
<i>Pour la société
i>FIDUCIAIRE ACCURA S.A.
<i>Experts comptables et fiscaux
i>Signature
Référence de publication: 2011170723/14.
(110198516) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.
Canach Re, Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 1, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 165.154.
STATUTS
L'an deux mille onze, le vingt-huit novembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, Grand-duché de Luxembourg.
Ont comparu:
- Monsieur Paul DE GEYTER, administrateur de sociétés, demeurant au 152, Hasselbroekstraat, B-3890 Jeuk, Belgique,
ici représenté par Monsieur Stéphane MORELLE, expert-comptable, demeurant professionnellement au 1, boulevard
Joseph II, L-1840 Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg,
en vertu d'une procuration donnée par acte sous seing privé, à Luxembourg, en date du 25 novembre 2011,
- Madame Elisabeth JESSEN, sans profession, demeurant au 152, Hasselbroekstraat, B-3890 Jeuk, Belgique,
ici représentée par Monsieur Stéphane MORELLE, prénommé,
en vertu d'une procuration donnée par acte sous seing privé, à Luxembourg, en date du 25 novembre 2011.
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Lesdites procurations signées «ne varietur» par le mandataire des comparants et le notaire instrumentant demeureront
annexées aux présentes afin d'être soumises aux formalités d'enregistrement avec elles;
Les comparants ainsi représentés ont requis le notaire instrumentant d'arrêter les statuts de la Société qu'ils déclarent
constituer par les présentes comme suit:
Titre I
er
. Dénomination, Siège social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société anonyme de droit luxembourgeois qui sera régie par les dispositions
légales et réglementaires en vigueur et notamment par la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales telle
que modifiée et par les présents statuts.
Art. 2. Le siège de la Société est établi à Luxembourg-Ville.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d'administration.
Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anor-
males.
Une telle décision n'aura pas d'effet sur la nationalité de la Société. La déclaration de transfert du siège sera faite et
portée à la connaissance des tiers par l'organe de la Société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.
Art. 3. La Société est crée sous la dénomination de «CANACH RE».
Art. 4. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 5. La Société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-
cipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, au Grand-duché de Luxembourg et à l'étranger, ainsi
que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un
portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.
La Société pourra en outre accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous
transferts de propriété mobilière ou immobilière.
Titre II. Capital, Actions
Art. 6. Le capital social est fixé à TRENTE ET UN MILLE EUROS (EUR 31.000,-) représenté par trente et un mille
(31.000) actions sans désignation de valeur nominale.
Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire, à l'exception toutefois de celles pour lesquelles
la loi prescrit la forme nominative
Les actions de la Société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représentatifs
de plusieurs actions.
Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l'actionnaire, à l'exception des titres pour lesquels la
loi prescrit la forme nominative.
La Société peut procéder au rachat de ses propres actions, dans les conditions et formes prévues par la loi.
Titre III. Administration
Art. 7. La Société est gérée et administrée par un conseil d'administration composé d'au moins trois (3) administrateurs,
actionnaires ou non. Toutefois, lorsque la Société est constituée par un actionnaire unique ou qu'à une assemblée générale
des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration
peut être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus
d'un actionnaire. Les administrateurs sont élus et révoqués par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre,
leurs émoluments et la durée de leur mandat. Les administrateurs sont élus pour un terme qui n'excédera pas six (6) ans,
jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus.
En cas de vacance au sein du conseil d'administration, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoi-
rement, et, la décision prise sera ratifiée à la prochaine assemblée.
Art. 8. Le conseil d'administration doit désigner parmi ses membres un président. En cas d'empêchement du président,
l'administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente
ou représentée, une procuration entre administrateurs étant permise, laquelle procuration peut être donnée par lettre,
télégramme, télex ou fax.
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En cas d'urgence, les administrateurs peuvent voter par lettre, télégramme, télex ou fax.
Les résolutions sont prises à la majorité des voix.
En cas de partage, le président a une voix prépondérante.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une
décision prise à une réunion du conseil d'administration.
Art. 9. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour représenter la Société à l'égard des
tiers et accomplir tous actes d'administration et de disposition qui entrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence
tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée générale. Il est autorisé à verser
des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.
Art. 10. La Société est valablement engagée par la signature conjointe de deux administrateurs, par la signature indi-
viduelle de l'administrateur unique ou par la signature individuelle d'un administrateur-délégué, sans préjudice des
décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil
d'administration en vertu de l'article 11 des statuts. La signature d'un seul administrateur est toutefois suffisante pour
représenter valablement la Société dans ses rapports avec les administrations publiques.
Art. 11. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la Société à un ou plusieurs administrateurs
qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués.
Il peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou
plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs,
choisis dans ou hors son sein, associés ou non.
Art. 12. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la Société par le conseil
d'administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur délégué à ces fins.
Les exploits pour ou contre la Société sont valablement faits au nom de la Société seule.
Titre IV. Surveillance
Art. 13. La Société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale, qui fixe leur
nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.
Ils peuvent être réélus ou révoqués à tout moment.
Titre V. Assemblée générale
Art. 14. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans les convo-
cations, le quatrième jeudi du mois de juin à 14.00 heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et s'ils déclarent qu'ils ont eu connaissance de l'ordre du jour,
l'assemblée générale peut avoir lieu sans convocation préalable.
Chaque action donne droit à une voix.
Titre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 15. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 16. L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales amortissements et moins values, forme le
bénéfice net de la Société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale;
ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.
Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.
Titre VII. Dissolution, Liquidation
Art. 17. La Société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale.
Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Titre VIII. Dispositions générales
Art. 18. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux
dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales telle que modifiée.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2012.
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2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra exceptionnellement le quatrième jeudi du mois d'avril
2013.
<i>Souscription - Libérationi>
Les trente et un mille (31.000) actions sont souscrites comme suit:
- Quinze mille cinq cents (15.500) actions par Monsieur Paul DE GEYTER, pré-qualifié,
- Quinze mille cinq cents (15.500) actions par Madame Elisabeth JESSEN, pré-qualifiée.
Toutes les actions ont été intégralement libérées par les associés, de sorte que la somme de TRENTE ET UN MILLE
EURO (EUR 31.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au soussigné
notaire.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales ont été accomplies.
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ mille cinq cents euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et les actionnaires, représentant l'intégralité du capital souscrit ont pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3).
<i>Deuxième résolutioni>
Sont nommés administrateurs:
1.- Monsieur Laurent SMOLEN, né le 29 juillet 1971, à Hayange conseil économique et financier, demeurant profes-
sionnellement au 1, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg;
2.- Monsieur Stéphane MORELLE, né le 15 juin 1975 à Thionville, expert-comptable, demeurant professionnellement
au 1, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg;
3.- «Olkad Management Services S.à r.l», société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, régulièrement
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro R.C.S Luxembourg B.152 346,
ayant son siège social au 1, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, avec comme représentant permanent Monsieur
Stéphane MORELLE, expert-comptable, demeurant professionnellement au 1, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.
<i>Troisième résolutioni>
Est nommé Président du Conseil d'Administration:
Monsieur Stéphane MORELLE, pré-qualifié.
<i>Quatrième résolutioni>
Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
«Alter Audit, S.à r. l.», société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège au 69, rue de la Semois,
L-2533 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro R.C.S B
110.675.
<i>Cinquième résolutioni>
Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire
statutaire de l'année 2017.
<i>Sixième résolutioni>
Le siège social de la Société est fixé au 1, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes,
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels,
états et demeures, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire le présent acte.
Signé: S. MORELLE, J.J. WAGNER.
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Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 2 décembre 2011. Relation: EAC/2011/16186. Reçu soixante-quinze Euros (75,-
EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): SANTIONI.
Référence de publication: 2011168860/171.
(110195863) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2011.
EnVivo International I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 30.000,00.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 2A, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 165.119.
STATUTES
In the year two thousand and eleven, on the fifth day of the month of December,
Before us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (“Luxembourg”),
There appeared,
Me Susanne Goldacker, avocat à la Cour, residing professionally in Luxembourg, acting as the representative of EnVivo
International I Limited, an exempted private limited liability company, having its registered office at c/o Maples Corporate
Services Limited, PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands and being registered with the
Register of Companies of the Cayman Islands under number MC-252240 (the “Company”) and of EnVivo Pharmaceuticals,
Inc., incorporated under the laws of the State of Massachusetts, United States of America, having its registered office at
82 Devonshire St., Boston, MA 02109 USA, registered with the Register of Companies of Massachusetts, under number
760680844, being the sole shareholder of the Company (the “Sole Shareholder”), pursuant to powers granted by the
board of directors of the Company in its meeting held on 24 June 2011, as recorded in the respective minutes (the “June
Board Minutes”) and in its meeting held on 30 November 2011 as recorded in the respective minutes (together with the
June Board Minutes, the “Board Minutes”), and pursuant to a power granted by the unanimous written special resolutions
of the Sole Shareholder dated 24 June 2011 (the “Resolutions of the Sole Shareholder”, and together with the Board
Minutes referred to as the “Resolutions”), a copy of which after having initialled ne varietur by the appearing party and
the undersigned notary, shall be registered together with the present deed.
The appearing party required the notary to state the following:
1. The Company was incorporated under the laws of the Cayman Islands as an exempted limited liability company on
17 February 2011.
2. Pursuant to the Resolutions, it was resolved that the Company shall be de-registered in the Cayman Islands pursuant
to Article 46 of the articles of association of the Company and shall be transferred by way of continuation as a private
limited liability company (société à responsabilité limitée) to the Grand Duchy of Luxembourg.
3. Pursuant to the Resolutions, it was resolved that, conditional upon the reception of a favourable tax ruling in
Luxembourg, the registered office and the principal establishment (établissement principal), effective place of management
(lieu effectif d'administration) and the centre of main interests (centre des intérêts principaux) of the Company are
transferred to the following address at 2a rue Albert Borschette, L-1021 Luxembourg, with effect from the date of the
notarial deed in Luxembourg recording the Resolutions in front of a Luxembourg public notary. The favourable tax ruling
has been received on 2 August 2011 which has been confirmed by the board of directors of the Company in its meeting
of 30 November 2011, as set out in the respective Board Minutes. In consequence thereof, with effect from the date
hereof, the Company's registered office and the principal establishment (établissement principal), effective place of ma-
nagement (lieu effectif d'administration) and centre of main interests (centre des intérêts principaux) is established at 2a,
rue Albert Borschette, L-1021 Luxembourg and it is confirmed that the Company shall be de-registered in the Cayman
Islands pursuant to Article 46 of the articles of association of the Company and shall be registered by way of continuation
as a private limited liability company (société à responsabilité limitée) in Luxembourg .
4. Pursuant to the Resolutions it was resolved that the name of the Company shall be EnVivo International I S.à r.l.
and the Memorandum and Articles of Association of the Company be amended and restated so as to be replaced in their
entirety with effect from the notarial deed in Luxembourg recording the Resolutions. In consequence thereof, with effect
from the date hereof the Company's name is EnVivo International I S.à r.l. and the articles of association of the Company
have the following wording:
Art. 1. Denomination. A limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name “EnVivo International
I S.à r.l.” (the "Company") is hereby formed by the appearing party and all persons who will become shareholders the-
reafter. The Company will be governed by these articles of association and the relevant legislation
Art. 2. Object. The object of the Company is the acquisition, holding, management and disposal, in any form whatsoever,
of participations, interests and rights in, and obligations of, Luxembourg and foreign companies, or other business entities,
enterprises or investments, the acquisition by purchase, subscription, assumption or in any other manner as well as the
transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, claims, notes, certificates of deposits and any other
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securities or financial instruments of any kind or any kind of obligations assumed by third parties, and the ownership,
administration, development and management of its portfolio.
The Company may participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise
and may invest in any way and in any type of assets. The Company may also hold interests in partnerships and carry out
its business through branches in Luxembourg or abroad.
The Company may borrow in any form and proceed by private placement to the issue of bonds, notes and debentures
or any kind of debt or equity securities.
The Company may lend funds including without limitation resulting from any borrowings of the Company or from the
issue of any equity or debt securities of any kind, to its subsidiaries, affiliated companies or any other company or entity
as it deems fit.
The Company may give guarantees and grant securities to any third party for its own obligations and undertakings as
well as for the obligations of any company or other enterprise in which the Company has an interest or which forms part
of the group of companies to which the Company belongs or any other company or entity as it deems fit and generally
for its own benefit or such entities' benefit. The Company may further pledge, transfer or encumber or otherwise create
securities over some or all of its assets.
In a general fashion it may grant assistance in any way to companies or other enterprises in which the Company has
an interest or which form part of the group of companies to which the Company belongs or any other company or entity
as it deems fit, take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful in
the accomplishment and development of its purposes.
The Company may generally employ any techniques and instruments relating to or with respect to any of its investments
for the purposes of efficient management, including without limitation techniques and instruments designed to protect
the Company against credit, currency exchange, interest rate risks and other risks.
Finally, the Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or
indirectly in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purpose.
Art. 3. Duration. The Company is established for an undetermined period.
