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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 34
5 janvier 2012
SOMMAIRE
Aquinnotec S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1604
Association des Agents Professionnels
d'Assurances de la Luxembourgeoise . . .
1598
Brasserie Everydays . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1606
Capital International UK Fund . . . . . . . . . .
1616
Capital Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1586
Carricha S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1601
CC & T Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1628
CDS Constructions S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . .
1601
CDS Constructions S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . .
1601
Censi SP S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1609
CFL-Immo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1602
Cheque Resto Luxembourg S.àr.l. . . . . . . .
1602
Chrysalis Investment S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
1603
CLdN Ports S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1611
CN Holdings Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . .
1601
CN Liquidity Management Luxembourg
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1604
Color-Center Lucien Steinhäuser . . . . . . . .
1606
Color-Center Lucien Steinhäuser . . . . . . . .
1605
Concorde Investments S.A. . . . . . . . . . . . . .
1606
Constructions Michelis S.A. . . . . . . . . . . . . .
1603
Continental Holdings S.A. . . . . . . . . . . . . . .
1606
Continental Holdings S.A. . . . . . . . . . . . . . .
1609
Coronado Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
1603
Crème SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1603
C.RO Ports S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1611
Crown Exclusive Design S.A. . . . . . . . . . . . .
1610
Curamur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1612
Darlington S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1612
Daucel S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1619
Davis Funds Sicav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1629
DBA Lux Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1630
DBA Lux Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1630
Demyio S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1612
Demyio S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1630
Desalline S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1631
Desalline S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1604
Des Mottes Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
1630
Diffusion de Saedeleer S.A. . . . . . . . . . . . . .
1631
Dixen International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
1609
DKG-Lux SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1631
Dumagis S.A. - SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1632
Dupont-Eubelen Patrimoine S.A. . . . . . . . .
1632
Ecomulsion Fuel Solutions S.A. . . . . . . . . . .
1629
Elizabeth Verwaltung S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
1620
E.M.R. Equipement Médical Radiologique
S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1632
ESP Europe (Funds) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
1632
Euro-Baldi Gestion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1632
Goodman Property Opportunities (Lux)
S.à r.l., SICAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1630
L.P.I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1604
LUXIMMO Beteiligung und Grundbesitz
AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1613
Milestone S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1631
Mizune S.A. SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1620
Norin S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1598
Ocalux Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1602
Orocash Capital S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1602
RTL Belux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1620
SAF-Holland S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1619
Sand S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1610
1585
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U X E M B O U R G
Capital Italia, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-8070 Bertrange, 31, Zone d'Activités Bourmicht.
R.C.S. Luxembourg B 8.458.
In the year two thousand and eleven, on the twenty-first day of December.
Before Us, Maître Gérard LECUIT, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of shareholders of Capital Italia, a Société d’Investissement à Capital
Variable having its registered office at 31, Z.A. Bourmicht, L8070, Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg (the «Com-
pany»), incorporated on 16 May 1969, the articles of incorporation of which (the «Articles of Incorporation») were
initially published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the «Mémorial C»), on 27 May 1969 and
registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under n° B 8.458. The Articles of Incorporation were
amended for the last time by deed of Maître Gérard Lecuit of Luxembourg on 8 June 2007, published in the Mémorial C
n° 1615, of 1 August 2007.
The meeting was declared open at 2.30 p.m. and was presided over by Mr. Gaffyn Price professionally residing in
Bertrange who appointed Ms. Laurence Kreicher, professionally residing in Bertrange as secretary of the meeting.
The meeting elected as scrutineer, Mr. Olivier Lansac, professionally residing in Bertrange.
The Chairman declared and requested the notary to state that:
1 The shareholders represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list signed
by the proxies of the shareholders represented and by the members of the bureau. The said list and proxies initialled "ne
varietur" by the members of the bureau will be annexed to this document, to be registered with this deed.
2 This meeting has been convened by notices containing the agenda published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, on 21 November 2011, number 2834 and on 6 December 2011, number 2978 as well as in the different
newspapers:
International Herald Tribune, Il Sole 24 Ore, Tageblatt, and Luxemburger Wort on the same dates.
3 The agenda of the extraordinary general meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1. Approval of the amended articles of incorporation.
2. Decision that the restated articles of incorporation will solely be available in English and will not be followed by a
French translation.
3. Decision that the effective date of the changes is 21 December 2011.
It appears from the attendance list that out of 4,719,411 shares in circulation, 4313 shares are present or represented
at the present extraordinary general meeting.
A first meeting with the same agenda dated on 18 November 2011, before the undersigned notary has not been validly
constituted and has accordingly not been authorized to deliberate failing the required quorum.
According to the articles 67 and 67-1 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the “1915
Law”) the present meeting is authorised to take resolutions whatever the proportion of the represented capital may be.
The Chairman of the meeting commented the proposed changes and the shareholders adopted by more than two
third majority votes, as detailed in the attendance list, the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The shareholders resolve to approve with 2,996 votes in favour, 340 votes against, 978 abstentions, the restated
version of the articles of incorporation of Capital Italia as follows:
“ Art. 1. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of shares hereafter
issued, a company in the form of a société d'investissement à capital variable under the name of “CAPITAL ITALIA” (the
“Company”).
Art. 2. The Company is established for an unlimited period and may be dissolved by a resolution of the shareholders
adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation (the “Articles”), as prescribed in Article
28 hereof.
Art. 3. The exclusive object of the Company is to place the funds available to it in transferable securities of all types
and all other permitted assets such as referred to in Article 41(1) of the law of 17 December 2010 regarding undertakings
for collective investment or any legislative replacements or amendments thereof (the “2010 Law”) with the purpose of
spreading investment risks and affording its shareholders the results of the management of its portfolio.
The Company may take any measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment
and development of its purpose to the full extent permitted by the 2010 Law.
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Art. 4. The registered office of the Company is established in the commune of Bertrange, in the Grand Duchy of
Luxembourg. The board of directors (the “Board”) may transfer the registered office of the Company at its sole discretion
provided that the new registered office remains located in the commune of Bertrange. Branches or other offices may be
established either in Luxembourg or abroad by resolution of the Board.
In the event that the Board determines that extraordinary political, economic or social developments have occurred
or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease
of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad
until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the
nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxem-
bourg corporation.
Art. 5. The corporate capital shall be at any time equal to the total net assets of the Company and shall be represented
by shares of no par value (the "Shares"). The capital of the Company shall be expressed in Euro.
The minimum share capital of the Company shall be not less than one million two hundred and fifty thousand Euro
(EUR 1,250,000).
The Board is authorised without limitation to issue at any time further fully paid Shares at an offering price based on
the net asset value per Share (the "Net Asset Value per Share") determined in accordance with Article 23 hereof, without
reserving to the existing shareholders of the Company a preferential right of subscription to the additional Shares to be
issued.
Such Shares may, as the Board shall determine, be attributable to different compartments (“Funds”) which may be
denominated in different currencies. The proceeds of the issue of the Shares of each Fund (after the deduction of any
initial charge and notional dealing costs and any other applicable costs which may be charged to them from time to time)
shall be invested in transferable securities in accordance with the objectives set out in Article 3 hereof, as detailed in the
applicable law.
Within each Fund, Shares may be divided into different classes of Shares (a “Class”) with specific charging structures,
specific dividend policies, specific hedging policies, specific investment minima or other specific features applied to each
Class, as defined in the current prospectus of the Company (the “Prospectus”). The Board may decide if and from what
date Shares of any such Class shall be offered for sale, those Shares to be issued on the terms and conditions as shall be
decided by the Board.
For purpose of determining the capital of the Company, the net assets attributable to each Fund shall in the case of a
Fund not denominated in Euro, be notionally converted into Euro in accordance with Article 24 and the capital shall be
the total of the net assets of all the Funds.
The Company shall prepare consolidated accounts in Euro.
The Board may delegate to any director (each a “Director”) or to any duly authorised person the power and duty to
accept subscriptions and to receive payment for such new Shares and to deliver these remaining always within the
provisions of the 2010 Law. The offering price and the price at which Shares are redeemed, as well as the Net Asset
Value per Share shall be available and may be obtained at the registered office of the Company.
Share certificates may be issued for nominative and bearer Shares in such denominations as the Board shall prescribe.
If a shareholder desires that more than one share certificate be issued for his Shares, the cost of such additional certificates
may be charged to such shareholder. Share certificates shall be signed by two Directors. In the case of nominative share
certificate both such signatures may be by facsimile, and in the case of bearer Share, certificates of one such signature
may be by facsimile and the other such signature shall be manual. The Company may issue temporary share certificates
in such form as the Board may from time to time determine.
Nominative Shares may be converted into bearer Shares and bearer Shares may be converted into nominative Shares
at the request of the holder of such Shares. A conversion of nominative Shares into bearer Shares will be effected by
cancellation of the nominative share certificate and issuance of a bearer share certificate in lieu thereof, and an entry shall
be made in the register of shareholders (the “Register of Shareholders”) to evidence such cancellation. A conversion of
bearer Shares into nominative Shares will be effected by cancellation of the bearer share certificate and by issuance of a
nominative share certificate in lieu thereof, and an entry shall be made in the Register of Shareholders to evidence such
issuance.
Shares may be issued only upon acceptance of the subscription and receipt of the Purchase Price as set forth in Article
7. The subscriber will, upon issue of the Shares, receive title to the Shares purchased by him. Definitive share certificates
in registered form will be delivered as soon as practicable after issue of the Shares. Pending the preparation of the definitive
share certificates the subscriber will be entitled to request the delivery of temporary certificates.
Payments of dividends to holders of nominative Shares will be made to such shareholders at their addresses in the
Register of Shareholders.
Payments of dividends to holders of bearer Shares, and notice of declaration of such dividends, will be made to such
shareholders in the manner that the Board shall determine from time to time in accordance with Luxembourg law. The
bearer share certificates may, at the discretion of the Board, contain a set of dividend coupons and a talon to obtain
additional dividend coupons. The dividend coupons and talon in such a case will bear the same number as the stock
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certificate to which they belong. Payments of dividends will be made in such a case against tender of the dividend coupons
and such payment against tender will constitute absolute proof of the discharge of the Company from its liability thereof.
A dividend declared but not paid on a bearer Share, when no coupon is tendered for such dividend within a period of
five years from the declaration thereof, cannot thereafter be claimed by the holder of such bearer Share, shall be forfeited
by the holder of such bearer Share, and shall revert to the Company. The Board shall have power from time to time to
take all steps necessary and to authorize such action on behalf of the Company to perfect such reversion. No interest
will be paid on dividends declared, and being held by the Company, for the account of holders of bearer Shares.
All issued nominative Shares of the Company shall be registered in the Register of Shareholders, which shall be kept
by the Company or by one or more persons designated therefore by the Company and such Register of Shareholders
shall contain the name of each holder of nominative Shares, his residence or elected domicile and the number and Class
of nominative Shares held by him. Every transfer and devolution of a nominative Share shall be entered in the Register of
Shareholders, and every such entry shall be signed by one or more officers of the Company or by one or more persons
designated by the Board.
Transfer of nominative Shares shall be effected, at the Company’s discretion, by delivering the certificate or certificates
representing such Shares to the Company along with other instruments of transfer satisfactory to the Company, or by
written declaration of transfer inscribed in the Register of Shareholders, dated and signed by the transferor and transferee,
or by persons holding suitable powers of attorney to act therefore. In the case of bearer Shares, the Company may
consider the bearer, and in the case of nominative Shares, the Company shall consider the person in whose name the
Shares are registered in the Register of Shareholders, as the full owner of the Shares. The Company shall be completely
free from every responsibility in dealing with such Shares towards third parties and shall be justified in considering any
right, interest or claims of any other person in or upon such Shares as non-existing, subject, however, to the condition
that the foregoing shall deprive no person of any right which she might have to demand the registration or a change in
the registration of nominative Shares.
Every shareholder desiring nominative Shares must provide the Company with an address to which all notices and
announcements from the Company may be sent. Such address will also be entered in the Register of Shareholders. In the
event that such a shareholder does not provide such an address, the Company may permit a notice to this effect to be
entered in the Register of Shareholders and the shareholder's address will be deemed to be at the registered office of
the Company, or such other address as may be so entered by the Company from time to time, until another address
shall be provided to the Company by such a shareholder. The shareholder may, at any time, change his address as entered
in the Register of Shareholders by means of a written notification to the Company at its registered office, or at such other
address as may be set by the Company from time to time, with appropriate supporting documents satisfactory to the
Company.
If payment made by any subscriber results in the issue of share fraction, such fraction shall not be entitled to vote but
shall, to the extent the Company shall determine as to the calculation of fractions, be entitled to dividends on a pro rata
basis.
In the case of bearer Shares, only certificates evidencing full Shares will be issued.
Art. 6. If any shareholder can prove to the satisfaction of the Company that his share certificate has been mutilated
or destroyed, then, at his request, a duplicate share certificate may be issued under such conditions and guarantees,
including a bond delivered by an insurance company but without restriction thereto, as the Company may determine. At
the issuance of the new share certificate, on which it shall be recorded that it is a duplicate, the original share certificate
in place of which the new one has been issued shall become void.
Mutilated share certificates may be exchanged for new ones by order of the Company. The mutilated certificates shall
be delivered to the Company and shall be annulled immediately.
The Company may, at its election, charge the shareholder for the costs of a duplicate or of a new share certificate and
all reasonable, expenses undergone by the Company in connection with the issuance and registration thereof, or in
connection with the voiding of the old share certificate.
Art. 7. When the Board issues new Shares, the subscription price shall be based on the Net Asset Value per Share of
the relevant Fund or Class of Shares determined on the Valuation Date on which the Company or its agent has received
the subscription request and subscription price by a time specified by the Board and laid down in the Prospectus, plus
any applicable sales charge (the “Purchase Price”).
Art. 8. The Board shall have the power to refuse to issue or register any transfer of Shares, or to impose such
restrictions as it may think necessary for the purpose of ensuring that no Shares are acquired or held by (a) any person
in breach of the law or requirement of any country or governmental authority of (b) any person in circumstances which
in the opinion of the Board might result in the Company incurring any liability to taxation or suffering any other pecuniary
disadvantage which the Company might not otherwise have incurred or suffered.
More specifically, the Company may restrict or prevent the ownership of Shares in the Company by any person, firm
or corporate body; specifically, but without limitation, by any "U.S. Person", as defined in Article 9 hereof, and any U.S.
citizen or by any shareholder who, but for such restriction, would beneficially own more than ten per cent of the Shares
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of the Company or Shares of any Fund (each of them defined as a “Restricted Person”), and for such purposes the
Company may:
a) decline to issue any Share and decline to register any transfer of a Share, where it appears to it that such registry
or transfer would or might result in beneficial ownership of such Share by a Restricted Person; and
b) at any time require any person whose name is entered in, or any person seeking to register the transfer of Shares
on, the Register of Shareholders to furnish it with any information, supported by affidavit, which it may consider necessary
for the purpose of determining whether or not beneficial ownership of such shareholder's Shares rests or will rest in
Restricted Persons; and
c) where it appears to the Company that any Restricted Person, either alone or in conjunction with any other person
is a beneficial owner of Shares, compulsorily purchase from any such shareholder all Shares held by such shareholder in
the following manner:
(1) the Company shall serve a notice (hereafter called "the Repurchase Notice") upon the shareholder bearing such
Shares or appearing in the Register of Shareholders as the owner of the Shares to be repurchased, specifying the Shares
to be repurchased as aforesaid, the price to be paid for such Shares (respectively the way such price will be calculated)
and the place at which the Repurchase Price in respect of such Shares is payable. Any such notice may be served upon
such shareholder by posting the same in a prepaid registered envelope addressed to the shareholder at his last address
known to or appearing in the books of the Company. The said shareholder shall thereupon forthwith be obliged to deliver
to the Company the share certificate or certificates representing the Shares specified in the Repurchase Notice. Imme-
diately after the close of business on the date specified in the Repurchase Notice, such shareholder shall cease to be the
owner of the Shares specified in such notice and, in the case of nominative Shares, his name shall be removed from the
registration of such Shares in the Register of Shareholders, and in the case of bearer Shares, the certificate or certificates
representing such Shares shall be cancelled on the books of the Company; provided, however, that the Shares represented
by such nominative or bearer certificates shall remain in existence;
(2) the price at which the Shares specified in any Repurchase Notice shall be repurchased (herein called "the Repurchase
Price") shall be an amount equal to the Net Asset Value per Share of the relevant Fund and Class, determined in accordance
with Article 23 hereof;
(3) payment of the Repurchase Price will be made to the owner of such Shares in the currency specified in the current
prospectus and will be deposited by the Company with a bank in Luxembourg or elsewhere (as specified in the Repurchase
Notice) for payment to such owner upon surrender of the share certificate or certificates representing the Shares specified
in such notice. Upon deposit of such price as aforesaid, no person interested in the Shares specified in such Repurchase
Notice shall have any further interest in such Shares or any of them, or any claim against the Company or its assets in
respect thereof, except the right of the shareholder appearing as the owner thereof to receive the price so deposited
(without interest) from such bank upon effective surrender of the share certificate or certificates as aforesaid;
(4) the exercise by the Company of the powers conferred by this article shall not be questioned or invalidated in any
case, on the ground that there was insufficient evidence of ownership of Shares by any person or that the true ownership
of any Shares was otherwise than appeared to the Company at the date of any Repurchase Notice, provided that in such
case the said powers were exercised by the Company in good faith; and
(d) decline to accept the vote of any Restricted Person at any meeting of shareholders of the Company or at any
meeting of shareholders of any Class or Fund.
Art. 9. Whenever used in these Articles, the term "U. S. Person" shall have the meaning given to it in the Prospectus.
Art. 10. Any regularly constituted meeting of the shareholders of the Company respectively of any Fund or Class
thereof shall represent the entire body of shareholders of the Company respectively of any Fund or Class. It shall have
the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company respectively of any Fund
or Class.
Art. 11. The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with the applicable law, in Luxembourg
at the registered office of the Company or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting,
on the last Tuesday of the month of April at 10 o'clock A.M.
If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day, which is a day
(other than a Saturday or Sunday) on which banks are generally open for business in Luxembourg (a “Business Day”).
The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the Board, exceptional circums-
tances so require.
Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of
meeting.
Special meetings of the holders of Shares of any one Fund or Class or of several Funds or Classes may be convened
by the Board to decide on any matters relating to such one or more Fund(s) or Class(es) and/or to a variation of their
respective rights.
The quorums and notice periods required by the applicable law shall govern the notice for and conduct of the meetings
of shareholders of the Company and any Fund(s) or Class(es) thereof, unless otherwise provided herein.
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As long as the share capital is divided into different Funds and/or Classes, the rights attached to the Shares of any Fund
or Class (unless otherwise provided by the terms of issue of the Shares of that Fund or Class) may, whether or not the
Company is being wound up, be varied with the sanction of a resolution passed at a separate general meeting of the
holders of the Shares of that Fund or Class by a majority of two-thirds of the votes cast at such separate general meeting.
To every such separate meeting the provisions of these Articles relating to general meetings shall mutatis mutandis apply,
but so that the minimum necessary quorum at every such separate general meeting shall be holders of the Shares of the
Fund or Class in question present in person or by proxy holding not less than one-half of the issued Shares of that Fund
or Class (or, if at any adjourned Fund or Class meeting of such holders a quorum as defined above is not present, any
one person present holding Shares of the Fund or Class in question or his proxy shall be a quorum).
Each Share of whatever Fund or Class and regardless of the Net Asset Value per Share within the Fund or Class is
entitled to one vote, subject to the limitations imposed by the applicable law and by these Articles. A shareholder may
act at any meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing.
Except as otherwise required by the applicable law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be
passed by a simple majority of the votes of the shareholders present or represented.
Shareholders participating in a shareholders’ meeting by visio conference or any other telecommunication methods
allowing for their identification shall be deemed present for the purpose of quorum and majority computation. Such
telecommunication methods shall satisfy such technical requirements that will enable the effective participation in the
meeting and the deliberations of the meeting shall be retransmitted on a continuous basis.
The shareholders are authorised to cast their vote by ballot papers expressed in the English language or in any other
language as the Board may decide to accept. Any ballot paper shall contain the mentions and indications as required by
the Board, which may include inter alia: (i) the name and registered address of the relevant shareholder and/or their
shareholder account number with the Company, (ii) the total number of Shares held by the relevant shareholder, (iii) the
agenda of the general meeting, (iv) if the shareholder’s is not voting identically for all of his shares (which the Company
may presume is the case absent any indication to the contrary), indication by the relevant shareholder, with respect to
each of the proposed resolutions, of the number of shares for which the relevant shareholder is abstaining, voting in
favour of or against such proposed resolution. The ballot papers shall be delivered by hand, by post, by special courier
service using an internationally recognised courier company at the registered office of the Company or by fax at the fax
number of the registered office of the Company. Any ballot paper which does not bear any of the mentions or indications
as required by the Board and/or is received by the Company after the deadline as determined by the Board shall be
considered void and shall be disregarded for quorum purposes.
