This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 82
11 janvier 2012
SOMMAIRE
Atik Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3890
Baltic Ventures S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
3892
Barclays European Infrastructure Projects
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3900
Bâti-Expert S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3913
Bluedrip Midco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3902
Blumenbutek beim Larissa S.à r.l. . . . . . . .
3911
Calatayud S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3917
Censi SP S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3922
Clariden Leu Fund Management (Luxem-
bourg) S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3916
Defat Tanguy S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3934
Designers Promotion S.A. . . . . . . . . . . . . . .
3935
Digital Investments S.C.A., SICAR . . . . . . .
3930
Dr. Koch Investment und Beteiligung So-
parfi S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3934
Due Esse S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3935
E.C.G. Domiciliation S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
3935
Ecosse Automotive Holding . . . . . . . . . . . . .
3892
EDEN LogCenter International S.à r.l. . . .
3899
EMO P.E. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3899
Eschbour Participations S.à r.l. . . . . . . . . . .
3899
EU I.P. Invest S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3899
Eura-Audit Luxembourg SA . . . . . . . . . . . . .
3902
Euro-Baldi Gestion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3890
Euroclass Multimedia Holding S.A. . . . . . .
3902
European Development and Investments
Partners . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3902
European Meridien S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
3910
EuroRidge Capital Partners S.à r.l. . . . . . . .
3892
EUSA Pharma (Luxembourg) S.à r.l. . . . .
3910
EUSA Pharma (Luxembourg) S.à r.l. . . . .
3910
FedEx Luxembourg S. à r.l. . . . . . . . . . . . . .
3910
Fenestral S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3913
Ferteco Europa S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3913
Fiction Management S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
3913
Fidu-Consult S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3915
Financière Daunou 5 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
3911
Finastar S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3915
FU2I Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3928
Generali European Real Estate Invest-
ments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3929
GlaxoSmithKline Holding (Luxembourg)
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3917
Golding Mezzanine SICAV III . . . . . . . . . . .
3921
Golding Mezzanine SICAV IV . . . . . . . . . . .
3921
Goodman Lavender Logistics (Lux) S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3921
Goodman Lazulite Logistics (Lux) S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3922
Goodman Leipzig Logistics (Lux) S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3922
Goodman Lemon Logistics (Lux) S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3928
Goodman Leucite Logistics (Lux) S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3929
Goodman Magnetite Logistics (Lux) S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3930
Goodman Malachite Logistics (Lux) S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3930
Goodman Management Holdings (Lux) S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3932
Goodman Marble Logistics (Lux) S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3932
Goodman Marcasite Logistics (Lux) S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3933
Goodman Mint Logistics (Lux) S.à r.l. . . . .
3933
Goodman Obsidian Logistics (Lux) S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3933
Goodman Olivine Logistics (Lux) S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3933
Goodman Option (Lux) S.à r.l. . . . . . . . . . .
3934
I.R.S.M. S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3935
3889
L
U X E M B O U R G
Euro-Baldi Gestion, Société Anonyme.
Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R.C.S. Luxembourg B 40.350.
Les actionnaires décident de prolonger le mandat de commissaire de PKF Abax Audit, R.C.S. B27761 ayant son siège
social au 6, place de Nancy L-2212 Luxembourg jusqu'à l'assemblée générale qui aura lieu en l'année 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 décembre 2011.
<i>Pour la sociétéi>
Référence de publication: 2011168092/12.
(110195777) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2011.
Atik Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 129.026.
DISSOLUTION
In the year two thousand and eleven.
On the eighteenth day of November.
Before Us Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned.
Appeared:
The private limited company NORTHERN CROWN INVESTMENTS SARL, having its registered office in CH-1205
Geneva (Switzerland), 15, boulevard des Philosophes, registered with the Trade Register of Geneva under number
CH-66018790073,
here represented by Mr. Alain THILL, private employee, residing professionally in L-6130 Junglinster, 3, route de
Luxembourg,
by virtue of a proxy given under private seal.
Such proxy having been signed "ne varietur" by the notary and the proxyholder, will remain attached to the present
deed in order to be recorded with it.
This appearing party, represented as said before, declares and requests the notary to act:
1) That the public limited company (société anonyme) "ATIK INVESTMENTS S.A.", with registered office in L-1331
Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S. Luxembourg section B number 129026, was incorporated
by a deed received by the undersigned notary, on June 12, 2007, published in the Mémorial C number 1606 of July 31,
2007, and whose articles of association have been amended by the same notary, on November 18, 2008, published in the
Mémorial C number 2959 of December 15, 2008 (the "Company").
2) That the Company's capital is fixed at eight hundred and twenty six thousand Euro (EUR 826,000.-), represented
by eight thousand two hundred and sixty (8,260) shares with a nominal value of one hundred Euro (EUR 100.-) each.
3) That the appearing party is the holder of all the shares of the Company.
4) That the appearing party has decided to dissolve and to liquidate the Company, which has discontinued all activities.
5) That the appearing party appoints itself as liquidator of the Company; and in its capacity as liquidator of the Company
has full powers to sign, execute and deliver any acts and any documents, to make any declaration and to do anything
necessary or useful so to bring into effect the purposes of this deed.
6) That the appearing party in its capacity as liquidator of the Company declares that it irrevocably undertakes to settle
any presently known and unknown unpaid liabilities of the dissolved Company.
7) That the appearing party declares that it takes over all the assets of the Company and that it will assume any existing
debt of the Company pursuant to point 6).
8) That the liquidation of the Company is to be construed as definitely terminated.
9) That full and entire discharge is granted to the directors and to the supervisory auditor for the performance of their
assignments.
10) That all the shares of the dissolved company have been cancelled.
11) That the corporate documents of the dissolved company shall be kept for the duration of five years at least at the
former registered office at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
<i>Costsi>
The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or
charged to the Company as a result of the present deed, is approximately nine hundred Euro.
3890
L
U X E M B O U R G
<i>Statementi>
The undersigned notary who understands and speaks English and French, states herewith that on request of the above
appearing person, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing
person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Junglinster, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the mandatory, known to the notary by his surname, Christian name, civil status
and residence, the latter signed together with Us, the notary, the present original deed.
Suit la version française de l'acte:
L'an deux mille onze.
Le dix-huit novembre.
Pardevant Nous Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
A comparu:
La société à responsabilité limitée NORTHERN CROWN INVESTMENTS SARL, ayant son siège social à CH-1205
Genève (Suisse), 15, boulevard des Philosophes, enregistrée auprès du Registre du Commerce de Genève sous le numéro
CH-66018790073,
représentée par Monsieur Alain THILL, employé privé, domicilié professionnellement à L-6130 Junglinster, 3, route
de Luxembourg,
en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.
Laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le notaire et le mandataire, restera annexée au présent
acte avec lequel elle sera enregistrée.
Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, déclare et requiert le notaire instrumentaire d'acter:
1) Que la société anonyme "ATIK INVESTMENTS S.A." ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard
Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S. Luxembourg section B numéro 129026, a été constituée suivant acte reçu par le
notaire instrumentant, le 12 juin 2007, publié au Mémorial C numéro 1606 du 31 juillet 2007, et dont les statuts ont été
modifiés suivant acte reçu par le même notaire, en date du 18 novembre 2008, publié au Mémorial C numéro 2959 du
15 décembre 2008 (la "Société").
2) Que le capital de la Société est fixé à huit cent vingt-six mille Euros (EUR 826.000,-), représenté par huit mille deux
cent soixante (8.260) actions d'une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) chacune.
3) Que la comparante est l'associée unique de la Société.
4) Que la comparante a décidé de dissoudre et de liquider la Société, qui a interrompu ses activités.
5) Que la comparante se désigne comme liquidateur de la Société et aura pleins pouvoirs d'établir, de signer, d'exécuter
et de délivrer tous actes et documents, de faire toute déclaration et de faire tout ce qui est nécessaire ou utile pour
mettre en exécution les dispositions du présent acte.
6) Que la comparante en sa qualité de liquidateur de la Société déclare de manière irrévocable reprendre tout le passif
présent et futur de la Société dissoute.
7) Que la comparante déclare qu'elle reprend tout l'actif de la Société et qu'elle s'engagera à régler tout le passif de
la Société indiqué au point 6).
8) Que la liquidation de la Société est à considérer comme définitivement close.
9) Que décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et au commissaire pour l'exécution de leurs mandats.
10) Qu'il a été procédé à l'annulation des actions de la Société dissoute.
11) Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans au moins à l'ancien siège
social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,
ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de neuf cents Euros.
<i>Constatationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais et le français, constate par les présentes qu'à la requête de la
personne comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de cette même
personne et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-
meure, ce dernier a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Alain THILL, Jean SECKLER.
3891
L
U X E M B O U R G
Enregistré à Grevenmacher, le 29 novembre 2011. Relation GRE/2011/4193. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Junglinster, le 5 décembre 2011.
Référence de publication: 2011166636/103.
(110193191) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2011.
EuroRidge Capital Partners S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 100.736.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
décembre 2011.
Référence de publication: 2011168096/10.
(110194943) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2011.
Ecosse Automotive Holding, Société Anonyme.
Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R.C.S. Luxembourg B 110.055.
Suite à la fusion des sociétés PKF Abax Audit (B 142.867) et PKF ABAX AUDIT (anciennement ABAX AUDIT S.à r.l.)
(B27.761):
En date du 24 décembre 2008 le commissaire PKF Abax Audit, R.C.S. n° B 142.867 ayant son siège social au 6, Place
de Nancy L-2212 Luxembourg remplace la société PKF ABAX AUDIT(anciennement ABAX AUDIT S.à r.l.), R.C.S.
B27.761 ayant son siège social au 6, place de Nancy L-2212 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011168097/13.
(110195776) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2011.
Baltic Ventures S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 35.000,00.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 165.038.
STATUTES
In the year two thousand and eleven, on the eighth of November.
Before Us Maître Martine Schaeffer, notary residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.
There appeared:
Vacon Properties S.A., a company incorporated and existing under the laws of Panama, having its registered office at
Arango-Orillac Building, 2
nd
Floor, East 54
th
Street, Panama, registered with the Companies Register of Panama under
number 520207, here represented by Mister Raymond THILL, maître en droit, residing professionally at 74, avenue Victor
Hugo, L-1750 Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal in Luxembourg on November 2
nd
, 2011.
The said proxy, signed ne varietur by the proxy-holder and the undersigned notary, will remain attached to this deed
for the purpose of registration.
Such appearing party has required the officiating notary to enact the deed of incorporation of a private limited liability
company (société à responsabilité limitée) which he declares organize and the articles of incorporation of which shall be
as follows:
Chapter I. - Purpose - Name - Duration
Art. 1. There is hereby established, a company in the form of a private limited liability company (société à respon-
sabilité limitée), under the name of Baltic Ventures S.à r.l. (hereinafter the "Company").
Art. 2. The Company's purpose is the creation, holding, development and realisation of a portfolio, consisting of
interests and rights of any kind and of any other form of investment in entities of the Grand Duchy of Luxembourg and
3892
L
U X E M B O U R G
in foreign entities, whether such entities exist or are to be created, especially by way of subscription, acquisition by
purchase, sale or exchange of securities or rights of any kind whatsoever, such as any equity instruments, debt instruments,
patents and licenses, as well as the administration and control of such portfolio. The Company may carry out transactions
in relation to life settlement assets, in particular, but not limited to investments in and acquisition and sale of life settlement
related assets and interests.
The Company may further:
- grant any form of security for the performance of any obligations of the Company or of any entity, including but not
limited to entities in which it holds a direct or indirect interest or right of any kind or in which the Company has invested
in any other manner or which forms part of the same group of entities as the Company, or of any director or any other
officer or agent of the Company or of any entity, in which it holds a direct or indirect interest or right of any kind or in
which the Company has invested in any other manner or which forms part of the same group of entities as the Company,
to the extent the granting of such securities remains within the boundaries of the Company's corporate interest; and
- lend funds or otherwise assist any entity, in which it holds a direct or indirect interest or right of any kind or in which
the Company has invested in any other manner or which forms part of the same group of entities as the Company.
The Company may carry out all transactions, which directly or indirectly serve its purpose. Within such purpose, the
Company may especially:
- raise funds through borrowing in any form or by issuing any securities or debt instruments, including bonds, by
accepting any other form of investment or by granting any rights of whatever nature, subject to the terms and conditions
of the law;
- participate in the incorporation, development and/or control of any entity in the Grand Duchy of Luxembourg or
abroad; and
- act as a partner/shareholder with unlimited or limited liability for the debts and obligations of any Luxembourg or
foreign entities.
Art. 3. The company is established for an unlimited duration.
Art. 4. The registered office is established in the municipality of Luxembourg-City.
It may, by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its shareholders, be transferred to any other
place in the Grand-Duchy of Luxembourg. It may be transferred within the city of Luxembourg by a resolution of the
manager/board of managers of the company.
The company may have offices and branches both in Luxembourg and abroad.
Chapter II. - Corporate capital - Sharequotas
Art. 5. The company's subscribed share capital is fixed at represented by USD 35.000 (Thirty-five thousand USD),
represented by 35.000 (Thirty-five thousand) shares having a nominal value of USD 1 (One USD) per share each.
When and as long as all the shares are held by one person, the company is a one person company in the sense of
article 179(2) of the amended law concerning trade companies; in this case, the articles 200-1 and 200-2 among others
of the same law are applicable, i.e. any decision of the single shareholder as well as any contract between the latter and
the company must be recorded in writing and the provisions regarding the general shareholders' meeting are not appli-
cable.
Art. 6. The share capital may be changed at any time by a decision of the sole shareholder or by decision of the
shareholder meeting, in accordance with article 14 of these articles of association.
Art. 7. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to
the number of shares in existence.
Art. 8. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, and only one owner is admitted per share. Joint
co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 9. In case of a sole shareholder, the Company's shares held by the sole shareholder are freely transferable.
In case of plurality of shareholders, the transfer of shares inter vivos to third parties must be authorised by the general
meeting of the shareholders who represent at least three-quarters of the paid-in capital of the Company. No such au-
thorisation is required for a transfer of shares among the shareholders.
The transfer of shares mortis causa to third parties must be accepted by the shareholders who represent three-
quarters of the rights belonging to the surviving shareholders.
The requirements of articles 189 and 190 of the Luxembourg act dated 10 August 1915 on commercial companies, as
amended (the Companies Act) will apply.
Art. 10. The Company shall have power to acquire shares in its own capital provided that the Company has sufficient
distributable reserves and funds to that effect.
The acquisition and disposal by the Company of shares held by it in its own share capital shall take place by virtue of
a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the sole shareholder or the general meeting of
3893
L
U X E M B O U R G
the shareholders. The quorum and majority requirements applicable for amendments to the articles of association shall
apply in accordance with article 14 of these articles of association.
Art. 11. The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the sole shareholder or of one of the
shareholders will not terminate the Company to an end.
Chapter III. - Management
Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will
constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) are appointed, revoked
and replaced by a decision of the general meeting of the shareholders, adopted by shareholders owning more than half
of the share capital.
In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name and on behalf of the Company in
all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided
the terms of this article 12 have been complied with.
All powers not expressly reserved by law or the present articles of association to the general meeting of shareholders
fall within the power of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.
The Company shall be bound by the sole signature of its sole manager, and, in case of plurality of managers, by the
joint signatures of at least two managers.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific tasks
to one or several ad hoc agents. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine
this agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant
conditions of his agency.
In the case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the
managers present or represented.
A manager may act at a meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his proxy. A
manager may represent one of his/its colleagues. A manager may also participate in a meeting of the board of managers
by conference call, videoconference or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in
the meeting to be identified and to deliberate. The participation by a manager in a meeting by conference call, videocon-
ference or by other similar means of communication mentioned above shall be deemed to be a participation in person
at such meeting and the meeting shall be deemed to be held at the registered office of the Company. The decisions of
the board of managers will be recorded in minutes to be held at the registered office of the Company and to be signed
by the managers attending, or by the chairman of the board of managers, if one has been appointed. Proxies, if any, will
remain attached to the minutes of the relevant meeting.
Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of managers may also be passed in writing in which case the
minutes shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every manager. The
date of such circular resolutions shall be the date of the last signature. A meeting of the board of managers held by way
of such circular resolutions is deemed to be held in Luxembourg.
Art. 13. An annual general meeting of the shareholder(s) shall be held at the registered office of the Company, or at
such other place in the municipality of its registered office as may be specified in the notice of meeting.
Other general meetings of the shareholder(s) may be held at such place and time as may be specified in the respective
notices of meeting.
As long as the Company has no more than twenty-five (25) shareholders, resolutions of shareholder(s) can, instead
of being passed at general meetings, be passed in writing by all the shareholders. In this case, each shareholder shall be
sent an explicit draft of the resolution(s) to be passed, and shall vote in writing (such vote to be evidenced by letter or
telefax or electronic mail (e-mail) transmission).
Art. 14. The sole shareholder assumes all powers conferred to the general meeting of the shareholders.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number
of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions
are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.
However, resolutions to alter the articles of association of the Company may only be adopted by the majority in
number of the shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital and the nationality of the
Company can only be changed by unanimous vote, subject to the provisions of the Companies Act.
Art. 15. The Company's fiscal year starts on the 1
st
of January of each year and terminate on the 31
st
of December
of each year.
Art. 16. Each year, when financial year is ending, the Company's accounts are established and the manager, or in case
of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the Company's
assets and liabilities.
Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.
3894
L
U X E M B O U R G
Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amor-
tisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company
is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share
capital. The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding
in the Company. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may decide to pay interim
dividends.
Art. 18. In accordance with article 200 of the Companies Act, the Company needs only to be audited by a statutory
auditor if it has more than 25 (twenty-five) shareholders. An external auditor needs to be appointed whenever the
exemption provided by article 69 (2) of the Luxembourg act dated 19 December 2002 on the trade and companies register
and on the accounting and financial accounts of companies does not apply.
Chapter IV. - Dissolution - Liquidation
Art. 19. In case of dissolution, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators, who may not be
shareholders and shall be nominated by the associates who shall determine their powers and compensations.
Chapter V. - General stipulations
Art. 20. All issues not referred to in these articles, shall be governed by the concerning legal regulations.
<i>Transitory provisioni>
The first fiscal year shall begin on the date of the incorporation and terminate on the 31 December 2012.
<i>Subscription and Paymenti>
All the shares have been subscribed by Vacon Properties S.A, prenamed.
All the shares have been totally paid up so that the amount of USD 35.000 (Thirty-five thousand) is from this day on
at the free disposal of the corporation and proof thereof has been given to the undersigned notary, who expressly attests
thereto.
<i>Costsi>
The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed, are estimated to be approximately one thousand five hundred Euro (EUR 1.500.-).
<i>Decisions of the sole shareholderi>
Immediately after the incorporation of the company, the above-named sole shareholder took the following resolutions:
1. The number of managers is set at three:
- Mr Benoît BAUDUIN, born on 27 March 1976 in Messancy, Belgium, with professional address at L-2522 Luxembourg,
12, rue Guillaume Schneider, is appointed as manager for an undetermined duration.
- Mr Philippe SALPETIER, born on 18 August 1970 in Libramont, Belgium, with professional address at L-2522 Lu-
xembourg, 12, rue Guillaume Schneider, is appointed as manager for an undetermined duration
- Mr Luc GERONDAL, born on 23 April 1976 in Kinshasa, Congo, with professional address at L-2522 Luxembourg,
12, rue Guillaume Schneider, is appointed as manager for an undetermined duration,
2. The registered office is established at L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider, Grand Duchy of Luxembourg.
