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L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 70

10 janvier 2012

SOMMAIRE

Biotoscana Investments & Cy S.C.A.  . . . . .

3351

Magenta Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3314

Magritt S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3314

Market Management Services  . . . . . . . . . . .

3314

Market Management Services  . . . . . . . . . . .

3332

Market Management Services  . . . . . . . . . . .

3332

Market Management Services  . . . . . . . . . . .

3332

MCPPE S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3332

Melano Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

3333

Melano Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

3332

Meyer & Richmond Company S.A. . . . . . . .

3333

MH (SPF) S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3333

Monsigny Development S.A.  . . . . . . . . . . . .

3333

Montagu & Park Holding S.A.  . . . . . . . . . . .

3334

Montigny Futura, S. à r. l.  . . . . . . . . . . . . . . .

3334

Moryann S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3334

Motor Lux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3334

MSDP S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3334

Musashi S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3335

Nandrin Galet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3335

New Fortune S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3335

New Fortune S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3335

New Fortune S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3335

Nika Invest  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3348

Noir & Mat Immo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3348

Noo Fortune S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3349

Noo Fortune S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3349

Noo Fortune S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3349

Noo Noodles S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3349

Noo Noodles S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3350

Noo Noodles S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3350

Nordstern S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3349

Northern Star Luxembourg S.à r.l.  . . . . . .

3350

Northern Star Luxembourg S.à r.l.  . . . . . .

3350

Novaluxco 1 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3350

Novaluxco 2 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3351

O.G.F.I.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3351

OLFI Lux Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .

3359

Olympe International Holding S.à r.l.  . . . .

3351

Omnia Real Estate S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

3356

One51 ES Luxembourg Sàrl . . . . . . . . . . . . .

3357

One51 ES Luxembourg Sàrl . . . . . . . . . . . . .

3356

OREA Beauté S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3357

Orocash Capital S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3358

Ostak S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3357

Ostak S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3357

OTTO Equity Investment Holding S.àr.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3358

OTTO Financière Lux S.àr.l.  . . . . . . . . . . . .

3358

Otto International Invest S.à r.l.  . . . . . . . . .

3358

Otto Investments Holding SPF S.A.  . . . . .

3357

Otto Luxinvest S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3358

Outils Nord S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3358

P.A.R.A.D.I.S.O. Trust SA  . . . . . . . . . . . . . .

3359

Park Capital Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

3334

Plâtrières IRTHUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3359

PowerTech S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3359

Probus S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3360

ProLogis Poland LXXVII S.à r.l.  . . . . . . . . .

3360

ProLogis Poland LXXXII S.à r.l.  . . . . . . . . .

3360

ProLogis Poland LXXXI S.à r.l. . . . . . . . . . .

3360

Samolux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3314

Triton III No. 11 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

3336

3313

L

U X E M B O U R G

Magenta Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 106.592.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

MAGENTA HOLDING S.A.
Société Anonyme

Référence de publication: 2011167523/11.
(110193921) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2011.

Magritt S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 132.563.

Les comptes au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

MAGRITT S.A.
Alexis DE BERNARDI / Jacopo ROSSI
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2011167525/12.
(110193920) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2011.

Market Management Services, Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 30, Gruuss-Strooss.

R.C.S. Luxembourg B 106.451.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 10 mai 2011

Il a été décidé à l’unanimité:
de nommer Monsieur Guido VERMEIREN, Administrateur-délégué, demeurant à B-2820 BONHEIDEN, Lijsterbeslaan,

5, comme Président du Conseil d’Administration.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Weiswampach, le 7 décembre 2011.

<i>Pour «MARKET MANAGEMENT SERVICES», Société anonyme
FIDUNORD S.à r.l.

Référence de publication: 2011167527/15.
(110194301) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2011.

Samolux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 69.709.

L'an deux mille onze, le dix-huit novembre.
Par-devant Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Rambrouch, Grand-Duché de Luxembourg.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «SAMOLUX S.A.» ayant son

siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg à la section B sous le numéro 69.709, constituée en date du 12 mai 1999 suivant acte reçu par le notaire
Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 541 du 15 juillet 1999. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par un acte reçu par Maître Henri
HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 12 avril 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, n° 1488 du 6 juillet 2001.

L'assemblée est présidée par Madame Laura VENTURATO, administrateur de société, demeurant au 74, Via Roma,

37050 Angiari (VR), Italie.

Le président désigne comme secrétaire Madame Ekaterina DUBLET, juriste, demeurant professionnellement au 2,

avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

3314

L

U X E M B O U R G

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Umberto CERASI, licencié en droit, demeurant professionnellement

au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Clôturée, cette liste de présence fait apparaître que les 160.000 (cent soixante mille) actions représentant l'inté-

gralité du capital social sont toutes représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée
peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
1. Annulation de la valeur nominale des actions.
2. Réduction du capital social à concurrence de EUR 1,04 (un euro quatre cents) pour porter le capital de son montant

actuel de EUR 826.331,04 (huit cent vingt-six mille trois cent trente et un euros quatre cents) à EUR 826.330,- (huit cent
vingt-six mille trois cent trente euros), par réduction du pair comptable et affectation dudit montant à une réserve libre.

3. Echange des 160.000 (cent soixante mille) actions sans désignation de valeur nominale contre les 826.330 (huit cent

vingt-six mille trois cent trente) actions d'une valeur nominale de EUR 1,- (un euro) chacune, attribuées comme suit:

- TRENTUNO S.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413.165 actions,
- Madame Diana VENTURATO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82.633 actions,

- Madame Laura VENTURATO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82.633 actions,

- Madame Denis VENTURATO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82.633 actions,

- Monsieur Sandra VENTURATO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82.633 actions,

- Madame Fiorenza TOMELLERI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82.633 actions.

4. Transfert du siège social statutaire, du siège de la direction effective et de l'administration centrale de la société du

2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg au 80 Via Trieste, 37040 Bonavigo (VR), Italie, et adoption par la société
anonyme de la nationalité italienne, sous réserve de l'inscription de la société auprès du Registre des Entreprises («Registro
Imprese») de Verona.

5. Changement de la dénomination sociale de la société qui se dénommera «SAMOLUX S.P.A.».
6. Modification de son objet pour lui donner en langue italienne la teneur suivante:

« Art. 3. Oggetto.
3.1 La società ha per oggetto la fabbricazione di accessori per bagno ed affini, la commercializzazione e la fabbricazione

di prodotti termoformati, la commercializzazione di mobili in genere La società potrà inoltre vendere i prodotti propri
o di terzi quale grossista o al minuto mediante apertura di propri negozi di vendita.

La società potrà rendere servizi contabili e di elaborazione dati anche a società od imprese controllate o collegate.
3.2 La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni e svolgere tutte le attività economiche, commerciali, industriali,

finanziarie, creditizie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, nonché
assumere e detenere partecipazioni in società o enti sotto qualsiasi forma costituiti, sia in Italia che all'estero, aventi
oggetto affine o analogo o comunque funzionalmente collegabile al proprio.

3.3 La società per il raggiungimento dell'oggetto sociale potrà inoltre contrarre, come parte passiva, nei limiti stabiliti

dalla legge, mutui e finanziamenti e prestare garanzie, reali e personali, anche a favore di terzi.

3.4 Le operazioni e gli atti strumentali per il conseguimento dell'oggetto sociale, aventi natura finanziaria, di assunzione

di partecipazioni, di prestazioni di garanzie personali e di garanzie reali potranno essere effettuate dall'organo amminis-
trativo al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale e non dovranno essere comunque esercitate "nei confronti del
pubblico".»

7. Refonte complète des statuts comprenant une modification de la durée de la société ainsi qu'une reformulation de

son objet social, pour les mettre en concordance avec la législation italienne.

8. Approbation d'une situation comptable arrêtée au jour de l'assemblée générale devant délibérer sur le transfert du

siège social.

9. Démission du commissaire aux comptes actuellement en fonction et décharge à lui accorder pour l'exécution de

son mandat jusqu'à la date de l'assemblée générale décidant le transfert du siège de la société en Italie.

10. Décharge à accorder aux administrateurs actuellement en fonction pour l'exécution de leur mandat d'administra-

teurs à Luxembourg jusqu'à la date de l'assemblée générale décidant le transfert du siège de la société en Italie.

11. Confirmation du conseil d'administration de la société italienne composé comme suit:
- Monsieur Denis VENTURATO, né le 13 octobre 1976 à Legnago (VR), Italie, domicilié au 82, Via Trieste, 37040

Bonavigo (VR), Italie, code fiscal: VNTDNS76R13E512K, Président;

- Madame Sandra VENTURATO, née le 19 mars 1968 à Legnago (VR), Italie, domiciliée au 4, Via S Eufemia, 37121

Verona, Italie, code fiscal: VNTSDR68C59E512A, Vice-Président;

3315

L

U X E M B O U R G

- Madame Laura VENTURATO, née le 4 février 1962 à Verona (VR), Italie, domiciliée au 74, Via Roma, 37050 Angiari

(VR), Italie, code fiscal: VNTLRA62B44L781S;

et fixation de leur pouvoirs et du terme de leur mandat.
12. Nomination d'un collège de commissaires composé comme suit:
- Monsieur Francesco SCALABRINI, né le 22 octobre 1946 à Nuoro, Italie, domicilié au 14, Via Leoncino, Verona (VR),

Italie - inscrit à l'Ordre des Réviseurs agréés, Gazzetta Ufficiale n. 31 bis, serie speciale du 21 avril 1995, n. 53343, code
fiscal: SCLFNC46R22F979Z, membre effectif, Président;

- Monsieur Roberto BRANCHI, né le 1 

er

 mars 1964 à Venise, Italie, domicilié au 8, Lungadige Campagnola, Verona

(VR), Italie - inscrit à l'Ordre des Réviseurs agréés, Gazzetta Ufficiale n. 31 bis, serie speciale du 21 avril 1995, n. 7987,
code fiscal: BRNRRT64C01L736V, membre effectif;

- Monsieur Claudio FILIPPI, né le 18 décembre 1954 à Verona, Italie, domicilié au 38, Via XX Settembre, Verona (VR),

Italie  -  inscrit  à  l'Ordre  des  Réviseurs  agréés,  Gazzetta  Ufficiale  n.  31bis  del  21  avril  1995,  n.  23803,  code  fiscal:
FLPCLD54T18L781T, membre effectif;

- Monsieur Andrea CASTELLI, né le 20 mars 1971 à Verona, Italie, domicilié au 4, Via dei Ponti, Verona (VR), Italie -

inscrit  à  l'Ordre  des  Réviseurs  agréés,  Gazzetta  Ufficiale  n.  67  du  24  août  2001,  n.  120979,  code  fiscal:
CSTNDR71C20L781G, membre suppléant;

- Monsieur Roberto ZANCHETTIN, né le 26 avril 1978 à Isola della Scala, Italie, domicilié au 28 Via Scrimiari, Verona

(VR), Italie - inscrit à l'Ordre des Réviseurs agréés, Gazzetta Ufficiale n. 25 du 28 mars 2008, n. 149947, code fiscal:
ZNCRRT78D26E349O, membre suppléant;

et fixation de leurs pouvoirs et du terme de leur mandat.
13. Délégation de pouvoirs.
14. Radiation de la société du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg dès qu'elle aura été inscrite

auprès du Registre des Entreprises («Registro Imprese») de Verona.

15. Décision de soumettre les points ci-dessus à la condition suspensive du transfert du siège de la société et de son

inscription en Italie auprès du Registre des Entreprises («Registro Imprese») de Verona.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l'unanimité:

<i>Première résolution

L'assemblée décide d'annuler la valeur nominale des actions.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide de réduire le capital social à concurrence de EUR 1,04 (un euro quatre cents) pour le porter de

son montant actuel de EUR 826.331,04 (huit cent vingt-six mille trois cent trente et un euros quatre cents) à EUR 826.330,-
(huit cent vingt-six mille trois cent trente euros), par réduction du pair comptable des actions et affectation dudit montant
à une réserve libre.

<i>Troisième résolution

L'assemblée décide de procéder à l'échange des 160.000 (cent soixante mille) actions existantes sans désignation de

valeur nominale contre les 826.330 (huit cent vingt-six mille trois cent trente) actions d'une valeur nominale de EUR 1,-
(un euro) chacune, attribuées comme suit:

- TRENTUNO S.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413.165 actions,
- Madame Diana VENTURATO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82.633 actions,

- Madame Laura VENTURATO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82.633 actions,

- Madame Denis VENTURATO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82.633 actions,

- Monsieur Sandra VENTURATO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82.633 actions,

- Madame Fiorenza TOMELLERI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82.633 actions.

<i>Quatrième résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social statutaire, le siège de la direction effective et de l'administration centrale

du 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, au 80 Via Trieste, 37040 Bonavigo (VR), Italie, et de lui faire adopter
la nationalité, le statut et la forme d'une société par actions de droit italien, le tout sous réserve de l'inscription de la
société auprès du Registre des Entreprises («Registro Imprese») de Verona.

L'assemblée  constate  qu'aucun  emprunt  obligataire  n'a  été  émis  par  la  société  et  que  dès  lors  aucun  accord  des

obligataires n'est requis en rapport avec le changement envisagé.

Elle constate en outre qu'aucune action sans droit de vote n'a été émise par la Société et que la décision de changement

de nationalité est prise à l'unanimité des actionnaires existants.

Elle constate également:

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L

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- que le droit d'apport ainsi que tous les autres impôts prévus par la loi luxembourgeoise ont été dûment payés aux

autorités compétentes;

- que la société a respecté toutes les dispositions fiscales prévues par la loi luxembourgeoise;
- que le transfert du siège social en Italie et le changement de nationalité de la société n'aura en aucun cas pour effet,

ni sur le plan fiscal ni sur le plan légal, la constitution d'une nouvelle société et l'assemblée constate que cette résolution
est prise en conformité avec l'article 67-1 de la loi du 10 août 1915, sur les sociétés commerciales, telle qu'elle a été
modifiée, ainsi qu'avec la Directive du Conseil de la CEE du 17 juillet 1969 no. 335 et les dispositions des articles 4 et 50
du DPR du 26 avril 1986, numéro 131 et toutes dispositions concernées.

<i>Cinquième résolution

L'assemblée décide de changer la dénomination sociale de la société italienne en «SAMOLUX S.P.A.».

<i>Sixième résolution

L'assemblée décide de modifier l'objet social de la société pour lui donner, en langue italienne, la teneur suivante:

« Art. 3. Oggetto.
3.1 La società ha per oggetto la fabbricazione di accessori per bagno ed affini, la commercializzazione e la fabbricazione

di prodotti termoformati, la commercializzazione di mobili in genere La società potrà inoltre vendere i prodotti propri
o di terzi quale grossista o al minuto mediante apertura di propri negozi di vendita.

La società potrà rendere servizi contabili e di elaborazione dati anche a società od imprese controllate o collegate.
3.2 La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni e svolgere tutte le attività economiche, commerciali, industriali,

finanziarie, creditizie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, nonché
assumere e detenere partecipazioni in società o enti sotto qualsiasi forma costituiti, sia in Italia che all'estero, aventi
oggetto affine o analogo o comunque funzionalmente collegabile al proprio.

3.3 La società per il raggiungimento dell'oggetto sociale potrà inoltre contrarre, come parte passiva, nei limiti stabiliti

dalla legge, mutui e finanziamenti e prestare garanzie, reali e personali, anche a favore di terzi.

3.4 Le operazioni e gli atti strumentali per il conseguimento dell'oggetto sociale, aventi natura finanziaria, di assunzione

di partecipazioni, di prestazioni di garanzie personali e di garanzie reali potranno essere effettuate dall'organo amminis-
trativo al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale e non dovranno essere comunque esercitate "nei confronti del
pubblico".»

L'assemblée  constate  qu'aucun  emprunt  obligataire  n'a  été  émis  par  la  société  et  que  dès  lors  aucun  accord  des

obligataires n'est requis en rapport avec le changement envisagé.

<i>Septième résolution

L'assemblée décide de procéder à une refonte complète des statuts pour les mettre en concordance avec la législation

italienne, cette refonte comprenant une modification de la durée de la société pour fixer son terme au 31 décembre 2050
ainsi qu'une reformulation de son objet social dans les termes repris dans les statuts reproduits ci-après.

Il est entendu que les formalités prévues par la loi italienne en vue de faire adopter ces nouveaux statuts en conformité

avec la loi italienne devront être accomplies.

Le texte des nouveaux statuts aura la teneur suivante:

«Statuto

Societa' per azioni

Denominazione - Oggetto - Sede - Durata

Art. 1. Denominazione sociale. E' costituita una società per azioni con la denominazione "SAMOLUX S.P.A.".

Art. 2. Sede sociale.
2.1 La società ha sede nel comune di Bonavigo (VR), all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il

Registro delle Imprese.

2.2 L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque in Italia e all'estero succursali, filiali, uffici

amministrativi senza stabile rappresentanza, agenzie e unità locali, comunque denominate, di istituire e di sopprimere
ovunque sia in Italia che all'estero sedi secondarie e di trasferire la sede sociale nell'ambito dello stesso Comune ove essa
è posta.

2.3 Spetta invece all'Assemblea straordinaria deliberare il trasferimento della sede sociale in Comune diverso.

Art. 3. Oggetto.
3.1 La società ha per oggetto la fabbricazione di accessori per bagno ed affini, la commercializzazione e la fabbricazione

di prodotti termoformati, la commercializzazione di mobili in genere La società potrà inoltre vendere i prodotti propri
o di terzi quale grossista o al minuto mediante apertura di propri negozi di vendita.

La società potrà rendere servizi contabili e di elaborazione dati anche a società od imprese controllate o collegate.

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U X E M B O U R G

3.2 La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni e svolgere tutte le attività economiche, commerciali, industriali,

finanziarie, creditizie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, nonché
assumere e detenere partecipazioni in società o enti sotto qualsiasi forma costituiti, sia in Italia che all'estero, aventi
oggetto affine o analogo o comunque funzionalmente collegabile al proprio.

3.3 La società per il raggiungimento dell'oggetto sociale potrà inoltre contrarre, come parte passiva, nei limiti stabiliti

dalla legge, mutui e finanziamenti e prestare garanzie, reali e personali, anche a favore di terzi.

3.4 Le operazioni e gli atti strumentali per il conseguimento dell'oggetto sociale, aventi natura finanziaria, di assunzione

di partecipazioni, di prestazioni di garanzie personali e di garanzie reali potranno essere effettuate dall'organo amminis-
trativo al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale e non dovranno essere comunque esercitate "nei confronti del
pubblico".

Art. 4. Durata. La durata della società è fissata dalla data della sua costituzione fino al 31 dicembre 2050 (trentuno

dicembre duemilacinquanta) e potrà essere prorogata una o più volte. La società può essere sciolta anticipatamente con
delibera dell'assemblea secondo le disposizioni di legge e del presente statuto.

Capitale

Art. 5. Capitale sociale e azioni.
5.1 Il capitale sociale è di € 826.330,00 ed è diviso in n. 826.330 azioni del valore nominale di € 1,00 cadauna.
5.2 Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in danaro o in natura o di crediti) o

a titolo gratuito (mediante passaggio a capitale di riserve o altri fondi disponibili) in forza di deliberazione dell'Assemblea
straordinaria.

5.3 Osservate le disposizioni di legge, l'aumento può avvenire anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi

da quelli delle azioni ordinarie.