The Board may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take part in any
meeting of shareholders.
Art. 12. Shareholders will meet upon a call by the Board pursuant to notices setting forth the agenda sent by mail prior
to the meeting to each registered shareholder at the shareholders' address in the Register of Shareholders and, if required
by applicable law, published in accordance with the requirements of the applicable law.
If however, all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they
have been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.
Art. 13. The Company shall be managed by a board of directors composed of at least three members who need not
be shareholders of the Company.
At least 7 days prior notice in writing shall be given to the Company of the intention of any shareholder to propose
any person other than a retiring Director for election to the office of Director and such notice shall be accompanied by
notice in writing signed by the person to be proposed confirming his willingness to be appointed; PROVIDED ALWAYS
that if the shareholders present at a general meeting unanimously consent, the chairman of such meeting may waive the
said notices and submit to the meeting the name of any person so nominated.
At a general meeting of the shareholders a motion for the appointment of two or more persons as Directors of the
Company by a single resolution shall not be made unless a resolution that it shall be so made has been first agreed to by
the meeting without any vote being given against it provided no shareholder present or represented at the meeting
requests individual resolutions.
The Directors shall be elected by the shareholders at their annual general meeting, for a period ending at the next
annual general meeting and until their successors are elected and qualify, provided, however that a Director may be
removed with or without cause and/or replaced at any time by resolution adopted by the shareholders, and that a Director
may retire, by notifying it to the Company in writing, without having to specify any reasons, before the end of the term
he was elected for.
In the event of a vacancy in the office of Director because of death, retirement or otherwise, the remaining Directors
may meet and may elect, by majority vote, a Director to fill such vacancy until the next meeting of shareholders.
Art. 14. The Board shall choose from its members a chairman, and may choose from its members one or more vice-
chairmen. It may also choose a secretary, who need not be a Director, who shall be responsible for keeping the minutes
of the meetings of the Board or of the shareholders. The Board shall meet upon call by the chairman, or two Directors,
at the place indicated in the notice of meeting.
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The chairman shall preside at all meetings of shareholders and of the Board, but in his absence the shareholders or
the Board will appoint another Director (or in the case of a shareholders meeting, any other person) as chairman pro
tempore by vote of the majority present at any such meeting.
The Board from time to time shall appoint a general manager, an administrative manager, a secretary or other officers
considered necessary for the operation and management of the Company. Any such appointment may be revoked at any
time by the Board. Officers need not be Directors or shareholders of the Company. The officers appointed, unless
otherwise stipulated in these Articles, shall have the powers and duties given them by the Board.
Notice of any meeting of the Board shall be given in writing or by any other means of communication to all Directors
at least twenty-four hours in advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which
case the nature of such circumstances shall be set forth in the notice of meeting. This notice may be waived by the consent
in writing or by cable, telegram, telex, facsimile, electronic mail or any similar communication means of a majority of
Directors. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule
previously adopted by resolution of the Board.
Any Director may act at any meeting of the Board by appointing in writing or by cable, telegram, telex, facsimile,
electronic mail or any similar communication means another Director as his proxy.
The Board can deliberate or act validly only if at least a majority of the Directors is present or represented at a meeting
of the Board. Decisions shall be taken by a majority of the votes of the Directors present or represented at such meeting.
The Directors may also approve by unanimous vote a circular resolution by expressing their consent on one or several
separate instruments in writing or by cable, telex, telegram, facsimile, electronic mail or any similar communication means
confirmed in writing, which shall together constitute appropriate minutes evidencing such decision.
The internal regulation of the Company may provide that the Directors participating in a meeting of the Board by visio
conference or any other telecommunication methods allowing for their identification shall be deemed present for the
purpose of quorum and majority computation. Such telecommunication methods shall satisfy such technical requirements
that will enable the effective participation in the meeting and the deliberations of the meeting shall be retransmitted on
a continuous basis.
Art. 15. The minutes of any meeting of the Board shall be signed by the chairman or, in his absence, by the chairman
pro tempore who presided at such meeting.
Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the
chairman, or by the secretary, or by one Director, or by the joint signature of a Director and of any duly authorised
person.
Art. 16. The Board is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition, which in
its opinion are in the Company's interest. All powers not expressly reserved by the applicable law or by these Articles
to the general meeting of shareholders may be exercised by the Board.
The Board may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and its powers to
carry out acts in furtherance of the corporate policy and purpose, to physical persons or corporate entities which need
not be members of the Board, acting under the supervision of the Board.
The Board has in particular power to determine the corporate policy and the course of conduct of the management
and business affairs of the Company, provided however that the Company shall not effect such investments or activities
as shall fall under such investment restrictions as may be imposed by Part I of the 2010 Law or applicable regulations, or
as shall be adopted from time to time by resolutions of the Board and as shall be described in any prospectus relating to
the offer of Shares.
In the determination and implementation of the investment policy, the Board may cause the assets of the Company
to be invested in
(i) any securities, instruments or other assets within the restrictions as shall be set forth by the Board in compliance
with applicable law and disclosed in the Prospectus, in particular but not limited to
(ii) transferable securities and money market instruments that are admitted to official listing on a stock exchange that
is regulated, operating regularly, recognized and open to the public (“Official Listing”), or that are dealt in on another
regulated market that operates regularly and is recognized and open to the public (a “Regulated Market”), as well as
(iii) recently issued transferable securities and money market instruments, provided that the terms of issue include an
undertaking that application will be made for admission to Official Listing or a Regulated Market and such admission is
achieved within one year of issue.
The Company may invest up to 100 per cent of the net assets of any Fund, in accordance with the principle of risk
spreading, in different transferable securities and money market instruments issued or guaranteed by a member state of
the European Union (a “Member State”), by its local authorities or by another State or by public international bodies of
which one or more Member State(s) are member(s), provided that the relevant Fund holds securities from at least six
different issues and securities from one issue do not account for more than 30 per cent of the total net assets of such
Fund.
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The Board may decide that investments of any Fund may be made either directly or indirectly, as the Board may from
time to time decide and to the extent permitted by applicable law, through wholly-owned subsidiaries incorporated in
suitable jurisdictions. When investments of the Company are made in the capital of subsidiaries companies which exclu-
sively on its behalf carry on only the business of management, advice or marketing in the country where the subsidiary
is located, with regard to the redemption of units at the request of shareholders, paragraphs (1) and (2) of Article 48 of
the 2010 Law (or any amending provision) do not apply.
Reference in these Articles to “investments” and “assets” shall mean, as appropriate, either investments made or assets
beneficially held through the aforesaid subsidiaries.
The Board may decide that investments of any Fund be made in financial derivative instruments, including equivalent
cash settled instruments, dealt in on a regulated market as referred to in the 2010 Law and/or financial derivative ins-
truments dealt in over-thecounter provided that, among others, the underlying consists of instruments covered by Article
41(1) of the 2010 Law (or any amending provision), financial indices, interest rates, foreign exchange rates or currencies
permitted by applicable law, in which the relevant Fund may invest according to its investment objectives as disclosed in
the Prospectus.
The Board may decide that investments of any Fund to be made with the aim to replicate certain stock or bond index
provided that the relevant index is recognised by the Luxembourg supervisory authority on the basis that it is sufficiently
diversified, represents an adequate benchmark for the market to which it refers and is published in any appropriate
manner.
The Company will in principle not invest more than 10 per cent of the assets of any Fund in undertakings for collective
investment as defined in Article 41(1) of the 2010 Law (or any amending provision), unless provided otherwise in the
Prospectus with respect to a particular Fund.
A Fund can, under the conditions provided for in article 181 paragraph 8 of the 2010 Law, as may be amended, invest
in the shares issued by one or several other Funds of the Company.
Notwithstanding the 10 per cent limit above, the Company can decide, under the conditions provided for in Chapter
9 of the 2010 Law, as may be amended, that a Fund (“Feeder”) may invest 85 per cent or more of its assets in units or
shares of another UCITS (“Master”) authorised according to Directive 2009/65/EC (or a portfolio of such UCITS).
Art. 17. No contract or other transaction between the Company and any other corporation or firm shall be affected
or invalidated by the fact that any one or more of the Directors or officers of the Company is interested in, or is a
director, associate, officer or employee of such other corporation or firm. Any Director or officer of the Company who
serves as a director, officer or employee of any corporation or firm with which the Company shall contract or otherwise
engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other corporation or firm be prevented from consi-
dering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.
In the event that any Director or officer of the Company may have any personal interest in any transaction of the
Company, such Director or officer shall make known to the Board such personal interest and shall not consider or vote
on any such transaction, and such transaction, and such Director's or officer's interest therein, shall be reported to the
next succeeding meeting of shareholders. The preceding provisions do not apply if the decisions of the Board concern
the current operations of the Company entered into under normal conditions.
Art. 18. The Company may indemnify any Director or officer, and his heirs, executors and administrators, against
expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party
by reason of his being or having been a Director or officer of the Company, or, at its request, of any other corporation
of which the Company is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified, except in relation
to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or
misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered
by the settlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit such
a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.
Art. 19. The Company will be bound by the joint signature of two Directors of the Company, or by the joint signature
of a Director and of any duly authorised person, or in any other way determined by a resolution of the Board.
Art. 20. The Company shall appoint an auditor (“réviseur d'entreprises agréé”) who shall carry out the duties pre-
scribed by the applicable law.
Art. 21. A shareholder of the Company may request the Company to purchase all or lesser number of his Shares and
the Company will in this case redeem such Shares within the sole limitations set forth by law and by these Articles and
the Prospectus and subject to any event giving rise to suspension as referred to in Article 22 hereof. The shareholder
will be paid a price per Share equal to the Net Asset Value per Share of the relevant Class of the relevant Fund as
determined on the relevant Valuation Date, in accordance with the provisions of Article 23 hereof and payable within 7
Business Days thereafter. If in exceptional circumstances beyond the Company’s control it is not possible to make the
payment within such period then such payment shall be made as soon as reasonably practicable thereafter but without
interest.
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For the purpose of this article, a switch of Shares of a given Fund into Shares of the same Class of another Fund will
be treated as a redemption from the former and a subscription into the latter.
The Repurchase Price shall be equal to the Net Asset Value per Share of the relevant Class of the relevant Fund as
determined on the relevant Valuation Date in accordance with the provisions of Article 23 hereof. Any repurchase request
must be filed by such shareholder in irrevocable written form, at the registered office of the Company in Luxembourg,
or at the office of the person or entity designated by the Company as its agent for redemption of Shares, together with
the delivery of the certificate or certificates for such Shares in proper form and accompanied by proper evidence of
succession or assignment satisfactory to the Company.
The Company will, if the shareholder requesting redemption so accepts, have the right to satisfy payment of the
redemption price in kind by allocating to such shareholder assets from the portfolio of the relevant Fund equal in value
to the value of the Shares to be redeemed. The nature and type of such assets will be determined on a fair and reasonable
basis and without prejudicing the interests of the other shareholders and the valuation used will be confirmed by an
auditor's report. The costs of such allocation of securities will normally be borne by the redeeming shareholder; however,
the Company may bear them provided it is demonstrated that such costs are lower than the cost of selling the relevant
assets.
The Company will not be bound to redeem on any Valuation Date more than 10% of the total number of Shares of
any Fund outstanding on such Valuation Date. (For this purpose, a switch of Shares of a given Fund into Shares of the
same Class of another Fund will be treated as a redemption from the former and a subscription into the latter). In this
event, the limitation will apply pro rata so that all redemption applications to be processed on a Valuation Date to which
such limitation applies will be processed in the same proportion. However, redemptions may be deferred for not more
than five consecutive Valuation Dates after the date of receipt of the redemption request. In case of deferral of redemp-
tions, the relevant Shares will be redeemed at the Net Asset Value prevailing on the date on which the redemption is
effected. If redemption(s) are deferred, the Company will inform the shareholder(s) concerned accordingly.
Where expressly authorised by the relevant Prospectus, upon receiving on any Valuation Date requests to redeem
Shares amounting to more than a certain percentage (as may be defined in the Prospectus) of the total number of Shares
of any Fund then in issue, the Company may, having regard to the fair and equal treatment of Shareholders, elect to
distribute to the redeeming Shareholder(s) assets of the relevant Fund whose value on the Company’s books at the time
of the relevant Valuation Date represents, as nearly as practicable, the same proportion of the relevant Fund’s assets, as
the Shares for which redemption applications have been received bear to the total of the Shares of such Fund then in
issue, any balance being paid in cash. (For this purpose, a switch of Shares of a given Fund into Shares of the same Class
of another Fund (see below) will be treated as a redemption from the former and a subscription into the latter). The
fairness to all Shareholders of the basis for such transfer of ownership and the valuation used will be confirmed by a
report of the Company's auditor.
The Company may compulsorily redeem the holding of a Shareholder in the event that:
- A redemption results in the holding of the redeeming Shareholder falling below the applicable minimum. (For this
purpose, a switch of Shares of a given Fund into Shares of another Fund will be treated as a redemption from the former
and a subscription into the latter);
- The Company has issued Shares to an investor but has not received cleared subscription monies on or after the
subscription payment due date (as further detailed in the Prospectus); or
- Ownership by the Shareholder would adversely affect the Company or any Fund or Class or the Investment Advisers.
Shares redeemed by the Company shall be cancelled.
Any shareholder may request switch of whole or part of his Shares of a given Class of a given Fund into Shares of the
same Class of another Fund, provided that this possibility has expressively been given and at the conditions specified in
the Prospectus, and that the Board may impose such restrictions as to, inter alia, the frequency of switch, and may make
switch subject to payment of such charge, as it shall determine in the Prospectus. Switches from Shares of one Class of
a Fund into Shares of another Class (of either the same or a different Fund) are not permitted, except otherwise decided
by the Board and/or as specified in the Prospectus.
Art. 22. The Company may suspend the determination of the Net Asset Value and the issue and redemption of Shares
in any or all Fund(s):
(a) during any period when any market(s) or stock exchange(s) on which a material part of the investments of the
relevant Fund(s) for the time being are quoted, is/are closed, otherwise than for official holidays, or during which dealings
are substantially restricted or suspended;
(b) during any period when the disposal of the assets of the relevant Fund(s) or the determination of its/their assets'
value is not reasonably practicable, or not possible due to a local, regional or global crisis, a communications breakdown
or similar circumstances;
(c) during any period when the reliable determination of the value of the assets of the relevant Fund(s) is not possible,
despite the use of fair valuation procedures, due to exceptionally high levels of market volatility or similar circumstances;
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(d) during any period when as a result of exchange or other restrictions or difficulties affecting the transfer or remit-
tance of funds, transactions are rendered impossible or impracticable, or when purchases and sales of assets cannot be
effected at the normal rate of exchange;
(e) when a failure to do so might result in the relevant Fund(s) or Classe(s) or the Company or the shareholders
suffering any financial disadvantage which might not otherwise have been suffered; or
(f) in case of a decision to liquidate the Company, Fund(s) or Class(es);
(g) following a decision to merge the Company, Fund(s) or Classe(s) if justified with a view to protecting the interest
of Shareholders; or
(h) in case a Fund is a Feeder of another UCITS (or a sub-fund thereof), if the net asset value calculation of the Master
UCITS (or the sub-fund thereof) is suspended.
The suspension as to any Fund will have no effect on the calculation of the Net Asset Value and the issue and redemption
of the Shares of any other Fund.
The Company will suspend the issue and redemption of Shares forthwith (i) in the case of a voluntary decision to
liquidate the Company, on or after the day of publication of the first notice convening the general meeting of shareholders
for this purpose, or (ii) upon the occurrence of an event causing it to enter into liquidation, or (iii) upon the order of the
Luxembourg supervisory authority.
Any suspension shall be publicised by the Company in an appropriate manner to the persons likely to be affected
thereby. Shareholders requesting redemption of their Shares will be notified of such suspension in writing, or through
any other practicable communication means, within 7 days of their request and will be promptly notified of the termination
of such suspension.
Art. 23. The Net Asset Value per Share and the Offering and Redemption Prices of Shares of each Class of each Fund
shall be determined in the relevant currency of denomination of such Class of such Fund at least once a month, on days
determined by the Board and specified in the Prospectus (a "Valuation Date") during which banks are open for business
in the Grand Duchy of Luxembourg.
If any such regular Valuation Date is a holiday elsewhere which impedes the calculation of the fair market value of the
portfolio securities of the Company, then the next bank business day in Luxembourg and/or such place will be a Valuation
Date.
The Net Asset Value per Share of each Class of each Fund is computed by dividing the proportion of the assets of the
Company properly allocable to the relevant Class of the relevant Fund, less the proportion of the liabilities of the Company
properly allocable to such Class of such Fund, by the total number of Shares of such Class of such Fund issued and
outstanding as of the relevant Valuation Date.
The assets shall be valued in accordance with the principles detailed in the Prospectus and as laid down in valuation
regulations and guidelines approved by the Board from time to time (the "Valuation Regulations").
The valuation of the Net Asset Value of each Class of each Fund shall be made in the following manner:
(1) The assets of the Company shall be deemed to include:
(i) all cash in hand or receivable or on deposit, including accrued interest;
(ii) all bills and notes payable on demand and any amounts due (including the proceeds of securities sold but not yet
collected);
(iii) all securities, shares, bonds, debentures, options or subscription rights and any other investments and securities
belonging to the Company;
(iv) all dividends and distributions due to the Company in cash or in kind to the extent known to the Company provided
that the Company may adjust the valuation for fluctuations in the market value of securities due to trading practices such
as trading exdividend or ex-rights;
(v) all accrued interest on any interest bearing securities held by the Company except to the extent such interest is
comprised in the principal thereof;
(vi) the preliminary expenses of the Company insofar as the same have not been written off; and
(vii) all other permitted assets of any kind and nature including prepaid expenses.
(2) The value of assets of the Company shall be determined as follows:
(i) the value of any cash in hand or on deposit, discount notes, bills and demand notes and accounts receivable, prepaid
expenses, cash dividends and interest declared or accrued as aforesaid and not yet received, shall be deemed to be the
full amount thereof, unless in any case the same is unlikely to be paid or received in full, in which case the value thereof
shall be arrived at after making such discount as the Board may consider appropriate in such case to reflect the true value
thereof;
(ii) the value of all portfolio securities which are listed on an official stock exchange or traded on any other regulated
market will be valued at the last available price at the close of business on the relevant Valuation Date on the principal
market on which such securities are traded, as may be further described in the Prospectus, and/or as furnished by a pricing
service approved by the Board; and other securities may be valued at the last available price, except that fixed-income
securities may be valued at prices supplied by, or yield equivalents obtained from, one or more dealers or such pricing
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services. If such prices cannot be obtained or are not representative of the fair value, such securities will be valued at a
fair value at which it is expected that they may be resold, as determined in good faith by and under the direction of the
Board;
(iii) money market instruments shall be valued at nominal value plus any accrued interest or using an amortised cost
method, subject to the provisions of the Prospectus. This amortised cost method may result in periods during which the
value deviates from the price the relevant Fund would receive if it sold the investment. The relevant investment adviser
of the Company will, from time to time, assess this method of valuation and recommend changes, where necessary, to
ensure that such assets will be valued at their fair value as determined in good faith pursuant to the procedure established
by the Board. If the investment adviser believes that a deviation from the amortised cost per Share may result in a material
dilution or other unfair results to Shareholders, the investment adviser shall take such corrective action, if any, as he
deems appropriate, to eliminate or reduce, to the extent reasonably practicable, the dilution or unfair results;
(iv) securities issued by open-ended investment funds shall be valued at their last available net asset value or in accor-
dance with item (ii) above where such securities are listed, subject to the provisions of the Prospectus;
(v) swaps will be valued at the net present value of their cash flows or as described in the Prospectus.
The Board in its discretion may permit some other method of valuation to be used if it considers that such valuation
better reflects the fair value of any asset of the Company.
(3) The liabilities of the Company shall be deemed to include:
(i) all borrowings, bills and other amounts due;
(ii) all administrative expenses due or accrued as may be specified in the Prospectus including but not limited to the
costs of its incorporation and registration as well as all legal, audit, quality controlling, management, custodial, transfer
agency, registrar, paying agency and corporate and central administration agency fees and expenses, the costs of buying
and selling portfolio securities, legal publications, prospectuses, financial reports and other documents available to sha-
reholders, governmental charges, registration, publication and translation costs relating to the registration of Shares in
foreign jurisdictions, reporting expenses (including in particular tax filings in various jurisdictions), communications, the
remuneration of the directors and, where applicable, the “Dirigeants” (unless they have declined such compensation) and
their reasonable out-of-pocket expenses, reasonable marketing and advertisement expenses and generally any other
expenses arising from the administration of the Company;
(iii) all known liabilities, due or not yet due including all matured contractual obligations for payments of money or
property, including the amount of all dividends declared by the Company for which no coupons have been presented and
which therefore remain unpaid until the day these dividends revert to the Company by prescription;
(iv) any appropriate amount set aside for taxes due on the date of the valuation and any other provisions of reserves
authorised and approved by the Board; and
(v) any other liabilities of the Company of whatever kind towards third parties.