Art. 4. Registered Office. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-
bourg. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an
extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the articles of
association.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the manager or as the
case may be the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
In the event that the manager, or as the case may be the board of managers, should determine that extraordinary
political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the
registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances;
such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary
transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified
to any interested parties by the manager or as the case may be the board of managers.
Art. 5. Share capital. The issued share capital of the Company is set at thirty thousand US dollars (USD 30,000) divided
into thirty thousand (30,000) shares with a par value of one US dollar (USD 1) each. The capital of the Company may be
increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles
of association and the Company may proceed to the repurchase of its other shares upon resolution of its shareholders.
Any available share premium shall be distributable.
Art. 6. Transfer of Shares. Shares are freely transferable among shareholders. Except if otherwise provided by law, the
share transfer to non-shareholders is subject to the consent of shareholders representing at least seventy five percent
of the Company's capital.
Art. 7. Management of the Company. The Company is managed by one or several managers who need not be share-
holders.
They are appointed and removed from office by a simple majority decision of the general meeting of shareholders,
which determines their powers and the term of their mandates. If no term is indicated the managers are appointed for
an undetermined period. The managers may be re-elected but also their appointment may be revoked with or without
cause (ad nutum) at any time.
In the case of more than one manager, the managers constitute a board of managers.
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference call or by other similar means
of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one
another. A meeting may also be held by conference call only. The participation in, or the holding of, a meeting by these
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means is equivalent to a participation in person at such meeting or the holding of a meeting in person. Managers may be
represented at meetings of the board by another manager without limitation as to the number of proxies which a manager
may accept and vote.
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty four (24) hours at least
in advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in
writing, by cable, telegram, telex, email or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening
notice will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted
by the board of managers.
The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of two different classes, being class A managers
and class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant meeting
and the managers be identified with respect to the class they belong.
Decisions of the board of managers are validly taken by the approval of the majority of the managers of the Company
(including by way of representation). In the event however the general meeting of shareholders has appointed different
classes of managers (namely class A managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only
be validly taken if approved by the majority of managers including at least one class A and one class B manager (which
may be represented).
The board of managers may also, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means
when expressing its approval in writing, by cable or facsimile or any other similar means of communication. The entirety
will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution. Managers' resolutions, including circular
resolutions, may be conclusively certified or an extract thereof may be issued under the individual signature of any
manager.
The Company will be bound by the sole signature in the case of a sole manager, and in the case of a board of managers
by the sole signature of any of the managers, provided however that in the event the general meeting of shareholders
has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers) the Company will only be
validly bound by the joint signature of one class A manager and one class B manager (including by way of representation).
In any event the Company will be validly bound by the sole signature of any person or persons to whom such signatory
powers shall have been delegated by the sole manager (if there is only one) or as the case may be the board of managers
or any one of the managers or, in the event of classes of managers, by one class A and one class B manager acting together
(including by way of representation).
Art. 8. Liability of the Managers. The manager(s) are not held personally liable for the indebtedness of the Company.
As agents of the Company, they are responsible for the performance of their duties.
Subject to the exceptions and limitations listed below, every person who is, or has been, a manager or officer of the
Company shall be indemnified by the Company to the fullest extent permitted by law against liability and against all
expenses reasonably incurred or paid by him in connection with any claim, action, suit or proceeding which he becomes
involved as a party or otherwise by virtue of his being or having been such manager or officer and against amounts paid
or incurred by him in the settlement thereof. The words "claim", "action", "suit" or "proceeding" shall apply to all claims,
actions, suits or proceedings (civil, criminal or otherwise including appeals) actual or threatened and the words "liability"
and "expenses" shall include without limitation attorneys' fees, costs, judgements, amounts paid in settlement and other
liabilities.
No indemnification shall be provided to any manager or officer:
(i) Against any liability to the Company or its shareholders by reason of wilful misfeasance, bad faith, gross negligence
or reckless disregard of the duties involved in the conduct of his office;
(ii) With respect to any matter as to which he shall have been finally adjudicated to have acted in bad faith and not in
the interest of the Company; or
(iii) In the event of a settlement, unless the settlement has been approved by a court of competent jurisdiction or by
the board of managers.
The right of indemnification herein provided shall be severable, shall not affect any other rights to which any manager
or officer may now or hereafter be entitled, shall continue as to a person who has ceased to be such manager or officer
and shall inure to the benefit of the heirs, executors and administrators of such a person. Nothing contained herein shall
affect any rights to indemnification to which corporate personnel, including directors and officers, may be entitled by
contract or otherwise under law.
Expenses in connection with the preparation and representation of a defence of any claim, action, suit or proceeding
of the character described in this Article shall be advanced by the Company prior to final disposition thereof upon receipt
of any undertaking by or on behalf of the officer or director, to repay such amount if it is ultimately determined that he
is not entitled to indemnification under this Article.
Art. 9. Shareholder voting rights. Each shareholder may take part in collective decisions. He has a number of votes
equal to the number of shares he owns and may validly act at any meeting of shareholders through a special proxy.
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Art. 10. Shareholder Meetings. Decisions by shareholders are passed in such form and at such majority(ies) as pre-
scribed by Luxembourg Company law in writing (to the extent permitted by law) or at meetings. Any regularly constituted
meeting of shareholders of the Company or any valid written resolution (as the case may be) shall represent the entire
body of shareholders of the Company.
Meetings shall be called by convening notice addressed by registered mail to shareholders to their address appearing
in the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days prior to the date of the meeting. If the entire
share capital of the Company is represented at a meeting the meeting may be held without prior notice.
In the case of written resolutions, the text of such resolutions shall be sent to the shareholders at their addresses
inscribed in the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days before the proposed effective date
of the resolutions. The resolutions shall become effective upon the approval of the majority as provided for by law for
collective decisions (or subject to the satisfaction of the majority requirements, on the date set out therein). Unanimous
written resolution may be passed at any time without prior notice.
Except as otherwise provided for by law, (i) decisions of the general meeting shall be validly adopted if approved by
shareholders representing more than half of the corporate capital. If such majority is not reached at the first meeting or
first written resolution, the shareholders shall be convened or consulted a second time, by registered letter, and decisions
shall be adopted by a majority of the votes cast, regardless of the portion of capital represented. (ii) However, decisions
concerning the amendment of the Articles of Incorporation are taken by (x) a majority of the shareholders (y) representing
at least three quarters of the issued share capital and (iii) decisions to change of nationality of the Company are to be
taken by Shareholders representing one hundred percent (100%) of the issued share capital.
Art. 11. Accounting Year. The accounting year begins on the first day of each year and ends on the last day of the same
year.
Art. 12. Financial Statements. Every year as of the accounting year's end, the annual accounts are drawn up by the
manager or, as the case may be, the board of managers. The financial statements are at the disposal of the shareholders
at the registered office of the Company.
Art. 13. Distributions. Out of the net profit five percent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This deduction
ceases to be compulsory when such reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital of the Company.
The shareholders may decide to pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by the manager,
or as the case may be the board of managers, showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood
that the amount to be distributed may not exceed profits realised since the end of the last accounting year increased by
profits carried forward and distributable reserves and premium but decreased by losses carried forward and sums to be
allocated to a reserve to be established by law.
The balance may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.
The share premium account may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.
The general meeting of shareholders may decide to allocate any amount out of the share premium account to the legal
reserve account.
Art. 14. Dissolution. In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators
who may be but do not need to be shareholders and who are appointed by the general meeting of shareholders who will
specify their powers and remunerations.
Art. 15. Sole Shareholder. If, and as long as one shareholder holds all the shares of the Company, the Company shall
exist as a single shareholder company, pursuant to article 179 (2) of the law of 10
th
August 1915 on commercial com-
panies; in this case, articles 200-1 and 200-2, among others, of the same law are applicable.
Art. 16. Applicable law. For anything not dealt with in the present articles of association, the shareholders refer to the
relevant legislation.
5. Pursuant to the Board Minutes, the board of directors of the Company approved in its meeting of 24 June 2011 a
pro forma valuation report confirming the consistency of the assets and liabilities and the corporate capital as existing as
a result of and immediately following this deed and noted, in its meeting of 30 November 2011 that an interim balance
sheet as at that date would be drawn up and it authorized each director of the Company to confirm, approve and/or
modify, if necessary, the interim balance sheet and the valuation report in order for it to be up-to-date for the present
acknowledgement deed to be passed in front of the Luxembourg notary. On 2
nd
December 2011, Mr Daniel Auerbach,
a director of the Company, has approved and executed the balance sheet and the valuation report, the conclusion of
which is as follows:
“1. The assets, liabilities and the exceeding assets over the liabilities as at November 30, 2011, are referred to on the
attached balance sheet;
2. There are no events which would render the valuation thereof different as of the date hereof;
3. The valuation rules are appropriate as regards to the circumstances;
4. The net assets of the Company at the moment of the transfer of the registered office are at least equal to the
corporate capital of the Company as existing as a result of and immediately following the acknowledgement deed to be
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passed in front of the Luxembourg notary that is to say thirty thousand US dollars (USD 30,000) divided into 30,000
shares with a par value of one US dollar (USD 1).”
Copies of the interim balance sheet of the Company and the valuation report, showing and confirming inter alia that
the Company's share capital of USD 30,000 represented by 30,000 shares of a par value of USD 1 is fully paid-up, shall
remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
All the thirty thousand (30,000) shares are held by the sole shareholder EnVivo Pharmaceuticals, Inc, prenamed.
6. It is confirmed that the Company's financial year starts on 1
st
January and ends on 31
st
December of each year
and that the first financial year of the Company which started on 17 February 2011 shall end on 31 December 2011.
7. The following persons have been confirmed as managers of the Company with effect from the date hereof for an
unlimited duration:
- Mr. Stephen Knight, born in New Haven, CT on 19 February 1960, professionally residing at One Main ST Riverfront
Park 13fl, Cambridge, MA 02142,
- Mr. Simon Haslam, born in Derby, England on 29 May 1957, professionally residing at 25 Cannon Street, London,
EC4M 5TA Great Britain, and
- Mr. Daniel Auerbach, born in Portland, Maineon 31 May 1958, professionally residing at suites 7013-7015, Two
International Finance Center, Central Hong Kong.
<i>Expensesi>
The costs, expenses, remuneration or changes in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of this deed are estimated at EUR 4,200.-.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that of the request of the appearing
person, this notarial deed is drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing
person in case of divergences between the English and French version, the English version will be prevailing.
Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day before mentioned. After reading this notarial
deed the appearing person signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille onze, le cinquième jour du mois de décembre.
Par-devant nous, Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg («Lu-
xembourg»).
A comparu:
M
e
Susanne Goldacker, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg, agissant en sa capacité de
représentant de EnVivo International I Limited, une exempted private limited liability company, ayant son siège social au
c/o Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands et étant
inscrite auprès du Register of Companies of the Cayman Islands sous le numéro MC-252240 (la “Société”) et de EnVivo
Pharmaceuticals, Inc., constituée sous les lois de l'Etat de Massachusetts, Etats-Unis d'Amérique, ayant son siège social
au 82 Devonshire St., Boston, MA 02109 USA et étant inscrite auprès du Registre de Commerce de l'Etat de Massachusetts
sous le numéro 760680844, étant l'associé unique de la Société (l'«Associé Unique»), en vertu d'une procuration conférée
par le conseil d'administration de la Société selon le procès-verbal de sa réunion du 24 juin 2011 (le «Procès-verbal du
Mois de Juin») et selon le procès-verbal de sa réunion du 30 novembre 2011 (ensemble avec le Procès-verbal du Mois
de Juin, les «Procès-verbaux») et en vertu d'une procuration conférée par l'Associé Unique de la Société selon les réso-
lutions écrites de l'Associé Unique de la Société datées du 24 juin 2011 (les «Résolutions de l'Associé Unique», et ensemble
avec les Procès-verbaux, les «Résolutions»), dont une copie, après avoir été signée ne varietur par la partie comparante
et le notaire soussigné, sera enregistré ensemble avec le présent acte.
La partie comparante a requis le notaire d'acter ce qui suit:
1. La Société a été constituée sous les lois des Îles Caïmans en tant que exempted limited liability company le 17 février
2011.
2. En vertu des Résolutions, il a été décidé que la Société sera radiée aux Îles Caïmans conformément à l'Article 46
des statuts de la Société et sera transférée par voie de continuation d'une société à responsabilité limitée au Grand-Duché
de Luxembourg.
3. En vertu des Résolutions, il a été décidé que, suite à l'obtention d'accords fiscaux préalables favorables au Luxem-
bourg, le siège social et l'établissement principal, le lieu effectif d'administration et le centre des intérêts principaux de la
Société sont transférés à l'adresse suivante au 2a rue Albert Borschette, L-1021 Luxembourg, avec effet à la date à laquelle
l'acte notarial du Luxembourg actant les Résolutions passe devant un notaire luxembourgeois. Les accords fiscaux pré-
alables favorables ont été obtenus le 2 août 2011, ce qui a été confirmée par le Procès-verbal de la réunion du 30 novembre
2011 du le conseil d'administration de la Société. En conséquence, avec effet à la date du présent acte, le siège social de
la Société, l'établissement principal, le lieu effectif d'administration et le centre des intérêts principaux est établi au 2a,
rue Albert Borschette, L-1021 Luxembourg, et il est confirmé que la Société sera radiée aux Îles Caïmans conformément
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à l'Article 46 des statuts de la Société et sera enregistrée par voie de continuation comme une société à responsabilité
limitée au Luxembourg.