5.4 In caso di aumento a pagamento sarà riservato agli azionisti il diritto di opzione in proporzione delle azioni pos-

sedute.

5.5 Quando l'interesse della società lo esige, il diritto di opzione può essere escluso o limitato, con deliberazione

dell'assemblea approvata con la maggioranza di oltre il 50% del capitale sociale, osservato il disposto dell'art. 2441 c.c..

5.6 I versamenti sulle azioni verranno richiesti dall'Organo Amministrativo nei termini e nei modi che reputerà con-

venienti.

Art. 6. Domicilio.
6.1 Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci, del revisore e della società di revisione, ove nominati, per i

loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali. E' onere degli interessati comunicare il cambiamento del
proprio domicilio, che andrà trascritto sul libro soci, anche per quanto riguarda amministratori, sindaci e revisori, ove
nominati.

6.2 La società potrà istituire apposito libro, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.

Art. 7. Azioni.
7.1 Le azioni sono nominative in quanto richiesto dalle leggi vigenti ed indivisibili.
7.2 Le azioni hanno uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.
Inoltre con apposita delibera di assemblea straordinaria possono essere create particolari categorie di azioni fornite

di diritti diversi a sensi degli artt. 2348 e segg. cod. civ.; comunque tutte le azioni appartenenti alla medesima categoria
conferiscono uguali diritti. In caso di creazione di dette particolari categorie di azioni, le deliberazioni dell'assemblea, che
pregiudicano i diritti di una di esse, devono essere approvate anche dall'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria
interessata. Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie.

7.3 Nel caso di comproprietà di un'azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante

comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del codice civile.

7.4 In caso di costituzione del diritto di pegno o di usufrutto, il diritto di voto deve permanere in capo al socio che è

obbligato pertanto a mantenerlo per sé senza poterlo trasferire al creditore pignoratizio o all'usufruttuario, ai quali la
società non riconosce il diritto di voto.

7.5 Per l'acquisto da parte della società di azioni proprie, per il compimento di altre operazioni su azioni proprie, e

per l'acquisto di azioni da parte di società controllate si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2357 e segg. c.c.

7.6 La società controllata da altra società non può esercitare il diritto di voto nelle assemblee di questa. È vietato alle

società di costituire o di aumentare il capitale mediante sottoscrizione reciproca di azioni, anche per tramite di società
fiduciaria o per interposta persona.

7.7 La società deve emettere i relativi titoli azionari; la qualità di socio è provata anche dall'iscrizione nel libro soci ed

i vincoli reali sulle azioni si costituiscono mediante annotazione nel libro stesso e sul titolo medesimo.

7.8 Ogni azione dà diritto ad un voto.
7.9 Il titolare di un titolo multiplo può chiederne la scissione in più titoli, salva l'indivisibilità dell'azione.

3318

L

U X E M B O U R G

Art. 8. Trasferimento delle azioni per atto tra vivi.
8.1 Le clausole contenute in questo articolo intendono tutelare gli interessi della società alla omogeneità della com-

pagine sociale, alla coesione dei soci ed all'equilibrio dei rapporti tra gli stessi pertanto vengono disposte le seguenti
limitazioni per il caso di trasferimento di azioni:

8.2 Le azioni e/o i diritti di sottoscrizione e di prelazione di cui all'articolo 2441, commi 1 e 3, del codice civile sono

trasferibili, in tutto o in parte, per atto tra vivi salvi il diritto di prelazione e il diritto di gradimento qui di seguito indicati.

8.2.1 Per "trasferimento per atto tra vivi" ai fini dell'applicazione del presente articolo s'intendono compresi tutti i

negozi, sia a titolo oneroso che gratuito di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita,
a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento e donazione.

8.2.2. Il socio che intenda trasferire le azioni e/o i diritti di sottoscrizione e di prelazione di cui all'articolo 2441, commi

1 e 3, del codice civile, dovrà comunicare all'Organo Amministrativo con raccomandata AR la proposta di trasferimento,
che dovrà obbligatoriamente contenere le generalità dell'acquirente, anche nel caso di offerta ai soci, le condizioni della
cessione fra le quali, in particolare, il prezzo, le modalità di pagamento ed il termine del trasferimento; la proposta di
trasferimento avrà valore di offerta di vendita.

8.2.3 L'Organo Amministrativo deve pronunciarsi preliminarmente sul gradimento, ad eccezione del caso di proposta

di trasferimento a favore di altri soci ovvero di proposta di costituzione di pegno o usufrutto, mediante apposita delibera,
con obbligo di motivazione. L'organo amministrativo, previa richiesta agli interessati della documentazione necessaria,
può negare il gradimento:

- se l'acquirente od alcuno dei membri dell'Organo Amministrativo o della Compagine Sociale della stessa, è o è stato

soggetto a procedure concorsuali,

- se l'acquirente od alcuno dei membri dell'Organo Amministrativo o della Compagine Sociale della stessa, ha subito

condanne penali per alcuno dei reati di cui al Libro II Titolo V codice penale, ovvero sia stato condannato ad una pena
che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi,

- non sia in grado di offrire garanzie sulla propria capacità finanziaria o, per condizioni oggettive,
che il suo ingresso in società possa risultare pregiudizievole per il perseguimento dell'oggetto sociale,
- se l'acquirente è società fiduciaria.
- se l'acquirente è istituto di credito o società finanziaria.
La decisione dell'organo amministrativo deve essere comunicata al socio trasferente con lettera raccomandata AR

entro trenta giorni dalla comunicazione della proposta di trasferimento, fatta salva l'interruzione del termine per il periodo
intercorrente tra la richiesta della documentazione da parte dell'Organo Amministrativo all'acquirente e la ricezione della
documentazione medesima da parte dello stesso; in mancanza di risposta entro tale termine il gradimento si intende reso
in senso affermativo. Nel caso di mancato gradimento le azioni e/o i diritti di sottoscrizione e di prelazione di cui all'articolo
2441, commi 1 e 3, del codice civile sono intrasferibili.

Nel caso invece di gradimento affermativo, e quindi di trasferibilità delle azioni e/o dei diritti di sottoscrizione e di

prelazione di cui all'articolo 2441, commi 1 e 3, del codice civile, agli altri soci, regolarmente iscritti a libro soci, spetta il
diritto di prelazione per l'acquisto a sensi del successivo punto

8.2.4.
8.2.4 Per l'esercizio del diritto di prelazione, l'organo amministrativo comunicherà la relativa offerta ai soci entro i

seguenti termini:

- nel caso di gradimento positivo, entro quindici giorni dalla relativa delibera;
- nel caso di trasferimento a soci, con esclusione quindi del gradimento, entro 45 giorni dal ricevimento della com-

unicazione di trasferimento di cui al precedente articolo 8.2.2.

8.2.5. Per l'esercizio del diritto di prelazione, in ambedue i casi, valgono le seguenti modalità:
a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della

prelazione con lettera raccomandata AR consegnata alle poste non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento (risultante
dal timbro postale) della comunicazione da parte dell'organo amministrativo;

b) le azioni e/o i diritti di sottoscrizione e di prelazione di cui all'articolo 2441, commi 1 e 3 del C.C., dovranno essere

trasferite entro trenta giorni dalla data in cui l'organo amministrativo avrà comunicato al socio offerente -a mezzo rac-
comandata AR da inviarsi entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui sub a) - l'accettazione dell'offerta con
l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi delle azioni e/o dei diritti offerti (e delle eventuali modalità
da osservare nel caso in cui le azioni e/o i diritti offerti non siano proporzionalmente divisibili tra tutti i soci accettanti),
della data fissata per il trasferimento ovvero, se successivo, entro il termine previsto dalla proposta.

- nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, le azioni e/o i diritti offerti spetteranno ai

soci interessati in proporzione al valore nominale delle azioni da ciascuno di essi possedute.

- se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce

automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e lo abbiano richiesto
nell'esercizio del diritto di prelazione.

3319

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U X E M B O U R G

- qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto

di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci.

- il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la totalità delle azioni e/o i diritti offerti, poiché tale è l'oggetto

della proposta formulata dal socio offerente.

- qualora nessun socio intenda acquistare le azioni e/o i diritti offerti nel rispetto dei termini e delle modalità sopra

indicati, il socio offerente sarà libero di trasferire le azioni offerte in vendita all'acquirente indicato nella comunicazione
entro i sessanta giorni successivi dal giorno in cui é scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione, in mancanza
di che la procedura della prelazione deve essere ripetuta.

8.2.6 La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente. In tutti i casi in cui la natura del negozio

non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, il prezzo della cessione sarà determinato
dalle parti di comune accordo tra loro. Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, il prezzo sarà determinato, mediante
relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente dei dottori commercialisti della provincia in cui ha sede la società,
su istanza della parte più diligente; nell'effettuare la sua determinazione l'esperto, che provvede anche sulle spese, dovrà
tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali
da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta
in  considerazione  ai  fini  della  determinazione  del  valore  di  partecipazioni  societarie,  con  particolare  attenzione  a  un
eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società.

8.2.7 Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà delle azioni. Il diritto di

prelazione non spetta per il caso di costituzione di pegno od usufrutto e nel caso di donazione o trasferimento della nuda
proprietà ai figli.

- Il diritto di prelazione compete ai soci anche nel caso in cui venga ceduta la partecipazione di controllo in una società

socia della presente società. In tale ipotesi l'organo amministrativo della società socia dovrà offrire agli altri soci l'acquisto
della sua partecipazione alla presente società entro la fine dell'esercizio sociale nel corso del quale è stata ceduta la
partecipazione di controllo. L'offerta dovrà essere effettuata con le modalità indicate nei precedenti punti 8.2.5 e 8.2.6,
precisandosi che agli altri soci compete il diritto di fare ricorso ad un arbitratore con le medesime modalità sopra esposte
nel caso il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi di loro. Qualora la società socia non adempia all'obbligo
posto a suo carico, la stessa dovrà versare agli altri soci una penale pari al doppio del valore della sua partecipazione nella
presente società, come determinato dall'arbitratore su istanza di uno qualsiasi degli altri soci, in tal caso sarà interamente
a carico della società socia anche il costo dell'arbitratore.

8.2.8 Nell'ipotesi di trasferimento di azioni e/o diritti di sottoscrizione e prelazione di cui all'articolo 2441, commi 1 e

3 del C.C. per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere
iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali e non potrà
alienare le azioni e/o i diritti con effetto verso la società.

La cessione delle azioni e dei diritti di opzione sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il socio

cedente abbia ottenuto il gradimento e la contestuale o preventiva rinunzia all'esercizio del diritto di prelazione per quella
specifica cessione da parte di tutti gli altri soci.

Art. 9. Trasferimento delle azioni per causa di morte.
9.1 Nel caso di morte di uno dei soci è stabilito che nelle azioni di cui è titolare il defunto e nei diritti di sottoscrizione

e di prelazione di cui all'articolo 2441, commi 1 e 3, del codice civile, subentrano i suoi eredi o legatari.

9.2 Nel caso di subentro di più eredi o legatari nelle azioni del defunto, costoro devono nominare un rappresentante

comune e si applicano gli articoli 1105 e 1106 del C.C..

Qualora gli eredi e/o i legatari siano soggetti diversi dai figli, è riconosciuto in capo ai soci superstiti il diritto di riscattare,

in proporzione delle rispettive partecipazioni sociali, dagli eredi e/o legatari le azioni cadute in successione, entro un
termine non superiore a sei mesi dalla data del decesso.

Il corrispettivo del riscatto è determinato secondo le modalità e nella misura previste dall'art. 2437 ter c.c. e precisa-

mente dovrà tenersi conto della consistenza patrimoniale della società, delle sue prospettive reddituali nonché dell'even-
tuale valore di mercato delle azioni.

In ogni caso le limitazioni al trasferimento delle azioni devono risultare dal titolo.

Art. 10. Riduzione del capitale sociale. L'assemblea può deliberare la riduzione del capitale anche per via di assegnazioni

ai singoli soci od a gruppi di soci di determinate attività sociali o di azioni o quote di altre aziende nelle quali la società
avesse compartecipazioni.

Art. 11. Recesso.
11.1 Hanno diritto di recedere per tutte o parte delle loro azioni i soci che non hanno concorso (in quanto assenti,

astenuti, dissenzienti o senza diritto di voto) all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
b) la trasformazione della società;
c) il trasferimento della sede sociale all'estero;

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d) la revoca dello stato di liquidazione;
e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
g) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente statuto;
h) in tutti gli altri casi previsti dalla legge.
11.2 Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti c.c.,

spetterà altresì ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497-quater c.c.

11.3 I soci assenti o dissenzienti nelle delibere riguardanti le modifiche dello statuto introduttive o soppressive di

clausole compromissorie, hanno diritto di recedere entro i novanta giorni successivi alla delibera, secondo quanto disposto
dall'art. 34 D.Lgs. 17.1.2003 n. 5.

11.4 E' espressamente escluso il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni

riguardanti:

a) la proroga del termine;
b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.
11.5 Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera

raccomandata.

11.6 La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera

che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti
al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

11.7 Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni

dalla sua conoscenza da parte del socio. In tale ipotesi l'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che
possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

11.8 La dichiarazione di recesso è efficace dal novantunesimo giorno successivo a quello in cui la dichiarazione di

recesso giunge all'indirizzo della sede legale della società.

Se in questo lasso temporale venga contestata la legittimità della dichiarazione di recesso e venga conseguentemente

promosso un giudizio di arbitrato, l'efficacia della dichiarazione di recesso è sospesa fino al giorno di notifica del lodo al
recedente.

11.9 La valutazione delle azioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso deve essere riferita al giorno di efficacia

del recesso.

11.10 Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute ed i relativi titoli, se emessi,

devono essere depositati presso la sede sociale.

11.11 Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.
11.12 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la società

revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

11.13 Il socio ha diritto, entro 180 (centoottanta) giorni dalla dichiarazione di recesso, alla liquidazione delle azioni per

le quali esercita il recesso.

11.14 Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del Collegio Sindacale e/o dei Revisori

se nominati, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'even-
tuale valore di mercato delle azioni e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considera-
zione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie.

11.15 I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nel termine indicato all'art. 2437ter,

quinto comma, del codice civile.

11.16 Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione di valore di cui sopra e ottenerne copia a sue

spese.

11.17 Qualora il socio che esercita il recesso, contestualmente alla dichiarazione di esercizio del recesso si opponga

alla determinazione del valore da parte dell'organo amministrativo, il valore di liquidazione è determinato, entro novanta
giorni dall'esercizio del diritto di recesso, tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circo-
scrizione ha sede la società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica l'articolo 1349,
comma primo c.c.

11.18 L'offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro quindici giorni dalla determinazione

definitiva del valore di liquidazione, prevedendo un termine per l'esercizio del diritto d'opzione non inferiore a trenta
giorni e non superiore a sessanta giorni dal deposito dell'offerta.

11.19 Entro 15 giorni dal deposito presso il registro delle imprese, gli amministratori offrono in opzione le azioni del

socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute, mediante raccomandata o altro mezzo
idoneo a verificarne il ricevimento.

11.20 Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto d'opzione spetta anche ai possessori di queste in concorso con i

soci, sulla base del rapporto di cambio.

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11.21 Coloro che esercitano il diritto d'opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione

nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inoptate.

11.22 Le azioni inoptate possono essere collocate dall'organo amministrativo anche presso terzi.
11.23 In caso di mancato collocamento delle azioni, le azioni del socio che ha esercitato il diritto di recesso vengono

rimborsate mediante acquisto dalla società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dall'articolo
2357, comma terzo c.c., previa approvazione dell'Assemblea.

11.24 Qualora non vi siano utili o riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare

la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della società.

11.25 Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni dell'articolo 2445, comma secondo,

terzo e quarto c.c.; ove l'opposizione sia accolta la società si scioglie.

Art. 12. Unico socio.
12.1 Quando le azioni risultano appartenere ad una sola persona o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori,

ai sensi dell'articolo 2362 c.c., devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese una dichiarazione contenente
l'indicazione delle generalità e degli elementi identificativi dell'unico socio previsti dalla Legge.

12.2 Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne devono depositare la dichiarazione

per l'iscrizione nel registro delle imprese.

12.3 L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.
12.4 Le dichiarazioni degli amministratori devono essere riportate entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro dei soci

e devono indicare la data di tale iscrizione.

Art. 13. Soggezione ad attività di direzione e controllo. La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui

attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amminis-
tratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo c.c.

Obbligazioni, strumenti finanziari diversi, patrimoni destinati ad uno specifico affare

Art. 14. Obbligazioni.
14.1 La società può emettere obbligazioni convertibili e non convertibili sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.

L'assemblea straordinaria fisserà le modalità di collocamento e di estinzione delle obbligazioni. L'assemblea potrà anche
deliberare di attribuire agli amministratori la facoltà di emettere, in una o più volte, obbligazioni anche convertibili, fino
ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di tre anni dalla data della deliberazione.

14.2 I titolari di obbligazioni debbono scegliere un rappresentante comune. All'assemblea degli obbligazionisti si appli-

cano in quanto compatibili le norme di questo statuto relative alle assemblee speciali.

Art. 15. Strumenti finanziari diversi.
15.1 La società può emettere altri strumenti finanziari diversi dalle obbligazioni, forniti di specifici diritti patrimoniali

o anche amministrativi escluso comunque il voto nell'assemblea dei soci, e ciò a fronte dell'apporto da parte dei soci o
di terzi anche di opera o servizi, il tutto a sensi e per gli effetti di cui all'art. 2346 ultimo comma c.c.

15.2 L'emissione di tali strumenti finanziari è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci.
15.3 La società può emettere detti strumenti finanziari per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale,

la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

15.4 La delibera di emissione di detti strumenti finanziari deve prevedere le condizioni di emissione, i diritti che con-

feriscono  tali  strumenti,  le  sanzioni  in  caso  di  inadempimento  delle  prestazioni,  le  modalità  di  trasferimento  e  di
circolazione e le modalità di rimborso.

15.5 Gli strumenti finanziari che condizionino i tempi e l'entità del rimborso del capitale all'andamento economico

della società sono soggetti alle disposizioni della Sezione VII capo V Libro V del Codice Civile.

Art. 16. Patrimoni destinati ad uno specifico affare.
16.1 La società può:
a) costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare;
b) convenire che, nel contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare, al rimborso totale o parziale del

finanziamento medesimo siano destinati i proventi dell'affare stesso o parte di essi.

16.2 Ai patrimoni destinati ad uno specifico affare ed ai relativi strumenti finanziari eventualmente emessi si applica la

disciplina di cui alla sezione XI Capo V Libro V del codice civile art. 2447 bis e seguenti.

Assemblee

Art. 17. Assemblea.
17.1 L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli azionisti, e le sue deliberazioni prese in con-

formità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli azionisti, fermo il disposto dell'art. 2377 c.c. (Annullabilità delle
deliberazioni).