(4) The Board shall establish a portfolio of assets for each Fund in the following manner:
(i) the proceeds from the allotment and issue of Shares of each Fund shall be applied in the books of the Company to
the Fund established and the assets and liabilities and income and expenditure attributable thereto shall be applied to
such Fund, subject to the provisions of the Articles;
(ii) where any asset is derived from another asset, such derivative asset shall be applied in the books of the Company
to the same Fund as the assets from which it was derived and on each valuation of an asset, the increase or diminution
in value shall be applied to the relevant Fund;
(iii) where the Company incurs a liability which relates to any asset of a particular Fund or to any action taken in
connection with an asset of a particular Fund, such liability shall be allocated to the relevant Fund; the liabilities shall be
segregated on a Fund basis with third party creditors having recourse only to the assets of the Fund concerned;
(iv) in the case where any asset or liability of the Company cannot be considered as being attributable to a particular
Fund, such asset or liability shall be allocated by the Board, after consultation with the auditors, in a way considered to
be fair and reasonable having regard to all relevant circumstances;
(v) upon the record date for the determination of any dividend declared on any Fund, the Net Asset Value of such
Fund shall be reduced by the amount of such dividend;
(vi) these rules shall apply mutatis mutandis to the allocation of assets and liabilities between Classes of Shares within
a Fund.
(5) For the purpose of valuation under this Article:
(i) Shares to be redeemed under Article 21 hereof shall be treated as existing and taken into account until immediately
after the dealing cut-off time, as defined in the Prospectus on the relevant Valuation Date, and from such time and until
paid, the price therefore shall be deemed to be a liability of the Company;
(ii) all investments, cash balances and other assets of any Fund shall be valued after taking into account the prevailing
market rate or rates of exchange in force at the date of determination of the Net Asset Value of the relevant Fund;
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(iii) any assets or liabilities initially expressed in terms of currencies other than the denomination currency of a Fund
(a “Denomination Currency”) will be translated into the Denomination Currency of such Fund at the prevailing market
rates at the time of valuation. The Net Asset Value per Share will be rounded to the nearest cent;
(iv) where a Class of a Fund is available in a currency other than the Denomination Currency, the Net Asset Value
per Share of such Class of such Fund will be translated into such currency at the prevailing market rate on the Valuation
Date and rounded to the nearest relevant currency unit;
(v) effect shall be given on any Valuation Date to any purchases or sales of securities contracted for by the Company
on such Valuation Date, to the extent practicable.
All Valuation Regulations and determinations shall be in accordance with generally accepted accounting principles. In
the absence of bad faith, gross negligence and manifest error, the Valuation Regulations and every decision taken by the
Board or by a delegate of the Board calculating the Net Asset Value shall be final and binding on the Company and present,
past or future shareholders. The result of each calculation of the Net Asset Value and the Net Asset Value per Share
shall be certified by a Director or a duly authorised person.
Art. 24. The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall terminate on
the thirty-first of December of such year.
The accounts of the Company shall be expressed in Euro or in respect of any Fund, in such other currency or currencies
as the Board may determine. Where there shall be different Funds as provided for in Article 5 hereof, and if the accounts
within such Funds are maintained in different currencies, such accounts shall be converted into Euro and added together
for the purpose of determination of the accounts of the Company. The annual accounts, including the balance sheet and
profit and loss account, the Board report and the notice of the annual general meeting will be sent and/or published and
made available in accordance with the applicable law.
Art. 25. The general meeting of shareholders of each Fund shall, upon the proposal of the Board in respect of each
Fund, determine how the annual profits shall be disposed of in respect of the relevant Fund. Dividends in respect of any
Fund or Class, if any, will be declared on the number of Shares outstanding in respect of such Fund or Class at the dividend
record date, as that date is determined by the Board in the case of an interim dividend or by the general meeting of
shareholders of the Company in the case of the final dividend, and will be paid to the holders of such Shares in compliance
with the conditions set forth by applicable law and the Prospectus.
The dividends declared, if any, will normally be paid in the currency in which the relevant Fund is expressed or in such
other currencies as selected by the Board and may be paid at such places and times as may be determined by the Board.
The Board may make a final determination of the rate of exchange applicable to translate dividend monies into the currency
of their payment. Stock dividends may be declared.
The Board may resolve to pay an interim dividends in respect of any Fund in accordance with the applicable law and
the provisions of the Prospectus.
Art. 26. Any funds to which shareholders are entitled upon the liquidation of the Company and which are not claimed
by those entitled thereto prior to the close of the liquidation process shall be deposited for the persons entitled thereto
at the Caisse des Consignations in Luxembourg in accordance with Article 146 of the 2010 Law.
Art. 27. In the event of a dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by one or several liquidators
(who may be physical persons or legal entities) named by the meeting of shareholders deciding such dissolution and which
shall determine their powers and their compensation.
The net proceeds of liquidation corresponding to each Class of each Fund shall be distributed by the liquidators to
the holders of Shares of each Class of each Fund in proportion of their holding of Shares in such Class of such Fund.
The Board may decide to close down one Fund or Class if the net assets of such Fund or Class fall below an amount
determined by the Board to be the minimum level for such Fund or Class to be operated in an economically efficient
manner or if a change in the economic or political situation relating to the Fund or Class concerned would justify such
closing down or, if for other reasons the Board believes it is required for the interests of the shareholders. The decision
of the closing down will be published in the newspapers determined by the Board, and/or sent to the shareholders and/
or communicated via other means as provided by applicable law or otherwise deemed appropriate by the Board prior
to the effective date of the closing down and the publication will indicate the reasons for, and the procedures of, the
closing down operations, as appropriate. Unless the Board otherwise decides in the interests of, or to keep equal treat-
ment between the shareholders, the shareholders of the Fund or Class concerned may continue to request redemption
or, if available, switch of their Shares. Assets which could not be distributed to their beneficiaries upon the close of the
closing down of the Fund or Class concerned will be deposited with the Caisse de Consignation on behalf of their
beneficiaries.
The Board may decide, in accordance with legal and regulatory requirements, to close down one Class of a Fund by
contribution into another Class of the same Fund. Such decision will be communicated in the same manner as described
in the preceding paragraph and, in addition, the communication will contain information in relation to the new Class. Such
communication will be made before the date on which the amalgamation becomes effective, in accordance with applicable
laws and regulations, in order to enable shareholders to request redemption of their Shares, free of charge, before the
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operation involving contribution into such other Class becomes effective. In accordance with the provisions of the 2010
Law, the assets of a Fund may be transferred into another Fund of the Company or to the assets of another UCITS
(whether established in Luxembourg or another Member State and whether such UCITS is incorporated as a company
or is a contractual type fund) or to the assets of a sub-fund of another such UCITS (the “new sub-fund”) and the Share
(s) of the relevant Fund requalified as shares of one or several new Funds (following a split or a consolidation, if necessary,
and the payment to Shareholders of the full amount of fractional shares). The Company shall send a notice to the sha-
reholders of the relevant Funds in accordance with the provisions of CSSF Regulation 10-5. Every shareholder of the
relevant Funds shall have the opportunity of requesting the redemption or the conversion of his own shares without any
cost (other than the cost of disinvestment) during a period of at least 30 days before the effective date of the merger, it
being understood that the effective date of the merger takes place five business days after the expiry of the such notice
period. A merger having as effect that the Company as a whole will cease to exist must be decided by the shareholders
of the Company before notary. No quorum is required and the decision shall be taken at a simple majority of the
shareholders present or represented and voting.
In the event that the Board determines that it is required for the interests of the shareholders of the relevant Fund
or Class or that a change in the economic or political situation relating to the Fund or Class concerned has occurred
which would justify it, the reorganisation of one Fund or Class, by means of a division into two or more Funds or Classes,
may be decided by the Board. In case such a division of a Fund falls within the definition of a “merger” as provided for in
the 2010 Law, the provisions relating to fund mergers described above shall apply. Such decision will be published in the
same manner as described above. Such publication will be made within one month before the date on which the reor-
ganisation becomes effective in order to enable the shareholders to request redemption of their Shares, free of charge
before the operation involving division into two or more Funds or Classes becomes effective.
Decisions of closing down a Class, contribution of a Class into another Class of the same Fund or division of a Class
may also be decided by a separate Class meeting of the shareholders of the Class concerned where no quorum is required
and the decision is taken at the simple majority of the Shares voting at the meeting.
Art. 28. These Articles may be amended from time to time by a meeting of shareholders, subject to the quorum and
voting requirements provided by the applicable law.
Art. 29. All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the applicable law.”
<i>Second resolutioni>
The shareholders resolve with 2138 votes in favour, 130 votes against, 2,045 abstentions, that the restated articles of
incorporation will solely be available in English and will not be followed by a French translation.
<i>Third resolutioni>
The shareholders resolve with 4,018 votes in favour, 30 votes against, 265 abstentions, that the effective date of the
changes is fixed at 21 December 2011.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of this extraordinary general meeting of shareholders are estimated at one thousand five hundred Euro (EUR 1,500).
There being no further item on the agenda the Chairman closed the meeting at 3.00 p.m.
Whereof this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their surnames,
names, civil status and residences, the appearing persons signed, together with the notary, the present original deed.
Signé: G. Price, L. Kreicher, O. Lansac, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 22 décembre 2011. Relation: LAC/2011/57646. Reçu soixante-quinze euros
(EUR 75,-).
<i>Le Receveuri> (signé): F. SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Luxembourg, le 28 décembre 2011.
Référence de publication: 2011180561/680.
(110210469) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2011.
1597
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Norin S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 139.669.
EXTRAIT
Il résulte du procès verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 28 Novembre 2011 que:
- L'assemblée accepte la démission de Monsieur Riccardo MORALDI de sa fonction d’administrateur.
L'assemblée accepte la démission d’ADOMEX de sa fonction de commissaire.
- L’assemblée décide de nommer en tant qu’administrateur Monsieur Vincent CORMEAU, administrateur de sociétés
né à Verviers (Belgique) le 29 Août 1960 et demeurant professionnellement à Luxembourg 3, rue de Belle Vue L-1227.
- L’assemblée décide de nommer en tant que commissaire SER.COM Sarl, avec siège social au 19 Boulevard Grande
duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.
- L’Assemblée décide de renouveler le mandat d’administrateur et de président de Monsieur Andrea DE MARIA, né
à Tricase (Italie) le 1
er
Août 1975 et domicilié professionnellement à Luxembourg 40, avenue de la Faïencerie L-1510.
- L’Assemblée décide de renouveler le mandat d’administrateur de Madame Laurence BARDELLI, née à Villerupt
(France) le 9 Décembre 1962 et domiciliée professionnellement à Luxembourg 40, avenue de la Faïencerie L-1510.
Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin lors de l’Assemblée qui qui se tiendra en 2017.
Pour extrait conforme
Luxembourg, le 1
er
décembre 2011.
Référence de publication: 2011166252/22.
(110192296) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2011.
APROLUX, Association des Agents Professionnels d'Assurances de la Luxembourgeoise, Association sans
but lucratif.
Siège social: L-3372 Leudelange, 9, rue Jean Fischbach.
R.C.S. Luxembourg F 8.921.
STATUTS
Titre 1
er
. - Dénomination, Siège, Durée et Objet
Art. 1
er
. L'association portera la dénomination ASSOCIATION DES AGENTS PROFESSIONNELS D'ASSURANCES
DE LA LUXEMBOURGEOISE, en abrégé APROLUX. Association sans but lucratif.
Son siège social sera à L-3372 Leudelange, 9 rue Jean Fischbach. (adresse de La Luxembourgeoise). Sa durée sera
illimitée.
Art. 2. L'association aura pour objet:
- La sauvegarde et la défense des intérêts communs de ses membres. Pour atteindre les buts poursuivis, l'association
entretiendra entre autres des relations permanentes avec la ou les directions des compagnies pour lesquelles ses membres
sont actifs, ainsi que toute autre association active pour les mêmes compagnies, permettant ainsi une bonne et fructueuse
collaboration entre parties.
- D'approfondir les relations entre ses membres afin de garantir une bonne entente et une solidarité entre eux De
favoriser et de faciliter les relations avec le public et les autorités de tutelle.
- De promouvoir, par l'acceptation et la signature obligatoire d'une charte définissant les règles professionnelles et
morales de ses membres, l'établissement d'une bonne image de marque. Les rapports entre membres s'inspireront des
devoirs que la concurrence loyale, la solidarité et la collégialité professionnelle imposent et seront basés sur le respect
du travail d'autrui et de la courtoisie, ainsi qu'il sied à des personnes poursuivant dans un même esprit le même but.
- Lors du décès de l'un des ses membres actifs, le conseil d'administration se tiendra à la disposition du ou des héritiers
de l'associé pour gérer et défendre leurs intérêts vis-à-vis de tiers et ce, en respectant les souhaits de l'associé défunt.
- L'association collaborera avec d'autres organisations poursuivant des buts analogues et pourra s'affilier à celles-ci.
Titre 2. - Membres
Art. 3. L'association se compose de membres associés (personnes morales et personnes physiques) comprenant les
membres fondateurs et ceux qui, par la suite, acceptent les présents statuts et sont agréés en qualité d'associés par le
conseil d'administration. Le nombre minimum des associés ne pourra être inférieur à trois.
Tout agent ayant obtenu le titre d'agent principal ou général pourra, sur demande adressée au conseil d'administration
et sous réserve de l'approbation de l'assemblée générale, être admis en qualité de nouveau membre de l'APROLUX.
L'assemblée générale aura seul pouvoir de décision d'acceptation et ceci à la majorité simple de ses membres.
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La qualité de membre des personnes morales est définie en fonction du nombre de personnes physiques agrémentées
actives dans celle-ci. La cotisation de ces membres (personnes morales) sera calculée par multiplication de la cotisation
standard par le nombre des personnes physiques agrémentées actives dans l'agence.
Art. 4. Les membres associés jouissent seuls des droits et avantages prévus par la loi du 21 avril 1928 et les présents
statuts. Leur nombre est illimité.
Art. 5. L'assemblée générale, sur proposition du conseil d'administration, peut conférer la qualité de membre d'honneur
aux personnes qui ont rendu des services éminents à l'association. Les membres qui partent en retraite deviennent
automatiquement membre d'honneur à moins qu'ils n'y renoncent expressément. Le titre de membre d'honneur peut
être retiré pour motifs graves par une décision de l'assemblée générale de l'association statuant au 2/3 des voix présentes
ou représentées.
Art. 6. La cotisation annuelle des membres, membres-associés physiques actifs et membres d'honneurs est fixée chaque
année par l'Assemblée Générale, sans pouvoir dépasser cinq cent Euros (EUR 500,-).
Art. 7. La qualité du membre associé se perd par:
a) la démission écrite, adressée au conseil d'administration.
b) l'exclusion, prononcée par l'assemblée générale statuant à la majorité des deux tiers des voix présentes ou repré-
sentées. Dans ce cas aucun remboursement de cotisation ou d'avoir ne sera dû au membre exclu.
c) le non-paiement de la cotisation.
d) la cessation d'activité comme agent principal ou général d'assurances de La Luxembourgeoise
Titre 3. - Administration
Art. 8. Les organes d'administration sont l'assemblée générale et le conseil d'administration.
Art. 9. L'assemblée est composée des membres associés et se réunit sur convocation du président ou de son repré-
sentant
a) en session ordinaire une fois par année.
b) en session extraordinaire sur décision du conseil d'administration ou sur demande écrite signée par un cinquième
au moins des membres associés.
Art. 10. La convocation aux assemblées générales sera adressée aux associés au moins 15 jours avant la date de
l'assemblée. L'ordre du jour, fixé par le conseil d'administration, doit être joint à la convocation.
Les propositions d'ajoute à l'ordre du jour doivent parvenir par écrit au conseil d'administration au moins huit jours
avant la date de l'assemblée générale. Aucune ajoute ne sera acceptée après ce délai.
Art. 11. Sous réserve des dispositions concernant les modifications statutaires, toute assemblée dûment convoquée
peut délibérer valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
Art. 12. Tous les membres ayant réglé leur cotisation annuelle ont droit de vote égal (c. à d. un (1) droit de vote) dans
l'assemblée générale. Tout membre peut se faire représenter par un autre membre en lui donnant une procuration écrite.
Aucun membre ne peut représenter plus de quatre autres membres. Les décisions sont prises et les résolutions adoptées
à la majorité simple des voix des membres présents ou représentés, sauf dans les cas où il en est décidé autrement par
les statuts ou par la loi.
Art. 13. Les décisions, les résolutions et les rapports de l'assemblée générale sont consignés sur un registre et signés
par le président et le secrétaire. Tout associé a le droit d'en prendre connaissance sans déplacement de ce registre.
Art. 14. L'assemblée générale décide dans le cadre de la loi et des statuts sur toutes les questions d'administration et
d'activité de l'association qui ne sont pas expressément réservées au conseil d'administration. Sont notamment de la
compétence de l'assemblée générale:
- les modifications des statuts
- l'élection et la révocation des administrateurs
- l'approbation des budgets et des comptes
- la dissolution de l'association
- l'acceptation de nouveaux membres
- la mise en place d'une charte ou d'un règlement d'ordre intérieur.
Art. 15. L'association est administrée par un conseil d'administration composé de trois administrateurs au moins et
de 12 membres au maximum. Aucune agence ne pourra déléguer plus de une (1) personne au conseil d'administration.
En cas de vacance du mandat d'un ou de plusieurs administrateurs, le ou les membres restants continuent à former un
conseil d'administration ayant les mêmes pouvoirs que si le conseil était complet.
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Toutefois, dans le cas où le nombre d'administrateurs serait inférieur à trois, le(s) administrateurs) restant(s) est (sont)
tenu(s) de pourvoir au remplacement de la place ou des places d'administrateur vacante(s) pour porter le nombre d'ad-
ministrateurs au minimum prévu jusqu'à la prochaine assemblée.
Art. 16. La durée du mandat des administrateurs est de deux ans. Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Art. 17. Le conseil d'administration désigne parmi ses membres un président, un vice-président et parmi ses membres
ou en dehors de son sein, un secrétaire, un trésorier et un ou plusieurs réviseurs de caisse, associés ou non.
Art. 18. En cas d'empêchement du président, ses fonctions sont assumées par le vice-président ou, à défaut, le plus
âgé des autres administrateurs. En cas d'empêchement du secrétaire ou du trésorier, ou du réviseur, ces fonctions sont
exercées par l'un des administrateurs présents, à moins que le conseil ou le président n'en ait investi une autre personne.
Art. 19. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Les
administrateurs qui s'abstiennent au vote sont considérés comme n'étant pas présents pour le calcul de la majorité.
Chaque administrateur ne peut représenter qu'un administrateur absent.
Art. 20. En cas de partage des voix, celle du président ou de l'administrateur qui le remplace, est prépondérante.
Art. 21. Le conseil d'administration a les pouvoirs les plus étendus pour l'administration et la gestion de l'association.
Tout ce qui n'est pas réservé par la loi ou par les statuts à l'assemblée générale est de la compétence du conseil d'admi-
nistration.
Il peut, notamment, sans que cette énumération soit limitative, faire et passer tous actes et tous contrats, acquérir,
aliéner, échanger, prendre et donner à bail tous biens meubles et immeubles, nécessaires pour réaliser l'objet en vue
duquel l'association est constituée, emprunter, consentir tous droits réels, tels que privilèges, hypothèques, gages et
autres, donner mainlevée de toutes inscriptions, commandements, transcriptions et autres, renoncer à tous droits, dis-
penser le conservateur des hypothèques, de prendre inscription d'office, accepter tous legs, subsides, donations et
transferts, transiger, compromettre, représenter l'association en justice, tant en demandant qu'en défendant. Il peut aussi
nommer et révoquer le personnel de l'association et fixer son émolument, déléguer partie de ses pouvoirs à un ou
plusieurs administrateurs, ou à un ou plusieurs tiers, associés ou non.
Il peut toucher ou recevoir toutes sommes ou valeurs, retirer toutes sommes et valeurs consignées, ouvrir tous
comptes auprès des banques et de l'office des chèques postaux, effectuer sur lesdits comptes toutes opérations et no-
tamment tous retraits de fond par chèques, ordres de virement ou de transfert, ou tout autre mode de paiement, prendre
en location tout coffre en banque, payer toutes sommes dues par l'association, retirer de la poste, de la douane, de la
société des chemins de fer, les lettres, télégrammes, colis, recommandés, assurés ou non, encaisser tous mandats-poste,
assignations ou quittances postales, cette énumération étant énonciative et non limitative.