<i>Statementi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French version; on the request of the same appearing party
and in case of divergence between the English and the French text, the English version will be prevailing.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date stated above.
The document having been read to the proxy-holder, known to the notary, by surname, Christian name, civil status
and residence, he signed together with Us, the notary, the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille onze, le huit novembre.
Pardevant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg), soussi-
gné.
A comparu:
Vacon Properties S.A., une société constituée et existante sous les lois panaméennes, établie et ayant son siège social
à Arango-Orillac Building, 2
nd
Floor, East 54
th
Street, Panama, inscrite au Registre des Sociétés panaméen sous le numéro
520207, ici représentée par Monsieur Raymond THILL, maître en droit, demeurant professionnellement à 74, avenue
3895
L
U X E M B O U R G
Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg le 2 novembre
2011.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné,
restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Ladite partie comparante a requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à respon-
sabilité limitée qu'elle déclare constituer entre eux.
Titre I
er
. - Objet - Raison sociale - Durée
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination sociale de Baltic
Ventures S.à r.l. (ci-après, la "Société").
Art. 2. La Société a pour objet la création, la détention, le développement et la réalisation d'un portfolio se composant
de participations et de droits de toute nature, et de toute autre forme d'investissement dans des entités du Grand-duché
de Luxembourg et dans des entités étrangères, que ces entités soient déjà existantes ou encore à créer, notamment par
souscription, acquisition par achat, vente ou échange de titres ou de droits de quelque nature que ce soit, tels que des
titres participatifs, des titres représentatifs d'une dette, des brevets et des licences, ainsi que la gestion et le contrôle de
ce portfolio. La Société peut également réaliser des transactions en rapport avec des actifs relatifs à des assurances-vie,
y compris, mais non pas limité à des investissements, acquisitions et ventes par rapport à des actifs et intérêts relatifs à
des assurances-vie.
La Société pourra également:
- accorder toute forme de garantie pour l'exécution de toute obligation de la Société, y compris, mais non limité, à
toute entité dans laquelle la Société détient un intérêt direct ou indirect ou un droit de toute nature, ou dans laquelle la
Société a investi de toute autre manière, ou qui fait partie du même groupe d'entités que la Société, ou de tout directeur
ou autre titulaire ou agent de la Société, ou de toute entité dans laquelle la Société détient un intérêt direct ou indirect
ou un droit de toute nature, ou dans laquelle la Société a investi de toute autre manière, ou qui fait partie du même
groupe d'entités que la Société, dans la mesure ou l'émission de telles garanties se trouve dans l'intérêt social de la Société;
et
- accorder des prêts à toute entité dans laquelle la Société détient un intérêt direct ou indirect ou un droit de toute
nature, ou dans laquelle la Société a investi de toute autre manière, ou qui fait partie du même groupe d'entités que la
Société, ou assister une telle entité de toute autre manière.
La Société peut réaliser toutes les transactions qui serviront directement ou indirectement son objet. Dans le cadre
de son objet la Société peut notamment:
- rassembler des fonds, notamment en faisant des emprunts auprès de qui que ce soit ou en émettant tous titres
participatifs ou tous titres représentatifs d'une dette, incluant des obligations, en acceptant toute autre forme d'investis-
sement ou en accordant tous droits de toute nature;
- participer à la constitution, au développement et/ou au contrôle de toute entité dans le Grand-duché de Luxembourg
ou à l'étranger; et
- agir comme associé/actionnaire responsable indéfiniment ou de façon limitée pour les dettes et engagements de toute
société du Grand-duché de Luxembourg ou à l'étranger.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. Le siège social est établi dans la municipalité de Luxembourg-Ville.
Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision d'une assemblée générale
extraordinaire des associés. Il peut être transféré à l'intérieur de la commune par une décision du gérant/conseil de
gérance.
La Société peut ouvrir des bureaux et succursales dans tous autres lieux du pays ainsi qu'à l'étranger.
Titre II. - Capital social - Parts sociales
Art. 5. Le capital social est fixé à USD 35.000 (Trente-cinq mille USD), représenté par 35.000 (Trente-cinq mille) parts
sociales de USD 1 (Un USD) chacune.
Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une
société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi modifiée sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité,
les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application, c'est-à-dire chaque décision de l'associé unique
ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant les assemblées
générales des associés ne sont pas applicables
Art. 6. Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant décision de l'associé unique sinon de l'assemblée
des associés, conformément à l'article 14 des présents statuts.
Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction, proportionnelle au nombre des parts existantes, de l'actif social
ainsi que des bénéfices.
3896
L
U X E M B O U R G
Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune
d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule
et même personne.
Art. 9. Toutes cessions de parts sociales détenues par l'associé unique sont libres.
En cas de pluralité d'associés, la cession de parts sociales inter vivos à des tiers non-associés doit être autorisée par
l'assemblée générale des associés représentant au moins trois quarts du capital social. Une telle autorisation n'est pas
requise pour une cession de parts sociales entre associés.
La cession de parts sociales mortis causa à des tiers non-associés doit être acceptée par les associés qui représentent
trois quarts des droits appartenant aux survivants.
Les exigences des articles 189 et 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la
Loi de 1915) doivent être respectées
Art. 10. La Société pourra acquérir ses propres parts sociales pourvu que la Société dispose à cette fin de réserves
distribuables ou des fonds suffisants.
L'acquisition et la disposition par la Société de parts sociales détenues par elle dans son propre capital social ne pourra
avoir lieu qu'en vertu d'une résolution et conformément aux conditions qui seront décidées par une assemblée générale
de l'associé unique/des associés. Les exigences de quorum et de majorité applicables aux modifications des statuts en
vertu de l'article 14 des statuts sont d'application.
Art. 11. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'associé unique, sinon d'un des associés, ne mettent pas
fin à la Société.
Titre III. - Administration et Gérance
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants ont été nommés, ils constitueront un
conseil de gérance. Le gestionnaire (s) n'ont pas besoin d'être actionnaires. Le gestionnaire (s) sont nommés, révoqués
et remplacés par une décision de l'assemblée générale des actionnaires, adoptée par les actionnaires détenant plus de la
moitié du capital social.
En traitant avec des tiers, le gérant (s) aura tous pouvoirs pour agir au nom et au nom de la Société en toutes
circonstances et pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes aux objets de la Société et à condition
les termes de cet l'article 12 ont été respectées.
Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale des actionnaires
relèvent du pouvoir du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil des directeurs.
La Société est liée par la seule signature de son gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature
conjointe d'au moins deux gestionnaires.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance peut subdéléguer ses pouvoirs pour des tâches
spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc. Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance déterminera
les responsabilités de cet agent et la rémunération (le cas échéant), la durée de la période de représentation et de toutes
autres conditions pertinentes de son agence.
Dans le cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil des directeurs doit être adopté par la majorité des
gestionnaires présents ou représentés.
Un gestionnaire peut agir à une réunion du conseil de gérance en nommant par écrit un autre gérant comme son
mandataire. Un gestionnaire peut représenter l'un de ses / ses collègues. Un gestionnaire peut également participer à une
réunion du conseil des directeurs par appel-conférence, visioconférence ou par tout autre moyen de communication
similaire permettant à tous les gestionnaires de prendre part à la réunion d'être identifiés et de délibérer. La participation
d'un gestionnaire à une réunion par conférence téléphonique, par vidéoconférence ou par tout autre moyen similaire de
communication mentionnés ci-dessus doivent être considérées comme une participation en personne à cette réunion et
la réunion est réputé pour être tenu au siège social de la Société. Les décisions du conseil de gérance seront constatées
par des procès qui se tiendra au siège social de la Société et doit être signé par les responsables présents, ou par le
président du conseil des directeurs, si l'on a été nommé. Les procurations, le cas échéant, restera attaché au procès-
verbal de la réunion pertinente.
Nonobstant ce qui précède, une résolution du conseil de gérance peut également être transmise par écrit, auquel cas
le procès-verbal est constitué d'un ou plusieurs documents contenant les résolutions et signé par tous les membres du
conseil de gérance. La date de ces résolutions circulaires sera la date de la dernière signature. Une réunion du conseil de
gérance tenue par voie de résolutions circulaire sera considérée comme ayant été tenue à Luxembourg.
Art. 13. Une assemblée générale annuelle de l'associé unique ou des associés se tiendra au siège social de la Société
ou à tout autre endroit de la commune de son siège social à préciser dans la convocation à l'assemblée.
D'autres assemblées générales de l'associé unique ou des associés peuvent être tenues aux lieux et places indiqués
dans la convocation.
Tant que la Société n'a pas plus de vingt-cinq (25) associés, les résolutions de l'associé unique ou des associés pourront,
au lieu d'être prises lors d'assemblées générales, être prises par écrit par tous les associés. Dans cette hypothèse, un
3897
L
U X E M B O U R G
projet explicite de la résolution ou des résolutions à prendre devra être envoyé à chaque associé, et chaque associé
votera par écrit (ces votes pourront être produits par lettre, télécopie, ou courriel (e-mail)).
Art. 14. L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés.
En cas de pluralité des associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de
parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.
En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées
par des associés représentant plus de la moitié du capital social.
Cependant, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne pourront être prises que de l'accord de la majorité
en nombre des associés représentant au moins les trois quarts du capital social et la nationalité de la Société ne pourra
être changée que de l'accord unanime de tous les associés, sous réserve des dispositions de la Loi de 1915.
Art. 15. L'année sociale de la Société commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Art. 16. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le conseil de gérance
dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.
Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social de la Société.
Art. 17. Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels, déduction faite des frais généraux, amor-
tissements et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution
d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde du bénéfice net est
à la libre disposition de l'assemblée générale. Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance
pourra décider de verser un dividende intérimaire.
Art. 18. Conformément à l'article 200 de la Loi de 1915, la Société doit être contrôlée par un commissaire aux comptes
seulement si elle a plus de 25 (vingt-cinq) associés. Un réviseur d'entreprises doit être nommé si l'exemption prévue à
l'article 69 (2) de la loi du 19 décembre concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et
les comptes annuels des entreprises n'est pas applicable.
Titre IV. - Dissolution - Liquidation
Art. 19. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Titre V. - Dispositions générales
Art. 20. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2012.
<i>Souscription et Libérationi>
Toutes les parts sociales ont été souscrites par la société Vacon Properties S.A., prénommée.
Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de USD 35.000 (Trente-
cinq mille USD) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire
instrumentant qui le constate expressément.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à approximativement à mille cinq cents Euros (EUR
1.500.-).
<i>Décisions de l'associée uniquei>
Immédiatement après la constitution de la société, l'associée unique a pris les résolutions suivantes:
1. Le nombre de gérants est fixé à trois.
- Monsieur Benoît BAUDUIN, né le 31 mars 1976 à Messancy, Belgique, résidant professionnellement à L-2522 Lu-
xembourg, 12, rue Guillaume Schneider est nommé gérant pour une durée illimitée.
- Monsieur Philippe SALPETIER, né le 19 août 1970 à Libramont, Belgique, résidant professionnellement à L-2522
Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider est nommé gérant pour une durée illimitée;
- Monsieur Luc GERONDAL, né le 23 avril 1976 à Kinshasa, Congo, résidant professionnellement à L-2522 Luxem-
bourg, 12, rue Guillaume Schneider est nommé gérant pour une durée illimitée.
2. Le siège social de la Société est établi à L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider, Grand-Duché de Luxem-
bourg.
3898
L
U X E M B O U R G
<i>Constatationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la comparante, le
présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de la même comparante et en cas de divergences
entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-
meure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: R. Thill et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 15 novembre 2011. Relation: LAC/2011/50645. Reçu soixante-quinze euros
Eur 75.
<i>Le Receveuri>
(signé): Francis SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d'inscription au Registre de
Commerce.
Luxembourg, le 2 décembre 2011.
Référence de publication: 2011166644/363.
(110193166) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2011.
EDEN LogCenter International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 118.338.
Les comptes annuels au 31 octobre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait Luxembourg, le 8 décembre 2011.
Référence de publication: 2011168098/10.
(110195622) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2011.
EMO P.E. 2, Société Anonyme.
Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R.C.S. Luxembourg B 143.456.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2011168101/11.
(110195681) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2011.
Eschbour Participations S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9221 Diekirch, 164, rue Clairefontaine.
R.C.S. Luxembourg B 145.773.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011168102/10.
(110195203) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2011.
EU I.P. Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2430 Luxembourg, 20, rue Michel Rodange.
R.C.S. Luxembourg B 151.310.
Le bilan au 31.12.2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011168104/9.
(110195673) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2011.
3899
L
U X E M B O U R G
Barclays European Infrastructure Projects S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 134.027.
In the year two thousand and eleven, on the twenty second day of November.
Before Maître Joseph ELVINGER, notary residing at Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg),
THERE APPEARED:
“Barclays European Infrastructure II Limited”, a company incorporated under the laws of United Kingdom, having its
registered office at 1 Churchill Place, London E14 5HP, registered with the Trade Register of the England and Wales,
under number 03468972, acting in its capacity as General Partner of “Barclays European Infrastructure Fund II Limited
Partnership”,
represented by Mrs. Flora GIBERT, notary's clerk, residing professionally at L-1450 Luxembourg (Grand-Duchy of
Luxembourg), 15, Côte d'Eich, by virtue of a proxy under private seal.
Such proxy, after having been signed "ne varietur" by the notary and the proxy-holder, will remain attached to the
present deed in order to be recorded with it.
The appearing party, represented by Mrs. Flora GIBERT, pre-named, declared and requested the notary to act:
That the appearing party is the sole present partner of the private limited company (société à responsabilité limitée)
"Barclays European Infrastructure Projects S.à r.l.", having its registered office at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard
Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S. Luxembourg section B number 134.027, incorporated by deed of Maître Jean-Joseph
WAGNER, notary residing at Sanem (Grand-Duchy of Luxembourg), on November 28, 2007, published in the Mémorial
C number 3023 dated December 31, 2007 and whose articles of association have been amended by deed of the under-
signed notary, on May 20, 2010, published in the Mémorial C number 1607 dated August 7, 2010,
and that the appearing party has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The corporate capital is increased to the extent of two hundred and sixty eight Euros and eighty Cents (EUR 268.80)
in order to raise it from the amount of twenty thousand four hundred and forty one Euros and sixty Cents (EUR 20,441.60)
to twenty thousand seven hundred and ten Euros and forty Cents (EUR 20,710.40) by the issue of one hundred and sixty
eight (168) new shares with a nominal value of one Euro and sixty Cents (EUR 1.60) each vested with the same rights
and obligations as the existing shares.
<i>Subscription - Paymenti>
There now appeared Mrs. Flora GIBERT, pre-named, who declares subscribing in the name and on behalf of the sole
partner, the one hundred and sixty eight (168) new shares and paying said shares fully by contribution in cash of two
hundred and sixty eight Euros and eighty Cents (EUR 268.80).
The amount of two hundred and sixty eight Euros and eighty Cents (EUR 268.80) is now at the free disposal of the
company, evidence hereof having been given to the undersigned notary.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the foregoing resolution, article six of the articles of association is amended as follows:
" Art. 6. The Company's share capital is set at to twenty thousand seven hundred and ten Euros and forty Cents (EUR
20,710.40) represented by twelve thousand nine hundred and forty four (12,944) shares of one Euro and sixty Cents
(EUR 1.60) each. Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings".
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a
result of the present deed, are estimated at approximately one thousand two hundred Euro. .
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English and French states herewith that on request of the ap-
pearing person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing
person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this do-
cument.
The document having been read to the proxy-holder, known to the notary by his surname, Christian name, civil status
and residence, the proxy-holder signed together with us, the notary, the present original deed.
3900
L
U X E M B O U R G
Suit la traduction en langue française du texte qui précède:
L'an deux mille onze, le vingt-deux novembre.
Par-devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),
A COMPARU:
“Barclays European Infrastructure II Limited”, constitué et existant selon les lois du Royaume-Uni, ayant son siège
social au 1 Churchill Place, Londres E14 5HP, immatriculé au Registre des Sociétés d'Angleterre et du Pays de Galles,
sous le numéro 03468972, agissant en sa qualité d'associé commandité de “Barclays European Infrastructure Fund II
Limited Partnership”,
représentée par Madame Flora GIBERT, clerc de notaire ayant son domicile professionnel à L-1450 Luxembourg
(Grand-Duché de Luxembourg), 15, côte d'Eich, en vertu d'une procuration sous seing privé.
Laquelle procuration, après avoir été signée “ne varietur” par le notaire et le mandataire, restera annexée au présent
acte avec lequel elle sera enregistrée.
Laquelle comparante, représentée par Madame Flora GIBERT, pré-nommée, a requis le notaire instrumentaire d'acter
ce qui suit:
Que la comparante est la seule et unique associée actuelle de la société à responsabilité limitée "Barclays European
Infrastructure Projects S.à r.l.", ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
R.C.S. Luxembourg section B numéro 134.027, constituée par acte de Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence
à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 28 novembre 2007, publié au Mémorial C numéro 3023 du 31
décembre 2007, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire soussigné le 20 mai 2010, publié au
Mémorial C numéro 1607 du 7 août 2010,
et que la comparante a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le capital social est augmenté à concurrence de deux cent soixante-huit Euros et quatre-vingt Cents (EUR 268,80)
pour le porter de son montant de vingt mille quatre cent quarante et un Euros et soixante Cents (EUR 20.441,60) à vingt
mille sept cent dix Euros et quarante Cents (EUR 20.710,40) par l'émission de cent soixante-huit (168) parts sociales
nouvelles d'une valeur nominale d'un Euro et soixante Cents (EUR 1,60) chacune, jouissant des mêmes droits et obligations
que les parts sociales existantes.
<i>Souscription - Paiementi>
Est intervenue ensuite Madame Flora GIBERT, pré-nommée, qui déclare souscrire au nom et pour compte de l'associée
unique, les cent soixante-huit (168) parts sociales nouvelles et les libérer entièrement par apport en espèces de deux
cent soixante-huit Euros et quatre-vingt Cents (EUR 268,80). La somme de deux cent soixante-huit Euros et quatre-vingt
Cents (EUR 268,80) est dès à présent à disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède, l'article six des statuts se trouve modifié et aura dorénavant la teneur suivante:
" Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à vingt mille sept cent dix Euros et quarante Cents (EUR 20.710,40)
représenté par douze mille neuf cent quarante-quatre (12.944) parts sociales d'une valeur nominale d'un Euro et soixante
Cents (EUR 1,60) chacune".
<i>Fraisi>
Tous les frais et honoraires incombant à la société à raison des présentes sont évalués à la somme de mile deux cents
Euro.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais et le français, constate par les présentes qu'à la requête de la
personne comparante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française, à la requête de la même
personne comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par son nom, prénom usuel, état et
demeure, il a signé avec Nous, Notaire, le présent acte.
Signé: F. GIBERT, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C. le 25 novembre 2011. Relation: LAC/2011/52365. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveuri> (signé): Francis SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur sa demande.
3901
L
U X E M B O U R G
Luxembourg, le 30 novembre 2011.
Référence de publication: 2011166646/106.
(110193118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2011.
Eura-Audit Luxembourg SA, Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 117, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 44.227.
Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2011168105/10.
(110194789) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2011.
Euroclass Multimedia Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 19, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 67.071.