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17.2 L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Art. 18. Competenze dell'assemblea ordinaria e straordinaria.
18.1 L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dall'art. 2364 c.c. e dal presente statuto.
18.1.1 Sono quindi riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:
a) l'approvazione del bilancio;
b) la nomina e la revoca degli amministratori;
c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, quando previsto, del soggetto al quale è demandato

il controllo contabile;

d) la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci e del soggetto al quale è demandato il controllo

contabile;

e) la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci;
f) l'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
g) le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.
18.1.2 Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:
a)  le  modifiche  dello  Statuto  sociale,  ad  eccezione  di  quelle  attribuite  dalla  legge  e  dallo  statuto  alla  competenza

dell'organo amministrativo;

b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
c) l'emissione di prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili;
d) l'emissione di strumenti finanziari;
e) le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

Art. 19. Convocazione dell'assemblea.
19.1 L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale purché nel territorio di

uno Stato dell'Unione Europea.

19.2 L'assemblea deve essere convocata dall'Amministratore Unico o, in caso di Consiglio di Amministrazione, dal

Presidente o dal Vice Presidente in via alternativa tra loro, almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura
dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione di un bilancio consolidato
e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

19.3  L'assemblea  è  convocata  ogniqualvolta  l'Amministratore  Unico  o,  in  caso  di  Consiglio  di  Amministrazione,  il

Presidente o il Vice Presidente in via alternativa tra loro, lo ritenga necessario od opportuno. Inoltre gli amministratori
devono convocare senza ritardo l'assemblea, quando ne sia fatta richiesta da tanti soci che rappresentino almeno un
decimo del capitale sociale, nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare e non si tratti di argomenti sui quali
l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da
essi predisposta.

19.4 In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio

sindacale, oppure mediante provvedimento del tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo
del capitale sociale.

19.5 L'avviso di convocazione deve indicare:
- il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.
19.6 L'Assemblea viene convocata con avviso spedito e ricevuto, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'as-

semblea, con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio
risultante dal libro dei soci.

19.7 A titolo meramente esemplificativo si considerano mezzi idonei a garantire ai soci la prova dell'avvenuto ricevi-

mento, oltre alla lettera raccomandata, anche il fax (munito del rapporto di ricezione) e la posta elettronica (se contenente
il dispositivo di conferma dell'avvenuta lettura nel computer del destinatario).

19.8 Nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al

numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal
socio e che risultino espressamente dal libro dei soci.

19.9 Hanno diritto ad essere convocati anche i soci che non possono esercitare il diritto di voto.

Art. 20. Assemblee di seconda e ulteriore convocazione.
20.1 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui

nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione

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devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione. L'avviso
di convocazione può indicare al massimo una data ulteriore per l' assemblea successiva alla seconda.

20.2 L'assemblea in seconda convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convo-

cazione, così come per l'ulteriore convocazione.

Art. 21. Assemblea totalitaria.
21.1 Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato

l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e la maggio-
ranza dei componenti dell'organo di controllo.

21.2 In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali

non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 22. Assemblea ordinaria: determinazione dei quorum.
22.1 L'assemblea ordinaria:
- in prima convocazione, è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del

capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente;

- in seconda o ulteriore convocazione, è validamente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata

e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente.

22.2 Tuttavia non si intende approvata la delibera che rinunzia o che transige sull'azione di responsabilità nei confronti

degli amministratori, se consta il voto contrario di almeno un quinto del capitale sociale.

Art. 23. Assemblea straordinaria: determinazione dei quorum.
23.1 L'assemblea straordinaria:
- in prima convocazione, è validamente costituita e delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino più della

metà del capitale sociale;

- in seconda ed ulteriore convocazione, è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino oltre

un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.
E' comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del cinquanta per cento del capitale sociale
per le delibere inerenti:

a) il cambiamento dell'oggetto sociale;
b) la trasformazione;
c) lo scioglimento anticipato;
d) la proroga della durata;
e) la revoca dello stato di liquidazione;
f) il trasferimento della sede sociale all'estero;
g) l'emissione di azioni privilegiate.
23.2 L'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate con il voto favorevole di

tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. In tal caso i soci assenti o dissenzienti possono, entro
i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso a norma del presente statuto.

Art. 24. Norme per il computo dei quorum.
24.1 Le azioni prive del diritto di voto non si computano nel calcolo del quorum costitutivo e deliberativo.
24.2 Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto (quali le azioni proprie, le azioni possedute dalle

società controllate e le azioni cadute in successione), salvo diversa disposizione di legge, sono computate ai fini della
regolare costituzione dell'assemblea.

24.3 Non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale sociale richiesta per l'appro-

vazione della delibera:

- le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto (quali le azioni proprie, le azioni possedute dalle

società controllate e le azioni cadute in successione);

- le azioni per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto

di interessi.

24.4 La mancanza del quorum costitutivo rende impossibile lo svolgimento dell'assemblea; in tal caso la stessa potrà

tenersi in seconda o ulteriore convocazione.

Art. 25. Rinvio dell'assemblea.
25.1 I soci intervenuti, che rappresentano un terzo del capitale sociale presente in assemblea, hanno il diritto di ottenere

il rinvio dell'assemblea a non oltre cinque giorni, qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argo-
menti all'ordine del giorno.

25.2 Il diritto di rinvio può esercitarsi una sola volta per lo stesso oggetto.

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Art. 26. Legittimazione a partecipare alle assemblee ed a votare.
26.1 Possono intervenire all'assemblea gli azionisti, cui spetta il diritto di voto, iscritti nel libro dei soci.
26.2 Non è invece necessario il previo deposito delle azioni o della relativa certificazione.

Art. 27. Rappresentanza del socio in assemblea: le deleghe.
27.1 I soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati, i quali devono dimostrare la propria legitti-

mazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali.

27.2 Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento

all'assemblea. Quando tale constatazione è avvenuta, la validità della costituzione della assemblea non potrà essere inficiata
per il fatto che alcuni degli intervenuti abbandonino l'adunanza.

27.3 La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in

bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario.

27.4 Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.
27.5 Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in

assemblea.

27.6 In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente

previsto dalla delega.

27.7 La stessa persona non può rappresentare più di venti soci.
27.8 La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativo o di controllo o dipendenti

della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di
queste.

Art. 28. Presidente e segretario dell'assemblea. Verbalizzazione.
28.1 La presidenza dell'assemblea spetta all'amministratore unico o, in caso di Consiglio di Amministrazione, al Presi-

dente o al Vice Presidente in via alternativa tra loro oppure, in loro assenza, l'assemblea designa come presidente uno
qualsiasi degli intervenuti a maggioranza semplice del capitale presente.

28.2 L'assemblea nomina un segretario anche non socio. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il

verbale sia redatto da un notaio.

28.3 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legit-

timazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

28.4 Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'or-

dine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della
maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

28.5 Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli

obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

28.6 Il verbale deve indicare:
a) la data dell'assemblea;
b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);
c) le modalità e i risultati delle votazioni;
d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante

allegato;

e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Art. 29. Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori.
29.1 L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi

conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempesti-
vamente il proprio voto.

29.2 Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa

verbalizzazione dei lavori.

29.3 L'assemblea può essere tenuta in audio/videoconferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti,

audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di tratta-
mento dei soci.

29.3.1 In particolare, è necessario che:
- siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e

redazione del relativo verbale;

- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo

svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

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- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del

giorno;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati

a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno
presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 30. Modalità di voto. Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.

Art. 31. Annullamento delle deliberazioni assembleari.
31.1 L'azione di annullamento delle delibere può essere proposta dagli amministratori, dal collegio sindacale o dai soci

assenti, dissenzienti od astenuti, quando possiedono, anche congiuntamente, il 5% (cinque per cento) del capitale sociale
avente il diritto di voto con riferimento alla deliberazione impugnabile.

Art. 31 bis. Assemblee speciali.
31 bis.1 Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari che conferiscono diritti amministrativi, od obbligazioni,

ciascun titolare ha diritto di partecipare all'assemblea speciale di appartenenza cui si applicano le disposizioni dettate dal
presente statuto in materia di assemblea straordinaria e di soci.

31 bis.2 L'assemblea speciale:
- nomina e revoca il rappresentante comune;
- approva o rigetta le delibere dell'assemblea generale che modificano i diritti degli azionisti appartenenti a categorie

speciali, degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari che conferiscono diritti amministrativi;

- delibera sulla proposta di concordato preventivo e di amministrazione controllata;
- delibera sulla creazione di un fondo comune per la tutela degli interessi comuni degli obbligazionisti, degli azionisti

appartenenti a categorie speciali, e dei titolari di strumenti finanziari che conferiscono diritti amministrativi e ne approva
il rendiconto;

- delibera sulle controversie con la società e sulle relative transazioni e rinunce;
- delibera sulle altre materie di interesse comune.
31 bis.3 La convocazione dell'assemblea speciale avviene su iniziativa del suo presidente, dell'organo amministrativo

della società o quando ne facciano richiesta tante persone che rappresentino un ventesimo dei voti esprimibili nell'as-
semblea stessa.

Amministrazione

Art. 32. Competenza e poteri dell'organo amministrativo.
32.1 La gestione dell'impresa spetta esclusivamente all'Organo Amministrativo, il quale compie tutte le operazioni di

ordinaria e straordinaria amministrazione necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di
specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge o dal presente statuto.

32.2 Spetta all'organo amministrativo l'adozione delle seguenti deliberazioni:
a) la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis;
b) l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società;
c) la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
d) l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
e) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;
f) le altre materie previste dalla legge e dal presente statuto.

Art. 33. Divieto di concorrenza. I componenti dell'organo amministrativo sono soggetti al divieto di concorrenza di

cui all'art. 2390 C.C. salvo il fatto che gli stessi possano essere nominati amministratori in società collegate o controllate.

Art. 34. Composizione, nomina e sostituzione dell'organo amministrativo.
34.1 La società è amministrata, a scelta dell'assemblea dei soci, da un amministratore unico o da un consiglio di am-

ministrazione composto da 2 (due) a 9 (nove) membri.

34.2 Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo

e alla loro nomina.

34.3 Gli amministratori possono essere non soci, durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque

non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio
relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

34.4 La revoca di uno o più amministratori può essere deliberata dall'assemblea dei soci anche in assenza di giusta

causa, salvo il diritto dell'amministratore revocato al risarcimento del danno se la revoca avviene senza giusta causa.

Art. 35. Presidente del consiglio di amministrazione.
35.1 Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge, a maggioranza assoluta

dei suoi componenti, tra i suoi membri un presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea.

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35.2 Con le stesse modalità possono essere nominati anche uno o più vicepresidenti cui sono attribuiti i poteri di

convocazione del Consiglio di Amministrazione, nonché i poteri di sostituzione del presidente in caso di sua assenza o
impedimento, secondo le modalità stabilite all'atto della loro nomina.

35.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o il Vice Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne

fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine
del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Art. 36. Organi delegati.
36.1 Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 c.c., parte delle proprie attribuzioni ad

uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione. Le cariche di presidente e di am-
ministratore delegato sono cumulabili.

36.2 Il consiglio può altresì disporre che venga costituito un comitato esecutivo composto di due o più suoi componenti

tutti muniti di delega.

36.3 Per la convocazione, la costituzione e il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il

consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e dei votanti.

36.4 Al consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre

che il potere di revocare le deleghe.

36.5 Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'art. 2381, comma quarto c.c.
36.6 Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione con cadenza almeno ogni sei mesi.
36.7 L'organo amministrativo può nominare direttori generali e procuratori determinandone i poteri.

Art. 37. Convocazione e delibere del consiglio di amministrazione.
37.1 Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, purché nel ter-

ritorio di uno Stato dell'Unione Europea, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal Presidente o dal Vice Presidente,
o quando ne sia fatta richiesta da un numero di amministratori che rappresenti la maggioranza del consiglio, oppure da
almeno due sindaci.

37.2 Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede sociale o altrove). Viene convocato

dal Presidente o dal Vice Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo
idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno
un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno. Nel caso di
ricorso al fax o alla posta elettronica o ad altro mezzo idoneo allo scopo gli avvisi dovranno essere spediti al numero di
fax, all'indirizzo di posta elettronica e/o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dagli amminis-
tratori medesimi e che risultino da apposita annotazione riportata nel Libro delle Adunanze e delle deliberazioni del
Consiglio di Amministrazione. In ogni caso sono valide le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni, anche senza
convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i Sindaci.

37.3 Le riunioni di consiglio sono presiedute dal consigliere designato dal Consiglio stesso; il consiglio provvede inoltre

alla nomina del segretario che può essere scelto tra i suoi membri o tra terze persone estranee al consiglio.

37.4 Il consiglio di amministrazione può tenere le sue riunioni in audiovideoconferenza o in sola audioconferenza alle

seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione

e sottoscrizione del verbale;

b) che sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti;
c) che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione e visionare, ricevere o trasmettere documenti.
37.5 Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera

con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

37.6 I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della

maggioranza (quorum deliberativo).

37.7 Il consiglio di amministrazione è validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza di formale

convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i sindaci effettivi in carica. Ciascun consigliere ha diritto di
opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

37.8 Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza.
37.9 Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione deve essere tempestivamente

redatto, ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario. Il verbale deve indicare:

a) la data dell'adunanza;
b) anche in allegato, l'identità dei partecipanti;
c) su richiesta dei membri del consiglio, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno;
d) le modalità ed il risultato delle votazioni;
e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti e dei contrari.

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37.10  Ove  prescritto  dalla  legge  e  pure  in  ogni  caso  l'organo  amministrativo  lo  ritenga  opportuno,  le  funzioni  di

segretario sono attribuite ad un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

Art. 38. Rappresentanza sociale.
38.1 La rappresentanza legale della società spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministra-

zione e nel caso di sua assenza o impedimento, al vicepresidente od ai vicepresidenti ove nominati.

38.2 L'organo amministrativo può nominare direttori generali, amministrativi e tecnici determinandone le mansioni e

le eventuali retribuzioni, nonché procuratori per singoli affari o per categorie di affari. In ogni caso, quando il soggetto
nominato non fa parte del consiglio di amministrazione, l'attribuzione del potere di rappresentanza della società è regolata
dalle norme in tema di procura.

38.3 La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori ed

agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità ed i limiti stabiliti in sede di nomina.

Art. 39. Remunerazione degli amministratori.
39.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio. Agli stessi, inclusi quelli

investiti di particolari cariche, può essere riconosciuto in sede di nomina un compenso, in misura fissa e/o in misura
variabile correlata a criteri che verranno stabiliti dall'Assemblea dei soci all'atto della nomina, con deliberazione valida
fino a modifica, per ogni singolo esercizio o per più esercizi di durata in carica.

In mancanza di determinazione del compenso, si intende che gli amministratori vi abbiano espressamente rinunciato.
39.2 L'assemblea può inoltre prevedere, all'atto della loro nomina, che gli amministratori abbiano diritto ad una in-

dennità  per  la  cessazione  del  rapporto  di  collaborazione  da  corrispondersi  al  termine  del  loro  mandato,  fissandone
l'ammontare. Gli accantonamenti annuali all'apposito fondo per indennità di cessazione del rapporto di amministrazione
possono essere effettuati anche in forma assicurativa o previdenziale.

39.3 Fermo il disposto dell'art.7 della Legge 24 novembre 2003 n.326, la società assume a proprio carico, anche nei

confronti delle pubbliche amministrazioni o degli enti che gestiscono i tributi, il debito per sanzioni conseguenti a violazioni
che i rappresentanti della società commettano nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri.

L'assunzione vale nei casi in cui il rappresentante abbia commesso la violazione senza dolo ed è in ogni caso esclusa

quando chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno della società.

È altresì esclusa nei casi in cui la colpa abbia quelle connotazioni di particolari gravità definite dall'articolo 5, comma 3,

D.Lgs. n. 472/1997.

Organo di controllo

Art. 40. Collegio sindacale.
40.1 Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amminis-

trazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e
sul suo concreto funzionamento.

40.2 L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il presidente

e determina per tutta la durata dell'incarico il loro compenso.

40.3 Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili

istituito presso il Ministero della Giustizia. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli
iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministero della Giustizia, o fra i professori universitari di ruolo
in materie economiche o giuridiche.

40.4 Non possono essere nominati sindaci e, se nominati, decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle condizioni

di cui all'art. 2399 c.c..

40.5 I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della

carica. Essi sono rieleggibili. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio
è stato ricostituito.

40.6 Il collegio sindacale, che deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, viene convocato dal presidente con avviso da

spedirsi almeno otto giorni prima dell'adunanza a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza, almeno tre giorni prima. L'avviso
può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comuni-
cazione che garantisca comunque la prova dell'avvenuto ricevimento.

40.7 Il collegio sindacale è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette

formalità, siano presenti tutti i membri del collegio stesso, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi
alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

40.8 Le adunanze del collegio sindacale possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o

distanti, audio/video o anche solo audio-collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona
fede e di parità di trattamento dei componenti del collegio sindacale. In tal caso, è necessario che:

- sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti e regolare

lo svolgimento dell'adunanza;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

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- sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione

e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video-collegati

a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sia presente
il presidente e il soggetto verbalizzante.

40.9 Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente

costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei
sindaci.

40.10 Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità previste dal presente

statuto per gli altri organi sociali.

Art. 41. Controllo contabile.
41.1 L'assemblea ordinaria può deliberare, qualora la legge lo permetta, che il controllo contabile venga esercitato dal

collegio sindacale e, in questo caso, tutti i suoi membri dovranno essere iscritti nel registro dei revisori contabili istituito
presso il Ministero della Giustizia.

41.2 Qualora si rendesse necessario ai sensi di legge o per delibera assembleare, il controllo contabile sulla società è

esercitato da una società di revisione o da un revisore contabile, nominati e funzionanti a norma di legge.

41.3 Non possono essere incaricati del controllo contabile e, se nominati, decadono dalla carica, coloro che si trovano

nelle condizioni di cui all'articolo 2409-quinquies c.c... Nel caso di controllo contabile affidato a società di revisione, le
disposizioni del presente comma si applicano con riferimento ai soci della medesima e ai soggetti incaricati della revisione.

41.4 L'attività di controllo contabile è documentata dall'organo di controllo contabile in un apposito libro, che resta

depositato presso la sede della società.

Disposizioni finali

Art. 42. Finanziamenti e versamenti soci.
42.1 Tutti i finanziamenti e versamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati a favore

della società esclusivamente dai soci, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale,
che risultano iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e che detengano una partecipazione al capitale pari almeno al due
per cento dell'ammontare del capitale nominale quale risulta dall'ultimo bilancio approvato o comunque nei limiti e con
le modalità che siano imposti dalla normativa per la raccolta del risparmio, tempo per tempo in vigore.

42.2 Salvo diversa determinazione dell'assemblea i finanziamenti ed i versamenti effettuati dai soci a favore della società

devono considerarsi infruttiferi.

Art. 43. Bilancio e utili.
43.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
43.2 Gli utili netti risultanti dal bilancio, sono ripartiti come segue:
- il 5% (cinque per cento) alla riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- il residuo, ai soci, in proporzione alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che l'assemblea non

deliberi l' accantonamento a riserva straordinaria.

Art. 44. Scioglimento e liquidazione.
44.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge, e pertanto:
a) per il decorso del termine;
b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea,

all'uopo convocata entro 60 (sessanta) giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;

c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2447 c.c.;
e) nell'ipotesi prevista dall'articolo 2437-quater c.c.;
f) per deliberazione dell'assemblea;
g) per le altre cause previste dalla legge.
44.2 L'assemblea straordinaria, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori de-

terminando:

a) il numero dei liquidatori;
b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento

del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;

c) a chi spetta la rappresentanza della società;
d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

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Art. 45. Clausola compromissoria.
45.1 Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori,

liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale,
saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto di tre membri tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta
dalla parte più diligente, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti della Provincia nel cui ambito ha sede la
società.