Le conseil d'administration sera seul juge pour décider de la recevabilité des demandes d'intervention de ses membres.
Art. 22. L'association est engagée pour les actes autres que ceux de gestion journalière ou ordinaire par la signature
conjointe du président et de trois administrateurs du conseil ou par la signature d'un mandataire spécial associé ou non
auquel le conseil aura conféré à l'unanimité un mandat spécial.
Art. 23. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont poursuivies à la diligence du président du
conseil d'administration ou de l'administrateur qui le remplace.
Art. 24. Tous actes de gestion ordinaire ou journalière sont valablement accomplis par un ou plusieurs administrateurs,
ou même par les tiers, associés ou non, que le conseil peut, sous sa responsabilité, déléguer à cette fin.
Art. 25. Modification des statuts
L'assemblée générale ne délibère valablement que si la moitié des membres associés est représentée et que l'ordre
du jour indique les modifications statutaires proposées, et le cas échéant, le texte de celles qui touchent à l'objet ou à la
forme de l'association. Si la première de ces conditions n'est pas remplie, une nouvelle assemblée peut être convoquée,
dans les formes statutaires, par envoi d'une lettre aux membres associés, cette assemblée reproduit l'ordre du jour, en
indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assemblée délibère valablement, quelle que soit
la portion des membres représentée. Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être valables, devront réunir les
deux tiers des voix des membres associés présents ou représentés.
Titre 4. - Année sociale, Règlement des comptes
Art. 26. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 27. Chaque année, au courant du premier semestre, le conseil d'administration soumettra à l'approbation de
l'assemblée générale le compte des recettes et dépenses de l'année écoulée, après contrôle par le ou les réviseurs de
caisse.
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Titre 5. - Dispositions finales
Art. 28. En cas de dissolution de l'association la liquidation sera faite suivant décision de l'assemblée générale, qui
décidera de l'attribution d'un solde actif éventuel, en lui assignant une affection conforme autant que possible à l'objet de
l'association.
Art. 29. Tous les cas non prévus par les présents statuts sont réglés par les dispositions de la loi du 21 avril 1928.
Titre 6. - Dispositions transitoires
Par dérogation à l'article 26, la première année sociale commence le jour du dépôt des statuts et se termine le 31
décembre 2011.
Par dérogation à l'article 15, la 1 ère moitié du comité (conseil d'administration) est élue pour une période de trois
(3) ans et la 2e moitié pour une période de deux (2) ans. Le choix des candidats se fera sur base de volontariat.
Référence de publication: 2011165780/147.
(110191808) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2011.
Carricha S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 123.518.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011165242/10.
(110191800) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2011.
CDS Constructions S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9459 Longsdorf, 19, Marxbierg.
R.C.S. Luxembourg B 95.888.
Les comptes annuels au 31-12-2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011165244/9.
(110191435) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2011.
CN Holdings Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 740.672.300,00.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 150.109.
Les statuts coordonnées ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 novembre 2011.
Référence de publication: 2011165254/11.
(110191953) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2011.
CDS Constructions S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9459 Longsdorf, 19, Marxbierg.
R.C.S. Luxembourg B 95.888.
Les comptes annuels au 31-12-2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011165245/9.
(110191437) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2011.
1601
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CFL-Immo S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1616 Luxembourg, 9, place de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 61.302.
Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signatures.
Référence de publication: 2011165246/10.
(110191752) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2011.
Cheque Resto Luxembourg S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3347 Leudelange, 2, rue de Cessange.
R.C.S. Luxembourg B 83.436.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fiduciaire Centrale du Luxembourg SA
L-2530 LUXEMBOURG
4, RUE HENRI SCHNADT
Signature
Référence de publication: 2011165248/13.
(110192028) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2011.
Orocash Capital S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 145.447.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 10 octobre 2011.i>
Acceptation de la démission de Norbert SCHMITZ, en tant qu’Administrateur.
Acceptation de la nomination de Monsieur Giuseppe AGOSTONI, né le 13 novembre 1968 à Merate (Italie), demeurant
Via Tamporina, 20 CH-6976 Castagnola, Suisse, de Monsieur Davide Di DONATO, né le 11 octobre 1973 à Milano
(Italie), demeurant au 6, rue de Strasbourg, L-2560 Luxembourg, et de Madame Marianna SERGIO, née 9 octobre 1979
à Lecco (Italie), demeurant au 114, Avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, comme Administrateurs de catégorie
A; et des sociétés S.G.A. SERVICES S.A., siège social au 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg n°
B76.118, et FMS SERVICES S.A., siège social au 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg n° B101.240
comme Administrateurs de catégorie B.
Leur mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire en 2014.
Madame Sophie CHAMPENOIS, née le 4 septembre 1971 à Uccle (B), adresse professionnelle au 3, avenue Pasteur,
L-2311 Luxembourg, est nommée représentant permanent pour la société S.G.A. SERVICES S.A.;
Monsieur Vincenzo CAVALLARO, né le 18 mars 1976 à Catania (I), adresse professionnelle au 3, avenue Pasteur,
L-2311 Luxembourg, est nommé représentant permanent pour la société FMS SERVICES S.A.
<i>Pour la société OROCASH CAPITAL S.A.i>
Référence de publication: 2011166277/22.
(110193053) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2011.
Ocalux Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 18, avenue Marie-Thérèse.
R.C.S. Luxembourg B 137.839.
Acte de constitution publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 09/05/2008
EXTRAIT
Suite aux résolutions de l’associé unique prises en date du 25 novembre 2011, il résulte que:
- Le mandat du gérant de classe A Thomas SCHULTHEISS et du gérant de classe B Emmanuel REVEILLAUD a été
renouvelé avec effet immédiat et jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2012;
1602
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- Suite au décès de Charles OSSOLA en date du 23 juin 2011, Christine LOUIS-HABERER, née le 23 juillet 1967 à
Vitré, France, résidant professionnellement au 20, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, a été nommée nouveau
gérant de classe B avec effet immédiat et jusqu’à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour OCALUX Sàrli>
Référence de publication: 2011165545/17.
(110191687) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2011.
Constructions Michelis S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4485 Soleuvre, 40, rue de Sanem.
R.C.S. Luxembourg B 12.649.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011165263/10.
(110191334) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2011.
Chrysalis Investment S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 88.616.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg
Signature
Référence de publication: 2011165250/13.
(110191517) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2011.
Crème SA, Société Anonyme.
Siège social: L-2721 Luxembourg, 2, rue Alphonse Weicker.
R.C.S. Luxembourg B 79.736.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fiduciaire Centrale du Luxembourg SA
L-2530 LUXEMBOURG
4, RUE HENRI SCHNADT
Signature
Référence de publication: 2011165267/13.
(110192063) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2011.
Coronado Holding S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 60.025.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010, ainsi que les informations et documents annexes ont été déposés au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011165266/10.
(110191526) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2011.
1603
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CN Liquidity Management Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 60.000,00.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 150.108.
Les statuts coordonnées ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 novembre 2011.
Référence de publication: 2011165256/11.
(110191974) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2011.
L.P.I., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4702 Pétange, 23, rue Robert Krieps.
R.C.S. Luxembourg B 68.484.
<i>Cession de parts sociales sous seing privéi>
En vertu de l'acte de cession de parts du 3 Novembre 2007,
La société à responsabilité limitée LPInvest avec siège social à L-4702 Pétange 23 rue Robert Krieps RCSL B84563 a
transféré 323 parts détenues dans la société à la société à responsabilité limitée INVESTVAL 2 S.à r.l avec siège social à
F-57100 THIONVILLE 34 route de la Digue RCS de Thionville B484 962 121.
Les associés de la société sont à présent:
- M Thierry CHAPON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
112 Parts sociales
- M Ludovic PIETRETTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 Part sociale
- Société LPInvest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
935 Parts sociales
- Mme Christelle DEBRIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 Part sociale
- M Dominique NION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28 Parts sociales
- Société INVESTVAL 2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 077 Parts sociales
Fait à Pétange, le 03/11/2007.
Signature
<i>Le géranti>
Référence de publication: 2011166536/22.
(110192957) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2011.
Desalline S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 49.195.
Le siège social du commissaire aux comptes, AUDIEX S.A., est dorénavant établi au:
9, rue du Laboratoire, L - 1911 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 novembre 2011.
Référence de publication: 2011165285/11.
(110191404) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2011.
Aquinnotec S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5630 Mondorf-les-Bains, 18, avenue Dr. Klein.
R.C.S. Luxembourg B 135.552.
Im Jahre zwei tausend elf, den achtzehnten November.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean SECKLER, mit dem Amtswohnsitze zu Junglinster, (Grossherzogtum Luxemburg);
IST ERSCHIENEN:
Herr Heinz SCHREITER, Gas- und Wasserinstallateur-Meister, wohnhaft in L-5630 Mondorf-Ies-Bains, 18, avenue Dr.
Klein.
1604
L
U X E M B O U R G
Welcher Komparent, dem amtierenden Notar erklärt, dass er der einzige Gesellschafter der Gesellschaft mit bes-
chränkter Haftung "AQUINNOTEC S.à r.l.", mit Sitz in L-5630 Mondorf-les-Bains, 18, avenue Dr. Klein, eingetragen im
Handels-und Gesellschaftsregister („Registre de Commerce et des Sociétés de Luxemburg“) Sektion B, Nummer 135.552.
Genannte Gesellschaft wurde gegründet gemäss Urkunde, aufgenommen durch Maître Henri BECK, Notar mit dem
Amtswohnsitz in Echternach, am 16. Januar 2008, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 426 vom 19. Februar 2008.
Welcher Komparent, den amtierenden Notar, ersucht folgende in ausserordentlicher Generalversammlung gefassten
Beschlüsse, zu dokumentieren wie folgt:
<i>Erster Beschlussi>
Herr Jan LEWALTER, Diplom-Ingenieur, wohnhaft in D-35619 Braunfels, Gebrüder-Wahl-Str. 1 b., hat seine einund-
fünfzig (51) Anteile an Herr Heinz SCHREITER, vorgenannt, abgetreten und übertragen, auf Grund einer privatschriftlichen
Abtretungsvereinbarung, wovon eine Kopie der gegenwärtigen Urkunde beigebogen bleibt.
Der Gesellschafter erklärt diese Übertragung als der Gesellschaft rechtsgültig zugestellt, gemäss Artikel 1690 des
Zivilgesetzbuches, respektive des Artikels 190 des Gesetzes vom 10. August 1915, betreffend die Handelsgesellschaften.
<i>Zweiter Beschlussi>
Im Anschluss an die hiervor festgestellte Abtretung ist Artikel sechs (6) der Satzung abgeändert, und die Gesellschaf-
terversammlung beschliesst demselben folgenden Wortlaut zu geben:
« Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölf tausend fünfhundert Euro (12.500,- EUR), aufgeteilt in einhundert (100)
Anteile, mit einem Nominalwert von je einhundert fünfundzwanzig Euro (125,- EUR).»
<i>Dritter Beschlussi>
Der alleinige Gesellschafter nimmt die Kündigung des teschnichen Geschäftsführer an, und bestätigt auf unbestimmte
Dauer Herr Heinz SCHREITER, vorgenannt, als alleinigen Geschäftsführer.
Gegenüber Dritten ist die Gesellschaft durch die alleinige Unterschrift des Geschäftsführers rechtskräftig vertreten.
<i>Vierter Beschlussi>
Der alleinige Gesellschafter beschliesst den Gesellschaftszweck zu erweitern und somit Artikel 3 der Satzung folgenden
Wortlaut zu erteilen:
« Art. 3. Gegenstand der Gesellschaft ist der Vertrieb und die Montage von Klimatechniken.
Im Rahmen ihrer Tätigkeit kann die Gesellschaft in Hypothekeneintragungen einwilligen, Darlehen aufnehmen, mit oder
ohne Garantie, und für andere Personen oder Gesellschaften Bürgschaften leisten, unter Vorbehalt der diesbezüglichen
gesetzlichen Bestimmungen.
Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten ausführen die sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen oder
denselben fördern.»
<i>Kosteni>
Die der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr acht
hundert fünfzig Euro abgeschätzt.
WORÜBER URKUNDE, Aufgenommen in Junglinster, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem instrumentierenden Notar nach
Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde
unterschrieben.
Gezeichnet: Heinz SCHREITER, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 28 novembre 2011. Relation GRE/2011/4181. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG.
Junglinster, den 5. Dezember 2011.
Référence de publication: 2011165907/55.
(110192876) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2011.
Color-Center Lucien Steinhäuser, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8010 Strassen, 262, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 33.948.
Les comptes annuels au 31/12/2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
1605
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U X E M B O U R G
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011165258/9.
(110191386) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2011.
Color-Center Lucien Steinhäuser, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8010 Strassen, 262-266, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 33.948.
Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011165259/9.
(110191918) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2011.
Concorde Investments S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 154.501.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011165261/9.
(110191415) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2011.
Continental Holdings S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R.C.S. Luxembourg B 18.197.
Le bilan au 31.12.2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 02.12.2011.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
Référence de publication: 2011165264/12.
(110192014) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2011.
Brasserie Everydays, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4170 Esch-sur-Alzette, 72, boulevard J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 164.991.
STATUTS
L'an deux mille onze, le vingt-huit novembre.
Par-devant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
A COMPARU:
Monsieur Avelino AZENHA SIMOES, restaurateur, né à Quiaios/Figueira da Foz (Portugal), le 1
er
août 1961, demeu-
rant à L-4994 Sprinkange, 99, route de Longwy.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité
limitée qu'il déclare constituer par les présentes et dont il a arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
. - Dénomination - Objet - Durée - Siège social
Art. 1
er
. Il est formé par la présente, entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront
le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée dénommée “Brasserie Everydays”, (la "Société"), laquelle sera
régie par les présents statuts (les "Statuts") ainsi que par les lois respectives et plus particulièrement par la loi modifiée
du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Art. 2. La Société a pour objet l'exploitation d'une auberge, d'un café et d'un restaurant avec débit de boissons al-
cooliques et non alcooliques.
Dans le cadre de son activité, la Société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter
caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.
1606
L
U X E M B O U R G
La Société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mo-
bilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement, à son objet social.
Art. 3. La durée de la Société est illimitée.
Art. 4. Le siège social est établi à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg).
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision des associés.
Titre II. - Capital social - Parts sociales
Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500, EUR), représenté par cent (100) parts sociales
de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune, intégralement libérées.
Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l'article 199 de la
loi concernant les sociétés commerciales.
Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'accord unanime
de tous les associés.
En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer dans les 30
jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d'exercice de ce droit de préemption, la valeur de
rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l'article 189 de la loi sur les sociétés
commerciales.
Art. 7. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la Société.
Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des
scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la Société.
Titre III. - Administration et Gérance
Art. 8. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment
par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
Art. 9. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède et peut se faire valablement repré-
senter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 10. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux Statuts doivent réunir la majorité des associés repré-
sentant les trois quarts (3/4) du capital social.
Art. 11. Lorsque la Société ne comporte qu'un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les Statuts à l'assemblée
générale sont exercés par l'associé unique.
Les décisions prises par l'associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par
écrit.
De même, les contrats conclus entre l'associé unique et la Société représentée par lui sont inscrits sur un procès-
verbal ou établies par écrit.
Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.
Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.
Art. 13. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire
comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.
Art. 14. Tout associé peut prendre au siège social de la Société communication de l'inventaire et du bilan.
Art. 15. Les produits de la Société constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissements
et charges, constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu'à ce que celui-
ci ait atteint dix pour cent du capital social.
Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.
Art. 16. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
1607
L
U X E M B O U R G
Titre IV. - Dissolution - Liquidation
Art. 17. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.
Titre V. - Dispositions générales
Art. 18. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur application
partout où il n'y est pas dérogé par les Statuts.
<i>Disposition transitoirei>
Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2011.
<i>Souscription et libérationi>
Les Statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, les cent (100) parts sociales ont été souscrites par l'associé unique
Monsieur Avelino AZENHA SIMOES, préqualifié, et libérées entièrement par le souscripteur prédit moyennant un ver-
sement en numéraire, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,-EUR) se trouve dès-àprésent à la
libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire par une attestation bancaire, qui le constate expres-
sément.
<i>Résolutions prises par l'associé uniquei>
Et aussitôt, le comparant pré-mentionné, représentant l'intégralité du capital social souscrit, a pris les résolutions
suivantes en tant qu'associé unique:
1. Le siège social est établi à L-4170 Esch-sur-Alzette, 72, boulevard J.F. Kennedy.
2. Est nommé gérant unique de la Société pour une durée indéterminée:
- Monsieur Avelino AZENHA SIMOES, restaurateur, né à Quiaios/Figueira da Foz (Portugal), le 1
er
août 1961, de-
meurant à L-4994 Sprinkange, 99, route de Longwy.
3. La Société est valablement engagée en toutes circonstances et sans restrictions par la signature individuelle du gérant.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentant a rendu attentif le comparant au fait qu'avant toute activité commerciale de la Société pré-
sentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation
avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par le comparant.
<i>Loi anti-blanchimenti>
En application de la loi du 12 novembre 2004 portant introduction de l'incrimination des organisations criminelles et
de l'infraction de blanchiment au code pénal, le comparant déclare être le bénéficiaire réel des fonds faisant l'objet des
présentes et déclare en plus que lesdits fonds ne proviennent ni du trafic de stupéfiants, ni d'une des infractions visées à
l'article 506-1 du code pénal luxembourgeois.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge, à raison de sa constitution, est évalué à environ mille euros.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-
meure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: A. AZENHA SIMOES, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 29 novembre 2011. LAC/2011/52761. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveuri> (signé): Francis SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Luxembourg, le 2 décembre 2011.
Référence de publication: 2011165199/117.
(110192130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2011.
1608
L
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Dixen International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 82, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 76.253.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 30 novembre 2011i>
Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire de la société Dixen International S.A., tenue au siège social en date
du 30 novembre 2011, que les actionnaires ont pris à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:
1° Acceptation de la démission d'un membre du conseil d'administration:
- Andrea Garbagnati; demeurant MC-98000 Monte Carlo, Av. Princesse Grace 2.
2° Nomination d'un nouvel administrateur jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de l'année 2016:
- Antar Invest S.A., avec siège social à 38, bd. Napoléon 1
er
, L-2210 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011165288/15.
(110191513) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2011.
Censi SP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1341 Luxembourg, 7, place Clairefontaine.
R.C.S. Luxembourg B 21.630.
Es resultiert aus einer Abtretung von Gesellschateranteilen vom 8. November 2011, dass:
I. Die CENSI Holding A S.à r.l., eine société à responsabilité limitée (luxemburgische Gesellschaft mit beschränkter
Haftung) mit Sitz in 7, Place Clairefontaine, L-1341 Luxemburg, eingetragen im Registre de Commerce et des Sociétés,
Luxemburg (Handelsregister Luxemburg) unter der Nummer B 159.894, Inhaberin von 12.500 A-Anteilen mit einem
Nennwert von fünfzig Eurocent (EUR 0,50), hat 10.000 ihrer A-Anteile an die Gesellschaft SIGNA KHM SP Beteiligung
S.à r.l., eine société à responsabilité limitée (luxemburgische Gesellschaft mit beschränkter Haftung) mit Sitz in 5 Heienhaff,
L-1736 Senningerberg, eingetragen im Registre de Commerce et des Sociétés, Luxemburg (Handelsregister Luxemburg)
unter der Nummer B 164.318, übertragen.
II. Die CENSI Holding B S.à r.l., eine société à responsabilité limitée (luxemburgische Gesellschaft mit beschränkter
Haftung) mit Sitz in 7, Place Clairefontaine, L-1341 Luxemburg, eingetragen im Registre de Commerce et des Sociétés,
Luxemburg (Handelsregister Luxemburg) unter der Nummer B 159.900, Inhaberin von 12.500 B-Anteilen mit einem
Nennwert von fünfzig Eurocent (EUR 0,50), hat 10.000 ihrer B-Anteile an die Gesellschaft SIGNA KHM SP Beteiligung
S.à r.l., eine société à responsabilité limitée (luxemburgische Gesellschaft mit beschränkter Haftung) mit Sitz in 5 Heienhaff,
L-1736 Senningerberg, eingetragen im Registre de Commerce et des Sociétés, Luxemburg (Handelsregister Luxemburg)
unter der Nummer B 164.318, übertragen.
III. Die insgesamt fünfundzwanzigtausend Anteile (25.000) der Gesellschaft, bestehend aus zwölftausendfünfhundert
(12.500) Anteile der Klasse A und zwölftausendfünfhundert (12.500) Anteile der Klasse B, sind somit wie folgt gezeichnet:
1. CENSI Holding A S.à r.l., vorbenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.500 A-Anteile
2. CENSI Holding B S.à r.l., vorbenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.500 B-Anteile
3. SIGNA KHM SP Beteiligung S.à r.l., vorbenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000 A-Anteile
10.000 B-Anteile
GESAMT: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.500 A-Anteile
12.500 B-Anteile
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2011166687/31.