EXTRAIT
En date du 28 Octobre 2011, le Conseil d’Administration coopte Monsieur Eric VANDERKERKEN, administrateur de
sociétés, avec adresse professionnelle 22, rives de Clausen, L-2165 Luxembourg en remplacement de Monsieur Herman
MOORS, administrateur démissionnaire. Il reprendra le mandat de son prédécesseur.
Pour extrait conforme
Luxembourg, le 11 Novembre 2011.
Référence de publication: 2011168106/13.
(110194648) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2011.
European Development and Investments Partners, Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 11, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 151.705.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
European Development and Investments Partners S.A.
Référence de publication: 2011168107/10.
(110195248) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2011.
Bluedrip Midco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 165.055.
In the year two thousand and eleven, on the first day of December.
Before Us, Maître Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.
There appeared:
Bluedrip Topco S.àr.l., a company incorporated under the laws of Luxembourg having its registered office at 282, route
de Longwy, L-1940 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Company Registry under number B 162862,
duly represented by Mr Cédric PEDONI, manager, with professional address in Luxembourg.
Such appearing person, acting in his above stated capacity, has required the officiating notary to enact the deed of
incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which he deems to incorporate and the
articles of association of which shall be as follows:
A. Purpose - Duration - Name - Registered office
Art. 1. There is hereby formed a société à responsabilité limitée under the name of "Bluedrip Midco S.àr.l." (hereinafter
the “Company”) which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended,
as well as by the present articles of incorporation.
3902
L
U X E M B O U R G
Art. 2. The purpose of the Company shall be to acquire, hold, manage and dispose of participating interests, in any
form whatsoever, in Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities, rights and assets through participation,
contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way, to acquire patents and licences, to
manage and develop them.
The Company may borrow and raise funds, including, but not limited to, borrowing money in any form or obtaining
any form of credit facility and raise funds through, including, but not limited to, the issue of bonds, notes, debentures,
promissory notes, and other debt or equity instruments, convertible or not, on a private basis for the purpose listed
above.
The Company can also enter into the following transactions, it being understood that the Company will not enter into
any transaction, which would cause it to be engaged in any activity that would be considered as a regulated activity of the
financial sector:
- lend funds including, without limitation, the proceeds of any borrowings and/or issues of debt or equity securities to
its subsidiaries, affiliated companies and/or any other companies;
- give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over all or over some of its
assets to guarantee its own obligations and undertakings and/or obligations and undertakings of any other company, and,
generally, for its own benefit and/or the benefit of any other company or person;
- enter into agreements, including, but not limited to any kind of credit derivative agreements, partnership agreements,
underwriting agreements, marketing agreements, distribution agreements, management agreements, advisory agree-
ments, administration agreements and other services contracts, selling agreements, or other in relation to its purpose;
The Company may also perform all commercial, technical and financial operations, if these operations are likely to
enhance the above-mentioned objectives as well as operations directly or indirectly linked to the activities described in
this article.
Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited duration.
Art. 4. The registered office of the Company is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place
in the City of Luxembourg by means of a resolution of the Board of Managers. Branches or other offices may be established
either in Luxembourg or abroad.
B. Share capital - Shares
Art. 5. The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) represented by one
million two hundred and fifty thousand (1,250,000) shares with a par value of one Cent (EUR 0.01) each.
Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.
Each share gives right to a fraction of the assets and profits of the company in direct proportion to the number of
shares in existence.
Art. 6. The shares held by the sole partner are freely transferable among living persons and by way of inheritance or
in case of liquidation of joint estate of husband and wife.
In case of more partners, the shares are freely transferable among partners. In the same case they are transferable to
non-partners only with the prior approval of the partners representing at least three quarters of the capital. In the same
case the shares shall be transferable because of death to non-partners only with the prior approval of the owners of
shares representing at least three quarters of the rights owned by the survivors.
Art. 7. The share capital may be modified at any time by the decision of the sole partner or, should this happen, by
approval of a majority of partners representing three quarters of the share capital at least.
Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative
who shall represent them towards the Company.
Art. 9. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the partners will not cause the disso-
lution of the Company.
C. Management
Art. 10. The Company shall be managed by a board of managers composed of three members at least, who need not
be partners of the Company.
The managers shall be elected by a resolution of the partners for an unlimited duration. A manager may be removed
with or without cause and replaced at any time by a resolution adopted by the partners.
In the event of a vacancy in the office of a manager because of death, retirement or otherwise, the remaining managers
may elect, by majority vote, a manager to fill such vacancy until the next resolution of the partners ratifying such election.
Art. 11. The board of managers may choose from among its members a chairman, and may choose from among its
members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager who shall be responsible for keeping
the minutes of the meetings of the board of managers and of the partners.
3903
L
U X E M B O U R G
The board of managers shall meet upon call by the chairman or two managers at the place indicated in the notice of
meeting.
The chairman shall preside at all meetings of partners and the board of managers, but in his absence the managers or
the board of managers may appoint another chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.
Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least twenty-four hours in
advance of the time set for such meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the notice of meetings. This notice may be waived by the consent in writing or by fax or
e-mail of each manager.
Separate notice shall not be required for meetings at which all the managers are present or represented and have
declared that they had prior knowledge of the agenda as well as for individual meetings held at times and places prescribed
in a schedule previously adopted by resolution of the board of managers.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by fax or, provided the
genuineness thereof is established, electronic transmission, another manager as his proxy. One manager can represent
more than one of his/her co-managers.
The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented
at a meeting of the board of managers. Decision shall be taken by a majority of the votes of the managers present or
represented at such meeting.
In the event that any manager of the Company may have any personal interest in any transaction of the Company
(other than that arising by virtue of serving as a manager, officer or employee in the other contracting party), such manager
shall make known to the board of managers such personal interest and shall not consider, or vote on such transactions,
and such manager’s interest therein shall be reported to the next succeeding meeting of partners.
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call or by other similar means
of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one
another. A meeting may also be held by conference call only. The participation in a meeting by these means is equivalent
to a participation in person at such meeting.
The board of managers may, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means
when expressing its approval in writing, by facsimile, e-mail or any other similar means of communications. The entirety
will form the minutes giving evidence of the resolution.
Art. 12. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by
the chairman pro tempore who presided at such meeting, or by two managers.
Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by
the chairman, by the secretary or by two managers.
Art. 13. The board of managers is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition
in the Company’s interest. All powers not expressly reserved by law or by the present articles to the resolution of the
partners fall within the competence of the board of managers.
The board of managers may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and the
representation of the Company for such management and affairs, to any member or members of the board who may
constitute committees deliberating under such terms as the board shall determine. It may also confer all powers and
special mandates to any persons who need not be managers, appoint and dismiss all officers and employees and fix their
remuneration.
Art. 14. The Company will be bound by the sole signature of any manager of the Company, as well as by the joint or
single signature of any person or persons to whom specific signatory powers shall have been delegated by the board of
managers.
Art. 15. To the extent permissible under Luxembourg Law and provided that, to the extent applicable, discharge has
been granted by the general meeting of shareholders for any liability resulting from the performance of their duties, the
Managers, auditor, secretary and other officers, servants or agents for the time being of the Company shall be indemnified
out of the assets of the Company from and against all actions, costs, charges, losses, damages and expenses, which they
or any of them shall or may incur or sustain by reason of any contract entered into or any act done, concurred in, or
omitted, on or about the execution of their duty or supposed duty or in relation thereto except such (if any) as they shall
incur or sustain by or through their own willful act, neglect or default respectively and except as provided for in article
59 paragraph 2 of the Luxembourg company law, and none of them shall be answerable for the act, receipts, neglects or
defaults of the other or others of them, or for joining in any receipt for the sake of conformity, or for any bankers or
other persons with whom any moneys or effects belonging to the Company shall or may be lodged or deposited for safe
custody, or for any bankers, brokers, or other persons into whose hands any money or assets of the Company may come,
or for any defect of title of the Company to any property purchased, or for the insufficiency or deficiency or defect of
title of the Company, to any security upon which any moneys of the Company shall be invested, or for any loss or damage
occasioned by an error of judgment or oversight on their part, or for any other loss, damage or misfortune whatsoever
3904
L
U X E M B O U R G
which shall happen in the execution of their respective offices or in relation thereto, except the same shall happen by or
through their own willful neglect or default respectively.
D. Decisions of the sole partner - Collective decisions of the partners
Art. 16. The sole partner exercises the powers devolved to the meeting of partners by the dispositions of section XII
of the law of August 10, 1915 on sociétés à responsabilité limitée.
As a consequence thereof all decisions, which exceed the powers of the managers are taken by the sole partner.
In case of more partners the decisions, which exceed the powers of the managers shall be taken by the meeting.
Each partner may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares, which he owns. Each
partner is entitled to as many votes as he holds or represents shares.
Any issuance of shares as a result of the conversion of convertible bonds or other similar financial instruments shall
mean the convening of a prior general meeting of partners in accordance with the provisions of Article 7 above. Each
convertible bond or other similar financial instrument shall be considered for the purpose of the conversion as a sub-
scription for shares to be issued upon conversion.
E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits
Art. 17. The Company’s financial year runs from the first of January of each year to the thirty-first of December of the
same year.
Art. 18. Each year, as of the thirty-first of December, there will be drawn up a record of the assets and liabilities of
the Company, as well as a profit and loss account.
The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations, charges and
provisions represents the net profit of the company.
Every year five percent of the net profit will be transferred to the legal reserve.
This deduction ceases to be compulsory when the legal reserve amount to one tenth of the issued capital but must
be resumed until the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been broken
into.
The excess is attributed to the sole partner or distributed among the partners. However, the sole partner or, as the
case may be, the meeting of partners may decide, at the majority vote determined by the relevant laws, that the profit,
after deduction of the reserve, be either carried forward or transferred to an extraordinary reserve.
F. Dissolution - Liquidation
Art. 19. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,
which do not need to be partners, and which are appointed by the general meeting of partners, which will determine
their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realization
of the assets and payment of the liabilities of the Company.
The surplus resulting from the realization of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the
partners proportionally to the shares of the Company held by them.
Art. 20. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law
of August 10, 1915 on commercial companies and amendments thereto.
<i>Subscription and Paymenti>
The Articles thus having been established, the one million two hundred and fifty thousand (1,250,000) shares have
been subscribed by the sole partner, the company Bluedrip Topco S.àr.l., predesignated and fully paid up by the aforesaid
subscriber by payment in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred Euros (12,500.- EUR) is from this day
on at the free disposal of the Company, as it has been proved to the officiating notary by a bank certificate, who states
it expressly.
<i>Transitional dispositionsi>
The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on December 31,
2011.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of its incorporation are estimated at approximately one thousand euro.
<i>Resolutions taken by the sole partneri>
The aforementioned appearing party, representing the whole of the subscribed share capital, has adopted the following
resolutions as sole partner:
1. The registered office of the Company shall be 282, route de Longwy, L-1940 Luxembourg.
3905
L
U X E M B O U R G
2. The following persons are appointed managers of the Company for an indefinite duration:
- Séverine Michel, manager, born on July 19, 1977 in Epinal, France, with professional address at 282, route de Longwy,
L-1940 Luxembourg.
- Kees Jager, manager, born on April 1, 1977 in Guernsey, Channel Islands, with professional address at Trafalgar Court,
Les Banques, St Peter Port, GY1 3QL Guernsey.
- Cédric Pedoni, manager, born on March 24, 1975 in Villerupt (France), with professional address at 282, route de
Longwy, L-1940 Luxembourg;
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the proxyholder of
the appearing person, the present deed is worded in English, followed by a French translation; on request of the same
proxyholder of the appearing person and in case of divergences between the English and the French text, the English text
shall prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing person, known to the notary by his name, first
name, civil status and residence, the said proxyholder of the appearing person signed together with the notary the present
deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille onze, le premier décembre.
Par-devant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
Bluedrip Topco S.àr.l., une société de droit Luxembourgeois ayant son siège social au 282, route de Longwy, L-1940
Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 162862,
dûment représentée par Monsieur Cédric PEDONI, manager, avec adresse professionnelle à Luxembourg.
Lequel comparant, aux termes de la capacité avec laquelle il agit, a requis le notaire instrumentaire d'arrêter les statuts
d'une société à responsabilité limitée qu'il déclare constituer comme suit:
A. Nom - Durée - Objet - Siège - Social
Art. 1
er
. Il est formé, une société à responsabilité limitée sous la dénomination de «Bluedrip Midco S.àr.l.» (ci-après
la «Société») laquelle sera régie par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi
que par les présents statuts.
Art. 2. La Société a pour objet l’acquisition, la détention, la gestion et la disposition de participations, sous quelque
forme que ce soit, dans d’autres sociétés luxembourgeoises et étrangères; l’acquisition de tous titres, droits et actifs par
voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre
manière, l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et mise en valeur.
La Société peut emprunter et lever des fonds, y compris, mais sans être limité à, emprunter de l’argent sous toutes
formes et obtenir des prêts sous toutes formes et lever des fonds à travers, y compris, mais sans être limité à, l’émission
d’obligations, de titres de prêt, de billets à ordre et d’autres titres de dette ou de capital convertibles ou non, dans le
cadre de l’objet décrit ci-dessus.
La Société peut également entrer dans les transactions suivantes, étant entendu que la Société n’entrera pas dans une
quelconque transaction qui l’engagerait dans une quelconque activité qui serait considérée comme une activité régle-
mentée du secteur financier:
- accorder des prêts sans limitation à ses filiales, sociétés liées ou toute autre société, y compris, les fonds provenant
d’emprunts, d’émission de titres de prêt ou de titres de capital;
- accorder des garanties, mises en gage, transférer, nantir, créer et accorder des sûretés sur tout ou partie de ses
actifs, garantir ses propres obligations et engagements et/ou obligations et engagements de tout autre société et, plus
généralement, dans son propre intérêt ou dans celui de toute autre société ou personne.
- entrer dans des accords, y compris, mais non limité à n'importe quelle sorte d'accords de dérivée de crédit, d’accords
d'association, d’accords de garantie, d’accords de marketing, d’accords de distribution, d’accords de gestion, d’accords
de conseil, d’accords d'administration et d'autres contrats de services, d’accords de vente, ou d'autre en rapport avec
son objet social.
La Société peut également faire toutes opérations commerciales, techniques et financières, si ces opérations sont utiles
à la réalisation de son objet tel que décrit dans le présent article ainsi que des opérations directement ou indirectement
liées aux activités décrites dans cet article.
Art. 3. La durée de la Société est illimitée.
Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg. Il pourra être transféré à n’importe
qu’elle autre place dans la ville de Luxembourg par simple décision du conseil d’administration. Il peut être créé, par
3906
L
U X E M B O U R G
simple décision du conseil d'administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché du Luxembourg qu'à
l'étranger.
B. Capital social - Parts sociales
Art. 5. Le capital souscrit est fixé à douze mille cinq cents Euro (EUR 12.500) représenté par un million deux cent
cinquante mille (1.250.000) parts sociales d'une valeur nominale d’un Cent (EUR 0,01) chacune.
Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-
naires.
Chaque part donne droit à une fraction des avoirs et bénéfices de la Société en proportion directe au nombre des
parts existantes.
Art. 6. Les parts sociales détenues par l’associé unique sont librement transmissibles entre vifs et par voie de succession
ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux.
En cas de pluralité d’associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne sont cessibles dans ce
même cas à des non-associés qu’avec le consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts du
capital social. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant
l'agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des parts appartenant aux associés
survivants.
Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant décision de l’associé unique ou si le cas se
réalise, moyennant accord de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune
d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule
et même personne.
Art. 9. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés n’entraînent pas la dissolution de la
Société.
C. Gérance
Art. 10. La société est gérée par un conseil de gérance composé de trois membres au moins, lesquels ne seront pas
nécessairement associés de la Société.
Les gérants sont élus par une résolution des associés pour une durée illimitée. Un gérant peut être révoqué avec ou
sans motif et remplacé à tout moment par une décision des associés.
En cas de vacance d’un poste d’un gérant pour cause de décès, démission ou toute autre cause, les gérants restants
pourront élire, à la majorité des votes, un gérant pour pourvoir au remplacement du poste devenu vacant jusqu’à la
confirmation de cette élection par les associés.
Art. 11. Le conseil de gérance peut nommer un président parmi ses membres ainsi qu’un vice-président. Il pourra alors
être désigné un secrétaire, gérant ou non, qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des conseils de gérance et
des associés.
Les réunions du conseil de gérance seront convoquées par le Président ou par deux gérants, au lieu indiqué dans l’avis
de convocation.
Le Président est tenu de présider toutes les réunions d’associés et tous les conseils de gérance, cependant en son
absence les associés ou les membres du conseil de gérance pourront nommer un président pro-tempore par vote à la
majorité des voix présentes à cette réunion ou à ce conseil.
Un avis écrit portant sur toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre
heures avant la date prévue pour ladite réunion, sauf en cas d’urgence, auquel cas la nature de cette urgence sera men-
tionnée dans l’avis de convocation. Il peut être renoncé à cette convocation écrite sur accord de chaque gérant donné
par écrit en original, téléfax ou e-mail.
Une convocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions du conseil de gérance au cours desquelles l’ensemble
des gérants sont présents ou représentés et ont déclaré avoir préalablement pris connaissance de l’ordre du jour de la
réunion ainsi que pour toute réunion se tenant à une heure et à un endroit prévus dans une résolution adoptée préala-
blement par le conseil de gérance.
Tout gérant peut se faire représenter aux conseils de gérance en désignant par écrit soit en original, soit par téléfax,
soit par un moyen de communication électronique dont l’authenticité aura pu être établie, un autre gérant comme son
mandataire. Un gérant peut représenter un ou plusieurs de ses co-gérants.
Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des membres est présente
ou représentée à une réunion du conseil de gérance. Les décisions seront prises à la majorité des voix des gérants présents
ou représentés à une telle réunion.
Au cas où un gérant de la Société aurait un intérêt personnel opposé dans une quelconque affaire de la Société (autre
qu’un intérêt opposé survenu en sa qualité de gérant, préposé ou employé d’une autre partie en cause) ce gérant devra
3907
L
U X E M B O U R G
informer le conseil de gérance d’un tel intérêt personnel et opposé et il ne pourra délibérer ni prendre part au vote sur
cette affaire. Un rapport devra, par ailleurs, être fait au sujet de l’intérêt personnel et opposé de ce gérant à la prochaine
assemblée des associés.
Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou par tout autre moyen
de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent s’entendre, et
communiquer entre elles. Une réunion peut ainsi ne se tenir qu’au moyen d’une conférence téléphonique. La participation
par ce moyen à une réunion est considérée avoir été assurée en personne.
Le conseil de gérance peut à l’unanimité prendre des résolutions portant sur un ou plusieurs documents par voie
circulaire pourvu qu’elles soient prises après approbation de ses membres donnée au moyen d’un écrit original, d’un
facsimile, d’un e-mail ou de tous autres moyens de communication. L’intégralité formera le procès-verbal attestant de la
résolution prise.
Art. 12. Les procès-verbaux des conseils de gérance seront signés par le Président et, en son absence, par le président
pro-tempore qui aurait assumé la présidence d'une telle réunion, ou par deux gérants.
Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le Président, le
secrétaire ou par deux gérants.
Art. 13. Le conseil de gérance est investi des pouvoirs les plus larges pour accomplir tous les actes de disposition et
d’administration dans l’intérêt de la Société.
Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts aux associés sont de la compétence
du conseil de gérance.