45.2 I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente.
45.3 Nel caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del Presidente, vi provvederà, su istanza della parte più

diligente, il Presidente del medesimo Ordine.

45.4 Il Collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta giorni dalla costituzione, in modo vincolante per le

parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura.

45.5 Si applicano comunque le disposizioni di cui agli artt. 35 e 36 Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.
45.6 Il Collegio Arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.
45.7 Non possono essere oggetto di compromesso le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio

del Pubblico Ministero.

45.8 La sede dell'Arbitrato sarà presso il domicilio del Presidente del Collegio Arbitrale.

Art. 46. Disposizioni finali e rinvio.
46.1 Le disposizioni del presente Statuto si applicano anche nel caso in cui la Società abbia un unico socio, se ed in

quanto compatibili con le vigenti norme di legge in tema di società unipersonali.

46.2 Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni del codice civile ed alle leggi speciali

in materia.»

<i>Huitième résolution

L'assemblée décide d'approuver une situation comptable intérimaire de la société arrêtée à la date de ce jour, telle

qu'elle a été rédigée par le conseil d'administration en fonction avant le transfert du siège social de la société tout en
tenant compte de la réduction de capital décidée ci-avant.

Une copie de cette situation comptable, après avoir été signée «ne varietur» par les membres du bureau et le notaire

instrumentant, restera annexée au présent acte pour en faire partie intégrante.

<i>Neuvième résolution

L'assemblée prend acte de et décide d'accepter la démission du commissaire aux comptes actuellement en fonction

et lui accorde décharge pleine et entière pour l'exécution de son mandat jusqu'à la date de ce jour.

<i>Dixième résolution

En outre, l'assemblée décide d'accorder décharge pleine et entière aux administrateurs actuellement en fonction pour

l'exécution de leur mandat d'administrateurs à Luxembourg jusqu'à la date de ce jour.

<i>Onzième résolution

L'assemblée décide de confirmer, sauf révocation ou démission, avec les pouvoirs conférés par les nouveaux statuts

italiens, le conseil d'administration composé comme suit:

- Monsieur Denis VENTURATO, né le 13 octobre 1976 à Legnago (VR), Italie, domicilié au 82, Via Trieste, 37040

Bonavigo (VR), Italie, code fiscal: VNTDNS76R13E512K, Président;

- Madame Sandra VENTURATO, née le 19 mars 1968 à Legnago (VR), Italie, domiciliée au 4, Via S.Eufemia, 37121

Verona (VR), Italie, code fiscal: VNTSDR68C59E512A, Vice-Président;

- Madame Laura VENTURATO, née le 4 février 1962 à Verona (VR), Italie, domiciliée au 74, Via Roma, 37050 Angiari

(VR), Italie, code fiscal: VNTLRA62B44L781S.

Leur mandat prendra fin lors de l'assemblée générale statuant sur les comptes au 31.12.2013.
L'assemblée décide en outre que les émoluments des administrateurs seront fixés en accord avec les tarifs en vigueur

en Italie.

<i>Douzième résolution

L'assemblée décide de nommer, en conformité avec la législation italienne, pour une durée de trois exercices, un

collège de commissaires composé des membres suivants:

- Monsieur Francesco SCALABRINI, né le 22 octobre 1946 à Nuoro, Italie, domicilié au 14, Via Leoncino, Verona (VR),

Italie - inscrit à l'Ordre des Réviseurs agréés, Gazzetta Ufficiale n. 31 bis, serie speciale du 21 avril 1995, n. 53343, code
fiscal: SCLFNC46R22F979Z, membre effectif, Président;

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- Monsieur Roberto BRANCHI, né le 1 

er

 mars 1964 à Venise, Italie, domicilié au 8, Lungadige Campagnola, Verona

(VR), Italie - inscrit à l'Ordre des Réviseurs agréés, Gazzetta Ufficiale n. 31 bis, serie speciale du 21 avril 1995, n. 7987,
code fiscal: BRNRRT64C01L736V, membre effectif;

- Monsieur Claudio FILIPPI, né le 18 décembre 1954 à Verona, Italie, domicilié au 38, Via XX Settembre, Verona (VR),

Italie    inscrit  à  l'Ordre  des  Réviseurs  agréés,  Gazzetta  Ufficiale  n.  31bis  del  21  avril  1995,  n.  23803,  code  fiscal:
FLPCLD54T18L781T, membre effectif;

- Monsieur Andrea CASTELLI, né le 20 mars 1971 à Verona, Italie, domicilié au 4, Via dei Ponti, Verona (VR), Italie -

inscrit  à  l'Ordre  des  Réviseurs  agréés,  Gazzetta  Ufficiale  n.  67  du  24  août  2001,  n.  120979,  code  fiscal:
CSTNDR71C20L781G, membre suppléant;

- Monsieur Roberto ZANCHETTIN, né le 26 avril 1978 à Isola della Scala, Italie, domicilié au 28 Via Scrimiari, Verona

(VR), Italie - inscrit à l'Ordre des Réviseurs agréés, Gazzetta Ufficiale n. 25 du 28 mars 2008, n. 149947, code fiscal:
ZNCRRT78D26E349O, membre suppléant.

Leur mandat prendra fin lors de l'assemblée générale statuant sur les comptes au 31.12.2013.

<i>Treizième résolution

L'assemblée décide de conférer à Madame Laura VENTURATO, née le 4 février 1962 à Verona (VR), Italie, domiciliée

au 74, Via Roma, 37050 Angiari (VR), Italie, code fiscal: VNTLRA62B44L781S, tous pouvoirs en vue d'accomplir indivi-
duellement toutes les formalités nécessaires et d'entreprendre toutes les démarches qui seront requises par les autorités
italiennes en vue d'obtenir l'approbation des résolutions prises ci-avant et, en général, de signer tous documents et
d'entreprendre quelconque démarche que les autorités compétentes pourront requérir en relation à l'application des
résolutions prises ci-avant, en ce compris, le cas échéant, les modifications qui pourraient être apportées aux statuts de
la société.

En outre, le mandataire prénommé est autorisé, de façon individuelle, à entreprendre toute procédure nécessaire et

à exécuter et à fournir tout document nécessaire au Ministère des Finances et au Registre de Commerce et des Sociétés
de Verona ainsi qu'au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et généralement toute administration qui
pourrait être concernée, afin d'assurer, d'une part, la continuation de la société en tant que société de droit italien et,
d'autre part, la cessation de la société en tant que société de droit luxembourgeois.

<i>Quatorzième résolution

L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs au porteur d'une expédition des présentes à l'effet de radier l'inscription

de la société au Luxembourg sur base de la preuve de l'inscription de la société en Italie auprès du Registre des Entreprises
(«Registro Imprese») de Verona.

Tous documents relatifs à la société au Grand-Duché de Luxembourg pourront, pendant une période de cinq ans, être

obtenus au siège social de BDO Tax &amp; Accounting à Luxembourg.

<i>Quinzième résolution

L'assemblée décide de soumettre toutes les résolutions prises ci-avant à la condition suspensive du transfert du siège

social de la société et de son inscription en Italie auprès du Registre des Entreprises («Registro Imprese») de Verona.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte est approximativement estimé à la somme de deux mille euros
(EUR 2.000,-).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire soussigné par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont signé, avec le notaire soussigné, le présent acte.

Signé: L. Venturato, E. Dublet, U. Cerasi, DELOSCH.
Enregistré à Redange/Attert, le 21 novembre 2011. Relation: RED/2011/2482. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).

<i>Le Receveur (signé): KIRSCH.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Rambrouch, le 21 novembre 2011.

Référence de publication: 2011164901/945.

(110191192) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 décembre 2011.

3331

L

U X E M B O U R G

MMS, Market Management Services, Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 30, Gruuss-Strooss.

R.C.S. Luxembourg B 106.451.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Weiswampach, le 6 décembre 2011.

Référence de publication: 2011167530/10.
(110194714) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2011.

MMS, Market Management Services, Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 30, Gruuss-Strooss.

R.C.S. Luxembourg B 106.451.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Weiswampach, le 6 décembre 2011.

Référence de publication: 2011167531/10.
(110194715) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2011.

MMS, Market Management Services, Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 30, Gruuss-Strooss.

R.C.S. Luxembourg B 106.451.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Weiswampach, le 6 décembre 2011.

Référence de publication: 2011167532/10.
(110194716) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2011.

MCPPE S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 124.078.

<i>Extrait des décisions prises par l’associée unique en date du 15 novembre 2011

1. Madame Nancy BLEUMER a démissionné de son mandat de gérante.
2. Madame Valérie PECHON, administrateur de sociétés, né à Caracas (Venezuela), le 18 novembre 1975, demeurant

professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommée comme gérante
pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 6 décembre 2011.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour MCPPE S.à r.l.
Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2011167533/16.
(110193897) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2011.

Melano Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 69.220.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

3332

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 07 Décembre 2011.

Luxembourg Corporation Company SA
Signatures
<i>Un Mandataire

Référence de publication: 2011167536/13.
(110194614) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2011.

Melano Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 69.220.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 07 Décembre 2011.

Luxembourg Corporation Company SA
Signatures
<i>Un Mandataire

Référence de publication: 2011167537/13.
(110194616) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2011.

Meyer &amp; Richmond Company S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 96.106.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011167539/10.
(110194400) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2011.

MH (SPF) S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 94.734.

<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire du 07 décembre 2011

Renouvellement du mandat d’administrateur de Mr Gallo Aniel, né le 06 février 1962 à Torre Annunziata, demeurant

à L-8211 Mamer, Route d’Arlon, 53.

Renouvellement du mandat d’administrateur de Mme Mireille Masson, née le 13 juin 1966 à Ougrée, demeurant à

L-8211 Mamer, Route d’Arlon, 53.

Renouvellement du mandat d’administrateur de Mme Madeleine Alié, née le 11/10/1940 à Rendeux, demeurant à

L-8211 Mamer, Route d’Arlon, 53.

Renouvellement du mandat d’administrateur délégué de Mr Gallo Aniel, né le 06 février 1962 à Torre Annunziata,

demeurant à L-8211 Mamer, Route d’Arlon, 53.

Référence de publication: 2011167540/16.
(110194432) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2011.

Monsigny Development S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 143.364.

Les comptes annuels au 31 Décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011167541/10.
(110194269) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2011.

3333

L

U X E M B O U R G

Montagu &amp; Park Holding S.A., Société Anonyme,

(anc. Park Capital Holding S.A.).

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 121.962.

Le bilan au 31 décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011167543/9.
(110194343) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2011.

Montigny Futura, S. à r. l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 107.592.

Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011167544/9.
(110194341) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2011.

Moryann S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1839 Luxembourg, 5-7, rue Joseph Junck.

R.C.S. Luxembourg B 62.527.

Le bilan et l'annexe au bilan au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011167545/10.
(110194135) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2011.

MSDP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9663 Kautenbach, 2, KonstemerStrooss.

R.C.S. Luxembourg B 138.624.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011167547/10.
(110194409) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2011.

Motor Lux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 70.108.

EXTRAIT

Il résulte du procès verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 2 décembre 2011 que:
- L'assemblée accepte la démission de Monsieur Riccardo MORALDI de sa fonction d'administrateur.
L'assemblée accepte la démission de Monsieur Andrea DE MARIA de sa fonction d'administrateur.
- L'assemblée décide de nommer en tant qu'administrateur et président Monsieur Vincent WILLEMS, expert-comp-

table, né à Liège (Belgique) le 30 septembre 1975 et demeurant professionnellement à 40, avenue de la Faïencerie L-1510
Luxembourg.

- L'assemblée décide de nommer en tant qu'administrateur Monsieur Bertrand MICHAUD, administrateur de sociétés,

né à Paris (France) le 21 novembre 1961 et demeurant professionnellement à 3, rue Belle-Vue L-1227 Luxembourg.

En outre, il résulte d'un changement d'adresse que la société Ser.com S. à r.l., est désormais domiciliée au 19, Boulevard

Grande-Duchesse Charlotte à L-1331 Luxembourg.

Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin lors de l'Assemblée qui se tiendra en 2013.

3334

L

U X E M B O U R G

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 5 décembre 2011.

Référence de publication: 2011167546/21.
(110194216) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2011.

Musashi S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.

R.C.S. Luxembourg B 129.379.

Par la présente, la soussignée, KOBU S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 84.077, avec siège social à L-2714 Luxembourg, 6-

12, rue du Fort Wallis, démissionne avec effet immédiat de son poste de commissaire de la Société Anonyme MUSASHI
S.A., inscrite au R.C.S. Luxembourg sous le numéro B 129379.

Luxembourg, le 6 décembre 2011.

KOBU S.à r.l.

Référence de publication: 2011167548/12.
(110193969) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2011.

Nandrin Galet, Succursale d'une société de droit étranger.

Adresse de la succursale: L-8287 Kehlen, Zone Industrielle, Site Hoyer.

R.C.S. Luxembourg B 145.275.

Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011167551/9.
(110194441) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2011.

New Fortune S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre.

R.C.S. Luxembourg B 121.125.

Le Bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Signature.

Référence de publication: 2011167553/10.
(110194347) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2011.

New Fortune S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre.

R.C.S. Luxembourg B 121.125.

Le Bilan au 31 décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Signature.

Référence de publication: 2011167554/10.
(110194348) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2011.

New Fortune S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre.

R.C.S. Luxembourg B 121.125.

Le Bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Signature.

Référence de publication: 2011167555/10.
(110194351) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2011.

3335

L

U X E M B O U R G

Triton III No. 11 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 43, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 143.937.

In the year two thousand and eleven, on the sixteenth day of November.
Before Maître Edouard Delosch, notary residing in Rambrouch, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

1. Triton Managers III Limited, a limited liability company governed by the laws of Jersey, with registered office at 29

Esplanade (1 

st

 Floor), St Helier, Jersey, Channel Islands, JE2 3QA, and registered with the Companies Registry at Jersey

Financial Services Commission under number 98417, acting as general partner of Triton Fund III General Partner L.P., a
limited partnership governed by the laws of Jersey, with registered office at 29 Esplanade (1 

st

 Floor), St Helier, Jersey,

Channel Islands, JE2 3QA, and registered with the Companies Registry at Jersey Financial Services Commission under
number 1080, itself being the general partner of:

(i) Triton Fund III L.P., a limited partnership governed by the laws of Jersey, with registered office at 29 Esplanade (1

st

 Floor), St Helier, Jersey, Channel Islands, JE2 3QA, and registered with the Jersey Registrar of Limited Partnerships

under number 1081 (”Triton Fund III L.P.”),

(ii) Triton Fund III Executives L.P., a limited partnership governed by the laws of Jersey, with registered office at 29

Esplanade (1 

st

 Floor), St Helier, Jersey, Channel Islands, JE2 3QA, and registered with the Jersey Registrar of Limited

Partnerships under number 1082 (”Triton Fund III Executives L.P.”),

(iii) Triton Fund III F&amp;F No. 2 L.P., a limited partnership governed by the laws of Jersey, with registered office at 29

Esplanade (1 

st

 Floor), St Helier, Jersey, Channel Islands, JE2 3QA, and registered with the Jersey Registrar of Limited

Partnerships under number 1084 (”Triton Fund III F&amp;F No. 2 L.P.”),

(iv) Triton Fund III F&amp;F No. 3 L.P., a limited partnership governed by the laws of Jersey, with registered office at 29

Esplanade (1 

st

 Floor), St Helier, Jersey, Channel Islands, JE2 3QA, and registered with the Jersey Registrar of Limited

Partnerships under number 1085 (”Triton Fund III F&amp;F No.3 L.P.”),

(v) Triton Fund III F&amp;F No. 4 L.P., a limited partnership governed by the laws of Jersey, with registered office at 29

Esplanade (1 

st

 Floor), St Helier, Jersey, Channel Islands, JE2 3QA, and registered with the Jersey Registrar of Limited

Partnerships under number 1116 (”Triton Fund III F&amp;F No. 4 L.P.”),

(vi) Triton Fund III No. 2 L.P., a limited partnership governed by the laws of Jersey, with registered office at 29 Esplanade

(1 

st

 Floor), St Helier, Jersey, Channel Islands, JE2 3QA, and registered with the Jersey Registrar of Limited Partnerships

under number 1213 (”Triton Fund III No. 2 L.P.”),

(vii) Triton Fund III F&amp;F G L.P., a limited partnership governed by the laws of Jersey, with registered office at 29

Esplanade (1 

st

 Floor), St Helier, Jersey, Channel Islands, JE2 3QA, and registered with the Jersey Registrar of Limited

Partnerships under number 1083 (”Triton Fund III F&amp;F G L.P.”),

2. Triton Managers III Limited, a limited liability company governed by the laws of Jersey, with registered office at 29

Esplanade (1 

st

 Floor), St Helier, Jersey, Channel Islands, JE2 3QA, and registered with the Companies Registry at Jersey

Financial Services Commission under number 98417, acting as general partner of Triton Fund III G L.P., a limited part-
nership governed by the laws of Jersey, with registered office at 29 Esplanade (1 

st

 Floor), St Helier, Jersey, Channel

Islands, JE2 3QA, and registered with the Jersey Registrar of Limited Partnerships under number 1197 (”Triton Fund III
G L.P.”),

(collectively, the ”Shareholders”)
hereby all represented by Me Philippe HUANG, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given by each

Shareholder.

The said proxies, signed by the proxyholder and the undersigned notary, shall be annexed to the present deed for the

purpose of registration.

The Shareholders requested the undersigned notary to document that the Shareholders are all the shareholders of

Triton III No. 11 S.à r.l. , a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg,
having a share capital of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-), with registered office at 26-28, rue Edward
Steichen L-2540 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, having been incorporated following a deed of Maître Jean-
Joseph Wagner, notary residing in Sanem, dated 23 December 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations number 200 of 29 January 2009 and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Com-
panies under number B 143.937 (the "Company"). The articles of incorporation of the Company have not yet been
amended.

The Shareholders, represented as above mentioned, declaring to be fully informed of the resolutions to be taken on

the basis of the following agenda:

3336

L

U X E M B O U R G

<i>Agenda

1. To re-denominate the existing one hundred twenty-five thousand (125,000) class A shares, one hundred twenty-

five thousand (125,000) class B shares, one hundred twenty-five thousand (125,000) class C shares, one hundred twenty-
five thousand (125,000) class D shares, one hundred twenty-five thousand (125,000) class E shares, one hundred twenty-
five thousand (125,000) class F shares, one hundred twenty-five thousand (125,000) class G shares, one hundred twenty-
five thousand (125,000) class H shares, one hundred twenty-five thousand (125,000) class I shares, and one hundred
twenty-five thousand (125,000) class J shares into one million two hundred fifty thousand (1,250,000) ordinary shares.

2. To reclassify nine thousand nine hundred (9,900) of these ordinary shares into nine (9) new classes of share namely

class A shares, class B shares, class C shares, class D shares, class E shares, class F shares, class G shares, class H shares
and class I shares, by converting nine thousand nine hundred (9,900) existing ordinary shares with a nominal value of one
cent (EUR 0.01) each, into one thousand one hundred (1,100) class A shares, one thousand one hundred (1,100) class B
shares, one thousand one hundred (1,100) class C shares, one thousand one hundred (1,100) class D shares, one thousand
one hundred (1,100) class E shares, one thousand one hundred (1,100) class F shares, one thousand one hundred (1,100)
class G shares, one thousand one hundred (1,100) class H shares and one thousand one hundred (1,100) class I shares,
with a nominal value of one cent (EUR 0.01) each.