(110193169) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2011.
Continental Holdings S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R.C.S. Luxembourg B 18.197.
Le bilan au 31.12.2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
1609
L
U X E M B O U R G
Luxembourg, le 02.12.2011.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
Référence de publication: 2011165265/12.
(110192015) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2011.
Crown Exclusive Design S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6776 Grevenmacher, 7, Op der Ahlkërrech, Z.I. Potaschbierg.
R.C.S. Luxembourg B 147.842.
Par la présente j’ai le regret de vous soumettre ma démission en tant qu’administrateur de votre estimée société.
Luxembourg, le 23 novembre 2011.
Alain VASSEUR.
Référence de publication: 2011165268/9.
(110192119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2011.
Sand S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 55.678.
DISSOLUTION
L'an deux mille onze, le trente novembre.
Par-devant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
A comparu:
Monsieur André SCHUHL, diplômé en sciences économiques, demeurant au 23, rue Zagorze, Czerwonak (Pologne),
«le mandant»
ici représenté par Monsieur Thierry FLEMING, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant profes-
sionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg,
«le mandataire»
en vertu d'une procuration donnée sous seing privé laquelle, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et
le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
Le mandant, représenté comme dit ci-avant, requiert le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses dé-
clarations et constatations:
1. Que la société à responsabilité limitée «SAND S.à r.l.», ci-après «la Société», ayant son siège social au 2, avenue
Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg section B n° 55678 a été constituée le 10 juillet 1996 par
acte du notaire Paul Frieders, alors notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations n°524 du 16 octobre 1996.
2. Que le capital social de la Société s'élève actuellement à douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-) représenté
par cent (100) parts sociales de cent vingt-quatre euros (EUR 124,-) chacune, entièrement libérées.
3. Que le mandant est le seul propriétaire de la totalité des parts sociales représentatives du capital souscrit de la
Société.
4. Que le mandant, en tant qu’associé unique, prononce la dissolution anticipée de la Société avec effet au 30 novembre
2011 et exerce la mission de liquidateur.
5. Que l’activité de la Société a cessé; que l’associé unique est investi de tout l’actif et qu’en sa qualité de liquidateur
il réglera tout le passif, de sorte que la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée.
6. Que décharge pleine et entière est donnée au gérant de la Société.
7. Que les livres et documents de la Société dissoute seront conservés pendant cinq ans au siège de BDO Tax &
Accounting.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire, il a signé avec Nous, Notaire, le présent acte.
Signé: T. FLEMING, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 1
er
décembre 2011. LAC/2011/53291. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveuri> (signé): Francis SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.
1610
L
U X E M B O U R G
Luxembourg, le 2 décembre 2011.
Référence de publication: 2011166355/42.
(110193023) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2011.
C.RO Ports S.A., Société Anonyme Soparfi,
(anc. CLdN Ports S.A.).
Siège social: L-2519 Luxembourg, 3-7, rue Schiller.
R.C.S. Luxembourg B 149.469.
L'an deux mille onze, le trente novembre.
Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, soussignée.
Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «CLdN Ports S.A.», ayant son
siège social à 3-7, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du
25 novembre 2009, publié au Mémorial C numéro 2466 du 18 décembre 2009, immatriculée au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 149.469.
Les statuts de la société ont été modifiés pour la dernière fois aux termes d'un acte reçu par Maître Blanche MOUTRIER
préqualifiée, en date du 18 janvier 2011 publié au Mémorial C numéro 681 du 9 avril 2011.
L'assemblée est présidée par Monsieur Freddy BRACKE, économiste, demeurant professionnellement à L-2519 Lu-
xembourg, 3-7, rue Schiller.
Le président désigne comme secrétaire Madame Marie-Reine BERNARD, employée privée, demeurant profession-
nellement à L-2519 Luxembourg, 3-7, rue Schiller.
L'assemblée choisit comme scrutateur Michel JADOT, ingénieur commercial et de gestion, demeurant 103, avenue de
la Faïencerie, L-1511 Luxembourg.
Le président prie le notaire d'acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de
présence. Cette liste de présence une fois signée par les comparants et le notaire instrumentant, restera ci-annexée pour
être enregistrée avec l'acte.
II.- Clôturée, cette liste de présence fait apparaître que les 175.000 (cent soixante-quinze mille) actions, sans désignation
de valeur nominale, représentant l'intégralité du capital social de cent soixante-quinze millions d'euros (EUR
175.000.000,-) sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider
valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.
III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Changement de dénomination sociale de CLdN Ports S.A. en «C. RO Ports S.A.» et modification du 1
er
alinéa de
l'article 1
er
des statuts.
2. Changement de l'exercice social pour qu'il soit du 01.01 au 31.12 au lieu du 01.06 au 31.05 et modification de l'article
7 des statuts.
3. Changement de la date de l'AGO pour la fixer au 1
er
mardi de juin à 10 heures et modification du 1
er
alinéa de
l'article 8 des statuts.
4. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière prend à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale décide de changer la dénomination de la société de CLdN Ports S.A. en «C.RO Ports S.A.» et
modifie en conséquence le 1
er
alinéa de l'article 1
er
des statuts:
« Art. 1
er
. (alinéa 1
er
). Il est formé une société anonyme sous la dénomination de «C.RO Ports S.A.».
Les autres alinéas de l'article 1
er
restent inchangés.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée générale décide de changer l'exercice social de la société pour qu'il soit du 01.01 au 31.12 au lieu du 01.06
au 31.05 et modification conséquente de l'article 7 des statuts:
« Art. 7. L'année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.»
L'exercice en cours ayant débuté le 1
er
juin 2011 se terminera le 31 décembre 2011.
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<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée générale décide de changer la date de l'assemblée générale annuelle pour la fixer au 1
er
mardi du mois
de juin à 10.00 heures et modification conséquente du 1
er
alinéa de l'article 8 des statuts:
« Art. 8. (alinéa 1
er
). L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 1
er
mardi du mois de juin à 10.00
heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.»
L'autre alinéa de l'article 8 reste inchangé.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge
en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de EUR 1.000,-.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, Notaire, la présente minute.
Signé: F. Bracke, M.-R. Bernard, M. Jadot, Moutrier Blanche.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 1
er
décembre 2011. Relation: EAC/2011/16078. Reçu soixante-quinze euros
(75,- €).
<i>Le Receveuri>
(signé): A. Santioni.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.
Esch-sur-Alzette, le 2 décembre 2011.
Référence de publication: 2011165252/68.
(110191704) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2011.
Curamur, Société Anonyme.
Siège social: L-7526 Mersch, 5, allée John W. Leonard.
R.C.S. Luxembourg B 139.053.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Aministrateur-déléguéi>
Référence de publication: 2011165269/10.
(110192051) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2011.
Darlington S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 136.659.
Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 novembre 2011.
<i>POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
i>Signature
Référence de publication: 2011165274/12.
(110191943) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2011.
Demyio S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3509 Dudelange, 18, rue Lentz.
R.C.S. Luxembourg B 139.829.
Les comptes annuels au 31 Décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011165281/9.
(110192069) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2011.
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LUXIMMO Beteiligung und Grundbesitz AG, Société Anonyme.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 79.237.
Im Jahre zweitausendelf, am dreissigsten November.
Vor Maître Blanche MOUTRIER, Notarin mit Amtssitz in Esch/Alzette,
Hat sich die außerordentliche Hauptversammlung der Aktionäre der Aktiengesellschaft LUXIMMO Beteiligung und
Grundbesitz AG mit Gesellschaftssitz in L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff, eingetragen im Handels- und Gesellschafts-
register Luxemburg unter der Nummer B 79237, gegründet gemäß Urkunde aufgenommen durch Notar Leon Thomas
genannt Tom METZLER, mit Amtssitz in Luxemburg, am 8. Dezember 2000, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations Nummer 442 vom 14. Juni 2001, und deren Satzung zuletzt gemäß Urkunde aufgenommen durch
die amtierende Notarin, am 23. Mai 2011, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer
1745 vom 2. August 2011, abgeändert wurde, eingefunden.
I. Die Versammlung wird um 10.00 Uhr eröffnet mit Frau Lucie RAUL, Angestellte, beruflich ansässig in L-1736 Sen-
ningerberg, 5, Heienhaff, als Vorsitzender.
Der Vorsitzende bestimmt zum Sekretär, Herrn Jérôme SCHMIT, Angestellter, beruflich ansässig in Esch/Alzette, und
die Versammlung bestellt zum Stimmenzähler, Frau Yvonne GERSING, Angestellte, beruflich ansässig in L-1736 Sennin-
gerberg, 5, Heienhaff.
Der Vorsitzende gibt sodann folgende Erklärungen ab:
II. Es geht aus der Anwesenheitsliste, welche von den Mitgliedern des Büros erstellt und gezeichnet wurde, hervor,
dass die 1.600.000 (eine Million sechshunderttausend) Aktien mit einem Nennwert von je EUR 10.- (zehn Euro), welche
das gesamte Gesellschaftskapital in Höhe von EUR 16.000.000 (sechzehn Millionen Euro) darstellen, bei dieser Versamm-
lung vertreten sind, welche somit rechtmäßig konstituiert ist und rechtsgültig über die Tagesordnungspunkte beraten
kann, wobei sämtliche Aktionäre sich damit einverstanden erklärt haben, ohne vorherige schriftliche Einladung an dieser
Versammlung teilzunehmen.
Die Anwesenheitsliste, welche von den Bevollmächtigten sämtlicher hier vertretenden Aktionäre und den Mitgliedern
des Büros gezeichnet wurde, wird zusammen mit den Vollmachten dieser Urkunde beigefügt und wird gleichzeitig bei der
Registrierungsbehörde eingereicht.
III. Die Tagesordnung für die Hauptversammlung lautet wie folgt:
1. Beschlussfassung über die fortan ausschließliche Ausgabe von Namensaktien durch die Gesellschaft und Umwandlung
mit sofortiger Wirkung sämtlicher bis dato ausgegebener Inhaberaktien in Namensaktien;
2.Neufassung der Satzung, einschließlich des Gesellschaftszwecks, der fortan wie folgt lauten soll:
„ Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen unter jedweder Form an anderen in- und ausländi-
schen Gesellschaften, welche vorwiegend im Bereich der Immobilienverwaltung, sowie diesem Firmenzweck dienenden
Bereichen tätig sind, sowie die Verwaltung, Kontrolle von allen anderen Anlageformen. Sie kann alle Arten von Wertpa-
pieren und Baranlagen erwerben, sei es durch Einlage, Zeichnung, Kaufoptionen, Kauf oder sonstwie veräußern, sowie
die Verwaltung, Überwachung und Betreuung dieser Interessenformen.
Die Gesellschaft kann sich beteiligen an der Gründung und Betreuung von Geschäfts- und Industriebetrieben, sie kann
Anleihen sowie Darlehen aufnehmen sowie den Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, jede Art
von Unterstützung, Darlehen, Vorschuss oder Sicherheit gewähren, Schuldscheine oder sonstige Schuldanerkennungen
ausgeben. Darüber hinaus kann die Gesellschaft alle Geschäfte tätigen in Verbindung mit An- und Verkauf, sowie die
Verwaltung und Vermietung von bebautem oder unbebautem Grundbesitz sowie sonstige Betriebsvorrichtungen jeglicher
Art. Ferner kann die Gesellschaft Dienstleistungen unter allen Formen, inklusive Beratungsdienstleistungen, für beteiligte
Unternehmen erbringen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte mobiliarer wie immobiliarer, finanzieller, industrieller oder
geschäftlicher Natur, welche direkt oder indirekt mit ihrem Gesellschaftszweck in Verbindung stehen, vornehmen.“;
3. Bevollmächtigung des Verwaltungsrates;
4.Verschiedenes.
IV. Nach Gutheißung der Erklärungen des Vorsitzenden, und nach Überprüfung der rechtmäßigen Zusammensetzung
der Versammlung, hat die Hauptversammlung nach vorheriger Beratung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
<i>Erster Beschlussi>
Die Hauptversammlung beschließt auf Grund ausdrücklicher Forderung aller Aktionäre, dass die Aktien der Gesell-
schaft ausschließlich aus Namensaktien bestehen sollen.
Sämtliche bisher ausgegebenen Inhaberaktien werden mit sofortiger Wirkung in Namensaktien umgewandelt. Folglich
wird jeder Inhaber von Inhaberaktien als Aktionär in das Aktienregister der Gesellschaft eingetragen entsprechend der
von ihm gehaltenen Aktien.
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<i>Zweiter Beschlussi>
Die Hauptversammlung beschließt, die Satzung neuzufassen. Diese soll fortan wie folgt lauten:
„Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck
Art. 1. Hiermit wird zwischen den Zeichnern und all denen Personen, welche später Aktionäre der Gesellschaft wer-
den, eine Gesellschaft in Form einer Aktiengesellschaft (société anonyme), unter der Bezeichnung "LUXIMMO Beteiligung
und Grundbesitz AG" gegründet.
Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft ist in Senningerberg (Gemeinde Niederanven).
Der Verwaltungsrat hat die Befugnis, Büros, Verwaltungszentren, Niederlassungen, Filialen und Tochtergesellschaften
überall dort, wo er es nötig findet, zu eröffnen, sowohl in Luxemburg als auch im Ausland.
Sollte eine normale reibungslose Geschäftsführung am Gesellschaftssitz durch außergewöhnliche Ereignisse politischer,
wirtschaftlicher oder sozialer Art gefährdet werden, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen
Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins Ausland verlegt werden.
Die einstweilige Maßnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft, die luxemburgisch bleibt.
Die Bekanntmachung einer derartigen Verlegung hat durch die Organe der Gesellschaft an Dritte zu erfolgen.
Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.
Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen unter jedweder Form an anderen in- und ausländischen
Gesellschaften, welche vorwiegend im Bereich der Immobilienverwaltung, sowie diesem Firmenzweck dienenden Berei-
chen tätig sind, sowie die Verwaltung, Kontrolle von allen anderen Anlageformen. Sie kann alle Arten von Wertpapieren
und Baranlagen erwerben, sei es durch Einlage, Zeichnung, Kaufoptionen, Kauf oder sonstwie veräußern, sowie die Ver-
waltung, Überwachung und Betreuung dieser Interessenformen.
Die Gesellschaft kann sich beteiligen an der Gründung und Betreuung von Geschäfts- und Industriebetrieben, sie kann
Anleihen sowie Darlehen aufnehmen sowie den Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, jede Art
von Unterstützung, Darlehen, Vorschuss oder Sicherheit gewähren, Schuldscheine oder sonstige Schuldanerkennungen
ausgeben. Darüber hinaus kann die Gesellschaft alle Geschäfte tätigen in Verbindung mit An- und Verkauf, sowie die
Verwaltung und Vermietung von bebautem oder unbebautem Grundbesitz sowie sonstige Betriebsvorrichtungen jeglicher
Art. Ferner kann die Gesellschaft Dienstleistungen unter allen Formen, inklusive Beratungsdienstleistungen, für beteiligte
Unternehmen erbringen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte mobiliarer wie immobiliarer, finanzieller, industrieller oder
geschäftlicher Natur, welche direkt oder indirekt mit ihrem Gesellschaftszweck in Verbindung stehen, vornehmen.
Aktienkapital - Aktien
Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft beträgt 16.000.000,- € (sechzehn Millionen Euro) eingeteilt in
1.600.000 (eine Million sechshunderttausend) Aktien zum Nennwert von 10,- € (zehn Euro), voll eingezahlt.
Zusätzlich zum gezeichneten Kapital der Gesellschaft wird ein genehmigtes Kapital der Gesellschaft eingeführt. Das
genehmigte Kapital beträgt 68.000.000,- € (achtundsechzig Millionen Euro), eingeteilt in 6.800.000 (sechs Millionen ach-
thunderttausend) Aktien zum Nennwert von 10,- € (zehn Euro).
Der Verwaltungsrat ist des Weiteren ermächtigt, während der Dauer von fünf Jahren, laufend vom heutigen Tag an,
das gezeichnete Aktienkapital ganz oder teilweise unter Berücksichtigung der hier nachgehend aufgeführten Bedingungen
im Rahmen des genehmigten Kapitals zu erhöhen. Diese Kapitalerhöhungen können durchgeführt werden durch Zeich-
nung und Ausgabe neuer Aktien, durch Bareinzahlung, Naturalleistung nach den dann gültigen gesetzlichen Bestimmungen
und durch Einverleibung sämtlicher freier Rückstellungen und vorgetragener Gewinne, welche von Gesetzes wegen dem
Kapital einverleibt werden können, mit oder ohne Emissionsprämie, je nach Beschluss des Verwaltungsrates. Der Ver-
waltungsrat ist speziell dazu ermächtigt diese Kapitalerhöhung durchzuführen ohne den bestehenden Aktionären ein
Vorzugsrecht zu gewähren. Der Verwaltungsrat kann jedes Verwaltungsratsmitglied, Direktor, Prokurist oder jede andere
ordnungsgemäß bevollmächtigte Person beauftragen, die Zeichnungen der neu auszugebenden Aktien und die Zahlung
für die Aktien, welche die ganze oder einen Teil der Kapitalerhöhung darstellen, vorzunehmen.
Nach jeder im Zuge dieser Ermächtigung erfolgten und durch den Verwaltungsrat festgesetzten Kapitalerhöhung, wird
Artikel 5 der Satzung dementsprechend umgeändert. Der Verwaltungsrat wird sämtliche Schritte unternehmen, respektiv
genehmigen, um die Durchführung und Veröffentlichung dieser Änderung, wie vom Gesetz vorgesehen, vorzunehmen.
Das genehmigte und gezeichnete Kapital kann durch Beschluss der Hauptversammlung erhöht oder herabgesetzt wer-
den. Die Hauptversammlung wird unter denselben Bedingungen abstimmen, wie bei einer Satzungsänderung.
Die Gesellschaft kann, insofern als vom Gesetz gestattet und unter den gesetzlichen Bedingungen, ihre eigenen Aktien
zurückkaufen.
Art. 6. Die Aktien der Gesellschaft sind ausschließlich Namensaktien.
Die Gesellschaft wird nur einen einzigen Eigentümer pro Aktie anerkennen; falls eine Aktie im Besitz von mehr als
einer Person ist, hat die Gesellschaft das Recht die Ausübung aller Rechte der betreffenden Aktie aufzuheben, bis dass
eine Person als alleiniger Eigentümer der Aktie in den Beziehungen der Gesellschaft benannt wurde.
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Verwaltung - Überwachung
Art. 7. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern, welche nicht
Aktionäre sein müssen, besteht, welche von der Hauptversammlung für eine Dauer, welche sechs Jahre nicht übers-
chreiten darf, ernannt werden und welche jederzeit abberufen werden können.
Art. 8. Der Verwaltungsrat kann aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden wählen.
Er kann ebenfalls einen Sekretär wählen, der nicht Verwaltungsratsmitglied sein muss und der dafür verantwortlich sein
wird, die Protokolle der Verwaltungsratssitzungen und der Hauptversammlungen der Aktionäre zu führen. Die Protokolle
der Verwaltungsratssitzungen sind vom Vorsitzenden der Verwaltungsratssitzung und, falls vorhanden, vom Sekretär zu
unterschreiben. Abschriften oder Auszüge werden vom Vorsitzenden oder von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates
unterzeichnet.
Der Verwaltungsrat wird auf Einberufung durch den Vorsitzenden oder durch zwei Mitglieder des Verwaltungsrates
an dem in der Einberufung festgesetzten Ort zusammenkommen.
Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl der Verwaltungsratsmitglieder anwesend oder vertreten
ist.
Jedes Verwaltungsratsmitglied kann sich an jeder Verwaltungsratssitzung von einem anderen Verwaltungsratsmitglied
durch eine schriftlich, per Kabel, Telegramm, Telex oder Telefax gegebene Vollmacht vertreten lassen. Ein Verwaltungs-
ratsmitglied kann mehrere andere Verwaltungsratsmitglieder vertreten.
Der Verwaltungsrat beschließt mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen, die Stimme des Verwaltungsrats-
vorsitzenden ist ausschlaggebend.
In Dringlichkeitsfällen sind schriftliche Beschlüsse im Umlaufverfahren, welche von allen Verwaltungsratsmitgliedern
gutgeheißen und unterschrieben werden, genauso rechtswirksam wie Beschlüsse, die in einer Verwaltungsratssitzung
getroffen werden. Solche Unterschriften können auf einem einzelnen Dokument oder auf mehrfachen Abschriften eines
identischen Beschlusses stehen und können durch Brief, Telefax, Telegramm oder Fernschreiben bestätigt werden.
Art. 9. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, jegliche Verwaltungs- und Verfügungshandlungen im
Interesse der Gesellschaft vorzunehmen.