Le conseil de gérance peut déléguer la gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société pour
la gestion journalière, à tout gérant ou gérants, qui à leur tour peuvent constituer des comités délibérant dans les con-
ditions déterminées par le conseil de gérance. Il peut également conférer des pouvoirs et mandats spéciaux à toute
personne, gérant ou non, nommer et révoquer tous préposés, employés et fixer leurs émoluments.
Art. 14. La Société sera engagée par la seule signature de chacun des gérants de la Société ou encore par les signatures
conjointes ou uniques de toute autre personne à qui de tels pouvoirs de signature auraient été délégués par le conseil
de gérance.
Art. 15. Pour autant que la Loi luxembourgeoise l’autorise et à condition que décharge ait été accordée par l’assemblée
générale des associés concernant toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions, les gérants, commissaires
aux comptes, secrétaires, employés ou agents de la Société seront indemnisés sur l’actif de la Société contre toute action,
coûts, charges, pertes, dommages et dépenses qu’ils auront encouru pour cause de signature de contrats ou de tout
action effectuée ou omise directement ou indirectement liée à l’exercice de leurs fonctions, excepté s’ils les ont encouru
suite à leur propre acte de malveillance, négligence, ou défaut et excepté selon les provisions de l’article 59 paragraphe
2 de la Loi luxembourgeoise sur les sociétés, et aucun d’entre eux ne devra être responsable collectivement pour un
acte, négligence ou défaut commis par l’un ou l’autre d’entre eux, ou pour avoir agi conjointement dans un but de
conformité, ou encore pour un banquier ou toute autre personne auprès duquel des actifs de la Société pourraient être
déposés, ou pour un banquier, broker ou toute autre personne dans les mains desquelles des actifs de la Société ont été
remis, ou pour un défaut de titre de la Société pour l’achat de tout bien, pour l’absence ou l’invalidité de titres détenus
la Société alors que des fonds de la Société ont été investis, pour toute perte ou dommage occasionné par une erreur
de jugement ou d’inadvertance de leur part, pour toute perte, dommage ou inconvénients de toute sorte qui se produi-
raient dans l’exercice de leurs fonctions respectives ou en relation avec leurs fonctions, excepté s’ils sont causés par leur
propre malveillance, négligence ou défaut.
D. Décisions de l’associé unique - Décisions collectives d’associés
Art. 16. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés par les dispositions de la section XII
de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.
Il s’en suit que toutes les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l’associé unique.
En cas de pluralité d’associés, les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants seront prises en assemblée.
Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts sociales qui lui appartient.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.
Toute émission de parts sociales suite à la conversion d’obligations convertibles ou d’autres instruments financiers
similaires entraîne la convocation préalable d’une assemblée générale d’associés conformément aux dispositions de l’Ar-
ticle 7 ci-dessus. Pour les besoins de la conversion, chaque obligation convertible ou autre instrument financier similaire
sera considérée comme une souscription de parts sociales à émettre lors de la conversion.
E. Exercice social - Bilan - Répartitions
Art. 17. L'exercice social commencera le 1
er
janvier de chaque année et se terminera le 31 décembre de la même
année.
3908
L
U X E M B O U R G
Art. 18. Chaque année, au dernier jour du mois de décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent
un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.
Le solde créditeur du compte de pertes et profits après déduction tous dépenses, amortissements, charges et provi-
sions représentent le bénéfice net de la société.
Chaque année il est prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net qui sera alloué à la réserve légale.
Ce prélèvement cesse d’être obligatoire quand la réserve légale atteint dix pourcent du capital social, étant entendu
que ce prélèvement doit reprendre jusqu’à ce que le fond de réserve soit entièrement reconstitué si, à tout moment et
pour quelque raison que ce soit, il a été entamé.
Le surplus est attribué à l’associé unique ou est distribué entre les associés.
Cependant l’associé unique ou l’assemblée générale des associés peut décider selon vote majoritaire en vertu des
dispositions légales applicables que le bénéfice, après déduction de la réserve sera reporté ou alloué à une réserve spéciale.
F. Dissolution - Liquidation
Art. 19. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou
non, nommé(s) par l'assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Le ou les liquidateur(s) auront
les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.
L'actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la
Société.
Art. 20. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions de la loi du
10 août 1915 telle qu'elle a été modifiée.
<i>Souscription et Libérationi>
Les Statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, les un million deux cent cinquante mille (1.250.000) parts sociales ont
été souscrites par l'associé unique, la société Bluedrip Topco S.àr.l., prédésignée et libérées entièrement par le souscri-
pteur prédit moyennant un versement en numéraire, de sorte que la somme douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR)
se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été prouvé au notaire instrumentant par une
attestation bancaire, qui le constate expressément.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2011.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit,
qui incombent à la Société ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution à environ mille euros.
<i>Résolutions prises par l’associé uniquei>
La partie comparante pré-mentionnée, représentant l’intégralité du capital social souscrit, a pris les résolutions sui-
vantes en tant qu’associé unique:
1. Le siège social de la Société est établi au 282, route de Longwy L-1940 Luxembourg.
2. Les personnes suivantes sont nommées en tant que gérants de la Société pour une durée indéterminée:
- Séverine Michel, gérante, née le 19 juillet 1977 à Epinal (France), ayant son adresse professionnelle au 282, route de
Longwy, L-1940 Luxembourg.
- Kees Jager, gérant, né le 1 avril 1977 à Guernesey, îles Anglo-Normandes, ayant son adresse professionnelle à Trafalgar
Court, Les Banques, St Peter Port, GY1 3QL Guernesey.
- Cédric Pedoni, gérant, né le 24 mars 1975 à Villerupt (France), ayant son adresse professionnelle au 282, route de
Longwy, L-1940 Luxembourg.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du représentant de la partie compa-
rante, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande du même représentant de
la partie comparante et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, le texte anglais fait foi.
Dont acte, passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au représentant de la partie comparante, connu du notaire instrumentant
par nom, prénom usuel, état et demeure, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: C. PEDONI, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 2 décembre 2011. LAC/2011/53562. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Francis SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;
3909
L
U X E M B O U R G
Luxembourg, le 6 décembre 2011.
Référence de publication: 2011166653/399.
(110193742) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2011.
European Meridien S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 61.094.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011168108/10.
(110195158) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2011.
EUSA Pharma (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 118.913.425,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 130.062.
Afin de bénéficier de l'exemption de l'obligation d'établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion,
prévue par l'article 316 de la loi sur les sociétés commerciales, les comptes consolidés au 31 décembre 2009 de sa société
mère, EUSA Pharma, Inc. ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 décembre 2011.
Référence de publication: 2011168110/12.
(110194949) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2011.
EUSA Pharma (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 118.913.425,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 130.062.
Afin de bénéficier de l'exemption de l'obligation d'établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion,
prévue par l'article 316 de la loi sur les sociétés commerciales, les comptes consolidés au 31 décembre 2009 de sa société
mère, EUSA Pharma, Inc. ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 décembre 2011.
Référence de publication: 2011168111/12.
(110194950) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2011.
FedEx Luxembourg S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 152.468.
Statuts coordonnés, suite à de l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de
résidence à Esch/Alzette, en date du 29 juillet 2011 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch/Alzette, le 29 août 2011.
Francis KESSELER
<i>NOTAIREi>
Référence de publication: 2011168114/13.
(110194878) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2011.
3910
L
U X E M B O U R G
Financière Daunou 5 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 926.000,00.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 111.245.
Les comptes consolidés au 31 Décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 novembre 2011.
Référence de publication: 2011168115/11.
(110194937) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2011.
Blumenbutek beim Larissa S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3730 Rumelange, 38, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 165.054.
STATUTS
L'an deux mille onze, le deux décembre.
Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
A comparu:
Mademoiselle Larissa KIRSCH, fleuriste, née à Luxembourg le 22 mai 1989, demeurant à L-3733 Rumelange, 74, cité
Kirchberg,
agissant en son nom personnel.
Laquelle comparante a arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée uni-personnelle à consti-
tuer.
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle sous la dénomination de:
«Blumenbutek beim Larissa S.à r.l.».
L'associée unique pourra à tout moment se réunir avec un ou plusieurs associés et les futurs associés pourront éga-
lement prendre toutes les mesures nécessaires afin de rétablir le caractère uni-personnel de la société.
Art. 2. Le siège social est établi à Rumelange.
Il pourra être transféré en tout autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l'associé.
Art. 3. La société a pour objet l'exploitation d'un magasin d'horticulture-fleuriste ainsi que la vente d'objets et de
produits se rattachant aux activités de la branche.
Elle pourra, d'une façon générale, faire tous actes, transactions ou opérations commerciales, industrielles, financières,
mobilières et immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en
faciliter ou développer la réalisation.
Art. 4. La durée de la société est illimitée.
Art. 5. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Chaque année, le trente et un décembre les comptes annuels sont arrêtés et la gérance dresse inventaire comprenant
l'indication des valeurs actives et passives de la société ainsi qu'un bilan et un compte de pertes et de profits.
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 12.500,-), représenté par
CENT (100) parts sociales de CENT-VINGT-CINQ EUROS (EUR 125,-) chacune.
Toutes les parts sociales sont souscrites en numéraire par l'associée unique Mademoiselle Larissa KIRSCH, fleuriste,
née à Luxembourg le 22 mai 1989, demeurant à L-3733 Rumelange, 74, cité Kirchberg, pré-qualifiée.
L'associée unique déclare que toutes les parts sociales souscrites sont intégralement libérées par des versements en
espèces, de sorte que la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 12.500,-) se trouve dès-à-présent à la
libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.
Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l'actif social et dans les bénéfices.
Art. 8.
a) La cession entre vifs:
Tant que la société ne comprendra qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il entend.
3911
L
U X E M B O U R G
En présence de plusieurs associés, et pour toutes cessions de parts sociales, les associés bénéficieront d'un droit de
préemption.
b) La transmission pour cause de mort:
Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Si l'associé unique n'a laissé aucune disposition
de dernière volonté concernant l'exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les
héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succes-
sion. Jusqu'au partage des-dites parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles-ci.
Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront
l'obligation pour lesdites parts sociales de désigner un mandataire.
En présence de plusieurs associés, les parts sociales peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés
que moyennant l'agrément des propriétaires des parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux
survivants.
Pour le surplus, les articles 189 et 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, sont
applicables.
Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par l'associé qui fixe les pouvoirs.
Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision de l'associé.
A moins que l'associée n'en décide autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de
la société en toutes circonstances.
L'associée unique est habilité à instituer des succursales partout, selon qu'il appartiendra, aussi bien dans le Grand-
Duché qu'à l'étranger.
Art. 10. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leur fonctions aucune obligation
personnelle relativement à celles-ci, ils ne seront responsables que de l'exécution de leur mandat.
Art. 11. Chaque année, au dernier jour de décembre, il sera dressé un inventaire de l'actif et du passif de la société.
Le bénéfice net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon
suivante:
- cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve légal, dans la mesure des dispositions légales,
- le solde restera à la libre disposition de l'associé.
Art. 12. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
désignés par l'associé.
Art. 13. Pour tous les points non prévus expressément dans les présents statuts, la partie s'en réfère aux dispositions
légales.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le trente et un décembre deux mille
onze (31.12.2011).
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des charges, frais, dépenses, ou rémunérations, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué sans nul préjudice à environ mille euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
L'associée unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, prend les résolutions suivantes:
1. Est nommée gérante unique de la société pour une durée indéterminée:
Mademoiselle Larissa KIRSCH, fleuriste, née à Luxembourg le 22 mai 1989, demeurant à L-3733 Rumelange, 74, cité
Kirchberg.
La société est valablement engagée en toutes circonstances par sa seule signature.
2. Le siège social de la société est établi à l'adresse suivante: L-3730 Rumelange, 38, Grand-rue.
Le notaire instrumentant a rendu attentif la comparante au fait qu'avant toute activité commerciale de la société
présentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation
avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par la comparante.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire par ses nom, prénom usuel, état
et demeure, la comparante a signé avec moi, notaire, la présente minute.
Signé: L. Kirsch, Moutrier Blanche.
3912
L
U X E M B O U R G
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 5 décembre 2011. Relation: EAC/2011/16313. Reçu soixante-quinze euros
(75,00 €).
<i>Le Receveuri> (signé): A. Santioni.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.
Esch-sur-Alzette, le 6 décembre 2011.
Référence de publication: 2011166654/98.
(110193672) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2011.
Fenestral S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1630 Luxembourg, 56, rue Glesener.
R.C.S. Luxembourg B 153.673.
Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011168119/10.
(110195658) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2011.
Ferteco Europa S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 85.141.
Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de
résidence à Esch/Alzette, en date du 11 août 2011, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch/Alzette, le 9 septembre 2011.
Francis KESSELER
<i>NOTAIREi>
Référence de publication: 2011168120/13.
(110194861) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2011.
Fiction Management S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2165 Luxembourg, 2, rue Emile Mousel.
R.C.S. Luxembourg B 54.466.
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 08/12/2011.
Signature.
Référence de publication: 2011168121/10.
(110195119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2011.
Bâti-Expert S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.
R.C.S. Luxembourg B 165.041.
STATUTS
L'an deux mille onze, le deux décembre.
Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
A comparu:
Madame Isabelle HERMAN, gérante de société, née à Tournai (Belgique) le 17 novembre 1958, demeurant à L-9650
Esch-sur-Sûre, 29, rue d'Eschdorf.
Laquelle comparante a arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée uni-personnelle à consti-
tuer.
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée uni-personnelle sous la dénomination de:
"BATI-EXPERT S.à r.l.".
3913
L
U X E M B O U R G
L'associé unique pourra à tout moment se réunir avec un ou plusieurs associés et les futurs associés pourront également
prendre toutes les mesures nécessaires afin de rétablir le caractère unipersonnel de la société.
Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l'associé.
Art. 3. La société a pour objet les expertises techniques en bâtiment de tous types tel que évaluation immobilière, état
des lieux, expertise assurance, et détermination de causes de dommages.
Elle pourra, d'une façon générale, faire tous actes, transactions ou opérations commerciales, industrielles, financières,
mobilières et immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en
faciliter ou développer la réalisation.
Art. 4. La durée de la société est illimitée.
Art. 5. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Chaque année, le trente et un décembre les comptes annuels sont arrêtés et la gérance dresse inventaire comprenant
l'indication des valeurs actives et passives de la société ainsi qu'un bilan et un compte de pertes et de profits.
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 12.500.-), représenté par
CENT (100) parts sociales de CENT VINGT-CINQ EUROS (EUR 125.-) chacune.
Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l'actif social et dans les bénéfices.
Art. 8.
a) La cession entre vifs:
Tant que la société ne comprendra qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il entend.
En présence de plusieurs associés, et pour toutes cessions de parts sociales, les associés bénéficieront d'un droit de
préemption.
b) La transmission pour cause de mort:
Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Si l'associé unique n'a laissé aucune disposition
de dernière volonté concernant l'exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les
héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succes-
sion. Jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles-ci.
Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront
l'obligation pour lesdites parts sociales de désigner un mandataire.
En présence de plusieurs associés, les parts sociales peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés
que moyennant l'agrément des propriétaires des parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux
survivants.
Pour le surplus, les articles 189 et 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, sont
applicables.
Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par l'associé qui fixe les pouvoirs.
Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision de l'associé.
A moins que l'associé n'en décide autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de
la société en toutes circonstances.
L'associé unique est habilité à instituer des succursales partout, selon qu'il appartiendra, aussi bien dans le Grand-
Duché qu'à l'étranger.
Art. 10. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leur fonctions aucune obligation
personnelle relativement à celles-ci, ils ne seront responsables que de l'exécution de leur mandat.
Art. 11. Chaque année, au dernier jour de décembre, il sera dressé un inventaire de l'actif et du passif de la société.
Le bénéfice net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon
suivante:
- cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve légal, dans la mesure des dispositions légales,
- le solde restera à la libre disposition de l'associé.
Art. 12. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
désignés par l'associé.
Art. 13. Pour tous les points non prévus expressément dans les présents statuts, la partie s'en réfère aux dispositions
légales.
3914
L
U X E M B O U R G
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le trente et un décembre deux mille
onze (31.12.2011).
<i>Souscription et libérationi>
Toutes les parts sont souscrites en numéraire par l'associé unique Madame Isabelle HERMAN, gérante de société, née
à Tournai (Belgique) le 17 novembre 1958, demeurant à L-9650 Esch-sur-Sûre, 29, rue d'Eschdorf, pré-qualifiée.
L'associé unique déclare que toutes les parts sociales souscrites sont intégralement libérées par des versements en
espèces, de sorte que la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 12.500.-) se trouve dès à présent à la
libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des charges, frais, dépenses, ou rémunérations, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué sans nul préjudice à environ mille euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
L'associée unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, prend les résolutions suivantes:
1. Est nommé gérante unique de la société pour une durée indéterminée:
Madame Isabelle HERMAN, gérante de société, née à Tournai (Belgique) le 17 novembre 1958, demeurant à L-9650
Esch-sur-Sûre, 29, rue d'Eschdorf, pré-qualifiée.
La société est valablement engagée par sa seule signature.
2. Le siège social de la société est établi à l'adresse suivante: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.
Le notaire instrumentant a rendu attentif la comparante au fait qu'avant toute activité commerciale de la société
présentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation
avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par la comparante.
Dont acte, passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire par nom, prénom usuel, état et
demeure, la comparante a signé avec moi, notaire, la présente minute.
Signé: I. Herman, Moutrier Blanche.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 5 décembre 2011. Relation: EAC/2011/16314. Reçu soixante-quinze euros
(75,- €).
<i>Le Receveuri> (signé): A. Santioni.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Esch-sur-Alzette, le 6 décembre 2011.
Référence de publication: 2011166661/99.
(110193251) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2011.
Fidu-Consult S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9980 Wilwerdange, Maison 66.
R.C.S. Luxembourg B 93.694.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011168122/10.
(110195304) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2011.
Finastar S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 40.538.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011168124/10.
(110195174) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2011.
3915
L
U X E M B O U R G
Clariden Leu Fund Management (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 159.463.
Im Jahre zweitausendundelf, am einundundzwanzigsten November.
Vor Notar Henri HELLINCKX, mit Amtssitz zu Luxemburg.
Traten zu einer außerordentlichen Generalversammlung zusammen die Aktionäre der Gesellschaft Clariden Leu Fund
Management (Luxembourg) S.A., mit Sitz in L-2180 Luxemburg, 5, rue Jean Monnet, die gegründet wurde gemäß notarieller
Urkunde, am 10. März 2011, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 1164 vom 31. Mai 2011.
Den Vorsitz der Versammlung führt Herr Bernhard HEINZ, Privatangestellter, beruflich wohnhaft in Luxemburg.
Zur Schriftführerin wird bestimmt Frau Annick BRAQUET, Privatangestellte, beruflich wohnhaft in Luxemburg.
Die Versammlung wählt zur Stimmzählerin Frau Arlette SIEBENALER, Privatangestellte, beruflich wohnhaft in Luxem-
burg.
Sodann stellt der Vorsitzende gemeinsam mit den Versammlungsteilnehmern Folgendes fest:
I.- Die Aktionäre sowie deren bevollmächtigte Vertreter sind unter Angabe des Namens, Vornamens, des Datums der
Vollmachten sowie der Stückzahl der vertretenden Aktien auf einer Anwesenheitsliste mit ihrer Unterschrift eingetragen.
Diese Anwesenheitsliste und die Vollmachten bleiben gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt.