3. To increase the share capital of the Company by an amount of three million five hundred thirty-three thousand four

hundred thirty-three euro and fifty-five cents (EUR 3,533,433.55) so as to raise it from its present amount of twelve
thousand five hundred euro (EUR 12,500.) to an amount of three million five hundred forty-five thousand nine hundred
thirty-three euro and fifty-five cents (EUR 3,545,933.55) without issuing new shares to the existing shareholders, by
increasing the nominal value of the existing shares by an amount of two point eight two six seven four six eight four euro
(EUR 2.82674684) so as to raise it from one cent (EUR 0.01) per share to two point eight three six seven four six eight
four euro (EUR 2.83674684) per share, by a contribution in kind.

4. To decrease the share capital of the Company by an amount of three million five hundred thirty-three thousand

four hundred thirty-three euro and fifty-five cents (EUR 3,533,433.55) so as to reduce it from its present amount of three
million five hundred forty-five thousand nine hundred thirty-three euro and fifty-five cents (EUR 3,545,933.55) to an
amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-), without cancelling any shares, by decreasing the nominal
value of the existing shares by an amount of two point eight two six seven four six eight four euro (EUR 2.82674684) so
as to reduce it from two point eight three six seven four six eight four euro (EUR 2.83674684) per share to one cent
(EUR 0.01) per share and to allocate the surplus to the share premium account.

5. To confirm the amount of the Company’s share capital.
6. To amend the current financial year of the Company.
7. To amend articles 5, 7, 20, 22 and 23 of the articles of incorporation of the Company so as to reflect the foregoing

proposed resolutions and, in particular, the rights and privileges attached to each class of shares.

8. Miscellaneous.
requested the undersigned notary to record the following resolutions:

<i>First resolution

The Shareholders resolved to re-denominate the existing one hundred twenty-five thousand (125,000) class A shares,

one hundred twenty-five thousand (125,000) class B shares, one hundred twenty-five thousand (125,000) class C shares,
one hundred twenty-five thousand (125,000) class D shares, one hundred twenty-five thousand (125,000) class E shares,
one hundred twenty-five thousand (125,000) class F shares, one hundred twenty-five thousand (125,000) class G shares,
one hundred twenty-five thousand (125,000) class H shares, one hundred twenty-five thousand (125,000) class I shares,
and one hundred twenty-five thousand (125,000) class J shares into one million two hundred fifty thousand (1,250,000)
ordinary shares with a nominal value of one cent (EUR 0.01) each, which are all held as follows:

Shareholders

Number

of

ordinary

shares

Triton Fund III LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,118,360
Triton Fund III No.2 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91,920

Triton Fund III G LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16,810

Triton Fund III F&amp;F No.2 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,340

Triton Fund III F&amp;F No.3 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6,570

Triton Fund III F&amp;F G LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3,590

Triton Fund III F&amp;F No.4 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9,240

Triton Fund III Executives LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,170

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,250,000

3337

L

U X E M B O U R G

<i>Second resolution

The Shareholders resolved to reclassify nine thousand nine hundred (9,900) of these ordinary shares, into nine (9)

new classes of share, namely class A shares, class B shares, class C shares, class D shares, class E shares, class F shares,
class G shares, class H shares and class I shares, by converting nine thousand nine hundred (9,900) existing ordinary shares
with a nominal value of one cent (EUR 0.01) each into one thousand one hundred (1,100) class A shares, one thousand
one hundred (1,100) class B shares, one thousand one hundred (1,100) class C shares, one thousand one hundred (1,100)
class D shares, one thousand one hundred (1,100) class E shares, one thousand one hundred (1,100) class F shares, one
thousand one hundred (1,100) class G shares, one thousand one hundred (1,100) class H shares and one thousand one
hundred (1,100) class shares, with a nominal value of one cent (EUR 0.01) each.

As a result of such conversion, the Shareholders acknowledged that the shares in the Company are now held as follows:

Shareholders

Number and classes of shares

Triton Fund III LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,109,504

ordinary shares

984

class A shares

984

class B shares

984

class C shares

984

class D shares

984

class E shares

984

class F shares

984

class G shares

984

class H shares

984

class I shares

Triton Fund III No.2 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91,191

ordinary shares

81

class A shares

81

class B shares

81

class C shares

81

class D shares

81

class E shares

81

class F shares

81

class G shares

81

class H shares

81

class I shares

Triton Fund III G LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16,675

ordinary shares

15

class A shares

15

class B shares

15

class C shares

15

class D shares

15

class E shares

15

class F shares

15

class G shares

15

class H shares

15

class I shares

Triton Fund III F&amp;F No.2 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,322

ordinary shares

2

class A shares

2

class B shares

2

class C shares

2

class D shares

2

class E shares

2

class F shares

2

class G shares

2

class H shares

2

class I shares

Triton Fund III F&amp;F No.3 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6,516

ordinary shares

6

class A shares

6

class B shares

6

class C shares

3338

L

U X E M B O U R G

6

class D shares

6

class E shares

6

class F shares

6

class G shares

6

class H shares

6

class I shares

Triton Fund III F&amp;F G LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3,563

ordinary shares

3

class A shares

3

class B shares

3

class C shares

3

class D shares

3

class E shares

3

class F shares

3

class G shares

3

class H shares

3

class I shares

Triton Fund III F&amp;F No.4 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9,168

ordinary shares

8

class A shares

8

class B shares

8

class C shares

8

class D shares

8

class E shares

8

class F shares

8

class G shares

8

class H shares

8

class I shares

Triton Fund III Executives LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,161

ordinary shares

1

class A shares

1

class B shares

1

class C shares

1

class D shares

1

class E shares

1

class F shares

1

class G shares

1

class H shares

1

class I shares

<i>Third resolution

The Shareholders resolved to increase the share capital of the Company by an amount of three million five hundred

thirty-three thousand four hundred thirty-three euros and fifty-five cents (EUR 3,533,433.55) so as to raise it from its
present amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.) to an amount of three million five hundred forty-
five thousand nine hundred thirty-three euros and fifty-five cents (EUR 3,545,933.55) without issuing new shares to the
existing shareholders, by increasing the nominal value of the existing shares by an amount of two point eight two six
seven four six eight four euros (EUR 2.82674684) so as to raise it from one cent (EUR 0.01) per share to two point eight
three six seven four six eight four euros (EUR 2.83674684) per share, by a contribution in kind consisting of receivables
in the total amount of three million five hundred thirty-three thousand four hundred thirty-three euros and fifty-five cents
(EUR 3,533,433.55) (the “Contribution in Kind”) from the Shareholders.

Proof of the ownership by the Shareholders of the Contribution in Kind has been given by the undersigned notary.
The Shareholders declared that the Contribution in Kind is free of any pledge or lien or charge, as applicable, and that

there subsist no impediments to the free transferability of the Contribution in Kind to the Company without any res-
triction or limitation and that valid instructions have been given to undertake all notifications, registrations or other
formalities necessary to perform a valid transfer of the Contribution in Kind to the Company.

The Shareholders further stated that a report has been drawn up by the board of managers of the Company wherein

the Contribution in Kind is described and valued (the “Report”), which Report, after having been signed by the proxy-
holder and the undersigned notary, will remain attached to the present deed for purpose of registration.

The conclusions of that Report read as follows: “Based on our valuation methodology, we have no observation to

mention on the value of the Contribution in Kind which corresponds at least to the increase of the nominal value of each

3339

L

U X E M B O U R G

existing share in the Company by two point eight two six seven four six eight four euros (EUR 2.82674684) in the aggregate
amount of three million five hundred thirty-three thousand four hundred thirty-three euros and fifty-five cents (EUR
3,533,433.55)”.

<i>Fourth resolution

The Shareholders resolved to decrease the share capital of the Company by an amount of three million five hundred

thirty-three thousand four hundred thirty-three euros and fifty-five cents (EUR 3,533,433.55) so as to reduce it from its
present amount of three million five hundred forty-five thousand nine hundred thirty-three euros and fifty-five cents (EUR
3,545,933.55) to an amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-), without cancelling any shares, by
decreasing the nominal value of the existing shares by an amount of two point eight two six seven four six eight four
euros (EUR 2.82674684) so as to reduce it from two point eight three six seven four six eight four euros (EUR 2.83674684)
per share to one cent (EUR 0.01) per share and to allocate the surplus to the share premium account.

<i>Fifth resolution

The Shareholders resolved to confirm that the Company’s share capital amounts to twelve thousand five hundred

euro (EUR 12,500.-) divided into one million two hundred forty thousand one hundred (1,240,100) ordinary shares, one
thousand one hundred (1,100) class A shares, one thousand one hundred (1,100) class B shares, one thousand one hundred
(1,100) class C shares, one thousand one hundred (1,100) class D shares, one thousand one hundred (1,100) class E
shares, one thousand one hundred (1,100) class F shares, one thousand one hundred (1,100) class G shares, one thousand
one hundred (1,100) class H shares and one thousand one hundred (1,100) class I shares, with a nominal value of one
cent (EUR 0.01) each.

<i>Sixth resolution

The Shareholders resolved to change the financial year of the Company so that it shall forthwith begin on the first day

of January and end on the last day of December of the same year.

The  Shareholders  further  resolved  that  the  financial  year  which  started  on  the  1  April  2011  shall  end  on  the  31

December 2011.

<i>Seventh resolution

In view of the above, the Shareholders resolved to amend articles 5, 7, 20 22 and 23 of the articles of incorporation

of the Company so as to reflect the foregoing resolutions.

As a result, article 5 shall from now on read as follows:

“ Art. 5. Subscribed Capital. The subscribed capital of the Company is set at twelve thousand five hundred euro (EUR

12,500.-) divided into one million two hundred forty thousand one hundred (1,240,100) ordinary shares (the “Ordinary
shares”), one thousand one hundred (1,100) class A shares (the “Class A shares”), one thousand one hundred (1,100)
class B shares (the “Class B shares”), one thousand one hundred (1,100) class C shares (the “Class C shares”), one
thousand one hundred (1,100) class D shares (the “Class D shares”), one thousand one hundred (1,100) class E shares
(the “Class E shares”), one thousand one hundred (1,100) class F shares (the “Class F shares”), one thousand one hundred
(1,100) class G shares (the “Class G shares”), one thousand one hundred (1,100) class H shares (the “Class H shares”)
and one thousand one hundred (1,100) class shares (the “Class I shares”) (together referred to as the “shares” and each
a “share”). Each issued share has a nominal value of one cent (EUR 0.01) and is fully paid up.

The rights and obligations attached to the shares of each class shall be identical except to the extent otherwise provided

by the Articles of Incorporation or by the Laws and except for the rights with respect to the distribution of dividends or
the allocation of liquidation proceeds by the Company (including on its dissolution or liquidation), as defined in articles
22 and 23 of these Articles of Incorporation.

In addition to the subscribed capital, a premium account is to be set up into which any premium paid on any share

above its nominal value shall be transferred. The premium account may be used to provide for the payment of any shares
which the Company may repurchase from its shareholders, to offset any net realised losses, to make distributions to the
shareholders in the form of a dividend or to allocate funds to the legal reserve.”

As a result, article 7 shall from now on read as follows:

“ Art. 7. Increase and reduction of Capital. The subscribed capital of the Company may be increased or reduced one

or several times by resolution of a single shareholder or, as the case may be, by a resolution of the general meeting of
shareholders adopted in compliance with the quorum and majority rules set by the Articles of Incorporation or, as the
case may be, by the Laws for any amendment of the Articles of Incorporation.

The subscribed capital of the Company may be reduced through the cancellation of shares including by the cancellation

of one entire class of shares through the repurchase and cancellation of all the shares in issue in such class. In the case
of a repurchase and cancellation of a whole class of shares, such repurchase and cancellation of shares shall be made in
the reverse alphabetical order (starting from the Class I shares until the Class A shares and ending with the Ordinary
shares).

3340

L

U X E M B O U R G

The redemption price shall be set by reference to the higher of (a) the nominal value of each redeemed share and (b)

the following formula: dividing (i) the total amount of any distributable sums less the portion of the Profit Entitlement to
be allocated to the other classes of shares in accordance with Article 22 by (ii) the number of shares constituting the
class to be redeemed. Redemption of shares may only be carried out to the extent that sufficient distributable funds are
available to settle the redemption price in full.”

As a result, article 20 shall from now on read as follows:

“ Art. 20. Financial Year. The Company's financial year starts on the first day of January of each year and ends on the

last day of December of the same year.”

As a result, article 22 shall from now on read as follows:

“ Art. 22. Appropriation of profits. From the annual net profits of the Company, as determined on the basis of applicable

Luxembourg accounting rules, at least five per cent (5%) shall each year be allocated to the reserve required by law (the
“Legal Reserve”). That allocation to the Legal Reserve will cease to be required as soon and as long as such Legal Reserve
amounts to ten per cent (10%) of the subscribed share capital of the Company.

After the allocations to the Legal Reserve, the single shareholder or, as the case may be, the general meeting of

shareholders shall determine how the remainder of the annual net profits will be disposed of. It may allocate the whole
or part of the remainder to a reserve or to a provision, to carry it forward to the next following financial year or to
distribute it, together with carried forward profits, distributable reserves or share premium, to the shareholders.

In respect of each distribution of dividend, the amount allocated to this effect shall be distributed in the following order

of priority:

- each Ordinary share (if any) shall carry the right to a cumulative dividend in an amount of not less than seven point

five per cent (7.5%) per annum of the nominal value of such share; then

- each Class A share (if any) shall carry the right to a cumulative dividend in an amount of not less than seven per cent

(7%) per annum of the nominal value of such share, then

- each Class B share (if any) shall carry the right to a cumulative dividend in an amount of not less than six point five

per cent (6.5%) per annum of the nominal value of such share, then,

- each Class C share (if any) shall carry the right to a cumulative dividend in an amount of not less than six per cent

(6%) per annum of the nominal value of such share, then,

- each Class D Ordinary Share (if any) shall carry the right to a cumulative dividend in an amount of not less than five

point five per cent (5.5%) per annum of the nominal value of such share, then,

- each Class E share (if any) shall carry the right to a cumulative dividend in an amount of not less than five per cent

(5%) per annum of the nominal value of such share, then,

- each Class F share (if any) shall carry the right to a cumulative dividend in an amount of not less than four point five

per cent (4.5%) per annum of the nominal value of such share, then,

- each Class G share (if any) shall carry the right to a cumulative dividend in an amount of not less than four per cent

(4%) per annum of the nominal value of such share, then,

- each Class H share (if any) shall carry the right to a cumulative dividend in an amount of not less than three point

five per cent (3.5%) per annum of the nominal value of such share, then,

- each Class I share (if any) carry the right to a cumulative dividend in an amount of not less than three per cent (3%)

per annum of the nominal value of such share, (together the “Profit Entitlement”); and

any remaining dividend amount after allocation of the Profit Entitlement shall be allocated in whole to all the shares

forming the outstanding class of shares in alphabetical order (starting from the Class I shares until the Class A Ordinary
Shares and ending with the Ordinary shares).

Subject to the conditions set by the Laws and in compliance with the foregoing provisions, the Manager(s) or, as the

case may be, the Board of Managers may pay out an advance payment on dividends to the shareholders. The Manager(s)
or, as the case may be, the Board of Managers determine(s) the amount and the date of payment of any such advance
payment.”

As a result, article 23 shall from now on read as follows:

“ Art. 23. Dissolution, Liquidation. The Company may be dissolved by a decision of the single shareholder or by a

decision of the general meeting of shareholders voting with the same quorum and majority as set out in article 19 of these
Articles of Incorporation, unless otherwise provided by law.

Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators (who may be physical

persons or legal entities) appointed by the single shareholder or by the general meeting of shareholders, which will
determine their powers and their compensation.

In the event of liquidation, all assets and cash of the Company shall be applied in the following order of priority:
(i) first, to the creditors (whether by payment or the making of reasonable provision for payment thereof) for all the

Company’s debts and liabilities;

(ii) second, to the shareholders for the repayment of the nominal value of their shares in the Company;

3341

L

U X E M B O U R G

(iii) third, to the holders of all classes of shares in such order of priority and in such amount as is necessary to achieve

on an aggregate basis the same economic result as the distribution rules set out for dividend distributions.”

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind payable by the Company by reason of this deed are estimated at

three thousand six hundred euro (EUR 3,600.-).

The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing parties, the present

deed is worded in English followed by a French version; on request of the same parties and in case of inconsistencies
between the English and the French text, the English text will prevail.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the parties appearing, who is known to the notary by his or

her surname, first name, civil status and residence, such person signed together with the notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille onze, le seizième jour de novembre.
Par-devant Maître Edouard Delosch, notaire de résidence à Rambrouch, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1. Triton Managers III Limited, une société régie par les lois de Jersey, avec siège social au 29, Esplanade (1 

er

 étage),

St. Helier, Jersey, Channel Islands, JE2 3QA, et immatriculée au Registre des Sociétés de la Commission de Services
Financiers de Jersey sous le numéro 98417, agissant en tant que general partner de Triton Fund III General Partner L.P.,
une société régie par les lois de Jersey, avec siège social au 29, Esplanade (1 

er

 étage), St. Helier, Jersey, Channel Islands,

JE2 3QA, et immatriculée au Registre des Sociétés de la Commission de Services Financiers de Jersey sous le numéro
1080, elle-même étant le general partner de:

(i) Triton Fund III L.P., une société régie par les lois de Jersey, avec siège social au 29, Esplanade (1 

er

 étage), St. Helier,

Jersey, Channel Islands, JE2 3QA, et immatriculée auprès du Registre des Limited Partnerships de Jersey sous le numéro
1081 («Triton Fund III L.P.»),

(ii) Triton Fund III Executives L.P., une société régie par les lois de Jersey, avec siège social au 29, Esplanade (1 

er

 étage),

St. Helier, Jersey, Channel Islands, JE2 3QA, et immatriculée auprès du Registre des Limited Partnerships de Jersey sous
le numéro 1082 («Triton Fund III Executives L.P.»),

(iii) Triton Fund III F&amp;F No.2 L.P., une société régie par les lois de Jersey, avec son siège social au 29, Esplanade (1 

er

étage), St. Helier, Jersey, Channel Islands, JE2 3QA, et immatriculée auprès du Registre des Limited Partnerships de Jersey
sous le numéro 1084 («Triton Fund III F&amp;F No.2 L.P.»),

(iv) Triton Fund III F&amp;F No.3 L.P, une société régie par les lois de Jersey, avec siège social au 29, Esplanade (1 

er

 étage),

St. Helier, Jersey, Channel Islands, JE2 3QA, et immatriculée auprès du Registre des Limited Partnerships de Jersey sous
le numéro 1085 («Triton Fund III L.P.»),

(v) Triton Fund III F&amp;F No.4 L.P., une société régie par les lois de Jersey, avec siège social au 29, Esplanade (1 

er

 étage),

St. Helier, Jersey, Channel Islands, JE2 3QA, et immatriculée auprès du Registre des Limited Partnerships de Jersey sous
le numéro 1116 («Triton Fund III F&amp;F No.4 L.P.»),

(vi) Triton Fund III No.2 L.P., une société régie par les lois de Jersey, avec siège social au 29, Esplanade (1 

er

 étage), St.