Sämtliche Befugnisse, die nicht ausdrücklich durch Gesetz der Hauptversammlung der Aktionäre vorbehalten sind,
fallen in die Zuständigkeit des Verwaltungsrates.
Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse betreffend der täglichen Geschäftsführung und Angelegenheiten der Ge-
sellschaft, sowie die Vertretung der Gesellschaft, mit dem vorausgehenden Einverständnis der Hauptversammlung der
Aktionäre, an ein oder mehrere Mitglieder des Verwaltungsrates oder an ein Komitee (dessen Mitglieder nicht zwingen-
derweise Verwaltungsratsmitglieder sein müssen) übertragen, welche unter den Bedingungen und Befugnissen, die vom
Verwaltungsrat festgelegt werden, beraten und beschließen.
Er kann außerdem jegliche Befugnisse und Sondervollmachten an jede Person, welche nicht zwingenderweise Verwal-
tungsratsmitglied sein muss, übertragen, Beamte und Angestellte einstellen oder absetzen und deren Bezüge festsetzen.
Art. 10. Für alle Geschäfte wird die Gesellschaft durch die Einzelunterschrift eines Mitglieds des Verwaltungsrates
vertreten.
Für alle Geschäfte, welche die tägliche Geschäftsführung betreffen, unabhängig von ihrem Wert, wird die Gesellschaft
durch die Einzelunterschrift des Vorsitzenden des Verwaltungsrates verpflichtet.
Art. 11. Die Überwachung der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren/Wirtschaftsprüfern, welche
von der Hauptversammlung der Gesellschafter ernannt werden, die deren Anzahl, Bezüge und die Dauer ihres Mandats
festlegt, welche 6 Jahre nicht überschreiten kann. Wirtschaftsprüfer, deren Mandat abgelaufen ist, können wiedergewählt
werden.
Hauptversammlung
Art. 12. Jede ordnungsgemäße Hauptversammlung der Aktionäre vertritt die Gesamtheit der Aktionäre. Sie hat die
ausgedehntesten Befugnisse, alle Handlungen bezüglich der Geschäfte der Gesellschaft anzuordnen, zu vollstrecken oder
zu ratifizieren.
Art. 13. Die jährliche Hauptversammlung findet am Gesellschaftssitz oder an jedem anderen, in der Einberufung an-
gegebenen Ort in Luxemburg-Stadt am letzten Mittwoch im Mai um 14:00 Uhr statt; zum ersten Mal im Jahre 2001.
Sofern dieser Tag ein Feiertag ist, findet die Hauptversammlung am ersten darauf folgenden Werktag statt.
Sofern das Gesetz nichts Gegenteiliges festlegt, werden die Beschlüsse der ordnungsgemäß einberufenen Hauptver-
sammlung der Gesellschafter mit einfacher Mehrheit der anwesenden und abstimmenden Gesellschafter angenommen.
Dabei gewährt jede Aktie eine Stimme.
Falls alle Aktionäre an der Hauptversammlung der Aktionäre anwesend oder vertreten sind und diese erklären, dass
sie über die Tagesordnung informiert wurden, kann die Hauptversammlung ohne vorherige Einberufung oder Bekannt-
machung abgehalten werden.
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Geschäftsjahr - Geschäftskonten - Gewinnverteilung
Art. 14. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar eines jeden Jahres und endet am 31. Dezember eines
jeden Jahres.
Ausnahmsweise beginnt das erste Geschäftsjahr am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2000.
Art. 15. Jedes Jahr, am Ende des Geschäftsjahres, wird der Verwaltungsrat den Jahresabschluss gemäß gesetzlicher
Bestimmungen erstellen.
Spätestens einen Monat vor der Jahreshauptversammlung legt der Verwaltungsrat alle Dokumente des Jahresabschlus-
ses zusammen mit seinem Bericht und anderen Dokumenten, welche gesetzlich vorgeschrieben sind, dem Kommissar/
Wirtschaftsprüfer zur Einsicht vor, der daraufhin seinen Bericht erstellt. Der Jahresabschluss, der Bericht des Verwal-
tungsrates, und des Kommissars/Wirtschaftsprüfers und alle Dokumente, welche gesetzlich erforderlich sind, werden am
Gesellschaftssitz vierzehn Tage vor dem Datum, an welchem die Hauptversammlung stattfinden soll, hinterlegt, wo die
Aktionäre während der normalen Bürostunden Einsicht nehmen können.
Der Überschuss des Gewinn- und Verlustkonto, nach Abzug aller allgemeinen Kosten, Sozialbeiträge, Abschreibungen
und Provisionen für vergangene und zukünftige Verpflichtungen, welche vom Verwaltungsrat festgestellt werden, bildet
den Reingewinn.
Jedes Jahr werden fünf Prozent vom Reingewinn für die Bildung der gesetzlichen Rücklage verwendet.
Diese Verpflichtung wird aufgehoben, wenn die gesetzliche Rücklage zehn Prozent des gezeichneten Gesellschaftska-
pitals erreicht hat. Der Saldo steht der Hauptversammlung zur freien Verfügung.
Im Falle von teilweise einbezahlten Aktien werden die Dividenden anteilig zum einbezahlten Betrag ausgeschüttet.
Vorschüsse auf Dividenden können unter den gesetzlichen Bedingungen ausgezahlt werden.
Auflösung - Liquidation
Art. 16. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Abwicklung durch einen oder mehrere Liquidatoren (welche
natürliche Personen oder Körperschaften sein können) erfolgen, die von der Hauptversammlung ernannt werden, welche
über diese Auflösung entschieden hat und deren Befugnisse und Vergütungen festlegen wird.
Art. 17. Für alle Punkte, die nicht in der vorliegenden Satzung vorgesehen sind, gelten die Bestimmungen des Gesetzes
vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften wie abgeändert.“
<i>Dritter Beschlussi>
Die Hauptversammlung beschließt, dem Verwaltungsrat der Gesellschaft sämtliche Vollmachten zu gewähren, um die
vorgenannten Beschlüsse umzusetzen.
Da keine weiteren Punkte auf der Tagesordnung stehen und niemand mehr das Wort ergreift, wird die Versammlung
geschlossen.
WORÜBER, die vorliegende Urkunde aufgenommen wurde in Esch/Alzette, am Tag wie eingangs erwähnt.
Nachdem das Dokument, den der Notarin nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Personenstand und Wohnort
bekannten erschienenen Personen vorgelesen worden ist, haben dieselben vorliegende Urkunde mit der unterzeichnen-
den Notarin unterzeichnet.
Signé: L. Raul, J. Schmit, Y. Gersing, Moutrier Blanche.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 01 décembre 2011. Relation: EAC/2011/16077. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): A. Santioni.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.
Esch-sur-Alzette, le 2 décembre 2011.
Référence de publication: 2011165489/209.
(110191710) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2011.
Capital International UK Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6C, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 132.776.
In the year two thousand and eleven, on the eighteenth day of November,
Before Us, Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg),
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of CAPITAL INTERNATIONAL UK FUND, a société
d'investissement à capital variable incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 6, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg (Grand Duchy of Luxembourg), (the “Company”), incorporated by a deed of the under-
signed notary, on 16 October 2007 and published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the «Mémorial
1616
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C») N°2764 dated 30 November 2007 and entered in the Register of Commerce and Companies in Luxembourg, Section
B, under the number B132.776.
The Meeting was opened at 2.00 p.m. and was presided by Mrs. Georgette Fyfe-Meis, bank employee, professionally
residing in Senningerberg (the “Chairman”).
The Chairman appointed as secretary Mrs. Mara Marangelli, bank employee, professionally residing in Senningerberg
(the “Secretary”).
The meeting elected as scrutineer Mr. Stefan Weyand, bank employee, professionally residing in Senningerberg (the
“Scrutineer”).
The board of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state:
(i) The shareholders represented and the number of shares held by each of them are shown on the attendance list
signed by the proxies of the shareholders represented and by the members of the bureau. The said list and proxies
initialled “ne variatur” by the members of the bureau will be kept at the registered office of the Company.
The Meeting has been convened by notices containing the agenda published in the Letzebuerger Journal, the d'Wort
and in the Mémorial on 15 October 2011 and 2 November 2011.
It appears from the attendance list that out of 238,935.42 shares in issue, 7,945 shares are duly represented at the
Meeting.
(ii) In view of the fact that this meeting was duly convened for the second time, no quorum having been reached on
12 October 2011 at a first meeting, the shareholders may validly decide on all the items of the agenda regardless of the
number of shares represented.
(iii) The agenda of the Meeting is the following:
<i>Agendai>
1. To approve the dissolution of Capital International UK Fund and to put it into liquidation;
2. To appoint the liquidator of Capital International UK Fund: KPMG Advisory S.à r.l., 9, Allée Scheffer, L-2520 Lu-
xembourg, R.C.S. Luxembourg B 50.597, duly represented by Mr. Eric Collard, or any authorised representative of KMPG
in case of Mr. Eric Collard's absence.
After this had been set forth by the Chairman and acknowledged by the members of the meeting, the meeting pro-
ceeded to the agenda:
<i>First resolutioni>
The Meeting RESOLVED TO dissolve and to put the Company into liquidation.
<i>Second resolutioni>
The Meeting RESOLVED TO appoint as liquidator KPMG Advisory S. à r.l., a limited company organised under Lu-
xembourg Law having its registered office at 9, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 50.597, duly
represented by Mr. Eric Collard, residing professionally in Luxembourg (the “Liquidator”), or any authorised represen-
tative of KMPG in case of Mr Eric Collard's absence.
The Meeting RESOLVED THAT in performing its duties in accordance with the Luxembourg laws of 10 August 1915
on commercial companies, as amended, (the “1915 Law”) and 17 December 2010 on Undertaking for Collective Invest-
ment (the “2010 Law”):
- the Liquidator shall have the broadest powers to carry out any act of administration, management or disposal con-
cerning the Company, whatever the nature or size of the operation;
- the Liquidator shall have the corporate signature and shall be empowered to represent the Company towards third
parties, including in court either as a plaintiff or as a defendant;
- the Liquidator may waive all property and similar rights, charges, actions for rescission; grant any release, with or
without payment, of the registration of any charge, seizure, attachment or other opposition;
- the Liquidator may in the name and on behalf of the Company and in accordance with the 1915 Law and 2010 Law,
redeem shares issued by the Company;
- the Liquidator may under its own responsibility, pay advances on the liquidation profits to the Company;
- the Liquidator may under its own responsibility grant for the duration as set by him to one or more proxy holders
such part of its powers as he deems fit for the accomplishment of specific transactions; and
- the Liquidator may validly bind the Company towards third parties without any limitation by its sole signature for all
deeds and acts including those involving any public official or notary public.
The Meeting RESOLVED TO approve the remuneration of the Liquidator as agreed among the parties concerned.
There being no further business on the Agenda, the Meeting was thereupon closed.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English, followed by a French translation; on request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English text shall prevail.
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Whereof, the present notarial deed was drawn up in Senningerberg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the meeting, the members of the board of the meeting, all of whom are known to
the notary by their names, surnames, civil status and residences, signed together with us, the notary, the present original
deed, no shareholder expressing the wish to sign.
Follows the French translation:
L'an deux mille onze, le dix-huit novembre.
Par devant nous, Maître Henri HELLINCK, notaire de résidence à Luxembourg (Grand Duché de Luxembourg),
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de CAPITAL INTERNATIONAL UK FUND, (ci-après
la «Société»), une Société d'Investissement à Capital Variable, ayant son siège social à 6C, route de Trèves, L-2633
Senningerberg, Grand Duché de Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 16
octobre 2007, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations (ci-après le «Mémorial») numéro 2764 du 30
novembre 2007 et dont les statuts (ci-après les «Statuts») n'ont pas été modifiés depuis sa constitution, inscrite au registre
du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro R.C.S. B-132.776.
L'assemblée est déclarée ouverte à 14.00 heures (CET) sous la présidence de Madame Georgette Fyfe-Meis, employée
de banque, demeurant professionnellement à Senningerberg.
La présidente nomme comme secrétaire de l'assemblée Madame Mara Marangelli, employée de banque, demeurant
professionnellement à Senningerberg.
L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Stefan Weyand, employé de banque, demeurant professionnellement à
Senningerberg.
Le bureau de l'assemblée ainsi constitué, la présidente expose et prie le notaire de prendre acte:
(i) Les actionnaires présents et représentés et le nombre des actions détenues par chacun d'eux ont été renseignés
sur une liste de présence signée par les actionnaires présents, par les mandataires des actionnaires représentés et par le
bureau de l'Assemblée. Ladite liste sera enregistrée avec le présent acte et les procurations paraphées ne varietur par
les membres du bureau seront conservées au siège social de la Société.
L'Assemblée a été convoquée par avis contenant l'agenda publiés dans le Letzebuerger Journal, le d'Wort et le Mémorial
en date des 15 octobre 2011 et novembre 2011.
Il résulte de ladite liste de présence que, des 238.935,42 actions émises, 7.945 actions sont dûment représentées à
l'Assemblée.
(ii) Considérant le fait que cette assemblée a été dûment convoquée pour la seconde fois, le quorum n'ayant pas été
atteint le 12 octobre 2011 lors de la première assemblée, les actionnaires peuvent valablement décider à propos de tous
les points de l'ordre du jour quel que soit le nombre d'actions représentées.
(iii) L'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jouri>
1) d'approuver la dissolution de la Société et de la mettre en liquidation.
2) nommer le liquidateur de la Société: KPMG Advisory S.à r.l, 9, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, R.C.S. Luxem-
bourg B 50.597, dûment représentée par M Eric Collard, résident professionnellement au Luxembourg (le «Liquidateur»),
ou tout autre représentant, dûment habilité, de KPMG en cas d'absence de M Eric Collard.
Après délibération, l'assemblée générale a pris les résolutions suivantes réunissant les deux-tiers au moins des voix
exprimées:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée DÉCIDE de dissoudre et de mettre Capital International UK Fund en liquidation.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée DÉCIDE de nommer comme liquidateur KPMG Advisory S.à r.l. 9, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg,
R.C.S. Luxembourg B 50.597, dûment représentée par M Eric Collard, résident professionnellement au Luxembourg (le
«Liquidateur»), ou tout autre représentant, dûment habilité, de KPMG en cas d'absence de M Eric Collard.
L'assemblée DÉCIDE qu'en exerçant ses fonctions conformément aux dispositions de la loi du 10 août 1915 sure les
sociétés commerciales (la «Loi de 1915») et de la loi du 17 décembre 2010 sur les organismes de placements collectif (la
«Loi de 2010»):
- Le Liquidateur disposera des pouvoirs les plus étendus pour effectuer tous les actes d'administration, de gestion et
de disposition intéressant la Société, quelle que soit la nature ou l'importance des opérations en question.
- Le Liquidateur disposera de la signature sociale et sera habilité à représenter la Société vis-à-vis des tiers, notamment
en justice, que ce soit en tant que demandeur ou en tant que défendeur.
- Le liquidateur pourra renoncer a des droits de propriété ou a des droit similaires, a des gages, ou actions en rescision,
il pourra accorder mainlevée, avec ou sans quittance, de l' inscription de tout gage, saisie ou autre opposition.
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- Le Liquidateur pourra, au nom et pour compte de la Société et conformément a la Loi de 1915 et a la Loi de 2010,
racheter des actions émises par la Société.
- Le Liquidateur pourra, sous sa propre responsabilité, payer à la Société, des avances sur le boni de liquidation.
- Le Liquidateur pourra, sous sa propre responsabilité et pour une durée qu'il fixera, confier à un ou plusieurs man-
dataires des pouvoirs qu'il croit appropriés pour l'accomplissement de certains actes particuliers.
- Le Liquidateur pourra valablement et sans limitation engager la Société envers des tiers par sa seule signature, pour
tous les actes y compris ceux impliquant tout fonctionnaire public ou notaire.
La Société DÉCIDE d'approuver la rémunération du Liquidateur telle que convenue entre les parties concernées.
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire instrumentant qui parle et comprend la langue anglaise, constate par les présentes qu'à la requête des
personnes comparantes les présents Statuts sont rédigés en langue anglaise suivis d'une version française; à la requête
des mêmes personnes comparantes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise
fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Senningerberg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels,
états et demeures, les membres du bureau ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: M. MARANGELLI, G. FYFE-MEIS, S. WEYAND et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 25 novembre 2011. Relation: LAC/2011/52418. Reçu douze euros (12.-EUR).
<i>Le Receveuri>
(signé): F. SANDT.
- POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 2 décembre 2011.
Référence de publication: 2011165240/144.
(110191788) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2011.
SAF-Holland S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 113.090.
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion tenue par le conseil d'administration de la Société en date du 17 août 2011i>
Le Conseil d'administration prend acte de la démission de Monsieur Rudi Ludwig en tant qu'administrateur de la Société
avec effet à partir du 1
er
octobre 2011.
Le Conseil d'administration coopte en remplacement de l'administrateur démissionnaire Monsieur Detlef Borghardt,
administrateur de société, né le 10 février 1963 à Bielefeld en Allemagne, avec adresse professionnelle à Hauptstrasse 26,
63856 Bessenbach, Allemagne. Son mandat se terminera lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la
Société qui se tiendra en 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 novembre 2011.
<i>Pour la Société
i>Signatures
Référence de publication: 2011166564/18.
(110192463) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2011.
Daucel S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.400,00.
Siège social: L-8252 Mamer, 15A, rue du Marché.
R.C.S. Luxembourg B 75.748.
EXTRAIT
Il résulte d’une décision de l’unique associé de la société prise le 24 novembre 2011 que Monsieur Jean-Claude LANG,
demeurant à L-8252 Mamer, 15, rue du Marché, est nommé gérant de la société pour une durée indéterminée.
Luxembourg, le 30 novembre 2011.
Référence de publication: 2011165276/12.
(110191371) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2011.
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Elizabeth Verwaltung S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 152.587.
<i>Procès Verbal d'une Résolution de l'associé unique de Elizabeth Verwaltung S.à r.l. prise le 1 i>
<i>eri>
<i> décembre 2011i>
L'associé unique a décidé d'accepter la nomination de M. Renaud Labye, administrateur de sociétés, né le 9 novembre
1977 à Liège, Belgique, avec adresse professionnelle à 46a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg en tant que
gérant de la catégorie A de la société pour une durée indéterminée avec effet du 1
er
décembre 2011.
<i>Pour le conseil de gérance
i>M. Roel SCHRIJEN
<i>Géranti>
Référence de publication: 2011165303/15.
(110191839) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2011.
Mizune S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-8041 Strassen, 80, rue des Romains.
R.C.S. Luxembourg B 156.927.
<i>Résolutions prises lors du conseil d’administration du 03 octobre 2011:i>
- Le siège de la société a été transféré au 80, rue des Romains, L-8041 Strassen avec effet au 3 octobre 2011.
- L’adresse des administrateurs a&c Management Services SARL, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B127330, Ingrid
Hoolants, née le 28/11/1968 à Vilvorde (Belgique) et Taxioma SARL, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B128542 a été
également modifiée. Leur adresse exacte est fixée au 80, rue des Romains à L-8041 Strassen à partir du 3 octobre 2011.
- L’adresse professionnelle de Madame Maryse Mouton, la représentante permanente de la société a&c Management
Services SARL, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B127330, a également été fixée au 80, rue des Romains à L-8041
Strassen à partir du 3 octobre 2011.
- L’adresse professionnelle de Madame Ingrid Hoolants, la représentante permanente de la société Taxioma SARL,
inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B128542, a également été fixée au 80, rue des Romains à L-8041 Strassen à partir du
3 octobre 2011.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011165529/19.
(110191825) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2011.
RTL Belux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.
R.C.S. Luxembourg B 164.961.
STATUTS
L'an deux mille onze, le dix-sept novembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).
Ont comparu:
1. «CLT-UFA», société anonyme, ayant son siège social au 45, boulevard Pierre Frieden, L-1543 Luxembourg, inscrite
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 6139,
ici représentée par Monsieur Edouard de Fierlant, demeurant au 45, boulevard Pierre Frieden, L-1543 Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg, le 24 octobre 2011;
2.- «B.&C.E.», société anonyme, ayant son siège social au 45, boulevard Pierre Frieden, L-1543 Luxembourg, inscrite
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 5140,
ici représentée par Monsieur Edouard de Fierlant, prénommé,
en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg, le 16 novembre 2011;
Lesquelles procurations, signées «ne varietur» par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au
présent acte pour être formalisées en même temps avec lui.
Lesquelles personnes comparantes, ès-qualités qu'elles agissent, ont requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu'il
suit les statuts d'une société anonyme que les parties prémentionnées déclarent constituer entre elles.
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Titre I
er
. - Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de «RTL BELUX
S.A.».
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d'administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges
administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est
établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration
à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par
décision de l'assemblée.
Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, se sont produits ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales,
sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert
provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes
exécutifs de la société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée. Outre les causes légales de dissolution, la société ne peut être
dissoute que par décision de l’assemblée générale statuant comme en matière de modification des statuts.
Art. 4. L’objet social de la société consiste en la gestion de la société en commandite simple RTL BELUX S.A. & Cie
S.E.C.S.
Dans l’accomplissement des actes de gestion interne et externe, la société est investie des pouvoirs les plus étendus
pour agir en toutes circonstances au nom de la société «RTL BELUX S.A. & Cie S.E.C.S.».
Elle pourra notamment, et sans que l’énumération qui va suivre soit limitative, donner des avis et conseils, procéder
à des actes de contrôle et de surveillance et généralement accomplir tous les actes ayant un rapport direct ou indirect
avec la gestion de la société RTL BELUX S.A. & Cie S.E.C.S.
Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000. EUR) divisé en trente et un mille (31.000) actions
sans désignation de valeur nominale.
La société peut dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi racheter ses propres actions.
Les actions portant les numéros 1 à 20.460 constituent le groupe A; les actions portant les numéros 20.461à 31.000
constituent le groupe B.
Art. 6. Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires statuant
comme en matière de modification des statuts.
Lors de toute augmentation de capital, les nouvelles actions à souscrire en espèces, seront offertes par préférence
aux actionnaires proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs actions au jour de l’émission, confor-
mément aux dispositions de l’article 7.
Toutefois, l’assemblée générale statuant comme en matière de modification des statuts, peut, conformément aux
prescriptions légales, limiter ou supprimer le droit de préférence.
L’actionnaire qui n’exerce pas son droit de souscription préférentiel pourra négocier ce droit, pendant toute la durée
de la souscription, aux conditions décrites à l’article 12, qui soumet les cessions d’actions à une procédure d’agrément.
Les droits de souscription non exercés, ni cédés par leur titulaire sont exercés gratuitement, en proportion de leur
participation, par les autres actionnaires du groupe auquel appartient ce titulaire.
Art. 7. Lors de toute augmentation de capital, les nouvelles actions des classes A et B à souscrire en espèce sont créées,
dans les mêmes proportions que celle prévues à l’article 5.
Après exercice du droit de préférence au premier tour, dans les conditions prévues à l’article 6, la souscription des
actions restantes est soumise à un droit de préférence s’exerçant successivement, dans l’ordre qui suit:
1) toutes actions restantes de chaque groupe seront offertes, par préférence et proportionnellement à leurs partici-
pations respectives, aux actionnaires de ce groupe ayant épuisé leur droit de souscription au premier tour,
2) les actions restantes de chaque groupe seront ensuite offertes par préférence à toutes personnes physiques ou
morales, propriétaires d’actions représentatives du capital des sociétés titulaires d’actions du groupe concerné.
Chaque personne, bénéficiaire de ce droit, pourra exercer son droit de préférence sur l’ensemble des actions à
souscrire. En cas d’exercice du droit de préférence par plusieurs de ces personnes, les actions seront réparties entre
elles proportionnellement à leur participation dans le capital de la société actionnaire.
3) les actions restantes sont offertes par préférence aux actionnaires de l’autre groupe d’actions ayant épuisé leur
droit de préférence au premier tour.
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4) les droits de préférence visés ci-dessus sont organisés par le conseil d ‘administration de la société qui offrira la
souscription des actions aux différents ordres de bénéficiaires. L’exercice du droit de préférence s’exécute dans les trente
jours de la notification du conseil d‘administration. Le défaut de notification dans le délai est assimilé à une renonciation
à exercer le droit.
Art. 8. Toute réduction du capital ne peut être décidée que par décision de l’assemblée générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts, moyennant le traitement égal des actionnaires qui se trouvent
dans des conditions identiques.
Les convocations indiquent la manière dont la réduction proposée sera opérée et le but de l’opération.
Lorsque la réduction de capital aboutit à ramener celui-ci à un montant inférieur au minimum légal, l’assemblée doit
en même temps décider soit d’une augmentation de capital à due concurrence, soit de la transformation de la société.
Art. 9. Les actions sont et restent nominatives.
Art. 10. Toute action est indivisible et la société ne reconnait qu’un seul propriétaire par action pour l’exercice des
droits qui y sont attachés.
S’il y a plusieurs propriétaire d’un titre, l’exercice des droits y afférents est suspendu jusqu’à ce qu’une seule personne
ait été désignée par écrit par les propriétaires comme étant à l’égard de la société propriétaire du titre. Il en sera de
même en cas de démembrement du droit de propriété d’un titre ou de mise en gage du titre.
Art. 11. Les droits et obligations attachés à une action le suivent en quelque main qu’elle passe.
Les créanciers, héritiers, successeurs ou ayants-droits ou créanciers d’un actionnaire ne peuvent, en aucune circons-
tance qu’elle qu’en soit la raison, demander ni l’apposition des scellées sur les actifs et documents de la société, ni voir
ordonner un inventaire des actifs par décision de justice, ni s’immiscer en aucune manière dans son administration. Ils
doivent pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux comptes sociaux et aux délibérations de l’assemblée générale.
Art. 12. Toute cession d’actions est soumise à l’agrément des autres actionnaires organisé comme suit:
1) l’actionnaire qui décide de céder ses actions à un autre actionnaire, de son groupe ou de l’autre groupe, ou à un
tiers, de même que les ayants droit de l’actionnaire décédé, notifient la demande d’agrément aux autres actionnaires.
2) les actionnaires autres que le cédant – ou les ayants droit de l’actionnaire décédé – disposent d’un délai de trente
jours, à dater de la première notification, pour accepter ou non la cession ou la transmission proposée. L’agrément est
censé donné à défaut d’opposition dans le délai.
3) en cas de refus d’agrément, les opposants ont l’obligation de proposer aux actionnaires autres que le cédant, un
autre cessionnaire, actionnaire ou non, dans un délai de quinze jours.
4) en cas de refus par le cédant ou d’autres actionnaires d’agrément du nouveau cessionnaire proposé, dans les quinze
jours de la notification de son identité, comme en cas d’absence de proposition d’un autre cessionnaire, les opposants au
premier tour auront l’obligation d’acheter les actions, si mieux n’aime l’actionnaire vendeur renoncer à la vente, par
notification aux autres actionnaires, au plus tard dans les quinze jours de l’expiration du dernier des délais prévus ci-
dessus.
5) en cas d’acquisition des actions par les opposants, celles-ci se répartissent entre eux proportionnellement à leur
participation dans le capital social.
6) le prix des actions est celui proposé par le cédant ou, à défaut d’accord sur le prix, au prix fixé par un expert désigné
de commun accord par les parties, conformément à l’article 1854 du code civil ou, à défaut d’accord sur l’expert, par le
Président du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg siégeant en matière de référés.
7) toutes les notifications prévues au présent article se font par lettre recommandée à la poste, avec accusé de ré-
ception, le cachet de la poste faisant foi.
8) la négociabilité des droits de souscription, préférentiels dont question à l’article 6 est soumise, mutatis mutandis, à
la procédure d’agrément prévue au présent article. Le transfert de propriété du droit de souscription aura toutefois lieu
dès que la personne de son attributaire sera déterminée.
9) en aucun cas, la limitation à la libre négociabilité des actions résultant de la présente clause d’agrément ne peut
aboutir à ce que l’incessibilité de ces actions soit prolongée plus de six mois à dater de la demande d’agrément visée au
point 1 du présent article.
Art. 13.
1. La société peut, en tout temps, émettre des bons, des obligations ou des droits de souscription.
2. Les obligations convertibles en actions ou les droits de souscription, sont émis en vertu d’une décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
En cas d’émission des titres ci-dessus, les actionnaires bénéficient d’un droit de préférence proportionnellement à la
partie du capital que représentent leurs actions.
L’assemblée générale des actionnaires peut, dans l’intérêt social, limiter ou supprimer ce droit de préférence en res-
pectant les conditions prévues par la loi.
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3. Les bons, obligations ou droits de souscription au porteur sont valablement signés par deux administrateurs. Ces
signatures peuvent être remplacées par des griffes.
Titre II. - Administration et contrôle
Art. 14. La société est administrée par un conseil d’administration composé de neuf membres, actionnaires ou non,
nommés pour une durée qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires. Ils sont rééligibles et
peuvent être révoqués en tous temps, avec ou sans motif par l’assemblée générale des actionnaires.
L’assemblée devra choisir cinq administrateurs parmi les candidats présentés par le groupe A d’actionnaires, et quatre
administrateurs parmi les candidats présenté(s) par le groupe B d’actionnaires.
Chaque groupe d’actionnaires détermine à l’unanimité les différents candidats à présenter. Ceux-ci doivent être au
moins au nombre de deux par mandat à pourvoir, un candidat non choisi pour un mandat ne pouvant être à nouveau
présenté pour l’un des autres mandats. Ils doivent être indiqués au président de l’assemblée, au plus tard au moment de
l’ouverture de celle-ci.
A défaut par un groupe d’actionnaires de présenter des candidats, pour tous les mandats à pourvoir, l’assemblée pourra
désigner les administrateurs de son choix pour les mandats pour lesquels les candidats ne sont pas proposés.
Au cas où il est procédé au remplacement d’un administrateur dont les fonctions ont pris fin, le droit de présenter
des candidats appartient au groupe d’actionnaires qui avait présenté l’administrateur remplacé. Le droit de présentation
appartient, en cas de cooptation d’administrateur par suite de vacance conformément à l’article 52 de la loi du 10 août
1915 concernant les sociétés commerciales telle qu’amendé, au groupe d’actionnaire ayant proposé l’administrateur
remplacé.
Un administrateur démissionnaire restera en fonction jusqu’à son remplacement effectif.
Le mandat des administrateurs sortants, non réélus, cesse immédiatement après l’assemblée générale des actionnaires
qui a procédé à leur remplacement.
Art. 15. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président et un vice-président, issus de chacun des
groupes d’actionnaires.
Art. 16. Le président ou en cas d’empêchement de celui-ci, le vice-président ou à défaut de celui-ci, l’administrateur
le plus âgé, convoque le conseil d’administration aussi souvent que l’intérêt de la société le requiert ou encore lorsque
deux administrateurs le demandent.
Les réunions se tiennent au siège social ou au lieu mentionné dans la convocation.
Les convocations indiquent l’ordre du jour, le lieu et l’heure de la réunion.
Les convocations sont adressées par lettres missives, fax ou courriel, cinq jours ouvrables au moins avant la date de
la réunion, sauf urgence.
Le conseil peut se réunir valablement sans convocation lorsque la totalité de ses membres sont présents ou repré-
sentés.
La présence d’un administrateur à une réunion du conseil couvre l’éventuelle irrégularité de la convocation et emporte
pour lui renonciation aux formalités de convocation.
Art. 17. Le conseil se réunit sous la présidence de son président, ou en cas d’empêchement de celui-ci, du vice-
président, ou à défaut de l’administrateur le plus âgé présent.
Le conseil ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou repré-
sentée et si deux administrateurs appartenant à chacun des deux groupes d’actionnaires au moins sont présents en
personne. Toutefois, lorsqu’à une séance du conseil d’administration, celui-ci ne s’est pas trouvé en nombre, il peut, dans
une seconde réunion, faisant l’objet d’une nouvelle convocation et tenue au plus tôt huit jours et au plus tard quinze jours
après, délibérer sur tous les objets à l’ordre du jour de la séance précédente, pour autant que deux administrateurs
appartenant à chacun des deux groupes d’actionnaires au moins soient présents en personne.
Tout administrateur empêché ou absent peut donner, par lettre ou fax ou courriel, à un de ses collègues, mandat de
le représenter à une réunion et d’y voter en ses lieu et place.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix. Elles sont prises à la majorité des six voix
minimum sur neuf administrateurs présents ou représentés et ce pour les décisions suivantes:
- appels de fonds par voie d’emprunt à long terme, c’est-à-dire d’une durée supérieure à trois ans,
- toute demande auprès des autorités luxembourgeoises compétentes en obtention, renouvellement ou modification
de licence d’exploitation et les décisions générales conséquentes à prendre en application de la législation luxembour-
geoise en matière d’audiovisuel en fonction des engagements entre actionnaires,
- toutes décisions relatives à la délégation de la gestion journalière telle que visée à l’article 20 alinéa 1 des statuts.
Si un administrateur a un intérêt opposé à celui de la société, dans une opération soumise à l’approbation du Conseil
d’administration, il se conformera aux dispositions légales en vigueur. Le procès-verbal du Conseil d’administration, le
rapport de gestion et le rapport de contrôle du commissaire contiendront les mentions prescrites par la loi.
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Art. 18. Les délibérations du conseil d’administration sont consignées dans des procès-verbaux inscrits dans un registre
spécial et signé par la majorité au moins des membres présents à la réunion.
Les procurations des administrateurs représentés y sont annexées.
Les copies ou extraits des procès-verbaux à produire sont signés par le président ou par deux administrateurs.
Dans les cas exceptionnels dûment justifiés par l’urgence et l’intérêt social, le conseil d’administration peut prendre
des résolutions par voie circulaire. Cette procédure ne pourra toutefois pas être utilisée pour l’arrêt des comptes annuels,
ni le cas échéant, pour l’utilisation du capital autorisé.
Les résolutions proposées sont communiquées par écrit à tous les administrateurs et sont censées avoir été adoptées
dès qu’une majorité des administrateurs aura envoyé un vote affirmatif au siège de la société, par écrit soit par envoi
postal soit par fax ou courriel.
Ces résolutions auront la même valeur que si elles avaient été prises lors d’une réunion du conseil, régulièrement
convoquée et tenue et porteront la date de la dernière signature apposée par les administrateurs sur les documents
susvisés.
Le président ou en son absence le vice-président ou l’administrateur-délégué en dresse procès-verbal, auquel sont
annexées les prises de position reçues de la part des administrateurs et lequel est conservé au siège de la société avec
les autres procès-verbaux du Conseil d’administration.
Tout administrateur peut être autorisé à prendre part aux délibérations d’une réunion du conseil d’administration et
à y exprimer son vote par tout moyen de télécommunication, oral ou vidéographique, destiné à organiser des conférences
entre différents participants se trouvant géographiquement éloignés et qui permet à ceux-ci de communiquer simulta-
nément entre eux.
L’autorisation d’utiliser ces techniques à une réunion du conseil d’administration devra être donnée par un vote pré-
alable et à l’unanimité des administrateurs participant à la réunion de ce conseil. Ceux-ci devront se prononcer sur le
point de savoir si, compte-tenu des points à l’ordre du jour de la réunion du conseil, le procédé utilisé présente les
garanties suffisantes pour permettre d’identifier sans équivoque chaque interlocuteur, pour assurer la transmission et la
reproduction fidèle des débats et du vote et pour garantir la confidentialité des délibérations et des votes.
La transmission devra être interrompue aussitôt qu’un membre du conseil estime que les garanties reprises ci-dessus
ne sont plus assurées.
Lorsque ces conditions ont été remplies pendant toute la séance du conseil, l’administrateur qui a été dûment autorisé
à utiliser ces techniques de télécommunication sera réputé avoir été présent à la réunion et au vote.
Le vote de l’administrateur non présent sera confirmé soit par sa signature du procès-verbal de la réunion du conseil
à laquelle il a participé sans y être physiquement présent, soit par télécopie adressée au siège social.
Art.19. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes nécessaires ou utiles à la
réalisation de l’objet social.
Il pourra décider souverainement à la majorité des voix des versements ultérieurs restant à effectuer pour libérer les
actions et en fixer toutes les modalités.
Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés par la loi ou par les statuts à l’assemblée générale.
Art. 20. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière des affaires de la société ainsi que la repré-
sentation pour cette gestion, à une ou plusieurs personnes de son choix, administrateur ou non, agissant seule ou
conjointement. Le conseil d’administration fixe éventuellement la rémunération, le titre, les attributions et pouvoirs du
ou des délégués à la gestion journalière.
Le conseil d’administration, et les délégués à la gestion journalière dans le cadre de cette gestion, peuvent également
conférer des pouvoirs spéciaux et déterminés à une ou plusieurs personnes de leur choix.
Il peut confier tous pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Le conseil peut le révoquer en tout temps.
Le conseil peut déléguer ses pouvoirs de gestion à un comité de direction, sans pour autant que cette délégation puisse
porter sur la politique générale de la société ou sur l’ensemble des actes réservés au conseil d’administration en vertu
d’autres dispositions de la loi. Les conditions de désignation des membres du comité de direction, leur révocation, leur
rémunération, la durée de leur mission et le mode de fonctionnement du comité de direction, sont déterminés par le
conseil d’administration. Le comité de direction est placé sous le contrôle du conseil d’administration.
Si un membre du comité de direction a un intérêt opposé à celui de la société dans une opération relevant du comité
de direction, il doit le communiquer aux autres membres du comité de direction et faire mentionner cette déclaration
au procès-verbal de la séance. Il ne peut prendre part à la délibération.
Art. 21. La société est représentée dans les actes:
- soit par deux administrateurs agissant conjointement;
- soit, dans les limites de leurs pouvoirs, par le ou les délégués à la gestion journalière ou par des mandataires spéciaux.
Les actes relatifs aux décisions soumises à majorité qualifiée au titre de l’article 17 des statuts nécessitent l’intervention
conjointe de deux administrateurs issus des deux groupes d’actionnaires.
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Art. 22. Les opérations de la société sont surveillées par un ou des commissaires ayant la qualification de réviseur
d’entreprises agréé, désignés par l’assemblée générale des actionnaires dans les conditions prévues par la loi.
La durée du mandat du/des réviseur(s) d’entreprises agréé(s) est fixée par l'assemblée générale des actionnaires. Elle
ne pourra cependant pas dépasser six années.
Le(s) réviseur(s) d’entreprise(s) agréé(s) est (sont) rééligible(s) et révocable(s) par l’assemblée générale des action-
naires en tous temps avec ou sans motif.
Titre III. - Assemblée générale
Art. 23. L’assemblée générale, régulièrement constituée, représente l’ensemble des actionnaires,
Elle se compose de tous les propriétaires d’actions qui ont droit de vote.
Elle a les pouvoirs qui lui sont réservés par la loi.
Art. 24. L'assemblée générale annuelle se réunit le deuxième mardi de mai à 16.00 heures.
Si ce jour est un jour férié, l’assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.
Les convocations à l’assemblée générale annuelle doivent comprendre l’ordre du jour qui doit obligatoirement men-
tionner parmi les points: la discussion du rapport de gestion du conseil d’administration, du rapport du (des) réviseur(s)
d’entreprises agréé(s), la discussion et l’adoption des comptes annuels, l’affectation du solde positif ou négatif, la décharge
à donner aux administrateurs et au(x) réviseur(s) d’entreprises agréé(s), et le cas échéant, la réélection ou le remplace-
ment des administrateurs et réviseurs d’entreprises agréés sortants ou manquants.
Les assemblées générales annuelles se tiennent au siège social ou à tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg
indiqué dans les convocations.
Art. 25. Le conseil d’administration a le droit de proroger séance tenante, toute assemblée générale, tant ordinaire
qu’extraordinaire, à quatre semaines.
Cette prorogation annule toute décision prise lors de la première assemblée. La seconde assemblée délibérera sur le
même ordre du jour. Elle ne peut être ajournée par le conseil d’administration.
Art. 26. L’assemblée générale, tant annuelle qu’extraordinaire, se réunit sur la convocation du conseil d’administration,
ou du (des) réviseur(s) d’entreprises agréé(s). L’assemblée peut être convoquée extraordinairement chaque fois que
l’intérêt de la société l’exige. Elle doit l’être sur la demande d’un ou plusieurs actionnaires représentant ensemble au
moins un cinquième du capital social.
Les convocations contiennent l’ordre du jour et sont signées par le président ou l’administrateur délégué.
La régularité de la convocation ne peut être contestée si tous les actionnaires sont présents ou valablement repré-
sentés.
Des lettres missives sont adressées quinze jours avant l’assemblée aux titulaires de certificats nominatifs, aux porteurs
d’obligations ou titulaires d’un droit de souscription en nom, aux administrateurs de la société et au(x) réviseur(s) d’en-
treprises agréé(s) mais sans qu’il doive être justifié de l’accomplissement de cette formalité. A ces lettres sont joints les
documents sociaux qui doivent être mis à disposition des actionnaires.
Les convocations ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires, porteurs d’obligations ou titulaires d’un droit
de souscription en nom, ou titulaires de certificats nominatifs, administrateurs de la société et réviseur(s) d’entreprises
agréé(s) consentent à se réunir.
Art. 27. Tout actionnaire peut se faire représenter à l’assemblée générale par un mandataire, actionnaire ou non.
Des procurations peuvent être données par mandat écrit, lettre, fax ou courriel.
Comme précisé à l’article 10 ci-dessus, les copropriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires et les créanciers et
débiteurs gagistes, doivent se faire représenter respectivement par une seule et même personne.