II.- Aus der Anwesenheitsliste geht hervor, dass sämtliche 200 (zweihundert) Aktien der Gesellschaft vertreten sind
und die Versammlung demnach ordentlich zusammengesetzt ist und rechtsgültig über die Tagesordnung abstimmen kann,
die den Gesellschaftern vor der Versammlung mitgeteilt worden war.
III.- Die Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:
<i>Tagesordnung:i>
1.- Umwandlung der Währung des Gesellschaftskapitals und der Bilanzwährung von EUR in CHF zum Wechselkurs
vom Tag der Gründung 1.- EUR = 1.2930 CHF, mit Wirkung zum 10. März 2011.
2.- Festlegung des Gesellschaftskapitals auf CHF 2.586.000.- (CHF zwei Millionen fünfhundertsechsundachtzigtausend).
3.- Entsprechende Abänderung von Artikel fünf der Satzung betreffend das Gesellschaftskapital um ihm fortan folgenden
Wortlaut zu geben:
“ Art. 5. Das gezeichnete Gesellschaftskapital wird auf CHF 2.586.000. (zwei Millionen fünfhundertsechsundachtzig-
tausend Schweizer Franken) festgesetzt. Es ist eingeteilt in 200 (zweihundert) volleingezahlte Aktien mit einem Nennwert
von CHF 12.930 (zwölftausendneunhundertdreissig Schweizer Franken).
Das genehmigte Kapital wird, für die nachstehend aufgeführte Dauer, auf CHF 12.930.000.- (zwölf Millionen neunhun-
dertdreissigtausend Schweizer Franken) festgesetzt, unterteilt in 1.000 (eintausend) Aktien mit einem Nennwert von CHF
12.930 (zwölftausend neunhundertdreissig Schweizer Franken) pro Aktie.
Das genehmigte und das gezeichnete Kapital kann erhöht und reduziert werden durch Beschluss der Generalver-
sammlung der Aktionäre, welche wie bei einer Satzungsänderung entscheidet.
Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, während einer Dauer von 5 Jahren, endend am 10. März 2016, das gezeichnete
Aktienkapital durch Ausgabe neuer Aktien ganz oder teilweise im Rahmen des genehmigten Kapitals zu erhöhen. Die
Kapitalerhöhungen können durch Zeichnung, mit oder ohne Emissionsprämie, durchgeführt werden. Die alten Aktionäre
haben dabei ein Vorzugsrecht.“
Nach Beratung traf die Versammlung einstimmig folgende Beschlüsse:
<i>Erster Beschluss:i>
Die Generalversammlung beschliesst die Umwandlung der Währung des Gesellschaftskapitals und der Bilanzwährung
von EUR in CHF zum Wechselkurs vom Tag der Gründung 1.- EUR = 1.2930 CHF, mit Wirkung zum 10. März 2011.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst das Gesellschaftskapital auf CHF 2.586.000.- (zwei Millionen fünfhundertsech-
sundachtzigtausend Schweizer Franken) mit Wirkung zum 10. März 2011 festzulegen und den Nominalwert der 200
(zweihundert) Aktien auf CHF 12.930 (zwölftausendneunhundertdreissig Schweizer Franken) festzulegen.
<i>Dritter Beschlussi>
Infolge der vorhergehenden Beschlüsse, beschliesst die Generalversammlung Artikel fünf der Satzung betreffend das
Gesellschaftskapital abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben (mit Wirkung zum 10. März 2011):
“ Art. 5. Das gezeichnete Gesellschaftskapital wird auf CHF 2.586.000. (zwei Millionen fünfhundertsechsundachtzig-
tausend Schweizer Franken) festgesetzt. Es ist eingeteilt in 200 (zweihundert) volleingezahlte Aktien mit einem Nennwert
von CHF 12.930 (zwölftausendneunhundertdreissig Schweizer Franken).
3916
L
U X E M B O U R G
Das genehmigte Kapital wird, für die nachstehend aufgeführte Dauer, auf CHF 12.930.000.- (zwölf Millionen neunhun-
dertdreissigtausend Schweizer Franken) festgesetzt, unterteilt in 1.000 (eintausend) Aktien mit einem Nennwert von CHF
12.930 (zwölftausend neunhundertdreissig Schweizer Franken) pro Aktie.
Das genehmigte und das gezeichnete Kapital kann erhöht und reduziert werden durch Beschluss der Generalver-
sammlung der Aktionäre, welche wie bei einer Satzungsänderung entscheidet.
Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, während einer Dauer von 5 Jahren, endend am 10. März 2016, das gezeichnete
Aktienkapital durch Ausgabe neuer Aktien ganz oder teilweise im Rahmen des genehmigten Kapitals zu erhöhen. Die
Kapitalerhöhungen können durch Zeichnung, mit oder ohne Emissionsprämie, durchgeführt werden. Die alten Aktionäre
haben dabei ein Vorzugsrecht.“
<i>Schätzung der Kosteni>
Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen unter welcher Form auch immer, welche der
Gesellschaft aus Anlass der gegenwärtigen Urkunde entstehen, beläuft sich auf ungefähr EUR 1.500,.
Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Generalversammlung für geschlossen.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, dem beurkundenden Notar nach Namen,
gebräuchlichen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben die Erschienenen mit dem Versammlungsvorstand
und dem beurkundenden Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: B. HEINZ, A. BRAQUET, A. SIEBENALER und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 25 novembre 2011. Relation: LAC/2011/52428. Reçu soixante-quinze euros (75,-
EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): F. SANDT.
FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, der Gesellschaft auf Begehr erteilt.
Luxemburg, den 1. Dezember 2011.
Référence de publication: 2011166678/79.
(110193732) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2011.
GlaxoSmithKline Holding (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 149.810.
Statuts coordonnés, suite à de l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de
résidence à Esch/Alzette, en date du 5 août 2011 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch/Alzette, le 24 août 2011.
Francis KESSELER
<i>NOTAIREi>
Référence de publication: 2011168144/13.
(110194849) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2011.
Calatayud S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2240 Luxembourg, 31, rue Notre-Dame.
R.C.S. Luxembourg B 103.101.
L'an deux mille onze, le cinq décembre.
Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
Ont comparu:
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme dénommée CALATAYUD
S.A., ayant son siège social à L-2240 Luxembourg, 31, rue Notre-Dame, (matricule 20042216128) inscrite au R.C.S.
Luxembourg sous la section B et le numéro 103101, constituée par acte du 16 septembre 2004, par devant Maître Blanche
MOUTRIER, pré-qualifiée, acte publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations no. 1217 du 26 no-
vembre 2004.
Les statuts de la société ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Blanche MOUTRIER, pré-qualifiée, en date du
29 janvier 2008, publié au Mémorial C numéro 628 du 13 mars 2008.
La séance est ouverte à 11.30 heures, sous la présidence de Madame Sylvie TALMAS, employée privée, demeurant
professionnellement à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
3917
L
U X E M B O U R G
La Présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Sarah URIOT, employée privée, demeurant professionnelle-
ment à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Anouar BELLI, employé privé, demeurant professionnellement à L-2146
Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
Le Président expose ensuite:
- Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les TROIS MILLE
ACTIONS (3.000) d'une valeur nominale de CENT EUROS (EUR 100.-) chacune, représentant l'intégralité du capital
social de TROIS CENT MILLE EUROS (EUR 300.000.-) sont dûment présentes ou représentées à la présente assemblée,
qui en conséquence est régulièrement constituée et peut ainsi délibérer et décider valablement sur les points figurant à
l'ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l'assemblée ayant consenti à se
réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l'ordre du jour.
Ladite liste de présence ainsi que les procès-verbaux des Conseils d'administration des sociétés concernées datés du
8 novembre 2011, après avoir été signés "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentaire demeureront
annexés aux présentes pour être soumis ensemble aux formalités de l'enregistrement.
- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1.- Approbation et ratification du projet de fusion du 19 octobre 2011, tel que publié au Mémorial C numéro 2649 du
2 novembre 2011, contenant absorption de la société anonyme dénommée SIGMA PROPERTIES S.A., ayant son siège
social à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl, (matricule 20002222826) inscrite au R.C.S. Luxembourg sous la section
B et le numéro 77.358, constituée par acte du 19 juillet 2000, reçu par Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à
Hesperange, acte publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations no. 48 du 24 janvier 2001, par la
société anonyme dénommée CALATAYUD S.A., préqualifiée.
2.- Transfert par la société absorbée la société anonyme dénommée SIGMA PROPERTIES S.A., de tous ses avoirs et
engagements à la société absorbante la société anonyme dénommée "CALATAYUD S.A.".
3.- Décharge à accorder aux différents organes des sociétés.
4.- Dispositions à prendre quant à la dissolution de la société absorbée.
5.- Divers.
- Que les dispositions de la loi du 10 août 1915 telle que modifiée relatives aux fusions et plus particulièrement celles
des articles 261, 278, 279 et suivants de la loi sur les sociétés commerciales ont été respectées, à savoir:
a) Publication du projet de fusion établi suivant acte reçu par Maître Blanche MOUTRIER, préqualifiée, en date du 19
octobre 2011, soit au moins un mois avant la réunion de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de
fusion.
b) Dépôt des documents exigés par l'article 267 de la loi sur les sociétés commerciales au siège des sociétés un mois
au moins avant la date de la réunion de l'assemblée générale en vue de leur inspection par les actionnaires respectivement
associés.
Une attestation établie par le conseil d'administration de la société anonyme dénommée "CALATAYUD S.A.", certifiant
le dépôt de ces documents pendant le délai légal au siège social de la société restera annexée au présent procès-verbal.
L'assemblée générale, après en avoir délibéré sur le projet de fusion, prend à l'unanimité des voix, les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale décide d'approuver sans réserve le projet de fusion du 19 octobre 2011 entre la société absorbée
la société anonyme dénommée "SIGMA PROPERTIES S.A.” et la société absorbante dénommée "CALATAYUD S.A.", tel
que ce projet de fusion a été publié au Mémorial C numéro 2649 du 2 novembre 2011, et de le ratifier intégralement et
de considérer expressément que, du point de vue comptable et fiscal, la fusion a pris effet entre les sociétés fusionnant
à la date effective de la fusion définitive en date de ce jour.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée générale décide que tous les actifs et passifs de la société absorbée la société anonyme dénommée "SIGMA
PROPERTIES S.A." sont transférés sans exception ni réserve à la société absorbante dénommée "CALATAYUD S.A." à
la date effective de la fusion définitive en date de ce jour, y compris les immeubles ci-après désignés:
Un bâtiment industriel construit sur une place sis à L-3372 Leudelange, 19, rue Léon Laval, inscrit au cadastre comme
suit:
COMMUNE DE LEUDELANGE SECTION A DE LEUDELANGE:
Numéro 575/6903, lieu-dit "Am Bann", place (occupée) bâtiment industriel ou artisanal, contenant 41 ares 08 centiares.
<i>Titre de propriétéi>
Le terrain sur lequel a été construit le bâtiment industriel faisait partie des anciens numéros 572, 573, 575/4156,
577/5034, 579/5035 et 580/2715 pour les avoir acquis de la société anonyme “EUROPEAN BUSINESS PARK COMPANY
S.A.” par la société anonyme “SIGMA PROPERTIES S.A.”. en vertu d'un acte de vente reçu par Maître Joseph ELVINGER,
3918
L
U X E M B O U R G
notaire de résidence à Luxembourg en date du 28 novembre 2000, transcrit au deuxième bureau des hypothèques à
Luxembourg, le 12 décembre 2000, volume: 1256, numéro: 96.
Ledit immeuble est libre de toutes dettes et charges hypothécaires.
<i>Servitudei>
Les comparants constatent que la société absorbée "SIGMA PROPERTIES S.A.” a conclu une convention avec la société
anonyme “CEGEDEL, Société anonyme” en abrégé “CEGEDEL”, actée suivant acte de constitution de servitude reçu par
Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster en date du 6 novembre 2001, transcrit au deuxième bureau des
hypothèques à Luxembourg le 5 décembre 2001, volume 1305, numéro 7.
Une copie de cet acte de constitution de servitude a été remise aux parties aux fins d'en prendre connaissance.
- Propriété
La société absorbante sera propriétaire et aura la jouissance du bien apporté par la société absorbée à compter du
jour de la réalisation définitive de la fusion.
De la société absorbée il est reconnu que, depuis le 2 novembre 2011, aucune opération de disposition des éléments
d'actif ni de création de passif n'a été réalisée en dehors de celles rendues nécessaires par la gestion courante de la société
et s'engage à ce qu'il en soit également ainsi jusqu'à la réalisation définitive de la fusion.
Un bilan établi au 30 septembre 2011 de la société absorbée demeurera annexé aux présentes.
En ce qui concerne la société absorbante, les apports au titre de la fusion seront faits sous les charges et conditions
ordinaires et de droit en pareille matière.
- Charges et conditions
En ce qui concerne la société absorbante:
- la société absorbante prendra le bien, y compris les objets mobiliers et le matériel, dans l'état où ils se trouveront
lors de la prise de possession;
- elle exécutera, à compter de la même date, tous traités, marchés et conventions intervenus avec les tiers et avec le
personnel relativement à l'exploitation des biens et droits qui lui seront apportés ainsi que toutes polices d'assurance et
d'abonnement quelconques;
- elle s'engage à continuer les investissements de qui ont fait l'objet d'une aide étatique;
- elle poursuivra l'exécution de tous les contrats conclus par la société absorbée, notamment avec la clientèle. Elle
exécutera notamment toutes les clauses et conditions générales mises à la charge de la société absorbée;
- elle sera purement et simplement subrogée dans tous les droits, actions, hypothèques, privilèges et inscriptions qui
pourraient être attachés aux créances de la société absorbée;
- elle supportera et acquittera, à compter du jour de son entrée en jouissance, tous les impôts, contributions, taxes,
primes et cotisations d'assurance, redevances d'abonnements ainsi que toutes autres charges inhérentes à l'exploitation
des biens et de droits, (objets de l'accord de fusion);
- elle aura seule droit aux dividendes, intérêts et autres revenus échus des valeurs mobilières et droits sociaux à elle
apportés et fera son affaire personnelle, après réalisation définitive de la fusion, de la mutation à son nom de ces valeurs
mobilières et droits sociaux;
- elle sera tenue à l'acquis de la totalité du passif de la société absorbée dans les termes et conditions où ce passif se
trouve et deviendra exigible, au paiement de tous intérêts et à l'exécution de toutes les conditions d'actions ou titres de
créances pouvant exister, sauf à obtenir des créanciers un accord modificatif de ces termes et conditions.
En ce qui concerne la société absorbée:
La société absorbée s'oblige à:
- fournir à la société absorbante tous renseignements dont cette dernière pourrait avoir besoin;
- lui accorder toutes signatures;
- lui apporter tous concours utiles pour lui assurer, vis-à-vis de quiconque, la transmission des biens et droits compris
dans les apports et l'entier effet du présent accord;
- faire établir, à première réquisition de la société absorbante, tous actes complétifs, réitératifs et confirmatifs du
présent accord;
- fournir toutes justifications et signatures qui pourraient être ultérieurement nécessaires; remettre, dès la réalisation
définitive de la fusion, tous les biens et droits apportés ainsi que tous les titres et documents de toute nature s'y rapportant;
- parallèlement, faire tout ce qui sera nécessaire pour permettre à la société absorbante d'obtenir le transfert à son
profit et le maintien aux mêmes conditions des prêts éventuellement accordés à la société absorbée.
Les créanciers de chacune des sociétés dont la créance est antérieure à la date de publication du projet de fusion
pourront, dans les deux mois de cette publication prévue à l'article 262 de la Loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales demander au Magistrat, Président de la Chambre du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, la con-
stitution de sûretés,.
3919
L
U X E M B O U R G
Dans le cas où cette demande ne serait pas rejetée, il sera procédé, selon le cas, à la constitution de garanties ou au
remboursement de la créance.
L'opposition formée par un créancier n'aura cependant pas l'effet d'interdire la poursuite de l'opération de fusion.
<i>Régime fiscali>
Déclarations - Impositions
Les sociétés fusionnantes se conformeront à toutes dispositions légales en vigueur en ce qui concerne les déclarations
à faire pour le paiement des impôts sur le revenu et sur la fortune et toutes autres impositions ou taxes résultant de la
réalisation définitive des apports faits au titre de la fusion, comme indiqué ci-après.
Impôts sur le revenu et sur la fortune
Les sociétés fusionnantes, sociétés anonymes de droit luxembourgeois, déclarent expressément placer leur fusion sous
le régime fiscal d'exonération défini en matière d'impôt sur le revenu des collectivités par l'article 170 L.I.R, alinéa 2.
<i>Dispositions diversesi>
Formalités
La société absorbante:
- effectuera toutes les formalités légales de publicité relatives aux apports effectués au titre de la fusion;
- fera son affaire personnelle des déclarations et formalités nécessaires auprès de toutes administrations qu'il con-
viendra pour faire mettre à son nom les éléments d'actif apportés;
- effectuera toutes formalités en vue de rendre opposable aux tiers la transmission des biens et droits à elle apportés.
Remise de titres
Lors de la réalisation définitive de la fusion, la société absorbée remettra à la société absorbante les originaux de tous
ses actes constitutifs et modificatifs ainsi que les livres de comptabilité et autres documents comptables, les titres de
propriété ou actes justificatifs de propriété de tous les éléments d'actif, les justificatifs des opérations réalisées, les valeurs
mobilières ainsi que tous contrats (de prêt, de travail, de fiducie ...), archives, pièces et autres documents quelconques
relatifs aux éléments et droits apportés.
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée décide de donner pleine et entière décharge aux administrateurs et commissaires aux comptes de la
société absorbée pour l'exécution de leurs mandats respectifs.
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée décide que la société absorbée la société anonyme dénommée "SIGMA PROPERTIES S.A." est dissoute
sans liquidation, tout le patrimoine de la société absorbée qui est composé des immeubles prédésignés, ainsi que tous les
actifs et passifs de la société absorbée étant transmis à titre universel à la société absorbante dénommée "CALATAYUD
S.A.".
<i>Cinquième résolutioni>
L'assemblée constate que le projet de fusion est approuvé par les deux sociétés et que par conséquent la fusion est
définitivement réalisée, l'assemblée décide que tous les documents et archives de la société absorbée seront conservés
au siège social de la société absorbante et que tous pouvoirs sont conférés au porteur d'une expédition des présentes
pour effectuer toutes formalités et faire toutes déclarations, significations, dépôts, publications et autres et pour requérir
la radiation de l'inscription de la société absorbée la société anonyme dénommée " SIGMA PROPERTIES S.A.".
<i>Constatationsi>
Le notaire soussigné, conformément à l'article 271, alinéa 2 de la loi sur les sociétés commerciales, atteste par les
présentes l'existence et la légalité du projet de fusion et des actes et formalités incombantes à la société en relation avec
la présente fusion.
<i>Election de domicilei>
Pour l'exécution des présentes et des actes ou procès-verbaux qui en seront la suite ou la conséquence ainsi que pour
toutes justifications et notifications, il est fait élection de domicile au siège social de la société absorbante.
<i>Frais et droitsi>
Tous frais, droits et honoraires dus au titre de la fusion seront supportés par la société absorbante.
La société absorbante acquittera, le cas échéant, les impôts dus par la société absorbée sur le capital et les bénéfices
au titre des exercices non encore imposés définitivement.
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, le Président lève la séance.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
3920
L
U X E M B O U R G
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par noms,
prénoms, états et demeures, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent procès-verbal.