Helier, Jersey, Channel Islands, JE2 3QA, et immatriculée auprès du Registre des Limited Partnerships de Jersey sous le
numéro 1213 («Triton Fund III No.2 L.P.»),

(vii) Triton Fund III F&amp;F G L.P., une société régie par les lois de Jersey, avec siège social au 29, Esplanade (1 

er

 étage),

St. Helier, Jersey, Channel Islands, JE2 3QA, et immatriculée auprès du Registre des Limited Partnerships de Jersey sous
le numéro 1083 («Triton Fund III F&amp;F G L.P.»),

2. Triton Managers III Limited, une société régie par les lois de Jersey, avec siège social au 29, Esplanade (1 

er

 étage),

St. Helier, Jersey, Channel Islands, JE2 3QA, et immatriculée au Registre des Sociétés de la Commission de Services
Financiers de Jersey sous le numéro 98417, agissant en tant que general partner de Triton Fund III G L.P., une société en
commandite régie par les lois de Jersey, avec siège social au 29, Esplanade (1 

er

 étage), St. Helier, Jersey, Channel Islands,

JE2 3QA, et immatriculée auprès du Registre des Limited Partnerships de Jersey sous le numéro 1197 («Triton Fund III
G L.P.»),

(ensemble, les «Associés»)
Ensemble représentés par Me Philippe HUANG, avocat, résidant à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée

par chaque Associé.

Les dites procurations, signées par le mandataire et le notaire soussigné, seront annexées au présent acte à des fins

d’enregistrement.

3342

L

U X E M B O U R G

Les associés ont demandé au notaire soussigné d’acter que les Associés sont tous les associés de Triton III No. 11 S.à

r.l., une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital social de douze
mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), avec siège social au 26-28, rue Edward Steichen L-2540 Luxembourg, Grand-Duché
de Luxembourg (la «Société»), constituée suivant acte de Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem en
date du 23 décembre 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 200 en date 29 janvier
2009 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 143.937. Les statuts
de la Société n’ont pas encore été modifiés.

Les Associés, représentés comme mentionnés ci-dessus reconnaissent être pleinement informés des décisions à pren-

dre sur base de l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour

1. Redénomination des cent vingt-cinq mille (125.000) parts sociales de catégorie A, cent vingt-cinq mille (125.000)

parts sociales de catégorie B, cent vingt-cinq mille (125.000) parts sociales de catégorie C, cent vingt-cinq mille (125.000)
parts sociales de catégorie D, cent vingt-cinq mille (125.000) parts sociales de catégorie E, cent vingt-cinq mille (125.000)
parts sociales de catégorie F, cent vingt-cinq mille (125.000) parts sociales de catégorie G, cent vingt-cinq mille (125.000)
parts sociales de catégorie H, cent vingt-cinq mille (125.000) parts sociales de catégorie I et cent vingt-cinq mille (125.000)
parts sociales de catégorie J existantes en un million deux cent cinquante mille (1.250.000) parts sociales ordinaires.

2. Reclassification de neuf mille neuf cents (9.900) parts sociales ordinaires en neuf (9) nouvelles catégories de parts

sociales dénommées parts sociales de catégorie A, parts sociales de catégorie B, parts sociales de catégorie C, parts
sociales de catégorie D, parts sociales de catégorie E, parts sociales de catégorie F, parts sociales de catégorie G, parts
sociales de catégorie H et parts sociales de catégorie I par conversion de neuf mille neuf cents (9.900) parts sociales
ordinaires existantes ayant une valeur nominale d’un centime d’euro (EUR 0,01) chacune en mille cent (1.100) parts
sociales de catégorie A, mille cent (1.100) parts sociales de catégorie B, mille cent (1.100) parts sociales de catégorie C,
mille cent (1.100) parts sociales de catégorie D, mille cent (1.100) parts sociales de catégorie E, mille cent (1.100) parts
sociales de catégorie F, mille cent (1.100) parts sociales de catégorie G, mille cent (1.100) parts sociales de catégorie H
et mille cent (1.100) parts sociales de catégorie I, ayant une valeur nominale d’un centime d’euro (EUR 0,01) chacune.

3. Augmentation du capital social de la Société d’un montant de trois millions cinq cent trente-trois mille quatre cent

trente-trois euros et cinquante-cinq cents (EUR 3.533.433,55) afin de le porter de son montant actuel de douze mille
cinq cents euros (EUR 12.500,-) à un montant de trois millions cinq cent quarante-cinq mille neuf cent trente-trois euros
et cinquante-cinq cents (EUR 3.545.933,55) sans émission de nouvelles parts sociales aux associés existants, par aug-
mentation de la valeur nominale des parts sociales existantes d’un montant de deux virgule huit deux six sept quatre six
huit quatre euros (EUR 2,82674684) afin de la porter d’un centime d’euro (EUR 0,01) par part sociale à deux virgule huit
trois six sept quatre six huit quatre euros (EUR 2,83674684) par part sociale, par un apport en nature.

4. Réduction du capital social de la Société d’un montant de trois millions cinq cent trente-trois mille quatre cent

trente-trois euros et cinquante-cinq cents (EUR 3.533.433,55) afin de le porter de son montant actuel de trois millions
cinq cent quarante-cinq mille neuf cent trente-trois euros et cinquante-cinq cents (EUR 3.545.933,55) à douze mille cinq
cents euros (EUR 12.500,-), sans annulation de parts sociales par réduction de la valeur nominale des parts sociales
existantes, d’un montant de deux virgule huit deux six sept quatre six huit quatre euros (EUR 2,82674684) afin de la
porter de deux virgule huit trois six sept quatre six huit quatre euros (EUR 2,83674684) par part sociale à un centime
d’euro (EUR 0,01) par part sociale et allocation du surplus ainsi dégagé au compte de prime d’émission.

5. Confirmation du capital social de la Société.
6. Modification de l’exercice social en cours de la Société.
7. Modification des articles 5, 7, 20, 22 et 23 des statuts de la Société afin de refléter les résolutions proposées ci-

dessus, et en particulier, les droits et privilèges attachés à chaque catégorie de parts sociales.

8. Divers.
Ont requis le notaire soussigné d’acter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les Associés ont décidé de requalifier les cent vingt-cinq mille (125.000) parts sociales de catégorie A, cent vingt-cinq

mille (125.000) parts sociales de catégorie B, cent vingt-cinq mille (125.000) parts sociales de catégorie C, cent vingt-cinq
mille (125.000) parts sociales de catégorie D, cent vingt-cinq mille (125.000) parts sociales de catégorie E, cent vingt-cinq
mille (125.000) parts sociales de catégorie F, cent vingt-cinq mille (125.000) parts sociales de catégorie G, cent vingt-cinq
mille (125.000) parts sociales de catégorie H, cent vingt-cinq mille (125.000) parts sociales de catégorie I et cent vingt-
cinq mille (125.000) parts sociales de catégorie J existantes en un million deux cent cinquante mille (1.250.000) parts
sociales ordinaires, ayant une valeur nominale d’un centime d’euro (EUR 0,01) chacune, toutes détenues comme suit:

Associés

Nombre

de parts

sociales

ordinaires

Triton Fund III LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.118.360

3343

L

U X E M B O U R G

Triton Fund III No.2 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91.920

Triton Fund III G LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.810

Triton Fund III F&amp;F No.2 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.340

Triton Fund III F&amp;F No.3 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.570

Triton Fund III F&amp;F G LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.590

Triton Fund III F&amp;F No.4 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.240

Triton Fund III Executives LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.170

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.250.000

<i>Deuxième résolution

Les Associés ont décidé de requalifier neuf mille neuf cents (9.900) parts sociales ordinaires en neuf (9) nouvelles

catégories de parts sociales dénommées parts sociales de catégorie A, parts sociales de catégorie B, parts sociales de
catégorie C, parts sociales de catégorie D, parts sociales de catégorie E, parts sociales de catégorie F, parts sociales de
catégorie G, parts sociales de catégorie H et parts sociales de catégorie I par conversion de neuf mille neuf cents (9.900)
parts sociales ordinaires existantes ayant une valeur nominale d’un centime d’euro (EUR 0,01) chacune en mille cent
(1.100) parts sociales de catégorie A, mille cent (1.100) parts sociales de catégorie B, mille cent (1.100) parts sociales de
catégorie C, mille cent (1.100) parts sociales de catégorie D, mille cent (1.100) parts sociales de catégorie E, mille cent
(1.100) parts sociales de catégorie F, mille cent (1.100) parts sociales de catégorie G, mille cent (1.100) parts sociales de
catégorie H et mille cent (1.100) parts sociales de catégorie I, ayant une valeur nominale d’un centime d’euro (EUR 0,01)
chacune.

En conséquence de cette conversion, les Associés ont pris acte de ce que les parts sociales de la Société sont dorénavant

détenues comme suit:

Associés

Nombre et catégories de parts sociales

Triton Fund III LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.109.504

parts sociales ordinaires

984 parts sociales de catégorie A
984 parts sociales de catégorie B
984 parts sociales de catégorie C
984 parts sociales de catégorie D
984 parts sociales de catégorie E
984 parts sociales de catégorie F
984 parts sociales de catégorie G
984 parts sociales de catégorie H
984 parts sociales de catégorie I

Triton Fund III No.2 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91.191

parts sociales ordinaires

81 parts sociales de catégorie A
81 parts sociales de catégorie B
81 parts sociales de catégorie C
81 parts sociales de catégorie D
81 parts sociales de catégorie E
81 parts sociales de catégorie F
81 parts sociales de catégorie G
81 parts sociales de catégorie H
81 parts sociales de catégorie I

Triton Fund III G LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.675

parts sociales ordinaires

15 parts sociales de catégorie A
15 parts sociales de catégorie B
15 parts sociales de catégorie C
15 parts sociales de catégorie D
15 parts sociales de catégorie E
15 parts sociales de catégorie F
15 parts sociales de catégorie G
15 parts sociales de catégorie H
15 parts sociales de catégorie I

Triton Fund III F&amp;F No.2 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.322

parts sociales ordinaires

2 parts sociales de catégorie A
2 parts sociales de catégorie B

3344

L

U X E M B O U R G

2 parts sociales de catégorie C
2 parts sociales de catégorie D
2 parts sociales de catégorie E
2 parts sociales de catégorie F
2 parts sociales de catégorie G
2 parts sociales de catégorie H
2 parts sociales de catégorie I

Triton Fund III F&amp;F No.3 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.516

parts sociales ordinaires

6 parts sociales de catégorie A
6 parts sociales de catégorie B
6 parts sociales de catégorie C
6 parts sociales de catégorie D
6 parts sociales de catégorie E
6 parts sociales de catégorie F
6 parts sociales de catégorie G
6 parts sociales de catégorie H
6 parts sociales de catégorie I

Triton Fund III F&amp;F G LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.563

parts sociales ordinaires

3 parts sociales de catégorie A
3 parts sociales de catégorie B
3 parts sociales de catégorie C
3 parts sociales de catégorie D
3 parts sociales de catégorie E
3 parts sociales de catégorie F
3 parts sociales de catégorie G
3 parts sociales de catégorie H
3 parts sociales de catégorie I

Triton Fund III F&amp;F No.4 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.168

parts sociales ordinaires

8 parts sociales de catégorie A
8 parts sociales de catégorie B
8 parts sociales de catégorie C
8 parts sociales de catégorie D
8 parts sociales de catégorie E
8 parts sociales de catégorie F
8 parts sociales de catégorie G
8 parts sociales de catégorie H
8 parts sociales de catégorie I

Triton Fund III Executives LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.161

parts sociales ordinaires

1 parts sociales de catégorie A
1 parts sociales de catégorie B
1 parts sociales de catégorie C
1 parts sociales de catégorie D
1 parts sociales de catégorie E
1 parts sociales de catégorie F
1 parts sociales de catégorie G
1 parts sociales de catégorie H
1 parts sociales de catégorie I

<i>Troisième résolution

Les Associés ont décidé d’augmenter le capital social de la Société d’un montant de trois millions cinq cent trente-

trois mille quatre cent trente-trois euros et cinquante-cinq cents (EUR 3.533.433,55) afin de le porter de son montant
actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) à un montant de trois millions cinq cent quarante-cinq mille neuf
cent trente-trois euros et cinquante-cinq cents (EUR 3.545.933,55) sans émission de nouvelles parts sociales aux associés
existants, par augmentation de la valeur nominale des parts sociales existantes d’un montant de deux virgule huit deux
six sept quatre six huit quatre euros (EUR 2,82674684) afin de la porter d’un centime d’euro (EUR 0,01) par part sociale
à deux virgule huit trois six sept quatre six huit quatre euros (EUR 2,83674684) par part sociale, par un apport en nature

3345

L

U X E M B O U R G

consistant en des créances d’un montant total de trois millions cinq cent trente-trois mille quatre cent trente-trois euros
et cinquante-cinq cents (EUR 3.533.433,55) (l’«Apport en Nature») des Associés.

Preuve de la propriété de l’Apport en Nature par les Associés a été donnée au notaire instrumentant.
Les Associés ont déclaré que l’Apport en Nature est libre de tout privilège ou gage et qu’il ne subsiste aucune restriction

au libre transfert de l’Apport en Nature à la Société et que des instructions valables ont été données en vue d’effectuer
toutes notifications, inscriptions ou autres formalités nécessaires pour effectuer un transfert valable de l’Apport en Nature
à la Société.

Les Associés ont déclaré qu’un rapport a été établi par les gérants de la Société dans lequel l’Apport en Nature est

décrit et évalué (le «Rapport»), ce Rapport qui après avoir été signé «ne varietur» par le mandataire et le notaire soussigné,
restera annexé aux présentes pour être enregistré avec elles.

Les conclusions dudit Rapport sont les suivantes: «Sur base de notre méthode d’évaluation, nous n’avons pas d’ob-

servation à mentionner sur la valeur de l’Apport en Nature qui correspond au moins à l’augmentation de la valeur nominale
de chaque part sociale existante de la Société d’un montant de deux virgule huit deux six sept quatre six huit quatre euros
(EUR 2,82674684) pour un montant total de trois millions cinq cent trente-trois mille quatre cent trente-trois euros et
cinquante-cinq cents (EUR 3.533.433,55).»

<i>Quatrième résolution

Les Associés ont décidé de réduire le capital social de la Société d’un montant de trois millions cinq cent trente-trois

mille quatre cent trente-trois euros et cinquante-cinq cents (EUR 3.533.433,55) afin de le porter de son montant actuel
de trois millions cinq cent quarante-cinq mille neuf cent trente-trois euros et cinquante-cinq cents (EUR 3.545.933,55) à
douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), sans annulation de parts sociales par réduction de la valeur nominale des
parts sociales existantes, d’un montant de deux virgule huit deux six sept quatre six huit quatre euros (EUR 2,82674684)
afin de la porter de deux virgule huit trois six sept quatre six huit quatre euros (EUR 2,83674684) par part sociale à un
centime d’euro (EUR 0,01) par part sociale et d’allouer le surplus ainsi dégagé au compte de prime d’émission.

<i>Cinquième résolution

Les Associés ont décidé de confirmer que le capital social de la Société s’élève à douze mille cinq cents euros (EUR

12.500,-) représenté par un million deux cent quarante mille cent (1.240.100) parts sociales ordinaires, mille cent (1.100)
parts sociales de catégorie A, mille cent (1.100) parts sociales de catégorie B, mille cent (1.100) parts sociales de catégorie
C, mille cent (1.100) parts sociales de catégorie D, mille cent (1.100) parts sociales de catégorie E, mille cent (1.100) parts
sociales de catégorie F, mille cent (1.100) parts sociales de catégorie G, mille cent (1.100) parts sociales de catégorie H
et mille cent (1.100) parts sociales de catégorie I, ayant une valeur nominale d’un centime d’euro (EUR 0,01) chacune.

<i>Sixième résolution

Les Associés ont décidé de changer l’exercice social de la Société afin que celui-ci commence le premier jour de janvier

et finisse le dernier jour de décembre de la même année.

Les Associés ont décidé en outre que l’exercice social actuel de la Société qui a commencé le 1 avril 2011 se terminera

le 31 décembre 2011.

<i>Septième résolution

En conséquence des résolutions adoptées ci-dessus, les Associés ont décidé de modifier les articles 5, 7, 20, 22 et 23

des statuts de la Société afin de refléter les précédentes résolutions:

En conséquence, l’article 5 aura dorénavant la teneur suivante:

« Art. 5. Capital social souscrit. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-)

représenté par un million deux cent quarante mille cent (1.240.100) parts sociales ordinaires («parts sociales Ordinaires»),
mille cent (1.100) parts sociales de catégorie A («parts sociales de Catégorie A»), mille cent (1.100) parts sociales de
catégorie B («parts sociales de Catégorie B»), mille cent (1.100) parts sociales de catégorie C («parts sociales de Catégorie
C»), mille cent (1.100) parts sociales de catégorie D («parts sociales de Catégorie D»), mille cent (1.100) parts sociales
de catégorie E («parts sociales de Catégorie E»), mille cent (1.100) parts sociales de catégorie F («parts sociales de
Catégorie F»), mille cent (1.100) parts sociales de catégorie G («parts sociales de Catégorie G»), mille cent (1.100) parts
sociales de catégorie H («parts sociales de Catégorie H») et mille cent (1.100) parts sociales de catégorie I («parts sociales
de Catégorie I») (ensemble les «parts sociales» et chacune une «part sociale»). Chaque part sociale a une valeur nominale
d’un centime d’euro (EUR 0,01) et est entièrement libérée.

Les droits et obligations afférents aux parts sociales sont identiques, sauf stipulation contraire dans les Statuts ou dans

la Loi et à l’exception toutefois des droits afférents aux distributions de dividendes ou l’attribution du boni de liquidation
par la Société (y compris lors de sa dissolution ou liquidation), tels que prévu aux articles 22 et 23 des présents statuts.

En plus du capital social souscrit, un compte de prime d'émission peut être constitué sur lequel seront transférées

toutes les primes d’émission payées sur les parts sociales en plus de la valeur nominale. L’avoir de ce compte de prime
d’émission peut être utilisé afin de régler le prix de rachat de parts sociales que la Société a rachetées à ses associés, pour

3346

L

U X E M B O U R G

compenser des pertes nettes réalisées, pour distribuer des dividendes aux associés, ou encore pour affecter ces fonds à
la réserve légale.»

En conséquence, l’article 7 aura dorénavant la teneur suivante:

« Art. 7. Augmentation et Réduction du capital social. Le capital social souscrit de la Société peut être augmenté ou

réduit, en une ou en plusieurs fois, par une résolution de l'associé unique, ou, selon le cas, par une résolution de l'assemblée
générale des associés adoptée aux conditions de quorum et de majorité exigées par les statuts ou, selon le cas, par la loi
pour toute modification des Statuts.

Le capital social souscrit de la Société peut être réduit par l'annulation des parts sociales, y compris par l'annulation

d’une catégorie de parts sociales entière suite au rachat et à l'annulation de toutes les parts sociales émises dans cette
catégorie. En cas de rachat et annulation d’une catégorie entière de parts sociales, ce rachat et cette annulation doivent
être faits dans l'ordre alphabétique inversé (commençant par les parts sociales de Catégorie I jusqu’aux parts sociales de
Catégorie A et terminant par les parts sociales Ordinaires).