4. En vertu des Résolutions, il a été décidé que la dénomination de la Société sera EnVivo International I S.à r.l. et le
Mémorandum et les Statuts de la Société seront modifiés pour être remplacés en leur intégralité avec effet à partir de
l'acte notarial du Luxembourg enregistrant les Résolutions. En conséquence, avec effet à la date du présent acte, la
dénomination de la Société est EnVivo International I S.à r.l. et les statuts de la Société ont la teneur suivante:
Art. 1
er
. Dénomination. Il est formé par la comparante et toutes personnes qui deviendront par la suite associés,
une société à responsabilité limitée sous la dénomination «EnVivo International I S.à r.l.» (la «Société»). La Société sera
régie par les présents statuts et les dispositions légales afférentes.
Art. 2. Objet. L'objet de la Société est l'acquisition, la détention, la gestion et la disposition, sous quelque forme que
ce soit, de participations, intérêts, droits et engagements dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères ou dans
d'autres entités, entreprises ou investissements, l'acquisition par l'achat, la souscription, l'acceptation ou par tout autre
moyen, de même que la cession par vente, l'échange ou autrement des actions, d'obligations, de certificats de créance,
des réclamations, notes, certificats de dépôt et de toutes autres valeurs ou instruments financiers de toutes autres espèces
ou de toute espèce d'engagements assumés par des parties tierces, et la détention, l'administration, le développement et
la gestion de son portefeuille.
La Société peut participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute société ou entreprise
et peut investir de quelque manière que ce soit et dans n'importe quel type d'actif. La Société peut également détenir des
intérêts dans des sociétés de personnes et exercer son activité par l'intermédiaire de succursales au Luxembourg ou à
l'étranger.
La Société peut emprunter sous toute forme et procéder par voie de placement privé à l'émission d'obligations, de
notes et de certificats de créance ou toute sorte de dette ou de valeur mobilière.
La Société peut prêter des fonds, y compris sans limitation ceux résultant de tous emprunts de la Société ou de
l'émission de tout titre ou dette de toute sorte, à ses filiales, sociétés affiliées ou à toute autre société ou entité qu'elle
juge appropriée.
La Société peut donner des garanties et accorder des sûretés à tout tiers pour ses obligations et engagements ainsi
que pour les obligations de toute société ou autre entreprise dans laquelle la Société a un intérêt ou qui fait partie du
groupe de sociétés auquel la Société appartient ou toute autre société ou entité qu'elle juge appropriée et généralement
pour son propre bénéfice ou pour le bénéfice de ces entités. La Société peut aussi faire saisir, transférer, ou s'endetter
ou créer autrement des garanties sur quelques uns ou tous ses biens.
D'une manière générale elle peut prêter assistance de toute manière aux sociétés ou autres entreprises dans lesquelles
la Société a un intérêt ou qui font partie du groupe de sociétés auquel appartient la Société ou toute autre société ou
entité que la Société juge appropriée, prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et effectuer toute opération
qu'elle juge utile dans l'accomplissement et le développement de ses objets.
La Société peut généralement utiliser toute technique et instrument relatifs à ou en ce qui concerne ses investissements
quelconques pour le but d'une gestion efficace, y compris sans limitation les techniques et instruments désignés à protéger
la Société contre le crédit, le change, les risques de taux d'intérêts et tout autre risque.
Finalement, la Société peut exercer toute opération commerciale, technique et financière ou autre, liée directement
ou indirectement, dans tous les domaines, afin de faciliter la réalisation de son objet.
Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. Siège social. Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée
générale extraordinaire des associés délibérant dans les formes prescrites pour les modifications des statuts.
L'adresse du siège social peut être transférée à l'intérieur de la municipalité par décision du gérant, ou le cas échéant
(ou en cas de pluralité de gérants), du conseil de gérance.
La Société peut avoir des bureaux et succursales situés à la fois au Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger.
Au cas où le gérant, ou le cas échéant le conseil de gérance, estimerait que des événements extraordinaires d'ordre
politique, économique ou social, de nature à compromettre les activités normales de la Société à son siège social ou la
communication aisée de ce siège avec l'étranger, ont eu lieu ou sont sur le point d'avoir lieu, le siège social pourra être
déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à la cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures
temporaires n'auraient aucun effet sur la nationalité de la Société qui, malgré le transfert temporaire du siège social,
demeurerait une société luxembourgeoise. Ces mesures temporaires seront prises et portées à la connaissance de toute
partie intéressée par le gérant, ou le cas échéant (ou en cas de pluralité de gérants) le conseil de gérance.
Art. 5. Capital social. Le capital social émis de la Société est fixé à trente mille US dollars (USD $30.000) divisé en
trente mille (30.000) parts sociales avec une valeur nominale d'un US dollar (USD $1) chacune. Le capital social de la
Société peut être augmenté ou réduit par une décision des associés adoptée dans les formes prescrites pour les modifi-
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cations des présents statuts et la Société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales en vertu d'une décision
de ses associés. Toute prime d'émission disponible sera distribuable.
Art. 6. Transfert de parts sociales. Les parts sociales sont librement cessibles entre les associés. Sauf dispositions
contraires de la loi, les parts sociales ne peuvent être cédées à des non associés que moyennant l'agrément donné par
des associés représentant au moins soixante-quinze pourcent du capital social de la Société.
Art. 7. Gérance de la Société. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non.
Ils sont nommés et révoqués de leur fonction de gérant par en vertu d'une décision de l'assemblée générale des associés
à la simple majorité, laquelle détermine leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions. Si aucun terme n'est indiqué, les
gérants sont nommés pour une durée indéterminée. Les gérants sont rééligibles, mais leur nomination est également
révocable avec ou sans motif (ad nutum)à tout moment.
Au cas où il y aurait plus d'un gérant, les gérants constituent un conseil de gérance.
Tout gérant peut participer à toute réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou par d'autres moyens
de communication similaires, permettant à toutes les personnes participant à cette réunion de s'entendre mutuellement
et de communiquer les unes avec les autres. Une réunion peut également être tenue uniquement sous forme de confé-
rence téléphonique. La participation à ou la tenue d'une telle réunion par ces moyens équivaut à une participation en
personne à une telle réunion ou à une réunion tenue en personne. Les gérants peuvent être représentés aux réunions
du conseil de gérance par un autre gérant, sans limitation quant au nombre des procurations qu'un gérant peut accepter
et voter.
Un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance doit être donnée aux gérants au moins vingt-quatre (24) heures
avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passer outre à cette convocation à la suite d'un accord écrit de
chaque gérant par câble, télégramme, télex, email ou télécopie ou tout autre moyen de communication similaire. Une
convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit
déterminés dans une décision préalablement adoptée par le conseil de gérance.
L'assemblée générale des associés peut décider de nommer des gérants de deux classes différentes, à savoir les gérants
de classe A et des gérants de classe B. Une telle classification des gérants doit être dûment enregistrée dans le procès-
verbal de la réunion concernée et les gérants doivent être identifiés en fonction de la classe à laquelle ils appartiennent.
Les décisions du conseil de gérance sont valablement prises avec l'accord de la majorité des gérants de la Société (y
compris par voie de représentation). Dans le cas toutefois où l'assemblée générale des associés a nommé différentes
classes de gérants (à savoir les gérants de classe A et les gérants de classe B), toutes les décisions du conseil de gérance
ne pourront être valablement prises que si elles sont approuvées par la majorité des gérants comprenant au moins un
gérant de classe A et un gérant de classe B (qui peuvent être représentés).
Le conseil de gérance peut également, à l'unanimité, prendre des décisions sur un ou plusieurs documents similaires
par voie de circulaire, en exprimant son approbation par écrit, par câble ou télécopie ou tout autre moyen de commu-
nication similaire. L'ensemble constituera les documents circulaires dûment exécutés faisant foi de la décision. Les
décisions des gérants, y compris celles prises par voie de circulaire, seront certifiées en conséquence comme faisant foi
et un extrait pourrait être émis sous la signature individuelle de chaque gérant.
La Société sera engagée par la signature du gérant unique en cas d'un seul gérant, et dans le cas d'un conseil de gérance,
par la signature d'un des gérants, à condition toutefois que dans le cas où l'assemblée générale des associés a nommé
différentes classes de gérants (à savoir les gérants de classe A et les gérants de classe B), la Société ne sera valablement
engagée que par la signature conjointe d'un gérant de classe A et d'un gérant de classe B (y compris par voie de repré-
sentation). Dans tous les cas la Société sera valablement engagée par la seule signature de toute(s) personne(s) à qui de
tels pouvoirs de signature auront été délégués par le gérant unique (s'il n'y a qu'un seul gérant) ou le cas échéant par le
conseil de gérance ou un des gérants, ou, en cas de classes de gérants, par un gérant de classe A et un gérant de classe
B agissant ensemble (y compris par voie de représentation).
Art. 8. Responsabilité des gérants. Les gérants ne seront pas personnellement responsables des dettes de la Société.
En tant que représentants de la Société, ils sont responsables de l'exécution de leurs obligations.
Sous réserve des exceptions et limitations énumérées ci-dessous, toute personne qui est, ou qui a été gérant, dirigeant
ou responsable représentant de la Société sera, dans la mesure la plus large permise par la loi, indemnisée par la Société
pour toute responsabilité encourue et toutes dépenses raisonnables contractées ou payées par elle en rapport avec toute
demande, action, plainte ou procédure dans laquelle elle est impliquée ou autrement à raison de son mandat présent ou
passé de gérant, dirigeant ou responsable représentant et pour les sommes payées ou contractées par elle dans le cadre
de leur règlement. Les notions «demande», «action», «plainte» ou «procédure» s'appliqueront à toutes les demandes,
actions, plaintes ou procédures (civiles, criminelles, ou autrement y compris le cas échéant toute procédure d'appel)
actuelles ou prévisibles et les notions «responsabilité» et «dépenses» devront comprendre, sans limitation, les honoraires
d'avocat, frais, jugements et montants payés en règlement et autres responsabilités.
Aucune indemnité ne sera versée à tout gérant, dirigeant ou responsable représentant:
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(i) En cas de mise en cause de sa responsabilité vis-à-vis de la Société ou de ses associés en raison d'un abus de pouvoir,
de mauvaise foi, de négligence grave ou d'imprudence dans l'accomplissement des devoirs découlant de la conduite de sa
fonction;
(ii) Pour toute affaire dans laquelle il serait finalement condamné d'avoir agi de mauvaise foi et non dans l'intérêt de la
Société; ou
(iii) Dans le cas d'un compromis ou d'une transaction, à moins que le compromis ou la transaction n'ait été approuvé
par une juridiction compétente ou par le conseil de gérance.
Le droit à indemnisation prévu par les présentes, n'affectera aucun autre droit dont un gérant, dirigeant ou représentant
peut bénéficier actuellement ou ultérieurement, il subsistera à l'égard de toute personne ayant cessé d'être gérant, diri-
geant ou représentant et bénéficiera au bénéfice aux héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de telle
personne. Les dispositions du présent article n'affecteront aucun droit à indemnisation dont pourrait bénéficier le per-
sonnel de la Société, y inclus les gérants, dirigeants et représentants en vertu d'un contrat ou autrement en vertu de la
loi.
Les dépenses en rapport avec la préparation et la représentation de toute défense à l'encontre de toute demande,
action, plainte ou procédure de nature telle que décrite dans le présent Article, seront avancées par la Société avant toute
décision sur la question de savoir qui supportera ces dépenses, moyennant l'engagement par ou pour le compte du
représentant ou du dirigeant de rembourser ce montant s'il est finalement déterminé qu'il n'a pas droit à une indemnisation
conformément au présent article.
Art. 9. Droit de vote d'associé(s). Chaque associé peut participer aux décisions collectives. Il a un nombre de voix égal
au nombre de parts sociales qu'il possède et il peut se faire représenter valablement aux assemblées des associés par un
porteur de procuration spéciale.
Art. 10. Assemblée des associés. Les décisions des associés sont prises dans les formes et à la (aux) majorité(s) prévues
par la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales, par écrit (dans la mesure où c'est permise par la loi) ou lors
des assemblées. Toute assemblée des associés de la Société régulièrement constituée ou toute résolution circulaire (le
cas échéant) représentera l'intégralité des associés de la Société.
Les assemblées seront convoquées par une convocation adressée par lettre recommandée aux associés à leurs adresses
contenues dans le registre des associés tenu par la Société au moins huit (8) jours avant la date d'une telle assemblée. Si
l'intégralité du capital social de la Société est représentée à une assemblée, l'assemblée peut être tenue sans convocation
préalable.