Signé: S. Talmas, S. Uriot, A. Belli, Moutrier Blanche.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 5 décembre 2011. Relation: EAC/2011/16318. Reçu soixante-quinze euros
(75,- €).
<i>Le Receveuri> (signé): A. Santioni.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Esch-sur-Alzette, le 6 décembre 2011.
Référence de publication: 2011166680/190.
(110193381) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2011.
Golding Mezzanine SICAV III, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement
Spécialisé.
Siège social: L-5365 Munsbach, 1C, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 117.519.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 décembre 2011.
Référence de publication: 2011168145/11.
(110194629) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2011.
Golding Mezzanine SICAV IV, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement
Spécialisé.
Siège social: L-5365 Munsbach, 1C, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 129.182.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 décembre 2011.
Référence de publication: 2011168146/11.
(110194636) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2011.
Goodman Lavender Logistics (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1160 Luxembourg, 28, boulevard d'Avranches.
R.C.S. Luxembourg B 162.353.
EXTRAITS
En date du 1
er
décembre 2011 le siège social de la Société mentionnée a été transféré du 8, rue Heine, L-1720
Luxembourg au 28, boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Société
i>Mailys Egan
Référence de publication: 2011168147/14.
(110194589) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2011.
3921
L
U X E M B O U R G
Goodman Lazulite Logistics (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1160 Luxembourg, 28, boulevard d'Avranches.
R.C.S. Luxembourg B 136.614.
EXTRAIT
En date du 1
er
décembre 2011 le siège social de la Société mentionnée a été transféré du 8, rue Heine, L-1720
Luxembourg au 28, boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Société
i>Mailys Egan
Référence de publication: 2011168148/14.
(110194588) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2011.
Goodman Leipzig Logistics (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1160 Luxembourg, 28, boulevard d'Avranches.
R.C.S. Luxembourg B 156.738.
EXTRAITS
En date du 1
er
décembre 2011 le siège social de la Société mentionnée a été transféré du 8, rue Heine, L-1720
Luxembourg au 28, boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Société
i>Mailys Egan
Référence de publication: 2011168149/14.
(110194587) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2011.
Censi SP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 21.630.
Im Jahre zweitausendelf, am elften November.
Vor der unterzeichnenden Notarin, Maître Martine SCHAEFFER, mit Amtssitz in Luxemburg, im Großherzogtum
Luxemburg.
SIND ERSCHIENEN:
1) Censi Holding A S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach dem Recht des Großherzogtums Luxem-
burg mit Sitz in 7, Place Clairefontaine, L-1341 Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels-und Gesellschaftsre-
gister unter Nummer B 159.894, hier vertreten durch Frau Corinne PEYRON, geschäftsansässig in 74, avenue Victor
Hugo, L-1750 Luxemburg, aufgrund einer am 10. November 2011 in Luxemburg erteilten Vollmacht.;
2) Censi Holding B S.à r.l., einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach dem Recht des Großherzogtums Lu-
xemburg mit Sitz in 7, Place Clairefontaine, L-1341 Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels-und Gesellschafts-
register unter Nummer B 159.900, hier vertreten durch Frau Corinne PEYRON, geschäftsansässig in 74, avenue Victor
Hugo, L-1750 Luxemburg, aufgrund einer am 10. November 2011 in Luxemburg erteilten Vollmacht; und
3) SIGNA KHM SP Beteiligung S.à r.l., einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach dem Recht des Großherzog-
tums Luxemburg mit Sitz in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, eingetragen im Luxemburger Handels-und Gesellschafts-
register unter Nummer B 164.318, hier vertreten durch Frau Corinne PEYRON, geschäftsansässig in 74, avenue Victor
Hugo, L-1750 Luxemburg, aufgrund einer am 10. November 2011 in Luxemburg erteilten Vollmacht.
Besagte Vollmachten, welche „ne varietur" von den erschienenen Parteien und der unterzeichnenden Notarin unter-
zeichnet wurde, werden der vorliegenden Urkunde beigefügt, um diese später bei der Registrierungsbehörde einzurei-
chen.
Die erschienenen Parteien sind die Gesellschafterinnen der Censi SP S.à r.l., einer Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg mit Sitz in 7, Place Clairefontaine, L-1341 Luxemburg, eingetragen
3922
L
U X E M B O U R G
im Luxemburger Handels-und Gesellschaftsregister unter Nummer B 21.360 (die „Gesellschaft"). Die Gesellschaft wurde
gegründet durch Urkunde aufgenommen durch Maître Jacques DELVAUX, Notar zum damaligen Zeitpunkt in Esch-sur-
Alzette, am 22. Mai 1984, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 167 vom 25. Juni 1984. Die Satzung der Gesellschaft
wurde zuletzt am 7. November 2011 durch Urkunde aufgenommen durch den unterzeichnenden Notar geändert, welche
noch nicht im Mémorial C veröffentlicht wurde. Die Satzung wurde seitdem nicht mehr geändert.
Die erschienenen Parteien, die das gesamte Kapital der Gesellschaft vertreten, haben auf jegliche Einberufungsforma-
litäten verzichtet und haben die unterzeichnende Notarin ersucht, folgende Beschlüsse zu beurkunden:
Die Gesellschafterversammlung fasst einstimmig folgende Beschlüsse:
<i>Erster Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung beschließt, den Sitz der Gesellschaft an die Adresse 5 Heienhaff, L-1736 Senningerberg
zu verlegen.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung beschließt, die Einteilung der Gesellschafteranteile in Klasse A und Klasse B aufzuheben
und beschließt die daraus folgende Umwandlung der bestehenden zwölftausendfünfhundert (12.500) Anteile der Klasse
A und der bestehenden zwölftausendfünfhundert (12.500) Anteile der Klasse B in fünfundzwanzigtausend Anteile (25.000).
Die fünfundzwanzigtausend Anteile (25.000) sind wie folgt gezeichnet:
1) Censi Holding A S.à r.l., vorbenannt, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.500 Anteile
2) Censi Holding B S. àr.l., vorbenannt, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.500 Anteile
3) SIGNA KHM SP Beteiligung S.à r.l., vorbenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000 Anteile
GESAMT: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.000 Anteile
<i>Dritter Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung beschließt, die Unterteilung des Vorstandes der Gesellschaft in A-Geschäftsführer und
B-Geschäftsführer aufzulösen. Die bisherigen A-Geschäftsführer und B-Geschäftsführer, namentlich die Herren Achim
MATTES, Thomas BOHNSTEDT, Kai BRAUN, Marc-Oliver SCHARWATH und Frank ZABEL, werden mit sofortiger
Wirkung als Geschäftsführer der Gesellschaft abberufen und die Gesellschafterversammlung beschließt den Herren Achim
MATTES, Thomas BOHNSTEDT, Kai BRAUN, Marc-Oliver SCHARWATH und Frank ZABEL in Bezug auf ihre Tätigkeit
für den Zeitraum vom 1. Januar 2011 bis zum 11. November 2011, dem Tag der Abberufung, als Geschäftsführer der
Gesellschaft die Entlastung zu erteilen. Herr Daniel KRANZ soll sein Mandat als Geschäftsführer der Gesellschaft auf
unbestimmte Dauer fortführen.
Die Gesellschafterversammlung beschließt, dass zur Besetzung der gemäß des vorstehenden Absatzes entstehende
Vakanz, Herr Johannes HAECKER, geboren am 1. November 1967, geschäftsansässig in 7, Place Clairefontaine, L-1341
Luxemburg als weiteren gemeinschaftlichen vertretungsbefugten Geschäftsführer der Gesellschaft mit Wirkung zum 11.
November 2011 auf unbestimmte Zeit zu ernennen.
Somit setzt sich der Vorstand der Gesellschaft mit Wirkung zum 11. November 2011 aus folgenden Geschäftsführern
zusammen:
- Herr Johannes HAECKER, geboren am 1. November 1967, geschäftsansässig in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg;
und
- Herr Daniel KRANZ, geboren am 10. März 1972, geschäftsansässig in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg.
<i>Vierter Beschlussi>
Als Konsequenz der obigen Beschlüsse beschließt die Gesellschafterversammlung, die Satzung der Gesellschaft mit
folgendem Inhalt vollständig neu zu fassen, ohne allerdings den Zweck der Gesellschaft zu verändern.
1. Kapitel I. - Form, Name, Sitz, Zweck, Dauer
Art. 1. Form - Name. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter dem Namen CENSI SP S.à r.l., die
dem luxemburgischen Recht untersteht, das für eine solche juristische Person gilt (nachstehend die "Gesellschaft") ins-
besondere dem Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in der geltenden Fassung (nachstehend das
"Gesetz") und der vorliegenden Satzung (nachstehend die "Satzung").
Art. 2. Sitz.
2.1 Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Senningerberg (Großherzogtum Luxemburg).
2.2 Er kann durch Beschluss einer außerordentlichen Gesellschafterversammlung, die in der Weise beraten, wie dies
für eine Satzungsänderung vorgesehen ist, an einen anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden.
2.3 Die Adresse des Geschäftssitzes der Gesellschaft kann innerhalb der Gemeinde Niederanven durch einfachen
Beschluss des Alleinigen Geschäftsführers (wie unten definiert) oder, wenn es mehrere Geschäftsführer gibt, durch Ent-
scheidung des Vorstandes (wie unten definiert) verlegt werden.
3923
L
U X E M B O U R G
2.4 Sollte eine Lage eintreten oder als drohend erscheinen, sei sie militärisch, politisch, wirtschaftlich oder sozial,
welche die normale Tätigkeit der Gesellschaft an ihrem Sitz verhindern würde, so kann der Sitz der Gesellschaft zeitweilig
ins Ausland verlegt werden, bis sich die Lage normalisiert hat; solche vorübergehenden Maßnahmen beeinträchtigen die
Nationalität der Gesellschaft nicht, welche, ungeachtet der vorübergehenden Verlegung des Sitzes, eine Luxemburgische
Gesellschaft bleibt. Die Entscheidung über die Verlegung des Sitzes ins Ausland erfolgt durch den Alleinigen Geschäfts-
führer oder, im Falle einer Mehrzahl von Geschäftsführern, durch den Vorstand.
2.5 Die Gesellschaft darf im Großherzogtum Luxemburg und im Ausland Büros und Zweigniederlassungen errichten.
Art. 3. Zweck.
3.1 Hauptzweck der Gesellschaft ist der direkte oder indirekte Erwerb, das Halten, Verwalten, die Entwicklung und
der Verkauf von Beteiligungen und Anteilen an luxemburgischen oder ausländischen juristischen Personen, Körperschaf-
ten und/oder Personen-und Kapitalgesellschaften (jeweils eine "Tochtergesellschaft"), und zwar in jeder Form gleich
welcher Art und insbesondere auch im Wege der Gründung, sowie die Geschäfte der Tochtergesellschaften zu führen.
3.2 Die Gesellschaft kann -direkt und/oder (ggf. auch mehrfach) indirekt über ihre Tochtergesellschaften -grundstück-
bezogene Investitionen tätigen, insbesondere Grundstücke erwerben, halten, verwalten, entwickeln und veräußern.
3.3 Die Gesellschaft kann auch, direkt oder indirekt, in Vermögenswerte, gleich welcher Art investieren, diese er-
werben, halten oder über sie verfügen, in jeder Form gleich welcher Art.
3.4 Die Gesellschaft darf insbesondere folgende Geschäfte tätigen, wobei es sich versteht, dass die Gesellschaft keine
Geschäfte tätigen wird, die sie in eine Tätigkeit involvieren würde, die als regulierte Aktivität im Finanzbereich zu be-
trachten ist:
(a) sich Geld, in welcher Form auch immer, zu leihen oder Kredite, in welcher Form auch immer, zu erhalten und Geld
aufzunehmen, insbesondere durch, aber nicht beschränkt auf, die Ausgabe, immer auf privater Basis, von Anleihen,
Schuldscheinen, Eigenwechseln und anderen Schuld-oder Kapitalinstrumenten, seien sie konvertibel oder nicht, und durch
die Verwendung von Finanzderivaten oder auf andere Art;
(b) Geld vorzuschießen, auszuleihen oder zu hinterlegen oder Kredit zu vergeben, an oder mit, oder irgendein Schul-
dinstrument, welches von einer luxemburgischen oder ausländischen juristischen Person ausgegeben wurde, zu zeichnen
oder zu kaufen, unter geeignet erscheinenden Bedingungen, mit oder ohne Sicherheit;
(c) Garantien, Haftungsübernahmen, Bürgschaften, Verpfändungen und/oder jede andere Form von Sicherheit
abschließen/gewähren, sei es durch persönliche Verpflichtung oder durch Hypothek oder Belastung des Unternehmens
oder eines Teils davon, von (gegenwärtigen oder künftigen) Vermögenswerten oder durch alle oder eine dieser Methoden,
und zwar sowohl für die Ausführung von Verträgen oder Verpflichtungen der Gesellschaft als auch für die Ausführung
von Verträgen oder Verpflichtungen oder anderweitig zu Gunsten ihrer Tochtergesellschaften, innerhalb der Grenzen
und im Einklang mit den Bestimmungen des luxemburgischen Rechts.
3.5 Die Gesellschaft kann alle rechtlichen, geschäftlichen, technischen und finanziellen Investitionen oder Transaktionen
vornehmen und allgemein alle Transaktionen tätigen, die notwendig sind, um ihren Gesellschaftszweck zu erfüllen, sowie
alle Transaktionen, die in direkter oder indirekter Verbindung zu der Erleichterung der Erfüllung ihres Gesellschaftszwecks
in allen oben beschriebenen Bereichen stehen.
Art. 4. Dauer. Die Gesellschaft wird für eine unbegrenzte Dauer errichtet.
2. Kapitel II. - Kapital, Anteile
Art. 5. Anteilskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital beträgt zwölf tausend fünfhundert Euro (EUR 12.500), eingeteilt in fünfundzwanzigtausend
(25.000) Anteile mit Nennwert in Höhe von jeweils fünfzig Eurocent (EUR 0,50) (nachfolgend zusammen als "Anteile"
oder einzeln als "Anteil" bezeichnet, und deren jeweilige Inhaber, je nach Zusammenhang einzeln oder gemeinsam als der/
die "Gesellschafter").
5.2 Zur weiteren Finanzierung der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft (und deren Tochtergesellschaften) werden die
Gesellschafter die Gesellschaft mit weiteren Mitteln ausstatten, und zwar in Form von Stammkapital, Agio, Zuschüssen
oder anderen Einlagen, Gesellschafterdarlehen und/oder in anderer Form, die die Gesellschaft ggf. wiederum (ganz oder
teilweise und wiederum gleich in welcher Form) an ihre Tochtergesellschaften weitergeben/ausreichen wird.
5.3 Die vorstehenden Regelungen des Artikels 5.2 begründen keinen Anspruch der Gesellschaft oder einer Tochter-
gesellschaft auf entsprechende Mittelzuführung. Vielmehr bedürfen entsprechende Mittelzuführungen jeweils eines ents-
prechenden Beschlusses der Gesellschafterversammlung gemäß Artikel 13.9 dieser Satzung bzw. entsprechender Verträge
zwischen Gesellschaft und dem finanzierenden Gesellschafter.
5.4 Sofern in diesem Gesellschaftsvertrag nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, berechtigt jeder Anteil zur
Ausübung gleicher Rechte.
5.5 Die Gesellschaft kann im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen ihre eigenen Anteile zurückkaufen.
Art. 6. Unteilbarkeit der Anteile. Gegenüber der Gesellschaft sind die Anteile der Gesellschaft unteilbar, da nur ein
Eigentümer pro Anteil zugelassen ist. Miteigentümer müssen eine einzige Person als ihren Vertreter gegenüber der Ge-
sellschaft bestimmen.
3924
L
U X E M B O U R G
Art. 7. Übertragung von Anteilen.
7.1 Existiert nur ein einziger Gesellschafter, so sind die seitens des einzigen Gesellschafters gehaltenen Anteile der
Gesellschaft frei übertragbar.
7.2 Existieren mehrere Gesellschafter, so können die seitens der Gesellschafter jeweils gehaltenen Anteile (i) frei
zwischen den Gesellschaftern und (ii) in Anwendung der Voraussetzungen von Artikel 189 und 190 des Gesetzes an
Nichtgesellschafter übertragen werden.
3. Kapitel III. - Geschäftsführung
Art. 8. Geschäftsführung.
8.1 Die Verwaltung der Gesellschaft obliegt einem (1) oder mehreren Gesellschaftsführern, die nicht notwendigerweise
Gesellschafter sind (der/die "Geschäftsführer").
8.2 Wenn zwei (2) und mehr Geschäftsführer ernannt werden so ist es ihre Aufgabe, die Gesellschaft zusammen als
Vorstand (der "Vorstand") zu führen.
8.3 Der/die Geschäftsführer wird/werden von der Gesellschafterversammlung, die deren Anzahl festlegt, für eine bes-
timmte oder unbestimmte Dauer bestellt. Er/sie ist/sind wieder wählbar, können jedoch jederzeit durch einen Beschluss
des Alleingesellschafters oder der Gesellschafterversammlung mit oder ohne Grund abberufen werden.
Art. 9. Befugnisse des Alleinigen Geschäftsführers oder des Vorstands.
9.1 In seinen Beziehungen mit Dritten hat der Alleinige Geschäftsführer oder, bei Existenz mehrerer Geschäftsführer,
der Vorstand, die weitgehendsten Befugnisse, unter allen Umständen im Namen der Gesellschaft zu handeln und alle
Handlungen und Transaktionen auszuführen und zu genehmigen, die mit dem Zweck der Gesellschaft im Einklang stehen,
und unter dem Vorbehalt, dass die Bestimmungen dieses Artikels dabei eingehalten werden.
9.2 Die Gesellschafter haben die Befugnis, eine interne Geschäftsordnung zu erlassen, über die der Alleinige Ge-
schäftsführer bzw. der Vorstand in Kenntnis gesetzt werden und die für diese jeweils bindend ist.
9.3 Alle Befugnisse, die nicht durch das Gesetz oder die gegenwärtige Satzung der Gesellschafterversammlung vorbe-
halten sind, fallen in den Zuständigkeitsbereich des Alleinigen Geschäftsführers oder, bei Existenz mehrerer Geschäfts-
führer, des Vorstands.
9.4 Vorbehaltlich der Bestimmungen von Artikel 9.2, benötigt/benötigen der/die Alleinige Geschäftsführer oder der
Vorstand eine vorherige Genehmigung der Gesellschafter, um durchzuführen:
(a) Erwerb, Belastung und Verkauf/Veräußerung von Immobilien
(b) Erwerb, Belastung und Verkauf von Beteiligungen an anderen Unternehmen;
(c) Gründung von Unternehmen und Zweigniederlassungen;
(d) Rechtsgeschäfte und sonstige Rechtshandlungen (insbesondere Garantie-und Patronateserklärungen, sowie Bes-
tellung von Sicherheiten), sofern diese im Einzelfall zu Verbindlichkeiten der Gesellschaft in Höhe von mehr als EUR
250.000,00 führen, ausgenommen jedoch Rechtsgeschäften/ Rechtshandlungen zur Finanzierung von Tochtergesellschaf-
ten und/oder zur Besicherung von Verbindlichkeiten von Tochtergesellschaften gegenüber Dritten;
(e) sofern mehrere Geschäftsführer bestellt sind -in allen Angelegenheiten und Rechtshandlungen über deren Vor-
nahme/Durchführung bzw. Nichtvornahme/Nichtdurchführung sich die Geschäftsführer nicht einigen können, sofern auch
nur ein Geschäftsführer den Gesellschaftern die betreffende Angelegenheit/Maßnahme zur Entscheidung vorlegt; sowie
(f) alle vorgenannten Angelegenheiten/Rechtshandlungen gemäß vorstehend (a) bis (e), sofern diese in Tochtergesell-
schaften vorgenommen werden bzw. Tochtergesellschaften betreffen, und die Gesellschaft sich an diesen beteiligt (z.B.
durch Stimmrechtsausübung der Gesellschaft in Gesellschafterversammlungen von Tochtergesellschaften und/oder Vor-
nahme von Geschäftsführungsmaßnahmen in Tochtergesellschaften durch die Gesellschaft).