Le prix de rachat doit être fixé par référence au montant le plus élevé entre (a) la valeur nominale de chaque part

sociale rachetée, et (b) le montant calculé selon la formule suivante: division (i) du montant total de tous les sommes
distribuables moins la partie du Droit au Bénéfice attribuable aux autres catégories de parts sociales conformément à
l’Article 22 par (ii) le nombre de parts sociales constituant la catégorie devant être rachetée. Le rachat ne peut être décidé
que dans la mesure où des fonds distribuables suffisants sont disponibles pour permettre le paiement intégral du prix de
rachat.»

En conséquence, l’article 20 aura dorénavant la teneur suivante:

« Art. 20. Année sociale. L'année sociale de la Société commence le premier jour du mois de janvier et se termine le

dernier jour du mois de décembre de la même année.»

En conséquence, l’article 22 aura dorénavant la teneur suivante:

« Art. 22. Affectation des bénéfices. Sur les bénéfices nets annuels de la Société, tels que déterminés sur base des

règles comptables applicables au Luxembourg, il sera prélevé cinq pour cent (5%) destiné à la constitution de la réserve
légale (la «Réserve Légale»). Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la Réserve Légale
atteindra dix pour cent (10%) du capital social.

Après l’affectation à la Réserve Légale, l’associé unique ou l’assemblée générale des associés, selon le cas, décide de la

répartition du solde des bénéfices annuels nets. Elle peut décider de verser la totalité ou une partie du solde à un compte
de réserves ou de provisions, de le reporter à nouveau ou de le distribuer, ensemble avec les bénéfices reportés, les
réserves distribuables ou les primes d’émission, aux associés comme dividendes.

Lors de chaque distribution de dividendes, le montant alloué à cet effet sera distribué de la manière suivante:
- chaque part sociale Ordinaire (s’il y en a) aura le droit de percevoir un dividende cumulatif d’un montant d’au moins

sept virgule cinq pour cent (7,5%) par an de la valeur nominale de cette part sociale; puis

- chaque part sociale de Catégorie A (s’il y en a) aura le droit de percevoir un dividende cumulatif d’un montant d’au

moins sept pour cent (7%) par an de la valeur nominale de cette part sociale; puis

- chaque part sociale de Catégorie B (s’il y en a) aura le droit de percevoir un dividende cumulatif d’un montant d’au

moins six virgule cinq pour cent (6,5%) par an de la valeur nominale de cette part sociale; puis

- chaque part sociale de Catégorie C (s’il y en a) aura le droit de percevoir un dividende cumulatif d’un montant d’au

moins six pour cent (6%) par an de la valeur nominale de cette part sociale; puis

- chaque part sociale de Catégorie D (s’il y en a) aura le droit de percevoir un dividende cumulatif d’un montant d’au

moins cinq virgule cinq pour cent (5,5%) par an de la valeur nominale de cette part sociale; puis

- chaque part sociale de Catégorie E (s’il y en a) aura le droit de percevoir un dividende cumulatif d’un montant d’au

moins cinq pour cent (5%) par an de la valeur nominale de cette part sociale; puis

- chaque part sociale de Catégorie F (s’il y en a) aura le droit de percevoir un dividende cumulatif d’un montant d’au

moins quatre virgule cinq pour cent (4,5%) par an de la valeur nominale de cette part sociale; puis

- chaque part sociale de Catégorie G (s’il y en a) aura le droit de percevoir un dividende cumulatif d’un montant d’au

moins quatre pour cent (4%) par an de la valeur nominale de cette part sociale; puis

- chaque part sociale de Catégorie H (s’il y en a) aura le droit de percevoir un dividende cumulatif d’un montant d’au

moins trois virgule cinq pour cent (3,5%) par an de la valeur nominale de cette part sociale; puis

- chaque part sociale de Catégorie I (s’il y en a) aura le droit de percevoir un dividende cumulatif d’un montant d’au

moins trois pour cent (3%) par an de la valeur nominale de cette part sociale, (ensemble le «Droit au Bénéfice»), et

après allocation du Droit au Bénéfice, le solde du montant du dividende sera distribué intégralement à toutes les parts

sociales constituant la dernière catégorie de parts sociales alors en circulation dans l’ordre alphabétique (commençant
par les parts sociales de Catégorie I jusqu’aux parts sociales de Catégorie A et terminant par les parts sociales Ordinaires).

Le ou les Gérant(s) ou, selon le cas, le Conseil de Gérance peuvent procéder à un versement d'acomptes sur dividendes

aux associés dans les conditions établies par la Loi et conformément aux dispositions qui précèdent. Le ou les Gérant(s)
ou, selon le cas, le Conseil de Gérance déterminent le montant et la date de paiement de ces acomptes.»

3347

L

U X E M B O U R G

En conséquence, l’article 23 aura dorénavant la teneur suivante:

« Art. 23. Dissolution, Liquidation. La Société peut être dissoute par une décision de l’associé unique ou de l’assemblée

générale des associés délibérant aux mêmes conditions de quorum et de majorité que celles prévues à l’article 19 des
Statuts, sauf dispositions contraires de la loi.

En cas de dissolution de la Société, la liquidation s'effectue par les soins d'un ou plusieurs liquidateurs (personnes

physiques ou morales), nommés par l’associé unique ou l’assemblée générale des associés qui détermine leurs pouvoirs
et leurs émoluments.

En cas de liquidation, tous les actifs et liquidités de la Société seront versés dans l'ordre de priorité suivant:
(i) en premier lieu, aux créanciers (soit au moyen de paiements soit au moyen de provisions raisonnablement déter-

minées en vue de tels paiements) pour toutes les dettes et passifs de la Société;

(ii) en deuxième lieu, aux associés pour le remboursement de la valeur nominale de leurs parts sociales dans la Société;
(iii) en troisième lieu, aux détenteurs de toutes les catégories de parts sociales suivant les règles de priorité et les

proportions nécessaires afin d’aboutir sur une base globale au même résultat économique que les règles de distribution
prévues pour les distributions de dividendes.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont évalués

à trois mille six cents euros (EUR 3.600,-).

Le notaire instrumentant, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des parties comparantes

ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; à la demande des mêmes parties
comparantes, et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au mandataire des parties comparantes, connu du notaire

instrumentaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: P. Huang, DELOSCH.
Enregistré à Redange/Attert, le 18 novembre 2011. Relation: RED/2011/2451. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.

<i>Le Receveur

 (signé): KIRSCH.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Rambrouch, le 18 novembre 2011.

Référence de publication: 2011164954/698.

(110190924) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 décembre 2011.

Nika Invest, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 125.000,00.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 147.891.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011167557/10.
(110194477) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2011.

Noir &amp; Mat Immo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 133.181.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011167558/10.
(110194410) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2011.

3348

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U X E M B O U R G

Nordstern S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 92.331.

<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 18 août 2011:

L’Assemblée appelle aux fonctions d’administrateur Madame Annette SCHROEDER, 40, Boulevard Joseph II, L-1840,

Luxembourg en remplacement de Monsieur René SCHLIM, 40, Boulevard Joseph II, L-1840, Luxembourg. Son mandat
prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2014.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg

Référence de publication: 2011167566/14.
(110194162) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2011.

Noo Fortune S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre.

R.C.S. Luxembourg B 121.078.

Le Bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Signature.

Référence de publication: 2011167560/10.
(110194316) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2011.

Noo Fortune S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre.

R.C.S. Luxembourg B 121.078.

Le Bilan au 31 décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Signature.

Référence de publication: 2011167561/10.
(110194319) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2011.

Noo Fortune S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre.

R.C.S. Luxembourg B 121.078.

Le Bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Signature.

Référence de publication: 2011167562/10.
(110194325) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2011.

Noo Noodles S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre.

R.C.S. Luxembourg B 121.068.

Le Bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Signature.

Référence de publication: 2011167563/10.
(110194359) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2011.

3349

L

U X E M B O U R G

Northern Star Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 6, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 143.461.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature
<i>Un Mandataire

Référence de publication: 2011167568/11.
(110194271) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2011.

Novaluxco 1 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 24, avenue Emile Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 158.762.

Suite à une erreur matérielle, les statuts coordonnés rectifiés ont été déposés au Registre de Commerce et des

Sociétés, et remplacent les statuts coordonnés précédemment déposés en date du 10 novembre 2011 sous la référence
L110178605.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Rambrouch, le 10 novembre 2011.

Référence de publication: 2011167569/12.
(110194423) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2011.

Noo Noodles S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre.

R.C.S. Luxembourg B 121.068.

Le Bilan au 31 décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Signature.

Référence de publication: 2011167564/10.
(110194360) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2011.

Noo Noodles S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre.

R.C.S. Luxembourg B 121.068.

Le Bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Signature.

Référence de publication: 2011167565/10.
(110194363) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2011.

Northern Star Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 6, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 143.461.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature
<i>Un Mandataire

Référence de publication: 2011167567/11.
(110194265) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2011.

3350

L

U X E M B O U R G

Novaluxco 2 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 24, avenue Emile Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 158.778.

Suite à une erreur matérielle, les statuts coordonnés rectifiés ont été déposés au Registre de Commerce et des

Sociétés, et remplacent les statuts coordonnés précédemment déposés en date du 17 novembre 2011 sous la référence
L110182266.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Rambrouch, le 16 novembre 2011.

Référence de publication: 2011167570/12.
(110194422) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2011.

O.G.F.I., Société Anonyme.

Siège social: L-1321 Luxembourg, 209, rue de Cessange.

R.C.S. Luxembourg B 55.758.

<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 7 mai 1998

Le siège de la société est transféré à L-1321 Luxembourg, 209, rue de Cessange
Enregistré à Luxembourg A.C., le 26 AVR. 2002. Vol 567 fol 44 cas 12. Reçu douze euros (12.-).

<i>Le Receveur (Signé): Joseph MULLER.

Pour extrait conforme
Signature
<i>L'administrateur-délégué

Référence de publication: 2011167572/14.
(110194444) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2011.

Olympe International Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 142.659.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011167574/9.
(110194667) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2011.

Biotoscana Investments &amp; Cy S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.

R.C.S. Luxembourg B 162.861.

In the year two thousand and eleven, on the eighth of November.
Before us Maître Jean-Joseph WAGNER, notary, residing in Sanem, (Grand-Duchy of Luxembourg),
is held an extraordinary general meeting of the shareholders of "Biotoscana Investments &amp; Cy S.C.A." (the "Company"),

a société en commandite par actions incorporated and existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having
its registered office at 2-4, rue Beck, L-1222 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg
Trade and Companies Register under number B 162.861, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary
dated 26 July 2011, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations (the "Mémorial C") dated
14 October 2011 (number 2480, page 119029). The articles have been amended pursuant to a notarial deed dated 17
August 2011, published in the Mémorial C, dated 27 October 2011 (number 2612, page 125368).

The meeting is presided by Mrs. Linda HARROCH, maître en droit, residing in Luxembourg, in the chair,
who appoints as secretary Mrs. Valérie-Anne BASTIAN, employee, residing in Luxembourg, who is also elected as

scrutineer by the general meeting.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state:
I. That the agenda of the meeting is the following:

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U X E M B O U R G

<i>Agenda

1. To increase the share capital of the Company by an amount of seven thousand seven hundred and four US Dollars

seventy-two cents (USD 7,704.72), so as to raise it from its present amount of fifty thousand US Dollars (USD 50,000.-)
up to fifty-seven thousand seven hundred and four US Dollars and seventy-two cents (USD 57,704.72) by the issue of
seven hundred and seventy thousand four hundred and seventy-two (770,472) new limited shares (the "New Shares"),
having a par value of one cent of US Dollar (USD 0.01) each and having the same rights and obligations as set out in the
Company's articles of incorporation, as amended by the below resolutions, paid up by a contribution in cash for a global
amount of twenty-two million two hundred and eighty-nine thousand seven hundred and fifty-four US Dollars ninety-six
cents (USD 22,289,754.96).

2. To amend article 5.1 of the Company's articles of incorporation.
3. To approve the resignation of Enzo Guastaferri, Myriam Deltenre and Fergal O'Hannrachain as members of the

supervisory board of the Company with immediate effect.

4. To appoint Michael J. Ristaino, Tobias George Sykes and Julia Beatriz Munoz Ridau as new members of the super-

visory board of the Company with immediate effect and for a period of six (6) years.

5. Miscellaneous.
II.- That the shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number

of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the proxyholders of the represented
shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with
the registration authorities. The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the appearing parties
will also remain annexed to the present deed.

III.-  That  the  entire  share  capital  being  represented  at  the  present  meeting  and  all  the  shareholders  represented

declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices
were necessary.

IV.- That the present meeting, representing the entire share capital, is regularly constituted and may validly deliberate

on all the items of the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, unanimously takes the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting decides to increase the share capital of the Company by an amount of seven thousand seven

hundred and four US Dollars seventy-two cents (USD 7,704.72), so as to raise it from its present amount of fifty thousand
US Dollars (USD 50,000.-) up to fifty-seven thousand seven hundred and four US Dollars and seventy-two cents (USD
57,704.72) by the issue of seven hundred and seventy thousand four hundred and seventy-two (770,472) new limited
shares (the "New Shares"), having a par value of one cent of US Dollar (USD 0.01) each and having the same rights and
obligations as set out in the Company's articles of incorporation, as amended by the below resolutions, paid up by a
contribution in cash for a global amount of twenty-two million two hundred and eighty-nine thousand seven hundred and
fifty-four US Dollars ninety-six cents (USD 22,289,754.96).

<i>Subscription

The New Shares are subscribed as follows:
- Advent Cartagena (Luxembourg) S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws

of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 2-4 rue Beck, L-1222 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B162.826, here represented
by Mrs. Linda HARROCH, previously named, by virtue of a proxy, given in Luxembourg on 2 November 2011, hereto
annexed, has declared to subscribe for six hundred and sixteen thousand three hundred and seventy-eight (616,378) new
limited shares of one cent of US Dollar (USD 0.01) each, paid up by a contribution in cash, for a global amount of seventeen
million eight hundred and thirty-one thousand eight hundred and fifteen US dollars fifty-four cents (USD 17,831,815.54).
The aggregate contribution of seventeen million eight hundred and thirty-one thousand eight hundred and fifteen US
dollars fifty-four cents (USD 17,831,815.54) in relation to the above new limited shares is allocated as follows: (i) six
thousand one hundred and sixty-three US dollars seventy-eight cents (USD 6,163.78) to the Company's share capital and
(ii) seventeen million eight hundred and twenty-five thousand six hundred and fifty-one US dollars seventy-six cents (USD
17,825,651.76) to the Company's share premium account;

- Essex Woodlands Health Ventures Fund VIII, LP, a limited partnership incorporated and existing under the laws of

the State of Delaware in the USA, having its registered office at c/o Capitol Services, Inc. 615 S Dupont Hwy Dover, DE
19901 USA, registered with the Delaware Division of Corporations under number 4501534, here represented by Mrs.
Linda HARROCH, previously named, by virtue of a proxy, given on 3 November 2011, hereto annexed, has declared to
subscribe for for one hundred and thirty-nine thousand six hundred and forty-seven (139,647) new limited shares of one
cent of US Dollar (USD 0.01) each, paid up by a contribution in cash, for a global amount of four million thirty-nine
thousand nine hundred and eighty-seven US dollars seventy-one cents (USD 4,039,987.71). The aggregate contribution
of four million thirty-nine thousand nine hundred and eighty-seven US dollars seventy-one cents (USD 4,039,987.71) in
relation to the above new limited shares is allocated as follows: (i) one thousand three hundred and ninety-six US dollars

3352

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forty-seven cents (USD 1,396.47) to the Company's share capital and (ii) four million thirty-eight thousand five hundred
and ninety-one US dollars twenty-four cents (USD 4,038,591.24) to the Company's share premium account;

- Essex Woodlands Health Ventures Fund VIII-A, LP, a limited partnership incorporated and existing under the laws

of the State of Delaware in the USA, having its registered office at c/o Capitol Services, Inc. 615 S Dupont Hwy Dover,
DE 19901 USA, registered with the Delaware Division of Corporations under number 4502695, here represented by
Mrs. Linda HARROCH, previously named, by virtue of a proxy, given on 3 November 2011, hereto annexed, has declared
to subscribe for ten thousand sixty-nine (10,069) new limited shares of one cent of US Dollar (USD 0.01) each, paid up
by a contribution in cash, for a global amount of two hundred and ninety-one thousand two hundred and ninety-six US
dollars seventeen cents (USD 291,296.17). The aggregate contribution of two hundred and ninety-one thousand two
hundred and ninety-six US dollars seventeen cents (USD 291,296.17) in relation to the above new limited shares is
allocated as follows: (i) one hundred US dollars sixty-nine cents (USD 100.69) to the Company's share capital and (ii) two
hundred and ninety-one thousand one hundred and ninety-five US dollars forty-eight cents (USD 291,195.48) to the
Company's share premium account; and

- Essex Woodlands Health Ventures Fund VIII-B, LP, a limited partnership incorporated and existing under the laws

of the State of Delaware in the USA, having its registered office at c/o Capitol Services, Inc. 615 S Dupont Hwy Dover,
DE 19901 USA, registered with the Delaware Division of Corporations under number 4628338, here represented by
Mrs. Linda HARROCH, previously named, by virtue of a proxy, given on 3 November 2011, hereto annexed, has declared
to subscribe for four thousand three hundred and seventy-eight (4,378) new limited shares of one cent of US Dollar (USD
0.01) each, paid up by a contribution in cash, for a global amount of one hundred and twenty-six thousand six hundred
and fifty-five US dollars fifty-four cents (USD 126,655.54). The aggregate contribution of one hundred and twenty-six
thousand six hundred and fifty-five US dollars fifty-four cents (USD 126,655.54) in relation to the above new limited shares
is allocated as follows: (i) forty-three US dollars seventy-eight cents (USD 43.78) to the Company's share capital and (ii)
one hundred and twenty-six thousand six hundred and eleven US dollars seventy-six cents (USD 126,611.76) to the
Company's share premium account.

<i>Second resolution

The general meeting decides to amend the article 5.1 of the articles of incorporation of the Company relating to the

share capital, which shall henceforth be read as follows:

5.1. The Company has a share capital of fifty-seven thousand seven hundred and four US Dollars seventy-two cents

(USD  57,704.72.-)  divided  into  five  million  seven  hundred  and  seventy  thousand  three  hundred  and  seventy-two
(5,770,372) ordinary shares (the "Ordinary Shares") and one hundred (100) management shares (the "Management Share")
with a par value of one cent of US Dollar (USD 0.01) each (all shares together referred to as the "Shares"). The Mana-
gement Shares shall be held by Biotoscana Investments S.à r.l., as unlimited shareholder (actionnaire commandité)."

<i>Third resolution

The general meeting decides to approve the resignation of Mr Enzo Guastaferri, Mrs Myriam Deltenre and Mr Fergal

O'Hannrachain as members of the supervisory board of the Company with immediate effect. Discharge shall be granted
to the resigning members of the supervisory board during the next shareholders' meeting having to approve the first
annual accounts of the Company.