En cas de résolutions circulaires, le texte de ces résolutions sera envoyé aux associés à leurs adresses inscrites dans
le registre des associés tenu par la Société au moins huit (8) jours avant la date effective proposée des résolutions. Les
résolutions prennent effet à partir de l'approbation par la majorité, comme prévu par la loi concernant les décisions
collectives (ou sujet à la satisfaction des réquisitions de la majorité, à la date y précisée). Une résolution écrite à l'unanimité
peut être passée à tout moment sans convocation préalable.
A moins que ce soit autrement prévu par la loi, (i) les décisions de l'assemblée générale seront valablement adoptées
si elles sont approuvées par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte
à la première assemblée ou lors de la première résolution écrite, les associés seront convoqués ou consultés une seconde
fois, par lettre recommandée, et les décisions seront adoptées à la majorité des voix des votants, sans considérer la
portion du capital social représentée. (ii) Cependant, les décisions concernant les modifications des Statuts seront prises
par (x) une majorité des associés (y) représentant au moins trois-quarts du capital social émis et (iii) les décisions con-
cernant le changement de la nationalité de la Société seront prises par les associés représentant cent pourcent (100%)
du capital social émis.
Art. 11. Année sociale. L'année sociale commence le premier jour de chaque année et se termine le dernier jour de
la même année.
Art. 12. Comptes annuels. Chaque année, le gérant ou, le cas échéant, le conseil de gérance établit les comptes annules,
à la fin de l'année sociale.
Les comptes annuels sont disponibles au siège social pour tout associé de la Société.
Art. 13. Distributions. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pourcent (5%) pour la constitution d'une réserve légale.
Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque cette réserve légale a atteint dix pourcent (10%) du capital social émis
de la Société.
Les associés peuvent décider de payer des acomptes sur dividendes intérimaires sur base d'un état comptable préparé
par le gérant, ou le cas échéant par le conseil de gérance, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour
distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder les montants des bénéfices réalisés depuis
le dernier exercice comptable augmenté des bénéfices reportés et des réserves et primes distribuables mais diminué des
pertes reportées et des sommes à allouer à une réserve constituée en vertu de la loi.
Le solde peut être distribué aux associés par décision prise en assemblée générale des associés.
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Le compte de la prime d'émission peut être distribué aux associés par décision prise en assemblée générale des associés.
L'assemblée générale des associés peut décider d'allouer tout montant du compte de la prime d'émission à la réserve
légale.
Art. 14. Dissolution. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs,
associés ou non, et qui sont nommés par l'assemblée générale des associés qui spécifiera leurs pouvoirs et rémunérations.
Art. 15. Associé unique. Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé unique réunit toutes les parts sociales de la Société
entre ses seules mains, la Société est une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales; dans ce cas, les articles 2001 et 200-2, entre autres, de la même loi sont applicables.
Art. 16. Loi applicable. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions
légales en vigueur.
5. En vertu des Procès-verbaux, le conseil d'administration de la Société a lors de la réunion du 24 juin 2011 approuvé
un rapport d'évaluation pro forma confirmant la consistance des avoirs et dettes et le capital social tels que résultant
immédiatement du présent acte et a noté lors de sa réunion du 30 novembre 2011 qu'un bilan intermédiaire à la date de
la réunion serait établi et il a autorisé chaque gérant de la Société à confirmer, approuver et/ou à modifier, si nécessaire,
le bilan intermédiaire et le rapport d'évaluation dans la mesure d'être à jour pour le présent acte à passer devant le notaire
luxembourgeois. Le 2 décembre 2011, M. Daniel Auerbach, un gérant de la Société a approuvé et exécuté le bilan inter-
médiaire et le rapport d'évaluation, dont la conclusion a la teneur suivante:
«1. Les actifs nets, le passif et l'actif excédant le passif au 30 novembre 2011, sont mentionnés dans le bilan ci-joint;
2. Il n'y a aucun événement qui rendrait l'évaluation de celui-ci différente à la date du présent;
3. Les règles d'évaluation sont appropriées quant à la situation;
4. Les actifs nets de la Société au moment du transfert du siège social sont au moins égaux au montant du capital social
de la Société tels que résultant immédiatement de l'acte de reconnaissance à passer devant le notaire luxembourgeois,
c'est-à-dire trente mille dollars US (USD 30.000) divisé en trente mille (30.000) parts sociales avec une valeur nominale
d'un dollars US (USD 1).»
Les copies du bilan intermédiaire de la Société et le rapport d'évaluation, démontrant et confirmant inter alia que le
capital social de la Société de USD 30.000 représenté par 30.000 parts sociales avec une valeur nominale d'1 USD chacune,
entièrement libéré, seront annexés au présent acte et déposés au même temps aux autorités d'enregistrement.
Toutes les trente mille (30.000) parts sociales sont détenues par l'associé unique EnVivo Pharmaceuticals, Inc., pré-
désignée.
6. Il est décidé que l'année sociale de la Société commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de chaque
année et que la première année sociale qui a commencé le 17 février 2011 se terminera le 31 décembre 2011.
7. Les personnes suivantes ont été désignées gérants de la Société avec effet à la date du présent acte et pour une
durée illimitée:
- Monsieur Stephen Knight, né à New Haven, CT le 19 février 1960, demeurant professionnellement au One Main ST
Riverfront Park 13fl, Cambridge, MA 02142,
- Monsieur Simon Haslam, né à Derby, England le 29 mai 1957, demeurant professionnellement au 25 Cannon Street,
London, EC4M 5TA Great Britain, et
- Monsieur Daniel Auerbach, né à Portland, Maineon le 31 mai 1958, demeurant professionnellement au Suites
7013-7015, Two International Finance Center, Central Hong Kong.
<i>Fraisi>
Les coûts, frais, dépenses ou charges, sous quelques forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison du présent
acte, sont estimés à approximativement EUR 4.200,.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare par les présentes qu'à la demande de la partie comparante,
le présent acte est rédigé en anglais suivie d'une traduction française; à la demande de la même partie comparante, en
cas de divergences entre la version anglaise et la version française, la version anglaise fera foi.
Dont Acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Après lecture faite, la partie comparante a signé ensemble avec le notaire le présent acte.
Signé: S. GOLDACKER et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 6 décembre 2011. Relation: LAC/2011/54216. Reçu soixante-quinze euros (75,-EUR)
<i>Le Receveuri> (signé): F. SANDT.
- POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 7 décembre 2011.
Référence de publication: 2011168089/504.
(110195091) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2011.
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VictorianFibre MEP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2440 Luxembourg, 63, rue de Rollingergrund.
R.C.S. Luxembourg B 165.191.
STATUTES
In the year two thousand and eleven, on the twenty-ninth day of the month of November.
Before Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
VictorianFibre S.à r.l. a Luxembourg limited liability company (société à responsabilité limitée) with an issued share
capital of EUR 110,000.-, having its registered office at 63, rue de Rollingergrund, L2440 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés of Luxembourg under number B 161073,
represented by Me Toinon Hoss, maître en droit, residing in Luxembourg pursuant to a proxy dated 28 November
2011, which shall be registered together with the present deed.
The appearing party, acting in the above stated capacity, has requested the undersigned notary to draw up the articles
of incorporation of a limited liability company VictorianFibre MEP S.à r.l. (société à responsabilité limitée) which is hereby
established as follows:
Art. 1. Denomination. A limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name “VictorianFibre MEP
S.à r.l.” (the "Company") is hereby formed by the appearing party and all persons who will become shareholders thereafter.
The Company will be governed by these articles of association and the relevant legislation.
Art. 2. Object. The object of the Company is the acquisition, holding, management and disposal of participations and
any interests, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies, or other business entities, enterprises or
investments, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange
or otherwise of stock, bonds, debentures, notes, certificates of deposits and any other securities or financial instruments
of any kind, and the ownership, administration, development and management of its portfolio.
The Company may participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise
and may invest in any way and in any type of assets. The Company may also hold interests in partnerships and carry out
its business through branches in Luxembourg or abroad.
The Company may borrow in any form and proceed by private placement to the issue of bonds, notes and debentures
or any kind of debt or equity securities.
The Company may lend funds including without limitation resulting from any borrowings of the Company or from the
issue of any equity or debt securities of any kind, to its subsidiaries, affiliated companies or any other company or entity
as it deems fit.
The Company may give guarantees and grant securities to any third party for its own obligations and undertakings as
well as for the obligations of any company or other enterprise in which the Company has an interest or which forms part
of the group of companies to which the Company belongs or any other company or entity as it deems fit and generally
for its own benefit or such entities’ benefit.
In a general fashion it may grant assistance in any way to companies or other enterprises in which the Company has
an interest or which form part of the group of companies to which the Company belongs or any other company or entity
as it deems fit, take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful in
the accomplishment and development of its purposes.
The Company may generally employ any techniques and instruments relating to or with respect to any of its investments
for the purposes of efficient management, including without limitation techniques and instruments designed to protect
the Company against credit, currency exchange, interest rate risks and other risks.
Finally, the Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or
indirectly in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purpose.
Art. 3. Duration. The Company is established for an undetermined period.
Art. 4. Registered Office. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-
bourg. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an
extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the articles of
association.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the manager or as the
case may be the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
In the event that the manager, or as the case may be the board of managers, should determine that extraordinary
political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities
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of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the
registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances;
such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary
transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified
to any interested parties by the manager or as the case may be the board of managers.
Art. 5. Share capital. The issued share capital of the Company is set at twelve thousand five hundred Euro (€ 12,500)
divided into one hundred twenty-five thousand (125,000) shares with a par value of ten Euro cent (€ 0,10) each. The
capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required
for amendment of these articles of association and the Company may proceed to the repurchase of its other shares upon
resolution of its shareholders.
Any available share premium shall be distributable.
Art. 6. Transfer of Shares. Shares are freely transferable among shareholders. Except if otherwise provided by law, the
share transfer to non-shareholders is subject to the consent of shareholders representing at least seventy five percent
of the Company's capital.
Art. 7. Management of the Company. The Company is managed by one or several managers who need not be share-
holders.
They are appointed and removed from office by a simple majority decision of the general meeting of shareholders,
which determines their powers and the term of their mandates. If no term is indicated the managers are appointed for
an undetermined period. The managers may be re-elected but also their appointment may be revoked with or without
cause (ad nutum) at any time.
In the case of more than one manager, the managers constitute a board of managers.
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference call or by other similar means
of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one
another. A meeting may also be held by conference call only. The participation in, or the holding of, a meeting by these
means is equivalent to a participation in person at such meeting or the holding of a meeting in person. Managers may be
represented at meetings of the board by another manager without limitation as to the number of proxies which a manager
may accept and vote.
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty four (24) hours at least
in advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in
writing, by cable, telegram, telex, email or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening
notice will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted
by the board of managers.
The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of two different classes, being class A managers
and class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant meeting
and the managers be identified with respect to the class they belong.
Decisions of the board of managers are validly taken by the approval of the majority of the managers of the Company
(including by way of representation). In the event however the general meeting of shareholders has appointed different
classes of managers (namely class A managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only
be validly taken if approved by the majority of managers including at least one class A and one class B manager (which
may be represented).
The board of managers may also, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means
when expressing its approval in writing, by cable or facsimile or any other similar means of communication. The entirety
will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution. Managers' resolutions, including circular
resolutions, may be conclusively certified or an extract thereof may be issued under the individual signature of any
manager.
The Company will be bound by the sole signature in the case of a sole manager, and in the case of a board of managers
by the sole signature of any of the managers, provided however that in the event the general meeting of shareholders
has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers) the Company will only be
validly bound by the joint signature of one class A manager and one class B manager (including by way of representation).
In any event the Company will be validly bound by the sole signature of any person or persons to whom such signatory
powers shall have been delegated by any one of the managers or, in the event of classes of managers, by one class A and
one class B manager acting together (including by way of representation).
Art. 8. Liability Managers. The manager(s) are not held personally liable for the indebtedness of the Company. As
agents of the Company, they are responsible for the performance of their duties.
Subject to the exceptions and limitations listed below, every person who is, or has been, a manager or officer of the
Company shall be indemnified by the Company to the fullest extent permitted by law against liability and against all
expenses reasonably incurred or paid by him in connection with any claim, action, suit or proceeding which he becomes
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involved as a party or otherwise by virtue of his being or having been such manager or officer and against amounts paid
or incurred by him in the settlement thereof. The words "claim", "action", "suit" or "proceeding" shall apply to all claims,
actions, suits or proceedings (civil, criminal or otherwise including appeals) actual or threatened and the words "liability"
and "expenses" shall include without limitation attorneys' fees, costs, judgements, amounts paid in settlement and other
liabilities.
No indemnification shall be provided to any manager or officer:
(i) Against any liability to the Company or its shareholders by reason of wilful misfeasance, bad faith, gross negligence
or reckless disregard of the duties involved in the conduct of his office;
(ii) With respect to any matter as to which he shall have been finally adjudicated to have acted in bad faith and not in
the interest of the Company; or
(iii) In the event of a settlement, unless the settlement has been approved by a court of competent jurisdiction or by
the board of managers.
The right of indemnification herein provided shall be severable, shall not affect any other rights to which any manager
or officer may now or hereafter be entitled, shall continue as to a person who has ceased to be such manager or officer
and shall inure to the benefit of the heirs, executors and administrators of such a person. Nothing contained herein shall
affect any rights to indemnification to which corporate personnel, including directors and officers, may be entitled by
contract or otherwise under law.