Zur Vermeidung von Zweifeln wird festgestellt, dass alle anderen Maßnahmen, die für die Erfüllung des Gesellschaftsz-
weckes notwendig oder nützlich sind, nicht der Zustimmung der Gesellschafter bedürfen, mit Ausnahme der Maßnahmen
und Rechtsgeschäfte, die oben unter Punkt (a) bis (f) aufgelistet sind, die weiterhin die Zustimmung der Gesellschafter
benötigen.
Art. 10. Vertretung der Gesellschaft. Gegenüber Dritten wird die Gesellschaft (i) bei Existenz eines Alleinigen Ge-
schäftsführers durch die alleinige Unterschrift des Alleinigen Geschäftsführers gebunden; oder, (ii) bei Existenz mehrerer
Geschäftsführer durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Geschäftsführern; sowie (iii) im Übrigen von jeglicher Per-
son, der durch die gemäß vorstehend (i) oder (ii) jeweils vertretungsberechtigten Geschäftsführer eine entsprechende
Befugnis übertragen wurde/wird.
Art. 11. Delegierung und Beauftragter des Alleinigen Geschäftsführers oder des Vorstands.
11.1 Der Alleinige Geschäftsführer oder, bei Existenz mehrerer Geschäftsführer, der Vorstand, kann seine Befugnisse
für spezifische Aufgaben an einen oder mehrere Ad-hoc-Beauftragte/n delegieren.
11.2 Der Alleinige Geschäftsführer oder, bei Existenz mehrerer Geschäftsführer, jeder Geschäftsführer, wird die Ve-
rantwortlichkeiten und gegebenenfalls die Vergütung des entsprechenden Beauftragten, die Dauer des Vertretungszei-
traums sowie jegliche sonstigen relevanten Bedingungen von dessen Beauftragung festlegen.
3925
L
U X E M B O U R G
Art. 12. Sitzung des Vorstands.
12.1 Bei Existenz mehrerer Geschäftsführer gelten folgende Regeln:
Der Vorstand kann einen Vorsitzenden ernennen.
Außer in Dringlichkeitsfällen oder mit der vorherigen Zustimmung aller Teilnahmeberechtigten, werden die Sitzungen
des Vorstands mindestens drei (3) Kalendertage vor ihrem Termin durch ein die Schriftlichkeit gewährleistendes Kom-
munikationsmittel (Fax genügt) einberufen. Jede dieser Benachrichtigungen soll Ort und Zeit der Sitzung sowie die
Tagesordnung angeben. Jeder Geschäftsführer kann auf seine Einberufung wie oben ausgeführt verzichten. Für Sitzungen,
deren Zeit und Ort in einem zuvor von der Geschäftsführung angenommenen Beschluss festgelegt wurde, ist keine
gesonderte Benachrichtigung erforderlich.
Die Sitzungen des Vorstands finden in Luxemburg statt.
12.2 Der Vorstand kann (i) - bei vorheriger ordnungsgemäßer Benachrichtigung/Einladung -wirksam beraten und
beschließen, wenn zumindest die Hälfte aller Geschäftsführer anwesend oder vertreten ist; bzw. (ii) - ohne vorherige
Benachrichtigung - wirksam beraten und beschließen, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind und auf
die Frist-und Formvorschriften für die Einberufung verzichten.
12.3 Jeder Geschäftsführer kann für jede Sitzung des Vorstands einen anderen Geschäftsführer durch Ernennung, die
schriftlich oder per Telegramm oder Telefax oder Brief erfolgen kann, zu seinem Vertreter bestellen und durch diesen
Vertreter handeln, insbesondere abstimmen. Mündliche Ernennungen sind zulässig und wirksam, wenn sie zu einem spä-
teren Zeitpunkt schriftlich (Fax genügt) bestätigt werden.
12.4 Beschlussfassungen des Vorstandes bedürfen in allen Angelegenheiten der einfachen Mehrheit der anwesenden
bzw. vertretenen Geschäftsführer.
12.5 Der Einsatz von Video-und/oder Telefonkonferenzanlagen ist gestattet, sofern jeder teilnehmende Geschäftsfüh-
rer alle anderen teilnehmenden Geschäftsführer hören kann und von allen anderen teilnehmenden Geschäftsführern
gehört werden kann, unabhängig davon, ob dabei diese Technologie verwendet wird oder nicht, und jeder teilnehmende
Geschäftsführer gilt als anwesend und ist befugt, per Video oder Telefon abzustimmen. Der Einsatz von Video-und/oder
Telefonkonferenzanlagen soll auf Ausnahmefälle beschränkt bleiben.
12.6 Im Übrigen können Beschlüsse auch schriftlich (Fax oder Brief) gefasst werden, sofern sich alle Geschäftsführer
hieran beteiligen. Ein entsprechender Beschluss kann in einem einzigen Dokument oder in mehreren separaten Doku-
menten festgehalten werden, die den gleichen Inhalt haben und von allen Mitgliedern des Vorstands unterzeichnet sind.
Dergestalt gefasste schriftliche Beschlüsse sind ordnungsgemäß und wirksam, als ob sie bei einer ordnungsgemäß einbe-
rufenen und abgehaltenen Sitzung des Vorstands angenommen worden wären. Die Fassung von schriftlichen Beschlüssen
soll auf Ausnahmefälle beschränkt bleiben. Für die erforderlichen Mehrheiten gilt Art. 12.4 sinngemäß.
12.7 Das Protokoll einer Sitzung des Vorstands wird von allen bei der Sitzung anwesenden oder vertretenen Ge-
schäftsführern unterzeichnet.
12.8 Auszüge werden von jedwedem Geschäftsführer beglaubigt, oder von jedweder Person, die durch jedweden
Geschäftsführer oder bei einer Sitzung des Vorstands ernannt wurde.
4. Kapitel IV. - Gesellschafterversammlung
Art. 13. Befugnisse der Gesellschafterversammlung - Stimmen.
13.1 Existiert nur ein Gesellschafter, so vereint jener einzige Gesellschafter alle Befugnisse auf sich, die per Gesetz der
Gesellschafterversammlung übertragen wurden, und fasst die Beschlüsse in Schriftform.
13.2 Existieren mehrere Gesellschafter, so kann jeder Gesellschafter unabhängig von der Anzahl der in seinem Eigentum
befindlichen Anteile an Gesellschafterversammlungen teilhaben. Jeder Gesellschafter hat seinem Anteilseigentum ents-
prechende Stimmrechte. Alle Anteile gewähren die gleichen Stimmrechte.
13.3 Der Vorstand oder der einzelne Geschäftsführer berufen die Gesellschafterversammlung ein oder schlagen
schriftliche Gesellschafterbeschlüsse vor. Im Übrigen erfolgt die Einberufung/der Beschlussvorschlag durch die Gesell-
schafter, die mindestens die Hälfte des Gesellschaftskapitals darstellen.
13.4 Das Einberufungsschreiben einer Gesellschafterversammlung, sowie die damit verbundene Tagesordnung an jeden
einzelnen Gesellschafter mindestens innerhalb von 8 (acht) Tagen vor der Versammlung gesendet werden. Ausnahme
hiervon ist die jährliche Gesellschafterversammlung für welche die Einberufung mindestens innerhalb von 21 (einundz-
wanzig) Tagen vor dem Datum der Versammlung stattfinden muss.
13.5 Sind alle Gesellschafter anwesend oder vertreten, so können sie auf jegliche Formvorschriften für die Einberufung
verzichten, und die Versammlung kann ohne vorherige Benachrichtigung wirksam abgehalten werden.
13.6 Existieren mehr als fünfundzwanzig Gesellschafter, so müssen die Beschlüsse der Gesellschafter in Versammlungen
verabschiedet werden, die im Einklang mit den einschlägigen Rechtsvorschriften einberufen werden müssen.
13.7 Existieren mehrere Gesellschafter, jedoch nicht mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter, können die Bes-
chlüsse der Gesellschafter in schriftlicher Form gefasst werden. Sind die zu fassenden Beschlüsse von den Geschäftsführern
an die Gesellschafter übermittelt worden, so sind die Gesellschafter verpflichtet innerhalb von fünfzehn (15) Kalender-
tagen seit dem Eingang des Textes des vorgeschlagenen Beschlusses ihre Entscheidung zu treffen und sie der Gesellschaft
3926
L
U X E M B O U R G
durch jedes, die Schriftlichkeit gewährleistendes Kommunikationsmittel, zukommen zu lassen. Derartige Beschlussfas-
sungen sollen auf Ausnahmefälle beschränkt bleiben.
13.8 Ein Gesellschafter kann bei einer Gesellschafterversammlung durch einen Bevollmächtigten, der schriftlich zu
ernennen ist (oder per Fax oder E-Mail oder jegliches ähnliche Medium), vertreten werden. Der Bevollmächtigte muss
kein Gesellschafter sein.
13.9 Beschlüsse sind nur dann rechtsgültig verabschiedet, sofern sie von Gesellschaftern angenommen werden, die
gemeinsam mehr als 95% des Anteilskapitals besitzen, es sei denn, gesetzliche Bestimmungen und/oder diese Satzung
schreiben eine höhere Beschlussmehrheit zwingend vor.
5. Kapitel V. - Geschäftsjahr, Gewinnausschüttung
Art. 14. Geschäftsjahr.
14.1 Das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr (1. Januar bis 31. Dezember).
14.2 Jedes Jahr am einunddreißigsten Dezember werden die Konten geschlossen und die Geschäftsführer stellen ein
Inventar auf, in dem sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft aufgeführt sind.
14.3 Jeder Gesellschafter oder sein Bevollmächtigter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz
nehmen.
14.4 Besteht die Gesellschaft aus mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschaftern, kann dieses Recht nur während der
fünfzehn (15) Kalendertage vor Abhaltung der jährlichen Gesellschafterversammlung ausgeübt werden.
Art. 15. Aufsicht der Gesellschaft.
15.1 Wenn die Anzahl der Gesellschafter fünfundzwanzig (25) übertrifft, muss die Aufsicht durch einen Aufsichtsrat
bestehend aus einem oder mehreren Prüfern ("commissaires") erteilt werden. Diese können sowohl Gesellschafter als
auch Nichtgesellschafter sein.
15.2 Wenn die Grenzwerte, vorgesehen in Artikel 35 des Gesetzes vom 19. Dezember 2002 (in seiner geänderten
Fassung) über das Luxemburger Handels-und Gesellschaftsregister erreicht werden, muss die Gesellschaft ihre Jahresbi-
lanzen durch einen oder mehreren unabhängige zugelassene Wirtschaftsprüfer ("réviseurs d'entreprise agréé") prüfen
lassen. Diese Wirtschaftsprüfer werden bei der Gesellschafterversammlung oder durch den Alleingesellschafter ernannt.
Die Wirtschaftsprüfer werden innerhalb der Mitglieder des "Institut des réviseurs d'entreprises" ausgewählt.
15.3 Unabhängig der vorgenannten Grenzwerte, können jederzeit einer oder mehrere Wirtschaftsprüfer durch Bes-
chluss der Gesellschafterversammlung oder durch die Alleingesellschafterin ernannt werden, die die Ausführungsmoda-
litäten seines Mandats/ihrer Mandate festlegen.
Art. 16. Gewinnausschüttung.
16.1 Von dem jährlichen Reingewinn der Gesellschaft werden fünf Prozent (5%) der gesetzlich vorgesehenen Rücklage
zugewiesen. Diese Verpflichtung entfällt sobald und solange diese Rücklage die Höhe von zehn Prozent (10%) des Ge-
sellschaftskapitals erreicht.
16.2 Soweit nach der Zuweisung zur gesetzlichen Rücklage verfügbare Mittel zur Ausschüttung zur Verfügung stehen,
schlägt der Vorstand wie der verbleibende jährliche Reingewinn verteilt werden soll, indem sie diesen vollständig oder
teilweise einer Rücklage zuweisen, auf das nächste Geschäftsjahr vortragen oder, zusammen mit vorgetragenen Gewinnen,
ausschüttbaren Rücklagen oder Ausgabeprämien an die Gesellschafter ausschütten.
16.3 Die Entscheidung zur Ausschüttung und seine Höhe wird von den Gesellschaftern gemäß den Bestimmungen von
Artikel 13 der Satzung getroffen.
16.4 Ungeachtet der vorstehenden Bestimmungen, kann/können die Gesellschafter/der Gesellschafter auf Grundlage
eines Rechenschaftsberichts der Geschäftsführer beschließen, Interimsdividenden an den/die Gesellschafter vor dem Ende
des Geschäftsjahres auszuzahlen, wobei davon ausgegangen wird, dass (i) der auszuschüttende Betrag das seit Ende des
letzten Geschäftsjahrs, dessen Jahresabschluss gebilligt worden ist, erzielte Ergebnis, zuzüglich des Gewinnvortrags sowie
der Entnahmen aus den zu diesem Zweck verfügbaren Rücklagen und vermindert um den Verlustvortrag sowie aufgrund
gesetzlicher und satzungsmäßiger Verpflichtungen in die Rücklagen einzustellender Beträge, nicht übersteigt, und dass (ii)
ausgezahlte Beträge, die nicht tatsächlichen Gewinnen entsprechen, durch die Gesellschafter zurückerstattet werden.
6. Kapitel VI. - Liquidation
Art. 17. Auflösung und Liquidation.
17.1 Die Gesellschaft erlischt nicht durch den Tod, die Aufhebung der Bürgerrechte, die Zahlungsunfähigkeit oder den
Konkurs des einzigen Gesellschafters oder eines der Gesellschafter.
17.2 Die Liquidation der Gesellschaft wird durch die Gesellschafterversammlung im Einklang mit den einschlägigen
Rechtsvorschriften beschlossen.
17.3 Die Liquidation wird durch einen oder mehrere durch die Gesellschafter ernannte Liquidatoren durchgeführt,
die Gesellschafter oder andere (natürliche oder juristische) Personen sein können und deren Befugnisse und Vergütung
durch die Gesellschafter festgelegt werden.
3927
L
U X E M B O U R G
7. Kapitel VII. - Anwendbares recht; Schlussbestimmungen
Art. 18. Anwendbares Recht. Im Hinblick auf alle Aspekte, die in dieser Satzung nicht spezifisch geregelt sind, wird auf
die relevanten Bestimmungen des Gesetzes verwiesen.
Art. 19. Schlussbestimmungen.
19.1 Sollten einzelne Bestimmungen dieser Satzung ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden oder sollte diese
Satzung eine Lücke aufweisen, soll -soweit vom Gesetz erlaubt -dies die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen dieser
Satzung nicht berühren. Vielmehr sind die Gesellschafter verpflichtet, anstelle der ungültigen oder fehlenden Bestimmung
eine solche Bestimmung gemäß den Bestimmungen des Gesetzes und der Satzung zu vereinbaren, wie sie die vernünfti-
gerweise vereinbart hätten, hätten sie bei Verabschiedung dieser Satzung die Unwirksamkeit oder das Fehlen der
betreffenden Bestimmung erkannt.
19.2 Alle das Gesellschaftsverhältnis betreffenden Vereinbarungen zwischen den Gesellschaftern oder zwischen der
Gesellschaft und den Gesellschaftern bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform, soweit nicht kraft Gesetzes die
notarielle Beurkundung vorgeschrieben ist. Das gilt auch für einen etwaigen Verzicht auf das Erfordernis der Schriftform.
<i>Voraussichtliche Kosteni>
Die voraussichtlichen Ausgaben, Kosten, Vergütungen und Aufwendungen jeglicher Art, welche der Gesellschaft auf-
grund der vorliegenden Urkunde entstehen, werden ungefähr eintausend sieben hundert Euro (1.700.-EUR) betragen.
<i>Erklärungi>
Um dieses zu beurkunden wurde diese notarielle Urkunde zum eingangs erwähnten Tag in Luxemburg aufgenommen.
Nachdem die vorliegende Urkunde der Vertreterin der erschienenen Parteien vorgelesen wurde, welche der Notarin
mit Name, Vorname und Wohnsitz bekannt ist, wurde dieses von der Vertreterin der erschienenen Person und der
unterzeichnenden Notarin unterzeichnet.
Signé: C. Peyron et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 17 novembre 2011. Relation: LAC/2011/51120. Reçu soixante-quinze euros
Eur 75.
<i>Le Receveuri> (signé): Francis SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d'inscription au Registre de
Commerce.
Luxembourg, le 2 décembre 2011.
Référence de publication: 2011166686/335.
(110193169) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2011.
FU2I Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 11.172.500,00.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 163.180.
Les statuts coordonnées ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 décembre 2011.
Référence de publication: 2011168136/11.
(110194783) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2011.
Goodman Lemon Logistics (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1160 Luxembourg, 28, boulevard d'Avranches.
R.C.S. Luxembourg B 162.350.
EXTRAITS
En date du 1
er
décembre 2011 le siège social de la Société mentionnée a été transféré du 8, rue Heine, L-1720
Luxembourg au 28, boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
3928
L
U X E M B O U R G
<i>Pour la Société
i>Mailys Egan
Référence de publication: 2011168150/14.
(110194586) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2011.
Generali European Real Estate Investments S.A., Société Anonyme - Fonds d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 121.362.
<i>Extrait des minutes de l'assemblée générale des actionnaires (l'"Assemblée") de la Sociétéi>
Il ressort des décisions de l'Assemblée du 14 septembre 2010:
1. que les mandats de M. Philippe Depoux, M. Jean-Marc Pascard et M. Benoît Prat-Stanford, en tant qu'administrateurs
de catégorie A de la Société, sont prolongés jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2011;
2. que les mandats de M. Christoph Schumacher et M. Bernhard Berg, en tant qu'administrateurs de catégorie B de la
Société, sont prolongés jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2011;
3. que les mandats de M. Giancarlo Scotti et M. Giovanni Paviera, en tant qu'administrateurs de catégorie C de la
Société, sont prolongés jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2011;
4. que les mandats de M. Julio Vidal Arean et M. Klaus Edelhauser, en tant qu'administrateurs de catégorie D de la
Société, sont prolongés jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2011;
5. que Mme Marylène Alix, ayant son adresse professionnelle à 5, allée Scheffer, L2520 Luxembourg, Grand-duché de
Luxembourg, est nommée administrateur de catégorie E de la Société avec effet immédiat, jusqu'à l'assemblée générale
qui se tiendra en 2011;
6. que M. Marco d'Orazio, ayant son adresse professionnelle à 5, allée Scheffer, L2520 Luxembourg, Grand-duché de
Luxembourg, est nommé administrateur de catégorie E de la Société avec effet immédiat, jusqu'à l'assemblée générale
qui se tiendra en 2011; et
7. que le mandat de PricewaterhouseCoopers en tant que réviseur d'entreprises agréé de la Société est renouvelé
jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2011.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 décembre 2011.
<i>Pour Generali European Real Estate Investments S.A.