Une liste de présences indiquant l’identité des actionnaires et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux doit
être signée par les actionnaires ou leurs mandataires avant admission à la réunion.
Art. 28. L’assemblée générale est présidée par le président du conseil d’administration ou, en cas d’empêchement de
celui-ci, par le vice-président du conseil d’administration ou, à défaut de celui-ci, par l’administrateur le plus âgé présent.
Le président désigne le secrétaire, qui peut ne pas être actionnaire. L’assemblée choisit deux scrutateurs parmi les ac-
tionnaires. Les administrateurs présents complètent le bureau.
Art. 29. Chaque action quel que soit leur classe d’appartenance donne droit à une voix.
L’exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles des versements n’auraient pas été opérés sera suspendu
aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n’auraient pas été effectués.
Art. 30.
1. Aucune assemblée ne peut délibérer sur des objets qui ne figurent pas à l’ordre du jour, sauf si tous les actionnaires
sont présents et marquent leur accord à l’unanimité de délibérer sur de nouveaux points, ou sauf le cas de circonstances
exceptionnelles inconnues au moment de la convocation exigeant une décision dans l’intérêt de la société.
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2. Sauf dans les cas prévus par la loi ou l’article 31 des statuts, les décisions sont prises à la majorité simple des votes
valablement exprimés, sans distinction du nombre de titres présents ou représentés. Les votes se font par main levée ou
appel nominal, à moins que l’assemblée, à la majorité des voix, n’en décide autrement.
3. Les actionnaires peuvent à l’unanimité, prendre par écrit toutes décisions qui relèvent du pouvoir de l’assemblée
générale, à l’exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique.
4. A l’exception des assemblées générales qui sont passées par acte authentique, toute assemblée générale peut déli-
bérer par vidéo conférence ou conférence téléphonique. La convocation à l’assemblée générale indiquera spécialement
le moyen de télécommunication, oral ou vidéographique, choisi pour la tenue de l’assemblée, l’ordre du jour et l’heure
de l’assemblée.
Tout actionnaire est autorisé à prendre part aux délibérations de l’assemblée et à y exprimer son vote par tout moyen
de télécommunication, oral ou vidéographique, destiné à organiser des conférences entre différents participants se trou-
vant géographiquement éloignés et qui permet à ceux-ci de communiquer simultanément entre eux.
L’autorisation d’utiliser ces techniques à une réunion de l’assemblée devra être donnée par un vote préalable et à
l’unanimité des actionnaires participant à la réunion. Ceux-ci devront se prononcer sur le point de savoir si, compte-tenu
des points à l’ordre du jour de la réunion, le procédé utilisé présente les garanties suffisantes pour permettre d’identifier
sans équivoque chaque interlocuteur, pour assurer la transmission et la reproduction fidèle des débats et du vote et pour
garantir la confidentialité des délibérations et des votes.
La transmission devra être interrompue aussitôt qu’un membre de l’assemblée estime que les garanties reprises ci-
dessus ne sont plus assurées.
Lorsque ces conditions ont été remplies pendant toute la réunion, l’actionnaire qui a été dûment autorisé à utiliser
ces techniques de télécommunication sera réputé avoir été présent à la réunion et au vote.
Le vote de l’actionnaire non présent sera confirmé soit par sa signature du procès-verbal de la réunion à laquelle il a
participé sans y être physiquement présent, soit par télécopie adressée au siège social.
Art. 31. Sans préjudice des cas où une majorité supérieure est requise par la loi, les décisions sont prises à la majorité
de soixante-dix-sept pour cent des voix exprimées dans tous les cas où la loi sur les sociétés commerciales prévoit des
conditions spéciales de quorum et de majorité qualifiée.
Art. 32. Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les actionnaires qui
le désirent.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président ou deux administrateurs ou par la personne
désignée à cet effet par le Conseil d’administration.
Titre IV. - Comptes annuels
Art. 33. L’exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de chaque année.
Chaque année, le conseil d’administration dresse l’inventaire et établit les comptes annuels, conformément à la loi.
Le conseil d’administration établit en outre un rapport de gestion qui comporte:
1) un commentaire sur les comptes annuels en vue d’exposer, d’une manière fidèle, l’évolution des affaires et la situation
de la société;
2) des données sur les évènements importants survenus après la clôture de l’exercice;
3) des indications sur les circonstances susceptibles d’avoir une influence notable sur le développement de la société;
4) des indications relatives aux activités en matière de recherche et de développement.
Le rapport de gestion comporte, en outre, le cas échéant:
1) un exposé relatif aux augmentations de capital décidées au cours de l’exercice social par le conseil d’administration
conformément à l’article 7 des présents statuts;
2) un commentaire portant sur les conditions et conséquences d’une augmentation de capital ou d’une émission
d’obligations convertibles ou assorties d’un droit de souscription;
3) les indications requises si la société a acquis ses propres actions ou parts, par elle-même ou par un tiers agissant
pour son compte.
Le conseil d’administration procède aux évaluations des créances et des autres valeurs composant l’actif avec prudence,
sincérité et bonne foi et en donnant une justification raisonnable.
L’assemblée générale annuelle entend le rapport de gestion et le rapport du (des) réviseur(s) d’entreprises agréé(s)
et discute les comptes annuels.
Après l’adoption des comptes annuels, l’assemblée se prononce par un vote spécial sur la décharge à donner aux
administrateurs et réviseur(s) d’entreprises agréé(s). Cette décharge n’est valable que si le bilan ne contient ni omission,
ni indication fausse dissimulant la situation réelle de la société et, quant aux actes faits en dehors des statuts, que s’ils ont
été spécialement indiqués dans la convocation.
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Art. 34. Dans les trente jours de leur approbation par l’assemblée, le rapport de gestion, le rapport du (des) réviseur
(s) d’entreprises agréé(s), les comptes annuels, ainsi que les documents prévus par la loi sont déposés par les soins du
conseil d’administration au Registre du Commerce et des Sociétés du Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 35. Il est fait annuellement sur bénéfice net un premier prélèvement de cinq pour cent pour la réserve légale. Ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque le fonds de réserve légale atteint un dixième du capital social. Il doit être
repris si la réserve légale vient à être entamée.
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice du dernier exercice clôturé, augmenté du report bénéficiaire ainsi
que des prélèvements effectué sur des réserves distribuable, et diminué des pertes reportées et de la réserve légale créée
en application de la loi.
Sauf décision contraire de l’assemblée générale statuant à la majorité des deux/tiers des voix, présentes ou représentées
à l’assemblée, le bénéfice distribuable devra être réparti à raison de trente-cinq pour-cent au minimum, uniformément
entre toutes les actions.
Aucune distribution ne peut être faite si l’actif net est ou deviendrait inférieur au montant du capital libéré, augmenté
de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.
Par actif net, il faut entendre le total de l’actif tel qu’il résulte du bilan, déduction faite des provisions et dettes.
Art. 36. Le paiement des dividendes décrété par l’assemblée générale se fait au cours de l’année pendant laquelle il a
été décrété, aux dates et endroit désignés par le conseil d’administration.
Le conseil d’administration peut, sous sa propre responsabilité, décider, conformément à la loi, le paiement d’acomptes
sur dividendes, payables en espèces, ou sous une autre forme; il fixe le montant de cet/ces acomptes(s) et la date de leur
paiement.
Titre V. - Dissolution - Liquidation
Art. 37. En cas de liquidation de la société pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, l’assemblée générale
des actionnaires désigne le(s) liquidateur(s), détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments et fixe le mode de liquidation.
Les pouvoirs du conseil d’administration alors en fonction prennent fin au moment de la désignation du ou des liquidateurs
A défaut de pareille nomination, la liquidation s’opère par les soins du conseil d’administration en fonction à cette
époque, agissant en comité de liquidation.
Art. 38. Après apurement de toutes dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à
cet effet, l’actif net sert à rembourser le montant libéré des actions.
Le surplus est réparti entre toutes les actions, compte tenu du degré de libération des titres.
Titre VI. - Dispositions générales
Art. 39. Pour l’exécution des présents statuts, tout actionnaire, administrateur, réviseur d’entreprise agréé, ou liqui-
dateur non domicilié dans la Communauté Economique Européenne, élit par les présentes, domicile au siège social où
toutes les communications, sommations, assignations ou significations peuvent y être valablement faites.
Art. 40. Les parties entendent se conformer entièrement aux dispositions de la loi du 10 août 1915 concernant les
sociétés commerciales telle que modifiée.
En conséquence, les dispositions de cette loi, auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans
les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives de ladite loi sont censées non écrites.
Art. 41. Pour tous litiges entre la société, ses actionnaires, obligataires, administrateurs, réviseurs d’entreprise agréés
et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l’exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée
aux Tribunaux de l’arrondissement judicaire du siège social, à moins que la société n’y renonce expressément.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2012.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2013.
Les premiers administrateurs et le(s) premier(s) réviseur(s) d’entreprise agréé(s) sont élus par l'assemblée générale
extraordinaire des actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.
<i>Souscription et paiementi>
Les trente et un mille (31.000) actions ont été souscrites comme suit par:
1. Groupe A: «CLT-UFA», prénommée, vingt mille quatre cent soixante actions: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.460
2. Groupe B: «B. & C.E.», prénommée, dix mille cinq cent quarante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.540
TOTAL:TRENTE-ET-UN MILLE actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.000
Les actions ont été libérées à concurrence de cent pour cent (100%) par des versements en numéraire, de sorte que
la somme de trente et un mille euros (31.000.- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.
La preuve de tous ces paiements a été donnée au notaire soussigné qui le reconnaît expressément.
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<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du 10 août 1915 concernant
les sociétés commerciales ont été accomplies.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille cinq cents euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l'instant les comparants, ès-qualités qu'ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à
laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l'unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre d'administrateurs est fixé à NEUF (9).
Sont appelés aux fonctions d'administrateurs, leur mandat expirant à l'assemblée générale statuant sur les comptes
arrêtés au 31 décembre 2012.
<i>Groupe A:i>
1. Monsieur Gérald Frère, avec adresse privée au 1 rue de la Bierlaire, B-6280 Gerpinnes, Belgique ,
2. Monsieur Philippe Delusinne, avec adresse privée au 63 Donderveldstraat, B-1650 Beersel, Belgique,
3. Monsieur Rémy Sautter, avec adresse privée au 10 rue Garancière, F-75006 Paris, France,
4. Monsieur Elmar Heggen, avec adresse privée au 6 Im Herrengarten, D-54457 Wincheringen, Allemagne,
5. Monsieur Andreas Rudas, avec adresse privée au 30/20 Weyringergasse, A–1040 Vienne, Autriche.
<i>Groupe B:i>
1. Monsieur Vincent de Dorlodot, avec adresse privée au 12 Dikrecherstrooss, L-8532 Beckerich, Luxembourg,
2. Monsieur Jean-Marie Bourhis, avec adresse privée au 16, rue des Caves, L-6718 Grevenmacher, Luxembourg,
3. Monsieur François Masquelier, avec adresse privée au 153, Large Voie, B-4040 Herstal, Belgique,
4. Monsieur Christian Hauptmann, avec adresse privée au 371, route de Thionville, L-5887 Hespérange, Luxembourg.
<i>Deuxième résolutioni>
Le nombre de réviseur d’entreprises agréé est fixé à UN (1).
La société Pricewaterhouse Coopers, société à responsabilité limitée, réviseur d’entreprises agrée, établie et ayant
son siège social au 400, route d’Esch, L-1014 Luxembourg est appelée aux fonctions de réviseur d’entreprises, son mandat
expirant à l'assemblée générale statuant sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2012.
<i>Troisième résolutioni>
Le siège social de la société est fixé au 45, boulevard Pierre Frieden, L-1543 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture, la personne comparante prémentionnée, connue du notaire par nom, prénom, état et demeure, la
même personne comparante a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: E. DE FIERLANT, J.-J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 22 novembre 2011. Relation: EAC/2011/15563. Reçu soixante-quinze Euros (75.-
EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): SANTIONI.
Référence de publication: 2011164878/444.
(110191165) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2011.
CC & T Luxembourg, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4994 Sprinkange, 37, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 67.759.
DISSOLUTION
L'an deux mille onze, le deux décembre.
Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
Monsieur Daniel E.G. dit Daniel HUBINON, consultant, demeurant à L-4994 Sprinklange, 37, route de Longwy.
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Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses déclarations et constatations:
I.- Que la société à responsabilité limitée "CC & T Luxembourg", établie et ayant son siège social à L-4994 Sprinklange,
37, route de Longwy, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 67.759, a été
constituée suivant acte reçu par Maître Edmond SCHROEDER, alors notaire de résidence à Mersch, en date du 3 dé-
cembre 1998, publié au Mémorial C numéro 169 du 15 mars 1999.
II.- Que le capital social de la société à responsabilité limitée "CC & T Luxembourg", pré-qualifiée, s'élève actuellement
à DOUZE MILLE HUIT CENTS EUROS (€ 12.800,-), représenté par CENT (100) parts sociales d'une valeur nominale
de CENT VINGT-HUIT EUROS (€ 128,-), entièrement libérées.
III.- Que le comparant en sa qualité d'associé unique déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation
financière de la susdite société "CC & T Luxembourg".
IV.- Que le comparant est devenu propriétaire de toutes les parts sociales de la susdite société suite à diverses cessions
de parts, lesquelles resteront annexées au présent acte pour être soumises ensemble au formalités de l'enregistrement,
et qu'en tant qu'associé unique il déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société.
V.- Que le comparant déclare que les dettes connues ont été payées et en outre qu'il prend à sa charge tous les actifs,
passifs et engagements financiers, connus ou inconnus, de la société dissoute et que la liquidation de la société est achevée
sans préjudice du fait qu'il répond personnellement de tous les engagements sociaux.
VI.- Que décharge pleine et entière est accordée aux organes sociaux de la société dissoute pour l'exécution de leurs
mandats jusqu'à ce jour.
VII.- Qu'il a été procédé à l'annulation des parts sociales, le tout en présence du notaire instrumentant.
VIII.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans à L-4994 Sprinklange, 37,
route de Longwy.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-
meure, il a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: D. Hubinon, Moutrier Blanche.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 5 décembre 2011. Relation: EAC/2011/16310. Reçu soixante-quinze euros
(75,- €).
<i>Le Receveuri> (signé): A. Santioni.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.
Esch-sur-Alzette, le 6 décembre 2011.
Référence de publication: 2011166685/42.
(110193254) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2011.
Ecomulsion Fuel Solutions S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 5, rue de la Chapelle.
R.C.S. Luxembourg B 164.581.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions prises par le Conseil d’administration de la Société en date du 11 novembre 2011 que Monsieur
William HOWE, demeurant à 5 Leicester Court, 24 Clevedon Road, Twickenham TW1 2TB (UK) a été nommé Président
du Conseil d’administration de la Société, pour la durée de son mandat en tant qu’administrateur
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2011165298/14.
(110191957) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2011.
Davis Funds Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 49.537.
Les comptes annuels au 31 Juillet 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 Novembre 2011.
Signature.
Référence de publication: 2011165277/10.
(110192159) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2011.
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DBA Lux Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.
R.C.S. Luxembourg B 111.180.
Les comptes annuels au 30 juin 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 novembre 2011.
Référence de publication: 2011165278/10.
(110191448) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2011.
DBA Lux Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.
R.C.S. Luxembourg B 111.180.
Les comptes consolidés au 30 juin 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 novembre 2011.
Référence de publication: 2011165279/10.
(110191449) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2011.
Demyio S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3509 Dudelange, 18, rue Lentz.
R.C.S. Luxembourg B 139.829.
Les comptes annuels au 31 Décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011165282/9.
(110192070) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2011.
Goodman Property Opportunities (Lux) S.à r.l., SICAR, Société à responsabilité limitée sous la forme
d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.
Capital social: EUR 15.000.000,00.
Siège social: L-1160 Luxembourg, 28, boulevard d'Avranches.
R.C.S. Luxembourg B 117.047.
EXTRAIT
En date du 1
er
décembre 2011 le siège social de la Société mentionnée a été transféré du 8, rue Heine L-1720
Luxembourg au 28, boulevard d'Avranches L-1160 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Société
i>Mailys Egan
Référence de publication: 2011165359/15.
(110192155) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2011.
Des Mottes Holding S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 79.415.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011165283/9.
(110191889) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2011.
1630
L
U X E M B O U R G
Desalline S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 49.195.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011165284/9.
(110191398) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2011.
Diffusion de Saedeleer S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 59.943.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG
Boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg
Signature
Référence de publication: 2011165286/13.
(110191384) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2011.
Milestone S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 32, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 31.289.
<i>Extrait de la Convention de cession de parts du 18 octobre 2011i>
La société PREMIUM GROUP HOLDING S.A.(B31664)
Siège social à L-1660 Luxembourg, 32, Grand’rue
Représentée par Monsieur Carlo WETZEL, administrateur délégué
Cède cinquante (50) parts de la société Milestone S.à.r.l (B31289)
A
Monsieur THIL Michel, né le 08 octobre 1957, gérant avec adresse professionnelle,32, Grand Rue L-1660 Luxembourg.
La société PREMIUM GROUP HOLDING S.A.(B31664)
Siège social à L-1660 Luxembourg, 32, Grand’rue
Représentée par Monsieur Carlo WETZEL, administrateur délégué
Cède cinquante (50) parts de la société Milestone S.à.r.l (B31289)
A
Monsieur HIRSCHLAND Marcel, né le 26 juillet 1955, consultant, demeurant à F-57680 Corny-sur-Moselle ,1, rue de
Chardenoye
Pour extrait
Fiduciaire F.O.R.I.G SC
Référence de publication: 2011166219/23.
(110192843) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2011.
DKG-Lux SA, Société Anonyme.
Siège social: L-5720 Aspelt, 13, d'Gennerwiss.
R.C.S. Luxembourg B 143.301.
Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
1631
L
U X E M B O U R G
Luxembourg, le 30 novembre 2011.
<i>POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
i>Signature
Référence de publication: 2011165289/12.
(110192128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2011.
Dumagis S.A. - SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2561 Luxembourg, 31, rue de Strasbourg.
R.C.S. Luxembourg B 154.060.
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
décembre 2011.
Référence de publication: 2011165292/10.
(110191628) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2011.
Dupont-Eubelen Patrimoine S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2440 Luxembourg, 49, rue de Rollingergrund.
R.C.S. Luxembourg B 73.013.
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
EUBELEN Isabelle
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2011165293/11.
(110192081) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2011.
E.M.R. Equipement Médical Radiologique S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 66.870.
Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 décembre 2011.
Signature.
Référence de publication: 2011165294/10.
(110191667) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2011.
Euro-Baldi Gestion, Société Anonyme.
Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R.C.S. Luxembourg B 40.350.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2011165305/11.
(110191392) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2011.
ESP Europe (Funds) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 101.036.
Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011166036/9.
(110193054) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2011.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
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Aquinnotec S.à r.l.
Association des Agents Professionnels d'Assurances de la Luxembourgeoise
Brasserie Everydays
Capital International UK Fund
Capital Italia
Carricha S.A.
CC & T Luxembourg
CDS Constructions S.àr.l.
CDS Constructions S.àr.l.
Censi SP S.à r.l.
CFL-Immo S.A.
Cheque Resto Luxembourg S.àr.l.
Chrysalis Investment S.A.
CLdN Ports S.A.
CN Holdings Luxembourg S.à r.l.
CN Liquidity Management Luxembourg S.à r.l.
Color-Center Lucien Steinhäuser
Color-Center Lucien Steinhäuser
Concorde Investments S.A.
Constructions Michelis S.A.
Continental Holdings S.A.
Continental Holdings S.A.
Coronado Holding S.A.
Crème SA
C.RO Ports S.A.
Crown Exclusive Design S.A.
Curamur
Darlington S.A.
Daucel S.àr.l.
Davis Funds Sicav
DBA Lux Holding S.A.
DBA Lux Holding S.A.
Demyio S.à r.l.
Demyio S.à r.l.
Desalline S.A.
Desalline S.A.
Des Mottes Holding S.A.
Diffusion de Saedeleer S.A.
Dixen International S.A.
DKG-Lux SA
Dumagis S.A. - SPF
Dupont-Eubelen Patrimoine S.A.
Ecomulsion Fuel Solutions S.A.
Elizabeth Verwaltung S.à r.l.
E.M.R. Equipement Médical Radiologique S.A.
ESP Europe (Funds) S.à r.l.
Euro-Baldi Gestion
Goodman Property Opportunities (Lux) S.à r.l., SICAR
L.P.I.
LUXIMMO Beteiligung und Grundbesitz AG
Milestone S.à r.l.
Mizune S.A. SPF
Norin S.A.
Ocalux Sàrl
Orocash Capital S.A.
RTL Belux S.A.
SAF-Holland S.A.
Sand S.à r.l.