Expenses in connection with the preparation and representation of a defence of any claim, action, suit or proceeding
of the character described in this Article shall be advanced by the Company prior to final disposition thereof upon receipt
of any undertaking by or on behalf of the officer or director, to repay such amount if it is ultimately determined that he
is not entitled to indemnification under this Article.
Art. 9. Shareholder voting rights. Each shareholder may take part in collective decisions. He has a number of votes
equal to the number of shares he owns and may validly act at any meeting of shareholders through a special proxy.
Art. 10. Shareholder Meetings. Decisions by shareholders are passed in such form and at such majority(ies) as pre-
scribed by Luxembourg Company law in writing (to the extent permitted by law) or at meetings. Any regularly constituted
meeting of shareholders of the Company or any valid written resolution (as the case may be) shall represent the entire
body of shareholders of the Company.
Meetings shall be called by convening notice addressed by registered mail to shareholders to their address appearing
in the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days prior to the date of the meeting. If the entire
share capital of the Company is represented at a meeting the meeting may be held without prior notice.
In the case of written resolutions, the text of such resolutions shall be sent to the shareholders at their addresses
inscribed in the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days before the proposed effective date
of the resolutions. The resolutions shall become effective upon the approval of the majority as provided for by law for
collective decisions (or subject to the satisfaction of the majority requirements, on the date set out therein). Unanimous
written resolution may be passed at any time without prior notice.
Except as otherwise provided for by law, (i) decisions of the general meeting shall be validly adopted if approved by
shareholders representing more than half of the corporate capital. If such majority is not reached at the first meeting or
first written resolution, the shareholders shall be convened or consulted a second time, by registered letter, and decisions
shall be adopted by a majority of the votes cast, regardless of the portion of capital represented. (ii) However, decisions
concerning the amendment of the Articles of Incorporation are taken by (x) a majority of the shareholders (y) representing
at least three quarters of the issued share capital and (iii) decisions to change of nationality of the Company are to be
taken by Shareholders representing one hundred percent (100%) of the issued share capital.
Art. 11. Accounting Year. The accounting year begins on 1
st
January of each year and ends on 31
st
December of the
same year save for the first accounting year, which shall commence on the day of incorporation and end on 31
st
December
2012.
Art. 12. Financial Statements. Every year as of the accounting year's end, the annual accounts are drawn up by the
manager or, as the case may be, the board of managers.
The financial statements are at the disposal of the shareholders at the registered office of the Company.
Art. 13. Distributions. Out of the net profit five percent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This deduction
ceases to be compulsory when such reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital of the Company.
The shareholders may decide to pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by the manager,
or as the case may be the board of managers, showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood
that the amount to be distributed may not exceed profits realised since the end of the last accounting year increased by
profits carried forward and distributable reserves and premium but decreased by losses carried forward and sums to be
allocated to a reserve to be established by law.
The balance may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.
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The share premium account may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.
The general meeting of shareholders may decide to allocate any amount out of the share premium account to the legal
reserve account.
Art. 14. Dissolution. In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators
who may be but do not need to be shareholders and who are appointed by the general meeting of shareholders who will
specify their powers and remunerations.
Art. 15. Sole Shareholder. If, and as long as one shareholder holds all the shares of the Company, the Company shall
exist as a single shareholder company, pursuant to article 179 (2) of the law of 10
th
August 1915 on commercial com-
panies; in this case, articles 200-1 and 200-2, among others, of the same law are applicable.
Art. 16. Applicable law. For anything not dealt with in the present articles of association, the shareholders refer to the
relevant legislation.
The articles of association of the Company having thus been drawn up by the appearing party, the appearing party,
VictorianFibre S.à r.l., having subscribed and entirely paid up the one hundred twenty-five thousand (125,000) shares with
a nominal value of ten Euro cent (€ 0.10). Evidence of the payment of the subscription price of twelve thousand five
hundred Euros (€12,500) has been given to the undersigned notary.
<i>Expenses, Valuationi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at approximately EUR 1,200.-.
<i>Extraordinary general meetingi>
The sole shareholder has forthwith taken immediately the following resolutions:
1. The registered office of the Company is fixed at:
63, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg
2. The following persons are appointed managers of the Company for an undetermined period of time subject to the
articles of association of the Company each with sole signature power:
Stefan Lambert, chartered accountant
63, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg
Date of birth: 8 January 1964
Place of birth: Trier, Germany
Wolfgang Zettel, manager
63, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg
Date of birth: 15 November 1962
Place of birth: Konstanz, Germany
<i>Special dispositioni>
The first accounting year shall begin on the date of incorporation and shall terminate on 31
st
December 2012.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, who requested that the deed should be documented in the
English language, the said person appearing signed the present original deed together with us, the Notary, having personal
knowledge of the English language.
The present deed, worded in English, is followed by a translation into French. In case of divergences between the
English and the French text, the English version will prevail.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille onze, le vingt-neuvième jour du mois de novembre.
Par devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
VictorianFibre S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant un capital social de 110.000
EUR, ayant son siège social au 63, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Com-
merce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 161073;
représentée par M
e
Toinon Hoss, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration datée du
28 novembre 2011, laquelle sera enregistrée ensemble avec le présent acte.
La partie comparante, agissant ès qualités, a demandé au notaire soussigné d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une
société à responsabilité limitée VictorianFibre MEP S.à r.l., qui est constituée par les présentes:
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Art. 1
er
. Dénomination. Il est formé par les comparants et toutes personnes qui deviendront par la suite associés,
une société à responsabilité limitée sous la dénomination de «VictorianFibre MEP S.à r.l.» (la «Société»). La Société sera
régie par les présents statuts et les dispositions légales afférentes.
Art. 2. Objet. L'objet de la Société est d'acquérir, de détenir, de gérer et de disposer de participations et d'intérêts,
sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères ou dans toute autre entité, entreprise
ou investissement, l'acquisition par l’achat, la souscription, ou par tout autre moyen, de même que par la vente, l'échange
ou autrement d'actions, d'obligations, de certificats de créance, notes, certificats de dépôt et autres valeurs mobilières
ou instruments financiers de toute espèce, et la détention, l'administration, le développement et la gestion de son por-
tefeuille.
La Société peut participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute société ou entreprise
et peut investir de quelque manière que ce soit et dans tous types d'avoirs. La Société peut également détenir des intérêts
dans des sociétés de personnes et exercer son activité par l'intermédiaire de succursales luxembourgeoises ou étrangères.
La Société peut emprunter sous toute forme et procéder par voie de placement privé à l'émission d'obligations, de
notes et de certificats de créance ou toute sorte de valeur mobilière.
La Société peut prêter des fonds, y compris sans limitation ceux résultant de tous emprunts de la Société ou de
l'émission de tout titres de toute sorte, à ses filiales, sociétés affiliées ou toute autre société ou entité qu'elle juge ap-
propriée.
La Société peut donner des garanties et accorder des sûretés à tout tiers pour ses propres obligations et engagements
ainsi que pour les obligations de toute société ou autre entreprise dans laquelle la Société a un intérêt ou qui fait partie
du groupe de sociétés auquel la Société appartient ou toute autre société ou entité qu'elle juge appropriée et généralement
pour son propre bénéfice ou pour le bénéfice de cette entité.
D'une manière générale elle peut prêter assistance à toute société ou entreprise dans laquelle la Société a un intérêt
ou qui fait partie du groupe de sociétés auquel appartient la Société ou toute autre entreprise que la Société juge appro-
priée, prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et effectuer toute opération qu'elle juge utile dans
l'accomplissement et le développement de ses objets.
La Société peut généralement employer toute technique et tout instrument en relation avec un quelconque de ses
investissements dans le but d'une gestion efficace, y compris sans limitation des techniques et des instruments destinés à
protéger la Société contre les risques de crédit, de taux de change, taux d'intérêt et tout autre risque.
Finalement, la Société peut effectuer toute opération commerciale, technique, financière ou autre, liée directement
ou indirectement, dans tous les domaines, afin de faciliter la réalisation de son objet.
Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. Siège Social. Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée
générale extraordinaire des associés délibérant dans les conditions prévues en cas de modification des statuts.
Le siège social peut être transféré à l'intérieur de la municipalité par décision du gérant ou, le cas échéant, du conseil
de gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales situés au Luxembourg ou à l'étranger.
Au cas où le gérant, ou le cas échéant le conseil de gérance, estimerait que des événements extraordinaires d'ordre
politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée
de ce siège avec l'étranger, ont eu lieu ou sont sur le point d’avoir lieu, le siège social pourra être déclaré transféré
provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures temporaires n'au-
raient aucun effet sur la nationalité de la Société qui, en dépit du transfert de son siège social, demeurerait une société
luxembourgeoise. Ces mesures temporaires seront prises et portées à la connaissance des tiers par le gérant ou le cas
échéant le conseil de gérance.
Art. 5. Capital Social. Le capital social émis de la Société est fixé à douze mille cinq-cents euros (€12.500) divisé en
cent vingt-cinq mille (125.000) parts sociales d’une valeur nominale de dix centimes d’euro (€ 0,10) chacune. Le capital
de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution des associés adoptés de la manière requise pour la mo-
dification des présents Statuts et la Société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales en vertu d'une décision
de ses associés.
Toute prime d’émission disponible sera distribuable.
Art. 6. Transfert de parts sociales. Les parts sociales sont librement transférables entre associés. Sauf dispositions
contraires de la loi, les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non associés que moyennant l'agrément
donné par au moins soixante-quinze pourcent du capital social de la Société.
Art. 7. Gérance de la Société. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non.
Ils sont nommés et révoqués par l'assemblée générale des associés, qui détermine leurs pouvoirs et la durée de leurs
fonctions, et qui statue à la majorité simple. Si aucun terme n'est indiqué, les gérants sont nommés pour une période
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indéterminée. Les gérants sont rééligibles mais leur nomination est également révocable avec ou sans motifs (ad nutum)
et à tout moment.
Au cas où il y aurait plus d'un gérant, les gérants constituent un conseil de gérance.
Tout gérant peut participer à toute réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou d'autres moyens
de communication similaires permettant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s'entendre les unes les
autres et de communiquer les unes avec les autres. Une réunion peut également être tenue uniquement sous forme de
conférence téléphonique. La participation à ou la tenue d'une réunion par ces moyens équivaut à une participation en
personne à une telle réunion ou à une réunion tenue en personne. Les gérants peuvent être représentés aux réunions
du conseil de gérance par un autre gérant, sans limitation quant au nombre de procurations qu'un gérant peut accepter
et voter.
Un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance doit être donné aux gérants au moins vingt-quatre (24) heures
avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment de chaque
gérant par écrit, par câble, télégramme, télex, email ou télécopie ou tout autre moyen de communication similaire. Une
convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil se tenant à une heure et un endroit déterminés
dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.
L'assemblée générale des associés peut décider de nommer des gérants de deux classes différentes, à savoir les gérants
de classe A et les gérants de classe B. Une telle classification de gérants doit être dûment enregistrée dans le procès-
verbal de la réunion concernée et les gérants doivent être identifiés en fonction de la classe à laquelle ils appartiennent.
Les décisions du conseil de gérance sont valablement prises avec l'accord de la majorité des gérants de la Société (y
compris par voie de représentation). Dans le cas toutefois où l'assemblée générale des associés a nommé différentes
classes de gérants (à savoir les gérants de classe A et les gérants de classe B), toutes les résolutions du conseil de gérance
ne pourront être valablement prises que si elles sont approuvées par la majorité des gérants comprenant au moins un
gérant de classe A et un gérant de classe B (qui peuvent être représentés).
Le conseil de gérance peut, à l'unanimité, prendre des résolutions sur un ou plusieurs documents similaires par voie
circulaire en exprimant son approbation par écrit, par câble ou télécopie ou tout autre moyen de communication similaire.
L'ensemble constituera les documents circulaires dûment exécutés faisant foi de la résolution intervenue. Les résolutions
des gérants, y compris celles prises par voie circulaire, seront certifiées comme faisant foi ou un extrait pourra être émis
sous la signature individuelle de chaque gérant.
La Société sera engagée par la signature du gérant unique en cas d'un seul gérant, et dans le cas d'un conseil de gérance,
par la signature d'un des gérants, étant entendu que si l'assemblée générale des associés a nommé différentes classes de
gérants (à savoir les gérants de classe A et les gérants de classe B), la Société ne sera valablement engagée que par la
signature conjointe d'un gérant de classe A et d'un gérant de classe B (y compris par voie de représentation). Dans tous
les cas, la Société sera valablement engagée par la seule signature de toute(s) personne(s) à qui de tels pouvoirs de signature
auront été délégués, par le gérant unique, s’il n’y a qu’un seul gérant par le conseil de gérance ou par deux gérants, ou
s'il existe des classes de gérants, par un gérant de classe A et un gérant de classe B agissant ensemble (y compris par voie
de représentation).