Un mandatairei>
Référence de publication: 2011168138/29.
(110194733) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2011.
Goodman Leucite Logistics (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1160 Luxembourg, 28, boulevard d'Avranches.
R.C.S. Luxembourg B 137.790.
EXTRAIT
En date du 1
er
décembre 2011 le siège social de la Société mentionnée a été transféré du 8, rue Heine L-1720
Luxembourg au 28, boulevard d'Avranches L-1160 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Société
i>Mailys Egan
Référence de publication: 2011168151/14.
(110194601) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2011.
3929
L
U X E M B O U R G
Goodman Magnetite Logistics (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1160 Luxembourg, 28, boulevard d'Avranches.
R.C.S. Luxembourg B 137.797.
EXTRAITS
En date du 1
er
décembre 2011 le siège social de la Société mentionnée a été transféré du 8, rue Heine L-1720
Luxembourg au 28, boulevard d'Avranches L-1160 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Société
i>Mailys Egan
Référence de publication: 2011168152/14.
(110194600) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2011.
Goodman Malachite Logistics (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1160 Luxembourg, 28, boulevard d'Avranches.
R.C.S. Luxembourg B 137.761.
EXTRAIT
En date du 1
er
décembre 2011 le siège social de la Société mentionnée a été transféré du 8, rue Heine L-1720
Luxembourg au 28, boulevard d'Avranches L-1160 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Société
i>Mailys Egan
Référence de publication: 2011168153/14.
(110194599) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2011.
Digital Investments S.C.A., SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une Société
d'Investissement en Capital à Risque.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 157.181.
In the year two thousand and eleven, on the twenty-second day of the month of November.
Before Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of "DIGITAL INVESTMENTS S.C.A. SICAR" (the
"Company"), a société en commandite par actions qualifying as a société d’investissement en capital à risque (SICAR)-
having its registered office at 30, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, registered with the Registre de Commerce et
des Sociétés of Luxembourg under number B 157.181, incorporated on November 25, 2010 by deed of Maître Henri
Hellinckx, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), published on January 27, 2011 in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") number 167.
The Meeting was presided over by Mrs. Annick Braquet, with professional address in L-1319 Luxembourg, 101, rue
Cents.
The chairman appointed as secretary Mrs. Arlette Siebenaler, with professional address in L-1319 Luxembourg, 101,
rue Cents.
The Meeting elected as scrutineer Mr. Davide Murari, with professional address in L-2449 Luxembourg, 30, boulevard
Royal.
The chairman declared and requested the notary to state that:
I. The present extraordinary general meeting has been duly convened by registered mail sent to all the shareholders
on October 28, 2011.
II. The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance
list, which is signed by the shareholders present, the proxyholders, the chairman, the secretary and the scrutineer and
the undersigned notary. The said attendance list and the proxies initialled "ne varietur" by the members of the bureau
will be attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
3930
L
U X E M B O U R G
III. As appears from the said attendance list out of 9,002,000 shares in issue, 8,502,000 shares are present or repre-
sented, so that the meeting could validly decide on all the items of the agenda.
IV. The agenda is as follows:
<i>Agendai>
Amendment and restatement of the second paragraph of article 28 of the Articles as follows: “It is understood that,
within each Compartment, net proceeds such as capital gains, interests, dividends, and any other income, will be allocated
according to the provisions and the priority rules outlined in the relevant Schedule of the Prospectus and, more in general,
in the relevant Legal Documents.”
After deliberation the meeting unanimously resolved as follows:
<i>Sole resolutioni>
The general meeting decides the amendment and restatement of the second paragraph of article 28 of the Articles as
follows: “It is understood that, within each Compartment, net proceeds such as capital gains, interests, dividends, and any
other income, will be allocated according to the provisions and the priority rules outlined in the relevant Schedule of the
Prospectus and, more in general, in the relevant Legal Documents.”
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the parties hereto,
these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing persons in
case of divergences between the English and French version, the English version will prevail.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg on the day before mentioned.
The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,
Christian names, civil status and residences, the members of the bureau signed together with the notary the present
original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille onze, le vingt-deux novembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de "DIGITAL INVESTMENTS S.C.A. SICAR" (la "So-
ciété"), une société en commandite par actions qualifiée de société d'investissement en capital à risque (SICAR) ayant son
siège social au 30, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg sous le numéro B 157.181, constituée suivant acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à
Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 25 novembre 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations (le "Mémorial") le 27 janvier 2011 numéro 167.
L'Assemblée est présidée par Madame Annick Braquet, demeurant professionnellement à L-1319 Luxembourg, 101,
rue Cents.
Le président a désigné en qualité de secrétaire Madame Arlette Siebenaler, demeurant professionnellement à L-1319
Luxembourg, 101, rue Cents.
L'Assemblée a élu en qualité de scrutateur Monsieur Davide Murari, demeurant professionnellement à L-2449 Lu-
xembourg, 30, boulevard Royal.
Le président a déclaré et prié le notaire d'acter que:
I. La présente assemblée générale extraordinaire a été dûment convoquée par lettres recommandées envoyées à tous
les actionnaires en date du 28 octobre 2011.
II. Les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une
liste de présence, signée par les actionnaires présents, les mandataires, le président, le secrétaire et le scrutateur ainsi
que le notaire soussigné. Ladite liste de présence et les procurations signées ne varietur par les membres du bureau
resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités d'enregistrement.
III. Qu'il appert de ladite liste de présence que sur les 9.002.000 actions en circulation, 8.502.000 actions sont présentes
ou représentées à la présente assemblée, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés
à l’ordre du jour.
IV. L'ordre du jour est le suivant:
<i>Ordre du jouri>
Modification et refonte du deuxième paragraphe de l’article 28 des statuts comme suit:
«Il est entendu que, au sein de chaque Compartiment, les bénéfices nets tels que les gains en capitaux, les intérêts, les
dividendes et un quelconque autre revenu seront alloués conformément aux dispositions et aux règles de priorité pré-
cisées dans le programme pertinent du Prospectus et, de façon plus générale, dans les documents juridiques pertinents.»
Après délibération, l'assemblée a pris à l'unanimité la résolution suivante:
3931
L
U X E M B O U R G
<i>Résolution uniquei>
L’assemblée décide la modification et la refonte du deuxième paragraphe de l’article 28 des statuts comme suit:
«Il est entendu que, au sein de chaque Compartiment, les bénéfices nets tels que les gains en capitaux, les intérêts, les
dividendes et un quelconque autre revenu seront alloués conformément aux dispositions et aux règles de priorité pré-
cisées dans le programme pertinent du Prospectus et, de façon plus générale, dans les documents juridiques pertinents.»
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes com-
parantes ce procès-verbal est rédigé en anglais suivis d'une traduction française; à la requête des mêmes personnes et en
cas de divergence entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Après lecture du procès-verbal, tous connus du notaire par leur nom, prénom usuel, état et demeure, les membres
du bureau ont signé, ensemble avec le notaire le présent acte.
Signé: A. BRAQUET, A. SIEBENALER, D. MURARI et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 25 novembre 2011. Relation: LAC/2011/52431. Reçu soixante-quinze euros (75,-
EUR).
<i>Le Receveuri>
(signé): F. SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
décembre 2011.
Référence de publication: 2011166716/100.
(110193784) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2011.
Goodman Management Holdings (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.000.000,00.
Siège social: L-1160 Luxembourg, 28, boulevard d'Avranches.
R.C.S. Luxembourg B 117.046.
EXTRAIT
En date du 1
er
décembre 2011 le siège social de la Société mentionnée a été transféré du 8, rue Heine L-1720
Luxembourg au 28, boulevard d'Avranches L-1160 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Société
i>Mailys Egan
Référence de publication: 2011168154/14.
(110194598) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2011.
Goodman Marble Logistics (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1160 Luxembourg, 28, boulevard d'Avranches.
R.C.S. Luxembourg B 132.679.
EXTRAITS
En date du 1
er
décembre 2011 le siège social de la Société mentionnée a été transféré du 8, rue Heine, L-1720
Luxembourg au 28, boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Société
i>Mailys Egan
Référence de publication: 2011168155/14.
(110194620) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2011.
3932
L
U X E M B O U R G
Goodman Marcasite Logistics (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1160 Luxembourg, 28, boulevard d'Avranches.
R.C.S. Luxembourg B 137.791.
EXTRAITS
En date du 1
er
décembre 2011 le siège social de la Société mentionnée a été transféré du 8, rue Heine, L-1720
Luxembourg au 28, boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Société
i>Mailys Egan
Référence de publication: 2011168156/14.
(110194619) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2011.
Goodman Mint Logistics (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1160 Luxembourg, 28, boulevard d'Avranches.
R.C.S. Luxembourg B 161.975.
EXTRAIT
En date du 1
er
décembre 2011 le siège social de la Société mentionnée a été transféré du 8, rue Heine L-1720
Luxembourg au 28, boulevard d'Avranches L-1160 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Société
i>Mailys Egan
Référence de publication: 2011168157/14.
(110194618) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2011.
Goodman Obsidian Logistics (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1160 Luxembourg, 28, boulevard d'Avranches.
R.C.S. Luxembourg B 157.580.
EXTRAIT
En date du 1
er
décembre 2011 le siège social de la Société mentionnée a été transféré du 8, rue Heine L-1720
Luxembourg au 28, boulevard d'Avranches L-1160 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Société
i>Mailys Egan
Référence de publication: 2011168158/14.
(110194617) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2011.
Goodman Olivine Logistics (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1160 Luxembourg, 28, boulevard d'Avranches.
R.C.S. Luxembourg B 137.760.
EXTRAIT
En date du 1
er
décembre 2011 le siège social de la Société mentionnée a été transféré du 8, rue Heine L-1720
Luxembourg au 28, boulevard d'Avranches L-1160 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
3933
L
U X E M B O U R G
<i>Pour la Société
i>Mailys Egan
Référence de publication: 2011168159/14.
(110194654) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2011.
Goodman Option (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1160 Luxembourg, 28, boulevard d'Avranches.
R.C.S. Luxembourg B 105.448.
EXTRAIT
En date du 1
er
décembre 2011 le siège social de la Société mentionnée a été transféré du 8, rue Heine L-1720
Luxembourg au 28, boulevard d'Avranches L-1160 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Société
i>Mailys Egan
Référence de publication: 2011168160/14.
(110194653) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2011.
Defat Tanguy S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8832 Rombach, 18, route de Bigonville.
R.C.S. Luxembourg B 157.913.
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011168072/10.
(110195719) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2011.
Dr. Koch Investment und Beteiligung Soparfi S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-5570 Remich, 23, route de Stadtbredimus.
R.C.S. Luxembourg B 48.540.
<i>Extrait de l’assemblée générale ordinaire du 30 octobre 2011i>
Lors de l’assemblée générale des actionnaires, les résolutions suivantes ont été prises:
Démission du mandat d’administrateur de:
1) BRIGITTE BAUER, demeurant au 4, Vogelsangstrasse, D-67433 Neustadt
2) GERD KARL BAUER, demeurant au 29, Im Melsental, D-67433 Neustadt
Démission du mandat de commissaire aux comptes de:
1) JURGEN SCHABACK demeurant au 30, Ruhesteinstrasse, D-76275 Ettlingen
Nomination au mandat d’administrateur pour une durée de 6 ans de:
1) DANIEL MALL demeurant au 1, rue des Sapins, D-67250 Kutzenhausen
2) JURGEN SCHABACK demeurant au 30, Ruhesteinstrasse, D-76275 Ettlingen
Nomination au mandat de commissaire aux comptes pour une durée de 6 ans de:
1) FORIG SC représenté par Monsieur CARLO WETZEL avec adresse professionnelle au 32, Grand-rue, L-1660
Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 décembre 2011.
<i>Pour Dr KOCH. INVESTMENT UND BETEILIGUNG Soparfi S.A.
i>Fiduciaire FORIG SC
Référence de publication: 2011168077/24.
(110194830) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2011.
3934
L
U X E M B O U R G
Designers Promotion S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 144.927.
EXTRAIT
Il résulte du procès verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 30 Novembre 2011 que:
- L'assemblée accepte la démission de Monsieur Riccardo MORALDI de sa fonction d’administrateur et Président.
- L’assemblée décide de nommer en tant qu’administrateur et Président Madame Orietta RIMI, employée privé, née à
Erice (Italie) le 29 septembre 1976 et demeurant professionnellement à Luxembourg 40, avenue de la Faïencerie L-1510
- L’assemblée décide de nommer en tant qu’administrateur Monsieur Vincent CORMEAU, administrateur de sociétés,
né à Verviers (Belgique) le 29 août 1960 et demeurant professionnellement à Luxembourg 3, rue Belle Vue, L-1227.
- Il résulte d’un transfert de siège que la société SER.COM s.à.r.l., commissaire, est désormais domiciliée au 19 Bou-
levard Grande Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.
Les mandats des administrateurs prendront fin lors de l’Assemblée Générale qui se tiendra en 2014.
Pour extrait conforme
Luxembourg, le 7 décembre 2011.
Référence de publication: 2011168073/19.
(110194695) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2011.
Due Esse S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 38.539.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Société Européenne de Banque
Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
i>Signatures
Référence de publication: 2011168079/13.
(110195736) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2011.
E.C.G. Domiciliation S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 97.584.
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011168080/10.
(110194907) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2011.
I.R.S.M. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4483 Soleuvre, 1, rue F.-D. Roosevelt.
R.C.S. Luxembourg B 84.286.
L'an deux mille onze, le deux décembre.
Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "I.R.S.M. S.A.", établie et ayant
son siège social à L-8009 Luxembourg, 71, route d'Arlon, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés Lu-
xembourg sous le numéro B 84.286,
constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg suivant un acte de Maître Paul BETTINGEN, notaire alors
de résidence à Niederanven, en date du 23 octobre 2001, (numéro 8693 de son répertoire), publié au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations C, numéro 343 du 1
er
mars 2002,
3935
L
U X E M B O U R G
dont le siège social a été transféré de L-1329 Luxembourg, 147, rue Cents à L-8010 Strassen, 270, route d'Arlon par
une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Paul BETTINGEN, préqualifié, en date du 29 juillet 2003, publié
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 1112 du 24 octobre 2003,
dont le siège social a été transféré de L-8010 Strassen, 270, route d'Arlon à L-8008 Strassen, 134, route d'Arlon, par
une assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue en date du 16 février 2009, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations C, numéro 1165 du 15 juin 2009,
dont le siège social a été transféré de L-8008 Strassen, 134, route d'Arlon à L-8009 Strassen 71, route d'Arlon par une
assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue en date du 15 décembre 2010, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations C, numéro 398 du 1
er
mars 2011.
La séance est ouverte à 09.00 heures sous la présidence de Madame Anne-Marie Françoise Irma MOSCIONI, employée
privée, demeurant professionnellement à L-4483 Soleuvre, 1, rue F-D Roosevelt.
Le Président désigne comme secrétaire et scrutateur Monsieur Jérôme SCHMIT, employé privé, demeurant profes-
sionnellement à Esch-sur-Alzette.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1.- Transfert du siège social de la société de L-8009 Strassen, 71, route d'Arlon à L-4483 Soleuvre, 1, rue F.-D. Roo-
sevelt.
2.- Modification des deux premiers alinéas de l'article 2 des statuts.
3.- Divers.
II.- Qu'il résulte sur le vu de l'entièreté des titres au porteur et d'une liste de présence que les CENT (100) actions
d'une valeur nominale de TROIS CENT DIX EUROS (€ 310,-) chacune, représentant l'intégralité du capital social de
TRENTE ET UN MILLE EUROS (€ 31.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée; cette liste de présence,
après avoir été signée par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui
à la formalité de l'enregistrement.
III.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée il a pu être fait abstraction
des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est en conséquence régulièrement constituée
et peut délibérer valablement sur les points figurant à l'ordre du jour.
L'assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et, après s'être reconnue régulièrement consti-
tuée, a abordé l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l'unanimité des voix, la résolution suivante:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale décide de transférer le siège social de la société de L-8009 Strassen, 71, route d'Arlon à L-4483
Soleuvre, 1, rue F.-D. Roosevelt.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de ce qui précède, l'assemblée générale décide de modifier les deux premiers alinéas de l'article 2 des
statuts qui aura la teneur suivante:
''Le siège social est établi dans la commune de Sanem. Il peut être transféré dans tout autre endroit de la commune
du siège social par une décision du Conseil d'Administration.''.
Les autres alinéas de l'article 2 restent inchangés.
<i>Fraisi>
Tous les frais et honoraires, quels qu'ils soient, dus en vertu des présentes sont à la charge de la société.
DONT ACTE, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par noms,
prénoms, états et demeures, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent procès-verbal.
Signé: A.-M. Moscioni, J. Schmit, Moutrier Blanche.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 5 décembre 2011. Relation: EAC/2011/16301. Reçu soixante-quinze euros
(75,- €).
<i>Le Receveuri> (signé): A. Santioni.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.
Esch-sur-Alzette, le 6 décembre 2011.
Référence de publication: 2011166807/66.
(110193249) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2011.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
3936
Atik Investments S.A.
Baltic Ventures S. à r.l.
Barclays European Infrastructure Projects S.à r.l.
Bâti-Expert S.à r.l.
Bluedrip Midco S.à r.l.
Blumenbutek beim Larissa S.à r.l.
Calatayud S.A.
Censi SP S.à r.l.
Clariden Leu Fund Management (Luxembourg) S.A.
Defat Tanguy S.à r.l.
Designers Promotion S.A.
Digital Investments S.C.A., SICAR
Dr. Koch Investment und Beteiligung Soparfi S.A.
Due Esse S.A.
E.C.G. Domiciliation S.à r.l.
Ecosse Automotive Holding
EDEN LogCenter International S.à r.l.
EMO P.E. 2
Eschbour Participations S.à r.l.
EU I.P. Invest S.à r.l.
Eura-Audit Luxembourg SA
Euro-Baldi Gestion
Euroclass Multimedia Holding S.A.
European Development and Investments Partners
European Meridien S.A.
EuroRidge Capital Partners S.à r.l.
EUSA Pharma (Luxembourg) S.à r.l.
EUSA Pharma (Luxembourg) S.à r.l.
FedEx Luxembourg S. à r.l.
Fenestral S.A.
Ferteco Europa S.à r.l.
Fiction Management S.A.
Fidu-Consult S.A.
Financière Daunou 5 S.à r.l.
Finastar S.A.
FU2I Holding S.à r.l.
Generali European Real Estate Investments S.A.
GlaxoSmithKline Holding (Luxembourg) S.à r.l.
Golding Mezzanine SICAV III
Golding Mezzanine SICAV IV
Goodman Lavender Logistics (Lux) S.à r.l.
Goodman Lazulite Logistics (Lux) S.à r.l.
Goodman Leipzig Logistics (Lux) S.à r.l.
Goodman Lemon Logistics (Lux) S.à r.l.
Goodman Leucite Logistics (Lux) S.à r.l.
Goodman Magnetite Logistics (Lux) S.à r.l.
Goodman Malachite Logistics (Lux) S.à r.l.
Goodman Management Holdings (Lux) S.à r.l.
Goodman Marble Logistics (Lux) S.à r.l.
Goodman Marcasite Logistics (Lux) S.à r.l.
Goodman Mint Logistics (Lux) S.à r.l.
Goodman Obsidian Logistics (Lux) S.à r.l.
Goodman Olivine Logistics (Lux) S.à r.l.
Goodman Option (Lux) S.à r.l.
I.R.S.M. S.A.