<i>Fourth resolution

The  general  meeting  decides  to  appoint  the  following  persons  as  new  members  of  the  supervisory  board  of  the

Company with immediate effect and for a period of six (6) years:

- Mr Michael J. Ristaino, company vice president, born on October 8, 1961 in Massachusetts, United States of America;

residing at 75, State Street, 29 

th

 Floor, Boston, MA 02109, United States of America;

- Mrs Julia Beatriz Munoz Ridau, engineer, born on 26 July 1963 in Bogotá, Colombia, residing at Carrera 13 # 85-39,

Bogotá, Colombia; and

- Mt Tobias George Sykes, Investment professional, born on 22 

nd

 September 1970 in Colchester, UK, residing at 54

Childebert Road, London SW17 8EX, UK.

<i>Costs and Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it

by reason of the present deed are assessed to seven thousand Euro.

There being no further business, the meeting is closed.

Whereof, the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English, followed by a French version; on request of the appearing persons and in case of divergence between the English
and the French text, the English version will prevail.

3353

L

U X E M B O U R G

The document having been read to the persons appearing known to the notary by their surnames, first names, civil

status and residences, these persons signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède

L'an deux mille onze, le huit novembre. Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem (Grand

Duché de Luxembourg),

s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en commandite par actions «Biotoscana

Investments &amp; Cy S.C.A.» (la «Société») constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son
siège social au 2-4, rue Beck, L-1222 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 162.861, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné
en date du 26 juillet 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial C») du 14 octobre
2011 (numéro 2480, page 119029). Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant un acte du 17 août 2011,
publié au Memorial C du 27 octobre (numéro 2612, page 125368).

L'Assemblée est sous la présidence de Madame Linda HARROCH, maître en droit, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Madame Valérie-Anne BASTIAN, employée, demeurant à Luxembourg, qui est aussi

choisie comme scrutateur.

Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I. - Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour

1. Augmenter le capital social de la Société par un montant de sept mille sept cent quatre dollars US et soixante-douze

cents  (USD  7.704,72),  de  façon  à  l'accroître  de  son  montant  actuel  de  cinquante  mille  dollars  US  (USD  50.000,-)  à
cinquante-sept mille sept cent quatre dollars US et soixante-douze cents (USD 57.704,72), par l'émission de sept cent
soixante-dix mille quatre cent soixante-douze (770.472) nouvelles actions ordinaires (collectivement désignées comme
les «Nouvelles Actions Ordinaires»), chacune ayant une valeur nominale d'un cent de dollar US (USD 0.01) ayant les
mêmes droits et obligations tels qu'indiqués dans les statuts de la Société tels que modifiés par les résolutions ci-dessous,
payées par un apport en numéraire pour un montant de vingt-deux millions deux cent quatre-vingt-neuf mille sept cent
cinquante-quatre dollars US et quatre-vingt-seize cents (USD 22.289.754,96).

2. Modifier l'article 5.1 des statuts de la Société.
3. Approuver la démission d'Enzo Guastaferri, Myriam Deltenre et Fergal O'Hannrachain en tant que membres du

conseil de surveillance de la Société avec effet immédiat.

4. Nommer Michael J. Ristaino, Tobias George Sykes et Julia Beatriz Munoz Ridau en tant que nouveaux membres du

conseil de surveillance de la Société avec effet immédiat et pour une période de (6) ans.

5. Divers.
II. - Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

des Parts Sociales qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée
par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement. Resteront pareillement
annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les
comparants.

III. - Que l'intégralité du capital social étant présent ou représenté à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. - Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

Ainsi, l'assemblée générale des actionnaires, après avoir délibéré, prend, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social de la Société par un montant de sept mille sept cent quatre

dollars US et soixante-douze cents (USD 7.704,72), de façon à l'accroître de son montant actuel de cinquante mille dollars
US (USD 50.000,-) à cinquante-sept mille sept cent quatre dollars US et soixante-douze cents (USD 57.704,72), par
l'émission de sept cent soixante-dix mille quatre cent soixante-douze (770.472) nouvelles actions ordinaires (collective-
ment désignées comme les «Nouvelles Actions Ordinaires»), chacune ayant une valeur nominale d'un cent de dollar US
(USD 0.01) ayant les mêmes droits et obligations tels qu'indiqués dans les statuts de la Société tels que modifiés par les
résolutions ci-dessous, payées par un apport en numéraire pour un montant de vingt-deux millions deux cent quatre-
vingt-neuf mille sept cent cinquante-quatre dollars US et quatre-vingt-seize cents (USD 22.289.754,96).

<i>Souscription

Les Nouvelles Parts Sociales sont respectivement souscrites comme suit:

3354

L

U X E M B O U R G

- Advent Cartagena (Luxembourg) S.à r.l. une société à responsabilité limitée régie selon les lois du Grand-Duché de

Luxembourg, ayant son siège social au 2-4, rue Beck, L-1222 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée
auprès du registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 162.826, ici représentée par Madame
Linda HARROCH, précitée, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg en date du 2 novembre
2011, déclare souscrire à six cent seize mille trois cent soixante dix-huit (616.378) Nouvelles Actions Ordinaires ayant
chacune une valeur nominale d'un cent de Dollar US (USD 0.01), payée par un apport en numéraire pour un montant
total  de  dix  sept  millions  huit  cent  trente  et  un  mille  huit  cent  quinze  dollars  US  et  cinquante-quatre  cents  (USD
17.831.815,54). Le montant total de l'apport de dix-sept millions huit cent trente et un mille huit cent quinze dollars US
et cinquante-quatre cents (USD 17.831.815,54) est alloué (i) au capital social de la Société pour un montant de six mille
cent soixante-trois dollars US et soixante dix-huit cents (USD 6.163,78) et (ii) au compte de prime d'émission de la Société
pour un montant de dix-sept millions huit cent vingt-cinq mille six cent cinquante et un dollars US et soixante-seize cents
(USD 17.825.651,76);

- Essex Woodlands Health Ventures Fund VIII, LP, un limited partnership régi par les lois de l'Etat de Delaware, ayant

son siège social au, c/o Capitol Services, Inc. 615 S Dupont Hwy Dover, DE 19901 Etats-Unis d'Amérique, et immatriculé
auprès du Delaware Division of Corporations sous le numéro 4501534, ici représenté par Madame Linda HARROCH,
précitée, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée en date du 3 novembre 2011, déclare souscrire à cent
trente-neuf mille six cent quarante-sept (139.647) Nouvelles Actions Ordinaires ayant chacune une valeur nominale d'un
cent de Dollar US (USD 0.01.-), payée par un apport en numéraire pour un montant total de quatre millions trente-neuf
mille neuf cent quatre-vingt-sept dollars US et soixante et onze cents (USD 4.039.987,71). Le montant total de l'apport
de quatre millions trente-neuf mille neuf cent quatre-vingt-sept dollars US et soixante et onze cents (USD 4.039.987,71)
est alloué (i) au capital social de la Société pour un montant de mille trois cent quatre-vingt-seize dollars US et quarante-
sept cents (USD 1.396,47) et (ii) au compte de prime d'émission de la Société pour un montant de quatre millions trente-
huit mille cinq cent quatre-vingt-onze dollars US et vingt-quatre cents (USD 4.038.591,24);

- Essex Woodlands Health Ventures Fund VIII-A, LP, un limited partnership régi par les lois de l'Etat de Delaware,

ayant son siège social au, c/o Capitol Services, Inc. 615 S Dupont Hwy Dover, DE 19901 Etats-Unis d'Amérique, et
immatriculé auprès du Delaware Division of Corporations sous le numéro 4502695, ici représenté par Madame Linda
HARROCH, précitée, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée en date du 3 novembre 2011, déclare souscrire
à dix mille soixante-neuf (10.069) Nouvelles Actions Ordinaires ayant chacune une valeur nominale d'un cent de Dollar
US (USD 0.01.-), payée par un apport en numéraire pour un montant total de deux cent quatre-vingt-onze mille deux
cent quatre-vingt-seize dollars US et dix-sept cents (USD 291.296,17). Le montant total de l'apport de deux cent quatre-
vingt-onze mille deux cent quatre-vingt-seize dollars US et dix-sept cents (USD 291.296,17) est alloué (i) au capital social
de  la  Société  pour  un  montant  de  cent  dollars  US  et  soixante-neuf  cents  (USD  100,69)  et  (ii)  au  compte  de  prime
d'émission de la Société pour un montant de deux cent quatre-vingt-onze mille cent quatre-vingt-quinze dollars US et
quarante-huit cents (USD 291.195,48); et

- Essex Woodlands Health Ventures Fund VIII-B, LP, un limited partnership régi par les lois de l'Etat de Delaware,

ayant son siège social au, c/o Capitol Services, Inc. 615 S Dupont Hwy Dover, DE 19901 Etats-Unis d'Amérique, et
immatriculé auprès du Delaware Division of Corporations sous le numéro 4628338, ici représenté par Madame Linda
HARROCH, précitée, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée en date du 3 novembre 2011, déclare souscrire
à quatre mille trois cent soixante dix-huit (4.378) Nouvelles Actions Ordinaires ayant chacune une valeur nominale d'un
cent de Dollar US (USD 0.01.-), payée par un apport en numéraire pour un montant total de cent vingt-six mille six cent
cinquante-cinq dollars US et cinquante-quatre cents (USD 126.655,54). Le montant total de l'apport de cent vingt-six
mille six cent cinquante-cinq dollars US et cinquante-quatre cents (USD 126.655,54) est alloué (i) au capital social de la
Société pour un montant de quarante-trois dollars US et soixante dix-huit cents cents (USD 43,78) et (ii) au compte de
prime d'émission de la Société pour un montant de cent vingt-six mille six cent onze dollars US et soixante-seize cents
(USD 126.611,76).

<i>Deuxième résolution

En conséquence, l'assemblée générale décide de modifier l'Article 5.1 des statuts de la Société pour refléter les déci-

sions ci-dessus, qui aura désormais la teneur suivante:

« 5.1. Le capital social de la Société est de cinquante-sept mille sept cent quatre dollars US et soixante-douze cents

(USD 57.704,72), représenté par cinq millions sept cent soixante-dix mille trois cent soixante-douze (5.770.372) actions
ordinaires (les «Actions Ordinaires») et cent (100) actions de commandité (les «Actions de Commandité») ayant chacune
une valeur nominale d'un cent de Dollar US (USD 0.01.-) chacune (toutes ensembles les «Actions»). Les Actions de
Commandité seront détenues par Biotoscana Investments S.à r.l., actionnaire commandité de la Société.»

<i>Troisième résolution

L'assemblée générale décide d'approuver la démission de Monsieur Enzo Guastaferri, Madame Myriam Deltenre et

Monsieur Fergal O'Hannrachain en tant que membres du conseil de surveillance de la Société avec effet immédiat. Dé-
charge  leur  sera  accordée  lors  de  la  prochaine  assemblée  générale  des  actionnaires  ayant  à  approuver  les  premiers
comptes annuels.

3355

L

U X E M B O U R G

<i>Quatrième résolution

L'assemblée générale décide de nommer les personnes suivantes en tant que nouveaux membres du conseil de sur-

veillance de la Société avec effet immédiat et pour une période de (6) ans:

- Monsieur Michael J. Ristaino, company vice president, né le 8 octobre 1961 dans le Massachusetts, USA, résidant au

75, State Street, 29 

th

 Floor, Boston, MA 02109, USA;

- Madame Julia Beatriz Munoz Ridau, ingénieur, née le 26 juillet 1963 à Bogotá, Colombie, résidant à Carrera 13 #

85-39, Bogotá, Colombie; et

- Monsieur Tobias George Sykes, Investment professional, né le 22 

nd

 septembre 1970 à Colchester, UK, résidant au

54 Childebert Road, Londres SW17 8EX, UK.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge

à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de sept mille euros.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jours, mois et an figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande de la comparante, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation données aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs noms,

prénoms usuels, états et demeures, les comparants ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: L. HARROCH, V.A. BASTIAN, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 10 novembre 2011. Relation: EAC/2011/14942. Reçu soixante-quinze Euros (75.-

EUR).

<i>Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2011165926/269.
(110192345) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2011.

Omnia Real Estate S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 116.984.

Les statuts coordonnés au 01/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Redange-sur-Attert, le 06/12/2011.

Cosita Delvaux
<i>Notaire

Référence de publication: 2011167575/12.
(110193938) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2011.

One51 ES Luxembourg Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 18, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 141.339.

EXTRAIT

Faisant suite au décès de Charles Ossola en date du 23 juin 2011, le Conseil de Gérance de la société a décidé lors

de sa réunion du 29 juin 2011 de:

- Nommer comme nouveau gérant B Emmanuel Réveillaud, né le 10 octobre 1971, à La Rochelle, France, résidant

professionnellement au 20, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, avec effet immédiat et pour une durée indéter-
minée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour ONE 51 ES Luxembourg S.à r.l.

Référence de publication: 2011167576/15.
(110193975) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2011.

3356

L

U X E M B O U R G

One51 ES Luxembourg Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 18, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 141.339.

EXTRAIT

Suite aux résolutions prises par l’associé unique en date du 29 septembre 2011, il résulte que:
- Le mandat du gérant de classe A Alan Walsh et du gérant de classe B Esbelta De Freitas a été renouvelé avec effet

immédiat et pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour ONE 51 ES Luxembourg S.à r.l.

Référence de publication: 2011167577/13.
(110193975) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2011.

Ostak S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 13, rue des Bains.

R.C.S. Luxembourg B 123.640.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011167579/10.
(110194555) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2011.

Ostak S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 13, rue des Bains.

R.C.S. Luxembourg B 123.640.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011167580/10.
(110194556) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2011.

Otto Investments Holding SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 73.673.

Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011167581/9.
(110194277) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2011.

OREA Beauté S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 17, avenue Emile Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 72.809.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011167583/9.
(110194381) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2011.

3357

L

U X E M B O U R G

Orocash Capital S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 145.447.

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration en date du 14 novembre 2011

Le Conseil d’Administration décide de nommer BPH FINANCE S.A., ayant son siège social 3, avenue Pasteur, L-2311

Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B – 51.675 au poste de déléguée à la gestion journalière des affaires de la Société.

<i>Pour la Société

Référence de publication: 2011167584/11.
(110193891) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2011.

OTTO Equity Investment Holding S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 119.584.

Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011167585/9.
(110194183) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2011.

OTTO Financière Lux S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 82.932.

Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011167586/9.
(110194083) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2011.

Otto International Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-17242190 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 82.933.

Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011167587/9.
(110194223) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2011.

Otto Luxinvest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 82.931.

Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011167588/9.
(110194192) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2011.

Outils Nord S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9645 Derenbach, 10A, Hausnumer.

R.C.S. Luxembourg B 153.067.

Le bilan au 31.12.2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011167589/10.
(110193983) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2011.

3358

L

U X E M B O U R G

P.A.R.A.D.I.S.O. Trust SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 72.718.

RECTIFICATIF

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés auprès du registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous la référence L090041481.

Ce dépôt est à remplacer par le dépôt suivant:
Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour P.A.R.A.D.I.S.O. TRUST S.A.
Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2011167590/15.
(110194001) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2011.

OLFI Lux Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 159.806.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions écrites prises par l'associé unique de la Société en date du 6 décembre 2011 les décisions

suivantes:

- Accepter la démission de M. Anthony Colaluca en tant que gérante de catégorie A de la Société avec effet immédiat;
- Nommer M. Brian Rosengold, né le 14 mars 1968 à Fresh Meadows, Etats-Unis d'Amérique, demeurant 17 Bogart

Street, Huntington Station, NY 11746, Etats-Unis d'Amérique, en tant que gérant de catégorie A de la Société avec effet
immédiat et ce pour une durée indéterminée;

- Reconnaître que le conseil de gérance est dès lors composé de:
* M. Brian Rosengold, gérant de catégorie A
* Mme Ingrid Moinet, gérant de catégorie B
* M. Yves Cheret, gérant de catégorie B
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 décembre 2011.

Référence de publication: 2011167582/21.
(110194318) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2011.

Plâtrières IRTHUM, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7328 Heisdorf, 3A, rue du Moulin.

R.C.S. Luxembourg B 4.680.

Les comptes annuels au 31 12 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011167591/9.
(110194241) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2011.

PowerTech S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8041 Strassen, 30, rue des Romains.

R.C.S. Luxembourg B 69.837.

Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 décembre 2011.

Signature.

Référence de publication: 2011167598/10.
(110194279) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2011.

3359

L

U X E M B O U R G

ProLogis Poland LXXVII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 126.982.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 septembre 2011.

ProLogis Directorship Sàrl
<i>Gérant
Representé par Gareth Alan Gregory
<i>Gérant

Référence de publication: 2011167599/14.
(110194080) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2011.

ProLogis Poland LXXXI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 127.000.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 septembre 2011.

ProLogis Directorship Sàrl
<i>Gérant
Representé par Gareth Alan Gregory
<i>Gérant

Référence de publication: 2011167600/14.
(110194068) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2011.

ProLogis Poland LXXXII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 127.001.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 septembre 2011.

ProLogis Directorship Sàrl
<i>Gérant
Representé par Gareth Alan Gregory
<i>Gérant

Référence de publication: 2011167601/14.
(110194069) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2011.

Probus S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 115.718.

Les comptes annuels au 30 septembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

PROBUS S.A.
Société Anonyme

Référence de publication: 2011167621/11.
(110194146) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2011.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

3360


Document Outline

Biotoscana Investments &amp; Cy S.C.A.

Magenta Holding S.A.

Magritt S.A.

Market Management Services

Market Management Services

Market Management Services

Market Management Services

MCPPE S.à r.l.

Melano Investments S.A.

Melano Investments S.A.

Meyer &amp; Richmond Company S.A.

MH (SPF) S.A.

Monsigny Development S.A.

Montagu &amp; Park Holding S.A.

Montigny Futura, S. à r. l.

Moryann S.à r.l.

Motor Lux S.A.

MSDP S.à r.l.

Musashi S.A.

Nandrin Galet

New Fortune S.A.

New Fortune S.A.

New Fortune S.A.

Nika Invest

Noir &amp; Mat Immo S.A.

Noo Fortune S.A.

Noo Fortune S.A.

Noo Fortune S.A.

Noo Noodles S.A.

Noo Noodles S.A.

Noo Noodles S.A.

Nordstern S.A.

Northern Star Luxembourg S.à r.l.

Northern Star Luxembourg S.à r.l.

Novaluxco 1 S.A.

Novaluxco 2 S.A.

O.G.F.I.

OLFI Lux Holdings S.à r.l.

Olympe International Holding S.à r.l.

Omnia Real Estate S.A.

One51 ES Luxembourg Sàrl

One51 ES Luxembourg Sàrl

OREA Beauté S.à r.l.

Orocash Capital S.A.

Ostak S.à r.l.

Ostak S.à r.l.

OTTO Equity Investment Holding S.àr.l.

OTTO Financière Lux S.àr.l.

Otto International Invest S.à r.l.

Otto Investments Holding SPF S.A.

Otto Luxinvest S.à r.l.

Outils Nord S.à r.l.

P.A.R.A.D.I.S.O. Trust SA

Park Capital Holding S.A.

Plâtrières IRTHUM

PowerTech S.à r.l.

Probus S.A.

ProLogis Poland LXXVII S.à r.l.

ProLogis Poland LXXXII S.à r.l.

ProLogis Poland LXXXI S.à r.l.

Samolux S.A.

Triton III No. 11 S.à r.l.