Art. 8. Responsabilité des gérants. Les gérants ne sont pas personnellement responsables des dettes de la Société. En
tant que représentants de la Société, ils sont responsables de l’exécution de leurs obligations.
Sous réserve des exceptions et limitations énumérées ci-dessous, toute personne qui est, ou qui a été gérant, dirigeant
ou responsable de la Société, sera, dans la mesure la plus large permise par la loi, indemnisée par la Société pour toute
responsabilité encourue et toutes dépenses raisonnables contractées ou payées par elle en rapport avec toute demande,
action, plainte ou procédure dans laquelle elle est impliquée à raison de son mandat présent ou passé de gérant, dirigeant
ou responsable et pour les sommes payées ou contractées par elle dans le cadre de leur règlement. Les mots «demande»,
«action», «plainte» ou «procédure» s’appliqueront à toutes les demandes, actions, plaintes ou procédures (civiles ou
criminelles, y compris le cas échéant toute procédure d’appel) actuelles ou prévisibles et les mots «responsabilité» et
«dépenses» devront comprendre, sans que cette liste soit limitative, les honoraires d’avocats, frais et dépens, jugements
et montants payés en règlement et autres responsabilités.
Aucune indemnité ne sera versée à tout gérant, dirigeant ou responsable:
(i) En cas de mise en cause de sa responsabilité vis-à-vis de la Société ou de ses associés en raison d'un abus de pouvoir,
de mauvaise foi, de négligence grave ou d'imprudence dans l'accomplissement des devoirs découlant de sa fonction;
(ii) Pour toute affaire dans laquelle il serait finalement condamné pour avoir agi de mauvaise foi et non dans l’intérêt
de la Société; ou
(iii) Dans le cas d’un compromis ou d’une transaction, à moins que le compromis ou la transaction en question n’ait
été approuvé par une juridiction compétente ou par le conseil de gérance.
Le droit à indemnisation prévu par les présentes, n’affectera aucun autre droit dont un gérant, dirigeant ou représentant
peut bénéficier actuellement ou ultérieurement. Il subsistera à l'égard de toute personne ayant cessé d’être gérant, diri-
geant ou représentant et bénéficiera aux héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de telles personnes. Les
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dispositions du présent article n'affecteront aucun droit à indemnisation dont pourrait bénéficier le personnel de la
Société, y compris les gérants, dirigeants ou représentants en vertu d'un contrat ou autrement en vertu de la loi.
Les dépenses en rapport avec la préparation et la représentation d’une défense à l’encontre de toute demande, action,
plainte ou procédure de nature telle que décrite dans le présent article, seront avancées par la Société avant toute décision
sur la question de savoir qui supportera ces dépenses, moyennant l'engagement par ou pour le compte du représentant
ou du dirigeant de rembourser ce montant s'il est finalement déterminé qu'il n'a pas droit à une indemnisation confor-
mément au présent article.
Art. 9. Droits de vote des associés. Chaque associé peut participer aux décisions collectives. Il a un nombre de voix
égal au nombre de parts sociales qu'il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur
de procuration spéciale.
Art. 10. Assemblées Générales. Les décisions des associés sont prises dans les formes et aux majorités prévues par la
loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales, par écrit (dans la mesure où c’est permis par la loi) ou lors d'assem-
blées. Toute assemblée des associés de la Société valablement constituée ou toute résolution circulaire (dans la mesure
où c’est permis par la loi le cas échéant) représente l’intégralité des associés de la Société.
Les assemblées peuvent être convoquées par une convocation adressée par lettre recommandée aux associés à
l’adresse contenue dans le registre des associés tenu par la Société au moins huit (8) jours avant la date d’une telle
assemblée. Si l’intégralité du capital social est représentée à une assemblée l’assemblée peut être tenue sans convocation
préalable.
Dans le cas de résolutions circulaires, le texte de ces résolutions doit être envoyé aux associés à leur adresse inscrite
dans le registre des associés tenu par la Société ou moins huit (8) jours avant la date effective des résolutions. Les
résolutions prennent effet à partir de l’approbation par la majorité comme prévu par la loi concernant les décisions
collectives (ou sujet à la satisfaction de la majorité, à la date y précisée). Des résolutions unanimes peuvent être passées
à tout moment sans convocation préalable.
A moins que ce soit prévu autrement par la loi, (i) les décisions de l'assemblée générale seront valablement adoptées
si elles sont approuvées par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte
à la première assemblée ou lors de la première résolution écrite, les associés seront convoqués ou consultés une deuxième
fois, par lettre recommandée, et les décisions seront adoptées à la majorité des voix des votants, sans considérer la
portion du capital représentée. (ii) Cependant, des décisions concernant des modifications des Statuts seront prises par
(x) une majorité des associés (y) représentant au moins trois-quarts du capital social émis et (iii) les décisions concernant
le changement de nationalité de la Société seront prises par les associés représentant 100% du capital social émis.
Art. 11. Année Sociale. L'année sociale commence le 1
er
janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de la
même année, sauf pour la première année sociale qui commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre
2012.
Art. 12. Comptes annuels. Chaque année, le gérant, ou le cas échéant le conseil de gérance établit les comptes annuels
au 31 décembre.
Les comptes annuels sont disponibles au siège social pour tout associé de la Société.
Art. 13. Distributions. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'une réserve légale.
Ce prélèvement cesse d’être obligatoire si cette réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social.
Les associés peuvent décider de payer des acomptes sur dividendes intérimaires sur base d'un état comptable préparé
par le gérant ou le cas échéant le conseil de gérance , duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour
distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le
dernier exercice comptable augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes
reportées et des sommes à allouer à une réserve constituée en vertu de la loi.
Le solde peut être distribué aux associés par décision prise en assemblée générale.
Le compte de prime d'émission peut être distribué aux associés par décision prise en assemblée générale des associés.
L’assemblée générale des associés peut décider d'allouer tout montant de la prime d'émission à la réserve légale.
Art. 14. Dissolution. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés
ou non, nommés par l’assemblée générale des associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
Art. 15. Associé Unique. Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules
mains, la société est une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales; dans ce cas, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application.
Art. 16. Loi Applicable. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions
légales en vigueur.
Les statuts de la Société ayant été ainsi établis par la partie comparante, VictorianFibre S.à r.l., celle-ci a souscrit et
intégralement libéré les cent vingt-cinq mille (125.000) parts sociales d'une valeur nominale de dix centimes d’Euro (€
0,10).
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Preuve du paiement du prix de souscription de douze mille cinq cents (€ 12.500) a été donnée au notaire instrumentant.
<i>Dépenses, Evaluationi>
Les frais, dépenses, rémunérations, charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société du fait du présent
acte sont évaluées à environ EUR 1.200,-.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et aussitôt, l'associé unique a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est fixé au:
63, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg
2. Les personnes suivantes sont nommées gérants de la Société pour une durée indéterminée sous réserve des statuts
de la Société chacun avec pouvoir de signature individuelle:
Stefan Lambert, expert comptable
63, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg
Date de naissance: 8 janvier 1964
Lieu de naissance: Trèves, Allemagne
Wolfgang Zettel, gérant
63, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg
Date de naissance: 15 novembre 1962
Lieu de naissance: Constance, Allemagne
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence en date de la constitution et se terminera le 31 décembre 2012.
Dont Acte, fait et passé à Luxembourg date qu'en tête des présentes.
Le document ayant été lu au comparant, qui a requis que le présent acte soit rédigé en langue anglaise, ledit comparant
a signé le présent acte avec Nous, notaire, qui avons une connaissance personnelle de la langue anglaise.
Le présent acte, rédigé en anglais, est suivi d'une traduction française. En cas de divergences entre la version anglaise
et la version française, la version anglaise fera foi.
Signé: T. HOSS et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 8 décembre 2011. Relation: LAC/2011/54698. Reçu soixante-quinze euros (75.-EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): F. SANDT.
- POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 9 décembre 2011.
Référence de publication: 2011169929/423.
(110196946) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2011.
Verdi, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.
R.C.S. Luxembourg B 26.262.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signatures.
Référence de publication: 2011170550/10.
(110197951) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2011.
Amelie-Fin Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 158.304.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011170562/9.
(110198189) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.
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AyersRock.Lux, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2267 Luxembourg, 11, rue d'Orange.
R.C.S. Luxembourg B 139.139.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011170567/10.
(110198450) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.
AAC Capital 2005 Lux Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 141.032.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011170569/9.
(110198432) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.
AAC Capital 2005 Lux Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 141.032.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011170570/9.
(110198433) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.
Finance & Building Europe S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 123.597.
Les comptes annuels au 30.06.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Société Européenne de Banque
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
i>Signatures
Référence de publication: 2011170716/13.
(110198413) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.
Teksid Aluminum Luxembourg S.à r.l., S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R.C.S. Luxembourg B 87.906.
Le bilan de la société au 31/12/2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2011170999/12.
(110198395) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.
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ABCD Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.
R.C.S. Luxembourg B 156.812.
Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011170571/9.
(110198328) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.
ACANS S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 143.060.
Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011170573/9.
(110198436) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.
ACANS S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 143.060.
Les comptes annuels au 31/12/2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011170574/9.
(110198437) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.
ACANS S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 143.060.
Les comptes annuels au 31/12/2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011170575/9.
(110198438) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.
Aerorail Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 86.116.
Le Bilan au 31.12.2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011170582/10.
(110198735) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.
Agence AAZ S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2175 Luxembourg, 13, rue Alfred de Musset.
R.C.S. Luxembourg B 33.871.
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011170583/9.
(110198245) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.
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Alba Properties S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 117.426.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011170587/10.
(110198370) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.
Alimmo S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 30, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 44.168.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011170589/10.
(110198524) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.
Weinberg Real Estate Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 143.338.
Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 décembre 2011.
Weinberg Real Estate Finance S.à r.l.
Représentée par Weinberg Real Estate S.à r.l.
Représentée par Gérald Welvaert
<i>Gérant Bi>
Référence de publication: 2011171046/15.
(110198198) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.
Alphas Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 158.569.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 décembre 2011.
Référence de publication: 2011170590/10.
(110198141) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.
Alpine Resort Properties S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 130.446.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011170591/10.
(110198369) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.
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Aludra S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 90.538.
Les comptes annuels au 30/06/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011170593/9.
(110198440) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.
Anglo American Luxembourg, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
R.C.S. Luxembourg B 69.788.
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 décembre 2011.
Référence de publication: 2011170594/10.
(110198110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.
Weinberg Real Estate OPCI Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 151.319.
Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 décembre 2011.
Weinberg Real Estate OPCI Holding S.à r.l.
Représentée par Weinberg Real Estate S.à r.l.
Représentée par Gérald Welvaert
<i>Gérant Bi>
Référence de publication: 2011171051/15.
(110198196) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.
Ardena PGMBH, Succursale d'une société de droit étranger.
Adresse de la succursale: L-9990 Weiswampach, 24, Kiricheneck.
R.C.S. Luxembourg B 122.387.
Les comptes consolidés au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011170595/11.
(110198786) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.
Auto-Moto-Ecole Bel'Air S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2172 Luxembourg, 41, rue Alphonse München.
R.C.S. Luxembourg B 137.545.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>La Gérancei>
Référence de publication: 2011170600/11.
(110198829) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.
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Autrans A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 56.850.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 décembre 2011.
Référence de publication: 2011170602/10.
(110198129) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.
Global Conseils S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8360 Goetzingen, 3B, rue des Champs.
R.C.S. Luxembourg B 95.347.
Date de clôture des comptes annuels au 31/12/2009 a été déposée au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
DERENBACH, le 13/12/2011.
FRL SA
Signature
Référence de publication: 2011170737/13.
(110198279) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.
Autrans A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 56.850.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 décembre 2011.
Référence de publication: 2011170603/10.
(110198130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.
Autrans A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 56.850.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 décembre 2011.
Référence de publication: 2011170604/10.
(110198131) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.
Autrans A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 56.850.
Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 décembre 2011.
Référence de publication: 2011170605/10.
(110198132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.
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B & B Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 3, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 93.538.
Les comptes annuels de la société au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011170606/10.
(110198033) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.
Brillen Boutique Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5752 Frisange, 8, Letzebuergerstrooss.
R.C.S. Luxembourg B 165.167.
STATUTEN
Im Jahre zweitausendelf, den fünften Dezember.
Vor dem unterzeichnenden Notar Paul BETTINGEN, mit dem Amtssitz zu Niederanven.
Ist erschienen:
Frau Valerica PREDA, Kauffrau, geboren in Dichiseni (Rumänien), am 15. Dezember 1970, wohnhaft in D-54439 Saar-
burg, Scheiberfeld, 20.
Die Erschienene ersucht den unterzeichnenden Notar, die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die
sie hiermit gründet, wie folgt zu beurkunden:
Art. 1. Die vorbenannte Komparentin, errichtet hiermit eine unipersonale Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter
der Bezeichnung "BRILLEN BOUTIQUE SARL"
Die einzige Gesellschafterin kann sich jederzeit mit einem oder mehreren Gesellschaftern zusammenschließen und die
zukünftigen Gesellschafter können ebenso die geeigneten Maßnahmen treffen, um die unipersonale Eigentümlichkeit der
Gesellschaft wieder herzustellen.
Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Frisange.
Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluss der Gesellschafter an jeden anderen Ort innerhalb der Gemeinde des
Gesellschaftssitzes verlegt werden.
Art. 3. Der Zweck der Gesellschaft ist das Betreiben einer Optikermeisterwerkstatt, die Beratungsleistungen in der
Branche, der Anund Verkauf von Handelswaren der Branche, sowie der elektronische Handel mit Waren der Branche.
Die Gesellschaft ist ebenfalls berechtigt bewegliche und unbewegliche Güter zu erwerben, alle Geschäfte und Tätig-
keiten vorzunehmen und alle Maßnahmen zu treffen, welche mit dem Gegenstand der Gesellschaft mittelbar oder
unmittelbar zusammenhängen, oder ihm zu dienen geeignet erscheinen; in diesem Sinne kann sie sich in anderen Gesell-
schaften, oder Firmen im In-und Ausland, beteiligen, mit besagten Rechtspersonen zusammenarbeiten, sowie selbst
Zweigniederlassungen errichten, sowie jede Art von Tätigkeit, welche mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt
zusammenhängt, oder denselben fördern kann, ausüben.
Art. 4. Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer errichtet.
Art. 5. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres. Ausnahmsweise beginnt
das erste Geschäftsjahr am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2011.
Art. 6. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 12.500,-EURO (zwölftausendfünfhundert EUR) und ist eingeteilt in
100 (einhundert) Geschäftsanteile zu je 125,-EURO (einhundertfünfundzwanzig EUR).
Art. 7. Jeder Gesellschaftsanteil berechtigt zur proportionalen Beteiligung an den Nettoaktiva sowie an den Gewinnen
und Verlusten der Gesellschaft.
Art. 8. Jedwede Anteilsübertragung unter Lebenden durch den einzigen Gesellschafter sowie die Übertragung von
Anteilen durch Erbschaft oder durch Liquidation einer Gütergemeinschaft zwischen Eheleuten ist frei.
Im Todesfalle des einzigen Gesellschafters wird die Gesellschaft mit den Erben des Verstorbenen weitergeführt.
Wenn es mehrere Gesellschafter gibt, sind die Anteile unter Gesellschaftern frei übertragbar. Anteilsübertragungen
unter Lebenden an Nichtgesellschafter sind nur mit dem vorbedingten Einverständnis der Gesellschafter, welche wenigs-
tens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, möglich.
Bei Todesfall können die Anteile an Nichtsgesellschafter nur mit der Zustimmung der Anteilsbesitzer, welche min-
destens drei Viertel der den Überlebenden gehörenden Anteile vertreten, übertragen werden.
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Art. 9. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer, die nicht Gesellschafter zu sein brauchen,
verwaltet.
Sie werden vom einzigen Gesellschafter oder, je nachdem, von den Gesellschaftern, ernannt und abberufen.
Die Gesellschafter bestimmen die Befugnisse der Geschäftsführer.
Falls die Gesellschafter nicht anders bestimmen, haben die Geschäftsführer sämtliche Befugnisse, um unter allen Ums-
tänden im Namen der Gesellschaft zu handeln.
Der Geschäftsführer kann Spezialvollmachten erteilen, auch an Nichtgesellschafter, um für ihn und in seinem Namen
für die Gesellschaft zu handeln.
Art. 10. Bezüglich der Verbindlichkeit der Gesellschaft sind die Geschäftsführer als Beauftragte nur für die Ausführung
ihres Mandates verantwortlich.
Art. 11. Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die Ge-
sellschaft nicht auf.
Gläubiger, Berechtigte und Erben eines verstorbenen Gesellschafters können nie einen Antrag auf Siegelanlegung am
Gesellschaftseigentum oder an den Gesellschaftsschriftstücken stellen.
Zur Ausübung ihrer Rechte müssen sie sich an die Satzung der Gesellschaft, an die von der Gesellschaft aufgestellten
Werte und Bilanzen, sowie an die Entscheidungen halten, welche von den Gesellschafterversammlungen getroffen werden.
Art. 12. Am 31. Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und die Gesellschaftsführer erstellen
den Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinn-und Verlustrechnung.
Der nach Abzug der Kosten, Abschreibung und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettogewinn dar.
Dieser Nettogewinn wird wie folgt verteilt:
- fünf Prozent (5,00%) des Gewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, gemäß den gesetzlichen Bestim-
mungen,
- der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur Verfügung.
Art. 13. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren, von den Gesellschaftern
ernannten Liquidatoren, welche keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt.
Die Gesellschafter bestimmen über die Befugnisse und Bezüge der Liquidatoren.
Art. 14. Für alle Punkte, welche nicht in diesen Satzungen festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die gesetzlichen
Bestimmungen.
<i>Vorübergehende Bestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2011.
<i>Zeichnung und Einzahlungi>
Alle einhundert (100) Anteile wurden von Frau Valerica PREDA, vorbenannt, gezeichnet.
Die alleinige Gesellschafterin erklärt, dass die Gesellschaftsanteile voll in barem Gelde eingezahlt wurden, sodass ab
heute der Gesellschaft die Summe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) zur Verfügung steht, so wie dies
dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde.
<i>Schätzung der Gründungskosteni>
Die Kosten und Gebühren, in irgendwelcher Form, welche der Gesellschaft wegen ihrer Gründung obliegen oder zur
Last gelegt werden, werden auf eintausendeinhundert Euro (EUR 1.100,-) abgeschätzt.
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Anschliessend an die Gründung hat die einzige Gesellschafterin, welcher das Gesamtkapital vertritt, sich zu einer
ausserordentlichen Generalversammlung zusammengefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
1) Zum Geschäftsführer wird ernannt:
- Frau Valerica PREDA, vorbenannt,
Die Gesellschaft wird verpflichtet durch die alleinige Unterschrift des Geschäftsführers.
Er kann ausserdem Vollmacht an Drittpersonen erteilen.
2) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich auf folgender Adresse:
L-5752 Frisange, 8, Letzebuergerstrooss.
Der Notar hat die Komparentin darauf aufmerksam gemacht, dass eine Handelsermächtigung, in Bezug auf den Ge-
sellschaftszweck, ausgestellt durch die luxemburgischen Behörden, vor der Aufnahme jeder kommerziellen Tätigkeit
erforderlich ist, was die Komparentin ausdrücklich anerkennt.
Worüber Urkunde, Aufgenommen zu Senningerberg, Datum wie eingangs erwähnt.
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Und nach Vorlesung an den Erschienenen, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort
bekannt, hat die Erschienene gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.
Gezeichnet: Valerica Preda, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 07 décembre 2011. LAC / 2011 / 54485. Reçu 75.
<i>Le Receveuri> (signé): Francis Sandt.
- Für gleichlautende Kopie - Ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, den 9. Dezember 2011.
Référence de publication: 2011168846/104.
(110196475) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2011.
Bowden S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 123.805.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011170607/9.
(110198414) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.
Business Consultants Europe S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1518 Luxembourg, 1, rue Comte Joseph de Ferraris.
R.C.S. Luxembourg B 99.046.
Le Bilan au 31/12/2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14/12/2011.
Signature.
Référence de publication: 2011170609/10.
(110198284) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.
BCF Photonics I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 79.959.
Les comptes annuels au 31/01/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011170611/9.
(110198648) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.
BCF Photonics I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 79.959.
Les comptes annuels au 31/01/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011170612/9.
(110198649) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.
Cable & Wireless Luxembourg Funding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 20.720,00.
Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 80.984.
Les statuts coordonnées ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 décembre 2011.
Référence de publication: 2011170628/11.
(110198737) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.
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Realtune Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.000.000,00.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 156.869.
In the year two thousand and eleven, on the twenty-ninth of November
Before Maître Joseph ELVINGER, Civil Law Notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersi-
gned.
Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of "Realtune Finance S.à r.l.", a Société à responsabilité
limitée, having its registered office at 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, incorporated pursuant to a deed enacted by
Maître Edouard DELOSCH, Civil Law Notary, residing in Rambrouch, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the
Trade and Companies Registry Luxembourg under section B number 156869.
The meeting is composed by the sole member, "Acmar Financial Luxembourg S.A.", a Société Anonyme existing under
the laws of Luxembourg having its registered office at 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, registered with the Trade
and Companies Registry Luxembourg under Section B number 88204, here represented by Mrs. Christelle Friio, private
employee, professionally residing at 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, by virtue of a proxy under private seal.
Which proxy, after signature ne varietur by the proxyholder and the notary shall remain attached to the present deed
to be filed at the same time with the registration authorities.
The sole member exercises the powers devolved to the meeting of members by the dispositions of section XII of the
law of 10 August 1915 on Sociétés à responsabilité limitée.
<i>First resolutioni>
The sole member decides to increase the corporate capital by an amount of nine hundred eighty-seven thousand five
hundred Euros (EUR 987,500.-) so as to raise it from its present amount of twelve thousand five hundred Euros (EUR
12,500.-) to one million Euros (EUR 1,000,000.-) by the issue of ninety-eight million seven hundred fifty thousand
(98,750,000) new share-quotas having a par value of one Eurocent (EUR 0.01) each.
<i>Second resolutioni>
The sole member, represented by Mrs. Christelle Friio, prenamed, by virtue of the aforementioned proxy; declared
to subscribe to the ninety-eight million seven hundred fifty thousand (98,750,000) new share-quotas, and to have them
fully paid up by payment in cash, so that as from now on the company has at its free and entire disposal the amount of
nine hundred eighty-seven thousand five hundred Euros (EUR 987,500.-); as evidenced to the undersigned notary by
production of a bank certificate.
<i>Third resolutioni>
The sole member decides to amend the current nominal value of the share-quotas in order to set it at one thousand
Euros (EUR 1,000.-); to restate and subsequently amend the share capital of the Company.
The existing share-quotas will be replaced by one thousand (1,000) new shares of a nominal value of one thousand
(EUR 1,000.-) each.
<i>Fourth resolutioni>
As a consequence of the foregoing resolutions, the sole member decides to amend article 5 of the Articles of Asso-
ciation of the Company so that as from now on it will read as follows:
“ Art. 5. Capital. The Capital of the Company is set at one million Euros (EUR 1,000,000.-) represented by one thousand
(1,000) share-quotas with a nominal value of one thousand Euros (EUR 1,000.-) each
The share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of partner(s)
adopted in the same manner required for the amendment of the Articles.”
<i>Fifth resolutioni>
The sole member decides to amend the corporate object of the Company and add the following paragraph “The
Company may purchase, sale, hold, let/hire, and develop all movable goods or real estate properties both in the Grand
Duchy of Luxembourg or everywhere else abroad.” and to subsequently amend article 2 of the Articles of Association
of the Company so that as from now on it will read as follows:
“ Art. 2. Object. The purpose of the Company shall be the acquisition of ownership interests, in Luxembourg or abroad,
in any companies or enterprises in any form whatsoever and the management of such ownership interests. The Company
may in particular acquire by way of subscription, purchase and exchange or in any other manner any stock, shares and
securities of whatever nature, including bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more
generally any securities and financial instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in
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the creation, development and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and mana-
gement of a portfolio of patents and other intellectual property rights.
The Company may purchase, sale, hold, let/hire, and develop all movable goods or real estate properties both in the
Grand Duchy of Luxembourg or everywhere else abroad.
The Company may borrow in any way form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement
only, notes, bonds and debentures and any kind of debt or other equity securities. The Company may lend funds, including
the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other
companies which form part of the same group of companies as the Company. It may also give guarantees and grant security
interests in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or
any other companies, which form part of the same group of companies as the Company.
The Company may further mortgage, pledge, hypothecate, transfer or otherwise encumber all or some of its assets.
The Company may generally employ any techniques and utilise any instruments relating to its investments for the purpose
of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit risk,
currency fluctuations risk, interest rate fluctuation risk and other risks.
The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect to
real estate or movable property.
The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions, which may be or
are conducive to the above mentioned paragraphs of this Article 2.”
<i>Sixth resolutioni>
The sole member decides to amend and fully restate article 7, article 8 and article 9 of the Articles of Association of
the Company so that as from now on they will read as follows:
“ Art. 7. Management. The Company is managed by one or several managers. In case of plurality of managers, the
managers constitute a board of managers.
The manager(s) need not be partners of the Company.
The manager(s) shall be appointed by a resolution of the general meeting of partners taken by simple majority of the
votes cast, or, in case of sole partner, by decision of the sole partner which determines his (their) powers, his (their)
remuneration and the duration of his (their) mandate. The general meeting of partners or the sole partner (as the case
may be) may, at any time and ad nutum, remove and replace any manager.
All powers not expressively reserved by the Law or the Articles to the general meeting of partners or to the sole
partner (as the case may be) fall within the competence of the board of managers.
Art. 8. Representation. The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality
of managers, by the joint signature of any two members of the board of managers.
The board of managers may from time to time sub-delegate its powers for specific tasks to one or several ad hoc agent
(s) who need not be partner(s) or manager(s) of the Company.
The board of managers will determine the powers, duties and remuneration (if any) of its agent(s), the duration of the
period of representation and any other relevant conditions of his/their agency.
Art. 9. Procedure. In case of plurality of managers, the board of managers shall choose from among its members a
chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes
of the meetings of the board of managers.
The board of managers shall meet when convened by one manager.
Notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers in advance of the time set for such
meeting except in the event of emergency, the nature of which is to be set forth in the minute of the meeting.
Any such notice shall specify the time and place of the meeting and the nature of the business to be transacted.
Notice can be given to each manager by orally, in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means.
The notice may be waived by the consent, in writing or by fax or any other electronic means of communication of
each manager.
The meeting will be duly held without prior notice if all the managers are present or duly represented.
A majority of managers present in person, by proxy or by representative are a quorum.
Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by fax or any other electronic means of
communication, another manager as his proxy.
Any and all managers may participate in a meeting of the board of managers by phone, videoconference, or electronic
means allowing all persons participating in the meeting to hear each other at the same time.
Such participation in a meeting is deemed equivalent to participation in person at a meeting of the managers.
Except as otherwise required by these Articles, decisions of the board are adopted by at least a simple majority of the
managers present or represented.
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Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at a meeting
of the board of managers.
In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated in writing by circular way, transmitted
by ordinary mail, electronic mail or fax, or by phone, teleconferencing or and other suitable telecommunication means.
A written resolution can be documented in a single document or in several separate documents having the same
content.
The deliberations of the board of managers shall be recorded in the minutes, which have to be signed by the chairman.”
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, the mandatory signed with us, the notary, the present original
deed. The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L'an deux mille onze, le vingt-neuf novembre.
Par-devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée "Realtune Finance
S.à r.l.", ayant son siège social au 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce
et des Sociétés_Luxembourg, section B sous le numéro 156869, constituée suivant acte reçu par Maître Edouard DE-
LOSCH, notaire de résidence à Rambrouch, Grand-duché de Luxembourg en date du 16 novembre 2010.
L'assemblée est composée de l'associé unique, "Acmar Financial Luxembourg S.A.", une Société Anonyme de droit
Luxembourgeois ayant son siège social au 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de
Commerce et des Sociétés Luxembourg section B sous le numéro 88204, ici représentée par Madame Christelle Friio,
employée privée, demeurant professionnellement 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, en vertu d'une procuration sous
seing privé qui restera ci-annexée.
Laquelle procuration, signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant restera annexée au présent acte
pour être enregistrée en même temps.
L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés par les dispositions de la section XII
de la loi du 10 août 1915 relative aux Sociétés à responsabilité limitée.
<i>Première résolutioni>
L'associé unique décide d'augmenter le capital social à concurrence de EUR 987.500,- (neuf cent quatre-vingt sept mille
cinq cents Euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents Euros) à EUR 1.000.000,-
(un million d'Euros) par l'émission de 98.750.000 (quatre-vingt dix- huit millions sept cent cinquante mille) parts sociales
nouvelles d'une valeur nominale de EUR 0,01 (un centime d'Euro) chacune.
<i>Deuxième résolutioni>
L'associé unique, représenté par Madame Christelle Friio, prénommée, en vertu de la procuration dont mention ci-
avant a déclaré souscrire aux 98.750.000 (quatre-vingt dix-huit millions sept cent cinquante mille) parts sociales nouvelles,
et les libérer intégralement en numéraire, de sorte que la société a dès maintenant à sa libre et entière disposition la
somme de EUR 987.500,- (neuf cent quatre-vingt sept mille cinq cents Euros), ainsi qu'il en a été justifié au notaire
instrumentant par la production d'un certificat bancaire.
<i>Troisième résolutioni>
L'associé unique décide de modifier la valeur nominale actuelle des parts sociales pour la fixer à EUR 1.000,- (mille
Euros); de modifier et de procéder à la restructuration subséquente du capital social.
Les parts sociales existantes sont remplacées par mille (1.000) parts sociales nouvelles de valeur nominale EUR 1.000,-
(mille Euros) chacune.
<i>Quatrième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'associé unique décide d'en modifier
l'article 5 pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 5. Capital. Le capital Social est fixé à EUR 1.000.000,- (un million d'Euros) représenté par 1.000 (mille) parts
sociales d'une valeur nominale d'EUR 1.000,- (mille Euros) chacune.
Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des associés adoptée
dans les conditions requises pour la modification des statuts.»
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<i>Cinquième résolutioni>
L'associé unique décide de modifier l'objet social de la Société en ajoutant le paragraphe suivant «La Société peut
acquérir, vendre, détenir, louer et mettre en valeur tous biens mobiliers ou immobiliers tant au Grand-Duché de Lu-
xembourg que partout ailleurs à l'étranger.» et de procéder à la modification subséquente de l'article 2 des statuts pour
lui donner la teneur suivante:
« Art. 2. Objet. L'objet de la Société est l'acquisition d'intérêts de propriété, au Grand-Duché de Luxembourg ou à
l'étranger, dans toutes sociétés ou entreprises, sous quelque forme que ce soit ainsi que la gestion de ces intérêts de
propriété. La Société peut notamment acquérir par voie de souscription, achat ou échange ou par tout autre moyen
toutes valeurs, actions et titres/garanties de quelque nature que ce soit en ce compris les obligations, certificats, certificats
de dépôt et tous autres instruments et plus généralement tous titres/garanties, instruments financiers émis par une entité
privée ou publique quelle qu'elle soit. La Société peut également participer dans la création, le développement et le
contrôle de toute société ou entreprise. Elle peut également investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de
brevets et autres droits de propriété intellectuelle.
La Société peut acquérir, vendre, détenir, louer et mettre en valeur tous biens mobiliers ou immobiliers tant au Grand-
Duché de Luxembourg que partout ailleurs à l'étranger.
La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, par voie
de placement privé, à l'émission de créances et obligations et autres titres représentatifs d'emprunts et/ou de créances
négociables. La Société peut prêter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d'obligations
à ses filiales, sociétés affiliées et sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société. Elle peut également
consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de
ses filiales, sociétés affiliées ou sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.
La Société peut en outre gager, hypothéquer, céder ou de tout autre manière grever tout ou partie de ses actifs. La
Société peut en général employer toutes techniques et utiliser tous instruments en relation avec ses investissements en
vue de leur gestion optimale, incluant les techniques et instruments en vue de protéger la société contre les risques de
crédit, de fluctuation des devises et des taux d'intérêts et autres risques.
La Société peut encore mener à bien toutes activités commerciales, financières ou industrielles ou toutes transactions
immobilières ou mobilières.
La Société peut encore mener à bien toutes activités commerciales, financières ou industrielles ou toutes transactions
aux fins de faciliter l'accomplissement de son objet.»
<i>Sixième résolutioni>
L'associé unique décide de modifier et procéder à la refonte complète des articles 7, 8 et 9 des statuts de la Société
pour leur donner la teneur suivante:
« Art. 7. Gérance. La société sera gérée par au moins un gérant. Dans le cas où plus d'un gérant serait nommé, les
gérants formeront un conseil de gérance.
Les gérants peuvent ne pas être associés.
Les gérants sont désignés par décision de l'assemblée générale des associés délibérant à la majorité simple des voix,
ou le cas échéant, par décision de l'associé unique qui détermine l'étendue de leurs pouvoirs, leur rémunération et la
durée de leur mandat. L'assemblée générale des associés ou le cas échéant, l'associé unique, pourra à tout moment, et
ad nutum révoquer et remplacer tout gérant.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés ou le cas échéant à l'associé unique,
par la Loi ou les Statuts seront de la compétence du conseil de gérance.
Art. 8. Représentation. Dans le cas d'un gérant unique, la seule signature de ce gérant engagera la Société. Dans le cas
de pluralité de gérants, la Société sera engagée par la signature conjointe de deux membres du conseil de gérance.
Le conseil de gérance peut ponctuellement subdéléguer ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs
agents ad hoc, lequel peut ne pas être associé(s) ou gérant(s) de la Société.
Le conseil de gérance détermine les responsabilités et la rémunération (s'il y a lieu) de ce(s) agent(s), la durée de son
(leurs) mandat(s) ainsi que toutes autres conditions de son/leurs mandat(s).
Art. 9. Procédure. En cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance choisit parmi ses membres un président. Il peut
également choisir un secrétaire, lequel n'est pas nécessairement gérant, qui est responsable de la rédaction du procès-
verbal de réunion du conseil de gérance ou pour d'autres fins telles que spécifiées par le conseil de gérance.
Le conseil de gérance se réunit sur convocation de l'un d'entre eux.
Une convocation à une réunion du conseil de gérance devra être adressée à chacun des gérants avant la date fixée
pour cette réunion, sauf urgence, dont la nature devra alors figurer dans le procès-verbal de réunion.
Toute convocation devra spécifier l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la réunion.
Convocation peut être adressée à chaque gérant oralement, par écrit, télécopie ou tout autre moyen électronique de
communication approprié.
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Il peut être renoncé à la convocation par consentement écrit, par télécopie ou tout autre moyen électronique de
communication approprié de chaque gérant.
La réunion est valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants sont présents ou dûment représentés.
Deux gérants présents en personne, par procuration ou par mandataire forment le quorum.
Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant pour le
représenter.
Tout gérant peut assister à une réunion du conseil de gérance par téléphone, vidéoconférence, ou tout autre moyen
de télécommunication approprié permettant à toutes les personnes participant à la réunion de s'entendre en même temps.
Une telle participation à une réunion est réputée équivalente à une participation en personne à une réunion des gérants.
Sauf dispositions contraires des Statuts, les décisions du conseil de gérance sont adoptées par majorité simple des
gérants, présents ou représentés.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produit effet au même titre qu'une décision
prise à une réunion du conseil de gérance.
Dans ce cas, les résolutions ou décisions sont expressément prises, soit formulées par écrit par voie circulaire, par
courrier ordinaire, électronique ou télécopie, soit par téléphone, téléconférence ou autre moyen de télécommunication
approprié.
Une résolution écrite peut être documentée par un seul document ou par plusieurs documents séparés ayant le même
contenu.
Les délibérations du conseil de gérance sont transcrites par un procès-verbal, qui est signé par le président.»
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite à la comparante, la mandataire a signé avec Nous notaire la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande de la comparante le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande de la même comparante et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Signé: C. FRIIO, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C. le 30 novembre 2011. Relation: LAC/2011/53094. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveuri>
(signé): Francis SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 décembre 2011.
Référence de publication: 2011168450/250.
(110195542) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2011.
Blue Sea Properties S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 137.769.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011170619/10.
(110198472) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.
BOA Luxembourg Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 155.217.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 décembre 2011.
Référence de publication: 2011170620/10.
(110198118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.
5662
L
U X E M B O U R G
Boscolo International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 3, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 72.920.
Les comptes annuels de la société au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011170621/10.
(110198026) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.
Transports Emile WAGNER Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5813 Fentange, 10, rue Pierre Anen.
R.C.S. Luxembourg B 106.954.
Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14/12/2011.
G.T. Experts Comptables Sàrl
Luxembourg
Référence de publication: 2011171002/12.
(110198775) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.
Broker Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 71.854.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011170625/10.
(110198533) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.
Buttik Cado s. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3450 Dudelange, 14, rue du Commerce.
R.C.S. Luxembourg B 34.596.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011170627/10.
(110198614) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.
Cameron Toll, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 133.584.
Les comptes annuels au 31 Mars 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011170629/9.
(110198391) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.
Centric IT Solutions Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6633 Wasserbillig, 37CD, route de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 57.916.
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
5663
L
U X E M B O U R G
Luxembourg, le 22 novembre 2011.
SG AUDIT SARL
Référence de publication: 2011170630/11.
(110198307) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.
I.C.I. Synergie S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4487 Belvaux, 31, rue de Soleuvre.
R.C.S. Luxembourg B 143.616.
Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 décembre 2011.
<i>Pour la société
i>FIDUCIAIRE ACCURA S.A.
<i>Experts comptables et fiscaux
i>Signature
Référence de publication: 2011170769/14.
(110198688) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.
Paradox S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.
R.C.S. Luxembourg B 152.204.
Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Jean WAGENER
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2011171229/12.
(110198545) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.
K.M.K. Agroinvestment S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 70.715.
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011171183/10.
(110198883) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.
Koren S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 133.362.
Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 décembre 2011.
Référence de publication: 2011171185/10.
(110199170) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
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AAC Capital 2005 Lux Sàrl
AAC Capital 2005 Lux Sàrl
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ACANS S.àr.l.
ACANS S.àr.l.
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Aerorail Investments S.A.
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Alba Properties S.A.
Alimmo S.A.
Alphas Luxembourg S.A.
Alpine Resort Properties S.A.
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Amelie-Fin Luxembourg S.à r.l.
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Autrans A.G.
Autrans A.G.
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BCF Photonics I S.à r.l.
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K.M.K. Agroinvestment S.A.
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Spring Multiple 2007 S.C.A.
Teksid Aluminum Luxembourg S.à r.l., S.C.A.
Transports Emile WAGNER Sàrl
Turleni S.A. - SPF
Verdi
VictorianFibre MEP S.à r.l.
Weinberg Real Estate Finance S.à r.l.
Weinberg Real Estate OPCI Holding S.à r.l.